广东省深圳市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）粤03刑初477号 公诉机关广东省深圳市人民检察院。 被告人刘永海，男，1979年6月7日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省茂名市。因犯非法运输枪支罪于2009年12月23日被广东省阳东县人民法院判处有期徒刑5年，2012年12月2日刑满释放。因本案于2018年8月10日被刑事拘留，2018年9月14日被逮捕。现羁押于深圳市第二看守所。 辩护人陈永新，广东深亚太律师事务所律师（深圳市法律援助处指派）。 广东省深圳市人民检察院以深检刑诉（2019）382号起诉书指控被告人刘永海犯合同诈骗罪一案，于2019年6月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。广东省深圳市人民检察院指派检察员刘丽出庭支持公诉，被告人刘永海及其辩护人陈永新到庭参加诉讼。现已审理终结。 广东省深圳市人民检察院指控:被告人刘永海系深圳市XX珠宝有限公司、深圳市XXX珠宝首饰有限公司的实际负责人。2013年至2014年，刘永海向多个被害人、被害公司采购和借取钻石、黄金和饰品等货品，取得货物后不支付货款，将骗取的货物抵押借款或者变卖后据为己有。2014年12月，刘永海改变其身份后逃匿，于2018年8月被抓获。 经查，刘永海的主要犯罪事实如下： 1、2014年7月至10月10日，被告人刘永海向被害公司深圳市XXX珠宝有限公司分十八次采购了价值人民币17695000元的钻石，除支付部分货款外尚有10791000元货款未支付。 2、2014年，被告人刘永海以钻石和钻石饰品为抵押向被害人沈某借款、借贷合计人民币63625040.11元，后刘永海以借货的名义将抵押在沈某处的钻石和钻石饰品骗走。刘永海除部分偿还借款外尚有28365783.51元未返还。 3、2014年8月28日，被告人刘永海向被害公司深圳市XX珠宝有限公司采购了201颗钻石价值人民币257589元，未支付货款。 4、2014年9月10日，被告人刘永海向被害公司深圳市XX珠宝实业有限公司采购了17945.23克黄金饰品价值人民币5210473元，未支付货款2820000元。 5、2014年9月12日，被告人刘永海向被害公司深圳市XX科技有限公司采购了价值人民币1557172元的钻石，未支付货款。 6、2014年10月17日，被告人刘永海以借货为名，骗取被害公司深圳市XX珠宝有限公司22238.72克黄金饰品价值人民币5780000元。 7、2014年9月24日至11月11日，被告人刘永海以加工黄金为名，骗取被害公司深圳市XX珠宝首饰有限公司3274.48克黄金饰品价值人民币1048673.12元。 8、2014年10月26日至11月2日，被告人刘永海向被害人诸某、郑某采购了价值人民币8673191元的钻石，除支付部分货款外尚有5073191元货款未支付。 为证明指控的事实，公诉机关出示了受案登记表、立案决定书、抓获经过、证人胡某、张某等的证言、被害人卓某、沈某等的陈述、被告人刘永海的供述与辩解、鉴定书、司法审计报告、辨认笔录、讯问录像等证据材料。 公诉机关认为，被告人刘永海以非法占有为目的，在签订履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。刘永海因犯非法运输枪支罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。诉请本院依法判处。 被告人刘永海不认罪，辩解称其没有把别人的货物变卖或者抵押然后携款潜逃，其没有拿到货，没有把货拿来变卖和收钱，很多合同都不是其签名，也不是其经手。起诉书指控的八单犯罪事实都不存在。其辩护人提出：本案是典型的非法民间借贷关系，报案人为保护其非法利益，虚构用钻石等珠宝首饰抵押借款的交易行为，现有证据证实涉案货物去向不明，涉案资金流水与报案人所称的货物损失价值不对等，事实上涉案资金远远超过报案人所称的货物损失价值。因本案涉案资金额巨大，报案人为了让非法民间借贷关系合法化，通过虚构钻石等珠宝首饰抵押交易的行为来达到保护其非法民间借贷利益的目的。如果法庭认为被告人刘永海构成合同诈骗罪，请注意本案是单位犯罪，根据存疑有利于被告人原则作出有利于保护被告人合法权益的认定。 本院经审理查明,被告人刘永海系深圳市XX珠宝有限公司、深圳市XXX珠宝首饰有限公司的实际负责人。2013年至2014年，刘永海向多个被害人、被害公司采购和借取钻石、黄金和饰品等货品，取得货物后不支付货款，将骗取的货物抵押借款或者变卖后据为己有。2014年12月，刘永海改变其身份后逃匿，于2018年8月被抓获。经查，刘永海的主要犯罪事实如下：1、2014年7月至10月10日，被告人刘永海向被害公司深圳市XXX珠宝有限公司分十八次采购了价值人民币17695000元的钻石，除支付部分货款外尚有10791000元货款未支付。2、2014年，被告人刘永海以钻石和钻石饰品为抵押向被害人沈某借款、借贷合计人民币63625040.11元，包括刘永海委托沈某向罗某支付的300万元。后刘永海以借货的名义将抵押在沈某处的钻石和钻石饰品骗走。刘永海除部分偿还借款外尚有28365783.51元未返还。3、2014年8月28日，被告人刘永海向被害公司深圳市XX珠宝有限公司采购了201颗钻石价值人民币257589元，未支付货款。4、2014年9月10日，被告人刘永海向被害公司深圳市XX珠宝实业有限公司采购了17945.23克黄金饰品价值人民币5210473元，未支付货款2820000元。5、2014年9月12日，被告人刘永海向被害公司深圳市XX科技有限公司采购了价值人民币1557172元的钻石，未支付货款。6、2014年10月17日，被告人刘永海以借货为名，骗取被害公司深圳市XX珠宝有限公司22238.72克黄金饰品价值人民币5780000元。7、2014年9月24日至11月11日，被告人刘永海以加工黄金为名，骗取被害公司深圳市XX珠宝首饰有限公司3274.48克黄金饰品价值人民币1048673.12元。8、2014年10月26日至11月2日，被告人刘永海向被害人诸某、郑某采购了价值人民币8673191元的钻石，除支付部分货款外尚有5073191元货款未支付。 认定本案事实的证据有： 1、深圳市公安局罗湖分局的受案登记表、立案决定、移送案件通知书、拘留证及通知书回执、变更羁押期限通知书、逮捕文书，证实2015年1月5日，深圳市XX珠宝实业有限公司负责人陈某报案，2014年3月XXXX负责人刘永海租用受害单位展厅，同年9月10日双方签订《购销合同》，受害单位向刘永海发货价值人民币4845212元，合同到期后刘永海仍欠款人民币5210473元，受害单位于9月16日派员前往刘永海处发现货物已搬空，刘永海拒接电话且下落不明。2015年1月16日，深圳市公安局罗湖分局对刘永海以涉嫌合同诈骗罪立案侦查。2018年8月10日刘永海被深圳市公安局罗湖分局刑事拘留，同年9月13日经深圳市罗湖区人民检察院批准，9月14日由深圳市公安局罗湖分局执行逮捕。 2、被告人刘永海的身份证明材料：①正、侧面照片；②常住人口基本信息、公安综合查询系统信息、在逃人员登记信息表；③违法犯罪经历核查登记表、释放证明书；④（2010）东法刑初字第6号刑事判决书，证实被告人刘永海的身份信息，其于2009年12月23日因犯非法运输枪支罪被广东省阳东县人民法院判处有期徒刑5年，2012年12月2日刑满释放。 3、抓获经过，证实深圳市公安局桂园派出所于2018年8月10日发现网逃的被告人刘永海，在刘永海住处深圳市罗湖区中兴路将其抓获。 4、刘永海的名片，证实刘永海的名片印制其身份为深圳市XX珠宝实业有限公司、深圳市XX珠宝有限公司、上海钻石交易所会员，品牌配货中心总裁。卓某、杨某、徐某确认是刘永海所使用的名片，陈某确认其公司没有品牌中心总裁职位，刘永海不是其公司员工。 5、深圳市XX珠宝有限公司、深圳市XXX珠宝首饰有限公司、深圳市XX珠宝实业有限公司、深圳XX珠宝文化创意园有限公司、深圳XX担保有限责任公司的工商信息，证实①深圳市XX珠宝有限公司于2013年5月29日成立，系自然人独资企业，住所罗湖区田贝，法定代表人胡某，股东胡某，出资额1000万元人民币，出资比例100%。②深圳市XXX珠宝首饰有限公司于2014年4月29日成立，系法人独资企业，住所龙岗区南湾街道XXX社区布澜路XX科技园，法定代表人罗某，股东深圳XX珠宝文化创意园有限公司，出资额1000万元人民币，出资比例100%，罗某任总经理、执行董事，胡某任监事。③深圳XX珠宝文化创意园有限公司于2009年7月15日成立，系有限责任公司，住所龙岗区南湾街道XXX社区布澜路，法定代表人沈某，股东沈某，出资额2400万元人民币，出资比例80%，股东苏某，出资额600万元人民币，出资比例20%。④深圳市XX珠宝有限责任公司于2004年6月3日成立，住所罗湖区翠竹北路，法定代表人是陈某，股东陈某、深圳XXX资产管理有限公司、陈某，陈某出资额41.5万元人民币，出资比例59.3%。⑤深圳XX担保有限责任公司于2013年4月17日成立，股东陈某、苏某、王某、许某，陈某出资25万元人民币，出资比例25%，股东许某出资20万元人民币，出资比例20%。 6、被害单位深圳市XXX珠宝有限公司提供的报案材料：①控告书；②卓某的法定代表人证明书、身份证复印件、深圳市XXX珠宝有限公司的组织机构代码证复印件、企业法人营业执照复印件；③XXX公司销售明细账、销售单、与刘永海在XX公司抵押清单对照表、还款协议书、质押套现记录、质押货物清单；④胡某向卓某支付货款记录；⑤卓某向刘永海催要货款的谈话录音文字版；⑥卓某和胡某通话录音的文字版；⑦收款收据，证实深圳市XXX珠宝有限公司法定代表人卓某报案称，2014年7月开始，刘永海等人以XX珠宝公司的名义向XXX公司采购钻石，双方采取先拿货后付款的支付方式。至10月10日，双方交易共18笔，涉及货品金额约1769.5万元，目前仍有1089.6万元没有支付，刘永海等人搬离办公场所，失去联系。刘永海等人在报案公司不知情的情况下，将上述钻石以市场价5折至7.5折的价格质押给深圳市XX担保有限责任公司套现。刘永海对2014年11月24日《还款协议书》（内容：确认XX公司和刘永海欠XXX珠宝和卓某人民币10896069元）签名和按指纹确认是其本人签署和按印。张某、许某对《质押货物清单》签名确认是经两人统计和核对的刘永海在XX公司借款抵押物清单，对能对应XXX公司销售单的货物予以了标注。卓某对XXX公司销售单和刘永海在XX担保公司抵押清单对照表签字确认，除单号XXX4244、XXX4235、XXX3854的货物外，其余单号的货物均能对应抵押单上货物。 7、被害人沈某提供的报案材料：①刑事控告书；②借款协议书、结欠单、相关银行账户交易清单、借款合同、借款收据、委托付款确认书、协议书、借货合同货品收条、首饰退库统计单；③货押借款未清还明细、刘永海骗取资金货物明细账；④沈某提交的情况说明、骗取300万借款情况说明，证实沈某报案称，其和刘永海于2014年2月3日签订借款协议书，约定沈某向刘永海提供借款，刘永海用钻石等质押。自2014年4月1日至11月21日发生多起借款，且刘永海用欺骗手段把质押品骗走，总计提供74495040.11元借款和出借价值54734881.4元货品给刘永海，未还借款63625040.11元。刘永海对借货合同、货品收条、借款协议书、结欠单（内容：刘永海经与沈某对账欠沈某63625040.11元）签字确认。赖某对2014年9月2日首饰退库统计单签字确认，沈某签字确认是刘永海向其借走5822360.11元钻石饰品的出库单。 8、被害单位深圳市XX珠宝有限公司提供的报案材料：①事件经过说明；②授权委托书、营业执照；③销售单，证实深圳市XX珠宝有限公司法定代表人李某7委托李某4报案称，2014年8月28日其公司卖给刘永海钻石等货品价值257589元人民币，约定一个月后付款。刘永海取得钻石未支付货款，之后失踪。张某在2014年8月28日销售单（内容：XX珠宝采购257589元人民币货品）签字确认是刘永海要其签收验收，物品已交刘永海手上。 9、被害单位深圳市XX珠宝实业有限公司提供的报案材料：①控告书；②深圳市XX珠宝实业有限公司的营业执照、情况说明；③联营合同、购销合同、销售结算单；④陈某的名片：印制其身份为XX国际（香港）有限公司、深圳市XX珠宝实业有限公司、深圳XX珠宝文化创意园，证实深圳市XX珠宝实业有限公司法定代表人陈某控告刘永海称，刘永海以其需要一批黄金制品在位于深圳市罗湖区田贝四路的深圳市XXXXX首饰有限公司展厅做展览销售为由，向XX珠宝赊货，2014年9月10日双方签订《购销合同》，约定刘永海在合同签订后四天内一次性支付货款。同日，XX珠宝向刘永海发货黄金饰品17945.23克（当日出货价4845212元，饰品加工费365261元，共计5210473元）。付款日到期后，XX珠宝多次向刘永海索要货款，刘永海均以尚未销售为由推脱。后刘永海在XXX租赁的展柜上摆售的货物不见，刘永海不知去向。XX珠宝未授权刘永海以其公司名义向外借货及从事业务，刘永海非XX公司员工。XX珠宝于2014年3月27日与XX公司签订了合同，租赁XXX三楼XX展厅区域，面积（含公用面积分摊）155平方米用于钻石成品类批发。2014年8月31日，XX珠宝在尚未结清场地租赁费、水电费的情况下搬离，拒付相关费用。刘永海对2014年9月10日《购销合同》（内容：刘永海向XX珠宝采购17945.23克千足金）签名是其本人签署。赖某在2014年9月10日XX珠宝公司销售结算单签字确认是其在刘永海的指示下在XX珠宝提出的黄金饰品清单。 10、被害单位深圳市XX科技有限公司提交的报案材料：①报案材料说明；②授权委托书及公司资料；③订单合同及支付货款流水；④货款往来记录，证实深圳市XX科技有限公司报案称，2013年10月，XX珠宝公司老板刘永海和其公司商谈在其公司采购钻石碎钻事宜，其称自有珠宝加工厂，在罗湖区田贝四路XX酒店有展厅。2013年10月28日至2014年9月12日，刘永海在其公司采购了六批次碎钻。前五次交易刘永海均按约结清货款，最后一笔价值1557172元人民币货期三个月的碎钻到期后，刘永海不接听电话。刘永海在其公司取货后，将碎钻拿到XX担保公司低价抵押套现。 11、被害单位深圳市XX珠宝有限公司提供的报案材料：①报案材料说明；②授权函、XX珠宝营业执照；③黄金饰品送货单、与刘永海财务往来明细表；④XX珠宝租赁发票，证实深圳市XX珠宝有限公司法定代表人崔某委托肖某报案称，2014年10月刘永海找崔某谈有客户购买黄金饰品的业务，建议崔某合作出货。XX珠宝公司于2014年10月17日分三批出货给黄金千足金饰品22238.72克价值578万元人民币。后刘永海失联。 12、被害单位深圳XXX技术开发有限公司（原深圳市XX珠宝首饰有限公司）提供的报案材料：①控告书；②营业执照；③对账单、销售结算单和销售明细单，证实原深圳市XX珠宝首饰有限公司法定代表人凌某报案称，刘永海、桂某谎称是深圳市XXX珠宝首饰有限公司的老板和业务员，和其公司进行黄金首饰来料加工的交易，骗取公司黄金3274.48克（价值约人民币818620元），加工费230053.12元，共计人民币1048673.12元。桂某对对账单签字确认是其代表刘永海和XXX采购明细对账，截止2014年11月共计黄金原料3274.48克、加工费230053.12元。桂某对2014年11月6日销售明细单签字确认是单号141106003是刘永海本人签收。 13、被害人诸某提供的报案材料：①经济犯罪案件报案表、刑事报案书；②销售单，证实被害人诸某报案称，2014年10月刘永海找其珠宝店购买一批钻石，于10月26日叫胡某来店提货，后支付部分货款，余172497元未付。11月2日刘永海又说要价值5400694元的钻石，其将钻石交予刘永海后，刘永海不接听电话和关机。共被骗5573191元财物。 14、深圳市XX文化创意园有限公司出具的情况说明，证实深圳市XXX珠宝首饰有限公司于2014年4月15日向XX文化创意园公司租赁XX科技园作为办公场地，于2014年9月30日，该公司在没有结清租金水电费情况下搬离上述场地，该公司老板也无法联系。 15、深圳市XX担保有限责任公司（深圳XXX投资发展有限公司）提供的证据材料：①XX公司出具的情况说明；②胡某借款明细（2014年8月29日起）、借款借据、银行回单、胡某借款抵押物明细、理财金账户历史明细清单；③黄某赎回胡某抵押珠宝付款明细、委托书，证实2013年8月份，深圳市XX担保有限责任公司同意为刘永海用于生产经营的借款提供担保。2014年8月份，为刘永海办理借款手续的胡某以涉案钻石作为抵押，多次与水某签订《借款借据》，共向水某借款人民币62445000元，XX承担连带责任。后胡某委托黄某、刘某处理上述债务，二人替胡某清偿债务后，二人已将抵押在公司的钻石全部拿走。 16、黄某提供的XX贸易公司交易记录、委托书，证实黄某通过胡某授权，赎回胡某抵押珠宝。 17、游某提供的借款资金明细，证实刘永海向游某抵押借款的资金明细账。 18、胡某提供的声明、借款资金明细表、汇款电子回单，证实胡某与XXX资产管理有限公司进行钻石抵押贷款，往来账户户名为柯某。双方全部借款已还清，抵押物已全部赎回。 19、蔡某提供的电子银行回单、转账交易记录、账户明细清单，证实蔡某在2014年8月2日、8月3日借款共计330万元给骆某，骆某抵押了两包钻石。骆某于2014年9月2日还清借款，同日赎回两包钻石。 20、协助查询财产通知书回执及清单，证实中国农业银行、工商银行、交通银行、中信银行、平安银行、中国银行查询的涉案账户信息及银行流水。 21、房屋产权信息查询，证实刘永海名下有一房产位于XXXX，于2007年12月4日购买获得产权，登记价人民币11.05万元，于2007年12月11日抵押于中国银行深圳沙头角支行，贷款人民币19万元，于2009年被查封，办理续封至2022年7月18日。胡某在深圳市罗湖区、南山区、福田区、盐田区无有效产权登记记录。 22、号码为135XXXXX、139XXXXX、134XXXXX用户的开户资料及2014年10月12日至2015年1月12日的通话记录，证实号码135XXXXX的客户名称为何某，从2014年10月均有使用记录；号码139XXXXX的客户名称为张某；134XXXXX是胡某使用的电话号码。 23、深圳市XXX名车销售有限公司的说明，证实刘永海于2013年6月28日在深圳市XXX名车销售公司购买了一辆宝马525LI，成交价465000元。 24、深圳市XXXX汽车销售公司的说明，证实深圳市XXXX汽车销售公司于2014年7月3日收到70554元，为深圳市XX珠宝有限公司购买的一辆丰田卡罗拉汽车，开票价150800元。 25、深圳市人民医院关于陈某的入院登记卡及缴费记录，证实陈某于2014年7月在深圳市人民医院住院，刷卡缴款18000元。 26、从胡某手机中调取的手机短信记录，证实胡某与刘永海的往来信息记录。胡某确认其于2015年4月7日发给刘永海短信“出事”。 27、证人胡某证言：我和刘永海是2009年在广东省怀集监狱服刑时认识。刘永海比我先出狱，留了他老婆邓某1的电话号码给我，让我出来找他。我2013年4月份出狱后联系了刘永海，他跟我说在深圳做生意，我就来了深圳。过了一段时间，刘永海说要注册一家公司做珠宝生意，要我的身份证注册，让我当法人代表，说他以前欠了银行的钱，现在不能开公司，所以就用我的身份证。因为用了我的身份证，所以每个月工资给我7000元。我是2013年8月左右开始担任XX珠宝公司的法定代表人，公司是刘永海出钱开的。刘永海是XX珠宝的老板，他负责对外采购，也负责联系卖货和抵押货物的事，付款及抵押后获得的款项的用途也是他说了算，也就是公司所有的事都是刘永海说了算。公司还有一个业务经理叫张某，他负责销售，刘永海要抵押货物时，一般也会让张某将货物带到抵押借款的公司。我在公司大部分时候都是刘永海的司机，抵押货物时，刘永海会让我去签合同。XX珠宝公司是做钻石及钻石首饰生意的。有一段时间我们有一个加工厂，在深圳市罗湖区奔驰4S店附近，好像是布心工业区。另外，我们搞了几个办公室和展厅，但是位置变了好几次。开始是在水贝的XX珠宝园；后来搬到XX酒店；2014年4月份左右，我们搬到了深圳市XX珠宝有限公司的展厅，在水贝XXX三楼；到了2014年7月份左右，我们又搬到水贝的XX大厦开展厅。我们变换地址，是因为生意不好。我们的经营模式是将向外采购回来的裸钻直接加价卖掉或者是加工一下然后卖掉。提供裸钻货源的，我知道的有林某，他是广州番禺的一个老板，他长期给我们供货。我认识卓某，她是“徐XX”公司的老板娘，因为刘永海欠了她货款没还打我电话找刘永海，我们吃过两次饭。我不知道欠卓某公司多少货款。我们公司有经常拿钻石去抵押借款。我知道的有两家，一家的老板是一个姓游的男子，这一家我去过两次；另一家是深圳市XX担保有限公司，这家我去的很多，都是去用钻石或钻石首饰抵押借款。我们从客户那里进货是有账期的，也就是说有大约10天至3个月的时间是暂时不用给钱的，所以我们先将货进回来，然后来卖；后来生意不好，客户要款，我们没办法，只能先将货物抵押借款还给客户，还了款后，客户对我们就比较放心了，然后再从客户那里进货回来，再抵押，获得借款再还款。抵押借款是比货物本身的价值低，借款要付利息。XX担保公司借款的借据是我本人签名，是刘永海让我去签字的,抵押物是XX珠宝公司从外采购回来的钻石或者钻石首饰。一般是刘永海安排张某把货拿到XX公司，人家看完货愿意收，刘永海或张某会打电话让我去签字。到最后阶段，我们抵押了很多次货，刘永海没钱赎回来，就累计在那里。后来张某打电话让我去XX签一份委托书，委托别人处理这批钻石，我打电话问刘永海，刘永海让我去签，我就去签了。我不认识被委托人黄某。我自己认为公司这样做是不可能赚到钱的，我也跟刘永海说过这样下去不是办法，但是刘永海让我不要管，做好自己的事就行了。我知道刘永海有对外声称是XX珠宝的采购总裁，我见过他印了一些名片，上面写有“XX金品牌配货中心总裁”的字样。刘永海不是XX珠宝的员工，但是有可能是合作伙伴。沈某是刘永海的客户，不是我们公司的。沈某本身和XX珠宝的陈某是合作关系，所以沈某经常在XX珠宝，我们在XX珠宝租用办公室后，曾合用过一些柜台，所以我们还没有和徐某的公司做生意的时候，沈某就经常来我们那里；在徐某公司向我们供货那段时间，沈某有时也会来我们那里坐。注册XX珠宝公司时，我问过刘永海是不是做正当生意，他说是，我才愿意的。我也参与公司经营。XX珠宝公司有用我和张某的私人账户。我在工行和农行开有账户。我在XX珠宝公司工作期间获得15万元人民币酬劳，这些钱我都花了。 公司是做钻石买卖生意的。刚开始公司对外买货都是付现金，生意做熟后就可以有赊账期，就是先拿货，一个月之内付款，拿货时付一半的款。用赊账的方式采购钻石时价格比付现金贵一些。我在公司虽然是法人代表，但公司都是刘永海说了算，是刘永海让我和张某去押货，张某拿货去担保公司，我负责签名。第一次拿货抵押是2014年3月或4月，在XX担保公司，张某当时也在，他拿货去验，我签名。公司抵押过很多次货，我不是每次都去，我有时一次就签好几份抵押合同，那些货是张某已经去抵押了钻石的。2014年1月，刘永海和张某让我去XX公司签一份授权委托书，委托一个叫黄某的女性处理公司抵押在XX的钻石，他们说签了这个，这批货就和公司没关系了。黄某的老板之一江某我认识，当天也在场。江某是刘永海的一个客户，也是做珠宝生意的，我和刘永海一起时认识他的。我有两个手机号码159XXXXX和134XXXXX。公司开的时候我用134XXXXX这个号码，后来刘永海说外面欠的钱还不上，怕客户找我，让我把手机号码换了，159XXXXX这个号码也好久没用了。我最近一次和刘永海联系是2015年4月5日，刘永海说他心里烦，让我去帮他找一些冰毒，我没找到。 我2015年4月7日14时许，在罗湖看守所去给朋友存钱，他被关在看守所，民警盘查我发现我是上网追逃的犯罪嫌疑人。我是代表刘永海去存钱的，钱是刘永海3月份给我的，我一直到4月7日才去，被抓的人叫罗某。我被抓时身上有部手机，号码134XXXXX，是2014年刘永海给我用的，从那时都是我在使用，到被抓获。这部手机里有一个联系人叫“永哥”的是刘永海，我们近期有大量短信联系，我们每天都有通话，被抓当天也有通话，是他催我去给罗某存钱。手机里面有一条发送失败的短信，是发给刘永海的，内容是“出事”，时间是2015年4月7日16时4分，这条短信是我发的。当时我正在被警察盘查，打好了短信要发，警察要我不要用手机，我就停下来了。我想让刘永海知道我已经被警方抓住了，想问他为什么。 28、证人张某证言：我和刘永海是战友，1997年新兵入伍时就认识了，2006年我来深圳找工作又碰到刘永海，就联系上了。我2013年4月至2014年10月在深圳市XX珠宝有限公司工作，2014年公司倒闭，无业。2015年10月开始在深圳市XXXX行当业务员。我2013年4月份开始在XX珠宝工作，因为刘永海没有驾驶证，我经常开车搭他，后来他成立XX珠宝公司，就叫我去公司上班。我是公司的业务员，工作职责主要是开车，每个月5000元人民币。公司的法人登记的是胡某，实际老板是刘永海，胡某也是公司的业务员和司机，财务叫“阿琴”，女的，广东人，公司还有两个业务员，一个叫“阿洪”，一个叫“阿胜”，好像是刘永海的亲戚，他们负责加工首饰，其余还有几个临时员工。刘永海是公司老板，实际控制人，公司进货和销售（包括价格、数量、收款付款等）都是刘永海负责联系；胡某有时候负责送货去其他城市参展，刘永海有时也安排胡某和我送珠宝去抵押借款；我自己是业务员，不负责销售，因为工资没有提成，有时按刘永海的要求，和胡某一起去送货抵押借款或有人来看货，我负责去接人。“阿琴”的工作很杂，负责发工资和盘点库存、电脑上的工作都是她负责。公司做生意的情况是：刘永海从外面进钻石和黄金进来，加工成首饰，到外地参展销售。进货的渠道包括香港或从水贝珠宝市场进货，加工地点是深圳布心XX奔驰4S店楼上。销售方面我见刘永海有时候会到外地出差，据我所知去过重庆、福建等地，我不知道具体怎么卖的。公司的运作是刘永海负责进货、销售，我们都是打杂的。进回来的钻石好像是和白金一起加工成首饰。我不知道公司是否有账本，阿琴会清楚一点。公司在XX珠宝的展厅不知道是谁租的，我去的时候已经租好了，我们的产品都是摆在柜台里卖。我见到的客人很少，平时没客人时我们都闲着，刘永海没有要求我们去找客户和跑生意，销售都是刘永海负责。XX公司进的货，刘永海签收之后都放在他自己的保险柜里，保险柜就在公司办公室里。XXX公司我知道一个叫杨总的，给我们送过几次钻石，送的钻石是裸钻，是用普通的钻石包装盒包装。XXX公司的钻石是刘永海联系的，送货过来都是刘永海签收。刘永海安排我和胡某做抵押借款的公司，有XX、一个叫“小游”的男子、李某2等，还有几家。公司开业不久就有抵押借款，有从第一家公司刚赎回就马上拿去第二家公司抵押的情况，但是不多。我不清楚有没有刚从供货商处拿到货就去抵押的。我不清楚XXX公司配的货有没有拿去抵押，因为钻石都是一样包装，刘永海拿给我们的时候看不出来是谁的货。他一般都是在公司楼下或者XX公司楼下把货给我们。他说XX公司所在的XX大厦没有停车位，叫我们在那里等，他开车过来，把货给我们，让我们拿上楼给XX，至于抵押多少钱都是刘永海和XX老板说好的，我们送完货，胡某再签一个抵押合同，我们就可以走了。刘永海本人没有银行卡，所以平时都是用胡某的账户收付款，有时候胡某的账户等级不够，收款没问题，但是每天转出的额度会受限制，刘永海就问我有没有可靠的账户用来收账，我就提供了魏某的账户。钱一到魏某账户，刘永海就通知我转到其他人的账户了，我记得有胡某的账户，其他的我不记得了。后来，我听说如果平时的流水比较足，可以办理大额的信用卡，我就让我大舅子李某3办了一张工行的卡，用来等刘永海收款，后来刘永海再问我的时候，我就说李某3这个账户也可以用，他用了两次就没再用了，也是一样，钱一到账，刘永海就通知我转到几个不同的账户去了。李某6是“小游”用来收款的账户，刘永海曾经多次安排我们带钻石去“小游”那里抵押借款，刘永海给“小游”转钱是可能用来还款的。蔡某好像是李某2介绍认识的一个借款给刘永海的人。郑某是我们一个广州的客户，但为什么刘永海转钱给他我不知道。2014年7月，刘永海让我们搬到XX大厦二楼上班，给我们做了新的员工牌，我的职务写的“普工”，写有“XXX”字样。刘永海2013年还经常在公司，去XX大厦那边后就很少见到他了，也是从那时开始拖欠工资。我们刚去XX大厦时，有很多柜台放有珠宝首饰，不知道是谁的；过了一阵，刘永海很少来，也没跟我们说哪些柜台是我们的，后来我们就不去了，最后上班是2014年8月左右。我没有珠宝从业经验。我没有想过刘永海多次抵押珠宝借款的经营状态是否正常。刘永海好像在李朗还有个珠宝首饰加工点，说是刘永海的老婆在负责。我们在XX珠宝时，沈某有时候会来公司，搬到XX大厦后就没来了。我知道刘永海平时全面管理公司，不清楚沈某是不是刘永海的幕后老板。胡某平时在公司也没什么事干，就是帮刘永海开车，有时刘永海安排我们拿货去担保公司，他负责签借款合同。我2014年底离开XX珠宝公司。我和胡某在公司的薪水在5000元左右，都是刘永海给我们发工资。杨某我认识，其来XX珠宝公司送钻石给刘永海的时候，我见过两三次，但杨某是什么公司的我不太清楚，深圳市XXX珠宝有限公司我也不清楚。我记得有一次杨某送钻石到XX珠宝公司位于XXX3楼的办公室，当时刘永海不在办公室，其打电话给我叫我验收一下杨某送来的钻石，我验收后在销售单上签字确认。XXX公司提供的编号为000XXXX的《销售单》是我签署的。杨某给我的钻石，当天刘永海回公司后我就交给刘永海了。公安机关向我出示XXX提供给公安机关编号为000XXXX等17张签名为刘永海的《销售单》，经我确认，没有我代签刘永海的《销售单》。李某4是我在XX珠宝公司工作的时候认识的，是刘永海让我验收李某4送来公司的一批钻石，我验收后当天就交给刘永海了，我也在收货单上签了名。公安机关向我出示的李某4提供给公安机关编号为001773的收货单经我辨认，是我签署的。游某是我在XX珠宝工作的时候，由老板刘永海介绍认识的，刘永海也是向游某以钻石抵押借款，所以我带刘永海拿了几次钻石给游某抵押借款。刘永海的钻石是从哪里来的我不太清楚。在XX公司抵押借款的细节是刘永海和XX公司先洽谈好的，然后由刘永海或者我或者胡某送到XX公司的，因为胡某是XX公司的法人代表，所以每次胡某都要当场签字。我借用过我本人工行6222XXXXXXX、农行6228XXXXXXX、建行6217XXXXXXX，我老婆李某1农行6228XXXXXXX、工行6222XXXXXXX，我大舅子李某3工行6212XXXXXXX、我小舅子李某5工行6212XXXXXXX，还有朋友魏某工行6222XXXXXXX银行账户给刘永海使用过。因为刘永海说他欠信用卡的钱，钱进入银行账户会被扣走，所以刘永海让我找些银行账户借给他使用。我本人借用的银行账户的U盾在刘永海那，银行卡我本人持有，转账都是刘永海自己使用U盾进行操作的。我老婆李某1、大舅子李某3、小舅子李某5的银行卡在我身上，使用这些银行账户转账都是听刘永海的指令由我进行操作的；魏某的银行账户他本人持有，转账是刘永海给我指令后,我通知魏某进行操作的。刘永海说收取和支付货款使用同一人的银行账户不好，我考虑到可以增加银行账户流水，就借用给刘永海了。我、李某1、李某3、李某5的银行账户除借给刘永海使用外，也用于个人使用。我当时有记账，如果有资金进账户刘永海会告诉我，我会记下来，转账走多少也会记下来，我是用纸记的，如果一笔数对清楚后就被我撕掉了。我在2013年左右进行过股票投资，当时绑定的银行账户是我尾号0379的建设银行，建设银行0379的账户也有借给刘永海，该账户转账给李某1可能是刘永海让转的或者自己使用转的。我在XX珠宝工作的时候自己也有和魏某做一些钻石的买卖生意。我不记得我建行0379账户为何付给魏某6227XXXXXXX账号218757元。建行0379账户取款56100元我记不清楚用于什么了。2014年之后我没有见过刘永海，就自己去其他地方打工了。我离开XX珠宝后，听水贝市场有传闻说刘永海被网上通缉，我担心借用刘永海的银行账户有问题，所以我本人工行尾号9400以及农行6510的银行账户被我注销了。而我老婆、大舅子、小舅子的银行账户我也让他们去银行注销了。工行9400的账户在2013年8月9日消费448000元我记得是我购买罗湖区XXXX的首期款，而2013年6月28日消费55000元和2013年7月11日消费50000元应该是当时购买房子的定金，是我自己账户的钱。农行6510的账户在2013年6月28日消费400000元是刘永海在罗湖XXX看中了一辆二手宝马530的车辆，刘永海让我拿着银行卡一起去XXX刷卡支付了40万购买了该车辆，该车辆上了刘永海的牌，是深圳牌，车牌数字是295。刘永海使用我银行账户期间，有让我取过现金，取出的现金我都交给刘永海了。工商银行6222XXXXXXX于2014年6月4日收到沈某的借款1500000元后，刘永海让我把钱转到指定账户，我让我老婆在银行柜台转的账。农业银行6228XXXXXXX于2014年6月5日收到沈某的借款429万元后，我让我老婆在银行柜台把钱转到刘永海指定的银行账户。我农行6510账户于2014年11月19日收到严某转入893900元，当时转账的钱是什么钱我不记得了。严某也是在水贝做珠宝生意的，刘永海、我和严某都有生意往来，我个人和严某有钻石买卖生意。2017年后我和严某也有钻石买卖的业务往来。这些钻石买卖与刘永海前期的钻石无关，是我自己和严某的业务。农行6510账号2014年10月24日至11月12日收到陈某转入4625177元、2014年11月19日收到严某转入555800元，我不知道是什么钱，我不认识陈某、严某。工行9400账号2014年10月25日转账给桂某8万，农行6510账号2014年11月转账给桂某270400元也不清楚，我不认识桂某。工行9400账号2013年5月至2014年11月交的是我自己的社保，是用我自己的钱交付的。 29、证人赖某证言：我从2014年6月至2014年9月底在XX珠宝公司任行政人员一职。XX珠宝公司的法人是胡某，但公司的实际老板是刘永海，办公地址在罗湖XX居，该办公地址是和XX珠宝公司租用的。我在老板刘永海的指示下在XX珠宝提走黄金饰品以及钻石饰品并交给了刘永海。我在2014年9月底，我请假了一个多月，在2014年11月中旬回去公司上班的时候，发现XX珠宝公司已经搬走，老板刘永海也联系不上，工资也没有给我结清。我不清楚XX珠宝公司为什么搬走。我经朋友沈某介绍到XX珠宝工作。我去的时候公司已经开业了，经营地址在水贝XX珠宝三楼展厅办公室。公司的全部业务都是刘永海负责，包括进货、定价、销售等；员工胡某，我看公司营业执照才知道他是法人代表，平时他就是当司机，有时候刘永海把公司的钻石首饰送到什么地方去，就由胡某、张某等送去；员工张某，他好像对钻石品质有点了解，刘永海也让张某协助他查看收到钻石的成色，我们做好的成品首饰的证书一般都是张某去办的；周某的工作不知道是什么；我是文员兼仓管，其实仓管原来是刘永海老板负责的，我来了后她教会我怎么用那个系统。我感觉公司没有财务，至少我没见到公司谁管财务。公司进货是刘永海负责，我和刘永海不在一个办公室，我只记得一些印度人来公司找刘永海。我想如果有客户来买成品首饰，一般会让我把首饰从库存中拿出来，但印度人没有要首饰，我估计应该是卖钻石给刘永海的。进货后，公司将钻石交给XX珠宝加工，我在的时候，会把加工好的成品单据给我，方便我统计库存，加工的数量我不清楚，我只统计入库的数量。我只保管成品首饰，没有裸钻。公司有时候会参加一些展会，我知道在深圳、兰州、大连等地参展，有时候刘永海会把一些成品首饰交给张某或胡某带走参展或销售，等展销结束后，如果卖掉了就在我这里登记，没有卖掉就还回仓库。我在XX珠宝的那段时间，我印象中没有什么销售，只卖过几枚钻戒，估算也就几万元。销售的回款应该是给刘永海，我这里不管收钱。公司的行政开支都是刘永海给，其实没有什么行政开支，只有一点买标签和文具、午餐的钱。员工工资是每个月刘永海现金给我，我发的时候登记，我记得张某每个月6000元、胡某5000元，我4000元，还有几个业务员3000多元。按照我这里发的工资，是没有提成的，我问过其他人有没有提成，大家也说没有。公司没有业务时，我主要是统计库存、录入等。我没有见过刘永海召集我们开会，所以不知道刘永海有没有要求销售人员跑业务。我看了两张《首饰退库统计单》，2014年9月2日TKXXXX001、TKXXXX002,上面有我的签名。情况是这样：我们在XX珠宝有展厅，如果XX珠宝有货给我们公司，就会从他们公司退库出来，然后交给我们公司，我们公司如果刘永海他们不在，就由我来签收，我会先按照退库单上的首饰名称和数量核对，如果没问题，就签收，然后交给刘永海。XX珠宝公司和沈某没什么关系，就是沈某和刘永海认识，所以介绍我来这家公司，平时也是刘永海说了算，没听说沈某和这家公司有什么关系。 30、证人魏某证言：我有一个工行账号为XXXXXXXXX的账户，我朋友张某曾借过这个账户转过钱，他说他们公司没有工行账户，要临时用我的账户收货款。我没有把卡借给他，只是他说转给谁，我帮他转的。我就借用过这一个工行账户，现在已经注销了。第一次是2014年夏天，张某打电话给我说他公司要收一笔钱，他自己没有工行账户，因为我们有时候互相借过钱，他知道我有工行账户，要借我的账户收款，让我收到款后帮他转出去就可以了。很快钱到账了，我按张某要求把钱帮他转出去了。2014年8月29日，我的工行账户收到一笔320万元的转账（付款人许某），我分四笔将这些钱转了出去，收款人分别是李某3、许某，这笔钱是张某的，也是他让我转的。账户流水信息中，许某、胡某、李某3这三个收款人我都不认识，而且数额比较大，我这个账户也没有别人用，应该是张某让我转的。我帮张某转钱纯粹是帮朋友。我不认识刘永海、胡某。2013年至2015年期间我没有在公司上班，我是自由职业者，主要炒股和少量的钻石买卖。经调取我工行XXXXXXXXX账号，我于2014年8月29日借用银行账户，之前我没有借用银行账户给张某和他人使用。2002年张某的老婆李某1和我是同事，后来在2008年左右通过李某1认识了张某。大概从2010年开始，我和张某就有珠宝、钻石等个人生意往来。我不认识严某、赵某、许某。我有做一些珠宝生意，有很多收付款往来，对方是用什么银行账户转账过来的我不清楚，我支付的时候收款账户也是对方提供。民生银行XXXXXXXX是我使用的银行账户，没有借张某使用。我工行有多个银行账户，当时银行规定每个人名下一张银行卡为一类账户，其他为二类账户，二类账户要收10元费用，我就把账户注销了，只保留了一个工行账户。我销户时提取了6万元现金，我不记得是做什么了。 31、证人桂某证言：我于2014年9月5日任职于深圳市XXX珠宝首饰有限公司当业务员，负责公司黄金饰品和原料的业务往来。我在公司的薪金是每月8000元人民币加提成。深圳市XXX珠宝首饰有限公司的法人是罗某，但公司的实际老板是刘永海，公司的监事是胡某。公司的办公地址是罗湖，公司的加工厂在龙岗区。我是在老板刘永海的授权委托下和深圳XXX技术开发有限公司开展业务合作的，公司和XXX公司大概有10笔业务合作，每一笔业务合作都是由我去XXX位于罗湖XX酒店29楼的展厅提货，然后由XXX公司的业务员陈某陪同我一起将货送回XXX珠宝首饰有限公司，然后由XXX公司签收销售结算单和销售明细单交还给陈某拿回XXX公司。如果老板刘永海在公司就由其本人亲自收货并签字，如果其不在公司，由我和其通话后，由其指示公司的胡某或者张某代收和签字，但签的名字都是刘永海。我当时联系到XXX公司的老板凌某和公司合作，由凌某提供黄金饰品，XXX公司支付同等重量的黄金原料并支付加工费。公司在XXX公司提走黄金饰品后没有及时归还黄金原料和支付加工费的事我有向老板刘永海汇报过，刘永海说自己会处理，让我不要担心，凌某也和刘永海通过电话。我在公司任职期间，公司还欠我两个月的工资16000元没有支付，还有我本人的350克的饰品也被刘永海借走后未归还。张某是XX珠宝的财务，实际XX珠宝的法人是胡某，但实际老板也是刘永海。罗某是刘永海的表弟，和我一样在公司任职业务员。当时刘永海的老婆邓某1在公司任财务，其老婆的弟弟邓某2在公司任采购。XXX公司的老板凌某是我介绍给XXX珠宝公司老板刘永海的。后来由XXX的老板凌某提供黄金饰品给刘永海，刘永海支付同等重量的黄金原料并支付饰品加工费。和XXX的业务主要由我和XXX公司对接。和XXX的业务准确应该说是向XXX公司采购黄金饰品，结付方式是支付采购同等重量的黄金原料以及饰品的加工费用。其中销售明细单单号14110XXXX的签名是刘永海本人签订的，其余销售单当时由胡某、张某代刘永海签名。销售明细单单号XXXXX,这笔一公斤的黄金是在2014年11月6日那天，在XX酒店交付给刘永海，然后由其本人签名签收的，所以我记的很清楚。我只负责在XXX公司选购黄金饰品款式，XXX公司将我选购的黄金饰品打包然后和我一起交付给刘永海、胡某或张某。我在这中间只是负责对接业务往来。XXX公司11月份的对账单上客户确认是我本人签署的。因为当时我代表刘永海和XXX公司对账，刘永海让我和XXX公司联系的业务从2014年10月份开始，共有十笔业务，期间支付过一部分黄金原料和加工费，在11月底和XXX对的账。刘永海公司一共欠XXX公司黄金原料3278.48克以及加工费230053.12元。 32、证人邓某证言：2014年5月，刘永海在布吉XX科技园开了一黄金首饰加工厂，公司名字是深圳市XXX珠宝首饰有限公司，公司的法人代表是刘永海表弟罗某，公司只经营了三个月就关闭了。公司的老板是刘永海，我听刘永海说公司的资金是沈某提供的。XXX公司关闭的原因第一是工厂拖欠陈某的租金没有付，第二是工人的工资没发，第三是工厂没有接单，第四是有人来工厂找刘永海追债，所以工厂没有办法运作，刘永海自己关闭的工厂。我在XXX公司做财务，负责整个XXX公司的财务账，财务账册保存在我佛山的家里。公司有使用罗某工商银行的账户和我弟弟邓某的农业银行账户。罗某是公司法人代表，但只是在工厂负责出货；刘永海的妹妹刘某在工厂负责货物的收发；我弟弟邓某在工厂做保安。温某是我妹夫，罗某是刘永海的表弟，邓某是我亲弟弟，刘某1和刘某2我不认识。我打电话问了温某，他说他是在XX珠宝帮刘永海打工，罗某和我弟弟邓某没有在XXX工作。XXX有十几个员工，员工工资是通过银行转账和现金方式发放的，多数以现金发放。XXX发工资的钱都是刘永海给的，加上一些收回的货款。公司一直都亏损。刘永海2009年坐牢以前借用过我的银行卡，坐牢出来后就没有借用过。桂某我没有发过他的工资，但我知道他是跟着刘永海做事的。邓某名下有一台宝马车，是刘永海买的，借用邓某的身份证上在他名下，实际是刘永海使用的。2013年底，刘永海在南岭村购买了一套小产权房，是我以我的名字签订购买的，购房款约100万是刘永海刷银行卡支付的。2016年5月份左右，刘永海让我将房子卖了，房子卖了150万，这些卖房款都转给刘永海指定的银行账户了。2014年底很多人追刘永海还钱，从那开始我就联系不到刘永海了，也不知道他住在哪里。从那开始到刘永海被抓期间我只见过刘永海5次左右，都是他联系的我。而我在2014年底就去了我妹妹云浮那里住。我知道刘永海还有一个身份叫何某，我卖房的钱有一部分打到了何某平安银行的账户给了刘永海。 33、证人刘某证言：2018年8月份的时候，刘永海的一个朋友刘某告诉我其被公安机关抓了，我才知道这个事情。我也是在水贝做珠宝生意的，2014年底整个水贝市场都在传我弟弟跑路了，至于是什么事情跑路我也不太清楚，但在那时开始我就再也没有见过刘永海了。我知道刘永海经营两家公司：一家是深圳市XXX珠宝首饰有限公司，主要经营首饰加工；另一家是深圳市XX珠宝有限公司，主要经营珠宝买卖。他是这两家公司的老板。陈某是我外婆，2014年7月份陈某因肺气肿在深圳市人民医院办理了住院，是我办理的手续，住院的费用是刘永海支付的。他拿了一张持卡人为胡某的银行卡给我，并把银行卡的密码告诉我，我拿着这张银行卡在医院刷卡缴费的。我在医院交完费用后就把银行卡还给我弟弟了，所以不记得账号。邓某怀是刘永海老婆的弟弟。粤BXXXXX的宝马汽车，该车辆是刘永海的，之前一直是他在使用。 34、证人徐某证言：我是XXX公司副总，广东省XX商会副秘书长。2014年6月，XX商会有一个印度考察活动，我联系了商会的常务理事XX珠宝，XX的董事长陈某说派他们公司的“刘总”参加，还把“刘总”电话告诉我，我就打给“刘总”，也就是刘永海。我问他是XX珠宝的刘总吗，他回答说是的，然后就说了陈某让我跟他联系的事情。我第一次见到刘永海是在XX珠宝的展厅，位于罗湖区水贝XXX三楼，刘永海有一个自己的办公室，办公室没有挂牌，见面后我们交换了名片，名片上有“XXX”字样，刘永海头衔是“品牌配货中心总裁”，下面有“深圳市XX珠宝实业有限公司、深圳市XX珠宝有限公司、XX钻石交易所会员”字样，手机XXXX。2014年7月1日，刘永海说他们需要购买一批钻石，问我们有什么样的产品，当时我把刘永海作为XX珠宝的副总介绍给了XXX的卓某和杨某，我一直以为刘永海是XX珠宝的人。后来在开销售单的时候，刘永海说客户名一栏应该写XX珠宝，我见他名片上也写有XX珠宝，也没多问。XX珠宝的经营地址是在XX珠宝的展厅，看不出来哪里是XX珠宝，哪里是XX珠宝，我们以为是一家公司。在和XX珠宝的生意往来过程中，我主要是和刘永海、胡某、张某、周某等人接触，还有一个叫贺某的女孩子。主要负责人是刘永海，张某好像是付款的。刘永海向我们购买钻石，没有书面合同，但我们的销售单上有刘永海签名，付款时间方式等简单约定。我第一次问刘永海是不是XX珠宝的副总，他回答是的。后面我介绍他给杨某时，也说他是XX珠宝的刘总，刘永海也认可。刘永海说他有镶嵌加工厂，在做成品，要到全国巡展，主要去大连和成都参展，还有客户采购裸石，所以要购买大量裸石用于加工。我去过一次刘永海所说的镶嵌加工厂，在罗湖去布心路一家小型加工作坊。开始时我都是和刘永海联系，催款也是向刘永海催，刘永海就说是收款慢，让我们等等；后来联系不到刘永海，也联系过胡某，他都是说让我找刘永海。最后一次送货是我和杨某一起去的，我们去之前和刘永海联系过的，因为当时刘永海已经有很多货款没有付了，所以我们坚持那批货要收现金，刘永海也答应了。到了刘永海公司，刘永海收了货，在那里弄了一阵电脑，说网络还是电脑不行，转不了款，晚上再转给我们，当时胡某也在场，我们就回去了。那笔货价值有200多万元，没想到那笔货现在也没收到款。 35、证人杨某证言：我是XXX珠宝的副总，负责公司钻石的销售。我第一次见刘永海是在刘永海位于XX珠宝的展厅内的办公室，办公室没有挂牌，位于罗湖区水贝一路XXX三楼。我是和徐某一起去的，见面后徐某先介绍了一下我，说这是XXX的杨总，然后指着刘永海说：这是XX珠宝的刘总。刘永海点头答应了，我们还交换了名片。办公室里除了刘永海，还有胡某、张某、周某，都分别介绍了一下。刘永海的名片上面有“XXX”字样，他头衔是“品牌配货中心总裁”，下面有XX珠宝公司、XX珠宝公司、XX钻石交易所会员字样。我们一直以为刘永海是XX珠宝的人，直到我们和刘永海开始做生意后，第一次要写销售单，在客户那一栏刘永海说要写XX珠宝。2014年7月2日刘永海第一次向我们下单采购。刘永海一般是下单积极，还款不积极，经常要我们催款才付，而且只要他付了款，马上就会连下几张订单。2014年10月10日，刘永海又让我们给他配货，说客户催得很急，他之前还差好几百万货款没还，我们一定要他付现金，他也答应了，我们的业务员将货送到他办公室，刘永海验货收下后，说他电脑坏了，把业务员打发走了。我们一共给刘永海价值1769万元的钻石，他只还了我们679万元的货款，还有1089万元没有还。刘永海和我们购买钻石没有书面合同，刘永海说他正在办一般纳税人的手续，等办下来一起签，但我们销售单上有刘永海的签名、付款时间、方式等，还有口头约定。我们约定刘永海打电话要货，我们就带货上门，验货后由刘永海签销售单，作为收货凭证，付款时间1个月。刘永海说他们有客户向他们采购裸石，所以他们要大量裸石用于加工或者直接帮客户配货。刘永海说过他们公司要到全国巡展。2014年10月，刘永海把公司搬到田贝四路XX大厦，每次去还是刘永海、胡某、张某等人在那里，刘永海搬到XX大厦后，就没在他办公室看到沈某了。我去过一次刘永海在罗湖区太白路的小型加工作坊。一般情况我们公司刚开始是做现金生意的，也就是现金采购，但刘永海自称是XX珠宝的采购部门负责人，要求月结，在收到货后一个月内付款，提出额度是200万元。我做不了主，就打电话给卓某，她考虑XX珠宝的份上答应了。每次都是我和徐某去送货，基本上是刘永海签收，有一次刘永海不在，是张某签收，但张某签的是刘永海的名。签收的时候，我印象中胡某都在场，他都是在那里泡茶或和刘永海等人聊天。2014年8月18日这次货，如果不是刘永海签的，就是张某签的，因为几乎每次都是刘永海签，只有一次是张某，具体日子不记得了。我开始是向刘永海催款，刘永海总说客户付款慢，过几天付。最后一次我去他们公司送货，我们说好付现金的，刘永海签收了钻石后，说电脑坏了转不了款，晚上再转，我们就先回了。胡某也在场，让我们先回去，晚上回家就转款。后来我们联系不到刘永海就找胡某，他都说再等几天，后来胡某也找不到了。 36、证人陈某证言：2013年8月份左右，刘永海找到我们公司说他是做裸钻批发生意的，有时候会有一些资金周转需要，想到我们这里做抵押贷款。刘永海没有说是什么公司，也没有给名片。谈过之后，刘永海自己基本上很少来了，都是让他两个手胡某、张某办下办理抵押借款业务。他们一般是以胡某个人名义抵押借款的。我们公司借款要签《借款借据》，刘永海说以后办理这种业务就让胡某和张某来就可以。第一次抵押贷款大约是2013年11月份左右，金额大约200-300万元，抵押物是裸钻。我们一般是按照抵押物市场价值的7-8折借款，利息1.8%、担保费用1.2%。我们公司的借款期限一般是一个月，刘永海一般是在2-3个月就会把借款还清，抵押物赎回了。开始胡某借款的次数不多，每个月200-300万元，抵押都是裸钻，因为他们就是做裸钻批发的。到了2014年8月份开始，胡某来借款的次数和数额都增多了，高某的时候欠我们6200余万元借款，2014年11月下旬，胡某和张某来说他们资金紧张，要委托其他人还款来赎回钻石，我们就要求胡某签了一份委托书，确认谁来取走钻石。委托的实际上是个公司，委托书上是委托黄某和刘某。2014年12月份，借款分多笔全部还清，也将所有的抵押全部赎回了，抵押物就是还款的这个人取走的。胡某每次都是和张某两个人一起来的，抵押物都是钻石。每次的账户都是胡某指定，我们的借款借据上面全部有列明。我们保存了胡某从2014年8月29日开始至今所有借款借据，因为这些借款是胡某委托他人还清的，他还没有向我要回这些借据。他们说钻石是从香港购买，通过XX钻石交易所进入大陆市场，说他们开了两家公司，一家是XX珠宝，另外还有两家加工厂，他们的资金周转需要比较大。我们对抵押物先检验、估价，双方确定市场价值后，我们会有一张表格，上面有抵押借款人名字、钻石重量、颜色、切工等特征，我们会对钻石打包，由抵押借款人在包装上签名确认，放入公司在银行的保险柜，客户还款后，再将抵押物当面打包，确认后赎回。沈某2014年11月第一次来我们公司，他知道了胡某在我们公司的抵押借款到期了，暂时还不上款，他来想找人将钻石赎回，后面又来了两、三次，都是为这件事，后来没谈成。抵押物的市场价值是我们说了算，因为不是卖给钱，只是抵押，是可以赎回的，我说一个认可的借款的数目，对方同意就押货借款。胡某等人抵押借款，除了签借款协议外，对于抵押物最开始时签过两、三次单据，后来就没有签了。2014年8月19日是刘永海他们最后一次还款，数额是230万元人民币，是为了赎回之前的货物。那次之后他们的借款是还清的，再接下来的借款是2014年8月29日，从这之后他们就没有还过钱了。他们在抵押借款的过程中，经常来置换抵押物，一般是胡某和张某一起来的。张某会事先给我们一个电话，说明来置换抵押物，因为他们的抵押物是钻石或钻石首饰，所以置换的抵押物也都是钻石或钻石首饰，我们会对新的抵押物进行估值，如果和他们要置换的抵押物价值相当，我们就会还给他们，这在行业内很正常。置换抵押物不会产生新的签收单或类似单据，价值都是差不多的，我们不会开单据。2014年8月29日后，胡某和张某来过很多次置换抵押物，这些换货情况我们没有记录。2014年11月初，朱远勇和刘永海来我公司谈过赎货的事情，刘永海跟他说有一批货抵押在我们公司，他们来谈了一下，连价格都没谈到就走了。 37、证人许某证言：刘永海的公司叫XX珠宝，他们公司经常用钻石来我们XX担保公司抵押借款，但是刘永海向我们公司抵押借款都是以个人名义借的。谈借款业务是刘永海来谈的，后来具体办业务是刘永海的搭档胡某和张某，是刘永海安排的。张某负责拿钻石来公司，胡某会一起来在借款借条上签名，也有时候钻石由胡某拿来，名字也是胡某签，是刘永海指定让胡某签名的，胡某每次抵押借款都来，偶尔有一两次他没来，后来他来会把借条上的名补签上。2014年11月底，委托“黄某”处理胡某等人抵押在XX公司的珠宝的《委托书》是胡某在我公司签的。2014年11月份刘永海带了钻石协会的会长朱某，想让他赎走一些货，但是后来为什么没谈成，我就不清楚了。我们提交的《胡某借款抵押物明细》，在“规格”这一列中，有些抵押物是“50′”或“20′”或“10′”，这是钻石的大小行业术语，意思是50分、20分、10分。有些抵押物规格栏是“XXXXX”，这说明这颗钻石是有证书的，是唯一的。重量总计栏，比如规格“50′”、总重量40.770ct，意思是这一包的钻石大小基本是50分，由很多颗包成一包，总重量是40.770ct，有证书的就是一颗的重量。有一张标题是“散货”的表，每一页下都有“统计张某、许某”字样，这张表是张某做的，许某的名字是我签的，记录的是刘永海、胡某、张某在我公司借款的抵押物情况，统计时间是2014年10月12日，因为刘永海没钱赎回抵押物，要找人赎货，所以造了这张表，表的统计是准确的。但因为后来刘永海有时会来换货或者赎回一部分，所以和我们后面提交的清单有些不一样。 38、证人黄某证言：我和几个朋友合伙开了深圳市XX贸易有限公司，做裸钻批发生意，我负责采购和销售。2014年11月份，我听说XX担保公司有一批抵押物因为抵押人无法还款要找人赎回。我们找XX公司的陈某总经理了解到这批货是一个叫胡某的人抵押在XX公司的，抵押金额是6300万元左右，胡某因无法还款在找人代为赎回。对于我们来说是向XX公司购买一批钻石。2014年11月下旬，我在陈某的办公室见到胡某，陈某说这批货是胡某的，胡某也表示认可，陈某说这批货你们要么赎回要么付利息，如再不付款就要处理这批货了，胡某说他没钱赎回和付利息，要陈某他们全权处理，陈某就要胡某当场签了一份委托书给我们。这是我唯一一次见到胡某。之后我们都是和陈某联系，向XX担保公司分数次支付了6300万元的款项并取得这批钻石。胡某没有说钻石的来源。这批钻石现在已经销售完了，XX公司那里有清单。向XX公司购买钻石的业务是公司的刘某介绍的，他不认识刘永海，我专门问过他，我们是和XX的陈总联系的。签委托书是我和陈某、胡某、刘某一起办的，公司老板刘某和许某在一边喝茶。 39、证人游某证言：我老婆李某6开设在工商和农行的账户与胡某有资金往来，那两个账户是我平时在使用。我在水贝一带从事珠宝生意，是刘永海找到我和我做生意的，胡某是刘永海的手下。刘永海坐牢之前就跟我做过生意，从2014年4月开始逐渐多起来，他找我主要是拿钻石做抵押借款，有时货好或者价格低我也会买下来，绝大部分都是抵押借款。我们没有合同，就是口头约定，是刘永海跟我谈的，后来拿钻石抵押借款都是胡某和张某。借款的流程是：张某或胡某拿钻石来我公司抵押，我看货后，按比市场价略低的价格抵押借款给他，钱当天从李某6的账户转到他们指定的账户。收款账户有农行苏某的账户6228XXXXXXXX、工行苏某的账户6222XXXXXXXX、农行胡某的账户6228XXXXXXXX8、工行胡某的账户6222XXXXXXXX，主要是这四个，还有一些零散账户。我总共借给刘永海5000多万元，是随借随还记下来的一个总数，现在已经还清了，最后一笔是2014年9月还的。刘永海做生意不讲信用，到了说好的赎回时间不还款，利息也不准时付。我没问过刘永海借钱做什么，因为珠宝行业借款比较常见。刘永海说用于抵押的钻石是从国外买回来的。 40、证人胡某证言：2014年我合伙开过深圳市XXX资产管理有限公司，经营过一段时间的抵押贷款业务。2014年8月初，胡某和张某来找到我们,胡某说是在水贝做钻石生意的，需要资金周转，想用钻石抵押贷款，约定月利息2.5%，先还利息，到期还本金。第一笔业务是2014年8月6日，借款330万，我们按照惯例扣掉一个月利息，实际转账321.75万元。我们之间一共有9笔借款业务，其中最后一笔借款是在2014年8月27日，胡某的借款总数为1340万元，最后一笔还款是2014年11月11日，全部借款还清，抵押物也全部赎回了，是陆续拿回抵押物的，哪笔还清就拿回那笔借款的抵押物。胡某还钱有些拖，但都能还清。胡某每次借款都有合同，借款还清时我们把借款合同给了胡某。因为都是碎钻，我们没有登记造册，我们会验钻石的品质和估计价值，由胡某打包做好记号，放入我们公司的保险柜，赎回的时间验过就好了。收回借款的账户都是用我公司股东柯某的女儿柯某的工商银行和交通银行账户。 41、证人蔡某证言：我是在水贝做珠宝生意的，我有个朋友叫骆某，他也是做珠宝生意的，我们偶尔会有资金方面的周转。2014年8月2号和3号，骆某跟我借过两笔钱，其中8月2日100万元人民币，8月3日230万元人民币。8月2日，我从我哥蔡某工行账上转了30万元给骆某工行的账户（尾号8012)、70万元到骆某指定的骆某工行账户（尾号6267)。8月3日我又按骆某的要求，分三笔转款到一个叫胡某的工行账户（尾号2177)，三笔款的具体情况是：从我自己工行账户上转两笔：100万元和69.125万元，从我哥蔡某账上转60.875万元。两天总共五笔，总额为330万元人民币。骆某当时跟我说好借款一个月，到了2014年9月2日，骆某打电话给我，说钱转给我了，让我查收，很快我的工行账户就收到了295万元人民币，付款人是许某，另外的35万元是转给我哥的账户了，我记不清了。骆某向我借钱没有写借条，但是抵押了两包钻石给我，8月2日那包价值大约120万元人民币，8月3日那包大约价值250万元人民币左右。后来骆某把钱打给我后当天我就把两包钻石还给他了。骆某赎回钻石的时候是和一个叫李某2的人一起来的。胡某我不认识也没见过。我不认识刘永海。 42、证人骆某证言：2014年8月2日，李某2说他要用一笔钱300万左右，放在一笔钻石在我这，价值120万元左右。我联系了蔡某，让他借笔钱给我，还把李某2放我这里的钻石给了蔡某，蔡某转了100万给我。第二天，李某2又问我借剩下的钱，他又拿来一笔钻石，我把钻石给了蔡某，按照李某2的要求让蔡某转了230万元到胡某的账上。借款期限说好一个月。9月2日，李某2找我赎回钻石，我把他带到蔡某那里，钱直接转给蔡某了，然后就拿回了钻石。钻石是裸钻，重量没称，就是普通的白色塑料袋包装。我是用我自己工行的账户（已注销，尾数8012），我姐骆某工行的账户（尾数6267），还有一个叫胡某的人在工行的账户收的这些钱。我不认识胡某，胡某的账户是李某2给我的。我自始至终没有见过胡某。 43、证人李某2证言：我在深圳注册成立深圳市XXX珠宝有限公司，主要从事珠宝买卖、加工的生意。2008年认识刘永海的时候，刘永海拿过一些珠宝让我帮他销售，2009年刘永海去坐牢后就很久没有联系，大概在2014年的时候，刘永海因为需要用钱，拿过两次钻石让我去帮他借钱。一次是向游某抵押借钱，一次是让朋友骆某拿去抵押借钱的，我朋友骆某是找蔡某抵押借钱。收取借款的银行账户是刘永海提供给我的。2014年的时候，刘永海经营一家叫XX珠宝的公司，胡某和张某是给刘永海打工的。刘永海有赎回抵押给游某和蔡某的钻石。刘永海将钱还给了游某和蔡某，游某和蔡某把抵押在他们那的钻石还给了我，我就给回了刘永海。我不清楚刘永海用作抵押借贷的钻石是从哪来的。 44、证言胡某证言：2014年3月份左右，我们深圳市XXX珠宝首饰有限公司钻石部的负责人刘某跟我说有个朋友要借一笔钱，大概600多万，说对方也是做生意的，有钻石抵押，我就同意了。后来借钱的人把钻石拿来我公司，但是我不在场，应该是验过货之后，把钱转给了对方。大概过了半年，刘某说上次抵押借款的那个公司要还钱回来，让我看一下自己账户，我的工行的尾数是8896的账户2014年9月1日收到了675万元人民币（付款人许某），确认之后，对方就把抵押在我公司的钻石拿走了。刘某2014年底离职了，现在已经联系不上了。 45、证人匡某证言：2014年6月份左右，XX珠宝的老板崔某说一家叫XX珠宝的企业准备在他们公司的展厅水贝XX大厦租展位，想和我们公司谈一下“黄金上下游供应链融资”的合作。这种合作是：珠宝企业想增加资金的流动性，把他们公司可以证明有合法来源地的黄金珠宝按八折的价格质押给我们公司，我们把这些珠宝委托第三方销售，销售的货款进入我们公司的控制的账户，抵押借款的企业如果在销售后将相应量的黄金首饰补货给第三方销售公司，我们就把销售的货款转给抵押企业。这样抵押的企业资金灵活性增强了，我们收取年化15%的利息。在刘永海跟我们谈的这个合作里，XX珠宝抵押黄金首饰给我们，崔某的XX珠宝是第三方销售企业。刘永海和我们谈了四、五次，我们了解到XX珠宝的法人代表是胡某，实际控制人是刘永海，胡某只是挂名的，帮刘永海跑腿。当时初步意向已经达成，融资的额度定在3000万元，这个额度是刘永海提出的，我们也说好如果有更多符合要求的黄金珠宝用于抵押，放款的额度可以提高。按照我们的步骤，我们先和胡某一起去平安银行开了一个账户，是XX珠宝的名义，然后我们对刘永海、胡某、XX珠宝的征信进行了查询，发现刘永海在法院的被执行人里有记录，在银行征信记录上有不良记录；当时我们没有完全否定，但要求刘永海解释，刘永海在电话里面跟我们公司的老总徐某说是因为之前还信用卡有逾期造成的，意思是比较小的问题，还让他的一个叫沈某合作伙伴来跟徐威讲，但是我们综合考虑之后，决定否决这单业务，所以合作就没有完成，我们还没有看到刘永海准备质押的珠宝合作就停止了。实际上和我们谈合作的都是刘永海。我记得我们打算去XX珠宝的工厂考察，刘永海就带我们去了一家叫XX珠宝的展厅，跟我们说他是XX珠宝的高管，让我们放心。XX珠宝展厅规模很大，但是看不出来刘永海的展厅到底有多大，因为都是一样的柜台，而且展厅上都是打XX珠宝的logo。我们主要是想看刘永海有没有加工厂，也就是他有没有真正的经营，但感觉刘永海不太想带我们去，只说XX珠宝实力很强，让我们放心等。 46、被害人卓某陈述：我是XXX珠宝公司法定代表人。2014年5、6月份，我公司业务员杨某通过XX珠宝的董事长陈某介绍认识了刘永海，刘永海自称是XX珠宝公司品牌配货中心总裁、XX钻石交易所会员、XX珠宝公司的实际控制人。刘永海声称向我公司采购钻石裸石，由他公司加工镶嵌后对外出售。2014年7月开始，刘永海等人以XX珠宝公司的名义向我公司采购钻石珠宝。至10月10日，双方交易共18笔，涉及货品金额共1769.5万元人民币，目前仅支付679.96万元人民币，余款1089.6万元至今没有支付，刘永海等人失去联系。经了解，我公司发现刘永海等人，将从我公司骗取的珠宝钻石以市场价5折至7.5折的价格质押给XX担保公司贷款套现。向刘永海等人供货都是刘永海与我们联系，刘永海先电话通知我们所需要的货品型号和数量，我们按照其需要将钻石送到刘永海在XX珠宝的办公室XXX三楼，由刘永海本人验货后商谈价格和付款期限，开具销售单，并当场收取货物，之后再转货款到我公司账户。钻石珠宝行业的交易惯例是先拿货后付款，时间间隔1个月至3个月不等，俗称“做期”。基于这种交易方式，刘永海不断要求我公司供货。按照行规，应该是公司对公司付款，刘永海以XX珠宝公司正在申请一般纳税人为由，要求个人对个人转款。货款大多都是由胡某个人账户转至我和我公司财务张某的个人账户。我公司在不断向刘永海等人追讨货款的过程，刘永海口头承认把我的货物拿去担保公司做抵押了，我公司不断询问货物下落的情况，沈某才说货物拿到XX担保公司抵押套现了。在沈某和张某的带领下，我们来到XX担保公司，XX担保公司总经理陈某向我们提供了刘永海等人的货物抵押清单。抵押清单中列明了抵押货品和价值，由张某和XX担保公司股东许某签字确认。通过核对抵押清单，我公司所销售给刘永海的货物绝大部分都在抵押清单中列明。目前，刘永海已抵押套现8225万元人民币。在交易过程中我们不知道他拿去抵押贷款了，我们在不断向其催要货款的过程中，刘永海一直以把货发往东北等地进行展销等借口欺骗我们。直到2014年11月22日，在我们要求到东北去取货的情况下，刘永海才告诉我们，货物已经被抵押在担保公司套现了。刘永海虚构自己的身份，他声称自己是XX珠宝公司品牌配货中心总裁，但11月20日我们找到XX珠宝公司询问，对方否认刘永海身份，称其只是租用XX珠宝公司办公室；其次，刘永海隐瞒了采购货物的真实用途，他不断编造谎言欺骗我们货物的去向，事后我们调查发现刘永海等人以市场价5折至7.5折的价格将钻石货品质押套现，获利款不知去向。现在刘永海等人不接听电话，搬离办公场所，失去联系。刘永海和我们公司采购钻石是和杨某及徐某谈的，付款的方式是月结的基础上适当调整。就是说提货后一个月付款，如果履约情况好，可以适当放宽账期，但不超过2个月。我们当时已经把合同拟好了，但是刘永海不肯签，他说他们公司在申请一般纳税人，暂时用不上发票，所以没必要签合同，让我们把发票准备好，到时候一次性给他。所以我们只有口头合同。2014年7月2日第一次我们配了200万元的货到他办公室，说好是8月2号付款，还没有到8月份，刘永海已多次打电话让我们配货给他；7月5日，刘永海又要求配一笔货给他，我一定要他付现金，刘永海就答应付现金，我们配了1799051元的钻石给他，7月28日付了我们179万元，接下来就跟我要了好几笔货，在我们反复催促下，在8月6日和8月28日付了我们两笔总共180万元的货款。接下来又向我们要货，我们一边发货一边催款，刘永海在9月22日又付了我们300万元货款，紧接着就又要了300万元的货，我们都配给他了。10月10日，刘永海又要让我们配货给他，我们一定要让他付现金，他也答应了，我们的业务员在送货到他办公室后，刘永海把货收下，然后装作在网上转账的样子，接着说他的电脑坏了，晚上再付款，就把业务员打发走了。我不停打电话催他，他11月18日转了20万元给我们。就这样，总共在我们这里提了1769万余元的钻石，支付给我们679万余元的货款，骗了我们1089万元的钻石。这些钻石都是刘永海签收的。11月20日左右，我们打电话给刘永海说我们要报案了，他才肯来我们公司，签了还款协议，但是之后没有任何还款。刘永海明确表示他是XX珠宝的人，他说是做镶嵌型首饰，有几个大客户向他订货，说他的订单有几个亿，工厂整天都很忙，还要发到其他工厂去做。2014年8月至9月之间我们才知道刘永海是以XX珠宝的名义和我们做生意。我们一直以为XX珠宝和XX珠宝是一家集团公司，刘永海一直自称是XX珠宝的配货总裁。每次配货都是我们公司的杨某送去。我提供的销售明细账上记录XX珠宝分五次还贷款共6799051元的过程：上述五次还货款都是通过银行转账的方式，分别是2014年7月28日还款1799051元，2014年8月4日还款1200000元，2014年8月28日还款600000元，2014年9月22日还款3000000元，2014年10月10日还款200000元，上述五次共计还款6799051元。上述还款的收款收据我今天提供给公安机关。由于刘永海拖欠货款，我多次找到刘永海要求其还款并告知其要报案。所以在2014年11月24日，刘永海和我核对了所欠金额后由其签订了两份《还款协议书》，并由刘永海签字捺印，沈某作为见证人也在协议书上签了名，确认的金额是人民币10896069元。2014年7月28日，胡某向张某尾数7733的工商银行账户转账800000元，是同日还款1799051元中的，因为刘永海是分批转账给我公司的。刘永海向我公司采购钻石后未支付货款，我、我老公朱某和杨某多次到XX珠宝公司向刘永海和沈某催收货款，在2014年11月17日的时候，我告诉刘永海如果不还钱就要报警，所以在2014年11月18日晚上，刘永海支付了20万货款到我银行账户，我老公朱某又去了XX珠宝公司找刘永海和沈某，沈某和我老公说和他没关系，而且沈某还说刘永海也欠他的钱。我坚持要报警，我老公说还是息事宁人，给刘永海一个还钱的机会，但我老公要刘永海签署一份还款协议书，于是2014年11月24日，刘永海和沈某到我公司位于田贝二路的办公室，由我和刘永海签署《还款协议书》，沈某作为见证人。 47、被害人沈某陈述：2014年初，我经朋友介绍认识刘永海，其自称是XX珠宝公司的老板，其公司在XX珠宝园有展厅，自身经济实力雄厚。刘永海多次要求以钻石裸钻或钻石镶嵌成品质押的形式向我借款，我经核实刘永海名下确实拥有上述公司及展厅便同意了。之后刘永海多次拿少量裸石向我短期借款并如约还款还息。同年5月至8月期间，刘永海陆续有部分裸石无法赎押后以物抵押的情形出现，为了尽快让资金兑现流转，我将货物加工成成品放在刘永海租赁的XX珠宝公司的展柜代销。2014年9月1日，刘永海告诉我其需要一批钻石镶嵌饰品、裸钻和黄金饰品和XXX公司展厅合作搭配展销，货款由XXX公司和XX基金管理公司支付，要求我借货给他。由于我想尽快回笼资金，遂于9月1日与刘永海签订了《借货合同》，约定借货周期为一个月，结算按确认的饰品退库统计单总金额，月利息3%向我支付利息。9月2日，刘永海指派其员工赖某将我寄放在XX珠宝的镶钻饰品一批借走，价值为人民币5822360.11元。2014年10月初，经了解，刘永海将XXX租赁的展柜上所摆售的黄金饰品、钻石饰品以5-7折的价格抵押给XX担保公司，刘永海人也不知去向。XX珠宝公司的工商注册法人是胡某，实际控股人是刘永海。赖某是刘永海公司的员工，是我该批被骗钻石饰品的接货人。赖某于2014年9月2日签收的首饰退库统计单刘永海没有支付货款。我被刘永海以借款名义被骗的钻石饰品和陈某没有关系，这批钻石饰品是我寄放在陈某XX珠宝公司做展销出售的。布吉XXX科技园是我和XX公司租用的，然后和陈某合作由其招商管理。2014年4月15日，刘永海租赁了该物业园厂房作为XXX珠宝的办公场地，2014年9月30日在没有结清租金水电费的情况已经停产，2014年11月初就再也联系不上刘永海了。我是XX文化创意园有限公司的法人和股东。2014年4月份，刘永海想成立公司做黄金的硬金生产销售，由于资金不够，向我借400万元用于生产黄金硬金产品销售，刘永海承诺会按月支付我3%利息。刘永海成立了XXX珠宝，由其亲戚罗某担任法人，其老婆担任财务和金库管理。由于借款关系，我要求刘永海的公司股权暂由我公司100%持有，待借款全部还清后再归还我公司代持的100%股权，我不参与任何的经营管理。到目前为止，400万的借款也没有归还。 2014年初我认识刘永海后，他经常来我公司喝茶，得知我做资金业务的，他建议我去水贝一带的珠宝行业做抵押贷款，他自己也做钻石抵押，在我这里做了几笔数额200万元左右的抵押贷款，开始还款付息还是比较准时的，到了三、四月份，刘永海向我抵押借款的数额开始增大，到五月份，刘永海在我这里的抵押借款未还数额已经到了2000万左右，抵押物有2500万元，出现利息无法支付的情况。刘永海说资金回笼慢，让我把抵押的钻石加工成成品首饰，出售套现，可以缓解我们双方的压力。我就委托XX珠宝帮我把这些钻石加工成成品首饰，摆在XX珠宝展厅销售。因为我和XX珠宝的老板陈某比较熟悉，所以委托XX珠宝帮我加工。当时刘永海已经在XX珠宝展厅租用了办公室和柜台，我加工成成品后，就摆在刘永海的柜台销售。刘永海说他租展厅是因为XX珠宝在业内比较有名，规模也大，他准备租来做裸钻销售。成品首饰我是放在XX那里的，是XX给我开的收货单，因为陈某和我很熟，放在他那里我比较放心。但是XX珠宝也可以卖，卖完是跟XX结账，最后我是和XX结算。卖了两个月没什么销量，刘永海说他现在和罗湖区田贝四路XX大厦二楼的XXX展厅有了合作关系，让我把在XX摆的货借给他，他在XXX开一间大的展厅铺货，有一家基金公司做支撑，邀请各地加盟商加盟，加盟商出部分货款，其余货款由基金公司垫付，资金就可以回笼。我问了XXX的老板崔某，崔某的说法和刘永海基本一致，还说把最大的办公室给刘永海了，崔某还带我去了那家基金公司，在福田区免税大厦，叫XX基金公司，找了公司董事长，也说有这么一个项目。我觉得应该是真的，就在9月2日把第一批500万元的货给刘永海，还分几批把放在XX珠宝的成品首饰交给刘永海，总数额2000万元左右，刘永海和我签了借货合同和出库单，合同写明借首饰是用来XXX展厅做搭配销售的，借货期限一个月。过了几天我去XXX展厅，发现我的首饰的数量少了，刘永海说货拿去检验了。过来一个月款没回，刘永海说基金公司正在募集，崔某也说能放下来，到9、10月份，我有一次去XX珠宝找陈某，遇到了卓某的业务经理，一个姓徐、一个姓杨。他们问我有没有见过刘永海，我说刘永海搬去XXX了，后来又见到他们，他们说刘永海欠他们1000多万货款。我赶紧找刘永海，刘永海跟我说我的那些成品首饰都拿去XX担保抵押货款了。我问他那钱去哪了，他说都拿去买货了，是找林某买货的。我又问了刘永海，他说他没有钱赎回那些货，他会一次性解决问题。后来XX协会的会长朱某打电话给我，说想和我聊聊逼刘永海还钱的事，我们当时商量找人把货从XX赎出来，再由朱某去销售卖掉，赚取的利润可以补偿一些我们的损失。我们找到XX的老总陈某时，他说要一笔过，数额至少在4000万元以上，不能拆开赎回，我们没有那么多钱。11月底，我们再去找XX公司，他们说货已经赎走了，我们再找刘永海，刘永海已经不见面了。林某是番禺XX珠宝的老板，刘永海的货基本都是跟林某买的。林某说刘永海在他那里买了超过1个亿的珠宝首饰。我于2014年4月借款给刘永海400万元，月息3%。他开了一家公司叫深圳市XXX珠宝首饰公司，法人代表是刘永海表弟，财务、出纳、仓管是刘永海老婆邓某1。为了保障还款，XXX的股东是我开设的XX珠宝文化产业园公司，我们约定公司的经营状态和盈亏我不负责，我只是借款，借款还清后股东变更回刘永海。XX珠宝的法人是胡某，实际控制人刘永海，副总张某，负责财务和业务，还有一个业务员周某。立某公司是我自己开设的，我名下还有一间叫深圳市XX珠宝文化产业园的公司，我是法人代表，这间公司是我和朋友合作经营的。我和XXX公司没有业务往来。我和刘永海不是一伙的。之前刘永海曾经在我这里做过抵押借款，我们之间属于借贷关系。第一次是2014年过年前，他说资金紧张，抵押了一笔钻石裸钻，借款是人民币100万元，钻石价值大概在150万元左右，一个月之后刘永海连本带息一起还给我了。刘永海抵押借款基本上是用裸钻作抵押物，也有过成品钻石首饰，成品首饰的价值在1000万左右。刘永海叫人把货送过来，每次的人都不一样。收款账户有很多，有一个李某6的名字多次转账给苏某，是刘永海还我的钱或利息，我也转到很多钱给李某账户，苏某是我妻子。我不认识李某，刘永海曾经找过我，说要抵押货给我，还说货是李某的，李某有资金需求，所以让我把抵押款直接转给李某。苏某的账户都是我在使用。类似这种情况很多次，刘永海多次以别人有资金需求为由，抵押货物给我，向我借款，我记得还有李某、吴某、吴某等人。刘永海在我这里抵押借款，剩下没还的大约5000万元，还的我已经除掉了。2014年7月份时，刘永海还有超过4000万元人民币的裸钻在我这里抵押，他来找我，说要搬到XX大厦去开展厅，还说有个基金公司要做资金支持，所以让我把那些裸钻也放到他的展厅，这样就可以把抵押在我这里的货物全部赎回。我为此还找了展厅的老板崔某，崔某也说是这样，我们还找了那个基金公司，就是我上次说的那个基金公司，基金公司的老板也说是在做这个项目。我看没什么风险，就把那些裸钻全部交给了刘永海，是在刘永海XX珠宝展厅的办公室给他的。后来我问他，他说已经打包了定价了，会很快放款，没想到他后来就跑路了。崔某说钻石被刘永海拿走了，基金公司只做成了黄金抵押，钻石还没开始做刘永海就跑了。钻石一个小箱子放得下，里面是一包包的，刘永海分很多次抵押在我这里，我在XX珠宝展厅的办公室给他。 2014年3月份，刘永海要跟我借400万元人民币开设一家工厂，公司名叫XXX珠宝有限公司，因为是借我的钱开的，所以股权是押给我的，股东是我和陈某合作的深圳XX珠宝文化创意园有限公司，监事是他的马仔胡某，法人代表是刘永海的表弟罗某。我们当时说好他还钱给我，我就把股权过户给他。这间公司是加工黄金首饰的。经营过一段时间，2014年10月份刘永海“跑路”后，这间公司就没有继续开了。公司的经营地址就是登记注册的地址。400万借款刘永海没有还给我。 实际刘永海从我本人这通过借货的形式骗走货值共计57734881.4元的钻石镶嵌饰品和钻石。2014年3月14日至11月21日期间，刘永海共向我以钻石以及钻石饰品向我抵押借款共计20笔，金额共计人民币63625040.11元。在2014年5月23日至9月2日期间，在没有还款的情况下，刘永海分4次从我这以借货的形式将其抵押在我这的钻石以及钻石镶嵌饰品从我这骗走，共计货物价值人民币54734881.4元。在2014年11月19日，我在刘永海的邀请下，陪同其去了广州番禺林某的工厂，并由刘永海向林某介绍的货主罗某购买了3000卡的厘石，当时刘永海没有钱，他告诉我这批货有比较大的利润空间，回深圳就可以赚取利润，所以向我借款人民币300万支付货款给货主罗某。11月21日，我将钻石交给刘永海后，刘永海向我出具了《借款收据及货品收条》。2014年底就联系不上刘永海了，被刘永海骗取借款和钻石及钻石饰品共计人民币63625040.11元。 2014年初刘永海用钻石向我抵押借款，直至2014年4月初，刘永海向我抵押借款的钻石都赎回去了，从2014年4月初至2014年9月，同样刘永海多次以钻石向我抵押借款，从2014年5月23日至2014年9月2日期间，刘永海在没有还款的情况下分4次从我以借货的形式将其抵押在我这的钻石价值5580268元全部骗走并且骗走了我个人的一批钻石镶嵌饰品价值5822360.11元。2014年4月份，刘永海在布吉开了一家名为深圳市XXX珠宝首饰有限公司的黄金加工厂，其向我借款400万（实际支付给刘永海的是黄金原料）并与我签订《协议书》。2014年11月20日，刘永海向罗某购买3000卡厘石，有300万由我出借的。上述总共被骗本金62802680元加利息822360.11元共计63625040.11元。刘永海向罗某购买钻石的借款是300万，因为其中200万的借款是从我银行账户转账给罗某的，另外100万是刘永海要还我的借款，后来没有还我，然后从李某的银行账户直接支付给罗某的。刘永海骗取我人民币62802680元的具体支付情况：2014年4月9日通过我农业银行账户XXXXXXXXX转款400万到刘永海指定的许某农业银行账户XXXXXXXXX;2014年4月9日通过我农业银行账户XXXXXXXXX转款210万到刘永海指定的吴某农业银行账户XXXXXXXXX;2014年4月10日通过我农业银行账户XXXXXXXXX转款200万到刘永海指定的吴某农业银行账户XXXXXXXXX;2014年4月10日通过我农业银行账户XXXXXXXXX转款250万到刘永海指定的吴某农业银行账户XXXXXXXXX;2014年5月22日通过苏某平安银行账户XXXXXXXXX转账480万到刘永海指定的李某贤工商银行账户XXXXXXXXX;2014年5月30日通过苏某工商银行账户XXXXXXXXX转账926万到刘永海指定的吴某工商银行账户XXXXXXXXX;2014年6月5日通过我农业银行账户XXXXXXXXX转款700万到刘永海指定的李某5工商银行账户XXXXXXXXX;2014年6月4日通过陈某工商银行账户XXXXXXXXX转账150万到刘永海指定的李某1工商银行账户XXXXXXXXX;2014年6月5日通过陈某农业银行账户XXXXXXXXX转款429万到刘永海指定的李某1农业银行账户XXXXXXXXX;2014年6月6日通过我农业银行账户XXXXXXXXX转款1212680元到刘永海指定的蔡某农业银行账户XXXXXXXXX;2014年6月9日通过我农业银行账户XXXXXXXXX转款204万到刘永海指定的胡某农业银行账户XXXXXXXXX；2014年7月4日通过我农业银行账户XXXXXXXXX转款250万到刘永海指定的吴某农业银行账户XXXXXXXXX;2014年7月4日通过我农业银行账户XXXXXXXXX转款260万到刘永海指定的李某农业银行账户XXXXXXXXX;2014年7月4日通过我农业银行账户6XXXXXXXXX转款750万到刘永海指定的古某农业银行账户XXXXXXXXX;2014年7月8日通过我农业银行账户XXXXXXXXX转款250万到刘永海指定的许某农业银行账户XXXXXXXXX;2014年11月20日通过我农业银行账户XXXXXXXXX转款200万和李某3银行账户转账100万共计300万到刘永海指定的罗某农业银行账户XXXXXXXXX。2014年9月20日借走钻石镶嵌饰品价值5822360.11元。2014年4月10日借走价值400万的黄金金条，上述共计人民币62802680元。 刘永海给我写的《结欠单》欠款金额是人民币63625040.11元，包括刘永海2014年4月1日至11月30日期间向我借款15笔共计55802680元；2014年9月2日向我借走价值5822360.11元的一批钻石镶嵌饰品；还有我帮其垫付购买钻石的200万。这三笔账目和刘永海于2014年12月左右核对后由刘永海签下《结欠单》。借价值400万的黄金原料刘永海答应会立即安排还黄金原料给我，我相信刘永海所以没有算进所欠金额。而帮助刘永海垫付向罗某购买钻石的300万，其中有200万是从我银行账户转账，另外100万是李某3的账户转账，刘永海当时说会另外安排还给我，而且当时也没有考虑到刘永海会跑路，所以也没在意。如果算上这500万，实际被骗的金额应该是68625040.11元，因为刘永海签的结欠单是63625040.11元，所以我向公安机关报案的金额也就是63625040.11元。 刘永海向我以货抵押借款以及信用借款的资金金额大概在1.5个亿左右，我出账的方式包括以我个人和配偶苏某、家属苏某、苏某等银行账户以及我本人资金合作方转账给刘永海指定的银行账户。因我资金合作方也有很多，至于他们用什么银行账户转账给刘永海我也是不清楚的，但每笔转账后都有和刘永海确认是否已收到借款的。而刘永海的还款方式也包括转账到我及家人的银行账户以及我资金合作方指定的银行账户。2014年4月以前我与刘永海的结欠款已经结清，所以没有账册留底，我能提供的凭证是报案资金的。2014年11月24日，朱某告诉我约了刘永海到XXX珠宝公司位于田贝二路的办公室洽谈刘永海还款的事情要我一起过去，经我和刘永海确认后，我和刘永海一起去了XXX珠宝公司，后来经过刘永海和朱某的洽谈协商，由刘永海和卓某签订了《还款协议书》，我当时做为见证人在协议书上签了名。邓某1是刘永海的老婆，李某1是张某的老婆，李某2是张某的小舅子，李某3和刘永海有合作关系，也是在水贝做珠宝的，林某是刘永海钻石生意的番禺合作伙伴，黄某是林某工厂的厂长，郑某是刘永海的供应商，郑某2是在水贝做资金拆借的。 48、被害人李某陈述：2014年8月25日，刘永海来到我们公司的展厅，与我们公司进行了洽谈，希望我们把货品带到他公司去看货，他说他公司叫XX珠宝，地址在水贝一路XX银行大厦。8月28日，我带了201颗钻石来到他们公司，看到他公司展厅很大，也有很多货品，觉得他们公司很有实力，刘永海当面看了我带的货，让我卖给他，一个月后付款，我们以人民币257589元的价格将这些钻石卖给了他，他公司的一个业务员张某在销售单上签名确认了。DB30SAGIJ是30分的，57颗，单价9600元，共164736元；DB15SAGIJ是15分的，144颗，共92853元。刘永海说也是拿来卖的，他也是做珠宝行业。半个月后已经无法联系刘永海了。 49、被害人陈某陈述：我是XX珠宝公司的老板，刘永海是XX珠宝公司的实际老板。2014年3月份，刘永海和我洽谈租用我XX珠宝展厅以及部分工厂用于做生意，也就是租用我的展厅卖他的货。我同意租给他一部分地方。刘永海租下来之后，双方的合作还是比较正常的，我看他公司的生意也是比较不错的。2014年9月份，刘永海向我提出他公司准备搬迁到更大的地址XX大厦二楼的XXX公司展厅，因为新地址要开业，需要更多的货物，就向我赊一批货，主要是黄金饰品，考虑我们已经认识几年，并且有过合作，我就同意了，于是在2014年9月10日，在我公司三楼签订了《购销合同》，合同约定刘永海先在我公司拿货，四天之后货款一次性支付，签订当天，我公司向刘永海发货共计17945.23克黄金饰品，按当日金价349元/克，共计人民币4845212元，加上饰品加工费365261元，共计人民币5210473元。我们还口头约定还款金额以提货日的当日金价计算。签订合同当天，我公司一次性让刘永海拿走了黄金饰品17945.23克。刘永海从我这里拿货之后，第二天我们公司员工也过去看了，发现货的确在XXX公司展厅柜台摆着。按照合同约定，还款日期到了之后，刘永海并没有按时向我公司支付货款，到了2014年9月16日，我派公司经理过去看，发现刘永海在XXX公司租的展厅柜台货物全部不见了，刘永海本人也不露面。我一直打电话给刘永海，刘永海开始说可以还款，后来电话就不是本人接听了，也找不到他了。刘永海在水田一街XX工业园办公，叫XX珠宝公司，他还在XX大厦租了柜台，在布吉XX科技园租了1000多平方米工厂作为加工厂，是我转租给他的。刘永海有十多名员工，他的老婆在工厂负责出纳。刘永海的公司现在没有经营，公司的所有场地都被收回，员工已经离开。2013年我公司和刘永海有少量的珠宝生意往来。刘永海于2014年9月10日签收的销售结算单没有支付，这批货款包括工费合计为人民币484.5212万元，这批货是我公司自己加工的。刘永海是2014年10月份逃匿的，他将电话交给张某接听，有时是国际漫游、设定为来电提醒。 XX珠宝的法人是胡某，实际控制人是刘永海，还有几个员工。XX珠宝是批发钻石的，在我公司展厅租了155平方米作为办公室和柜台。租场地是刘永海和我公司谈的，他在XX珠宝主持工作，其他人是给刘永海打工的。我和刘永海是2013年因为朋友介绍认识的，那时候刘永海就是做钻石批发的，但是当时他没有具体的公司，都是个人和我做过几单小生意。2014年3月27日，刘永海代表XX珠宝和我们签订合同在我的展厅租用柜台，《XX联营合同》其实是租赁合同，按月交纳租金，我们收取一定的管理费。协议中写明要求XX珠宝销售的收款由XX珠宝统一收取实际中没有执行，XX珠宝都是自己收款的。我不清楚XX珠宝的经营情况。刘永海从来不是我们公司的员工，我们公司没有“品牌配货中心总裁”这个职位，更不可能授权刘永海担任或对外声称担任这个职务。刘永海的名片是假冒我们公司的名片。2014年6月份，XX协会曾组织过一次赴印度考察的活动。XX协会的工作人员打电话给我，说有这样一个活动，问我要不要去印度考察，我因为没有时间，而且刚好在刘永海办公室喝茶，就问刘永海要不要去，刘永海说他想去，我就把刘永海的联系方式告诉了协会的联系人员，让他们自己去联系。因为XX珠宝不是协会的会员，所以在协会那里就是用的是XX珠宝的名额。我向XX协会介绍说是XX珠宝的刘总，他们是XX钻石交易所会员，然后把电话给了协会的联络员。我没有说过刘永海是我们XX珠宝的“刘总”，包括说XX珠宝是XX钻石交易所会员都是刘永海跟我说的，我才告诉协会的。XX珠宝是2014年8月中旬到8月底搬离我们展厅的。刘永海说他们在XX大厦又租了一个地方，面积大，好开展业务，所以搬走了。但是租金都没付清。我最后一次见到刘永海是2014年9月底，我当时催他付款，他搬走时说要开展厅，要我支持他，从我公司提走了价值400万元的货，没有付款，后来我们催了很久，才付了我们几十万元，还欠300余万元货款。沈某和我说刘永海借了他很多钱。 我在2014年1月5日控告刘永海诈骗我黄金饰品共计人民币4845212元，后来我了解到由于他没有支付我的货款，所以搬离布吉工业园的产房时工业园的管理经理不让搬迁，在没有办法的情况下刘永海还了3公斤的黄金原料，加上后来清理其公司的一些设备共计人民币约190万左右，现在实际被骗人民币约300万元。沈某曾经有一批钻石饰品放在XX珠宝公司代销，但这批钻石饰品在2014年9月2日的时候来我公司提走了，当时现场交给了刘永海的员工赖某和另一个姓胡的员工。XXXX工业园实际是XX实业有限公司的，该物业是XX科技实业有限公司租给沈某的，沈某以该工业园注册了深圳XX珠宝文化创意有限公司，我和沈某租用了该工业园成为第三手房东负责招商管理。深圳市XX珠宝首饰有限公司的法人是罗某，其是刘永海的小舅子，公司的实际控制人是刘永海。 49、被害人郑某陈述：2013年10月，XX珠宝老板刘永海来到我公司商谈在我公司采购钻石碎钻的事宜，刘永海自称其有珠宝加工厂，在罗湖区田贝四路XX酒店内有公司展厅。自2013年10月28日起至2014年9月12日，刘永海共在我公司采购六批次的钻石碎钻。前五次交易刘永海都准时按约将货款与我公司结清，但最后一笔2014年9月12日采购的价值1557172元的碎钻到期后刘永海就下落不明了。XX珠宝的法人是胡某，实际老板是刘永海。每一笔交易都有签订合同和在XX钻交所开具增值税发票。每次交易都是刘永海先看钻石，然后由XX珠宝的法人胡某和XX科技签订采购合同及盖XX珠宝的公章。我是2014年12月到深圳市XX珠宝有限公司罗湖区XX酒店3楼的办公地址发现公司已经人去楼空，打电话给刘永海和胡某也是关机或无人接通。我公司被刘永海诈骗的碎钻价值是1557172.61元人民币。 50、被害人肖某陈述：2014年10月初，刘永海拿了一批共2371件的钻石饰品找到XX珠宝老板崔某，洽谈做抵押借款，借款的数额是上述钻石饰品估价的4折，利息是2分6，崔某同意用该批钻石饰品做抵押借款，但后来合作没有成功。2014年10月23日，刘永海将钻石饰品交付给XX公司，公司将上述钻石饰品存在公司的展柜，并抽取部分钻石饰品进行鉴定后进行估价。10月25或26日，刘永海告知崔某其有一客户需要该批钻石饰品，要求将该批暂放在XX公司的钻石饰品提走，于当日晚上10点多，匆忙的将该批钻石提走。该批钻石饰品评估的市场价格是600多万人民币，我公司打算给其借款200多万人民币，因为刘永海提走的货物时间是周末，我还告诉他，公司过两天周一就可以给他放款，但他就是非常着急的讲上述的钻石饰品提走了。刘永海没有约定以个人还是公司名义和XX公司洽谈业务。刘永海的公司叫XX珠宝，该公司的法人是胡某，但实际老板是刘永海，这个在我们珠宝行业都知道，其有个小弟叫张某。刘永海对外宣称沈某是其老板，刘永海还带过沈某到XX公司，我们都认为沈某是其老板。2014年10月17日，刘永海和XX公司老板崔某以借货的方式借走XX公司22238.72克的黄金饰品，价值5431671.61元人民币，11月11日刘永海在崔某的再三要求下，要刘永海签字确认。但自从那后，就再也找不到刘永海了。XX公司租用的XX大厦东面二层办公地址物业是深圳市XXX翡翠饰品有限公司，时间有两年多了。 2014年10月中旬，XX珠宝的老板刘永海打电话给XX珠宝老板崔某，声称自己有一个东北大客户想要购买一批黄金首饰，该客户是他钻石批发的老客户，信誉良好，故建议可以合作出货给该客户，以他的名义出货，他会给客户做担保，并承诺于2014年10月25日付款。XX公司于2014年10月17日晚上6点至9点期间，在公司办公地址罗湖区XX大厦分三批货给刘永海，11117.24+7009.77+4111.71，共计22238.72克黄金（千足金）饰品。10月28日，老板崔某给打电话给刘永海，问黄金饰品事宜，刘永海以各种理由推脱，直至11月中旬，刘永海的公司已人去楼空，至此被刘永海诈骗人民币578万元的黄金饰品。XX珠宝只有出货单，且有刘永海签字签收。我公司是从2012年10月份租赁XXXX公司罗湖XX大厦的办公场地办公的。刘永海从来没有租赁过我们公司的展柜。XX珠宝和刘永海有一起参加过展销会（都是各自展销自己的产品），实际没有业务往来，2014年10月18日，刘永海还和老板借款人民币629000元的现金。 51、被害人凌某陈述：我公司主要承接黄金来料加工，2015年2月之前，公司名称是深圳市XX首饰有限公司，现变更为XXX技术开发有限公司。2014年9月24日开始至11月11日，桂某以XXX珠宝的名义和我XXX公司多次进行黄金来料加工共计10笔。滚动累计和最后四笔未结共骗取我公司黄金饰品3274.48克（价值约人民币818620元人民币）。2014年9月24日的第一笔业务，由我公司先提供黄金成品饰品给桂某，约定不超过三天支付对应的黄金原料，加工费每月结付一次。双方没有签订合同，但每一笔业务都有双方签字确定的销售结算单和销售明细单。每次提货都是桂某，提货后销售结算单和销售明细单都是由桂某拿走后由刘永海签字确认后交回我公司的。桂某告诉我深圳市XXX珠宝首饰有限公司的法人是罗某，但公司的实际老板是刘永海，公司的办公地址在罗湖XX大厦和XX珠宝合作开设展厅。在后期没有追到货款的情况下，桂某提供了其公司老板刘永海的电话，我于2014年11月20日左右在我公司见到深圳市XXX珠宝首饰有限公司的老板刘永海，当时刘永海在没有结清之前黄金饰品及加工费的情况下又向我公司提出需要比以前更大的量的黄金饰品，我再三考虑没有再上当受骗。后来再2014年底就再也联系不上刘永海了。 52、被害人诸某、郑某2016年7月17日报案材料：我们合伙在广州市番禺区大罗村经营一家珠宝店，销售钻石等珠宝产品。2014年10月初我们经林某介绍认识刘永海、胡某，刘永海跟我们电话沟通要一批价值较大的钻石，2014年10月26日刘永海要胡某到我们店提走价值3272497元的货，几天后他们通过银行转了310万到郑某账户，欠货款172497元未付。转款次日即11月2日刘永海说还要价值5400694元的钻石。当晚我们开车带上钻石到深圳市罗湖区XX酒店把该批钻石交给刘永海，刘永海承诺一个星期内付款。到期后刘永海没付款，我们打手机他们都不接听还关机，无法联系。我们找林某，他说也被刘永海骗了很多钻石。我们被骗了一共5573191元财物。郑某陈述：2014年10月初，我和诸某通过朋友林某认识了深圳市XX珠宝的老板刘永海以及该公司的法人代表胡某，2014年10月下旬，刘永海跟我们电话沟通说要一批价值较大的钻石，于是在2014年10月26日，刘永海叫胡某来到我们位于番禺的门店提货，货物价值为人民币3272497元。提货后刘永海转账了210万元到我工商银行6222XXXX的银行账户。2014年11月2日，刘永海跟我联系，说他们要赶货，提出叫我们继续供货，当天晚上和3日我和诸某带上了价值人民币5400694元的钻石分两次来到深圳市罗湖区XX酒店把货交给了刘永海和胡某。交货后刘永海又陆续给我账户分四次共转账人民币150万到我的账户，在2014年11月底开始就联系不上刘永海和胡某了，至此被刘永海诈骗价值人民币5073191元的钻石。今天陈述被骗金额与2016年6月17日报案的数额不符，是因为我将工商银行尾号4686的账户流水打印后发现当时报案的数额统计有误。刘永海拿货后分别在2014年11月1日分四笔分别转账300000元、600000元、1000000元、200000元共2100000元，2014年11月7日转账500000元，2014年11月11日分两笔转账350000元、200000元共550000元，11月20日转账450000元，以上八笔共计3600000元。所以实际被骗是价值5073191元的钻石。送货单编号0000XX和0000XX是胡某到番禺把货拿走，签收是胡某本人；编号0000XX是2014年11月2日由刘永海本人签收的；编号0056XX是11月3日由胡某代刘永海签收的，胡某签的是刘永海的名字。刘永海和胡某没有在送货单上捺指印。XX珠宝的法人代表是胡某，但实际老板是刘永海，我知道胡某是刘永海的马仔。我们的生意主要都是和刘永海谈的。 53、被告人刘永海的供述与辩解：我在网上找人代办了一个何某的身份，户籍地址是四川平昌县，身份证号码513XXXXXXX，现在被注销了。我于2009年因非法运输枪支被阳江市江城法院判处有期徒刑五年，在广东怀集监狱服刑，2012年12月刑满释放。我老婆叫邓某1。深圳市XX珠宝有限公司的老板是胡某，我在公司任销售总监，主要是负责钻石的采购和珠宝首饰成品的销售。因为胡某对珠宝行业没有经验，其聘请我帮其运作公司，所以公司的业务都是我出面帮胡某去洽谈，我对外印制的名片是运营总监。我在2013年底到2014年4月份左右在XX珠宝公司任职，之后去了深圳市XX珠宝实业有限公司任运营总监，负责钻石的采购和成品的销售，直至2014年9月份左右离职。当时XX珠宝公司刚成立，公司的规模太小，而且在XX的珠宝展厅没有生意，所以后来通过朋友介绍跳槽到XX珠宝。我在XX珠宝公司任运营总监，因为市场不景气，所以项目亏损，和XX珠宝的老板有些争议，所以我选择离开了公司。 XX珠宝是2013年底2014年初工商注册成立，主要经营钻石镶嵌的来料加工和成品的批发、零售。我是2014年春节后，到XX公司上班，公司的经营地址在罗湖区XX酒店三楼。胡某是法人代表，任董事长，负责公司整体经营；我任业务总监，负责市场资源和洽谈业务；张某是业务员，负责联系客源和销售；张某是业务员、司机，负责跑业务。我在广东怀集监狱服刑的时候认识胡某，我们分在同一个分队；张某和我都是茂名人，我们是1997年当兵的时候认识的；张贵是胡某招聘来的。陈某和沈某是生意上的合作关系，我在XX珠宝任运营总监，还印制了XX珠宝的运营总监卡片。我在XX珠宝实际只任职了两个多月至2014年5月份，然后2014年5月至8月在XX珠宝任职。8月底在XX珠宝离职后就以个人的名义在水贝珠宝市场拿一些珠宝加工单，赚取一些差价。我在XX珠宝公司任职的时候是底薪10000元加提成，在XX珠宝任职的时候是底薪12000元加提成，薪金都是通过现金、微信和支付宝的方式支付的。XX科技有限公司我没有印象，不是我向他们公司采购的钻石。2014年我在XX珠宝任职的时候，深圳市XX珠宝有限公司的一个杨姓业务员到XX珠宝找到我洽谈代销其公司的钻石珠宝，洽谈成功后有不下三笔的业务来往。约定XX珠宝提供钻石珠宝饰品在XX珠宝的展厅进行销售，结付款方式分为半个月到三个月不等，或者是销售完一批待销售的钻石饰品后结款，如果钻石饰品到一定的时间销售不出去，就将货品退回XX珠宝。刚开始的时候结了款，后来我不在XX珠宝任职后就不知道了。我和XX珠宝没有签订合同，如果业务是我经手的，XX公司送货到我这，由我负责验收货品的质量后签字，然后XX珠宝的人负责入库。我以前在XX珠宝任职，所以XX珠宝以为我是XX珠宝公司的，而且我的名片上同时印有XX珠宝和XX珠宝品牌配送中心总裁的头衔，所以XX珠宝的《销售单》签订的是XX珠宝，我只负责验收货品的质量，所以我也没有提出异议。我只记得我签过几张。我和深圳市XX珠宝有限公司没有业务往来。大概在2014年，我在XX珠宝任职的时候，李某4主动找上公司，要求我们代销钻石，后来和我洽谈达成约定后，李某4就拿了一批钻石到XX珠宝代销，后来这批钻石在全国各地进行销售。我记得销售后的货款是由XX珠宝公司结付的，具体怎么付我不太清楚。我和深圳市XX珠宝有限公司没有业务往来，没有租用过他们XX大厦二楼的展柜，没有向他们的法人代表崔某提供过一批2371件的钻石饰品作为抵押担保，也没有借过价值22238.72克价值578万元的黄金饰品。我不确定我有没有签过送货单，但我没有从XX珠宝提走过黄金饰品。我没有和沈某签过合同也没有业务往来。赖某是XX珠宝的文员。我没有拿过她给我的一批价值人民币5822360.11元人民币的18K金的钻石饰品。我除了在XX珠宝上班外，和陈某没有签过购销合同。 我只知道XX珠宝在罗湖区XX酒店三楼办公。我是2014年初至2014年6月份左右在深圳市XX珠宝有限公司从事工作的，是胡某叫我去他公司工作，任职期间都是胡某以现金支付我工资的，每月的薪金是10000元人民币。张某是通过我介绍去到XX珠宝工作的。在XX珠宝任职期间，我就和XX担保公司洽谈过一次，没有接触过其他担保公司或个人，和XX也没有实际的业务来往。我2014年5月份到2014年8月底在陈某的深圳市XX珠宝实业有限公司上过班，和陈某没有业务来往，《购销合同》我没有签过，合同上的名字和指纹都不是我的。和沈某的《借款协议书》、《借货合同》、《收款收条》就算有签署过，但没有实际发生交付。这些文书是2016年底的时候沈某电话联系我，让我签的，是在同一个晚上一次过签的，签了十份合同，九份是借钱，还有一份是借货。其告诉我为了做账使用，所以我就帮他签了，我只是帮朋友忙而已。我在2014年陪胡某去过深圳市XXX基金管理有限公司一次，具体胡某和他们公司谈什么业务我不清楚。我被抓了后才知道何某身份被注销，我一直使用何某身份证进行酒店住宿、银行开账户等，也没有问题，就一直使用该身份。2015年以后我依然在水贝做珠宝生意，都是以前的客户接一些二手单，认识我知道叫刘永海的就以刘永海的身份，新的客户就以何某的身份。 我没有骗取沈某、陈某、崔某、诸某、郑某、卓某、深圳市XX科技有限公司、深圳XXX技术开发有限公司、深圳市XX珠宝有限公司的货物和钱。沈某提供的结欠书等9份文件是2017年7月份左右的一个晚上，沈某找到我让我帮他签的，我没有看内容，签的什么文件我不清楚；陈某的购销合同我从来没有签过也没见过，不知道怎么有的。公安机关向我出示的XXX珠宝的《销售单》，其中编号为000XXXX、日期为2014年8月28日的《销售单》是我签署的，其他都不是我签署的。销售单签署后，我负责将销售单的钻石验货、称重核对后，由XXX的人直接把货交给胡某，胡某把钻石怎么处理的我不清楚。深圳市XXX珠宝有限公司提供的《还款协议书》是我本人所签，指纹应该也是我本人所按捺的，但是协议书上面的内容我不清楚，2014年11月份我没有与卓某见过面，也没有与她签署过任何协议。我没有拿XXX珠宝公司的珠宝。《还款协议书》上的签名应该是2017年6月份左右，沈某拿了十几份文件给我签，我当时没有看内容，不知道有没有包括这份协议。XX珠宝的陈某向公安机关提供的《购销合同》上的名字是我签署的，但合同内容我没有看过，我认为这是一份造假的合同，陈某是我的老板，我和陈某没有业务来往。沈某就我向其借钻石镶嵌饰品做XXX展厅开业、展示的2014年9月1日《借货合同》，合同上的名字是我签署的，但内容我不清楚，什么时候怎么签的我也记不清了。沈某向公安机关提供的《结欠单》，名字是我签的，内容我没有看过，我和沈某也没有发生资金来往。我老婆邓某1在公司做财务，我表弟罗某被沈某聘请为公司的法人代表。邓某怀是我老婆的弟弟。我不清楚邓某1、邓某怀、罗某为什么有资金往来。我没有向罗某购买钻石，这批钻石是沈某自己交易的，我不清楚有这么回事。2015年罗某老板罗某找到我，问我是不是骗他们的货，我当时告诉阿伟我没有购买这批货，我也不清楚这个事情。给沈某签订一份向罗某购买钻石借款300万的欠条是我签署的，但内容我也是没有看过，应该是2017年6月沈某找我签文件的那次我签的。XX珠宝向公安机关提供的2014年11月11日的《财务往来明细账》，总欠款为6051671.16元，经我确认，名字是我签署的，但内容我记不清楚了。我没有向XX珠宝购买过22238.72克的黄金饰品。编号为0775XXX/0776XXX/0776XXX/0776XXX的《送货单》上面的刘永海不是我本人签署的。我在XX珠宝工作的时候，深圳市XX有限公司的人来过XX珠宝公司找我聊过钻石采购的事情，后来了解了钻石的品质和价格后就告诉胡某，实际是怎么交易的我不清楚。我没有以XXX的名义向深圳XXX公司采购黄金饰品。我不认识桂某。我在XX珠宝的时候，XX珠宝向李某4采购过钻石，我负责验货、称重。李某4销售给XX珠宝公司的钻石是我验货后在签收单上签收，货物是李某4自己交给胡某的。我认识诸某、郑某，我们没有业务往来。XX珠宝提供的编号为XXX515、XXX6366的销售单据上的刘永海不是我本人签署。我没有在深圳市龙岗区购买过一套小产权房，车牌为粤BXXX的宝马525LI不是我使用的车辆，我不知道是不是我购买的。我没有以深圳市XX珠宝有限公司的名义在深圳市XXXX汽车销售购买一台丰田卡罗拉轿车。我没有借用其他人的银行账户归个人使用。陈某是我外婆，她有在深圳市人民医院办理过住院，具体时间我不记得了，不是我办理的住院手续，住院费我不记得是谁支付的。刘某是我哥哥，对于他说住院费是我给了一张持卡人为胡某的银行卡，他使用该卡支付住院费的事，我没有解释。2015年以后我没有使用过银行账户。我老婆邓某1在2015年以后没有给我使用的银行账户转过款。我没有使用第二个身份何某开设的银行账户。2015年开始我在水贝帮别人打工，主要介绍珠宝加工赚取一些介绍费。 54、罗公（司）鉴（痕）字[2018]09001号鉴定书，鉴定意见：1号刘永海和沈某签订的借货合同，2014年8月23日刘永海借沈某钻石2280卡价值人民币500万元。2号刘永海和沈某签订的借货合同，2014年8月21日刘永海借沈某钻石7110卡合计人民币1600万元。3号刘永海和沈某签订的借货合同，2014年9月2日刘永海借沈某钻石。4号刘永海和沈某签订的借货合同，2014年9月2日刘永海借沈某钻石价值人民币1801.54074万元。5号2014年8月23日刘永海收到沈某交付的2280卡价值人民币500万元钻石的收条。6号2014年8月21日刘永海收到沈某交付的7110卡价值人民币1600万元钻石的收条。7号2014年9月2日刘永海收到沈某交付的钻石镶嵌成品2839件价值人民币1801.54074万元。8号刘永海向沈某借款300万元用于向罗某购买3000卡厘石，2014年11月21日刘永海出具借款收据和收到价值人民币300万元的货品的收条。9号2014年2月3日刘永海和沈某签订借款合同，约定后续刘永海向沈某将发生多笔借款。10号刘永海向沈某出具结欠单，于2014年4月1日至11月30日多次向沈某货押借款，结欠63625040.11元人民币。11号刘永海和深圳市XX珠宝实业有限公司签订购销合同，2014年9月10日刘永海向XX珠宝购买3D千足金17945.23克价值人民币4845212元。1-11号检材上提取的“刘永海”签名上的指印与刘永海十指指纹捺印样本中的右手食指捺印样本属同一人所留。 55、粤南[2019]文鉴字第191号司法鉴定意见书：检材1～3《XX销售结算单》下部客户处，检材4、检材5、检材7《XX销售明细单》下部收货处，检材9《送货单》下部收货单位及经手人处“刘永海”签名字迹与刘永海签名样本字迹不是出自同一人笔迹。检材6《XX销售明细单》下部收货处、检材8《某珠宝》下部收货单位及经手人处“刘永海”签名字迹与刘永海签名样本字迹倾向是出自同一人笔迹。 56、深司审字[2019]第95号深圳市司法会计鉴定中心专项审计报告。审计意见：（一）注册资本，深圳市XX珠宝有限公司注册资本1000万元。2013年5月28日,股东胡某转入50万元注册资本在深圳市XX珠宝有限公司建设银行442XXXXX8验资帐户,第9天转走,2016年1月15日该验资账户销户。2014年2月28日,胡某建设银行账户7201XXXXX收到转入1000万元后随即将950万元转入深圳市XX珠宝有限公司建设银行442XXXXX验资帐户再转回胡某账户，连同账户余额50万元,2小时后转走，当日该验资账户销户。XX公司该2个对公账户均因验资开户，2次验资完成后，1个账户销户，1个发生很少交易后销户。（二）刘永海向报案人沈某抵押借款55802680元的情况。2014年4月9日至2014年7月8日期间，《结欠单》所述抵押借款的55,802,680.00元款项中，除转给吴某的一笔9,260,000.00元未提供相应凭据外，其余借款资金共计46,542,680.00元都能找到相应银行交易记录，分别转至吴某、古某、吴某、李某5、李某1、李某2、许某、李某6、许某、胡某、蔡某账户。其中李某娇、李某5、李某2、吴某账户收到沈某一方款项的当日或相近日期，都有款项转至胡某工商银行尾号2177账户或农业银行尾号3078账户（可能是胡某借给XX公司使用的工商银行和农业银行账户）。说明这些收款账户和胡某账户有紧密联系。胡某账户收到上述款项后，转回至苏某（沈某妻子）和沈某账户合计5755000元。说明沈某提交的《结欠单》只单方面记录了沈某一方借给刘永海一方的款项，未记录刘永海返还沈某一方的款项。（三）胡某向胡某所在的深圳市XXX公司资产管理有限公司抵押借款13400000元的情况，该借款时间在2014年8月6日至2014年8月27日期间，9笔借款总数为13400000元，扣除的第一个月利息267500元后，其余13132500元转至胡某、魏某、苏某等7人账户。上述款项直接或间接转至苏某（报案人沈某妻子）账户计3038000元。说明刘永海一方的借款存在拆东墙补西墙现象。（四）胡某向深圳XX担保有限责任公司抵押借款62395000元的情况，该62395000元由十三笔借款组成。十二笔借款时间在2014年8月29日至2014年9月18日，第十三笔借款时间在2014年11月11日。分别转至李某6、柯某等12个账户。综合以上（二）、（三）、（四）点，刘永海一方收到沈某、胡某的XXX公司、XX公司抵押借款共计131597680元，扣除利息267500元后，实收131330180元。三家抵押借款131330180元的资金去向中，用于归还已知抵押借款方的有59333000元，占总借款金额的近一半数：①用于归还这三家抵押借款方的有19943000元：直接或间接归还出借方沈某一方:苏某（报案人沈某妻子）账户计8338000元、沈某账户合计455000元，合计8793000元。直接归还胡某一方：柯某账户7150000元。直接归还XX担保公司一方：许某账户4000000元。②用于归还抵押借款人游某：直接转至李某6账户28570000元，间接转至李某6账户1120000元，合计29690000元。③直接归还抵押借款人胡某6750000元。④直接归还抵押借款人蔡某2950000元。说明刘永海一方的借款存在拆东墙补西墙现像。（五）8个报案人报案金额和提供资料的情况，8个报案人自述被骗金额约9123万元左右。经审计，8个报案人被骗金额合计为55693408.63元，其中：①陈某（深圳市XX珠宝实业有限公司）自报被骗金额约300万元，审计后被骗金额为282万元：根据2014年9月10日签订的《购销合同》显示千足金饰品17945.23克，按当日金价249元/克计算，总金额为4845212元；根据2014年9月10日2个《销售结算单》加工费计365261元。2项共计5210473元（饰品价值及加工费）减去（陈某账户收款）318221.03元和（3公斤黄金价值加清理设备款）190万的差额，以及陈某（XX珠宝股东）账户收款18万元，为282万元。②沈某（深圳市XXX投资管理有限公司）自报被骗金额为63625040.11元，审计后被骗金额为28365783.51元：沈某提供的《结欠单》所列三个事项沈某应收刘永海一方合计63625040.11元，增加《结欠单》未列沈某一方转至刘永海一方账户2722800元、沈某借给刘永海的三次借货价值39015407.4元，减去《结欠单》未列沈某一方收到刘永海一方的转入金额76997464元，合计刘永海一方应欠沈某一方应为28365783.51元。③卓某（深圳XXX珠宝有限公司）自报被骗金额为10896000元，审计后被骗金额为10791000元：根据《还款协议书》显示刘永海共计欠XXX公司和卓某人民币10896000元；XXX公司提供的《销售明细账》显示，公司销货款17695119.8元，收货款6799051元，两者差额应收货款10896068.8元，减去胡某付杨某（XXX公司副总）账户105000元，刘永海一方欠款为10791000元；④肖某（深圳市XX珠宝有限公司）自报被骗金额为5780000元，审计后被骗金额为5780000元：有刘永海签字的《财务往来明细表》明细合计刘永海结欠6050386.36元，刘永海多付黄金917.41克折合人民币222471.93元，两项合计5827914.43元，按照报案金额认定5780000元。⑤郑某（深圳市XX科技有限公司）自报被骗金额为1557172元，审计后被骗金额为1557172元：XX公司和XX公司盖章的合同和发票显示XX公司采购的成品钻总额1557172.01元，审计未发现刘永海一方在此合同签订后有款项转至XX公司。⑥凌某（深圳XXX技术开发有限公司）自报被骗金额为1048673.12元，审计后被骗金额为1048673.12元：桂某签名并按指印的《对账单》显示最终欠料余额3274.48克（价值约人民币818620元）、应收加工费余额230053.12元，合计1048673.12元，审计未见刘永海一方账户支付给XXX公司、XX珠宝公司、凌某的款项。⑦李某4（深圳市XX珠宝有限公司）自报被骗金额为257589元，审计后被骗金额为257589元：张某签收的收货单显示201颗合计257589元，审计未见刘永海一方有款项转至李某7、李某4账户。⑧郑某（XX珠宝）自报被骗金额为5073191元，审计后被骗金额为5073191元：3张《销售单》和1张《送货单》货物合计8673191元，郑某账户收刘永海一方360万元，两者差额刘永海一方欠款5073191元。（六）刘永海（何某）、胡某、张某、李某1、李某3、李某5、魏某、罗某、罗某、邓某、邓某1共计35个银行账户的情况。1、35个银行账户中，与XX公司有大额资金往来的有9个账户，2014年5月28日至2014年12月31日期间，9个账户资金发生额共计超过4.8亿元。2、从审计情况看，另有16个账户与XX公司也有联系，且与上述9个账户往来也较为紧密，2014年5月28日至2014年12月31日期间，这16个账户的资金发生额共计超过0.5亿元。3、将前述1、2的25个账户合并，审计情况如下：刘永海一方收付款的资金几乎未通过XX公司的对公账户，大量资金通过不指定的私人账户进行，而且很多资金连私人账户也不通过，直接要求交易方转向交易方并不认识的第三方账户直接结账的情况非常频繁。这25个账户是与XX公司联系紧密且发生额大的账户，从25个账户合同所见资金来源和去向，能客观看到刘永海一方主要收款方户名以及资金主要去向。25个账户从2013年5月28日至2014年12月31日，期初余额624390.77元，剔除资金互转后，转入405656404.56元，转出405746094.35元，期末余额534700.98元。2014年7月31日，25个账户余额661741.04元，其中胡某工商银行XXXXXX这个主要账户余额402356.09元，说明此时间点刘永海一方账面资金剩余不多。（1）25个账户净转入金额共计328275508.94元。主要收款如下：①对方户名为刘永海一方抵押借款过的公司或个人净转入计127104,908.00元（约占净转入金额的38.72%）。②崔某（报案人）账户净转入金额计2168518.00元。③无对手户名转入金额计3751964.00元。④现金存款计1142742.00元。⑤李某1、李某3、李某5账户净转入金额计1003543.36元。⑥刘某(刘永海的哥哥)净转入金额计197999.00元。⑦净转入金额超过100万元的个人户名有42个，净转入金额计169307284.52元。⑧净转入金额10万至100万元的个人户名有58个，净转入金额计21231705.70元。⑨净转入金额小于10万元的个人户名有78个，净转入金额共计2361730.06元。（2）25个账户净转出金额共计328365198.73元。主要去向如下：①净转至报案人（或公司）计80631510.53元。分别是沈某计62189270.00元、XXX公司计6904051.00元、XX公司计4686499.00元、郑某计3200000.00元、XX珠宝公司计3151690.53元、李某7计500000元。②转出至无对手户名金额计6063287.87元。③现金取款计5057976.42元。④消费计2724988.12元。其中单笔1万元以上的消费计2280940元。⑤付刘永海一方的人使用的其他账户或信用卡还款等计964740.75元。A.净转至魏某其他账户计353689.40元、魏某售汇计97292.64元、魏某还信用卡计12481.64元，合计463463.68元。B.转至张某其他账户计203078.06元、张某贷款还款计94764.25元、张某预约还款计24453.30元、张某社保计13824.43元、张某建设银行尾号0379账户证券业务0.08元、张某中国银行尾号4548账户收房租计5753.00元、张某工商银行尾号9400账户收保险4200.00元，净转出合计326167.12元。C.还刘永海信用卡计76476.10元，转至何某其他账户计23500.00元，合计99976.10元。D.胡某售汇62176.00元，转至胡某其他账户计10526.93元，合计72702.93元。E.转至邓某1其他账户1000.00元、邓某其他账户计1000.00元、罗某支付宝105.80元、罗某社保计325.12元，合计2430.92元。⑥可能是发XX公司员工的净转出金额计877855.56元。⑦邓某农业银行尾号7576账户和罗某工商银行尾号4549账户付出款项，可能是XXX公司发放员工工资或费用支出计333910.60元。⑧净转出金额超过100万元的个人或公司户名有41个，净转出金额共计204496,170.00元。⑨净转出金额10万至100万元的个人户名有68个，净转出金额计22444277.10元。⑩净转出金额小于10万元的个人或公司户名有216个，净转出金额计4770481.78元。(3)25个账户相互之间转账，转入金额计136920191.69元，转出金额计136920191.69元。25个账户之间互转不仅频繁，且25个账户中经常出现几个账户收或付同一个客户账户款项的现象。25个账户常常收到款项，马上转至其他账户，因此出现账户发生额很大，账户却余额不大的现象。 57、辨认笔录、讯问录像。 本院认为，被告人刘永海以非法占有为目的，在签订履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予刑罚处罚。被告人刘永海曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。在案多名证人证言、被害人陈述及鉴定意见和审计报告，足以证实被告人在签订履行合同的过程中骗取对方当事人数额特别巨大财物的事实，被告人否认合同诈骗，与查明事实不符，本院不予采信。本案被告人刘永海利用其担任深圳市XX珠宝公司、深圳市XXX首饰有限公司实际控制人的身份，向多个被害人公司采购和借取钻石、黄金和饰品等货物，取得货物后不支付相应货款，将骗取的货物抵押借款或者变卖后据为己有，不是单位行为，应当按个人犯罪定罪处罚，其辩护人提出本案系单位犯罪的意见没有事实依据，本院不予支持。辩护人认为本案系非法民间借贷关系，不应按合同诈骗定罪处罚的辩护意见不能成立，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十五条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人刘永海犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币200万元（刑期从本判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月10日起至2032年8月9日止。罚金应于本判决生效之日起一个月内向本院缴纳）； 二、查扣在案的赃款赃物按比例退还被害人，继续追缴被告人刘永海合同诈骗所得退还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 吴 南 审判员 赵 靓 审判员 肖艾新 二〇二〇年十二月二十一日 书记员 林舒婷 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。