山西省清徐县人民法院   刑事判决书   （2020）晋0121刑初163号   公诉机关山西省清徐县人民检察院。   被告人郑某，福建省龙岩市人，身份号码×××，户籍地福建省龙岩市，住福建省龙岩市。2017年9月5日因犯危险驾驶罪被龙岩市新罗区人民法院判处拘役一个月，缓刑二个月，并处罚金1500元。2020年6月15日，被告人郑某因涉嫌犯诈骗罪被福建省龙岩市公安局新罗分局刑事侦查大队民警抓获。于2020年6月18日被清徐县公安局刑事拘留，2020年7月23日被逮捕。现羁押于太原市第二看守所。   指定辩护人刘某，山西中硕律师事务所律师。   清徐县人民检察院以清检徐检刑诉[2020]68号起诉书指控被告人郑某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月26日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。清徐县人民检察院指派检察员荆某、检察官助理张程飞依法出庭支持公诉，被告人郑某及其指定辩护人刘某等到庭参加诉讼。现已审理终结。   清徐县人民检察院指控，2020年3月1日11时许，被害人李年萍在微信群看到-条刷单广告，就加了对方微信号，对方给其发了一个二维码，被害人李年萍扫描二维码后加了一个叫在线客服的好友，然后对方给其派发刷单任务，前面三单都挣了钱，当日14时许，并通过其网上银行向对方帐户先后转账共计10992元，后发现无法返利才得知自己被骗。被害人李年萍被骗人民币10992元。   2020年3月1日15时许，被害人赵志强在微信群看到一条刷单广告，就加了对方微信号，对方给其发了一个二维码，被害人赵志强扫描二维码后加了一个叫在线客服的好友，然后对方给其派发刷单任务，被害人赵志强按对方提示先做了一个100元的刷单任务，对方给返还佣金14元。被害人赵志强便信以为真，随即按照对方引导连刷了四单，并通过招商银行手机银行给对方提供的胡伟琦、谭慷、何峰、赵振旭等人的银行账户内共计转入21796元，后发现无法返利才得知自己被骗。被害人赵志强被骗人民币21796元。   2020年3月1日16时许，被害人李梓菲通过一个微信好友联系刷单，其通过网银转账方式给对方刷单四单，每单金额分别为人民币999元、858元、3588元、7940元，后发现无法返利才得知自己被骗。被害人李梓菲被骗人民币13385元。   2020年3月1日，被害人张嘉接到冒充京东×××，让其注销京东×××，并按对方指引与冒充京东×××，其三次通过手机银行转账给临沂市可甫博电子科技有限公司和天津璟荟教育信息咨询有限公司银行账户人民币5000元、7500元、15000元，后发现无法返利才得知自己被骗。被害人张嘉被骗人民币27500元。   2020年3月1日14时39分，被害人潘伟晨接到冒充京都×××，要求其注销京东×××，并按照对方指引与冒充京东×××，为其注销京东金融，其按对方指引分四次通过手机银行转账给临沂市可甫博电子科技有限公司和天津璟荟教育信息咨询有限公司银行账户共计17480元，后发现无法返利才得知自己被骗。被害人潘伟晨被骗人民币17480元。   2020年3月2日10时许，被害人韩永珍在手机下载了手机APP聊天宝一原子弹短信在京东×××，按照APP中客服K50的要求往指定账户转账汇款进行刷单返利，被害人韩永珍往客服指定的秦国杰、韩宏昌、李兴金、韩万杰、邓金清等人的银行转账9笔共计人民币37458元，后被害人韩永珍发现无法返利才得知自己被骗。被害人韩永珍被骗人民币37458元。   2020年3月2日13时许，被害人李媛在微信群看到一条刷单广告，加了对方微信号后给其发了一个京东×××，让被害人李媛扫描二维码后直接刷单，按对方提示先做了三个小额的刷单，对方返还本金和佣金。被害人李媛便信以为真，随即按照对方引导连刷了几个大额订单，并通过招商银行手机银行向对方提供的天津璟荟教育信息咨询有限公司工商银行账户和李兴金工商银行账户内共计转入人民币75424元，后发现无法返利才得知自己被骗。被害人李媛被骗人民币75424元。   2020年3月2日15时许，被害人李家旭看到微信聊天中有人发刷单兼职的广告，于是添加该微信好友与对方联系，按照对方要求进行刷单,先后给李兴金和卢夏婷的银行账户转账人民币12445元，后发现无法返利才得知自己被骗。被害人李家旭被骗人民币12445元。   1、2020年3月1日17时15分,被害人李年萍通过其银行账户给谭慷工商银行账户(62220329020********)转账4998元。3月1日17时18分,李梓菲通过其银行账户给谭慷工商银行账户(62220329020********)转账人民币7940元，17时16分和17时19分，谭慷给广西平梁文化传媒有限公司账户(21043100093********)转账人民币5500元和9500元。17时17分和17时24分，广西平凉文化传媒有限公司账户转给秦国杰农业银行账户(62305217400********)转账人民币6000元和15000元。17时19分和17时21分秦国杰银行账户给罗彭军农业银行账户(62284833486********)转账人民币6000元和15000元，19时19分和19时22分罗彭军银行账户给郑樊(上网追逃)福建龙岩农商银行账户(62303611090********)账户转账人民币6000元和15000元。17时22分，郑樊给被告人郑某工商银行账户(6220314100********)转帐人民币20000元。被告人郑某收到人民币20000元后分四笔从ATM机将赃款取走。   2、2020年3月1日16时52分，被害人赵志强通过其银行账户给被不起诉人谭慷银行账户(62220329020********)转账人民币6699元，16时53分谭慷给广西平梁文化传媒有限公司账户(21043100093********)转账人民币24500元；2020年3月1日16时52分，被害人张嘉通过其银行账户给天津璟荟教育信息咨询有限公司银行账户(03020091093********)转账人民币15000元；2020年3月1日16时57分，被害人潘伟晨通过其银行账户给天津璟荟教育信息咨询有限公司银行账户(0302091093********)转账人民币3400元；16时54分和16时58分天津璟荟教育信息咨询有限公司银行账户给广西平梁文化传媒有限公司账户(21043100093********)分别转账人民币15000元和3400元；16时58分和17时05分广西平梁文化传媒有限公司账户给秦国杰分别转账人民币15000元和3400元；16时58分、16时59分、17时05分秦国杰银行账户给罗彭军银行账户(62284833486********)转账人民币10000元、15000元、10000元；16时59分、17时00分、17时06分罗彭军银行账户给郑樊(上网追逃)福建龙岩农商银行账户(62303611090********)转账人民币10000元、15000元、10000元；17时11分郑樊给被告人郑某中国银行账户(62179064000********)转账人民币40000元；17时53分其在ATM自助机取现20000元，17时23分被告人郑某将人民币20000元转账至其建设银行账户(62170018800********)内后分4笔取现人民币19500元，3月3日15时08分，被告人郑某将账户内剩余人民币450元转账到被不起诉人张玲农业银行账户(62284815588********)账户内。   3、2020年3月2日15时26分、15时28分、15时29分，被害人韩永珍、李媛、李家旭通过各自银行账户给李兴金工商银行账户(62220344020********)内分别转账人民币1098元、4680元、1419元；15时27分、15时29分、15时29分李兴金工行账号给广西平梁文化传媒有限公司账户(21043100093********)转账人民币1100元、4800元、1400元；15时30分广西平梁文化传媒有限公司账户转给关云昊银行账户(62170044700********)转账人民币7000元，15时30分关云昊银行账户给罗彭军银行账户(62284833486********)转账人民币7000元；15时32分罗彭军银行账户给郑樊福建龙岩农商银行账户(62303611090********)转账人民币7000元；18时24分和18时27分郑樊银行账户给被告人郑某中国银行账户(62179064000********)转账人民币34000元、6000元；18时27分郑樊银行账户给被不起诉人刘伟农业银行账户(62305215500********)转账人民币20000元；2020年3月2日18时32分，被告人郑某中国银行账户(62179064000********)给被不起诉人张玲福建龙岩农商银行账户(6230361109********)转账人民币20000元；18时49分被不起诉人张玲在福建龙岩农商农村商业银行红坊支行ATM机分8笔取走人民币20000元；18时34分，被告人郑某中国银行账(6217906400030695515)给被不起诉人张玲农业银行账户(6228481588********)转账人民币20000元。被不起诉人张玲于2010年3月2日18是59至19时01分在农行福建龙岩红坊支行ATM机分四笔取走人民币20000元。被不起诉人刘伟于2020年3月2日18时53分至57分在农行福建龙岩红坊支行ATM机分4笔取走人民币20000元。   2020年10月20日，被告人郑某的近亲属主动退还赃款45234元。   针对上述事实，公诉机关提交了住人口基本信息情况、微信聊天记录、扣押笔录等书证、被害人韩永珍、李年萍、赵志强等人的陈述、被告人郑某的供述与辩解、视频资料等证据。公诉机关认为，被告人郑某在明知是犯罪所得而掩饰、隐瞒共45234元,其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人郑某自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，有前科，自愿接受刑事处罚，建议判处被告人郑某一年六个月以下有期徒刑，并处罚金。   被告人郑某对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是：对公诉人指控的罪名和犯罪事实没有异议，被告人具有下列从轻或减轻的量刑情节：1、被告人郑某归案后，能主动交代自己的犯罪事实，依法应当构成坦白，请求人民法院依法从轻处罚；2、被告人郑某犯罪数额为45234元，数额较小，情节一般，请求人民法院依法从轻处罚；3、被告人郑某自愿认罪认罚，认罪、悔罪态度较好，请求人民法院依法从轻处罚；4、被告人郑某已主动退还赃款45234元，请求人民法院依法从轻处罚。综上所述，被告人郑某具有法定的从轻处罚情节。请求法庭结合宽严相济刑事政策对被告人郑某予以从轻处罚，建议判处被告人郑某有期徒刑六个月，给被告人郑某一次悔过自新、重新做人的机会。   经审理查明，1、2020年3月1日，被害人李年萍、李梓菲被刷单返利所骗。当日，二人分别通过银行账户转账给被不起诉人谭慷工商银行账户(62220329020********)4998元、7940元，被不起诉人谭慷转账给广西平梁文化传媒有限公司账户，广西平凉文化传媒有限公司账户转账给秦国杰农业银行账户(62305217400********)，秦国杰转账给罗彭军农业银行账户(62284833486********)，罗彭军转账给郑樊(上网追逃)福建龙岩农商银行账户(62303611090********)账户，郑樊转账给被告人郑某工商银行账户(6220314100********)。被告人郑某从ATM机将赃款取走。   2、2020年3月1日，被害人赵志强、张嘉、潘伟晨被刷单返利所骗。当日，被害人赵志强转账给被不起诉人谭慷银行账户(62220329020********)转账人民币6699元，谭慷转账给广西平梁文化传媒有限公司账户(21043100093********)。被害人张嘉、潘伟晨分别转账给天津璟荟教育信息咨询有限公司银行账户(03020091093********)转账人民币15000元、3400元；天津璟荟教育信息咨询有限公司转账给广西平梁文化传媒有限公司账户(21043100093********)；后广西平梁文化传媒有限公司转账给秦国杰；秦国杰转账给罗彭军银行账户(62284833486********)；罗彭军转账给郑樊(上网追逃)福建龙岩农商银行账户(62303611090********)；郑樊转账给被告人郑某中国银行账户(62179064000********)。被告人郑某从ATM机将赃款取走。   3、2020年3月2日，被害人韩永珍、李媛、李家旭被刷单返利所骗。当日，被害人韩永珍、李媛、李家旭通过各自银行账户转账给李兴金工商银行账户(62220344020********)人民币1098元、4680元、1419元；李兴金转账给广西平梁文化传媒有限公司账户(21043100093********)；广西平梁文化传媒有限公司账户转账给关云昊银行账户(62170044700********)；关云昊转账给罗彭军银行账户(62284833486********)；罗彭军转账给郑樊福建龙岩农商银行账户(62303611090********)转账；郑樊转账给被告人郑某中国银行账户(62179064000********)转账人民币，被告人郑某转账给被不起诉人张玲福建龙岩农商银行账户(6230361109********)；被不起诉人张玲在福建龙岩农商农村商业银行红坊支行ATM机取现。   侦查机关扣押被告人郑某的iphone手机一部。   2020年10月20日，被告人郑某的近亲属主动向清徐县人民检察院退还赃款45234元。   另查明，被告人郑某曾因犯危险驾驶罪于2017年9月5日被龙岩市新罗区人民法院判处拘役一个月，缓刑二个月，并处罚金1500元。2020年6月15日，被告人郑某被福建省龙岩市公安局新罗分局刑事侦查大队民警抓获。   上述事实，被告人郑某在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提交，经法庭质证、认证的清徐县公安局刑事侦查大队2020000246《受案登记表》、清徐县公安局清公刑立字（2020）000112号《立案决定书》、报案材料、户籍证明、扣押清单、韩永珍转账记录截图、韩永珍微信聊天记录截图、被害人李年萍、赵志强、李梓菲、张嘉、潘伟晨、韩永珍、李媛、李家旭陈述及交易明细、公安机关讯问张玲、刘伟笔录、到案经过、扣押决定书、扣押清单、嫌疑人员前科劣迹调查表、违法犯罪前科查证经过、退赔非法所得票据、认罪认罚具结书、福建省龙岩市新罗区人民法院（2017）闽0802刑初665号《刑事判决书》、被告人郑某的供述与辩解等证据证实，足以认定。   本院认为，被告人郑某在明知是犯罪所得予以转移的行为，侵犯了司法机关的正常活动，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。应予以刑罚。公诉机关指控的罪名成立。被告人郑某能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人郑某有前科，积极退缴赃款，量刑时予以考虑。公诉机关的量刑建议适当。辩护人提出的辩护意见予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：   一、被告人郑某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月18日起至2021年6月14日止）。   （罚金限本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳）。   二、被告人郑某违法所得45234元，由公诉机关依法分别返还被害人李年萍4998元、李梓菲7940元、赵志强6699元、张嘉15000元、潘伟晨3400元、韩永珍1098元、李媛4680元、李家旭1419元。   三、侦查机关扣押的被告人郑某的iphone手机依法予以没收，并上缴国库。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审判长 安志宏   人民陪审员 苏 帅   人民陪审员 王铁梅     二〇二〇年十二月二十八日   法官助理 冯志玲   书记员 郭彦芬