福建省南安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0583刑初1396号 公诉机关福建省南安市人民检察院。 被告人李茂辉，男，1988年2月13日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，务工，住南安市。因本案涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年6月8日投案，2020年6月9日被取保候审，2020年9月1日被继续取保候审，因本案涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年10月29日被继续取保候审，2020年12月21日被逮捕。 辩护人黄佩萍，福建诚全律师事务所律师。 被告人黄顺吉，男，1978年9月10日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，务工，住南安市。因本案涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年3月23日被抓获，2020年3月24日被取保候审，因本案涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年10月29日被继续取保候审，2020年12月21日被逮捕。 辩护人黄辉秋，福建诚全律师事务所律师。 被告人戴振国，男，1990年5月3日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，务工，住南安市。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年3月23日被抓获，2020年3月24日被取保候审，2020年10月29日被继续取保候审，2020年12月21日被逮捕。 南安市人民检察院以南检二部刑诉〔2020〕187号起诉书指控被告人李茂辉、黄顺吉犯收买、非法提供信用卡信息罪，指控被告人戴振国犯买卖国家机关证件罪，于2020年10月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南安市人民检察院指派检察员洪月娇出庭支持公诉，被告人李茂辉及其辩护人黄佩萍，被告人黄顺吉及其辩护人黄辉秋，被告人戴振国到庭参加诉讼。现已审理终结。 南安市人民检察院指控： 1、2019年10月份左右，张运虎（另案处理）以本人名义办理名为“南安聪邦建材有限公司”、“南安星聪建材有限公司”的两套营业执照（含营业执照正副本、公司印章和法人代表印章各一枚）和相应的对公银行账户信息（含银行卡账号：“南安聪邦建材有限公司”对公账户1408××××6172、“南安星聪建材有限公司”对公账户1408××××6296、Ｕ盾及绑定的手机卡等资料），后以人民币6000元的价格卖给被告人黄顺吉，被告人黄顺吉以人民币10000元的价格卖给被告人李茂辉，被告人李茂辉以人民币10400元的价格卖给“阿二”（另案处理）。 2、2019年10月份左右，黄新华（另案处理）以本人名义办理名为“南安云峰贸易有限公司”、“南安大力五金有限公司”的两套营业执照（含营业执照正副本、公司印章和法人代表印章各一枚）和相应的对公账户信息（含银行卡账户：“南安云峰贸易有限公司”对公账户1408××××6048、“南安大力五金有限公司”对公账户1408××××5944、Ｕ盾及绑定的手机卡等资料），后以人民币6000元的价格卖给被告人黄顺吉，被告人黄顺吉以人民币10000元的价格卖给被告人李茂辉，被告人李茂辉以人民币10400元的价格卖给“阿二”。 3、2019年10月至2020年3月间，被告人戴振国将其以本人名义办理名为“南安大林贸易有限公司”、“南安星标五金有限公司”、“南安市洪濑辰田电器店”的三套营业执照（含营业执照正副本、公司印章和法人代表印章各一枚）和相应的对公账户信息（含银行卡账户：“南安大林贸易有限公司”对公账户1408××××2820、“南安星标五金有限公司”对公账户6232××××5005、“南安市洪濑辰田电器店”对公账户1355××××6424、Ｕ盾及绑定的手机卡等资料）以人民币7000元的价格卖给被告人黄顺吉，被告人黄顺吉以人民币15500元的价格卖给被告人李茂辉，被告人李茂辉以人民币15900元的价格卖给“阿二”。经查，被告人戴振国出售的“南安大林贸易有限公司”对公账户，于2019年12月12日至2020年6月29日共收入人民币3840701.37元，其中有被害人陈某、徐某、单某等人被诈骗的多笔款项入账。 2020年3月23日15时许，南安市公安局民警在南安市抓获被告人戴振国，后在被告人戴振国的带领下于同日17时20分许在南安市××镇××街××号抓获被告人黄顺吉。2020年6月8日11时许，被告人李茂辉到南安市××队投案。被告人李茂辉、黄顺吉、戴振国归案后，均能如实供述自己的罪行。 公诉机关提供了被害人陈述及报案材料、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、扣押照片、营业执照开户资料复印件、电子数据检查工作笔录、户籍证明、归案经过、对公账户信息、银行交易流水、辨认笔录及照片、被告人供述等证据材料以证明指控事实，据此认为：被告人李茂辉、黄顺吉收买、非法提供他人信用卡信息资料，数量巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款的规定，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究二被告人的刑事责任；被告人戴振国买卖国家机关证件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款的规定，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。公诉机关认为：三名被告人均认罪认罚，依法可从宽处理；被告人黄顺吉、戴振国有坦白情节，可以从轻处罚；被告人李茂辉有自首情节，依法可从轻处罚；被告人戴振国到案后协助公安机关抓捕同案犯，有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。公诉机关建议：对被告人李茂辉在有期徒刑二年六个月至三年之间量刑，对被告人黄顺吉在有期徒刑三年至三年二个月的幅度内量刑，对被告人戴振国在有期徒刑八个月至九个月的幅度内量刑，对三名被告人均并处罚金。 被告人李茂辉对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 其辩护人对公诉机关指控被告人李茂辉的罪名和事实不持异议，提出被告人李茂辉有以下从轻处罚情节：自首；认罪认罚；初犯、偶犯，平常表现良好；离异家庭，系家庭的经济支柱，有父母及两个年幼的孩子需要照顾。综上，建议对被告人李茂辉从轻处罚并适用缓刑。 被告人黄顺吉对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 其辩护人对公诉机关指控被告人黄顺吉的罪名和事实不持异议，提出被告人李茂辉有以下从轻处罚情节：坦白；认罪认罚；初犯、偶犯；有悔罪表现，愿意退赃、缴纳罚金；社会影响较小，七套中只有一套被用于犯罪；家庭情况较为特殊。综上，建议对被告人黄顺吉在有期徒刑三年以下量刑并适用缓刑。 被告人戴振国对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实与公诉机关指控基本事实一致。 另查明，本案在侦查阶段，被告人李茂辉、黄顺吉、戴振国已分别向南安市公安局退赃人民币1200元、8000元、2000元。南安市公安局依法扣押被告人戴振国的作案工具OPPO手机一部、依法扣押被告人黄顺吉的作案工具三星手机一部。本案在审查起诉阶段，三名被告人均自愿签订了《认罪认罚具结书》。本案在审理过程中，被告人李茂辉自愿向本院预交罚金人民币20000元，被告人黄顺吉自愿向本院预交罚金人民币25000元、退出违法所得人民币8500元，被告人戴振国自愿向本院预交罚金人民币10000元。 上述事实，有经庭审质证、确认的被害人陈某、徐某、单某、杨某等人的陈述及报警材料，扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、扣押照片、营业执照开户资料复印件、电子数据检查工作笔录、户籍证明、归案经过、对公账户信息、银行交易流水、辨认笔录及照片、被告人供述、《认罪认罚具结书》、交款票据等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人李茂辉、黄顺吉收买、非法提供他人信用卡信息资料，数量巨大，其行为均已构成收买、非法提供信用卡信息罪；被告人戴振国买卖国家机关证件，其行为已构成买卖国家机关证件罪。公诉机关的指控成立。被告人李茂辉犯罪以后自动投案，归案后能如实供述其罪行，系自首，依法可从轻或者减轻处罚。被告人黄顺吉、戴振国归案后能如实供述其罪行，依法可从轻处罚。三名被告人均自愿认罪认罚，依法可从宽处理。被告人戴振国归案后协助公安机关抓捕同案人，有立功表现，依法可从轻处罚。三名被告人均有预交罚金，全部或者部分退赃，均有悔罪表现，可酌情从轻处罚。被告人李茂辉、黄顺吉的辩护人据此建议对相应被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。但三名被告人的行为导致涉案信用卡及相关资料被他人用于网络诈骗，多名被害人被骗，涉案数额特别巨大，社会危害性大，对被告人不宜适用缓刑，被告人李茂辉、黄顺吉的辩护人建议对相应被告人适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。公诉机关对三名被告人的量刑建议适当，本院予以采纳。根据本案的犯罪事实、情节和社会危害后果，结合三名被告人的认罪、悔罪表现，本院决定对被告人李茂辉减轻处罚，对被告人黄顺吉、戴振国从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第二百八十条第一款、第六十七条第一、三款、第六十八条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理收买、非法提供信用卡信息刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条的规定，判决如下： 一、被告人李茂辉犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间被取保候审的，刑期的终止日顺延。罚金已缴纳。） 二、被告人黄顺吉犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间被取保候审的，刑期的终止日顺延。罚金已缴纳。） 三、被告人戴振国犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间被取保候审的，刑期的终止日顺延。罚金已缴纳。） 四、被告人黄顺吉向本院退出的违法所得人民币8500元，予以没收，上缴国库。责令被告人戴振国退出违法所得人民币5000元，予以没收，上缴国库。被告人黄顺吉被扣押的作案工具三星手机一部、被告人戴振国被扣押的作案工具OPPO手机一部，均予以没收，上缴国库；被告人李茂辉退出的违法所得人民币1200元，被告人黄顺吉退出的违法所得人民币8000元，被告人戴振国退出的违法所得人民币2000元，均予以没收，上缴国家，上述款物，由扣押机关南安市公安局依法办理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  徐会霞 人民陪审员  黄世超 人民陪审员  傅孙成 二〇二〇年十二月二十一日 书 记 员  陈佳敏 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一有下列情形之一，收买、非法提供信用卡信息的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理收买、非法提供信用卡信息刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第三条窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡一张以上不满五张的，依照刑法第一百七十七条之一第二款的规定，以窃取、收买、非法提供信用卡信息罪定罪处罚；涉及信用卡五张以上的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”。