浙江省嵊州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0683刑初274号 公诉机关嵊州市人民检察院。 被告人王才加，男，1990年2月19日出生，汉族，初中文化，无业，住江西省抚州市临川区。因本案于2020年3月25日被刑事拘留，同年4月17日被逮捕。现羁押于嵊州市看守所。 辩护人诸秦刚，浙江金道（绍兴）律师事务所律师。 嵊州市人民检察院以嵊检二部刑诉[2020]94号起诉书，指控被告人王才加犯诈骗罪，于2020年7月2日向本院提起公诉。本院于次日立案，依法适用简易程序，后转换成普通程序并组成合议庭。经浙江省绍兴市中级人民法院批准，本案延长审理期限三个月，于2020年11月24日公开开庭审理了本案。嵊州市人民检察院指派检察员陈园出庭支持公诉，被告人王才加及其辩护人诸秦刚到庭参加诉讼。现已审理终结。 嵊州市人民检察院指控： 2019年2月至6月期间，黄凌云、林钦鸿、陈继才（已提起公诉）等人以深圳市宝安区福海文创园C栋402室为据点，雇佣人员，借助“贵州国际”交易平台骗取客户投资款。被告人王才加担任该据点的业务总监，主管林鸿城、刘敏、陶志平、汤喜（已提起公诉）四组人员实施诈骗。被告人王才加按客户亏损总额（手续费+亏损）的65%中的5%计算提成，组长和组员共同按小组内客户亏损数额的65%中的10%计算小组提成。 该团伙虚构指导老师、助理与客户同投资、同盈亏的事实，隐瞒以赚取客户亏损为目的的事实真相，通过“老铁股道”微信公众号寻找客户，通过直播间讲解股票接近客户骗取信任，虚构指导老师扩大资金冲白酒比赛排名需要，诱骗客户开户入金“贵州国际”平台白酒账户，并将客户孤立地拉入“东哥精英Ａ班”“东哥精英Ｂ班”微信群。微信群内，除了客户一人外，其余都是该团伙成员控制的小号，组长充当美女助理“李雪梅”，业务员假扮客户，通过发布模拟盘盈利截图、话术烘托、让客户小赚等方式，制造假象，鼓动客户加大资金、加大执行力进行投资操作，通过反向带单指导，故意造成客户亏损。在客户亏损后，总监、指导老师、组长、业务员再次相互配合，对客户进行安抚，继续诱骗客户加金、加仓操作，进一步骗取客户投资款。2019年4月至2019年6月，被告人王才加所在据点从嵊州籍商某等60余人处共计骗得人民币1500余万元。 为证明上述指控，公诉人当庭宣读了相关证据。公诉机关认为，被告人王才加伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方式，通过网络骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王才加在共同犯罪中起次要作用，是从犯。故对被告人王才加应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条之规定处罚。建议判处被告人王才加有期徒刑十年六个月，并处罚金，附加剥夺政治权利。 被告人王才加对公诉机关的指控没有异议，辩解其对公司业务没怎么管理，老板没有明确他是总监，他的违法所得是16万多元；其辩护人对公诉机关指控的事实和罪名无异议，提出被告人王才加属于从犯，构成自首，公诉机关的量刑建议明显偏重，认为对被告人王才加可参照类案进行量刑处罚适用缓刑，并在庭审中提交了贵州国际商品交易中心有限公司的企业信用信息公示报告和简介，以及他案的案例一份。 庭审后，公诉机关调整量刑建议为有期徒刑八年六个月，并处罚金。 经审理查明： 2019年2月至6月期间，黄凌云、林钦鸿、陈继才（已判决）等人以广东省深圳市宝安区福海文创园C栋402室为据点，雇佣人员，借助“贵州国际”交易平台骗取客户投资款。被告人王才加担任该据点的业务总监，主管林鸿城、刘敏、陶志平、汤喜（已判决）四组人员实施诈骗。被告人王才加按客户亏损总额（手续费+亏损）的65%中的5%计算提成，组长和组员共同按小组内客户亏损数额的65%中的10%计算小组提成。 该团伙虚构指导老师、助理与客户同投资、同盈亏的事实，隐瞒以赚取客户亏损为目的的事实真相，通过“老铁股道”微信公众号寻找客户，通过直播间讲解股票接近客户骗取信任，虚构指导老师扩大资金冲白酒比赛排名需要，诱骗客户开户入金“贵州国际”平台白酒账户，并将客户孤立地拉入“东哥精英Ａ班”“东哥精英Ｂ班”微信群。微信群内，除了客户一人外，其余都是该团伙成员控制的小号，组长充当美女助理“李雪梅”，业务员假扮客户，通过发布模拟盘盈利截图、话术烘托、让客户小赚等方式，制造假象，鼓动客户加大资金、加大执行力进行投资操作，通过反向带单指导，故意造成客户亏损。在客户亏损后，总监、指导老师、组长、业务员再次相互配合，对客户进行安抚，继续诱骗客户加金、加仓操作，进一步骗取客户投资款。2019年4月至6月，被告人王才加所在据点从嵊州籍商某等61人处共计骗得人民币15360640元，其中被告人王才加违法所得人民币431383元。 2020年3月25日，被告人王才加自动向嵊州市公安局投案，但拒不如实供述其罪行。 证明上述事实的证据有: （一）被告人和同案犯的供述、辩解和辨认笔录 1、被告人王才加的供述和辩解，证实他于2019年2月到深圳市宝安区××大厦××室上班，老板至少有三个，其中一个叫罗城，一个较瘦的潮汕人，另一个高个子，还有一个叫小林的潮汕人也经常到402找老板谈事情，他主要跟罗城联系，陈继才是他老婆的弟弟。他负责管理办公室内的员工，购买公司需要用到的手机、微信号和日常用品，他每个月工资6500元，共发了两个月13000元，业务组长有刘敏、陶志平、汤喜，业务员有肖思等人，组长月薪是5000元，组员月薪是3500元或4000元，他们在做股票，他的微信昵称是“逆天”，ＱＱ昵称是“凌乱”，他当时使用的两部手机被他扔掉了等情况。 2、辨认笔录，证实王才加辨认出罗城（系陈海澄）、高个子老板（系黄凌云）。 3、同案犯黄凌云的供述，证实他的小名是黄小云，深圳市宝安区××大厦××室的老板是他、赵东、陈海澄、林钦鸿和陈继才五个人，业务总监是王才加，还有20个左右的员工，其中组长四五个人，他知道一个组长叫林鸿城，这些员工中大概有一半的人是陈继才和王才加叫来的，另外一半人是林钦鸿叫来的，员工到位之后从2019年2月份开始做，一直做到被公安机关抓获为止，平时主要是陈海澄和陈继才在负责的，陈继才和王才加负责带领员工做业务，业务员把客户加入到微信群，让客户去直播间听老师讲课，老师一开始是讲股票吸引客户的，之后过一段时间老师就讲投资“贵州国际商品交易中心”，然后让客户按照老师、业务员的指导去操作购买平台里的白酒产品，大区作为庄家用资金操作白酒产品的行情走势，客户就会爆仓就会亏钱,这样坐庄就可以像割韭菜收割散户的钱，客户亏损的钱就是他们的业绩。2019年5月上旬的业绩一共是1300多万，大区分成是总业绩的35%，员工的提成是业绩的15%等情况。 4、辨认笔录，证实黄凌云辨认出陈海澄、林鸿城、林钦鸿。 5、同案犯林钦鸿的供述，证实他知道“黄总”和“伟哥”是属于大区的老板，他和黄凌云、陈海澄、陈继才等在402室都有股份。他从2018年7月开始知道他们在实施诈骗，“黄总”或“伟哥”会先去对接股票的微信公众号，然后把助理号微信号挂到他们的公众号上，让公众号的关注用户去加助理号微信，之后小组的组员之间配合聊客户，让客户去直播间听老师讲课，使用微信小号对直播间老师进行包装，骗客户直播间老师能够带他们赚钱，骗取客户的信任之后，直播间的老师就让客户跟其做“贵州国际”这个平台，大区提供行情给代理商，代理商通过老师号和助理号去带单，通过给客户带反单的方式对客户杀单，让客户亏损。他们的业绩就是客户在“贵州国际”这个平台做单亏损掉的钱，客户亏损掉的钱中平台方和大区会先分去30%多，剩余的客损返到“黄总”和“伟哥”那里，他与“黄总”、“伟哥”对接等。小组组长提成是小组业绩的10%，需要拿出2%左右分给下面的组员等情况。 6、同案犯陈继才的供述，证实他于2018年认识罗诚，并把罗诚推荐给他姐夫王才加。后来他和罗诚商量好一起实施诈骗，由罗诚去代理“贵州国际”这个平台，负责找人做业务；林总是出资方，那个胖子老板是资源方，王才加作为总监，负责带领组长和组员做业务，行情信息是王才加跟上面的人对接的。平台方会将行情走势提供给代理方，然后通过直播间讲师带单反向指导的方式让客户亏损，客户亏损的钱就是他们赚的钱，包括客户在平台交易产生的损失和手续费两部分，业务员的业绩就是自己对应客户的亏损。他们代理方分客户总损失的65%，平台方分35%。2019年3月份至5月份期间，他们做了第一波诈骗，4月1日至4月27日一共骗得1200余万元，业务员的提成是4、5月份时发的；他通过王才加的电脑里“贵州国际”后台账户统计了一下，从4月底至5月份期间，一共有100多万元客损。2019年5月15日或16日那天曾发过工资，钱是罗诚带过来的，老员工是王才加发的，他带去的新员工是他发的等情况。 7、辨认笔录，证实陈继才辨认出王才加、罗诚（系陈海澄）、老板之一林总（系黄凌云）。 8、同案犯林鸿城的供述，证实他们公司做的事情就是骗客户到“贵州国际”平台投资期货白酒，然后做亏客户拿返利。林钦鸿、陈海澄、黄凌云三人是老板，2019年2月开始，林钦鸿会隔几天问他和王才加业务进展情况，总监王才加会向这三个老板汇报业务情况，陈继才应该也是老板，王才加下面有四个小组，分别为小林组、陶志平组、汤喜组和刘敏组。小林组的组长是他，组员是林伟鸿、林钊楷和林东升；刘敏组的组员是肖思、林坤城和林梓鸿；陶志平组的组员是钱一珊和肖文涛；汤喜组就汤喜一个人，但是林伟鸿、林钊楷和林东升都配合汤喜做过业务。客户资源主要从“老铁股道”微信公众号上找来，组长带的助理号“李雪梅”把客户拉进股票微信群，群里还有很多他们业务员的微信小号，为的是在群里做托包装李东升等直播老师并和老师打配合，用模拟盘发假的盈利截图，吹捧老师预测准确等等，让客户相信老师，一段时间以后老师就会引出“贵州国际”这个平台，提到其最近在参加炒期货习珍酒比赛赚了很多钱，那些心动的客户会联系助理号把其拉入“东哥精英A班”“东哥精英B班”小群里，小群里大部分都是他们的托号，诱导客户下载“贵州国际”平台并开户入金，直播间老师开始带单，组长用老师号、助理号和组员的托号一起协助带单。一开始的时候会让客户赚点小钱，为的是让他们加大入金，要求客户有执行力，客户入金额大了之后，他们就会根据提前知道的大区下发的行情走势给客户带反单，然后客户就开始亏损。他们赚的就是客户亏损的钱，客户的亏损就是他们的业绩并依此计算提成。上面的平台大区会拿去客损的35%，剩下65%是他们公司的利润，每个组的提成是65％中的10％，王才加拿公司利润的5％。他们的工资是底薪加提成，发底薪的时候需要签字，但是拿提成的时候是没有签字的，每个业务员的提成是王才加算好的,他当时还从王才加的笔记本上拍来四个小组的业绩提成表发到他们业务员的微信群里等情况。 9、同案犯林伟鸿的供述，证实王才加对他们进行培训，教他们把自己的业务微信假扮成客户，然后跟真的客户聊天，这些客户都是投资股票的，他们组员的作用就是炒热度，发一些模拟盘的虚假盈利图，包装直播间李东升老师，让客户相信跟着老师在“贵州国际”平台真的可以赚钱。李东升不在直播间带单时，王才加通过QQ群和微信群将行情信息发给各个组长，然后要求组长以助理号或老师号给客户带正确方向的单或反方向的单，指导客户对“习珍酒”进行买涨或买跌等情况。 10、同案犯林钊楷的供述，与林鸿城、林鸿伟的供述基本一致并相互印证。 11、辨认笔录，证实林钊楷辨认出林钦鸿及陈哥（系陈海澄）。 12、同案犯林东升的供述，证实他们业务员的主要工作是用微信小号冒充真实客户在微信群内发一些虚假的盈利信息，对老师进行标榜，跟真实客户聊天，营造群内氛围，引导真实客户相信老师进行投资，当客户亏损时进行安抚，诱导客户继续操作，客户亏损越多，团队提成越多等情况。 13、辨认笔录，证实林东升辨认出林钦鸿及罗总（系陈海澄）。 14、同案犯刘敏的供述，证实他是2019年3月到公司上班，老板陈总就是陈继才，另外还有三个广东老板。王才加是总监，下面有4个小组，分别由林鸿城、陶志平、汤喜和他做组长，剩下的就是业务员。客户资源是老板从“老铁股道”微信公众号搞来的，他们建起交流股票微信群，群里除了拉进来的客户，还有很多是他们组员的微信小号冒充股民在群里做托。他们组长会带一个助理号（雪梅），在群里发老师讲课直播链接，他们这些托就会在群里打配合包装老师，说老师分析很准，很多客户会比较相信。过一段时间以后，老师会提到其在“贵州国际”这个期货平台上操作习珍V30这款产品赚了很多钱，想跟其一起炒白酒的就联系助理，他就会用助理号把客户单独拉到“东哥精英A班”“东哥精英B班”的一个小群里，他们把真实客户分隔开，小群里除了这个客户，其他人都是他们组员的托号，然后引导客户下载“贵州国际”平台开户入金，老师就会开始指导客户怎么在平台上操作习珍酒的买涨买跌，并强调客户要有执行力。刚开始的时候，客户是可以赚点钱的，他就夸老师好，还说他自己也赚钱了，准备再多入一些金，引导客户继续加大入金，老师和助理号就会按照提前收到的行情反向指导客户去操作，故意做亏客户，然后他说要相信老师，继续跟着老师做一定能扭亏为盈。他们赚的就是客户亏损的钱，客户亏损的钱就是他们的业绩，提成是陈继才发的，底薪是每个月月中王才加发他们的等情况。 15、辨认笔录，证实刘敏辨认出陈海澄、黄凌云、林钦鸿是其所说的另外三个广东老板。 16、同案犯肖思的供述，与刘敏的供述基本一致并相互印证。 17、辨认笔录，证实肖思辨认出王才加是总监，陈海澄是给他们发工资的潮汕老板，林钦鸿、黄凌云是潮汕老板。 18、同案犯林梓鸿的供述，证实组长用雪梅助理号把客户单独拉进一个微信群，里面只有一个真实客户，其余的都是他们小组成员的小号充当托。刘敏和他说客户是不可能赚钱的，因为他们能够提前知道平台里的行情走势，刘敏在微信群里面用老师号反向指导客户造成亏损，以此来盈利，他们的提成按照小组客户亏损的情况来计算的。他知道有三个老板，陈海澄、林钦鸿，还有一个不知道叫什么名字等情况。 19、辨认笔录，证实林梓鸿辨认出陈海澄、林钦鸿、叫不出名字的老板（系黄凌云）。 20、同案犯林坤城的供述，与刘敏及肖思、林梓鸿的供述基本一致并相互印证。 21、辨认笔录，证实林坤城辨认出王才加、陈哥也叫罗成（系陈海澄）、林钦鸿。 22、同案犯陶志平的供述，证实公司在做贵州国际商品交易平台，客户通过“老铁股道”微信公众号加雪梅助理号微信。一开始公司会让客户少少的赚一点，等到客户投资多了，公司就会反向指导客户，让客户在平台里面亏钱，这样公司就赚钱了，员工也就是拿客户亏损的提成。公司总监是王才加，下面做业务的有四个小组，组长分别是他、林鸿成、汤喜、刘敏。他们按小组业绩来算提成，小组客户在“贵州国际”平台里的亏损越多，他们的提成就越高。发提成时有王才加、陈继才和一个胖子在场，陈继才也是负责管理他们的人等情况。 23、同案犯钱一珊的供述，证实她于2019年2月底到公司上班，王才加说的意思是公司可以操控涨跌。老板有四个人：陈总是王才加的小舅子，另外三个广东人分别是黄小云、陈哥和林总。每个客户群里就一个真实的客户，其他都是他们组员假冒客户的小号。李东升老师会通过直播间给组长以上的人进行培训，但是放出声音给他们所有人听的，让他们配合包装他。他们先通过直播间讲解股票吸引顾客，在微信群发一些模拟盘的盈利截图，通过小号炒群包装老师，让客户相信李东升老师能够带她们赚钱，然后李东升会说他做“贵州国际”这个平台赚了好几百万，让客户通过助理号在“贵州国际”开户，通过李东升老师在直播间带单、组长掌控的助理号雪梅或老师号在东哥精英班里带单，指导客户操作，一开始会让客户少少赚一点，让客户有执行力，后来让客户加资金后他们会带反单让客户大额亏损，客户亏损掉的钱就是他们的业绩。他们公司所有人还加入了一个QQ群，王才加会在这个QQ群里发一些话术，布置任务等情况。 24、辨认笔录，证实钱一珊辨认出陈哥（系陈海澄）、黄小云（系黄凌云）、林总（系林钦鸿）。 25、同案犯林泽森的供述，跟钱一珊的供述基本相互印证。 26、辨认笔录，证实林泽森辨认出公司的一个老板陈哥（系陈海澄）。 27、同案犯汤喜的供述，证实他于2019年3月入职公司，总监是王才加，老板是陈继才和一个潮汕老板，另外他知道还有几个老板，但是具体说不来。王才加让他单独立了一个组，他和林鸿城下面3个组员是共用的。他会用雪梅助理号把客户单独拉到一个小群里，每个群只有一个真实客户，其他的都是他们组员的水军号，专门配合老师骗客户。他们会诱导客户下载贵州国际这个平台，然后开户入金出金，要客户按老师的指导去操作，刚开始会让客户赚点钱，然后引导客户加大入金，再反向指导客户，客户就会巨额亏损，他们最终目的就是让客户亏钱，公司就从客户亏损的钱里拿提成，发提成时王才加、陈继才和那个潮汕老板在场的等情况。 28、辨认笔录，证实汤喜辨认出陈继才和潮汕老板（系陈海澄）。 （二）被害人的陈述及其提供的相关账户、出入金流水和微信聊天记录等 1、被害人商某、徐某、王某等人的陈述及相关聊天记录、交易信息等，分别证实其关注“老铁股道”微信公众号后被拉进微信群，在“贵州国际”投资平台上按照直播间李东升老师和助理李雪梅的指导进行习珍Ｖ30酒期货交易操作，老师和助理强调要有执行力，一定要按他们的指导操作，如果不按指令操作就会被拉黑、踢出群，开始有小赚，随后大量亏钱，发现老师的行情建议和实际涨跌完全相反等情况。 2、同案犯林鸿城、刘敏、汤喜签字确认的各组于2019年4月1日-27日的客户名称、手机号码、网名、亏损等情况表及业绩提成单，证实各组诈骗的客户情况、诈骗数额、提成等。 （三）平台方证人证言和调取的相关书证、电子数据 1、证人罗某的证言，证实他是贵州国际交易中心有限公司市场部的主管，“ＧＺＧＪ”这个交易平台是他们公司让交易参与者在平台上实现贵州白酒的现货交易，有贵州省人民政府的批文。2019年年初开始平台上商品是习珍Ｖ30，代码ＸＺＶ30，这款产品65开头的代码是“贵州明裕吉电子商务有限公司”，是他们公司的一个总经销商。买对方向的交易参与者赚买错方向的交易参与者的资金，同时产生交易手续费，手续费是双向收取的，平台收取千分之三的交易手续费及交收服务费后，资金全部返还给总经销商，公司禁止总经销商参与交易，但无法控制他们参与交易等情况。 2、证人付某的证言，与罗某的证言基本一致并相互印证。 3、证人沈某的证言，证实他是贵州国际商品交易中心有限公司的副总经理，交易中心禁止总经销商参与交易，但是总经销商或营销推广商如果以经销商名义参与交易，他们也发现不了。习珍Ｖ30（ＸＺＶ30）这款产品于2019年2月20日上线，产品编号65，总经销商是贵州明裕吉电子商务有限公司，供酒商是贵州中福酒业有限公司，客户可以对上线的产品进行双向交易，就是买涨买跌，买错行情就会亏损，客户进行交易会产生交易服务费，就是手续费。习珍Ｖ30这款产品盈亏加起来亏了2000多万元，这部分亏损的钱是到了经销商的账户下面，另外还有1200万元左右的交易手续费。交易中心平台结算时，会根据总经销商的要求通过平安银行将相应款项打到对方指定的私人账户，这是为了避税。他们公司规定是不能操控行情的，但如果经销商用大资金拉动行情、控制行情，然后骗取客户信任，对客户喊反单的话，是可以从客户那里骗钱的等情况。 4、证人杨某的证言，证实他是贵州中福酒业有限公司的老板，2018年11月1日至今他们公司销售的贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司的习珍Ｖ30等四款酒授权给贵州明裕吉电子商务有限公司总经销，在贵州国际商品交易中心这个平台上销售，事实上明裕吉公司没有采购习珍Ｖ30酒，习珍Ｖ30酒一瓶都没有卖出去过等情况。 5、贵州国际商品交易中心有限公司的营业执照、有关交易规则、习珍V30销售公告等文件、有关经销商材料、协议书及后台电子数据等，证实贵州省商务厅于2015年12月14日批文同意贵州国际商品交易中心有限公司投入运营，并要求严格按照现货交易规则，不得介入期货、类期货运作；中福酒业有限公司是贵州茅台酒厂（集团）习酒有限公司习珍酒的经销商，中福公司指定贵州明裕吉电子商务有限公司为其在贵州国际商品交易中心有限公司交易平台的总经销商，明裕吉公司指定林钦鸿等账户为其在平台的交易结算账户；代码65开头的交易商的成交明细中一共亏损32141850元，其中本案61名被害人一共损失15360640元等情况。 （四）扣押的书证及从扣押的手机、电脑硬盘中提取的电子数据 1、从电脑硬盘中提取的“2019凤凰财经投资教育新媒体”计划即白酒营销计划，证实本案诈骗行为的具体操作方式等情况。 2、从被告人王才加办公室扣押的笔记本及工资表，证实2019年4月1日至4月27日各业务组的客户姓名、网名、亏损数额、手续费，其中总监王才加按客户总亏损的65%中的5%、组长刘敏、小林、陶志平、汤喜和组员按各自组内客户亏损额的65%中的10%计算的业务提成金额及领取2019年4-5月工资,其中王才加的提成412063元，奖金6320元，每月工资6500元等情况。 3、从林鸿城处扣押的4本笔记本，证实林鸿城记录了2019年2月起购买微信号、手机卡、办公用品、场地租赁等费用开支以及许总（即黄凌云）和陈哥（即陈海澄）出资经费等情况。 4、电子证据检查笔录及被告人王才加与同案犯陈继才、陈海澄等人的手机微信聊天记录等，证实相关诈骗实施情况，其中陈继才与王才加讲十万元以下的不要浪费时间精力了，想办法套大客户等情况。 5、电子证据检查笔录及同案犯林鸿城、黄凌云、林钦鸿等人的手机微信聊天记录等，证实相关诈骗实施情况，其中王才加让林鸿城购买十个微信号给刘敏、陶志平两个主管，发给林鸿城有关营销思路文档，商讨林鸿城哥哥林伟鸿拿老师号的问题，要求引导客户出金和退群，安抚商某等投诉客户等情况。 6、电子证据检查笔录及刘敏、陶志平、汤喜、钱一珊等人的手机微信、QQ聊天记录，证实被告人王才加的微信号、QQ号及内部成员间明知行为违法会被抓仍假冒客户炒群等情况。 （五）其他证据 1、扣押决定书、扣押清单等，证实公安机关扣押本案相关物品、款项等情况，其中从王才加处扣押oppo手机一只。 2、被告人王才加与同案犯黄凌云、林钦鸿等人以及贵州国际商品交易中心有限公司的银行账户信息及交易明细，证实本案有关款项转账交易等情况。 3、户籍信息、归案经过及证人陈某1、陈某2的证言，证实被告人王才加的身份及投案等情况。 4、本院（2020）浙0683刑初76号刑事判决书、浙江省绍兴市中级人民法院（2020）浙06刑终334号刑事裁定书，证实同案犯黄凌云、林钦鸿等人已判决的情况。 上述证据经被告人王才加及辩护人庭审质证后未提出实质性异议，足以认定。 本院认为，被告人王才加以非法占有为目的，合伙采用虚构事实、隐瞒真相的方式，通过网络骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人王才加在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。公诉机关调整后的量刑建议基本适当。被告人王才加的辩解已被相关证据所否定，其辩护人提出属自首的意见，本院认为，被告人王才加虽自动投案，但其归案后一直拒不如实交待其主要犯罪事实，不能认定为自首；其辩护人提出参照他案进行量刑并适用缓刑的意见，本院认为，本案与辩护人所提供的案例存在较大差异，缺乏参考性，应按照被告人王才加在本案共同犯罪中的作用、地位、认罪态度、退赃退赔等悔罪表现进行量刑，不符合适用缓刑的条件，对辩护人的上述意见不予采纳，其他相关意见予以采纳。为保护公民财产所有权，打击电信网络诈骗犯罪活动，根据本案的犯罪事实、性质、情节、对于社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王才加犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币二十二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年三月二十五日起至二〇二八年九月二十四日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、继续追缴被告人王才加违法所得人民币431383元并退赔给被害人[被害人清单详见（2020）浙0683刑初76号刑事判决,可并案执行]； 从被告人王才加处扣押的OPPO手机一只，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郑玉清 人民陪审员  王积荣 人民陪审员  周志荣 二〇二〇年十二月八日 书 记 员  马生燕 附：本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 6 5