景德镇市昌江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0202刑初160号 公诉机关景德镇市昌江区人民检察院。 被告人程勋全，绰号“卖钢筋的”，男，1969年6月5日出生，汉族，小学文化，户籍所在地江西省景德镇市昌江区，现居住在江西省景德镇市昌江区。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月17日经公安机关电话通知后主动到丽阳派出所投案，同年4月18日被景德镇市公安局昌江分局取保候审。现在家候审。 被告人赵顺和，绰号“南昌佬”，男，1974年5月4日出生，汉族，中专文化，户籍所在地江西省鹰潭市余江县，现居住在江西省鹰潭市余江县。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月15日到丽阳派出所投案，同日被景德镇市公安局昌江分局取保候审。现在家候审。 被告人程云爱，绰号“卖钢筋的老婆”，女，1973年8月9日出生，汉族，初中文化，户籍所在地江西省景德镇市昌江区，现居住在江西省景德镇市昌江区。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月17日在其家中被抓获，同年4月18日被景德镇市公安局昌江分局取保候审。现在家候审。 被告人程仁爱，绰号“委员”“关山村委员”，男，1976年12月4日出生，汉族，初中文化，户籍所在地江西省景德镇市昌江区，现居住在江西省景德镇市昌江区。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月20日到丽阳派出所主动投案，同年4月21日被景德镇市公安局昌江分局取保候审。现在家候审。 被告人彭金虎，绰号“刀疤”，男，1966年1月6日出生，汉族，初中文化，户籍所在地江西省景德镇市昌江区，现居住在江西省景德镇市昌江区丽阳镇洪家村委会彭家村。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月18日被景德镇市公安局昌江分局取保候审。现在家候审。 被告人沈华仁，绰号“高个子”，男，1960年10月16日出生，汉族，小学文化，户籍所在地江西省景德镇市珠山区，现居住在景德镇市珠山区。被告人沈华仁1980年犯盗窃罪被本院判处有期徒刑三年;1983年犯故意伤害罪被景德镇市珠山区人民法院判处有期徒刑三年;1992年犯销赃罪被景德镇市珠山区人民法院判处有期徒刑二年;2016年犯盗窃罪被景德镇市珠山区人民法院判处拘役三个月;2018年8月30日犯传播淫秽物品罪被江西省南城县人民法院判处有期徒刑十一个月。现因涉嫌诈骗罪，2020年7月30日被峡江县公安局治安大队抓获，2020年8月1日被刑事拘留，同年9月2日被执行逮捕。现羁押于景德镇市看守所。 景德镇市昌江区人民检察院以景昌检一部刑诉[2020]146号起诉书指控被告人程勋全、赵顺和、程云爱、程仁爱、彭金虎、沈华仁犯诈骗罪，于2020年11月23日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年12月3日公开开庭进行了审理。景德镇市昌江区人民检察院指派检察员洪振华、检察助理孔德龙出庭支持公诉，上述六名被告人到庭参加诉讼。现已审理终结。 景德镇市昌江区人民检察院指控:2020年3月底4月初的一天，被告人程勋全、赵顺和、程云爱、彭金虎、沈华仁经商量后，在鱼山××村程某1的麻将馆中的麻将机上安装作弊的电子设备，利用该电子设备赢取参赌人员的钱财24000元。 两三天后，被告人程勋全、赵顺和、程云爱、程仁爱在程勋全家中，利用电子设备作弊的手段赢取参赌人员的钱财3000元。 2020年4月12日或13日晚上，被告人程勋全、赵顺和、程云爱、程仁爱在程仁爱家中，利用电子设备作弊的手段赢取参赌人员的钱财34000元。 2020年4月16日晚上，被告人程勋全、赵顺和、程云爱、程仁爱、彭金虎在彭金虎家中，利用电子设备作弊的手段赢取参赌人员的钱财7000元，另外50000元外债因为事发没有获得。 公诉机关为证明上述指控，当庭出示以下证据： （一）物证、书证 1、受案登记表、立案决定书，证明2020年4月17日，景德镇市公安局昌江分局丽阳派出所接受该案件，同日决定立案侦查。 2、扣押决定书、取保候审决定书、收取保证金通知书、拘留证、没收保证金决定书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证，证明景德镇市公安局昌江分局依法对被告人程勋全、赵顺和、程云爱、程仁爱、彭金虎取保候审，对被告人沈华仁执行逮捕，并对被告人程勋全、赵顺和、程仁爱、彭金虎、沈华仁的违法所得进行扣押。 3、现场检测报告书，证明六名被告人尿检呈阴性。 4、抓获经过，证明2020年7月30日，被告人沈华仁在峡江县被公安机关抓获。被告人彭金虎、程云爱于2020年4月17日被公安机关抓获归案，被告人程勋全于4月17日经电话传唤后主动投案，被告人程仁爱于2020年4月20日、赵顺和于2020年5月15日主动到公安机关投案。 5、沈华仁刑事判决书（2018）赣1021刑初122号，证明2018年8月30日，沈华仁因犯传播淫秽物品罪被江西省南城县人民法院判处有期徒刑十一个月，另证明被告人沈华仁1980年犯盗窃罪被本院判处有期徒刑三年;1983年犯故意伤害罪被景德镇市珠山区人民法院判处有期徒刑三年;1992年犯销赃罪被景德镇市珠山区人民法院判处有期徒刑二年;2016年犯盗窃罪被景德镇市珠山区人民法院判处拘役三个月。 6、户籍信息，证明六名被告人的户籍信息。 （二）证人证言 1、证人程某1的证言，证明2020年3月底4月初的一天上午，程勋全在程某1家麻将桌上安装一个可以赌博“杀猪”的东西，并在当天晚上进行赌博，程仁爱也参与了赌博但是输了钱，后程勋全给程某1分红3000元。 2、证人彭金和的证言，证明2020年4月16日晚，彭金虎在家组织赌博，因害怕被公安机关查处，叫彭金和把风，承诺给其200元。 3、证人王某的证言，证明2020年4月16日，王某与方某在彭金虎家中与洪某录、程仁爱、鱼山卖钢筋的夫妻等人赌博，王某输了400元，并借给方某18000元，也被方某输了。他听说方某总共输了40多万，洪某录输了20万元左右。 4、证人程某2的证言，证明2020年4月16日，程某2与方某在彭金虎家中与洪某录、程云爱等人赌博，程某2赢了300元，并借给方某25000元。他离开彭金虎家时，方某下午输了18万左右，晚上输了5万左右，洪某录下午输了十二三万，晚上输了5万左右。后面方某告诉他总共输了四十多万，洪某录输了二十多万。 （三）被害人陈述 1、被害人洪某录的陈述，证明：2020年4月16日，洪某录与方某、程仁爱、南昌师傅（赵顺和）等人在彭金虎家利用“二八杠”进行赌博，洪某录输了26万余元、方某输了47万，程仁爱赢了5万多，后老沈（沈华仁）告诉洪某录赌博用的麻将可以控制点数，他们被人骗了，控制点数的正是南昌师傅（赵顺和）。 2、被害人方某的陈述，证明2020年4月11日-4月16日，方某与他人聚众赌博一共输了47万元。4月16日，洪某录告诉方某有人“出老千”，他们才输了那么多钱。洪某录的侄子在彭金虎家中找到一中年妇女程云爱，其主动承认和别人一起合伙“杀猪”骗人钱财。 （四）被告人的供述与辩解 1、被告人程勋全的供述，证明2020年3月底4月初的时候，彭金虎联系程勋全可以找到师傅利用特殊记号麻将和设备打“二八杠”。第一次用这种方式赢了24000元，程勋全夫妻分得5100元（其中1000元为其侄子望风好处），“杀猪师傅”两人分得8600元，彭金虎分得4300元，程国兴（谐音）分得3000元；第二次程仁爱赢了3500元，这次没有分；第三次赢了34000元，程勋全夫妻分得16000元（赌博分9000元，1500元设备保证金；5500给程仁爱姐夫，但他没要），南昌师傅分得9000元，程仁爱分得9000元。2020年4月16日晚上，程勋全老婆程云爱赢了2000多元，程仁爱赢了7000元现金和5万元欠账，这些钱没有来得及分。 2、被告人赵顺和的供述，证明2020年4月，彭金虎联系赵顺和与“卖钢筋夫妻”（程勋全夫妻）、关山村委员（程仁爱）、高个子（沈华仁）利用特殊记号麻将和设备打“二八杠”。第一次赵顺和、程勋全夫妻、沈华仁、彭金虎各分4000元左右；第二次程仁爱赢了3500元，这次没有分，赵顺和自己押注赢了1200元；第三次赢了3万多元，赵顺和、程勋全夫妻、程仁爱各分得9000元左右；2020年4月16日晚上赢了57000元，没有来得及分。赵顺和总共获利15200元左右（1000元为赌博设备的钱)。 3、被告人程云爱的供述，证明2020年疫情期间，程云爱夫妻、程仁爱、南昌佬合伙利用特殊记号麻将和设备打“二八杠”骗人钱财。第一次赢了3500元，都被程仁爱拿了；第二次赢了3万多，程云爱夫妻分得9000元左右，2020年4月16日晚上赢了57000元，没有来得及分，程云爱自己押注赢了4000多元。 4、被告人程仁爱的供述，证明2020年3月底，程仁爱得知程勋全打“二八杠”杀猪的事情，程勋全就将程仁爱输的3000元还给了他，后面程仁爱也同意加入合伙骗人中，4月初的一个星期天，程仁爱一伙人利用“杀猪”赢了3000多元，钱被程仁爱一人得了；第二次赢了34000元，程仁爱分得9000元；2020年4月16日下午，程仁爱个人押注赢了2000多元，晚上，程仁爱赢了7000元现金和50000元欠账，这些钱没有来得及分。 5、被告人彭金虎的供述，证明2020年3月底4月初的时候，彭金虎联系沈华仁计划通过偷牌“杀猪”搞钱，但开始没有搞到钱。后面沈华仁说可以介绍厉害的师傅，于是彭金虎就联系程勋全说可以找到师傅利用特殊记号麻将和设备打“二八杠”。第一次用这种方式赢了24000元，因为程仁爱输了钱，所以退了3000元给程仁爱，其他程勋全夫妻、彭金虎、沈华仁、南昌师傅各分4300元；中间沈华仁和彭金虎没有参加。2020年4月16日晚上在彭金虎家里，彭金虎赢钱分红1700多元（包括望风人员的工资），其他钱没有分到。 6、被告人沈华仁的供述，证明2020年4月份的样子，彭金虎联系沈华仁一起“出千”搞钱，一开始沈华仁没有答应。后面彭金虎说联系了赵顺和，叫沈华仁一起联系赵顺和。然后，沈华仁与彭金虎、赵顺和、程勋全夫妻一起利用特殊记号麻将和设备打“二八杠”骗人钱财。在一个麻将馆里用这种方式赢了27000元，彭金虎分得4000多元，赵顺和和沈华仁分得8000多元，最后赵顺和分了2800元给沈华仁。 （五）指认、辨认、提取笔录 1、被告人程勋全对同案犯、其他参赌人员及犯罪地点进行指认、辨认。 2、被告人赵顺和对同案犯、其他参赌人员及犯罪地点进行指认、辨认，以及程勋全转给赵顺和购买赌博工具、分赃的提取笔录。 3、被告人程云爱对同案犯、其他参赌人员及犯罪地点进行指认、辨认。 4、被告人程仁爱对同案犯、其他参赌人员及犯罪地点进行指认、辨认。 5、被告人彭金虎对同案犯、其他参赌人员及犯罪地点进行指认、辨认；以及程勋全转给彭金虎分赃的提取笔录。 6、被告人沈华仁对同案犯、其他参赌人员及犯罪地点进行指认、辨认。 7、证人彭金和对被告人彭金虎的辨认笔录。 8、被害人洪某录对被告人及犯罪地点进行指认、辨认，以及微信、支付宝转账提取笔录。 9、被害人方某对被告人及犯罪地点进行指认、辨认，以及微信、支付宝转账提取笔录。 10、证人王某对被告人、其他参赌人员及犯罪地点进行指认辨认；以及微信转账给方某18000元的提取笔录。 11、证人程某2对被告人、其他参赌人员及犯罪地点进行指认辨认；以及微信转账给方某18000元的提取笔录。 公诉机关认为，被告人程勋全、赵顺和、程云爱、程仁爱、彭金虎、沈华仁利用特定赌具等作弊手段控制赌博输赢，骗取他人钱财，其中程勋全、赵顺和、程云爱骗取的数额巨大，程仁爱、彭金虎、沈华仁骗取的数额较大，以上被告人的行为应以诈骗罪追究刑事责任，以上六名被告人自愿签署认罪认罚具结书，另被告人程勋全、赵顺和、程仁爱具有自首情节，被告人沈华仁具有累犯情节，公诉机关建议判处被告人程勋全有期徒刑三年，缓刑四年六个月，并处罚金人民币一万元；判处被告人赵顺和有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元；判处被告人程云爱有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币一万元；判处被告人程仁爱有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万二千元；判处被告人彭金虎有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元；判处被告人沈华仁有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元，提请本院依法判处。 针对上述事实和证据，被告人程勋全、赵顺和、程云爱、程仁爱、彭金虎当庭无异议，自愿认罪认罚，当庭自愿认罪，退回非法所得，并主动交纳罚金，望法庭从轻处罚。 被告人沈华仁自愿认罪认罚，当庭自愿认罪，望法庭从轻处罚，但对前述5名被告人取保有异议。 经查，公诉机关提交的上述证据内容客观真实，来源合法，与本案的发生具有关联性，能够形成完整闭合的证据链，足以证明指控的被告人程勋全等人通过安装作弊的电子设备实施诈骗的犯罪事实，上述6名被告人对上述指控事实和证据当庭亦无异议，本院予以认定。本案查明事实与公诉机关指控事实基本一致。 另查明，案发后，公安机关扣押被告人程勋全非法所得25100元，赵顺和15200元，程仁爱22000元，彭金虎6000元，沈华仁2800元。 本院认为:被告人程勋全、赵顺和、程云爱、程仁爱、彭金虎、沈华仁利用特定赌具等作弊手段控制赌博输赢，骗取他人钱财，其中程勋全、赵顺和、程云爱骗取68000元，数额巨大；程仁爱骗取37000元、彭金虎骗取31000元、沈华仁骗取24000元，数额较大，以上六名被告人的行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，应依法惩罚。被告人程勋全经公安机关电话传唤后主动投案，并如实供述所犯诈骗的犯罪事实，系自首，可依法从轻处罚。被告人赵顺和、程仁爱案发后主动投案，并如实供述所犯诈骗的犯罪事实，系自首，可依法从轻处罚。被告人沈华仁2018年8月30日犯传播淫秽物品罪被江西省南城县人民法院判处有期徒刑十一个月，刑满释放后五年内再犯本案罪行，系累犯，依法从重处罚。被告人程勋全、赵顺和、程云爱、程仁爱、彭金虎、沈华仁自愿认罪认罚，当庭自愿认罪，依法从轻从宽处罚。被告人沈华仁另有前科，可酌情从重处罚。 依照《中华人民共和国刑法》第二十五条、第四十五条、第五十二条、第六十一条、第六十五条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第二百六十六条之规定，判决如下: 一、被告人程勋全犯诈骗罪，被告人程勋全有期徒刑三年，缓刑四年六个月，并处罚金人民币10000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已交纳。) 二、被告人赵顺和犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币20000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已交纳。) 三、被告人程云爱犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币10000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已交纳。) 四、被告人程仁爱犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币22000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已交纳。) 五、被告人彭金虎犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币5000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已交纳。) 六、被告人沈华仁犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币3000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月30日起至2021年6月29日止。罚金限在本判决生效之日起三个月内交纳。) 七、涉案查封、扣押、冻结但未随案移送的财物，由查封、扣押、冻结机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省景德镇市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本陆份。 审 判 长  谭 丽 人民陪审员  胡忠吕 人民陪审员  方 坛 二〇二〇年十二月十七日                            本件与原本核对无异                书记员郑妍