山西省平陆县人民法院刑 事 判 决 书（2020）晋0829刑初107号公诉机关平陆县人民检察院。被告人令狐泽鹏，男，×××91年10月5日出生，公民身份号码×××，汉族，高中文化程度，无业，暂住平陆县。因涉嫌诈骗罪于×××年6月15日被平陆县公安局刑事拘留，×××年7月22日因平陆县人民检察院不批准逮捕被变更为取保候审。2020年11月11日被本院取保候审。2020年12月16日经本院决定逮捕后于同日被平陆县公安局执行逮捕。现羁押于绛县看守所。辩护人肖飞。被告人邓凯伦，男，×××93年4月29日出生，公民身份号码×××，汉族，高中文化程度，务工，现住平陆县。因涉嫌诈骗罪于×××年6月15日被平陆县公安局刑事拘留，×××年7月22日因平陆县人民检察院不批准逮捕被变更为取保候审。2020年11月11日被本院取保候审。2020年12月16日经本院决定逮捕后于同日被平陆县公安局执行逮捕。现羁押于绛县看守所。辩护人王景春。被告人邓凯旋，男，×××89年5月27日出生，公民身份号码×××，汉族，高中文化程度，务工，现住平陆县。因涉嫌诈骗罪于×××年7月29日被平陆县公安局上网追逃，×××年9月5日到云南省景洪市公安局南路派出所投案，同年9月6日临时羁押于云南省西双版纳州景洪市看守所。同年9月12日被平陆县公安局刑事拘留，×××年10月17日因平陆县人民检察院不批准逮捕被变更为取保候审。2020年11月11日被本院取保候审。2020年12月16日经本院决定逮捕后于同日被平陆县公安局执行逮捕。现羁押于绛县看守所。辩护人杨旭慧。平陆县人民检察院以平检一部刑诉[2020]59号起诉书指控被告人令狐泽鹏、邓凯伦、邓凯旋犯诈骗罪，于2020年11月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。平陆县人民检察院指派检察员关怡如出庭支持公诉，被告人令狐泽鹏及其辩护人肖飞、被告人邓凯伦及其辩护人王景春、被告人邓凯旋及其辩护人杨旭慧均到庭参加了诉讼。现已审理终结。平陆县人民检察院指控，×××年6月至×××年6月期间，被告人令狐泽鹏、邓凯伦、邓凯旋经事前商议后，共同租下运城市盐湖区和平小区8号楼2单元502室，通过在电脑、手机上使用购买的QQ号和微信账号，利用互联网冒充美女向全国不特定人员发布招嫖信息，虚构各类项目向各被害人索要钱财。三被告人先后向郭某、张某、吴某1、马某、乔某、陈某6名被害人索要钱财共计10962元。庭审中将三被告人的诈骗数额确定为11664元。针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、立案决定书、被害人陈述、证人证言、电子物证数据勘验报告、搜查笔录、扣押笔录、辨认笔录、银行卡交易明细、QQ账号交易明细、微信账户交易记录、吸毒现场检测报告书、到案经过、户籍证明、嫌疑人员前科劣迹调查表、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人令狐泽鹏、邓凯伦、邓凯旋的行为已触犯刑律，构成诈骗罪。被告人邓凯旋自动投案并如实供述，系自首，自愿认罪认罚，可从轻处罚；被告人令狐泽鹏、邓凯伦均自愿认罪认罚，可从宽处罚；三被告人积极退赃，均可从轻处罚。建议对被告人令狐泽鹏、邓凯伦在有期徒刑七个月予以量刑，并处罚金5000元；对被告人邓凯旋在有期徒刑六个月予以量刑，并处罚金5000元。被告人令狐泽鹏对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人同意公诉机关的定罪和量刑建议。被告人邓凯伦对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人同意公诉机关的定罪和量刑建议。被告人邓凯旋对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人同意公诉机关的定罪和量刑建议。经审理查明：×××年6月至×××年6月期间，被告人令狐泽鹏、邓凯伦、邓凯旋经事前商议后，共同租下运城市盐湖区和平小区8号楼2单元502室，通过在电脑、手机上使用购买的QQ号和微信账号，利用互联网冒充美女向全国不特定人员发布招嫖信息，虚构各类项目向各被害人索要钱财。三被告人先后向被害人郭某索要7738元；向被害人张某索要88元；向被害人吴某1索要88元；向被害人马某索要1000元；向被害人乔某索要1450元；向被害人陈某索要1300元。以上共计向6名被害人索要钱财11664元。另查明，被告人邓凯旋因涉嫌诈骗罪于×××年7月29日被平陆县公安局上网追逃，×××年9月5日到云南省景洪市公安局南路派出所投案，9月6日临时寄押于云南省西双版纳州景洪市看守所。同年9月12日被平陆县公安局刑事拘留。邓凯旋到案后如实供述了自己的犯罪事实，自愿认罪认罚。被告人令狐泽鹏、邓凯伦均自愿认罪、自愿接受处罚。审理中，我院委托平陆县公安局将已冻结在案的被告人令狐泽鹏的尾号为0059、8084存款1100元、837.16元予以继续冻结。后三被告人将违法所得11664元已上交至平陆县人民法院执行款专户。证实上述事实的证据有：一、平陆县指挥中心110报警受理单、受案登记表、立案决定书，证实了案件的来源及立案的情况。二、被害人陈述1.被害人郭某的陈述。主要内容：我的QQ号昵称“人心”2218413759;微信号为×××。×××年1月×××日晚上，我给昵称盈儿店主QQ×××的账号上通过QQ红包发了88元，收到7个美女QQ号，我加了几个进行聊天但是对方一直没有回复，到了1月28日，我加上了QQ号为×××的人给我的微信号×××进行聊天，这个微信号就以各种理由给我要钱，我当时喝酒了，就通过微信红包共给对方发了7000元，1月30日我给这个微信号联系让其退钱给我，他说需要手续费850元，我就又转账850元，共计7938元。转过去之后，对方就不回信了。同时附电子数据：QQ截图、微信截图、转账截图以及工行卡转账明细，证实×××年1月×××日、×××年1月28日、×××年1月30日共计支付39笔，总金额为7738元。2.被害人张某的陈述。主要内容：×××年1月16日，我通过昵称为“EE”的QQ号×××、昵称为“Daoyuan”的微信号×××和在百度贴吧平台上留的QQ号码互加好友，根据对方提供的微信付款二维码，向对方扫码付款88元服务信息费后，对方给我发过来另一个QQ号码，后我先后以交通费、服装费、道具费的名义向这个QQ转账900元，共计988元。盈儿店主的QQ是第一个卖信息的人，他给我发的微信收款码，但是付打车费、服装费、道具费的QQ想不起来了。附提交的×××年1月16日微信转账记录88元。3.被害人吴某1的陈述。主要内容：我的微信号为×××,昵称为“心中有大G”、QQ号×××,昵称为“耳鼻猴科”。×××年1月14日微信上有个88元的转账我不清楚，因为我的微信和QQ在×××年12月份的时候被盗了。×××年5月12日我才找回来。(出示邓凯伦和令狐泽鹏诈骗所用的微信和QQ)这些号码我都没有见过。我没有在网上交友或者招嫖被骗的经历。附提交的×××年1月14日转款88元给“烈日灼心”的记录。4.被害人马某的陈述。主要内容：×××年2月份，我在百度贴吧上添加了一个提供色情服务的QQ号，我选了五六个人的信息后通过扫描二维码给对方QQ转了68元钱。之后我选了其中一个女的跟她聊，她跟我谈的价格是800元过夜，我给她转了800元之后，她又给我要车费、押金费什么的，我一共给她转了四笔钱，共计1000元钱，之后她就把我拉黑了。我的QQ号为×××,微信号为×××，对方的QQ号是×××。附提供的电子数据：QQ转账截图、被告人QQ截图、被害人QQ截图、银行卡交易明细共4笔，证实总金额为1000元。5.被害人乔某的陈述。主要内容：×××年5月30日，我在家里的百度贴吧上通过QQ号加了一个同城小姐的QQ号。我以150元购买了美女信息加上后开始聊天。我要求800元过夜的服务，按照要求给对方发了800元的QQ红包，之后对方以打车费、服装费、道具费、人身安全费等让我一次性转账500元，后对方将我拉黑了。我一共转账1450元。我使用的QQ号为×××,昵称是“岁月”，对方的QQ号我记不住了。附提交的QQ红包转账截图9笔，证实总金额为1450元。6.被害人陈某的陈述。主要内容：×××年12月份，我在上海青浦区地方微信附近人添加了一个微信号，对方可以提供色情服务。然后对方以打车费100元、定金600元、物品押金300元、服务费300元让我先后转账9次，共计1300元。我的微信号是：×××,昵称为×××。我没有见到美女，也没有享受到服务。附陈某提交的由其微信号×××给微信号为“药药”的转账记录九笔共计1300元。三、证人证言1.开平市公安局出具的情况说明，主要证实，经核实涉案被害人余某，其表示未曾有协查中提到的被诈骗的事实。2.古蔺县公安局出具的情况说明，主要证实，经核实涉案被害人王某，其表示从未外出，没有在QQ上招嫖被骗。3.杭州公安局富阳区分局出具的情况说明，主要证实，经核实涉案被害人顾某，其表示自×××年4月份以来一直在浙江省台州市工作，没加过诈骗嫌疑人的QQ,也没有钱被骗。4.建德市公安局出具的情况说明，主要证实，经核实涉案被害人吴某2，其表示从未前往山西，也没有被人诱骗的情况。5.海南省澄迈县公安局出具的情况说明，主要证实，经核实涉案被害人李某联系电话186XX****XX,但接电话的不是其本人，也说不认识李某，故无法联系到他本人。6.随州市公安局曾都分局出具的情况说明，主要证实，经电话核实涉案被害人丁某，其否认被骗的事实，并拒绝回派出所接受询问。7.赣州市南康区公安局出具的情况说明，主要证实，经电话核实涉案被害人吴某3，其自称没有被骗的情况，并拒绝与民警见面。8.平陆县公安局刑侦三中队出具的情况说明，主要证实，侦查人员根据扣押的令狐泽鹏两个数学本上记录的卖信息成功的被害人QQ,统计出被害人141人，网监部门核实71个QQ的被害人信息，其余的70个QQ号未能核查出身份。侦查人员根据核查出的被害人信息联系已询问核实6个被害人，其余65个被害人已通过全国刑侦信息专业应用系统在×××年7月份发布跨区域协查，7个协查单位已联系上被害人，被害人否认被诈骗，协查单位已写出情况说明，其余协查单位回复未联系到被害人或被害人否认被诈骗。四、电子物证数据勘验报告1.运城市公安局运公（网）勘字[×××])021号电子物证数据勘验报告。主要证实：经勘验，在邓凯伦的苹果手机中检出登录QQ账号的使用记录共8个:×××(昵称：“晨晨”）、×××(昵称：“流沙就像爱情”）、121530×××81(昵称：“迷糊头”）、336085×××86(昵称：“A?”）、1497005451(昵称：情“shfit”)、2500×××3942(昵称：“妲己再美、始终是妃”）、×××(昵称：“A、张也?”）、3121283636(昵称：“嫣儿)；共检测登录微信账号使用记录10个:×××(昵称：“烈日灼心”）、×××(昵称：“冰凉”）、(昵称：“晨露”）wxid-lacicwjme8zql2、huaxin9310(昵称：“灵”）、(昵称：“库提来”）wxid-xcsvzloiacpg22、al8735675431(昵称：“。。。”）、dkl931029(昵称：“呆呆的蘑菇”）、jingyuan2920(昵称：“萌萌”）、S88662355(昵称：“然后呢”）、hhwey888999(昵称：“花心”）。在邓凯伦的vivo手机中检测出登录微信账号使用记录3个:×××(昵称：“媛..”）、al8735675431(昵称：“羁鸟”）、wanwan-0359(昵称：“绾绾”）。2.运城市公安局运公（网）勘字[×××])0×××号电子物证数据勘验报告。主要证实：经勘验，在令狐泽鹏的两块硬盘中共检出登录QQ账号信息共计66个,其中包括944644654、×××、360353112、×××、×××、2500×××3942、336085×××86、2063152121、3121283636、×××、×××、324915156、×××、2646027684、1650446924、2025265049、166×××39343、1497005451、1758587240、2389172676、2156852658、2763135184;登录微信账户信息11个,其中包括：BIGMAN、寒e沫沫、×××、羁鸟、简单、如歌、陈cccc、卿颖。3.运城市公安局运公（网）勘字[×××])020号电子物证数据勘验报告。主要证实：经勘验，在邓凯伦的硬盘中检出登录QQ数据账户21个，其中包括：2763135184、×××、1023121283636、166×××39343、×××、944644654、×××、2389172676、2500×××3942、×××、1497005451、3266179357、×××、360353112。登录微信数据账户信息11个，其中包括:臭臭、羁鸟、zaizail9911005、hhwey888999、huaxin9310、×××、小影、简、萌萌、姚梦。4.运城市公安局运公（网）勘字[×××])022号电子物证数据勘验报告。主要证实：经勘验，在令狐泽鹏的华为手机中检测出登录QQ账号一个：×××(青春散场不诉离伤？？），微信账号×××:安×××、药药等；在其小米手机中检测出登录QQ账户信息21个，包括：3266179357(盈儿店主）、×××(安琪儿）、×××、×××(A、张也）、2500×××3942、3121283636(嫣儿）、2763135184(盈儿店主）、336085×××86、121530×××81、944644654、2389172676、×××、360353112;在其VIVO手机中共检测出登录微信账号，包括ZG-QX（昵称”Wxilk”）、×××(昵称“烈日灼心”、y0329jj(昵称“呀”）、×××(昵称“媛..”、1hzp888999(昵称“安”）等。五、搜查、扣押笔录1.×××年6月15日，侦查人员在见证人的见证下，对令狐泽鹏的人身及住处（运城市和平小区8号楼2单元502室）进行搜查。在其住处搜查到有变声器1个、数学本3本、红色笔记本2本、绿色笔记本1本、商户存联单据6张、内存条3张、晋商银行卡4张（9841.9189.0211.3884）、信用社银行卡1张（9646）、民生银行卡1张（0210）、招商银行卡1张（9546）、中国银行卡1张（4547）。晋商银行卡4张（4205、0468、9320、0146）、联通卡槽4张、民生银行卡1张（9816）、浦发银行卡1张（4216）、工商银行卡1张（5484）、中国银行申请表3页、晋商银行申请表3页、民生银行业务受理单1页、联通卡1张、电信卡1张、移动硬盘1个、宽带猫1个、电脑主机及电脑显示屏3套（其中电脑主机一台黑色上写“令狐泽鹏”，一台白色上写“邓凯伦”、一台黑色上写“邓”）、手机4部（背面粉色小米手机、邓凯伦的苹果6手机、邓凯伦的苹果6金色手机、邓凯伦的vivo金色手机）、笔记本1本（外标支、出，浅蓝色皮）、数学本1本（首页5.21.1299237752赛琳娜）、工商银行电力灵通卡1张（尾号为9277）、华夏银行卡1张（8084）、手机卡2张、身份证1张（梁弟）、内存条1条、硬盘1个、交通银行卡1张（5936）、晋商银行卡5张（9015、9346、9023、0021、9882）、信用社银行卡2张（9933、9638）、民生银行卡1张（0384）、邮政银行卡1张（2252）、手机卡槽10张（4827、4360、4305、4165、4249、4035、4891、4221、4124、4226）、手机卡1张（2934未使用）、手机卡2张（樊晓薇、4240）、红色长方形纸条1张、钱袋宝1个、U盘密码器1个、笔记本纸2张、绿色笔记本1本、数学本1本、华为手机1个（令狐泽鹏）、手机卡10张（1182、1154、1149、1189、1187、1181、1186、1151、1152、1153均未使用）、招商银行卡密码器1个、数学本1本、手机卡2张（0521、0565）、交换机1台、手机5部（白色小米手机、OPPO手机、灰色小米手机2部、360牌手机）、电脑配件、中国银行卡1张（4057）、邮政银行卡1张（0273）、笔记本2本（蓝色、硬皮绿色）、宽带猫1个（连接黑色硬盘1个）、POS机1个、硬盘5个、银行收纳盒1个、银行手机卡收纳盒1个、银行卡4张（建行卡7009、农行卡5877、7473、邮政银行卡5307）、收据6张、二联收据1本、VIVO手机1个、电脑显示器1台。同时将上述搜查出的物品予以扣押，制作扣押笔录一份，扣押清单十一份，拍摄扣押物照片十一套。2.×××年6月15日，侦查人员在见证人的见证下，对邓凯伦位于运城市和平小区8号楼2单元502室的租住房进行搜查。在该住处其卧室内搜查u盾14个、登记表24张、农行卡11张（9971、1574、8973、5371、6774、4078、4618、8670、7473、2274、4271）、建行卡2张（7118、9695）、电信卡1张（9730）、U盘1个、硬盘录像机1台、簿册登记表1盒、邮政银行卡1张（9207）、华夏银行卡1张（9503）、工商银行卡1张（2924）、交通银行卡1张（9461）、优卡云数据1张、电脑显示器二台。名片册1本、文件袋1个、蓝色圆形盒1个、光盘1张、苹果手机1部、银色收纳盒1个、u盘1个、手机卡1张、透明档案袋3个、麦克风1个、建行密码器1个、农业银行K宝1个。同时将上述搜查出的物品予以扣押，制作扣押笔录一份，扣押清单三份，拍摄扣押物照片三套。六、辨认笔录1.×××年7月15日，侦查人员在见证人的见证下，组织令狐泽鹏对同案人员进行辨认。经无规则排序辨认，令狐泽鹏确认了邓凯旋的身份。2.×××年6月16日，侦查人员在见证人的见证下，组织邓凯伦对同案人员进行辨认。经无规则排序辨认，邓凯伦确认了邓凯旋的身份。七、电子数据1.×××年7月1日至×××年6月×××日令狐泽鹏工行卡交易明细。主要证实：该工行卡在此期间收入累计189173.18元，支出累计218388.29元，目前账户余额为1100元已经被冻结。2.×××年1月1日至×××年6月23日令狐泽鹏华夏银行卡交易明细。主要证实：该华夏卡在此期间收入49笔累计33624元。目前账户余额为837.16元已经被冻结。3.调取分别为gtanpoh666666、×××、huaxin9310、shuangshuang891、wanwan-0359、ZG-QX、y0329jj、×××-900925、×××、×××、ihzplOO5、zaizail9911005、Dkl9201004的微信号于×××年1月1日至×××年6月25日交易明细及绑定银行卡、手机号信息。主要证实：×××-900925注册人员为吕国娟，注册时间2017年4月22日,注销时间为×××年8月9日,绑定银行账号分别是尾号为4382的浦发银行卡和尾号为7318的农行借记卡；×××年7月以来共接收四次款项共计661元；wanwan-0359注册人员为王焕亲，注册时间为×××年3月3日,绑定银行卡尾号为2687的浦发银行卡；shuangshuang891注册人员为赵霜，注册时间为×××年1月6日，绑定银行卡尾号为8572的农行借记卡；huaxin9310注册人员为邓丹绸，注册时间为×××年8月28日，绑定尾号为6941工行借记卡；y0329jj注册人员王焕亲，注册时间×××年3月4日,绑定尾号为2687的浦发银行卡；zaizai×××911005注册人员令狐泽鹏，注册时间×××年8月2日;×××注册人员为令狐丹萍，注册时间为×××年1月1日,绑定尾号为9540的邮储借记卡，×××年1月14日收到微信号为×××(被害人吴某1）转账款88元；×××年1月16日收到被害人张某转账款88元。4.调取分别为2063152121、2025265049、2389172676、1650446924、×××、166×××39343、2646027684、2570576131、1758587240、2156852658、3266179357、2763135184、×××、×××、2500×××3942、×××、360353112、336085×××86、3121283636、121530×××81、×××、944644654的QQ号×××年1月1日至×××年6月25日交易明细及绑定银行卡、手机号信息。主要证实：×××注册姓名为令狐泽鹏，注册时间为×××年11月1日至×××年1月1日,注册姓名王焕亲，注册时间为×××年3月6日,分别绑定尾号为8084的华夏借记卡及尾号为2687的浦发银行卡。×××年5月30日该QQ号收取×××(被害人乔某）共计9笔款项总额为1450元；360353112注册姓名为邓凯伦，注册时间为2009年5月1日至×××年1月1日,注册姓名王焕亲，注册时间为×××年3月5日,分别绑定尾号为7323、4288、2687的浦发银行卡、工行借记卡;121530×××81注册姓名为邓凯伦，注册时间为×××年7月5日,分别绑定尾号为9695、9503、4288的建行卡、华夏卡和工行卡；×××注册姓名为令狐泽鹏，注册时间为2016年2月7日至×××年8月26日、×××年2月26日至×××年4月26日,绑定尾号分别为9277、8084的工行卡、华夏卡；944644654注册姓名为邓凯伦，注册时间为2017年12.月11日至×××年7月14日、×××年12月5日至今，分别绑定尾号为9503的华夏卡及一张工行卡；×××注册姓名为令狐泽鹏，注册时间为2008年5月2日,绑定尾号为8084的华夏卡；336085×××86注册姓名邓凯伦，注册时间为×××年4月10日至×××年6月3日,分别绑定尾号为7323、9503的浦发卡、华夏卡；3266179357注册姓名令狐泽鹏，注册时间×××年9月8日,绑定尾号为9277的工行卡；3121283636注册姓名邓凯伦，注册时间2017年12月25日至×××年2月27日,绑定尾号为5936的交行卡；2763135184注册姓名邓凯伦，注册时间×××年6年17日至×××年8月27日，绑定尾号为4288的工行卡；2500×××3942注册姓名邓凯伦，注册时间2017年1月1日至×××年1月22日,绑定尾号为5936的交行卡；2389172676注册姓名令狐泽鹏，注册时间×××年8月15日至×××年12月8日、×××年4月23日至×××年5月15日、×××年5月22日至×××年6月6日,绑定尾号为8084的华夏卡；×××注册姓名邓凯伦，注册时间×××年12月8日至×××年1月1日、×××年1月25日至×××年2月27日,绑定尾号分别为9695、7323、9503、4288的建行卡、浦发卡、华夏卡、工行卡；2156852658注册姓名为杜军民；2063152121、×××、166×××39343、1650446924、2025265049注册姓名均为令狐泽鹏。5.分别调取涉案×××、×××、×××、63558139的QQ号×××年1月1日至×××年6月15日的交易明细及注册信息、绑定银行卡、手机号信息以及涉案微信号×××、的×××年10月1日至×××年6月25日.交易及注册信息、绑定银行卡、手机号信息。主要证实：×××注册姓名分别为令狐泽鹏、邓凯伦，注册时间为×××年11月1日至×××年9月6日,绑定尾号为8084的华夏卡；×××注册姓名邓凯伦昵称“药药”，注册时间2015年2月1日至×××年11月10日,绑定尾号为0123的建行卡；×××注册姓名令狐泽鹏，注册时间×××年11月21日至×××年1.月14日,绑定尾号为5917、9277的浦发卡、工行卡；注册姓名分别为赵洁、李红艳。6.令狐泽鹏支付宝转账给邓凯伦记录及其支付宝账户截图。主要证实：令狐泽鹏支付宝账户实名认证。×××年11月至×××年6月间，令狐泽鹏共给邓凯伦转账29次共计人民币62614元。八、书证1.协助冻结财产通知书回执两份，证实依据平陆县公安局的协助冻结财产通知书，中国工商银行股份有限公司平陆支行对令狐泽鹏尾号为0059的银行卡上的存款1100元予以冻结；华夏银行对令狐泽鹏尾号为8084的银行卡上的存款837.16元予以冻结。2.吸毒现场检测报告书，证实被告人令狐泽鹏、邓凯伦、邓凯旋的检测样本经现场检测，结果均呈阴性。3.在逃人员登记/撤销表，证实邓凯旋于×××年7月29日上网追逃，×××年9月5日投案自首后撤销上网情况。4.到案经过、寄押证明，证实邓凯旋于×××年9月5日到云南省景洪市公安局南路派出所投案自首，9月6日临时寄押于云南省西双版纳州景洪市看守所，9月12日被平陆县公安局民警带走；令狐泽鹏、邓凯伦均于×××年6月15日在运城市和平小区8号楼2单元502室被抓获。5.嫌疑人员前科劣迹调查表，证实三被告人此前均无违法犯罪记录。6.户籍证明，证实三被告人的身份信息同起诉书上指控的一致，均具有完全刑事责任能力。7.工作证复印件及从全国警员系统打印的警员证明，证实了侦查人员的身份。九、被告人供述及辩解1.被告人令狐泽鹏的供述及辩解。主要内容：×××年我从广东打工回到运城，和邓凯伦、邓凯旋在运城和平小区合租一间房，一起开淘宝店。×××年年底，淘宝店生意不行，我就和邓凯伦两个就合计在网上卖假的美女资料骗钱。过了正月15号，我和邓凯伦就着手这件事。邓凯伦负责发帖引人，我负责卖美女假信息，聊天。但诈骗成功的很少，到×××年年初，我和邓凯伦商量,让邓凯伦用手机号注册豆瓣号，再在平台上发帖，内容就是发些美女的照片，再附加些“一个人无聊”“周末谁陪我吃饭”“谁陪我逛”之类吸引男性的内容，有些男的看后就会找邓凯伦私聊，然后邓凯伦会给对方回复加指定的QQ号，我就用邓凯伦指定的QQ和对方打字聊天，不语音、不视频，我就问对方需要哪里的美女信息？对方就会说他需要哪个城市的美女信息，我就给对方发20几个美女的照片，身高、体重、职业等资料，让对方选10个，选好后，我给对方发一个微信二维码，让对方支付88元的费用，对方通过二维码支付后，然后就不用理对方了。我们挣的钱就记录在我用的戴尔电脑桌面上有一个EXCEL表格，名称是每日记录，每天挣的钱都记录在里面。通过这种方式大概骗了3万多元，具体骗了多少钱记不清了。对方给我付的款除了直接花一些，剩下的都体现在我的工行、华夏卡上，我只有一张工行、华夏卡，都是我以前办的卡，户名就是我本人。挣下的钱，除了吃喝费用还有水电费，剩下的钱我们三个平分，目前为止我卡上还有几千块钱。骗下的钱我姑到我跟前借了2000元，邓凯旋到我跟前借了几千元我记不清了，我支付宝、微信上有转账记录。我卡上还有几千元，剩下的钱我和邓凯伦吃喝和付水电费了。我每次骗对方的数额一般就是卖一次信息是88元，有时也卖过188元，这个少。豆瓣平台和土豆平台只能在手机上登录，没有电脑上操作方便，我们就在电脑上安装一个雷电模拟器，就能在电脑上登录豆瓣和土豆平台了。我使用QQ号诈骗聊天，使用诈骗微信二维码收钱，收钱的诈骗微信二维码有8、9个左右，这些诈骗微信号都在我使用的华为手机上我的微信号上通讯录里，我的微信号为×××，昵称“安”。(侦查人员出示令狐泽鹏华为手机并登录令狐泽鹏本人使用的微信“安”）通讯录里“嚼着炫迈去追梦：gtanpoh666666”、“烈日灼心：×××”、“灵：huaxin9310”、“霜：shuangshuang891”、“绾绾：wanwan-0359”、“Wxjik:ZG-QX”、“呀：yO329jj”、“媛。。：×××”、“×××-900925”这九个是我们使用的诈骗微信，这些微信不聊天，只用这些微信二维码收钱，收完钱后全部转到我使用的“安”的微信上提现用。×××年我还使用过微信号“×××:昵称为青春散场”这个微信号也是提现用。我使用的诈骗QQ号有12个左右，这些QQ号只是聊天卖信息、发美女照片、发微信收款二维码。这些QQ全部记录在你们搜查我租住房时放在客厅我使用的电脑桌上一张纸上，上面记录的全部是我使用的QQ号。其中我使用的私人QQ号：×××昵称为青春散场，这个是收邓凯伦诈骗的钱，这个QQ号提现用。还使用一个QQ×××提现，昵称是安琪儿，这个也是收邓凯伦诈骗的钱提现用。微信和QQ提现都在我的工行、华夏卡上。(出示其租住地扣押的写有号码的作业纸）这上面的号码就是我所说的12个QQ号。这张作业纸上的12个QQ号都是我聊天用的诈骗QQ，昵称太多记不清了。(出示从其租住处扣押的两个数学本）本子里记有日期、对方QQ昵称、对方地点、购买信息的钱数，有的还记有对方购买的美女编号，方便邓凯伦冒充美女给对方聊天发照片约炮诈骗钱，害怕发错人。这两个本子记录的格式一样，都是卖信息成功的，记录好信息方便邓凯伦看记录进一步冒充美女诈骗。我的工行交易记录，第21页的收入累计189173.18元；第13页×××年12月21日通过ATM机存的7800元、14300元是邓凯旋给我的现金，我存放到我卡上；第16页×××年1月28日通过ATM存的4700元是我爸给我现金存的卡上，微信里还有1000元是包地钱，剩下通过QQ钱包、微信零钱、令狐泽鹏转账这些方式提的钱都是诈骗所得的钱。剩余的161373元都是我和邓凯伦冒充美女招嫖诈骗的钱。工行卡账单×××年7月22日消费的10000元的时间就是我租的和平小区房子正式冒充美女招嫖诈骗的时间；附数学作业纸复印件，上面为令狐泽鹏供述的用于实施诈骗的12个QQ号记录；我的华夏银行卡里所有的收入33624元都是冒充美女招嫖诈骗的钱（附令狐泽鹏华夏银行卡交易明细复印件）。×××年6月底的时候，邓凯旋就给我提的冒充美女诈骗的主意让我干，后来我们三人租下房子后，邓凯旋、邓凯伦就给讲了冒充美女诈骗的具体流程和模式，他们的实施诈骗的流程和模式已经成熟，他们教会我操作以后我就直接参与了，我上手之后，邓凯旋就没有具体操作了。邓凯旋参与分钱了，×××年7月份，我们三人租下房子开始诈骗的时候，邓凯旋提议诈骗的钱他分4成，我和邓凯伦每人3成，因为放在房间内的电脑、桌子、手机都是邓凯旋和邓凯伦共同的，而且他们诈骗操作模式和流程已经成熟，我过去只是参与进去干活，所以他就分四成。我们三人商量是诈骗所得的钱我保管，共同花销之后剩下的钱基本上是一个月分一次。我工行卡、华夏卡里诈骗的钱基本上都用于我们三个人共同开销和给他们两人分钱。QQ号为×××就是我和邓凯伦购买的QQ号，绑定我的身份证及华夏卡。QQ号×××的×××年5月30日13时50分至15时22分向我们转账的所有钱都是诈骗一个小伙的钱，共计1450元。15时23分邓凯伦把1400元转到我个人用的QQ×××上，我再提现到华夏卡。微信号×××也是我的信息和账单，绑定的是我姑令狐丹萍的身份证及银行卡信息。×××年1月14日15时06分微信号为×××、1月16日16时14分微信号×××分别向我转账的88元都是卖信息钱，后我转到自己生活微信号×××上，再提现到华夏卡。(出示马某提供的向QQ×××转账的4笔共1000元的转账截图）这个QQ号就是我们的诈骗号码，这四笔钱也是我们诈骗的钱，这个诈骗QQ号我电脑桌面文档存的有。(出示陈某提供的九笔微信红包转账截图）这个昵称“药药”的微信号是我们诈骗使用的，收到的红包也是诈骗款。(出示从财付通公司调取令狐泽鹏等人涉嫌诈骗案的QQ、微信账单）账单里×××年7月至你们抓住我那天的所有别人转账记录都是诈骗的钱的转账记录。我提供的账单上给邓凯旋的支付宝分红共计有24914元。其余转账的几百元账单是他临时向我借的钱，超过1000元的有的是用现金换的，有的是向我借的钱。×××年7月至×××年7月邓凯旋共向我借钱有15000元左右，没有还我。除了支付宝之外，我还用微信转账给邓凯旋分红共计3000元左右，有2笔，记不清是哪2笔了。我不认识吕国娟、王焕亲，邓丹绸是我姑，我使用他们的微信号都是从网上购买的，他们不知道我们使用他们的微信实施诈骗。(出示zx-90025微信号交易记录）这个微信没有给我两个私人微信转过账，应该是买的微信号，还没有使用这个微信号诈骗过。(出示wanwan-0359的×××.3.3至×××.5.3，微信交易记录）这个微信号里的收入全部是诈骗的钱，只要对方给我们转一笔，我们就马上转入我的私人微信号或者邓凯伦的私人微信号。×××年3月3日至×××年5月3日这个微信号没有人使用，就我和邓凯伦使用这个微信号的收款二维码。(出示y0329jj的×××年10月9日-×××年5月23日微信交易记录、出示huaxin9310的×××年8月29日至×××年12月2日的微信交易记录）这两个微信号的收入分别从×××年3月4日至×××年5月23日、×××年10月21日至×××年12月2日的收入都是诈骗的收入。只要对方以转钱，我们就马上转到我和邓凯伦的私人微信号里。这段时间这两个微信号没有别人使用，就是我和邓凯伦诈骗使用的。我们诈骗使用的微信收款二维码收的钱都通过微信提现到我的华夏和工行卡里了。2.被告人邓凯伦的供述及辩解。主要内容：我的微信号为×××,微信昵称：冰凉；QQ号为×××,昵称忘记了。×××年7月份左右，邓凯旋和令狐泽鹏在运城市和平小区租了一套单元楼，我们一起把邓凯旋的电脑设备搬到这个单元楼。白天中午12点以后我和令狐泽鹏就开始在各个城市的百度贴吧发布美女（小姐）信息，令狐泽鹏就冒充美女和对方聊天并以介绍费名义向对方要求转账，每条信息20元、30元不等,10条信息是66元或者88元。对方支付后就加我事先在网上购买的QQ号。我就冒充美女给对方聊天提供性服务明码标价（200元不过夜、800元过夜），并引诱对方开房，对方同意后我就以打车费50元或100元的名义要求对方付款，对方付款后，就说到了他住的宾馆楼下，条件是200元不过夜、800元过夜，看他选择哪种，付完钱后才能上楼给他提供服务，当对方通过QQ给我发了钱后，我就把对方的QQ删了。这种方式上当受骗的人不多。到了×××年1月左右，我和令狐泽鹏就研究在土豆交友和豆瓣平台上发布招嫖美女信息继续实施诈骗，这种方式加入我们的QQ人多，我和对方聊天受骗的共有20多人，每人骗钱50元、100元、200元、800元、850元的不等，共计骗了3万多元，全部转给令狐泽鹏统一管理。邓凯旋只是我们前期商量以这种方式赚钱，你们扣押的电脑设备有两台是邓凯旋的，一台是我的。赚到的钱我们三个人平分；房子也是我们三个人共同租住的，平均分摊费用。×××年7月至今，我使用QQ×××、×××等8个QQ号加令狐泽鹏卖对方美女信息成功的QQ实施诈骗。这8个QQ号都加有令狐泽鹏的两个私人QQ号分别是：QQ号昵称为“青春散场”的×××和昵称为“安琪儿”的×××。诈骗所得一种是提现到别人的银行卡上，一种是转给令狐泽鹏。我还用过微信“绾绾”的微信收款码和另一个号（记不住名字）实施诈骗，收的钱也全部转给令狐泽鹏私人的微信上。受害人马某提供的QQ转账记录是自己冒充兼职小姐以打车费、服务费、道具费等费用索要的元。我没有骗过大连人的服务费等费用。我骗最多一个人不超过1400元。邓凯旋分钱的原因：一是因为我们三个共同合租的这套房用于冒充美女实施诈骗；二是他还提供一台电脑；三是这是我们共同讨论的这种方式流程实施诈骗；四是他教我和令狐泽鹏怎么发招嫖广告，在哪些平台发广告，引色流。(出示QQ号×××的相关信息）这个号以前是令狐泽鹏的，绑定的是令狐泽鹏的身份证及银行卡，我使用这个号冒充小姐实施诈骗。×××的×××年5月30日13时50分至5月30日15时22分向我转账的所有钱都是诈骗的钱，共计1450元；随后我把1400元转到令狐泽鹏生活用的QQ号上。（出示微信号为×××的相关信息）这个微信号绑定的是邓凯旋他妈令狐丹萍的身份证信息和银行卡信息：×××年1月14日15时06分微信号×××转账的88元是卖信息的钱，后我们再转账到令狐泽鹏生活用的微信号上。×××年1月16日16时14分微信号×××向我们转账的88元也是卖信息的钱，后转到令狐泽鹏生活用的微信号上。（分别出示马某提供的4笔、陈某提供的9笔转账截图）这个QQ号、微信号都是我们实施诈骗使用的号码，转账的钱都是对方受骗后按要求给我们转账的钱。(出示调取的令狐泽鹏等人涉嫌诈骗案的QQ、微信账单）所有的QQ都是我们诈骗时使用的QQ号，账户绑定我和令狐泽鹏、令狐丹萍信息的账单×××年7月至被抓那天的所有别人转账记录都是冒充美女诈骗的钱的转账记录。诈骗微信都是令狐泽鹏在使用，在管账，我不太清楚。我和邓凯旋、令狐泽鹏商量的将诈骗的钱转到令狐泽鹏生活用的QQ、微信号上提现，防止诈骗使用的号码被人举报后封号，钱提不出来。我诈骗成功的钱转到令狐泽鹏生活用的昵称为“安琪儿”、“青春散场”QQ上。微信号×××-900925(吕国娟）、wanwan-0359、y0329jj(王焕亲）、huaxin9310(邓丹绸），这四个微信号中，吕国娟那个还没有使用过，其余三个都用过。(出示wanwan-0359的×××年3月3日至×××年5月3日的微信交易记录）这个微信号里的收入全部是诈骗的钱，只要对方给我们转账一笔，我们就马上转到令狐泽鹏或者我的私人微信号。这段期间没有其他人使用这个微信号。(出示y0329jj的×××年10月9日至×××年5月23日的微信交易记录）这个微信号里的收入从×××年3月4日至×××年5月23日的收入是诈骗所得的钱。这个期间没有别人使用过这个微信号，就是我们实施诈骗使用的收款二维码。(出示huaxin9310的×××年8月29日至×××年12月2日的微信交易记录）这个微信号里的收入从×××年10月21日至×××年12月2日的收入都是诈骗所得的。这段时间内没有其他人使用，就是我们使用这个微信收款二维码。所有的转到我微信的钱我又转给令狐泽鹏的私人微信，最后令狐泽鹏私人微信的钱提现到他的银行卡了。3.被告人邓凯旋的供述及辩解。主要内容：×××年9月至×××年4月令狐泽鹏给我分了1万多元，我还到令狐泽鹏跟前借了3万元左右。我不知道这是什么钱，不知道他们具体干什么。×××年6月份左右，我和令狐泽鹏、邓凯伦三个商量在运城市做流量。7月份我们三个共同在运城市和平小区8号楼2单元5楼租了一个单元，一年租金12000元，每人平摊4000元。我们开始做流量引流给客户加人，但效益不太好。令狐泽鹏、邓凯伦给我说，有客户需要引流男粉色流。我说可以尝试。然后他们怎么做我不清楚，我就去村里做淘宝了。到了9月份，我问他们做的怎么样，他们说差不多。令狐泽鹏不定期给我分钱，给我微信、支付宝转账100元至2000元不等。到了×××年4月份共计给我转账4万多元，其中3万元是借的，1万元是分成。引流色流就是好色的男性QQ、微信介绍给客户，客户给我们支付费用。这生意是我们共同商量的，所以要一起分钱。我们租住处的三台电脑有一台是我从运城禹都花园做淘宝的店搬过来的，有一台是邓凯伦从他家搬的，还有一台是×××年7月我们三个共同出资从二手市场买的。房间内的手机，他们每人两部，还有一些旧手机是我注册微信号购买的二手手机，有两三部。手机卡、银行卡是我做淘宝注册用的，禹都花园的店不开了，全部搬到这里的。账是令狐泽鹏保管，令狐泽鹏给我分了1万多元，我还到他跟前借了2万多元。他都是通过他的微信、支付宝转到我的微信、支付宝账户的，从×××年9月到×××年3、4月份陆陆续续转的，每次转钱时间不一定，有100元至1000元不等。我收钱使用的微信号和支付宝账号就是我186********手机号注册的。手机因为我和家里人闹矛盾扔了，忘记扔哪儿了。我们三个租房前商量做网络引流，房租共同分摊、电脑共同出资，赚的钱由令狐泽鹏统一保管。我们做网络引流就是引各种流量，包括色流，色流就是发布一些自称美女诱惑交友信息来吸引好色男性加我们客户的QQ号、微信号，QQ号比较多。色流的意思就是男性想和一些女的聊天、约会或者发生性关系。我没有和令狐泽鹏、邓凯伦商量冒充女的招嫖。(侦查员出示令狐泽鹏提交的支付宝×××年7月至×××年6月的转账给“邓凯旋”186******88的交易记录，共计62614元）这是我的支付宝号，用我的186XXXX****手机号注册的，所有的转账都是租运城和平小区的房子令狐泽鹏转给我的交易记录。里面转账记录令狐泽鹏给我分1万多不到2万元，其余的3万多元是我向令狐泽鹏借的钱，还有1万多元是我通过现金还的。其中×××年12月20日23时23分转账的5000元，×××年12月23日18时转账的4000元、×××年12月26日11时转账的2000元，这三笔钱确定是令狐泽鹏给我引色流的分红。还有你们给我出示的有×××年有几张账单也是，我想不起来了。×××年1月1日之后我就再没有分过钱，令狐泽鹏给我的转账记录都是我向令狐泽鹏借的钱。我不认识吕国娟、王焕亲，邓丹绸是我姑姑。网上认识的人要租淘宝店，需要一些农行卡的信息，给我每张农行卡200元的费用，我就找了我亲戚、朋友的农行卡，绑定对方给我提供的手机号，然后告诉对方这些农行卡的密码，并在运城市他说的地点把这些农行卡给了对方，对方用了一个月左右还给我的农行卡，其余的银行卡是我开淘宝店找朋友、亲戚办的银行卡。网上的人我不认识，只是见过一次，他取过一次卡。他来取卡的地点都不一样，都是运城市城区，对方叫的人到我这取的银行卡。每次来取卡的人都不一样，每次给四五张，他用了一月左右就还回来了。我共计给对方提供了10多张卡。以上证据经庭审举证、质证，三被告人及其各自辩护人均无异议，本院当庭予以确认。本院认为，被告人令狐泽鹏、邓凯伦、邓凯旋以非法占有为目的，采用虚构事实的手段在网上骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。三被告人系共同犯罪，在犯罪中作用相当。三被告人利用互联网发布虚假信息，对不特定的多数人实施诈骗，且诈骗多人，均可从重处罚。被告人邓凯旋在案发后能主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，庭审中认罪态度较好，且自愿认罚，可从轻从宽处罚；被告人令狐泽鹏、邓凯伦庭审中认罪态度较好，自愿认罪认罚，均可酌情从宽处罚；三被告人自愿退赔被害人全部损失，可从轻处罚；随案移送的电脑主机及电脑显示屏、手机、交换机、硬盘录像机、变声器、硬盘、宽带猫及电脑配件等物品系作案工具，予以没收，上缴国库；随案移送的内存条、密码器、银行卡、笔记本等物品，予以没收。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。故依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一款、最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第三百六十四条第一款、第三百六十五条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人令狐泽鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元。（罚金已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月16日起至2021年6月7日止。）二、被告人邓凯伦犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元。（罚金已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月16日起至2021年6月7日止。）三、被告人邓凯旋犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元。（罚金已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月16日起至2021年5月2日止。）被告人令狐泽鹏、邓凯伦、邓凯旋已退赔的在本院账户上的11664元在判决生效后予以退还给被害人郭某损失7738元；被害人张某损失88元；被害人吴某1损失88元；被害人马某损失1000元；被害人乔某损失1450元；被害人陈某损失1300元。随案移送的电脑主机及电脑显示屏3套共计6件（其中电脑主机一台黑色上写“令狐泽鹏”，一台白色上写“邓凯伦”、一台黑色上写“邓”）、电脑显示器3台、手机11部（其中小米手机1部、苹果6手机2部、vivo手机2部、白色小米手机1部、OPPO手机1部、灰色小米手机2部、360牌手机1部、华为手机1部），交换机1台、硬盘录像机1台、变声器1个、硬盘7个、宽带猫2个及电脑配件等，予以没收，上缴国库。随案移送的内存条、密码器、银行卡、笔记本等物品，予以没收（清单附后）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  杨春云审 判 员  史文娟人民陪审员  杨卫国二〇二〇年十二月十八日书 记 员  郭甜甜被告人令狐泽鹏、邓凯伦、邓凯旋诈骗一案的涉案物品清单如下：序号名称数量单位备注1数学本5本约汉纸品2红色笔记本1本notebook3红色笔记本1本Notebook5万3千200元4绿色笔记本1本Notebook伦伦注册5商户存款银联单据6张杨中记5度6内存条3张金士顿牌7银行卡38张晋商、招商、民生等8手机卡槽5个9中国银行申请表3张10晋商银行申请表3张11民生银行受理单1张12笔记本1本外表支出，浅蓝色皮13内存条1个MM126070CFX5warranty2GB14钱袋宝1个后贴标签邓15U盘密码器1个黑色，FAST16绿色笔记本1本1299237752（赛琳娜）17手机卡10张1182、1154、1149、1189、1151、1187、1181、1186、1153、115218笔记本1本蓝色，纹亚有色金属交易×××笔记本1本Notebook蓝色20银色收纳盒1个内装手机卡21收据6张3420等22银色手机卡收纳盒1个内装手机卡23二联收据1本长方形棕色24优云数据卡1张youko优卡188025名片册1本黑色皮质内装手机卡26透明文件袋1个内装李瑶瑶银行卡及银行卡信息27蓝色圆形盒1个内装手机卡28光盘1张RISHENG29银色收纳盒1个内装手机卡30U盘1个黑色长方形31透明档案袋1个内装赵显博银行卡及U盾32蓝色档案袋1个内装贺洪亮银行卡及U盾33蓝色档案袋1个内装王宝童银行卡及手机卡、U盾34U盾14个35U盘1个16g36簿册登记表1盒37麦克风1个银色38建行密码器1个白色39农业银行K宝1个白色，赵艺轩40身份证1个梁弟