上海市青浦区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0118刑初1298号公诉机关上海市青浦区人民检察院。被告人喻某。指定辩护人梁德强，上海东炬律师事务所律师。上海市青浦区人民检察院以沪青检三部刑诉[2020]1324号起诉书指控被告人喻某犯诈骗罪，于2020年11月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市青浦区人民检察院指派检察员王2出庭支持公诉，被告人喻涛及其指定辩护人梁德强到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市青浦区人民检察院根据被害人陈某、黄某1、谢某某、林某、张某、万某、耿某、茅某某、马某某、戚某某、叶某某、王某1的陈述笔录、证人黄某2的证言及微信聊天记录、微信转账记录、支付宝转账电子回单、微信支付交易明细证明、借条、农业银行交易明细、民生银行交易明细、中国银行交易明细、建设银行交易明细、光盘，扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、扣押物品照片，调取证据通知书、调取证据清单、不动产登记信息查询结果，上海东方计算机司法鉴定所司法鉴定意见书、U盘，被告人喻某的讯问笔录，办案说明、户籍资料等证据指控：2019年10月至2020年6月，被告人喻某在任职中国东方航空股份有限公司前后，在无实际偿还能力情况下，多次虚构房屋抵押需要资金、银行卡冻结等事由先后骗取同事、同学财物，包括陈某、黄某1、谢某某、林某、张某、万某、耿某、茅某某、马某某、戚某某、叶某某、王某1等被害人计180余万元(币种人民币，下同)，用于赌博及个人挥霍。具体内容认定如下：1.以私自换班被人敲诈为由，骗取被害人陈某1万元；2.以房屋装修、经济问题等理由，骗取被害人黄某17万元；3.以母亲洗钱、房屋抵押等理由，骗取被害人谢某某10.5万元；4.以家中有事、房屋抵押等理由，骗取被害人林某12万元；5.以父亲贪污、房屋抵押等理由，骗取被害人张某32.35万元；6.以家中困难为由，骗取被害人万某2.7万元；7.以房屋装修、房屋抵押等理由，骗取被害人耿某58.5万元；8.以还信用卡为由，骗取被害人茅某某1.65万元；9.以房屋装修、房屋抵押等理由，骗取被害人马某某15.6万元；10.以婚房装修为由，骗取被害人戚某某5万元；11.以资金周转、家人生病为由，骗取被害人叶某某10万元；12.以房屋抵押、银行卡冻结等理由，骗取被害人王某127.2万元。2020年7月27日，被告人喻某因重大犯罪嫌疑被抓获到案后对上述事实的交代避重就轻。综上，公诉机关认为，被告人喻某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，依法审判。经审理查明，2019年10月至2020年6月，被告人喻某在任职中国东方航空股份有限公司前后，在无实际偿还能力情况下，多次虚构房屋抵押需要资金、银行卡冻结等事由先后骗取同事、同学财物，包括陈某、黄某1、谢某某、林某、张某、万某、耿某、茅某某、马某某、戚某某、叶某某、王某1等被害人计180余万元，用于赌博及个人挥霍。具体如下：1.以私自换班被人敲诈为由，骗取被害人陈某1万元；2.以房屋装修、经济问题等理由，骗取被害人黄某17万元；3.以母亲洗钱、房屋抵押等理由，骗取被害人谢某某10.5万元；4.以家中有事、房屋抵押等理由，骗取被害人林某12万元；5.以父亲贪污、房屋抵押等理由，骗取被害人张某32.35万元；6.以家中困难为由，骗取被害人万某2.7万元；7.以房屋装修、房屋抵押等理由，骗取被害人耿某58.5万元；8.以还信用卡为由，骗取被害人茅某某1.65万元；9.以房屋装修、房屋抵押等理由，骗取被害人马某某15.6万元；10.以婚房装修为由，骗取被害人戚某某5万元；11.以资金周转、家人生病为由，骗取被害人叶某某10万元；12.以房屋抵押、银行卡冻结等理由，骗取被害人王某127.2万元。另查明，被告人喻某否认上述指控，认为其没有诈骗的主观故意，借款理由大半是真实的，自己也在努力归还。其辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议，认为应扣除部分真实理由所涉的借款金额，认可140余万元的诈骗金额，被告人系初犯、偶犯，到案后如实陈述主要犯罪事实，应认定为坦白，要求对其从轻处罚。以上事实，有被害人陈某、黄某1、谢某某、林某、张某、万某、耿某、茅某某、马某某、戚某某、叶某某、王某1的陈述笔录、证人黄某2的证言及微信聊天记录、微信转账记录、支付宝转账电子回单、微信支付交易明细证明、借条、农业银行交易明细、民生银行交易明细、中国银行交易明细、建设银行交易明细、光盘，扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、扣押物品照片，调取证据通知书、调取证据清单、不动产登记信息查询结果，上海东方计算机司法鉴定所司法鉴定意见书、U盘，被告人喻某的讯问笔录，办案说明、户籍资料等证据证明，并经庭审查证属实。本院认为，被告人喻某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人喻某的犯罪罪名正确，本院予以确认。被告人喻某到案后的供述一直避重就轻，以各种说辞回避案件的主要事实，但纵观全案，其在较长的时间内，以持续的非法占有故意，虚构并随机使用各种理由一再骗取各被害人钱财的事实，不仅有微信聊天记录、微信转账记录、支付宝转账电子回单、微信支付交易明细证明、借条、银行交易明细、上海东方计算机司法鉴定所司法鉴定意见书等书证直接明确指证，被害人陈某、黄某1、谢某某、林某、张某、万某、耿某、茅某某、马某某、戚某某、叶某某、王某1的陈述笔录、证人黄某2的证言笔录也能够予以有力佐证，所有证据已经形成完整的证据链，指向被告人实施了诈骗犯罪这个唯一结论。被告人喻某的辩解与其辩护人关于犯罪金额及认定如实供述的辩护意见，与本院查明的事实不符，缺乏法律依据，本院难以采信。为维护社会治安秩序，保护公私财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人喻某犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币五十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月27日起至2034年7月26日止；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。)二、被告人喻某的违法所得均予以追缴并退赔被害人陈某、黄某1、谢某某、林某、张某、万某、耿某、茅某某、马某某、戚某某、叶某某、王某1的经济损失，不足部分责令继续退赔。三、扣押在案的作案工具手机二部予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  朱秀玲人民陪审员  陆淡辉人民陪审员  朱慧芳二〇二〇年十二月二十四日书 记 员  张 漪附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。