广东省深圳市福田区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0304刑初620号公诉机关深圳市福田区人民检察院。被告人陈皓文，男，1987年11月9日出生，汉族，大专文化，无业，户籍地址广西壮族自治区玉林市，暂住本市福田区。因本案，于2019年8月22日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。指定辩护人罗军华，北京市京都（深圳）律师事务所。深圳市福田区人民检察院以深福检刑诉（2020）820号起诉书指控被告人陈皓文犯诈骗罪，于2020年5月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年6月8日、2020年10月20日公开开庭审理了本案，深圳市福田区人民检察院指派检察员杨婷婷出庭支持公诉，被告人陈皓文及其辩护人罗军华（由深圳市福田区法律援助处指派）到庭参加诉讼。本案经延期审理，现已审理终结。深圳市福田区人民检察院指控：一、骗取被害人文某星、王某波、杨某显的犯罪事实2017年初，被告人陈皓文邀请被害人王某波与其合作投资网络货物回收生意，因王某波暂无空闲资金，于是介绍被害人文某星、杨某显作为投资人，同年1月9日，在陈皓文鼓吹高回报，低风险的情况下，被害人文某星、杨某显共同出资人民币40万元作为投资款，并来到本市福田区华强北曼哈数码广场与陈皓文签订网络货物回收合同，同日，文某星、杨某显将款项通过银行卡和支付宝汇款的方式打入陈皓文的民生银行和工商银行账户，同年4月25日，陈皓文谎称收购网络平台货物资金不够，需追加投资，于是文某星、杨某显共追加投资人民币25万元。同年9月，陈皓文再次编造生意规模扩大、需要资金为由，再次要求追加投资，于是王某波、文某星、杨某显等三人共追加投资至人民币140万元。后陈皓文告知三被害人因平台倒闭，网络收购亏损人民币623333元，并要求三被害人按照合同约定的比例承担人民币342833元的损失，各被害人在补足损失后认为投资存在风险，于是要求撤回资金，陈皓文便向上述三被害人承诺将投资网络收购的人民币200万资金转为借款，并每月支付固定利息人民币7万元，同时再次以文某星的名义与陈皓文签订借款合同。期间，被告人陈皓文不断通过伪造入库结算单及利润报表的方式,进一步骗取被害人的信任，致使被害人不断追加投资。根据审计报告，截至案发,被告人共骗取上述三被害人共计人民币5688333元。经查，被告人陈皓文骗取被害人的投资款后，主要将资金用于澳门赌博挥霍、归还债务及被害人的高额利润和利息。二、骗取被害人吴某良、谢某的犯罪事实2018年2月，被告人陈皓文向被害人吴某良、谢某鼓吹其投资项目高回报、低风险，在明知不能兑现被害人高额回报及本人已存在巨额亏空的情况下，隐瞒该事实，继续骗取二被害人与其签订“回购商品”的协议书，被害人吴某良和谢某分别于同年2月27日、3月28日向陈皓文民生银行账户汇款人民币20万元、60万元，陈皓文于2018年4月1日向吴某良汇付利润分红人民币9128元，谢某则无收取任何利润，此后，陈皓文便以各种理由推脱、搪塞，直至2019年7月完全逃匿。2019年8月21日，被害人杨某显、文某星、王某波来到本市华强北曼哈数码广场将被告人陈皓文扭送至华强北派出所。公诉机关认为，被告人陈皓文的行为已构成诈骗罪，应依法追究刑事责任，故诉请本院依法判处，综合全案情形建议对被告人陈皓文判处十一年以上十三年以下有期徒刑并处罚金。被告人陈皓文否认公诉机关的指控，辩称其没有诈骗，涉案数额也不对，1.其称的投资平台是真实存在的，资金均真实用于平台投资，但因平台倒闭，负责人被抓，无法追回资金，故无力偿还；2.被害人谢某也了解该平台，双方也签订了还款协议书，约定每人承担40万元，其在平台投资资金约有140万元，亏损了72万元；3.其是正常生意，每月有1个亿的资金流水，双方有借条、欠条，私下也有和解，现在说其诈骗与事实不符。其辩护人对指控罪名不持异议，但发表如下罪轻辩护意见，1.指控金额存疑，审计机构认定的金额为人民币568万余元，但三名被害人均承认网络收购亏损的事实，且被告人陈皓文在此过程中确有真实的黄金采购生意，虽然有挪用款项进行赌博的嫌疑，但现有证据无法体现具体的诈骗金额，请法庭按照存疑原则进行判定；2.被告人陈皓文如实供述自己的罪行，且赌博亏空后没有逃避，均在积极偿还，主观恶性不深；3.被告人陈皓文系初犯，基于对法律认识不足导致犯罪，请求法庭对其从轻处罚。经审理查明，2017年至2019年期间，被告人陈皓文以从事网络平台收货、实物黄金收货可获得高额利润为由，诱使多名被害人投资，并将投资款项大部分用于支付被害人高额利息、利润分红及偿还个人债务、赌博挥霍。具体事实如下：一、2017年1月，被告人陈皓文以通过相关网络平台回购货物可获高额利润为由，邀请被害人王某1投资合作，后经王某1介绍，被害人文某、杨某于2017年1月9日共同出资人民币40万元到被告人陈皓文指定账户用于上述业务投资。2017年4月25日，被告人陈皓文以资金不足为由要求追加投资，后被害人文某、杨某通过被告人陈皓文所欠货款（欠被害人王某1货款人民币25万元，分别折抵给被害人文某人民币15万元、被害人杨某人民币10万元，无转账记录）折抵的方式追加投资人民币25万元。2017年9月9日，被告人王某1将之前借给被告人陈皓文的周转资金人民币20万元（其中有人民币10万元系之前所欠货款折抵，无转账记录）转为网络回收业务的投资款，被害人文某追加投资人民币25万元，被害人杨某追加投资人民币10万元，三被害人共计追加投资人民币75万元。2018年3月，被告人陈皓文称有新的实物黄金回收业务，需要资金进行经营，诱使被害人王某1、文某、杨某先后投入资金共计人民币100万元。2018年5月初，被告人陈皓文称投资的网络回收平台倒闭致使部分资金损失，并承诺三名被害人补齐资金损失后可由其个人承担风险继续从事相关业务，三名被害人不再承担网络平台业务经营风险并按照投资金额（双方确定为人民币140万元）月3.5%的利息固定收息，2018年5月8日，三名被害人通过周转金折抵（前期供被告人陈皓文使用的人民币20万元周转金，有转账记录）和转账支付的方式，按照合同约定的55%分红比例补齐损失资金人民币342832元。2018年7月至8月初，被告人陈皓文陆续以网络平台收货资金不足、黄金实物收购资金欠缺为由，诱使被害人王某1、文某、杨某通过出借的周转资金折抵（均有转账记录）、转账支付等方式先后追加网络平台资金人民币599990元、黄金实物收购资金人民币100万元。2018年9月中旬，被告人陈皓文继续以回收黄金需要资金为由诱使被害人文某、杨某分别追加投资人民币50万元。另，2018年7月底8月初，被告人陈皓文以实物黄金有大客户需资金周转并可获得高收益为由，诱使被害人杨某支付资金人民币50万元；同年8月9日，被告人陈皓文以同样理由，诱使被害人支付资金人民币30万元；2018年11月21日、12月31日，被告人陈皓文仍以同样理由，诱使被害人文某支付资金共计人民币20万元。期间，被告人陈皓文通过不断通过伪造入库结算单及高额利润分红报表，并据此按月支付被害人高额利息、分红等方式取得被害人信任，并不断编造生意规模扩大需要资金，诱使被害人不断追加投资。经审计，自2017年1月至2018年12月期间，被害人王某1、文某、杨某通过银行账户、支付宝、微信转账等转给被告人陈皓文款项共计人民币5992822元（被害人于2017年4月25日、7月13日分别以货款人民币25万元、10万元折抵为对被告人陈皓文的投资金额，因无相关凭证及转账记录，故未予统计入内）；此期间，三名被害人共收到被告人以分红、利息名义支付的款项共计人民币1987973.1元；2019年1月至2019年8月期间，被告人陈皓文返还给三名被害人款项共计人民币304500元。二、2018年2月，被告人陈皓文以上述相同方式向被害人吴某、谢某鼓吹回购业务高回报、低风险，并在明知无法兑付上述被害人高额回报及本金的情形下，诱使被害人吴某、谢某签订“回购商品”协议书，并分别于2018年2月27日、3月28日向其汇款人民币20万元、60万元。2018年4月1日，被告人陈皓文向被害人吴某汇付利润分红人民币9128元，未向被害人谢某支付任何利润分红。后被告人陈皓文隧以各种理由推脱、搪塞，并于2019年7月中断与被害人联系。2019年8月21日，被害人杨某、文某、王某1于本市华强北曼哈数码广场将被告人陈皓文扭送至公安机关。以上事实有控辩双方提交并经庭审示证、质证的如下证据证实：1.受案登记表、立案决定书、抓获经过、拘留证、收押回执等，证实被告人陈皓文于2019年8月21日被三名被害人扭送至华强北派出所，后因涉嫌犯诈骗罪被立案侦查。2.被告人陈皓文身份证明材料及前科劣迹查询情况说明，证实被告人具有完全刑事责任年龄，无前科。3.被害人文某、王某1、杨某提交的报案材料、报案书、合同协议书、个人借款合同、《关于投资网络平台200万说明》、《关于200万的补充说明》、转账明细、总分红记录、追回资金明细、假财务报表、虚假单据、微信聊天记录、合同信息等，证实被害人被骗经过，在陈皓文提供虚假报表的情况下，被害人多次追加投资款，并与陈皓文订立了借款合同及投资协议书，与起诉书指控基本一致。4.被害人谢某、吴某提交的合同协议书复印件、转收款记录、微信聊天记录，证实被害人谢某、吴某在被告人陈皓文欺骗下以投资的名义分别于2018年2月27日、3月28日向陈皓文民生银行账户汇款人民币20万元、60万元。5.多份涉案银行账户注册信息及交易流水记录，证实被告人陈皓文收取被害人投资金额及资金流向，收到投资款后部分资金用于支付利润，其余无法反应其主要用于相关业务投资，大部分被汇到网商银行及其债权人的收款账户。6.公安机关提供给陈皓文辨认的2017.1.9-2018.11.30杨某等三名被害人给陈皓文的所有转账明细表，证实被告人陈皓文确认三名被害人转账给其的事实，其对每一笔金额均作出辨认，并确认其中有人民币325万元用于澳门赌博。7.被告人陈皓文的出入境记录，证实陈皓文于2018.3-2019.7期间几乎每月均有出入澳门记录。8.王某2提交的其与陈皓文借条，证实被告人陈皓文对外负有其他债务。9.证人郑某1的证言，证实其没有介绍红狸网的客户给被告人陈皓文，如果有陈皓文所说那么好的客户及业务，其就找客户自己做了；证实被告人陈皓文虽有从事黄金、手机业务，但利润不高，量也不大；证实被告人陈皓文在2018年频繁向身边人高息借款，对外负有债务。10.证人郑某2的证言，证实被告人陈皓文向其哥哥借款的事实。11.证人李某的证言，证实星辉通讯是其公司，2013年注册，2019年1月开始在华强北街道曼哈Ｃ座4楼Ａ4358经营，今年2月份搬走了，其不认识陈皓文，周边的朋友都不认识他，其等没有生意往来。其档口经营的都是全新的品牌手机，各种品牌都有，曼哈数码城四楼有家店也叫星辉，老板是周振鑫。12.证人丘某的证言，证实被告人陈皓文向其借款及后来还款出现困难的事实。13.证人赖某的证言（水贝宝林国金从事珠宝生意），证实被告人陈皓文曾出售黄金给其，但生意量不大，每个月交易几百克到上千克,每个月交易额十几万至上百万不等。2019年4月7日陈皓文借了其一万，4月20日借了四万，5月5日还了一千，6月20日还了2千，还欠其4.7万元。其辨认出陈皓文的ＨＴ入库结算单不是其公司的（同时其提交与陈皓文ＨＴ入库结算单用于证实真实入库结算单与陈皓文提供给被害人的不一致）。14.证人王某2的证言，证实其从未给被告人陈皓文介绍业务，其曾分几笔借款50万元给陈皓文。15.微信聊天记录截图，证实被告人陈皓文与被害人建立群聊，每月在群里向被害人发送当月报表并支付利润分红，连续八个月的总利润为16万多、13万多、12万多、11万多、16万多、20多万、11万多、9万多。其所报利润与赖某提供的流水所能产生的利润相差悬殊。16.被害人王某1、文某、杨某的陈述，证实被告人陈皓文虚构网络收货、黄金回收，保证低风险、高获利的事实，骗取其投资，并通过伪造入库单、利润报表，每月支付利润给其，营造获利假象，并通过编造生意规模扩大需要资金，诱使其不断追加投资，其通过货款折抵、转账等投资，共计被骗人民币6342833元。三名被害人均对被告人陈皓文进行了指认。17.被害人谢某的陈述，证实被告人陈皓文以回购商品骗取其投资款人民币60万元的事实，2018年3月其转账给对方，5月初其要分红时，被告人陈皓文以各种理由推脱，2019年6月对方失联。其辨认出被告人陈皓文。18.被害人吴某的陈述，证实被告人陈皓文以回购商品骗取其投资款人民币20万元的事实，其于4月1日收到陈皓文一笔9128元投资分红，到5月初其找被告人陈皓文分红，就以各种理由推脱，至今未给。其辨认出被告人陈皓文。19.被告人陈皓文的供述与辩解，其有多份供述承认诈骗行为，被害人给其投资，开始双方是正常合作生意，对方投入投资款约人民币600余万元，但实际到手的钱没有那么多，一开始其就用投资款去支付他们的分红及利息，然后再向他们追加投资，然后再分红，所以才累计到600余万元，其中有200余万转为借款，其按3.5%月息每月支付7万的利息给对方，300余万元用于黄金回购；后其将其中330余万用于澳门赌博，150余万用于支付被害人的高额分红及利息，100余万用于其它债务偿还及利息支付。其与被害人合作的项目利润并没承诺的那么高，其支付了高额利息、分红后资金不够用，所以向他们追加投资款，如果其不支付高额分红对方就会撤资，其就没有钱去做生意和赌博了。其有实际经营协议的业务，只是经营利润并没有其给他们承诺的那么高，其给他们的报表上的利润都是虚假的。2019年1月其没有资金了，项目才停下来，其也告诉对方投资款被拿去赌博输掉了并与对方签订了还款协议，后其凑到30多万还给三人，后因没钱被对方扭送到公安机关。其回收业务主要通过潮州“红狸网”平台，类似于一元云购模式的抽奖，其回收中奖者的商品，后因平台被查封亏损70多万，钱也无法追回。其在2018年4月至2019年7月多次去澳门，其出入境记录显示其去了泰国、越南、柬埔寨等地，实际上买了机票没有登机，主要是过境去澳门。其在澳门赌博时使用支付宝扫码兑换筹码，其支付宝账号是254×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。被告人陈皓文在补充侦查阶段予以翻供，否认有诈骗，称其项目真实存在，下家是水贝恒泰珠宝，上家是华强北市场上的商家，名字不记得，其等有微信联系，微信名叫“雄基数码”是卖货给其的人，其通过银行转账和支付宝汇款给姓陈的，是店里财务给其的账号。其天天都交易，有时几万，有时几十万。因为当时钱已经被其用掉了，所以其给被害人的出货凭单后面是假的，大概一两百万。其去澳门赌博的钱是其妈妈和大哥以做生意需要资金借给其的，他们现在才知道其在澳门赌博。下家具体姓名不记得，手机号码不记得，店名叫“四兴通讯”，店在远望数码广场2楼。其跟姓陈的老板联系，银行流水有他的名字，他给其供货。其卖给水贝恒泰边上一个姓赖的人，其手机备注为恒泰老板。其上家通过微信联系，微信名是“四兴数码”、“四兴通讯”、“雄基数码”、“星辉通讯”。其在澳门输了300多万，钱都是其妈妈和哥哥陈超借的，他们通过银行卡、支付宝和微信打款，几个月打一次。被害人给的600多万有部分亏损在其之前做的一个电商平台红狸网了，亏了300多万，其和被害人说亏了几十万，但是钱已经没有了。其想做生意就继续找被害人要钱。其收购平台的商品、手机和黄金，正常会给其发货，其会出给水贝，电商平台高，就是一个上家。另一部分其用于开销和还利息，因为其每个月需要还利息给被害人。其没有其他收入，其说的客户是朋友介绍的，无法详细描述。身边的朋友是名为王某2的湖北人，微信名叫“大傻收货”，和其做生意的叫郑某1，他介绍红狸网的客户给其，出黄金给其，亏空是因为支付利息。其赌博的钱是其母亲覃丽给其的，320万左右，其哥哥陈超给了110万左右，都是通过农村信用社银行转账至其民生银行账户，其只有一张民生银行卡。其仅有的支付宝账号是254×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，绑定的银行卡有民生银行、华夏银行、浦发银行、工商银行。其在澳门赌博没有固定的地方换现金，有时去兑换点，有时直接去澳门赌场找人换，主要用支付宝。其网商银行的钱每天有100万的额度转到支付宝，这些钱用于开销、付息及赌博。其向散户收黄金转卖给平台上家，最主要是恒泰珠宝，还有中盛隆公司。红狸网的客户都是其自己网上找的，也有转介绍。20.深圳市为民会计师事务所出具的（2020）009号专项审计报告，证实2018年1月至2018年12月期间，陈皓文通过合同协议和临时周转，收到文某、杨某、王某1通过银行账户、支付宝、微信转账5992833元；2019年1月至2019年8月，陈皓文通过银行账户、支付宝转回资金304500元，截止审计报告日，陈皓文共收到文某、杨某、王某15688333元，收到谢某、吴某转账800000元。2017年4月25日（25万）和2017年7月13日（10万），陈皓文欠王某1货款35万元，后转为投资款，其等无从确认。（陈皓文于2019.11.7的笔录中已予以确认）21.深圳市为民会计师事务所出具的关于对深为民专审（2020）009号专项审计报告的补充说明，证实原审计报告结论中金额5992833元系笔误，应为5992822元，该金额中没有包含2017年1月—2018年12月期间被告人陈皓文支付给三名被害人的分红、利息总金额人民币1987973.1元。22.深圳市公安局刑事警察支队福田大队四中队于2019年9月2日16时32分至16时55分对案发现场（深圳福田区曼哈数码广场C座A2432号商铺）进行勘验、检查时形成的现场勘查笔录、现场图和现场照片，证实现场环境情况。23.视听资料、电子数据，被告人陈皓文与被害人之间的微信聊天记录，证实被告人向被害人虚报利润分红、诱使被害人投资的事实。以上事实清楚，证据确实、充分，足以认定，本院予以确认。现结合上述证据及庭审查明的事实，就本案相关问题综合析判如下：关于被告人陈皓文是否具有诈骗的主观故意及客观行为，即被告人陈皓文是否具有非法占有目的，以及是否通过虚构事实、隐瞒真相等手段、方式骗取资金，对此，根据在案证据，被告人陈皓文归案后曾有多份稳定供述，证实其虚构高额利润诱使投资人投资，并将大部分投资款用于支付高额利息、分红以及偿还个人债务、用于赌博，其供述自然、流畅，符合逻辑规律，诸多细节均能与三名被害人的报案材料、陈述以及双方的微信聊天记录、被告人陈皓文的多次出境记录、伪造入库单等证据相互印证，而且，被告人陈皓文在对涉案转账记录逐笔辨认时均作出精确的指认，尤其对用于赌博、还债等支付记录及金额均有明确标出，被告人陈皓文在明知其没有资金来源保障及还款能力的情形下，将通过虚构事实骗取的投资款用于赌博、还债，足以证实其具有非法占有的主观目的及诈骗的客观行为，本院予以确认。对于被告人陈皓文后期翻供及当庭辩解没有实施诈骗的意见，其主要理由有二，其一其确实有经营协议的业务，项目真实存在，其二赌博资金来源于其母亲、哥哥，并非使用被害人资金，被害人资金均亏损在平台了。对此，即使如被告人陈皓文所称，涉案业务确实存在，但根据涉案转账记录及相关流水，并无法证实其将主要资金用于相关业务，其也未能明确指认哪些款项用于涉案业务，亦无法说明有其他渠道款项来源，而且，其提出的相关介绍人、收货人等经核实后，均证实其不认识被告人陈皓文或涉案业务没有被告人所言的高额利润，部分证人虽陈述确实与被告人陈皓文存在手机、黄金等业务，也曾听其说过一元购模式，但该部分证人证实的相关业务量与资金远远低于被告人陈皓文所收取的投资款资金规模，在此情形下，即使被告人陈皓文确有经营相关业务，但其将大部分投资款用于还债、挥霍，并不影响其非法占有主观目的认定；另外，根据涉案账户交易流水，并未发现被告人陈皓文母亲及哥哥有给其大额支付款项的转账记录，因此，被告人陈皓文的上述辩解明显不符常理，且与查明事实不符，本院不予采信，其翻供理由亦不能成立。关于罪名认定，本案被害人均系基于签订、履行合同目的，在日常的商事活动中受骗，被告人陈皓文亦是利用商业活动秩序，通过签订、履行合同的方式骗取被害人财物，而且，现有证据也确实无法排除被告人陈皓文将小量资金用于涉案商业活动的合理怀疑，被告人陈皓文在签订、履行涉案投资合同中，虚构高额利润、承诺高额利息，在没有实际履行能力的情形下，通过将小部分投资款用于涉案业务获取订单并伪造相关订单、先行支付承诺分红、利息等方式骗取被害人信任不断追加投资，系以先履行小额合同或部分合同的方法，诱骗被害人继续签订、履行合同从而非法占有对方财物，其行为特征属典型的合同诈骗犯罪，应以合同诈骗罪追究其刑事责任，公诉机关指控诈骗罪有失妥当，本院予以更正。关于犯罪数额，根据在案涉案账户转账流水记录及相关审计报告显示，被害人王某1、文某、杨某具有转账记录证实转给被告人陈皓文的款项共计人民币5992822元，虽然三名被害人均主张有共计人民币35万元的货款折抵投资款，但该部分并无相关记录及凭证予以证实，双方之间的债务是否合法存在以及如何形成、是否存有争议等根据现有证据均无法查实，故根据存疑有利于被告人原则，本院对此不予认定，被害人可通过民事及相关法律途径予以另行救济。另外，其中虽有部分金额系以临时周转资金或转为借款给被告人陈皓文使用，但被害人均系基于被告人陈皓文虚构业务高额利润陷入错误认识，方将款项支付给被告人，且被告人明知无法偿还而予以挥霍，明显具有犯罪的概括故意，故本院对相关金额不再予以区别而一并计入其骗取的款项。但被告人陈皓文为实施诈骗而先行支付的分红、利息及返还被害人的相关金额均应从上述金额中予以扣减，故本院以被告人陈皓文实际骗取被害人王某1、文某、杨某的款项人民币3700348.9元（5992822-304500-1987973.1）认定其该部分的犯罪金额。在被告人陈皓文对被害人谢某、吴某的合同诈骗中，相关转账记录及审计报告证实其诈骗金额分别为人民币60万元、20万元，同理，相关犯罪金额计算应扣减被告人陈皓文返还给被害人吴某的利润人民币9128元。综上，本院依法认定被告人陈皓文的犯罪金额为人民币4491220.9元（3700348.9＋600000＋200000-9128）。辩护人关于犯罪金额的相关辩护意见，本院予以酌情采纳。本院认为，被告人陈皓文无视国家法律，通过虚构高额利润项目及伪造虚假单据、报表，在没有实际履行能力的情形下，以先履行小额合同或部分合同的方法，将收取的投资款用于先行支付承诺的高额分红、利息骗取被害人信任不断投资，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法予以惩罚。被告人陈皓文因其犯罪行为对各被害人造成的财产损失应依法予以责令退赔，但本案中被害人王某1、文某、杨某三人系一同向被告人陈皓文进行投资，且之间存在款项相互代付、货款相互折抵等涉及民事债权债务法律关系，不宜在本刑事案件中予以确认，故在本案中判令被告人一并向三名被害人共同退赔，被害人之间各自应得份额可由各方协商确定或另寻法律途径解决。综上，根据被告人的犯罪情节、性质及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第五十二条、第五十三条和第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈皓文犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月21日起至2030年8月20日止。）二、责令被告人陈皓文继续向被害人文某、杨某、王某1退赔款项人民币3700348.9元、向被害人谢某退赔款项人民币600000元、向被害人吴某退赔款项人民币190872元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  平建明人民陪审员  包迎春人民陪审员  何 战二〇二〇年十二月十一日书 记 员  廖 萍附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。