陕 西 省 西  安  市  长  安  区  人  民  法  院  刑 事 判 决 书（2020）陕0116刑初213号 公诉机关西安市长安区人民检察院。被告人刘某某，男，1966年3月24日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地陕西省韩城市，捕前住西安市长安区，2017年3月1日因本案被抓获，2017年3月3日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2017年4月7日被依法逮捕，2018年1月31日被取保候审。指定辩护人聂迂西，陕西勤博律师事务所律师。指定辩护人张文昊，陕西勤博律师事务所实习律师。西安市长安区人民检察院以长检公诉刑诉[2017]610号起诉书指控被告人刘某某犯诈骗罪向本院提起公诉，本院立案后，于2018年1月11日作出（2017）陕0116刑初590号刑事判决，被告人刘某某不服提出上诉，西安市中级人民法院作出（2018）陕01刑终337号刑事裁定，认为原审判决认定事实不清，证据不足，裁定撤销原判，发回本院重新审判。本院重新立案后，作出（2018）陕0116刑初589号刑事判决，西安市长安区人民检察院不服提出抗诉，西安市中级人民法院作出（2019）陕01刑终286号刑事裁定，裁定撤销原判，发回重审。本院重新立案后，依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。西安市长安区人民检察院指派检察员陈昱出庭支持公诉，被告人刘某某及其辩护人聂迂西、张文昊到庭参加诉讼。本案现已审理终结。西安市长安区人民检察院指控：2016年7月，被害人刘某甲及其朋友谢某甲他人介绍结识被告人刘某某，刘某某自称香港华商基金会西北地区办事处常务主任，可以给企业融资。后刘某甲告知刘某某，其朋友李某某在河南的项目急需资金，希望刘某某给该项目贷款30亿元，刘某某称需要先考察项目，并要求支付15000元的考察费。2016年9月19日，刘某甲给谢某甲15000元现金，谢某甲在中国建设银行股份有限公司西安长安区航天大道支行给刘某某的银行卡XXXXXXXXXXXXXXX0987存款15000元。2016年10月，刘某某伙同犯罪嫌疑人叶某某（另案处理）至河南考察李某某的项目，后李某某在接待过程中发现刘某某及叶某某所述贷款事实存疑，遂终止合作。2017年3月1日，刘某甲在长安区XX街道办事处XX村将刘某某抓获并扭送公安机关。为证实上述事实，公诉机关出示了相关证据，据此认为被告人刘某某的行为构成诈骗罪，提请依法判处。被告人刘某某辩称：其没有拿受害人的15000元，没有提过预采费，15000元是其给闵某某看病的钱。其在考察前不认识刘某甲及谢某甲，也没有占有这些钱，现认为自己无罪。辩护人提出的辩护意见是：本案证据不足，被告人不构成诈骗罪。经审理查明：2016年7月，被害人刘某甲及其朋友谢某甲闵某某介绍认识被告人刘某某。刘某甲得知刘某某为“世界华商投资基金会”驻中国西北地区办事处常务主任，可以给项目办理贷款，遂将刘某某介绍给其朋友李某某，希望刘某某给李某某在河南的项目贷款30亿元。后刘某某称需要先考察项目，并要求支付15000元的考察费。2016年9月19日，刘某甲交给谢某甲15000元现金，谢某甲将该款在中国建设银行股份有限公司西安长安区航天大道支行存入刘某某账号为XXXXXXXXXXXXXXX0987的银行账户。2016年10月，刘某某伙同叶某某去河南考察了李某某的项目，后因李某某对刘某某及叶某某所述贷款事实存疑，遂终止合作。2017年3月1日，刘某甲在长安区XX街道办事处XX村将刘某某抓获并扭送公安机关。审理中，被告人家属已将涉案金额15000元退赔被害人。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.书证(1）报案材料、接处警登记表、受案登记表。证明：2017年3月l日，被害人刘某甲报案并将骗取其15000元的刘某某扭送公安机关。(2）工作追记及查询记录。证明：经办案人员通过国家工商总局和民政部官网查询，均无世界华商投资基金会的相关登记。(3）提取笔录、扣押清单。证明：扣押刘某某随身所带手机一部及相关文件资料。(4）刘某某持有的世界华商投资基金会公函等四份塑封文件。 (5）存款凭条。证明：2016年9月19日谢某甲在中国建设银行股份有限公司西安长安区航天大道支行给刘某某尾号0987的银行卡现金存入15000元。(6) 西安市人民政府外事侨务办公室证明。证明：对世界华商投资基金会及刘某某的情况不掌握。(7）出入境记录查询结果、出境证件签发信息。证明：刘某某2016年9月5日首次申请港澳通行证，签注签发日期为2016年9月9日，自2016年9月9日起至查询日2017年7月18日均无出入境记录。(8）刘某某建行账户查询记录。证明：刘某某尾号0987的银行卡于2016年9月19日15时54分06秒现金存入15000元，原账户内余额56.12元，2016年9月23日转账支付其子刘某乙10000元，转账支付叶某某5000元。刘某乙建行账户查询记录。证明：2016年9月23日收到刘某某转账存入10000元。叶某某建行账户查询记录。证明：2016年9月23日收到刘某某转账存入5000元。（9）郑州银行股份有限公司优胜北路支行回函。证明：2016年11月1日其支行名称为郑州银行股份有限公司优胜北路支行，简称为郑州银行优胜北路支行，与通知书上郑州银行优胜路支行不符；经其支行查询，世界华商投资基金会与河南众慧生态农业旅游开发有限公司在其支行无任何信息记录；2016年11月1日其支行无通知书调取的世界华商投资基金会对河南众慧生态农业旅游开发有限公司承诺函业务。（10）香港警务处关于协查刘某某涉嫌诈骗案的函。证明：根据公司注册处有关世界华商投资基金会有限公司资料，未发现叶某某及刘某某与该公司有任何关系的记录。(11）刘某某的户籍证明。证明：刘某某在案发时已经达到刑事责任年龄。2.被告人刘某某的供述：我收到谢某甲给我打的15000元，我通过支付宝将钱转到叶某某的银行卡，由叶某某给我们前往河南考察项目购买机票。世界华商投资基金会的地址在香港，2016年11月我前往香港XX路XX段，核实是否有世界华商投资基金会这个机构，我看见马兴利办公室挂了一个世界华商投资基金会的牌子，其他的都是英文，我看不懂，也不知道上面的意思。叶某某之前给我发过世界华商基金会行政总裁的照片，我看了照片上的人和办公室内的人是一个人，我就认为办公室的人是马兴利，他是世界华商投资基金会的行政总裁。2016年3、4月，我通过党某某认识了叶某某，党某某给我说叶某某是世界华商投资基金会副总裁，我还在网上查找过叶某某的情况，我与叶某某认识后就跟着叶某某熟悉业务。叶某某所办的业务就是他带着一些国外银行的外汇凭据给需要资金的企业项目做银行的贷款担保，业务的名称叫“外保内贷”，就是用国外银行出具的外汇担保票据到国内银行为需要资金的企业提供贷款担保，叶某某是以世界华商投资基金会名义做业务的。2016年9月18日，我收到叶某某发给我的邮件，内容是世界华商投资基金会给我的授权书，授权我是世界华商投资基金会驻中国西北地方办事处主任。这个办事处只有我一个人，还没有办公地点，叶某某给我说办公地点正在办理中。3.被害人刘某甲的陈述。证明：我和谢某甲是十多年的朋友，谢某甲是通过闵某某认识了刘某某，2016年初谢某甲给我介绍了刘某某，说刘某某可以给项目提供贷款担保，刘某某也自称是世界华商资金会工作人员，当时李某某在河南搞开发需要贷款，我就将此情况介绍给李某某，之后李某某来西安与刘某某、叶某某商谈过。后刘某某说需要支付前期考察费用15000元，2016年9月19日，我和谢某甲在中国建设银行西安市长安区航天大道支行给刘某某转款15000元。2016年9月26日，我和谢某甲从西安到河南，同日刘某某、叶某某也到达，我们一起看了李某某的项目。后来刘某某说贷款还需要先付律师费，我和谢某甲就认为被刘某某骗了，2017年3月1日我在长里村将刘某某抓住并扭送到公安机关。4.证人证言(1）证人谢某甲的证言。证明：2016年7月左右，闵某某介绍我与刘某某认识，并称刘某某是世界华商资金会在中国大陆的负责人，可以给项目提供贷款，我就将刘某某介绍给刘某甲，刘某甲又介绍给李某某，希望刘某某给李某某在河南的项目贷款30亿元，刘某某说先要去考察项目，需要15000元考察费，刘某甲给我15000元，我将该款存入刘某某的银行卡，刘某某、叶某某去河南对项目考察了两天，我和刘某甲陪同，都是李某某招待的，包括吃饭住宿。后来刘某某打电话说贷款还需要先付手续费，我们就意识到他可能是在骗钱，刘某甲就打电话约见他并报了警。(2）证人刘某乙的证言。证明：从2014年开始，我与我父亲刘某某租住在长安区XX街XX村，我父亲告诉我说他是世界华商投资资金会驻西北地区办事处常务主任。我知道他去过香港、缅甸，我给他买过多次飞机票和火车票，并帮他通过QQ 邮箱收发过叶某某等人的邮件。(3）证人党某某的证言。证明：2015 年我介绍刘某某认识了世界华商投资基金会副总裁叶某某，之后刘某某进入该基金会任西北地区办事处主任。(4）证人闵某某的证言。证明：我和刘某某认识，刘某某拿着一些塑封的文件，自称是世界华商基金会在大陆的经理，能够给国内的项目提供资金支持，基金会总部在香港，基金会副董事长叫叶某某，并问我有没有干工程的朋友需要资金，我就将这个情况介绍给谢某甲，谢某甲就将自己的朋友介绍给刘某某，之后我就再没有过问。刘某某与我没有资金往来，他也没有给我垫付过医疗费。 (5）证人李某某的证言。证明：刘某甲介绍我认识刘某某，刘某某自称是世界华商投资资金会西北地区负责人，叶某某是副总裁，我与刘某某、叶某某在西安见面谈项目投资的事，刘某某、叶某某也到河南考察了项目，还发来英文版银行确认函。刘某甲先转给刘某某15000元考察费，接送吃饭的费用都是我支付，后因我对刘某某、叶某某所述贷款事实存疑而终止合作。（6）证人叶某某的证言。证明：我是香港的世界华商投资基金会的副总裁。2015年我去西安的时候，我和朋友党某某的饭局上认识的，刘某某自称是国家能源办公室的秘书长。刘某某给我说他自己这边有一些项目，并且知道我是世界华商投资基金会的副总裁，就想和我合作，考察一些项目。刘某某给我提供一些项目，我梳理后挑选一些好的项目，和刘某某去考察，我们去过云南昆明、陕西西安、四川西昌凉山、河南郑州，都是刘某某给我发的邀请函，期间我给刘某某下聘书，让他担任世界华商投资基金会西北地区的负责人。但都是些没有成功的案例。世界华商投资基金会西北地区办事处没有注册报备过，也没有办公场所。我没有带刘某某去过香港总部，刘某某自己也没有去过。我一般都是自己垫付考察费用，有的是刘某某给我打钱某某的差旅费。我是不要求收被考察企业的考察费的。刘某某收取考察费的情况我是在后面才知道的。刘某某称在河南郑州附近有一个旅游项目，我们就从西安乘坐高铁前往郑州（刘某某买的票），考察完刘某某给我买的回广州的飞机票，此次我没有收过刘某某给我的考察费。我没有以世界华商投资基金会的名义出具过对河南众慧生态农业旅游开发有限公司的郑州银行承诺函，项目都没有考察审核通过，不可能有所谓的承诺函。上述证据经当庭质证、认证，确实充分，足以认定。本院认为，被告人刘某某虚构其能够帮助被害人取得贷款的事实，以考察贷款担保项目名义，使被害人陷入错误认识并向其支付15000元考察费，其在收到款项后转而支付给其子刘某乙10000元、叶某某5000元，充分证明其具有非法占有的主观故意，且骗取他人财物属数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人刘某某犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。鉴于被告人家属代被告人退赔了被害人的损失，可酌情对其从轻处罚。对被告人刘某某及其辩护人关于本案证据不足，被告人不构成犯罪的辩护意见，经查：其一，被告人刘某某提供郑州银行优胜路支行资金查询函，辩解其引资、投资方资金真实，但侦查机关调取的郑州银行股份有限公司优胜北路支行回函显示，刘某某提交的资金查询函并非客观真实；其二，被告人刘某某辩解其多次前往香港总部核实世界华商投资基金会，但出入境记录查询结果显示其并无相应的出入境记录；其当庭辩称自己并非使用港澳通行证，而是使用“商务卡”前往香港，但并未提出相应证据佐证，且与常理明显不符，亦与其此前对此节的陈述不一致；其三，被告人刘某某当庭辩解15000元系给闵某某看病使用，因与其在侦查阶段供述不一致，亦与闵某某的证言及刘某某银行流水中显示的收款后资金去向相矛盾。综上，被告人刘某某及其辩护人的辩护意见，理由不能成立，本院不予采纳。根据被告人犯罪的事实、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条规定，判决如下：一、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月1日起至2018年1月31日止），并处罚金5000元，于判决生效后一个月内缴纳；二、被告人刘某某退赔被害人损失15000元（已退赔）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。  审  判  长    万媛媛人民陪审员    李雪涛 人民陪审员    焦闹丽                                二〇二〇年 十二 月 十二 日 书  记  员   贾  咪 1