四川省大竹县人民法院刑 事 判 决 书（2020）川1724刑初60号公诉机关四川省大竹县人民检察院。被告人周剑锋，男，1994年7月26日出生，汉族，四川省大竹县人，初中文化,农民，户籍所在地大竹县。2019年12月6日被公安机关抓获，因涉嫌诈骗罪于次日被刑事拘留，2020年1月9日被逮捕。现羁押于大竹县看守所。辩护人凌辉，四川星源律师事务所律师。被告人蒋小龙，男，1991年2月13日出生，汉族，四川省大竹县人，初中文化，农民，户籍所在地及捕前住大竹县。2019年12月6日被公安机关抓获，因涉嫌诈骗罪于2019年12月7日被大竹县公安局刑事拘留，2020年1月9日被逮捕。现羁押于大竹县看守所。辩护人黄婷，四川天倚律师事务所律师，大竹县法律援助机构指派。被告人吴海秀，女，1996年10月1日出生，汉族，四川省大竹县人，初中文化，农民，户籍所在地大竹县。2019年12月6日被公安机关抓获，因涉嫌诈骗罪于次日被刑事拘留，2020年1月10日被逮捕。现羁押于四川省达州市看守所。辩护人罗洪光，大竹县法律援助中心律师，大竹县法律援助机构指派。被告人何泰慧,曾用名何伟，男，1994年4月3日出生，汉族，四川省大竹县人，初中文化，农民，户籍所在地大竹县。2019年12月6日被公安机关抓获，因涉嫌诈骗罪于次日被刑事拘留，2020年1月9日被逮捕。现羁押于大竹县看守所。辩护人黄中秀，四川星源律师事务所律师。被告人甘洪，女，1997年11月4日出生，汉族，四川省大竹县人，高中文化，无业，户籍所在地大竹县。2019年12月6日被公安机关抓获，因涉嫌诈骗罪于次日被刑事拘留，2020年1月10日被逮捕。现羁押于达州市看守所。辩护人徐鹏，四川黎明律师事务所律师，大竹县法律援助机构指派。四川省大竹县人民检察院以竹检一部刑诉〔2020〕39号起诉书指控被告人周剑锋、蒋小龙、吴海秀、何泰慧、甘洪犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年4月15日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。期间，因新冠疫情中止审理，恢复审理后延期一次。四川省大竹县人民检察院指派检察员罗丹丹出庭支持公诉，被告人周剑锋及其辩护人凌辉、蒋小龙及其辩护人黄婷、吴海秀及其辩护人罗洪光、何泰慧及其辩护人黄中秀、甘洪及其辩护人徐鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。四川省大竹县人民检察院指控，2018年7月开始，被告人何泰慧跟随他人利用“聚企理财”平台实施诈骗。2019年4月，被告人何泰慧邀被告人周剑锋、吴海秀夫妇一起加入，后周剑锋又邀其表哥即被告人蒋小龙一起参与实施诈骗。五被告人的诈骗模式为：何泰慧、周剑锋、吴海秀、甘洪、蒋小龙各自通过伊对等交友平台添加男性被害人为微信好友，虚构自己是事业小成的美女身份，与被害人建立恋爱或暧昧男女关系逐步来骗取被害人的信任，随后向被害人推荐“聚企平台”并谎称可以充值炒外汇赚钱。当被害人需确认女性身份时，由吴海秀与周剑锋、蒋小龙微信添加的被害人进行语音或视频通话，由被告人甘洪与何泰慧微信添加的被害人进行语音或视频通话。当被害人充值到“聚企”平台后，何泰慧、周剑锋、蒋小龙便操控后台数据使被害人相信可以赚钱，实则被害人的充值金额已进入他人的私人账户。何泰慧、周剑锋从他人处获得各自所骗客户充值金额的70%，被告人蒋小龙从被告人周剑锋处获得个人所骗客户充值金额的30%。后因“聚企”平台不能再使用，为获取更多利益，被告人周剑锋、何泰慧商量再找其他平台继续实施诈骗，周剑锋通过网络找人提供“东商国际”平台，并支付平台购入费和每月维护费，后即用“东商国际”平台实施诈骗，模式与“聚企理财”相同，被害人充值金额直接进入周剑锋、吴海秀、何泰慧、甘洪四人的个人支付宝或者微信账户。何泰慧、周剑锋各自获所骗客户充值的全部金额，蒋小龙从周剑锋处获个人所骗客户充值金额的30%。2019年5月至11月期间，被告人何泰慧、甘洪共计诈骗59290元；被告人周剑锋、吴海秀共计诈骗208695元（含蒋小龙诈骗金额）；被告人蒋小龙诈骗140385元。具体事实如下：被告人何泰慧、甘洪用微信q1580329718与被害人黄某某、高某某成为微信好友后，骗取黄某某、高某某向平台的投资充值44310元、12300元。被告人何泰慧、甘洪用微信srx94044与被害人朱某某成为微信好友后，骗取朱某某向平台的投资充值2680元。被告人周剑锋、吴海秀用微信igljfwd65与被害人丁某某、叶某某、田某某成为微信好友后，骗取丁某某、叶某某、田某某向平台的投资充值8010元、57400元、2900元。被告人蒋小龙用微信p13658725669与被害人王某某、丘某某成为微信好友后，骗取王某某、丘某某向平台的投资充值66385元、74000元，其中被告人周剑锋、吴海秀从中提成70%获利9.8万余元，被告人蒋小龙获利4.2万余元。四川省大竹县人民检察院当庭出示了物证、书证、被害人陈述、被告人的供述和辩解、勘验笔录等证据证明上述事实。四川省大竹县人民检察院认为，被告人周剑锋、蒋小龙、吴海秀、何泰慧、甘洪以非法占有为目的，骗取他人钱财，数额巨大，五被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究五被告人的刑事责任。被告人周剑锋对指控事实、罪名没有异议。其辩护人提出周剑锋系初犯，到案后如实供述自己的罪行，是坦白，且当庭认罪，建议对其从轻处罚。被告人蒋小龙对指控事实、罪名没有异议。其辩护人提出被害人被骗金额不全系蒋小龙让其投资，因此，蒋小龙诈骗金额应低于受害人的实际损失；蒋小龙认罪、悔罪，建议对其可以从轻处罚。被告人吴海秀对指控事实、罪名没有异议。其辩护人提出吴海秀在蒋小龙处实际获取的诈骗金额才应纳入吴海秀的诈骗金额计算；吴海秀系初犯、偶犯，具有坦白情节，认罪态度好，建议对其从轻处罚。被告人何泰慧对指控事实、罪名没有异议。其辩护人提出何泰慧被民警带至公安机关后在没有对其讯问时主动交代犯罪事实，应当认定自首；何泰慧带领民警抓获周剑锋、蒋小龙、吴海秀，应当认定为立功。综上，建议对其从轻或者减轻处罚。被告人甘洪对指控事实、罪名没有异议。其辩护人提出甘洪系初犯、偶犯，到案后如实供述自己的罪行，还有立功情节，建议对其从轻、减轻处罚。经审理查明，2018年7月开始，被告人何泰慧跟随他人利用“聚企理财”平台实施诈骗。2019年4月，被告人何泰慧邀被告人周剑锋、吴海秀夫妇一起加入，后周剑锋又邀其表哥即被告人蒋小龙一起参与实施诈骗。五被告人的诈骗模式为：何泰慧、周剑锋、吴海秀、甘洪、蒋小龙各自通过伊对等交友平台添加男性被害人为微信好友，虚构自己是事业小成的美女身份与被害人建立恋爱或暧昧男女关系骗取被害人的信任，随后向被害人推荐“聚企平台”并谎称可以充值炒外汇赚钱。当被害人需确认女性身份时，由吴海秀与周剑锋、蒋小龙微信添加的被害人进行语音或视频通话，由甘洪与何泰慧微信添加的被害人进行语音或视频通话。当被害人向“聚企”平台充值后，何泰慧、周剑锋、蒋小龙便操控后台数据使被害人相信可以赚钱，实则被害人充值金额已进入他人的私人账户。何泰慧、周剑锋从他人处获得各自所骗客户充值金额的70%，被告人蒋小龙从被告人周剑锋处获得个人所骗客户充值金额的30%。后因“聚企”平台不能再使用，为获取更多利益，被告人周剑锋、何泰慧商量再找其他平台继续实施诈骗，周剑锋通过网络找人提供“东商国际”平台，并支付平台购入费和每月维护费，后即用“东商国际”平台实施诈骗，模式与“聚企理财”相同。何泰慧、甘洪在其租住房内实施诈骗，周剑锋、吴海秀在其家中实施诈骗，蒋小龙在自己家中实施诈骗。被害人向平台充值金额实际直接进入了周剑锋、吴海秀、何泰慧、甘洪四人的个人支付宝或者微信账户。何泰慧、周剑锋各自所骗被害人充值金额归各自所有，蒋小龙从周剑锋处获得个人所骗被害人充值金额的30%。2019年5月至11月期间，被告人何泰慧、甘洪共计诈骗59290元；被告人周剑锋、吴海秀共计诈骗68310元；被告人蒋小龙诈骗140385元。具体如下：被告人何泰慧、甘洪用微信q1580329718与被害人黄某某、高某某成为微信好友后，骗取黄某某、高某某向平台的投资充值44310元、12300元。被告人何泰慧、甘洪用微信srx94044与被害人朱某某成为微信好友后，骗取朱某某向平台的投资充值2680元。被告人周剑锋、吴海秀用微信igljfwd65与被害人丁某某、叶某某、田某某成为微信好友后，骗取丁某某、叶某某、田某某向平台的投资充值8010元、57400元、2900元。被告人蒋小龙用微信p13658725669与被害人王某某、丘某某成为微信好友后，骗取王某某、丘某某向平台的投资充值66385元、74000元。被告人周剑锋、吴海秀从中提成70%，剩余款项支付给被告人蒋小龙。另查明，2019年12月6日，公安机关抓获被告人何泰慧、甘洪后，当日民警在何泰慧、甘洪的带领下抓获了本案被告人周剑锋、吴海秀、蒋小龙。上述事实有经庭审质证、确认的大竹县公安局受案登记表及立案决定书、到案经过及情况说明、周剑锋、蒋小龙、甘洪的支付宝转账记录、甘洪、吴海秀的微信聊天截图及转账记录、微信转账记录情况说明、周剑锋向蒋小龙转账统计表、被害人及被告人转账记录统计表、何泰慧指认诈骗平台照片、扣押清单、蒋小龙对涉案物品指认照片、被害人丁某某、叶某某、田某某、丘某某、王某某、黄某某、高某某、朱某某的陈述及微信聊天记录和充值记录、现场勘验笔录、现场图、现场照片、五被告人的供述及辩解、户籍证明、指认诈骗平台视频等证据证实，足以认定。本院认为，被告人周剑锋、蒋小龙、吴海秀、何泰慧、甘洪以非法占有为目的，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗数额巨大，其行为均构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立，本院予以支持。周剑锋和吴海秀及何泰慧和甘洪分别系共同犯罪，但不宜区分主从，本院根据各被告人在本案中所起作用分别依法给予相应的刑事处罚。蒋小龙所诈骗的财物均进入周剑锋、吴海秀账户，周剑锋、吴海秀支付蒋小龙诈骗金额的30%，周剑锋、吴海秀应对参与期间本人及蒋小龙实施的全部诈骗行为承担责任。周剑锋、蒋小龙、吴海秀、何泰慧、甘洪到案后能如实供述自己的罪行，是坦白，且认罪、悔罪，对其可以从轻处罚；何泰慧、甘洪带领民警抓获周剑锋、蒋小龙、吴海秀的行为应当认定为立功，对其可以从轻或者减轻处罚。何泰慧、甘洪的辩护人提出二人具有立功表现，对其可以从轻或者减轻处罚的辩护意见与审理查明一致，本院予以采纳。何泰慧的辩护人提出何泰慧具有自首情节，经查，何泰慧系公安机关掌握有电信诈骗的事实后在其居住地抓获归案，依法不应认定为自首，该辩护意见本院不予采纳。周剑锋、吴海秀、甘洪的辩护人提出周剑锋、吴海秀、甘洪系初犯，到案后如实供述自己的罪行，且当庭认罪，建议对其从轻处罚的辩护意见与审理查明一致，本院予以采纳。蒋小龙的辩护人提出被害人被骗金额不全系蒋小龙让其投资，因此，蒋小龙诈骗金额应低于受害人的实际损失，但未提交相应证据证实，应当以被害人被骗金额确定蒋小龙的诈骗金额，该辩护意见本院不予采纳；但提出蒋小龙认罪、悔罪，可以对其从轻处罚的辩护意见与审理查明一致，本院予以采纳。吴海秀的辩护人提出吴海秀在蒋小龙处实际获取的诈骗金额才应纳入吴海秀的诈骗金额计算的辩护意见与法律相悖，本院不予采纳。五被告人违法所得的一切财物，依法应予退赔被害人;供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。综上，根据被告人周剑锋、蒋小龙、吴海秀、何泰慧、甘洪犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条，第六十一条之规定，判决如下：一、被告人周剑锋犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月6日起至2025年12月5日止。）（罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人蒋小龙犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月6日起至2025年6月5日止。）（罚金限本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人吴海秀犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月6日起至2024年12月5日止。）（罚金限本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人何泰慧犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月6日起至2023年9月5日止。）（罚金限本判决生效后十日内缴纳。）五、被告人甘洪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月6日起至2022年12月5日止。）（罚金限本判决生效后十日内缴纳。）六、责令被告人周剑锋、吴海秀退赔被害人丁某某经济损失8010元、叶某某经济损失57400元、田某某经济损失2900元；被告人何泰慧、甘洪退赔被害人黄某某经济损失44310元、高某某经济损失12300元、朱某某经济损失2680元；被告人蒋小龙、周剑锋、吴海秀退赔被害人王某某经济损失66385元、丘某某经济损失74000元；限本判决生效后三十日内履行。七、扣押在案的手机、电脑硬盘等作案工具，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省达州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李晓军人民陪审员  邱才萍人民陪审员  王 蛟二〇二〇年十二月二十八日书 记 员  刘江涛附：本判决适用的《中华人民共和国刑法》相关法律条款第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。