甘肃省庆阳市西峰区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）甘1002刑初238号 公诉机关庆阳市西峰区人民检察院。 被告人吕某某。2020年1月14日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被福建省福州市公安局抓获，临时羁押于福州市第一看守所，1月20日被庆阳市公安局西峰分局刑事拘留，经庆阳市西峰区人民检察院批准，2020年2月20日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法逮捕。现羁押于庆阳市西峰区看守所。 辩护人马成祯，甘肃北斗律师事务所律师。 被告人郑某某。2020年1月16日因涉嫌诈骗罪被福建省福州市公安局临时羁押于福州市第二看守所，1月20日被庆阳市公安局西峰分局刑事拘留，经庆阳市西峰区人民检察院批准，2020年2月20日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法逮捕。现羁押于庆城县看守所。 辩护人张双遇，甘肃北斗律师事务所律师。 庆阳市西峰区人民检察院以西检一部刑诉（2020）223号起诉书指控被告人吕某某、郑某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月4日向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。庆阳市西峰区人民检察院指派检察员李朝霞出庭支持公诉，被告人吕某某及其辩护人马成祯、被告人郑某某及其辩护张双遇均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 庆阳市西峰区人民检察院指控，被告人吕某某与郑某某系男女朋友关系，吕某某与宋某某、许某和系朋友关系。吕某某于2019年6月在网络做兼职时进入了一个微信群，群内自称“熊猫”的人主动联系吕某某，称可以让吕某某赚钱。“熊猫”让吕某某帮其在网上收取游戏充值款，然后转给其提供的账号，其给吕某某按照收取游戏充值款的千分之二提成，吕某某表示同意。“熊猫”发给吕某某多个不同的网址链接，吕某某按照要求先后找了郑某某、许某和、宋某某等二十余个亲朋好友不同银行的储蓄卡，并将储蓄卡信息上传至网站，用于接收网站的款项。现资金去向尚未查清。经郑某某名下的银行卡共计转入宋某某银行储蓄卡资金1970771元。2019年10月，被害人赵某某在庆阳市西峰区安定东路99号农机公司家属院家中上网搜索兼职信息时，与QQ号*的人取得联系，对方让其下载“今日彩票”软件，并向赵某某推荐另一个QQ号为****的导师，该导师引导赵某某在“今日彩票”软件中押大小和单双进行投注，赵某某共在该软件投注资金35449.37元，经核查，赵某某投注的其中33799.37元转入郑某某、杨某某、张某某、罗某某、林某、吕某某、谢某某等七人的9张银行卡，然后通过该9张银行卡全部转入宋某某的银行卡，后又通过宋某某的银行储蓄卡先后多次转入多人账户，去向不明。吕某某供述其于2019年9月至2020年1月共计提成七八万元。案发后吕某某、郑某某、许某和、宋某某分别向被害人赵某某退赔13300元、13499.37元、5000元、2000元。指控二被告人的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关提供了相应的证据，建议判处被告人吕某某、郑某某有期徒刑一年六个月至两年，并处罚金。 被告人吕某某对指控的基本事实无异议，当庭自愿认罪。其辩护人辩护认为，被告人吕某某具有坦白情节；且退赔了损失并取得谅解，可从轻处罚并适用缓刑。 被告人郑某某对指控的基本事实无异议，当庭自愿认罪。其辩护人辩护认为，被告人郑某某存在自首情节；在本案中受吕某某指挥，处于从属地位，系从犯；且退赔了损失并取得谅解，可从轻处罚并适用缓刑。 审理查明：被告人吕某某与郑某某系男女朋友关系，共同租住于福建省福州市闽侯县博士后家园*号，吕某某与宋某某、许某和系朋友关系。吕某某于2019年6月在网络做兼职时进入了一个微信群，群内一个微信号为“****1”、昵称“林先生”、自称“熊猫”的人，主动联系吕某某，称可以让吕某某赚钱。“熊猫”告诉吕某某其是做网站游戏生意的，让吕某某帮其在网上收取游戏充值款，然后转给其提供的账号，其给吕某某按照收取游戏充值款的千分之二提成，吕某某表示同意。“熊猫”发给吕某某多个不同的网址链接，吕某某按照要求先后找了郑某某、许某和、宋某某等二十余个亲朋好友不同银行的储蓄卡，并将储蓄卡信息上传至网站，用于接收网站的款项。经郑某某名下的银行卡共计转入宋某某银行储蓄卡资金1970771元。 2019年10月，被害人赵某某在庆阳市西峰区安定东路99号农机公司家属院家中上网搜索兼职信息时，与QQ号****的人取得联系，对方让其下载“今日彩票”软件，并向赵某某推荐另一个QQ号为****的导师，该导师引导赵某某在“今日彩票”软件中押大小和单双进行投注，赵某某共在该软件投注资金35449.37元，经核查，赵某某投注的其中33799.37元转入郑某某、杨某某、张某某、罗某某、林某、吕某某、谢某某等七人的9张银行卡，然后通过该9张银行卡全部转入宋某某的银行卡，后又通过宋某某的银行储蓄卡先后多次转入多人账户，去向不明。 案发后吕某某、郑某某、许某和、宋某某分别向被害人赵某某退赔13300元、13499.37元、5000元、2000元，共计33799.37元，赵某某对被告人的行为表示谅解。 上述认定事实，有公诉机关及辩护人提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明。 1、受案登记表、立案决定书，证实案件来源；户籍证明、抓获经过，证实被告人身份信息及抓获情况；微信转账截图及QQ截图，证实被害人赵某某转账情况；吕某某取款视频、视听资料、电子数据，证实被告人取款及电子数据信息；宋某某建设银行卡交易明细，证实被害人赵某某被骗资金流向情况；谅解书，证实被告人退赔被害人赵某某被骗资金，并取得被害人谅解。 2、被害人赵某某陈述，证实其于2019年10月25日在网上查找兼职信息时，受到欺骗下载了“今日彩票”软件，先后向该软件充值35449.37元。 3、宋某某、许某和的证言，证实二人帮助吕某某办理多张银行卡供吕某某使用，并帮助吕某某从其银行卡中向出转款的况。 4、电子数据勘察检验记录，证实吕某某归集并转出的资金中包含被害人赵某某被骗资金35449.37元。 5、被告人吕某某、郑某某供述，与以上证据相互印证。 本院认为，被告人吕某某、郑某某明知是犯罪所得而予以转移，其行为已触犯刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人吕某某、郑某某如实供述犯罪事实，是坦白，依法可从轻处罚。被告人吕某某、郑某某退赔赃款，可酌定从轻处罚。被告人吕某某、郑某某的辩护人认为，被告人具有坦白情节，且退赔损失并取得谅解，可从轻处罚的意见正确，应予采纳。关于被告人郑某某的辩护人认为，被告人郑某某具有自首情节，但抓获经过证实被告人郑某某系传唤到案；被告人郑某某系从犯，经查二被告人在犯罪中所起作用相当，不宜区分主从犯，故上述辩护意见，不予采纳。随案移送66张银行卡，退公诉机关处置；笔记本电脑、手机依法没收，上缴财政；居住证及社保卡退被告人吕某某；其他物品随案留存。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第三款、第五十二条之规定，判决如下： 被告人吕某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金5000元（已预交）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月14日起至2021年1月13日止。） 被告人郑某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金5000元（已预交）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月16日起至2021年1月15日止。） 随案移送银行卡66张，退庆阳市西峰区人民检察院处置；笔记本电脑3台、手机23部依法没收，上缴财政；居住证及社保卡各1枚，退被告人吕某某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向庆阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。 审判长 何军红人民陪审员田奔人民陪审员齐晓惠 二〇二〇年十二月十日 书记员 张         潇         潇