湖南省郴州市北湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1002刑初501号 公诉机关湖南省郴州市北湖区人民检察院。 被告人谭智聪，男，1999年12月14日出生，壮族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月21日被郴州市公安局北湖分局刑事拘留，同年8月25日被逮捕。现羁押于郴州市看守所。 被告人韩某，男，1998年1月29日出生，汉族，高中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月21日被郴州市公安局北湖分局刑事拘留，同年8月25日被逮捕。现羁押于郴州市看守所。 被告人吴豪政，男，1997年10月2日出生，壮族，小学文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月21日被郴州市公安局北湖分局刑事拘留，同年8月25日被逮捕。现羁押于郴州市看守所。 被告人黄某，男，1996年4月23日出生，汉族，中专文化，货车司机。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月21日被郴州市公安局北湖分局刑事拘留，同年8月25日被逮捕。现羁押于郴州市看守所。 辩护人陈卫民，湖南民浩律师事务所律师。 被告人农汉梧，男，1998年4月11日出生，壮族，初中文化，厨师。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月21日被郴州市公安局北湖分局刑事拘留，同年8月25日被逮捕。现羁押于郴州市看守所。 被告人阳亮，男，1998年5月3日出生，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月21日被郴州市公安局北湖分局刑事拘留，同年8月25日被逮捕。现羁押于郴州市看守所。 被告人陈某，男，1999年4月24日出生，汉族，中专文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月21日被郴州市公安局北湖分局刑事拘留，同年8月25日被逮捕。现羁押于郴州市看守所。 湖南省郴州市北湖区人民检察院以郴北检刑检刑诉（2020）488号起诉书指控被告人谭智聪、阳亮、农汉梧、吴豪政、韩某、黄某、陈某涉嫌犯诈骗罪一案向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年11月13日公开开庭进行了审理。湖南省郴州市北湖区人民检察院指派检察员王鑫出庭支持公诉，被告人谭智聪、阳亮、农汉梧、吴豪政、韩某、黄某及辩护人陈卫民、被告人陈某均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 经审理查明：2020年3月，被告人韩某、谭智聪、吴豪政、农汉梧、阳亮等人与其上线组成诈骗团队，在郴州市苏仙区××小区出租房内，利用微信等电信网络技术手段进行诈骗。2020年6月搬至郴州市北湖区××房，被告人黄某、陈某加入诈骗团队。被告人谭智聪、阳亮、农汉梧、吴豪政为一组，谭智聪是组长；被告人韩某、黄某、陈某为一组，韩某是组长。该团队组建微信群，并将有炒股等意向的不特定人拉入群中，然后将其控制的微信号在微信群中伪装成客户及投资导师等，通过相互配合发送虚假信息的方式骗取微信群中被害人信任，让被害人去虚假ＡＰＰ投资股票等。然后再由其他人通过控制虚假投资平台跌涨的方式让被害人亏损，以达到占有被害人投资款的目的。该犯罪团伙以数额巨大的财物为诈骗目标，韩某团队已让客户有了投资135万元的意向。2020年7月20日，公安机关在XX中心XX房抓获上述七被告人，查获电脑、手机等作案工具。因被公安及时侦破，被告人没能成功骗取被害人资金。经鉴定，至被抓获日，在标识为谭智聪的7台手机中检出诈骗信息30381条，在标识为吴政豪的10台手机中检出诈骗信息7056条，在标识为阳亮的14台手机中检出诈骗信息16304条，在标识为农汉梧的12台手机中检出诈骗信息24502条，在标识为韩某的4台手机中检出诈骗信息5289条，在标识为黄某的11台手机中检出诈骗信息19533条，在标识为陈某的9台手机中检出诈骗信息10505条。被告人谭智聪组发送诈骗信息78243条，韩某组发送诈骗信息35327条。 被告人谭智聪、阳亮、农汉梧、吴豪政、韩某、黄某、陈某到案后，均如实供述了上述事实，并自愿认罪认罚。 上述事实，被告人谭智聪、阳亮、农汉梧、吴豪政、韩某、黄某、陈某在开庭审理过程中亦无异议，且有接报案登记表、受案登记表、立案决定书、到案经过、检查笔录、扣押决定书、电子证据现场勘验笔录、手机检查笔录、辨认笔录、鉴定意见及通知书、情况说明、七被告人的供述及户籍资料等证据予以证明。事实清楚，证据充分，足以认定。 在审理期间，本院委托了湖南省临武县司法局对被告人黄某、陈某进行社区矫正调查评估，经调查，湖南省临武县司法局建议对被告人黄某、陈某适用社区矫正。 本院认为，被告人谭智聪、阳亮、农汉梧、吴豪政、韩某、黄某、陈某伙同他人利用电信网络技术手段实施诈骗，其行为已构成诈骗罪。其中被告人谭智聪、阳亮、农汉梧、吴豪政在共同犯罪中发送诈骗信息超过五万条，属情节特别严重；被告人韩某、黄某、陈某在共同犯罪中，发送诈骗信息三万余条，属情节严重。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪过程中，被告人谭智聪、韩某起主要作用，系主犯。被告人阳亮、农汉梧、吴豪政、黄某、陈某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人谭智聪、阳亮、农汉梧、吴豪政、韩某、黄某、陈某因意志以外的原因犯罪未得逞，系犯罪未遂，可以从轻或减轻处罚。七被告人认罪认罚，可从宽处理。关于被告人黄某的辩护人提出被告人黄某是从犯的辩护意见与本院查明的事实相符，本院予以采纳。公诉机关认为七被告人有未遂、只是犯罪团伙的负责发信息环节、不属于上线负责APP操作人员、认罪认罚、被告人阳亮、农汉梧、吴豪政、黄某、陈某系从犯的量刑情节，建议本院判处被告人韩某、黄某、陈某三年以下有期徒刑，并处罚金，可适用缓刑；对被告人谭智聪、阳亮、吴豪政、农汉梧判处三年以上八年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人黄某、陈某的犯罪事实、情节和悔罪表现，且临武县司法局建议对两被告人适用社区矫正，可对其适用缓刑。综上，对被告人谭智聪、韩某适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十三条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条；对被告人吴豪政、农汉梧、阳亮适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第二十三条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条；对被告人黄某、陈某适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第二十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，并依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人谭智聪犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月21日起至2025年7月20日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人韩某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月21日起至2023年1月20日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人吴政豪犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月21日起至2024年7月20日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人黄某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元； （缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后五日内缴纳。） 五、被告人农汉梧犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月21日起至2024年7月20日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 六、被告人阳亮犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月21日起至2024年7月20日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 七、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元； （缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后五日内缴纳。） 八、公安机关扣押的电脑、手机等作案工具依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  罗红荣 人民陪审员  邹 安 人民陪审员  董桂兰 二〇二〇年十二月三十日 法官助理周玉 书记员刘晓妍 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第一百零一条被害人由于被告人的犯罪行为而遭受物质损失的，在刑事诉讼过程中，有权提起附带民事诉讼。被害人死亡或者丧失行为能力的，被害人的法定代理人、近亲属有权提起附带民事诉讼。 如果是国家财产、集体财产遭受损失的，人民检察院在提起公诉的时候，可以提起附带民事诉讼。 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。