河北省成安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0424刑初168号 公诉机关成安县人民检察院。 被告人郭某某，男，1962年4月16日出生，汉族，初中文化，户籍所在地邯郸市磁县。因涉嫌合同诈骗罪，于2020年9月24日被抓获，次日羁押至成安县看守所。2020年10月1日由成安县公安局执行逮捕。现羁押于成安县看守所。 辩护人申艳斌，河北新举律师事务所律师。 被告人郭某某涉嫌合同诈骗罪一案，由成安县人民检察院以成安县院一部刑诉（2020）159号起诉书，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成安县人民检察院指派检察员苑芳出庭支持公诉。被告人郭某某及其辩护人申艳斌到庭参加诉讼。现已审理终结。 成安县人民检察院指控，2018年4月份，被告人郭某某在邯郸市某某房地产开发有限公司（简称某某公司）不知情的情况下，以某某公司代理人的身份与河北某某建筑安装有限公司（简称某某公司）签订邯郸市清华园小区建筑工程项目承包合同，私自收取某某公司20万元保证金，未交给某某公司。2018年8月1日郭某某退回某某公司10万元保证金，后联系不上，2020年10月9日郭某某儿子郭某某1将剩余10万元保证金全部退回，取得被害人谅解。 公诉机关向本院提交了相应的证据证明上述事实，要求本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，以合同诈骗罪追究被告人郭某某的刑事责任。并建议判处有期徒刑二年，符合缓刑条件的可以适用缓刑。 被告人郭某某辩称，我当时谈的时候有委托书，我不知道当时和某某公司谈的时候委托书是否到期。某某公司不知道我收取了保证金，我也没将保证金交还给公司。我当时签合同的时候那个章是某某公司盖的。 辩护人申艳斌提出的辩护意见是，被告人郭某某如实供述，虽构不成自首，但可以从轻处罚。被告人郭某某已经退赔，取得被害人的谅解。被告人郭某某系初犯、偶犯，认罪认罚，建议判处缓刑。 经审理查明，经审理查明，2018年4月份，被告人郭某某在邯郸市某某房地产开发有限公司（简称某某公司）不知情的情况下，以某某公司代理人的身份与河北某某建筑安装有限公司（简称某某公司）签订邯郸市清华园小区建筑工程项目承包合同，私自收取某某公司20万元保证金，未交给某某公司。2018年8月1日郭某某退回某某公司10万元保证金，后联系不上，2020年10月9日郭某某家家属将剩余10万元保证金全部退回，取得被害人谅解。 认定上述事实有公诉机关提交并经法庭质证的下列证据予以证明。 1、证人刘某证言，2018年4月下旬郭某某、刘某某1到我某某建筑公司，郭某某跟我父亲说邯郸市南湖清华园小区要承包，某某房地产是承包方，已经授权他负责南湖清华园小区的所有事情，前期需要我公司交20万元保证金。2018年4月23日郭某某给我公司写了个收到保证金20万元的条。2018年4月27日我父亲刘某某2让我给郭某某转款20万，5月6日我父亲和某签订承包合同，郭某某说30个工作日退全部保证金，到期未还的话双倍偿还。30天之后我公司还没能进场动工，我公司多次找郭某某要保证金，郭某某一直不给。2018年8月1日郭某某给我转款10万元，剩下的10万没给，后来我再给郭某某打电话他就不接了，我联系某某房地产后，房地产公司说没有郭某某这个人，他们公司也没向外承包这次项目。 2020年10月9日郭某某儿子郭某某1将10万元给我了。 2、证人杨某证言，郭某某和某某房地产公司没任何关系。南湖清华园小区是邯郸某某房地产公司的项目，当时施工单位没钱垫资，撤场了，在2017年后半年，郭某某找到我说他找到北京的公司接盘清华园小区，郭某某通过我拿走邯郸市某某房地产的授权委托书和盖好公司章的南湖清华园小区建筑施工承包合同。后来北京的公司和邯郸某某房地产公司没谈妥，我让郭某某把承包合同和授权委托书拿回来，多次催要后郭某某也没将授权委托书和承包合同拿回来。 我当时听郭某某说过，北京公司接盘南湖清华园小区后让河北某某建筑公司施工，但是北京公司没有接盘南湖清华园小区，之后郭某某就和某某房地产公司没任何关系了。郭某某收取某某公司20万保证金的事我不知道，这20万也没有交给某某房地产公司，河北某某建筑公司也没有进小区施工。 2017年11月份将某某公司的授权委托书给了郭某某，一两个月后将承包合同书给了郭某某，2018年初杜某让我找郭某某索要授权委托书和承包合同，我多次催要后郭某某也没将授权委托书和承包合同拿回来。 3、证人杜某证言，2017年11月我通过杨某认识了郭某某，郭某某和邯郸某某房地产没有关系，我不知道他代表某某公司和河北某某公司签订清华园小区施工承包合同的事，我授权过郭某某负责某某公司南湖清华园的项目，2017年底我找郭某某收回授权，但是一直没找到他。 当时承包南湖清华园的施工单位没钱了，撤场了，2017年11月份郭某某通过杨某找到我说找北京两公司接盘，找施工单位垫资施工。于是我授权郭某某拿走邯郸某某房地产公司的授权委托书和盖好公司印章的“南湖清华园小区建筑工程施工承包合同”。大概一个月后郭某某告诉我说没有谈妥，我就让郭某某拿回来授权，多次催要后，授权委托书和承包合同都没有退回来。 我不知道郭某某代表邯郸某某公司和河北某某建筑公司签订承包合同的事，我也没授权，我仅仅授权他和北京两个公司洽谈，只是授权书没注明，和北京的公司没谈妥后，郭某某和邯郸某某房地产就没任何关系了。我也没授权郭某某收取施工单位的保证金，他收那20万元的事我也不知道，这20万元也没有交给某某房地产公司。 具体我是在2017年11月份给郭某某授权委托书，没多久后给的承包合同。在2017年底，2018年初我找郭某某收回，但是多次催要郭某某也没给我。 4、证人高某证言，2018年4月27日郭某某转到我工行卡10万元是给我的工资钱。 我在2016年8月认识郭某某，当时就跟着郭某某跑项目。2017年后半年，郭某某告诉我邯郸某某房地产公司名下的南湖清华园小区施工单位撤场了，委托他找施工方，当时我介绍郭某某认识北京公司，他们说的是以售带融投资南湖清华园项目，当时郭某某去北京谈项目有时候是我女婿开车带他去。2018年4月27日郭某某给我转这10万元的时候说好着10万元是我这两年工资钱以及去北京谈项目的时候我和我女婿垫的钱。后来我听说郭某某和北京的公司没谈成，我没听说过河北某某安装有限公司。 5、被告人郭某某供述，2017年后半年，杨某找到我说邯郸市某某房地产名下南湖清华园小区项目的施工方撤场了，看我是否能找个施工单位，我当时也见了公司法定代表人杜某，杜某还给我出了委托书，委托我负责该公司南湖清华园项目的相关事宜。后我通过朋友高某认识北京老年工会公司，当时谈的是以售带融来投资南湖清华园项目。房子盖好后北京公司代为销售，缺少资金的时候还可以从该公司无息借用资金。2018年3、4月份我和刘某某1到成安县河北某某建筑公司找到刘某某2，说某某房地产的清华园小区有意让某某公司接手，当时跟他说需要交20万保证金，2018年4月27日我让刘某某2往我个人账号上转了20万保证金，后我拟定承包合同，之后我找到杜某盖公司章。2018年5月6日我和刘某某2签订合同，并说30个工作日退全部保证金，到期未还的话双倍偿还。 后来我没按期退还保证金，2018年7、8月的时候杜某说北京公司、我给他50至100万保证金，当时谈崩了，某某公司就一直没干活。刘某某2和他儿子刘某找我要保证金，2018年8月1日我给刘某转了10万。再后来我没钱了，就一直不接他们电话。 我和某某建筑公司签订合同的事杜某、杨某知道，但他们不知道我收了20万保证金，我也没把20万保证金交给某某房地产公司，当时高某说我给北京公司交10万保证金，我将剩下的10万元个人消费用了。 2018年6、7月份杜某找我要授权书，我是否给回去我忘了，和北京公司谈崩后，杜某、杨某找我要承包合同书，我应该是给了杜某，剩下那个在刘某某2那里。跟北京公司没谈妥后杜某就跟我说结束委托关系了。 6、河北某某建筑安装有限公司营业执照；邯郸市某某房地产开发有限公司营业执照。 7、刘某银行流水；郭某某工商银行流水。 8、郭某某手写收条；南湖清华园小区建筑工程施工承包合同；南湖清华园项目及公司转让补充协议；邯郸市某某房地产公司及项目转让合同；授权委托书。 9、邯郸市公安局物证鉴定所邯公物鉴（文）字（2020）21号鉴定书：202050021-J1上的“邯郸市某某房地产开发有限公司”可以印文与202050021-Y1至202050021-Y2上相同内容的样本印文不是同一枚印章盖印。 10、退款协议书：郭某某1退还刘某10万元；谅解书；郭某某1微信转刘某十万元凭证。 11、另有被告人郭某某户籍证明信与现实表现等证据在案佐证。 上述证据经当庭出示、质证，均客观真实，足以认定本案事实。 本院认为，被告人郭某某以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中骗取被害人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人及其家属已经退赔被害人，取得被害人谅解，酌情从轻处罚。通过社区矫正机构的调查，对被告人郭某某宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响。故公诉机关及辩护人称可适用缓刑的建议本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第七十二条之规定，判决如下： 被告人郭某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金已缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起，十日内通过本院或者直接向邯郸市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  李红庆 人民陪审员  胡丽姣 人民陪审员  靳彩芬 二〇二〇年十二月三十一日 书 记 员  常金闯