湖南省祁东县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0426刑初298号公诉机关湖南省祁东县人民检察院。被告人张祁才，男，1988年10月1日出生，汉族，湖南省祁东县人。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月16日被祁东县公安局刑侦大队抓获归案，当日被祁东县公安局刑事拘留，经祁东县人民检察院批准，于2020年7月20日被祁东县公安局逮捕，现羁押于祁东县看守所。指定辩护人刘莉，湖南真诚律师事务所律师。湖南省祁东县人民检察院以衡祁检一部刑诉[2020]261号起诉书，指控被告人张祁才犯诈骗罪，于2020年10月19日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法组成合议庭，于2020年12月14日公开开庭审理了本案。祁东县人民检察院指派检察员彭延萍出庭支持公诉，被告人张祁才及其指定辩护人申莉到庭参加诉讼。现已审理终结。湖南省祁东县人民检察院指控，被告人张祁才于2019年2月至2020年6月期间以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的办法，先后骗取赵玉、周峰、陈龙、李中海及其女友陈某红财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关并提供了相应的证据予以证明，提请本院对被告人张祁才依法判处。被告人张祁才对起诉指控其通过各种手段骗取被害人赵玉、周峰、陈龙、李中海、陈某红的钱财均无异议，表示自愿认罪。但辩称其套刷陈小红信用卡的500,434元绝大部分已通过微信和支付宝还给了陈某红并包括在起诉书指控的偿还给陈某红的74万余元里面，只有5万余元没还；骗取陈龙的5万元现金也在当天交给了陈某红并由其跟陈某红一起存到陈小红的建设银行信用卡中，并表示自己因一念之差犯了错误，请求本院对其从轻处罚。其辩护人刘莉对起诉指控被告人张祁才犯诈骗罪的事实和罪名均无异议，但辩称被告人张祁才构成坦白，且自愿认罪认罚，认罪态度明显，社会危害性低，对部分被害人进行了赔偿并写了欠条，请求对其从轻处罚。经审理查明，2019年2月至2020年6月期间，被告人张祁才以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的办法，先后骗取赵玉、周峰、陈龙及其女友陈某红钱财。经赵玉、周峰、陈某红等多次催收，周祁才已退还赵玉、周峰、陈某红部分钱财，被告人张祁才实际骗得他人财物570,674.52元。具体事实如下：1、2019年6月份开始，被告人张祁才虚构其干爸在浙江上虞有个工程以及虚构搞境外放贷为由骗取赵玉进行投资，张祁才从赵玉身上共骗取投资款291,000元。后在赵玉多次催促下，张祁才先后退还赵玉78,000元，尚有213,000元至今未退还。2、2019年10月份开始，被告人张祁才虚构以去浙江投资工程及拿钱放高利贷为由骗取周峰85,000元。后在周峰多次催促下，张祁才先后退还周峰66,000元，尚有19,000元至今未退还。3、2019年6月30日，被告人张祁才虚构以去浙江投资工程为由骗取陈龙50,000元。4、2019年2月份以来，被告人张祁才虚构投资、房屋装修等事实骗取其女朋友陈某红钱财。陈某红先后通过微信转账给张祁才299,740.2元，通过支付宝转账给张祁才229,022.4元，给张祁才现金125,000元，被张祁才从信用卡里套刷500,434元，合计金额1,154,196.6元。张祁才先后通过微信转账和支付宝转账方式分别退还陈某红301,047.08元、456,121元，共计退还陈某红757,168.08元。此外张祁才家人代其退还了陈小红69,00元，张祁才退还保险费给陈某红1,454元，张祁才还与陈某红及其亲友等人到北海、长沙等地游玩花费约100,000元，以上合计865,522.08元。被告人张祁才尚有288,674.52元至今未退还。上述事实，公诉机关提供了下列证据予以证实：1、接报案件登记表、立案决定书，证明了案件的来源等情况。2、抓获经过，证明2020年6月16日祁东县公安局刑侦大队民警在祁东县玉合街道祁东县某家属宿舍将涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人张祁才抓获归案。3、被害人陈某红的陈述，证实她是张祁才的女朋友，她与张祁才于2018年10月认识，她认为其转给张祁才的所有钱都是张祁才骗她的，都是她的受骗金额，其中她通过微信转了298,697元、支付宝转了229,022.4元给张祁才，张祁才通过刷她的信用卡骗了其500,434元，还给了125,000元现金给张祁才，总计1,153,153.4元。这些转账大、小资金数额以她和张祁才之间的微信、支付宝往来记录为准。她说2019年7月7日张祁才母亲张某娥说雷某军父亲过世，因找工作需要雷某军帮忙，叫她去一份人情，她就通过微信转账2,000元给张某娥；2019年9月16日张某娥说张祁才欠他嫂子20,000元，叫她先帮忙垫上还给他嫂子，她通过支付宝转账20,000元给张祁才嫂子刘某艳；2019年10月份张某娥以帮她找工作打点关系名义从其身上拿了20,000元现金,但张某娥不承认这笔钱是用来跑关系的，后来说是张祁才还给他舅舅的；通过微信转账2,300元给张祁才嫂嫂刘某艳用于购买张祁才哥哥的电视机，但陈某红表示到现在没有给她电视机。张祁才没有说要还钱给她，但有时候张祁才会转钱给她用，张祁才每次转账数额有多有少，转了多少次转了多少钱她记不清了，有交易记录可查，她收到张祁才通过微信和支付宝转账的这些钱后用于日常开支、还借呗及信用卡。张祁才家人拿了19,900元还给了她，其中张祁才嫂嫂刘某艳通过支付宝转账13,000元，张某娥通过微信转账1,900元，张祁才父亲拿了5,000元现金给她。张祁才和她及其亲友到长沙、衡阳、北海、杭州等地玩耍，花了10万元左右。4、被害人周峰的陈述，证实他与被告人张祁才都在祁东县某派出所当辅警，张祁才以虚构去浙江投资工程及拿钱放高利贷为由，骗取他于2019年10月20日、2020年1月6日、2020年2月5日通过微信分别转账25,000元（分两次转账，第一次20,000元、第二次5,000元）、30,000元、30,000元（后两次转账的30,000元均是唐某湘的借款）。经他多次催促，张祁才于2020年1月28日还了46,000元给他，2020年5月7日微信转账给他15,000元（实际上微信转账5,000元给唐某湘）。5、被害人赵玉的陈述，证实2019年以来，被告人张祁才虚构其干爸在浙江上虞有个工程以及虚构搞境外放贷为由骗取他进行投资，他通过微信、支付宝、银行卡分别转账123,000元、98,000元、70,000元给张祁才共计291,000元。经他多次催促，张祁才以买新车卖旧车为由卖车给李某海并叫其于2020年4月21日转账50,000元给他；于2020年5月13日、5月20日、6月1日三次陆续转账28,000元，共计还给了他78,000元。6、被害人陈龙的证言，证实张祁才以投资工程为由骗他投资，他于2019年6月30日在张祁才家楼下交给其现金50,000元，事后张祁才微信给他说收你5万，至今没有还钱。7、被害人李某海的陈述，证实2020年4月下旬的一天，被告人张祁才说在衡阳订了一台路虎，问旧车卖给他要不要，二人商定价52,000元。后张祁才叫他把钱转给赵玉，他通过微信分5次将50,000元转给了赵玉，剩下两千元等过户时再给。后经多次催促，张祁才均不配合办理车辆过户的事情，后来他才知道张祁才车子是贷款买的，现处于抵押状态，是不能过户的，5月中旬张祁才将车辆交付给了他。2020年7月张祁才母亲把车贷款交给了他,他将这些钱还了车贷款后,于2020年7月13日协助他把张祁才名下的奇瑞越野小车过户到了他名下。8、证人张某娥的证言，证实她是被告人张祁才的母亲，她对陈某红还钱给张祁才嫂子刘某艳的事不清楚；陈某红拿过一次20,000元现金给她，这笔钱不是帮陈某红找工作，而是帮张祁才还钱给她哥哥张某卿，事情起因是张祁才找张某清借了20,000元现金，第二天陈某红就拿了20,000元现金给她，也没说什么话，她就以为这笔钱是张祁才还给她哥哥的，她就把这笔钱还给了她哥哥。她没帮陈某红找过工作，也没有提过叫雷某军帮陈某红找工作。2020年5、6月份，陈某红跟她家里人说张祁才拿她的网贷借钱，陈某红说还不起了，叫她家里人拿钱出来帮张祁才还上，她大儿媳通过支付宝转了13,000元，她通过微信转了1,900元，她老公拿了5,000元现金，共计19,900元给了陈小红还网贷。张祁才没有在浙江投资工地，也没有放高利贷。9、证人张某卿的证言，证实张祁才是他亲外甥，张祁才找他借了两次钱，第一次10,000元，第二次20,000元，两次都是由张某娥向他开口借的。第一次借钱是2019年张某娥说张祁才谈了一个女朋友需要用钱，张素娥从他身上拿了10,000元，过了一个月左右张某娥把这笔钱还给了他。第二次借钱是2019年10月份左右，张某娥说张祁才在衡阳买房子需要用钱，借了他20,000元，过了一天还是两天，他到张某娥家做客，张某娥就把这笔钱还给了他，两次还给他的都是现金。10、证人刘某艳的证言，证实张祁才是其老公的亲弟弟，张祁才找她借过两次钱，每次都是20,000元。第一次大概是2019年8月，张祁才打电话回来借钱，她拿她老公银行卡取了20,000元现金交给了她婆婆，2019年9月16日，陈某红把这笔借款通过支付宝转账还给了她。第二次是2019年10月28日，她婆婆和陈某红说张祁才和陈某红在衡阳的房子要装修，叫她借20,000元，她通过支付宝分两次转账到陈某红的支付宝，后来这笔钱张祁才分两次通过微信转账还了15,000元给他老公，还有5,000元没还。2020年6月5日，陈某红发了一个微信视频给她并说其借呗要到期了，要她借13,000元，她就找了朋友借了10,000元，通过支付宝转了13,000元给陈某红，这笔钱陈某红现在还没还给她。2020年5月初，她老公单位搞活动，电视机搞促销活动大降价，她告诉陈某红问其要不要买，陈某红就答应了，大概5月3日，电视机运到张某娥家后陈某红一直没拿走，后电视机放在张某娥家煤房里。11、证人雷某军的证言，证实他没有参与任何投资，没有叫张祁才消费报账发票，没有找张祁才拿过钱，没有叫张祁才办过事，没有提过帮陈某红到某单位上班的事，他与张祁才没有什么往来，也没有任何经济往来，他不知道张祁才诈骗他人的事情，事后才得知的。12、被告人张祁才的供述，证实2019年以来，他以投资工程为由骗取周峰85,000元，还了周峰66,000元；以虚构其干爸在浙江上虞有个工程以及虚构搞境外放贷为由骗取赵玉291,000元，还了赵玉78,000元；以投资工程为由骗取陈龙现金50,000元，至今没有还钱；以买新车卖旧车（贷款购买，未过户）为由卖车给李某海骗取50,000元，至今没还钱；他通过微信、支付宝、刷信用卡及现金给付等方式骗取陈某红的钱财，只骗了陈某红大概33万-34万左右，具体以账单为准，大部分骗取陈某红的钱都是通过微信和支付宝还给了陈某红，大概还了13-14万现金，他与陈某红之间有大笔的资金往来，这些资金往来都是骗陈某红的钱，陈某红转账给他，他再把这些钱还给陈某红。13、领条，证实祁东县公安局刑警大队领取中国平安保险公司退张祁才保险费1,454元作退还赃款，保险费退到张祁才尾号6215建行卡中，到账后由陈某红本人拿卡支取。14、退保材料交接表，证实了被告人张祁才退保的相关情况。15、微信和支付宝账号照片截图，证实了被告人张祁才本人的微信和支付宝账号的情况。16、支付宝和微信交易明细，证实了被告人张祁才与陈某红之间2018至2020年资金往来情况。17、中国建设银行信用卡交易明细，证实了陈某红信用卡2019年2月至2020年5月消费存入情况。18、账单截图，证实周峰于2019年10月20日、2020年1月6日、2月5日通过微信转账给张祁才共计85,000元，2020年5月7日张祁才通过微信转账15,000元给周峰；以及2019年5月3日刘某艳通过微信收到陈某红2,300元。19、账单截图、银行活期交易明细及聊天记录，证实赵玉于2019-2020年期间通过微信、支付、银行卡转账给张祁才共计291,000元，并有张祁才投资聊天的微信聊天记录；张祁才于2020年5月13日、5月20日、6月1日通过微信和支付宝转账给他共计28,000元。20、证明、机动车行驶证及身份证，证实案发后被告人张祁才母亲把车辆所欠贷款交给了李某海，并于2020年7月13日协助李某海把张祁才名下的奇瑞越野小车过户到了李某海名下以及该车行驶证和李某海身份信息情况。21、抵押登记、购车贷款资料、卖车协议书及还款记录，证实了被告人张祁才购车贷款情况、张某娥与李某海签订卖车协议及李某海还车贷情况，该车贷还清后于2020年7月13日过户到了李某海名下。22、户籍证明，证实了被告人张祁才的年龄、住址等身份信息情况。以上证据，经庭审质证，被告人张祁才对其以虚构事实分别骗取被害人赵玉291,000元、周峰85,000元、陈龙50,000元的犯罪事实不持异议，并称其已退还赵玉78,000元、周峰66,000元，被害人赵玉、周峰、陈龙均认可被告人张祁才骗取他们财物及其数额的事实，赵玉、周峰还认可张祁才已退还的数额，有被害人陈玉、周峰、陈龙的陈述、微信、支付宝、银行卡账单及其截图、微信聊天记录及被告人张祁才的供述等证据予以证实，本院予以确认。被告人张祁才对其以虚构事实骗取被害人陈某红钱财的犯罪事实不持异议，但对骗取陈某红钱财的具体数额及退还数额持有异议。对此，本院作如下认定：一、关于被告人张祁才骗取被害人陈某红钱财具体数额的认定问题。1、骗取现金数额的认定问题。被害人陈某红陈述其被张祁才以放贷名义骗取现金125,000元，张祁才对此不持异议，本院予以确认。陈某红陈述2019年10月份张某娥以帮她找工作打点关系名义从其身上拿了20,000元现金,但张某娥不承认这笔钱是用来跑关系的，后来说是张祁才还给他舅舅的钱。经查，证人张某娥证实陈某红拿过一次20,000元现金给她，但这笔钱不是帮陈某红找工作，而是帮张祁才还钱给她哥哥张某卿，事情起因是张祁才找其舅舅张某卿借了20,000元现金，第二天陈某红就拿了20,000元现金给她，她就以为这笔钱是张祁才还给她哥哥的并还了；证人张某卿证实张祁才第二次借钱是2019年10月份左右，张某娥说张祁才在衡阳买房子需要用钱，借了他20,000元，过了一两天，他到张某娥家做客，张某娥就把这笔钱以现金的方式还给了他。本院认为，二证人证言关于该笔现金的用途相吻合，且与陈某红陈述张某娥后来说是张祁才还给他舅舅的钱相一致，故该笔现金宜认定为陈某红代张祁才偿还借款的钱，不应计算在张祁才骗取陈某红的现金数额内。本院认定被告人张祁才骗取被害人陈某红的现金数额应为125,000元。2、骗取套刷银行卡数额的认定问题。被告人张祁才辩解其拿被害人陈某红的信用卡套刷属实，但记不清刷了多少钱出来。经查，被害人陈某红陈述其被张祁才以虚构事实套刷其中国建设银行信用卡15笔款项共计500,434元，并有信用卡交易明细相印证，张祁才对此不持异议，本院予以确认。3、骗取微信金额的认定问题。被告人张祁才辩解其通过微信骗取了被害人陈某红的钱，但具体以账单为准。经查，根据张祁才2018年10月1日至2020年6月17日期间微信支付交易明细，该期间张祁才微信收入即陈某红微信支出共计299,740.2元。被害人陈某红陈述其通过微信转了298,697元给张祁才，同时其表明这些转账大、小资金数额以她和张祁才之间的微信往来记录为准。因此，本院认定被告人张祁才以虚构事实通过微信骗取被害人陈某红的数额应为299,740.2元。陈某红陈述其于2019年7月7日张祁才母亲张某娥说雷某军父亲过世，因找工作需要雷某军帮忙，叫她去一份人情，她就通过微信转账2,000元给张某娥。经查，证人张某娥、雷某军的证言均没有提及该笔数额，且与张祁才骗取陈某红的钱财没有关联性，本院认为该笔微信转账属于陈某红日常生活人情开支，故该笔微信转账不应计算在张祁才骗取陈某红的数额内。陈某红于2020年5月3日通过微信转账给张祁才嫂嫂刘某艳用于购买张祁才哥哥的电视机，其表示到现在没有给她电视机，但她在张祁才家的车库里见过几台新电视机，不知道里面有没有卖给她的那一台。经查，经证人刘某艳证实，陈某红通过微信转账2,300元给她属实，该电视机系刘某艳丈夫单位电视机搞活动所卖，电视机运到张某娥家后陈某红一直没拿走，后电视机放在张某娥家煤房里。本院认为，陈某红与刘某艳买卖电视机行为属于民事纠纷范畴，陈某红与刘某艳系该纠纷的主体，与张祁才骗取陈某红的钱财没有关联性，故该笔微信转账不应计算在张祁才骗取陈某红的数额内。4、骗取支付宝数额的认定问题。被告人张祁才辩解其通过支付宝骗取了被害人陈某红的钱，但具体以账单为准。根据张祁才2019年2月25日至2020年5月22日期间支付宝交易明细，其中2019年2月25日个人收款两笔10,000元交易状态为单据关闭，2020年5月22日退款代付99元交易状态为退款成功，该3笔转账共计20,099元，属于支付宝转账交易未成功，应予核减，故该期间张祁才支付宝收入即陈某红支付宝支出共计229,022.4元。被害人陈某红认可其通过支付宝转账给张祁才229,022.4元，同时其表明这些转账大、小资金数额以她和张祁才之间的支付宝往来记录为准。因此，本院认定被告人张祁才以虚构事实通过支付宝骗取被害人陈某红的数额应为229,022.4元。陈某红陈述2019年9月16日张某娥说张祁才欠他嫂子20,000元，叫她先帮忙垫上还给他嫂子，她通过支付宝转账20,000元给张祁才嫂子刘某艳。经查，证人张某娥证实其对陈某红还钱给刘某艳的事不清楚，证人刘某艳证实2019年8月左右，张祁才打电话回来借钱，她拿了20,000元现金给张某娥，2019年9月16日陈某红把这笔借款通过支付宝转账还给了她。本院认为,该笔数额性质属于陈某红代张祁才偿还借款，不宜认定为诈骗性质的款项，故该笔数额不应计算在张祁才骗取陈某红的数额内。陈某红陈述张祁才通过使用其支付宝借呗借款先后骗取其54,000元、54,000元、14,900元、14,900元共计40,600元，在张祁才的支付宝交易明细中，2019年10月26日、2020年5月1日、2020年5月13日分别有5,400元、14,900元、14,000元转账收入，而张祁才表明其通过支付宝骗取被害人陈某红的钱具体以账单为准，且陈某红表示这些转账大、小资金数额以她和张祁才之间的支付宝往来记录为准，故张祁才通过使用陈某红支付宝借呗借款骗取其数额应为34,300元，已包含在张祁才通过支付宝骗取陈某红的229,022.4元内。以上合计，被告人张祁才通过微信、支付宝、信用卡套刷及现金给付骗取被害人陈某红钱财1,154,196.6元。三、关于被告人张祁才退还骗取被害人陈某红钱财数额的认定问题。1、微信、支付宝及现金退还的数额。被告人张祁才辩解其每次骗取陈某红多少钱记不清了，骗取陈某红的这些钱都通过各种方式还给了她，大部分的钱都是通过微信和支付宝还给了陈某红，其中还了陈某红13-14万元左右现金。经查，陈某红虽然表示张祁才没有说要还钱给她，但有时候张祁才会转钱给她用，张祁才每次转账数额有多有少，转了多少次转了多少钱她记不清了，有交易记录可查，且其收到张祁才通过微信和支付宝转账的这些钱后用于日常开支、还借呗及信用卡，因此宜认定张祁才通过微信和支付宝退还了部分骗取陈某红的钱。根据张祁才微信和支付宝交易明细，2018年10月1日至2020年6月17日期间张祁才通过微信支付给陈某红共计301,047.08元，2019年2月4日至2020年6月3日期间张祁才通过支付宝给陈某红共计456,121元（其中2020年5月8日交易状态为单据关闭的8,888元，属于支付宝交易转账未成功，已核减），二项合计757,168.08元。张祁才辩解其还了陈小红13-14万元左右现金，但陈某红不予认可，且无其他相关证据予以证实，本院不予认定。本院认定被告人张祁才通过微信和支付宝退还了被害人陈某红757,168.08元。2、他人代退还的数额。被害人陈某红陈述张祁才家人拿了19,900元还给了她，其中张祁才嫂嫂刘某艳通过支付宝转账13,000元，张某娥通过微信转账1,900元，张祁才父亲拿了5,000元现金给她。经查，证人张某娥证实陈某红跟张某娥家里人说张祁才拿她的网贷借钱，叫张某娥家里人拿钱出来帮张祁才还上，她大儿媳通过支付宝转了13,000元给陈某红。证人刘某艳证实其通过支付宝借了13,000元给陈某红还借呗，但陈某红一直没还给她。本院认为，证人张某娥认为刘某艳通过支付宝转了13,000元给陈某红是代张祁才还的陈某红网贷借款，因此该笔钱属于代偿性质；而证人刘某艳认为其通过支付宝借了13,000元给陈某红是用于还借呗，且陈某红一直没还给她，因此该笔钱属于借款性质，二证人证言对于该笔钱的性质相矛盾，且无其他相关证据予以证实，故本院对该笔数额不能认定为刘某艳代张祁才退还的数额。张某娥证实其过微信转账1,900元，张祁才父亲拿了5,000元现金给陈某红还网贷，本院予以确认。本院认定被告人张祁才家人代张祁才退还了被害人陈某红6,900元。3、退还的保险费数额。祁东县公安局刑警大队领取中国平安保险公司退张祁才保险费1454元作退还赃款，保险费退到张祁才尾号6215建行卡中，到账后由陈某红本人拿卡支取，有陈某红写的领条予以证明，本院予以确认。4、出去玩耍花费数额的认定问题。被告人张祁才辩解其骗取陈某红的钱部分用于带陈某红及其亲友出去玩。经查，陈某红在陈述中认可张祁才以帮雷某军开发票为由骗取她的钱财后带她及其亲友出去玩耍花了大概10万元左右，本院认为该笔花费数额应从张祁才骗取陈某红的数额内予以核减。5、其他方式的退还数额。被告人张祁才辩解其给被害人陈某红买戒指、耳环、项链、衣服等大概花了6-7万元；给陈某红买手机花了1万多元等应计算在退还骗取陈某红的数额内。经查，上述花费缺乏相关证据予以证实，且陈某红不予认可，本院认为被告人张祁才的辩解意见没有事实依据，不予认定。以上合计，被告人张祁才通过微信和支付宝、张祁才家人代为退还、张祁才退还保险费、张祁才与陈某红及其亲友外出玩耍花费等方式退还被害人陈某红865,522.08元。综上所述，被告人张祁才以虚构事实骗取被害人赵玉291,000元，骗取被害人周峰85,000元，骗取被害人陈龙50,000元，骗取被害人陈某红1,154,196.6元，合计1,580,196.6元；张祁才退还被害人赵玉78,000元，退还被害人周峰66,000元，退还被害人陈某红765,522.08元，张祁才与陈某红及其亲友外出玩耍花费100,000元，合计1,009,522.08元。根据法律及司法解释相关规定，在具体认定诈骗犯罪数额时，应把案发前已被退回的被骗款额扣除，按最后实际诈骗所得数额计算，但在处罚时对于该种情况应当做为从重情节予以考虑。因此，被告人张祁才骗取及退还各被害人的数额相抵后，张祁才实际骗取各被害人的数额为570,674.52元。本院认为，被告人张祁才以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的办法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成了诈骗罪，应当依法追究其刑事责任。公诉机关指控被告人张祁才犯诈骗罪的大部分事实清楚，证据确实、充分，所指控的罪名成立。但公诉机关指控被告人张祁才以将其名下一辆奇瑞越野小车卖给李某海为由骗取李某海50,000元，经查，张祁才2020年4月21日叫李某海把50,000元购车款通过微信转账给赵玉后，于同年5月中旬将该车实际交付给了李某海并一直由李某海控制，2020年7月13日张祁才母亲把下欠的车贷偿交给了李某海，并协助李某海将张祁才名下的奇瑞越野小车过户到了李某海名下。本院认为，张祁才与李某海买卖车辆的行为属于民事纠纷范畴，不宜以犯罪论处，对祁东县人民检察院起诉指控被告人张祁才骗取李某海50,000元的事实本院不予支持。被告人张祁才辩称其套刷陈某红信用卡后只有5万余元没还，其余的通过微信和支付宝还给了陈某红，并包括在起诉书指控的偿还给陈某红的74万余元里面。本院认定张祁才通过微信和支付宝退还了陈某红757,168.08元，因此其通过微信和支付宝退还套刷陈某红信用卡的钱包括在757,168.08元内，其通过微信和支付宝退还骗取陈某红的其他钱财应作相应核减。被告人张祁才辩称其骗取陈龙的5万元现金交给了陈某红并由其陪同陈某红一起存到了陈某红的建设银行信用卡中，但陈某红没有出具领条，这5万元没有包括在起诉书指控的偿还给陈某红的74万余元里面。经查，张祁才供述该笔现金由陈某红存入银行卡的时间是2019年6月30日，但陈某红的建设银行信用卡交易明细中没有该笔存款的记录，且陈某红对该笔现金没有出具领条，陈某红也不认可张祁才拿了该笔现金给她，其辩解缺乏证据支持，本院不予支持。被告人张祁才在案发前已被追回的被骗款额未作其诈骗数额认定，但应当酌情从重处罚。被告人张祁才归案后能如实供述犯罪事实并当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。辩护人刘莉辩称被告人张祁才构成坦白并自愿认罪，请求对其从轻处理的理由成立，本院予以采纳。核被告人张祁才的犯罪事实、犯罪性质、情节、社会危害性及其悔罪态度，本院决定对其从轻处罚。为维护社会秩序，保障公民的合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人张祁才犯诈骗罪，判处有期徒刑十年,并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月16日起至2030年6月15日止，罚金限在判决生效后十日内缴纳）二、责令被告人张祁才退赔被害人赵玉人民币213,000元、被害人周峰人民币19,000元、被害人陈龙人民币50,000元、被害人陈某红人民币288,674.52元。此款限在本判决生效后十日内给付。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  蒋宪军人民陪审员  刘小玲人民陪审员  刘金凤二〇二〇年十二月十八日法官 助理  汪裕林书 记 员  彭夏芳附：本判决适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。