云南省砚山县人民法院刑 事 判 决 书（2020）云2622刑初192号公诉机关砚山县人民检察院。被告人张明建（小名：李冰），男，1991年11月6日出生，汉族，农民，初中文化，云南省西畴县人，住西畴县。因犯诈骗罪2013年6月28日被广南县人民法院判处有期徒刑七年，2018年1月31日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月31日被刑事拘留，2019年12月4日被执行逮捕。现押于砚山县看守所。砚山县人民检察院以砚检一部刑诉〔2020〕157号起诉书指控被告人张明建犯诈骗罪，于2020年5月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年8月13日、11月23日公开开庭审理了本案。砚山县人民检察院于2020年8月14日建议延期审理，9月14日建议恢复审理。砚山县人民检察院指派检察员付艳花、书记员卢羽出庭支持公诉。被告人张明建等到庭参加诉讼。现已审理终结。砚山县人民检察院指控：1、2018年3月初，被告人张明建与杨某1在ＫＴＶ相识，同年3月18日，张明建在的途中，虚构其在麻栗坡大坪的工地资金周转困难，向杨某1借款10000元，并承诺一星期左右还款，张明建拿到钱后与杨某1失联。2、2018年3月中旬，被告人张明建经梁世彪介绍与尹某认识，同年3月30日，张明建虚构其租来的牌照为云Ａ×××××的宝马车为自己持有的事实，在马关县城将该租来的宝马车抵押给尹某，向尹某借款85000元，并承诺给予尹某5000元的利息，张明建拿到钱后与尹某失联。3、2018年4月24日，被告人张明建以到文山购买装载机，让杨某2帮其拉装载机为由，将杨某2骗至文山。之后，张明建谎称随身携带的现金及银行卡被偷，以银行卡已被其挂失冻结无法转账为由向杨某2借款8000元，张明建拿到钱后与杨某2失联。4、2018年5月10日，被告人张明建到刘治洪经营的“前进轮胎”店谎称购买轮胎，后张明建以刘治洪店内无ＰＯＳ机刷卡为由，骗刘治洪开车带其到银行取钱，途中张明建谎称急需用钱，向刘治洪借款14500元，并称到银行后立即取钱归还，拿到钱后张明建在文山市交易中心邮政储蓄银行以取钱为借口逃离现场。5、2018年6月25日，被告人张明建以拉轮胎为由，将何某骗至马关县逢春大道建材市场德安通轮胎店，之后张明建以购买轮胎钱不够为由向何某借款2000元，并承诺拉完轮胎后一并支付借款及运费，拿到钱后张明建以到银行取钱为借口逃离现场。6、2018年6月28日，被告人张明建以拉水泥为由结识王某1、周某，后张明建谎称手机丢失被他人捡到，对方要求支付4000元赎金，将王某1、周某骗至文山市沙坝社区卫生院。在沙坝社区卫生院，张明建以手机丢失无法支付赎金为由向周某借款4000元，以借手机打电话联系捡到手机的人为由借走王某1的一部手机，拿到钱和手机后张明建逃离现场。7、2018年7月17日，被告人张明建以拉水泥为由，将李某1从西畴骗至文山壮山水泥厂，后张明建以拉水泥钱不够为由向李某1借款3500元，并承诺拉完水泥后一并支付借款及运费，拿到钱后张明建谎称去排队开单将李某1的驾驶证及行车（云Ｈ×××××）一并骗走后逃离现场。8、2018年8月1日，被告人张明建以拉水泥为由，将刘某2从马关骗至文山，后张明建谎称手机丢失被他人捡到，对方要求支付3000元赎金，将刘某2骗至文山市沙坝社区卫生院，后张明建谎称对方要现金为由向刘某2借款3000元，并将一本云Ｈ×××××的行车证抵押给刘某2，拿到钱后张明建逃离现场。9、2018年8月9日，被告人张明建以拉家具为由，将赵某从文山骗至砚山，后张明建谎称还需购买轮胎将赵某骗至江那镇驰诚修理厂，后张明建以购买轮胎钱不够为由向赵某借款210元，拿到钱后张明建以到银行取钱为由逃离现场。10、2018年8月9日，被告人张明建以拉砖为由，将马某2从砚山城内骗至城郊聚鑫砖厂，后张明建谎称拉砖钱不够向马某2借款4000元，并承诺拉完砖后一并支付借款及运费，拿到钱后张明建以上厕所为由逃离现场。11、2018年8月25日，被告人张明建以拉水泥为由，将马某1从马关骗至文山水泥厂，后张明建谎称文山水泥厂排不上队，要到砚山水泥厂拉水泥，行至文山州中医院时，张明建谎称拉水泥钱不够向马某1借款9200元，并承诺拉完水泥后一并支付借款及运费，将一本李某1的驾驶证抵押给马某1后，张明建以先到开单为由逃离现场。12、2018年5月，被告人张明建因乘坐滴滴车与骆某结识，同年12月18日，张明建以包车至马关为由将骆某骗出，后张明建谎称自己手机遗失需购买二部新手机，到文山市光太步行街天润手机店时，张明建以购买手机钱不够为由让骆某为其购买一部售价8000元的ｉｐｈｏｎｅＰｉｕｓ手机，并承诺到马关后立即还钱，到马关后张明建以到银行取钱还款为由逃离现场。13、2012年，被告人张明建在文山监狱服刑时与杜某2、罗某结识。2018年1月，张明建刑满释放。2018年10月，张明建与杜某2在广南相遇，张明建谎称自己正在做工程，取得杜某2信任后，张明建谎称做柴油生意赚钱，并邀约杜某2、杜某3、罗某一起做柴油生意，后张明建虚构购买柴油的事实骗走杜某2、杜某3201000元，骗走罗某142800元。14、2019年5月11日，被告人张明建以拉肥料为由，将杜某1夫妇从文山骗至砚山县平远镇商贸大街拉多美肥料店，后张明建以购买肥料钱不够为由向杜某1借5800元钱，并承诺拉完肥料后一并支付借款及运费，拿到钱后张明建以到银行取钱为借口逃离现场。15、2019年7月10日，被告人张明建以拉家具为由，将金某从文山骗至马关，即将进入马关城时，张明建谎称需购买，两个货车轮胎将金某带至喜达通轮胎店，后张明建谎称购买轮胎钱不够为由向金某借款2000元，并承诺到工地后一并支付借款及运费，拿到钱后张明建以找人借钱为由逃离现场。16、2019年7月10日，被告人张明建以拉门为由，将黄某从马关骗至文山三鑫机电城，后张明建以买门钱不够为由向全借款7000元，承诺拉完门后一并支付借款及运费，拿到钱后张明建以买东西为由逃离现场。17、2019年8月8日，被告人张明建到张某3在西畴兴街经营的轮胎店谎称购买轮胎，挑选好轮胎后张明建谎称将轮胎拉到董马工地后再付钱，行至半路时，张明建上厕所后谎称手机遗失，将张某3带至西洒镇讯杰通讯手机专卖店，骗张某3为其购买一部售价4900元的华为手机，并花费50元为其开办手机卡，并承诺到达董马后一并支付轮胎及手机钱，拿到手机后张明建逃离现场。18、2019年8月15日，被告人张明建以拉肥料为由，将张某1从文山骗至砚山县江那镇钰珑天下小区云天化肥料店，后张明建以购买肥料钱不够为由向张某1借6500元钱，并承诺拉完肥料后一并支付借款及运费，拿到钱后张明建以到银行取钱为借口逃离现场。19、2019年8月25日，被告人张明建以拉水泥到文山为由，将沈某从马关骗至文山水泥厂，沈某垫钱装好水泥后由文山水泥厂前往小街镇。8月26日凌晨，行至黄草坝村附近时，张明建以家人出车祸急需用钱为借口向沈某借款16000元，并承诺到达小街后一并支付水泥钱、运费及借款，到平坝后张明建以买东西为由逃离现场。20、2019年9月7日，被告人张明建以拉瓷砖为由，将陶某夫妇从马关八寨骗至文山三鑫机电城，后张明建以购买瓷砖钱不够为由向陶某借款2900元，并承诺拉完瓷砖后一并支付借款及运费，拿到钱后张明建逃离现场。21、2019年9月10日，被告人张明建以拉遮阳网为由将刘某1从马关骗至砚山县江那镇，张明建以手机丢失为由，骗刘某1在砚山县江那镇信泰通信店为其购买一部4750元华为Ｐ30ｐｒｏ手机及300元钱，并承诺拉完遮阳网后一并支付手机钱及运费。之后张明建又将刘某1骗至砚山县江那镇铳卡遮阳网厂，以朋友急需钱为由向刘某1借1900元钱，拿到钱后张明建以送钱给朋友为借口逃离现场。22、2019年9月28日，被告人张明建以拉肥料为由，将张某2从文山骗至砚山县平远镇，后张明建以手机丢失为由，骗张某2在平远华为手机专卖店为其购买一部价值4988元华为Ｐ30ｐｒｏ手机，后又将张某2骗至五联农资肥料店，张明建又以购买肥料钱不够为由向张某2借6500元钱，并承诺拉完肥料后一并支付手机钱、借款及运费，拿到钱后张明建以到银行取钱为借口逃离现场。23、2019年10月2日，被告人张明建以拉化肥到曲靖为由，将管某从文山骗至马塘镇，后张明建以身上未携带现金为由，骗管某为其购买一部售价2800元的ＶＩＶＯＸ27手机，并承诺买得手机后在微信上转钱还管某。购买手机后张明建谎称手机无卡不能转账还钱，也不能购买化肥。在转回文山途中，张明建谎称家中急需用钱，骗走管某银行卡及密码后自行到文山三七交易市场邮政储蓄银行将银行卡内的5000元取走后逃离现场。24、2019年10月5日，被告人张明建以到曲靖拉三七为由，将陈某1从文山骗至砚山县平远镇，张明建上厕所后谎称手机遗失。返回文山后张明建骗陈某1到文山市光大步行街天润手机店为其购买一部售价8588元的1ｐｈｏｎｅＸＳＭＡＸ手机，并承诺买得手机后钱转还陈某1，拿到手机后张明建逃离现场。25、2019年10月5日，被告人张明建以到曲靖拉三七为由，将张某4从文山骗至砚山县炭房，后张明建以家中急需用钱但微信限额为由，向张某4借款2400元，并承诺到达曲靖后一并支付借款及运费。到达曲靖市麒麟区珠街服务区后，张明建支付张某4的1240元加油费，从收款处兑了1000元现金出来后以吃东西为借口逃离现场。26、2019年10月7日，被告人张明建以到曲靖拉三七为由，将程某从砚山骗至德厚服务区时，张明建上厕所后谎称手机丢失。返回文山后骗程某到文山市光大步行街桑尼通讯手机店为其购买一部售价2498元的ｏｐｐｏＲｅｎｏ6手机，拿到手机后张明建逃离现场。27、2019年10月12日，被告人张明建以到曲靖拉三七为由，将谢某从文山骗至腻落江服务区时，张明建上厕所后谎称手机丢失。后返回至砚山时，张明建骗谢某到砚山信泰通信为其购买一部售价4700元的华为Ｐ30ｐｒｏ手机，并承诺买得手机后再微信转账还款。之后张明建以未带身份证补不了卡还不了钱为由，再次将谢某骗至文山市追栗街镇小冲村，以购买三七叉为由向谢某借款20500元，拿到钱后张明建逃离现场。28、2019年10月初，被告人张明建与经营足疗店的屠某结识，张明建多次租借豪车与屠某相处，并谎称自己为做工程的老板取得屠某信任。2019年10月19日，张明建假借催要工程款名义与屠某一起前往昆明，10月21日凌晨，在返回文山途中，张明建谎称有人用奥迪车抵押给其借款并称自己暂时没钱，并以此为借口向屠某借款20000元，并承诺到文山、后归还欠款，到文山后张明建再次谎称家中有急事向屠某借款3000元，拿到钱后张明建与屠某失联。为证明指控事实成立，公诉机关向法庭提交了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录及辨认照片、视听资料等证据。砚山县人民检察院认为：被告人张明建诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张明建属累犯，从重处罚。多次诈骗，从重处罚。有坦白情节，从轻处罚。建议判处被告人张明建有期徒刑十四年至十五年，并处罚金。被告人张明建辩称：对第13桩有意见，2018年10月份左右，杜某2打电话约我回来，说有个好生意干，我和他兄弟我们三个合伙，我们还签署了合同，第一次确实拿钱买了柴油了，卖油的钱被我拿来赌输完了，没有分钱给他们。后面我没有钱还他们，也没有钱拉油，才开始骗他们。我没有拿杜某2家那么多钱，我只拿了8万元现金，取钱当天借了3万，后面拿了5万元。罗某说的数字不准确，算账时是把我们赚的钱算在里面了，平摊出来的钱，他实际出的钱没有那么多。在宾馆里我确实拿了他一万元。微信转账的没有问题，罗某通过杜某2给转我的2.5万元我认可。罗某说的给我三万现金属实，但包括在酒店给的一万，但是我给了杜某25000元。罗某说帮我付了买手机的首付款2300元属实。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。被告人张明建在庭审后签署了认罪认罚具结书，公诉机关与张明建确定的量刑为有期徒刑十三年，罚金十五万元人民币。法庭审理中被告人张明建对公诉机关指控的第13起犯罪的部分事实不认可，对其余事实在庭审中认可无异议，且有书证接处警登记表、受案登记表、立案决定书、户口证明、前科劣迹查询证明、（2013）广刑初字第86号刑事判决书、（2018）文狱释字第133号释放证明书、抓获经过、砚山信泰通信手机销货单、张明建冒名韦赤龙的租车合同、驾驶证及身份证、冒名白晶梦与刘立英签订的租车协议、发还物品清单、被害人的微信转账记录、张明建利用杨某3的微信号的微信转账记录、尹某提交的售车协议、银行卡交易对账单，被告人张明建的供述与辩解，被害人杨某1卡号62×××69的农业银行卡的账户明细清单、被害人谢某卡号62×××59的银行卡的账户明细清单、扣押笔录及张明建被扣押手机照片、扣押决定书、扣押清单、提取笔录及照片、张明建与杨某2、刘治洪、何某、李某1等人的通话记录、阳绍明微信收款记录、辩认笔录及照片、周加荣辨认笔录及照片，证人张某5、乔某、陈某2、李某2的证言，证人杨某3、马某3、马某4、赖某的证言及辨认笔录及辨认照片，证人王某2、王某3、贺某1、贺某2的证言，被害人杜某1、张某1、刘某1、张某2、屠某、杨某1、尹某、杨某2、何某、李某1、王某1、周某、马某1、骆某、马某2、赵某、刘某2、程某、谢某、陶某、管某、沈某、张某3、陈某1、张某4、黄某、金某的陈述，现场勘验笔录、现场照片，光大步行街天润手机店监控视频一段等证据证实，足以认定。针对第13桩犯罪事实，有以下经庭审质证的证据证实：1.被害人杜某2的陈述，证明：我在文山监狱服刑期间认识了张明建。有一天在广南县遇到张明建，他说他在广南珠街买了一块地，叫我跟他干，还拉我看了一块地，并说他母亲是开某店的，父亲是公安局的领导，并叫三个人来量地，之后又带我到一个工地，说是他和人合伙做的，挖一条49公里的高速路，柴油需求大，他有一个临沧南伞的朋友开加油站，价格便宜，其他几个工地也需要用油，做柴油生意可以赚钱。第二天张明建就和我到我家，张明建一直跟我父亲说做油生意如何赚钱。我父亲同意后就去麻栗坡取钱，取钱后给了我10万元。张明建和我们说了如何拉油的事情，他说他出15万的本钱。之后他就向我要钱，我就给了他5万元现金。2018年11月11日，张明建让我转钱给他，我就用微信转了2万元给他。张明建来跟我父亲要了5万元现金，我要求去押运油，张明建说柴油由那边送过来。过了几天，张明建说油已到了，油被他卖了，钱也拿到手了，他说还有一个老板要50吨油，钱不够，还差四五万，他向我要钱，我就给了他5万元现金。过了三四天，他开一辆奥迪车到我家，说两次赚了5万多元，但钱还没有收回来。张明建说要油的人太多了，叫我们再凑钱给他，我说家中钱不能动了，就打电话给罗某说了做油生意的事，罗某说张明建这个人是可以放心的，他就打了4万元给张明建。2018年11月16日，张明建打电话说油罐车翻了，要我转2万元给他，我就转了2万元给他，11月19日他说有个工人受伤，要我转5000元给他，我也转了5000元给他，2019年1月9日，张明建说她母亲的皮革厂要过户给他，让我转6000元给他，我也转了6000元给他。后来就联系不上了。2018年12月2日、12月14日、2019年1月8日张明建分别跟我借600元、1000元、1000元，都是微信转账。辨认笔录及辨认照片，证明杜某2辨认出诈骗的张明建。2.被害人罗某的陈述，证明：我和张明建、杜某2是在监狱认识的。杜某2说他和张明建共同做柴油生意，张明建入股15万，杜某2、杜某4各入股10万元，一油罐车柴油可以赚2万多元。我就要求入股。他们同意后就叫我打钱，2018年11月28日我第一次打了2.5万给杜某2，让他转给张明建，过了几天杜某2说赚了2万多元。之后我通过微信和支付宝共转账85500元给张明建，还给了3万元现金给张明建。2018年12月23日我来到杜某2家，问了张明建的情况，就感觉被骗了。2019年2月16日我们在广南高铁站找到张明建，一起来到杜某2家，杜某2、杜某4和我叫张明建退我们的钱，经算账，我一共给了张明建142800元。张明建说到文山取钱，第二天在文山的宾馆里，张明建说压车需要1万元押金，我又给了他1万元，后张明建借口上厕所就跑了。我们到他老家去找，发现我们确实被他骗了。辨认笔录及辨认照片，证明罗某辨认出诈骗的张明建。从罗某手机提取的转账给张明建的记录，证明：2018年12月7日转款4000元，12月18日转款1万元、12月21日转款1000元、12月22日转款800元、12月26日转款5000元、12月29日转款1500元、2019年1月15日转款1000元，1月19日张明建转款2.2万元给罗某，罗某又转2.2万元给张明建。2019年2月7日转款1000元给张明建、2月10日转款800元给张明建、2月16日转款400元给张明建。2018年11月30日使用支付宝转款2万元给杨某3，2019年使用支付宝转款2万元给杨某3。3.被害人杜某3的证言，证明：我是杜某2、杜某4的父亲。我的三儿子出事故赔了20万，存在我账户上。2018年11月的一天，杜某2带张明建来我家，张明建约杜某2做柴油生意，约定杜某2、杜某4各出10万元，张明建出15万元。张明建叫我拿这20万给他们。我打电话问了杜某4，杜某4也同意。我就将20万取出来，先拿了10万元给杜某2。之后张明建说油联系好了，就分两次拿走10万元现金，我给了5万元，杜某2给了5万元。过了10多天，张明建又来向我要钱，说拉的油多钱不够，我有点怀疑，但还是拿了5万元现金给他。过了一段时间，张明建说油罐车翻了，我就感觉被骗了，之后才听说张明建被抓了。张明建说赚钱了，但仍向我们要钱。辨认笔录及辨认照片，证明杜某3辨认出诈骗的张明建。4.被告人张明建的供述和辩解，证明：我在监狱服刑认识了杜某2、杜某4两兄弟和罗某。我出狱后杜某2约我做柴油生意，在杜某2家，电话联系了杜某4，他也同意我们一起做生意。我负责联系卖油和买油的人，杜某2、杜某4负责凑钱，第一次拉油杜家出了10万元，我出了5.7万元，我向江伟买了20吨柴油，江伟将油拉到文山，我付了油钱142700元钱给江伟，我将油卖给广南县珠街镇做工程的洪义伟，得款162800元，我告诉杜某2说拿到钱了。之后我就到富宁一个山上、广南珠街一个山上赌钱，全部赌输完。我就告诉杜某2说钱先放我这里。罗某听说我们做柴油生意，他也要求加入进来，我们就正式签了协议，我想着还不起他们的钱了，干脆骗他们的钱用，之后我就自导自演了两次假的买油，然后叫他们三个一直转钱给我买油。他们有给现金的，有微信转账的，有支付宝转账的，除了杜某2、杜某4先前给我的10万元，我还收到了杜某2、杜某4、罗某转来的242800元，我拿了这些钱后，就把他们都拉黑了。先前我租了一辆丰田汉兰达车开，第一次拉油后，我就租了一辆奔驰车开，让他们觉得我是一个老板。加上第一次卖油后被我输掉的，杜某2、杜某4各被我骗10万元，罗某被我骗142800元。我收钱的支付宝账号147××××7085是杨某3的名字，收钱的微信账号也是杨某3的名字。江伟、洪义伟的联系电话我都没有了。5.证人唐某（杜某3的妻子）证言，证明：唐某看见张明建三次来家中拿钱，杜某2给了一次5万元的现金，杜某3两次各给了5万元的现金，听杜某3说被张明建骗了。杜某3他们说什么事情其都不参与。6.证人邓某（杜某4的妻子）的证言，证明：看见张明建来家中与杜某2、杜某3谈事情，第二天杜某3到银行取了钱。过了几天在其家中杜某3拿了5万元给张明建，过几天在其家中又拿了5万元现金给张明建。又过了一个星期，张明建又来家中，杜某3又拿了5万现金给张明建。7.提取杜某2手机中的转账记录，证明2018年11月11日杜某2转账2万元、11月16日转账两次各1万元、11月19日转账5000元、11月30日转账2万元，12月2日转账600元、12月14日转账1000元、2019年1月9日转账6000元（1月9日收到罗某转账6000元）、1月28日转账1000元。以上证据来源合法，能相互印证，本院予以采信。从始至终杜某2、杜某3、罗某就没有见到所谓的柴油和钱，足以证实被告人张明建从一开始就是诈骗杜某2、杜某3、杜某4一家人，关于诈骗金额，有杜家取款20万的凭证、证人证言、微信转账记录相互印证、被告人张明建的供述中也是认可的，足以证实诈骗金额即为公诉机关指控的金额。张明建的辩解意见本院不予采纳。本院认为：被告人张明建以非法占有为目的，四处骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，法定刑为十年以上有期徒刑直至无期徒刑。被告人到案后如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。被告人系累犯，从重处罚；多次诈骗，酌定从重处罚；具有坦白情节，庭审后签署了认罪认罚具结书，公诉机关与张明建共同认可的刑期为有期徒刑十三年，并处罚金十五万元，该量刑与张明建的罪责相当，本院，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人张明建犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金十五万元人民币。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月31日起至2032年10月30日止。罚金限判决生效后30日内缴清，逾期强制缴纳。）二、追缴张明建违法所得，退赔被害人杜某1五千八百元、张某1六千五百元、刘某1六千九百五十元、张某2一万一千四百八十八元、屠某二万三千元、杨某1一万元、尹某八万五千元、杨某2八千元、刘治洪一万四千五百元、何某二千元、李某1三千五百元、周某四千元、马某1九千二百元、骆某八千元、马某2四千元、赵某二百一十元、刘某2三千元、杜某2十万一千元、杜某4、杜某3十万元、罗某十五万二千八百元、程某二千四百九十八元、谢某二万五千二百元、陶某二千九百元、管某七千八百元、沈某一万六千元、张某3四千九百五十元、陈某1八千五百八十八元、张某4三千六百四十元、黄某七千元、金某二千元人民币，退赔王某1ｖｉｖｏｘ9手机一部。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向文山壮族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  周 华人民陪审员  李光劭人民陪审员  张晓玲二〇二〇年十二月七日书 记 员  余应辉