山西省太原市万柏林区人民法院刑事判决书（2020）晋0109刑初512号公诉机关太原市万柏林区人民检察院。被告人郑某，出生于广西壮族自治区北流市，公民身份号码×××，住广西壮族自治区北流市。2020年4月15日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年5月15日被逮捕。现羁押于太原市第四看守所。辩护人韩某、梁某，山西承仲律师事务所律师。被告人张某1，出生于湖南省溆浦县，公民身份号码×××，户籍所在地湖南省溆浦县，现住广东省广州市黄埔区。2020年4月16日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年5月15日被逮捕。现羁押于太原市第四看守所。辩护人张某2，广东凯廷律师事务所律师。太原市万柏林区人民检察院以并万检刑刑诉﹝2020﹞487号起诉书指控被告人张某1、郑某犯诈骗罪，于2020年9月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市万柏林区人民检察院指派检察员南楠出庭支持公诉，被告人张某1及其辩护人张某2、被告人郑某及其辩护人韩某、梁某到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2019年10月，万勇（现在逃）组织境外电信网络诈骗团伙，利用张伟民（另案处理）等人经营的上海钰盟投资咨询有限公司提供并维护的虚假网络投资交易平台，实施诈骗活动。该诈骗团伙在境外阿拉伯联合酋长国迪拜建立窝点，设立财务、话务等组别，分工负责，组织诈骗人员通过购买的多个微信、QQ等社交聊天软件，注册多个账号，建立多个微信群、QQ群，在不同群中切换，有的饰演“讲师”直播授课分析股票、有的假装“助理”在线服务、有的假扮“股民”吹捧群内“讲师”，诱导国内被害人添加微信、QQ等，再通过操控股票价格走势，制造股票升值假象，发送股票盈利截图等，取得国内被害人的信任，引诱国内被害人进行投资。在被害人达到一定数量之后，诈骗团伙人员又谎称有高额利润的投资项目，推荐虚假Ray-ex平台投资，通过微信或者QQ向被害人发送虚假Ray-exAPP平台投资信息，引导被害人在该虚假网站内注册账号，并诱骗被害人向虚假Ray-ex网络平台指定的江启安、叶允财（均另案处理）等人银行账户转账，进行投资比特币等虚拟货币。被害人大某投资后，诈骗团伙人员制造投资比特币价格下跌、被害人投资亏损等假象，关闭被害人投资的该虚假网络平台，将骗取的赃款转移、提现，并进行分赃。截止目前，到公安机关报案的被害人有19人，被骗金额共计人民币800余万元。2019年10月至2020年1月，被告人郑某、张某1经人介绍先后分别参加万勇等人组织的电信网络诈骗团伙，加入该诈骗团伙话务组，均负责在多个微信群、QQ群中使用“话术”诱骗国内被害人在虚假平台投资。作案后，被告人张某1分得赃款人民币6万元；被告人郑某分得赃款人民币12万元；均已挥霍。具体诈骗事实如下：1.2019年12月，被害人穆怀义在黑龙江省佳木市××区，被万勇诈骗团伙人员多次骗取向陈新强、李月娇、余路等人银行账户转账共计人民币369940元；后被害人穆怀义从该诈骗团伙虚假平台要回和提取人民币99120元。2.2019年12月至2020年1月，被害人李颢在山西省太原市××区家中，被万勇诈骗团伙人员多次骗取向江启安、叶允财、董茜茜等人银行账户转账共计人民币1263000元。3.2019年12月至2020年1月，被害人马永乐在江苏省××区，被万勇诈骗团伙人员多次骗取向叶允财、江启安、李翔等人银行账户转账共计人民币1000000元。4.2019年12月至2020年1月，被害人袁璐在山东省济南市××区，被万勇诈骗团伙人员多次骗取向叶允财、段菲、郑志典等人银行账户转账共计人民币319500元。5.2019年12月至2020年1月，被害人郑丹在陕西省西安市××区曲江金辉世界城，被万勇诈骗团伙人员多次骗取向江启安、叶允财、段菲等人银行账户转账共计人民币522750元。6.2019年12月至2020年1月，被害人陈瑛在浙江省杭州市××区，被万勇诈骗团伙人员骗取向叶允财、江启安、苏文杰等人银行账户转账共计人民币1540000元；后被害人陈瑛从该诈骗团伙虚假平台提取人民币94762.9元。7.2019年12月至2020年1月，被害人李小珊在湖北省武汉市××区，被万勇诈骗团伙人员多次骗取向江启安、叶允财、段菲等人银行账户转账共计人民币170000元。8.2019年12月至2020年1月，被害人欧阳成在广东省广州市××区，被万勇诈骗团伙人员多次骗取向段菲、罗敏银行账户转账共计人民币70000元；后被害人欧阳成从该诈骗团伙虚假平台提取人民币9929.92元。9.2019年12月至2020年1月，被害人贺冬萍在浙江省宁波市××区，被万勇诈骗团伙人员多次骗取向江启安、褚绍锋、叶允财等人银行账户转账共计人民币1100000元；后被害人贺冬萍从该诈骗团伙虚假平台提取人民币10000元。10.2020年1月，被害人何良琼在广东省东莞市××镇商住广场富丽居，被万勇诈骗团伙人员多次骗取向江启安、叶允财、黄鲜吉等人银行账户转账共计人民币484000元；后被害人何良琼从该诈骗团伙虚假平台提取人民币7292.18元。11.2020年1月，被害人罗耀华在江苏省南京市××区，被万勇诈骗团伙人员多次骗取向段菲、顾康等人银行账户转账共计人民币53000元。12.2020年1月，被害人任亚刚在山西省吕梁市××区，被万勇诈骗团伙人员多次骗取向段菲、李翔银行账户转账共计人民币80000元。13.2020年1月，被害人井新利在河南省郑州市××区，被万勇诈骗团伙人员多次骗取向段菲、褚绍锋银行账户转账共计人民币60000元。14.2020年1月，被害人王永明在上海市虹口区××村，被万勇诈骗团伙人员多次骗取向叶允财、陈耀荣、罗敏等人银行账户转账共计人民币170000元。15.2020年1月，被害人黄求生在福建省××县，被万勇诈骗团伙人员多次骗取向江启安、叶允财、段菲等人银行账户转账共计人民币120000元。16.2020年1月，被害人李锦锦在陕西省宝鸡市××区，被万勇诈骗团伙人员多次骗取向江启安、苏荣龙银行账户转账共计人民币90000元。17.2020年1月，被害人王岳峰在安徽省安庆市××县，被万勇诈骗团伙人员多次骗取向江启安、叶允财、黄智祥等人银行账户转账共计人民币617776元；被害人王岳峰先后从该诈骗团伙虚假平台提取人民币18470元。18.2020年1月，被害人王建新在内蒙古自治区××区，被万勇诈骗团伙人员多次骗取向段菲、李翔银行账户转账共计人民币97000元。19.2020年1月3日，被害人牛晓峰在黑龙江省大庆市××区家中，被万勇诈骗团伙人员骗取向罗敏银行账户转账人民币50000元。本案审理过程中，被告人郑某亲属代为退缴违法所得人民币4万元，被告人张某1亲属代为退缴违法所得人民币1万元。另查明，2020年4月30日，太原市公安局万柏林分局冻结被告人郑某尾号为8636的中国邮政储蓄银行卡卡内人民币1085.49元。上述事实，被告人张某1、郑某在开庭审理过程中亦无异议，且有立案决定书，抓获经过，被害人报案材料及陈述，辨认笔录，微信截图指认照片，微信聊天记录截图，银行账户明细清单、交易明细清单、转账详情、网上银行电子回单，同案犯供述和辩解，户籍证明，被告人郑某、张某1供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人郑某、张某1伙同他人以非法占有为目的，利用电信网络平台采用虚构事实、隐瞒真相的方法，在境外实施电信网络诈骗，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。在共同犯罪中，被告人郑某、张某1起次要或者辅助的作用，是从犯，应当减轻处罚；被告人郑某、张某1能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可以从轻从宽处罚；被告人郑某、张某1亲属能代为退缴部分赃款，酌情从轻处罚。被告人郑某、张某1伙同他人在境外实施电信网络诈骗，且多次诈骗、诈骗多人，酌情从重处罚。关于被告人郑某、张某1辩护人辩护认为被告人郑某、张某1是胁从犯的意见，经查，被告人郑某、张某1参加诈骗团伙的诈骗犯罪活动，并没有失去意志自由，也没有证据能够证明被告人郑某、张某1受到威胁或者强制而被迫参加诈骗犯罪活动，辩护人对此的辩护意见，不予采纳；关于被告人郑某辩护人辩护认为本案缺乏证据证明郑某参与了对所有19位被害人的诈骗行为，以及被告人张某1辩护人辩护认为只对其参与部分承担法律责任，不应以整个犯罪团伙的犯罪数额计算的意见，经查，本案有被害人陈述、微信聊天记录、银行账户明细、同案犯供述、被告人供述等证据证实，且被告人郑某、张某1参加诈骗团伙犯罪活动，分工合作、相互配合，应当对其参与期间诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担刑事责任，辩护人对此的辩护意见，不予采纳；关于被告人郑某、张某1辩护人辩护认为被告人郑某、张某1能如实供述自己的犯罪事实，系初犯，认罪认罚的意见，予以采纳。根据被告人郑某、张某1犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人郑某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月15日起至2026年4月14日止。罚金在判决生效之日起三十日内一次性缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人张某1犯诈骗罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月16日起至2025年9月15日止。罚金在判决生效之日起三十日内一次性缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）三、被告人郑某退缴的违法所得人民币40000元、被告人张某1退缴的违法所得人民币10000元，按比例发还各被害人。（名单附后）四、侦查机关冻结的被告人郑某尾号为8636的中国邮政储蓄银行卡卡内余额人民币1085.49元，按比例发还被害人。五、依法继续追缴被告人郑某违法所得人民币78914.51元、被告人张某1违法所得人民币50000元，按比例返还各被害人；不足部分，责令被告人郑某、张某1予以退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 张健安人民陪审员 郝文娟人民陪审员 黑晶晶 二〇二〇年十二月二十八日书记员 李 琳