辽宁省北镇市人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0782刑初53号公诉机关辽宁省北镇市人民检察院。被告人林志超，男，1985年2月24日出生于辽宁省锦州市，汉族，小学文化，个体，捕前住辽宁省锦州市古塔区。因本案于2018年7月12日被北镇市公安局刑事拘留，同年7月17日经北镇市人民检察院批准，同日由北镇市公安局依法执行逮捕。现羁押于北镇市看守所。辽宁省北镇市人民检察院以北检公诉刑诉（2019）59号起诉书指控被告人林志超犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2019年4月1日向本院提起公诉。本院于2019年9月25日作出（2019）辽0782刑初80号刑事判决书，判决被告人林志超犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币二十万元。判决宣判后，被告人林志超提出上诉。锦州市中级人民法院以（2020）辽07刑终4号刑事裁定书裁定发回重审。本院另行组成合议庭，于2020年8月14日公开开庭审理了本案。辽宁省北镇市人民检察院指派检察员黄超、孙麒麟出庭支持公诉。被告人林志超到庭参加诉讼。现已审理终结。辽宁省北镇市人民检察院指控，2018年1月31日，被告人林志超与北镇市龙德购物广场签订了一份租赁合同，协议约定的承包期限为2018年1月1日至2018年6月30日。合同到期前，被告人林志超在明知自己没有北镇市龙德购物广场2018年7月1日以后的经营权的情况下，却仍隐瞒该事实，以收取2018年7月1日以后摊位租金为名，骗取48位商户租金118万余元。被告人林志超在经营北镇市龙德购物广场期间，在其经营不善、明知自己经营不下去的情况下，在履行合同的过程中，骗取龙德购物广场商户及供货商财物共计人民币851万余元。2018年7月11日21时许，被告人林志超在盘锦市大洼县居民区外被公安机关抓获。上述事实，公诉机关提供了相关的证据，认为被告人林志超的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条之规定，应以诈骗罪、合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人林志超在开庭审理过程中对欠款数额无异议，对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均有异议，其辩解称，2018年下半年有承包合同，收取租金是光明正大开会后进行有计划的收取，有权利收取此时间内的租金，用118万元交了商场第三方返租钱；在经营期间履行合同金额在7000多万，2017年全年没有商户进行清算，是延续履行的，没履行就800多万，不存在欺骗商户的行为，虽然有延迟结算，是经营业务产生的，属于民事纠纷，不存在合同诈骗行为。诈骗只承认收取张某1的3万余元，对此接受法律处罚，愿意退还及缴纳罚金。经审理查明，2018年1月31日，被告人林志超与北镇市龙德购物广场签订了一份租赁合同，协议约定的承包期限为2018年1月1日至2018年6月30日。合同到期前，是按扣取百分之十七营业额的方式向商户收取租金，被告人林志超在明知自己没有取得北镇市龙德购物广场2018年7月1日以后的经营权，明知承包期限即将届满，却隐瞒该事实，以收纳现金或在营业额里直接扣取下半年租金的方式大量收取商户租金，共骗取48位商户租金1181622元。被告人林志超与供应商及商户签订合同，合同起止日期为2018年1月1日至2018年12月31日，约定每月10日至15日对账，当月给供应商及商户返款。在履行合同的过程中，自2018年2、3、4月开始陆续不返还商户及供应商的货款，直至案发共骗取龙德购物广场商户及供应商财物共计人民币8518352元。上述款项用于偿还借款、个人消费、给付部分货款、返租金等，其余款项去向不明。2018年7月11日21时许，被告人林志超在盘锦市大洼县居民区外被公安机关抓获。上述事实，有下列经法庭质证、认证的证据证实：1.林志超户籍证明、受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、案件来源、抓捕经过、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书，该组证据证明了被告人林志超的自然情况，发、立案，抓捕经过，对被告人林志超涉嫌罪名、采取强制措施情况及已将林志超被采取强制措施情况告知家属的事实。2.提取笔录、扣押决定书、扣押物品文件清单、协议书一份（附张某18询问笔录一份），该证据证明北镇龙德购物广场有限公司与林志超签订合同的情况，承包期限自2018年1月1日至2018年6月30日止。3.被告人林志超《被告人诉讼权利义务告知书》一份，被害人张某1等人《被害人诉讼权利义务告知书》各一份，证人陈某1等人《证人诉讼权利义务告知书》各一份，该组证据证明了侦查机关已依法向本案被告人、被害人、证人告知了诉讼权利和义务的事实。4.与陈某2租赁协议：签订日期2018年5月29日，租期两年，每年租金6万元，押金2万元，证明林志超没有取得承包权仍收取租金。与杨某1陈列协议：签订日期2018年5月31日，缴费6000元，起止日期2018年6月1日至2018年12月31日，证明林志超没有承包权仍收取租金。5.证人聂某2证言，证明聂某2收取龙德商户下半年租金后交给林志超的事实。6.证人佟秀彬证言，证明林志超要求全体商铺交2018年全年租金的事实。7.证人马某3证言，证明林志超要求向某大商商户收取租金的事实以及4、5楼商户缴纳租金情况及其联系不上林志超的事实。8.证人符某2证言，证明林志超要求楼层经理向某大商商户收取租金的事实及其一段时间内没有看到林志超上班的事实。9.证人张某16证言，证明其一段时间内没有看到林志超上班的事实。10.证人张某1刘某16证言，证明龙某2商地下超市收取租金情况及龙德地下超市租金收取后汇款到林志超个人账户的事实。11.证人陈某1证言，证明陈某1收取的地下超市2018年下半年租金情况。12.证人李某1证言，证明林志超承包龙某2商后财务情况。13.证人朱某8、李某1姜某4证言，证明龙某2商收银情况。14.证人梁某2证言，证明龙德购物广场有限公司产权已经为锦州银行所有，锦州银行未将龙德购物广场2018年下半年经营权租给林志超。15.被害人张某1陈述，证明张某1在林志超的要求下向林志超缴纳2018年至2020年摊位租金共计150000元，2018年7月后为125000元。16.被害人徐某1陈述，证明徐某1在林志超的要求下向某大商经理张某17缴纳2018年、2019年摊位租金共计160000元。2018年7月后为120000元。17.被害人杨某1陈述，证明被告人林志超收取杨某1下半年陈列费5143元。18.被害人王某1陈述，证明被告人林志超收取王某1下半年陈列费3000元。19.被害人杨某2陈述，证明被告人林志超收取杨某2下半年租金21200元的事实。20.被害人朱某1陈述，证明被告人林志超收取朱某12018年下半年租金68267元的事实。21.被害人邢某陈述，证明被告人林志超向邢某收取下半年租金13000元的事实。22.被害人张某2陈述，证明被告人林志超收取张某22018年下半年租金11733元的事实。23.被害人陈某2陈述，证明被告人林志超向陈某2收取下半年租金51429元的事实。24.被害人徐某2陈述，证明被告人林志超向徐某2收取下半年租金租金9480元。25.被害人刘某1敏陈述，证明被告人林志超收取张某202018年下半年租金共计70000元。26.被害人石某1陈述，证明被告人林志超收取石某1下半年租金25000元。27.被害人吕某1陈述，证明被告人林志超收取天添食品2018年下半年租金16000元的事实。28.被害人魏某1陈述，证明被告人林志超收取魏某12018年下半年租金10000元。29.被害人刘某2陈述，证明被告人林志超收取刘某2下半年租金17500元。30.被害人佟建陈述，证明被告人林志超收取佟建下半年租金13000元的事实。31.被害人范某1陈述，证明被告人林志超收取范某1下半年租金12500元。32.被害人郭某1陈述，证明被告人林志超收取郭某1下半年租金6000元。33.被害人李某2陈述，证明被告人林志超收取李某2下半年租金10500元的事实。34.被害人刘某3陈述，证明被告人林志超收取刘某3下半年租金35000元。35．被害人隋某陈述，证明被告人林志超收取隋某下半年租金31667元。36.被害人李某3陈述，证明被告人林志超收取佟建下半年租金68750元。37.被害人龙某1陈述，证明被告人林志超收取龙某12018年6月1日至12月31日租金16286元。38.被害人朱某2陈述，证明被告人扣取朱某25000元货款，2018年下半年租金应为4286元。39.被害人杨某3陈述，证明被告人林志超扣取杨某32018年6月至12月租金16667元的事实。40.被害人盖洪某陈述，证明被告人林志超扣取盖洪某2018年下半年租金50000元。41.被害人孙某1陈述，证明被告人林志超扣取孙某12018年4、5月货款26000元。42.被害人刘某4陈述，证明龙德购物广场商户刘某4扣除租金22070元情况。43.被害人邱某1陈述，证明被告人林志超收取邱某1下半年租金17500元。44.被害人班某陈述，证明被告人林志超于2018年5月在班某营业额中扣除6269元，2018年下半年租金应为5374元。45.被害人李某4心陈述，证明被告人林志超扣除李某4心4月和5月营业额7458元作为2018年6月1日至12月31日的租金费用。46.被害人高某1陈述（与高某6系一家），证明被告人林志超在4、5月营业额里扣取高某130000元，2018年下半年租金应为25715元。47.被害人高某2陈述，被告人林志超在4、5月营业额里扣取高某213000元，2018年下半年租金应为11143元。48.被害人吕某2陈述，证明被告人林志超在4、5月营业额里扣取吕某2租金7467元，2018年6月至12月租金应为6401元。49.被害人张某3陈述，证明被告人林志超在4、5月营业额里龙德购物广场扣取张某32018年6月至12月租金17143元的事实。50.被害人张某16秀陈述，证明被告人林志超在4、5月营业额里龙德购物广场扣取张某16秀2018年6月至12月租金21429元的事实。51.被害人刘某5陈述，证明被告人林志超在4、5月营业额里扣取刘某513000元，2018年6月至12月租金应为11143元。52.被害人张某4陈述，证明被告人林志超在4、5月营业额里扣取张某420000元，2018年6月至12月租金应为17143元。53.被害人朱某3陈述，证明被告人林志超在4、5月营业额里扣取朱某312425元，2018年6月至12月租金应为10650元。54.被害人张某5陈述，证明被告人林志超在4、5月营业额里扣取张某55000元，2018年6月至12月租金应为4286元。55.被害人张某6陈述，证明被告人林志超在4、5月营业额里扣取张某640000元，2018年6月至12月租金应为23334元。56.被害人刘某6陈述，证明被告人林志超在4、5月营业额里扣取刘某647000元2018年6月至12月租金应为40286元。57.被害人郭某2陈述，证明被告人林志超在4、5月营业额里扣取郭某218000元，2018年6月至12月租金应为15429元。58.被害人孙某2陈述，证明被告人林志超在4、5月营业额里扣取孙某27878元，2018年6月至12月租金应为6753元。59.被害人李某5陈述，证明被告人林志超在4、5月营业额里扣取李某515000元，2018年6月至12月租金应为12858元。60.被害人金某1陈述，证明被告人林志超在4、5月营业额里扣取金某12018年7月至12月租金7051元的事实。61.被害人曹某1陈述，证明被告人林志超在4、5月营业额里扣取曹某12018年7月至12月租金14000元的事实。62.被害人赵某1陈述，证明被告人林志超在4、5月营业额里扣取百年烟斗店铺31000元，2018年6月至12月租金应为26572元。63.证人张某18证言，证明林志超承包龙某2商承包期于2017年1月1日至2018年6月30日，北镇市龙德购物广场有限公司没同意过2018年7月1日至12月31日继续承包给林志超经营。64.协议书，证明林志超对龙德承包期限2018年1月1日至2018年6月30日。65.被告人林志超供述与辩解：我诈骗龙某2商供应商2018年下半年的租金，我没有取得2018年下半年龙某2商经营权，我与龙某2商签订了一个承包合同，合同截止日期是2018年6月30日，诈骗的预收租金用于偿还个人债务了。现在手里没有钱。第一次向公安机关供述的属实。锦州银行姓梁的行长没同意将龙德购物广场下半年经营权承包给我，这是2018年3月份谈的事情。证明林志超在明知没有取得龙某2商2018年7月份之后经营权的前提下，仍收取多名商户共计租金并将其用于偿还个人债务的事实。66.资金去向明细，证明取现426万去向不明。67.二手车买卖协议、转账详情、汽车质押协议、罚没收据，该组证据证明被告人林志超购买宝马轿车后质押借款68.凌海盛隆商城的证明、盘点清单明细及拖欠工资明细，该组证据证明林志超在凌海盛隆商城的一些经营事宜。69.林志超建设银行查询记录（卡号：62×××29）、林志超锦州银行个人客户交易明细清单（账号：11×××27）、林志超锦州银行个人客户交易明细清单（帐号：11×××47）、林志超锦州银行个人客户交易明细清单（主账户：62×××72，子账号：11×××27）、林志超光大银行对私活期账户对账单（帐号：62×××89、62×××17、62×××93）、林志超锦州银行个人客户交易明细清单（账户：11×××27），该组证据证明林志超银行账号的交易明细情况。70.北镇市龙德购物广场有限公司账号为41×××40对公账户明细清单、北镇龙德购物广场有限公司锦州银行账户交易明细（帐号：41×××40）。该组证据证明北镇市龙德购物广场有限公司账号对公明细情况及北镇龙德购物广场有限公司锦州银行账户交易明细情况。71.马某4锦州银行个人客户交易明细清单（帐号：11×××71），该组证据证明马某4锦州银行账号的交易明细情况。72.说明一份，证明侦查机关没有提取到各被害人向被告人林志超转账的各种凭证。73.扣押决定书、涉案财物入库凭证、扣押清单，证明侦查机关对被告人林志超94303元人民币以及其他物品扣押的情况。74.情况说明一份，证明龙德购物广场与林志超口头约定，由林志超履行向店铺承租人告知其承包龙德购物广场的义务，且林志超承包期间内，所有店铺出租协议是由林志超本人以其个人名义和每一个店铺承租人签订的。75.说明，证明对于林志超资金去向、经营账目、犯罪数额等问题需要审计部门进行司法鉴定，但关于林志超诈骗、合同诈骗一案的审计工作正在进行中，审计结果尚未完成。76.短信截图一张，证明在北镇市沟帮子镇派出所民警给犯罪嫌疑人林志超打电话其不接听的情况下，北镇市沟帮子镇派出所民警与犯罪嫌疑人短信联系的情况，进一步证明犯罪嫌疑人林志超在明知侦查机关已经介入的情况下，仍不配合的情况。77.证人王某11证言，证明龙某2商的账户、财务人员情况以及后期龙某2商的经营状况、很少看见林志超在龙德。78.证人张某19证言，证明林志超经营龙某2商的财务情况以及货主缴纳摊位租金情况及辽Ｌ×××××号白色雪弗兰车为自己所有，只是借给林志超。79.证人史某证言，证明林志超向史某借款及还款情况。80.证人马某4证言，证明林志超买宝马车和捷达车的相关情况、林志超打给马某463万元的去向以及林志超在盘锦兴隆大厦没有投资的情况。81.被害人张某7陈述，证明龙德购物广场欠许晓勇2018年2月份到7月份货款9260.36元未返还。82.被害人张某8（锦州胜春商贸有限公司业务员）陈述，证明龙德购物广场欠锦州胜春商贸有限公司2018年2月份到6月份销售款115204.74元未返还。83.被害人曹某2（锦州碧华悦商贸有限公司业务员）陈述，证明龙德购物广场欠锦州碧华悦商贸有限公司2018年2月份到7月份销售款3916.87元未返还。84.被害人石某2（锦州天添食品有限公司总经理）陈述，证明龙德购物广场欠锦州天添食品有限公司2018年4月份到7月份销售款318106.12元未返还。85.被害人刘某1敏陈述，证明龙德购物广场欠刘某1敏2018年2月份到7月份货款329357.78元未返还。86.被害人王某2陈述，证明龙德购物广场欠王某22018年3月份到7月份货款46146.98元未返还。87.被害人石某1陈述，证明龙德购物广场欠石某12018年2月份到7月份货款329708.86元未返还。88.被害人梁某1陈述，证明龙德购物广场欠梁某12018年3月份到6月份货款41088.60元未返还。89.被害人郭某3陈述，证明龙德购物广场欠郭某32018年3月份到7月份货款85874.11元未返还。90.被害人朱某4陈述，证明龙德购物广场欠朱某42018年2月份到7月份货款126911.61元未返还。91.被害人张某1陈述，证明龙德购物广场欠张某12018年3月份到7月份货款355759.98元未返还。92.被害人王某3陈述，证明龙德购物广场欠王某32018年2月份到7月份货款1146540.32元未返还。93.被害人杜某1陈述，证明龙德购物广场欠杜某12018年6、7月份供货款2744.98元。94.被害人佟长敏陈述，证明龙德购物广场欠佟长敏2018年5月份供货款13632.69元。95.被害人金某2陈述，证明龙德购物广场欠金某22018年4月份到7月份供货款47313.36元。96.被害人邹某1陈述，证明龙德购物广场欠邹某12018年3月份后的供货款8663.69元。97.被害人陈某1陈述，证明龙德购物广场欠陈某12018年3月份后的供货款5911.91元。98.被害人杨某4陈述，证明龙德购物广场欠杨某42018年3-6月份的供货款106301.98元。99.被害人韩某1陈述，证明龙德购物广场欠韩某12018年5月份货款39285.93元。100.被害人吴某陈述，证明龙德购物广场欠吴某2018年2-7月份供货款21563.91元。101.被害人高某3陈述，证明龙德购物广场欠高某3供货款221793.02元。102.被害人鞠某陈述，证明龙德购物广场欠鞠某公司供货款624457.12元。103.被害人宋某陈述，证明龙德购物广场欠宋某供货款14739.37元。104.被害人陈某3陈述，证明龙德购物广场欠陈某3供货款4266.76元。105.被害人张某8（锦州万鸿商贸有限公司业务员）陈述，证明龙德购物广场欠锦州万鸿商贸有限公司供货款356444.79元。106.被害人关某（北镇博宇奶业公司老板）陈述，证明龙德购物广场欠北镇博宇奶业公司供货款137709.79元。107.被害人郭某4陈述，证明龙德购物广场欠郭某4公司供货款34669.17元。108.被害人李某1陈述，证明龙德购物广场欠李某1茶花系列供货款24097.28元、妮维雅、舒克系列供货款23690.07元，共计47787.35元。109.被害人刘某7陈述，证明龙德购物广场欠刘某7公司供货款49538.05元。110.被害人姜某1陈述，证明龙德购物广场欠姜某1公司供货款及保证金共计76114.54元。111.被害人朱某5陈述，证明龙德购物广场欠宋春雷供货款80979.09元。112.被害人陈某4陈述，证明龙德购物广场欠陈某4供货款66378.75元。113.被害人龙某1陈述，证明龙德购物广场欠龙某1供货款113305.92元。114.被害人张某9陈述，证明龙德购物广场欠张某9供货款54649.34元。115.被害人李某6陈述，证明龙德购物广场欠李某6、张某21供货款共计19242.25元。116.被害人姚某陈述，证明龙德购物广场欠符景林供货款13100.65元。117.被害人代某1陈述，证明龙德购物广场欠陈泽刚供货款21390.58元。118.被害人杨某5陈述，证明龙德购物广场欠杨某5供货款21217.77元。119.被害人李某7陈述，证明龙德购物广场欠锦州域通商贸公司供货款11200.54元。120.被害人薛某陈述，证明龙德购物广场欠锦州鑫亚经贸有限公司供货款25557.68元。121.被害人张某10（锦州市远程商贸有限公司老板）陈述，证明龙德购物广场欠锦州远程商贸有限公司供货款两笔56103.44元、49846.93元，共计105950.37元。122.被害人王某4陈述，证明龙德购物广场欠锦州嘉欣商贸有限公司供货款33810.32元。123.被害人张某7陈述，证明欠锦州宇杰商贸有限公司货款24546.01元。124.被害人丁某陈述，证明丁某货款11240.25元尚未给付的相关情况。125.被害人孙某2陈述，证明孙某2货款4799.70元尚未给付的相关情况。126.被害人朱某2陈述，证明朱某2货款8797.48元尚未给付的相关情况。127.被害人刘某5陈述，证明刘某5货款1998.64元尚未给付的相关情况。128.被害人陈某5陈述，证明陈某5货款2254.14元尚未给付的相关情况。129.被害人李某8陈述，证明李某8货款5584元尚未给付的相关情况。130.被害人金某1陈述，证明龙德购物广场欠金某12000元保证金的相关情况。131.被害人朱某6陈述，证明被害人货款70988.01元尚未给付的相关情况。锦州同心商贸。132.被害人刘某8（锦州广进商贸有限公司业务员）陈述，证明被害人锦州广进商贸有限公司货款18463.07元尚未给付的相关情况。133.被害人张某11（锦州市添阳商贸有限公司老板）陈述，证明被害人锦州添阳商贸有限公司货款16376.82元尚未给付的相关情况。134.被害人刘某5(锦州冠恒商贸有限公司老板)陈述，证明被害人锦州冠恒商贸有限公司货款19581.95元尚未给付的相关情况。135.被害人田某1（锦州双和贸易有限公司老板）陈述，证明被害人锦州双和贸易有限公司货款4487.5元尚未给付的相关情况。136.被害人曹某3陈述，证明被害人货款3985.05元尚未给付的相关情况。137.被害人赵某2（锦州市荣旺商贸有限公司老板）陈述，证明被害人锦州荣旺商贸有限公司货款22112.49元尚未给付的相关情况。138.被害人张某10（锦州市远程商贸有限公司老板）陈述，证明被害人货款49846.93元尚未给付的相关情况。139.被害人王某5陈述，证明被害人货款60195.62元尚未给付的相关情况。140.被害人刘某9陈述，证明被害人货款1399.41元尚未给付的相关情况。141.被害人封某陈述，证明被害人货款11888.82元尚未给付的相关情况。锦州新海湾。142.被害人聂某1陈述，证明被害人货款1200.38元尚未给付的相关情况。143.被害人门雪（锦州佳星商贸有限公司业务员）陈述，证明锦州佳星商贸有限公司货款29966.57元尚未给付的相关情况。144.被害人张某12（锦州英达食品有限公司业务员）陈述，证明锦州英达食品有限公司货款9281.40元尚未给付的相关情况。145.被害人陈某6（锦州晟和商贸有限公司业务员）陈述，证明被害人锦州晟和商贸有限公司货款20578.05元尚未给付的相关情况。146.被害人霍某（锦州顺合商贸有限公司业务员）陈述，证明锦州顺合商贸有限公司货款32847.86元尚未给付的相关情况。147.被害人刘某10（锦州广聚商贸有限公司业务员）陈述，证明锦州广聚商贸有限公司被害人货款99352.34元尚未给付的相关情况。148.被害人王某6（锦州市王子食品有限公司业务员）陈述，证明锦州市王子食品有限公司货款7887.17元尚未给付的相关情况。149.被害人温某陈述，证明被害人货款5116.07元尚未给付的相关情况。150.被害人刘某11（锦州洪强商贸有限公司业务员）陈述，证明锦州洪强商贸有限公司货款6295.73元尚未给付的相关情况。151.被害人金某3（黑山县百兴食品批发部业务员）陈述，证明黑山县百兴食品批发部货款15291.14元尚未给付的相关情况。黑山百兴食品。152.被害人姜某2（闾阳长海批发部经理）陈述，证明被害人闾阳长海批发部货款21530.03元尚未给付的相关情况。153.被害人肖某1陈述，证明被害人货款51248.95元尚未给付的相关情况。154.被害人王某7陈述，证明被害人货款3588.87元尚未给付的相关情况。155.被害人刘某12（锦州祁祥商贸有限公司业务员）陈述，证明锦州祁祥商贸有限公司货款18021.52元尚未给付的相关情况。156.被害人安某（辽宁永春方便米饭科技有限公司业务员）陈述，证明辽宁永春方便米饭科技有限公司货款2691元尚未给付的相关情况。永春方便米饭。157.被害人代某2（盘锦佰轩贸易有限公司）陈述，证明盘锦佰轩贸易有限公司货款15592.5元及代某2货款10742.33元尚未给付的相关情况。应退赔盘锦佰轩贸易有限公司货款15592.5元及代某2货款10742.33元158.被害人张某6陈述，证明被害人在龙德购物广场一楼租三个摊位经营家电系列产品，龙德购物广场骗其4月至6月货款57289元尚未给付的相关情况。159.被害人杨某6陈述，证明被害人货款14090元尚未给付的相关情况。160.被害人崔某1陈述，证明被害人货款6534元尚未给付的相关情况。161.被害人尚某陈述，证明被害人货款19924元尚未给付的相关情况。162.被害人隋某陈述，证明被害人货款11135元尚未给付的相关情况。163.被害人邱某2陈述，证明被害人货款12644元尚未给付的相关情况。164.被害人苗某1陈述，证明被害人货款11130元尚未给付的相关情况。165.被害人张某8（锦州君隆德商贸有限公司业务员）陈述，证明锦州君隆德商贸有限公司货款435671.54元尚未给付的相关情况。166.被害人郑某（锦州大有食品有限公司业务员）陈述，证明锦州大有食品有限公司货款34504.86元尚未给付的相关情况。167.被害人阚某（锦州佳达商贸有限公司业务员）陈述，证明锦州佳达商贸有限公司货款11980.92元尚未给付的相关情况。168.被害人马某1（锦州丰达食品有限公司业务员）陈述，证明锦州丰达食品有限公司货款58002.43元尚未给付的相关情况。169.被害人邹某2（锦州广顺粮油有限公司业务员）陈述，证明锦州广顺粮油有限公司货款97957.50元尚未给付的相关情况。170.被害人李某9（锦州增润有限公司业务员）陈述，证明锦州增润有限公司货款37741.18元尚未给付的相关情况。171.被害人田某2陈述，证明被害人货款98454.89元尚未给付的相关情况。172.被害人李某5陈述，证明被害人货款86278元尚未给付的相关情况。173.被害人王某8陈述，证明被害人货款29183.98元尚未给付的相关情况。174.被害人曹某1陈述，证明被害人货款14708.99元尚未给付的相关情况。175.被害人齐某陈述，证明被害人货款98606元尚未给付的相关情况。176.被害人班某陈述，证明其在龙德购物广场四楼有一个摊位，2018年5月营业货款钱6269.01元没有返还及欠其保证金2000元的情况，共计8269.01元。177.被害人张某13陈述，证明被害人货款33828.88元尚未给付的相关情况。178.被害人郭某2陈述，证明被害人货款18591.63元尚未给付的相关情况。179.被害人王某9陈述，证明被害人货款3336.39元尚未给付的相关情况。180.被害人张某14（陕西宝胜贸易有限公司大连分公司锦州城市经理）陈述，证明陕西宝胜贸易有限公司大连分公司锦州城市货款60259元尚未给付的相关情况。181.被害人林某陈述，证明被害人货款16008.15元尚未给付的相关情况。182.被害人刘某13陈述，证明被害人货款72064.30元尚未给付的相关情况。183.被害人高某4陈述，证明被害人货款15490.49元尚未给付的相关情况。184.被害人高某5陈述，证明被害人货款44912.70元尚未给付的相关情况。185.被害人李某10陈述，证明被害人保证金2000元尚未返还的相关情况。186.被害人赵某3陈述，证明被害人保证金2000元尚未返还的相关情况。187.被害人解某（锦州市新荣华贸易有限责任公司销售员）陈述，证明锦州市新荣华贸易有限责任公司货款82799.22元尚未给付的相关情况。188.被害人杨某7（绥中县诚信商贸有限责任公司业务员）陈述，证明绥中县诚信商贸有限责任公司货款31064.68元尚未给付的相关情况。189.被害人朱某7陈述，证明被害人货款20158.68元尚未给付的相关情况。190.被害人戈某陈述，证明其在沟帮子龙德购物广场负一楼当销售员，龙德购物广场以租赁返点形式欠其未返还货款21588.35元，三月中旬后转为现金经营模式欠其货款6250.34元，总计欠货款27838.69元。191.被害人杜某2陈述，证明被害人货款12729.87元尚未给付的相关情况。192.被害人李某11陈述，证明被害人货款6535.29元尚未给付的相关情况。193.被害人周某1（锦州金麦商贸有限公司业务员）陈述，证明锦州金麦商贸有限公司货款28987.20元尚未给付的相关情况。194.被害人杨某8陈述，证明被害人货款2361.26元尚未给付的相关情况。195.被害人崔某2陈述，证明被害人货款23538.46元尚未给付的相关情况。营口圣士实业。196.被害人田某3陈述，证明被害人货款22392.44元尚未给付的相关情况。197.被害人傅某陈述，证明被害人货款34013.24元尚未给付的相关情况。198.被害人刘某11陈述，证明被害人货款11380.54元尚未给付的相关情况。199.被害人徐某1陈述，证明被害人货款248968.32元尚未给付的相关情况。200.被害人袁某陈述，证明被害人货款6323.61元尚未给付的相关情况。201.被害人郭某5陈述，证明被害人货款297元尚未给付的相关情况。202.被害人周某2陈述，证明被害人货款13282.80元尚未给付的相关情况。203.被害人刘某14陈述，证明被害人货款4861.90元尚未给付的相关情况。204.被害人孙某3陈述，证明被害人货款24597.77元尚未给付的相关情况。205.被害人张某15陈述，证明被害人货款39900.42元尚未给付的相关情况。206.被害人肖某2（锦州天兴经贸有限公司业务员）陈述，证明锦州天兴经贸有限公司货款73748.26元（其中账期欠款51189.68元，现金欠款22558.58元）尚未给付的相关情况。207.被害人陈某7（锦州市火火食品商贸有限公司业务员）陈述，证明锦州市火火食品商贸有限公司货款7532.39元尚未给付的相关情况。208.被害人才艳陈述，证明龙德购物广场没有返还才艳2018年5、6月份货款及保证金共计10101.40元。209.被害人姜某3陈述，证明龙德购物广场没有返还姜某32018年4、5月份货款共计11783.21元。210.被害人魏某2陈述，证明龙德购物广场没有返还魏某22018年4、5月份货款共计20003.41元。211.被害人郭某6陈述，证明龙德购物广场没有返还郭某62018年4、5月份货款及保证金共计15584.93元。212.被害人韩某2陈述，证明龙德购物广场没有返还韩某22018年4、5月份货款共计8152元。213.被害人高某6陈述，证明龙德购物广场没有返还高某62018年4、5月份货款共计18190.11元。214.被害人朱某3陈述，证明龙德购物广场没有返还朱某32018年4、5月份货款及保证金共计6862.78元。215.被害人李某4心陈述，证明龙德购物广场没有返还李某4心2018年4、5月份货款共计9018.65元。216.被害人刘某4陈述，证明龙德购物广场没有返还刘某42018年4、5月份货款及保证金共计6377.68元。217.被害人李某12陈述，证明龙德购物广场没有返还李某122018年4、5月份货款及保证金共计9189.35元。218.被害人刘某15陈述，证明龙德购物广场没有返还刘某152018年5月份货款共计2756元。219.被害人吕某2陈述，证明龙德购物广场没有返还吕某22018年5月份货款共计4904.02元。220.被害人孙某4陈述，证明龙德购物广场没有返还孙某42018年5月份货款共计7143元。221.被害人王某10陈述，证明龙德购物广场没有返还王某102018年5月份货款共计3808元。222.被害人肖某3陈述，证明龙德购物广场没有返还肖某32018年4、5月份货款共计5903.14元。223.被害人马某2陈述，证明龙德购物广场没有返还马赛潇2018年4、5月份货款共计7069.83元。224.被害人刘某1陈述，证明龙德购物广场没有返还刘某12018年5月份货款及保证金共计38457.47元。225.被害人郭某7陈述，证明龙德购物广场没有返还郭某72018年4、5月份货款共计29008.93元。226.被害人刘某12陈述，证明龙德购物广场欠郭某7货款和保证金共计5283.50元。227.被害人杨某9陈述，证明龙德购物广场没有返还杨某92018年4月份货款共计2045.75元。228.被害人印某陈述，证明龙德购物广场没有返还印某2018年5月份货款共计4923.11元。229.被害人赵某1陈述，证明龙德购物广场没有返还郑春海2018年5月份部分货款及保证金共计13416.40元及龙德购物广场没有返还金宏燕2018年5月份货款共计35195.31元。应退赔郑春海经济损失13416.40元，退赔金宏燕经济损失35195.31元。230.被害人符某1陈述，证明龙德购物广场没有返还王晓华2018年5月份货款共计7936.44元。231.被害人张某2陈述，证明龙德购物广场没有返还张某22018年5月份货款共计21070.27元。232.被害人邢某陈述，证明龙德购物广场没有返还邢某2018年5月份货款共计20742.21元。233.被害人李某13陈述，证明龙德购物广场没有返还李某132018年2、5月份货款和保证金共计18252.08元。234.被害人杜某3陈述，证明龙德购物广场没有返还杜某32018年5月份货款及保证金共计20025.48元。235.被害人苏某陈述，证明龙德购物广场没有返还苏某2018年5月份货款共计30608.03元。236.被害人张某5陈述，证明龙德购物广场没有返还张某52018年5月份货款共计12098.18元。237.被害人张某16秀陈述，证明龙德购物广场没有返还张某16秀2018年5月份货款共计19793.65元。238.被害人徐某3陈述，证明龙德购物广场没有返还徐某32018年5月份货款共计8189.93元。239.被害人陈某8陈述，证明龙德购物广场没有返还陈某82018年5月份货款共计17019.59元。240.广东省珠海市香洲区人民法院民事判决书，证明凌海市大凌河天辅时尚钟表店欠珠海市罗西尼表业有限公司货款1073089.25元，珠海市罗西尼表业有限公司以民事诉讼的方式予以解决并得到法院的判决支持。241.被告人林志超供述与辩解：我经营沟帮子镇龙某2商购物广场有限公司期间，挪用供货商的货款和租金用作它用。这是2018年1月份，在沟帮子镇龙某2商购物广场有限公司发生的事情。我承包沟帮子镇龙某2商购物广场有限公司的时候，是地下超市负一层至地上四层，购物统一到款台交钱后，第二天由现金办工作人员统一把钱存入我个人名字开户的锦州银行的银行卡中，正常情况下由出纳（张某19）把现金办工作人员存入我个人名下的锦州银行卡汇总的钱打入到龙某2商的对公账户（锦州银行）里面，打完这笔钱之后，由出纳（张某19）和审核人员（金某4）每个月的15日给供货商付上个月的货款。每天由我个人银行卡往对公账户里打的钱不是全额是因为我把这些货款挪作它用了。我是从2018年1月份开始挪作它用的，共计六百万元，其中约三百万元钱用作偿还我个人欠款，另外三百万元钱用作我的个人经营。2018年1月份开始我就陆续收取租金，地下超市有一部分摊主交的是现金，是直接给我的，没有进入公司财务，约有三十万元。还有一部分地下超市的摊主的租金是直接从销售货款里面扣除的，约有三十万元；地上一至四层2018年5月份之前都是从销货款里面扣取“点”钱用作租金，2018年5月份之后的租金是一次性收取，除2楼有4家店主（羊绒大衣，骆驼鞋，宝马鞋，袋鼠包店铺）交的是现金，约有十万元钱，没有进入公司账户，直接交到我手里，剩下的都是从销货款里面扣除用作下半年的店铺租金，约有四十余万元钱。我让张某1龙某2商的对公账户上打到张某19自己的锦州银行卡上，分四笔，每笔约二十余万元钱，之后我拿着张某19的锦州银行卡，卡卡转账的方式转到我自己的锦州银行卡上，我扣除这四十万元钱后，剩下的三、四十万我让张某19通过网银打给供货商。2018年3月份我和龙某2商签订了一个经营期到2018年6月30日的承包合同。这些合同我手里没有。当时龙某2商集团和我签订了一个承包合同，承包截止日期是2018年6月末，下半年没有龙某2商的经营权。我也知道我经营不下去龙某2商了，收取租金是想还欠的个人外债，我这种行为是骗商户的钱。2018年我一共收取了大约九十余万元钱，都用于还我自己的外债了。有2户是超市的，是2018年全年和2019年全年的租金，分别叫张建设，15万元钱，徐伟，16万元钱，有1户是二楼卖羊绒大衣的，叫陈某2，收了他6万元钱，其他的是地下超市和地上部分大约50、60户商家大约40万左右，其中有一部分收的是2018年的全年的，有一部分是2018年下半年的。这些钱我还给有一个叫史某的锦州人，还了六万元钱，一个叫曲某的锦州人，还了二十万元钱，剩下的钱都还了一些零散的人，我都记不清楚还给谁了。这些租金有一些人是通过给我银行卡转账直接给我的，大约有五十万至六十万元钱；有的是通过交给出纳（张某19）租金，再通过张某19交给我，都是现金，大约有7、8万元钱；2楼的百货通过聂某2缴纳租金，再通过聂某2交给我，有一些是通过银行卡转账，大约有4、5万元钱，有一些是现金交给我，大约有4、5万元钱，1楼和3楼的店铺租金交给符某2之后，由符某2交给我，都是现金，大约有4、5万元钱；地下超市猪肉摊位交的3.2万元租金，1楼加点约有15万元钱至20万元钱，都是现金交到刘建生手里，刘建生给我的现金。我在经营龙某2商期间，300余万元钱还债了，投资凌海的表行70万余元，返租100余万元，夜市30万余元，投资龙某2商一些店铺140万余元，给田某5买礼物30万余元，共计680万余元，其他的记不清了。我名下现在还有沟帮子龙某2商手表行40万余元，凌海电力商城手表行15万元，龙某2商负一层60万元，大商阿迪、耐克服装15万余元，大商内部屏幕4万余元，门厅4万余元。凌海电力商城的表行都是我自己的，还有一些表是我代销的，凌海电力商城的表行是一个姓李的女经理负责的。我的300万元债务有一个叫做史某的一个锦州的女的借了50-60万余元，还了有25-30万余元，还有一个曲某的一个锦州的女的借了250-260万余元，还了有200万余元，有一个叫张某7的锦州的女的借了60万-70万余元，还了50万-60万余元。我在马某4名下有一台宝马车，车牌号：辽Ｇ×××××，买的时候有30万余元，贷款了10万余元，抵押给了一个人，我不知道是谁，马某4知道，抵押了12万元。证明林志超的财务状况。我占了业户7702084元。我经营商场时承包费500万，其中有300万是借的，我用业户的钱还这个用了300万，我自己进货用了150万左右，有100万用于返还商铺租金，建立龙德夜市开销50万左右，2017年亏损70万左右，今年亏损60万，这两年计130万也是用这个钱补的，其余的我想不起来了。我向屈宝雪借了250万，我还他200万左右，我借钱时用的利息有三分，还有四分的，连本带利300多万，现在还欠他100多万。我向史某借了60万本金，约定利息2-3分，我还史某连本带利30万，剩下的都是零散的，我还了70万左右，这些还款我一共用了300万左右。龙德已售商铺约100户左右，我返还租金近100万，这个商铺的名单合同我公司都有，钱是通过我的卡号直接打给商铺个人了。龙德建夜市，我用于买灯等物品总共用了50万左右，财务张某1王某11都知道。我用业户的钱进的货，用我自己的卡汇的，还有一部分现金，进货的户很多，比较大的有服装、手表、超市，都有票。我用业户的钱在凌海电力商城租一个摊位卖手表，那里投资用了70-80万，包括进货、房租、装修等，现在大约还有20万左右的表，还有50万左右是代销的（天梭）。我个人还有一辆宝马车，2018年5月份押在锦州的一家小额贷公司了，贷了12万，用于商场经营。我用业户的钱还过光大银行16.4万元左右，通过建设银行还小额贷和投资87.2万元。证明林志超占用业户钱款的数目以及钱款的去向。我从德营集团承包的沟帮子大商。我是2016年末的时候开始承包的龙德购物广场经营权。当时签合同的甲方是龙德购物广场，乙方是我。当时龙德购物广场的法人是田某5，当时签的是一年期的合同，时间是2017年1月1日至2018年1月1日，合同上约定我承包之后，所有龙德广场的经营都由我个人负责，独立核算自负盈亏，这份合同后来经过两次修改承包日期延长到了2018年6月30日。我主要是将商场的摊位租给商户，主要分为两块，一部分是直接收租金，一个季度一交，另一部分是商户将卖商品的钱统一交到商场，然后我们商场将租金扣除之后次月将商户的钱返回去。钱交到商场之后只有我能支配这些钱。我给各楼层经理开会，让楼层经理跟各楼层的商户签租赁合同，然后按照合同的约定，这份合同商户签字之后我和财务人员签字盖章，之后生效。但是有的合同就是商户和楼层经理签完之后我没有签字，但这合同也生效，就是我没来的及签。我还欠商户8512120.91元。我还屈宝雪借款本息约200万元，当时我从屈宝雪手里借了250万元的钱，其中有的利息不一样，有3分的，有3.5分的，我2017年开始还本息，其中我用尾号为3327的卡给屈宝雪转了729000元，我用凌海商行尾号为9847的卡给屈宝雪转了308400元，其余的钱我是用现金存钱的方式，给屈宝雪存了100万左右。我用尾号为3327的卡给史某转了212650元，我用尾号9847这张卡给史某转了48000元，其余的我也是存的现金，大约10万左右，我一共欠史某40万左右。我用商场的钱还过其他人的钱款，大约20万左右，我用商场的钱还过银行的钱，我用尾号3327这张卡还光大银行164686元钱，用尾号9847这张卡还光大银行56200元，共计220886元，通过建行尾号9729这张卡还各种借款176409元。我返大商租户90万左右。我用于大商经营，包括宣传等大约80万，用于公共区进货200万左右，这些钱用pos机出款87万左右，其余用现金，这些进货用于大商负一层的超市和四楼服装的进货。我承包这两年因为经营不善亏损了将近150万，2018年的时候龙德夜市出了一次事故赔偿了12万左右，商场店庆的时候花了20多万。关于宝马车是我出钱贷款，用马某4的名买的，现在马某4已经把贷款还上了。我打到马某4银行卡上的有的是我打过去让他提现给我进货了，有的是用于建设龙德夜市了，我转给屈某等人的钱有的是进货钱，都包括在200万**，还有的是我个人钱。龙德购物广场的经营状况不太好，我与商户的这些合同基本履行了，我一共经营了18个月，前15个月我履行了，后仨月我欠商户一些钱。证明龙德购物广场的经营情况，签订合同收租金情况，以及经营亏损的数额及去向。上述证据来源合法有效，内容客观真实，互为印证并已经庭审质证，本院予以采信。合议庭评议后认为，被告人林志超明知经营不善、未取得2018年下半年承包经营权，在履行合同过程中产生了非法占有的故意，骗取北镇市龙德购物广场商户租金、货款、供货商财物合计9699974元逃匿，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪，应依法惩处。关于公诉机关指控被告人林志超骗取商户租金构成诈骗罪的问题，被告人林志超取得了2018年上半年经营权，没有取得下半年经营权的情况，没有向商户说明，商户也不知情，依然骗取商户的租金，构成合同诈骗罪，被告人共实施合同诈骗金额9699974元。关于被告人林志超提供的广东省珠海市香洲区人民法院民事判决书，只是证明其经营的凌海市大凌河天辅时尚钟表店欠珠海市罗西尼表业有限公司货款1073089.25元，珠海市罗西尼表业有限公司以民事诉讼的方式予以解决并得到法院的判决支持的问题，与本案没有关联性。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条，第六十四条之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人林志超犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币二十万元（罚金于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前现行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月12日至2033年7月11日止。）二、责令被告人林志超于判决生效后10日内退赔各被害人经济损失人民币9699974元（名单附后）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向辽宁省锦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  高 健人民陪审员  张玉志人民陪审员  王 越二〇二〇年十二月十六日书 记 员  李晓丹