山东省济南市历城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁0112刑初383号 公诉机关山东省济南市历城区人民检察院。 被告人兰泽泽，男，1994年5月15日出生于山西省永济市，汉族，大专文化，无业，户籍所在地山西省永济市，住陕西省西安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月10日被刑事拘留，2020年1月16日被逮捕，现羁押于山东省济南市看守所。 辩护人许义园、张衍辉，北京市京师（济南）律师事务所律师。 山东省济南市历城区人民检察院以济历城检一部刑诉﹝2020﹞304号起诉书指控被告人兰泽泽犯诈骗罪一案，于2020年6月18日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法组成合议庭，于2020年7月7日公开开庭进行了审理。山东省济南市历城区人民检察院指派检察员高文华出庭支持公诉，被告人兰泽泽及其辩护人许义园、张衍辉到庭参加诉讼。2020年9月16日，济南市历城区人民检察院以济历城检一部刑追诉﹝2020﹞4号追加起诉决定书对被告人兰泽泽追加起诉，本案依法组成合议庭，于2020年11月13日再次公开开庭进行了审理。山东省济南市历城区人民检察院指派检察员高文华出庭支持公诉，被告人兰泽泽及其辩护人许义园、张衍辉到庭参加诉讼。现已审理终结。 山东省济南市历城区人民检察院指控： 2019年3月，被告人兰泽泽与“爬山者”(尚未归案)成为QQ好友后，受“爬山者”的指使,在百度贴吧发布出售各类考试试题和答案的广告。随后“爬山者”先后给兰泽泽邮寄（户名为陈某哈尔滨银行卡、邢某中国工商银行卡、张某1中国建设银行卡、张某1中国银行卡、方某中国建设银行卡、苏某中国农业银行卡、王某1中国农业银行卡、周某上海浦东发展银行卡、张某2中信银行卡、王某2中国农业银行卡、魏某中国建设银行卡、张某3中国光大银行)12张银行卡，让兰泽泽持有。2019年5月13日，被告人兰泽泽受“爬山者”指使，先后将自己名下的6张银行卡提供给“爬山者”使用。 2019年5月至11月期间，“爬山者”利用电信网络技术，在百度贴吧、QQ等发布有一级消防工程师真题、药师考试押题、教师资格证、研究生考试答案、成人大专考试答案等出售,骗取孙某、程某、袁某1等被害人信任，让各被害人按指定的账户汇款，然后将上述款项转至兰泽泽控制的12张银行卡中，由兰泽泽先后采用戴帽子、口罩等遮挡行为,夜间负责从自己持有的12张涉案银行卡中将“爬山者”骗取的钱财从ATM自动取款机中取出，存至其提供给“爬山者”的6个户名兰泽泽的银行账户。被告人兰泽泽从自己持有的陈某哈尔滨银行卡、邢某中国工商银行卡、魏某中国建设银行卡取款164次690100元,存入其提供给“爬山者”的6个银行账户,由“爬山者”随即取出。 2019年12月6日至12月9日，“爬山者”将骗取的钱款，由户名：高某、户名：石某等账户转至户名为陈某哈尔滨银行账户30900元，至案发时被告人兰泽泽尚未及时取出。 综上，被告人兰泽泽以非法占有为目的，明知“爬山者”利用互联网电信技术手段，以出售各类考试试题为由对不特定多数人实施诈骗，为“爬山者”提供自己的6个资金支付结算账户帮助转移诈骗犯罪所得721000元，非法获利2万余元。 2019年12月10日，被告人兰泽泽被公安机关抓获归案。 公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了被害人陈述、证人证言、物证、书证、视听资料、电子证据及被告人供述与辩解等证据，认为被告人兰泽泽的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。提请本院依法判处。 对于公诉机关在起诉书中指控的犯罪事实，被告人兰泽泽没有提出辩解和异议。被告人兰泽泽的辩护人提出，1、对公诉机关指控被告人兰泽泽犯诈骗罪没有异议，但对犯罪数额有异议，兰泽泽取款金额中，通过“石某”账户转入兰泽泽持有的“陈某”账户中的82380元，无证据证实该款项系诈骗所得。综合石某账户的资金来源与被害人账户、被害人资金转入账户等不具有关联性，该账户的资金不能被认定为“诈骗所得”，应当予以扣除。2、被告人兰泽泽在本案中仅实施了为他人提供银行账户、帮助他人取款、转款，其实施的帮助行为应认定为从犯，应从轻处罚；兰泽泽具有坦白情节，依法可从轻处罚；兰泽泽认罪认罚，依法可从宽处罚；兰泽泽系初犯、偶犯，应酌情从轻处罚；本案的被害人对案件结果的发生存在一定过错，应减轻对兰泽泽的处罚。综上，要求对被告人兰泽泽从轻处罚。被告人及其辩护人就上述辩解和辩护意见未提供新的证据。 经法庭审理查明： 2019年3月，被告人兰泽泽与“爬山者”（QQ网名、尚未归案)成为QQ好友后，受“爬山者”的指使,在百度贴吧发布出售各类考试试题和答案的广告。随后“爬山者”先后给被告人兰泽泽邮寄户名为陈某，魏某等的12张银行卡让兰泽泽持有。2019年5月13日，兰泽泽在“爬山者”要求下，先后将自己名下的6张银行卡提供给“爬山者”使用。 2019年5月至11月期间，“爬山者”利用电信网络技术，在百度贴吧、QQ等发布有一级消防工程师真题、药师考试押题、教师资格证、研究生考试答案、成人大专考试答案等出售,骗取孙某、程某、袁某1等被害人信任，让各被害人按指定的账户汇款，然后将上述款项转至被告人兰泽泽控制的银行卡中，由兰泽泽先后采用戴帽子、口罩等遮挡行为,夜间从自己持有的涉案银行卡中将“爬山者”骗取的钱财从ATM自动取款机中取出，存至其提供给“爬山者”的6个户名兰泽泽的银行账户。兰泽泽从自己持有的户名为陈某的哈尔滨银行卡、户名为魏某的中国建设银行卡取款164次，共计690100元,存入其提供给“爬山者”的6个银行账户后被他人随即取出。 至案发时，户名为陈某的哈尔滨银行账户尚有30900元，兰泽泽未及时取出，该款被公安机关扣押。另外，公安机关在兰泽泽提供给“爬山者”的6个账户中查扣未被人及时取出的款项422206元。在兰泽泽的家中搜查并扣押兰泽泽取现后尚未及时转移的现金90300元。公安机关另扣押了兰泽泽的OPPO手机一部、黑色帽子一顶、银行卡12张。 综上，被告人兰泽泽以非法占有为目的，明知“爬山者”利用互联网电信技术手段，以出售各类考试试题为由对不特定多数人实施诈骗，为“爬山者”提供自己的6个资金支付结算账户帮助转移诈骗犯罪所得、取现721000元。 2019年12月10日，被告人兰泽泽被公安机关抓获归案。 公诉机关认为被告人兰泽泽的行为构成诈骗罪，因被告人在犯罪中的作用及悔罪态度等量刑情节，建议对被告人兰泽泽判处有期徒刑十年，并处罚金。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.户籍证明一份证明，被告人兰泽泽出生于1994年5月15日，作案时已达到刑事责任年龄，此前无违法犯罪记录。 2.QQ聊天记录一宗证明，“爬山者”与兰泽泽关于考试的聊天记录、“爬山者”让被告人兰泽泽取款时“注意蒙住、远远的取”、“注意包装，别大意”、被告人兰泽泽按照“爬山者”的指令伪装试卡、取钱，取钱后存入指定账户的情况，自2019年5月至9月聊天中频繁试卡取钱80余次，100元至20000元不等。 3、持卡主体详情、兰泽泽名下中国民生银行卡、华夏银行卡、广发银行卡、长安银行卡、交通银行卡、北京银行卡开户信息、交易明细、冻结财产通知书、工作说明证明，2019年5月起至11月，被告人兰泽泽按“爬山者”指令向自己名下的六张银行卡（由“爬山者”持有）存款，款项存入后随即取出，至案发尚有422206元未取走。公安机关将该赃款从六张银行卡中转移至兰泽泽的微信帐号里，并予以冻结，现冻结时间自2020年9月24日至2021年3月24日。 4.银行卡查询信息一宗证明，自兰泽泽处扣押的12张银行卡（中国光大银行卡，张某3；中国建设银行卡，张某1；中国建设银行卡，方某；中国银行卡、张某1；中国工商银行卡，邢某；中国农业银行卡，苏某；中国农业银行卡，王某1；上海浦东发展银行卡，周某；哈尔滨银行卡，陈某；中信银行卡，张某2；中国农业银行卡，王某2；中国建设银行卡，魏某）的开户信息及银行交易流水。 5.持卡主体详情、卡号为陈某的哈尔滨银行卡、魏某的中国建设银行卡交易明细证明，被告人兰泽泽通过陈某的哈尔滨银行卡、通过魏某的中国建设银行卡，按“爬山者”指令，从上述银行卡中为“爬山者”共取款164次，金额共计690100元。案发时尚有30900元未被及时取出。 6.被害人孙某的陈述、“考试包过协议合同”、电子邮件截图、转账记录截图、持卡主体详情、银行交易流水一宗证明，被害人孙某与某教育有限公司“爬山者”签订一级消防工程师考试包过合同，孙某为购买一级消防工程师考试真题，于2019年10月26日、27日给“爬山者”提供的账号（户名：邢某）的账户分三次转账6000元、7900元、15800元共计29700元；对方给其邮箱发了三个加密的压缩包但未告知其解密密码。上述款项同期转入陈某的哈尔滨银行卡后，由兰泽泽提现。 7、被害人程某的陈述、转账地点截图、转账记录截图、QQ号码详情截图、QQ邮箱详情截图、支付宝个人信息截图、招商银行历史交易明细、中国银行交易流水明细、银行交易流水一宗、止付申请、银行卡结果列表、现场勘查检验笔录（附现场图、现场照片）证明，2019年10月17日，程某欲考执业药师资格证，在一个群名叫“2019执业药师考试交流互助群”加了“诚信做事”、“独狼”的QQ，称可以提供考药师的押题(类似考试答案的题目)，对方让给工商银行(户名:杨某1)汇款，程某分三次转账14200元，后发现被骗。该14200元转入杨某1账户后，又转入陈某哈尔滨银行卡中，后被兰泽泽提现。 8.被害人袁某1的陈述、人员基本信息、银行历史交易明细证明，某QQ号向被害人袁某1出售学习资料，让其转账给高某中国建设银行银行卡款项，其于2019年11月3日至7日先后五次转账13500元，第六次转4000元时被银行拦截，发现被骗，一直未收到资料。该13500元转入陈某哈尔滨银行卡后，兰泽泽于2019年11月3日至7日提现。 9.报案材料、被害人宋某的陈述、微信转账记录证明，2019年11月5日其加了一个学习群，称有消防考试押题，对方让其加QQ，分两次给邢某工商银行卡汇款4900元，汇完后对方称还需要付3400元的保证金，其感觉不对，意识到被骗了。 10.被害人冯某的陈述证明，2019年11月1日，其要考中级经济师，网友说有题，还要密码费，其于11月1日11:14至12:15分五次转款至邢某的银行账户3000元、3900元、3900元、4400元、4400元，共计19600元，发现题打不开，要求退款未果，发现被骗。上述资金流向陈某哈尔滨银行卡。 11.被害人聂某的陈述、支付宝转账截图、银行交易明细、情况说明证明，为准备全国成人专科统一考试，其通过QQ联系了一个叫“诚信助考”的，说900元一门，密码费1200元，其就给工商银行徐某汇款，分三次900元、500元、700元，共转2100元后发现被骗，后该2100元转入陈某哈尔滨银行卡。 12.被害人黄某的陈述、中国工商银行汇款凭证、电子回单、账户明细清单、持卡主体详情证明，2019年11月4日，其加入了一个研究生复习考试资料群，对方说他有研究生考试的原题，其就给高某的账户转账3000元，对方说考试前一周给原题，他通过qq邮件给其发了一个压缩包，打开压缩包需要密码，要想知道密码需要再交5000元，其觉得事情不太对，就没有再给对方转钱，后来准备考试，发现被骗了。后该款转入陈某哈尔滨银行卡，由兰泽泽取现。 13.被害人杨某2的陈述、银行交易明细清单、微信转账记录、持卡主体详情证明，2019年5月，其加入了一个四川专升本考试群，进群之后有人主动联系其说他有专升本考试的答案和资料，其通过网银转账到高某的账户中5400元。2019年5月30日，对方又说需要一笔设备费用5900元，其就又通过网银给高某的账户转账5900元。之后他又要求转账7000元，其没有转，第二天就找不到对方人了，其意识到被骗了，款项被转入王某2农业银行的账户中。 14.被害人泮某的陈述、银行交易明细清单、微信转账记录、QQ聊天记录、持卡主体详情证明，2019年11月28号，其通过百度搜索到了买研究生考试答案的贴子，其加了对方的QQ为好友，对方说有研究生考试答案，让其转账，其就在当天一次性给高某的账号转账6000元。之后其发现对方给其发的是假答案，便要求退钱，对方以种种理由不退钱，其意识到被骗了。后该款转入陈某哈尔滨银行卡，由兰泽泽取现。 15.被害人马某1的陈述、银行卡详情、持卡主体详情、银行交易明细证明，2019年8月21日，其在QQ群看到了可以提供医师资格考试答案的信息，加了对方为好友后，分三次转账各1200元、2700元、7200元，共11100元到了对方指定银行账户内，支出手续费1.5元。对方还想让其交钱，其没再交。考试结束后，其意识到被骗了。后该款项转入兰泽泽持有的尾号为4076的王某2的中国农业银行卡中。 16.被害人王某3的陈述、银行交易明细、电子回单、微信账单、转账记录、QQ聊天记录、持卡主体详情证明，其想参加建筑师考试，QQ好友说能搞到答案，其于2019年9月7日分两笔给对方转账5000元、5905.9元到杨某1及徐某的账户中。快考试的时候，其问对方要答案，对方要求再转钱，其就转了第三笔6506.5元，三笔共计17412.4元。转完以后，对方还不给其发答案，其意识到被骗了。其中第一笔5000元转入陈某哈尔滨银行卡，由兰泽泽取现。 17.被害人闵某的证言、QQ聊天记录、转账截图、高某建设银行交易流水、陈某账户交易流水证明，2019年10月因为购买中级经济师资料，在一个QQ群里，一个昵称为代号005的说他们有押题的密卷，2700元一套，其于2019年10月28日向对方户名高某的账户转账2700元。其后来意识到被骗了，跟对方说要报警，对方威胁其说要在网上散播其的信息。同日，该2700元转入陈某哈尔滨银行卡，由兰泽泽提现。 18.被害人沈某的陈述、QQ聊天记录、转账截图、高某建设银行交易流水、陈某账户交易流水证明，2019年10月份左右其加了一个中级经济师的学习交流群，一个叫“实力助考”的说自己是发题人，告诉他科目，一次1500元，其为了购买中级经济师押题密卷于2019年10月29日向高某转款1500元、1900元、1900元、4000元4笔计9300元，2019年10月30日转账4000元、2500元、2500元、3000元、3000元5笔计15000元；两天共转款9笔，24300元。上述款项于同日转入陈某哈尔滨银行卡，由被告人兰泽泽提现。 19.被害人李某的陈述、转账截图、高某建设银行交易流水、陈某账户交易流水证明，其为购买经济师押题密卷，于2019年10月29日向高某账户转款3400元、3000元，共转款6400元。上述款项于同日转入陈某哈尔滨银行卡，由兰泽泽提现。 20.被害人薛某的陈述、QQ聊天记录、转账截图、高某建设银行交易流水、陈某账户交易流水证明，其为购买中级经济师考试内部押题于2019年10月30日向高某账户转款750元、1950元，上述款项同日转入陈某哈尔滨银行卡，由兰泽泽提现。 21.被害人袁某2的陈述、招商银行电子回单、高某建设银行交易流水、陈某账户交易流水证明，其为购买中级经济师考试内部押题于2019年10月30日向高某账户转款1500元、1200元，两次共计2700元。上述款项同日转入陈某哈尔滨银行卡，后由被告人兰泽泽提现。 22.被害人白某的陈述、转账明细截图、邮箱发送邮件及聊天记录截图、高某建设银行交易流水、陈某账户交易流水证明，其为购买中级经济师考试押题密卷于2019年11月2日向高某账户转款1500元、1900元、1900元，三笔共计5300元。上述款项同日转入陈某哈尔滨银行卡，后由被告人兰泽泽提现。 23.被害人刘某的陈述、高某建设银行交易流水、陈某账户交易流水证明，其为提前查询并修改教师资格考试分数于2019年11月4日向高某账户转款1000元,12月4日继续向该账户转款1000元，两笔共转款2000元。上述款项同日转入陈某账户，后由被告人兰泽泽提现。 24.被害人谭某的陈述、QQ聊天记录、中国建设银行电子回单、高某建设银行交易流水、陈某账户交易流水证明，其为购买英语四级考试答案及考试作弊器材于2019年11月27日向高某账户转款6100元（押金5200元、服务费900元）；2019年12月5日转账2000元（送货押金）、2000元（送货押金二）；12月6日转账3000元（送货押金三）；12月8日转账4000元（送货押金四）、2900元（送货押金五）以上共计转账6次共20000元。上述款项同日转入陈某哈尔滨银行卡，其中的10100元由被告人兰泽泽提现，9900元因案发未及时取出。 25.被害人毋某的陈述、中国工商银行转账电子回单、高某建设银行交易流水、陈某账户交易流水证明，其为购买考研试题及答案于2019年12月6日向高某账户转账6000元,2019年12月7日转账3000元，两次计9000元。因案发兰泽泽未及时取出。 26.被害人王某4的陈述、交通银行转账电子回单、石某中国邮政储蓄银行账户交易流水、陈某账户交易流水证明，其为购买考研试题及答案于2019年11月14日向石某中国邮政储蓄银行账户转账6000元，该款同日转入陈某哈尔滨银行卡，后由兰泽泽提现。 27.被害人马某2的陈述、转账截图及明细查询截图、石某中国邮政储蓄银行账户交易流水、陈某账户交易流水证明，其为购买英语四级考试试题及答案于2019年12月6日向石某中国邮政储蓄银行账户转账1200元、1900元、3800元、4400元，四笔计11300元，上述款项同日转入陈某哈尔滨银行卡，因案发兰泽泽未及时取出。2019年12月22日转账50元、450元，两笔计500元经查去向不明；以上六笔共计11800元。 28.证人苗某某的证言证明，兰泽泽在帮人取款时戴着帽子、口罩，是取款的那个人要求的。让取款的那个人是兰泽泽从网上认识的，具体是谁兰泽泽也不认识对方,听兰泽泽父亲说过是别人卖的学习资料的钱。 29.证人兰某某的证言证明，兰泽泽平常在五金店帮忙，下班后外出，后来听他说是帮着网上的朋友取钱，其问过兰泽泽，兰泽泽说对方是卖学习资料的，对方平时挺忙。 30.取款录像截图证明，兰泽泽在ATM机取款时戴帽子、口罩。 31.视听资料一宗证明，兰泽泽多次伪装取款及在公安机关接受讯问的过程。 32.搜查证、搜查笔录、扣押物品、文件清单（附照片）、现金缴款单、协助冻结财产通知书及回执、工作说明证明，自被告人兰泽泽处扣押银行卡12张（中国光大银行卡、中国建设银行卡、中国建设银行卡、中国银行卡、中国工商银行卡、中国农业银行卡、中国农业银行卡、上海浦东发展银行卡、哈尔滨银行卡、中信银行卡、中国农业银行卡、中国建设银行卡）；黑色旅游帽一顶；紫色OPPO手机一部。陈某名下银行卡中赃款30900元，公安人员取现后扣押；经依法对兰泽泽的住处搜查，在其住处查处涉案资金90300元，依法予以扣押；将兰泽泽名下六张银行卡中涉案资金422206元转账至兰泽泽微信账号内予以冻结。 33.公安机关的电子物证检查工作记录证明，通过对兰泽泽使用的手机进行检查，提取到其使用的QQ号（昵称“毛爷爷”），与QQ号（昵称为“爬山者”）的聊天记录，该聊天记录证明兰泽泽明知“爬山者”实施诈骗行为，受“爬山者”指使为其取款，以自己的名义为其办银行卡转移诈骗资金的事实。 34.公安机关的情况说明证明，兰泽泽供述已经删除了在百度贴吧上发布的关于出售各类考试试卷和答案的信息，故通过网上查询，未查询到此类信息的内容；经公安机关讯问兰泽泽，以及询问孙某，二人均不知道某教育有限公司的地址等情况，故无法查询到该公司是否存在，以及相关的注册情况。 35.公安机关的工作说明证明，兰泽泽持有的陈某名下银行卡中款项主要来源为支付宝、财付通，杨某1、徐某、高某、石某名下银行账户，经对高某、石某账户交易流水查询，查找到相关11名被害人。经支付宝及财付通到账的资金来源无法查询。 36.抓获经过、发破案经过证明，2019年12月10日，兰泽泽被抓获归案，如实供述了上述基本犯罪事实。 37.被告人兰泽泽供述，2019年3月左右，其与“爬山者”成为QQ好友。刚开始，“爬山者”让其在百度贴吧里发关于招聘和找工作，还有一些考试的试卷和答案销售的广告，后面的联系方式是QQ号，具体是多少记不清了。2019年5月以来，“爬山者”让其帮他取款，其知道“爬山者”不可能事先弄到考试真题，这些钱是“爬山者”从QQ发布考试题骗来的。“爬山者”一共给其邮寄了13张银行卡让其取款，其中一张不能用扔了，其按照取款金额的1%到2%收取好处费。取款时其通过戴帽子、口罩等进行伪装，分多次共从ATM机中取出诈骗钱款100余万元，非法获利2万余元。2019年5月、“爬山者”让其办几张卡用于存款，其给“爬山者”邮寄6张自己名下的卡，并先后存款100多万，“爬山者”随即取出，被抓获时，还有42万元没取走，公安机关让其转移到微信，被扣押；公安人员从家中扣押9万多现金，这些是“爬山者”让其从银行卡中取的，不是其的合法收入。 针对被告人兰泽泽的辩护人提出的辩护意见，根据本案的事实和证据，依照法律规定，评判如下： 经过公安机关对陈某账户钱款来源的调查，闵某等被害人的陈述及银行转账明细足以证明，向陈某哈尔滨银行卡转入资金的高某、石某等账户系“爬山者”使用的诈骗账户，结合兰泽泽的供述及聊天记录，足以证实兰泽泽从陈某哈尔滨银行卡中提取的690100元及未及时提取的30900元均系诈骗赃款。 本院认为，被告人兰泽泽以非法占有为目的，明知“爬山者”利用互联网电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，仍为其提供资金支付结算账户，帮助转移诈骗犯罪所得，数额特别巨大，公诉机关指控其犯诈骗罪成立。公诉机关认为兰泽泽在诈骗犯罪中作用相对较小，归案后签字具结认罪认罚，建议对其判处有期徒刑十年并处罚金的量刑建议，具有事实基础及法律依据，本院予以采纳。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》中规定，对权属明确的被害人的合法财产，应当及时返还。确因客观原因无法查实全部被害人，但有证据证明该账户系用于电信网络诈骗犯罪，且被告人无法说明款项合法来源的，根据刑法第六十四条的规定，应认定为违法所得，予以追缴。本案中，兰泽泽取款的陈某哈尔滨银行卡及其名下六张银行卡均系用于转移诈骗资金的账户，公安机关从上述账户扣押、冻结的资金及在兰泽泽家中扣押的资金均系诈骗赃款，对在案证据能够证明系被害人合法财产的，本院依法予以返还。对于无法查实具体来源的赃款，本院依法予以追缴。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十四条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人兰泽泽犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币七万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月10日起至2029年12月9日止；罚金于判决生效后三十日内缴纳）。 二、被查封及扣押的赃款发还被害人孙某等人212800元（详见表格）。剩余违法所得330606元，予以没收。 三、作案工具OPPO手机一部、黑色帽子一顶、银行卡12张（中国光大银行卡、中国建设银行卡、中国建设银行卡、中国银行卡、中国工商银行卡、中国农业银行卡、中国农业银行卡、上海浦东发展银行卡、哈尔滨银行卡、中信银行卡、中国农业银行卡、中国建设银行卡）（扣押于济南市公安局历城区分局），留案备查。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王文燕 人民陪审员  于长春 人民陪审员  刘金城 二〇二〇年十二月六日 书 记 员  杜玉钰 附相关《中华人民共和国刑法》法律条款： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。