吉林省长春市宽城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0103刑初594号 公诉机关长春市宽城区人民检察院。 被告人于博，男，1989年5月28日生，公民身份证号码×××，汉族，本科文化，吉林大学中日联医院后勤工作部办事员，户籍所在地长春市二道区，住长春市经开区，因涉嫌诈骗，于2020年8月25日被长春市公安局宽城分局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，经长春市宽城区人民检察院批准，于2020年9月8日被长春市公安局宽城分局执行逮捕。现羁押于长春市第一看守所。 长春市宽城区人民检察院以长宽检一部刑诉〔2020〕462号起诉书指控被告人于博犯诈骗罪，于2020年12月1日向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，长春市宽城区人民检察院指派检察员韩冰出庭支持公诉，被告人于博到庭参加诉讼。现已审理终结。 长春市宽城区人民检察院指控：2019年7月至2020年1月，被告人于博以帮助被害人许某办理吉林大学中日联谊医院工程事项为名，诈骗许某人民币43600元。 长春市宽城区人民检察院认为，被告人于博诈骗公私财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。并提供了相关证据。 被告人于博对起诉书指控的罪名及事实无异议，当庭自愿认罪。 经审理查明：2019年7月至2020年1月，被告人于博以帮助被害人许某办理吉林大学中日联谊医院工程事项为名，诈骗许某人民币43600元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实： （一）书证 1.到案经过证明：2020年8月24日10时许，兴业街派出所民警在长春市中日联谊医院发烧门诊旁将于博传唤到案。 2.常住人口查询信息表、电话查询记录证明：被告人于博的自然信息情况，无前科劣迹 3.支付宝转账截图证明：被害人许某向宋某借款转账记录情况。 4.微信转账记录证明：被害人许某向被告人于博转账的事实情况，共计人民币43600元；被告人于博向被害人许某转账共计人民币7000元。 5.办案说明证明：因被害人许某无法提供向于博转账5000元的转账记录，无二人无法对转账记录指认的事实情况。 （二）证人证言 1.证人闫某证言证实：我之前是做个人贷款的，今年疫情之后我就开始做汽车租赁了。许某是我的一个朋友，我们两个认识三四年了，许某之前也是做贷款的，于博是许某介绍给我的一个客户，于博在我这里贷过款。2019年6、7月份，我当时正在做个人贷款业务，许某给我介绍了一个叫于博的客户，许某说于博在长春市中日联医院工作，名下有房子，于博就用他的房子在我这里作抵押贷款，第一次于博在我这里贷了3万元，我们签了借贷合同还有房屋抵押合同，我就让我一名叫马小龙的哥哥通过银行卡给于博的银行账户转了3万元。过了大概两个月左右，于博就把这笔钱还给我了。2019年9月12日，于博又向我贷了1万元，2019年10月8日，于博向我贷了3万元，这两次都签了借贷合同以及房产抵押合同，这两笔贷款也是通过马小龙的银行账户给于博的银行账户转账的，但是一直到现在于博也没有把4万元本金还我，只是还了我16000元的利息，许某就是把于博介绍给我，然后就没有许某什么事情了，给于博转钱都是使用我一个叫马小龙的哥哥的银行账户。 2.证人宋某陈述证实：我和许某是朋友关系。2020年1月6日晚上六点左右，我和许某在长春市宽城区亚泰大街与长新街交汇的饭店吃饭，当时吃饭的时候许某和我说他着急给别人转钱，手头钱不够，让我给他转点钱，说是有个叫于博的朋友因为包工程的事情需要钱，我就通过支付宝给许某转了7500元，然后许某就通过微信给于博转了15000元。 （三）被害人陈述 被害人许某陈述证实：我原来在长春市国恩清算服务有限公司工作，2019年7月中旬，于博到我们公司办理贷款业务，但是由于于博资质不好，贷款没下来，于博就找我帮忙想办法下贷款。因为他在中日联后勤工作，我后来也找他帮安排过病人，一来二去我们就熟悉了。2019年8月份一天，于博给我打电话说要介绍给我一个工程，开始我也没太相信，但是于博领我到中日联医院给我介绍工程项目具体的施工地点，整个环节非常逼真，我就慢慢相信他了。之后我们具体谈了一下合作细节，于博跟我说得先拿出10000元作为好处费给院长，还有项目场地管理费等等，我前前后后一共给于博转了5笔，至少50000元。第一笔钱是在长春市宽城区庆丰路与亚泰大街交汇附近的饭店内用手机微信给他转的；第二笔是在长新街与亚泰大街交汇的一个饭店内用手机微信给于博转的。第一笔给他打了10000元（给院长的好处费），第二笔打了12000元（施工管理费），第三次、第四次、第五次都是在我位于长春市宽城区荣旺天下F4一单元803室的家中用手机微信给于博转的，金额分别为：6600元（彩钢房租赁费用）、5000元（他以他孩子生病为借口，找我借的，后来也没给）、15000元（施工管理费），前四笔是2019年8月份给于博转的，具体哪天我不记得了，从我第一笔转给他之后，一直到2019年年末，这期间于博一直以各种理由搪塞、拖延我，不是今天领导开会了，就是领导出差了，反正就是各种理由搪塞我、拖延我。2019年12月末的一天，于博又让我交15000元的项目管理费，说交了这笔钱之后，之前交的那笔12000元的项目管理费能给我退回来，我信以为真，我就又在我家用手机给于博转了15000元，在转完钱的几天后我就追他要答应退给我的12000元项目管理费，但于博以年底财务人员太忙没办法给我退款为由，继续搪塞我不给，我越想越不对劲，我就找他要钱，他后来实在顶不住了，就说来我家跟我解释，到我家之后于博跟我承认他所谓的这个工程项目完全是他自己虚构的，是故意骗我的，因为他之前在网上借网贷，钱还不上了，自己被网贷平台追的太紧了，然后就想着通过骗我的钱能帮他堵一堵借网贷的窟窿，于博说让我给他一段时间，他会想办法还我钱，我心一软也就答应了。因为我追的太紧，他搪塞不过去，就陆陆续续还了我7000元，再之后我找他要钱，他就找各种理由说想办法，让我再给他点时间，到现在我联系他，他连电话都不接了，我通过朋友打听，他确实还在中日联谊医院后勤部工作，但就是不接我电话，微信也不回，然后我就来报警了。我确认过对方身份，我有他的身份信息，工程项目的事于博之前带我到中日联医院内跟我详细描述了项目规划，他讲的太逼真了，而且说合同，还有其他的工程手续什么都有，我就信以为真了。于博说的这个工程项目不存在，完全是于博虚构的，于博亲口承认是骗我的。我与于博有时候打电话，有时候发微信，我的手机号1394491886，微信名绝不放过你，微信号139XXXXXXXX；于博的电话号136XXXXXXXX，微信名Yy,微信号×××。于博还有4万多没还我，他陆陆续续只还了我7000元，都是我找他要他才还我的，但最近我打电话、发微信都不回我了。 还陈述：我没有我转给于博5000元的转账记录了，我自负该后果。 （四）被告人供述与辩解 被告人于博供述与辩解证实：2019年年初，我办贷款的时候认识了许某，但是没有在许某这里贷过款。2019年6、7月份的时候，我缺钱了，我就找到了许某贷款，许某查了我的征信，发现我的征信有问题，不能在许某这里贷款，许某就把我介绍给了闫某，闫某是干个人贷款的，不看征信，但是需要我用房产证做抵押，我就在闫某这里借了3万元，后来又分了两次我从闫某这里借了1万元和3万元，我总共在闫某这里借了7万元，但是闫某这里是个人贷款，利息非常高，我还了一阵就还不上了。我觉得是许某和闫某给我做套了，他们两个合伙挣我钱，我就想从许某身上弄些钱，因为许某知道我在吉林大学中日联医院上班，我就对许某谎称我们医院有一个换窗台板的工程，这个工程能挣到钱，许某就表示想要承包这个工程，我就和许某说需要钱来和我们医院的院长疏通关系，好让许某可以顺利承包这个工程。2019年7月12日，许某给我通过微信转账转了10000元。2019年8月5日，许某给我通过微信转账转了12000元。2019年8月8日，许某给我通过微信转账转了6600元。2020年1月6日，许某给我通过微信转账转了15000元，这四笔钱都是我和许某说用来与院长疏通关系的钱。我说的吉林大学中日联医院换窗台板的工程不是真的，是我虚构的，根本没有这个工程。许某一共给我转了四笔钱，2019年7月12日，许某给我通过微信转账转了10000元。2019年8月5日，许某给我通过微信转账转了12000元。2019年8月8日，许某给我通过微信转账转了6600元。2020年1月6日，许某给我通过微信转账转了15000元，一共是43600元。还有一笔5000元是我向许某借的，具体日期我记不清了，加上这个5000元一共是48600元。许某给我转的这四笔钱共43600元，是我向他说用来与我们医院院长疏通关系让许某承包工程的钱，我没有用这笔钱（43600元）与我们医院院长疏通关系，这些钱我都用来还在闫某那里借的贷款了。我之前孩子生病了，我向许某借了5000元，不包含在43600元之内，我没有还给许某，后来工程没有办下来，许某一直向我要钱，我就给许某通过微信转了7000元。我当时和许某说我现在没有钱，我现在有多少就先给你拿多少，我就给他转了7000元，当时也没有说明这7000元具体是什么钱。我的微信136XXXXXXXX，微信名字Yy，许某的微信号×××-i0mriw0qif0t11，微信名字绝不放过你。 （五）视听资料 1.讯问光盘证明：被告人于博在侦查机关接受讯问的情况。 2.于博的微信转账电子版光盘证明：被告人于博的微信转账电子版情况。 上述经庭审举证、质证的证据，被告人于博无异议，以上证据来源合法，可以作为定案依据，足以认定。 本院认为，被告人于博以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，应予支持，被告人于博到案后如实供述所认定犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚，且本案适用认罪认罚审判程序，对被告人可以从宽处理，与坦白情节不重复评价量刑。综上，根据被告人于博犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】、第六十七条三款【坦白】、第四十五条【有期徒刑的期限】、第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】、第五十二条【罚金数额的裁量】、第五十三条【罚金的缴纳】、第六十四条【涉案物品的处理】、第六十一条【量刑原则】之规定，判决如下： 一、被告人于博犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月25日起至2022年11月24日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。） 二、责令被告人于博退赔被害人许某损失人民币四万三千六百元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 魏庆辉人民陪审员于航人民陪审员王利涛 二〇二〇年十二月十六日 书记员 王                  楠