黑龙江省汤旺县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黑0723刑初8号 公诉机关黑龙江省汤旺县人民检察院。 被告人卢荻，男，蒙古族，1987年9月2日出生于内蒙古自治区赤峰市，大学文化，系北京世通外汇公司负责人（执行董事），住所地内蒙古自治区赤峰市。因本案于2019年8月9日被刑事拘留，2019年9月7日被指定居所监视居住。2019年12月5日被批准逮捕，同年12月6日执行。现羁押于伊春市看守所。 辩护人刘新福，黑龙江兴福律师事务所律师。 黑龙江省汤旺县人民检察院以伊汤检诉刑诉（2020）7号起诉书指控被告人卢荻犯诈骗罪，于2020年4月16日向本院提起公诉。本院受理后，因新冠肺炎疫情原因扣除审限24日。2020年5月11日，本院作出（2020）黑0723刑初8号刑事裁定，决定本案中止审理。2020年10月15日，作出（2020）黑0723刑初8—1号刑事裁定，决定本案恢复审理。依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。黑龙江省汤旺县人民检察院指派检察员姜伟出庭支持公诉，被告人卢荻及其辩护人刘新福到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2014年初，卢荻购买MT4交易软件建立了世通证券平台，继续聘用原下属赵某某、扈某、张某某（1）经营外汇交易。2015年5、6月份，潘某某、江某某二人在受到卢荻诈骗后加入卢荻经营的世通证券，世通证券更名为世通外汇，卢荻与潘某某共同经营世通外汇平台。卢荻与潘某某约定，如世通外汇盈利，先偿还其欠潘某某的欠款，年末如有结余，卢荻与潘某某平分。2016年3月，卢荻在胡某（已判刑）的万嘉支付平台设立三方支付账户，每笔交易胡某收取2‰—3‰手续费。 更名后的世通外汇，潘某某任世通外汇公司首席执行官，卢荻任执行董事，江某某负责公司财务，赵某某任公司运营总监，负责接待、培训客户并配合卢荻、潘某某工作，张某某（1）（已判刑）任公司后台技术人员，负责MT4交易软件后台操控，扈某任公司综合管理部总监，负责管理分析师、直播室运营、网络推广、公众号维护，胡某作为第三方支付公司的开户人、业务联系人、实际控制人，负责资金支付结算。 2015年8、9月份，潘某某开拓伊春市场，在伊春代理商成立后，赵某某听从卢荻、潘某某指挥多次到伊春进行宣传、培训，先是对外宣称受新西兰证券交易所及金融监管局（FSP）监管，后又宣称受英国金融监管局（FCA）监管，隐瞒该公司无真实本外币交易、客户资金未流入国际外汇市场，而是通过三方支付平台进入潘某某、江某某的个人银行卡内，系不发生真实交易等事实，通过宣传动画、宣传册、网络平台等向社会不特定多数人发布虚假宣传，扈某受卢荻、潘某某指挥通过QQ、微信将不特定客户拉入公司开立的QQ群、微信群，引导客户到YY直播间、世通大讲堂等听取经过虚假包装的分析师讲课，采取让客户在没有手续费的模拟盘操作，使客户感觉赚钱，制造该平台收益高的假象，引导客户入金投资。当客户通过世通外汇官网以人民币入金到世通外汇平台后，张某某（1）收到入金提醒邮件，在MT4软件中利用超级用户管理员或经理后台管理权限找到入金账户，手动在该账户上输入客户入金对应的美元金额，再以QQ聊天的方式告诉江某某。当有客户遇到疑难解决不了的问题，张某某（1）便以话术单为客户解答。2016年3月，卢荻在胡某处购买了CRM客户管理系统，CRM客户管理系统一端链接MT4软件，一端链接第三方支付公司，这样客户入金后，张某某（1）只需要核对客户的信息，点击确认就可以完成入金。卢荻为减少客户盈利，增加客户损失，在沈阳迈达库软件有限公司购买延迟插件交由张某某（1）在MT4软件上使用。张某某（1）按卢荻指示利用MT4软件后台权限，设置汇率、修改汇率、利用延迟插件设置不利于客户的成交价格成交等方式，骗取21名被害人钱财。客户入金到卢荻在胡某处搭建的第三方支付公司的客户备付金内，江某某向胡某发出转款指令，胡某指令第三方支付公司将诈骗钱款汇入江某某指定账户内。客户每完成一笔交易，损失5-12美金，交易越多损失越多。 经黑龙江明秋会计师事务所有限责任公司司法鉴定：潘某某等人利用世通外汇（北京）公司外汇交易平台骗取王某某（1）等20人入金6011174元人民币，王某某（1）等20人收到世通外汇（北京）出金1759817.98元人民币，被骗金额4251356.02元人民币。 经黑龙江明秋会计师事务所有限责任公司司法鉴定：潘某某、马某某等人利用世通外汇（北京）公司外汇交易平台于2016年收到于某某入金199500元人民币，于某某收到世通外汇（北京）公司出金（返利）7956元人民币，于某某损失入金金额191544元人民币。 经黑龙江龙誉会计师事务所有限公司司法鉴定：2015年姜某（1）在世通外汇入金保本返息业务共计1000000元人民币，在世通外汇保本返息业务共计收到返息100000元人民币，姜某（1）在世通外汇保本返息业务中共损失900000元人民币。 经黑龙江龙誉会计师事务所有限公司司法鉴定：2015年姜某（2）入金世通外汇保本赢利分红理财合计金额为1000160元人民币，姜某（2）参加世通外汇保本赢利分红理财未收到分红利息，姜某（2）在世通外汇保本赢利分红理财业务中共损失1000160元人民币。 被告人卢荻共涉嫌诈骗6343060.02元人民币。这些款项用于偿还欠款、公司日常开销等挥霍了。 公诉机关认为，被告人卢荻经营世通外汇平台，以非法占有为目的，虚构交易平台，以后台操控等欺诈手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关向本院提交下列证据：1.书证伊春市公安局伊春分局立案决定书、伊春市公安局指定管辖决定书、抓捕经过、江某某涉案资金情况说明、世通外汇对外宣传材料复印件、农业银行交易记录、世通外汇MT4于某某账户信息截图、QQ聊天记录等；2.证人潘某某、江某某、赵某某、胡某、张某某（1）等人的证言；3.被害人于某某、姜某（1）、姜某（2）、张某某（2）等人的陈述；4.被告人卢荻的供述与辩解；5.黑龙江明秋会计师事务所有限责任公司司法鉴定意见，黑龙江龙誉会计师事务所有限公司司法鉴定意见；6.伊春森林公安局乌伊岭分局远程勘验笔录等。 根据以上事实和证据，公诉机关依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院对被告人卢荻依法惩处。建议判处被告人卢荻有期徒刑十二年，罚金人民币100万元。 被告人卢荻当庭辩解意见：1、起诉书指控的犯罪不属实，有异议，我不认罪；2、公安机关在指定居所监视居住期间，用巴掌将我眼角膜打坏，还指使其他人折磨我。 辩护人刘新福的辩护意见：1、认定共同犯罪法理不通；2、认定诈骗罪（共同）其手段和理解存在异议；3、物的去向问题；4、起诉书认定卢荻诈骗罪存在明显矛盾；5、起诉书认定的卢荻犯罪事实与真实情况明显不符且存在矛盾,综上，对被告人卢荻作出非法经营的有罪判决。 经审理查明，2014年初，卢荻购买MT4交易软件建立了世通证券平台，继续聘用赵某某、扈某、张某某（1）经营外汇交易。2015年5、6月份，潘某某、江某某二人入卢荻经营的世通证券，世通证券更名为世通外汇，卢荻与潘某某共同经营世通外汇平台。卢荻与潘某某约定，如世通外汇盈利，先偿还其欠潘某某的欠款，年末如有结余，卢荻与潘某某平分。2016年3月，卢荻在胡某的万嘉支付平台设立三方支付账户，每笔交易胡某收取2‰—3‰手续费。 更名后的世通外汇，潘某某任世通外汇公司首席执行官，卢荻任执行董事，江某某负责公司财务，赵某某任公司运营总监，负责接待、培训客户并配合卢荻、潘某某工作，张某某（1）任公司后台技术人员，负责MT4交易软件后台操控，扈某任公司综合管理部总监，负责管理分析师、直播室运营、网络推广、公众号维护，胡某作为第三方支付公司的开户人、业务联系人、实际控制人，负责资金支付结算。 2015年8、9月份，潘某某开拓伊春市场，在伊春代理商成立后，赵某某听从卢荻、潘某某指挥多次到伊春进行宣传、培训，先是对外宣称受新西兰证券交易所及金融监管局（FSP）监管，后又宣称受英国金融监管局（FCA）监管，隐瞒该公司无真实本外币交易、客户资金未流入国际外汇市场，而是通过三方支付平台进入潘某某、江某某的个人银行卡内，系不发生真实交易等事实，通过宣传动画、宣传册、网络平台等向社会不特定多数人发布虚假宣传，扈某受卢荻、潘某某指挥通过QQ、微信将不特定客户拉入公司开立的QQ群、微信群，引导客户到YY直播间、世通大讲堂等听取经过虚假包装的分析师讲课，采取让客户在没有手续费的模拟盘操作，使客户感觉赚钱，制造该平台收益高的假象，引导客户入金投资。当客户通过世通外汇官网以人民币入金到世通外汇平台后，张某某（1）收到入金提醒邮件，在MT4软件中利用超级用户管理员或经理后台管理权限找到入金账户，手动在该账户上输入客户入金对应的美元金额，再以QQ聊天的方式告诉江某某。当有客户遇到疑难解决不了的问题，张某某（1）便以话术单为客户解答。2016年3月，卢荻在胡某处购买了CRM客户管理系统，CRM客户管理系统一端链接MT4软件，一端链接第三方支付公司，这样客户入金后，张某某（1）只需要核对客户的信息，点击确认就可以完成入金。卢荻为减少客户盈利，增加客户损失，在沈阳迈达库软件有限公司购买延迟插件交由张某某（1）在MT4软件上使用。张某某（1）按卢荻指示利用MT4软件后台权限，设置汇率、修改汇率、利用延迟插件设置不利于客户的成交价格成交等方式，骗取21名被害人钱财。客户入金到卢荻在胡某处搭建的第三方支付公司的客户备付金内，江某某向胡某发出转款指令，胡某指令第三方支付公司将诈骗钱款汇入江某某指定账户内。客户每完成一笔交易，损失5-12美金，交易越多损失越多。 经黑龙江明秋会计师事务所有限责任公司司法鉴定：潘某某等人利用世通外汇（北京）公司外汇交易平台骗取王某某（1）等20人入金6011174元，王某某（1）等20人收到世通外汇（北京）出金1759817.98元，被骗金额4251356.02元。经黑龙江明秋会计师事务所有限责任公司司法鉴定：潘某某、马某某等人利用世通外汇（北京）公司外汇交易平台于2016年收到于某某入金199500元，于某某收到世通外汇（北京）公司出金（返利）7956元，于某某损失入金金额191544元。经黑龙江龙誉会计师事务所有限公司司法鉴定：2015年姜某（1）在世通外汇入金保本返息业务共计1000000元，在世通外汇保本返息业务共计收到返息100000元，姜某（1）在世通外汇保本返息业务中共损失900000元。经黑龙江龙誉会计师事务所有限公司司法鉴定：2015年姜某（2）入金世通外汇保本赢利分红理财合计金额为1000160元，姜某（2）参加世通外汇保本赢利分红理财未收到分红利息，姜某（2）在世通外汇保本赢利分红理财业务中共损失1000160元。 被告人卢荻共诈骗6343060.02元。 2019年8月8日晚21时30分许，赤峰市公安局红山分局治安管理大队工作人员，在赤峰市新城区水榭花都C区北门将被告人卢荻抓获。 上述事实，有经过本院庭审质证、确认的下列证据证实： 1、立案决定书、户籍证明、到案经过、指定管辖决定书、江某某涉案资金情况说明、世通外汇对外宣传材料复印件、银行交易记录、世通外汇MT4于某某账户信息截图、QQ聊天记录等；2、证人潘某某证言：2015年11月左右，我加入了北京世通外汇，和卢荻一起经营世通外汇，加入后我还发展了伊春马某某、陈某他们在伊春做世通外汇代理。客户通过世通外汇网站入金、出金。入金的客户炒外汇使用世通外汇提供的MT4软件，软件是卢荻以前在沈阳迈达库公司租的。后台的运转、网站的搭建与维护，还有服务器，以及监管，第三方等问题都是卢荻以前设计搭建好的。客户通过官网入金到平台，钱进入三方公司，最后三方把钱转到我中国银行的银行卡上，这张卡在我妻子江某某那保管和支配，江某某如何支配从三方平台转入到我和江某某银行卡内的钱，由卢荻决定，卢荻将三方平台出金指令的账号和密码交给了江某某，由江某某从三方平台向我和江某某的卡里提钱。卢荻2015年冬天来过伊春一次，是我邀请他来伊春的。他来伊春是为了世通外汇公司发展业务。当时他给伊春的代理商和员工都讲了课，这事情赵某某能证明。世通外汇开展宣传推广都是赵某某负责，各地代理商认为公司宣传品宣传的内容和印刷质量不够好。我就让赵某某和冯某某某重新制作世通外汇公司宣传产品，这些宣传在伊春公司代理商也用过，还在伊春举办过宣传推广座谈会，这些事情都是我跟卢荻商量的，卢荻同意的，卢荻知道这事；3、证人江某某证言：卢荻是世通外汇的经营人，公司运营方面还有公司资金结算都是卢荻说了算，我是世通外汇负责财务的，卢荻让我给谁转款我就给谁转款。我没有将三方里面的钱兑换成美金，我也没有汇款到过国外外汇平台。我在世通外汇工作期间的行为是违法行为，是非法经营。伊春世通外汇的客户我见过陈某、马某某、姜某（1）、张某某（3）、王某，我没有对伊春入金炒外汇的客户及伊春世通外汇的人说过客户的钱在我这，我没有兑换成美元；4、证人赵某某证言：我一共来过伊春四次，第一次是2015年11月份，第二次是2015年12月份，来伊春世通外汇培训员工，第三次是在伊春的一个饭店大厅开的宣讲会，为吸引客户在世通外汇公司开户入金，我来主要是讲让大家知道伊春有个做外汇的公司，第四次大约是2016年6月份，这次来的目的还是培训员工，当时我讲的是在我们公司炒外汇是和国际对接的，但实际上我们公司没有和国际对接，客户入金主要是跟世通外汇公司对赌，这四次都是潘某某让我来的。我们宣传炒外汇是跟国际对接的模式，实际没有跟国际对接，客户就是在跟世通外汇对赌，是一种对赌模式，我们宣传入金是由国外的汇丰银行托管，实际都进入世通外汇委托的第三方融宝和智付平台，第三方再转给世通外汇财务江某某，我们宣传出金是汇丰银行委托第三方转给客户，实际上是世通外汇江某某直接转给客户，我们宣传的是公平、公正、公开的炒外汇，实际上是世通外汇张某某（1）在后台利用MT4可以操控报价和更改数据，我们宣传世通外汇是受英国监管，实际上我们在中国并没有许可和注册，属于非法经营，我们公司也不是真的在炒外汇，是假炒外汇，这些事卢荻和潘某某、扈某、张某某（1）、江某某都知道；5、证人扈某证言：世通外汇没有中国注册工商营业执照，也没有国内外汇相关的授权。世通外汇公司主要经营的是外汇交易，还有给客户提供投资咨询服务，投资策略。卢荻和潘某某是公司老板，江某某是公司的财务，赵某某是运营总监，张某某（1）是客户资源的管理，他在赤峰工作，我是综合管理部总监。公司给分析师提供虚假交易账户，通过世通外汇公司网站的世通外汇大讲堂直播室来给客户演示外汇的交易情况，虚假交易账户的信息和资金都是假的，它的交易记录可以修改，把亏钱的订单删除，保留盈利的订单。2016年底公司的潘某某和卢荻授意我给过分析师每人一个虚假账户，让分析师在直播过程中直接下单交易；6、证人胡某证言：2016年1月份，卢荻找我帮世通外汇联系监管的事，通过这个事，我知道世通外汇没有营业执照，没有国内相关部门对经营外汇的授权。2016年3月份，我通过帮助世通外汇保管客户资金，知道世通外汇没有在我这将客户入金的人民币兑换成美金，世通外汇是对赌。我知道世通外汇发展的炒外汇的客户，是使用世通外汇向客户提供的MT4软件进行炒外汇的，2015年末的时候我对MT4软件就有所了解，我2015年末的时候我通过电话、微信和QQ向迈达库公司吴某了解过MT4软件的功能，MT4软件后台可以修改客户订单、修改兑换报价等等。我就是为了赚钱，才帮助世通外汇违法，我现在后悔了，我也知道错了，我积极配合公安机关调查；7、证人张某某（1）证言：2014年初的时候我加入到世通外汇公司，主要经营世通外汇平台。我主要负责MT4软件的管理，MT4软件有两个管理权限，一个是admin超级用户管理员，一个是manager经理后台管理权限，admin是总权限，他可以分配给manager权限，admin可以管理服务器、设置服务器、删除订单、修改订单、设置货币、也可以在这上面进行出入金操作，manager可以管理客户账户、结算报告、货币价格的修改，包括汇率和点差的修改。世通外汇公司法人最开始是卢荻，后来变成了潘某某，听卢荻说和潘某某是合伙关系，财务以前是卢荻管理，后来变成了江某某管理。卢荻负责公司的总体运营，我的主要工作就是听从卢荻安排，潘某某是公司的老总，财务是江某某负责，赵某某负责讲课、培训。我还负责管理世通外汇的官方邮箱，为客户在平台上开户，为客户手动输入客户入金的美金金额。客户通过世通外汇官方网站入金到一个三方公司，叫智付网络三方公司，卢荻和江某某就会用QQ告诉我那个客户入金多少美金，我就在manager软件里找到对应的客户，然后在入金选项里手动输入客户入金的美金金额，客户就可以在平台上操作外汇交易了，是否给客户出金是卢荻和江某某说的算，从2016年，卢荻在胡某的手里购买了一个CRM客户管理系统，之后就不用我手动输入金额了，根据客户入金的人民币数额自动转换成美金金额显示在MT4客户端上。世通外汇客户出金转到客户账户里的钱都是人民币。卢荻让我做一些假的观摩账户，供客户观看，我把客户输钱的内容全部删除，留下客户挣钱的数据给客户看，让客户相信这个平台是可以赚到钱的，卢荻购买了延迟插件，这个延迟插件主要就是延迟成交时间，让分析师喊反单，就会有很大的几率让客户亏钱。2017年以后，客户为什么出不了金了，就是因为卢荻、潘某某、江某某他们三人把大量客户入金的钱花了；8、证人马某某证言：2015年10月份，我加入到世通外汇公司，10月27日成立伊春世通外汇公司，对外宣称就是世通外汇，但是我们有执照，叫伊春市世通企业管理服务有限公司，公司刚注册时用的法人是王某某（5），他是挂名，后期我又给变更法人为宋某某，他也是挂个名，实际经营人是我，公司的所有事情是我负责，公司注销时间是2017年6月27日。北京世通外汇公司的老板是潘某某、卢荻，江某某是账务总监，赵某某是市场部总监。北京世通外汇还来过伊春指导工作，教我们怎么做，一共是来过四次；9、证人陈某证言：2015年9月份，我经过张某某（3）介绍说他表弟潘某某在北京经营世通外汇挣了挺多钱，我就和马某某去北京考察，我和马某某去了北京世通外汇总部考察，卢荻和潘某某接待的我们，考察完后我们觉得在北京世通外汇炒外汇能赚到钱，马某某就注册了伊春市世通企业管理服务有限公司。卢荻和潘某某都是北京世通外汇的老板，他俩都说了算。北京世通外汇派员来过伊春四次。卢荻和潘某某没有给我们提供过世通外汇在中国应该具备的相应资质。伊春世通外汇的工商营业执照的经营范围里没有经营买卖外汇的相关业务；10、证人蔡某某证言：我上班的时候公司的老板是卢荻，世通外汇没有营业执照，但是我见过香港的证书上有卢荻的名字，后来这个香港的证书上变成潘某某的名字，公司的领导有卢荻、潘某某、江某某三人，江某某是财务，卢荻和潘某某在公司都说了算；11、证人李某某证言：2014年12月12日被卢荻聘用，到世通外汇公司工作，任网络经理，刚开始做网络推广，后来具体负责公司网站维护。刚到这个公司时以为有营业执照，后来经过了解后得知没有营业执照。CRM客户管理系统程序是卢荻从一位名字叫胡某手上购买的，具体包括客户入金、出金；12、证人吴某证言：MT4软件包括三个部分，一是管理员账户（admin），二是经理账户（manager），三是客户端（client）。管理员账户的权限是可以完全控制整个MT4软件的全部组件，它可以设置、修改MT4软件内的配置参数、设置规则，但凡能设置、能修改的都能设置和修改。一个MT4软件内可以拥有N个管理员账户，同时拥有同样的权限。经理账户的权限是日常对客户端的账户进行管理，开户、出入金、报表，经理账户权限是管理员账户分发的，只要管理员账户分给经理账户什么权限，就拥有什么权限。客户端是提供给客户用来进行交易的。客户入金到公司账户后，管理人员就登录经理账户找到该客户的账号，在账号里手动输入入金金额，这样就完成了入金；客户想出金，同样找到客户的账号，在账号里输入想要出金的金额，余额是软件自动计算的，这样就完成了出金操作。2015年1月份，卢荻花了5000美金从我公司购买的路由插件，可以设置时间，最低1秒最高10秒，还可以设置跳空的范围，一般情况下是设置到5个点以上，有了这个延迟插件，也是为经营防损的软件；13、证人张某证言：我2017年的1—5月份在北京世通外汇做过几个月的分析师。工作内容是每天下午在家里远程在线给世通外汇客户对外汇市场行情进行分析、预测和讲解。2017年3月份左右，世通外汇一个叫扈某的人联系我，让我去北京，加入世通外汇做专职分析师，通过网络在线给客户和代理远程讲课，分析外汇市场行情。公司在YY上有直播间，我们分析部的分析师在YY直播间讲，然后公司通过技术将视频投到公司的网站上进行实时播放，网站叫世通大讲堂。我主要使用MT4软件进行演示讲解；14、证人冯某某某证言：我于2015年12月加入世通外汇后主要从事宣传、培训。2016年1月开始，我主导更新了世通外汇的相关品牌设计，如世通外汇LOGO、礼品、海报、易拉宝等。我还从事世通外汇活动策划工作。世通外汇对外宣传客户资金进入了香港汇丰银行，但实际情况是我们并没有看到客户的资金进入国外银行。世通外汇公司是在中国境内进行外汇买卖交易，在法律上适用于中国法律，并且世通外汇公司没有注册中国营业执照，也没有通过中国国家外汇管理机关批准。一般宣传设计类的工作都是赵某某安排的，去东北地区出差讲座是潘某某安排的，其他地区的出差讲座是卢荻安排的；15、证人马某证言：2016年12月进入世通外汇，2017年5月份离开的。主要职责就是证券、期货、股票、外汇类的会评，还有就是技术分析，包括形态、指标、数据的收集和分析。卢荻和潘某某都是公司的老板，说的都算，但主要是卢荻管我，卢荻交代的事情比较多，包括分析师讲课，解析数据，预测数据等工作内容。卢荻不在的时候，我听扈某的安排；16、证人黄某证言：我是2016年6、7月份进入的北京世通外汇公司工作，主要负责平面设计。卢荻和潘某某是老板，我的工作主要都是冯某某某向我传达的，卢荻和潘某某不在公司的时候，是赵某某管理公司的事务。宣传的目的就为了让客户或者代理商认为世通外汇是一家正规的，高端、大气的公司，从而吸引更多的客户进来；17、证人汪某证言：世通外汇的老板是卢荻和潘某某，潘某某没给我安排工作。卢荻给我安排工作，但主要是扈某安排我工作。扈某给我们销售人员提供过相应的话术，有销售话术-开发客户，代理培训话术-维护代理，问题解答话术-解答问题，公司让我们自己学习，说是如果客户有问题的话，好知道怎么标准回答。公司跟客户说是为了帮助客户投资交易，实际上是让客户进行高频交易，公司从中获得手续费并给代理商返佣金，还有就是为了给客户洗脑，从而让客户进行对世通外汇有利的操作。我没有见过任何一位分析师的资质证件。我在扈某给我的外汇微信群和QQ群里发一些客户盈利的信息，转发朋友圈，是扈某让我这么做的，这么做的目的是为了吸引更多客户来世通外汇进行投资，让客户认为投资世通外汇赚钱非常容易，从而为世通外汇公司谋取更多的利益。世通外汇对客户说入金到外国银行账号，入金银行有西太平洋银行和英国汇丰银行，实际客户入金没有到英国银行的账户，是入金到国内的三方支付平台，扈某解答客户疑问的时候我才知道有三方支付通道，他还说客户出金有问题是因为三方支付通道升级维护；18、证人焦某某证言：伊春世通外汇是马某某在经营，伊春世通外汇办公地点在伊春区水上公园清真寺边上，我没见过办公地点悬挂营业执照。陈某是员工，我记得有一次马某某给我们发工资，也给陈某一份，陈某没有指挥我或其他人做过关于伊春世通外汇的什么事；19、证人王某证言：伊春世通外汇是马某某在经营，陈某是在那帮忙，伊春世通外汇办公地点在伊春区亲水家园小区清真寺边，办公地点没挂过营业执照；20、证人卢某某证言：我是卢荻父亲，2017年夏天的时候卢荻回到过赤峰，自从卢荻是网上逃犯以后，就再也没见过卢荻；21、证人宋某某证言：我是的卢荻母亲，自从卢荻被网上通缉后，没和家人联系过，也没回来过。2019年8月5日，我儿媳王某某来我家接孩子，说卢荻回来了，当天我去了水榭花都卢荻的家里，我给他送了点吃的，我告诉他说等他爸回来全家照个全家福就送他去乌伊岭公安局投案，当时卢荻没说话，后来和卢荻发生争吵就回家了；22、证人王某某证言：2017年12月份，赵某某被公安机关抓获当天，王某某（2）给我打电话说赵某某因为世通外汇的事情被警察抓走了，让卢荻出去躲一躲，我把王某某（2）给我打电话的事情和卢荻说了，卢荻听我说完就走了，一直到今年8月5日才回到家里；23、证人张某某（2）证言：2016年1月份在中国农业银行伊春支行办理个人借记卡，这张卡给姜某（1）用过，当时姜某（1）说她要在世通外汇投资炒外汇；24、被害人于某某的陈述：2015年12月份，马某某给我打电话说他和陈某在伊春开了一家世通外汇，让我有时间去了解一下，对世通外汇有了一定了解后，我带了一张我的农业银行卡交给了世通外汇的女业务员，她帮我用我的身份信息在世通外汇平台上注册了一个世通外汇账户，马某某和伊春世通外汇的工作人员就用我提供的农业银行卡帮我往平台内入金，之后我就一直在伊春世通外汇内进行炒外汇交易，大约炒了7个月的外汇。2016年7月份，我一个上海经营外汇的朋友和我说，我交易的外汇一定都在世通外汇的个人手中，没有进入正规的外汇平台内，随后我找到陈某和马某某，马某某让我联系世通外汇的执行董事卢荻，我没有找卢荻，又过了两三个月后，我找到马某某和陈某，他俩答应给我150000元赔偿，我没同意，我和马某某说把300000元都给我，他当时同意了，但是直到现在陈某和马某某也没有给我钱，我就报警了；25、被害人姜某（1）的陈述：卡号622845****7866，在入金炒世通外汇的时候投入499994.46元，一笔出金8892元，剩下的都赔里面了。我用张某某（2）的农业银行卡，卡号622848****9273向世通外汇入金两笔，一共投入了527100元。我用李某某的农行卡，卡号622848****7074，向世通外汇入金三笔，一共是投资999502元。2015年11月3日，我用陈某的银行卡622845****8765入金世通外汇保本返息业务500000元，最初我和张某某（3）各出资500000元，后来张某某（3）的500000元投资转让给我了，2016年6月份以后都变成我投资了。2016年2月4日张某某（3）转给我的10000元是我投资世通外汇保本返息500000元的利息；26、被害人姜某（2）的陈述：我保本赢利分红理财投资了一共是1000160元，2015年12月18日入金四笔，分别是329000元、329000元、329000元、13160元，这是我投资到世通外汇保本返息理财业务的钱，当时答应给我每个月返40000元，我没有收到分红利息;27、被害人王某某（1）、鲁某某、王某某（3）等人的陈述：2016年1月到2017年5月，在世通外汇炒外汇被骗；28、被告人卢荻的供述：潘某某和伊春的代理商陈某和马某某在伊春发展了一批客户。伊春世通公司一直经营到2017的年3一4月份，就不干了，陈某和马某某来北京找过潘某某几次，问为什么出金慢甚至有出金出不来的情况，伊春世通外汇因为出金问题不得不停止运营。北京世通外汇大概是2017年的5月份前后停止运营的。潘某某接手公司以后，对之前公司宣传方面做的宣传图册和宣传产品不满意。潘某某让赵某某和冯某某某重新制作世通外汇公司宣传产品。包括LOGO，印制宣传品(主要有宣传画册、海报、三折页、易拉宝、U盘等)，潘某某联系了一家公司。做了公司形象宣传动画，还联系一家公司摄制做过公司代理商培训视频，录制了公司业务的培训视频。潘某某他们给伊春发过企业的宣传画册、在伊春举办过宣传推广座谈会，公司培训视频在伊春也用过。伊春客户想投资操作，就通过公司网站注册账号开户，开户后客户是以人民币入金到三方支付平台把钱打到公司的账户上。开始的时候是张某某（1）手动录入到客户的账号上，后来公司从胡某那里购买了CRM客户管理系统后，网站绑定了胡某的万嘉支付平台，后台审核注册客户通过后，客户在网站上下载一个MT4交易软件，客户入金三方平台后，客户登录自己世通外汇平台就自动显示美金金额了，客户入金的这些钱是可以随时交易，随时用，无论客户在网上怎么交易，涨跌都在公司的MT4软件上操作，在客户软件上显示的是美元数额。客户进行交易后，客户每交易一手，不管涨跌，系统会自动扣除手续费。客户需要出金的时候就提交出金的指令在网站后台审核通过后，出金到客户名下的银行卡上。2016年世通外汇建立了一个世通外汇大讲堂网站，同时还在YY语音直播平台开通了直播房间，在YY语音直播平台开通直播房间的建议是潘某某提出来并且是潘某某主抓的。分析师在YY直播讲解外汇行情、客户通过世通外汇大讲堂了解到公司分析师的做单实力。潘某某了解客户入金的钱，通过世通外汇网站跳转到三方支付平台入金以后，这些钱在三方支付平台上由江某某自由支配。潘某某知道世通外汇是对赌。客户在MT4上炒外汇，盈利和亏损都由世通外汇北京公司自己承担。客户入金的钱我们没有兑换美元，也没抛向国际市场。2015年下半年潘某某决定加入到世通外汇北京公司以后，我和潘某某经常在一起，在公司和我俩吃饭的地方，我都详细跟潘某某介绍过公司的上述这些事。江某某对公司的经营模式和运营模式也都了解。我跟江某某也介绍过世通外汇是对赌模式，而且她自己也知道，因为江某某掌管着三方平台账号，客户入金的信息，入金多少钱，张某某（1）通过QQ都发给了江某某，这些钱跟三方平台里的金额都是对应的。我所说的赚到钱了，赚的是客户在世通外汇炒外汇输的钱，我的行为是诈骗，诈骗了在世通外汇炒外汇的客户，欺骗客户说世通外汇是STP抛单模式，把客户的钱抛向国际外汇市场了，实际上客户输的钱都在我们公司手里，我让张某某（1）偷着删除部分客户盈利订单，利用延迟插件延迟客户交易时间，增加客户损失。我诈骗伊春客户400多万，以鉴定数额为准，我对鉴定结果没有异议。2014年到2015年诈骗的事是我主张的，2015年下半年到2017年伊春客户是潘某某发展的，是我和潘某某主张的；29、黑龙江明秋会计师事务所黑明秋鉴字（2018）24号司法鉴定意见：潘某某、江某某等人利用世通外汇（北京）公司外汇交易平台骗取王某某（1）等20人入金6011174元人民币，王某某（1）等20人收到世通外汇（北京）公司出金1759817.98元人民币。被骗金额：4251356.02元人民币。马某某在经营伊春世通外汇公司期间，王某某（1）等20人入金6011174元人民币，收到世通外汇（北京）公司支付佣金70703.41元人民币；30、黑龙江明秋会计师事务所有限责任公司黑明秋（2020）会司鉴字6号司法鉴定意见：潘某某、马某某等人利用世通外汇（北京）公司外汇交易平台于2016年收到于某某入金199500元人民币，于某某收到世通外汇（北京）公司出金（返利）7956元人民币，于某某损失入金金额191544元人民币；31、黑龙江龙誉会计师事务所有限公司黑龙誉（2020）会司鉴字9号司法鉴定意见：2015年姜某（1）在世通外汇入金保本返息业务共计1000000元人民币，在世通外汇保本返息业务共计收到返息100000元人民币，姜某（1）在世通外汇保本返息业务中共损失900000元人民币；32、黑龙江龙誉会计师事务所有限公司黑龙誉（2020）会司鉴字11号司法鉴定意见：2015年姜某（2）入金世通外汇保本赢利分红理财合计金额为1000160元人民币，姜某（2）参加世通外汇保本赢利分红理财未收到分红利息，姜某（2）在世通外汇保本赢利分红理财业务中共损失1000160元人民币；33、远程勘验笔录等。 本院认为，被告人卢荻以非法占有为目的，虚构世通外汇（北京）交易平台，以安装插件、后台操作等欺诈手段，隐瞒该平台无真实外币交易、客户资金未流入国家外汇市场而是进入个人账户、内盘交易等事实，欺骗客户投资进入世通外汇（北京）交易平台进行虚假外汇交易，共骗取客户6343060.02元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控成立，应予支持。对卢荻当庭辩解意见2，因有乌伊岭区人民医院医生杨帆给卢荻看病的情况说明、伊春森林公安局乌伊岭分局关于卢荻监视居住点监控的情况说明、乌伊岭派出所关于卢荻执行指定居所监视居住的情况说明、卢荻健康体检表证实，不存在卢荻眼睛被打伤、被折磨等事实，且卢荻在规定的时间内，未向本院提供非法证据排除的线索及证据，对卢荻的辩护意见2，不予采纳；对卢荻当庭辩解意见1及其辩护人的意见，因与本案查明的事实不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人卢荻犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币50万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。指定居所监视居住的，二日折抵刑期一日。即自2019年12月6日起至2031年9月22日止） （罚金于本判决生效后十日内缴纳） 二、被告人卢荻退赔被害人于某某、姜某（1）、王某某（1）等21人经济损失人民币6343060.02元[其中王某某（1）1996064.65元，鲁某某98207.75元，王某某（2）38778.32元，冯某某259990.80元，华某某97493元，姜某（3）24259.85元，姜某（1）1391102.46元(491102.46元+900000.00元)，李某某249267.80元，张某某（2）70850.90元，姜某（2）1454170.60元(454010.60元+1000160.00元），李某9546.96元，马某（1）6932.35元，马某（2）51931元，曲某某16498.54元，谭某某58798.88元，王某49343.60元，王某某（4）26359元，杨某125398.50元，张某105759.86元，张某某（4）20761.20元，于某某191544.00元]。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向伊春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  姜永辉 审 判 员  李 利 人民陪审员  商 斌 二〇二〇年十二月二十八日 书 记 员  宋泽龙