上海市虹口区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0109刑初870号公诉机关上海市虹口区人民检察院。被告人刘祥，男，1971年2月10日出生，汉族，户籍所在地四川省南充市。辩护人徐红英，上海市光明律师事务所律师。被告人叶某某，男，1974年8月9日出生，汉族，户籍所在地江苏省兴化市。辩护人刘耀中，上海思济律师事务所律师。被告人施某某，男，1969年1月18日出生，汉族，户籍所在地江苏省淮安市。辩护人邓璐妮，上海兴浦律师事务所律师。上海市虹口区人民检察院以沪虹检七部刑诉〔2020〕549号起诉书指控被告人刘祥、叶某某、施某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市虹口区人民检察院指派检察员李某出庭支持公诉，被告人刘祥及其辩护人徐红英、被告人叶某某及由上海市虹口区法律援助中心为其指派的辩护人刘耀中、被告人施某某及其辩护人邓璐妮均到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市虹口区人民检察院指控：2020年7月10日晚上8时许，被告人刘祥伙同被告人施某某、叶某某，驾驶“皖舒城货0556”船航行至本市浦东机场附近水域停泊，并关闭船用AIS系统信号和船上灯光，由被告人刘祥负责押船，联系海船确定停泊位置，由被告人刘祥、施某某、叶某某共同从海船上过驳无合法证明手续的柴油。次日8时许，被告人刘祥、施某某、叶某某运输上述柴油返回途中被民警抓获，并当场在“皖舒城货0556”船上查获价值共计人民币1,233,799元的0号车用柴油(IV)243.497公吨。为证实上述指控的事实，公诉人当庭宣读、出示了上海市公安局港航公安局出具的《到案经过》《扣押决定书》《扣押清单》《扣押笔录》、调取的《船舶所有权登记证书》《内河船舶防止油污证书》等材料，中国检验认证集团上海有限公司《品质证书》《重量证书》，上海市价格认证中心出具的《价格认定结论书》及被告人刘祥、叶某某、施某某的供述、辨认笔录等证据，并据此认为，被告人刘祥、叶某某、施某某结伙，明知是犯罪所得而予以转移，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别追究其刑事责任。被告人叶某某、施某某认罪认罚，可从宽处理。本案系共同犯罪，被告人刘祥起主要作用。被告人叶某某、施某某均起次要作用，系从犯，均应减轻处罚。被告人叶某某、施某某如实供述自己的罪行，可从轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，对被告人刘祥、叶某某、施某某定罪处罚。庭审中，被告人刘祥及其辩护人辩称，刘祥不知案发当晚从海船上过驳柴油，被抓时才得知，其行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人叶某某、施某某及各自的辩护人对起诉书指控的事实、认定的罪名均无异议。经审理查明：2020年7月10日晚上8时许，被告人刘祥伙同被告人施某某、叶某某，由被告人刘祥负责联络、押船、指引，被告人施某某驾驶“皖舒城货0556”船航行，于次日凌晨1时左右至本市浦东机场附近水域停泊，为躲避巡查，关闭船用AIS系统信号和船上照明灯，被告人刘祥用对讲机联系海船确定停泊位置，被告人刘祥指使并与施某某、叶某某共同从海船上过驳无合法证明手续的柴油。次日8时许，被告人刘祥、施某某、叶某某运输上述柴油返回途中被民警抓获，并当场在“皖舒城货0556”船上查获价值共计人民币1,233,799元的0号车用柴油(IV)243.497公吨。被告人施某某、叶某某到案后如实供述了上述事实。案发后，被告人施某某在家属的帮助下预缴10,000元罚金。以上事实，有下列证据证实：1.上海市公安局港航公安局出具的《扣押决定书》《扣押清单》《扣押笔录》，证实公安机关扣押作案工具电话一部及涉案柴油的事实。2.中国检验认证集团上海有限公司出具的《品质证书》《重量证书》、上海市价格认证中心出具的《价格认定结论书》，证实涉案柴油的品质、重量和价格。3.上海市公安局港航公安局调取的《船舶所有权登记证书》《内河船舶防止油污证书》等材料，证实“皖舒城货0556”船的基本情况。4.上海市公安局港航公安局出具的《到案经过》，证实本案的案发情况及各被告人的到案经过。5.被告人刘祥在公安机关的供述，供称2020年7月10日下午，刘祥根据微信好友“乌拉圭”发的定位点与其在西塘水域“皖舒城货0556”船停靠的岸边碰面，“乌拉圭”让刘祥上船负责押货，并拿走了刘祥和船长施某某的手机，防止他们与外界联系，而交给刘祥一部对讲机用于联系。“皖舒城货0556”船经过改装，表面看是散货船，实为油船。下午3时左右，“乌拉圭”让刘祥、施某某往高桥码头接上叶某某。当晚8时左右，“乌拉圭”通过对讲机告知刘祥装货地点为“3839”浮标处。后一艘海船靠过来。刘祥、叶某某、施某某帮助靠泊，大船上下来6根油管，施某某将输油管插到栓缆绳桩子的圆孔里，油从管道流入“皖舒城货0556”船的油仓里。当时已凌晨时分，大船、“皖舒城货0556”船均关闭照明灯。约一小时装完油后按照“乌拉圭”事先关照的原路返航，后被公安人员抓获。6.被告人施某某、叶某某的供述，供称2020年7月10日，他们经介绍先后上“皖舒城货0556”船装货，该船经改装，上面是伪造用防火砖，下面是空船舱，用以装载走私货物。刘祥负责押船，指挥行驶方向。7月11日凌晨1时左右，“皖舒城货0556”船驶至九段沙附近水域，叶某某拔了AIS系统电源线，关闭船上照明灯，经刘祥对讲机联系后，叶某某、施某某、刘祥分别负责驾驶、带缆、靠上一艘海船、固定船只后，大船上扔下6根输油管，刘祥、叶某某、施某某将油管插入“皖舒城货0556”船经改装的锚桩里，大船通过油管向“皖舒城货0556”船放油一小时。装完柴油，刘祥让叶某某开船返航，驶至黄浦江时被民警查获。上列证据，由公安、检察机关依法收集，并由公诉人当庭宣读、出示，经庭审质证，证据合法有效，且能相互印证，本院予以确认。关于被告人刘祥及其辩护人提出的刘祥事先不明知从海船上过驳柴油，被民警查获时方知，其行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩解及辩护意见，经查，被告人刘祥在公安机关对自己应“乌拉圭”要求至经改装的“皖舒城货0556”船上负责押船装货，上船前“乌拉圭”收了刘祥的手机、给其一部对讲机用于联络，刘祥通过对讲机与“乌拉圭”联系后再指引施某某驾船，被告人刘祥对被收走手机避免其与外界联络，而与“乌拉圭”单线联系，不是在码头装油，而是半夜靠上大船，关闭灯光，将从大船抛下来的6根油管插到“皖舒城货0556”船栓缆绳桩子的圆孔里，过驳装油的非正常运油行为作了供述，其供述与被告人施某某、叶某某的供述基本吻合，应认定被告人刘祥与被告人施某某、叶某某均系明知过驳、装载的柴油系犯罪所得赃物而运载、转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且被告人刘祥在共同犯罪中起积极、主要作用，系主犯，被告人刘祥及其辩护人提出的辩解及辩护意见与事实、法律不符，本院不予采纳。本院认为，被告人刘祥、叶某某、施某某结伙，明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。上海市虹口区人民检察院指控被告人刘祥、叶某某、施某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪名成立。本案系共同犯罪。被告人刘祥在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人叶某某、施某某起次要作用，系从犯，均应减轻处罚。被告人叶某某、施某某到案后如实供述自己的罪行，且认罪认罚，可从轻处罚。案发后，被告人施某某在家属的帮助下预缴罚金，可酌情从轻处罚。为维护社会管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人刘祥犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月11日起至2024年1月10日止。罚金应自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)二、被告人叶某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月11日起至2021年7月10日止。罚金应自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)三、被告人施某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月11日起至2021年5月10日止。)四、缴获的赃物车用柴油及犯罪工具电话一部予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨凤英人民陪审员  储国君人民陪审员  梁林华二〇二〇年十二月三十日书 记 员  王铮卿附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行的，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。