江苏省宿迁市宿城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏1302刑初14号公诉机关江苏省宿迁市宿豫区人民检察院。被告人侍继军，男，1968年7月20日出生，汉族，个体，户籍地江苏省宿迁市宿豫区，住江苏省宿迁市宿豫区。曾因殴打他人，于2006年被宿迁市劳动教养管理委员会劳动教养一年六个月，现因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年4月26日被刑事拘留，同年5月24日被取保候审，2020年12月4日被执行逮捕。现羁押于宿迁市看守所。辩护人刘浩，江苏广陆律师事务所律师。被告人庄汉卫，男，1973年6月17日出生，汉族，中共党员，个体，户籍地江苏省新沂市，住江苏省新沂市。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年4月16日被指定居所监视居住，同年4月20日被刑事拘留，同年5月24日被执行逮捕，2020年5月17日被取保候审。指定辩护人戴振宇，江苏欣扬律师事务所律师。被告人陈松柏，男，1969年6月28日出生，汉族，个体，住江苏省新沂市。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年4月18日被刑事拘留，同年5月24日被执行逮捕，2020年5月17日被取保候审。辩护人陆成，江苏王军律师事务所律师。被告人孔凡亮，男，1984年2月17日出生，汉族，个体，户籍地江苏省新沂市，住江苏省新沂市。曾因犯抢夺罪于2002年7月26日被广州市越秀区人民法院判处有期徒刑一年，2003年4月11日刑满释放，现因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年9月26日被刑事拘留，同年10月31日被执行逮捕，2020年10月25日被取保候审。辩护人尹建军，江苏苏沂律师事务所律师。被告人刘锋，男，1987年7月29日出生，汉族，个体，住江苏省新沂市。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年4月23日被取保候审。指定辩护人王琎、陈梦，江苏欣扬律师事务所律师。被告人黄斌，男，1989年3月18日出生，汉族，个体，住江苏省新沂市。曾因赌博，于2014年3月18日被行政拘留十五日并处罚款三千元，现因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年4月27日被取保候审。指定辩护人王明亮，江苏欣扬律师事务所律师。江苏省宿迁市宿豫区人民检察院以宿豫检诉刑诉﹝2020﹞1号起诉书指控被告人侍继军、庄汉卫、陈松柏、孔凡亮、刘锋、黄斌犯非法采矿罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。在本案审理过程中，由于不能抗拒的原因，本院于2020年2月5日裁定对本案中止审理，10月9日裁定恢复审理。本院依法组成合议庭适用普通程序，于2020年10月16日公开开庭审理了本案。宿迁市宿豫区人民检察院检察员宋金某出庭支持公诉，被告人侍继军及其辩护人刘浩、被告人庄汉卫及其辩护人戴振宇、被告人陈松柏及其辩护人陆成、被告人孔凡亮及其辩护人尹建军、被告人刘锋及其辩护人王琎、被告人黄斌及其辩护人王明亮到庭参加诉讼。现已审理终结。宿迁市宿豫区人民检察院指控：2018年9月，葛某以70万元的价格购得位于宿迁市宿豫区化工园区苗庄北侧新沂河南岸岸边的苗庄砂场，葛某对苗庄砂场地上储存的黄砂有处置权，苗庄砂场由葛某、傅某、陆某甲、被告人侍继军合伙经营，葛某安排侍继军、庄汉卫负责苗庄砂场的生产经营事宜。2018年10月，在未取得采矿许可证并且明知新沂河禁止采砂的情况下，被告人侍继军、庄汉卫、葛某为获得更大利益，三人共同谋划在禁采区新沂河中盗采黄砂，由被告人庄汉卫联系被告人陈松柏、孔凡亮具体负责盗采黄砂事宜，约定每吨黄砂向孔凡亮、陈松柏二人支付30元，孔凡亮、陈松柏雇佣被告人刘锋、黄斌、夏某甲（另案处理）驾驶采砂船在新沂河盗采黄砂，其中被告人刘锋、黄斌共同驾驶采砂船盗采黄砂2750吨，夏某甲驾驶采砂船盗采黄砂500吨，经运砂船运至新沂河南岸苗庄砂场岸边，侍继军、庄汉卫安排人员使用座机将盗采的黄砂抽至岸上后对外销售。上述人员盗采黄砂合计3250吨，葛某安排庄汉卫向孔凡亮、陈松柏支付砂款合计人民币97500元，被告人庄汉卫从中抽取好处费合计6900元，被告人孔凡亮、陈松柏向刘锋、黄斌支付提成8000余元。盗采的黄砂经清洗后对外销售，非法所得由侍继军、葛某等苗庄砂场合伙人按照比例分配。经宿豫区价格认证中心认证，2018年10月黄砂市场价131元每吨，3250吨黄砂价值人民币425750元。为证明上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据，认为被告人侍继军、庄汉卫、陈松柏、孔凡亮、刘锋、黄斌违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。六被告人系共同犯罪，在共同犯罪中被告人刘锋、黄斌起次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人庄汉卫、孔凡亮、陈松柏具有坦白、认罪认罚情节，被告人刘锋、黄斌具有自首、认罪认罚情节。综上，建议对被告人侍继军、庄汉卫、陈松柏、孔凡亮判处有期徒刑一年至一年六个月并处罚金，被告人刘锋、黄斌判处有期徒刑六个月至一年并处罚金。被告人侍继军辩解葛某向其支付的款项是铲车租赁费而非合伙分红，其于2018年9月28日退出合伙，其没有参与到新沂河打砂，不构成犯罪。其辩护人提出以下主要辩护意见：被告人侍继军不是苗庄砂矿的股东，亦未获得分红，未参与密谋非法收购河沙，因此不构成犯罪。被告人庄汉卫、陈松柏、孔凡亮、刘锋、黄斌对指控犯罪事实、罪名及调整后的量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理中亦无异议。被告人庄汉卫、陈松柏、孔凡亮、刘锋、黄斌辩护人对指控的罪名和事实不持异议，对量刑情节提出以下主要意见：庄汉卫系从犯，具有坦白、认罪认罚、初犯、偶犯等情节；陈松柏系从犯，具有坦白、认罪认罚、初犯、偶犯等情节；孔凡亮系从犯，具有坦白、认罪认罚等情节，刘峰系从犯，具有自首、认罪认罚、无前科等情节；黄斌系从犯，具有自首、认罪认罚、初犯、偶犯等情节。经审理查明：2018年9月，葛某（同案被告人，已判刑）以70万元的价格购得位于宿迁市宿豫区化工园区苗庄北侧新沂河南岸岸边的苗庄砂场，葛某对苗庄砂场地上储存的黄砂有处置权，苗庄砂场由葛某、傅某、陆某甲、被告人侍继军合伙经营，葛某安排侍继军、庄汉卫负责苗庄砂场的生产经营事宜。2018年10月，在未取得采矿许可证并且明知新沂河禁止采砂的情况下，被告人侍继军、庄汉卫、葛某为获得更大利益，三人共同谋划在禁采区新沂河中盗采黄砂，由被告人庄汉卫联系被告人陈松柏、孔凡亮具体负责盗采黄砂事宜，约定每吨黄砂向孔凡亮、陈松柏二人支付30元，孔凡亮、陈松柏雇佣被告人刘锋、黄斌、夏某甲（另案处理）驾驶采砂船在新沂河盗采黄砂，其中被告人刘锋、黄斌共同驾驶采砂船盗采黄砂2750吨，夏某甲驾驶采砂船盗采黄砂500吨，经运砂船运至新沂河南岸苗庄砂场岸边，侍继军、庄汉卫安排人员使用座机将盗采的黄砂抽至岸上后对外销售。上述人员盗采黄砂合计3250吨，葛某安排庄汉卫向孔凡亮、陈松柏支付砂款合计人民币97500元，被告人庄汉卫从中抽取好处费合计6900元，被告人孔凡亮、陈松柏向刘锋、黄斌支付提成8000余元。盗采的黄砂经清洗后对外销售，销售价格为100余元每吨，被告人侍继军按照30%的比例参与分配违法所得。另查明，2013年5月24日，宿迁市人民政府发布《新沂河宿迁境内区域禁止采砂的通告》，2015年8月10日、2016年3月16日，沂沭泗局骆马湖水利管理局、沭阳县人民政府、宿豫区人民政府等部门联合发布《关于全面整治新沂河非法采砂的通告》，通告规定新沂河河道范围内全线禁止采砂活动。又查明，被告人刘锋、黄斌主动投案，被告人庄汉卫、陈松柏、孔凡亮被抓获到案，归案后均如实供述了犯罪事实。在本案审判阶段，被告人陈松柏、孔凡亮、刘锋、黄斌分别退出违法所得2.3万元、2.3万元、0.4万元、0.4万元，被告人刘锋、黄斌分别自愿交纳生态修复费用1万元、1万元。上述事实，有发破案经过、抓获经过、关于全面整治新沂河非法采砂的通告、银行交易明细、砂场总收支明细、收据、微信截图、扣押决定书及扣押清单、拍卖公告、劳动教养决定书、行政处罚决定书、刑事判决书、刑满释放证明、寄押证、户籍信息、交费票据，证人傅某、陆某甲、陆某乙、杨某、陈某、邵某、黄某甲、夏某乙、冯某、黄某乙、黄某丙、周某、夏某甲的证言，被告人侍继军、庄汉卫、陈松柏、孔凡亮、刘锋、黄斌、同案被告人葛某的供述与辩解，辨认笔录及照片、提取笔录、现场勘验笔录、电子数据检查工作记录等证据予以证实，本院予以认定。关于被告人侍继军提出葛某向其支付的款项是铲车租赁费的辩解及其辩护人提出侍继军未获得分红的辩护意见。经查，葛某供述，“10月底砂场就回本了，砂场回本以后我就把侍继军出资的15万、傅某的20万，给他们了，我出资的50万元也抽回来”“侍继军买铲车差了20多万块钱，我从他分红里帮他把买铲车的欠款付了，铲车是侍继军的。侍继军的铲车在砂场上面干活，铲车费另外算，只是还没来得及跟他算我就出事了。”葛某该供述能够得到砂场总收支明细中投资款、侍继军分红等内容、辩护人提供的民丰银行交易流水及葛某转款21.8万元明细（交易附言为侍继军的车款）的印证，对该辩解及辩护意见，本院不予采信。关于被告人侍继军及其辩护人提出其不是苗庄砂场的股东的辩解及辩护意见。经查，葛某、傅某均证实苗庄砂场的股东是葛某、傅某、侍继军；葛某于2018年11月制作的砂场总收支明细载明了葛某、傅某、侍继军占股及分红情况；傅某证实其分红情况与砂场总收支明细记载的分红情况一致；庄汉卫、陆某甲、陆某乙等人亦证实侍继军是苗庄砂场的股东。综上，认定被告人侍继军是苗庄砂场的股东事实清楚、证据确实充分，对该辩解及辩护意见不予采信。关于被告人侍继军提出其没有参与到新沂河打砂及辩护人提出其未参与密谋非法收购河沙的辩解及辩护意见。经查，陆某甲、陆某乙等人证实侍继军是老板，夜里侍继军开铲车铲盗采黄砂，有时候夜里要从沂河底收砂了，侍继军也会通知晚上要加班；庭审中，被告人侍继军亦供述其夜里开铲车铲盗采的黄砂；葛某四次供述、庄汉卫六次供述，均供述葛某、侍继军、庄汉卫在一起商量，安排庄汉卫联系购买新沂人盗采的黄砂；陆某甲还证实，“是侍继军、葛某在砂场上面商量要从河底收砂的。打砂的座机、船、设备都是侍继军买来安装的。打砂人都是庄汉卫找的新沂人。”葛某还供述，“座机是侍继军要买的，买座机也就是为了从河底偷点砂子的。后来砂场从河底收砂了，就用座机把收来的砂抽到岸上砂场。”“具体操作座机的工人都是侍继军安排的。”砂场总收支明细支出明细中记载侍继军经手座机、活动房、运费、零星支出等支出项目。综上，认定被告人侍继军参与谋划及实施非法采砂事实清楚、证据确实充分，对该辩解及辩护意见不予采信。关于被告人庄汉卫、陈松柏、孔凡亮辩护人提出其三被告人系从犯的辩护意见。经查，庄汉卫负责砂场生产、联系陈松柏等人盗采黄砂、联系工人到砂场工作，被告人陈松柏、孔凡亮具体负责实施盗采黄砂，据此，三被告人在共同犯罪中并非起到次要和辅助作用，依法应当认定为主犯，对三名被告人辩护人提出从犯的辩护意见本院不予采纳。本院认为，被告人侍继军、庄汉卫、陈松柏、孔凡亮、刘锋、黄斌违反《中华人民共和国矿产资源法》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国河道管理条例》等相关规定，未经许可在禁采区擅自开采砂矿，情节严重，其行为均已构成非法采矿罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。六被告人共同故意犯罪，系共同犯罪，被告人侍继军、庄汉卫、陈松柏、孔凡亮在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人刘锋、黄斌在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人刘锋、黄斌自动投案并如实供述犯罪事实，均系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人庄汉卫、陈松柏、孔凡亮被抓获到案，归案后如实供述犯罪事实，均系坦白，可以从轻处罚。被告人庄汉卫、陈松柏、孔凡亮、刘锋、黄斌承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。被告人陈松柏、孔凡亮、刘锋、黄斌分别退出违法所得，刘锋、黄斌还自愿交纳生态修复费用，均可酌情从轻处罚。综合考虑各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节及悔罪表现等因素，依法对被告人庄汉卫、陈松柏、孔凡亮、刘锋、黄斌从轻处罚。被告人刘锋、黄斌所在社区认为其适用监外刑对所在社区无重大不良影响，并愿意对其帮教，本院依法对其适用缓刑。对各辩护人提出的与上述相同的意见，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第二项，第四条，第七条，第八条，第十二条，第十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人侍继军犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币六万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月4日起至2022年3月5日止。刑事拘留二十九日已折抵刑期。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人庄汉卫犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决以前先行羁押期限已届满刑期。罚金已缴纳三万元，余款一万元于本判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人陈松柏犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决以前先行羁押期限已届满刑期。罚金已缴纳一万元，余款三万元于本判决生效后一个月内缴纳。）四、被告人孔凡亮犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决以前先行羁押期限已届满刑期。罚金已缴纳二万元，余款二万元于本判决生效后一个月内缴纳。）五、被告人刘锋犯非法采矿罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）六、被告人黄斌犯非法采矿罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）七、追缴被告人侍继军违法所得人民币六万八千元、被告人庄汉卫违法所得人民币六千九百元，上缴国库。（违法所得于本判决生效后一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐二海人民陪审员  邹建国人民陪审员  胡晓庭二〇二〇年十二月九日书 记 员  徐 益