西安市雁塔区人民法院刑 事 判 决 书(2020)陕0113刑初713号公诉机关西安市雁塔区人民检察院。被告人胡佳乐，男，1993年1月14日出生，汉族，高中文化程度，身份证号XXXXXXXXXXXXXXXXXX，户籍地陕西省渭南市大荔县，无业，2019年11月30日被抓获，12月2日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被西安市公安局雁塔分局刑事拘留，2020年1月10日被逮捕，现羁押于西安市雁塔区看守所。辩护人石华、李建琴，陕西威能律师事务所律师（法律援助）。被告人秦凯，男，1993年3月9日出生，汉族，大专文化程度，身份证号XXXXXXXXXXXXXXXXXX，户籍地陕西省渭南市临渭区辛市，无业，2019年11月29日被抓获，12月2日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被西安市公安局雁塔分局刑事拘留，2020年1月10日被逮捕，现羁押于西安市雁塔区看守所。辩护人孙晓建、王晶，陕西东瑞律师事务所律师（法律援助）。被告人胡家富，男，1993年2月27日出生，汉族，初中文化程度，身份证号XXXXXXXXXXXXXXXXXX，户籍地陕西省渭南市大荔县，无业，2019年11月29日被抓获，12月2日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被西安市公安局雁塔分局刑事拘留，2020年1月10日被逮捕，现羁押于西安市雁塔区看守所。辩护人崔永利、刘嘉露，（实习），陕西金控律师事务所律师（法律援助）。被告人胡嘉羽，男，1996年3月1日出生，汉族，初中文化程度，身份证号XXXXXXXXXXXXXXXXXX，户籍地陕西省渭南市大荔县，无业，2019年11月29日被抓获，12月2日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被西安市公安局雁塔分局刑事拘留，2020年1月10日被逮捕，现羁押于西安市雁塔区看守所。辩护人黄珍珍、任思远，陕西格润律师事务所律师（法律援助）。被告人赵亚垒，男，1990年1月19日出生，汉族，初中文化程度，身份证号XXXXXXXXXXXXXXXXXX，户籍地河南省汝阳县，无业，2019年11月29日被抓获，12月2日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被西安市公安局雁塔分局刑事拘留，2020年1月10日被逮捕，现羁押于西安市雁塔区看守所。辩护人薛妮，上海市海华永泰（西安）律师事务所律师（法律援助）。被告人卫博，男，1997年2月27日出生，汉族，大专文化程度，身份证号XXXXXXXXXXXXXXXXXX，户籍地甘肃省平凉市崆峒区，无业，2019年11月29日被抓获，12月2日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被西安市公安局雁塔分局刑事拘留，2020年1月10日被逮捕，现羁押于西安市雁塔区看守所。辩护人杨李影、杨芳，（实习），陕西益图律师事务所律师。西安市雁塔区人民检察院以雁检一部刑诉[2020]484号起诉书、雁检一部刑变诉（2020）13号变更起诉书指控被告人胡佳乐、秦凯、胡家富、胡嘉羽、赵亚垒、卫博犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月8日、9月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。西安市雁塔区人民检察院指派检察员李婷出庭支持公诉，被告人胡佳乐及其辩护人石华、被告人秦凯及其辩护人孙晓建、被告人胡家富及其辩护人崔永利、刘嘉露、被告人胡嘉羽及其辩护人黄珍珍、任思远、被告人赵亚垒及其辩护人薛妮、被告人卫博及其辩护人杨李影到庭参加了诉讼。现已审理终结。西安市雁塔区人民检察院指控，2019年10月至11月29日，被告人胡佳乐通过微信与昵称KB的男子（另案处理）联系，该男子让被告人胡佳乐使用支付宝账户收款并通过银行卡转账到其指定账户，从而支付被告人胡佳乐佣金。随后，被告人胡佳乐收购他人实名认证的支付宝账户，组织被告人秦凯、胡家富、胡嘉羽、赵亚垒、卫博分别在西安市碑林区XX城XX公馆XX室、雁塔区XX村XX小区、曲江大观园小区XX民宿、曲江XXXXA区2401、2001室，使用大量手机支付宝软件进行网上收款，后将该款项转至胡佳乐、胡家富、胡嘉羽名下的银行卡，再根据KB男子的指示转至指定银行卡，从中赚取佣金。经审计，胡佳乐、胡家富、胡嘉羽名下银行卡总转入资金19002240.49元、总转出19237850.40元，净转入14389926.38元、净转出14283813.83元。2019年11月29日，被告人秦凯、胡家富、胡嘉羽、赵亚垒、卫博被抓获归案，11月30日，被告人胡佳乐被抓获归案，到案后该六人如实供述了自己的罪行。为了证实指控的事实，公诉人当庭出示并宣读了相关证据材料。据此认为，被告人胡佳乐、秦凯、胡家富、胡嘉羽、赵亚垒、卫博的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应予惩处，同时，公诉机关建议对被告人胡佳乐判处二年有期徒刑、对被告人秦凯、胡家富、胡嘉羽、赵亚垒判处一年又六个月有期徒刑、对被告人卫博判处一年有期徒刑，均并处罚金。被告人胡佳乐、秦凯、胡家富、胡嘉羽、赵亚垒、卫博对起诉书指控的事实和罪名均无异议，庭审中均自愿表示认罪。被告人胡佳乐的辩护人辩称胡佳乐自愿认罪认罚，存在立功情节，系初犯，主观恶性不深，建议对胡佳乐从轻处罚。被告人秦凯的辩护人辩称秦凯到案后如实供述自己的罪行，系从犯、初犯、偶犯，自愿认罪认罚，建议对秦凯从轻处罚。被告人胡家富的辩护人辩称胡家富系从犯、初犯、偶犯，如实供述自己的罪行，社会危害性较小，建议对胡家富从轻处罚。被告人胡嘉羽的辩护人辩称胡嘉羽存在坦白情节，犯罪情节较轻，系初犯、偶犯，主观恶性较小，建议对胡嘉羽从轻处罚。被告人赵亚垒的辩护人辩称赵亚垒系从犯，如实供述自己的罪行，系初犯，建议对赵亚垒从轻处罚。被告人卫博的辩护人辩称卫博认罪态度好，自愿认罪悔罪，系初犯，建议对卫博从轻处罚。经审理查明,2019年10月至11月，被告人胡佳乐通过微信与昵称“KB”的男子（身份信息不详，另案处理）联系，该男子让被告人胡佳乐使用支付宝账户收款并通过银行卡转账到其指定的账户，从而支付胡佳乐佣金。随后，被告人胡佳乐收购他人的支付宝账户，组织被告人秦凯、胡家富、胡嘉羽、赵亚垒、卫博（2020年11月中旬加入）先后在西安市碑林区XX城XX小区、雁塔区XX村XX小区、曲江大观园小区XX民宿、曲江XXXX小区A区2号楼2401室、2001室等地，使用大量手机通过收购的支付宝账户进行网上收款，后将款项转至胡佳乐、胡家富、胡嘉羽名下的银行卡，再根据“KB”男子的指示转至指定的银行账户，从中赚取佣金。经审计，胡佳乐、胡家富、胡嘉羽名下银行卡总转入资金19002240.49元，总转出19237850.40元；净转入14389926.38元、净转出14283813.83元。2019年11月29日，被告人秦凯、胡家富、胡嘉羽、赵亚垒、卫博被公安机关抓获归案，当场查获手机74部、6册记账本、4张银行卡及手机卡若干。11月30日，被告人胡佳乐被公安机关抓获归案，胡佳乐到案后协助公安机关抓获了李某某。另，该六被告人到案后均如实供述了自己的罪行。认定上述事实的证据如下：受案登记表、抓获经过、户籍信息、记账本、提取笔录、扣押清单、银行交易流水、微信记录、支付宝账号信息、情况说明等书证；证人李某某、张某甲、卢某某、马某某、张某乙、苏某某等人的证言；被告人胡佳乐、秦凯、胡家富、胡嘉羽、赵亚垒、卫博的供述；远程勘验笔录；辨认笔录及照片等证据证实。上述证据经过庭审质证、认证，证据确实、充分，足以认定被告人胡佳乐、秦凯、胡家富、胡嘉羽、赵亚垒、卫博的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。本院认为，被告人胡佳乐、秦凯、胡家富、胡嘉羽、赵亚垒、卫博明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，属共同犯罪。西安市雁塔区人民检察院指控六被告人所犯罪名成立。被告人胡佳乐的辩护人辩称胡佳乐自愿认罪认罚，存在立功情节的辩护意见，经查属实，本院予以采信，对胡佳乐依法可从轻处罚；其余辩护意见与事实不符，本院不予采信。被告人秦凯的辩护人辩称秦凯到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚的辩护意见，经查属实，本院予以采信，对秦凯依法可从轻处罚；其余辩护意见与事实不符，本院不予采信。被告人胡家富的辩护人辩称胡家富如实供述自己罪行的辩护意见，经查属实，本院予以采信，对胡家富依法可从轻处罚；其余辩护意见与事实不符，本院不予采信。被告人胡嘉羽的辩护人辩称胡嘉羽存在坦白情节的辩护意见，经查属实，本院予以采信，对胡嘉羽依法可从轻处罚；其余辩护意见与事实不符，本院不予采信。被告人赵亚垒的辩护人辩称赵亚垒如实供述自己罪行的辩护意见，经查属实，本院予以采信，对赵亚垒依法可从轻处罚；其余辩护意见与事实不符，本院不予采信。被告人卫博的辩护人辩称卫博认罪态度好，自愿认罪悔罪的辩护意见，经查属实，本院予以采信，对卫博依法可从轻处罚；其余辩护意见与事实不符，本院不予采信。为了保障良好的社会管理和公共秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人胡佳乐犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年又七个月，并处罚金十万元（限判决生效后七日内缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月30日起执行至2021年6月29日止）。二、被告人秦凯犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年又三个月，并处罚金六万元（限判决生效后七日内缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月29日起执行至2021年2月28日止）。三、被告人胡家富犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年又三个月，并处罚金六万元（限判决生效后七日内缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月29日起执行至2021年2月28日止）。四、被告人胡嘉羽犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年又三个月，并处罚金六万元（限判决生效后七日内缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月29日起执行至2021年2月28日止）。五、被告人赵亚垒犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年又三个月，并处罚金六万元（限判决生效后七日内缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月29日起执行至2021年2月28日止）。六、被告人卫博犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年又一个月，并处罚金五万元（限判决生效后七日内缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月29日起执行至2020年12月28日止）。七、作案工具手机74部、6册记账本、4张银行卡及手机卡若干依法予以没收，由扣押单位上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  宋浮潇人民陪审员  倪海红人民陪审员  黄 楠二〇二〇年十二月十一日书 记 员  彭 京打印：相丽华校对：彭京2020年月日送达202001137131997022716XXXXXXXXXXXXXXXXXX199603017103XXXXXXXXXXXXXXXXXX199302277104XXXXXXXXXXXXXXXXXX19930309XXXXXXXXXXXXXXXXXX199001196XXXXXXXXXXXXXXXXXX199301147107XXXXXXXXXXXXXXXXXX11610113013433315202009081