山东省济南市章丘区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0181刑初817号 公诉机关山东省济南市章丘区人民检察院。 被告人谢宜峰，男，1975年11月17日出生于山东省济南市，汉族，高中文化，无业，住山东省济南市章丘区，户籍地山东省济南市章丘区，因涉嫌犯拒不执行判决罪于2019年5月14日被刑事拘留，同年5月21日被取保候审。 辩护人赵序伟，山东凌岳律师事务所律师。 山东省济南市章丘区人民检察院以章丘检一部刑诉〔2019〕754号起诉书指控被告人谢宜峰犯拒不执行判决罪，于2019年9月17日向本院提起公诉，本院于同日立案受理，并依法组成合议庭，于2019年10月23日公开开庭进行了审理。山东省济南市章丘区人民检察院指派检察员赵猛出庭支持公诉，被告人谢宜峰及其辩护人赵序伟均到庭参加诉讼。在审理过程中，公诉机关认为需要补充侦查，于2019年12月17日建议本案延期审理，2020年1月17日，本院根据公诉机关提请，恢复了对本案的审理。因疫情原因，本院于2020年3月5日裁定本案中止审理，2020年12月7日恢复审理。现已审理终结。 山东省济南市章丘区人民检察院指控，被告人谢宜峰与郑某某之间存在民间借贷纠纷，本院于2012年11月16日作出（2012）章民初字第2058号民事判决，判决谢宜峰偿还郑某某借款本金64万元及相应利息。判决生效后谢宜峰作为被执行人未自觉履行，本院遂立案执行并于2013年1月28日向其送达了执行通知书，但谢宜峰拒不执行。2017年8月24日因拒不执行法院判决被拘留后，本院向谢宜峰当面直接送达了报告财产令，但其拒不申报且在书写还款保证书后采取提供假地址和切断联系方式等方式拒不执行。2017年10月17日章丘法院对其作出拘留决定后，多次联系谢宜峰未果，2017年11月23日，谢宜峰再次向法院工作人员提供虚假地址拒不执行。经查，谢宜峰使用的其父亲谢某的农业银行储蓄卡自2015年7月份至2019年6月份一直有各类现金交易，且有多次大额交易；谢宜峰本人的微信支付账号（绑定手机号153××××6020）自2016年6月份至2019年6月份一直有各类现金交易，且经常有大额交易；谢宜峰在2015年至2016年期间通过其或其父亲借款40余万元用于日常消费等。综上，谢宜峰有能力履行但拒不履行被执行义务。 公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了书证、证人证言、被告人供述、电子数据等证据，认为被告人谢宜峰的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，构成拒不执行判决罪。提请本院依法判处。 对于公诉机关在起诉书中指控的犯罪事实，被告人谢宜峰未提出辩解和异议。 被告人谢宜峰的辩护人提出谢宜峰名下房产已被另案处理，名下无可执行的财产，不属于有能力而拒不执行，不构成犯罪。若被告人谢宜峰行为构成犯罪，其系初犯、构成自首、具有较好的认罪、悔罪态度，主观恶性较小，犯罪情节轻微，案发后能够认罪悔罪，并积极筹措资金，在一审宣告前履行了执行义务，对其予以免除处罚。 被告人谢宜峰未提供新的证据。 辩护人就上述辩护意见提供（2013）章商初字第1497号民事判决书、（2014）章执字第1324号执行裁定书证明被告人谢宜峰除郑恒明和李明东两案以外，还存在欠农信社贷款的事实，法院执行局在执行过程中经过调查，亦认为被告人外债较多，暂时无偿还能力，将案件终结本次执行。 经法庭审理查明，被告人谢宜峰与郑某某之间存在民间借贷纠纷，本院于2012年11月16日作出（2012）章民初字第2058号民事判决，判决谢宜峰作为被执行人应偿还郑某某借款本金64万元及相应利息。判决生效后谢宜峰作为被执行人未自觉履行，经郑某某申请，本院遂立案执行并于2013年1月28日向其送达了执行通知书，但谢宜峰拒不执行。2017年8月24日因拒不执行法院判决被拘留后，本院向谢宜峰直接送达了报告财产令，但其拒不申报且在书写还款保证书后采取提供假地址和变换联系方式等方式拒不执行。2017年10月17日章丘法院对其作出拘留决定后，多次联系谢宜峰未果，2017年11月23日，谢宜峰再次向法院工作人员提供虚假地址拒不执行。经查，谢宜峰使用的其父亲谢某的农业银行储蓄卡自2015年7月份至2019年6月份一直有各类现金交易，且有多次大额交易；谢宜峰本人的微信支付账号（绑定手机号153××××6020）自2016年6月份至2019年6月份一直有各类现金交易，且经常有大额交易；谢宜峰在2015年至2016年期间通过其或父亲借款40余万元用于生活、跑项目，还高利贷等。综上，谢宜峰有能力履行但拒不履行被执行义务。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.案件移送函、受案登记表、报案记录说明、抓获笔录证明：2018年10月29日上午10时许，本院执行局移交谢宜峰拒不执行判决案，2019年5月14日8时许，章丘区公安分局民警到济南市拘留所将在此羁押的被告人谢宜峰抓获。 2.民事判决书证明：本院于2012年11月16日作出（2012）章民初字第2058号民事判决书，判决王盛同于判决生效之日起十日内偿还原告郑恒明借款本金64万元，并给付利息。 3.送达回证、执行决定书、解除拘留证明书证明：2013年1月28日，谢宜峰签收（2013）章法执字第98号执行通知书；2017年8月24日，谢宜峰收到本院下发的报告财产令，谢宜峰未向法院汇报，2019年4月29日，本院对谢宜峰司法拘留十五日。 4.执行笔录、执行日志、调查笔录、还款保证书及相关查证材料证明：章丘区法院执行局干警多次联系，寻找谢宜峰，其均以没有还款能力为由拒绝履行，2017年8月24日，其写下还款保证书，自2017年9月份开始每月还款5000元，并向法院提供了虚假的居住地址。 5.公安机关调取的谢某农业银行卡交易流水、微信交易明细单证明：账号为6228××××2577的谢某农业银行卡及谢宜峰微信（ｘ751219ＹＦ,绑定手机号153××××6020）自2015年至2019年有大量资金流转交易。 6.证人宋某的证言证明：其与谢宜峰系朋友关系，谢宜峰在2012年左右做生意失败，负债不少，他一直想干工地挣点钱还债，在2014年或2015年开始向其借钱跑工地，陆续借了十四五万，钱分多次转给他，多时三四万，少时三五百，均是通过其前女友网银或ＡＴＭ转账，无借条，当时谢宜峰答应跑下工地以后和其一起合作干，其才借款给谢宜峰。 7.证人刘某的证言证明：其系珠海亿源建设工程有限公司张家口分公司负责人，张家口焱龙建设工程有限公司负责人，2017年下半年，其和谢宜峰跟着一个老板在山西繁峙搞旅游项目，在山西的项目上，谢宜峰的工资由其老板支付，后来项目停工。2017年8月份以后谢宜峰便跟着其项目的甲方老板侯树干活。在山西的工地干活期间，其让谢宜峰负责后勤管理，帮忙给工人租房子，找人买菜、做饭，前后共给了谢宜峰3万元左右。项目停工后，2017年9月份左右，其又给了谢宜峰3万多，让他代其把挖掘机的租赁费付清，其给谢宜峰钱一般是现金、微信、网银转账的形式，没有收据。期间其借给谢宜峰共计5000元左右。 8.被告人谢宜峰的供述证明：其借郑恒明60多万元，后来经营不善，因还不上钱，2012年被郑恒明起诉至本院，法院判决其夫妻二人偿还郑恒明60余万元。后郑恒明申请法院执行，2013年其收到法院执行局的执行通知书，但其一直没钱还，2012年初其从济南六和双利食品有限公司离开，到聊城高唐炼油，未挣到钱，2012年底回到章丘。2013年下半年其认识深圳华腾环球工程有限公司的鹿先权，跟其干活，但未揽着活，只是跟着吃喝。2016年5月份其跟着鹿先权到了山西繁峙县，认识了刘某，刘某承包了五台山的寺庙、道路、土方等工程，鹿先权让其跟着刘某跑跑腿，没有工资，管吃喝，平时刘某让其管食堂、住宿，平时工人吃喝等花费都经过其手，主要是刘某给其微信转账，一般是两三千，其有时候没钱了，也会向认识的朋友借一些，两千到四千不等，其收到的最多的一笔转账是刘某支付给鹿先权的机械费3万元，刘某微信转给其3万元，其扣下3千元，余款转给了鹿先权。其微信号为：×××ＹＦ，名字为：封存记忆。微信账号绑定的银行卡为其父亲谢某的农行卡（尾号2577），其从2015年5、6月份开始使用该卡，因在外面跑工程需要打点，三四年间其和其父亲对外借款约四五十万，主要在外面生活、跑工程办事花了，平时的主要开销为抽烟、喝酒、日用品换季买衣服，月花费约一二千元。2017年8月份，其被传唤到章丘区法院执行局，并写下还款计划，承诺自2017年9月份开始每月还郑恒明5000元。因害怕拘留，其先写下还款保证书，为防止执行法官找到其，其提供假地址躲避执行。 9.无犯罪记录证明及常住人口信息查询：被告人谢宜峰系1975年11月17日出生，案发前无犯罪记录。 10.谅解书、协议书、执行裁定书：在本案审理过程中，被告人谢宜峰与达成执行和解协议并已经履行，取得申请执行人的谅解。 针对被告人谢宜峰及其辩护人提出的辩解及辩护意见，根据本案的事实和证据，依照法律规定，评判如下: 关于辩护人所提谢宜峰名下房产已被另案处理，名下无可执行的财产，不属于有能力而拒不执行，不构成犯罪的意见。经查，谢宜峰在民事判决生效后，案件进入执行程序后，即自2013年至2019年期间，使用其手机微信及其使用的父亲名下的银行卡，进行数量较多、不定期的现金交易，可见其对已经生效的判决具有履行能力，且谢宜峰拒绝向人民法院报告财产，并向法院提供虚假住址，逃避执行的故意明显，经采取拘留措施后仍不履行，其行为符合拒不执行判决罪的构成要件。辩护人的此项辩护意见不能成立，不予采纳。 关于辩护人所提谢宜峰构成自首的意见。经查，谢宜峰因未履行申请执行人郑恒明的生效判决，于2019年4月29日起被本院拘留十五日，谢宜峰被本院司法拘留后，于2019年5月14日转至章丘区公安局，同日被羁押于济南市第二看守所，谢宜峰并非主动投案，不能构成自首，据此，辩护人的上述意见不能成立，不予采纳。 本院认为，被告人谢宜峰对法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决罪，应依法追究其刑事责任。山东省济南市章丘区人民检察院指控的犯罪事实和罪名成立。被告人谢宜峰系初犯，主观恶性较小，犯罪情节轻微，案发后能够认罪悔罪，并积极筹措资金，在一审宣告前履行了执行义务，对其予以免除处罚。对辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。 根据被告人谢宜峰的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款，《最高人民法院关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（一）项、第六条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 被告人谢宜峰犯拒不执行判决罪，免予刑事处罚。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正、副本各一份。 审 判 长 徐 辉 人民陪审员 刘 春 人民陪审员 梁元松 二〇二〇年十二月二十二日 书 记 员 彭克伍