河北省保定市竞秀区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0602刑初102号 公诉机关保定市竞秀区人民检察院。 被告人代亚军，男，1976年5月5日出生，汉族，初中文化，群众，河北亿创恒通企业管理咨询有限公司负责人、保定市贷康源投资有限公司负责人，户籍所在地河北省保定市竞秀区，住保定市竞秀区。2019年3月28日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年4月30日被执行逮捕，现羁押于保定市看守所。 辩护人刘爱强、冉曼，河北满星律师事务所律师。 被告人郭健康（曾用名郭杰），男，1972年11月18日出生，汉族，初中文化，群众，保定市贷康源投资有限公司负责人，户籍所在地河北省保定市莲池区，住河北省保定市莲池区。2007年7月24日因犯故意伤害罪被判处管制二年。2019年4月8日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年5月14日被执行逮捕。现羁押于保定市看守所。 辩护人许淑霞，河北明光律师事务所律师。 被告人张渊，男，1982年5月25日出生，汉族，高中文化，中共党员，保定市贷康源投资有限公司负责人，户籍所在地四川省通江县，住保定市。2019年8月16日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年9月21日被执行逮捕。现羁押于保定市看守所。 辩护人安冬玮，河北厚丰律师事务所律师。 被告人张静，女，1985年11月14日出生，汉族，初中文化，群众，河北亿创恒通企业管理咨询有限公司负责人，户籍所在地河北省保定市安新县，住保定市竞秀区。2019年3月28日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年4月30日被执行逮捕。现羁押于保定市看守所。 辩护人臧思忠，河北虹天律师事务所律师。 被告人刘学力，男，1961年8月15日出生，汉族，高中文化，群众，河北亿创恒通企业管理咨询有限公司法人，户籍所在地河北省保定市高碑店市，住保定市莲池区。2019年3月28日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年4月30日被执行逮捕。现羁押于保定市看守所。 辩护人王立鹏，河北刘学力律师事务所律师。 被告人郑伟芳（别名郑小增），女，1983年9月19日出生，汉族，高中文化，河北亿创恒通企业管理咨询有限公司员工，户籍所在地河北省保定市阜平县，住河北省保定市阜平县。2019年9月23日因涉嫌非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年10月28日被执行逮捕。现羁押于保定市看守所。 辩护人齐智学，河北磅礴律师事务所律师。 被告人温晓敏，女，1992年1月17日出生，汉族，中专文化，群众，河北亿创恒通企业管理咨询有限公司员工，户籍所在地内蒙古自治区呼和浩特市回民区，租住保定市。2019年4月22日因涉嫌非法吸收公众存款罪被保定市公安局竞秀区分局取保候审，同年8月1日被保定市竞秀区人民检察院取保候审。2020年12月4日经本院决定，同日由保定市公安局竞秀区分局对其执行逮捕。现羁押于保定市看守所。 辩护人赵志刚、苑康，河北上广律师事务所律师。 被告人王凡，男，1991年1月16日出生，汉族，大学文化，群众，河北亿创恒通企业管理咨询有限公司赠工，户籍所在地河北省保定市竞秀区，住河北省保定市竞秀区。2019年4月22日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年4月30日被执行逮捕。现羁押于保定市看守所。 被告人温梦琪，女，1993年2月22日出生，汉族，大学文化，群众，河北亿创恒通企业管理咨询有限公司员工，户籍所在地河北省张家口市康保县，租住保定市竞秀区。2019年4月22日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年4月30日被执行逮捕。现羁押于保定市看守所。 辩护人孙国林，河北金房律师事务所律师。 被告人郭庆，男，1993年5月9日出生，汉族，高中文化，群众，保定市贷康源投资有限公司员工，户籍所在地河南省周口市太康县，住保定市竞秀区。2019年4月9日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年5月14日被执行逮捕。现羁押于保定市看守所。 辩护人赵俊杰，河北明光律师事务所律师。 被告人张子安，男，1990年5月23日出生，汉族，中专文化，河北亿创恒通企业管理咨询有限公司员工，户籍所在地河北省保定市曲阳县，租住保定市竞秀区。2019年4月22日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年4月30日被执行逮捕。现羁押于保定市看守所。 被告人张楠，男，1992年8月9日出生，汉族，高中文化，河北亿创恒通企业管理咨询有限公司员工，户籍所在地河北省保定市竞秀区，住河北省保定市竞秀区。2019年4月22日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年4月30日被执行逮捕。现羁押于保定市看守所。 被告人邵会芳，女，1982年11月24日出生，汉族，高中文化，群众，河北亿创恒通企业管理咨询有限公司员工，户籍所在地河北省保定市竞秀区，住河北省保定市竞秀区。2019年9月10日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年9月30日被执行逮捕。现羁押于保定市看守所。 辩护人郭艳丽，河北日方昇律师事务所律师。 被告人安杰，女，1988年12月6日出生，汉族，大专文化，中共党员，户籍所在地河北省保定市竞秀区，住保定市竞秀区。2020年8月7日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年9月9日被执行逮捕。现羁押于保定市看守所。 保定市竞秀区人民检察院以保竞检公诉刑诉〔2020〕2号起诉书指控被告人代亚军、郭健康、张渊、刘学力、张静、郑伟芳、温晓敏、王凡、温梦琪、张子安、郭庆、张楠、邵会芳犯非法吸收公众存款罪，于2020年1月9日向本院提起公诉。2020年10月9日追加指控被告人安杰犯非法吸收公众存款罪。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。保定市竞秀区人民检察院指派检察员贾蕊出庭支持公诉，被告人代亚军、郭健康、张渊、刘学力、张静、郑伟芳、温晓敏、王凡、温梦琪、张子安、郭庆、张楠、邵会芳、安杰及辩护人刘爱强、冉曼、许淑霞、安冬玮、王立鹏、臧思忠、齐智学、赵志刚、孙国林、赵俊杰、郭艳丽到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：1、河北亿创恒通企业管理咨询有限公司于2016年8月17日注册，注册地址和实际经营地址在保定市竞秀区商，该公司注册的法定代表人是被告人刘学力，实际上是被告人代亚军和被告人刘学力合伙出资租用场地成立。该公司成立以来就没有实际经营项目，面向社会招募员工后，在未经国家有关部门批准的情况下，以高利息为诱饵，使用“东方正捷公司”的招牌迷惑百姓，通过员工口头相传、发放宣传彩页、聚餐、集会等方式，公开向社会不特定人群开展吸收存款的业务。经司法审计，2016年9月至2017年5月被告人刘学力负责管理期间，共计向160名投资者吸收资金39190210元；2016年9月至2018年12月被告人代亚军负责管理期间，共计向553名投资者吸收资金240652771元；2018年3月至12月被告人张静担任经理期间，共计向276名投资者吸收资金110241864元。业务员被告人王凡共计向62名投资者吸收资金34717500元，业务员被告人张楠共计向46名投资者吸收资金20827000元，业务员被告人张子安共计向38名投资者吸收资金27195000元，业务员被告人温梦琪共计向66名投资者吸收资金39108700元，业务员被告人温晓敏共计向87名投资者吸收资金50397571元，财务人员被告人邵会芳共计向12名投资人员吸收资金12317000元。2016年9月至2018年1月被告人郑伟芳担任经理期间，共计向314名投资者吸收资金122990907元。 2、2015年7月份，被告人代亚军、郭健康、张渊等人在保定市竞秀区盛兴西路868号注册成立保定市贷康源投资有限公司。工商部门批注的经营范围是以企业自由资金对房地产业的投资：投资咨询（不含金融、期货、证券的咨询），企业管理咨询服务，贸易咨询服务。郭健康、代亚军、张渊在经营该公司期间，未经国家主管部门批准，通过口头宣传、发放传单、组织集会、召开推介会的方式，公开向不特定群众宣传公司的投资业务，以月息1.5-2%的高额利息为诱饵，向广大群众吸收资金。并以更高利率向外放贷，从中赚取利润。保定市贷康源投资有限公司在经营期间，被告人代亚军、郭健康、张渊是实际股东，负责公司日常管理。截止案发，保定市贷康源投资有限公司向525名投资者吸收投资总金额为246744000元。被告人张静开始为业务员，后被提拔为公司店长，共计向59名投资者吸收资金15250000元。被告人郭庆任保定市贷康源投资有限公司店长，负责介绍客户到公司投资，管理公司业务员，累计向95人吸收资金2502万元。2016年11月5日至2018年12月31日，被告人安杰在保定市任出纳，同时兼任业务员。在安杰任职业务员期间，其共介绍19人到贷康源公司投资，涉案总金额286万元，至案发尚有118万元的投资本金未收回。在公安机关对贷康源公司侦办期间，安杰能够积极配合公安机关的调查，向公安机关提供较为齐全的贷康源公司涉嫌非法集资的财务资料、账目，认罪态度较好。 就上述事实，公诉机关当庭出示了十四名被告人供述、集资人证言、证人于某、蔺某、李某1、刘某、孙某、周某、阴志强等人证言，保定中鑫司法会计鉴定中心司法会计鉴定意见书，户籍信息，受案材料，立案决定书，鉴定意见通知书，账目资料，银行流水，工商材料，侦办经过，到案经过，辨认笔录，查封、扣押、冻结手续，前科刑事判决书，党员关系证明等证据，据此，应以非法吸收公众存款罪追究各被告人的刑事责任。 十四名被告人对起诉书指控的犯罪事实及罪名均未提出异议，且表示自愿认罪。 被告人代亚军的辩护人提出以下辩护意见：1、对公诉机关指控罪名无异议。2、指控非法吸收存款数额事实不清，证据不足，展期合同本金没有收回，投资到期后的本息再次投资的数额不应累计犯罪数额，公诉机关的量刑建议过重。3、代亚军如实供述、认罪认罚，可以从轻处罚。4、关于涉案财物的追缴和处置请法院对相关人员的违法所得依法追缴。建议判处代亚军有期徒刑四年。 被告人郭健康的辩护人提出以下辩护意见：1、在公诉机关指控的事实及罪名无异议，但对公诉机关认定的吸收金额和净损失金额有异议。（1）对近亲属投资应予扣减；（2）展期重复计算，致使审计金额远超实际吸收金额。2、被告人主观恶性较小。3、有自首情节。4、认罪情罪，签署了认罪认罚具结书。建议从轻处罚。 被告人张渊的辩护人提出以下辩护意见：1、对公诉机关指控罪名无异议。2、张渊有以下从轻情节：（1）有自首情节；（2）张渊并非公司经营的主要参与人员，对公司吸收方式和资金流向不掌握，应按照从犯量刑；（3）系初犯、偶犯；（4）认罪、悔罪；（5）张渊近亲属提供了部分集资群众谅解书。建议从轻判处。 被告人刘学力的辩护人提出以下辩护意见：1、对公诉机关指控的罪名和事实无异议；2、刘学力系从犯；3、中鑫司法会计鉴定意见书认定刘学力在职期间吸收的资金有3405000元未返还，系刘学力离职后集资人又展期导致不能返还，刘学力不应承担责任；4、初犯，如实供述，认罪认罚，主观恶性小。建议从轻或减轻处罚。 被告人张静的辩护人提出以下辩护意见：1、应对张静担任店长期间的存量资金和新增资金进行区分，只对新增资金1561万元承担刑事责任；2、张静主观恶性不大，无知不懂法误入犯罪；3、从犯、初犯，有坦白情节。 被告人温晓敏的辩护人提出以下辩护意见：1、主观恶性较小；2、有自首情节；3、虽不属于单位犯罪，但对一般业务人员量刑时与单纯个人犯罪应有区别；4、系从犯。建议调整量刑建议，依法判决。 被告人邵会芳的辩护人提出以下辩护意见：1、本案应为单位犯罪，对被告人邵会芳应在单位犯罪前提下定罪并从轻量刑；2、司法会计鉴定意见书对邵会芳非吸人数及数额存在错误；3、涉案金额应以实际非吸数额计算，已经支付的利息应从本金中予以扣除；4、有自首情节，主观恶性小，属从犯，认罪悔罪，一贯表现良好；5、建议适用缓刑。 被告人郑伟芳辩护人提出以下辩护意见：1、本案性质属于单位犯罪。2、郑伟芳不应承担起诉书指控的涉案责任数额，首先亿创恒通公司才是非法吸收资金的主体；第二郑伟芳在职期间的2016年9月至2017年5月，公司管理经理是刘学力，公司涉案金额只和刘学力有关；第三在职期间2017年至2018年1月公司负责管理的经理是代亚军，涉案金额只和代亚军有关；第四郑伟芳的店长身份有名无实，店长提成就是服务其他员工的“辛苦费”；第五不是股东经过，也没有主动吸收过存款，直接吸收对象不足10人，金额不足300万；3、郑伟芳离职前曾劝集资人撤资，无犯罪主观故意。4、如实供述，有坦白情节，初犯、偶犯、从犯，主观恶性不深。综上，建议考虑适用缓刑。 被告人郭庆辩护人提出以下辩护意见：对罪名和犯罪事实不持异议，但在量刑方面有以下从轻情节1、郭庆主观恶性小，犯罪情节轻微；2、郭庆系从犯；3、有自首情节；4、初犯、偶犯；5、被告人有积极退赃行为。建议对郭庆从轻、减轻处罚。 被告人温梦琪的辩护人提出以下辩护意见：1、公诉机关指控存在展期合同重复计算的情形；2、本案系单位犯罪，温梦琪属于其他直接责任人员，应比照“直接负责的主管人员”从轻处罚；3、有自首情形；4、温梦琪系从犯；5、如实供述，认罪认罚；6、初犯，偶犯。 经审理查明，1、2016年8月17日，被告人代亚军、被告人刘学力共同出资设立河北亿创恒通企业管理咨询有限公司，注册地址和实际经营地址在保定市竞秀区商，被告人刘学力任法定代表人。公司成立后，面向社会招募员工，在未经国家有关部门批准的情况下，以高利息为诱饵，使用“东方正捷公司”的招牌迷惑百姓，通过员工口头相传、发放宣传彩页、聚餐、集会等方式，公开向社会不特定人群开展吸收存款的业务，并以更高利率放贷给阴志强等人，从中赚取利润。经司法审计，2016年9月至2017年5月被告人刘学力负责管理期间，公司共计向160名投资者吸收资金39190210元；2016年9月至2018年12月被告人代亚军负责管理期间，公司共计向553名投资者吸收资金240652771元；2016年9月至2018年1月被告人郑伟芳担任经理期间，公司共计向314名投资者吸收资金122990907元；2018年3月至12月被告人张静担任经理期间，公司共计向276名投资者吸收资金110241864元。业务员被告人王凡共计向62名投资者吸收资金34717500元，业务员被告人张楠共计向46名投资者吸收资金20827000元，业务员被告人张子安共计向38名投资者吸收资金27195000元，业务员被告人温梦琪共计向66名投资者吸收资金39108700元，业务员被告人温晓敏共计向87名投资者吸收资金50397571元，财务人员被告人邵会芳共计向12名投资人员吸收资金12317000元。 2、2015年7月份，被告人代亚军、被告人郭健康、被告人张渊等人在保定市竞秀区盛兴西路868号注册成立保定市贷康源投资有限公司，代亚军任法定代表人，代亚军、郭健康任股东，2018年3月22日法定代表变更为被告人张静，股东变更为张静、郭庆。该公司在经营期间，在未经国家主管部门批准的情况下，通过口头宣传、发放传单、组织集会、召开推介会的方式，公开向不特定群众宣传公司的投资业务，以月息1.5-2%的高额利息为诱饵，向广大群众吸收资金。并以更高利率放贷给阴志强等人，从中赚取利润。保定市贷康源投资有限公司在经营期间，被告人代亚军、郭健康、张渊是实际股东，负责公司日常管理。经司法会计鉴定，保定市贷康源投资有限公司向525名投资者吸收投资总金额为246744000元。2015年7月被告人张静到贷康源公司担任业务员，2017年底被任命为公司店长，累计向59名投资者吸收资金15250000元。被告人郭庆任保定市贷康源投资有限公司店长，负责介绍客户到公司投资，管理公司业务员，其任职期间累计向95人吸收资金25020000元。2016年11月5日至2018年12月31日，被告人安杰在保定市任出纳，同时兼任业务员。在安杰任职业务员期间，其共介绍19人到贷康源公司投资，涉案总金额2860000元，在公安机关对贷康源公司侦办期间，安杰积极配合公安机关的调查，向公安机关提供较为齐全的贷康源公司涉嫌非法集资的财务资料、账目。 经司法鉴定，保定市贷康源投资有限公司共计向525名投资者吸收投资总金额为246744000元，返还投资本金为173514000元，支付利息与提成为42811652.50元（其中向已出局投资者支付利息与提成11243779元，向未出局投资者支付利息与提成为31567873.50元），未出局投资者利息与提成折抵本金后损失总金额41662126.50元。 经司法鉴定，被告人张静累计从贷康源公司领取工资300045.30元，其中提成金额249208元；被告人郭庆累计从贷康源公司领取工资385640元，其中提成金额270482.20元；被告人安杰累计从贷康源公司领取工资98194元，其中提成金额21510元。 另查明，2019年8月16日，张渊到公安机关主动投案。2019年4月8日郭健康、郭庆投案。2019年4月22日经公安机关电话传唤，王凡、张子安、张楠、温晓敏、温梦琪到公安机关接受调查。2019年9月10日，公安机关电话通知邵会芳到公安机关接受调查，同日邵会芳到案。2020年8月6日，安杰投案。 案发后，被告人郭庆主动将自己所得提成25万元交给郭健康，用于返还集资参与人。审理过程中，被告人安杰主动退缴提成98194元。 另查明，被告人张渊得到集资参与人马俊生、张雪梅、涂敏、周雪、陈海书、马青的谅解。被告人邵会芳得到集资参与人武媛苗、许荣沾、刘春红、李艳军、张立新的谅解。 本案扣押在案的财产如下： 1、河北澜蝶房地产开发有限公司对公账户：中国建设银行13×××05（实际冻结金额人民币365.01元）。 2、阴志强所有的溪水蓝湾住宅小区项目土地：冀（2018）满城区不动产权第0004211号，面积29860.80平方米。 3、位于保定市高新区盛旺门窗有限责任公司厂房和综合楼（法人代亚军）：不动产证号Ｕ201301103和Ｕ201301104。 4、代亚军农商银行账户62×××86。 5、代亚军名下房产（1）海南省文昌市房产：琼（2019）文昌市不动产权第0015535号；（2）位于河北省保定市：冀（2018）保定市不动产权第0019770号。 6、郭健康、何玉静名下房产：文昌市不动产权第184831号。 7、张静名下大众牌汽车，车牌号冀Ｆ×××××；张静名下别克牌汽车，车牌号冀Ｆ×××××。 8、张永明名下奔驰牌汽车，车牌号冀Ｆ×××××。 9、公安机关扣押的张文、张呈龙、刘渡海上缴贷康源资金40000元。 10、已查封银行账户： （1）郭健康保定银行62×××51； （2）郭健康农行62284812625********； （3）张渊中国银行62×××78； （4）张渊农商银行62×××08； （5）刘甫中国银行62×××55； （6）李福东农业银行62×××72； （7）王文普建设银行62×××99； （8）张相成建设银行62×××46； （9）刘甫农行95599812609********； （10）王宗珏农行62284812690********； （11）韩通农行62284812683********； （12）董刘建建行62170001400********； （13）杨学寨农行6228481269********； （14）何爱民工商银行62×××12； （15）张永明工行62220804090********； （16）李琢农行62305212600********； （17）张三平工行62122604090********； （18）杨美丽工行62122604090********； （19）韦群丹建行62270001403********； （20）刘新磊工行62122604090********； （21）任占友保定银行13×××76； （22）李晓桦建行62170001400********； （23）孙亚平保定银行62×××74； （24）臧亚超工商银行62×××03； （25）李前勇中国银行62×××41； （26）张小雷农行62284612680********； （27）张干干农行62284812683********； （28）任占友工商银行62×××77； （29）石二柱工行62122604090******** （30）杜俭农行62284812691******** （31）陈朋农行62284812685******** （32）冯培农行62284812617******** （33）龚进建行62170001400******** （34）赵云刚建行62270707******** （35）张志贵建行43674201403******** （36）张国庆建行623668011400******** （37）张晓飞工行62220804090******** （38）杨宏淼农业银行62×××70 另查明，阴志强知晓从亿创恒通公司和贷康源公司所借款项为代亚军等人非吸款项，并将借款分别用于购买溪水蓝湾住宅小区项目土地及盛旺门窗厂等项目；张永明与贷康源公司有债权债务关系，因张永明未能还款，故将冀Ｆ×××××奔驰牌轿车交付代亚军抵偿债务；另扣押的银行账户除郭健康、张渊外，均系借贷贷康源公司资金的借款人，且未归还。 上述事实，各被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人供述，集资参与人证言及投资材料，证人衣娟、曹某、周某、阴志强、于某、蔺某、张某、李某1、刘某、孙某、马某、李某2、杜某证言，宣传彩页，河北亿创恒通公司的账目资料、银监局证明、工商档案，山东东方正捷投资管理有限公司企业信息及相关资料，辨认笔录，保定中鑫司法会计鉴定中心关于亿创恒通公司和贷康源投资有限公司吸收公众资金数额和人数情况的司法会计鉴定意见书、补充司法会计鉴定意见书、情况说明，各被告人户籍信息，抓获经过，侦办经过，到案经过，报警案件登记表，受案登记表，立案决定书，公安机关情况说明，银行流水，河北澜蝶房地产开发有限公司相关材料，保定市贷康源投资有限公司工商登记档案，银行业监督管理委员会保定银监分局调取的证明，保定市贷康源投资有限公司财务账目、宣传资料照片、报表，银行查询，贷康源公司记账凭证、借款合同、借条，借款人杨宏淼，孙亚平、韦群丹等人证言，查询、查封、扣押、冻结手续，保定市新市区人民法院（2007）新刑初字第220号刑事判决书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人代亚军分别伙同被告人郭健康、被告人张渊、被告人刘学力、被告人张静、被告人郑伟芳、被告人温晓敏、被告人王凡、被告人温梦琪、被告人张子安、被告人郭庆、被告人张楠、被告人邵会芳、被告人安杰未经国家主管部门批准，以各种形式进行公开宣传，承诺保本付息，面向社会公众吸收资金，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控事实清楚，证据充分，罪名成立。对各被告人及各辩护人所提鉴定意见中的数额有部分系被告人亲属完成应予扣减的辩解、辩护意见，根据相关司法解释，“向社会公开宣传，同时向不特定对象、亲友或者单位内部人员吸收资金的；在向亲友或者向单位内部人员吸收资金过程中，明知亲友或者单位内部人员向不特定对象吸收资金而予以放任的，一并计入犯罪数额”，因此对于辩护人上述辩护意见不予采信。对于各被告人及各辩护人所提“展期”合同重复计算，不应计入非吸数额的辩解、辩护意见，根据相关司法解释“非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为所吸收的资金全额计算。集资参与人收回本金或者获得回报后又重复投资的数额不予扣除，但可以作为量刑情节酌情考虑”的规定，本案展期合同系集资参与人获得回报后又重复投资的情形，不予扣除，对此项辩解、辩护意见不予采信，但在量刑时综合评判。被告人郑伟芳及辩护人所提郑伟芳担任店长与其他业务员没有区别，提成是服务其他员工的“辛苦费”，应以其直接吸收的金额追究其刑事责任的辩解、辩护意见，根据被告人郑伟芳及其他被告人供述，均可证实其担任店长期间，帮助代亚军管理公司，同时根据全店业务员的业绩计算提成，其应对任职期间公司吸收的全部数额承担刑事责任，此项辩解、辩护意见与事实不符，不予采信。关于张静辩护人所提应对张静担任店长期间的存量资金和新增资金进行区分，张静只对新增资金1561万元承担刑事责任的辩解意见，根据中鑫司法会计鉴定中心对此作出的说明，张静担任公司经理期间（2018年3月至2018年12月）的集资数额的鉴定，是依据账面记录的借款日在此期间的投资金额确定的，辩护人所指“存量资金”系集资参与人取得回报后重复投资，应计入张静非吸数额，对此项辩护意见不予支持。邵会芳辩护人所提已经支付的利息应从涉案金额中扣除的辩护意见，于法无据，不予采信。关于邵会芳、郑伟芳、温梦琪辩护人所提单位犯罪的辩护意见，三人所在亿创恒通公司在设立后，以实施非法集资活动为主要活动，按照相关司法解释的规定不以单位犯罪论处，此项辩护意见不予采纳。被告人邵会芳辩护人所提邵会芳有自首情节的辩护意见，根据公安机关到案经过显示，2019年9月10日，公安机关电话通知邵会芳到公安机关接受调查，同日邵会芳到案并如实供述犯罪事实，对辩护人此项意见予以采纳。被告人温晓敏、王凡、温梦琪、张子安、郭庆、张楠、邵会芳、安杰在公司的授意下完成犯罪行为，且对于资金的使用、分配均不具任何权利，在整体的犯罪过程中起辅助、次要作用，系从犯，对辩护人的辩护意见及公诉人的公诉意见予以采信，依法应当从轻或减轻处罚。被告人张渊、郭健康、郭庆、王凡、张子安、张楠、温晓敏、温梦琪、邵会芳、安杰有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚。对辩护人的相关辩护意见予以采纳。被告人张渊、被告人邵会芳得到个别集资参与人谅解，被告人郭庆、被告人安杰主动退缴违法所得，均在量刑时综合考虑。另被告人安杰在侦查阶段主动配合公安机关提供较为齐全的财务资料、账目，对案件的侦破、审计起到了积极、关键的作用，虽根据法律规定不属立功情形，但量刑时应综合评判。各被告人认罪态度较好，均酌情从轻处罚。综合全案情节，结合各被告人在犯罪中所处地位、所起作用及认罪态度、悔罪表现，对被告人代亚军、郭健康、张渊、刘学力、张静、郑伟芳、温晓敏、王凡、温梦琪、张子安、郭庆、张楠从轻处罚，对被告人邵会芳、安杰减轻处罚。另公诉机关提交的证据可以形成完整的证据链条，证明阴志强明知从代亚军处所借款项为非吸款项，且购买盛旺门窗厂的款项来源均系上述款项，但现有证据不能确认阴志强用于购买溪水蓝湾项目土地款项全部来源于代亚军的非吸款项。关于扣押在案的张永明名下奔驰牌轿车（冀FP9**）及第三人银行账户，公诉机关提交的证据均可以证实与本案的关联性，应与扣押在案的被告人财产一起变现后返还集资参与人。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第七十二条、第七十三条及最高人民法院最高人民检察院公安部《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》第二条、第五条之规定，判决如下： 一、被告人代亚军犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币四十五万元（罚金于本判决生效之日起二十日内缴纳）。 刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月28日起至2028年3月27日止。 二、被告人郭健康犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三十五万元（罚金于本判决生效之日起二十日内缴纳）。 刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月8日起至2026年4月7日止。 三、被告人张渊犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三十万元（罚金于本判决生效之日起二十日内缴纳）。 刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月16日起至2025年8月15日止。 四、被告人张静犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元（罚金于本判决生效之日起二十日内缴纳）。 刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月28日起至2024年3月27日止。 五、被告人刘学力犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元（罚金于本判决生效之日起二十日内缴纳）。 刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月28日起至2023年9月27日止。 六、被告人郑伟芳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十五万元（罚金于本判决生效之日起二十日内缴纳）。 刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月23日起至2024年3月22日止。 七、被告人温晓敏犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十二万元（罚金于本判决生效之日起二十日内缴纳）。 刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月4日起至2024年6月3日止。 八、被告人王凡犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币十万元（罚金于本判决生效之日起二十日内缴纳）。 刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月22日起至2022年6月21日止。 九、被告人温梦琪犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币十万元（罚金于本判决生效之日起二十日内缴纳）。 刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月22日起至2022年6月21日止。 十、被告人郭庆犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币十万元（罚金于本判决生效之日起二十日内缴纳）。 刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月9日起至2022年6月8日止。 十一、被告人张子安犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元（罚金于本判决生效之日起二十日内缴纳）。 刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月22日起至2022年4月21日止。 十二、被告人张楠犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元（罚金于本判决生效之日起二十日内缴纳）。 刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月22日起至2022年4月21日止。 十三、被告人邵会芳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元（罚金于本判决生效之日起二十日内缴纳）。 刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月10日起至2022年3月9日止。 十四、被告人安杰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元（已预缴）。 缓刑考验期限从判决确定之日起计算。 十五、对被告人张静违法所得300045.30元、被告人郭庆违法所得135640元予以追缴，与安杰退缴的98194元一起按比例返还集资参与人。 十六、对出局集资参与人违法所得予以追缴，按比例返还集资参与人。 十七、扣押在案的涉案财产变现后按比例返还集资参与人。 十八、继续追缴涉案财产，返还集资参与人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李茗媛 审 判 员  赵 宁 人民陪审员  刘某娟 二〇二〇年十二月五日 书 记 员  崔梦慧