河南省偃师市人民法院刑 事 判 决 书(2020)豫0381刑初第367号公诉机关:河南省偃师市人民检察院。被告人郝玉巾,曾用名郝安娜,女,1980年3月26日出生,汉族,高中毕业,农民，籍贯河南省偃师市,住河南省偃师市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月25日被公安局取保候审,同年5月12日被偃师市公安局刑事拘留,6月16日被逮捕。被告人王雅馨,女,1999年5月13日出生,汉族,大专毕业,自由从业人员，籍贯河南省偃师市,住偃师市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月25日被公安局取保候审,同年5月12日被偃师市公安局刑事拘留,6月16日被逮捕。被告人任亚飞,女,1985年12月6日出生，汉族,大专毕业,农民,籍贯河南省偃师市,住偃师市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月25日被公安局取保候审,同年5月12日被偃师市公安局刑事拘留,6月16日被偃师市公安局取保候审。被告人陈思云,女,1998年12月20日出生,汉族，籍贯河南省偃师市,住河南省偃师市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月25日被公安局取保候审,同年5月13日被偃师市公安局刑事拘留,6月16日被偃师市公安局取保候审。被告人李露露,女,1995年10月22日出生,汉族,大专毕业,自由从业人员，籍贯安徽省亳州市谯城区,户籍地安徽省亳州市谯城区,现住偃师市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月26日被公安局取保候审,同年5月13日被偃师市公安局刑事拘留,6月16日被偃师市公安局取保候审。被告人陈思嫚,女,1996年12月6日出生,汉族,大学毕业待业，籍贯河南省偃师市,住河南省偃师市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月25日取保候审,同年7月27日被偃师市公安局刑事拘留,8月3日被偃师市公安局取保候审。被告人倪婷婷,女,1999年4月10日出生,汉族,大专在读，籍贯河南省平舆县,户籍地河南省驻马店市平舆县,现住偃师市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月9日被公安局取保候审,同年5月12日被偃师市公安局刑事拘留,6月16日被偃师市公安局取保候审。偃师市人民检察院以偃检一部刑诉〔2020〕369号起诉书指控被告人郝玉巾、王雅馨、任亚飞、陈思云、李露露、陈思嫚、倪婷婷犯诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。偃师市人民检察院指派检察员范田出庭支持公诉，被告人郝玉巾、王雅馨、任亚飞、陈思云、李露露、陈思嫚、倪婷婷到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年7月至2020年3月中旬,偃师市钟笑天(另案处理)在其家中及同村钟某家、城关镇陈某家等地方,购置电脑、手机等作案工具,利用非法取得的包括公民个人姓名、手机号、年龄等信息,通过拨打电话向不特定人群推荐“诈骗QQ号”牟利,为网络诈骗犯罪分子实施诈骗犯罪活动提供直接帮助。被告人郝玉巾、王雅馨、任亚飞、倪婷婷、李露露、陈思云、陈思嫚及偃师市的马晨菲、张叮咛、李佳佳(均另案处理)等人受钟笑天雇佣,按照钟笑天提供的“话术”,冒充“58同城”客服、上海奇虎网络科技公司员工,以推荐兼职工作岗位为幌子,谎称“诈骗QQ号”为用人单位人事部QQ号,诱骗被害人加QQ号,七被告人等人按照添加QQ号的人数,每加一人从钟笑天处提3元。被害人加Q0后,诈骗犯罪分子网络跟进,先以赢利为诱饵,诱骗被害人彩票投资,又以“需要继续投资,才能提现、才能止损”等诱骗被害人继续转款,后将被害人拉黑,将被害人钱款非法占为己有。被告人郝玉巾2019年9月5日至2020年3月中旬在钟笑天处从事诱骗被害人加“诈骗QQ号”工作,获利人民币10516元(以下币种相同),导致郑州市五建新街坊居民董某被骗14000元。被告人王雅馨2020年1月上旬至3月中旬在钟笑天处从事诱骗被害人加“诈骗QQ号”工作,获利13936元,导致住江苏省江阴市周庄镇兴隆北路的罗某、江苏省镇江市丹徒区新城居民刘某被骗216730元。被告人任亚飞2020年2月中旬至3月中旬在钟笑天处从事诱骗被害人加“诈骗QQ号”工作,获利4340元,导致云南省文山市新平街居民杨某被骗44303元。被告人李露露2020年1月上旬至3月中旬在钟笑天处从事诱骗被害人加“诈骗QQ号”工作,获利8300元,导致浙江省衢州市柯城区聚龙嘉苑小区居民岳某被骗7000元。被告人陈思云系在校学生,2020年1月上旬至2月中旬在钟笑天处做寒假工,从事诱骗被害人加“诈骗QQ号”工作,获利5200元,导致山东省鄰城县港上镇蔡官庄村的邱某被骗46000余元被告人陈思嫚系在校学生,2020年2月底至3月7日在钟笑天处做寒假工,从事诱骗被害人加“诈骗QQ号”工作,获利1300元,导致河广东省汕头市龙湖区南碧埔居祥街陈某、湖南省怀化市鹤城区东云箭家苑的曾某被骗42164元。被告人倪婷婷系在校学生,2020年3月初至3月中旬在钟笑天处做寒假工,从事诱骗被害人加“诈骗QQ号”工作,获利1815元,导致河南省南乐县城关镇兴化路居民张某骗3856元。案发后,杨某等被害人先后向所在地公安机关报案,2020年3月24日洛阳市公安局刑侦支队根据公安部反诈平台推送的线索,将该案交偃师市公安局侦办,后被告人郝玉巾、陈思云、王雅馨、任亚飞、倪婷婷先后被传唤到案,被告人陈思嫚、李露露分别于同年3月24日、3月26日到公安机关投案。公诉机关认为，被告人郝玉巾、王雅馨、任亚飞、李露露、陈思云、陈思嫚、倪婷婷明知他人在网络上实施诈骗犯罪活动,仍受人雇佣、指使,为诈骗犯罪分子犯罪活动提供帮助,其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,犯罪事实清楚,证据确实充分,应以诈骗罪追究刑事责任。七被告人在共同犯罪中起次要或辅助作用,系从犯,依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条,应从轻、减轻处罚;被告人陈思嫚、李露露犯罪以后自动投案,如实供述自已的罪行,系自首，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款,可从轻或者减轻处罚;被告人郝玉巾、王雅馨、任亚飞、倪婷婷、陈思云如实供述自己的罪行,系坦白,依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款,可从轻处罚。七被告人自愿认罪认罚,依法可以从宽处理。公诉机关当庭宣读、出示了1.被害人董某、刘某、杨某、岳某等八名被害人的报案及陈述；2.搜查笔录及取得电脑主机、显示屏、手机、工作记录帐本等物证；3.手机号话费充值记录、工资微信转帐等手机截图照片,记录工作成果笔记本,刑事立案材料、到案证明等书证;4.同案犯钟笑天、钟梦佳、张叮咛、马晨菲、李佳佳等供述;5.被告人郝玉巾、王雅馨、任亚飞、倪婷婷、陈思云、李露露、陈思嫚的供述等经当庭质证的证据证实。被告人郝玉巾、王雅馨、任亚飞、陈思云、李露露、陈思嫚、倪婷婷对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，钟笑天系利用诈骗分子非法提供的公民个人姓名、手机号、年龄等信息及移动电话卡、“诈骗QQ号”,向不特定人群推荐“诈骗QQ号”牟利,每推荐一人加成“诈骗QQ号”，诈骗分子为钟笑天提取25元。钟笑天雇用七被告人，并利用钟笑天非法提供的公民个人姓名、手机号、年龄等信息及移动电话卡、“诈骗QQ号”,通过拨打不特定人群的电话，向不特定人群推荐“诈骗QQ号”,每推荐加成“诈骗QQ号”一人，钟笑天为她们提取3元。在侦查及审判过程中，被告人郝玉巾退缴赃款及违法所得共14000元、李露露退缴赃款及违法所得8300元、倪婷婷退缴赃款及违法所得3900元、王雅馨退缴赃款及违法所得64000元、任亚飞退缴赃款及违法所得20100元、陈思云与陈思嫚姊妹二人共退缴赃款及违法所得41300元。被告人郝玉巾退缴赃款及违法所得共14000元，被害人董某已领取，并为郝玉巾出具了谅解书。本院认为，被告人郝玉巾、王雅馨、任亚飞、陈思云、李露露、陈思嫚、倪婷婷明知他人在网络上实施诈骗犯罪活动,仍受人雇佣、指使,为诈骗犯罪分子的犯罪活动提供帮助,其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。其中被告人王雅馨、任亚飞、陈思云、陈思嫚诈骗数额巨大，郝玉巾、李露露、倪婷婷诈骗数额较大。七被告人在共同犯罪中起次要或辅助作用,系从犯,应从轻、减轻处罚;被告人陈思嫚、李露露犯罪以后自动投案,如实供述自已的罪行,系自首,依法可从轻或者减轻处罚;被告人郝玉巾、王雅馨、任亚飞、倪婷婷、陈思云到案后能如实供述自己的罪行,系坦白,可从轻处罚。七被告人自愿认罪认罚,并均已退缴了各自的全部违法所得及部分赃款，均积极缴纳罚金，依法可酌情从轻处罚。被告人王雅馨、陈思云、陈思嫚、李露露、倪婷婷均刚出校门，初入社会，涉世未深，七被告人均系通过打工为减轻家庭经济负担，而误入歧途，主观恶性不大，并均已积极缴纳了罚金，悔罪态度好，本着教育为主，惩教结合的原则，对被告人王雅馨、郝玉巾、任亚飞、陈思云、陈思嫚适用缓刑不致以再危害社会。故根据本案的事实、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：一、被告人王雅馨犯诈骗罪，判处有期徒刑二年,缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（罚金已缴纳。）二、被告人任亚飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年,缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（罚金已缴纳。）三、被告人陈思云犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二千元。（罚金已缴纳。）四、被告人陈思嫚犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。（罚金已缴纳。）五、被告人郝玉巾犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月,缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（罚金已缴纳。）六、被告人李露露犯诈骗罪，单处罚金人民币一万元。（罚金已缴纳。）七、被告人倪婷婷犯诈骗罪，单处罚金人民币二千元。（罚金已缴纳。）（被告人王雅馨、任亚飞、陈思云、陈思嫚、郝玉巾的缓刑考验期限均从判决确定之日起计算。）八、被告人王雅馨、任亚飞、陈思云、李露露、陈思嫚、倪婷婷分别退缴的违法所得及部分赃款发还各被害人，责令被告人王雅馨、任亚飞、陈思云、陈思嫚未退赔部分继续追缴退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郭卫东人民陪审员  高佳铭人民陪审员  王真真二〇二〇年十二月九日代书 记员  吕梦龙