河北省保定市清苑区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0608刑初156号 公诉机关河北省保定市清苑区人民检察院。 被告人何孝为（小名狗儿），男，1996年12月27日出生于贵州省贞丰县，黎族，初中文化，农民，户籍所在地及现住址均为贵州省贞丰县。因本案于2020年4月9日被兴义市公安局民警抓获，2020年4月10日被兴义市公安局拘留，2020年4月12日由保定市清苑区公安局解回，2020年4月13日被保定市清苑区公安局拘留，2020年4月18日被保定市清苑区公安局指定居所监视居住，2020年5月2日被保定市清苑区公安局拘留，2020年6月1日经保定市清苑区人民检察院批准逮捕，2020年6月2日由保定市清苑区公安局执行逮捕，现羁押于保定市看守所。 被告人冉启富（又名白启富），男，1993年3月15日出生于贵州省贞丰县，汉族，小学文化，农民，户籍所在地及现住址均为贵州省贞丰县。2010年11月15日因犯盗窃罪，被浙江省东阳市人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币一千元，2010年12月22日期满释放。2015年9月22日因犯盗窃罪，被浙江省东阳市人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，2015年12月18日期满释放。因本案于2020年5月16日被黔西南州公安局顶效经济开发区（安龙经济开发区）分局民警抓获，2020年5月17日被黔西南州公安局顶效经济开发区（安龙经济开发区）分局拘留，2020年5月22日由保定市清苑区公安局解回并被拘留，2020年6月28日经保定市清苑区人民检察院批准逮捕，2020年6月29日由保定市清苑区公安局执行逮捕，现羁押于保定市看守所。 被告人钟建（小名小金金），男，1992年3月11日出生于贵州省贞丰县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地及现住址均为贵州省贞丰县。2010年11月10日因犯盗窃罪，被浙江省东阳市人民法院判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元，2010年11月22日期满释放。因本案于2020年4月9日被东阳市公安局民警抓获，2020年4月10日被保定市清苑区公安局拘留，2020年4月18日被保定市清苑区公安局指定居所监视居住，2020年4月24日被保定市清苑区公安局拘留，2020年6月1日经保定市清苑区人民检察院批准逮捕，2020年6月2日由保定市清苑区公安局执行逮捕，现羁押于保定市看守所。 被告人钟吕（小名小金林），男，1996年8月6日出生于贵州省贞丰县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地及现住址均为贵州省贞丰县。因本案于2020年4月9日被兴义市公安局民警抓获，2020年4月10日被兴义市公安局拘留，2020年4月12日由保定市清苑区公安局解回，2020年4月13日被保定市清苑区公安局拘留，2020年4月18日被保定市清苑区公安局指定居所监视居住，2020年5月2日被保定市清苑区公安局拘留，2020年6月1日经保定市清苑区人民检察院批准逮捕，2020年6月2日由保定市清苑区公安局执行逮捕，现羁押于保定市看守所。 被告人黄阳应（曾用名黄广金，又名小广金、老广），男，1998年8月21日出生于贵州省贞丰县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地及现住址均为贵州省贞丰县。因本案于2020年4月24日到贞丰县公安局投案并被拘留，2020年5月15由保定市清苑区公安局解回，2020年5月16日被保定市清苑区公安局拘留，2020年6月1日经保定市清苑区人民检察院批准逮捕，2020年6月2日由保定市清苑区公安局执行逮捕，现羁押于保定市看守所。 被告人冉小波，男，1991年9月10日出生于贵州省贞丰县，汉族，小学文化，农民，户籍所在地及现住址均为贵州省贞丰县。因本案于2020年8月1日被深圳市公安局黄贝派出所民警抓获，2020年8月5日被保定市清苑区公安局拘留，2020年9月9日经保定市清苑区人民检察院批准逮捕，2020年9月10日由保定市清苑区公安局执行逮捕，现羁押于保定市看守所。 河北省保定市清苑区人民检察院以保清检一部刑诉〔2020〕99号起诉书指控被告人何孝为、冉启富、钟建、钟吕、黄阳应犯诈骗罪，于2020年9月3日向本院提起公诉。2020年12月7日，河北省保定市清苑区人民检察院以保清检一部刑追诉〔2020〕3号追加起诉决定书指控被告人冉小波犯诈骗罪，被告人何孝为、钟吕、冉启富遗漏犯罪事实，向本院追加起诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。河北省保定市清苑区人民检察院指派检察员相金彪出庭支持公诉，被害人杨某、刘某、臧某1、臧某2、赵某1、徐某1，被告人何孝为、冉启富、钟建、钟吕、黄阳应、冉小波到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，1、2019年10月25日，被告人何孝为谎称出售通信器材、冒充物流人员，电话联系穆某、添加穆某为微信好友后，向穆某发送虚假的光缆照片、物流单。被告人冉小波通过冒充卖光缆的人员等行为，积极为何孝为提供帮助，共骗取穆某货款、物流费人民币17000元，赃款已挥霍。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了保定市清苑区公安局望亭刑警中队报警案件登记表及受案登记表、接受证据材料清单；被害人穆某的陈述；被告人何孝为、冉小波的供述和辩解；辨认笔录、辨认照片等证据。 2、2019年10月28日、10月30日，被告人何孝为、冉启富经预谋后，谎称出售通信器材、冒充物流人员，电话联系杨某、添加杨某为微信好友后，向杨某发送虚假的光缆照片、物流单，共骗取杨某货款、物流费人民币43800元；之后，被告人何孝为谎称出售通信器材，单独骗取杨某货款人民币20000元，赃款已挥霍。2020年7月10日，杨某领取徐某2退还款人民币500元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了新乐市公安局刑事警察大队邯邰中队报警案件登记表及受案登记表、杨某提供的微信聊天记录截屏复印件、保定市清苑区公安局调取证据通知书、调取证据清单、发还清单；证人徐某2、黄某的证言；被害人杨某的陈述；被告人何孝为、冉启富的供述和辩解等证据。 3、2019年12月12日至14日，被告人何孝为、钟建经预谋后，谎称出售通信器材、冒充物流人员，电话联系刘某、添加刘某为微信好友后，向刘某发送虚假的光缆照片、物流单，共骗取刘某货款、物流费人民币6000元，赃款已挥霍。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了保定市清苑区公安局望亭刑警中队报警案件登记表及受案登记表、接受证据材料清单；被害人刘某的陈述；被告人何孝为、钟建的供述和辩解等证据。 4、2019年12月21日至29日，被告人何孝为、钟建、钟吕经预谋后，谎称出售通信器材、冒充物流人员，电话联系臧某1、添加臧某1为微信好友后，向臧某1发送虚假的光缆照片、物流单，共骗取臧某1货款、物流费人民币116000元，赃款已挥霍。2020年6月1日，臧某1领取徐某2退还款人民币1050元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了保定市清苑区公安局望亭刑警中队报警案件登记表及受案登记表、退赔条、领条、臧某1提供的微信聊天记录及支付宝截屏复印件、臧某1手机号码通话详单；证人徐某2的证言；被害人臧某1的陈述；被告人何孝为、钟建、钟吕的供述和辩解；辨认笔录、辨认照片等证据。 5、2020年2月23日，被告人冉启富经预谋后，谎称出售通信器材、冒充物流人员，电话联系赵某2、添加赵某2为微信好友后，向赵某2发送虚假的光缆照片、物流单，共骗取赵某2货款、物流费人民币12100元，赃款已挥霍。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了保定市清苑区公安局望亭刑警中队报警案件登记表及受案登记表、接受证据材料清单、赵某2手机号码通话详单；被害人赵某2的陈述；被告人冉启富的供述和辩解等证据。 6、2020年2月26日，被告人冉启富经预谋后，谎称出售通信器材、冒充物流人员，电话联系臧某2、添加臧某2为微信好友后，向臧某2发送虚假的光缆照片、物流单，共骗取臧某2货款、物流费人民币15000元，赃款已挥霍。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了保定市清苑区公安局望亭刑警中队报警案件登记表及受案登记表、臧某2提供的微信聊天记录截屏复印件；被害人臧某2的陈述；被告人冉启富的供述和辩解等证据。 7、2020年2月28日，被告人何孝为、黄阳应预谋后，谎称出售通信器材、冒充物流人员，电话联系赵某3、添加赵某3为微信好友后，向赵某3发送虚假的光缆照片、物流单，共骗取赵某3货款、物流费人民币9500元，赃款已挥霍。2020年5月20日，黄阳应近亲属退赔赵某39500元人民币。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了保定市清苑区公安局望亭刑警中队报警案件登记表及受案登记表、赵某3提供的微信聊天记录截屏复印件、赵某3手机号码通话详单、收到条、谅解书；被害人赵某3的陈述；被告人何孝为、黄阳应的供述和辩解；辨认笔录、辨认照片等证据。 8、2020年3月1日，被告人何孝为、钟建预谋后，谎称出售通信器材、冒充物流人员，电话联系赵某1、添加赵某1为微信好友后，向赵某1发送虚假的光缆照片、物流单，共骗取赵某1货款、物流费人民币11000元，赃款已挥霍。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了保定市清苑区公安局望亭刑警中队报警案件登记表及受案登记表、中国农业银行银行卡交易明细单复印件；证人游某的证言；被害人赵某1的陈述；被告人何孝为、钟建的供述和辩解等证据。 9、2020年3月份，被告人何孝为、钟吕经预谋后，谎称出售通信器材光缆，被告人钟吕电话联系赵某4后让其到深圳进行协商。2020年3月20日赵某4到达深圳后，被告人钟吕让赵某4通过微信给自己预交定金，共骗取赵某4定金人民币15000元，赃款已挥霍。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了深圳市公安局受案登记表、保定市清苑区公安局接受证据材料清单及微信照片复印件、何孝为手机支付宝账单及微信收藏；被害人赵某4的陈述；被告人何孝为、钟吕的供述和辩解等证据。 10、2020年4月2日，被告人冉小波和冉启富经预谋后，谎称销售光缆、冒充物流人员，电话联系徐某1、添加徐某1为微信好友后，向徐某1发送虚假的光缆照片、物流单，共骗取徐某1物流费人民币8000元，赃款已挥霍。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了保定市清苑区公安局受案登记表、接受证据材料清单复印件截图；证人龙某的证言；被害人徐某1的陈述；被告人冉小波、冉启富的供述和辩解等证据。 公诉机关认为，被告人何孝为、冉启富、钟建、钟吕、黄阳应、冉小波以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中，被告人何孝为七次骗取人民币238300元，被告人冉启富四次骗取人民币78900元，被告人钟建三次骗取人民币133000元，被告人钟吕二次骗取人民币131000元，均数额巨大；被告人冉小波二次骗取人民币25000元，被告人黄阳应骗取人民币9500元，均数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人冉启富是累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定，应当从重处罚。被告人何孝为、冉启富、钟建、钟吕、黄阳应、冉小波均认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。公诉机关建议判处被告人何孝为有期徒刑六年九个月，冉启富有期徒刑四年二个月，钟建有期徒刑四年十个月，钟吕四年九个月，黄阳应有期徒刑八个月，冉小波有期徒刑一年三个月，各被告人均并处罚金。 被告人何孝为、冉启富、钟建、钟吕、黄阳应、冉小波对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明，1、2019年10月25日，被告人何孝为谎称出售通信器材、冒充物流人员，电话联系穆某、添加穆某为微信好友后，向穆某发送虚假的光缆照片、物流单。被告人冉小波通过冒充卖光缆的人员等行为，积极为何孝为提供帮助，共骗取穆某货款、物流费人民币17000元，赃款已挥霍。 上述事实有经庭审质证、确认的保定市清苑区公安局望亭刑警中队报警案件登记表及受案登记表、接受证据材料清单；被害人穆某的陈述；被告人何孝为、冉小波的供述和辩解；辨认笔录、辨认照片等证据证实，足以认定。 2、2019年10月28日、10月30日，被告人何孝为、冉启富经预谋后，谎称出售通信器材、冒充物流人员，电话联系杨某、添加杨某为微信好友后，向杨某发送虚假的光缆照片、物流单，共骗取杨某货款、物流费人民币43800元；之后，被告人何孝为谎称出售通信器材，单独骗取杨某货款人民币20000元，赃款已挥霍。2020年7月10日，杨某领取徐某2退还款人民币500元。 上述事实有经庭审质证、确认的新乐市公安局刑事警察大队邯邰中队报警案件登记表及受案登记表、杨某提供的微信聊天记录截屏复印件、保定市清苑区公安局调取证据通知书、调取证据清单、发还清单；证人徐某2、黄某的证言；被害人杨某的陈述；被告人何孝为、冉启富的供述和辩解等证据证实，足以认定。 3、2019年12月12日至14日，被告人何孝为、钟建经预谋后，谎称出售通信器材、冒充物流人员，电话联系刘某、添加刘某为微信好友后，向刘某发送虚假的光缆照片、物流单，共骗取刘某货款、物流费人民币6000元，赃款已挥霍。 上述事实有经庭审质证、确认的保定市清苑区公安局望亭刑警中队报警案件登记表及受案登记表、接受证据材料清单；被害人刘某的陈述；被告人何孝为、钟建的供述和辩解等证据证实，足以认定。 4、2019年12月21日至29日，被告人何孝为、钟建、钟吕经预谋后，谎称出售通信器材、冒充物流人员，电话联系臧某1、添加臧某1为微信好友后，向臧某1发送虚假的光缆照片、物流单，共骗取臧某1货款、物流费人民币116000元，赃款已挥霍。2020年6月1日，臧某1领取徐某2退还款人民币1050元。 上述事实有经庭审质证、确认的保定市清苑区公安局望亭刑警中队报警案件登记表及受案登记表、退赔条、领条、臧某1提供的微信聊天记录及支付宝截屏复印件、臧某1手机号码通话详单；证人徐某2的证言；被害人臧某1的陈述；被告人何孝为、钟建、钟吕的供述和辩解；辨认笔录、辨认照片等证据证实，足以认定。 5、2020年2月23日，被告人冉启富经预谋后，谎称出售通信器材、冒充物流人员，电话联系赵某2、添加赵某2为微信好友后，向赵某2发送虚假的光缆照片、物流单，共骗取赵某2货款、物流费人民币12100元，赃款已挥霍。 上述事实有经庭审质证、确认的保定市清苑区公安局望亭刑警中队报警案件登记表及受案登记表、接受证据材料清单、赵某2手机号码通话详单；被害人赵某2的陈述；被告人冉启富的供述和辩解等证据证实，足以认定。 6、2020年2月26日，被告人冉启富经预谋后，谎称出售通信器材、冒充物流人员，电话联系臧某2、添加臧某2为微信好友后，向臧某2发送虚假的光缆照片、物流单，共骗取臧某2货款、物流费人民币15000元，赃款已挥霍。 上述事实有经庭审质证、确认的保定市清苑区公安局望亭刑警中队报警案件登记表及受案登记表、臧某2提供的微信聊天记录截屏复印件；被害人臧某2的陈述；被告人冉启富的供述和辩解等证据证实，足以认定。 7、2020年2月28日，被告人何孝为、黄阳应预谋后，谎称出售通信器材、冒充物流人员，电话联系赵某3、添加赵某3为微信好友后，向赵某3发送虚假的光缆照片、物流单，共骗取赵某3货款、物流费人民币9500元，赃款已挥霍。2020年5月20日，黄阳应近亲属退赔赵某39500元人民币，赵某3对被告人黄阳应表示谅解。 上述事实有经庭审质证、确认的保定市清苑区公安局望亭刑警中队报警案件登记表及受案登记表、赵某3提供的微信聊天记录截屏复印件、赵某3手机号码通话详单、收到条、谅解书；被害人赵某3的陈述；被告人何孝为、黄阳应的供述和辩解；辨认笔录、辨认照片等证据证实，足以认定。 8、2020年3月1日，被告人何孝为、钟建预谋后，谎称出售通信器材、冒充物流人员，电话联系赵某1、添加赵某1为微信好友后，向赵某1发送虚假的光缆照片、物流单，共骗取赵某1货款、物流费人民币11000元，赃款已挥霍。 上述事实有经庭审质证、确认的保定市清苑区公安局望亭刑警中队报警案件登记表及受案登记表、中国农业银行银行卡交易明细单复印件；证人游某的证言；被害人赵某1的陈述；被告人何孝为、钟建的供述和辩解等证据证实，足以认定。 9、2020年3月份，被告人何孝为、钟吕经预谋后，谎称出售通信器材光缆，被告人钟吕电话联系赵某4后让其到深圳进行协商。2020年3月20日赵某4到达深圳后，被告人钟吕让赵某4通过微信给自己预交定金，共骗取赵某4定金人民币15000元，赃款已挥霍。 上述事实有经庭审质证、确认的深圳市公安局受案登记表、保定市清苑区公安局接受证据材料清单及微信照片复印件、何孝为手机支付宝账单及微信收藏；被害人赵某4的陈述；被告人何孝为、钟吕的供述和辩解等证据证实，足以认定。 10、2020年4月2日，被告人冉小波和冉启富经预谋后，谎称销售光缆、冒充物流人员，电话联系徐某1、添加徐某1为微信好友后，向徐某1发送虚假的光缆照片、物流单，共骗取徐某1物流费人民币8000元，赃款已挥霍。 上述事实有经庭审质证、确认的保定市清苑区公安局受案登记表、接受证据材料清单复印件截图；证人龙某的证言；被害人徐某1的陈述；被告人冉小波、冉启富的供述和辩解等证据证实，足以认定。 全案其他证据：保定市清苑区公安局望亭刑警中队情况说明、东阳市公安局刑事侦查大队抓获经过、兴义市公安局刑事侦查大队到案经过、贞丰县公安局到案经过及轨迹情况说明、深圳市公安局抓获经过；浙江省东阳市人民法院刑事判决书复印件、东阳市公安局刑满释放证明书复印件、东阳市看守所刑满释放证明书复印件；扣押清单；保定市清苑区公安局协助查询财产通知书及明细单、调取证据通知书、扣押清单情况说明、户籍证明信及前科证明。 本院认为，被告人何孝为、冉启富、钟建、钟吕、黄阳应、冉小波以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中，被告人何孝为七次骗取人民币238300元，被告人冉启富四次骗取人民币78900元，被告人钟建三次骗取人民币133000元，被告人钟吕二次骗取人民币131000元，均数额巨大；被告人冉小波二次骗取人民币25000元，被告人黄阳应骗取人民币9500元，均数额较大。各被告人的行为均已构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人何孝为、冉启富、钟建、钟吕、冉小波自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚，可以从轻处罚。被告人黄阳应自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚，可以从轻处罚。被告人冉启富曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人何孝为、冉启富、钟建多次诈骗，可以酌定从重处罚。被告人钟建有犯罪前科，可以酌定从重处罚。被告人黄阳应已退赔被害人经济损失并取得被害人谅解，可以酌定从轻处罚。各被告人诈骗所得应当责令退赔被害人。扣押的手机、银行卡等物品不能证实是为实施犯罪而专门准备的作案工具，予以返还。根据各被告人的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人何孝为犯诈骗罪，判处有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年5月2日起至2027年1月15日止，已扣除先行羁押的17日。罚金于判决生效的第二日起十日内缴纳。） 二、被告人冉启富犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月16日起至2024年7月15日止。罚金于判决生效的第二日起十日内缴纳。） 三、被告人钟建犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年4月24日起至2025年2月10日止，已扣除先行羁押的13日。罚金于判决生效的第二日起十日内缴纳。） 四、被告人钟吕犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币一万三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年5月2日起至2025年1月15日止，已扣除先行羁押的17日。罚金于判决生效的第二日起十日内缴纳。） 五、被告人黄阳应犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月24日起至2021年1月23日止。罚金于判决生效的第二日起十日内缴纳。） 六、被告人冉小波犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月1日起至2021年10月31日止。罚金于判决生效的第二日起十日内缴纳。） 七、责令被告人何孝为、冉小波退赔被害人穆某经济损失人民币17000元；被告人何孝为、冉启富退赔被害人杨某经济损失人民币43300元（已扣除500元），被告人何孝为退赔被害人杨某经济损失人民币20000元；被告人何孝为、钟建退赔被害人刘某经济损失人民币6000元；被告人何孝为、钟建、钟吕退赔被害人臧某1经济损失人民币114950元（已扣除1050元）；被告人冉启富退赔被害人赵某2经济损失人民币12100元；被告人冉启富退赔被害人臧某2经济损失人民币15000元；被告人何孝为、钟建退赔被害人赵某1经济损失人民币11000元；被告人何孝为、钟吕退赔被害人赵某4经济损失人民币15000元；被告人冉启富、冉小波退赔被害人徐某1经济损失人民币8000元，上述应退赔款项于判决生效的第二日起十日内履行完毕。 八、随案移送本院的手机七部、银行卡一张、手机卡一张返还被告人；公安机关扣押的其他财物，由扣押机关负责处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  陈福星 审 判 员  王亮晶 人民陪审员  李廷懋 二〇二〇年十二月二十九日 书 记 员  刘颖丽