湖北省保康县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0626刑初139号公诉机关保康县人民检察院。被告人辛静青，男，1991年6月4日出生于河北省邢台市，汉族，小学文化，合肥市科阳生物科技有限公司驾驶员，户籍所在地及居住地安徽省芜湖市镜湖区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2020年4月10日被保康县公安局取保候审。辩护人余健，安徽奥成律师事务所律师。被告人苗云飞，男，1993年10月12日出生于吉林省农安县，汉族，小学文化，无固定职业，户籍所在地：吉林省农安县伏龙泉镇榛柴村胡家屯3组。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，2020年4月15日被保康县公安局取保候审。指定辩护人付安楠，湖北五峡律师事务所律师。被告人张云兴，男，1995年10月21日出生于吉林省农安县，汉族，高中文化，长春市一汽大众外包公司职工，户籍所在地吉林省农安县，居住地吉林省农安县农安镇惠民家园1栋2门301室。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，2020年4月15日被保康县公安局取保候审。指定辩护人刘代新，湖北五峡律师事务所律师。被告人张云旺，男，1995年10月21日出生于吉林省农安县，汉族，高中文化，长春市一汽大众外包公司职工，户籍所在地吉林省农安县，居住地吉林省农安县农安镇惠民家园1栋2门301室。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，2020年4月15日被保康县公安局取保候审。指定辩护人何建国，湖北五峡律师事务所律师。被告人赵江翎，女，2000年5月23日出生于吉林省长春市，汉族，大专文化，学生，户籍所在地长春市二道区，居住地吉林省长春市南关区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，2020年5月10日被保康县公安局取保候审。指定辩护人朱青芳，湖北五峡律师事务所律师。被告人陈锦兴，男，1999年1月21日出生于海南省海口市，汉族，大学文化，学生，户籍所在地：海南省海口市龙华区新华南路5号6栋303室。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，2020年4月27日被保康县公安局取保候审。指定辩护人任安东，湖北五峡律师事务所律师。保康县人民检察院以鄂保检一部刑诉〔2020〕129号起诉书指控被告人辛静青、张云兴、张云旺、赵江翎、陈锦兴涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，苗云飞涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪、非法提供信用卡信息罪，于2020年11月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。保康县人民检察院指派检察员孙凌出庭支持公诉，被告人辛静青、苗云飞、张云兴、张云旺、赵江翎、陈锦兴及其辩护人余健、付安楠、刘代新、何建国、朱青芳、任安东到庭参加诉讼。现已审理终结。保康县人民检察院指控，2019年1-9月期间，被告人辛静青、赵江翎、苗云飞、陈锦兴和吴某分别听人说卖银行卡可以赚钱，即先后办理多套银行卡连同银行密码、电话卡、网银U盾或K宝一同出售，分别获取非法利益，其中辛静青获利人民币2700元，苗云飞获利人民币1800元，陈锦兴获利人民币1200元，赵江翎获利人民币300元。张云兴、张云旺兄弟亦办理多套银行卡通过苗云飞连同银行密码、电话卡、网银U盾或K宝一同出售，尚未获利。后经查辛静青、吴某、苗云飞、张云兴、赵江翎、陈锦兴、张云旺出售的银行卡分别被犯罪分子用于实施网络诈骗，被害人万某2019年10月先后被诈骗人民币28.64万元，其中2019年10月6日被骗汇入辛静青农业银行卡人民币10万元，次日被骗汇入吴某江西银行卡人民币18万元。账单显示被骗资金分别快速转入赵江翎农业银行卡人民币5万元、张云兴农业银行卡人民币5万元、陈锦兴工商银行卡人民币5万元、苗云飞农业银行卡人民币5万元、张云旺建设银行卡人民币3万元。同时指控：辛静青涉案农业银行卡2019年9月26日至10月7日进账金额为人民币349.0798万元；吴某涉案江西银行卡2019年10月6日至7日进账金额为人民币86.1722万元；赵江翎涉案农业银行卡2019年10月5日至6日进账金额为人民币277.0718万元；张云兴涉案农业银行卡2019年10月6日至7日进账金额为人民币217.9720万元；张云旺涉案建设银行卡仅2019年10月7日一天进账金额为262.7490万元人民币；陈锦兴涉案工商银行卡2019年10月7日至23日进账金额为人民币299.9116万元；苗云飞涉案农业银行卡2019年10月7日进账金额为人民币22.1880万元。针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了受案登记、归案经过、身份信息、银行流水、微信聊天记录、谅解书、情况说明等书证，被害人万某的陈述，证人王某1的证言，被告人辛静青、苗云飞、张云兴、张云旺、赵江翎、陈锦兴、同案人吴某的供述等证据材料。公诉机关认为，被告人辛静青、苗云飞、张云兴、张云旺、赵江翎、陈锦兴为获取非法利益出售自己的银行卡，并被他人用于网络诈骗，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第一百七十七条之一第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究辛静青、赵江翎、张云兴、陈锦兴、张云旺刑事责任；以帮助信息网络犯罪活动罪、非法提供他人信用卡信息罪追究苗云飞刑事责任。以上6名被告人均认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议对六名被告人判处三年以下有期徒刑、拘役或单处罚金。被告人辛静青对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩解称其是在投案自首的路上被抓获，应当视为自首。辩护人余健辩护称，对公诉机关指控的事实和罪名无异议。辛静青是在投案的过程中被抓获，应当视为自首。其积极赔偿被害人10万元，上缴违法所得，取得了被害人谅解，配合公安机关侦查，取保候审期间态度较好，自愿如实供述自己的罪行，系坦白，有改过自新的意愿，且是初犯、偶犯，主观恶性较小，对其适用缓刑不至于发生危害社会的后果。其向本院提交保康县公安局情况说明一份、手机微信聊天记录截屏一份，欲证明辛静青是在自动投案的过程中被公安机关抓获的事实。被告人苗云飞对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人付安楠辩护称，对公诉机关指控的事实和罪名无异议。苗云飞是帮助犯，其涉案金额是22万元，情节较轻微，主观恶性较小，案发后积极赔偿被害人损失，签订了认罪认罚具结书，请求法庭对其适用缓刑。被告人张云兴对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人刘代新辩护称，对公诉机关指控的事实和罪名无异议。被告人张云兴是初犯、偶犯，签订了认罪认罚具结书，积极赔偿被害人损失，取得了被害人谅解，请对其适用缓刑。被告人张云旺对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人何建国辩护称，对公诉机关指控的事实和罪名无异议。被告人张云旺签订了认罪认罚具结书，积极赔偿被害人损失，取得了被害人谅解，配合公安机关抓获了其他被告人，有立功表现，其主观恶性较小，出售给他人银行卡，实际上没有获利，只是为了一点小钱，是初犯、偶犯，又是退伍军人，归案后认罪态度较好，并自愿认罪认罚，请对其适用缓刑。被告人赵江翎对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人朱青芳辩护称，对公诉机关指控的事实和罪名无异议。被告人赵江翎具有坦白情节，签订了认罪认罚具结书，是初犯偶犯，无前科，其现在是一名学生，请法庭对其从轻处罚。被告人陈锦兴对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人任安东辩护称，对公诉机关指控的事实和罪名无异议。被告人陈锦兴积极赔偿被害人损失，取得了被害人谅解，其还是一名学生，对其判处实刑将对其以后的人生造成巨大影响，请法庭对其适用缓刑。经审理查明，2019年8月，被告人辛静青听其同学说，办一套银行卡（含银行密码、电话卡、网银U盾或K宝）出售，可获利900元，其虽担心银行卡被用于违法犯罪，但因侥幸心理，决定出售其银行卡。2019年8月26日，其到芜湖市中国农业银行的网点办理了账号为62×××78的银行卡并将银行卡、密码、网银等交给其同学。后辛静青又办理了两套银行卡交给其同学，合计获利2700元。2019年7月，被告人赵江翎在兼职微信群中获悉，办一套银行卡（含银行密码、电话卡、网银U盾或K宝）出售，可获利300元，虽担心银行卡被用于违法犯罪，但因侥幸心理，遂在其就读的长春市职业技术学院附近办理多套银行卡交给买方，含中国农业银行账号为62×××70的银行卡，获利300元。2019年5月，被告人苗云飞在微信兼职群中获悉，办理银行卡（含银行密码、电话卡、网银U盾或K宝）出售，每套可获利400元，虽担心银行卡被用于违法犯罪，但因侥幸心理，遂办理4套银行卡卖给他人，获利1800元。2019年9月，苗云飞又到长春市农业银行等行办理银行卡卖给他人，含中国农业银行账号62×××74的银行卡，未获利。同时，苗云飞将卖卡获利的方法告知其同学张云旺及其弟张云兴。张云旺在长春市办理银行卡，含中国建设银行账号为62×××39的银行卡，张云兴在农安县城办理银行卡，含中国农业银行账号为62×××78的银行卡，均交给苗云飞。苗云飞承诺10天内付款，但到期未付。2019年1月，被告人陈锦兴通过其同学王某2获悉办一套银行卡（含银行密码、电话卡、网银U盾或K宝）出售，可获利300元，虽想到银行卡可能被用于电信网络诈骗等犯罪活动，但因侥幸心理，遂在中国工商银行、农业银行、建设银行、海南农商行办理4套银行卡交给王某2，获利1200元。2019年7月，王某2找到其称之前的4套银行卡不能用了，陈锦兴遂将该4套银行卡注销，又重新办理4套银行卡交给王某2，其中含中国工商银行账号为62×××55的银行卡。辛静青、苗云飞、张云兴、赵江翎、陈锦兴、张云旺出售的银行卡分别被犯罪分子用于实施网络诈骗，被害人万某2019年10月先后被诈骗人民币28.64万元，其中2019年10月6日被骗汇入辛静青农业银行卡人民币10万元，随即被快速转入赵江翎农业银行卡人民币5万元、张云兴农业银行卡人民币5万元。次日，万某被骗汇入吴某江西银行卡人民币18万元，随即被快速转入陈锦兴工商银行卡人民币5万元、苗云飞农业银行卡人民币5万元、张云旺建设银行卡人民币3万元。辛静青涉案农业银行卡2019年9月26日至10月7日进账金额为人民币349.0798万元；赵江翎涉案农业银行卡2019年10月5日至6日进账金额为人民币277.0718万元；张云兴涉案农业银行卡2019年10月6日至7日进账金额为人民币217.9720万元；张云旺涉案建设银行卡2019年10月7日进账金额为262.7490万元人民币；陈锦兴涉案工商银行卡2019年10月7日至23日进账金额为人民币299.9116万元；苗云飞涉案农业银行卡2019年10月7日进账金额为人民币22.1880万元。2020年4月10日，因辛静青积极赔偿万某经济损失102700元，万某书面对其谅解。同月15日，张云兴积极赔偿万某经济损失40000元、张云旺积极赔偿50000元、苗云飞积极赔偿40000元，万某书面对其谅解。同月27日，陈锦兴积极赔偿53700元，万某书面对其谅解。上述事实有经庭审质证、确认的受案登记、归案经过、身份信息、银行流水、微信聊天记录、谅解书、情况说明等书证，被害人万某的陈述，证人王某1的证言，被告人辛静青、苗云飞、张云兴、张云旺、赵江翎、陈锦兴、同案人吴某的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人辛静青、苗云飞、张云兴、张云旺、赵江翎、陈锦兴明知其银行卡可能被他人用于实施信息网络犯罪的支付结算环节，仍然出售自己的银行卡，六被告人的涉案银行卡被用于支付结算的金额均在二十万元以上，属情节严重，其行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪，均应予依法惩处。公诉机关的指控成立。苗云飞获取张云兴、张云旺的银行卡（含银行密码、电话卡、网银U盾或K宝）交给他人使用，足以使他人以银行卡持卡人名义进行交易。故公诉机关指控苗云飞犯非法提供信用卡信息罪成立，苗云飞应当数罪并罚。辛静青在准备开车前往芜湖市公安局赭山派出所投案时，被民警在合肥市蜀山区抓获，应当视为自动投案，其到案后能够如实供述犯罪事实，构成自首，可以从轻或减轻处罚；其积极赔偿被害人10万元，退缴违法所得，取得了被害人谅解，可对其酌情从轻处罚。被告人辛静青及其辩护人余健的相关辩解、辩护意见，本院予以采纳。被告人苗云飞的辩护人付安楠辩护称苗云飞是帮助犯，因本罪本身即是帮助犯构成的犯罪，故不存在对帮助犯从轻处罚。对前述辩护意见，本院不予采纳。辩护人付安楠辩护称苗云飞涉案金额是22万元，情节较轻微。经查，苗云飞自身出售其银行卡涉案金额虽仅有22万元，但其发展张云兴、张云旺二人出售的银行卡被用于信息网络犯罪活动的支付结算，情节严重。故本院对辩护人的前述辩护意见不予采纳。辩护人付安楠辩护称苗云飞案发后积极赔偿被害人损失，签订了认罪认罚具结书，可从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。张云旺带领侦查人员将同案犯张云兴抓获，张云兴、张云旺又带领侦查人员将同案犯苗云飞抓获，属于协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人，有立功表现，依法可以从轻或减轻处罚。张云兴、张云旺到案后如实供述犯罪事实，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚；积极赔偿被害人损失，取得了被害人谅解，可以酌情从轻处罚。对于张云兴、张云旺的辩护人相关辩护意见，本院予以采纳。被告人赵江翎、陈锦兴归案后能够如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。被告人陈锦兴积极赔偿被害人损失，取得了被害人谅解，可以酌情从轻处罚。被告人赵江翎、陈锦兴的辩护人相关辩护意见，本院予以采纳。公诉机关对六名被告人的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第一百七十七条之一第二款，第六十九条，第六十七条第一款、第三款，第六十八条，第四十二条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条（一）、第五条，最高人民法院《关于处理自首和立功若干具体问题的意见》第五条，最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第四条第（二）项和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下:一、被告人辛静青犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处罚金人民币5万元，限于本判决生效之日缴纳。二、被告人苗云飞犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币1万元；犯非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金2万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算，具体刑期详见执行通知书），并处罚金人民币3万元，限于本判决生效之日缴纳。三、被告人张云兴犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处罚金人民币4万元，限于本判决生效之日缴纳。四、被告人张云旺犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处罚金人民币4万元，限于本判决生效之日缴纳。五、被告人赵江翎犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役二个月（刑期从判决执行之日起计算。具体刑期详见执行通知书），并处罚金人民币8000元，限于本判决生效之日缴纳。六、被告人陈锦兴犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役二个月（刑期从判决执行之日起计算。具体刑期详见执行通知书），并处罚金人民币5000元，限于本判决生效之日缴纳。七、对被告人辛静青违法所得2700元、苗云飞违法所得1800元、陈锦兴违法所得1200元（已缴纳）、赵江翎违法所得300元予以追缴没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  董 啸人民陪审员  万智一人民陪审员  刘书才二〇二〇年十二月三十日书 记 员  张 东