上海市普陀区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0107刑初1409号公诉机关上海市普陀区人民检察院。被告人陈宏(XXXXXXXXXXXXXXXXXX)，男，1993年1月19日生，汉族，住福建省。辩护人左华军，上海铸达律师事务所律师。上海市普陀区人民检察院以沪普检刑诉〔2020〕429号起诉书指控被告人陈宏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市普陀区人民检察院指派检察员张某出庭支持公诉。被告人陈宏及其辩护人左华军到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市普陀区人民检察院指控：被告人陈宏明知为违法所得，让周某某(已判决)、吴某2(另案处理)二人提供银行账户，为其提取现金和银行转账。1、被告人陈宏让周某某提供银行账户，并为其提取现金和银行转账。2019年5月7日，周某某从其中国银行账户取现人民币15万元(以下币种均为人民币)，并交给陈宏。该笔钱款中，有12万余元为李某某被骗钱款；2019年5月7日，周某某分别从其中国银行账户转账99998元、工商银行转账87999元至陈宏招商银行账户。该两笔钱款中，有14万余元为王某被骗钱款。2.被告人陈宏让吴某2为其提供银行账户，并为其提取现金。2019年5月5日，吴某2从其中国银行账户中提现10万元，并交给陈宏。该笔钱款中，有0.6万元为许某某、吴某1被骗钱款。2020年7月8日，被告人陈宏在福建省漳州市芗城区胜利东路XXX-XXX号XXX号被民警抓获，其到案后否认了上述犯罪事实。为证实上述指控事实，公诉人当庭宣读或出示了证人证言、辨认笔录及辨认照片，银行账户明细，现金取款单，刑事判决书，常住人口基本信息、抓获经过，被告人陈宏的供述、辩解等证据。公诉机关认为被告人陈宏明知为犯罪所得让他人予以窝藏转移，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。建议判处被告人陈宏三年以上有期徒刑，并处罚金。庭审中，被告人陈宏对指控的罪名没有异议，但辩称从周某某账户转入的钱是出借给其他人的钱的还款。辩护人提出，从被告人陈宏称转账款系借款的说法可以认定被告人陈宏未参与周某某一节的掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪；而吴某2一节中，虽然被告人陈宏本人承认参与该节，但公诉人曾经在公安机关侦查阶段因证据不足而对吴某2出具了不批准逮捕决定书，因此，当然能够推导出对被告人陈宏的该节指控不能成立。经审理查明：被告人陈宏明知为违法所得，让周某某(已判决)、吴某2(另案处理)二人提供银行账户，为其提取现金和银行转账。1、被告人陈宏让周某某提供银行账户，并为其提取现金和银行转账。2019年5月7日，周某某从其中国银行账户取现15万元，并交给陈宏。该笔钱款中，有12万余元为李某某被骗钱款；2019年5月7日，周某某分别从其中国银行账户转账99998元、工商银行转账87999元至陈宏招商银行账户。该两笔钱款中，有14万余元为王某被骗钱款。2.被告人陈宏让吴某2为其提供银行账户，并为其提取现金。2019年5月5日，吴某2从其中国银行账户中提现10万元，并交给陈宏。该笔钱款中，有0.6万元为许某某、吴某1被骗钱款。2020年7月8日，被告人陈宏在福建省漳州市芗城区被警方抓获，其到案后否认了上述犯罪事实。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：1.证人李某某的证言，证实2019年4月，其通过珍爱网app认识一男子，对方自称是在一个厦门网络云服务的公司工作，4月29日该男子称正在帮一个彩票公司做后台系统维护，可以通过该彩票公司漏洞进行盈利，其遂在该处创建账户，陆续充值了413000元，平台显示该账户被冻结需要20万资金解冻，其发现被骗了。2.证人许某某的证言，证实2019年4月初，其在珍爱网上结识一男子，对方自称是做软件编程的，并称有一个利用博彩网站漏洞赚钱的机会，其就注册账号并充值127590元，因无法提现，发现被骗。3.证人吴某1的证言，证实2019年5月2日，其在网上相处的男友称金沙赌场在系统升级，有漏洞，可以投钱进去后赚差价赔率，其按照该男子指导陆续投了8万元，后发现无法提现，依据要求再次充值5万元后，还是无法提现，发现被骗。4.证人王某的证言，证实2019年4月27日其在一伴婚恋平台结识一名为“海诚”的男子并互加微信。2019年5月1日左右，该男子称有个赚钱的方法，其依照对方指示在一个名为“满堂彩”的网站注册并充值了数十万，却无法提现，后来也联系不上“海诚”，发现被骗。5.证人周某某的证言、辨认笔录及照片，证实2019年5月初，其通过朋友认识一个叫“陈虹”的男子，对方表示通过其银行卡取钱可以给好处费。后来“陈虹”和两名陌生男子带其至福建漳州的中国银行和工商银行各办理一张银行卡，办理后，“陈虹”称中国银行卡转入了15万元，工商银行卡转入了20万元，随后其一行四人就先去中国银行取出15万元交给陈宏，在吃饭后，其又在一陌生男子带领下去工商银行取了10万元并回去交给了“陈虹”，“陈虹”提供了一个账号，要求将剩余的钱通过网银转入，其全部照做后，得到了2000元的好处费。在路上闲聊时，“陈虹”称钱是通过“杀猪盘”弄来的。经其辨认，陈宏就是让其帮助取现的陈姓男子。6.证人吴某2的证言、辨认笔录及照片，证实2019年4月，其通过朋友认识一男子，至同年5月初，该男子通过微信语音要求其提供银行账号，称会有一笔十万元资金转入该账户，让其将钱取出并交给该男子即可，并承诺会有好处费。其便将中国银行卡卡号提供，其按要求取出10万元后，将钱带到漳州钱隆公馆附近一家茶室交给该男子后，得到了200元好处费。对方称该款是国外走私石油的钱。经其辨认，陈宏就是其证言中提到的男子。7.银行交易明细、取款凭证等，证实周某某、陈宏、吴某2等人的银行卡的资金交易情况。8.扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，证实公安机关从吴某2、陈宏处各扣押了银行卡一张。9.抓获经过，证实被告人陈宏的到案经过。10.户籍信息，证实被告人陈宏的基本身份信息情况。11.刑事判决书，证实周某某的判决情况。12.被告人陈宏的供述及辩解，证实XXXXXXXXXXXXXXXX的招商银行卡是其2018年左右在漳州办理的，办完以后，一直是其本人使用和操作的。其不认识周某某和吴某2。其确实指使吴某2进行了取现。关于2019年5月7日周某某转入该账户的钱，在到案后的讯问笔录中始终供称是赌博平台转给其的钱；在庭审中则供称是一个名为李悦的人在2019年5月7日午饭前后向其现金借款20万元，李悦没有出具借条，在当日16时许，李悦就通过用周某某的卡转账的方式把钱还清了，还多给了4000元的好处费，该204000元与周某某转账金额之间的差额是通过现金方式交接的。当天午饭前后至还清钱为止，其和周某某、李悦三个人一直在一起。上述证据均经庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。针对控辩双方的争议焦点，本院评析如下：关于被告人陈宏是否实施了起诉书所指控的掩饰、隐瞒犯罪所得行为的问题。首先，对于被告人陈宏及其辩护人辩称周某某转账至陈宏账户的钱系李悦还款的说法。从陈宏招商银行交易明细可知，2019年5月7日15时55分33秒，有一笔20万元的取现，同日16时09分14秒至同日16时17分42秒之间，从周某某账户分四笔共转入了187997元，也就是说，被告人陈宏辩称的出借现金与收到还款之间的时间，在不考虑路途耗时的情况下，间隔尚不足十五分钟。按照被告人陈宏所称，当日从午饭前后至周某某还款之间，与李悦、周某某始终在一起，李悦却没有选择直接让周某某取款借钱，而是选择让陈宏去银行取现后再由周某某转账将钱还给陈宏并且为了该十五分钟的借款支付了4000元的报酬，陈宏的该说法明显有悖常理。其次，结合证人周某某、吴某2的证言及陈宏本人供述可知，陈宏与二名证人并不相熟，而二人均证明在陈宏的要求下进行转账、取款等操作，并获得了一定金额的好处费，作案手法高度相似，又有周某某账户转账至陈宏账户的转账记录予以佐证，足以证明陈宏实施了起诉书所指控的犯罪事实。因此，对被告人陈宏及其辩护人的相关意见不予采纳。本院认为，被告人陈宏明知是犯罪所得而与他人共同窝藏、转移、掩饰、隐瞒，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处，公诉机关指控的事实清楚、证据充分，指控的罪名成立。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈宏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月8日起至2024年7月7日止，罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳)。二、违法所得依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  董婷婷审 判 员  薛依斯人民陪审员  浦 艳二〇二〇年十二月二十八日书 记 员  詹 琪附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。……。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。