安徽省阜南县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖1225刑初125号 公诉机关安徽省阜南县人民检察院。 被告人郭卫东，男，1972年10月16日出生于安徽省阜阳市颍州区，汉族，大学文化，原系阜南县公安局柴集派出所民警，住安徽省阜阳市颍州区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月27日被阜南县公安局监视居住，同年9月10日经阜南县人民检察院批准逮捕，执行未获,同年9月19日执行逮捕。2019年4月16日因被告人患肝癌经阜南县人民法院取保候审，现在家。 辩护人郭凤银,安徽阜淮律师事务所律师。 阜南县人民检察院以南检刑诉〔2018〕第291号起诉书指控被告人郭卫东犯诈骗罪，于2018年12月7日向本院提起公诉。本院于2018年12月24日作出（2018）皖1225刑初406号刑事判决书，被告人郭卫东不服，向阜阳市中级人民法院提出上诉，该院于2019年3月21日作出（2019）皖12刑终49号刑事裁定：撤销原判，发回重审。本院于2019年4月16日受理后，依法另行组成合议庭，于2020年12月21日公开开庭审理了本案。阜南县人民检察院指派检察员贾西中出庭支持公诉，被告人郭卫东及其辩护人郭凤银到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 阜南县人民检察院指控：2012年3月份，张某2同胞兄弟张某1因涉嫌聚众斗殴罪被杭州市公安局上网追逃。张某2得知张某1被杭州市警方上网追逃后，通过刘某1、赵某请托阜南县公安局柴集派出所民警郭卫东帮忙为张某1撤销网上追逃，使张某1免于刑事责任追究。为帮助张某1撤销网上追逃，免于刑事责任追究，被告人郭卫东与刘某1、赵某、张某2十余次前往杭州、宁波等地，开销均由张某2与张某1负担。期间，郭卫东独自到办案单位杭州市公安局南苑派出所咨询张某1涉案情况。2012年8月份，郭卫东以给张某1办事需要给杭州市公安机关领导送礼为由，找张某2和张某1索要20万元。2012年8月25日，张某2将18万元转入郭卫东在阜阳农业银行新开的6228482291527522414账户内。2012年9月份，郭卫东与刘某1、赵某、张某2再次到杭州，称南苑派出所那边关系都协调好了，18万元已送给南苑派出所的领导和办案人员了，让张某1投案自首，张某1于2012年9月29日向南苑派出所投案，当日被刑事拘留。2013年10月份，张某1涉嫌聚众斗殴犯罪，因事实不清，证据不足，被终止侦查。张某1通过南苑派出所办案人员得知办案人员并不认识郭卫东，也没有人为其案件打过招呼，发觉被骗，开始向阜南县纪委控告郭卫东等人。杭州市公安局余杭区分局南苑派出所、萧山区分局分别出具说明证实不认识郭卫东，也未协助郭卫东协调过案件，张某1涉嫌聚众斗殴案系按照正常程序办理，办案人员未接受过当事人及关系人的请客、送礼。另查明，郭卫东收取的18万元，其中5万元被郭卫东通过ＰＯＳ机刷卡方式于2012年12月8日支付购房定金，其中12.094万元被郭卫东通过ＰＯＳ机刷卡方式于2013年1月12日支付购房首付款，其中0.9万元于2014年10月4日被郭卫东支取。郭卫东被张某1和张某2于2013年12月份控告后，多次找人与张某1调解，并于2014年11月6日通过刘某1将18万元退还给张某2。2018年4月25日，张某1主动到阜南县公安局撤案，不再要求追究郭卫东的刑事责任。以上事实，公诉机关提供了相关证据予以证实，据此认为被告人郭卫东诈骗公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法对其判处刑罚。 被告人郭卫东对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。辩护人提出:1、被告人郭卫东利用国家工作人员身份,与南苑派出所斡旋,为张某1谋取不当利益,构成受贿罪。被告人郭卫东主观上未有占有钱款故意,客观上未虚构事实,不构成诈骗罪；2、被告人郭卫东具有自首情节，系初犯、偶犯、无前科，案发前退还赃款，当庭自愿认罪，有悔罪表现，建议对被告人郭卫东从轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明：2012年3月份，张某2同胞兄弟张某1因涉嫌聚众斗殴罪被杭州市公安局上网追逃。张某2得知张某1被杭州市警方上网追逃后，通过刘某1、赵某请托阜南县公安局柴集派出所民警即被告人郭卫东帮忙，使张某1免于刑事责任追究。为帮助张某1撤销网上追逃，免于刑事责任追究，被告人郭卫东与刘某1、赵某、张某2十余次前往杭州、宁波等地。期间，被告人郭卫东独自到办案单位杭州市公安局南苑派出所咨询张某1涉案情况。2012年8月份，被告人郭卫东以给张某1办事，需要给杭州市公安机关领导送礼为由，找张某2和张某1索要20万元。2012年8月25日，张某2将18万元转入郭卫东在阜阳农业银行新开的6228482291527522414账户内。2012年9月份，被告人郭卫东与刘某1、赵某、张某2再次到杭州，称与南苑派出所协调好了，18万元已送给南苑派出所的领导和办案人员，动员张某1投案自首，张某1于2012年9月29日向南苑派出所投案，当日被刑事拘留。2013年10月份，张某1涉嫌聚众斗殴犯罪，因事实不清，证据不足，被终止侦查。后张某1得知办案人员并不认识被告人郭卫东，与被告人郭卫东并无接触，发觉被骗，遂向阜南县纪委控告被告人郭卫东等人。另查明，郭卫东收取的18万元，其中5万元被郭卫东通过ＰＯＳ机刷卡方式于2012年12月8日支付购房定金，其中12.094万元被郭卫东通过ＰＯＳ机刷卡方式于2013年1月12日支付购房首付款，其中0.9万元于2014年10月4日被郭卫东支取。被告人郭卫东得知被张某1、张某2控告后，多次找人与张某1调解，并于2014年11月6日通过刘某1将18万元退还给张某2。2018年4月25日，张某1主动到阜南县公安局撤案，不再要求追究郭卫东的刑事责任。 上述事实有经庭审举证、质证的到案经过、前科情况查询、户籍信息、党员基本信息采集表、中共阜南县纪律检查委员会南纪［2018］198号关于给予郭卫东开除党籍处分的决定、张某1案卷宗部分材料复印件、杭州市公安局余杭区分局南苑派出所出具的情况说明、王永伟出具的情况说明、中国农业银行合约信息查询、中国工商银行特约单位ＰＯＳ清单（往来户）发卡机构汇总、阜阳市颍东区农村商业银行股份有限公司特约商户交易明细表、中国农业银行阜阳支行银行卡取款凭条、中国农业银行借记卡明细查询、个人客户关联合约信息、中国农业银行银行卡交易明细清单、取款业务凭证、收条、借条、提取笔录、照片、视听资料、申请、刘某1、张某2、郭卫东住宿信息、辨认笔录、证人刘某1、赵某、刘某2、刘某3、王某1、徐某、王某2、刘某4证言、被害人张某2、张某1陈述、被告人郭卫东供述等证据予以证实。上述证据能相互印证，吻合一致，本院予以确认。 本院认为：被告人郭卫东以给他人办事为由,骗取他人钱款18万元,数额巨大,其行为已构成诈骗罪，应负刑事责任。阜南县人民检察院指控被告人郭卫东犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，适用法律准确，本院予以支持。被告人郭卫东当庭自愿认罪，案发前将所骗钱款全部退还给被害人，有悔罪表现，依法可从轻处罚。辩护人关于被告人郭卫东利用其国家工作人员身份，与南苑派出所斡旋，为张某1谋取不当利益，其行为构成受贿罪的辩护意见，经审理查明，相关书证证实南苑派出所办案人员等不认识被告人郭卫东，未与被告人郭卫东协调过张某1案件，未接受过被告人郭卫东的请客送礼。辩护人无相关证据证实被告人郭卫东利用其职务、身份便利，通过南苑派出所为张某1谋取不当利益，辩护人该项辩护意见，与审理查明事实不符，本院不予采信；对辩护人关于被告人郭卫东构成自首的辩护意见，经审理认为，被告人郭卫东到案后，仅供述收到张某218万元钱款事实，并未如实供述其虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱款事实，被告人郭卫东未如实供述犯罪事实，不具有自首情节，辩护人该项辩护意见，本院不予采信；对辩护人关于对被告人郭卫东建议判处缓刑的辩护意见，经审理认为，被告人郭卫东诈骗数额巨大，其作为公安民警诈骗他人钱款，社会影响恶劣，社会危害较大，根据被告人郭卫东犯罪事实、情节及社会危害程度，被告人郭卫东不符合缓刑条件，不应对其适用缓刑。辩护人该项辩护意见，本院不予采信；对辩护人关于被告人郭卫东当庭自愿认罪，退还赃款，系初犯、偶犯等辩护意见，与审理查明事实相符，本院予以采信。为惩治犯罪，保护公民的合法财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 被告人郭卫东犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前，先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月19日起至2022年3月18日止，罚金限判决生效之日起10内缴纳完毕。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 张 利 人民陪审员 祝 清 人民陪审员 亓培军 二〇二〇年十二月二十二日 法官助理张会芳 书记员骆雪 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。