北京市海淀区人民法院刑 事 判 决 书（2020）京0108刑初950号公诉机关北京市海淀区人民检察院。被告人邹贺，男，1987年10月23日出生，汉族，高中文化，户籍所在地北京市丰台区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月21日被羁押，因涉嫌犯敲诈勒索罪，同年9月27日被逮捕。现羁押于北京市海淀区看守所。辩护人叶永波，辽宁盛恒（北京）律师事务所律师。被告人孔伟涛，男，1988年5月29日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河北省任丘市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月21日被羁押，因涉嫌犯敲诈勒索罪，同年9月27日被逮捕。现羁押于北京市海淀区看守所。辩护人吴忠武，北京市易行律师事务所律师。被告人李海，男，1981年11月20日出生，汉族，中专文化，户籍所在地北京市昌平区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月21日被羁押，因涉嫌犯敲诈勒索罪，同年9月27日被逮捕。现羁押于北京市海淀区看守所。指定辩护人韩海燕，北京羽泰律师事务所律师。北京市海淀区人民检察院以京海检三部刑诉〔2020〕388号起诉书指控被告人邹贺、孔伟涛、李海犯敲诈勒索罪，于2020年6月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市海淀区人民检察院指派检察员李刚、代理检察员霍雨佳出庭支持公诉，被告人邹贺及其辩护人叶永波、被告人孔伟涛及其辩护人吴忠武、被告人李海及其指定辩护人韩海燕到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市海淀区人民检察院起诉书指控：2019年5月至2019年8月间，被告人邹贺、孔伟涛在工作的本市海淀区某超市，多次以给盗窃超市商品的嫌疑人出具谅解书为条件，向嫌疑人亲属索要钱款，并私分据为己有，被告人李海参与其中一起犯罪事实。具体事实分述如下：（一）2019年5月14日，被告人邹贺、孔伟涛伙同被告人李海在本市海淀区某超市，以给盗窃超市商品的丛某（另案处理）出具谅解材料为条件，向丛某的亲属被害人彭某（男，27岁）和周某（女，57岁）索取现金人民币65000元。（二）2019年7月2日，被告人邹贺伙同孔伟涛，在本市海淀区某超市，以给盗窃超市商品的聂某（另案处理）出具谅解材料为条件，向聂某的亲属被害人王某1（女，42岁）索取现金人民币20000元。（三）2019年7月11日，被告人邹贺伙同孔伟涛，在本市海淀区某超市，以给盗窃超市商品的陈超、王某（均另案处理）出具谅解材料为条件，向二人的亲属被害人陈某1（男，67岁）、李某（女，62岁）索取现金人民币30000元。（四）2019年7月14日，被告人邹贺伙同孔伟涛，在本市海淀区某超市，以给盗窃超市商品的付敬（另案处理）出具谅解材料为条件，向付敬的亲属被害人付某（男，33岁）索取现金人民币20000元。（五）2019年8月15日，被告人邹贺伙同孔伟涛，在本市海淀区某超市，以给盗窃超市商品的陈某(另案处理)出具谅解材料为条件，向陈某的亲属被害人陈某2（男，32岁）索取现金人民币45177元。综上，被告人邹贺、孔伟涛共敲诈勒索现金人民币180177元，被告人李海参与敲诈勒索现金人民币65000元。其中被告人邹贺分得赃款人民币114500元，被告人孔伟涛分得赃款人民币40677元，被告人李海分得赃款人民币25000元。2019年8月21日，被告人邹贺、孔伟涛、李海被民警抓获，到案后三人均如实供述了上述犯罪事实。现被告人邹贺已退赔被害人陈某1损失，获得被害人陈某1谅解。针对以上事实，公诉机关向本院提交了相关证据材料，认为被告人邹贺、孔伟涛、李海的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款之规定，均已构成敲诈勒索罪，且数额巨大，提请本院依法对三被告人定罪处罚。被告人邹贺对起诉书指控的罪名未提出异议，但认为公诉机关指控犯罪金额过高，第一起犯罪事实中其将2万元用于“买赔”交给店里了，其还给李海转账2.5万元。其辩护人发表的辩护意见为：1.被告人邹贺到案后认罪态度较好；2.其积极赔偿被害人经济损失，获得被害人陈某1谅解；3.其实际分得赃款的金额应为4.4万余元，“买赔”、“补损”系涉案超市的惯有现象，邹贺本人的供述也能和相关证人证言相互印证，故相关金额应当从其分赃金额中扣减；4.邹贺此次犯罪系初犯、偶犯，主观恶性较小，建议法庭对其从轻处罚。被告人孔伟涛对起诉书指控的事实及罪名均未提出异议。其辩护人发表的辩护意见为：1.本案与普通敲诈勒索罪应有所区别，本案被害人存在一定过错；2.孔伟涛在共同犯罪中起次要、辅助作用，应认定为从犯；3.被告人孔伟涛认罪态度较好，分的赃款较少且愿意退赔赃款，建议法庭对其从轻处罚。被告人李海对起诉书指控的事实及罪名均未提出异议。其辩护人发表的辩护意见为，被告人李海到案后认罪态度较好，此次犯罪系初犯，现已退赔全部赃款，建议法庭对其从轻处罚。经审理查明，被告人邹贺、李海案发前分别为某超市、某店安保主管，被告人孔伟涛案发前系某北京保安服务有限公司保安队长。2019年5月至2019年8月间，被告人邹贺、孔伟涛在工作的本市海淀区某超市，多次以给盗窃超市商品的行为人出具谅解书为条件，向行为人亲属索要钱款，并私分据为己有，被告人李海参与其中一起犯罪事实。具体事实分述如下：（一）2019年5月14日，被告人邹贺、孔伟涛伙同被告人李海在本市海淀区某超市，以给盗窃超市商品的丛某出具谅解材料为条件，向丛某的亲属被害人彭某和周某索取现金人民币6.5万元。（二）2019年7月2日，被告人邹贺伙同孔伟涛，在本市海淀区某超市，以给盗窃超市商品的聂某出具谅解材料为条件，向聂某的亲属被害人王某1索取现金人民币2万元。（三）2019年7月11日，被告人邹贺伙同孔伟涛，在本市海淀区某超市，以给盗窃超市商品的陈超、王某出具谅解材料为条件，向二人的亲属被害人陈某1、李某索取现金人民币3万元。（四）2019年7月14日，被告人邹贺伙同孔伟涛，在本市海淀区某超市，以给盗窃超市商品的付敬出具谅解材料为条件，向付敬的亲属被害人付某索取现金人民币2万元。（五）2019年8月15日，被告人邹贺伙同孔伟涛，在本市海淀区某超市，以给盗窃超市商品的陈某出具谅解材料为条件，向陈某的亲属被害人陈某2索取现金人民币45177元。综上，被告人邹贺、孔伟涛参与犯罪五起，犯罪金额人民币180177元；被告人李海参与犯罪一起，犯罪金额人民币6.5万元。2019年8月21日，被告人邹贺、孔伟涛、李海被公安机关抓获，到案后三人均如实供述了上述犯罪事实。被告人邹贺退赔被害人陈某1损失人民币2.2万元，获得被害人陈某1谅解。本院审理期间，被告人李海退赔人民币2.5万元，与公安机关现场起获的人民币2.5万元一并扣押在案。庭审过程中，公诉人当庭宣读、出示了被告人邹贺、孔伟涛、李海的供述，被害人彭某、周某、陈某1、李某、王某1、陈某2、付某的陈述，证人乐某、王某2、牟某、侯某的证言，银行交易明细，微信转账记录，辨认笔录，情况说明，谅解函，购物小票，扣押决定书，扣押笔录，扣押清单，视听资料，受案登记表，工作说明，到案经过及三被告人的身份信息等证据材料。经当庭质证，各被告人及其辩护人对上述证据及证明的效力均未提出实质性异议。以上证据来源及形式合法，内容客观、真实，本院对上述证据及证明的事实予以确认。庭审过程中，辩护人叶永波出示了购物小票若干，证明被告人邹贺在实施本案第一起犯罪事实后，曾有过“买赔”的情况。经庭审质证，公诉人对上述证据真实性提出异议，不认可辩护人的证明目的。经查，辩护人提交上述购物小票时间跨度从2019年5月18日至2020年6月25日，证据本身并不能反映购买人、购买目的以及与本案的关联性，对其证明效力，本院不予确定。本院认为，被告人邹贺、孔伟涛以非法占有为目的，多次共同敲诈勒索他人财物，且数额巨大；被告人李海以非法占有为目的，伙同他人敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪，应予惩处。北京市海淀区人民检察院指控被告人邹贺、孔伟涛、李海犯敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。关于本案犯罪金额的认定，经查，在被害人将涉案钱款给付被告人后，本案即已达到犯罪既遂状态，至于被告人之间如何分赃或是否用赃款用来“买赔”并不影响本案犯罪金额的认定。被告人邹贺及辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳，但各被告人的分赃及“买赔”情况在一定程度上反应了被告人的主观恶性，本院在量刑时对该情节酌予考虑。关于被告人孔伟涛的辩护人认为被告人孔伟涛系从犯及本案被害人具有过错的的辩护意见，经查，首先，根据本案多名被害人陈述及辨认笔录，被告人孔伟涛直接参与了每起犯罪事实的“谈判”或收钱的行为，其与邹贺等人只是分工不同、各司其职，其在共同犯罪中作用直接明显，依法不应定为从犯；其次，本案各被害人的家属虽然实施了盗窃行为，但无论是被告人或涉案超市均不具备资格对行为人进行处罚，本案被害人作为家属对案件的发生并无任何过错。辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。鉴于本案各被告人到案后均能如实供述自己的罪行，认罪态度较好；被告人邹贺在家属协助下赔偿被害人陈某1人民币二万二千元，获得被害人谅解，被告人李海退赔了其违法所得。本院依法分别对各被告人从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院酌予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人邹贺犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，罚金人民币五万元。（刑期从本判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月21日起至2024年8月20日止。罚金限自本判决生效之次日起十日内缴纳。）二、被告人孔伟涛犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，罚金人民币四万元。（刑期从本判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月21日起至2024年2月20日止。罚金限自本判决生效之次日起十日内缴纳。）三、被告人李海犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币三万元。（刑期从本判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月21日起至2022年8月20日止。罚金限自本判决生效之次日起十日内缴纳。）四、责令被告人邹贺、孔伟涛继续退赔人民币九万三千一百七十七元，分别发还被害人王某1、陈某1、李某、付某、陈某2。责令被告人邹贺、孔伟涛、李海继续退赔人民币四万元，发还被害人彭某、周某。在案扣押人民币二万五千元，折抵上述退赔款。（详见发还清单）五.在案扣押人民币二万五千元发还被害人彭某、周某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 杨 光人民陪审员 魏 莉人民陪审员 闵增云二〇二〇年十二月二十五日书 记 员 方一鸣