广东省广州市花都区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0114刑初1647号公诉机关广东省广州市花都区人民检察院。被告人常国轮（曾用名常国伦），男，1966年5月5日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地广东省广州市花都区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月27日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月10日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。指定辩护人练秋婷，广东伟通律师事务所律师。广东省广州市花都区人民检察院以穗花检刑诉[2020]1733号起诉书指控被告人常国轮犯诈骗罪，于2020年10月13日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市花都区人民检察院指派检察员蒋森华出庭支持公诉。被告人常国轮及其辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。广东省广州市花都区人民检察院指控：2015年8月至2016年6月，被告人常国轮谎称认识公检法等部门领导，以请托关系将杀害被害人胡某1女儿的两名被告人判处死刑立即执行为由，先后诈骗被害人胡某1通过转账支付、现金支付的共计437000元。2016年12月，被告人常国轮退赔被害人胡某110000元。2020年5月27日，公安人员在广州市花都区新华街银燕大厦四楼保安宿舍抓获被告人常国轮，在其身上起获苹果6s手机1台。为证实上述事实，公诉机关提交了相应证据，认为被告人常国轮的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。建议本院结合被告人常国轮诈骗数额为437000元、已退赔10000元等情节,判处被告人常国轮有期徒刑七年六个月以上九年六个月以下，并处罚金。被告人常国轮辩解其向被害人胡某1收取的437000元是其向胡某1借的赌资，是分很多次借的，其每次赌博输了其就向胡某1借钱还债，胡某1知道其是用于赌博，其只还过1万元给胡某1，但胡某1还是继续借钱给其。辩护人提出以下辩护意见：1.被告人常国轮与胡某1之间签订的协议证实该二人间是借贷关系。2.仅有被害人及其家属的陈述，不足以证实被告人常国轮有以“请托关系”的名义骗取胡某1的钱款。3.即使认定被告人常国轮构成诈骗罪，本案是经济犯罪，社会危害性不大。经审理查明：2015年8月至2016年6月，被告人常国轮谎称认识公检法等部门领导，以请托关系将杀害被害人胡某1女儿的两名被告人判处死刑立即执行为由，先后诈骗被害人胡某1通过转账支付、现金支付的共计437000元。2016年12月，被告人常国轮退赔被害人胡某110000元。2020年5月27日，公安人员在广州市花都区新华街银燕大厦四楼保安宿舍抓获被告人常国轮，在其身上起获苹果6s手机1台。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的以下证据予以证实：1.被害人胡某1的陈述，主要内容为：我是通过我妻子的堂妹徐某1认识常国轮的。2015年2月25日，我的独生女儿胡某3在佛山市顺德区杏坛镇被强奸杀害，案发后二名犯罪嫌疑人被抓获。2015年3月开始，常国轮陪同我去顺德区公安局跟进办案进度，要求加大取证力度，判处二名犯罪嫌疑人死刑。2015年4月，常国轮自称有能力通过他的朋友“老林”找关系判二名犯罪嫌疑人死刑，不用我花一分钱。之后，常国轮自称通过关系找到了顺德区公安局的领导沟通过，要求给办案人员压力，加大取证的力度。2015年4月底，常国轮陪同我到北京办理我女儿胡某3的销户、退学籍事宜，期间继续对我说其有能力找关系判二名嫌疑人死刑。2015年8月，案卷移交到佛山市检察院、法院起诉、审理，常国轮自称要找关系向我要了3万元，于是我开车和常国轮到花都区建设路建设银行花都支行取了3万元给他，然后将他送到人和地铁站，他称要到广州市找关系人。我老婆徐某2知道这个事之后很反对，就打电话给常国轮叫他不要搞了，几天后常国轮退还我2.5万元。后来我对常国轮说只要你有关系，该花的钱我还是不怕花的，常国轮称一审判二名被告人死刑（立即执行）需要花10万元，8月16日、25日、31日我在新华路与花城路交界的建设银行分三次转账0.5万、1万元、1.3万到常国轮指定的陈某1尾号2706中行账户。2015年10月29日，我拿到一审判决书，二个被告人都判了死刑，当日中午我和常国轮一起到龙珠路中国银行取了2万元、到花都海关对面的建设银行取了5万元，常国轮开我的车到人和地铁站，我把7万元给了他，他离开称到广州给钱给关系人。11月30日，我取现2万元交给常国轮。2015年11月，常国轮继续以找二审关系等各种理由向我要钱，11月8日、9日我筹了共6万现金交给常国轮，他称要找二审的关系活动。11月10日、16日我分别转账0.56万元、3万元给常国轮指定的陈某1尾号2706中行账户，常国轮称0.56万元是活动的饭钱，3万元是给关系人的钱。12月10日我给了常国轮现金4万元，12月16日我给了常国轮2万元，这都是他说给关系人的钱。12月21日我转账2.3万元到常国轮指定的何某尾号5106中行账户，常国轮称这是“老林”代我垫付的饭钱。2016年1月8日我转账5万到常国轮指定的何某尾号5106中行账户、现金给了常国轮1万元，其称是广西公安厅查该案件用的钱。我这一次就觉得很怀疑，广西警方不可能管辖该案的，当时我考虑一个星期才给他钱。2016年1月11日我转账2.5万元到常国轮指定的何某尾号5106中行账户，常国轮称是给关系人的钱。2016年2月27日我转账0.77万元到常国轮指定的何某尾号5106中行账户，常国轮称是关系人“小丽”在北京请最高院的人吃饭的钱。2016年4月18日我转账0.77万元到常国轮指定的何某尾号5106中行账户，常国轮称是请关系人吃饭的钱。2016年5月13日我转账1.5万元到常国轮指定的何某尾号5106中行账户，常国轮称是最后一笔钱给关系人的钱。2016年4月至6月期间，常国轮自称“小丽”从二审法官那看到过二审判决书，是维持原判。给了这笔钱后，常国轮自称省高院要退钱，他沟通之后就说要追加2万元，2016年6月9日我转账2万元到常国轮指定的何某尾号5106中行账户。2016年6月16日，我和常国轮一起到省高院拿到二审判决书，发现其中一名被告人被改判成死缓，常国轮自称会给我一个说法。我要求常国轮把我的钱追回来，大概过了二个月，常国轮称省高院同意退钱，一审和省检院的钱就不退了，我说你把高院的钱拿回来我也同意。2016年11月15日，常国轮退还我1万元现金，说是高院副院长带头先退了1万元，我不满意，要求他把送到省高院的钱退回来，他一直没有退。整个过程中，我未曾见过一个关系人，都是常国轮自己去操作的，我要求见关系人，他说不合适。常国轮自称和关系人“老林是很好的朋友，“老林”是花都梦特娇的老板，“老林”认识北京的“小丽”，“小丽”可以找到公检法的相关领导，“小丽”后期会安排公安厅的“陈某2”与公检法的相关领导联系。我分18次共给了常国轮43.7万元，其中12笔通过银行转账的方式转给他指定账号共21.2万元（有2次是用我岳父徐某3的卡转的），6次经现金方式给了他22.5万元，2016年11月他退了我1万元。常国轮自称找过一审佛山中院的焦法官及副院长，二审时常国轮称找了6个人，没有说具体找谁。常国轮诈骗我，他声称可以找关系令杀害我女儿的二名凶手判处死刑立即执行，但是最后只判了一人死刑立即执行。二审的判决书我是2016年6月16日收到的，该判决书的落款是2016年6月8日，2016年6月9日常国轮还以要追加钱搞关系为名要我再给他2万元，也就是说判决已经出了，他还找我要钱找关系。二审判决出来之后，我对判决不满意，我向省高院、省检申诉，另一方面向常国轮追回花了的钱，到2016年12月钱都没有追回来，2017年1月3日我到省检察院反映了常国轮这个事，2017年1月4日省检院的工作人员叫常国轮到省检反映情况，常国轮与我协商后签了还款协议。我与常国轮签订协议的目的只是想向常国轮追回钱，当时考虑到他曾帮我开过一段时间的车，我想把钱要回来就算了。协议中常国轮承认向我借了43.7万元，但这钱不是借的，是常国轮以跑关系的名义向我要的钱，二审判决后我向他追钱，省检也找他了解情况，我出于追回钱的目的才与他签下该协议。因为当时考虑到常国轮没钱，就算不能追回43.7万元，能收回25万元也算减少损失了，所以当时协议上要求常国还款25万元。被害人胡某1的辨认笔录，证实被告人常国轮就是诈骗其437000元用于走关系的男子。被害人胡某1对转账地点、取款地点进行了签认。2.抓获经过，证实2020年5月27日，公安人员在广州市花都区新华街银燕大厦四楼保安宿舍抓获被告人常国轮。3.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，证实公安机关在被告人常国轮身上起获并扣押苹果6SPlus手机1台。4.被害人胡某1提交的花销及转账清单，显示被害人胡某1通过现金及转账方式共向常国轮支付437000元，被告人常国轮签认上述清单为胡某1给其437000元的记录。5.银行交易明细清单，证实（1）被害人胡某1尾号4735建设银行账户向陈某1尾号2706中国银行账户2015年8月16日转账5000元、8月25日转账10000元、8月31日转账13000元；（2）被害人胡某1尾号2065农业银行账户向陈某1尾号2706中国银行账户11月10日转账5600元，向何某尾号5106中国银行账户2015年12月21日转账23000元、2016年1月8日转账50000元、2月27日转账7700元、4月18日转账7700元、5月13日转账15000元、6月9日转账20000元；（3）证人徐某3尾号0914工商银行账户2015年11月16日向陈某1尾号2706中国银行账户转账30000元，2016年1月11日向何某尾号5106中国银行账户转账25000元。（4）被害人胡某1、证人徐某2银行账户于涉案日期有多次取现记录。6.公安机关警务实战平台查询结果，证实手机号码188××××3006的关联机主为常国轮，注册身份证号码为，地址为花都区新华街银燕大厦四楼保安宿舍。7.被害人胡某1提交的与被告人常国轮手机号码188××××3006的短信聊天记录截图，显示：2015年8月16日，胡某1问“哪个银行”，常国轮“6217***********5600工商行陈某1”；11月13日，胡某1“省高院：（2015）粤高法刑四终字第394号……”；12月5日，常国轮“建武：小丽现在约左高检3个人出来坐紧”，胡某1“好的”；12月10日，常国轮“高院同检院D领导叫今晚要饮酒先可以回”，胡某1“好的”；12月15日，胡某1“省高院：（2015）粤高法刑四终字第394号，换了合议庭……”，常国轮“收到”；12月28日，常国轮“2点在农行等”，胡某1“好的”；2016年1月4日，常国轮“我未回还在同高院和高检D人坐紧”，胡某1“好的”；1月8日，常国轮“6217***********5106中国银行何某”，胡某1“收到”；1月10日，常国轮“今晚同存档的人倾得很顺利，明天同你讲”，胡某1“辛苦了”；1月30日，常国轮“建武：小丽姐叫我和老凌去同高院同高检D领导拜年”，胡某1“辛苦了！案卷还在高检”，常国轮“小丽姐今晚见面时叫高检下星期转交过去”、“二审庭长今晚约小丽同老凌去广州”，胡某1“好的”；5月9日，常国轮“建武：下午要同老凌去广州”，胡某1“辛苦了”；5月13日，常国轮“建武方便就算入返1万5千元比比老凌给小丽姐好吗，我在中间很难做”；6月7日，胡某1“不能维持原判吗？接受不了的啊！”、“有啥消息随时电话我”，常国轮“小丽同陈某2明天叫老凌同我去广州”；6月8日，常国轮“高院同高检D领导刚到，看看什么再电你”，胡某1“好的”；7月3日，常国轮“我同老凌现在去广州，建武”，胡某1“好的，我想同去，你们商量一下可好？”，常国轮“老凌讲睇下今晚同我倾得点再讲”，胡某1“也好，辛苦你们了”。被告人常国轮签认上述截图是其与胡某1的短信聊天记录。8.被害人胡某1提交的其与被告人常国轮二段谈话录音:（1）第一段录音中胡某1提出给了常国轮437000元用于案件的一审及高院、高检，要求常国轮退一部分钱出来，常国轮确认了数额并表示会同“老林”、“小丽”讲，让对方退一部分钱给胡某1。（2）第二段录音中胡某1向常国轮提出想要见一见“小丽”、“老林”、省法院或省检察院的人，希望以此证明常国轮有帮其做事，但常国轮表示“没可能”。9.刑事判决书，证实被害人胡某1女儿胡玥被强奸、故意杀害案中的被告人钟修强、卢定飞因犯强奸罪、故意杀人罪2015年10月21日被佛山市中级人民法院判处死刑，2016年6月8日广东省高级人民法院二审改判卢某死刑，缓期二年执行。10.被害人胡某1提交的《协议》，内容为：常国轮2015年8月3日至2016年6月9日从胡某1处借了人民币437000元，双方协议，常国轮共需还款给胡某125万元，2017年1月25日前还款5万元，2017年2月至11月的每月25日前还款2万元。协议签订日期为2017年1月4日。11.广州市公安局花都区分局刑事警察大队一中队出具的情况说明，证实公安人员联系陈某1的手机，陈某1表示不认识常国轮，其现有身孕不愿意配合做笔录。12.证人徐某2的证言，主要内容为：胡某1是我的老公，常国轮是我堂妹徐某1的前男友。2015年2月15日我女儿胡某3被强奸杀害，我立即告诉我堂妹徐某1。2015年8、9月的时候，我听我老公胡某1说交了3万元给常国轮找关系要把害死我女儿的两名嫌疑人判死刑，我不相信常国轮有这个能耐就不同意给钱给常国轮，我打电话给徐某1，不久常国轮就退了25000元给胡某1。因为我当时伤心过度，之后的事情胡某1就没告诉我了，直到胡某1报警，我才知道他被常国轮诈骗了437000元。证人徐某4的辨认笔录，证实被告人常国轮就是徐某1的男朋友。13.证人徐某1的证言，主要内容为：我1998年认识常国轮并发展为男女朋友关系，2016年3月分手后就很少联系了。常国轮的手机号码是188××××3006和一个137的号码。常国轮没有固定职业，平常都是和朋友做一下散工。胡某1女儿胡某3被害后，我和徐某2、胡某1还去了佛山的案发现场。当时常国轮和我还是男女朋友关系，我把这件事情告诉了他，他听后就说最近没有什么事情忙，可以帮胡某1做一下跑腿，我见他这么热心，就把他介绍给胡某1认识，后来常国轮就经常去帮胡某1。2015年8、9月左右，我接到徐某2的电话，称胡某1拿了3万元给常国轮去为胡某3的案件找关系，我马上打电话骂常国轮要求他退钱，但他有无退我不清楚。这件事之后我还有见过常国轮，但他没有说过有无再帮胡某1，胡某1和徐某2和我见面时也没有再提过。2017年2、3月的时候，胡某1找我说要找常国轮，我问他怎么回事，胡某1说常国轮以帮胡某3被害案找关系的方式骗了他几十万，我听后就带他到常国轮平常租住的新华街松园大道14号，但没有找到常国轮，我又打电话给常国轮让他还钱，常国轮说会还的，但不久他的电话就过期打不通了。证人徐某1的辨认笔录，证实被告人常国轮就是其前男友。14.证人徐某3的证言，主要内容为：胡某1是我的女婿，我听胡某1、徐某2说过胡某1被诈骗一事，但不清楚具体状况。15.证人何某的证言，主要内容为：我不认识常国轮，但公安人员给我辨认的图片当中有一名我认识的男子，名字叫凌某，我不清楚他真名是否叫常国轮，因为我没有见过他的有效证件。凌某自称原户籍是广州市花都区狮岭镇人，现在户籍在加拿大温哥华，他说他住在朋友家，手机号码是188××××3006。我和他是2014年12月在“陌陌”上认识的，2015年3月发展为情人关系。2015年11月，凌某让我开一张中国银行卡，说到时候可以打点钱给我买车买房，我同意了，但我开完卡后凌某从来没有打过钱进去。2016年下半年，凌某说他右脚有骨癌，需要到广州的一名教授那里治疗，需要很多钱，叫我把中国银行的银行卡给他用，我问他为什么不自己去办一张，他说他是外国人，办银行卡比较麻烦，我听后就把银行卡给了他并告诉他密码。过了一个月左右，凌某说他儿子会打钱到我的中国银行卡，让我收到短信后通知他，他好取钱出来治病，过了不久，我收到一笔20000元左右的钱存进了我的中国银行卡，我打电话通知凌某，很快他就把钱提走了。之后的半年，凌某都会提前给电话我，告诉我他儿子会打钱去我的中国银行卡，叫我留意短信，每次我收到钱后通知凌某，不久钱就会被取走。2016年的下半年之后就没有钱存进去了，当时我还问了凌某，他说现在脚好了很多，不需要太多钱。2016年时，凌某还叫我借了两次5000元现金去治脚，一直没有还给我，另外还有两次称需要钱急用向我借一千多元存进我自己的中国银行卡，但也一直没有还我。证人何某的辨认笔录，证实被告人常国轮就是自称凌某的男子，该男子2016年下半年开始借了其一张中国银行卡，并多次有钱存入其银行卡，后钱均被取走。证人何某对开卡地点进行了签认。16.证人常某的证言，主要内容为：我爸爸常国轮曾经在花都区新华街凤华路和新华街富银路的丽景大厦购买过两套住宅，我七岁前我和家人都是在常国轮购买的两套住宅居住，后来由于经济原因两套住宅都被法院没收了，我们一家人都租住在花都区新华街松园大道14号之五702房。由于常国轮经常和家里人闹矛盾，他2013年左右就搬出去自己住了。因为常国轮经常在外面找不同的女人，所以和家里人的关系都很差，几年前我妈妈曾经想和他离婚，但常国轮不同意。我曾经听妈妈说常国轮在好多年前由于诈骗的原因被其他人告去法院，后来居住的两套住宅被没收用于赔偿对方了，但常国轮没有坐过牢，当时可能是经济纠纷被起诉了。在我的记忆当中，常国轮一直都没有工作，他用什么方法维持生活的我不清楚。他现在手机处于关机状态，我也联系不到他。17.被告人常国轮的供述与辩解：2014年我通过朋友徐某1认识胡某1，胡某1的女儿于2015年2月在佛山市顺德区被人杀害，当年4、5月左右，我经常开车载胡某1去顺德办理他女儿案件的事情。我曾和胡某1去省高院、省检察院要求判二名广西人死刑。2017年1月4日，省检察院的人通知我过去，我和胡某1签订了一份40多万的借款协议后就再没和他联系了。我向胡某1借钱时有用过陈某1尾号2706的中国银行卡收钱，我和陈某1是朋友关系，我没有卡就向他借了。我与何某也是朋友关系，我向胡某1借钱时也有用过何某尾号5106的中国银行卡收钱，我当时是以我懂得开银行卡的理由向何某借卡的。我不认识“老林”、“小丽”、“陈某2”、“小廖”等人，我也没有为胡某1女儿被害之事去找过相关的公安、检察院、法院的工作人员。胡某1一共借给我40多万，大概10次左右，我每次赌钱输了之后向他借钱，有银行转账也有现金，只在2017年通过现金的方式还给过他1万元。188××××3006这个号码是我使用的。18.被告人常国轮的户籍材料，证实被告人常国轮作案时已年满十八周岁，具备完全刑事责任能力。本院认为：被告人常国轮无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成了诈骗罪。被害人胡某1的陈述、银行交易记录、短信聊天记录截图及谈话录音相互印证证实被告人常国轮以请托关系为由诈骗被害人胡某1437000元的事实，被告人常国轮及其辩护人提出上述款项是借款的意见，与本院查明的事实不符，且明显有悖常理，本院不予采信。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人常国轮诈骗427000元的行为，依法应当适用“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的量刑幅度予以处罚。本院综合考量被告人常国轮的犯罪手段、情节、社会危害程度及退赔情况等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人常国轮犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月27日起至2028年11月26日止。罚金自本判决生效之日后十日内一次性向本院缴纳，上缴国库）。二、扣押在案的作案工具手机1台予以没收（由广州市公安局花都区分局执行）。责令被告人常国轮退赔违法所得427000元给被害人胡某1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李璇炜人民陪审员  利裕玲人民陪审员  云南英二Ｏ二Ｏ年十二月十一日审员代理书记员潘靖仪刘丽附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。