海南省白沙黎族自治县人民法院   刑事判决书   （2020）琼9025刑初47号   公诉机关海南省白沙黎族自治县人民检察院。   被告人谭芳芳，女，1987年1月12日出生，居民身份证号码XXX，汉族，大学专科文化程度，无业，户籍所在地海南省白沙黎族自治县金波乡金山路1号107室。因犯诈骗罪，2017年12月25日，被本院判处有期徒刑三年九个月，罚金40000元，同日，经本院批准被白沙黎族自治县公安局执行逮捕。因其处孕期、哺乳期，2018年7月13日，经本院批准，被暂予监外执行。2019年8月28日，本院作出收监决定书，同日，被海南省儋州市第二看守所羁押。现服刑于海南省琼山监狱。   辩护人田英，海南法立信律师事务所律师，受白沙法律援助中心指派。   白沙黎族自治县（以下简称白沙县）人民检察院以白检一刑诉〔2020〕Z37号起诉书指控被告人谭芳芳犯诈骗罪，于2020年6月15日向本院提起公诉。本院于当日受理后，依法组成合议庭，于2020年12月8日公开开庭审理了本案。白沙县人民检察院指派检察官王静柳出庭支持公诉，被告人谭芳芳及其辩护人田英到庭参加诉讼。现已审理终结。   白沙县人民检察院指控，2019年5月至6月期间，被告人谭芳芳虚构舅舅秦浩是海南省食品药品监督管理局领导，可安排郑某进白沙县水务局工作、请领导吃饭，托关系需要花钱、进水务局工作需垫付养老金、舅舅银行卡被冻结需要资金解冻、买鼻炎药、生男孩偏方、被老公殴打需要保胎、和老公打离婚官司需要交费、制造银行流水账、女儿动手术需要医疗费、其小姑在三亚市人民医院工作，帮郑某母亲治疗妇科病需购买指定妇科药等各种事实，陆续诈骗郑某人民币112030元（其中49000元系郑某向他人所借），2019年7月份，郑某因被人追债，催促谭芳芳还钱，谭芳芳害怕事情败露，将5000元返还给被害人郑某后便不再还款，同时郑某发现谭芳芳承诺的事情没有办到，答应买的鼻炎药和母亲的妇科药也一直没有收到，遂向白沙县公安局报案。   1.2019年5月5日，谭芳芳以给前夫所生的孩子生活费为由，向郑某以借款名义索要500元，郑某在国税局门口拿500元现金给谭芳芳；同日谭芳芳谎称可以给郑某买有效的鼻炎药和生男孩的偏方，郑某通过微信向其转账620元，实际上生男孩的偏方系谭芳芳在药店随便购买的一种药丸。   2.2019年5月7日，谭芳芳谎称其怀孕，被老公殴打，需要钱去那大保胎，向郑某索要610元，郑某通过微信向其转账610元。   3.2019年5月12日，谭芳芳谎称其遭到老公的毒打，需要钱从海口回白沙验伤，让郑某给其2500元，郑某通过微信向其转账2500元；当日晚上，谭芳芳再次以要住酒店，还差医院270元的理由向郑某要钱，郑某通过微信再次给谭芳芳转账800元，当日谭芳芳合计骗取郑某3300元。   4.2019年5月13日，谭芳芳编造去法院打离婚官司需要交费的理由，让郑某通过微信先后两次向其转账，第一次3000元，第二次5000元，当日谭芳芳共计骗取郑某8000元。   5.2019年5月14日，谭芳芳以其舅舅秦浩在海南省食品药品监督管理局当领导，可以安排郑某进水务局工作，需要托关系花钱为由，要求郑某转账5000元，郑某通过微信给谭芳芳转账5000元。   6.2019年5月15日，谭芳芳编造离婚后老公不让住家里，要租房子的理由让郑某通过微信向其转账5000元；当天下午14时左右，谭芳芳与郑某在白沙县金圆美食店吃饭时，谭芳芳再次以其舅舅办理郑某入职水务局的事情还差4000元为由欺骗郑某，让郑某通过微信再次向其转账4000元；当天下午郑某下班后，谭芳芳以其老公要跟其和解，但其没有现金去海口为由向郑某要钱，郑某在税务局门口给其2000元现金。当日谭芳芳合计骗取郑某11000元。   7.2019年5月16日，谭芳芳以安排郑某进水务局工作需要找领导吃饭、开包厢唱歌为由，让郑某先后两次通过微信向其转账3200元。   8.2019年5月17日，谭芳芳以打官司需要交20000元做银行流水账给法院为由欺骗郑某，郑某找在江西做生意的弟弟要了20000元，随后通过微信将该20000元转账给谭芳芳。   9.2019年5月19日，谭芳芳再次以打离婚官司需要银行高的流水账才能分得更多财产为由让郑某通过微信向其转账7000元。   10.2019年5月26日，谭芳芳以舅舅秦浩的身份发短信给郑某，称银行卡被冻结，需要20000元来解封银行卡为由，让郑某将20000元转账至谭芳芳微信，郑某找亲戚叶水明借了10000元，于当日通过微信转账给谭芳芳；为凑齐剩余的10000元，郑某向他人借款5000元，并于2019年5月27日通过微信给谭芳芳转账10000元，谭芳芳明知该钱款系郑某向他人所借，仍然收下并继续诈骗郑某。2019年5月26日至27日谭芳芳合计骗取郑某20000元。   11.2019年5月31日，谭芳芳以女儿蓓蓓摔伤脑袋为由问郑某要钱，为进一步使郑某相信，谭芳芳以舅舅秦浩的身份给郑某发短信要求郑某帮忙，郑某向他人借款7000元，并通过微信将该7000元转账给谭芳芳。   12.2019年6月2日，谭芳芳以舅舅秦浩的身份发短信给郑某，称谭芳芳女儿病情加重需要用钱，让郑某通过微信向其转账5000元。   13.2019年6月11日，谭芳芳以舅舅秦浩的身份给郑某发短信，称帮她进水务局工作需要先交6000元，郑某为能够进水务局工作，通过微信给谭芳芳转账6000元（其中4000元为郑某向他人所借）。   14.2019年6月12日，谭芳芳以舅舅秦浩的身份发短信给郑某，称水务局人事部门让郑某垫付5000元养老金，郑某遂通过微信向谭芳芳转账5000元（其中2000元系郑某向他人所借）。   15.2019年6月18日，谭芳芳慌称其小姑在三亚市人民医院工作，可以帮郑某母亲治疗妇科病并让郑某向其购买指定妇科药，郑某通过微信将2800元买药钱转账给谭芳芳，事后谭芳芳为获取郑某的信任，将一盒其在药店购买的妇科药给了郑某。   16.2019年6月20日，谭芳芳谎称自己有一张200万存款的卡被冻结，需要5700元垫付银行才能解冻，才能还郑某的钱和医院的钱，郑某通过微信给谭芳芳转账5700元。   17.2019年6月24日，郑某让谭芳芳还钱，谭芳芳以自己的钱要从公司提取出来，需要1100元保证金为由诈骗郑某，郑某通过微信转了1300元给谭芳芳（其中1000元系郑某向他人所借）。   谭芳芳诈骗所得的钱财全部用于个人挥霍和生活开支。   为证实上述事实，公诉机关当庭宣读出示了：1.物证：手机两部、银行卡二张、妇科药一盒、圆状疑似药丸五粒；2.书证：常住人口登记表、到案经过、扣押决定书、扣押清单、郑某微信聊天记录（照片）、微信账单（照片）、刑事判决书、暂予监外执行决定书、中国农业银行银行卡交易明细清单等其他证明材料、《收监决定书》、收监决定书送达回证；3.证人林某的证言；4.被害人郑某的陈述；5.被告人谭芳芳的供述和辩解；6.现场勘验笔录、辨认笔录。   公诉机关认为，被告人谭芳芳于2019年4月至6月期间以非法占有为目的，多次采用虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗他人财物共计人民币107030元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人谭芳芳认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以从宽处理；到案后能够如实供述其罪行，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条，可以从轻处罚；冒充国家机关工作人员实施诈骗、多次实施诈骗，根据海南省高级人民法院《海南法院关于常见罪名的量刑细则》，可以从重处罚；综上，建议判处被告人谭芳芳有期徒刑四年九个月，罚金20000元。   被告人谭芳芳在开庭审理过程对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议、出示的证据均予以认可，但辩称，赃款大部分是由案外人林某所用，且基于自身和家庭为由取得的钱财，不属于犯罪金额，应当予以扣除。   辩护人在开庭审理过程对公诉机关出示的证据均予以认可，但辩护称，一、被告人谭芳芳以虚构事实方式多次诈骗被害人郑某钱财的方式符合《中华人民共和国刑法》第266条第2款规定的诈骗罪的概念和犯罪构成要件，因此对公诉机关指控的罪名无异议。但主张有85410元是被告人以自己的名义、自己家的事由要求被告打钱过来，被害人打某的意思应认定为借给被告人，对这部分前款不应认定诈骗金额，应属于借款，因此，通过诈骗手段获取的金额为26620元而非公诉机关指控的112030元。二、被告人谭芳芳具有认罪认罚、坦白、犯罪动机是为情所困，犯罪主观恶性较小的从轻或者减轻处罚的量刑情节。   经审理查明，2019年5月至同年6月期间，被告人谭芳芳为骗取被害人财物，虚构其是白沙县水务局会计，有担任海南省食品药品监督管理局领导的舅舅秦浩可安排郑某进白沙县水务局、小姑在三亚市人民医院工作、和老公打离婚官司等身份和事实，后以托关系、请领导吃饭、垫付养老金、舅舅银行卡被冻结需要资金解冻、买鼻炎药、生男孩偏方、被老公殴打需要保胎、制造银行流水账、女儿动手术，给郑某母亲购买指定妇科药为由，前后分17次向被害人郑某索要人民币共计112030元，并在得手后使用完毕，2019年7月份，在被害人郑某多次催要后，因害怕事情败露，便向其返还5000元，此后编造各种事实拒绝返还。截止开庭审理时，剩余107030元尚未予以退赔。被告人谭芳芳到案后如实供述了自己的罪行，并自愿与公诉机关签署《认罪认罚具结书》，在庭审过程中对上述事实供认不讳。   被告人谭芳芳因犯诈骗罪，2017年12月25日，被本院判处有期徒刑三年九个月，罚金40000元；同日，经本院批准被白沙县公安局执行逮捕；2018年7月13日，因其处孕期、哺乳期，经本院批准被暂予监外执行；2019年8月28日，经本院决定被海南省儋州市第二看守所羁押。在其监外执行期间，又于2019年5月至2019年6月期间犯本罪。   上述事实有经庭审质证、确认的：1.物证：手机两部、银行卡二张、妇科药一盒、圆状疑似药丸五粒。2.书证：常住人口登记表、到案经过、扣押决定书、扣押清单、郑某微信聊天记录（照片）、微信账单（照片）、刑事判决书、暂予监外执行决定书、中国农业银行银行卡交易明细清单等其他证明材料、《收监决定书》、收监决定书送达回证；3.证人林某的证言；4.被害人郑某的陈述；5.被告人谭芳芳的供述和辩解；6.现场勘验笔录、辨认笔录等证据证实，足以认定。   本院认为，被告人谭芳芳以非法占有为目的，多次采取虚构资金用途、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人谭芳芳，2017年12月25日因犯诈骗罪被判处有期徒刑三年九个月，期间因处孕期、哺乳期被暂予监外执行，在被监外执行期间又犯诈骗罪，依法予以从重处罚，鉴于其到案后如实供述自己罪行，自愿与检察机关签署《认罪认罚具结书》表示愿意接受处罚，依法可对其从宽处罚。公诉机关指控谭芳芳诈骗的事实清楚，证据确实、充分，本院对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、量刑建议予以采纳。关于辩护人对诈骗金额为26620元，被告人犯罪主观恶性较小的辩护意见，本院经审查认为：（一）被告人谭芳芳供述以及被害人郑某的陈述等证据证实，被告人谭芳芳在虚构自己及亲属具有国家机关工作人员的身份后，又多次以虚构资金用途为由向被害人索要钱财，在得手后使用完毕，经被害人催要返还5000元，后继续编造理由，拒不返还，该行为符合诈骗罪主观上以非法占有为目的，客观上以虚构事实隐瞒真相的方法，骗取钱财的构成要件，因此，公诉机关指控被告人谭芳芳对尚未返还的107030元构成犯罪，并无不妥；（二）被告人谭芳芳及其辩护人均未向本院提供被告人谭芳芳具有主观恶性较小的证据，公诉机关向本院提供的证据中也无法证实该事实。且，被告人谭芳芳对指控诈骗罪的事实、证据及罪名亦没有异议。故，本院认为，辩护人的上述辩护意见据理不足，不予采信。   综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条、第二百六十八条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《暂予监外执行规定》第二十二条之规定，判决如下：   一、被告人谭芳芳犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币20000元，与前罪即2017年12月25日所判刑罚中未执行完毕的有期徒刑九个月零十一日、罚金人民币40000元实行并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币60000元。   （刑期自2020年12月15日起至2025年12月14日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳完毕。）   二、被告人谭芳芳于本判决生效之日起三十日内向被害人郑某退赔赃款107030元。   三、开户行：农业银行，卡号×××的银行卡一张；开户行：工商银行，卡号：×××的银行卡一张；OPPO牌粉色手机一部；OPPOR9牌，正面白色，背面粉色，屏幕已经破碎手机一部；善愈冻干活性因子妇用抑菌粉妇科药一盒；黑色、圆状疑似药丸五粒的作案工具，均予以没收。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。   审判长 卓廷龙   审判员 胡欠欠   人民陪审员 杨 才      二〇二〇年十二月十四日   法官助理 李金芸   书记员 彭富明   附相关法律条文:   《中华人民共和国刑法》   第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。   第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。   由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。   第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。   数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。   数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。   第七十一条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被判刑的犯罪分子又犯罪的，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。   《中华人民共和国刑事诉讼法》   第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，自愿接受处罚的，可以从宽处理。   第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：   （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；   （二）被告人违背意愿认罪认罚的；   （三）被告人否认指控的犯罪事实的；   （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；   （五）其他可能影响公正审判的情形。   人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。   第二百六十八条对暂予监外执行的罪犯，有下列情形之一的，应当及时收监：   （一）发现不符合暂予监外执行条件的；   （二）严重违反有关暂予监外执行监督管理规定的；   （三）暂予监外执行的情形消失后，罪犯刑期未满的。   对于人民法院决定暂予监外执行的罪犯应当予以收监的，由人民法院作出决定，将有关的法律文书送达公安机关、监狱或者其他执行机关。   不符合暂予监外执行条件的罪犯通过贿赂等非法手段被暂予监外执行的，在监外执行的期间不计入执行刑期。罪犯在暂予监外执行期间脱逃的，脱逃的期间不计入执行刑期。   罪犯在暂予监外执行期间死亡的，执行机关应当及时通知监狱或者看守所。   《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件   具体应用法律若干问题的解释》   第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。   《暂予监外执行规定》   第二十二条罪犯在暂予监外执行期间因犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，侦查机关应当在对罪犯采取强制措施后二十四小时以内，将有关情况通知罪犯居住地社区矫正机构；人民法院应当在判决、裁定生效后，及时将判决、裁定的结果通知罪犯居住地社区矫正机构和罪犯原服刑或者接收其档案的监狱、看守所。