广东省广州市天河区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0106刑初1559号公诉机关广州市天河区人民检察院。被告人程某，男，1995年12月26日出生于江西省上饶市，汉族，文化程度高中，户籍住址江西省上饶市鄱阳县。因本案于2020年4月8日被羁押，同日被刑事拘留，同年5月16日被逮捕。现羁押于广州市天河区看守所。指定辩护人廖少艾，广东三民律师事务所律师，由广州市天河区法律援助处指派。广州市天河区人民检察院以穗天检刑诉〔2020〕Z1521号起诉书指控被告人程某犯诈骗罪，于2020年11月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市天河区人民检察院指派检察员张广斌出庭支持公诉。被告人程某及其指定辩护人廖少艾到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年2月，被告人程某伙同同案人李某2（另案处理）等人，利用新冠肺炎疫情防控期间防疫物品额温枪供货紧张的情况，在微信发布虚假信息，谎称能够通过广州市倍尔康医疗器械有限公司的内部人员私下搞到额温枪货源，以此骗取被害人的钱财，具体如下：2020年2月24日，被害人马某1通过网上代购人员向程某购买额温枪1000支，转给程某的支付宝账户人民币33万元，程某以各种理由推搪拒不交货，在马某1的多次催收下，仅向马某1归还了人民币7万元。2020年2月25日，被害人王某1向程某购买额温枪1000支，转给程某支付宝账户人民币10.5万元，程某对王某1声称自己也被骗了拒不交货，仅向王某1退还人民币2万元。2020年2月27日至28日，被害人刘某1向程某购买额温枪1万支，通过周某账户转给程某中国银行账户（账号62×××30）人民币37万元作为定金，之后程某以各种理由推搪拒不交货。2020年2月27日至29日，被害人李某1向程某购买额温枪2.5万支，在本市天河区林和西横路的希尔顿酒店2221房通过手机银行APP和支付宝的方式共转账给程某人民币154.4万元作为定金，之后程某以各种理由推搪拒不交货。2020年4月8日，程某在江西省上饶市鄱阳县迎宾大道的建阳大酒店被公安机关抓获。公诉机关认为被告人程某的行为已构成诈骗罪，提请本院判处，并列举了相关证据。被告人程某只承认诈骗被害人马某133万元，事后归还马某17万元，否认诈骗其余被害人，辩称其受李某2等人的欺骗、胁迫，以为李某2有能力提供额温枪，才与其余被害人进行交易并收取定金，相关定金在扣除其个人利润后都按照李某2等人的要求转出去了。指定辩护人辩称，一、被告人程某对于诈骗马某1的事实具有坦白情节，且已退还7万元，诈骗金额应扣减该7万元；二、被告人没有犯罪前科；三、对第二、三、四宗指控，以被告人的辩护意见为准。经审理查明：2020年2月新冠肺炎疫情防控期间，被告人程某单独或者伙同同案人通过微信发布虚假信息，谎称有额温枪出售，从而骗取被害人货款，诈骗金额共计人民币225.9万元。具体事实如下：1.2020年2月21日至2月24日，被害人马某1通过网上代购人员向被告人程某购买额温枪1000支，并通过转账方式向被告人支付货款人民币33万元。被告人收取款项后没有交付额温枪。后在马某1的多次催讨下，被告人仅向马某1退还人民币7万元。2.2020年2月25日，被害人王某1向被告人程某购买额温枪1000支，并通过转账方式向被告人支付货款人民币10.5万元。被告人收取款项后没有交付额温枪。后在王某1的多次催讨下，被告人仅向王某1退还人民币2万元。3.2020年2月27日至28日，被害人周某通过刘某1向被告人程某购买额温枪1万支，并通过转账方式向被告人支付人民币37万元作为定金。被告人收取款项后没有交付额温枪亦没有退款。4.2020年2月27日至28日，被害人李某1向被告人购买额温枪2.5万支，在本市天河区林和西横路的希尔顿酒店通过转账的方式向被告人支付人民币154.4万元作为定金。被告人收取款项后没有交付额温枪亦没有退款。2020年3月1日，被告人程某从其骗取被害人李某1、周某的款项中先后转账共人民币15万元给李某2；李某2将其中人民币5万元存在其名下平安银行账户（账号：62×××76）内，将人民币10万元转入其名下中国工商银行账户（账号：62×××56）内。2020年4月8日，被告人程某在江西省上饶市鄱阳县被抓获归案。案发后，公安机关已冻结被告人程某名下中国银行账户（账号：62×××30），并从被告人处扣押作案工具手机二台；冻结李某2名下平安银行账户（账号：62×××76）和中国工商银行账户（账号：62×××56）。上述事实，有下列经庭审质证的证据证实，本院予以确认：1.被害人李某1报案陈述，我是大连艾某国际贸易有限公司的法人，公司主要从事进出口贸易。2020年2月1日，大连商务局给我个人发了一个公函，委托我个人采购防护服、口罩、护目镜等防控物资，其中包括了倍尔康某仪。我就在微信朋友圈发布一条关于采购倍尔康某仪的状态。我的朋友张伟见到我发布的状态后，说他一个很好的朋友有渠道可以购买倍尔康某仪。2020年2月16日，张伟把我的微信推荐给他的朋友。他的朋友主动加了我的微信。通过微信聊天，我知道张伟的朋友叫刘某1。刘某1说他有渠道可以购买额温枪。我就和刘某1说我帮一个客户采购3000只红外测温仪，310元/只，品牌是倍尔康。2月26日，我通过微信问刘某1是否可以在广州面签合同，提货是否可以自提。刘某1回复我自提没有问题，但不确定面签合同，因为生产倍尔康某仪的厂家还没有确定好。我决定先到广州。2月27日上午9时，刘某1在微信上和我说先把合同签了，因为倍尔康某仪的货比较紧张，再晚一点的话就给其他人了，让我赶紧签合同并转款给他。我回复他说让他签好合同给我，我下飞机就可以签了。中午12时左右我到达广州。下了飞机后，我一直和刘某1在微信上聊天，刘某1催我签合同和把款转给他。12时40分，我在出租车上把刘某1发给我的第一份合同签了，合同商品是红外测温仪，型号JXB-178，品牌是倍尔康，数量3000只，单价310元/只，合同总金额93万元，合同提供方是程某，收款方是程某。我先转账了合同总金额的50%作为定金给程某。随后，我入住广州市天河区林和西横路希尔顿酒店。2月28日，刘某1在微信上对我说生产倍尔康红外测温仪的广州倍尔康医疗器械有限公司又有货了，问我要不要。我说可以，但是可不可以少付点定金。刘某1说跟厂家协商一下。之后，刘某1答复我说可以，定金是总金额的30%。我在酒店通过微信把合同发给刘某1，刘某1再把合同发给我。签订合同的供方是程某，合同商品是倍尔康红外测温仪3000台，型号JXB-178，总金额93万元。我通过本人的银行账户向程某转账总金额的30%即279000元作为定金。转账后，刘某1对我说一切正常，到时你去厂家自提就可以了。22时36分，刘某1在微信上对我说广州倍尔康医疗器械有限公司又有货了，问我要不要。我说可以再拿3000台，每台310元，总金额93万元，并和刘某1协商好付10万元定金。之后，我在酒店房间通过微信把合同发给刘某1。刘某1再把签好的合同通过微信发给我。签订合同的供方是程某。我通过本人的银行账户转账10万元定金给程某。2月29日凌晨2时14分，刘某1在微信上又和我说广州倍尔康医疗器械有限公司又有货了，问我要不要。我说再拿8000台，并和刘某1协商好先付定金50万元。我通过微信把合同发给刘某1，之后刘某1再把签好的合同发给我。签订合同的供方是程某。接着，刘某1把一个支付宝的二维码发给我。我通过支付宝扫码，转账50万元给程某。转账后，我问刘某1这个货源稳不稳定。刘某1说程某是做医疗器械的货源没有问题，让我放心。2月29日20时，刘某1说广州倍尔康医疗器械有限公司又有货了，问我要不要。我说再拿8000台，并和刘某1协商好先付定金20万元，之后签了合同，合同的供方是程某。我先通过本人的银行账户转账17万元给程某，再通过支付宝扫码转账3万元给程某。转账后，我问刘某1什么时候可以提货。刘某1说22时可以去南沙区大岗镇提货。20时40分许，我根据刘某1提供的具体地址到了昌安工业园。我等了很久，打了几个电话给刘某1。刘某1说不要着急，那边厂家在装货，让我耐心等待。之后我每隔10分钟就问刘某1情况如何。刘某1回复一切正常，正在装货。23时许，我觉得情况有点不对劲，就强烈要求刘某1把上家的信息给我。刘某1给了我一个电话号码（程某，188××××8873）。我打过去，发现对方已经关机。我打电话问刘某1怎么回事。刘某1说他不会骗我，发了一个微信聊天截图给我，是程某和厂家的微信聊天记录，内容是“厂家被查了没有货了，会赔钱给客户”。之后，刘某1组建了一个微信群叫“解决问题”，里面有刘某1、程某、戎某、我。我尝试加程某的微信但没有通过。过了几分钟，刘某1又陆陆续续拉了8个人进群里，这些都是找程某买红外测温仪的客户，现在提供不了货，都存在纠纷，在微信群里解决问题。3月1日，程某拉了他的上家进微信群。我一共转账5次，转了1544000元。2.被害人王某1报案陈述，2020年2月20日，我在朋友圈里发现有个微信名为cjr122695的人在发布广告出售耳温枪，贝尔康品牌，价格是每台300元，两三天就能发货。因为我从本地药房买不到耳温枪，想批发一点卖了赚钱，想通过这个人购买耳温枪，就通过微信跟这个人聊。这个人自称程军，说在深圳的厂家有熟人能拿到货。我相信了他，让他把身份证发给我。2020年2月25日，我通过支付宝给对方转了105000元。2月26日，我联系对方，对方说没有货，退了2万元到我的支付宝账户，剩下的钱没有转给我。我再联系他的时候，他说他也被人骗了，但是没有说被谁骗了，也不提供转账流水。我损失85000元。3.被害人马某1报案陈述，今年春节过后，因为新冠肺炎疫情，河南省海皇材料科技有限公司让我代购1000支额温枪。我和网上一个叫许某男的代购认识了十多年，有多次交易，彼此信任，我就问她有没有额温枪。她说有。我们商定每支375元，总价375000元，没有签合同，只是口头协议。2020年2月21日，我通过支付宝和微信给了许某男10万元定金。次日，我把剩余的275000元通过手机银行转给许某男指定的刘建国的账号。许某男承诺2月24日、25日发货。2月25日下午，许某男说快递公司没到她那儿取货。到了晚上，我还没有收到快递单号。我要求她给我看她是否有货。她发了一个视频给我证明有货，最后说其实没有货，她也是联系别人，她联系了一个叫邱某的人拿货，给了邱某365000元，邱某联系了王某2，给了王某2350000元，王某2联系了程某，给了程某330000元。程某说他把钱转给厂家了，厂家没有退款给他，他也不能退给我。经过多次交涉，我收到退款145000元，其中许某男退给我10000元，邱某退给我65000元，程某退给我70000元。4.被害人周某报案陈述，2020年2月26日，我和合伙人刘某1在一名叫程某的人那里订了一批红外线体温枪，共计10000个，每个单价310元，总价310万元，支付了37万元定金。对方说2月28日晚10时左右在广州市南沙区提货。2月28日晚上，我公司人员去到广州市南沙区但没有提到货。对方解释说他的上家告诉他货被扣了，会全部赔付。上家承诺是3月1日上午赔付，但到了3月1日上午对方没有赔付我们定金，我们于是报警。刘某1是通过他的朋友戎某介绍认识程某的。我们双方有签订电子合同。5.证人刘某1的证言及辨认笔录证实，我是成都市众控信息科技有限公司总经理。2020年2月8日，我受公司委托在社会上采购体温枪等防疫物资。我通过朋友介绍，在网上认识了一个叫程某的男子。程某说他认识广州市倍尔康医疗器械有限公司的内部人士，能在政府管控之下弄到一大批体温枪，可以每支310元的价格卖给我。我们公司需要采购10000支体温枪，就向程某购买，约定要付37万元定金。2020年2月27日和2月28日，我们公司法人周某通过私人账户转给程某共计37万元。后来，李某1找到我说他要帮大连市商务局采购体温枪，知道我有货源，想请我牵线搭桥介绍其购买，事成后可以按每支体温枪10元给我信息费。我答应了，把李某1介绍给程某认识，他们商谈起体温枪的生意。程某在网上发了所谓的个人协议5次。李某1一共向程某采购25000支体温枪，货款共计7750000元。李某1通过银行账户及支付宝给了程某1544000元作为定金。2020年2月29日，程某通过微信给了一个地址（广州市南沙区大岗镇豪岗大道13号）给我，叫我们去那里提货。李某1和我公司的人就到那里提货，等了一个小时，什么都没有。23时35分，程某说货出事了，都被扣了，他的上家说会全部赔付。我们一直追问程某怎么回事。程某在微信语音中说2月28日他在成都机场附近见到他的上家，他的上家用POS机把他银行卡的钱都刷走了。关于支付宝的钱的去向，程某没有跟我们说明白。3月2日，程某又说他害怕，躲到成都的酒店了，要卖房还钱给我们。3月8日，程某又说他被一个叫阿某1的人诱骗劫持到柬埔寨西奴哈克的坤科赌场酒店，要我们救他，反正就是满嘴谎言，一分钱没还。经辨认，证人刘某1指认程某就是本案被告人。6.证人李某2的证言证实，2018年左右，我经朋友介绍认识了程某。我与程某是普通朋友关系。2020年2月27日，我和程某一起坐飞机从深圳到柬埔寨。在去柬埔寨的一个月左右，程某开始联系我，邀请我一起去柬埔寨，并帮我买了飞机票。大约2020年2月28日，我和程某去柬埔寨一家赌场内赌钱。我赢了大约6万元，程某输了很多钱。程某输钱后向我借了现金23000元美金来还债。过了两天，也就是3月1日，程某通过银行转账、支付宝转账、微信转账一共转给我人民币15万元。之后，程某又向我借了3万元美元，最后神秘消失，这笔钱没有还给我。因为我知道程某有钱，所以放心把钱给程某。我没有跟程某说过我有体温枪的货源，我没有参与诈骗，是程某诬陷我的。我现在没有与程某聊天的旧手机，手机丢在柬埔寨了。我的支付宝账户账号是18×××00。经辨认，证人李某2指认程某就是本案被告人。7.受理报警登记表、受案登记表、立案决定书、报案单证实，2020年3月1日，被害人李某1向广州市公安局天河区分局林和派出所报案，次日，公安机关对李某1被诈骗案立案侦查；2020年3月1日，被害人周某向成都市公安局郫都区分局犀浦派出所报案，3月5日，公安机关对周某被诈骗案立案侦查；2020年3月9日，被害人马某2向合肥市公安局庐阳分局责任区刑警二队报案，次日，公安机关对马某2被诈骗案立案侦查；2020年3月13日，被害人马某1向安阳市公安局高新分局案件侦查大队报案，3月20日，公安机关对马某1被诈骗案立案侦查。8.抓获经过证实，2020年4月8日，公安人员在江西省上饶市鄱阳县迎宾大道建阳大酒店前台抓获被告人程某。9.抓获现场照片证实公安人员抓获被告人程某的情况。10.搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、冻结材料证实，公安机关冻结被告人程某名下中国银行账户（账号：62×××30），从被告人程某处扣押银行卡一张、手机二台、护照一本；冻结李某2名下平安银行账户（账号：62×××76）和中国工商银行账户（账号：62×××56）。11.被告人程某的手机照片、银行卡照片证实被告人程某对其被扣押的手机、银行卡的照片进行认签。12.被告人程某的护照照片证实，被告人程某前往柬埔寨的签证签发时间为2020年2月27日，有效期限至2020年3月27日，入境时间为2020年3月23日。13.合同五份照片、转账记录证实，2020年2月27日至2月28日，李某1先后五次向被告人程某购买倍尔康品牌红外测温仪，数量共计25000台，型号为JXB-178，单价310元，合同总金额为7750000元；李某1自2020年2月27日至2月28日分别转账465000元、279000元、100000元、500000元、170000元、30000元至被告人程某的中国银行账户（账号：62×××30）和支付宝账户（收款方：阿祖小铺）。14.被害人周某提供的合同截图证实，需方周某，供方程某，签订时间2020年2月27日，合同标的为贝尔康某枪1万把，交货期为2020年2月28日至2月29日，结算方式为程某私人账户（中国银行账户，账号：62×××30）。15.接受证据材料清单、微信聊天截图、微信账号信息截图、通话记录截图、微信群聊天记录截图、公司营业执照、大连市商务局公函、“程某”身份证复印件等证实，被害人李某1通过微信联系刘某1购买倍尔康某枪的经过，刘某1通过微信与被告人程某商谈购买额温枪事宜，被告人并向刘某1发送了文档《个人协议四万把》，表示这是文本，以及被害人李某1与刘某1、被告人程某等人通过微信协商退款事宜，其中被告人向刘某1发送一个聊天截图，截图中第一条短信内容为“兄弟，告诉客户出了事情货全部被查带走了四个人，今天晚上全部不要联系，客户那边全部赔付，明天等信！记住所有人都不要联系，市级直接查了，跟走漏风声一样！他妈的，记住等明天，告诉客户全部赔付”，被告人在截图中向对方表示疑惑、愤怒，询问“我这里怎么办”；期间，被告人程某表示所有损失都赔付，钱其全部都转出去了，那边在积极解决，现在告诉其被抓进去四个人，并表示被害人等人可以选择报警，其没有收到信息也要去立案；在其他群成员多次要求被告人将其上家拉进群后，被告人将“天道”拉进去，“天道”表示钱是程某转给其的，其转给别人，其在协调赔付事情，钱会一一退回，但面对其他人质问何时退款时“天道”一直没有明确回答。16.接受证据材料清单、微信聊天截图、转账凭证截图证实，被告人程某向刘某1发送文档《协议一万把》，文档中记载合同标的是10000支贝尔康某枪，单价310，结算方式为程某个人中国银行账户（账号：62×××30），签订协议前转账10%货款作为定金至上述程某的账户；周某账户分别于2020年2月27日、2月28日向程某账户转账共计370000元。17.被害人王某1提供的聊天记录截图、转账记录截图证实，2020年2月25日，被害人王某1分三次共转账105000元给被告人程某，2月29日，被告人程某转账20000元给被害人王某1；被害人王某1通过微信向被告人程某追讨货款，并质问被告人有没有转账给厂家、有没有货，被告人表示钱不在其处，其不会跑，其在努力搞钱给被害人。18.被害人马某1提供的微信聊天记录截图、转账截图证实，（1）2020年2月21日，被害人马某1分别向许某男转账100000元和向刘建国的中国工商银行账户转账275000元；许某男向邱某转账，其中部分款项共计340000元；2020年2月21日和2月22日，邱某转账350000元给刘某2；2020年2月21日和2月23日，刘某2向王某2转账340000元；2020年2月21日和2月24日，王某2分别向“程睿（*龙）”转账100000元和230000元。（2）2020年2月27日，被害人马某1质问被告人程某厂家为什么不一次性退钱以及被告人是否和厂家合作过，被告人答复合作过，其中一笔金额为60万元，其没有逃避，并称“他今天不处理一部分钱我明天去报警了”；3月3日，被告人表示其已经报警，并去了派出所两次。（3）被告人程某分别于2020年2月28日和2月29日转账40000元和30000元给被害人马某1。19.被害人马某1提供微信群聊天记录截图，购销合同，许某男、邱某、刘某2、王某2书写的事情经过证实，许某男收取被害人马某1购买1000支倍尔康品牌额温枪（单价375元）的货款37.5万元后，许某男联系邱某购买额温枪，并转账36.5万元给邱某，邱某收到款项后联系刘某2购买额温枪，并转账35万元给刘某2，刘某2收到款项后联系王某2购买额温枪，并转账34万元给王某2，王某2再联系程某购买额温枪，并转账33万元给程某。20.被告人程某的中国银行账户明细（账号：62×××30）及支付宝账户明细（账号：188××××8873）证实，被告人程某收取李某1、周某的转账款项后，通过频繁的转账、POS机消费等方式支出；其中，2020年2月28日转给马某14万元，2月29日转给王某12万元，3月1日分别通过银行转账方式转给李某2（银行账号：62×××56）5万元，通过支付宝转账方式转给李某23万元和2万元，期间还通过微信转出3万元、2万元。21.证人李某2的微信转账记录截图证实，2020年3月1日，李某2先后收到被告人程某通过微信转账3万元和2万元，同日将该5万元提现到其中国工商银行账户（账号：62×××56）。22.被告人程某的户籍材料证实其身份情况。23.被告人程某供述，我没有额温枪的货源。2020年2月初，我的一个朋友李某2跟我说她认识一些卖体温枪的人，然后我就加了一个微信昵称叫“天道”的人。“天道”说他在广州市倍尔康医疗器械有限公司能私下搞到大批体温枪。我想赚差价，就在网上找下家。刘某1找到我说他要一批体温枪，并且他的朋友李某1也要一大批体温枪。我就把自己的银行卡号及支付宝号给了他们。李某1于2020年2月27日至29日转了1544000元给我。我和李某1一共签订了5份购买额温枪的合同，都是在网上签订的，合同由刘某1拟定，再通过微信发给我确认。我收到钱后，李某2叫我出国到柬埔寨玩一下。2020年2月27日，我跟李某2一起出国。2020年2月28日至3月1日，我在柬埔寨境内把这些钱通过POS机及支付宝的钱基本都转了出去。2020年2月29日晚，“天道”通过我通知李某1、刘某1到广州市南沙区广州倍尔康医疗器械有限公司提货。但是折腾了一晚，李某1、刘某1根本没有提到货。我质问李某2他们，得知这就是一场诈骗。李某2劝说我一起加入他们的团伙，还可以给我提成。我当时由于疫情失业，经济窘迫，就动了贪念，加上李某2他们半威胁、半劝导的话语，就加入了他们。李某2他们团伙还有阿某1、阿某3、阿某2等人。2020年3月2日，我按照他们的话本在微信群中对李某1、刘某1撒谎。我说自己当时在成都的一家不知名酒店把钱刷了出去，我也在成都报警了，我正在筹钱归还，以此麻痹及拖延事主。后来，我在这1544000元中得到了155000元，其中约55000元被我用于生活消费及赌钱，约10万元用于归还个人债务，包括转给王某120000元，转给马某130000元。每当李某1转给我一笔，我按照佣金计算出自我应得的一部分，就从银行卡扣下来存在支付宝余额或微信钱包内。我收齐李某1的订金并把自己应得的一部分扣除后，就把银行卡交给阿某1、阿某3、阿某2他们，由他们操作。当时我在场，但不知道他们具体怎么操作。2020年2月27日早上，我乘坐航班从深圳机场出关到达柬埔寨西哈努克，2020年3月23日乘坐航班在南昌机场入关。我跟广州市倍尔康医疗器械有限公司没有关系，也不认识公司内部的人。我之所以跟李某1、刘某1说自己能拿到该公司生产的体温枪，都是根据“天道”教我说的对他们说的，很多是谎言。加上李某1，一共有两三个月向我购买额温枪，我不记得具体姓名了。我收到他们购买额温枪的款项后都花掉了。因为当时要用钱，而且后来李某1转账给我买额温枪，我就打算用差价的钱去帮他们买额温枪，但由于没有货就没有买。2017年我通过朋友介绍认识李某2，当时她在一间KTV里做“妈咪”，2019年李某2到柬埔寨太子集团工作。我和李某2的关系谈不上很好，但是还行。李某2叫我一起去柬埔寨时，我们两人的机票都是我出钱购买的，我在柬埔寨的开销是李某2支出的。我只能通过微信联系李某2，不知道李某2的电话号码、家庭住址等。我的电话号码是188××××8873，支付宝账户的账号是188××××8873。关于被告人程某否认诈骗除马某1以外的被害人，辩称其受李某2等人的欺骗、胁迫，以为李某2有能力提供额温枪，才与其余被害人进行交易的辩解意见，经查，本案现有证据证实，被告人程某在没有额温枪货源的情况下发布出售额温枪的信息，吸引被害人王某1、周某、李某1与其约定购买金额不等的额温枪并支付货款，被告人在收到货款后既没有发货也没有向被害人退款，还编造有四个人被带走的谎言，更在面对被害人要求退款时百般拖延并虚构被人劫持等等事实。被告人所谓受李某2等人欺骗、胁迫的辩解，现无证据予以证实。况且，被告人作为一个有正常思维的成年人，其理应知道2020年2月下旬因新冠肺炎疫情，市场上额温枪等疫情防控物品紧缺，被告人却在自己没有货源也没有确保货源的情况下，大肆收取被害人支付的巨额货款并进行处置、挥霍，甚至用李某1支付的部分货款向被害人马某1、王某1进行赔付。被告人处置货款的方式亦说明被告人并无履行提供额温枪的意图。因此，被告人在没有能力的情况下，虚构其能提供额温枪的事实骗取被害人支付货款，其后既不发货亦不退款的行为既有诈骗的主观故意，亦有客观行为，符合诈骗罪的构成要件，应当以诈骗罪对其论处。被告人程某的上述意见与查明事实不符，本院不予采纳。本院认为：被告人程某在疫情防控期间，以非法占有为目的，利用互联网通信工具虚构事实诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予从重惩处。缴获的作案工具依法予以没收。追缴被告人程某转给李某2的违法所得15万元，发还本案被害人；继续追缴被告人程某的其余违法所得，发还本案被害人。对于公诉机关提请本院处理冻结李某2名下平安银行、中国工商银行账户内的款项，经查，现有证据证实被告人程某转给李某2的15万元为本案违法所得，该部分款项应依法追缴并发还本案被害人；至于其余款项，公诉机关仅提供被告人程某的供述指证李某2为同案人，并无提供其他证据予以佐证，现有证据不足以证实李某2共同诈骗，也不能证实其帐户内除上述15万元外的其余款项的性质，故本院不予处理，由冻结机关查证后依法处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条的规定，判决如下：一、被告人程某犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月8日起至2033年4月7日止；罚金应自判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。二、缴获被告人程某的作案工具手机二台予以没收（现扣押于广州市公安局天河区分局，由该局执行）。三、追缴被告人程某违法所得人民币225.9万元，发还被害人马某1人民币26万元、被害人王某1人民币8.5万元、被害人周某人民币37万元、被害人李某1人民币154.4万元；不足以弥补的损失部分，责令被告人程某退赔（其中，公安机关已冻结被告人程某名下账号62×××30中国银行账户余额以及李晓革名下账号62×××76平安银行账户存款人民币5万元、账号62×××56中国工商银行账户存款人民币10万元均予以追缴，按损失比例发还本案被害人）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  梁晓文人民陪审员  吴文龙人民陪审员  昌玉珍二〇二〇年十二月三十一日书 记 员  戴凡宇陈敏区倩慧