湖北省钟祥市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0881刑初297号公诉机关湖北省钟祥市人民检察院。被告人张某1，男，1965年2月14日出生于湖北省钟祥市，汉族，大专文化，中共（预备）党员，湖北彭墩电子商务有限公司董事长、法定代表人，户籍地湖北省钟祥市，住钟祥市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年8月15日被钟祥市公安局刑事拘留，同年9月20日被执行逮捕。现羁押于钟祥市看守所。辩护人王小云，湖北祥鑫律师事务所律师。被告人鲁某，男，1971年12月23日出生于湖南省龙山县，土家族，中专文化，原系湖北彭墩电子商务有限公司“恒定体系”总裁，住湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年8月15日被钟祥市公安局刑事拘留，同年9月20日被执行逮捕。现羁押于钟祥市看守所。辩护人李远政，湖南湘龙律师事务所律师。被告人尹某1（曾用名尹某2），男，1984年7月21日出生于湖北省宜昌市，汉族，大专文化，原系湖北彭墩电子商务有限公司“恒定体系”副总裁，户籍地四川省武胜县，住成都市郫都区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年11月14日被钟祥市公安局刑事拘留，同年12月13日被执行逮捕。现羁押于钟祥市看守所。辩护人张海亮，北京盈科（成都）律师事务所律师。被告人查某，男，1974年12月24日出生于重庆市开州区，汉族，初中文化，原系湖北彭墩电子商务有限公司“恒定体系”行政主管（市场总监、销售总裁），住重庆市开州区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年11月7日被钟祥市公安局刑事拘留，同年12月13日被执行逮捕。现羁押于钟祥市看守所。指定辩护人张涛，湖北祥鑫律师事务所律师。被告人白某1，女，1972年10月23日出生于天津市河东区，汉族，大专文化，中共党员，原系湖北彭墩电子商务有限公司“恒定体系”讲师，住天津市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年8月22日被钟祥市公安局刑事拘留，同年9月20日被执行逮捕。现羁押于荆门市看守所。辩护人陈洪武，北京德恒律师事务所律师。辩护人李廷，北京德恒律师事务所律师。被告人彭某，男，1972年2月7日出生于湖北省黄冈市，汉族，初中文化，原系湖北彭墩电子商务有限公司“恒定体系”三星董事（总监），户籍地湖北省黄冈市黄州区，住武汉市新洲区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年12月4日被钟祥市公安局刑事拘留；同年12月13日被执行逮捕。现羁押于钟祥市看守所。指定辩护人周华，湖北王府律师事务所律师。被告人张某2，女，1971年10月5日出生于湖北省云梦县，汉族，大专文化，原系湖北彭墩电子商务有限公司“恒定体系”四星懂事（总监），住云梦县。曾因犯受贿罪、滥用职权罪、贪污罪，于2009年6月24日被湖北省孝感市中级人民法院判处有期徒刑二年六个月，2011年2月18日刑满释放。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年11月8日被钟祥市公安局取保候审。现在家。辩护人梅运鹏，湖北仁义律师事务所律师。辩护人李强，湖北仁义律师事务所律师。被告人涂某，女，1968年4月22日出生于湖北省安陆市，汉族，初中肄业，原系湖北彭墩电子商务有限公司“恒定体系”二星董事（总监），户籍所在地湖北省安陆市，住武汉市蔡甸区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年11月18日被钟祥市公安局刑事拘留，同年12月4日取保候审。现在家。辩护人刘玉杰，湖北慧中律师事务所律师。被告人杨某，女，1983年12月25日出生于安徽省六安市，汉族，初中肄业，原系湖北彭墩电子商务有限公司“恒定体系”二星董事（总监），户籍地安徽省六安市裕安区，住武汉市洪山区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年12月12日被钟祥市公安局刑事拘留，2020年1月10日取保候审。现在家。辩护人何峻清，湖北祥鑫律师事务所律师。湖北省钟祥市人民检察院以钟检二部刑诉﹝2020﹞126号起诉书指控被告人张某1、鲁某、尹某1、白某1、查某、彭某、张某2、涂某、杨某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年9月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。钟祥市人民检察院指派检察员刘飞雄及检察官助理金瑞雪出庭支持公诉，被告人张某1及其辩护人王小云、被告人鲁某及其辩护人李远政、被告人尹某1及其辩护人张海亮、被告人查某及其辩护人张涛、被告人白某1及其辩护人陈洪武、李廷、被告人彭某及其辩护人周华、被告人张某2及其辩护人梅运鹏、李强、被告人涂某及其辩护人刘玉杰、被告人杨某及其辩护人何峻清到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2013年，湖北彭墩科技集团有限公司（以下简称彭墩集团）董事长、法定代表人张某4（另案处理）在彭墩集团设立营销事业部，由被告人张某1某经理，开始采取“发展上下层级会员，会员分区、市场对碰”模式销售产品，获取高额利润。2014年6月，张某4与张某1注册成立湖北彭墩电子商务有限公司（以下简称彭墩电商），彭墩集团占股51%，张某1占股49%；张某1董事长、法定代表人，被告人丁某（另案处理）任监事，继续采取前述模式开展传销活动。同年12月，为规避传销法律责任，张某4指使张某1找丁某和段某将彭墩电商股权变更为张某1占股34%、丁某占股33%、段某占股33%，其中，段某系代彭墩集团持股，并不参与决策、管理和经营。为进一步规避传销法律责任，2015年，张某4、张某1、丁某商定将彭墩电商挂靠取得直销牌照的山东某健康产业有限公司开展“直销”活动；2016年，张某4、张某1、丁某按三人在彭墩电商的持股比例共同出资2000万元交纳保证金，为彭墩集团向商务部申请直销牌照。2017年，张某1参考山东某健康产业有限公司直销模式制定了彭墩电商会员奖金制度，丁某联系深圳市某科技有限公司开发了彭墩电商会员管理平台（www.powerdo.vip），正式以彭墩电商的名义，招收“聚仁体系”、“裕成体系”、“恒定体系”等“销售团队”，以张某4的先进事迹和荣誉光环（第十二届全国人大代表、全国劳动模范）、国家和政府扶持彭墩村和彭墩集团发展、彭墩集团即将取得直销牌照、彭墩产品健康长寿等为噱头，以彭墩电商会员奖金制度（宣传过程中也称“彭墩科技奖励计划”、“彭墩消费股东方案”、“市场计划”等）相利诱，引诱他人购买真正价值与价格严重背离的彭墩集团自产和彭墩电商购销的产品，获得加入彭墩电商发展会员资格，从会员交纳的费用中非法获利，骗取财物。其中，“恒定体系”系被告人鲁某、尹某1、周某1（另案处理）与张某1、丁某达成合作意向后，由鲁某负责创建，按照彭墩电商提供的“工具流”（即解说词、宣传册、会员奖金制度等）和上述模式发展会员；彭墩电商则负责提供技术支持、参观场地、宣传资料、彭墩集团自产和彭墩电商购销的“元气酵素”、“全营养素”、“能量净化器”、“能量养生锅”等产品及收取会员交纳的资金，双方按照一定的比例分成。鲁某自任“恒定体系”总裁，主持全面工作，负责将彭墩电商的制度落实到位；尹某1任副总裁，负责会员管理平台技术衔接、产品物流等工作；周某1负责协调“销售团队”与彭墩电商的关系，争取优惠政策；尹某1介绍被告人查某成为“恒定体系”行政主管（市场总监、销售总监），主要负责市场管理、服务、协调、接待、后勤等工作；被告人白某1为“恒定体系”讲师，主要负责按照彭墩电商的讲说词、宣传册和会员奖金制度进行宣讲；被告人彭某、张某2、涂某、杨某等人加入“恒定体系”后，由于发展会员业绩突出，按照彭墩电商会员奖金制度，分别晋升为三星董事（总监）、四星董事（总监）、二星董事（总监）、二星董事（总监）。根据彭墩电商会员奖金制度，消费1350元成为普卡会员，消费6750元成为银卡会员，消费13500元成为金卡会员，消费32400元成为钻卡会员；不同级别的会员结算业绩时PV值不一样，普卡按1000PV结算，银卡按5000PV结算，金卡按10000PV结算，钻卡按24000PV结算，结算后按1PV等于1元人民币发放资金。成为彭墩电商会员后可获得六项奖金收益，第一项奖金是福利奖金，按照体系业绩进行分红，体系业绩每次累计达到2000万，所有会员可获得一次分红，分红奖励按会员级别分配；第二项奖金是推荐奖，推荐会员可直接获得会员级别对应PV值10%的奖金，推荐越多，奖励越多；第三项奖金是批发奖（对碰奖），当有两个市场产生对碰，获得会员级别对应比例的对碰奖金（日封顶），无限累计，不清零；第四项奖金是管理奖，可获得对应代数批发收入的额外奖金，不封顶，上拿上一代的10%，也是就是推荐人批发奖金的10%，下拿最多六代批发奖金的5%（会员级别越高，下拿代数越多）；第五项奖金是复消奖（重复消费奖金），每月消费375元（300PV），见单拿3%=9元/人（会员级别越高，下拿层数越多）；第六项奖金是晋级奖，会员做到公司一定的级别获得一定的奖励（小区业绩累计达到30万PV以上即可晋升公司一星董事，可获得公司1万原始股数，国内免费旅游一次；小区业绩累计达到50万PV以上即可晋升公司二星董事，可获得公司1.5万原始股数，国外免费旅游一次；小区业绩累计达到300万PV以上即可晋升三星董事，可获得公司2万原始股数，价值20万元小汽车一辆；小区业绩累计达到1500万PV以上即可晋升公司四星董事，可获得公司3万原始股数，带产权四合院别墅一套）。以此计算，会员可以获得的奖金总额约为投资总额的3.8倍，“恒定体系”便在宣传会员奖金制度时，改称加入“恒定体系”发展会员，可以获得投资总额3.8倍的分红，部分董事（总监）更称“不发展会员，也可以拿到3.8倍的分红”。在暴利的诱惑下，“恒定体系”发展会员人数急剧增加，截止2018年5月8日（去重后）达9538人，形成上下级层级达58层，收取会员缴纳的资金共计人民币149569057.50元。其中：鲁某在该平台共有7个账号，其中“CN1710223239”处于链条的顶点、整个组织结构第4层，其他账号处于“CN1710223239”的下层，下有54层（去重后）9534个会员，直接或者间接收取会员缴纳的资金共计人民币9883.6万元，非法获利人民币286.3203万元。尹某1在该平台共有5个账号，其中“CN1803142721”处于链条的顶点、整个组织结构第6层，其他账号处于“CN1803142721”的下层，下有52层（去重后）7357个会员，直接或者间接收取会员缴纳的资金共计人民币34.3万元，非法获利人民币29.9386万元及一辆奥迪牌A6型汽车（车牌号川Ａ×××××）。查某在该平台共有22个账号，其中“CN1710239663”处于链条的顶点、整个组织结构第23层，其他账号处于“CN1710239663”的下层，下有16层（去重后）368个会员，直接或者间接收取会员缴纳的资金共计人民币1124.8万元，非法获利人民币764元。白某1在该平台共有3个账号，其中“CN1710248921”处于链条的顶点、整个组织结构第32层，其他账号处于“CN1710248921”的下层，下有26层（去重后）2641个会员，直接或者间接收取会员缴纳的资金共计人民币536.6万元，非法获利人民币163.2134万元。彭某在该平台共有12个账号，其中“CN1710242794”处于链条的顶点、整个组织结构第34层，其他账号处于“CN1710242794”的下层，下有24层（去重后）2020个会员，直接或者间接收取会员缴纳的资金共计人民币2825.6万元，非法获利人民币333.2174万元。张某2在该平台共有25个账号，其中“CN1710238943”处于链条的顶点、整个组织结构第19层，其他账号处于“CN1710238943”的下层，下有39层（去重后）5974个会员，直接或者间接收取会员缴纳的资金共计人民币1465.1万元，非法获利人民币100.2575万元。涂某在该平台共有4个账号，其中“CN1710239795”处于链条的顶点、整个组织结构第13层，其他账号处于“CN1710239795”的下层，下有45层（去重后）6495个会员，直接或者间接收取会员交纳的资金共计人民币702.4万元，非法获利人民币215.345万元。杨某在该平台共有4个账号，其中“CN1710244661”处于链条的顶点、整个组织结构第29层，其他账号处于“CN1710244661”的下层，下有29层（去重后）2907个会员，直接或者间接收取会员缴纳的资金共计人民币425.4万元，非法获利人民币131.742万元。彭墩电商非法获利人民币3140.950208万元。2019年8月12日，经办案民警电话通知，被告人鲁某乘坐火车到钟祥市公安局经济犯罪侦查大队投案，途中被乘警抓获；2019年8月15日，经办案民警电话通知，被告人张某1到钟祥市公安局经济犯罪侦查大队投案；2019年12月4日，被告人彭某主动到钟祥市公安局经济犯罪侦查大队投案。案发后，被告人鲁某向钟祥市公安局退赃款人民币30万元；被告人尹某1向钟祥市公安局退赃款人民币2万元和退奥迪牌A6型汽车（车牌号川Ａ×××××）一辆；被告人查某向钟祥市公安局退赃款人民币764元；被告人白某1向钟祥市公安局退赃款人民币20万元；被告人涂某投入“鳄鱼油”及“农某”项目人民币60.79万元，复投及退还会员共计人民币129.584万元，向钟祥市公安局退赃人民币20万元；被告人杨某投入“鳄鱼油”及“农某”项目人民币10万元，向钟祥市公安局退赃款人民币45万元；湖北彭墩电子商务有限公司退赃款人民币2000万元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关物证（照片）、书证、证人证言、审计报告、视听资料、被告人的供述与辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人张某1、鲁某、尹某1、白某1、查某、彭某、张某2、涂某、杨某以推销商品为名，要求参加者，以缴纳费用购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。公诉机关认为被告人张某1、鲁某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人尹某1、白某1、查某、彭某、张某2、涂某、杨某在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯。公诉机关建议对被告人张某1、鲁某在有期徒刑四年至五年六个月之间量刑，并处罚金；对被告人尹某1在有期徒刑二年六个月至四年之间量刑，并处罚金；对被告人白某1在有期徒刑二年六个月至三年六个月之间量刑，并处罚金；对被告人查某在有期徒刑二年至二年六个月之间量刑，并处罚金；对被告人彭某在有期徒刑二年六个月至三年六个月之间量刑，并处罚金；对被告人张某2在有期徒刑二年至三年之间量刑，并处罚金；对被告人涂某、杨某在有期徒刑一年六个月至二年之间量刑，并处罚金。被告人张某1、鲁某对起诉书指控的基本事实、罪名没有异议且签字具结。同时，张某1提出彭墩电商非法获利应当扣除在传销中供应商品的成某，其在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；鲁某提出其非法所得中有50%分给了被告人尹某1，其在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人张某1的辩护人提出的辩护意见是，被告人张某1有如下法定和酌定从轻、减轻处罚情节：自首、立功情节；在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯；主动中止犯罪；认罪、认罚，退赃，有悔罪表现。另外，彭墩电商非法获利应当扣除在传销中供应商品的成某以及拖欠的产品款、受害人的货款等费用。被告人鲁某的辩护人提出的辩护意见是，被告人鲁某在共同犯罪中系从犯；起诉书指控的鲁某非法所得有误，应当扣除其退还给会员的费用；鲁某已退缴了部分赃款，建议对被告人鲁某在三至四年之间量刑。被告人尹某1、白某1、查某、彭某、张某2、涂某、杨某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。被告人尹某1、白某1、查某、彭某、张某2、涂某、杨某的辩护人提出的辩护意见是，上述被告人系从犯，主观恶性较小，有积极退赃、退赔，具有悔罪表现；另外，审计报告中关于被告人非法所得计算有误，应当扣除被告人退赔会员的相关费用；上述被告人主观恶性较小，可适用缓刑。经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。另查明：2019年8月17日7时25分许，被告人白某1在北京南站被抓获归案；2019年9月12日17时许，被告人尹某1在成都市武侯区航空路8号时代花园小区被抓获归案；2019年11月7日10时许，被告人查某、张某2在武汉市武昌区和平大道文化宫欧林湾小区被抓获归案；2019年11月18日21时许，被告人涂某在武汉市汉阳区恒大绿洲小区被抓获归案；2019年12月12日9时许，被告人杨某在武汉市洪山区鸿城家园被抓获归案。上述被告人到案后如实供述了组织、领导传销活动的事实。还查明：被告人彭某投入“鳄鱼油”及“农某”项目共计28万元；被告人张某2投入“鳄鱼油”及“农某”、“扣子币”项目共计57.5万元；被告人涂某投入“鳄鱼油”及“农某”项目60.79万元；被告人杨某投入“鳄鱼油”及“农某”、“扣子币”项目37万元，杨某另外汇给李某1、白某26万元。上述款项均被用于退还恒定体系会员费用。被告人个人直接向会员退款情况：被告人彭某个人退款给周某2、陶某、余某、李某2、杜某、胡某、熊某、徐某、刘某1、邵某、刘某2、程某、刘某3、金某共计48.05万元；被告人张某2个人退款给刘某4、刘某5、黄某、陈某、张某5、向某、肖某等会员共计44.273万元；被告人杨某退款给张某6、肖某等会员共计33.155万元。本案在审理过程中，被告人涂某退缴赃款4.971万元，并主动缴纳罚金10万元；被告人杨某退缴赃款5870元，并主动缴纳罚金8万元。上述事实，有经过庭审质证、确认的川Ａ×××××奥迪A6型汽车等物证（照片）；受案登记表、案件移送函及其附件、到案证明、户籍证明、身份证、户口簿、银行卡复印件、报案材料及其附件、企业信息、湖北彭墩电子商务有限公司记账凭证、财务账目复印件、彭墩集团直销经营许可证申报材料、网站开发合同书复印件、开发维护服务合同复印件、彭墩电商APP开发合同书复印件、湖北彭墩电子商务有限公司营业执照、合同协议书及相关附件、恒定体系会员奖励明细表、会员产品购买明细表、彭墩电商恒定体系手机版注册操作流程、彭墩消费股东方案、讲解词、彭墩电商恒定系统销售出库单、收条复印件、彭墩集团2017年工作总结暨2018年工作部署会议纪要、关于报单打款的声明、彭墩集团彭墩科技奖金计划、市场计划、申请、彭墩集团宣传资料、电话查询记录、羁押证明、罪犯档案资料、湖北省非税收入一般缴款书等书证；证人张某3、汪某等143人的证言；同案犯张某4、丁某、李某3的供述和辩解；湖北彭墩电子商务有限公司会员后台数据、湖北诚实计算机司法鉴定所电子物证光盘数据等视听资料、电子数据；湖北诚实计算机司法鉴定所司法鉴定意见书、湖北金恒会计师事务所有限公司审计报告、钟祥市公安局经侦大队出具的情况说明；被告人张某1、鲁某、尹某1、查某、白某1、彭某、张某2、涂某、杨某的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张某1、鲁某、尹某1、查某、白某1、彭某、张某2、涂某、杨某以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关的指控成立。被告人尹某1、查某、白某1、彭某、张某2、涂某、杨某在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；被告人张某1、彭某自动投案，到案后如实供述犯罪事实，系自首，可从轻或减轻处罚；被告人鲁某在投案途中被抓获归案，到案后如实供述犯罪事实，应认定为自首，可从轻或减轻处罚；被告人尹某1、查某、白某1、张某2、涂某、杨某到案后如实供述犯罪事实，认罪认罚，可从轻处罚；被告人张某1配合公安机关追回部分赃款，被告人鲁某、尹某1、白某1、彭某案发后退还、退缴了部分违法所得，被告人查某、张某2、涂某、杨某退还、退缴了全部违法所得，可酌情从轻处罚；被告人涂某、杨某主动缴纳罚金，可酌情从轻处罚。本院对辩护人上述从轻或减轻处罚情节的辩护意见予以采纳。关于被告人张某1、鲁某及其辩护人提出张某1、鲁某系从犯的辩解、辩护意见，经查，被告人张某1、鲁某系恒定体系传销组织的发起人、策划人，并操纵传销组织进行传销活动，应认定为主犯。关于被告人张某1辩护人提出张某1有立功和犯罪中止的从轻、减轻处罚情节，经查，该意见没有事实依据，本院不予认定。关于被告人张某1及其辩护人提出彭墩电商的违法所得中应当对在传销中供应的商品成本价值予以扣减的辩解、辩护意见，本院认为，违法所得是指实施犯罪行为而获得的全部收入，对其因实施犯罪而投入的资金应当一并予以追缴。关于被告人鲁某提出其违法所得中有一半分给了被告人尹某1的辩解意见，经查，该辩解意见没有证据证明，本院不予采纳。根据被告人涂某、杨某的犯罪情节、认罪、悔罪态度，其符合缓刑适用条件，本院决定对被告人涂某、杨某宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一、三款、第七十二条、第七十三条第二、三款，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款、第二条第一款（一）（二）（三）（五）项、第四条第一款第（一）（二）项，最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下：一、被告人张某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月15日起至2024年8月14日止，罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。）二、被告人鲁某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月12日起至2024年8月11日止，罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。）三、被告人尹某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月12日起至2022年3月11日止，罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳）。四、被告人查某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月7日起至2021年11月6日止，罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。）五、被告人白某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月17日起至2022年2月16日止，罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。）六、被告人彭某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月4日起至2022年10月3日止，罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。）七、被告人张某2犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。）八、被告人涂某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。九、被告人杨某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币八万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。十、湖北彭墩电子商务有限公司违法所得人民币3140.950208万元，对已扣押的违法所得人民币2000万元予以没收，上缴国库。不足部分继续追缴。十一、被告人鲁某违法所得人民币286.3203万元，对已退缴的违法所得人民币30万元予以没收，上缴国库。不足部分继续追缴。十二、被告人尹某1违法所得人民币29.9386万元及奥迪轿车一辆，对已退缴的违法所得人民币2万元及扣押的奥迪轿车一辆予以没收，上缴国库。不足部分继续追缴。十三、对被告人查某退缴的违法所得人民币764元予以没收，上缴国库。十四、被告人白某1违法所得人民币163.2134万元，对已退缴的违法所得人民币20万元予以没收，上缴国库。不足部分继续追缴。十五、对被告人彭某的违法所得人民币257.1674万元予以追缴。十六、对被告人涂某退缴的违法所得人民币24.9710万元予以没收，上缴国库。十七、对被告人杨某退缴的违法所得人民币45.5870万元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张继佳审 判 员  茹承文人民陪审员  邓泽民二〇二〇年十二月三十日法官助理胡青青书记员伍环宇