山西省太原市尖草坪区人民法院刑事判决书（2020）晋0108刑初469号公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。被告人王某,出生于山西省太原市,中共党员，捕前住太原市尖草坪区向阳镇中下温村53号,2020年8月6日因涉嫌诈骗罪被太原市公安局尖草坪分局刑事拘留,经太原市尖草坪区人民检察院批准于同年8月22日被依法逮捕，现羁押于太原市第一看守所。太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]463号起诉书指控被告人王某涉嫌犯诈骗罪一案，于2020年11月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员齐某出庭支持公诉，被告人王某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。太原市尖草坪区人民检察院指控，1、2019年2月,被告人王某将自己位于太原市××区东户的房屋以32.5万元转让给被害人李志鑫,与李志鑫签订了房屋转让协议,骗取李志鑫购房款20万元。2、2019年7月2日王某以自己位于太原市××区东户的房屋出售给被害人王旭为由,与王旭签订了房屋购房协议,向王旭借款15万元(实际支付14.4万元)。后王某归还王旭利息1.3万元,骗取王旭13.1万元。3、2018年7月被告人王某向被害人张建华借款10万元;2019年8月8日被告人王某再次向被害人张建华借款10万元,并将自己位于太原市××区东户的房屋抵押给张建华。后王某付给张建华利息5.4万元,骗取张建华14.6万元。4、2019年9月,被告人王某以自己位于太原市××区东户的房屋作抵押，骗取被害人冯建文10万元。5、2019年10月，被告人王某以自己位于太原市××区东户的房屋出售给田天夫妇为由,骗取田天购房款28.2万元。6、2019年1月26日,被告人王某以自己位于太原市××区的房屋出售给庞建平为由,骗取庞建平付的购房款31万元。7、2019年7月至8月期间,被告人王某以自己位于太原市××区的房屋作抵押,骗取被害人牛亮借款29万元。8、2019年5月,被告人王某隐瞒购买的KOMATSU液压挖掘机因贷款16万元(微贷(杭州)金融信息服务有限公司)抵押在杭州易起投资咨询有限公司的事实,将该液压挖掘机以43万元出售给被害人侯海生。因王某未还清上述贷款,该液压挖掘机被杭州易起投资咨询有限公司扣回。2020年7月10日,侯海生付杭州易起投资咨询有限公司8万元后,将该液压挖掘机赎回。并提供书证、证人证言、辨认笔录、鉴定意见、被害人陈述及被告人的供述和辩解等证据予以证实，提请对被告人王某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王某对公诉机关起诉指控的犯罪事实及罪名均无异议。经审理查明，1、2019年2月,被告人王某将自己位于太原市××区东户的房屋以32.5万元转让给被害人李志鑫,与李志鑫签订了房屋转让协议,骗取李志鑫购房款20万元。2、2019年7月2日王某以自己位于太原市××区东户的房屋出售给被害人王旭为由,与王旭签订了房屋购房协议,向王旭借款15万元(实际支付14.4万元)。后王某归还王旭利息1.3万元,骗取王旭13.1万元。3、2018年7月被告人王某向被害人张建华借款10万元;2019年8月8日被告人王某再次向被害人张建华借款10万元,并将自己位于太原市××区东户的房屋抵押给张建华。后王某付给张建华利息5.4万元,骗取张建华14.6万元。4、2019年9月,被告人王某以自己位于太原市××区东户的房屋作抵押，骗取被害人冯建文10万元。5、2019年10月，被告人王某以自己位于太原市××区东户的房屋出售给田天夫妇为由,骗取田天购房款28.2万元。6、2019年1月26日,被告人王某以自己位于太原市××区的房屋出售给庞建平为由,骗取庞建平付的购房款31万元。7、2019年7月至8月期间,被告人王某以自己位于太原市××区的房屋作抵押,骗取被害人牛亮借款29万元。8、2019年5月,被告人王某隐瞒购买的KOMATSU液压挖掘机因贷款16万元(微贷(杭州)金融信息服务有限公司)抵押在杭州易起投资咨询有限公司的事实,将该液压挖掘机以43万元出售给被害人侯海生。因王某未还清上述贷款,该液压挖掘机被杭州易起投资咨询有限公司扣回。2020年7月10日,侯海生付杭州易起投资咨询有限公司8万元后,将该液压挖掘机赎回。另查明，被告人王某于2020年8月5日被公安机关抓获归案。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、被害人李志鑫的报案材料、询问笔录及房屋买卖协议复印件、银行转账记录等，证实2019年2月，王某称他有一套位于太原市××区伏尔泰运动城的房屋可以以32.5万元的价格卖给其。后来二人协商其先付给王某20万元，过户完成后其再付12.5万元。2019年2月27日，其将20万元分四次转入了王某的银行卡内，次日二人签订了房屋买卖协议。该房屋位于××村东户，是中下温村拆迁给王某分配的房子。2020年1月，其联系不上王某，随后发现王某将房屋以抵押的形式卖给了王旭的事实。2、被害人王旭的报案材料、询问笔录及借条复印件、购房协议书复印件等，证实2019年7月2日，王某准备向其借款20万元，其称只有15万元。随后，二人签订了购房协议书和借条，王某将位于太原市××区东户的房屋抵押给其向其借款15万元。其当时扣了利息给了王某现金14.4万元，后来王某还了其1.3万元，目前王某还欠其13.1万元。其持有该房屋的钥匙，房屋现已被尖草坪区法院保全的事实。3、被害人张建华的报案材料、询问笔录及借条复印件、交房协议等，证实2018年7月王某向其借款，其将10万元现金交给王某。2019年7、8月份，王某以他养的鸽子要参加比赛为由向其借款10万元，以位于太原市××区东户作抵押。同年8月8日，王某给其出具了一张20万元的收条，并给了其房屋钥匙和交房协议，其将10万元现金给了王某。2019年12月，其用钥匙打不开该房屋，后来其就联系不上王某的事实。4、被害人冯建文的报案材料、询问笔录及其出具的借条复印件、银行转账截图等，证实2019年9月16日左右，王某称他和太钢的人合作，要给他人开工资向其借款10万元，其不同意出借。王某又称现在他的房子分下来了，等到12月份过了户就有钱了。同年9月19日，王某称他把房屋手续办好了，可以把房子抵押给其。随后，二人签订交房协议，王某给其出具了借条并给其两把房屋钥匙，其给了王某现金1万元，9万元通过手机银行转入王某账户的事实。5、被害人田天的报案材料、询问笔录及其出具的交房协议、房屋购买合同复印件等，证实2019年5月，其听老婆张丽娜的亲戚李晋源称他有个朋友叫王某，现在需要用钱，可以给一定的补偿。后来王某答应每个月可以给其5000元的利息。2019年5月30日，其和李晋源各出资10万元将20万元给了王某，王某出具了一张20万元的借条。后来王某给了其利息1.8万元左右。同年8月份，王某称他有套价值30余万元的房子可以作价给其。10月25日，王某将交房协议给了其，其支付王某10万元，支付李晋源10万元，相当于其代替王某向李晋源还款10万元，其出资30万元购买了位于太原市××区东户的房屋。11月份，其发现房屋换了门锁，有人入住的事实。6、被害人庞建平的报案材料、询问笔录及转账凭证、房屋买卖合同复印件、收据复印件等，证实2016年11月左右，其借给王某20万元，2018年12月30日其又借给王某20万元，王某还给其4万元左右。随后，王某将他位于太原市××区西户的房屋顶账40万元，其又转给王某18万元，并给了他1万元现金。其一共给了王某39万元，王某还了8万元的事实。7、被害人牛亮的报案材料、询问笔录及房屋买卖合同复印件、交房协议复印件、借条复印件等，证实2019年7月31日，王某以他位于太原市××区西户的房屋为抵押向其借款20万元，借款期限为一个月，到期后其可以支付剩余房款，房屋作价40万元给其。后来王某又与其签订了房屋买卖合同，8月25日，其给了王某10万元。后来其就联系不上王某了。案发时，其占有该房屋。案发前，王某向其还了1万元，其实际损失31万元的事实。8、被害人侯海生的报案材料、询问笔录及车辆买卖协议复印件、设备回收函复印件、机械设备抵押合同复印件等，证实2019年5月3日，其以43万元的价格向王某购买了一辆挖掘机。2020年7月9日早晨，其发现该挖掘机不见了，看见一张杭州易起投资咨询有限公司的设备回收告知函“因存在借贷关系，未能还清借款，将标的物回收”。其联系该公司员工得知王某于2019年1月向他们公司借了16万元，同时将这个挖机抵押给他们公司，但是王某未还款，公司将该挖机拖走的事实。9、证人高某的证言及房屋买卖协议复印件、证明等，证实2019年11月，王某向其借款50万元，称他在中下温村有两套房子，可以抵押位于太原市××区西户的房屋。随后，其将37万元现金给了王某的事实。10、证人胡舒平的证言及权属证明复印件、收条复印件、设备抵押合同复印件等，证实其是杭州易起投资咨询有限公司的业务员。2019年1月24日，王某以其拥有的一台挖机为抵押从微贷平台借款16万元，其公司作为抵押权人代理人与王某签订了机械设备抵押合同，并在挖机上安装了GPS，让王某继续使用但是不得赠与、转移、出租、再抵押等。2019年11月后，王某逾期还款，其公司将挖机暂扣的事实。11、辨认笔录，证实经被害人李志鑫、王旭、张建华、冯建文、田天、牛亮辨认，指认出了被告人王某就是实施诈骗其的人的事实。12、归案证明，证实被告人王某于2020年8月5日被公安机关抓获归案的事实。13、吸毒现场检测报告书，证实被告人王某的样本经现场检测，吸毒检测结果呈阴性的事实。14、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表，证实被告人王某作案时系完全刑事责任能力人，经调查无违法犯罪记录的事实。15、认罪认罚具结书，证实被告人王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，自愿适用认罪认罚从宽制度，同意适用普通程序审理的事实。上述证据客观真实,本院予以确认。本院认为，被告人王某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人王某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，可酌情从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人王某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月6日起至2032年8月5日止。罚金在判决生效之日起一个月内缴纳。）二、追缴被告人王某的违法犯罪所得返还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 刘晓宇人民陪审员 叶万军人民陪审员 王 丹 二〇二〇年十二月二十一日（法官助理 傅元江书记员 李晨源