翁牛特旗人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）内0426刑初207号 公诉机关内蒙古自治区翁牛特旗人民检察院。 被告人孙某某，女，1985年10月14日出生于内蒙古自治区，汉族，初中文化，无业，住内蒙古自治区。无前科。2020年5月26日因涉嫌诈骗罪被翁牛特旗公安局刑事拘留；2020年7月1日因涉嫌诈骗罪经翁牛特旗人民检察院批准逮捕，同日由翁牛特旗公安局执行逮捕。现羁押于翁牛特旗看守所。 指定辩护人廉洁，内蒙古恒伟律师事务所律师。 翁牛特旗人民检察院以翁检一部刑诉〔2020〕240号起诉书指控被告人孙某某犯诈骗罪，于2020年8月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。翁牛特旗人民检察院指派检察员巴某、乌某出庭支持公诉，被告人孙某某颖鹤及其指定辩护人廉洁到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 翁牛特旗人民检察院指控，1.2019年3月份至12月份期间，图某委托孙某某给自己的侄子孟某介绍对象，孙某某使用自己的另一个微信号，冒充叫裴某的女子与孟某微信聊天，骗取对方的信任和好感，编造还房贷、母亲做手术花钱等虚假的事由，诈骗孟某65495.9元。 2.2019年7月末至2020年1月20日期间，图某的女儿面临就业问题，孙某某抓住了图某愿意出钱为女儿安置工作的心理，虚构其亲戚齐某某在赤峰市XX局工作，，取得国家认可的正式教师编制，诈骗图某31749.48元。 3.2014年至2016年期间，孙某某虚构在赤峰市内开公寓，每套公寓每年净收入2万元左右，而且利润和资产承诺都归郝某所有，在巨大的利润面前，郝某将大量资金以投资的名义，被骗转入到孙某某的账户内。2016年至2019年期间，孙某某又以在松山区、万达广场三楼开饭店、用公寓挣来的钱从赤峰购买楼房交首付、从赤峰市火车站附近购买待拆迁房屋等多种手段，骗取郝某大量的钱财。2019年11月份至被害人报案前，孙某某用自己的另一个微信号冒充“大仙”，虚构公证费、公章费、复印费、请客送礼等欺诈理由，骗取郝某的钱财，累计6年期间共诈骗郝某715692.83元。 公诉机关认为，应当以诈骗罪追究被告人的刑事责任，建议判处被告人有期徒刑十年至十一年，并处罚金，提请本院依法判处。 被告人孙某某辩称，赔偿图某20000元，赔偿孟某5000多元；与郝某之间的财物往来不都是诈骗的财物，合伙开公寓郝某共投入五、六十万元资金。 指定辩护人廉洁提出的辩护意见是，对公诉机关指控的罪名无异议，对认定的骗取郝某钱财数额有异议，被告人和被害人共同经营公寓，被告人负责实际经营管理，合伙期间的投资部分不属于诈骗，应当予以扣除。三笔借款不属于诈骗的财物。被害人陈述有65.4万元的投入，被告人供述有五六十万元，起诉书中认定的71万多元与双方认可的数额不符。被害人郝某确认2014年至2016年间给付的29.4万元系双方合伙期间的投资款。被告人具有坦白、案发前退还部分款项给被害人，初犯等从轻情节。 经审理查明：1.2019年3月份至12月份期间，图某委托孙某某给孟某介绍对象，孙某某冒充裴某，使用另行注册的微信号以处对象的名义与孟某微信聊天，通过微信聊天编造还房贷、母亲做手术花钱等虚假的事由向孟某索要钱财，孟某通过微信给孙某某转账，并购买手机一部交由孙某某转交裴某，共诈骗孟某人民币71599.48元，孟某得知被骗后索要被骗钱款，孙某某返还违法所得人民币4672.58元，违法所得66926.90元未退还。 2.2019年7月末至2020年1月20日期间，孙某某虚构其亲戚齐某某在赤峰市XX局工作，取得国家认可的正式教师编制的事实，以办事花钱为由向图亚及宋某索要钱财，诈骗图某及宋某人民币39496.88元，经图某索要，被告人孙某某返还违法所得人民币19598.52元，违法所得19898.36元未退还。 3.2014年至2016年期间，孙某某虚构开公寓赢利的事实，以郝某投资、孙某某经营、利润和资产归郝某所有为由，骗取郝某钱款。2016年至2019年期间，孙某某又以在松山区、万达广场三楼开饭店、用公寓挣来的钱从赤峰购买楼房交首付、从赤峰市火车站附近购买待拆迁房屋等多种虚构的事实，骗取郝某大量钱财。2019年11月份至被害人报案前，孙某某用自己的另一个微信号冒充“大仙”，虚构公证费、公章费、复印费、请客送礼等欺诈理由，骗取郝某的钱财。孙某某骗取郝某人民币751037.56元，孙某某返还违法所得人民币41636.46元，违法所得709401.10元未退还。 综上，被告人孙某某通过虚构事实、隐瞒真相的方法，共骗取被害人孟某、图某、郝某人民币862133.92元，已退还违法所得65907.56元，未退还违法所得796226.36元。 上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审举证、质证，经合议庭认证的下列证据证实，足以认定。 1.书证： （1）常住人口信息表证实，被告人孙某某身份、基本情况。 （2）账户主体请求信息、线索反馈表证实，孙某某银行卡的情况。 （3）微信支付交易明细表证实，孙某某和孟某之间转账情况。 （4）借据证实，2020年3月13日图某被骗以后让孙某某签23.6万元欠据的事实。 （5）微信支付交易明细证实，图亚被孙某某骗44918元。 （6）转账凭证证实，何某和孙某某的微信转账情况。 （7）借据、汇款凭证证实，孙某某从郝某处借钱及汇款情况。 （8）扣押决定书、清单、笔录证实，公安机关依法扣押孙某某两部手机。 （9）账户交易明细证实，孙某某银行卡交易情况。 （10）受案登记表、立案决定书证实，本案受案、立案情况。 2.证人证言： （1）证人宋某1的证言证实，孙某某以给她和段某某找正式工作的理由，在图某手里前后拿了几万元钱。 （2）证人宋某2的证言证实，孙某某诈骗图亚、孟某、郝某的事实。 （3）证人侯某的证言证实，孙某某给他打过欠楼房一处的欠条。 （4）证人何某的证言证实，孙某某借用过她银行卡。 3.被害人陈述： （1）被害人孟某的陈述证实，2019年3月份至12月份期间，孙某某以给他介绍叫裴某某的女朋友，把孙某某的另一个微信号推荐给他，谎称是裴某某的微信号，孙某某通过冒充裴某某的身份跟他微信聊天，骗取6万余元。孙某某以给图某的女儿宋某安排赤峰市××园正式编制的教师工作为由骗取图某几万元钱。 （2）被害人图某的陈述证实，2019年7月末至2020年1月20日期间，孙某某虚构称亲戚齐某某在赤峰市教育局工作，找齐某某给她女儿宋某安排赤峰市XX幼儿园正式编制的教师工作为由骗她钱。 （3）被害人郝某的陈述证实，2014年4月份至2020年5月26日期间，孙某某以在赤峰市租公寓、开饭店、通过微信冒充算卦的大仙骗取她钱财。 4.被告人孙某某的供述与辩解证实，诈骗孟某、图某和郝某的事实。 5.线索情况反馈表、检查笔录及照片证实，检查孙某某三部手机的情况。 6.光盘4张证实，图某、郝某、孟和某被孙某某诈骗的事实。 7.赤峰泽众会计师事务所赤泽会鉴字（2020）第002号鉴定报告证实，孙某某诈骗款项明细。 结合庭审查明的事实及本案证据，对被告人提出的辩解意见及辩护人提出的辩护意见，本院综合评判如下： 对被告人及辩护人提出的，被告人孙某某与郝某有合作关系，在认定犯罪金额中应将合作期间取得的钱款予以扣除的意见，经查被告人利用与郝某之间的亲属关系，虚构合作开公寓的事实，经庭审查明没有经营公寓的线索与证据，对被告人经营公寓的事实无证据可予佐证，故对被告人及辩护人的意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人孙某某采取虚构事实、隐瞒真相的方法，向被害人索要钱财，被害人产生错误认识向被告人交付财产，被告人主观上具有非法占有他人财物的故意，实施诈骗行为，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名准确，量刑建议适当，应予支持。被告人如实供述自己罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人无前科，系初犯，返还部分违法所得，在公诉机关签署《认罪认罚具结书》，当庭自愿认罪，本院视其确有悔罪表现，酌情从宽处理。综上，为保护公民私人所有的财产，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人孙某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元（罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月26日起至2031年5月25日止）。 二、责令被告人孙某某退还被害人孟某违法所得人民币六万六千九百二十七元、退还被害人图某违法所得人民币一万九千八百九十八元、退还被害人郝某违法所得人民币七十万九千四百零一元。 三、依法没收被告人犯罪所用黑色苹果7plus手机一部、黑色苹果xsmax手机一部，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向内蒙古自治区赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  张立鹏 审 判 员  王 辉 人民陪审员  李 方 二〇二〇年十二月一日 书 记 员  王佳美 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。