湖南省衡南县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0422刑初224号 公诉机关湖南省衡南县人民检察院。 被告人曾庆葵，男，1988年1月23日出生，汉族，初中文化程度，无业，非中共党员，非人大代表，非政协委员，户籍所在地及现住址湖南省双峰县荷叶镇金鸡村柞树组。因涉嫌开设赌场罪，于2020年5月30日被衡南县公安局刑事拘留；同年7月6日经衡南县人民检察院批准，同日由衡南县公安局依法执行逮捕，现羁押在衡阳市未成年人看守所。 辩护人黄岑钢，湖南湘声律师事务所律师。 被告人王锦，男，1990年10月18日出生，汉族，高中肄业，无业，非中共党员，非人大代表，非政协委员，户籍所在地湖南省娄底市双峰县永丰街道办事处复兴社区育才街118号，住广东省东莞市石龙镇星际湾4栋2单元301房。因涉嫌开设赌场罪，于2020年5月30日被衡南县公安局刑事拘留；同年7月6日经衡南县人民检察院批准，同日由衡南县公安局依法执行逮捕，现羁押在衡阳市未成年人看守所。 辩护人李玉华，衡南县法律援助中心法援律师。 辩护人费兰，衡南县法律援助中心法援律师。 被告人廖某1，男，1992年5月16日出生，汉族，大专文化程度，无业，非中共党员，非人大代表，非政协委员。因涉嫌开设赌场罪，于2020年6月11日被衡南县公安局刑事拘留；同年7月6日经衡南县人民检察院批准，同日由衡南县公安局依法执行逮捕，现羁押在衡阳市未成年人看守所。 辩护人刘芳核，湖南弘一（衡阳）律师事务所律师。 辩护人唐唯佳，湖南弘一（衡阳）律师事务所律师。 被告人邓某1，男，1991年2月26日出生，汉族，初中文化程度，无业，非中共党员，非人大代表，非政协委员。因涉嫌开设赌场罪，于2020年6月11日被衡南县公安局刑事拘留；同年7月6日经衡南县人民检察院批准，次日由衡南县公安局依法执行逮捕，现羁押在衡阳市未成年人看守所。 辩护人丁仪，湖南秦湘律师事务所律师。 被告人王某1，男，1992年2月23日出生，汉族，小学文化程度，无业，非中共党员，非人大代表，非政协委员。因涉嫌开设赌场罪，于2020年5月30日被衡南县公安局刑事拘留；同年7月6日经衡南县人民检察院决定不批准逮捕，次日被衡南县公安局取保候审。2020年12月1日经本院决定，同年12月3日被衡南县公安局依法执行逮捕，现羁押于衡阳市未成年人看守所。 被告人曾某1，女，1989年1月19日出生，汉族，初中文化程度，无业，非中共党员，非人大代表，非政协委员。因涉嫌开设赌场罪，于2020年5月30日被衡南县公安局刑事拘留；同年7月6日经衡南县人民检察院批准，同日由衡南县公安局依法执行逮捕，现羁押在衡阳市女子看守所。 被告人傅某1，男，1995年7月13日出生，汉族，初中文化程度，无业，非中共党员，非人大代表，非政协委员。因涉嫌开设赌场罪，于2020年6月4日被衡南县公安局刑事拘留；同年7月6日经衡南县人民检察院批准，同日由衡南县公安局依法执行逮捕，现羁押在衡阳市未成年人看守所。 辩护人董金建，湖南湘华律师事务所律师。 被告人王某2，男，1991年2月9日出生，汉族，中专文化程度，务工，非中共党员，非人大代表，非政协委员。因涉嫌开设赌场罪，于2020年5月30日被衡南县公安局刑事拘留；同年7月6日经衡南县人民检察院批准，同日由衡南县公安局依法执行逮捕；同年7月23日被衡南县公安局取保候审。2020年12月1日经本院决定，同年12月3日被衡南县公安局依法执行逮捕，现羁押于衡阳市未成年人看守所。 被告人吴某1，男，1992年10月25日出生，汉族，高中文化程度，无业，非中共党员，非人大代表，非政协委员。因涉嫌开设赌场罪，于2020年8月6日被衡南县公安局刑事拘留；同年8月20日被衡南县公安局取保候审，现在家。 被告人刘某1，男，1994年11月2日出生，汉族，高中文化程度，无业，非中共党员，非人大代表，非政协委员。因涉嫌开设赌场罪，于2020年8月13日被衡南县公安局刑事拘留；同年8月18日被衡南县公安局取保候审，现在家。 被告人何某1，男，1999年6月1日出生，汉族，初中文化程度，无业，非中共党员，非人大代表，非政协委员。因涉嫌开设赌场罪，于2020年8月6日被衡南县公安局刑事拘留；同年8月13日被衡南县公安局取保候审，现在家。 被告人朱某1，女，1997年10月28日出生，汉族，大专文化程度，无业，非中共党员，非人大代表，非政协委员。因涉嫌开设赌场罪，于2020年7月22日被衡南县公安局刑事拘留；同年7月27日被衡南县公安局取保候审，现在家。 被告人钟某1，男，1993年6月15日出生，汉族，初中文化程度，无业，非中共党员，非人大代表，非政协委员。因涉嫌开设赌场罪，于2020年7月22日被衡南县公安局刑事拘留；同年8月4日被衡南县公安局取保候审，现在家。 被告人金某1，男，1996年11月6日出生，汉族，大专文化程度，务工，非中共党员，非人大代表，非政协委员。因涉嫌开设赌场罪，于2020年7月9日被衡南县公安局取保候审，现在家。 被告人李某1，男，1996年10月7日出生，汉族，高中文化程度，无业，中共党员，非人大代表，非政协委员。因涉嫌开设赌场罪，于2020年6月25日被衡南县公安局刑事拘留；同年7月6日被衡南县公安局取保候审，现在家。 被告人刘某2，男，1993年4月3日出生，汉族，初中文化程度，经商，非中共党员，非人大代表，非政协委员。因涉嫌开设赌场罪，于2020年7月20日被衡南县公安局取保候审，现在家。 被告人王某3，女，1995年4月13日出生，汉族，高中肄业，无业，非中共党员，非人大代表，非政协委员。因涉嫌开设赌场罪，于2020年5月30日被衡南县公安局刑事拘留；同年7月6日经衡南县人民检察院批准，同日由衡南县公安局依法执行逮捕，现羁押在衡阳市女子看守所。 湖南省衡阳市中级人民法院于2020年9月24日作出指定管辖决定书，将本案指定本院审判。湖南省衡南县人民检察院以南检一部刑诉[2020]42号起诉书指控，被告人曾庆葵、王锦、廖某1、邓某1、王某1、曾某1、傅某1、王某2、刘某1、何某1、吴某1、朱某1、钟某1、金某1、李某1、刘某2、王某3犯开设赌场罪，于2020年10月19日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序于2020年11月18日公开开庭进行了审理。湖南省衡南县人民检察院指派检察员黄文峰出庭支持公诉，被告人曾庆葵及其辩护人黄岑钢、被告人王锦及其辩护人费兰、被告人廖某1及其辩护人刘芳核、唐唯佳、被告人邓某1及其辩护人丁仪、被告人傅某1及其辩护人董金建、被告人王某1、曾某1、王某2、刘某1、何某1、吴某1、朱某1、钟某1、金某1、李某1、刘某2、王某3到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：“大亨互娱”赌博平台系国外开发的一款网络赌博游戏平台，赌博方式为棋牌类游戏，以会员的形式发展赌客。赌客在该平台每赌一局，最后赢家要抽取盈余部分的7%作为平台佣金。大联盟创始者为吴某2和吴某3，二人自2019年4月开始，始创大联盟，下设“星辰一员俱乐部”和“星空一猫俱乐部”赌博场所。其网络赌博工作室团伙成员：股东、管理者肖某1、刘某3、王某4、胡某1；上下分、财务人员：被告人李某1、吴某1、何某1、刘某2、钟某1、金某1、刘某1及曹某1等人。 被告人曾庆葵、王锦、廖某1、邓某1、傅某1、曾某1、王某2、王某1、王某3等人在“大亨互娱”手机APP中通过代理“星辰一员俱乐部”、“星空一猫俱乐部”和“轩辕一毛俱乐部”等方式利用网络开设赌场。该团伙的获利方式为：赌客在每局（十小把为一局）赌博后，系统会自动在最大的赢家方抽取所赢积分的7%-8%作为水资，该团伙可以从上家手里拿到自己下家所有合伙人在赌博过程中所抽水资的93%-96%，他们再将总水资的80%-90%返给自己的下家合伙人（赌客），自己从中赚取相应的比例差。 2019年9月以来，被告人傅某1、朱某1系钟某2、伏某1在“大亨互娱”赌博平台上“星辰一员俱乐部”的财务，专门负责上下积分及下家返水结算，每天工资300元-900元不等。 公诉机关为支持其指控，提供了到案经过、银行流水等书证、被告人的供述和辩解、证人证言、微信聊天记录、支付宝转账记录等电子数据、辨认笔录、照片等证据予以证实。公诉机关认为，对上述十七名被告人应当以开设赌场罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人曾庆葵、王锦、廖某1、邓某1起主要作用，系主犯；被告人王某1、曾某1、王某2、傅某1、刘某1、何某1、吴某1、朱某1、李某1、金某1、钟某1、刘某2、王某3起次要作用，系从犯，请依法判处。 被告人曾庆葵、廖某1、邓某1、曾某1、王某2、傅某1、朱某1、刘某1、钟某1、吴某1、何某1、金某1、李某1、刘某2、王某1、王某3对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。被告人王锦辩称其非法获利只有20多万元，但其愿意认罪认罚。 被告人曾庆葵的辩护人提出如下辩护意见：对公诉机关指控的罪名没有异议，但曾庆葵不是主犯而是从犯，且其有主观恶性小、坦白、初犯等量刑情节，其被扣押的两台车辆不属于涉案物，不应被扣押。 被告人王锦的辩护人提出如下辩护意见：对公诉机关指控的罪名没有异议，但对指控的非法获利数额有异议，且王锦在本案中起到的作用较小，不是主犯，王锦如实供述犯罪事实，认罪态度较好，愿意退缴全部违法所得，请求判处缓刑。 被告人廖某1的辩护人提出如下辩护意见：对罪名没有异议，但廖某1具有坦白、认罪认罚、初犯、偶犯、从犯等量刑情节，建议对其适用缓刑。 被告人邓某1的辩护人提出如下辩护意见：对犯罪事实及罪名无异议，但邓某1有坦白、积极退赃、初犯、偶犯、从犯等量刑情节，可以适用缓刑。 被告人傅某1的辩护人提出如下辩护意见：对罪名没有异议，但起诉书指控傅某1非法获利18万元事实不清、证据不足，其非法获利应为8万元。傅某1是从犯、认罪认罚、初犯、偶犯，可以从轻处罚，建议对其判处缓刑。 经审理查明： “大亨互娱”赌博平台系国外开发的一款网络赌博游戏平台，赌博方式为棋牌类游戏，该平台服务器建在菲律宾，并向国内招募代理，在平台内开设棋牌大联盟、俱乐部，以会员的形式发展赌客。已查实，该平台内已有280万条赌客注册数据。赌客在该平台每赌一局，最后赢家要抽取盈余部分的7%作为平台佣金。该平台发展下线形成传销形式，层级代理，整个平台呈金字塔式结构。赌客每发展一个下线，即可成为平台的代理，自己所发展的下线所产生的抽水，可以分80%-90%不等的水资钱（具体以双方协商为准）。该平台赌资由线下充值，通过银行卡或者支付宝支付。完成充值后，在线上以赠送积分的形式完成赌资输送。目前本案侦办的是该赌博平台中的866和779999两个大联盟。大联盟创始者为吴某2（微信名“黄爷”）和吴某3（二人均另案处理），二人自2019年4月开始，始创大联盟，下设“星辰一员俱乐部”和“星空一猫俱乐部”赌博场所。其网络赌博工作室团伙成员：股东、管理者肖某1、刘某3、王某4、胡某1（四人均另案处理）；上下分、财务人员：被告人李某1、吴某1、何某1、刘某2、钟某1、金某1、刘某1及曹某1等人。 2019年7月，吴某2赌博工作室从老挝万象搬到缅甸木姐，工作室成员约50余人，下级代理数百人，赌客上万人，涉案资金达2亿余元。 被告人曾庆葵、王锦、廖某1、邓某1、傅某1、曾某1、王某2、王某1、王某3等人在“大亨互娱”手机APP中通过代理“星辰一员俱乐部”（1元钱1积分）、“星空一猫俱乐部”（1毛钱1积分）和“轩辕一毛俱乐部”（1毛钱1积分）等方式利用网络开设赌场。这些俱乐部里面有“牛牛”、“三公”、“三公比金花”等赌博项目。赌客通过下载链接注册会员的方式进入俱乐部，并以积分形式在俱乐部里面参与赌博。为了获取积分，赌客需要通过微信跟上家财务联系后再采用支付宝或者银行卡转账的方式购买。该团伙的获利方式为：赌客在每局（十小把为一局）赌博后，系统会自动在最大的赢家方抽取所赢积分的7%-8%作为水资，该团伙可以从上家手里拿到自己下家所有合伙人在赌博过程中所抽水资的93%-96%，他们再将总水资的80%-90%返给自己的下家合伙人（赌客），自己从中赚取相应的比例差。其中被告人曾庆葵、王锦、廖某1、邓某1、王某1属于股东合伙人，负责拉下家合伙人和赌客到俱乐部参与赌博；被告人傅某1、曾某1、王某2、王某3属于财务，专门负责为赌客上下积分及计算抽水返利。目前查实该网络赌博平台，每局的输赢可以上万元。具体事实如下： （1）2018年7月被告人曾庆葵开始接触网络赌博，最开始在“战斗牛”赌博APP上参赌，直至该平台2019年6月关服。2019年6月初，被告人廖某1、邓某1与被告人曾庆葵、王锦、王某2在衡阳市蒸湘区见面吃饭的时候商议共同在网络上开设赌场，决定由被告人廖某1、邓某1、曾庆葵、王锦每人出资2000元在“大亨互娱”平台上合股代理“诚信互赢俱乐部”，该俱乐部内有“牛牛”、“三公”等赌博项目，四人共同为该俱乐部发展下线及赌客参与赌博。其中被告人王某2负责为赌客上下分及记账。因参赌人员不多，经营“诚信互赢俱乐部”十多天后，被告人廖某1、邓某1就将该俱乐部与雷某1（微信名“请叫我官人”，另案处理）的“玛尔俱乐部”整合在一起，不久被告人曾庆葵、王锦离开了“玛尔俱乐部”。被告人廖某1、邓某1作为雷某1的下家合伙人继续开设赌场，“玛尔俱乐部”开了约1个月左右更名为“鸿胜一毛俱乐部”。经营一段时间后“鸿胜一毛俱乐部”又更名为“轩辕一毛俱乐部”。自此，被告人廖某1、邓某1一直以雷某1为上家在“轩辕一毛俱乐部”作代理一直到2020年5月28日“大亨互娱”赌博平台关闭服务器。期间，被告人廖某1、邓某1一起为他们所代理的上述俱乐部拉赌客和下家合伙人，分别为其各自的赌客及下家合伙人上下分、返回水资。二人从上家雷某1处拿自己合伙人及赌客所抽水资的96%，返给自己的下家合伙人所抽水资的80%-90%不等，从中获取所抽水资的比例差6%-16%。二人通过开设赌场非法获利五五分成，每人分得40万元左右。 （2）2019年6、7月，被告人曾庆葵、王锦与被告人廖某1、邓某1分开后，就合股找吴某2在“大亨互娱”平台的“星空一猫俱乐部”开了合伙人，盈利两人五五分成。由两人负责拉合伙人和赌客，被告人王某2和曾某1担任财务，负责为下家合伙人上下积分及返水结算。被告人王某1作为王锦的下家合伙人，也参与拉下家合伙人及赌客到该俱乐部参与赌博，从中获取返水比例差以牟利。被告人曾庆葵、王锦每人非法获利40万余元，王某1非法获利6万余元。 在与被告人王锦合股在“星空一猫俱乐部”做代理人的同时，被告人曾庆葵又找上家钟某2和伏某1（二人均另案处理）在“大亨互娱”平台的“星辰一员俱乐部”各开了一个合伙人，另外曾庆葵还单独找甘某1（另案处理）在“大亨互娱”平台的“星辰一员俱乐部”、“星空一猫俱乐部”各开了一个合伙人实施网络赌博，均由曾庆葵单独打广告拉合伙人和赌客。由被告人曾某1负责总财务，每天上午9点至晚上9点负责为赌客上下积分及结算下家合伙人的返水，并负责每天与曾庆葵进行财务对接。王某5（另案处理）和被告人王某2分别负责“星辰一员俱乐部”和“星空一猫俱乐部”每天晚上9点至早上9点为赌客上下积分。2020年5月25日被告人王某2不愿意再担任财务后，曾庆葵的女朋友即被告人王某3接手王某2的工作，负责“星空一猫俱乐部”每天晚上9点至早上9点为赌客上下积分至同年5月29日被抓，共非法获利1500元。此外，被告人王某3在明知其男友曾庆葵在网络上开设赌场的情况下，仍然将自己的支付宝、银行卡交给曾庆葵用于收款、对接上家财务，并从该银行卡和支付宝中结算获利。 经查，被告人曾庆葵在网络上开设赌场以来非法获利330万余元；被告人曾某12019年5月至同年10月工资为300元/天，2019年11月至2020年5月工资为500元/天，共非法获利约15万余元；被告人王某22019年5月至2020年3月工资为300元/天，2020年3月至同年5月工资为500元/天，共非法获利约10万余元。 （3）2019年9月以来，被告人傅某1（工作时间是2019年9月至2020年5月）、朱某1（工作时间是2020年1月至2020年4月）系钟某2、伏某1在“大亨互娱”赌博平台上“星辰一员俱乐部”的财务，专门负责上下积分及下家返水结算，每天工资300元-900元不等。傅某1、朱某1对接的上家是吴某2，对接的下家有被告人曾庆葵等人，参与网络开设赌场以来非法获利分别为18万余元、4万余元。 （4）被告人刘某1（工作时间是2019年7月至2020年2月）、吴某1（工作时间是2019年7月至2020年3月）、何某1（工作时间是2019年4月至同年11月）、钟某1（工作时间是2019年10月初至2020年1月底）、李某1（工作时间是2019年12月至2020年2月）、金某1（工作时间是2019年12月至2020年3月）、刘某2（工作时间是2019年11月至2020年2月）均系吴某2赌博工作室的财务，每天工资400元-500元，专门负责为下家合伙人及赌客上下积分。其中被告人吴某1、刘某1、钟某1、何某1还向该赌博工作室提供自己的银行卡用于赌资流转。被告人刘某1、吴某1、何某1、金某1、李某1、钟某1、刘某2非法获利分别为9万余元、6.7万余元、6.8万余元、58703元、57384元、4.1万余元、3.5万余元。 案发后，被告人李某1在取保候审期间了解到公安机关已经掌握了被告人刘某2的犯罪事实，遂打电话规劝被告人刘某2投案自首，被告人刘某2听从的被告人李某1的建议，主动到衡南县公安局投案，并如实供述自己的犯罪事实；另被告人金某1亦主动到衡南县公安局投案，并如实供述自己的犯罪事实。被告人曾庆葵在衡南县公安局退缴非法所得42.4万元、邓某1退缴非法所得35万元，廖某1退缴非法所得25万元，王某2退缴非法所得10万元，刘某1退缴非法所得9万元，吴某1退缴非法所得9万元、钟某1退缴非法所得7万元，王某1退缴非法所得7万元，金某1退缴非法所得6万元，李某1退缴非法所得6万元，何某1退缴非法所得6万元，朱某1退缴非法所得5万元，刘某2退缴非法所得4万元。 目前，衡南县公安局已冻结涉案银行卡191张，冻结资金1900万余元；扣押涉案账本、U盘、银行卡、电脑主机等物品，其中被告人曾庆葵被扣押一台马自达轿车和一台卡宴越野车。 另查明，在本院审理本案过程中，被告人廖某1向本院退缴非法所得15万元，被告人邓某1向本院退缴非法所得5万元，被告人曾某1向本院退缴非法所得15万元，被告人傅某1向本院退缴非法所得18万元，被告人何某1向本院退缴非法所得8000元，被告人王某3向本院退缴非法所得1500元。 上述事实，有经庭审质证属实的下列证据予以证实： 一、被告人的供述与辩解： 1、曾庆葵、王锦、王某2、王某1、曾某1、王某3的供述和辩解，证明曾庆葵、王锦在“大亨互娱”赌博平台开设合伙人、拉赌客赌博，王某2、曾某1、王某3先后担任财务，负责上下分和返水结算，王某1是曾庆葵、王锦的下线，上述六名被告人的供述相互印证，证明了曾庆葵、王锦团队如何在网络上开设赌场、如何盈利、内部分工及各自非法获利的情况。 2、廖某1、邓某1的供述和辩解，证明他们二人与曾庆葵、王锦、王某2一起代理“诚信互赢俱乐部”进行赌博，之后他们二人又单独成为了雷某1的下家合伙在“轩辕一毛俱乐部”做代理，二人一起拉赌客和下家合伙人并自己负责上下分和返水结算。 3、傅某1、朱某1的供述和辩解，证明他们二人系伏某1、钟某2在“大亨互娱”赌博平台的“星空一猫俱乐部”的财务，负责上下积分及返水计算，领工资是二人获利的方式。 4、刘某1、吴某1、何某1、钟某1、李某1、金某1、刘某2的供述和辩解，证实他们都是吴某2赌博工作室的财务，领工资是他们获利的方式。 二、证人证言： 1、邓某2、胡某2的证言，证明“大亨互娱”赌博平台的运行模式，包括拉人参赌、上分充值等方式。 2、程某1、张某1、许某1的证言，证明他们三人将自己的银行卡租卖给邹某1的事实。 3、易某1的证言，证实他的工商银行卡给其妹夫谭某1以做生意需要为由拿去使用，他没有参与过网络赌博，谭某1在网上赌博。 4、张某2的证言，证明他的一张民生银行卡给其父亲张某3在使用，他不知道父亲用该卡做什么用。 5、阳某1的证言，证明他的建设银行银行卡被公安冻结，这张卡在2020年1月至3月借给同学刘某4在使用，其同事周某12020年6月6日打到这张卡上的9万多元是还欠款，他没有参与网络赌博。 6、刘某5的证言，证明他的一张工商银行卡在2019年12月份左右和身份证一起掉了，他没有参与网络赌博。 7、苏某1的证言，证明她的建设银行卡2019年12月份办出来后就给其表弟李某2在使用。 7、高某1的证言，证明她办理了一张邮政银行卡，2020年1月借给其儿子孙某1做生意使用，这张卡被冻结。她没有参与网络赌博，但怀疑孙某1有参与。 8、伍某1的证言，证明她的一张浦发银行卡没有转借或买卖过，主要是邓某3把钱转到这张卡上，她再按照邓某3给的指定账号把钱转出去，邓某3已被云阳县公安局抓了，她没有参与网络赌博，没有从中获利。 9、黎某1的证言，证明她的一张招商银行卡被丈夫张某4用于网络赌博过，她没有参与过网络赌博。 10、参赌人员邓某4的证言，证实他的工商银行卡被公安冻结，他在“大亨互娱”APP上参与赌博，通过被冻结的银行卡往上级代理所发的23张收款账户里转了214万元用于上分，这些账户转了136万元给其工商银行卡用于下分，其输了将近20万元。（其提供了“青青草”微信号截图、上级代理的23个收款账户截图，其出具的《情况说明报告》为证明被衡南县公安局冻结的银行卡内的43万元系其客户万某1刚转来的用于支付其合伙人陈某1的木材款，另有万某1刚的手写证明。 11、参赌人员闵某1、张某5、李某3、余某1、黄某1、杨某1、邱某1、刘某6、孙某1、刘某7、刘某8、夏某1、陈某2、郭某1、彭某1、蔡某1、冯某1、吕某1的证言，证明他们的银行账户被公安冻结，他们都在“大亨互娱”APP上参与过赌博，参赌人员均陈述了俱乐部赌博形式及上下分方式。 12、参赌人员杨某2的证言，证明他2019年6月份通过一个微信群接触到“大亨互娱”APP，一直赌博到同年12月份，在“星辰一员俱乐部”和“星空一猫俱乐部”里面玩“牛牛”、“三公”。其使用的工商银行卡上下分，卡已被公安冻结，其不知道银行卡被冻结的事，自己的客户还往该卡上转了42400元货款。 13、参赌人员胡某3的证言，证实他的一张建行卡被公安冻结，他在“大亨互娱”平台参与了赌博，他的证言证实了“大亨互娱”赌博APP的下载注册方式、“星辰一员俱乐部”的上下分方式。 14、参赌人员江某1、陈某3的证言，证实江某1的平安银行卡被公安冻结了，他们二人在“大亨互娱”平台上赌博，平安银行卡被用于上下分，龙某12020年2月14日转给他三笔共85万元都是赌资。 15、参赌人员李某4的证言，证明他是“大亨互娱”APP微信名“句号”的下线合伙人，他的返水应该在65万以上。他没有下线，都是给自己开的小号，他注册的ID至少有80多个，并指认了“大亨互娱”平台与其有银行交易往来的银行卡号，其中包括王某6、张某6、张某1等人的银行卡。 16、蔡某2的证言，证明廖某1向她的支付宝共转了188万余元都是其公公廖某2的工资和分红。 17、廖某2的证言，证明他是某项目老板，廖某1在工地上帮忙没有工资和分红，钱是他放在廖某1那的，给的是现金，包括我的工资、分红等，家里的财政是廖某1在负责。 18、廖某3的证言，他是衡阳市某项目的财务，其证言主要证明廖某2系该项目老板之一，工资是1.5万元/月，除去工资，还在其手上领了8.76万元。廖某1不在工地上班，没有拿过工资。 三、书证： 1、《接报案登记表》，证明本案系公安在侦查胡某2被诈骗案中发现大亨互娱手机APP涉嫌利用网络开设赌场，衡南县公安局发现该线索后经初查后经上级审批，于2020年3月20日对“3.18网络赌博案”立案侦查。 2、到案经过，证明被告人曾庆葵、王某3、王锦、王某1、王某2、曾某1、傅某1、邓某1、廖某1、李某1、朱某1、钟某1、何某1、吴某1、刘某1系被抓获到案，被告金某1、刘某2系投案自首。 3、户籍资料，证明被告人曾庆葵、王锦等17人的个人基本情况。 4、退赃情况表、湖南省非税收入一般缴款书，证明被告人曾庆葵、邓某1、廖某1、王某2、刘某1、吴某1、钟某1、王某1、金某1、李某1、何某1、朱某1、刘某2向公安机关退缴非法所的情况。 5、搜查证，证明衡南县公安局对曾庆葵东莞市石龙镇星际湾小区5栋2单元2601房及车辆进行搜查。 6、扣押决定书、扣押物品清单，证明衡南县公安局从被告人曾庆葵、曾某1、王某3、王某2、傅某1处扣押手机、账本、U盘、银行卡、电脑主机等物品等情况，其中被告曾庆葵处还扣押一台马自达轿车和一台卡宴越野车。 7、衡南县公安局协查函、衡山县公安局师古派出所出具的情况说明、阳某2的人口信息、咸丰县公安局丁寨派出所出具的情况说明、福鼎市公安局山前派出所出具的回复函、盘州市公安局保田派出所出具的情况说明，证明衡南县公安局发出协查函的阳某2、蒋某1、许某2、马某1均未在其户口辖区内居住，无法问话取证。 8、被告人李某1、金某1指认工作室使用过的银行卡开户及姓名、财务发过的银行卡名字，内有曾某2、邹某1、王某6、张某1、肖某1、欧阳某1、程某1、傅某1、莫某1、钟某1、许某1、胡某4、张某6、王某3、王某7、谢某1、任某1、龙某1、谭某2、胡某5、黄某1、蒋某1、余某1、彭某2、刘某6、谭某3、陈某4、高某1、江某1、孙某3、彭某1、淳某1、刘某5、伏某1、肖某2、苏某1、黎某1、赵某1、吴某3、李某1等人名字。 9、公安机关对冻结的银行账户流水分析表、协助冻结财产通知书、冻结账户的银行流水，证明公安机关对涉赌的账户进行冻结的情况。 10、情况说明，证明现有证据无法对廖某1、邓某1代理的“棋弈圈”、“友趣棋牌”的犯罪事实进行认定。 11、关于被告人李某1的立功材料，证明李某1具有一般立功的情节。 12、《3.18专案情况汇报》，证明涉案的甘某1、雷某1、肖某1、吴某2、钟某2、伏某1、胡某1、李某5、王某4、刘某3已被作为犯罪嫌疑人开出刑拘证，已采取刑拘措施。 13、由公安机关扣押并经被告人曾庆葵指认自己工作室的账本。 四、辨认笔录，证明公安机关组织辨认的情况。 五、电子数据： 1、证人胡某2手机上提取的“大亨互娱”APP的页面、胡某2向邓某2、凌某1支付宝转账记录、胡某2向中国银行账户名“王某8”的银行卡转账、邓某2与“星辰12537948”微信聊天记录、邓某2向“廖某1”支付宝转账的记录、邓某2通过微信扫码方式向“阿斌”支出现金的记录、邓某2通过微信转账给“谭少上下分”的记录、胡某2微信转账给邓某2的记录，证明证人胡某2、邓某2证明在“大亨互娱”赌博APP中参赌，胡某2通过邓某2，邓某2再通过“廖某1”、“阿斌”、“谭少上下分”充值买分的事实。 2、被告人曾庆葵、傅某1、曾某1、王锦、廖某1、邓某1、王某1的手机微信聊天记录截图、支付宝交易截图等，证明被告人在微信上进行业务对接的情况。 3、被告人李某1、刘某2、金某1领取工资的支付宝记录截图，证明三被告人领取工资的情况。 六、物证：由公安机关扣押并经被告人王某3指认的其帮曾庆葵的赌客们上下分的三个手机、由公安机关扣押并经被告人曾庆葵指认自己工作室的手机。 对涉案被告人提出异议的事实，本院分析认定如下： 一、关于被告人王锦的非法获利具体数额的问题，经查，被告人王锦的非法获利主要来源于与曾庆葵合伙“星空一猫俱乐部”开设赌场，被告人曾庆葵供述“我和王锦一天下来光是抽水能挣1000-2000元左右，逢年过节一天下来能挣上万元；王锦从2019年6月至2020年5月，期间共获利大概六、七十万元”，另外，王某2在曾庆葵与王锦合作的一毛对账群中的微信记录可以显示，曾庆葵与王锦合伙的“星空一猫俱乐部”返了合伙人后没有返玩家水钱的利润是2493669元，因此，公诉机关指控被告人王锦的非法获利为40余万元符合本案实际情况，被告人王锦及其辩护人提出的王锦非法获利仅为20余万元的意见没有事实依据，本院不予采信。 二、关于被告人傅某1的非法获利具体数额及工作时间的问题，经查，从傅某1手机中提取的电子数据可以证明其于2019年9月即有拉赌客进群和为赌客返水的聊天记录，依法可以认定其2019年9月即开始从事开设赌场的非法活动，另外，傅某1多次在公安机关的供述内容基本一致，能相互印证，能证明其工作时间自2019年9月至2020年5月，非法获利的数额为18万元，故本院对傅某1的辩护人提出的非法获利为8万元的辩护意见不予采信。 三、关于被告人曾庆葵、王锦、廖某1、邓某1是否是主犯的问题，经查，被告人曾庆葵、王锦合伙经营“星空一猫俱乐部”网络赌博场所，二被告人负责拉人赌博，发展下家合伙人，共同出资租房、购买电脑等作案工具，并纠集被告人曾某1、王某2、王某1等人做财务工作，为工作人员发放工资，在共同犯罪中，被告人曾庆葵、王锦起主要作用，系主犯，被告人曾某1、王某2、王某1、王某3起次要作用，系从犯。被告人廖某1、邓某1合伙作为雷某1的下家在“轩辕一毛俱乐部”开设赌场，二人一起负责拉赌客和下家合伙人，并负责为各自的赌客和下家合伙人上下分、返回水资，二人构成共同犯罪，且均起主要作用，均系主犯。被告人傅某1、朱某1、刘某1、吴某1、何某1、钟某1、李某1、金某1、刘某2均系他人赌博工作室的财务人员，专门负责为下家合伙人及赌客上下分，在共同犯罪中起次要作用，系从犯。 四、关于扣押在案的被告人曾庆葵的马自达轿车、卡宴越野车是否属于非法所得的问题，根据被告人曾庆葵的供述，马自达轿车系其于2019年6月份购买，卡宴轿车系其与2019年11月购买，两车购买的时间与被告人曾庆葵开设网络赌场的时间相吻合，可以认定为违法所得，应当予以追缴，但追缴金额可以冲抵被告人曾庆葵的非法所得。 本院认为，被告人曾庆葵、王锦、廖某1、邓某1、王某1、曾某1、傅某1、王某2、刘某1、何某1、吴某1、朱某1、钟某1、金某1、李某1、刘某2、王某3利用网络开设赌场，其行为已构成开设赌场罪，情节严重，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。在共同犯罪中，被告人曾庆葵、王锦、廖某1、邓某1起主要作用，系主犯，依法应当按照各自参与的全部犯罪进行处罚；被告人王某1、曾某1、傅某1、王某2、刘某1、何某1、吴某1、朱某1、钟某1、金某1、李某1、刘某2、王某3起次要作用，系从犯，依法可以从轻或者减轻处罚。 被告人李某1在取保候审期间，主动规劝同案犯被告人刘某2投案自首，其行为实际上起到了协助公安机关抓捕犯罪分子所达到的社会效果，依照《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条的规定，可认定为有立功表现，依法可以从轻或减轻处罚。 被告人刘某2、金某1犯罪后主动到公安机关投案，如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪认罚，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。 被告人曾庆葵、王锦、廖某1、邓某1、王某1、曾某1、傅某1、王某2、刘某1、何某1、吴某1、朱某1、钟某1、王某3到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。 被告人曾庆葵积极退缴部分非法所得，酌情可以从轻处罚；被告人廖某1、邓某1、王某1、曾某1、傅某1、王某2、刘某1、何某1、吴某1、朱某1、钟某1、金某1、李某1、刘某2、王某3积极退缴全部非法所得，酌情可以从轻处罚。 对公安机关已冻结的涉赌账户和关联账户中现有的账户余额，应认定为赌资，依法予以追缴。对十七名被告人退缴的赃款和非法所得，依法应予追缴。 综上，对被告人曾庆葵、王锦、廖某1、邓某1均适用从轻处罚，对被告人王某1、曾某1、傅某1、王某2、刘某1、何某1、吴某1、朱某1、钟某1、金某1、李某1、刘某2、王某3均适用减轻处罚。根据衡阳县司法局对被告人廖某1、钟某1的调查评估意见、衡阳市珠晖区司法局对被告人邓某1的调查评估意见、汨罗市司法局对被告人傅某1的调查评估意见、桂阳县社区矫正管理局对被告人刘某1的调查评估意见、宁乡市社区矫正管理局对被告人何某1的调查评估意见、长沙市望城区社区矫正管理局对被告人吴某1的调查评估意见、湘阴县司法局对被告人朱某1、金某1、李某1、刘某2的调查评估意见，被告人廖某1、钟某1、邓某1、傅某1、刘某1、何某1、吴某1、朱某1、金某1、李某1、刘某2社区矫正监管条件较好，再犯罪风险较小，综合上述被告人的悔罪表现，根据罪刑相适应原则，本院决定对被告人廖某1、钟某1、邓某1、傅某1、刘某1、何某1、吴某1、朱某1、金某1、李某1、刘某2适用缓刑。 根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条第二款，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一一条、第三条之规定，判决如下： 一、被告人曾庆葵犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年5月30日至2025年11月29日止；罚金限本判决书生效后十日内向本院缴纳上缴国库）； 二、被告人王锦犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年5月30日至2023年11月29日止；罚金限本判决书生效后十日内向本院缴纳上缴国库）； 三、被告人廖某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决书生效后十日内向本院缴纳上缴国库）； 四、被告人邓某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决书生效后十日内向本院缴纳上缴国库）； 五、被告人王某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年12月3日至2022年10月24日止；罚金限本判决书生效后十日内向本院缴纳上缴国库）； 六、被告人曾某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三万元（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年5月30日至2022年3月29日止；罚金限本判决书生效后十日内向本院缴纳上缴国库）； 七、被告人傅某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年八个月，并处罚金人民币三万元（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决书生效后十日内向本院缴纳上缴国库）； 八、被告人王某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三万元（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年12月3日至2022年6月8日止；罚金限本判决书生效后十日内向本院缴纳上缴国库）； 九、被告人吴某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三万元（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决书生效后十日内向本院缴纳上缴国库）； 十、被告人刘某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年三个月，并处罚金人民币三万元（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决书生效后十日内向本院缴纳上缴国库）； 十一、被告人何某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年三个月，并处罚金人民币三万元（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决书生效后十日内向本院缴纳上缴国库）； 十二、被告人朱某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决书生效后十日内向本院缴纳上缴国库）； 十三、被告人钟某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决书生效后十日内向本院缴纳上缴国库）； 十四、被告人金某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决书生效后十日内向本院缴纳上缴国库）； 十五、被告人李某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决书生效后十日内向本院缴纳上缴国库）； 十六、被告人刘某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决书生效后十日内向本院缴纳上缴国库）； 十七、被告人王某3犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三万元（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年5月30日至2020年12月29日止；罚金限本判决书生效后十日内向本院缴纳上缴国库）； 十八、追缴被告人曾庆葵非法所得330万元、被告人王锦40万元、被告人廖某140万元、被告人邓某140万元、被告人王某16万元、被告人曾某115万元、被告人傅某118万元、被告人王某210万元、被告人刘某19万元、被告人何某16.8万元、被告人吴某16.7万元、被告人朱某14万元、被告人钟某14.1万元、被告人金某158703元、被告人李某157384元、被告人刘某23.5万元、被告人王某31500元上缴国库； 十九、对于赌博犯罪中用于接收、流转赌资的廖某4银行账户6217************、李某6银行账户6217************等本案涉赌的191个银行账户中的参赌资金予以追缴（详见附件），上缴国库；对扣押在案的用于开设赌场的电脑、手机、账本、U盘等作案工具予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本十七份。 审 判 长  江小勇 审 判 员  马 丹 人民陪审员  江东海 二〇二〇年十二月三日 书 记 员  刘 菁 相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条 …… 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 …… 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 …… 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 …… 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 …… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 …… 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条 …… 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第八条 …… 赌资应当依法予以追缴；赌博用具、赌博违法所得以及赌博犯罪分子所有的专门用于赌博的资金、交通工具、通讯工具等，应当依法予以没收。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》 第一条关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准 利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的"开设赌场"行为: (一)建立赌博网站并接受投注的; (二)建立赌博网站并提供给他人组织赌博的; (三)为赌博网站担任代理并接受投注的; (四)参与赌博网站利润分成的。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的"情节严重": (一)抽头渔利数额累计达到3万元以上的; (二)赌资数额累计达到30万元以上的; (三)参赌人数累计达到120人以上的; (四)建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的; (五)参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的; (六)为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的; (七)招揽未成年人参与网络赌博的; (八)其他情节严重的情形。 第三条 …… 对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。向该银行账户转入、转出资金的银行账户数量可以认定为参赌人数。如果查实一个账户多人使用或多个账户一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。