广东省东莞市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）粤19刑终1418号原公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。上诉人（原审被告人）蔡志文，男，1984年8月15日生，身份证号码：441************917，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地广东省东莞市东城区立新犬眠岭2巷17号。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年12月8日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现押于东莞市看守所(上桥)。辩护人许墁娜，广东鼎能律师事务所律师。辩护人李宛容，内蒙古兴林律师事务所律师。上诉人（原审被告人）雷敏亮，男，1979年1月8日生，身份证号码：441************773，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地广东省东莞市*********4*。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年12月8日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现押于东莞市看守所(上桥)。辩护人陈国威，广东邱吴姚律师事务所律师。上诉人（原审被告人）黄锦胜，男，1980年1月17日生，身份证号码：441************916，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地广东省东莞市东城区光明古塘垒四坊36号。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年12月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现押于东莞市看守所(上桥)。辩护人赖少雄，广东宏尚律师事务所律师。上诉人（原审被告人）周树均，男，1984年5月29日生，身份证号码：441************792，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地广东省东莞市*************。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年12月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现押于东莞市看守所(上桥)。辩护人肖武松，广东大洲律师事务所律师。原审被告人张利芹，男，1974年11月20日生，身份证号码：441************714，汉族，初中文化程度，辅警，户籍所在地广东省东莞市南城区******。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年12月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现押于东莞市看守所(上桥)。原审被告人曾秋洪，男，1984年12月24日生，身份证号码：441************472，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地广东省东莞市东城区*********************。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年12月12日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现押于东莞市看守所(上桥)。广东省东莞市第一人民法院审理广东省东莞市第一市区人民检察院指控原审被告人蔡志文犯开设赌场罪、虚假诉讼罪、非法拘禁罪、故意毁坏财物罪，被告人雷敏亮、曾秋洪、张利芹、黄锦胜、周树均犯开设赌场罪一案，于2020年9月23日作出（2020）粤1971刑初3394号刑事判决。原审被告人蔡志文、雷敏亮、黄锦胜、周树均不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人，审阅辩护意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：一、开设赌场的犯罪事实2005年至2019年11月期间，被告人蔡志文担任境外皇冠赌博网站代理并接受投注，蔡志文自行招揽参赌人员，为参赌人员提供赌博网站帐号和密码，供参赌人员张见斌、周锦城、温永强、张少文、张寿坤、刘子光、祁志江、祁振锋、张建新、蔡明辉、蔡锦华等人投注赌博，并直接与参赌人员交收结算。同时，被告人蔡志文发展下线被告人曾秋洪、张利芹为二级代理，曾秋洪、张利芹招揽参赌人员张思斌、张志锋、杨柏如、张福如、张胜华等人使用蔡志文提供的赌博网站帐号和密码参赌，与参赌人员交收结算。此外，被告人蔡志文分别与被告人雷敏亮、黄锦胜合伙开设赌场，蔡志文负责提供赌博网站帐号和密码，雷敏亮、黄锦胜均负责发展下线代理或直接提供帐号和密码供参赌人员参赌。其中，被告人雷敏亮直接收受叶俊杰、祝柏玲等人的赌博投注，同时提供赌博网站帐号和密码给参赌人员梁泽明参赌，并发展下线被告人周树均作为二级代理。周树均招揽参赌人员，从雷敏亮处提供赌博网站帐号和密码给参赌人员李灿培、祝志安、邓炳林等人参赌，并与参赌人员交收结算，再与上级雷敏亮交接，雷敏亮与蔡志文分成；被告人黄锦胜自行招揽参赌人员，通过蔡志文提供的赌博网站帐号和密码供参赌人员莫剑耀、卢耀航等人赌博，直接与参赌人员交收结算，并与蔡志文分成。被告人蔡志文赌博团伙成员之间、代理与参赌人员之间均通过现金、银行转帐、微信转帐等方式进行赌博交收结算。经对蔡志文、雷敏亮等六人的银行流水和微信转帐进行统计，蔡志文涉案赌资共人民币883.23万元，雷敏亮涉案赌资共人民币208.87万元，黄锦胜涉案赌资共人民币110.89万元，周树均涉案赌资共人民币76.89万元，张利芹涉案赌资共人民币58.51万元，曾秋洪涉案赌资共人民币11.15万元。公安机关经侦查，于2019年12月8日对蔡志文赌博团伙进行收网，当日在东莞市东城区立新犬眠岭商住楼E栋501将被告人蔡志文抓获归案，在东莞市******将被告人雷敏亮被抓获归案，于2019年12月9日将被告人周树均抓获归案，于2019年12月10日将被告人黄锦胜抓获归案，于2019年12月12日将被告人曾秋洪抓获归案，被告人张利芹于2019年12月10日自动投案。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的受案登记表，归案经过，常住人口基本信息，户籍材料，扣押决定书，扣押清单，搜查笔录，行政处罚决定书，银行交易流水，微信转账记录，借款协议，微信聊天记录，赌资交收统计表等书证，司法鉴定意见书，提取手机微信聊天记录等电子数据，证人张见斌、张思斌、叶俊杰、祝柏玲、梁泽明、莫剑耀、谢意君、卢耀航、张志锋、杨柏如、张福如、张胜华、李灿培、祝志安、邓炳林等人证言，被告人蔡志文、雷敏亮、黄锦胜、曾秋洪、张利芹、周树均的供述及辨认、指认笔录等证据证实，足以认定。二、非法拘禁的犯罪事实2014年9月份开始，被害人周锦城在被告人蔡志文提供的赌博网站上投注，后输款并欠下蔡志文25万元赌债。2015年9月份一天21时许，蔡志文纠集的五、六名男子在东莞市东城区*******华大饭店门前拦截周锦城，上述男子表明身份并称周锦城欠蔡志文的钱要当天处理好，否则不能离开，随后上述男子将周锦城带到五华大饭店二楼一房间关押。约3小时后，蔡志文来到房间要求周锦城当天还钱否则不能离开，留下欠条并叮嘱上述男子后其先行离开现场。第二天中午，周锦城打电话给其哥哥周锦文求助，13时许，周锦文、周锦汉兄弟来到房间与蔡志文谈判赌债之事，约定现场给付蔡志文2万元，并由周锦文签写了一张18万元的欠条给蔡志文。周锦城等人于当天16时许才离开现场。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的现场勘验笔录、现场图、现场照片，证人周锦文的证言及辨认笔录，证人周锦汉、张志华、张丽的证言，被害人周锦城的陈述及辨认笔录，被告人蔡志文的供述等证据证实，足以认定。三、虚假诉讼的犯罪事实（一）2016年，被告人蔡志文将周锦城欠下的18万元赌债虚构为借款，并以未偿还为由，后将周锦文、周凤香夫妇起诉至东莞市第一人民法院，法院经公开开庭审理于2016年11月24日作出（2016）粤1971民初15803号民事判决，法院认定蔡志文诉求的18万元借款系谎言，判决蔡志文败诉。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的民事判决书，诉讼材料，证人周锦城、周锦文、周锦汉的证言等证据证实，足以认定。（二）2014年10月至2017年1月期间，被告人蔡志文提供赌博网站帐号和密码供温永强投注参赌，后输款129.8万元，2015年2月28日，温永强妻子李丹丹通过银行转帐129.8万元替温永强还了赌债给蔡志文。2017年1月6日，温永强通过网络赌博输了120万元，蔡志文让周景晔（另案处理）将120万元打入温永强工商银行帐户，随即将钱转走，制造假借款银行流水，同时强迫温永强签下借款120万元的借条。2017年，蔡志文以第三人的身份将上述赌债虚构为借款，将温永强起诉至东莞市第一人民法院，法院经公开开庭审理于2018年1月10日作出（2017）粤1971民初22454号民事判决，认定借款成立，温永强一审败诉后提起上诉，在上诉期间，蔡志文等人与温永强达成和解，最终以温永强支付了50万元给蔡志文等人调解结案，东莞市中级人民法院于2018年5月14日作出（2018）粤19民终3858号民事调解，确认了上述调解协议。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的民事判决书，民事调解书，调解协议，诉讼材料，赌博网站截图，收据截图，银行交易流水，支付凭证，证人温永强的证言及辨认笔录，证人温永康、李丹丹的证言等证据证实，足以认定。（三）2005年期间，被告人蔡志文提供赌博网站帐号和密码供张少文赌博，张少文输了20万元无力偿还，后蔡志文让张少文写下20万元的借条。2015年，蔡志文将上述赌债虚构为借款，将张少文起诉至东莞市第一人民法院，法院经公开开庭审理于2015年5月20日作出（2015）东一法东民一初字第770号民事判决，认定借款成立，后蔡志文申请法院强制执行判决，法院于2015年12月2日作出（2015）东一法东执字第2544号之一执行裁定，冻结张少文财产，最终张少文于2016年1月7日被法院执行支付237244.11元给蔡志文。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的民事判决书，执行裁定书，诉讼材料，赌博网站截图，执行代管款取款凭证，银行交易流水，证人张少文的证言及辨认笔录等证据证实，足以认定。（四）2005年期间，被告人蔡志文提供赌博网站帐号和密码给张寿坤赌博，张寿坤输了25万元，后蔡志文让张寿坤写下一张25万元的欠条，归还了27500元后无力偿还。2015年，蔡志文将上述赌债虚构为借款，将张寿坤起诉至东莞市第一人民法院，法院经公开开庭审理于2015年11月19日作出（2015）东一法东民一初字第1580号民事判决，认定借款成立。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的民事判决书，诉讼材料，赌博网站截图，证人刘子光的证言，证人张寿坤的证言及辨认笔录等证据证实，足以认定。（五）2006年期间，被告人蔡志文提供赌博网站帐号和密码供刘子光投注赌博，后刘子光输了40万元。因王历汉欠刘子光40万元债务，后经三方同意，刘子光将欠蔡志文的40万元赌债转移给王历汉。2016年，王历汉因无力偿还欠款，将肇庆市广宁县***********城西开发区万丰现代城的二套房屋过户给刘子光，当作偿还拖欠刘子光的40万元欠款，并让刘子光自行处理和蔡志文之间的债务问题。2016年8、9月份刘子光将从王历汉处接手的肇庆市广宁县***********城西开发区万丰现代城C区C5幢703房过户给蔡志文以抵其40万元赌债。2017年，被告人蔡志文又将上述部分赌债5万元虚构为借款，将王历汉起诉至东莞市第一人民法院，法院经公开开庭审理于2017年12月21日作出（2017）粤1971民初22659号民事判决，认定借款成立。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的民事判决书，诉讼材料，房屋产权登记信息查询证明，证人刘子光、王历汉的证言及辨认笔录、证人熊君侠、徐付林的证言，证人郭尤伟的证言及辨认笔录等证据证实，足以认定。（六）2014年，被告人蔡志文提供赌博网站帐号和密码给祁振锋投注参赌，后祁振锋输款无力偿还，于2015年12月24日向蔡志文写下一张欠款12万元的借条。2017年8月18日，被告人蔡志文将上述赌债虚构为借款，将祁振锋起诉至东莞市第一人民法院，法院经公开开庭审理于2017年12月15日作出（2017）粤1971民初23138号民事判决，认定借款成立。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的民事判决书，诉讼材料，证人祁振锋的证言及辨认笔录等证据证实，足以认定。原审法院认为，被告人蔡志文为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重；同时为索取赌债而非法拘禁他人，限制他人人身自由；又多次以捏造的事实提起民事诉讼，严重干扰正常司法活动，严重损害司法公信力，情节严重，其行为已构成开设赌场罪、非法拘禁罪、虚假诉讼罪，依法应予惩处并数罪并罚。被告人雷敏亮、黄锦胜、周树均、张利芹、曾秋洪为赌博网站担任代理并接受投注，其中雷敏亮、黄锦胜、周树均、张利芹开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人蔡志文犯开设赌场罪、非法拘禁罪、虚假诉讼罪的基本事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，原审法院予以支持；但指控被告人蔡志文犯故意毁坏财物罪事实不清、证据不足，指控罪名不成立，指控蔡志文向法院起诉祁志江虚假诉讼的犯罪事实发生在《刑法修正案（九）》前，故不宜追究，指控蔡志文的其他违法事实，事实不清、证据不足，不予确认，指控被告人曾秋洪开设赌场属“情节严重”不当，予以纠正。被告人蔡志文归案后能如实供述其开设赌场的基本事实，当庭自愿认开设赌场罪，依法可对该罪从轻处罚；被告人周树均归案后如实供述其主要罪行，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人张利芹犯罪后主动投案，如实供述其罪行，当庭自愿认罪，是自首，依法可从轻处罚；被告人曾秋洪归案后能如实供述其犯罪事实，当庭自愿认罪、认罚，依法可以从轻处罚。被告人雷敏亮当庭对指控的基本事实予以认可，仅辩解其构成赌博罪，仍可对其酌情从轻处罚。视各被告人的具体犯罪情节和悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百三十八条第一、第三款、第三百零七条之一第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第四十七条规定，判决：一、被告人蔡志文犯开设赌场罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币300万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50万元；总和刑期有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币350万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币350万元。二、被告人雷敏亮犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币80万元。三、被告人黄锦胜犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50万元。四、被告人周树均犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币30万元。五、被告人张利芹犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币15万元。六、被告人曾秋洪犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5万元。七、随案移送的人民币7268元、手机12部、平板电脑1台、电脑硬盘1个、苹果电脑1台（详见移送清单），依法予以没收，上缴国库。随案移送的暂扣于东莞市公安局石龙分局的台式电脑1台、硬盘1个，港币4240元（详见移送清单），依法予以没收，由暂扣机关直接上缴国库。八、随案移送的暂扣于东莞市公安局石龙分局车牌号粤S*****汽车一辆（详见清单），如被告人蔡志文按期缴纳罚金，予以发还蔡志文；如被告人蔡志文未按期缴纳罚金，予以移送执行、折抵罚金，若有余款予以发还。随案移送的暂扣于东莞市公安局石龙分局车牌号粤S*****一辆、劳力士手表1只、黄金项链1条（详见清单），如被告人黄锦胜按期缴纳罚金，予以发还黄锦胜；如被告人黄锦胜未按期缴纳罚金，予以移送执行、折抵罚金，若有余款予以发还黄锦胜。九、依法追缴公安机关冻结的各被告人名下或持有的银行账户内的违法所得，上缴国库（详见附表）。上诉人蔡志文提出原判量刑及罚金极重，认定其非法拘禁和虚假诉讼的犯罪事实证据不足等意见，请求二审改判。上诉人蔡志文的辩护人李宛容对开设赌场罪、虚假诉讼罪的定性无异议，但认为原判对开设赌场罪的赌资数额认定有误，黄锦胜并非蔡志文开设赌场犯罪的下家，黄的数额不应计入蔡志文的犯罪数额中；在与周锦文的虚假诉讼犯罪中，蔡志文败诉，属于犯罪未遂，且确实造成蔡志文的经济损失20万元，应比照既遂犯从轻减轻处罚；蔡志文不属于恶势力犯罪集团；现有证据不足以证实蔡志文非法拘禁了周锦城，且本案发生于2015年9月，超过追诉时效；在认定的与温永强、张少文、张寿坤、祁振锋等的虚假诉讼犯罪，证据均不充分，不应予以认定。综上，蔡志文系初犯、偶犯，认罪悔罪，如实供述犯罪事实，愿意预缴罚金，请求对其从轻处罚。上诉人蔡志文的辩护人许镘娜对开设赌场罪、虚假诉讼罪的定性无异议，其中，在开设赌场犯罪中，蔡志文自愿认罪，具有坦白情节，是初犯、偶犯，并非黄锦胜上家，无需对黄锦胜的涉案金额负责；在非法拘禁犯罪中，仅有言词证据，无其他客观证据加以证实，认定蔡志文构成犯罪的证据不充分。请求对蔡志文从轻处罚。上诉人雷敏亮提出原判认定雷敏亮所涉赌资数额208万元的证据不足，其仅在开设赌场犯罪中介绍、协助等作用，量刑及罚金过重等意见，请求二审改判。上诉人雷敏亮的辩护人提出对开设赌场罪的定性不持异议，但认为认定赌资208.87万元的证据不足，应当约为28万元，且雷敏亮是初犯，无暴力催收，有悔罪表现，危害性相对较轻，家庭情况较困难，请求从轻判决。上诉人黄锦胜提出认定其开设赌场的证据不足，其行为构成赌博罪，且原判认定的赌资110.89万元证据不足，且其系初犯，无前科，起次要作用，应当认定为从犯，愿意缴纳罚金，有悔罪表现，危害后果较小等意见。上诉人黄锦胜的辩护人提出黄锦胜与莫剑耀、卢耀航之间存在民间借贷，转账记录之间并非赌博资金交接，原判认定黄锦胜开设赌场资金110.89万元证据不足；黄锦胜在开设赌场共同犯罪中所起作用较小，是从犯等意见，请求对其轻判。上诉人周树均提出认定其涉案赌资76.89万元的证据不足，其涉案赌资在30万元内，不属情节严重，原判量刑及罚金均过重，请求二审改判。上诉人周树均的辩护人提出认定周树均涉案赌资为76.89万元的证据不足，应当认定其涉案赌资在30万元以下，并认为周树均没有主动、积极招揽参赌人员，违法获利较少，犯罪情节较轻，请求对其从轻处罚。经审查，原审判决认定上诉人蔡志文犯开设赌场罪、非法拘禁罪、虚假诉讼罪、上诉人雷敏亮、黄锦胜、周树均犯开设赌场罪、原审被告人张利芹、曾秋洪犯开设赌场罪的基本犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。唯原判认定上诉人周树均与祝志安之间的赌资数额有误，经核实，祝志安与周树均之间赌资结算数额应为64375元，原判多认定的144560元，系祝志安与周树均之间发生于2015年的五笔银行转账记录所显示的数额，祝志安证实该五笔转账记录系与周树均之间的货款记录，无其他证据证实该五笔记录与赌博相关联，故应从周树均的开设赌场赌资中扣除，因蔡志文、雷敏亮开设赌场的赌资数额包含了周树均所接受投注的数额，故也应对该144560元从蔡志文、雷敏亮的赌资数额中予以扣除，故蔡志文的涉案赌资数额为8687740元，雷敏亮的赌资数额为1944140元。本院采纳证据与原判一致。针对各上诉人及辩护人所提意见，本院综合析断如下：（一）关于黄锦胜所提定性及赌资认定问题。经查，其与上诉人蔡志文结伙利用担任赌博网站代理的形式，发展下线参加网上赌博，收受他人投注，参与赌资结算并从中提成，该事实有其与蔡志文的微信聊天记录、同案人蔡志文、参赌人员莫剑耀、卢耀航、证人谢意君等人的证言予以证实，证据之间互有关联，相互印证，其中，微信聊天记录证实了黄锦胜和蔡志文存在沟通赌资交接、参赌人员额度调配等事宜，足证黄锦胜的行为符合开设赌场罪的犯罪构成，应定性为开设赌场罪。黄锦胜的赌资数额系基于跟参赌人员的银行转账记录、微信转账记录统计而来，其中参赌人员莫剑耀涉及赌资1040932.88元、参赌人员罗耀杭涉及赌资68000元，二人共计1108932.88元，原判认定为110.89万元，合理有据。黄锦胜与蔡志文共同实施开设赌场犯罪，黄的数额也应计入蔡志文的犯罪数额当中。（二）关于周树均、雷敏亮、蔡志文的开设赌场的赌资数额问题。经查，本案赌资金额根据各上诉人、原审被告人与参赌人员之间微信、银行转账记录统计得出，并根据参赌人员指证的属于赌博投注部分予以计算得出，计算方式在公安机关的案卷材料中已有具体的体现。特别指出一点，本案赌博方式并非先收取投注人投注后再在赌博网站上下注，而是利用赌博网站给投注人或者代理人的额度，在收到投注人报单后即下注，随后根据输赢情况，双方再行资金结算，故本案所涉投注人的微信或者银行间的转账记录并非实际的投注额，而是赌资结算数额，是每次赌博最后的输赢情况，无论支出还是收入，均是已经结算后的实际结果，故本案不存在重复计算赌资的情况。其中，关于上诉人周树均、雷敏亮、蔡志文的赌资数额，根据证人邓炳林的指认笔录，其自2017年4月以来与周树均的微信转账记录均是赌资，可证实周树均至少自2017年4月即开始利用赌博网站收受他人投注。上诉人周树均与投注人祝志安之间的赌资数额，根据祝志安陈述，其共向周树均投注约17万元，但是其指证的与周树均交接赌资的微信转账记录仅有64375元；与周树均的银行转账有五笔，均发生在2015年，数额分别为8500元、40000元、19190元、26870元、50000元，根据祝志安的指证，该部分系与周树均的货款记录。分析微信交接赌资的数额规律可知，每次的数额较小，与上述银行转账记录的数额有较大差距，因此，对该部分银行转账记录的数额不计入周树均的开设赌场犯罪数额，故最终根据可以印证的证据认定周树均与祝志安之间的赌资数额为64375元。关于上诉人雷敏亮的赌资数额认定，原判主要根据同案人周树均收受的赌资数额及赌博参与人叶俊杰、祝柏玲、梁泽明三人与雷敏亮之间进行的赌资结算数额进行认定的，鉴于周树均部分已经调整，相应对雷敏亮所涉赌资数额亦予以调整，同理，对蔡志文的数额亦予以调整。（三）关于上诉人蔡志文是否构成非法拘禁罪的问题。经查，蔡志文供认2015年9月的一天晚上有在一家饭店向周锦城追债，辩解是借款，当晚就处理好（收取2万现金，周锦文签下18万元欠条）离开了，不承认有叫其他人到场，而证人周锦文、周锦汉和被害人周锦城均证实现场有多人控制周锦城，直至下午才离开，该点得到该饭店经营者张志华、张丽的证实，倘若蔡志文当晚就处理好并离开，就不会出现周锦文、周锦汉、张志华、张丽均指证在第二天下午一伙人在大饭店相谈债务之事，被告人蔡志文的辩解不足以采信。被害人周锦城直接指证蔡志文纠集多名男子为追讨赌债对其非法拘禁长达约17个小时，从当天晚上21时许将其带到大饭店二楼房间，不还钱禁止其离开开始，到第二天中午13时许其打电话向家人周锦文、周锦汉求救，后双方谈判，以其给付2万元现金，周锦文签下18万元欠条的情况下结束，离开时已是第二天下午16时许。该事实得到证人周锦文、周锦汉、张志华、张丽的印证，被害人周锦城的陈述更符合事实和常理，应当采信。综上，现有证据足以证实被告人蔡志文存在为索取赌债非法拘禁他人的犯罪事实，其行为已经构成非法拘禁罪。（四）关于上诉人蔡志文是否构成虚假诉讼的问题。经查，蔡志文隐瞒赌债之事实，以民间借贷纠纷为由向法院提起诉讼，使案件进入实际审理，并欺骗法院作出相关判决，严重妨害司法秩序，该点得到相关被起诉人的指证，部分事实还得到银行转账记录、微信转账记录等证据印证，并且蔡志文本人对部分事实供述前后反复，其本人的否定辩解可信程度低，综上，足以证明蔡志文的行为已经构成虚假诉讼罪。虚假诉讼罪属于行为犯，蔡志文以捏造的事实提起民事诉讼，已经开庭审理或者多次以捏造的事实提起民事诉讼即可构成犯罪，即便最终没有达到其目的，亦应当构成犯罪既遂。（五）关于上诉人蔡志文是否属于恶势力犯罪集团的认定问题。经查，原公诉机关已经撤回了相关指控，对此本院不再进行评价。（六）关于本案各上诉人所涉开设赌场罪的量刑。经查，蔡志文作为赌博网站代理，长期收受他人投注，参赌人员张少文、张寿坤均指证其自2005年前后即开始提供网络赌场的账号供人投注，彼时蔡志文已经成年。蔡志文开设赌场的时间长达十几年，认定的总数额超过八百多万。根据参赌人员的证言，有一些人已经输光家产，甚至因为蔡志文一方不停追索赌债而变卖房屋用于偿还，还有人因此而导致离婚，其等人开设赌场的行为严重破坏社会安定秩序，危害性显著。本案赌资的计算仅限于有银行转账、微信转账记录等客观证据，并结合已经查到的参赌人员的陈述和指认等予以认定，而根据蔡志文等的供述，其还有与其他参赌人员通过现金进行赌资交接的情况，囿于证据规则，该部分并未计算进其等人的开设赌场犯罪当中。同时，因为本案开设赌场犯罪，衍生出其他扰乱社会秩序的违法甚至犯罪行为。因此，综合考虑上述情况，对蔡志文等应当从重处罚。虽然本院对于参赌人员祝志安的赌注数额予以了重新认定，但减少的部分不足以影响对相关人员的量刑。综上，原判量刑适当，应予维持。本院认为，上诉人蔡志文为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重；同时为索取赌债而非法拘禁他人，限制他人人身自由；又多次以捏造的事实提起民事诉讼，严重干扰正常司法活动，严重损害司法公信力，情节严重，其行为已分别构成开设赌场罪、非法拘禁罪、虚假诉讼罪，依法应予惩处，并应当数罪并罚。上诉人雷敏亮、黄锦胜、周树均、原审被告人张利芹、曾秋洪为赌博网站担任代理并接受投注，其中雷敏亮、黄锦胜、周树均、张利芹开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，依法应予惩处。原公诉机关指控上诉人蔡志文犯故意毁坏财物罪的事实不清、证据不足，指控罪名不成立，指控蔡志文向法院起诉祁志江虚假诉讼的犯罪事实发生在《刑法修正案（九）》前，超过追诉时效，指控蔡志文的其他违法事实，事实不清、证据不足，不应予以确认，指控原审被告人曾秋洪开设赌场属“情节严重”不当，应予以纠正。上诉人蔡志文、周树均归案后能如实供述其开设赌场的基本事实，可对该罪从轻处罚；原审被告人张利芹犯罪后主动投案，如实供述其罪行，是自首，依法可从轻处罚；原审被告人曾秋洪归案后能如实供述其犯罪事实，自愿认罪、认罚，可以从轻处罚。上诉人蔡志文、雷敏亮、黄锦胜、周树均及各自辩护人所提意见，与上述分析不一致的，本院均不予支持，相一致的，予以采纳。原判认定的基本犯罪事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 赵 骞审判员 李 哲审判员 刘 超二〇二〇年十二月十日书记员 袁佩珊本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理。（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。