福建省福清市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0181刑初714号 公诉机关福清市人民检察院。 被告人陈枫，男，1986年9月5日出生，汉族，大学文化，无固定职业，住福建省福清市。2019年8月14日因殴打他人被福清市公安局处以行政拘留十五日，并处罚款人民币一千元。因涉嫌犯买卖国家机关公文罪于2019年6月25日被福清市公安局取保候审，因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月11日被福州市公安局刑事拘留，2019年11月14日经福州市人民检察院批准，2019年11月15日被福州市公安局执行逮捕。现羁押于福州市第一看守所。 辩护人曾福新、叶笛扬，福建合立律师事务所律师。 福清市人民检察院以融检一部刑诉〔2020〕287号起诉书指控被告人陈枫犯诈骗罪、伪造、买卖身份证件罪，于2020年8月12日向本院提起公诉。本院于同日立案后适用认罪认罚从宽制度普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。福清市人民检察院指派检察官王文振、检察官助理周华玲出庭支持公诉，被告人陈枫及其辩护人曾福新到庭参加诉讼。经福建省福州市中级人民法院批准，本案延长审限三个月。现已审理终结。 福清市人民检察院指控： 一、诈骗 2015年12月起，被告人陈枫为骗取钱财，向被害人陈某1推荐闽台（福州）蓝色经济产业园项目（以下简称“蓝园项目”），并将蓝园项目立项的会议纪要等文件通过微信出示给陈某1，谎称可以帮陈某1参与承建该项目，同时声称有领导干部会从中帮忙。被害人陈某1遂于2016年7月6日与被告人陈枫签订蓝园项目合作协议，并陆续向被告人陈枫转账人民币500多万元。 2016年7月28日，被告人陈枫向被害人陈某1提供了一份伪造的其与蓝园项目的预中标企业福州建工（集团）总公司（以下简称“福州建工”）签订的合作承包框架协议，向陈某1谎称其已与福州建工达成合作，拟由陈某1所属公司参与承建该工程，后又向陈某1提供了福州建工中标蓝园项目的中标通知书。因确信被告人陈枫已帮助取得蓝园项目的承建资格，被害人陈某1继续向陈枫支付了人民币1000余万元。此后，因无法与福州建工对接业务，被害人陈某1多次追问，被告人陈枫为防止事情败露，向陈某1提供了一份伪造的福州建工工作人员派出函，该伪假派出函明确陈某1作为福州建工的派遣员工，协助办理蓝园项目相关资金采购服务及项目投资协议等细节沟通事宜。 2017年2月份，在仍未取得蓝园项目承建资格的情况下，被告人陈枫又以收购融资公司为蓝园项目融资为由，要求被害人陈某1支付了人民币300余万元。同年6月21日，蓝园项目正式动工，被害人陈某1发现被骗后要求被告人陈枫说明情况并退还此前支付的款项。因绝大部分钱款已被被告人陈枫用于偿还个人债务、消费或挥霍使用等，陈枫遂推脱项目还可以继续协商，拒绝还款。经审计，从2016年6月份至2017年2月份，被害人陈某1就蓝园项目向被告人陈枫转账共计人民币1875万元。 被告人陈枫于2019年10月10日在福建省人民医院一大楼前被公安机关抓获。 二、伪造、买卖身份证件 2016年7月下旬一天，被告人陈枫为了日常便利，提供其居民户口簿信息，让一名制贩假证的男子（另案处理）伪造了一本居民户口簿，尔后以人民币100元价格购买。2019年6月25日下午，被告人陈枫持上述伪造的居民户口簿到福清市公安局办理户籍业务，被民警当场查获。 针对上述指控，公诉机关向法庭提交了相应的证据。经当庭举证、质证，公诉机关认为被告人陈枫以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额计人民币1875万元，数额特别巨大；又买卖依法可以用于证明身份的居民户口簿一本，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第三款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、伪造、买卖身份证件罪追究其刑事责任。被告人陈枫在判决宣告前犯数罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款、第三款的规定，应当实行数罪并罚。被告人陈枫到案后如实供述自己买卖身份证件行为，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，对该部分事实可以从轻处罚。被告人陈枫当庭供认自己诈骗犯罪事实，自愿表示认罪认罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，依法可以从宽处理。建议对被告人陈枫犯诈骗罪判处十三年以上十四年以下有期徒刑，并处罚金；犯伪造、买卖身份证件罪判处六个月以上一年以下有期徒刑，并处罚金，数罪并罚判处十三年以上十四年三个月以下有期徒刑，并处罚金。 被告人陈枫对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，其表示认罪认罚，希望从轻处罚。 辩护人曾福新提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人陈枫犯诈骗罪及伪造、买卖身份证件罪不持异议，但是被告人陈枫在本案中起辅助作用，系从犯，且自愿认罪认罚并签署了《认罪认罚具结书》，同时系初犯、偶犯，希望对被告人陈枫予以从轻、减轻处罚。被告人陈枫购买假的户口本并未使用过，未造成恶劣的社会影响，社会危害性小，可以从轻、减轻处罚。综上建议对被告人陈枫判处十年以下有期徒刑。 经审理查明： 一、诈骗事实 2015年12月份起，被告人陈枫为骗取钱财，向被害人陈某1推荐闽台（福州）蓝色经济产业园项目（以下简称“蓝园项目”），并将蓝园项目立项的会议纪要等文件通过微信出示给陈某1看，谎称可以帮陈某1参与承建该项目，同时声称有领导干部会从中帮忙。陈某1遂于2016年7月6日与陈枫签订了蓝园项目合作协议，并陆续向陈枫转账人民币500多万元。 2016年7月28日，被告人陈枫向被害人陈某1提供了一份伪造其与蓝园项目预中标企业福州建工（集团）总公司（以下简称“福州建工”）签订的合作承包框架协议，向陈某1谎称其已与福州建工达成合作，拟由陈某1所属公司参与承建该工程，后又向陈某1提供了福州建工中标蓝园项目的中标通知书。因确信陈枫已帮助取得蓝园项目的承建资格，陈某1继续向陈枫支付了人民币1000余万元。此后，因无法与福州建工对接业务，陈某1多次追问，陈枫为防止事情败露，向陈某1提供了一份伪造的福州建工工作人员派出函，该伪假派出函中明确陈某1作为福州建工的派遣员工，协助办理蓝园项目相关资金采购服务及项目投资协议等细节沟通事宜。 2017年2月份，被告人陈枫在仍未取得蓝园项目承建资格的情况下，又以收购融资公司为蓝园项目融资为由，要求被害人陈某1支付了人民币300余万元。同年6月21日，蓝园项目正式动工，陈某1发现被骗后要求陈枫说明情况并退还此前支付的款项。因绝大部分钱款已被陈枫用于偿还个人债务、消费或挥霍使用等，陈枫遂推脱项目还可以继续协商，拒绝还款。根据陈某1使用的银行账户与陈枫使用的银行账户资金往来明细情况，经过专项审计，陈某1使用的银行账户转入陈枫使用的银行账户转账净额为人民币1875万元。 2019年10月10日，被告人陈枫在福建省人民医院一大楼前被福州市公安局民警抓获。 上述事实，被告人陈枫在庭审中亦无异议，且有经查证属实的被害人陈某1的陈述，证人杨某、游某、陈某2、林某1、伍某、林某2、魏某、林某3、林某4、陈某3、王某1、黄某、吴某、陈某4、张某、严某、杜某、王某2、冉某、陈某1、郑某、林某5、柳某、栾某、余某等人的证言，扣押清单及相关文件、物品，中标通知书、项目合作协议、合作承包框架协议、工作人员派出函、银行账户交易明细、福州建工（集团）总公司出具的情况说明、劳务分包管理考核办法、劳务分包商名册、借据、收条、房间长期使用服务合同、账单、前科证明、不起诉决定书、撤销不起诉决定书、辨认笔录、搜查笔录、提取笔录、微信聊天记录、福建省公安厅物证鉴定中心检验报告、福州市公安局物证鉴定所鉴定书、专项审计报告、更正说明、户籍信息、到案经过以及被告人陈枫在侦查阶段的供述等证据证实，足以认定。 二、伪造、买卖身份证件事实 2016年7月下旬的一天，被告人陈枫为了日常便利，提供其居民户口簿信息，让一名制贩假证的男子（另案处理）伪造了一本居民户口簿，尔后以人民币100元价格购买。2019年6月25日下午，陈枫持上述伪造的居民户口簿到福清市公安局玉屏派出所办理户籍业务时被民警当场查获。 上述事实，被告人陈枫在庭审中亦无异议，且有经查证属实的扣押清单及照片、接受证据清单及户口簿复印件、关于陈枫所携带户口本系虚假的证明、检查笔录、到案经过以及被告人陈枫在侦查阶段的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈枫以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财共计人民币1875万元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪；被告人陈枫伪造、买卖可以用于证明身份的居民户口簿一本，其行为构成伪造、买卖身份证件罪。被告人陈枫一人犯数罪，依法予以数罪并罚。公诉机关指控的罪名成立。辩护人曾福新提出被告人陈枫系从犯的辩护意见，缺乏事实和法律依据，不予采纳。被告人陈枫到案后如实供述伪造、买卖身份证件行为，并当庭供认诈骗犯罪事实，同时自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。辩护人提出对被告人陈枫判处十年以下有期徒刑的辩护意见，不予采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第三款、第六十九条第一、三款、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人陈枫犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年九个月，并处罚金人民币十八万元；犯伪造、买卖身份证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币十八万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年10月11日起至2033年10月10日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 二、责令被告人陈枫在本判决发生法律效力之日起一个月内退赔被害人陈某1的经济损失人民币1875万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  薛武明 人民陪审员  郑本庆 人民陪审员  庄 虹 二〇二〇年十二月二十二日 书 记 员  陈倩雯 附：本案适用的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。