文书内容湖北省荆州市沙市区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1002刑初1号公诉机关荆州市沙市区人民检察院。被告人胡一川，男，1986年10月10日出生于重庆市，汉族，大专文化，湖北永汇投资理财有限公司法定代表人，户籍所在地重庆市渝北区，住湖北省荆州市荆州区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年11月15日主动投案并被刑事拘留，同年12月25日被依法逮捕。现羁押于荆州市沙市区看守所。辩护人庞炜,湖北楚韵律师事务所律师。被告人陈龙，男，1994年12月11日出生于湖北省荆州市，汉族，高中文化，务工，户籍所在地湖北省公安县，住湖北省荆州市沙市区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年1月18日被荆州市公安局沙市区分局取保候审。辩护人包小平，湖北楚韵律师事务所律师。被告人张翼，男，1992年2月21日出生于湖北省潜江市，汉族，大专文化，务工，户籍所在地湖北省潜江市，住湖北省荆州市沙市区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年1月14日被荆州市公安局沙市区分局取保候审。指定辩护人陈敏，湖北恒祥律师事务所律师。被告人吕雪峰，男，1995年1月3日出生于湖北省公安县，汉族，大专文化，无业，户籍所在地湖北省公安县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年1月11日被荆州市公安局沙市区分局取保候审。辩护人谢飞，湖北楚韵律师事务所律师。被告人张帅，男，1987年6月2日出生于湖北省荆州市，汉族，大专文化，无业，户籍所在地湖北省荆州市沙市区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年1月9日被荆州市公安局沙市区分局取保候审。辩护人马林，湖北博智律师事务所律师。被告人张超，男，1993年1月28日出生于湖北省荆州市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖北省荆州市沙市区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年1月9日被荆州市公安局沙市区分局取保候审。指定辩护人陈凤，湖北恒祥律师事务所律师。被告人张雅琦，女，1993年10月8日出生于湖北省荆州市，汉族，大专文化，旅游销售，户籍所在地湖北省荆州市江陵县，租住荆州市沙市区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月8日被刑事拘留，同年4月19日被取保候审。辩护人王圣平，湖北荆楚律师事务所律师。被告人高伟，男，1993年1月13日出生于湖北省石首市，汉族，大专文化，无业，户籍所在地湖北省石首市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年3月19日被荆州市公安局沙市区分局取保候审，同年12月12日被依法逮捕。现羁押于荆州市沙市区看守所。指定辩护人郑刚，湖北恒祥律师事务所律师。被告人牟洋，男，1990年8月17日出生于湖北省荆州市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖北省荆州市沙市区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月9日被刑事拘留，同年4月26日被取保候审。指定辩护人何守卫，湖北恒祥律师事务所律师。被告人尹皓，男，1992年9月19日出生于湖北省天门市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖北省天门市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月9日被刑事拘留，4月11日被监视居住，同年9月25日被取保候审。辩护人史国俊，湖北恒祥律师事务所律师。被告人赵路思，女，1990年9月14日出生湖北省荆门市，汉族，大专文化，无业，户籍所在地湖北省荆门市京山县，住荆门市京山县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年9月26日主动投案，次日被刑事拘留，同年10月26日被依法逮捕。现羁押于荆州市荆州区第一看守所。辩护人施虎军，北京盈科（荆州）律师事务所律师。荆州市沙市区人民检察院以鄂荆沙检刑诉〔2019〕430号起诉书指控被告人胡一川、陈龙、张翼、吕雪峰、张帅、张超、张雅琦、高伟、牟洋、尹皓、赵路思犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。荆州市沙市区人民检察院指派检察员齐涛出庭支持公诉，各被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。荆州市沙市区人民检察院指控：被告人胡一川为了向社会吸收存款，于2014年12月17日在荆州市沙市区时尚豪庭注册成立湖北永汇投资理财有限公司（下称永汇公司），法人代表为胡一川。公司经营范围：投资理财咨询服务与投资中介服务（不含吸储、放贷及其他金融业务，不含证券、期货业务）；经济信息咨询服务；信用评价咨询服务；商务信息咨询服务；企业供求信息咨询服务；房地产投资咨询服务。被告人胡一川在永汇公司先后聘请陈龙、张翼、吕雪峰、张帅、张超、张雅琦、高伟、牟洋、尹皓、赵路思等人作为公司员工，负责向社会不特定人群吸收存款的相关工作。自2014年12月17日至2018年9月20日，永汇公司在不具备吸储、放贷及其他金融业务资质的情况下，通过以“口口相传、以人传人”、发放宣传品、召开宣传会、媒体媒介做广告等途径公开向社会不特定人群进行宣传公司有高收益的投资项目，承诺支付1.3%-1.5%的高额月息，面向社会公众吸纳资金。永汇公司先后与荆州市安某国际大酒店有限公司、荆州市风速开锁有限公司、沙洋华堂家具装饰工程有限公司等24个借款单位（借款人）签订《借款人委托服务居间合同》，胡一川指派永汇公司员工陈龙、张翼、吕雪峰、张帅、张超担任名义上的出借人代表，与借款单位（借款人）签订《借款合同》、《抵押合同》。与借款方签订合同后，出借人代表将本人身份证信息和个人银行账户提供给永汇公司，之后再将借款方的相关资料交给永汇公司业务员。业务员张雅琦、高伟、牟洋、尹皓、赵路思等人负责向社会不特定人群推介宣传投资项目，投资人同意借款后与永汇公司签订《出资（借）人委托居间服务合同》、《出借人代表推荐书》。投资人再按永汇公司要求将出借资金打入出借人代表个人账户，形成由胡一川掌握的实际意义上的资金池，而后将吸收来的投资人的出借资金以出借人代表的名义向借款单位（借款人）进行出借。永汇公司从中赚取的居间服务及利息差，用于相关经营支出、兑付高额利息、员工提成。被告人胡一川、陈龙、张翼、吕雪峰、张帅、张超、张雅琦、高伟、牟洋、尹皓、赵路思等人在明知湖北永汇投资理财有限公司在不具备相关金融许可资质的情况下，为牟取个人利益，采用公开宣传的方式，以高息为诱饵向社会公众吸收资金，造成投资人重大损失。截止案发，24个借款单位（借款人）共计6867.8万元的借款未收回。因出借资金无法回笼等原因，导致永汇公司账上已无资金兑付投资人的出借资金本息。经湖北明达会计师事务有限公司司法审计，自2014年12月17日至2018年9月20日期间，湖北永汇投资理财有限公司共吸收1525人次公众资金共计53212.48万元，造成投资人实际损失7580.05052万元。具体分述如下：被告人胡一川在湖北永汇投资理财有限公司担任法人期间，吸收公众资金53212.48万元，涉及1525人次，造成投资人实际损失7580.05052万元。于2018年12月7日、2019年1月14日向公安机关退缴非法所得28万元、车牌为川Ｒ×××××的汽车一辆。被告人陈龙在湖北永汇投资理财有限公司工作期间，担任出借人代表，对外借款尚未收回金额共计1100万。陈龙工资合计106,207元，提成、餐补合计39,465.95元，现已退4.5万元。被告人张翼在湖北永汇投资理财有限公司工作期间，担任出借人代表，对外借款尚未收回金额共计850万。张翼工资合计90,725元，提成、餐补合计13,446元，现已退5万元。被告人吕雪峰在湖北永汇投资理财有限公司工作期间，担任出借人代表，对外借款尚未收回金额共计920万。吕雪峰工资合计66,841元，提成、餐补合计77,119元，现已退14.396万元。被告人张帅在湖北永汇投资理财有限公司工作期间，担任出借人代表，对外借款尚未收回金额共计420万。张帅工资合计79,486元，提成、餐补合计62,765元，现已退14.2251万元。被告人张超在湖北永汇投资理财有限公司工作期间，担任出借人代表，对外借款尚未收回金额共计350万。张超工资合计71,114元，提成、餐补合计60,551.75元，现已退6万元。被告人张雅琦在湖北永汇投资理财有限公司工作期间，作为业务员向社会公众吸收资金，吸收投资人237人，投资总金额11944.7万元，未兑付投资人102人，未兑付金额1947.3万元。张雅琦工资合计68,410元，提成、餐补合计797,547元，已退79.7547万元。被告人高伟在湖北永汇投资理财有限公司工作期间，作为业务员向社会公众吸收资金，吸收投资人166人，投资总金额6358.8万元，未兑付投资人66人，未兑付金额1274万元。高伟工资合计57,541元，提成、餐补合计427,639.5元，现已退23万元。被告人牟洋在湖北永汇投资理财有限公司工作期间，作为业务员向社会公众吸收资金，吸收投资人183人，投资总金额4072万元，未兑付投资人77人，未兑付金额983万元。牟洋工资合计87,268元，提成、餐补合计233,720元，现已退23.372万元。被告人尹皓在湖北永汇投资理财有限公司工作期间，作为业务员向社会公众吸收资金，吸收投资人173人，投资总金额5191.5万元，未兑付投资人63人，未兑付金额1253.8万元。尹皓工资合计76,054元，提成、餐补合计274,991元，现已退4万元。被告人赵路思在湖北永汇投资理财有限公司工作期间，作为业务员向社会公众吸收资金，吸收投资人143人，投资总金额5658.5万元，未兑付投资人60人，未兑付金额1325万元。赵路思工资合计83,348元，提成、餐补合计319,924元，未退款。经湖北明达会计师事务有限公司司法审计，永汇公司吸纳的资金去向及查封、扣押情况为：1.荆州市风速开锁有限公司（法人吴某）未兑付本金20万元，现扣押1.9元。2.监利县永华商贸有限责任公司（法人陈某1）未兑付本金300万元，现查封监利县新沟镇向阳大道101铺，商服用地，建筑面积347.76平米。3.沙洋华堂家具装饰工程有限公司（法人钟某1）未兑付本金700万元，现查封沙洋县开发区工业路房产21套，住宅用地，面积36772.77平米。4.荆州市欣蒙食品有限公司（法人刘某4）未兑付本金100万元，现查封沙市区楚豪大厦2单元18层2号（148.13平米）、郝穴镇房产2套。（建筑11950.35平米）。5.张某1未兑付本金350万元，现查封纪南镇房产11套及土地，建筑面积9754.61平米。土地面积18291平米。6.湖北华楠燃气有限公司（法人霍某）未兑付本金350万元。7.湖北新宇纺织有限公司（法人张虎）未兑付本金200万元，现通过荆州区法院追缴227.388万元。8.雷某1未兑付本金350万元，现查封公安县斗湖堤镇房产11套。9.荆州市安某国际大酒店（法人何某文）未兑付本金1100万元，现冻结安某国际大酒店全部股权。10.荆州市和悦置业有限公司（法人周某1）未兑付本金70万元，现查封荆某御景A3栋1层103、104号房产2套、荆州区3号楼2004室。11.湖北和福百成商业管理有限公司（法人黄某）入错账被荆门警方扣押125万元，现正与荆门相关部门协调。12.湖北劲锋建筑工程有限公司（法人雷某2）未兑付本金1442.8万元，现查封孝昌城区孟宗大道以南亿达国际建材家具城商业39套，建筑面积2661.73平米；荆门市月亮湖路30号宝业月亮湖花园房产14套；荆门市白庙路129栋503室。13.武汉市万福房地产开发赤壁有限公司（法人周某2）未兑付本金300万元，现查封武汉解放大道64号商品房4套；赤壁市东洲大厦商品房10套。14.张某2未兑付本金100万元，现查封船舶一条。15.鲍某1未兑付本金70万元，现查封荆州区弥市镇聚兴花园房产5套。16.万某未兑付本金20万元，现查封景湖美林湖畔二期7栋1单元16层6号。17.荆州市宇强汽车销售服务有限公司（法人胡志强）未兑付本金350万元。18.南充宏禹贸易有限公司（隐名法人龙某2）未兑付本金290万元，现扣押100万元；查封南充市龙某2名下13套房产、顺吉公司3套房产。冻结顺吉公司龙某235%股权。19.杜浪未兑付本金300万元，嘉陵区法院终止执行，杜浪下落不明。20.秦某未兑付本金130万元，现查封荆州区凤凰路荆某御景A4栋701室。21.刘萍未兑付本金180万元，现查封沙市区北京中路219号广源大厦3楼产权。22.舒某未兑付本金10万元。23.帮帮帮未兑付本金10万元。案发后，被告人胡一川、陈龙、张翼、吕雪峰、张帅、张超、张雅琦、高伟、牟洋、尹皓能够主动到案配合公安机关调查，并有悔罪表现。针对上述指控的事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实。认为被告人胡一川、陈龙、张翼、吕雪峰、张帅、张超、张雅琦、高伟、牟洋、尹皓、赵路思非法吸收公众存款，扰乱社会金融秩序，数额巨大，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人陈龙、张翼、吕雪峰、张帅、张超、张雅琦、高伟、牟洋、尹皓、赵路思在共同犯罪中起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当从轻处罚；被告人胡一川、陈龙、吕雪峰、张帅、张超、张雅琦、高伟、牟洋、尹皓积极退赃、退赔，可以从轻处罚；被告人张翼、吕雪峰、张帅、张超、张雅琦、高伟、牟洋、尹皓自愿认罪认罚，并签署《认罪认罚具结书》，可以从轻处罚。提请人民法院依法判处。被告人胡一川对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，当庭自愿认罪。其辩护人庞炜提出如下辩护意见：1、本案应认定为单位犯罪，追究湖北永汇投资理财有限公司的责任；2、审计报告中涉及的投资人数及非法吸收存款的金额有异议，存在利息转本金重复计算及个人多次投资重复计算人数的情形，未确权的投资人没有报案，这部分金额不应认定为实际损失；3、本案的实际损失金额没有7580万元余元；4、本案查封、扣押的财产数额已超过投资人的实际损失，可以用来抵偿投资人损失，应认定为全额退赃，可从轻处罚；5、被告人胡一川主动投案自首，自愿认罪，且取得部分投资人的谅解，可以从轻处罚。被告人陈龙对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，当庭自愿认罪。其辩护人包小平提出如下辩护意见：1、被告人陈龙是湖北永汇投资理财有限公司的出借人代表，仅仅是服从公司领导安排将资金出借给他人，并没有吸收公众存款；2、被告人陈龙作用较小，属于从犯，情节轻微；3、被告人陈龙主动投案自首，积极退缴了全部违法所得的工资、提成，建议对其判处免予刑事处罚。被告人张翼对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，当庭自愿认罪。其辩护人陈敏提出如下辩护意见：1、被告人张翼系永汇公司出借人代表，没有直接吸收存款，所起作用较小，系从犯；2、其主动投案自首，自愿认罪；3、其积极配合公安机关向湖北新宇纺织有限公司追回了相应债权，属于立功。被告人吕雪峰对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，当庭自愿认罪。其辩护人谢飞提出如下辩护意见：1、被告人吕雪峰主动投案自首，系从犯，且已主动全额退赃；2、其一贯表现良好，罪行较轻，系初犯，建议对其在公诉机关量刑幅度内，适用缓刑。被告人张帅对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，当庭自愿认罪。其辩护人马林提出如下辩护意见：1、被告人张帅是永汇公司出借人代表，工作内容主要是按公司指示把钱出借给他人并进行催收，没有吸收公众存款的故意与合谋，这一行为属于中性业务活动，不具备刑法可罚性；2、公诉机关指控被告人张帅，是简单的把这一中性业务行为认定为帮助犯，就算被告人构成犯罪，其介入程度也很浅，情节显著轻微，不需要判处刑罚；3、其有自首、从犯从轻情节；4、其积极退缴了个人全部违法所得；5、查封、扣押的现有财产可以覆盖相应损失。被告人张超对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，当庭自愿认罪。其辩护人陈凤提出如下辩护意见：1、被告人张超非法吸收存款的主观故意比较模糊，恶性较小；2、其出借的资金未收回部分较少。被告人张雅琦对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，当庭自愿认罪。其辩护人王圣平提出如下辩护意见：1、被告人张雅琦主动投案自首，积极配合调查，真诚认罪悔罪，主动退赃，可以从轻、减轻处罚；2、其为永汇公司业务员，起辅助作用，系从犯；3、其是因大学实习期间找实习单位而被招聘进入永汇公司从事业务员工作，因涉世不深而误入歧途，主观恶性不大，也是初犯，可以酌情从轻处罚。被告人高伟对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，当庭自愿认罪。其辩护人郑刚提出如下辩护意见：1、本案应认定为单位犯罪；2、被告人高伟主动投案自首，退缴部分赃款，系从犯；3、被告人高伟进入永汇公司是因为去实习，听从了公司安排而走上犯罪道路，其主观恶性较轻；4、其虽签署了《认罪认罚具结书》，但该量刑建议过重。被告人牟洋对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，当庭自愿认罪。其辩护人何守卫提出如下辩护意见：1、被告人牟洋主动投案自首，认罪态度好，自愿签署《认罪认罚具结书》，并积极退赃；2、其起辅助作用，系从犯；3、其在永汇公司工作，以为是开展公司正常业务，开始没有想到是犯罪行为，主观恶性明显较小。被告人尹皓对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，当庭自愿认罪。其辩护人史国俊提出如下辩护意见：1、被告人尹皓构成自首，系从犯；2、其对自己行为认识不足，主观恶性较小，真诚认罪悔罪；3、其提成中有14800元是代公司客户陈某4领取，然后转给了陈某4，该部分资金不应计入被告人尹皓个人提成。综上各项情节，同时考虑被告人尹皓身患多种疾病，不宜羁押，建议对其适用缓刑。被告人赵路思对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，当庭自愿认罪。其辩护人施虎军提出如下辩护意见：1、被告人赵路思在永汇公司只是一般业务员，涉世不深，受公司安排进行工作，并非公司的管理人员、股东，没有非法吸收公众存款的主观故意，不应认定为非法吸收公众存款罪；2、若认定为犯罪，被告人赵路思有自首、从犯等从轻情节；3、其属于初犯，当庭自愿认罪，社会危害性不大。经审理查明，被告人胡一川曾在荆州市与他人合伙开办投资理财公司，后觉得规模太小，与龙某2沟通想在荆州市家大型投资理财有限公司。2014年12月17日，被告人胡一川为了向不特定的社会公众吸收存款，以其租用的荆州市沙市区时尚豪庭门面为办公地址，注册成立了湖北永汇投资理财有限公司，由其担任法定代表人、总经理，公司经营范围为投资理财咨询服务与投资中介等服务（不包含吸储、放贷及其他金融业务，不含证券、期货业务）。公司成立后，被告人胡一川先后招聘了其他被告人作为公司员工，分工负责非法吸收公众存款的相应环节，其中被告人张雅琦、高伟、牟洋、尹皓、赵路思作为公司的业务员，主要负责向社会上不特定的公众吸收存款；被告人陈龙、张翼、吕雪峰、张帅、张超为公司的出借人代表，代表公司将吸收的存款出借给他人。公司成立后至2018年9月20日期间，各被告人在明知永汇公司不具备吸储、放贷及其他金融业务资质的情况下，为了吸收公众存款牟取非法利益，通过口口相传、发放宣传品、宣传广告等方式对社会公众宣传公司的高收益投资项目，承诺支付1.3%-1.5%的高额月息。公司经营模式主要是由公司出借人代表寻找需要融资的借款人或项目方，然后谈好融资方案后将该相关信息、材料转交给公司业务员，由业务员向社会大众宣传吸收资金，然后胡一川再让出借人代表将该资金出借给借款人、项目方。永汇公司从中赚取居间服务费、利息差，用于支付相关经营支出、员工工资提成及兑付高额利息。在此期间，被告人胡一川以永汇公司名义吸收1525人次的公众资金共计53212.48万元，造成集资参与人实际损失7580.05052万元。永汇公司将吸收的公众存款，以公司出借人代表陈龙、张翼、吕雪峰、张帅、张超的名义，出借给荆州市安某国际大酒店有限公司、荆州市风速开锁有限公司、沙洋华堂家俱装饰工程有限公司等24个借款单位或借款人，造成借款6867.8万元在案发时未收回，导致永汇公司没有资金及时兑付集资参与人的本金。被告人张雅琦、高伟、牟洋、尹皓、赵路思作为永汇公司业务员，在工作期间，向社会公众吸收资金情况如下：被告人张雅琦共吸收集资参与人237人，吸收资金共计11944.7万元，未兑付人数102人，未兑付金额共计1947.3万元。其工资合计68410元，提成、餐补合计797547元，已退缴全部赃款865957元。被告人高伟共吸收集资参与人166人，吸收资金共计6358.8万元，未兑付人数66人，未兑付金额共计1274万元。其工资合计57541元，提成、餐补合计427639.5万元，已退缴赃款23万元。被告人牟洋共吸收集资参与人183人，吸收资金共计4072万元，未兑付人数77人，未兑付金额983万元。其工资合计87268元，提成、餐补合计233720元，已退缴全部赃款320988元。被告人尹皓共吸收集资参与人173人，吸收资金共计5191.5万元，未兑付人数63人，未兑付金额1253.8万元。其工资合计76054元，领取提成、餐补274991元，提成款中有14800元系帮他人领取，实际提成、餐补合计260191元，已退缴全部赃款336245元。被告人赵路思共吸收集资参与人143人，吸收资金共计5658.5万元，未兑付人数60人，未兑付金额1325万元。其工资合计83348元，提成、餐补合计319924元，未退缴赃款。公安机关查封了其名下位于沙市区三湾路17号（奥林香樟园）20栋1单元3层302号房产一套。被告人陈龙、张翼、吕雪峰、张帅、张超作为永汇公司出借人代表，受被告人胡一川安排，将公司非法吸收的资金出借给他人，造成相应借款没有收回，相关情况分述如下：被告人陈龙将吸收的资金出借给他人后，未收回的资金共计1100万元。其工资合计106207元，提成、餐补合计39465.95元，已退缴全部赃款145672.95元。被告人张翼未收回的资金共计850万元。其工资合计90725元，提成、餐补合计13446元，已退缴全部赃款104171元。被告人吕雪峰未收回的资金共计920万元。其工资合计66841元，提成、餐补合计77119元，已退缴全部赃款143960元。被告人张帅未收回的资金共计420万元。其工资合计79486元，提成、餐补合计62765元，已退缴全部赃款142251元。被告人张超未收回的自己共计350万元。其工资合计71114元，提成、餐补合计60551.75元，已退缴全部赃款131665.75元。公安机关根据被告人的相关供述及永汇公司资金流向线索，经过司法审计，查明永汇公司非法吸收的资金去向情况如下：1.荆州市风速开锁有限公司及其法定代表人吴某于2015年3月找永汇公司借款30万元，后还了10万元，还有本金20万元未归还。吴某退缴了1.9万元，予以扣押。2.监利县永华商贸有限责任公司及其法定代表人陈某1于2015年4月向某汇公司借款300万元，至今本金均未归还。3.沙洋华堂家俱装饰工程有限公司及其法定代表人钟某1于2015年至2017年期间，共向某汇公司借款700万元，至今未归还。4.荆州市欣蒙食品有限公司及其法定代表人刘某4于2015年6月向某汇公司借款100万元，至今未归还。5.湖北世纪雅瑞纸业股份有限公司（曾用名湖北世纪雅瑞纸业有限公司）及其法定代表人张某1于2015年3月、10月分别借款260万元、90万元，共欠款350万元，至今未归还。6.湖北华楠燃气有限公司及其法定代表人霍某于2017年3月向某汇公司借款350万元，至今未归还。7.湖北新宇纺织有限公司及其法定代表人张虎于2016年3月向某汇公司借款350万元，后还了150万元。在被告人张翼积极配合下，公安机关追缴了湖北新宇纺织有限公司在荆州区人民法院享有的执行款227.388万元。8.雷某1于2016年12月向某汇公司借款350万元，荆州市杰诚置业有限公司为其提供保证，该借款至今未归还。9.荆州市安某国际大酒店有限公司股东何某文、刘某3以公司名义于2016年、2017年陆续向某汇公司多次借款，至今还欠1100万元没有归还。10.荆州市和悦置业有限公司及其法定代表人周某1于2018年2月向某汇公司借款200万元，案发前还了130万元，至今还有70万元没有归还，秦某、易某为该借款提供了保证担保。11.黄某因之前与永汇公司、胡一川之间存在经济往来，永汇公司在向他人转款时错将125万元转入黄某账户（卡号62×××35，由胡一川控制）。黄某因其他个人问题，名下账户被荆门市公安机关冻结。该笔款项实质上属于永汇公司财产，应予追缴返还给集资参与人。12.湖北和福百成商业管理有限公司的法定代表人黄某于2016年向某汇公司借款1000万元，后归还了500万元。因雷某2欠黄某债务500万元，黄某、雷某2、胡一川三人协商一致，将黄某对永汇公司余下的500万元债务转让给了雷某2。13.湖北劲锋建筑工程有限公司法定代表人雷某2于2016年6月至2018年期间，陆续向某汇公司借款，其中750万元用于荆门的工程，192.8万元用于贵州的项目，至今共有942.8万元没有归还，借款合同约定以湖北劲锋建筑工程有限公司位于荆门市的土地作担保。加上黄某转给雷某2的债务500万元，雷某2共欠永汇公司1442.8万元，至今均未归还。14.武汉市万福房地产开发赤壁有限公司及其法定代表人周某2于2015年5月向某汇公司借款300万元，至今没有归还，武汉市万福房地产开发赤壁有限公司为该借款提供了保证。15.张某2于2015年8月向某汇公司借款100万元，案外人曾某以其名下“临江号”船舶作抵押担保，担保金额为100万元。16.鲍某1于2016年9月6日向某汇公司借款100万元，还了30万元，目前还有70万元没有归还。17.万某于2018年4月向某汇公司借款20万元，至今没有归还。18.荆州市宇强汽车销售服务有限公司及其法定代表人胡志强于2017年至2018年期间，陆续向某汇公司借款，目前有350万元没有归还。19.龙某2从永汇公司拿走290万元。案发后，龙某2向公安机关退还了100万元,还有190万元没有归还。20.杜浪于2015年6月向某汇公司借款300万元，至今没有归还。21.秦某共向某汇公司借款130万元，至今没有归还。22.刘萍于2015年4月向某汇公司借款180万元，后协商以位于荆州市沙市区北京中路219号广源大厦3楼产权抵偿了该债务。23.舒某于2017年7月收到胡一川打款10万元，作为双方开展业务合作的保证金，双方业务未正常开展。该笔资金为胡一川吸收的存款，舒某没有归还。24.永汇帮帮帮（湖北）科技有限公司收到胡一川10万元，该笔款项系永汇公司吸收的存款，目前没有归还。公安机关根据相关资金流向、线索，查封、扣押了被告人的相应财产及案外人持有的相应集资款项、财产。案发后，被告人胡一川、陈龙、张翼、吕雪峰、张帅、张超、张雅琦、高伟、牟洋、尹皓经公安机关传唤，均主动投案，到案后如实供述了自己的罪行，积极悔罪。被告人赵路思经传唤，置之不理并逃匿，后被网上追逃，2019年9月26日主动投案，到案后如实供述了主要犯罪事实。在审查起诉阶段，被告人陈龙、张翼、吕雪峰、张帅、张超、张雅琦、高伟、牟洋、尹皓均签署了《认罪认罚具结书》，公诉机关提出了以下量刑建议：判处被告人陈龙有期徒刑2年至2年11个月，可适用缓刑；判处被告人张翼有期徒刑2年4个月至3年（后调整为一年十个月）；判处被告人吕雪峰有期徒刑1年10个月至2年4个月，适用缓刑；判处被告人张帅有期徒刑1年7个月，适用缓刑；判处被告人张超有期徒刑1年3个月至1年8个月；判处被告人张雅琦有期徒刑2年7个月至3年3个月；判处被告人高伟有期徒刑2年5个月至3年1个月；判处被告人牟洋有期徒刑2年2个月至2年9个月；判处被告人尹皓2年5个月至3年6个月。另经司法审计认定，在永汇公司从事非法吸收公众存款犯罪活动期间，除本案被告人以外，还有公司其他工作人员从中领取了相应的工资、提成，具体情况详见司法审计报告附表。认定上述事实的证据如下：（1）书证（1）接警工作登记表、受案登记表、立案决定书、到案经过、工作说明、被告人的身份证明材料，证实：①本案由被害人向公安机关报案的立、破案经过；②本案十一名被告人均具备完全刑事责任能力，均无违法、犯罪前科；③被告人胡一川经公安机关口头传唤，于2018年9月20日主动到公安机关投案自首；2019年1月8日，被告人陈龙、张翼、吕雪峰、张帅、张超经口头传唤主动投案自首；2019年3月19日至4月9日，被告人张雅琦、高伟、牟洋、尹皓经口头传唤主动投案自首；被告人赵路思接公安机关电话通知多次置之不理并逃匿，后经对其家属劝说于2019年9月26日主动投案，但到案后拒不认罪，无悔罪表现，也拒不退缴违法所得。2.湖北永汇投资理财有限公司营业执照、章程、股东会决议、代持股协议书、公司宣传照片、办公地点照片、房屋租赁合同，证实：①为开办吸储、放贷业务，被告人胡一川租赁了位于荆州市沙市区园林路时尚豪庭1层15、16、17号房屋，于2014年12月17日成立了湖北永汇投资理财有限公司，该公司营业执照显示公司没有吸储、放贷及其他金融业务；②该公司股东为胡一川、代宗国，由胡一川担任公司执行董事、经理，其中代宗国所持有80%股份系帮胡一川代持，即该公司股权为胡一川一人所有，公司章程也明确记载公司经营范围不包含吸储、放贷及其他金融业务；③湖北永汇投资理财有限公司工作人员制作了吸收存款投资理财的宣传单，向不特定他人宣传公司该项理财产品属合法规范产品，误导他人进行投资。3.扣押决定书、扣押清单、湖北省非税收入一般缴款书（收据），证实公安机关扣押了以下涉案财产：被告人胡一川退缴的违法所得人民币28万元、车牌为川Ｒ×××××的汽车一辆；向湖北新宇纺织有限公司追缴的赃款227.388万元（该公司在荆州区人民法院享有的执行款）；荆州市风速开锁有限公司法定代表人吴某退缴的1.9万元；被告人陈龙退缴的违法所得4.5万元；被告人张翼退缴的违法所得5万元；被告人吕雪峰退缴的违法所得14.396万元；被告人张帅退缴的违法所得14.2251万元；被告人张超退缴的违法所得6万元；被告人张雅琦退缴的违法所得79.7547万元；被告人高伟退缴的违法所得23万元；被告人牟洋退缴的违法所得23.372万元；被告人尹皓退缴的违法所得4万元；刘某2退缴的29.9786万元；龙某2退缴的100万元。本院审理过程中，除被告人胡一川、高伟、赵路思以外，其他被告人均退缴了个人全部违法所得。4.查封决定书、查封清单，证实公安机关查封了以下涉案财产：荆州市永谦商贸有限公司位于荆州市沙市区北京中路219号广源大厦3楼2号房屋；被告人胡一川持有的位于荆某御景A4栋1单元701号房屋；被告人赵路思名下位于荆州市沙市区奥林香樟园20栋1单元302号房屋；湖北家好月圆置业有限公司持有的位于孝感市孝昌区亿达国际建材家具城1A#房屋39套；湖北劲锋建筑工程有限公司持有的位于荆门市掇刀区月亮湖路30号宝业月亮湖花园14套房屋；四川顺吉有限责任公司（法定代表人龙某2）持有的三套房产、龙某2名下13套房屋及占有四川顺吉有限责任公司的35%股权；沙洋华堂家俱装饰工程有限公司持有的位于荆门市沙洋经济开发区工业六路的房产21套；荆州市欣蒙食品有限公司持有的位于荆州市沙市区塔桥路与长港路交汇处楚豪大厦2单元18层2号房屋一套、位于江陵县沿江产业园楚江大道东侧房屋二套；湖北世纪雅瑞纸业有限公司（法定代表人张某1）名下位于荆州市荆州区纪南镇拍马工业园的11套房屋、土地；荆州市安某国际大酒店的股东的全部股权；曾某名下的临江号船舶一辆（登记号码：330209000172）；雷某1名下的公安县斗胡堤荆江广场69号房屋11套；秦某名下位于荆州城南开发区房屋二套、位于荆州区（和悦国际）3号楼2004室房产；监利县永华商贸有限责任公司名下位于监利县；万某名下位于荆州市沙市区荆沙大道景湖·美林湖畔二期7栋1单元16层6号房产一套；鲍某1持有的位于荆州市荆州区弥市镇“聚兴花园”一栋203、303、1008、1009、1010号房产5套；武汉市万福房地产开发赤壁有限公司（法定代表人周某2）持有的位于赤壁市赤马港东洲大厦房产10套、武汉市西亚市政工程有限公司（法定代表人周某2）持有的位于武汉市硚口区解放大道64号房产4套。5.各借款人向湖北永汇投资理财有限公司、胡一川借款的合同、收据、转账信息及追赃情况证据材料，证实被告人胡一川利用湖北永汇投资理财有限公司为平台，针对社会不特定的群体非法吸收公众存款，然后再以公司或个人名义将这些非法吸收的资金出借给其他个人、公司，以及各公司最终未归还本金的具体数额。（二）证人证言1.证人刘某1的证言，证实：我是2015年6月通过“荆州会计QQ群”知道了永汇公司在招会计，我就过去应聘了。永汇公司成立于2014年12月，公司法人是胡一川，公司股东有两位，胡一川和代宗国。我不认识代宗国，没有在公司见过。该公司的办公地点在沙市区园林路时尚豪庭一楼，公司具体经营范围我不清楚，以工商执照为准，公司法定代表人和总经理都是胡一川。项目部有张帅、吕雪峰、张翼等，负责公司所有的项目（也就是找借款人）；财务部有我（负责收客户的合同、登记客户的本金和利息，公司报税）、出纳陈某3（负责公司的财物支出）、杨某（负责员工工资支出、客户利息支出、客户的积分）、张超（负责离职业务员的客户）；行政部有陈龙（胡一川的助理），王某（负责考勤、采购），潘雪丽（前台），市场部有张雅琦、尹皓、李某、汪某、张某4、高伟、赵路思、牟洋。宣传手段都由业务员对社会群众发名片和宣传单，名片上注明公司地址和联系电话，客户可以打电话向业务员咨询也可以到店内咨询投资理财的事情；公司还发放印制的手提袋，袋上有公司的名称、地址和电话号码，还有一种老客户带新客户，再就是口口相传。客户存钱有的是业务员把客户引到公司来，有的是客户自己找到公司来。业务员就跟客户介绍项目，客户同意后，业务员拿出打印好的《客户理财合同》，客户填上自己的信息，金额、存期、月利率、收利息的开户行、卡号，客户再根据合同上项目方的银行卡号或者出借人代表的卡号汇钱。汇完钱后客户将汇款凭证交给业务员，业务员把凭证贴在合同上，客户再签字盖手印，合同一式两份，公司留一份，客户拿一份。出借人代表相当于客户代表，代表客户把钱汇给项目方，再帮项目方支付客户利息，出借人代表是公司项目部的人。目前到公司投资的人有650人左右，以U盘上的数字为准。涉及资金有1.1亿左右，以U盘上的数字为准。公司和借款方签了《借款合同》，和投资人签了《客户理财合同》。《借款合同》放在项目部，《客户理财合同》一份在客户手上，一份我整理了之后放在公司档案室。客户在合同上注明利息支付方式，分为打卡和现金，每个月按项目的时间给客户支付利息，不满一个月的按天计算，支付给客户的月息按1.2%-1.5%不等。公司建立了电子账目、账册，电子档账目有投资人员姓名，投资日期，结束日期，投资项目，金额，利率，投资人总利息、公司的日常支出（房租、水电、物业、采购、报销）、员工的工资提成。证人杨某的证言与刘某1的证言内容吻合，相互能够印证。（1）证人刘某2的证言：我通过应聘，于2015年5月至2018年8月在湖北永汇投资理财有限公司工作，担任市场部客户经理，给客户介绍项目情况，让客户选择投资。工作期间，我发展了投资人120人左右，吸纳客户资金大约1400万元。经审计，我个人获得提成款为299786元，对该金额我予以认可，我已将该款全部退缴给公安机关。（1）证人龙某1的证言，证实南充宏禹贸易有限公司的实际控制人是龙某2。4.证人吴某的证言，证实：我是荆州市风速开锁有限公司的法定代表人。我找永汇公司借过钱，该公司法定代表人是胡一川，我通过朋友介绍认识他的。2015年我以荆州市风速开锁有限公司名义找永汇公司签订《居间合同》，借款金额为150万元，实际上永汇公司给我公司打款30万元，借期一年，约定月息1分5，居间服务费是多少我记不清楚了，以合同为准。还款时间是2016年10月份，我还了10万元到胡一川的卡上，到目前为止还了利息加居间服务费共十几万元，还差永汇公司20万元。5.证人陈某1的证言，证实：我是监利县永华商贸有限责任公司的法定代表人。2015年4月23日，我找胡一川的永汇公司借款300万元，用于荆州市荆州区学堂洲巨强新型墙体材料有限公司经营，还没有还款，但我用房子作了抵押，办理了抵押他项权证。6.证人钟某1的证言，证实：我是沙洋华堂家具装饰工程有限公司的法定代表人。2015年4、5月份，我以公司名义找永汇公司借款300万元；2017年8、9月份，又找永汇公司借了400万元。第一笔借款我和永汇公司签订了居间合同，期限6个月，约定月利息是3分；第二笔借款没有约定利息，是按经营分成，我们双方有一个口头约定，保证永汇公司每年获得20%利润，每年收益最低保证80万，如果利润好还可以多分。我总共支付了30-40万元左右利息，本金700万元还没有归还。7.证人欧某1、钟某2的证言，证实：欧某1是荆州市欣蒙食品有限公司法定代表人刘某4的丈夫，在该公司担任经理，就提经手了向某汇公司借款100万元的事情。2014年11月左右，因荆州市欣蒙食品有限公司经营困难，公司欲找人融资。后来通过他人介绍认识，与永汇公司签订了300万元的借款合同，实际拿到借款100万元，欣蒙公司用部分机器为该借款作抵押。目前，欣蒙公司因经营困难，没有归还该笔欠款。8.证人张某1的证言，证实：我是湖北世纪雅瑞纸业股份有限公司的法定代表人和实际控制人，因资金周转需要借钱，我以我公司名义和永汇公司签订了居间服务合同，然后永汇公司派了一个叫张帅的员工作为出借人代表和我签订了借款合同、抵押合同（抵押物是我公司部分货物），然后永汇公司放款到我指定账户上。截止目前，我共欠永汇公司350万元，具体金额以审计报告为准。找永汇公司借款时，我不清楚他们的资金来源。9.证人霍某的证言，证实：我是湖北华楠燃气有限公司的法定代表人。2017年3月，我以公司名义找永汇借款350万元，永汇公司出借人代表是张翼。合同约定月息是1.5分，居间服务费是1.5分，我用公司的12辆铁路液化气罐车做的抵押。该欠款350万元至今没有归还，我不知道永汇公司借款给我的资金来源，但是我保证在2020年之前把款项还清。10.证人雷某1的证言，证实：我是荆州市杰诚置业有限公司的法定代表人。我于2016年12月2日找永汇公司借款350万元，月息3分，用于装修和购买设备。这笔资金是永汇公司的员工张超卡上转给我的，我不清楚永汇公司的资金来源。目前，我没有归还本金，大概付了40万元左右的利息。11.证人刘某3的证言，证实：我是荆州市安某国际大酒店的法定代表人，公司有我和何某文两个股东。2016年至今，我公司陆续找永汇公司借款1600万元，已归还500万，目前还有1100万未归还。12.证人周某1的证言，证实：我是荆州市和悦置业有限公司的法定代表人，公司有我（占股35%）、秦某（占股35%）、易某（占股30%）三名股东。我通过股东秦某认识了胡一川，公司于2018年2月23日找永汇公司实际借款200万元，我们三个股东都在借款合同上签了名。目前已经归还了130万元，还有70万元没有还清。13.证人黄某的证言，证实：2016年6月份以后，我公司湖北和福百成商业管理有限公司（我是法定代表人）因缺资金，找永汇公司借款1000万元，借款期限6个月，月利息1分5，居间服务费1分7。借款到期后，我公司还给永汇公司500万元。因雷某2曾找我公司借过500万元没有还，之后经与永汇公司协商，同意将我公司欠永汇公司的余下500万元债务转给雷某2。因我个人原因，后来我所有的银行卡被荆门市公安局冻结，我告诉过胡一川，让他公司以后不要再把钱打我卡上。没过多久，胡一川说他们又打了一笔钱到我卡上，被荆门市公安局冻结，后来永汇公司因财务原因又打了一笔钱，共计125万元。我知道后，马上赶到荆门市公安局告诉办案民警这钱不是我个人的，是永汇公司的，我还提供了银行流水。荆门市公安局民警回复我说卡是我的，所以就冻结了，具体等法院判决再说。14.证人雷某2的证言，证实：我是湖北劲锋建筑工程有限公司的法定代表人。2016年至今我公司找永汇公司借款750万，具体借款几次记不清楚，但金额是750万，借款合同约定的期限是半年，但我们口头约定期限是一年，月息1分5，居间服务费1分5，实际月息是3分。2018年6月份之前已经把之前的利息付给了永汇公司，具体付了多少钱记不清楚了。2018年6月份之后我和永汇公司的胡一川谈过之后就不再付利息，只还本金。到目前为止我找永汇公司借的750万元没有归还。我找永汇公司借的钱投入到了荆门市威丰粮油有限公司工地，该工程已经竣工，但欠我2000多万元工程款未付。2018年4、5月份，胡一川以个人名义向我公司投资192万元，这笔钱不属于借款。2018年6月，荆门的黄某将他欠永汇的500万元债务转到我名下，黄某、胡一川和我三人对此签订了债务转让协议。我愿意承担这个债务，是因为我个人欠黄某的钱。因此，我一共欠永汇公司1250万元，胡一川以个人名义投资的192万元，我不认为是我欠他的欠款。15.证人周某2的证言，证明：我是武汉市西亚市政工程有限公司的法定代表人。我找永汇公司借过两次钱，第一次是2015年8月20日，我与永汇公司出借人代表吕雪峰签订了借款合同，借款金额300万元，于2017年9月15日已还清。第二次是2017年9月15日，与永汇公司出借人代表张翼签订借款合同，借款300万元，期限12个月，月息2%。2018年5月25日，张翼在沙市区法院对我提起诉讼，经法院调解，我于2018年12月30日前归还张翼借款本金300万，利息38万，现已履行完毕。16.证人张某2的证言，证实：2015年9月21日，我通过吕雪峰找永汇公司借款100万元，目前没有归还。17.证人鲍某1的证言，证实：我和艾廷军一起建了聚兴花园小区。我和艾廷军一起到永汇公司借款100万元，借款期限是2016年9月6日到2017年3月5日，月息3分，钱打到艾廷军的账户里。目前我已经还了30万本金，还有70万元没有归还。我与永汇公司的胡一川、张帅商量过，等我把房子卖了后，把余下本金还给永汇公司。18.证人万某的证言，证实：我于2018年4月30日找胡一川借了20万元，目前没有归还。19.证人龙某2的证言，证实：2013年以前，胡一川在南充市从事了几年的投资理财的工作。2013年，他到荆州市和几个人合伙开了一家投资理财的公司（具体情况我不清楚）。2014年底，他回到南充多次找我，说荆州的投资理财行业刚起步，有前景，他和别人合伙开的投资理财公司所占股份少，他想重新开一家独立的投资理财公司，苦于没有本钱，希望我能在资金上帮助他。我听了他的介绍，考虑到我当时在南充有几个项目在搞，非常缺乏资金，我就提出我如果帮助他，他要把开投资理财公司收来的资金大部分借给我使用，他答应了。于是在2014年11月份的时候，我带着我的大舅哥代宗国到了荆州市和胡一川碰面，胡一川带着我们去了他和别人合伙开的那家投资理财公司看了一下，确实规模蛮小，接着胡一川又带着我们看了几处门面，最后确定在沙市区时尚豪庭（交通银行旁边）的门面开投资理财公司。公司成立后，我听说永汇公司经营的不错，就向胡一川提出借钱，他说要按公司正常流程来办理，最后实际上也没借给我。后来我找他要前期成立公司时我的花费，算了一下，他付给我290万元，另外还跟我打了一张50万元的欠条。20.证人舒某的证言，证实：我是中国农工民族党副主任委员，是湖北福山莲海投资有限公司的董事长。2017年7月9日，胡一川想做银行的外包产品，跟我公司打款了10万元保证金。（三）集资参与人的报案材料及陈述、投资人确权登记表、投资合同、收据等材料，证实：案发之后，共有171名集资参与人选择到公安机关报案，陈述了被告人胡一川等人利用永汇公司非法吸收公众存款的事实。还有大多集资参与人未到公安机关报案确权，未提交相应个人身份信息及受损失的证明材料。（四）司法审计报告，证实以下事实：1.本案各被告人从永汇公司领取的工资、提成等违法所得金额，及永汇公司其他工作人员领取的工资、提成情况。2.本案涉及集资参与人共1525人，吸收公众资金53212.48万元，未兑付资金涉及人数620人，共造成损失7580.05052万元。其中确权的168人，损失2905.39427万元；未确权的452人，损失4674.65625万元。3.永汇公司将所吸收的公众资金对外出借，尚未收回的金额共计6867.8万元，其中荆州市安某国际大酒店有限公司未兑付本金1100万元；荆州市风速开锁有限公司未兑付本金20万元；沙洋华堂家俱装饰工程有限公司未兑付本金700万元；荆州市欣蒙食品有限公司未兑付本金100万元；张某2未兑付本金100万元；监利县永华商贸有限责任公司未兑付本金300万元；荆州市和悦置业有限公司未兑付本金70万元；黄某将欠永汇公司的债务500万元转给雷某2，雷某2未兑付本金500万元；世纪雅瑞公司未兑付本金350万元；鲍某1未兑付本金70万元；湖北华楠燃气有限公司未兑付本金350万元；荆州市新宇纺织有限公司未兑付本金200万元；周某2未兑付本金300万元；雷某1未兑付本金350万元；湖北劲锋建筑有限公司、雷某2未兑付本金942.8万元；错转入黄某账户125万元，未追回；万某未兑付本金20万元；荆州宇强汽车销售服务有限公司未兑付本金350万元；龙某2未兑付本金290万元；杜浪未兑付本金300万元；秦某未兑付本金130万元；刘萍未兑付本金180万元（已用广源大厦三楼房屋抵债）；舒某未兑付本金10万元；“帮帮帮”公司未兑付本金10万元。4.截止到案发时，被告人张雅琦共吸收投资人237人，吸收金额11944.7万元，未兑付人数102人，未兑付金额1947.3万元；被告人高伟共吸收投资人166人，吸收金额6358.8万元，未兑付人数66人，未兑付金额1274万元；被告人牟洋共吸收投资人183人，吸收金额4072万元，未兑付人数77人，未兑付金额983万元；被告人尹皓共吸收投资人173人，吸收金额5191.5万元，未兑付人数63人，未兑付金额1253.8万元；被告人赵路思共吸收投资人数143人，吸收金额5658.5万元，未兑付人数60人，未兑付金额1325万元。（五）被告人的供述与辩解，证实各被告人到案后，均对本案的犯罪事实作出了如实供述。其中被告人赵路思到案后如实供述了主要犯罪事实，但认为自己行为不构成犯罪，在侦查阶段、审查起诉阶段没有认罪，在庭审中认识到自己的罪行，当庭自愿认罪。（六）被告人陈龙、张翼、吕雪峰、张帅、张超、张雅琦、牟洋、尹皓的社区矫正调查材料，证实上述被告人所在社区矫正部门认为其符合社区矫正条件，可以适用非监禁刑。上述证据，经庭审举证、质证，证据的来源合法，所证内容客观、真实，本院予以确认。辩护人庞炜当庭提交了企业信息查询表、查封财产价值评估明细表、谅解书等证据材料，拟证明永汇公司有经营投资其他公司的经营行为，公安机关查封的涉案财产价值金额达到1.4亿元，能够覆盖投资人的实际损失，被告人胡一川取得部分投资人的谅解。经庭审质证，本院认为，企业信息查询表证明胡一川个人还投资了其他公司，但不能证明永汇公司除了非法吸收公众存款外，还有其他经营业务；评估明细表仅仅只有自行制作的表格，该证据形式无法有效证明查封房产的实际价值，但可以认定其价值能够弥补投资人部分损失；对谅解书的证据效力予以确认。辩护人史国俊当庭向本院提交了尹皓与陈某4的交易明细记录、微信聊天、转账记录、尹皓住院病历记录，拟证明被告人尹皓领取的提成款中有14800元是其帮他人代领的，应在计算违法所得中予以扣除，并尹皓患有继发性肺结核、肺气肿、药物性肝炎、药物性高尿酸血症等疾病，不宜羁押。公诉机关对辩护人史国俊提出的该部分证据，不持异议，予以认可。经庭审质证，本院对该部分证据效力予以确认。关于辩护人庞炜、郑刚提出本案应认定为单位犯罪的辩护意见。经查，湖北永汇投资理财有限公司是胡一川为了实施非法吸收公众存款的犯罪活动而成立的，公司成立后的工作内容也是开展该业务。根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条“个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处”。故本案的犯罪行为为被告人的个人行为，不应认定为单位犯罪，辩护人提出的该项辩护意见于法无据，本院不予采纳。关于辩护人提出审计报告涉及人数、金额存在利息转本金重复计算及个人多次投资重复计算，未确权的投资人没有报案不应认定损失，本案实际损失金额没有7580.05052万元的辩护意见。经查，根据相关办理非法集资刑事案件的规定，办理非法集资刑事案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集集资参与人言词证据的，可结合已收集的集资参与人的言词证据和依法收集并查证属实的书面合同、银行账户交易记录、会计凭证、账簿、审计报告、互联网电子数据等证据，综合认定非法集资对象人数和吸收资金数额等犯罪事实。本案涉案非法吸收投资人的人数、损失金额均有相关证言、被告人供述、电子数据、审计报告等在案证据予以证实。本案认定的损失数额7580.05052万元，是截止到案发时被告人未能向集资参与人兑付的金额，该损失虽有可能事后经过追赃、执行能够部分弥补，但截止案发时该损失状态是客观存在的，不能以事后可能的行为否认被告人给集资参与人造成实际损失的客观事实。非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金金额计算，集资参与人收回本金或者获得回报后又重复投资的数额不予扣除，但可以作为量刑情节予以酌情考虑。故对辩护人提出的该项辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人包小平、陈敏、马林、陈凤提出被告人陈龙、张翼、张帅、张超是永汇公司的出借人代表，仅仅是根据安排将资金出借给他人，没有吸收公众存款的故意、行为的辩护意见。经查，永汇公司的经营模式是由公司出借人代表与有融资需要的公司、个人谈好相关方案，然后再将这些情况反馈到公司，由公司业务员对外吸收存款后，再以出借人代表名义将相应资金出借给他人。即被告人陈龙、张翼、张帅、张超虽未直接面向社会公众吸收存款，但其行为与公司业务员的行为是构成整个非法吸收公众存款犯罪活动链条上的不同环节，缺一不可，不应割裂来看。故辩护人提出的该项辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人陈敏提出被告人张翼配合公安机关追缴了湖北新宇纺织有限公司在荆州区人民法院享有的执行款227.388万元，构成立功的辩护意见。经查，该事实属实，但被告人张翼配合公安机关追回相应赃款，系认定其积极配合退赃的表现形式，不属于法律规定的检举、揭发他人犯罪行为或提供侦破其他案件重要线索的立功条件。故该行为不构成立功，但在评价其配合追赃情节时可以酌情考虑。关于辩护人施虎军提出被告人赵路思系永汇公司一般业务员，受公司领导安排进行工作，没有非法吸收公众存款故意，不构成犯罪的辩护意见。经查，被告人赵路思进入永汇公司工作，为了获取高额提成，通过发放宣传单、礼品、向社会大众夸大公司实力、赔付能力及承诺高额回报等方式，明知其行为可能造成他人无法及时收回本金，仍然帮助公司非法吸收公众存款，共吸收投资人143人，吸收资金高达5658.5万元，造成他人损失1325万元，其行为构成非法吸收公众存款罪。故辩护人提出的该项辩护意见，本院不予采纳。关于各辩护人提出的各被告人具有自首、认罪从轻情节的辩护意见，与本院查明事实一致，本院予以采纳。其中被告人赵路思主动投案后如实供述了自己的犯罪事实，虽因对法律认识问题没有认罪，直到庭审中才自愿认罪，但该辩解不影响自首的成立。关于各辩护人提出被告人陈龙、张翼、吕雪峰、张帅、张超、张雅琦、高伟、牟洋、尹皓、赵路思在共同犯罪中起辅助作用，均属于从犯的辩护意见，与本院查明事实一致，本院予以采纳。关于各辩护人提出被告人胡一川、陈龙、张翼、吕雪峰、张帅、张超、张雅琦、高伟、牟洋、尹皓具有退赃、积极配合调查的辩护意见，与本院查明事实一致，本院予以采纳。关于辩护人庞炜提出被告人胡一川取得部分集资参与人的谅解的辩护意见，与本院查明事实一致，本院予以采纳。本院认为，被告人胡一川违反国家金融管理法律规定，以湖北永汇投资理财有限公司名义非法吸收公众存款53212.48万元，未退本金7580.05052万元，扰乱金融秩序，数额巨大，造成集资参与人重大损失；被告人张雅琦、高伟、牟洋、尹皓、赵路思作为永汇公司业务员，为赚取工资、提成，受被告人胡一川领导、安排直接向社会不特定公众非法吸收公众存款，数额巨大；被告人陈龙、张翼、吕雪峰、张帅、张超作为永汇公司出借人代表，将非法吸收的资金帮忙出借给他人，为非法吸收公众存款活动提供帮助，从中赚取利益，造成大量出借资金无法收回，导致集资参与人重大损失。被告人胡一川、张雅琦、高伟、牟洋、尹皓、赵路思、陈龙、张翼、吕雪峰、张帅、张超的行为均构成非法吸收公众存款罪。在共同犯罪中，被告人张雅琦、高伟、牟洋、尹皓、赵路思、陈龙、张翼、吕雪峰、张帅、张超均受被告人胡一川领导、安排实施相关犯罪活动，起辅助作用，均属从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人胡一川、张雅琦、高伟、牟洋、尹皓、赵路思、陈龙、张翼、吕雪峰、张帅、张超均主动投案，到案后如实供述自己的罪行，系自首，并当庭认罪，依法可以从轻处罚；被告人胡一川、张雅琦、高伟、牟洋、尹皓、陈龙、张翼、吕雪峰、张帅、张超分别退缴个人全部或部分赃款，并积极配合公安机关调查、追赃，悔罪态度较好，酌情可以从轻处罚；被告人胡一川取得部分集资参与人的谅解，在量刑时可以酌情考虑。被告人胡一川虽有自首、认罪、退赃等从轻情节，但考虑到其犯罪数额巨大，情节严重，涉及人数众多，造成他人特别重大经济损失，社会影响恶劣，对其从轻幅度上采取从严把握。非法吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金金额计算。向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报，以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的，所支付的回报可予折抵本金。其他公司、组织、个人非法占用、借用、取得所吸收的集资款项的，依法应当追缴，予以全部或按比例返还给各集资参与人。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款，最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条，最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条、第三条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》规定，判决如下：一、被告人胡一川犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币三十万元。被告人赵路思犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元。被告人高伟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币三万元。被告人张雅琦犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元（已预缴）。被告人牟洋犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（已预缴）。被告人尹皓犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（已预缴）。被告人陈龙犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年一个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万五千元（已预缴）。被告人张翼犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万五千元（已预缴）。被告人吕雪峰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年十一个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万五千元（已预缴）。被告人张帅犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万五千元（已预缴）。被告人张超犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万五千元（已预缴）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人胡一川的刑期自2018年11月15日起至2027年11月14日止；被告人赵路思的刑期自2019年9月26日起至2022年12月25日止；被告人高伟的刑期自2019年12月12日起至2022年8月11日止。缓刑考验期限，从本判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人胡一川退缴的人民币28万元、汽车一辆（车牌号川Ｒ×××××）、被告人张雅琦退缴的86.5957万元、被告人高伟退缴的23万元、被告人牟洋退缴的32.0988万元、被告人尹皓退缴的33.6245万元、被告人陈龙退缴的14.5672万元、被告人张翼退缴的10.4171万元、被告人吕雪峰退缴的14.396万元、被告人张帅退缴的14.2251万元、被告人张超退缴的13.1665万元，均予以退赔给本案集资参与人。继续追缴被告人高伟违法所得人民币255180.5元，被告人赵路思违法所得人民币403272元。三、对于非法吸收公众存款的金额，扣除已支付的数额后，退赔给相应集资参与人（具体退赔金额、信息详见附表），被告人胡一川对此承担退赔责任。四、荆州市风速开锁有限公司、吴平平退缴的人民币1.9万元，向湖北新宇纺织有限公司追缴的227.388万元，龙从学退缴的100万元，均予以退赔给各集资参与人。继续追缴荆州市风速开锁有限公司、吴平平非法占用集资款18.1万元，监利县永华商贸有限责任公司、陈永华300万元，沙洋华堂家俱装饰工程有限公司、钟艳华700万元，荆州市欣蒙食品有限公司、刘从艳100万元，湖北世纪雅瑞纸业股份有限公司（曾用名湖北世纪雅瑞纸业有限公司）、张祥龙350万元，湖北华楠燃气有限公司、霍显华350万元，雷祖健350万元，荆州市安盛国际大酒店有限公司、何成文、刘良彦1100万元，荆州市和悦置业有限公司、周和平70万元，黄俊强125万元，湖北劲锋建筑工程有限公司、雷鸣1442.8万元，武汉市万福房地产开发赤壁有限公司、周继兵300万元，张荣100万元，鲍道强70万元，万盛20万元，荆州市宇强汽车销售服务有限公司、胡志强350万元，南充宏禹贸易有限公司、龙从学190万元，杜浪300万元，秦宏权130万元，舒景山10万元，永汇帮帮帮（湖北）科技有限公司10万元。五、刘先退缴的赃款29.9786万元，予以退赔给集资参与人。湖北永汇投资理财有限公司经营期间支付其他工作人员的工资、提成款，依法予以追缴，用于退赔给本案集资参与人。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。审 判 长  杜 为人民陪审员  涂电波人民陪审员  杨 琼二〇二〇年十二月二日书 记 员  张 瑶已确权投资人的实际损失明细表            序号              姓名              身份证号              未兑付本金（元）              已兑付利息（元）              其他退款（元）              实际损失（元）                  1              敖志萍              420400196311141423              50,000.00              9,295.00              1,388.00              39,317.00                  2              白崇斌              42040019541213181X              291,000.00              75,721.00              8,083.00              207,196.00                  3              毕忠萍              420400195607281025              1,480,000.00              180,230.00              41,111.00              1,258,659.00                  4              曾庆华              420400195101111811              100,000.00              15,150.00              2,000.00              82,850.00                  5              曾庆堂              420400193310011818              240,000.00              10,289.00              6,666.00              223,045.00                  6              曾艳              420400195409140547              270,000.00              94,570.00              20,833.00              154,597.00                  7              曾勇              420400196308150572              350,000.00              23,800.00              52,777.00              273,423.00                  8              常晓岚              420400196305101804              1,405,000.00              322,198.00              39,027.00              1,043,775.00                  9              陈恭尧              420400194301170555              50,000.00              29,775.00              1,388.00              18,837.00                  10              陈辉先              420400194808081834              560,000.00              22,460.00              15,555.00              521,985.00                  11              陈堂华              420400195610101531              50,000.00              8,555.00              1,388.00              40,057.00                  12              陈涛              421002198208051498              550,000.00              57,900.00              15,276.00              476,824.00                  13              陈晓明              420400196210150574              1,930,000.00              558,200.00              53,611.00              1,318,189.00                  14              陈祖惠              420400195005280519              200,000.00              19,800.00              5,555.00              174,645.00                  15              杜继明              420400195404041478              50,000.00              3,400.00              1,388.00              45,212.00                  16              段修惠              420400196606131863              50,000.00              18,440.00              1,388.00              30,172.00                  17              范瑞英              420400195008261487              100,000.00              12,175.00              2,777.00              85,048.00                  18              费华平              422421197212137427              120,000.00              40,812.00              3,333.00              75,855.00                  19              付圣龙              420400194702030553              100,000.00              47,130.00              1,800.00              51,070.00                  20              高洁              420400196005140043              50,000.00              9,885.00              1,388.00              38,727.00                  21              高先正              420400195209091875              100,000.00              39,962.50              2,777.00              57,260.50                  22              葛光映              420400193503181434              150,000.00              8,231.50              4,166.00              137,602.50                  23              龚德章              421002194304011826              240,000.00              59,660.00              6,666.00              173,674.00                  24              龚登玉              420400196001011869              140,000.00              44,050.00              3,888.00              92,062.00                  25              龚学英              42040019430318052X              130,000.00              46,778.00              3,611.00              79,611.00                  26              郭道福              422421196501314616              150,000.00              52,880.00              4,166.00              92,954.00                  27              郭家付              422421195603024615              80,000.00              19,120.00              2,222.00              58,658.00                  28              郭萍萍              421002198703090566              100,000.00              7,100.00              2,777.00              90,123.00                  29              何仁义              420400194810110542              30,540.00              28,500.00              833.00              1,207.00                  30              何志明              420400195212090048              70,000.00              6,636.20              1,944.00              61,419.80                  31              贺树旺              420400196304072618              50,000.00              23,065.00              1,388.00              25,547.00                  32              胡桂萍              420400196002181843              30,000.00              10,347.00              833.00              18,820.00                  33              胡海鹰              421002197604201860              50,000.00              1,777.00              1,388.00              46,835.00                  34              胡金花              420400196311091841              400,000.00              36,450.00              11,111.00              352,439.00                  35              胡莲芳              420400195011100027              100,000.00              6,900.00              2,777.00              90,323.00                  36              黄波              420400195704261034              50,000.00              11,885.00              1,388.00              36,727.00                  37              黄耿              420400195209231444              100,000.00              4,000.00              2,777.00              93,223.00                  38              黄晓波              422421196507237420              200,000.00              79,980.00              5,555.00              114,465.00                  39              黄艳兰              42040019601206144X              80,000.00              37,020.00              2,222.00              40,758.00                  40              黄志松              420400194805301811              50,000.00              23,250.00              1,388.00              25,362.00                  41              黄忠英              420400194301011028              70,000.00              31,689.00              1,944.00              36,367.00                  42              冀友和              42040019520221051X              30,000.00              1,684.00              833.00              27,483.00                  43              江置清              420400195812131077              1,960,000.00              566,100.00              54,444.00              1,339,456.00                  44              姜颜              421002197701054225              880,000.00              164,380.00              24,444.00              691,176.00                  45              赖太林              422422194610150814              230,000.00              52,977.00              3,700.00              173,323.00                  46              黎菁              421002197503180028              30,000.00              12,581.00              833.00              16,586.00                  47              李昌佩              420400196201051427              500,000.00              186,900.00              13,888.00              299,212.00                  48              李春秀              420400195111101027              130,000.00              120,000.00              -              10,000.00                  49              李芳春              420400194710111425              40,000.00              4,076.00              1,111.00              34,813.00                  50              李高芬              422421196308177023              80,000.00              30,908.00              2,222.00              46,870.00                  51              李关山              420400195101141017              170,000.00              52,810.00              4,722.00              112,468.00                  52              李继兰              420400196401311043              280,000.00              12,149.00              7,777.00              260,074.00                  53              李继梅              420400194908251845              180,000.00              8,958.00              5,000.00              166,042.00                  54              李继权              420400194702220031              10,000.00              5,230.00              277.00              4,493.00                  55              李莉萍              421003197810280105              100,000.00              11,600.00              2,777.00              85,623.00                  56              李敏              42040019510127002X              620,000.00              260,476.20              17,222.00              342,301.80                  57              李明才              420400195510101833              100,000.00              27,250.00              2,777.00              69,973.00                  58              李小红              42080019700117578X              80,000.00              35,416.00              2,222.00              42,362.00                  59              李玉凤              420400195301011444              120,000.00              17,655.00              3,333.00              99,012.00                  60              李远清1              420400195302190042              550,000.00              48,550.00              15,277.00              486,173.00                  61              李忠玲              420400194604021821              50,000.00              20,275.00              1,388.00              28,337.00                  62              刘纯想              422421194609297417              90,000.00              32,547.50              2,500.00              54,952.50                  63              刘国红              420400196703211822              50,000.00              11,297.00              1,388.00              37,315.00                  64              刘建梅              421023197802212423              450,000.00              36,250.00              12,500.00              401,250.00                  65              刘梅芳              422432196908140020              140,000.00              44,950.00              3,888.00              91,162.00                  66              刘圣洪              422423195912131812              140,000.00              14,180.00              3,888.00              121,932.00                  67              刘圣清              421003196907301510              30,000.00              6,450.00              833.00              22,717.00                  68              刘圣玉              42100219630109184X              180,000.00              13,395.00              5,000.00              161,605.00                  69              刘先娟              42040019580711052X              170,000.00              21,395.00              4,722.00              143,883.00                  70              刘晓群              421002196806160521              120,000.00              15,000.00              3,333.00              101,667.00                  71              刘玉娥              42040019731115056X              50,000.00              14,375.00              1,388.00              34,237.00                  72              刘云香              420400195304120523              60,000.00              5,065.00              1,666.00              53,269.00                  73              刘展英              42040019390712142X              230,000.00              71,230.00              6,388.00              152,382.00                  74              刘贞康              420400197102241449              580,000.00              99,925.00              16,111.00              463,964.00                  75              龙振坤              420400194509150019              50,000.00              21,501.20              1,388.00              27,110.80                  76              芦显芳              420400194812280529              310,000.00              29,545.00              8,611.00              271,844.00                  77              吕本德              420400194101021010              120,000.00              105,110.00              3,333.00              11,557.00                  78              彭继芳              420400195012170561              100,000.00              6,100.00              2,777.00              91,123.00                  79              彭于碧              422421197111197412              200,000.00              81,285.00              5,555.00              113,160.00                  80              秦琴              420400195510031441              1,060,000.00              295,615.00              29,444.00              734,941.00                  81              秦学梅              420400195912091447              100,000.00              5,513.00              22,777.00              71,710.00                  82              任国松              420400195010221476              80,000.00              4,494.00              2,222.00              73,284.00                  83              任平              420400194904153818              160,000.00              50,350.00              4,444.00              105,206.00                  84              尚永国              420400195011110014              500,000.00              78,517.00              13,888.00              407,595.00                  85              沈立华              420400195803220510              20,000.00              3,200.00              555.00              16,245.00                  86              石雪琴              420400195010181048              10,000.00              234.00              277.00              9,489.00                  87              宋大华              42040019500118102X              350,000.00              88,925.00              9,722.00              251,353.00                  88              宋庆              420400197005010024              120,000.00              45,233.00              3,333.00              71,434.00                  89              苏开敏              420400196111010568              10,000.00              6,796.00              277.00              2,927.00                  90              孙昌仁              421022195607082453              50,000.00              7,745.00              1,388.00              40,867.00                  91              孙红1              420106196706074909              740,000.00              272,425.00              20,555.00              447,020.00                  92              孙华忠              420400194807010575              30,000.00              20,660.00              833.00              8,507.00                  93              孙建英              420400196109131846              1,330,000.00              225,455.00              36,944.00              1,067,601.00                  94              覃小兰              420528197501303522              30,000.00              11,346.00              833.00              17,821.00                  95              唐成文              420400194211240054              30,000.00              9,213.00              833.00              19,954.00                  96              田学寿              420400194106020551              280,000.00              109,320.00              7,777.00              162,903.00                  97              万金蓉              422421194007180043              100,000.00              6,500.00              2,777.00              90,723.00                  98              万绍华              42040019661220183X              90,000.00              7,830.00              2,500.00              79,670.00                  99              万作民              420400195302130533              10,000.00              217.00              277.00              9,506.00                  100              王点              421002198911081023              60,000.00              5,280.00              1,666.00              53,054.00                  101              王定香              42040019520707182X              60,000.00              5,970.00              1,666.00              52,364.00                  102              王锦芝              420400196101250023              50,000.00              9,713.00              1,388.00              38,899.00                  103              王礼春              42100219730120292X              150,000.00              45,333.00              4,166.00              100,501.00                  104              王明甲              422421193512257617              40,000.00              36,970.00              1,111.00              1,919.00                  105              王秋帆              421002197908180042              700,000.00              70,260.00              19,444.00              610,296.00                  106              王顺芬              420400194805280029              120,000.00              10,070.00              3,333.00              106,597.00                  107              王天贵              420400195007280010              810,000.00              127,735.00              26,666.00              655,599.00                  108              王天忠              420400194904132611              70,000.00              18,375.00              1,944.00              49,681.00                  109              王贤玉              420400196305041020              190,000.00              27,260.00              5,277.00              157,463.00                  110              王秀兰              420400194701171848              50,000.00              6,295.00              1,388.00              42,317.00                  111              王学龙              420400193311271478              110,000.00              24,699.00              3,055.00              82,246.00                  112              王远菊              422423196808292506              270,000.00              90,501.00              7,222.00              172,277.00                  113              王岳阳              42040019480323001X              10,000.00              6,335.00              277.00              3,388.00                  114              王哲              421002198703201051              700,000.00              169,200.00              19,444.00              511,356.00                  115              王正贵              42040019470428141X              100,000.00              11,403.00              2,777.00              85,820.00                  116              魏尚纯              420400194710071021              140,000.00              40,974.00              3,888.00              95,138.00                  117              吴必丽              420106197711142827              670,000.00              122,465.00              18,611.00              528,924.00                  118              吴传英              420400196005081821              70,000.00              23,258.00              1,944.00              44,798.00                  119              吴厚云              512223196501242791              50,000.00              5,781.20              1,388.00              42,830.80                  120              吴金凤              42080019641227282X              150,000.00              47,832.00              4,166.00              98,002.00                  121              吴绪先              420400194704131016              100,000.00              6,100.00              2,777.00              91,123.00                  122              向峰              421002197811180038              110,000.00              28,040.00              3,055.00              78,905.00                  123              向洪武              420400194907150057              70,000.00              15,173.00              1,944.00              52,883.00                  124              向士莲              421002197308125023              100,000.00              13,324.00              2,777.00              83,899.00                  125              肖从霞              420400196309030601              80,000.00              26,880.00              2,222.00              50,898.00                  126              肖定兰              420400195606271423              50,000.00              6,795.00              1,388.00              41,817.00                  127              熊帮国              420400195708280515              50,000.00              5,122.00              1,388.00              43,490.00                  128              徐国芬              420400196001201486              50,000.00              6,750.00              1,388.00              41,862.00                  129              徐建萍              420400195902080525              160,000.00              27,075.00              4,444.00              128,481.00                  130              严运海              42040019540212101X              532,100.00              133,555.00              14,722.00              383,823.00                  131              杨佳1              421002198509061825              50,000.00              10,350.00              1,388.00              38,262.00                  132              杨龙秀              420400195010171042              220,000.00              62,864.00              6,111.00              151,025.00                  133              杨志全              420400195412161015              320,000.00              122,975.00              8,888.00              188,137.00                  134              叶桂兰              420400194604103843              170,000.00              6,788.00              4,722.00              158,490.00                  135              叶萍              422421195408160021              130,000.00              15,710.00              4,444.00              109,846.00                  136              游慧萍              420400194702190522              50,000.00              3,725.00              1,388.00              44,887.00                  137              游先慧              420400195511020023              80,120.00              5,735.00              2,222.00              72,163.00                  138              余德琏              420400195802120542              60,000.00              9,560.00              1,666.00              48,774.00                  139              余景武              420400197005070078              200,000.00              45,990.00              5,555.00              148,455.00                  140              余作人              42100219410914421X              270,000.00              86,890.00              7,500.00              175,610.00                  141              岳益文              420400194701201410              50,000.00              26,350.00              1,388.00              22,262.00                  142              张德凤              420400195610261826              600,000.00              64,800.00              16,666.00              518,534.00                  143              张德英              420400195808100040              150,000.00              54,175.00              4,166.00              91,659.00                  144              张德羽              422423196712222431              400,000.00              44,520.00              11,111.00              344,369.00                  145              张红              421003196609251025              230,000.00              54,770.00              6,388.00              168,842.00                  146              张怀德              420400194201171016              1,750,000.00              456,420.00              63,333.00              1,230,247.00                  147              张建政              42040019530723143X              130,000.00              10,476.00              3,611.00              115,913.00                  148              张开明              420400194407141015              100,000.00              25,035.00              2,776.00              72,189.00                  149              张里立              421002197901131053              400,000.00              108,900.00              -              291,100.00                  150              张淑君              420400195009100589              130,000.00              37,120.00              3,611.00              89,269.00                  151              张薇              422421196608130024              500,000.00              101,438.00              13,888.00              384,674.00                  152              张伟春              420400195203080550              180,000.00              56,160.00              5,000.00              118,840.00                  153              张象高              420400194401181411              280,000.00              82,420.00              7,777.00              189,803.00                  154              张璇              421002198406171829              100,000.00              3,150.00              2,777.00              94,073.00                  155              张雪娅              42040019761202142X              460,000.00              36,165.00              12,777.00              411,058.00                  156              张永红              420400196510150568              50,000.00              8,548.00              1,388.00              40,064.00                  157              张有海              422421195108208636              80,000.00              10,655.00              2,222.00              67,123.00                  158              张长林              420400194508070068              140,000.00              34,638.00              3,888.00              101,474.00                  159              张长寿              420400195602020619              150,000.00              45,825.00              24,166.00              80,009.00                  160              赵建军              420400195407081432              50,000.00              21,885.00              1,388.00              26,727.00                  161              周辞媛              420400195602091468              120,000.00              9,832.00              3,333.00              106,835.00                  162              周峻              422421197509250017              51,300.00              10,125.00              1,388.00              39,787.00                  163              周前芳              420106198201120067              280,000.00              61,760.00              1,388.00              216,852.00                  164              周书琼              420803197205223623              140,000.00              29,140.00              3,888.00              106,972.00                  165              周兴国              420400195206190536              10,000.00              1,002.00              277.00              8,721.00                  166              周有芸              420400195910080023              260,000.00              99,640.00              7,222.00              153,138.00                  167              朱青山              421002198901161433              20,000.00              10,759.00              555.00              8,686.00                  168              邹金萍              420400194811221826              80,400.00              54,340.00              2,222.00              23,838.00                  合计                                          38,990,460.00              8,763,388.30              1,173,129.00              29,053,942.70      未确权投资人的损失明细表            序号              姓名              身份证号              未兑付本金（元）              已兑付利息（元）              其他退款（元）              损失金额（元）                  1              艾成玉                            100,000.00              72,593.00              2,777.00              24,630.00                  2              艾孝龙                            20,000.00              1,411.00              555.00              18,034.00                  3              艾玉梅                            140,000.00              20,800.00              3,888.00              115,312.00                  4              包金凤                            70,000.00              19,955.00              1,944.00              48,101.00                  5              蔡子英                            120,000.00              7,320.00              3,333.00              109,347.00                  6              蔡子玉                            70,000.00              34,655.00              1,944.00              33,401.00                  7              曾铎                            120,000.00              46,560.00              3,333.00              70,107.00                  8              曾凡标                            50,000.00              368.00              1,388.00              48,244.00                  9              曾金霞                            60,000.00              22,983.00              1,666.00              35,351.00                  10              曾庆珍                            10,000.00              540.00              277.00              9,183.00                  11              曾淑玲                            50,000.00              6,370.00              1,388.00              42,242.00                  12              陈爱生                            50,000.00              21,118.00              1,388.00              27,494.00                  13              陈必宏                            70,000.00              10,635.00              1,944.00              57,421.00                  14              陈博刚                            240,000.00              84,210.00              6,666.00              149,124.00                  15              陈大福                            10,000.00              65.00              277.00              9,658.00                  16              陈登山                            60,000.00              23,830.00              1,666.00              34,504.00                  17              陈国华                            100,000.00              74,285.00              2,777.00              22,938.00                  18              陈汉琳                            500,000.00              84,236.00              13,888.00              401,876.00                  19              陈华                            640,000.00              300,742.50              17,777.00              321,480.50                  20              陈华祥                            50,000.00              8,332.00              1,388.00              40,280.00                  21              陈辉斌                            50,000.00              19,816.00              1,388.00              28,796.00                  22              陈回                            150,000.00              9,600.00              4,166.00              136,234.00                  23              陈家方                            70,000.00              18,900.00              1,944.00              49,156.00                  24              陈军                            660,000.00              173,175.00              18,332.00              468,493.00                  25              陈克红                            250,000.00              121,050.00              6,944.00              122,006.00                  26              陈美月                            20,000.00              17,100.00              555.00              2,345.00                  27              陈美珍                            170,000.00              38,402.00              4,722.00              126,876.00                  28              陈敏                            110,000.00              56,705.00              3,055.00              50,240.00                  29              陈明                            130,000.00              10,860.00              3,611.00              115,529.00                  30              陈启海                            500,000.00              48,745.00              13,888.00              437,367.00                  31              陈盛发                            50,000.00              4,770.00              1,388.00              43,842.00                  32              陈希天                            130,000.00              77,011.00              3,611.00              49,378.00                  33              陈新才                            10,000.00              468.00              277.00              9,255.00                  34              陈永海                            40,000.00              15,130.00              1,111.00              23,759.00                  35              陈永惠                            100,000.00              27,423.00              2,777.00              69,800.00                  36              陈渝源                            280,000.00              97,826.00              7,777.00              174,397.00                  37              陈志玉                            50,000.00              16,048.00              1,388.00              32,564.00                  38              陈忠珍                            40,000.00              3,900.00              1,111.00              34,989.00                  39              成锡珍                            80,000.00              11,172.00              2,222.00              66,606.00                  40              程彬                            150,000.00              31,833.00              4,166.00              114,001.00                  41              程德珍                            140,000.00              50,145.00              3,888.00              85,967.00                  42              程金萍                            100,000.00              9,500.00              2,777.00              87,723.00                  43              崔爱华                            20,000.00              968.00              555.00              18,477.00                  44              丁光耀                            180,000.00              170,845.00              5,000.00              4,155.00                  45              丁金荣                            100,000.00              13,925.00              2,777.00              83,298.00                  46              杜道芳                            70,000.00              30,115.00              1,944.00              37,941.00                  47              段新民                            180,000.00              35,933.00              5,000.00              139,067.00                  48              范永利                            50,000.00              4,522.00              1,388.00              44,090.00                  49              方珏                            520,000.00              221,450.00              14,444.00              284,106.00                  50              方天才                            70,000.00              14,610.00              1,944.00              53,446.00                  51              方天秀                            480,000.00              373,085.00              13,333.00              93,582.00                  52              方新兰                            80,000.00              21,305.00              2,222.00              56,473.00                  53              冯两灿                            130,000.00              51,527.00              3,611.00              74,862.00                  54              冯其植                            30,000.00              6,050.00              833.00              23,117.00                  55              冯兆华                            50,000.00              19,810.00              1,388.00              28,802.00                  56              冯兆萍                            60,000.00              21,122.00              1,666.00              37,212.00                  57              傅玉杰                            100,000.00              27,942.00              2,777.00              69,281.00                  58              甘钢                            70,000.00              19,147.00              1,944.00              48,909.00                  59              甘淑凤                            60,000.00              4,380.00              1,666.00              53,954.00                  60              高家秀                            100,000.00              44,265.00              2,777.00              52,958.00                  61              高建忠                            870,000.00              340,945.00              24,166.00              504,889.00                  62              高世福                            100,000.00              26,195.00              2,777.00              71,028.00                  63              高思全                            220,000.00              85,095.00              6,111.00              128,794.00                  64              高燕                            20,000.00              7,496.00              555.00              11,949.00                  65              高永珍                            200,000.00              84,400.00              5,555.00              110,045.00                  66              戈同英                            50,000.00              21,272.00              1,388.00              27,340.00                  67              龚爱贞                            70,000.00              6,824.00              1,944.00              61,232.00                  68              龚宝珍                            160,000.00              33,541.00              4,444.00              122,015.00                  69              龚道英                            20,000.00              13,935.00              555.00              5,510.00                  70              苟泽祥                            60,000.00              16,140.00              1,666.00              42,194.00                  71              笱新珍                            60,000.00              4,878.00              1,666.00              53,456.00                  72              桂昌槐                            420,000.00              65,898.00              11,666.00              342,436.00                  73              桂镜                            150,000.00              77,307.00              4,166.00              68,527.00                  74              桂文洪                            130,000.00              46,276.00              3,611.00              80,113.00                  75              桂直炎                            380,000.00              35,877.00              10,555.00              333,568.00                  76              郭宝华                            50,000.00              3,300.00              1,388.00              45,312.00                  77              郭升华                            50,000.00              282.00              1,388.00              48,330.00                  78              郭新民                            100,000.00              12,585.00              2,777.00              84,638.00                  79              郭贻炳                            180,000.00              48,125.00              5,000.00              126,875.00                  80              郭永江                            100,000.00              3,400.00              2,777.00              93,823.00                  81              郭岳昆                            10,000.00              3,133.00              277.00              6,590.00                  82              郭泽发                            10,000.00              117.00              277.00              9,606.00                  83              郝洪宴                            210,000.00              85,896.00              5,833.00              118,271.00                  84              何传英                            280,000.00              53,922.00              7,777.00              218,301.00                  85              何怀富                            220,000.00              72,530.00              6,111.00              141,359.00                  86              何继纯                            50,000.00              37,675.00              1,388.00              10,937.00                  87              何启忠                            170,000.00              57,144.00              4,722.00              108,134.00                  88              何小香                            60,000.00              1,424.00              1,666.00              56,910.00                  89              贺新华                            120,000.00              31,475.00              3,333.00              85,192.00                  90              洪丽霞                            70,000.00              29,929.00              1,944.00              38,127.00                  91              洪荣亮                            250,000.00              47,780.00              6,944.00              195,276.00                  92              胡成洪                            120,000.00              36,495.00              3,333.00              80,172.00                  93              胡丹                            50,000.00              10,245.00              1,388.00              38,367.00                  94              胡峰                            80,000.00              52,563.00              2,222.00              25,215.00                  95              胡桂兰                            50,000.00              2,925.00              1,388.00              45,687.00                  96              胡红                            90,000.00              11,580.00              2,500.00              75,920.00                  97              胡世臣                            220,000.00              140,880.00              6,111.00              73,009.00                  98              胡首鹏                            50,000.00              3,225.00              1,388.00              45,387.00                  99              胡双羊                            50,000.00              7,840.00              1,388.00              40,772.00                  100              胡心菁                            230,000.00              109,842.00              6,388.00              113,770.00                  101              胡性淑                            70,000.00              17,159.00              1,944.00              50,897.00                  102              胡娅                            20,000.00              12,320.00              555.00              7,125.00                  103              胡仲谋                            310,000.00              72,734.00              8,611.00              228,655.00                  104              黄翠华                            140,000.00              63,932.00              3,888.00              72,180.00                  105              黄代玲                            50,000.00              19,180.00              1,388.00              29,432.00                  106              黄代琼                            50,000.00              4,350.00              1,388.00              44,262.00                  107              黄冬姣                            10,000.00              2,144.00              277.00              7,579.00                  108              黄谋安                            50,000.00              26,165.00              1,388.00              22,447.00                  109              黄谋珍                            50,000.00              15,558.00              1,388.00              33,054.00                  110              黄启霞                            300,000.00              86,827.00              8,333.00              204,840.00                  111              黄文轩                            80,000.00              21,022.00              2,222.00              56,756.00                  112              黄正运                            60,000.00              22,735.00              1,666.00              35,599.00                  113              纪友兰                            140,000.00              65,950.00              3,888.00              70,162.00                  114              江来林                            20,000.00              3,918.00              555.00              15,527.00                  115              江明生                            50,000.00              12,450.00              1,388.00              36,162.00                  116              江训秋                            10,000.00              5,797.00              277.00              3,926.00                  117              蒋保洪                            200,000.00              9,190.00              5,555.00              185,255.00                  118              蒋桂香                            50,000.00              8,675.00              1,388.00              39,937.00                  119              蒋国权                            120,000.00              62,404.00              3,333.00              54,263.00                  120              蒋羽丰                            300,000.00              157,755.00              8,333.00              133,912.00                  121              金开明                            60,000.00              16,965.00              1,666.00              41,369.00                  122              金兴忠                            600,000.00              193,720.00              16,666.00              389,614.00                  123              康香芬                            160,000.00              34,712.00              4,444.00              120,844.00                  124              孔繁萍                            250,000.00              64,985.00              6,944.00              178,071.00                  125              孔卫民                            1,100,000.00              656,175.00              30,555.00              413,270.00                  126              兰永珍                            200,000.00              52,830.00              5,555.00              141,615.00                  127              乐明芝                            50,000.00              12,400.00              1,388.00              36,212.00                  128              雷绍珍                            250,000.00              15,333.00              6,944.00              227,723.00                  129              黎昌荣                            90,000.00              14,918.00              2,500.00              72,582.00                  130              黎红                            10,000.00              5,475.00              277.00              4,248.00                  131              李碧珍                            55,000.00              29,883.50              1,527.00              23,589.50                  132              李德才                            60,000.00              27,252.50              1,666.00              31,081.50                  133              李芳秀                            125,000.00              79,128.50              3,472.00              42,399.50                  134              李纪维                            100,000.00              37,740.00              2,777.00              59,483.00                  135              李立武                            150,000.00              88,805.00              4,166.00              57,029.00                  136              李莉                            120,000.00              32,170.00              3,333.00              84,497.00                  137              李莉平                            100,000.00              34,110.00              2,777.00              63,113.00                  138              李连贵                            50,000.00              6,800.00              1,388.00              41,812.00                  139              李梅凤                            30,000.00              6,152.00              833.00              23,015.00                  140              李美珍                            270,000.00              38,198.00              7,500.00              224,302.00                  141              李启忠                            370,000.00              108,750.00              10,277.00              250,973.00                  142              李生荣                            80,000.00              32,150.00              2,222.00              45,628.00                  143              李胜凤                            150,000.00              80,100.00              4,166.00              65,734.00                  144              李廷才                            180,000.00              59,715.00              5,000.00              115,285.00                  145              李万香                            80,000.00              29,290.00              2,221.00              48,489.00                  146              李望生                            30,000.00              338.00              833.00              28,829.00                  147              李秀元                            20,000.00              6,700.00              555.00              12,745.00                  148              李绪诗                            50,000.00              48,065.00              1,388.00              547.00                  149              李艳兰                            50,000.00              19,132.00              1,388.00              29,480.00                  150              李永翠                            150,000.00              14,550.00              4,166.00              131,284.00                  151              李毓芹                            50,000.00              3,550.00              1,388.00              45,062.00                  152              李远清2                            20,000.00              16,540.50              555.00              2,904.50                  153              李云衡                            500,000.00              129,771.00              13,888.00              356,341.00                  154              李珍荣                            570,000.00              263,305.00              15,833.00              290,862.00                  155              廖丽华                            280,000.00              67,693.00              7,777.00              204,530.00                  156              廖敏                            180,000.00              44,850.00              5,000.00              130,150.00                  157              廖震文                            290,000.00              60,766.00              8,055.00              221,179.00                  158              林燕                            30,000.00              5,911.00              833.00              23,256.00                  159              林耀斌                            100,000.00              100.00              2,777.00              97,123.00                  160              刘爱萍                            40,000.00              5,873.00              1,111.00              33,016.00                  161              刘兵                            150,000.00              23,175.00              4,166.00              122,659.00                  162              刘成林                            50,000.00              43,120.00              1,388.00              5,492.00                  163              刘大安                            50,000.00              12,250.00              1,388.00              36,362.00                  164              刘丹                            250,000.00              89,160.00              6,944.00              153,896.00                  165              刘冬英                            60,000.00              28,472.50              1,666.00              29,861.50                  166              刘国英                            70,000.00              13,250.00              1,944.00              54,806.00                  167              刘华                            350,000.00              19,950.00              9,722.00              320,328.00                  168              刘惠                            90,000.00              24,158.00              2,500.00              63,342.00                  169              刘继荣                            80,000.00              9,025.00              2,222.00              68,753.00                  170              刘家富                            70,000.00              52,880.00              1,944.00              15,176.00                  171              刘静                            100,000.00              19,765.00              2,777.00              77,458.00                  172              刘克勤                            310,000.00              66,343.00              8,611.00              235,046.00                  173              刘烈英                            20,000.00              968.00              555.00              18,477.00                  174              刘民                            70,000.00              34,610.00              1,944.00              33,446.00                  175              刘善清                            500,000.00              210,005.00              13,888.00              276,107.00                  176              刘万清                            30,000.00              4,164.00              833.00              25,003.00                  177              刘贤兰                            145,000.00              291.20              4,027.00              140,681.80                  178              刘贤芹                            230,000.00              108,518.30              6,388.00              115,093.70                  179              刘小萍                            10,000.00              2,010.00              277.00              7,713.00                  180              刘莺                            640,000.00              81,790.00              17,777.00              540,433.00                  181              刘迎雪                            100,000.00              17,985.00              2,777.00              79,238.00                  182              刘远秀                            60,000.00              14,944.00              1,666.00              43,390.00                  183              龙传玉                            50,000.00              3,225.00              1,388.00              45,387.00                  184              龙世英                            996,000.00              187,633.50              27,666.00              780,700.50                  185              龙咏梅                            260,000.00              70,224.00              7,222.00              182,554.00                  186              龙远胜                            10,000.00              2,347.00              277.00              7,376.00                  187              鲁腊生                            255,000.00              76,170.00              7,083.00              171,747.00                  188              鲁萍                            40,000.00              5,664.00              1,111.00              33,225.00                  189              鲁庆珍                            130,000.00              25,715.00              3,611.00              100,674.00                  190              鲁运槐                            50,000.00              9,575.00              1,388.00              39,037.00                  191              鲁祖英                            90,000.00              18,545.00              2,500.00              68,955.00                  192              罗登墀                            50,000.00              41,185.00              1,388.00              7,427.00                  193              罗倩                            50,000.00              13,985.00              1,388.00              34,627.00                  194              罗义发                            10,000.00              5,499.00              277.00              4,224.00                  195              罗忠秀                            90,000.00              9,045.00              2,500.00              78,455.00                  196              吕桃英                            60,000.00              5,385.00              1,666.00              52,949.00                  197              马家斌                            15,000.00              5,461.50              416.00              9,122.50                  198              马明双                            60,000.00              7,180.00              1,666.00              51,154.00                  199              马萍                            570,000.00              32,640.00              15,833.00              521,527.00                  200              马有莲                            50,000.00              11,263.00              1,388.00              37,349.00                  201              马忠学                            260,000.00              77,840.00              7,222.00              174,938.00                  202              毛光明                            150,000.00              37,570.00              4,166.00              108,264.00                  203              毛美菊                            80,000.00              10,165.00              2,222.00              67,613.00                  204              毛文红                            10,000.00              1,360.00              277.00              8,363.00                  205              毛修雄                            140,000.00              101,895.00              3,888.00              34,217.00                  206              梅运安                            30,000.00              17,688.00              833.00              11,479.00                  207              牟方忠                            50,000.00              35,288.00              1,388.00              13,324.00                  208              倪胜立                            290,000.00              79,844.00              8,055.00              202,101.00                  209              聂金桃                            80,000.00              11,270.00              2,222.00              66,508.00                  210              牛奎山                            10,000.00              480.00              277.00              9,243.00                  211              潘梦丽                            40,000.00              2,340.00              1,111.00              36,549.00                  212              潘秋云                            370,000.00              60,626.00              10,277.00              299,097.00                  213              彭锋                            390,000.00              91,350.00              10,833.00              287,817.00                  214              彭辅贵                            80,000.00              52,766.00              2,222.00              25,012.00                  215              彭辅凯                            155,000.00              14,251.00              4,305.00              136,444.00                  216              彭国华                            130,000.00              49,100.00              3,611.00              77,289.00                  217              彭美刚                            500,000.00              28,005.00              13,888.00              458,107.00                  218              彭双霜                            50,000.00              31,500.00              1,388.00              17,112.00                  219              彭兴礼                            50,000.00              19,955.00              1,388.00              28,657.00                  220              彭雪凌                            70,000.00              7,479.00              1,944.00              60,577.00                  221              彭艳                            110,000.00              12,020.00              3,055.00              94,925.00                  222              彭忠焕                            70,000.00              5,434.00              1,944.00              62,622.00                  223              彭自珍                            90,000.00              66,940.00              2,500.00              20,560.00                  224              乔能达                            120,000.00              46,705.00              3,333.00              69,962.00                  225              秦光荣                            240,000.00              39,785.00              6,666.00              193,549.00                  226              秦光秀                            40,000.00              6,462.00              1,111.00              32,427.00                  227              秦宏斌                            210,000.00              64,710.00              5,833.00              139,457.00                  228              秦宏秀                            210,000.00              52,410.00              5,833.00              151,757.00                  229              秦宏珍                            50,000.00              3,775.00              1,388.00              44,837.00                  230              秦祖付                            110,000.00              58,555.00              3,055.00              48,390.00                  231              邱昌庭                            500,000.00              222,970.00              13,888.00              263,142.00                  232              邱芝芳                            50,000.00              2,150.00              1,388.00              46,462.00                  233              瞿发香                            20,000.00              2,830.00              555.00              16,615.00                  234              瞿发秀                            140,000.00              27,567.00              3,888.00              108,545.00                  235              饶武贵                            80,000.00              21,446.00              2,222.00              56,332.00                  236              阮德胜                            60,000.00              9,595.00              1,666.00              48,739.00                  237              邵科芝                            80,000.00              10,040.00              2,222.00              67,738.00                  238              沈模元                            40,000.00              11,560.00              1,111.00              27,329.00                  239              沈竹青                            420,000.00              35,449.00              11,666.00              372,885.00                  240              石湖清                            50,000.00              24,403.00              1,388.00              24,209.00                  241              石吉泉                            120,000.00              63,045.00              3,333.00              53,622.00                  242              宋爱华                            200,000.00              23,832.00              5,555.00              170,613.00                  243              宋**                            770,000.00              243,920.00              21,388.00              504,692.00                  244              苏凤仁                            90,000.00              34,695.00              2,500.00              52,805.00                  245              苏祥海                            100,000.00              17,206.00              2,777.00              80,017.00                  246              苏雪秀                            60,000.00              7,730.00              1,666.00              50,604.00                  247              苏兆新                            80,000.00              13,040.00              2,222.00              64,738.00                  248              孙厚梅                            220,000.00              148,509.00              6,111.00              65,380.00                  249              孙祖凤                            20,000.00              5,001.00              555.00              14,444.00                  250              谭大蓉                            800,000.00              64,650.00              22,222.00              713,128.00                  251              谭宏艳                            30,000.00              17,365.00              833.00              11,802.00                  252              谭康**                            160,000.00              63,430.00              4,444.00              92,126.00                  253              汤时赋                            80,000.00              29,274.00              2,222.00              48,504.00                  254              汤玉菊                            310,000.00              78,455.00              8,611.00              222,934.00                  255              陶明灿                            20,000.00              615.00              555.00              18,830.00                  256              田德珍                            250,000.00              98,237.50              6,944.00              144,818.50                  257              田学辉                            120,000.00              11,460.00              3,333.00              105,207.00                  258              田遵权                            80,000.00              15,604.00              2,222.00              62,174.00                  259              童鑫华                            50,000.00              12,555.00              1,388.00              36,057.00                  260              涂克芝                            10,000.00              5,165.00              277.00              4,558.00                  261              涂宣英                            20,000.00              2,144.00              555.00              17,301.00                  262              万腊梅                            180,000.00              139,335.00              5,000.00              35,665.00                  263              万明翠                            20,000.00              5,741.00              555.00              13,704.00                  264              万明英                            120,000.00              55,280.00              3,333.00              61,387.00                  265              万希真                            100,000.00              36,108.00              2,777.00              61,115.00                  266              王昌华                            140,000.00              42,008.00              3,888.00              94,104.00                  267              王成                            100,000.00              34,132.00              2,777.00              63,091.00                  268              王传文                            240,000.00              12,743.00              6,666.00              220,591.00                  269              王伏成                            100,000.00              68,650.00              2,777.00              28,573.00                  270              王后裕                            30,000.00              3,480.00              833.00              25,687.00                  271              王家秀                            60,000.00              10,890.00              1,666.00              47,444.00                  272              王姣菊                            110,000.00              62,713.00              3,055.00              44,232.00                  273              王晶晶                            150,000.00              2,250.00              4,166.00              143,584.00                  274              王礼义                            50,000.00              16,870.00              1,388.00              31,742.00                  275              王平平                            20,000.00              1,176.00              555.00              18,269.00                  276              王启贵                            10,000.00              2,726.00              277.00              6,997.00                  277              王顺武                            230,000.00              49,087.00              6,388.00              174,525.00                  278              王先平                            180,000.00              16,787.00              5,000.00              158,213.00                  279              王贤贵                            50,000.00              7,975.00              1,388.00              40,637.00                  280              王永彪                            100,000.00              15,570.00              2,777.00              81,653.00                  281              王永福                            70,000.00              12,977.00              1,944.00              55,079.00                  282              王玉娥                            320,000.00              92,415.00              8,888.00              218,697.00                  283              王跃慧                            300,000.00              22,095.00              8,333.00              269,572.00                  284              王兆蝶                            30,000.00              10,707.00              833.00              18,460.00                  285              王振坤                            270,000.00              117,660.00              7,500.00              144,840.00                  286              王正英                            20,000.00              4,445.00              555.00              15,000.00                  287              王志萍                            20,000.00              208.00              555.00              19,237.00                  288              危娜                            500,000.00              202,130.00              13,888.00              283,982.00                  289              韦伏芝                            50,000.00              14,413.00              1,388.00              34,199.00                  290              魏道凤                            200,000.00              49,622.00              5,555.00              144,823.00                  291              魏云峰                            150,000.00              36,770.00              4,166.00              109,064.00                  292              文琼                            120,000.00              45,690.00              3,333.00              70,977.00                  293              翁昌玉                            160,000.00              133,420.00              4,444.00              22,136.00                  294              翁道秀                            50,000.00              21,575.00              1,388.00              27,037.00                  295              吴昌娟                            180,000.00              24,325.00              5,000.00              150,675.00                  296              吴澄                            80,000.00              5,360.00              2,222.00              72,418.00                  297              吴绪让                            100,000.00              10,212.00              2,777.00              87,011.00                  298              吴远志                            60,000.00              7,500.00              1,666.00              50,834.00                  299              伍家生                            90,000.00              5,840.00              2,500.00              81,660.00                  300              向立秀                            120,000.00              35,294.00              3,333.00              81,373.00                  301              向嗣华                            30,000.00              12,056.00              833.00              17,111.00                  302              向长林                            80,000.00              17,160.00              2,222.00              60,618.00                  303              向子菊                            20,000.00              1,176.00              555.00              18,269.00                  304              肖帮美                            120,000.00              13,175.00              3,333.00              103,492.00                  305              肖**玲                            150,000.00              17,962.00              4,166.00              127,872.00                  306              肖耀慧                            50,000.00              38,452.50              1,388.00              10,159.50                  307              肖耀全                            155,000.00              44,576.00              4,305.00              106,119.00                  308              肖义强                            180,000.00              129,635.00              5,000.00              45,365.00                  309              肖银香                            280,000.00              128,920.00              7,777.00              143,303.00                  310              肖永忠                            50,000.00              32,730.00              1,388.00              15,882.00                  311              肖佑军                            50,000.00              11,440.00              1,388.00              37,172.00                  312              肖志珍                            40,000.00              1,597.00              1,111.00              37,292.00                  313              谢承芬                            500,000.00              177,395.00              13,888.00              308,717.00                  314              谢俊勇                            90,000.00              77,318.00              2,500.00              10,182.00                  315              谢守香                            60,000.00              8,570.00              1,666.00              49,764.00                  316              邢长学                            20,000.00              14,855.00              555.00              4,590.00                  317              幸梅                            280,000.00              59,928.00              7,777.00              212,295.00                  318              熊艾莎                            100,000.00              17,574.00              2,777.00              79,649.00                  319              熊保林                            150,000.00              53,655.00              4,166.00              92,179.00                  320              熊德钰                            20,000.00              7,060.00              555.00              12,385.00                  321              熊惠英                            300,000.00              62,650.00              8,333.00              229,017.00                  322              熊义华                            560,000.00              110,400.00              15,555.00              434,045.00                  323              熊友梅                            100,000.00              51,510.00              2,777.00              45,713.00                  324              徐安风                            50,000.00              15,650.00              1,388.00              32,962.00                  325              徐红                            50,000.00              11,760.00              1,388.00              36,852.00                  326              徐先华                            80,000.00              40,500.00              2,222.00              37,278.00                  327              徐新芳                            80,000.00              5,640.00              2,222.00              72,138.00                  328              徐正华                            95,000.00              54,667.50              2,638.00              37,694.50                  329              许茂禄                            200,000.00              68,542.00              5,555.00              125,903.00                  330              许永东                            240,000.00              8,512.00              6,666.00              224,822.00                  331              薛莉                            110,000.00              6,820.00              3,055.00              100,125.00                  332              鄢世贵                            30,000.00              14,674.00              833.00              14,493.00                  333              鄢永红                            1,070,000.00              202,805.00              29,722.00              837,473.00                  334              严乐红                            50,000.00              16,050.00              1,388.00              32,562.00                  335              阳家明                            150,000.00              40,495.00              4,166.00              105,339.00                  336              杨辅太                            60,000.00              8,600.00              1,666.00              49,734.00                  337              杨高英                            90,000.00              4,895.00              2,500.00              82,605.00                  338              杨功荣                            100,000.00              58,940.00              2,777.00              38,283.00                  339              杨国富                            240,000.00              38,699.00              6,666.00              194,635.00                  340              杨丽萍                            220,000.00              20,368.00              6,111.00              193,521.00                  341              杨启斌                            190,000.00              24,896.50              5,270.00              159,833.50                  342              杨清洪                            20,000.00              832.00              555.00              18,613.00                  343              杨威                            60,000.00              29,010.00              1,666.00              29,324.00                  344              杨卫东                            200,000.00              118,367.00              5,555.00              76,078.00                  345              杨祥泰                            80,000.00              31,077.00              2,222.00              46,701.00                  346              杨小平                            50,000.00              11,027.00              1,388.00              37,585.00                  347              杨英学                            200,000.00              81,610.00              5,555.00              112,835.00                  348              杨友谊                            300,000.00              16,583.00              8,333.00              275,084.00                  349              杨卓翠                            100,000.00              35,340.00              2,777.00              61,883.00                  350              叶治英                            150,000.00              33,010.00              4,166.00              112,824.00                  351              尹伯传                            770,000.00              225,520.00              21,388.00              523,092.00                  352              印静                            400,000.00              84,450.00              11,111.00              304,439.00                  353              于凤红                            130,000.00              44,635.00              3,611.00              81,754.00                  354              余常凤                            40,000.00              19,470.00              1,111.00              19,419.00                  355              余承福                            50,000.00              18,660.00              1,388.00              29,952.00                  356              余承华                            190,000.00              59,097.00              5,277.00              125,626.00                  357              余承惠                            60,000.00              31,059.00              1,666.00              27,275.00                  358              余洁                            110,000.00              44,622.00              3,055.00              62,323.00                  359              余荣珍                            50,000.00              24,033.00              1,388.00              24,579.00                  360              余运兰                            70,000.00              11,613.00              1,944.00              56,443.00                  361              余志忠                            500,000.00              115,150.00              13,888.00              370,962.00                  362              俞林                            10,000.00              837.00              277.00              8,886.00                  363              喻赋祥                            300,000.00              85,047.00              8,333.00              206,620.00                  364              喻立清                            30,000.00              3,826.00              833.00              25,341.00                  365              袁利民                            190,000.00              76,285.00              5,277.00              108,438.00                  366              张必凤                            10,000.00              1,782.00              277.00              7,941.00                  367              张传容                            280,000.00              79,135.00              7,777.00              193,088.00                  368              张大林                            250,000.00              74,003.00              6,944.00              169,053.00                  369              张大云                            270,000.00              55,797.00              7,500.00              206,703.00                  370              张冬桂                            50,000.00              5,160.00              1,388.00              43,452.00                  371              张国清                            410,000.00              106,794.00              11,388.00              291,818.00                  372              张合英                            10,000.00              4,063.00              277.00              5,660.00                  373              张厚琴                            690,000.00              420.00              19,166.00              670,414.00                  374              张华平                            80,000.00              37,221.00              2,222.00              40,557.00                  375              张建德                            390,000.00              88,874.00              10,833.00              290,293.00                  376              张能玉                            10,000.00              452.00              277.00              9,271.00                  377              张培富                            50,000.00              12,365.00              1,388.00              36,247.00                  378              张峤                            50,000.00              1,192.00              1,388.00              47,420.00                  379              张坦                            50,000.00              3,200.00              1,388.00              45,412.00                  380              张一梅                            30,000.00              22,110.00              833.00              7,057.00                  381              张翼                            120,000.00              13,510.00              3,333.00              103,157.00                  382              张永凤                            170,000.00              8,039.00              4,722.00              157,239.00                  383              张远惠                            50,000.00              7,650.00              1,388.00              40,962.00                  384              张志梅                            100,000.00              14,265.00              2,777.00              82,958.00                  385              章德秀                            675,000.00              17,738.00              18,750.00              638,512.00                  386              赵碧芬                            35,000.00              12,710.00              972.00              21,318.00                  387              赵德荣                            50,000.00              3,429.00              1,388.00              45,183.00                  388              赵华严                            100,000.00              38,521.00              2,777.00              58,702.00                  389              赵惠君                            30,000.00              8,466.00              833.00              20,701.00                  390              赵洁                            40,000.00              33,735.00              1,111.00              5,154.00                  391              赵嶙                            10,000.00              1,396.00              277.00              8,327.00                  392              赵雅丹                            50,000.00              4,830.00              1,388.00              43,782.00                  393              赵玉强                            50,000.00              5,594.00              1,388.00              43,018.00                  394              赵正沅                            70,000.00              16,380.00              1,944.00              51,676.00                  395              郑大望                            100,000.00              68,282.50              2,777.00              28,940.50                  396              郑其珍                            70,000.00              20,000.00              1,944.00              48,056.00                  397              郑婉莹                            80,000.00              12,520.00              2,222.00              65,258.00                  398              郑以雄                            15,000.00              1,410.00              416.00              13,174.00                  399              智亚荣                            90,000.00              38,670.00              2,500.00              48,830.00                  400              钟继会                            270,000.00              76,260.00              7,500.00              186,240.00                  401              钟灵                            842,000.00              279,285.00              23,388.00              539,327.00                  402              钟远财                            190,000.00              48,420.00              5,277.00              136,303.00                  403              周波                            270,000.00              38,006.00              7,500.00              224,494.00                  404              周传德                            30,000.00              14,685.00              833.00              14,482.00                  405              周景慧                            50,000.00              12,785.00              1,388.00              35,827.00                  406              周敬芳                            10,000.00              1,144.00              277.00              8,579.00                  407              周明华                            50,000.00              37,430.00              1,388.00              11,182.00                  408              周明慧                            20,000.00              104.00              555.00              19,341.00                  409              周茜                            90,000.00              1,760.00              2,500.00              85,740.00                  410              周秋林                            20,000.00              11,940.00              555.00              7,505.00                  411              周元秀                            60,000.00              14,315.00              1,666.00              44,019.00                  412              周章银                            120,000.00              9,875.00              3,333.00              106,792.00                  413              周正安                            230,000.00              74,865.00              6,388.00              148,747.00                  414              朱**凤                            60,000.00              6,200.00              2,222.00              51,578.00                  415              朱国好                            120,000.00              1,380.00              3,333.00              115,287.00                  416              朱洪源                            500,000.00              146,500.00              13,888.00              339,612.00                  417              朱锦云                            640,000.00              6,925.00              17,777.00              615,298.00                  418              朱永林                            40,000.00              5,970.00              1,111.00              32,919.00                  419              诸云富                            20,000.00              7,851.00              10,000.00              2,149.00                  420              祝新凤                            240,000.00              58,805.00              6,666.00              174,529.00                  421              祝新英                            100,000.00              17,750.00              2,777.00              79,473.00                  422              祝志明                            300,000.00              95,603.00              8,333.00              196,064.00                  423              庄燕                            110,000.00              8,740.00              3,055.00              98,205.00                  424              卓梅                            200,000.00              98,400.00              5,555.00              96,045.00                  425              邹丹                            110,000.00              7,830.00              3,055.00              99,115.00                  426              邹启富                            500,000.00              50,775.00              13,888.00              435,337.00                  427              邹启贵                            1,397,000.00              402,951.50              38,805.00              955,243.50                  428              牟方美                            50,000.00              25,922.00              1,388.00              22,690.00                  429              常海涛                            50,000.00              6,300.00              1,388.00              42,312.00                  430              常其勇                            50,000.00              6,413.00              1,388.00              42,199.00                  431              高成凤                            10,000.00              73.00              277.00              9,650.00                  432              胡艳玲                            50,000.00              -              1,388.00              48,612.00                  433              雷绍华                            50,000.00              3,375.00              1,388.00              45,237.00                  434              李杉杉                            260,000.00              133,400.00              7,222.00              119,378.00                  435              廖伟杰                            10,000.00              69.00              277.00              9,654.00                  436              彭子康                            50,000.00              1,148.00              1,388.00              47,464.00                  437              温泽兴                            60,000.00              -              1,666.00              58,334.00                  438              吴仁凤                            70,000.00              7,847.00              1,944.00              60,209.00                  439              熊慧                            200,000.00              89,500.00              5,555.00              104,945.00                  440              徐阳                            140,000.00              117,000.00              3,888.00              19,112.00                  441              袁玉兰                            50,000.00              10,350.00              1,388.00              38,262.00                  442              张发秀                            20,000.00              190.00              555.00              19,255.00                  443              张厚华                            140,000.00              111,750.00              3,888.00              24,362.00                  444              戴忠秀                            220,000.00              71,078.00              6,111.00              142,811.00                  445              刘万英                            170,000.00              42,656.00              4,722.00              122,622.00                  446              李双双                            230,000.00              109,250.00              6,388.00              114,362.00                  447              季荆平                            20,000.00              14,300.00              555.00              5,145.00                  448              周介麟                            110,000.00              45,059.00              3,055.00              61,886.00                  449              杨建萍                            110,000.00              15,863.00              3,055.00              91,082.00                  450              何传飞                            160,000.00              29,933.00              4,444.00              125,623.00                  451              成淑芬                            500,000.00              244,850.00              13,888.00              241,262.00                  452              芦娅云                            40,000.00              8,280.00              1,111.00              30,609.00                  合计                            67,930,000.00              19,286,754.50              1,896,683.00              46,746,562.50      备注：未提供身份信息的集资参与人可凭其他相应证据材料主张权利。