内蒙古自治区扎赉特旗人民法院刑事判决书（2020）内2223刑初175号公诉机关扎赉特旗人民检察院。被告人宋某，出生于黑龙江省哈尔滨市，个体工商户，户籍所在地黑龙江省五常市。捕前住扎赉特旗音德尔镇。辩护人宫某，内蒙古匡维律师事务所律师。扎赉特旗人民检察院以扎检一部刑诉〔2020〕20号起诉书、扎检一部刑变诉〔2020〕Z1号变更起诉决定书指控被告人宋某犯诈骗罪，于2020年7月15日、2020年9月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年10月9日、2020年11月25日公开开庭审理了本案。扎赉特旗人民检察院指派检察员王某出庭支持公诉，被告人宋某及其辩护人宫某到庭参加诉讼。现已审理终结。扎赉特旗人民检察院指控；1.2019年7月15日，被告人宋某谎称低价出售迈腾轿车，骗取柳某4.5万元，钱款个人使用。2.2019年8月，被告人宋某以收购二手车缺钱的名义向高某借款3万元，高某以微信转账，支付宝转账的方式给3万元后，宋某未购买二手车，钱款个人使用。3.2019年8月27日，被告人宋某以收购二手车缺钱为由，骗取沈某8万元，钱款个人使用，后返还沈某7千元。4.2019年8月27日，被告人宋某以收购二手车缺钱的名义为由，向李某借4万元，钱款个人使用。案发后，被告人宋某近亲属分别返还柳某、高丹丹各1万元，柳某、高某对宋某的行为表示谅解。公诉机关向法庭提供了受案登记表、立案决定书、户籍证明、银行流水、微信转账记录截图，证人证言，被害人陈述，被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人宋某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人宋某辩称，对公诉机关指控事实和罪名均有异议，其与被害人之间系民间借贷行为，不是诈骗。其认为无罪。被告人宋某的辩护人宫某的辩护意见是，被告人宋某与被害人之间的行为属借款纠纷，到期未还款。被告人宋某没有非法占有目的，未虚构事实，指控被告人宋某犯诈骗罪的事实不能成立，应判决被告人宋某无罪。经审理查明，2016年至2019年间，被告人宋某在扎赉特旗音德尔镇经营二手车买卖，后因网络赌博输钱，其明知没有归还能力的情况下，以虚构事实的方式，从他人骗取钱款，均被个人使用。具体事实如下：1.2019年7月15日，被告人宋某谎称低价出售迈腾轿车，骗取柳某4.5万元。2.2019年8月22日，被告人宋某以收购二手车缺钱的名义向高某借款3万元，承诺四天后归还，并给付2000元好处费。高某以微信转账，支付宝转账的方式给3万元后，宋某未购买二手车，亦未按期还款。3.2019年8月27日，被告人宋某以收购一台奥迪A4轿车为由，骗取沈某8万元。后宋某从租赁公司租赁一辆凯美瑞轿车抵押给沈某，租赁公司收回车辆后，宋某返还沈显洋7千元。4.2019年8月27日，被告人宋某以收购一辆二手车缺钱为由，向李某借款4万元，承诺三天给2000元好处费。后宋某未给李某还款。案发后，2019年11月16日，被告人宋某被荣成市公安局桃园边防派出所抓获。本案审理期间，被告人宋某近亲属分别向被害人柳某、高丹、沈某、李某退赔2万元、1.5万元、4万元、2万元，并得到被害人柳某、李某的谅解。上述事实，有下列经当庭举证、质证，本院予以确认的证据证实：1.受案登记表、立案决定书证实，该案系2019年10月15日柳某向公安机关报案，2019年10月22日由扎赉特旗公安局立案侦查。2.户籍证明证实，被告人宋某案发时系完全刑事责任年龄人。3.在逃人员登记表证实，2019年10月22日被告人宋某被列为网上追逃人员。4.抓获经过证实，2019年11月16日荣成市公安局桃园边防派出所民警在荣成市××道附近，将被告人宋某抓获。5.临时羁押证明证实，被告人宋某于2019年11月16日至2019年11月18日在荣成市看守所羁押。6.行政处罚决定书证实，宋某因寻衅滋事，于2018年8月8日被扎赉特旗公安局行政拘留十五日。7.被告人宋某银行流水、个人征信记录证实，被告人宋某至今有信用卡账单未归还，个人银行卡内无存款。8.收据、谅解书证实，被告人宋某近亲属分别给被害人柳某、高丹、沈显洋、李某退赔2万元、1.5万元、4万元、2万元，并得到被害人柳某、李某的谅解。9.银行卡交易记录、微信聊天记录截图、微信转账记录、支付宝截图、借据、转账记录证实，2019年7月15日被害人柳某妻子王某转给被告人宋某4.5万元；2019年8月22日，被害人高某用微信、支付宝等方式转给被告人宋某3万元；2019年10月27日沈某通过支付宝转给宋某4千元，宋某给沈某出具8万元借据；2019年9月1日李某转账给宋某4万元。10.被害人柳某陈述证实，2019年7月，被告人宋某称有一台×××号大众迈腾轿车8.5万元低价出售，其同意购买，并先给宋某转账4.5万元，之后被告人宋某以各种理由，未给购买的车辆过户，也未交付该车辆。购车的4.5万元亦未返还。11.被害人高某陈述证实，2019年8月22日，被告人宋某以收车为由向其借款3万元，并承诺4天后归还，并给其2千元的好处费，其给宋某用微信和支付宝转账3万元。8月26日宋某以各种理由推脱，未归还其3万元。12.被害人沈某陈述证实，2019年8月27日，宋某以八万元的价格卖给其一台奥迪A4轿车，沈某在五四小区给宋某现金3.5万元，用微信转账3万元，又用其父亲的微信转账给宋某1.5万元。交钱后宋某又称要转卖车辆，沈某将车交给宋某后，宋某没有退钱，而是从租赁公司租一台黑色凯美瑞轿车抵押给其，后租赁公司把该凯美瑞轿车收回。后宋某给其7千元，其余钱款以各种理由推脱未给付。13.被害人李某陈述证实，2019年9月1日宋某以收购天籁二手车为由，从其借款4万元，其通过邮政银行转给宋某4万元，之后宋某以各种理由推拖，不让其参与看车、不还款。14.证人岳某证言证实，其是音德尔镇洪刚二手车老板，×××号大众迈腾轿车是其从北京收回的二手车，2019年7月份宋某说他小舅子要买车，把车开出一天，第二天送回。现该车已卖给阿尔本格勒的邰明君。15.证人邰某证言证实，2019年9月1日其在洪刚二手车行以9.3万元价格购买一台×××号大众迈腾轿车，过户后车牌号为×××。16.证人魏某证言证实，其是音德尔镇龙翔汽车租赁公司老板，2019年8月28日宋某从其公司租一台车，取车的人是钱春龙，并签订租赁合同。钱春龙从租赁公司开走一台蒙F3012号牌黑色凯美瑞轿车，同年9月5日其听说宋某欠外债很多，决定收车，在查车的GPS位置时发现无显示，宋某电话打不通。其从钱春龙得知，该车宋某给了沈显洋，并抵押给沈显洋，返还车辆时沈显洋拒绝返还该车辆。17.证人钱春龙证言证实，宋某联系，其从龙翔租赁公司租一台黑色凯美瑞轿车，开两天后，送给宋某，后来听说宋某把该车抵押给他人。18.被告人宋某供述，2019年7月份，其小舅子的朋友要买一台迈腾轿车，其从音德尔洪刚二手车车行处借一台黑色迈腾轿车，小舅子的朋友没相中该车。其因赌博输钱，想用这台车挣钱，与柳某联系，称以8.5万元价格卖该车，并给他看了这台车，柳某同意，并给其转账4.5万元。其答应三天过户，三天后未给过户，后期给柳某转账5500元。2019年8月份，其从高某以收车为由，借3万元，称三四天给她好处费2千元。其用该3万元钱赌博和偿还外债。高某从其要钱其未给付。2019年8月27日其打电话给沈某称，收一台二手奥迪A4轿车需要8万元，之后沈显洋给其现金和微信转账共8万元。其用8万元偿还外债和赌博了。后租赁一台丰田凯美瑞轿车抵押给沈某，并返还给沈某7千元，给沈某出具一份借据。2009年9月1日，其给李某打电话，以收购一台起亚K2轿车为由，从李某借4万元，承诺三天给2千元好处费，李某通过银行转账给其4万元。后来其把该车卖掉，偿还外债，未给付李某。被告人宋某的辩护人向法庭申请证人出庭作证；19.证人王向群出庭作证证实，宋某从其借钱，后来用一台众泰车顶账。听说这台车是宋某从高某处收购的。本院认为，被告人宋某以非法占有为目的，以虚构事实的方式，从他人骗取钱款，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人宋某犯诈骗罪的罪名成立。被告人宋某及其辩护人提出，被告人与被害人之间系民间借贷关系，是到期未还款，没有非法占有目的，未虚构事实，指控诈骗罪事实不能成立，应判决无罪的辩解和辩护意见，经查，被告人宋某因网络赌博输钱，明知没有归还能力还骗取大量资金，拒不返还，应认定被告人宋某主观上有非法占有目的，故对辩解和辩护意见，本院不予采纳。被告人违法所得的一切财物，应当责令退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人宋某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月16日起至2022年11月15日止。罚金于本判决发生法律效力后五日内一次性缴纳。）二、责令被告人宋某向各被害人退赔10万元（柳某2.5万元、高某1.5万元、沈某4万元、李某2万元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向兴安盟中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长 常 林审判员 梁丽波审判员 塔 娜二〇二〇年十二月二日书记员 郑子建适用的法律条款（节录）：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。刑事审判庭联系电话：（0482）6668885