甘肃省康县人民法院   刑事判决书   （2020）甘1224刑初66号   公诉机关康县人民检察院   被告人付强，男，1994年10月17日出生，户籍所在地湖南省宁乡市，住宁乡市，无前科。因涉嫌诈骗罪，于2020年3月13日被康县公安局民警抓获，2020年3月15日被康县公安局刑事拘留，康县人民检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪批准逮捕，2020年4月22日被康县公安局执行逮捕，现羁押于康县看守所。   指定辩护人何玉花，甘肃泰定律师事务所律师。   被告人刘仁鹏，男，1994年9月14日出生，户籍所在地湖南省双峰县，住湖南省娄底市娄星区，无前科。因涉嫌诈骗罪，于2020年3月19日投案自首，2020年3月20日被康县公安局刑事拘留，康县人民检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪批准逮捕，2020年4月22日被康县公安局执行逮捕，现羁押于康县看守所。   辩护人刘康丽，陇南北辰律师事务所律师。   被告人刘怡丰，男，1983年11月12日出生，户籍所在地湖南省娄底市，住娄底市娄星区，无前科。因涉嫌诈骗罪，于2020年3月17日被康县公安局民警抓获，2020年3月18日被康县公安局刑事拘留，康县人民检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪批准逮捕，2020年4月22日被康县公安局执行逮捕，现羁押于康县看守所。   辩护人张兴龙，陇南北辰律师事务所律师。   辩护人葛蔓红，上海兰迪（长沙）律师事务所律师。   被告人刘成建，男，1996年3月8日出生，户籍所在地湖南省娄底市，住娄底市娄星区，无前科。因涉嫌诈骗罪，于2020年3月17日被康县公安局民警抓获，2020年3月18日被康县公安局刑事拘留，康县人民检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪批准逮捕，2020年4月22日被康县公安局执行逮捕，现羁押于康县看守所。   指定辩护人柏玉红，甘肃泰定律师事务所律师。   被告人林冯杰，男，1994年11月17日出生，户籍所在地福建省福清市，经常居住地湖南省娄底市娄星区，无前科。因涉嫌诈骗罪，于2020年3月16日投案自首，2020年3月18日被康县公安局刑事拘留，同年3月25日被康县公安局取保候审，同年6月28日被康县人民检察院取保候审，同年10月13日被本院取保候审。   指定辩护人崔翔，甘肃泰定律师事务所律师。   被告人封平，男，1993年10月22日出生，户籍所在地湖南省娄底市，住娄底市娄星区，无前科。因涉嫌诈骗罪，于2020年3月10日被康县公安局民警抓获，于2020年3月15日被康县公安局刑事拘留，康县人民检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪批准逮捕，2020年4月22日被康县公安局执行逮捕，同年5月22日被康县公安局取保候审，同年6月28日被康县人民检察院取保候审，同年10月13日被本院取保候审。   辩护人李辉，甘肃泰定律师事务所律师。   被告人刘馗，男，1992年12月16日出生，户籍所在地湖南省新邵县，经常居住地湖南省娄底市娄星区，无前科。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年5月13日投案自首，经康县人民检察院决定，于2020年5月14日被康县公安局执行逮捕，现羁押于康县看守所。   辩护人王**，甘肃泰定律师事务所律师。   被告人彭炯睎（曾用名彭涛），男，1995年6月19日出生，户籍所在地湖南省娄底市，住娄底市娄星区，无前科。因涉嫌诈骗罪，于2020年3月11日投案自首，2020年3月15日被康县公安局刑事拘留，同年3月25日被康县公安局取保候审，同年6月28日被康县人民检察院取保候审，同年10月13日被本院取保候审。   辩护人任丁，湖南金州律师事务所律师。   被告人肖志勇，男，1995年5月1日出生，户籍所在地湖南省娄底市，住娄底市娄星区，无前科。因涉嫌诈骗罪，于2020年3月14日投案自首，2020年3月15日被康县公安局刑事拘留，同年3月25日被康县公安局取保候审，同年6月28日被康县人民检察院取保候审，同年10月13日被本院取保候审。   指定辩护人刘伟，陇南北辰律师事务所律师。   被告人王磊振，男，1994年8月30日出生，户籍所在地湖南省娄底市娄星区，住娄底市娄星区，无前科。因涉嫌诈骗罪，于2020年3月12日被康县公安局民警抓获，2020年3月15日被康县公安局刑事拘留，同年3月25日被康县公安局取保候审，同年6月28日被康县人民检察院取保候审，同年10月13日被本院取保候审。   辩护人陈军，湖南君富律师事务所律师。   康县人民检察院以康检院刑一部刑诉〔2020〕64号起诉书指控被告人付强、刘仁鹏、刘怡丰、封平、刘成建、林冯杰、刘馗、彭炯睎、肖志勇、王磊振犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年10月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。康县人民检察院指派检察员张琛、李蓓出庭支持公诉，被告人付强及其指定辩护人何玉花，被告人刘仁鹏及其辩护人刘康丽，被告人刘怡丰及其辩护人张兴龙、葛蔓红，被告人封平及其辩护人李辉，被告人刘成建及其指定辩护人柏玉红，被告人林冯杰及其指定辩护人崔翔，被告人刘馗及其辩护人王**，被告人彭炯睎及其辩护人任丁，被告人肖志勇及其指定辩护人刘伟，被告人王磊振及其辩护人陈军到庭参加诉讼，本案现已审理终结。   康县人民检察院指控，2019年6月，被告人付强、林冯杰、刘仁鹏、刘馗四人组成团伙，联系“诈骗方”和洗钱的“通道方”，开始为网络诈骗犯罪所得进行转账、取现，并从所取的现金中扣除约定的报酬后，将剩余现金送给诈骗方。2019年8月，付强四人内部出现矛盾后，付强单独干，林冯杰、刘仁鹏、刘馗三人组成团伙，继续为网络诈骗所得转账，取现，期间刘馗退出。2019年10月至2020年1月，付强、刘仁鹏、林冯杰再次组成团伙为网络诈骗犯罪所得转账、取现，期间林冯杰退出。付强负责联系业务，并通过刘成建介绍认识了“诈骗方”刘怡丰，刘仁鹏负责组织取现，先后组织了封平、彭炯晞、肖志勇、王磊振帮助转账、取现，并付给封平、彭炯晞、王磊三人报酬。肖志勇、封平、王磊振、彭炯晞将所取现金交给刘仁鹏或者付强，付强、刘仁鹏再将所取部分现金交给刘成建或者刘怡丰，期间封平也参与一次为刘怡丰等人送现金。2019年6月至2020年1月，付强使用本人中国建设银行账户（×××）、交通银行账户（×××）、中国工商银行账户（×××）共计取现5238500元，向该团伙外转账共计3102995.09元；刘仁鹏使用本人中国建设银行账户（×××）、长沙银行账户（×××）、湖南娄底农村商业银行账户（×××）共计取现4367800元，向团伙外人员转账3276130.45元；林冯杰使用本人中国建设银行账户（×××）取现877600元，向团伙外人员转账2632108.99元；刘馗使用本人长沙银行账户（×××）取现519500元，向团伙外人员转账1127641元；封平使用本人交通银行账户（×××）取现4739800元，向团伙外人员转账644832元；彭炯晞使用本人长沙银行账户（×××）、中国工商银行账户（×××）、招商银行账户（×××）共计取现7094900元，向团伙外人员转账725948.02元；肖志勇使用本人招商银行账户（×××）、中国建设银行账户（×××）共计取现3421300元，向团伙外人员转账共计3176193.77元；王磊振使用本人长沙银行账户（×××）取现2060000元。以上付强团伙共计非正常取现28319400元，向非正常团伙外人员转账共计14665849.32元。2019年12月6日，闫某通过微信加入了一个“中国体育彩票”群，在群里昵称叫“王林”的利诱下，闫某在手机上下载并注册了“中国体育彩票”APP协资购买彩票，7日至12日，闫某向该APP平台提供的银行账户转账进行投资，被骗共计192884元，其中被骗的150000元转入珠海市xx物流有限公司银行账户后，再经不同银行账户之间频繁划转，转入刘仁鹏中国建设银行账户（×××），刘仁鹏留存部分资金，再与其他到账资金转入封平交通银行账户（×××），刘仁鹏、封平分别取出现金。2019年11月底，林某某加入了一个“金孚汽车众筹”微信群，在群里一个昵称为“琼琼”的人的利诱下，在手机上下载了“金孚汽车众筹”APP投资汽车生意，被骗共计100000元。林某某先后将100000元转入该APP平台提供的青岛xx汽车贸易有限公司银行账户（×××）后，再经不同银行账户之间频繁划转，转入刘仁鹏中国建设银行账户（×××），被刘仁鹏取出现金。2019年4月，刘某某加入一个“汇万众量子3号群”的微信群，12月10日，在该微信群里昵称叫“天道酬勤”的人的利诱下，在手机上下载了“中国金茂”APP进行投资理财，共计被骗182770元。刘某某先后将182770元转入APP平台提供的吴某某银行账户（×××）后，再经不同银行账户之间频繁划转，转入刘仁鹏中国建设银行账户（×××），刘仁鹏留存部分资金，再与其他到账资金分别转入付强中国建设银行账户（×××）、封平交通银行账户（×××）、彭炯晞招商银行账户（×××）、王磊振长沙银行账户（×××）后，刘仁鹏、付强、封平、彭炯晞、王磊振分别取出现金。2019年12月1日，陈某某加入了一个“寰亚影视投资”的微信群，并在手机上下载了一款“寰亚娱乐传媒”APP，在微信好友利诱下通过APP投资电影项目，共计被骗60666元。陈某某先后将60666元转入北京xxxx科技有限公司账号（×××）后，再经不同银行账户之间频繁划转，转入刘仁鹏中国建设银行账户（×××），刘仁鹏留存部分资金，再与其他到账资金分别转入彭炯晞长沙银行（×××）、工商银行账户（×××）后，刘仁鹏、彭炯晞取出现金。2019年12月13日，朱某通过微信添加了一个昵称叫“雪儿”的朋友，在“雪儿”的利诱下，在手机上下载了“寰亚娱乐’APP，并通过该APP进行投资，被骗共计60000元。朱某先后将60000元转入APP平台提供的北京xxxx科技有限公司账号（×××）后，再经不同银行账户之间频繁划转，转入刘仁鹏中国建设银行账户（×××），刘仁鹏再与其他到账资金转入彭炯晞长沙银行（×××）账户后，彭炯晞取出现金。2019年12月3日，张某某通过微信添加了一个昵称叫“张斌”的朋友，并在“张斌”的利诱下，在手机上下载了一款APP投资电影项目，被骗共计135497元。张某某先后将135497元转入该APP平台提供的北京xxxx科技有限公司账户（×××），再经不同银行账户之间频繁划转，转入刘仁鹏中国建设银行账户（×××），刘仁鹏再与其他到账资金分别转入彭炯晞长沙银行（×××）、工商银行账户（×××）账户后，彭炯晞取出现金。案发后，封平向闫某退赔2万元、刘成建退赔1万元、彭炯晞退赔3万元、肖志勇退赔1万元、林冯杰退赔6万元、王磊振退赔5万元，以上共计退赔闫某18万元。   为证明上述事实，公诉机关出示了下列证据：   1.物证；2.书证；3.被害人陈述；4.被告人的供述与辩解；5.搜查、辨认等笔录；6.视听资料。   公诉机关认为，被告人付强、刘仁鹏、刘怡丰、封平、刘成建、林冯杰、刘馗、彭炯晞、肖志勇、王磊振为获取利益，明知是网络诈骗犯罪所得，为网络诈骗犯罪所得转账、取现，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第六十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事责任。被告人封平、林冯杰、刘馗、刘成建、彭炯晞、肖志勇、王磊振系从犯，应当从轻、减轻处罚；被告人刘仁鹏、肖志勇、林冯杰、彭炯晞系自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人肖志勇、林冯杰、刘成建有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。被告人付强、刘成建、刘馗、彭炯晞、肖志勇、林冯杰自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议对被告人付强、刘仁鹏、刘怡丰在有期徒刑5-7年内判处刑罚，并处罚金；对被告人封平在有期徒刑3-5年内判处刑罚，并处罚金；对被告人林冯杰、刘馗、刘成建、彭炯睎、肖志勇、王磊振在有期徒刑三年以下判处刑罚，并处罚金。   被告人付强对起诉书指控的犯罪事实有意见，认为起诉书上说的团伙成立的时间不准确，实际上是2019年9月份成立，6月份是张某1银行卡的转账记录时间。   付强辩护人辩护认为，一、起诉书指控被告人构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，辩护人不持异议。二、关于量刑，被告人具有如下从轻或减轻的情节。1.被告人具有坦白情节。被告人付强从被刑事拘留至今，一直积极主动地交待自己的行为，并且深深的认识到自己的错误行为。对于公安机关的侦查工作也是积极配合。2.被告人无任何犯罪记录，系初犯、偶犯。被告人之所以犯下本罪，是因为法律意识淡薄，不能辨别自己的行为是否构成犯罪，其主观恶性较小，社会危害性不大，希望法庭能够对被告人予以从轻处罚。3.被告人付强在归案后积极配合侦查，在讯问笔录中如实供述自己全部犯罪事实。包括洗钱的方式、数额以及洗钱对象等都毫无保留的向公安机关交待，另外在庭审过程中，被告人也有深刻的认罪、悔罪表现。希望法庭对被告人能够从轻处罚，给其一个悔过从新的机会。   被告人刘仁鹏对起诉书指控的犯罪事实有意见，认为开始时间是2019年9月10日左右。   刘仁鹏辩护人辩护认为，对公诉机关指控的罪名没有异议。一、关于本案涉案金额的问题：认定掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪以上游犯罪事实成立为前提。经公安机关查证属实的诈骗犯罪六起，共计涉案金额688933元，这六起案件中诈骗所得经过银行账户频繁划转后都打入了被告人刘仁鹏的账户，刘仁鹏和封平等人取现后交给被告人付强，这笔资金认定为刘仁鹏的涉案金额没有问题。本案被告人共计提现的28000多万元，包括刘仁鹏个人提现4367800元，在上游犯罪的资金来源没有查清的情况下，不能想当然的将被告人经手提现及转账的资金全部推定为犯罪所得，认定为被告人所掩饰、隐瞒的犯罪所得、犯罪所得收益罪。二、关于本案的量刑部分：1.被告人刘仁鹏有自首情节。被告人刘仁鹏在尚未接受讯问、未被采取强制措施时，在家属的陪同下向康县公安局办案民警自首，如实交待了自己的犯罪过程（这一事实公诉机关也是认可的）。对于自首、立功的被告人一般应依法从轻、减轻处罚。2.被告人刘仁鹏系从犯。被告人刘仁鹏刚开始是经本案被告人林冯杰介绍与付强一起参与犯罪，刘仁鹏的主要犯罪行为就是按付强的指使取现，并在取现次数频繁受到封控时，组织了封平等人帮助取钱，封平等人取的现金部分交给了刘仁鹏，有一部分直接交给了付强。由于和客户方、通道方联系这些重要环节都是付强在操作，因此刘仁鹏在本案中起的作用相对于付强来说较小，在量刑时应予以考虑。3.被告人刘仁鹏没有犯罪前科。4.被告人刘仁鹏当庭自愿认罪，请求法院酌定从轻处罚。被告人刘仁鹏犯罪的主观恶性和社会危害性小，再犯的可能性不大。对被告人刘仁鹏在五年以下量刑，给其改过自新、重新做人的机会。   被告人刘怡丰对起诉书指控的犯罪事实有意见，认为一、其不是诈骗方；二、其是2019年10月以后参与这个事情，到2019年12月底就没有再参与行动了。   刘怡丰辩护人辩护认为，一、本案指控刘怡丰掩饰隐瞒犯罪所得，事实不清证据不足。1.本案中的上游犯罪未查证。本案对上游六起犯罪事实只有受害人的指控证据，而对诈骗犯罪的嫌疑人及犯罪团伙、犯罪行为及手段均未查证，本案认定上游犯罪成立的证据不足，本案更应谨慎裁判。2.本案涉案金额及各被告人的刑事责任金额均未查清。首先全案有证据证实的涉案金额只有731817元，之外诉指的4000余万元证据存疑。3.对刘怡丰系付强犯罪团伙成员及团伙犯罪主犯的认定是错误的。同时对刘怡丰应以帮助网络信息活动罪定罪量刑。首先刘怡丰是单个犯罪，不归属于付强犯罪团伙，没有与付强团伙共同犯罪。本案针对刘怡丰，没有证据证明其所流转的现金是犯罪所得，且不能排除流转的现金是合法或者违反行政法规的资金的可能性，案件以掩饰隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任明显证据不足。同时从刘怡丰是为上线实施现金支付的结算方式的犯罪行为与帮助网络信息活动罪的构成要件相符，故对刘怡丰应以帮助信息网络犯罪活动罪定罪量刑。二、刘怡丰存在多处从轻处罚情节。1.刘怡丰构成坦白情节，且自愿认罪。2.刘怡丰系初犯，应从轻处罚。3.刘怡丰主动退赔，获得部分受害人谅解。本案刘怡丰所涉及的犯罪事实不构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，应以帮助信息网络犯罪活动罪追究责任。同时被告人系初犯，归案后能够坦白自己的罪行，还能够主动退赔，应减轻处罚。希望法庭对其尽快对其从轻判决，对刘怡丰在有期徒刑3年以下量刑，达到罪责刑相适应。   被告人刘成建对起诉书指控的犯罪事实有意见，认为其只是介绍付强、刘怡丰认识前期拿过几次钱，之后就没有参与过这件事情了，刘仁鹏没有给其送过钱。   刘成建辩护人辩护认为，一、被告人具有重大立功表现。本案中，被告人刘成建在被抓获后，表示自己愿意积极配合公安机关抓捕刘怡丰，争取立功。二、被告人刘成建系从犯。被告人刘成建身份独立，既不属于付强团队，又没有与刘怡丰一起参与过送钱，收钱的活动，而且刘成建本人也供述自己在介绍刘怡丰和付强认识之后便再没有参与，并且刘成建前后参与时间仅一个月，主要负责帮助刘怡丰与付强之间的转账，自己没有主动联系他人，组织团队，发展下线，在本案中所起的作用较小，属于从犯。三、被告人自愿认罪认罚，并跟家属商量积极赔偿了受害人损失，依法可以从宽处理。四、被告人没有违法犯罪前科，本次犯罪系初犯、偶犯，应酌情从轻处罚。   被告人林冯杰对起诉书指控的犯罪事实有意见，认为其是从2019年9月份到10月份参与，没有从6月份开始。其他指控的事实没有意见。   林冯杰辩护人辩护认为，一、起诉书指控被告人构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，辩护人不持异议。二、关于量刑，被告人具有如下从轻或减轻的情节。被告人在本案中系从犯，检察机关在起诉书中也对该点进行了认定，故应对于被告人林冯杰从轻、减轻处罚。其次，被告人林冯杰有自首、立功情节。被告人林冯杰认识到自己的错误后，自动投案自首，其父亲也积极配合侦办工作，成功劝投犯罪嫌疑人刘仁鹏。且检察机关在起诉书中也认定被告人林冯杰为自首，有立功表现。再次，本案被告人主动向司法机关作如实的供述，认罪态度好。因此，希望法庭对被告人能够从轻、减轻处罚，予以缓刑。   被告人封平对起诉书指控的犯罪事实有意见，认为起诉上标明的送钱情节是在其不知情的情况下去送的。   封平辩护人辩护认为，一、关于罪名。封平等人的行为方式更符合为利用信息网络实施犯罪的活动提供结算的帮助行为。本案中体现得非常明显是别人在诈骗，封平等人在帮助结算，然后收取一定的报酬。封平所构成的应当是帮助信息网络犯罪活动罪而非掩饰隐瞒犯罪所得罪。二、量刑方面。（一）同案犯的量刑平衡问题。根据各被告人在本案中的地位和作用，被告人封平应当排在付强、刘仁鹏、刘怡丰、刘成建、林冯杰、刘馗等人之后予以量刑。（二）具体量刑情节。1.认罪认罚情节。被告人具有自愿认罪认罚的酌定量刑情节，在量刑时应当予以体现。另外，封平在本案中具有的从犯、初犯、退赔受害人等法定、酌定量刑情节在量刑中也应予以体现。2.参与程度问题。第一，从参与的时间看，封平是在其他人参与了三个阶段他才加入的。第二，从“明知”的程度看，封平在案件中的主观恶性肯定要小于前期这个案件的组织者。第三，案子涉及封平两次送钱的情节，对封平量刑时不应把这两次无法定性的送钱行为进行评价。3.涉案金额的问题。就涉案金额同意其他辩护人的辩护意见，既然指控的是掩饰隐瞒犯罪所得罪，认定本罪就应以上游犯罪的成立或者有查实的案件事实为前提。在案证据能证实的有具体受害人的案件只有六个，涉案资金只有73万多，那么超过73万多的金额究竟怎么认定？在没有相应证据证实超出金额是犯罪所得的情况下，不应将超出金额认定为本案的涉案金额，量处刑罚时也不应当作为处刑的依据。建议对封平以帮助信息网络犯罪活动罪判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。   被告人刘馗对起诉书指控的犯罪事实有意见，认为：第一，其是自首的；第二，2019年6月份根本没有和他们在一起，其是九月十几号开始和他们待在一起，待了大概十五天，后来9月份底就退出了，没有待在一起了。其没委托取现，也没有向团伙外人员转账，没有转账这么多。其他的没有异议。   刘馗辩护人辩护认为，一、关于公诉机关指控的罪名，辩护人不持异议。二、对于公诉机关指控的犯罪金额辩护人有异议。首先从公安机关侦查卷宗来看，该案件所涉及的上游诈骗案共涉及6起，涉案资金共计731817元。从资金往来上看刘馗的确与本案其他被告人有资金往来关系，但是无法证明刘馗与上述6起案件的涉案资金有往来关系。其次，根据本案其他被告及刘馗供述来看，刘馗是2019年9月中旬参与9月底退出，获利3000元，参与时间短，所起的作用较小。起诉书指控刘馗取现519500元，向团伙外转账1127641元，证据明显不足。三、刘馗具有以下法定、酌定的从轻处罚情节，请求对其判处缓刑。1.刘馗系投案自首，且积极、主动配合公安机关的侦查工作，应对其从轻处罚。2.刘馗具有坦白情节。3.刘馗无任何犯罪记录，系初犯偶犯，社会危害性小。4.刘馗本人愿意退赃。5.刘馗认罪悔罪。希望合议庭给刘馗一个改过自新的机会，对刘馗判处缓刑，让刘馗早日回到社会、回到家庭。   被告人彭炯睎对起诉书指控的犯罪事实没有意见，自愿认罪认罚。   彭炯睎辩护人辩护认为，一、对于公诉机关指控被告人彭炯睎涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实不清，证据不足，难以认定其构罪。（一）被告人彭炯睎并不“明知”其所取款项为“犯罪所得及其产生的收益”。一开始是基于与被告人刘仁鹏是朋友关系才帮忙取钱，到第三次时，彭炯睎怀疑款项的来源正当性，遂提出拒绝取现，被告人刘仁鹏告知款项来源合法，被告人彭炯睎自此深信这些资金来源合法，且在今天的庭审中，被告人付强、刘仁鹏明确表示从未对取钱的四人说过钱的来源不合法，一直告诉彭炯睎等人说钱是干净的，合法的。虽被告人彭炯睎取款有一定报酬，但是难以认定其“明知”。（二）现有证据不足，难以认定本案中所涉金额为“犯罪所得及其产生的收益”，也无法认定该案上游犯罪为诈骗罪。在本案中，公诉机关提供的证据不完整，无法形成完整证据链。本案中现有证据根本不足以认定。（三）公诉机关所指控的涉案金额远远超过本案各被害人的被骗金额。超过六个被害人所骗金额的超额部分，根本无法确定该金额为诈骗所得，与本案无关。（四）公诉机关指控被告人彭炯睎取现金额为7094900元，被告人彭炯睎的银行流水显示，银行卡虽然有取现转账行为，但是共计取现数额为460万。二、即使彭炯睎构成上述罪名，其有以下法定从轻、减轻、从宽处罚情节，其情节显著轻微，危害不大，可以免除处罚或者适用缓刑。（一）被告人彭炯睎在本案中为从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。（二）被告人彭炯睎主动到案，系自首，其到案后，如实供述犯罪事实，系坦白。有立功表现，并且其已经认识到自己行为的错误，积极对被害人进行赔偿，获得被害人的谅解，认罪、悔罪态度好，并自愿认罪认罚，依法应当从轻、减轻、从宽处罚。（三）被告人彭炯睎没有犯罪前科，系从犯、初犯、偶犯，有自首、想立功的表现、坦白、悔罪、退赔、认罪认罚等法定从轻、减轻、处罚的情节，即使不能免于处罚，考虑到以上量刑情节以及娄底市经开区司法局在对其进行社会危险性评估时建议对其适用缓刑，特建议对被告人彭炯睎适用缓刑。   被告人肖志勇对起诉书指控的犯罪事实有意见，认为其参与取现期间并没有获取利益，没有向团伙外人员转账，只是向这几个人转账。其他的没有异议。   肖志勇辩护人辩护认为，本案被告人肖志勇自愿认罪认罚，对公诉机关指控的罪名，辩护人不持异议。肖志勇在帮刘仁鹏多次转账后，自我觉得转账金额有点大，便问刘仁鹏资金来源是否合法，刘仁鹏告诉肖志勇资金来源合法，放心。所以肖志勇才继续帮助刘仁鹏转账，在整个过程中未获得利益。肖志勇在本案中无犯意。被告人肖志勇具有多项法定和酌定从轻、减轻的情节。1.具有自首情节。2.具有立功情节。3.本案中，被告人肖志勇虽然未获离，但自愿已退赔受害人10000元，使被害人减少了损失。4.肖志勇系初犯，无犯罪前科。5.根据本案证据显示，本案被告人肖志勇如实供述了犯罪事实，具有坦白情节。6.肖志勇自愿认罪认罚，悔罪态度较好。7.另外，本案被告人肖志勇也符合《刑法修正案八》中关于缓刑的条件。   被告人王磊振对起诉书指控的犯罪事实有意见，认为其完全不知道是网络诈骗犯罪所得的钱。取现的金额是对的，起诉书上写的是明知网络诈骗所得，事实上其不知道。   王磊振辩护人辩护认为，一、王磊振主观上不具有犯罪的故意。王磊振主观上并不知道为刘仁鹏取款中的款项是犯罪所得。从王磊振的口供中他觉得刘仁鹏的钱是工程款而来。在给刘仁鹏取完6次后，王磊振本人感觉不太好，就没有给刘仁鹏继续取钱了，刘仁鹏是一直在欺骗王磊振。另外，从本案被告人王磊振的实际情况来看，王磊振作为一个大学毕业生，之后入伍两年，在娄底当地找了一个稳定月入1万以上的工作，完全没有必要为了区区万把块钱去冒险，丢掉自己现在的稳定工作。由此足以说明，主观上王磊振应该是不知情的，没有犯罪的故意。二、办案机关并没有查清所有涉案金额均是网络诈骗而来，只是有部分金额经查清属于网络诈骗金额，而并不是所有转账金额均是犯罪所得而来的资金，其他剩余部分资金没有查清。因此，不能确定该行为是犯罪行为。王磊振是不构成犯罪的。   经审理查明，2019年9月，被告人付强、林冯杰、刘仁鹏、刘馗四人组成团伙，联系“诈骗方”和洗钱的“通道方”，开始为网络诈骗犯罪所得进行转账、取现，并从所取的现金中扣除约定的报酬后，将剩余现金送给诈骗方。2019年9月，付强四人内部出现矛盾后，付强单独干，林冯杰、刘仁鹏、刘馗三人组成团伙，继续为网络诈骗所得转账、取现。2019年10月至2020年1月，付强、刘仁鹏、林冯杰再次组成团伙为网络诈骗犯罪所得转账、取现，期间林冯杰、刘馗先后退出。付强负责联系业务，刘仁鹏负责组织取现。刘仁鹏先后组织了封平、彭炯晞、肖志勇、王磊振帮助转账、取现，肖志勇、封平、王磊振、彭炯晞将所取现金交给刘仁鹏或者付强。刘仁鹏按取现金千分之5的比例付给封平、彭炯晞、王磊振报酬。付强、刘仁鹏再将所取部分现金交给刘成建或者刘怡丰，期间被告人刘怡丰、刘成建将需要隐瞒、掩饰的钱款转给付强、刘仁鹏提供的账户，被告人付强、刘仁鹏组织人员按刘怡丰、刘成建要求转账或取出现金，交给被告人刘怡丰、刘成建，封平参与过向刘怡丰等人送现金。   2019年9月至2020年1月，付强使用本人中国建设银行账户（×××）、交通银行账户（×××）、中国工商银行账户（×××）共计非正常取现4830500元，向该团伙非正常外转账共计1518890元；刘仁鹏使用本人中国建设银行账户（×××）、长沙银行账户（×××）、湖南娄底农村商业银行账户（×××）非正常取现共计4407800元，向团伙外人员非正常转账2913306元；林冯杰使用本人中国建设银行账户（×××）非正常取现共681800计，向团伙外人员非正常转账2251075元；刘馗使用本人长沙银行账户（×××）非正常取现共计519500元，向团伙外人员非正常转账921558元；封平使用本人交通银行账户（×××）非正常取现取现4739800元，向团伙外人员非正常转账581884元；彭炯晞使用本人长沙银行账户（×××）、中国工商银行账户（×××）、招商银行账户（×××）共计非正常取现取现7094900元，向团伙外人员转账666950元；肖志勇使用本人招商银行账户（×××）、中国建设银行账户（×××）共计取现3267500元，向团伙外人员转账共计2765712元；王磊振使用本人长沙银行账户（×××）取现2060000元。被告人付强等共计取现27601800元，向团伙外人员转账共计11619375元。   2019年12月6日，闫某通过微信加入了一个“中国体育彩票”群，在群里昵称叫“王林”的利诱下，闫某在手机上下载并注册了“中国体育彩票”APP协资购买彩票，7日至12日，闫某向该APP平台提供的银行账户转账进行投资，被骗共计192884元，其中被骗的150000元转入珠海市xx物流有限公司银行账户后，再经不同银行账户之间频繁划转，转入刘仁鹏中国建设银行账户（×××），刘仁鹏留存部分资金，再与其他到账资金转入封平交通银行账户（×××），刘仁鹏、封平分别取出现金。   2019年11月底，林某某加入了一个“金孚汽车众筹”微信群，在群里一个昵称为“琼琼”的人的利诱下，在手机上下载了“金孚汽车众筹”APP投资汽车生意，被骗共计100000元。林某某先后将100000元转入该APP平台提供的青岛xx汽车贸易有限公司银行账户（×××）后，再经不同银行账户之间频繁划转，转入刘仁鹏中国建设银行账户（×××），被刘仁鹏取出现金。   2019年4月，刘某某加入一个“汇万众量子3号群”的微信群，12月10日，在该微信群里昵称叫“天道酬勤”的人的利诱下，在手机上下载了“中国金茂”APP进行投资理财，共计被骗182770元。刘某某先后将182770元转入APP平台提供的吴某某银行账户（×××）后，再经不同银行账户之间频繁划转，转入刘仁鹏中国建设银行账户（×××），刘仁鹏留存部分资金，再与其他到账资金分别转入付强中国建设银行账户（×××）、封平交通银行账户（×××）、彭炯晞招商银行账户（×××）、王磊振长沙银行账户（×××）后，刘仁鹏、付强、封平、彭炯晞、王磊振分别取出现金。   2019年12月1日，陈某某加入了一个“寰亚影视投资”的微信群，并在手机上下载了一款“寰亚娱乐传媒”APP，在微信好友利诱下通过APP投资电影项目，共计被骗60666元。陈某某先后将60666元转入北京xxxx科技有限公司账号（×××）后，再经不同银行账户之间频繁划转，转入刘仁鹏中国建设银行账户（×××），刘仁鹏留存部分资金，再与其他到账资金分别转入彭炯晞长沙银行（×××）、工商银行账户（×××）后，刘仁鹏、彭炯晞取出现金。   2019年12月13日，朱某通过微信添加了一个昵称叫“雪儿”的朋友，在“雪儿”的利诱下，在手机上下载了“寰亚娱乐’APP，并通过该APP进行投资，被骗共计60000元。朱某先后将60000元转入APP平台提供的北京xxxx科技有限公司账号（×××）后，再经不同银行账户之间频繁划转，转入刘仁鹏中国建设银行账户（×××），刘仁鹏再与其他到账资金转入彭炯晞长沙银行（×××）账户后，彭炯晞取出现金。   2019年12月3日，张某某通过微信添加了一个昵称叫“张斌”的朋友，并在“张斌”的利诱下，在手机上下载了一款APP投资电影项目，被骗共计135497元。张某某先后将135497元转入该APP平台提供的北京xxxx科技有限公司账户（×××），再经不同银行账户之间频繁划转，转入刘仁鹏中国建设银行账户（×××），刘仁鹏再与其他到账资金分别转入彭炯晞长沙银行（×××）、工商银行账户（×××）账户后，彭炯晞取出现金。   上述六案6受害人被骗金额合计为731767元。   案发后，封平向闫某退赔2万元、刘成建退赔1万元、彭炯晞退赔3万元、肖志勇退赔1万元、林冯杰退赔6万元、王磊振退赔5万元，刘怡丰自行向闫某退赔1.2万，以上共计退赔闫某19.2万元。   被告人刘仁鹏、肖志勇，林冯杰、彭炯睎主动至公安机关投案，到案后如实供述自己的犯罪事实。被告人肖志勇、刘成建举报其它犯罪分子，查证属实。被告人付强、刘成建、刘馗、肖志勇、林冯杰、彭炯睎在公诉机关签署认罪认罚具结书。   上述事实有公诉机关出示的下列证据予以证实：   第一组证据：付强、刘仁鹏、刘怡丰、刘成建、封平、刘馗、肖志勇、彭炯睎、王磊振、林冯杰实施为网络诈骗犯罪所得转账、取现，即为网络诈骗犯罪所得掩饰、隐瞒方便的综合证据。   1.书证   （1）付强等11人的照片、受案登记表、受案回执、立案决定书；肖志勇、付强、刘仁鹏、王磊振、封平、彭炯睎、刘成建、林冯杰、刘怡丰拘留证、拘留通知书；延长拘留期限通知书、刘怡丰、付强、刘成建、封平、刘仁鹏、刘馗逮捕证、逮捕通知书；林冯杰、彭炯睎、肖志勇、王磊振、封平释放通知书，王磊振、林冯杰、肖志勇、彭炯睎、封平取保候审决定书、取保候审保证书、被取保候审人义务告知书、取保候审保证人资格审查表；付强等人批准逮捕决定书、刘馗逮捕决定书。证实案件来源，立案经过，采取强制措施情况。   （2）王磊振、彭炯睎、封平、付强、刘仁鹏、刘成建、刘怡丰、林冯杰、肖志勇、刘馗户籍证明、付强户籍电子档案。证实王磊振等人人口基本信息。   （3）娄底市公安局娄星分局刑事警察大队出具的关于刘怡丰、彭炯睎、刘成建、封平、肖志勇、刘仁鹏“证明”，刘仁鹏行政处罚决定书、娄底市公安局钢铁分局黄泥塘派出所出具的王磊振“证明”，康县公安局刑警大队出具的“付强违法犯罪记录查询”。证实刘怡丰、彭炯睎、刘成建、封平、肖志勇、王磊振、付强无违法犯罪前科，刘仁鹏因赌博被娄底市公安局娄星分局行政拘留5日。   （4）王磊振、彭炯睎、封平、付强、刘仁鹏、刘成建、刘怡丰、林冯杰、肖志勇、刘馗到案经过。证实彭炯睎、刘仁鹏、林冯杰、肖志勇、刘馗有自首情节。   （5）康县公安局刑警大队“关于立功表现的情况说明”、“关于刘成建立功表现的情况说明”、关于王磊振立功情况的说明。证实肖志勇、林冯杰、刘成建具有立功情节。   经询问王磊振本人，没有提供周某某线索，后向公安机关核实，出具王磊振提供周某某线索的说明有误。现有证据不能证明王磊振具有立功情节。   （6）自愿向被害人赔偿的申请书；谅解书、收条：闫某收到封平退赔2万元、刘成建退赔1万元、彭炯睎退赔3万元、肖志勇退赔1万元、林冯杰退赔6万元、王磊振退赔5万元，共计18万元。闫某对封平等6人进行谅解。   （7）彭炯睎招商银行娄底分行、账号×××银行卡交易明细，长沙银行、账号×××银行卡交易明细，中国工商银行娄底分行、账号×××银行卡交易明细，彭炯睎招商银行、长沙银行、工商银行取款金额核算；调取证据通知书、王磊振长沙银行娄底吉星社区支行、账号×××银行卡交易明细、核算表。证实王磊振长沙银行取现2060000元。   （8）康县公安局交警大队从公安部电信诈骗案件侦办平台调取制作的封平等人银行卡支取现金明细：证实封平×××银行卡于2019年9月1日2020年1月31日取现4739800元；林冯杰×××银行卡于2019年6月1日至2019年12月30日取现877600元；刘馗×××银行卡于2019年6月1日至2020年1月30日取现519500元；付强×××银行卡于2019年6月1日至2020年1月30日取现2755100元，×××银行卡于2019年6月1日至2019年12月30日取现696900元，×××银行卡于2019年6月1日至2019年12月30日取现1786500元；刘仁鹏×××银行卡于2019年9月1日至2020年1月30日取现560000元，×××银行卡于2019年9月1日至2020年1月30日取现1642800元，×××银行卡于2019年9月1日至2020年1月30日取现2165000元。   彭炯睎招商银行娄底分行、账号×××银行卡交易明细，长沙银行、账号×××银行卡交易明细，中国工商银行娄底分行、账号×××银行卡交易明细；王磊振、彭炯睎、肖志勇银行卡交易流水说明，三人银行卡进账汇总表、明细、取款总明细。证实王磊振长沙银行卡（×××）取现2060000元；彭炯睎长沙银行（×××）取现4634900元、招商银行取款186万元，工商银行取款60万，肖志勇建设银行卡（×××）取现2371300元，招商银行卡（×××）取现1050000元。   （9）肖志勇、彭炯睎、封平、林冯杰、刘馗、付强、刘仁鹏向该团伙之外之人转账金额核算汇总表（数据来源于公安部电信诈骗案件侦办平台）。证实肖志勇建设银行卡（×××）向付强团伙之外账户转账2899410.53元，招商银行卡（×××）向该团伙之外之人转账276783.24元；彭炯睎长沙银行卡账号（×××）向团伙外转账725948.02元；封平建设银行卡（×××）向付强团伙之外之人转账644832元；林冯杰建设银行卡账户（×××）向该团伙之外转账共计2632108.99元；刘馗长沙银行账户（×××）向该团伙之外之人转账1127641元；付强工商银行账户（×××）向团伙外其他人转入123045元；建设银行卡账户（×××）向团伙外转账769278.98元（与核算表不一致），交通银行卡（×××）向团伙外转账679299.09元；刘仁鹏长沙银行账户（×××）向团伙外转账580608元，建设银行卡（×××）向团伙外转账2598196.05元，农村商业银行（×××）向团伙外转账97326.4元。   （10）康县公安局向农行康县支行、邮政银行康县支行调取刘成建、刘怡丰银行卡交易明细证据通知书、调取证据清单、银行卡交易明细；调取证据通知书（招商银行长沙分行、湖南省农村信用联社、浦发银行长沙支行）刘成建、刘怡丰银行卡交易明细。证实刘成建、刘怡丰银行卡交易明细未发现不正常资金交易。   （11）王磊振、彭炯睎微信号交易明细截屏。证实王磊振收到刘仁鹏微信转账5900元，彭炯睎微信收到刘仁鹏微信转账9200元。   （12）调取证据通知书、调取证据清单、湖南省长沙市岳麓区人民检察院不起诉决定书。证实岳麓区检察院对刘成建以涉嫌诈骗罪，事实不清、证据不足做出了不起诉决定。   2.被告人的供述。   （1）付强的供述。   2019年6月份，我和林冯杰商量干点违法的事情，就是洗钱，因为我们当时手头都没钱，我就联系了张某1，张某1是通道方，然后我就联系了客户方，最早联系的客户其中其中一个我知道名字，其中一个名字（外号）叫“李祝福”，我把这些人联系好后，就先后组织了林冯杰，刘仁鹏、刘馗开始帮助电信诈骗犯罪分子洗钱。我将通道方提供给我的银行卡号提供给客户方，然后大概过一小时左右，通道方就会将洗好的钱转到我的银行卡里面，然后我到柜台取现或转账给刘仁鹏，刘仁鹏他们将钱取出，最开始是我取出直接交给客户方。我和客户方商量的返点是8个点，其中5个点是给通道方，剩余3个点我和林冯杰两个人分，后面刘仁鹏参与进来，就我们三人分了这3个点,2019年6月份开始我和林冯杰做了几单以后，刘仁鹏也参与进来，最后刘馗也参与进来了，我们一起干到8月份的时间，这期间我们一共接到100万元左右的单，我获利大概1万元左右，到8月份的时间，我们四个人内部出现了问题，导致他们三个一起去干，我一个人在干。我一个人是从2019年8月份开始，我当时的客户是刘成建和“毛毛虫”，我的通道方是张某1，我一个大概干到10月份左右，这期间我一共洗的钱有300万元，返点分配是张某1拿6个点，我拿2个点，我一共获利6万元左右。   我和刘仁鹏第二次合作一共获利130万元左右，除去开支和发工资外，我和刘仁鹏一共获利90万元左右。客户有刘怡丰、“骚公子”、刘成建、其中刘怡丰跟我谈话的返点是7.5个点，刘怡丰也是我们最大的客户，我们这个团伙给刘怡丰送过2000万元左右，其中有一天就给刘怡丰送过120万元，刘成建是刘怡丰的手下，我给刘成建送了大概100万元左右，这个钱最后都给了刘怡丰。   （2）刘仁鹏的供述。   2019年9月份，付强先后找到林冯杰和我，付强让我们每个人拿出10万元给别人看一眼，等付强那边将需要洗钱人的钱洗好后交给需要洗钱的人，我和林冯杰就可以将自己的现金拿走，这样做了4次左右，我从中获利2000元左右，因为做了几次后我和林冯杰了解了具体洗钱的操作过程，“毛毛虫”介绍了“骚公子”给林冯杰认识，“骚公子”有货要出（洗钱）就会联系我和林冯杰，然后“骚公子”要求我和林冯杰准备好现金，约定好地方，我或者林冯杰和“骚公子”见面，接着我们会将付强给我们的渠道方的银行账号给“骚公子”，“骚公子”现场将需要洗的钱转到该银行卡上，付强告诉我们钱已到账，我们就将事先准备好的现金交给“骚公子”，大概半小时左右，渠道方将钱洗好后，会将钱转到付强或者我的银行卡上，然后将钱取出来退还给我和林冯杰。这其中，付强和渠道方拿走6%的报酬，我和林冯杰各拿0.5%，这样大概做了20多天，我从中获利5000元左右。大概到2019年10月份，林冯杰就没做了，我就休息了几天，付强又喊我去做，付强给我说他没现金，让我找现金，只要我“摆现”，每做一单就给我0.5%的报酬，做了大概一星期，付强告诉我渠道方在洗钱的时间钱被冻结了，然后付强还将被冻结的网银截图给我看了，被冻结的金额是42万元，因为我之前给付强38万元作为“摆现”的钱，这样钱被冻结以后，我就没现金了，所以就不做了，“骚公子”从此以后没跟我们做了，付强又拉来财神爷来做，再后来我就陆续找到彭炯睎、封平、王磊振、肖志勇四个人帮我取钱，付强给我说给我2%的报酬，我把其中0.5%的报酬给我叫的彭炯睎、封平、王磊振等人手上，我剩下的0.5%在付强跟前，他也一直没给我，所以付强还欠我38万元以及1.5%的报酬，这样做了大概1个月，因为快过年了我就没做了，在这期间，我参与的大概900万元左右，一共获利大概1万元。   （3）刘怡丰的供述。   我一共帮诈骗犯罪活动洗钱400万元左右，具体数字忘记了，我一共获利6万元左右，我送钱和取钱开的是一辆黑色奥迪A6车牌号是KWxxxx，我和上家都是通过电话联系的，电话现在没有了我没有给付强发过专用的手机及手机卡，也没有安排除付强之外的人到银行取过钱。   2019年12月前后，我和付强等人在湖南娄底帮上线洗钱、送钱、从中获利的行为。   （4）刘成建的供述。   2019年9、10月份，我在娄星区xx网咖上网时碰见付强，在网吧付强就问我能不能找到“卸货”的事情，我就向我周围的朋友打听，一次在酒吧喝酒的时候我就问到刘怡丰有没有“卸货”的工作，我一个朋友想干，刘怡丰就让我等着，有了给我通知。过了一段时间刘怡丰在微信中给我说，叫我去买个手机，买个微信号，加他另外一个微信说“卸货”的事情，我就按他说的将刘怡丰的另外一个微信号加上，在微信刘怡丰让我注册一个“斯咯姆（音译）”账号，也让想干“卸货”的人下载一个“斯咯姆”聊天软件和我联系，我和刘怡丰通过微信联系，就这样我们的联系方式就明确了，之后一天（具体时间忘记了）刘怡丰给我发微信说“活”来了，让我问付强的卡号，我在“斯咯姆”上要了付强的银行卡号，通过微信发给刘怡丰，刘怡丰就将需要“卸货”的资金转给付强提供的银行卡上，付强将钱取出来给我送过来，按照1万元收取750元的好处费计算，将卸货资金剩余部分还给我，资金到我手上我就会联系刘怡丰告诉我的位置，刘怡丰就会开着车找我取钱，我会按照卸货金额没1万元收取100的好处费将剩余资金全部给刘怡丰，就这样我来回干了六次，第一次的卸货金额是5万元，第二次的卸货金额是8万多，第三次的卸货金额是12万，第四次的卸货金额是10万多，第五次的卸货金额是5万，第六次的卸货金额是7万元，之后我就将刘怡丰的联系方式给了付强，由付强直接联系我就没干了，前后我一共挣了4、5千元,事情的经过就是这样。   （5）林冯杰的供述。   2019年9月份的某一天，付强给我说叫我拿10万元给他要做事，说我拿10万元，每天可以给我500至800元的报酬。过了几天，我第一次到娄底市庭泊宾馆找到付强，我把现金给付强，然后我将我的银行卡号提供给付强，付强就将10万元转账到我的银行卡上，接着付强给我600元现金报酬，我就离开了。第二天付强叫我去，但是没有做成我就回了。刘仁鹏知道我赚钱了，刘仁鹏也想做这个赚钱，然后我、刘仁鹏和付强三个一起做了几天，付强先问我和刘仁鹏一起有多少现金，付强按照我们的现金接单，同样我和刘仁鹏将现金交给付强，付强按照千分之五的比例给我们报酬，做了这几天我获利2000余元。因为付强没有现金，我和刘仁鹏一起找到付强的上线“奶扑子”，我跟“奶扑子”了解了洗钱的事，过了一段时间，我在娄底娄星区熊猫网吧偶然听到一个大约25岁的男子在打电话说有关洗钱的事，我主动问他洗钱的地点、洗钱的获利点、联系人，相互留了“su”（聊天工具）。我回去之后就联系到添加到“su”的这个人，告诉他如果要洗钱的话，需要给我支付7%的报酬，过了几天，这个人在“su”上联系我说洗钱，第一单做了15万元，我把我的银行卡提供给“奶扑子”，接着“奶扑子”把洗好的钱转到我的银行卡上，刚开始我自己将我银行卡上的钱取出，我再和需要洗钱的人联系约好地方见面，人后将钱交给他，做这个洗钱工作我从需要洗钱方拿到7%的报酬，再将6%给“奶扑子”，剩余的1%我和刘仁鹏各分0.5%。后面我和“奶扑子”从新商量价钱，“奶扑子”拿5.5%我和刘仁鹏一起拿1.5%，我们再把1.5%中的0.5%给刘仁鹏找的专门取钱的人。洗钱我从2019年9月份开始到2019年10月份结束，因为我跟刘仁鹏闹矛盾，我就没有做了，我通过洗钱获利10万元人民币左右，我没有做之后，刘仁鹏还一直在做。   （6）封平的供述。   2019年10月前后，我朋友刘仁鹏给我打电话问我在什么地方，我说我在家，他就将一辆传奇gs8开到我家小区门口接我，我上车后刘仁鹏叫我回去拿张银行卡，一会将一笔钱打到我的卡上，我将钱取出来给他，接着我就上楼取了我的交通银行卡，继续上了刘仁鹏的车，上车之后我就将我的交通银行卡号给刘仁鹏了，刘仁鹏将车开到娄底市娄星区xx大厦附近，我就下车往交通银行走，到了交通银行之后有半个小时左右，我就在手机银行APP上看见我银行卡有进账（10万到20万左右）我就在交通银行柜台将这笔钱全部取出来，将这笔钱全部给了刘仁鹏，我就回家，刘仁鹏就开车走了。隔了几天，刘人偶电话联系我让我帮他取钱，还是来我家门口接我，我上车之后就问取的钱是从什么地方来的，他说不要我管，我就将钱取出来，具体金额我忘了，就这样隔几天刘仁鹏就会给我打电话让我取钱，我又帮刘仁鹏取了两三次钱，具体金额我都忘了。大概到2019年11月份的时候，刘仁鹏就告诉我帮他取钱，按每取10万元给我500元的报酬，我就答应了。然后我就一直用我交通银行卡帮他取钱到2020年1月份的时候，我用我的交通银行卡帮刘仁鹏取了200万左右的现金，有时候有钱转入我的账户后刘仁鹏会让我转入他指定的账户，开始几次取钱我都是取出来给刘仁鹏，刘仁鹏拿走，后来几次刘仁鹏给我说叫我把取得钱交给付强，我去取钱刘仁鹏会在当天晚上，或者隔日将报酬给我，我帮刘仁鹏取钱一共挣得有5、6千元。一般刘仁鹏事先给我打电话问我有没有时间，我要是忙的话他都会说没事，如果我有空，他会给我说叫我到交通银行取钱，一般我在去银行的路上钱就会到账，我会给刘仁鹏打电话说钱到了，这时他会告诉我取钱的金额，我到银行后在柜台或者是取款机取款。我帮刘仁鹏取的钱有些是刘仁鹏转到我的银行卡里的，有的是我不认识的人转到我的银行卡里，有时肖志勇、彭炯睎、付强也将钱转到我的卡里。有些我不认识的人都是外地人，有一天下午我将钱取出来之后送到xxx酒店交给付强，付清开车载我到了娄底体育馆xx酒店附近桥头的地方，将车停下后我没有下车，一个男的从旁边的奥迪车上下来，走到付强车边上，付强从车窗户将现金递送给这个男的，我们离开了，对方也开车走了。还有一次晚上，八九点的时候，刘仁鹏打电话给我让我送一下钱，一个男的偏瘦就开着一辆棕色的宝马来接我，我就上车一起和司机到了珠山公园，这个司机将车上的现金给我，就离开了，我就联系刘仁鹏给我的电话，我就自己打车到从珠山公园到xx酒店，在酒店门口一个男的在等我，我将钱交给这个男的就离开了。两次取钱的不是一个人。2019年12月12日15时左右，我接到刘仁鹏的电话，让我去取钱，又给我说取40万，还让我取到钱之后去xxx酒店找他，我就到了交通银行，先在取款机上取了一部分，将剩下的去柜台取了。拿上现金后我就去找刘仁鹏，到酒店之后我去了刘仁鹏的房间，当时房间里有刘仁鹏、朱亮、付强还有两三个人我不认识，我见到刘仁鹏之后就将四十万现金给了刘仁鹏，我和刘仁鹏在房间里聊了一会就离开了，我走的时候是朱亮开车送我走的。   （7）刘馗的供述。   2019年9月下旬，刘仁鹏找我说：有一个公司需要大量的现金，你最好准备二三十万的现金放在那里换现，别人给我百分之零点五的好处费。我说我哪有那么多的现金，他说：你没有现金，那取现也一样给你百分之零点五，我就问他你要那么多钱干什么，他说不要管那么多，反正是人家要大量的现金。我问过他这个事情是谁给你说的，他说是付强说的。我说你小心被骗子骗了，哪有这样的好事，他说应该不会的，问清楚了再找我。过了几天，刘仁鹏给我打电话说，上次问的事是真了，就问我手上有没有现金，我说没有，就告诉他我在外地跑业务，他要我的银行卡，但是我没有给他。大概过了两天，他又联系我要我的卡号，我说没有时间，我说把钱再给你转回去，他说等一下我发个卡给你，他就把付强的卡号发给我了，我就把钱给付强转过去了。后面刘仁鹏转给我一笔钱，让我取一下，我就去取了26万，他当时给了我1300元的好处费，我说不要，他说让我留下买点烟抽，后面我就留下钱了。我在10月份，就去福建了，那边有人欠我的钱，我去那边收货款。11月份我回来办理房贷，办理好了之后，我就又去福建了，一直到2020年1月份我回的娄底。就一次，取了26万。   付强去联系，然后我、林冯杰、刘仁鹏去取现，取回来之后给付强。有时候我们三个人分0.75%的回扣，有时候我们三人分1%回扣。我一共分了有三千多块。   （8）彭炯睎的供述。   2019年11月份具体时间我忘了，我在我们小区遇见刘仁鹏，刘仁鹏对我说，让我帮他转账提现，因为是朋友我就答应了，然后刘仁鹏让我办一张长沙银行的卡，我就办了一张，当天我就收到刘仁鹏的微信，让我帮他提现取钱，我就将账号说给他，然后刘仁鹏让我在吉星路长沙银行等，我在去银行的路上转账的钱就已经到我银行卡上了，每笔是5万，大概是15万到20万具体多少我忘记了，到银行以后我就把这些钱全部取出来，然后刘仁鹏在长沙银行门口车上等我，我就把钱全部给他了。第二次是过了10天以后，刘仁鹏给我发微信让我帮他取钱，我就到娄底娄星区吉星路长沙银行娄底分行，然后每笔5万元共30万元转到我的银行卡上，我将这些钱全部取出以后，我通过微信告诉刘仁鹏，刘仁鹏在车上等我，我就将取出来的30万现金全部给了刘仁鹏。第三次也是过了大概10天左右，和第二次时一样的也是在吉星路长沙银行，刘仁鹏通过微信告诉我让我去取钱，我取了15万还是20万忘记了，同样的方式取钱，然后全部给了刘仁鹏。因为每次帮他取钱刘仁鹏催的急，我比较烦，我取完三次以后，就不想帮他取了，他也答应不再找我，大概不到一周，刘仁鹏又给我发微信让我帮他取钱，刘仁鹏给我说有千分之五的提成，意思就是取10万元我就有500元的提成，我当时就答应了。2019年12月的一天，刘仁鹏给我发微信，让我帮他到银行取钱，这一次一共取了20多万，刘仁鹏还是在门口的车上，我将取出来的现金给了刘仁鹏。大概过了两三天，刘仁鹏打微信语音，说把我取得钱的报酬给我，然后他将1300元现金给了我。大概过了十天，刘仁鹏发微信叫我帮他取钱，还是同样的方式取的钱，按千分之五的报酬给的钱，就这样一直在帮他取钱。一共取了20次左右，每次金额最少10万最多49万，一共取了400万左右的现金，得到的好处费有2万左右，从2019年11月到2020年1月份。   （9）肖志勇的供述。   2019年11月份的一天，刘仁鹏打电话问我要我的建设银行卡号，我就将我的建设银行卡号通过微信发给刘仁鹏，后刘仁鹏跟我说要我帮他取下钱，我问他为什么不自己取，刘仁鹏跟我说自己的卡限额了取不了，我就答应刘仁鹏了，接着刘仁鹏往我的建设银行卡上转了20多万，紧接着我就到建设银行柜台将钱取出来了，我开车将取出来的现金送到娄底火车站，刘仁鹏在他自己的车上等我，我到他车上去将取出的钱全部给了他。后面每次都是刘仁鹏告诉我会转多少钱到我银行卡上，我将转到我银行卡上的钱取出来送到刘仁鹏手上，大概是隔几天取一次，我一共帮刘仁鹏取了7次钱，帮刘仁鹏取的钱一共有100万元人民币左右，刘仁鹏和别人转到我的建设银行卡的钱一共有500万元左右，其中我取现的钱大概有100万元左右，剩下的400万元是由刘仁鹏给我提供封平、彭炯睎和付强的银行账上，然后再由刘仁鹏要求封平、彭炯睎和付强将到账的钱取出给他，我一直帮刘仁鹏取钱到2020年1月初我就再没有做了。   2019年8月，付强认识了外号叫“奶扑子”的张某1，张某1当时是一个通道方，然后付强就联系张某1开始搞洗钱、取钱的生意，后来又叫来了林冯杰投资入股，再后来他们两个没什么钱，又叫来了刘仁鹏和刘馗，由他们四个人组成一个小团伙，开始帮诈骗犯罪进行洗钱和取钱的生意，并从中抽取一定额度的报酬，赶到10月份的时候，林冯杰因为和刘仁鹏有矛盾就退出了，刘馗时在林冯杰退出之前退出的。他两退出后，就付强和刘仁鹏两个在一直搞这个事情，直到10月左右，刘仁鹏就发展了封平、王磊振、彭炯睎还有我，帮他转款或取钱，其中封平是被刘仁鹏叫来入股的，当时封平是拿了10万元钱入股的。   （10）王磊振的供述。   2020年3月15日04时19分至2020年3月15日06时58分讯问笔录（第一次）   2019年中旬的一天，那天是周末，我在吃中午饭。刘仁鹏他打电话问我，让我帮忙问一下我女朋友周末有哪家长沙银行是开门取钱的，他工程上要用钱，因为我女朋友是在长沙银行上班的，我就帮他问了，告诉刘仁鹏具体是哪家银行在开门，后面他取了钱，还打电话来谢我。我帮刘仁鹏取钱是2019年10月份和12月份，第一次是在2019年10月14日，刘仁鹏打电话让我帮他取钱，说他要用30万结工程款。我问他为什么不自己取，他说他的银行卡取的次数多了会被银行封控，我就这个情况问我女朋友，我女朋友说如果一个卡频繁的出账、进账，会出现这种情况。我就答应了刘仁鹏帮他去取钱，然后我就办了一张长沙银行的银行卡，办好后就把卡的信息发给了刘仁鹏，过了一会，我收到银行短信，显示有26万元到账，我就在柜台把26万元全取了出来，后面刘仁鹏就来取钱，他走后不久，我收到了刘仁鹏从微信上转给我的1300元，说是辛苦费。我以为是他工程上挣的钱，正好我才当兵回来，需要钱，就收下了。10月16日，刘仁鹏给我长沙银行卡转账30万元，我在柜台取现后联系刘仁鹏将现金拿走。10月18日，刘仁鹏转账给我40万元，我取现后将现金交给了刘仁鹏，刘仁鹏通过微信给我转账3500元的辛苦费，10月27日刘仁鹏转账给我20万元，我取现后将现金交给刘仁鹏，刘仁鹏给我微信转账1100元辛苦费，12月16日晚，刘仁鹏转给我45万，第二天我取现后交给了刘仁鹏，12月17日刘仁鹏转给我45万，我取现后交给刘仁鹏，当日刘仁鹏给我长沙银行卡转账4500元辛苦费，之后我就再没有帮刘仁鹏取钱。一共帮他取了六次，共206万元，辛苦费是10400元。   三、辨认笔录。   （1）肖志勇辨认刘仁鹏笔录、被辨认人照片、被辨认人身份情况说明。   （2）彭炯睎辨认刘仁鹏笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明。   （3）付强辨认林冯杰笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明。   （4）付强辨认刘成建笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明。   （5）王磊振辨认刘仁鹏笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明。   （6）刘怡丰辨认刘仁鹏笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明。   （7）付强辨认“财神爷”刘怡丰笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明。   （8）封平辨认刘怡丰笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明。   （9）刘仁鹏、付强、封平对湘K.Wxxxx黑色奥迪轿车的辨认笔录及照片：经刘仁鹏、付强、封平辨认，湘K.Wxxxx黑色奥迪轿车是三人向刘怡丰送钱时，刘怡丰所驾驶的车辆。   四、搜查证、搜查笔录：搜查时间2020年3月18日9时30分至2020年3月18日11时50分，地点康县公安局大院南侧，对湘K.Wxxxx黑色奥迪轿车进行搜查。从奥迪A6轿车里搜查出了16部手机、银行卡、印章、电话卡、银行K宝等物品。   五、物证。   （1）扣押决定书、扣押清单：证实从肖志勇处扣押华为荣耀手机一部，从封平处扣押苹果X手机一部，银行卡4张，交通银行动态令牌1个，从付强处扣押苹果X手机一部，从王磊振处扣押VIVOX27手机一部，彭炯睎处扣押苹果XR手机一部，从刘怡丰处扣押一辆奥迪A6轿车，从奥迪A6轿车里搜查出了手机、银行卡、印章、电话卡、银行K宝等物品。   从肖志勇处扣押华为荣耀手机一部，从封平处扣押苹果X手机一部，银行卡4张，交通银行动态令牌1个，从付强处扣押苹果X手机一部，从王磊振处扣押VIVOX27手机一部，彭炯睎处扣押苹果XR手机一部，刘刘馗手机一部，从刘怡丰处扣押一辆奥迪A6轿车（存在公安机关）。   第二组证据：闫某、刘某某、林某某、朱某、陈某某、张某某被诈骗证据。   案件来源说明、银行卡交易流水数据来源说明：刘某某被诈骗案、朱某被诈骗案、张某某被诈骗案、陈某某被诈骗案、林某某被诈骗案均来源于公安部电信诈骗案件侦办平台中闫某被诈骗案个案协作。   一、闫某被诈骗证据   1.书证   （1）接受证据清单、闫某微信聊天记录、转账记录:证实闫某在体彩推广会员群与王林等人的聊天记录，购买“彩票”转账记录，闫某共向珠海思梓物流有限公司转账   （11）康县公安局刑警大队提供的闫某被骗资金流向明细：证实闫某被骗199284转账、取现经过。闫某使用自己的两个工商银行账户、一个中国银行账户向珠海市xx物流有限公司192884元，该公司将其中15万元转账至深圳立群鸿实业有限公司，经冯启富转至刘仁鹏建行账户，刘仁鹏再分别转至本人其他银行卡账户及封平账户，刘仁鹏与其他资金取现140000元，封平与其他到账资金取现40万。   2.被害人闫某陈述。   2019年12月14日09时32分至2019年12月14日12时01分询问笔录（第一次）。   2020年01月10日08时56分至2020年01月10日10时39分询问笔录（第二次）。与2019年12月14日所作笔录一致。   证明闫某在手机下载“中国体育彩票”APP，在该APP上买彩票，共计被骗192884元经过。   二、浙江建德市林某某被诈骗案证据材料。   1.书证   （1）受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书：证实林某某被诈骗一案，2019年12月13日被建德市公安局受案、立案。   （2）接受证据材料清单，户名林某某、账号×××、农行建德新城支行交易明细：证实林某某账号2019年12月12日向户名青岛xx汽车贸易有限公司×××账户转账100000元。   （3）人口基本信息：林某某基本信息。   （4）康县公安局刑警大队从公安部电信诈骗案件侦办平台下载的银行卡交易明细。证实林某某账号×××，2019年12月12日向青岛xx汽车贸易有限公司、户名×××账户转账100000元；2019年12月12日15时47分至2019年12月12日15时54分，朱某某×××账号收到青岛xx汽车贸易有限公司×××账户9笔转账，第一笔100元，其余8笔每笔49999元，共计400092元。2019年12月12日15时56分至2019年12月12日16时24分，江某某×××账号收到朱某某×××账号8笔转账，每笔50000元，共计400000元。2019年12月12日16时2分至2019年12月12日16时24分，陈某1×××账号共收到江某某×××账号转账300000元，2019年12月12日收到江某某账号转账100000元。2019年12月12日刘仁鹏×××账号收到陈某1×××转账的383200元后，于16时23分16秒取现了340000元，16时27分36秒取现190000元。   林某某被诈骗案资金流向图。证实林某某向青岛xx汽车贸易有限公司10万元，经朱某某、江某某等账户多次流转，转至刘仁鹏与其他资金于2019年12月12日两次取现。   2.被害人陈述。   林某某询问笔录:2019年11月底的时候我被一个微信网友拉入一个金孚汽车众筹微信群，里面主要是谈二手车生意的，比如说有人要买一辆二手车，他会把车子的信息和照片发布在群里，然后发金孚众筹的二维码邀请大家下载金孚众筹APP筹钱帮他买，他买到二手车以后会投放到二手车市场去卖，赚到的钱会给大家分红。2019年12月10日的时候我尝试下载金孚众筹APP并注册账户了，之后我还在平台里充值了10000元，第二天金孚众筹牌平台就返现了1200元给我。等到2019年12月12日，我又往平台里充值了20000元，当天下午有一个微信名叫“琼琼”的人来添加我，这个“琼琼”也是在金孚汽车微信群里的，还是他叫我充值的，所以我就添加他了，后来琼琼说双十二这天往平台里充值是有活动的，充十万元送手机，充二十万元送金项链，因为他钱不够，所以想把钱充值到我金孚众筹的账户里，有分红的话两个人平分，我听了以后就答应他了，有钱大家一起赚，于是我先往平台里充值了10万元，之后琼琼也充值了10万元到我的金孚众筹平台账户里去，今天上午的时候我发现金孚众筹这个平台打不开了，琼琼也联系不上了，之前加的金孚汽车众筹微信群我也被踢出来了，我感觉自己受骗了。证实林某某被骗128800元经过。   三、陈某某被诈骗案。   1.书证。   受案登记表、立案决定书：案件来源陈某某报警，2019年12月30日被临沐县公安局立案。   接受证据清单、户名陈某某、账号×××中国储蓄银行卡于2019年12月1日至2019年12月13日银行卡交易明细、户名胡某某、账号×××中国储蓄银行卡于2019年12月1日至2019年12月13日银行卡交易明细：证实陈某某、胡某某账户向北京xxxx科技有限公司转账，文某某、刘某1向二账户返现，后60666元被骗没有返。   陈某某被诈骗案资金流向图、公安电信诈骗案件侦办平台调取的北京xxxx科技有限公司账户资金流转明细；陈某某诈骗资金流向图。证实陈某某使用本人胡某某账号向北京xxxx科技有限公司转账236000元，该公司将资金分别转入北京xxxx文化传媒有限公司、刘某1、文某某等账户，刘某1、文某某账户共向陈某某、胡某某账户转账175334元，剩余60666元经北京xxxx文化传媒有限公司、朱某1等账户频繁划转后，2019年12月13日转入刘仁鹏账户，刘仁鹏立即转入彭炯睎两个银行账户，彭炯睎取现。   2.被害人陈述。   陈某某2019年12月30日10时59分至2019年12月30日14时59分询问笔录   2019年12月1日，我在PT钱包微信群，有个人主动加我微信号，聊些社会形势如何，怎么赚钱，之后没多久她把我拉到寰亚影视投资群，里面是投资电影项目分红的，在2019年12月7号左右，我按照她给我发的链接下载了一款叫“寰亚娱乐传媒”的APP，里面很多电影，可以自选投注，期限有几天不等，到期后可以连息带本一并提现，我注册好账号后，第一次我投了1000元，利息是44元，之后我又陆续投了好多次，都能正常提现，最后一次，她说有个计时活动，投2万能赚1000多，我一次性投了4万，加上之前还有三万没到期的，一共差不多有6万元在账号了，晚上8点多，我看到群里好多人说提现不到账，网站打不开了，接着群就被解散了。我累计向平台投了236000元，平台提现175334元，最终被骗60666元。证实陈某某被骗60666元经过。   四、张某某被诈骗案。   1.书证。   （1）受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书。证实张某某报警，淄博市公安局淄川分局于2019年12月16日立案。   （2）张某某充值记录；张某2、耿某中国农业银行股份有限公司银行卡交易明细。证实2019年12月13日21时，张某×××卡向北京xxxx科技有限公司（×××）转账5000元，文某某返回6632元，2019年12月4日15时张某某×××向北京xxxx科技有限公司（×××）转账5000元，文某某返回7662元。2019年12月7日至12月13日，耿某×××向北京xxxx科技有限公司（×××）10次共计转账225718元，文某某返回资金72298元，刘某2返回13629元，剩余134957元未返回。   （3）张某某被诈骗案资金流向图，北京xxxx科技有限公司（账号×××）资金流向明细。   接受证据清单、张某某农业银行个人明细、交通银行个人交易明细、张某某被诈骗案资金图、张某某被诈骗案资金流截图。证实张某某使用本人及张某2、耿某银行卡向北京xxxx科技有限公司（×××）以投资名义转账，还有135497元未被骗未返回，与第二次询问笔录金额一致。   张某某资金流向：张某某使用本人及张某2、耿某银行账户共向北京xxxx科技有限公司转账235718元，该公司将资金分别转入北京xxxx文化传媒有限公司、刘某1、文某某等账户，刘某1、文某某向张某2、张某某、耿某账户转入100221元，剩余135497元经刘某1、北京xxxx文化有限公司、朱某1、朱某某、江某某、李某某、陈某1、刘仁鹏账户，刘仁鹏转账给彭炯睎的两个账户，彭炯睎×××账户于2019年12月13日16时11分49秒取现与其他到账资金取现120000元，2019年12月13日15时55分9秒取现280000元，彭炯睎×××账户，于2019年12月13日于其他到账资金取现38万。   2.被害人张某某陈述。   2019年12月13日第一次询问笔录   张某某2020年8月31日16时0分至2020年8月31日16时45分询问笔录：我一共用了三张银行卡转账，9919的农业银行卡转账85924元，7864银行卡转账共计7662元，9378农业银行卡转账共计6632元，共计损失135497元。证实张某某共计利诱投资被骗135497元。   五、朱某被诈骗案。   1.书证。   （1）受案登记表、立案决定书：朱某案件于2019年12月14日被武汉市公安局江汉区分局立案。   （2）朱某微信聊天记录、转账记录：证实朱某投资聊天记录。   （3）朱某银行卡交易明细、资金流向图：证实朱某四次向北京xxxx科技有限公司转账共计60000元，其中4万元经北京xxxx文化传媒有限公司、刘某1等多个账户划转，转入刘仁鹏账户，刘仁鹏转入彭炯睎账户（×××），彭炯睎和其他转入资金取现。   2.被害人朱某陈述。   2019年12月13日下午14时许，我在武汉市××区家中，通过微信一个叫雪儿的朋友，他说有一个投资项目要我来投钱，可以拿到分红，按照投资10000元，每小时可以分160元，投资到APP里6小时以后就连本金和分红给我，我想只用投资6小时就可以赚一笔钱，我就心动了，对方通过微信给我发了一个二维码要我扫，我扫了以后下载了一个叫寰亚娱乐APP，对方说把钱投资到里面就可以分红，我就在下午14时许转账了40000元，17时许又转账了20000元，我在寰亚娱乐APP里看到了我的账号上可以把钱提出来，直到19时30分许，我寰亚娱乐APP不能用了，我感觉被骗了我就马上报警了。证明朱某因被诱导投资被骗60000元。   六、刘某某诈骗案。   1.书证。   （1）受案登记表、受案回执、立案决定书立案告知书：证实案件来源，2019年12月22日被曲靖市公安局麒麟分局立案。   （2）接受证据清单、刘某某提供的兴业银行卡交易明细、招商银行交易明细   （3）刘某某被诈骗资金流向图，户名李某某，账号×××交通银行卡交易明细（来源于公安电信诈骗平台）   （4）刘某某兴业银行、招商银行交易明细；资金流向图。证实刘某某使用自己的兴业银行、招商银行卡向吴某某账户转账317300元，收到吴某某返款130641元，收到欧阳某某返款3889元，剩余182770元被转至其他账户，经欧阳某某、冯某某等账户频繁划转，转至刘仁鹏账户，刘仁鹏于2019年12月12日12时与其他钱一起取款20万元，15时取款14万元，2019年12月17日刘仁鹏转至王磊振账户30万，王磊振取现；2019年12月14日、15日转账给彭炯睎账户40万，彭炯睎取现；2019年12月12日转账至封平40万，封平取现；2019年12月15日转账2000元至付强账户；2019年12月14日、15日工作转账刘仁鹏其他账户18500元。   2.被害人刘某某陈述。   2019年4月份左右我一个朋友把我拉到了一个叫“汇万众量子3号群”，之后我在群里面了解了一下这个群是个健康群。之后到2019年12月10日左右在群里面有一个叫“天道酬勤”的人在群里面说中国经贸集团要投资几个项目......然后我就试着买了200元钱的理财产品，第二天我的本金和利息就都到账了。之后我就开始5000-10000元的开始投资，每次买的都是1天时间到账的，过了没有多久我就开始买成3天到账的。对方还叫我在手机上下载了一个叫“中国金茂”的APP，专门用来投资和收钱的APP，最后我一共买了152000元，最后投资的这些钱我就没拿到。证实刘某某被诱导投资，被骗152000元（以交易明细为准）。   上述证据经庭审质证，具有客观性、关联性、合法性，经查证属实，予以确认。   本院认为，被告人付强、刘仁鹏、刘馗、林冯杰为获取非法利益，明知是犯罪所得而联系上游犯罪人员，自己（其中付强、刘仁鹏还组织其它人员）积极从事为上游犯罪人员提供取现和转账方式转移赃款，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人刘怡丰、刘成建为获取非法利益，明知是犯罪所得，而联系需掩饰、隐瞒犯罪所得的上游犯罪人员，将需掩饰、隐瞒的犯罪所得钱款转给被告人付强、刘仁鹏提供的账户，由付强、刘仁鹏组织人员转账或取出现金，被告人刘怡丰、刘成建交给上游犯罪人员，并从中获取非法收入，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人封平、彭炯睎、王磊振为获取非法利益，应当知道是犯罪所得而在被告人刘仁鹏的指使下，取大额现金或将大额款项在不同银行账户之间划转，收取高额费用，情节严重，其中封平还参与协助刘仁鹏向上游犯罪人员转交赃款，三被告人的行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人肖志勇应当知道犯罪所得而在被告人刘仁鹏的指使下，取大额现金或将大额款项在不同银行账户之间划转，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控十被告人罪名成立。被告人付强、刘仁鹏、刘怡丰在共同犯罪中均起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人刘成建、刘馗、林冯杰、封平、彭炯睎、王磊振、肖志勇在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据其本人参与作案程度、情节和所起作用从轻处罚。   被告人刘仁鹏、肖志勇、林冯杰、彭炯睎主动至公安机关投案，到案后如实供述自己的犯罪事实，应当认定为自首，可以从轻或减轻处罚。被告人肖志勇、刘成建有立功表现，可以从轻、减轻处罚。被告人付强、刘成建、刘馗、肖志勇、林冯杰、彭炯睎自愿认罪认罚，可依法从宽处罚。   被告人刘成建、刘馗、封平、林冯杰、彭炯睎、肖志勇、王磊振积极退赔部分受害人损失，可酌情从轻处罚。被告人预缴罚金，酌情从轻处罚。   被告人彭炯睎、肖志勇、王磊振受被告人刘仁鹏蒙蔽参与掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪活动，主观恶性小，可酌情从轻处罚。王磊振参与次数少，犯罪情节较轻，可免于刑事处罚。   被告人林冯杰、封平、刘馗、彭炯睎、肖志勇符合缓刑适用条件，可适用缓刑。   关于被告人彭炯睎、肖志勇、王磊振等的辩护人提出被告人对所取转移款不明知是赃款的问题，被告人在银行大额取现，收取高额费用，并没有正当理由将巨额资金在不同银行账户频繁划转，依据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定，可以认定为明知是犯罪所得。故上述辩护观点不符合法律规定，本院不予采纳。   关于被告人刘怡丰、封平等的辩护人提出被告人涉案犯罪数额只能认定六被害人被骗金额的辩护意见，被告人付强、刘仁鹏、刘怡丰、封平、刘成建、林冯杰、刘馗、彭炯睎、肖志勇、王磊振掩饰、隐瞒的犯罪数额有其本人的供述、银行交易明细等证据证实，闫某、林某某、陈某某等六被害人被骗取的数额仅系十被告人掩饰、隐瞒犯罪所得数额中的一部分，本案上游犯罪虽尚未依法查处，但基本查证属实且被告人明知所掩饰、隐瞒的是上游犯罪所得。因此，对该辩护意见本院不予采纳。对各被告人的辩护人提出的被告人系初犯、自首、立功、有坦白情节、认罪认罚、悔罪表现良好、赔偿受害人损失等法定和酌定从轻处罚情节的辩护意见，本院予以采纳。   依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十四条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：   一、被告人付强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币120000元。   （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月13日起至2025年9月12日止；罚金限于判决生效之日起十日内缴纳。）   二、被告人刘仁鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币100000元（已预缴20000元）。   （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月19日起至2025年3月18日止。）   三、被告人刘怡丰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币80000元（已预缴）。   （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月17日起至2024年1月16日止。）   四、被告人刘成建犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币60000元。   （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月17日起至2023年3月16日止；罚金限于判决生效之日起十日内缴纳。）   五、被告人林冯杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年八个月，宣告缓刑四年，并处罚金人民币40000元（已预缴）。   （缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金限于判决生效之日起十日内缴纳。）   六、被告人封平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，宣告缓刑四年，并处罚金人民币50000元（已预缴）。   （缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金限于判决生效之日起十日内缴纳。）   七、被告人刘馗犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，宣告缓刑三年，并处罚金人民币60000元（已预缴）。   （缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金限于判决生效之日起十日内缴纳。）   八、被告人彭炯睎犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年六个月，并处罚金人民币20000元（已预缴）。   （缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金限于判决生效之日起十日内缴纳。）   九、被告人肖志勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年，并处罚金人民币20000元（已预缴）。   （缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金限于判决生效之日起十日内缴纳。）   十、被告人王磊振犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，免于刑事处罚。   十一、扣押各被告人用于作案的手机、银行卡等作案工具，予以没收。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省陇南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。   审  判  长 侯    猛   人民 陪 审员 唐  启  剑   人民 陪 审员 张  晓  刚     二〇二〇年十二月二十五日   法官  助理 张  美  美   书  记  员 张美美（兼）