文书内容江西省吉水县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0822刑初250号公诉机关江西省吉水县人民检察院。被告人吴银生，男，1956年12月28日出生，汉族，高中文化，退休工人，户籍所在地江西省南昌市东湖区，现住江西省南昌市青云谱区。因本案于2020年5月21日被吉水县公安局刑事拘留，同年6月22日被吉水县公安局执行逮捕。现羁押于吉水县看守所。辩护人邹加柳，江西华兴律师事务所律师。被告人熊云保，曾用名熊浩，男，1974年6月21日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省南昌市南昌县，现住江西省南昌市经济开发区。因本案于2020年6月12日被吉水县公安局刑事拘留，同年7月15日被吉水县公安局执行逮捕。现羁押于吉水县看守所。辩护人谢卫东，江西荟萃律师事务所律师。被告人苏美国，男，1950年10月10日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地山东省威海市文登区，现住河北省廊坊市安次区。因本案于2020年6月12日被吉水县公安局刑事拘留，2020年6月19日被吉水县公安局决定取保候审，2020年8月21日吉水县人民检察院决定对其重新取保候审。现取保候审在家。辩护人孙瑞雪，辽宁恒生律师事务所律师。被告人吴云岗，男，1981年10月1日出生，汉族，专科文化，无业，户籍所在地南昌市青山湖区,现住江西省南昌市经济开发区。因涉嫌盗窃罪于2011年12月被南昌经济技术开发区人民检察院决定不起诉。因盗窃于2014年9月被南昌市公安局东湖分局行政拘留十五日。因本案于2020年5月20日被吉水县公安局刑事拘留，同年6月22日被吉水县公安局执行逮捕。现羁押于吉水县看守所。辩护人郭建盛，江西荟萃律师事务所律师。江西省吉水县人民检察院以吉水检刑诉〔2020〕236号起诉书指控被告人吴银生、熊云保、苏美国、吴云岗犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年12月2日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，因全国正处新冠肺炎防控的特殊时期，本院于2020年12月21日采取云视讯方某公开开庭审理了本案。吉水县人民检察院指派检察官稂勇智出庭支持公诉，上列被告人及各辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。江西省吉水县人民检察院指控：被告人吴银生、熊云保与同案犯夏弘波（另案起诉）为骗取他人钱财，以帮人取保候审、调动工作、入职单位、接工程、帮忙追债为由，伙同被告人苏美国、吴云岗等人共同实施诈骗。犯罪事实如下：一、2016年以来,吴银生、熊云保四处吹嘘可以收钱帮人入职为江西中烟工业公司正式职工，以此行骗。在诈骗过程中，二人捏造好招聘计划、录取人员名单等，由吴银生出面联系被害人、收款等，由熊云保谎称是烟草系统领导身边人，以此取得被害人的信任。被害人魏某等人被二人蒙骗后，将钱转给吴银生，吴银生再将部分钱转给熊云保。之后，两人以等待中烟工业公司二部挂牌、有人告状、纪委在查、等待高校一起招、要等待其他人先入职，制造带被害人去见领导、凑钱送给领导的假象等手段为由，继续取得被害人的信任和骗取钱财并拖延稳住被害人。截至案发。吴银生、熊云保谎称可以帮人入职江西中烟工业公司正式职工为由，共诈骗254.5万元，退还204.5万元,所得钱财两人基本平分,并将骗来的钱用于挥霍。二、2018年9月份，上饶市万年县人刘友爱因涉嫌犯罪被万年县纪委监委调查，吴银生为骗取孙某1钱财，谎称夏弘波（另案处理）原是领导身边的人，并认识中纪委的领导，可以为刘友爱办理取保候审，还可以免予刑事处罚。由此取得了孙某1的信任，孙某1分8次向吴银生、夏弘波转账410万元。2020年4月,吴银生、熊云保得知孙某1已向公安机关报案,且夏弘波已被抓获，二人退还了139万元给孙某1。三、吴银生、熊云保以办理入职、承接工程、催债等名义诈骗被害人涂某、徐某1、付某1、范某、李某1、朱某1、程某、李某2等人176.4万元。四、2018年12月,夏弘波谎称可以帮孙亚强、刘淞、黄卓珩免考录取南昌大学法学院在职研究生，并包拿双证(学位证、毕业证)，每人16万元,需每人先交6万元。另外可以帮黄卓珩从吉安调动工作到南昌的大学入职事业编制辅导员,需交5万元。夏弘波与三人签了协议,承诺未办成则全额退款。同年12月21日，徐火荣转账6万元给夏弘波尾号1889工商银行卡，刘淞转账12万元。同年12月27日，黄卓珩转账5万元。夏弘波找被告人吴云岗冒充南昌大学教授吴老师,伪装办研究生申请手续。为制造假象，吴云岗收集了3人的证件信息复印件。夏弘波于12月23日分赃2.8万元给吴云岗。公诉机关提供了相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录、电子数据等证据证实。公诉机关认为，被告人吴银生、熊云保、苏美国、吴云岗以非法占有为目的，通过虚构事实和隐瞒事实真相的方某，诈骗他人钱财。其中吴银生参与诈骗金额790.9万元，数额特别巨大；熊云保参与诈骗金额370.9万元，数额特别巨大；苏美国参与诈骗金额270万元，数额特别巨大；吴云岗参与诈骗金额2.8万元，数额较大。四被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究四被告人的刑事责任。在诈骗孙某1共同犯罪中，被告人吴银生起主要作用，是主犯；被告人熊云保、苏美国起次要作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。提请依法判处。被告人吴银生对指控事实与罪名没有异议。其辩护人邹加柳提出的辩护意见是，1.吴银生具有自首，认罪认罚，部分退赃，系初犯等情节，依法可从轻处罚。2.吴银生在江西中烟入职诈骗案及孙某1被骗案中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。3.吴银生的实际年龄为72岁，可酌情从轻处罚。综上，建议法庭对其判处十年以下有期徒刑。被告人熊云保辩称起诉书指控不属实，其没有诈骗，不构成诈骗罪。其辩护人谢卫东对公诉机关指控熊云保犯诈骗罪的罪名和事实有异议，1.有关中烟公司入职诈骗案中，熊云保没有与吴银生合谋，也没有直接从被害人处获利，他仅按照吴银生的要求提供了中烟公司的招聘信息。2.孙某1被骗案中，熊云保不知情，其只是帮忙介绍了律师。吴银生转给熊云保的100万元是两人合伙承包项目的资金。3.熊云保与付某1、付某2之间一直存在经济往来关系，不存在诈骗的事实。4.对侦查机关和公诉机关所采信的证据的真实性和关联性持有异议。被告人苏美国辩称其不构成诈骗罪。其辩护人孙瑞雪提出的辩护意见是：苏美国没有非法占有的目的，无虚构事实、隐瞒真相，使受害人陷入认识错误，其行为不符合诈骗罪的构成要件，不构成诈骗罪，不应承担刑事责任。如认定苏美国存在诈骗行为，其诈骗金额为零。被告人吴云岗对指控的事实及罪名没有异议，愿意认罪认罚。其辩护人郭建盛提出的辩护意见是：对案件的定性无异议，但是吴云岗具有坦白、认罪认罚、系从犯等从轻、减轻处罚的情节，建议判处被告人一年以下有期徒刑并适用缓刑。经审理查明：被告人吴银生、熊云保与夏弘波（另案起诉）为骗取他人钱财，以帮他人“捞人”、调动工作、入职单位、接工程、帮忙追债为由，伙同被告人苏美国、被告人吴云岗等人共同实施诈骗。具体犯罪事实分述如下：一、2016年以来,吴银生、熊云保四处吹嘘可以收钱帮人入职为江西中烟工业公司正式职工，以此行骗。在诈骗过程中，二人捏造好招聘计划、录取人员名单等，由吴银生出面联系被害人、收款等，熊云保谎称是烟草系统领导身边人，以此取得被害人的信任。被害人或其亲属被二人蒙骗后，将钱转给吴银生，吴银生再将部分钱转给熊云保。之后，两人以等待中烟工业公司二部挂牌、有人告状、纪委在查、等校招一起、其他人先入职为由推脱，制造带被害人去见领导、凑钱送给领导的假象等手段，继续取得被害人的信任和骗取钱财，直至案发，共诈骗被害人255万元。（一）2016年7月，吴银生、熊云保取得被害人魏某、夏某1信任，谎称花钱可以帮助其儿子入职江西中烟工业公司。2016年7月11日，魏某通过刘宇冰转账11万元给吴银生尾号4540工行卡；2018年6月25日，夏某1通过刘宇冰给了熊云保10万元现金。后吴银生退还了10万元给夏某1。（二）2016年10月，被害人李某3的女儿吴婉婷想入职江西中烟工业公司。当月，李某3通过焦桂茂给了吴银生4万元现金。（三）2017年，被害人华某的亲属想入职江西中烟工业公司。2017年至2018年期间，华某共给了吴银生18万元,后吴银生将18万元退还。（四）2017年，被害人黄某的儿子黄小坤想入职江西中烟工业公司。同年7月18日，黄某通过夏俊彪转账13万元至吴银生尾号4540工行卡。（五）2017年，被害人董某的女儿黄璐瑶想入职江西中烟工业公司,找到夏弘波、吴银生。同年11月，夏弘波骗得董某4万元,分给吴银生3.5万元。夏弘波被抓后，吴银生将钱款通过夏弘波之妻杨某1退还给董某4万元。（六）2018年，被害人范某的弟弟范家明想入职江西中烟工业公司。2018年8月6日，范某转账10万元至吴银生尾号4540工行卡；2019年6月17日，范某转账7万元至吴银生尾号2736招行卡。后吴银生退了6万元给范某。（七）2017年，被害人付某2的多名亲朋好友想入职江西中烟工业公司，多次转账或现金给吴银生、熊云保，共计106万元。后吴银生退还45万元，最终付某2被骗61万元，吴银生分得31万元,熊云保分得30万元。（八）2017年，被害人付某2的弟弟付某1的儿子付道明、付朋明想入职江西中烟工业公司,付某1给了吴银生11万元现金,后吴银生将11万元退还。（九）2016年，被害人熊某及其多名亲朋好友想入职江西中烟工业公司。熊某于2016年7月8日转账5万元、8月3日转账4万元、2017年1月17日转账5万元、3月26日转账6万元、5月1日转账10万元、5月3日转账10万元、7月21日转账8万元、8月14日转账6万元、9月12日转账4万元、11月6日转账4万元、2018年2月25日转账61万元、2019年1月6日转账8.5万元给吴银生。2018年6月25日给了熊云保10万元现金,2018年6月至7月给了熊云保37万元现金,2019年3月8日转账20万元、3月11日转账20万元、3月14日转账5万元、3月17日转账5万元、5月28日转账2万元、2020年5月21日转账8万元给熊云保。吴银生、熊云保共收238.5万元,之后吴银生退还34.5万元,熊云保退还62万元，最终熊某被骗142万元,吴银生分得97万元,熊云保分得45万元。（十）2020年4月5日,被害人华某想帮其亲属入职江西中烟工业公司。2020年4月6日，华某转账9万元至吴银生尾号2736招行卡,吴银生将9万元用于还被害人孙某1的欠款。证实上述事实的证据如下：1.书证（1）《协议书》、《收条》，证实：夏弘波收到董某现金4万元人民币用于办理黄璐瑶工作一事。吴银生转账4万元人民币给杨某1，杨某1将这4万元退还给董某。（2）《毕业证书复印件》，证实：黄璐瑶函授于国家开发大学二年制大专学历。2.证人证言（1）邱某的证言，证实：吴银生找其说过介绍人入职中烟公司一事，后经打听入职江西烟草公司必须要参加考试，并把结果告诉了吴银生。（2）张某1、张某2、兰某（烟草专卖局的职工）的证言，证实：烟草专卖局也叫烟草公司，是同一个单位。大概2013年左右，必须通过江西省烟草专卖局全省统一考试，面向全国、全社会招考，只招录应届高校毕业生，而且2015年开始要求全日制本科及以上学历，招考公告对学历、专业有明确要求，需通过严格的报名、资格审查、笔试、面试、体检、政审公示选拔后才能正式录用。（3）吁小荣的证言，证实：吁小荣介绍了焦桂茂、付某2、熊某认识吴银生，吴银生自称是革命烈士女儿方某的秘书，认识领导，可以帮人办事。认识之后他们做了什么我不清楚。（4）洪某、夏某2的证言，证实：吴银生说找了在烟草公司搞物流的姓熊的办这个事情，并且一起出来见面了，姓熊的承诺可以办好。洪某辨认出吴银生，夏某2辨认出熊云保。3.被害人的陈述、辨认笔录及被害人提供的相关书证（1）董某、黄璐瑶的陈述及辨认笔录，证实：夏弘波谎称可以帮助黄璐瑶安排进入南昌烟草公司上班，骗取了董某4万元。董某辨认出夏弘波。（2）刘宇冰的陈述、聊天记录、微信转账明细、辨认笔录，证实：魏某、熊某、付某2等人被吴银生、熊云保以介绍进入江西中烟工业公司受骗，魏某将11万元给吴银生。吴银生、熊云保通过伪造文件、吹嘘关系等手段取得我的信任，并介绍魏某与吴银生等人联系。刘宇冰辨认出吴银生、熊云保。（3）焦桂茂的陈述、收条，证实：其通过吁小荣认识吴银生，介绍其朋友的女儿吴婉婷给吴银生，吴银生以可入职江西中烟工业公司为名骗取他4万元钱。（4）黄某的陈述、微信聊天记录、转账记录，证实：其通过洪某、夏俊彪认识吴银生，吴银生以可入职江西中烟工业公司为名骗取他13万元钱，钱是通过夏俊彪转给吴银生的。吴银生微信里还说找了熊总可以办这个事。（5）范某的陈述，微信聊天记录及转账记录、辨认笔录，证实：我和吴银生是老相识，吴银生、熊云保以骗称可以入职江西中烟工业公司，于是她介绍弟弟范家明入职，之后骗取17万元。2020年5月，吴银生先后还了6万元。另外，吴银生以帮她入职海昏侯博物馆为名，骗了她20万元。范某辨认出熊云保。（6）付某2的陈述，收条、辨认笔录，证实：付某2通过吁小荣认识吴银生，吴银生介绍认识了熊云保，后吴银生、熊云保以入职江西中烟工业公司为名骗取我的信任，我介绍我的儿子、亲戚等人（付瑞民、付瑞奇、王云祥、熊绍国、高新），先后被骗取了106万元，有些钱是转账到吴银生4540银行卡，有些是给现金，2019年5、6月份，两人陆续退还了45万给我。吴银生拿了31万，熊云保拿了30万元。辨认出吴银生、熊云保。熊云保出具一张50万元的收条，吴银生出具一张14万元的收条。（7）付瑞奇的陈述，证实：我父亲为了我帮我及兄弟入职中烟，被姓吴的和姓熊的骗了，姓熊的还给我们看考试的试题、答案，要我们提供身份证明等。（8）付某1等人的陈述、转账流水，证实：他通过付某2认识吴银生，被吴银生、熊云保以入职中烟的名义骗了11万元，但是这钱被退了。之后熊云保以中烟再回收项目的名义骗了我16万元。其通过银行转账10万元及现金6万元给熊云保。（9）熊某的陈述、微信聊天记录、承诺书、银行转账记录、辨认笔录，证实：其通过吁小荣认识吴银生，吴银生说一人花15万可以进入中烟江西公司，于是熊某转了20万定金到吴银生4540银行卡，接着我告诉亲朋好友郑学强等数十人，又转了42万。吴银生说是熊云保在办这个事情，熊云保自称是中烟老总的身边人，他们拿着录取的文件等资料骗取我们的信任。我和我老公、我弟弟、攀志龙被骗36万元，胡浩18万，彭婷13万，攀翔6万，李卫国40万，胡宇秋18万，一共被骗了142万元，其中吴银生拿了107万，熊云保拿了35万元。银行转账记录显示：熊某先后18次转账180.1万至吴银生4540账号。（10）胡浩、攀志龙、熊亮、胡向国、李卫国的陈述，证实：他们通过熊某认识吴银生，他们分别被吴银生、熊云保骗了18万元、36万元、13万元、18万元、46万元。（11）华某的陈述、收条、承诺书、转账记录及明细，证实：吴银生声称能够找关系帮人入职中烟江西公司，为了帮我儿子、侄子等人进去公司，从2016年到2020年，我多次找他，到2020年4月6日，我老婆吴晓金转了9万元至吴银生的银行卡。4.被告人的供述与辩解（1）吴银生的供述与辩解，证实：我谎称认识领导,平常吹嘘自己有门路能办事，以可收钱帮人调动工作、入职单位、接工程、帮忙追债为由诈骗。2000年左右我通过朋友认识了革命烈士方某某的女儿方某,她去做革命传统教育工作的时候我会跟着去跑跑腿，联系接洽之类的事。我就是有帮她跑服务,在外我自称是方某的秘书，所以别人叫我吴秘书。方某对我在外面做的事完全不知情,也没有参与。2016年起,我伙同熊云保四处吹嘘可以收钱帮人入职江西中烟工业公司正式职工,由熊云保打掩护伪装成江西中烟工业公司管物业、后勤、食堂的负责人,谎称认识中烟领导，可以办入职一事。我们两人捏造招聘计划、录取人员名单等,收了被害人钱财后我们以等待中烟工业公司二部挂牌为由推脱，熊云保谎称和时任江西中烟工业公司老总姚庆艳、时任国家烟草专卖局局长凌某某很熟,以此继续拖延。2018年5月左右,我和熊云保又制造带被害人去见姚庆艳等领导、凑钱送给姚庆艳的假象,继续骗取钱财并拖延，实际根本没有去见领导、也没有送钱给领导，我和熊云保也不认识领导。被害人多次催促,我和熊云保又以有人告状、纪委在查、等校招一起、要等待其他人先入职等为由推脱，这些都是假的，我们捏造的。其中魏某通过刘宇冰于2016年7月转账11万给我尾号4540工行卡。夏某1通过刘宇冰于2018年6月给了熊云保10万元，后因为事情办不成，夏某1逼得厉害.我退还了这10万。李某3通过焦桂茂于2016年10月给了我4万元现金。华某于2017年至2018年给了我18万，后因为事情办不成，华某逼得厉害，我就把钱全部退回去了。黄某通过夏俊彪于2017年7月转了13万元至我工行账户。吉水人董某的女儿黄璐瑶想入职江西中烟工业公司,夏弘波谎称我可以办，2017年11月夏弘波给了我3.5万元现金还是转账我不记得了。后夏弘波于2019年12月31日因涉嫌诈骗罪被公安局刑事拘留,我得知后2020年1月1日通过夏弘波的老婆杨某1退还了董某4万元。范某的弟弟范家明想入职江西中烟工业公司,范某2018年8月转账10万元至我尾号4540的工行卡，2019年6月转账7万元至我尾号2736招行卡。2020年我被迫退了范某6万元。付某2的多名亲朋好友想入职江西中烟工业公司,付某2于2017年初给了我现金14万,2017年8月转账30万至我尾号4540工行卡，2018年上半年给了我现金30万左右。2018年6月我们说要凑齐100万送给姚庆艳就可以办好中烟的事,熊云保谎称他垫付50万,付某2就又给了熊云保50万现金（其中有熊某的10万、刘宇冰的10万）。后来我被迫退了40万，最终付某2被骗60万左右。付某2的弟弟付某1的儿子想入职江西中烟工业公司,付某1于2017年给了我11万元现金，后其将该笔钱如数退还给了付某1。熊某的多名亲朋好友想入职江西中烟工业公司，熊某从2016年始陆续转了大概有130万至我4540工行卡上。2018年6月25日熊某给了熊云保100万左右,具体怎么给的我不记得了。之后我退还30多万,熊云保退还60多万，最终熊某被骗140多万。综上我和熊云保中烟的事合计骗得250万左右,这些钱财我们两人基本平分,具体每人多少我也不记得了。总体是大家合作,钱平分。骗来的钱我和熊云保没有去办事，都自己消费、转账等用掉了。（2）熊云保的供述与辩解，证实：2018年中期间，吴银生找到我问江西烟草公司正式职工有没有招人，我说我有个朋友在江西中烟上班，可以试试看。当时我就问了我朋友中烟公司有没有招人，我一个朋友想入职，看看能不能帮忙。我朋友说先了解下，之后也没有答复我。我和吴银生一起跑江西中烟工业公司的业务，是想帮其他人招录进去，我没有拿钱，我只是帮吴银生看中烟的网上招聘信息。（3）同案犯夏弘波的供述，证实：2017年底，吴银生告诉我2018年江西烟草公司要招200个人，都是正式编制职工，要参加统一考试，但是花钱就可以入职，至少要10万元，他说是在南昌市经开区烟草分公司上班，我说能否少点8万元，吴银生答应了。我就将此事告诉了董某，她提出先给4万元，事成之后再付4万元。我就转告了吴银生，他听后也答应了。这期间都是我在中间联系，2017年11月6日，董某将4万元交给我并与我签订了协议。拿了钱后我把这4万元通过我的工商银行卡全部转给了吴银生，吴银生一直都以各种理由推脱，之后此事一直没有消息。上述证据经庭审宣读、质证，被告人吴银生、熊云保对上述证据的合法性、真实性、关联性均无异议，但被告人吴银生的辩护人指出，是熊云保先吹嘘可以收钱帮人入职中烟公司，后吴银生借着熊云保的头衔，两人实施诈骗。被告人熊云保的辩护人对吴银生与熊云保之间的银行流水的关联性及被害人陈述、吴银生的供述的真实性及关联性有异议。其认为吴银生与熊云保是多年的朋友，很多资金是他们之间正常的经济往来，并非诈骗金额。合议庭对被告人、辩护人无异议的证据予以采信，对熊云保的辩护人提出异议的证据，综合评定如下：被害人与吴银生在侦查阶段的陈述具有合法性，有关被害人支付款项的金额、方某及去向，被害人与吴银生的陈述能够相互印证，而熊云保的辩护人提供的借条或收条为复印件且未提供转账明细，不具有真实性，与本案亦无关联性。吴银生与熊云保之间的银行流水能够证明本案诈骗金额的去向及熊云保获利的情况与本案具有关联性，被害人陈述、吴银生的供述在内容上能够相互印证，且有相关转账记录、收条、承诺书等书证证实，内容具有真实性，亦与本案有关联，能够证实本案的事实，合议庭予以采信。被告人熊云保的辩护人向法庭提交了以下证据：1.9份吴银生向熊云保出具的借条或收条，证明：吴银生向熊云保借款241万元。2.吴银生与熊云保签订《工程承包合伙协议书》，证明：吴银生与熊云保合伙承包青云谱区楞上村安置小区项目的事实。3.付某2向熊云保出具的两份《收条》，证明：付某2收到了熊云保41万元。4.银行转账凭证一份，证明：熊云保之妻熊小红银行转账8万元给付某1的事实，进一步证明熊云保不存在诈骗付某1的事实。经公诉机关质证认为，对证据1的真实性、关联性有异议；证据2没有其他证据印证该协议书的真实性，与本案也无关；对证据3的真实性有异议；证据4没有得到付某1的印证，对关联性有异议。被告人吴银生的辩护人质证提出，对证据1的三性有异议：熊云保未提供银行的转账明细证明吴银生与熊云保之间存在借贷关系；吴银生并没向熊云保转账两百多万元；庭审中吴银生提到熊云保要他怎么写就怎么写，不排除熊云保为排除公安机关的调查而写这些收条和借条。对证据2有异议，青云谱区项目，吴银生本人没有投资行为，也没有以熊云保签订工程承包协议的事实基础；吴银生给熊云保转账100万元的时间是2019年4月24日，而夏弘波转账给吴银生的时间是2019年6月23日，从时间上来计算，这100万是用于该项目投资的事实有矛盾的。对证据3、4不发表质证意见。对被告人熊云保的辩护人提交的4组证据，合议庭评议如下：1.经审查辩护人提交的9份吴银生与熊云保之间借条或收条皆为复印件，且没有相关的转账明细证实，不具有真实性。2.被告人吴银生的辩护人否认吴银生投资青云谱区安置小区的事实，且付款100万元的时间与事实相矛盾，对此合议庭认为，该证据不具有真实性，不予采信。3.付某2向熊云保出具收条为复印件，并且收条落款时间与付某2陈述熊云保退款的时间相一致，不排除该收条系付某2在收到熊云保退款时向其出具的，而且从付某2的陈述中无法证实其与熊云保之间存在借贷关系，对该证据不予采信。4.熊小红向付某1转账8万元没有付某1的印证，且在案发之后，与本案没有关联性。二、被告人吴银生、熊云保、苏美国诈骗孙某1的犯罪事实。2018年9月份，上饶市万年县人刘友爱因涉嫌犯罪被万年县纪委监委调查，被害人孙某1（刘友爱的家属）通过哥哥孙某2认识了吴银生。吴银生为骗取孙某1钱财，谎称夏弘波原是领导身边的人，并认识中纪委的领导，花150万可以为刘友爱办理取保候审，还可以免予刑事处罚。由此取得了孙某1的信任，2018年10月3日，孙某1转账给吴银生50万元。10月下旬，夏弘波、吴银生与孙某1见面，夏弘波自称是中央警卫团退下来的干部，要孙某1先付30万元到省纪委、省检察院跑关系，后孙某1给吴银生转账30万元。11月14日，夏弘波以申请取保候审需请律师为由要20万元，孙某1当天转账给夏弘波20万元。后夏弘波通过苏美国找来的律师于振明当托，假称到万年县纪委办理取保候审，实际上于振明只是到万年县纪委了解情况。11月下旬，夏弘波以交30万元保证金为由，骗取孙某1转账30万元。同年12月初,夏弘波谎称事情已经办妥了,省纪委同意取保候审,免予刑事处罚、免于经济赔偿，但是要交350万元保证金,结案后退还300万元。夏弘波当场给苏美国打电话,苏美国谎称明天就要先交齐150万元。孙某1于12月6日转账150万元给吴银生，孙某1于12月8日转账50万元给吴银生。之后，孙某1见刘友爱之事尚无进展，夏弘波、吴银生遂多次拖延，并称人马上就可以出来,夏弘波还说人如果出不来钱全部退还。2019年1月中旬,夏弘波、吴银生要孙某1再转30万元,谎称苏美国安排夏弘波亲自到万年接刘友爱出来，2019年1月13日孙某1转账30万元给苏美国。临近春节,夏弘波谎称人马上出来,要孙某1再转50万元,马上办释放手续，1月26日孙某1转账50万元给吴银生。2019年春节后,吴银生为了继续非法占有孙某1财物,又找来熊云保当托,谎称熊云保是江西省纪委主要领导身边的人，刘友爱一事还可以办。吴银生于6月24日转账100万元给熊云保，熊云保遂到万年县和孙某1等人见面,谎称可以给刘友爱判缓刑，制造正在办刘友爱一事的假象。直至2020年3月12日，刘友爱被万年县人民法院判处有期徒刑七年,并处罚金及退缴违法所得。2020年4月,吴银生、熊云保得知孙某1已向公安机关报案,且夏弘波已被抓获，二人退还了139万元给孙某1。经核实，孙某1共计被诈骗410万元,其中汇款给吴银生360万元,汇款给夏弘波20万元,汇款给苏美国30万元;期间，苏美国于2019年5、6月将吴银生、夏弘波转给其的款项270万元全部退还给夏弘波。最终，夏弘波共骗得233万元，吴银生、熊云保共骗得164万元，于振明得13万元。上述事实有下列证据证实：1.书证（1）万年县人民法院关于刘友爱的刑事判决书，证实刘友爱因犯贪污等罪被判处有期徒刑7年，并处没收违法所得2911264元。（2）孙某1被诈骗资金流水图，印证了本案的涉案资金走向。2.证人证言（1）孙某2、刘某1、刘某2的证言，证实：孙某1的前夫刘友爱因挪用公款、贪污受贿被万年县纪委调查并被万年县公安局刑事拘留。孙某2和吴银生聊到此事，吴银生说夏弘波有很多关系，有办法能帮忙，孙某2告诉了孙某1。孙某1和吴银生见面后，吴银生提出夏弘波可以搞定，可以让刘友爱取保候审，不追究刑事责任、不判刑、不开除公职，只要150万元，可以写承诺书，出了问题他负责退钱。孙某1就同意了。当天就付款50万元，剩余的钱事成之后一次性付清。11中旬，夏弘波还找来一个苏伟国派来的“律师”和孙某1见面，提出要交取保候审保证金、给领导送礼、请律师名义向孙某1索要360万元，后来人没放出来，又以上饶市委主要领导不同意来搪塞，2019年元旦前以可放人为由，又骗了孙某1几十万，前前后后一共骗取孙某1410万。孙某1汇了360万元给吴银生，20万元给夏弘波，30万元给苏伟国，孙某1汇款时发现汇款户名为苏美国，就问了吴银生、夏弘波，他们说苏美国就是苏伟国，有2个名字。一直到2019年7月，事情还是没办成，夏弘波、吴银生还是搪塞说事情还在办，2020年刘友爱被判刑后才知道他们并没有起到什么作用，4月初吴银生陆续退了139万给孙某1。（2）孙某3的证言，证实：其转账给吴银生、苏美国都是孙某1要我转的，都是孙某1的钱。（3）徐某2的证言，证实：2018年12月份孙某1打电话给我借款50万元，并要我转到一个户名为吴银生的银行卡上，我找了我一个朋友吴新生将50万元转入孙某1提供的银行卡中。（4）邹某（万年县纪委副书记、万年县监委副主任）的证言，证实：其在办案过程中从未见过夏弘波、吴银生、苏美国三人，也没听说过这三人的名字。这个案件是江西省委巡视组交办案件，不可能受他人影响，不存在有人说情、打招呼的事情，都是依法依规办事。刘友爱最后被万年县人民法院判处有期徒刑七年，其家属退缴了1560余万元。（5）杨某1的证言，证实：从家里搜出的部队里的衣物、胸标臂章、手包和茶叶都是夏弘波的。3.被害人孙某1陈述，证实：孙某1通过哥哥孙某2认识了吴银生。吴银生为骗取孙某1钱财，假称夏弘波认识中纪委的领导苏美国，花150万可以为刘友爱办理取保候审，还可以免于刑事处罚。2018年10月3日，孙某1转账给吴银生50万元。10月下旬，夏弘波、吴银生与孙某1见面，夏弘波自称是中央警卫团退下来的干部，要孙某1先付30万元到省纪委、省检察院跑关系，之后孙某1给吴银生转账30万元。11月14日，夏弘波以申请取保候审请律师为由需20万元，孙某1当天转账给夏弘波尾号为1889工商银行账户20万元。12月初的一天，夏弘波联系我并和我见面提出事情已经办妥，省纪委同意取保候审，免予刑事处罚，免予经济赔偿，但要交350万保证金给省纪委，人先出来，半年以后结案，结案后300万退还，另外几十万省纪委作为罚金处理。我提出能否少交点，苏伟国说不行，明天10点前就要到账，先交150万，之后的钱再交。12月6日，我们家属就凑了150万转给了吴银生。12月8日又转账50万给吴银生。之后多次询问夏弘波、吴银生事情的进展，两人都说快了，元旦左右会出来。到了元旦仍然没有消息，还说让我耐心等。2019年1月11日左右，夏弘波、吴银生打电话给我要我继续交30万，人马上就出来了，并告诉了我苏美国的账号。2019年1月13日转账30万至这个账号，才知道领导苏伟国就是苏美国。临近春节，夏弘波让我继续转50万元，我又于2019年1月26日转账50万元给吴银生。春节仍然没解决，2019年4月底的一天，吴银生叫了一个姓熊的来说是省纪委主要领导身边的人，我把刘友爱的事跟熊云保说了，他说要先了解情况，争取在法院判缓刑，吴银生还问我要钱，我说没钱了。之后吴银生避而不见，夏弘波每次都辩解称还在做工作。我总共被骗410万。4.被告人的供述与辩解（1）吴银生的供述与辩解，证实：2018年孙某2跟我说起刘友爱的案子，问我有没有办法帮忙，我说夏弘波有能力。孙某2回去跟孙某1说了这件事，并约好见面。2018年10月3日我、孙某1、孙某2见了面，孙某1说了刘友爱的情况后我打电话给夏弘波，夏弘波说这件事可以办，要150万元，没办成全部退钱。我跟他们说夏弘波到过前中央领导人家里，并且和苏伟国关系好，苏伟国是前中纪委主要领导的司机，后在中纪委任职，随领导调到主席办公室，这件事可以搞定，要150万元。我们谈好先付50万元去运作关系，剩下的钱完成后再付。我收到钱后转了30万给夏弘波的老婆杨某1，半个月后孙某1联系了我，我答复说还在办。2018年10月下旬，我和夏弘波去了万年县跟孙某2见面，夏弘波说他到跑关系要30万元活动，10月30日孙某1通过孙某3的账户转账30万元给我，我转了28万给夏弘波。没多久孙某1来找我写承诺书，我确认后签了字。11月我、夏弘波和孙某1、孙某2见面，夏弘波穿了一身军装，并吹嘘自己很厉害，要他们等消息。11中旬我、夏弘波和一个苏伟国安排的律师一起去了万年和孙某1他们见面，说是给刘友爱办理取保候审手续，并让孙某1转了20万手续费给夏弘波。11月24日夏弘波跟孙某1说要交30万保证金，孙某1将钱汇给我后我将此款转给夏弘波。12月份夏弘波说事情已经办妥，要交300多万元保证金给省纪委，当时夏弘波还打电话给了苏伟国来取得孙某1的信任，并与孙某1说好先交150万元，剩下的钱之后再补，孙某1用孙某3的账户两次转账150万元到我的账户，我将这些钱全部转给苏伟国。我按照夏弘波给的账户发现收款人是苏美国，我问了夏弘波，夏弘波说苏美国就是苏伟国，他是国安出身，有几个身份证，让我放心，我们还签了承诺书。12月8日孙某1转账50给我，我全部转给夏弘波，12月11日，夏弘波还要6万元，孙某1说没钱我就从自己的账号转了6万元给他。后来这个事一直没有动静，孙某1多次找到我和夏弘波催办，2019年1月夏弘波说人快出来了，要孙某1再转30万给苏美国，孙某1转了30万给苏美国。临近春节夏弘波以办理手续需要50万元让孙某1转了50万元给我，我将这些钱全部转给夏弘波。之后这个事一直没有动静，2019年4月一天，孙某1打电话给我说找不到夏弘波，我就联系夏弘波，夏弘波一直推脱说这个事还在办，说苏美国会来南昌。我跟熊云保说起这件事，熊云保说他可以办这件事，要100万元运作，之后我就把熊云保介绍给孙某1等人，并告诉他们熊云保可以帮刘友爱办取保，但需要钱。2019年6月份，夏弘波说苏美国退钱回来了，6月24日夏弘波转了150万元给我，接着我转了100万元给熊云保，自己截了50万元私用。我告诉孙某1夏弘波退了150万元，这钱我拿去找熊云保办事了。之后熊云保好像带人去万年见孙某1。2019年12月夏弘波被抓后，孙某1知道后打电话给我，我解释说是因为别的事被抓，这件事熊云保还在办。2020年3月孙某1、孙某2跟我说公安找他们做了笔录，我赶紧联系熊云保退钱，熊云保4月6日退还100万元给我，我当天退给孙某1，之后我又凑了39万元退还给孙某1。（2）熊云保的供述与辩解，证实：我和吴银生是朋友关系，但吴银生对外说我是他侄子，我们一起帮人进江西中烟工作，没有能力帮孙某1办事。2018年下半年我知道孙某1找吴银生办理刘友爱的事，开始孙某1给了吴银生几百万去办理这件事，吴银生找到了夏弘波，但是没能办成，孙某1逼问吴银生还钱，吴银生就找到了我，让我想办法圆场。我们和孙某1、刘某1、刘某2见了面，他们详细向我介绍了刘友爱的事，我说我认识领导，可以帮刘友爱判缓刑，刘某2还买了两条烟给我。之后我一个人到找刘某1，说服他们相信我能办这件事，并告诉他我另外请了个律师，但要4万元律师费。吴银生转给我的100万是他和我一起做中阳项目的项目资金，但因项目一直没有启动，钱一直在银行卡里，后来吴银生要我将钱退还给他，我就退给他了。其实我根本不可能给刘友爱判缓刑，我办不到也没有找人，我骗了他们。（3）苏美国的供述与辩解，证实：2010年左右通过朋友认识夏弘波的，夏弘波总是吹嘘自己是余干籍前中央领导人的亲戚，在北京认识很多领导，能办很多事。平时我吹嘘自己有能力，认识中纪委的，有能力帮人办事。2018年底，夏弘波找我给江西省万年县原人民医院院长刘友爱办取保候审并从轻处罚，他转了270万给我，之后问了下无关紧要的人，其实我根本不认识领导，夏弘波也心知肚明这件事我办不成也不可能办成，大家都不点破。后来我又联系了于振明，让于振明看看能不能办取保。2019年5、6月份我把钱全部退还给了夏弘波。我接刘友爱的事就是为了钱，虽然这事办不成，以后也会有很多机会搞到钱。5.同案犯夏弘波的供述，证实：因我认识苏美国，苏美国在中纪委任领导职务，2019年下半年吴银生介绍孙某1、孙某2给我认识，因孙某1的丈夫刘友爱因违法违纪被万年县纪委关押调查，孙某1想将刘友爱取保出来，并介绍了情况。我找了苏美国，苏美国说把刘友爱取保候审出来要260万，不会判刑，只会双开，其中200万是保证金，60万是运作的费用。孙某1将钱转给吴银生，吴银生再将钱转给我，吴银生共转给我100万，孙某1还转了钱给苏美国，我又找了其他中纪委的人办这个事，后来了解到刘友爱的事比较复杂，刘友爱一下出不来，这事一直在办。后来我们找的中纪委的关系和当地纪委沟通好了，刘友爱退还给国家造成的损失，就可以取保，但是刘友爱家属不同意全部退还。后来案件移交到检察院，我们还运作能不能在量刑方面从轻，刘友爱一直没出来，孙某1要求退钱，我就退了150万给吴银生。6.辨认笔录，孙某1辨认出吴银生、夏弘波、于振明、熊云保。刘某1辨认出吴银生和夏弘波、于振明、熊云保。刘某2辨认出吴银生、夏弘波、熊云保。邹某辨认出于振明。上述证据经宣读、质证，被告人吴银生及其辩护人、苏美国未提出异议，但吴银生的辩护人提出刘友爱之事主要由夏弘波办理。被告人熊云保指出其没有对被害人说花钱能办理取保，吴银生对此供述不实。被告人熊云保的辩护人对孙某1陈述的关联性有异议，吴银生转给熊云保的100万元系两人合伙承包青云谱区楞上安置小区项目的启动资金，其不知道该100万元系吴银生诈骗孙某1而得来。被告人苏美国的辩护人对被害人陈述、证人证言、被告人辩解的关联性有异议：本起犯罪中，都是由夏弘波和吴银生处理，苏美国只是帮忙聘请了律师。苏美国在发现没有能力为刘友爱办理取保后，在刘友爱判决之前已将270万元全部退还，其没有获利。被害人孙某1未联络过苏美国，所有关于苏美国身份信息都是夏弘波和吴银生的转述。孙某1的大部分汇款是按指示交付，并不是本人汇款。对上述被告人及辩护人提出异议的证据，合议庭综合评议如下：1.熊云保承认其在2018年下半年知道吴银生骗孙某1一事，后因事情办不成，又不想退钱，吴银生找到熊云保帮忙圆场，为此熊云保到万年与被害人及家属见面。而通过吴银生的供述可知，吴银生找到熊云保后从夏弘波转给他的150万元中转了100万元至熊云保账户，接着熊云保与孙某1及家属见面并帮忙聘请律师。同时，吴银生的辩护人对吴银生与熊云保合伙承包青云谱区安置小区的事实予以否认。据此可以证实，熊云保收到吴银生转的100万元系诈骗孙某1所得来的钱款，吴银生与熊云保的该次转账与本案具有关联性。2.苏美国在庭审中就其在侦查阶段供述的合法性、真实性表示无异议，未申请非法证据排除，因此其在侦查阶段的供述应该被采信。本案中夏弘波、吴银生虚构事实、隐瞒真相，谎称苏美国是前中纪委主要领导的身边人，在中纪委任过职，可以通过苏美国为刘友爱办理取保候审、从轻处罚。而当夏弘波找到苏美国提及刘友爱一事，苏美国没有否认，并表示交270万元可以办到。实际上苏美国也收了吴银生转给其的270万元，之后向一些无关紧要的人询问了案件情况并委托律师为幌子，同夏弘波、吴银生演双簧，继续骗得孙某1的信任。苏美国发现刘友爱之事办不成后，将所得270万元款项退给了夏弘波而非受害人孙某1，夏弘波也未将此款退还孙某1，而是与吴银生、熊云保继续欺骗孙某1，非法占有该笔资金，直至案发。故上述被害人陈述、证人证言、被告人辩解能够相互印证，并与相关书证形成完整的证据链，可以证明苏美国参与孙某1诈骗案，诈骗金额为270万元。综上所述，上述证据来源合法、内容真实，与本案有关联，可以作为认定本案定罪和量刑事实的依据。三、吴银生、熊云保以办理入职、承接工程、催债等名义诈骗被害人涂某、徐某1、付某1、范某、李某1、朱某1、程某、李某2的犯罪事实。（一）2016年,抚州人涂某通过翁某找到吴银生,希望吴银生帮忙追回董国庆欠涂某的股权转让尾款370万余元。吴银生谎称和抚州市、市政府的领导关系好,收钱可以办。2017年初,吴银生带涂某到抚州市，制造假象取得其信任。2017年春节后,吴银生谎称1个月内可以把欠款追回。2017年2月7日,涂某转账30万元给吴银生工商银行卡,并给了1万元现金。吴银生拉来方某（革命烈士之女）和涂某见面,借方某制造假象,实际方某称不一定办得到。吴银生遂对涂某说如果方某办不成就去找北京的领导,这事没问题。后此事无进展,经涂某催促,吴银生又和方某带涂某到抚州,称去见主要市领导。后吴银生以各种理由推脱，并将骗来的31万元用于自己挥霍。（二）2018年,南昌人向鸿秋通过章某1找到吴银生,希望吴银生帮忙将其妻子余小华从丰城市的小学调入南昌市小学工作。吴银生谎称可以办，能在2018年开学前办好。2018年8月23日，向鸿秋转账21万元至吴银生工商银行卡。后事情没有进展,吴银生以各种理由推脱,为制造假象，带向鸿秋去了时任南昌市青云谱区主要领导办公室。后事情没有进展,吴银生又以各种理由推脱，将骗来的21万元用于自己挥霍。（三）2019年,抚州人徐某1通过邓某找到吴银生,希望吴银生帮忙将其安排到南昌的医院当护士。吴银生谎称可以办,能在2020年春节前办好,并书面签字承诺未办成则全额退款。2019年6月24日,邓某给了吴银生6万元现金。后事情没有进展,吴银生以各种理由推脱,将骗来的6万元用于自己挥霍。（四）熊云保谎称自己是江西中烟工业公司管物业、后勤、食堂的负责人,吹嘘自己认识中烟领导,有门路能“办事”。2019年,付某2的弟弟付某1找到熊云保,希望熊云保帮忙拿到江西中烟工业公司再生资源回收的项目。熊云保称可以办。2019年8月13日,付某1转账10万元至熊云保尾号7699工行卡;2020年5月,付某1又给了熊云保6万元现金。后事情没有进展,熊云保以各种理由推脱,将骗来的16万元用于自己挥霍。（五）2019年,南昌人范某找到吴银生,希望吴银生帮忙将其安排到海昏侯博物馆工作。吴银生谎称可以办。2019年10月1日，范某转账20万元至吴银生尾号4540工行卡。后事情没有进展,吴银生以各种理由推脱,将骗来的20万元用于自己挥霍。（六）2019年,南昌人李某1通过李某4找到吴银生,因其儿子李泰诏因涉嫌寻衅滋事罪、故意伤害罪被南昌市公安局刑事拘留，希望吴银生帮忙将李泰诏捞出来。吴银生谎称可以将李泰诏无罪释放或判缓刑。李某1共转账40万元给李某4,李某4于2019年10月15日转账7万元给吴银生尾号2736招商银行卡,又于11月15日转账15万元给吴银生尾号2736招商银行卡,共计转账22万元给吴银生。吴银生给了汤陈景（另案处理）4万元,于11月15日转账12万元给夏弘波。吴银生、汤陈景、夏弘波三人互相打掩护,吹嘘认识领导可以办。吴银生谎称找了大领导,能办成；夏弘波谎称案件已退回公安局,人可以取保出来；汤陈景则最后和李某1见了面,谎称这个事还在办,可以减刑。事情没有进展,吴银生等人以各种理由推脱。期间吴银生谎称认识领导,以帮忙承接鄱阳县智能安防用电工程、砂场的砂石经销商以及急需用钱为由，共收到李某4转账18.5万元。后事情没有进展,吴银生以各种理由推脱。截止2020年，吴银生迫于压力，共退给李某417万元（李某4都退还给了李某1）,退给李某11.5万元。吴银生共入账40.5万元,其中夏弘波得12万元,汤陈景得4万元,吴银生得24.5万元，已退还18.5万元。吴银生、汤陈景、夏弘波将骗来的钱用于自己挥霍。（七）2019年,南昌人朱某1通过陈国平找到吴银生,希望吴银生帮其接建筑工程。吴银生称南昌市青云谱区楞上村旧房改造项目由中阳建设集团（抚州）中标了,他认识领导,可以得到分包项目。吴银生带朱某1去工地上转了一圈，并提出要好处费。朱某1于2019年10月15日转账15万元给吴银生尾号2736招商银行卡。后事情没有进展,吴银生以各种理由推脱。截止2020年，吴银生迫于压力退还3.5万元，并将骗来的钱用于自己挥霍。期间，吴银生又谎称可以帮朱某1的朋友郭贤钢、程某办理公司债务的事。2019年10月24日，郭贤钢二人通过朱某1转账10万元给吴银生尾号2736招商银行卡。吴银生谎称三个月办好,并书面签字,承诺未办成则全额退款。后事情没有进展,吴银生以各种理由推脱，将骗来的10万元用于自己挥霍。（八）2016年,抚州市东乡县人李某2找到吴银生,希望吴银生帮忙将其安排在乡里的单位工作。2020年1月,吴银生谎称可以办，在春节后能办好，并书面签字,承诺未办成则全额退款。同年1月14日,李某2给了吴银生4.9万元现金。后事情没有进展,吴银生以各种理由推脱，将骗来的4.9万元用于自己挥霍。上述事实有下列证据证实：1.被害人的陈述（1）涂某的陈述、聊天记录、转账记录，证实：通过翁某认识吴银生，吴银生吹嘘认识很多领导，并以方某为幌子，保证帮我追讨378.08万元的股权转让尾款，开始说1个月可以办好，之后以各种理由推脱，并制造出去找抚州市主要领导的假象，骗了我31万元。其中30万元系转账至4540账号，1万元系现金。（2）向鸿秋的陈述、聊天记录、银行转账，证实：我通过章某1认识了吴银生，吴银生吹嘘自己认识领导，可以帮人办事，为了帮我老婆余小华从丰城市的小学调动到南昌市，吴银生说要21万元，当时我们三人在南昌一个喝茶的地方见面。2018年8月，我转账给吴银生21万元（尾号4540），一直拖到2019年11月都没有办好，2020年5月下旬，才知道吴银生被抓了。期间，吴银生带我去找了一个领导，但是这也是幌子，吴银生根本影响不了那个领导。（3）余小华的陈述，证实：其老公向鸿秋花了21万元找吴银生调动工作，最终被骗的犯罪事实。（4）徐某1的陈述、微信退款记录，证实：经徐某3介绍找了一个叫吴银生的帮忙介绍工作。我通过我老公缪甜甜转了8万元给徐某3，后来退了2万元。（5）付某1的陈述，证实：熊云保以中烟再回收项目的名义骗了我16万元。我通过银行转账10万元给熊云保银行卡号（7699），还给了6万元现金。（6）李某1的陈述、辨认笔录、收条、转账记录，证实：李某4是吴银生的司机，声称吴银生什么事都可以办。我儿子因为涉嫌寻衅滋事罪被拘留，为了让我儿子出来，我就找了李某4，李某4找了吴银生，我就先后给了李某440万。之后我约了吴银生见面，吴银生承诺会办好。期间吴银生还找了吉安一个姓夏的，熊云保，姓汤的一起来骗我。之后我儿子被判刑了，他们的事情没有办成，他们都是骗子。我还听说李某4也被骗了。之后李某4退还给我17万，吴银生退还我1.5万。（7）朱某1的陈述、收条、转账记录、微信聊天记录、承诺书，证实：朱某1通过陈国平找到吴银生，希望吴银生帮其承接建筑工程，吴银生以带我到看项目等方某介绍我做中阳建筑安置工程，骗了我15万元的好处费。我逼他还了3.5万。另外，2019年10月左右，程某和郭贤钢找到吴银生，并要我做中间人，转了10万给我，我再转给吴银生，要吴银生帮忙办理债务债权的问题，但是吴银生一直在骗他们，没有按照协议办。（8）李某2的陈述、收据、辨认笔录，证实：通过胡某2认识了吴银生，吴银生自称认识领导。因我的身体不好，想在乡里的单位找份工作，做些轻松的事情，我找到吴银生，吴银生说可以办。2020年1月14日，我给了吴银生4.9万办事。（9）郭贤钢的陈述，证实：我通过朱某1认识了吴银生，他吹嘘自己认识领导能办事，其谎称可以帮忙办理公司债务的事骗取郭贤钢10万元。钱是先给朱某1，再由朱某1给吴银生，吴银生收了钱。2.证人证言：（1）翁某的证言，证实：2017年，我介绍涂某认识了吴银生，想帮涂某追回股权转让尾款一事。双方协商好50万元办这个事情，先付30万元，并且签了协议和收条。（2）章某1、章某2的证言，证实：吴银生自称认识很多领导，为了帮向鸿秋解决夫妻两地分居的问题，介绍向鸿秋给吴银生认识。之后我们约在一起见面，吴银生承诺帮向鸿秋把事情办好，后来听说吴银生拿了21万元，但是一直没办成事。（3）邓某、徐某3的证言、收条，证实：徐某3想帮亲戚徐某1进入医院工作，我认识吴银生，吴银生吹嘘自己认识的领导多，通过陈国平找到了吴银生，徐某3收到徐某1老公转来的8万元，然后转了7.6万元给邓某，邓某给了6万元现金给吴银生，吴银生承诺事情在2020年过年办好，但是一直没有办。后徐某3退了2万给徐某1。（4）李某4的证言，证实：吴银生以可以帮李某1儿子李泰诏减刑为由骗取李某140万元，吴银生迫于我们催促被迫退还12万元给李某1，我自己另外垫付了5万元，合计转给李某117万元。吴银生、熊云保、姓汤的、夏弘波参与其中。（5）朱某2、胡某1的证言，证实：朱某2是中阳建设集团公司项目经理，在承包南昌市一个安置小区的时候，吴银生来找他死皮赖脸的要分包项目，经常拿个包在工地上走来走去，我被烦的没办法，就派了胡某1和他对接，后来吴银生就带着几波人到工地上指指点点，吴银生同意了两栋楼的合同条款，但是最终什么都没做成。吴银生没有分包我们的项目。（6）胡某2的证言，证实：是我介绍李某2与吴银生认识，李某2想在抚州的乡里找个单位，吴银生承诺可以办好，在我的见证下，给了吴银生4.9万元办事。之后吴银生以各种理由推脱，这个事就没有办，钱也没有退。（7）程某的证言，证实：通过朱某1，让郭贤钢认识了吴银生，吴银生自称能帮人办事，郭贤钢找吴银生追回欠款，给了10万给吴银生，但是吴银生没有办成事，是个骗子。3.书证（1）南昌市公安局青云谱分局出具的受案登记表及立案决定书，证实：对涂某被骗案立案侦查。（2）2017年2月3日授权委托书一份，证实：涂某委托吴银生全权处理抚州昊新房地产公司可能被认定为非法融资嫌疑单位一事。（3）吴银生工行4540卡的银行流水，证实：被害人向该卡转入资金及吴银生资金去向情况。（4）李泰诏的刑事判决书一份，证实：李某1的儿子李泰诏因犯罪被判刑4年。4.被告人吴银生的供述与辩解，证实：①2016年抚州人涂某通过翁某找到我,希望我帮忙追回董国庆欠涂某的370万余元的股权转让尾款并且不会被刑事立案。2017年初我带了涂某去了抚州市。2017年春节后,我吹嘘1个月内可以把欠款追回。2017年2月涂某转账30万给我尾号4540工商银行卡，另外我还拿了涂某1万元现金。接着我拉来方某和涂某见面、实际方某没怎么理会此事还说不一定办得到。我遂对涂某说如果方某办不成我就去找北京的领导,这事没问题。之后事情没有动静我又拉来方某带涂某去了抚州,但是根本没见到,领导根本没理会我。②我在外吹嘘自己认识领导,有门路能“办事”可以帮人调动工作。2018年南昌居民向鸿秋通过章某1找到我，希望我帮忙把他妻子余小华从丰城市的小学调到南昌市的小学工作。我说收钱可以在2018年开学前办好，向鸿秋信以为真。2018年8月转账21万至我尾号4540工商银行卡。后事情没有动静,向鸿秋提出要见领导。为了制造逼真假象，2019年5月,我就带向鸿秋去见了时任南昌市青云谱区区委书记孙毅,孙毅出于礼貌说这事要依法依规按规定办,实际就是没有理会此事。之后事情没办成。③2019年抚州人徐某1通过邓某找到我,希望我帮忙把其安排到南昌的医院当护士。我谎称收钱可以在2020年春节前办好，并写了借条。2020年6月我拿了邓某6万元现金。④2019年南昌人范某找到我,希望我帮忙把其安排到海昏侯博物馆工作。我谎称收钱可以办并由熊云保打掩护谎称其认识领导可以办成。范某于2019年10月转账20万至我尾号4540工行卡,后我分给熊云保10万。熊云保还跟我说先不要和范某提到他不要什么事情都暴露出他来，我就没有和范某说给了熊云保钱。⑤2019年,南昌人李某4通过陈国平认识了我,后来李某4就有跟我跑跑腿。南昌人李某1通过李某4找到我。希望我帮忙把其儿子李泰诏捞出来。我说称收钱可以把李泰诏无罪释放出来或者判缓刑。李某1就给了钱给李某4。李某4分别于2019年10月转账7万、11月转账15万给我尾号2736招行卡。我就给了汤陈景4万元,还转了12万给夏弘波。汤陈景、夏弘波都吹嘘自己认识领导可以办事其实根本办不了,我心知肚明,我们互相打掩护都是为了钱，制造假象。夏弘波则称案件已退回公安局人马上可以取保出来。之后一直没动静，李某4、李某1多次催促,为了拖延下去,2020年4月左右,我就叫汤陈景和李某1见了面,汤陈景谎称这个事还在办,可以减刑。我还谎称认识领导,可以承接都阳县智能安防用电工程赚钱,李某4于2019年11月转账5万元给我尾号2736招行卡。我还谎称可以帮李某4弄到砂场的砂石经销商赚钱,李某4于2019年12月转账10万元给我尾号2736招行卡。另外我称急需用钱,李某4于2020年1月转账3.5万元给我尾号2736招行卡。之后我以事情还在办为由推脱，一直到2020年没有办法推脱，迫于压力我分多次共退给李某417万,退给李某11.5万。我共入账40.5万,其中夏弘波得12万,汤陈景得4万,我得24.5万、退还18.5万、仍有6万未退还。⑥2019年南昌人朱某1通过陈国平找到我,希望我帮其接赚钱的建筑工程。我谎称认识南昌市青云谱区楞上村旧房改造项目由中阳建设集团（抚州）的领导，可以从中阳建设集团手中拿到分包项目,稳赚不赔。实际该项目和我无关系,我也不认识领导。我带朱某1去工地上装模作样转了一周,之后提出要好处费。朱某1于2019年10月转账15万元给我尾号2736招商银行卡。实际工地上有钱账的项目都是中阳建设集团自己做,不可能分包给我,我也根本无法影响中阳建设集团，我只是借此骗钱。2020年迫于压力我才退还3.5万元给朱某1。⑦我称可以帮朱某1的朋友郭贤钢、程某办理追回债务欠款的事,两人通过朱某1于2019年10月转账10万元给我招商银行卡。我谎称三个月办好,并以收条的形式签字,没办成就全额退款。后事情没有办成也没退款。⑧2016年抚州市东乡县人李某2找到我,他身体差,希望我帮忙把其安排在乡里的单位工作，做些轻松的事，单位会帮忙交社保等福利,还能领取退休社保金。2020年1月,我谎称和东乡县领导很熟收钱可以办。为了让李某2给钱,我说春节后办好,并以借条的形式签字,说称若没办成就全额退款。李某2信以为真,就给了我4.9万元现金。5.同案犯夏弘波的供述与辩解，证实：吴银生跟我说一个朋友李某1的儿子李泰诏因涉嫌寻衅滋事于2019年被南昌市公安局刑事拘留后逮捕，问我能否取保出来销案或从轻处理。因为孙某1的事我和吴银生已有默契，双方都是为了钱互相打掩护，先骗到钱再说。我说可以办，实际根本办不了，只是为了骗钱。之后都是吴银生和李某1谈的，2019年11月中旬，吴银生收了对方的钱后转了12万元给我。后来李某1催问案子情况，我就电话联系李某1说还在办，实际案件一直在走正常诉讼程序，放人根本不可能。上述证据经宣读质证，被告人吴银生及其辩护人提出对涂某、向鸿秋的陈述有异议：涂某与向鸿秋之事，吴银生确实帮了忙也找了相关领导，但最后事情没有办成，吴银生没有获利。针对被告人吴银生、熊云保提出异议的证据，合议庭综合评判如下：涂某、向鸿秋被骗案中吴银生以非法占有为目的，谎称认识领导可以办成受害人交付之事，其找相关领导的目的是为了拖延时间，制造假象，继续蒙骗被害人。涂某、向鸿秋有关受骗的经过及被骗金额与吴银生供述一致，故对两人的陈述予以采信。对被告人无异议的证据来源合法性、内容真实性，与本案有关联，合议庭可以作为认定本案定罪和量刑事实的依据。四、夏弘波、被告人吴云岗诈骗孙亚强、刘淞、黄卓珩的犯罪事实。2018年12月,夏弘波谎称可以帮孙亚强、刘淞、黄卓珩免考录取南昌大学法学院在职研究生，并包拿双证(学位证、毕业证)，每人16万元,需每人先交6万元。另外可以帮黄卓珩从吉安调动工作到南昌的大学入职事业编制辅导员,需交5万元。夏弘波与三人签了协议,承诺未办成则全额退款。同年12月21日，徐火荣转账6万元给夏弘波尾号1889工商银行卡，刘淞转账12万元。同年12月27日，黄卓珩转账5万元。夏弘波找被告人吴云岗冒充南昌大学教授吴老师,伪装办研究生申请手续。为制造假象，吴云岗收集了3人的证件信息复印件。夏弘波于12月23日分赃2.8万元给吴云岗。2019年6月临近开学,事情没有进展，夏弘波以各种理由推脱，并让吴云岗给孙亚强等人解释。夏弘波、吴云岗将骗得的钱用于自己挥霍。证实上述事实的证据有：1．证人陈某和杨某2的证言，证实：南昌大学统招非全日制（双证）在职研究生和全日制研究生难度差不多，都是必须首先参加通过全国统一的硕士招生考试，不可能花钱、找关系或者不参加考试就可以免考录取。陈某从来没见过夏弘波、吴云岗，吴云岗不是我们法学院的老师，更不是我们法学院的高学历人才。2.被害人的陈述（1）孙某2、徐火荣、孙亚强的陈述，证实：2018年12月，夏弘波谎称可以收钱帮其儿子孙亚强搞一个南昌大学或财经大学法学院双证的在职研究生，免考试，包拿证。他说研究生他有一个指标，只收16万，先交6万元，事成之后付清余款，当时我同意了，并说好了搞南昌大学法学院的研究生。孙某1当时听了也说他儿子刘淞、儿媳黄卓珩也想搞这个在职研究生，夏弘波当时回答免试研究生包拿双证没问题，但不一定能搞法学院的，可能搞经济管理之类的。他了解到黄卓珩在吉安市上班，他说他认识省政府的领导，可以帮忙调动工作。12月21日，我妻子就通过她的工商银行账号向夏弘波转账6万元；刘淞给夏弘波转账12万元。转账后，夏弘波说会叫一个吴老师来填表办手续，让我儿子他们和吴老师直接对接。1月，我听说夏弘波、吴老师找了孙亚强、刘淞、黄卓珩见面填表。因为这事，我家被骗6万元，孙某1儿子刘淞、儿媳黄卓珩被骗17万元。夏弘波后找了一个自称是南昌大学的吴老师和孙亚强等人见面，但是孙亚强怀疑这个南昌大学吴老师也是夏弘波找人冒充的，孙某2辨认出夏弘波、吴银生为作案人。（2）刘淞、黄卓珩的陈述，证实：我通过我舅舅孙某2认识夏弘波，夏弘波说他认识好多领导，可以帮我免考试入学在职研究生，可以弄南昌大学法学院和江西财经大学的研究生，约定前期每个报考名额先支付6万元。2018年12月21日，我通过中国银行转账12万元至夏弘波的工商银行卡。签订协议之后，夏弘波又以可以帮我妻子黄卓珩在南昌的大学里面安排一个有编制的辅导员岗位，但是要给五万元。于是黄卓珩通过银行卡转账5万元给夏弘波工商银行卡。事后，夏弘波约我们在南昌香格里拉见面，中途来了一个自称是南昌大学的吴教授。3.被告人吴云岗的供述与辩解，证实：2018年12月底，夏弘波打电话问我报考研究生的流程、怎么报名之类的事情。过了几天，我接到夏弘波电话要我去南昌香格里拉酒店找他，报考研究生的学生在酒店，要我当面和他们说下就读研究生的事宜。夏弘波在2018年12月23日转了2.8万钱给我。4.同案犯夏弘波的供述，证实：吴云岗和我差不多，也是吹嘘自己认识人可以办事。2018年孙某2问我能不能搞到南昌大学的大学在职研究生，我问了吴云岗之后答复孙某2可以，吴云岗是南昌理工学院的教授，家住南昌市附近。南昌大学、江西师大、江西财大都包拿双证。我、吴云岗、孙亚强、刘淞、黄卓珩在南昌见了面，谈好了免试录取南昌大学在职研究生包拿双证，每个人16万元，现付6万元，事成之后全部付清。三人分几次转了18万元到我的银行卡中，我写了协议并签了字，之后吴云岗就去办这件事，后来一直没有办成。后来我要吴云岗去向他们三人解释。期间黄卓珩想调到南昌工作，我要她转了5万元到我卡上来运作这事，我跟吴云岗提了一下这事，吴云岗说可以调到南昌大学做图书馆管理员，但黄卓珩不同意。这5万元我就一直留在银行卡里，留着以后找人运作。录取研究生的事我转了10万元给吴云岗。5.指认、辨认笔录（1）刘和平辨认出以办理免考录取研究生并包拿双证为由诈骗6万元的男子是夏弘波；介绍夏弘波和自己认识并收取孙某1钱财的男子是吴银生；夏弘波称受领导指派的律师是于振明。（2）孙亚强辨认出夏弘波找来自称是大学老师吴老师的男子是吴云岗；以办理免考录取研究生并包拿双证为由诈骗孙某26万元的男子是夏弘波。（3）刘淞辨认出诈骗自己钱款的男子是夏弘波；夏弘波找来自称是大学老师吴老师的男子是吴云岗；夏弘波找来一个姓于的律师是于振明。（4）黄卓珩辨认出诈骗自己17万元的男子是夏弘波；夏弘波找来自称是大学老师吴老师的男子是吴云岗；（5）提取笔录一份，证实在吴云岗家中提取出孙亚强、黄卓衍、刘淞等三人的学历、证书档案、身份证复印件、收条、交易明细（吴银生与夏弘波等人的转账记录）等。6.书证（1）《协议书》，证实：夏弘波与刘淞、黄卓珩、孙亚强就申报2019年非全日制双证硕士研究生免试入读指标一事达成协议，并每人先付给夏弘波6万元。（2）《转账汇款单》、《交易流水明细清单》，证实：户名为徐火荣的账户向夏弘波的账户汇入人民币6万元，刘淞向夏弘波转账12万元。（3）《短信聊天截图》及《微信聊天截图》，证实：夏弘波收款后一直没有办成研究生的事，孙某2多次向其询问并要求退钱；刘淞将黄卓珩的毕业证及身份证发送给夏弘波，刘淞与吴老师（吴云岗）之间的聊天内容。（4）《提取笔录》、《扣押清单》及《扣押物品照片》，证实：公安机关将在吴云岗住址提取到的1份档案、1张收条和2份交易明细依法扣押。夏弘波收到18万元的汇款记录及消费情况，其中证实汇款2.8万至吴云岗。被告人吴云岗的辩护人向法庭提交了退赃单及出生证、南昌大学第二附属医院出院证明，证实吴云岗家属在开庭前已将2.8万元赃款退缴至法院以及吴云岗女儿吴梓菡患胆脂瘤的事实。上述案件经质证，被告人吴云岗对夏弘波供述转了10万元给吴云岗的真实性有异议，实际上吴云岗只收了2.8万元。有关夏弘波转账给吴云岗数额有夏弘波的汇款记录证实，以汇款记录为准。对被告人无异议的证据来源合法性、内容真实性，与本案有关联，合议庭可以作为认定本案定罪和量刑事实的依据。吴云岗的辩护人提交的证据具有合法性、真实性、关联性，予以采信，可以作为量刑的参考依据。本案的综合性证据有：1.书证（1）《受案登记表》，证实：本案由董某报案至吉水县公安局。（2）《人口信息简项详细》、苏美国的无犯罪记录证明一份，证实：吴银生、吴云岗、熊云保、苏美国均已达到完全刑事责任年龄。其中苏美国年满65周岁未满75周岁。（3）《归案情况说明》，证实：吴银生于2020年5月20日被吉水县公安传唤到案，到案后如实供述，5月21日被吉水县公安局刑事拘留。吴云岗2020年5月20日被吉水县公安局在南昌市经济开发区抓获归案。吉水县公安局于2019年12月19日电话联系夏弘波到案，夏弘波将此事电话告知了吴银生。苏美国系被抓获归案。熊云保系被抓获归案。（4）《吴银生等人涉嫌诈骗案一览表》，证实：董某被诈骗4万元，孙某1被诈骗410万元，孙亚强、刘淞、黄卓珩共被诈骗23万元。（5）《搜查证》、《搜查笔录》、《扣押清单》、《扣押物品照片》，证实：公安机关依法搜查夏弘波住处，将其军装衬衫2件、黑色皮鞋1双、黑色皮带2条、软式胸标2个、软式臂章2个、黑色手包2个、普洱茶1盒、茶叶1盒、眼镜1盒、材料纸若干、牌匾2块、T恤2件、长裤2条、上衣4件依法扣押。（6）《不起诉决定书》、《刑事判决书》及《行政处罚决定书》，证实：2011年12月16日吴云岗因涉嫌盗窃罪被南昌市经济技术开发区人民检察院决定不起诉，同案犯王伟南昌市经济技术开发区人民法院判处有期徒刑一年一个月，并处罚金一万五千元。2014年9月6日吴云岗因涉嫌盗窃罪被南昌市公安局东湖分局行政拘留15日。（7）《孙某1被诈骗案资金流向图》一、二及《汇款业务回单》，证实：孙某1共支付410万元，其中经吴银生账户过账的360万，直接转给苏美国30万，直接转给夏弘波20万元。资金去向：吴银生14万，苏美国270万，夏弘波113万，于振明13万元。（8）夏弘波尾数为1889和尾数为8318的工行卡交易明细；吴银生尾数为4540的工行卡、尾数为2736的招行卡和尾数为2471的农行卡交易明细，证实：2018年10月3日、10月30日、11月24日、12月6日、2019年1月26日孙某1通过孙某3账户分别转账50万、30万、30万、100万、50万、50万给吴银生农行尾号2471账户，2018年11月14日，孙某1转账20万元给夏弘波工行尾号1889账户。2018年12月8日，孙某1通过吴新生账户转账50万元给吴银生农行尾号2471账户。2018年12月21日，徐火荣转账6万元给夏弘波工行尾号1889账户。2018年12月21日刘淞转账12万元给夏弘波工行尾号1889账户。2018年12月27日黄卓珩转账5万元给夏弘波工行尾号1889账户。2018年12月11日，吴银生通过招商银行尾号2736银行卡转账6万元给苏美国工商银行尾号8065银行卡。2018年12月6日，吴银生通过农业银行尾号2471银行卡转账100万元、50万元给苏美国尾号8065银行卡。2019年5月17日，吴银生收到夏弘波尾号1889银行卡转来的4万元；2019年11月15日，吴银生转账5万元、5万元、2万元总计12万元至夏弘波1889工商银行卡内。（9）吴银生工商银行尾号4540明细清单，证实：从2017年4月20日至2019年11月5日，吴银生共转账140.7万元给夏弘波1889银行卡内，收到夏弘波转来13万元。从2017年4月10日至2019年12月15日，吴银生共转账165.5万元至熊云保7669银行卡内，收到熊云保转来20万元。2.电子数据光盘（银行流水电子档），证实：吴银生、熊云保、夏弘波、杨某1的具体交易明细及资金流向情况。上述综合证据经法庭当庭质证，四被告人均无异议。合议庭认为，上述证据来源合法、真实，与本案有关联，可以作为认定本案定罪和量刑事实的依据。本院认为，被告人吴银生、熊云保、苏美国、吴云岗以非法占有为目的，通过虚构事实和隐瞒事实真相的方某，诈骗他人钱财。其中吴银生参与诈骗金额790.9万元，数额特别巨大；熊云保参与诈骗金额370.9万元，数额特别巨大；苏美国参与诈骗金额270万元，数额特别巨大；吴云岗参与诈骗金额2.8万元，数额较大。入职江西中烟工业公司案中及孙某1被骗案中，熊云保伙同吴银生主观上有非法占有的目的，客观上通过虚构事实、隐瞒真相的方某，使相对人陷入错误认识，交付财物，其行为符合诈骗罪的构成要件。孙某1被骗案中夏弘波、吴银生虚构事实、隐瞒真相，谎称苏美国是前中纪委主要领导的身边人，在中纪委任过职，可以通过苏美国为刘友爱办理取保候审、从轻处罚。而当夏弘波找到苏美国提及刘友爱一事，苏美国没有否认，并表示交270万元可以办到。客观上苏美国也收了吴银生和孙某1转来270万元，之后向一些无关紧要的人询问了案件情况并委托律师为幌子，继续骗得孙某1的信任。苏美国发现刘友爱之事办不成后，将所得270万元款项退给了夏弘波而非受害人孙某1，夏弘波也未将此款退还孙某1，而是与吴银生、熊云保继续欺骗孙某1，非法占有该笔资金，直至案发。综上，本院认为苏美国的行为符合诈骗罪的构成要件。四被告人的行为均构成诈骗罪。公诉机关指控四被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，予以认定。在孙某1被骗案中及中烟公司入职诈骗案中被告人吴银生起主要作用，是主犯；被告人熊云保、苏美国起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人吴银生的辩护人提出吴银生具有自首及部分退赃、认罪认罚的从轻处罚意见，具有事实和法律依据，予以采纳。而其提出吴银生的实际年龄为72岁，可酌情从轻处罚的意见，未提供证据证实，而吴银生的相关身份证明证实被告人的出生时间为1956年12月28日，故辩护人的意见不予采纳。被告人苏美国在侦查阶段如实供述，系坦白，依法可从轻处罚。熊云保退赔了被害人孙某1的部分损失，可从轻处罚。被告人吴云岗的辩护人提出吴云岗具有坦白、退清赃款、认罪认罚、预缴罚金候判等从轻处罚的情节，符合案件事实，于法有据，予以采信。据此，经本院审委会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款与第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人吴银生犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月21日起至2034年5月20日止。罚金限在本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人熊云保犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月12日起至2030年6月11日止。罚金限在本判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人苏美国犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限在本判决生效之日起十日内缴纳。）四、被告人吴云岗犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月20日起至2021年1月19日止。）五、责令被告人吴银生、熊云保共同退赔受害人魏某、李某3、黄某、范某、付某2、熊某、华某的经济损失；责令被告人吴银生、熊云保、苏美国及同案犯夏弘波共同退赔受害人孙某1的经济损失；责令被告人吴银生退赔受害人涂某、向鸿秋、徐某1、范某、朱某1、郭贤钢、李某2的经济损失；责令被告人吴银生、同案犯夏弘波共同退赔李某1的经济损失；责令被告人熊云保退赔受害人付某1的经济损失；责令被告人吴云岗退赔受害人孙亚强、刘淞、黄卓珩的经济损失（吴云岗已将2.8万元退缴至法院账户）。（详见清单）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长  蓝敏强审判员  刘相吉审判员  廖 珺二〇二〇年十二月二十八日法官助理李小莲书记员邹园园法律链接：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。应退赔清单            序号              受害人姓名              应退赔金额（万元）              应退赔被告人、同案犯                  1              魏映辉              11              应由被告人吴银生、熊云保共同退赔，本项合计人民币251万元。                  2              李冬梅              4                  3              华军              9                  4              黄云              13                  5              范梦雅              11                  6              付国保              61                  7              熊玉萍              142                  8              孙彩琴              271              应由被告人吴银生、熊云保、苏美国及同案犯夏弘波【（2020）赣0822刑初229号判决之被告人】共同退赔，本项合计人民币271万元。                  9              涂建章              31              应由被告人吴银生退赔，本项合计人民币104.4万元                  10              向鸿秋              21                  11              徐盼盼              6                  12              范梦雅              20                  13              朱明华              11.5                  14              郭贤钢              10                  15              李年德              4.9                  16              李承保              22              应由被告人吴银生、及同案犯夏弘波【（2020）赣0822刑初229号判决之被告人】共同退赔，本项合计人民币22万元。                  17              付国文              16              应由被告人熊云保退赔，此项合计人民币16万元。                  18              孙亚强、刘淞、黄卓珩              2.8              应由被告人吴云岗退赔，此项合计人民币2.8万元。                  合计              667.2万元