山西省太原市迎泽区人民法院   刑事判决书   （2020）晋0106刑初191号   公诉机关太原市迎泽区人民检察院。   被告人薛静,出生于山西省太原市（太原卷扬机厂）,户籍地山西省太原市。   辩护人闫某，山西行直律师事务所律师。   被告人周志明,出生于山西省左权县,无业,户籍地山西省太原市。   指定辩护人康某，山西尚略律师事务所律师。   太原市迎泽区人民检察院以并迎检刑刑诉[2020]179号起诉书指控被告人薛静、周志明犯拒不执行判决、裁定罪，于2020年4月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市迎泽区人民检察院指派检察员胡某出庭支持公诉。被告人薛静、周志明及其辩护人均到庭参加了诉讼。期间，延长审理期限一次，补充侦查一次。现已审理终结。   太原市迎泽区人民检察院指控，2018年5月23日,被告人薛静、周志明夫妇经太原市迎泽区人民法院以(2018)晋0106民初1809号判决书判决在判决生效之日起十日内支付民事诉讼原告常滨借款本金及利息379万余元。民事诉讼期间及判决生效后,被告人薛静、周志明夫妇将名下存款及收取的房屋租金转移至两个儿子及被告人薛静母亲常树娥名下。2018年7月20日,太原迎泽区人民法院以(2018)晋0106执1616号执行裁定书裁定强制执行二被告人相关财产。截至2019年9月10日案发,被告人薛静、周志明仍未执行太原市迎泽区人民法院(2018)晋0106民初1809号判决书。   针对上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被告人供述等证据予以证明。公诉机关认为，被告人薛静、周志明的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。   被告人薛静对起诉书指控的案件事实有异议，不认罪，提出如下自行辩护意见：我没有转移财产，转到我母亲名下钱款用于归还我妹妹的欠款。我当时是因为没有现金还款，提出用房子抵债，因房子没有产权，常滨不同意以房子抵债。鸿运宾馆出租给他人，由我老公周志明收取租金。   被告人薛静的辩护人提出如下辩护意见：被告人薛静有隐瞒、转移部分财产的行为，但达不到拒不执行判决、裁定罪中的情节严重的程度，从法律规定层面分析，指控其犯本罪事实不清，证据不足。被告人家庭情况困难，家中有老人需要照顾。请法庭综合上述情节，对被告人薛静从宽处理。   被告人周志明对起诉书指控犯罪事实没有异议，自愿认罪。   被告人周志明的辩护人提出如下辩护意见：被告人周志明如实供述罪行，犯罪情节较轻，有悔罪表现，社会危害性较小。请法庭综合上述情节，对被告人从宽处理。   经审理查明，2018年4月7日，常滨以被告人薛静、周志明为被告向太原市迎泽区人民法院提起民事诉讼，请求判令薛静、周志明偿还其借款本金309万元及利息。2018年5月23日，本院作出（2018）晋0106民初1809号民事判决书，判决“一、被告人薛静于本判决生效之日其十日内偿还原告常滨借款本金309万元；二、被告薛静于本判决生效之日其十日内支付原告常滨利息703070元以及自2017年9月18日起至借款付清之日至的利息；三、被告周志明对上述判决第一、二项被告人薛静应清偿的债务及应负担的案件受理费承担连带清偿责任；四、驳回原告常滨的其他诉讼请求。”上述判决书于2018年6月23日生效，常滨于2018年7月24日现本案申请强制执行，本院于2018年7月26日立案受理。执行过程中，被执行人薛静、周志明未履行还款义务，也不申报财产，经法院短信通知也没有将其名下车辆移交法院。截至2019年9月10日案发,被告人薛静、周志明仍未执行太原市迎泽区人民法院(2018)晋0106民初1809号判决书。   另查明，2018年1月15日、2月13日、2月14日，被告人薛静名下民生银行账户分别收到太原信泽置业有限公司转账288.4万元、60万元、68万元。2018年2月11日，被告人薛静向其子周俊夫名下转款10万元。2018年3月25日，被告人薛静向其母亲常树娥名下银行账户转账40万元。   再查明，2019年6月1日，被告人周志明与赵某签订租赁合同，将其位于××街口往东50米路北111号（鸿运宾馆）出租给赵某，租期5年，每年租金15万元。被告人周志明、薛静为防止租金转入自己银行卡而被冻结，遂要求承租人赵某将2019年租金转入其子周俊仲名下邮政银行卡。2019年6月21日，赵某将13万元租金转入周俊仲名下邮政银行卡。   上述事实，有公诉机关当庭出示，并经庭审质证的下列证据证实，本院予以确认：   1、被告人周志明的供述：因周志明、薛静欠常滨钱款，常滨现迎泽区法院提起诉讼要求偿还欠款。2018年，法院判决周志明、薛静400多万元。因对判决有异议，周志明与薛静拒绝执行判决，向薛静母亲常树娥名下转移钱款40万元，打算用于偿还房贷。2009年，被告人在朝阳街中石化加油站对面建成一处宾馆，面积500多平米，2013年开始对外出租，2016年时租金为每年15万元，2016及2018年的租金都交给了周志明本人。2019年7月，周志明安排宾馆将租金15万元转账至其子周俊仲名下，因周志明名下银行卡已经被冻结，如果转入周志明名下就会被冻结还给常滨。   2017年8、9月份，因周志明所在松庄村拆迁，周志明家分得拆迁款410万元，除了偿还信用卡和其他债务，剩余50万元转入其母亲和儿子名下。   2、被告人薛静的庭前供述：因周志明、薛静欠常滨钱款，常滨将其起诉至迎泽区法院。2018年夏天开庭审理，法院判决周志明、薛静偿还常滨钱款。薛静收到法院判决，也收到执行局发送的短信通知，对判决没有异议。2017年10月，周志明薛静所在松庄村开始拆迁，2018年领取拆迁款380万元左右，偿还个人债务之后剩余50万元左右。该50万元转移到薛静母亲常树娥银行卡40万元，转移到儿子周俊夫银行卡10万元，准备以后偿还房贷。2009年，被告人在朝阳街中石化加油站对面建成一处宾馆，500多平米，周志明负责对外经营出租鸿运宾馆，租金收取和支配都是周志明负责，薛静不知情。   3、被害人常滨的陈述：2018年4月，常滨向迎泽区法院提起民事诉讼，要求被告人薛静周志明偿还欠款309万元。2018年5月23日，法院判决周志明、薛静共同归还常滨本金309万元，利息703070元。判决生效后，薛静、周志明归还了5万元，之后再没有归还过。2018年7月20日，法院开始执行，发还常滨59万元，之后在没有收到执行款。   4、证人赵某的证言及房屋租赁合同：2018年11月，赵某与任彦红达成宾馆转让协议并支付转让费，随后与房东周志明签订宾馆租赁协议，租赁期限5年，每年租金15万元。2019年6月底，赵某支付了第一年房租15万元，转账13万支付至房东周志明提供的其子周俊夫银行账户。   5、证人薛艳的证言：薛艳系薛静的妹妹。2015年至2016年间，薛静和周志明向薛艳借款40万元左右用于生意周转。2017年下半年，薛静周志明拆迁款下来之后陆续还清了薛艳的欠款，是在薛艳家中偿还的。   6、证人闫富军的证言：闫富军系周志明和薛静的亲戚。2012年开始，周志明薛静因资金周转陆续向闫富军借款100多万元。2017年，经双方协商同意由薛静、周志明一方一次性偿还100万元，零头不再偿还。2018年2月初，周志明薛静向闫富军家属张建霞转款转款100万元。   7、太原市公安局迎泽分局出具的抓获经过：2019年10月20日，被告人薛静、周志明被太原市公安局迎泽分局民警抓获归案。   8、太原市迎泽区人民法院移送公安机关侦查函、民事判决书、执行案件材料：2018年5月23日，本院对常滨诉薛静、周志明民间借贷纠纷一案作出判决，判决薛静于判决书生效之日十日内偿还常滨借款本金309万元，于判决书生效之日内支付常滨利息703070元以及自2017年9月18日起至借款付清之日至的利息，周志明对薛静上述应偿债务承担连带清偿责任。2018年6月23日，民事判决生效。判决生效后，常滨向本院申请强制执行，本院于2019年7月26日立案受理。执行过程中，本院执行局依法通知薛静、周志明履行还款义务、进行财产申报、移交车辆，至案发时被告人薛静、周志明均未履行还款义务，也没有移交车辆。执行过程中发现薛静、周志明有能力而拒不履行判决书确定的义务，涉嫌构成犯罪，于2018年12月5日依法向太原市公安局移送。   9、薛静名下民生银行卡交易记录：   2018年1月15日、2月13日、2月14日，被告人薛静名下民生银行账户分别收到太原信泽置业有限公司转账288.4万元、60万元、68万元。   2018年2月11日，被告人薛静向其子周俊夫名下银行卡转款10万元。   2018年3月25日，被告人薛静向其母亲常树娥名下银行卡转款40万元。   10、周俊仲名下银行卡交易记录：2019年6月21日，周俊仲名下银行卡收到一笔存款13万元。   11、太原市公安局迎泽分局郝庄责任区刑警队出具的情况说明：周志明名下的8辆汽车现均属于查封状态，根据周志明供述，上述车辆在其公司2015年破产后，以工资形式抵押给司机，现无法获知该车辆具体情况。   12、被告人薛静、周志明的吸毒现场检测报告书（结果为阴性）、人身安全检查笔录、犯罪嫌疑人基本情况调查表、户籍证明。   13、证人周俊仲的证言：周俊仲系周志明、薛静的儿子。2010年左右，薛静、周志明在原来三元物流厂子的空地上自建房屋鸿运宾馆，2014年家人搬到××府居住，就将鸿运宾馆的房子对外出租了。2018年年初一天晚上一家人吃过晚饭后，周俊仲的父亲周志明提出，其手机微信和银行卡都没有办法用了，要用周俊仲的身份证办一张银行卡使用。周俊仲同意，就办理一张邮政银行卡交给其父亲周志明使用。2019年鸿运宾馆租金15万元就是转到该银行卡，2020年的租金11万元是转到周俊仲的微信中。关于2019年租金15万元花到何处，其母亲薛静应该也不知道周志明花到哪了，不过其父母有没有商量如何花那个钱周俊仲也不知道，但是其母亲薛静肯定知道收取租金的事情。   本院认为,被告人薛静、周志明在民事案件执行期间将收取的房屋租金转移至其子名下，对人民法院已生效判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。公诉机关指控被告人薛静周志明犯拒不执行判决、裁定罪成立。被告人周志明如实供述主要案件事实，自愿认罪，依法可从轻处罚。   起诉书指控被告人薛静在诉讼期间将名下钱款转至其儿子、母亲名下。经查，结合薛静名下民生银行卡交易记录、涉案民事判决书、执行案件材料相互印证证实，被告人薛静向其母亲常树娥名下转款40万元、向其子周俊夫名下转款10万元均在涉案民事案件宣判之前，薛静尚不具有被执行人身份，不符合“有能力执行而拒不执行人民法院生效判决”的犯罪构成要件。结合被告人周志明的供述、证人赵某、周俊仲的证言、周俊仲银行卡交易记录证实，涉案租金13万元系被告人周志明收取，其为了逃避履行债务，安排承租人赵某将租金转入其子周俊仲名下，该租金属于其家庭收入一部分，被告人薛静对于租金收取及转移情况应当知情，且二被告人在民事案件执行阶段，经法院通知之后未办理财产申报，也没有按照法院要求提供相关车辆，至案发时也没有履行判决书确定的义务，其行为构成拒不执行判决、裁定罪。各辩护人提出的对被告人从宽处理的辩护意见，本院酌情予以考虑。   经本院审判委员会研究，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条、第六十七条第三款、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第三项之规定，判决如下：   一、被告人薛静犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年二个月。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月21日起至2020年12月20日止。）   二、被告人周志明犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年二个月。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月21日起至2020年12月20日止。）   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。   审判长 柴 喆   人民陪审员 阎建国   人民陪审员 薛玉龙     二〇二〇年十二月三十日   法官助理 苏亚昆   书记员 李春艳