黑龙江省黑河市爱辉区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑1102刑初123号公诉机关黑龙江省黑河市爱辉区人民检察院。被告人李晓东，男，汉族，1973年5月15日出生于黑龙江省齐齐哈尔市，初中文化，个体业主，户籍地黑龙江省齐齐哈尔市碾子山区，住黑河市爱辉区。2019年8月6日因涉嫌犯诈骗罪被黑河市公安局经济合作区分局取保候审，2020年6月28日被黑河市爱辉区人民检察院决定取保候审，2020年12月21日被本院决定逮捕，当日由黑河市公安局经济合作区分局执行。现羁押于黑河市看守所。辩护人黄绪平，黑龙江屹东律师事务所律师。黑河市爱辉区人民检察院以黑爱检刑检刑诉〔2020〕91号起诉书指控被告人李晓东犯诈骗罪，于2020年7月24日向本院提起公诉。本院受理后,依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。黑河市爱辉区人民检察院指派检察员韩梅出庭支持公诉，被害人刘某1、被告人李晓东及其辩护人黄绪平到庭参加诉讼。在审理期间延期审理一次。现已审理终结。公诉机关指控，2013年初，黑河市社会福利院内新建老年养护楼（现为军休服务中心），被告人李晓东通过自荐，欲为老年养护楼设计相关图纸，后因李晓东设计图纸不符合要求，黑河市社会福利院告知李晓东未采用其图纸，而是选择张旭东设计的效果图。2013年，被害人刘某1与李晓东通过顾某1相识，二人商谈竞标黑河市社会福利院工程一事，李晓东将未被黑河市社会福利院采用其设计的装修图纸交给刘某1，但刘某1未竞标黑河市社会福利院工程。2015年5月，李晓东得知刘某1的儿子刘某2一直未找到工作，李晓东谎称能为刘某2安排到黑河学院工作需要人民币30万元（以下币种相同），刘某1分别于2015年6月5日、2016年4月27日将20万元、10万元现金交给李晓东，此款李晓东用于生活开销及偿还个人债务。李晓东未能帮助刘某2安排工作，经刘某1多次催要钱款，2018年1月5日李晓东还给刘某15万元，剩余25万元至今未还。经侦查，2019年8月6日，李晓东经公安机关电话传唤到案。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人李晓东以非法占有为目的，采用欺骗的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；建议判处有期徒刑六年四个月至七年四个月，并处罚金。提请本院依法判处。被告人李晓东辩称，其没有骗刘某1，其收取刘某1的30万元是工程图纸的钱，而不是以给刘某1的儿子办理工作为由收取的30万元，因为其与刘某1之间达成过45万元的协议，现在刘某1已经给付其30万元还欠15万元，其已经提起民事诉讼。被告人李晓东的辩护人的主要辩护意见是：1.李晓东等四人与其他公司合作共同完成效果图，花费40余万元，后通过顾某1的介绍，李晓东将整体设计效果图等材料以45万元有偿转让给刘某1，并非无偿转让；2.指控李晓东将未被黑河市社会福利院采用的装修图纸交给刘某1的事实错误，李晓东交给刘某1的图纸是一整套整体装修效果图纸、方案、预算、项目图等材料，转让给刘某1时工程尚未招标，刘某1接手图纸后使用该设计图纸参与了投标，后因为其他原因放弃竞标，并非未被福利院采用；3.未经开标、评标、中标的程序，任何单位和个人不能决定是否采用图纸，本案中，李晓东的图纸尚未经过投标程序，不可能发生未被福利院采用的结果。综上，指控李晓东犯诈骗罪的事实不成立，李晓东不构成诈骗罪。经审理查明，2012年至2013年，被告人李晓东等人为黑河市社会福利院老年养护楼、干休所装饰装修工程设计相关图纸。2013年上半年，因李晓东的设计图纸不符合黑河市社会福利院的要求而未被采用，该院重新选定图纸并通过招投标程序选择施工方。同年，李晓东通过顾某1与被害人刘某1相识，刘某1欲参与黑河市社会福利院的工程项目施工，李晓东将设计图纸等材料交给刘某1，让刘某1参加招投标程序，但刘某1未参与竞标该工程，李晓东认为其受到损失。2015年5月，被告人李晓东谎称能为刘某1之子刘某2办理黑河学院校聘教师的工作，向刘某1索要20万元，刘某1于2015年6月5日给付李晓东现金20万元。后李晓东谎称办理工作一事还需要10万元，再次向刘某1索款，刘某1于2016年4月27日给付李晓东现金10万元。该30万元被李晓东用于个人花销及偿还个人债务，并未给刘某1之子办理工作。后刘某1自觉被骗，自2017年起持续向李晓东索要钱款，李晓东以各种理由推脱不退还，刘某1告知李晓东要到公安机关报案。2018年1月5日，李晓东退还刘某15万元。2018年2月1日，刘某1向公安机关报案，余款25万元李晓东未退还。2019年8月6日，李晓东经公安机关电话传唤到案。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.案件侦破经过及通话记录、受案登记表、不予立案通知书、刑事复议决定书、延长刑事复核期限通知书、刑事复核补充调查取证通知书、刑事复核补充侦查报告书、刑事复核决定书、立案决定书等书证证实：2018年2月1日，刘某1到黑河市公安局经济合作区分局报案，称李晓东以给其儿子办理工作为由骗其30万元。同日，该局受理案件。2019年3月21日，该局作出不予立案通知书。2019年4月22日，该局作出刑事复议决定书，决定维持不予立案的决定。2019年5月22日，黑河市公安局作出延长刑事复核期限通知书及刑事复核补充调查取证通知书。2019年6月10日，黑河市公安局经济合作区分局出具刑事复核补充侦查报告书。2019年6月24日，黑河市公安局作出刑事复核决定书，撤销黑河市公安局经济合作区分局的刑事复议决定。2019年8月5日，黑河市公安局经济合作区分局对刘某1被诈骗案立案侦查。2019年8月6日，公安机关侦查员电话传唤李晓东到公安机关接受讯问。2.黑河市民政局出具的《关于2013年市社会福利院老年养护楼装修设计图纸的情况说明》证实：2013年，市社会福利院内新建老年养护楼(现为军休服务中心），预计当年进行楼内装修，同年上半年李晓东通过自荐想为老年养护楼设计相关装修图纸；2013年上半年，因李晓东老年养护楼室内设计图纸不符合市社会福利院要求，所以未采用该图纸。同年社会福利院通过熟人介绍其他设计人员，免费为新楼设计装修图纸，并通过招投标流程选择装修公司。市社会福利院将未使用图纸交还其本人，未留存。3.黑河市民政局出具的黑市民函[2019]85号《情况说明》证实：黑河市老年养护楼（含军休服务站楼）装修工程由张旭东设计。4.公安机关出具的接受物品、文件清单及设计图光盘、设计图复印件证实：李晓东曾为黑河市社会福利院的工程项目设计效果图。5.《招投标管理程序》《黑河市社会福利院老年养护楼、干休所装饰装修工程施工招标公告》证实：黑河市社会福利院老年养护楼、干休所装饰装修工程的计划工期为2013年5月30日开工，2013年8月15日竣工，招标范围为装饰装修工程施工总承包，以及相关招投标流程。其中，关于招标文件的获取：招标文件每套售价500元，图纸押金1000元，在退还图纸时退还。6.李晓东及顾某1的中国建设银行账户交易明细证实：（1）户名李晓东、卡号62×××65的建设银行卡，2015年6月5日现金存入20万元；2016年4月27日现金存入3.7万元；经被告人李晓东辨认，上述款项分别为其收取刘某1的20万元、10万元中的3.7万元；（2）2016年4月27日，顾某1的4895920318995015（现卡号为48×××45）建设银行卡还款3.6万元；经被告人李晓东辨认，上述款项系其收取刘某110万元中3.6万元。7.公安机关出具的录音光盘及文字转换、制作过程说明证实：刘某1及其妻子多次与李晓东电话通话，向李晓东索要为儿子办工作的30万元的事实，李晓东表示这些钱给了其他人帮忙找工作，需要周转多次才能回到其手中，要求宽限时间。该组证据的光盘及文字转换系由公安机关依法制作。8.黑河市公安局刑事技术支队出具的(河)公(刑技)鉴(电)字[2019]21号检验报告证实：对检材刘某1的华为荣耀金色直板智能手机内电话录音进行提取，获取音频文件37份。9.黑河市爱辉区人民法院（2019）黑1102民初191号民事判决书、黑河市中级人民法院（2020）黑11民终678号民事判决书证实：李晓东与刘某1合同纠纷一案，李晓东向本院提出诉讼请求，要求刘某1给付其黑河市社会福利院设计图纸、预算、效果图、整体方案转让款15万元，本院于2020年8月28日作出民事判决，认为李晓东的诉讼请求证据不足，驳回李晓东的诉讼请求。李晓东不服该民事判决，向黑河市中级人民法院提起上诉，黑河市中级人民法院于2020年11月23日作出民事判决，驳回上诉，维持原判。10.户籍证明、常住人口基本信息证实：李晓东、刘某1及相关证人的基本身份情况。11.证人顾某1的证言证实：其在黑河市合作区国税局工作，通过工作认识刘某1、李晓东。（1）2012年6月份左右，李晓东说他在给福利院设计图纸，数月后李晓东问其谁能干福利院的工程项目，包括阳光棚等，其知道刘某1干过盛泰空心砖厂工程，便对李晓东说刘某1能干，后其问刘某1能不能干福利院的工程，刘某1说能干。李晓东和刘某1谈的不错，二人谈了很多如何取得工程及需要准备的材料等事情。2013年夏天，李晓东带着福利院工程项目的材料和其一起到刘某1的公司，刘某1和李晓东谈工程的事情，李晓东说的是福利院的阳光棚工程，并说有六个人去哈尔滨做的这些图纸、预算，参与福利院工程必须得有他拿的这些材料，谈完后李晓东将材料交给刘某1，其印象中李晓东没有明确说过材料费和刘某1怎么算的事情。后李晓东对其说刘某1在福利院工程开标前不干了，给他捅了一个大窟窿，其受到损失。因为刘某1干福利院工程是其牵线，其问刘某1原因，刘某1说有人吓唬他，他不敢干，其对刘某1说李晓东受损失了，刘某1说他没干这个活，李晓东的损失与他无关。当时李晓东没有向刘某1要钱，从2015年刘某1找李晓东给孩子办工作拿了30万元后，李晓东才向刘某1要自己损失的钱。2017年，因为李晓东给刘某1的孩子办工作没办成，刘某1向李晓东要钱，李晓东对刘某1说之前工程的事情损失了45万元。（2）2015年左右，李晓东对其说刘某1打电话让李晓东帮忙给刘某1的儿子办工作。其向刘某1询问此事，刘某1说和李晓东在一起吃饭时说到给孩子办工作的事情。后刘某1一家三口请其和李晓东吃饭，饭局上刘某1的儿子向其和李晓东敬酒，说了一些感谢其和李晓东为他工作费心之类的话，其便知道李晓东已经同意帮助刘某1的儿子办工作。其听刘某1说分两次给李晓东30万元，第一次刘某1给李晓东20万元，后李晓东又向刘某1要10万元，如果不拿10万元，之前的20万元就瞎了。2017年夏天，刘某1对其说工作这事李晓东没有给他办成，得把钱拿回来。因为刘某1当时没干福利院的工程让李晓东损失钱了，其感觉刘某1亏欠李晓东便给李晓东说情，让刘某1别着急要钱，刘某1说办工作的钱和福利院的事没关系，但同意给李晓东时间。后刘某1向李晓东要钱，并说要告李晓东，让李晓东退30万元，李晓东说刘某1给他的钱是还他损失的钱，不是给孩子办工作的钱，二人发生争吵。李晓东说他拿钱让其交给刘某15万元，其没有同意。2018年1月，李晓东在其办公室给刘某15万元，此款是李晓东从其信用卡中取出的，因为李晓东做买卖资金紧张，其把信用卡借给李晓东使用。刘某1让其转告李晓东再给他5万元，剩下的钱打欠条。刘某1对李晓东说不把给孩子办工作的钱给他，就去告李晓东，李晓东推脱说钱拨回来就给刘某1。12.证人于某1的证言证实：其在精益广告制作中心工作，与李晓东系朋友关系。2012年，李晓东对其说有个活，其与妻子付亚宁到黑河市福利院见到李晓东和于某3，四人与福利院的院长张某3谈福利院工程的事情，张某3带领其四人去施工现场简单介绍了工程，并提供一部分图纸。后其与李晓东、于某3到哈尔滨找到一家专门的设计公司设计福利院所需要的图纸，设计包括福利院阳光棚及棚内的一些物品、养老院的室内、卧室、院内景观设施等，后给张某3看设计图纸，张某3没有给出明确的答复。2013年，福利院说设计的图纸有不行的地方还得改，就接着去哈尔滨来来回回的修改图纸，其当时没有跟到最后，于某3和李晓东一直忙着改图纸，7、8月份时图纸设计完成，李晓东说设计费20多万元，差旅费10多万，总花费40多万元，最后福利院是否采纳图纸其不清楚。然后就开始找施工方，李晓东认识的顾某2介绍了姓刘的人，这个人可以施工，李晓东和姓刘的人联系。其听李晓东说姓刘的人给设计费或者好处费，所以李晓东向姓刘的人要钱。后听李晓东说姓刘的人没有干这个工程。13.证人傅某（曾用名傅亚宁）的证言证实：其是精益广告公司的法定代表人，与李晓东系朋友关系。其丈夫于某1与李晓东一起参与过黑河市福利院室内外工程设计，其没有参与。14.证人张某1的证言证实：2012年至2015年，其担任黑河市民政局副局长，分管基建工作，曾主抓黑河市干部休养所和失能老人养护楼建设工程，该两项工程在黑河市福利院院内，2012年6月开始准备建设，2013年12月完成。2012年9、10月份找了李晓东，问他能不能装修设计黑河市干部休养所和失能老人养护楼建设工程，李晓东说能，接着李晓东开始设计，并且设计出七八十张效果图，效果图出来后，经民政局领导审查觉得不太理想，就没有让李晓东接着设计，后由黑河市北建公司帮忙找人设计效果图和施工图并采纳使用，当时黑河市北建公司正在负责该工程的土建施工。之后按照效果图纸由黑河市同安公司进行招标审核，由黑河市建设局进行招标，黑河市北建公司中标并施工。黑河市民政局没有给李晓东设计费，因为没有采纳李晓东设计的效果图，并告诉李晓东没有采纳他设计的效果图。15.证人张某2的证言证实：其与刘某1系夫妻关系。刘某1找李晓东给儿子办工作，李晓东称能办，需要30万元，家里将30万元给李晓东后，李晓东没有给其儿子办工作，还不将钱退还。第一次给李晓东20万元，其和刘某1经常问李晓东办的怎么样了，李晓东说给孩子办了很多证书，其也没看到办了什么证书，后李晓东又要10万元，并且说给完10万元就让孩子等着上班，具体事情都是刘某1办的，其跟着刘某1到李晓东经营的金达莱内衣生活会馆给李晓东送了两次现金。其和刘某1向李晓东要钱，李晓东以各种理由推脱，刘某1要告李晓东，李晓东害怕就还了5万元，后来又不给了，所以到公安机关报案。16.证人刘某2的证言证实：其与刘某1系父子关系。2015年，刘某1找李晓东帮忙给其办工作，刘某1分两次给李晓东拿钱，第一次李晓东要了20万元，第二次李晓东要了10万元，共计要了30万元。其与李晓东见过面，因为李晓东帮其办工作，其全家请李晓东吃饭表示感谢，顾某1在场，李晓东在饭桌上说让其过两天就等着上班。2017年左右，李晓东帮其办工作已经二年，一直也没有什么进展，连最起码要个人资料的事情都没有过，当时全家人就觉得不靠谱，开始往回要钱，李晓东一直拖着，对其父亲说让其等着之类的话，后听父亲说好像还了5万元。17.证人吕某的证言证实：其与李晓东、顾某1系朋友关系。李晓东说他与刘某1之间有矛盾，因为刘某1给李晓东拿了30万元，让李晓东给刘某1家孩子找工作，但是李晓东认为这笔钱是刘某1还李晓东标书的钱，李晓东说之前给刘某1的标书值40多万。18.证人郭某的证言证实：李晓东曾是其客户。因为其住在哈工大附近，数年前李晓东让其问一下哈工大这块能不能办工作，找找人，其告诉李晓东找不了，李晓东没有给其钱。19.被害人刘某1的陈述证实：（1）2013年4、5月份，其经顾某1介绍与李晓东相识，顾某1说李晓东有活，问其能不能干，李晓东给其看一些效果图纸，说是黑河市福利院的工程项目，其看过效果图后说能干，李晓东便将10余张效果图留下，告知其在黑河市建设局进行招标及什么时间报名，让其参与竞标，其对李晓东说如果这个活干成了会给他好处费。当时其认为是黑河市福利院将这些效果图交给李晓东，让李晓东干黑河市福利院的工程。第一个工程是室内装修，其通过朋友李宇彬联系了哈尔滨的建筑公司，并到建设局报名投标。即将进行招标时，其和哈尔滨建筑公司的江总等建设局的招标文件，李晓东给其打电话说这个工程放弃吧，黑河有个公司就在福利院干活，一个蛋糕不可能全让其包了，让其放弃等下一个工程。第二个工程是土建房屋建设，其通过朋友王华联系了黑河市第三建筑公司，并在建设局网站投标报名成功，在建设局取到招标文件后到福利院找张院长，张院长给其福利院盖楼设计图纸，其找人设计标书，在等待竞标开标期间，有人给其打电话说搞建筑的都有市场，说其这种行为属于翘行，就算竞标成功也不好干。其心想这事不好干，便给李晓东打电话说工程这活水太混不好干，其要撤出来，李晓东说那没办法，撤吧。后黑河市建设局组织竞标，其没有去。（2）2015年5月份，其与李晓东在卧牛湖附近的饭店吃饭时，其想到儿子刘某2在黑河学院即将毕业，还没有工作，李晓东认识的人比较多，便与李晓东聊起孩子工作的事情，其问李晓东能否找人给孩子安排在学院当校聘老师，李晓东说“那得有口啊”，并说回去找人打听。2015年5月份，顾某1说李晓东找他问给其孩子办工作的事情办不办，顾某1对李晓东说大哥的事能办就办吧。约一周后，李晓东给其打电话说“有口”，其问需要多少钱，超过20万就别说了，办不起，李晓东说20万能办，其便给李晓东筹钱。2015年6月5日下午，其与妻子张某2一起到李晓东在龙滨路经营的金达莱内衣店,二人将20万元现金放在一楼的吧台处，李晓东把钱收了起来。在等消息期间，其与李晓东在一起吃过几次饭，李晓东说了给其孩子办工作的进展，说的都是好消息，还说十二月份能上班。到2015年12月期间，其基本每月都给李晓东打电话问什么时间能上班，什么时间有消息，李晓东说学校放假了，得等到过年以后再说。2016年4月24、25号左右，李晓东对其说还需要10万元，非常急，拿出这10万元就等着上班了。其认为如果不拿这10万元，前面20万都白花了，便赶紧筹了10万元。2016年4月27日，其和妻子又去了李晓东的店铺，将10万元现金放在了吧台上，李晓东把10万元收了起来，让其回家等消息上班。等消息期间，其给李晓东打过很多次电话问什么时间能上班，李晓东说现在把关太严，让其等着，还说给其儿子考了许多证件以及找人替其儿子考了一次聘师考试，考了700多分，等教委发聘请书就可以上班了，其表示不关心考多少，能上班就行。2017年5月份，其儿子说“东某”办这事有点不对劲，黑河学院5月份才招老师，“东某”找人替考的是什么考试，其给李晓东打电话询问此事，李晓东连学院什么时间招老师都不知道，其感觉不对劲，便说不替儿子办了，让李晓东退钱，李晓东说7月份给其返钱，后又说9月份返钱，一直在拖。2017年12月末，其对李晓东说不给钱就去告他，李晓东让其先别告，说先给其拿5万元，余款一月末一次性还清。2018年1月5日，李晓东在爱辉区国税局他朋友的办公室给其5万元，说余款1月末给其。后其让李晓东再给其5万元应急，再给其打个欠条，李晓东不同意。2018年1月26、27日，其问李晓东什么时候给钱，李晓东说办事的钱没要回来，什么时候钱拿回来就什么时候给其，也不说时间期限，其说要去告李晓东，李晓东说如果不等就告吧。20.被告人李晓东的供述和辩解证实：2012年春或者入冬时，黑河市福利院的工作人员找到其问能否设计工程，设计包括黑河市福利院院内的园林设计、装修设计、阳光棚设计三项，其表示可以。后其找到于某1、于某3一起干活，三人找哈尔滨万通公司、哈尔滨大红鹰设计公司、哈尔滨天啟设计公司进行设计，设计图纸、出图共计花费28万元，还有14万元日常花销，共计42万元，2012年12月末将全部设计图纸交给黑河市福利院。2013年1月，黑河市福利院答复其采纳了图纸，因为其要干黑河市福利院的工程，黑河市福利院说需要进行招投标，所以其没要设计费。当时其没有找到有资质的公司，在招标之前，顾某1让其将该工程给刘某1干，其表示同意。2013年3月份，其将全套设计图纸、方案、预算等材料以45万元的价格卖给刘某1，是口头协议，顾某1作担保。2014年，其向刘某1索要过设计费，并让顾某1帮忙索要。2015年4、5月份，刘某1说他家孩子没有工作，让其帮忙找人办工作，其表示没有能力但可以找朋友帮忙问问，后刘某1又问其给孩子办工作的事情，其说没有钱也办不了事，要求刘某1先将欠其的45万元给付30万元，刘某1表示同意。2015年刘某1和他妻子给其20万元现金，数月后2016年刘某1又给其10万元，该30万元被其存入自己和顾某1的银行卡，用于做买卖、生活花销及偿还欠款，没有用于给刘某1的孩子办理工作。刘某1给其拿钱时，让其给他的孩子问问办工作的事情，其同意了，因为得哄着刘某1，否则刘某1不给钱。其帮刘某1问过孩子工作的事情，问的郭某，说朋友家的孩子想去黑河学院上班，能不能办，郭某说大学学历办不了，去黑河学院上班必须是硕士学历以上，后来其也没再问。之后刘某1经常给其打电话问他家孩子工作的事情办怎么样了，其说只能帮他协调问问。2018年1月，顾某1让其借给刘某15万元应急，其说没钱并提出用顾某1的信用卡取钱，顾某1同意，其便用顾某1的信用卡使用POS机刷出5万元，在顾某1的办公室将此款交给刘某1，并对刘某1说此款是顾某1给他的。对于辩护人提交的设计图光盘，拟证实李晓东与他人共同完成福利院的设计，经审查，公诉机关提交的证据已对李晓东为黑河市社会福利院的工程项目设计效果图的事实予以证实，故对此事实，本院予以认定；但辩护人所提该份证据拟证实该设计方案被其他中标人所采用的意见，与在案其他证据相矛盾，对此事实本院不予认可。对于被告人李晓东及其辩护人提交的其他证据材料，与本案待证事实之间缺乏关联性或证明力，且所提交证人顾某1在民事案件中的书面证言与在案证据相矛盾，顾某1亦不予认可，本院均不予采信。针对被告人及辩护人提出的无罪辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下：一、关于被告人李晓东以欺骗方法骗取他人财物的事实认定经查，在案证据被害人刘某1的陈述，以及证人顾某1、张某2、刘某2的证言、书证银行账户交易明细、视听资料通话录音等证据能够相互印证证实，被告人李晓东编造能够为刘某1之子办理工作的虚假事由，于2015年、2016年先后两次向刘某1索取并实际骗得30万元的事实，并有证人吕某、郭某的证言予以佐证，李晓东亦对收到刘某130万元的事实予以认可。虽然顾某1、张某2、刘某2系与被告人有利害冲突或者密切关系的证人，但在有其他证据印证的情况下，可以采信。因此，现有证据足以认定李晓东客观上实施了以欺骗方法骗取他人财物的诈骗行为。故李晓东所提其没有骗刘某1，其不是以给刘某1的儿子办理工作为由收取30万元的辩解，与查明的事实不符，本院不予采纳。二、关于被告人李晓东具有非法占有的目的认定经查，非法的占有目的，即指没有占有他人财产的合法根据而具有占有他人财产的目的，合法根据通常是指行为人占有他人财产具有相关财产法上的根据。因此，李晓东是否对占有他人财物有债权上的依据，对认定李晓东所实施骗取他人财物的行为是否具有非法占有目的有一定影响。对于有无合法根据，应当进行客观判断，本案中，对于李晓东为黑河市社会福利院的工程项目设计效果图的事实，控辩双方均予认可，但在案证据民事判决书可以证实，对于李晓东是否将案涉相关设计材料以45万元的价格转让给刘某1的合同纠纷，李晓东另行诉至法院，本院作出民事判决认为李晓东的诉讼请求证据不足，驳回李晓东的诉讼请求，黑河市中级人民法院亦作出民事判决，驳回上诉，维持原判；且本案证人顾某1亦证实其印象中李晓东没有明确说过材料费和刘某1怎么算的事情，当时李晓东没有向刘某1要钱，从2015年刘某1找李晓东给孩子办工作拿了30万元后，李晓东才向刘某1要自己损失的钱；其他相关证人也不能直接证实案涉相关设计材料系有偿转让给刘某1的事实，故李晓东及其辩护人所提李晓东将整体设计效果图等材料以45万元有偿转让给刘某1的辩解、辩护意见证据不足，本院不予采纳。此外，在案证据证人张某1的证言，以及黑河市民政局出具的情况说明可以证实，2013年上半年，因李晓东的设计图纸不符合要求所以未被采用，并告知李晓东，装修工程最终由张旭东设计的事实，并有书证《招标管理程序》《黑河市社会福利院老年养护楼、干休所装饰装修工程施工招标公告》及证人于某1的证言予以佐证，即在招投标程序之前就已经告知李晓东，其设计的图纸因审查不符合要求而未被采纳。故辩护人所提李晓东的设计图并非未被福利院采用的辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。因此，虽然李晓东所提将案涉相关设计材料以45万元的价格转让给刘某1的证据不足，该事实存疑，但李晓东在双方对此事实存在争议，且其设计的图纸实际未被采用的情况下，以此为由向刘某1主张对价款，亦不能成为李晓东实施欺诈行为的合法根据，足以认定其具有非法占有的目的。综上，虽然被告人李晓东与被害人刘某1之间的合同纠纷与指控的诈骗犯罪之间具有一定的关联性，但李晓东在没有合法根据的情况下，实施欺诈行为骗取刘某1的钱款，以弥补其工程设计项目的损失，且案发前尚有数额巨大的钱款未能退还，应当以诈骗罪对其定罪处罚。本院认为，被告人李晓东以非法占有为目的，使用欺骗方法骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人李晓东及其辩护人所提无罪辩解、辩护意见与事实、法律不符，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人李晓东犯诈骗罪，判处有期徒刑六年四个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月21日起至2027年4月20日止。）（罚金于本判决发生法律效力后十日内缴纳。）二、责令被告人李晓东退赔被害人刘文龙人民币二十五万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省黑河市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈 末审 判 员  邱 实人民陪审员  唐春秋二〇二〇年十二月二十二日书 记 员  陈 言