北京市丰台区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0106刑初1582号公诉机关北京市丰台区人民检察院。被告人吕晓丽，女，1980年10月27日出生于黑龙江省兰西县，汉族，初中文化，案发前北京晖亿国际拍卖有限公司老板，户籍地黑龙江省绥化市兰西县新丰社区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月7日被羁押，2019年2月14日被逮捕，现羁押于北京市丰台区看守所。辩护人窦锦波，天津庆江律师事务所律师。被告人罗春野，男，1985年9月16日出生于黑龙江省兰西县，汉族，初中文化，案发前北京晖亿国际拍卖有限公司老板，户籍地黑龙江省兰西县新安社区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月7日被羁押，2019年2月14日被逮捕，现羁押于北京市丰台区看守所。辩护人郑丁丁，北京市浩盛律师事务所律师。被告人金玉宾，男，1988年1月12日出生于河北省怀来县，汉族，初中文化，案发前系北京晖亿国际拍卖有限公司销售经理，户籍地河北省张家口市怀来县。2009年7月13因犯强奸罪被北京市第二中级人民法院判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，2015年9月27日减刑释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月7日被羁押，2019年2月14日被逮捕，现羁押于北京市丰台区看守所。辩护人王建平，北京久维律师事务所律师。被告人李杰宏，男，1987年1月3日出生于河南省淮滨县，汉族，初中文化，案发前系北京晖亿国际拍卖有限公司销售组组长，户籍地河南省信阳市淮滨县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月7日被羁押，2019年2月14日被逮捕，现羁押于北京市丰台区看守所。辩护人高圣道，北京明科律师事务所律师。被告人张旭，女，1991年1月26日出生于河北省张家口市，汉族，小学文化，案发前系北京晖亿国际拍卖有限公司销售组组长，户籍地河北省张家口市宣化区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月7日被羁押，2019年2月14日被逮捕，现羁押于北京市丰台区看守所。辩护人张振，北京熙瑞律师事务所律师。被告人邱永胜，男，1979年7月5日出生于黑龙江省兰西县，汉族，初中文化，案发前系北京晖亿国际拍卖有限公司销售员，户籍地黑龙江省兰西县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月7日被羁押，2019年2月14日被逮捕，现羁押于北京市丰台区看守所。辩护人陈星，北京市致诚律师事务所律师。被告人付俊杰，男，1996年4月16日出生于山西省长子县，汉族，初中文化，案发前系北京晖亿国际拍卖有限公司销售员，户籍地山西省长治市长子县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月7日被羁押，2019年2月14日被逮捕，现羁押于北京市丰台区看守所。辩护人张志友，北京市致诚律师事务所律师。被告人李伟，男，1986年10月21日出生于黑龙江省绥化市，汉族，初中文化，案发前系北京晖亿国际拍卖有限公司销售员，户籍地黑龙江省绥化市兰西县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月7日被羁押，2019年2月14日被取保候审。辩护人申晓明，黑龙江兰新律师事务所律师。被告人赵闯，男，1987年8月10日出生于黑龙江省兰西县，汉族，初中文化，案发前系北京晖亿国际拍卖有限公司销售员，户籍地黑龙江省绥化市兰西县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月7日被羁押，2019年2月14日被取保候审。辩护人窦利涛，北京市华泰律师事务所律师。被告人穆心，男，1996年11月1日出生于吉林省榆树市，汉族，初中文化，案发前系北京晖亿国际拍卖有限公司销售员，户籍地吉林省榆树市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月7日被羁押，2019年2月14日被取保候审。辩护人都业岩，北京市盈盛律师事务所律师。北京市丰台区人民检察院以京丰检一部刑诉[2019]1223号起诉书指控被告人吕晓丽、罗春野、金玉宾、李杰宏、张旭、邱永胜、付俊杰、李伟、赵闯、穆心犯诈骗罪，于2019年10月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了此案，北京市丰台区人民检察院指派检察员马志坤、郭譞，检察官助理赵文一，书记员吕辰纲出庭支持公诉，被告人吕晓丽及其辩护人窦锦波、被告人罗春野及其辩护人郑丁丁、被告人金玉宾及其辩护人王建平、被告人李杰宏及其辩护人高圣道、被告人张旭及其辩护人张振、被告人邱永胜及其辩护人陈星、被告人付俊杰及其辩护人张志友、被告人李伟及其辩护人申晓明、被告人赵闯及其辩护人窦利涛、被告人穆心及其辩护人都业岩均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。北京市丰台区人民检察院起诉书指控：2018年8月至2019年1月7日，被告人吕晓丽、罗春野伙同金玉宾、李杰宏、张旭、邱永胜、付俊杰、李伟、赵闯、穆心等人在本市朝阳区东四环中路39号华业国际中心B座220室内，以北京晖亿国际拍卖有限公司的名义电话联系居住在本市丰台区的被害人魏某、李某1以及居住在朝阳区、海淀区、昌平区等地的多名被害人，虚构其公司能够对被害人手中粮票、纪念币等收藏品进行价格鉴定，在没有评估鉴定资质的情况下，随意定高价吸引被害人参与展览、拍卖，并以此为由收取标的费、保险费等费用；在安排虚假拍卖会后，被告人虚构可以提供私洽服务，再次收取被害人私洽费用。被告人从被害人处骗取钱款共计160余万元。被告人吕晓丽、罗春野、金玉宾、张旭、李杰宏、邱永胜、付俊杰、李伟、赵闯、穆心于2019年1月7日被北京市公安局丰台分局西局派出所抓获。针对起诉的事实，公诉机关向本院提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言及相关书证等证据，认为被告人吕晓丽、罗春野、金玉宾、张旭、李杰宏、邱永胜、付俊杰、李伟、赵闯、穆心的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法惩处。被告人吕晓丽对起诉书指控的事实及罪名均不持异议。其辩护人提出被告人吕晓丽没有参与公司的经营管理，只是核对账目、分红，不应将其列为本案的组织者和主要人物；到案后其家属积极赔偿被害人的经济损失并取得谅解，此次犯罪系初犯，到案后如实供述所犯罪行，认罪悔罪态度较好，请求对其从轻、减轻处罚。被告人罗春野对起诉书指控的事实及罪名均不持异议。其辩护人提出被告人罗春野没有实施具体的诈骗行为，主观恶性较小；到案后其家属积极赔偿被害人经济损失并取得谅解；此次犯罪系初犯，到案后如实供述所犯罪行，认罪悔罪态度好，请求对其从轻、减轻处罚。被告人金玉宾提出其犯罪金额只有十几万，不应认定为160余万，对起诉书指控罪名不持异议。其辩护人提出被告人金玉宾系从犯，到案后能如实供述所犯罪行，认罪悔罪态度较好，主观恶性不深，请求对其从轻、减轻处罚。被告人李杰宏提出主观上没有犯罪故意，对起诉书指控罪名不持异议。其辩护人提出被告人李杰宏主观上没有犯罪故意，李杰宏是受吕晓丽等公司负责人的蒙蔽欺骗，不构成犯罪、不应承担刑事责任。被告人张旭对起诉书指控的事实及罪名均不持异议。其辩护人提出被告人张旭应认定为从犯，只应对其直接参与的犯罪金额承担责任，到案后能如实供述所犯罪行，认罪悔罪态度较好，系初犯，请求对其减轻处罚。被告人邱永胜对起诉书指控的事实及罪名均不持异议。其辩护人提出被告人邱永胜系从犯，有自首情节，认罪悔罪态度较好，请求对其从轻处罚。被告人付俊杰对起诉书指控的事实及罪名均不持异议。其辩护人提出被告人付俊杰在共同犯罪中系从犯，到案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，此次犯罪系初犯，请求对其从轻处罚。被告人李伟对起诉书指控的事实及罪名均不持异议。其辩护人提出被告人李伟主观恶性小，犯罪情节轻微，应认定为从犯，认罪态度较好，有坦白情节，此次犯罪系初犯，请求对其从轻处罚并适用缓刑。被告人赵闯对起诉书指控的事实及罪名均不持异议。其辩护人提出被告人赵闯到案后能如实供述犯罪事实，认罪悔罪态度较好，系从犯，犯罪情节较轻，此次犯罪系初犯，请求对其适用缓刑。被告人穆心对起诉书指控的事实及罪名均不持异议。其辩护人提出被告人穆心系从犯，情节显著轻微，认罪悔罪态度好，到案后能如实供述，此次犯罪系初犯、偶犯，请求对其从轻、减轻处罚。经审理查明：2018年8月至2019年1月7日，被告人吕晓丽、罗春野伙同金玉宾、李杰宏、张旭、邱永胜、付俊杰、李伟、赵闯、穆心等人在本市朝阳区东四环中路39号华业国际中心B座220室内，以北京晖亿国际拍卖有限公司的名义电话联系居住在本市丰台区的被害人魏某、李某1以及居住在朝阳区、海淀区、昌平区等地的多名被害人，虚构其公司能够对被害人手中粮票、纪念币等收藏品进行价格鉴定，在没有评估鉴定资质的情况下，随意定高价吸引被害人参与展览、拍卖，并以此为由收取标的费、保险费等费用；在安排虚假拍卖会后，被告人虚构可以提供私洽服务，再次收取被害人私洽费用。被告人从被害人处骗取钱款共计160余万元。被告人吕晓丽、罗春野、金玉宾、张旭、李杰宏、邱永胜、付俊杰、李伟、赵闯、穆心于2019年1月7日被北京市公安局丰台分局西局派出所抓获。上述事实，有下列证据证实：1、被害人魏某陈述及辨认笔录：2018年11月20号左右，我在北京市丰台区看丹路17号院的家中接到一个陌生男子的电话问我是不是有飞天宝玺中国印的青玉，我说有，对方问我想不想拍卖，说现在飞天宝玺中国印的青玉很值钱，他们已经找好了客户，有香港的、台湾的等11家想购买这个青玉，最低出价232万元，最高出价285万元。我同意拍卖，对方告诉我他们的地址在朝阳区东西环中路39号。2018年11月29号我去该地址见到了自称叫李杰的男子，他向我详细介绍了如何拍卖、如何收费等流程和手续，并说拍卖普通场费用3万元、精品场6万。李杰说我的飞天宝玺中国印的青玉应该在精品场拍卖，需要交6万元拍卖费，我说让公司帮我交3万元，李杰同意了，我交给了对方3万元拍卖费。后李杰让我签了一份合同，并用公司的POS机刷卡付了3万元。李杰让我回家等待拍卖会的通知。我是用我的工商银行卡给对方刷POS机付的3万元。李杰通知我2019年1月3日10点参加拍卖会，我去后李杰没让我进会场，到10点20分让我进会场看了看，并收了我3万元参加拍卖会的费用，要求在拍卖会上不能讲话，如乱讲话就把3万元全部扣掉，不乱讲话拍卖会结束后就把3万元退还给我，我交了3万元现金进入会场，我的飞天宝玺中国印青玉拍卖已经结束，会场在拍卖其他商品。3万元进入会场参加拍卖会的费用退还给我了。李杰说没有拍卖成功，下次再给我免费拍卖，如一年内还拍卖不出去可以全额退款。经其辨认指出李杰宏就是在朝阳区东四环华业国际B座220室诈骗其3万元并自称叫李杰的男子。附委托拍卖合同、POS签购单、协议书、私洽协议。2、被害人李某1陈述：2018年9月，我在北京市丰台区太平桥西里家中接到电话问我卖不卖粮票，后来我到北京晖亿国际拍卖有限公司位于北京市朝阳区华业国际中心B座220号的办公地，李杰接待的我。后李杰拿我的旧粮票找市场部估价，给我估价410多万元，让我说一个保留价，我就报了389万元，李杰告诉我起拍价是280万元，我们当场签订了一份委托拍卖合同，同时交了保证金，拍卖完了还退还给我。我用对方的POS机刷卡交了9万元，然后李杰让我回家等拍卖会拍卖。2019年元旦之前李杰告诉我要在北京市朝阳区合生财富广场二楼御龙厅举行拍卖会，并携带3万元现金。我到现场后对方要求先交钱才能进拍卖会现场，我交了3万元现金，没有给我开具任何凭证。拍卖当天我的粮票举牌拍到370万元，我同意卖掉，可是对方没给我卖掉，后来我感觉举牌的人不对劲。对方于2019年1月6日和我签了一个私洽协议，说是给买家私洽，另外再谈，私洽协议商定我的粮票为370万元。我被骗了12万元。我通过刷卡（尾号2747的中国银行卡）转账9万元，另外3万元是现金。我的旧粮票没有拍卖出去，签订了私洽协议以后也没给我找买家。附委托拍卖合同、POS签购单。3、被害人崔某陈述及辨认笔录：2018年11月26号，我在海淀区家中接到一个陌生男子的电话，该男子自称北京晖亿国际拍卖有限公司的工作人员，问我家里有没有古董要拍卖，我说没有，对方又问我有没有全国粮票，我说有，对方说他们公司组织拍卖会，问我想不想参加拍卖，并告诉我公司在朝阳区东四环中路39号华业国际中心B座220室，月底组织拍卖会。12月1号我带了10张全国粮票去了拍卖公司，我找到了和我联系的业务员高某，高某叫来了经理李杰接待我，后李杰让我把家里所有的粮票拿来再看。12月9日我带着所有的80张全国粮票去找李杰，李杰看了我的80张粮票后，说粮票的品相好，把有水印有麦穗的41张挑了出来说“这41张可以卖680万，剩余的39张可以卖191万”，对方还和我说“拍卖会分三个档次（普通场、专场、精品场），给你安排在专场拍卖，专场需要9万元的拍卖费”，我说我现在只有7.9万元，李杰同意让我先交7.9万元，剩余的钱他们先垫上。而后我通过对方的POS机刷卡交付了7.9万元，李杰和我签订了一份《委托拍卖合同》，李杰说拍卖会估计在元旦期间组织让我回去等通知。12月22号李杰让我把粮票带过来，准备组织召开拍卖会。第二天我带着粮票去公司找到李杰，李杰称自己有事让一个女子接待的我，该女子说粮票放在他们处保管需要交两万元保险费，后我交了5000元的保险费。12月26号高某微信通知让我2019年1月1号、2号参加拍卖会展示，3号参加拍卖会，展示会和拍卖会地址在朝阳区西大望路23号合生财富广场二楼御龙厅，我按照通知的时间参加了展示会和拍卖会。我的粮票没有拍卖成功，拍卖会结束后有个工作人员和我说拍卖没成功还可以私下洽谈，并介绍了私下洽谈的程序，但我没和对方进行私下洽谈。2019年1月3号参加拍卖会时，李杰还收取了我1万元进入拍卖会会场参加拍卖会的费用，要求在拍卖会上不能讲话，如乱讲话就把1万元全部扣掉，不乱讲话拍卖会结束后就把1万元退还给我，拍卖会结束后，李杰当时退还了我1万元。经其辨认指出张旭是在朝阳区东四环华业国际B座220室诈骗其5000元，自称叫张旭的女子；李杰宏是在朝阳区东四环红领巾桥南华业国际B座220室诈骗其7.9万元，自称叫李杰的男子。附委托拍卖合同、POS签购单、承诺书、收据、私洽协议、工商银行转账记录。4、被害人李某2陈述及辨认笔录：2018年12月初，在通州区家中接到北京晖亿国际拍卖有限公司的工作人员付俊杰的电话，询问家中是否有藏品。12月10日左右其带着藏品的目录单去了付俊杰的公司，付俊杰向其介绍拍卖的流程和收取的费用。12月22日其拿着两个玉玺到对方公司，由经理李杰接待，李杰称建国65周年的玉玺可以卖到180万元以上、香港回归20周年的玉玺能卖到140万左右。后李杰与其签订《委托拍卖合同》，并收取了3万元拍卖费。12月27日付俊杰与其联系称要做预展，李杰提出预展期间需要交10500元保险费，后其交纳了10500元。1月3号其到朝阳区西大望路23号合生财富广场二楼御龙厅参加拍卖会，付俊杰接待并告知其两个玉玺没有拍卖成功。付俊杰还告知流拍的产品可以进行私下洽谈，其同意后付俊杰找来负责私下洽谈的男子和其商谈私下洽谈的情况，后其交了5万元私下洽谈费。共交了90500元，分别是参加拍卖会的3万元拍卖费和10500元的保险费，是在公司刷卡支付的，5万元的洽谈费交了3万元现金、刷卡交付了2万元。经其辨认指出李杰宏就是在朝阳区东四环华业国际B座220室诈骗其钱财自称叫李杰的男子；付俊杰是与李杰一起收取其拍卖费和保险费，并收取其5万元私洽费的男子。附委托拍卖合同、收据、POS签购单、私洽协议。5、被害人施某陈述及辨认笔录：2018年11月下旬，其在北京市西城区的家里接到陌生男子的电话询问是否有古董，并让其拿东西到公司看看。第二天其到朝阳区东西环中路39号，一名自称叫李杰的男子接待，李杰称粮票可以卖300万元、鸡血石可以卖330万元，并介绍拍卖、收费等相关流程和手续，并称要交纳标的和场地费用9万元。后李杰与其签订合同，其通过POS机刷卡付款9万元。2019年1月3日其去参加拍卖会，但是物品流拍。后李杰和一个姓张的经理接待其商谈流拍的事，并称可以帮忙联系买家，但要收取10%的佣金。经其辨认指出李杰宏就是在朝阳区东四环华业国际B座220室诈骗其9万元自称叫李杰的男子。附委托拍卖合同、POS签购单、银行卡交易明细、私洽协议。6、被害人杨某陈述及辨认笔录：2018年10月左右，其到北京市朝阳区东四环中路39号B座220北京晖亿国际拍卖公司咨询手里的粮票能不能拍卖，业务员付俊杰接待。2018年12月底，付俊杰给其打电话称可以拍卖粮票。12月30日，其又去北京晖亿国际拍卖公司提出拍卖119张粮票，付俊杰答应能拍到500万元，并要求交拍卖前期费用12000元。其同意后现场交了现金12000元。2019年1月3日，在珠江帝景大酒店进行拍卖，后付俊杰告知流拍，让其再交3万元宣传费。1月4日其到北京晖亿国际拍卖公司，当时接待其的是付俊杰和一个姓张的女子，后其交了3万元现金，当时答应能拍到450万元，并签了协议，后来就找不到人了。经其辨认指出付俊杰就是在朝阳区东四环华业国际B座220室诈骗其钱财的男子；张旭是在朝阳区东四环华业国际B座220室劝其对藏品进行私洽交易的女子。附委托拍卖合同、私洽协议、收据。7、被害人张某1陈述及辨认笔录：2018年10月左右，其在北京市昌平区家中接到北京晖亿国际拍卖公司人员的电话，询问是否有东西需要拍卖，可以到他们公司进行估价和拍卖。其自行前往北京市朝阳区东四环中路39号B座220北京晖亿国际拍卖公司，咨询手里的粮票能否拍卖，接待的业务员自称叫付俊杰。后其又接到自称北京晖亿国际拍卖公司市场部一名女子的电话，对方称其所有的300张粮票能拍卖750万元。后其又去了公司，付俊杰接待并向其介绍拍卖场次及收费情况，后其凑了6万元给了付俊杰并和付俊杰签署了一套《委托拍卖合同》（一式两份）。付俊杰告知其拍卖会定于2019年1月3日召开，并让其交纳保险费，其没有同意，后一名姓张的女子也陪同付俊杰一起让其交保险费，后其交纳了1万元。拍卖会结束其粮票流拍。共损失7万元，有现金，也有刷卡。经其辨认指出付俊杰是在朝阳区东四环华业国际B座220室诈骗其钱财的男子；张旭是在朝阳区东四环华业国际B座220室诈骗其1万元的女子。附委托拍卖合同、收据。8、被害人陈某陈述：2018年12月20日左右其在北京市朝阳区家中接到陌生男子的电话，该男子自称叫姬某，询问家中有无藏品出售，并告知其公司名称及地址。2018年12月29日其自行前往北京市朝阳区华业国际中心B座220室北京晖亿国际拍卖有限公司。姬某接待，姬某及另一名男子一起看了其持有的邮票，并告知其拍卖能卖40万元左右。后对方让其交纳1000元的专柜费，其通过刷卡支付了1000元。2019年1月5日，姬某告知其邮票没有卖出去，让其取回。附展柜出租协议。9、被害人卢某陈述及辨认笔录：2018年10月左右其在北京市怀柔区家中接到北京晖亿国际拍卖公司电话询问是否有东西要拍卖，可以到公司进行估价和拍卖。其自行前往北京市朝阳区东四环中路39号B座220北京晖亿国际拍卖公司咨询粮票能不能拍卖。接待的业务员自称叫李杰。2018年11月中旬，李杰又与其联系拍卖粮票，11月16日，其又去了北京晖亿国际拍卖公司，称要拍卖169张粮票，李杰答应粮票最低起拍价65万元，最高能到90万元，是李杰鉴定的，需交纳拍卖前期费用3万元，其交纳了3万元现金，并和李杰签署了一套《委托拍卖合同》。后李杰告知粮票流拍并称可以私下帮忙找买家，并签订了私洽协议。经其辨认指出李杰宏就是在朝阳区东四环华业国际B座220室诈骗其3万元的男子。附委托拍卖合同、私洽协议。10、被害人席某陈述及辨认笔录：2018年12月23日其接到北京晖亿国际拍卖公司的业务员姬某的电话，询问其是否有粮票之类的物件可以帮忙拍卖。12月25日其前往北京晖亿国际拍卖公司，接待的是姬某和金玉宾。其提出拍卖16张粮票和北京市购货券和工业券21张，姬某和金玉宾看了以后，答应16张粮票能拍到35万元、北京市购货券和工业券21张能拍到82万元，并要求交纳拍卖合同受理费用5万元，其交纳了5万元现金。2019年1月7日姬某告知其流拍。后警察来将公司的人都抓了。经其辨认指出姬某、金玉宾就是在朝阳区东四环华业国际B座220室诈骗其5万元的男子。附委托拍卖合同、收据。11、被害人韩某陈述及辨认笔录：2018年10月其接到一个自称北京晖亿国际拍卖有限公司的业务经理韩某的电话，询问其是否有收藏品，该公司可以对收藏的物品进行拍卖。韩某让其携带藏品到北京市朝阳区东四环中路39号慈云寺华业国际中心B座2楼220室公司所在地进行估价、拍卖。2018年10月10号其来到韩某的公司，韩某叫来了公司的金总。后其与金总签了合同，并要求其交纳拍卖抵押金3万元，物品保管费5000元，其通过刷卡交了1万元，现金交了25000元。2018年1月其到合生财富广场二楼，得知藏品流拍了。后其与韩某又签订了一个《北京晖亿国际拍卖有限公司私洽协议》，金总又让其交3万元的藏品抵押金，其交纳了1万元现金。2019年1月8日其到公司想取回藏品，但是发现公司已经没人了，附近公司的人说他们公司的人被警察抓走了。经其辨认指出金玉宾就是在北京晖亿国际拍卖有限公司与其签订协议拍卖藏品的自称金总的男子。附委托拍卖合同、晖亿国际入库单、收据、银行账户交易明细、私洽协议。12、被害人张某2陈述及辨认笔录：2018年11月其接到北京晖亿国际拍卖有限公司的业务经理李杰的电话，询问其是否有收藏品拍卖。后李杰让其携带藏品到朝阳区华业国际B座220进行鉴定。2018年11月29日，李杰又与其联系称12月中旬要在上海以大数据的方式进行拍卖，在全球找买家，只有晖亿国际拍卖有限公司能够拍卖出去，而且保证能拍出去，就算拍卖不出去也会把前期交的钱退还。2018年11月30日，李杰跟其到银行柜台取了3万元现金，其直接将钱交给了李杰。2018年12月下旬，该公司的金玉宾接待过其，金玉宾透露过自己是专业拍卖鉴定师。其辨认出李杰宏就是李杰。附委托拍卖合同、协议书、收据、工商银行收据。13、被害人刘某1陈述及辨认笔录：2018年12月中旬其接到北京晖亿国际拍卖公司的业务员李杰的电话，询问是否有邮票、粮票之类的老物件，他们可以拍卖。12月29日，其前往北京市朝阳区东四环中路39号B座220北京晖亿国际拍卖公司，接待人员是李杰。李杰承诺藏品能拍到35万元，并要求交拍卖合同受理费用6000元，其刷卡交了6000元。2019年1月4日，李杰通知其藏品流拍。经其辨认指出李杰宏就是在朝阳区东四环华业国际B座220室诈骗其6000元的男子。附委托拍卖合同、POS签购单、信用卡账户明细。14、被害人谢某陈述及辨认笔录：2018年10月其在北京市东城区接到北京晖亿国际拍卖有限公司的工作人员何某的电话，询问是否有藏品出卖。10月10日左右其携带藏品去了公司，何某接待的，后何某找来业务经理陈涛，陈涛向其介绍了拍卖的流程和收取的费用，而后陈涛把藏品拍照称需要到上海的市场部去估价。几天后一名自称是上海市场部的工作人员的女子与其联系称藏品可以卖到175万元的起拍价，保留价可以达到190万元。其同意拍卖。10月25日其交纳了3万元的合同受理费，并与何某签订了一份《委托拍卖合同》。3万元合同受理费交给了一个叫李杰的男子。11月20号左右李杰通知其准备参加拍卖会，李杰称还需要交19000元的保险费，其将19000元保险费交给了李杰。2019年1月3日其到朝阳区西大望路23号合生财富广场二楼御龙厅参加拍卖会，李杰提出需要交3万元的入场费，在参加拍卖会期间不乱讲话、不违反公司规定，拍卖会结束就把3万元退还，其交了3万元进了会场，但是藏品没有拍卖成功。李杰称再和买家私下洽谈，3万元参加拍卖会的进场费就不退了，作为私下洽谈的费用继续拍卖。经其辨认指出李杰宏就是在朝阳区东四环华业国际B座220室诈骗其钱财自称叫李杰的男子。附委托拍卖合同、市场部藏品评估报价清单、收据、POS签购单。15、被害人荣某陈述及辨认笔录：2018年9月其在北京市朝阳区家中接到北京晖亿国际拍卖公司的电话询问是否有东西需要拍卖，可以到他们公司进行估价和拍卖。后其前往北京市朝阳区东四环中路39号B座220北京晖亿国际拍卖公司咨询纪念章能否拍卖，自称叫李杰的业务员接待。几天后公司市场部给其打电话称纪念章价值380万元。后其与李杰签署了一套《委托拍卖合同》，并把2万元现金交给了公司的一名财务。2018年10月，其拿着纪念币找李杰，后市场部给其打电话称纪念币价值400万，后其以同样方式与李杰签订合同，并刷卡支付2万元。后拍卖会结束纪念币和纪念章都流拍了，其将纪念币和纪念章取回。经其辨认指出李杰宏就是在朝阳区东四环华业国际B座220室诈骗其钱财自称叫李杰的男子。附委托拍卖合同、POS签购单、银行交易记录、邀请函、私洽协议。16、被害人王某1陈述及辨认笔录：2018年8月底，其在北京市朝阳区家中接到北京晖亿国际拍卖有限公司的工作人员李杰的电话，询问家中是否有收藏品出卖。后其去对方公司找李杰了解情况，李杰向其介绍如何拍卖、如何收取费用等情况。后其携带邮票去对方公司，后对方公司市场部的工作人员与其联系邮票价格评估。李杰称最低起拍价为540万元、保留价640万，后其与李杰签订了一份《委托拍卖合同》，并交纳了6万元标的费。12月底李杰通知其将邮票带到公司入库展览，并收了32000元保险费。2019年1月3日参加拍卖会，李杰让其交纳5000元进场费，并要求在参加拍卖会期间不乱讲话、不违反公司的规定，拍卖会结束后把5000元退还，其交给李杰5000元，但是在拍卖会上邮票没有拍卖成功，李杰退了5000元进场费。李杰称拍卖不成功，可以协调买家洽谈，并让其把邮票取回等通知。经其辨认指出李杰宏就是在朝阳区东四环华业国际B座220室诈骗其钱财并自称叫李杰的男子。附委托拍卖合同、承诺书、收据。17、被害人方某陈述及辨认笔录：2018年11月上旬其接到北京晖亿国际拍卖公司的业务员赵闯的电话，询问是否有古玩、字画等，他们可以拍卖。11月18日，其前往北京晖亿国际拍卖公司，接待其的是赵闯。赵闯承诺其藏品能拍到400万元，并提出要交纳拍卖合同受理费用5000元，2019年1月1日到3日进行拍卖，其交纳了5000元现金。2019年1月4日，赵闯通知其流拍，让其签了一份私洽协议。经其辨认指出赵闯是在朝阳区东四环华业国际B座220室诈骗其5000元钱的男子。附委托拍卖合同、收据、私洽协议。18、被害人王某2陈述及辨认笔录：2018年11月27日其接到晖亿国际投资有限公司的经理赵闯的电话，询问是否有粮票、邮票、古币等物品，可以拍卖。2018年12月1日，其前往北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心B座2楼220室对方公司所在地，并由赵闯接待，其要求见经理，赵闯找了一个叫李伟的经理。其要求看营业执照，李伟让赵闯拿来一份营业执照，显示法人叫康某，注册资金壹仟万。后李伟对其藏品当场进行了鉴定，称都是真的，并把藏品拍照，说要报总公司鉴定。李伟说可以减免3万元标的费的一半，让其交1.5万元。12月4日一名自称晖亿国际拍卖公司市场部的姓韩的男子与其联系称藏品报价出来了，让其与赵闯联系。其于12月6日到晖亿国际公司交纳了10000元标的费，是一个姓张的财务部人员拿的POS机让其刷卡交纳的。12月15日，其又与李伟签订了关于拍卖粮票的合同，又支付了10000元。12月19日12时左右，赵闯与其联系要求交纳1万元保险费，后其交纳了5000元保险费。2019年1月3日10时许，其到北京市朝阳区西大望路23号珠江帝景豪庭酒店合生财富广场二楼会议厅参加拍卖，赵闯让其交纳10000元进场费，后藏品都流拍了。赵闯称如果想继续拍卖只能私洽，李伟也劝其私洽，商定共交纳50000元私洽费，将10000元进场费折算进去，又减了10000元，李伟和赵闯让其打了30000元的欠条。2019年1月4日，其将藏品取回。经其辨认指出李伟就是在朝阳区东四环华业国际B座220室诈骗其钱财的男子。附委托拍卖合同、POS签购单、入库单、欠条、协议书。19、被害人尤某陈述及辨认笔录：2018年12月15号左右其在北京市延庆县家中接到北京晖亿国际拍卖有限公司的电话，对方询问是否有古董、字画，并称公司可以鉴定。2018年12月18号其前往朝阳区东西环中路39号对方公司，对方自称叫赵闯的男子接待其，向其介绍如何拍卖、如何收费等相关流程和手续，后其交纳了6000元拍卖费，并签订了合同。后赵闯通知其没有拍卖成功。经其辨认指出赵闯就是在朝阳区东四环华业国际B座220室诈骗其6000元钱自称叫赵闯的男子。附委托拍卖合同、入库单、收据。20、被害人谌某陈述及辨认笔录：2018年11月初其在北京市朝阳区家中接到北京晖亿国际拍卖有限公司的经理张旭的电话，询问其家中有无藏品出卖。2018年11月初，其携带大清龙邮到北京朝阳区晖亿国际拍卖有限公司，由张旭接待。2018年11月9日其与张旭签订了一份《委托拍卖合同》，之后收取了10000元佣金。2019年1月3日，张旭让其去北京市朝阳区珠江帝景的拍卖会，其到现场后发现藏品流拍。之后张旭称可以签一个私洽协议把东西卖出去。当天其与张旭签了《北京晖亿国际拍卖有限公司私洽协议》，之后现金支付了30000元。2019年1月6日，张旭通知其拿藏品，并给其写了一个协议书约定如果私洽不成交就再安排精品场拍卖。经其辨认指出张旭就是在朝阳区东四环华业国际B座与其签订拍卖合同并收取其4万元的女子。附委托拍卖合同、POS签购单、收据、私洽协议、协议书。21、被害人刘某2陈述及辨认笔录：2018年10月的一天，其在北京市海淀区家中接到北京晖亿国际拍卖有限公司的员工张旭的电话，询问是否有藏品出卖。2018年10月29日，其到北京市朝阳区北京晖亿国际拍卖有限公司找到了张旭，张旭承诺其藏品可以拍卖到1580万元，其同意委托拍卖，张旭称需要90000元的标的费和1000元的排队钱，其于2018年10月29日通过POS机刷卡支付了91000元，并签署了一份《委托拍卖合同》。2018年12月19日，其将藏品送到北京晖亿国际拍卖有限公司，并交了15800元的保险费。2019年1月1日，张旭邀请其2019年1月3日参加拍卖会，位置在北京市朝阳区合生财富广场二层，现场其交纳了30000元现金的入场费，其藏品流拍，出现场时把入场费30000元退还了。当天张旭联系其商谈继续拍卖的事，张旭称可以继续私下联系买家，另外一名姓王男子称可以帮忙联系买家，但要收取100000元运作费，后其交了50000元（其中30000元现金，另外用POS机刷了20000元）。2019年1月7日其又到公司找张旭用POS机刷了50000元，其将藏品取走。经其辨认指出张旭就是在北京晖亿国际拍卖有限公司工作，并收取其钱款自称叫张旭的女子。附委托拍卖合同、协议书、市场部藏品评估报价清单、晖亿国际入库单、邀请函、拍卖现场视频、POS签购单、收据、私洽协议、承诺书。22、被害人郝某陈述及辨认笔录：2018年11月其在北京市海淀区家中收到拍卖公司的短信询问是否有藏品拍卖，随后其接到一个自称是北京晖亿国际拍卖有限公司工作人员张旭的电话，张旭称其手中的藏品可以拍卖到260万元以上，并称需要交20000元的标的费。2018年11月14日其将藏品送到了北京晖亿国际拍卖有限公司，还交了20000元的标的费，并签署了一份《委托拍卖合同》。2018年年底，张旭说合同和收据要回收，其将收据和《委托拍卖合同》给张旭送了过去。张旭告知其藏品流拍，钱不退，没有找其私洽过，也没收取过其他费用。经其辨认指出张旭就是在北京晖亿国际拍卖有限公司工作并收取其2万元标的费的自称叫张旭的女子。附委托拍卖合同、银行卡交易明细、VIP会员申请表。23、被害人徐某陈述及辨认笔录：2018年9月初，其在北京市西城区家中接到北京晖亿国际拍卖有限公司的工作人员陈涛的电话，称正在征集拍卖品，询问其家中有无藏品，其称家中有书法和粮票。2018年9月21日其携带藏品去对方公司，陈涛和李经理接待的，后其与陈涛签了《委托拍卖合同》，并通过银行卡给对方转账10000元，微信转账2000元，共12000元。之后陈涛又与其联系建议拍卖粮票。2018年9月29日，其又拿粮票去了陈涛的公司，粮票拍卖标的费确定在10000元，后其与陈涛签订了《委托拍卖合同》，通过银行卡给对方转账10000元。10月25日陈涛与其电话联系称两件藏品要升级到专场拍卖，需要加钱，10月26日其到公司交纳了20000元升级费，之后又签了两份《委托拍卖合同》，陈涛说拍完后钱会退还。2018年12月26日陈涛称需要9000元保险费，之后其通过银行卡给陈涛转账3600元、微信转了2400元、现金给对方3000元。2019年1月初，陈涛告知其两件藏品都流拍了，要签私洽协议，2019年1月4日其与陈涛签署了两份《北京晖亿国际拍卖有限公司私洽协议》。叶某是其女儿，粮票是叶某的，关于粮票拍卖的事都是其办理的，只是拍卖合同上写的是叶某的名字。经其辨认指出邱永胜就是在朝阳区东四环华业国际B座为其办理合同并收取钱款的自称叫陈涛的男子。附委托拍卖合同、私洽协议、协议、补充协议、POS签购单、收条。24、被害人白某陈述及辨认笔录：2018年10月初，其在北京市西城区家中接到北京晖亿国际拍卖有限公司的工作人员陈涛的电话，称正在征集拍卖品，询问其家中有无粮票。2018年10月11日其携带粮票去了北京晖亿国际拍卖有限公司，陈涛接待的，10月17日其又来到该公司，交了20000元现金的预定金。10月23日其再次来到该公司，与陈涛签了《委托拍卖合同》，通过刷POS机交了130000元的拍卖佣金。10月下旬陈涛再次与其联系，10月29日其来到公司，拍卖6套全国通用粮票，刷POS机又交了90000元。12月中旬陈涛让其办会员卡，后其现金支付了50000元，建行卡刷POS机支付了5000元。2019年1月3日在朝阳区西大望路23号合生财富广场二楼御龙厅拍卖，后陈涛告知其流拍了，并将其原合同收回，之后签了一个私洽协议，让其回家等待。经其辨认指出邱永胜就是在朝阳区东四环华业国际B座诈骗其钱款自称叫陈涛的男子。附委托拍卖合同、私洽协议、邀请函、晖亿拍卖VIP会员卡、收据、银行卡交易明细、POS签购单。25、被害人彭某陈述及辨认笔录：2018年8月中旬，其在北京市昌平区家中接到北京晖亿国际拍卖有限公司的工作人员陈涛的电话，询问是否有藏品需要拍卖，其称有粮票。2018年9月7日，其将粮票送到北京晖亿国际拍卖有限公司，并给陈涛交了30000元的标的费，签署了一份《委托拍卖合同》。2019年1月3日，陈涛通知其藏品流拍，问是否需要继续拍卖，他们可以聘请私洽团队，但还需20000元经费。其于2019年1月5日到该公司找到陈涛，通过刷卡支付了20000元，并将原合同收回。经其辨认指出邱永胜就是在北京晖亿国际拍卖有限公司上班，并收取其钱款的自称叫陈涛的男子。附委托拍卖合同、私洽协议、POS签购单、银行卡交易流水。26、被害人孙某陈述及辨认笔录：2018年10月中旬，其在北京市朝阳区家中接到北京晖亿国际拍卖有限公司的工作人员陈涛的电话，称正在征集拍卖品，询问其家中有无藏品。2018年10月21日，其将粮票送到北京晖亿国际拍卖有限公司，并给陈涛交了30000元现金的标的费，签署了一份《委托拍卖合同》。2018年10月25日，其又将毛主席像章送到陈涛的公司，并签署了一份《委托拍卖合同》，给陈涛交了10000元标的费，刷的POS机。其共给北京晖亿国际拍卖有限公司交纳了5.1万元，标的费两笔，一笔3万元、一笔1万元，最后一笔1.1万元，是保险费。保险费是陈涛让其交的。交保险费没有签合同，也没有给收据或凭证。其藏品没有拍卖成功去找陈涛退钱，陈涛退了21000元现金，还有3万元的标的费没退。经其辨认指出邱永胜就是在北京晖亿国际拍卖有限公司上班，并收取其钱款的自称叫陈涛的男子。附委托拍卖合同、POS签购单。27、被害人杜某陈述及辨认笔录：2018年10月15日，其接到北京晖亿国际拍卖有限公司李某的电话，称公司专门帮助出售藏品、拍卖。后其携带藏品于2018年10月中旬到本市朝阳区东四环中路39号华业国际中心B座220室，由李某接待，他介绍了具体的拍卖流程，还说其藏品共计能值两百多万。后其支付了12000元作为委托拍卖的费用，后李某要求再支付2000元保险费。2019年1月初，李某通知其藏品流拍。后李某称公司以后还会开拍卖会，还会继续帮其拍卖藏品。后来李某通知其将藏品取走，并把之前签订的合同和收据全部收走了。经其辨认指出李伟就是电话联系其到本市朝阳区东四环中路39号华业国际中心B座220室面谈，接待其并与其签订合同，收取其委托拍卖款的男子。附委托拍卖合同、私洽协议。28、被害人李某3陈述及辨认笔录：2018年八九月的一天，北京晖亿国际拍卖有限公司的员工穆心电话与其联系，询问是否有藏品，并称可以帮忙出售。后其到北京晖亿国际拍卖有限公司，穆心接待，穆心称其藏品值二三百万左右，后其与穆心签了拍卖合同并现取12000元交给了穆心。2019年1月，穆心通知其藏品流拍。经其辨认指出穆心就是电话联系其到公司面谈，在北京晖亿国际拍卖有限公司朝阳区华业国际中心B座220室接待其，与其签订合同、给藏品定价并收取12000元拍卖手续费的男子。附委托拍卖合同。29、被害人高某陈述及辨认笔录：2018年12月20日，其接到北京晖亿国际拍卖有限公司的员工宋某的电话，询问其有无藏品。其于2018年12月22日到本市朝阳区东四环中路39号华业国际中心B座220室，由宋某和李杰接待。李杰称以前拍卖过香港回归纪念币，当时拍了300万。后一名女子给藏品估价，该女子称香港回归纪念币值140万元。后其与对方签订合同并支付了6000元。后宋某告知其藏品流拍了。经其辨认指出李杰宏就是在北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心B座220室给其介绍藏品拍卖流程的男子；张旭就是在北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心B座220室内给其藏品定价，并收取其合同受理费用的女子；宋某就是与其电话联系并与其签订拍卖合同的男子。附委托拍卖合同、收据、承诺书。30、证人李某4证言：其承接过拍卖公司的活，最后一次接的是耀宝公司的活动。耀宝公司一个叫王佳楠的财务让其找拍卖人员，包括迎宾礼仪、签单礼仪、2个展示拍品的模特、2个拍卖师、现场维护人员、150个暖场的人（其中40多人被安排参与竞拍），还有展板和展柜等，后其通过手机微信群发布消息、招揽人员。后其按规定时间到北京市朝阳区东三环五环大酒店的五层或六层进行拍卖会的现场活动。王佳楠给了其10.5万元。王某在150人暖场的人中挑了40多人参与帮买家竞拍，还给了参与的40多人一人一本图册，上面有竞拍的藏品和价格，还说竞拍人员是否竞拍成功都没关系，要是竞拍成功了，他们公司会跟买家联系，其他都不用管。其称不认识吕晓丽或”钱总”，也没有听说过，没听说晖亿国际和晟赢国际这两个拍卖公司。31、证人张某3证言：证实北京市朝阳区东四环中路39号二层B单元220号通过其于2018年8月8日出租给北京晖亿拍卖公司。租期为2018年8月8日至2019年8月18日。承租方是北京晖亿国际拍卖有限公司的法人康某。附房屋租赁合同一份：出租房张某3，承租方康某。建筑面积335平方米，承租区域作为办公用途。租赁期自2018年8月18日至2019年8月18日，租期一年。32、证人董某证言：2018年12月10日其经金玉宾介绍来北京晖亿国际拍卖有限公司工作。公司地址在北京市朝阳区东四环中路华业国际中心B座220室。其在人事部负责招聘工作，主要工作内容是面试来应聘的人，每天填写员工的签到表、给销售部员工发放工作总结空白表格，表格内容是接待了多少客户、有多少客户有意向，销售员填完后把表格放到罗春野的办公桌上。该公司的老板是罗春野和“钱总”，销售总监是金玉宾，销售部有两个组，一组是张旭负责，二组是李杰负责，销售部员工有吴某、姬某、韩某、穆心、宋某、陈涛、高某、付俊杰、李伟、赵闯等，人事部有两个人，郭某是负责人，其是员工，前台是付某。公司就是找一些老头老太太，让他们带着自己的藏品来公司，然后收取他们几万元不等的标的费，还有上展柜的藏品收一些费用，具体怎么运作不清楚。2019年1月3日公司在九龙山地铁站附近一个酒店的二楼举行过拍卖会，当时其在会场负责接待工作。不清楚公司销售人员有没有对藏品评估的资质。民警向其出示照片，其辨认出金玉宾、穆心、姬某、付俊杰、李伟、罗春野、李杰（李杰宏）、赵闯、宋某、陈涛（邱永胜）、“钱总”（吕晓丽）、张旭。33、证人付某证言：2018年9月我到北京晖亿国际拍卖有限公司应聘并开始从事前台工作。公司地址在北京市朝阳区东四环中路华业国际中心B座220室。公司的经营活动是由销售员给客户打电话，问客户手里有没有粮票、邮票、字画等藏品，如果客户有藏品销售员就把客户约到公司来面谈。销售员对客户说藏品有多值钱，然后让客户选择拍卖会的等级，按照普通场、专场和精品场的等级收取客户标的费3-9万元不等，然后开拍卖会，拍卖拍不出去也不给客户退钱。我的工作是负责给客户开门、倒水。每天销售人员打电话约多少客户上门面谈数量不固定，多的时候十几个客户，少的时候一两个客户。公司的老板是“钱总”和罗春野，销售总监是金玉宾，销售部分两个组，一组组长是张旭，二组组长是李杰，销售部销售有付俊杰、姬某、宋某、吴某、穆心、陈涛、李伟、赵闯，人事部经理是郭某，董某是员工，我归人事部管理。2019年1月3日在九龙山附近一个酒店举行过拍卖会，当时我在会场负责接待工作。我不知道当天有没有客户的藏品拍卖成功。销售人员没有对客户藏品价值评估的资质，因为他们都不是专业人员。民警向其出示照片，其辨认出金玉宾、穆心、姬某、付俊杰、李伟、吴某、罗春野、李杰（李杰宏）、赵闯、宋某、陈涛（邱永胜）、“钱总”（吕晓丽）、董某、张旭。34、证人吴某证言：我是2018年12月5号经老乡李伟介绍到北京晖亿国际拍卖有限公司工作。公司在北京市朝阳区华业国际中心B座220室。公司有总经理2名：罗春野、“钱总”，经理2名：李伟和金玉宾，主管2名：李杰、张旭，销售部分2组，李杰组有：宋某、姬某、韩某、刘某、穆心和我。张旭组有：付俊杰、赵闯、王某宇、陈涛、张某平、高某。人事部：郭某、董某、付某。我的工作是给客户打电话，问客户有没有收藏品，如果有就让客户来公司，为他们免费做鉴定，告诉客户收藏品的价格，说明我们公司可以拍卖，但我一单也没成功。我打通了约2000个电话，来公司的就两人，都没有交拍卖费。这两个客户是李杰和付俊杰对藏品进行鉴定的，不知道李杰和付俊杰是否具备鉴定资格。客户信息是金玉宾给的，公司对新入职的员工没有进行培训，只是“钱总”把话术单发给新员工。35、证人姬某证言：我与金玉宾是朋友关系，2018年11月上旬，他打电话联系我说他公司缺人，我于2018年11月21日来到北京晖亿国际拍卖有限公司工作至今。公司法人是谁我不知道。公司头儿有金玉宾、李伟、罗春野，罗春野是总经理，罗春野不在的时候李伟说的算，金玉宾是公司的总监，公司有销售部和人事部，销售部的领导是金玉宾，销售部大概有十四五人，人事部有两个人，领导是一个姓郭的，还有一个前台叫付某。罗春野大多数时间在公司盯班儿。金玉宾主要给我们安排工作，人事部的姓郭的给我们发工资。销售部有我、宋某、赵闯、李杰、付俊杰、张旭、韩某、穆心、张某豪、王某宇、刘某、陈涛、吴某、高某，人事部还有一个新来的女的叫董某。公司运营的具体项目就是负责拍卖客户的一些老物件。我来公司时没有接受过培训，第一天上班我就坐在销售部的员工旁听别人怎么跟客户沟通，然后自己尝试给客户打电话。销售部的员工每天就是负责给客户打电话，把客户约来公司面谈，如果自己会谈就自己跟客户谈，自己不会谈就找会谈的销售员或者金玉宾总监。罗春野、李伟和金玉宾都给过我电话单子，上边是电话号码，一张单子上有一百个左右电话号码，打完这些电话他们把电话单收回去，再给我一张新的。每天来公司面谈的客户数量不稳定，有时候一两个、有时候五六个、七八个。客户来公司谈成之后签合同。签完合同后，客户拿一份，我交给公司人事一份，签完合同后就算是我谈成一单。我就谈了一单，2018年12月下旬，我把那个客户约到公司，他来公司之后我找金玉宾跟他谈的，金玉宾跟客户说客户的藏品很好卖，市场上大概能卖到一百一十多万，然后金玉宾跟客户谈拍卖，介绍拍卖会的档次，最低档的3万元、中档的6万元、高档的9万元，签订合同后如果一年内拍卖不出去就全额退款。我不会给藏品估值，金玉宾会，但是具体他怎么估值我也不知道。我们公司没有专业的鉴定师，都是按着金玉宾说的价钱来，遇到不懂的就去问他，他告诉我们怎么跟客户谈。金玉宾应该没有专业的藏品鉴定师的资质。金玉宾和李伟都跟我说公司有拍卖资质，但是我没看到过具体的资质证。公司每个月的营业额大概有四五十万。我联系成功过一个客户叫席某，2018年12月24日左右，在公司谈的，财务收取她5万元现金，并签订了合同，给我提成5000元，提成还没给我就被警察抓了。拍卖会是在2019年1月3日，在朝阳区九龙山庄珠江帝景豪庭酒店御龙厅举行的，我公司的人全部都去了，我的一个客户的东西流拍了，别的我不知道。民警向其出示照片，其辨认出付俊杰、李杰宏、宋某、董某、付某。36、证人宋某证言：2018年10月10日至今我在北京晖亿国际拍卖有限公司做业务员，主要负责销售。公司大老板姓钱，女的，具体叫什么不知道，她不经常来公司。总经理是罗春野，他主要负责我们公司，他经常在公司，平时就是公司里的一把手。金玉宾是公司的总监，主要给我们安排工作之类。公司有销售部和人事部。销售部有我、赵闯、李杰、付俊杰、张旭（女）、韩某、穆心、姬某、张某豪、王某宇、刘某、孙涛、吴某，人事部有郭某、一个新来的女的，还有前台付某。公司运营的具体项目就是负责拍卖客户的有收藏价值的藏品。我没有接受过培训，我刚进公司，金玉宾就给了我一张“话术”，上边写的是怎么跟客户沟通，金玉宾让我们照着话术单子上的话跟客户沟通。我不知道话术单是谁制作的，我去的时候就有，是金玉宾给我的。销售部的员工负责给客户打电话，把客户约来公司面谈，如果自己会谈就自己跟客户谈，自己不会谈就找会谈的销售员或者金玉宾总监谈。客户把自己的藏品带来之后，我们会跟客户说他的藏品在市场上挺火的、挺值钱的，大概能值个几十万，客户一听自己的藏品这么值钱就会心动。然后我会跟客户提“场次”，场次分为普通场、精品场、专场三种，分别代表着拍卖场合的档次，同样的藏品在不同的场次会拍出不同的价钱，拍卖的档次越高，拍的藏品的价格也就越高。我们会告诉客户，要是想把东西卖出去就得去这种拍卖场。普通场、精品场、专场对应的场次费分别是3万元、6万元、9万元，这是客户自己承担的费用。客户选择完之后，我们会跟客户签订合同，客户支付场次费。给客户的藏品估值就是我们自己估值的。如果是纸币类的藏品就说十几万，如果是玉器之类的就说上百万，没有统一的标准，有时是金玉宾给我们定的价格，我们就照着这个价格跟客户谈。我们公司没有专业的藏品鉴定师，都是按金玉宾说的，我们遇到不懂的就去问他，他告诉我们怎么去说。我不知道金玉宾是否有专业的藏品鉴定师的资质。客户支付的场次费都是人事部的人去收钱，有刷卡也有现金支付，最后这笔钱进谁的账我不知道。平时用的POS机由人事部的郭某管理。从我来公司后就办了一次拍卖会，在百子湾一家酒店里，当时我在拍卖会的外边接待客户，拍卖会有没有卖出东西我不知道。应该是“钱总”负责召开的拍卖会。我在2018年12月谈成了一单，顾客交了6000元。我还没有拿到提成。民警向其出示照片，其辨认出金玉宾、穆心、姬某、付俊杰、李伟、吴某、罗春野、李杰（李杰宏）、赵闯、陈涛（邱永胜）、“钱总”（吕晓丽）、张旭、付某。37、搜查证、搜查笔录、现场照片、录像：民警对北京市朝阳区华业国际中心B座220号涉案办公地点进行搜查并起获涉案物品的情况。38、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、照片：对涉案物品及被告人的手机进行扣押的情况。39、北京盛唐司法鉴定所司法鉴定意见书：对涉案扣押的手机、电脑进行鉴定并从中提取相关数据的情况。40、工商登记信息：北京晖亿国际拍卖有限公司法人康某，注册资本1000万，住所北京市朝阳区东四环中路39号2层B单元220，经营范围：拍卖、文物鉴定等。41、谈单流程：在北京晖亿国际拍卖有限公司现场查获的客户第二次谈单流程。42、邮政储蓄银行交易明细：康某名下的银行账户交易情况。43、POS机商户查询：商户名称北京晖亿拍卖有限公司，申请人康某，开户支行邮政储蓄银行。44、刑事判决书及释放证明：被告人金玉宾的前罪情况。45、赔偿谅解书、收款凭证：被告人吕晓丽、罗春野案发后赔偿了部分被害人的部分经济损失，被害人出具谅解的情况。46、身份信息：被告人吕晓丽、罗春野、金玉宾、张旭、李杰宏、邱永胜、付俊杰、李伟、赵闯、穆心的基本身份情况。47、公安机关出具的破案报告、到案经过：案件破获情况及被告人吕晓丽、罗春野、金玉宾、张旭、李杰宏、邱永胜、付俊杰、李伟、赵闯、穆心的到案情况。48、被告人吕晓丽的供述：我让公司的人叫我“钱总”。我是北京晖亿国际拍卖有限公司的老板。公司是2018年8月成立的。公司的法人是谁我不知道，是我找代办公司办的营业执照，法人也是代办公司找的。公司经营范围是拍卖。注册时间是2018年8月。我和罗春野是老板，这个公司是我俩投钱成立的，总监是金玉宾，下设销售部、人事部，销售部分两组，一组是李杰负责、一组是张旭负责，至于这两组下面都有谁我就不知道了；人事部郭某负责，下面有谁我不清楚；其他员工我就不认识了。金玉宾和张旭是我招来的，其他人应该都是罗春野等人互相介绍来的。我从网上买来电话号码，然后把这些电话号码分给销售部人员，他们负责打电话联系问有没有藏品，如果有就问他们想不想出手，如果想出手就让他们带着藏品来公司，来公司之后接待顾客的人按照我之前从网上下载的藏品报价单给顾客报一个价格，如果顾客想出手，我们会收取几千到几万元不等的标的费，标的费是用来上拍卖会的费用，收取费用之后让顾客把藏品拿回家，等我们通知参加拍卖会，如果召开拍卖会，会通知他们把藏品拿到公司来，但需要交几百到几千元不等的保险费。如果藏品流拍，我们会与他们联系，告诉他们我们会专门把这些东西卖出去，但是需要交几万元的私洽费，我们公司就是以这种模式运行的。客户信息是通过微信联系他人买的，花了2万元，买了二三万条电话信息，具体找谁买的忘了。接待人员没有能力鉴定藏品的真假和价值，都是按照我给他们的报价单和他们自己在网上找的相似真品给的价。2019年1月3日召开过一次拍卖会，在九龙山地铁站旁的一个酒店的二楼举行的。藏品没有拍出去过。我们召开拍卖会的目的就是为了让顾客相信我们是真的给他们拍卖了。召开的这次拍卖会是事前找的一个专门弄假拍卖的公司，这个公司前期会把召开拍卖会的费用报价给我们，包括礼仪小姐的费用、群众演员的费用、找举牌的“托儿”的费用。这次全都流拍了，流拍之后我们会安抚顾客进行下次拍卖或者放在我们这收取私洽费，告诉他们公司会单独找人卖出去。拍卖公司的具体地址我不知道，都是在微信上联系的，我前期先转了３万元，后期拍卖会结束后又给了对方７万元左右，转账对方是李某4。流拍后顾客交的标的费能不退的就不退，如果有顾客要报警，我们就会退。目前收了三十多个客户的钱，包括标的费、保险费、私洽费大约100多万元。我和罗春野每人拿了30多万，还有46万在保险柜里，其他钱都用于员工的工资、公司日常开支和员工的提成了。分的30多万元都被我花完了。员工的提成是按照收取顾客的费用，收取3万元以下给总钱数的10%，员工最高能拿到总钱数的17%，这个规定是我定的，具体多少钱拿多少提成我忘了。收取顾客的私洽费之后我们什么也没做，就是让他们多交钱。北京市朝阳区华业国际公寓B座220号的租赁合同是谁签的我不清楚，我让罗春野负责租金支付，具体怎么办的我不知道。公司收款用的POS机是罗春野办理的，对应的收款账户我不知道。其在侦查机关2019年1月9日的供述中称：我就是北京晖亿国际拍卖有限公司的股东，平时不在这家公司，只是偶尔去检查员工的工作情况。股东除了我，还有罗春野，我们俩一起合伙开的这家公司。公司根据客户说的藏品的价格进行定价，然后包装产品、做宣传再拿到拍卖会进行拍卖。公司的业务员对藏品进行鉴定，具体业务归罗春野管理。公司有鉴定资质，但是没有专业的鉴定师。有拍卖资质，是我让罗春野去工商局办理的营业执照。业务方面的事都是罗春野在管理，具体的我不插手，我只负责拿分红。我不知道公司成立到现在一共签了多少单生意，我共拿到23万元左右的分红。一个月分红一次，我去公司找罗春野，罗春野会以现金的形式把钱给我。公司员工如何招聘我不清楚，都是罗春野招的，员工的工资是我与罗春野一起定的，底薪是4000元，提成是每单生意的百分之十。业务员给客户打电话联系。客户联系方式是通过微信联系他人买的，花了2万元，有四五条，对方是以电子表格的形式发给我的。2019年1月3日在朝阳区的珠江帝景酒店举办了一次拍卖会。我联系一个叫李某4的人举办拍卖会，李某4负责找场地、布置会场、做宣传、找拍卖师、鉴定师、联系参拍人员等工作。我支付给对方10万元，现金7万元，剩下的3万元是银行卡转的账。藏品都没有拍出，因为定价太高了，所以都没有拍卖出去。49、被告人罗春野供述：北京晖亿国际拍卖有限公司是2018年8月中旬成立的，位置在北京市朝阳区华业国际公寓B座220号，法人是康某，我不认识他，公司成立之初见过他来签订公司用房合同和办理银行卡。公司实际出资人是我和“钱总”，我出了十万元，“钱总”出了多少我不知道。“钱总”真名叫吕晓丽，负责公司的具体运作和经营，康某没有参与出资。我在公司担任经理，负责公司的日常运转，实际控制公司。公司日常业务是由销售人员打电话约客户，问客户手上有没有藏品我们公司来帮他们包装宣传并负责拍卖，如果客户有意向就让客户来公司洽谈签订合同，销售人员以标的物品拍卖前需要包装宣传、需要上保险等借口向客户索要费用，然后召开虚假的拍卖会，让参加拍卖的标的物流拍，然后跟客户说虽然流拍了还会给客户找买家，继续以运作找买家需要费用跟客户索取钱财。如果客户不想继续找买家就把拍卖的东西还给他们，但是找种种理由不给客户退还前期交过的费用。具体的操作流程的细节我不懂都是由销售总监负责，由销售人员具体实施，我只负责收钱。公司由人事财务和销售两个部门组成。人事财务部门负责公司的销售人员招聘和财务管理，负责人是郭某，这个部门有郭某和董某两个人。销售部门负责销售人员的话术培训、打电话聊客户、跟客户谈具体的细节并收取客户的钱财，该部门负责人是金玉宾。销售部分为两个小组，由张旭和李杰宏担任经理，销售人员有十余人，有李伟、付俊杰、陈涛、姬某、吴某、穆心、赵闯等。李伟平时也帮我管理一些公司上的事务。我们公司的员工没有对拍卖物品进行评估的资质，公司自成立以来就举办了一次拍卖会，2019年1月1日开始，1月3日结束，在北京市朝阳区西大望路的一个酒店举行的。这次拍卖会是“钱总”总负责，我负责在现场收客户的保证金。三天大概有十七万元左右。拍卖会结束后我把钱都放到公司办公室的保险柜里了。拍卖会肯定不是真的。公司有拍卖资质，是花费了三万元找专门的代办公司办的，工商营业执照也是找代办公司办的。收款用的POS机不记得是谁办的，POS机对应的收款账户是公司法人康某名下的账户。销售谈成一笔生意就把现金直接送到我办公室，我把现金放到保险柜里；如果是刷POS机，郭某或李伟到银行把现金取出来交给我再放到保险柜里。到月底时财务把账做好到我这里支取现金给员工发放工资和提成，剩余的现金由“钱总”到公司与我进行分配。普通员工底薪是四千元、经理五千元、总监七千元。公司成立到现在收取客户资金约有二百万。我一共分了大概有二十万元，具体数额我记不住了，都用于日常花销了。50、被告人金玉宾供述：2018年10月中旬，我认识的一名自称叫“钱总”的女子打电话让我到她开的一家名叫北京晖亿国际拍卖有限公司的拍卖公司做管理人员，职务是销售总监，主要负责对公司内的销售人员进行管理,每个月的工资是7000元底薪加上利润的一部分提成，提成大概在0.5％至1％之间，我到公司大概三个月后被民警抓获。公司的法人是康某，总经理是罗春野和“钱总”，总监是李伟和我，销售组长是李杰和张旭，李杰小组的销售有宋某、吴某、姬某、韩某、刘某、穆心，张旭小组的销售有付俊杰、赵闯、王某宇、陈涛、高某、张某平，人事部有郭某、董某、付某。客户信息是钱总从外面买的，具体不知道，新员工没有培训，就是“钱总”把话术单给大家。业务员给客户打电话询问是否有藏品想要出售，如果有就约客户到公司说是为他们免费做鉴定，客户来了以后我们都给客户做鉴定，告诉客户收藏品的价格，同时说明我们公司可以拍卖，问客户上不上拍，如果上拍的话，就让客户交5000元至90000元不等的标的费。然后就等“钱总”组织上拍。来竞拍的人都是“钱总”找的，我不知道详细情况，但没有一个客户拍卖成功过。流拍后，安抚客户再进行下一次拍卖。流拍后能不退客户标的费就不退，能少退就少退。所有员工都对藏品进行鉴定，我们都没有鉴定资质，就是为了挣钱。我们自己看客户的东西，如果有标明，就按照标明的款式和年代做依据，还有就是上网查询，根据网上给出的标准做依据。销售对客户的藏品进行定价时会虚标保留价，让客户在我们公司签订拍卖合同交标的费。公司还收取保险费和私洽费。保险费是举行拍卖会之前由公司统一保管客户的藏品所需的费用，一般在3000元，找郭某交现金或者用POS机刷卡。流拍藏品会进入私洽环节，意思就是上拍过的藏品流拍后根据合同号先后顺序排号等有购买意向的客户来直接购买。拍卖会之后，销售业务员会询问客户藏品是否着急出手，如果不着急出手就会进入排号私洽环节，如果着急出手，就说可以帮客户找专业私洽团队，不用排号提前进行私洽，但是要收取10000元至30000元的私洽费。之后怎么找专业私洽团队、专业私洽团队的成员是谁我就不清楚了。我们公司没有私洽团队。2019年1月1日至1月3日在朝阳区九龙山地铁站旁的珠江帝景酒店二层大厅举行过一次拍卖会，拍品有钱币、字画、粮票、邮票、瓷器等，和我们一起参加拍卖会的还有一个北京晟赢国际拍卖公司，听说“钱总”在这个公司也有股份。我听“钱总”说拍卖会上有藏品成交，但是我没见到有藏品成功拍卖。我共获利1.8万元左右，均用于日常花销了。51、被告人李杰宏供述：罗春野介绍我来北京晖亿国际拍卖有限公司上班，我到公司看到有正规的营业执照和拍卖许可证书。我在北京晖亿国际拍卖有限公司负责一个业务小组，工作是联系客户，给客户讲解拍卖流程和运作方式，评估商品价格，告知客户如何拍卖，收取所需费用。我依据总监金玉宾给我的商品价格表，结合顾客拿来商品收藏的年限、存世量、商品的发行量和同类商品现在市场的大概行情以及顾客想让评估的价格，再加上我自己在网上查询的同类商品的价格，进行价格评估。我没有评估价格的资质，我不能给顾客的商品一个准确的评估价格，最高也就是60%的准确率。我负责的业务小组一共6人有宋某、穆心、姬某、吴某、韩某、刘某。业务员负责联系客户，并与联系来的客户谈拍卖事宜、签订协议、收取费用。我和他们的工作一样，就是带领他们一起做业务，还有就是给组员排班、管上班的纪律。罗春野、金玉宾把客户信息单给我，我把信息单分给组员，给客户打电话，询问客户是否有藏品，如果有可以拿藏品来公司，我们给客户的藏品鉴定估价。顾客拿藏品到公司后我就按照公司发的价格单给客户的藏品估价，客户也去过别的拍卖公司，他们心里都有一个大致的藏品价格，我们大概聊一聊就跟顾客说需要等市场部给价格，让客户先回去。后我们给客户打电话称自己是市场部的，并把相应的估价告诉客户，再让客户来。见到客户就说要把藏品拍卖，需要交标的费，谈好后就和客户签订合同，签完合同后财务来收钱。我在公司联系客户时用的是李杰这个名字。我们公司没有市场部。业务员确定了评估价格后，就让另一个同事自称是市场部的打电话给客户报价。我自称市场部的人打过电话，张旭、李伟、宋某也打过。客户拍卖一件商品需要交给公司标的费、保险费、私洽费。我不负责收钱，我谈好后，顾客把钱直接交给财务郭经理。标的费普通场3万元、精品场6万元、专场9万元。保险费是商品总价的千分之一，私洽费根据聘请的团队人员数收取，三人团3万、五人团5万，其他不知道。我们公司人员有老板“罗总”、“钱总”（女）、总监金玉宾、组长是我和张旭、后勤郭经理、前台接待付某、业务员13人。第一小组：张旭、赵闯、付俊杰、张某豪、王某宇、高某，第二小组：我、宋某、穆心、姬某、吴某、韩某、刘某。我自己联系成了7个客户。一共收了大概40万，具体多少记不清了。我的工资保底5000元，根据业绩给提成，提成是客户所交费用的10%起步。我每个月收入不固定，共给我开支约6万元。后勤的郭经理给我发工资，直接发现金。我领的工资大概花掉3万元，剩下2万多在我的银行卡里。2019年1月3日在九龙山一个酒店参加过一次公司的拍卖会。公司老板组织，业务员和卖家、买家都参加。我经手的客户没有拍卖成的。流拍后能不退费就先不退，让客户私洽或者免费上拍，以此为由先稳住客户，不让他们退款。但如果客户坚持要退款或者闹的厉害了就给退款。销售人员没有权利退款，要金玉宾或罗春野决定才能退。其辨认出姬某、付俊杰、李伟、吴某、罗总、赵闯、陈涛（邱永胜）、“钱总”（吕晓丽）、付某。并指出李伟之前是销售部的，现在主要抓公司全体的纪律和全面工作，算是公司的一个头儿。“钱总”是公司的大老板，平时不怎么来公司，一周来公司两三次，来了就是查看工作和业绩。52、被告人张旭供述：我男朋友金玉宾2018年10月中旬到北京晖亿国际拍卖有限公司当销售总监，随后金玉宾介绍我到该公司做销售工作，我于2018年10月底到该公司做销售。我的工作内容就是给客户打电话，询问客户有没有收藏品，需不需要进行拍卖，如果有拍卖需求可以到公司详谈。2018年12月20日左右，罗总任命我为销售部二组的组长，做业务的同时也负责管理组内成员的纪律。北京晖亿国际拍卖有限公司只有人事部和销售部两个部门，罗总和钱总是公司的最高层，罗总经常在公司，钱总不经常来，罗总和钱总下面是总监金玉宾，金玉宾主要管理员工在公司的纪律，人事部只有郭某和董某，郭某管理财务、董某管理招聘，还有前台付某，销售部二组有我、付俊杰、赵闯、王某宇、陈涛、张某豪（张某平）、高某，李杰一组有宋某、李杰、吴某、穆心、姬某、韩某、刘某。我刚到公司时李伟是销售部的一个组长，后到办公室了。罗总把客户的联系方式发给我，我给客户打电话询问是否有藏品出售，如果客户有意要出售藏品我就约客户到公司详谈，客户到公司后我给藏品估价，如果客户要在我公司拍卖就要收取标的费，标的费由我和客户商量确定。商定标的费和起拍价后我与客户签订拍卖合同并交费。我们公司没有鉴定师，我也没有鉴定的资质。我从入职至今共做成了三单生意，但是有一单我收的运作费（标的费）退给客户了。第一单是在2018年10月底或11月初，我电话联系一名叫刘某2的男客户后与其见面商谈并签订拍卖合同，后刘某2的藏品上拍卖会后流拍。第二单是2018年12月初，我打电话约到一名叫霍菊弟的女客户并到公司面谈，后与霍菊弟签订拍卖合同并交钱。后霍菊弟的藏品也流拍了。第三单是在2018年12月中旬，我联系到一名叫郝某的男客户到公司面谈，后郝某交纳标的费。12月底准备给郝某的藏品上拍时郝某说他已经和其他拍卖公司签订了拍卖合同，我向罗总说明情况后罗总决定将郝某的2万元运作费（标的费）退还给他，后我在罗总的办公室取了2万元现金退还郝某。2019年1月1日至1月3日在朝阳区九龙山附近的珠江帝景酒店合生财富广场二楼举行过一次拍卖会，当时参拍的藏品都是我们公司客户的，现场有成交的，但是我的客户没有成交的，买家是谁我不清楚。这个拍卖会是我们公司组织的，不清楚具体是谁操作的，我就是在拍卖会上负责接待我的客户。合同中的保留价没有固定的认定标准，我一般询问客户其他公司给出的保留价，我再降低一部分报给客户，客户接受的话就同意，不接受再商量，起拍价话术上规定是保留价的一半，但是也可以和客户商量有一定程度的提升。话术中规定运作费（标的费）有3万、6万、9万三个标准，收取的理由是交的运作费（标的费）越多，藏品的成交价越高。客户藏品流拍后会和客户签订私洽协议，客户的藏品会进入私洽环节，就是排队等着对藏品有意向的客户来进行交易，私洽费我确实不清楚是什么，我也没有收过这个费用。二次拍卖和私洽是流拍之后吕晓丽给我们定的新策略，以收取私洽费和二次拍卖为由，拖住退款的客户，能不退就不退了。保险费是公司保管客户藏品的费用，客户的藏品都放在财务那屋，藏品从来没有离开过财务那个屋，交不交保险费都放在那间屋里，保险费就是收费的名目。我的工资是4000元基本工资再加10％的运作费（标底费）。我这两单一共获利10000元，有1000元的提成我还没收到。工资都用于日常花销了。民警向其出示照片，其辨认出金玉宾、穆心、姬某、付俊杰、李伟、吴某、罗总（罗春野）、李杰宏、陈涛（邱永胜）、“钱总”（吕晓丽）、董某、付某。53、被告人邱永胜供述：2018年8月中旬，我的朋友罗春野介绍我到北京晖亿国际拍卖有限公司上班，罗春野承诺底薪3700元，谈成一个客户按交款总额提百分之十给我。我到公司后，罗春野安排我做销售，总监金玉宾教我怎么聊客户，他给了我很多客户的电话号码，让我每天逐个给客户打电话，问他们是否有收藏品、是否有拍卖出售的意愿，如果有意愿我会将客户约到公司（北京市朝阳区华业国际中心B座220室）。到公司后销售会对客户带来的藏品估价，我们的估价远高于市场价值，一般客户看到自己的藏品远高于市场价值都会心动，然后销售会介绍公司对藏品的拍卖流程，如果要进行拍卖，就要收取标的费，具体标的费的价格看客户的承受能力，收多少钱的都有，标的费谈到合适的价格后就签署委托拍卖合同，我会带客户到公司的财务郭某那里交钱，他拿着公司的POS机。后续拍卖的流程就由老板负责了。“钱总”和罗春野是公司的老板，公司是由他们成立的；金玉宾是公司的总监；李伟是顾问；我们销售分两个组，李杰和张旭是管理我们销售的两个组长；郭某是公司财务；前台接待叫付某；销售人员有吴某、姬某、穆心、付俊杰、赵闯、宋某，还有一名女销售。我到公司上班以来，进行过一次拍卖，是老板“钱总”组织的，在北京市朝阳区合生汇的二层会议室。拍卖时我在会场外围，没在现场，后来听同事说有拍卖成功的。我也不知道哪件藏品拍卖成功了，拍卖成功的都是“托儿”，应该是“钱总”安排的，也就是藏品的买家和卖家都是我们公司提前安排好的。因为我们销售联系的客户里，没有藏品拍卖成功的。我在公司联系客户使用的名字是陈涛。我没有鉴定的资质和经验，也不会鉴定。我从入职至今一共成交并获利的有四笔业务，都不是我自己一人谈成的，客户的名字是彭某、徐某、白某、赵某。我到公司以来共赚了12万元左右，实际到手的有9万元左右，其中有我每月基本工资3700元和提成（标的费的百分之十），都用于日常开销了。有两名客户退款，我的提成也被扣除，共计1万元。退款的是一名郭姓女子和孙某。收取郭姓女子6万元标的费，后郭姓女子不想拍了，将6万元退还给郭姓女子，我的6000元提成被公司扣除；收取孙某4万元标的费，后孙某称不值这么多钱不卖了，将4万元退还孙某，我的4000元提成被公司扣除。预定金是在与客户商定好收取标的费（拍卖佣金）后，客户当天不能交全部标的费（拍卖佣金），为防止客户反悔所收取的费用，没有收费标准，和客户商量决定；标的费（拍卖佣金）就是以运作拍卖为由收取的费用，公司规定收取2万（普通场）、3万（精品场）、5万（专场）三个级别，也可以和客户商量决定；会员费是指办理我公司拍卖会员以免除客户在参加拍卖会时的入场费、保险费、减免成交佣金为由收取的费用，公司规定收取20万、30万两级，但是也可以和客户商定；入场费是指和公司签订拍卖合同的客户进入拍卖会现场制约其与参拍人员私下沟通的费用，公司规定收取2万元；场次升级费是指客户要求升级到高级别场次（精品场、专场）的追加费用，公司规定补齐升级至场次的费用就可以，也可以和客户商定；保险费是指客户藏品上拍之前由我公司收取一定费用用于保管和拍卖预展的费用，客户交钱后藏品出现任何问题由我公司承担和赔偿，保险费没有收费标准，和客户商量决定；私洽费是举行拍卖会后流拍的藏品进入私洽环节，签订私洽合同进行排号找有意向客户，如果客户想跳过排号阶段更快的进行私洽所收取的费用，没有收费标准，和客户商量决定；成交佣金是指客户藏品在拍卖会上或者私洽阶段成交后我公司收取的手续费，公司规定是成交价格的10％；这些费用都是公司规定的，具体谁制定的我不清楚。民警向其出示照片，其辨认出“钱总”（吕晓丽）、张旭、付某、金玉宾、穆心、姬某、付俊杰、李伟、罗春野、李杰（李杰宏）、赵闯、宋某。54、被告人付俊杰供述：2018年9月通过罗春野介绍到北京晖亿国际拍卖有限公司做销售工作。北京晖亿国际拍卖有限公司的老板姓钱，女的，真实姓名不详，她来公司的次数不固定。公司的总经理是罗春野，他是公司日常运转的负责人。公司有两个部门人事财务部和销售部，销售总监金玉宾，他负责销售部的日常工作，给我们安排工作制定业绩标准，还负责培训销售人员传授话术。销售部两组，一组组长张旭（女），二组组长李杰，员工有赵闯、穆心、宋某、陈涛、姬某、吴某等人。人事财务部经理郭某，员工董某，前台接待是付某。我入职时金玉宾教授过“话术”。我们销售人员给客户打电话，约客户上门洽谈，公司销售人员在没有评估资质的情况下对客户想要拍卖的藏品进行评估，超出客户藏品的实际价格，虚报高报藏品价格，从而提高藏品的标的费用以达到增加销售人员个人提成的目的，促使客户签订拍卖合同，收取客户标的费、保险费、场次费等，然后举办拍卖会。标的费分3万、6万、9万三个级别，具体价格可以和客户谈。保险费是给藏品上保险的费用，客户自愿出资。私洽费我理解是客户的藏品流拍后，公司领导与客户沟通，通过其他渠道帮助客户达成交易所收取的费用。金玉宾给我们分配电话单子，按照单子上的联系方式给客户打电话。我到公司后共洽谈了三十多人，谈成了四个客户，是沈某、张某1、李某2、杨某。我们对客户的藏品进行价格评估就是按照话术资料里教授的方法进行评估，或是根据现场情况随机应变，依据客户的心理价位进行评估定价。公司的销售人员没有专业评估资质，都是金玉宾教我们怎么说的。我不知道金玉宾是否有专业评估资质，我没有专业的评估资质，我们公司发过藏品报价单，对照报价单上的藏品估价，也会问客户的心理价位。实在不懂我就问组长张旭或者金玉宾，综合给客户报价。业务员在第一次接触客户时会给一个大概的报价，然后就让客户离开，过几天再给客户打电话说一个具体的报价。其他员工都说公司有拍卖资质，我没见过资质证书。收取客户的钱财有现金也有刷POS机的，POS机由郭某管理。工资和提成都是现金结账。2019年1月1日到1月3日在北京市朝阳区珠江帝景酒店举办了拍卖会，我的客户的藏品全部流拍了，其他同事的客户的藏品也流拍了。我的底薪是4000元，业绩按照客户交纳标的费的百分之十计算提成，如果超过3万，提成会继续上涨，如果单月成交量超过30万可以提成20%。我三个月的底薪加提成共19000元左右。民警向其出示照片，其辨认出“钱总”（吕晓丽）、董某、张旭、付某、金玉宾、穆心、姬某、李伟、吴某、罗春野、李杰（李杰宏）、赵闯、宋某、陈涛（邱永胜）。55、被告人李伟供述：我是2018年9月到北京市晖亿国际拍卖有限公司工作，2018年10月因没挣到钱回家了，一个月后又到北京市晖亿国际拍卖有限公司工作至今。2018年9月，我的同学罗春野让我到北京市晖亿国际拍卖有限公司上班，我到公司后是罗春野接待的我，把我介绍给公司的人事部门，当时一个女的给我拿了公司的资料，还有业务上用的专用话术。后我就打电话联系业务，具体打了多少电话我不记得了，接待了多少客户我也不记得了，签成功了两单，收了52000元。公司有拍卖资质，证书在人事部门的办公室。公司的一个老板是个女的，姓钱，我不知道叫什么，40岁左右，平时不怎么来公司；罗春野是公司的负责人，平时“钱总”不在，罗总是公司最大的“头儿”；总监叫金玉宾，主管公司的全面工作；人事经理郭某；一组的经理是张旭，二组经理是李杰，业务员有12个。人事变动、工资调整都由罗春野负责。金玉宾负责公司的业务工作，业务员有宋某、赵闯、姬某、穆心、付俊杰、陈涛、吴某、张某平、高某、韩某、刘某、王某宇。我就是按照公司给的电话表上的电话联系客户，问对方有没有收藏的书法、字画要卖，对方说有的话，我就让对方带着藏品来公司。客户带藏品过来后我们先拍照，跟对方说上拍卖，根据对方的报价标注该藏品的价格。具体什么价格我们都不懂，客户说多少就是多少，我们公司没有藏品评估师、鉴定师。我不懂藏品,没有鉴定资格证。李杰懂一点钱币方面的，其他人都不懂。不知道公司如何鉴定客户带来的藏品的真伪，也不知道藏品上拍卖会的要求。我联系的客户中成交了两笔，一笔40000元，一笔12000元。2019年1月3日我们公司组织过拍卖会，我谈的两个客户藏品都流拍了。后来我的业绩不好就不想再干打电话的活儿了，罗春野安排我在办公室配合金玉宾的工作，跟着金玉宾学习管理，没有职位。我第一次上班时领了3700元工资，这次还没领到工资就被抓了。藏品的价格一般都是金玉宾来评估。客户来了由业务员接待，然后让张旭或者李杰宏这样的经理过来跟客户谈，业务员一般不谈。金玉宾给出价格。我们会现场给一个大概的价格，然后让客户带着藏品走，过两天再给客户打电话说市场部出了明确的价格，再给客户报个价。我们公司没有市场部，不知道为什么要冒充市场部，具体谁规定的我不知道，是金玉宾让我们这么做的，这么做能让客户觉得报价更真实。我们公司没有私洽团队。其辨认出“钱总”（吕晓丽）、张旭、金玉宾、罗春野、李杰宏、付某、姬某、穆心、付俊杰、吴某、赵闯、宋某、陈涛（邱永胜）。56、被告人赵闯供述：我于2018年10月22日经罗春野介绍到北京晖亿国际拍卖有限公司工作至今。我在该公司负责联系顾客，给顾客简单介绍拍卖流程，告知顾客如何拍卖，签订合同。我不会评估商品价格。我联系的顾客由姬某和李伟负责帮我谈，我在旁边听着，因为我不会谈，我业务还不熟悉。我来公司两个多月，和顾客签订了三份合同，依据公司给的流程洽谈签合同，是李杰经理给我的公司流程。公司老板是“钱总”、总经理罗春野、副经理李伟、总监金玉宾、小组经理李杰、张旭（女），财务郭某、前台接待付某、业务员12人有赵闯、付俊杰、张某豪、王某宇、高某、宋某、穆心、姬某、吴某、韩某、刘某、陈涛，另外财务还有一男一女我不知道叫什么。公司里业务员和两个小组经理负责联系客户。客户拍卖一件商品需要交标的费、保险费、私洽费。标的费普通场1万或3万元、精品场6万、专场9万。保险费按照场次收，普通场收5000元、精品场收1万元、专场收1.5万到2万元。私洽费怎么收取我不清楚，私洽人员我也不清楚。我是按照公司小组经理李杰发的客户资料电话联系客户。我参加过一次公司的拍卖会，2019年1月3日在九龙山一个酒店。拍卖会是公司老板组织的，业务员和卖家、买家都参加了。我经手的没有拍卖成功的。金玉宾，张旭，李杰他们把客户的信息单给我，我就给客户打电话，我学着话术的说法，询问客户手中是否有藏品，若是有的话可以拿着藏品到公司来，我就把金玉宾、李伟、李杰、姬某的某一人叫来帮我给藏品估价，有时他们给顾客评估我也在现场，他们就是大概跟顾客说藏品是哪个年代的，然后就跟顾客说需要等市场部给价格，让客户先回去。过几天金玉宾、李杰、张旭就告诉我市场部已经给客人打过电话了，并且把相应的估价告诉我，让我等着顾客来找我，顾客来后我就把上次给他评估的人叫来跟顾客聊，我在边上听，大概他们说的就是要把藏品拍卖，需要交标的费、保险费。聊好后就和客户拟定合同，然后经理让我跟客户签合同，签完合同后财务收钱，我没有跟顾客聊过收取的费用。客户来了就简单介绍拍卖流程和收费标准，我找小组经理来看顾客的商品并进行评估，顾客同意评估价格后就签订拍卖合同、收取费用。然后通知客户等待拍卖会时间，确定拍卖会的时间和地点后我再电话通知客户。我自己联系成了3个客户，是方某、王某2、尤某，一共收了4.6万。我保底工资4000元，还没有拿到提成。我没有评估藏品的资质，我也没给藏品评估过，都是让金玉宾、李伟、李杰、姬某来评估藏品的。我不知道他们有无评估资质。民警向其出示照片，其辨认出金玉宾、姬某、李伟、李杰（李杰宏）、穆心、付俊杰、吴某、罗春野、宋某、陈涛（邱永胜）、张旭、付某。57、被告人穆心供述：我于2018年10月27日到北京市晖亿国际拍卖有限公司工作至今。上班以来共做了两单业务，一单是6000元、一单是12000元，后来因为被抓，提成还没有发。公司有营业执照，我不知道有没有拍卖资质证书。公司一个老板是个女的，叫“钱总”，具体叫什么名字我不知道；总监叫金玉宾；总经理是罗总，具体叫什么名字我不知道；人事部经理叫郭某；我们分两个组，我们组有我、吴某、刘某、韩某、宋某，经理是李杰，他具体负责我们的业务指导，另外一组张旭任经理，那组有陈涛、赵某2、张某豪、高某、付俊杰等人。联系客户用金总和罗总给的电话表，每张纸上约有八九十个电话号码，每次用完以后就到金总和罗总那里要。我打电话联系客户问对方有没有收藏的书法、字画要卖的，对方说有的话，我就给对方发信息让对方带着藏品过来。客户来了我接待，我自己不评估价格，会让金玉宾或李杰过来看藏品给藏品估价，现场给一个大概的价格，然后跟客户说会拿到市场部给藏品估价，让客户先回去。过两天，金玉宾或者李杰跟我说藏品的详细价格，我再给客户打电话报价，我会跟客户说我们公司市场部评估价格了，客户有意向就会来我们公司，跟客户说上拍卖，需要交纳费用，普通场收3万元、精品场收6万元、专场收9万元。收费方式公司要求刷卡或者是交现金，我经手的两笔业务都是现金。我们打电话联系客户时有话术，没有人培训，陈涛给了我一张A4纸，上面打印有针对客户的问题如何答复的内容。我没有鉴定、评估的资质和能力，我都是让李杰、张旭、金玉宾来评估藏品的，他们是否有评估资质我不知道。公司没有市场部，冒充市场部的人给报价是公司定的，应该是李杰或者张旭打这个电话，这么做的目的是让客户相信报价的真实性。我没见到过公司给藏品买保险。藏品拿到公司后就放在二楼人事部的一间屋子里，交不交保险费都放在那个屋子里。公司没有私洽团队。公司在2019年1月3号组织过拍卖会，我谈的两个客户的藏品上拍卖会了但没有卖出去，客户的拍卖费用不退。我发过两次工资，第一次是2018年11月10日发了700元，只有工资，没有提成，第二次是2018年12月10日发了4000元，只有工资，没有提成，发的都是现金。民警向其出示照片，其辨认出金玉宾、姬某、付俊杰、李伟、吴某、罗总（罗春野）、李杰（李杰宏）、赵闯、宋某、陈涛（邱永胜）、“钱总”（吕晓丽）、董某、张旭、付某。以上证据经当庭质证相互印证的部分足以证实本院审理查明的事实，对相互印证部分本院予以确认。本院认为，被告人吕晓丽、罗春野、金玉宾、张旭、李杰宏、邱永胜、付俊杰、李伟、赵闯、穆心无视国法，以非法占有为目的，骗取他人财物，其中被告人吕晓丽、罗春野、金玉宾、李杰宏骗取他人财物数额特别巨大，被告人张旭、邱永胜、付俊杰骗取他人财物数额巨大，被告人李伟、赵闯、穆心骗取他人财物数额较大，上述被告人的行为均已构成诈骗罪，应予处罚。北京市丰台区人民检察院指控被告人吕晓丽、罗春野、金玉宾、张旭、李杰宏、邱永胜、付俊杰、李伟、赵闯、穆心犯诈骗罪的事实清楚、证据确实充分，罪名成立。被告人吕晓丽的辩护人提出不应将吕晓丽列为本案组织者和主要人物的意见，与在案证据不符，该项辩护意见不予采纳，其他辩护意见酌予采纳；被告人金玉宾提出其犯罪金额只有十几万，不应认定为160余万及辩护人提出被告人金玉宾系从犯的意见，经查被告人金玉宾在涉案公司担任总监职务，管理公司的销售业务，并按照公司利润的1%领取提成，应对其任职期间所涉及的诈骗数额承担责任，且不应认定为从犯，故被告人金玉宾的辩解意见及其辩护人关于从犯的辩护意见均不予采纳，该辩护人的其他辩护意见酌予采纳；被告人李杰宏及其辩护人提出被告人李杰宏不构成犯罪的意见与在案证据不符，不予采纳；被告人邱永胜的辩护人提出被告人邱永胜有自首情节的辩护意见无证据支持，该辩护意见不予采纳，其他辩护意见酌予采纳；被告人罗春野、张旭、付俊杰、李伟、赵闯、穆心的辩护人的辩护意见酌予采纳。鉴于被告人金玉宾曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑满释放后五年内再犯应当被判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，故对其从重处罚；被告人吕晓丽、罗春野到案后能如实供述主要犯罪事实，并积极退赔被害人经济损失得到谅解，故对二被告人予以从轻处罚；被告人李杰宏、张旭、邱永胜、付俊杰、李伟、赵闯、穆心在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，且被告人金玉宾、张旭、邱永胜、付俊杰、李伟、赵闯、穆心到案后能如实供述主要犯罪事实，认罪态度较好，故对被告人金玉宾、张旭、邱永胜予以从轻处罚，对被告人李伟、赵闯、穆心予以从轻处罚并适用缓刑，对被告人李杰宏、付俊杰予以减轻处罚。根据被告人吕晓丽、罗春野、金玉宾、张旭、李杰宏、邱永胜、付俊杰、李伟、赵闯、穆心犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度及在共同犯罪中的地位、作用，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第二十五条第一款，第二十七条，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条，第六十一条之规定，判决如下：一、被告人吕晓丽犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月7日起至2030年1月6日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人罗春野犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月7日起至2030年1月6日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人金玉宾犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月7日起至2029年1月6日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）四、被告人李杰宏犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月7日起至2025年1月6日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）五、被告人张旭犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月7日起至2023年1月6日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）六、被告人邱永胜犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月7日起至2023年1月6日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）七、被告人付俊杰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月7日起至2021年7月6日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）八、被告人李伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）九、被告人赵闯犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）十、被告人穆心犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）十一、已追缴被告人吕晓丽、罗春野的违法所得人民币七十八万六千四百六十元分别发还各被害人。（详见清单）十二、扣押在案的人民币四十六万二千五百四十元并入本判决第十一项执行。十三、扣押物品由扣押机关处理。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长  董晓宇人民陪审员  梁大庄人民陪审员  张惠玫二〇二〇年十二月二十五日书 记 员  王嘉伟