广东省广州市黄埔区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0112刑初1013号公诉机关广东省广州市黄埔区人民检察院。被告人姚熙冉，女，1999年4月7日出生，汉族，出生地河南省平舆县，文化程度中专，住河南省平舆县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年2月20日被羁押，次日被取保候审，同年4月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月25日被逮捕。现羁押于广东省广州市第一看守所。辩护人熊伟、熊雄，广东深泉律师事务所律师。公诉机关以穗埔检刑诉［2020］851号起诉书指控被告人姚熙冉犯诈骗罪，于2020年10月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年11月30日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员潘栋出庭支持公诉，被告人姚熙冉及辩护人熊伟到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：自2020年1月底起，被告人姚熙冉在闲鱼二手网络交易平台、微信朋友圈上发布销售口罩、额温枪等防疫用品的信息，诱骗陌生人添加其为微信好友，后通过微信、支付宝、银行卡转账等方式骗取多名被害人的货款共计人民币3977220元。在被害人多次催促或报警的情况下，被告人姚熙冉退回被害人货款共计人民币1406400元。具体情况分述如下：1.2020年1月28日，被告人姚熙冉骗取被害人胡某的货款共计人民币18600元，后全部退还被害人胡某。2.2020年1月28日，被告人姚熙冉骗取被害人周某1的货款共计人民币335600元，后退还被害人周某1人民币290000元。3.2020年2月5日至同月10日，被告人姚熙冉骗取被害人杜某的货款共计人民币483800元，后退还被害人杜某共计人民币76800元。4.2020年2月6日至同月7日，被告人姚熙冉骗取被害人李某1的货款共计人民币4500元。5.2020年2月6日至同月10日，被告人姚熙冉骗取被害人张某的货款共计人民币210000元，后全部退还被害人张某。6.2020年2月8日至同月10日，被告人姚熙冉骗取被害人王某的货款共计人民币326000元，后全部退还被害人王某。7.2020年2月11日至同月13日，被告人姚熙冉骗取被害人范某（2004年出生）的货款共计人民币356600元，后退还被害人范某人民币56000元。8.2020年2月11日至同月14日，被告人姚熙冉骗取被害人周某2的货款共计人民币532800元，后退还被害人周某2人民币180000元。9.2020年2月13日至同月14日，被告人姚熙冉骗取被害人陈某的货款人民币161000元，后退还被害人陈某人民币61000元。10.2020年2月13日至同月15日，被告人姚熙冉骗取被害人李某2的货款合计人民币100000元，后退还被害人李某2人民币56000元。11.2020年2月14日至同月15日，被告人姚熙冉骗取被害人楼某的货款合计人民币463000元。12.2020年2月14日，被告人姚熙冉骗取被害人申某的货款合计人民币188760元，后退还被害人申某人民币50000元。13.2020年2月15日，被告人姚熙冉骗取被害人郑某的货款人民币252200元。14.2020年2月15日至同月17日，被告人姚熙冉骗取被害人刘某（系在校学生）的货款合计人民币285200元。15.2020年2月9日至同年3月18日，被告人姚熙冉骗取被害人杨某的货款合计人民币87360元，后退还被害人杨某人民币42000元。16.2020年2月25日至同月27日，被告人姚熙冉骗取被害人鲍某的货款共计人民币67000元，后退还被害人鲍某人民币12000元。17.2020年2月27日，被告人姚熙冉骗取被害人孙某的货款人民币28000元，后全部退还被害人孙某。18.2020年3月2日，被告人姚熙冉骗取被害人曾某的货款人民币28000元。19.2020年3月4日，被告人姚熙冉骗取被害人潘某的货款人民币33000元。20.2020年3月4日至同月8日，被告人姚熙冉骗取被害人邹某的货款人民币15800元。2020年2月20日，被告人姚熙冉被公安机关抓获归案。公诉机关在法庭上宣读、出示了被害人陈述、证人证言、相关书证、视听资料、被告人供述等证据支持上述指控事实。公诉机关认为：被告人姚熙冉在国家疫情防控关键时期，以非法占有为目的，利用电信网络手段，发布虚假出售防护物资信息,诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人姚熙冉在国家疫情防控关键时期实施诈骗，应从重处罚。被告人姚熙冉诈骗未成年人和在校学生，应从重处罚。被告人姚熙冉利用互联网发布虚假信息对不特定多数人实施诈骗，次数多，影响面广，应从重处罚。被告人姚熙冉将诈骗所得赃款用于网络赌博，应从重处罚。被告人姚熙冉当庭认罪认罚，可酌情从轻处罚。建议对被告人姚熙冉在有期徒刑十三年至十五年的幅度内处刑，并处罚金。提请本院依法判处。被告人姚熙冉对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，亦没有提出量刑意见。辩护人提出的辩护意见是：1.被告人姚熙冉主观恶性不大，其因受上家虚假信息的蒙骗而致货物供应产生缺口，后才产生诈骗意图，其欲将所得款项用于网上理财增值后归还欠款，但其参投理财的网站也是诈骗网站。2.被告人姚熙冉没有诈骗未成年人和在校学生的主观故意，其并不知对方真实身份。3.被告人姚熙冉有自首情节，且自愿认罪认罚。4.被告人姚熙冉在案发前已归还部分被害人的款项，该部分数额不应计入诈骗数额。综上，请求对被告人姚熙冉从轻处罚。经审理查明：自2020年1月底起，被告人姚熙冉在闲鱼二手网络交易平台及微信朋友圈发布销售口罩、额温枪等防疫用品的虚假信息，诱骗陌生人添加其为微信好友，后假借销售口罩及额温枪的名义通过微信、支付宝、银行卡转账等方式骗取多名被害人的货款。具体情况分述如下：1.2020年1月28日至29日间，被告人姚熙冉骗取被害人胡某的货款共计人民币18600元，案发前将上述款项全部退还。2.2020年1月28日，被告人姚熙冉骗取被害人周某1的货款共计人民币335600元，案发后退还人民币290000元。3.2020年2月5日至10日，被告人姚熙冉骗取被害人杜某的货款共计人民币483800元，案发前退还人民币52800元，案发后退还人民币24000元。4.2020年2月6日至7日，被告人姚熙冉骗取被害人李某1的货款共计人民币4500元。5.2020年2月6日至10日，被告人姚熙冉骗取被害人张某的货款共计人民币210000元，案发前将上述款项全部退还。6.2020年2月8日至10日，被告人姚熙冉骗取被害人王某的货款共计人民币326000元，案发前将上述款项全部退还。7.2020年2月11日至同月13日，被告人姚熙冉骗取被害人范某的货款共计人民币356600元，案发前退还人民币44000元，案发后退还人民币12000元。8.2020年2月11日至14日，被告人姚熙冉骗取被害人周某2的货款共计人民币532800元，案发前退还人民币180000元。9.2020年2月13日至14日，被告人姚熙冉骗取被害人陈某的货款人民币161000元，案发前退还人民币61000元。10.2020年2月13日至15日，被告人姚熙冉骗取被害人李某2的货款合计人民币100000元，案发前退还人民币56000元。11.2020年2月14日至同月15日，被告人姚熙冉骗取被害人楼某的货款合计人民币463000元。12.2020年2月14日，被告人姚熙冉骗取被害人申某的货款合计人民币188760元，案发后退还人民币50000元。13.2020年2月15日至17日，被告人姚熙冉骗取被害人郑某的货款人民币252200元。14.2020年2月15日至17日，被告人姚熙冉骗取被害人刘某货款合计人民币285200元。15.2020年2月9日至3月18日，被告人姚熙冉骗取被害人杨某的货款合计人民币87360元，案发前退还人民币42000元。16.2020年2月25日至27日，被告人姚熙冉骗取被害人鲍某的货款共计人民币67000元，案发后退还人民币12000元。17.2020年2月26日，被告人姚熙冉骗取被害人孙某的货款人民币28000元，案发前将上述款项全部退还。18.2020年3月2日，被告人姚熙冉骗取被害人曾某的货款人民币28000元。19.2020年3月4日，被告人姚熙冉骗取被害人潘某的货款人民币33000元。20.2020年3月4日至同月8日，被告人姚熙冉骗取被害人邹某的货款人民币15800元。综上，被告人姚熙冉共骗取被害人货款人民币3977220元，案发前退还人民币1018400元，案发后退还人民币388000，故其诈骗犯罪数额为人民币2958820元。2020年2月20日，被告人姚熙冉向公安机关投案，因怀孕于2月21日被取保候审；2020年4月17日，被告人姚熙冉再次到公安机关接受调查，但未如实供述其犯罪事实。上述事实，有公诉机关提交法庭质证、认证的被害人胡某、周某1、杜某、李某1、张某、王某、范某、周某2、陈某、李某2、楼某、申某、郑某、刘某、杨某、鲍某、孙某、曾某、潘某、邹某的陈述、证人高某、姚某、招嘉琦的证言、手机电子数据资料、《搜查证》《搜查笔录》《扣押决定书》《扣押清单》、物证照片、手机短信息截图、支付宝账号信息、聊天记录及交易记录截图、微信账号信息、聊天记录及转账记录截图、闲鱼平台账户资料、聊天记录及网页截图、银行账户信息及历史交易明细表、延公（刑）取保字[2020]446号取保候审决定书、《抓获经过》《到案经过》、户籍材料、被告人姚熙冉的供述等证据予以证实，足以认定。本院认为：被告人姚熙冉以非法占有为目的，多次骗取公民财物，其行为已构成诈骗罪，且属数额特别巨大。公诉机关指控被告人姚熙冉犯诈骗罪的主要事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。本案查明的量刑情节包括：1.被告人姚熙冉在新冠肺炎疫情防控期间，假借销售用于疫情防控的物品名义骗取他人财物，并将犯罪所得用于赌博，本院酌情对其从重处罚。2.被告人姚熙冉利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，本院酌情对其从重处罚。3.被告人姚熙冉当庭自愿认罪，本院酌情对其从轻处罚。4.被告人姚熙冉于案发后向被害人退还部分赃款，本院酌情对其从轻处罚。5.被告人姚熙冉于案发前退还相关被害人的款项虽不计入诈骗犯罪数额，但本院在处罚时将该情况作为从重情节予以酌情考虑。公诉机关就本案量刑情节提出的意见，本院已予以考虑。公诉机关提出的量刑建议与被告人姚熙冉的罪责相适应，本院予以采纳。对于辩护人提出的辩护意见，本院评析如下：1.关于被告人姚熙冉在做口罩生意及投资理财过程中因受他人蒙骗而致犯罪及无法归还欠款的辩护意见无事实依据，且相关证人证言、聊天记录等大量在案证据清晰反映，被告人姚熙冉并无销售口罩的意图，而是假借销售口罩等用于疫情防控物品的名义骗取他人财物，故上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。2.关于被告人姚熙冉有自首情节的辩护意见。经查，被告人姚熙冉虽主动到案，但其归案后并未如实供述犯罪事实，故其不具有自首情节。上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。3.关于被告人姚熙冉没有诈骗未成年人和在校学生的主观故意，以及其在案发前归还的款项数额不应计入诈骗数额的辩护意见成立，本院予以采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条之规定，判决如下：一、被告人姚熙冉犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月17日起至2033年4月14日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十五日内一次性向本院缴纳。）二、没收被告人姚熙冉被公安机关扣押的作案工具手机2部（由广东省广州市公安局黄埔区分局执行）。三、责令被告人姚熙冉于本判决发生法律效力第二日起十五日内退赔被害人周某1人民币45600元，退赔被害人杜某人民币407000元，退赔被害人李某1人民币4500元，退赔被害人范某人民币300600元，退赔被害人周某2人民币352800元，退赔被害人陈某人民币100000元，退赔被害人李某2人民币44000元，退赔被害人楼某人民币463000元，退赔被害人申某人民币138760元，退赔被害人郑某人民币252200元，退赔被害人刘某人民币285200元，退赔被害人杨某人民币45360元，退赔被害人鲍某人民币55000元，退赔被害人曾某人民币28000元，退赔被害人潘某人民币33000元，退赔被害人邹某人民币15800元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长 林 航 宇人民陪审员 李 婷 婷人民陪审员 欧阳肖明二〇二〇年十二月三十日书 记 员 陈 宝 玲刘翠霞附：本裁判的主要法律依据一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。三、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。第五条刑法第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决发生法律效力第二日起最长不超过三个月。第八条罚金刑的数额应当以人民币为计算单位。