山东省德州市德城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁1402刑初317号公诉机关德州市德城区人民检察院。被告人李某，男，1987年5月27日出生于河北省张家口市，汉族，初中文化，“金典国际手工坊”总经理，户籍所在地河北省张家口市桥西区，住山东省德州市德城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月23日被刑事拘留，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年12月31日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人翟秀娟，山东众成清泰（德州）律师事务所律师。被告人李某龙，男，1992年8月19日出生于山西省大同市，汉族，中专文化，“金典国际手工坊”副总经理，户籍所在地山西省大同市矿区，住山东省德州市德城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月23日被刑事拘留，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年12月31日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人郝梦，山东德衡（德州）律师事务所律师。被告人宋某，女，1989年5月8日出生于山东省德州市，汉族，小学文化，“金典国际手工坊”副总经理，户籍所在地河北省张家口市桥西区，住山东省德州市乐陵市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月23日被刑事拘留，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年12月31日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人孙娜,山东众成清泰（德州）律师事务所律师。被告人佟某，男，1993年12月14日出生于黑龙江省佳木斯市，汉族，初中肄业，“金典国际手工坊”运营部总监，户籍所在地黑龙江省佳木斯市，住山东省德州市德城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月23日被刑事拘留，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年12月31日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人王晓东、袁晓晖，北京市京师（德州）律师事务所律师。被告人曹某，女，1989年12月7日出生于山东省德州市，汉族，中专文化，“金典国际手工坊”统计部总监，户籍所在地山东省德州市德城区，住德州市德城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月22日被取保候审，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2020年1月7日被刑事拘留，2020年1月23日被逮捕，2020年5月18日被取保候审。辩护人李德志,山东涵诺律师事务所律师。被告人马某旺，男，1994年1月21日出生于山东省德州市，回族，大专文化，“金典国际手工坊”钻石画客服部总监，户籍所在地及住址德州市德城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月22日被取保候审，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2020年1月7日被刑事拘留，2020年1月23日被逮捕，2020年5月18日被取保候审。辩护人李光岭、周立国，北京市京师（德州）律师事务所律师。被告人杜某姗，女，1989年11月22日出生于山东省德州市，汉族，大专文化，“金典国际手工坊”十字绣客服部总监，户籍所在地山东省德州市德城区，住山东省德州市经济开发区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2020年1月13日被刑事拘留，2020年1月23日被逮捕，2020年5月18日被取保候审。指定辩护人刘鹏，山东阳光桥律师事务所律师。被告人张某晶，女，1995年7月28日出生于山东省滨州市，汉族，初中肄业，“金典国际手工坊”钻石画、十字绣双董事，户籍所在地山东省滨州市无棣县，住河北省沧州市海兴县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2020年1月14日被刑事拘留，2020年2月21日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人张耀利，河北铭晖律师事务所律师。被告人李某宇，女，1997年10月25日出生于山东省滨州市，汉族，中专文化，“金典国际手工坊”钻石画、十字绣双董事，户籍所在地山东省滨州市无棣县，住山东省滨州市无棣县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2020年1月14日被刑事拘留，2020年2月21日被逮捕。现羁押于德州市看守所。指定辩护人李倩，山东众成清泰（德州）律师事务所律师。被告人夏某婷，女，1991年5月15日出生于黑龙江省佳木斯市，汉族，初中文化，“金典国际手工坊”钻石画、十字绣双董事，户籍所在地黑龙江省佳木斯市汤原县，住天津市西青区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2020年1月14日被刑事拘留，2020年2月21日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人吴明远，山东众成清泰（德州）律师事务所律师。被告人崔某译，女，1998年5月22日出生于山东省滨州市，汉族，大专文化，“金典国际手工坊”钻石画、十字绣双董事，户籍所在地山东省滨州市滨城区，住山东省潍坊市奎文区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2020年6月23日被取保候审。指定辩护人王利，山东黄河律师事务所律师。被告人杨某，女，1996年9月26日出生于山东省宁阳县，汉族，初中文化，“金典国际手工坊”钻石画、十字绣双董事，户籍所在地山东省宁阳县，住天津市西青区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2020年3月31日被刑事拘留，2020年4月30日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人程亮亮、宋晓光，山东众成清泰（德州）律师事务所律师。被告人孙某凤，女，1986年2月5日出生于浙江省舟山市，汉族，初中文化，“金典国际手工坊”钻石画、十字绣双董事，户籍所在地浙江省舟山市定海区，住浙江省舟山市定海区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2020年2月27日被取保候审，2020年6月12日在指定居所被监视居住，2020年7月10日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人钱鼎峰、郑挺，浙江普俊律师事务所律师。被告人张某，女，1990年9月8日出生于山东省滨州市，汉族，大学文化，“金典国际手工坊”钻石画、十字绣双董事，户籍所在地山东省滨州市无棣县，住山东省滨州市滨城区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2020年6月18日被取保候审。辩护人金刚、韩晓峰，山东德衡（滨州）律师事务所律师。被告人成某，女，1997年1月9日出生于山东省惠民县，汉族，初中文化，“金典国际手工坊”钻石画、十字绣双董事，户籍所在地山东省惠民县，住山东省滨州市滨城区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2020年5月20日被取保候审。指定辩护人王月月，山东众成清泰（德州）律师事务所律师。被告人杨某，女，1996年7月13日出生于辽宁省葫芦岛市，汉族，中专文化，“金典国际手工坊”钻石画、十字绣双董事，户籍所在地辽宁省葫芦岛市龙港区，住天津市大港区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2020年5月20日在指定居所被监视居住，2020年6月2日被刑事拘留，2020年6月12日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人孙亚龙，山东德衡（德州）律师事务所律师。被告人吴某(曾用名吴某)，女，1998年8月16日出生于山西省孝义市，汉族，大学文化，“金典国际手工坊”钻石画、十字绣双董事，户籍所在地及住址山西省孝义市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2020年5月27日在指定居所被监视居住，2020年6月11日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人解光松、马文哲，山东涵诺律师事务所律师。被告人白某，女，1989年10月9日出生于河北省衡水市，汉族，初中肄业，“金典国际手工坊”钻石画、十字绣双董事，户籍所在地河北省衡水市景县，住河北省衡水市桃城区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2020年7月21日被取保候审。指定辩护人郝丽华，山东众成清泰（德州）律师事务所律师。被告人彭某慧，女，1990年7月9日出生于河南省舞钢市，汉族，初中文化，“金典国际手工坊”钻石画、十字绣双董事，户籍所在地及住址河南省舞钢市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2020年7月6日被取保候审。指定辩护人朱占昭，北京市京师（德州）律师事务所律师。被告人董某俊，女，1993年5月28日出生于天津市津南区，汉族，初中文化，“金典国际手工坊”钻石画、十字绣双董事，户籍所在地天津市津南区，住天津市津南区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2020年1月14日被刑事拘留，2020年2月21日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人赵俊杰，山东慨而慷律师事务所律师。被告人宋某宁，女，1985年7月1日出生于山东省德州市，汉族，初中文化，“金典国际手工坊”钻石画、十字绣双董事，户籍所在地山东省德州市乐陵市，住天津市塘沽区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2020年5月8日被刑事拘留，2020年6月12日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人吴鲁晋，北京市京师（德州）律师事务所律师。被告人刘某，女，1987年9月10日出生于河北省昌黎县，汉族，高中文化，“金典国际手工坊”钻石画、十字绣双董事，户籍所在地河北省昌黎县，住天津市塘沽区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2020年5月8日被刑事拘留，2020年6月12日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人鞠传君、邱英明，山东家硕律师事务所律师律师。被告人董某艳，女，1987年5月10日出生于河北省唐山市，汉族，初中文化，“金典国际手工坊”钻石画、十字绣双董事，户籍所在地河北省唐山市丰南区，住河北省唐山市路南区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2020年6月18日在指定居所被监视居住，2020年7月1日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人信跃发，山东德洲律师事务所律师。被告人宋某岩，女，1989年6月25日出生于河北省唐山市，汉族，大专文化，“金典国际手工坊”钻石画董事，户籍所在地及住址河北省唐山市路南区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2020年6月9日在指定居所被监视居住，2020年6月17日被刑事拘留，2020年6月30日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人丰召辉，北京市京师（德州）律师事务所律师。辩护人赵亚菲，北京市京师（德州）律师事务所实习律师。被告人刘某某，女，1989年7月15日出生于河北省衡水市，汉族，高中文化，“金典国际手工坊”钻石画、十字绣双董事，户籍所在地河北省衡水市景县，住天津市西青区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2020年5月20日在指定居所被监视居住，2020年6月2日被刑事拘留，2020年6月12日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人张景华、曹戈，山东天衢律师事务所律师。被告人孙宁宁，女，1990年12月11日出生于天津市，汉族，大专文化，“金典国际手工坊”钻石画、十字绣双董事，户籍所在地天津市滨海新区，住河南省漯河市舞阳县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2020年7月7日在指定居所被监视居住，2020年7月17日被逮捕。现羁押于德州市看守所。指定辩护人张炜，山东阳光桥律师事务所律师。德州市德城区人民检察院以德城检二部刑诉（2020）40号起诉书指控被告人李某、李某龙、宋某、佟某、曹某、马某旺、杜某姗、张某晶、李某宇、夏某婷、崔某译、杨某、孙某凤、张某、成某、杨某、吴某、白某、彭某慧、董某俊、宋某宁、刘某、董某艳、宋某岩、刘某某、孙宁宁犯组织、领导传销活动罪，于2020年9月4日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2020年11月9日至12日公开开庭审理了本案。德州市德城区人民检察院检察员王健、检察官助理孙付龙出庭支持公诉，被告人李某及其辩护人翟秀娟、被告人李某龙及其辩护人郝梦、被告人宋某及其辩护人孙娜、被告人佟某其辩护人王晓东、袁晓晖、被告人曹某及其辩护人李德志、被告人马某旺及其辩护人李光岭、被告人杜某姗及其指定辩护人刘鹏、被告人张某晶及其辩护人张耀利、被告人李某宇及其指定辩护人李倩、被告人夏某婷及其辩护人吴明远、被告人崔某译及其指定辩护人王利、被告人杨某及其辩护人程亮亮、宋晓光、被告人孙某凤及其辩护人钱鼎峰、郑挺、被告人张某及其辩护人金刚、被告人成某及其指定辩护人王月月、被告人杨某及其辩护人孙亚龙、被告人吴某及其辩护人解光松、马文哲、被告人白某及其指定辩护人郝丽华、被告人彭某慧及其指定辩护人朱占昭、被告人董某俊及其辩护人赵俊杰、被告人宋某宁及其辩护人吴鲁晋、被告人刘某及其辩护人鞠传君、邱英明、被告人董某艳及其辩护人信跃发、被告人宋某岩及其辩护人丰召辉、赵亚菲、被告人刘某某及其辩护人张景华、曹戈、被告人孙宁宁及其指定辩护人张炜到庭参加诉讼。本案现已审理终结。德州市德城区人民检察院指控，“2019年9月以来，宋某3、王某4、李某1（均另案处理）经事先谋划，召集被告人李某、宋某、李某龙等人，通过购买空壳公司（德州海荣建筑劳务分包有限公司），以该公司名义获取微信公众号“金某国际手工坊”，并利用微信公众号以完成“十字绣”、“钻石画”产品赚取手工费方式进行传销宣传，通过邀约他人加入及缴纳推荐费某代理、大区、董事等层级。以发展人员数量和缴纳推荐费数额作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加。被告人李某系该传销团队的总经理，负责管理传销团队全面工作；被告人宋某系该传销团队的副总经理，参与筹划传销团队建设等工作；被告人李某龙系该传销团队的副总经理，负责管理微信公众号等工作；被告人佟某系该传销团队的运营部总监，负责管理运营部，同时作为李某助理，从事上传下达、给董事开会等工作；被告人曹某系该传销团队的统计部总监，负责考勤、返佣等工作；被告人马某旺系该传销团队的钻石画客服部总监，负责管理钻石画客服部，与董事对接、统计订单等；被告人杜某姗系该传销团队的十字绣客服部总监，负责管理十字绣客服部，与董事对接、统计订单等；被告人张某晶、李某宇、夏某婷、崔某译、杨某、孙某凤、张某、成某、杨某、吴某、白某、彭某慧、董某俊、宋某宁、刘某、董某艳、宋某岩、刘某某、孙宁宁均系该传销团队董事，参与传销组织，并通过微信进行传销宣传，发展下线和通过下线发展传销活动人员，并对所发展人员承担管理职责，所发展的传销活动人员均在三十人以上且层级在三级以上。”就指控的上述事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人李某、李某龙、宋某、佟某、曹某、马某旺、杜某姗、张某晶、李某宇、夏某婷、崔某译、杨某、孙某凤、张某、成某、杨某、吴某、白某、彭某慧、董某俊、宋某宁、刘某、董某艳、宋某岩、刘某某、孙宁宁以赚取手工费为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员数量和缴纳推荐费数额作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提请法院依法判处。公诉人发表公诉意见称，1.被告人李某、李某龙、宋某、佟某、曹某、马某旺、杜某姗、张某晶、李某宇、夏某婷、崔某译、杨某、孙某凤、张某、成某、杨某、吴某、白某、彭某慧、董某俊、宋某宁、刘某、董某艳、宋某岩、刘某某、孙宁宁某成组织、领导传销活动罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分。在法庭调查过程中，公诉人依法讯问了被告人，被告人李某、李某龙、宋某对发起、策划、管理传销组织供认不讳，被告人佟某、曹某、马某旺、杜某姗对承担传销组织管理等职责，被告人张某晶、李某宇、夏某婷等19名董事对积极参与传销组织，进行宣传、发展下线等行为供认不讳。就起诉书指控的犯罪事实，公诉人当庭出示了被告人供述、证人证言、书证、辨认笔录等证据，上述证据取证程序合法，内容客观真实，能够形成一个完整的证据链条，足以证实本院起诉书对被告人指控罪名成立。2.被告人曹某、马某旺、杜某姗、张某晶、李某宇、夏某婷、崔某译、杨某、孙某凤、张某、成某、杨某、吴某、白某、彭某慧、董某俊、宋某宁、刘某、董某艳、宋某岩、刘某某、孙宁宁到案后及庭审中认罪态度较好，且自愿认罪认罚，签署认罪认罚具结书。对作为董事的被告人发展下线人员的数量按照认罪认罚具结书载明的数量进行指控。其中张某晶、李某宇、夏某婷、崔某译、杨某发展人员超过120人，属于情节严重，孙某凤、张某、成某、杨某、吴某、白某、彭某慧、董某俊、宋某宁、刘某、董某艳、宋某岩、刘某某、孙宁宁展人员未超过120人。3.被告人杜某姗、张某晶、李某宇、崔某译、杨某、孙某凤、张某、白某、彭某慧、宋某宁、刘某、宋某岩、刘某某、孙宁宁系自首到案，可以从轻或减轻处罚。4.被告人曹某、马某旺、杜某姗在侦查机关各退缴违法所得9000元，本院量刑建议已有所考量。5.被告人张某晶、李某宇、夏某婷、杨某、孙某凤、张某、成某、杨某、吴某、白某、彭某慧、董某俊、宋某宁、刘某、董某艳、宋某岩、刘某某、孙宁宁在案发后均向各自发展人员退回部分或全部收取的费用或向画工支付未到账的返佣费。因本案系组织、领导传销活动案件，上述行为不能认定为退赃，已作为被告人悔罪情节进行酌情考量。6.被告人李某、李某龙在共同犯罪中起主要作用，对犯罪的实施具有不可或缺性，应当认定为主犯，其余被告人在共同犯罪中起次要作用，应当认定为从犯。综上所述，起诉书认定本案被告人李某、李某龙、宋某、佟某、曹某、马某旺、杜某姗、张某晶、李某宇、夏某婷、崔某译、杨某、孙某凤、张某、成某、杨某、吴某、白某、彭某慧、董某俊、宋某宁、刘某、董某艳、宋某岩、刘某某、孙宁宁某成组织、领导传销活动罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应当认定被告人有罪。建议判处，1.被告人李某有期徒刑五年六个月至六年三个月，并处罚金人民币八万元。2.被告人李某龙有期徒刑五年至五年六个月，并处罚金人民币六万元。3.被告人宋某有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币六万元。4.被告人佟某有期徒刑三年六个月至四年，并处罚金人民币四万元。5.被告人曹某有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。6.被告人马某旺有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。7.被告人杜某姗有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。8.被告人张某晶有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。9.被告人李某宇有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。10.被告人夏某婷有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币三万元。11.被告人崔某译有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。12.被告人杨某有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币二万元。13.被告人孙某凤有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。14.被告人张某有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。15.被告人成某有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元。16.被告人杨某有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。17.被告人吴某有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元。18.被告人白某有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。19.被告人彭某慧有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元。20.被告人董某俊有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。21.被告人宋某宁有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。22.被告人刘某有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。23.被告人董某艳有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。24.被告人宋某岩有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。25.被告人刘某某有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。26.被告人孙宁宁有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。被告人李某对公诉机关指控的罪名无异议，辩称，1.2019年10月，其应朋友王某4的要求到金某国际手工坊帮忙，负责售后工作,没有参加公司的组建和宣传，公司的事其都是请示王某4，财务也是王某4管理。2.不认可是主犯。其未提交证据。被告人李某的辩护人对公诉机关指控的罪名，提出如下辩护意见，1.李某参与时间较晚，不应当对全部涉案数额、会员人数承担责任。2.李某系以朋友的身份帮助王某4，听从王某4的安排，处于从属和被支配的地位，系从犯。3.在庭审中表示认罪，并如实供述了犯罪事实，系坦白。4.参与时间较短，获利较少。5.赃款已全部退缴。6.系初犯，人身危险性较小。请法院对其减轻处罚。其未提交证据。被告人李某龙对公诉机关指控的罪名无异议，辩称，1.2019年9月其经李某介绍进入公司，当时公司的运营模式和相关的规章制度均已经形成，已经发展了好多人，公司事务均由王某4决定，其没有参与涉案公司的成立、筹划和规章制度制定。2.其只负责维护系统公众号的工作，并且均需要请示被告人李某和王某4。3.不认可是主犯。其未提交证据。被告人李某龙的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，提出如下辩护意见，1.被告人李某龙在本案中应当认定为从犯。2.在本案中的获利数额较小，也已经将部分赃款退回。3.到案后坦白交代，如实供述自己全部犯罪经过，认罪态度好，具有悔罪表现。4.系初犯，偶犯，主观恶性不大。5.没有采用暴力、胁迫的手段造成他人人身伤害及其他恶劣影响，其行为也未造成严重的社会后果，社会危害性较轻。请法院对被告人李某龙从轻处罚。其未提交证据。被告人宋某对公诉机关指控的罪名无异议，辩称其没有参与公司的筹建，公司管理是王某4安排李某做的，其仅是挂名的副总经理。其未提交证据。被告人宋某的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，提出如下辩护意见，1.宋某如实供述了自己的罪行，系坦白。2.自愿当庭认罪，悔罪。3.系初犯，偶犯。4.获利较少，工作时间也是较短。5.属于从犯。6.家庭情况困难。建议判处3年以下有期徒刑并适用缓刑。其未提交证据。被告人佟某对公诉机关指控的罪名无异议，辩称1.王某4在本案中作用较大，公司的事情王某4说了算，李某也是和王某4商量，李某偶尔让其传达信息，给董事开会。2.其未实际起到运营总监的作用，没有参与话术的制定。其未提交证据。被告人佟某的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，提出如下辩护意见：1.佟某在本案中系从犯，2.到案后能够如实供述，积极认罪悔罪，系坦白。3.当庭自愿认罪，且系初犯、偶犯，犯罪情节显著轻微，主观恶性小，社会危害性小。4.获利较少。请求法庭对被告人佟某判处缓刑。其未提交证据。被告人曹某对公诉机关指控的事实及罪名无异议，无辩解意见，当庭供述称其是通过58同城应聘到公司的，李某在其到公司之后到公司进行管理，之前是李某龙分配工作，宋某是副总，经常去公司，有些事情要给宋某报告。其负责统计数据、考勤，统计的数据来源是李某给的，结果也是交给李某，李某再交给财务，答复董事的话术是李某、李某龙给其的。其没有发展过人员。其未提交证据。被告人曹某的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名无异议，提出如下辩护意见，1.曹某系自首。2.在共同犯罪中作用较小，起辅助作用，系从犯。3.属于初犯、偶犯，主观恶性较小。4.积极退赃，也表示愿意缴纳罚金。5.自愿认罪认罚，认罪态度较好。6.家庭情况困难。其未提交证据。被告人马某旺对公诉机关指控的事实及罪名无异议，无辩解意见，当庭供述称其通过58同城找工作应聘到公司的，公司内部李某是总经理、李某龙、宋某是副总经理，李某龙辅助李某，宋某负责现场秩序。其统计的数据交给李某龙。其未提交证据。被告人马某旺的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名无异议，提出如下辩护意见，1.马某旺系从犯。2.自动投案，应认定为自首情节。3.有立功表现。4.系坦白。5.非法所得较少，愿意退缴违法所得和缴纳罚金。6.无前科劣迹，系初犯，偶犯。7.法制意识淡薄，但本质不坏，主观恶性较小。请求法庭对被告人马某旺判处缓刑。提交嘉奖颁奖证书1份。被告人杜某姗对公诉机关指控的事实及罪名无异议，无辩解意见，其未提交证据。被告人杜某姗的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名无异议，提出如下辩护意见，1.杜某姗系从犯。2.具有自首情节。3.主动认罪认罚并积极退赃。4.属于偶犯、初犯、没有前科，其个人犯罪行为社会危害性不大。5.家庭有实际困难。建议法庭对被告人杜某姗适用缓刑。其未提交证据。被告人张某晶对公诉机关指控的事实及罪名无异议，无辩解意见，其未提交证据。被告人张某晶的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名有异议，提出如下辩护意见，1.本案存在主要证据缺口，涉及定性的关键证据没有形成证据链。（1）关于本案系个别人采用分级微商形式诱骗加入者交纳认购费取得资格，实施巨额诈骗，还是组织领导传销活动，尚不能得出明确结论。（2）关于张某晶等十九名所谓“董事”级传销活动参加者的行为应如何定性问题，目前缺少原始证据，尚未能形成证据链。2.张某晶主观恶性较低，犯罪情节相对轻微。案涉金某国际手工坊加工项目表面上属于一个正常的手工加工回收项目。被告人张某晶对所引荐代理人员未曾实施引诱、胁迫等行为。被告人张某晶不属于传销活动的组织、领导者，其在案涉营销网络发展中的作用不具备组织、领导者的特征。3.张某晶系自首。4.主动将违法所得返还其下线。5.自愿认罪认罚，认罪态度较好。6.主观恶性较小，社会经验不足。请法庭依法对其从轻量刑，并考虑判处缓刑。提交收条29份、微信转账记录11份。被告人李某宇对公诉机关指控的事实及罪名无异议，无辩解意见，提交手机微信和支付宝转账记录，手机在办案单位扣押。被告人李某宇的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议提出如下辩护意见，1.不应当依据公司后台统计的客户数量认定被告人李某宇的下线人数。2.属从犯。3.系自首。4.已将自己的全部收益退还给了发展的人员。5.主观恶性不大，社会危害性较小请求在综合考虑量刑均衡的基础上在三年以下确定被告人李某宇的刑期，并适用缓刑。其未提交证据。被告人夏某婷对公诉机关指控的基本事实及罪名无异议，辩称，其发展人员的数量未达到120人以上。其未提交证据。被告人夏某婷的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名无异议，提出如下辩护意见，1.夏某婷系自首。2.认罪认罚。3.属于从犯。4.主观恶性小。请法庭依法判处夏某婷缓刑。提交当地派出所证明、询问笔录。被告人崔某译对公诉机关指控的基本事实及罪名无异议，辩称，对其指控的发展人员的数量存在重复计算的情况。其未提交证据。被告人崔某译的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名无异议，提出如下辩护意见，1.崔某译具有自首情节。2.在本案中起次要、辅助作用，系从犯。3.到案后已退赔，并真诚悔罪，且得到被害人谅解。4.当庭自愿认罪，无犯罪前科，系初犯，偶犯，到案后如实供述自己的犯罪事实，具有强烈的悔罪表现。5.主观恶性小，没有造成严重的社会影响，社会危险性小。6.家庭情况困难。7.愿意积极缴纳罚金。请法庭对其减轻处罚并适用缓刑。提交谅解书及照片、退赔明细、户口本复印件、户口注销证明、火化证、出生证明。被告人杨某对公诉机关指控的事实及罪名无异议，无辩解意见，其未提交证据。被告人杨某的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，提出如下辩护意见，1.被告人杨某发展人员数量未达到“情节严重”的程度，经核对在案证据显示其发展人员未达到120人以上。2.构成自首。3.能够如实供述罪行，积极退赃、退赔，具有悔罪表现。4.属从犯。5.法律意识淡薄，主观恶性小，社会危险性小。6.自愿认罪认罚。请法院对被告人杨某适用缓刑。其未提交证据。被告人孙某凤对公诉机关指控的主要事实和罪名无异议，辩称对其指控的发展人数有重复计算的情况。其提交退还明细表、微信聊天记录，手机在办案单位扣押。被告人孙某凤的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名无异议，提出如下辩护意见，1.孙某凤构成自首。2.系从犯。3.法律意识淡薄，其主观恶性较小。4.将自己的违法所得主动退还给下线人员。5.认罪悔罪。6.家庭情况困难。请法院对其从轻从宽处罚，并适用缓刑。其未提交证据。被告人张某对公诉机关指控的事实及罪名无异议，无辩解意见，其未提交证据。被告人张某的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名无异议，提出如下辩护意见，1.张某系自首。2.认罪认罚。3.积极退还下线人员。4.系初犯、偶犯。5.尚在哺乳期。请法院对其从轻处罚并适用缓刑。其未提交证据。被告人成某对公诉机关指控的事实及罪名无异议，无辩解意见，提交退赃记录、主动报案电话记录，手机在办案机关。被告人成某的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名无异议，提出如下辩护意见，1.程杰系从犯。2.如实供述、系坦白。3.认罪认罚，积极退还下线人员，愿意缴纳罚金。4.无前科，系初犯、偶犯。5.法律意识淡薄。6.系怀孕的妇女。请法院对其从轻处罚并适用缓刑。其未提交证据。被告人杨某对公诉机关指控的事实及罪名无异议，无辩解意见，其未提交证据。被告人杨某的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名无异议，提出如下辩护意见，1.杨某系从犯。2.如实供述系坦白。3.无犯罪前科，系初犯、偶犯。4.主观恶性不大，法律意识淡薄。5.认罪认罚。6.家庭情况困难。请法院对其适用缓刑。其未提交证据。被告人吴某对公诉机关指控的事实及罪名无异议，无辩解意见，其未提交证据。被告人吴某的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名无异议，提出如下辩护意见，1.吴某系从犯。2.有自首情节。3.如实供述，系坦白。4.认罪认罚，积极退还下线人员。5.无前科，系初犯、偶犯。6.社会经验缺乏，法制观念淡薄。请法院对其从轻从宽处罚，适用缓刑。提交长治学院学生处证明、山西星联信息技术股份有限公司证明信、长治市高新区公安分局接处警登记表、补充证明、报案材料、银行流水、手机微信退还明细。被告人白某对公诉机关指控的事实及罪名无异议，无辩解意见，其未提交证据。被告人白某的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名无异议，提出如下辩护意见，1.白某无犯罪的故意。2.系从犯。3.构成自首。4.主动退还下线人员。5.主观恶性小。请法院对其判处有期徒刑一年，罚金一万元，并建议适用缓刑。提交家庭情况证明，及退还下线人员微信截图。被告人彭某慧对公诉机关指控的事实及罪名无异议，无辩解意见，其未提交证据。被告人彭某慧的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名无异议，提出如下辩护意见，1.彭某慧系从犯。2.具有自首情节主观恶性小。3.认罪认罚。4.积极退还下线人员。5.无前科，是初犯、偶犯。请法院对其适用缓刑。其未提交证据。被告人董某俊对公诉机关指控的事实及罪名无异议，无辩解意见，其未提交证据。被告人董某俊的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名无异议，提出如下辩护意见，1.董某俊系从犯。2.主观恶性小。3.具有自首情节。4.无前科，是初犯、偶犯。5.认罪认罚、积极退还下线人员。请法院对其适用缓刑。提交退还证明、微信记录、通话记录手机截图、义和庄村委会证明、结婚证及户籍证明、当地派出所证明。被告人宋某宁对公诉机关指控的事实及罪名无异议，无辩解意见，其未提交证据。被告人宋某宁的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名无异议，提出如下辩护意见，1.宋某宁有自首情节。2.属于从犯。3.积极退还下线人员。4.系初犯、偶犯。5.无犯罪的主观故意，主观恶性较小，不具有社会危险性。6.认罪认罚。7.知识水平不高，法律意识淡薄。请法院对其从轻处罚并适用缓刑。其未提交证据。被告人刘某对公诉机关指控的事实及罪名无异议，无辩解意见，其未提交证据。被告人刘某的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名无异议，提出如下辩护意见，1.刘某具有法定的自首情节。2.积极退还下线人员，并取得谅解。3.认罪认罚。4.系初犯、偶犯、从犯，主观恶意不深。5.作用较小。6.家庭情况困难。请法院对其适用缓刑。提交退款的扫码截图、聊天转账截图、退还明细、谅解书5份、常住人口信息卡。被告人董某艳对公诉机关指控的事实及罪名无异议，无辩解意见，其未提交证据。被告人董某艳的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名无异议，提出如下辩护意见，1.董某艳没有犯罪的故意。2.构成自首。3.主动退还下线人员。4.认罪认罚。请法院对其从轻处罚并适用缓刑。其未提交证据。被告人宋某岩对公诉机关指控的事实及罪名无异议，无辩解意见，其未提交证据。被告人宋某岩的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名无异议，提出如下辩护意见，1.宋某岩具有自首情节。2.系从犯。3.主动退还下线人员，并取得谅解。4.自愿认罪认罚，愿意缴纳罚金。5.无犯罪前科、劣迹，系初犯。6.家庭情况困难。7.法律意识淡薄、社会经验不足。请法院对其从轻处罚并适用缓刑。提交谅解书4份。被告人刘某某对公诉机关指控的事实及罪名无异议，无辩解意见，其未提交证据。被告人刘某某的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名无异议，提出如下辩护意见，1.刘某某系自首到案。2.认罪认罚，愿意积极缴纳罚金。3.系从犯。4.主动退还下线人员。5.初犯，偶犯，没有犯罪的前科。6.身体存在疾病。请法院对其适用缓刑。提交村委会出具的证明1份、天津市肿瘤医院病历档案1宗、天津市海河医院诊断证明1份。被告人孙宁宁对公诉机关指控的事实及罪名无异议，无辩解意见，其未提交证据。被告人孙宁宁的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名无异议，提出如下辩护意见，1.孙宁宁主观恶性小。2.具有自首的情节。3.认罪认罚。4.系初犯、偶犯。5.家庭情况困难。其未提交证据。经审理查明，2019年9月以来，宋某3、王某4、李某1（均另案处理）经事先谋划，召集被告人李某、宋某、李某龙等人，通过购买空壳公司（德州海荣建筑劳务分包有限公司），以该公司名义获取微信公众号“金某国际手工坊”，并利用微信公众号以完成“十字绣”、“钻石画”产品赚取手工费方式进行传销宣传，通过邀约他人加入及缴纳推荐费某代理、大区、董事等层级。以发展人员数量和缴纳推荐费数额作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加。被告人李某系该传销团队的总经理，负责管理传销团队全面工作；被告人宋某系该传销团队的副总经理，参与筹划传销团队建设等工作；被告人李某龙系该传销团队的副总经理，负责管理微信公众号等工作；被告人佟某系该传销团队的运营部总监，负责管理运营部，同时作为李某助理，从事上传下达、给董事开会等工作；被告人曹某系该传销团队的统计部总监，负责考勤、返佣等工作；被告人马某旺系该传销团队的钻石画客服部总监，负责管理钻石画客服部，与董事对接、统计订单等；被告人杜某姗系该传销团队的十字绣客服部总监，负责管理十字绣客服部，与董事对接、统计订单等；被告人张某晶、李某宇、夏某婷、崔某译、杨某、孙某凤、张某、成某、杨某、吴某、白某、彭某慧、董某俊、宋某宁、刘某、董某艳、宋某岩、刘某某、孙宁宁均系该传销团队董事，参与传销组织，并通过微信进行传销宣传，发展下线和通过下线发展传销活动人员，并对所发展人员承担管理职责，其中张某晶、李某宇、夏某婷、崔某译所发展的传销活动人员均在一百二十人以上。杨某、孙某凤、张某、成某、杨某、吴某、白某、彭某慧、董某俊、宋某宁、刘某、董某艳、宋某岩、刘某某、孙宁宁所发展的传销活动人员均在三十人以上且层级在三级以上。另查明，在本案侦查阶段，被告人李某退缴违法所得人民币17000元，李某龙退缴违法所得人民币12400元、佟某退缴违法所得人民币10630元，马某旺退缴违法所得人民币9000元，曹某退缴违法所得人民币9000元，杜某姗退缴违法所得人民币9000元。在本案审理阶段，被告人宋某退缴违法所得人民币3000元，崔某译退缴违法所得人民币20000元，杨某退缴违法所得人民币50000元，孙某凤退缴违法所得人民币80000元，杨某退缴违法所得人民币20000元，吴某退缴违法所得人民币10000元，彭某慧退缴违法所得人民币17000元，董某俊退缴违法所得人民币38500元，董某艳退缴违法所得人民币18000元，孙宁宁退缴违法所得人民币10000元。案发后，被告人杜某姗、张某晶、李某宇、夏某婷、崔某译、杨某、孙某凤、张某、吴某、白某、彭某慧、董某俊、宋某宁、刘某、宋某岩、刘某某、孙宁宁自动投案，并如实供述了案件事实。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证明：（一）书证1.受案登记表及立案决定书各1份，证实2019年11月21日19时05分，民警接到李秀芳报警称，其因参加德州海荣建筑劳务分包有限公司的“金某国际绣品部”微信小程序被骗25000元左右，经查，该公司负责人不明原因，去向不明。2019年11月21日，德州市公安局德城分局对“金某国际”诈骗立案侦查。2.户籍人口信息，证实26名被告人的年龄等身份情况，其行为时均已达完全刑事责任年龄。3.抓获经过、侦查机关办案说明2份、张某晶、刘某某询问笔录、杨某、孙某凤、宋某宁、刘某、宋某岩的报案材料，证实本案被告人的到案情况，其中杜某姗、张某晶、李某宇、崔某译、杨某、孙某凤、张某、白某、彭某慧、宋某宁、刘某、宋某岩、刘某某、孙宁宁系自首到案。4.宋某手机聊天记录，证实在被告人宋某手机中提取并经宋某签字确认的关于“金某国际手工坊”的话术，以及宋某、李某、李某1、李某龙、宋某3、王某4在“嗯哼”微信群的聊天记录，宋某等人在该微信群发言筹划传销团队建设，就传销组织制度建设，发展下线，收货地址等问题进行商议。5.德州市公安局德城分局新河东路派出所出具的情况说明、附房东询问情况，证实2019年11月25日侦查机关在对济南收货人“王某5”收货地进行侦查时，查明其实际收货地址为济南市槐荫区刘起沟村一处租用仓库，租用人使用该仓库收大量快递，快递内容为钻石画与十字绣。另，“王某5”所用的两家快递公司处查询，其自2019年11月8日始至2019年11月23日，通过申通快递收取快递25859件，自2019年10月29日始至2019年11月23日，通过百世快递收取快递69761件，合计95620件。6.物品清单一宗，证实侦查人员扣押收件人为王某5的包裹3800个，邮寄地址为济南市天桥区太平庄中铁物流园十一号仓库。包裹5000个，邮寄地址为济南市泉城路77号十号仓库。快递收到确认函一份，收到百世快递11月2日至4日退货共计5617件，明细已经发客户电子版。7.委托业务协议，证实被告人马某旺提供的李某龙放在其优盘中的委托业务协议1份，委托收购两家德州公司。8.部分董事人员及推荐人员情况，证实被告人马某旺提供的董事人员名单以及董事推荐的人员详细情况。9.钻石画盈利统计，证实被告人马某旺提供的每天金某国际手工坊董事、代理、大区的订单数等情况。10.钻石画人员名单及银行卡信息一宗，证实被告人马某旺提供的钻石画董事人员的姓名、银行卡号等情况。11.钻石画部分新发展人员名单一宗，证实被告人马某旺提供的钻石画部分董事新发展的人员名单情况。12.十字绣盈利统计一宗，证实被告人杜某姗提供的每天十字绣的总盈利情况。13.十字绣人员及产品统计情况，证实被告人杜某姗提供的十字绣人员名单以及当日董事、大区、代理的订单情况。14.十字绣董事人员名单及银行卡信息一宗，证实被告人杜某姗提供的十字绣董事人员名单以及发展的代理银行卡号等详细情况。15.朱某2提供的涉案书证一宗,证实朱某2提供的每日董事姓名、大区、代理订单情况以及新增人员情况。16.薛某提供的涉案书证一宗，证实薛某提供的每日董事姓名、大区、代理订单情况以及新增人员情况。17.自述材料2份、转账记录,证实被告人李某宇以及方某接触钻石画的过程以及投资情况。18.德州市公安局德城分局办案说明及其相关证据，证实侦查机关查明被告人董某俊发展人数较多，非法获利10余万元，董某俊在金某国际手工坊平台上注册名字为薛崇宇，董某俊发展的下线多为天津地区的人员，侦查人员通过电话及手机微信方式与董某俊发展的下线陈某2、王某6、侯某取得联系，并固定下线人员与董某俊之间的微信账单交易信息、聊天记录等相关证据。19.自述材料一宗，证实许某、马某、阎某在金某国际手工坊的订单情况以及转账记录。20.单据一宗，证实被告人张某晶退还下线推荐费及材料费的情况。21.微信支付交易明细证明一宗，证实2019年10月1日至2019年12月31日张某晶的亲属孙景红用其微信号×××的具体交易明细。22.张某晶微信交易明细一宗,证实2019年8月20日至2019年11月20日被告人张某晶用其微信号×××的具体交易明细。23.报案人自述材料一宗，证实张某晶、卢某、马彩云、张某3、张某6杰、王某7等人接触钻石画、做钻石画画工、代理、董事的情况以及转账记录。24.杨某自述材料、发展的下线人员名单、与公司和下线的转账记录一宗，证实2019年8月14日其通过夏某婷成为大区，9月7日成为董事，刚开始运营正常，10月底开始返款慢，返款大量减少，后来种种原因拒不实施退款。公司自10月份就出现无正常返工费，让大量推董事，不推董事就没有返工费和名单。公司突然通知其被淘汰，承诺退还每单80元和成品画一幅，一直不给处理。还在群里恐吓不准发言，否则踢出群，永不录用。其成为大区缴纳大区费1998元，成为董事缴纳代理费5998元。有流水转账，公司出现问题无人回复，每天说法不一样，就是为了拖延时间不返工费，首次出现问题时，说退材料费也没退还，现与公司无法联系。25.董某艳、宋某岩、孙宁宁、孙某凤、吴某、刘某某、杨某、宋某宁、刘某、白某、张某、崔某译、彭某慧、成某朋友圈宣传彩页、微信截图照片、提取金某公司后台数据，分别证实该组被告人在其朋友圈发布的水晶画价格表和十字绣价格表的宣传彩页，在朋友圈发的金某国际手工坊宣传截图，金某国际注册的信息、微信号、手机号、代理时间以及发展的董事情况。26.宋某岩发展下线名单、微信聊天记录、银行交易记录，证实宋某岩发展的董事13人、大区9人、代理30人左右、画工300人左右，及其在19号钻石水晶画客服群内的聊天记录。宋某岩提供的给魏某2、李某2、魏某1、李某4银行账户等转账记录以及回单。27.董事刘秀云、毕晶晶自述材料、陈国萍、张春梅报案材料、转账记录，证实2019年9月四人均通过宋某岩成为代理，公司联系方式是代理和董事联系，董事和公司客服联系，有公司董事群。开始公司返款正常，后来返款不正常，升董事之前的转账都转给了宋某岩，宋某岩转账给魏某1的事实。28.收货地址，证实金某国际手工坊的三个收货地址及收件人为，1、收件人王某8，地址重庆市梁平区双桂街道第七仓库。2、收件人王某5，地址山东省济南市历下区泉城路77号，十号仓库，王某5收。3、山东省济南市天桥区太平庄中铁物流园第十一仓库。29.孙宁宁谅解书、退款明细各1份，证实孙宁宁退赔下级代理的明细及收款凭证，共计16220元，孙宁宁发展的下线对孙宁宁的谅解书。30.田素香自述材料及银行流水各1份，证实田素香通过宋某宁成为董事，发展下线5人。31.刘某自述材料、刘某家属退还微信记录，证实刘某家属已退还画工部分金额。32.涉案资金交接清单、涉案财物登记表、李某、李某龙询问笔录，证实李某、李某龙、佟某、违法所得被扣押，曹某、马某旺、杜某姗退缴违法所得的情况。33．微信转账记录，证实张某晶、李某宇等19名董事退还下线钱款的事实。（二）证人证言1.李某1的证言，证实2019年五六月份,李某1通过王某4接触到C团国际手工坊,后来王某4提议单干,王某4建了一个“嗯哼”微信群，群内成员有李某1、王某4、李某、宋某、宋某3、李某龙，当时就是在群里说要自己干这个事情。这个群里说用C团国际手工坊的模式去运作,8月份李某1和李某到义乌找的货源，到9月中旬的时候,就有了“金某国际手工坊”微信公众号,可以在公众号上下单了。王某4是总负责,其他几个人都是根据实际操作对公司提出意见和建议,目的是把公司干好。做好的画没人要,就是个噱头,主要还是靠代理费去挣钱,这个模式就是这个样子，金某国际的运作模式就是从C团国际照搬过来的。简单说就是通过招画工做手工活,然后回收,并且发展代理,收代理费。滨州仓库是王某4找的，济南和重庆的仓库是其找的。2.李某2、龙某、郭某、李某3、王某1的证言，分别证实李某2是李某1的弟弟，王某5系其在济南收货用的这个名字。先后在济南的一个申通快递公司和槐荫区刘七沟村租的仓库，分别收申通快递和百世快递，其收了大约63435件货,全国各地发来的都有,里面是钻石画和十字绣，其工作就是把快递拆了,把钻石画和十字绣拿出来放到蛇皮袋子里堆在仓库里。郭某是申通快递槐荫一部网店的老板，其帮王某5（李某2）找地方收发快递，后来货流量太大，帮他找到山东省济南市天桥区中铁物流园十一号仓库存放物品。李某3是百世快递历下二部的老板，有客户叫王某5，每天都有一两千件的快递寄给王某5，寄给王某5的快递写的都是十字绣和钻石画。王某1是济南申通快递海那城公司的一名快递员，公司接了很多寄给王某5的快递，王某5收到的都是钻石画和十字绣。龙某是李某1的丈夫，李某1让其在重庆找个仓库收快递，其在重庆市梁平区八角村找了个仓库租了一年的时间，从10月10日左右开始收件，一直收到11月20日，每天多的时候有三千多件，少的时候有几百上千件，大约收了10万多件。3.宋某1的证言，证实2019年8月中旬其看到宋某发水晶画的朋友圈，就给宋某说想跟着干，宋某把其拉进公司董事群，其相当于董事级别，和客服“小仙女”对接，宋某让其建群发展好友，其建了一个80多人的微信群“金某国际水晶画A群”，并把赵芝银发展成了大区，发展了1个代理和10多个画工，李某和宋某让其担任德州巧慧纺织品有限公司法人，让其去中介签的房屋租赁协议。其觉得宋某和李某好像是金某国际水晶画和十字绣这个公司的老板，但是不确定。4.魏某1的证言，证实其2012年和宋某3认识。其帮宋某3在北京市五里店建设银行取过100万元现金,其妻子李某4给宋某3取过120万元的现金。2019年11月23日,宋某3让其把和他有关的东西包括手机微信,手机号码,还有银行卡都换掉。5.李某4的证言，证实2011年左右其丈夫魏某1给宋某3装修宾馆，宋某3欠他们40多万元，后来通过宋某3认识的王某4，宋某3和王某4关系比较近，魏某1帮宋某3取过钱。6.姜某、李树亮、刘某1、朱某1、吕某1、华某、曾某的证言，证实姜某系米高酒店店长，2019年9月13日左右,王某4租赁酒店4楼5间办公室,租期为3年。王某4自称是做手工水晶画和十字绣，公司有宋某3、王某4、李某龙、李某等负责，还有几十名员工。李树亮所有的聚秀大厦1604、1608、1609、1610、1611五套房子，通过宅帮地产中介公司出租给李某龙用于做电商业务，租赁合同是宋某1签的字。吕某1在聚秀大厦的1606写字楼和10楼的公寓房在11月10日左右通过聚秀大厦营销公司把房子租给李某龙。刘某1是聚秀城物业管理有限公司物业经理，“金某手工”进入聚秀大厦是11月5日左右,房东李树亮、吕某1和李某龙来物业办理的手续。朱某1将位于尚城国际小区2号楼2单元402号的房产通过宅邦地产中介租给李某。华荣将在聚秀城4号楼1单元1101室的房产通过宅邦地产中介于2019年10月7日出租给李某。曾某系“恒瑞代理记账有限公司”外勤,根据公司安排为公司代办营业执照，2019年4月20日左右老板代玲云安排其为“德州海荣建筑劳务分包有限公司”办理营业执照。7.康某1、吕某2、康某2、张某1、贾某、张某2、薛某、朱某2、宿某的证言，证实以上人员均为金某国际手工坊客服人员。其中康某1是十字绣客服部组长，证实十字绣客服部杜某姗是总监，公司以前的地址在德城区东方红路新华书店西侧米高酒店四楼，现在在德城区聚秀大厦16层，李某是经理，李某龙和宋某是副总，下面设五个部门分别是财务部、运营部、统计部、钻石画客服部、十字绣客服部，财务部总监王某4、运营部总监佟某、统计部总监曹某、钻石画客服部总监马某旺、十字绣客服部总监杜某姗。宿某证实公司以作画为名义发展下线，除了公司之外董事获利是最多的，其跟公司领导接触少,只知道总经理李某负责公司全部工作，副总经理李某龙在公司什么都管。吕某2证实公司老板是李某,副总是李某龙，财务部总监王某4，统计部总监是曹某，运营部总监不认识，钻石画客服部总监马某旺,十字绣客服部总监是杜某姗，宋某和李某是两口子,隔三差五的会来客服部逛一圈。康某2证实由于上班才十二天，公司的经理不是很清楚，知道李某和李某龙两人负责公司的日常运营。张某1等其他几名客服人员也均能证实公司组织架构、层级及升级方式和所需费用、各级提成获利情况。8.林某、赵某、周某、李某5、冯某、高某1的证言，证实林某是运营部组长，运营部起到一个承上启下、上传下达的作用,负责将李某制定的话术及回复口径保存到电脑桌面，有董事联系他们反映问题时,他们再复制粘贴话术回复董事们，李某将具体返给董事的返单数通知运营部,运营部再传达给统计部，之后统计部进行统计返单数再给客服部,客服再发到他们所对接的客服群里。赵某、周某、李某5在统计部负责钻石画、十字绣统计工作，冯某是财务部组长，高某1是财务部组员，统计部统计需要返加工费的人员名单，制作两个表格,一个发给财务冯某,一个发给客服杜某姗。财务就按照表上的人数把相应的钱打给相应的董事。9.陈某1、王某2、李某6的证言，分别证实陈某1、王某2、李某6通过夏某婷朋友圈发布的宣传信息接触金某国际手工坊，陈某1通过夏某婷成为钻石画的代理，发展了24个订单，2个代理，收了2个推荐费提成，剩下的给了董事夏某婷。王某2通过夏某婷成为钻石画的大区，发展了11个订单，3个代理，收了170元的推荐费提成，剩下的给了董事夏某婷。李某6通过夏某婷成为十字绣和钻石画的双董事，推荐了10个董事、2个大区，63个代理，1577名画工。10.张某3、牛某的证言，证实张某3看到张某晶的微信圈内发布加工钻石画的招工信息，成为钻石画的董事，自己发展的有5个代理，每个代理提成248元，另外17个代理，每个代理提成78元，挣推荐费一共2500元左右。后又做了十字绣的代理，下了10多个订单，就返佣了3单，其余的没有返钱。牛某看到张某晶的微信圈内发布加工钻石画的招工信息，为钻石画的董事，发展了1个大区，16个代理，40个画工。与之相关的订单有326个，已返佣90单，未返佣94单，未发货142单。自己发展的有7个代理，每个代理提成248元，另外9个代理，每个代理提成78元，挣推荐费一共2200元左右。后做了十字绣的代理，下了10多个订单，1单没返。11.徐某的证言，证实其从微信上认识了李某宇，通过李某宇成为钻石画的代理，其推荐了6个人。12.宋某2、陈某2的证言，证实宋某2看到薛崇宇（董某俊）的微信圈内发布加工钻石画的招工信息，是钻石画和十字绣的代理，有37个订单，有20个画工。有10个订单没有返佣，其他的都是返佣的。十字绣的业务其下了16个订单，有11个订单没有返钱。陈某2在微信朋友圈里看见薛崇宇（董某俊）发的有金某国际手工坊手工活的宣传图片，成为了钻石画的大区，发展的有2个代理，分别是高某2、饶某。跟其有关的单子是54单，已经返佣的18单，未返佣的36单。后来在十字绣部升了个代理，一共就10个单子，返了5单，还有5单没返。13.张某4、黄某、李某7的证言，证实张某4、黄某、李某7通过杨某朋友圈发布的宣传信息接触金某国际手工坊，并成为杨某的下线，张某4发展了16个画工，黄某发展14个画工，李某7发展了63个画工。14.苏某的证言，证实其为快递员，自2019年10月23日至2019年11月10日一直给成某送快递，一共送了31642件快递，但成某从未用其快递公司往外发过快递。15.张某5、王某3、孟某、高某2、郑某、边某、刘某2、邢某的证言，证实上述证人均系金某国际手工坊下线人员，各自通过该传销组织发展人员的过程、人数、单数及未返佣情况。（三）被告人的供述与辩解1.李某在侦查机关的供述和辩解，证实2019年7月份，王某4、宋某、李某1在C团国际干董事，因觉得挣钱，独立出来单干成立金某手工坊，为筹建和发展建立了微信群，群内有李某、宋某、李某1、宋某3，李某龙后期加入，王某4是老板，宋某3是实际控制人，其和李某1去义乌联系的货源，李某龙和其先后担任经理，管理全面事务，王某4管理钱、卡和转账。2019年10月份，其通过王某4介绍和宋某来到了“金某国际手工坊”，成为经理，负责公司的客服对接董事的业务。王某4负责财务，主要就是统计收钱和返钱。宋某3在金某手工坊什么也不负责。金某手工坊有三个经理，有其、宋某、李某龙；下属五个总监，钻石画部总监马某旺，十字绣部总监杜某姗，运营部总监曹某、佟某，财务部总监王某4，每个总监下面又各自有小组长。王某4的财务部门是个独立的部门，金某手工坊是王某4的，其负责钻石画部、十字绣部、运营部。金某手工坊的运营模式就是发展人头，让下线交纳董事费、大区费、代理费、材料费。如果画工想升级代理的话，需要交398元，如果董事直接推荐代理的话，那么董事只需要上交公司150元，董事得248元，如果是大区推荐的话，也是最后董事上交公司150元，但是具体董事和大区怎么分剩下的248元其不太清楚。如果代理想升级大区的话，需要交1998元，董事往公司交998元，董事得1000元；如果大区想要升级董事的话，需要交纳5998元，董事往公司交3998元，董事得2000元。如果想从画工直接升级董事也可以，也是交给董事5998元，董事往公司交3998元，董事得2000元。金某手工坊董事有一千四五百人，大区有三千多人，代理五千多人，画工上万人，具体数其不清楚。其是经理每个月工资15000元，宋某和李某龙是副经理也是每个月10000元，马某旺、曹某、杜某姗、佟某四个人是总监，他们每个月工资是7300元。2.李某龙在侦查机关的供述和辩解，证实2019年9月份其通过李某介绍到“金某国际手工坊”，开始负责管理客服，后担任副经理负责微信公众号及微店的维护，李某是总经理负责全部工作，宋某是副总经理没什么具体事情，马某旺、杜某姗是总监分别负责钻石画部和十字绣部，运营部总监曹某处理董事闹事、监管钻石画部返工费,佟某开始是客服,刚提拔为运营部总监不到十天,王某4管理金某手工坊的钱、卡、转账等。金某手工坊盈利就是拉人头、发展下线收代理费，收割下线的钱。其知道寄回来的画不值300元，只是吸引人的噱头，但最终怎么处理不知道，从工作群中可以看出其系公司管理人员，参与制作过前期客服部的话术。3.宋某在侦查机关的供述和辩解，证实王某4、李某1和其都在C团国际干过董事，后王某4提议仿照C团国际模式单干并成立了一个微信群，参与成立和发展金某国际的有王某4、李某1、其和李某、宋某3、李某龙。李某和李某1去找的货源，王某4找人做的系统，制度模式就是照搬的C团国际的模式。来德州之后，李某是总经理负责全面工作，李某龙是副总负责系统维护，王某4负责财务也管全面的事情，其挂职副总不管具体事情。李某1主要是做董事，是前期的发展人。每天返佣的单数是王某4告诉李某，李某告诉统计部。公司就是通过收代理费挣钱，画实际上没有销路。4.佟某在侦查机关的供述和辩解，证实2019年10月12日其通过招聘进入“金某国际手工坊”任客服,11月8日担任运营部总监，主要工作是给李某打杂,传达李某的命令,在群里开会或整理一些话术的时候帮李某打字，负责在董事大群里回答董事们提的问题。金某手工坊分为五个层级,公司、董事、大区、代理、画工，赢利挣钱就是拉人头,多发展下线,收割下线的钱。公司大老板是宋某3，他下面一级是王某4，王某4管钱和卡，王某4下级是李某，李某是公司的总经理，负责日常公司话术对策的策划，还有返现名额的决定以及公司的各项主要事务。李某的下级是副总李某龙，负责公司技术支持、程序问题的处理。再往下就是四个总监，曹某（运营兼统计总监）、佟某（运营总监）、马某旺（钻石画客服总监）、杜某姗（绣品部客服总监）。11月21日其和李某、李某龙跑到天津后见到宋某3、王某4、宋某。李某开车拉着宋某和佟某去取钱，取完后钱交给了王某4，王某4给了宋某3，宋某3给上述几人分钱作为工资。5.曹某在侦查机关的供述和辩解，证实2019年9月13日，其通过58同城应聘米高酒店文员，到9月17日正式上班。10月中旬其成为统计部的总监。“金某国际手工坊”的核心成员有，宋总，男，40多岁，身高170cm左右，圆脸，普通话。在米高酒店时宋总去过公司二三趟，当时听公司员工说宋总是李某的上级。李某，公司总经理，负责公司全面工作。李某龙，公司副总经理，负责公司全面工作，系统维护，技术。宋某，公司副总经理，负责公司全面工作，李某的老婆。王某4，公司财务总监，负责公司全面工作及财务。李某1，“大双”，女，听王某4说是个内部人，是个董事。公司高管，马某旺，钻石画客服总监。杜某姗，十字绣客服总监。曹某，运营部总监（包括运营和统计），佟某，运营部总监（包括运营和统计）李某的助理。另，海荣公司就是做微商的，主要是有十字绣和钻石画两种。公司通过招董事、大区、代理，由他们找具体干活的画工，然后公司回收十字绣和钻石画的方式来进行经营。代理费，董事5998元、大区1998元、代理是398元，如果董事再找一个人，成为公司的董事，在5998元的代理费里面，这个董事能提2000元，大区是提1000元，代理是提148元。十字绣和钻石画，对董事是80元拿一单货，公司只对接董事，董事再向下出画，给画工加80元，160元出一单。其在金某国际手工坊第一个月开了1700元钱，第二个月开了7300元钱，一共开了9000元钱工资。没有其他收入。6.马某旺在侦查机关的供述和辩解，证实2019年9月20日左右，其通过熟人介绍去的米高酒店三楼写字楼进行面试，一个姓姜的经理给其面试的，通过面试后其去了“金某手工坊”公司上班。公司有4个部门，钻石画部，绣品部，运营部，财务部，马某旺是钻石画部的总监。公司的老总叫宋某1，总经理李某，副总经理宋某、李某龙。公司业务流程是每天早上8点30分，其登陆公司的微信公众号平台将货品上架，上架后董事及其下线陆续下单，下单后确认收货前只可购买1件产品，买完收到货后制作成成品，随后寄往发货点，发货点有三个地方，重庆、济南、滨州（收货人叫成某），收货人收到货后会确认收货，随后寄件人的姓名会记录在返工费名单中，每天给董事解决一些问题，每天下午13时到14时统计新的下线并结账，下午15时30分到17时30分统计董事下单数量，并结账，结账方式为银行卡转账，银行卡卡号一般两到三天会更换一次，银行卡开户名是李某2、魏某1、谢某，其他的记不清了。返工费具体操作是运营部统计组负责，其只了解一个大概，返工费每人是300元，每个人初始返工费名额有2个，每天下单数量为5单以下的返工费名额只有1个，下单数量为0的名额也为0,每推荐1个大区，额外增加1个名额，每推荐1个董事额外增加5个名额。升级等级要向自己的上线交钱，每次升级不能越过自己的上线，升级的钱最后都是由董事交给公司，其只知道董事交给公司的钱，升代理150元，升大区1000元，升董事3998元。2019年11月20日下午李某龙让其通知所有员工放一个礼拜到两个礼拜的假，并将所有员工的办公手机都收起来，包括财务的银行卡，U盾，U盘，记账本，其问他具体是什么情况，他没再细说，他当时跟平时不一样，很不自然，其觉得是不是公司出什么事了。公司一共有24个客服号,每个客服号进入70个董事,大约应该是近1700名董事。每个董事平均有10个大区,大约17000个大区。每个大区一般有10个代理,大约有170000个代理。画工数目这个其算不出来了,因为每个代理不一定有多少画工。从2019年9月24日至2019年11月19日，金某手工坊钻石画部共收入减去货品支出（不含返现）总共33444592.8元。7.杜某姗在侦查机关的供述和辩解，证实2019年9月初其在58同城看到米高酒店招聘办公文员，其就去应聘了，9月14号正式上班。10月份左右李某开了一个会,任命宋某、李某龙为副总,王某4为会计部总监,马某旺为水晶画钻石部总监，杜某姗为十字绣品部总监，曹某为运营部总监。杜某姗负责十字绣品部的上班考勤,收集十字绣品部发货和产品缺陷的问题上报给发货部。公司就是做微商的,主要是有十字绣和钻石画两种。公司通过招董事、大区、代理,由他们找具体干活的画工,然后公司回收十字绣和钻石画的方式来进行经营。通过收取代理费和材料费挣钱，每个层级都有提成。在“金某手工坊”的公众号,其有权限,可以看到画工的下单日期,还有公司签收日期,只要有签收日期的,就视为合格,在这个签收日期15天之后,就应该每单返300元。但是没有见过实际产品。其是2019年9月14日开始干客服,10月份成为十字绣客服部总监。通过电脑后台，进入系统后台之后点击左侧的用户管理和分销中心就可以给其他客户升级。然后点击订单管理进入订单管理的页面,在这个页面上可以见到订单的总数，目前系统显示总数是67074条，然后点击上边的审核状态已返佣,就会显示出公司已经把300元返还完毕的订单数，目前显示10218条,点击审核状态下的未返佣,显示的是公司收到画工寄回的画并签收之后,等待返钱的订单数，目前显示23820条,点击未发货,显示的是画工已经交完原料费用,但是公司还没收到画工寄回的画的订单数，目前是33036条。8.张某晶在侦查机关的供述和辩解，证实2019年8月16日其经朋友李悦介绍开始接触金某业务。金某公司客户的层级分四个层级，从下往上分别是画工、代理、大区、董事。9月1日给李悦通过微信零钱转账5998元成了董事。“金某国际手工坊”的运营模式就是通过招画工做手工活，然后回收支付手工费，并且通过发展代理、大区、董事收取推荐费。手工活包括钻石画和十字绣两种，画工拿画每单需交原材料费160元（公司收取80元，剩下的差价80元被画工的推荐人拿走），公司以每单300元价格回收，画工通过赚取佣金来挣钱。代理、大区、董事都可以发展画工。画工不需要缴纳代理费，代理、大区、董事需要缴纳代理费，代理费为代理398元，大区1998元，董事5998元，公司只收取代理150元，大区1000元，董事3998元，其中差价为推荐人获得。成为代理后可以招画工及平级或下级代理。材料费有提成，且可以隔级提成。成为代理后，原材料价格按级别不同，价格也不同，代理可以在原材料费上赚取差价，即提成。公司只对接董事，按80元每单给董事，董事再给下面代理，价格分别是大区100元，代理120元，画工是160元。交钱的时候，画工逐级上交这160元，每一级直接扣差价后交上一级，这样最终到公司就是每单80元。上一级可以直接发展下面任何一个层级，比如董事直接发展的画工，画工交160元，董事就可以挣80元。公司有两块儿收入，一个是卖原材料，每单80元，但是画工完成后要以300元回收，所以在这方面公司是赔钱的。另一个就是收的推荐费，这个是挣钱的，公司就是通过收推荐费挣钱。其一共推荐了33个董事，推荐了8个大区，推荐了131个代理。2019年8月份以来，通过推荐董事、大区、代理一共获利推荐费70000元左右。其升级做董事就是为了挣钱盈利。推荐别人升级层次是为了挣推荐费。2019年11月份，金某手工坊公司更换了微信公众号以后，金某公司的总经理和运营部总监把其和白某、刘某某、彭某慧四个董事拉到了一个小群内，公司把其树立成为董事的榜样，提升其他董事或者下层人的信心，其在“金某手工坊”公司的微信群内为其他董事讲过课。9.李某宇在侦查机关的供述和辩解，证实2019年9月7日其通过张某晶成为“金某国际手工坊”画工、代理、大区、董事，是“金某国际手工坊”的钻石画和十字绣的双董事，发展了12个董事（包括11个钻石画董事和1个十字绣董事），6个大区（其中十字绣1个，钻石画5个），还有代理15个左右。大约有500单左右还没有返佣。有500个画工、代理、大区、董事的钱都交了，一共是8394元。10.夏某婷在侦查机关的供述和辩解，证实2019年7月底其通过徐晓磊介绍，接触到“金某国际手工坊”，在金某国际手工坊的钻石画和十字绣上进出资金的方式有两种，一种是微信转账，一种是手机银行转账。2019年8月10日其正式成为了董事，发展了大约20个董事，大区有11个，后来大部分人也被其发展成董事了，有大约70个代理。算上推荐奖励和材料费提成其挣了大约有10万块钱，但是后期公司不行了，其给下面的人（包括代理和画工）退回去了4万元钱。11.崔某译在侦查机关的供述和辩解，证实其为金某公司钻石画和十字绣的双董事，上线是李某宇，发展下线钻石画董事15名、大区5名、代理161人，十字绣代理42人。钻石画已返佣467个订单，未返佣1490个订单，未发货1740个，订单一共3697个，十字绣其分销500单左右，自己直销50单左右。与其相关画工三千多人。赚取推荐费及材料费提成共计20多万。其通过手机微信朋友圈发布相关的图片从而达到宣传的作用。12.杨某在侦查机关的供述和辩解，证实2019年8月底，其通过夏某婷微信朋友圈接触“金某国际手工坊”，2019年9月20日成为董事。其通过朋友圈发布“金某国际手工坊”的宣传信息发展下线，其一共推荐了12名钻石画董事，钻石画的大区有9个大区，钻石画的代理有90名。其不清楚“金某国际手工坊”公司钻石画和十字绣有没有销售出去。其和上、下级别的资金流转使用的主要是微信和支付宝。在朋友圈看见过“金某国际手工坊”公司曾经在微信群内组织过开会。13.孙某凤在侦查机关的供述和辩解，证实其在微信朋友圈看见李婷发的钻石画做手工的信息，就在2019年9月9日升级为代理，做到9月14日升级了大区，到了9月24日升级成为董事。之后其就自己做业务。其发展了24名钻石画董事级别的下线，3名大区级别的下线，58名代理级别的下线。十字绣发展了5名董事级别的下线，1名大区级别的下线，21名代理级别的下线。其中十字绣董事中有3人同时也是钻石画董事，钻石画和十字绣一共发展了29个董事、4个大区、79个代理，下线人员共112人。与其相关的画工有400人左右。通过发展下级代理其赚的材料费提成和推荐费一共10多万。14.张某在侦查机关的供述和辩解，证实其为金某公司钻石画和十字绣的双董事，上线是李某宇，发展下线钻石画董事17名、大区2名、代理62名，十字绣代理27名，共发展下线108人，盈利达10万余元。通过手机微信朋友圈发布相关的图片从而达到宣传的作用。开始认为金某公司没什么毛病，后来到了限制返佣名额，最后到公司跑路，金某公司是个骗人的公司。15.成某在侦查机关的供述和辩解，证实其为“金某国际手工坊”的验收员也是钻石画及十字绣的双董事。其帮王某4在滨州市验收各地送来的钻石画及十字绣成品，自2019年8月9日至今收到的134000余件成品，除去发往天津的4100元成品，剩余的都堆放在仓库。其发展钻石画及十字绣董事5人、大区9人，还有代理60人，与其相关订单2000单左右，共获利80000元钱左右，现已退还下线14万余元。16.杨某在侦查机关的供述和辩解，证实2019年8月份，其通过微信好友在朋友圈发的宣传彩页和视频接触到金某国际手工坊，交给上线5998元后升级为董事级别。其在微信朋友圈里发布有关金某国际手工坊返工费的截图和宣传的话术进行宣传，其推荐了4个钻石画董事，3个大区，60多个代理。其供述公司实际上以发展代理、大区及董事为主，公司在董事群里开会让多发展新董事。公司就是靠发展代理、大区及董事来挣钱。通过发展下线人员一共获利三万元左右。17.吴某在侦查机关的供述和辩解，证实其通过微信名叫“薛小虎”微信好友,开始做手工画，9月份上旬升级成为代理，后升级大区，过了十天左右，升级成为董事。后来到了10月份的时候，升级为十字绣的董事。其推荐了9名钻石画董事，还有十字绣的董事有1个，钻石画大区有共7个大区，十字绣大区没有。钻石画代理有56名，十字绣其发展了2个代理，与吴某相关的订单有1500个订单。与吴某相关的画工有1500人左右。通过推荐发展下级代理吴某赚了推荐费提成和材料费提成一共是6万左右。18.白某在侦查机关的供述和辩解，证实2019年8月的时候，其通过刘某某微信朋友圈接触到“金某国际手工坊”，9月3日给刘某某转账5998元升级为董事级别，其通过朋友圈发布“金某国际手工坊”的宣传信息发展下线，其发展钻石画7名董事、1名大区、代理26名。十字绣发展5名董事、4名大区、36名代理，下线一共78人。公司主要是靠赚取推荐费来盈利，公司返佣名额开始还算正常，后来越来越少，其共赚取推荐费提成及材料费提成5万元左右。19.彭某慧在侦查机关的供述和辩解，证实2019年8月份，其在李某1的微信朋友圈里看见关于“金某国际手工坊”的宣传图片，2019年9月初，其给李某1微信转账5998元升级为董事级别。通过朋友圈发布“金某国际手工坊”的宣传信息，共发展钻石画董事13人、大区4人、代理32人。十字绣董事2人，大区2人、代理26人，共发展79个下线。其称“金某国际手工坊”是个骗人的公司，公司鼓动下线人员升级，赚取了推荐费，公司的返佣名额限制的比例很小，大部分画工得不到返佣。其共获利6万余元，退还给下线2万多元。20.董某俊在侦查机关的供述和辩解，证实2019年8月份，其通过李某1介绍接触到“金某国际手工坊”，后转账给李某14800元成为董事级别。在金某国际手工坊平台上使用的名字是“薛崇宇”。其在微信朋友圈发“招手工画、十字绣画工”的广告及返工费的截图、价格表的方式进行宣传。其发展了16个董事，推荐了1个大区，推荐了40多个代理，一共获利10万元左右。其称公司实际上还是以发展代理、大区及董事为主，到了后来公司在董事群里开会让多发展新董事。21.宋某宁在侦查机关的供述和辩解，证实2019年8月份，其通过宋某在微信群里发布“金某国际手工坊”的广告接触到金某国际手工坊，交给了宋某5998元成为了董事。其通过微信朋友圈的方式宣传金某国际手工坊，其发展钻石画董事11名，十字绣董事20名，代理44名，其通过发展下级代理和画工总共获利了五六万左右。其称“金某国际手工坊”的业务，就是发展下线代理、大区、董事，发展的越多越挣钱。22.刘某在侦查机关的供述和辩解，证实2019年7月份，其在宋丽娜的微信朋友圈里看见“金某国际手工坊”钻石画的的宣传的视频，后加入到金某国际手工坊，随后发展成“金某国际手工坊”的双董事。其在微信朋友圈通过发返工费的截图、价格表的方式进行宣传。其一共推荐了3个董事，推荐了6个大区，52个代理。其一共获利12000元左右。公司卖原材料是赔钱的，公司就是通过收推荐费挣钱。23.董某艳在侦查机关的供述和辩解，证实2019年8月份，其通过一个叫“大双”的微信好友开始接触金某手工坊，2019年9月4日，其给大双微信转账5998元升级为董事级别。其供述推荐了7个董事，3个大区，有56个代理。其在微信朋友圈发返工费的截图、价格表的方式进行宣传。“金某国际手工坊”公司是个骗人的公司，公司鼓动下线人员升级，赚取了推荐费。其推荐费提成和材料费提成一共是7万左右，退还下线5万左右。其和上、下级别的资金流转使用的主要是微信转账。给金某公司的转账主要是通过手机银行转账。24.宋某岩在侦查机关的供述和辩解，证实2019年8月份，其通过朋友董某艳接触到“金某国际手工坊”业务，10月份给董某艳微信转账5998元升级为董事级别。其在微信朋友圈发返工费的截图、价格表的方式进行宣传。其发展了13个董事，9个大区，36个代理。公司赚取推荐费，下线人员升级的越多越快相应的画工就越来越多，公司的返佣名额限制的比例很小，大部分画工得不到返佣。其赚了推荐费提成和材料费提成一共是7万左右，盈利都退还给下线。25.刘某某在侦查机关的供述和辩解，证实2019年7月底，其通过宋某的微信朋友圈内发布的信息了解到“金某国际手工坊”，8月底直接交给宋某5998元升级成为了董事。其在微信朋友圈发“招手工画、十字绣画工”及返工费的截图、价格表的方式进行宣传。其发展了8个董事，钻石画代理36人，十字绣代理15人，十字绣推荐了1个董事，其还在公司的微信群里讲过课，内容是让其他代理、董事相信公司可以挣到钱。画工加工的成品画和十字绣根本就没有销售，都堆放在仓库里。公司的盈利点主要是挣推荐费，代理费都是先打给推荐人,推荐人打给董事,董事再打给公司,一层层扒这个代理费。公司限制返佣名额，大部分画工交了材料费后得不到返佣。其共获利10万元左右，退还下线5万余元。26.孙宁宁在侦查机关的供述和辩解，证实2019年8月下旬，其通过彭某慧的微信朋友圈内发布的信息了解到“金某国际手工坊”，2019年9月23日转账给彭某慧5998元升级为董事。其通过微信朋友圈宣传“金某国际手工坊”，供述发展钻石画7个董事，6个大区，代理49人，十字绣有5个代理。发展下线，晋升级别就是为了多收画工材料费，多赚取推荐费。其觉得公司的一幅画根本不值300元，仅靠销售钻石画或者十字绣公司根本不能盈利，公司主要是靠赚取推荐费来盈利。另一方面画工的返佣名额和返佣期限都有限制，这样大部分画工得不到返佣300元，公司就材料费是通过限制返佣比例来控制成本。其共赚了推荐费提成和材料费提成6万元左右，退还下线3万余元。（四）辨认笔录1.辨认笔录及照片，证实佟某从12张不同男性免冠照片中辨认出宋某3即是其老板。2.辨认笔录及照片，证实姜某分别从12张不同男性免冠照片中辨认出谢某是和王某4同行之人，宋某3即是主持给员工开会的宋总，李某龙是金某国际手工坊公司的负责人之一，李某即是金某国际手工坊公司经理。分别从12张不同女性免冠照片中辨认出金某国际手工坊的负责人王某4，宋某即是金某国际手工坊的负责人李某的妻子。3.辨认笔录7份及照片，证实马某旺对宋某3、李某、宋某、李某龙、佟某、杜某姗、王某4进行辨认的情况。4.辨认笔录5份及照片，证实杜某姗对王某4、宋某3、宋某、李某、李某龙进行辨认的情况。5.朱某2辨认笔录3份及照片，证实朱某2对宋某、李某、李某龙进行辨认的情况。6.薛某辨认笔录3份及照片，证实薛某对宋某、李某、李某龙进行辨认的情况。7.冯某辨认笔录4份及照片，证实冯某对李某、王某4、李某龙、宋某进行辨认的情况。8.康某1辨认笔录6份及照片，证实康某1对杜某姗、王某4、宋某、李某龙、佟某、李某进行辨认的情况。（五）电子数据侦查人员调取自微信公众号后台数据及马某旺整理的人员数据光盘一组。针对上述证据，各被告人及辩护人发表质证意见如下：被告人李某存在异议，发表质证意见称，王某4将其拉入“嗯哼”聊天群，7至10月份其没有参与，在群里的聊天系其用宋某的手机聊的，宋某不知情。并在庭审中陈述其在侦查机关的供述不属实，侦查人员存在刑讯逼供的情况。被告人李某的辩护人存在异议，发表质证意见称，李某被动加入“嗯哼”聊天群，未就传销发表具体意见，未表示要参与，不能作为指控李某的证据。被告人李某龙存在异议，发表质证意见称，其没有在“嗯哼”聊天群发言。仅负责公众号和系统维护，不负责公司全面的事情，话术不是其制定的。被告人李某龙的辩护人存在异议，发表质证意见称，李某龙是在2019年10月29日之后加入“嗯哼”聊天群，并非主动加入，仅在群里请示他人，未参与公司的筹划。被告人宋某存在异议，发表质证意见称，在“嗯哼”聊天群发言，没有决定权，在群里说过话，具体记不清了，有时是李某拿其的手机在群里发言。并在庭审中陈述侦查机关对其存在诱供、恐吓的情况，其在侦查机关的供述有不属实的情况。被告人宋某的辩护人存在异议，发表质证意见称，宋某在公司没有负责全面工作。被告人马某旺的辩护人存在异议，发表质证意见称马某旺是被传唤到案，应认定为自首。被告人张某晶、李某宇、崔某译、夏某婷、杨某、孙某凤及其辩护人发表质证意见称，对发展人员的数量提出异议，请法庭核实。其余被告人及其辩护人对公诉机关提交的证据均未提出实质性异议。针对上述质证意见,本院对公诉机关出示的证据作如下认定：根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第八十三条第二款的规定，被告人庭审中翻供，但不能合理说明翻供原因或者其辩解与全案证据矛盾，而其庭前供述与其他证据相互印证的，可以采信其庭前供述。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百零四条第三款规定，证据之间具有内在联系，共同指向同一待证事实，不存在无法排除的矛盾和无法解释的疑问的，才能作为定案的依据。被告人李某、宋某未提出非法证据排除，且其二人认为办案机关存在违法情况无据证实，故二被告人庭审中提出其在侦查机关的供述存在不属实的情况，不能合理说明翻供的原因，结合公诉机关出示的“嗯哼”聊天群聊天记录等书证、李某1等证人证言以及其他被告人的供述可以证明其二人在涉案传销组织中的作用。通过核对在案证据，计算出被告人杨某发展下线人员未超过120人，被告人张某晶、李某宇、崔某译、夏某婷发展下线人员超过120人，且侦查机关已将发展人员中的重复部分去除。综上，本院对公诉机关出示的证据予以确认。被告人及其辩护人提交的证据，经法庭质证，本院作如下认证：被告人马某旺的辩护人提交嘉奖颁奖证书，欲证实其在部队期间优秀，有特大贡献，公诉人不予认可，经查该证据与本案不具有关联性，本院不予采纳。被告人李某宇、孙某凤、成某陈述其被扣押的手机中的微信或支付宝退还明细，被告人张某晶的辩护人提交退还下线钱款收条29份、张某晶退还下线钱款微信转账记录11份，被告人崔某译的辩护人提交谅解书及照片、退赔明细，被告人孙某凤的辩护人提交的退还明细，被告人吴某的辩护人提交退还明细，被告人彭某慧提交退还下线人员材料，被告人白某的辩护人提交的微信截图退还明细，被告人董某俊辩护人提交证明1组、微信转账记录，被告人刘某的辩护人提交的谅解书5份、退款截图、退款明细，被告人宋某岩的辩护人提交的谅解书4份，以上证据欲证实上述被告人退还其下线情况，公诉人对退还情况予以认可，经查本案中的下线人员不属于被害人，退还下线人员不属于法定的退赔情节，本院对上述证据证实的情况在量刑时酌情予以考量。被告人夏某婷的辩护人提交的天津市公安局西青分局大寺派出所出具的证明和询问笔录各1份，被告人孙某凤的辩护人提交的孙某凤报案视频，被告人董某俊的辩护人提交的天津市公安局津南分局小站派出所的情况说明，欲证实以上被告人系自首，公诉人予以认可，经查属实，本院予以采纳。被告人孙某凤的辩护人提交微信聊天记录，证实因公司强调未骗人被告人孙某凤不清楚公司实际情况，公诉人不予认可，经查某系具有完全刑事责任能力的人，应具有一般社会人的认知，本院对该证据不予采纳。被告人成某要求公诉机关出示其手机中的通话记录欲证实其主动报案的情况，公诉人不予认可，经查公诉机关出示的证据能够证实成某系被抓获到案，且仅有打过电话的记录没有其他证据相佐证，无法证实其观点，对该观点本院不予采纳。被告人吴某的辩护人提交长治学院学生处证明1份，山西星联信息技术股份有限公司证明信1份，证实被告人吴某的平时表现良好，公诉人不予认可，经查该证据与本案没有关联性，本院不予采纳。辩护人出具的长治市公安局高新区开发区分局的证明1份、110接处警登记表1份，欲证实吴某系自首，公诉人予以认可，经查属实，本院予以采纳。被告人崔某译的辩护人提交的户口本复印件、户口注销证明、火化证、出生证明，被告人白某的辩护人提交的白某家庭情况证明，被告人董某俊的辩护人提交义和庄村委会证明、结婚证及户籍各1份，欲证实上述被告人家庭情况困难，公诉人不予认可，经查家庭情况困难不是法定的量刑情节，本院对该组证据不予认可。被告人刘某某的辩护人出具的村委会证明、病例档案、诊断证明，欲证实刘某某的平时表现良好及身体患病的情况，公诉人不予认可，经查该证据与本案不具关联性，本院不予采纳。据以上事实、证据，本院对控辩双方发表的主要控辩观点作如下评判：（一）关于主犯、从犯的问题本案被告人李某为涉案传销组织设立公司的总经理、李某龙为副总经理，承担组织、管理职能，所起作用较大，应认定为主犯，应按照所参与或者组织指挥的全部犯罪处罚；被告人宋某曾和王某4（另案处理）共同参与其他传销活动，并将其他传销活动的模式延续到本案传销组织中，且参与了该组织组建的前期讨论，但在该组织成立之后所起作用相对李某、李某龙较小，认定为从犯较为适宜；被告人佟某、曹某、马某旺、杜某姗为该组织招聘的从业人员，作用相对李某、李某龙、宋某较小，应认定为从犯，但佟某在该组织中起到上传下达的作用，相对被告人曹某、马某旺、杜某姗作用稍大。其余被告人均为董事在本案中均起辅助或次要作用，应认定为从犯。（二）关于自首、立功的认定问题本案被告人中有多人当庭陈述曾到当地派出所报案并如实陈述犯罪事实，在当地派出所的指导下向德州市德城区剪子股派出所电话报案，鉴于侦查机关出具的情况说明显示在侦办本案过程中，有多名董事到德州市德城区剪子股派出所电话报案，因人员较多，未做记录。庭后部分被告人提交其当地派出所的出具的报案情况证明、询问笔录等证据，按照存疑有利于被告人的原则，认定为该部分被告人构成自首。被告人马某旺存在自首情节，经查与事实不符，本院不予认定，但其确有帮助侦查机关整理案件数据的情况，是在侦查机关已经掌握案件基本事实的基础上，没有证据证实其揭发他人犯罪行为并查证属实或提供重要线索从而得以侦破其他案件，不构成立功，本院在量刑时酌情予以考量。（三）关于主观故意、主观恶性、社会危害性的问题一般人的社会认知能力应当能够认识到短时间内不能通过不正当手段获得高额回报，而被告人积极参与传销组织，借做手工活的名义邀约他人加入继而缴纳推介费某层级，迅速且大量发展人员，并从中获取高额非法利益。本案传销组织参与人数众多，且通过微信将组织迅速发展，未产生任何社会效益，严重破坏社会经济秩序，社会危害性较大，各被告人主观恶性较大。（四）关于是否为初犯、偶犯的问题各被告人积极参与实施犯罪，并在该组织中分别承担领导、管理、宣传等职能，多次且大量发展人员加入传销组织，从事传销活动，构成犯罪，不应认定为一次性、偶发性犯罪。（五）关于法律意识及家庭情况是否影响量刑的问题本案被告人中大部分为没有工作在家照顾家庭的女性，部分辩护人提出一些被告人基于法律认识错误或法律意识淡薄而导致犯罪。经查家庭困难、法律意识淡薄均不是法定的量刑情节。另外，作为完全负刑事责任年龄人应当具有一般人的社会认知水平，未认识到涉案组织为传销组织的法律认识错误不影响本案的定罪。被告人及辩护人的其余辩护意见，经查属实，本院予以采纳。本院认为，被告人李某、李某龙、宋某、佟某、曹某、马某旺、杜某姗、张某晶、李某宇、夏某婷、崔某译、杨某、孙某凤、张某、成某、杨某、吴某、白某、彭某慧、董某俊、宋某宁、刘某、董某艳、宋某岩、刘某某、孙宁宁以完成“十字绣”“钻石画”产品赚取手工费方式进行传销活动，通过邀约他人加入及缴纳推荐费某层级，直接或者间接以发展会员的数量和缴纳推荐费数额作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，依法应惩处。公诉机关指控李某、李某龙、宋某、佟某、曹某、马某旺、杜某姗、张某晶、李某宇、夏某婷、崔某译、杨某、孙某凤、张某、成某、杨某、吴某、白某、彭某慧、董某俊、宋某宁、刘某、董某艳、宋某岩、刘某某、孙宁宁犯组织、领导传销活动罪的事实及罪名成立，量刑建议适当。其中，二十六名被告人系共同犯罪，李某、李某龙系主犯，应当按其所组织指挥的全部犯罪处罚。其余二十四名被告人系从犯，可从轻处罚；被告人杜某姗、张某晶、李某宇、夏某婷、崔某译、杨某、孙某凤、张某、吴某、白某、彭某慧、董某俊、宋某宁、刘某、宋某岩、刘某某、孙宁宁主动投案，并如实供述其犯罪事实，系自首，可以从轻处罚；被告人曹某、马某旺、杜某姗、张某晶、李某宇、夏某婷、崔某译、杨某、孙某凤、张某、成某、杨某、吴某、白某、彭某慧、董某俊、宋某宁、刘某、董某艳、宋某岩、刘某某、孙宁宁被告人到案后均能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可从宽处理；鉴于被告人曹某、马某旺、杜某姗、杨某、孙某凤、张某、成某、杨某、吴某、白某、彭某慧、董某俊、宋某宁、刘某、董某艳、宋某岩、刘某某、孙宁宁有悔罪表现，适用缓刑对居住社区没有重大不良影响，故对上述人员适用缓刑。根据二十六名被告人犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月23日起至2025年5月22日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人李某龙辉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月23日起至2024年11月22日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人宋某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月23日起至2023年8月22日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）四、被告人佟某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月23日起至2023年5月22日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）五、被告人张某晶犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月14日起至2023年1月13日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）六、被告人李某宇犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月14日起至2023年1月13日止。罚金已缴纳。）七、被告人夏某婷犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月14日起至2022年9月13日止。罚金已缴纳。）八、被告人崔某译犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。罚金已缴纳。）九、被告人曹某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）十、被告人马某旺犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）十一、被告人杨某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年七个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）十二、被告人杜某姗犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）十三、被告人孙某凤犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）十四、被告人张某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）十五、被告人成某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）十六、被告人杨某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）十七、被告人吴某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）十八、被告人彭某慧犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）十九、被告人白某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二十、被告人董某俊犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二十一、被告人董某艳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二十二、被告人宋某宁犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二十三、被告人刘某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二十四、被告人宋某岩犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二十五、被告人刘某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二十六、被告人孙宁宁犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二十七、德州市公安局德城分局扣押并随案移交的被告人李某退缴违法所得人民币17000元，李某龙退缴违法所得人民币12400元、佟某退缴违法所得人民币10630元，马某旺退缴违法所得人民币9000元，曹某退缴违法所得人民币9000元，杜某姗退缴违法所得人民币9000元，其他涉案资金人民币285000元，予以没收，上缴国库。二十八、被告人宋某退缴至本院的违法所得人民币3000元，崔某译退缴至本院的违法所得人民币20000元，杨某退缴至本院的违法所得人民币50000元，孙某凤退缴至本院的违法所得人民币80000元，杨某退缴至本院的违法所得人民币20000元，吴某退缴至本院的违法所得人民币10000元，彭某慧退缴至本院的违法所得人民币17000元，董某俊退缴至本院的违法所得人民币38500元，董某艳退缴至本院的违法所得人民币18000元，孙宁宁退缴至本院的违法所得人民币10000元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  刘印江审 判 员  李欣欣人民陪审员  郑桂荣二〇二〇年十二月四日书 记 员  李一凡书 记 员  曹欣茹