福建省南安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0583刑初1325号 公诉机关福建省南安市人民检察院。 被告人林才灵，男，1985年10月5日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，无业，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月15日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 指定辩护人陈存珠，南安市法律援助中心指派的福建诚全律师事务所律师。 被告人林金良，男，1989年11月9日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，经商，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月15日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 指定辩护人王界红，南安市法律援助中心指派的福建求泰律师事务所律师。 南安市人民检察院以南检二部刑诉（2020）198号起诉书指控被告人林才灵、林金良犯诈骗罪，于2020年10月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南安市人民检察院指派检察官王云霞出庭支持公诉。被告人林才灵及其辩护人陈存珠、被告人林金良及其辩护人王界红到庭参加诉讼。现已审理终结。 南安市人民检察院指控： 2020年5月底至2020年6月15日期间，被告人林才灵通过QQ联系“飞天”（另案处理），欲帮助“飞天”拨打申请贷款人员的电话，让贷款人员添加“飞天”提供的客服QQ，帮助顺利实施以贷款为名的诈骗活动。被告人林才灵事先准备多部手机、14张手机卡、摩托车等工具，以每天人民币300元（以下币种均为人民币）的报酬约被告人林金良及苏镇伟（另案处理）一起到南安市翔云镇虎坑山等路段，向“飞天”提供的申请贷款人员拨打电话，自称是不同贷款公司的人员，让对方添加客服QQ。经统计，本案被扣押手机在案发期间拨打电话1562个，其中5名被害人被骗合计68179.9元。具体事实如下： 1、2020年6月1日，被害人唐某通过网络广告申请贷款，后接到客服电话134××××3021的来电，按照对方的指导添加“西宁融源”客服，对方以需要流水提高额度、激活冻结款等理由，骗被害人唐某转账20000元。 2、2020年6月4日，被害人杨某通过网络广告申请“平安普惠”贷款，后接到客服电话198××××4415的来电，按照对方的指导添加“平安普惠”客服，对方以查看偿还能力、刷流水等理由，骗被害人杨某转账7180元。 3、2020年6月5日，被害人李某通过网络广告申请“平安银行”贷款，后接到客服电话134××××3021的来电，按照对方的指导添加“平安银行”的客服，对方以刷流水等理由，骗被害人李某转账6000元。 4、2020年6月8日，被害人王某通过网络广告申请“平安银行”贷款，后接到客服电话152××××5425的来电，按照对方的指导添加“平安银行”的客服，对方以交保险费、刷流水等理由，骗被害人王某转账15000元。 5、2020年6月5日，被害人刘某通过网络广告申请“平安银行”贷款，后接到客服电话198××××4415的来电，按照对方的指导添加“平安银行”的客服，对方以缴纳保险金、刷流水等理由，骗被害人刘某转账19999.9元。 2020年6月15日，被告人林金良在泉州市安溪县往南安市翔云镇的山路路边被南安市公安局公安民警抓获。随后，被告人林才灵在安溪县永隆国际城3期3号楼楼下被南安市公安局公安民警抓获。 被告人林才灵、林金良到案后自愿认罪，如实供述自己的罪行，并签署了《认罪认罚具结书》。 为证明上述事实，公诉机关提供被害人陈述、证人证言、辨认笔录、搜查笔录、书证、物证、电子数据、被告人的供述等证据证实，并认为二被告人的行为已构成诈骗罪，建议对二被告人在有期徒刑一年八个月至一年十一个月的幅度内处刑，并处罚金。 被告人林才灵、林金良对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议不持异议，并自愿签署认罪认罚具结书。 被告人林才灵的辩护人提出：一、对公诉机关指控的罪名不持异议。二、被告人林才灵有如下从轻、减轻处罚情节：1、有坦白情节；2、系从犯；3、未实际获利；4、系初犯；5、自愿认罪认罚。建议对被告人林才灵大幅度从轻、减轻处罚。 被告人林金良的辩护人提出：被告人林金良有如下从轻、减轻处罚情节：1、有坦白情节；2、自愿认罪认罚；3、系从犯；4、没有前科劣迹；5、林金良没有取得实际报酬、作案的手机也不是林金良提供的；7、系因在疫情期间没有收入才会涉案。 经审理查明：2020年5月底至2020年6月15日期间，被告人林才灵、林金良伙同苏镇伟（另案处理）以每天人民币300元的报酬帮助“飞天”拨打贷款申请人的电话，并在电话中谎称其是不同贷款公司的工作人员，让贷款申请人添加“飞天”提供的ＱＱ客服以进一步实施以贷款为名的诈骗活动。经统计，被告人林才灵、林金良等人拨打贷款申请人电话的专用手机使用134××××3021、198××××4415、152××××5425等多个手机卡，拨出电话共计1562个，其中5名被害人被骗合计68179.9元。具体事实如下： 1、2020年6月1日，被害人唐某通过网络广告申请贷款，后接到客服电话134××××3021的来电，按照对方的指导添加“西宁融源”ＱＱ客服，对方ＱＱ客服以需要流水提高额度、激活冻结款等理由，骗取被害人唐某20000元。 2、2020年6月4日，被害人杨某通过网络广告申请贷款，后接到客服电话198××××4415的来电，按照对方的指导添加“平安普惠”ＱＱ客服，对方ＱＱ客服以查看偿还能力、刷流水等理由，骗取被害人杨某7180元。 3、2020年6月5日，被害人李某通过网络广告申请贷款，后接到客服电话134××××3021的来电，按照对方的指导添加“平安银行”ＱＱ客服，对方ＱＱ客服以刷流水等理由，骗取被害人李某6000元。 4、2020年6月8日，被害人王某通过网络广告申请贷款，后接到客服电话152××××5425的来电，按照对方的指导添加“永泰小额贷款公司”ＱＱ客服，对方ＱＱ客服以交保险费、刷流水等理由，骗取被害人王某15000元。 5、2020年6月5日，被害人刘某通过网络广告申请贷款，后接到客服电话198××××4415的来电，按照对方的指导添加贷款公司的ＱＱ客服，对方ＱＱ客服以缴纳保险金、刷流水等理由，骗取被害人刘某19999.9元。 2020年6月15日，被告人林金良在泉州市安溪县往南安市翔云镇的山路路边被南安市公安局公安民警抓获。随后，被告人林才灵在安溪县永隆国际城3期3号楼楼下被南安市公安局公安民警抓获。次日，公安机关向被告人林才灵扣押与“飞天”联系的苹果手机（串号359311067240372）一部、专用于拨打贷款申请人电话的Redmi7A手机二部和Redmi6A一部、微型手机卡34张等，并向被告人林金良扣押现金1280元等。 本案在审理过程中，被告人林才灵的亲属向本院退出违法所得赃款人民币30000元及预交罚金人民币8000元；被告人林金良的亲属向本院退出违法所得赃款人民币10000元及预交罚金人民币6720元。 上述事实，被告人林才灵、林金良在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人唐某、王某、李某、杨某、刘某的陈述，证人苏某、林某的证言，辨认笔录及照片，搜查笔录、扣押笔录、清单及指认照片，转账记录、转账回单、通话详情、聊天记录，银行交易明细，涉案金额统计表，电子数据勘查取证工作笔录，电子数据提取笔录及手机截图，涉案手机串号关联的通话信息，户籍证明，抓获经过，收据等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人林才灵、林金良伙同他人以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。二被告人在共同犯罪中起次要作用，是从犯，可以减轻处罚；二被告人归案后能如实供述犯罪事实，且自愿认罪认罚，均可以从轻处罚；辩护人据此提出可从轻处罚的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人林才灵、林金良已退出部分诈骗款及预交罚金，可以酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据本案的事实、情节和危害后果，结合二被告人归案后的认罪、悔罪表现及在共同犯罪中的作用大小，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人林才灵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币8000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月15日起至2022年4月14日止。罚金已缴纳。） 二、被告人林金良犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币8000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月15日起至2022年4月14日止。已扣押在案的现金人民币1280元充抵罚金，尚余罚金人民币6720元已缴纳。） 三、被告人林才灵、林金良已退出的违法所得赃款人民币12000元，返还被害人唐某；已退出的违法所得赃款人民币4000元，返还被害人杨某；已退出的违法所得赃款人民币3000元，返还被害人李某；已退出的违法所得赃款人民币9000元，返还被害人王某；已退出的违法所得赃款人民币12000元，返还被害人刘某。责令被告人林才灵、林金良继续退出违法所得赃款人民币8000元，返还被害人唐某；继续退出违法所得赃款人民币3180元，返还被害人杨某；继续退出违法所得赃款人民币3000元，返还被害人李某；继续退出违法所得赃款人民币6000元，返还被害人王某；继续退出违法所得赃款人民币7999.9元，返还被害人刘某。 四、没收作案工具苹果手机（串号359311067240372）一部、Redmi7A手机二部、Redmi6A手机一部、微型USIM卡34张，由扣押机关南安市公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  林呈凤 人民陪审员  尤 坚 人民陪审员  徐延泽 二〇二〇年十二月十五日 书 记 员  杨燕萍 附本案引用的主要法律条文： 1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 2、《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 3、《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 4、《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 5、《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 6、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 7、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。