上海市徐汇区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0104刑初975号公诉机关上海市徐汇区人民检察院。被告人胡孟成,男，1980年12月06日出生，汉族，户籍地上海市浦东新区，暂住上海市浦东新区。辩护人吴鑫，上海市君成律师事务所律师。辩护人陈泳，上海市君成律师事务所律师。上海市徐汇区人民检察院以沪徐检三部刑诉(2020)1324号起诉书指控被告人胡孟成犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2020年10月14日向本院提起公诉。本院于2020年10月15日受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市徐汇区人民检察院指派检察员邱某出庭支持公诉，被告人胡孟成及其辩护人吴鑫、陈泳到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市徐汇区人民检察院指控：2019年10月至2020年1月，被告人胡孟成谎称有关系可以较低价格帮被害人朱某1搞定相关房产租赁，诱骗被害人签订定金协议或中间服务协议并按协议支付相应定金，骗取被害人朱某1钱款共计人民币85万元。2018年10月，被告人胡孟成谎称其已承包本市XXX镇XXX工厂基地食堂，以让被害人杨某某投资入股为名从被害人杨某某处骗取钱款共计人民币30万元。被告人胡孟成于2020年6月15日被抓获，到案后拒不供认上述犯罪事实。案发后胡孟成在家属帮助下退赔被害人朱某185万元。公诉机关认定被告人胡孟成的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第五项、第二百六十六条、第六十九条第一款、第三款之规定，应当分别以合同诈骗罪、诈骗罪追究其刑事责任，并予以数罪并罚。提请依法审判。被告人胡孟成辩解没有捏造事实，没有诈骗。辩护人认为本案被告人胡孟成涉嫌合同诈骗罪和诈骗罪的事实不清，证据不足，办案程序欠公正。经审理查明,2019年10月至2020年1月，被告人胡孟成以帮助被害人朱某1租赁本市XXX路XXX号项目、XXX路XXX路项目、XXX路XXX号等处房屋为名，与被害人朱某1签订定金协议或者中间服务协议，并收取被害人朱某1按协议支付的相应定金共计人民币95万元。嗣后，被害人朱某1多次要求被告人胡孟成帮助其租赁上述地址房屋，但被告人胡孟成均以各种理由推诿、拖延、敷衍被害人，致使被害人朱某1没有签订上述地址的房屋租赁合同。被害人朱某1要求被告人胡孟成归还上述钱款。经多次催讨，被告人胡孟成仅归还被害人朱某1人民币10万元。2020年6月15日，被告人胡孟成被抓获到案。案发后，被告人胡孟成在家属帮助下退赔被害人朱某1人民币85万元。2018年10月，被告人胡孟成以承包本市XXX镇XXX工厂基地食堂让被害人杨某某投资入股为名，从被害人杨某某处骗取钱款共计人民币30万元。被告人胡孟成到案后拒不供认上述犯罪事实。上述事实有下列证据予以证实，被害人朱某1、杨某某等人的陈述及辨认笔录，证人王某、徐某某、魏某、戴某某、卢某某、朱某2、张某1、董某某、李某、顾某某、陈某1、陈某2、陈3、张2、孙某某、方某、雷某某、严某某、黄某某、胡某某、张某3等人的证言及辨认笔录，接受证据清单、营业执照复印件、定金协议书、收条、情况说明、相关录音整理记录、微信聊天记录、微信转账记录及交易明细证明、借条、项目商务条款协议、中间服务协议、调取证据笔录及清单、上海市不动产登记簿、上海市房地产权证、委托书、协议书、还款承诺书、相关银行转账及交易明细、银行转账客户回单、扣押笔录及清单、涉案手机信息照片、案件接报回执单、受案登记表、受案回执、民事判决书、民事裁定书、民事调解书及调解笔录、胡孟成失信信息、被执行信息及限高信息等，上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所司法鉴定意见书及被告人胡孟成的供述及辩解等证据。上述证据均经庭审查证属实，本院予以确认。针对控辩双方的争议焦点，本院作如下评判：一、被告人胡孟成犯合同诈骗罪、诈骗罪，事实清楚、证据确实充分。被告人胡孟成以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方财物，构成合同诈骗罪。经查，公诉机关提供的证据足以证实被告人胡孟成以帮助被害人朱某1租赁本市XXX路XXX号项目、XXX路XXX路项目、XXX路XXX号等处房屋为名，与被害人朱某1签订定金协议或者中间服务协议，并收取被害人朱某1按协议支付的相应定金共计人民币95万元的事实。被告人胡孟成谎称有关系可以较低价格帮助被害人朱某1搞定相关房产租赁，在与被害人签订协议收取定金后，又以各种理由推诿、拖延、敷衍被害人，主观上有非法占有的故意，其行为构成合同诈骗罪。被告人胡孟成又以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱款，其行为又构成诈骗罪。根据被害人的陈述、证人证言、微信聊天记录等证据足以证实被告人胡孟成以承包本市XXX镇XXX工厂基地食堂让被害人杨某某投资入股为名，从被害人杨某某处骗取钱款的事实。被告人胡孟成虚构承包本市XXX镇XXX工厂基地食堂的事实，隐瞒真相，以投资入股为名骗取被害人钱款，主观上有非法占有的故意，其行为构成诈骗罪。被告人胡孟成的辩解和辩护人的意见，与事实不符，本院不予采纳。二、本案在审理过程中，不存在办案程序欠公正的情形依照《中华人民共和国刑事诉讼法》的相关规定，本院认为，被告人胡孟成犯合同诈骗罪、诈骗罪案件事实清楚、证据确实充分，依据法律规定认定被告人胡孟成有罪，本院依法应当作出有罪判决。在本案审理过程中，公诉机关提供的证据均经庭审查证，没有发现非法证据，均经确认属实后作为定案的根据；公诉机关综合本案证据，依据相关规定扣除被告人胡孟成在案发前归还被害人人民币10万元，认定被告人胡孟成犯合同诈骗罪的犯罪数额为人民币85万元，事实清楚，证据确实充分，应当予以追究其犯合同诈骗罪的刑事责任。被告人胡孟成在家属帮助下退赔被害人朱某1人民币85万元，系案发后的退赃行为。公诉机关提供的证人证言详细真实、取证合法，与本案具有关联性，与其他证据印证被告人胡孟成的犯罪事实，不存在证明被告人无罪或罪轻的事实，本院没有必要再通知证人到庭作证。故在本案审理过程中，不存在办案程序欠公正的情形。辩护人的意见，与事实不符，本院不予采纳。综上，本院认为，被告人胡孟成以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人钱款共计人民币85万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人胡孟成又以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱款共计人民币30万元，数额巨大，其行为又构成诈骗罪。应予以数罪并罚。公诉机关指控的罪名成立。被告人胡孟成认罪态度不诚，本院酌情予以从重处罚。部分被害人挽回经济损失，可酌情对被告人予以从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第五项、第二百六十六条、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人胡孟成犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币十一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月15日起至2029年6月14日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)二、责令被告人继续赔偿被害人的经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  朱锡伟人民陪审员  唐 琦人民陪审员  庄 蓉二〇二〇年十二月二十三日法官 助理  李晓萍书 记 员  吴锦天附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：……（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。……数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。