河南省郑州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫01刑终1138号原公诉机关河南省新郑市人民检察院。上诉人(原审被告人)左白妮，女，1977年9月9日出生于河南省新郑市，汉族，小学文化程度，无业，户籍地四川省内江市东兴区，现住河南省新郑市。因涉嫌犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年11月26日被新郑市公安局刑事拘留，于2020年1月3日由新郑市公安局执行逮捕。上诉人(原审被告人)崔二波，男，1984年2月28日出生于河南省开封市，汉族，小学文化程度，无业，户籍所在地河南省开封市，现住新郑市。因涉嫌犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年11月26日被新郑市公安局刑事拘留，于2020年1月2日由新郑市公安局执行逮捕。上诉人(原审被告人)杨超锋，男，1976年1月5日出生于河南省新郑市，汉族，小学文化程度，无业，户籍所在地河南省新郑市，现住新郑市。因涉嫌犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年11月26日被新郑市公安局刑事拘留，于2020年1月2日由新郑市公安局执行逮捕。上诉人(原审被告人)李双民，女，1973年6月22日出生于河南省新郑市，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地河南省新郑市，现住新郑市。因涉嫌犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年11月26日被新郑市公安局刑事拘留，于2020年1月3日由新郑市公安局执行逮捕。辩护人张冰超，河南允达律师事务所律师。上诉人(原审被告人)王俊强，男，1975年2月16日出生于河南省新郑市，汉族，高中文化程度，无业，户籍所在地河南省新郑市，现住新郑市。曾因犯盗窃罪，于2001年12月6日被新郑市人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金20000元。因涉嫌犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年12月13日被新郑市公安局刑事拘留，于2020年1月17日由新郑市公安局执行逮捕。上诉人(原审被告人)王素真，女，1988年6月17日出生于河南省新郑市，汉族，小学文化程度，无业，户籍所在地河南省新郑市，现住新郑市。因涉嫌犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年12月13日被新郑市公安局刑事拘留，于2020年1月18日由新郑市公安局执行逮捕。辩护人贾云杰、高勇，河南言明律师事务所律师。原审被告人朱滨滨，男，1988年11月6日出生于河南省新郑市，汉族，中专文化程度，无业，户籍地河南省新郑市，现住新郑市。因涉嫌犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年11月26日被新郑市公安局刑事拘留，于2020年1月2日由新郑市公安局执行逮捕。原审被告人李成伟，男，1989年10月1日出生于河南省民权县，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地河南省商丘市民权县，现住新郑市。因涉嫌犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年11月26日被新郑市公安局刑事拘留，于2020年1月2日由新郑市公安局执行逮捕。原审被告人李献忠，男，1971年6月21日出生于河南省新郑市，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地河南省新郑市，现住新郑市。因涉嫌犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年11月26日被新郑市公安局刑事拘留，于2020年1月2日由新郑市公安局执行逮捕。经新郑市人民法院决定，于2020年10月19日对其取保候审。原审被告人高发亮，男，1973年12月29日出生于河南省新郑市，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地河南省新郑市，现住新郑市。曾因犯强奸罪，于2012年11月7日被新郑市人民法院判处有期徒刑二年，2014年5月22日刑满释放。因涉嫌犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年12月19日被新郑市公安局刑事拘留，于2020年1月17日由新郑市公安局执行逮捕。河南省新郑市人民法院审理河南省新郑市人民检察院指控原审被告人朱滨滨、左白妮、李成伟、崔二波、杨超锋、李双民、李献忠、王俊强、王素真、高发亮犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪一案，于2020年10月14日作出(2020)豫0184刑初347号刑事判决，原审被告人左白妮、崔二波、杨超锋、李双民、王俊强、王素真均不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。在本院审理过程中，上诉人左白妮申请撤回上诉。现已审理终结。原判认定：2019年10月份以来，李松三（另案处理）为获取高额利益，违反信用卡管理秩序，伙同被告人左白妮、王素真与被告人朱滨滨商定以900至1100元一套的价格收购银行卡（包括办卡人身份证照片、银行卡、u盾、新的手机号并注册微信号、开通网银并设置固定密码）。被告人朱滨滨为获取大量银行卡信息，通过微信宣传发展被告人李成伟、崔二波、王俊强、高发亮为下线，介绍他人到其POS机店内办理成套银行卡并以600至700元的价格收购，从中赚取差价。后李成伟、崔二波伙同被告人李双民、李献忠、杨超锋等人再发展温升升、王广杰、蒋玉琴（三人均另案处理）等人为下线，在新郑市文化路与金城路交叉口西南角“昊威广告店”内，介绍并帮助他人办理成套银行卡，以60至80元的低价收购后高价卖于朱滨滨。经查实，左白妮收买银行卡139套；朱滨滨收买银行卡132套；崔二波、李双民、李献忠收买银行卡53套；李成伟收买银行卡56套；杨超锋收买银行卡16套；王俊强收买银行卡26套，王素真收买银行卡19套，高发亮收买银行卡3套。原判另查明，1、2020年9月10日，被告人左白妮亲属退缴赃款人民币13900元；2020年8月10日，被告人王素真亲属退缴赃款人民币4000元；2020年9月12日，被告人杨超锋亲属退缴赃款人民币1760元；2020年9月16日，被告人崔二波亲属退缴赃款人民币4000元。2、经评估，被告人李献忠具备适用社区矫正条件。原判认定上述事实的证据，有被告人朱滨滨、左白妮、李成伟、崔二波、杨超锋、李双民、李献忠、王俊强、王素真、高发亮的供述和辩解，同案犯高宽、李雷声、林收、温升升等人的供述和辩解，证人靳某、穆某、王某等人证言，提取笔录，辨认笔录，搜查笔录，扣押物品、文件清单，微信图片，银行卡开户信息，记录本复印件，缴款票据，户籍证明，到案经过等。根据上述事实和证据，原审法院认定被告人朱滨滨犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；被告人李成伟犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年零七个月，并处罚金人民币四万元；被告人崔二波犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元；被告人王俊强犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币三万元；被告人王素真犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币三万元；被告人杨超锋犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；被告人李双民犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑二年零七个月，并处罚金人民币三万元；被告人左白妮犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元；被告人高发亮犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币三万元；被告人李献忠犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元；被告人左白妮、王素真、崔二波、杨超锋退缴的违法所得23660元予以没收，上缴国库，其他被告人的违法所得继续追缴，上缴国库。上诉人崔二波上诉称，其系从犯，原判量刑过重，请求二审改判。上诉人杨超锋上诉称，原判对其收买银行卡数量认定过高；其不构成收买、非法提供信用卡信息罪，而应构成妨害信用卡管理罪；原判量刑过重，请求二审改判。上诉人李双民上诉及其辩护人辩护称，李双民在犯罪过程中起次要作用，系从犯；李双民检举揭发崔二波、朱滨滨等人并协助抓获崔二波，构成立功；李双民认罪认罚，主动缴纳罚金，原判量刑过重，建议二审改判。上诉人王俊强上诉称，原判对其收买银行卡数量认定过高；其不构成收买、非法提供信用卡信息罪，而应构成帮助信息网络犯罪活动罪；原判量刑过重，请求二审改判。上诉人王素真上诉及其辩护人辩护称，王素真不构成收买、非法提供信用卡信息罪，而应构成妨害信用卡管理罪；王素真系在李松三教唆下参与犯罪，作案时间段，非法获利少，系从犯；原判量刑过重，建议二审改判。经二审审理，查明的事实和证据与一审相同，且证据经一审当庭举证、质证，查证属实，本院经审核无误，予以确认。关于本案罪名的上诉理由及辩护意见。上诉人杨超锋、王俊强、王素真等人为获取利益，收买大量信用卡及配套U盾、绑定的电话卡、持卡人身份证复印件等信息，并非法提供给他人，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，上诉人主观上并非要持有信用卡并使用，而是将上述信用卡及相应信息卖出，赚取利益，上诉人的行为符合收买、非法提供信用卡信息罪的构成要件，构成收买、非法提供信用卡信息罪。关于上诉人地位、作用的上诉理由及辩护意见。上诉人李双民、崔二波、王素真均参与收买信用卡及相应配套信息后非法提供给他人获取利益，并发展下线参与收买、非法提供行为，在犯罪过程中俊起主要作用，系主犯。关于收买、非法提供信用卡数量的上诉理由及辩护意见。原判根据从各被告人手机中提取的聊天记录情况、微信转账情况、银行卡记录本复印件等证据综合认定，能够认定。关于量刑。原判根据各被告人犯罪事实、犯罪数额及均认罪认罚，李双民有立功情节，王俊强有前科，崔二波、王素真、杨超锋均已退赃等情节，对各上诉人已从轻、减轻处罚，量刑适当。综上，各上诉人的上诉理由及相应辩护人的辩护意见均不能成立，不予支持。本院认为，上诉人（原审被告人）左白妮、崔二波、杨超锋、李双民、王俊强、王素真，原审被告人朱滨滨、李成伟、李献忠、高发亮为获取利益，违反信用卡管理制度，收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，其行为均已构成收买、非法提供信用卡信息罪。原判认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。上诉人左白妮的撤诉申请符合法律规定，对上诉人崔二波、杨超锋、李双民、王俊强、王素真的上诉理由及相应辩护人的辩护意见均不予采纳，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第(一)项及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百零五条第一款、第三百零八条之规定，裁定如下：一、准许上诉人左白妮撤回上诉；二、驳回上诉人崔二波、杨超锋、李双民、王俊强、王素真的上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 宁 伟审判员 黄跃敏审判员 王新茹二〇二〇年十二月十五日书记员 邱庆朋