山西省太原市尖草坪区人民法院刑事判决书（2020）晋0108刑初419号公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。被告人邓某1，出生于海南省五指山市，群众，住海南省五指山市。2003年12月11日因犯强奸罪被海南省五指山市人民法院判处有期徒刑四年，2007年4月刑满释放；2010年4月20日因犯盗窃罪被深圳市福田区人民法院判处有期徒刑十一个月，2010年5月10日刑满释放。2020年5月27日因涉嫌诈骗罪被太原市公安局尖草坪分局刑事拘留，经太原市尖草坪区人民检察院批准于2020年7月4日被依法逮捕。现羁押于太原市第一看守所。被告人邓某2，出生于海南省五指山市，群众，住海南省五指山市。2020年5月27日因涉嫌诈骗罪被太原市公安局尖草坪分局刑事拘留，经太原市尖草坪区人民检察院批准于2020年7月4日被依法逮捕。现羁押于太原市第一看守所。辩护人宋某，北京市京师（太原）律师事务所律师。太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]403号起诉书指控被告人邓某1、邓某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年9月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人邓某1、被告人邓某2及辩护人宋某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。太原市尖草坪区人民检察院指控，1、2019年11月29日，被害人范某在广州市××区附近被对方以办理贷款需要购买太平洋保险为由通过电话、微信诈骗13849元，将钱转入陈慧萍（另案处理）的银行卡内，后转至郭某（另案处理）的银行卡内。被告人邓某2在海南省五指山市农村信用合作社联合社冲山分社自助取款机将郭某银行卡内违法所得13800元取现，并交给其上线邓某1，后被告人邓某1将该笔资金通过银行自助取款机无卡存款至其上线提供的银行卡内。2、2019年12月1日，被害人李某在云南省昌宁县家中被对方以需要缴纳保险费、修改费为由通过电话、QQ的方式诈骗10000元，将钱转到陈慧萍的银行卡内，通过邓某2的微信转账，最终转至郭某的银行卡内，由被告人邓某2在五指山市农村信用合作联社营业部将郭某银行卡内违法所得的10000元取现，并交给其上线邓某1，后被告人邓某1将该笔资金通过银行自助取款机无卡存款至其上线提供的银行卡内。3、2019年12月1日，被害人侯某在陕西省西安市××区家中被对方以办理贷款需要购买人身保险为由通过电话、微信的方式诈骗5000元，后将钱转至陈慧萍银行卡内，邓某2通过微信转账，转至郭某的银行卡内，由被告人邓某2在五指山市农村信用合作联社营业部将郭某银行卡内违法所得的10000元取现（其中包含侯某被诈骗的5000元），并交给其上线邓某1，后被告人邓某1将该笔资金通过银行自助取款机无卡存款至其上线提供的银行卡内。4、2019年12月2日，被害人茹某在太原市××区的租住处被对方以需要归还分期贷款为由通过电话、微信诈骗4773元，将钱转入被告人邓某2的银行卡内。被告人邓某2在海南省五指山市农村信用合作社联合社冲山分社自助取款机将郭某银行卡内违法所得的11600元取现（其中4773元系被害人茹某被网络电信诈骗钱款），并交给其上线邓某1，后被告人邓某1将该笔资金通过银行自助取款机无卡存款至其上线提供的银行卡内。5、2019年12月3日，被害人左某在广东省罗定市××镇委附近，被对方以需要归还分期贷款为由通过电话、微信诈骗2539元，将钱转入郭某的银行卡内。被告人邓某2在海南省建设银行五指山支行自助取款机将郭某银行卡内违法所得的4500元取现（其中包含被害人左某被网络电信诈骗的2539元），并交给其上线邓某1。后被告人邓某1将该笔资金通过银行自助取款机无卡存款至其上线提供的银行卡内。并提供书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录、视听资料等证据予以证实，提请对被告人邓某1、邓某2依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条之规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人邓某1、邓某2对公诉机关起诉指控的犯罪事实与罪名均无异议。被告人邓某2的辩护人辩称，被告人邓某2系初犯、偶犯，没有参与分赃，认罪态度较好，并表示愿意退赔被害人的损失，建议法院对其从轻处罚。经审理查明，1、2019年11月29日，被害人范某在广州市××区附近被对方以办理贷款需要购买太平洋保险为由通过电话、微信诈骗13849元，将钱转入陈慧萍（公诉机关指控另案处理）的银行卡内，后转至郭某（公诉机关指控另案处理）的银行卡内。被告人邓某2在海南省五指山市农村信用合作联社冲山分社自助取款机将郭某银行卡内违法所得13800元取现，并交给其上线邓某1，后被告人邓某1将该笔资金通过银行自助取款机无卡存款至其上线提供的银行卡内。2、2019年12月1日，被害人李某在云南省昌宁县家中被对方以需要缴纳保险费、修改费为由通过电话、QQ的方式诈骗10000元，将钱转到陈慧萍的银行卡内，通过邓某2的微信转账，最终转至郭某的银行卡内，由被告人邓某2在五指山市农村信用合作联社营业部将郭某银行卡内违法所得的10000元取现，并交给其上线邓某1，后被告人邓某1将该笔资金通过银行自助取款机无卡存款至其上线提供的银行卡内。3、2019年12月1日，被害人侯某在陕西省西安市××区家中被对方以办理贷款需要购买人身保险为由通过电话、微信的方式诈骗5000元，后将钱转至陈慧萍银行卡内，邓某2通过微信转账，转至郭某的银行卡内，由被告人邓某2在五指山市农村信用合作联社营业部将郭某银行卡内违法所得的10000元取现（其中包含侯某被诈骗的5000元），并交给其上线邓某1，后被告人邓某1将该笔资金通过银行自助取款机无卡存款至其上线提供的银行卡内。4、2019年12月2日，被害人茹某在太原市××区的租住处被对方以需要归还分期贷款为由通过电话、微信诈骗4773元，将钱转入被告人邓某2的银行卡内。被告人邓某2在海南省五指山市农村信用合作联社冲山分社自助取款机将郭某银行卡内违法所得的11600元取现（其中4773元系被害人茹某被网络电信诈骗钱款），并交给其上线邓某1，后被告人邓某1将该笔资金通过银行自助取款机无卡存款至其上线提供的银行卡内。5、2019年12月3日，被害人左某在广东省罗定市××镇委附近，被对方以需要归还分期贷款为由通过电话、微信诈骗2539元，将钱转入郭某的银行卡内。被告人邓某2在海南省建设银行五指山支行自助取款机将郭某银行卡内违法所得的4500元取现（其中包含被害人左某被网络电信诈骗的2539元），并交给其上线邓某1。后被告人邓某1将该笔资金通过银行自助取款机无卡存款至其上线提供的银行卡内。被告人邓某1、邓某2于2020年5月26日被公安机关抓获归案。庭审中，被告人邓某1、邓某2在家属的帮助下赔偿全部被害人的损失人民币36161元。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、侦查终结报告，证实被告人邓某1、邓某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，经反复讯问和调查，犯罪事实、情节清楚，证据确实、充分，法律手续完备。拟将此案移送太原市尖草坪区人民检察院审查起诉，追究被告人邓某1、邓某2的刑事责任的事实。2、被告人邓某2的供述，证实2019年12月份左右，其将自己名下的银行卡、妻子郭某和好友陈慧萍的银行卡交给邓某1使用，12月2日的时候，邓某1让其去将银行卡内的钱取出来，具体哪张银行卡记不清了。其就骑着电动车到了五指山市农村信用社给邓某1取钱，取出来钱之后将钱再交给邓某1，具体数额记不清了。邓某1后来告诉其是网络赌博的钱。2019年12月2日，有一个叫做茹某的给其手机上转过3笔钱共4773元，后其通过郭某的银行卡在五指山市农村信用合作社将钱取出，并交给邓某1的事实。3、被告人邓某1的供述，证实2019年秋天的时候，李学富联系其说他弄网上赌博了，让其帮他找银行卡收钱，并让其给他取1万元，他给其100-200元的好处费，其就同意了。其就将自己的银行卡号提供给了李学富，之后有钱转到其提供的银行卡内，他就通过QQ联系，让其去取钱，然后他在QQ上给其发一个卡号让其取出来将钱给他，其就通过无卡存款到李学富发来的银行卡上。后其的银行卡被冻结，其就联系朋友邓某2让他借银行卡，他将银行卡号给其发过来后，其提供给李学富，转进钱后李学富通知其，其再通知邓某2取款。邓某2取上钱之后，将现金给了其，其再通过无卡存款到李学富提供的银行账号内。其找邓某2让他给其提供银行卡时，邓某2给其找了他本人的、郭某的、陈慧萍的银行卡，其将这些银行卡号全部提供给了李学富，其从李学富手中一共挣了2000元左右的事实。4、证人郭某的证言，证实2019年5月份，其与邓某2结婚，其的银行卡就在家放着，邓某2知道其银行卡存放位置，也知道密码，平时也是他使用，每月10日发工资的时候其才使用。一直到了2019年12月8日其查询有没有发工资的时候，发现自己银行卡被冻结。其就跟建设银行打电话，建设银行客服告诉其说是被一个公安局冻结了。之后其就新办了一张银行卡使用。后其问邓某2是否使用其的银行卡，他说他借给邓某1使用了，具体干什么他不清楚。其和邓某2经常通过微信转账，店内的收入都在其微信里，他没有钱其就通过微信给他转的事实。5、被害人茹某的陈述，证实2019年年初，其通过微信中一个叫做“有用分期”的公众号办理了20000元的贷款。2019年12月2日，有一个手机号自称有用分期客服说，今天平台升级，个人无法办理，需要通过公众号的在线客服，自助办理还款业务，需要其尽快办理。之后其就进入“有用分期”公众号中，找到在线客服一栏，联系客服，客服程序要将还款资金转入到一个银行账户，其就按照对方要求将分期还款的1591元通过建设银行手机银行转入到对方的银行卡内。转账成功之后，对方说需要其在转账时添加上自己的手机号信息，该次转账不算。过了一会，其再次通过建设银行手机银行给对方第二次转账1591元，但是没有填写信息，对方让其发一下自己的手机号、银行卡号等信息，其没有发。后其再次通过建设银行手机银行给对方第三次转账1591元，并且备注了手机号、银行卡后四位信息，对方说等五分钟之后多余转的钱会原路返回，分期还款也办理成功。之后其再没有收到退款信息，并发现被骗，一共被骗4773元的事实。6、被害人范某的陈述、接受证据材料清单，证实2019年11月29日11时08分许，其在广州市××区前的垃圾分类点进行垃圾分类时，手机接到一个自称是网贷平台工作人员的电话，对方是一名男子，并说其有一笔贷款记录激活成功了。由于其前一天晚上申请了一笔贷款，其以为是贷款通过了。对方要求其加QQ好友，之后通过QQ语音联系，要求其购买一份太平洋保险公司的5000元意外险，这5000元到时与贷款一起返还给其。12时29分，其通过手机微信转账1000元给对方提供的账户，由于其当时微信捆绑银行卡里没钱了，其就从其他银行卡分别转账了100元、400元、3500元、5000元、3849元到微信捆绑的银行卡里，最后对方还要求其转账2874元时，感觉被骗并打电话报警，其一共被骗138497元。公安机关依法从被害人范某手中接受其借记卡账户历史明细清单、身份证复印件、银行卡复印件的事实。7、物证相片制作说明，证实2019年11月29日20时左右，公安机关对范某在广州市××区前使用手机微信转账给对方的截图拍照的事实。8、被害人左某的陈述、罗定市公安局金鸡派出所出具的情况说明、接受证据材料清单，证实2019年12月3日，其因需要还车款，在微信公众号上搜索（美利车服务号），随后其点击冒充美利车的微信公众号进行车款缴费，当天下午17时25分通过微信转账方式转账2539元给对方提供的银行账户（建设银行，户主郭某）。公安机关依法从被害人左某手中接受微信聊天记录及交易截图的事实。9、被害人李某的陈述、接受证据材料清单，证实2019年12月1日下午5时许，其在手机51公积金APP里提交了贷款申请，第二天早上9点多其接到了平台一个客服电话，对方要求其加一个客服的QQ，并通过QQ给其发了一个合同，然后让其先交5000元保险费。第一次其打了5000元，然后对方和其说备注错了，让其重新发一次，后来又加了其一个QQ号码，又让其给转了5000元，之后对方给其发了一个工商银行的打款截图，但是其没有收到钱。对方要求再让其打6000元去刷银行流水时，其发现被骗。公安机关依法从被害人李某手中接受微信转账记录的事实。10、被害人侯某的报案材料及陈述，证实2019年12月1日早上10时左右，有人联系其说其在51借款平台提交借款申请，是否还需借款，对方给了其一个QQ号码说是他们审核部的。加上QQ后向对方提供了姓名、身份证号码、银行卡号、需求金额、借款时间，后对方给其发了一份电子版借款合同、工作证与身份证照片。在15时16分一个自称下款部经理的人与其联系，称在下款前需要购买5000元太平洋人身意外险，并向其提供了银行账号（陈慧萍），让其向这个账号转账5000元，转账后对方告诉其备注错误，无法获取，并让其重新支付，且不断联系其让其转款，其感觉被骗就报了警的事实。11、辨认笔录，证实通过对不同照片的辨认，被告人邓某2辨认出了同案被告人邓某1；被告人邓某1辨认出了同案被告人邓某2的事实。12、归案证明、抓获经过，证实被告人邓某1、邓某2于2020年5月26日被公安机关抓获归案的事实。13、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表、刑事判决书，证实被告人邓某1于2003年12月11日因犯强奸罪被海南省五指山市人民法院判处有期徒刑四年，2007年4月刑满释放；2010年4月20日因犯盗窃罪被深圳市福田区人民法院判处有期徒刑十一个月，2010年5月10日刑满释放。被告人邓某2作案前无前科劣迹的事实。14、户籍证明，证实被告人邓某1、邓某2作案时为完全刑事责任能力人的事实。15、吸毒现场检测报告书，证实公安机关依法对被告人邓某1、邓某2的样本进行了现场检测，甲基苯丙胺、吗啡结果均呈阴性的事实。16、南寨责任区刑警队出具的资金流向图、微信支付交易明细证明，证实本案赃款流向的事实。17、视听资料，证实公安民警对被告人邓某1、邓某2审讯情况的事实。18、认罪认罚具结书，证实被告人邓某1、邓某2归案后自愿签署认罪认罚具结书，自愿适用认罪认罚从宽制度的事实。19、收据，被告人邓某1、邓某2在家属的帮助下赔偿全部被害人的损失人民币36161元的事实。上述证据客观真实,本院予以确认。关于被告人邓某2的辩护人辩称，被告人邓某2系初犯、偶犯，没有参与分赃，认罪态度较好，并表示愿意退赔被害人的损失，建议法院对其从轻处罚的意见。经查，符合事实与法律规定，本院予以采信。本院认为，被告人邓某1、邓某2明知是犯罪所得而予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且是共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，且量刑建议适当，本院予以支持。依法追缴被告人邓某1的违法所得。被告人邓某1、邓某2庭审中认罪态度较好，且认罪认罚，并在家属的帮助下退赔了被害人的全部损失，可酌情从轻处罚。根据现有证据证明被告人邓某1、邓某2的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人邓某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元。（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月27日起至2021年3月26日止。）二、被告人邓某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元。（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月27日起至2021年1月26日止。）三、依法追缴被告人邓某1的违法所得人民币2000元（已缴纳200元）。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 孙晓莉人民陪审员 程玉叶人民陪审员 姚建庭 二〇二〇年十二月十一日法官 助理 贾京山书 记 员 张 惠