上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0115刑初4441号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人李某，男，1980年12月14日生，汉族，户籍地安徽省宿州市，暂住上海市浦东新区。辩护人张振，安徽黄金律师事务所律师。被告人王某某，男，1968年2月1日生，汉族，户籍地安徽省蚌埠市，住上海市浦东新区。辩护人顾伟，北京大成(上海)律师事务所律师。被告人龙某，男，1985年10月22日生，汉族，户籍地贵州省。辩护人邓静，上海汉盛律师事务所律师。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检二部刑诉[2020]7369号起诉书指控被告人李某、王某某、龙某犯诈骗罪，于2020年10月15日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员缪某某出庭支持公诉，被告人李某、王某某、龙某及辩护人张振、顾伟及由上海市浦东新区法律援助中心指派的辩护人邓静到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市浦东新区人民检察院指控，2020年3月间，被告人李某、王某某、龙某经合谋，在本区唐镇虹四村吴张家宅一民宅内,采用操控麻将机的方式设置赌局，先后骗取被害人卫某某人民币39,500元、被害人张某1人民币30,000余元。为证明上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了证人证言、被害人的陈述，微信转账记录、扣押笔录、扣押清单、司法鉴定意见书、抓获经过、工作情况、常住人口基本信息等证据，以证明上述指控。公诉机关认为，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，被告人李某、王某某、龙某的行为均已构成诈骗罪。被告人王某某系自首、被告人龙某系坦白，分别适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、第三款之规定。请求法院依法分别判处。被告人李某及其辩护人对李某的行为构成诈骗罪均无异议，但对诈骗金额有异议。被告人王某某、龙某及其辩护人对王某某、龙某的行为构成诈骗罪均无异议，辩护人提出王某某、龙某系从犯。经审理查明，2020年3月间，被告人李某、王某某、龙某经合谋，在本区唐镇虹四村吴张家宅一民宅内,采用操控麻将机的方式设置赌局，先后骗取被害人卫某某人民币39,500元、被害人张某1人民币30,000余元。2020年6月1日，被告人李某、王某某因分赃引发殴斗被民警带至派出所，在审查过程中王某某主动交代了上述部分犯罪事实。2020年7月2日，被告人龙某被公安机关抓获到案，后如实供述上述犯罪事实。本院审理过程中，被告人王某某在家属帮助下已分别退赔被害人卫某某人民币39,500元、被害人张某1人民币30,000元，并取得谅解。认定上述事实的证据有：1、相关微信转账记录，证实被害人卫某某、张某1向被告人微信账户转款的情况。2、法医学司法鉴定意见书，证实李某尚不构成轻微伤；王某某遭外力作用致左侧上颌骨额突骨折等构成轻微伤。3、公安机关扣押笔录、扣押清单，证实公安机关扣押李某华为手机一部、苹果手机一部；扣押龙某OPPO手机一部。4、上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所司法鉴定意见书，证实三名被告人之间通话记录及资金流水记录。5、上海市公安局浦东分局出具的抓获经过、工作情况、常住人口基本信息、档案信息，证实三名被告人到案过程、身份信息及被告人龙某劣迹情况。6、被害人卫某某、张某1的陈述及辩认笔录，证实其于2020年3月间参与三名被告人设置的赌局及被骗人民币共计69,500元的事实经过。7、证人赵某某、董某的证言及辩认笔录，证实其同二名被害人参与三名被告人设置的赌局输钱的事实经过。8、证人曹某某、张2的证言笔录，证实其出借给卫某某现金共计人民币15,000元用于归还赌债的事实。9、证人薛某某的证言笔录，证实其系王港派出所民警，2020年6月1日其接110指令后至曹路镇五四村唐朱家宅XXX号XXX室抓获龙某的经过。10、三名被告人的供述及辩解。以上证据，均经庭审质证属实，证据确凿、充分，足以认定。本院认为，被告人李某、王某某、龙某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。关于被告人李某及其辩护人对诈骗金额有异议的意见，综合本案现有证据，根据被害人卫某某、张某1的陈述，同案被告人王某某、龙某的供述，公诉机关认定的诈骗金额得到了上述证据的充分印证，并无不妥。李某及其辩护人就诈骗金额的异议，没有其他证据支持，本院不予采信。被告人李某首先提议设置并安排以欺诈方式设立赌局并向同案犯提供赌资，犯罪所得由其决定支配，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人王某某、龙某在共同犯罪中为李某设置的欺诈性赌局提供配合、帮助，起次要作用，系从犯，依法减轻处罚。被告人王某某具有自首情节，被告人龙某具有坦白情节，均依法从轻处罚。被告人王某某已赔偿被害人的经济损失，并取得谅解，确有悔罪表现，可酌情从轻处罚。辩护人要求对被告人李某、王某某、龙某从轻处罚的相关意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币九千元(于判决生效后一个月内缴纳)。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月1日起至2023年5月31日止。)二、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，罚金人民币三千元(于判决生效后一个月内缴纳)。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)三、被告人龙某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币五千元(于判决生效后一个月内缴纳)。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月2日起至2022年1月1日止。)四、缴获的作案工具予以没收。被告人王某某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从公安、社区矫正等部门的监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  马超杰审 判 员  王美玲人民陪审员  杨 红二〇二〇年十二月八日法官 助理  袁炜丽书 记 员  袁炜丽附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。