福建省连江县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0122刑初314号 公诉机关：连江县人民检察院。 被告人：景月，女，1987年11月4日出生，汉族，大专文化，无业，住云南省西双版纳傣族自治州景洪市。2020年6月14日因涉嫌犯诈骗罪被连江县公安局刑事拘留，同年7月17日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人：俞开足，福建闽江律师事务所律师。 被告人：钱志寿，男，2001年4月16日出生，彝族，初中文化，无业，住云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县。2020年6月9日因涉嫌犯诈骗罪被连江县公安局刑事拘留，同年7月17日被逮捕。现羁押于连江县看守所。 被告人：张利平，男，1996年4月24日出生，汉族，初中文化，无业，住云南省昆明市五华区。2020年6月18日因涉嫌犯诈骗罪被连江县公安局刑事拘留，同年7月17日被逮捕。现羁押于连江县看守所。 被告人：栗铭，男，1997年12月14日出生，汉族，高中文化，无业，住云南省昆明市西山区。2020年6月18日因涉嫌犯诈骗罪被连江县公安局刑事拘留，同年7月17日被逮捕。现羁押于连江县看守所。 被告人：石凤轲，男，2001年6月2日出生，汉族，大专文化，无业，住云南省昆明市五华区。2020年6月18日因涉嫌犯诈骗罪被连江县公安局执行刑事拘留，次日由连江县公安局决定取保候审，同年9月11日由连江县人民检察院决定取保候审。 被告人：钱晨宇，男，2001年10月21日出生，汉族，系云南工商学院在校学生，住云南省安宁市。2020年6月18日因涉嫌犯诈骗罪被连江县公安局执行刑事拘留，次日由连江县公安局决定取保候审，同年9月11日由连江县人民检察院决定取保候审。 连江县人民检察院以连检一部刑诉[2020]128号起诉书指控被告人景月、钱志寿、张利平、栗铭、石凤轲、钱晨宇犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月9日向本院提起公诉并建议适用认罪认罚制度。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭进行了审理。连江县人民检察院指派检察官林志出庭支持公诉，被告人景月、钱志寿、张利平、栗铭、石凤轲、钱晨宇及辩护人俞开足均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2020年4月15日，被害人吴某在连江县潘渡乡贵安村乾头3号4单元家中接到诈骗电话，被人以在淘宝上购买的商品存在质量问题需进行退款回购的方式骗走人民币122690.87元；2020年4月7日，被害人喻某在湖北省武汉市黄陂区××镇××村××号家中接到诈骗电话，被人冒充圆通快递客服以需要给其遗失的快递退款的方式骗走人民币285000；2020年4月9日，被害人许某在广东省深圳市福田区××花园××座××家中接到诈骗电话，被人冒充京东客服以其购买的婴儿沐浴露存在产品质量问题要回收理赔的方式骗走人民币21000元；2020年4月13日，被害人彭某在福建省莆田市涵江区××镇××村××号家中接到诈骗电话，被人以其购买纸尿裤存在产品质量问题可以进行退款理赔的方式骗走人民币13199元；2020年4月29日，被害人刘某在黑龙江省大庆市林甸县××号楼××单元××室家中接到诈骗电话，被人以其之前购买的“奶嘴”存在质量问题需要给其退款的方式骗走人民币99100元。 2020年3月，被告人景月为销售银行卡谋取利益，在微信群内发布收购银行卡的广告，向他人收购银行卡。2020年4月间，被告人张利平、栗铭、钱志寿、钱晨宇、石凤柯明知银行卡会被他人用于从事违法犯罪活动，仍分别将自己名下的二张银行卡（含一个Ｕ盾、一张新的电话号码卡），以每张银行卡人民币300元-400元的价格出售给被告人景月，被告人景月再将收购的银行卡转售给他人。其中，被告人钱志寿工商银行卡（卡号：6212××××6272）于2020年4月15日流转被害人吴某被诈骗资金人民币77300元；被告人张利平工商银行卡（卡号：6212××××6298）于2020年4月15日流转被害人吴某被诈骗资金人民币8200元、农业银行卡（卡号：6230××××6076）于2020年4月9日流转被害人许某被诈骗资金人民币21000元，被告人栗铭的农业银行卡（卡号：6230××××5476）于2020年4月7日流转被害人喻某被诈骗资金人民币73350元；被告人石凤轲农业银行卡（卡号：6230××××8978）于2020年4月11日流转被害人彭某被诈骗资金人民币13199元；被告人钱晨宇的农业银行卡（卡号：6230××××5278）于2020年4月29日流转被害人刘某被诈骗资金人民币99100元。 2020年12月7日，被告人钱晨宇、石凤柯分别退出非法所得人民币800元、人民币700元（均由连江县人民检察院扣押）。 公诉机关认为被告人景月、钱志寿、张利平、栗铭、石凤轲、钱晨宇的行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。以上六被告人自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。建议判处被告人景月有期徒刑一年，并处罚金人民币8000元。诉讼中，因出现新的量刑事实，公诉机关调整量刑建议，建议判决被告人景月有期徒刑十一个月，并处罚金人民币8000元。建议判处被告人张利平、钱志寿、粟铭、石凤柯有期徒刑七个月，并处罚金人民币3000元，判处被告人钱晨宇拘役五个月缓刑六个月，并处罚金人民币3000元。公诉机关提交了户籍证明、无违法犯罪记录证明、到案经过、受案登记表、立案决定书、扣押决定书、扣押清单、提取笔录、微信聊天截图、微信转账记录、银行交易明细证明、学籍证明、办案说明，被害人吴某、许某、喻某、刘某、彭某陈述，被告人景月、钱志寿、张利平、栗铭、石凤轲、钱晨宇供述及辩解等证据证实。 被告人景月、钱志寿、张利平、栗铭、石凤轲、钱晨宇对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，公安机关扣押被告人钱志寿VIVO牌手机一部、被告人张利平小米牌手机一部、被告人栗铭Honor9手机一部、被告人景月IPAD2一部。被告人景月非法获利人民币4000元，案发后被告人景月亲属代为退出人民币6000元（由连江县公安局扣押）。 本院认为，被告人景月、钱志寿、张利平、栗铭、石凤轲、钱晨宇明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供支付结算等帮助，情节严重，六被告人的行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。被告人景月、钱志寿、张利平、栗铭、石凤轲、钱晨宇归案后如实供述罪行，认罪认罚，依法可以从轻处罚。案发后，被告人景月、石凤轲、钱晨宇已退出违法所得，对三被告人可酌情从轻处罚。综合考虑被告人石凤轲、钱晨宇的犯罪事实、情节及悔罪表现，可予以适用缓刑。辩护人提出对被告人景月相关从轻处罚的辩护意见予以采纳。考虑到被告人景月在本案的地位、作用，不宜适用缓刑。辩护人关于对被告人景月适用缓刑的辩护意见不予采纳。公诉机关量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第七十六条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人景月犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币8000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月14日起至2021年5月13日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴清）。 二、被告人钱志寿犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币3000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月9日起至2021年1月8日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴清）。 三、被告人张利平犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币3000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月18日起至2021年1月17日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴清）。 四、被告人栗铭犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币3000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月18日起至2021年1月17日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴清）。 五、被告人石凤轲犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月缓刑一年，并处罚金人民币3000元。在缓刑考验期限内，对被告人石凤轲实行社区矫正，由云南省昆明市五华区社区矫正机构执行。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金在本判决生效之日缴交）。 六、被告人钱晨宇犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月缓刑六个月，并处罚金人民币3000元。在缓刑考验期限内，对被告人钱晨宇实行社区矫正，由云南省安宁市社区矫正机构执行。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金在本判决生效之日缴交）。 七、扣押在案的VIVO牌手机一部予以返还给被告人钱志寿，小米牌手机一部予以返还给被告人张利平，Honor9手机一部予以返还给被告人栗铭，IPAD2一部予以返还给被告人景月。 八、被告人景月退出的人民币6000元，其中人民币4000元予以没收，由扣押单位上缴国库，剩余人民币2000元予以折抵罚金。被告人石凤轲、钱晨宇分别退出的违法所得人民币6000元、700元、800元，均予以没收，由扣押单位上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或直接向福州市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  何吾勇 人民陪审员  郑家乐 人民陪审员  林日光 二〇二〇年十二月二十一日 法官 助理  林 佳 书 记 员  林彦君 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。