山西省古交市人民法院刑 事 判 决 书（2020）晋0181刑初110号公诉机关古交市人民检察院。被告人丁某，出生于四川省宜宾市兴文县，住四川省宜宾市兴文县。辩护人田某，山西晋达律师事务所律师。被告人喻某，2001年2月22日出生四川省宜宾市兴文县古宋镇打鱼村七组377号，住四川省成都市金牛区。被告人黄某，出生于四川省宜宾市兴文县，住古交市。古交市人民检察院以古检一部刑诉〔2020〕87号起诉书指控被告人丁某、喻某、黄某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。古交市人民检察院指派检察员董某、苏某出庭支持公诉，被告人丁某及其辩护人田某，被告人喻某、黄某到庭参加诉讼。现已审理终结。古交市人民检察院指控：2019年10月份，姚某（已被天津市滨海新区公安局采取强制措施）通过其昵称为“小太阳”、号码为323333363的QQ号添加到昵称为“我心飞翔”、号码为×××的QQ好友，姚某收集支付宝和微信账号及密码提供给“我心飞翔”，在跑分平台进行“跑分”，即替境外赌博网站转移资金，提供资金结算帮助，该赌博网站位于菲律宾。具体方法为提供支付宝账号由赌博网站人员挂在网站，赌博资金进入支付宝后通知支付宝所有人提现后再转入赌博网站工作人员指定的账户内。2019年10月，李京波（已被天津市滨海新区公安局采取强制措施）开始进入群主为姚某的QQ群（群名称为“巅峰小学”）内进行“跑分”。2020年2月，被告人丁某经老乡李京波介绍得知“跑分”这个兼职可以赚钱，被告人丁某也加入QQ群内，被告人丁某在李京波的指导下用QQ邮箱和163邮箱注册了支付宝账号并进行了实名认证，然后将注册成功的支付宝账号提供给姚某进行“跑分”。后被告人丁某自行组建QQ群，群名称为“丁丁--低调潜行”，组织被告人喻某、黄某等人进行跑分。因支付宝频繁交易支付宝公司会对该支付宝账号进行风控，风控后就无法进行转账提现，现查明被告人丁某、喻某、黄某等人收集其他人支付宝账号209个。在群内由“小太阳”安排专门的上号员和回款员，被告人丁某负责组织自己发展的下线提供支付宝账号进行“跑分”。具体操作为被告人喻某、黄某等人将支付宝账号和密码通过组建的QQ群发给群内的上号员，上号员将接收到的支付宝二维码挂到收钱平台，支付宝收到钱后上号员提示将支付宝内的钱提现到提供支付宝的人的银行卡，群内的回款员发指定银行账号到群内，“跑分”人员再通过手机银行将钱转给回款员指定的账户。被告人丁某、喻某、黄某等人每转账一万元挣90元到140元的佣金。经调取被告人丁某、喻某、黄某等人的银行交易流水，被告人丁某的广发银行卡交易流水涉及金额497178.3元，农业银行卡交易流水涉及金额3540元，共计500718.3元；被告人喻某的中国银行卡交易流水涉及金额2034191元；被告人黄某的建设银行卡交易流水涉及金额3055412元，农业银行卡交易流水涉及金额346138元，共计3401550元。经公安部电信诈骗案件侦办平台查询，被告人丁某、喻某、黄某等人转入指定账户有三十多个账户涉嫌电信网络诈骗。2020年3月15日，被告人黄某正式开始在古交市收集其他人支付宝账号提供给被告人丁某进行“跑分”赚取佣金。被告人黄某于2020年6月1日报案至古交市公安局，并主动交代了参与帮助信息网络犯罪活动的事实。公诉机关当庭宣读和出示了下列证据：1.书证：受案登记表、扣押清单、报案材料、抓获经过、银行交易明细、支付宝账号名单、涉及电信诈骗的银行账号、公安部电信诈骗平台查询账号截图、户籍证明及前科、情况说明；2.证人姚某、李京波的证言；3.被告人丁某、喻某、黄某的供述与辩解；4.鉴定意见；5.辨认笔录；6.视听资料。公诉机关认为，被告人丁某、喻某、黄某明知他人利用信息网络实施犯罪，为犯罪提供支付结算帮助，被告人丁某的银行流水涉及金额达500718.3元，被告人喻某的银行流水涉及金额达2034191元，被告人黄某的银行流水涉及金额达3401550元，情节严重。被告人丁某、喻某、黄某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究三被告人的刑事责任。被告人丁某、喻某、黄某自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人黄某报案至古交市公安局，并主动交代了参与帮助信息网络犯罪活动的事实，是自首，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。三被告人对公诉机关指控的犯罪事实与罪名均无异议。被告人丁某的辩护人的辩护意见是，被告人丁某是否明知是犯罪而帮助，现有证据无法证实，被告人丁某不构成犯罪。经审理查明，2019年10月份，姚某（已被天津市滨海新区公安局采取强制措施）通过其昵称为“小太阳”、号码为323333363的QQ号添加到昵称为“我心飞翔”、号码为×××的QQ好友，姚某收集支付宝和微信账号及密码提供给“我心飞翔”，在跑分平台进行“跑分”，即替境外赌博网站转移资金，提供资金结算帮助，该赌博网站位于菲律宾。具体方法为提供支付宝账号由赌博网站人员挂在网站，赌博资金进入支付宝后通知支付宝所有人提现后再转入赌博网站工作人员指定的账户内。2019年10月，李京波（已被天津市滨海新区公安局采取强制措施）开始进入群主为姚某的QQ群（群名称为“巅峰小学”）内进行“跑分”。2020年2月，被告人丁某经老乡李京波介绍得知“跑分”这个兼职可以赚钱，被告人丁某也加入QQ群内，被告人丁某在李京波的指导下用QQ邮箱和163邮箱注册了支付宝账号并进行了实名认证，然后将注册成功的支付宝账号提供给姚某进行“跑分”。后被告人丁某自行组建QQ群，群名称为“丁丁--低调潜行”，组织被告人喻某、黄某等人进行跑分。因支付宝频繁交易支付宝公司会对该支付宝账号进行风控，风控后就无法进行转账提现，现查明被告人丁某、喻某、黄某等人收集其他人支付宝账号209个。在群内由“小太阳”安排专门的上号员和回款员，被告人丁某负责组织自己发展的下线提供支付宝账号进行“跑分”。具体操作为被告人喻某、黄某等人将支付宝账号和密码通过组建的QQ群发给群内的上号员，上号员将接收到的支付宝二维码挂到收钱平台，支付宝收到钱后上号员提示将支付宝内的钱提现到提供支付宝的人的银行卡，群内的回款员发指定银行账号到群内，“跑分”人员再通过手机银行将钱转给回款员指定的账户。被告人丁某、喻某、黄某等人每转账一万元挣90元到140元的佣金。经调取被告人丁某、喻某、黄某等人的银行交易流水，被告人丁某的广发银行卡交易流水涉及金额497178.3元，农业银行卡交易流水涉及金额3540元，共计500718.3元；被告人喻某的中国银行卡交易流水涉及金额2034191元；被告人黄某的建设银行卡交易流水涉及金额3055412元，农业银行卡交易流水涉及金额346138元，共计3401550元。经公安部电信诈骗案件侦办平台查询，被告人丁某、喻某、黄某等人转入指定账户有三十多个账户涉嫌电信网络诈骗。2020年3月15日，被告人黄某正式开始在古交市收集其他人支付宝账号提供给被告人丁某进行“跑分”赚取佣金。2020年6月1日，被告人黄建到古交市公安局投案，如实供述了自己的犯罪事实。上述事实经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实：1.书证（1）受案登记表、报案材料，证实2020年6月1日10时08分，山西省古交市公安局刑事侦查大队民警接到黄某报案，称其在网上兼职时被人骗了15000元。（2）扣押清单,证实2020年7月27日，古交市公安局在侦查黄某诈骗案件中扣押丁某银白色IPHONE6SPLUS32G移动电话一部，喻某黑色IPHONE1164G移动电话一部，黄某黑色VIVONEXS移动电话一部。（3）抓获经过，证实丁某于2020年7月17日被兴文县公安局刑事侦查大队民警在四川省××县网客网吧抓获；被告人喻某于2020年7月19日被古交市公安局刑侦大队民警在四川省成都市××区西岸观顶游泳馆抓获；被告人黄某于2020年7月22日被古交市公安局刑事侦查大队民警在古交市三岔口汽修厂旁抓获。（4）古交市公安局刑警大队的情况说明，证实黄某于2020年6月1日报案至古交市公安局，并主动交代了该参与帮助信息网络犯罪活动的事实，2020年7月22日被刑事拘留，经古交市人民检察院批准，于2020年8月26被执行逮捕。在侦查中，黄某能积极配合公安机关的工作，是自首。（5）黄某的农业银行、建设银行交易明细统计表，微信支付交易明细和转账截图（卷2P1-115），证实被告人黄某“跑分”使用的建设银行卡交易流水涉及金额3055412元，农业银行卡交易流水涉及金额346138元，共计3401550元，全部转出至回款员提供的银行卡账户。黄某微信支付交易明细，证实赚取佣金33325元，转给他人佣金19871元，退给喻某佣金1290元，转给丁某佣金188元。转账截图，证实转账提交成功41万多元。中国建设银行明细，证实2020年3月30日黄某微信零钱提现49.9元，支付宝转账提现22217.78元，共计22267.68元。同日转账支取到账号×××（户名：耿志鹏）22217元。（6）丁某的农业银行、广发银行交易明细统计表（卷2P120-136、另附），证实被告人丁某“跑分”使用的广发银行卡（卡号：×××）交易流水涉及金额497178.3元，其中转出到户名为代彦萍（账号：×××）、周俊杰（账号：×××）、鲁兵兵（账号：×××）的账户共计90486元；从户名为卢开敏（账号：×××）、王雪梅（账号：×××）、赵彦丞（账号：×××）喻某（账号：×××）、周俊杰（账号：×××）、曾锋（账号：×××）的账户转入共计406692.3元，后又转出至财付通账户（账号：×××）。农业银行卡（卡号：×××）交易流水涉及金额3540元转出至鲁兵兵（账号：×××）的账户。（7）喻某的中国银行明细及其统计表（卷2P137-167、另附）,证实被告人喻某“跑分”使用的中国银行卡交易流水涉及金额2034191元，全部转出至回款员提供的银行卡账户。（8）支付宝账号名单(卷3P26-35)，证实丁某等人QQ群内涉及跑分转账的支付宝账号209个。（9）涉及电信诈骗的银行账号(卷3P36-38),证实黄某农行和建行流水中涉及电信诈骗案件的银行账号28个，丁某广发银行流水中涉及电信诈骗案件的银行账号6个，喻某中国银行流水中涉及电信诈骗案件的银行账号22个。（10）公安部电信诈骗平台查询账号截图(卷3P39-105),证实被告人丁某等人转入指定账户有31个账户涉嫌电信网络诈骗。（11）户籍证明(卷3P106-109),证实被告人丁某、喻某、黄某均系完全刑事责任年龄人。2.证人证言（1）证人姚某的证言节录（2020年5月8日卷1P100-105），支付宝跑分就是洗钱的意思，就是帮助赌博网站收款。当时一个网名叫墨痕的QQ好友（QQ号：×××）跟我说他在跑支付宝个码，挺挣钱的，问我干不干，我当时就同意了，然后他就教给我如何操作，我学会后就跟着墨痕一起跑个码，等到10月份的时候他就给我推荐了一个QQ名为我心飞翔的人（QQ号：×××），且跟我说这个人是老板，平时跑的个码都是为这个老板跑的。首先给我心飞翔的客服人员提供支付宝或者微信的账号及密码，客服人员负责实际操作，等操作结束之后，客服人员提醒将跑个码的钱提现，提现到账之后按照客服人员指定的账户将钱转过去，这就是跑个码的流程。加上我心飞翔之后，我就不再自己跑个码了，我就相当于一个代理了，直接发展下线去跑。我就是添加好多QQ群，在群中发广告，之后就会有人联系我，通过聊天了解之后，我会让对方给我缴纳跑个码的押金，我收到押金之后转交给我心飞翔，之后就可以开始跑个码了。因为跑个码有风险，怕跑完之后对方将钱拿着跑路，所以要缴纳押金。我心飞翔给我的佣金是支付宝每提现1万元给我160元的佣金。微信每提现1万元给我300元的佣金。我为了收取QQ昵称为“我心飞翔”的人转给我的好处费，我专门从网上购买了用户名为王雪梅、卢开敏、赵彦丞、曾锋的银行卡，用来收取好处费，并通过这几张卡的网银转账将钱付给皮雪桂他们。（2020年5月28日卷1P106-111），上家给我的是支付宝每提1万元160元的好处费，我给下家是每提1万元140元好处费，每1万元我从中赚取20元。QQ昵称为“丁丁”等人参与了洗钱。具体QQ号我现在记不清楚了，都是我从QQ跑分群里联系来的。（2020年6月28日卷1P112-117），2019年8月至2020年4月我给境外赌博网站“跑分”，也就是洗钱，至少有6个亿，具体数目我没有算过。我的QQ号码：×××，昵称：小太阳；微信号码：×××，昵称：小太阳；微信号码：×××。跑分代号：朝阳，姓名：李京波，QQ号码：×××。朝阳知道我让他给“跑分”的钱是赌博网站的，我跟他说过。（2）证人李京波的证言节录（2020年6月1日、6月9日卷1P130-134、140-146），2019年10月的时候，我在QQ的交流群看到“小太阳”发的广告，广告的大概内容就是招支付宝码商，然后我就添加了“小太阳”的QQ好友，我问他怎么做，利润是多少，他就告诉我让我找支付宝账户，越多越好，然后用收来的支付宝收款，收款后发给客服，然后转账到客服指定的银行卡账户内，每转一万元人民币给我140元人民币的好处费。然后我就对这个行业感兴趣了，我就找人要支付宝，我跟我的下家也说好了这事的流程，我告诉下家每转一万元给他们120元人民币的好处费，我收到支付宝后，“小太阳”就给我拉进“小太阳-朝阳-巅峰小学”的QQ群内了，我就将支付宝码发进群内，同时将该支付宝账户的账号和密码也发进群内，这个支付宝收钱后，客户会在QQ群内通知，告知将钱转到某个银行卡内，然后我就告诉这个支付宝的主人，让他把钱转到客服告诉我的银行卡账户内。大概就是这个流程，每次都是转一天“小太阳”把前一天的佣金给我，我再把佣金发给下面的人。我的QQ号：×××，QQ昵称：朝阳。我的微信号：×××，微信昵称：朝阳。“小太阳-朝阳-巅峰小学”的QQ群内有我、“小太阳“、两个客服和丁某。丁某和我一样，我们两个是朋友关系，我刚干这个的时候和他商量过，他也想干，我就把他也拉进这QQ群了，丁某他自己也去弄支付宝二维码，他弄来的支付宝赚的钱算他的，我弄来的支付宝赚的钱算我的。3.被告人的供述与辩解（1）被告人丁某的供述（2020年7月21日供述，卷1P22-31），在2020年2月底3月初的时候，我因为不想在广东肇庆打工了，就回到四川兴文县老家。在一次朋友聚会上，我的朋友也是我的老乡李京波和我说有个“跑分”兼职可以赚钱，问我干不干。当时李京波就告诉我说只需要提供支付宝账号就好，然后他还教我怎么创建支付宝小号。过了几天，我在家里用自己的支付宝账号试验了一下李京波说的创建小号的方法，结果创建成功了。我通过电话联系了李京波并告诉他我想做这个兼职，并通过微信将自己创建的两个支付宝小号的账号和密码提供给了李京波，然后当我的小号余额里的钱够了1万到2万的时候，李京波会通过电话告诉我，让我将钱通过支付宝转支付宝的方式转到他提供的支付宝账号里，我给他转钱的时候李京波提供的支付宝账号全是邮箱类型的支付宝账号，我的两个支付宝小号每个跑了大概三、五个小时就被风控了，在这个期间我好奇登录上去看了一下账单，发现账单里小到几块钱，大到五六百，都是通过扫码支付的方式收到的，但是到了我接到通知需要将钱转给李京波的时候，支付宝内的账单就全被删除了。我的两个支付宝小号从提供给李京波开始跑分到被风控一共走了四五万的流水。李京波按照每一万元给我90元的佣金，以现金支付的方式给了我三五百元钱。我看到这个挺赚钱，我就准备开始找朋友来做这个，李京波就说需要交押金才可以做，而且告诉我能交多少交多少，接着将我拉进一个叫朝阳火锅店的QQ群，在这个群里我接触到了群主“小太阳”（QQ号是×××）。因为我没有钱，于是我就找到喻某按照李京波让我试的方式让喻某也试了一下，我当时把喻某创建的两个支付宝小号放到了朝阳火锅店这个QQ群里，后来他提供的支付宝小号被风控后我通过微信给了喻某佣金，李京波通过微信还是支付宝的方式我忘记了，给了我佣金90元，但我没有按照一万元佣金90元给喻某，而是按照一万元佣金60元给他的，我从中赚了30元钱。具体给了多少钱时间太长我记不清了。我就告诉喻某做这个需要交押金，然后喻某说自己没钱可以找黄某来做，接着喻某就联系了黄某，当时我没有出面。喻某还是我之前让他试的方法让黄某也试了一下，然后还是李京波给我90元，我给喻某75元，喻某给黄某60元。本来我让黄某交3万押金的，但是他只交了1万元，还是通过喻某给我的。与此同时，我还通过我的两个朋友郭磊、亢胜了解到一个叫叶翼锋的挺有钱，于是我还是如法炮制，李京波按照1万元佣金90元给我，我截留了20元，按照一万佣金70元给叶翼锋结账的。叶翼锋后来通过微信转账的方式给了我2万元钱。我收到3万元后问李京波交给谁，李京波说直接交给群主“小太阳”，于是我就通过QQ单独联系了“小太阳”，然后小太阳给了我一个银行卡号，我将钱通过自己的广发银行转账给了“小太阳”。过了一段时间，我们的QQ群名字又换成了丁丁-巅峰小学，我交了押金后，我这里的佣金变成了一万元佣金120元，由“小太阳”通过银行转账的方式转到我的广发银行卡上，然后我给我下边找来跑分的就按照一万元佣金90元。这时我就开始发展下边的人，我有时会直接给黄某佣金，但大多数时候都是给了喻某由他去给黄某。后来“小太阳”通过QQ单独和我联系说给我权限让我自己建群这样好管理我自己找来的这些跑分的人，于是我就建了丁丁-低调潜行这个QQ群，这个群里的上号员和回款员由“小太阳”安排，我只是负责管理我找来的下边跑分的。在这个群里我就让我下边的人将钱打到我的支付宝账号里，然后由我统一将钱按照群里回款员的要求打到指定的账户里。后来我听别人说黄某要私吞跑分的钱，于是我就把黄某给踢出群并把他给我的1万元押金全部退给了他。我记得当时黄某以为叶翼锋和我是合伙人，黄某就去找叶翼锋跑分，后来叶翼锋骗了他的押金没有给他，我听说黄某好像被叶翼锋骗了1万元钱，具体多少我不清楚。跑分就是用自己支付宝账号来收钱，然后将钱再转给对方指定的账号，一元钱就是一分。我们负责提供支付宝账号。上号员就是收集我们提供的支付宝账号和密码的人，具体是谁我不知道。回款员就是进我们提供的支付宝账号里看金额情况，然后让我们提钱并转到指定银行卡的人。回款有两种方式，一种是通过支付宝转到对方指定银行卡，另一种是通过支付宝提现到银行卡然后再转到指定银行账号。我们是用QQ邮箱和163邮箱注册支付宝账号。给我跑分的这些人每个人给我跑大概二、三万元钱，罗强、罗林、赵安我按照一万元佣金90元给他们，其余人我按照一万元佣金60到70元给。我的支付宝账号是×××，dj862593395@163.com，另外一个账号我忘记了，但我使用的三个支付宝账号都进行了实名认证。我从开始到不做，我经手的资金一、二百万应该是有了，具体金额记不清了。我从中赚了2万元钱，我后边交了押金后主要的赚钱方式就是靠抽佣金的差价。刚开始是李京波给我发佣金，后来是“小太阳”给我发佣金。我收到钱后再分给黄某等人。有时候是微信，有时候是支付宝给我的下线发。佣金是每天结算一次，由回款员算出每日流水表，根据这个表进行结算。我经手的这些钱刚开始他们说是火锅店的钱，后来“小太阳”才告诉我说是网络赌博和网上彩票的钱。我的支付宝账单上号员删除了，每转一笔钱上号员就将我们的支付宝账单删除。微信账单也有一部分被删除了。我跑分的QQ群都解散了，没有群号了，两个QQ群每次有七八个人。我有三个QQ号，一个是1272248967，密码d1272248967；一个是862593395，密码d862593395；2446612013，密码woaihuangyuling。我的微信号是用手机号×××注册的，微信号×××。（2020年7月29日供述，卷1P32-34），我在进行跑分时进行提现操作时使用的是广发银行和农业银行的卡，户名都是我自己的名字，农业银行的开户地是我们兴文县。李京波给我打佣金有时是微信、支付宝转账，有时是通过银行卡转账的，转到我的广发银行卡上。“小太阳”给我打佣金有时通过支付宝打到我的手机号注册的那个支付宝上，有时是通过银行卡打到我的广发银行卡上。我发展的下边的人通过他们注册的支付宝账号，以支付宝转支付宝的形式汇总到我手机号的那个支付宝中。有时我发展的下边的人他们自己也往回款员指定的账号里打钱。有通过支付宝转银行卡的，也有通过支付宝提现到银行卡，然后再银行卡转银行卡。我主要用1278248967这个QQ号进行联系跑分业务，我之前供述的其余的QQ号，我只是拉进群里充数。我就用我经常用的那个微信号和手机号的那个支付宝账号给下边的人发佣金。我给黄某、喻某用支付宝或者微信都是发的1千或者2千的，然后由他们给下边的人发佣金。我给我自己找的人发就是二、三百的。这些钱都是按照每天回款员统计的流水进行计算的，我给黄某、喻某都是按照一万元90元给的，给我自己发展的下边的人就是60元到90元不等，要看关系好坏，关系好的给90元，关于不好的给60元。李京波和“小太阳”给我的佣金都是按照一万元120元佣金给的。交了押金佣金就是120元到140元不等，不交押金佣金就是80元到90元。这个押金是用来保证自己找的人不会私吞转入他们支付宝账户的钱。如果有私吞的情况，就是我用自己的钱给人家补上。（2020年8月26日供述，卷3P24-25），我组织人们提供支付宝账号，然后进行跑分，从中赚取佣金。跑分就是用支付宝账号收钱，然后将钱转到指定的账号。支付宝账号收的钱都是赌博网站转来的钱，我是李京波介绍我开始跑分的，李京波是一个QQ昵称叫“小太阳”的人介绍的。（2）被告人喻某的供述节录（2020年7月21日供述，卷1P36-40），2020年3月份的时候，我的表哥丁某微信联系我，说是要用我的支付宝账号，用了几个小时后丁某让我再找我的朋友的支付宝账号，我总共找了四五十个支付宝账号给了丁某。丁某把我拉到一个QQ群里，群里面有人会通知提现，我就将对方转到我用的支付宝的钱提到我的中国银行卡里，再按照群里面的提示，用我的手机银行将钱转到群里面指定的银行卡里面。一直到今年4月初，我干了一个多月，平均每天大约有5、6万的流水。我向黄某找他的支付宝账号时，他给我提供了支付宝账号后说他也想要做，后来我表哥丁某把黄某拉到QQ群里了。QQ群的群主是丁某，群里面还有上号和回款的人，是陌生人，我进群的时候就在群里面的。群里面上号的人会在群里通知指定哪个账号上号转钱，这个支付宝账号就将钱提到银行卡内，回款的人再发银行账号，将从支付宝提到银行卡内的钱转到对方指定的银行卡内。刚开始我每收到一万元提60元，到了后来就成了一万元挣90元，都是丁某通过微信给我转的，我大概挣了五、六千元。我的支付宝账号一个是178XXXXXXXX，另外两个我记不清了。我的QQ号×××，微信号是×××。转到我支付宝的钱丁某说是淘宝刷单的钱，具体我不知道。（2020年8月26日供述，卷3P22-23），我提供支付宝账号，然后进行跑分，从中赚取佣金。用支付宝账号收钱，然后将钱转到指定的账号。是丁某介绍我开始做的，我没有介绍黄某做跑分。（3）被告人黄某的供述（2020年7月22日，卷1P42-51），2020年1月10日左右，我的一个在成都的朋友喻某跟我微信联系问我愿不愿意做兼职赚零花钱，我说可以，他跟我说让我帮他做淘宝兼职，具体工作就是接单收钱，然后往出转钱，每万元佣金30至120元不等。2020年1月10日到2020年3月10日这期间我是抱着试一试的心态在做，当时我的佣金是1万元给30元，超过10万给40元。2020年3月10日，喻某让我加丁某的QQ，然后丁某把我拉进了一个QQ群中，这个QQ群的群号和群名称我记不清了，然后喻某和丁某通过QQ私聊教我怎么上号和回款，这期间丁某还让我加他的微信并说他是这个QQ群的管理员，让我有什么事情联系他。我在这个群里做了一段时间后，这个群就解散了，丁某又把我拉到了一个新的QQ群，这个群成员还是原班人马，我们在这个群里继续按照原来的工作方式进行工作。过了大概三、四天的样子，这个群就解散了。然后还是丁某把我拉到了新的QQ群中，QQ群名称：丁丁--低调潜行。我每天工作的佣金是我将自己每天的流水通过微信告诉丁某，然后丁某通过微信转账的方式转给我，这些佣金都是当天结的。2020年1月10日至3月10日期间，我每10天左右做一次兼职，每天交易流水8至9万元，后来我感觉到这份兼职有钱可赚就想长期做下去，我的上线代理丁某就说你也可以找你的朋友来一起做兼职。3月15日左右，我就找了我的6个朋友来跟我一起做这个兼职。3月15日至4月15日期间，我几乎每天做兼职，每天收款、转账近20万元，佣金每天2000至3000元是丁某通过微信转给我，然后我通过微信转给我下线这6个朋友，佣金是每个人1万元提60元，除掉这些我每天净利润有700元到800元。4月3日丁某跟我说，你不交押金我不敢让你继续再做下去，他让我交了1万元的押金，我凑了1万元后当日从我的农行卡转账5200元，建行卡转账4800元转给喻某中国银行的银行卡中。5月3日的时候，有个自称丁某的合伙人叶翼锋联系我说还需要让我缴纳押金，之前我在群里认识他，知道他也是跟着丁某一起做兼职的，我就加了他的微信，从微信给其转账5000元，之后我就联系让他给我做兼职，我打电话、发微信、QQ联系他，怎么都联系不上，他挂我电话，删我QQ，后来我意识到了他这是骗我的钱，我就意识到我做的这份兼职很可能是帮他们在洗钱，我就不做这个了。上号就是指将自己的支付宝账号通过QQ群内的私聊发给群里的上号员，然后由这个人直接把我提供的支付宝账号挂到收钱平台上。我们给上号员的支付宝账号都是实名的。群里不让加上号员的QQ,所以我不知道对方的QQ号是多少，群里的上号员会定期更换，但周期多长我没有留心记。回款就是在QQ群中的回款员会提醒收款的支付宝账号持有人，然后支付宝账号持有人在群里边打“1”表示收到，接着支付宝账号的持有人将支付宝收到的钱提现到银行卡，提现的时候会被支付宝扣除10%的提现手续费，提现成功后在QQ群中向回款员要转账卡号，并告知回款员自己提了多少。然后回款员就会在QQ群中发一个银行卡账号和户名，我们就通过自己提现成功的银行手机APP以网银转账的方式将钱转给对方指定的账户。我每次提现都是20000元到35000元之间，金额不定。我每次提现使用的是建设银行卡和农业银行卡，建设银行卡号是×××，户名是我自己的名字。农业银行卡号是×××，户名是我自己的名字。我就是向丁某和叶翼锋交过押金。我一开始尝试时用的是自己的支付宝账号，后来喻某教我用QQ邮箱和163邮箱注册支付宝，这些新注册的支付宝账号按照他们的要求都必须进行实名认证才能跑分。当这些账号被支付宝公司风控后，我们通过支付宝大号解绑新注册的小号，再重新注册新的QQ邮箱和163邮箱的支付宝账号，并绑定自己的支付宝大号，继续照以前的方式做。刚开始只是在老家兴文县尝试了一下，后来正式开始做就都是在古交市了。我按照每一万元佣金60元给我下边的人发佣金。我的佣金是丁某发给喻某，然后由喻某通过微信再转给我。有时丁某也会通过微信转给我，但主要还是喻某转给我。我在QQ群中看到回款员发的提现提醒后我会通过微信或者电话的方式通知我介绍的那几个朋友提现，然后我会告诉他们我自己的支付宝账号，他们会把自己支付宝账号余额中的钱全部转到我的支付宝账号中，最后由我进行提现和在QQ群中告诉回款员提现多少钱。我交给丁某的押金已经由丁某全部退给我了，但是交给叶翼锋的押金他一直没有退给我。我做这个兼职以来，加上我发展的这几个下线，一共赚取了3万多元，自己净收入有8000元至9000元左右。刚开始做这个兼职处于疫情期间，想着线下经营不景气大多都转至线上交易，4月10日左右，我们结账的时候被拉进了一个微信群，里面每天有人统计每天的总流水，而且这流水越来越多，我就开始怀疑，后来咨询了一些朋友，他们跟我说这个涉嫌洗钱。我在的QQ群有20人左右，因为我一个人每天的流水近20万元，我做了这几个月，从我这里的流水也500多万元。我提供的支付宝账号上收到的钱是通过扫描我们提供的支付宝的收款二维码，然后转进来的。这些钱是谁转的我不知道，我听说好像这些钱都是网络赌博的钱。我的支付宝账号：×××，微信号：×××，QQ号：×××。我的中国农业银行卡号：×××，开户行：中国农业银行股份有限公司太原城南支行；中国建设银行卡号：×××，开户网点：中国建设银行股份有限公司太原开发区支行业务经营部。4.鉴定意见(卷1P81-91)，太原市公安司法鉴定中心检验报告（并）公（司）鉴（电子）字[2020]0080号检验结果：（1）编号为1401002020090080-001的检材（黄某vivoNEXS手机一部）检出与鉴定要求相符合的数据：腾讯QQ未删除6218条/恢复数11条。编号为1401002020090080-002的检材（丁某iPhone6splus手机一部）检出与鉴定要求相符合的数据：腾讯QQ未删除40963条/恢复数32656条。编号为1401002020090080-003的检材（喻某iPhone11手机一部）检出与鉴定要求相符合的数据：腾讯QQ未删除14772条/恢复数30509条。（2）将编号为1401002020090080-001～003的检材检出的与鉴定要求相符合的数据合并生成证据报告。将生成的名为“取证报告”的文件夹压缩后刻录在由太原市公安司法鉴定中心制作的编号为“JG20200817-01”的光盘中，使用WinHex(版本号：15.8)验证编号为“JG20200817-01”的光盘中名为“取证报告”的压缩文件MD5值为：2A07D22226B411D524BACA577E06C850。5.辨认笔录（卷1P62-73），证实被告人黄某辨认出骗其钱的嫌疑人丁某、喻某；被告人丁某辨认出介绍自己做“跑分”违法犯罪活动且给自己发放佣金的李京波。本院认为，被告人丁某、喻某、黄某明知他人利用信息网络实施犯罪，为犯罪提供支付结算帮助，被告人丁某的银行流水涉及金额达500718.3元，被告人喻某的银行流水涉及金额达2034191元，被告人黄某的银行流水涉及金额达3401550元，情节严重。被告人丁某、喻某、黄某的行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认，被告人丁某组建QQ群并吸收喻某、黄某等人入群并抽取喻某、黄某非法所得，应对喻某、黄某犯罪数额承担责任。被告人黄某主动到案，如实交代了参与帮助信息网络犯罪活动的事实，系自首，对其从轻处罚。被告人丁某、喻某、黄某自愿认罪认罚，对三被告人从宽处理，公诉机关量刑建议适当，予以采纳。按照被告人犯罪事实、情节、作案手段、造成的后果、社会危害性进行处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人丁某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金20000元（罚金于判决生效之日一次性缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月17日起至2022年1月16日止。）二、被告人喻某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金10000元（罚金于判决生效之日一次性缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月19日起至2021年9月18日止。）三、被告人黄某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元（罚金于判决生效之日一次性缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月22日起至2021年7月21日止。）四、古交市公安局扣押的作案工具，丁某银白色IPHONE6SPLUS32G移动电话一部，喻某黑色IPHONE1164G移动电话一部，黄某黑色VIVONEXS移动电话一部，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  武绪良人民陪审员  张美艳人民陪审员  康小凤二〇二〇年十二月二十九日书 记 员  弓 瑞