山东省新泰市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁0982刑初422号 公诉机关山东省新泰市人民检察院。 被告人袁瑞，男，1997年3月1日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地及住址均为山东省新泰市。因涉嫌非法经营罪，2020年9月7日被刑事拘留，同年10月13日被逮捕。现羁押于泰安市看守所。 辩护人翟永生，山东青阳律师事务所律师。 被告人李瑞，男，1990年6月10日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地及住址均为山东省新泰市。因涉嫌非法经营罪，2020年9月7日被刑事拘留，同年10月13日被逮捕。现羁押于泰安市看守所。 指定辩护人张化波，山东杞都律师事务所律师。 被告人崔庆乾，男，1998年6月16日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地及住址均为山东省新泰市。因涉嫌非法经营罪，2020年9月7日被刑事拘留，同年10月13日被逮捕。现羁押于泰安市看守所。 指定辩护人刘修国、朱树朋，山东昌琪律师事务所律师。 被告人李光陈，男，1987年9月18日出生，汉族，小学文化，农民，户籍地及住址均为山东省新泰市。因涉嫌非法经营罪，2020年9月22日被刑事拘留，同年10月13日被逮捕。现羁押于泰安市看守所。 辩护人潘玉超，山东众成天信律师事务所律师。 山东省新泰市人民检察院以新检二部刑诉〔2020〕45号起诉书指控被告人袁瑞、李瑞、崔庆乾、李光陈犯非法经营罪，于2020年11月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。山东省新泰市人民检察院指派检察员薛淼、曹燕出庭支持公诉，被告人袁瑞及其辩护人翟永生、被告人李瑞及其辩护人张化波、被告人崔庆乾及其辩护人朱树朋、被告人李光陈及其辩护人潘玉超均到庭参加诉讼。现已审理终结。 新泰市人民检察院指控，自2019年至2020年以来，被告人袁瑞、李瑞、崔庆乾、李光陈在没有烟草专卖许可证的情况下，多次非法收购、销售香烟.被告人袁瑞共非法出售香烟共计388792元人民币；被告人李瑞非法出售香烟共计397270元人民币；被告人崔庆乾非法出售香烟128990元人民币；被告人李光陈非法出售香烟65918元人民币。 2019年以来，被告人袁瑞、李瑞、崔庆乾在方大酒水干业务员时，将收购来的香烟对外出售。袁瑞、李瑞单独或共同向王聪（另案处理）出售香烟，2020年7月份，被告人袁瑞、李瑞共同投资由袁瑞非法收购并销售给王聪香烟150414元人民币；袁瑞、李瑞分别向王聪出售香烟数额为139589元、246856元，袁瑞非法出售给李光陈香烟92874元；2019年11月份，被告人李光陈向曹瑶非法销售香烟61800元，途中被新泰市烟草局查获；向刘丰凯非法出售香烟4118元。2020年7到9月份，被告人崔庆乾将收购来利群（新版）、红塔山（软经典）、南京（煊赫门）等各种品牌香烟出售给袁瑞，共计数额128990元。 2020年9月5日，被告人袁瑞被新泰市烟草局当场查获。2020年9月6日，被告人李瑞、崔庆乾接到电话传唤后到案；2020年9月22日，被告人李光陈到济南铁路公安处新泰站派出所投案。四被告人均如实供述了犯罪事实。 针对上述指控，公诉机关提供了户籍证明、支付宝交易记录，证人陈某等人的证言等证据证实。公诉机关认为，被告人袁瑞、李瑞、崔庆乾、李光陈在没有烟草专卖许可证的情况下，非法收购出售香烟，情节严重、特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人袁瑞、李瑞、崔庆乾、李光陈认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人袁瑞、李瑞共同投资非法经营香烟，李瑞所起作用较小，适用《刑法》第二十七条之规定，可从轻处罚。被告人李瑞、崔庆乾、李光陈均是自首，建议判处被告人袁瑞有期徒刑五年，并处罚金；判处被告人李瑞有期徒刑三年，并处罚金，如符合缓刑适用条件，可适用缓刑；判处被告人崔庆乾有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金；判处被告人李光陈有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金。 被告人袁瑞对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见为，被告人袁瑞在与被告人李瑞共同犯罪中作用较小，不能认定为主犯；获利较少；有坦白情节，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，可从轻处罚。 被告人李瑞对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见为，被告人李瑞有自首情节，在与袁瑞共同犯罪中系从犯，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，应判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。 被告人崔庆乾对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见为，被告人崔庆乾投案自首，主动交代自己的犯罪事实，认罪态度较好；在犯罪中是为袁瑞购买香烟，只是执行袁瑞的意志，系从犯；获利较少；系初犯、偶犯，应对其从轻或减轻处罚。 被告人李光陈对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见为，被告人李光陈犯罪数额较小，无犯罪前科，有自首情节，无再危害社会的危险性，应从轻或减轻处罚。 本院查明事实与公诉机关指控一致。 另查明，新泰市烟草局于2020年9月5日查获的被告人袁瑞的价值5915元的香烟43条已由新泰市公安局扣押；新泰市烟草局查获的被告人李光陈销售给曹瑶的香烟已返还曹瑶。被告人袁瑞违法所得4500元，被告人李瑞违法所得11000元，被告人崔庆乾违法所得3000元，被告人李光陈违法所得4000元。被告人崔庆乾、李光陈已自愿将违法所得缴纳至新泰市人民检察院。四被告人到案后均如实供述了主要犯罪事实。本院审理过程中，被告人李瑞向本院缴纳违法所得11000元。 上述事实，被告人袁瑞、李瑞、崔庆乾、李光陈在庭审中无异议，并由经当庭举证、质证的证人王某的证言，新泰市烟草局证明，户籍信息，发破案经过、到案经过，新泰市烟草专卖局行政处罚决定书，微信交易明细，支付宝交易明细，辨认笔录，检验报告，办案说明，山东省资金往来结算票据，被告人袁瑞、李瑞、崔庆乾、李光陈的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，山东省新泰市人民检察院起诉指控被告人袁瑞、李瑞、崔庆乾、李光陈犯非法经营罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，量刑建议适当，予以支持。被告人袁瑞与李瑞系共同犯罪，被告人袁瑞、李瑞供述相印证，证实被告人李瑞将投资款交给袁瑞后，被告人袁瑞具体实施了收购、销售香烟的犯罪事实，并由袁瑞最终决定利润的分配，被告人袁瑞在共同犯罪中起主要作用，应系主犯；被告人李瑞起次要、辅助作用，应系从犯。被告人袁瑞的辩护人关于被告人袁瑞不是主犯的辩护意见与审理查明事实不符，不予支持。被告人崔庆乾自行收购香烟后加价出售给被告人袁瑞，并自享获利，其与被告人袁瑞不属共同犯罪，应自行承担相应刑事责任。被告人崔庆乾的辩护人关于被告人崔庆乾“在犯罪中是为袁瑞购买香烟，只是执行袁瑞的意志，系从犯”的辩护意见与审理查明事实不符，不予支持。 被告人袁瑞、李瑞、崔庆乾、李光陈均系初犯，自愿认罪认罚；被告人袁瑞被查获到案后如实供述了犯罪事实，具有坦白情节；被告人李瑞在与被告人袁瑞共同犯罪中系从犯；被告人李瑞、崔庆乾、李光陈案发后主动投案，如实供述了主要犯罪事实，均是自首；被告人李瑞、崔庆乾、李光陈已缴纳违法所得，综上，对被告人袁瑞、崔庆乾、李光陈予以从轻处罚，对被告人李瑞予以减轻处罚。被告人李瑞、崔庆乾、李光陈确有悔罪表现，经社区调查，对所居住社区影响较小，均可适用缓刑。被告人袁瑞、李瑞、崔庆乾、李光陈的辩护人的以上相应辩护意见予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条、第七十二条、第七十三条，《最高人民法院关于办理非法生产销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条的规定，判决如下： 一、被告人袁瑞犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金二万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0二0年九月七日起至二0二五年九月六日止。罚金自判决生效之日起五日内缴纳。） 被告人李瑞犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金四万元。 被告人崔庆乾犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金一万元。 被告人李光陈犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金五千元。 （以上三被告人的缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 二、被告人袁瑞的违法所得4500元予以追缴，上缴国库；被告人李瑞缴纳至本院的违法所得11000元由本院上缴国库；被告人崔庆乾、李光陈向新泰市人民检察院缴纳的违法所得由新泰市人民检察院上缴国库。 三、新泰市公安局扣押的被告人袁瑞的43条香烟由新泰市公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省泰安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  马新华 人民陪审员  焦永诚 人民陪审员  阚兆春 二〇二〇年十二月二十二日 书 记 员  马宗娟