宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院刑 事 判 决 书（2020）宁0106刑初491号公诉机关宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院。被告人陈茂权，男，1990年8月27日出生于福建省尤溪县，公民身份号码×××，汉族，大学本科，无业，户籍所在地福建省尤溪县，住福建省福州市仓山区。2020年7月9日因涉嫌诈骗罪被福州市公安局晋安分局刑事侦查大队抓获，2020年7月10日因涉嫌诈骗罪被银川市公安局金凤区分局刑事拘留，2020年7月12日送银川市看守所羁押，2020年8月16日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪经宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院批准，当日由银川市公安局金凤区分局执行逮捕。现羁押于银川市看守所。辩护人杨美玲，宁夏合天律师事务所律师。被告人张曾炀，男，1999年4月18日出生于福建省福州市，公民身份号码×××，汉族，大学本科，无业，户籍所在地福建省福州市台江区，住福建省福州市台江区。2020年7月9日因涉嫌诈骗罪被福州市公安局晋安分局刑事侦查大队抓获，2020年7月10日因涉嫌诈骗罪被银川市公安局金凤区分局刑事拘留，2020年7月12日送银川市看守所羁押，2020年8月16日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪经宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院批准，当日由银川市公安局金凤区分局执行逮捕。现羁押于银川市看守所。辩护人常宁，宁夏沙都律师事务所律师。被告人陈强，男，1990年11月27日出生于福建省罗源县，公民身份号码×××，汉族，大学本科，户籍所在地福建省福州市仓山区，住福建省福州市仓山区。2020年7月9日因涉嫌诈骗罪被福州市公安局晋安分局刑事侦查大队抓获，2020年7月10日因涉嫌诈骗罪被银川市公安局金凤区分局刑事拘留，2020年7月12日送银川市看守所羁押，2020年8月16日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪经宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院批准，当日由银川市公安局金凤区分局执行逮捕。现羁押于银川市看守所。辩护人侯天骄，北京德恒（银川）律师事务所律师。被告人熊滔，男，1992年6月17日出生于江西省南昌市，公民身份号码×××，汉族，大学本科，无业，户籍所在地江西省南昌市新建区，住福建省厦门市集美区。2020年9月14日因涉嫌诈骗罪被厦门市公安局杏滨派出所抓获，当日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被银川市公安局金凤区分局刑事拘留，2020年9月17日送银川市看守所羁押，2020年10月21日因涉嫌诈骗罪经宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院批准，当日由银川市公安局金凤区分局执行逮捕。现羁押于银川市看守所。辩护人李玉婷，宁夏兴业律师事务所律师。宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院以银金检二部刑诉[2020]517号起诉书指控被告人陈茂权、张曾炀、陈强、熊滔犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院于2020年12月18日受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年12月22日公开开庭审理了本案。宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院指派检察员史文鹏出庭支持公诉，被告人陈茂权及其辩护人杨美玲、被告人张曾炀及其辩护人常宁、被告人陈强及其辩护人侯天骄、被告人熊滔及其辩护人李玉婷到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年至2019年期间，被告人陈茂权、张曾炀、陈强、熊滔在张欣荣(另案处理)任法定代表人的福州中铭耀网络科技有限公司作技术员期间，受该公司技术主管刘廷玉(另案处理)的指使，共同参与研发制作可以用于实施信息网络犯罪的比特天空全球货币交易平台的虚假投资软件，该软件可以通过修改后台数据操纵虚拟货币价格，让客户遭受损失。后该软件被他人用于实施信息网络诈骗犯罪活动，造成郭某某、严某某、林某某等20名被害人的8070677.24元投资款被骗。为了证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据予以证明。公诉机关认为，被告人陈茂权、张曾炀、陈强、熊滔为他人研发制作用于实施信息网络犯罪的软件，造成他人巨额投资款被骗的严重后果，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，应当适用《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定。被告人陈茂权、张曾炀、陈强、熊滔到案后如实供述自己的罪行，系坦白，应当适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。被告人陈茂权、张曾炀、陈强、熊滔自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定,可从宽处理。建议对被告人陈茂权、张曾炀、陈强、熊滔判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币三万元。被告人陈茂权对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人陈茂权的辩护人提出的辩护意见是：被告人陈茂权具有坦白、自愿认罪认罚等从轻处罚情节，建议对被告人适用缓刑。被告人张曾炀对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人张曾炀的辩护人提出的辩护意见是：被告人张曾炀具有坦白、自愿认罪认罚等从轻处罚情节，建议对被告人适用缓刑。被告人陈强对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人陈强的辩护人提出的辩护意见是：被告人陈强具有坦白、自愿认罪认罚等从轻处罚情节，建议对被告人适用缓刑。被告人熊滔对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人熊滔的辩护人提出的辩护意见是：被告人熊滔具有坦白、自愿认罪认罚等从轻处罚情节，建议对被告人适用缓刑。经审理查明，2018年至2019年期间，被告人陈茂权、张曾炀、陈强、熊滔在张欣荣(另案处理)任法定代表人的福州中铭耀网络科技有限公司担任技术员一职，受该公司技术主管刘廷玉(另案处理)的指使，共同参与研发制作可以用于实施信息网络犯罪的比特天空全球货币交易平台的虚假投资软件，并通过修改后台数据操纵虚拟货币价格，让客户遭受损失。该软件被他人用于实施信息网络诈骗犯罪活动，2020年1月至10月期间，造成郭某某、严某某、林某某等20名被害人的800余万元投资款被骗。另查明，被告人陈茂权、张曾炀、陈强分别于2020年7月9日被福州市公安局晋安分局刑事侦查大队抓获；被告人熊滔于2020年9月14日被厦门市公安局杏滨派出所抓获，四被告人归案后均如实供述了犯罪事实。还查明，2020年7月9日，公安机关依法对被告人陈茂权位于福州市仓山区×××的住所进行搜查，从被告人陈茂权处扣押一张农业银行卡（尾号2373）、一张邮政储蓄银行卡（尾号4212）、一张招商银行卡（尾号4176）、一张建设银行卡（尾号2413）、一张兴业银行卡（尾号7513）、一张福建省社会保障卡（姓名陈茂权，尾号9098）、一部黑色红米K20pro手机、一台银色苹果平板电脑、一台黑色acer笔记本电脑、一台银色雷神笔记本电脑；对被告人张曾炀位于福州市台江区×××住所进行搜查，从被告人张曾炀处扣押一张兴业银行卡（尾号3212）、一张张曾炀身份证、一部金色苹果7plus手机、一台黑色神舟牌笔记本电脑、一台黑色msi笔记本电脑；对被告人陈强位于福州市仓山区×××的住所进行搜查，从被告人陈强处扣押二张农业银行卡（尾号7711、6676）、一张建设银行卡（尾号2301）、一张招商银行卡（尾号3182）、一张福建海峡银行卡（尾号0145）、一张中国银行卡（尾号2395）、一张光大银行卡（尾号2922）、一张浦发银行卡（尾号4709）、一部白色苹果手机、一台黑色苹果平板电脑、一台黑色msi笔记本电脑、一台银色acer笔记本电脑、七个机械硬盘、一个紫色移动U盘、4200元现金（面值均为100元）。上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、受案回执、立案决定书、到案经过、户籍信息、违法犯罪记录查询情况说明、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押物品清单及扣押物品照片、辨认笔录及照片、银行主要交易记录、OTC交易记录、福州中铭耀网络科技有限公司2018年3月至2019年10月工资统计表、证人张晓娇、邵玉华、金晓阳、吴琳灿的证言、被害人郭某某、严某某、林某某等人的陈述、同案犯张欣荣、刘廷玉、吴龙辉、林立泽、戴敏祥、张仁敏、吴林林的供述和辩解、被告人陈茂权、张曾炀、陈强、熊滔的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈茂权、张曾炀、陈强、熊滔明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人研发制作用于实施信息网络犯罪的软件，情节严重，其四人的行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，应予刑事处罚。公诉机关的指控成立。本案系共同犯罪，四被告人在共同犯罪中作用相当，不宜区分主从犯。被告人陈茂权、张曾炀、陈强、熊滔到案后均能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人陈茂权、张曾炀、陈强、熊滔自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。辩护人与上述相应的辩护意见，予以采纳。对四名被告人适用缓刑不符合罪刑相适应的原则，故对辩护人提出对被告人适用缓刑的辩护意见，不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院》第十二条第一款第（六）项、第十八条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定,判决如下：一、被告人陈茂权犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币三万元（已缴纳）；[刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵3日（2020年7月9日至2020年7月11日），刑期自2020年7月12日起至2022年4月8日止。]二、被告人张曾炀犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币三万元（已缴纳）；[刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵3日（2020年7月9日至2020年7月11日），刑期自2020年7月12日起至2022年4月8日止。]三、被告人陈强犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币三万元（已缴纳）；[刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵3日（2020年7月9日至2020年7月11日），刑期自2020年7月12日起至2022年4月8日止。]四、被告人熊滔犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币三万元（已缴纳）；[刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵3日（2020年9月14日至2020年9月16日），刑期自2020年9月17日起至2022年6月13日止。]五、随案移送的从被告人陈茂权处扣押的五张银行卡、一张福建省社会保障卡、一部黑色红米K20pro手机、一台银色苹果平板电脑、一台黑色acer笔记本电脑、一台银色雷神笔记本电脑发还被告人陈茂权；从被告人张曾炀处扣押的一张兴业银行卡、一张身份证、一部金色苹果7plus手机、一台黑色神舟牌笔记本电脑、一台黑色msi笔记发还被告人张曾炀；从被告人陈强处扣押的八张银行卡、一部白色苹果手机、一台黑色苹果平板电脑、一台黑色msi笔记本电脑、一台银色acer笔记本电脑、七个机械硬盘、一个紫色移动U盘、现金4200元发还被告人陈强。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 员  周 晶二〇二〇年十二月二十五日法官助理  哈英明书 记 员  王楠楠