苏州工业园区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0591刑初92号公诉机关江苏省苏州工业园区人民检察院。被告人黎祖旺，男，1998年1月1日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化，务工人员，住湖北省仙桃市。2016年2月24日因吸食毒品被湖北省仙桃市公安局行政拘留十日，并处罚款人民币二千元。2019年9月6日到案，同月12日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年10月10日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。被告人朱红武，男，1990年6月6日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化，务工人员，住湖北省仙桃市。2019年9月6日到案，同月12日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年10月10日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。被告人李荣进，男，1991年12月13日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化，务工人员，住湖北省仙桃市。2012年8月17日因寻衅滋事被湖北省仙桃市公安局行政拘留十日，并处罚款人民币五百元。2019年9月5日到案，同月12日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年10月10日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。被告人肖敦斌，曾用名肖雄，男，1989年7月13日出生于湖北省潜江市，汉族，大学专科文化，务工人员，住湖北省潜江市。2019年10月1日被抓获，同月16日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年11月7日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。江苏省苏州工业园区人民检察院以苏园检诉刑诉〔2020〕90号起诉书指控被告人黎祖旺、朱红武、李荣进、肖敦斌犯诈骗罪，于2020年5月14日向本院提起公诉。本院审查后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。在审理过程中，由于不能抗拒的原因致使案件在较长时间内无法继续审理，本院依法对本案裁定中止审理，后予以恢复审理。江苏省苏州工业园区人民检察院指派检察员张志卫出庭支持公诉，被告人黎祖旺、朱红武、李荣进、肖敦斌到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控并经本院审理查明，2018年12月至2019年7月期间，魏凌峰、周明（均被判刑）经预谋共同出资租赁多处办公场所，并购置电脑、手机、微信号等，向招募的多名业务员提供“话术”本，以冒充“在山区支教的女教师”的手段，添加被害人微信后通过聊天、发“支教照片”骗取被害人信任，后虚构“给山区儿童过生日”、“帮山区儿童购买学习、生活用品”等名义，骗取多名被害人以“捐款”、“资助”等名义转账钱款。具体分述如下：1、2018年12月至2019年1月期间，魏凌峰、周明招募被告人朱红武等人作为业务员至位于湖北省武汉市的窝点实施诈骗，共同采用上述手段，骗得被害人转账钱款共计人民币2328元。2、2019年3月至5月期间，魏凌峰、周明招募被告人黎祖旺、朱红武、肖敦斌等人作为业务员至位于湖北省仙桃市的窝点实施诈骗，共同采用上述手段，骗得被害人转账钱款共计人民币32195元。3、2019年5月至7月期间，魏凌峰、周明与被告人黎祖旺经预谋，采用魏凌峰、周明出资购置手机、微信号并提供“话术”本等，被告人黎祖旺向二人交付少量费用后具体实施诈骗，再从骗得钱款中分成50%的手段，共同骗得被害人转账钱款共计人民币11882元。4、2019年5月至7月期间，魏凌峰、周明与被告人李荣进经预谋，采用魏凌峰、周明出资购置手机、微信号并提供“话术”本等，被告人李荣进向二人交付少量费用后具体实施诈骗，再从骗得钱款中分成50%的手段，共同骗得被害人转账钱款共计人民币11572元。综上，被告人黎祖旺参与诈骗金额共计人民币44077元，被告人朱红武参与诈骗金额共计人民币34523元，被告人肖敦斌参与诈骗金额共计人民币32195元，被告人李荣进参与诈骗金额共计人民币11572元。另查明，被告人黎祖旺、朱红武、李荣进犯罪后均自动投案，并如实供述自己的主要罪行；被告人肖敦斌归案后如实供述自己的主要罪行；四被告人均自愿认罪认罚。上述事实，被告人黎祖旺、朱红武、李荣进、肖敦斌在庭审中不持异议，并有同案人魏凌峰、周明、聂傲宇、赵云飞、周引、许文科、王丹的供述笔录，被害人黄某、曹某等人的陈述笔录，微信信息及聊天记录、转账记录截图等资料，接受证据材料清单，调取证据通知书及清单，统计表格，微信财付通电子证据（光盘），电子证物检查工作记录，银行账户交易明细，情况说明，刑事判决书，公安行政处罚决定书，自书笔录，证明，发破案经过、到案经过、抓获经过，户籍资料等证据经庭审质证予以证实，足以认定。本院认为，被告人黎祖旺、朱红武、李荣进、肖敦斌目无法制，以非法占有为目的，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，其中被告人黎祖旺、朱红武、肖敦斌均属数额巨大，被告人李荣进属数额较大。被告人黎祖旺在所参与第三笔共同犯罪中系主犯，在所参与第二笔共同犯罪中系从犯，对该部分犯罪从轻处罚；被告人朱红武在所参与第一、二笔共同犯罪中均系从犯，依法从轻处罚；被告人李荣进在所参与第四笔共同犯罪中系主犯；被告人肖敦斌在所参与第二笔共同犯罪中系从犯，依法减轻处罚。被告人黎祖旺、朱红武、李荣进犯罪后均自动投案，并如实供述自己的主要罪行，系自首，依法对被告人黎祖旺、朱红武分别减轻处罚，对被告人李荣进从轻处罚。被告人肖敦斌归案后如实供述自己的主要罪行，依法从轻处罚。被告人黎祖旺、朱红武、李荣进、肖敦斌均自愿认罪认罚，依法分别从宽处罚。公诉机关指控被告人黎祖旺、朱红武、李荣进、肖敦斌犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，本院予以支持。四被告人伙同他人多次利用电信网络技术手段对不特定多数人实施诈骗，酌情分别从重处罚。被告人黎祖旺、李荣进具有劣迹，量刑时予以考虑。据此，对被告人黎祖旺依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款，第六十四条；对被告人朱红武依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款，第六十四条；对被告人李荣进依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第一款，第六十四条；对被告人肖敦斌依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条；再依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人黎祖旺犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2022年1月5日止。罚金自判决生效后第二日起一个月内缴纳并上缴国库）。二、被告人朱红武犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2021年9月5日止。罚金自判决生效后第二日起一个月内缴纳并上缴国库）。三、被告人李荣进犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月5日起至2021年2月4日止。罚金自判决生效后第二日起一个月内缴纳并上缴国库）。四、被告人肖敦斌犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月1日起至2021年9月30日止。罚金自判决生效后第二日起一个月内缴纳并上缴国库）。五、责令被告人黎祖旺、朱红武、李荣进、肖敦斌在所参与犯罪内与其他共同犯罪人继续退赔未追缴的经济损失（详见清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判员 王 莉二〇二〇年十二月二十八日书记员 顾云萍