云南省昆明市官渡区人民法院刑 事 判 决 书（2020）云0111刑初1668号公诉机关云南省昆明市官渡区人民检察院。被告人王金榜，男，1986年7月28日出生，汉族，初中文化，户籍所在地福建省泉州市永春县。因涉嫌犯开设赌场罪，经昆明市公安局官渡分局决定，于2020年6月19日被刑事拘留，经昆明市官渡区人民检察院批准，于2020年6月23日被逮捕。现羁押于昆明市官渡区看守所。辩护人张国琼、田秋苑，云南格元律师事务所律师。昆明市官渡区人民检察院以官检一部刑诉（2020）871号起诉书指控被告人王金榜犯开设赌场罪，于2020年9月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年10月27日在本院公开开庭审理了本案。昆明市官渡区人民检察院指派检察员杨建平到庭支持公诉，被告人王金榜及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年7月至2020年3月，王金榜任职“邦康国际娱乐城”赌场网络代理。在其代理账号下注册19个赌客账户，接受赌客投注，1元人民币对应1个赌博积分，同时为赌客结算赌博资金。赌场根据其代理账号下赌资流水的0.8%返利。王金榜于2020年6月18日被公安机关抓获后如实供述了自己的犯罪事实。经查，王金榜担任赌博网站代理并接受投注，投注数额最少为20498632.9元；抽头渔利数额最少达163989元，公安机关在其代理账户查获12413.8个积分，提取12413个积分至其银行卡后，该账户下又产生1131.8积分，对应人民币1131.8元。公诉机关认为，被告人王金榜明知网络开设赌场而担任代理并接受投注，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场追究其刑事责任，提请本院依法判处。公诉机关当庭出示指控被告人王金榜犯罪的证据如下：1.户籍证明，证明被告人王金榜的身份信息及前科情况。2.抓获经过，证实民警于2020年6月18日7时20分许，在昆明市官渡区，查获被告人王金榜。3.被告人王金榜的供述及辩解，称其参与了一家叫“邦康国际娱乐城”的网络赌博的网站，实体赌场在缅甸。2016年其去缅甸打工的时候接触到这家赌场，安装了该赌博公司的ＡＰＰ，普通账号是10×××87，名称是王金榜2，还有一个代理账号是88×××33，密码是赌场设置的，自己改不了。获得普通账号的三个月左右，其发现账户里面的积分会多出来3000多积分，就相当于钱多了3000元。其问了赌场专门负责工作的人员称是普通账号里面赌资流水总金额0.8%返点的钱，算其的提成。ＡＰＰ里面的1个积分相当于1元钱。充值的钱100到1000都收10元的手续费，1001到2000元收16元，每增加1000元就增加8元的手续费，手续费是交到赌场的。充值上分是打电话会还给一个支付宝收款码，通过扫码就可以充值，下分就给同一个号码发短信，提供银行账户给他，他就会将钱转到银行卡账户上。在其名下的赌客参赌上分转账都是用微信，其有两个微信号。通过注册的一共有十多个人，代理账号内截图的18个账号有5、6个是乱注册的，其他以“金榜”加数字为昵称的账号对应的人记不得了。“白卫林”“李国辉”“尚”等人是以前工地上干活的人，没有联系方式。好多人注册之后只玩了几十块就没再玩，停了之后都被其删掉了。“大个子”叫李某，“张”叫张某，“翁”叫翁某，他们三个人投的都是几百上千的样子。其自己使用参赌的账号只有“王金榜”2274、“王金榜2”2687、还有一个3394三个账号。一开始用2274，一个多月就停了；后面用3394，没用几天就停了，用得最少；2687一直在使用。前两个账号赌资流水加起来都没有最后一个多。赌博的方式有两种是“龙虎”和“百家乐”，在其名下的会员，他们要上分投注或者下分提现的话就和其联系，其在和缅甸的工作人员联系，由赌场的人把钱转给其，其就转给名下的赌客。总洗码量是指总的投注积分，并不代表赌场实际到账的人民币，总洗码费是按照0.8%的返点比例返的，是可以提现成人民币的。辨认笔录及照片，被告人王金榜辨认出李某，就是会员名称为“大个子”的参赌会员；辨认出翁某，就是会员名称为“翁”的参赌会员；辨认出张某，就是会员名称为“张”的参赌会员；4.证人陈某的证言，其系王金榜的妻子，称其账户上涉及的大额转账记录是其在福建蓬壶公司上班，平时帮工人订票和办护照，发放农民工工资产生的。大额转账是在2016年左右开始的，没有涉及网上赌博。大概2018年年底，其看到王金榜开始网上赌博，他手机上有一个叫“康邦国际娱乐城”的ＡＰＰ，听说具体的赌场在缅甸。回来在之后他就在这个ＡＰＰ上赌博了，大概投资了20到30万左右。5.证人李某的证言，称其和王金榜在工地上认识，后来留了联系方式。2018年其看王金榜在网络上赌博，就问王金榜怎么玩，王金榜给了其一个网址，打开是“邦康国际”的登录界面，之后王金榜给了其一个账号，其用他给的账号在网站上玩了几次。“邦康国际”是个赌博网站，有“百家乐”和“龙虎”“牛牛”，其主要是玩“龙虎”。其登录的账号是10×××78，备注是“大个子”，密码不记得了。上分通过王金榜上分，具体是将钱通过微信转账发给王金榜，之后就可以在账号上上分了。前前后后投了有2000元左右，记录为2018年10月25日，金额1000元，2018年10月25日，金额800元，2018年10月23日800元，都被输掉了。辨认笔录及照片，证人李某辨认出王金榜就是为其提供赌博网站和账号并且为其上分的人。6.证人张某的证言，称是王金榜介绍其玩的“邦康国际”，他通过微信将二维码发给其的，其下载了这个赌博软件，并用王金榜给的账号和密码在该软件上赌博。其用微信转账给王金榜，王金榜帮其上分，就可以在软件上赌博，需要提现联系王金榜让他会将余额用微信转给其。其玩过“龙虎”“百家乐”，玩了大概一年左右，输赢的资金是通过王金榜转款的。2020年3月9日分两次转了300元、200元给王金榜，3月23日分两次分别转了1000元、500元，总的转了2000元。辨认笔录及照片，证人张某辨认出王金榜。指认转账记录照片，证人张某指认了其给王金榜转账用于赌博的款项，分别给昵称为“鱼已没水”的账户转账。7.证人翁某的证言，称其在2019年3月份左右看到王金榜在用一个叫“邦康国际”软件进行赌博，到12月份的时候其联系了王金榜，让他教玩“邦康国际”。后王金榜就用微信将“邦康国际”的二维码发给了其，并给其发了登录账号和密码，其下载后在“邦康国际”赌博软件里玩“龙虎”一个星期左右。其让王金榜帮充值，2019年12月10日的时候用微信转账给王金榜在“邦康国际”的账户上充值，2019年12月13日用微信转了2000元，2019年12月16日用微信转了1000元。其一共分三次给王金榜转账5000元充值买筹码，赌博赢了之后王金榜于2019年12月13日用支付宝转给了其10000元钱，2019年12月20日用支付宝转给其1974元，都是用其在“邦康国际”软件进行赌博赢的钱。这个赌博网站是有抽成的，如果买庄最后赢了，系统就抽3%的水钱。辨认笔录及照片，证人翁某辨认出王金榜。指认转账记录照片，证人翁某指认了其给王金榜转账用于赌博的款项，分别给备注为王金榜的账户转账1000元、2000元、2000元，昵称为“小帅”的人给其转了10000元和1974元。8.被告人王金榜的手机提取记录照片，显示被告人王金榜的手机里“邦康国际”赌博软件及账号信息，账号88×××33，2017年7月18日至2020年9月14日总押码30523040，总赢-414172.6，洗码总量30003850，总抽水0，洗码率0.8%，总洗码费240030.8，总收益240030.8，公司收益174141.8；王金榜为普通代理的用户信息；88×××33代理账号下余额为0，群组余额12413.80；以及其注册过的18个会员账号及昵称、会员账号、最近充值、账户余额，其中与“金榜”有关的昵称账号充值情况如下：昵称为“王金榜”，2274账号最近充值3152，“王金榜3”3394账号最近充值490，“金榜”6648账号最近充值500，“金榜8”8276账号最近充值500，“金榜”8423最近充值190，“金榜12”9406最近充值90，“金榜15”9594最近充值90，“王金榜2”2687最近充值985，“金榜11”9396为0，4个昵称为“金榜”的账户均为0，其余账号充值不等。2017年7月18日至2020年9月14日，2687账号总上分3168405.7，总下分2786385，总上分均为充值，总下分均为提现；2274总上分和总下分均为0。9.手机通话记录、短信，显示与号码为180××××3030、180××××3131、137××××1517（大个子）、150××××4993（张某）、153××××0901（翁某）的通话记录，与号码为“1808179…。”的号码关于下分提现至工商银行的信息。10.中国工商银行卡、中国农业银行卡的银行卡照片，经王金榜指认是其用来在“邦康国际”赌博上分下分的银行卡。11.扣押决定书及扣押清单，证实2020年6月18日由昆明市公安局官渡分局扣押了王金榜一部紫色，型号为Ｎｏｖａ5的华为手机，2020年6月19日由昆明市公安局官渡分局扣押王金榜一张卡号为62×××03的中国工商银行卡和一张卡号为62×××74的中国农业银行卡。12.情况说明，显示被告人王金榜在工商银行昆明支行开设的个人银行账户62×××03涉案资金共计21945.71元；在中国农业银行股份有限公司禄劝乌东德支行开设的个人银行账户62×××74，因账户内的余额为0，暂时未对该账户采取冻结措施。对于公诉机关指控的罪名和犯罪事实，被告人王金榜没有异议，提出“流水90%以上都是自己赌博产生”的辩解。其辩护人提出以下辩护意见：1.王金榜自己赌博，附带作为赌场代理谋利，赌客中带有“金榜”字样的账号实际使用人为王金榜，其自己赌博产生的洗码量和洗码费不应计算为犯罪数额；公诉机关指控的22个账户中，有13个带有“王金榜”“金榜”等字样。2.洗码总量30003850存在重复计算的情形，赌资数额应当按照购买“码”所需资金数额或者实际支付资金数额认定，网络赌博必然存在账户内资金多次投注系统累计计算的情形，金额将远超投注金额。3.总上分不能混同为总洗码量。对于上述辩护人提出13个带有“金榜”字样的账号均为其本人使用的辩护意见。本院认为，根据赌博网站截图显示王金榜代理账户下有22个赌博账户，综合其供述仅使用过三个账户，并对三个账户的使用情况昵称为“金榜”加数字的账户不记得是谁使用的，可以认定其本人使用的账户为3个，其余19个账户为接受他人投注的账户。故本院对辩护人的该辩护意见不予采纳。辩护人提出：公诉机关混淆了总上分金额（充值金额）跟投注金额（赌博产生的洗码总量），抽头渔利只与投注金额有关，总上分金额小于总洗码量，将总上分金额等同于总洗码量并从中扣减的计算方法是错误的。根据李某、张某、翁某的陈述充值9600元，扩大10倍认定为96000元，则被告人自己所占投注比例为97%，投注金额为29103735.4元（3168405.7×97%），返点金额为232829.9元，应将上述金额予以扣减。公诉机关答辩称，被告人王金榜供述88×××33代理账户下共计22个赌博账户，经侦查机关核实，王金榜自己使用该代理账户下的赌博账户尾号为2687、2274、3394三个账户，根据王金榜供述“其中2687账号赌博流水最多，金额最大，2274与3394两个账号相加之和未达到2687账户的金额”，根据统计2687账号投注的金额为3168405.7，因为2274、3394账户已被王金榜删除无法统计具体的投注金额，按照有利于被告人的原则，三个账户均按2687账户投注金额计算，共计9505217.1元（3×3168405.7元），提成返利共计76041.7元（9505217.1元×0.8%），王金榜代理账号洗码总量及洗码费总数扣除上述王金榜自己使用账户的投注金额及提成返利，其代理账户项下的其他账户投注金额及提成返利，其代理账户项下的其他账户投注总量最少为20498632.9元，提成返利最少为163989元。对于上述公诉意见和辩护意见，根据庭审查明，被告人王金榜下载“邦康国际娱乐城”赌场ＡＰＰ后成为赌场网络代理，在其88×××33代理账户下设置22个赌博账号，接受他人投注，一个积分等于一元人民币。根据网站截图显示，案发期间该代理账户产生洗码总量30003850元，洗码率0.8%，总洗码费240030.8元，总收益240030.8元。根据被告人王金榜供述，其本人所使用的赌博2687账号赌博流水最多，金额最大，2687账号总上分金额3168405.7元，该金额系被告人王金榜充值金额可认定为赌资。上述金额经人民币充值产生，洗码量系赌博网站系统接受投注后产生的投注积分量，充值金额并非洗码量，故使用总洗码量金额扣减被告人王金榜三个账户投注金额认定为他人投注数额缺乏事实依据，本院对辩护人提出的该点辩护意见予以采纳，对于公诉机关指控接受投注金额为20498632.9元不予认可。因接受他人投注的金额因其余账户已删除，总上分总下分均为0，无法确认其投注金额。公诉机关综合全案证据，以疑点利益有利于被告人原则，将其所使用的三个账户投注金额均认定为最大投注账户的金额，指控其投注金额为9505217.1元，以此认定其本人投注抽头渔利数为76041.7元，从其总收益数中予以扣减，该公诉意见有事实依据，本院予以采纳。辩护人以在案投注人员账户金额扩大10倍计算为接受投注金额无其他证据予以证实，本院对该辩护意见不予采纳，确认被告人王金榜抽头渔利数额为163989元。本院通过公诉机关举证、质证的指控证据及案卷材料的全面审查，认为以上证据相互关联、相互印证，据此，本院认定本案法律事实如下：2017年7月至2020年3月，王金榜作为“邦康国际娱乐城”赌场网络代理，在其代理账号下注册19个赌客账户，接受赌客投注，1元人民币对应1个赌博积分。同时为赌客结算赌博资金，赌场根据其代理账号下赌资流水的0.8%给予返利，王金榜抽头渔利数额为163989元。公安机关在其代理账户查获12413.8个积分，该账户下又产生1131.8积分，提现进入被告人王金榜工商银行账户金额13409元，该账户现已冻结。被告人王金榜于2020年6月18日被公安机关抓获后如实供述了自己的犯罪事实。综上，本院认为被告人王金榜明知赌博网站的应用程序，担任代理发展玩家，并接受投注，抽头渔利数额超过3万元，情节严重，其行为已触犯刑律，构成开设赌场罪。公诉机关起诉指控被告人王金榜犯开设赌场罪，事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以确认。被告人王金榜的辩护人提出“对于陈某银行卡账户应该予以解封；自愿将2687赌博账号内的赌资上缴”的辩护意见，公诉机关认为，现无证据予以证实陈某的账户与被告人王金榜有关，无法证明是王金榜赌博所得存入陈某存入银行账户，同意予以解封。因在本案中未随案移送该账户，本院不予处理。2678赌博账号内赌资系被侦查机关查获，并非被告人王金榜主动上缴，故本院对上述辩护意见不予采纳。辩护人提出“归案后如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节；系初犯。”的辩护意见，有事实和法律依据本院予以采纳。辩护人提出“建议在三年以下量刑”的辩护意见，与被告人的罪行不相适应，故本院不予采纳。扣押在案的手机系作案工具依法予以没收。被告人王金榜被冻结卡号为62×××03的中国工商银行账户内的13409元及孳息系违法所得，依法应予以没收，上缴国库；其剩余违法所得150580继续追缴。据此，根据被告人王金榜的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王金榜犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月19日起至2024年6月18日止；罚金须于判决生效后90日内缴纳。）二、扣押在案的作案工具依法予以没收；冻结账户内的违法所得予以没收，上缴国库；继续追缴被告人王金榜的违法所得150580元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  钱 晨人民陪审员  李丽琼人民陪审员  林茹清二〇二〇年十二月四日书 记 员  朱 芸