朝阳市双塔区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽1302刑初208号公诉机关朝阳市双塔区人民检察院。被告人冷连杰，男，1995年9月7日出生于辽宁省大连市，汉族，初中文化，无职业，住辽宁省大连市经济技术开发区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月14日被刑事拘留，2020年1月13日被逮捕。现押于朝阳县看守所。辩护人郭永旭，辽宁翰林律师事务所律师。朝阳市双塔区人民检察院于2020年6月24日以朝双检公刑诉【2020】179号起诉书向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。朝阳市双塔区人民检察院指派检察员白艳丽等出庭支持公诉，被告人冷连杰及其辩护人郭永旭到庭参加诉讼。现已审理终结。朝阳市双塔区人民检察院指控，2019年1月，被告人冷连杰与徐某1（另案处理）签订了汽车销售合同，合同约定冷连杰从徐某1处购买二台奔驰斯宾特房车，冷连杰向徐某1支付71万元购车款后，徐某1将车交付冷连杰。后冷连杰与徐某1达成口头合同，约定继续以每台车70万元的价格购买徐某1的四台奔驰房车，冷连杰在没有支付车款的情况下，徐某1陆续将四台奔驰房车交付冷连杰。冷连杰得到车后以车辆不是原装进口、上不了牌照且不好卖的理由，要求徐某1退款。后徐某1于2019年1月20日、1月21日、1月22日先后给冷连杰退款74.5万元。在此期间，徐某1将其中的一台房车自行取回。2019年1月12日和2019年1月16日，冷连杰先后两次将四台房车以抵押借款的方式抵押给沈阳的丁知忠和辽阳的王某2，王某2支付给冷连杰115万元的借款。在借款过程中，冷连杰虚构该四台房车为其所有与王某2签署抵押借款协议，并约定一个月内不能还款，车辆由王某2自行处理。由于冷连杰没有按时还款，王某2将上述车辆予以出售，冷连杰将所得借款用于归还自己先前的欠款。另外，由于冷连杰欠王某130万元的欠款，经过冷连杰同意，王某1于2019年5月将该车以34万元的价格卖给岂鑫，用于偿还该笔欠款。冷连杰共诈骗徐某1和于某1350万元。公诉机关认为，被告人冷连杰以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人冷连杰辩解，前面两台车，一台是40万元，一台是30万元。因为两台车的配置不一样，后来四台车我们约定每台是30万元的价格。我交的71万元不是预付款，是前面两台车的全款。因为买的多，后面的就便宜了。当时约定价格是30万元每台，徐某1退给我不是74.5万元，是62万元。我抵押四辆车是徐某1同意的。王某2支付我的是75万元，是通过建行转帐给我，而不是115万元。徐某1和我说车是德国原装进口，但是车实际是改装的。我没有虚构事实，我要求徐某1退款，他没有退，同意我把四台车抵押出去。辩护人认为，对公诉机关指控被告人冷连杰犯诈骗罪不持异议。对量刑部分有如下辩护意见：1.应以被告人冷连杰所得数额为诈骗数额，不应以厂家发票为诈骗数额。根据徐某1的笔录和购车人的笔录，能够证明冷连杰实际获得诈骗款是75万元和34万元，合计109万元，应该按此金额来确定被告人冷连杰的诈骗金额；2.被告人冷连杰主观恶性不深；3.被告人冷连杰属于初犯，社会危害性较小。经审理查明，2018年12月7日，被害人于某1代表江苏新星际华汽车有限公司与徐某1（另案处理）作为实际控制人的朝阳鑫凯汽车贸易服务有限公司以每台房车单价55万元的价格签订旅居房车销售合同，并已交付奔驰房车12台。2019年1月，被告人冷连杰自徐某1处购买了两台奔驰房车，通过王某1向徐某1支付人民币71万元购车款。徐某1将车交付被告人冷连杰后，双方达成继续买卖徐某1奔驰房车的约定，并在冷连杰没有支付车款的情况下，徐某1陆续交付了其他四台房车。冷连杰收到房车后以车辆不是原装进口、上不了牌照等理由，要求徐某1退还之前买车的钱款。被害人徐某1于2019年1月20日、1月21日、1月22日、1月23日分别向冷连杰退款共计人民币63.5万元。在此期间，徐某1将其中的一台房车自行取回。2019年1月12日，被告人冷连杰将其中的四台房车以抵押借款的方式抵押给陈某（收款人丁知忠），取得人民币40万元。2019年1月16日，被告人冷连杰又以人民币44.8万元的价格自陈某处赎回车辆并抵押给王某2，王某2支付冷连杰借款70.7万元。由于被告人冷连杰未按时还款，王某2将上述车辆根据二人借款时的约定予以出售。被告人冷连杰将所得借款用于归还自己之前的欠款。另，因被告人冷连杰欠王某130万元，经被告人冷连杰同意，王某1于2019年5月8日将其中一辆房车卖给岂鑫，用以偿还该笔欠款。2019年12月14日，被告人冷连杰被抓获到案。综上，被告人冷连杰诈骗金额为人民币275万元，违法所得为人民币88.4万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：（一）被害人于某1陈述，2018年12月7日，经徐宗喜介绍，我和张某3代表江苏新星际华汽车有限公司以下简称乙方。何某、朝阳鑫凯汽车贸易服务有限公司，以下简称甲方，实际控制人徐某1签订了旅居房车销售合同，合同标的甲方向乙方购买51台旅居房车，单价每台55万元，总价2805万元。双方约定先付款后付车。交货地点为甲方公司所在地。2018年12月13日，乙方向甲方交付旅居房车四台，型号奔驰斯宾特524行，价值为220万元。收货人徐某1说银行货（贷）款下来就付购车款。2018年12月22日，徐某1以银行库容贷数量不够为理由，要求乙方在向甲方销售八台旅居房车型号同第一次销售的一样，价值440万元。交货后我和张某3多次找甲方实际控制人徐某1要求付车款，徐某1以各种理由推拖至今车款分文未付。据我们了解，徐某1将从我公司骗取的车架号为01N584267bF4A67EN594、3726WDAbF42621N593357的房车以20万元的低价，原价每台55万元抵押给大连庄河人宋某。其余车架号为WDABF4A66EN581339、WDABF4A60EN593356、WDABF4A63EN584456、WDABF4A64EN584448、WDABF4A68EN584453、WDABF4A67DN569344、WDABF4A67DN545805、WDABF4A65DN571478、WDABF4A61DN567993这九台房车已被徐某1以低于市场价，抵给其他的小额贷款公司了。（二）被害人徐某1陈述，我从于某1处得来的12台奔驰房车的处理情况是，在冷连杰那里有五台车，冷连杰经王某1介绍从我手里买车，冷连杰先是跟我约定从我手里买两台车，每台车45万元，当天冷连杰让王某1给我建行卡上打了45万元，后来又转给我10万元，冷连杰后来又通过微信转账的方式陆陆续续给我转了一部分钱，加上转账，冷连杰一共给了我71万元，冷连杰也说继续买我的车，我一共给冷连杰发过去11台车，我开走一台，以我名字上牌照一台，冷连杰当时手里有我九台车，车都停在冷连杰开的门市门口了。车钥匙在冷连杰手里，这时候冷连杰说不买我的车了，让我退钱给他，而且说他买车的钱是借高利贷借的，我必须还给他95万元。我说我没有钱，冷连杰说可以给我联系，把我的车抵押，冷连杰让王某1给我联系张野。我从张野那抵押了五台车，其中包括我自己上牌子的那台车，冷连杰手里还有我五台车，张野手里的五台车有三台车是抵押，每台车抵押20万元，我到手18万元。两台车是签的代卖，每台车张也给我25万元，我从张野那里收到钱就给冷连杰和冷连杰的小弟宋某转过去了大约69万元，但冷连杰说必须返还给他95万元。因为冷连杰说他买车的钱是高利借来的，我说我没有钱了，冷连杰就说你要是不继续还钱，就把我的车都给抵押了。我不同意他抵押，但车和车钥匙都在冷连杰手里，我不同意也没有办法。过几天我得知冷连杰把我的四台车抵押给沈阳路路通车行了，每台车10万元钱抵押的。现在冷连杰手里还有我一台车，我手里没有和冷连杰的买卖协议，但我和冷连杰口头约定，前两台车每台车45万元卖给他，后十台车每台70万元卖给他。冷连杰一共给我71万元，我已经返还给冷连杰69万元。冷连杰让我还95万元，并且在我不同意的情况下把车我的车抵押了，而没有立即报案是因为我当着冷连杰的面吸过毒，冷连杰知道我吸毒后要挟我，要是我不同意他把车抵押了，就把我吸毒的事报告给公安局，我没有办法就同意冷连杰提出的还钱数额了，也是在没有办法的情况下同意冷连杰安排的把我的车抵押给张野来还冷连杰的钱，所有于某1给我的手续我都交给冷连杰他们了。有车辆合格证，海关进口关单、一次性证书。我是通过王某1等人联系到的冷连杰。我俩见面以后约定他购买我手里的奔驰房车，我分两批次给他发了一共八台车，第一次是冷连杰等人刚要买车，他和孙某1、王某1来到朝阳，我俩签了车辆买卖合同，当时要先买两台车，我看了银行转账记录想起来了，在2019年1月7日，当时两台车中的一台有点剐蹭，我俩就商议便宜一些，后来敲定均价45万元一台，冷连杰表示不止要买两台，以后还要买。我也表示说先卖这两台。我俩就签了车辆买卖合同，但是合同内容是空白的，只有卖方我的签名和我公司公章。我俩口头约定先卖给冷连杰两台车，每台45万元。过后如果双方愿意可以长期合作。后来我和王某1、冷连杰、孙某2就在冷连杰办公室车辆手续问题吵了起来，我跟冷连杰说，让他把车款先结了，冷连杰就让王某1给我转20万，我们商量之后我又给了冷连杰发了六台车。后来冷连杰说不要我的车了，让我退他之前的车款，我怕他把我的车抵押，就给宋某打了13万元，21日的时候，我给冷连杰转了30万，22日我又给冷连杰转了10万元，23日转了3.3万元，给徐某2的账户打了11万元，后来又通过微信陆续转了一些钱，把70万元的车款还清了。现在冷连杰手里有我五台车，张野手里有我三台车，我手里有四台车、张某2那里有一台车。冷连杰把其中的四台车抵押了。转款金额以银行流水为准。（三）证人孙某1证实，19年1月份的一天，我和王某1、冷连杰一起开车到朝阳去看房车，当时朝阳徐某1的接待的我们。冷连杰在徐某1手里买了两台车，价格大约70万元左右。我给徐某1微信转款过2万元。徐某1后来又给冷连杰发了几台房车，后来因为销路打不开，就想把车给徐某1退回去。后来徐某1就给冷连杰陆续退了十几万车款。我知道王某1曾卖过冷连杰的一台车，因为冷连杰欠王某130万。（四）证人冷某证实，2019年1月份，冷连杰曾让我跟他去沈阳送车，之后又将车从沈阳开到辽阳。之后一个微信叫小东北（王某2）的，给我微信转了6万元，前两次2万元钱，两次1万元钱，日期是2019年1月19日。（转账截图证实上述事实。）（五）证人徐某2证实，2019年1月份，王某1、冷连杰带着徐某1去我公司，王某1介绍我们认识的，目的是向我借钱。徐某1将车抵押给我，把手续都给我了，当场我就给他卡上打了35万元，1月18日我又打给李某14.8万元。李某2是我给徐某1找的代办之后我又给徐某1转了3、4千元。2019年1月23日徐某1还了我11万元，车让徐某1自己开走了。2019年1月7日冷连杰从我这里借走50万元，后来他还上了。（六）证人宋某证实，我知道冷连杰与徐某1买卖车辆的事情。1月12日冷连杰安排我们去沈阳送车，当时开了四台房车送到沈阳的一个畜牧养殖场的大院，随后冷连杰把我叫进去，签了一个空白的抵押车手续，丁知忠打款到我的账户40万元，我随后听从冷连杰的安排把这个钱打给了徐某2。15日我收到冷连杰转款14.8万元，当天冷连杰就让我把钱转给丁知忠了。后期我知道我的银行转账记录，带路的辽阳人叫王某2，王某2给我转了30万元到我的卡上。我转给了丁知忠。冷连杰与王某2商量，一台车押15万元，我签了两台车的手续，冷连杰签了两台车的手续，王某2又给我卡上打了10万元，我跟冷连杰没有收到现金之后王某2又给我银行卡转了24.5万元，给我微信转账2000元还给冷某转账6万元。我一共替冷连杰收了64.5万元。1月20日我替冷连杰收到徐某1来款13万元。（转账记录证实上述事实。）（七）证人周某证实，2019年1月25日，冷连杰安排我跟宋某去辽阳开房车送到朝阳。（八）证人李某1证实，2019年1月18日，我朋友徐某2打电话让我帮助给一台房车交税。我在徐某2的亿佰嘉汽车销售公司门前见到了徐某1，交税的时候徐某2给我转了4.8万元人民币，发票上的名字叫徐某1，交税交了4.310345万元，剩下的钱我自己得了2000元和请别人吃饭了。（九）证人王某1证实，2018年12月24日冷连杰通过孙某1管我借款40万元。2019年3月冷连杰还我5万元，孙某1还5万，还差30万。2019年4月末，冷连杰跟我说，他从徐某1手里买的房车让我找人帮他卖了，卖的车款还我的借款。买车人当时给我银行卡打了32.5万元，我净得30万元。2019年1月份的时候，我和冷连杰、孙某1去了朝阳，跟徐某1谈好了车的价格，签订了买卖合同。冷连杰当天托我给徐某1转了45万元。之后我又给徐某1转了20万元。具体价格我不清楚，但是应该出入不大。（十）证人姜某证实，我曾经帮王某1卖了一台奔驰房车，车原来应该是徐某1的。（十一）证人王某2证实，2019年1月份，冷连杰跟我说他家有车，我觉得有利润可赚，就从他手里买了四台车，想再转手卖。冷连杰跟我说他的车在沈阳抵押，让我跟着他去把车赎回来再卖给我，我也同意了。到了沈阳的院里，冷连杰让我每台车给他拿15万元，加上他自己的一部分就把车赎出来了，之后我和冷连杰及其带来的宋某先签了买卖车协议，约定每台车30万元卖给我，签完后冷连杰说把车先留一个月，到时候按月息三分给我，我不同意，后来就又签了汽车质押借款合同，四台车一共给了冷连杰大约115万。给钱的方式有现金、有微信转账，也有转款到宋某的账户，分好几天给的。大约2019年3月份，我就联系不上了冷连杰，我就把车开到沈阳卖了。（十二）证人时某、于某2、张某1、朱某、岂鑫、张某2证实，购买车辆的情况。（十三）证人陈某证实，其收到44.8万元的情况。（十四）江苏新星际华汽车有限公司与朝阳鑫凯汽车贸易服务有限公司签订旅居房车销售合同证实，2018年12月7日，双方以单价55万元/台签订旅居房车买卖合同，购车数量51台,交易价格2805万元的情况。（十五）买卖合同、发票、报关单证实，车辆交易的情况。（十六）辨认笔录证实，被告人冷连杰对王某2的辨认情况。（十七）微信转账记录、银行电子回单、银行流水等证实，转款情况。（十八）案件来源及抓捕经过证实，被告人冷连杰的到案经过。（十九）人口信息，证实被告人冷连杰的自然身份。（二十）被告人冷连杰的供述，2018年12月份的时候，王某1联系我说朝阳有房车要卖，我觉得挺合适。就跟王某1、孙某2三个人从大连到朝阳来了，到朝阳后认识了徐某1。徐某1跟我说他手头有两台奔驰房车要卖，是他自己的。当时给我看了车辆的关单和合格证。我们商量好其中一台车45万元，另一台车30万元。当时王某1打了一份买卖合同，内容我没有看。当天我就让王某1转款给徐某145万元。等我回到大连后又通过王某1给徐某1转了10万元，我自己转了15万元，还有微信支付宝转了将近5万元钱，付清了75万元车款。另外徐某1过后又向我借款2、3万元，不是一次性转。之后徐某1把车和有关手续给我带到了大连。我确认车辆的手续都是真的，就和徐某1继续谈合作的事，我想继续从他手里买这样的车。口头约定是每台车60万元，之后我一共在徐某1那开回来六辆车，但是我没有给徐某1钱，后来我买这些车的时候发现上牌不好上，车不好卖，我就反悔不想卖了。我要求徐某1退钱，徐某1也答应了，他陆续给我退了65万元至70万元之间，还欠我不到10万元，我要求徐某1继续退钱，如果不退就不给他车。徐某1就同意了。我通过中介介绍，在沈阳的一个大院里将每台车10万元权抵押，一共抵押了四台车，月息五分，我拿到手38万元，只抵押了几天，我就又找到了一个辽阳的人，愿意以更高的价格做抵押，我把车从沈阳赎回来，将车抵给了辽阳人，开始是每台车抵押15万元，月息五分，后来又涨到20万元，月息还是五分，辽阳人一共给我70万元左右，钱都转到我公司员工宋某的卡上了。我到苏家屯大院去自己还了10万元，从辽阳人给我转的钱当中取出30万元，把车赎回来交给辽阳这个人手里了。过后辽阳这个人怎么处理这四台车我就不知道了。我一共经手八台车，但徐某1陆续开走了四台车，剩余的四台车我都抵押了。抵押得来的钱，我还之前的欠款了。徐某1已经给我退款了，但是我把他的车抵押是因为我欠别人的钱，别人催得太急了。我在2019年1月7日通过王某1卡给徐某1打款45万元，1月10日通过王某1卡给徐某1打款20万元，我还让我岳父孙某1给徐某1打款2-3万元，前后共计给他打款70万元左右。我在王某1手里借了40万，陆续还了他10万，后来他取走了一辆房车。上述证据，本院予以确认。本院认为，被告人冷连杰以非法占有为目的，虚构退款后退车，骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人冷连杰犯诈骗罪的犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。关于公诉机关指控被告人冷连杰诈骗被害人350万元的事实，经查，应为人民币275万元，本院予以纠正。辩护人关于被告人冷连杰诈骗数额应为109万元的辩护意见，与查明事实不符，故此节辩护意见本院不予采纳。被告人冷连杰犯诈骗罪具有如下量刑情节：自愿认罪，可以酌情从轻处罚。综合上述量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第五十五条、第五十八条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人冷连杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币25万元，剥夺政治权利三年。罚金于本判决发生法律效力后三十日内向本院缴纳（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月14日起至2031年12月13日止）。二、被告人冷连杰违法所得人民币88.4万元予以退还江苏新星际华汽车有限公司。三、继续追缴被告人赃款186.6万元退赔江苏新星际华汽车有限公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省朝阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  赵广彬人民陪审员  王 娟人民陪审员  高云红二〇二〇年十二月七日书 记 员  张晓凡