文书内容广东省广州市天河区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0106刑初1470号公诉机关广东省广州市天河区人民检察院。被告人吴国平，男，1984年6月11日出生于福建省漳州市，汉族，文化程度文盲，户籍住址福建省漳州市南靖县。2005年12月29日因犯抢劫罪、盗窃罪被福建省龙岩市新罗区人民法院判处有期徒刑十三年六个月，2014年6月9日刑满释放。因本案2019年1月2日被刑事拘留，同日被取保候审，2019年10月16日被刑事拘留，同日被监视居住，2020年3月1日被羁押，次日被刑事拘留，2020年7月18日被逮捕。现羁押于广州市天河区看守所。指定辩护人张晓莉，广东百越律师事务所律师，由广州市天河区法律援助处指派。广东省广州市天河区人民检察院以穗天检刑诉〔2020〕Z1465号起诉书指控被告人吴国平犯诈骗罪，于2020年10月19日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市天河区人民检察院指派检察员梁千钧出庭支持公诉。被告人吴国平及其指定辩护人张晓莉到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。广东省广州市天河区人民检察院指控：一、2018年8月至12月间，被告人吴国平在福建省南靖县金山镇安后村下厝20号家中及其租住的南靖县金山镇安后村兴发南66号房内，利用微信聊天软件在微信群、朋友圈发布有手机号码卡出售的虚假信息，诱骗他人购买，在收取买家通过微信、支付宝等方式转账的货款后，将买家微信拉黑。通过上述方式，骗得被害人林某1800元（币种人民币，下同）、被害人郭某1600元、被害人林某29000元、被害人戴某11050元、被害人杨某11250元、被害人戴某21000元、被害人许某3900元、被害人刘某2000元、被害人赖某39420、被害人蔡某1850元、被害人林某33600元、被害人郭某2800元、被害人杨某25200元、被害人蔡某22500元、被害人叶某3000元、被害人陈某3000元、被害人谢某114300元、被害人段某1000元、被害人蔡某31000元、被害人林某42000元、被害人曾某1000元、被害人吴某11000元、被害人何某1000元、被害人吴某2200元、被害人吴某37000元（以上金额共计106470元）。二、2020年2月，在新型冠状病毒感染肺炎疫情防控期间，被告人吴国平与同案人邓某元（另案处理）经预谋后，利用微信聊天软件在微信群发布有口罩出售的虚假信息，诱骗他人购买口罩。被害人张某1因工作需要采购口罩，联系了由被告人吴国平冒充的“萧某1”，被告人吴国平自称“惠元口罩厂”经理，邓某元是厂长，通过微信聊天、打电话获取张某1信任后，骗得该被害人通过微信多次向被告人吴国平转账共计6.6万元，通过支付宝向被告人吴国平转账8000元，通过广东省慈光慈善基金会的账户向同案人邓某元事先开设的专门用于收取赃款的银行账户多次转账共计78万元（以上金额共计85.4万元）。后被告人吴国平与同案人邓某元在福建省漳州市南靖县将赃款全部取出挥霍。2020年3月1日，被告人吴国平被抓获归案。公诉机关认为，被告人吴国平以非法占有为目的，利用通讯工具、互联网等技术手段实施电信网络诈骗，数额特别巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任，且是累犯，提请本院判处，并列举了相关证据。被告人吴国平对公诉机关指控的第一部分诈骗事实没有异议，辩称：1.在指控的第二部分犯罪事实中，其是听从邓某元指示实施诈骗，从中仅获利3000元，应认定为从犯；2.其在实施指控的第二部分诈骗犯罪时，精神疾病尚未治愈，鉴定机构认定其处于临床治愈状态，具备完全刑事责任能力的鉴定意见不准确。指定辩护人提出如下辩护意见：1.被告人吴国平归案后如实供述，认罪态度较好；2.被告人吴国平犯罪行为主观恶性不深，社会危害性小；3.在指控的第二部分诈骗中，被告人吴国平受他人指使实施犯罪，是从犯；4.被告人吴国平身患精神疾病，需长期治疗。综上，建议法院对其从轻、减轻处罚。经审理查明：一、2018年8月至12月间，被告人吴国平利用微信聊天软件在微信群、朋友圈发布有手机号码卡出售的虚假信息，诱骗他人购买，在收取买家通过微信、支付宝等方式转账的货款后，将买家微信拉黑，骗得被害人林某1800元（币种人民币，下同）、被害人郭某1600元、被害人林某29000元、被害人戴某11050元、被害人杨某11250元、被害人戴某21000元、被害人许某3900元、被害人刘某2000元、被害人赖某39420、被害人蔡某1850元、被害人林某33600元、被害人郭某2800元、被害人杨某25200元、被害人蔡某22500元、被害人叶某3000元、被害人陈某3000元、被害人谢某114300元、被害人段某1000元、被害人蔡某31000元、被害人林某42000元、被害人曾某1000元、被害人吴某11000元、被害人何某1000元、被害人吴某2200元。以上诈骗金额共计人民币99470元。2019年1月2日，福建省南靖县公安局将被告人吴国平抓获归案，并缴获作案工具OPPOR17、OPPOA3手机各1部。同日，被告人吴国平的家属向福建省南靖县公安局退缴违法所得人民币31400元；被告人吴国平因看守所暂不予收押被福建省南靖县公安局取保候审。2019年6月17日，经厦门市仙岳医院司法鉴定所鉴定，被告人吴国平患“精神分裂症”，评定为限定刑事责任能力。上述事实，有经庭审举证、质证的被害人林某1、郭某1、林某2、戴某1、杨某1、戴某2、许某、刘某、赖某、蔡某1、林某3、郭某2、杨某2、蔡某2、叶某、陈某、谢某1、段某、蔡某3、林某4、曾某、吴某1、何某、吴某2的报案陈述及辨认笔录，证人吴某4、庄某、王某、吴某5、谢某2的证言，受理报警登记表、受案登记表、立案决定书、抓获经过、破案报告、不予收押通知书、取保候审决定书、取保候审执行通知书、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、提取笔录、提取物品清单、扣押物品、文件清单、微信聊天记录截图、微信转账记录截图、现场勘验检查工作记录，厦门市仙岳医院司法鉴定所出具的司法鉴定意见书，被告人吴国平的户籍材料、前科材料及供述等证据证实，足以认定。二、2019年9月30日至10月1日，被告人吴国平在被取保候审期间，以上述手段又诈骗被害人吴某3人民币7000元。2019年10月16日，被告人吴国平被抓获归案。同日，被告人吴国平因看守所暂不予收押被福建省南靖县公安局监视居住。上述事实，有下列经庭审举证、质证的被害人吴某3的报案陈述，受理报警登记表、受案登记表、立案决定书、监视居住决定书、监视居住执行通知书、暂不予收押通知单，抓获经过、破案报告、微信聊天记录截图、微信转账记录截图、现场勘验检查工作记录，被告人吴国平的供述等证据证实，足以认定。三、2020年2月，在新冠肺炎疫情防控期间，被告人吴国平与同案人邓某元（已判刑）经预谋后，利用微信聊天软件在微信群发布有口罩出售的虚假信息，诱骗他人购买口罩。广东省慈光慈善基金会会长张某1因工作需要采购口罩，便通过同事联系上了由吴国平冒充的“萧某1”，吴国平自称“惠元口罩厂”经理，邓某元是厂长。吴国平通过微信聊天、打电话获取张某1信任，骗得张某1通过微信多次向其转账共计人民币6.6万元，通过支付宝向其转账8000元，通过广东省慈光慈善基金会的账户向邓某元事先开设的专门用于收取赃款的银行账户多次转账共计人民币78万元。上述款项均属于广东省慈光慈善基金会。后被告人吴国平与同案人邓某元在福建省漳州市南靖县将赃款全部取出挥霍。2020年3月1日，被告人吴国平被抓获归案，现场缴获作案工具蓝色OPPO手机1部、银行卡3张。2020年6月30日，经广东精卫法医精神病司法鉴定所鉴定，被告人吴国平患有“精神分裂症”，案发时及目前均处于临床治愈状态。被告人吴国平对此次危害行为评定为具有完全刑事责任能力。目前具有受审能力。综上，被告人吴国平诈骗金额共计人民币960470元，除其家属代为退出的违法所得人民币31400元以外，造成被害人、被害单位经济损失共计人民币929070元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：1.被害单位广东省慈光慈善基金会会长张某1的报案陈述：2020年2月9日我在公司广州市天河区华强路1号珠江控股1406室广东省慈光慈善基金会，同事萧某2将萧某1的微信名片（微信昵称：龙的传人，微信号不清楚）发在基金会工作微信群内，并介绍萧某1是口罩厂的员工，如果我们需要采购口罩就添加萧某1的微信谈。当时没有口罩需求就一直没有理会。到了2020年2月18日17时许，因有很多单位员工要复工，需要我公司提供口罩，萧某2在办公室打电话和我提起萧某1，然后萧某2当着我的面打电话给萧某1，后萧某2把电话交给我，由我跟萧某1通电话谈采购口罩的事。萧某1介绍自己是福建省漳州市人，是惠元口罩厂（厂址在福建，具体不清楚）的经理，厂长叫邓某元。然后，萧某2就把萧某1的电话170××××9996（山东）给我，我搜索电话号码添加了萧某1的微信进行联系。接着萧某1称不常用这个微信号，提供了他第二个微信号×××（昵称中国心）让我添加。联系过程中，萧某1通过微信拍摄视频把口罩的样板发给我看，口罩是一般医用口罩，4.1元一个，并自称有现货，但要求我先汇款，才能给货，通过快递方式发货，我向萧某1要工厂的资料及合同，萧某1告诉我，到时再发给我。因萧某1发了口罩样板给我，并称有现货，所以我就相信了，同意萧某1的要求先进行汇款。萧某1以方便转账为由，提供了他的第三个微信号×××，（昵称微笑、心里都彷徨），给我添加进行汇款。2月18日至21日期间，萧某1每天在微信告诉我口罩现货的数额，然后我按照萧某1要求，将口罩货款转账到萧某1提供的账户。我在公司使用我的微信号（昵称张某2）钱包里的零钱多次向萧某1提供给我的微信号×××昵称（微笑、心里都彷徨）多次转账27笔，共计6.6万元口罩货款，通过财务人员操作广东省慈光慈善基金会的公司账号向萧方提供的邓福元农行账号62×××71转账了78万元（分四次转账，分别是26万、20万、20万、12万），萧某1确认收到共85.4万元口罩货款后，向我承诺隔天就会发货。之后萧某1通过微信告诉我已经发货了，但我要求萧某1提供快递单号，但萧某1都不愿意提供。之后我和萧某1一直都有电话联系，到2月21日10时30分的时候，我都没有收到口罩，萧某1的电话已经打不通了，再用微信联系的时候，萧某1已经将我拉黑了，于是我就到广州市荔湾区明心路找萧某2。见了萧某2后，萧某2就说他跟萧某1也没有见面，不是很熟，是在一个企业微信群认识萧某1的，经常聊天认识，其余不详，于是怀疑被骗。萧某1没有提供宣传单张、合同、身份证、名片、法律文书等资料给我。我和萧某1没有见过面，也没有视频通话过，但有手机通话过，男性，说普通话，福建口音。因萧某1发了口罩样板给我，并称有现货，且是同事萧某2介绍的人，我也相信萧某2，所以我就相信了萧某1有口罩出售，轻易的支付口罩货款给萧某1。因萧某1每天通过微信告诉我现有的口罩现货数量，然后我根据数量转账口罩货款，所以有转账多笔的情况。我向萧某1购买一般医用口罩，单价4.1元，以85.4万元购买20万个。我共使用微信向萧某1提供的账户转账27笔共6.6万元；使用支付宝（我支付宝账号18×××81）向萧某1提供的账户转账一笔8000元；委托广东省慈光慈善基金会财务人员使用公司银行账户转账4笔共78万元。实际损失85.4万元。我被骗的钱不是自己的，是广东省慈光慈善基金会的钱。2.同案人邓某元的供述：2020年2月19日，我一个朋友吴国平找到我，要求我先新办理一张农业银行卡用来接收款项，然后我就去农行办理了一张新的银行卡。之后在2020年2月19日至2月21日期间，我用我的农业银行卡、工商银行卡以及邮政储蓄银行卡在的多家农业银行、工商银行、邮政储蓄银行的柜员机和柜台分多次取款，每次几千元至几万元不等，3天累计取款70余万元。邮政储蓄银行卡和工商银行卡都是两年前开的。每次取款我都会将取出的现金交给吴国平。我每次去银行取款时，都是吴国平开车送我去，同时还有一个女的和我们同车一起去，这个女的是他的女朋友，然后吴国平和那个女的就在车上等我，我自己一个人下车去银行取钱，取完钱后上车拿给吴国平。我不知道这女的名字，听吴国平说好像叫什么娟。我不知道吴国平取的款项都是什么资金，他没有向我说明过。他叫我我就照做了，没有想那么多。我没有报酬，只是他答应借我钱，第一天帮他完成取款后，他从中抽了5000元现金给我，作为借给我的款项。第三天帮他完成取款后，他又从中抽了2万元现金给我，作为借给我的款项。因此他一共借给我25000元现金，都被我花费掉了。我没有问过吴国平为什么会收到这笔钱。我没有觉得不寻常，也不想问他。我以前是做网络工程的包工头，有时我需要提供号码给工人使用，所以我备有多个手机号码，所以民警在我随身物品中找到3张手机卡。我取款时使用的是152××××5867的手机号码，吴国平指示后我就停止使用了，并把电话卡在漳州随手扔掉了，之后我先后用了180××××6416和199××××2418的电话号码。我在2月21日取完钱交给吴国平后，觉得有点不对劲，这么多钱来路不明，自己也很害怕，吴国平当时有点紧张，还叫我把取款的这三张银行卡全部注销扔掉，把电话卡都扔掉，还叫我躲起来，别被警察抓到。我后按照他的指示躲起来，我首先是开掉自己的手机、换掉自己的微信，我知道他的钱是诈骗来的，我也很害怕，就到处躲。3.证人吴某6的证言及辨认笔录：2020年2月18日20时左右，吴国平用微信向我的农信社银行卡转账了11000元。在2020年2月19日12点，吴国平又用微信向我转账了大概52000元，再让我将其中的44000元都提现了到微信绑定的工商银行卡。随后吴国平拿着我的卡将其中的19900元在ATM提现了。随后他再让我将其中的24000元转进我自己实名的农信社银行卡内。因为当时取现有限额，所以他在取现之后就将剩下的24000元转进去我的农信社银行卡，让我去将剩下的钱取出来。我取到24000元就全部交给他了。我农信社银行卡这两天进钱的情况：11000元是吴国平微信转的，加上工商银行转账到我农信社的24000元，总共是35000元。他拿了我的卡取现了大概11000元后，让我去柜台取剩下的24000元，我照做了。剩下的工商银行卡的钱，吴国平问我要了这张卡之后就将剩下的钱都在ATM取现了。这期间，2020年2月19日，我的支付宝账单收到8000元，也是吴国平卖卡所得。在完成转账之后，吴国平过了两天就让我将微信的实名换掉，我照办了，就解绑了。他说因为卖卡的钱通过我的卡和微信走过账，我觉得他说得对，就照办的了。大概因为吴国平找我的时候偷偷将支付宝删掉了，所以现场扣押的手机找不到支付宝软件。上述的钱吴国平说是卖卡得来的钱。我支付宝收到8000元后，后来用这笔钱用支付宝还款建设银行卡信用账单7405.79的事情，我想了一下应该是吴国平亲自操作的。我把吴国平上述转账给我或者让我提现给吴国平的事情跟我朋友吴某7说了，吴某7没有参与。林某5是我男朋友，我的微信号×××，微信昵称是晚夏，当时因为该微信账号需要实名认证，我就借了林某5的银行卡去实名认证了。我借用了林某5一张工商银行的借记卡62×××28，两张信用卡分别是中信银行和农业银行的。林某5不知道我如何使用他的银行卡，他就把借记卡借给我用。吴某7是我男朋友，当时民警抓我时，我跟吴某7在一起。吴某7认识吴国平但双方不熟，吴某7不知道吴国平的情况，我没有告知吴某7关于吴国平的事情。吴国平是我的朋友，我忘了如何认识他。吴国平是今年2月开始叫我帮他取钱的，他说网上卖手机卡，需要提取现金，要我帮忙。因为我于2018年欠吴国平3万元，他叫我帮他办事我就答应了。他通过微信转账到我的微信号，并叫我把钱转到我微信绑定的工商银行卡，其中的23000元是我通过手机从林某5的工商银行转过去我自己的农信社银行卡后我在农信社柜台取完现金后拿到吴国平家里给他。剩余的钱我也不清楚有多少，我把林某5的工商银行卡及密码都给吴国平，让他自己去银行柜员机取钱。吴国平说这些钱是做手机卡生意的钱。现场扣押的手机之所以找不到支付宝软件，是吴国平叫我删的，支付宝是我删的。我从中没有获利，因为我欠吴国平的钱，以还利息的形式帮他的。我见过邓某元，是吴国平的朋友，但不知道姓名。我没有跟吴国平、邓某元一起去拿过钱。我有一次在吴国平家里见过邓某元、还有一次我开车去吴国平家里接吴国平去县城的时候，邓某元也跟着去。当时是我开车送吴国平和邓某元，我不知道他们去县城做什么。我在车内听到他们谈话，大概是吴国平要给几万元给邓某元去山里面挖鱼塘养鱼、养鸭，其他我就没留意了。开车期间，没有到银行取钱，也没有看到他们有金钱交易。4.证人吴某8的证言：我现只使用138××××4834这个手机号码，民警在我手机套里发现另外一个手机卡，我曾经使用过的131××××3807。我忘记了为什么手机卡就在我手机套里，而且支付宝绑定的电话就是131××××3807。131××××3807手机号码是去年2、3月开始不用了。因为131××××3807这个手机是联通的号码，信号不好，所以我换成移动的138××××4834这个手机号码。因为我131××××3807的卡欠费，我要去营业厅挂失。后又说是忘记扔掉了。我不清楚我有没有用131××××3807这个手机号码注册过微信。我的身份证一直是我使用，没有借用或者丢失。我不认识林某5。我认识吴某6，能辨认出来，不知道做什么的。我认识邓某元，以前给他打过工。我认识吴国平，在一次吃饭时认识，只见过两次。我没有违法犯罪行为。5.证人林某5的证言：62×××28的工商银行银行卡是我2019年3月份左右以我名义帮一个叫“吴某6”的人办理的，这张卡办理后就直接给了她使用，我没有使用过，之后就没有再过问这张卡的事情了。银行卡40×××84是我原来办理自己用的信用卡，办理一个月后吴某6问我是否有信用卡，我说有，她问我是否能借给她使用，我就借给她，之后再也没有见过或者使用过这张信用卡。吴某6是我的远亲“表姐”，2012年中我们发展为男女朋友关系并保持至今，吴某6一直在网上帮人刷单赚钱。2019年3月的时候，吴某6说她因为要网上刷单，但自己已有的银行卡不够用，要求我以我的名义办理一张借记卡给她使用。当时我没有多想就同意了，于是我就和她一起到间工商银行，由我办理了一张借记卡，办理好后就交给了她，之后我就没有再见这张卡或者再使用过了。我听她说，因为她做网上刷单，每张银行卡只能每次对每样物品进行一次支付，她要为一样物品频繁支付才能完成刷单量，因此需要大量的银行卡。至于信用卡，我办理了后因为额度太低我并没有使用，后来吴某6说刷单需要资金周转，问我借信用卡来用，账单由她自己来偿还，我就同意了并把信用卡交给她了。吴某6取得这张信用卡后基本每个月都会通过pos机消费几次，直到当月的额度使用完毕，之后她都会准时偿还信用卡账单。我还曾经办理过一张农业银行的信用卡给吴某6使用。2018年3月我应吴某6要求为她办理过一个手机号码，移动的。6.证人吴某7的证言：被抓时我跟吴某6在房间一起睡觉。我与吴某6于2018年7月，她找我办信用卡时认识，后来约一年后发展成为男女朋友关系，我们准备离婚后结婚。吴某6现在没有工作，她平时做什么我不知道，也没发现她有做违法的事情。2月28日中午我和她在一起时，她接了个男人的电话，我看她接电话时很不自然，我怀疑她外面有男人，就追问她什么事，后来她才说吴国平用她的支付宝去骗钱。具体怎样骗钱我就不清楚，吴某6也没有具体说，她说吴国平登陆她支付宝入账8000元，后来有警察打电话给她叫她去公安局协助调查，我就叫她去公安局说清楚，她说吴国平叫她别去公安局，还说吴国平晚上要带她离开。林某5是吴某6的朋友，但我没见过，在照片见过，邓某元我不认识，吴某8和我是好朋友，我经常去他家喝茶，他是南靖县金山镇人，平时打杂工。我知道她欠信用卡贷款，也没有什么工作赚钱，我赚了钱就会给她几百元。我没有给银行卡吴某6使用，其他人有没有给我不清楚。7.受案登记表、受理报警登记表、立案决定书、抓获经过，证实2020年2月22日10时46分，张某1报案称在天河区慈光慈善基金会被他人以售卖口罩为名诈骗人民币85.4万元。同月23日广州市公安局天河区分局立案侦查。2020年3月1日，吴国平在福建省南靖县被抓获。8.搜查、扣押材料，证实公安机关抓获吴国平时，缴获手机1部、银行卡3张。9.户名为邓某元的农行账户（尾号6771）、工行账户（尾号8490）、邮政储蓄账户（尾号1547）的开户资料、交易明细、取款监控录像及照片、邓某元取款的电子签名、银行凭证，证实：（1）广东省慈光慈善基金会于2020年2月19日至21日分四笔20万、20万、12万、26万，转入邓某元农行账户（尾号6771，开户时间为2020年2月19日，销户时间为2020年2月21日）共78万元，上述款项被邓某元以现金取款、跨行转支、网银转账等方式转入其名下的其他银行卡（尾号1547、尾号8490）或者取现，另有6万元左右，以微信转账方式分多笔（财付通）支出。转入尾号1547的款项约15万元，转入尾号8490的账户约6万元，均被取现；（2）张某1于2020年2月18日至19日以微信转账的方式向“微笑、心里都彷徨”的微信账户转账共计6.6万元，向“别让幸福等太久”的支付宝账户转账8000元；（3）吴国平于2020年2月19日13时在漳州市南靖县中国农业银行金山支行ATM机的取款过程。10.手机通话记录、微信聊天记录：证实案发期间，被害人张某1与170××××9996的手机号有多次通话。张某1的微信与“中国心”、“微笑、心里都彷徨”的微信之间的聊天记录显示对方将口罩样版照片、货源照片、农行卡照片、收款二维码发给张某1，张某1将收货地址、收件人发给对方。11.司法鉴定意见书：证实2020年6月30日，经广东精卫法医精神病司法鉴定所鉴定，被告人吴国平患有“精神分裂症”，案发时及目前均处于临床治愈状态。被告人吴国平对此次危害行为评定为具有完全刑事责任能力。目前具有受审能力。12.被告人吴国平的供述和辩解：我有多次被公安处理的经历。我于2020年3月1日12时许我在福建省漳州市南靖县龙山镇桥头村一间无名农家菜山庄内被公安抓获。被抓时我身上有3张银行卡（工行、建行、中国邮政储蓄）、一部手机及我本人身份证。我这部手机是我刚用了几天，我之前用的手机及手机卡被和我一起诈骗的邓某元丢到一条河里了。我这个手机号码我刚用，所以记不起电话号码。这些卡都是我本人名字开户。我有诈骗别人钱财的行为。我很久以前就认识邓某元，由于他对我很好，特别是我坐牢以后他一直没有嫌弃我，我一直把他看成我大哥。今年一月新冠肺炎疫情爆发，全国口罩紧张的时候，邓某元让我以网上售卖口罩的方式诈骗他人钱财，我就照做了。为让人相信我真的有口罩卖，可以说我是代理商，邓某元是厂长，对方付款时将他的银行卡和我女友的微信和支付宝作为收款账号，收到钱后就取现出来。2020年2月中，我在老家用我手机在一个微信群发布了广告说要人帮忙把我拉到其他微信群，每拉一个群给2元费用，过了一段时间后，有人称可以帮我拉到他人的微信群里，我就给了费用并入了100多个的微信群里。于是我就在这100多个微信群里发布我有医用的口罩卖的信息。2020年2月的一天（详细时间我记不清楚了），在这100多个微信群里的一个叫“肖某1家族群”的一个叫“肖某2”的人称他要买大量的口罩，他会找人和我联系，同时要我留下联系电话，我于是留给他170××××9996的号码。“肖某2”马上打电话给我并将我微信推荐给一个人。很快有个人加了我微信，我在和这个微信聊天时，对方自称“张某1”。张某1打了我电话，在电话里我称我叫“小肖”，是福建厦门人，是一个口罩厂的代理商，老板叫邓某元，这些都是邓某元教我这样讲的，张某1听完后称要买口罩，我就说一个口罩2元，之后他说好，要我用微信将收款账号发给他。我说好后，就在微信里将我的收款账号提供给了张某1。过了2个多小时左右，我给张某1的收款账号就陆续收到了五笔共85.4万元人民币。第一笔40万元、第二笔12万元、第三笔26万元，都是直接转到邓某元开设的同一个银行账户。第四笔是6万元，其中5.2万元是转账至一个叫“吴某6”的人的微信钱包，8千元转至“吴某6”名字的支付宝里。第五笔是1.4万元转账至“吴某6”的微信钱包。当时邓某元的银行卡由邓某元本人保管。张某1转账后，邓某元和我说他自己到银行取款。“吴某6”的微信钱包、支付宝里面钱包转账至绑定的银行卡后，我再到银行提现并将钱交给了邓某元，我取现的当天在他家一个专门用来泡茶的房间里给了邓某元。我的微信、支付宝、银行账号都被冻结了，所以就用了我女朋友吴某6的微信钱包、支付宝。吴某6不清楚我使用她的微信号、支付宝。吴某6有很多银行卡都放在我家里，我给回吴某6了。吴某6及其他人没有帮我到银行取款。我没有让吴某6将她的微信实名换掉、把她支付宝删掉。我是一个人到漳州市南靖县金山镇东建村的农业银行的自动提款机取款，取的金额我不清楚。因为张某1转账到吴某6的微信或支付宝后，我先提现到绑定银行卡，但她绑定的银行卡可以自动还款至信用卡，所以张某1转账7.4万元，我再到银行全额提款的数目记不清楚了。因为邓某元在平时生活中我提及买东西时他很多时候会主动帮我买，所以他提出要我去骗钱，我也就不计较会不会分给我。被告人吴国平辨认出同案人邓某元，辨认出证人吴某6。关于被告人吴国平及其指定辩护人辩称吴国平在第二宗犯罪事实中是受邓某元指使实施诈骗行为，应认定为从犯的意见。经查：1.被告人吴国平利用互联网发布销售疫情防控用品的虚假信息，并通过微信、电话直接与张某1联系，骗取张某1信任后，将邓某元的账户发给张某1收取钱款，二人在犯罪手段上相互配合，协调分工，共谋实施了诈骗行为，并致使本案赃款无法追还；2.被告人吴国平辩称其是受同案人邓某元指使作案，仅获利3000元的辩解意见，仅有其本人供述，与同案人邓某元的供述和银行账户交易明细相矛盾，且缺乏其他证据佐证。现有证据足以证实被告人吴国平与同案人邓某元互相配合实施诈骗，共同分赃，在共同犯罪中的地位和作用相当，本案不应区分主从犯。被告人吴国平及其指定辩护人的上述辩护意见本院不予采纳。关于被告人吴国平辩称鉴定机构认定其在实施指控的第二部分诈骗犯罪时处于临床治愈状态，具备完全刑事责任能力的鉴定意见不准确的辩解意见。经查，上述司法鉴定意见系有法定资质的鉴定机构和鉴定人依照法定鉴定标准和技术规范作出，真实可信。被告人吴国平的辩解意见缺乏依据，本院不予采纳。本院认为，被告人吴国平以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已经构成诈骗罪，依法应当适用“处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”的量刑幅度予以处罚。被告人吴国平在疫情防控期间，以非法占有为目的，利用互联网发布销售疫情防控用品的虚假信息，实施电信网络诈骗，依法从重处罚。被告人吴国平曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人吴国平在实施查明的第一宗诈骗犯罪时系限制刑事责任能力人，对该宗犯罪可以从轻处罚。被告人吴国平在取保候审期间继续实施犯罪行为，酌情从重处罚。被告人吴国平已通过其家属代为退出部分违法所得，且当庭认罪，可酌情从轻处罚。缴获的作案工具予以没收。追缴被告人的违法所得，发还被害人及被害单位。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第十八条第三款、第五十二条、第五十三条、第二十五条、第六十五条第一款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条的规定，判决如下：一、被告人吴国平犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币十二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的二日，即自2020年3月1日起至2033年8月29日止。罚金自判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。二、缴获的作案工具手机3部，银行卡3张予以没收（其中蓝色OPPO手机1部及银行卡3张扣押于广州市公安局天河区分局，OPPOA3手机1部及OPPOR17手机1部扣押于福建省南靖县公安局，由上述公安机关执行）。三、被告人吴国平家属退出的赃款人民币31400元，按损失比例发还第一宗诈骗事实的被害人（被害人名单详见附表1，该款现存于福建省南靖县公安局，由该局执行）。四、追缴本案违法所得人民币929070元发还被害人及被害单位；不足以弥补的损失部分，责令被告人吴国平退赔〔被害人及被害单位名单、损失数额、退赔责任人详见附表2，其中被告人吴国平就第三宗诈骗数额85.4万元与本院（2020）粤0106刑初1011号刑事判决的被告人邓福元承担连带赔偿责任，另案已追缴部分予以扣除〕。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 张 凯人民陪审员 李 妍人民陪审员 张晓燕二〇二〇年十二月二十五日书 记 员 谭珊珊李丹丹附表1                          被害人              损失金额（元）              按损失比例发还金额（元）              尚未退赔金额（元）                  第      一      宗      事      实              林智猛              800              252.5              547.5                  郭志贤              600              189.4              410.6                  林北方              9000              2841.1              6158.9                  戴智斌              1050              331.5              718.5                  杨文森              1250              394.6              855.4                  戴海峰              1000              315.7              684.3                  许国伟              3900              1231.1              3778.9                  刘耿明              2000              631.3              1368.7                  赖俊华              39420              12443.8              26976.2                  蔡立勇              850              268.3              581.7                  林国荣              3600              1136.4              2463.6                  郭平延              800              252.6              547.4                  杨智敏              5200              1641.5              3558.5                  蔡国章              2500              789.2              1710.8                  叶荣鹏              3000              947              2053                  陈强仔              3000              947              2053                  谢章勇              14300              4514.1              9785.9                  段改苹              1000              315.7              684.3                  蔡文华              1000              315.7              684.3                  林贞妹              2000              631.3              1368.7                  曾国全              1000              315.7              684.3                  吴志荣              1000              315.7              684.3                  何金顺              1000              315.7              684.3                  吴小龙              200              63.1              136.9                                合计              99470              31400              68070      附表2                          被害人/      被害单位              损失金额（元）              赔偿责任人                  第      一      宗      事      实              林智猛              547.5              吴国平                  郭志贤              410.6              吴国平                  林北方              6158.9              吴国平                  戴智斌              718.5              吴国平                  杨文森              855.4              吴国平                  戴海峰              684.3              吴国平                  许国伟              3778.9              吴国平                  刘耿明              1368.7              吴国平                  赖俊华              26976.2              吴国平                  蔡立勇              581.7              吴国平                  林国荣              2463.6              吴国平                  郭平延              547.4              吴国平                  杨智敏              3558.5              吴国平                  蔡国章              1710.8              吴国平                  叶荣鹏              2053              吴国平                  陈强仔              2053              吴国平                  谢章勇              9785.9              吴国平                  段改苹              684.3              吴国平                  蔡文华              684.3              吴国平                  林贞妹              1368.7              吴国平                  曾国全              684.3              吴国平                  吴志荣              684.3              吴国平                  何金顺              684.3              吴国平                  吴小龙              136.9              吴国平                  第二宗事实              吴**善              7000              吴国平                  第三宗事实              广东省慈光慈善基金会              854000              吴国平与本院（2020）粤0106刑初1011号刑事判决的被告人邓福元承担共同赔偿责任，另案已追缴部分予以扣除                  合计              929070