北京市第二中级人民法院刑 事 判 决 书（2020）京02刑初196号公诉机关北京市人民检察院第二分院。被告人王伟，男，1974年3月8日出生于山西省和顺县，汉族，大学文化，北京宏绣名仕文化艺术有限公司股东，住山西省太原市迎泽区；2013年6月因犯伪造国家机关证件罪被免予刑事处罚；因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月31日被羁押，同年12月4日被逮捕；现羁押在北京市第三看守所。辩护人徐劲松。北京市人民检察院第二分院以京二分检刑诉〔2020〕208号起诉书指控被告人王伟犯诈骗罪，于2020年12月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于同年12月29日公开开庭审理了本案。北京市人民检察院第二分院指派检察官孙颖菲、检察官助理吴铭、田崴出庭支持公诉，被告人王伟及其辩护人徐劲松到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市人民检察院第二分院指控：被告人王伟伙同其妻薛磊璞于2018年间，虚构系金融、国际组织从业人员等身份，编造帮助被害人高某对巨额国外资金是否进入高某银行账户进行查询、开通国际通道、办理人民币额度等事由，在北京市大兴区等地骗取高某的人民币共计1500万元。被告人王伟于2019年10月31日被北京市公安局大兴分局查获归案。赃款部分被冻结。针对上述指控的事实，公诉机关向本院移送了书证、物证、被害人陈述、证人证言、被告人供述和辩解、辨认笔录、电子数据等证据，认为被告人王伟以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究被告人王伟的刑事责任。提请本院依法判处。在法庭审理过程中，被告人王伟否认起诉书指控的事实及罪名，辩称其没有虚构身份，也没有参与薛磊璞等人以保证金的名义收取高某500万元一事，其是作为高某的代表参与国际金融业务，并无诈骗的主观故意及行为。辩护人的辩护意见是：被告人王伟并无虚构身份及事实的行为，主观上没有非法占有的故意，本案事实不清，不能认定王伟构成诈骗罪。经审理查明：2018年间，被告人王伟伙同其妻薛磊璞虚构金融、国际组织从业人员等身份，编造帮助被害人高某对巨额国外资金是否进入高某银行账户进行查询、开通国际通道、办理人民币额度等事由，在北京市大兴区等地骗取高某人民币共计1500万元。被告人王伟于2019年10月31日被查获归案，赃款部分被冻结。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实：1．被害人高某的陈述:2017年底，我经人介绍认识了王伟、薛磊璞夫妇，二人自称是国际货币基金组织终端平台的工作人员，该平台的功能在中国银行终端机之上。国际慈善基金会有笔100亿元的资金从卢森堡进入中国银行，受益人指向我，何嘉军把进账的截图发给我，我让王伟帮忙查询核实，他说钱已到账。我希望王伟、薛磊璞帮忙做这笔钱的计划使用额度，付给王伟1000万元顾问费，付给薛磊璞500万元保证金。聘王伟为顾问是让他帮忙查询国外资金是否进入到我本人账户，给薛磊璞保证金是让她做配人民币的额度。后王伟查询钱已到账，薛磊璞称配额已经配好，王伟还说何嘉军有个落地码没有给，导致这笔钱无法进入我本人账户。2．证人朱某的证言：2018年二三月，我认识了王伟和薛磊璞，当时王伟的身份是某基金会的主席。后高某说他身边有一个王伟，是海外回来做民族资产的。辨认笔录证明：朱某辨认出王伟。3．证人杜某的证言：2017年我认识了王伟两口子，王伟说自己是国家金融大数据库负责人之一，直接对接国家领导人，王伟的妻子也在国家金融大数据库工作，金融大数据库在中国人民银行之上，是给国家领导人提供金融决策的部门。辨认笔录证明：杜某辨认出王伟、薛磊璞。4．证人姜某的证言：2018年4月，我经人介绍认识了王伟和薛磊璞，我们聊了聊运作皇家资产回中国的事。后我在高某位于光华路九层的中通国控公司见过王伟和薛磊璞，他们帮高某办理皇家资产进入中国的事。高某说他与王伟和薛磊璞签了合同，给王伟1000万元，还借给薛磊璞1000万元。辨认笔录证明：姜某辨认出王伟、薛磊璞。5．证人赵某的证言：我2018年3月认识了王伟，他说自己有很多国外关系。我有个誉兴国际发展有限公司，该公司和献县国能商贸有限公司批下来2亿元外汇额度，王伟要找人注资收购誉兴公司，收购后用誉兴公司跟我的献县国能商贸有限公司合作做煤炭生意。我们签订了意向书，但之后他再也没有提过这件事。我每次跟王伟见面，他老婆“小薛”都在场。6．证人孙某的证言：我是易商通公司财务总监，全面负责公司涉及财物的所有事宜。高某个人银行卡里有公司的钱，支出主要分为几个方面，一是公司正常业务，二是按照高某的指令进行支出，据我所知有两三亿元左右。7．银行账户交易明细、冻结通知书回执等证明本案赃款流向及在案冻结资金情况。8．扣押清单证明在案扣押王伟平板电脑1台，手机1部。9．委托书证明：2018年4月27日，高某委托王伟全权代表其参与国际金融业务的合作、办理等相关事宜，有权草签合作协议，谈判利益分割。此委托不可撤销，长期有效。10．鉴定意见、电子数据证明：从王伟的平板电脑、手机、高某的手机中提取出与金融、皇家海外资产有关的内容，以及王伟自称能提供相应服务的微信聊天、图片等。11．民政部、中国人民银行、中国银行出具的材料证明：国际安全合作生态组织、联合国绿色经济发展联盟均未在民政部登记；中国人民银行未有国际金融大数据库机构编制；无能查询海外资产进入中国银行的终端。12．工商查询资料证明北京宏绣名仕文化艺术有限公司、国粹馆文化艺术（北京）有限公司的工商登记情况。13．立案决定书、到案经过、拘留证、逮捕证等证明本案立案、抓获被告人王伟及对其采取强制措施的情况。14．户籍证明、刑事判决书等证明被告人王伟的身份及前科劣迹情况。针对控辩双方的争议焦点，结合被告人及其辩护人所提辩解及辩护意见，本院综合评判如下：1．王伟是否虚构了身份及能够帮助高某办理皇家资产进入中国的事实。经查，被害人高某的陈述能够证明，王伟及其妻薛磊璞自称是有关国际组织的工作人员，可以帮助查询资金是否已进入高某本人账户等事项，证人姜某、杜某等人的证言亦能证实王伟、薛磊璞帮助高某办理海外资产回中国的事项等事实，且有相关电子数据予以印证，足以认定。2．王伟是否参与了薛磊璞收取的500万元保证金一事。经查，被害人高某的陈述证实，其与薛磊璞签订合同并支付500万元保证金时王伟一直在场，且二人均是为其办理海外资金进入中国一事，只是每个人负责不同的阶段，从王伟平板电脑中提取的电子数据亦能证明王伟、薛磊璞二人一直与高某沟通此事，上述证据足以证明王伟与薛磊璞二人共同诈骗高某的事实，并非王伟所称其对此事一无所知。3．王伟是否有非法占有的主观目的。经查，高某将1500万元打入薛磊璞、王伟账户后，上述钱款或是被用于购买银行理财产品，或是汇入二人的密切关系人账户内，王伟、薛磊璞二人占有、使用该款项的目的明确，且截至案发，造成本案巨额财产损失，显具非法占有的主观故意。本院认为：被告人王伟以非法占有为目的，伙同他人虚构事实、隐瞒真相，骗取钱财，其行为已构成诈骗罪，且犯罪数额特别巨大，依法应予惩处。北京市人民检察院第二分院指控被告人王伟犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。本院根据被告人王伟犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人王伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十五万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月31日起至2034年10月30日止；罚金自本判决生效后一个月内缴纳）。二、责令王伟退赔违法所得人民币一千五百万元，发还被害人高某。三、扣押在公安机关的手机一部、平板电脑一台予以变价，变价款连同冻结账户内的资金并入退赔项执行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  易大庆审 判 员  周 耀人民陪审员  徐 岩二〇二〇年十二月三十日法官 助理  王 璇书 记 员  夏 烨