西安市临潼区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）陕0115刑初83号 公诉机关西安市临潼区人民检察院。 被告人杨志昌，男，1994年4月24日出生，汉族，初中文化程度，农民，住云南省德宏傣族景颇族自治州芒市芒市，2019年7月8日因本案被抓获，2019年7月16日因涉嫌收买，非法提供信用卡信息罪被刑事拘留，2019年8月23日被依法逮捕，2020年8月4日因犯非法拘禁罪被西安市临潼区人民法院判处有期徒刑一年又八个月，刑期自2019年7月8日起至2021年3月7日止，现羁押于西安市临潼区看守所。 指定辩护人金万利，陕西彬泽律师事务所律师。 被告人伏光辉，男，1983年3月14日出生，汉族，大学文化程度，农民，住宁夏省银川市金凤区，2010年4月18日因犯诈骗罪被宁夏回族自治区隆德县人民法院判处拘役四个月，2019年7月30日因本案被抓获，2019年8月2日因涉嫌收买，非法提供信用卡信息罪被刑事拘留，2019年8月23日被依法逮捕，现羁押于西安市临潼区看守所。 指定辩护人赵尚斌，陕西彬泽律师事务所律师。 被告人刘冰，男，1991年3月5日出生，汉族，中专文化程度，农民，住陕西省渭南市白水县，2019年7月11日因本案投案被抓获，2019年7月17日因涉嫌收买，非法提供信用卡信息罪被刑事拘留，2019年8月23日被依法逮捕，现羁押于西安市临潼区看守所。 指定辩护人高沛，陕西彬泽律师事务所律师。 西安市临潼区人民检察院以临检二部刑诉〔2020〕22号起诉书指控被告人杨志昌、伏光辉、刘冰犯收买、非法提供信用卡信息罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。西安市临潼区人民检察院指派检察员许婧出庭支持公诉；被告人杨志昌及其指定辩护人金万利、被告人伏光辉及其指定辩护人赵尚斌、被告人刘冰及其指定辩护人高沛均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 西安市临潼区人民检察院指控，2017年9月份至2018年1月份，被告人杨志昌伙同张某某（另案）预谋向他人非法提供公民信用卡及信用卡信息资料获利，发展董某某、杨某甲、徐某某、杨某乙（均另案）等人为下线，向其收购公民信用卡及信用卡信息资料。期间杨志昌、张某某以每套700、800元（储蓄卡、U盾、身份证复印件、开通国际漫游的联通电话卡）的价格从下线处收购公民信用卡及信用卡信息资料，然后以每套1400元1500元价格卖给上线牟利。杨志昌、张某某收购、非法提供公民信用卡及信用卡信息资料数百套。 2017年11月份至2018年1月份，被告人伏光辉与张某某（另案处理）相识后，协助张某某贩卖公民信用卡及信用卡信息资料，伏光辉提供自己的及从他人处以每套约400元人民币的价格收购信用卡数十套，要求设置规定的信用卡密码、U盾密码，并要求提供身份证信息、绑定的电话号码，以每套约600元人民币的价格贩卖给张某某，从中获利。 2018年4月份至8月份，被告人刘冰与张某某（另案处理）相识后，协助张某某贩卖公民信用卡及信用卡信息资料，刘冰提供自己的及从他人处以每套300元至500元不等的价格收购信用卡十余套，要求设置规定的信用卡密码、U盾密码，并要求提供身份证信息、绑定的电话号码，以每套约600元人民币的价格贩卖给张某某，从中获利。 据此，公诉机关认为，被告人杨志昌、伏光辉、刘冰收买、非法提供他人信用卡信息资料，数量巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款之规定，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。针对上述指控，公诉机关随案移送了相关证据。 被告人杨志昌、伏光辉、刘冰对公诉机关的指控及量刑建议均没有异议，表示自愿认罪认罚。 被告人杨志昌的辩护人认为，对公诉机关指控被告人杨志昌的犯罪事实和罪名无异议。被告人杨志昌能如实供述自己的犯罪事实，在犯罪中作用相对较小，自愿认罪认罚，主观恶性较小，建议对其从轻处罚。 被告人伏光辉的辩护人认为，对公诉机关指控被告人伏光辉的犯罪事实和罪名无异议。被告人伏光辉能如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。 被告人刘冰的辩护人认为，对公诉机关指控被告人刘冰的犯罪事实和罪名无异议。被告人刘冰能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，无前科，系初犯，建议对其从轻处罚。 经审理查明，2017年9月份至2018年1月份，被告人杨志昌伙同张某某（另案）预谋向他人非法提供公民信用卡及信用卡信息资料获利，发展董某某、杨某甲、徐某某、杨某乙（均另案）等人为下线，向其收购公民信用卡及信用卡信息资料。期间杨志昌、张某某以每套700、800元（储蓄卡、U盾、身份证复印件、开通国际漫游的联通电话卡）的价格从下线处收购公民信用卡及信用卡信息资料，然后以每套1000元以上到1500元不等的价格卖给上线牟利。杨志昌、张某某收购、非法提供公民信用卡及信用卡信息资料三百余套。 2017年11月份至2018年1月份，被告人伏光辉与张某某（另案处理）相识后，协助张某某贩卖公民信用卡及信用卡信息资料，伏光辉提供自己的及从他人处以每套约400元人民币的价格收购信用卡七十余套，要求设置规定的信用卡密码、U盾密码，并要求提供身份证信息、绑定的电话号码，以每套约600元人民币的价格贩卖给张某某，从中获利。 2018年4月份至8月份，被告人刘冰与张某某（另案处理）相识后，协助张某某贩卖公民信用卡及信用卡信息资料，刘冰提供自己的及从他人处以每套300元至500元不等的价格收购信用卡十余套，要求设置规定的信用卡密码、U盾密码，并要求提供身份证信息、绑定的电话号码，以每套约600元人民币的价格贩卖给张某某，从中获利。 另查，2020年8月4日，被告人杨志昌因犯非法拘禁罪被西安市临潼区人民法院判处有期徒刑一年又八个月，刑期自2019年7月8日起至2021年3月7日止。 证明上述事实的证据有：1.受案登记表、案件线索来源、抓获经过、情况说明。2.被告人杨志昌、伏光辉、刘冰供述。3.同案犯张某某、董某某、杨某甲、徐某某、党某某、杨某乙供述。4.辨认笔录、被辨认人信息及照片。5.杨志昌与张某某合伙期间收买银行卡数量统计情况说明及统计单、伏光辉、刘冰收买银行卡账本统计单。6.张某某记录的收卡情况账本（一）至（五）及手机中存储的部分信息资料。7.协助查询财产通知书、银行账户交易明细。8.账本调取情况单。9.扣押清单。10.羁押证明、临时羁押证明。11.无犯罪记录证明、刑事判决书、户籍证明。 以上证据，均经公诉机关当庭出示，并经庭审质证、认证，内容客观真实，来源合法，并能相互印证，足以定案。 本院认为，被告人杨志昌、伏光辉、刘冰收买、非法提供他人信用卡信息资料，数量巨大，其行为均已构成《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款规定的收买、非法提供信用卡信息罪；西安市临潼区人民检察院指控各被告人所犯罪名成立，依法应予刑罚处罚。被告人杨志昌在判决宣告并已发生法律效力后，刑罚执行完毕以前，发现还涉及本案罪行没有判决，依法应数罪并罚。鉴于被告人杨志昌、伏光辉、刘冰均能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，依法均可予从轻处罚。故对各辩护人建议对各自的被告人从轻处罚之意见予以采纳。为了维护金融管理秩序，打击刑事犯罪活动，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二款、第二十五条第一款、第六十九条第一款、第三款、第六十一条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人杨志昌犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑六年，罚金30000元；与原判决有期徒刑一年又八个月，合并决定执行有期徒刑六年又十个月，罚金30000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月8日起至2026年5月7日止）（罚金限判决生效后一月内缴纳）。 二、被告人伏光辉犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑四年，罚金30000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月30日起至2023年7月29日止）（罚金限判决生效后一月内缴纳）。 三、被告人刘冰犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年又二个月，罚金20000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月11日起至2022年9月10日止）（罚金限判决生效后一月内缴纳）。 四、作案工具vivoY85黑色手机一部、vivoX27黑色手机一部，依法予以没收（由扣押机关西安市公安局临潼分局上缴国库）。 如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉时，应提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  马煜 人民陪审员  张博 人民陪审员  胡苗 二〇二〇年十二月十六日 书 记 员  冯强 判后寄语 被告人杨志昌、伏光辉、刘冰： 你们收买、非法提供他人信用卡信息资料，数量巨大，均已构成收买、非法提供信用卡信息罪，依法应予刑罚处罚并对被告人杨志昌数罪并罚。法庭鉴于你们能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，故对你们依法予以从轻处罚。通过这次审判，希望你们能够从中切实吸取教训，在狱中认真改造，争取回归社会时将自己塑造成为遵纪守法的公民。 2020011583199404241247025331031994042406119940424533103199404240611991030561052719910305231620200402 1