北京市东城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）京0101刑初93号公诉机关北京市东城区人民检察院。被告人李雅南，女，1974年3月27日出生于北京市，公民身份号码：×××，汉族，高中文化，无业，住北京市丰台区；因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪，于2018年9月20日被羁押,同年9月30日被取保候审。辩护人范锐，北京贝邦律师事务所律师。北京市东城区人民检察院以京东检三部刑诉〔2020〕66号起诉书指控被告人李雅南犯拒不执行判决、裁定罪，于2020年2月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市东城区人民检察院指派检察员石青川出庭支持公诉，被告人李雅南及辩护人范锐到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2012年，被告人李雅南与李某1签订借款协议，并在北京市中信公证处办理了具有强制执行力的债权文书公证。2013年1月，李雅南持此公证书向北京市东城区人民法院申请强制执行。2014年1月，李雅南向李某2出具《授权委托书》，委托李某2全权处理其与李某1的借款合同纠纷强制执行相关事宜。2017年7月，北京市东城区人民法院作出（2016）京0101民初14672号民事判决书，判决“被告李雅南偿还李某2本金80万元及利息”。同年10月，李某2提出执行申请。东城区人民法院于2017年11月作出（2017）京0101执9304号执行裁定书，裁定“冻结或划扣被执行人李雅南的银行存款及相应利息。如存款不足，则查封、扣押其相应价值的财产”，并将上述2个执行案件合并执行。期间，李雅南要求李某1将钱款汇至其父李树林的银行账户，且收款后未偿还李某2。2018年9月，被告人李雅南因拒不履行已经发生法律效力的判决、裁定，被东城区人民法院司法拘留15日。执行期满后，李雅南仍不执行法院判决、裁定，要求李某1以现金方式给其转款共计人民币9.2万元，且收款后未偿还李某2，致使人民法院的判决、裁定无法执行。2018年9月20日，被告人李雅南被民警传唤到案。针对上述指控，公诉机关向本院提交了书证、证人证言、被告人供述等证据，认为被告人李雅南的行为已构成拒不执行判决、裁定罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款定罪处罚，建议对其在有期徒刑八个月至十个月内量刑，可适用缓刑。法庭审理中，被告人李雅南对公诉机关指控的事实、罪名不持异议，亦无辩解。辩护人的主要辩护意见是，被告人李雅南自愿认罪认罚，且系初犯，建议法庭对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2012年6月20日，被告人李雅南与李某1签订借款合同，并在北京市中信公证处办理了具有强制执行力的债权文书公证。同年12月19日，北京市中信公证处依据李雅南的申请，出具（2012）京中信执字00300号执行证书。2013年1月6日，李雅南持上述公证书向本院申请强制执行。2016年8月1日，本院受理李某2诉曲某、李雅南民间借贷纠纷一案，并于2017年7月27日作出北京市东城区人民法院（2016）京0101民初14672号民事判决书，判决“被告李雅南偿还李某2借款本金80万元及利息”。同年10月，李某2提供李雅南可供执行的财产信息后提出执行申请，我院于2017年11月10日作出（2017）京0101执9304号执行裁定书，裁定“冻结或划扣被执行人李雅南的银行存款828946元及相应利息。如存款不足，则查封、扣押其相应价值的财产”，并将上述2个执行案件合并执行。期间，李雅南要求李某1将钱款汇至其父李树林的银行账户，且收款后未给付李某2。2018年9月6日，被告人李雅南因拒不履行已经发生法律效力的判决、裁定，被本院司法拘留15日。执行期满后，李雅南要求李某1以现金方式向其还款，并于2019年1月4日出具“今收到李某1还款92000元”的收条，且收款后未将上述钱款偿还李某2，致使人民法院的判决、裁定无法执行。2018年9月20日，被告人李雅南被民警抓获。上述事实，有当庭举证、质证并经本院确认的下列证据证实：1、证人李某2的证言证实，李雅南与曲某经营贷款公司，李雅南是法人。2人将李某1介绍给李某2，称对方需要资金七八十万元，因曾有业务往来，李某2没有怀疑，并将钱款转给曲某，由李雅南出借给李某1，相关利息由李雅南通过其个人账户转给李某2。李某1的抵押公证书、借款手续等均在李某2处。2016年，李某2以民间借贷纠纷将曲某、李雅南诉至本院。2017年3月，李雅南电话联系李某2时，李某2让其前往法院还清欠款，但李雅南称自己在温州，因欠他人钱已被列为失信人，无法回京。3月31日，李雅南以需要路费为由要求李某2汇款，李某2向其转账人民币3000元。获取钱款后，李雅南失联。李某2认为自己已提起诉讼，李雅南会应诉，遂未再与之联系。起诉后，李雅南未还钱。2018年8月20日，在本院执行局，李某2与李某1第一次见面。2、证人曲某的证言证实，2017年间，曲某接到本院邮寄的“原告李某2诉被告曲某、李雅南民间借贷纠纷”一案的传票。后曲某联系李雅南，告知借给李某1的钱实质上是李某2的钱，让李雅南配合工作，李雅南未表态。其再联系时，李雅南不予接听。曲某参加了此案的庭审，在法院作出判决后，因认为判决内容与己无关，遂未再关注此事。3、证人李某1的证言证实，2012年，李某1与李雅南因借款合同产生纠纷，后被本院依法执行，法官让其将钱交至法院，不要还给李雅南，李某1按此要求将钱上交法院。2018年初，李雅南多次找到李某1，要求其还款。李某1将法官的要求告知后，李雅南仍要求李某1向她还钱，并称自己账户不方便，让李某1以现金方式给她，或者将钱款汇至李树林的账户。无奈之下，李某1多次以现金或转账李树林名下给予李雅南钱款。收取现金时，李雅南均出具收条、签字并捺印。同年8月20日，在本院执行局，李某1见到李某2。法官称李某2是李雅南的代理人，但李某1未看到委托书。庭后，李某1联系李雅南询问此事，李雅南称“从未委托李某2作为代理人参与诉讼并负责执行与李某1的案件；李某2的钱款都转入曲某账户，自己没有收过李某2的钱款，故也不欠李某2的钱”。9月初，李雅南因拒不履行已经生效的判决、裁定被司法拘留15日。10月间，李雅南找到李某1要求其继续还钱，并称可与李某1达成和解协议。后李某1在居住地附近的“麦当劳”餐厅给予李雅南现金人民币92000元，李雅南出具收条并签字、捺印。4、被告人李雅南的供述证实，李雅南与曲某曾系男女朋友，2人开办小额贷款公司，从事银行及个人贷款业务，李雅南是法人，曲某负责具体业务。李某2在该公司先后放贷数百万元，均由曲某经办。2012年6月，李雅南借款给李某1人民币80万元。李雅南没有收到2017年7月27日本院作出的（2016）京0101民初14672号民事判决书，也没有收到相关裁定书。其长期在外地生活，在京居住地是丰台区卢沟桥长辛苑8号楼4单元803号，户籍所在地是海淀区翠微路16号院1楼421号，但该处房产已于2015年售卖。因与刘宁的执行案件，李雅南被列为失信被执行人，其名下“大众帕萨特”牌轿车被查封，银行账户被冻结，故李雅南要求李某1以现金方式或将钱款汇至李树林的银行账户还款。李树林的银行卡由李雅南持有并使用，李某1归还的钱款被其用于生活支出。2018年9月，李某1告知李雅南不能再向其还款，李雅南联系执行法官时，才得知其被判决“偿还李某2本金80万元及相应利息”。对此，李雅南提出异议，法官约其于9月6日在执行局见面。当日，李雅南因拒不履行已经生效的判决、裁定被本院司法拘留15日。执行期满后，李雅南让李某1以现金方式继续还款，并在收取人民币9.2万元后，于2019年1月4日出具收条。上述钱款，李雅南用于生活支出，未偿还李某2。5、北京市东城区人民法院（2016）京0101民初14672号民事判决书证实，本院于2016年8月1日受理原告李某2诉被告曲某、李雅南民间借贷纠纷一案；被告李雅南经公告送达开庭传票，未到庭参加诉讼；本院认为“原告与二被告间存在委托合同关系。被告李雅南作为受托人负有向作为委托人的原告交付对案外人李某1享有债权之义务，故原告要求李雅南返还借款及利息之请求，本院予以支持”，并于2017年7月27日作出“被告李雅南于本判决生效后十日内偿还原告李某2借款本金八十万元及利息”的判决。6、北京市东城区人民法院（2017）京0101执9304号执行裁定书证实，本院作出的（2016）京0101民初14672号民事判决书已经发生法律效力，但被执行人至今未履行，故于2017年11月10日作出“冻结或划扣被执行人李雅南的银行存款828946元及相应利息。如存款不足，则查封、扣押其相应价值的财产”的裁定。7、执行笔录、北京市东城区拘留所出具的执行回执证实，2018年9月6日，李雅南因拒不履行已经发生法律效力的判决、裁定，被本院决定司法拘留15日，执行期限自2018年9月6日起至2018年9月20日止。8、收条证实，李雅南多次收取李某1给予的现金，并在2019年1月4日，收取李某1还款人民币92000元。9、银行账户交易明细、汇款凭证证实了李某1向李雅南、李树林名下账户汇款的情况。10、案款收据、案款发还明细单证实，2015年6月29日，李某1向本院汇款人民币30000元，该款已发还李某2。11、人民法院执行案件立案审查、流程管理信息表证实，2017年11月3日，李某2向本院申请执行，被申请人李雅南的居住地为：北京市海淀区翠微路16号院1楼421号，无电话联系方式。12、财产查询反馈汇总表证实，经查询，李雅南名下“大众帕萨特”牌轿车（车牌号：×××）已查封，银行账户资金余额基本为0。13、（2012）京中信执字00300号执行证书、（2013）东执字第00994-1号执行裁定书、谈话笔录证实，李雅南持上述执行证书向本院申请强制执行后，经查询，李某1名下无存款、无车辆，唯一住房已被查封，且李雅南不能提供李某1可供执行的其他财产线索。据此，本院对本次执行程序终结。14、北京市东城区人民法院公告、《人民法院报》公告截图、国内特快专递邮件详情单证实，在李某2诉曲某、李雅南民间借贷纠纷及李某2申请强制执行时，本院依法将传票、开庭公告、判决书、裁定书予以送达。上述文书材料送达地址为北京市海淀区翠微路16号院1楼421号。15、工作记录证实，2018年3月20日14时30分许，执行法官前往北京市海淀区翠微路16号院1楼421号。经查询，李雅南不在此处居住，系其身份证登记地址。16、谈话笔录证实，2018年9月12日，执行法官在东城区拘留所与李雅南谈话时，李雅南称，其名下北京市海淀区翠微路16号院1楼421号房产已于2015年初售卖，所得款用于偿还各种外债；自己居住在其父李树林承租的丰台区卢沟桥长辛苑8号楼4单元803号；名下的“大众帕萨特”牌轿车已被查封。17、北京市东城区人民法院通知书、（2016）京0101执2854-2857号执行决定书证实，在执行刘宁与李雅南民间借贷纠纷四起案件中，因李雅南拒不执行已经发生法律效力的民事判决书，本院已将其纳入失信被执行人名单，其名下“大众帕萨特”牌轿车（车牌号：×××）已被查封。18、手机内容截图证实，2017年3月31日，李某2向李雅南转款人民币3000元，后再无法与之联系。19、案件移送函证实了本案的报、立案情况。20、常住人口基本信息证实了被告人李雅南的主体身份情况。本院认为，被告人李雅南对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪，依法应予惩处。北京市东城区人民检察院指控李雅南犯有拒不执行判决、裁定罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。辩护人的合理辩护意见，本院予以采纳。鉴于被告人李雅南能够如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚,可从轻处罚并适用缓刑。综上，本院依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款，第七十五条，第七十六条之规定，判决如下：被告人李雅南犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  宋晓鹏人民陪审员  朱 宁人民陪审员  林 曦二〇二〇年十二月二十三日法官 助理  王道平书 记 员  袁 梦