陕西省蓝田县人民法院     刑 事 判 决 书                                （2020）陕0122刑初103号     公诉机关蓝田县人民检察院。  被告人唐某某，女，住陕西省XX城县，农民，2014年11月12日，因犯贪污罪被陕西省XX城县人民法院以判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年，2019年12月18日到公安机关投案，次日因涉嫌组织，领导传销活动罪被蓝田县公安局刑事拘留，同年12月20日被蓝田县公安局取保候审，2020年7月23日被本院取保候审，2020年12月25日被逮捕，现羁押于蓝田县看守所。   指定辩护人刘海娜、刘嘉露，（实习），陕西金控律师事务所律师。   蓝田县人民检察院以蓝检刑诉[2020]97号起诉书指控被告人唐某某犯组织、领导传销活动罪，于2020年7月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。蓝田县人民检察院指派检察员郑珂出庭支持公诉，被告人唐某某及其辩护人刘海娜、刘嘉露均到庭参加诉讼。期间因新冠肺炎疫情影响，本案中止审理，现已审理终结。   公诉机关指控，2015年5月28日，xxxx养生有限公司（以下简称养生公司）注册成立，宋某某（已判决）任法定代表人、董事长，肖某某（已判决）任副董事长，寻某某（已判决）任行政总经理，武某某（已判决）任副总经理、大礼包项目销售总监。养生公司以整合xx旅游资源为名，组织若干可以在当地消费的餐饮、购物、住宿、观光、洗浴的有价票券形成所谓xx温泉旅游惠民大礼包（以下简称大礼包），通过销售大礼包招募会员，并按照每名会员有上线一名、下线两名的顺序，自肖某某始，寻某某、武某某为第二层并各自形成销售团队，XX组XX层级，以发展人员的人数、级别、左右两支下线是否平衡等作为返利依据，以高额利润回报为诱饵，骗取会员资金。养生公司的传销活动主要分为武某某团队和寻某某团队，后成立尔某某某（已判决）负责的国际部。   2015年11月，被告人唐某某通过购买养生公司大礼包成为会员，后担任武某某团队32部部长，成立自己的报单中心，宣传鼓动他人购买大礼包，利用自己的报单中心为招募会员提供便利等方式积极发展下线。经查，唐某某除自行购买6个大礼包外，以销售大礼包的形式发展下线会员375人，形成传销层级20级，传销组织销售金额926.4万元，非法获利54.7万元。非法获利已全部退缴。   为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了接处警登记表，受案登记表，立案决定书，破案经过，到案经过，养生公司相关书证材料，层级图，获利图，户籍证明，远程勘验工作记录，电子数据提取笔录，辨认笔录，司法鉴定补充意见书，刑事判决书，退款票据，证人李某某等的证言，被告人唐某某及同案犯武某某等的供述与辩解等证据。   公诉机关认为，被告人唐某某已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定，应以组织、领导传销活动罪追究刑事责任，建议判处有期徒刑二年至三年，并处罚金。   被告人唐某某对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见是，被告人唐某某系从犯，具有自首情节，自愿认罪认罚，退赔了全部赃款，依法可从轻处罚并宣告缓刑。   经审理查明，2015年5月，寻某某、武某某（均已判决）与xxxxxxx有限公司董事长宋某某（已判决）协商以销售大礼包为名，高额利润回报为诱饵，招募会员，骗取资金。2015年5月28日，宋某某与肖某某（已判决）注册养生公司，注册资本壹仟万元人民币（实际未出资）。后寻某某、武某某与宋某某达成传销活动项目的协议，成立了该公司的管理机构，宋某某任公司董事长，肖某某任公司副董事长，寻某某任行政总经理，武某某任项目总监CEO，并由寻某某、武某某主要发展扩大销售大礼包项目。养生公司的大礼包分为4个级别：钻卡、金卡、银卡、普卡，消费金额分别为2.4万元、1.2万元、0.6万元、0.3万元，每位会员购买一份大礼包后方可取得公司的会员资格，按购买金额的不同，取得相应资格的会员，并按照一定的XX组XX层级。   养生公司以发展人员的数量作为会员计酬或者返利依据。会员购买大礼包后，养生公司获得大礼包销售金额的30%，剩余的70%以各种奖项的名目按照运行网络预先设定的程序，并以电子币（1个电子币对应1元人民币）的形式瞬间分配给该会员的所有上线，计入上线的账户。养生公司的传销活动主要分为武某某团队和寻某某团队。武某某、寻某某团队又向下发展若干分部，后还成立了尔某某某（已判决）团队。至案发，养生公司发展成为内部参与传销活动人员达一万名以上，层级达六十层以上的传销组织。   2015年12月,被告人唐某某经人介绍购买养生公司大礼包成为该公司会员，后因发展会员、销售大礼包业绩突出，被告人唐某某被任命为武某某团队32部部长，并成立自己的报单中心。期间，被告人唐某某积极履行职责，接待考察的人员，宣传养生公司发展规划、大礼包获利模式等发展会员。截至案发，被告人唐某某直接或间接发展会员375人，形成传销层级20级，销售金额926.4万元，非法获利547355.66元。案件侦查过程中，被告人唐某某退缴了全部违法所得。   另查明，2014年11月12日，陕西省XX城县人民法院以XXXX初字XXXX号刑事判决，以被告人唐某某犯贪污罪判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年，缓刑考验期从2014年11月23日起至2016年11月22日止。   上述事实有经庭审质证、确认的接处警登记表、受案登记表、立案决定书，到案经过、破案经过，户籍证明，无违法犯罪记录证明，养生公司部长名单、合作协议书，奖励方案等相关文件，蓝田县XX委等部门文件，被告人唐某某网络关系图、奖金总计查看图，蓝田县公安局制作的远程勘验工作记录，固定电子证据清单，蓝田县公安局制作的电子数据提取笔录，盘石软件（上海）有限公司计算机司法鉴定所计算机司法鉴定补充意见书，退赃票据，刑事判决书，执行通知书，辨认笔录及照片，证人李某某、樊某某、牛某某、王某某、张某某、陈某某等的证言，同案犯武某某、寻某某、尔某某某、王某某、韩某某、朵某某、陈某、宋某某、肖某某、孙XX及被告人唐某某的供述与辩解等证据证实，足以认定。   本院认为，被告人唐某某以非法牟利为目的，以高额回报为诱饵，引诱他人以购买“大礼包”的方式获得加入资格，并按照一定XX组XX层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，已构成组织、领导传销活动罪，且情节严重，应予依法惩处。公诉机关指控成立。在共同犯罪中，被告人唐某某系从犯，应对其减轻处罚。关于辩护人辩称被告人唐某某有自首情节，可从轻处罚之辩护意见，因与案件事实及法律规定相符，应予采纳。被告人唐某某到案后能够如实供述自己罪行，退赔了全部赃款，缴纳了罚金，愿意接受处罚，可对其从轻处罚。公诉机关量刑建议适当。被告人唐某某在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，把前、后罪所判处的刑罚进行并罚，决定执行的刑罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第六十一条，第六十二条，第六十三条，第六十七条第一款，第七十七条，第六十九条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部〈关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见〉》第一条、第二条、第三条、第四条、第五条之规定，判决如下：   一、撤销陕西省XX城县人民法院（XXXX）XX初字00XXX号刑事判决第二项即，被告人唐某某犯贪污罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年中宣告缓刑部分。   二、被告人唐某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元，与（2014）蒲刑初字00147号刑事判决被告人唐某某犯贪污罪判处有期徒刑一年并罚，决定执行有期徒刑二年又四个月，并处罚金五万元（已缴纳）。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵3日。即自2020年12月25日起至2023年4月21日止）。   三、被告人唐某某退赔的赃款547355.66元予以没收，上缴国库。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省西安市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。                                 审判长  郗鹤峰                                 人民陪审员  贾红梅                             人民陪审员  张恩荣                                二〇二〇年十二月二十九日                               书记员  马    尧                                     1