内蒙古自治区镶黄旗人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）内2528刑初34号 公诉机关镶黄旗人民检察院。 被告人图某某，女，1993年11月1日出生，蒙古族，高中文化，无业，现住苏尼特右旗赛汉塔拉镇玛拉沁西门南商业街《图某某小店》。因涉嫌诈骗罪，经镶黄旗公安局决定，于2020年4月28日取保候审。无前科。 辩护人达呼尔巴雅尔，内蒙古德华律师事务所律师。 镶黄旗人民检察院以镶检一部刑诉〔2020〕27号起诉书指控被告人图某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年10月13日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。镶黄旗人民检察院指派检察员斯琴巴乙尔出庭支持公诉，被告人图某某及其辩护人达呼尔巴雅尔到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年12月至2020年1月期间被告人图某某在其微信朋友圈及微信群内发布办理信用卡虚假广告，取得被害人信任后，以被害人没有单位或者其他理由通过微信转账先收取被害人办理信用卡手续费、保证金，后又以短信方式给对方发信息称信用卡已经办理成功再收取5%的服务费。后经调取被告人图某某使用的微信账户（微信号码ywyg8888666）及工商银行卡（户名：图某某，卡号：6222020610005635392）内有多笔从内蒙古各地转来的不明原因资金，民警通过侦查发现多笔转入资金均系被告人图某某以办理信用卡为由诈骗所得，被告人以此为手段共计诈骗21人。诈骗金额共计60670元人民币，具体犯罪事实如下： 1.被害人孟克吉雅，男，蒙古族，1983年3月13日出生，户籍地：内蒙古自治区镶黄旗翁贡乌拉苏木伊和勿拉嘎查137号，微信号：weinihuoz,2020年1月期间被害人微信联系被告人图某某为办理信用卡被骗金额：3100元（被骗资金已返还）。 2.被害人额勒登格，男，蒙古族，1985年4月30日出生，现住址：苏尼特右旗朱日和镇，微信号：dengge291888142,2020年1月5日被害人办理信用卡通过微信给被告人图某某转账500元，2020年1月10日转账2650元，共计被骗金额：3150元人民币（被骗资金已返还）。 3.被害人王小红，女，汉族，1977年11月12日出生，现住址：苏尼特右旗赛汉塔拉镇瑙穆根街图门路370号1户，微信号：WXH790006,被害人办理信用卡于2019年12月14日向被告人图某某微信转账300元。2019年12月18日转账200元，2019年12月31日转账400元，2020年1月4日转账3800元，2020年1月5日16时46分转账1000元，2020年1月5日18时52分转账850元，2020年1月7日转账600元，共计被骗金额：7150元人民币（被骗资金已返还）。 4.被害人沙仁图某某，女，蒙古族，1988年7月20日出生，现住址：苏尼特右旗朱日和镇巴彦德力格尔嘎查2号，微信号：satu10161008srg,被害人办理信用卡于2020年1月1日通过微信向被告人图某某转账500元，2020年1月8日转账2650元，共计被骗金额：3150元人民币（已返还被骗资金3050元）。 5.被害人巴义拉图，男，蒙古族，1979年2月6日出生，现住址：苏尼特右旗敖伦淖尔嘎查28号，微信号：ajm899899,被害人办理信用卡于2020年1月11日向被告人图某某转账2650元（被骗资金已返还）。 6.被害人萨仁格日乐，女，蒙古族，1981年10月21日出生，户籍地：内蒙古锡林郭勒盟苏尼特右旗赛罕乌力吉苏木敖伦诺尔嘎查28号，微信号码：widvntcwnzbws4k22，2019年12月25日被害人办理信用卡向图某某微信转账500元（被骗资金已返还）。 7.被害人额尔登木图，男，蒙古族，1981年9月8日出生，户籍地：内蒙古苏尼特右旗巴彦塔拉嘎查108号1户，微信号码：wxid-lyawc7e616h221，被害人办理信用卡于2020年1月5日向图某某微信转账300元。2020年1月10日转账1560元，共计被骗2060元人民币。 8.被害人乌力吉牧仁，男，蒙古族，1987年4月24日出生，户籍地：内蒙古锡林郭勒盟苏尼特右旗赛罕乌力吉苏木赛汉布仁嘎查13号，微信号：wmr424,2020年1月8日被害人办理信用卡向图某某转账500元。 9.被害人马全红，男，蒙古族，1978年7月31日出生，户籍地：内蒙古自治区阿巴嘠旗德力格尔宝拉格嘎查，微信号码：ma13694793008，被害人办理信用卡于2019年12月9日转账500元，2020年1月7日向图某某转账960元，共计被骗1400元人民币。 10.被害人敖斯日，男，蒙古族，1983年10月22日出生，户籍地：内蒙古自治区锡林浩特市朝克乌拉苏木乌优特嘎查169号，微信号码：17604791745，被害人办理信用卡于2019年12月19日向图某某微信转账500元。2020年1月11日转账2650元，共计被骗3150元人民币。 11.被害人布仁巴亚尔，男，蒙古族，1986年3月1日出生，户籍地：内蒙古自治区新巴尔虎左旗罕达盖苏木白音布日德嘎查，微信号码：wxid-8428374282412，被害人办理信用卡于2019年12月6日向图某某微信转账500元，2019年12月28日转账500元，2020年1月7日转账2500元，2020年1月13日转账1300元。共计被骗4800元人民币。 12.被害人那琴，男，蒙古族，1990年2月1日出生，户籍地：内蒙古自治区阿鲁科尔沁旗扎嘎斯台镇阿格坦花嘎查一组，微信号码：wgjmajug，被害人办理信用卡于2019年12月17日向图某某微信转账500元，2019年12月31日转账400元。共计被骗900元人民币。 13.被害人斯琴高娃，女，蒙古族，1976年7月21日出生，户籍地：内蒙古苏尼特左旗赛罕塔拉嘎查2组10号，微信号码wxid-Vn2aumzqolta22，被害人办理信用卡于2019年12月23日向图某某微信转账500元，2020年1月8日转账1560元。共计被骗2060元人民币。 14.被害人沙仁都拉嘎，男，蒙古族，1989年10月29日出生，户籍地：内蒙古锡林郭勒盟苏尼特左旗洪格尔苏木陶木伊拉勒特嘎查2组31号，微信号码：xiaolong13847911142，被害人办理信用卡于2019年12月27日向图某某微信转账500元，2020年1月9日转账2650元，共计被骗3150元人民币。 15.被害人额尔登图力古日，男，蒙古族，1989年8月3日出生，户籍地：内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗杰仁高勒镇巴彦郭勒嘎查2组37号，微信号码：15247873045，被害人办理信用卡于2019年12月26日向图某某微信转账500元，2020年1月9日转账2650元，共计被骗3150元人民币。 16.被害人哈日涛高，男，蒙古族，1982年5月9日出生，户籍地：内蒙古自治区西乌珠穆沁旗新郭勒嘎查2组10号，微信号码：15148509234，被害人办理信用卡于2020年1月11日向图某某微信转账500元。 17.被害人斯琴巴特尔，男，蒙古族，1988年2月15日出生，户籍地：内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗乌兰哈拉嘎苏木新郭勒嘎查5组17号，微信号码：15048934272，被害人办理信用卡于2020年1月14日向图某某微信转账500元，2020年1月15日转账2650元，共计被骗3150元人民币。 18.被害人森布勒，男，蒙古族，1995年12月26日出生，户籍地：内蒙古西乌珠穆沁旗浩勒图高勒镇白音宝力格嘎查1组11号，微信号码：15734799089，被害人办理信用卡于2020年1月12日向图某某微信转账2750元。 19.被害人白乙斯古楞，男，蒙古族，1994年5月6日出生，户籍地：内蒙古自治区西乌珠穆沁旗白音浩勒图1组44号，微信号码TMR993141509，被害人办理信用卡于2020年1月5日开始通过微信转账方式，先后向图某某微信转账7450元人民币。 20.被害人苏布达，女，蒙古族，1971年4月12日出生，户籍地：内蒙古自治区西乌珠穆沁旗古日班力格嘎查3组62号，微信号：SB530000，被害人办理信用卡于2020年1月13日向图某某微信转账1000元，2020年1月14日转账1300元，共计被骗2300元人民币。 21.被害人那仁额日登，男，蒙古族，1994年4月6日出生，户籍地：内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗浩勒图高勒镇査汗淖尔嘎查3组3号，微信号码：G199304061819，被害人办理信用卡于2020年1月8日10时39分向图某某微信转账500元，2020年1月8日13时49分转账500元，2020年1月13日转账2650元，共计被骗3650元人民币。 为证实上述指控，公诉机关出示了被告人的基本情况及身份证复印件，被告人的供述与辩解，被害人的陈述，电子数据等证据。 公诉机关认为，被告人图某某非法占有为目的，以虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定构成诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人有期徒刑三年，可以适用缓刑。 被告人图某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：辩护人对起诉书指控被告人图某某犯有诈骗罪不持异议。但辩护人认为被告人具有诸多法定或酌定从轻减轻处罚情节。一、被告人图某某在案发前没有认识到这是犯罪行为，更没有诈骗他人的意向，因此被告人图某某主观恶心较小。现在已认识到所犯错误的严重性、危害性，愿意接受刑法的处罚。二、被告人图某某到案后如实供述了自己的罪行，自愿认罪认罚，并积极向被害人退还了所诈骗的钱财，得到了被害人的谅解，确有悔罪表现，依法可以从宽处理。三、苏尼特右旗司法局社区矫正大队根据实际情况对被告人图某某的评估通过，这足以能够说明被告人图某某对社会危害性不大。综上所述，检察院的量刑意见正确，可以使用缓刑，因此辩护人建议法庭对被告人图某某予以减轻判处并使用缓刑。 经审理查明，2019年12月至2020年1月期间被告人图某某在其微信朋友圈及微信群内发布办理信用卡虚假广告，取得被害人信任后，以被害人没有单位或者其他理由通过微信转账先收取被害人办理信用卡手续费、保证金，后又以短信方式给对方发信息称信用卡已经办理成功再收取5%的服务费。后经调取被告人图某某使用的微信账户（微信号码ywyg8888666）及工商银行卡（户名：图某某，卡号：6222020610005635392）内有多笔从内蒙古各地转来的不明原因资金，民警通过侦查发现多笔转入资金均系被告人图某某以办理信用卡为由诈骗所得，被告人以此为手段共计诈骗21人。诈骗金额共计60670元人民币，具体犯罪事实如下： 1.被害人孟克吉雅，男，蒙古族，1983年3月13日出生，户籍地：内蒙古自治区镶黄旗翁贡乌拉苏木伊和勿拉嘎查137号，微信号：weinihuoz,2020年1月期间被害人微信联系被告人图某某为办理信用卡被骗金额：3100元（被骗资金已返还）。 2.被害人额勒登格，男，蒙古族，1985年4月30日出生，现住址：苏尼特右旗朱日和镇，微信号：dengge291888142,2020年1月5日被害人办理信用卡通过微信给被告人图某某转账500元，2020年1月10日转账2650元，共计被骗金额：3150元人民币（被骗资金已返还）。 3.被害人王小红，女，汉族，1977年11月12日出生，现住址：苏尼特右旗赛汉塔拉镇瑙穆根街图门路370号1户，微信号：WXH790006,被害人办理信用卡于2019年12月14日向被告人图某某微信转账300元。2019年12月18日转账200元，2019年12月31日转账400元，2020年1月4日转账3800元，2020年1月5日16时46分转账1000元，2020年1月5日18时52分转账850元，2020年1月7日转账600元，共计被骗金额：7150元人民币（被骗资金已返还）。 4.被害人沙仁图某某，女，蒙古族，1988年7月20日出生，现住址：苏尼特右旗朱日和镇巴彦德力格尔嘎查2号，微信号：satu10161008srg,被害人办理信用卡于2020年1月1日通过微信向被告人图某某转账500元，2020年1月8日转账2650元，共计被骗金额：3150元人民币（已返还被骗资金3050元）。 5.被害人巴义拉图，男，蒙古族，1979年2月6日出生，现住址：苏尼特右旗敖伦淖尔嘎查28号，微信号：ajm899899,被害人办理信用卡于2020年1月11日向被告人图某某转账2650元（被骗资金已返还）。 6.被害人萨仁格日乐，女，蒙古族，1981年10月21日出生，户籍地：内蒙古锡林郭勒盟苏尼特右旗赛罕乌力吉苏木敖伦诺尔嘎查28号，微信号码：widvntcwnzbws4k22，2019年12月25日被害人办理信用卡向图某某微信转账500元（被骗资金已返还）。 7.被害人额尔登木图，男，蒙古族，1981年9月8日出生，户籍地：内蒙古苏尼特右旗巴彦塔拉嘎查108号1户，微信号码：wxid-lyawc7e616h221，被害人办理信用卡于2020年1月5日向图某某微信转账300元。2020年1月10日转账1560元，共计被骗2060元人民币。 8.被害人乌力吉牧仁，男，蒙古族，1987年4月24日出生，户籍地：内蒙古锡林郭勒盟苏尼特右旗赛罕乌力吉苏木赛汉布仁嘎查13号，微信号：wmr424,2020年1月8日被害人办理信用卡向图某某转账500元。 9.被害人马全红，男，蒙古族，1978年7月31日出生，户籍地：内蒙古自治区阿巴嘠旗德力格尔宝拉格嘎查，微信号码：ma13694793008，被害人办理信用卡于2019年12月9日转账500元，2020年1月7日向图某某转账960元，共计被骗1400元人民币。 10.被害人敖斯日，男，蒙古族，1983年10月22日出生，户籍地：内蒙古自治区锡林浩特市朝克乌拉苏木乌优特嘎查169号，微信号码：17604791745，被害人办理信用卡于2019年12月19日向图某某微信转账500元。2020年1月11日转账2650元，共计被骗3150元人民币。 11.被害人布仁巴亚尔，男，蒙古族，1986年3月1日出生，户籍地：内蒙古自治区新巴尔虎左旗罕达盖苏木白音布日德嘎查，微信号码：wxid-8428374282412，被害人办理信用卡于2019年12月6日向图某某微信转账500元，2019年12月28日转账500元，2020年1月7日转账2500元，2020年1月13日转账1300元。共计被骗4800元人民币。 12.被害人那琴，男，蒙古族，1990年2月1日出生，户籍地：内蒙古自治区阿鲁科尔沁旗扎嘎斯台镇阿格坦花嘎查一组，微信号码：wgjmajug，被害人办理信用卡于2019年12月17日向图某某微信转账500元，2019年12月31日转账400元。共计被骗900元人民币。 13.被害人斯琴高娃，女，蒙古族，1976年7月21日出生，户籍地：内蒙古苏尼特左旗赛罕塔拉嘎查2组10号，微信号码wxid-Vn2aumzqolta22，被害人办理信用卡于2019年12月23日向图某某微信转账500元，2020年1月8日转账1560元。共计被骗2060元人民币。 14.被害人沙仁都拉嘎，男，蒙古族，1989年10月29日出生，户籍地：内蒙古锡林郭勒盟苏尼特左旗洪格尔苏木陶木伊拉勒特嘎查2组31号，微信号码：xiaolong13847911142，被害人办理信用卡于2019年12月27日向图某某微信转账500元，2020年1月9日转账2650元，共计被骗3150元人民币。 15.被害人额尔登图力古日，男，蒙古族，1989年8月3日出生，户籍地：内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗杰仁高勒镇巴彦郭勒嘎查2组37号，微信号码：15247873045，被害人办理信用卡于2019年12月26日向图某某微信转账500元，2020年1月9日转账2650元，共计被骗3150元人民币。 16.被害人哈日涛高，男，蒙古族，1982年5月9日出生，户籍地：内蒙古自治区西乌珠穆沁旗新郭勒嘎查2组10号，微信号码：15148509234，被害人办理信用卡于2020年1月11日向图某某微信转账500元。 17.被害人斯琴巴特尔，男，蒙古族，1988年2月15日出生，户籍地：内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗乌兰哈拉嘎苏木新郭勒嘎查5组17号，微信号码：15048934272，被害人办理信用卡于2020年1月14日向图某某微信转账500元，2020年1月15日转账2650元，共计被骗3150元人民币。 18.被害人森布勒，男，蒙古族，1995年12月26日出生，户籍地：内蒙古西乌珠穆沁旗浩勒图高勒镇白音宝力格嘎查1组11号，微信号码：15734799089，被害人办理信用卡于2020年1月12日向图某某微信转账2750元。 19.被害人白乙斯古楞，男，蒙古族，1994年5月6日出生，户籍地：内蒙古自治区西乌珠穆沁旗白音浩勒图1组44号，微信号码TMR993141509，被害人办理信用卡于2020年1月5日开始通过微信转账方式，先后向图某某微信转账7450元人民币。 20.被害人苏布达，女，蒙古族，1971年4月12日出生，户籍地：内蒙古自治区西乌珠穆沁旗古日班力格嘎查3组62号，微信号：SB530000，被害人办理信用卡于2020年1月13日向图某某微信转账1000元，2020年1月14日转账1300元，共计被骗2300元人民币。 21.被害人那仁额日登，男，蒙古族，1994年4月6日出生，户籍地：内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗浩勒图高勒镇査汗淖尔嘎查3组3号，微信号码：G199304061819，被害人办理信用卡于2020年1月8日10时39分向图某某微信转账500元，2020年1月8日13时49分转账500元，2020年1月13日转账2650元，共计被骗3650元人民币。 上述事实有经庭审质证、确认的：一、物证：（1）手机一部（银色vivo9i）；（2）银行卡一张（中国工商银行卡）。二、书证：（1）被告人基本情况、常住人口信息表；（2）违法犯罪记录查询情况说明；（3）认罪认罚具结书；（4）报案材料；（5）发还物品清单及收据。三、被害人陈述。四、被告人的供述与辩解。五、视听资料、电子数据：（1）被害人提交的微信转账和短消息记录载图；（2）调取被告人微信转账记录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人图某某以非法占有为目的，虚构为他人办理信用卡的事实，向他人收取手续费、保证金、服务费等方式，骗取他人钱财，诈骗金额共计60670元，数额巨大的行为，已构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关指控罪名成立。鉴于被告人图某某到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，且积极赔偿被害人的经济损失，有明显的悔罪表现，对其可以从轻处罚。公诉机关量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下： 被告人图某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金5000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金判决生效后一次性缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向锡林郭勒盟中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长 图布兴巴雅尔 审 判 员 同 嘎 拉 嘎 人民陪审员 伊  拉  娜 二〇二〇年十二月二十三日 书 记 员 阿力贡格日勒 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法(2017修正)》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 《中华人民共和国刑事诉讼法（2018修正）》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建 议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。