北京市海淀区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0108刑初2418号公诉机关北京市海淀区人民检察院。被告人阚京茂，男，1976年8月3日出生，公民身份号码×××，汉族，大学文化程度，户籍所在地为山东省莒南县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月6日被羁押，同年9月11日被取保候审，于2019年6月12日被逮捕。现羁押于北京市海淀区看守所。辩护人张思星，北京九稳律师事务所律师。辩护人王旭，北京滴慧律师事务所律师。北京市海淀区人民检察院以京海检一部刑诉（2019）662号起诉书指控被告人阚京茂犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2019年11月22日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市海淀区人民检察院指派检察员刘涛出庭支持公诉，被告人阚京茂及其辩护人张思星、王旭，被害人张某的诉讼代理人山东良代律师事务所张海升律师到庭参加了诉讼。现已审理终结。北京市海淀区人民检察院指控，2017年4月，被告人阚京茂在北京市海淀区万寿路某号院内，冒充工信部工作人员，虚构“全国微商职业技术测评项目”，以授权成立“全国微商职业测评山东省考试管理中心”为由，骗取张某（男，54岁）人民币100万元。被告人阚京茂于2019年6月12日被公安机关抓获归案。针对上述指控，检察机关向本院提供了相应的证据材料，认为被告人阚京茂的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法对被告人阚京茂定罪处罚。被害人张某的诉讼代理人同意公诉机关的公诉意见。被告人阚京茂对起诉书指控的事实和罪名均提出异议，认为其没有收到张某给的100万元，他打到对公账户，其只是公司法人；张某是把钱借给公司；张某和周某做伪证，他们和本案无关，只是借钱方，其不构成犯罪。其辩护人认为,阚京茂并不存在冒充工信部工作人员，也没有虚构全国微商职业技术测评项目，他没有非法占有他人财物的主观目的，该项目之所以产生纠纷以及未能进一步落地的根本原因是黄某因其他刑事案件被拘留所致，本案证据不足，应判决阚京茂无罪。经审理查明，被告人阚京茂于2017年4月，在北京市海淀区万寿路某号院内，冒充工信部工作人员，虚构“全国微商职业技术测评项目”，以授权成立“全国微商职业测评山东省考试管理中心”为由，骗取张某（男，时年54岁）人民币100万元。被告人阚京茂于2019年6月12日被公安机关抓获归案。在庭审过程中，公诉人向法庭宣读并出示了由公安机关在侦查过程中依法调取的下列证据：1.被告人阚京茂的供述，证明其跟工信部没有关系，其不是工信部的工作人员，其也没有自称过是工信部的人，其自称是工信部中国电子商务协会执行秘书长。中国电子商务协会是工信部业务主管，民政部批准成立的国家一级社团组织，是个非营利性的社会团体。目前没有会长，协会现在由原信息产业部信息化推进司司长宋某负责。办公地点在万寿路某号院工信部某号楼某层，其办公地点在某号楼某室。其这工信部中国电子商务协会执行秘书长没有级别。2017年4月前后，山东临沂的黄老板（女）来找其谈微商培训的事，然后因为她没钱，带着张老板（男）一起来的，说张老板是借给她钱的，当时还有一个姓周的男子，一个姓杨的女子，还有一个不知道姓什么的，他们一共来了四男两女，其带他们到其工信部内的办公室，在办公室内谈合作。谈好之后，张老板和其办公室的出纳贲某一起到银行，将人民币100万元打到北京某信息技术研究院的公户上，然后其给张老板打了一张订金条，因为全款是200万，他只给了100万。订金条的大体内容是今收到张老板的用作为山东省微商培训认证授权费定金100万元整。现场黄老板承诺回去一周内把自己的某培训公司的50%的股权转让给张老板，并且把法人变成张老板，张老板同意借给黄老板200万元。其跟他们说这是他们之间的事情。后来过了一个多礼拜，张老板给其打电话要求退钱，其跟他说让他跟黄老板协商完后再找其。后来张老板到工信部找其，让其退钱，其跟他说必须要找黄老板协商清楚，张老板说这个事就没有黄老板什么事，100万都是他给的，而且现在黄老板已被临沂公安局拘留了，让其必须退款，但是其跟张老板说这个事应该他和黄老板协商好，黄老板确定不做这个项目后，其才能退钱，但是退给谁还是要当面协商清楚。黄老板叫黄某，姓周的好像叫周某。这100万元是张老板借给黄老板的，然后给其。这100万元一直在其公司账户上，没用，其讲规矩，事还没办，这个钱绝对不能用。其收这100万元是某信息技术研究院给黄老板的某培训公司授权微商培训认证的授权费用，总共需要200万，这100万只是订金。其研究院不是非盈利的。其以中国电子商务协会微商安全交易中心的名义给山东临沂发认证。其不是行政单位。培训是规范行业。经过其认证的就是职业化，不经过其认证的就是非职业化。做这个认证的培训，张老板他们可以赚培训费。其向张老板、黄老板介绍自己是中国电子商务协会执行秘书长，中国电子商务协会微商安全交易中心主任，北京某信息技术研究院院长、法人。其没有说自己的级别，是他们认为其是处长级别。其承诺半个月去山东开项目启动大会。其公司只有一个账户，就是张老板给其公司打钱的那个账户，钱到了其公司账上就没用过，一直在账上。其公司向中国电子商务协会办公室（秘书处）申请，协会进行审核，同意批准，给了其一份授权书，上面写明北京某信息技术研究院承担中国电子商务协会微商安全交易中心的业务工作。协会的联络人是刘某。其公司的业务范围就是微商的培训，微商会议组织，微商教材编写等。中国电子商务协会给其定的目标是推动微商行业健康稳定发展。中国电子商务协会的会长是宋某，她口头任命其为中国电子商务协会的执行秘书长，中国电子商务协会秘书处也同意了。2017年4月11日，其向对方介绍这个项目，说现在微商行业比较混乱，其研发出全国微商职业技术测评项目，他们可以在山东开展这个项目，通过培训赚取培训费，初级培训费1000元，中级培训费2000元，高级培训费5000元，培训费用一半归他们，一半归北京某信息技术研究院，同时他们还可以收取山东辖区授权费，一个地级市授权费200万。其跟刘某口头汇报过，协会认可。其收到张某的100万后按照合同规定给他们出具了授权书，别的工作没有开展。2017年5月，周某曾给其打电话说黄某被公安拘留了，问项目如何进行，其口头建议周某和张某牵头，周某拒绝了，说只有黄某能做，他们做不了，让其想一个解决方案，其有录音。2017年6月，张某找到其让其退钱，其说这个钱跟他没关系，是黄某向他借的钱，钱是其公司的正常收入，不予退还。2016年11月16日，北京电视台新闻报道，当时其以中国电子商务协会执行秘书长的身份出席一带一路新电商总部经济生态圈建设工程启动仪式，其没有向中国电子商务协会报过，其公司和电子商务协会之间没有规定需要汇报。2015年12月，刘某给过一个回函，同意其公司成立中国电子商务协会微商安全交易中心。其公司开展工作时，没有硬性规定，就是不定期的会和秘书处会面交流一下，其就是和刘某交流，也不是很正式，就是聊天。中国电子商务协会平时对其没怎么管理。其公司开展全国微商职业技术测评项目，不需要工信部的支持。2017年4月，其单位北京某信息技术研究院与山东临沂某公司合作，微商培训认证项目，某公司独家代理山东省微商培训认证项目，代理费是500万元，时间是5年，首付200万元，一个月内交清。某公司在签订合同20天左右，某公司实际控制人黄某带着一个山东临沂的叫张某的男子来了，说是替她公司交首付款，张某交了100万元，说一周后另交100万元。其公司北京某信息技术研究院给张某打了收条。当时其单位要求写某公司，但是张某强烈要求这是张某和某公司之间的借贷关系，不要体现在收条上。当时黄某也强调这是他们公司向张某个人借的钱，由他们之间处理，后来就没有写某公司和黄某的名字。但一周后某公司并没有把100万元交上，其研究院多次催要未果，大约一个月后，因黄某被抓，张某向某公司索要100万元无望，转头向其研究院要100万元。2017年8月7日，其被海淀分局因涉嫌诈骗抓捕，羁押37天。微商培训认证项目是中国电子商务协会办的。其介绍其自己是工信部中国电子商务协会微商安全交易中心负责人、主任。北京某信息技术研究院现在没有项目。在其公司和黄某签订合同之后，2017年5月10日左右，黄某带着她的司机小赵、张某和他的法律顾问周某，到其办公室。黄某说“我带着大哥，替我公司交这200万元的合同定金”，张某当面同意借给黄某公司200万。张某带着小赵和其公司出纳贲某一起去公主坟农业银行柜台交了100万。其把授权书给他们了，黄某拿着授权书就走了。不能保证微商从业人员参加其培训，这是市场化行为，自愿行为。2012年、2013年左右其自己成立了北京某信息技术研究院，其是法人。2015年左右，其向工信部中国电子商务协会秘书处申请，成立中电子商务协会微商安全交易中心，大约过了1个月，协会同意其申请。其就是向中国电子商务协会秘书处官网的电子邮箱提交的申请。北京某信息技术研究院和中国电子商务协会微商安全交易中心是授权关系，是该中心授权其公司独立从事全国微商职业培训认证项目。该中心和其公司实际上是一套人马，挂了两块牌子，实际业务由其公司承担。全国微商职业技术测评项目其跟宋某口头汇报过，宋某说可以。2012年左右，其通过中国电子设计院内部招租，其租了这个房子，一直租到2018年，其后来被院里的管理部门清出来了。因为其是做互联网计算机网络有关的工作，又是在北京，其想离着主管单位、专家近点。这100万元其单位收到后就花了，办公经费、人员开支、市场研发。其公司是其负责的。其单位曾给宋某68万元。其公司和黄某的某公司签的合同，其写的是工信部的有关政策支持下这个项目推出。中国电子商务协会没有参与全国微商职业技术测评项目。2．被害人张某的陈述，证明2017年4月初，其、周某以及一个姓黄的女子在山东临沂市兰山区的一家餐馆吃饭，姓黄的女子是周某的朋友，其不认识。吃饭的时候，周某说他认识一个朋友叫阚京茂，他在工信部工作，阚京茂说现在开完两会了，工信部委托给阚京茂整理全国的电商和微商进行统一管理，以山东为试点，以临沂为中心，在临沂成立一个微商电商的培训基地，问其有没有兴趣考察这个项目，其就同意了。2017年4月11日下午，其和周某一起来到北京之后，其、周某和阚京茂见面。第二天，阚京茂领着其和周某进入工信部，到了他的办公地点。当时周某那个姓黄的朋友也在场。阚京茂自己介绍是工信部的国家工作人员，自己是主管全国微商和电商的秘书长，还递给其两张名片，并说后面的二维码的名片是最新的，一张名片上显示是中国电子商务协会的主任，一张名片上显示是中国电子商务协会的高级工程师兼执行秘书长。现在工信部委托他在临沂搞试点，培训从事微商、电商的学员，每个学员交500元国家补贴500元。其问他怎么搞这个事情，他说要200万元定金，其说没有这么多钱，就带了100万元。其问他交钱后怎么开展工作怎么赚钱，阚京茂说十天之内他会派工信部的讲师等人员到临沂帮其挂牌成立全国微商职业技术测评考试管理中心和全国微商职业技术等级测评临沂考试中心，并让临沂市和工信部的有关领导人、中央电视台和地方电视台帮其宣传，把这个试点搞起来，相关人员十天之内到。随后阚京茂让一个女的带着其到海淀区中国农业银行翠微大厦支行柜台给一家名为北京某信息技术研究院的银行账户转账汇款人民币100万元。后阚京茂给其好多相关文件，让其拿着看，并让其回去等好消息。其在临沂等了十天没有消息，其再打电话和阚京茂联系，对方说业务太忙，让其再等几天，他说要联系好电视台和当地政府有关官员，才能到其这里。2017年4月底，其再打电话就联系不上阚京茂了。周某说其可能被骗了，其就报警了。其给阚京茂的100万元是其在临沂成立微商电商培训基地的定金，其和阚京茂没有签过任何合同或协议，只有阚京茂写的收条。其最后一次和阚京茂联系时2017年4月底，后来其给他打电话，他不接了。其普通话说得不标准，阚京茂说他听不懂其说的，让其找那个姓黄的朋友跟他讲，其说其给的钱跟姓黄的没关系，然后阚京茂就不接其电话了，其后来也就不给他打了，让周某代替其和他联系。那个姓黄的朋友叫黄某，和她就见过两次。阚京茂跟其说微商不经过二批讯，网上点击到40次的时候就会被屏蔽，经过其培训认证的微商就可以无限次点击都没有事，相当于获得了国家承认的微商资格。阚京茂称工信部有一个平台，这个平台是他负责的，他就可以设置将没经过其培训的微商点击40次后自动屏蔽，这样其就可以通过培训发放微商资格赚钱。阚京茂自称是工信部的副厅级干部，还是中国电子商务协会的秘书长，其还有他的名片。到了北京后，阚京茂带其去了他在工信部院内的办公地点，还带其在工信部周围转了一圈，其也看到工信部的大牌子，门口有武警拿着枪站岗，其就信了阚京茂是工信部的领导，相信国家机关的工作人员不会欺骗其。其知道黄某和阚京茂签订微商培训项目合同一事。当时周某和黄某给其这个项目的时候给看了这个合同，其也没有仔细看，但就是因为看了这个合同，其才信了黄某和这个项目有关系，但是其已经明确说好了，由其投资这个项目，这个项目就是其，和黄某、周某没有任何关系。交完100万元后，阚京茂让其回临沂等着，他需要前期准备，半个月到临沂召开记者发布会，在发布会后，其再给他交100万元，然后其正式签署合同。黄某在这个项目中没有股份，首先她根本没有钱。其次她非吸一事在临沂闹开了，四千多个老百姓天天到政府和公安局反映情况，她欠了别人一亿以上欠款。其是打算好好做微商培训这个项目，如果给了黄某股份，法院和四千多个老百姓都不会让这个项目正常经营下去。黄某曾和其说过，她把这么好的项目介绍给其，其要是挣了钱可千万不能忘了她这个重要的介绍人，得给她点钱帮她还债，其也说了只要挣钱都不是问题。阚京茂对这个项目跟其合作一事是认同的。当时其去阚京茂办公室的时候，阚京茂是和其谈的，给其详细介绍了这个项目，而且在给钱前一天晚上，阚京茂还和其打赌，说保证其一个月挣一千万元人民币，如果其挣了一千元，就拿出十万元请大家旅游，如果其挣不了一千元，阚京茂就拿出十万元请大家旅游。黄某没有向其借过钱，其也不可能借给黄某钱，黄某欠了上亿的钱，其给她钱就是打水漂，她永远不会还的。阚京茂说自己是工信部的厅级干部，工信部正在整理电商微商，工信部让他负责这块工作，在全国搞一个试点。3．证人周某的证言，证明2017年3月，其是在临沂市的一家酒店吃饭时认识了阚京茂，当时是其朋友黄某叫其去的。当时黄某介绍阚京茂是工信部的领导，其问阚京茂在工信部是什么职位，他说他自己是一个处长，正厅级干部。直到4月初黄某找到其，说阚京茂能办理电商、微商学员培训资格的山东省总代理，问其有没有兴趣投资，其跟她说其没钱，但其把张某叫过来跟他说这个事，张某说他有兴趣投资，然后其、张某、黄某就在2017年4月11日下午到了北京。在黄某的引荐下，跟阚京茂见了面，晚上吃饭的时候阚京茂说要交200万元，就能让其当上山东省总代理，但是张某说没有钱，只能拿出来100万元人民币，阚京茂就说先交100万定金，然后等十天左右他跟其回临沂，他给其开始办理培训微商、电商学员的事，并开新闻发布会宣布，等开完新闻发布会后再交另外的100万元，并签署合同。4月12日阚京茂带其三人去他位于工信部9层的办公室见面，然后他让他手下的一个女子跟着其到了农业银行翠微支行，在那个女子的指挥下，将100万元打入指定的账户。后其就一直没管这个事，差不多过了10多天张某给其打电话说阚京茂也没去给其办理这个培训的事，也没有开新闻发布会，让其催一催。其给阚京茂打电话，让他赶紧办，还跟他说了黄某被抓了，但阚京茂说没有准备好，还需要做很多准备工作，找政府和媒体进行沟通，其就跟他说让他退钱吧，其不办了。但是阚京茂说退钱的事他说了不算，也不是他个人收的钱，得领导研究才行，再后来阚京茂打电话就不接了。其跟阚京茂是通过黄某介绍认识的，一共见了三次面，根本不熟。黄某因为非吸被临沂警方刑事拘留了。张某给阚京茂的100万元是阚京茂的一个微商培训的项目，张某想做这个项目，这100万元是定金。这个项目是张某的，黄某没有关系，当时黄某根本没钱，外边还欠了1.4亿元。当时她跟其说的就是找个老板投这个项目，要找个靠谱、老实的，这样等这个老板挣了钱，才不会将她这个重要的中间人忘记了，她想挣点好处费。其知道黄某和阚京茂签订合同的事，当时没给其这个合同，但黄某根本没有钱，这个合同根本无法执行，而且在张某和阚京茂谈完项目，交了100万定金后，阚京茂也承诺半个月来山东临沂开记者发布会，重新签订合同。黄某没有向张某借钱，也没有和张某就微商培训这个项目谈过股份、分成等情况。这个项目就是张某自己的，挣了钱就是张某自己的。至于张某挣了钱愿意给其和黄某这两个中间人多少，那也是张某自己的事，张某也答应过黄某，挣了钱会给她拿点钱还债。阚京茂认可这个项目就是张某的，当时在阚京茂办公室就说明了是张某来跟他做这个项目，而且一直是张某和他谈这个事，阚京茂也答应和张某重新签订合同。当时阚京茂没有让其签合同。阚京茂给张某写了收条，这100万元的用途写的明明白白。阚京茂说自己是工信部的厅级干部，工信部让他分管负责全国电商微商登记测评考试工作。其问过他要是人家不来学怎么办，阚京茂说国家会有办法，不参加考试没有证书的会被屏蔽，卖不了东西。4．证人黄某的证言，证明其认识阚京茂，不管是他自我介绍，还是别人介绍他，都说是工信部的处长。他还经常说“我堂堂一个北京的处长”怎么怎么样之类的话。关于微商职业技术测评项目授权协议书是其本人签字的。其想找他看看自己有没有什么项目可做，然后阚京茂就说可以把微商培训的山东总代理给其，全国只有这唯一一个省级代理，其它省份不设总代理，费用需要1000万元人民币。其让他便宜点，最后商定500万元给其山东总代理。其签署了合同。但是当时其没有钱，也筹不到钱。其通过周某介绍认识了张某，张某愿意接受这个项目。其当时就是考虑，周某是其好朋友，张某也是周某的好朋友，张某如果挣了大钱，其这个关键的介绍人肯定会得到好处。其也跟周某说了这个意思，周某让其放心，说他跟张某认识很多年了，了解张某，张某通过这个项目挣了钱，肯定少不了其两个人的。后来其是一起到北京给阚京茂交了100万元人民币，交完钱回临沂过了几天其就被抓了。交给阚京茂的100万元是张某的，项目也是张某的，这毫无疑问。这事阚京茂是认可的，给钱前一天晚上其一起吃饭，阚京茂提出和张某打赌，张某交了钱后保证他一个月挣1000万元人民币，如果挣不了，他阚京茂个人就拿10万元请大家旅游；挣了1000万元，张某就拿出10万元请大家旅游，而且他们见面后，张某和阚京茂就一直在谈这个项目，其就没有参与，最后张某给完钱后，阚京茂还给张某打了收条。阚京茂说2017年学习习主席讲话“一带一路新电商、新微商”，市场化要正规，全部要持证上岗，经过其培训才发证。这些话阚京茂和其、张某、周某、赵某都说过，不经过培训就是不合法了。5．证人赵某的证言，证明其认识阚京茂，听别人介绍说阚京茂是工信部的领导。其和阚京茂没有关系，黄某和阚京茂认识，其是黄某的司机。2017年年初，当时黄某也是经朋友介绍认识了阚京茂，说阚京茂是工信部的领导，他手里有一个微商培训的项目，黄某对此比较感兴趣，就开始和阚京茂接触。开始的时候，阚京茂对此也是将信将疑，但去了阚京茂在北京市海淀区万寿路工信部内的办公室后，就彻底相信了他，于是就微商培训一事签订了合同。回来后因为黄某没有钱，当时签订合同时就说好先付订金，黄某拿不出钱来，就把这个项目和周某说了，周某说他有一个叫张某的朋友，有钱做这个项目，周某说他跟张某讲一下这个项目，他愿意做就做，不愿意就算了。过了一阵，其和黄某、张某、周某还有一个阚京茂的朋友，一起在北京和阚京茂见了面。当时张某和周某一看到阚京茂工信部内的办公地点后，也就信了他。后来张某和其一起，在阚京茂手下员工的带领下，到银行给阚京茂汇了100万元人民币。阚京茂说微商培训是工信部下发的红头文件，阚京茂是做微商培训的全国总负责人，由阚京茂任命区域代理，阚京茂说他可以与微信协商，以后微商上岗必须要几证合一，其中就包括微商培训证，如果没有微商培训证，多次点击后就会被封号。张某给了阚京茂100万元，这100万元是张某和阚京茂合作微商培训的一部分资金，和黄某没有关系，也不是张某借给黄某的，其现在不清楚黄某和张某签的合同在哪。6．证人刘某的证言，证明其认识阚京茂。2017年3月左右，其到临沂市兰山区某集团办公区找周某的时候，见到了阚京茂，周某介绍说阚京茂是工信部的领导，其就和阚京茂单独聊了几句，问阚京茂在工信部是做什么的，阚京茂亲口告诉其，他是工信部一个部门的主任，副厅级干部，还给了其一张工信部中国电子商务协会执行秘书长的名片，之后其就没有来往了。阚京茂没有说他是工信部什么部门的主任。他自己主动说自己是副厅级干部，其也没有问他的级别。其不认识张某。7．证人郑某的证言，证明其是阚京茂的下属。2016年8月底，其通过朋友介绍认识了阚京茂，阚京茂自称是工信部的一个部门的主任，副厅级领导，还是中国商业协会执行秘书长，三农办主任，跨境电商主任，微商培训中心主任等一系列职务。因为当时其没有工作，阚京茂让其帮他打工，负责三农业务、跨境电商、微商的全国推广，阚京茂承诺给其每个月一万元月薪加业务提成20%，并多次带其到北京市万寿路某号院工信部内进行培训讲课，主要就是介绍三农、跨境电商和微商业务，并教导其推广方法。其没见过阚京茂的工作证，其不认识张某。阚京茂还说过他的办公室就是当年某国家领导人的会客厅，而且阚京茂在临沂也一直自称工信部领导，很多临沂人都知道。8．办案说明，证明中国电子商务协会综合办公室主任刘某答复海淀分局办案人员称：阚京茂不是中国电子商务协会执行秘书长，对于“全国微商职业技术测评项目”，协会完全不知情，阚京茂也未向协会汇报过。对此口头答复，刘某称协会不愿出具书面证明，也不配合制作笔录。而对于关于同意成立“中国电子商务协会微商安全交易中心”的回函，刘某也未给予答复。工信部办公厅信访保卫处李处长答复：阚京茂不是电子商务协会执行秘书长，也未上报过工信部名义或授权开展的各类业务活动。工信部也无“全国微商职业技术测评项目”，且不会将工信部的项目直接交给阚京茂处理。9．工信部关于“阚京茂诈骗案”的回函，证明阚京茂不是电子商务协会执行秘书长，自2013年张会生私持公章后成立的二级分支机构，包括各类分会、专委会、中心等，均不符合相关要求，以工信部名义或授权开展的各类业务活动，均未上报过其部。除了上述证据之外，公诉人还向法庭宣读并出示了由公安机关在侦查过程中依法调取的辨认笔录、工信部回函、名片复印件、通知复印件、转账记录、银行回单、交易明细、收条、授权书、授权协议书、关于同意成立“中国电子商务协会微商安全交易中心”回函、到案经过、户籍材料等证据。经当庭质证，被害人张某的诉讼代理人对上述证据未提出实质性异议。被告人阚京茂对上述证据中的部分证据提出异议，辩称钱可以退，但要黄某出来，一起协商；其公司不是和张某合作，张某没有授权书；其没有承诺赚多少钱；秘书长是花钱向宋某买来的，赞助费；周某的证言是假的，其有录音，这是黄某的项目，张某只是借钱方；说其是处级干部都是假的；黄某的证言假话连篇；赵某在撒谎，其和黄某签了合同属实，定金也属实，是黄某的公司交的定金；其没有说自己是什么领导；其兼的秘书长是社会职务，没有拿一分钱工资；郑某是害其关键人物；其跟工信部没有关系，其租赁了场地，房租是交给公司的。其辩护人认为，涉案项目因为黄某被拘留而没完成；张某的100万元是出具了收条；张某隐瞒了部分事实；周某的证言不足以采信；黄某曾说把股权过户给张某，黄某和张某是合作关系；不认可黄某的证言；黄某和张某签署过合同；刘某是被害人的朋友，证言不足以采信；郑某的证言证明了阚京茂做了一些工作。在庭审中，被告人阚京茂的辩护人向法庭提交了如下证据：1.2017年12月16日阚京茂与周某的电话录音，拟证明张某代替某公司交的钱。2．会见笔录复印件，拟证明张某是代替某公司交的钱，涉案项目是某公司在做，和张某没有关系，本案不存在诈骗。经质证，公诉人认为，对证据1无异议；对证据2，不认可该证据的有效性。被害人的诉讼代理人同意公诉人的质证意见。法庭认为，控方提供的证据均由公安机关在侦查过程中依法调取，形式、来源合法，均可作为定案依据使用。对被告人阚京茂及其辩护人的质证意见、辩方提交证据的效力将与其辩解及辩护意见在下文一并论述。本院认为，被告人阚京茂以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。北京市海淀区人民检察院指控被告人阚京茂犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。关于被告人阚京茂及其辩护人称阚京茂无罪的辩解及辩护意见，本院认为，在案证据显示，被害人及多名证人均提到阚京茂虚构自己是工信部的领导，还出示中国电子商务协会执行秘书长的名片，谎称全国微商职业技术测评项目是工信部的项目等事实。正是基于对阚京茂所谓工信部领导身份、工信部项目的信任，被害人张某才向阚京茂的公司交付100万元定金。经查，阚京茂不是工信部的工作人员，也不是协会的执行秘书长，且工信部和电子商务协会均没有全国微商职业技术测评项目。可见，阚京茂虚构了身份和事实，使被害人陷入错误认识，自愿交付财物，其行为已构成诈骗罪。因此，本院对上述辩解及辩护意见不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人阚京茂犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利三年，罚金人民币十一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月12日起至2029年11月4日止。罚金限自本判决生效之次日起十日内缴纳。）二、责令被告人阚京茂向被害人张某退赔人民币一百万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  于 洋人民陪审员  唐福来人民陪审员  吕晓楠二〇二〇年十二月二十五日书 记 员  冯 佳书 记 员  李怡林