福建省福州市晋安区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)闽0111刑初262号 公诉机关福州市晋安区人民检察院。 被告人林光宇，男，1995年3月19日出生于福建省闽侯县，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地福建省闽侯县。因本案于2019年10月15日被刑事拘留，于2019年11月21日被执行逮捕，于2020年4月23日被福州市晋安区人民检察院决定取保候审。 福州市晋安区人民检察院以晋检二部刑诉[2020]73号起诉书指控被告人林光宇犯买卖国家机关证件罪、妨害信用卡管理罪，于2020年4月30日向本院提起公诉。福州市中级人民法院于2020年5月20日指定本院管辖本案。诉讼中，因新冠病毒引发的肺炎疫情防控需要，属不能抗拒的原因，故本院于2020年6月16日裁定中止审理，于2020年12月17日裁定恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市晋安区人民检察院依法指派检察官助理杨铭出庭支持公诉，被告人林光宇到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2018年12月，被告人林光宇向同案人陈某（另案处理）表示意图收购公司营业执照等对公账户材料，后经同案人陈某介绍认识同案人陶某（另案处理），林光宇称其有朋友在国外收购对公账户信息，双方约定林光宇表示以每套18000元的价格从陶某处拿货，以20000元的价格将这些公司对公账户材料卖给国外的朋友，林光宇赚取的利润由其和陈某平分。陶某便伙同同案人陈某1、郑某（均另案处理）陆续收购了共27套公司对公账户的材料（内含公司营业执照、银行开户许可证、对公账户银行卡或电子U盾、身份证复印件、公司公章等材料），约定赚取的利润平分，并将收购的对公账户材料交由林光宇与上家交易，后林光宇携带陶某等人收购回来的27套公司对公账号材料逃走。被告人林光宇于2019年10月14日被公安机关传唤到案，向公安机关提交了27套对公账户材料（其中25套有营业执照，其他两家对公账户材料中缺少营业执照）。 针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人林光宇买卖公司营业执照25份，扰乱社会公共秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以买卖国家机关证件罪追究刑事责任。被告人林光宇非法持有他人银行卡，数量较大，破坏金融管理秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究刑事责任。被告人林光宇在判决宣告前犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九之规定，应数罪并罚。被告人林光宇认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理；被告人林光宇自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻处罚，建议对被告人林光宇判处有期徒刑一年四个月，并处罚金；依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请法院依法判处。 被告人林光宇当庭对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪认罚。 经审理查明： 2018年12月，被告人林光宇经同案人陈某（已判决）介绍认识了同案人陶某（已判决）。林光宇称其有朋友在国外收购对公账户信息，便约定由其以18000元/套的价格从陶某处拿货，再以20000元/套的价格转卖给国外的朋友，所赚取的利润由其和陈某平分。后陶某又与同案人陈某1、郑某（均已判决）陆续收购27套公司对公账户的材料（内含公司营业执照、银行开户许可证、对公账户银行卡及U盾、身份证复印件、公司公章等材料），约定将赚取的利润平分，并将收购的对公账户材料交由林光宇与上家交易，后林光宇携带陶某等人收购回来的对公账号材料逃走。2019年10月14日下午，林光宇经民警电话通知后主动到案接受调查，并向公安机关提交了涉案的27套公司对公账户等材料。 诉讼中，闽侯县司法局通过调查评估，认为林光宇符合社区矫正的条件。另查明，涉案的27套公司营业执照等物已在同案人陶某、郑某、陈某1、陈某一案中被依法判决处置。 上述事实，被告人林光宇在开庭审理过程中亦无异议并自愿认罪认罚，且有涉案公司营业执照等物证的照片，扣押物品、文件清单及指认照片，人员基本信息、企业法人信息、户籍证明、到案经过、接受证据材料清单、情况说明等书证材料，同案人陶某、陶某1、郑某、陈某1、陈某的供述、辩解及辨认笔录，现场勘验笔录、现场勘验制图及现场照片等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人林光宇为牟利，结伙非法买卖国家机关证件，破坏社会经济管理秩序，其行为已构成买卖国家机关证件罪；被告人林光宇非法持有他人银行卡，数量较大，破坏金融管理秩序，其行为已构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人林光宇作案后能自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人林光宇当庭自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。被告人林光宇已经具备了监管和帮教条件，依法予以适用缓刑。在缓刑考验期内，被告人林光宇必须依法接受社区矫正。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十九条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第七十六条、第五十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 被告人林光宇犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑一年四个月，缓刑二年,并处罚金人民币一万三千元。 （缓刑考验期自本判决确定之日起计算；罚金应于本判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  颜哲晖 人民陪审员  赵捷娜 人民陪审员  林 锋 二〇二〇年十二月二十五日 法官 助理  常凯佳 书 记 员  邱 鹭 附：本案适用的相关法律条款 《中华人民共和国刑法》 第二百八十条第一款伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。 最高人民法院、最高人民检察院修正后的《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条明知是伪造的空白信用卡而持有、运输10张以上不满100张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（一）项规定的“数量较大”；非法持有他人信用卡5张以上不满50张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（二）项规定的“数量较大”。 有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输10张以上的； （二）明知是伪造的空白信用卡而持有、运输100张以上的； （三）非法持有他人信用卡50张以上的； （四）使用虚假的身份证明骗领信用卡10张以上的； （五）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡10张以上的。 违背他人意愿，使用其居民身份证、军官证、士兵证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照等身份证明申领信用卡的，或者使用伪造、变造的身份证明申领信用卡的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（三）项规定的“使用虚假的身份证明骗领信用卡”。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。