陕西省西安市长安区人民法院陕西省西安市长安区人民法院刑事判决书                              （2020）陕0116刑初299号 公诉机关西安市长安区人民检察院。被告人管某，2019年8月15日因涉嫌诈骗罪抓获，2019年8月17日被依法刑事拘留，2020年9月4日被依法逮捕，现羁押于西安市看守所。辩护人刘立华，陕西学高律师事务所律师。被告人张某，2019年7月30日因涉嫌诈骗罪被抓获，2019年8月10日被西咸新区公安局沣东新城分局刑事拘留，2019年9月4日被依法逮捕，现羁押于西安市看守所。辩护人张荣、程宁娜，陕西泽诚律师事务所律师。西安市长安区人民检察院以长检公诉刑诉（2020）106号起诉书指控被告人管某、张某犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用认罪认罚从宽制度及普通程序，公开开庭进行了审理。西安市长安区人民检察院指派检察员秦红出庭支持公诉，被告人管某及其辩护人刘立华，被告人张某及其辩护人程宁娜到庭参加了诉讼。现已审理终结。西安市长安区人民检察院指控：2018年10月31日，被告人管某、被告人张某以给被告人张某某（另案处理）办理汽车按揭融资为由，由管某向张某某提供了购买车辆的首付款，张某给张某某提供了担保，在陕西XX汽车销售有限公司办理陕AXXXXX陆风X7汽车抵押贷款业务，张某某向该公司提供了虚假的银行流水，2018年11月1日，管某支付了首付款，XX汽车销售有限公司垫付了汽车尾款81900元，同日，张某某、管某、张某在XX区XX市场，办理了陕AXXXXX车辆产权证、行驶证，并将车辆产权证交给了XX公司，管某将车开走。2018年11月3日，张某某、管某将陕AXXXXX陆风X7汽车进行抵押，抵押款项35000元被管某、张某、张某某三人瓜分，其中管某分得22000元、张某分得5000元、张某某分得8000元。2018年11月7日，管某、张某某在西安市公安局交警支队车管所（XX）补办陕AXXXXX陆风X7车辆产权证。2018年11月8日，管某、张某某将车以80000元卖给了王某某，王红车将车以91000元卖给了李某某，李某某又将车卖给了青海一个姓周的客户。另查明，2018年10月，朱某某介绍管某与陈某某认识，管某称给陈某某名下分期一辆车，用于抵押骗钱，承诺给陈某某好处费人民币2万-3万元，陈某某表示同意。2018年10月15日，陈某某、朱某某和管某三人在XX街XX市场看上一辆马自达3轿车（发动机号：XXXXXXXX），在XX街XX市场内的汇宝行名车店铺做了分期贷款，管某支付该车首付款后，将车过户到了陈某某名下。2018年10月18日，在分期贷款公司未将车辆质押的情况下，陈某某在西安XX车管所私自补办车辆产权登记证书，并提档。2018年10月22日，管某、陈某某等人将车辆开到陕西XX县抵押。三日后，管某将已抵押的车辆偷出，电话联系陈某某、朱某某两人到西安市XX园里一个无名修理厂，管某拆卸了该车的GPS定位系统，并让陈某某补办车辆行驶证，陈某某拒绝后，管某将该车开走。为证实上述指控，公诉机关当庭出示了相关证据。公诉机关认为，被告人管某、张某以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，骗取他人财产，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，提出对被告人管某判处三年以下有期徒刑，被告人张某判处二年以下有期徒刑的量刑建议，提请依法判处。庭审中，公诉机关明确其指控的第一宗合同诈骗数额为81900元，第二宗合同诈骗数额为117992元。被告人管某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议，并自愿认罪认罚。辩护人对公诉机关指控被告人管某的罪名无异议，认为被告人管某到案后如实陈述自己参与了诈骗，愿意认罪认罚，可以从轻处罚。被告人张某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议，并自愿认罪认罚。辩护人对公诉机关指控被告人张某的犯罪事实和罪名无异议，认为：1.被告人张某具有自首情节，依法可以对其从轻或减轻处罚。2.本案是共同犯罪，被告人张某在本案中应属从犯地位。3.被告人张某如实供述自己的犯罪行为，自愿认罪，依法应当从轻处罚。4.被告人张某系初犯、偶犯，主观恶性小，社会危害性小，酌定从轻处罚。经审理查明：1.2018年11月1日，被告人管某、张某以给张某某（另案处理）办理汽车按揭融资为由，在陕西XX汽车销售有限公司（以下简称XX公司）办理了陕AXXXXX陆风X7汽车抵押贷款业务，管某支付了购买车辆的首付款，张某给张某某提供了担保，张某某向该公司提供了虚假的银行流水，XX公司垫付购车尾款81900元。次日，XX公司将车辆过户至张某某名下，管某将车辆开走。2018年11月8日，在XX公司未将车辆办理抵押手续的情况下，被告人张某某、管某、张某以车辆登记证书丢失为由私自补办了陕AXXXXX车辆的登记证书。后被告人张某某、管某将陕AXXXXX陆风X7汽车进行抵押，并与张某共同将抵押款项瓜分，管某、张某某随后将车辆出售。2018年11月16日，XX公司发现因车辆产权证已补办，其无法办理抵押手续，遂报警。XXXX公安局XXXX分局于2018年11月21日立案。2.2018年10月，朱某某介绍被告人管某与陈某某认识，管某称给陈某某名下分期一辆车用于抵押骗钱，承诺给陈某某好处费，陈某某表示同意。2018年10月15日，陈某某、朱某某和管某三人在XX街XX市场看上一辆马自达3轿车（发动机号：XXXXXXXX），并在XX街XX市场内的汇宝行名车店铺做了分期贷款，分期贷款由天津XXXX融资租赁有限公司（以下简称XXXX公司）的合作公司XXXX二手车经纪（天津）有限公司预先垫付，管某支付该车首付款后，将车过户到了陈某某名下。2018年10月18日，XXXX公司分三次将分期贷款额117492元打到了XXXX二手车经纪（天津）有限公司的账户。在分期贷款公司未将车辆质押的情况下，陈某某在西安XX车管所私自补办车辆产权登记证书并提档。2018年10月22日，管某、陈某某等人将车辆开到陕西XX县抵押，后管某将已抵押的车辆开走，并让陈某某补办车辆行驶证，陈某某拒绝后，管某将车辆开走并出售。2018年12月21日，XXXX公司发现陈某某补办了车辆产权证，遂报警。另查明，2019年8月15日，西安市公安局XXXXXXX分局XX路派出所在西安市XX区XX路XX小区北门将管某抓获。2019年7月30日，张某前往XXXX公安局XXXXXXXXXX分局XXX派出所投案自首。上述事实有经庭审质证、确认的报案材料、受案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、起诉意见书、户籍证明、前科证明、抓获经过、协助查询财产通知书、借记卡账户历史明细清单、收条、车辆交易合同、贷款申请、借款申请书、XX公司购车合同、保证担保合同、抵押担保合同、个人车辆按揭借款合同、XX公司营业执照、机动车档案资料、车辆质押合同、二手机动车买卖合同、抵押合同、汽车融资租赁合同、付款回单、转账记录户籍信息、前科查询证明、现场照片、情况说明、扣押清单、证人王某某等人的证言、被害人的陈述、被告人管某、张某的供述与辩解、辨认笔录、提取笔录、指认笔录、支付宝交易截图、微信截图、等证据证实，足以认定。本院认为，被告人管某伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人的财物199392元，数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人张某伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人的财物81900元，数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。西安市长安区人民检察院指控被告人管某、张某的犯罪事实清楚，证据确实、充分，所犯罪名成立。被告人管某到案后能够如实供述其犯罪事实，属坦白，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人张某自动投案，如实供述其罪行，属自首，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人张某与管某、张某某系共同犯罪，张某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。对于辩护人提出被告人管某具有坦白情节，被告人张某具有自首情节，系从犯，且系初犯、偶犯的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第四款、第二十五条第一款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款的规定，判决如下：一、被告人管某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年又八个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月15日起至2022年4月14日止），并处罚金20000元（本判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人张某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年又五个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月30日起至2020年12月29日止），并处罚金5000元（本判决生效后一个月内缴纳）。二、责令被告人管某、张某共同退赔被害人陕西XX汽车销售有限公司81900元（含同案犯张某某应退赔的81900元）；被告人管某退赔被害人天津XXXX融资租赁有限公司117492元（含同案犯陈某某应退赔的19500元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。  审  判  长      高雪宁  审  判  员      马婉贞  人民陪审员      雷利娟    二〇二〇年 十二 月 四 日  书  记  员      邹宜铭   1