广东省广州市从化区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0117刑初218号公诉机关广东省广州市从化区人民检察院。被告人钟国明，男，1968年1月26日出生于广东省广州市，汉族，初中文化程度，务农，户籍所在地及住址广东省广州市从化区。因犯滥伐林木罪于2012年11月30日被本院判处有期徒刑二年三个月，并处罚金3000元，2014年12月5日刑满释放。因本案于2019年9月4日被羁押，次日被刑事拘留，2019年10月11日被逮捕。现被押于广州市从化区看守所。委托辩护人殷锦培、欧阳子骞，广东政衡律师事务所律师。被告人姚玉泉，男，1973年2月5日出生于广东省汕头市，汉族，初中文化程度，广州市国庭达建材有限公司经营者，户籍所在地广东省汕头市潮南区，住广东省广州市从化区。因本案于2019年9月4日被羁押，次日被刑事拘留，2019年10月11日被逮捕。现被押于广州市从化区看守所。委托辩护人黄海、张新如，广东法丞汇俊律师事务所律师。被告人张品勇，男，1969年12月14日出生于湖北省随州市，汉族，初中文化程度，经商，户籍所在地湖北省随州市随县，住广东省广州市从化区。因本案于2019年9月4日被羁押，次日被刑事拘留，2019年10月11日被逮捕。现被押于广州市从化区看守所。委托辩护人梁洁，广东顾浩巍律师事务所律师。委托辩护人李惠锋，广东建助律师事务所律师。被告人孙某，男，1973年4月12日出生于广东省广州市，汉族，初中文化程度，经商，户籍所在地及住址广东省广州市从化区。因本案于2019年9月4日被羁押，次日被刑事拘留，2019年10月11日被逮捕。现被押于广州市从化区看守所。委托辩护人潘光育，广东流溪律师事务所律师。被告人钟某，男，1969年12月5日出生于广东省广州市，汉族，小学文化程度，务农，户籍所在地及住址广东省广州市从化区。因本案于2019年9月4日被羁押，次日被刑事拘留，2019年10月11日被逮捕。现被押于广州市从化区看守所。委托辩护人王志明，广东政衡律师事务所律师。广东省广州市从化区人民检察院以穗从检公诉刑诉[2020]189号起诉书指控被告人姚玉泉、钟国明、张品勇、孙某、钟某犯非法采矿罪，于2020年4月3日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市从化区人民检察院指派检察员金哲男出庭支持公诉，被告人钟国明、姚玉泉、张品勇、孙某、钟某及辩护人黄海、张新如、殷锦培、欧阳子骞、梁洁、李惠锋、潘光育、王志明到庭参加了诉讼,现已审理终结。公诉机关指控：2018年10月，钟国明以非法采挖河砂出售谋取利益为目的，主动联系大贡头水电站负责人叶某1，要求叶某1以大贡头水电站名义申请清淤。随后被告人姚玉泉、钟国明、张品勇、孙某等人共同合伙投资该项目，在未取得相关许可的情况下，合伙在广州市从化区良口镇北溪村玉溪河白家坑河道开始进行抽砂。2018年11月28日，该工程因未取得河道采砂许可证被从化区水务局认定为非法采砂而受到行政处罚，并被扣押钩机一台。2018年12月28日，孙某代表项目合伙人缴纳罚款3.2万元后领回钩机。2019年2月15日，张品勇、钟国明、姚玉泉三人正式签订项目合作协议，约定姚玉泉占35%、张品勇占35%、钟国明占30%，其中张品勇与孙某私下达成协议，由张品勇和孙某共占35%。项目合作协议约定张某1（另案处理）是该项目的财务负责人每月月底对账一次。随后钟国明等人以大贡头水电站的名义继续申请清淤许可，从化区水务局于2019年2月3日同意良口镇政府清淤工程由镇政组织实施。良口镇政府2019年3月13日书面通知大贡头水电站具体施工计划、规定施工日期、通知施工方案及堆积物的处置方法、通知要严格按照区水务局的要求组织实施，确保清理出来的淤泥堆积物放在指定场所，不对外销售。钟国明等人也以大贡头水电站的名义当日提交承诺书，承诺将清淤产生的沙石余泥定点堆放，保证不对外销售。2019年3月，被告人姚玉泉、钟国明、张品勇、孙某、钟某等人开始以清疏河道淤泥的名义在从化区良口镇北溪村偷挖河砂。姚玉泉出资、并负责销售、项目收支及管理；钟国明负责全面管理项目各项工作；张品勇与孙某出资；钟某负责现场工人住宿和饮食、协调当地村民关系、修缮运输道路、协助钟国明安排运沙车辆等工作。2018年10月至2019年6月底，被告人姚玉泉、钟国明、张品勇、孙某、钟某等人共采挖河砂约13457.6立方米，共售卖河砂约10488立方米。其中2018年10月至2018年11月28日共非法采挖河砂1646.6立方米，售卖1232.3立方米；2019年3月至2019年6月底共采挖约11811立方米，售卖9255.7立方米河砂。经鉴定，1立方米河砂于2019年6月20日的市场价格为人民币203元整。因此，上述被告人非法开采并销售的河砂价值为人民币2129064元整。良口玉溪河白家坑河道开采的河砂分属特粗砂，含泥量符合标准要求。现场扣押堆放在良口玉溪河河道平台旁的三堆河砂总体积为2969.6立方米。被告人姚玉泉、钟国明、张品勇、孙某、钟某均于2019年9月4日被公安机关拘传到案。公诉机关列举了书证，证人证言，被告人供述与辩解，鉴定意见，勘验、检查、辨认笔录，视听资料、电子数据，抓获经过，被告人的户籍资料等证据予以证实。据此认为，被告人姚玉泉、钟国明、张品勇、孙某、钟某违反矿产资源法的规定，未取得采砂许可证擅自采砂，情节特别严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十三条的规定，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。被告人姚玉泉、钟国明、张品勇、孙某归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人钟国明曾因滥伐林木罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。提请本院判处,同时建议判处被告人姚玉泉有期徒刑四年至四年六个月，被告人钟国明有期徒刑四年，被告人张品勇有期徒刑四年，被告人孙某有期徒刑三年六个月至四年，被告人钟某有期徒刑三年至三年六个月。被告人钟国明对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有意见。其辩护人提出：（1）公诉机关指控被告人钟国明的采挖河砂数量和参与时间有误。没有证据证实被告人钟国明参与2018年10月至2019年2月采挖河砂的行为，其仅是收取了转让费用；2019年5月收取盈创公司的50万元之后，没有全额卖砂。（2）公诉机关指控的河砂价格过高。各被告人的供述河砂价格均为90元/立方，而且网上公布2019年6月河砂的价格亦为120元至140元每立方，而本案中的河砂是直接从河清淤出来未作深加工，故本案公诉机关指控按合格的河砂评估价计算犯罪金额是明显过高，依法应当按实际交易价格计算。（3）被告人钟国明的投案行为应当认定为自首。被告人钟国明明知其抽砂行为已立案侦查，当侦查人员打电话时他还表示在那里并等待，上述行为应当认定为自首。综上，建议法庭对被告人钟国明判处有期徒刑一年六个月以下刑罚，并适用缓刑。被告人姚玉泉对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议，辩称我是按照与政府签订的合同在履行，没有任何违反合同的行为，我没有触犯法律，没有犯罪。其辩护人提出：（1）公诉机关指控被告人姚玉泉构成非法采矿罪是错误的，现有证据未能证实被告人姚玉泉构成非法采矿罪；被告人姚玉泉在2019年2月3日得到《广州市从化区水务局关于良口镇征求实施大贡头水电站及锦村山塘水库库区清疏工程的复函》及2019年3月13日广州市从化区良口镇水务管理所出具的《关于实施大贡头水库库区清疏的复函》、《通知》后才进行河道清疏，其采挖淤泥和河砂的行为是得到政府允许，不存在非法采挖河砂，而构成非法采矿罪的行为，虽然被告人姚玉泉存在违规处置清淤物的行为，但法律没有规定违规处置河道清淤物即可认定为非法采矿罪。（2）指控被告人姚玉泉介入该事件的时间为2018年10月的事实不清、证据不足；被告人姚玉泉在2019年2月15日才签订《项目合作协议》，其是在2018年12月在茶韵茶庄才第一次接触本案其他同案人，仅凭被告人姚玉泉在前与同案人张品勇的转账和同案人张品勇的供述及被告人姚玉泉到过现场而认定其从2018年10月参与其中与事实不符。（3）被告人姚玉泉在本项目中与同案人的分工不符合事实，被告人姚玉泉一直供述其在项目中是负责投资及管理财务，而指控其负责销售、项目收支是没有任何事实依据和证据支持。（4）本案的核心证据《价格认定结论书》、《堆放体积数量鉴定意见》、《河砂品相鉴定意见》与本案没有关联性，不能作为本案的证据，从而导致本案中指控被告人姚玉泉采挖的淤泥、河砂的体积及出售的价格均与事实不符。被告人张品勇对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有意见。其辩护人提出：（1）鉴于被告人张品勇是认罪认罚，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名予以确认，但对指控河砂的数量、销售金额有异议。（2）被告人张品勇在本案中有法定、酌定的从轻情节，其在本案中归案后如实供述自己的罪行，同时认罪、悔罪，在庭前已签订《认罪认罚具结书》，依法可从轻处罚，被告人张品勇在庭上表示全额退赃，其在审查起诉阶段亦表示退赃，由于赃款金额一直没有确定而未能推进，依法可从轻处罚。综上，建议法庭对被告人张品勇判处有期徒刑三年以下刑罚，并适用缓刑。被告人孙某对公诉机关指控的事实与罪名均有意见，辨称我没有参与到非法采矿的行为，我是将钱借给被告人张品勇，我没有犯罪。其辩护人提出：(1)公诉机关指控被告人孙某犯非法采矿罪的事实不清、证据不足，被告人没有实施非法采矿的行为，依法不构成非法采矿罪。第一，指控被告人孙某犯罪的主要证据仅有其转账给汤某2灼10万元的转账记录、缴纳罚款凭据及其他同案人的供述，上述证据并不能得出被告人孙某是涉案砂场股东唯一结论。第二上述证据中的转账记录，被告人孙某均表示该转款行为是听从被告人张品勇的安排将10万元借给他，其他在案人员陈述被告人孙某是股东之一均是听被告人张品勇说，均是传来证据，且被告人孙某并不在“股东群”，并不知道“股东群”任何信息，故指控被告人孙某犯非法采矿罪的证据明显不足。（2）若法庭认定被告人孙某构成犯罪，因被告人孙某仅入股10万元，并没有参与任何组织和管理，其在共同犯罪中的地位与作用是显著轻微，故在共同犯罪中仅起到了辅助和次要的作用，为从犯，公诉机关量刑建议3年6个月至4年，违背了罚当其罪、罪刑责相适应的原则，对被告人孙某应当减轻处罚，并适用缓刑。被告人钟某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有意见，辨称我只是给钟国明打工，负责修路和协调与村民的关系，我不认为是犯罪。其辩护人提出：（1）对公诉机关指控被告人钟某犯非法采矿罪有异议，被告人钟某只是受钟国明的雇佣安排在砂场工作，每月领取约3000元的工资，同时亦没有证据证实被告人钟某有参与利润分成，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条的规定，对于被告人钟某的行为，应不以犯罪论处。（2）被告人钟某即使构成犯罪，亦是劳务人员，既然是劳务人员，被告人钟某在共同犯罪中所起的作用只是辅助、次要的作用，是从犯，同时有如述供述的情节，应当从轻或减轻处罚。经审理查明：2018年10月，钟国明以非法采挖河砂出售谋取利益为目的，主动联系大贡头水电站负责人叶某1，要求叶某1以大贡头水电站名义申请清淤。随后被告人姚玉泉、钟国明、张品勇、孙某等人共同合伙投资该项目，在未取得相关许可的情况下，合伙在广州市从化区良口镇北溪村玉溪河白家坑河道开始进行抽砂。2018年11月28日，该工程因未取得河道采砂许可证被从化区水务局认定为非法采砂而受到行政处罚，并被扣押钩机一台。2018年12月28日，孙某代表项目合伙人缴纳罚款3.2万元后领回钩机。2019年2月15日，张品勇、钟国明、姚玉泉三人正式签订项目合作协议，约定姚玉泉占35%、张品勇占35%、钟国明占30%，其中张品勇与孙某私下达成协议，由被告人孙某占有其中的一部分。项目合作协议约定张某1（另案处理）是该项目的财务负责人每月月底对账一次。随后钟国明等人以大贡头水电站的名义继续申请清淤许可，从化区水务局2019年2月3日同意从化区良口镇政府清淤工程由镇政府组织实施。良口镇水务管理所于2019年3月13日书面通知大贡头水电站具体施工计划、规定施工日期、通知施工方案及堆积物的处置方法、通知要严格按照区水务局的要求组织实施，确保清理出来的淤泥堆积物放在指定场所，不对外销售。钟国明等人也以大贡头水电站的名义当日提交承诺书，承诺将清淤产生的沙石余泥定点堆放，保证不对外销售。2019年3月，被告人姚玉泉、钟国明、张品勇、孙某、钟某等人开始以清疏河道淤泥的名义在从化区良口镇北溪村挖取河砂并销售。姚玉泉出资、并负责销售、项目收支及管理：钟国明负责全面管理项目各项工作；张品勇负责销售及管理；孙某负责出资；钟某负责现场工人住宿和饮食、协调当地村民关系、修缮运输道路、协助钟国明安排运沙车辆等工作。2018年10月至2019年6月底，被告人钟国明、姚玉泉、张品勇、孙某、钟某等人共采挖河砂销售额为①2018年12月28日前182582元②2019年3月194741元③2019年4月264797元④2019年5月199989元⑤2019年6月1日至8日100524元⑥2019年6月9日至30日190827元，以上合计1133460元。良口玉溪河白家坑河道开采的河砂分属特粗砂，含泥量符合标准要求。现场扣押堆放在良口玉溪河河道平台旁的三堆河砂总体积为2969.6立方米。被告人钟国明、姚玉泉、张品勇、孙某、钟某均于2019年9月4日被公安机关拘传到案。上述事实有公诉机关指控提供并经公诉机关当庭举证的证据证实，其中：1.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证实扣押了五被告人的手机各一台及扣押位于从化区良口镇北溪村玉溪河白家坑河道旁的河砂2969.6立方米。被告人姚玉泉、钟国明、张品勇、孙某、钟某均对其手机照片进行签认。被告人姚玉泉、钟国明、张品勇、钟某对扣押的河砂照片进行签认。2.五名被告人的户籍材料，证实五名被告人的基本身份情况。3.到案经过，证实五名被告人均于2019年9月4日被公安机关抓获。4.（2012）穗从法刑初字第00245号刑事判决书，证实被告人钟国明在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯。5.被告人张品勇签认的手机照片，被告人张品勇与被告人姚玉泉、同案人张某1对账的微信截图，“沙场股东对账群”微信截图，采砂、堆砂现场图。证实被告人张品勇等人在2018年10月至2019年6月底共采挖河砂约13457.6立方米，出售约10488立方米及现场采砂、堆砂的地点情况。6.被告人姚玉泉签认的手机照片，“沙场股东对账群”微信截图，采砂、堆砂现场图，证实被告人姚玉泉等人收到在“沙场股东对账群”发布的沙场中转、销售河砂及开支、收支情况和现场采砂、堆砂的地点情况。7.被告人钟国明签认的手机照片，“沙场股东对账群”微信截图，采砂、堆砂现场图。证实被告人钟国明等人收到在“沙场股东对账群”发布的沙场中转、销售河砂及开支、收支情况和现场采砂、堆砂的地点情况。8.被告人钟某签认的手机照片，登记本内容复印件，采砂、堆砂现场图，证实被告人钟某为沙场管理而协调村民关系的费用情况及现场采砂、堆砂的地点情况。9.广州市从化区水务局在2019年9月30日出具的《关于玉溪河北溪村段清疏工程审批情况说明》，证实广州市从化区水务局在2018年10月至2019年3月10日之间未在玉溪河北溪村段审批过清疏工程。10.广州市从化区水务局在2019年12月11日出具的《从化区水务局关于北溪村玉溪河白家坑河道采砂许可情况的函》，证实从化区水务局2018年至今未在玉溪河白家坑河段划定河砂可采区，也未在该河段发放过采砂许可证。11.《询问笔录》，证实2018年12月12日从化区水务局工作人员对被告人孙某所作，记载内容为被告人孙某在2018年11月28日用钩机在案发河段清淤挖取河砂。12.2018年11月28日从化区水务局工作人员拍摄的二张照片，证实被告人孙某在2018年11月28日用钩机在案发河段清淤挖取河砂。13.广州市从化区水务局行政处罚决定书{从水行罚[2018]017号}，证实被告人孙某未经批准擅自在良口镇玉溪采挖河砂，对其行政罚款叁万贰仟元。14.《关于从化区良口镇大贡头水库河道清淤工程的实施方案》《承诺书》，证实以大贡头水电站名义申请对水库河道清淤并承诺对清淤物进行定点堆放，保证不对外销售。15.《申请》、《关于从化区良口镇大贡头水库河道清淤工程的实施方案》、《从化区良口镇大贡头水库上游段河道清淤工程概算书》、《广州市从化区良口镇人民政府关于征求实施大贡头水库及锦村山塘水库库区清疏工程的函》、《广州市从化区良口镇人民政府关于征求实施大贡头水库及锦村山塘水库库区清疏工程的复函》、《从化区良口镇人民政府关于征求实施大贡头水库及锦村山塘水库库区清疏工程的复函》、《整改通知书》、《通知书》，证实大贡头水电站于2018年底向良口镇政府提交清淤申请及施工方案和概算书，良口镇政府于2019年1月向从化区水务局征求实施清淤工程，从化区水务局于2月3日复函告知良口镇政府清淤工程由镇政府组织实施，良口镇政府于2019年3月13日复函从化区水务局具体施工计划，并于当日通知水电站施工方案及淤积物的处置方法，2019年6月12日要求施工方暂停抽砂，协调处理村民关系，2019年7月1日要求停止施工。16.《通知》、《承诺书》，证实2019年3月13日良口镇水务管理所书面通知大贡头水电站清淤时，要求严格按照从化区水务局的要求组织实施，确保施工清理出来淤泥堆积物放在指定场所，不对外销售。2019年3月13日大贡头水电站提交承诺书，承诺清理出来淤泥堆积物放在指定场所，不对外销售。17.《项目合作协议书》，证实2019年2月15日被告人姚玉泉、张品勇、钟国明签订该协议，约定利润分成为姚玉泉占35%、张品勇35%、钟国明30%，同案人张某1为该项目的财务负责人，并各方同意月底对账包括销售收入。18.良口镇大贡头水库上游段河道清疏工程台账表，证实该项目有交部分清疏数量账目给良口镇水务管理所。19.银行转账流水，证实①被告人张品勇、孙某分别于2018年10月23日转账47万元、10万元给证人汤某1儿子汤某2灼的账户；②同案人张某1多次转账款项给被告人钟某；③证人汤某1儿子汤某2灼于2018年10月23日转账46万元给被告人钟国明儿子钟某3账户；④同案人张某1收到买家创盈公司王某转账款498000元。20.广州市公安局从化区分局食品药品与环境犯罪侦查支队出具的情况说明，证实被告人张品勇、姚玉泉供述挖出的河砂销售单价为90元每立方米。21.佛山市南海三元工程勘测有限公司佛冈分公司出具的技术总结，证实堆放在良口北溪村玉溪采砂现场的河砂体积为2969.6立方米。22.广州市从化区建筑工程质量监督检测室出具的砂检验报告，证实涉案的砂分属特粗砂，颗粒级配超出规定范围，含泥量符合标准要求。23.广州市从化区价格认证中心出具的价格认定结论书《穗从价认定[2019]445号》，证实涉案的河砂于2019年6月20日的市场价格为人民币203元/立方米。24.视听资料、电子数据。25.证人钟某1的证言及辨认：2018年10月被告人钟国明等开始采挖河砂，并将河砂堆放在河道旁的平台，我们几个司机将砂运送至吕田堆放点卸货，每天大概运送5至6趟直到2019年5月份，5月底时部分村民提出要资源费与被告人钟国明发生争执，村民就组织勾断山路，后来姓张的老板过来现场按每立方米5元的方式将钱给钟国明等人交给作为修祠堂用；该项目老板是李某3群、钟国明、钟某、姓张的老板、姓孙的老板和一个叫小胡男子，他们共同占有股份，李某3群负责策划，钟国明、钟某安排现场工作，其他老板负责出资。我们负责中转的运费是18元每立方米，每五天结账，一般是温某3与张老板的财务对账。他们采砂堆放平台原本属于我的，因为他们开采过程中占用了我的地，另外还将土地上树木破坏，后来被告人钟国明与我协调，2018年11月被告人钟国明以现金的方式一次性支付50000元给我作为一年的租金。该项目是有两个中转场地，中转场有货车将砂运走销售，听说主要销售到惠州的搅拌站，平均应该有200多元每立方米，总共开采河砂应该超过20000立方米，基本上都已经销售出去了。经其辨认照片，其辨认出被告人张品勇、姚玉泉、钟国明、钟某是砂场老板。26.证人钟某2的证言及辨认：2018年12月，温某5叫我去大贡头水库运砂，运去中转场堆放，直到2019年5月才结束，每天大概运四、五趟，我共运砂约1000立方米，每立方米运费17至18元，共收运费2万元。该项目开始应该没有取得政府批准，后来听说2019年3月才有政府批准清淤手续。采砂场口利用抽砂船将河道内河砂抽出来，用货车运输去中转场堆放，最后用大货车将砂运走销售。该项目本地老板是钟国明和钟某，外地老板有一个姓姚一个姓张，钟国明和钟某负责现场管理，外地老板负责投资和河砂销路。按估算抽砂应该超过两万立方米，还有5000堆放在采挖现场，另外已运至中转场由大货车运走销售，听说销售价是120元每立方米。经其辨认照片，其辨认出被告人张品勇、姚玉泉、钟国明、钟某是砂场老板。27.证人汤某1的证言及辨认：2018年10月我通过朋友得知大贡头电站有一个清淤工程，我也想做这个项目，后我主动找到委书记李某3群，他就跟我说这是一个合法工程，并说在前已经有温某1、钟国明与大贡头水电站签订合同，承包了电站水库内使用权想抽砂，他问我有没有兴趣加入该项目，我表示想加入，李某3群就说：“你说愿意加入就可以了，我们是不用签订合同的，我是地头蛇，我说了算”。在和李某3群沟通期间，我又得知了在抽砂项目中，李某3群是负责对接良口镇政府的，按照通俗说法就是负责搞通政府及相关部门的关系，钟国明和钟某是负责协调委内各经济社、负责与抽砂有关的民事纠纷的。后来通过我朋友梁某介绍张品勇、一起协商这个项目，他们都表示愿意加入，其中我和张品勇负责第一期投资63万元，而梁某负责提供一台抽砂船当作入股。张品勇用其账户在2018年11月份左右向我儿子汤某2灼银行卡转账了47万元，孙某向我儿子汤某2灼银行卡转账了10万元，所以虽然当时我没有认识孙某，但是我知道他是听张品勇才打钱给我儿子的，所以其实那时候他也有份参与其中。当天我就将这57万元中的47万元转给钟国明，是转到钟国明儿子的银行卡，另外的10万元我提现了出来，在加上我的五千元，9月份左右我先后三次给李某3群钱给他搞好方方面面关系方便做这个抽砂项目。他还花了几万元用于各项沟通的花费，不过具体怎么花怎么沟通只有他自己清楚。这就是最开始这个采砂场的人员分工，具体人员有委书记李某3群、我、钟国明、钟某、张品勇、梁某。然后就由钟国明、钟某等村子里的人在村委书记李某3群支持授意下开始修路等做挖沙前期准备工作。一直到11月底都是在做准备工作，期间都是在修路、试机及机械入场等工作，这些都是由梁某、张品勇、孙某、钟国明、钟某等在弄，具体都是他们在操作，因为他们都是本地人，梁某又是抽砂船的老板，所以我都很小理。一直到约11月28日左右张品勇打电话给我，说水务局有人到砂场扣了一台挖土机，挖土机是“矮仔锋”，矮仔锋要求把挖土机搞出来，因为矮仔锋只是做挖土机赚个机械钱而已。张品勇还说现场拿出来村委委托清疏的合同水务局说我们偷步，说手续根本没有办齐，后来张品勇和姚玉泉到水务局沟通，听说后来也作出了处理然后把挖土机放了。我发现情况不对，就咨询律师，知道这个是违法的，于是就不想干了。2018年12月1日晚上，张品勇打电话叫我过去新城区茶韵茶庄，我去到时，当时我和张品勇、小胡、委书记李某3群、钟国明、钟某、姚玉泉、孙某及孙某的手下老李在茶韵茶庄，我当场对他们说：“我咨询了律师，采挖河砂这件事是违法的，我要退股。”其他在场人员都当场表示欢迎我退股。当时大家都同意退10万元给我，钟国明、钟某说没有现金，就写了一张10万元的欠条给我，执笔人是李某3群。在我退股后的一个星期左右，沙场就开始抽砂了。梁某参与了这个采砂项目十几天后也退出了。李某3群是负责抽砂项目的全面工作，主要负责和良口镇政府以下部门协调，疏通与镇政府之间的关系；钟国明、钟某负责协调沙场与电站以及村民的纠纷问题；张品勇、姚玉泉、孙某是抽砂项目的老板，孙某手下老李和小胡也是在沙场管工。朱某在沙场负责登记卖沙方数，也是沙场的主管。钟某6是沙场开铲车负责装车。当初一开始我们有测量过，大贡头水库河段上游清疏长1.67公里，宽度平均约25米，含沙量大概为45万立方米。从河里抽出来的河砂由货车运输到东明墟沙田路口旁边等一共三个堆沙点，再以200元一立方的价格卖出。堆沙点一个是东明墟沙田路口旁边，一个是仙溪火夹水路口。现在他们也是打着清疏河段的名义抽砂出来卖的，先用抽砂船抽到岸边，然后用小货车拉到三个堆放点，然后再由堆放点用大货车拉出去售卖。参与非法采砂的管理人员可以分为三个层级，其中钟某、钟国明负责协调采砂项目与北溪村村民之间的关系；村书记李杨群负责协调疏通与村委及良口镇政府的关系，姚玉泉负责与区水务局、国土局的关系。据听说，在计算采砂的利润前，李某3群按照每卖出一立方米20至23元左右的价格收取用于搞关系费用；钟国明、钟某还以“打点村里的关系和搞定水库”的理由合共收取了128万。以上这些都是在分成之外的额外费用。钟某、钟国明、李某3群在采砂卖砂利润中占比3成，他们内部间怎么分我就不知道了；张品勇、姚玉泉一班等人在采砂点卖砂利润占比剩下7成，他们内部间怎么分我就不知道了。经其辨认照片，其辨认出被告人张品勇、姚玉泉、钟国明、钟某、孙某是砂场老板。28.证人叶某1（大贡头水电站管理人）的证言及辨认：2018年夏天，钟国明找到我称电站淤泥堆积，让我以电站名义打一份申请，对淤积物清理外运，并且他称事态紧急，为补偿我们的损失赔偿了4万元给我们，当时他还称有朋友有资质可以施工，又有关系办手续，于是我就以电站名义在申请上盖上电站公章。我不清楚为什么他清淤不用我们支付费用，我不清楚申请什么时候批下来的，不知道何时开始清淤项目。2019年时，钟国明打电话告诉我，称李书记找我盖章，然后我在文件盖章后，他称要拿去水务局还是政府。经辨认照片，其辨认出被告人钟国明就是要求他在清淤申请上盖章的人。29.证人叶某2（大贡头水电站法定代表人）的证言：2018年10月左右，我叔父叶某1跟我说，为了电站运营需要清淤，拿了一份打好的请示叫我在法定代表人处签名，我签名后他就拿着这份申请去找相关部门审批，至于具体怎么操作我不清楚，过了一段时间他又让我签了一份清淤工程的实施方案。30.证人钟某3的证言（当地村民）：2018年10月份，由于大贡头水电站上游“白家坑”河道堵塞，良口镇政府就找人去清淤，找了吕田的汤老板，姓汤的老板就找了一名汕头的老板共同出资清理河道，后来汕头老板就找了北溪村书记李杨群、北溪村钟某和钟国明三人，他们三人负责疏通北溪村村民。一直到2019年7月10日，我们楠木江村民将公路挖烂不让他们的车经过，他们就停工了，至今没有开工。我听说汕头老板占股70%，李某3群、钟国明、钟某共占30%。听说汕头老板给了128万李某3群、钟国明、钟某，要他们负责疏通北溪村村民。汕头老板租了两辆抽砂船（2019年6月运走一艘）和安排一台铲车、两台钩机在现场负责抽砂，将河道内的河砂抽到河边，钟某和钟国明就负责安排金刚货车将放在河边的河砂装车运到中转场。31.证人钟某4的证言（当地村民）：2018年10月有人开始利用钩机在我们北溪村修路清障并搭建平台，随后运来抽砂船在该河段进行清障并抽采河砂，然后将抽采出来的河砂堆放在河段旁的临时堆沙点，并用铲车将抽出来的砂装上运砂货车拉去仙溪村靠近北溪的路口和287县道堆放场以及东明路口堆放场堆放，一直到2019年7月才停工。听说这是一个清淤工程，是汕头老板承包的，然后钟国明、钟某负责该项目的运作管理，还有村委书记李某3群也有份参与。我们所看见的清淤其实是将河道里的砂抽出来，然后运往上述三个地点堆放，而河道内的石头淤泥并没有清理。该河道大概两公里长，河道宽约10至20米，抽采深度大概3至5米。该河道有两个抽砂点，一个在，另一个在楠山窿口河道，每天大概抽1000立方米，现在总共抽了五万立方米。32.证人钟某5的证言（当地村民）：2018年10月至今年7月，我和其他生产队长及村民在北溪村水库见到钟某、钟国明、李某3群等人在挖砂。他们基本上是天天都在挖沙，挖的时间是不固定的，有时白天有时是晚上，他们用两条沙船将水库里面的砂抽到路边，用小货车将那些砂拉到其他位置。他们挖砂是因为有一份从化区水务局出具的清淤文件，但是村委没有公布该文件，之后钟某、钟国明、李某3群伙同一个幕后老板挖砂，听说汕头幕后老板给了120万他们三个人用于疏通村民关系。挖出来的砂中转到多个地方，因为水库抽出来的砂较多，进而有人来买，再将砂卖出去。运出来的砂放在堆放处，我路过堆放处发现每天都有运砂过去，但是堆放的砂量也会减少，应该是卖出去了。2018年10月至2019年3月是有两艘抽砂船作业的，2019年3月之后调走了一艘，每天挖走1000立方米，估计共有5万立方米。那些砂没有用于填路，因为砂的价格高，正常都是用碎石渣用来填路。33.证人吴某的证言：2018年11月开始有人在偷挖河砂，11月底水务局将钩机查扣。后书记李某3群找我咨询清淤申请流程，我告知他申请流程后，他将材料递交给我们呈批。我们呈批水务局后，水务局要求补充材料。2019年1月初时，李某3群补充材料。水务局于2月及3月复函我镇政府，我镇收到水务局复函后于2019年3月13日发了一份复函确定施工时间为3月10日至6月30日，并于当日以良口镇水务所名义发了一份《通知》给大贡头电站，内容为同意清淤，时间为2019年3月10日至6月30日，并确定堆放地点且不得对外销售。随后开始施工，但是还是有村民投诉，我们良口水务所也有到现场检查，并于2019年6月12日下发整改通知书要求整改，2019年7月1日良口水务所向电站发了通知因时限已过，要求停工。34.证人邓某的证言：2018年底，我们收到大贡头水电站请示，有委公章，并提交了清淤方案。我们按程序发函水务局，后同水务局工作人员查看现场，2019年3月水务局同意了让其自行清淤。我们收到了有人偷挖河砂的投诉，经过巡查，没有发现有偷挖河砂的情况。被告人钟国明有向我单位提交工程台账，我单位有不定期到玉溪河清淤的地方进行巡查，但因条件有限，没有进行详细精确的核查。35.证人李某1的证言：我与被告人孙某是夫妻关系，认识被告人张品勇，在2019年7月被告人张品勇将其名下的粤Ａ×××××丰田牌小汽车过户至我名下，过户的原因可能是以该车以物抵债，没有签订任何协议。36.证人钟某6的证言：我不是砂场雇佣人员，我是在开维修档口，该砂场经常有车辆前来维修，我只与运输司机联系，不与砂场的人联系，我没去过砂场，因为修车去过一次砂场中转场。37.证人杨某的证言及辨认：新围社河边有一个砂场，有一台抽砂机，每天可以抽200立方米，砂场可以存放700至1000立方米河砂，平时有5-6人工作，两人负责抽砂机，我开铲车，将抽上来的砂堆放好，如有货车来就将砂装到运砂的车上，一人做饭，两个杂工。2019年5月底钟国明打电话说一个沙场请铲车司机，介绍我去新围社河边的一个沙场工作，两天后我就开始在那里上班，应该是7月13日我就不在那里工作。我工资是6000元每月一个叫钟某的男子6月底和8月初支付了我12000元工资。该沙场是用抽砂机将河床的砂抽上来，用网筛过滤，筛出我们要的中砂，我就开铲车将沙子堆放在河边，我大约工作了40多天，抽砂的日子应该有二十天左右，按每天200立方米算，到7月13日期间大约抽了4000多立方米砂。我听说河砂出场价格是70-80元一立方米，沙场有4-5台货车，每台可以装11-12立方米，最多一天出6-7车，就说每天可以卖70-80立方米河砂。钟国明负责在沙场出单，钟国明还负责沙场的其他事务，钟某负责发工资给我，还在沙场做其他工作。经辨认照片，其辨认出被告人钟国明、钟某是砂场的工作人员。38.证人温某1的证言及辨认：2018年8月，同钟国明一起合资承接水电站清淤工程，我出3万，他出7万。当时我觉得自己没能力办证，就和钟国明决定分包出去，我找到汤某1，由钟国明与汤某1谈，最终以80万价格分包给汤某1。分包后我就不管了，期间听说钟国明和钟某在北溪村玉溪施工现场打理，现场有一台沙船，一台钩机，两三台拉沙车，他们2018年年尾已经开始抽砂。于是2019年2月，钟国明在我家楼下拿了3万元本金给我，2019年4月钟某拿了3万元好处费给我，因为当时分包工程时钟国明承诺我的。他们应该有偷卖河砂，我听那些司机说他们以八九十块一吨河砂出售。我总共去过现场两次。第一次是承包工程后看看能不能进行清淤工程的；第二次是因为我家漏水，想弄一些砂补一下，而且我知道汤某1承包的工程有砂卖，于是我就到现场想买砂。我去到现场看到现场抽了两三百方的砂，当时钟国明也在现场，我就跟他说我要两车砂，然后我只给了运费及抽砂的柴油费给钟国明，当做是买砂的费用。经辨认照片，其辨认出被告人钟国明、钟某是卖河砂场的人。39.证人温某2的证言及辨认：2019年5月，我和我朋友去抽砂现场看过，但没有看见抽砂机械。我没有参与抽砂活动。据我所知，我父亲以及大哥在2019年6月前有到该砂场运输河砂，赚取运费。他们是驾驶金刚货车去玉溪河白家坑河段沙场运输河砂的。砂场那里有一个车队长叫钟某1，他负责联系司机运输河砂的，他会向货车司机抽佣。我只知道钟某、钟国明以及张品勇是该抽砂活动的老板。经辨认照片，其辨认出被告人张品勇、钟国明、钟某是砂场的老板。40.证人温某3的证言及辨认：2018年12月初，钟某打电话让我帮忙找些车运砂去中转场，我和其他司机驾车去到钟某的砂场运砂至东明路口中转场，堆在中转场的河砂都运走了，基本上运出来当天或过天就会拉走，现中转场都没有砂了。没有见过相关的许可，但钟某跟我说过有手续，是河道清淤。经其辨认照片，其辨认出被告人张品勇、姚玉泉、钟国明、钟某是砂场老板。41.证人温某4的证言：我是2019年4月12日接到钟国明通知去运砂，每天有五到八辆车负责运河砂，每辆车每趟大概运输12到14立方米，我至今运输过八车，我运输共约100立方米河砂。运输一车大概就是120-140元，钟国明在2019年8月31号微信转账给我全部运费是9744元，然后我拿了自己的1277元，将剩下的运费给了温某3，由他发给其他司机。拉沙司机有十个左右，我都认识。现场有四五个人负责抽砂的，两个人负责登记（登记河砂装车数据），一个叫“球叔”，还有一个叫小吴，有一个铲车司机是阿源。现场用抽砂船将河砂抽出来，用铲车堆起来，由我们的货车中转至中转场。据我所知有两个中转场，一个是火夹水，一个是东明社区，每个堆放处堆放约7、8车某，我不清楚中转场河砂运到什么地方。基本上都是温某3通知我过去运砂的，有一次是钟国明通知我过去的，钟国明微信转账给我的。据我所知老板有张某2、姚某。42.证人温某5的证言：2018年12月中旬，钟某说他现在和钟国明在搞砂场，清理河道淤泥，并说政府已经批了他们一个清理淤泥的证，长期都可以装砂，问我能不能入场拉砂。于是我和大儿子温某6明开始偶尔到白家坑沙场拉沙。我大约拉了10天左右，是拉到仙溪村路口的空地放砂的，一日平均可以拉4车左右，我有两辆车，一辆装9立方米，一辆装15立方米，所以大车每天有540元，小车有504元。后来又从沙场拉了3天到东明路口的旧石场堆砂。因为试过有村民拦路，是由片长带队的，所以后来我就没有拉了。2019年3月至4月，钟某又打电话给我说，那些村民搞定了，可以来沙场拉沙，这次我两台车拉了12至13天，每日平均拉3车，是拉到东明路口堆放的。我两辆车从沙场运往火夹水堆放场共运2784立方砂，从沙场运往东明堆放场共运1305至1392立方砂。我知道沙场老板有钟国明和钟某两人，他们三日结一次数，钟某记车数，钟国明负责给现金，有时候是通过温某3微信转账给我的。后来由于村民拦路我就没拉了。抽砂现场有一条船，船上有一台抽砂机在河道中抽砂，再有铲车和钩机负责上车，我们运送至空地放砂。河砂有时是运至火夹水中转场堆放，再由其它货车由中转场运至东明砂田路口旧石场堆放，天气好会直接运至东明路口，至于运去东明砂田路口旧石场再运去哪里就不知道了，我每次去到火夹水中转场都是有几百方砂的。43.证人李某2的证言及辨认：2018年10月，我认识一个叫张某2的人，11月张某2说他在砂场有大量河砂需要运输，想请我帮忙，张某2说他们是有证的，我才答应他。从11月开始，一个月从北溪砂场拉到龙归、萝岗、博罗、南沙等地共约900吨砂，我共向张某2收取了运费7万元，是张某2叫一个姓姚的男子通过银行转账给我的。我没有见过张某2的抽砂场。该砂场2台货车从河道把抽出来的砂拉到中转场，中转场有一个铲车，然后他们就请我们出车拉去各个卖砂的工地。中转场在东明街约500米处的一个砂场，平时都是他们有砂了再通知我们去拉，我们装完，那砂场就没砂的。他们怎么抽砂我不清楚，我就看到有小货车拉沙过来中转场，然后他们就请我们出车拉去各个卖砂的工地。12月后，张某2就没叫我们拉过河砂了。经其辨认照片，其辨认出被告人张品勇是让他到中转场地拉砂的人。44.证人朱某的证言：2019年5月，钟国明叫我去帮忙看钩机挖砂，说是清理河道一开始有一台钩机，后来又有一台钩机过来挖砂，砂被挖起来后堆在河道边，接着有小货车拉走。砂场老板是钟国明，在沙场工作的还有阿源负责开铲车，还有钟某负责帮钟国明打下手，还有一个男子开钩机，约五六个人拉沙。45.同案人李杨群的供述：我知道的是于2018年11月许在本村的钟国明、钟某连同外地人员汤某1、张品勇、姚玉泉等人在北溪村玉溪河白家坑河道安排了抽砂船抽砂，后来因为手续不齐，没有经过国家批准，该项目是非法采挖河砂，被从化区水务局扣押了一台钩机，因而该项目停工了一段时间后，钟国明与从化良口大贡头电站相关人员达成协议，签订承包清疏河道淤泥的工程合同，由我村委盖章，再拿去良口镇政府水务局审批，文件于2019年2月3日审批下来，钟国明等人以此名义继续在那偷挖河砂。2018年11月他们偷挖河砂情况我不清楚，后来有了文件后，每天的抽砂数量约70立方米，从开始至9月份总共抽出河砂数量约6000立方米。我不知道他们有没有将河砂进行销售。我没有参与抽砂项目，也没有获利。开始于2018年11月钟国明、钟某、张品勇等人的抽沙行为是没有取得许可，属于偷挖行为，因而被水务局扣押一台钩机，后来他们向区府申请了一份清疏协议，以这样的名义进行抽砂，我觉得这样的行为是得到政府许可的。我知道这个项目是钟国明、钟某、张品勇、姚玉泉、孙某、汤某1等人有份参与投资，具体他们出资多少我不清楚，他们于2018年11月开始运作清淤，后来因为手续不齐被水务局扣押钩机而停工了，直到2019年3月清淤工程手续批下来后，他们就继续清淤，直到6月份政府下文停止施工，工程停下来。钩机被扣押后，汤某1就撤资不参与了。清淤工程被水务局禁止施工后，钟国明就找到我帮忙草拟一份清淤工程的文书，他提出以大贡头水电站名义向政府申请清淤工程，当时他也与水电站签了委托书，于是我就帮他草拟了文书，由他找叶某1盖电站的章，他就拿这份文书到村委盖章，由我将文书拿去良口水务局审批，过了一段时间文书批下来我就拿回村委公示给村民看。46.同案人张某1的供述：我不是该砂场财务人员。财务有工资的我没有，财务应该去现场看他们做什么，我没有去过现场。2018年12月份，张品勇将砂场支出数据交到我手里，让我帮他制作表格，名称是砂场支出表格。之后每个月都是张品勇将砂场支出数据交给我，我就帮忙制作成表格再通过微信发给他。我还有帮姚玉泉转账，我记得有转账给铲车司机，通过微信转账的，大概几千元。我还有转账给钟国明，具体什么用途我不是很清楚，也是姚玉泉叫我转的。股东群有：张品勇、姚玉泉、钟国明，还有我，建群目的是为了几位股东了解砂场的日常支出及收入，我将砂场的日常收入、支出做好然后发出来让股东对账。这些销售数据是真实的，都是他们平时使用和销售的数据给我统计后登记的。收入都是销售砂的钱，支出就是砂场的日常费用（包活工人工资、运费、机器的维护、饮食、场地租金、关系维护等）。我只知道北溪砂场是张品勇和姚玉泉共占股70%，钟国明30%。我不知道钟某具体在沙场做什么，他发微信红包给我应该有一些是卖砂的钱，有些是村民闹事，张品勇或姚玉泉拿钱给他去安抚剩余的钱，有些是沙场日常支出的。平时沙场的纠纷、镇政府的手续这些都是钟国明、钟某他们去办理的。挖出的砂我只记得卖给一间创盈公司。47.被告人钟国明的供述：（2019年9月4日）我平时在村里主要是务农以及在龙坑电站打工，在2018年10月份左右，北溪大汞头水库电站的叶某1找到我，叫我负责大汞头水库白家坑河道的清疏河道项目，我们双方商定好之后就签订了合同，合同内容大概是我要在一年内将电站坝面至白家坑约2.8公里的河道清淤完成，叶某1在验收合格之后会给我107万元清淤费用。在签订合同之后，大汞头水库电站就写了清淤河道的申请，由我拿着申请去向北溪村委、良口镇政府、从化水务局等部门申请审批。在2018年11月份左右，北溪村委和良口镇政府都先后审批同意了这个清淤的项目，我在这时经温某1介绍，认识了一个叫汤某1的男子，在经商谈之后，我就以91万的价格将这个清淤工程转交给汤某1来做。汤某1在接手这个清淤工程之后，先期一次性给了我46万元，之后他就开始入场清淤，汤某1请了一台抽砂船、一台钩机以及一台铲车就开始清淤工作。在做了一个星期左右，就有村民向政府相关部门投诉，说清淤出来的砂石是集体所有的，不能让我们这样去挖走河道的砂石。之后从化水务局的工作人员来到现场处理，最后清淤工作全部停工，并且税务局还扣押了一台钩机。到了2018年12月的时候，汤某1当时说我这边连清淤手续都没办好，他不再做这个清淤工程了，我们约了在去谈，当时在场的有我和汤某1、钟某、温某1、李某3群等人，最后我同意了汤某1退出这个工程，并且退还汤某110万元，由于我当时没有那么多现金，于是我就写了一张欠条给汤某1，欠条内容大概是写着我欠汤某110万元工程款，在某年某月前归还。欠条上面有我签名以及作为见证人的钟某签名。之后这个清淤工程就一直处于停工状态，一直到2019年3月份，我叫叶某1的大汞头水库电站重新写一份申请，我再去呈批一次，这一次北溪村委、良口镇政府、从化水务局等多部门都同意了这个申请，在3月1O日我拿到了从化水务局的批复函，函上同意了这段河道的清淤工程（施工时间是3月10日至6月30日），于是我就通过唐某清（良口镇仙溪村人）雇佣了清远的一台抽砂船（我不记得是谁的船）、还雇佣了张品勇的一辆铲车以及一名姓廖的男子的一辆钩机就开始了清淤工程。我们一直清淤到6月30日，清淤工程才清理了1公里左右，由于从化水务局规定的清淤期已经到期，于是我们就停工了。我收汤某146万元，是汤某1用他儿子的银行账户转账46万元到我儿子钟某3的银行账户的。刚抽出来的河砂就堆放在现场，等河砂数量多起来之后就请车运输至中转场，一共有两个中转场，一个是仙溪的火夹水中转场，还有一个是东明墟路口往沙田方向的一个中转场。我记得中转至火夹水中转场有1200方左右河砂，中转至东明墟路口有400方左右河砂。（2019年9月27日）据我所知，这46万是张品勇先打到汤某1儿子的账户，因为转账那天我和温某1还有汤某1、张品勇一起在从化温泉的银行进行的转账操作。打完款后，汤某1就安排抽砂船，张品勇就安排钩机等机械进场，我就开始协调相关的关系，包括给沿路新岭村村委2万元作为车辆经过该村道路若造成损坏修复的保证金，钱现金给了该村财务，另外还给了4.5万元沿路途径的村民，还有给了钟某15万元作为堆沙平台占用场地费，另一方面就安排钩机将北溪村玉溪周围的道路和堆放平台整理好后就开始用抽砂船进行抽砂，抽出的河砂就堆放在河道旁的堆放平台，大概施工了一个多星期后就有水务局的执法人员过来现场查处，并将现场施工的一台钩机查扣。于是我们就停止进行施工了。到2018年12月初，汤某1就说我们连清淤工程都没有办理好，就说不做了，随后就约了在谈退出该工程的事，当时在场的有汤某1、张品勇、姚玉泉、钟某、李某3群、温某1、孙某还有我本人。我就跟汤某1说因为他没有搞好关系导致机械被查扣，要求他不要再做，然后由我接手这个工程，我退回10万元给他，因为我当时没有现金，所以就写了一张欠条给他。我接手该项目后，又叫大贡头电站重新出了一份清淤申请，也是我打印好给叶某1签名盖章的。搞好后又拿给李某3群加意见和盖村委公章，然后李某3群拿着去镇政府审批。后来李某3群反馈信息说要补一份施工方案和工程概算书，于是我就找人打了一份大贡头电站清淤工程施工方案再拿给叶某1签名盖章，工程概算书因我不认识人，就跟李某3群说看他认不认识人去搞，然后这份工程概算书是李某3群找人去弄的。材料准备后就再由李某3群拿去镇政府审批，后来镇政府农办和区水务局的工作人员到大贡头电站查看了现场。到2019年3月10日，从化区水务局就批准我们这个清淤工程，并要求按规定进行施工，不得将开采的河砂进行销售。于是我们就重新开始在该白家坑河道进行抽砂，并将开采出来的河砂运至仙溪村火夹水以及东明路口中转场堆放。我们一直做到2019年6月10日左右就停工了，2019年3月至6月期间共在该河段抽砂约5000多方。这个项目在2018年11月的时候是汤某1在做，我就帮他打工，收取工资每月3000元。2019年3月至6月时候是我在做，股东就有我和张品勇还有姚玉泉，我在采砂现场负责管理，张品勇和姚玉泉负责出资，抽出的河砂并没有对外销售。（2019年12月9日）我的确有在明知没有采砂许可证的情况下，仍然伙同他人在广州市从化区良口镇北溪村大贡头水库上游河段采掘河砂并进行销售的行为，但我当时就认为有清淤许可是可以挖掘销售河砂的，不清楚没有采砂许可证就采掘销售河砂这个行为是违法的。我有加入“沙场股东对账群”，这个微信群是2019年3月份我们重新开始在采掘河砂时，由姚玉泉为了对账方便组建，这个群里面有我、张品勇、姚玉泉、张某1，好像还有一个人，但是具体是谁记不清楚了。钟某在不在里面我不清楚，因为我也是被姚玉泉拉进群的，他有没有拉钟某进群我不清楚，但孙某我确定没有，因为孙某是不参与砂场日常经营管理的。砂场股东是在2018年12月份我们在茶韵茶庄踢走汤某1之后，当时我和张品勇、姚玉泉就约定了重开砂场之后各自所占的股份比例，其中我30%，张品勇、姚玉泉两人合占70%，但他们两人具体怎么分配70%的股份我就不是很清楚了。股东分工就是我是全权负责砂场的管理，从河砂开采、中转到存砂点的管理都是我在搞，张品勇、姚玉泉则主要负责河砂的销售，张某1并不是股东，她仅是制作报表，钟某也不是股东，他是我请来帮忙的人员，我每月付3000元给他作为搞定村民闹事的事情。销售河砂的数据是2018年12月28日前砂场的销售收入是182582元，2019年3月份我们重新开工采砂，2019年3月份的销售收入是194741元，2019年4月份的销售收入是264797元，2019年5月份的销售收入是199982元，但是五月份我们还收到了创盈公司预付的五十万砂石定金，所以2019年5月份的实际销售收入是699982元，2019年6月份我们的销售收入是190827元，但是其中有183920元要从创盈公司的预付定金中扣除，所以2019年6月份6907元，以上加起来，我们从采挖出来的河砂一共销售了1349009元，这就是总的销售数额。按照每立方砂我们90元的销售价格，账面上卖出的河砂约是15000立方，不过2019年5月份我们在收到创盈公司50万元的定金后，按照90元一方的价格，我们应该卖给他们5500立方的河砂，但是之后我们实际只卖了两千方多一点给他们，所以在前根据销售收入除以零售价得出的、卖出15000方的河砂量，应该要减去3500方还没有卖给创盈公司的量，所以砂场总共应该是销售了大概11500立方的河砂。2018年12月28日前砂场销售了价值182582元的河砂，但是那时我虽然负责砂场的经营管理，但是具体的启动资金都是汤某1和张品勇来出，没有明确我在里面的具体股份比例，所以我认为我那时只是他们雇佣来打工的，所以2018年的销售数额不应该记在我的头上，但我对2019年3月份至6月份的销售数额是认可的。48.被告人姚玉泉的供述及辨认：（2019年9月4日）2018年10月份左右，当时我一个朋友张品勇找到我，他说在有一个清淤项目（位置位于大贡头水库上游），想拉上我合伙做这个工程，我也初步同意了。10月份至12月期间，当时汤某1组织过在大贡头水库上游抽砂（具体时间不清楚），这期间我和张品勇都有去抽砂现场看，都觉得这个清淤抽砂项目有的做，可以赚到钱。11月份，汤某1在抽砂点的一台钩机被职能部门（好像是水务局）扣了。在12月份的一天，我和张品勇、孙某、孙某堂弟、小胡、钟国明、汤某1、汤某1的一个朋友（我不认识）．以及北溪村书记李杨群到了广州市从化区电信大楼附近的茶韵茶庄，张品勇向在场的人介绍这个清淤项目，并说这个清淤项目已经办齐了相关证件，是合法的，他还向我们展示了一份大贡头水库电站向良口镇政府申请清淤的文件（具体内容我忘记了）。虽然我们大家嘴上都说着参与的是清淤项目，但我想其实在场的人都明白，通过清淤项目挖出来的河砂拿去卖后就可以赚钱，这就是大家参与清淤项目的目的。于是我们大家达成了口头协议，我出资约15万元，张品勇出资约50万元（这50万元中的15万元是孙某出的），钟国明出资约15万元，这就是这项清淤项目的第一次筹集资金，按照出资比例，我占35%股份，张品勇占35%股份（孙某和张品勇两人再按照各自比例另行分股份），钟国明占股份，各自投资的钱全部转给张品勇保管，由张品勇用这笔钱来支付抽砂项目所需要的机械费、员工费、运输费等各项费用。我们也约定好了，到时通过清淤工程所得的利润（其实就是卖沙赚来的钱）就按照股份来分配。参与清淤抽砂运砂的工程器械中，张品勇联系了一台抽砂船，我租了两台钩机运到了抽砂现场使用，钟国明负责联系良口当地的货车司机来运砂，汤某1在茶韵茶庄向大家提出要退出清淤项目，我们也同意了，由李某3群书记写了一份关于汤某1退股的说明。12月份开始，我们在的抽砂点开始经营了，抽沙的地点位于广州市从化区良口镇北溪村大贡头水库上游河段，工人使用抽砂船将河砂抽出后就将砂放置事先安排好的货车，由货车将河砂运送至中转站（有两个中转站，一个在仙溪村路口，一个在东明墟岔路口）。2018年12月至2019年3月份期间，我们只是将河砂抽出来运到中转并没有卖砂。大概3月底左右，当时良口镇政府批准清疏的文件下发了，我们也是正常的抽砂及运砂，并且由钟国明开始联系买砂老板来买砂。到7月份前后，因为村民闹事阻止我们抽砂，我们这个抽砂项目就停止了，期间也有因为水务局查处、下雨、村民阻挠等客观原因时而开工时而停工。参与这个采砂项目的老板有4个人，分别是我、张品勇、孙某、钟国明。其中我负责投资以及提供两台钩机，张品勇负责投资及提供一台铲车以及联系一台抽砂船参与抽砂。孙某负责投资，钟国明负责投资和具体各项工作（抽砂、运砂和卖砂）。河砂被抽出后通过事先安排好的货车来转运至中转站，再由钟国明联系买砂的老板买走砂。据我所知，良口镇政府是批准大贡头水库电站在进行清淤工作的，我也看过了这一份批准清淤的文件，但该份文件中并未提及批准卖砂。（2019年9月27日）2018年11月份，抽砂点的一台钩机因偷挖河砂被水务局扣了，后来张品勇、孙某、李某3群、钟国明、钟某经过沟通，觉得汤某1为人不可靠导致砂场勾机被扣，决定将汤踢出局。于是就有了12月份的在茶韵茶庄的一幕，当时参加的人有我、张品勇、孙某和他堂弟、小胡、汤某1、汤某1的一个朋友以及书记李某3群、钟国明、钟某，当场决定汤燕芬退出项目，由李某3群写了一份欠条，给予汤适当的补偿。于是我们大家现场达成了口头协议，我出资约30万元给张品勇，我占股30%，张品勇和孙某合占股40%，钟国明、钟某、李某3群占干股30%。我们也约定好了，到时通过清淤工程所得的利润就按照股份来分配。2019年春节前，李杨群将水务局给良口镇政府的复函给我看，并称很快就可以开工了，年后良口镇政府的批复下来了，当时李某3群发给我看，于是我们在2019年3月开工。到7月份前后，因为村民闹事阻止我们抽砂，我们这个抽砂项目就停止了，期间也有因为水务局查处、下雨、村民阻挠等客观原因时而开工时而停工。参与这个采砂项目的老板有4个人，分别是我、张品勇、孙某、钟国明。其中我负责投资以及提供两台钩机，张品勇负责投资及提供一台铲车以及联系了一台抽砂船参与抽砂，孙某负责投资，钟国明负责具体各项工作（抽砂、运砂和卖砂）。张某1是负责将砂场的日常支出，河砂的销售收入记账然后向股东们汇报的。平息村民的事情主要是李某3群、钟国明、钟某他们去协调。（2019年12月6日）我的确有在明知没有采砂许可证的情况下，仍然伙同他人在广州市从化区良口镇北溪村大贡头水库上游河段采掘河砂并进行销售的行为，但我之前有在网上查询过，有清淤许可是可以挖掘河砂的，我不清楚没有采砂许可证就采掘销售河砂这个行为是违法的。我有加入“沙场股东对账群”而且这个微信群就是我建立的，那是2019年3月份的时候，当时良口镇北溪村书记李杨群微信告知我他已经搞定了政府的清淤许可，于是我和张品勇等人就开始在采掘河砂并销售，为了股东之间对账方便，我就建立了这个“沙场股东对账群”，当时群里面有我、张品勇、张某1、钟国明和钟某五个人。2018年12月份、茶韵茶庄踢走汤某1之后，为了避免后面扯皮我们就谈好了彼此的股份比例，具体的就是张品勇和孙某两人合占40%，至于他们两人之间怎么分配比例我就不是很清楚：我占30%；钟国明和钟某两人合占30%，具体他们两人怎么分配我也不是很清楚。因孙某是和张品勇一起参股的，而且只是负责投资，并不参与砂场的具体管理工作，所以当时我就没有将他拉入群，但是相关的对账表格张品勇会转发给他，而且期间我们五个股东也有聚餐，孙某现场表示是清楚砂场相关账目情况的。我们工作内容是钟国明全权负责砂场的管理，从施工机械和人员的调配，到砂石的出入库登记都是他负责：钟某则协助钟国明对砂场进行日常管理，还有就是他要负责摆平附近村民对砂场经营的骚扰，比如堵路等；张品勇则负责河砂的销售，比如2019年5月份他就从广东省惠州市拉来一个叫“创盈公司”的大客户，这个公司在我们那里买了很多砂石，还一次性预付了50万元的定金；我则负责将钟国明、张品勇报给我的河砂采掘存放及销售数据汇总，然后让我妻子张某1整理制成表格并发在“沙场股东对账群”内公示。河砂的销售情况为2018年12月28日前砂场的销售收入是182582元：2019年3月份我们重新开工采砂，2019年3月份的销售收入是194741元；2019年4月份的销售收入是264797元：2019年5月份的销售收入是199982元，但是五月份我们还收到了创盈公司预付的五十万砂石定金，所以2019年5月份的实际销售收入是699982元：2019年6月份我们的销售收入是190827元，但是其中有183920元要从创盈公司的预付定金中扣除，所以2019年6月份6907元，以上加起来，我们从采挖出来的河砂一共销售了1349009元，这就是总的销售数额。按照每立方砂我们90元的销售价格，账面上卖出的河砂约是15000立方，不过2019年5月份我们在收到创盈公司50万元的定金后，按照90元一方的价格，我们应该卖给他们5500立方的河砂，但是之后我们实际只卖了两千方多一点给他们，所以在前根据销售收入除以零售价得出的、卖出了15000方的河砂量，应该要减去3500方还没有卖给创盈公司的量，所以砂场总共应该是销售了大概11500立方的河砂。2018年12月28日前砂场销售了价值182582元的河砂，但是那时我只是出资，并没有具体参与砂场的经营管理，而且那时也没有明确我在里面的具体股份比例，我认为这部分的销售数额不应该记在我的头上，但我对2019年3月份至6月份的销售数额是认可的。经其辨认照片，其辨认出被告人张品勇、孙某、钟国明是砂场老板，被告人钟某是非法采砂项目的工作人员。49.被告人张品勇的供述及辨认：（2019年9月4日）2018年10月初通过梁某介绍我认识了汤某1，汤称在有个清淤工程，并拿着政府一份清淤工程的项目给我看，让我投资入股，因为他们没有钱，先让我垫资，等有钱了他们再出资。梁某就出抽砂船进场，于是我在10月投资了47万（其中37万是我的，通过农商行转给汤某1儿子农商行账户，10万是孙某的，转到汤某1儿子农商行账户），姚玉泉当时也在场看到后也参与了该投资，具体他投资多少我就不清楚。在11月份时砂场开始运作，刚开始抽砂船是梁某的，挖机是租陈某峰的，现场抽的砂也是运到陈某峰的中转场里，因为当时政府没有指定中转场给我们。到了12月，姚玉泉就让他老婆张某1做财务工作，方便我们清楚账目，大家也同意了，12月份开始政府指定了东明中转场、仙溪中转场给我们，在当月开工没几天后，现场的挖机就被从化区水务局扣了，理由是我们抽砂并没有办理许可证，挖机被扣了一个月左右，最终罚款3.2万元，而北溪砂场也因此停工了一个月左右，为这个事我和汤某1闹翻了，认为他骗了我的钱，于是我就让他退钱，他称钱早己汇到钟国明的账户上。在扣了挖机后没几天我们在茶韵茶庄还坐在一起讨论这个事，当时在场人员有我、汤某1、李书记、钟国明、钟某、姓温的男子、胡某东、姚玉泉、孙某，当天我们主要谈北溪砂场的一些事，期间汤某1和李书记、钟国明、钟某去了另外一个房间签了什么协议，那次后汤就退出了抽砂的项目。当时我通过钟国明介绍见过一个姓温男子，他自称那个项目是他和汤某1、钟国明、钟某搞下来的。春节前，钟国明和钟某找到我和姚玉泉，问我们是否继续参与投资，我说我和孙某已经投入了47万了，并且没有搞定水务局怎么干，钟国明当时称他是收到我们转给汤47万的投资款，年后他会办妥水务局所有手续，如果我不干了他就将47万退回给我，如果干就继续投资并算清我的股份。过了年后钟国明和钟某拿到水务审批清淤批文给我和姚看，于是我们就继续参与该项目。在2018年12月前参与该项目有我、汤某1、梁某、钟国明、钟某、姚玉泉，张某1负责财务。2019年3月后股份分配是钟国明和钟某负责现场占股30%，姚出挖机和投资占股35%，我出铲车投资47万占股25%，孙某投资10万占股10%。抽取河砂的操作是通过抽砂船将砂抽出来，经过筛网过滤大块的石块后堆放在现场，然后司机将砂运送到中转场，在中转场有人买就会对外销售。砂是卖去新丰、惠州、龙门，其余我都不知道了，销售的价格是90元每方，具体销售多少不清楚，至今没有获利，具体的明细财务张某1最清楚了。（2019年9月27日）2018年10月汤某1手头有一个良口的河道清淤项目，是经过政府审批的，问我要不要投资入股，我看过清淤的批文后就说考虑一下。随后我就找了姚玉泉和孙某两个朋友跟他们说这件事情，我们商量过后，姚玉泉答应可以出资30万元，孙某出资10万元一起来做。于是姚玉泉就通过他老婆张某1向我工行账户分两次（一次20万，一次10万）向我转账30万元，我就跟汤某1说转钱给他进行入股，我大概就于2018年10月23日向汤某1儿子汤某2灼农商行账户分两次转入47万元，孙某也于当天向汤某2灼账户转入10万元，汤某1当天就把46万元转入钟国明儿子钟某3的账户。转完钱后，汤某1就跟我们说股份按汤某1他们那边占50%，我和姚玉泉、孙某这边占50%，工程全部由汤某1安排。因为当时汤某1说清淤申请还有个政府的章没有盖，于是我们就等他的开工通知。后来在11月份的时候沙场就开始运作，由钟国明他们本地的人搞好道路，还雇请了陈某峰的钩机到场施工，梁某调了抽砂船到现场开始进行抽砂，并将抽出来的河砂堆放在河道旁。后来才开工一个星期左右，就有从化水务局的执法人员到现场将钩机查扣了。这时我们就觉得有问题，于是就找汤某1退钱退股。后来他就把我们约到谈这个事情，当时在的李书记。他们那边的人谈着谈着也吵了起来，于是还到了另一个房间去谈，他们谈了一段时间后就出来说汤某1退出，并由钟国明接手来做。我们这边就说如果有水务局的批准我们就继续做，如果没有我们就不做了，因为当时陈某峰的钩机被扣，而且陈某峰说他因为做采砂的事被处罚过多次，再去拿钩机罚款会很多，于是我们就叫了孙某代去水务局交罚款将钩机拿了出来，搞完后该项目就开始停工了。直到2019年3月的时候，钟国明就通知姚玉泉说水务局已经批了清淤申请，姚玉泉还将批文发了给我看。我们看过后就继续开始做这个项目。一直就做到2019年6月10日左右发大水时就没有做了。（2019年12月6日）我的确是有伙同他人，在明知没有采砂许可证的情况下非法采砂。在2018年10月份的时候我因为在从化区良口镇北溪村的清淤采砂工程结识了钟国明、汤某1和钟某，之后我在和姚玉泉、孙某聊天时讲起这件事，他们两人也表示有兴趣参与，之后我们也到现场去看过，听钟国明他们介绍说那里起码可以挖出几万方的河砂，而且他们也出示了良口镇政府盖章的清淤许可给我们看，汤某1还保证会拿到从化区水务局清淤及采砂许可，我们当时也是出于对汤某1能力的信任，于是就决定投资，当时我就投资了17万，孙某投了10万、姚玉泉投资了30万，但是还没干多久就在2018年12月份被从化区水务局的执法人员查获，挖掘机也被查扣了，当时我们就对汤某1的能力产生了怀疑，之后在茶韵茶庄的聚会时钟国明、钟某两人就把汤某1给挤走了，他们两人接手并答应会办妥拿到从化区水务局的清淤及采砂许可，当时我和姚玉泉、孙某就决定继续留下来，为了股东之间联系方便，姚玉泉的老婆张某1就搞了这个“沙场股东对账群”，群成员有我、姚玉泉、张某1、孙某、钟国明和钟某六个人，占股比例为我占25%，孙某占10%，姚玉泉、张某1夫妻两个占35%，钟国明、钟某一起占30%，工作分工是我和孙某主要是负责投资，具体的砂场经营管理我们不怎么参与，采挖点和存放点的具体工作主要是钟国明和钟某来负责，姚玉泉负责搞销售，张某1则负责将出砂、中转及销售的情况做成每月报表发在“沙场股东对账群”里面给大家看。抽砂销售的情况是2018年12月28日前砂场的销售收入是182582元，2019年3月份我们重新开工采砂，2019年3月份的销售收入是194741元，2019年4月份的销售收入是264797元，2019年5月份的销售收入是199982元，但是五月份我们还收到了创盈公司预付的五十万砂石定金，所以2019年5月份的实际销售收入是699982元，2019年6月份我们的销售收入是190827元，但是其中有183920元要从创盈公司的预付定金中扣除，所以2019年6月份6907元，以上加起来，我们从采挖出来的河砂一共销售了1349009元这就是我们总的销售数额。按照每立方砂我们90元的销售价格，账面上卖出河砂约是15000立方，但是这里我也要说明的是，2019年5月份我们在收到创盈公司50万元的定金后，按照90元一方的价格，我们应该卖给他们5500立方的河砂，但是之后我们实际只卖了两千方多一点给他们，所以在前根据销售收入除以零售价得出的卖出了15000方的河砂量，应该要减去3500方还没有卖给创盈公司的量，所以我们总共应该是销售了大概11500立方的河砂。（2020年2月18日）我当时在该沙场主要是投钱做投资占股份，具体沙场的河沙销售是由钟国明和姚玉泉负责，开始的时候主要的客户都是良口吕田附近的人过来买的，后来在2019年5月份的时候就有一家叫创盈公司的来买沙，卖给创盈公司的河沙价格是每立方米90元，具体卖了多少我不清楚，但张某1那里有账目。孙某是沙场的股东之一，在2018年10月最开始汤某1找到我们投资该沙场的时候，孙某就通过转账转给了汤某110万元作为沙场的投资款，他也是出资做投资的，不具体负责工作，只是他也曾经带人去采砂现场看过沙板。孙某应该知道沙场的经营情况，因为他也在股东对账群内，张某1会不定期将沙场的经营情况汇总表格发布在群内向我们通报，而且平时我们股东之间吃饭商量什么事他都在场。经其辨认照片，其辨认出被告人姚玉泉、孙某、钟国明、钟某是砂场的老板。50.被告人孙某的供述及辨认：我没有偷挖河砂的行为，我是在佛冈县金峰水泥厂做水泥销售的业务，在五六年前我认识一个客户叫张品勇的，当时他是水泥贩子，专门在各个建筑工地卖水泥的，直到今年大约是六七月份的时候，张品勇就跟我说他那里有沙场，让我帮忙看看是否有工地需要沙，我就想着从中能不能赚取一些差价，然后就答应了，期间我也带过一些客户到他抽河沙的现场及堆放河沙的中转场去看，都是因为沙的质量或者价钱的问题，至今一宗生意也没有做成。我看见抽砂现场有一艘抽沙船还有钩机，工作人员好像有三五个，具体我也不是很清楚。在2018年底我有去过一间“茶韵”茶庄，当时是张品勇跟我说他被人欺负了，被那个“汤总”坑了要叫“汤总”将钱吐出来，并叫我这个本地人一起去帮他撑场，于是我就一起跟着过去，去到时我坐在里面喝茶，他们谈论谁欠谁的钱，然后他们之间又三三两两的出去外面别的房间不知道他们具体谈论些什么，后来他们说谈好了我们就一起离开茶庄。（2019年9月5日）我不是北溪砂场的股东，我仅是去过砂场4至6次，我有借款10万元给张品勇，我只知道那个砂场有几个老板是张品勇、姚玉泉、钟国明。（2019年9月27日）我没有参与投资在的抽砂项目，我知道参与投资的有张品勇、姚玉泉、钟国明，他们有出资参与这个项目，他们出现在砂场及安排工人干活，至于他们出资及占股比例我不清楚。我在2018年年底时张品勇打电话给我向我借款10万元，他发了一个农商行的账户给我，叫我将10万元转到该账户，我就按照他的意思用农商行的账户转账给对方，他至今也没有还钱。至于“茶韵”茶庄是于2019年年初的一个下午，张品勇找到我叫我陪他到茶韵茶庄坐一下，他说他与“老汤”在北溪沙场合作生意上出现了纠纷，“老汤”私吞了他们一些合作的钱，他说他是外地人叫我这个本地人去撑一下场面，我就陪他去了，在现场的有姚玉泉、钟国明，张品勇、我、“老汤”，还有两、三个我不认识。当时他们在谈“老汤”和他们做生意出现了纠纷，最后“老汤”和他们对好账后，就撤资不参与沙场的项目。我不清楚北溪砂场是何时开工，挖了多少河砂，不过他们有销售河砂的，但我不知道他们卖出多少及卖去那里。（2019年12月9日）我没有实施涉嫌非法采砂的行为，我仅仅借了10万元给朋友张品勇搞沙场，没有约定还款时间及利息，但这并不是投资这个项目。我不清楚他们采砂行为有否采砂许可证，事情经过是2018年9、10月份的时候，当时张品勇找到我，说是在广州市从化区良口镇北溪村大贡头水库上游河段有一个清淤的项目，到时可以挖砂出来卖赚钱，为此我还陪着张品勇、姚玉泉三人专门去大贡头水库上游河段那里看过现场，当时我记得是汤某1和钟国明接待我们，在听完介绍、看过现场之后，我那时就觉得那里出砂量应该不小，而且砂石的质量也不错，加上当时张品勇转发了一份来自汤某1的政府清淤许可给我，让我觉得这件事还是比较靠谱，后面张品勇说问我借十万元我也就同意了，至于那个项目有没有所谓的采砂许可证我不是很清楚。在“茶韵”茶庄的事情经过是2018年11月份开工之后就被从化区水务局查处了，说工地上没有采砂许可证、涉嫌非法采砂，那时我才知道那个项目是证件不全的，因为张品勇感觉被汤某1骗了，于是就通知我过去茶韵茶庄帮他撑场，之后在会上汤某1就被踢出局，钟国明接手说是会搞定相关手续，张品勇、姚玉泉决定不退出、还是继续搞这个砂场。我去从化区水务局接受行政处罚的情况是2018年11月份从化区水务局到北溪村的采砂点执法时查扣了一台挖掘机，因为这台挖掘机的机主陈某锋之前多次因非法采砂被处罚过，如果他去拿的话会被处以很高的罚款，于是张品勇就让我顶替陈某锋去拿那台挖掘机，之后我就去办了相关手续并缴纳了三万二千元的罚款，当时我问陈某锋要，陈某锋就让我找张品勇，张品勇又说这笔钱就先放在他的账上，到时他到砂场的公账上报销，但现在我也还没有收到这笔钱。（2020年3月24日）我认罪但不认罚，我和张品勇是老汤拉我们入股，我投资了10万元，与张品勇合占股，我并没有在合同上签名，也没有明确占比及参与该项目的经营管理。在该项目中姚玉泉负责河砂定价和销售，张某1是财务负责人，钟某是负责管理现场。经其辨认照片，其辨认出被告人张品勇就是让他卖砂的人。51.被告人钟某的供述及辨认：(2019年9月4日)2018年10、11月份从化区大贡头电站上游要清理土名“白家坑”河道，老汤找到电站老板承包了这里的清理河道，找到合伙人老张一起清理“白家坑”河道，然后他们请了抽沙船回来，是谁请的我不知道，老汤就以每月1000元租了我家三楼给开抽沙船的三人住，每月以2500元请我妻子在我家帮他们做饭，每月以3000元请我和钟国明负责管理抽沙现场和找货车来抽沙现场将抽起来的河沙运到中转场以及处理村民来阻挠抽沙和拦路不让运沙车辆经过的事。他们请抽沙船回来十天左右就开始在“白家坑”河道抽沙，过了十多天就被政府的工作人员到场不准他们抽沙，并将他们的一台钩机扣走，后他们就停了抽沙，抽砂的工序是将抽沙船开到河道里用铁管将河沙抽到岸上，然后用农用车将河沙中转运出去，运去那里我不知道。在被扣钩机后，老张就叫老汤到街口街的一家茶庄谈“白家坑”抽沙的事，当时钟国明叫我一起去，我和钟国明去到茶庄见到老张、老汤还有几名我不认识的人。老张说老汤办不了事，说好办理抽沙的证照，但一直都办不到，他自己投了那么多钱进去，现在他想不做了，要老汤给回20万元，老汤没有钱给，就说工程是他找到的，他现在退出不做了，要老张给回100万元给他，后来他们经讨价还价，老汤退出由老张做，老张给40万元给老汤，除去之前给老汤去搞关系的30万元，老张还要给10万元给老汤，谈好后老汤写了二张欠条，我和钟国明在欠条上签名做见证，负责从老张那里拿10万元给老汤。2018年10、11月份开始抽沙时是没有有关部门的许可，2019年3月份开始抽沙时已办理有关证照。我们抽上来的河沙都是中转运到仙溪村路口火夹水和东明墟路口的上禾洞这两个中转场。（2019年10月3日）2018年11月，钟国明找到我跟我说他找人签了清理玉溪河白家坑河道挖沙的项目，现在找了人进来合作来做，那些施工的工人想安排在我家里住，并由我提供他们工人的伙食，然后还让我帮他负责管理、修路和处理一下村民关系，等项目赚钱了就分成给我，于是我就答应了。随后钟国明和他的合作伙伴“阿汤”和“老张”就安排人员进场开工，开始就安排钩机修路和运抽砂船进场以及铺设相关管道，搞定后沙场就于2018年11月中开始在白家坑河道进行抽砂，抽出来的河沙就堆放在河道旁平台。然后我和钟国明就联系本村附近的货车司机进场将抽出来的河沙运至仙溪村路口和吕田东明路口的中转场堆放。后来因为项目投资还需要资金，钟国明就跟我商量说因为他平时比较忙，我这边办事比较方便，就说叫人将项目的资金打进我的银行账户，以便平时开支使用，于是我就答应了，并向其提供我农商行的账户，接着后来沙场的运作都是由钟国明安排我们去做。直到2018年11月底的时候从化区水务局的工作人员来到现场对我们现场进行查处，并对作业的钩机进行扣押。随后我们就暂停施工，过了几天钟国明就约了“阿汤”、“老张”、“姚老板”他们去街口茶韵茶庄谈如何处理这些情况。当晚在场的除了上面几个还有我和李某3群，以及另外两个不认识的男子，当晚商谈结果就是“阿汤”退出，最后就是由钟国明重新接手该项目，并由钟国明写了一张10万元的欠条给“阿汤”。过后钟国明就重新叫大贡头电站办理清淤申请，并找村委、镇政府和水务局相关部门审批，最终在2019年3月中的时候通过了审批。然后我们就继续开始在上址进行挖沙，直到2019年6月中就停工了。抽出来的河沙就安排货车运到中转站，然后由其他人安排运走销售。沙场老板有钟国明和姚老板，其中钟国明是负责安排沙场全面工作的，姚老板是负责出资的。我参与开始的时候钟国明跟我说赚钱了就会分给我，但也没说分多少。开始的时候说给我每月三千元的工资，但没有给过我。另外工人在我家吃住就每月有三千伍佰元费用，共收了5个月。我并没有出资占股。（2019年12月9日）我不知道2018年12月至2019年6月期间总共采掘了多少河砂，因为我主要是搞砂场的后勤及协调砂场与周边村民的关系，具体的砂场管理工作都是钟国明在负责，采掘的总数他最清楚，但是有时候他没空也会叫我帮手，我就会联系附近的货车过来砂场装砂并中转到位于良口镇仙溪村和吕田镇东明路口的存放点，2018年12月至2019年6月期间，我所知道的从砂场转运出去的河砂大概有五千方左右，但是后面运去中转存放点之后的销售情况我就不清楚了，那边就是钟国明在负责，我是不参与的。我没有加入这个“沙场股东对账群”的微信群。我参与时钟国明对我说等砂场赚到钱会分一些给我，但是并没有讲好具体的份额，而砂场也一直没赚到钱，因为砂场后面的运作一直需要“姚老板”打钱过来维持，所以我这么认为。在庭审过程中被告人方提供如下证据：1.被告人张品勇辩护人提交在网上打印的评估基准沙场与案发堆砂点的距离及咨询中转费的材料，证实涉案河砂评估值不能真实反映涉案河砂的售价。2.被告人孙某辩护人提交的户口本、结婚证、机动车登记证书，证实被告人张品勇是向被告人孙某借款10万元而不是投资砂场的款项，同时被告人张品勇将其名下粤Ａ×××××小车以物抵债过户给被告人孙某妻子名下。3.被告人张品勇辩护人提交个人银行交易明细，证实事发当时被告人张品勇银行账户存款状况而根本不需要向被告人孙某借款10万元。关于控辩双方提出的各项意见，本院综合评判如下：一、关于被告人姚玉泉、钟国明、张品勇是否构成非法采矿罪的问题。经查，被告人钟国明、姚玉泉、张品勇抽取河砂时虽然取得从化区良口镇水务管理所批准大贡头水电站对北溪村大贡头水库库区玉溪河白家坑河道进行清疏，但本案中没有证据显示被告人要求大贡头水电站支付清疏工程款，其一开始就是以清疏名义进行抽取河砂销售谋利，同时被告人钟国明、姚玉泉、张品勇在2018年11月的非法抽砂行为被从化区水务局作出行政处罚后，有证据表明各被告人在“茶韵”茶庄进行协商，为了该项目继续进行而调整合伙人并由被告人钟国明再次进行申请“清疏”，且在从化区良口镇水务管理所明确规定清疏河道的泥沙定点堆放，不能私自外运的前提下仍将河砂对外销售，其行为动机明确就是为了抽取河砂出售谋利，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条的规定，在河道管理范围内采砂，依相关规定应当办理河道采砂许可证，而未取得河道采砂许可证，以非法采矿罪定罪。本案中一系列的证据证实被告人钟国明、姚玉泉、张品勇的动机和目的非常明确，就是在大贡头水库库区玉溪河白家坑河道里面抽取河砂销售牟利，在客观上也实施了在未取得河道采砂许可证的前提下将从河道抽取的河砂予以出售牟利的犯罪行为，被告人的行为违反国家对矿产资源的管理制度，符合非法采矿罪的构成要件，其行为构成非法采矿罪。综上所述，被告人姚玉泉及其辩护人认为不构成非法采矿罪的辩护意见，本院不予采纳。二、关于被告人孙某、钟某是否构成本案共犯的问题。经查，被告人孙某从2018年10月起就与被告人张品勇、姚玉泉一起到案发河道考察该项目，同时有证据证实其在2018年10月通过自己的银行账户转款10万元给该项目初始参与者汤某1的儿子账户，并参与了在2018年底在“茶韵”茶庄商谈该采挖河砂人员构成和占股比例，亦在2018年12月代表该项目去接受从化区水务局作出的行政处罚及交纳罚款，同时被告人张品勇、姚玉泉的供述亦证实被告人孙某是合伙人，上述证据已形成完整的证据链条证实被告人孙某是本案共犯；而被告人钟某在本次犯罪行为中因他利用当地人身份负责现场道路的平整、抽砂平台的搭建，协调当地村民的关系，管理抽砂现场及聘请中转车辆，其上述行为在实施本次非法抽砂销售犯罪中起到一定的作用，同时被告人钟某和被告人钟国明均供述若本项目赚钱后被告人钟国明承诺对其分成，而本案中被告人钟某未能取得分成是因案发才导致被告人钟国明未兑现分成的承诺，因而被告人钟某不符合《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条规定不以犯罪论处的人员，应当认定为本案的共犯。综上所述，被告人孙某、钟某及其辩护人认为不构成犯罪的辩解和辩护意见，本院不予采纳。三、关于被告人孙某、钟某在本案犯罪行为中的地位和作用的问题。经查，被告人张品勇、姚玉泉、钟国明签订《项目合作协议》约定非法采砂销售的利润分成，在该犯罪行为中负责策划及具体的实施，是起到关键、主要的作用。被告人孙某作为隐名参与者在该项目中没有积极参与实施具体的非法抽取河砂的行为，亦没有参与策划、管理事务，所占的比例亦较小，而被告人钟某是受雇佣者，不参与利润分成，其两人在本次犯罪行为中地位是从属的，所起的是次要、辅助的作用，根据各被告人的地位和作用，被告人孙某、钟某是本案的从犯。综上所述，被告人孙某、钟某的辩护人提出被告人孙某、钟某是本案从犯的辩护意见，本院予以采纳。四、关于本案犯罪数额的认定问题。本案中被告人钟国明、张品勇的辩护人均提出被告人销售的河砂地点与评估报告中所依据的沙场是不同距离，认为上述评估价过高，应当以销售数额为本案犯罪数额的辩护意见。经查，从本案的证据“沙场股东对账群”记载的销售河砂价格区间在90元至115元每立方米，记载的销售河砂收入为①2018年12月28日前182582元；②2019年3月194741元③2019年4月264797元；④2019年5月199989元；⑤2019年6月1日至8日100524元；⑥2019年6月9日至30日190827元，以上合计1133460元,根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条的规定“非法开采的矿产品价值，根据销赃数额认定；无销赃数额，销赃数额难以查证，或者根据销赃数额认定明显不合理的，根据矿产品价格和数量认定。”，故本院认定本案非法开采的矿产品价值1133460元，被告人钟国明、张品勇的辩护人的上述辩护意见，本院予以采纳。五、关于被告人钟国明的辩护人提出应认定钟国明为自首的辩护意见。经查，从广州市公安局从化区分局出具的抓获经过显示被告人钟国明于2019年9月4日在广东省广州市良口镇北溪村三江社5号拘传到案，并不符合自首的构成要件。故上述辩护意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳。本院认为，被告人钟国明、姚玉泉、张品勇、孙某、钟某违反矿产资源法，在河道管理范围内未取得河道采砂许可证结伙擅自采砂销售牟利，非法采挖的河砂价值1133460元，情节特别严重，其行为已构成非法采矿罪。公诉机关指控被告人钟国明、姚玉泉、张品勇、孙某、钟某犯非法采矿罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持，唯指控的犯罪金额有误，本院予以调整。被告人钟国明曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人姚玉泉、钟国明、张品勇、孙某归案后能如实供述主要犯罪事实，可以从轻处罚。鉴于被告人张品勇自愿认罪认罚，并签署《认罪认罚具结书》，有明显悔罪表现，可酌情从轻、从宽处罚。被告人孙某、钟某在本次犯罪行为中起次要、辅助的作用，系从犯，适用减轻处罚。被告人因本案违法所得的财物，依法予以追缴。收缴的作案工具依法予以没收。公安机关扣押位于从化区良口镇北溪村玉溪河白家坑河道旁的河砂2969.6立方米由广州市公安局从化区分局会同水务部门依法处理。为此，本案经审判委员会讨论决定,依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条、第四条、第十三条之规定，判决如下：一、被告人钟国明犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月4日起至2023年3月3日止），并处罚金30000元。该罚金限于本判决发生法律效力之次日起十五日内向本院缴纳，由本院上缴国库。二、被告人姚玉泉犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年二个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月4日起至2022年11月3日止），并处罚金30000元。该罚金限于本判决发生法律效力之次日起十五日内向本院缴纳，由本院上缴国库。三、被告人张品勇犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月4日起至2022年9月3日止），并处罚金30000元。该罚金限于本判决发生法律效力之次日起十五日内向本院缴纳，由本院上缴国库。四、被告人孙某犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月4日起至2021年3月3日止），并处罚金10000元。该罚金限于本判决发生法律效力之次日起十五日内向本院缴纳，由本院上缴国库。五、被告人钟某犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月4日起至2021年3月3日止），并处罚金10000元。该罚金限于本判决发生法律效力之次日起十五日内向本院缴纳，由本院上缴国库。六、被告人姚玉泉、钟国明、张品勇、孙某、钟某违法所得1133460元予以追缴，由本院上缴国库。七、扣押的手机五台依法予以没收，由广州市公安局从化区分局执行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  殷永东人民陪审员  曹文红人民陪审员  李海燕二〇二〇年十二月三日书 记 员  陈俊宇