云南省昆明市官渡区人民法院刑 事 判 决 书（2020）云0111刑初2074号公诉机关昆明市官渡区人民检察院。被告人李同敏，男，生于1971年6月11日，云南省昆明市人，户籍地昆明市官渡区。被告人李同敏因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月20日被昆明市公安局国家经济技术开发区分局刑事拘留，2020年4月22日被逮捕。现羁押于官渡区看守所。指定辩护人杨光静，云南新序律师事务所律师。昆明市官渡区人民检察院以官检四部刑诉（2020）1215号起诉书指控被告人李同敏犯诈骗罪，于2020年11月19日向本院提起公诉，并提交量刑建议书。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，于2020年12月15日在本院法庭公开开庭审理了本案。昆明市官渡区人民检察院依法指派检察官仇万铮出庭支持公诉，被告人李同敏及其指定辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：云南双全科技有限公司法人被害人晏某要办理该公司的ＩＳＯ9001、ＩＳＯ27001、ＩＳＯ14001三体系认证资质，2018年10月经朋友介绍认识了自称有认证代办资质的李同敏。2018年12月，李同敏冒充其是云南青子予企业管理咨询有限公司的员工，所在公司能办理认证资质的咨询服务业务，便带晏某来到位于云南省昆明市盘龙区青子予企业管理咨询有限公司咨询资质办理的相关问题。2019年1月11日晏某通过网银转账给李同敏8000元的服务费。2019年1月23日，李同敏来到位于云南省昆明市经开区双全科技有限公司，在出具了虚假的云南青子予企业管理咨询有限公司授权委托书的情况下，与晏某签订了《管理体系技术服务合同》，并加盖了云南青子予企业管理咨询有限公司印章（经鉴定：该印章与云南青子予管理咨询有限公司印章不是同一枚印章）。2019年1月24日至2019年7月15日，云南双全科技有限公司法人晏某通过银行转账等方式多次向李同敏转账67000元服务费，要求李同敏对该公司的资质进行审核，帮其办理相关认证资质的咨询服务，李同敏向晏某出具了盖有云南青子予企业管理咨询有限公司发票专用章的金额共计75000元虚假发票两张。李同敏在“58同城”上招聘敖某、李某，并让两人冒充国家质监委人员，于2019年4月30日，李同敏带着敖某、李某到晏某的云南双全科技有限公司，对该公司认证资质材料进行审核，后李同敏为晏某的云南双全科技有限公司办理了虚假的资质证书。晏某使用此虚假的资质证书办理业务时出现问题，多次与李同敏联系未果，遂于2019年10月9日报警。2020年3月19日民警将李同敏抓获归案。李同敏将上述涉案款已全部挥霍。公诉机关认为被告人李同敏以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人归案后未如实供述犯罪事实；涉案金额75000元，已被被告人挥霍，建议对被告人李同敏判处三年以上四年以下有期徒刑。被告人李同敏对公诉机关指控罪名无异议，辩解其将收到的8000元作为挂靠费交给云南青子予企业管理咨询有限公司的挂靠公司，收到的75000元中，其中40000元用于制作材料等开支，剩余35000元是其用了，是晏某让其制作的虚假证书，其在本案中也是受害者。其指定辩护人对公诉机关指控罪名无异议，并提出：1.本案是由民事案件引起，被告人李同敏开始是为给云南青子予公司介绍业务，后期合同履行不能才引发本案，其主观恶性不深。2.被告人辩解被害人支付的费用有部分用于支付做资料的费用及管理费用，被告人辩解具有一定合理性。3.被告人系初犯、无前科。4.被告人当庭有一定认罪态度。经审理查明：云南双全科技有限公司法人被害人晏某要办理该公司的ＩＳＯ9001、ＩＳＯ27001、ＩＳＯ14001三体系认证资质，2018年10月经朋友介绍认识了自称有认证代办资质的李同敏。2018年12月，李同敏冒充其是云南青子予企业管理咨询有限公司的员工，所在公司能办理认证资质的咨询服务业务，便带晏某来到位于云南省昆明市盘龙区青子予企业管理咨询有限公司咨询资质办理的相关问题。2019年1月11日晏某通过网银转账给李同敏8000元的服务费。2019年1月23日，李同敏来到位于云南省昆明市经开区双全科技有限公司，在出具了虚假的云南青子予企业管理咨询有限公司授权委托书的情况下，与晏某签订了《管理体系技术服务合同》，并加盖了云南青子予企业管理咨询有限公司印章（经鉴定：该印章与云南青子予管理咨询有限公司印章不是同一枚印章）。2019年1月24日至2019年7月15日，云南双全科技有限公司法人晏某通过银行转账等方式多次向李同敏转账67000元服务费，要求李同敏对该公司的资质进行审核，帮其办理相关认证资质的咨询服务，李同敏向晏某出具了盖有云南青子予企业管理咨询有限公司发票专用章的金额共计75000元虚假发票两张。李同敏在“58同城”上招聘敖某、李某，并让两人冒充国家质监委人员，于2019年4月30日，李同敏带着敖某、李某到晏某的云南双全科技有限公司，对该公司认证资质材料进行审核，后李同敏为晏某的云南双全科技有限公司办理了虚假的资质证书。晏某使用此虚假的资质证书办理业务时出现问题，多次与李同敏联系未果，遂于2019年10月9日报警。2020年3月19日民警将李同敏抓获归案。李同敏将上述涉案款已全部挥霍。上述事实，有公诉机关提交的以下证据证实：1.李同敏身份信息资料、现场检测报告书：李同敏的基本身份情况。2020年3月19日李同敏尿检吗啡/甲基安他明联合检测呈“阴性”。2.抓获经过：2020年3月19日鲁锦鹏和罗一航根据情报资料，到昆明市官渡区找到李同敏，经出示证件及《拘传证》，于2020年3月19日02时30分将李同敏拘传至昌宏路派出所接受调查。拘传过程中，李同敏配合工作，未出现抗拒抓捕和逃跑的情况，在传唤过程中使用警械手铐。3.福贡公司微信聊天记录、合同、授权委托书及退款凭证：该聊天记录为侦查人员鲁锦鹏添加何某微信后，由何某提供，聊天内容为请何某提供材料一是当时李同敏代表青子予公司和福贡公司签的合同，二是李同敏给福贡公司的委托，三是福贡公司打款到青子予公司及青子予公司给福贡公司退款的凭证。合同二份，一份是青子予公司与福贡云能产业开发有限公司签订的《ＨＡＣＣＰ管理体系认证咨询合同》，双方签字人员为赵林及魏某1，一份为李同敏以青子予公司与福贡云能公司签订的《ＨＡＣＣＰ管理体系认证咨询合同》，双方签字人员为张继华和李同敏。授权委托书一份，内容为“本人魏某1系云能青子予企业管理咨询有限公司的法定代表人，现委托李同敏为我方的代理人...”该件法定代表人签名处显示为“魏某1”授权代理人签名显示为“李同敏”，并附有李同敏身份证复印件，加盖“云南青子予企业管理咨询有限公司”的公章。合同终止协议书，该合同约定双方于2019年5月10日签订的《ＨＡＣＣＰ管理体系认证咨询合同》予以终止，不再履行，由青子予公司将福贡云能公司第一笔款11000元退还于福贡云能公司对公账户，福贡云能公司签名为何某，青子予公司签名为魏某1。4.搜查证、扣押笔录：2020年3月19日民警对李同敏住处（官渡区奥宸橙郡二期32栋2单元601室）进行搜查，发现其住处有与本案有关文件。经向李同敏出示扣押决定书及扣押清单，民警对搜查到的17项文件进行扣押。5.接处警登记表、调取证据通知书（魏某1报警记录）：侦查人员于2020年6月2日从联盟派出所调取接处警登记表一份，证实魏某1于2019年10月10日报警称李同敏冒充自己公司名义乱办业务骗钱，联盟派出所民警出警处置。6.银行交易记录、银行电子回执（附接受证据清单）：2019年1月11日至7月15日，晏某共计向李同敏转账75000元。7.《管理体系技术服务合同》（复印件）、接受证据清单：2019年9月10日昌宏路所接受晏某提交的云南双全科技有限公司和云南青子予公司签订的管理体系技术服务合同复印件，显示云南双全科技有限公司与云南青子予企业管理咨询有限公司于2019年1月23日签订《管理体系技术服务合同》，合同有双方公司印章，云南双全公司由沈云波签字，云南青子予公司联系人为李同敏（打印体）。加盖“云南青子予企业管理咨询有限公司”公章。8.接受证据清单：2019年10月10日昌宏路所接受晏某提交光盘2张，一张为通话记录和聊天记录，一张为录音录像光盘。9.《云南青子予公司营业执照》（复印件）、接受证据清单：2019年11月21日经开公安分局接受魏某1提供的云南青子予公司营业执照复印件，显示该公司成立于2009年8月6日，法人为魏某1，经营范围：主要有企业管理咨询、新产品质量认证咨询、绿色食品认证咨询、有机产品认证咨询等业务。10.接受证据清单：2019年10月10日昌宏路所接受晏某提交的6份证据，第一份为委托书复印件，显示云南青子予公司委托李同敏，该件有魏某1及李同敏手写签字；第二份为《云南双全公司营业执照》复印件及开户许可证，该公司于2019年2月12日成立，注册资本一千万元，经营范围为计算机系统集成、计算机及辅助设备......；信息系统集成服务等8项；第三份为北京大陆航星质量认证中心回复函及云南双全科技有限公司各类认证书；第四份为2019年4月24日、6月18日云南双全科技公司分别支付给云南青子予企业咨询费45000元、30000元发票2张，共计75000元；第五份为ＩＳＯ9001质量管理体系审核表，审核表写有“符合”字样，管理体系现场审核不符合项报告审核员显示为李某，质量与环境管理体系现场审核记录审核员为李某、敖某，审核日期为2019年4月29日，审核内容为ＩＳＯ9001、ＩＳＯ14001；《现场审核会议纪要》（末次会议）召开时间为2019年4月30日，参加人员有李某、敖某、晏某、李同敏、赵啓颖，解银鹏、赵廷红、农亚为；第六份为银行流水及回单，显示云南双全公司于2019年4月28日、6月22日、7月15日通过昆明官渡区农村合作银行矣六支行分别向李同敏收款账号尾号为3875的账号转账金额为10000元、20000元、10000元，共计转账4万元。晏某的招商银行卡于2019年1月11日（转账8000元）、1月24日（转账22000元）、3月28日（转账5000元）向李同敏共转账35000元。11.接受证据清单：2020年4月10日昌宏路派出所接受魏某1提供的3份证据，第一份为云南青子予公司员工花名册，显示自2018年10月至2020年3月青子予公司的员工情况，无李同敏的记录；第二份为聊天记录，显示2018年11月2日11:22分李同敏找魏某1，叫魏某1回电话；第三份为云南青子予公司印章样式采集共12枚。12.昌宏路所出具情况说明：第一，李某登记的两个电话号码一个暂停服务，一个为空号，现住址不详，无法找到该人；第二，2020年3月20日将李同敏带至看守所体检时发现疑似××，要求到县级以上医院进一步复诊并开具证明，2020年3月21日才拿到医院证明，因在拘留24小时内要对嫌疑人进行讯问，故其第二份笔录在等待医院证明期间在昌宏路所制作。13.昌宏路所出具情况说明：公安机关对魏某1询问的电话记录，因联系魏某1本人，其表示自己在外省出差，故公安机关采用电话记录的形式对魏某1进行询问，询问过程采用执法记录仪录音录像并刻录光盘一张。14.昌宏路所出具情况说明：接受证据清单中，提交人晏某填写的时间为2019年10月10日，保管人及受案民警填写的时间因为笔误写成了2019年9月10日，根据提交人晏某所填写的时间及以上材料的落款，实际在保管人及受案民警填写的时间应为：2019年10月10日。15.经开分局刑侦大队情况说明：我所在对李同敏合同诈骗案的补充侦查过程中，有以下情况需要说明：1.经使用天眼查（网址：××）查询“久远认证”，查询到有一家名为：成都久远企业管理咨询有限公司云南分公司，注册地址：昆明市盘龙区，经查询该公司联系电话，找到一名该公司的负责人：尹文科（电话189××××6726），经通过电话对该人进行询问，其表示：1.云南分公司里面没有名为“李同敏”工作人员；2.云南分公司里没有姓“钱”的资料员；3.云南分公司没有开展过与“云南双全科技有限公司”相关业务或合作；4.云南分公司已经于2020年7月左右注销，撤回成都办公。16.证人敖某证言：2019年4月份的一天，我通过招聘网看见有公司招聘（名称忘记了）资料员，我当时还查询了确实有这家公司，公司的法人是李同敏，我就在招聘网上投了我的简历。随后我就接到电话，通知我赶快去面试，要我去星耀路地铁站一个小区面试。我当天中午就到了约定的地点。见到了招聘人李同敏，李同敏说还招了一个人跟我一起的是一个男的。李同敏说招聘我们可以做资料员可以做档案管理。还要给我们培训然后去考质检资格证。大约半小时左右，又来了一个男子，那个男子也是来面试的。李同敏叫我们听他的安排说这次就是他安排我们做的事就是面试内容，主要就是一个公司需要做质量体系的资质认证，说两个质检员还在迪庆，需要找两个人协助帮忙，让我们先抵那两个人配合他到那个公司去做一个质量体系的资质认证，李同敏给我安排了一个身份说是云南省质监局的人，还交代了我们到那个公司后我们不用说话，只要坐在那里就行了，他还说这些就是我们以后要去做的事情，因为公司的质检员还没有回来让我们先熟悉下尝试做下看看，我问他会不会出问题，李同敏说不会出什么问题只是签个字，还和我强调说这个也是面试内容。当时还在一张白纸上写了一些内容让我们照着上面说（大概内容是：要我们以云南质监局工作人员的身份，对对方公司的质量体系进行资质认证）。然后就打车带着我和一个男子去到了一个叫双全什么的公司，等那个公司人来了后，李同敏拿出了一些资料来悄悄地跟我和招聘来的男子说让我们在他拿来的资料上写上符合就行了。李同敏向那个公司的人介绍我和来面试的男子，我和那个男子就说了之前李同敏写着白纸上要我们说的话。我和招聘来的男子说完话后。李同敏就把一些资料拿给我们，我们就一直在资料审核栏写“符合”，基本没有说话，李同敏和那个公司的人说了很多话。时间大约持续了1个多小时左右，写完后，李同敏用文件袋把资料装起，李同敏就带着资料。我们就和那个公司的人一起坐电梯下来，之后那个公司的人请我们去一家火瓢牛肉饭店吃饭。吃完饭后李同敏就打车带着我们离开了。途中招聘的男子先下了车，我在珥季路下了车。之后我问李同敏我们的面试如何，李同敏让我们等通知，之后就没有给我回复过什么。之后我就没有联系过李同敏了。我现在看来，李同敏虽然是招聘我们，但是他主要是我们冒充质检员去给双全公司进行资质认证。我没有资质认证资格。我没有收过李同敏的钱，我只是一起吃了顿饭，还是双全公司请的。我当时做这些，是以为李同敏说的都是真的才会跟着去做这件事的。敖某的辨认笔录：辨认出李同敏，他叫我冒充质检员帮双全公司做质量认证；辨认出第二组8号（李某）是和我一起陪李同敏到双全公司做质量认证的，他叫什么名字我不知道。2020年6月11日敖某对视频截图一张进行辨认，其指出：1号无印象，2号是招聘面试者，3号被面试者，4号被面试者（我自己），5号双全公司负责人，6号无印象。17.证人李某证言：我不认识李同敏。我记得到一个公司做关于管理体系的认证，就是那天我去面试，那个人就给我看了一下资料，就是关于公司审核的，其他的也没有聊什么，就和我说过两天有一个公司要审核，就过去先熟悉一下流程，就给我写了一个自我介绍，然后去了就照着那个念，那个自我介绍上介绍了我的身份是审核员。然后就去了一个公司，去了以后就叫我签了一堆文件，就是在文件上签“合格”。签订的过程大概花费了一下午的时间，签完以后那个公司请我们吃了一顿饭。当时我们这边是3个人，一个是我，一个是个女的，女的也是和我一样做审核的，另外一个就是招聘了我们并带我们去的老头。对方大概就是4、5个人，之后我们就离开了。当时招聘的老头没有给我签，之后也没有联系过，一套下来感觉他就像骗子一样。我不具备做审核员的相关资质，招聘面试的人知道我们没有资质。待遇问题当时没有给过钱。面试的人我不知道名字，就是一个老头，50多岁，身高1.65米左右，身材偏瘦。另外那个女的我不认识，我对她一点印象都没有了。18.证人魏某1证言：我是云南青子予企业管理咨询有限公司法人代表。2019年10月9日公司办公电话接到一个电话，对方在电话中询问我们公司是不是云南青子予公司，有没有一个叫李同敏的工作人员。我回答对方说我们是云南青子予公司，但是我们公司没有李同敏这个人，对方就很着急的说李同敏以我们公司名义和他们公司签署了合同收款，然后对方就说要报警。之后我打了联盟所电话报警。2019年10月10日中午12时左右一个姓晏的男子带着一个女的来到我们公司，见到姓晏的男人我才想起来大概2019年1月份的时候李同敏确实带着姓晏的这个男人来过我们公司咨询是否能做质量、环境、信息安全三方面的管理体系认证项目，我当时答复对方前两项可以做，第三项我们做不了，当时也没有留给我姓晏的公司和个人的任何信息。一直到2019年10月10日姓晏的这个人来我们公司我才知道李同敏以我们公司名义在外面与其他公司签署合同收取费用的情况。我和晏某说了我们公司根本就没有签过这份合同，合同上的章也不是我们的，收款账号也不是我们公司的对公或者对私账号。我们也没有收取过晏某的钱。晏某说他分三次给李同敏约10万元，李同敏开了发票给他，我看了觉得发票也是假的。我们公司叫云南青子予企业管理咨询有限公司，注册资本100万元，2009年8月6日成立，主要经营项目是做相关新产品质量、绿色食品、有机产品、企业管理等认证的咨询工作，没有资质颁发认证证书或做出超出营业执照范围的事。2009年左右李同敏是世纪城附近一家面条厂的办公室主任，当时代表那个面条厂向我们咨询生产许可证相关知识内容，留下过联系方式。过个几年偶尔会打我的手机询问我公司是否能做相关认证咨询项目，算是之前的一个客户。李同敏不是我们公司的工作人员。我们公司从未授权李同敏以我公司名义对外签合同。我们公司没有收到过云南双全科技有限公司的相关转账打款。2019年4月份左右，李同敏给我们介绍了福贡云南产业开发有限公司的客户，谈好25000元的咨询价格后我们就把合同邮寄给对方，对方公司给我公司转账了11000元。我们准备做咨询的时候，对方公司向我们出示了合同，我们发现对方出示的合同不是我们邮寄的合同，印章也不是我们公司的印章，福贡公司还出示了李同敏的一个授权委托书，但是我们公司并没有给李同敏出示过委托书。而且委托书的印章也是假的。我们联系李同敏也联系不上，当时我们就在联盟派出所报警了。我们公司和李同敏没有任何合作关系，我们之前没有任何来往，一般社会上也会有朋友帮我们介绍生意，但是我不清楚李同敏为什么会这样去骗人。2019年我没有收到过李同敏的8000元现金。我们公司没有给李同敏出具过委托书，我们公司是不开委托授权的，也没有委托书。我们从来没有将公司的印章给李同敏使用过，也没有出具过带印章的材料给李同敏。合同上面的章确实是我们公司的名字，但是上面还有一串数字代码，而我们公司的公章只有一枚，公章上面是没有条码的。我们公司从来没有授权或委托过李同敏代表我们公司出去签订合同。魏某1辨认笔录：辨认出9号（李同敏）就是李同敏。2020年10月12日魏某1对“授权委托书”的真伪情况进行辨认,经辨认：魏某1指出：内容为魏某1授权委托李同敏为该公司代理人，行使与福贡云能产业开发有限公司有关咨询合同处理有关事宜的委托书不是我公司出具的，因为我们公章上没有阿拉伯数字的防伪识别码，该授权委托书上的我公司公章是假的，我公司的公章上没有那一串防伪数字，并且上面我的签字也是假的，我的签名不是这样的。2020年10月12日魏某1对李同敏收到晏某的钱款后，以云南青子予有限公司的分两次开具的共计金额为75000元的“发票”进行辨认,经辨认：这两份发票不是我们公司开具，发票上的收款账户不是我们公司的，我们公司对公账户的开户银行是中国建设银行，不是农村信用社。魏某1表示不是我公司出具的。2020年11月23日魏某1对“委托书”照片一份进行辨认，指出：照片的内容有点像福贡公司发给我看的李同敏去签的合同材料中的“委托书”，这份“委托书”就是公安机关之前给我辨认的那个，我之前也说过我们公司没有给李同敏出具过委托，我之前给晏某看过，我看了大概是2019年的10月10日左右，那个时候我也是才收到福贡公司发过来的，然后晏某来了我们公司，我也告诉他那个委托是假的。当时晏某也是为了照一个李同敏的身份信息。辨认照片的“青子予”公司印章不是我们公司的章，我们公司的章是没有一串数字的，我们公司没有给李同敏授权或委托。19.证人魏某2证言：我见过李同敏1、2次面。我是在李同敏以前上班的面条厂见过一面，他们公司找我们做业务，但是没有做成。2019年5月份的时候，李同敏介绍福贡云能公司到我们公司做咨询，我再见过李同敏一面。晏某是2019年10月10日到了我们公司说他被李同敏骗了才认识的，晏某带着一个女子到了我们公司，问我们李同敏是不是我们公司的人，还给我看了一个合同，我告诉晏某李同敏不是我们公司的人，我们根本没有签过这份合同，合同上面的章是假的不是我们公司的，收款账号也不是我们公司的。“魏玮”不是我的小名或别名，是我妹妹的微信名称，我从来没有收过李同敏的8000元钱。我们会向介绍项目给我们的人给一部分介绍费。李同敏给我们介绍过福贡云能产业有限公司的项目，但因李同敏私刻我们公司公章，这个项目也被终止了，我们向联盟派出所报了案。魏某2辨认笔录：辨认出李同敏。2020年10月12日魏某2对《授权委托书》的真伪情况进行辨认,经辨认：魏某2指出：内容为魏某1授权委托李同敏为该公司代理人，行使与福贡云能产业开发有限公司有关咨询合同处理有关事宜的委托书不是我公司出具的，因为我们公章上没有阿拉伯数字的防伪识别码，魏某2表示我公司未出具该授权委托书。2020年10月12日魏某2对李同敏收到晏某的钱款后，以云南青子予有限公司的分两次开具的共计金额为75000元的“发票”进行辨认,经魏某2辨认：这两份发票我们都没有出具过，因为发票上写的公司开户行是农村信用社，我们公司的开户行是中国建设银行。魏某2表示我公司未出具该发票。魏某2辨认笔录：2020年11月23日魏某2对“委托书”照片一份进行辨认，指出：我对这张照片没有印象。照片上的“青子予”公司的印章，不是我们公司的，我们公司的印章上围没有那串数字的。李同敏不是我们公司的员工。这张照片有点像你们公安机关上次给我辨认的那个，但是上次我辨认的那张图片上的内容，我也说了不是我们公司的。20.证人扶某证言：博升图文是2019年10月份左右从别人那里转租过来的，上一个店主姓张，但是没保存电话。我不认识李同敏。21.证人何某证言（电话记录）：我认识李同敏的，大概就是2018年9月份左右的时候，我们公司准备做关于ＩＳＯ20002的认证体系，李同敏和其他的几个老师一起来我们公司做评审，当时李同敏说他是青子予公司的业务员。当时李同敏的身份是代审核的审核员，也说他是青子予公司的业务员，我没有见过李同敏的工作证或者他的审核资质证明材料。当时合同是我和李同敏签的，是2019年4、5月份的时候，李同敏和他媳妇两个从昆明开车下来我们公司签的合同，合同上青子予的章是李同敏带着来的，签完合同以后现场盖上去的。当时李同敏没有出具青子予公司的委托书，是后面一个月内李同敏寄过来给我们的。签完合同李同敏原本打算叫我们打款到他自己的私人账户，但是我们告诉他我们要走对公账户，后面我们就打了11000元到青子予公司的对公账户。过了一段时间，我们和青子予公司相互联系，联系后发现两边签订的合同价格不一样，我们合同上面是22000元，青子予公司的合同上是25000元，我们把合同发给青子予公司“魏姐”看，他们也发了他们合同给我们看，“魏姐”就说可能出现了李同敏伪造了他们公司印章的情况，之后我们两家公司协商，青子予就把之前打过去的11000元退回来了。我是和青子予一个叫“魏玮”的人联系的，我平时叫她魏姐，电话是133××××9133。22.证人胡某证言：我认识李同敏的，我们2018年离婚了。我和李同敏一起去过怒江，大概是2019年4月份，李同敏说要去怒江谈合同，叫我和他一起去，我就和他一起开车去了，我们是晚上到的，然后第二天早上他自己去谈的，公司名字我只记得有“能源”两个字，具体谈了什么我不清楚。23.被害人晏某报案及陈述：2019.10.9我是云南双全科技有限公司的法人代表。我公司与云南青子予企业管理咨询有限公司签订了一份管理体系咨询服务合同，现对方公司称没有收到与我们签订合同的业务员上交的资金及合同我现怀疑云南青子予企业管理咨询有限公司与我们公司签订合同的业务员骗了我们公司，我来报案。2018年10月份左右我因为公司要办资质，一个朋友就介绍了一个叫李同敏的人给我认识。到了2018年12月份我就到了李同敏所在的公司南青子予企业管理咨询有限公司看了他的公司以后，才开始谈关于资质办理的相关条件。我于2019年1月11日8时36分在通过我的网银向李同敏个人账户转账8000元用于支付服务费，于2019年1月23日在我们公司与李同敏签订了一份管理体系咨询服务合同，按照合同约定，李同敏为我们公司办理相关体系认证及资质，我们公司支付10万元服务费给他们，合同约定是签订合同当日我们需先支付50000元人民币的费用，相关证件办理成功后支付30000元，拿到证书后支付20000元。我们公司就于2019年1月24日我在大理洱源通过我的个人网银向李同敏的个人账户转账22000元人民币，于2019年3月28日22时37分向李同敏个人账户转账5000元，2019年4月28日通过我公司公共账户向李同敏个人账户转10000元，2019年4月30日李同敏带了两名李同敏称是北京质监委的工作人员到我们公司审核，2019年6月18日左右李同敏送了3份体系认证证书到我们公司给我，于2019年6月22日通过我们公司再次向李同敏账户转账20000元，2019年7月15日我们公司再次通过公共账户向李同敏账户转账10000元，之后没过几天就把我们公司委托办理的剩下的证件全都送过来给我们了。之后我们公司在与别的公司签合同的时候，对方公司查不到我们公司的资质，我们就询问李同敏，李同敏一直说等几天就可以查询到了，我们就一直等，2019年10月9日我联系李同敏让他过来找我们协商处理这件事，但是李同敏直接不接我的电话，我就到派出所报警了。到派出所之前我们查询了一下李同敏开具给我公司的两张云南青子予企业管理咨询有限公司的发票都是假的。我们公司一共转了75000元给李同敏，李同敏当时说因为他们公司的账号没有钱有欠款，让我们转到他的个人账户。云南青子予企业管理咨询有限公司不承认我们签订的合同，他们称没有收到李同敏上交的合同和资金，是李同敏的个人行为。李同敏是云南青子予公司的业务员。李同敏提供给我们的资质证书网上查不到，我怀疑是假的。我去到“青子予”公司询问，法人称李同敏只是联系业务的，没有权利签署合同。我问既然没有权利签合同，为什么李同敏会有盖好章的合同呢？对方称李同敏伪造的印章。李同敏带了两个人到我们公司进行审核，一个男的自称是北京质监委的叫李某，一个女的自称是云南青子予企业管理咨询有限公司的工作人员叫敖某，我们公司招待他们花了7000元左右，我要求李同敏归还我们公司。问：你在催促他办证的时候是否提到过，因为时间问题，可以让对方先拿假证来给我使用？答：我又不是有病，我拿这些资质是用于投标的，不能有违法的问题。就因为相关国企知道我办了假证，导致了我们公司在华能新能源、华能澜沧江、中国大唐、南方电网等招标平台上下架，无法入住，损失很大，无法计算。晏某辨认笔录：晏某对公司资质进行审核的截图进行辨认，指出：1号农亚伟，是财务助理，当时参加评审会议，2号是李同敏，当时李同敏带着自称国家认监委的李某和敖某对我们公司进行审核，3号、4号是李某和敖某，5号是晏某，系我本人，6号是赵廷红，是我公司的技术人员，当时是参加审核会议。晏某对委托书照片一份进行辨认，指出：这个照片时我在“青子予”公司拍的，主要是为了找李同敏的身份信息，我记得好像就是我到派出所报警后的第二天，我去了青子予公司，他们给我看了“能投”公司发上来的合同材料，以及附带的委托书，他们告诉我材料是假的，后面刚好看到上面有李同敏的身份信息，我就拍了一下，我也记不得是哪个给我看的了，我分不清她们的名字。她们说她们没有给过李同敏委托，上面的“青子予”公司的章也是假的，真的“青子予”公司的印章没有防伪，也就是没有那串数字。在报警之前李同敏没有给过我“委托”材料或“授权”材料。晏某辨认出第一组中4号是李同敏，第二组8号是李某，第三组2号是敖某。24.被告人李同敏供述与辩解：2019年3月份左右，经人介绍一个叫晏某的人要做9001的认证和信息安全体系认证，并给我了电话叫我联系晏某。我联系了晏某，晏某9001和信息安全可以做了，原本我挂靠的久远认证集团有限公司，久远公司通知我不能挂靠他们公司了。我朋友魏某2已经挂靠了青子予企业管理有限公司，我就联系了魏某2，魏某2说他还在可以挂靠，我就挂靠在魏某2下面，也可以找业务给魏某2做。我就咨询了魏某2这边的审核师，审核师说晏某的不属于生产型的可以办。我和魏某2商量，我出8000元的挂靠费挂在魏某2名下，审核员由公司派遣，资料员我自己找，认证的、审核的费用我承担，魏某2就收管理费。我就和晏某谈了认证费用，认证费用谈成了10万元给他认证三个体系认证（19001、24001、27000），付款方式分三次打到我的银行账户，我们还签订了一个协议，我把协议也拿给了魏某2看过，魏某2说可行还叫他办公室的一个女子在协议上盖了章。2019年4月底的时候，我记不清是在哪里先收了晏某的2000元钱。之后晏某给我付多次款共75000元钱（有微信转账的，对公账户转账，私人账户转账，现在具体给钱的时间地点我都记不清了）。之后我找了以前挂靠的久远公司一个姓钱的男子资料员，资料员负责编辑资料。资料也编好了，我付给了姓钱的22000元，资料做好后我也发给了晏某了，晏某让我给他把没有的资质找好，我们要求晏某找网络工程师的资质。晏某说他提供不了这些东西只能做假的，我同意他作假。到了2019年6月后，资源都基本做好了我准备提交给魏某2，魏某2说这个价格我至少要亏10多万元。我意思是亏了就亏了，魏某2说她做不了退我的8000元钱不管我的事了。我当时想在找另外一家合作的公司，我就没有把情况告诉晏某。魏某2给我出主意让我找两个人预审下看看可不可以再做决定，我就在58同城上发招聘找体系审核师，有两个人一男一女来应聘（姓名等忘记了，还给我发了体系审核师的证件），我问他们做过审核没有，他们说做过一段时间，我让男的做审核小组组长，让那个女做资料审核员，我当时是做个样子给晏某看看，推动工作。让他们好好看看资料，我也在教他们预审，他们就跟着我学了几天。之后我就通知晏某来预审。2019年6月份，我约了晏某，我和晏某介绍那个一男一女是质监委的人，我们在晏某的办公室内审查了资料。审查了后晏某请我们吃了饭。后面我因为债务关系，我被追债追的急了，晏某给我的钱就被人催债拿走了。晏某的事也没有办成，晏某一直在催我办理认证，晏某说他朋友要挂靠他公司要去投标。当时我还没有给他办下来。我就向晏某说了先办张假的看看能不能签协议，晏某同意了，我就在网上下载了一个认证表改成了晏某的公司名称（名称忘记了）在博升图文（奥宸橙郡，汉城温泉一楼）打印了拿给晏某，晏某拿去用，不能使用，还被拉进了黑名单，晏某要我还钱，我一直还不出来到现在。我办理的是一个质量管理体系认证的，信息安全认证，信息安全服务认证，我没有办理这些认证的合法手续。我帮晏某办是随便找了个网站下载的，直接找了个叫博升图文打印的，我办理的这些资质是不被认可的。我总共帮晏某办了四个证，这些证书都是假的。我办理这些资质收了晏某75000元，办理这些资质签了合同，我是以“青子予”公司的名义签订的，晏某是以“云南双全科技有限公司”的名义签的。用“青子予”公司签是因为这个公司有资质办理这个认证。这个公司知道我用他们公司名义签合同。这个公司知道以后我给了这个公司8000元的现金，是在地铁口给的，交给魏某2。魏某2当时说给她8000元的费用，就同意了。李同敏辨认笔录：辨认出第二组8号（李某）像我找来做审核小组组长的男子；第三组2号敖某像小梅，微信号“梅先森”的人。2020年3月19日李同敏对视频截图照片进行辨认，经辨认，截图中2号是我本人，3号、4号是和我一起去做初步评审的人，5号是晏某，1号、6号应该是晏某那边的人。当时是我叫着3号、4号一起到昆明市经开区国际银座Ｂ去晏某所在的云南双全科技有限公司晏某的办公室做管理体系的预审。25.被告人李同敏现场辨认笔录及照片：（1）李同敏对位于昆明市盘龙区，也是青子予企业管理有限公司进行指认，2019年1月我和晏某在这签订了云南双全科技有限公司办理质量体系认证等相关资质的合同，我是以“青子予”公司员工身份签订的，但我不是“青子予”公司的员工。（2）李同敏对位于官渡区的博升图文打印店，其在这里打印了四张质量体系认证的资质，是该店老板从网站下载图片，我让老板批图后给我做的，我交给晏某了，四个证是假的，我花费了160元钱。（3）李同敏对经开区国际银座Ｂ3栋27楼云南双全科技有限公司进行指认，是2019年1月李同敏以“青子予”公司员工的身份与晏某签定合同的地点。26.鉴定意见：2020年7月3日昆明市公安局司法鉴定中心出具昆公司鉴〔2020〕WJ107号文件检验鉴定书。鉴定意见：检材上的“云南青子予企业管理咨询有限公司”印文与样本上的“云南青子予企业管理咨询有限公司”印文不是同一枚印章盖印。该鉴定意见已告知李同敏及晏某，双方均表示无异议。27.现场勘验笔录：2019年10月10日昌宏路所民警对经开区国际银座B3栋2709云南双全科技有限公司进行现场勘验，现场制图2张，照相4张。28.视听资料及昌宏路所出具视频内容记录。上列证据经当庭举证、质证，本院认为，上述证据取证程序合法，内容客观真实，证据间能够相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人李同敏无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李同敏犯诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以确认。对于被告人的辩解，根据在案证据证实，被告人李同敏在没有获得云南青子予企业管理咨询有限公司授权的情况下，假冒该公司工作人员，为被害人提供体系认证咨询服务，与被害人签定《咨询服务合同》，加盖伪造的云南青子予企业管理咨询有限公司印章，招聘人员冒充质监人员对被害人公司的认证材料进行审核，后向被害人提供虚假资质证书。被告人李同敏实施上述行为，取得被害人的信任，先后骗取被害人75000元的服务费后挥霍，其行为完全符合诈骗罪的犯罪构成，对被告人的辩解不予采纳。对于指定辩护人提出本案因民事案件引起，被告人李同敏开始是为给云南青子予公司介绍业务，后期合同履行不能才引发本案的辩护意见，与本案查明事实不符，本院不予采纳；对于指定辩护人提出被告人无前科，系初犯的辩护意见予以采纳，但被告人实施本案犯罪不具有偶然性，不属于偶犯，对指定辩护人提出偶犯的辩护意见不予采纳。对于指定辩护人提出被告人具有一定认罪态度的辩护意见，被告人始终未能如实供述其犯罪事实，其当庭虽然对指控罪名无异议，但其辩解避重就轻，对此辩护意见不予采纳。被害人晏某的被骗款项75000元，应由被告人李同敏予以退赔。公诉机关所提量刑建议适当，本院予以采纳。综上，根据被告人李同敏的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李同敏犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金八千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月20日起至2024年3月19日止；罚金须于判决生效之日起90日内缴纳）。二、涉案赃款75000元，应由被告人李同敏退赔被害人晏某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  俞 隽人民陪审员  冯红英人民陪审员  毕丽英二〇二〇年十二月十六日书 记 员  赵 婷