福建省福州市仓山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0104刑初563号 公诉机关福州市仓山区人民检察院。 被告人陈瑞，男，1992年9月12日出生于重庆市涪陵区，汉族，高中文化，无业，户籍地重庆市涪陵区。因涉嫌诈骗罪于2020年6月17日被福州市公安局仓山分局监视居住（指定居所），2020年7月7日被福州市公安局仓山分局刑事拘留，2020年8月14日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 被告人王加豪（曾用名王加毫），男，1995年8月5日出生于重庆市涪陵区，汉族，初中文化，无业，户籍地重庆市涪陵区。2015年1月7日因犯故意伤害罪被福建省晋江市人民法院判处有期徒刑一年八个月，2016年5月11日刑满释放。因涉嫌诈骗罪于2020年6月17日被福州市公安局仓山分局监视居住（指定居所），2020年7月7日被福州市公安局仓山分局刑事拘留，2020年8月14日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 被告人张健，男，1989年12月19日出生于重庆市涪陵区，汉族，初中文化，无业，户籍地重庆市涪陵区。2016年3月30日因吸食冰毒被重庆市涪陵区公安局处以行政拘留十五日；2016年4月12日被重庆市涪陵区公安局决定强制隔离戒毒两年。因涉嫌诈骗罪于2020年6月17日被福州市公安局仓山分局监视居住（指定居所），2020年7月7日被福州市公安局仓山分局刑事拘留，2020年8月14日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 福州市仓山区人民检察院以仓检一部刑诉〔2020〕311号起诉书指控被告人陈瑞、王加豪、张健犯诈骗罪，于2020年11月13日向本院提起公诉。本院于2020年11月20日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市仓山区人民检察院指派检察员汪晓莺出庭支持公诉，被告人陈瑞、王加豪、张健到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 福州市仓山区人民检察院指控，2020年1-3月间，被告人陈瑞、王加豪、张健伙同同案人何某1、杨某、陈某1、彭某、薛某、田某、胥某、高某2、何某2、何某3、苏某、张某（以上12人均另案处理）等人在印度尼西亚共和国参加对中国大陆女性居民进行电信网络诈骗的犯罪集团。该集团由幕后老板、店长、主管、组长、业务员、客服、后台等成员组成。在实施电信网络诈骗过程中，各被告人与同案人分工合作。其中，同案人何某1担任店长，其先行到印尼雅加达租赁一海边别墅作为场所组建窝点，并在国内招募成员，免费办理成员签证、安排成员登机前往雅加达，杨某系业务主管，陈某1系组长，被告人王加豪、张健与同案人彭某、薛某、田某、胥某、高某2、何某2、何某3、苏某、张某均系业务员，被告人陈瑞担任客服。经领取话本话术资料、工作号、电脑进行统一业务培训后，由业务员将自己包装成“高富帅”成功人士，在“马蜂窝”、“陌陌”、“探探”、“伊对”等多个交友平台上寻找女性，添加好友，以交友谈感情或寻找结婚对象的虚假理由取得被害人信任，并诱骗被害人通过微信扫描二维码的方式下载事先设计好的“达晨创投”、“苏宁爱心益”、“苏宁金服”ＡＰＰ，并声称有内幕交易信息渠道或有数据统计分析公式无风险稳赚不赔，诱使被害人注册成为会员参与博彩，由客服通过后台提供银行卡号用于被害人充值转账，先让被害人小额充值，通过客服联系后台，由后台操控数据让被害人先行盈利并提现，随后又以充值提高福利档次、赚取流水盈利等理由，诱骗被害人继续充值、加大投注，最后通过操控后台让被害人亏损或控制提现，从而骗取被害人钱款。 2020年2月间，同案人彭某以微信昵称“惊鸿”通过“马蜂窝”旅游ＡＰＰ交友平台与居住在福建省福州市仓山区的被害人李某聊天，声称其从事工程工作，在杭州有公司，喜欢李某这种类型女生，诱使李某下载“达晨创投”ＡＰＰ，谎称该平台是属于爱心公益理财机构，运营模式是以帮助会员出单从中赚取手续费，并从中抽取佣金捐献公益。被害人李某注册会员后，每次充某均由担任平台“专属客服”的被告人陈瑞提供不同的转账银行卡号，并指导解答充值过程中被害人提出的疑问。被害人李某首次充值人民币520元后在同案人彭某的虚假指导下，盈利并提现人民币668元，随后充值共计人民币60000元，又盈利提现人民币67300元，由此打消了被害人疑虑。随后被害人参与虚假的平台新春晋级档次公益金活动，为骗取被害人大量充某下注，同案人彭某还以共同刷流水完成任务赚取福利金、流水盈利为由假意邀请由同案人杨某假扮的表哥一同参与晋级刷流水活动。被害人李某累计充某至人民币230万元时，经由后台操控致使被害人李某无法提现，同案人彭某即以其为共同充某下注而挪用公司钱款被公安机关带走调查为由从平台“失踪”，随后，被害人李某发现充某钱款无法提现且无法再与“惊鸿”取得联系后，发觉被骗遂报警。被害人李某在该平台上共计充某人民币2494000元，提现人民币77868元，损失人民币2416132元。该组织以上述相同手段，先后骗取被害人孙某人民币230余万元，骗取被害人高某1人民币247520元，骗取被害人谈某人民币190739元。被告人陈瑞从中获利人民币1.6万元，被告人张健、王加豪各获利人民币1万余元。 2020年6月16日，被告人陈瑞、张健、王加豪在广东省广州市被抓获归案。 公诉机关认为，被告人陈瑞、王加豪、张健以非法占有为目的，伙同他人在境外实施网络诈骗活动，涉案金额达人民币4982691元，数额特别巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，提请本院以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王加豪曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人陈瑞、王加豪、张健在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人陈瑞、王加豪、张健犯罪后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人张健认罪认罚，可以从宽处理。公诉机关建议对被告人陈瑞、王加豪均判处有期徒刑五年至五年六个月，并处罚金；对被告人张健判处有期徒刑三年六个月，并处罚金。就上述指控，公诉机关提供了相关的证据证实。 被告人陈瑞对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭认罪认罚，希望从轻处罚。 被告人王加豪对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭认罪认罚，希望从轻处罚。 被告人张健对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚，希望从轻处罚。 经审理查明，2019年12月，被告人陈瑞、王加豪、张健分别到印尼雅加达加入境外网络诈骗犯罪集团。该集团有老板、店长、主管、组长、业务员、客服等成员。其中，被告人陈瑞担任客服，负责给被害人提供充值账户；被告人王加豪、张健担任业务员，将自己包装成“高富帅”成功男士，在“马蜂窝”、“陌陌”等交友平台上添加女性为好友，以恋爱交友之名取得被害女性信任，诱骗被害人通过微信扫描二维码的方式下载“达晨创投”、“苏宁爱心益”、“苏宁金服”ＡＰＰ，注册会员参与网络赌博。该犯罪集团通过后台操控数据让被害人先行盈利并提现，随后又以充值提高福利档次、赚取流水盈利等理由，诱骗受害继续充值、加大投注，最终通过后台操控让被害人亏损或控制提现，骗取被害人钱款。2020年6月16日，被告人陈瑞、王加豪、张健在广东省广州市被公安机关抓获。截至案发，已查实该犯罪集团通过上述手段分别骗取被害人李某人民币2416132元、被害人孙某人民币2287000元、被害人高某1人民币247520元、被害人谈某人民币190739元。 另查明，被告人陈瑞、王加豪、张健在实施境外网络诈骗犯罪过程中，分别获利人民币16000元、人民币9000余元、人民币10000余元。 上述事实，被告人陈瑞、王加豪、张健在审理过程中无异议，并有被害人李某、孙某、高某1、谈某的陈述，证人何某1、杨某、陈某1、彭某、薛某、田某、胥某、高某2、何某2、何某3、苏某、张某、陈某2的证言，人员辨认笔录，接受证据清单、ＱＱ聊天记录、银行转账明细、出入境信息，到案经过，户籍证明，刑事判决书、罪犯档案资料、违法犯罪经历查询记录等证据证实，足以认定。 关于本案犯罪数额问题。经查，本案系多人共同实施电信网络诈骗,被告人应对其参与期间该诈骗集团实施的全部诈骗行为承担责任。根据在案四名被害人的实际被骗金额计算，被告人陈瑞、王加豪、张健的犯罪数额共计人民币5141391元，属于数额特别巨大。 本院认为，被告人陈瑞、王加豪、张健伙同他人实施电信网络诈骗，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈瑞、王加豪、张健在境外实施电信网络诈骗，酌情从重处罚。在共同犯罪中，被告人陈瑞、王加豪、张健起次要作用，是从犯，依法减轻处罚。被告人王加豪曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人陈瑞、王加豪、张健到案后如实供述自己的罪行，愿意认罪认罚，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人陈瑞犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年7月7日起至2024年12月28日止。罚金应于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人王加豪犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年7月7日起至2024年6月27日止。罚金应于判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人张健犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年7月7日起至2023年12月28日止。罚金应于判决生效后十日内缴纳。） 四、分别追缴被告人陈瑞违法所得人民币一万六千元、被告人王加豪违法所得人民币九千元、被告人张健违法所得人民币一万元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  刘文锋 人民陪审员  程顺利 人民陪审员  郑 英 二〇二〇年十二月二十六日 书 记 员  郑晓燕 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。