黑龙江省讷河市人民法院刑 事 判 决 书(2020)黑0281刑初257号公诉机关黑龙江省讷河市人民检察院。被告人敖然，男，1999年3月30日出生于内蒙古自治区呼伦贝尔市，汉族，大学文化，无职业，户籍所在地内蒙古自治区呼伦贝尔市，住蒙古。2015年11月21日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦自治旗人民法院判处管制一年，并处罚金人民币1,000元；2016年6月7日因犯诈骗罪被内蒙古自治区扎兰屯市人民法院判处管制二年，并处罚金人民币6,000元；2017年3月2日因犯盗窃罪被内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦自治旗人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币16,000元，2017年10月4日刑满释放；2019年3月28日因犯诈骗罪被内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦自治旗人民法院判处拘役三个月，并处罚金人民币5000元。2019年11月25日因盗窃罪被内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦自治旗人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币4,000元；2019年12月31日刑满释放。2020年9月12日因涉嫌盗窃被讷河市公安局刑事拘留，同年9月18日经讷河市人民检察院批准逮捕，同日由讷河市公安局执行，现羁押于讷河市看守所。指定辩护人冯炳春，黑龙江朗旭律师事务所律师。讷河市人民检察院以黑讷检刑检一部刑诉〔2020〕229号起诉书指控被告人敖然犯盗窃罪、诈骗罪，于2020年12月8日向本院提起公诉。本院于当日立案受理，依法组成合议庭，于2020年12月28日公开开庭审理了本案。讷河市人民检察院指派检察员王宝贵出庭支持公诉，被告人敖然及其指定辩护人冯炳春到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、盗窃犯罪1.2020年7月26日至8月5日期间，被告人敖然多次以手机没电等理由借用莫旗居民被害人张某1（女，45岁）的手机，利用事先得知支付宝密码，在张某1不知情的情况下，分三次以张某1名义申请网商贷款人民币27,000元，又通过张某1手机支付宝花呗向他人转账人民币5，500元，敖然通过他人将上述款项转账到自己微信中。案发后，赃款被挥霍，部分赃款退还被害人。庭审中补充认定：敖然母亲在案发前主动返还张某120000元。2.2020年8月24日，被告人敖然以使用京东购物软件优惠券为由借用莫旗居民被害人路某1(女,22岁)的手机，骗得路某1京东购物软件的账号、密码，在路某1不知情的情况下，用京东白条购买物品消费人民币4,172.62元。案发后，赃款被挥霍。3.2020年9月10日，被告人敖然以借手机玩游戏为由借用讷河居民被害人张某2（女，26岁）的手机，利用事先得知的张某2支付宝密码，在张某2不知情的情况下，分三次将二张银行卡内的人民币78,000元转账给他人，敖然通过他人将上述款项转账到自己微信中。案发后，赃款人民币65,518元被依法返还被害人，其余赃款被挥霍。综上，被告人敖然盗窃人民币114,672.62元。二、诈骗犯罪1.2020年3月某日，被告人敖然在广州市以有测温枪现货为由取得被害人钟某（男，30岁）信任，双方口头约定购销协议，钟某分二次向敖然转账人民币210,000元，敖然无法履行约定潜逃回莫旗。案发后，赃款被挥霍。2.2020年8月23日，被告人敖然以为其已故亲属交保险费为由取得被害人路某1（女，22岁）信任，路某1通过支付宝向敖然转账人民币3,500元。案发后，赃款被挥霍。3.2020年8月31日，被告人敖然冒用其女友邵某的微信，分三次向被害人杨某1（女，30岁）借款人民币3,200元，敖然收款后将聊天记录、转账记录删除。案发后，赃款被挥霍。4.2020年9月9日，被告人敖然以帮自己转账为由取得被害人张某2（女，26岁）信任，实际操作时用张某2手机支付宝的花呗、借呗付款人民币6,000元。案发后，赃款被挥霍。综上，被告人敖然实施诈骗作案4起，诈骗人民币222,700元。公诉人认为，被告人敖然以非法占有为目的，多次秘密窃取他人财物，多次以虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以盗窃罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人敖然一人犯数罪，应根据《中华人民共和国刑法》六十九条第一款之规定处罚。被告人敖然认罪认罚，应当根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定从宽处理。同时提出被告人敖然盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元，诈骗罪判处有期有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元，合并执行有期徒刑七年，并处罚金人民币十二万元的量刑建议。被告人敖然对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是1.被告人敖然到案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻、减轻处罚；2.被告人敖然自愿签署《认罪认罚具结书》，可以从宽处罚；3.被告人敖然认罪态度好，部分赃款返还被害人。建议法庭对被告人敖然判处七年以下有期徒刑。经审理查明：一、盗窃犯罪1.2020年7月26日至8月5日期间，被告人敖然多次以手机没电等理由借用莫旗居民被害人张某1（女，45岁）的手机，利用事先得知支付宝密码，在张某1不知情的情况下，分三次以张某1名义申请网商贷款人民币27,000元，又通过张某1手机支付宝花呗向他人转账人民币5，500元，敖然通过他人将上述款项转账到自己微信中。案发前返还被害人人民币20,000元。案发后，赃款被挥霍。2.2020年8月24日，被告人敖然以使用京东购物软件优惠券为由借用莫旗居民被害人路某1(女,22岁)的手机，骗得路某1京东购物软件的账号、密码，在路某1不知情的情况下，用京东白条购买物品消费人民币4,172.62元。案发后，赃款被挥霍。3.2020年9月10日，被告人敖然以借手机玩游戏为由借用讷河居民被害人张某2（女，26岁）的手机，利用事先得知的张某2支付宝密码，在张某2不知情的情况下，分三次将二张银行卡内的人民币78,000元转账给他人，敖然通过他人将上述款项转账到自己微信中。案发后，赃款人民币65,518元被依法返还被害人，其余赃款被挥霍。综上，被告人敖然盗窃人民币114,672.62元，案发前发还被害人20,000元。上述事实，有公诉机关提供，经庭审质证、认证的下列证据证实：（一）书证1.张某2转账记录、银行流水，证实2020年9月10日张某2招商银行信用卡中的4.8万元、平安银行信用卡中的3万元被敖然转账给张某3。2.杨某2转账记录、银行流水，证实2020年9月10日杨某2农业银行卡收到张某3转账2.56万元，现金支取2万，转账5600元交给被告人敖然。3.路某2聊天记录、转账记录，证实2020年8月24日敖然盗用路某2京东白条，消费4172.62元。4.张某1支付宝网商贷贷款情况截图，证实2020年7月26日至8月5日，张某1手机在支付宝网商贷贷款3.25万。5.扣押决定书，证实公安机关在敖然处依法扣押现金五万元，钻戒退款5942元，一部OPPO手机。在张某3处扣押支付宝提取现金手续费3576元。在邵某处扣押现金5000元。（二）证人证言1.证人杨某2证言，证实2020年9月10日，敖然通过转账方式转给杨某2转入40000元，给李超转入30030元，二人为敖然提取现金。敖然与杨某2去齐市消费，次日敖然在泰来县被公安机关抓获的事实。2.证人张某3证言，证实2020年9月10日，张某3给敖然套现78000元，其中4.82万转入敖然微信，2.56万转入敖然提供的杨某2银行卡中。张某3收取3576元手续费。3.证人张某4证言,证实敖然在泰来县被公安机关抓获前给张某45000元钱，张某4将钱转交给邵某退回公安机关。4.证人娄某证言，证实2020年8月张某1找到娄某，告知敖然使用其手机转走其3.2万，娄某与敖然核实后，退赔张某12万元。（三）被害人的陈述1.被害人张某2的陈述，证实敖然于2020年9月10日通过张某2支付宝盗窃人民币7.8万元。2.被害人路某1陈述,证实敖然于2020年8月24日盗取路某1人民币4172.62元。3.被害人张某1陈述，证实敖然于2020年7月26日至8月5日期间，先后三次使用张某1手机申请网商贷、支付宝转账，共计盗窃张某13.25万元。敖然母亲娄某退还张某12万元。（四）被告人的供述与辩解被告人敖然的供述和辩解，证实敖然于2020年9月10日通过支付宝盗窃张某2人民币78000元，挥霍后剩余51000元。敖然利用京东软件盗窃路某14172.62元。所盗窃钱款被其挥霍的事实。敖然在2020年7月26日至8月5日期间在事先获得张某1手机支付宝支付密码后，窃取张某13.25万元。所盗钱款用于日常挥霍。敖然母亲退还张某12万元。（五）辨认笔录张某2辨认笔录，证实被害人张某2能够准确辨认出被告人敖然。（六）视听资料、电子数据支付宝流水光盘，证实敖然收付款情况。二、诈骗犯罪1.2020年3月某日，被告人敖然在广州市以有测温枪现货为由取得被害人钟某（男，30岁）信任，双方口头约定购销协议，钟某分二次向敖然转账人民币210,000元，敖然无法履行约定潜逃回莫旗。案发后，赃款被挥霍。2.2020年8月23日，被告人敖然以为其已故亲属交保险费为由取得被害人路某1（女，22岁）信任，路某1通过支付宝向敖然转账人民币3,500元。案发后，赃款被挥霍。3.2020年8月31日，被告人敖然冒用其女友邵某的微信，分三次向被害人杨某1（女，30岁）借款人民币3,200元，敖然收款后将聊天记录、转账记录删除。案发后，赃款被挥霍。4.2020年9月9日，被告人敖然以帮自己转账为由取得被害人张某2（女，26岁）信任，实际操作时用张某2手机支付宝的花呗、借呗付款人民币6,000元。案发后，赃款被挥霍。综上，被告人敖然实施诈骗作案4起，诈骗人民币222,700元。上述事实，有公诉机关提供，经庭审质证、认证的下列证据证实：（一）书证1.张某2转账记录、银行流水，证实2020年9月9日敖然骗取张某2信任，将花呗中的5000元、余额宝中的1000元转账给微信名为“七屿”的账户。2.杨某1聊天记录、转账记录，证实2020年8月31日杨某1通过微信给微信名为“小不点”（邵某）的账户转入3200元。杨某1索要欠款时得知敖然持邵某手机与其聊天借款，邵某不知情，欠款多次索要无果。3.路某2聊天记录、转账记录，证实2020年8月23日敖然以为其爷爷购买保险为由，从路琪琦处骗取3500元，转给张某32500元，转给微信名为“七屿”的账户1000元。4.孙某微信账单，证实2020年9月9日收到张某2转账5000元、1000元；2020年8月23日收到路某2转账1000元。上述款项于当日转给敖然。5.钟某支付宝账单、微信聊天记录、银行流水，证实2020年3月6日钟某给杭州翔少文化传媒有限公司转入14万元；给咪咪零食铺转入5万元；给王蕾转入2万元。钟某通过微信多次索要21万欠款未果。6.钟某提供敖然与政府、倍尔康工作人员聊天记录，证实敖然虚构有政府资源，倍尔康资源，可以购置额温枪。7.钟某与靳某微信聊天记录，证实敖然欠靳某14万元，杭州翔少文化传媒有限公司为靳某支付宝账户。8.靳某支付宝转账记录，证实2020年2月靳某转账给敖然21笔款项，共计37.725万元。敖然2月至3月转账给靳某18笔款项，共计14.2万元，2020年3月6日收到钟某转账14万元。9.王蕾银行流水，证实王蕾银行账户2020年3月6日收到钟某转账2万元。（二）证人证言1.证人杨某2证言,证实2020年9月8日杨某2帮敖然游戏里充值5500元。2.证人邵某证言，证实2020年8月31日敖然在邵某不知情的情况下使用其微信向杨某1借钱3200元。3.证人孙某证言,证实孙某以“七屿”的支付宝账号，帮敖然收钱。路某2被骗钱款中的1000元，张某2被骗的6000元，通过其转账给敖然。4.证人敖某1证言，证实深圳市大浪派出所曾与敖某1联系，请其协助通知敖然到深圳协助调查诈骗案。被害人也曾与敖某1联系，敖某1问及敖然此事，敖然否认。5.证人靳某证言,证实敖然称有一笔14万元的款项转到靳某支付宝账号中，靳某收到来自钟某支付宝转账14万元。6.证人胡某1证言，证实敖然没有额温枪工厂，曾向胡某1借款20万元，已返还。（三）被害人陈述1.被害人张某2陈述,证实敖然于2020年9月9日敖然骗张某2人民币6000元。2.被害人杨某1陈述，证实2020年8月31日敖然使用其女友邵某微信，冒用邵某身份骗取杨某13200元。3.被害人路某1陈述,证实敖然于2020年8月23日骗取路某1人民币3500元。4.被害人钟某陈述，证实敖然虚构可以购买到额温枪的事实，骗取钟某人民币21万元。（四）被告人的供述与辩解被告人敖然的供述与辩解，证实敖然于2020年9月9日诈骗张某2人民币6000元用于网络赌博充值。敖然于2020年8月31日盗用邵某身份诈骗杨某3人民币3200元。2020年8月23日以交保险为由骗取路某13500元。所诈骗钱款被其挥霍。2020年3月敖然以能够为钟某购买到额温枪为由，骗取钟某21万元。所骗钱款被敖然用于还账和生活所用。（五）辨认笔录靳某、胡某1辨认笔录，证实证人靳某、胡某1能够准确辨认出被告人敖然。（六）视听资料、电子数据支付宝流水光盘,证实敖然收付款情况。公诉机关针对上述全部事实，还提交了下列经法庭质证、认证的证据证实：1.讷河市公安局案件来源、受案登记表，证实本案由被害人张某2报案至讷河市公安局。2.讷河市公安局到案经过、抓获经过，证实本案由被害人张某2报案至讷河市公安局，被告人敖然被公安机关于2020年9月12日抓获归案。3.户籍证明、现实表现，证实被告人敖然1999年3月30日出生，有多次犯罪前科。4.刑事判决书，证实敖然2015年11月21日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被内蒙古自治区莫力达瓦达斡尔族自治旗人民法院判处管制一年，并处罚金人民币一千元；2016年6月7日因犯诈骗罪被扎兰屯市人民法院判处管制一年，并处罚金五千元；2016年12月5日因犯盗窃罪被内蒙古自治区莫力达瓦达斡尔族自治旗人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金一万元；2019年3月28日因犯诈骗罪被内蒙古自治区莫力达瓦达斡尔族自治旗人民法院判处拘役三个月，并处罚金人民币五千元；2019年11月25日因犯盗窃罪被莫旗人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币四千元。5.汇款凭证，证实敖然的母亲娄某于2020年8月9日返还张某1人民币2万元。6.认罪认罚文书，证实敖然在侦查审查起诉阶段认罪认罚。上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，足以认定。本院认为，被告人敖然以非法占有为目的,多次秘密窃取他人财物,数额巨大,其行为构成盗窃罪；敖然以非法占有为目的，多次以虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名均成立。辩护人的辩护意见已予注意。被告人敖然一人犯数罪,应数罪并罚。被告人具有前科的从重处罚情节，如实供述的从轻处罚情节，认罪认罚的从宽处罚情节。综合本案实际情况，公诉机关量刑建议适当。辩护人的量刑意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十四条、第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十九条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人敖然犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元，合并执行有期徒刑七年，并处罚金人民币十二万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月12日起至2027年9月11日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）二、责令被告人敖然退赔被害人张景华人民币12,500元，路琪琦人民币7,672.62元，张爽人民币18,482元，钟会明人民币210,000元，杨翠萍人民币3,200元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 颖人民陪审员  梅雪丹人民陪审员  薛 萌二〇二〇年十二月二十五日书 记 员  王 琦本判决书中所引用的法律条文内容：《中华人民共和国刑法》第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。