广西壮族自治区容县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0921刑初208号 公诉机关广西壮族自治区容县人民检察院。 被告人林兆炀，男，2001年2月16日出生于广东省饶平县，汉族，中专文化，户籍所在地广东省饶平县。住广东省汕头市龙湖区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年2月28日被公安机关留置，次日被刑事拘留，同年4月4日被逮捕。现羁押于容县看守所。 辩护人唐洪武，广西桂金剑律师事务所律师。 被告人王晓琼，女，2001年6月27日出生于广东省惠来县，汉族，中专文化，户籍所在地广东省惠来县。住广东省汕头市龙湖区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月31日被刑事拘留，同年5月7日被逮捕。现羁押于容县看守所。 辩护人陆意春，广西千剑律师事务所律师。 被告人林鸿生，男，2000年5月26日出生于广东省汕头市，汉族，中专文化，住广东省汕头市龙湖区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月22日被公安机关留置，次日被刑事拘留，同年5月26日被逮捕。现羁押于容县看守所。 辩护人曾某某，广西鹏越律师事务所律师。 广西壮族自治区容县人民检察院以容检刑诉（2020）170号起诉书指控被告人林兆炀、王晓琼、林鸿生犯诈骗罪，于2020年9月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。容县人民检察院指派检察员李锦清出庭支持公诉，被告人林兆炀及其辩护人唐洪武、被告人王晓琼及其辩护人陆意春、被告人林鸿生及其辩护人曾某某到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年2月9日至2月12日，被告人林兆炀利用群众在新冠疫情期间急需口罩的心理，在没有口罩的情况下，在微信中发布销售口罩的虚假信息欲骗取网民钱财。林兆炀接到被害人刘某等人的求购信息后，因担心自己一人无法应付诈骗的所有流程以及使用自己的账号直接接收被害人转来的钱款容易暴露，林兆炀将此事告知被告人王晓琼、林鸿生以及同案人纪某某、周某，并拉拢王晓琼、林鸿生、纪某某、周某加入。在林兆炀的授意下，王晓琼、纪某某等人使用自己的微信和支付宝账号接收被害人转来的购买口罩的货款，林鸿生、周某给被害人邮寄内装矿泉水等非口罩物品的包裹，以骗取被害人信任并继续下单转账或拖延被害人发现真相后报警的时间。林兆炀、王晓琼、林鸿生、纪某某、周某等人利用上述方法，通过分工合作分别骗取了被害人刘某14000元、李某121000元、杨某15000元、胡某15000元、马某142461元、吴某9100元以及李某3、王某、胡某2的241000元，合计作案七起，金额共计447761元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人及同案人的供述与辩解、辨认笔录、电子证据等证据。 公诉机关认为，被告人林兆炀、王晓琼、林鸿生与同案人以非法为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，王晓琼、林鸿生是从犯，林兆炀、王晓琼、林鸿生具有坦白的情节，且认罪认罚；林兆炀、王晓琼、林鸿生配合公安机关追缴部分赃款、赃物；林鸿生取得部分被害人谅解，建议判处林兆炀有期徒刑六年六个月至七年六个月，并处罚金三万元至四万元；王晓琼有期徒刑二年六个月，并处罚金一万元至二万元；林鸿生有期徒刑二年五个月，并处罚金一万元至二万元。 被告人林兆炀、王晓琼、林鸿生对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，林兆炀在开庭审理过程中亦无异议，王晓琼、林鸿生在开庭审理过程中虽提出异议，但在庭后书面确认无异议。林兆炀的辩护人提出林兆炀具有坦白且认罪认罚、积极退赃的情节；王晓琼的辩护人提出王晓琼是从犯，积极配合公安机关追缴赃款；林鸿生的辩护人提出林鸿生是从犯，坦白且认罪认罚，积极配合公安机关追缴赃款。 经审理查明，2020年2月9日至2月12日，被告人林兆炀利用群众在新冠疫情期间急需口罩的心理，在其根本没有口罩的情况下，通过微信虚构其有大量口罩供应销售，在微信上发布虚假信息以骗取网民钱财。林兆炀接到被害人刘某等人在微信上的求购信息后，与被告人王晓琼、林鸿生及同案人纪某某、周某（二人未成年，另案处理）等人合谋，并授意王晓琼、纪某某等人使用自己的微信和支付宝账号接收被害人转来购买口罩的货款，以及林鸿生、周某给被害人邮寄内装矿泉水等非口罩物品的虚假信息包裹，以骗取被害人信任并继续下单转账或拖延被害人发现真相后报警的时间。林兆炀、王晓琼、林鸿生、纪某某、周某等人利用上述方法，通过分工合作共作案七起，骗取了被害人转账的货款共计447761元，具体如下：被害人刘某14000元、李某121000元、杨某15000元、胡某15000元、马某142461元、吴某9100元以及李某3、王某、胡某2的241000元。 案发后，公安机关对林兆炀转移到张某1、肖某1处的赃款5900元进行了扣押。林兆炀归案后配合公安机关追缴涉案赃款118300元以及其用赃款购置的“Ｂｅｎｅｌｌｉ600”白色普通二轮摩托车一辆（车牌号码：粤Ｄ×××××，车架号：ＬＢＢＣＨＲ00ＩＦＢＬ04635）、苹果牌手机一台（ＭＥＩＤ:356598101334830）、苹果牌笔记本电脑一台（ＩＤ:2018ＡＪ3048）;纪某某、王晓琼归案后配合公安机关追缴赃款18755元；林鸿生归案后配合公安机关追缴赃款10408元。综上，案发后，公安机关追缴赃款共计153363元，其中已返还被害人李某121000元，上述赃款132363元及赃物已随案移送至本院。 上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表，立案决定书，被害人吴某、刘某、李某1、胡某1、李某2、王某、胡某2、杨某、马某的陈述，证人魏某1、张某1、林某、黄某、张某2、魏某2、金某、肖某1、钟某、翁某、曾某某、纪某、郑某、肖某2、唐某、安某、申某的证言，户籍证明及出生医学证明，被害人刘某、李某1、杨某、胡某1、李某3、王某、胡某2、马某以及证人张某1、黄某、张某2、魏某2、申某提供的微信账号信息、微信聊天、转账记录、支付宝账单截图照片，被告人林兆炀、王晓琼、林鸿生及同案人纪某某、周某、证人魏某1的支付宝账号信息、微信账号信息以及支付宝、微信交易支付明细记录及光碟，被告人林兆炀、林鸿生及同案人周某辨认快递单截图、空包裹快递截图照片，被害人刘某、杨某收到的快递单号、快递箱以及拆箱内物品的照片，扣押决定书及扣押清单、发还清单，中国银行交易凭证及桂银村镇银行进账单，随案移送物品清单、随案移送赃证款物品清单及票据，现场勘验笔录、现场方位示意图及现场照片，被告人林兆炀、王晓琼、林鸿生以及同案人纪某某的辨认笔录、照片，被告人林兆炀、王晓琼、林鸿生以及同案人纪某某、周某的供述，抓获经过等证据证实，足以认定。 另查明： 1、案发后，被害人刘某、杨某对被告人林鸿生的犯罪行为表示谅解。该事实有谅解书等证据予以证实。 2、审理过程中，被告人林鸿生、王晓琼家属各将退赔款15000元交到本院，同案人纪某某、周某家属各将退赔款10000元交到本院。该事实有银行客户回单等证据予以证实。 本院认为，被告人林兆炀、王晓琼、林鸿生以非法为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。林兆炀、王晓琼、林鸿生诈骗数额巨大，依法应判处三年以上十年以下有期徒刑。林兆炀、王晓琼、林鸿生与他人共同实施诈骗，是共同犯罪。在共同犯罪中，林兆炀提出犯意，积极实施犯罪，起主要作用，是主犯，依法应按照其参与的全部犯罪处罚；王晓琼、林鸿生在林兆炀授意下实施犯罪，起次要作用，是从犯，依法应减轻处罚。林兆炀、王晓琼、林鸿生到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。林兆炀、王晓琼、林鸿生配合公安机关追缴赃款，可以酌情从轻处罚。王晓琼、林鸿生退赔被害人部分经济损失，林鸿生取得部分被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。林兆炀、王晓琼、林鸿生多次诈骗，酌情从重处罚。公诉机关的量刑建议适当。林兆炀、林鸿生的辩护人分别提出林兆炀、林鸿生坦白且认罪认罚；王晓琼、林鸿生的辩护人分别提出王晓琼、林鸿生是从犯，配合公安机关追缴赃款；林兆炀的辩护人提出林兆炀积极退赃的辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。公安机关追缴并随案移送的赃款赃物，以及林鸿生、王晓琼与同案人交到本院的退赔款，应返还被害人吴某、刘某、胡某1、李某2、王某、胡某2、杨某、马某。林兆炀、王晓琼、林鸿生诈骗被害人吴某、刘某、胡某1、李某2、王某、胡某2、杨某、马某的钱财未完全退赔，应责令其退赔。本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条、第十一条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人林兆炀犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年2月28日起至2026年8月27日止。所判处的罚金限在判决生效后的第二日起一个月内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人王晓琼犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元一千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年3月31日起至2022年9月30日止。所判处的罚金限在判决生效后的第二日起一个月内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人林鸿生犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月22日起至2022年9月21日止。所判处的罚金限在判决生效后的第二日起一个月内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 四、随案移送的赃款人民币十三万二千三百六十三元，以及被告人林鸿生、王晓琼与同案人纪某某、周某交到本院的退赔款人民币五万元，按比例返还被害人吴某、刘某、胡某1、李某2、王某、胡某2、杨某、马某；随案移送的手机一台、笔记本电脑一台和普通二轮摩托车一辆，变价按比例退赔被害人吴某、刘某、胡某1、李某2、王某、胡某2、杨某、马某。（返还、退赔部分，执行时应予以扣减）。 五、责令被告人林兆炀、王晓琼、林鸿生和同案人共同退赔被害人刘某经济损失14000元、被害人杨某经济损失15000元、被害人胡某1经济损失5000元、被害人马某经济损失142461元、被害人吴某经济损失9100元以及被害人李某3、王某、胡某2的经济损失241000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区玉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  梁万** 人民陪审员  王湘菘 人民陪审员  陀深奎 二〇二〇年十二月二十八日 书 记 员  肖剑阳 附：本案所适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款和第四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。