山西省太原市杏花岭区人民法院   刑事判决书   （2020）晋0107刑初575号   公诉机关太原市杏花岭区人民检察院。   被告人薛永红,男,汉族，现住太原市。2020年9月4日因涉嫌犯诈骗罪被公安机关刑事拘留,同年9月19日被执行逮捕。现羁押于太原市第一看守所。   辩护人王泽峰，山西同辉律师事务所律师。   辩护人肖志坚，山西同辉律师事务所律师。   太原市杏花岭区人民检察院以并杏检二部刑诉〔2020〕118号起诉书指控被告人薛永红犯诈骗罪，于2020年12月10日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市杏花岭区人民检察院指派检察员崔晋青出庭支持公诉，被害人刘某及其代理人吕志刚、被告人薛永红及辩护人王泽峰、肖志坚到庭参加诉讼。现已审理终结。   太原市杏花岭区人民检察院指控，2015年9月,被告人薛永红经同学郝某介绍认识了被害人刘某后,以准备在老家太原市××区公墓项目为名,让刘某入股该项目,称“投资多入的股就多,到时候给你分红就多”,以此取得了被害人刘某的信任,遂同意入股投资该陵园公墓项目。2015年10月至2016年10月期间,被害人刘某在其家中(太原市××区)或银行,通过手机转账或银行转账的方式,分十五次给被告人薛永红的农业银行卡、民生银行卡转账人民币共计3862400元。被告人薛永红收到款后,并未投资陵园项目,而是将其中大部分款项用于自己经营的宾馆、网吧及偿还个人债务。被告人薛永红以分红的方式返给被害人刘某631500元,之后,便不再与被害人联系。   公诉机关认为，被告人薛永红以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相,骗取他人钱财,数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。就起诉指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示了书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述和辩解等证据，予以证实。   被告人薛永红辩称其没有虚构投资陵园公墓的项目向刘某骗取钱财，刘某向其支付的钱款都是自愿出借给其，自己不构成诈骗罪。其辩护人的辩护意见是，1、指控被告人薛永红犯诈骗罪的证据不足，罪名不能成立。2、被告人家属愿对被害人损失进行退赔。   经审理查明，2015年9月,被告人薛永红经同学郝某介绍认识了被害人刘某后,以准备在老家太原市××区公墓项目为名,让刘某入股该项目,称“投资多入的股就多,到时候给你分红就多”,以此取得了被害人刘某的信任,遂同意入股投资该陵园公墓项目。2015年10月至2016年10月期间,被害人刘某在其家中(太原市××区)或银行,通过手机转账或银行转账的方式,分十五次给被告人薛永红的农业银行卡、民生银行卡转账人民币共计3862400元。被告人薛永红收到款后,并未投资陵园项目,而是将其中大部分款项用于自己经营的宾馆、网吧及偿还个人债务。被告人薛永红以分红的方式返给被害人刘某663900元,之后,便不再与被害人联系。   证实上述犯罪事实的证据有：   1．书证   ⑴太原市公安局杏花岭分局出具的受案登记表、立案决定书，证实2019年12月30日涧河责任区刑警队接刘某报警称：2015年9月至2016年因投资入股陵园项目给薛永红分15次转账330万元，现发现被骗。太原市公安局杏花岭分局同年12月31日决定立案。   ⑵太原市公安局杏花岭分局涧河责任区刑警队出具的侦破报告与抓获经过，证实2020年9月3日，民警在山西省太原市××区玲玲水果店，将被告人薛永红抓获归案。   ⑶小返乡榆林坪村委会、小返乡庄子上村委会出具的情况说明，证实被告人薛永红未与上述二村委会商谈过在该村区域内建设陵园、墓地等项目。   ⑷被害人刘某的农业银行卡交易明细、民生银行个人账户对账单、被告人薛永红的农业银行卡、民生银行卡交易明细，证实被害人刘某分15次向被告人薛永红转账合计3862400元；被告人薛永红向被害人刘某银行转账563900元。   ⑸被告人薛永红的户籍证明。   2．郝某证言节录，2015年8、9月份，薛永红和我有一次闲聊说他在太原市××区向阳面的山上准备投资个陵园项目。然后我见了我的朋友刘某，把这个事告诉了她，然后2015年10月左右，我领刘某去了薛永红的鼎瑞丰投资有限公司见了薛永红，然后把刘某介绍给了薛永红，薛永红和刘某说他正在办理陵园的营业执照，根据投资的多少来分红，具体怎么分红也没有说，当时他俩也没有签合同，然后就是他们自己联系的，之前几次刘某在我家给薛永红打的款我知道，但是具体每次打多少钱我就不清楚了，之后我听刘某说她总共给薛永红300多万元，刘某一开始打的款里还有我投资进来的10万元。2017年7月份的时候，我硬问着薛永红要了10万元现金给了刘某。然后陵园也一直没有开，薛永红电话也不接，人也找不着了，他的鼎瑞丰公司也不在了。   3．被害人刘某陈述节录，2015年9月份，我通过我朋友郝某认识了薛永红，我和郝某去了山西鼎瑞丰投资有限公司见到了薛永红，他对我说“我在老家太原市××区，需要资金，你可以入股，你投资的越多，入的股就多，我到时给你分红就多。”我当时还问他用不用签个股份合同，他说等工程批下来都要给签了。我就陆陆续续给了薛永红390多万，薛永红前期也陆续给我分红大概60余万元，后就再也找不到薛永红了，合同没有给我签，至今这个项目也没有看到。   2015年至2016年一共给他打了15次钱。他一共给了我两个卡号，一张农业银行的，一张民生银行的。我给他转账用的也是一张民生银行卡、一张农业银行卡。打款地大多是在我朋友郝某家中，还有几次柜台转的钱。总过给薛永红打款3862400元，他还给我60多万元中50多万他是分好几次转账给我的，2016年夏天给我还过10万元现金。这些也都没有凭据。   4．被告人薛永红供述节录，2015年左右，我在电话里和初中同学郝某说准备投资小返乡庄子上村的一个公墓项目，郝某说她朋友有投资意向，郝某带刘某来我公司（太原市晋源区兰亭玉湖城底商鼎瑞丰投资公司）看了看公司环境，刘某就同意给我投资入股。我没有直接和刘某介绍过自己，我都是和郝某说的，刘某是相信郝某，郝某又相信我。我和郝某说我是鼎瑞丰投资公司的老板，我当时和郝某说过我有好多项目，吕梁兴县开的宾馆和网吧，然后我和郝某说计划在小返乡庄子上村投资一个公墓项目。我第一次问刘某拿钱之前就知道这个项目不能做，我当时和她们说的时候只是有这个计划，但后来一听说土地审批就审批不了，就没有弄。分红说的是每个月给他们2分的月息，10000元一年分红2400元。刘某大概投资了十几次，总共就是三、四百万元，分红大概大半年，是每个月给刘某打钱，具体每次都是几万元，大概有六七十万，具体都银行卡转账，现金给过她20多万，但她没有给我收条。我当时用的是一张民生银行卡和农业银行卡。刘某用的也是一张农业银行卡一张民生银行卡。我全部认可公安机关向我出示的一份刘某提供的转账记录。我拿刘某投资的300多万元，大概有一部分六七十万元投资了兴县的宾馆和网吧，剩下的钱全部还了之前欠别人的高利贷了，我当时要是和她俩说还钱，她俩肯定不借给我，所以我只能编个理由问她们拿钱了。   以上证据均经当庭举证、质证，且相互印证，足以证实上述犯罪事实。   本院认为，被告人薛永红以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。关于被告人的辩解及其辩护人的辩护意见，经查，被告人薛永红虚构事实骗取被害人钱财的犯罪事实，不仅有被害人刘某的陈述，还有相关证人证言及被告人薛永红和刘某银行往来流水等证据在卷为证，足以证实被告人薛永红的诈骗事实。对辩护人有关被告人家属愿退赔被害人损失的辩护意见，经查，除被告人薛永红案发前返还被害人的663900元外，被告人薛永红及家属均未对被害人的损失予以退赔，该辩护意见不能成立。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：   一、被告人薛永红犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金三十万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月4日起至2034年9月3日止。）   罚金应于判决书生效后十日内一次性向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。   二、责令被告人薛永红退赔被害人刘某3198500元。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。   审判长 王 剑   人民陪审员 李如春   人民陪审员 杜秀丽     二○二○年十二月三十日   代书记员 高子昂