浙江省永康市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0784刑初103号 公诉机关浙江省永康市人民检察院。 被告人凌远鹏，男，1994年12月3日出生于广西壮族自治区桂平市，汉族，初中文化，农民，家住广西壮族自治区桂平市。2019年4月16日因本案被永康市公安局刑事拘留并上网追逃，同年6月10日被刑事拘留，同年7月5日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。 辩护人楼芳夏，浙江五金律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。 被告人邹双联，女，1998年5月21日出生于四川省邻水县，汉族，初中文化，农民，家住四川省邻水县。2019年4月16日因本案被永康市公安局刑事拘留并上网追逃，同年4月18日被刑事拘留，同年5月24日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。 辩护人商晶晶，浙江纬马律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。 被告人李强，男，1996年10月11日出生于湖南省益阳市赫山区，汉族，初中文化，农民，家住湖南省益阳市赫山区。2019年4月15日因本案被永康市公安局刑事拘留并上网追逃，同年5月7日被刑事拘留，同日被取保候审，2020年9月14日经本院决定依法逮捕。 辩护人马宇韬，浙江宏驰律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。 被告人孙凯，男，1995年11月27日出生于湖南省益阳市资阳区，汉族，初中文化，农民，家住湖南省益阳市资阳区。2019年4月17日因本案被永康市公安局刑事拘留并上网追逃，同年5月29日被刑事拘留，同年7月5日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。 辩护人夏瑞琦，浙江雷欧律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。 被告人张镇回，男，2000年4月25日出生于湖南省桃江县，汉族，大学文化，农民，家住湖南省桃江县。2019年4月16日因本案被永康市公安局刑事拘留并上网追逃，同年5月17日被刑事拘留，同日被取保候审。 辩护人俞华英，浙江律明律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。 被告人李磊，男，1991年3月20日出生于湖南省益阳市赫山区，汉族，初中文化，农民，家住湖南省益阳市赫山区。2019年4月16日因本案被永康市公安局刑事拘留并上网追逃，同年5月7日被刑事拘留，同日被取保候审。 辩护人朱高波，浙江丽州律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。 浙江省永康市人民检察院以永检公诉刑诉[2020]2号起诉书，指控被告人凌远鹏、邹双联、李强、孙凯、张镇回、李磊犯诈骗罪，于2020年1月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省永康市人民检察院指派检察员金剑锋出庭支持公诉。被告人凌远鹏及其辩护人楼芳夏、被告人邹双联及其辩护人商晶晶、被告人李强及其辩护人马宇韬、被告人孙凯及其辩护人夏瑞琦、被告人张镇回及其辩护人俞华英、被告人李磊及其辩护人朱高波均到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2018年10月份以来，包春容伙同夏正安（均另案处理）先后在湖南省长沙市××楼××南省桃江县鸣龙茶庄隔壁三楼、湖南省桃江县天乐宾馆附近一民房三楼开设诈骗公司，并招募人员在微信上虚构支教女老师的身份，以给小孩子过生日买礼物，借钱买飞机票等理由骗取被害人财物，总共诈骗金额170多万元。 被告人凌远鹏、邹双联、孙凯、李强、李磊均为该诈骗公司位于湖南省桃江县××庄××楼××期××的员工，该期诈骗总金额至少50多万元。其中，被告人凌远鹏个人诈骗金额44800元，被告人邹双联个人诈骗金额39540元，被告人孙凯个人诈骗金额31260元，被告人李强个人诈骗金额共计35690元，被告人李磊个人诈骗金额共计21200元。 被告人张镇回为该诈骗公司位于湖南省桃江县××庄××楼××期××的员工，该期诈骗总金额50万余元。其中，张镇回的个人诈骗金额共计31820元。 现被告人凌远鹏退赃10000元，邹双联退赃9000元，李强退赃3000元，孙凯退赃9000元，张镇回退赃31820元，李磊退赃21200元。 2019年5月17日，被告人张镇回向桃江县公安局主动投案。2019年5月7日，被告人李磊向益阳市公安局朝阳分局主动投案。 上述事实，被告人凌远鹏、邹双联、李强、孙凯、张镇回、李磊在开庭审理过程中并无异议，且有被告人凌远鹏、邹双联、李强、孙凯、张镇回、李磊的供述、同案犯包春容、夏正安、李清华、曹佩、刘迪荣、邹立文、龚成的供述、被害人曾某的陈述、辨认笔录、账本复印件、电子数据收集提取清单、微信聊天记录、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、人口信息、到案经过、自首证明、认罪认罚具结书、票据等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人凌远鹏、邹双联、李强、孙凯、张镇回、李磊以非法占有为目的，利用电信网络采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其中被告人凌远鹏、邹双联、李强、孙凯、张镇回诈骗数额巨大，被告人李磊诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，提请本院依法判处被告人凌远鹏、邹双联、李强、孙凯、张镇回、李磊的意见予以支持。被告人凌远鹏、邹双联、李强、孙凯、张镇回、李磊在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人张镇回、李磊主动投案，并能如实供述自己的罪行，系自首，被告人张镇回依法予以减轻处罚，被告人李磊依法予以从轻处罚；被告人凌远鹏到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法予以从轻处罚。被告人邹双联、孙凯、李强当庭自愿认罪，均酌情予以从轻处罚。被告人凌远鹏、邹双联、李强、孙凯、张镇回、李磊已退赔被害人损失，均酌情予以从轻处罚。辩护人提出以上述相符的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条第二、三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人凌远鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月10日起至2023年2月9日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。 二、被告人邹双联犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2022年12月17日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。 三、被告人李强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。 四、被告人孙凯犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日起至2022年5月28日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。 五、被告人张镇回犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力之日起七日内缴纳）。 六、被告人李磊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力之日起七日内缴纳）。 七、被告人凌远鹏、邹双联、李强、孙凯、张镇回、李磊退出的赃款，依法发还各被害人；涉案未追缴的赃款继续追缴，并发还给各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  徐高建 人民陪审员  陈飞和 人民陪审员  李 敏 二〇二〇年十二月十四日 代书 记员  邵美丽