广东省东莞市第三人民法院 执 行 裁 定 书 （2020）粤1973执9749号之五 移送执行机构东莞市第三人民法院刑事审判庭。 被执行人李美丽，女,汉族，1967年12月11日出生，，住广东省东莞市莞城区。 被执行人李凯，男,汉族，1976年7月9日出生，住新疆阿勒泰市切木尔切克乡。 被执行人刘士峰，男,汉族，1978年11月15日出生，住辽宁省东港市前阳镇农民。 被执行人杨宗岭，男,汉族，1968年6月20日出生，住广东省东莞市黄江镇华诚小区。 被执行人李军，男,汉族，1976年4月4日出生，住吉林省辽源市龙山区西宁街。 被执行人于太春，男,汉族，1986年10月11日出生，住辽宁省东港市前阳镇新安村于家堡 被执行人黄**志，男,汉族，1971年8月2日出生，住湖北省赤壁市赵李桥镇。 被执行人王鑫，男,汉族，1983年6月23日出生，住黑龙江省佳木斯市向阳区永新。 被执行人孙鹏飞，男,汉族，1982年9月25日出生，住黑龙江省齐齐哈尔市泰来县和平镇金山村。 被执行人房治宏，男,汉族，1989年10月12日出生，住辽宁省东港市前阳镇平安村房家堡组021636。 被执行人向国明，男,汉族，1963年4月1日出生，住四川省开江县回龙镇保和寨村1组65号。 执行申请 一、执行依据：本院（2019）粤1973刑初4032号刑事判决书及广东省东莞市中级人民法院（2020）粤19刑终923号刑事裁定书。 二、立案执行日期：2020年9月8日。 三、执行内容：1.被执行人李美丽需没收财产30000000元、缴纳罚金210000元，被执行人李凯需缴纳罚金2060000元，被执行人刘士峰需缴纳罚金530000元，被执行人杨宗岭需缴纳罚金22000元，被执行人李军需缴纳罚金20000元，被执行人于太春需缴纳罚金15000元，被执行人黄**志需缴纳罚金13000元，被执行人王鑫需缴纳罚金15000元，被执行人孙鹏飞需缴纳罚金15000元，被执行人房治宏需缴纳罚金15000元，被执行人向国明需缴纳罚金2000元。2.冻结的广东尚佳物业管理有限公司名下银行账户内全部资金（详见判决书表一）予以没收，上缴国库。3.冻结、扣押被执行人李美丽名下的银行账户内全部资金及房产、车辆、股票账户（详见判决书表二），折抵被执行人罚金、没收款后，如有剩余，剩余部分发还给被执行人。4.冻结、扣押被执行人李凯名下的银行账户内全部资金及房产、车辆（详见判决书表三），折抵被执行人罚金，如有剩余，剩余部分发还给被执行人。5.冻结被执行人刘士峰名下的银行账户内全部资金（详见判决书表四），折抵被执行人罚金，如有剩余，剩余部分发还给被执行人。 执行情况 在执行过程中，本院向被执行人发出执行通知书及财产报告令，责令其在限期内履行法律文书所确定的义务，并报告财产状况，被执行人在收到上述文书后未履行义务。 本院通过全国法院执行查控系统及东莞市执行查控系统查询被执行人的银行存款、房产登记、土地使用权登记、工商登记、车辆登记等信息。根据调查结果，本院依法对被执行人的财产作出以下处理： 一、被执行人李美丽财产查控情况： 1.财产查明情况： （1）侦查阶段：公安机关冻结被执行人李美丽中国招商银行东莞分行6214857670319336等二十五个涉案账户；依法查封李美丽与李怡霖共有的位于东莞市城区鸿福路200号第一国际汇一城3号办公楼711房屋（查封期限：2019年3月8日至2021年3月7日止）、李美丽与李广山共有的位于东莞市××东泰××505房屋（查封期限：2019年3月8日至2021年3月7日止）、李美丽与李广山、李怡霖共有的位于东莞市××城区黄金路××号金众葛兰溪谷17栋1单元101房屋（查封期限：2019年3月8日至2021年3月7日止）、李广山所有的位于东莞市城区华凯豪庭B1座1302房屋（查封期限：2019年12月31日至2022年12月30日止）、李怡霖所有的位于东莞市××城区××花××住宅××单元701-705房屋（查封期限：2019年12月31日至2022年12月30日止）；依法扣押被执行人李美丽名下粤Ｓ×××××、粤Ｓ×××××号车辆。 （2）执行阶段：我院依法对被执行人李美丽名下粤Ｓ×××××、粤Ｓ×××××号车辆进行查封，查封期限为2020年9月18日至2022年9月17日止；我院查明被执行人李美丽在太平人寿保险有限公司所投保的保单号为006892825902008的保险账户价值为2035510元、在泰康保险集团股份有限公司所投保的保单号为CSC-339682656的保险账户价值为230722元。除此之外未发现被执行人李美丽有其他可供执行财产。 2.财产处置情况： （1）我院依法对公安机关冻结被执行人李美丽中国招商银行东莞分行6214857670319336等二十五个涉案账户进行扣划，扣划得款共计5394021.88元，该款项折抵被执行人李美丽罚金210000元后剩余款项5184021.88元已作为没收款上缴国库。 （2）我院依法冻结李美丽在太平人寿保险有限公司所投保的保单号为006892825902008的保单，冻结金额883600元，冻结期限为2020年11月12日至2023年11月11日止、在泰康保险集团股份有限公司所投保的保单号为CSC-339682656保单，冻结金额115488.12元，冻结期限为2020年11月17日至2023年11月12日止。 （3）我院依法对李怡霖所有的位于东莞市××城区××花××住宅××单元701-705房屋进行拍卖，拍卖得款16623291元，扣除拍卖服务费10000元，剩余16613291元可供分配。鉴于被执行人李美丽尚有民事债务需要清偿，根据《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十三条规定，我院预留2000000元用于清偿被执行人李美丽民事债务，剩余款项14613291元已作为没收款上缴国库。 （4）东莞市城区鸿福路200号第一国际汇一城3号办公楼711房屋承租人东莞市德正会计师事务所有限公司向本院缴纳承租该房屋2020年9月-11月租金24000元，该款项已作为没收款上缴国库。 （5）我院依法对被执行人李美丽名下粤Ｓ×××××、粤Ｓ×××××号车辆、李美丽与李怡霖共有的位于东莞市城区鸿福路200号第一国际汇一城3号办公楼711房屋及李美丽与李广山、李怡霖共有的位于东莞市××城区黄金路××号金众葛兰溪谷17栋1单元101房屋进行拍卖进行拍卖，在拍卖过程中，案外人李广山针对本案财产处置向本院提出书面异议，本院经分析发现，案外人所提交的异议既针对刑事裁判中对涉案财物的权属认定，又针对执行程序中共有财产处置问题，我院依法暂停上述财产及其他房屋处置工作，待异议审查结束后再行处置。 二、被执行人李凯财产查控情况： 1.财产查明情况： （1）侦查阶段：公安机关冻结了被执行人李凯中国工商银行东莞分行6217212010003218663、2010045201001195322等十个涉案账户存款；查封了被执行人李凯所有的位于东莞市东城区沿江路水利局宿舍6号7楼房屋（查封期限：2019年3月8日至2021年3月7日止）、陈玉香所有的位于东莞市城区金众葛兰溪谷36栋202房屋（查封期限：2019年12月31日至2022年12月30日止）；扣押被执行人李凯名下粤Ｓ×××××号车辆。 （2）执行阶段：本院依法查封被执行人李凯名下粤Ｓ×××××号车辆，查封期限为2020年9月18日至2022年9月17日止。除此之外，未发现被执行人李凯有可供执行财产。 2.财产处置情况：本院依法对被执行人李凯中国工商银行东莞分行6217212010003218663、2010045201001195322等十个涉案账户的存款进行扣划，扣划得款共计5738.57元。后被执行人家属代为缴纳款项2054261.43元，以上合计2060000元，以折抵李凯罚金上缴国库，鉴于被执行人李凯罚金义务已履行完毕，本院已依法解除对被执行人的财产查控措施及本案的限制消费措施。 三、被执行人刘士峰财产查控情况： 1.财产查明：公安机关依法冻结被执行人刘士峰中国工商银行东莞分行6212262010014472077、2010025501027101033等八个涉案账户存款。除此之外，被执行人无可供执行财产。 2.财产处置：本院依法对被执行人刘士峰中国工商银行东莞分行6212262010014472077、2010025501027101033等八个涉案账户的存款进行扣划，扣划得款共计205.40元。本院已对刘士峰采取限制消费措施。 四、被执行人杨宗岭财产查控情况：本院依法扣划了被执行人杨宗岭存款1879.07元，该款项已上交国库。本院依法查封被执行人杨宗岭名下粤Ｓ×××××、粤Ｓ×××××号车辆，查封期限为2020年9月21日至2022年9月20日止，由于车辆目前下落不明，暂无法处理。除此之外，被执行人无可供执行财产。本院已对其采取限制高消费措施。 五、被执行人李军财产查控情况：本院依法扣划其银行存款9198.51元并上缴国库。除此之外，被执行人无可供执行财产。本院已对其采取限制高消费措施。 六、被执行人于太春财产查控情况：被执行人于太春家属代为款项15000元，该款项已上缴国库，被执行人于太春义务已履行完毕。 七、被执行人黄**志、王鑫、孙鹏飞财产查控情况：本院未发现三被执行人有可供执行财产，本院已对其采取限制高消费措施。 八、被执行人房治宏财产查控情况：本院依法扣划被执行人房治宏存款1901.25元，后被执行人房治宏主动缴纳款项13098.75元，上述款项已全部上缴国库，被执行人房治宏义务已履行完毕。 九、被执行人向国明财产查控情况：本院依法扣划被执行人向国明存款2000元，上述款项已全部上缴国库，被执行人房治宏义务已履行完毕。 十、冻结的广东尚佳物业管理有限公司名下银行账户内全部资金：本院依法对公安机关已冻结的广东尚佳物业管理有限公司中国建设银行黄江支行44050177840800000447等四个涉案账户的存款全部进行扣划，扣划得款共计7004443.12元，由于本院受理了广东尚佳物业管理有限公司做被执行人的430宗执行案件，申请标的合计9215097.64元，根据《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十三条规定，我院扣划的广东尚佳物业管理有限公司的银行账户存款已全部支付民事债务，无款项剩余予以没收。 裁定结果 本院认为，经穷尽财产调查措施，暂未发现被执行人刘士峰、杨宗岭、李军、黄**志、王鑫、孙鹏飞有其他可供执行的财产，且案外人提出的涉李美丽财产处置的书面异议尚在审查过程中，现依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第十一项及《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条的规定，裁定如下： 终结本次执行程序。 发现被执行人刘士峰、杨宗岭、李军、黄**志、王鑫、孙鹏飞有其他可供执行财产或案外人异议审查完毕后，恢复执行。 本裁定送达后立即生效。 审判长  何业生 审判员  李能耀 审判员  莫芷维 二〇二〇年十二月十九日 书记员  林佩君