湖南省长沙市芙蓉区人民法院刑 事 判 决 书(2020)湘0102刑初767号公诉机关长沙市芙蓉区人民检察院。被告人王元培，男，1990年5月2日出生于海南省琼海市，汉族，高中文化，住海南省儋州市。因本案于2020年7月15日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。辩护人曾洁淼，北京浩天信和（长沙）律师事务所律师。被告人李方圆，男，1988年5月14日出生于海南省儋州市，汉族，小学文化，无业，住海南省儋州市。因本案于2020年7月15日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。被告人宋冬冬，男，1995年12月18日出生于河南省民权县，汉族，大专文化，经商，住河南省民权县。因本案于2020年7月15日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。辩护人彭江红，湖南联合创业律师事务所律师。被告人孙建，男，1989年4月15日出生于河北省唐山市，汉族，大专文化，无业，住河北省唐山市曹妃甸区。因本案于2020年7月15日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。辩护人曾志宏，湖南瀛湘律师事务所律师。被告人郭亚威，男，1997年10月16日出生于河南省民权县，汉族，高中文化，无业，住河南省民权县。因本案于2020年7月15日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。辩护人邓友金，湖南瀛湘律师事务所律师。被告人庞蒋，男，1994年4月12日出生于海南省琼海市，汉族，初中文化，无业，住海南省琼海市。因本案于2020年7月15日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。辩护人黄思敬，北京浩天信和（长沙）律师事务所律师。被告人卜会运，男，1988年11月21日出生于海南省儋州市，汉族，小学文化，无业，住海南省儋州市。2007年10月因犯贩卖毒品罪被海南省儋州市人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一千元；2011年7月因犯盗窃罪被海南省儋州市人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元；2015年6月因犯盗窃罪被海南省儋州市人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一千元；2019年1月因犯盗窃罪被海南省洋浦经济开发区人民法院判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五千元。因本案于2020年7月15日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。被告人刘洪坤，男，1996年10月15日出生于河南省民权县，汉族，大专文化，无业，住河南省民权县。因本案于2020年7月15日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。辩护人李中立，上海汉盛律师事务所律师。被告人田宪会，男，1995年11月8日出生于河南省民权县，汉族，中专文化，无业，住河南省民权县。因本案于2020年7月15日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。辩护人田恩琪，河南春秋律师事务所律师。被告人代树安，男，1995年2月10日出生于河南省民权县，汉族，高中文化，经商，住河南省民权县。因本案于2020年7月15日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。辩护人何明智，河南春恒律师事务所律师。辩护人范向阳，河南春恒律师事务所律师。长沙市芙蓉区人民检察院以长芙检一部刑诉［2020］748号起诉书指控被告人王元培、李方圆、庞蒋、卜会运、宋冬冬、孙建、郭亚威、刘洪坤、田宪会、代树安犯盗窃罪，于2020年10月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长沙市芙蓉区人民检察院指派检察员贺秋华出庭支持公诉。被告人王元培及其辩护人曾洁淼、被告人李方圆、被告人宋冬冬及其辩护人彭江红、被告人孙建及其辩护人曾志宏、被告人郭亚威及其辩护人邓友金、被告人庞蒋及其辩护人黄思敬、被告人卜会运、被告人刘洪坤及其辩护人李中立、被告人田宪会及其辩护人田恩琪、被告人代树安及其辩护人何明智到庭参加诉讼。现已审理终结。长沙市芙蓉区人民检察院指控：2020年5月，被告人王元培利用被告人庞蒋的电脑，伙同庞蒋和陈志强（另案处理）实施ETC钓鱼诈骗；2020年5月16日开始，被告人王元培帮助被告人李方圆购买域名、搭建诈骗网站和租用网站服务器，告诉李方圆网站搭建技术，并向李方圆出售车主手机号码等个人信息。被告人李方圆从王元培和其他渠道购买域名搭建ETC钓鱼网站后，联系专人发送诈骗短信，骗得被害人登录网站填写银行卡号和验证码，再联系被告人宋冬冬、孙建、郭亚威的盗刷渠道将银行卡内资金盗刷。被告人宋冬冬、孙建、郭亚威安排被告人刘洪坤、田宪会、代树安等人将租赁的苹果手机恢复出厂设置，注册新的ID账户，使用李方圆提供的验证码绑定李方圆提供的银行卡账户，再输入ID账户密码，通过ID账户向孙建联系好的下家游戏账户库内充值。提供游戏账户库的下家将充值金额的60%转给孙建，孙建再将充值金额的50%转给李方圆，余下10%由宋冬冬、郭亚威等人共同分配。被告人李方圆为逃避司法机关追查，利用被告人卜会运的身份证号、手机号、银行卡号、支付宝账户注册火币网账号，并实际掌握该账号用于接收盗刷的资金。卜会运按照李方圆的要求将接收的资金转账给李方圆指定的账户，从中非法获取提成。经查，被告人王元培、庞蒋的盗窃金额为117975.67元；被告人李方圆、卜会运的盗窃金额为63670元；被告人宋冬冬、孙建、郭亚威、刘洪坤、田宪会、代树安的盗窃金额为53136元。公诉机关认为被告人王元培、李方圆、庞蒋、卜会运、宋冬冬、孙建、郭亚威、刘洪坤、田宪会、代树安的行为均构成盗窃罪，且数额巨大。被告人王元培、李方圆、宋冬冬、孙建、郭亚威系主犯，被告人庞蒋、卜会运、刘洪坤、田宪会、代树安系从犯；被告人卜会运系累犯；均认罪认罚，并提交了相关证据，提请本院依法判处。被告人王元培、李方圆、宋冬冬、孙建、郭亚威、庞蒋、卜会运、刘洪坤、田宪会、代树安对起诉书指控的基本事实均供认属实。被告人王元培的辩护人辩称：1、被害人吴某、陈某1被骗而点击的网址并非王元培搭建，其不应对该二名被害人的盗窃金额承担责任；2、被告人王元培只是为李方圆搭建钓鱼网站和提供车主信息，没有从中分成，应认定为从犯；3、起诉书认定的被害人经济损失数额仅有被害人的陈述予以印证，证据不够充分；4、被告人王元培有坦白情节，系初犯、偶犯，认罪认罚。综上，请法庭对被告人王元培从轻处罚。被告人宋冬冬的辩护人辩称：1、被告人宋冬冬与李方圆没有共同犯罪的意思联络，不是组织者、领导者，没有实施犯罪行为，对非法收益没有支配权，且没有犯罪的明确意识，在全部犯罪中起次要、辅助作用，应认定为从犯；2、被告人宋冬冬系初犯、偶犯，有悔罪表现，身患疾病且家庭情况比较困难。请法庭对被告人宋冬冬从轻处罚，并适用缓刑。被告人孙建的辩护人辩称：1、被告人孙建等10人的行为应认定为诈骗罪。王元培、李方圆等人的诈骗行为已经使被害人的银行卡账户资金处于可支配状态，被告人宋冬冬等人从受害人银行卡转出资金，只是帮助李方圆等人完成诈骗的一个步骤;2、被告人孙建在共同犯罪中受李方圆等的支配和控制，应认定为从犯.3、公诉机关的量刑建议过重，建议判处被告人孙建两年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人郭亚威的辩护人辩称：1、被告人郭亚威在整个作案过程中只是租赁手机，听命于孙建，没有出资，应认定为从犯；2、被告人郭亚威系初犯，对其行为构成盗窃罪并不知情，自愿认罪认罚并退赔。请法庭对被告人郭亚威从轻处罚。被告人庞蒋的辩护人辩称：1、被害人吴某、陈某1被骗而点击的网址并非王元培搭建，庞蒋此时已终止涉案行为，不能排除李方圆从别处购买被害人信息的可能，被告人庞蒋不应对该两笔盗窃金额承担责任；2、被告人庞蒋系从犯，初犯、偶犯，自愿认罪认罚；参与诈骗时间较短，非法获利较少，犯罪情节较轻；3、被害人陈某1、钟某、高某、刘某四人的陈述无对应的银行流水或扣款凭证印证，证据不足。综上，请法庭对被告人庞蒋从轻处罚。被告人刘洪坤的辩护人辩称：被告人刘洪坤如实供述自己的罪行，系从犯、初犯、偶犯，自愿认罪认罚并缴纳罚金，请法庭对被告人刘洪坤从轻处罚。被告人田宪会的辩护人辩称：被告人田宪会系坦白、从犯，犯罪情节较轻，有悔罪表现，系初犯、偶犯，自愿认罪认罚并缴纳罚金，请法庭对被告人田宪会适用缓刑。被告人代树安的辩护人辩称：被告人代树安系犯罪预备阶段即停止犯罪，系初犯，犯罪情节较轻，认罪悔罪，系坦白，积极退赃并缴纳罚金，请法庭对被告人代树安适用缓刑。经审理查明：2020年5月，被告人王元培在海南省琼海市利用被告人庞蒋的电脑，伙同庞蒋、陈志强（另案处理）实施ETC钓鱼诈骗。在此期间，被告人王元培、庞蒋还与被告人李方圆、卜会运、宋冬冬、孙建、郭亚威、刘洪坤、田宪会、代树安等人共同实施ETC钓鱼诈骗。被告人李方圆出资通过王元培或其他渠道购买域名并搭建虚假的ETC速通卡客服网站，庞蒋为王元培提供电脑，李方圆利用从王元培处购得的车主手机号码等个人信息联系短信发送通道向车主发送短信，内容为“您的ETC速通卡已失效，为避免影响您的通行，请及时认证，点某某域名更新认证”。车主收到该短信后信以为真，点击短信里的域名填写身份证号、手机号码、银行卡号和验证码。李方圆在后台看到车主填写的个人信息，联系宋冬冬等人盗刷车主的银行卡内资金。被告人宋冬冬于2020年4月接到被告人李方圆的盗刷邀约后，与被告人孙建商量出“撸648”的盗刷方法，即将苹果手机注册ID账号，通过李方圆提供的验证码将ID账号和银行卡进行绑定，然后通过ID账户向孙建联系好的下家游戏账户库内充值，将车主银行卡内资金盗刷至游戏账户库。每次充值最多能充648元。宋冬冬、孙建邀请被告人郭亚威加入以租赁作案必需的苹果手机，郭亚威表示同意。2020年5月，宋冬冬、孙建在河南省民权县测试“撸648”，在此期间，被告人刘洪坤、田宪会、代树安学习苹果手机刷机越狱，或提供自己的银行卡号和验证码用于测试。2020年5月底6月初，被告人孙建、郭亚威、刘洪坤等人前往河南省郑州市“撸648”。约半个月后，被告人宋冬冬、孙建、代树安、田宪会又回到河南省民权县一电竞酒店“撸648”。在整个作案过程中，宋冬冬负责与李方圆联系提供银行卡、验证码等信息，郭亚威负责租赁苹果手机，孙建负责调试设备和技术、联系游戏充值商并与上、下家对接分配赃款，刘洪坤、田宪会、代树安根据宋冬冬、孙建、郭亚威的安排具体操作实施盗刷。提供游戏账户库的下家将充值金额的60%转给孙建，孙建再将充值金额的50%转给李方圆，剩余10%由宋冬冬、孙建、郭亚威扣除刘洪坤、田宪会、代树安工资后共同分配。被告人李方圆为逃避追查，通过被告人卜会运的火币网账号接受赃款，并将赃款通过支付宝转账或现金的方式向其交付。被告人卜会运从中收取好处费。2020年5月至6月期间，上述十名被告人通过网络大肆作案。已报案的有:1、2020年5月12日，车主禹某在江苏省常熟市收到ＥＴＣ诈骗短信，后点击短信中链接“ｋ.ｖｏｏｅｔｃ.ｃｏｍ”，输入包含银行卡号、验证码等的个人信息，后其银行卡被盗刷2939.98元。2、2020年5月12日，车主钟某在江苏省扬州市收到要求重新认证ＥＴＣ速通卡的诈骗短信，后点击短信中链接“ｋ.ｖｏｏｅｔｃ.ｃｏｍ”，输入包含银行卡号、验证码等的个人信息，后其银行卡被盗刷2939.98元。3、2020年5月12日，车主高某在江苏省张家港市收到要求重新认证ＥＴＣ速通卡的诈骗短信，后点击短信中链接“ｏ.ｖｖｏｅｔｃ.ｃｏｍ”,输入包含银行卡号、验证码等的个人信息，后其银行卡被盗刷2939.98元。4、2020年5月16日，车主姜某在湖南省长沙市天心区收到要求重新认证ＥＴＣ速通卡的诈骗短信，后点击短信中链接“ｕ.ｏｗｗｅｔｃ.ｃｏｍ”，输入包含银行卡号、验证码等的个人信息，后其银行卡分7次被盗刷共计45486元。5、2020年5月18日，车主刘某在湖南省长沙市芙蓉区收到要求重新认证ＥＴＣ速通卡的诈骗短信，后点击短信中链接“ｃ.ｖｉｉｅｔｃ.ｃｏｍ”，输入包含银行卡号、验证码等的个人信息，后其银行卡被“撸648”28次，盗刷金额共计18144元。6、2020年5月18日，车主陈某2在河南省新密市收到要求重新认证ＥＴＣ速通卡的诈骗短信，后点击短信中链接“ｚ.ｖｉｉｅｔｃ.ｃｏｍ”，输入包含银行卡号、验证码等的个人信息，后其银行卡分2次被盗刷共计3800元。7、2020年6月8日，车主吴某在湖南省长沙市岳麓区收到要求重新认证ＥＴＣ速通卡的诈骗短信，后点击短信中链接“ｈｂｐｅｔｃ.ｃｏｍ”，输入包含银行卡号、验证码等的个人信息，后其银行卡分4次被盗刷共计6682元。8、2020年6月10日，车主陈某1在广东省紫金县收到要求重新认证ＥＴＣ速通卡的诈骗短信，后点击短信中链接“ｐｋｌｅｔｃ.ｃｏｍ”，输入包含银行卡号、验证码等的个人信息，后其银行卡被“撸648”54次，盗刷金额共计34992元。经查，被告人王元培、庞蒋应对上述8名被害人的经济损失承担责任，盗窃金额共计117923.94元。被告人李方圆、卜会运应对被害人刘某、陈某2、吴某、陈某1的经济损失承担责任，盗窃金额共计63618元。被告人宋冬冬、孙建、郭亚威、刘洪坤、田宪会、代树安应对刘某、陈某1的经济损失承担责任，盗窃金额共计53136元。2020年7月15日，民警在海南省儋州市、海南省琼海市、河南省民权县先后将被告人李方圆、王元培、卜会运、庞蒋、孙建、郭亚威、宋冬冬、田宪会、代树安、刘洪坤抓获。从王元培处查扣手机2台，从李方圆处查扣手机3台，从庞蒋处查扣手机2台，从卜会运处查扣手机1台、违法所得7000元，从宋冬冬处查扣手机71台、ｉｐａｄ1台、笔记本电脑1台，从孙建处查扣手机3台、笔记本电脑2台、支付宝账户内资金267734元，从郭亚威处查扣手机2台、违法所得5000元，从刘洪坤处查扣手机2台，从田宪会处查扣手机2台，从代树安处查扣手机1台。在本院审理阶段，被告人刘洪坤的家属代其退缴违法所得4000元。上述事实，有下列由公诉机关提交，并经庭审质证、认证的证据证明：1、被告人王元培、李方圆、庞蒋、卜会运、宋冬冬、孙建、郭亚威、刘洪坤、田宪会、代树安的户籍证明及现实表现材料，证明被告人王元培、李方圆、庞蒋、卜会运、宋冬冬、孙建、郭亚威、刘洪坤、田宪会、代树安的身份，均已达刑事责任年龄。2、线索来源及抓获经过，证明被告人王元培、李方圆、庞蒋、卜会运、宋冬冬、孙建、郭亚威、刘洪坤、田宪会、代树安于2020年7月15日被抓获的事实。3、搜查笔录，扣押经过，扣押决定书，扣押物品、文件清单，现金存款凭证，证明公安机关从孙建处查扣笔记本电脑2台、手机3台和支付宝内资金267734元，从宋冬冬处查扣手机71台、苹果ipad1台、笔记本电脑1台，从郭亚威处查获手机2台和5000元现金，从刘洪坤处查扣手机2台，从代树安处查扣手机1台，从田宪会处查扣手机2台，从李方圆身上查获手机3台，从卜会运处查获手机1台和7000元现金，从王元培处查获手机2台，从庞蒋处查获手机2台。4、指认QQ照片、ETC诈骗短信截图、ETC诈骗网站截图，QQ聊天截图，证明涉案被告人通过QQ联络ETC钓鱼诈骗并进行盗刷的情况。5、海南省洋浦经济开发区人民法院（2018）琼9701刑初89号《刑事判决书》（来自中国裁判文书网），证明被告人卜会运的前科情况。6、火币网交易记录照片，证明李方圆通过火币网转移资金的情况。7、支付宝转账截图，证明卜会运支付宝转账交易的情况。8、银行卡扣款短信截图、银行账户交易明细，证明各被害人被盗刷的时间、次数、金额等具体情况。其中吴某分4次被盗刷104元、74元、6元、6498元，盗刷金额共计6682元。9、作案现场照片，证明盗刷现场的基本情况。10、湖南省行政事业单位往来结算收据，证明2020年11月4日，被告人刘洪坤退缴其违法所得4000元，现暂扣于本院暂收款账户。11、辨认笔录，证明王元培辨认出QQ网名为“家家”的人是李方圆。12、被害人刘某的陈述，证明2020年5月18日，其在湖南省人民医院上班时收到一条短信，内容为“您的ＥＴＣ速通卡已失效，为避免影响您的出行，请及时认证，点：ｃ.ｖｉｉｅｔｃ.ｃｏｍ更新认证。”其点击链接进入“个人认证”界面，输入银行卡号、身份证号、手机号和验证码。后其手机短信收到扣款通知，称其在“ｂｉｌｌ.ｉｔｕｎｅｓ.ｃｏｍ”境外消费648元，连着发了28条。其查看银行账户发现被扣18144元。13、被害人姜某的陈述，证明2020年5月16日，其在长沙市××街道鑫远熙山4栋4单元1312房收到一条自称是ＥＴＣ速通卡认证的短信，其点击短信内链接“ｕ.ｏｗｗｅｔｃ.ｃｏｍ”进行了实名认证，银行卡就被盗刷了45486元。14、被害人吴某的陈述，证明2020年6月8日，其手机上收到一条短信显示ＥＴＣ认证失效，需要重新认证。其点击上面的链接“ｈｂｐｅｔｃ.ｃｏｍ”，输入了个人信息包括银行卡号和验证码，之后其银行卡被扣款。15、被害人陈某1的陈述，证明2020年6月10日，其收到一条短信称ＥＴＣ已过时，要完成一个认证。其点击信息里的链接“ｐｋｌｅｔｃ.ｃｏｍ”，按页面提示输入工商银行卡号及手机收到的验证码，之后连续收到工商银行发来的扣款信息，一共扣款54次，每次扣除648元，共计扣款34992元。16、被害人陈某2的陈述，证明2020年5月18日，其收到一条短信，内容是“ＥＴＣ速通卡认证失效，请及时更新认证，点ｚ.ｖｉｉｅｔｃ.ｃｏｍ更新认证”。其点击网址进行认证，输入姓名、身份证号、银行卡信息、电话和验证码，后发现银行卡3800元不见了。17、被害人钟某的陈述，证明2020年5月12日，其收到短信说ＥＴＣ速通卡认证已经失效，要更新认证，并给了一个网址“ｋ.ｖｏｏｅｔｃ.ｃｏｍ”。其点进网址进行认证，后收到农业银行发来的短信说银行账户被转出2939.98元。18、被害人高某的陈述，证明2020年5月12日，其收到短信说ＥＴＣ认证已失效，给了一个网址为“ｏ.ｖｖｏｅｔｃ.ｃｏｍ”的链接要求更新认证。后其点击链接进行认证，收到短信提醒说其正在使用尾号0558的银行账户进行京东支付，金额1960元。后其收到建设银行的短信，提示其被扣款2939.98元。19、被害人禹某的陈述，证明2020年5月12日，其收到一条短信说ＥＴＣ验证失效，并给了其一个网址“ｋ.ｖｏｏｅｔｃ.ｃｏｍ”更新认证。其点击网址进行认证后，收到中国银行发来短信说其信用卡在京东支付消费2939.98元。20、被告人王元培的供述，证明2020年4月，庞蒋和另一个人合伙做钓鱼诈骗，找其帮忙搭建ETC钓鱼网站。ETC钓鱼诈骗的方法是：一是前期准备好车主数据，主要是手机号；二是找短信通道发钓鱼短信，短信内容大概就是说ETC已过期，需要登录网站认证。三是搭建ETC钓鱼网站，冒充ETC速通卡官方网站，上面需要填写姓名、身份证、手机号、银行卡号以及验证码。四是“出料”，就是将钓鱼网站后台的“料”发给盗刷渠道，由他们进行盗刷。五是联系盗刷渠道具体实施盗刷，六是抽成后回款。QQ名叫“家家”的人是其在2020年5月通过一个通道商介绍的，其帮“家家”搭建钓鱼网站，卖给“家家”车主数据，帮“家家”维护换域名。其用庞蒋家的台式电脑登录服务来建站维护，如果没电脑就用自己的OPPO手机登录服务器。其用火网互联账号为“家家”买了oiietc.com、uooetc.com、vxxetc.com、viietc.com、xooetc.com、iooetc.com等域名。其和“家家”的合作从5月16日到6月15日。21、被告人李方圆的供述，证明2020年5月中旬，其通过QQ群认识王元培，对方详细介绍了如何进行ETC诈骗，其便出钱要王元培帮自己建一个ETC诈骗网站。5月17日晚上，王元培说网站搭建好了，其又向王元培购买了公民个人信息，一般都是一些机动车主的电话号码。之后其又找到QQ群里一个做短信通道广告的人，从他那里购买了境外短信通道群发服务。短信内容一般是“您的ETC速通卡认证已失效，为避免影响你的通行，请及时重新验证，点击链接（网页地址）重新认证”之类的。发送短信后其在后台看ETC车主登录网站操作后填报的个人信息和银行卡信息，并把这些信息发到一个洗钱的QQ群里，群里的人会把这些银行卡绑定他们手中的苹果ID，再利用游戏消费把银行卡内的钱刷出来。之后对方按照所刷银行卡金额的40%给其分成。卜会运是“专业代抽”，就是将洗出来的钱交给他们的账户，他们直接拿现金给其。卜会运收取10%作为分成。“hbpetc.com”和“pkletc.com”这两个域名是其购买的。22、被告人庞蒋的供述，证明2020年5月，陈志强经其介绍认识王元培商量做ETC钓鱼诈骗，三人约定陈志强负责出钱，王元培负责购买服务器、搭建诈骗网站、买“料”和短信服务、洗钱以及汇回款。其负责帮忙看后台数据。王元培用其电脑主机看后台数据。其三人合作从2020年5月18日至6月5日。其三人和洗钱的人分成是四六分或者五五分，洗钱完成后，陈志强拿回款自己的50%，其拿30%，王元培拿20%。23、被告人卜会运的供述，证明2020年5月，其添加一个QQ昵称为“家家”的人，对方要其把银行卡、支付宝、身份证号码、手机号码都发给他，帮其在网上注册一个“火币网”的账号。这个网上可以交易游戏币换成现金转到其银行卡或支付宝里。6月1日，“家家”通过QQ跟其联系，说其卡上到账22000多元，要其转账20000元到吴淑雷的卡上。后其又转了2万元到吴淑雷的卡上，先后4次转了4万元到王涛的支付宝上。“家家”共向其转账11万元，其转账给对方8万元，现金22500元，提成6500元。24、被告人孙建、宋冬冬、郭亚威的供述，证明2020年4月，宋冬冬向郭亚威引荐孙建，说他和孙建会“撸648”，就是把别人银行账户的钱充到游戏账户内，从中赚取提成，并拉郭亚威入伙。郭亚威负责租赁二手苹果手机并喊人来操作，对具体操作的刘洪坤、武振、梁超凡等人进行管理并给他们发工资。宋冬冬负责联系提供银行账户和验证码的上家，孙建负责把租赁来的苹果手机注册ID账户、联系游戏充值商，和上、下家对接钱的事情。刘洪坤、武振和梁超凡负责具体操作“撸648”，包括苹果手机越狱、绑定银行卡、充值游戏账户。每笔钱的50%归上家，40%归下家，10%留给他们。2020年5月13日至5月19日是测试阶段。2020年6月初至6月中旬，孙建、刘洪坤、武振、梁超凡和郭亚威来到郑州市的电竞酒店“撸648”，宋冬冬没去郑州，但提供银行卡信息。回到民权县后，孙建、宋冬冬、代树安、田宪会等人又开了一个电竞酒店“撸648”。25、被告人刘洪坤的供述，证明2020年5月，宋冬冬问其有钱赚，愿不愿意做，其答应了。后宋冬冬带其到民权县××庄××村一个房子里，郭亚威、孙建也在，他们教其怎么给苹果手机刷机和越狱。2020年5月底，其在宋冬冬、孙建、郭亚威的组织下，和郭亚威去了郑州“撸648”，就是在苹果手机上刷机越狱，登录苹果ＩＤ后绑定银行卡，给指定的游戏充值。其在郑州做了半个月。孙建和宋冬冬负责调试设备和测试，孙建还负责接收验证码和苹果ＩＤ，郭亚威负责提供手机。26、被告人田宪会、代树安的供述，证明2020年4月底以来，宋冬冬将田宪会带到民权韩庄的一个平房住，刘洪坤也在。2020年5月，宋冬冬和孙建开始做测试。2020年5月中旬的一天，代树安到宋冬冬位于民权县韩庄的老家玩，认识了孙建。孙建、宋冬冬找代树安、田宪会要银行卡号、验证码，将银行卡号与他们的苹果手机ID绑定进行消费。2020年6月，宋冬冬要田宪会和代树安到民权县一个酒店撸“648”。宋冬冬负责租赁手机和联系提供银行卡信息的人，孙建负责注册ID，解决技术问题，和游戏充值商家对接等，田宪会负责充值，代树安负责拿手机、送手机，帮助对苹果手机进行刷机。一共做了3天，孙建给田宪会3000多元，宋冬冬给田宪会300元，给代树安1000元。被告人王元培的辩护人当庭提交王元培家庭情况说明及照片、那大镇接访社区居委会出具的《证明》，被告人庞蒋的辩护人当庭提交庞蒋家庭情况说明等证据，拟证明被告人王元培、庞蒋家境困难。经审查，上述证据与本案事实没有直接关联，不能作为定案的根据。本院认为:被告人王元培、李方圆、宋冬冬、孙建、郭亚威、庞蒋、卜会运、刘洪坤、田宪会、代树安以非法占有为目的，通过发送诈骗短信骗取他人银行卡卡号、验证码等个人信息，利用网络技术手段和获取的上述个人信息盗刷他人银行卡内资金，其行为构成盗窃罪，且数额巨大。被告人王元培、庞蒋的盗窃金额为117923.94元，被告人李方圆、卜会运的盗窃金额为63618元，被告人宋冬冬、孙建、郭亚威、刘洪坤、田宪会、代树安的盗窃金额为53136元。公诉机关指控的罪名成立，但对部分盗窃金额的计算有误，本院予以纠正。被告人孙建的辩护人关于诈骗罪的定性意见，本院不予采纳。本案盗窃金额的认定，有被害人的陈述、转账凭证、银行扣款短信截图等证据予以印证，形成完整的证据锁链，证据确实充分。王元培利用庞蒋提供的电脑与李方圆沟通作案方法、出售车主个人信息，王元培、庞蒋均应对李方圆的盗刷行为承担责任。被告人王元培、庞蒋的辩护人对盗窃金额提出的异议，本院不予采纳。在共同犯罪中，被告人王元培、李方圆、宋冬冬、孙建、郭亚威在整个盗刷作案过程中分工明确、主动参与并密切配合，均起主要作用，系主犯。被告人王元培、宋冬冬、孙建、郭亚威的辩护人关于从犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人庞蒋、卜会运、刘洪坤、田宪会、代树安起次要作用，系从犯，依法可对其减轻处罚。被告人卜会运曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应对其从重处罚。被告人王元培、李方圆、宋冬冬、孙建、郭亚威、庞蒋、卜会运、刘洪坤、田宪会、代树安如实供述自己的罪行，当庭认罪认罚，依法可对其从轻处罚。被告人王元培、郭亚威、卜会运的违法所得已被公安机关查扣，被告人刘洪坤主动退缴其违法所得，可酌情对其从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第六十四条的规定，判决如下：一、被告人王元培犯盗窃罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月15日起至2024年3月14日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人李方圆犯盗窃罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月15日起至2023年9月14日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人宋冬冬犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月15日起至2023年7月14日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人孙建犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月15日起至2023年7月14日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）五、被告人郭亚威犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月15日起至2023年7月14日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）六、被告人庞蒋犯盗窃罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月15日起至2023年1月14日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）七、被告人卜会运犯盗窃罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月15日起至2023年1月14日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）八、被告人刘洪坤犯盗窃罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月15日起至2022年2月14日止。罚金已缴纳。）九、被告人田宪会犯盗窃罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月15日起至2021年10月14日止。罚金已缴纳。）十、被告人代树安犯盗窃罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月15日起至2021年10月14日止。罚金已缴纳。）十一、扣押的作案工具予以没收，由公安机关负责处理。被告人孙建的违法所得44136元、被告人卜会运的违法所得7000元、被告人郭亚威的违法所得5000元、被告人刘洪坤的违法所得4000元予以追缴，发还各被害人。责令被告人王元培、李方圆、卜会运、庞蒋共同退赔其违法所得3482元，发还被害人陈某2、吴某。责令被告人王元培、庞蒋共同退赔其违法所得54305.94元，发还被害人禹某、钟某、高某、姜某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谢晓晓人民陪审员  周泽英人民陪审员  廖水月二〇二〇年十二月八日法官助理刘诗怡书记员盛玉珍附本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。