广东省东莞市第一人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1971刑初1970号公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。被告人赖国安，男，1986年11月13日出生，公民身份号码：441××××××××××××312，汉族，小学文化，户籍所在地为广东省英德市××××××委会满房组。曾因犯诈骗罪于2008年12月8日被广东省大埔县人民法院判处有期徒刑二年，2010年5月13日刑满释放；因犯诈骗罪于2017年12月7日被广东省广州市荔湾区人民法院判处有期徒刑一年四个月，2018年11月18日刑满释放。现又涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年8月15日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月20日因涉嫌犯敲诈勒索罪、诈骗罪被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。指定辩护人莫晓婷，广东东方昆仑（东莞）律师事务所律师。被告人张帮强，男，1986年12月1日出生，公民身份号码：441××××××××××××312，汉族，初中文化，户籍所在地为广东省英德市××××××委会下坝组。曾因犯盗窃罪于2011年12月22日被江西省南昌市东湖区人民法院判处有期徒刑三年六个月，2014年7月27日刑满释放。现又涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年8月15日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月20日因涉嫌犯敲诈勒索罪、诈骗罪被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。指定辩护人朱辉、林金铃，广东智捷律师事务所律师。被告人梁秀丹，女，1992年10月5日出生，公民身份号码：441××××××××××××340，汉族，初中文化，户籍所在地为广东省英德市××××××委会新三组。曾因犯容留他人吸毒罪于2018年9月13日被东莞市第三人民法院判处有期徒刑八个月，2019年1月11日刑满释放。现又涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年8月15日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月20日因涉嫌犯敲诈勒索罪、诈骗罪被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。指定辩护人许宁琼，广东智捷律师事务所律师。被告人邓唐财，男，1990年8月10日出生，公民身份号码：441××××××××××××375，汉族，小学文化，户籍所在地为广东省英德市××××××委会麻田组。曾因犯盗窃罪于2012年4月25日被深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑六年，后经减刑后于2016年9月17日刑满释放。现又涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年8月15日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月20日因涉嫌犯敲诈勒索罪、诈骗罪被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。指定辩护人杨中保，广东臻善律师事务所律师。被告人何吉超，男，1992年10月27日出生，公民身份号码：441××××××××××××917，汉族，初中文化，户籍所在地为广东省英德市××××××××××××××。现又涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年8月15日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月20日因涉嫌犯敲诈勒索罪、诈骗罪被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。指定辩护人吴兵兵，广东臻善律师事务所律师。东莞市第一市区人民检察院以东一区检刑诉〔2020〕1560号起诉书指控被告人赖国安、张帮强、梁秀丹、邓唐财、何吉超犯敲诈勒索罪，于2020年5月9日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年8月6日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员黄智出庭支持公诉，被告人赖国安、张帮强、梁秀丹、邓唐财、何吉超及其辩护人莫晓婷、林金铃、许宁琼、杨中保、吴兵兵到庭参加诉讼。本案审理过程中，东莞市第一市区人民检察院于2020年8月10日申请本案延期审理，于2020年9月10日申请恢复审理。现已审理终结。东莞市第一市区人民检察院指控称，2019年3月开始，被告人赖国安在东莞市茶山镇故意制造交通虚假事故索取他人财物。2019年7月开始，赖国安伙同被告人张帮强、梁秀丹、邓唐财、何吉超时分时合，在东莞市茶山镇、寮步镇、常平镇、东城街道、万江镇、厚街镇等地多次实施作案，形成以张帮强为首要分子，以赖国安、梁秀丹、邓唐财、何吉超为重要成员的犯罪集团，该犯罪集团故意制造虚假交通事故，使用威胁、恐吓、冒充警察等手段，在东莞市多次向他人索要财物。具体作案列举如下：(一)2019年3月9日23时许，被告人赖国安去至东莞市×××××××××一××伺机作案。此时被害人卢志豪驾车（车牌为粤S×××××）经过该路段，赖国安便趁机骑着自行车撞向卢志豪的车辆，并谎称受伤要求卢志豪送其至医院。去往医院途中，赖国安假装电话报案，电话中的人向卢志豪提议私了。因害怕被追究责任，经讨价还价后，卢志豪被迫使用手机扫赖国安提供的二维码支付15000元。得手后，赖国安逃离现场。（二）2019年3月31日22时许，被告人赖国安去至东莞市×××××××××××××××伺机作案。此时被害人吴进初驾车（车牌为湘L×××××）经过该路段，赖国安便趁机骑着自行车撞向吴进初的车辆，并谎称受伤流血要求吴进初送其至医院。去往医院途中，赖国安假装电话报案，并让吴进初接听电话，电话中的人向吴进初谎称为交警，并称吴进初离开现场需要接受处罚，吴进初因害怕便打算与赖国安私了。经讨价还价后，吴进初被迫使用手机扫赖国安提供的微信二维码支付20000元。得手后，赖国安逃离现场。（三）2019年7月23日22时许，被告人张帮强驾驶车辆搭载被告人赖国安、梁秀丹、邓唐财、何吉超去至东莞市××××××××××××附近的荔苑路路段伺机作案。何吉超先下车找了一辆自行车，此时被害人刘强驾车（车牌为粤S×××××）行经该路段，张帮强便驾车挡住刘强，何吉超则趁刘强变道超车时骑着自行车撞向刘强的车辆。接着何吉超向刘强谎称受伤流血要求刘强送其至医院，去往医院途中，何吉超拨打电话假装报案，并让刘强接听电话，由赖国安扮演交警告知刘强报警需要扣车等后果。因害怕被追究责任，刘强经与何吉超讨价还价后，被迫通过支付宝软件将500元转至何吉超提供的账号中，最后钱款转至梁秀丹的微信账号中。得手后，赖国安等人逃离现场。（四）2019年8月6日20时30分许，被告人张帮强驾驶车辆搭载被告人邓唐财、何吉超去至东莞市××××××××××（靠近特发信息光通信产业园）附近路段伺机作案。何吉超先下车找自行车，此时被害人寇德才驾车（车牌为粤S×××××）行经该路段，张帮强便驾车挡住寇德才，何吉超则趁寇德才超车变道之机撞向寇德才的车辆，接着何吉超假装受伤并要求寇德才送其至医院。去往医院途中，何吉超打电话谎称报案，并要求寇德才接听电话。电话中的人谎称其系交警并提议寇德才与对方私了。因害怕被追究责任，经讨价还价后，寇德才被迫通过微信将钱转至由何吉超提供的邓唐财的微信账号中，再转至梁秀丹的微信账号中。（五）2019年8月9日6时30分许，被告人张帮强驾车搭载被告人邓唐财、何吉超去至东莞市××××××××××××伺机作案。何吉超先下车找自行车，此时被害人刘小东驾车（车牌为粤S×××××）行经该路段，张帮强便驾车挡住刘小东，何吉超则趁刘小东超车变道之机骑着自行车撞向刘小东的车辆。接着何吉超便向刘小东谎称受伤，要求刘小东送其至医院，刘小东表示拒绝并提议报案。何吉超威胁刘小东称要叫人过去，经双方讨价还价后，刘小东被迫转账300元至何吉超提供的邓唐财的微信账号中，再转至张帮强的微信账号中。（六）2019年8月9日23时30分许，被告人赖国安去至东莞市×××××××××路段伺机作案。此时被害人黄海驾车行经该路段，赖国安便骑着自行车撞向黄海的车辆，并谎称受伤要求黄海送其至医院。去往医院途中，赖国安打电话谎称报案，并要求黄海接听，电话中的人谎称其系交警，并向黄海提议私了。因害怕被追究责任，经讨价还价后，黄海被迫通过支付宝软件转账9000元至赖国安提供的账号中，通过微信软件转账1000元至赖国安的微信账号中。（七）2019年8月11日8时许，被告人赖国安去至东莞市东城区××××××××附近路段伺机作案。此时被害人黄沃居驾车（车牌为粤L×××××）行经该路段，赖国安便趁机骑着自行车撞向黄沃居的车辆，并谎称受伤流血要求黄沃居送其至医院。去往医院途中，赖国安打电话谎称报案，并要求黄沃居接听，电话中的人谎称其系交警，并向黄沃居提议私了。因害怕被追究责任，经讨价还价后，黄沃居被迫去往银行取出3000元给付赖国安。得手后，赖国安逃离现场。（八）2019年8月11日21时许，被告人赖国安去至东莞市万江区万江龙湾附近保利工地出入口处路段伺机作案。此时被害人艾帅驾车（车牌为粤S×××××）行经该路段，赖国安便趁机骑着自行车撞向艾帅的车辆，并谎称受伤要求艾帅送其至医院。去往医院途中，赖国安打电话谎称报案，并要求艾帅接听，电话中的人谎称其系交警，并向艾帅提议私了。因还害怕被追究责任，经讨价还价后，艾帅被迫通过微信软件先后转账共1490元至赖国安提供的微信账号中。（九）2019年8月13日0时许，被告人张帮强驾车搭载被告人赖国安、梁秀丹、邓唐财、何吉超去至东莞市大朗镇竹山千里马专卖店附近路段伺机作案。赖国安先下车找自行车，张帮强则驾车寻找作案目标，此时被害人莫日松驾车（车牌为粤S×××××）行经该路段，赖国安便趁机骑着自行车撞向莫日松的车辆。接着赖国安谎称受伤并要求莫日松送其至医院，去往医院途中，赖国安先打电话给由梁秀丹扮演的家属，再打电话谎称报案，并要求莫日松接听。电话中的人向莫日松提议私了，莫日松因害怕被追究责任，经讨价还价后，通过微信软件、支付宝软件先后将共3200元转至赖国安提供的账号中，并给付赖国安现金2000元。得手后，赖国安等人逃离现场。（十）2019年8月13日8时30分许，被告人张帮强驾车搭载被告人邓唐财、何吉超去至东莞市××××××（香滨花园旁边路段）往莞樟路方向路段伺机作案。邓唐财先下车找自行车，张帮强则开车寻找作案目标，此时被害人叶钜全驾车（车牌为粤S×××××）行经该路段，张帮强便驾车靠近叶钜全，邓唐财则趁叶钜全驾车变道之机骑着自行车撞向叶钜全的车辆。接着邓唐财向叶钜全谎称受伤并要求叶钜全送其至医院，去往医院途中，邓唐财先打电话给由张帮强扮演的家属，然后打电话谎称报案，并要求叶钜全接听。电话中的人自称是交警，并向叶钜全提议私了。因害怕被追究责任，经讨价还价后，叶钜全通过微信软件转账4000元至邓唐财提供的微信账号中。得手后，张帮强等人逃离现场。（十一）2019年8月14日11时30分许，被告人张帮强驾车搭载被告人梁秀丹、邓唐财、何吉超去至东莞市东城区×××××××伺机作案。邓唐财先下车寻找自行车，张帮强则搭载其他人寻找作案目标，此时被害人周志勇驾车行经该路段，张帮强便驾车阻挡周志勇，邓唐财趁周志勇驾车变道之机骑着自行车撞向周志勇的车辆。接着邓唐财向周志勇谎称受伤并要求周志勇送其至医院，去往医院途中，邓唐财先打电话给由梁秀丹、张帮强扮演的家属，再假装打电话报案，并要求周志勇接听。电话中的人谎称系交警，向周志勇提议与对方私了。因害怕被追究责任，经讨价还价后，周志勇被迫通过微信软件转账共5600元至由邓唐财提供的微信账号中。得手后，张帮强等人逃离现场。（十二）2019年8月14日20时30分许，被告人张帮强驾车搭载被告人赖国安、梁秀丹、邓唐财、何吉超去至东莞市×××××××××××××××××口路段伺机作案。梁秀丹先下车找自行车，张帮强则搭载其他人寻找作案目标，此时被害人苏水平驾车行经该路段，张帮强便驾车阻挡苏水平，梁秀丹则趁机骑着自行车撞向苏水平的车辆。接着梁秀丹向苏水平谎称受伤并要求苏水平送其至医院，去往医院途中，梁秀丹先打电话给由赖国安扮演的家属，然后打电话谎称报案，并要求苏水平接听。电话中的人自称系交警，并向苏水平提议私了。因害怕被追究责任，经讨价还价后，苏水平被迫给付梁秀丹现金1000元。得手后，张帮强等人逃离现场。2019年8月15日19时许，公安机关经侦查在东莞市××××××××肥仔哥烧鹅店内将被告人赖国安、张帮强、梁秀丹、邓唐财、何吉超抓获归案。针对上述指控的事实，公诉机关当庭宣读并出示了现场勘验材料，微信转账记录等书证，证人黄某祥的证言，卢志豪等被害人的陈述，被告人赖国安、张帮强、梁秀丹、邓唐财、何吉超的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人赖国安、张帮强、梁秀丹、邓唐财、何吉超无视国法，以非法占有为目的，合伙多次敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为已共同触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，均应当以敲诈勒索罪追究五人的刑事责任。被告人赖国安、张帮强、梁秀丹、邓唐财、何吉超五人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，应当认定为犯罪集团。赖国安、张帮强、梁秀丹、邓唐财被判处有期徒刑刑罚，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，是累犯，应当从重处罚。提请本院依法判处。在法庭上，被告人赖国安当庭表示认罪，但其辩解称其只参与了第六宗、第九宗，其它的其都没有参与，此外，起诉书指控其参与第一宗、第二宗犯罪，当时其还在家里做生意；被告人张帮强、梁秀丹、何吉超对公诉机关指控的犯罪事实予以认可，自愿认罪认罚；被告人邓唐财当庭表示认罪，但其辩解称其只参与了起诉书指控的第十宗、第十一宗、第十二宗犯罪，其它的其都没有参与。被告人赖国安的辩护人提出如下辩护意见，1、针对起诉书中认定被告人赖国安存在的犯罪事实的具体案件，部分认定的作案事实证据不足（主要是第一、二、七、八宗）；2、被告人赖国安当庭对其参与的犯罪事实认罪认罚，且认罪态度诚恳，有悔过表现，具有坦白情节。被告人张帮强的辩护人提出如下辩护意见，1、本案作案时间短；2、被告人张帮强到案后如实供述，当庭认罪，其认罪、悔罪态度较好；3、被告人张帮强签署了认罪认罚具结书，希望对其在量刑范围内从轻处罚。被告人梁秀丹的辩护人提出如下辩护意见，1、被告人梁秀丹从事的时间较短，获利较少，人数不多，社会危害性相对较轻；2、被告人梁秀丹归案时无反抗逃跑行为，到案后主动配合侦察机关如实坦白，签署了认罪认罚具结书，当庭认罪、悔罪态度较好。被告人邓唐财的辩护人提出如下辩护意见，1、被告人邓唐财只参与了起诉书指控的第3、9、10、11、12五宗敲诈勒索犯罪，未参与其他七宗，其不是组织者、领导者，不属于犯罪集团的首要分子，应当按照其参与的犯罪处罚；2、被告人邓唐财实际实施的犯罪为起诉书指控的第10、11二宗，其余并没有实际实施犯罪行为，也没有从中获利；3、被告人邓唐财归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，认罪态度好。被告人何吉超的辩护人提出如下辩护意见，1、被告人何吉超只参与了起诉书指控的第3、4、5、9、10、11、12七宗敲诈勒索犯罪，未参与其他五宗，被告人何吉超不是组织者、领导者，不属于犯罪集团的首要分子，应当按照其参与的犯罪处罚；2、被告人何吉超归案后如实供述犯罪事实，自愿签署认罪认罚具结书，自愿认罪认罚，认罪态度好；3、被告人何吉超没有犯罪前科劣迹，是偶犯、初犯，且悔罪表现较好，请求给予从轻处罚。经审理查明，2019年3月开始，被告人赖国安在东莞市茶山镇故意制造交通虚假事故索取他人财物。2019年7月开始，赖国安伙同被告人张帮强、梁秀丹、邓唐财、何吉超时分时合，在东莞市寮步镇、常平镇、东城街道、万江镇、厚街镇等地多次实施作案，形成以张帮强为首要分子，以赖国安、梁秀丹、邓唐财、何吉超为重要成员的犯罪集团，该犯罪集团故意制造虚假交通事故，使用威胁、恐吓、冒充警察等手段，在东莞市多次向他人索要财物。具体作案列举如下：2019年7月23日22时许，被告人张帮强驾驶车辆搭载被告人赖国安、梁秀丹、邓唐财、何吉超去至东莞市××××××××××××附近的荔苑路路段伺机作案。何吉超先下车找了一辆自行车，此时被害人刘强驾车（车牌为粤S×××××）行经该路段，张帮强便驾车挡住刘强，何吉超则趁刘强变道超车时骑着自行车撞向刘强的车辆。接着何吉超向刘强谎称受伤流血要求刘强送其至医院，去往医院途中，何吉超拨打电话假装报案，并让刘强接听电话，由赖国安扮演交警告知刘强报警需要扣车等后果。因害怕被追究责任，刘强经与何吉超讨价还价后，被迫通过支付宝软件将500元转至何吉超提供的账号中，最后钱款转至梁秀丹的微信账号中。得手后，赖国安等人逃离现场。2019年8月6日20时30分许，被告人张帮强驾驶车辆搭载被告人邓唐财、何吉超去至东莞市××××××××××（靠近特发信息光通信产业园）附近路段伺机作案。何吉超先下车找自行车，此时被害人寇德才驾车（车牌为粤S×××××）行经该路段，张帮强便驾车挡住寇德才，何吉超则趁寇德才超车变道之机撞向寇德才的车辆，接着何吉超假装受伤并要求寇德才送其至医院。去往医院途中，何吉超打电话谎称报案，并要求寇德才接听电话。电话中的人谎称其系交警并提议寇德才与对方私了。因害怕被追究责任，经讨价还价后，寇德才被迫通过微信将1000元转至由何吉超提供的邓唐财的微信账号中，再转至梁秀丹的微信账号中。2019年8月9日6时30分许，被告人张帮强驾车搭载被告人邓唐财、何吉超去至东莞市××××××××××××伺机作案。何吉超先下车找自行车，此时被害人刘小东驾车（车牌为粤S×××××）行经该路段，张帮强便驾车挡住刘小东，何吉超则趁刘小东超车变道之机骑着自行车撞向刘小东的车辆。接着何吉超便向刘小东谎称受伤，要求刘小东送其至医院，刘小东表示拒绝并提议报案。何吉超威胁刘小东称要叫人过去，经双方讨价还价后，刘小东被迫转账300元至何吉超提供的邓唐财的微信账号中，再转至张帮强的微信账号中。2019年8月9日23时30分许，被告人赖国安去至东莞市×××××××××路段伺机作案。此时被害人黄海驾车行经该路段，赖国安便骑着自行车撞向黄海的车辆，并谎称受伤要求黄海送其至医院。去往医院途中，赖国安打电话谎称报案，并要求黄海接听，电话中的人谎称其系交警，并向黄海提议私了。因害怕被追究责任，经讨价还价后，黄海被迫通过支付宝软件转账9000元至赖国安提供的账号中，通过微信软件转账1000元至赖国安的微信账号中。2019年8月13日0时许，被告人张帮强驾车搭载被告人赖国安、梁秀丹、邓唐财、何吉超去至东莞市大朗镇竹山千里马专卖店附近路段伺机作案。赖国安先下车找自行车，张帮强则驾车寻找作案目标，此时被害人莫日松驾车（车牌为粤S×××××）行经该路段，赖国安便趁机骑着自行车撞向莫日松的车辆。接着赖国安谎称受伤并要求莫日松送其至医院，去往医院途中，赖国安先打电话给由梁秀丹扮演的家属，再打电话谎称报案，并要求莫日松接听。电话中的人向莫日松提议私了，莫日松因害怕被追究责任，经讨价还价后，通过微信软件、支付宝软件先后将共3200元转至赖国安提供的账号中，并给付赖国安现金2000元。得手后，赖国安等人逃离现场。2019年8月13日8时30分许，被告人张帮强驾车搭载被告人邓唐财、何吉超去至东莞市××××××（香滨花园旁边路段）往莞樟路方向路段伺机作案。邓唐财先下车找自行车，张帮强则开车寻找作案目标，此时被害人叶钜全驾车（车牌为粤S×××××）行经该路段，张帮强便驾车靠近叶钜全，邓唐财则趁叶钜全驾车变道之机骑着自行车撞向叶钜全的车辆。接着邓唐财向叶钜全谎称受伤并要求叶钜全送其至医院，去往医院途中，邓唐财先打电话给由张帮强扮演的家属，然后打电话谎称报案，并要求叶钜全接听。电话中的人自称是交警，并向叶钜全提议私了。因害怕被追究责任，经讨价还价后，叶钜全通过微信软件转账4000元至邓唐财提供的微信账号中。得手后，张帮强等人逃离现场。2019年8月14日11时30分许，被告人张帮强驾车搭载被告人梁秀丹、邓唐财、何吉超去至东莞市东城区×××××××伺机作案。邓唐财先下车寻找自行车，张帮强则搭载其他人寻找作案目标，此时被害人周志勇驾车行经该路段，张帮强便驾车阻挡周志勇，邓唐财趁周志勇驾车变道之机骑着自行车撞向周志勇的车辆。接着邓唐财向周志勇谎称受伤并要求周志勇送其至医院，去往医院途中，邓唐财先打电话给由梁秀丹、张帮强扮演的家属，再假装打电话报案，并要求周志勇接听。电话中的人谎称系交警，向周志勇提议与对方私了。因害怕被追究责任，经讨价还价后，周志勇被迫通过微信软件转账共5600元至由邓唐财提供的微信账号中。得手后，张帮强等人逃离现场。2019年8月14日20时30分许，被告人张帮强驾车搭载被告人赖国安、梁秀丹、邓唐财、何吉超去至东莞市×××××××××××××××××口路段伺机作案。梁秀丹先下车找自行车，张帮强则搭载其他人寻找作案目标，此时被害人苏水平驾车行经该路段，张帮强便驾车阻挡苏水平，梁秀丹则趁机骑着自行车撞向苏水平的车辆。接着梁秀丹向苏水平谎称受伤并要求苏水平送其至医院，去往医院途中，梁秀丹先打电话给由赖国安扮演的家属，然后打电话谎称报案，并要求苏水平接听。电话中的人自称系交警，并向苏水平提议私了。因害怕被追究责任，经讨价还价后，苏水平被迫给付梁秀丹现金1000元。得手后，张帮强等人逃离现场。2019年8月15日19时许，公安机关经侦查在东莞厚街镇河田六桂路肥仔哥烧鹅店内将被告人赖国安、张帮强、梁秀丹、邓唐财、何吉超抓获归案。上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：第（一）宗案件的证据：勘验、检查笔录现场勘查笔录、现场图、现场照片：证实案发现场在本市寮步镇上屯村东莞篮球中心附近的荔苑路路段。书证受案登记表：证实被害人刘强在2019年9月3日18时向公安机关报案。微信账户资料、支付宝交易记录：证实2019年7月23日22时48分被害人刘强通过花呗在转账500元到支付宝账号“美食城”。证实骑共享单车的男子的微信账号是“心如止水”。情况说明、银行流水清单：证实公安机关经侦查发现，被害人刘强被敲诈的500元通过支付宝（账号17620587288）扫码转账到犯罪嫌疑人提供的支付宝二维码（昵称：美食城，账号2570084418@qq.com），再转入中国农业银行卡（户主：刘子扬，卡号622×××××××××××××176），再由银行卡转到（微信号：lzixft0402），再转入梁秀丹的微信号（昵称：无爱可言，账户LXD921005）。被害人陈述刘强的陈述：陈述被敲诈500元，通过支付宝扫二维码转账给对方。述称2019年7月23日22时20分左右，其一人驾驶小车从东莞市××××××××××××过了东部快线上屯通道桥，之后有一辆黑色丰田车开得很慢。其超车的时候，一名男子骑着一辆黄色共享单车撞到了其驾驶位的车门，该名男子按着左腿说很痛，其便送该名男子到了上屯村卫生门诊。在车上时，骑单车的男子打电话给他“姐夫”，该名男子还打电话报警，其看见电话中显示“122”，电话里的人自称是“交警”，他在电话里说发生了交通事故，“交警”说其并没有第一时间报警，出了事故保险不会赔付，现在报警处理需要扣车。当时其有点害怕，然后“交警”就提出两个方案，一个方案是其带那名男子去医院检查，另一个方案是其跟该名男子私了。该名男子说私了需要赔偿他3000元，其当时建议报警，后来协商说500元就行了。其通过支付宝二维码给付了500元。随即其要该名男子打开支付宝的收款证明，让其看一下，他说拿着手机很紧张不给其看，其就伸手要去拿他手机来看，他拉住手机不要其看，此时其怀疑对方是碰瓷党，其便加他微信，并对他说“你们是碰瓷党吧”。他笑了一下，说“你安全离开就好”。其想着他们有人在附近，就不敢说什么，然后开车离开了。其没有看见那名男子的伤口，他当时按着左腿。辨认笔录1：辨认出犯罪嫌疑人何吉超就是踩单车的男子。辨认笔录2：辨认出其支付宝账号17620587288、名字刘强，微信号是liuqiang15888、名字强强。对方的微信账号是心如止水，其通过花呗在2019年7月23日转账500元到“美食城”。被告人供述和辩解赖国安的供述：对其敲诈勒索、诈骗被害人的犯罪事实拒不供认。何吉超的供述：供述2019年7月份，张强叫上其、阿安、阿财、阿丹一起到东莞教其诈骗的方法。7月23日晚上，张强叫上其，他开车载着其、阿安、阿财去了常平镇接上阿丹去到了东莞市×××××上。其拿着阿财的苹果手机下车，然后找到了一辆共享单车，张强就开车很慢，一辆黑色小车超车时刮到其车辆，其当时跌倒了。车上下来一名30多岁的男子，其让该名男子送其去医院，在路上拨打了备注“122”的电话假装报警，接电话的是阿安，阿安当时叫司机跟其私了。那名司机可能发现不对，答应赔付其500元。司机给其500元后在上屯村卫生门诊门口将其放下，之后张强他们过来接其离开，张强分给其200元。之后他们还在微信中骂其，说其不熟手，他们用阿丹的微信跟其说，其中张强说其不会放血、阿财说位置不会发、阿丹说“你想坑他就要发位置”、其问钱收到没有，阿丹回复说收到等。指认作案现场的照片：指认出本市寮步镇上屯村东莞篮球中心附近的荔苑路路段为其作案现场。梁秀丹的供述：供述2019年7月23日晚上，张帮强开车载着其、阿超、还有一个人（阿财还是阿安）四人一起去了东莞市×××一路段（就是2019年9月8日去指认现场的地方）。阿超先下车并在路边找了一辆共享单车，其和张帮强、阿超在车上，张帮强看见一辆小车经过，阿超就趁机骑着单车与那辆车相撞，之后阿超打电话给张帮强。张帮强在电话中扮演阿超的姐夫，但是不知道当时说了什么，之后阿超问其是否有收到500元。其说没有收到，然后阿超打电话给张帮强，张接上阿超后阿超说车主转了500元到支付宝。指认作案现场的照片：指认出本市寮步镇上屯村东莞篮球中心附近的荔苑路路段为其作案现场。邓唐财的供述：承认有一起出去，但否认有分钱。2019年7月份底的一天晚上，其有跟张帮强、赖国安、阿超、阿丹他们一起出去，但是就不知道是不是7月23日晚上，当时其跟他们在一起都在车上，张帮强是司机，而其在车上睡觉，所以谁下去骑单车忘记了，也不知道谁扮演家属或者交警接的电话，后面骗了多少钱也不知道，因为其没有分成。七月份其跟他们出去了一次。张帮强的供述：认罪。2019年7月23日晚上，其开车载着阿财、赖国安、阿超、梁秀丹去到东莞市××××××××上。阿超拿着阿财的苹果手机下车，然后找到了一辆共享单车。后其等人寻找好目标，其便在目标黑色小车前面慢慢驾驶，目标小车超车时刮到阿超的单车，阿超马上跌倒，其便开车离开。后阿超与车主进行协商，阿超拨打了备注“122”的电话假装报警，接电话的是赖国安，赖国安当时叫司机跟阿超私了。后阿超叫其过去接他。这次阿超骗到了500元。第（二）宗案件的证据：勘验、检查笔录现场勘查笔录、现场图、现场照片：证实案发现场在本市寮步镇石步村金富东路（靠近特发信息光通信产业园）附近路段。书证、受案登记表：证实被害人寇德才在2019年8月27日9时向公安机关报案。微信交易记录：证实2019年8月6日20时36分，被害人寇德才通过微信号kou1195489233（昵称“学车找其，很优惠）转账1000元给“心如止水”。情况说明：证实公安机关经侦查发现，被害人寇德才被敲诈的1000元通过微信（账号kou1195489233）转账到犯罪嫌疑人邓唐财手机上的微信（昵称：心如止水，账号：wxid_u5xm8c5g95sr12），再转入梁秀丹的微信号（昵称：无爱可言，账户LXD921005）。被害人陈述寇德才的陈述：陈述被敲诈了1000元，通过微信转账。2019年8月6日20时30分许，其驾驶车牌粤S×××××小车经过寮步镇金富东路时，一辆黑色锐志轿车在其前面，其想要超车，后一名男子骑着黑色单车撞向其后视镜位置。其立刻下车，对方男子说头部受伤，他的左耳有红色的血迹，其当时问该名男子要不要去医院。其开车去往寮步医院时，该名男子打了电话报警，电话里的“交警”跟其说其离开了现场，保险不负责，说报警处理需要拖车或者处罚，建议其跟对方协商。骑单车的男子要求其赔偿6000元，其表示没有那么多钱要求报警，对方又说要3000元，最后其表示只有1000元，对方同意了，其通过微信转账给了对方。之后对方说叫了姐姐接他，其就开车走了。其走了一段路有点担心，停了一会往回看，看到他拿着手机站在路边，感觉也没什么事，其就走了。其不确定是否撞到对方，对方的单车挂在其后视镜上，车左边门有个车轮印记，轻轻一擦就擦掉了。辨认笔录：辨认出犯罪嫌疑人何吉超就是那名骑自行车的男子；辨认出其本人的微信信息及微信聊天记录，8月6日20时36分转账1000元给“心如止水”，其微信号是kou1195489233、昵称“学车找其，很优惠”被告人供述和辩解何吉超的供述：认罪。2019年8月6日20时左右，张强开车载着其、阿财去到寮步镇金富东路。其拿着阿财的苹果手机下车，然后找到了一辆共享单车。后其等人寻找好目标，张强慢慢开车，目标小车超车时刮到其的单车，其马上跌倒。车主下车，其对他说其头部受伤，要求车主送其去医院，在路上其拨打了备注“122”的电话假装报警，接电话的是人（时间太久忘记是谁接的电话了）跟司机交涉，后该司机同意跟其私了，答应给其1000元。其通过微信收到1000元后便下车离开了。梁秀丹的供述：对于2019年8月6日20时48分，一事主在寮步镇石步村金富东路被碰瓷敲诈1000元的事，其表示不知道为什么事主的钱通过扫微信二维码转到阿财的微信，然后转到其微信，最后转到张帮强的微信。张帮强的供述：认罪。2019年8月6日20时左右，其开车载着阿财、阿超去到寮步镇金富东路。阿超拿着阿财的苹果手机下车，然后找到了一辆共享单车。后其等人寻找好目标，其便在目标汽车前面慢慢驾驶，目标小车超车时刮到阿超的单车，阿超马上跌倒，其也随即驾车离开。后阿超与车主进行协商，不记得当时阿超打电话给谁，只记得阿超叫其过去接他，阿超说骗到了1000元。邓唐财的供述：拒不供认。对于2019年8月6日20时48分，一事主在寮步镇石步村金富东路被碰瓷敲诈1000元的事，事主的钱通过扫微信二维码转到其所持有的微信（昵称是心如止水），然后转到阿丹的微信，最后转到张帮强的微信，其表示不知道。检察笔录：拒不供认。辩解其和赖国安回了老家，12号左右回来东莞。第（三）宗案件的证据：勘验、检查笔录现场勘查笔录、现场图、现场照片：证实案发现场在本市常平镇袁山贝村沿河路路段。书证受案登记表：证实被害人刘小东在2019年8月26日16时20分向公安机关报案。微信交易记录：证实2019年8月9日8时48分被害人刘小东通过微信号向微信号“心如止水”转账了300元。情况说明：证实公安机关经侦查发现，被害人刘小东被敲诈的300元通过微信号（微信号wxid_wop6mkhs8bm522）转账到犯罪嫌疑人邓唐财手机上的微信（昵称：心如止水，账号：wxid_u5xm8c5g95sr12），再转入张帮强的微信号（昵称：在-乎，账户：qq0712ll）。视听资料微信视频及截图：证实案发时涉案骑单车男子的样貌。被害人陈述刘小东的陈述：陈述被敲诈300元。2019年8月9日6时30分许，其驾驶粤S×××××轿车从大朗镇到常平镇接客，突然一辆黑色轿车转入其行驶的车道，其当时想要超车。之后一名男子骑着一辆自行车撞向其轿车的左前轮胎，其下车时发现一名男子坐在地上，该名男子说他的腰受伤了。其当时想要报警、报保险，但是该名男子说要私了，他开始说要2000元，其还价200元。接着该名男子说叫他家属过来，其就转了300元给他。其当时怀疑他们是碰瓷的，其加了对方的微信，还拍了那名男子的视频，用微信转了300元。辨认笔录：辨认出犯罪嫌疑人何吉超系骑自行车撞其的男子；辨认出骑自行车的人微信是昵称是心如止水，其本人微信昵称是刘小东，辨认出300元的转账记录，辨认出其拍视频的截图，辨认出其本人及骑自行车的男子。被告人供述和辩解何吉超的供述：2019年8月10日左右一早上，阿强、阿财和其出去，张强开车，其下车踩共享单车在东莞市×××××上，以同样的方法撞到了一小车。其让对方送其去医院，对方男司机说要报保险，后来该人赔了300元给其。其用阿财手机昵称“心如止水”的微信加了对方微信，之后张强接其走。该300元归入公家了。指认作案现场的照片：指认出本市常平镇袁山贝村沿河路路段为其作案现场。邓唐财的供述：拒不供认。2019年8月9日6时50分，一事主在常平镇袁山贝村沿河路路段被碰瓷300元，事主的钱通过扫微信二维码转到了其所持有的微信（昵称“心如止水”），然后转到阿强的微信，表示不清楚。检察笔录：拒不供认。辩解其和赖国安回了老家，12号左右回来东莞。张帮强的供述：认罪。2019年8月9日早上，其开车载着阿超和阿财去到常平镇一沿河路段，阿超下车去踩共享单车，并以上述同样的方法撞到了一小车，并骗到对方司机300元。第（四）宗案件的证据：勘验、检查笔录现场勘查笔录、现场图、现场照片：证实案发现场在本市东城街道桑园狮长路路段。书证受案登记表：证实被害人黄海在2019年8月10日13时50分向公安机关报案。微信、支付宝交易记录：证实2019年8月10日0时12分被害人黄海通过支付宝转账9000元给“改变一切”，8月10日0时12分通过微信扫二维码付款1000元给“给兄弟不过如此”。汽车图片：证实案发后被害人黄海发现驾驶的轿车上留下的痕迹。情况说明、银行流水清单：证实公安机关经侦查发现，被害人黄海被敲诈的10000元，有1000元是通过自己的微信号（微信号：huang152hai）转入赖国安的微信（昵称：兄弟不过如此，微信号：an1986111314）。被害人陈述黄海的陈述：陈述被诈骗10000元，1000元通过微信转账，9000元通过支付宝转账。述称2019年8月9日23时30分许，其驾驶车牌为粤S×××××小车经过东城街道桑园狮长路路段时，一名骑着自行车的男子跟其相遇。其听见小车有响声，骑自行车的男子过来让其送他去医院，该名男子当时报警，还让其接听。电话中的交警跟其说第一个方案是要拖车，拖车费很高，被其撞到的男子家人也会找其闹；第二个方案是带那名男子去医院，双方私了。随后其跟那名男子协商，那名男子让其给15000元，其表示没有那么多钱，讨价还价后确定是10000元。其有看到那名男子脑后有一个小肿包，外表没有明显的伤痕。其当时比较害怕，并且与对方已经私了，所以没有报警，后来在同事的建议下报警。辨认笔录1：辨认出其所提供的转账截图中在8月10日0时12分通过支付宝转账9000元给“改变一切”，8月10日0时12分通过微信扫二维码付款1000元给“给兄弟不过如此”；辨认出其微信号是huang152hai、支付宝名字是黄海。辨认笔录2：辨认出犯罪嫌疑人赖国安就是骑单车男子。被告人供述和辩解赖国安的供述：在法庭上被告人赖国安确认其参与该宗犯罪事实。第（五）宗案件的证据：勘验、检查笔录现场勘查笔录、现场图、现场照片：证实案发现场在本市大朗镇竹山千里马专卖店附近路段。书证受案登记表：证实被害人莫日松在2019年8月15日9时向公安机关报案。微信、支付宝交易记录：证实2019年8月13日0时26分被害人莫日松通过花呗转账2700元、0时28分微信转账500元给微信昵称“习惯改变”。证实作案后张帮强与赖国安关于分赃的聊天记录。情况说明、银行流水账单：证实公安机关经侦查发现，被害人莫日松被敲诈的5200元。其中，通过微信号（微信号mo188168）转账500元到犯罪嫌疑人赖国安的微信（昵称：习惯改变，账号：an602813）。通过支付宝（账号133×××××538）扫码转账到犯罪嫌疑人提供的支付宝二维码（昵称：美食城，账号2570084418@qq.com），再转入中国农业银行卡（户主：刘子扬，卡号622×××××××××××××176），再由银行卡转到（微信号：lzixft0402），再转入另一个微信号（账户aZY0224），最后转进张帮强的微信（昵称：在-乎，账户：qq0712ll）。被害人陈述莫日松的陈述：陈述被诈骗5200元，其中2000元通过现金支付，500元微信支付，2700元通过支付宝扫码支付。述称2019年8月13日0时许，其驾驶小车经过大朗镇竹山千里马专卖店附近路段，前面有一辆车开得很慢，其当时想要超车，此时一名骑着自行车的男子迎面过来，其听见有响声，以为撞车了。其停车发现那名男子倒在地上，该名男子一手按住头部，头部在流血，他说要去医院。在去往大朗医院的路上，该名男子说报交警，其将车停在大朗镇豪华大酒店附近路边时，该名男子给其听电话，电话中的人自称是交警，他给其两个方案，一个是拖其车，还说拖车费用很高，其离开现场要扣12分，第二个方案是带该名男子去医院看病，双方私了。那名男子还打了电话给他姐夫，他姐夫说可能还会找其麻烦，其听完交警的话还在犹豫，听到他这样威胁其便同意私了。那名男子提出要8000元，经过协商，那名男子答应其身上有多少钱就拿走多少，其就给了2000元现金、微信扫码转了500元，支付宝花呗2700元也扫码支付给对方。其当时看见对方的头部有血迹。其怀疑当时在其前面挡着其的黑色车是那名男子的同伙驾驶的，车内应该还有三个人，天黑里面坐着的人是男还是女的就没有留意。辨认笔录1：辨认出犯罪嫌疑人赖国安就是骑单车男子。辨认笔录2：辨认出在2019年8月13日0时26分通过花呗转账2700元、0时28分转账500元给微信昵称“习惯改变”。被告人供述和辩解赖国安的供述：在法庭上被告人赖国安确认其参与该宗犯罪事实。何吉超的供述：8月12日晚上，张强载着其、阿丹、阿财、阿安五个人去了寮步镇寻找作案对象。8月13日凌晨，在一路上阿安下车去踩单车，张强开车载着其、阿丹、阿财，用同样的手法，张强开车逼一辆小车超车，阿安打手机里的“122”是给阿安的朋友扮演“交警”，后来阿安回来说骗了对方2600元，说通过转账的，不知道有没有现金。这次的钱其还没有分到。指认作案现场的照片：指认出本市大朗镇竹山千里马纺机店门口附近路段为其作案现场。梁秀丹的供述：2019年8月13日0时30分，张帮强是司机负责开车，阿安负责骑单车去故意碰撞事主的车辆造成假的交通事故，阿超、阿财在车里留意动静，其在车里睡觉，后阿安给其打电话让其假装姐姐。阿安下车找共享单车，张帮强就负责开车在附近转。之后看见一辆小轿车，有人联系阿安，张帮强靠近目标车辆，等目标车辆变道时阿安就制造假的交通事故，张帮强就将车开离现场，留着阿安和事主自行协商，但是不知道阿安怎么敲诈事主。指认作案现场的照片：指认出本市大朗镇竹山千里马纺机店门口附近路段为其作案现场。邓唐财的供述：2019年8月13日0时左右，其在车上，张帮强开车，但是其在睡觉，忘记谁下去踩单车，不知道谁扮演家属接了电话，也不知道他们骗了多少钱，因为事后其没有分钱。张帮强的供述：供述2019年8月12日23时许，其跟阿安、阿超、阿财、梁秀丹五人去到了大朗镇一个地方。其负责驾驶一辆黑色锐志小车，阿安骑单车，其等人在一路段碰瓷了一辆小轿车。其当时故意慢一点开车让后面的车超车，在他们超车时阿安就用自行车碰对方的车制造假的交通事故，其就继续开车往前走。阿安跟对方谈，梁秀丹假装是阿安的姐姐，阿安假装报案。他们谈好之后，阿安让其过去接他，他跟其等人说搞到了2700元，说对方通过支付宝转账，其分到了1000元，阿安分得1000元，200元油费，450元吃饭，剩下50元不知道谁拿了。称事主通过支付宝转账2700元给其等人提供的二维码，其等人通过中转后转到了阿安的朋友“清欢”的微信里，然后“清欢”再转账回给其，其负责分成。称其跟阿安的微信聊天记录中8月13日0时26分阿安发了一个位置给其是第一起案件中，阿安敲诈完事主让其去接他。对于阿安发给其的“3300-450-点数100=2750”无法进行解释。检察笔录：认罪。2019年8月13日9时左右，其跟阿财、阿超一起作案。其等人去到寮步镇一路上，其负责驾车，阿财负责骑单车。其当时故意慢一点开车，对方从左侧超车，阿财就用单车碰他的小轿车故意制造交通事故，其就开车离开。接着阿财打电话给其，其假装是阿财的姐夫，让阿财报警，阿财就打其他人的电话报警。这次搞到了4000元，是那名司机通过微信转账给阿财的。指认作案现场的照片：指认出本市大朗镇竹山千里马纺机店门口附近路段为其作案现场。第（六）宗案件的证据：勘验、检查笔录现场勘查笔录、现场图、现场照片：证实案发现场在本市寮步镇仁和路（香滨花园旁边路段）往莞樟路方向路段。书证立案决定书、受案登记表：证实被害人叶钜全在2019年8月24日10时向公安机关报案。微信交易记录：证实2019年8月13日9时5分被害人叶钜全通过微信向微信号“遗憾十七”转账了4000元。证实作案前后张帮强与赖国安的之间微信聊天记录及微信转账记录，作案后与何吉超之间的微信转账记录。情况说明：公安机关证实赖国安、梁秀丹并未参与此次作案。情况说明、银行流水清单：证实公安机关经侦查发现，被害人叶钜全被敲诈的4000元，是通过微信号（微信号：wxid_quzjxc2mx2yu22）扫码到犯罪嫌疑人提供的微信二维码（微信号：huJC291130425），再将钱转到另一个微信（微信号aZY0224），最后转进张帮强的微信（昵称：在-乎，账户：qq0712ll）。被害人陈述叶钜全的陈述：陈述被敲诈4000元，通过微信二维码扫码支付。2019年8月13日8时45分左右，其驾驶粤S×××××威驰轿车从东莞市××××××××××方向行驶，前面有一辆黑色锐志轿车开得很慢。其想要超车的时候，一名男子骑着红色共享单车撞向其左前轮的位置，其就立即停车，那名男子躺在地上。对方男子说头部受伤，左耳有红色的血迹，其问他要不要送他去医院，对方说要。在去医院的路上，对方说要报警，其接电话时，电话里的“交警”说其离开的现场，保险不负责，说报警处理可能要拖车或者处罚，建议其跟对方协商。“交警”叫其赔5000元给事主，协商好之后销案，之后其发现左前胎没气，就停车，该名男子说已经通知了家属，家属在来的路上，其怕家属来了会吵，跟协商赔他4000元，其通过微信扫二维码支付。其换胎的时候觉得不对，怀疑是碰瓷，就打122报案。辨认笔录：辨认出犯罪嫌疑人邓唐财是骑单车的男子；辨认出转账记录，显示2019年8月13日9时5分转账4000元到“遗憾十七”。被告人供述和辩解何吉超的陈述：2019年8月13日大约8、9点时（紧接上次），阿财下车去踩单车，以同样的方法，阿财撞到了一辆小车，阿财将血放在耳朵上，要司机送医院，张强扮演“姐夫”，假装在电话里叫司机送去医院，阿财打的扮演“交警”的不是车上四人的电话，不知道他打给谁。接着那名司机载着阿财到寮步的一个学校，司机给钱后阿财让其等人接他，他说骗到了4000元，通过转账的。这次的钱其还没有分到。（检察笔录称，赖国安和阿丹没有去。）指认作案现场的照片：指认出本市寮步镇仁和路（香滨花园往莞樟路方向）路段为其作案现场。邓唐财的供述：2019年8月13日大约8、9点时，张帮强载着其、阿超三个人去到寮步镇作案，但是赖国安和阿丹没有去。这次是其下车去踩单车，张帮强开车逼一辆小车超车。后其以上述同样的方法撞到了该小车，要司机送他去医院。在送医院的过程中，其给张帮强打电话，张帮强扮演“姐夫”，后其又打电话给“交警”（因为其是刚来的，当时其听不出是谁在说话）。打完电话后，其和司机协商，司机说赔偿其4000元。张帮强的供述：供述2019年8月13日9时左右，其跟阿财、阿超三人一起作案。其三人去到寮步镇一路上，其驾驶一辆黑色锐志小车（车牌粤S822**），阿财骑单车，碰瓷了一辆小轿车。其当时故意慢一点开车，对方从左侧超车，阿财就用单车碰他的小轿车故意制造交通事故，其就开车离开。接着阿财打电话给其，其假装是阿财的姐夫，让阿财报警，阿财就打其他人的电话报警。这次搞到了4000元，那名司机通过微信转账给阿财，阿超（在车上接应和留意下手对象）分了500元，其分了1600元，阿财分了1600元，剩下的300元用于加油（第四份笔录称阿超分了200元，其分了1500元及450元预支的日常消费，50买烟，阿财分了1800元）。事主被敲诈的4000元通过扫其等人提供的二维码转账，然后转到“清欢”的微信里，“清欢”转回给其进行分成。2019年8月13日4时17分，阿安发语音问其的内容是“明天早上你们开工是不是三个人去还是两个人去，如果两个人就带上其”，其有问过谁愿意去，最后其再决定带谁去。“开工”就是问其有没有要去作案。指认作案现场的照片：指认出本市寮步镇仁和路（香滨花园往莞樟路方向）路段为其作案现场。第（七）宗案件的证据：勘验、检查笔录现场勘查笔录、现场图、现场照片：证实案发现场在本市东城区桑园果园路路段。书证受案登记表：证实被害人周志勇在2019年8月27日15时向公安机关报案。微信交易记录：证实2019年8月14日11时33分被害人周志勇通过微信号“ftff＿0024”向微信号“＿+7”转账了5600元。汽车图片：证实被害人周志勇驾驶的轿车与涉案共享单车发生碰撞造成的痕迹。情况说明、银行流水清单：证实公安机关经侦查发现，被害人周志勇被敲诈的5600元，是通过自己的微信号扫码犯罪嫌疑人提供的微信二维码（微信号：huJC291130425），再将钱转进另一个微信（微信号aZY0224），再转进梁秀丹的微信号（昵称：无爱可言，账户LXD921005），最后转进张帮强的微信（昵称：在-乎，账户：qq0712ll）。被害人陈述周志勇的陈述：陈述被诈骗5600元，通过微信扫对方二维码。述称2019年8月14日11时20分左右，其一人驾驶轿车经过东城区桑园果园路往文塔路行驶。当时一辆黑色丰田车开得很慢，其想要超车，一名男子骑着一辆蓝色共享单车经过，其来不及刹车撞了上去。接着那辆黑色丰田车就追上其车辆，坐在副驾驶位上的女子就说其撞人了，逃走要坐牢。其掉头回去之后发现骑单车的男子坐在地上，该名男子还说已经报警了，他手机里显示110，电话里面的人自称是“交警”。“交警”问其是不是车主、车是不是其开的、是不是撞到人，“交警”说其违章又逃跑，要扣其车辆、吊销其驾驶证、要坐牢的，其说并没有逃跑，他建议私了。骑单车的男子表示至少要12000元，经过讨价还价之后其答应赔他5600元。其通过微信二维码支付了5600元。之后他又打电话给“交警”，“交警”说处理好了就将报案记录删掉。其有撞到那名男子，其车左前灯位置有刮痕，其掉头回来看到踩共享单车的男子左耳还有血迹，但没有看见他有伤口。辨认笔录1：辨认出犯罪嫌疑人梁秀丹（坐在丰田车副驾驶位），辨认出犯罪嫌疑人邓唐财系骑单车男子。辨认笔录2：辨认出其微信号是ftff＿0024、昵称走走停停，在8月14日11时33分转账5600元给“给＿+7”。辨认笔录3：辨认出其被共享单车撞到造成的痕迹。被告人供述和辩解何吉超的供述：2019年8月14日8时左右，张强开车载着其、阿财、阿丹四人从常平镇到了东城区开工（作案）。阿财去踩单车，张强在后面跟着事主的车逼着事主超车，当时事主的车超车撞了阿财的车，但是事主并没有停车。张强就开车将事主追回来，阿丹跟事主说他撞到人了，事主就掉头回去，阿丹还跟阿财说就是这部车撞到他。随后张强就开车走到附近，接着阿财打电话给阿丹，阿丹扮演姐姐说“我们等下就过去”。过了20分钟左右，阿财联系阿丹，其等人就去接阿财回来，之后张强说骗到了2000元，但没有分钱给其。指认作案现场的照片：指认出本市东城区桑园果园路路段为其作案现场。梁秀丹的供述：2019年8月14日上午，张帮强开车载着其、阿超、阿财出去找地方吃饭。途经东莞市东城区×××时，其在车上睡觉，醒来时发现张帮强开车追一辆车，还跟那名司机说他撞到人了。那名司机掉头回去，过了几分钟，阿财打电话给张帮强，张帮强扮演阿财的姐夫。过了一会，阿财联系张帮强过去接他，阿财上车说搞了5600元，后来有人转了5400元到其微信，其再通过微信转了5400元给张帮强。其并没有分钱。辨认笔录：辨认出同伙阿超是犯罪嫌疑人何吉超，同伙阿安是赖国安，同伙阿财是犯罪嫌疑人邓唐财，同伙是犯罪嫌疑人张帮强。指认作案现场的照片：指认出本市东城区桑园果园路路段为其作案现场。邓唐财的供述：2019年8月14日8时左右，张帮强开车载着其、阿超、阿丹四人从常平镇到了东城区。其去踩单车，张帮强开车逼一辆小车超车，当时对方超车撞了其的车，但是对方司机并没有停车。张帮强就开车将对方司机追回来，后对方就掉头回去，当时张帮强他们也返回来，阿丹还跟其说就是这部车撞到他。随后张帮强就开车离开，接着其打电话给阿丹，阿丹扮演姐姐说“我们等下就过去”。其还打电话给“交警”（当时其听不出是谁在说话），其不知道“交警”如何跟司机说的。后其与司机协商，司机愿意赔偿5600元给其，是通过微信支付的。张帮强的供述：2019年8月14日8时左右，其开车载着阿财、阿超、梁秀丹四人从常平镇到了东城区。阿财去踩单车，其开车逼一辆小车超车，当时对方超车撞了阿财的车，但是对方司机并没有停车。其就开车将对方司机追回来，后对方就掉头回去，当时其等人也返回来，梁秀丹还跟阿财说就是这部车撞到他。随后其就开车离开，接着阿财打电话给梁秀丹，梁秀丹扮演姐姐说“其们等下就过去”。阿财还打电话给“交警”（忘记谁扮演交警）。后阿财与司机协商，司机愿意赔偿5600元给阿财，是通过微信支付的。第（八）宗案件的证据：勘验、检查笔录现场勘查笔录、现场图、现场照片：证实案发现场在本市厚街镇寮厦村竹园大道众诚时尚公寓门口路段。书证受案登记表：证实被害人苏水平在2019年8月15日0时20分向公安机关报案。微信聊天记录：证实作案前后张帮强与赖国安的之间微信聊天记录及微信转账记录情况，作案前与何吉超之间的微信定位记录。视听资料监控录像（光盘一张，附页）：证实2019年8月14日22时39分，一辆黑色轿车在被害人苏水平驾驶的汽车前面慢行。在被害人超车时，一女子骑着单车在被害人车旁倒地，被害人停车查看。40分该女子坐上被害人汽车，与被害人一起离开。被害人陈述苏水平的陈述：陈述被敲诈勒索1000元。述称2019年8月14日22时45分左右，其驾驶一辆车牌号为粤S×××××白色本田锋范牌小轿车从寮厦村竹园大道交警大队往S256省道方向行驶，开着开着，前面有一辆黑色轿车开得很慢，其开近这辆车时，突然看到一名驾驶红色共享单车的女子划着单车向其驶来并往其车上撞。其停车查看，那名女子坐着地上，后站起来要求其带她去医院。在去医院的路上，那名女子打电话给她“姐夫”说她被人撞了，让“姐夫”不要告诉她爸爸，她爸爸脾气不好会冲动做出什么事情来。“姐夫”让她报警，她打通后叫其听电话，其看到手机显示122，听到电话里的人自称是“交警”。“交警”问其是不是车主、车是不是其开的、是不是撞到人。其当时没有怀疑是碰瓷，说超车撞人了。“交警”说其违章、又逃跑，要扣其车，吊销其驾驶证，要坐牢。其说没有逃跑，是先送她去医院。“交警”说这样也要扣分，扣车，属于肇事逃逸。其说其不理这些，要先送那女子去医院。那女子就把电话拿回去，和“交警”说她先和其谈一下，看能否赔钱私了。后其对那名女子说快到医院了，先看一下再谈谈怎么私了，但那名女子又电话给她“姐夫”说明情况，还说没有20000元这事情搞不定。挂了电话后，她要求其在路边停车，并说她有社保让其报点医药费给她。其与该女子协商赔她1000元，于是便开车到中国工商银行富怡支行ATM机取了1000元。回到车上其让那名女子取消报警再给她钱，那名女子用手机打了122，但接电话还是那名“交警”，那名“交警”说私了的话就帮那名女子取消报警。其听到还是那名“交警”，心里感觉不对，就用自己电话打了122，交警说没人报警，其问那女子手机号码，她说手机刚换没记住手机号码，其拿了那女子的电话，只看到上面有122的通话记录，手机就被那女子拿回去了。那女子说既然那样还是报警让交警来处理，其犹豫了一下就和电话那头的交警说那名女子已经报警了，并把钱给了那名女子，把她放在路边，其便开车离开了。后其还是觉得不对劲，再打一次122，交警再三查询后和其说没有报警，后经交警调查说是碰瓷。事后其查看其车，发现车前方部位没事，反而主驾驶位后面的车门被人刮出痕迹，才知道其没有撞到她，是对方为了制造假象划花其的车。其没有见到那名女子有伤口，只看到她满手红色，不知道是指甲油还是血迹。辨认笔录：辨认出犯罪嫌疑人梁秀丹就是骑单车女子。被告人供述和辩解赖国安的供述：对其敲诈勒索、诈骗被害人的犯罪事实拒不供认。何吉超的供述：8月14日22时左右，张强开车载着其、阿财、阿丹、阿安五个人，去到了厚街镇一条路上，阿丹下车踩单车作案，其他四人在车上，用同样的手法，张强扮演“姐夫”，张强接到阿丹的电话后让阿丹报警。接着阿安接到阿丹的电话，阿安自称是“122报警中心”，后来说是骗到了1000元，这次也没有分钱。指认作案现场的照片：指认出本市厚街镇寮厦村竹园大道美姿源烫染直美发店门口路段为其作案现场。梁秀丹的供述：供述2019年8月14日22时许，在东莞市××镇一地方，张帮强负责开车，其、阿超、阿安、阿财在车上。其在路边下车并找了一辆共享单车，张帮强选好目标车辆后靠近目标车辆，其等目标车辆超车的时候骑车撞向目标车辆并假装摔倒。司机停车后说要带其去医院，其就上了他的车，去了半路时，事主提议给其现金1000元，其同意。其拿钱后便通知张帮强接其，其就将钱放在车里。其表示并没有将钱自己收着，其是将钱放在车上作为公家费用，一起吃饭消费用。指认作案现场的照片：指认出本市厚街镇寮厦村竹园大道美姿源烫染直美发店门口路段为其作案现场。邓唐财的供述：2019年8月14日22时左右，张帮强开车载着其、阿超、阿丹、赖国安四个人，去到了厚街镇一条路上，阿丹下车踩单车作案，其他四人在车上，其等人用同样的手法，张帮强扮演“姐夫”，张帮强接到阿丹的电话后让阿丹报警。接着赖国安接到阿丹的电话，赖国安自称是“122报警中心”，后来说是骗到了1000元。张帮强的供述：2019年8月14日20时许，其跟阿安、阿财、阿超、梁秀丹五人去到了厚街镇一个地方，其驾驶一辆黑色锐志小车（车牌为粤S822**），梁秀丹骑单车。其故意开车慢一点，让后面的车超车，梁秀丹就故意制造交通事故。梁秀丹在对方车上打电话给阿安，阿安在电话里冒充阿丹的姐夫，阿安就在电话里头说要过来，让阿丹报警。阿丹挂了电话再打阿安另一部手机，阿安自己在车里和司机通电话。当时其、阿超、阿财下车在路边看风，阿安自己在车里和司机通电话，其不清楚阿安说了什么。后司机感到害怕不想多事便和梁秀丹私了。这次搞到了1000元，梁秀丹称收了现金，梁说分了200元给阿安。指认作案现场的照片：指认出本市厚街镇美姿源烫染直美发店门口路段为其作案现场。综合证据勘验、检察笔录搜查笔录：证实公安机关在张帮强身上搜出2部手机（130×××××534、16510666716）、4张银行卡、2450元现金、1条手链、1条项链、1个戒指、1把车钥匙；在黑色锐志汽车（车牌粤S×××××）搜出1部手机（17880567663）、8块车牌（2块粤R×××××、2块粤S×××××、2块粤S×××××、2块粤S×××××）；在梁秀丹身上搜出1部手机（131×××××650）、3316元现金、1支试管、1对耳环、1条项链；在赖国安身上搜出手机2部、148元现金；在何吉超身上搜出1部手机、50元现金；在邓唐财身上搜出1部手机（130×××××443）、500元现金。物证黑色锐志汽车、车牌等物品。书证受案登记表、立案决定书：证实被害人向公安机关报案的情况。抓获经过：证实被告人赖国安、张帮强、梁秀丹、邓唐财、何吉超系被动归案，无自首、立功等情节。身份信息、调查函：证实犯罪嫌疑人赖国安、张帮强、梁秀丹、邓唐财、何吉超作案时已满刑事责任年龄。前科材料：证实（1）2011年12月22日张帮强因犯盗窃罪被江西省南昌市东湖区人民法院判处有期徒刑三年六个月，2014年7月27日刑满释放。（2）赖国安因犯诈骗罪被广东省大埔县人民法院判处有期徒刑二年（刑期从2008年5月14日至2010年5月13日），2010年5月13日刑满释放。2017年12月7日赖国安因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年四个月（刑事判决书中显示2015年6月5日因犯诈骗罪被广州市天河区人民法院判处有期徒刑一年四个月，2015年6月25日刑满释放）。（3）2012年4月25日邓唐财因犯盗窃罪被深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑六年，2016年9月17日刑满释放。（4）2018年9月13日梁秀丹因犯容留他人吸毒罪被东莞市第三人民法院判处有期徒刑八个月，2019年1月11日刑满释放。扣押清单：证实公安机关扣押犯罪嫌疑人张帮强3部手机、4张银行卡、现金2450元、手链1条、项链1条、戒指1个、钥匙1把、车牌8块、1辆黑色丰田牌锐志小汽车；扣押犯罪嫌疑人赖国安2部手机（147×××××002、136×××××238）、148元；扣押犯罪嫌疑人梁秀丹1部手机（131×××××650）、3316元现金、1支试管、1对耳环、1条项链；扣押犯罪嫌疑人邓唐财1部手机（130×××××443）、500元现金。扣押犯罪嫌疑人何吉超1部手机、50元现金。发还清单：证实公安机关将涉案黑色丰田牌锐志小汽车1辆、钥匙1把、粤车R×××××牌1副发还给证人黄大祥。汽车行驶证复印件、驾驶证复印件、汽车租赁合同复印件、营业执照复印件等：证实张帮强在2019年6月21日至2019年7月21日以每天300元租赁英德市熙熙汽车公司的粤R×××××号牌黑色丰田锐志小轿车。手机微信、通话记录截图：证实公安机关从赖国安手机微信中找到涉案微信号的相关信息及赖国安的手机通话记录情况。银行流水清单：证实2019年3月1日至2019年8月16日犯罪嫌疑人张帮强（农业银行卡号622×××××××××××××572、、农村商业银行卡号800×××××××××××188）、赖国安（农业银行卡号622×××××××××××××815、622×××××××××××××612、622×××××××××××××571、622××××××××02301779）、梁秀丹（农业银行卡号622×××××××××××××213）、邓唐财（农业银行卡号62305××××××××982376、农村商业银行卡号800×××××××××××318）、何吉超（农业银行卡号622×××××××××××××412、农村商业银行卡号800×××××××××××710）的银行账户交易情况。刘子扬银行流水清单（农业银行卡号622×××××××××××××176）：证实该卡的交易情况（与张帮强有转账记录）。手机通话记录：证实2019年3月1日至8月15日涉案手机号码136×××××708、136×××××238（赖国安）、147×××××002（赖国安）、17880567663（张帮强）、19876346574（何吉超）、19878107977（何吉超）的通话记录情况。东莞市公安局行政处罚决定书：证实张帮强、赖国安、邓唐财在2019年8月16日因吸毒被处以行政拘留五日，何吉超因吸毒被处以行政拘留十五日；梁秀丹在2017年9月19日因吸毒被处以行政拘留十五日；邓唐财在2017年1月21日因碰瓷进行敲诈勒索被处以行政拘留十五日并处罚款1000元。情况说明：证实公安机关经侦查未发现赖国安等人有涉嫌其他犯罪事实。证实被害人苏水平已提供银行取款记录证实其钱款来源，莫日松的现金是随身携带，黄沃居的现金钱款是银行ATM取款，已向银行调取，银行暂未回复。视听资料、电子证据汽车轨迹视频：证实粤R×××××号牌黑色丰田锐志小轿车的行驶轨迹情况。微信聊天记录、交易记录：证实2019年5月1日至8月28日涉案微信账号的转账交易记录情况。证人证言黄大祥的证言：证实张帮强从2019年6月21日开始在其公司开始租用一辆黑色丰田锐志小轿车，租金是先收取2000元，随后以每日300元收取租金。张帮强交了2000元押金和一个月9000元的租金。该车有卫星定位系统。辨认笔录：辨认出张帮强就是来租车的男子。被告人供述和辩解赖国安的供述：对其敲诈勒索罪、诈骗罪的犯罪事实拒不供认。否认有利用自行车碰瓷小汽车，不清楚张帮强、梁秀丹、何吉超、邓唐财是否有利用自行车碰瓷，张帮强有一台黑色丰田小汽车，不知道车上的车牌真假情况。其在2019年8月14日到东莞市××镇，表示没有去过东莞茶山镇、大朗镇、寮步镇、东城区等地方。其有吸食一种俗称“开心水”的毒品。指认图片：指认其被扣押的物品。何吉超的供述：承认有诈骗他人，否认有敲诈勒索。称从2019年7月27日左右至8月15日在东莞市××××实施诈骗，诈骗司机，一般是张强开车，阿安、阿财、阿丹和其下车去踩单车撞他人的车辆，接着用准备好的白鸽血或黄鳝血放耳朵上制造交通事故，然后报“交警”电话（其等人手机备注的122电话，一般是阿财自己用的那部手机号码），紧接着跟被害司机私了，骗被害司机转钱给其等人（让司机扫苹果手机上“心如止水”微信收藏的二维码，这方法是张强教的）。张强扮演“姐夫”、阿丹扮演“姐姐”，阿安有时候扮演“交警”。诈骗到的钱一般转账到阿财那部苹果手机上的微信和支付宝，其踩单车作案时会拿阿财那部苹果手机。诈骗钱款由张强进行分配，一般扣除公家的费用后平分，坐在车上的人也能分，点数是扣除诈骗所得30%，即诈骗3万元要扣除9000元给公家的费用（第四次笔录称每次诈骗得来的钱，开车拿三成，三成作为公家的，剩下的四成由骑单车碰瓷的人和接电话扮演交警的人平分，该分成是张强提出的）。公家的钱由张强管理，因为要预留一部分钱给公家开支。其一共分得1600元（第四份笔录称一共分得约1000元）。其支付宝账号是其手机19876346574，微信有两个（hjc138×××××564、昵称被咯取消，hejichao66138、再也不会开心ˉ其只会笑）。张强租了一辆黑色锐志轿车，东莞牌，车牌都是他们去偷的。其和阿财各偷过一副。张强的电话是17880567663、130×××××534，他的微信号是出qq071211，昵称：在_乎。阿安的微信号an602813、昵称“习惯改变”。阿丹的电话是131×××××650，她的微信号是LXD921005、昵称“无爱可言”。阿财使用的微信号是wxid_u5xm8c5g95sr12，昵称是“心如止水”。检察笔录：认罪。承认有敲诈勒索、诈骗的行为。阿安、阿财、张强、阿丹都是其同伙。一般是张强开车，阿安、阿财、阿丹和其下车去踩单车撞他人的车辆。张强负责扮演“姐夫”、阿丹扮演“姐姐”，阿安有时候扮演“交警”。每次碰瓷得来的钱，负责开车的张强拿三成，三成作为公家的，剩下的四成由骑单车碰瓷的人和接电话扮演交警的人平分。分成比例是张强提出的，其等人诈骗到的钱都是交给张强，然后由张强进行分配。公家的钱由张强负责管理。其从2019年7月份开始与张强他们一起作案七次，至今获利约1600元。辨认笔录1：辨认出被告人赖国安是阿安、被告人邓唐财是阿财、被告人张强、被告人梁秀丹是阿丹。辨认笔录2：辨认出其被扣押的手机及钱款；辨认出其微信号hejichao66138、昵称再也不会开心～其只会笑，阿安的微信号an602813、昵称习惯改变（大镇～安古）。辨认出其与阿安的微信聊天记录，其中有说：搞点钱给其救命，还有东莞市××商业银行河田支行的地址（8月14日20时38分），何吉超另外的微信号是hjc138×××××564、昵称被咯取消。辨认出其微信转账记录。辨认出阿丹的微信号是LXD921005、昵称“无爱可言”，聊天记录显示有东莞市×××的地址，问有没有收到500元（7月23日）。辨认出阿强的微信号是qq0712ll、昵称在–乎，聊天记录显示“其回去把血放好，还有车不可以放门口那里堵住”。辨认出其敲诈300元的事主。梁秀丹的供述：自述在2018年5月因容留他人吸食毒品被东莞市常平镇分局抓获，后被判处有期徒刑八个月，2019年1月11日释放，张帮强系其男朋友。承认有通过碰瓷制造假的交通事故诈骗事主财物，基本隔日会出去诈骗，一晚做1-2次。同伙有阿超、阿安、阿财、张帮强，张帮强负责开车，阿超、阿安、阿财、其负责骑单车，其并没有扮过交警，不知道他们谁扮演，张帮强扮过姐夫，不知道何人扮姐姐。作案工具有一辆黑色丰田轿车，但是不知道车牌，车辆是张帮强的，还有随机在路上踩的共享单车，还有黄鳝血。在路上，张帮强开车，后来一部事主的车，事主的车超车时撞到骑自行车的人，然后骑自行车的人就摔倒，司机带去医院看私了，赔钱给其等人。每次开工得回来的钱都转到张帮强的微信账户上，张帮强得一份，一份拿来作为日常开支花费，一部分给参与诈骗的人分成。阿超的电话是19878107977，他的微信号是hejichao66138，昵称是“再也不会开心其只会笑”，还有一个微信号是hjc138×××××564，昵称“被咯取消”。阿安的联系电话是136×××××238、147×××××002，他的微信号是an602813，昵称是“习惯改变”。阿财用的是张帮强买的苹果手机，手机有个“心如止水”的微信。张帮强的电话是17880567663、130×××××534，其电话号码是131×××××650，他的微信号是zbqr33378，昵称是“来之不易”，还有一个微信号是qq071211，昵称是“在-乎”。其电话是131×××××650，微信号是“LXD921005”，昵称是“无爱可言”。手机上微信号aZY0224_、昵称清欢是张帮强推荐其加的。其没有跟“清欢”联系过。该微信转账给其的钱，其转回给张帮强。其微信号LXD921005里面收藏的“美食城（*子扬）”、“某某人（*祖昌）”的支付宝收款码是张帮强发给其的。微信收款码“遗憾十七（**财）”、“～(**卡)”、“歖.（**锋）”都是张帮强叫其收藏的。阿财手机里面的收款码是其发到阿财苹果手机微信“心如止水”的，但是其不知道是不是用于敲诈事主钱款。其跟着张帮强，他管其吃喝，每次他去吃饭其就跟着，张帮强会给其点钱花。辨认笔录：辨认出何吉超就是阿超；赖国安就是阿安；邓唐财就是阿财；辨认出张帮强。辨认出其微信中收藏的地址；辨认出微信号aZY0224_、昵称清欢是其微信联系人；辨认出其收藏的支付宝收款码、微信收款码；辨认出其手机中名为122的号码是136×××××708、唐才19864958276、亲亲17880567663、亲爱的130×××××534、安古136×××××238、安147×××××002、啊超19878107977，其手机上的通话记录截图显示16510666716号码在2019年8月9日打电话给梁秀丹；辨认出其微信号是LXD921005、名字无爱可言，啊超的微信号是hejichao66138、名字是再也不会开心～其只会笑，啊超的微信号是hjc138×××××564、名字是被咯取消，其之前加在手机上的有“心如止水”，啊强的微信号是zbqr33378、昵称是来之不易，啊强的微信号是qq0712ll、昵称在–乎，阿安的微信号an602813、昵称习惯改变。邓唐财的供述：供述其在2011年因犯盗窃罪被深圳市宝安区抓获，被判处有期徒刑六年，2016年10月释放。否认有参与敲诈勒索，跟其一起被抓的有赖国安（英德人）、阿超、阿丹、阿强。其在2019年8月13日从老家英德市去到东莞市，其身上被搜出的手机是从阿强开的车后排座位上拿的，其在2019年8月14日晚上拿的，开机密码是6个8，其乱按出来的密码。其表示不知道手机之前是谁使用的。其在2019年8月开始吸食毒品。其之前报的187×××××110号码是其母亲的，其没有使用。其表示没有微信号或者支付宝，其表示不知道手机内登陆的微信昵称“心如止水”是何人的微信号，也不知道“习惯改变”、“在～乎”、“无爱可言”、“被咯取消”的微信号是谁的。其不知道手机通讯录中备注姐夫，130×××××534号码是谁的；不知道手机通讯录中备注姐，131×××××650号码是谁的；不知道备注110，136×××××708号码是谁的；不知道备注122，号码147×××××002号码是谁的；不知道备注1，19876346574号码是谁的。表示不知道手机图片中一张支付宝二维码（*唐财）对应的支付宝是谁的，也不知道支付宝登陆账号136******36支付宝账号是谁的。也不知道微信号LXD921005微信号是谁的，支付宝136×××××036以前是其使用的，现在其没有使用，但是什么时候没用其不记得了。其小时候就认识赖国安，但是不清楚赖国安的联系方式、微信号、支付宝，不怎么联系赖国安。其乘坐阿强的车出门共有2次，但是不记得该两次的情况，当时其、阿强、赖国安、阿超、阿丹都在，但不知道他们要去干什么事情。其也不记得去了什么地方。其表示不知道手机的转账情况。（其不认识阿超）检察笔录：赖国安、阿超、张帮强、阿丹都是其的同伙。一般是张帮强开车，赖国安、阿超、阿丹和其下车去踩单车撞他人的车辆。张帮强负责扮演“姐夫”、阿丹扮演“姐姐”，赖国安有时候扮演“交警”。每次碰瓷得来的钱，负责开车的张帮强拿三成，三成作为公家的，剩下的四成由骑单车碰瓷的人和接电话扮演交警的人平分。是张帮强提出的，其等人诈骗到的钱都是交给张帮强，然后由张帮强进行分配。张帮强负责管理公家的钱。其是从2019年7月份开始与张帮强他们一起作案，至今获利约3000元。辨认笔录1：辨认出阿强是犯罪嫌疑人张帮强、阿超是犯罪嫌疑人何吉超、犯罪嫌疑人赖国安、阿丹是犯罪嫌疑人梁秀丹。辨认笔录2：辨认出其被扣押的钱款、苹果手机及手机中的微信账号、微信联系人、通讯录联系电话、微信切换账号、支付宝截图、收藏账号。张帮强的供述：自述2011年因盗窃在江西省赣州市被判处有期徒刑三年六个月。承认与阿安（19849868171、微信安兄）、阿财（130×××××443）、阿超（19878107977）、梁秀丹一起被抓。称在厚街镇、大朗镇、东城区、寮步镇实施作案。基本上都是其负责开车，谁负责骑单车其就跟谁分钱，其他人不分钱。小轿车是租来的（清远英德市东华镇场部众兴车行，2019年7月下旬租的，黑色锐志，车牌是粤82K82，每天租金300元，挂的假牌是粤S×××××），骑的单车都是共享单车。但是没有具体的分工，就是开车转一圈，也没有事先踩点，看到哪里没有监控就去哪里碰瓷。骑单车的人还会准备一些鸽子血、黄鳝血、黄药水弄到手脚或者脸上假装受伤，骑单车的人会根据情况随机打给一些人，打给其的话其都是扮演家属，打给其他人有些扮演家属有些扮演警察，都是想跟对方谈私了。但是都没有威胁对方，扮交警的人一般都会说如果不私了就要扣车之类的。阿安叫其等人去碰瓷，梁秀丹是其女朋友，她一直跟其在一起。否认有威胁或者殴打过被其等人碰瓷的人。平时吃住的钱都是其垫付，然后从作案的钱补回给其。其微信号是qq0712ll、昵称“在-乎”；阿安的微信号是an602813、昵称是“习惯改变”（备注安兄）；超的微信号是hjc138×××××564、昵称是“被咯取消”，还有一个微信号是hejichao66138、昵称是“再也不会开心其只会笑”；财的微信号是wxid_u5xm8c5g95sr12、昵称是“心如止水”；微信好友清欢（是）、微信号aZY0224_。检察笔录：分成比例是大家一起商量决定的。公家的钱由其负责管理。从开始作案至今其获利约几千元。称共作案7次。指认图片：指认出其被公安机关扣押的物品。辨认笔录：辨认出其微信号是qq0712ll、名字“在-乎”，阿安的微信号是an602813、昵称习惯改变，辨认出其与阿安的聊天记录，辨认出何吉超的微信号是hjc138×××××564、昵称是被咯取消，辨认出其与何吉超的聊天记录，辨认出其微信的转账记录，辨认出其微信好友清欢、微信号aZY0224_。辨认笔录：辨认出被告人何吉超是同伙阿超、被告人赖国安是同伙阿安、被告人邓唐财是同伙阿财、同伙被告人梁秀丹。本院认为，被告人张帮强、邓唐财、何吉超、赖国安、梁秀丹无视国法，以非法占有为目的，合伙多次敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为共同触犯刑律，均已构成敲诈勒索罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人张帮强、邓唐财、何吉超、赖国安、梁秀丹犯敲诈勒索罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人张帮强、邓唐财、何吉超、赖国安、梁秀丹犯敲诈勒索罪，基本事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，认定五名被告人为犯罪集团亦于法有据，本院予以支持。被告人张帮强、邓唐财、何吉超、赖国安、梁秀丹为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，形成以被告人张帮强为首要分子的犯罪集团，对被告人张帮强应按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人张帮强、赖国安、梁秀丹、邓唐财被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应从重处罚。被告人张帮强、邓唐财、何吉超、赖国安、梁秀丹当庭认罪，可酌情从轻处罚。关于被告人赖国安是否实施了公诉机关指控的第（一）、（二）、（七）、（八）宗犯罪行为的问题，经查证，1、第（一）宗案件被害人卢志豪称于2019年3月9日23时许，驾车在茶山镇增埗黄岭路段超车时，突然一名身高168厘米左右的男子骑着自行车撞向其，后该男子打电话报警（电话屏幕显示是110），并以赔钱销案为由，要其转账15000元，其通过微信扫码支付15000元给对方，其辨认出该男子就是被告人赖国安，指认了微信转账记录截图（转给微信昵称“给微笑、不要掉泪！”），指认了案发现场；2、第（二）宗案件被害人吴进初称于2019年3月31日22时许，驾车经过茶山镇增埗黄岭路段准备超车时，突然一名身高162厘米左右的男子骑着自行车撞向其，后其被该男子以对前一被害人类似的方式要求赔偿了20000元，其辨认出该男子就是被告人赖国安，指认了微信转账记录截图（分两次转给微信昵称“给追风者”）；3、第（七）宗案件被害人黄沃居称于2019年8月11日8时许，其驾车在东城区大塘头苹果幼儿园附近路段超车时，一名男子骑着自行车撞向其，后被该男子以对前述几宗案件类似的方法，要求赔偿了3000元，其是通过现金支付给对方的，其辩认出该男子就是被告人赖国安；4、第（八）宗案件被害人艾帅称于2019年8月11日20时50分许，其驾车行经东莞市万江龙湾附近保利工地出入口处时，与一名年龄约30岁，身高约180厘米的男子相遇，其听到小车有响声，以为撞到人就停车，后被该男子以与前述案件相似的借口，要求赔偿了1490元，其是通过本人的微信转账给对方微信，其辨认出该男子就是被告人赖国安，指认了微信转账截图（转给微信昵称“哆嘞咪”），5、公安机关调取的本案5名被告人的微信账户信息显示，未发现本案第（一）、（二）、（七）、（八）宗案件被害人的资金流入信息；6、被告人赖国安对此四宗指控予以否认，辩解称第（一）、（二）宗案发时其还在老家做生意，并不在现场，第（七）、（八）宗其没有参与。综合来看，公诉机关认定的此四宗指控，只有被害人的陈述、辨认笔录，没有其他相应证据予以印证，且被告人始终予以否认，现无法形成完整的证据链予以证实该四宗犯罪系被告人赖国安所为，按存疑时有利于行为人的原则，应不予认定。关于被告人赖国安是否实施了公诉机关指控的第（三）宗、第（十二）宗及被告人邓唐财是否实施了公诉机关指控的第三宗、第九宗犯罪行为的问题，经查证，1、第（三）宗案件被害人刘强称2019年7月23日22时许，其一个人驾车经过东莞市××××××××××××附近的荔苑路路段时，在超车过程中，被一名男子以与前述案件类似的方法，要求支付500元，该男子要求其支付过程中，先后打电话给“122”、“姐夫”（对方屏幕显示），“122”劝其私了，后其通过支付宝转给对方500元，并加了对方微信，其指认对方微信昵称为“心如止水”，微信号为“wxid_u5xm8c5g95sr121”（经查证系被告人何吉超实名注册微信），接收转账的支付宝显示为“美食城”，其辨认出被告人何吉超；2、第（九）宗案件被害人莫日松称2019年8月13日0时10分许，其驾车经过东莞市大朗镇竹山千里马专卖店附近路段时，在超车过程中，被一名男子与本案其他案件类似的方法，要求支付5200元，其给了对方现金2000元，微信扫码转账500元，支付付扫码支付2700元，其辨认出该男子就是被告人赖国安，指认了微信转账500元给微信昵称“给习惯改变”，支付宝转账2700元的截图；3、第（十二）宗案件被害人苏水平称2019年8月14日22时45分许，其驾车经过东莞市××镇寮厦村竹园大道众诚时尚公寓门口路段时，在超车过程中，被一名年约25岁，身高约160厘米的女子，以与本案其他案件类似的方法，要求支付1000元，后其给了对方1000元现金，其辨认出该女子就是被告人梁秀丹；4、被告人何吉超对此三宗案件事实均予以认可，供述称第（三）宗案件案发前，被告人张帮强开车载着其、赖国安、邓唐财、梁秀丹去到案发地附近，后其下车拿着邓唐财的手机，找了一辆共享单车，张帮强则在故意开车很慢，当一辆黑色小车超车时，刮到其，致其跌倒，后其拨打备注“122”（其称接电话者实际为赖国安）的号码假装报警，赖国安建议双方私了，后对方支付给其500元，张帮强将其中200元分给其；第（九）宗、第（十二）宗也是张帮强开车载着其、赖国安、邓唐财、梁秀丹一起去作案，作案方式与前述案件类似，第（三）宗中赖国安是以交警身份与被害人沟通，第（九）宗案件是赖国安骑自行车撞向被害人，该次赖国安要求对方赔偿2600元；第（十二）宗案件是梁秀丹骑自行车撞向被害人，该次梁秀丹要求对方赔偿1000元，其指认了作案现场；5、被告人梁秀丹的供述与何吉超的供述基本一致，称第（三）宗案件中是张帮强扮演的前述“姐夫”，但称何吉超下车前车上只有四个人，不知道是邓唐财还是赖国安不在车上，对第（九）宗、（十二）宗其承认是五人一起作案，第（九）宗其不记得被害人支付多少钱，第（十二）宗被害人支付现金1000元。其指认了作案现场；6、被告人邓唐财供述称2019年7月份其只跟张帮强、赖国安、梁秀丹、何吉超出去过一次，但不记得是不是7月23日，当时张帮强是司机，其在车上睡觉，是谁下去骑单车的其不记得了，针对是谁扮演家属或者交警接电话其也不清楚了。针对第（九）宗的供述，与其针对第（三）宗的供述类似，其当庭对第（十二）宗指控予以认可；7、被告人张帮强的供述与何吉超的供述基本一致，关于第（三）宗，其称案发时是本案五名被告人一起出去作案，何吉超手机显示拨打“122”，接电话的是被告人赖国安，赖国安让双方私了。针对第（九）宗，其先是称第（九）宗的涉案金额是2700元，后又称是4000元；关于第（十二）宗，其称涉案金额是1000元，并称第（十二）宗中是赖国安以交警身份与被害人沟通；8、被告人赖国安否认参与过本案第（三）、（十二）宗犯罪，当庭承认参与了本案第（九）宗犯罪。上述证据相互印证，形成证据链，足以证实赖国安、邓唐财等五名被告人合伙实施了本案第（三）宗、第（九）宗、第（十二）宗犯罪的事实。关于被告人邓唐财是否实施了公诉机关指控的第（四）、（五）宗犯罪行为的问题，经查证，1、被告人何吉超供述，本案第（四）、（五）宗案件案发当日均是张帮强载着其、邓唐财一起出去寻找作案目标，然后张帮强驾车在目标车辆前慢行，由其骑车撞向想要超车的车辆，并以此要求司机赔偿，其当时是拿着邓唐财的手机（其供述过在其他案件作案中有用邓唐财的微信接收被害人的款项）；2、被告人张帮强的供述与何吉超的供述基本一致；3、第（四）宗案件被害人寇德才称其被一名男子以与前述案件作案手法相似的方法，要求赔偿1000元，其指认了通过微信转账1000元给微信昵称“心如止水”（经查证，被告人邓唐财的微信昵称即为“心如止水”，且公安机关调取的被告人邓唐财的微信账户信息显示，其微信账户于案发当日收到被害人寇德才1000元的转账），辨认出被告人何吉超；4、第（五）宗案件被害人刘小东的陈述与前一案件被害人陈述基本一致，其称被一名男子以与前述案件作案手法相似的方法，要求赔偿300元，其指认了通过微信转账300元给微信昵称“心如止水”（经查证，被告人邓唐财的微信昵称即为“心如止水”，且公安机关调取的被告人邓唐财的微信账户信息显示，其微信账户于案发当日收到被害人刘小东300元的转账），辨认出被告人何吉超；5、被告人邓唐财对此参与了第（四）、（五）宗案件予以否认，其对案发当日有资金转入、转出其微信账户不能作出合理解释。上述证据相互印证，形成证据链，足以证实被告人邓唐财参与了本案第（四）、（五）宗犯罪的事实。关于被告人赖国安的个人辩解，经查证并不完全属实，理由如上文所述，对属实部分，本院予以采纳，不属实部分本院不予采纳。关于被告人赖国安辩护人提出的第1点辩护意见，经查证基本属实，理由如上文所述，本院依法对该四宗犯罪事实不予认定。关于其辩护人提出的第2点辩护意见，经查证，被告人赖国安归案后，在公诉机关第一次讯问中，并未供述其任何犯罪行为，不能认定为具有坦白情节，故对该点辩护意见，本院不予采纳。关于被告人张帮强的辩护人提出的第2点辩护意见，经查证，被告人张帮强归案后，在公诉机关第一次讯问中，并未供述其任何犯罪行为，不属归案后如实供述犯罪事实，故该点辩护意见不成立，本院不予采纳。关于其辩护人提出的其他辩护意见，经查证基本属实，本院予以采纳，在量刑时酌情予以考虑。关于被告人梁秀丹的辩护人提出的第2点辩护意见，经查证，被告人梁秀丹归案后，在公诉机关第一次讯问中，并未供述其任何犯罪行为，不能认定为如实坦白，故该点辩护意见不成立，不属实部分，本院不予采纳。关于其辩护人提出的其他辩护意见，经查证基本属实，本院予以采纳，在量刑时酌情予以考虑。关于被告人邓唐财的个人辩解，经查证并不完全属实，理由如上文所述，对属实部分，本院予以采纳，不属实部分本院不予采纳。关于被告人邓唐财的辩护人提出的第1、2点辩护意见，经查证，被告人邓唐财还参与了本案第4、5宗犯罪，具体理由上文已详述，并非只参与了第3、9、10、11、12宗犯罪，故被告人邓唐财的辩护人提出的第1、2点辩护意见不成立，本院不予采纳。关于其辩护人提出的第3点辩护意见，经查证，被告人邓唐财归案后，在公诉机关第一次讯问中，并未供述其任何犯罪行为，不属归案后如实供述犯罪事实，故该点辩护意见不成立，本院不予采纳。关于被告人何吉超的辩护人提出的第2点辩护意见，经查证，被告人何吉超归案后，在公诉机关第一次讯问中，并未供述其任何犯罪行为，不属归案后如实供述犯罪事实，但其认罪认罚属实，故该点辩护意见只有部分属实，不属实部分，本院不予采纳，属实部分，本院予以采纳。关于其辩护人提出的其他辩护意见，经查证基本属实，本院予以采纳，在量刑时酌情予以考虑。公诉机关建议对被告人张帮强、梁秀丹、邓唐财、何吉超适用判处一年至一年六个月有期徒刑，并处罚金；对被告人赖国安适用判处一年六个月至二年六有期徒刑，并处罚金。本院认为，对张帮强等四名被告人的量刑建议符合法律的规定及本案的事实，本院予以采纳；对被告人赖国安的量刑建议系依据公诉机关指控的事实，而公诉机关指控的事实与本院查明的事实不符，相较于本院认定的事实，该量刑建议明显与其他被告人不均衡，不能体现同案同判原则，故本院不予采纳。被告人张帮强、邓唐财、何吉超、赖国安、梁秀丹的犯罪行为给被害人造成的经济损失，应当责令被告人予以退赔。随案移送的人民币6464元（其中从被告人张帮强处缴获2450元，从被告人梁秀丹处缴获3316元，从被告人赖国安处缴获148元，从被告人邓唐财处缴获500元，从被告人何吉超处缴获50元），按各被告人给被害人造成经济损失的比例发还被害人，即发还给被害人刘强人民币214元，发还给被害人寇德才人民币420元，发还给被害人刘小东人民币51元，发还给被害人黄海人民币89元，发还给被害人莫日松人民币2228元，发还给被害人叶钜全人民币682元，发还给被害人周志勇人民币2351元；发还给被害人苏水平人民币429元。不足部分，责令各被告人予以退赔。随案移送的手机8部，予以没收，上缴国库。随案移送被告人张帮强的手链1条、戒指1枚、项链1条和被告人梁秀丹的耳环1对、项链1条（详见搜查笔录），如被告人张帮强、梁秀丹按期退赔被害人损失及缴纳罚金的，予以退还给其本人，如被告人张帮强、梁秀丹未按期退赔被害人损失及缴纳罚金的，予以移送执行，先予折抵退赔款项，如有盈余再折抵罚金，再有盈余退还给被告人张帮强、梁秀丹。视被告人张帮强、邓唐财、何吉超、赖国安、梁秀丹的犯罪情节和悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第三款、第六十五条第一款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人张帮强犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月15日起至2021年2月14日止；罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人邓唐财犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月15日起至2021年1月14日止；罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）三、被告人何吉超犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月15日起至2021年1月14日止；罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）四、被告人赖国安犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币6000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月15日起至2021年1月14日止；罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）五、被告人梁秀丹犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月15日起至2021年1月14日止；罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）六、随案移送的人民币6464元，发还给被害人刘强人民币214元，发还给被害人寇德才人民币420元，发还给被害人刘小东人民币51元，发还给被害人黄海人民币89元，发还给被害人莫日松人民币2228元，发还给被害人叶钜全人民币682元，发还给被害人周志勇人民币2351元；发还给被害人苏水平人民币429元。七、责令被告人张帮强、邓唐财、何吉超、赖国安、梁秀丹在本判决发生法律效力之日起十日内连带退赔被害人刘强经济损失人民币286元；连带退赔被害人莫日松经济损失人民币2972元；连带退赔被害人苏水平经济损失人民币571元。责令被告人张帮强、梁秀丹、邓唐财、何吉超在本判决发生法律效力之日起十日内连带退赔被害人寇德才经济损失人民币580元；连带退赔被害人周志勇经济损失人民币3249元。责令被告人张帮强、邓唐财、何吉超在本判决发生法律效力之日起十日内连带退赔被害人刘小东经济损失人民币249元；连带退赔被害人叶矩全经济损失人民币3318元。责令被告人赖国安在本判决发生法律效力之日起十日内退赔被害人黄海人民币9911元。八、随案移送的手机8部，予以没收，上缴国库。九、随案移送被告人张帮强的手链1条、戒指1枚、项链1条，被告人梁秀丹的耳环1对、项链1条，如被告人张帮强、梁秀丹按期退赔被害人损失及缴纳罚金的，予以退还给其本人，如被告人张帮强、梁秀丹未按期退赔被害人损失及缴纳罚金的，予以移送执行，先予折抵退赔款项，如有盈余再折抵罚金，再有盈余退还给被告人张帮强、梁秀丹。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赖景明人民陪审员  伍胜辉人民陪审员  尹桂莲二〇二〇年十二月九日书 记 员  周正荣书 记 员  王健强（附页）本案适用《中华人民共和国刑法》的相关条文：第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。