青海省循化撒拉族自治县人民法院刑事判决书（2020）青0225刑初52号公诉机关青海省循化撒拉族自治县人民检察院。被告人马某1，青海省循化县人，住本县。被告人韩某1，青海省循化县人，住本县。辩护人马艳梅，青海循升律师事务所律师。循化撒拉族自治县人民检察院以“循检一部刑诉(2020)17”号起诉书指控被告人马某1、韩某1犯诈骗罪，于2020年10月26日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。县人民检察院指派检察员韩某3出庭支持公诉，被告人马某1、韩某1及其辩护人马艳梅到庭参加诉讼。现已审理终结。循化撒拉族自治县人民检察院指控：自2015年至2018年4月期间，被告人马某1虚构自己在城建局等相关部门有认识的人可以办理廉租房手续，被告人韩某1虚构自己在民政局、残联上班，其认识的马某1能办理廉租房的事实，骗取被害人韩某4日、韩某5、韩某6等人的信任，委托其二人办理廉租房事宜，其中被告人马某1与被告人韩某1共同骗取被害人马某3108300元人民币、马某468300元人民币、韩某688300元人民币、韩某5141600元人民币、马某573300元人民币、韩某783300元人民币、马大吾103300元人民币、韩某8七麦30000元人民币，共计人民币696400元，被告人马某1单独骗取被害人韩某4日79000元人民币、韩某978300元人民币、韩某10一下62800元人民币、韩某11姑63000元人民币、韩某130000元人民币，共计人民币313100元。所得赃款均被挥霍一空。针对上述指控，公诉机关提供了以下证据材料：物证，书证，证人韩某12、韩某13的证言，被害人韩某4日、韩某9、马某3、韩某6、韩某5等的陈述，被告人马某1、韩某1的供述和辩解。公诉机关认为：被告人马某1、韩某1以非法占有他人财物为目的，以虚构事实，隐瞒真相的方法，被告人马某1诈骗钱财1009500元人民币，被告人韩某1诈骗钱财696400元人民币，数额特别巨大，二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究二被告人的刑事责任。被告人马某1具有多次实施诈骗的从重处罚情节和坦白的法定从轻处罚情节；被告人韩某1具有多次实施诈骗的法定从重处罚情节。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定,建议判处被告人马某1有期徒刑十一年半至十二年半,并处罚金；建议判处被告人韩某1有期徒刑十年半至十一年半，并处罚金。被告人马某1对起诉书指控的事实和罪名不持异议，自愿认罪认罚，请求法庭从轻处罚。被告人韩某1对起诉书指控的事实不持异议，但辩解称她只是给马某1介绍了人，她没有收取好处费也没有从马某1手里分到钱，她的行为不构成犯罪。辩护人辩护称被告人韩某1也是其中的受害人之一，她本人只是给马某1介绍了要办廉租房的人，并没有收取好处费或者从马某1手中分到钱，故被告人韩某1的行为不构成犯罪，应宣告被告人韩某1无罪。经审理查明，2015年至2018年4月期间，被告人马某1虚构自己在城建局等相关部门有认识的人，可以办理廉租房手续，同时被告人韩某1虚构在民政局、残联上班，其认识的马某1能办理廉租房的事实，骗取韩某4日、韩某5、韩某6等被害人的信任后，接受多名被害人委托办理廉租房事宜，并以房款、手续费、好处费等名义收取被害人现金，其中，被告人马某1、被告人韩某1共同骗取被害人马某3108300元、马某468300元、韩某683300元、韩某5141600元、马某573300元、韩某783300元、韩某8七麦30000元，共计人民币588100元；被告人马某1单独骗取被害人韩某4日79000元、韩某978300元、韩某10一下62800元、韩某11姑63000元、韩某130000元，共计人民币313100元。所得赃款均被二被告人挥霍。另查明，本案在审查阶段，被告人马某1向循化县人民检察院退赃4000元。认定上述事实的主要证据有：1、受案登记表、受案回执、立案决定书：证实经被害人报案后，循化县公安局刑警大队侦破犯罪嫌疑人马某1、韩某1涉嫌诈骗，遂将二被告人传唤到案的事实。2、取保候审决定书、取保候审通知书、没收保证金通知书、变更强制措施通知书：证实对二被告人采取的强制措施以及在保证期内被告人马某1违反取保候审的规定外逃，传讯不到案后再次将其抓获并依法没收保证金的事实；3、银行交易明细：证实被害人韩某5、韩某6、马某3、马某4、韩某8七麦、韩某7等人转账或现金存入方式给马某1的农行帐号×××及被告人马某1之子马德良信用社卡×××、韩某1帐号×××共计人民币478800元的事实；（1）韩某6帐号×××向被告人马某1帐号×××于2018年2月10日转账33300元、2018年2月11日转账16700元、2018年2月16日转账3300元。于2018年3月15日向韩某1帐号×××转账5500元，共计83300元。（2）2018年2月23日，被害人马某4向马某1的×××农行卡内存入63300元（存款凭证）。（3）2018年2月16日、2月20日、3月12日，被害人马某3分别向马某1的×××农行卡内存入53300元、20000元和30000元（存款凭证），共计103300元。（4）2018年2月4日、4月12日，被害人韩某14（帐号×××）向马某1的×××农行卡内分别转存存入33000元、23300元。2018年4月11日被害人韩某5跨行转入马某1×××农行卡40000元，共计96300元。（5）2018年4月19日，被害人韩某7通过智慧柜员机向X海者的6228XXXX6977账户转存83300元（汇款凭证）。（6）2017年11月9日，被害人韩某9分别向马某1的×××农行卡内存入6000元和300元，共计6300元。（7）2017年3月1日、4月13日、4月13日，卡×××内分别现存3000元、10000元、10000元两笔，户主马德良，共计43000元。4、马某1微信转账记录：马某1微信昵称Taurus,微信号×××,转账给Alpnayman(马学义)27700元，转帐给马德明（马乙不拉亥麦）158090元：证实被告人马某1将部分诈骗所得通过微信转账方式转给马学义和马德明（马乙不拉亥麦）共计185790元，诈骗所得赃款被挥霍；5、被害人陈述：（1）被害人马某3陈述：我是贫困户、低保户。2018年2月，经韩阿乙下的介绍，让她的侄女韩某2给我办一套廉租房，我就在2月16日、2月22日、3月12日分3次往马某1的农行帐号里汇款了103300元，期间韩某2从我的手里要走了5000元的好处费。（2）被害人马某4陈述：2018年2月，马某3说可以要到廉租房，后来在街上看见了韩某2，韩某2说她可以要到廉租房，马某3就把手续给了韩某2，当时韩某2说一套房子63300元，其中3300元是办理房产证的手续，给办事的人好处费5000元，我让她帮我办一个，韩某2答应了，我就给了韩某2300元的好处费，并把相关资料给了韩某2。后来韩某2给了我一个帐号，让我把钱打过去，我就给这个帐号打了63300元，好处费5000元是现金给的韩某2。当时汇款的帐号是×××，户主是马某1。（3）被害人韩某6陈述：韩某2是我的同学，她说她在民政局上班，可以要到廉租房，我就让她帮我要一套，她就给了我马某1的银行帐号。2018年2月，我先后给马某1的帐号转了83000元。我朋友韩某5说也想要一套，我就把韩某2介绍给了韩某5。过了一段时间，韩某2说要给中间人5000元的手续费，我就把我和韩某5的10000好处费给了韩某2。没过几天，韩某2又说房子可以换成三室一厅的大房子，还说3月20日就可以拿到房产证，再补20000元就行，我又给马某1的卡上转了20000元，房产证到现在还没有办下来。总共给了韩某2108000元。（4）被害人韩某7陈述：我是通过外甥韩某6办理的廉租房，说他的一个叫韩某2的同学在县城建局上班，可以要到廉租房，我就全权委托韩某6帮我办理廉租房的事情，2018年4月19日，韩某6来电话说他的同学催着要房钱。我就从我的建行卡里转了83300元到一个叫马某1的农行卡上，卡号是×××。后韩某6要走了20000元现金和好处费5000元。总共给了108300元。（5）被害人韩某5陈述：我是通过朋友韩某6认识的韩某2，让她在黄河佳苑办理一套廉租房，2018年2月我给马某1的卡里转了63300元，给了韩某2现金40000元，韩某2还从我的手里要走了5000元的好处费，共骗了141600元。马某1的银行卡是×××，马某1的银行卡号是韩某2给我的。（6）被害人马某5陈述：2018年6月4日在县幼儿园的门口给了韩某273300元现金，其中10000元是好处费，韩某2说她在残联上班，当时韩某2给他打了收条，收款人是“马秀琴”。（7）被害人韩某8七麦陈述：2018年3月份，我侄女韩某2说她认识的一个媳妇在办公租房手续，一套房子3万元，我让她帮我办一套，她就让我往马某1的卡上转钱，我转了3万元。（8）被害人韩某4日陈述：我和马某1的父母认识，马某1说她和她老公都是残疾人，能要到廉租房，但是她没有钱，就让我出钱在她的名下买房，房子我住，政府补贴她领上，就这样我先后给了马某149000、20000、10000元，一部分给的是现金，一部分是银行转账的，她给了我她的银行帐号，农行卡号×××、信用社卡号×××、还有她儿子的信用社卡号×××。（9）被害人韩某11姑陈述：马某1和我的女儿韩某1认识，马某1说她在城建局有认识的人，可以要到廉租房，问我要不要，我就说给我的侄子韩永贞要一套。2017年2月份的一天，马某1说有一套房子，在黄河佳苑，要60000元，还要给办事的人5000元的好处费。过了两天后我把65000元现金在九鼎牛肉面门口给了马某1，她给我退了2000元。（10）被害人韩某10一下陈述：2017年3月份至2018年1月份，一个叫马某1的女的在循化县以给我办理廉租房的名义骗了我的62800元，我是通过韩某2认识的马某1。（11）被害人韩某15陈述：我姨娘韩某11古说她女儿认识一个女的能办廉租房的手续，我说给我也办一个。后来在姨娘家见到了那个女的（就是马某1），她说她在城建局、就业局都有认识的人，她的叔叔在公社上班，可以办理廉租房和孤儿的手续，这样我先后以办理廉租房、孤儿证的名义给了马某199700元；6、证人证言：（1）证人韩某16证言：我是韩某1的丈夫，有次我们在县城吃饭的时候韩某1打电话的时候说到办理廉租房的手续的事情，旁边的一个老汉问她是不是能办理廉租房，韩某1说她的一个朋友可以办，那个老汉就要了韩某1的电话号码，后来的事情我不清楚。（2）证人韩某12证言：我和马某1一起生活，生活费一直都是我在承担，我是2018年9月份在网上看到马某1以办廉租房的名义进行了诈骗。7、被告人供述：（1）被告人马某1供述：我和韩某2是在去海东参加培训的时候认识的，我谎称我在城建局上班，可以要到廉租房，就骗了韩某2的30000元。后来韩某2给我介绍了几个人帮忙办理廉租房，我说办不了，她说让我把钱先收着，她也找人，钱我和她分，我就把钱收着了。现金一直都是放在我家里的，韩某2和韩某11古先后从我的手里拿走了现金174300元，微信转账5000元。我总共骗了韩某230000元、韩某2的阿姨艾下姑10万元、艾下姑的姐妹10万元、艾下姑的侄子6万元、韩某9的63300元，韩某2的4个同学通过转账给了，具体转了多少我记不起来，最后一个是韩某2在我家给了我73300元，当时韩某2拿走了40000元。（2）被告人韩某1供述：我和马某1是在去海东参加培训的时候认识的，当时她说能要到廉租房，我就托她给我办一套，当时给了马某130000元，后来廉租房没有办下来，她说给她介绍几个要办廉租房的人，我先后介绍了10个人左右，每套房子的价格也不一样，两室的73300元，三室的103300元，我只从马某1的手里借了5000元，我没有收过好处费，马某1也没有给我分过一分钱。上述证据已经当庭质证，其证明效力本院予以确认。关于被告人韩某1及其辩护人关于被告人韩某1未收取好处费、未获赃款，不构成诈骗罪的辩解和辩护意见。经查，被告人韩某1在被被告人马某1骗了之后，明知马某1没有能力要到廉租房的情况下，以介绍的名义骗取了被害人马某3、马某4、韩某6、韩某5、马某5等人的钱财，且被害人陈述均证实被告人韩某1作案时谎称在残联、城建局上班，并以办理廉租房的名义让他们将房款打到被告人马某1的银行卡上，且伙同被告人马某1或单独以房款、手续费、好处费名义骗取多名被害人现金，数额特别巨大，其行为符合诈骗罪的构成要件，至于其是否分得赃款或赃款多少均不影响本罪的构成认定，故被告人韩某1的辩解及辩护人的辩护意见不能成立。关于诈骗数额的认定。根据被告人供述、被害人陈述，结合转账记录，以无罪推定为原则进行认定，具体认定情形如下：（1）被害人马某3称被诈骗108300元，转账记录为108300元，被告人韩某1供述诈骗了108300元，故认定数额为108300元。（2）被害人马某4称被诈骗68600元，转账记录为63300元，被告人韩某1供述转账63300元，好处费5000元给的是现金，另300元无证据可以认定，故认定数额为68300元。（3）被害人韩某6称被诈骗88300元，转账记录为78300元，被告人韩某1供述诈骗了83300元，好处费5000元给的是现金，故认定数额为83300元。（4）被害人韩某5称被诈骗141600元（包括韩福成被诈骗的），转账记录为96600元，被告人韩某1供述收取了40000的现金和5000元的好处费，故认定数额为141600元。（5）被害人马某5称被诈骗73300元，被告人韩某1供述共诈骗了73300元，收取的是现金，故认定数额为73300元。（6）被害人韩某7称被诈骗83300元，转账记录为83300元，被告人韩某1供述共诈骗了83300元，故认定数额为83300元。（7）被害人韩某8七麦称被诈骗30000元，转账记录为30000元，被告人韩某1供述共诈骗了30000元，故认定数额为30000元。（8）被害人韩某4日称被诈骗220000元，被告人马某1供述共诈骗了79000元，其余141000元无证据可以认定，故认定数额为79000元。（9）被害人韩某15称被诈骗99700元，被告人马某1供述共诈骗了78300元，其余21400元无证据可以认定，故认定数额为78300元。（10）被害人韩某10一下称被诈骗62800元，被告人马某1供述共诈骗了100000元，认定数额为62800元。（11）被害人韩某11古称被诈骗63000元，被告人马某1供述共诈骗了100000元，认定数额为63000元。（12）被害人韩某1称被诈骗30000元，被告人马某1供述共诈骗了30000元，故认定数额为30000元。关于公诉机关认定的被害人马大吾被诈骗103300元的事实。经查，被告人马某1账户于2018年4月7日、4月9日有两笔共计103300的转账记录，被告人韩某1供述有个叫“四哥”的人给马某1转账113300元，但公诉机关未能出示证据证明该笔转账系“四哥”所转，也未能证明“四哥”就是被害人马大吾，且无马大吾的陈述，故该笔事实不予认定。关于本案共同犯罪的认定问题。经查，被告人马某1一虚构事实、隐瞒真相的手段骗取被告人韩某1现金30000元后，被告人韩某1明知被告人马某1不具备办理廉租房的条件，共同预谋，以办理廉租房收取房款、手续费、好处费名义共同作案八起，数额达588100元，其行为属共同犯罪，现存证据无法认定二被告人在共同犯罪中的作用，故不宜区分主从犯。关于移送的三星GalaxyS9手机两部，FIYTA女士手表一块的认定问题。经查，上述赃物均系涉案赃款购得，应认定为赃物，应依法没收。本院认为，被告人马某1、韩某1以非法占有他人财物为目的,以虚构事实,隐瞒真相的方法,被告人马某1诈骗钱财901200元,被告人韩某1诈骗钱财588100元,数额特别巨大,二被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控二被告人犯诈骗罪的主要事实清楚,证据确实充分,罪名成立，但认定数额有误，应以庭审查明核实的数据为准。被告人韩某1及其辩护人辩解其行为不构成诈骗罪的辩解意见，不符合本案实际，不予采纳。被告人马某1自愿认罪认罚，退缴部分赃款，可酌情从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款，判决如下：一、被告人马某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币50000元；（刑期从判决执行之日起计算。罚金自判决生效后一个月内缴纳并上缴国库。）被告人韩某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币40000元；（刑期从判决执行之日起计算。罚金自判决生效后一个月内缴纳并上缴国库。）二、非法所得4000元及赃物三星GalaxyS9手机两部、FIYTA女士手表一块变卖后的款项发还涉案被害人。三、继续追缴二被告人非法所得，追缴后发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向青海省海东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。                                                                                                                                 审判长马继明                                                                  审判员张永梅                                                                  审判员王晓东二〇二〇年十二月十四日法 官 助 理杜 娟书记员康东杰