广东省东莞市第一人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1971刑初4235号公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。被告人曹琦鹏，男，1998年10月30日出生，身份证号码：431××××××××××××056，汉族，初中文化，户籍所在地为湖南省郴州市临武县××××××××。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月13日被羁押并被刑事拘留，同年4月18日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。辩护人曹小小，广东明冠律师事务所律师。东莞市第一市区人民检察院以东一区检刑诉〔2020〕Z3768号起诉书指控被告人曹琦鹏犯诈骗罪，于2020年9月28日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年11月25日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员陈惠锋出庭支持公诉，被告人曹琦鹏及其辩护人曹小小到庭参加诉讼。现已审理终结。东莞市第一市区人民检察院指控称，自2015年以来，被告人曹琦鹏没有工作及经济收入，无偿还能力，但骗称做煤矿生意，以做生意、投资项目等各种理由向被害人许泉、饶文强、陈小玉借款，全用于消费挥霍。具体犯罪事实如下：2018年12月至2019年3月期间，被告人曹琦鹏在湖南省临武县通过他人介绍认识被害人许泉，与许泉先发展为男女朋友关系，后虚构开设公司、给许泉买车及车保险、帮许泉还信用卡等理由让许泉向其转钱，又虚构人物其“姐姐”并使用其注册的微信号与许泉聊天，使许泉相信曹琦鹏一直在做生意，取得许泉信任后以其“姐姐”要开店需要资金周转的名义让许泉借钱，后以各种理由推脱还钱并拒绝联系。曹琦鹏前后共计诈骗许泉253700元。2019年3月至2019年5月期间，被告人曹琦鹏通过他人介绍认识被害人饶文强，后多次请饶文强到酒吧进行消费使饶文强相信其家中有钱，后在本市企石镇虚构投资项目、承诺投资回报、给饶文强买车等理由向饶文强借钱，后以各种理由推脱还钱并拉黑对方联系方式。曹琦鹏前后共计诈骗饶文强271000元。2019年6月17日，被告人曹琦鹏先是以买保险为由约被害人陈小玉到本市桥头镇80青年酒店见面，后虚构投资项目让陈小玉一起参与投资，并承诺有高回报，成功诈骗陈小玉40000元。当月26日晚，曹琦鹏又通过微信虚构遗失身份证、银行卡的理由向陈小玉借钱，陈小玉共计向曹琦鹏转账11000元。后曹琦鹏各种理由推脱还钱并拉黑对方联系方式。曹琦鹏前后共计诈骗陈小玉51000元。2020年3月13日，公安机关在湖南省临武县抓获被告人曹琦鹏。针对上述指控的事实，公诉机关当庭宣读并出示了微信转账明细，银行流水、微信聊天截图等书证，证人肖细等人的证言，被害人许泉等人的陈述，被告人曹琦鹏的供述等证据。公诉机关认为，被告人曹琦鹏无视国法，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。并向法院提交了量刑建议书，提请本院依法判处。在法庭上，被告人曹琦鹏当庭表示认罪，对公诉机关指控的罪名无异议，但辩解称起诉书指控的犯罪事实中关于诈骗饶文强的指控并不完全属实，该笔实际金额为23万多，并非公诉机关指控的271000元。被告人曹琦鹏的辩护人提出如下辩护意见，1、公诉机关指控的被告人曹琦鹏诈骗饶文强271000元金额认定有误，实际金额应为236000元；2、被告人为受害人承担、支付的消费费用应予适当扣减；3、量刑时应充分考虑受害人过错；4、被告人曹琦鹏自愿认罪、服法，无犯罪前科；5、恳请法庭对被告人曹琦鹏量刑时充分考虑以上辩护意见，对其处以十年以下的刑罚处罚。经审理查明，自2015年以来，被告人曹琦鹏没有工作及经济收入，无偿还能力，但骗称做煤矿生意，以做生意、投资项目等各种理由向被害人许泉、饶文强、陈小玉借款，全用于消费挥霍。具体犯罪事实如下：2018年12月至2019年3月期间，被告人曹琦鹏在湖南省临武县通过他人介绍认识被害人许泉，与许泉先发展为男女朋友关系，后虚构开设公司、给许泉买车及车保险、帮许泉还信用卡等理由让许泉向其转钱，又虚构人物其“姐姐”并使用其注册的微信号与许泉聊天，使许泉相信曹琦鹏一直在做生意，取得许泉信任后以其“姐姐”要开店需要资金周转的名义让许泉借钱，后以各种理由推脱还钱并拒绝联系。曹琦鹏前后共计诈骗许泉253700元。2019年3月至2019年5月期间，被告人曹琦鹏通过他人介绍认识被害人饶文强，后多次请饶文强到酒吧进行消费使饶文强相信其家中有钱，后在东莞市企石镇虚构投资项目、承诺投资回报、给饶文强买车等理由向饶文强借钱，后以各种理由推脱还钱并拉黑对方联系方式。曹琦鹏前后共计诈骗饶文强236000元。2019年6月17日，被告人曹琦鹏先是以买保险为由约被害人陈小玉到东莞市桥头镇80青年酒店见面，后虚构投资项目让陈小玉一起参与投资，并承诺有高回报，成功诈骗陈小玉40000元。当月26日晚，曹琦鹏又通过微信虚构遗失身份证、银行卡的理由向陈小玉借钱，陈小玉共计向曹琦鹏转账11000元。后曹琦鹏各种理由推脱还钱并拉黑对方联系方式。曹琦鹏前后共计诈骗陈小玉51000元。2020年3月13日，公安机关在湖南省临武县抓获被告人曹琦鹏。上述事实，由公诉机关提交，并经法庭当庭质证、认定的下列证据予以证实：（一）书证1、到案经过：证实2020年3月13日11时许公安机关在湖南省临武县抓获曹琦鹏，曹琦鹏系被动归案，无自首、立功情节。2、全国人口信息、违法犯罪记录查询情况说明、户籍证明：证实被告人曹琦鹏已达刑事责任年龄，无违法犯罪前科。3、饶文强手机通话清单：证实其手机通话详情。4、银行账户流水：（1）证实曹琦鹏的银行卡6230××××××××4355250于2019年6月17日收到陈小玉卡号为623×××××××××××××687的40000元转账；同日，该卡向饶文强卡号为622848××××××××39177转账15000元；2019年6月18日该卡向陈小玉卡号为622××××××××28274115转出8600元。（2）经证人肖细指认于2019年6月25日向曹琦鹏微信号转账10000元。（3）证实被害人饶文强的相关转账记录。（4）经许泉指认，其银行流水详情，证实其在2019年1月22日向曹琦鹏转账9800元，2019年2月22日向曹琦鹏转账30000元。5、微信聊天记录截图：（1）经被害人饶文强指认其自2019年5月以来与被告人曹琦鹏双方之间的微信聊天记录，其中曹琦鹏跟其说到：5月24日：“很多事赚钱我们去做生意不要和他说”，“很多事我想把事情解决好就好好的出去赚钱做生意”；5月29日：“车子OK了，今天选出来了，因为一直找现车，合适你的颜色所以嘛”，“到时候兄弟也提车一起我们就要努力赚钱要么养不起”，“我们打算下一步就去杭州先考察一下怎么样”，“所以呢我们先这一次去考察以下可以的话就做好好的”，“很多事情我都会帮助你带着你”；6月1日：“兄弟车子已搞定”，“你信用卡能不能帮我先搞点出来，这两天我就转给你，那个钱我都可以给你了”，“今天我又交了三万块，微信限额了”，“我不是没钱，只不过周转一下，兄弟的车搞好了大概要五十多万”，饶文强向曹琦鹏转账10000元，后饶文强又叫朋友刷信用卡刷出两万元，并于当日23时47分转账给了曹琦鹏，曹琦鹏说到“但是希望你兄弟信用我很多事车子已经搞定了”,“一起20万”，“10号我们去杭州车子这个事我们到时候她打电话给我我们提前过去”；6月2日，饶文强接待了曹琦鹏的父亲；6月3日，曹琦鹏跟饶文强说要把车子的那个事搞好，并说“搞好了我们去外面做生意考察项目”；6月4日，曹琦鹏叫饶文强发身份证用于上户，并说“车子已经搞好了等你回广州我们去提就行”；6月12日，曹琦鹏已向饶文强转款，翌日还说“要么我打电话给银行看看”，经饶文强催款，曹琦鹏又说“钱等一下我亲自去一下银行，看看到底怎么回事我这边钱都已经扣了”；6月15日，曹琦鹏说“我们就好好赚钱做生意帮你发财帮你一把”；6月16日，曹琦鹏以“最近我搞了一个项目搞了好多钱要过两天才可以那个希望你理解买车这里已经全款你那里转了两百多万”的理由问饶文强借钱，并承诺“这个我可以马上给你的那个钱明天就会到”，“以后你跟着我就行了绝对让你赚大钱，车子我不要你的钱我送给你那个车全款五十多万”，“放心你的钱全部我都会转给你一切都会去还清”，并于当天收取了饶文强共计三万三千元，翌日还说“什么事我都会让你一下子发大财反正车子已经搞好了”；饶文强叮嘱对方要搞清楚200万流向哪里去了。在饶文强催曹琦鹏钱到账时间时，曹琦鹏一直称事情一直都在搞并称车子已经搞好等饶文强提，并称“几百万到了那就是你的”；6月23日，曹琦鹏称要向饶文强的银行卡转账200万，且说欠款及其他几十万就转到另外一张卡，并制作了相关转账记录截图、与银行人员的聊天记录截图发给饶文强，并称可以直接帮饶文强全部信用卡都还了；饶文强跟曹琦鹏说到其知道对方的转账截图及买车的事情是假的，并质问曹琦鹏拿其的钱去投资了什么项目，曹琦鹏称回去当面再说清楚。其于2019年5月30日收到曹琦鹏的微信转账10000元。（2）经被害人许泉指认其自2019年5月以来与被告人曹琦鹏微信号（zqm520cqp）双方之间的微信聊天记录，其中曹琦鹏跟其说到：“这个钱交给我跟你说你也不要为了这个钱烦有我在什么都会帮你解决好可以吗”，“我姐姐等一下要去办事搞好了就会联系我们”，“这个事情搞好有几十万赚”，“给你做生意不好吗”，“跟你说明天那个钱到了就不要董等你哥哥是搞好了之后再去转给自己”。2019年2月22日许泉问其到账没有，曹琦鹏“到了，但是一百万你要用你妈妈的户”。许泉催曹琦鹏还钱，其称“让我做好准备就拿给你”“给我几天时间”“这个月一定给你全部给你清”，2019年5月7日曹琦鹏称要还钱。（3）经被害人许泉指认其自2019年2月以来与被告人曹琦鹏的“姐姐”的微信号（qp1670266331）双方之间的微信聊天记录，其中曹琦鹏跟其说到：2019年2月22日，该微信号说“这次要跟着我弟弟赚点钱一个好项目马上可以赚几百万”，“车子那个事都会帮你搞好”“等一下那个钱我会帮你转过去”；2019年2月23日，该微信号说“现在就是我叫我爸妈从香港转在我这边的银行卡里”称要给许泉转二十万；2019年3月1日，许泉问“是长沙的店子吗？”，该微信号说“这个月开业”，次日说“等一下要把店里规划那个一下”“就是等今年开业”。2019年3月6日，该微信号称“妹，能帮忙不”，“一万能帮我去借一下吗，改天我就给你因为我这次钱全部拿进去了”，“妹有可能不够你那边可不可以多帮我一点改天我就给你行吗”“转30000可以吗？那边一那个我就给你”，“刚刚看了一下最后差20000一起搞50000给我”；还说“因为他不是和他哥哥在煤场那时候有股份就因为一点钱就吵架”；“放在那个钱马上就可以到一起80000过两天开业也有点急”，等话语到当月8日共叫许泉转了12万给其。2019年3月10日，该微信号又说“香港那店肯定要自己管”、“到时候深圳那边也会开店”。6、微信转账记录截图：（1）经被害人陈小玉指认其于2019年6月27日向曹总转账5000元；2019年6月28日再次转账6000元。（2）经肖细指认其转账给曹琦鹏的10000元。（3）经许泉指认，其前后八次（2019年3月7日至3月20日）转账给“香港代购”的记录，共计11.5万元；其前后六次（2018年12月5日至2019年3月6日）转账给曹琦鹏的记录，共计9.87万。7、酒店入住记录：证实曹琦鹏自2018年4月至2019年6月期间在湖南及东莞入住酒店情况。8、现场检测报告书：证实曹琦鹏尿液毒品检测呈阴性。（二）视听资料、电子数据微信帐号信息及交易记录：证实曹琦鹏的微信号id为zqm520cqp；微信号qp186×××××331自2018年11月12日的注册人为曹琦鹏。（1）饶文强的微信号及曹琦鹏的微信号的微信交易详细，证实自2019年3月31日至2019年6月18日期间，饶文强共计向曹琦鹏转账约27.1万元；证实2019年6月27日11时59分，陈小玉微信号向曹琦鹏转账6000元，后于6月28日18时38分再次向曹琦鹏转账5000元。（2）证实自2018年11月1日至2019年3月20日，许泉共计向微信号qp186×××××331（即曹琦鹏微信号）转账约14.5万元。（三）证人证言1、肖细的证言：证实其是在2019年4月25/26日在饶文强入股的饭店建福小厨里面吃饭时认识饶文强和曹琦鹏的。2019年5月，其和曹琦鹏建立了男女朋友关系，曹琦鹏经常带着黄朱平或饶文强到其店里玩。6月的时候，曹琦鹏就说带其去外面考察项目，其就和曹琦鹏、黄朱平就以考察项目名义到处去玩，先后一起去了北京、杭州、上海、湖南长沙等地方。其三人在上海玩的时候就以“舍不舍得转账”为由骗走其微信零钱的1万元，而在外面的消费都是曹琦鹏付款的。7月2日其跟曹琦鹏在湖南长沙，3日下午曹琦鹏离开酒店后就一直没回来。7月4日早上，饶文强打电话给其说曹琦鹏借了他23.6万元，然后下午陈小玉也打电话给其说曹琦鹏借了她5.1万元，其就趁曹琦鹏不在酒店时离开了。大概6月20日，其和四个姐妹、黄朱平还有曹琦鹏去到曹琦鹏的老家湖南临武县，当时一行人开着两台车经过一个小煤矿里面的时候，曹琦鹏说这个煤矿是他和他哥合伙开的，现在他要去撤股，就一个人走下车进了煤矿，其几个姐妹当时要上厕所，所以也一起进去了煤矿，其没有进去。后来其姐妹出来后，曹琦鹏跟着出来。曹琦鹏一直跟其说他是搞煤矿生意的，还说自己有小车，但其没看见过他的小车。曹琦鹏以把东西放在酒店不安全为由，把其的一只菲拉格慕品牌的手表、苹果5S及其身份证拿走了。辨认笔录：辨认出曹琦鹏。2、黄朱平的证言：其在几年前认识了曹琦鹏（微信号：zqm520cqp，昵称9998；186×××××829）但没怎么联系，直到2019年3月9日其在湖南郴州又遇上他，接下来的三个月曹琦鹏就带其到本市常平玩，还带其到三亚、北京、杭州、长沙等地方玩，相关机票、住宿、吃喝等消费都是曹琦鹏给钱的。曹琦鹏跟其说他是搞煤矿生意的，但没叫其拿钱出来投资，有时没钱就向其借一点钱。其是听饶文强说曹琦鹏以投资生意需要资金周转为由骗他的钱，但其不清楚详细过程。而曹琦鹏跟其说，如果饶文强打电话过来叫其不要说他跟其在一起，有时还会翻看其手机微信信息。3、曹义明的证言：其是湖南省临武县××××××委会书记，负责村的全面工作。其于1990年开始从事金属矿的开采、买卖工作，于2010年结束。2012年其与朋友一起投资做煤厂生意，但在2014年该厂倒闭，期间曹琦鹏有到那间工厂玩。曹琦鹏没有参与其煤厂生意，他2014年到广东入厂打工几个月后就一直没有固定工作。他没有公司及收入，天天就是上网、玩手机，也没有收入，他没有堂姐或者表姐在长沙开设餐饮店，他也没有车。曹琦鹏什么时候都没有跟我们沟通过，是他被抓后才知道他在外面欠钱的事情，才打电话叫其帮他还款。但是其现在没有这个能力帮他去还那么多钱。曹琦鹏刚刚从学校出来的时候就在其这偷了一张卡（一万多元），后他小孩出生了都由我们来养，他也不怎么找家里拿钱，也没有给我们钱。他哥哥自己有家庭不会去管曹琦鹏的事情。4、陈福玉的证言：证实我是在2019年3月的时候知道许泉被曹琦鹏骗了二十几万，我是通过许泉认识曹琦鹏的。辨认笔录：辨认出曹琦鹏。5、张玉华的证言：证实我是在2019年3月的时候知道许泉被曹琦鹏骗了二十几万，我是通过许泉认识曹琦鹏的。曹琦鹏是以各种投资、买车、他姐姐在长沙开店的理由找许泉借钱。辨认笔录：辨认出曹琦鹏。（四）被害人陈述1、饶文强的陈述：陈述其于2019年3月10日经黄朱平介绍认识了曹琦鹏（身份证号码431××××××××××××056；微信号：zqm520cqp，昵称9998；186×××××829）。一开始曹琦鹏以联系感情的理由经常邀请其去本市常平镇维斯酒吧，每次消费几千元至一万五千元不等且都是对方请客。两人熟识之后，对方就在常平镇维斯酒吧开始向其借钱，从开始的几百元到一、两千元发展到后来的一、两万元，到最后借一次钱要几万元。并且在开始他借其钱的时候，会马上还钱给其，其就相信对方，一开始对方以微信限额向其借几百元，后来以资金周转、投资煤矿当其入股、投资项目为由向其借钱，并承诺会给其本金百分之二十的利润，还会弄一辆雷克萨斯的车给其当投资回报。曹琦鹏是面对面跟其讲投资及回报的事宜。前后其共计被对方诈骗23.6万元。其具体借钱给曹琦鹏的情况如下：3月31日，借了2000元；4月9日，借了5000元；4月10日，借了5000元，4月13日，借了12000元；4月22日，借了30000元；5月7日，借了43500元；5月14日，借了2000元；5月18日，借了45000元；5月20日，借了35500元；6月1日，借了30000元；6月16日，借了51000元。其中，对方于5月30日还了10000元给其，最后一次又还了15000元给其，对方一共还欠其236000元。其主要是通过微信转账到对方微信号，也有通过微信绑定的银行卡转账给对方。对方没给其写借条。他在谈话当中说到投煤矿，说到湖南省郴州市考察项目，且他口头上说过叫其出钱一起跟他做生意；其跟肖细还有黄朱平认识很久，并且在6月初他的父亲曹义明和曹琦鹏亲自来过樟木头，他父亲也说自己是做什么生意的，叫其好好跟他儿子做生意，由于其知道他父亲是村支书其就相信了。后来其去曹琦鹏家里打听过，对方什么生意、项目都没有投资，且曹琦鹏骗过很多人。对方没有说什么时候还钱，只对其说“兄弟，你什么时候要，我就什么时候还你”，后来其要求对方还钱的时候，对方就推三阻四不还钱。从2019年7月7日开始，对方不接其电话，且他的微信号经其举报后被腾讯公司封号半个月。其跟曹琦鹏去过湖南郴州玩过，当时曹琦鹏说是跟其去湖南临武县考察，但是后来没有时间去。第四份笔录：当时其在本市企石镇曹琦鹏的女朋友店里面，曹琦鹏跟其说给其回报就是换一辆雷克萨斯的好车，还说会转30万，因为当时他微信发了一张已经转账30万元的图片给其（已删除），其还特意拿那张转账30万元的截图去问了当地的银行，银行都认为那是真的转账页面，于是我就相信了。而且曹琦鹏还拿他手机给其看他手机上的交易记录，交易记录每天都是十几万的，所以其就相信他真是个做生意能挣到钱的人并陆续借给他钱，给他钱投资。并且他给其看了存款记录，他的存款记录有600多万，还看过他的一张农行的黑卡，而农行的黑卡其认为是很有钱的人才有资格拥有，还有他手机的交易记录都是一天好几十万的。辨认笔录：辨认出曹琦鹏。2、陈小玉的陈述：2019年5月，其通过肖细（企石镇宝石路女皇服装店店主）认识了曹琦鹏（微信号：zqm520cqp，昵称9998），他们经常叫其出去吃饭但其没去。于2019年6月17日20时许，曹琦鹏以想买保险为由约其到80青年酒店谈事情。其去到酒店后，对方先是说要帮肖细还款并称帐号限额了得翌日才能还，又问其欠款状况，其告知对方说欠了平安银行的贷款45000元但今天要还进去。对方说其跟他女朋友是好朋友好闺蜜，对方为感激其就说帮其投资、带其挣点钱，并说在杭州跟兄弟合伙投资开一间KTV，开一间KTV要三、四千万元，他自己投资了1000多万进去，还说他很多朋友也是没有钱找他帮忙投资的朋友都翻身了有钱了，并且打开微信账单让其看他微信6月17日当天的微信日进账，其看到对方微信日收入就有七、八万元，其就心动，并且对方承诺下一月的收入不算本金就有七八万元甚至更多，其就相信对方说的，并于当天22时49分许手机银行（卡号：623×××××××××××××687）转账40000元给对方。在6月18日的时候，他就把他女朋友肖细欠其的8600元转给其。2019年6月26日晚上，曹琦鹏在微信中以身份证、银行卡不见了为由向其借钱，又说几千元不方便跟朋友借，就跟其借6000元，就在第二天8时50分左右通过微信转账给曹琦鹏6000元。后来他又以在湖南掉了身份证、银行卡为由向其借钱，就问其可不可以再借5000元给他，其想着曹琦鹏还欠其的钱，如果他在湖南那边搞煤矿生意没有钱的话就影响他的生意，那就还不了之前的欠款，于是其就又通过微信转账5000元给他。其借了钱给曹琦鹏之后其就一直叫他还钱，曹琦鹏就以各种接口推脱不还钱，过了一个星期之后，其再次打电话给曹琦鹏，他就没有接其电话并将其电话拉黑，后来微信也被他拉黑，之后其就找不到曹琦鹏了。第四份笔录：2019年5月23日左右的一天晚上21时许，曹琦鹏电话联系其去他酒店那里跟他谈下买保险的事情，于是其独自过去企石镇的8090酒店（曹琦鹏不用其身份登记入住酒店的，而是黄姓男子）。去到的时候，两人一开始是谈购买保险的事情，后他就书带其挣点钱，其说好后，曹琦鹏就拿出电话给其看他手机的交易记录，其看到一天的交易记录就有十几万，其想起来之前他的手机存款有980万，他还说他在跟别人做生意，很挣钱的，叫其拿钱出来让他来投资，说到时一个月之后就能有7、8倍的高额回报，其说其是刷信用卡的，就拿出一点钱出来并说一个月就要还进去信用卡，他说不用一个月就可以给回且不止给本金。后其就说考虑一下并想离开，他就过去把门关了并且看起来很吓人，其就有点害怕，于是就转了四万元给他。第二天其还叫曹琦鹏给回那四万元，曹琦鹏就叫其不要担心但并没有归还其四万元。过了两个星期后，曹琦鹏又以坐车时东西掉了为由借钱，而肖细又跟其说曹琦鹏帮她付了一台宝马车的首付五万元，其想着肖细是其好朋友，就先后分了两次，一次转了5000元、一次转了6000元给曹琦鹏，他说补办身份证和银行卡后会还给其，之后其就被拉黑了。曹琦鹏还曾经拿出一张农行的黑卡，而平安银行经理说身价500万的才能有资格拥有弄好黑卡，所以其就相信他是做煤矿生意的。辨认笔录：辨认出曹琦鹏。3、许泉的陈述：其和曹琦鹏一开始是朋友关系，通过第一笔转账后就发展成了男女朋友关系。之前曹琦鹏就拿出手机给其看了一条邮政银行的存款记录，余额有700多万元，并且其他朋友都说曹琦鹏家里有点钱，他爸爸是村支书。其就心想他那么有钱，当时他以早几年打架现在被派出所抓到而手机跟银行卡都上交了，派出所要求他们私了，于是就第一次借钱给他两万元了。其去找过他还钱，他就跟其讲到时把其欠下的借款一起还清，然后每次找他还钱他都这么讲，一说到还钱曹琦鹏就转移话题，说其那么有钱不会骗你这几万元的，后来其就被他的甜言蜜语慢慢成男女朋友关系。第二次是2018年12月31日，曹琦鹏是以帮其还信用卡为由，且称已经与酒吧财务说好从他私人帐号转20万给其还信用卡，还发了跟会计的聊天记录截图（内容就是吩咐会计转20万给其还信用卡）给其，后曹琦鹏就跟其说刚刚转了20万给会计，现在要1.5万元（具体说用来做什么忘记了），其就说其的信用卡刷空了，他就叫其想下办法，后来其就用信用卡刷了1.5万出来并通过微信转账给他。第三次曹琦鹏以给其买了一辆奔驰车并给其转100万为由，他说想对其好及想和其好好在一起，并称他的钱全部转到深圳那个酒吧了，车子尾款差3万可以提车，于是问其有没有钱，有钱就先转给他，并叫其想办法。车子提回来就马上转给其，其于是有在2019年1月22日向曹琦鹏微信转账二万元及银行转账9800元。第四次是曹琦鹏声称之前买的奔驰到货了，需要买保险，他的钱转账到另一个项目了且给其看他的短信，当时曹琦鹏所谓的姐姐也给其发信息。证明他确实是做了投资，让其相信他。车子需要买保险差三万元，当时还说了弄个车牌号就要六万元，当时其想着既然车子都买了，也要买保险，曹琦鹏还怕其不相信还问其认不认识卖保险的人，可以在其朋友那里买保险，之后其就在2019年2月22日转账给他。第五次曹琦鹏在杭州并声称在武术学院有个兄弟现在在杭州开了个公司，他过去谈合作，支付了410万给这个师兄，也签了合同，但差几万元，让其转20000元给他，当时曹琦鹏还把转出去的410万短信截图发给其，短信显示是财付通转出，当时他那个所谓的姐姐给其发了信息，加上那个截图就证明这个投资是真的，曹琦鹏当时哄骗其说，项目要是成功了就一起赚钱，还给其分红，然后一次性把信用卡还了，其信以为真就又套信用卡并在2019年3月6日向曹琦鹏微信转账14000元、10000元、4000元。第六次其两人在三亚旅游的时候，他曾经听到银行给其打电话说其有一笔18万的万用金可以提出来。曹琦鹏的姐姐就给其发信息说要在长沙开餐饮店需要活动资金要求其帮忙，当时曹琦鹏也劝其说这点钱对他们来说不算什么，他们两不会骗其的，并让其把浦发银行那笔万用金借出来，其就说利息很高。曹琦鹏所谓的姐姐说等几天后店正式开业了，资金周转过来了就连同利息还给其，并将其信用卡还了且转账100万给其。其有给曹琦鹏姐姐发语音电话但对方没接。后其就信以为真，在2019年3月9日前后共七次向曹琦鹏姐姐转了12万，微信名称为“香港代购”，转账页面显示为“香港代购（**鹏）”。第七次曹琦鹏姐姐又找其聊天室还差钱，能不能再给她周转2万，当时她说把其当妹妹来看，希望其和他弟弟好好的在一起，以后有什么事情都可以找她，他不会忘记其曾经怎么帮过她并说会连同利息给其，后其在2019年3月9日就又转给她2万。第八次的时候其已经有几天联系不到曹琦鹏，打电话无法接通，微信也不回，其当时有点着急，就发信息给曹琦鹏姐姐，她说曹琦鹏因胃病在郴州住院，并向其要2万元，其说没钱了，她就一直逼其，说没有2万就给1万或者7000，其就说没有，她就说给5000，在2019年3月20日向曹琦鹏姐姐转账5000元。当时其通过朋友联系上曹琦鹏，想找曹琦鹏拿回其的驾驶证和信用卡，他知道后就马上挂电话，从2019年3月17日、18日后就找不到他了，他朋友圈也屏蔽了其。在2019年11月26日的时候他有找其说发银行卡给他还其27万，其发给了他，但是就没有下文了，2019年12月之后就联系不到他了。而曹琦鹏所谓的姐姐的微信是曹琦鹏拿着其的手机加的，这个姐姐微信实名信息显示为“**鹏”，当时其因疑惑还问过曹琦鹏，曹琦鹏当时回答说当时他姐姐在做香港代购，有几个微信，所以用他的身份证实名了一个。辨认笔录：辨认出曹琦鹏。（五）被告人的供述和辩解曹琦鹏在公安机关的供述：拒不承认有诈骗的行为，辩称只是向他人借了钱没还。关于向饶文强借钱：自2019年3月，其由于要跟朋友去酒吧消费且支付相关费用，其开始以急需用钱的原因通过微信向饶文强借了3万元且没说其他原因，饶文强就微信转账三万给其；三万元花完后，其有陆续问了饶文强借了六、七次钱，借钱的理由都是其现在急用钱，每次借钱的金额为七千到五万不等，然后饶文强就把钱借给其，前后共计借了约23万元，大部分都被其在酒吧消费了。2019年四、五月期间其还过饶文强一万元。其跟饶文强的微信聊天内容中有跟饶文强说有很多挣钱的项目和投资项目只是说会跟他去考察以下；由于其知道饶文强想换车，其跟他撒谎说能给他弄到一辆好车且车已经弄好了。其有跟饶文强去过湖南郴州玩过，但只是去玩并不是考察项目。关于向陈小玉借钱：2019年6、7月的时候，陈小玉在企石镇一品渔村酒店对面的酒店内对其说相信其人品就想把拿着的五万元放其那里，其有拒绝，但由于陈小玉坚持要放，其就跟陈小玉说当是其问她借的，这样其就借了陈小玉五万元（后称在酒店是转了三万元给其）。陈小玉应该是看其每天都到处玩，觉得其有挣钱能力，就想以主动借钱的方式讨好其，想其以后能提携她挣到钱，但是其并没有说过会以后挣到多少钱给她的话。陈小玉是出于信任就借钱给其，其没有跟她说拿钱出来投资。其向饶文强和陈小玉借钱都没有写过借条，且没有带他俩去考察过煤矿项目，也没有虚构自己拥有煤矿生意的事实来诈骗饶文强和陈小玉，其也没有向他们说有什么项目投资。借来的钱其都用于和饶文强还有肖细他们去消费和玩乐上。由于没钱还，其大概在2019年8、9月份就没接听他们的电话，微信中拉黑了饶文强。关于许泉：其对许泉的所有事情予以沉默。后在补充侦查笔录中只承认有向许泉借钱，双方是男女朋友关系，每次借钱都是以急用钱为由，前后借了20多万，钱都用在一起玩、一起消费等地方了。我没有以深圳开酒吧、做生意或姐姐在长沙投资餐厅为由向许泉借钱。我是打算慢慢挣钱去还她，我没有拉黑她。我没有还许泉的钱，后又借饶文强和陈小玉的钱是因为跟饶文强认识后才借的。肖细是其前女朋友，由于两人是男女朋友关系，没有所谓的借不借钱。其有次和肖细及她的姐妹去湖南时，她的姐妹在临武下高速的时候说要去厕所，其就让她们去上厕所，当时那里有个煤矿，但其没有说过是带她们去考察煤矿。还款能力：其自2016年开始没有做事，其没有小车和房产，都是靠其爸爸和哥哥给钱过生活的。其借了钱是想着以后在慢慢还钱。其没有跟其父亲和哥哥说过借了钱，也没有叫其家里人帮其还钱。其父亲是村里的村支书，母亲没有工作，哥哥曹云鹏在本市谢岗打工，其表哥曹蒿朝在临武县麦市乡经营煤矿生意。在检察机关的供述：不认罪。其辩解与上述基本一致。我从2015年开始没有工作，平时在湖南呆，去年来了东莞玩和找工作，后来就一直玩没找工作了。我一直都住在酒店里，没有固定住所。我是以急用钱的理由向饶文强借钱，没有跟他说过投资项目的事情。是陈小玉出于信任主动要转给我的，我没有向她借钱。我跟许泉借钱也是说急用钱，没有其他理由，我有跟她说过我姐姐要开店，但没以这个理由来借钱。本院认为，被告人曹琦鹏无视国法，虚构事实诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人曹琦鹏犯诈骗罪，基本事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人曹琦鹏诈骗被害人饶文强的金额为271000元有误，该宗金额应认定为236000元，本院予以更正。理由如下：被害人饶文强陈述，其被被告人曹琦鹏诈骗后，先后十一次转账共计261000元给被告人曹琦鹏，后被告人曹琦鹏还给其25000元，被告人曹琦鹏共计诈骗其236000元，其陈述有微信转账记录、银行转账记录等予以印证，被告人曹琦鹏亦予认可，故被告人曹琦鹏诈骗被害人饶文强的金额应认定为236000元。被告人曹琦鹏当庭认罪，可酌情从轻处罚。关于被告人曹琦鹏的辩护人提出的第2点辩护意见，被告人曹琦鹏为取得相关被害人信任，进而骗取被害人钱财，过程中为被害人支付的相关消费开支，应定性为被告人实施诈骗行为的犯罪成本，对被告人曹琦鹏骗取被害人实际财物数额的认定无影响，予以扣减没有事实和法律依据，故对该点辩护意见，本院不予采纳。关于被告人曹琦鹏的辩护人提出的第3点辩护意见，辨护人认为被害人被诈骗，系被害人疏于防范，并据此认定被害人存在过错，此系悖论，故对该点辩护意见，本院不予采纳。关于其辩护人提出的第5点辩护意见，经查证，被告人曹琦鹏的犯罪金额达到50万元以上，属于司法解释中数额特别巨大情形，依法应在十年以上幅度内量刑，而本案中被告人并无减轻处罚情节，故对该点辩护意见，本院不予采纳。关于被告人曹琦鹏本人的个人辩解及其辩护人提出的其他辩护意见，经查证基本属实，本院予以采纳，在量刑时酌情予以考虑。公诉机关建议判处被告人曹琦鹏十年至十三年有期徒刑，并处罚金。本院认为，该量刑建议符合法律的规定及本案的事实，本院予以采纳。被告人曹琦鹏的诈骗行为给被害人造成的经济损失，应当责令被告人予以退赔。视被告人曹琦鹏的犯罪情节和悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人曹琦鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月13日起至2030年9月12日止；罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、责令被告人曹琦鹏在本判决发生法律效力之日起十日内退赔被害人许泉经济损失人民币253700元；退赔被害人饶文强经济损失人民币236000元；退赔被害人陈小玉经济损失人民币51000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赖景明审 判 员  叶柱坚人民陪审员  黄保民二〇二〇年十二月二十五日书 记 员  周正荣书 记 员  王健强（附页）本案适用《中华人民共和国刑法》的相关条文：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。