贵州省威宁彝族回族苗族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黔0526刑初406号 公诉机关贵州省威宁彝族回族苗族自治县人民检察院。 被告人龚晓林，女，汉族，1997年2月24日出生于贵州省大方县，中专文化，农民，住大方县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月17日被贵州省威宁彝族回族苗族自治县（以下简称“威宁自治县”）公安局取保候审，2020年8月13日被威宁自治县人民检察院取保候审，同年8月24日经威宁自治县人民检察院决定逮捕，同年8月26日被威宁自治县公安局执行逮捕。现羁押于威宁自治县看守所。 指定辩护人邹娅，贵州驰海律师事务所律师。 威宁自治县人民检察院以威检刑诉〔2020〕199号起诉书指控被告人龚晓林犯诈骗罪，于2020年10月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。威宁自治县人民检察院指派检察员章淑媛出庭支持公诉，被告人龚晓林及辩护人邹娅到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 威宁自治县人民检察院指控，2019年6月以来，龚晓林先后联系多名微商，以做微商代理为由，用24小时可撤回的银行转账方式向微商支付货款，之后让被害人退还其多支付了的货款，在收到被害人“退款”或者“奖励款”后，就向银行申请撤回之前的转账，之后拒不返还或者拒不全额返还。龚晓林以上述方式诈骗多名微商，查明的具体诈骗犯罪事实如下： 1.2019年8月5日至8月6日期间，被害人陈某1分多笔转账向龚晓林“退还货款”或者支付“奖励款”合计21900.00元。 2.2019年8月11日18时许，被害人邓某某向龚晓林转账三笔合计6000.00元，后龚晓林失去联系。之后邓某某的老公张树立报警。案发被抓后，龚晓林退还诈骗的6000.00元给被害人张树立。 3.2019年7月15日中午，被害人户某某向龚晓林转账3500.00元，龚晓林一直没有退还。 4.2019年8月2日晚上，被害人彭某向龚晓林转账2000.00元，龚晓林一直没有退还。 5.2019年7月29日晚上，被害人何某向龚晓林转账1200.00元，龚晓林一直未退还。 6.2019年7月12日，被害人廖某某向龚晓林分八笔转账，每笔1000.00元，合计8000.00元，之后龚晓林把廖某某拉入微信黑名单。 7.2019年7月27日上午，被害人聂某某向龚晓林转账5173.00元后龚晓林失去联系，一直没有退还所转的钱。 8.2019年7月29日中午，被害人李某某向龚晓林转账3000.00元，龚晓林一直没有退还。 9.2019年7月20日下午，被害人沙某某向龚晓林转账2000.00元，龚晓林一直未退还。 10.2019年6月24日下午，被害人许某某向龚晓林转账2900.00元，龚晓林未予退还。 11.2020年1月6日，被害人陈某2向龚晓林转账多笔合计15000.00元，后龚晓林退还陈某22500.00元，陈某2被诈骗12500.00元。 12.2020年1月17日18时许，被害人杨某某向龚晓林微信转账八笔合计9900.00元，龚晓林一直未退还。 13.2020年6月22日下午、6月23日下午、6月29日晚上，被害人段某某分三次向龚晓林分别转账2500.00元、1600.00元、300.00元，合计4400.00元。2020年8月3日上午，龚晓林退还段某某200.00元，剩余4200.00元一直没有退还。 14.2020年1月10日，被害人龙某某向龚晓林转账21450.00元，1月11日至1月16日期间，龚晓林先后退还龙某某19350.00元，剩余2100.00元一直没有退还。 以上查明龚晓林共计诈骗14起，合计诈骗金额84373.00元。 据此，认为被告人龚晓林虚构事实，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任而提起公诉。龚晓林到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；龚晓林自愿认罪认罚，可以从宽处理；被诈骗财物部分退还，可以酌情从轻处罚。建议以诈骗罪判处被告人龚晓林有期徒刑三年，并处罚金一万八千元。 被告人龚晓林对起诉指控的犯罪事实和适用法律未持异议并认罪认罚。 被告人龚晓林的辩护人提出以下主要辩护意见：1.被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；2.被告人已签署认罪认罚具结书且当庭认罪认罚，恳请对其从宽处理；3.被诈骗财物部分已经退还给被害人，在一定程度上减小了被害人的损失，恳请对其从轻处罚。 经审理查明：2019年6月以来，龚晓林先后联系多名微商，以做微商代理为由，用24小时可撤回的银行转账方式向微商支付货款，之后让被害人退还其多支付的货款，在收到被害人“退款”或者“奖励款”后，就向银行申请撤回之前的转账，后拒不返还或者拒不全额返还。龚晓林以上述方式诈骗被害人陈某1等多名被害人，实施诈骗犯罪行为十四起，诈骗被害人钱财共计人民币106423.00元。龚晓林诈骗所得赃款除退赔被害人邓某某的合法财产6000.00元、被害人陈某2的部分合法财产5059.00元、被害人段某某的部分合法财产200.00元、被害人龙某某的部分合法财产19350.00元外，其余诈骗所得赃款均被其挥霍。具体犯罪事实如下： 一、2019年8月5日至8月6日期间，被害人陈某1分多笔转账向被告人龚晓林“退还货款”或者支付“奖励款”合计人民币21900.00元后，龚晓林拒不退还。 二、2019年8月11日18时许，被害人邓某某向被告人龚晓林转账三笔合计人民币6000.00元，后龚晓林失去联系。之后邓某某之夫张树立报警。案发后，龚晓林已将赃款退还邓某某之夫张树立。 三、2019年7月15日中午，被害人户某某向被告人龚晓林转账人民币3500.00元后，龚晓林拒不退还。 四、2019年8月2日晚上，被害人彭某向被告人龚晓林转账人民币2000.00元后，龚晓林拒不退还。 五、2019年7月29日晚上，被害人何某向被告人龚晓林转账人民币1200.00元后，龚晓林拒不退还。 六、2019年7月12日，被害人廖某某向被告人龚晓林分八笔转账，每笔人民币1000.00元，合计人民币8000.00元，龚晓林拒不退还。 七、2019年7月27日上午，被害人聂某某向被告人龚晓林转账人民币5173.00元后，龚晓林拒不退还。 八、2019年7月29日中午，被害人李某某向被告人龚晓林转账人民币3000.00元后，龚晓林拒不退还。 九、2019年7月20日下午，被害人沙某某向被告人龚晓林转账人民币2000.00元后，龚晓林拒不退还。 十、2019年6月24日下午，被害人许某某向龚晓林转账人民币2900.00元后，龚晓林拒不退还。 十一、2020年1月6日，被害人陈某2向被告人龚晓林转账多笔合计人民币15000.00元后，龚晓林退还赃款人民币5059.00元给陈某2后，龚晓林未再退还剩余赃款。 十二、2020年1月17日18时许，被害人杨某某向被告人龚晓林微信转账八笔合计人民币9900.00元后，龚晓林拒不退还。 十三、2020年6月22日下午、6月23日下午、6月29日晚上，被害人段某某分三次向被告人龚晓林分别转账人民币2500.00元、1600.00元、300.00元，合计人民币4400.00元。2020年8月3日上午，龚晓林退还赃款人民币200.00元给段某某后，龚晓林未再退还剩余赃款。 十四、2020年1月10日，被害人龙某某向被告人龚晓林转账人民币21450.00元，1月11日至1月16日期间，龚晓林先后退还赃款人民币19350.00元给龙某某后，龚晓林未再退还剩余赃款。 2020年11月3日，威宁自治县人民检察院根据认罪认罚从宽制度的相关规定对被告人龚晓林进行告知。龚晓林于当日自愿签署了《认罪认罚具结书》，认可公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议。 另查明，2019年8月17日，威宁自治县公安局扣押被告人龚晓林用于作案的工具OPPO白色手机一部。 上述事实，有经过控辩双方庭审举证、质证的接处警登记表、受案登记表、立案决定书、被告人供述与辩解、被害人陈述、提取笔录及微信账单、支付宝交易记录、扣押清单及发还清单、辨认笔录、抓获经过、认罪认罚具结书、户籍信息等证据为凭，本院予以采信。 本案根据公诉机关指控的事实，结合控辩双方举证、质证及相互辩论的情况，本院对被告人龚晓林辩护人提出的相关辩护意见作出如下评判： 对被告人龚晓林辩护人所提“被诈骗财物部分已经退还给被害人，在一定程度上减小了被害人的损失，恳请对其从轻处罚”的辩护意见，依法可以酌情从轻处罚，但无从轻处罚法律依据，故对此辩护意见，本院不予采纳。 对被告人龚晓林辩护人所提其余辩护意见，与查明事实及法律规定相符，本院予以采纳。 本院认为，被告人龚晓林虚构事实，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，应予处罚。对公诉机关指控龚晓林诈骗数额被害人84373.00元的事实，经查，龚晓林实际诈骗数额应为106423.00元。故公诉机关指控龚晓林的诈骗数额有误，本院不予确认。龚晓林到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；龚晓林自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；龚晓林退赔部分被害人部分合法财产，可以酌情从轻处罚。综合龚晓林在本案中的犯罪情节，依法可以从轻处罚。据此，公诉机关提出的量刑建议除罚金刑与其罪责不相适应，不予采纳外，其余建议符合罪刑相适应的量刑原则和本案的量刑情节，本院予以采纳。龚晓林的作案工具手机一部，依法应予以没收，上缴国库。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人龚晓林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月26日起至2023年8月25日止；所处罚金限判决生效后三个月内缴纳） 二、扣押于威宁自治县公安局的龚晓林的作案工具OPPO白色手机一部，予以没收，上缴国库。 三、责令被告人龚晓林退赔被害人陈某1人民币二万一千九百元；退赔被害人户某某人民币三千五百元；退赔被害人彭某人民币二千元；退赔被害人何某人民币一千二百元；退赔被害人廖某某人民币八千元；退赔被害人聂某某人民币五千一百七十三元；退赔被害人李某某人民币三千元；退赔被害人沙某某人民币二千元；退赔被害人许某某人民币二千九百元；退赔被害人陈某2人民币九千九百四十一元；退赔被害人杨某某人民币九千九百元；退赔被害人段某某人民币四千二百元；退赔被害人龙某某人民币二千一百元。 如不服本判决，可在接到判决书之第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省毕节市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张 森 人民陪审员  陈国银 人民陪审员  陶永鹏 二〇二〇年十二月三日 法官 助理  何 春 书 记 员  谢 瑾