安徽省东至县人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖1721刑初252号公诉机关安徽省东至县人民检察院。被告人金辉，男，1986年12月7日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地安徽省池州市东至县，住东至县。因涉嫌犯诈骗罪、买卖国家机关证件罪，于2020年6月23日被东至县公安局刑事拘留；经东至县人民检察院批准，于2020年7月6日被执行逮捕，现羁押于东至县看守所。东至县人民检察院以东检一部刑诉［2020］72号起诉书指控被告人金辉犯诈骗罪，于2020年12月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。东至县人民检察院指派检察员姚佩华出庭支持公诉，被告人金辉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控:一、诈骗罪2020年1月6日，被告人金辉与何某1通过“陌陌”社交软件相识，相互加了微信聊天，后发展成恋人关系，并于2020年5月20日结婚。金辉哄骗何某1其是东流信用社工作人员。2月1日何某1告诉金辉，方宏伟（何某1的姐夫）因为赌博被判刑，金辉称其认识省公安厅的人，能找人把方宏伟弄出来。何某1信以为真，并告诉姐姐何某2。自2020年2月至2020年5月，金辉虚构事实，以找司法机关工作人员为由，先后骗取何某2、何某1共计146700元。（一）2020年2月28日至5月17日，金辉先后九次骗取何某175700元。1、2020年2月28日，金辉与何某1微信视频，谎称要找的省公安厅的人已回来，需要20000元请客送礼。并谎称自己身上有10000余元，叫何某1给他8000元。29日上午，何某1通过微信转给金辉8000元。2、2020年3月6日，金辉发微信给何某1，谎称自己的钱全部套在股票里，现在要向法院、检察院里的人请客送礼，叫何某1给他15000元。何某1随即微信转给金辉1300元，后何某1将从杨桥信用社取出的12000余元现金，凑齐13700元交给金辉。当天晚上，听金辉说钱还不够，何某1又通过微信转给金辉1700元。3、2020年3月20日，金辉以找人为由，叫何某1给他14000元，当天何某1通过微信转给金辉14000元。4、2020年3月30日，金辉谎称买车需要支付定金5000元，叫何某1给他3000元，何某1通过微信转给金辉3000元。5、2020年4月7日，金辉谎称在大渡口“江城一品”买房子要付20000元定金，叫何某1给他20000元。后何某1在杨桥信用社取20000元现金交给金辉。6、2020年4月13日，金辉谎称买房子要支付预付款，叫何某1给他5000元，何某1通过微信转给金辉5000元。7、2020年5月12日，金辉谎称要请检察院的人吃饭，叫何某1给他3000元，何某1通过微信转给金辉3000元。8、2020年5月16日，金辉谎称要到合肥找人送礼需要3000元，何某1通过微信转给金辉3000元。9、2020年5月17日，金辉谎称自己欲从东流信用社调到大渡口信用社，找董主任送礼需要3000元，何某1通过微信转给金辉3000元。（二）2020年5月4日至5月23日，先后七次共骗取何某271000元。10、2020年5月4日，何某2来到金辉租住在大渡口新康花园的房子，金辉谎称5月8日能把方宏伟弄出来，叫何某2放宽心，找人要花钱。何某2当场通过支付宝转给何某110000元，后何某1将10000元现金交给金辉。11、2020年5月7日，金辉谎称到东至县城找检察院、法院的人需要10000元，后何某2到金辉的租住房，将10000元现金交给金辉。金辉谎称当天争取把方宏伟弄出来，但是晚上还要请客吃饭。后在何某2家，何某2把两瓶二十年的口子窖交给金辉。12、2020年5月11日，金辉谎称找检察院、法院的人还要花钱，何某2因当时身上没钱，遂到其婆婆家拿了10000元现金，后金辉骑车赶到何某2婆婆家，何某2将10000元现金交给金辉。13、2020年5月15日，金辉打电话给何某2，谎称把方宏伟办理保外就医，需要到合肥三甲医院开假病历证明，并称其认识三甲医院的一个副院长，开证明需要4000元打点。何某2通过微信（5月9日互加微信）分两次转给金辉4000元（一次3000元，一次1000元）。14、2020年5月18日，金辉以方宏伟出来需要缴纳保证金为由，叫何某2转5000元给他，何某2通过微信转给金辉5000元。当天中午，金辉谎称请客吃饭要3000元，何某2又转给金辉3000元。15、2020年5月19日，金辉向何某1谎称，其在东流信用社上班期间把别人贷款40000元，目前这笔贷款还有14000元没还，如果不把这笔14000元还清，就无法调到大渡口信用社。同时金辉谎称之前因为方宏伟的事找人自己垫了不少钱。何某1信以为真，遂打电话给何某2，叫何某2拿14000元给金辉。5月20日何某2微信转给何某114000元，后何某1将14000元转给金辉。16、2020年5月23日，金辉跟何某1谎称到合肥找人，何某1陪同。金辉谎称找人要送20000元，让何某2拿15000元。何某1告诉何某2，后何某2通过微信转给何某115000元，何某1通过微信转给金辉13000元。后金辉叫何某1在宾馆等，他出去送钱给领导。金辉回宾馆时谎称钱已送到，事情已经办好，方宏伟过两天就能出来。剩下的2000元用于在合肥的开支。金辉骗取的钱款大部分都用于购买彩票。二、买卖国家机关证件罪2020年6月份，被告人金辉为了获得何某1的信任，在互联网上购买两本假《房地产权证》，字号分别为“合肥市房地权证蜀山字第××”、“合肥市房地权证蜀山字第××”。公诉机关提交了假房地产权证两本等物证；受案登记表、立案决定书、抓获经过、微信聊天截图、违法犯罪经历查询记录等书证；证人何某3的证言；被害人何某1、何某2的陈述；被告人金辉的供述与辩解；辨认笔录及指认现场照片等证据证实。公诉机关认为，被告人金辉以非法占有为目的，采取虚构事实的方式骗取他人146700元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。金辉明知是伪造的国家机关证件而购买，其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人金辉在判决宣告以前犯数罪，应当适用《中华人民共和国刑法》第六十九条。被告人金辉认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理，金辉被抓获归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。建议判处被告人金辉有期徒刑三至四年，并处罚金。被告人金辉对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为：被告人金辉以非法占有为目的，采取虚构事实的方式骗取他人财物共计人民币146700元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人金辉明知是伪造的国家机关证件而购买，其行为已构成买卖国家机关证件罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人金辉到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，可从轻处罚，自愿认罪认罚，可从宽处理，公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百八十条，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款、第六十九条第一、三款及《最高人民法院、最高人民检察院》第一条之规定，判决如下：一、被告人金辉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；被告人金辉犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币五万二千元。（刑期从判决执行之起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月23日至2024年6月22日，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。）二、继续追缴被告人金辉的违法所得款人民币146700元，责令退赔被害人。三、公安机关移送本院扣押的被告人金辉的作案工具假房地产权证两本，予以收缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省池州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  周革盛审判员  陈智剑审判员  王正梅二〇二〇年十二月二十二日书记员  解之浩附：本判决所引用法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日日计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《最高人民法院、最高人民检察院》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。