浙江省平湖市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0482刑初624号 公诉机关平湖市人民检察院。 被告人谢忠新，男，1982年12月22日生，汉族，出生地浙江省平湖市，高中肄业，系，户籍地浙江省平湖市。因赌博，分别于2016年2月、2019年12月被平湖市公安局行政拘留十日并处罚款五百元、行政罚款五百元。因本案，于2020年5月27日被平湖市公安局刑事拘留，同年7月3日被依法逮捕。现羁押于平湖市看守所。 辩护人张金连，浙江威信律师事务所律师。 被告人朱成明，男，1982年1月1日生，汉族，出生地浙江省平湖市，高中文化，系，户籍地浙江省平湖市。因犯危险驾驶罪，于2013年12月被浙江省湖州市吴兴区人民法院判处拘役一个月十日，缓刑二个月，并处罚金二千元。因本案，于2020年5月27日被平湖市公安局刑事拘留，同年7月3日被依法逮捕。现羁押于嘉兴市看守所。 辩护人张俊伟，浙江金品律师事务所律师。 被告人阚世东，男，1975年7月10日生，汉族，出生地江苏省徐州市，小学文化，系，户籍地江苏省徐州市贾汪区。因本案，于2020年5月27日被平湖市公安局刑事拘留，同年7月3日被依法逮捕。现羁押于平湖市看守所。 辩护人郑增福，江苏钟鼓楼律师事务所律师。 被告人李培金，男，1981年5月27日生，汉族，出生地江苏省徐州市，初中文化，系，户籍地江苏省徐州市贾汪区。因本案，于2020年5月27日被平湖市公安局刑事拘留，同年7月3日被依法逮捕。现羁押于平湖市看守所。 辩护人邱林峰，浙江浙平律师事务所律师。 被告人朱亚峰，男，1980年8月29日生，汉族，出生地江苏省徐州市，小学文化，系，户籍地江苏省徐州市贾汪区。因本案，于2020年6月16日被平湖市公安局刑事拘留，同年7月20日被依法逮捕。现羁押于平湖市看守所。 辩护人梁川卿，江苏钟鼓楼律师事务所律师。 被告人郑斌，男，1990年4月28日生，汉族，出生地浙江省平湖市，高中文化，无业，户籍地浙江省平湖市。因寻衅滋事，于2018年6月被平湖市公安局行政拘留七日；因犯开设赌场罪，于2018年8月被本院判处拘役六个月，缓刑十个月，并处罚金四千元。因本案，于2020年5月26日被平湖市公安局取保候审。 指定辩护人盛忠明，浙江金品律师事务所律师。 被告人李迪，男，1986年6月16日生，汉族，出生地安徽省砀山县，高中文化，无业，户籍地安徽省砀山县，暂住平湖市。因本案，于2020年5月26日被平湖市公安局取保候审。 指定辩护人王晓敏，浙江天卓律师事务所律师。 被告人王文海，男，1989年7月6日生，汉族，出生地安徽省寿县，小学文化，无业，户籍地安徽省寿县。因犯开设赌场罪，于2018年8月被本院判处有期徒刑一年，缓刑一年二个月，并处罚金一万元。因本案，于2020年6月8日被平湖市公安局取保候审。 指定辩护人蒋香梅，浙江天卓律师事务所律师。 被告人张国栋，男，1988年3月5日生，汉族，出生地安徽省砀山县，中专文化，无业，户籍地安徽省砀山县。因本案，于2020年6月16日被平湖市公安局取保候审。 指定辩护人王佳苗，浙江泽大（平湖）律师事务所律师。 平湖市人民检察院以平检公诉一部刑诉[2020]2455号起诉书指控被告人谢忠新、朱成明、阚世东、李培金、朱亚峰犯诈骗罪，被告人谢忠新、朱成明、郑斌、李迪、王文海、张国栋犯非法拘禁罪，于2020年11月24日向本院提起公诉。本院于同月30日受理，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。平湖市人民检察院指派检察员张潮出庭支持公诉。上述九被告人及辩护人张金连、张俊伟、郑增福、邱林峰、梁川卿、盛忠明、王晓敏、蒋香梅、王佳苗到庭参加诉讼。现已审理终结。 平湖市人民检察院指控：被告人谢忠新、朱成明、阚世东、朱亚峰、李培金以非法占有为目的，假借民间借贷之名骗取他人财物，金额分别为33.72万元、33.72万元、28.78万元、28.78万元、21.53万元，均属数额巨大，其行为均已构成诈骗罪；被告人谢忠新、朱成明、郑斌、李迪、王文海、张国栋非法剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪，均系共同犯罪。被告人朱亚峰、王文海、张国栋有自首情节，可以从轻或者减轻处罚；被告人谢忠新、朱成明一人犯二罪，应当数罪并罚；被告人朱成明、阚世东、朱亚峰、李培金、郑斌、李迪、王文海、张国栋认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关建议判处被告人朱成明合并执行有期徒刑六年六个月至七年六个月，并处罚金；以诈骗罪判处被告人阚世东有期徒刑五年八个月至六年八个月，并处罚金；判处被告人朱亚峰有期徒刑四年六个月至五年六个月，并处罚金；判处被告人李培金有期徒刑四年四个月至五年四个月，并处罚金；以非法拘禁罪判处被告人郑斌有期徒刑八个月，缓刑一年；判处被告人李迪有期徒刑七个月，缓刑一年；判处被告人王文海有期徒刑六个月，缓刑一年；判处被告人张国栋有期徒刑六个月，缓刑一年。为证实指控的犯罪事实，公诉机关当庭提供了受案登记表、到案经过、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、扣押决定书、扣押清单、接受证据清单、借据、银行交易明细、转账记录、民事判决书、价格认定结论书、前科材料、入所人员身份检查系统查询记录、身份证明等证据，诉请本院予以惩处。 被告人谢忠新的辩护人提出被告人谢忠新诈骗罪，系单位犯罪；部分犯罪事实，被告人谢忠新获利较少，系从犯；且自愿认罪，可依法从轻处罚；对起诉书指控的诈骗罪第4起第2节、第5起、第12起、第14起诈骗数额提出异议。 被告人阚世东的辩护人提出被告人阚世东犯罪主观恶性小，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚和从宽处理，并对起诉书指控的诈骗罪第4起第2节、第5起、第12起诈骗数额提出异议。 被告人朱亚峰的辩护人提出被告人朱亚峰系从犯，具有自首情节，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚和从宽处理，并对起诉指控的诈骗罪第4起第2节、第5起、第12起诈骗数额提出异议。 其余被告人及辩护人均提出均系自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚和从宽处理；被告人王文海、张国栋的辩护人均提出被告人王文海、张国栋具有自首情节，依法均可以从轻处罚。 经审理查明： 2016年底至2018年初，被告人谢忠新、朱成明、阚世东、李培金、朱亚峰等人纠集在一起，在平湖市××街道××路××号成立浙江吉磊公司，该公司假借民间借贷之名，以“砍头息、保证金、ＧＰＳ费、家访费、违约金、保证金”等方式虚增借款金额，以拍照、银行转账等方式制造虚假给付流水，在被害人无力偿还后，采用上门催讨、提起诉讼、将被害人汽车开走等手段索要债务。 具体犯罪事实如下： 一、诈骗罪 1.2016年10月30日，被害人方某向被告人谢忠新、朱成明借款2万元，被告人谢忠新、朱成明以扣除砍头息、违约金、家访费等为由，骗其签下3万元的虚高借条，实际给付1.8万元。在被害人方某无力偿还本息后，被告人谢忠新、朱成明又骗其签下1万元的虚假借条。同年11月29日，被害人方某家人按照借条上的金额偿还4万元。被告人谢忠新、朱成明诈骗2.2万元。 2.同年12月14日，被害人郑某向浙江吉磊公司借款10万元，后被告人谢忠新、阚世东等人以扣除保证金、头息等为由，骗其签下11.1万元的虚高借条。在被害人郑某无力偿还本息的情况下，被告人阚世东等人分别于2017年1月10日、13日骗其签下2万元、3万元的虚假借条。同年2月13日，被告人阚世东等人持16.1万元借条提起民事诉讼。被告人谢忠新、朱成明、阚世东、李培金、朱亚峰诈骗6.1万元未遂。 3.同年12月16日，被害人许某1向浙江吉磊公司借款6万元，被告人谢忠新、朱成明等人以扣除保证金、头息、ＧＰＳ费、家访费等为由，骗其签下7万元的虚高借条，实际给付5.73万元。被害人许某1偿还利息3万余元后无力偿还。被告人谢忠新、朱成明、阚世东、李培金、朱亚峰诈骗1.27万元未遂。 4.2017年初，被害人吴某1以浙ＦＤ××××汽车为抵押向浙江吉磊公司借款，后被告人朱成明等人以扣除砍头息、保证金、家访费等为由，骗其签下5万元的虚高借条，实际给付3.4万元，并让被害人吴某1手持5万元现金拍照。同年7月28日，被害人吴某1在支付0.48万元利息后归还本金3.44万元。被告人谢忠新、朱成明、阚世东、李培金、朱亚峰诈骗0.52万元。 同年10月，被害人吴某1又以浙ＦＤ××××汽车为抵押向浙江吉磊公司借款，被告人谢忠新等人以相同方式骗其签下3.6万元的虚高借条，实际给付3万元。后被害人吴某1偿还利息至2019年2月份，共计偿还利息5.46万元。被告人谢忠新、朱成明、阚世东、朱亚峰诈骗2.46万元。 5.同年1月上旬，被害人陆某经他人介绍以浙Ｆ0××××汽车为抵押，向浙江吉磊公司借款5万元，被告人朱成明等人以扣除砍头息、ＧＰＳ费、家访费、违约金为由，骗其签下6万元的虚高借条，实际给付3.74万元。后被告人阚世东等人以被害人陆某“经常赌博”等为由，肆意认定其违约，后被告人朱亚峰将被害人陆某的汽车开走，并向其索取了违约金、拖车费1.5万元。同年1月25日，被告人陆某偿还5万元。被告人谢忠新、朱成明、阚世东、李培金、朱亚峰诈骗2.76万元。 6.同年3月13日，被害人杨某经他人介绍以浙Ｆ2××××汽车做抵押，向浙江吉磊公司借款5万元，被告人朱成明等人以扣除砍头息、ＧＰＳ费、家访费为由，骗其签下6万元的虚高借条，实际给付4.3万元。同年3月中旬，被告人朱成明等人将被害人杨某的汽车开走，并向其索要6万元，后将该车出售，经价格认定，该车价值6.2万元。被告人谢忠新、朱成明、阚世东、李培金、朱亚峰诈骗1.9万元。 7.同年3、4月份，被害人钟某经他人介绍向被告人谢忠新、朱成明借款3万元，被告人谢忠新等人以扣除砍头息、家访费、违约金为由，骗其签下5万元的虚高借条，实际给付2.5万元。 同年7月19日，被害人顾某1、钟某向被告人谢忠新、朱成明借款3万元，被告人谢忠新等人以相同方式骗其签下5万元的虚高借条，实际给付2.5万元。后被告人谢忠新持5万元借条提起民事诉讼。 综上，被告人谢忠新、朱成明诈骗2.5万元未遂。 8.同年4月至6月，被害人吴某2先后三次向浙江吉磊公司借款10万元、5万元、2万元，后被告人谢忠新等人以扣除砍头息、家访费、保证金为由，骗其签下12万元、6万元、4万元的虚高借条，实际给付8.95万元、4.5万元、1.8万元。同年7月，被告人谢忠新等人又骗其签下6万元的虚假借条。后被告人谢忠新等人持28万元借条提起民事诉讼。被告人谢忠新、朱成明、阚世东、李培金、朱亚峰诈骗12.75万元未遂。 9.同年5月7日，被害人朱某、陈某经他人介绍向浙江吉磊公司借款5万元，后被告人谢忠新、朱成明等人以违约金为由，骗其签下6万元的虚高借条，并让被害人朱某、陈某等人手持6万元现金拍照，扣除砍头息、家访费等实际给付4.4万元。在被害人朱某、陈某无力偿还本息的情况下，被告人阚世东等人多次找其家人讨债，并扬言张贴被害人借钱的照片。后被害人朱某、陈某家人代为偿还3万元。被告人谢忠新、朱成明、阚世东、李培金、朱亚峰诈骗1.6万元未遂。 10.同年5、6月份的一天，被害人顾某2向浙江吉磊公司借款1万元，被告人谢忠新等人以扣除砍头息、家访费等为由，骗其签下2万元的虚高借条，实际给付0.77万元。同年7月，被害人顾某2以浙Ｆ6××××汽车为抵押，向浙江吉磊公司借款2万元，被告人谢忠新等人以相同方式骗其签下3万元的虚高借条，实际给付1.54万元。后被害人顾某2及其家人偿还本息共计3.9万元。被告人谢忠新、朱成明、阚世东、李培金、朱亚峰诈骗1.59万元。 11.同年5月中旬，被害人沈某1经他人介绍以浙Ｆ5××××汽车为抵押，向浙江吉磊公司借款3万元，被告人谢忠新、朱成明等人以扣除ＧＰＳ费、家访费等为由，骗其签下4万元的虚高借条，实际给付3万元，后被害人沈某1偿还本息3.6万元。被告人谢忠新、朱成明、阚世东、李培金、朱亚峰诈骗0.6万元。 同年5月至6月，被害人沈某1向被告人谢忠新、朱成明多次借款，共计1.49万元。同年6月21日，被告人朱成明等人以相同方式骗被害人沈某1签下3万元的虚高借条，扣除前述1.49万元欠款后，实际给付0.94万元。 同年7月9日，被害人沈某1向浙江吉磊公司借款1万元，被告人谢忠新、朱成明等以相同方式骗其签下1万元的虚高借条，实际给付0.67万元。后被害人沈某1在支付了1.08万元利息后无力偿还本息，被告人阚世东等人以将被害人沈某1的汽车开走等方式催讨，后被害人沈某1家人偿还4.5万元。 综上，被告人谢忠新、朱成明、阚世东、李培金、朱亚峰诈骗2.48万元。 12.同年5月20日，被害人张某经他人介绍以浙Ｆ7××××汽车为抵押向浙江吉磊公司借款3万元，被告人朱成明等人以扣除保证金、头息、ＧＰＳ费、家访费为由，骗其签下3.5万元的虚高借条，实际给付2.36万元，并制造3.5万元的转账记录。同年6月至10月，被害人张某在支付4.17万元利息后无力偿还本息，被告人阚世东将张某的汽车开走，被害人张某家人偿还2万元。被告人谢忠新、朱成明、阚世东、李培金、朱亚峰诈骗3.81万元。 13.同年6月2日，被害人邹某1向浙江吉磊公司借款4万元，后被告人谢忠新、朱成明等人以扣除砍头息、家访费、保证金等为由，骗其签下6万元的虚高借条，并制造6万元的转账记录，实际给付2.7万元。被告人谢忠新等人持6万元借条提起民事诉讼,后被害人邹某1父亲邹某2偿还4万元。被告人谢忠新、朱成明、阚世东、李培金、朱亚峰诈骗1.3万元。 14.同年6月至7月间，被害人沈某2以浙Ｆ2××××雪佛兰汽车为抵押，先后三次向浙江吉磊公司借款5万元、3万元、3万元，后被告人朱成明等人以保证金为由，骗其签下7万元、5万元、5万元的虚高借条，扣除头息、押金、ＧＰＳ费、家访费等，实际给付3.94万元、2.5万元、2.44万元，共计8.88万元。被害人沈某2支付了3.69万元利息后无力偿还本息，其家人于同年8月底偿还14.5万元。被告人谢忠新、朱成明诈骗9.31万元，被告人阚世东、李培金、朱亚峰诈骗6.57万余元。 15.同年7月11日，被害人刘某1经被告人郑斌介绍向浙江吉磊公司借款5万元，后被告人谢忠新等人以违约金为由，骗其签下6万元的虚高借条，扣除头息后实际给付4.6万元。同年8月29日，被告人谢忠新等人持6万元借条提起民事诉讼。被告人谢忠新、朱成明、阚世东、李培金、朱亚峰诈骗1.4万元未遂。 16.同年10月初，被害人许某2以浙Ｆ5××××汽车为抵押，向浙江吉磊公司借款5万元，后被告人朱成明等人以扣除砍头息、ＧＰＳ费、保证金为由，骗其签下7万元的虚高借条，实际给付4万元。同年10月18日，被告人阚世东、朱亚峰等人强行将被害人许某2的汽车开走，让其支付了违约金、拖车费0.5万元，并骗其签下1万元的虚假借条。同年10月27日，被害人许某2家人偿还5万元。被告人谢忠新、朱成明、阚世东、朱亚峰诈骗1.5万元。 17.同年10月12日，被害人刘某2向浙江吉磊公司借款14万元，被告人谢忠新等人以扣除砍头息、保证金、ＧＰＳ费、家访费等为由，骗其签下16万元的虚高借条，实际给付10.95万元。后被害人刘某2偿还14万元。被告人谢忠新、朱成明、阚世东、朱亚峰诈骗3.05万元。 综上，被告人谢忠新、朱成明诈骗既遂33.48万元、未遂25.62万元，被告人阚世东、朱亚峰诈骗既遂28.54万元、未遂23.12万元，被告人李培金诈骗既遂21.53万元、未遂23.12万元。 二、非法拘禁罪 2017年9月8日15时许，被告人谢忠新等人为索要债务，指使被告人郑斌、李迪、王文海、张国栋，在嘉兴港区三江化工厂门口找到被害人刘某1，采用拖拽的手段将被害人刘某1带至浙江吉磊公司逼其还钱。期间，被告人朱成明、郑斌以打巴掌、脚踢等方式对被害人刘某1实施殴打。当日18时许，后被告人郑斌、李迪、王文海、张国栋将被害人刘某1带至浙江省嘉兴市富悦大酒店看管，至当日23时许被查获。非法拘禁约八小时。 另查明，被告人王文海、张国栋分别于2020年6月8日、6月16日主动到平湖市公安局当湖派出所投案，被告人朱亚峰于2020年6月16日主动到江苏省徐州市贾汪区××镇派出所投案，并如实供述自己的犯罪事实；侦查机关从被告人谢忠新处扣押黑色ＨＯＮＯＲ手机一部、现金1.028万元、浙ＦＶ××××小型轿车一辆，并查封平湖市当湖街道海德城书香苑5幢1单元1203室，冻结被告人谢忠新中国建设银行1436××××1438账户、中国农业银行6228××××5175账户、浙江平湖农村商业银行6230××××3412账户，从被告人朱成明处扣押苹果6、苹果4、ＶＩＶＯ手机各一部，从被告人阚世东处扣押白色ＶＩＶＯ手机一部，从被告人李培金处扣押苹果6手机一部，从被告人李迪处扣押苹果手机一部；在案件审理期间，被告人谢忠新向本院退赃3万元、朱成明退赃8.4055万元，被告人朱亚峰退赃1.5万元，被告人李培金退赃4.798万元。 上述事实，被告人谢忠新、朱成明、阚世东、朱亚峰、李培金、郑斌、李迪、王文海、张国栋在开庭审理过程中基本无异议，被告人谢忠新自愿认罪，被告人朱成明、阚世东、朱亚峰、李培金、郑斌、李迪、王文海、张国栋自愿认罪认罚，且有受案登记表、抓获经过、证人证言、被害人陈述、辨认笔录、借据、银行交易明细、转账记录、民事诉讼材料、刑事搜查笔录、扣押清单、接受证据清单、协助查询财产通知书、协助冻结财产通知书、价格鉴定结论书、情况说明、缴款联系单、入所人员身份核查系统查询记录、前科查询记录、身份证明等证据予以证实，足以认定。 被告人谢忠新、阚世东、朱亚峰的辩护人提出起诉指控诈骗被害人吴某1的数额应为0.48万元，经查，被害人吴某1的陈述与被告人朱亚峰的供述基本吻合，且有部分转账记录予以证实，被告人朱亚峰供述有二次未收到被害人吴某1的利息共计2400元，故诈骗数额应认定2.46万元，辩护人对此提出的部分意见有理，本院予以采纳；上述辩护人对起诉指控诈骗的第5起、第12起、第14起诈骗数额提出异议，经查，该三起事实均有被害人陈述、证人证言及被告人供述证实，且相互印证，故对上述辩护意见不予采纳。被告人谢忠新的辩护人提出本案系单位犯罪，对此构成诈骗罪的主体是自然人，而不是单位，故辩护人提出的意见不符合法律规定，本院不予采纳；被告人谢忠新、朱亚峰的辩护人提出被告人谢忠新、朱亚峰系从犯，经查，本案中各被告人的作用地位相当，不应区分主从犯，故辩护人对此提出的意见与事实不符，本院不予采纳。 本院认为，被告人谢忠新、朱成明、阚世东、朱亚峰、李培金以非法占有为目的，假借民间借贷之名骗取他人财物，其中被告人谢忠新既遂33.48万元、未遂25.62万元，被告人朱成明既遂33.48万元、未遂25.62万元，被告人阚世东既遂28.54万元、未遂23.12万元，被告人朱亚峰既遂28.54万元、未遂23.12万元，被告人李培金既遂21.53万元、未遂23.12万元，均属数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪；被告人谢忠新、朱成明、郑斌、李迪、王文海、张国栋非法限制他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人谢忠新、朱成明、阚世东、朱亚峰、李培金诈骗部分既遂数额，对应的法定刑幅度为有期徒刑三年以上十年以下，诈骗未遂部分数额，对应的法定刑幅度为有期徒刑三年以上十年以下，与既遂部分对应的法定幅度相同，依法均应当以诈骗既遂酌情从重处罚；被告人谢忠新、朱成明一人犯二罪，依法均应当数罪并罚；被告人朱亚峰、王文海、张国栋具有自首情节，依法均可以从轻处罚；被告人谢忠新、朱成明、阚世东、朱亚峰、李培金、郑斌、李迪、王文海、张国栋归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法均可以从轻处罚，被告人朱成明、阚世东、朱亚峰、李培金、郑斌、李迪、王文海、张国栋能自愿认罪认罚，依法均可以从宽处理；被告人朱成明、李培金已退赔赃款，被告人谢忠新、朱亚峰已退赔部分赃款，均可酌情从轻处罚，辩护人对此提出从轻意见有理，本院予以采纳。但被告人谢忠新曾因赌博受行政处罚，被告人朱成明因危险驾驶罪曾受刑事处罚，均应酌情从重处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，为惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条、第二十五条第一款，第六十七条第一、三款，第七十二条第一、三款，第六十九条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第六条之规定，判决如下： 一、被告人谢忠新犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金十万元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，决定执行有期徒刑六年十个月，并处罚金十万元（刑期自2020年5月27日至2027年3月26日止）； 二、被告人朱成明犯诈骗罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金十万元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金十万元（刑期自2020年5月27日至2026年11月26日止）； 三、被告人阚世东犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金九万元（刑期自2020年5月27日至2026年3月26日止）； 四、被告人朱亚峰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金九万元（刑期自2020年6月16日至2025年4月15日止）； 五、被告人李培金犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金七万元（刑期自2020年5月27日至2024年9月26日止）； 上述刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金款限本判决生效后十日内缴纳。 六、被告人郑斌犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年； 七、被告人李迪犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年； 八、被告人王文海犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年； 九、被告人张国栋犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年； 缓刑考验期限从判决确定之日起计算。 十、被告人谢忠新退赃三万元、朱成明退赃八万四千零五十五元，被告人朱亚峰退赃一万五千元，被告人李培金退赃四万七千九百八十元，依法按比例发还被害人方某、吴某1、陆某、杨某、顾某2、沈某1、张某、邹某1、许某2、刘某2；责令被告人谢忠新继续退赔五万四千零五十五元、被告人阚世东继续退赔五万九千三百五十五元、被告人朱亚峰继续退赔四万四千三百五十五元，并依法按比例发还被害人；责令共同追缴被告人谢忠新、朱成明、阚世东、朱亚峰、李培金犯罪工具三十九万七千一百元，被告人谢忠新、朱成明、阚世东、朱亚峰犯罪工具十四万九千五百元，被告人谢忠新、朱成明犯罪工具一万八千元，依法予以没收，并上缴国库； 十一、侦查机关从被告人谢忠新处扣押的现金一万零二百八十元依法按比例发还被害人；从被告人谢忠新处扣押的黑色ＨＯＮＯＲ手机一部、从被告人朱成明处扣押的苹果6、苹果4、ＶＩＶＯ手机各一部，从被告人阚世东处扣押的白色ＶＩＶＯ手机一部，从被告人李培金处扣押的苹果6手机一部，依法予以处置，处置所得款用于退赔赃款、抵缴罚金及犯罪工具；冻结的被告人谢忠新中国建设银行1436××××1438账户、中国农业银行6228××××5175账户、浙江平湖农村商业银行6230××××3412账户余额，从被告人谢忠新处扣押的浙ＦＶ××××小型轿车一辆，查封的平湖市当湖街道海德城书香苑5幢1单元1203室，依法予以处置，处置所得款扣除其他权利人的合法权益后按被告人谢忠新所占份额退赔本案被害人损失、抵交罚金款及犯罪工具，多余部分发还被告人谢忠新；从被告人李迪处扣押的苹果手机一部发还被告人李迪。 被告人郑斌、李迪、王文海、张国栋回到社会后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  宋曙明 人民陪审员  邱元春 人民陪审员  金祥根 二〇二〇年十二月三十一日 法官 助理  吕贝莉 书 记 员  唐丽芳 18- 19-