广东省广州市黄埔区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0112刑初993号公诉机关广东省广州市黄埔区人民检察院。被告人李佳彧，男，1994年1月25日出生，汉族，出生地山西省临汾市，文化程度大学本科，住山西省临汾市尧都区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月6日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月10日被逮捕。现羁押于广东省广州市黄埔区看守所。公诉机关以穗埔检刑诉[2020]856号起诉书指控被告人李佳彧犯诈骗罪、变造金融票证罪，于2020年10月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，于2020年12月4日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员陈秋婷出庭支持公诉，被告人李佳彧到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年2月初至3月5日，被告人李佳彧使用微信名“Ah.Yuu”（微信号×××）通过微信、微信群对外出售医用口罩、医用体温枪等防疫物资，先后收取贾某、王某及被害人蔡某、梁某、汤某等人购买防疫物资的钱款。其中，从2020年2月15日起，被告人李佳彧在没有口罩货源的情况下，以出售口罩为由骗取被害人蔡某、梁某在2月15日、2月18日两次通过银行转账支付人民币7.6万元；以出售口罩为由骗取被害人汤某在3月5日通过银行转账支付人民币4.8万元。同一时期，被告人李佳彧在没有发货，而贾某、王某及被害人蔡某、梁某向其催要退款的情况下，以真实的交通银行回单为模板，使用手机软件变造其中的收款人、金额等内容，并将变造后的银行回单发给贾某、王某及被害人蔡某、梁某；上述共计变造银行回单4份，涉及总金额人民币32.2万元。2020年3月6日，被告人李佳彧被公安机关抓获归案。被告人李佳彧在被害人蔡某、梁某报警后，退还人民币1.6万元，在被公安机关抓获后由其家属代为退还人民币6万元，得到被害人蔡某、梁某的谅解。公诉机关认为：被告人李佳彧在国家疫情防控的关键时期，以非法占有为目的，采用发布虚假出售防护物资信息的手段，通过电信网络诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李佳彧变造金融票证，破坏国家金融管理秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条的规定，应当以变造金融票证罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当对被告人李佳彧实行数罪并罚。被告人李佳彧虽不具有自首情节，但是如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人李佳彧认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。公诉机关建议对被告人李佳彧所犯诈骗罪判处有期徒刑四年，并处罚金；对被告人李佳彧所犯变造金融票证罪判处有期徒刑一年，并处罚金。提请本院依法判处。被告人李佳彧对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议并签字具结，当庭表示认罪认罚。经审理查明：2020年2月初至3月5日，被告人李佳彧使用微信名“Ah.Yuu”(微信号×××)通过微信、微信群对外出售医用口罩、医用体温枪等防疫物资。1.被告人李佳彧在没有口罩货源的情况下，以出售口罩为由于2月15日、2月18日两次骗取被害人梁某合计人民币7.6万元，后仅向被害人退还人民币1.6万元，诈骗得款人民币6万元。2.被告人李佳彧在没有口罩货源的情况下，以出售口罩为由于3月5日骗取被害人汤某人民币4.8万元。2020年3月6日，被告人李佳彧被公安机关抓获归案，归案后其亲属代为向被害人梁某退赃人民币6万元，取得了谅解。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的被害人梁某、蔡某、汤某的陈述、证人冉某、丘某的证言、《搜查笔录》《扣押清单》、微信账号及聊天记录截图、微信转账记录、涉案银行账户交易明细清单、《电子数据检查笔录》及电子数据光碟、被害人蔡某出具的谅解书、广州市公安局黄埔区分局联和派出所出具的《抓获经过》《情况说明》、户籍材料、被告人李佳彧的供述等证据予以证实，足以认定。本院认为：被告人李佳彧以非法占有为目的，虚构事实，诈骗公民财物，其行为已构成诈骗罪，且属数额巨大。公诉机关指控被告人李佳彧犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。惟指控被告人李佳彧构成变造金融票证罪不当，本院不予支持。经查，被告人李佳彧当庭供述涉案银行回单是其用交通银行手机软件转账后生成的真实电子回单变造的，《回单》上载明回单类型为网银业务，故应当属于网上银行电子回单，不属于银行结算凭证，不能认定为刑法意义上的金融票证。本案查明的量刑情节包括：1.被告人李佳彧在新冠肺炎疫情防控期间，利用疫情、使用电信网络实施诈骗，本院依法对其从严、从重惩处。2.被告人李佳彧归案后如实供述自己的罪行，本院依法对其从轻处罚。3.被告人李佳彧自愿认罪认罚，本院依法对其从宽处罚。4.被告人李佳彧的亲友代其进行部分退赃，取得部分被害人谅解，本院酌情对其从轻处罚。公诉机关就本案量刑提出的意见，本院均予以采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条,《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项，《最高人民法院、最高人民法院检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条之规定，判决如下：一、被告人李佳彧犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月6日起至2024年3月5日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十五日内一次性向本院缴纳。）二、没收公安机关扣押的作案工具华为手机1部（由广东省广州市公安局黄埔区分局执行）。三、责令被告人李佳彧于本判决发生法律效力之日起十五日内退赔被害人汤某人民币4.8万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  靳 梦人民陪审员  邱启刚人民陪审员  杨 溯二〇二〇年十二月七日书 记 员  严秀娟附：本裁判的主要法律依据一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。三、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。四、《最高人民法院、最高人民法院检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条在预防、控制突发传染病疫情等灾害期间，假借研制、生产或者销售用于预防、控制突发传染病疫情等灾害用品的名义，诈骗公私财物数额较大的，依照刑法有关诈骗罪的规定定罪，依法从重处罚。五、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于依法惩治妨害新型冠状病毒感染肺炎疫情防控违法犯罪的意见》二、准确适用法律，依法严惩妨害疫情防控的各类违法犯罪（五）依法严惩诈骗、聚众哄抢犯罪。在疫情防控期间，假借研制、生产或者销售用于疫情防控的物品的名义骗取公私财物，或者捏造事实骗取公众捐赠款物，数额较大的，依照刑法第二百六十六条的规定，以诈骗罪定罪处罚。……六、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。第五条刑法第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决发生法律效力第二日起最长不超过三个月。第八条罚金刑的数额应当以人民币为计算单位。