河北省武安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0481刑初425号 公诉机关河北省武安市人民检察院。 被告人李江锋，曾用名李利洋，男，1987年7月10日出生，汉族，初中文化，农民，群众，户籍地：河北省武安市。2016年12月30日因犯故意伤害罪被武安市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。2019年9月18日因涉嫌诈骗罪被邯郸市公安局永年分局列为网上逃犯，2020年3月19日被武安市公安局康二城派出所抓获到案，同年3月20日被邯郸市永年区公安局指定在永年区疫情隔离处监视居住，同年4月10日被邯郸市永年区公安局刑事拘留，同年4月24日被邯郸市永年区公安局执行逮捕，同年6月11日邯郸市永年区公安局将本案移送至武安市公安局，现羁押于武安市看守所。 辩护人张向东、李思潮（实习律师）。 武安市人民检察院以武检一部刑诉（2020）405号起诉书指控被告人李江锋犯诈骗罪，于2020年12月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。武安市人民检察院指派检察员李柏明、张亚洁出庭支持公诉，被告人李江锋及其辩护人张向东、李思潮到庭参加了诉讼，现已审理终结。 武安市人民检察院指控，1、2019年8月份，被告人李江锋向被害人任某谎称其在武安市恒通沙厂能低价订购机制砂，以此诱骗任某向其转款订购机制砂，得款后李江锋先以低价短暂供货，之后便以各种理由拒绝供货且拒不退款，从而诈骗任某38500元预付款。案发后，该笔赃款已退还被害人。 2、2019年7月份，被告人李江锋谎称其是武安市恒通沙厂股东，可以低价向被害人杨某销售石料，以此诱骗杨某向其转款订购沙石，得款后李江锋先以低价短暂供货，之后便以各种理由拒绝供货且拒不退款，从而诈骗杨某190446元预付款。 3、2017年12月份至2019年初，被告人李江锋在既不具备经济实力，也无能力投资和生产的情况下，反复以共同投资水渣、石子、开采石料生意为诱饵，多次诱骗被害人葛某向其转款，得款后其并未用于上述投资，且经被害人多次催要拒不退款，合计诈骗葛某743030元。 4、2018年7月份至2019年初，被告人李江锋在既不具备经济实力，也无能力投资和生产的情况下，反复以共同投资石料厂、承包广耀铸业高炉拆除工程、投资水渣、矿粉生意为诱饵，多次诱骗被害人段某1向其转款，得款后其并未用于上述投资，且经被害人多次催要拒不退款，合计诈骗段某1995540元。 被告人李江锋辩称，1、其没有将机制砂低价卖给任某和杨某，二人未拉货是因为恒通沙厂供货不足。2、起诉书指控其诈骗杨某和葛某的数额有误，其欠杨某8、9万元左右，欠葛某40万至50万元之间。 辩护人主要提出，1、任某被骗款项已全部退还，且取得其谅解，可从轻处罚；2、起诉书指控诈骗杨某的数额不准确，实际诈骗数额不足10万元；3、起诉书指控诈骗葛某的数额不准确，即便构成犯罪，也是构成侵占罪；4、起诉书指控诈骗段某1的事实不清，证据不足，不构成诈骗罪。 经审理查明，1、2019年8月份，被告人李江锋向被害人任某谎称其在武安市恒通沙厂能低价订购机制砂，以此诱骗任某向其转款订购机制砂，得款后李江锋先以低价短暂供货，之后便以各种理由拒绝供货且拒不退款，从而诈骗任某38500元预付款。案发后，该笔赃款已退还被害人。 2、2019年7月份，被告人李江锋谎称其是武安市恒通沙厂股东，可以低价向被害人杨某销售石料，以此诱骗杨某向其转款订购沙石，得款后李江锋先以低价短暂供货，之后便以各种理由拒绝供货且拒不退款，从而诈骗杨某190446元预付款。 3、2017年12月份至2019年初，被告人李江锋在既不具备经济实力，也无能力投资和生产的情况下，反复以共同投资水渣、石子、开采石料生意为诱饵，多次诱骗被害人葛某向其转款，得款后其并未用于上述投资，且经被害人多次催要拒不退款，合计诈骗葛某743030元。 4、2018年7月份至2019年初，被告人李江锋在既不具备经济实力，也无能力投资和生产的情况下，反复以共同投资石料厂、承包广耀铸业高炉拆除工程、安装变压器、厂区道路硬化、承包裕华钢铁水渣路及做矿粉生意等理由为诱饵，多次诱骗被害人段某1向其转款，得款后其并未用于上述投资，且经被害人多次催要拒不退款，合计诈骗段某1995540元。 上述诈骗数额共计1967516元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证予以确认的下列证据证明： 1、被害人任某陈述,我是做石料运输生意的，2019年8月1日，我通过微信群找到了一个销售机制沙的人，我问他机制沙的价格，他对我说每吨的价格，我感觉挺便宜就和对方达成了协议，他加上我的微信之后自称叫李洋，李洋对我说他是恒通沙厂的员工，他发过来了一个银行卡号让我转账，我就给他转了58105元，随后他让我再给他转二十万元，对我说要的量大每吨还可以再便宜3元，还给我发了几个视频，说是跟别人在签协议客户在转账，订了一百万元的货，我就说先拉点看看怎么样。8月2日我让车队司机去他说的地址拉了271.8吨机制沙，8月4日我车队司机拉了118.4吨机制沙，再之后我给他打电话让司机过去拉机制沙时，他用各种理由推诿，不让我过去拉货，还一直让我再多订点货，说还可以更便宜，我当时感觉不对劲，提出让他将货款退给我，他一直说给我退，但是至今未将货款退还给我。我车上的司机说他从恒通沙厂里面问里面开票人员机制沙出厂价是62元一吨，司机当时还纳闷说李洋怎么赔钱做买卖，我从李洋那里拉的机制沙是50元一吨，但是我一般从永年拉的机制沙都是60元一吨，2019年机制沙的均价都是60元一吨，现在又涨到63元左右一吨了。 2、被害人杨某陈述，我在邯郸市家春辉水泥制品有限公司（搅拌站），2019年7月18日上午，我和朋友梁志广一块到武安市的李江锋邯郸复兴恒通石料厂看料，李江锋带着我在厂子里转了转，看了看厂子里面的石料，经过商谈后沙子价格定的是每吨51元，第二天我通过手机银行给李江锋转了41100元料款，当天我就安排司机开始拉料，拉了几车后，李江锋通过微信给我联系让我再给他转8900元，凑个5万元整数，我就通过微信转账给了李江锋8900元。7月20日，李江锋和我说，我开的料再拉两天就拉完了，并让我再给他转15万元凑成20万，他还给我按原先的价格走。7月21日，李江锋微信联系我说手里有别人的红石子卡片，问我要不要红石子，如果要，按每吨35元，李江锋给我说卡片上还有48105元的货款，然后我通过手机银行给他打了48105元，我把那张红石子卡片接住了。7月22日李江锋给我联系说在武安市裕华钢厂附近他有个青石石料厂，他自己开了50万元的青石卡片，问我要不要青石，说46元一吨，当时青石的正常市场价是每吨52元左右，我听他给我报的价合适，我就说要。7月24日李江锋给我说他中间不赚钱了按每吨45元给我，让我先给他转20万元，我没有那么多钱，就通过手机银行先给李江锋转了5万元。7月25日上午李江锋联系我说上午给厂子对账，要我再给他凑点钱，5万元他没法给会计说，我手头没有钱就没给他转，从这天开始在西马项村沙厂的沙子就不好拉了，李江锋给我说厂子环保检查不能装车。7月26日李江锋联系我让我再给转10万元，后我就给他转了3万元。7月27日李江锋又打电话说，现在青石涨价格了，他手里有张别人的青石卡片，他想以我的名义把这张青石卡片买了，让我给他转1.5万元，到时如果不想拉了就卖了它，中间能赚4700元，后我通过手机银行给他转了1.5万元。之后我安排车装沙特别难装，有时好几天才能装次车，我就感觉不太对劲，直到8月6日我装货的大车被大同镇罗义村一个煤球厂给扣了之后，我才知道李江锋一直在骗我，李江锋欠着那个煤球厂老板的钱。我让司机到“邯郸复兴恒通石料厂”了解了一下，李江锋他根本就不是石料厂的人，更不是厂子的股东，我打电话让他见面，他不见面，我要求他给我退货款他也不给退，从8月10日一直给我推到现在。我给李江锋货款343102元，拉石子50058.42元，机制沙拉了102596.7元，李江锋一共骗我190449元。 3、被害人葛某陈述，2016年5月份我内弟张利民说李江锋想借个钱，到时候给我点利息，后李江锋就从我这拿了三、五万元钱，没多久就还我了。2017年底李江锋到我家找到我对我说，让我一块和他弄水渣，他能在裕华、兴华铁厂开出水渣。我也知道李江锋也一直在倒腾水渣，也听说弄水渣能挣钱，当时李江锋说先开100多万元的水渣，李江锋说他拿30万元钱，剩下的100万元钱让我补，最后我们双方按50%分红。谈完后李江锋分几次就把他的30万元钱打到了我的银行卡上。2017年12月24日，李江锋让我和他一块到了裕华铁厂门口，他给我介绍了石某，说石某能开水渣。石某说他在裕华铁厂有关系，每吨水渣现在是55元，我和李江锋就商量开1万多吨，我就从我的银行卡转给了石某70万，转给石某后，石某说随后就把我们开的卡片交给李江锋，我就和李江锋回去了。第二天我和李江锋去兴华铁厂了，他给我说段某3在兴华铁厂上班给开水渣，段某3还带着我和李江锋去兴华铁厂看了看水渣，我们说好开50万元的水渣，每吨50元钱。段某3当着我的面转给他的，说随后把开出来的卡片给了李江锋，转完钱后我们就回去了。 过了段时间我就问李江锋怎么样了，当时李江锋就说现在因为环保查的紧，路不通，现在不能往回拉水渣，后来又告诉我说这些水渣都存在铁厂里没有事儿。2019年农历正月十三左右，李江锋说水渣能拉了，我给石某打电话说准备拉水渣，石某说李江锋给他钱后没几天就把钱给要走了，根本就没有开水渣。当时我就感觉被骗了，我就找到了李江锋，李江锋给我说他把裕华铁厂的70万要回来了，说在老虎头投资了一个石子厂。 2017年底的时候李江锋又找到我说想一块在永年的永洋铁厂开9万元水渣，后来没有几天又说要开点石子8.4万元，当时我相信李江锋，就把钱转给他了。2018年李江锋又说他亲戚李江（大同广耀铁厂老板女婿）在西边崇义开山弄石头，说让我投资跟他一块弄，当时还把李江和李江老婆的手机号发过来了，当时我还打通了，对方说是李江，另一个号当时也打通了，对方也说是李江妻子，我就相信了，就给李江锋分多次打了20万元钱。在我知道被骗后就问李江了，李江说他没有在崇义承包过山，也没有跟李江锋一块经营过什么。我找到李江锋后就问他，李江锋说他在永洋铁厂的水渣和在其他地方开的石子都自己拉走卖掉了，钱也是自己拿了，开采石头的钱他自己也说不清楚，现在也给不了我钱。我给李江锋一共转了1635700元钱，李江锋通过银行卡给我转了共计715530元，我通过微信给李江锋转了92800元，李江锋通过微信给我转了207940元，还骗我805030元没有给我。 4、被害人段某1陈述，2018年7月份，我弟弟段某2打电话说李江锋正在做生意手头缺点钱，想让我贷款借给李江锋用一段时间，我就同意了。随后李江锋就给我联系说他想在大同镇广耀铁厂内建一个石料厂，需要用钱，当时我感觉是我弟弟介绍的，就信任李江锋了。李江锋说到年底了就把钱还给我，要是效益好了到年底把我刚买的车钱给报销了。我听李江锋说石子厂现在效益十分好，他资金不足，向我要了20万，没过几天李江锋又给我说石子厂需要安装变压器，需要让我再投5万元，我就给李江锋转过去5万元。又过了几天李江锋打电话说，他和通乐村书记一起承包了大同镇广耀铁厂一个高炉拆除的工程，说该工程利润丰厚，可以给我每月提5万元的分红，我就用我的银行和微信转给李江锋19万元。转完这19万后，李江锋给我打电话说厂子需要硬化地面，需要投资6万元，完工后给我提成2万元分红，我就给他转过去6万元。之后李江锋又给我说要用钱，让我和他一起承包裕华钢铁水渣炉，承包炉后把水渣卖掉给我分红，向我要了10万元。之后李江锋打电话说往武安市工业园区武创集团上矿粉，需要12万元，到时候挣钱了给我分个红，我又给李江锋转了12万元。期间李江锋以厂子需要资金周转、还信用卡6万和还车贷款5万为由，陆陆续续让我给他拿了有30多万。2019年初我打听后才知道李江锋所说的这些工程和项目都是假的，后来我通过电话质问李江锋，李江锋就说尽快把钱给我，李江锋也不给我见面。李江锋所说的工程和项目都是假的，我去这些企业问了，没有这些事，我也听说李江锋骗了不少人。 5、证人韩某1证言,任某是我老板，我在任某车队当挂车司机。2019年8月2日，任某将一个叫李洋（李江锋）的人手机号码和位置发到我们车队的工作群里面，让我和李洋联系后，我们车队的几辆车到了武安市恒通建材有限公司，报上李洋户头，然后就去厂子里面装沙，装完之后就开着车走了。我2019年8月2日去拉了两趟机制沙，8月4日的时候去拉了一趟，我们是五辆车一起去恒通建材有限公司拉机制沙的。我从恒通建材有限公司磅房负责开票的人那里问的是62元一吨机制沙，机制沙的市场均价从2019年开春到现在一直是每吨在60到62元之间，我们五辆车拉一趟就是150多吨，我们一共去拉过三趟。 6、证人李某1证言，恒通沙厂全称是邯郸市复兴恒通河道工程施工有限公司武安分公司，位于邯郸市武安市。我是恒通沙厂的股东兼经理，负责全面工作，沙厂法人是我哥哥李红生。李洋是2019年阳历7、8月份从我厂子开的户头，断断续续的让货车拉了一个多月，李洋不是我厂子的工作人员，他只是从我厂子买过机制沙和石子。李洋从我厂子拉机制沙当时的出厂价格一直是一吨64元左右，石子是一吨43元左右。李洋是通过微信和银行卡转账到我们厂子会计那里了，他也给我转过几次。李江锋是正常到我们厂子开的卡片，他没有通过李红生或者通过他人到我们厂子低价购过石子和沙，我们厂子有规定，任何人都不能低价出售石子和沙。 7、证人彭某证言，证言内容与韩某1证言基本一致。 8、证人李某2证言，证言内容与韩某1、彭某证言基本一致。我们在武安市恒通沙厂拉机制沙的时候，李洋来厂子门口给我们见过面，2019年8月份机制沙的市场价格在63元至64元之间。 9、证人赵某证言，我就在武安市西马项村邯郸市复兴恒通河道工程施工有限公司武安分公司上班，我负责销售，2019年7月初，李洋想买沙往搅拌站上，我和李洋商谈了一下沙和石子价格，谈好后李洋就给厂子交了5万元的预付款，我们给他开了张卡片，他说他叫李洋，之后李洋安排车拉，拉完了他就再交钱，刚开始他还交预付款，后来就是拉多少给多少钱，越往后给钱越不顺，有时候装好了，车还等着李洋往厂子打钱。当时我给他定的沙是62元一吨，石子是45元一吨，后来沙和石子市场价涨了后，沙每吨是66元，石子是45元一吨。 10、证人梁某证言，杨某是通过我找到李江锋从邯郸复兴恒通拉石料的，我觉得他那的石料价格便宜我就介绍给伙计杨某了。2019年7月15日，那人问我看石子没有，我问他1-2型号石子多少钱，他给我说五万起步最低按41元一吨，我给他说我先拉两车让搅拌站看看料能用了再谈，那人说行，就给我按41元一吨先拉两车。7月17日凌晨，我安排了两个车去装车，早晨6点，那人给我联系说我车装上货走了，我给车上确认了一下，后我就把两车货钱共2660元通过微信转给了那个人。我把那两车货拉到伙计杨某搅拌站了，搅拌站说石子里面杂质太多。我们从那个厂子里面拉的货不是正常市场行情的价钱，我当时到石料场看货时问厂子磅房的人了，磅房的人给我说的是50多元钱，我给那人打电话，那人给我说41元一吨，我当时也没多想。 11、证人高某证言，我在武安市裕华钢铁厂旁边经营一家武安市鹏劢石料加工有限公司，我是法人代表。今年7月23日，李江锋找到我厂子要拉石料，他问我1-2型号石子多少钱，我说60元一吨，他说要的量大，办卡片，我说办卡片每吨57元。当天他交了10000元钱办了张卡片就派车拉开货了。他从2019年7月23日至2019年8月6日，一共在我厂子拉了0-5型号石子共7车226.37吨，每吨47元，付款10639.3元，1-2型号石子47车1520.14吨，每吨57元，付款86647.98元，两项一共打款97288元。我不能辨认李江锋，因为我就没见过他，给我打款的人显示的姓名是李江锋。 12、证人郭某证言，我在武安市的邯郸市复兴恒通河道工程施工有限公司武安分公司上班，我负责采购。听厂子的人说他叫李洋，开的货卡片也是写的李洋名，后来我听厂子老板说李洋就是李江锋。我有一张卡号为62×××79的农业银行卡，这张银行卡是我所在的石料厂一直用着，我没用，具体转款我不清楚。 13、证人史某1证言，我现在在广耀铁厂协助老板负责整个厂区。李江锋在我们西厂区租了6亩多地弄石料厂，2018年5、6月份开始建厂的，不到年底就不干了，李江锋在石料厂就建设了个破碎，租用我们石料厂后就没有进行过任何硬化。李江锋和李某3两个人没有在我们厂子承包过任何工程，需要承包工程的都是大型拆除公司，他们两个人没有拆除工程的经济实力和资质。李江锋给我转过账，李江锋借过我10多万元，后来还给我了。李江锋说他石料厂转不开了，不能周转了，就从我这里借了几次钱。 14、证人李某3证言，2018年7月份至年底我和李江锋在武安市广耀钢厂西厂区了石子厂，2018年6月份，李江锋租占场地后就建石料场了，建厂后就一直找我说他手里没有钱了，让我投资12万元，到时候算我一半的股份，当时我也听李江锋说石料场一共投资30万元左右，算上我的也就是40多万元，我就投资了。石料厂都是李江锋负责管理，我不去石料场。最后石料厂不干的时候李江锋一分钱都没有给我，我没有听说过石料厂有什么开销，石料厂没有进行过任何硬化，我和李江锋没有承包过广耀铁厂拆炉的工程。 李江锋通过他的银行卡给我银行卡内转钱其中有6、7万元左右是转给我购买石头和电费的钱，还有就是李江锋后来说石料厂周转不开了，没有钱进石头了，所以我就从李恒利手里借了5万元钱，后来我催着李江锋把钱给我打了过来，随后我就把钱还给李恒利了。我们石料厂建厂投资当时我在场，建厂投资30万元钱，磨机投资7.5万，料斗3、4万、皮带2、3万、筛子投资5、6万元、电缆2、3万元、配电柜1万元、租地5万左右，还有建厂工人工资就这些了。我们石料厂没有购买过变压器，用的是我们村的机井变压器。我们石料厂用的变压器坏过，有时候跳闸更换了几次闸，每次花销一二百元，后来有一次花了一千元维修过一次变压器，没有更换过变压器。 15、证人李某4证言，我在李江锋的石料厂上过班。我是2018年10月份去的，上了3个月左右班。石料厂在大同镇广耀铁厂白灰炉旁边。李江锋让我在石料厂负责生产、维修。我就在石料厂干活，我到李江锋石料厂的时候石料厂就已经开始磨石子了。当时我就在厂里负责生产，石料厂也没有进行过什么投资。我到石料厂后就没有硬化过地面和路面。 16、证人武某证言，2017年6月份至2017年10月份我在李江锋石料厂开铲车。李江锋让我用199××××4447接过电话，是让我冒充李江接葛某的电话。李江锋和李江是亲戚关系，李江锋说他和李江弄了个生意，说李江最近忙不能接电话，就让我接了个电话。建厂后石料厂坏过两台电机，当时我去邯郸换的，两个一共8400元。后来石料厂购买一个配电柜，花了1万多元钱，其他的就没有什么了。 17、证人马某证言，李江锋让我用135××××8733接过电话，他就说他欠钱了，对方给他要钱，让我冒充会计挡一下，我没有办法我就接了。 18、证人段某3证言，2018年1月份，李江锋在前一天跟我打电话说让我和他一块做水渣生意，还说他在鑫汇铁厂认识一个老板的司机，第二天我就到鑫汇铁厂门口等李江锋了，李江锋和一个叫葛某的一块来的，说他们两个人一块合伙投资。介绍完后李江锋就叫我和他一块去厂里看了看水渣，出来后李江锋就让葛某把钱转到我的银行卡上了，过了没多久李江锋就给我打电话说水渣价格不合适有点高，要去别的地方开水渣，就让我把钱给他打过去，我就把钱给李江锋打过去了。第二笔钱到我银行卡后，李江锋也让我把钱给打了过去。葛某分两次给我转钱，一次转了40万元，第二次转了10万元。给我转的50万元我又转给李江锋了，当时给李江锋转了40万元和一个9.5万元钱，李江锋说让我留下5000元钱，过了两个月左右我通过微信把这5000元转给李江锋了。我没有能力开水渣，李江锋说他认识能开水渣的人。 李江锋给我这张银行卡转的钱其中一笔10万元是让我给一个叫石中强的人转的，还有一笔是5万、一笔11000元是李江锋买车的钱，剩下的钱都是还我的钱。2018年3月底的时候李江锋就在小屯铁厂西边存水渣，借了我31000元钱。到2018年4月的时候李江锋说他要去永洋铁厂一块开水渣，让我拿15万元钱，我分三次给李江锋转了15万元钱。到5月7日的时候李江锋又要买车，当时借了我3万元钱。贷款买车的时候他本人不能贷款，他就用我的名字贷款买车了，当时他给我转了首付款61000元，还用我的名字贷了125900元。2019年2月12日李江锋说他把车押给别人了，让我借他个钱把车赎回来，后来我通过朋友借了45000元钱给了李江锋。李江锋过了一个月还不起贷款了就把车给我了。现在李江锋还欠我3万多没有给我。 19、证人石某证言，我2018年前一直往铁厂上煤、团球。2017年冬天我通过李某6、张某介绍认识的李江锋（李洋），李洋就说他想在裕华铁厂开点水渣，让我去裕华铁厂租车给李洋上货，到时候给我开点工资。当时还问我水渣多少钱，我告诉李洋原先是40多元钱，现在不知道，如果他要想开我明天到裕华铁厂给他问问。李洋就说明天给我转点钱，我们就预定好第二天上午到裕华铁厂见面，第二天我到裕华铁厂后，李洋就和葛某一块来了。来了后李洋就说让我开水渣，葛某就给我转了70万元，说让我把这些钱都开成水渣。李洋给我转钱后，我就去厂里开水渣，到办业务的大厅后对方说要50多元1吨，我就给李洋打电话，李洋就让我把钱给一个叫张某的人打过去。2019年葛某找到我问水渣的时候，我才知道李洋把钱拿走后没有告诉葛某，我就去找李洋，李洋给我写了个证明，意思就是这事儿跟我没有关系，我也不知情。我没有能力到裕华铁厂开水渣，我通过人打听的水渣价格50多元一吨。我当时收到钱后马上就去问了下价格，问完价格后就给李洋打了个电话说水渣价格，李洋说太贵了，让我把钱打给张某。 20、证人张某证言，2017年6、7月份武安市大同镇罗义东庄村的李洋（李江锋）找到我说贩卖水渣这个生意现在很挣钱，让我和他合伙做贩卖水渣的生意，2017年12月23日的时候，李洋让我到武安市桥头的一个饭店，到饭店后见李某6、石某在，到饭店后他们就在聊水渣的事情，第二天10点我接到李洋电话，李洋说他找了70万元，把钱转到我卡上再让我出个钱，过几天去永洋钢厂竞标水渣，之后我用手机银行转给了李洋30万元，我自己出了100万，李洋出了40万去永洋竞标水渣，当时竞标了几次没有中标，中途我和李洋还用这笔钱做过贩卖矿粉、石子生意。2018年3月1日，我和李洋一起去永洋钢厂竞标水渣，我分两天将钱转给了永洋钢厂财务，第一天给永洋钢厂的财务转了100万元，第二天转了22万元，一共122万元。之后水渣价钱落了，我们卖完这些水渣后就和李洋分开了，再也没有找过他做生意。当时我们每个人大概赔了两三万元钱，李洋投资了40万元，最后我给了他38万元。2019年8月份，我听石某说2017年转给我的70万元钱其中有葛某的钱，我就赶紧找到李洋，让李洋给我写了个证明，证明是他自己的钱，我不知道里面还有葛某的钱。 21、证人段某2证言，我是通过武某认识的李江锋。2018年7月份李江锋给我打过电话，喊我一起去了大同村广耀铁厂西门对面石子厂转了转，他说这是他的厂子，说他有关系，厂子能好好干挺挣钱的，让我给找个钱进些石头磨石子，因为我没钱，我就给我哥哥段某1打了个电话说了说。我是在2018年年底才知道我哥哥他被李江锋骗走了那么多钱。我去李江锋家找他要钱，他说又做别的工程，等钱回来了给我。 22、证人段某4证言，我儿子段某1被骗了，他报案后就去上班了，今天刚把他被骗的流水信息给我，我给你们送银行、微信、支付宝流水来了。段某1给李江锋的银行卡转了1139900元钱，微信共转了261100元，支付宝共转了41000元，共计是1442000元。收到李江锋银行卡转账30000元，微信167800元，支付宝74160元共计是271960元，李江锋现在还骗我儿子段某11170040元钱。段某1找到李江锋让他给打个欠条，怕到最后不认这钱。 23、证人刘某证言，李江锋通过银行卡转的钱是李江锋借我的钱。到现在李江锋还欠我16万元没有给我。 24、证人韩某2证言，李江锋通过他的银行卡给我转的钱是他还我的钱。2018年李江锋说他弄了个石料厂就来找我借钱，开始的时候借几千元钱，后来李江锋就从我这里借一两万元，到现在李江锋还借我2万元没有还我。 25、证人李某5证言，李江锋通过银行卡给我转的钱都是李江锋在2018年期间借我的钱，当时李江锋说他弄水渣、石头、煤、沙，还有广耀铁厂拆炉等工程，一直来我这里借钱，来借的有10万、2万、1万、几千的，李江锋来借钱的时候还说多多少少给我点利息。到现在李江锋还欠我10多万元钱。李雄飞是我的儿子,李江锋倒煤从李雄飞手里分多次拿了5万元钱，后来李江锋通过他的银行给我儿子李雄飞转了3万元，现在还欠2万多元。 26、证人李某6证言，李江锋通过银行卡给我转的钱是李江锋原先弄煤球厂的，说他要进煤一直来我这里借钱，当时已经借了我20多万元钱，就一直不还我钱。2018年9月份，李江锋给我说他弄了个石料厂，手头没有钱需要进料，我就又给李江锋打了99900元钱，到现在李江锋还欠我20万元钱。 27、证人史某2证言，史菊霞是我妻子，李江锋给史菊霞银行卡转过钱，这些钱是我借给李江锋的。2018年7、8月份我就分两次借给他5万元现金、另一次是2万元。后来我听说李江锋欠了不少钱，我就一直给李江锋要钱，李江锋就把钱还给了我。李江锋建石料厂大概就花了30万元左右。他们刚建厂的时候我就在，没有打过路面和维修更换过变压器，变压器用的是广耀铁厂的机井变压器。 28、证人史某3证言，我是通过史某1认识的李江锋，后来我去他们石料厂上过班。李江锋在2018年给我卡号转过钱，他借了我三次钱，两次是2万元左右，一次是1万元左右，现在李江锋还欠我2万元工资。李江锋投建的石料厂大概需要投资30万，最多40万元。石料厂也就一个破碎机和筛子，我们石料厂变压器没有更换过，一直用这铁厂机井的变压器，没有坏过和更换过。 29、证人史某4证言，2018年李江锋给我银行卡转过一笔1186元、730元，那就是购买白灰用的。 30、证人李某7证言，我是李江锋的叔叔,李江锋通过银行卡号给我转过钱，这个钱是李江锋借我的钱。2018年李江锋就说他要弄石粉、弄石头、建石子厂、石子厂需要购买电压器、更换电压器、还有给广耀铁厂承包了打路面的工程、广耀铁厂承包拆炉工程，有时候借我七八万元、三五万元、少的也是一两万元。借钱期间李江锋也通过银行卡还了我不少，还钱后没有几天就来借钱了。后来我才知道李江锋给我说的这些工程都不存在。当时李江锋还通过他的银行卡给我侄子孟泽鹏的银行卡转过2万元，李江锋给我转的是欠我的钱，当时我用着孟泽鹏的卡办事，我当时急着用钱就让李江锋给我把钱打到这张卡上了。 31、证人史某5证言，我认识李江锋，李江锋在小屯铁厂西边弄过石料厂，当时我给他拉过青石。李江锋通过银行卡给我转的钱是因为李江锋让我先垫钱给他拉青石，拉完青石后他自己加工后再出售出去就把钱给我。 32、证人施某证言，我在兴通公司上班，李江锋到我们门市借过钱，2018年左右，李江锋说他要和别人一块弄煤球厂、白灰窑、白灰、开石子厂等，借完钱后一般都是三五天就还了，现在还有一笔是29000元没有还。 33、证人韩某3证言，李江锋通过他的银行卡给我转的钱是他还我的钱和利息。2017年9月份开始，李江锋以弄煤、水渣、石子厂、承包水泥路面工程、定石头、承包葛洲坝河道治理工程、租车等理由一共借了我86万元。李江锋陆续还我利息和本钱25万。 34、证人史某6证言，李江锋通过银行卡给我转的钱这都是他借我的钱。借了十几次钱，借完后没多久就还给我了，没几天就又来借了，不过到最后就把钱给我了。李江锋说要拉水渣、石头。 35、任某与李江锋微信聊天及转账记录; 36、邯郸市复兴恒通河道工程施工有限公司武安分公司营业执照及李洋（李江锋）在该厂开户情况及转账记录，证实李江锋在该公司7月份拉沙价格是62元/吨、拉石子44元/吨，8月份拉沙价格66元/吨、拉石子45元/吨； 37、杨某中国农业银行、中国建设银行、中国银行、邯郸银行及微信转账记录，证实给李江锋转账情况； 38、杨某与李江锋微信截图38张、微信聊天记录4张，证实与李江锋聊天记录情况； 39、武安市鹏劢石料加工有限公司证明及对账单，证实2019年7月23日至2019年8月6日李江锋在该公司购买0-5型、1-2型石子吨数和价格，共付款97288元； 40、葛某中国农业银行账户及微信与李江锋交易流水明细； 41、段某1贵州凯里农村商业银行、中国工商银行、支付宝交易、微信转账交易明细，证实给李江锋转账情况； 42、杨某、赵某、梁某辨认李江锋笔录及照片； 43、李江锋中国农业银行卡交易明细、张某中国农业银行卡交易明细； 44、李江锋退款任某38500元转账截图及任某出具的谅解书，证实李江锋已将38500元退还任某，并取得任某谅解； 45、武安市公安局康二城派出所抓获证明，证实2020年3月19日李江锋被抓获到案； 46、河北省武安市人民法院（2016）冀0481刑初499号刑事判决书，证实2016年12月30日被告人李江锋犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年； 47、武安市房地产交易所证明，证实截止到2016年9月，李江锋在该处无房产登记信息； 48、武安市自然资源和规划局证明，证实截止2020年10月22日，李江锋未在该中心登记房产信息； 49、武安市行政审批局证明，证实李江锋个人没有企业登记； 50、武安市公安局刑警大队第八中队转账流水证明、李江锋与葛某、李江锋与段某1银行转账交易记录，证实被告人李江锋欠葛某743030元、欠段某1995540元； 51、武安市公安局刑警大队第八中队情况说明、武安市看守所入所体检表，证实办案民警讯问期间无辱骂及强迫其签字情况，讯问完成后均由李江锋本人核对后签字，不存在对其疲劳审讯及办案民警饮酒等情况；证实2020年6月11日办案民警将李江锋从永年区看守所押回武安市公安局刑警八中队，因疫情严重，需做核酸检测隔离期满后再送押，6月12日，经汇报后，李江锋之前做过核酸检测及隔离，同意送押武安市看守所；李江锋诈骗款项流向梁志强、王明亮、陈鹏飞、王磊、邓雅晶、刘纪文、任肃涛、石中强等人，办案民警多次查找均不能联系到本人及真实住址。 52、邯郸市永年区公安局铁西刑警队证明，证实2020年3月20日至4月10日，对被告人李江锋指定邯郸市永年区政府街327号（疫情隔离处）监视居住。 53、被告人李江锋供述，2019年7月份，我认识了任某，我给他说我在武安市恒通沙场有户头，每吨机制砂的价格好像是54元、石子是40元，他给我转款54000元，从我户头买机制砂和石子。第二天、第三天在恒通沙场从我户头装走了300吨至400吨机制砂和石子，价值约2万元左右，后来砂石涨价了，我就不让任某装了。我在恒通沙场买机制砂大约57元至58元左右一吨，卖给任某是54元左右一吨。一吨亏钱3元至4元，第一次合作，亏钱也可以，以后他再找我买机制砂，我再赚取利润。 2019年7月份，我认识了杨某，当时我让他直接到邯郸复兴恒通石料厂看货，我给杨某说是我哥哥弄的厂子。看完货后杨某就说想拉货，我让他先交预付款，打过来后杨某就拉货了，我让杨某继续打钱，我就再给杨某开石子、沙，中间我还让杨某到裕华铁厂旁的一个石料厂拉过几次青石子。后来我没有钱了，还欠不少钱，就想骗杨某，我给杨某说趁现在便宜赶快打款拉货，不然过一段时间环保检查厂子就停了，杨某就陆续给又我打了15万左右，然后我把杨某给我打的钱都还账了。这些钱都还账后我也没有钱了，我也开不出来石子和沙了。我当时就把厂子的每吨实际价格故意给他往下说低了4、5元，以低于实际价格把货卖给杨某。 2017年底，我想到永年的永洋铁厂开点水渣，因为我手里没有钱，我就想从葛某手里弄点钱。我把葛某领到裕华铁厂门口后说石某是裕华铁厂负责开水渣的，让葛某把钱打给石某，再让石某把钱转给我，葛某让我先拿一部分钱，我找西马项的叔叔韩某3借了30万元。借上钱后我就把这30万元给了葛某，葛某自己拿了90万元，一共凑了120万元，第二天我和葛某就到裕华铁厂门口了，葛某通过手机转账方式给石某转了70万元。过了几天，我和葛某一起去鑫汇铁厂找段某3开水渣，让段某3给开50万元的水渣，葛某把钱转给段某3后我们就回去了。葛某把70万元钱转给石某后，我让石某把钱转给了张某，张某把70万元转给了我。转给段某350万元的第二天，段某3说刚生产出来的水渣不能拉，要拉就拉外面的水渣，我当时嫌外面的水渣不好就把钱要回来了。我在广耀铁厂西侧建了一个石料厂，我把这70万元全部投到石料厂里了，后来也赔了，鑫汇铁厂开水渣的50万元钱我都还账了。 2018年5月份的时候我在大同镇广耀铁厂里建石料厂，当时给我要欠款的人挺多，我通过段某2认识了段某1，我当时给段某1说建石料厂没钱了，让他出个钱算个股一起干，他先给我打过来20万元，后来我就以各种理由骗段某1钱用于还债。我共骗了段某1大概有90万左右，他们兄弟两个2018年在武安找到我让我给他们打了个160万的欠条，这里面包括欠他们的利息。 另有被告人李江锋户籍证明、在逃人员登记/撤销表、非党员信息证明、现实表现证明等证据证实，相互印证，足以认定。 本院认为，被告人李江锋以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人合法财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人李江锋主要辩称，其没有将机制砂低价卖给任某和杨某，二人未拉货是因为恒通沙厂供货不足的意见，证人韩某1、李某1、彭某、李某2、赵某等人证言均能证实恒通沙厂卖给李江锋的机制砂价格在60元以上，李江锋是因为其未继续打款而不能拉砂，并非沙厂供货不足，且销售给李江锋的卡片记载了机制砂7月份价格为62元／吨、8月份价格为66元／吨，被害人任某和杨某均能证实李江锋卖给其机制砂价格每吨分别为50元、51元，且有杨某与李江锋的微信聊天记录予以印证，足以证实被告人李江锋辩解不实，本院不予采信。被告人李江锋辩称起诉书指控其诈骗杨某和葛某的数额有误，其欠杨某八九万左右，欠葛某四十万至五十万之间的意见，经公安机关核实转账记录，杨某共向李江锋转账343102元，杨某与李江锋的对账单显示从恒通沙场拉机制砂共计2011.7吨，货款102596.7元，从武安市鹏劢石料厂拉青石共计1159.88吨，货款50058.42元，故得出诈骗杨某数额为190446元的计算方式准确；经公安机关核实葛某与李江锋的转账记录，得出诈骗数额为743030元的计算方式准确，其辩解数额有误，但其未能提供任何证据证实该辩解，故不予采信。 辩护人主要提出任某被骗款项已全部退还，且取得其谅解，可从轻处罚的意见，经查属实，予以采信；提出起诉书指控诈骗杨某的数额不准确，实际诈骗数额不足10万元，及指控诈骗葛某数额不准确的意见，经查不实，不予采信；提出指控诈骗葛某的犯罪事实应构成侵占罪的意见，经查，被告人李江锋多次以共同投资水渣、石子、开采石料生意为由，诱骗葛某向其转款，为使葛某相信其做生意的理由，其指使武某、马某冒充李江等人接葛某电话，让葛某相信投资是为了做生意的，采用了虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取了他人合法财产，符合诈骗罪的构成要件，不构成侵占罪，故对该意见不予采信。提出起诉书指控诈骗段某1的事实不清，证据不足，不构成诈骗罪的意见，经查，被告人李江锋在外债较多，无能力投资和生产的情况下，多次以共同投资石料厂、安装变压器、厂区道路硬化及承包裕华钢铁水渣炉等理由诱骗被害人段某1投资，其拿到钱款后均将钱款用做他处，后以各种理由不予退还，行为符合诈骗罪的构成要件，故对辩护人意见不予采信。结合被告人李江锋名下无房产和其他财产，无能力落实其编造的各种借款事由，加之其外债较多，借款时已无能力进行偿还，所采取的诈骗四被害人的手段及方式基本一致等情形，应认定被告人李江锋构成诈骗罪。被告人李江锋有犯罪前科，且多次实施诈骗，应从重处罚。公诉机关对被告人李江锋判处有期徒刑十三年，并处罚金的建议，本院予以采纳。故依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十五条、第五十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李江锋犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利四年，并处罚金人民币五万元（自判决生效后十日内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月10日起至2033年3月29日止）。 二、追缴被告人李江锋违法所得人民币1929016元，返还被害人杨某、葛某和段某1。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  孙道庆 人民陪审员  李富根 人民陪审员  杨海霞 二〇二〇年十二月二十八日 书 记 员  白维梅 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十五条【剥夺政治权利的期限】剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。 判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。 第五十六条【剥夺政治权利的附加、独立适用】对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利;对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。 独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。