福建省龙岩市新罗区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0802刑初389号 公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。 被告人曾江鑫，男，1995年11月8日出生于福建省平和县，汉族，中专文化，务工，户籍地福建省平和县。因本案于2020年1月17日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，同年2月19日被逮捕。现羁押于漳平市看守所。 被告人曾喜贵，男，2001年7月16日出生于福建省平和县，汉族，初中文化，务工，户籍地福建省平和县。因本案于2019年12月10日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（同年12月9日被抓），2020年1月15日被逮捕。现羁押于上杭县看守所。 被告人黄镇基，男，1996年6月13日出生于福建省平和县，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省平和县。因本案于2019年12月10日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（同年12月9日被抓），2020年1月15日被逮捕。现羁押于上杭县看守所。 被告人陈佳佳，女，2000年7月1日出生于福建省平和县，汉族，中专文化，无业，户籍地福建省平和县。因本案于2019年12月10日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（同年12月9日被抓），2020年1月15日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 被告人陈丽君，女，2001年6月23日出生于福建省平和县，汉族，初中文化，务工，户籍地福建省平和县。因本案于2019年12月10日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（同年12月9日被抓），2020年1月15日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 福建省龙岩市新罗区人民检察院以龙新检检一刑诉［2020］122号起诉书指控被告人曾江鑫、曾喜贵、黄镇基、陈佳佳、陈丽君犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。福建省龙岩市新罗区人民检察院指派检察员曹晓红出庭支持公诉，被告人曾江鑫、曾喜贵、黄镇基、陈佳佳、陈丽君到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2019年8月，朱某邀集被告人曾江鑫、曾喜贵一起参与非法取款，由被告人曾喜贵招幕被告人黄镇基和冯某1、陈某1（均另案处理），一起参与取款的还有被告人陈佳佳、陈丽君和冯某2、赖某、林某、陈某2、陈雄图、陈某3、朱榕城、刘文焌，每个人均用自己的身份证办理多张银行卡，被告人曾江鑫负责开车，被告人曾喜贵负责伙食，每次由朱某和被告人曾江鑫、曾喜贵安排人员去各大银行网点及ＡＴＭ取款机用自己身份证办理的银行卡进行取款，当天取好的现金统一交给被告人曾江鑫，参与取款的人的工资由朱某和被告人曾江鑫、曾喜贵发放现金。其中被告人曾江鑫取款11626780元、被告人黄镇基取款6069200元、被告人曾喜贵取款4249900元、被告人陈佳佳取款4521300元、被告人陈丽君取款2756720元、陈某1取款7582900元、冯某1取款5758000元、陈某2取款845000元、林某取款4326500元、冯某2取款6593800元、赖某取款2451000元、陈雄图取款4502000元、陈某3取款1935000元、朱榕城取款392000元、刘文焌取款454000元，上述人员共计取款64064100元。被告人曾江鑫非法获利10000元、被告人曾喜贵非法获利10000元、被告人黄镇基非法获利9000元、被告人陈丽君非法获利7500元、被告人陈佳佳非法获利5000元、陈某1非法获利5500元、朱某非法获利20000元、冯某1非法获利9000元、陈某2非法获利3000元、林某非法获利4000元，赖某非法获利3000元、冯某2非法获利10000元。通过电信诈骗平台查证被害人李某1、李某2、安某被骗案中被害人的支付宝账户均与本案被告人黄镇基作案用的手机绑定的支付宝（帐号为15×××06）账户有过支付交易。2019年12月9日，被告人曾喜贵、黄镇基、陈丽君、陈佳佳在龙岩市新罗区恒宝酒店停车场当场被公安人员查获同日口头传唤到案，2020年1月17日被告人曾江鑫被公安人员抓获归案。公诉机关提供被告人曾江鑫、曾喜贵、黄镇基、陈丽君、陈佳佳的户籍证明、抓获经过等相关书证；证人朱某、冯某1、冯某2等人的证言；被告人曾江鑫、曾喜贵、黄镇基、陈丽君、陈佳佳的供述和辩解等证据予以证实。公诉机关认为，被告人曾江鑫、曾喜贵、黄镇基、陈丽君、陈佳佳明知是犯罪所得而予以转移，其中被告人曾江鑫、曾喜贵计64064100元、被告人黄镇基计6069200元、被告人陈丽君计2756720元、被告人陈佳佳计4521300元，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，第二十五条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人曾江鑫、曾喜贵、黄镇基、陈丽君、陈佳佳在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当减轻处罚。被告人曾江鑫、曾喜贵、黄镇基、陈佳佳、陈丽君认罪认罚，公诉机关提出以下量刑建议：被告人曾江鑫、曾喜贵判处有期徒刑三年至四年，并处罚金；被告人黄镇基、陈佳佳、陈丽君判处有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金。请依法判处。 被告人曾江鑫、曾喜贵、黄镇基、陈佳佳、陈丽君均对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明：2019年8月，被告人曾江鑫、曾喜贵受朱某邀集参与非法取款，后被告人曾喜贵有招幕人员参与取款，一起参与取款还有被告人黄镇基、陈佳佳、陈丽君和冯某1、陈某1、冯某2、赖某、林某、陈某2、陈雄图、陈某3、朱榕城、刘文焌（均另案处理），上述取款人员均用自己的身份证办理多张银行卡，每次由朱某和被告人曾江鑫、曾喜贵安排人员去各大银行网点及ＡＴＭ取款机用各自银行卡进行取款，当天取好的现金统一交给被告人曾江鑫，参与取款的人的工资由朱某和被告人曾江鑫、曾喜贵发放现金。期间，被告人曾江鑫还负责开车，被告人曾喜贵还负责伙食。经公安机关统计，被告人曾江鑫取款11626780元、被告人曾喜贵取款4249900元、被告人黄镇基取款6069200元、被告人陈佳佳取款4521300元、被告人陈丽君取款2756720元、陈某1取款7582900元、冯某1取款5758000元、陈某2取款845000元、林某取款4326500元、冯某2取款6593800元、赖某取款2451000元、陈雄图取款4502000元、陈某3取款1935000元、朱榕城取款392000元、刘文焌取款454000元，上述人员共计取款64064100元。被告人曾江鑫非法获利10000元、被告人曾喜贵非法获利10000元、被告人黄镇基非法获利9000元、被告人陈丽君非法获利7500元、被告人陈佳佳非法获利5000元。公安机关通过电信诈骗平台查证被害人李某1、李某2、安某的支付宝账户均与本案被告人黄镇基作案用的手机绑定的支付宝（帐号为15×××06）账户有过支付交易。 2019年12月9日，被告人曾喜贵、黄镇基、陈丽君、陈佳佳在龙岩市新罗区恒宝酒店停车场当场被公安人员查获；2020年1月17日被告人曾江鑫被公安人员抓获归案。 上述事实，有经过庭审质证、确认的被告人的户籍信息、到案经过、违法犯罪前科查证经过、银行交易明细及公安机关制作的统计材料、支付宝信息、公安机关出具的情况说明、扣押决定书、扣押清单、现场照片、抓获照片、扣押照片、取款单、汽车租赁合同及营业执照、车辆轨迹等书证，证人朱某、陈某1、冯某2、陈某2、冯某1、赖某、林某、陈某3、杨某1、安某、李某1、杨某2的证言，被告人曾江鑫、曾喜贵、黄镇基、陈佳佳、陈丽君的供述，搜查笔录、扣押笔录、辨认笔录，支付宝流水光盘及监控视频光盘等证据为证，足以认定。 本院认为，被告人曾江鑫、曾喜贵、黄镇基、陈佳佳、陈丽君伙同他人明知是犯罪所得，仍帮助他人取现、转移，其中被告人曾江鑫、曾喜贵涉案金额人民币64064100元；被告人黄镇基涉案金额人民币6069200元；被告人陈佳佳涉案金额人民币4521300元；被告人陈丽君涉案金额人民币2756720元，均属情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。被告人曾江鑫、曾喜贵、黄镇基、陈佳佳、陈丽君到案后如实供述犯罪事实，愿意接受处罚，依法予以从轻处罚。被告人曾江鑫、曾喜贵、黄镇基、陈佳佳、陈丽君虽是受雇参与，但在掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪中均系积极参与者，对犯罪结果的发生起重要作用，不宜认定为从犯，但在量刑时可酌情从轻。被告人黄镇基、陈佳佳、陈丽君在共同犯罪中作用相对较小，酌情予以从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议不当，不予采纳。本院根据各被告人的犯罪事实、情节、所起的作用、认罪认罚等情况，对各被告人依法予以定罪量刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十一条、第六十二条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人曾江鑫犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币五万元（限判决生效之日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月17日起至2025年9月16日止）。 二、被告人曾喜贵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币五万元（限判决生效之日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月9日起至2025年8月8日止）。 三、被告人黄镇基犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元（限判决生效之日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月9日起至2024年6月8日止）。 四、被告人陈佳佳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币二万五千元（限判决生效之日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月9日起至2024年2月8日止）。 五、被告人陈丽君犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二万元（限判决生效之日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月9日起至2023年10月8日止）。 六、被告人曾江鑫扣押在龙岩市公安局新罗分局的人民币1000元、被告人曾喜贵扣押在龙岩市公安局新罗分局的人民币6000元，均系非法所得，予以没收，由公安机关上缴国库。 七、继续向各被告人追缴非法所得，其中被告人曾江鑫人民币9000元；被告人曾喜贵人民币4000元；被告人黄镇基人民币9000元；被告人陈佳佳人民币5000元；被告人陈丽君人民币7500元，予以没收，上缴国库。 八、扣押在龙岩市公安局新罗分局的黑色苹果手机壹部、白色苹果手机壹部、蓝色三星手机壹部、红色ＶＩＶＯ手机壹部、苹果手机壹部、银行卡叁拾叁张，系作案工具，予以没收，由公安机关依法处理；身份证壹张，由公安机关依法处理；闽Ｅ×××××白色启辰牌汽车壹辆，系案外人财产，由公安机关依法返还。 九、随案移送光盘贰张，系案件证据，随案存查。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长 陈  炎  银 人民陪审员 陈  雪  萍 人民陪审员 陈    媛 二〇二〇年十二月二十一日 法官 助理 邱  建  文 书 记 员 邱丽艳（代） 本案适用的法律条文、司法解释： 一、《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 二、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。三、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。