江苏省宜兴市人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏0282刑初1293号公诉机关宜兴市人民检察院。被告人赵德成，男，1998年7月28日出生于湖北省潜江市，汉族，中专文化，户籍地湖北省潜江市，现住贵州省贵阳市白云区。因本案于2018年9月26日被宜兴市公安局取保候审，2019年9月4日被宜兴市人民检察院取保候审，2020年9月3日被本院取保候审。辩护人蒋丽，江苏秀昂律师事务所律师。宜兴市人民检察院以宜检刑诉（2019）742号起诉书指控被告人赵德成犯诈骗罪，于2019年12月23日以简易程序向本院提起公诉。本院于同日受理后，认为不宜适用简易程序审理，于2020年1月10日变更为普通程序审理，并依法组成合议庭，于2020年12月28日公开开庭审理了本案。宜兴市人民检察院指派检察员张沛平出庭支持公诉，被告人赵德成及其辩护人蒋丽到庭参加诉讼。本案因新冠肺炎疫情于2020年3月27日裁定中止审理，于同年12月24日恢复审理。现已审理终结。宜兴市人民检察院指控：2017年6月至2018年6月，被告人赵德成在张文学等人的组织下，通过电视广告、微信公众号等宣传方式，以发展面膜等产品的微商代理为名，实施电信网络诈骗。被告人赵德成参与诈骗金额合计人民币27987元（以下币种均为人民币）。庭审中，公诉机关对上述指控事实予以了部分变更，变更指控为被告人赵德成在张文学等人的组织下，实施参与诈骗金额25920元，被告人赵德成离职后个人实施诈骗金额2067元。综上，被告人赵德成共计诈骗金额27987元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了相关的证据材料，认为被告人赵德成的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款的规定，均应当以诈骗罪追究刑事责任。同时认为，被告人赵德成系从犯、如实供述、自愿认罚，建议对被告人赵德成判处有期徒刑六个月以上八个月以下，并处罚金，可适用缓刑，庭审中，公诉机关对原先的量刑建议予以了调整，变更为建议对其判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元，可适用缓刑。对于上述指控，被告人赵德成在庭审中未提出异议。辩护人提出如下辩护意见：1、被告人赵德成在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应当从轻处罚。2、被告人赵德成归案后能如实供述自己的犯罪事实且自愿认罪，并且此次犯罪系初犯，建议对其从轻处罚。综上，建议法庭对其从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：2016年3月至2017年11月间，张文学、曾晋（均另案处理）等人在武汉市洪山区先后成立武汉金凯利信息咨询有限公司、武汉恒富兴业生物科技有限公司、武汉金兆瑞信息科技有限公司，对外统称为“恒富国际”。后公司设立哈妮、摩卡、雅恩三个事业部，三个事业部均设立新单组和升级组，并集中办公。张文学为“恒富国际”实际控制人，并负责从中间商处购买面膜等产品，将面膜以19元/盒的价格供给事业部，由事业部通过微信等方式对外销售。公司通过东南卫视、广东卫视以及百度、微信公众号等媒体投放广告招募微商代理，通过扫微信二维码招募威微商代理的形式，向全国各地的微商代理销售蜂毒酵素多肽弹润鲜活面膜（进价为人民币19元/盒）等微商产品。客户通过广告推送的二维码加新单部成员为微信好友，之后新单部将客户推送给升级部成员，新单部和升级部的成员相互配合，按照公司提供的话术单，谎称该产品销路好，越买多价格越便宜，做微商成功的事例很多，还谎称帮客户“推广引流”，可以帮助介绍客户，并承诺产品销售不出去可以全额退款，欺骗客户购买更多的产品。后因销售业绩不好，“恒富国际”决定在上述销售基础上，由升级部的成员使用其他微信号，冒充美容院、养生馆的老板、微商等“买家”，假装向客户询问产品的相关信息，后谎称需要订购大量产品，使客户误以为有利可图，遂全额付款买进产品。之后，升级部成员扮演的“买家”以发货不及时、供货数量不够、价格不合适等理由拒绝购买产品，并拒绝支付货款。客户向“恒富国际”要求全额退款，“恒富国际”拒绝退货，致使被害人购买的产品囤积在家中，财产遭受损失。“恒富国际”采用上述方式骗取了居住在宜兴市的许育等众多客户。新单部和升级部的成员除固定工资外，按照各自参与诈骗成功的金额获得相应的提成。2017年6月至2018年6月，被告人赵德成系摩卡事业部成员，在职期间采用上述冒充买家唱双簧等手段，参与诈骗张某、王某2名被害人的货款，扣除产品的成本后，被告人赵德成实际在被害人张某处骗得金额18680元，在王某处骗得金额7240元。被告人赵德成离职后，张某因上述订购产品的退货事由，联系了赵德成，赵德成以退货需手续费、快递费的名义，从而取得张某的信任，在张某处又骗取2067元。综上，被告人赵德成共计骗取27987元。2018年9月26日，被告人赵德成被公安机关抓获，归案后如实供述了上述事实，并自愿认罪认罚。案发后，公安机关在被告人赵德成处扣押到2067元，现暂扣于公安机关。上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证的被害人王某、张某等人的陈述，共同行为人张文学、曾晋、黄格、李江、王芹、夏静静的供述，证人戴某的证言及提供的涉案产品的加工合同及相关生产许可证、营业执照、商标使用授权书、ｏｅｍ附加合同，账单查询，价格认定情况说明，企业信用信息公示报告，网络在线提取工作记录，电子证据检查工作记录，有关赵德成的订单详情，公安机关制作的扣押决定书、扣押清单、提取笔录、提取的微信聊天、转账截图，侦查人员出具的刑事案件侦破经过说明材料等证据证实，并有被告人赵德成的供述及认罪认罚具结书相佐证，足以认定。本院认为，被告人赵德成以非法占有为目的，单独或与他人合伙利用电信网络通讯工具等技术，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人钱财，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且属共同犯罪，应予惩处。在共同犯罪中，被告人赵德成起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人赵德成归案后能够如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，可对其予以从轻处罚。根据被告人赵德成的犯罪情节和悔罪表现，本院认为被告人赵德成符合缓刑的适用条件，可以对其宣告缓刑。公诉机关指控的罪名成立，量刑建议恰当，本院予以采纳。对辩护人提出的与上述相同的辩护意见，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人赵德成犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑的考验期自判决确定之日起计算)，并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。二、暂扣在扣押机关的赃款，由扣押机关予以发还给相关被害人；剩余的赃款，继续责令被告人赵德成退赔后发还给相关被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  徐英人民陪审员  房鋆人民陪审员  唐伟二0二0年十二月二十九日书记员倪臻本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指两人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款、第三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事