陕西省泾阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）陕0423刑初186号公诉机关泾阳县人民检察院。被告人喻某1，曾用名喻某2，男，侗族。2020年3月12日因犯盗窃罪被贵州省贵阳市云岩区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币1000元。2020年7月27日被公安机关抓获，2020年7月28日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被泾阳县公安局刑事拘留，同年9月2日被依法逮捕。现羁押于泾阳县看守所。指定辩护人彭某某，陕西万兴律师事务所律师。被告人杨某某，男，汉族，。2020年7月30日被公安机关抓获，2020年7月31日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被泾阳县公安局刑事拘留，同年9月2日被依法逮捕。现羁押于泾阳县看守所。指定辩护人张某某，泾阳县法律援助中心律师。泾阳县人民检察院泾检诉刑诉（2020）191号起诉书以被告人喻某1、杨某某犯帮助信息网络犯罪活动罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。泾阳县人民检察院另行指派检察员张靖、检察员助理常磊出庭支持公诉。被告人喻某1及其辩护人彭某某，被告人杨某某及其辩护人张某某均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。泾阳县人民检察院指控：2020年3、4月份，被告人杨某某在微信兼职群上结识向某某（在逃），向某某让其帮忙办理银行卡及相关资料，一张银行卡给杨某某380元，杨某某答应，并将该情况告诉卢某某（另案处理），让卢某某和其一起做，并承诺向卢某某给付报酬，卢某某表示同意。根据向某某的要求，办理的银行卡必须是工商银行、农业银行、建设银行的一类银行卡，开通网银U盾，密码设置成147258，同时办理一张身份信息与银行卡办卡人身份信息一致的手机卡，并绑定办理的银行卡，且要求提供办卡人身份证照片。之后卢某某便在网上QQ群发出收购银行卡的信息。2020年5月份，被告人喻某1在QQ网上兼职群发现卢某某发送的信息，便与卢某某取得联系，卢某某告知要收购喻某1持有的银行卡，一张卡300元。并把办理银行卡的相关要求告诉喻某1。喻某1于5月底在贵州省清镇市工商银行、建设银行、农业银行各挂失补办了一张银行卡，使其成为一类银行卡，流水清零。并按照要求开通U盾网银、设置密码，并办理一张新手机卡禹银行卡绑定，提供身份证照片。喻某1将该三张银行卡及相关资料交给卢某某，杨某某之后通过支付宝转给喻某1900元。后杨某某和卢某某在贵阳市南明区花果园酒店把银行卡及相关资料交给向某某。向某某交给杨某某1140元现金。后喻某1所办的尾号为0929的建设银行卡被用于网络诈骗犯罪资金支付结算。通过银行流水及各地立案材料，证明在2020年6月7日包括苗竹梅在内的20名被害人被诈骗时向被告人喻某1办理的建设银行银行卡转账共计209527.63元。公诉机关提交了被害人陈述、同案犯供述、被告人供述、银行卡交易记录、辨认笔录等证据证实。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被害人陈述、证人证言、被告人供述、银行卡交易记录、辨认笔录、刑事判决书等证据。公诉机关认为，被告人喻某1明知他人收购银行卡会被用于实施网络违法犯罪活动，依然按照被告人杨某某等人的要求办理银行卡及相关资料并有偿出售给杨某某；被告人杨某某明知其提供的银行卡会被用于实施网络违法犯罪活动依然从被告人喻某1处收购银行卡，并将该银行卡转售给向某某。被告人喻某1出售、经由被告人杨某某转售的建设银行卡银行卡被他人用于实施网络诈骗，支付结算金额达209527.63元。其二人的行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人喻某1、杨某某自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议对被告人喻某1、杨某某以帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑九个月，并处罚金。同时撤销被告人喻某1缓刑，数罪并罚。现提请本院依法判处。被告人喻某1对公诉机关指控其犯帮助信息网络犯罪活动罪的罪名、犯罪事实及量刑建议均不持异议，并表示自愿认罪认罚、具结悔过。其辩护人对公诉机关指控被告人喻某1犯帮助信息网络犯罪活动罪的罪名及犯罪事实均不持异议，但认为被告人喻某1有坦白情节，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。被告人杨某某对公诉机关指控其犯帮助信息网络犯罪活动罪的罪名、犯罪事实及量刑建议均不持异议，并表示自愿认罪认罚、具结悔过。其辩护人对公诉机关指控被告人杨某某犯帮助信息网络犯罪活动罪的罪名及犯罪事实均不持异议，但认为被告人杨某某认罪认罚，具有悔罪表现，且系初犯偶犯，建议对其从轻处罚。经审理查明：2020年3、4月份，被告人杨某某在微信兼职群上结识向某某（在逃），向某某让其帮忙办理银行卡及相关资料，一张银行卡给杨某某380元，杨某某答应，并将该情况告诉卢某某（另案处理），让卢某某和其一起做，并承诺向卢某某给付报酬，卢某某表示同意。根据向某某的要求，办理的银行卡必须是工商银行、农业银行、建设银行的一类银行卡，开通网银U盾，密码设置成147258，同时办理一张身份信息与银行卡办卡人身份信息一致的手机卡，并绑定办理的银行卡，且要求提供办卡人身份证照片。之后卢某某便在网上QQ群发出收购银行卡的信息。2020年5月份，被告人喻某1在QQ网上兼职群发现卢某某发送的信息，便与卢某某取得联系，卢某某告知要收购被告人喻某1持有的银行卡，一张卡300元。并把办理银行卡的相关要求告诉被告人喻某1。被告人喻某1于5月底在贵州省清镇市工商银行、建设银行、农业银行各挂失补办了一张银行卡，使其成为一类银行卡，流水清零。并按照要求开通U盾网银、设置密码，并办理一张新手机卡禹银行卡绑定，提供身份证照片。被告人喻某1将该三张银行卡及相关资料交给卢某某，被告人杨某某之后通过支付宝转给被告人喻某1900元。后被告人杨某某和卢某某在贵阳市南明区花果园酒店把银行卡及相关资料交给向某某。向某某交给被告人杨某某1140元现金。后被告人喻某1所办的尾号为0929的建设银行卡被用于网络诈骗犯罪资金支付结算。通过银行流水及各地立案材料，证明在2020年6月7日包括苗竹梅在内的20名被害人被诈骗时向被告人喻某1办理的建设银行银行卡转账共计209527.63元。上述事实有经庭审质证、确认的被害人苗竹梅、郑国强、吴某1、江某某、刘某某、袁某某、程某某、黄某某、王某1、易某某、邱某某、张某某、鲁某某、杨某某、赵某某、赵某某、吴某2、吴某3、王某2、张某某陈述，证人卢某某证言，辨认笔录，银行卡交易明细，支付宝交易明细，刑事判决书及情况说明，被告人喻某1、杨某某供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人喻某1明知他人收购银行卡会被用于实施网络犯罪活动，依然按照被告人杨某某等人要求办理银行卡及相关资料并有偿出售给他人；被告人杨某某明知其提供的银行卡被用于实施网络违法犯罪活动而依然从他人处收购，并进行转售；被告人喻某1出售，被告人杨某某转售的喻某1的建设银行卡被他人用于实施网络诈骗，支付结算金额209527.63元。二被告人的行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。泾阳县人民检察院指控其犯罪事实成立。被告人喻某1曾因盗窃罪被判处缓刑，其在缓刑考验期内又故意犯罪，故应当对其撤销缓刑，数罪并罚。被告人喻某1、杨某某属共同犯罪，其在犯罪过程中均表现积极，均系主犯。被告人喻某1、杨某某在侦查阶段及庭审中均能如实供述自己的罪行，系坦白，对其可从轻处罚。被告人喻某1、杨某某自愿认罪认罚，对其可依法从宽处理。对二被告人的辩护人认为可对其从轻处罚的辩护观点予以采纳。故依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，第七十七条，第六十九条，第二十五条，第二十六条，第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、撤销云岩区人民法院（2020）黔0103刑初182号刑事判决书主文中“被告人喻某1犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币1000元”的缓刑部分。二、被告人喻某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币2000元；犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1000元；决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押1日折抵刑期1日，自2020年7月27日起至2021年7月26日止。罚金在判决生效后10日内一次性缴纳）三、被告人杨某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押1日折抵刑期1日，自2020年7月30日起至2021年4月29日止。罚金在判决生效后10日内一次性缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王浩然人民陪审员  成 凤人民陪审员  王京五二〇二〇年十二月二十四日书 记 员  封唯宇附：《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条认罪认罚从宽制度，犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。