广东省广州市天河区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0106刑初1547号公诉机关广州市天河区人民检察院。被告人胡某某，男，1998年4月18日出生于四川省三台县，汉族，文化程度初中，户籍住址四川省三台县。因本案于2020年5月25日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于广州市天河区看守所。指定辩护人郑滨锐，广东沁森律师事务所律师，由广州市天河区法律援助处指派。广州市天河区人民检察院以穗天检刑诉〔2020〕Z1510号起诉书指控被告人胡某某犯诈骗罪，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市天河区人民检察院指派检察员杨帆、张宇琼出庭支持公诉。被告人胡某某及指定辩护人郑滨锐到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、2020年1月底开始，被告人胡某某在新型冠状病毒肺炎疫情期间，使用微信软件在朋友圈发布有防疫口罩销售的不实信息，三次骗取他人款项共计74200元（币种为人民币，下同）。分述如下：1.2020年4月4日，被害人朱某在微信朋友圈看到胡某某发布的上述虚假信息后，通过微信与胡某某联系，欲以57000元的价格购买KN95口罩1万个，并于当日在其暂住处（位于本市天河区黄村龙步西街17号205房）通过手机转账两笔共57000元至胡某某控制的账户。2.2020年1月29日，被告人胡某某使用同样手法，骗取被害人霍某人民币4200元。3.2020年3月4日，被告人胡某某使用同样手法，骗取被害人张某1人民币13000元。二、2019年7月4日，被告人胡某某以办理摩托车驾驶证为由，骗取被害人杨某1940元。2020年5月25日，被告人胡某某被抓获归案。公诉机关认为被告人胡某某的行为已构成诈骗罪，提请本院判处，并列举了相关证据。被告人胡某某辩称其虽然收取了张某1货款13000元，但已经发货给张某1，只是张某1把货退还给其，其已经为杨某1联系了办理摩托车驾驶证的人，由于杨某1不愿意到场办理而没有办理成功；对于诈骗朱某、霍某的指控无异议。指定辩护人辩称，一、关于被告人诈骗张某1的指控属于民事纠纷；二、对于被告人诈骗杨某1940元的指控不属于诈骗；三、本案诈骗数额应认定为数额较大，而非数额巨大；四、被告人归案后如实供述事实，认罪认罚，建议合议庭对被告人从轻或减轻处罚。经审理查明：一、2020年1月至4月新冠肺炎疫情防控期间，被告人胡某某通过微信发布出售口罩信息，虚构有口罩出售的事实，骗取被害人霍某、朱某为购买口罩所支付的货款共计人民币61200元。具体事实如下：1.2020年1月29日，被害人霍某通过微信看到被告人胡某某发布的信息后，通过微信与被告人联系，以人民币4200元的价格向被告人购买300个N95口罩，并通过微信转账方式向被告人转账人民币4200元。被告人收取上述款项后没有发货也没有退款。2.2020年4月4日，被害人朱某通过微信看到被告人胡某某发布的信息后，通过微信与被告人联系，以人民币57000元的价格购买10000个KN95口罩，并于当日在其位于本市天河区黄村龙步西街17号205房的暂住处通过支付宝转账方式向被告人转账人民币57000元。被告人收取上述款项后没有发货，并将款项予以挥霍。上述事实，有被害人朱某、霍某的报案陈述，受理报警登记表，接处警情况登记表，受案登记表，立案决定书，提取笔录，扣押笔录，扣押决定书，扣押清单，被害人朱某提供的手机微信账号截图、聊天记录截图、转账记录截图、被告人胡某某的身份证复印件、账单，被害人霍某提供的微信支付交易明细证明，被告人胡某某的手机照片，银行卡照片，现场勘验检查笔录，电子物证检查工作记录，被告人胡某某的供述等证据证实，足以认定。二、2019年7月4日，被告人胡某某虚构其能在不需要被害人杨某1到场的情况下为其办理摩托车驾驶证，骗取杨某1的信任，杨某1向被告人转账人民币940元。被告人收取款项后未能为杨某1办理摩托车驾驶证，亦没有退还款项。2020年5月25日，被告人胡某某被抓获归案。案发后，公安机关已分别冻结被告人胡某某名下湖州银行账户（账号：62×××87）、支付宝账户，账号（176×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）。上述事实，有下列经庭审质证的证据证实，本院予以确认：1.被害人杨某1报案陈述，2019年6月25日左右，我朋友向我推荐了一个微信号为“×××”（原微信昵称“大叔”，现微信昵称“养某-”）、真实姓名为胡某某的人。我朋友说这个人可以办理摩托车驾照。于是，我询问胡某某是否可以帮助办理摩托车驾照。他说可以，让我交880元，他联系兰州车管所的“兆哥”给我办理，我本人不用去，给他发送本人手持身份证照片就行了。2019年6月27日，我通过微信给胡某某转了880元。之后他让我等着兰州给我约取证件的时间。7月4日，胡某某让我再交60元的体检费。我问他为什么还要我交钱。他说之前忘了收这个体检费，不能等驾照办好再交，他还要给别人转钱。于是我给胡某某转了60元。后来，我看他很久也没联系我，就问他办得怎么样了。他让我到天水市泰州区车辆管理所找一个叫“李某”的人。我去办证大厅说我的驾驶罪丢了需要补办。办理好后我发现我的汽车驾照里没有增加的摩托车项目，就打微信电话问胡某某，但他没有回应。隔了一两天后，他对我说是我兰州的资料还没有传到天水，让我再等等。之后他没有再回我的信息，我也联系不到他。2019年8月左右，我被胡某某拉进一个群，里面都是他以办理摩托车驾照为由骗过的人。群里有人说要报警，他就把我们拉进群说要退钱给我们，但是一直推脱没有退钱。这个群有七八个人，被骗了10000多元。胡某某给我发了两张以前他为别人办理驾照转账的截图，我才觉得他可以办理。我找过叫“李某”的人，天水市泰州区车辆管理所没有这个人。胡某某在微信里把我拉黑了。2.被害人杨某1提供的转账记录截图证实，被害人杨某1分别于2019年6月27日、7月4日转账人民币880元和60元给“养某-”。3.被告人胡某某供述，我收取了杨某1940元帮其办理摩托车证照，收到钱后我把550元交给了上家。我没有见过上家，平时都是通过打电话及微信的方式跟我的上家联系。我只知道他是四川绵安市人。我不记得有叫杨某1联系李某了。我只记得有帮杨某1找人办理摩托车驾照，由于杨某1本人不肯去四川绵阳所以才办不了证。我没有办法提供关于帮杨某1报了名、由于杨某1不来才导致办证不成功的凭证。虽然杨某1事后多次催我退款，但是我收了钱就不想退回给杨某1。我是用微信（微信号×××）跟杨某1联系的。事后，我建了一个联络群，后来我一直不肯退还他们的钱。此外，还有抓获经过，协助冻结财产通知书，电子物证检查工作记录，被告人胡某某的户籍材料等证据。另查明，2020年3月4日，张某1与被告人胡某某联系购买医用口罩，并通过支付宝转账方式向被告人转账人民币13000元。3月7日，张某1收到被告人邮寄的口罩后，以口罩质量不好为由退货。被告人收到退回的口罩后，在张某1多次追讨下只向张某1退还人民币1000元，余款至今未退回。张某1遂报警。上述事实，有报案人张某1的报案陈述，受案登记表，上海公安局案（事）件接报回执单，张某1提供的手机微信聊天记录截图、转账记录截图、支付宝二维码截图、被告人胡某某的身份证复印件，被告人胡某某的支付宝交易记录截图，被告人胡某某的供述等证据予以证实，足以认定。关于控辩双方的意见，本院综合评析如下：一、关于公诉机关对被告人胡某某诈骗张某1人民币13000元的指控，经查，本案现有证据证实被告人在收取张某1支付的货款人民币13000元后已向张某1发货，后张某1以口罩质量问题退货并要求被告人退款。公诉机关未能提供足够证据证实被告人胡某某虚构事实诈骗张某1财物。故公诉机关的上述指控事实不清、证据不足，本院不予支持。被告人胡某某及辩护人关于该节的意见本院予以采纳。二、关于被告人胡某某辩称其已为杨某1联系了办理摩托车驾驶证的人，由于杨某1不愿意到场办理而没有办理成功的意见以及辩护人辩称对于被告人诈骗杨某1940元的指控不属于诈骗的意见，经查，被害人杨某1报案陈述被告人胡某某表示可以联系兰州车管所的“兆哥”给其办理摩托车驾驶罪，其本人不用到现场，只需要给他发送本人手持身份证照片，并向其收取费用人民币940元，但最终被告人并没有为其办理摩托车驾驶证，其亦无法再联系被告人；被告人胡某某供认收取杨某1人民币940元且没有成功为杨某1办理摩托车驾驶证，亦没有退款。现无证据证实被告人胡某某有能力在不需要本人到场的情况下为被害人杨某1办理摩托车驾驶证。因此，被告人胡某某的行为属于虚构事实骗取他人财物。被告人及辩护人的上述意见与查明事实不符，本院不予采纳。三、关于辩护人提出本案诈骗数额应认定为数额较大，而非数额巨大的意见，经查，被告人胡某某在疫情防控期间利用互联网通信工具虚构事实诈骗他人财物共计六万余元，根据相关法律规定，属于诈骗数额巨大。故辩护人的上述意见本院不予采纳。本院认为：被告人胡某某在疫情防控期间，以非法占有为目的，利用互联网通信工具虚构事实诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人胡某某归案后如实供述主要犯罪事实，自愿认罪，可以从轻处罚。追缴被告人胡某某的违法所得，发还本案被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条的规定，判决如下：一、被告人胡某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月25日起至2023年11月24日止；罚金应自判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。二、追缴被告人胡某某违法所得人民币62140元，分别发还被害人朱某人民币57000元、被害人霍某人民币4200元、被害人杨某1人民币940元；不足以弥补的损失部分，责令被告人胡某某退赔（公安机关已冻结被告人胡某某名下湖州银行账户，账号：62×××87；冻结被告人胡某某名下支付宝账户，账号：17×××85@qq.com）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。（此页无正文）审 判 长  梁晓文人民陪审员  李竹宇人民陪审员  石塞寒二〇二〇年十二月三十日书 记 员  李丹丹