四川省遂宁市船山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0903刑初238号 公诉机关遂宁市船山区人民检察院。 被告人夏思凯，男，1960年12月14日出生，汉族，大学本科，户籍所在地四川省广元市，住广元市昭化区。因本案，于2018年11月1日被抓获，于2018年11月7日被刑事拘留，同年12月7日被取保候审，2020年12月28日被逮捕。现押于蓬溪县看守所。 指定辩护人熊修之，四川明炬（遂宁）律师事务所律师。 辩护人梁志军，四川诚中成律师事务所律师。 被告人陈某，女，1966年4月15日出生，汉族，高中文化，户籍所在地四川省遂宁市蓬溪县，现住成都市金牛区。因本案，于2018年11月13日被刑事拘留；于2018年12月7日被取保候审。 辩护人敬春，四川诚中成律师事务所律师。 辩护人陈肖蓉，四川诚中成律师事务所律师。 遂宁市船山区人民检察院以遂船检公刑诉[2020]63号起诉书指控被告人陈某、夏思凯犯诈骗罪，于2020年6月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年6月23日公开开庭进行了审理。遂宁市船山区人民检察院指派检察员曲灏出庭支持公诉，被告人陈某及其辩护人敬春、陈肖蓉、被告人夏思凯及其指定辩护人熊修之到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，夏思凯在自己儿子就读遂宁市××街××期间，在该校一定范围内冒充自己是中华人民共和国外交部的工作人员，造成一定的社会影响。夏思凯在与遂宁部分商人的交往过程中，冒充自己是中华人民共和国外交部工作人员，以此获得金钱、名誉、地位上的满足。2015年10月鄢某彬夫妇通过朋友介绍认识夏思凯，其自称“夏凯”是中华人民共和国外交部官员，认识政府的相关领导，为政府做过特殊贡献。夏思凯以帮助鄢某彬夫妇获得市政道路清扫保洁项目为由，在2015年10月至2016年5月期间，陆续收取鄢某彬夫妇79万元。事后，夏思凯一直未能帮助鄢某彬夫妇获得任何项目，并以各种理由推脱。之后，夏思凯和陈某带着鄢某彬夫妇到广安去跑相关项目，在此期间，夏思凯利用第三方软件编造了其与政府相关领导的通话记录和短信。鄢某彬夫妇找到证据后找夏思凯，夏思凯承认编造通话记录和短信，并陆续退还了鄢某夫妇60万元。之后，鄢某彬到遂宁市公安局河东新区××队报案。公诉机关认为，被告人夏思凯、陈某冒充国家机关工作人员对他人实施诈骗，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究两被告人的刑事责任。夏思凯在共同犯罪中起主要作用，系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定；陈某在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻处罚或免除处罚。被告人夏思凯到案后，如实供述主要犯罪事实，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚。夏思凯、陈某认罪认罚，建议判处被告人夏思凯三年以上有期徒刑，并处罚金，如全部退赔，可缓刑；判处陈某三年以下有期徒刑，并处罚金。如全部退赔，可缓刑。 被告人夏思凯对指控的罪名无异议，但对金额有异议。 辩护人认为本案不构成诈骗罪，被告人在到案过程中是自己向警方供述自己的所在地，符合自首情节；系初犯；已退还绝大部分款项。 被告人陈某对指控的罪名和事实有异议，但尊重法院判决。 辩护人认为被告人陈某不构成诈骗罪，没有诈骗事实，被告人是以招摇撞骗罪签署的认罪认罚具结书。 经审理查明，被告人夏思凯与陈某系夫妻关系。夏思凯在与遂宁部分商人的交往过程中以及在自己儿子就读遂宁市××街××期间，冒充自己是外交部的官员，以此获得金钱、名誉、地位上的满足并造成一定范围的人员对其虚假身份产生信任。2015年至2016年期间，二被告人以帮助被害人鄢某夫妇获得市政道路清扫保洁项目为由，共计骗取人民币79万元用于其儿子读书及家庭开支等方面。具体事实如下： 2015年10月鄢某夫妇通过朋友介绍先后认识夏思凯、陈某。夏思凯自称“夏凯”，是外交部官员，认识遂宁市政府的相关领导，为当地政府做过特殊贡献。二被害人基于对夏思凯外交部官员特殊身份及人脉关系的信任，希望通过夏思凯、陈某的帮助以获得市政道路清扫保洁项目，在2015年10月至2016年5月期间，二被告人三次共收取鄢某夫妇79万元，事后，夏思凯一直未能帮助鄢某夫妇获得遂宁的任何项目并以各种理由推脱。之后，陈某对陈丽娟另称其和夏思凯与广安市相关领导很熟，并与夏思凯带着鄢某夫妇到广安市联系相关保洁项目，在此期间，夏思凯利用第三方软件编造了其与政府相关领导的通话和短信记录并提供给被害人看，以期消除被害人的疑虑。在项目多次推延后，鄢某夫妇产生怀疑并找到证据后质问夏思凯，夏思凯承认其编造通话和短信记录。案发前，二被告人陆续退还了鄢某夫妇60万元。 另查明，2018年11月1日，民警通过电话联系夏思凯，夏思凯告知民警自己在北京市门头沟区××并在现场等候。当日21时20分左右，北京西站派出所民警在北京市门头沟区××将夏思凯抓获后作了如实供述。 再查明，审理中，被告人夏思凯、陈某退缴赃款14万元。二被告人自愿签署的认罪认罚具结书真实、合法。 上述事实，有受案登记表、立案决定书、被害人陈述、被告人供述、证人证言、抓获说明、现场检测鉴定、短信记录、银行开户信息及流水、合作协议、合同、转账记录、照片、录音、短信聊天记录、缴款票据、认罪认罚具结书、户籍信息、辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人夏思凯、陈某以非法占有为目的，利用其虚假身份和地位，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人及辩护人提出金额有异议、夏思凯构成自首、陈某不构成诈骗罪等辩解辩护意见，经查，上述证据相互印证并形成证据锁链，能够证实二被告人作为结婚多年夫妻关系，在共同生活中对相互的工作职业、社会身份及地位等应当具有明确的认知，且在长达近一年的时间与被害人就所谓的保洁项目联系交往过程中，陈某对其夫夏思凯向他人谎称的外交部工作人员身份、是否得到相关领导允诺及项目是否真实等应当具有合理的判断，同时，其在得知遂宁项目难以实现时主动向被害人提出利用其夫妻与广安的人员关系继续实施带有欺骗性和不确定性的行为，期间，二被告人三次收取他人财物79万元用于其子读书、家庭生活开支等并最终未能实现对被害人多次作出的允诺，故陈某不构成诈骗罪的辩解、辩护意见缺乏基本事实和法律依据，本院不予采纳；案发前，被告人已退还被害人60万，犯罪数额依法应予扣除，但量刑时应当作为从重情节予以考虑，故对犯罪数额的辩解意见本院依法予以采纳；被告人夏思凯经公安机关电话通知后等待抓捕归案，且如实供述犯罪事实，符合自首的法定条件，对其具有自首情节的辩护意见，本院依法予以采纳；对其余辩解辩护意见根据全案实际情况予以综合考虑。在共同犯罪中，被告人夏思凯起主要作用，系主犯；被告人陈某起次要或辅助作用，系从犯，对其应当从轻或减轻处罚。被告人夏思凯经电话通知到案后并如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚。二被告人退赔大部分赃款，可酌情从轻处罚。审理中，二被告人能够认罪认罚，酌情从轻处罚。公诉机关量刑建议适当。综合被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害后果及悔罪态度，并经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人夏思凯犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除已羁押日，即被告人夏思凯的刑期从2020年12月28日起至年月日止。罚金限判决生效后五日内缴纳。） 二、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元； （被告人陈某的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。应在本判决生效后十日内，到居住地县级司法局报到，接受社区矫正。对逾期不报到者，将依法撤销缓刑收监执行。罚金限判决生效后五日内缴纳。） 三、责令被告人夏思凯、陈某继续退赔鄢某夫妇人民币五万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省遂宁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  廖勇 人民陪审员     人民陪审员     二〇二〇年十二月二十八日 书 记 员  王丹 附：本案适用的相关法律条文 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。