甘肃省山丹县人民法院刑事判决书（2020）甘0725刑初22号公诉机关甘肃省山丹县人民检察院。被告人贾某1，公民身份号码×××，四川兰鑫建筑工程有限公司、四川瑞伦农业科技有限公司、山丹县瑞伦农业科技发展有限公司实际控制人，户籍所在地四川省成都市成华区，住四川省达州市。辩护人褚某，山丹县法律援助中心指派律师。山丹县人民检察院于2020年3月11日以山检诉刑诉〔2020〕5号起诉书、2020年6月11日以山检诉刑变诉〔2020〕1号变更起诉决定书指控被告人贾某1犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，因案情疑难复杂，本院于2020年7月21日、8月11日两次召开庭前会议。于2020年8月20日公开开庭进行了审理，因补充侦查延期审理后，于2020年12月1日再次公开开庭进行了审理。山丹县检察院指派副检察长毛某1出庭支持公诉，被告人贾某1及其辩护人褚某到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。公诉机关指控，2016年4月，被告人贾某1谎称自己有发展食用菌产业园的经济实力和技术能力。后被告人贾某1通过他人引荐到了山丹，在未通过政府等部门核准备案、无土地审核手续、无彩钢棚建设资质、其本人及其公司并无资金能力的情况下，于同年5月开始在山丹县清泉镇北滩村、李桥乡杨坝村修建食用菌大棚。因土地未审批、项目未立项等原因，自2016年6月起，山丹县国土资源局、山丹县清泉镇人民政府、山丹县李桥乡人民政府、山丹县安监局等部门分别多次通知被告人贾某1停止施工，但被告人贾某1仍对外发包大棚修建工程，并收取各项费用。期间，被告人贾某1以四川兰鑫建筑工程公司的名义，以与他人签订《食用菌大棚施工合同书》的方式，收取被害人胡某1、赵某1等人共计30282125.53元的各项费用，从姜某等10余人处赊购共计12394759.83元的材料。经甘肃东方民富会计师事务所审计以上两项金额合计42676885.36元。后被告人贾某1逃跑。其中，2017年4月，被告人贾某1在明知工程已全面停工的情况下，继续与陶某等9人签订《食用菌大棚施工合同书》，收取陶等材料预付款等资金341.75万元，用于偿还欠款及个人消费等。公诉机关认为，被告人贾某1以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物数额为42676885.36元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人有期徒刑十四年至十五年。被告人贾某1辩称，自己是政府招商引资，带着资金、人员，投资金额两个多亿。公司收入大约2645万余元，和承包方签订的合同都是在平等自愿的基础上签的，支出了民工住的板房、电视、办公设备等费用，大约七八百万元。绝大部分被害人都不认识。起诉书指控的数额95%是正确的，但有些是重复计算。自己计算了非法占有的金额只有160万元，根本就没有躲债逃跑的行为。辩护人发表的辩护意见是，本罪的犯罪主体应该是四川兰鑫公司，属于单位犯合同诈骗罪。因贾某1是以四川兰鑫公司的名义在外面开展业务，所有的款项都进入了兰鑫公司。贾某1作为兰鑫公司的委托人，收取工程预付款等费用。贾某1把大部分的款项用于工程建设，一部分用于偿还欠款，不是个人行为，建议对被告人从轻处罚。经审理查明，被告人贾某1于2007年11月6日在四川省成都市成立成都瑞龙世界蛇园有限责任公司，担任法定代表人，同日成立四川瑞伦农业科技有限公司，根据会计报表，成都瑞龙世界蛇园有限责任公司经营状况2011年亏损39409.59元，四川瑞伦农业科技有限公司经营状况2012年亏损28800元。2013年8月8日被告人贾某1出资3630元从成都奕博科技有限公司购买野生动物.中国、野生动物.公司、野生动物.cn等通用网址及域名共计12个，现网站均无法打开。2014年10月22日成立四川兰鑫建筑工程有限公司，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人为贾某1妻子倪某，股东贾某1之子贾其龙。公司注册资本300万元，其中倪某出资153万，贾其龙出资147万元。2016年7月28日变更注册资金为2000万元，其中倪某出资1020万元，贾其龙出资980万元，确定出资时间为2045年11月9日。2016年1至12月企业财务会计报表负债合计18092861.03元，纳税额为零。2015年5月20日成立山丹瑞伦农业公司，法定代表人为贾某1情妇孙某1，注册资本为500万元。投资及出资比例为：贾其宏125万元、贾其龙125万元、贾某1125万元、孙某1125万元。于2017年9月6日对投资人信息变更为孙某1499万元、王某11万元。以上企业均由贾某1个人全权负责经营。2016年4月，在民乐县从事大棚修建的被告人贾某1谎称自己有发展食用菌产业园的经济实力和技术能力，通过他人引荐到山丹县投资。被告人贾某1以建设食用菌产业园大棚为名，与山丹县清泉镇北滩村协商租赁土地400亩，租赁期限20年，每亩每年租金100元。贾某1从四川兰鑫建筑工程有限公司账户中收取向方奎、周某1的工程费用中支付租金50万元。5月6日，被告人贾某1以四川瑞伦农业科技有限公司的名义与山丹县农业委员会签订共建工厂化食用菌基地合作协议书，主要内容为由四川瑞伦农业科技有限公司筹资，在山丹县成立农业发展公司，利用三年时间投资10亿元在山丹建设食用菌生产、加工基地。农委在土地政策、基础设施建设、技术培训、项目申报方面给予大力支持。2016年7月18日，被告人贾某1又与李桥乡杨坝村签订土地租赁合同，租赁杨坝村集体土地2600亩建设食用菌光伏大棚、牛羊肉联合加工厂、皮革制品厂等。被告人贾某1在未通过政府等部门核准备案、无土地审核手续、无建设施工资质的情况下，以四川兰鑫公司委托人的名义与山丹县瑞伦农业科技发展有限公司签订《山丹县瑞伦农业科技发展有限公司所有建设工程总承包合同》，总承包建设北滩村、杨坝村食用菌大棚。后又以四川兰鑫公司的名义与杨学明等人签订施工合同发包工程，《食用菌大棚施工合同书》确定一个大棚面积1350㎡，单价580元/㎡。在签订合同的过程中，以收取施工人及施工单位的工程保证金、材料款等为由，收取被害人胡某1、赵某1等107人共计27988445元的各项费用，从姜某等8人处赊购共计12394759.83元的材料款，以上两项金额合计40383204.83元。按照审计结论，其中四川兰鑫建筑工程有限公司中国银行×××账户，2016年3月1日至2016年11月27日期间与食用菌大棚项目有关的收入159笔，共计18939492.97元；其中根据交易摘要预收材料款3908915元，预收工程保证金6220100元，预收材料款及保证金584550元，预收劳动保证金150000元，预收其他杂费27500元，利息收入492.97元，其他收入8047935元；四川兰鑫建筑工程有限公司兰州银行102452000112573账户，2016年1月1日至2018年12月21日期间共计发生与食用菌大棚项目有关的收入21笔，共计3890558.56元，其中根据交易摘要预收材料款780000元，预收工程保证金1470000元，其他收入1890558.56元；贾某1中国农业银行6228460468012154376个人账户，2016年1月1日至2019年3月29日，个人账户×××，自2016年1月1日至2017年9月6日及成都农商银行021705000121010037763账户，与食用菌大棚项目有关的收入83笔，共计6134300元，根据交易摘要工程保证金为922500元，其他收入5211800元，其他大额收入共计2980240元。孙某1张掖农商银行623065000290090198个人账户（20160519--20180325）、中国农业银行62284836383344631个人账户（20160101--20190329）及兰州银行6214968270500437926个人账户（20170308--20190321）期间与食用菌大棚项目有关的收入11笔，共计491690元。倪某中国农业银行6228450958034279179账户（20160101--20181231）期间与食用菌大棚项目有关的收入6笔，共计109800元，根据交易摘要其中50000元为劳动保证金，其余均为其他收入；李某2中国建设银行6214994340096638个人账户（20160430--20181231）、甘肃农商银行6230650002900244829个人账户（20160727--20180804）及账号为×××中国银行账户，以上期间与食用菌大棚项目有关的收入3笔，共计420000元，根据交易摘要其中200000元为预收材料款,220000元为其他收入。经审计与食用菌大棚建设的各项支出18484015.57元，其中材料款8864526.24元。其中四川兰鑫建筑工程有限公司中国银行×××账户，2016年3月1日至2016年11月27日期间与食用菌大棚项目有关的支出共计14235780.39元；其中材料款6650526.24元，工资、材料90000元，工资及其他1278554元，劳动保证金800000元，施工相关费用2896053元，土地相关费用888823元，退款或借款1519250元，相关财务及管理费用112574.15元。四川兰鑫建筑工程有限公司兰州银行102452000112573账户，2016年1月1日至2018年12月21日期间与大棚项目有关的支出共计1946035.18元，其中材料款650000元，工资及其他费用101700元，施工相关费用201317.18元，相关财务及管理费用73018元，退款及借款920000元。贾某1三个个人账户与食用菌大棚项目有关的支出共计1473900元，其中材料款904000元，其他支出569900元。孙某1三个个人账户与食用菌大棚项目有关的支出共计142000元，其中材料款60000元，其他支出82000元。李某2三个个人账户与食用菌大棚项目有关的支出共计186300元，其中材料款100000元，其他支出86300元。剩余所收款项21899189.26元，贾某1用于投资其他项目、按揭购买车辆、归还其以前债务、支付兰鑫公司工作人员及办公场所租赁、物业费用等其他费用。各施工队陆续在××镇，在××乡，以上所建设大棚仅有少数完工。因土地未审批、项目未立项等原因，自2016年6月起，山丹县国土资源局、山丹县清泉镇人民政府、山丹县李桥乡人民政府、山丹县安监局等部门分别多次通知被告人贾某1停止施工，但被告人贾某1仍对外发包大棚修建工程，并收取各项费用，后因拖欠工程款及农民工工资，2016年11月贾某1逃匿。由于未按时兑付农民工工资，引发群体性上访事件。山丹县成立专门的工作组协调处理兑付农民工工资相关事项。经第三方评估该项目共拖欠1352名农民工工资2446万元。为了解决该项目中拖欠的农民工工资，山丹县人民政府协调山丹瑞伦、四川××镇的食用菌大棚建设项目工程资产，抵押给山丹县现代农业投资有限公司，由山丹县现代农业投资有限公司借给山丹瑞伦、四川兰鑫公司、贾某114678275元，用于支付农民工60％的工资。仅本院涉及被告人贾某1的民事案件标的6228381元。上述事实，有公诉机关提供经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（一）书证1.受案登记表、立案决定书、抓获经过等书证，证实2017年8月武威市居民胡某1报称2016年8月山丹县瑞伦农业科技发展有限公司和四川兰鑫建筑工程公司的实际控制人贾某1故意隐瞒不能提供建设食用菌大棚土地的事实，骗取胡某127万元的工程保证金后不能向其提供建设用地，造成胡某1直接损失27万元。立案侦办过程中白银市水川镇陶某、江苏徐州市吴某等也报案，被贾某1骗取100万元、50万元。山丹县公安局于2017年8月20日立案受理。2019年1月4日被告人贾某1因拒不履行本院民事判决被司法拘留而抓获归案。2.从成都市工商局调取的成都瑞龙蛇园有限责任公司、四川兰鑫建筑工程有限公司、四川瑞伦农业科技有限公司的营业执照和工商档案、成都奕博科技有限公司调取贾某1网站材料、四川兰鑫公司税务申报记录、2016年1至12月企业财务会计报表、肃南裕固族自治县国土资源局关于肃北宏亿矿业开发有限责任公司张格拉河砂石矿情况说明等书证，证实贾某1所经营的公司无资金实力，其名下公司税收申报记录为零，兰鑫公司负债18092861.03元。所谓的网站只是购买域名而非盈利。张格拉河砂石矿采矿证有效期至2015年8月8日，采矿权登记人为倪胜忠。3.山丹县国土资源局关于李桥乡杨坝村修建食用菌大棚及清泉镇北滩村修建食用菌大棚土地审批、处罚情况及相关资料，证实2016年12月22日，国土资源局对山丹县瑞伦农业科技开发公司办理设施农用地的申请，不予办理；对李桥乡杨坝村发展高效农业占地3500亩的申请，不予审批。2016年度国家卫星遥感监测发现新增疑似违法用地图斑，12月15日经核查占用土地修建的彩钢板房未经县级以上人民政府批准，存在违法占地修建行为，2017年1月10日立案，2017年1月16日对清泉镇北滩村委会发出行政处罚决定书，对非法占用的草地面积5638.03平方米，处以每平方米3元的罚款，共计罚款19914.09元；2016年度国家卫星遥感监测发现新增疑似违法用地图斑，12月15日经核查是瑞伦农业科技发展有限公司于2016年6月份在李桥乡杨坝村和朱湾村两村集体土地上修建农业园办公设施用房及仓库房，未经县级以上人民政府批准，未取得土地审批手续。2017年1月10日立案，2017年3月6日对瑞伦农业科技发展有限公司发出行政处罚决定书，对非法占用的集体土地（农用地）面积7589.17平方米，处以每平方米5元的罚款，共计罚款37946元。4.山丹县农委合作协议及关于山丹县瑞伦农业科技有限公司在李桥乡杨坝村、清泉镇北滩村食用菌大棚的相关情况报告，证实2016年5月6日，被告人贾某1以四川瑞伦农业科技有限公司的名义与山丹县农业委员会签订共建工厂化食用菌基地合作协议书，主要内容为由四川瑞伦农业科技有限公司筹资，在山丹县成立农业发展公司，利用三年时间投资10亿元在山丹建设食用菌生产、加工基地。农委在土地政策、基础设施建设、技术培训、项目申报方面给予大力支持。8月11日，农委出具报告载明，鉴于该项目在土地使用、劳务用工等方面存在的违法和风险情况，各有关部门高度重视，及时依法采取相应措施进行了干预和管理，8月4日，按照信访局转来的批示，派专人协同群众到李桥乡现场调查情况，制止违法行为，告知施工队存在的风险，督促企业尽快办理相关手续，同时对项目建设可行性等方面进行了了解和研究。7月4日，清泉镇党委政府责成司法所给村委会下发责令停工整改通知书，于7月底8月初责令杨坝村停工整改，并协调电力、水务部门停水停电，督促办理手续。5.山丹县发展和改革局调取的贾某1等人在清泉镇李桥乡修建食用菌大棚项目的报备批复等情况及相关资料，证实被告人贾某1在清泉镇、李桥乡修建食用菌大棚项目未在山丹县发展和改革局备案。6.山丹县国土资源局责令停止违法行为通知书、清泉镇人民政府风险告知书、李桥乡人民政府停工通知、安监局停电建议的书证、照片、视频等证据，证实2016年6月30日，山丹县国土资源局向武某1发出责令停止违法行为通知书。2016年8月4日，清泉镇人民政府向北滩村各施工队送达风险告知书，告知该项目未通过镇政府和发改委核准备案，无土地审核手续，未向劳动监察部门缴纳劳务人员工资保证金，乙方向甲方缴纳的保证金不符合法规政策，合同不规范，存在重大安全隐患和社会稳定风险。建议施工队立即停工，并要求与四川兰鑫办理相关手续，退回违规收取的保证金，待各项手续办全后方可开工建设。2016年10月24日再次告知。李桥乡人民政府于2016年6月23日、2017年4月27日、2017年7月18日三次通知停工。2016年7月26日，安监局发现企业未办理相关手续，施工企业无资质，主要负责人无安全管理资格证，未对从业人员进行三级安全培训教育，施工现场管理混乱，电气设施设备使用不符合要求，用电线路乱接拉，安全监管责任缺失，建设施工存在重大安全隐患，建议对李桥乡杨坝村施工现场停止供电。7.会计李某2提交的记账凭证和承包合同，证实李某2于2016年5月至9月收取51人交纳的材料款、工程保证金等共计1445.615万元，并提交14人的承包合同书。8.甘肃东方民富会计师事务所审计报告，证实山丹县公安局委托甘肃东方民富会计师事务所对贾某1相关账户2016--2019年期间以食用菌大棚项目材料预付款、质量保证金、劳动保证金及其他形式预收被害人款项金额情况、食用菌大棚项目支出金额情况及欠付供应商货款金额情况进行审计确认，结论为贾某1以在山丹县建设食用菌大棚名义，通过预收材料款、工程保证金等形式累计收取被害人各种费用共计30417625.53元;以建设食用菌大棚名义采购货物,累计欠付供应商货款共计12394759.83元;以上两项金额合计42812385.36元。与食用菌大棚建设的各项支出共计18484015.57元，其中材料款8864526.24元。9.甘肃省张掖市中级人民法院（2018）甘07民初194号民事判决书，证实法院判决山丹瑞伦、四川兰鑫公司偿付山丹县现代农业投资有限公司借款本息合计17928667.1元。山丹县人民法院（2016）甘0725民初2043、2044、2126号，（2017）甘0725民初954号、（2018）甘0725民初2081号、（2019）甘0725民初215号民事案件，证实起诉被告人贾某1的案件诉讼标的6228381元。（二）证人证言1.证人邱某的证言，证实其是成都奕博科技有限公司的法人，公司主要从事网站建设和系统开发。2013年8月份贾某1让我公司为其制作一个野生动物保护网的网站，网站名称是“中国野生动物网”，2013年11月开始到现在一直试运营，这个网站有会员注册功能，但是实际没有人注册。有收费的机制，但网站上没有支付功能。2.证人张某1的证言及提供的书证，证实其将在四川省成都市××府的房子租给贾某1的兰鑫公司办公。2017年2月19日，贾某1给其转了半年的租金128928元，到2017年6月份兰鑫公司交不了房租就解除了合同。3.证人黄某1的证言，证实其一直在四川兰鑫建筑工程有限公司和四川瑞伦农业有限公司做行政管理人员，贾某1每月支付5000元工资。2017年4月份的时候贾某1给了3万元工资，一直在向贾某1索要，贾某1每次都说自己紧张没有钱。现在还欠许多工资没有要上。4.证人陈某1的证言，证实其在贾某1公司做行政管理，公司没有专业的会计，没有账务，公司平时的开支由其做流水。贾某1的两个公司在成都没有实体，公司在成都也没有收入，正常运转主要靠贾某1打款维持。这两个公司在同一个办公地点，公司七八个人，包括贾某1和李发春，还有她和黄龙春两个专职人员，其他的都是兼职。两个公司平时是由贾某1负责的。2017年4月17日，贾某1转了45000元钱，用来发员工工资，交公司的物管费、空调费、电费等公司日常开支就用完了。到2017年6月30日，贾某1没钱了，就停止运行了。5.证人周某2的证言，证实贾某1和我合作办理安徽的商业承兑汇票进行融资，签订了一份合同，主要就是由贾某1出150万元钱，我来办理这事。2017年4月贾某1给我转了10万元差旅费，没有按照合同履行其他费用，就没有办这事。6.证人林某的证言，证实贾某12012年向我借了7万元，2017年4月17日，贾某1给我转了3万元还账。其他证据证实贾某1用从陶某处收取的材料款偿还该笔个人债务。7.证人孙某2、张某2的证言，证实2009年贾某1向陈晓鹏借款118.8万元，陈晓鹏委托张某2向贾某1要钱。2017年4月19日，贾某1偿还了5万元。8.证人朱某1的证言，证实2017年4月18日，贾某1给我转了30万元，是他和我合作干西昌市文汇阳光工程的一部分资金。我们签订了一份合作协议，主要就是由贾某1前期出资40万，后期出资400万，贾某1转了30万元后，没有按照合同履行其他费用。贾某1告诉我，他的三个金矿停了，没有资金和我合作工程，他不干了。9.证人李某2的证言，证实我在四川兰鑫建筑工程有限公司担任公司在山丹县修建食用菌大棚项目的办公室主任，负责协商材料的价格和收付款票据的收取。2015年9月份到公司上班的，2015年公司负责的是民乐县六坝村食用菌大棚的修建项目，2016年5月底公司在山丹开始修建食用菌大棚。贾某1和承包大棚的人签订合同后，对方交完工程保证金，我在合同上盖完章就把合同给对方，然后把收款的票据保管好定期交给张掖市恒信会计咨询服务有限公司。我、刘厚勇、刘顺良、苏怀庆、唐阳国、廖九金、蒋信军、孙某1、贾某1、贾其龙、胡绍先、杨晓林、张贵文、王江山、唐绪华、冯伟、陈贤军、雷德芝、杨生龙、廖杨超这些人8月份之前的工资都是从公司账户上支出的。公司账户还支出了矿山上工人邝良宇、常平舟，盘春红、扶铭文、漆昌国、曹克良、钱某、花俭、郭振宇、任海明的工资。公司支付肃南张格拉河矿山转让费100万元，矿山其他费用1256400元。支付陈刚奥迪车款6万元，支付李某2购车款126664万元，谭瑞仕奥迪车款10万元，倪某奥迪车款46200元。2016年8月支付贾某1成都公司人员工资、物业等费用109478元。公司账户还支出了贾某1在2016年3月份之前的欠款，还支出了贾某1家庭成员的日常花费。2016年四川兰鑫建筑工程有限公司和山丹县瑞伦农业科技发展有限公司主要是从各施工队收取的工程质量保证金、材料预付款、劳动保证金、板房使用费、变压器押金等等。具体收了多少没有统计清楚。我知道的6月份之前收了的工程保证金有600万元左右，工程保证金多数都打到了公司的公账上，一部分现金是孙某1收取的。10.证人倪某的证言，证实我和贾某1是夫妻关系，是四川兰鑫建筑工程有限公司法人代表。公司投资山丹县食用菌大棚项目建设以及几个矿山，总共投资了一千多万，具体投资情况我不清楚，都是贾某1负责。我名下的一家公司四川瑞伦农业有限公司和中国野生动物园网目前都是只有投资没有收益。全权委托贾某1负责投资山丹食用菌大棚建设项目，具体合同签订、材料等各方面情况一概由贾某1负责。山丹瑞伦的法人是孙某1，我们双方是合作关系，具体都是贾某1负责。11.证人孙某1的证言，证实其是山丹瑞伦农业科技有限公司的法人代表。公司2016年5月20日成立，注册资金500万元。地址在××县。公司和四川兰鑫建筑工程有限公司是合作关系，四川兰鑫建筑工程有限公司主要负责的是建筑工程方面的事，山丹瑞伦公司主要负责的是农业方面的事。清泉镇北滩村和李桥乡杨坝村修建食用菌大棚是四川兰鑫建筑工程有限公司负责的。承包人和贾某1签合同。李桥乡杨坝村的大棚建设开工后，我们把两边的项目一块向山丹县农委、发改委汇报了情况，上报了这个项目，但是项目还没有批下来，也没有任何与项目相关的手续。工程做到一半的时候，因为我们的下家把大棚工程分包给别人的事，县里有关部门给我们下了停工通知书，李桥乡杨坝村的工程就停了，停了几天后就开工了，山丹县清泉镇北滩村的工程一直没有停工。贾某1向承包大棚的人收了预收材料钱。12.证人钱某的证言，证实2014年9月份贾某1到山丹县找我给他帮忙找矿，我给他找了山丹县东岔河的硅石矿和红寺湖的石墨矿，但是采矿证没有办下来就没有开工，他给了我5万元。2015年4月份左右，他给了我5万元让我帮他在阿右旗找矿，也没有审批下来。2016年我帮他在肃南张格拉河的砂石矿上打坐标，搞调查、送材料，他一起给了我1万多元。贾某1在肃南县的砂石矿是2016年春天开办的，听矿上的人说他的采矿证刚批下来。还介绍贾某1和北滩村的书记武某2认识，修建大棚的相关事情自己没有参与。13.证人曹某的证言，证实2016年3月份，在贾某1公司肃南裕固族自治县的张格拉河的砂石矿干活，担任副矿长，负责矿上的生产工作。金光荣是张格拉河的矿主，贾某1是从金光荣手里转包的，他们商量贾某1出700万，把砂石矿过户到贾某1名下，贾某1从兰鑫公账上分三次给李建中转了155万，但转包手续没有办下来。2016年10月份买了些矿山用的设备，11月份停工。矿山30个人左右，一直没有发工资。14.证人武某2、罗某1、黄某2的证言，证实2016年4月份，经钱某和花俭介绍，贾某1到山丹县清泉镇北滩村修建食用蘑菇大棚，村上决定把400亩荒地租给贾某1使用，当时协商贾某1把租用土地的全款给我们打过来才让他开工，但是贾某1只给了50万元，剩下余款没付清，我们一直没让贾某1开工，后面由钱某担保才开工的。瑞伦农业是2016年5、6月份成立的，贾某1的项目没在县上立项，我们催了很多次让他尽快立项。15.证人周某3、马某1、陈某2的证言，证实他们在清泉镇、李桥乡负责安全生产、安监等工作。2016年8月4日，向在北滩村修建大棚施工队负责人及大棚施工队发放过《风险告知书》，建议各施工队立即停工，并要求四川兰鑫、山丹瑞伦公司办理相关手续，退回违规收取的“保证金”，待各项相关的手续齐全之后再开工建设，并在北滩村修建食用菌大棚的办公室门口的墙上张贴了《风险告知书》。在发放告知书时，四川兰鑫公司的负责人贾某1和几名公司员工都在场。但将风险告知书下发之后各施工队依然没有停工，还在继续施工。2016年10月24日再次到北滩村向修建食用菌大棚的各施工队发放《风险告知书》。因该工程存在手续不全的问题，2016年6月23日陈某2、张磊、周某3等人到杨坝园区发放、张贴通知，通知所有建设工队停止施工。在发放、张贴通知时瑞伦公司的法人孙某1在工地。16.证人马某2的证言及提供的材料，证实我通过韩某1的介绍认识了贾某1。2016年9月29日我从贾某1处承包了山丹县李桥乡杨坝村的50个食用菌大棚的建设工程，当时签了合同，贾某1让我把钱直接转到杨晓林的卡上，之后我给杨晓林转了40万元大棚材料款，贾某1给我写了40万元的收据。2016年10月我就到李桥乡杨坝村进场干活，进场后项目上的人给我化了10个大棚的地方，干了一个多月就停工了，我完成了4个大棚的基础，当时材料供应不上，我自己购买了3万元的钢材，一直到现在贾某1也没有给我退40万的材料款。2016年10月份，贾某1说资金紧张，要付材料款和民工工资，从我处分三次借了163万元，给我写了借条，一直没有还，到2017年4月吴某给我转了50万元，之后贾某1陆续分三次给我还了113万元，2017年4月贾某1又给我打了一个50万元的借条，是借163万元的利息。17.证人张某3的证言，证实2016年8月20日我和贾某1签订大棚地暖修建合同，地暖工程干完，贾某1跟我结算1522500元，现在一分钱都没给，给我干活的地暖工人有20多人。18.证人白某的证言，证实2016年8月23日和张某3签订了地暖分包协议书，领了20多个人，地暖工程干完张某3欠50多万元没有支付。19.证人张某4的证言，证实2016年8月20日和贾某1签订大棚地暖修建合同，又分包给柴某。贾某1欠我1625467.8元的工程款。20.证人柴某的证言，证实2016年8月和张某4签订了地暖分包协议书，施工地点在山丹县清泉镇北滩村，自己找了36个负责地暖采暖工程的工人，欠工资580575元。21.证人李某3的证言，证实2016年8月20日跟贾某1签订合同，没给贾某1交过工程保证金或押金，把工程又分包给翟立亚。贾某1欠我1338960元的工程款。22.证人陈某3的证言，证实从王某1处转包了食用菌大棚的活，给王某1交了34万元，还自己购买了5万元耗材，36000元水泥、支付工资30万元。23．证人刘某1、蒲某的证言，证实2017年12月7日和王某2签订了《食用菌大棚内部合作协议》,按照我们工程量核算后四川兰鑫建筑工程有限公司支付了我们工队60%的民工工资，现在还欠我们40%的工资48011.28元。2017年6月22日王某2给我们打了一张3万元的欠条。24.证人罗某2的证言，证实2016年5月和李某4、周某1、付开明三人签订了班组承包合同做钢结构工程，现在李某4一共拖欠我钢结构工程费用528360元。25.证人孙某3的证言，证实2016年6月28日，和瞿朝军、朱锡军签订了工程名称为“15万吨食用菌工厂栽培生产线及25万只肉羊加工项目”土建工程合同，我带了35人干的工程。瞿朝军、朱锡军一共拖欠工资90多万元。26.证人候某的证言，证实自己是葛泽彬的工地管理人员，2016年8月18日带80多人，包括土建工、钢筋工、木工、钢结构工、管理人员，到山丹干大棚修建工程，葛泽彬的三个上家杨发真、程某、(李涛、颜理平)实际欠我们工资是88万元左右，含误工费就是128万元左右，是按项目部的结算单计算的。27.证人马某3的证言，证实2016年9月26日，跟葛泽彬签订了山丹县李桥乡食用菌工程项目劳务施工合同，当时给葛泽彬交了80000元现金，现在葛泽彬一共拖欠我混凝土工程和木工工程费用173370元。28.证人拜凯的证言，从孙某4处承包了四个大棚的钢结构，工程完工了大约是70%。孙某4还欠236400元。孙某4的工程是从贾某1处承包的。29.证人赵某2的证言，证实2016年5月24日，同何某协商在北滩村承包十个大棚，每个大棚1350平米，每平米造价530元，总造价715500元。当时给何某交了10000元的工程保证金，后来又改成了材料预付款，之后又给他转了8800元工程上的杂费。30.证人王某3的证言，证实2016年8月16日在葛泽彬处承包山丹县李桥乡杨坝村食用菌大棚建设工程。2016年8月18日给葛泽彬交了20万的施工保证金。现在葛泽彬还欠我20万元是施工保证金，没有支付。31.证人伏某的证言，证实武安国和贾某1签订了合同，自己给伍安国打工，主要负责制模，跟伍安国签定了劳务合同，找了7个制模工人。从2016年10月6日开始干活，由伍安国负责给我们结算，欠我们67000元的工资。32.证人喻某的证言，证实自己找了14个负责钢结构工程的工人，从2016年6月15日开始干大棚钢结构工程，做的钢结构工程是马强、马海龙跟贾某1签合同承包的。当时说工程完工后贾某1给徐泽彬工程款，由徐泽彬负责给我们结算。从开工到现在徐泽彬陆续给了我们买生活用品的钱6000元多，干钢结构的300000元工资到现在还没有支付。33.证人刘某2的证言，证实自己找了13个负责土建工程的工人，从2016年9月15日开始干活的，到11月13日由于材料用完了就停工了。中途由于材料供应跟不上陆续停工累计一个月。干的四个大棚的土建工程是梁勤刚承包给我的，这些工程是梁勤刚跟王某2签合同承包的，王某2的工程是跟贾某1承包的。从开工到现在梁勤刚没有给我们结算过工资。欠我们140000元的工资。34.证人邵某的证言，自己总共雇用25人，干陈琪和张云从四川兰鑫公司贾某1处承包的清泉镇北滩村食用菌大棚建筑工程。我给陈琪和张云20万元的保证金，我承包的两个大棚完成了80%。陈琪支付了2.4万元，杨生燕支付了2.5万元，因为当时散水和技术变更产生的费用没有定价，所以具体欠的工程款还不确定。35.证人尚某的证言，证实2016年6月20日左右带14个人，干胡某2从贾某1处承包的北滩村食用菌大棚的土建工程。合计265000元工程款，现在还欠235000元。36.证人蒋某的证言，证实其丈夫杨宝林和胡海一起在山丹县李桥杨坝修建食用菌大棚，以现金的方式给贾某110万元。是2017年4月20日交给贾某1的，贾某1给杨宝林打了个收条，最后贾某12017年6月份在山丹县北滩村项目部给我打了欠条，后面贾某1盖的公章。37.证人马某4的证言，证实2016年9月份，以其父亲马桂金的名义和白云签了劳务协议，带着工人和设备到了山丹县李桥乡食用菌大棚的工地做了8个大棚的基础。到了2017年春节过后，因为由四川兰鑫公司供应的材料供应不上就再也没有做过。在施工期间我们购买的铲车、搅拌机、三轮车、发电机等工程机械花费了38万元左右，购买的钢模等施工材料花费了15000元左右，还有因工地上没有水电我们自己购买的水电等花费了8000元左右，工人的工资一共是16万元左右，后来因四川兰鑫公司发不了工人的工资，由我们先全部垫付了，之后政府协商解决了60%的工人工资共是10万元左右。38.证人李某5、尹某的证言，证实2016年7月份，通过石济太承包了山丹县李桥乡修建食用菌大棚的工程，给石济太25万元的工程质量保证金。在施工期间购买的铲车、搅拌机、三轮车、发电机等工程机械花费了9万元左右，购买的钢模等施工材料花费了3万元左右，李某5等工人的工资一共是75000元，之后政府协商先解决了60%的工人工资大概45000元，只拿到了15600元。尹某60%的工人工资一共是24万元，但其中28000元被吕长宏领走挪用了。39.证人郭某的证言，证实2016年底和陈金茹从石济太处承包山丹县李桥乡杨坝村食用菌大棚修建工程，给石济太转了38万元。在施工期间购买的铲车、搅拌机、三轮车、发电机等工程机械花费了11万元左右，购买的浇筑板、方木、钢模等施工材料花费了8万左右，搭建的彩钢房花费了1万元，购买水电等花费了15000元左右，工人工资一共是196000元，之后政府协商先解决了60%的工人工资，李某6只给了3万元。40.证人陈某4的证言，证实从崔德祥处转包10个大棚，2017年4月，现金给了崔德祥12万元工程质量保证金，购买帐篷、搭建彩钢房花费了9000多元，购买发电机、电焊机、打夯机、电缆线等机械设备花费了260000元左右，购买模板、木房子对拉丝等施工材料花了17000元左右，雇佣挖机的费用6000元左右，机件运费3000多元，工人的生活费7000多元，电费600多元，除此自己垫付了6万多元将工人工资付清。41.证人王某4的证言，证实同张启瑞合伙从周启宏处承包修建大棚，与周启宏签订了《劳务合作协议》，交给周启宏10万元大棚押金，2万元是预付介绍费。后来又以张启瑞的名义和唐某1重新签订了《大棚施工合同书》。我们在修建过程中直接损失了共计42万余元，其中修建食用菌大棚押金10万元；给周启宏的介绍费2万元；民工工资17万余元；垫付的水电费、材料费及生活费13万余元。没有和四川兰鑫建筑工程有限公司签订合同，也没有向他们支付过费用，也不知道周启宏是否把10万元押金交给四川兰鑫建筑工程有限公司，政府解决60％的民工工资，只给了我1万多元。42.证人杜某1的证言，证实甘肃爱福农业发展股份有限公司是2015年在山丹县清泉镇寒旱区修建的自然采暖日光钢架塑料膜的温室大棚，进行食用菌种植。我的大棚宽8米、长40米左右，高3.5米左右。每个棚基本造价大约是6万元。我公司每个棚每年的投入约6万元，每个棚每年也能产出香菇10吨左右，大约能有20000元到40000元的利润。43.证人张某5的证言，证实其系甘肃曼西农业科技有限公司的负责人，2017年公司在山丹县清泉镇寒旱区修建的自然采暖日光钢架塑料膜的温室大棚，进行食用菌种植。公司的大棚的规格是宽8米、长40米左右，高3.5米左右，地面是红砖铺地。每个棚基本造价大约是6万元，每个棚每年的投入大约为3.3万元。每个棚每年也就能产出7000斤左右，每个棚每年大约6000元左右利润。（三）被害人陈述1.被害人刘某3的陈述，证实和向方奎是合伙人，2016年4月底承包修建食用菌大棚，向方奎和贾某1签订了承包食用菌大棚的合同，2016年3月29日向方奎委托杨晓林给贾某1交了25万元的材料预收款和4万元的工棚、厨房钱，都是转账到四川兰鑫建筑工程有限公司公账上。2016年6月给孙某1交了1500元的电线和水管费用，5000元的板房费，3000元的变压器押金，5000元的工程质量安全保证金。2016年9月、10月份借了96000元给工人发工资，工人工资大概50万元，其他就是交的保证金。2.被害人周某1的陈述，证实自己是贾某1修建食用菌大棚的被害人。2016年4月15日转账兰鑫公司40万元工程保证金，5月26日与贾某1签订50万元大棚施工合同。妻子李关容转给贾某1个人10万元。3.被害人陶某的陈述及提交的书证，证实2017年4月16日和贾某1商量承包大棚的具体事宜，贾某1说他是李桥乡杨坝村有食用菌大棚工程北滩村的食用菌大棚工程的投资人，也是四川兰鑫建筑工程有限公司的董事执行官，现在还有2个亿的资金没有到账，感觉贾某1实力强，签订合同给贾某1的农行卡转入了90万元的材料保证金，2017年4月17日又给贾某1农行卡转入了10万元。贾某1说工程要在2017年5月1日开工，但一直没施工。陶某提交《食用菌大棚施工合同》、《中国农业银行回单》照片等证据。4.被害人胡某1的陈述及提交的相关书证，证实2016年8月份贾某1让我承包二十个大棚，每个大棚给他交10000元押金，再给他交50000元的劳动保证金，15000元的设施费，7500元的保险费，还交了25000元，总共给他转账270000元左右。一直拖到现在贾某1没有给我退钱。胡某1提交农村合作社电汇凭证一张，2016年8月9日胡海燕2397账户向贾某14376账户转账13万元等证据。5.被害人赵某1的陈述，证实2016年11月19日，在张掖市甘州区四川兰鑫建筑工程有限公司的办公室和李某2签了《食用菌大棚施工合同书》,2016年12月4日，通过手机银行分两次转了10万元给四川兰鑫建筑工程有限公司中国银行的账户。提交食用菌大棚用工合同一份，出纳孙某1收武威市凯宏劳务服务有限责任公司大棚材料预收款壹拾万元收据一张。6.被害人宋某的陈述及书证，证实2016年11月17日和贾玉川签订食用菌大棚的施工合同，给四川兰鑫建筑工程有限公司的账号转了37.75万元。2017年7月4日，用工商银行卡尾号9512，在卖钢材的POS机上给贾某1刷了20万元。给贾某1总共打过57.75万元。贾某1还问我要过72000元。宋某提交食用菌大棚用工合同2份。2016年12月28日贾某1出具收条一张，收到宋某材料款377500元。微信转账记录照片打印，1月26日下午给贾玉川转账10000元。转账给“朋友们好”30000元。8月6日转账“熊猫咪咪”3000元，8月18日转账“熊猫咪咪”4000元。7月23日转账2000元。8月3日转账“熊猫咪咪”3000元，收据照片2017年7月25日收宋某大棚预收材料款20万元。转账凭证照片，2016年11月22日，转账兰鑫建筑工程有限公司377500元。7.被害人宛某的陈述及提交的书证，证实2017年5月27日签订食用菌大棚施工合同承包了50个食用菌大棚的建设工程，在四川兰鑫建筑工程有限公司的账户上转了50万元。2017年6月13日，又转了94000元。之后到2017年7月份进工地刚干了几天，就停工了，直到现在也没有开工。提交食用菌大棚施工合同书，汇款转账凭条、兰州银行对账单、2017年7月18日贾某1出具收条收材料款694000元等书证。8．被害人韩某2的陈述及提交的书证，证实2017年4月15日和贾某1签了食用菌大棚施工合同书，4月28日打了7万元现金到四川兰鑫建筑工程有限公司兰州银行账户，当天给孙某1转了8万元。5月3日又给孙某1转了10万元和5万元，一共给四川兰鑫建筑工程有限公司交了30万元。又和巨红朝、贾玉川签订了居间协议，给贾玉川和巨红朝支付居间方业务费和信息费5万元。在李桥乡杨坝村的十个大棚工程，一直等到现在也没有开工。韩某2提供向兰鑫公司交纳保证金7万元银行缴款单、向孙某1存款农村信用社2017年4月28日8万元，5月3日10万元，5月3日5万元，共计23万元的回单三张。9.被害人李某7的陈述及提交的书证，证实2016年12月17日和贾某1签订了承包修建食用菌大棚合同，陆续交款21.5万元，结果一直联系不上贾某1。李某7提交食用菌大棚内部合作协议，食用菌大棚建设工程施工合同，打款明细。10.被害人武某1的陈述及提交的证据，证实他担任李桥乡杨坝村主任，2016年7月代表村上和山丹县瑞伦农业科技发展有限公司的法人孙某1、贾某1，签订了土地租赁合同，村里把2600亩地租给山丹县瑞伦农业科技发展有限公司，用来修建食用菌大棚、牛羊肉类联合加工厂、皮革制品厂等，租赁期限为20年。收了20多万元的土地租金。后来收到山丹县国土资源局的《责令停止违法行为通知书》，通知贾某1停止修建食用菌蘑菇大棚。个人还承包了食用菌大棚工程，把164500元的工程保证金和其他费用打到了四川兰鑫建筑工程有限公司的账户上。提供贾某12017年8月24日出具的欠武某1砂石钢筋砖款517049元欠条一张。11.被害人王某1的陈述及提交书证，证实2016年6月28日和贾某1签订了食用菌大棚施工合同书，给贾某1连续支付了59万元左右，其中材料预付款40万元，水泥款3万元，劳务保证金5万元，办公费等3.455万元，工程款8.25万元。王某1提交给兰鑫公司汇款482500元的银行回单三张。12.被害人唐某2的陈述及提供书证，证实2016年7月贾某1承包给他50个大棚。给贾某1交了50万元押金，后面又给他交了13500元的押金(卫生费、办公费)。把工地的基础挖掉，大棚的钢筋加工制作了，其他的因贾某1材料供不上，现在一个棚都没起来，贾某1欠我1139479.9元。提交食用菌大棚施工合同、2016年6月28日孙某1出具收材料预付款50万元、2016年7月11日收办公费、保险费13500元的收据二张。13.被害人洛某孜的陈述及提供的证据材料，证实2016年6月和公布认识了贾某1，6月29日我妻子蒋玉秋往四川兰鑫建筑工程有限公司在中国银行的公户上转账10万元。7月19日，公布和贾某1签订了《食用菌大棚施工合同书》。另外还借给贾某113万元。提交食用菌大棚施工合同书、中国农业银行凭证。14.被害人王某2的陈述，证实2016年9月跟贾某1签订了100个大棚的合同，每个大棚的押金是1万元，总共100万元，在承包的大棚里我给梁刚勤转包了50个，蒲某30个，杨谨15个，我收了梁刚勤112000元的大棚材料押金，收了蒲某30万元的大棚材料押金，收了杨谨11万元。我把这些钱给贾某1打了20万元，给杨晓林打了15万元，后来又给孙某1打了20万元，实际上在承包工程时我没有出钱。2018年9月14日和9月20日通过杨某1的微信分两次给贾某1转账5000元。给张耀军承包了50个，张耀军将30万元现金直接打到了四川兰鑫建筑工程有限公司的公户上。15.被害人杜某2年的陈述，证实承包了四川兰鑫公司北滩食用菌大棚的工程，合同上写了六十座大棚，实际干了二十六座大棚。其中十座直接从贾某1处承包的，另外的五十座是包云大不干，通过贾某1转让给我，我给贾某1交了50万元左右。贾某1欠材料费、工人工资77万元。16.被害人李某6的陈述及提交的书证，证实和弟弟石济太一起承包食用菌大棚修建。2016年8月9日，和贾某1签订了50个大棚的合同，每个大棚交纳1万的保证金，一共是50万元，还有7万元的办公费用及工程质量保证金。石济太将11万、26万元分二次打到四川兰鑫建筑有限公司的公户上，一共先打了37万，还有20万杜某2年让我们直接打给他，他再帮我们代交给四川兰鑫建筑有限公司。截止到9月底，一共做了5个大棚的地坪，6个大棚的圈梁，因为材料供应不上我们就停工了。9月份我又去了一趟工地，看见了李桥乡政府在食用菌大棚工地贴的停止施工的通知，找贾某1没找到人，最后是政府统一解决了60%的民工工资，之后再没有见过贾某1。提交食用菌大棚施工合同书，2016年8月9日石济太与贾某1签订食用菌大棚施工合同书，工程质量保证金5万元，办公费用2万元，预收大棚材料款30万元，孙某1出具收据三张。17.被害人周某4的陈述及提供材料，证实和张耀军、邓玉龙、杨谢德、杨高红、杨瑞明、王文林一起承包食用菌大棚工程，具体由张耀军负责，前期每人出资10万元。2017年4月23日，以张耀军的名义和贾某1签订了《食用菌大棚施工合同书》，给四川兰鑫建筑工程有限公司公户转了30万元。但直到现在还是一直没有开工，后来找贾某1退还30万元的材料保证金，但是他不接电话，人也找不到。提供2017年4月23日，贾某1和张耀军签订合同和2017年4月24日，兰州银行张耀军账户8136，向兰鑫2573账户转账300000元存款凭条。18.被害人毛某1的陈述，证实2016年8月，通过孙永斌介绍认识了贾某1，给山丹县瑞伦农业科技有限公司的账户转了327500元，给孙永斌转了10万元的中介费。提供书证2016年8月1日签订食用菌大棚施工合同书、30万元大棚材料预收款，27500元住宿办公费用收据，2016年8月2日转账17.25万元附言工程保证金，15万元工程保证金。19.被害人李某4的陈述及提供的证据材料，证明2016年6月份和贾某1口头约定到山丹县清泉镇北滩村修建大棚，交付材料款5万元，变压器和水管费4500元，保险费7500元，板房费1.48万元，总共76800元。提交2016年3月30日转账1.48万元，3月31日转账3000元，4月21日转账15000元的转账凭证。20.被害人何某的陈述，证实2016年5月和贾某1签合同承包了20个大棚，交了15万元的工程保证金，11250元的工程杂费，4000元的变压器的费用，后来他说政府要收50000元的保证金，2016年7月9日给公司账户转了20000元，7月9日转了30000元。给介绍人给了100000元。我招了40多个工人。包括我的损失及工人的工资，贾某1欠我1559920元工程款及工人的工资。21.被害人陈某5的陈述，证实2016年5月和贾某1签的合同，承包的食用菌大棚工地在山丹县清泉镇北滩村。承包了50个大棚，但是实际只做了四个都没有完工。2016年5月26日签合同的时候给贾某1交了30万的工程保证金，还交了7500元的保险费，1800元的板房费，4500元的变压器费，1500元的办公桌费。2016年5月30日又交了50000元的劳务保证金。2016年7月初，贾某1说在李桥乡杨坝村再给我划分8个大棚，让我再交16万，我把16万元转到了贾某1的个人账户。我把承包的12个大棚的土建工程转包给邵某，邵某给我交了20万的工程保证金。贾某1一共欠我3132000元。提交2016年4月20日，转账17.23万元入兰鑫的凭证。22.被害人胡某2的陈述，证实2016年5月26日和贾某1在山丹县清泉镇北滩村的工地上签《食用菌大棚施工合同书》交了30万的工程保证金，后来又改成了材料预付款。5月27日又给他交了14800元的住房费、7500元的保险费、1500元的办公费、1250元的电视费、100元的图纸费。23.被害人杨某2的陈述及提供的证据材料，证明2016年9月初，给贾玉川介绍费18.5万元。9月8日给兰鑫公司账户转账汇款30万元。用沈光平的6217988960000009188卡,通过山丹邮政储蓄转账汇款给四川兰鑫建筑工程有限公司。9月29日，和贾某1签订合同承建20座大棚。10月10日，想再承建30座大棚，在李桥的办公室内给贾某1当场给了30万现金，贾某1出具了一张收条。提交2016年9月29日与贾某1签订食用菌大棚施工合同书，2016年10月10日贾某1出具收到杨某230万元,2016年9月12日孙某1出具预收大棚材料款30万元的收条二张24.被害人张某6的陈述及提供材料，证实2016年7月，跟贾某1商量要干大棚修建的活，贾某1说一个棚要交1万元的材料款押金。我在山丹县东大街农业银行给贾某1的农行卡上转了30万元，第二天贾玉川说要交5万元的劳务保障金，之后又给贾某1的农行卡上转了5万元。2017年7月20日，贾某1让孙某1给我开了一张30万元大棚材料预收款和一张5万元工程质量保证金的收据。提交2016年5月26日张某6与贾某1签订食用菌大棚建设工程施工合同,2017年7月20日，孙某1出具收据收张某6大棚材料款30万元，收工程质量保证金5万元的收据二张。25.被害人胡某3的陈述及提供的证据材料，证实2016年7月份左右，通过朋友洛某孜认识了贾某1，商谈了承包修建大棚的具体事项，合同签好后给贾某1的四川兰鑫建筑工程有限公司的公户转账55万元，后来又给贾某1的个人农行卡上转帐2.55万元。2016年9月5日进场开始修建，一直干到2016年10月12日，因为贾某1的材料供应不足无法干而停工。提交2016年9月8日签订食用菌大棚工程施工合同，2016年8月31日孙某1出具收据收胡某350万元大棚材料预收款，工程质量保证金5万元。住宿、办公费现金25500元的收据三张和银行交易明细。26.被害人张某7的陈述及提供证据材料，证实2016年7月和贾某1商量承包修建食用菌大棚，和贾某1的妻子孙某1签了食用菌大棚施工合同书，贾某1也在合同上签了名。2016年6月29日，给四川兰鑫建筑工程有限公司的公户上转了30万元的工程保证金；2016年7月4日，用我姐夫彭德国的邮政银行卡给四川兰鑫建筑工程有限公司的公户上转了84550元，其中包括5万元的劳动保证金、19800元的板房钱，还有买电视和办公桌的钱。2017年5月3日给兰鑫公司的电工冯伟交了3000元现金的电费,还给了兰鑫公司的杨晓林1万元现金的好处费。提交2016年7月6日签订食用菌大棚施工合同书、中国农业银行个人结算业务申请书,证实2016年6月29日保证金30万元，打入兰鑫公司。中国邮政储蓄银行跨行汇款，彭德国打入兰鑫84550元。27.被害人张某8的陈述，证实2016年9月20日，和贾某1签订食用菌大棚的施工合同，当时贾某1说一个大棚押1万元的押金，等工程完工后退还。给贾某1的农业银行卡转了50万元，之后贾某1又说还要交27500元的住宿费、办公费、保险费。2016年9月22日，给贾某1兰鑫公司的账户上转了27500元。总共转了527500元，其中500000元是大棚押金，27500元是住宿费、办公费、保险费。提交2016年9月20日与贾某1签订食用菌大棚的施工合同，2016年9月20日，孙某1出具收张某8大棚材料款50万元、收张某8住宿费、办公费2.75万元的收据二张。28.被害人杨某3的陈述，证实2016年5月，以杨学明的名义和贾某1签订了25个大棚的合同，25万押金交给了孙某1，修建期间还交给孙某15万元劳动保证金，7500元保险费，给电工胡绍先交了7000元的水电费,变压器押金、电线电缆押金4000元。提交2018年5月17日签订食用菌大棚施工合同书，0.3万元变压器押金、1万元电线费用，5万元工程质量保证金，10万元大棚材料款，共计26.55万元的收据。29.被害人庹某的陈述，证实2016年5月和贾某1的签合同，当时说是50个大棚实际做了5个。我交了5万元工人工资保证金。转账到四川兰鑫建筑工程有限公司公账上。还交了板房费19800元，保险费7500元，电视和办公桌的钱2750元,板房费和保险费直接付现金给李某2。到现在大棚还没有做完,主要是工程材料一直没办法正常供应，工程没有办法进行。工人工资大概60多万，我垫付给工人发了20多万的工资。30.被害人苏某的陈述，证实2016年6月28日，给贾某1交了15万元的预收材料费和34550元的保险费、办公费、住宿费，7月8日交了10万元的预收材料款和5万元的劳动保证金，都是转账到四川兰鑫建筑工程有限公司账户上的。工人的工资是20几万元，其他费用还没有算。31.被害人张某9的陈述，证实2016年5月份和贾某1签的合同，当时说是50个大棚，实际做了7个大棚还没有做好。2015年10月底交了30万元的工程保证金，2016年5月23日交79万元的材料预付款，都是转账到四川兰鑫建筑工程有限公司公帐上。2016年7月6日给公司交了5万元的劳动保证金，5月16日交了板房费10000元，6月15日又补交50元的板房费。到现在大棚还没有做完，主要是材料一直没办法正常供应，工程没有办法进行。32.被害人王某5的陈述，证实2016年4月底和贾某1签了《食用菌大棚施工合同书》，找了60多个工人干，给贾某1交了50万的工程保证金，后来又改成了材料预付款，还交了3万元的工程上用的杂费。33.被害人宿某的陈述及提供的材料，证实我、马某5和贾某1在2016年9月29日签订了食用菌大棚合同，约定50个棚，2016年10月3日给我出具了一张预收款50万元的收据，贾某1还让我们交了27500元的费用，孙某1给我出具了收据。2016年10月14日贾某1让我们交28万元接手费，接受王进财的10个棚，后来马某5交了8万元。2017年7月5日，贾某1借我1万元。提交合同和2017年7月5日，转账贾某110000元的凭证。34.被害人马某5的陈述，证实2016年9月份，宿某和贾某1签订了《食用菌大棚施工合同》，我负责修建，我和马安巴四一起投资做这个项目，2016年9月30日，给贾某1转账10万元，10月10日，马安巴四用马进晶的卡给贾某1转了40万元，后来宿某给了我两张由孙某1出具的收据，共计527500元。2016年10月14日，贾某1又让我们接王进财的10个棚，我交了10万元现金，孙某1出具了10万元收据。后来合伙从马胡才、康忠英的卡上，陆续给贾某1卡上转了8万元。7月4日我给兰鑫公司账户上存了10万元。因为材料供应不上，自己购买了水泥、钢材。支付了30余万元。2017年7月6日，贾某1向我借了10万元。2017年7月25日，贾某1让我给陶某支付15000元，贾某1通过各种名义向我借钱45000元。35.被害人程某的陈述，证实贾某1承诺让我干100个大棚，当时给四川兰鑫建筑工程有限公司账户里打了57.4万元。这57.4万元中我的朋友杜双苍2016年8月24日转账16.7万元，杨发真2016年8月24日转账11.7万元，孙维礼2016年8月24日转账1万元，2016年8月24日转账27.6万元。一共垫付材料款12.4万元左右。提交2016年8月24日杜双苍向四川兰鑫建筑工程有限公司转账167000元进账单。36.被害人李某8、彭某1陈述，证实2017年3月4日与贾某1签订合同，合同要求交材料保证金50万元，活动板房押金25700元，当日转账孙某130万元，3月7日转账25700元，3月12日转账20万元，合计527500元。一直未开工，2017年7月3日，贾某1叫我们写退场申请，保证十个工作日退换保证金和押金，退场申请签了后贾某1当场就把合同撕了。提交2017年3月20日签订食用菌大棚建设工程施工合同、2017年7月3日退场申请要求退还押金530500元，贾某1签字10个工作日内退款申请书，2017年3月4日汇款30000元，3月7日汇款27500元，3月12日汇款200000元给孙某1账户×××的银行回单三张。37.被害人朱某2的陈述，证实2017年4月23日和贾某1签订食用菌大棚施工合同书，4月24日给兰鑫公司汇入500000元保证金，4月25日支付27500元板房基建费，6月28日贾某1借款70000元，但最终没干成。提交合同50万元、27500元收据二张，7万元借条一张。38.被害人张某10的陈述，证实2016年8月份通过建设银行尾号7016卡给刘顺良农行卡尾号4219转账25万元，其中10万元是中介费，后来10万元的中介费刘顺良退给我，还有15万元是质量钢材保证金，由刘顺良转给四川兰鑫公司，我们以刘波的名义做大棚，签合同时是刘波和贾某1签的，所以贾某1打的收条也是给刘波打的。提交2017年8月23日，贾某1收刘波大棚材料款15万元收条和2016年8月12日刘顺良转账贾某115万元银行交易明细。39.被害人李某9的陈述，证实2016年5月和贾某1签订食用菌大棚修建合同，交了284550元，其中2016年5月25日交210000元给孙某1，2016年5月31日4000元给孙某1，2016年6月14日转给孙某120550元，6月28日转孙某150000元。40.被害人杨某1的陈述，证实2016年6月和贾某1签了承包食用菌大棚的合同。给他交了50万元。还交了板房钱、工人的保险费、变压器押金、电视费共计845000元。收据都被贾某1收走了。2016年8月份向他借了60万元用于工程周转。41.被害人徐某1的陈述，证实2016年4月向贾某1承包修建食用菌大棚，交了50万元押金，还交了变压器保证金、电线钱、工棚、厨房建造费，保险费总共是85000元。42．被害人孙某4的陈述，证实和贾某1签了合同，2016年5月份交了12800元的板房费和修厕所费用，5月底交了7500元的保险费和2750元的桌子和电视的费用，6月初又补交了5000元的板房费，7月份给孙某1交了40000元现金，说是给劳动局交的农民工工资保证金，6月份交了3000元的变压器押金、1500元的自来水管钱。43.被害人张某11的陈述，证实之前跟着贾某1在民乐干食用菌工程的时候签了50个大棚，当时只干了一个，后来工程垮了，跟着贾某1到李桥杨坝修10个大棚，当时没签合同。我介绍胡某1给贾某1交了129000余元，其中5万元是胡某1领来一个同心县姓田的交的，后来胡某1不干了，把大棚20万转包给姓田的，胡某1之前交给贾某1的12万余元就直接转到姓田的名下了。44.被害人孙某5的陈述，证实在清泉镇北滩承包四川兰鑫公司北滩食用菌大棚的工程。从贾某1处承包的签了施工合同，交了25万元押金。45.被害人唐某1的陈述及提供的书证，证实我2016年4月份到四川兰鑫建筑工程有限公司上班，主要负责李桥乡杨坝村和清泉镇北滩村修建大棚的管理工作，还有和孙某4划分北滩村食用菌大棚。2016年5月26日，我和兰鑫签订了50个大棚的施工合同，交纳了劳务保证金、板房使用费、办公费等共计87500元，都是孙某1收的，给我出具了收据、个人结算单，还交了70万元材料款。46.被害人杨某4的陈述，证实2016年6月份和汪崇彦、敬洪波认识了四川兰鑫建筑工程有限公司的实际负责人贾某1，双方约定修30个大棚，每个棚交纳1万元的材料预付款，汪崇彦于2016年6月28日向四川兰鑫公司的公司账户上转账了300000元，5万元的民工保险费，还交了34000余元的板房使用费、电视费、变压器押金、卫生费等。提交2016年6月28日汪崇彦签订食用菌大棚施工合同书，2016年6月28日孙某1收汪崇彦材料预收款30万元收据。47.被害人胡某4的陈述，证实我是山丹县瑞伦农业科技发展有限公司在北滩项目部的技术负责人，主要负责现场施工，质量方面的监管工作。2016年4月份从兰鑫公司在山丹县修建大棚的负责人贾某1处承包10个大棚。2016年8月17日给四川兰鑫建筑工程有限公司公账上打了10万元的材料预收款，8月26日又给兰鑫公司的公账上打了10万元材料预收款。提交2016年8月30日签订的食用菌大棚施工合同书及收款20万元的收据。48.被害人张某12的陈述，证实2016年7月1日，和孙某1签订了食用菌大棚施工合同，向四川兰鑫建筑工程有限公司缴纳50万元的材料押金。合同签订的当天，通过我建设银行61664340000的卡向孙某1提供的四川兰鑫建筑工程有限公司账户×××，转入大棚材料押金和工资保证金36450元，还通过我另外一张建设银行67004000911859的卡向四川兰鑫建筑工程有限公司账户1043242打入大棚工程押金20万。2016年7月12日，通过建设银行6214664340030503的卡向兰鑫公司账户×××转入保险费和办公费14500元。49.被害人韩某1的陈述，证实2016年8月份，我和马开明、祁成祥合伙向贾某1承包40座大棚，我和马开明每人20座，每座大棚交1万元的工程质量保证金，我和祁成祥共同修建的20座大棚总共20万元的保证金，由祁成祥通过银行卡转账的方式转到贾某1提供的四川兰鑫公司的公户上，马开明的保证金是姓孙的女人和一个姓王的男人交的。提交马开明、韩某1与贾某1签订食用菌大棚施工合同书一份。50.被害人孙某6的陈述，证实2016年3月份，通过朋友马开明了解到在山丹县李桥乡有修建食用菌大棚的工程，马开明说能给我们20个大棚，让我们交纳每个大棚一万元的工程质量保证金，额外再付给每个大棚5000元的好处费，分两次给马开明的卡上转了20万元和马开明签了合同，贾某1让我们交了5000元电费，在施工期间我们购买的铲车、搅拌机、三轮车、发电机等工程机械花费了14万元左右，购买的预埋件、钢筋、水泥等施工材料花费了8万元左右，还有因工地上没有水我们自己购买的水花费了17000元左右，工人的工资一共是16万元左右，后来因四川兰鑫公司发不了工人的工资，政府协商先解决了60%的工人工资，剩下40%的工资是我们垫付的，一共是5万多元。51.被害人杜某3的陈述，证实2016年4月20日与贾某1签订了合同，贾某1将我的预付材料款10万元通过转账的方式给了我。9月30号左右孙某1通过转账的方式给我打了5万元，当时我给孙某1写了5万元的预付材料款的收条，贾某1给我算的还有226630元的工人工资，但是实际并不是这样，可能还有我48万元左右。52.被害人张某13的陈述，证实和兄弟张彪山向四川兰鑫建筑工程有限公司在张掖的分公司李会计、孙某1签订了《食用菌大棚合同书》承包50个大棚。用我信用合作社卡号×××的卡打了10万元，卡号为×××的卡上转了18万元，又转了22万元现金，全部转到了四川兰鑫建筑工程有限公司的公户账号×××，李会计给我打了50万元的收条，由项目部给我们提供的办公室的修建费、电视费34550元，总共84550元。也用我中国银行卡号×××的卡转了84550元到四川兰鑫建筑工程有限公司的公户账号×××。我们现在的直接损失是修建食用菌大棚的押金50万元;办公室的修建费、电视费34550元;农民工保证金，1个棚1千元，一共是5万元;我垫付的水电费，材料费，工程因材料供应不上停工的工人误工费，一共是153000元。总共损失737550元。53.被害人肖某的陈述，证实2016年7月23日，和孙某1商量承包50个大棚，每个大棚收取1万元的押金，除此之外还有一些工人保险费及各项费用，共交纳634550元，之后我分两次给孙某1提供的卡转了634550元，交完钱之后和孙某1签了合同。2017年4月27日，兰鑫公司给我发了入场开工通知书，去之后工地上的材料不齐，就一直等了大概一个多月，2016年11月工程停工。提交2016年7月26日签订的食用菌大棚施工合同书，2016年7月26日肖某转账兰鑫公司大棚材料款550000元，2016年7月28日肖某转账兰鑫公司住宿、办公等费用34550元的收据。54.被害人刘某4的陈述，证实2017年4月15日，刘某4与贾某1签订食用菌大棚施工合同书，约定刘某4向贾某1交一个大棚1万元的材料款，4月17日、4月19日刘某41872账户向兰鑫账户转账2万元、18万元，备注工程保证金，向贾玉川账户转账3万元。并证实当时连大棚都没有划给我。55.被害人宋某的陈述，证实2017年夏天和贾玉川签了合同，给兰鑫公司分两次打款25万元。给贾玉川给了1.5万元好处费。56.被害人王某6的陈述，证实2016年8月18日与贾某1签订食用菌大棚施工合同书，约定李桥乡杨坝村工地施工，乙方交付50万元。2016年8月19日、8月22日，王某6转兰鑫公司30万元、20万元。2016年9月18日，孙某1出具暂收凭据，收到王某6交纳合同违约金5万元。57.被害人徐某2的陈述，证实2016年3、4月份，向贾某1的四川兰鑫公司打了314800元，自己的11.8万元，刘信封有8万元，龚建忠有13.68万元，合起来一次性转到兰鑫账户上。其中14800元是板房费，4月21日向刘信封转了7500元工人保险费，4月27日向兰鑫转了5万元保证金，7月12日又交了5万元劳动保证金，7月24日给孙某1打了15000元，另外我还自购了大棚工程所用各种材料。58.被害人张某14的陈述，证实2016年和贾某1签了大棚项目的合同，交了不超过8万元的现金。59.被害人彭某2的陈述，证实2017年4月21日和贾某1签了合同，4月21日交工程款20万元，4月23日，又给贾某1农行卡号上打了37500元的板房费、电费等。60.被害人任某的陈述，证实2016年10月和贾某1签了50个大棚的合同，妻子刘玉梅给贾某1银行账户上分三次转了575500元，其中75500元是农民工工资保证金、板房和水电安装费，50万元是材料预收款。61.被害人向某、贾某的陈述，证实他们和李守明、李胜彪四个人承包了贾某1在山丹的工程。2016年4月3日李守明签的合同，我们四个人先后凑了五六十万，交了钱的票据统一由李守明保管。最后一次打了3万元，贾某1没有开票。在合同上写了李守民的名字，当时写成李守明，因为他两个名字都用的，李茂菊分两次向贾某1账户打了6万元、14800元。2017年春节见了贾某1，他答应赔偿我们30万元，并写了借条。62.被害人姜某的陈述，证实自2016年5月份起和贾某1商量好，给北滩食用菌大棚工地和李桥乡杨坝村食用菌大棚工地供应沙石料，按石子每立方43元、沙子每立方41元的价格供应，每供应5000立方做一次结算，供应了3个月工地停工之后就不供了。一共给贾某1供应了40000多立方的沙石料，共140万元。但贾某1并没有履行承诺，结算140万元，欠1296782元，2016年12月25日，给我打了一张1031962元的欠条，其中20万元没写在欠条上。提交2016年12月25日，贾某1、孙某1出具欠姜某1031962元欠条。63.被害人李某1的陈述，证实2016年6月14日，贾某1让李某2以兰鑫公司的名义和我签订了《水泥购销合同》。从2016年7月份截止10月10日左右，我共向兰鑫公司承建的山丹县清泉镇北滩村、李桥乡杨坝村的大棚工地上供水泥14137.25吨，水泥款共计406万。2016年9月9日兰鑫公司支付了我10万元现金的水泥款，其他都是通过转账的方式支付，截止2016年10月2日还欠我131万元的水泥款。2017年7月25日，贾某1说要给我们算账，我写了“李某1水泥款：公司欠我：131万（其中29万付给付玉珍，唐某19.5万元，汉昌8500元，总计141.2万元；李某1卡号×××（兰州银行）；身份证号：×××”的条子，贾某1在条子上写了“代为支付贾某1”，后来贾某1说给我们结账让李某2把这张条子收走了，但至今都没有给我们结账，条子再没有给我们。64.被害人毛某2的陈述，证实给贾某1北滩村、李桥乡杨坝村的食用菌大棚修建基地供应砂石料，截止2016年10月份底，给两个基地各供应了25000立方左右砂石料，贾某1应付2157204元，实际只付给了50万元。2016年12月25日，贾某1给我打了一张1657204元的欠条。提交砂石料供应合同，2016年12月25日，贾某1、孙某1欠毛某21657204元欠条一张。65.被害人盛卫廷的陈述及提交书证，证实2016年6月23日，以公司嘉峪关新安钢铁物资有限责任公司和四川兰鑫建筑工程有限公司签订了购销合同，担保方是贾某1和唐某1，给贾某1供应钢材，最后一次给贾某1供货是2016年9月8日供349214.18元钢材。贾某1共计给我支付了128万的钢材款。2016年12月25日，我和贾某1核对账后，共同书写了一个《确认书》，最终兰鑫公司的贾某1还欠我6304079.83元的钢材款及吊装费、利息，其中货款5385296.2元，利息900875.56元，吊装费17908.07元，贾某1给我出具了一张6304079.83元的欠条。提交购销钢材合同一份，2016年12月25日，四川兰鑫建筑工程有限公司贾某1欠盛卫廷钢材款6304079.83元，担保人孙某1欠条一张、对账单、吊装费明细表、利息核算明细表、供货确认单等证据。66.被害人高某的陈述及提交书证，证实2016年6月份开始向李桥乡杨坝食用菌大棚供应砂石料，贾某1在2017年8月24日给我写了一张762269元的欠条，到现在没有给钱。提交2017年8月24日，贾某1出具欠高某砂石款762269元欠条一张。67.被害人王某7的陈述及提交书证，证实2016年4月份左右到2016年6月份，和贾某1口头约定每亩地480元价格，在北滩工地、李桥乡杨坝村给食用菌大棚平整土方费用总共是1171629元，贾某1结算了417559元，还欠754070元，2016年底县上解决了60％的民工工资，领到了114000元，现在实际损失640070元。提交2016年工程结算单754070元，场地平整承包合同综合单价每亩480元。2016年12月25日，贾某1欠王某7推地款754070元。2016年1月27日付11.4万元的欠条一张。68.被害人吴某的陈述及提交的书证，证实2017年4月23日，与贾某1签订了食用菌大棚的合同，承建50个大棚，贾某1说他欠马某2的钱，让我把材料款直接打给马某2，然后贾某1给我出具收据。三次往马某2的银行卡账号里打了500000元，孙某1给我出具了一张五十万元的收据。6月24日，贾某1又让交13500元，就拿13500元现金交给了孙某1，孙某1给我写了张收条。吴某提交食用菌大棚施工合同书一份，孙某1收到吴某保险费和办公设施费用13500元整，大棚材料款50万元的收据。69.被害人赵某3的陈述及提交的农民工工资明细表等书证，证实在贾某1李桥杨坝食用菌大棚项目组织工队施工，修建项目部，修建完之后2016年10月找贾某1算账，最终在项目部山丹县瑞伦农业科技发展有限公司法定代表人孙某1的签字确定工程款合计651449.5元，工程材料是贾某1提供的，唐某1给我支付过6万元，孙某1给我付过2万元，还剩571449.5元贾某1未支付。（四）被告人贾某1的供述和身份证据，证明山丹县农委和我签订了在山丹县建设食用菌产业园项目协议，由我公司（四川兰鑫）累计投资十亿元建设食用菌产业园，2016年6月成立山丹县瑞伦农业有限公司，法人是孙某1。我是山丹县瑞伦农业有限公司的股东，也是四川兰鑫公司的股东，这二家公司都是我全权负责，法人就是挂个名。公司在北滩村和李桥乡杨坝村修建了食用菌大棚。工程项目审批、报备是山丹县清泉镇政府和李桥乡政府全权包办的，修建瑞伦农业科技发展有限公司办公用房和仓库占用的土地没有办理审批手续，当时我们想建好了再办手续，这样政府会支持力度更大，所以就没有提前办理用地手续，就动工修建了房子。承包修建食用菌大棚项目的胡某1、陶某、胡某3、赵某1等人的材料款押金每座大棚一千元至一万元，每个工程队交劳务保证金五万元、民工保险费七千五百元、变压器押金三千元、板房伙房使用费一万五千元。所有收取的这些款项，除部分进入我个人账户的，其余全部用到山丹县食用菌大棚工地上了，具体金额以会计的账目为准。（五）现场勘验检查笔录、现场图及照片、证实现场地点位于××县瑞伦农业科技食用菌大棚建筑工地。位于××县瑞伦农业科技食用菌大棚建筑工地的航拍现场图和照片。针对被告人的辩解理由及其辩护人的辩护意见,本院评判如下:一、关于被告人辩解不构成合同诈骗罪的理由。经查,根据在案书证,证人证言及被告人贾某1供述证实,1.被告人贾某1无履行合同的能力。根据被告人的供述，证人黄某3、陈某1等人的证言及贾某1的银行账户交易明细，四川兰鑫建筑工程有限公司、四川瑞伦农业科技有限公司税务申报记录、财务会计报表、肃南宏亿矿业开发有限责任公司张格拉河砂石矿情况说明等书证，证实贾某1个人所经营的公司无资金实力，其名下公司税收申报记录为零，兰鑫公司负债18092861.03元的事实，可以证实,被告人贾某1自身并无支付工程款的资金及资金来源,其经营的四川兰鑫建筑工程有限公司、四川瑞伦农业科技有限公司无任何进项收入,且除被害人外无其他人为公司投资经营,银行账目明细也证实贾某1在山丹支付的第一笔款项北滩村的土地承包金50万元，也是收取被害人的费用支付的。故被告人贾某1无支付高额工程款的履约能力；2.涉案工程系非法工程，不具备施工条件。贾某1在未取得有关部门食用菌大棚项目建设、土地使用、建设许可审批的情况下,虚构有权建设非法项目的事实,借助四川兰鑫公司之名诱骗人员签订《食用菌大棚施工合同》,骗取工程保证金、材料费42383204.83元,对所骗财物或用于偿还旧债,或用于其他支出,或用于个人挥霍,拒不返还被害人，又因涉案工程不具备开工条件,从而致使被害人在施工过程中因该事由被迫停工造成巨大损失;3.被告人实施了骗取他人保证金、材料款的行为,被告人贾某1在非法工程被责令停工后，继续虚构自身资金实力及夸大工程量,隐瞒项目建设工程相关审批手续尚未完成而不具备开工条件等事实,紧密不间断地与他人签订施工合同,将同一工程项目承包给多家建设单位,签订施工合同并骗取了承包人高额工程保证金、材料费,且均没有退还。因此,被告人贾某1以非法占有为目的,其通过签订施工合同在经济活动中骗取他人财物的故意明显,行为完全符合合同诈骗罪的构成要件,应认定为合同诈骗罪。二、对被告人贾某1诈骗金额的认定。被告人贾某1无项目无资金，明知自己无任何经济实力，而自己虚构事实骗取众多受害人的款项，其在为实施犯罪目的的情况下支出的其他费用，不应作为犯罪成本。本案中，被告人贾某1在自己无任何资金能力，全部通过虚假合同形式骗取各被害人的款项后，其犯罪行为已经得逞，犯罪目的已然实现，此阶段将部分诈骗金额用于工程建设开支不应作为犯罪成本考虑。其次，从诈骗行为人的主观心态分析，诈骗行为人支付的部分工程款项是为了稳住被害人，继续扩大骗局，为再行实施诈骗行为创造条件。故被告人贾某1诈骗犯罪的数额认定是以被害人实际损失数额为准，而不能以被告人实际占有的金额计算，所以对被告人贾某1所诈骗的金额不能扣除在诈骗中所支出的费用，应当以诈骗被害人的实际金额计算诈骗数额。对于被告人贾某1提出审计报告数据不实的理由,经审理认为,审计认定被告人收取金额均以银行收支明细计算,同时法庭根据被害人陈述、证人证言、工程合同、被告人贾某1供述及其书写的欠条等相关证据,可以证实。但从中应扣除被告人贾某1向马某2的借款431784元及无法确定被害人的款项1997396.53元，故本院依法确认被告人贾某1的诈骗金额为40383204.83元。被告人为骗取他人保证金、材料款等费用,不惜让被害人花费大量人力物力进行违法投资建设,造成了土地环境资源和被害人财力、人力等方面的重大损失,社会影响恶劣。本院认为，被告人贾某1,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,虚构事实,编造谎言,骗取多名被害人财物共计40383204.83元,数额特别巨大,其行为已构成合同诈骗罪。本案系个人犯罪，而非单位犯罪,被告人贾某1的公司无资金实力,公司成立后并无实际合法的经营活动，且收取、支配保证金均是个人所为，依据最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律若干问题的解释》第二条“公司设立以后以实施犯罪为主要活动的不以单位犯罪论处”的规定,该行为不成立单位犯罪，应以个人犯罪判处。结合被告人贾某1的犯罪事实、性质、情节、涉案数额及犯罪中所引发的严重后果等具体情况,量刑时一并予以综合考虑。综上,为维护社会主义市场经济秩序,打击犯罪,保护公私财物的所有权,依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定,判决如下:一、被告人贾某1犯合同诈骗罪,判处有期徒刑十四年,并处罚金人民币50万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年1月4日起至2032年11月27日止。罚金限于本判决生效之日起三十日内缴纳。)二、对被告人贾某1违法所得赃款，继续追缴，返还被害人。（具体退赔金额见附表清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省张掖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审判长 赵海涛审判员 张 琴人民陪审员 罗世杰二〇二〇年十二月二十九日书记员 马 君附相关法律条文:《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。缴纳罚金账户名称：山丹县人民法院；开户银行：中国农业银行股份有限公司山丹支行仁和分理处；行号：103827618330；帐号：×××。