江苏省徐州市泉山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0311刑初394号公诉机关徐州市泉山区人民检察院。被告人史方明，男，1977年11月26日出生，汉族，大学文化，徐州矿务集团贵州能源有限责任公司安全生产部原副部长，住徐州市鼓楼区。因涉嫌犯贪污罪，于2019年8月5日被徐州市铜山区监察委员会采取留置措施，同年9月11日被刑事拘留，9月19日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。辩护人王春雷，江苏同凯律师事务所律师。徐州市泉山区人民检察院以泉检诉刑诉（2019）336号起诉书指控被告人史方明犯贪污罪，向本院提起公诉，经徐州市中级人民法院指定本院管辖。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。徐州市泉山区人民检察院指派检察员陈嘉出庭支持公诉，被告人史方明及其辩护人王春雷到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年至2018年间，被告人史方明在担任徐州矿务集团贵州能源有限责任公司(以下简称贵州能源公司)安全生产部副部长(主持工作)期间，在该公司董事长、总经理史某(另案处理)的安排、指使下，共同利用处置国有资产等职务便利，非法占有国有企业公共财物，合计人民币86万余元。分述如下：1.2017年9、10月间，被告人史方明在史某的指使、安排下，利用职务便利，虚构贵州能源公司托管的贵州赤天化能源有限公司花秋二矿工业广场整理工程及工程劳务款支付凭证，经史某批准后，将虚构的8.67万元工程劳务款由贵州能源公司转账汇入李某甲提供的多张银行卡内，造成国有资产损失人民币8.67万元。2.2018年3月至6月间，被告人史方明在史某的指使、安排下，利用职务便利，将贵州能源公司兴隆矿业公司保管、已被遵义市汇川区人民法院查封、用以折抵浙江天城建设集团有限公司债务的2500米皮带出售给山西雨润天下重力重工机械有限公司(以下简称山西雨润公司)总经理赵某，所得货款31.2万元由二人私分。因浙江天城建设集团有限公司授权代理人施某要求偿还债务，贵州能源公司支付给施某46万元。被告人史方明与史某从赵某处回购了尚未使用的部分皮带，被贵州能源公司后以9.35万元的价格折抵江苏步隆机械设备有限公司部分债务。上述行为造成国有资产损失人民币36.65万元。3.2018年3月至6月间，被告人史方明在史某的指使、安排下，利用职务便利，将贵州能源公司兴隆矿业公司所有的一部150型皮带机部分配件出售给山西雨润公司总经理赵某，所得货款人民币37.8万元被二人私分。4.2018年7月，贵州能源公司与挂靠江苏东盛矿业工程有限公司的张某签订了5.7万元的物资抵账协议，在后续处置抵账物资时，被告人史方明在史某的指使、安排下，利用职务便利，多发放了价值3万元的物资。后张某将该3万元人民币交还被告人史方明，由被告人史方明与史某二人私分。2019年8月18日，被告人史方明退还赃款8万元。公诉机关就指控的事实，提供了书证、证人证言、被告人的供述等证据。公诉机关认为，被告人史方明作为国有企业工作人员，利用职务上的便利，非法占有公共财物，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第(二)项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贪污罪追究其刑事责任。被告人史方明与他人系共同犯罪，在共同犯罪中系从犯。被告人史方明自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑二年至四年，并处罚金人民币二十万元。公诉人当庭提出建议对被告人史方明减轻处罚，建议判处有期徒刑二年六个月至三年，如能预缴罚金，建议判处有期徒刑二年。被告人史方明对指控的事实、罪名及公诉机关量刑建议不持异议，自愿认罪认罚。其辩护人的辩护意见是，被告人史方明是自动投案，具有自首情节；其犯罪是受史某指使，系从犯；史方明归案后退缴所得全部涉案赃款，自愿认罪认罚，愿意缴纳罚金。其一贯表现良好，家庭较为困难，综合全案情节建议对其减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明的事实与公诉机关指控一致。上述事实，有公诉机关提供，经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证实：1.被告人史方明个人简历、贵州能源公司关于机构变动级干部任免职的通知、劳动合同书、职工登记表、干部调动介绍信、徐州矿务集团有限公司及贵州能源公司营业执照等书证，证实贵州能源公司是国有独资公司徐州矿务集团有限公司全资子公司，被告人史方明于2017年3月30日被贵州能源公司聘任为安全生产部副部长，主持工作。2.贵州能源公司借（支）款单、银行付款凭证复印件，贵州能源公司安全生产部“2017年8、9、10月份花秋二矿整理工业广场待处置设备、材料临时工劳务费”清单、“关于花秋二矿整理工业广场用工的请示”“关于支付整理花秋矿工业广场劳务工程的请示”、“农民工8、9、10月份考勤表”、李某甲、李某乙等9人的身份证、银行卡复印件，中国建设银行客户专用回单复印件，贵州赤天化花秋矿业有限责任公司的记帐凭证、报销单、领款条、掘进队工资复印件、结算情况说明及工资发放情况等书证；证人史某、李某甲、李某乙、宋某、李某丙、高某、李某丁、李某戊等人的证言；被告人史方明的供述。该组证据证实2017年11月在史某的指使、安排下，被告人史方明与史某共同虚列虚构工程，虚列支出套取贵州能源公司8.67万元，向李某甲等9人支付的事实。3.贵州隆源公司关于兴隆矿业用法院查封皮带抵偿债务的批复、贵州徐矿兴隆矿业有限公司关于汇川区法院查封兴隆公司皮带用于抵偿债务情况的报告复印件，贵州省遵义市汇川区人民法院（2014）汇民商初字第320号民事判决书、（2015）汇执字235号执行裁定书、执行笔录复印件，犯罪线索移送函、立案决定书、讯问笔录复印件，徐矿兴隆公司与浙江天城公司债务折让协议、贵州能源公司借（支）款单及说明、银行承兑汇票复印件，施某出具的承诺书、收条复印件，汇川区人民法院（2015）汇执字235号结案通知书复印件，贵州能源公司、徐矿兴隆公司与江苏步隆公司签订的抵账协议复印件，潘万群、杨树帮的银行账户交易明细，证人史某、施某、刘某甲、赵某、郭某、徐某、刘某乙等人的证言，被告人史方明的供述。该组证据证实2018年3月至6月间，被告人史方明在史某的指使、安排下，将贵州能源公司兴隆矿业公司保管的抵账用皮带侵吞出售，得款二人私分，造成国有资产损失人民币36.65万元的事实。4.贵州能源公司与山西雨润公司的抵账协议、物资处置定价审查表、合同审查表、产品购销合同、贵州能源公司关于进一步加强和规范资产处置工作的通知等书证复印件，潘万群、杨树帮的银行账户交易明细，皮带机照片，证人史某、赵某、郭某、刘某乙、王某的证言，被告人史方明的供述。该组证据证实被告人史方明在史某的指使、安排下，将兴隆矿业公司所有的一部150型皮带机部分配件侵吞出售，所得货款人民币37.8万元被二人私分的事实。5.贵州能源公司与江苏东盛公司签订的折让、抵账协议、物资处置定价审查表、物资处置明细表、拟处置实物资产的市场价值咨询项目资产评估报告书、干海子煤矿工程承包合同、江苏东盛矿业工程有限公司营业执照、委托书等书证复印件，证人史某、张某的证言，被告人史方明的供述。该组证据证实被告人史方明在史某的指使、安排下，向张某多发放价值3万元的物资，后二人将张某退还的3万元私分。6.徐州市监察委员会指定管辖决定书、徐州市铜山区监察委员会立案决定书、情况说明、留置决定书、发破案经过，证实州市监察委员会在掌握史方明与史某涉嫌共同贪污的犯罪事实后，向史方明询问案情，开始阶段史方明拒不交代，经思想工作后，史方明如实交代了其与史某共同贪污的犯罪事实，徐州市监察委员会将案件指定徐州市铜山区监察委员会管辖，及史方明到案被采取留置措施的情况。7.扣押决定书，证实2019年8月18日，史方明向徐州市铜山区监察委员会退缴赃款人民币8万元。8.被告人史方明的户籍及现实表现证明，证实被告人史方明的自然情况，具有完全刑事责任能力，无违法犯罪记录。9.认罪认罚具结书，证实被告人史方明认可公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议。本院认为，被告人史方明作为国有企业工作人员，利用职务上的便利，非法占有公共财物，数额巨大，其行为已构成贪污罪，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。公诉机关指控被告人史方明犯贪污罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人史方明与他人共同故意犯罪，系共同犯罪，其在犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，结合全案情节，依法予以减轻处罚。被告人史方明归案后如实供述犯罪事实，系坦白，且具有退赃情节，自愿认罪认罚，予以从轻从宽处罚。控辩双方分别提出的被告人史方明系从犯、有退赃情节、自愿认罪认罚，建议从轻、减轻处罚的意见符合案件事实及法律规定，予以采纳。关于辩护人提出的史方明具有自首情节的意见，经查认为，办案机关在掌握史方明贪污犯罪事实的情况下，对其谈话调查时，其拒不交代犯罪事实，在对其做思想工作后，才如实交代犯罪事实，其行为不符合自首的认定条件，辩护人该意见不能成立，不予采纳。关于辩护人提出的建议对被告人史方明适用缓刑的意见，经查认为，被告人史方明多次参与贪污犯罪，犯罪数额巨大，不属于犯罪情节较轻，不宜适用缓刑，辩护人该意见不予采纳。公诉机关对被告人史方明提出的量刑建议适当，予以采纳。综上，根据被告人史方明犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度，结合其认罪、悔罪表现。依照《中华人民共和国刑法》第九十一条、第九十三条、第三百八十二条、第三百八十三条第一款第（二）项、第二款、第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院》第二条第一款、第十八条、第十九条之规定，判决如下：一、被告人史方明犯贪污罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；留置一日折抵刑期一日，共折抵刑期37日。即自2019年9月11日起至2021年8月4日止。罚金已预缴。)二、被告人史方明退缴的赃款人民币八万元，予以没收，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黎 方审 判 员  周平波人民陪审员  孟晓明二〇二〇年十二月二十八日书 记 员  严 超