安徽省六安市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 (2020)皖15刑终242号 原公诉机关安徽省金寨县人民检察院。 上诉人（原审被告人）陈尤全，男，汉族，1993年10月9日出生于安徽省金寨县，初中文化，无业，住安徽省舒城县，因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪于2019年8月8日被金寨县公安局刑事拘留，同年9月5日被金寨县人民检察院批准逮捕，次日被金寨县公安局执行逮捕。现羁押于金寨县看守所。 辩护人杨武飞，安徽皖西律师事务所律师。 原审被告人陈德品，男，汉族，1994年6月10日出生于安徽省金寨县，高中文化，无业，户籍地安徽省金寨县，住所地安徽省金寨县，因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪于2019年8月2日被金寨县公安局刑事拘留，同年9月5日被金寨县人民检察院批准逮捕，次日由金寨县公安局执行逮捕。现羁押于金寨县看守所。 原审被告人朱志远，男，汉族，1995年2月28日出生于安徽省金寨县，大专文化，务工，住安徽省金寨县，因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪于2019年8月8日被金寨县公安局刑事拘留，同年9月5日被金寨县人民检察院批准逮捕，次日由金寨县公安局执行逮捕，2020年11月7日被安徽省金寨县人民法院取保候审。 安徽省金寨县人民法院审理金寨县人民检察院指控原审被告人陈德品、朱志远犯收买、非法提供信用卡信息罪，原审被告人陈尤全犯收买信用卡信息罪一案，于2020年9月2日作出（2020）皖1524刑初24号刑事判决。原审被告人陈德品、朱志远服判；原审被告人陈尤全不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，于2020年11月27日公开开庭审理了本案。安徽省六安市人民检察院检察员汪浩出庭履行职务，书记员潘畅出庭协助工作，上诉人陈尤全及辩护人杨武飞、原审被告人陈德品、朱志远均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原判认定：2018年底至2019年8月，被告人朱志远用自己真实身份办理信用卡、手机卡、U盾等信息资料6套，非法提供给赵天赐（另案处理）向他人出售，从中非法获利4600元；被告人陈德品经朱志远介绍，用自己真实身份办理成套信用卡信息或以低价收买他人信用卡、手机卡、U盾等信息资料共数十套，非法提供给赵天赐向他人出售，从中非法获利33000元。 2019年8月2日，被告人陈德品被抓获归案，当场查获信用卡信息资料5套。2019年8月8日，根据被告人陈德品亲属提供的信息，公安机关将被告人朱志远抓获，同时，将前来准备与被告人朱志远进行信用卡信息资料交易的被告人陈尤全抓获，当场查获信用卡信息资料6套，另在陈尤全驾驶的浙Ｂ×××××车辆中当场查获信用卡信息资料8套。 被告人陈德品、朱志远、陈尤全被抓获归案后如实供述了犯罪事实。公诉机关建议判处被告人陈德品有期徒刑三年，并处罚金；建议判处被告人朱志远、陈尤全有期徒刑一年至三年，并处罚金。被告人陈德品、朱志远、陈尤全对指控的犯罪事实和证据没有异议，自愿认罪认罚并签字具结。 原判依据信用卡、手机卡、U盾等物证，搜查笔录、检查、辨认等笔录，常住人口信息表、前科查询证明、抓获经过、刑事判决书、扣押决定书、扣押清单、具结书等书证，被告人陈德品、朱志远、陈尤全的供述与辩解等证据证实上述事实后认为：被告人陈德品、陈尤全收买、非法提供信用卡信息，被告人朱志远收买他人非法提供的信用卡信息，足以使他人以信用卡持卡人名义交易，数量巨大，其行为构成收买、非法提供信用卡信息罪，依法应予惩处。本案被告人在收买、非法提供信用卡信息资料时，各自行为独立构成犯罪，没有主从犯之分。被告人朱志远收买他人非法提供的信用卡信息、陈尤全非法提供信用卡信息，双方在交易时因意志以外的原因未有得逞，属犯罪未遂，但陈尤全收买他人非法提供的信用卡信息属犯罪既遂，且数量巨大。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。陈德品亲属协助公安机关抓获朱志远，虽不能认定陈德品有立功表现，但对陈德品可从轻处罚。被告人陈德品、朱志远、陈尤全被抓获归案后如实供述了犯罪事实，具有坦白情节，对指控的犯罪事实和证据没有异议，自愿认罪认罚，均可依法从宽处理。被告人朱志远向他人非法提供用自己真实身份办理的信用卡信息资料不宜以犯罪论处，退缴全部非法所得，可从轻处罚。根据被告人犯罪的事实?性质?情节?对社会的危害程度及认罪悔罪表现,对陈德品、陈尤全从轻处罚，对朱志远减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二款，第二十三条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条,《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决：一、被告人陈德品犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。二、被告人陈尤全犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币15000元。三、被告人朱志远犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币10000元。四、被告人陈德品违法所得33000元，被告人朱志远违法所得4600元，依法予以追缴，上缴国库。 上诉人陈尤全上诉称：1.原判以收买、非法提供信用卡信息罪定性错误，应以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。2.上诉人陈尤全与原审被告人朱志远系共同犯罪，陈尤全系从犯。3.原判量刑过重。 其辩护人提出与上诉理由基本一致的辩护意见。 检察人员出庭意见：上诉人陈尤全的行为构成收买、非法提供信用卡信息罪，应予惩处，原判定罪准确，适用法律正确，量刑适当，建议予以维持。 经审理查明，原判认定的原审被告人陈德品、陈尤全犯收买、非法提供信用卡信息罪,原审被告人朱志远犯收买信用卡信息罪的事实已被原审判决列举的经原审庭审举证、质证并确认的相关证据证实，二审期间，上诉人陈尤全及其辩护人未提出影响案件事实认定的新证据，本院对原审判决认定的事实和证据予以确认。 本院认为,上诉人陈尤全和原审被告人陈德品收买、非法提供信用卡信息，足以使他人以信用卡持卡人名义交易，数量巨大，其行为均构成收买、非法提供信用卡信息罪；原审被告人朱志远收买他人非法提供的信用卡信息，足以使他人以信用卡持卡人名义交易，数量巨大，其行为构成收买信用卡信息罪，均应依法惩处。关于上诉人陈尤全及其辩护人的诉辩意见，经查,陈尤全以牟利为目的,向他人出售的银行卡均系他人名下有效卡，所交易的不仅有信用卡,还包含与之配套的他人手机卡、银行密码U盾、身份等信息资料,足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易,其行为符合最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条的情形,应当以收买、非法提供信用卡信息罪定罪处罚。上诉人陈尤全与原审被告人朱志远的犯罪行为均系单独完成，不构成共同犯罪。原审法院认为公诉机关量刑建议不适当，向公诉机关建议调整量刑，后作出判决，程序符合法律规定。原判根据陈尤全的犯罪性质、情节及对社会的危害程度,综合考虑其认罪态度等量刑情节,在法定刑幅度内判处刑罚,量刑亦无不当。安徽省六安市人民检察院出庭检察员的出庭意见成立，予以采纳。上诉人陈尤全的上诉理由及其辩护人的辩护意见不能成立,不予采纳。原判认定事实清楚,证据确实、充分,定罪准确,量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  王庆平 审判员  朱运俊 审判员  张照强 二〇二〇年十二月二日 法官助理吴文君  书记员 张澜 附：本案适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。