广东省深圳市龙岗区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0307刑初1188号公诉机关深圳市龙岗区人民检察院。被告人刘某，男。因本案于2019年10月17日被羁押，同日被刑事拘留，同年11月19日被逮捕，现押于深圳市龙岗区看守所。辩护人黄晓斌、赵月月，北京市盈科（东莞）律师事务所律师。深圳市龙岗区人民检察院以深龙检刑诉〔2020〕1187号起诉书指控被告人刘某犯非法吸收公众存款罪，于2020年4月27日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院在审理过程中，发现有不宜适用简易程序的情形，遂依法转为普通程序继续审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市龙岗区人民检察院指派检察员徐玮出庭支持公诉，被告人刘某及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。深圳市龙岗区人民检察院指控：2017年4月至2018年9月期间，于志彬（已起诉）伙同赵某成、刘某涛（均已起诉），以非法占有为目的，在没有实质经营活动且没有实质利润来源的情况下，以河北省唐山市的玉田县某某汽车销售有限公司、深圳市某某某车汽车服务有限公司、壹路享车（深圳）科技有限公司、深圳市雷斯购电子商务有限公司的名义，打着“某某某车”众筹排车、“雷斯购”平台“零成本消费”及购油充值优惠等活动为幌子，采取许以低价提车、高利回报的利诱手段，通过开会讲课宣传、虚构公司及个人荣誉，进行虚假宣传等手段，广泛吸引他人与其名下的“公司”签订《某某某车计划服务合同》、充值“雷斯购APP”、购油充值，大量骗取他人的“购车定金”、充值款。除部分款项用于“返利”外，大量余款均被于志彬、赵东成、刘徐涛占有。2017年9月至2018年5月期间，被告人刘某伙同李铁征（已起诉）在明知于志彬等人经营深圳市某某某汽车服务有限公司，非法从事集资活动的情况下，仍入伙经营，担任深圳市某某某汽车服务有限公司在河北省唐山市开平区的“业务代理”，共非法吸收十五人资金人民币835645元。公诉机关提供了相关证据，认为被告人刘某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，构成非法吸收公众存款罪，并以深龙检量建调〔2020〕Z22号量刑建议调整书，建议对被告人刘某判处一年三个月有期徒刑，并处罚金。诉请本院依法判处。被告人刘某对起诉书指控的犯罪事实无异议，表示认罪，要求从轻处罚。辩护人发表如下辩护意见：1、被告人具有自首情节，案发后积极与被害人协商调解并获得谅解；2、被告人主观恶意不大，本身也是受于志彬、赵东成的欺骗才实施犯罪行为，同时在本案中刘某也是被害人之一；3、被告人已充分认识到自己过错，表示认罪认罚，有明显的悔罪表现和良好的认罪态度，其已被羁押近一年二个月，已得到充分教育；4、被害人郑某荣、张某珍、韩某文、李某华、蒲某明、刘某环、胡某红、刘某已谅解被告人；5、被告人系初犯、偶犯，无犯罪前科，本次因一时糊涂初犯法律，不具有严重社会危害性；6、被告人家中经济困难，其系家中唯一经济支柱，家有年老父母及年幼女儿需照顾；7、深圳市法院有对同类型案件依法适用缓刑。综上，请求对被告人刘某从轻处罚并依法适用缓刑。经审理查明,2017年4月至2018年9月期间，于志彬（已起诉）伙同赵东成、刘徐涛（均已起诉），以非法占有为目的，在没有实质经营活动且没有实质利润来源的情况下，以河北省唐山市的玉田县某某汽车销售有限公司（2016年10月成立，注册地为河北省唐山市玉田县，法定代表人为于志彬）、深圳市某某某车汽车服务有限公司（2017年4月成立，注册地为深圳市龙岗区，法定代表人为赵东成）、壹路享车（深圳）科技有限公司（2018年6月成立，注册地为深圳市龙岗区，法定代表人为刘徐涛）、深圳市雷斯购电子商务有限公司（2018年3月成立，注册地为深圳市龙岗区，法定代表人为于志彬）的名义，打着“某某某车”众筹排车、“雷斯购”平台“零成本消费”及购油充值优惠等活动为幌子，采取许以低价提车、“300天3倍返现”、“5倍返回雷斯豆”、“充10万送20万”等高利回报的利诱手段，通过开会讲课宣传、虚构“前海股权交易中心挂牌企业”、“金典奖”、“中国最佳商业模式创新平台奖”、“中国新经济年度领军人物”等公司及个人荣誉，进行虚假宣传等手段，广泛吸引他人与其名下的“公司”签订《某某某车计划服务合同》、充值“雷斯购APP”、购油充值，大量骗取他人的“购车定金”、充值款。除部分款项用于“返利”外，大量余款均被于志彬、赵东成、刘徐涛占有。2017年9月至2018年5月期间，被告人刘某伙同李铁征（已起诉），在明知于志彬等人经营深圳市某某某汽车服务有限公司，非法从事集资活动的情况下，仍入伙经营，担任深圳市某某某汽车服务有限公司在河北省唐山市开平区的“业务代理”。期间，刘某、李铁征在没有吸收存款资质的情况下，通过口口相传、微信鼓动等多种方式，以代理人的身份，在唐山市发展韩某1、高某、薄桂明等十五名不特定社会人员入会参与排队购车、雷斯购、充值送油卡等集资活动，共非法吸收十五人资金人民币835645元，期间仅返现人民币77496元。其中吸收被害人韩某1资金人民币31700元，返现人民币5600元；吸收被害人李某资金人民币89400元，返现人民币9800元；吸收被害人高某资金人民币40000元，返现人民币10000元；吸收被害人薄桂明资金人民币53500元，返现人民币16700元；吸收被害人曹某资金人民币51000元；吸收被害人郑某资金人民币29800元；吸收被害人刘某2资金人民币18000元，返现人民币200元；吸收被害人张某2资金人民币50000元；返现人民币10000元；吸收被害人胡某资金人民币21000元，返现人民币1956元；吸收被害人王某资金人民币134000元；吸收被害人韩某2资金人民币67000元；吸收被害人刘某1资金人民币32200元；吸收被害人张某1资金人民币61000元，返现人民币4800元；吸收被害人薛某资金人民币95920元，返现人民币14920元；吸收被害人张某3资金人民币61125元，返现人民币3520元。另查明，案发后被害人韩某1、李某、薄桂明、郑某、刘某2、张某2、胡某、刘某1对被告人刘某出具谅解书，对其表示谅解，请求对其从轻或减轻处罚。上述事实，有控辩双方提交及出示的下列证据予以证实：1、书证：抓获经过、身份信息、发展会员统计表、谅解书等；2、被害人的陈述：被害人韩某1、高某等人的陈述；3、被告人的供述与辩解：被告人刘某及同案犯李铁征等人的供述与辩解；4、鉴定意见。上述证据均经法庭质证核实，来源合法，互相印证，本院予以认定。本院认为，被告人刘某无视国家法律，非法或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人案发后主动到派出所投案，归案后如实供述犯罪事实，系自首，且认罪认罚，取得部分被害人谅解，本院对其从轻处罚。辩护人的合理辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议合理，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、笫五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月17日起至2021年1月16日止。罚金应在判决生效之次日起十日内缴纳。）二、责令被告人刘某与同案李铁征共同退还被害人高某人民币30000元、被害人曹某人民币51000元、被害人王某人民币134000元、被害人韩某2人民币67000元、被害人张某1人民币56200元、被害人薛某人民币81000元、被害人张某3人民币57605元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  方 芳人民陪审员  刘长连人民陪审员  陈羡欣二〇二〇年十二月十二日书 记 员  黄 映李雅琪徐家立