上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0115刑初5236号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人李某某，男，1995年10月29日生，汉族，户籍地河南省。辩护人蒋秀海，上海市信本律师事务所律师。辩护人汪国栋，上海市信本律师事务所律师。被告人王某某，女，1992年11月24日生，汉族，户籍地安徽省。辩护人左宗岭，上海融孚律师事务所律师。被告人晏某，女，1993年6月10日生，汉族，户籍地河南省。辩护人陈海东，上海宸豪律师事务所律师。辩护人龚桂华，上海宸豪律师事务所律师。被告人季某某，女，1994年6月6日生，汉族，户籍地安徽省蚌埠市。辩护人杨红良，上海市金茂律师事务所律师。辩护人王蔚薇，上海市金茂律师事务所律师。被告人张某1，男，1990年1月12日生，汉族，户籍地辽宁省。辩护人刘德平，上海金沪律师事务所律师。被告人周某，男，1990年3月15日生，汉族，户籍地江西省。辩护人汪权，上海伟创律师事务所律师。被告人张2，男，1990年7月24日生，汉族，户籍地江西省。辩护人姜慧林，上海市中炀律师事务所律师。被告人卢某，男，1992年2月15日生，瑶族，户籍地广西壮族自治区。辩护人王伟，江苏宁盾律师事务所律师。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检二部刑诉[2020]8517号起诉书指控被告人李某某、王某某、晏某、季某某、张某1、周某、张2、卢某犯诈骗罪，于2020年11月18日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员杨某某出庭支持公诉，被告人李某某、王某某、晏某、季某某、张某1、周某、张2、卢某及辩护人蒋秀海、汪国栋、左宗岭、陈海东、杨红良、王蔚薇、刘德平、姜慧林、王伟及由上海市浦东新区法律援助中心指派的辩护人汪权到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市浦东新区人民检察院指控，2019年下半年至2020年7月，被告人李某某雇佣被告人卢某、王某某、晏某、季某某、张某1、周某、张2等人实施投资理财诈骗。其中，由被告人李某某雇佣被告人卢某先后开发并维护“汇臻财经”、“东方财经”、“第一财经”等三个资金不与真实市场对接的股票投资网络平台，提供虚假的股票交易平台、虚假的炒股配资，并以“交易手续费”、配资“递延费”、“客户亏损、强制平仓”为名，侵吞被害人入金。由被告人王某某负责招聘、财务工作；由被告人晏某负责招聘、制作员工业绩表工作；由被告人季某某负责招聘、考勤、保洁等工作。由被告人张某1担任业务组长，由被告人周某、张2担任业务员，冒充“中信证券”等知名证券公司，通过打电话、加微信等途径诱骗被害人至上述网络投资平台入金，资金均进入了被告人李某某个人控制的上海叠丞贸易有限公司等公司账户。经审计，已报案30名被害人合计入金金额人民币144万余元(以下币种均为人民币)，出金金额21万余元，差额122万余元。为证明上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了公安机关搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，相关的话术单、会议记录、银行交易记录、审计报告、案发经过等证据，以证明上述指控。公诉机关认为，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，被告人李某某、王某某、晏某、季某某、张某1、周某、张2、卢某的行为均已构成诈骗罪。被告人李某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；其他被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，分别适用《中华人民共和国刑法》第二十六条、第二十七条之规定；八名被告人均系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。请求法院依法分别判处。被告人李某某、王某某、晏某、季某某、张某1、周某、张2、卢某及其辩护人对公诉机关的指控均没有异议。经审理查明，2019年下半年至2020年7月，被告人李某某雇佣被告人卢某、王某某、晏某、季某某、张某1、周某、张2等人实施投资理财诈骗。其中，由被告人李某某雇佣被告人卢某先后开发并维护“汇臻财经”、“东方财经”、“第一财经”等三个资金不与真实市场对接的股票投资网络平台，提供虚假的股票交易平台、虚假的炒股配资，并以“交易手续费”、配资“递延费”、“客户亏损、强制平仓”为名，侵吞被害人入金。由被告人王某某负责招聘、财务工作；由被告人晏某负责招聘、制作员工业绩表工作；由被告人季某某负责招聘、考勤、保洁等工作。由被告人张某1担任业务组长，由被告人周某、张2担任业务员，冒充“中信证券”等知名证券公司，通过打电话、加微信等途径诱骗被害人至上述网络投资平台入金，资金均进入了被告人李某某个人控制的上海叠丞贸易有限公司等公司账户。经审计，已报案30名被害人合计入金金额144万余元，出金金额21万余元，差额122万余元。2020年7月16日，被告人李某某、王某某、晏某、季某某、张某1、周某、张2被公安机关抓获。2020年8月4日，被告人卢某被公安机关抓获。到案后，八名被告人均如实供述了犯罪事实。本案审理过程中，被告人王某某在家属帮助下退缴违法所得十万元，被告人晏某、季某某、张某1、周某、张2在家属帮助下各退缴违法所得八万元，被告人卢某在家属帮助下退缴违法所得三万元。认定上述事实的证据有：1、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单证实，(1)2020年7月16日在作案现场本区建韵路XXX弄XXX号XXX室查获话术单、人事登记表、包含“风控把控”内容的会议记录等物品；(2)从八名被告人处扣押手机等物品。2、话术单摘录，“直接讲注册的时候是不是选择中信证券。1、受中信监管；2、中信证券你应该认识；3、属于中信的子帐户；4、拍身份证视频”、“客户去营业厅问了中信没有这个业务——不纠结继续发”。3、除被告人卢某之外的9名被告人辨认确认的“2020年5月21日会议记录”摘录，公司风控把控包括：(1)新员工入职招聘，不要“在金融行业做2年以上”的等。(4)内部员工平常“打电话不要以公司名字去打”“不要发公司营业执照”“公司地址不能透露”“出公司禁止谈业务”“不要和身边的朋友谈自己的业务”等4、除被告人卢某之外的9名被告人辨认确认的“5月29日开会记录”摘录，“做好风控：(1)一切归零——所有电话卡全部扔垃圾桶；(3)微信不能用电脑登(工作微信)，统一用流量卡；(4)不要与你身边朋友、同事、同学讨论与公司有关的业务；(5)出公司门不要谈任何与公司有关的业务；(6)每天微信聊天记录及时删除、定时清理。”5、面试人员表、人事变动表证实，在搜查到的11份面试人员表中6份系被告人季某某担任电话初试员，2份人事变动表“管理部”均是被告人季某某经办。6、被告人李某某签名确认的银行交易记录证实，李某某于2020年4月2日至5月31日间向被告人卢某转账共计23600元。7、上海复兴明方会计师事务所有限公司关于周浦www.zydcjy.com网址诈骗案的审计报告证实，已报案30名被害人合计入金金额144万余元，出金金额21万余元元，差额122万余元。8、案发抓获经过、到案经过证实，本案案发及被告人到案情况。9、被告人李某某、王某某、晏某、季某某、张某1、周某、张2、卢某的供述，证实其等人对上述涉案事实供认不讳。以上证据，均经庭审质证属实，证据确凿、充分，足以认定。本院认为，被告人李某某、王某某、晏某、季某某、张某1、周某、张2、卢某共同以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人李某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人王某某、晏某、季某某、张某1、周某、张2、卢某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，均依法减轻处罚。被告人李某某、王某某、晏某、季某某、张某1、周某、张2、卢某均具有坦白情节，均依法从轻处罚。被告人王某某、晏某、张某1、张2自愿认罪认罚，可依法从宽处罚。被告人王某某、晏某、季某某、张某1、周某、张2、卢某已退缴违法所得，可酌情从轻处罚。辩护人要求对各名被告人从轻处罚的相关意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十五条、第五十六条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，罚金人民币十万元(于判决生效后一个月内缴纳)。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月16日起至2030年7月15日止。)二、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，罚金人民币一万元(于判决生效后一个月内缴纳)。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)三、被告人晏某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，罚金人民币一万元(于判决生效后一个月内缴纳)。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)四、被告人季某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，罚金人民币一万元(于判决生效后一个月内缴纳)。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)五、被告人张某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，罚金人民币一万元(于判决生效后一个月内缴纳)。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)六、被告人周某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，罚金人民币一万元(于判决生效后一个月内缴纳)。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)七、被告人张2犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，罚金人民币一万元(于判决生效后一个月内缴纳)。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)八、被告人卢某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，罚金人民币一万元(于判决生效后一个月内缴纳)。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)九、缴获的作案工具予以没收；退缴在案的违法所得发还被害人，不足部分责令继续退缴。被告人王某某、晏某、季某某、张某1、周某、张2、卢某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从公安、社区矫正等部门的监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王美玲人民陪审员  虞永翘人民陪审员  顾浩俊二〇二〇年十二月十八日法官 助理  袁炜丽书 记 员  袁炜丽附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。