上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0115刑初4726号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人余牛，男，1993年4月14日生，汉族，户籍地湖南省醴陵市。辩护人张兵，上海申如律师事务所律师。被告人胡益鸿，男，1985年11月12日生，汉族，户籍地湖南省醴陵市。辩护人孙苏炎，上海申如律师事务所律师。被告人胡辉，男，1988年10月10日生，汉族，户籍地湖南省醴陵市。辩护人陆尧，北京安衡(上海)律师事务所律师。被告人张某某，男，1992年10月30日生，汉族，户籍地湖南省醴陵市。辩护人孙勇，湖南和弈辉律师事务所律师。被告人胡2，男，1993年8月22日生，汉族，户籍地湖南省醴陵市。辩护人傅荣，上海瀛东律师事务所律师；辩护人王渊，上海瀛东律师事务所律师。被告人胡伟，男，1988年3月21日生，汉族，户籍地湖南省醴陵市。辩护人蔡志伟，上海汉盛律师事务所律师，系上海市浦东新区法律援助中心指派。被告人胡海波，男，1986年2月22日生，汉族，户籍地湖南省醴陵市。被告人易某，男，1992年9月27日生，汉族，户籍地湖南省醴陵市。辩护人曾君，上海市海燕律师事务所律师，系上海市浦东新区法律援助中心指派。被告人王1，男，1993年6月13日生，汉族，户籍地湖南省醴陵市。辩护人陈玲，上海宇钧律师事务所律师。被告人罗某，男，1990年2月24日生，汉族，户籍地湖南省醴陵市。辩护人李昀，上海天梯律师事务所律师。上列十名被告人均因本案于2020年5月14日被刑事拘留，同月29日被逮捕，现羁押于上海市浦东新区看守所。被告人王2，男，1989年9月27日生，汉族，户籍地湖南省醴陵市。辩护人杜茂凤，上海三越律师事务所律师。被告人王某3，女，1995年9月24日生，汉族，户籍地湖南省醴陵市。辩护人李春艳，上海宇钧律师事务所律师。上列两名被告人均因本案于2020年6月20日被刑事拘留，同年7月8日被逮捕，现羁押于上海市浦东新区看守所。被告人胡1，男，1986年10月5日生，汉族，户籍地湖南省醴陵市。辩护人瞿孝荣，上海国年律师事务所律师，系上海市浦东新区法律援助中心指派。被告人林某，女，1991年2月10日生，汉族，户籍地湖南省醴陵市。上列两名被告人均因本案于2020年6月18日被刑事拘留，同年7月8日被逮捕，现羁押于上海市浦东新区看守所。被告人谭某某，男，1991年7月15日生，苗族，户籍地湖南省。辩护人侯海建，上海浦虹律师事务所律师。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检二部刑诉[2020]7706号起诉书指控被告人余牛、胡益鸿、胡辉、张某某、胡2、胡伟、胡海波、易某、王1、罗某、王2、王某3、胡1、林某犯诈骗罪、被告人谭某某犯非法利用信息网络罪，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员李2出庭支持公诉，上列十五名被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市浦东新区人民检察院指控：一、诈骗罪2020年起,彭磊(已逮捕、另案处理)作为“京石国际”虚假交易平台的控制人,指使被告人余牛、胡益鸿在湖南省醴陵市创建“汇众达”组织作为“京石国际”下线之一，进而招募组织被告人胡辉、张某某、胡2、胡伟、胡海波、易某、王1、罗某、王2、王某3、胡1、林某等人员，虚构身份、通过在微信群、网络直播间内言语鼓吹、烘托氛围等手段诱使他人参与“京石国际”投资转账，实际通过技术操控指数造成投资亏损假象，造成李1、周某某等40名被害人损失共计达人民币200万元以上。二、非法利用信息网络罪2020年起，被告人谭某某经彭磊介绍，利用信息网络技术协助被告人余牛等人设立多个微信群组，并提供联系人资源为“汇众达”组织发展客户所用。公诉机关当庭出示被害人陈述、同案犯供述、司法鉴定审计报告、相关微信群组及聊天记录截图、辨认材料、情况说明材料、扣押笔录、扣押清单、接受证据清单、调取证据清单、电子数据检验工作记录、财物冻结情况材料、微信聊天记录、二维码截图、照片、案发经过、户籍信息、被告人供述等证据，以证明上述指控。公诉机关认为，被告人余牛、胡益鸿、胡辉、张某某、胡2、胡伟、胡海波、易某、王1、罗某、王2、王某3、胡1、林某的行为均构成诈骗罪，被告人谭某某的行为构成非法利用信息网络罪，被告人余牛、胡益鸿系主犯，被告人胡辉、张某某、胡2、胡伟、胡海波、易某、王1、罗某、王2、王某3、胡1、林某系从犯，十五名被告人均能如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，提请依法审判。十五名被告人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。被告人余牛、胡益鸿及其辩护人提出二被告人系从犯的意见。辩护人均提出对被告人从宽处罚的意见。被告人和辩护人均未出示证据。经审理查明：一、诈骗事实2020年起,彭磊(另案处理)作为“京石国际”虚假交易平台的控制人,指使被告人余牛、胡益鸿在湖南省醴陵市创建“汇众达”组织作为“京石国际”下线之一，进而招募组织被告人胡辉、张某某、胡2、胡伟、胡海波、易某、王1、罗某、王2、王某3、胡1、林某等人员，虚构身份、通过在微信群、网络直播间内言语鼓吹、烘托氛围等手段诱使他人参与“京石国际”投资转账，实际通过技术操控指数造成投资亏损假象，造成李1、周某某等40名被害人损失共计达人民币200万元以上。2020年5月12日，被告人余牛、胡益鸿、胡辉、张某某、胡2、胡伟、胡海波、易某、王1、罗某先后被公安机关抓获；2020年6月16日至18日期间，被告人林某、胡1、王2、王某3先后被公安机关抓获。上述十四名被告人到案后均如实供述上述犯罪事实。上述事实，有以下经庭审质证属实的证据证明：1、被害人李1、周某某等人的陈述及报案材料，证实众多被害人遭涉案诈骗团伙人员欺骗的经过及损失情况。2、同案犯彭磊的供述，证实“京石国际”虚假交易平台的基本情况及行骗手段。3、上海公信会计师事务所有限公司出具的司法鉴定审计报告，证实“京石国际”及“汇众达”部分对应的致损情况。4、相关微信群组及聊天记录截图、辨认材料、情况说明材料，证实被告人林某参与对被害人任立伟、李媛行骗环节的情况。5、公安机关出具的扣押笔录及扣押清单、接受证据清单、调取证据清单、电子数据检验工作记录、财物冻结情况材料，证实涉案财物查扣、冻结情况及证据调取的情况。6、相关案发经过，证实上述十四名被告人的到案情况。7、相关户籍信息，证实上述十四名被告人的身份情况。8、上述十四名被告人的供述，证实其对各自参与上述诈骗犯罪事实供认不讳。二、非法利用信息网络事实2020年起，被告人谭某某经彭磊介绍，利用信息网络技术协助被告人余牛等人设立多个微信群组，并提供联系人资源为“汇众达”组织发展客户所用。2020年5月12日，被告人谭某某被公安机关抓获，到案后如实供述上述犯罪事实。上述事实，有下列经庭审质证属实的证据证明：1、同案关系人彭磊、余牛、胡伟等人的供述，证实被告人谭某某与被告人余牛等人接触，后为“汇众达”组织设立微信群、发展客户资源提供帮助的情况。2、相关微信聊天记录、二维码截图、辨认材料，证实被告人谭某某与“汇众达”组织相关“浪里淘金集中营”等微信群组的关联内容。3、公安机关出具的扣押笔录及扣押清单、相关照片等材料，证实涉案物品查扣情况及证据调取的情况。4、相关案发经过，证实被告人谭某某的到案情况。5、相关户籍信息，证实被告人谭某某的身份情况。6、被告人谭某某的供述，与上述证据相互吻合。本院认为，被告人余牛、胡益鸿、胡辉、张某某、胡2、胡伟、胡海波、易某、王1、罗某、王2、王某3、胡1、林某以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中被告人余牛、胡益鸿、胡辉、张某某、胡2、胡伟、胡海波、易某、王1、罗某、王2、王某3、胡1均诈骗数额特别巨大，被告人林某诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人谭某某利用信息网络技术协助他人设立用于实施诈骗违法犯罪活动的通讯群组，其行为已构成非法利用信息网络罪。公诉机关的指控成立，予以支持。被告人余牛、胡益鸿虽然是在他人指使下招募组织相关人员实施诈骗犯罪，但二人在整个犯罪团伙中所处层级较高，所起作用也是较为重要和关键的，并非仅起到次要或辅助作用，应当认定为主犯。二被告人及其辩护人所提二人系从犯的意见，不予采纳。被告人胡辉、张某某、胡2、易某、王1、胡伟、胡海波、罗某、王2、王某3、胡1、林某在共同犯罪中起次用作用，均系从犯，依法减轻处罚。十五名被告人到案后均能如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，依法从轻从宽处罚。被告人胡辉、张某某、胡2、易某、王1、罗某、王2、王某3、胡1、林某均已退缴个人违法所得，酌情从轻处罚。辩护人所提对被告人从宽处罚的相关辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十七条之一第一款第(一)项、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人余牛犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，罚金人民币十一万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月12日起至2030年11月11日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳。)二、被告人胡益鸿犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，罚金人民币十一万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月12日起至2030年11月11日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳。)三、被告人胡辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币一万五千元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月12日起至2023年11月11日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳。)四、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月12日起至2023年5月11日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳。)五、被告人胡2犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月12日起至2023年5月11日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳。)六、被告人胡伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币一万五千元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月12日起至2023年11月11日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳。)七、被告人胡海波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币一万五千元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月12日起至2023年11月11日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳。)八、被告人易某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，罚金人民币一万元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后一个月内缴纳。)九、被告人王1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，罚金人民币一万元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后一个月内缴纳。)十、被告人罗某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，罚金人民币一万元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后一个月内缴纳。)十一、被告人王2犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，罚金人民币一万元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后一个月内缴纳。)十二、被告人王某3犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，罚金人民币一万元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后一个月内缴纳。)十三、被告人胡1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，罚金人民币一万元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后一个月内缴纳。)十四、被告人林某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，罚金人民币四千元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后一个月内缴纳。)十五、被告人谭某某犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，罚金人民币三千元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后一个月内缴纳。)十六、已退缴的违法所得发还被害人，不足部分继续追缴或责令退赔。十七、查获的作案工具予以没收。被告人易某、王1、罗某、王2、王某3、胡1、林某、谭某某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从公安、社区矫正等部门的监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益于社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  丁晓青人民陪审员  计文闻人民陪审员  高寅弘二〇二〇年十二月二十八日书 记 员  黄亚南附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百八十七条之一利用信息网络实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金：（一）设立用于实施诈骗、传授犯罪方法、制作或者销售违禁物品、管制物品等违法犯罪活动的网站、通讯群组的；（二）发布有关制作或者销售毒品、枪支、淫秽物品等违禁物品、管制物品或者其他违法犯罪信息的；（三）为实施诈骗等违法犯罪活动发布信息的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。