广东省湛江市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）粤08刑终522号原公诉机关广东省遂溪县人民检察院。上诉人（原审被告人）黄忠山，曾用名“廖中山”，1990年4月15日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，户籍所在地海南省儋州市******委会和祥二队。曾因犯诈骗罪于2013年被重庆市忠县人民法院判处有期徒刑一年三个月，2014年5月5日刑满释放。因本案于2020年1月8日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现押于遂溪县看守所。指定辩护人王荣婷，广东宏东律师事务所律师。原审被告人刘家业，绰号“小米”，男，1980年1月24日出生于海南省儋州市，汉族，小学文化，户籍所在地海南省儋州市******委会一队。因本案于2020年1月8日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现押于遂溪县看守所。原审被告人黄庚伦，绰号“肥仔”，男，1996年10月22日出生于海南省儋州市，汉族，小学文化，户籍所在地海南省儋州市************队。因本案于2020年1月8日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现押于遂溪县看守所。原审被告人曾祥福，绰号“大B哥”、“黑皮”，男，2000年11月11日出生于海南省儋州市，汉族，中专文化，户籍所在地海南省儋州市***********。因本案于2020年1月8日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现押于遂溪县看守所。原审被告人刘益龙，绰号“卷毛龙”，男，2000年8月21日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，户籍所在地海南省儋州市***********。曾因犯诈骗罪于2017年6月22日被海南省儋州市人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1000元，2017年12月1日刑满释放。因本案于2020年1月8日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现押于遂溪县看守所。广东省遂溪县人民法院审理广东省遂溪县人民检察院指控原审被告人刘家业、黄庚伦、曾祥福、刘益龙、黄忠山犯诈骗罪一案，于2020年11月2日作出（2020）粤0823刑初334号刑事判决。宣判后，原审被告人黄忠山不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷和讯问上诉人、听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，本案五名被告人形成以被告人刘家业为首的诈骗团伙，通过假冒网络货款平台工作人员为客户办理贷款业务，以贷款前需要购买保险或者交纳保证金的方式对客户实施诈骗。被告团伙的诈骗流程为：第一步，假冒贷款平台工作人员打电话寻找有意愿办理贷款业务的客户，确认目标后让客户添加QQ。第二步，被告人使用QQ与客户聊天，让客户发送自己的个人信息、贷款信息等进行登记，同时给客户发送虚假合同，制作虚假的下款成功截图，谎称已经发放贷款。第三步，当客户发现贷款未到账时，被告人以需要购买保险、备注的姓名不正确或者提供可以证明偿还能力的保证金后贷款才能成功到账为由，骗取客户转款到其指定账户。客户转账后，又以转账不成功需要再次转账，成功后会将重复转账的钱退还给客户为由，让客户多次转账以骗取更多的钱。若客户不同意再转账或者要求退钱，被告人会以双方已形成合同关系，客户单方面终止合同构成违约，要到法院起诉客户为由进行恐吓，以达到骗取钱财的目的。诈骗成功后，被告人就将客户的QQ删除。诈骗后，被告人刘家业定期联系在海南的“肥狗”（未查明身份）、“志荣”（未查明身份）等人帮其将钱从银行卡取出。被告人刘家业则定期回到海南省儋州市找“肥狗”、“志荣”拿钱，并向“肥狗”、“志荣”支付诈骗金额20%的好处费，剩下80%的诈骗款由刘家业等人分成。被告人黄庚伦、曾祥福、黄忠山、刘益龙等四人如果一个人只完成上述其中一个步骤，可以获得15%的提成；如果一个人完成其中两个步骤，可以获得30%的提成；如果一个人完成了三个步骤，可以获得40%的提成，被告人刘家业作为老板可以获得剩下的提成。被告人刘家业负责准备电脑、手机，注册微信、QQ账号，在网上购买客户资料、手机卡账户、银行卡以及租赁房屋。在诈骗的分工上，被告人曾祥福、刘益龙负责打电话联系客户。被告人黄庚伦、黄忠山负责假冒借款平台工作人员用QQ与客户聊天，同时被告人黄庚伦负责制作虚假下款成功的截图、虚假公司营业执照、虚假贷款合同的资料。现查明，已找到的被害人有五人，分别为：1、2019年12月30日，被告人团伙使用QQ（号码：1444342220）诈骗了被害人王子京，被害人王子京转账3000元到被告人团伙指定的银行卡账户中（卡号：621**********467，户名：李誉元）。2、2020年1月6日被告人团伙诈骗被害人黄兆君，被害人黄兆君转账1375元到被告人团伙指定的银行卡账户中（卡号：621*************863，户名：邓文成）。3、2020年1月6日被告人团伙诈骗被害人尹佳君，被害人尹佳君转账5021元到被告人团伙指定的银行卡账户中（卡号：621*************863，户名：邓文成）。4、2020年1月6日被告人团伙诈骗被害人王甜，被害人王甜转账5958元到被告人团伙指定的银行卡账户中（卡号：621*************863，户名：邓文成）。5、2020年1月6日被告人团伙诈骗被害人聂艳慧，被害人聂艳慧转账6000元到被告人团伙指定的银行卡账户中（卡号：621*************863，户名：邓文成）。另查明，被告人刘家业自实施诈骗以来，通过诈骗共获得诈骗款190121.62元；被告人黄庚伦从2019年11月开始加入刘家业的诈骗团伙，该团伙共获得诈骗款190121.62元，其中被告人黄庚伦经手的诈骗金额为101746.5元；被告人曾祥福从2020年1月1日开始加入刘家业的诈骗团伙，该团伙共获得诈骗款73862.62元，其中被告人曾祥福经手诈骗3人，获利1500元；被告人刘益龙从2020年1月3日开始加入刘家业的诈骗团伙，该团伙共获得诈骗款62662.62元，其中被告人刘益龙经手的诈骗金额为20000元；被告人黄忠山从2020年1月4日开始加入刘家业的诈骗团伙，该团伙共获得诈骗款41312.72元，获利1400元。另查明，扣押在案并随案移送的物品有：电话卡9张（电信卡5张，香港移动卡3张，中国联通卡1张），手机19台（OPPO手机1台，酷派手机6台，荣耀手机1台，VIVO手机1台，三星手机1台，直板老人机4台，苹果手机1台，华为手机3台，苹果11手机1台），银行卡18张（中国工商银行卡3张:622********000851018,621********38851376,5215************203；中国邮政储蓄银行卡7张：62179********929052,621********42436402,621*************955,621*************195,621*************955,62179********531172.621********31448683；中国建设银行卡2张：623*************659,621************7841；交通银行卡2张：62226211********07301，622**********537；兴业银行卡1张：625**********107；中国光大银行卡1张：621**********803；中国农业银行卡2张622*************474,622*************575），手提电脑2台（华硕牌），钱包3个，人民币17726元。原判认定上述事实的证据有：立案决定书，刑事判决书，扣押决定书，辨认材料，诈骗案资金统计辨认表，银行卡账号查询，现场勘测笔录及照片，人身检查笔录，被害人王子京、王甜、尹佳君、黄兆君的陈述，被告人刘家业、黄庚伦、曾祥福、刘益龙、黄忠山的供述，电子勘验报告等。根据上述事实和证据，原判认为：被告人刘家业、黄庚伦、曾祥福、刘益龙、黄忠山无视国家法律，冒充网络借款平台工作人员诈骗他人财物，其行为均已构成诈骗罪。被告人刘家业、黄庚伦、曾祥福、刘益龙、黄忠山自愿认罪认罚，归案后均能如实供述自己的罪行，依法均可从轻处罚。被告人黄庚伦、曾祥福、刘益龙、黄忠山是从犯，依法均可减轻处罚。被告人刘益龙曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。由于被告人黄忠山当庭不认罚，公诉机关当庭决定变更对其的量刑建议，建议对被告人黄忠山判处有期徒刑二年六个月至二年八个月。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人刘家业犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币一万元。二、被告人黄庚伦犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币六千元。三、被告人曾祥福犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三千元。四、被告人刘益龙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三千元。五、被告人黄忠山犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币四千元。六、责令被告人刘家业、黄庚伦、曾祥福、刘益龙、黄忠山于本判决发生法律效力后十日内退赔给被害人王子京人民币3000元、黄兆君人民币1375元、尹佳君人民币5021元、王甜人民币5958元。七、继续向被告人刘家业、黄庚伦、曾祥福、刘益龙、黄忠山在其诈骗金额范围内追缴违法所得，连带退赔各被害人。八、扣押在案的电话卡9张、手机19台、银行卡18张、钱包3个属于作案工具，予以没收，由扣押机关按规定处理。宣判后，上诉人黄忠山上诉及其辩护人辩护称：上诉人自愿签订了认罪认罚具结书，归案后能如实供述自己的罪行，且上诉人是从犯，诈骗数额较小，社会危害性不大。原审判决量刑过重，请求二审法院从轻处罚。经二审审理查明的事实、采纳的证据与原判一致，本院予以确认。关于上诉人黄忠山及其辩护人所提的上诉、辩护意见。经查，上诉人黄忠山与同伙冒充网络借款平台工作人员诈骗他人财物，其行为均已构成诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。原审法院根据上诉人黄忠山归案后能如实供述其罪行、是从犯等量刑情节，判处其有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币四千元，量刑并无不当。综上，上诉人黄忠山及其辩护人所提的上诉、辩护意见均不成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人黄忠山与原审被告人刘家业、黄庚伦、曾祥福、刘益龙冒充网络借款平台工作人员诈骗他人财物，上诉人黄忠山诈骗数额较大，原审被告人刘家业、黄庚伦、曾祥福、刘益龙诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。原审被告人刘家业、黄庚伦、曾祥福、刘益龙自愿认罪认罚，归案后均能如实供述自己的罪行，依法均可从轻处罚。上诉人黄忠山归案后能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。上诉人黄忠山是从犯，依法可从轻处罚。原审被告人黄庚伦、曾祥福、刘益龙是从犯，依法均可减轻处罚。原审被告人刘益龙曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，唯以上诉人黄忠山是从犯为由对其减轻处罚不当，应予纠正，上诉人黄忠山诈骗数额为41312.72元，依法应判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金，已属法定最低量刑档次，故应对其从轻处罚。上诉人黄忠山及其辩护人所提的上诉、辩护意见经查均不成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 周彦华审 判 员 陈文君审 判 员 符仲欢二〇二〇年十二月二十六日法官助理 黄文宇书 记 员 林 钦附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。