甘肃省正宁县人民法院刑事判决书（2020）甘1025刑初108号公诉机关正宁县人民检察院。被告人魏某，户籍所在地四川省南江县，住南江县，公民身份号码：×××。2019年11月19日因涉嫌拒不执行判决、裁定罪被正宁县公安局刑事拘留，同年12月2日经正宁县人民检察院批准逮捕，现羁押于正宁县看守所。辩护人王某1，甘肃三清律师事务所律师。由正宁县人民检察院提起公诉的被告人魏某犯拒不执行判决、裁定罪一案，本院于2020年5月7日作出（2020）甘1025刑初23号刑事判决，被告人魏某不服该判决，向庆阳市中级人民法院提起上诉。庆阳市中级人民法院于2020年8月18日作出（2020）甘10刑终113号刑事裁定，发回重审。本院依法另行组成合议庭，于2020年12月8日公开开庭审理了本案。正宁县人民检察院指派检察员任某出庭支持公诉，被告人魏某到庭参加诉讼，本院依法通知正宁县法律援助中心指派律师王某1为魏某出庭辩护。现已审理终结。正宁县人民检察院指控，1、2018年5月16日，正宁县人民法院对罗定斌、秦岁粉与魏某劳务合同纠纷一案，以（2018）甘1025民初473号民事判决书，判处魏某清偿罗定斌、秦岁粉劳务费182000元，该判决于2018年6月14日生效。2、2018年4月12日，正宁县人民法院对罗得全与魏某民间借贷纠纷一案，以（2018）甘1025民初347号民事判决书，判处魏某偿还罗得全5万元及利息，该判决于2018年5月19日生效。3、2018年5月16日，正宁县人民法院对罗定斌与魏某民间借贷纠纷一案，以（2018）甘1025民初472号民事判决书，判处魏某偿还罗定斌6万元，该判决于2018年7月24日生效。4、2018年12月28日，正宁县人民法院对路建龙与魏某、郭正合民间借贷纠纷一案，以（2018）甘1025民初2095号民事判决书，判处：一、魏某偿还路建龙92850元及利息，二、路建龙就上诉债权对魏某名下的大众途观机动车享有抵押权，三、郭正合就上述债务承担连带责任，该判决与2019年1月28日生效。上述四份判决生效后，在正宁县人民法院执行期间，魏某中国工商银行卡收入405432.28元、信用社卡收入96437.5元，但魏某均未执行法院判决，通过化整为零的手段，使自己的收益小额流进，又小额流出，以此逃避履行义务。魏某享有债权80余万元但怠于主张债权。正宁县人民检察院指控认为被告人魏某通过故意隐藏自己的收入，怠于主张债权，情节严重，致使人民法院生效判决无法执行，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。针对上述指控事实，随案移送了证人证言、执行申请书及执行通知书，法院执行笔录、被告人供述等证据。被告人魏某当庭辩称：1、其银行卡上的收入是其为了增加银行流水办理信用卡用的，2、其怠于主张债权，是因为其没有诉讼费。对公诉机关指控的犯拒不执行判决、裁定罪不认可，同时认为公诉机关的量刑意见过重。辩护人认为被告人无执行能力，被告人是否收到本院执行局的相关执行通知，案卷中反映不清楚，不能认定被告人有故意逃避执行的行为，被告人有债权未提起诉讼并不能认为怠于行使债权。认为被告人不构成拒不执行判决、裁定犯罪，应宣告无罪。经审理查明，2018年4月12日，本院对罗得全诉魏某民间借贷纠纷一案，以（2018）甘1025民初347号民事判决书，判处魏某清偿罗得全借款50000元及利息，负担案件受理费525元；该判决于2018年5月19日生效。2018年9月4日罗得全向本院申请强制执行，本院当日立案执行，魏某至今未履行判决确定义务。2018年5月16日，本院对罗定斌诉魏某民间借贷纠纷一案，以（2018）甘1025民初472号民事判决书，判处魏某清偿罗定斌借款60000元，负担案件受理费650元；该判决于2018年6月13日生效。2018年9月4日罗定斌向本院申请强制执行，本院当日立案执行，魏某至今未履行判决确定义务。2018年5月16日，本院对罗定斌、秦岁粉诉魏某劳务合同纠纷一案，以（2018）甘1025民初473号民事判决书，判处魏某清偿罗定斌、秦岁粉劳务费182000元，负担案件受理费1970元；该判决于2018年6月14日生效。2018年9月4日罗定斌、秦岁粉向本院申请强制执行，本院当日立案执行，魏某至今未履行判决确定义务。上述判决生效后，罗定斌、秦岁粉、罗得全向本院执行局申请强制执行，本院执行局通知魏某后，魏某拒不配合，且采取消极不作为的方式，躲藏、逃避行踪，至今未能主动履行上述判决义务。2019年6月3日，本院以魏某涉嫌拒不执行判决、裁定罪移交正宁县公安局立案侦查。另查明，路建龙诉魏某、郭正合民间借贷纠纷一案，本院于2018年12月18日作出（2018）甘1025民初2095号民事裁定：查封魏某名下的车牌号为×××的“大众途观”机动车户籍，查封期限二年；于2018年12月28日以（2018）甘1025民初2095号民事判决书，判处：一、魏某清偿路建龙借款92850元及利息，二、路建龙就上述全部债权本息对魏某名下大众途观×××机动车享有抵押权，三、郭正合对上述债务承担连带清偿责任，魏某、郭正合共同负担案件受理费1150元；该判决于2019年1月28日生效。2019年2月27日路建龙向本院申请强制执行，本院当日立案执行，后路建龙于2019年9月26日撤回执行申请。魏某中国工商银行卡在2018年5月19日至10月13日流水收入合计405432.28元，甘肃信用社账户2018年10月21日至12月25日流水收入合计96437.5元。但魏某均采用转账、支取、消费的方式将卡内资金全部支出。同时，魏某享有债权50余万元怠于主张。上述事实，有公诉机关提交，经当庭质证的下列证据证实：1、正宁县公安局受案登记表、立案决定书、移送公安机关侦查函，证明案件来源情况。2、民事判决书、生效法律文书各四份，证明罗得全与魏某民间借贷纠纷一案、罗定斌与魏某民间借贷纠纷一案、罗定斌、秦岁粉与魏某劳务合同纠纷一案、路建龙与魏某、郭正合民间借贷纠纷一案的判决结果及生效情况。3、证人王某2证言，证明其与魏某在工程施工中认识，2016年其给魏某介绍了富平县果蔬批发市场的工程，魏某向邹某支付了30万元保证金，后这个项目被政府叫停，邹某和魏某达成协商，退还保证金并赔偿损失共计75万元。魏某的债权和债务是持平的。4、证人王某3证言，证明其曾是魏某的司机，魏某分别在富平县及富县包了两处工程，给富平县的工程承包商邹某缴纳了30万元保证金，后因工程没有开工，邹某给魏某写了一张75万元的欠条。魏某家庭条件很好，住着三层楼房。5、证人邹某证言及协议书，证明其与魏某是老乡，2016年10月12日魏某以45万元保证金从其手中承包了富平县蔬菜果品批发市场的工程，后来这个项目被政府叫停了，其与魏某签订了赔偿协议，内容是退还保证金45万元并赔偿其他损失30万元，至今其退赔了魏某18万元。6、证人关某证言，证明路建龙于2019年9月26日撤回执行申请，魏某名下的车牌号为×××的“大众途观”机动车户籍处于查封状态，查封期限二年。本院（2018）甘1025民初196号民事判决书，魏某已于2020年3月向本院申请执行。7、被告人魏某供述，证明其与罗定斌、秦岁粉、罗得全、路建龙的债务纠纷，被正宁县人民法院判决，至今没有执行生效判决。2016年9月其在邹某处承包了工程，缴纳了45万元保证金，后工程没有干成，邹某协议赔偿其75万元，至今退了18万元，剩余的钱没有退。2018年5月其在苏智华处承包了工程，缴纳了25万元保证金，后工程没有干成，保证金也没有退。另证明其家有三层住宅，一半是其自己所有，出租出去了，一年租金是一万元，由其妻子管理。8、银行账户余额、银行卡交易明细，证明魏某及其妻李林在各银行的收支情况，其中魏某中国工商银行卡号为×××的卡上2018年4月7日至2018年10月23日流水收入40多万元，信用社卡号为×××的卡上2018年10月21日至12月25日流水收入9万多元。9、正宁县人民法院（2018）甘1025民初196号民事判决书，证明魏某与楚文德建设工程施工合同纠纷一案，2018年6月12日本院作出判决，魏某享有523144元债权。10、魏某名下车辆调取证据通知书，证明魏某名下有一辆车牌号为×××的棕色大众牌汽车，车辆状态为查封。11、正宁县公安局协助查询通知书回执，证明南江县不动产登记中心2019年11月28日查询，魏某及其妻李林在南江县无房产登记信息。12、情况说明，证明魏某因拒不执行判决被正宁县公安局上网追逃，2019年11月18日被西安铁路公安处西安北站派出所民警抓获。13、户籍证明及非党员信息证明，证明魏某的自然信息。上述证据来源合法，客观真实，与本案具有关联性，证据间能相互印证，本院予以确认。本院认为，正宁县人民检察院指控的第4起事实，申请执行人路建龙于2019年9月26日撤回了执行申请，本院虽于2019年9月27日结案，该起事实的指控不能成立。被告人魏某拒不配合本院执行工作，且采取消极不作为的方式，躲藏、逃避行踪，拒不向本院报告自己的财产，躲藏、逃避执行，隐藏、转移财产，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。正宁县人民检察院指控其他三起事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以确认。被告人魏某辩称其无执行能力及辩护人辩称被告人魏某不构成犯罪的理由，与事实不符，本院不予采纳。本院认为被告人魏某躲藏、逃避行踪，拒不向本院报告自己的财产，对所抵押车辆、房产及所借资金不及时处理，享有的债权怠于主张，拒不执行人民法院生效判决的情节严重。正宁县人民检察院的量刑意见适当，本院予以采纳。被告人魏某当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款之规定，判决如下：被告人魏某犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年三个月。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月19日起至2021年2月18日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省庆阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 冯国柱人民陪审员 王晓艳人民陪审员 彭静妮二〇二〇年十二月九日书记员 王 倩