西安市未央区人民法院民 事 判 决 书（2020）陕0112民初13692号原告：中商环球投资控股有限公司。住所地：。统一社会信用代码91610132MA6UQF4R4H。法定代表人：薛宝君，董事长。委托诉讼代理人:陶婷，北京大成（西安）律师事务所律师。委托诉讼代理人:肖悦，北京大成（西安）律师事务所实习律师。被告：中安正大建筑工程有限公司。住所地：。统一社会信用代码9161080079791540XA。法定代表人：周铁桥，执行董事兼总经理。被告:周铁桥，男，1963年7月26日出生，汉族，住黑龙江省七台河市桃山区，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX。共同委托诉讼代理人：李一辉，重庆钜沃律师事务所律师。共同委托诉讼代理人：广江鹏，重庆钜沃律师事务所律师。原告中商环球投资控股有限公司（以下简称中商环球公司）与被告中安正大建筑工程有限公司（以下简称中安正大公司）、周铁桥民间借贷纠纷一案，本院立案后，根据《全国人民代表大会常务委员会关于授权最高人民法院在部分地区开展民事诉讼程序繁简分流改革试点工作的决定》，依法适用普通程序，由审判员独任公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人陶婷、肖悦，两被告共同委托诉讼代理人李一辉、广江鹏到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告中商环球公司向本院提出诉讼请求如下：1.被告中安正大公司偿还借款本金19497865.96元，支付利息211832.29元（以19497865.96元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，自2020年4月10日计算至2020年7月14日）；2.被告周铁桥对上述借款本金及利息承担连带清偿责任；3.被告承担本案诉讼费、保全费。事实及理由：原告系中能化控股集团有限公司（以下简称中能化公司）的前股东，中能化公司是被告中安正大公司的前股东。为了使被告中安正大公司在贵州的地产项目顺利推进，原告自2019年9月6日至2020年1月2日，累计向被告中安正大公司出借款项19497865.96元。2020年3月10日，中能化公司与两被告达成《股权转让协议》，除约定股权转让事宜，还约定了由中能化公司或中能化公司的关联公司向被告中安正大公司提供借款，被告周铁桥就借款承担连带保证事宜，被告中安正大公司并对此借款出具还款承诺。然时至今日，两被告未归还分文款项，为维护原告的合法权益，故诉至法院，请求判如所请。两被告共同辩称，原告起诉所依据的《股权转让协议》，第四条约定案涉款项支付主体及收款主体均是中能化公司，而不是原告，原告诉讼主体不适格，无权要求被告还款；原告与中能化公司都是同属于薛宝君控制的两家高度混同的关联公司，二者在人员、财务、业务、办公场所均存在混同，故案涉款项的实际支付主体是中能化公司，并非原告；案涉款项的性质不是借款，是中能化公司作为被告中安正大公司的前股东对公司项目投入的运营资金，应当视为中能化公司给被告中安正大公司的出资，中能化公司利用控股地位，虚构本案的债权债务，将原属于被告中安正大公司的资本金为公司对股东负债，违反了公司法关于禁止股东抽逃出资的规定，该协议第四条约定应为无效；被告中安正大公司未足额收到案涉款项，案涉款项打入被告中安正大公司账户的仅为13562500元，其余5935365.96元是支付给案外第三人的，且打入被告中安正大账户的13562500元中，又转回中能化公司账户及实际控制人薛宝君账户合计610万元，故本案存在虚构债务、循环打款的事实，涉及虚假诉讼。综上，请求将案件移送公安机关处理。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据相关证据，本院确认事实如下：被告中安正大公司于2007年2月成立，自2018年8月13日至2020年3月10日期间，中能化公司是被告中安正大公司的全资股东。原告中商环球公司于2018年1月成立，自2018年6月21日至2019年12月12日期间，原告是中能化公司的全资股东。中能化公司于2018年6月21日成立。现原告中商环球公司及案外人中能化公司的法定代表人均为薛宝君。2019年9月6日至2020年1月2日，原告中商环球公司分笔多次向被告中安正大公司账户打款，并向魏辽辽、赵刚等个人账户打款。其中向被告中安正大公司账户合计打入13562500元，向个人账户合计打入5935365.96元，合计打款19497865.96元。2020年3月10日，中能化公司（甲方）作为被告中安正大公司的全资股东，与被告周铁桥（乙方）、被告中安正大公司（丙方）签订《股权转让协议》，约定：甲方就下属丙公司即目标公司的股权转让给乙方；甲方向乙方转让的股权份额为甲方所有的目标公司99%股权；甲方向乙方转让股权的价款为1500万元。本协议签订后1个月内付至股权转让款总额的20%，6个月内付至股权转让款总额的50%，12个月内付至股权转让款总额的80%，18个月内付至股权转让总额的100%。若乙方未能按期付款，视为乙方违约，甲方可要求乙方一次性支付完剩余股权转让款项；关于丙公司贵阳恒大未来城项目和铜仁恒大山湖郡项目（简称恒大项目），甲、乙、丙三方确认，丙公司承接的上述两个项目债权债务由乙、丙双方承担，与甲方无关。甲方或甲方的关联公司共计向丙方上述两个项目借款人民币2034万元，该笔借款由丙方进行偿还，具体还款方式为本协议签订后1个月内向甲方付至欠款总额的20%，3个月内向甲方付至欠款总额的50%，6个月内向甲方付至欠款总额的80%，12个月内向甲方付至欠款总额的100%。乙方为该笔借款按期偿还承担连带责任保证担保。若丙方未能按期还款，视为丙方根据违约，甲方可要求乙方或丙方一次性支付完剩余欠款；甲方未按本协议约定履行股权变更登记义务，乙方可解除本协议；乙方未按本协议约定按期支付股权转让价款，或违反本协议约定的其他义务，甲方可选择继续履行或解除本协议；协议并对各方其他权利义务明确约定。协议落款处中能化公司盖章，两被告签字或盖章，且被告周铁桥在协议的每页下空白处签字按印。另就原告上述于2019年9月6日至2020年1月2日的打款，形成《2019年9月起与项目借款明细表》一份，该明细表中将原告在上述期间每笔打款的时间及金额均明细记载，且打款摘要均记录为“列收中商环球投资控股有限公司借款”，被告周铁桥亦在该明细表页下空白处签名按印。因两被告至今未归还原告借款，酿成本诉。另查，就上述三方签订的《股权转让协议》，就协议约定的股权转让事宜，双方亦发生争议，案件正在本院审理过程中。庭审中，原告称，其与中能化公司系关联公司，作为当时中能化公司的全资股东，因中能化公司控股的被告中安正大公司地产项目建设需要，而向被告中安正大公司提供借款，分别向被告中安正大公司或被告中安正大指定的员工账户打款，打款合计19497865.96元。打款完成后，被告中安正大公司于2020年1月18日向其出具《还款承诺函》，确认向其借款19497865.96元属实，并承诺还款时间。后中能化公司与两被告于2020年3月10日签订《股权转让协议》，协议中对其借款的事实再次进行了确认，就协议约定向中能化公司还款，对此中能化公司已出具情况说明，同意由其主张权利。最后被告周铁桥签字的明细表，系与《股权转让协议》签订当天一并由周铁桥签字按印。两被告辩称，原告与中能化公司系两家关联并高度混同的公司，原告转入被告中安正大公司的款项，应当为中能化公司作为股东履行出资义务的投资款，而非借款；原告打入上述款项后，中能化公司利用其在被告中安正大的股东地位，又在2019年9月及10月期间，分笔多次将合计610万元的款项从被告中安正大公司账户转入中能化公司或薛宝君账户，且打入个人私户款项，系三家公司共用的人员，故其不认可原告所述的借款金额；有被告周铁桥签字的明细表，被告周铁桥签字时还不是被告中安正大公司的法人代表，其签字不能代表被告中安正大公司。上述事实，有银行转款流水、《股权转让协议》、公司工商登记信息、还款协议、明细表、情况说明、当事人陈述等证据附卷佐证。本院认为，中能化公司与两被告签订的《股权转让协议》系双方当事人真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应依约履行各自义务。该协议名为股权转让，实质却包含股权转让及借款两部分内容。本案作为民间借贷纠纷，原告作为当时中能化公司的关联公司，已在中能化公司和被告周铁桥签订《股权转让协议》前实际打款，部分打款虽打入个人私户或打款后存在款项回转情况，但上述打款时间均发生在三方签订《股权转让协议》之前，股权转让协议中已明确2034万元系被告中安正大公司向中能化公司或中能化公司关联公司借款，结合被告周铁桥签字的明细单，从该单据页下空白处周铁桥的签字按印来看，应系与《股权转让协议》同时签订，此时被告周铁桥已是以被告中安正大公司的股东身份来确认案涉债权债务，仅是未完成工商变更登记，被告周铁桥对19497865.96元的借款认可系从原告处借款，综合上述证据，本院对原告向被告中安正大公司提供借款19497865.96元的事实予以采信。现协议约定的还款期限已经过，被告中安正大公司应归还原告借款本金19497865.96元，并支付逾期还款的利息损失，具体以19497865.96元为基数，自协议约定的首次还款之日2020年4月10日计算至原告主张的2020年7月14日，按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算。被告周铁桥依照协议约定对上述付款承担连带给付责任。被告抗辩的案涉款项并非借款，系中能化公司的股东出资款，无证据支持，且股东是否出资与本案并非同一法律关系。被告抗辩的款项回流情况，因时间发生的股权转让协议及明细单之前，时间在后的协议及单据已对借款进行了确认且未予扣减，不能证明上述回款与本案存在关联性，本院不予采信。据此，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条，《中华人民共和国担保法》第十八条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下：一、被告中安正大建筑工程有限公司于本判决生效后十日内向原告中商环球投资控股有限公司归还借款本金19497865.96元。二、被告中安正大建筑工程有限公司于本判决生效后十日内向原告中商环球投资控股有限公司支付利息（以19497865.96元为基数，自2020年4月10日至2020年7月14日，按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）。三、被告周铁桥对上述付款承担连带给付责任。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费138787元，保全费5000元，合计143787元（原告已预交），由两被告承担，于上述付款时一并给付原告。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于陕西省西安市中级人民法院。  （此页无正文）      审  判  员   曹英萍  二0二0年十二月二十五日      法 官助 理  孙丽萍      书  记  员  薛艳梅         打印人：周惠荣  校对人：薛艳梅  送达时间：2020年 月 日