北京市平谷区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0117刑初159号公诉机关北京市平谷区人民检察院。被告人郭美均，女，1986年12月6日出生于天津市，汉族，大学文化，原北京凯超互联营销管理有限公司法定代表人、北京买家网网络技术有限公司负责人，住天津市蓟州区；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年3月26日被公安机关取保候审，因在取保候审期间脱保，本院于2018年3月26日裁定中止审理；又因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年5月17日被公安机关取保候审，同年11月22日被检察机关取保候审，2019年6月4日经本院决定被取保候审，2020年6月3日经本院决定被监视居住。辩护人黄志斌，北京市京师律师事务所律师。辩护人王蕾蕾，北京市京师律师事务所律师。被告人赵品鑫，男，1983年4月23日出生于天津市，汉族，初中文化，北京买家网网络技术有限公司法定代表人，户籍所在地：天津市蓟州区，捕前住天津市蓟州区；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年8月21日被刑事拘留，同年9月26日被逮捕。现羁押在北京市平谷区看守所。辩护人许光宇，北京市京师律师事务所律师。辩护人张苏雅，北京继来律师事务所律师。被告人徐书杰，男，1986年10月16日出生于山西省，汉族，大学文化，中共党员，北京买家网网络技术有限公司技术总监，住山西省忻州市忻府区；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年12月20日被刑事拘留，2019年1月23日被逮捕。现羁押在北京市平谷区看守所。辩护人田济民，北京市京师律师事务所律师。辩护人施永宝，北京市京师律师事务所律师。被告人李国一，男，1991年8月21日出生于天津市，汉族，大学文化，北京买家网网络技术有限公司财务总监，户籍所在地：天津市蓟州区，捕前住天津市蓟州区；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年12月20日被刑事拘留，于2019年1月23日被逮捕。现羁押在北京市平谷区看守所。辩护人卢宪武，天津正轩律师事务所律师。北京市平谷区人民检察院以京平检公诉刑诉[2017]347号起诉书指控被告人郭美均、么海生涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年12月4日向本院提起公诉。在审理过程中，因被告人郭美均脱保，本院于2018年3月26日裁定对被告人郭美均中止审理。2019年5月30日，北京市平谷区人民检察院以京平检公诉刑诉[2019]119号起诉书指控被告人郭美均、赵品鑫、徐书杰、李国一涉嫌犯组织、领导传销活动罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，决定适用普通程序，公开开庭进行了合并审理。北京市平谷区人民检察院指派检察员廖璐出庭支持公诉，被告人郭美均及其辩护人黄志斌、王蕾蕾，被告人赵品鑫及其辩护人许光宇，被告人徐书杰及其辩护人田济民、施永宝，被告人李国一及其辩护人卢宪武到庭参加诉讼。本案在审理过程中，北京市平谷区人民检察院建议延期审理2次。因受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，本案自2020年1月24日至2020年7月20日扣除审限；2020年8月25日，被告人赵品鑫委托北京继来律师事务所律师张苏雅为其辩护，辩护人张苏雅阅卷后，于2020年10月16日向本院提交了书面辩护词及质证意见。现已审理终结。北京市平谷区人民检察院指控：1.2015年8月至2016年11月，被告人郭美均担任北京凯超互联营销管理有限公司（以下简称“凯超互联公司”）法定代表人期间，聘请么海生担任公司的管理人员，凯超互联公司以推销北京寅午宝酒业有限公司生产的白酒为名，由郭美均、么海生等人共同制定营销方案，由讲师通过虚构公司背景、夸大经营项目、盈利前景的方式对外进行宣传，要求参加者缴纳费用（每份人民币7800元）成为会员，并按照一定顺序组成层级，再依据发展人员的数量从他人缴纳的入会费中提取奖励，以此开展传销活动，共发展参与传销人员210余人，层级达到12级以上。2.2016年8月，被告人郭美均与赵品鑫注册成立北京买家网网络技术有限公司（以下简称“买家网公司”），聘请徐书杰、李国一为公司管理人员，分别负责技术、财务等工作。郭美均、赵品鑫、徐书杰制定公司的营销模式，即以买家网公司为平台，利用微信二维码扫描注册将商户发展为该平台会员，分别设置总监、区域代理、会员商户、会员消费者等级别，以“商户、客户消费返利”、“购买区域代理、总监获取额外提成”等方式，采取“三级分销”等级制度面向全国吸引会员加入，以此开展传销活动，骗取钱财，其组织内部参与传销人员在30人以上且层级在3级以上。经司法鉴定，2016年8月至2017年3月，传销组织收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达3亿元以上。公诉机关就指控的上述事实，向法庭提供了相关证据。公诉机关认为，被告人郭美均、赵品鑫、徐书杰、李国一的行为均已构成组织、领导传销活动罪，被告人徐书杰具有自首情节，被告人李国一系从犯，提请本院分别依法惩处。关于公诉机关指控被告人郭美均伙同么海生组织、领导传销活动罪的事实部分，被告人郭美均对公诉机关指控的事实没有异议，但在庭审时辩称，其和么海生签的是正常营销的模式，其虽系公司的法定代表人，但公司的管理和营销都是由么海生负责，公诉机关所指控的事实都是么海生实施的，其没有参与，当时其因为怀孕，管理松懈，么海生的传销行为与其无关。被告人郭美均辩护人的辩护意见为：1.被告人郭美均为法定代表人的凯超公司属于直销模式，符合市场经济规律，是合法的经营活动；2.被告人郭美均未参与拉人头、收取入门费等以欺诈钱财为目的的行为；3.被告人郭美均虽系公司的法定代表人，但未真正参与市场活动，与操作市场的么海生是合作关系，亦没有证据证明层级和销售人员与郭美均有直接关系。综上，公诉机关指控被告人郭美均的行为构成组织、领导传销活动罪，适用法律错误，证据不足，事实不清，应宣告被告人郭美均无罪。关于公诉机关指控被告人郭美均伙同赵品鑫等人组织、领导传销活动罪的事实部分，被告人郭美均辩称：1.其在买家网公司投资400余万元，如为骗人不应该进行如此巨大的前期投入，其自始至终根本没有主观谋取利益的动机；2.买家网公司是依托技术才能进行经营的，是徐书杰借用其资金启动的项目，买家网的名字及整个技术框架、经营模式均是徐书杰一个人构思的，其当时理解买家网公司只是传统的优惠买单的营销模式，依托实体进行经营，通过提供相应的服务赚取正常的利润，买家网公司注册之后对外经营是使用徐书杰为法定代表人的小麦（北京）酒业有限公司注册的公众号实际经营的，赵品鑫仅仅作为形式上的法定代表人配合银行业务要求办理手续；3.公司的员工均是徐书杰招聘，只有李国一是其委派的，在公司只是负责一些日常行政工作；4.关于百分百返利的问题其开始并不清楚，公司成立之初就禁止虚假交易，虚假刷单是李某1等人组织商家实施的，买家网公司及其才是受害者；5.其在侦查阶段就已如实陈述过案件的情况，但公安人员并不如实记录；6.买家网公司是做线上推广线下实体商户的，真正的营收是靠商户给的折扣费用，综合全部流水，其是亏损经营的，没有在买家网项目上获利；7.买家网公司的经营实际是依托实体交易产生，向上的返利不是按照人头计算，是依据实际交易计算的，基于实体买卖关系产生的红包鼓励金不能作为认定传销活动的基础，抛开刷单来看，买家网的经营模式也不是一种传销活动；8.买家网公司营收仅为交易额的一小部分，将所有的金额均计算为交易金额是不公正的；9.买家网公司是亏损的，中层的代理人员组织的刷单行为拖垮了公司，其主观上没有组织、领导传销活动的故意，客观上存在的刷单行为是徐书杰及李某1等代理人员组织的，不应由其承担责任。综上，买家网的经营模式不构成传销，其行为也不构成组织、领导传销活动罪。被告人郭美均辩护人的辩护意见为：1.买家网公司并未以推销商品、提供服务等经营活动为名要求商家或者消费者缴纳费用；2.买家网公司也未以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，且经营模式不构成三级；3.买家网公司的商业推广模式是依赖于实体经济进行的，而不是依托虚拟交易产生的“拉人头”式赚取“人头费”的传销模式；4.买家网公司及郭美均没有骗取会员财物，其行为不符合传销活动“骗取财物”的行为特征，不构成组织、领导传销活动罪；5.转让股权的行为属于民事交易行为，不属于组织、领导传销活动罪的范畴；6.涉案的买家网公司的经营模式中，商家、消费者不能作为传销活动中的一个层级认定，二者都不隶属于买家网公司，在经济利益上是基于合作协议的一种松散的合伙关系；7.公诉机关以买家网公司中众多代理人的口供认定郭美均等人构成组织、领导传销活动罪欠妥；8.徐书杰与部分代理人员相互勾结，恶意向公安机关报案，将正常的推广变性为不合法的推广，郭美均等人不应承担责任；9.公诉机关指控的账户往来的数额远远达不到8000万元。综上，本案的证据及事实不足以认定郭美均是组织、领导传销活动的行为，不能认定为犯罪。被告人赵品鑫在庭审时辩称，买家网公司的注册情况其不清楚，是郭美均和徐书杰找代办公司设立，公司的经营其都没有参与过；去公司都是找郭美均，经济方面的决定都是郭美均负责，其也没有能力管理和经营公司。被告人赵品鑫辩护人许光宇的辩护意见为：1.买家网公司的推广模式并非传销模式，买家网公司与代理、总监的合同，与商家的合同均约定了不得虚假交易；2.转让股权的行为属于民事行为，不应评价为组织、领导传销活动罪的行为；3.本案证人的证言存在不周之处，应予排查以确定真实性；4.本案中买家网公司不能排除存在徐书杰、郭美均为实际控制人，而被告人赵品鑫只是名义法人的情形。综上，被告人赵品鑫的行为不构成组织、领导传销活动罪。被告人赵品鑫辩护人张苏雅的辩护意见为：1.买家网公司是基于真实消费而设立的交易返利平台，该平台从未要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格；“三级分销”指定以销售额为标准按照一定的比例进行返利，与发展的会员数量无关；买家网公司的经营管理方式不符合传销罪的构成要件；2.“刷单”行为系总监合同、代理合同明令禁止的行为，且该行为损害买家网公司的利益，刷单造成的恶果非买家网公司能够预期或控制，该责任也不应该由买家网公司及各被告承担；3.被告人赵品鑫没有具体参与买家网公司的经营管理，其作为公司的法定代表人系他人安排，即便本案公司经营违法或其他人犯罪，也不能因赵品鑫的职务对其定罪处罚。综上，买家网公司的经营方式并不属于传销活动，且赵品鑫在公司经营管理中未发挥实质性的作用，应宣告被告人赵品鑫无罪。如认定赵品鑫有罪，其存在初犯偶犯，自首情节，建议对被告人赵品鑫从轻处罚。被告人徐书杰对公诉机关指控其涉嫌犯有组织、领导传销活动罪的事实和罪名均未提出异议。被告人徐书杰辩护人的辩护意见为：1.被告人徐书杰在本案中存在自首、认罪认罚的量刑情节；2.被告人徐书杰无犯罪前科，主观恶性较小，存在依法从轻、减轻的情节；3.被告人徐书杰在此次犯罪过程中未获得犯罪利益，主动提出认罚退赔。综上，建议对被告人徐书杰从轻处罚。被告人李国一在庭审时辩称，其和被告人赵品鑫是亲戚关系，到买家网公司是做客服工作，其不懂财务知识，只是负责过几天财务部门管理，并非财务总监。被告人李国一辩护人的辩护意见为：1.本案没有充分的证据证明被告人李国一为买家网公司的财务总监，且被告人李国一没有组织、领导传销活动的主观故意，没有投资入股参与公司分红，也没有缴纳费用加入传销层及资格，故应宣告被告人李国一无罪；2.如认定被告人李国一有罪，被告人李国一没有犯罪前科、系初犯，虽第一次受他人蛊惑未能如实供述，但从第二次开始都能如实供述犯罪事实，应认定为自首，且当庭认罪悔罪，在本案中属于从犯地位，建议对被告人李国一适用缓刑或免予刑事处罚。经审理查明：一、被告人郭美均、么海生组织、领导传销活动的事实2015年8月至2016年11月，被告人郭美均在担任凯超互联公司法定代表人期间，聘请么海生担任公司的管理人员，凯超互联公司以推销北京寅午宝酒业有限公司生产的白酒为名，由郭美均、么海生等人共同制定营销方案，由讲师通过虚构公司背景、夸大经营项目、盈利前景的方式对外进行宣传，要求参加者缴纳费用（每份人民币7800元）成为会员，并按照一定顺序组成层级，再依据发展人员的数量从他人缴纳的入会费中提取奖励，以此开展传销活动，共发展参与传销人员210余人，层级达到12级以上。2017年3月25日，被告人郭美均被公安机关抓获。上述事实，经过庭审调查、质证，有公诉机关提交的下列证据予以证明：1.被告人郭美均在公安机关的供述：凯超互联公司在2015年2月4日注册成立，法定代表人变更为徐书杰，2015年八九月份，公司法定代表人变更为其本人。后其通过口头与北京寅午宝酒业有限公司法人秦某1达成协议，北京寅午宝酒业有限公司生产的“七粮御液”、“桃红村”、“老泉口”品牌酒由凯超互联公司独家销售。有三种经营模式：一是交7800元，购买上述三种白酒的任意一种白酒10箱就成为会员，同时送7800积分，免费在自己的手机客户端注册微商，如果是第二次购买白酒，也就是重销，可以用一半的现金，也就是3900元购买10箱白酒；二是每天以新增业绩的百分之十给会员分红，分红的方式就是给会员电子币存到公司建立的平台会员账户内，然后会员可用电子币兑换出等值的现金，会员自己在平台上操作兑换由公司的财务按兑换的记录将等值的现金转入会员提前绑定的银行卡内；三是动态分红，比如一个人推荐两个人入会成功后，公司给推荐人3500元的奖励，新入会的两个人再分别推荐两个人入会成功后，公司再给第一个推荐人7000元的奖励，再介绍别人入会，就跟第一个人没有任何关系，以后所有人就以此类推，会员在提现时公司会收取提现金额的2%作为公司的综合服务费。公司销售酒的经营模式是从2015年9月开始运营的，这种模式是么海生提出来的，跟其商量后，其也认可了。公司主要员工有5个人，主要负责市场的是么海生，么海生主要负责给有意向加入公司的会员讲授销售酒的经营模式，还有么海生找来的董某某、陈某某二人，财务人员是林某。么海生是大概是在2016年10月份左右从公司离职，在离职前其与么海生签订过离职协议，因为公司一直没有盈利，么海生说要去山东挣钱，慢慢还给公司，给点补偿，而且当时平谷区的老百姓一直来公司找其要求退钱，其就提出把公司的法定代表人变更为么海生，老百姓就不会总是找其了，公司法人变更成么海生这件事，么海生也是同意的。2.被告人么海生在公安机关的供述：其是在2014年底通过朋友介绍认识了被告人郭美均，郭美均当时正筹备注册凯超互联公司。2015年8月份的一天，被告人郭美均找到其想让其来公司帮帮忙，后来其在2015年9月份就到公司上班了，郭美均让其负责市场部工作，约定给其每个月3万元工资，还给了公司百分之十的干股。其在公司具体负责市场部的运营和新客户的接待以及老客户的维护，具体表现在新客户要先到公司前台登记，组织到会议室，由公司的讲师讲公司简介、公司酒的情况及公司的经营模式，其也给客户讲过。公司的法定代表人是郭美均，公司一共分为市场部、财务部、物流部、客服部，市场部主要负责开发市场、卖酒，财务部负责公司财务方面，物流部负责给客户发货，客服部负责新客户的接待，这几个部门都是老板郭美均垂直管理。公司的三级营销模式是其与郭美均、魏爱萍、訾阳光（音）制定的，该三级营销模式指的是：客户A交给公司7800元人民币成为公司的会员，成为会员后A就有权利介绍新的客户，A介绍的新客户B交7800元人民币给公司后，A就有700元人民币的提成；会员B介绍新的客户C，C如果交7800元人民币给公司后，B就有700元人民币的提成，这时候，因为B是A介绍的会员，所以A也可以得到700元的提成。3.证人林某的证言：其在凯超互联公司是财务人员，公司用其的银行卡给加入的会员进行返利，凯超互联公司具体经营模式其不清楚，没有正式的账目，只是有一些收据、提现统计表和报销单，其离开公司时把提现统计表交给郭美均了，其他的都在公司的财务室。公司的主要人员有6个人，领导有郭美均、么海生，负责销售的人员是陈某1、董新安，还有其和财务部门的张晓燕。4.证人秦某1的证言：其名下只有北京寅午宝酒业有限公司、北京平谷凯超机动车检测场、北京世纪尾气检测中心和北京仁爱商贸有限公司，其公司与凯超互联公司是合作关系，凯超互联公司为其公司销售酒，其公司按销售额给凯超互联公司法人郭美均提成，郭美均具体怎么经营，其不过问，就让郭美均不要干违法的事情，并且协议上也有这方面约定。5.证人陈某1的证言：凯超互联公司的法人是郭小庚（郭美均），公司市场部的负责人么海生是其朋友，销售部的具体工作是接待、讲课、卖酒发展会员。2015年9月底其到公司干销售，和么海生等人给会员讲课，公司的经营模式不知道是谁制定的，大体是花7800元成为会员，会员再介绍客户来买酒，就成为会员，有提成和分红。6.证人闫某1、徐某1、刘某1、李某2、柴某、宋某1、刘某2、谭某1、张某1、张某2、罗某等人的证言证明：上述人员加入传销组织的情况及被告人郭美均系公司法人、主要领导，么海生系主要经营管理人员。7.证人崔某1、张某3、周某1、曾某、李某3、吴某1、耿某1、包某、朱某1、李某4、王某1、朱某2、贾某1、马某1、刘某3、高某1、徐某2、庞某、杨某1、王某2、李某5、王某3、姜某、王某4、刘某4、周某2、贾某2、张某4、王某5、贾某3、邢某1、张某5、李某6、商某、张某6、闫某2、张某7、张某8、徐某3、陈某2、张某9、王某6、刘某5、武某、苏某、王某7、刘某6、何某1、杜某1、杜某2、张某10、崔某2、陈某3、陈某4、张某11、贾某4、张某12、郭某1、张某13、张某14、张某15、张某16、沈某、徐某4、刘某7、王某8、尤某、屈某、岳某1、张某17、张某18、徐某5、蔡某1、李某7、杨某2、刘某8、蔡某2、金某、刘某9、张某19、刘某10、秦某2、王某9、王某10、李某8、王某11、陈某5、贾某5、张某20、张某21、张某22、刘某11、王某12、宋某2、潘某、张某23、崔某3、王某13、张某24、李某9、张某25、耿某2、刘某12、蔡某3、刘某13、张某26、刘某14、郭某2、王某14、赵某1、王某15、李某10、张某27、赵某2、吴某2、刘某15、乔某、王某16、何某2、杜某3、刘某16、谭某2、宋某3、张某28、贾某6、岳某2、王某17、俞某、邢某2、郭某3、崔某4、王某18等人的证言及收条、银行交易明细证明：2015年9月至2016年7月间，上述人员加入传销组织的情况及交款情况。8.同意解除合作协议证明么海生与凯超互联公司签订解除协议的时间为2016年8月31日。9.北京市工商行政管理局平谷分局涉嫌犯罪案件调查报告以及受案登记表证明本案来源于平谷工商分局向公安机关移送。10.营业执照、内设企业设立登记审核表、北京市工商行政管理局平谷分局准予设立通知书证明凯超互联公司成立及公司情况。11.公证书证明北京市工商局平谷分局对涉案证据进行保全的过程。12.公安机关出具的辨认笔录证明涉案人员辨认出郭美均、么海生。13.公安机关出具的到案经过证明被告人郭美均、么海生系被查获到案。14.公安机关出具的常住人口基本信息证明被告人郭美均的身份情况。15.刑事判决书证明么海生因犯组织、领导传销活动罪被本院判处刑罚的情况。二、被告人郭美均、赵品鑫、徐书杰、李国一组织、领导传销活动的事实2016年8月，被告人郭美均与赵品鑫注册成立北京买家网网络技术有限公司，聘请徐书杰、李国一为公司管理人员，分别负责技术、财务等工作。郭美均、赵品鑫、徐书杰制定公司的营销模式，即以买家网公司为平台，利用微信二维码扫描注册将商户发展为该平台会员，分别设置总监、区域代理、会员商户、会员消费者等级别，以“商户、客户消费返利”、“购买区域代理、总监获取额外提成”等方式，采取“三级分销”等级制度面向全国吸引会员加入，以此开展传销活动，骗取钱财，其组织内部参与传销人员在30人以上且层级在3级以上。经司法鉴定，2016年8月至2017年3月，传销组织收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达3亿元以上。期间，被告人郭美均非法获利人民币150万元。2018年5月16日，被告人郭美均主动到公安机关投案，但并未如实供述上述事实；2018年8月21日，被告人赵品鑫主动到公安机关投案，但并未如实供述上述事实；2018年12月20日，被告人徐书杰、李国一经民警电话通知后主动到公安机关接受讯问，徐书杰如实供述了上述主要事实，李国一未如实供述上述事实。上述事实，经过庭审调查、质证，有公诉机关提交的下列证据予以证明：1.被告人郭美均于2018年5月16日在公安机关的供述：在2015年或2016年，其在平谷区经营凯超互联公司，当时公司有个高管叫徐书杰，在凯超互联公司倒闭之前离职去了天狮集团，后因为在天狮那犯事被开除了。在凯超互联公司倒闭之后，徐书杰找到其说有个新的项目想跟其一起做，就是买家网，据徐书杰所讲就是设立一个类似于美团、滴滴这样的商业平台，发展各类商家，用销售商品打折的方式吸引客户，然后公司靠收取商家的佣金盈利。徐书杰称没钱所以找其投资，由徐书杰来找软件团队做软件，并为此招兵买马，运营公司，其认为挺好，就同意了。因为其当时是取保候审期间，不方便使用身份证另行注册公司，本身公司也是其投资出钱开的，所以就使用其丈夫赵品鑫的身份证办理的公司，并让赵品鑫作公司法定代表人；赵品鑫在外地出差，就把赵品鑫的身份证交给了徐书杰，让徐书杰去工商局注册公司，赵品鑫为法定代表人，公司叫买家网，公司初期运营方面都是徐书杰负责，赵品鑫偶尔也接待客户和配合徐书杰运营公司，主要的工作帮不上忙，但有监督管理的作用。有什么事关公司经营决策的事情其和徐书杰、赵品鑫三人在一起商量。最早买家网是其和徐书杰商量做的，后赵品鑫也参与了，应该说这家公司是三人共同经营的，其生完孩子就全面接手公司的管理了。买家网公司分为技术、运营、财务三个机构，技术最早是徐书杰管着，后期是李国一负责，主要就是负责公司软件平台维护及给客户、商户发红包，还有一个张鹏程也是管技术的；管财务的是林某；公司运营是徐书杰负责，主要指的就是公司的整体管理，发展和接待代理、商户等；还有负责杂七杂八事情的人叫杨刚，主要就是这些机构和人员。另外拓展市场的总监、代理不是公司的人，他们负责推广拓展市场，买家网就是靠他们发展壮大，吸收广大商户和消费者群体加入，形成交易流水，这样才有利润。买家网公司工作人员就是技术、运营、财务及杨刚等人，他们是给固定工资，剩下就是公司的代理、总监，他们为公司发展商户和客户，公司从他们之间的交易中收取平台的技术服务费，这个钱是运营中发给商户、消费者的奖励红包及给代理和总监的奖励。公司的代理和总监通过人传人、口口相传的方式向社会上不同的商户或个人介绍宣传买家网公司，发展的商户和消费者是不需要花钱的，商户只要承诺消费者在他们店里消费可以有固定折扣，消费者直接在买家网的商户扫码消费就行。公司对代理和总监没有具体规定，都是凭业绩说话，发展商户多，消费流水多，那么收到的返利奖励就多，反之就少。买家网公司现在招了有十多个总监，全国各地代理100多个，总监级别是在代理之上，一般公司是先发展总监，由总监发展代理，不过现实中，也可以直接找公司做代理，然后花钱买总监，两个身份共存。公司的主要盈利就是靠收取代理和总监费用，公司招一个代理收取5万元，收总监1万元。公司收取技术服务费是不同的，主要是看商户在公司注册是打几折的商户，分为好几个折扣，最低折扣九五折，最高是七折，比如八折商户，那么商户交纳给公司的技术服务费就是20%，对公司来说，只要有商家交易流水，买家网就给商家红包返利，但返利公司没有规定每次返多少，返到多少为止。在2017年春节放假后，公司已经没有业绩了，商户和消费者处于消费比较少的阶段，公司不能向以前那样给商户返红包，公司业绩不能维持的原因是一些代理和总监为了短期利益，跟下面的商户承诺可以100%返消费红包及技术服务费，所以导致一旦红包少发或停发，就有商户和消费者闹事发生。其认为公司的模式实际和美团差不多，区别就是美团有后续资金维持，如果买家网有后续资金的话会继续返红包，并规范业务发展，一定会成功，后来想找些钱维持公司正常运营，就从公司代理和总监中招收一定人数的股东，入股条件是投资100万元，享受公司业绩1%的分红，股东有李某1、张某29、吴某3，李某1交了80万元，吴某3交了70万元，张某29交了100万元，但都没有把股权变更给他们。买家网公司运营的资金中有给其父亲郭某4转过的钱，大概给父亲转过四五百万元，其中200万元是因为其经营凯超互联公司时装修办公大楼，郭某4帮忙垫了200余万元，算是其借的，所以还给郭某4。还有100万余万元是买家网从顺义汇源公司进了总价100余万元的果汁，因为其和赵品鑫名字都改过，所以就把100万元转到郭某4的卡上，用郭某4的卡支付汇源货款，其他转给郭某4的钱记不清了。另，被告人郭美均在2018年7月11日及2019年1月23日在公安机关的供述：买家网公司除其之外，最主要的参与人是徐书杰，从经营凯超互联公司一直到买家网，主要的经营参与者就是徐书杰，特别是技术方面及公司运营模式都是徐书杰策划经营。赵品鑫只是个法定代表人，在买家网没有什么具体职务或负责具体工作，其和徐书杰在公司说了算，赵品鑫只是代言或者传话，赵品鑫没有什么可管的，只是来人接待，充充门面。徐书杰虽主要负责技术，头衔是技术总监，但是市场运营、公司招聘以及财务管理等也负责，后来徐书杰把财务和技术上的一些工作又安排给了李国一做。李国一在之前跟其在凯超互联公司上班，后来凯超互联公司垮了，李国一也一直跟其在买家网干。买家网成立后，当时其让李国一管的行政，但不止管行政，李国一听从其的安排，徐书杰走后，就是李国一负责红包发放和提现的事情。关于出资方面，买家网的模式系统是跟合肥一个公司买的，前期的运营就是买系统这块，共花了10万元，公司的办公地址还用的是原来凯超互联的地方。其自己没有向用户和商户承诺过消费百分之百全部返利的事，但公司下面的代理商有人这么说过，怀疑是徐书杰跟他们说的。但有的商户大额交易因微信等第三方平台的限制，所以其确实给公司人员以及下面商户讲过交技术服务费就可以获取公司红包返利，但没想到他们误解其的话，把这事变成了刷空单，后来就因为空单多了，才导致公司资金面越来越紧，造成公司垮了。被告人郭美均在庭审时的供述：买家网的经营模式不构成传销层级关系，买家网公司的经营模式是徐书杰提出的，买家网的域名也是徐书杰作为法人的小麦酒业公司注册的，与通联公司签订合同也是徐书杰，阿里云服务器也是徐书杰购买的，员工培训及给商户宣传都是徐书杰。买家网公司是其和徐书杰说了算，赵品鑫没有实际参与买家网经营，只是用赵品鑫名字注册的买家网。买家网公司账户在没有下来之前，就先用凯超互联公司的账户，但也确实用于买家网的经营了。2.被告人赵品鑫在公安机关的供述：在2016年左右，郭美均经营过凯超互联公司，后来不知道怎么回事就不干了。后来郭美均和徐书杰又开了买家网公司，公司具体干什么，法人代表是谁自己都不知道，后来才知道是郭美均在其不知道的情况下用自己身份证注册办理了公司，其是法人代表。原因是郭美均经营凯超互联公司涉嫌传销犯罪正在被查，徐书杰也曾担任过凯超互联的法人，郭美均和徐书杰开始要成立买家网，他俩都没有办法做法人。其去过公司好几次，但不懂得公司的经营，也不明白公司的运营模式，因为交际的需要见过几次买家网的参与人，但是都没有跟他们谈过业务，也没有参与公司的行为，其只是跟着郭美均出席场合，配合应酬，可能也向着郭美均说了一些话，但是这些不代表就实际参与了经营。公司财务是谁负责不清楚，吕某也不认识，但他和其岳父郭某4有借贷关系，具体怎么回事不知道。另，被告人赵品鑫在公安机关的供述：成立买家网郭美均私下里拿自己身份证做的法定代表人，郭美均一直没有告诉其，后来一次郭美均和徐书杰要去安徽合肥买一个软件，正好其要买酒，要去合肥看一个朋友的产品，于是就跟徐书杰一起去的，当时到了合肥就和徐书杰就分开了，徐书杰买软件，其去看酒了，一起回来的。买家网怎么经营的，其不太清楚，但其是郭美均的丈夫，经常到公司看望妻子郭美均，加上又挂名担任买家网公司名义上的法定代表人，可能一般客户和员工不知道里面的关系，会称其赵总之类的，但实际上并不是负责人，只不过平时郭美均叫其参与各种应酬，公司里决策的事情其是管不了的。其认为徐书杰是买家网的负责人，是因为一开始就是徐书杰找郭美均商量成立的，买家网主要是做技术。其是通过郭美均认识的徐书杰，跟徐书杰关系不熟，就是见面说句话的事，谈不上关系好不好。李国一虽然是其的堂弟，但平时很少和李国一接触，李国一和郭美均接触的多，李国一怎么进的买家网不清楚，应该是郭美均找的，至于负责什么，不清楚。被告人赵品鑫在庭审时的供述：买家网公司的注册自己是不清楚的，是郭美均和徐书杰找的代办公司设立的，其都不知情；其去公司都是找其爱人郭美均，公司所有的经营自己都没有参与。3.被告人徐书杰在公安机关的供述：其从凯超互联公司辞职后，到2016年4月份，郭小庚和赵品鑫先后给其打电话，说他们要成立一个新的网站，叫北京买家网网络技术有限公司，让其过去负责网站维护工作。买家网实际经营人是郭小庚和赵品鑫夫妇，实际决策人是郭小庚。郭小庚在做凯超互联公司后期的时候公司就已经不行了，好多客户投诉和举报，但是不管怎样郭小庚挣到钱了，而且把这些钱直接投入到了买家网的运营中，还实行两个公司的对接，就是把这些钱直接投入到买家网的运营中，把一部分凯超互联的客户拉到买家网继续投资和获取回报。买家网公司场地没变，还是使用凯超互联的办公场所，市场营销人员一部分是凯超互联直销人员对接并入，另一部分是后来公司发展的商户、商家，他们也是后期拓展市场的主要力量。买家网公司的工作人员都是从人才市场招聘的，主要投资是郭小庚花大价钱从安徽一家公司买的“商城系统”。买家网公司有市场部，市场部的经理有叫刘某17、杨某3、李某1、王洪涛等人，市场部主要负责代理招募、商城及商家推广、接待市场人员，负责对外整个市场的运营；还有财务部，负责人是李国一，主要负责提现转账、代理费收款及员工工资；还有技术服务部，负责人是其自己，主要负责网站日常技术维护，商家入驻、收款和收款二维码，网站的漏洞修复维护对接，还有与各开发公司对接解决以上工作中出现的问题；还有后勤部，负责人是郭磊，主要负责采购和发货；还有行政人事部，负责人记不清了，主要负责客服、食堂及车辆日常管理。买家网的经营模式是通过搭建互联网商城网站，邀请线下实体商家入驻，为商家提供店铺展示、产品展示、在线买单、二维码收款等服务，用户通过网站在商家付款后网站每天给用户和商家发放一定比例的红包，给用户返红包目的是为了给商家招引生意，也为网站产生更多的流水，提高网站知名度和用户量，在商域产生订单时，互联网商城按照订单金额收取20%左右的技术服务费，这20％的技术服务费中公司只预留订单金额的2％作为日常运营费用，其余订单金额的18%用于给商家和用户发放红包，这18%中10％给商家和用户，给推广人员提成6％、给代理商提成1％、给市场总监的提成1％。买家网公司就是通过返利吸引更多的代理商加入公司网站，每个代理商需要交给公司5万元代理费，之后代理商再去发展商家，代理商通过发展商家，在他所代理区域内发展的每个商家的每笔订单都能获得提成，如果代理商想要收回交给公司的五万元代理费成本并盈利，就必须要尽可能多的发展商家并且产生更多的订单和流水，公司的盈利主要就是来自代理费和每笔订单费公司预留的2％。可实际上，从一开始运作，郭小庚和赵品鑫就急功近利，为了赚取暴利采用了虚假宣传、虚假承诺的方式，虽然一时间公司入驻的商户、消费的订单增加，但是后果是公司承诺的赠予红包变成返利，返利不能兑现，导致不信任，公司实际也是无法运营了。还有这个期间，郭小庚、赵品鑫把公司的钱转入个人的账户，直接导致公司资金链断裂，这些都是当初其决心离开的原因，也是买家网失败的原因。在买家网公司设立的时候自己也算创始人，因为郭美均和赵品鑫就是想让其代替凯超互联公司么海生的角色。其负责技术就是掌握营销系统，而营销系统又是公司里最为重要的，不掌握这个公司就开不了。其也没有发展过代理商，只是参与接待了部分代理。公司在运营的时候有过刷空单，但不是公司主导的行为，而是后来部分商家自发的刷虚假单的行为，因为买家网公司之前跟商家和客户承诺过，消费的金额和交纳的技术服务费将来都能通过红包奖励的方式，百分之百全部返还的，所以就出现了刷单的情况，正是因为他们刷虚假的空单，想套取公司返利红包，才导数公司资金链出现问题，公司出事返不了钱了，才导致这些刷单的商户刷空单交纳的技术服务费未能红包返利回来，这样他们就不干才闹事的。另，被告人徐书杰于2019年1月9日及2019年3月7日在公安机关的供述：在买家网设立的时候，自己也算创始人，郭美均和赵品鑫二人就是想让其负责买家网整个营销系统的运营，把买家网做成线上商城的技术公司，技术就是掌握营销系统，在公司是最为重要的。买家网后来改成了三级营销模式，分别为用户上三级和商家上三级，打个比方说就是A用户发展了B，B发展了C，C发展了D成为了新用户，这个D只要消费了，网上推A、B、C都能拿到提成，商家也是如此。后来为了推广市场，就又设置了代理和总监，这两个算是单独的级别。红包的返利一般是每天晚上由财务李国一统计完后向赵品鑫汇报，赵品鑫告诉其第二天发多少钱，最初的返利红包和提成都是按公司规定的10%走，后来发多少就是赵品鑫和郭美均说了算。李国一是在2016年三四月份参与的买家网，其在跟郭美均、赵品鑫商量怎么做买家网的时候，李国一就在，和其一样，就是大方向赵品鑫去掌握，我们给提意见，再去执行。当时赵品鑫找李国一来，是让他管理公司的财务工作，让其做技术。其在买家网算是负责人之一，也不只管过技术，有些管理也是穿插着管理的，主要还是听赵品鑫和郭美均的安排，其也曾代表公司向客户宣传过经营模式。公司也向客户承诺过消费金额将来会百分之百返利，其给客户宣传解释的时候也是按照定调的话语术说过这样的话。4.被告人李国一在公安机关的供述：其是赵品鑫的堂弟，2016年左右郭美均叫其去买家网公司上班的，最先负责的是行政方面的工作，包括公司内部考勤系统和客户的招待等。买家网最早是郭美均和徐书杰成立的，郭美均负责公司内部决策管理，徐书杰负责管理技术、联系客户以及维护买家网平台的运营。有一段时间徐书杰忙不过来，其也帮忙联系过网络技术的人维护过买家网平台，但其不懂技术，平台都是徐书杰最早联系安徽合肥的一家公司开发的。赵品鑫在公司里决策上说不上话，也是听郭美均的，偶尔到公司转转，赶上客户来公司，就接待一下，陪对方聊天吃饭，就是处理些公司的小事，大事上不做主，都听郭美均的。红包返利的事都是徐书杰管，后徐书杰走了，其就从外面找了懂技术的人接手，具体平台操作不是其负责，是郭美均自己负责，赵品鑫什么也没管过。另被告人李国一于2018年12月20日、2019年1月11日及2019年3月5日在公安机关的供述：其是在2016年8月份买家网公司成立时，正式到该公司上班。最开始负责财务，等到公司招到财务人员后，其就改成负责客服方面的工作，2016年12月份因个人原因离职过一个星期左右，是赵品鑫和郭美均到家中找其，又回到公司上班，继续让其负责客服的事情。买家网公司的实际负责人是赵品鑫和郭美均，他俩负责公司的全面管理和运营，公司的重大决策都是他俩决定的。买家网是赵品鑫和郭美均发起成立，徐书杰也是主要负责人，赵品鑫、郭美均和徐书杰都招聘过人。自己之前在公安机关做笔录有很多事瞎说的，说的不全都是事实，很多话都是郭美均、赵品鑫教自己说的，他们告诉其公安找其没有大事，不要把赵品鑫作为买家网实际负责人的事情讲出来，而是把这件事的主要责任都推到郭美均和徐书杰身上，因为郭美均是孕妇，公安局不能怎么样，徐书杰那时候应该是跟他们关系不好了，有矛盾。徐书杰也确实是公司的主要负责人，他们让自己说徐书杰和郭美均办的公司，他俩是负责人。其以前没有参与过郭美均经营的凯超互联公司，加入买家网公司的时候算是在筹备阶段，主要负责客服工作，还有就是听赵品鑫、郭美均和徐书杰安排的活，今天让其管财务，明天让其管技术，或者处理一些代理商的事情。赵品鑫、郭美均让其在财务待过一段时间，并给其挂了财务总监的头衔，但其不懂财务，干财务的工作很有限，有几次去向郭美均、赵品鑫汇报进账的事情，还有每天从微信公众号当天的交易额提现到买家网农业银行的公户里，以及还给客户发放红包返利的事情。后来其又去了客服，管理过公司客服的事情，但是返红包的事情也是交叉在一起干的。买家网的经营模式先是拉拢引进代理商，代理商在负责的区域拉拢引进商家入驻平台，商家也可以发展其他商家入驻平台，商家在平台上销售或推广商品要有折扣，这个折扣是多少是商家自己选择，折扣的部分归平台获得也就是公司获得，实行三级分销分红奖励模式，一级发展一级，发展商家的上三级人员都能从公司的技术服务费里获得一定比例的提成，这个三级分销是郭美均和徐书杰制定的，但具体是他俩谁先提出的不清楚，派发红包的钱是系统中从折扣中分出的一部分钱，自己对三级分销的概念不是太清楚。在2016年12月份其离职过一段时间，因为买家网公司的经营模式和自己最初的理念不一样，觉得他们模式并不稳定，后来是因为郭美均和赵品鑫去找自己，碍于情面才回去上班，后来又在买家网倒闭之前就不干了。从部门的角度说，自己是负责人，但这个负责人是因为和赵品鑫有层亲戚关系，实际上也都是听命于赵品鑫和郭美均，这个负责人的含金量很低，说白了就是打工干活的身份。买家网运营期间，否存在用户和商户刷空单的事，刷单是公司说的，当时郭美均给其和财务人员说过，下面商户要是有大额交易不方便转钱的，就让他们直接把“技术服务费”交到公司就行，公司还是按红包奖励给他们返利，郭美均说的虽然不是那么直接，但意思就是刷空单。赵品鑫还用其个人的中国银行卡从买家网公司公户给他的前妻转过钱。赵品鑫从买家网平谷农业银行公户转至其卡上有200万元，后来公司用钱紧，钱又原数转给公司，后赵品鑫给他前妻转钱也用的是其的中国银行卡，大概有50多万元。5.证人李某1的证言：其最早在2015年10月份通过王立荣接触到平谷一家凯超互联的公司，公司法人是郭小庚。公司的模式就是以拉人头的方式交会费卖酒，其投入有十二三万元，在2016年6月份凯超互联公司资金出了问题，自己投的钱没有回来。其多次找到赵品鑫和郭美均要钱，他们的意思是虽然钱没退，但都以酒和核桃油等实物的形式偿还给其了，这些东西价值不明，自己还是亏了，其不同意对方的说法。赵品鑫和另一凯超互联的高层徐书杰就说他们目前还在做一个叫买家网的项目，劝其对接过去做这个，说买家网是个正规合法的平台，是给商家做服务的，对商家和客户都是好事，在交易的同时商家和客户都能得到公司的返利，比如在买家网平台上的商家吃饭、理发等消费后都能获得红包返利，最主要还跟自己讲，自己在加入到凯超互联上损失多少钱，在买家网交纳之前损失钱数的百分之二十就可以抵了，比如在凯超互联损失5万元，那么在买家网上只要投入1万元，买家网就可以按6万元给自己返利。因为其之前做凯超互联的时候老找赵品鑫他们，跟他们关系还不错，所以他们就告诉其，他们跟别人讲的买家网用凯超互联损失资金的百分之二十抵之前损失总金额的投资方式，在其这刨去各层级收取的点费后其就投资了7000元，在买家网平台上他们给其算成了6万元。其就注册了买家网，一开始其有两个账号，一个是商家账号，一个是消费者账号，其中商家账号是按1万元给其计算所谓的红包分红，客户（消费者账号）按5万元给其计算红包分红，商家和客户都能返利。其在加入买家网没多久后，赵品鑫就让其花钱买总监以及成为代理商，赵品鑫说总监的好处就是公司会给其一个二维码，其把这个二维码推广出去，任何一个客户只要扫了二维码后，不管是否注册，也不管是否绑定手机号，将来他在任何一家买家网的商家消费后，公司都会给总监提成他消费金额的1%（1%指的是8折商家，9折商家是0.5%，9.5折商家是0.25%）比如说，一个客户在8折商家消费100元钱，总监可以提成的1%是1元钱，以此类推。在其花钱成为总监后赵品鑫又找其谈，说是为了提前圈定市场，公司要在各区域市场中设立代理商，成为代理商要向公司投资5万元钱，由代理商去发展本地区市场商家，好处是代理商不仅可以每天享受本地区商家流水1%，还可以享受投资公司5万元的每天红包分红，而且投资的5万元公司规定是按8折商家的红包分红给返利，赵品鑫说这样能很快的将其之前的损失补上，而且还能挣钱。其当时补损心切，回家跟其丈夫孟某说了后，就跟唐海龙合伙花5万元从赵品鑫那买了一个密云区域的代理权，用的是唐海龙的名字。因为平常总跟能公司的财务总监李国一接触到，他是赵品鑫的堂弟，他说让其再买一个代理，给其安排在一个销售不错的地方做代理，这样其就能挣钱了，其又买了河北省兴隆县的代理。在成为总监、代理商后，前期有过红包返利，在2017年3月份买家网返红包就出现问题，返的红包额出现了断崖式下跌。在2017年2月底，赵品鑫又找到自己，说有个好事能让其挣大钱，说公司打算过两年上市，但按照国家要求公司上市得有一定数量的股东，现在成为公司的股东等将来公司上市后每年股东都能挣几百上千万的钱，并且赵品鑫承诺现在交纳100万元成为股东后，将来股东还能按照八折商家的方式给其分红包，自己动了一时贪念，就通过银行卡陆续给赵品鑫有80多万元。后来其发现赵品鑫让自己转100万元成为股东的事情就是圈钱，就是一个圈套，所有人投入的大量钱财都让赵品鑫骗走了。赵品鑫和郭美均夫妻经营的买家网的经营模式和返利模式可能涉嫌传销犯罪。其通过关系看到买家网公司的交易流水，赵品鑫每天都用买家网的营业额给他老丈人郭某4转钱，少则5万元，多则几十万元，在买家网快不行的时候，还把公司大量的钱转到他老丈人郭某4的账户里（农业银行，尾号9377）。其看到这些后，感到赵品鑫让我们交100万元成为股东这事就是骗，目的是既能以买股东的名义迅速圈钱，又能以此要挟我们承担责任，赵品鑫充分利用各种返利的诱惑吸引大家，再以所谓的代理、总监名义圈取大量钱财，而且他也鼓励代理扩展市场发展商家的同时，还积极主动的鼓动大家刷假单，以致能更多给公司交所谓的“技术服务费”。买家网公司有个三级分销制度，就是通过扫其的二维码注册成为买家网会员后，不管是否成为客户还是商家，消费或者营业额都要往上返三级，每级获得1%提成，提成1%是包含在公司收取的20%技术服务费里。比如说最早A发展B，B发展的其自己，之后的人通过其成为买家网会员后，成为客户或商家所产生的消费，在向公司缴纳的20%技术服务费中的3%费用就要给以上三级，就是A、B及其各1%，并且买家网的会员既能成为客户身份，又能同时成为商户身份。其的理解是公司之所以设立这样的制度，主要还是为了通过返利的方式引诱会员发展他人加入买家网，当时负责人赵品鑫就多次说过，让大家积极推广商家和客户，跟所有人都提过，其认为加上公司设计的这些制度，就是让大家积极发展他人加入，积极让大家消费，而且后来赵品鑫还特意鼓励其刷假单，以此获得技术服务费。赵品鑫、徐书杰及李国一都跟自己说过刷假单的事情，都是明着说的。赵品鑫是买家网公司的董事长，负责公司一切事物，徐书杰是负责买家网公司技术运营，李国一是财务总监，其他人不太了解。买家网公司向消费者承诺过百分之百全额返利，公司当时给客户开会时承诺过，赵品鑫亲口给其说的，说将来全部都能给其返利回来，除了他以外，郭美均和徐书杰也给其说过这话，也是承诺买家网的模式将来能够百分之百的将消费的费用返利给其。6.证人许某的证言：其本人在平谷步行街东口开了家婚纱摄影店，2016年6月份入驻加入买家网平台成为买家网的会员，买家网承诺在其店里消费的客户就可以得到消费金额100%返利，商户也可以获得技术服务费的返利。因为自己还有个商贸公司，拉入的消费者比较多，后来买家网的赵品鑫让其交纳5万元做平谷区的代理，后来又让其交纳1万元做总监。到2017年2月份，其发现红包返利锐减，好多找其消费的客户都向自己索要100%的返利。像其这样的代理、总监不在少数，还有被骗购买股权的人，都被骗了钱。买家网的实际经营人就是赵品鑫和郭美均夫妇，主要参与经营人有李国一、杨某3、王俊、刘某17、马玉华等人，李国一是赵品鑫的亲表弟，是公司财务、技术总监，财务是一直管，技术方面是徐书杰离职后接手的。7.证人吕某的证言：2017年春节过后，其通过高某2的介绍和买家网的负责人赵品鑫见了面，赵品鑫又专门来自己公司讲了两三次课。在2017年3月份，其以买家网九折商户的身份扫码加入，其也在吉林的化肥销售中广泛宣传这个消费模式，号召消费者扫码支付。没过多久，红包就不返了，一直到现在还有六万多的应返红包没有返给其。8.证人高某2的证言：其是在2016年5月份结识的赵品鑫、郭美均夫妇，二人每次看望自己都介绍他们开的北京买家网网络技术有限公司。后来他俩就鼓励其注册成为买家网会员，在赵品鑫、郭美均的要求下，其帮买家网拉了几个会员，印象最深的是一个叫吕某的人，他是自己介绍入的买家网，而且其还让赵品鑫、郭美均专门跟他讲解过买家网经营模式。9.证人吴某4的证言：其在通州台湖镇经营个体烟酒店，在2016年年底，吕建及他媳妇竹雪跟自己说起了买家网，他们老跟其提这个事，竹雪讲她是大兴区的区域代理，负责大兴区的买家网商户开发拓展工作，后让其扫码注册，其就成为了买家网的一名会员商户。其就是买家网的普通商户，同时也用其他手机微信号注册了5个消费者会员。吕建、竹雪夫妇都是会员，公司高层有赵品鑫、刘某17。其损失分两块，一部分就是顾客来了其推荐这个方式，顾客一看可以返钱，本来买1000元的东西，结果买了1200元的，那么实际损失的人是其本人。另一部分是后来竹雪鼓励其刷空单，其先后刷了有4次空单，因为空单的交易一般为了赚钱都是数额比较大，所以公司为此专门给区域代理配备了POS机进行刷单，这样损失有十几万，加一起差不多30万。到2017年3月份，因为红包返利减少，公司为了增加每天交易流水，强行要求商户每月必须刷5单，每单不低于300元。10.证人邳玉田的证言：其是开烟酒店的，2016年10月份通过吴某3的介绍加入买家网，当时是徐书杰给其讲的公司运营模式，其花了10万元买了天津武清、天津滨海新区两个代理权，后来其还动员老婆和三个孩子注册成为了买家网的商户，还分别代理7个区域的代理，交了35万元代理费。其的损失分为三项，一是交了45万元的代理费；二是每笔20%技术服务费只返回来一小部分；三是刷空单，所以其和家人注册的这几个商户一共损失了大概200余万元。11.证人李某11的证言：2016年10月份，其的朋友吴某3跟自己介绍有个好事，说刷单就能挣钱，吴某3说扫个码就能成为买家网公司的会员，然后到这个公司其他的会员商户买东西就能返钱，刷1块返1块。后来其去买家网公司，在平谷区的一个地方，公司法人赵品鑫跟其见了面，还讲了买家网的经营模式和返利方式，其先后以自己和家人的名义买了9个区域的代理，分别是天津红桥区、滨海新区、武清区、河东区、西青区、南开区、和平区、上海浦东区还有香河县，花费45万元，其中天津红桥区、河东区是其本人名字李某11，天津滨海新区、武清区是其丈夫邳玉田，儿媳妇贾雨薇代理的天津市西青区，儿子邳会杰代理的上海浦东区，这些有代理合同，剩下的弄丢了。通过刷空单其损失了100万元左右，买家网从2017年2月份以后就不返钱了，其一共损失了140余万元。买家网公司其就知道吴某3、郭某5、赵品鑫，其他人不熟悉。12.证人景某的证言：2017年二三月份，其通过朋友李凤宇认识了赵凤芝和王殿申夫妇，他们推荐的买家网，后其扫李凤宇的二维码注册成为买家网的会员，之后选择做了买家网的九五折商家。买家网公司其知道的层级有商户，商户上面是代理和总监，总监上面还有股东，之后就是老板。其知道王殿申夫妇是股东，我们找买家网要钱时接触赵品鑫、郭美均夫妇，郭美均还专门找其谈过话，想让其投资钱成为公司的股东，其未同意。其给买家网公司交了大概7000元的技术服务费，这些钱是其的损失，自己没发展过他人加入买家网。其知道买家网公司负责人是赵品鑫和郭美均夫妇，别人不清楚。13.证人郭某6的证言：2016年12月份，租户刘莉给其介绍买家网，去买家网接待其的是马常远，他介绍了经营模式和返利方式，其就同意加入公司，成为买家网的八折商户。后马常远和刘某17总监一块找其说做区域代理的事情，其花5万元买了怀柔区的代理。后来马常远又跟其传达公司的意思，说为了让商户能更快更多的得到公司返利，商户可以让自己的朋友或自己在没有实际货物交易的情况下做交易，说白了就是刷空单，之后其确实按他说的开始刷单交易。2017年3月份左右买家网的返利就不正常了，后来去找公司负责人赵品鑫和郭美均夫妇，他们总是各种借口拖着，而且他们开始所说的一个区域只有一个代理也是骗人的，后来其发现实际上很多区域都不止一个代理，有的甚至存在三个以上。14.证人孟某的证言：其是李某1的丈夫，也是买家网的总监之一，其和李某1以前是凯超互联公司的会员，后来凯超互联不干了，买家网的负责人赵品鑫就出来跟我们说加入买家网的事情。买家网公司从成立之初到后来不行，其实只有郭美均、赵品鑫说了算，他俩是最终得利者，刘某17、杨某3等一部分人是从凯超互联过来的，他们也有不小的损失，李国一在买家网公司权力挺大的。其老婆李某1被骗了之后，我们在公司不走，要求看账，当时看到有郭某4这个名字，是郭小庚的爸爸，发现有好多钱转给郭某4了。15.证人吴某3的证言：2016年10月份左右，其通过顺义一家饭店老板介绍扫了买家网的会员码，后来赵品鑫等人总是给其打电话说买家网的经营模式和返利过程，赵品鑫更是要求其买个买家网的代理，其按照赵品鑫的要求到买家网交了5万元，买了天津北辰区的代理权。后赵品鑫又劝说其出钱购买总监，总监可以获得下面人消费的1%提成，其出于对赵品鑫的信任就交了钱，购买了总监。2017年2月份，赵品鑫和郭美均劝说其出资100万成为买家网的股东，得到公司1%股权，说股东可以获得公司分红，还会按100万投资金额每天给其红包返利，其就先交了98万元，后来工商变更也一直没做。其发展了其丈夫孙建东、儿子孙硕、姑爷马伟国、亲戚李兰和朋友王虎让他们扫码注册会员。2017年3月份买家网就不返利了，其自己损失了104万元。买家网公司就是赵品鑫、郭美均夫妇的，买家网很多事情郭美均都参与，虽然不是法定代表人，但实际上她才是买家网真正的幕后控制人。16.证人马某2的证言：其通过朋友的介绍在2016年12月份左右加入买家网，花5万元买了公司在秦皇岛海港区的代理，2017年3月份公司就不返利了。当时其加入买家网的时候是吴某3给其讲课，她是买家网公司的高层总监，负责市场推广。买家网公司就是赵品鑫、郭美均夫妇俩人的，赵品鑫是法人，郭美均是监事。其一共损失了46万元左右，其中5万元是代理费，返利先垫付的服务费导致其损失41万元左右。17.证人海某的证言：2016年10月份前后，其通过朋友吴某3介绍了解买家网，当时是郭某5接待的其，说刷单返钱，具体不太明白，反正就是能返钱，挺高的利，所以就加入了。其用儿子海涛的名义花5万元买了个区域代理，在买家网刷空单的29万元没有返回，还有其他刷的单。赵品鑫是买家网的总经理。18.证人马某3的证言：2016年9月份左右，其通过朋友许某介绍成为买家网的商户。到2016年12月，其看到许某挣了不少钱，许某就帮其找买家网公司的负责人赵品鑫谈，其花了20万元买了张家口市的代理权，过几天又花20万买了邢台市的代理权。在2017年3月左右，买家网突然就不返钱了，之后很多商户多次找过公司负责人赵品鑫、郭美均夫妇，但返利的事情一直没有解决。其一共损失有49万元，刷空单是公司宣传的，用配的POS机刷钱或者直接打款给公司的公户，其看过刷完后POS机出来的小票，上面写着北京买家网有限公司，然后公司把钱放进其在买家网平台的账户里，再按折扣比例把钱扣除，扣除后剩下的钱再退回到其在买家网微信公众号的账户上，其再提现。19.证人段某的证言：其和马某3是夫妻，2016年9月份前后通过朋友了解买家网，并且成为了会员商户和区域代理。因为其自己在昌平开了个超市，所以就扫了马某3的二维码成为了买家网公司的会员商户，其上交了20%的服务费，2017年3月份的时候买家网就不返利了，其自己损失了1万余元。20.证人杨某4的证言：2016年12月份的时候，其经同乡王海芳介绍加入买家网，她是一个没有实体店的会员，纯刷单的，王海芳的上级是吴某3。后王海芳的介绍人吴某3就带着我们到了买家网的公司，其就花5万元钱从公司买了河北廊坊文安地区的代理。2017年3月份的时候，买家网公司就不返利了，公司也给不了合理解释，这样商户和扫码消费的消费者不干了，找到买家网公司，见到了公司的法人代表赵品鑫，他解释说现在商户的流水少了，所以红包奖励就少了，还鼓励我们继续发展会员扫码消费，商户流水增加就会增加公司红包发放的力度。其花了5万元买了个区域代理，自己刷空单损失了20%的技术服务费18万元，合计约23万元，18万元服务费其是根据所有交易额估算出来的。其没有发展商户加入，文安地区据其了解没有商户加入。21.证人向某的证言：2016年12月份，其通过朋友宋亚丽认识赵凤芝和王殿申夫妇，他们介绍了买家网的经营模式和返利方式，后来其扫码正式注册成为买家网的会员。赵凤芝带其去了平谷区买家网公司，他们先刷卡帮其垫付了5万元代理费，对方公司给其出了收据，收款人叫李国一，买家网公司还给其写了一份买家网代理合同，上面加盖有公司的公章，合同签订日期是2016年12月23日，让其做珠海市香洲区的代理。其在买家网的损失共计损失5.9万元左右。22.证人秦某3的证言：2016年10月份的时候其和马某3通过金晓涛介绍买家网的事情，合伙凑了20万，通过金晓涛的上线许某跟买家网的负责人赵品鑫砍价，拿下了张家口地区18个区县的代理。其因为时间原因没有发展区域内的商户，只是在2016年11月份的时候在金晓涛的劝说下，其和马某3到平谷找到许某使用买家网公司给他的POS机各刷了25万的空单，因为之前金晓涛找我们讲没有实际交易也可以刷单，买家网会全额返还，所以我们就去刷空单了。到2017年初，公司就没有什么返利了。其的钱只回来1万余元，现在还损失15万元，包括10万代理费，5万刷空单的钱。23.证人张某29的证言：2016年七八月份其通过朋友刘某17了解买家网的项目，其不太相信，后来赵品鑫亲自找其，给其承诺返利，其才扫码注册成为会员商户。买家网公司的李国一负责后台技术和财务，是赵品鑫的亲戚，在李国一建议下，其花5万元成为三河市的代理，又花1万元成为总监。2016年下半年，赵品鑫和李国一给其介绍让其成为买家网的商户以后，其自己使用银行卡在其自己的商户刷卡消费，实际就是假消费，其虽然给了买家网20%的技术服务费，但是仍然有80%的钱进入了自己的商户，然后买家网会在以后的日子里把其的20%的服务费给其作为商户返回来，同时还会把100%的钱返给作为消费者的其，实际其能白挣20%的钱。后赵品鑫直接跟其说不需要实际交易，意思就是直接刷空单，这事不光是赵品鑫亲口跟其说过，郭美均也亲口跟其讲过。后来公司不返红包了，赵品鑫、郭美均夫妇忽悠其说公司会越做越大，其又交了100万元成为买家网股东。其一共损失有700万元。买家网公司给客户开会时，赵品鑫、李国一、徐书杰均承诺过百分百全额返利。买家网公司主要负责人有赵品鑫和郭美均，徐书杰是管技术的，在公司作用不小，后来赵品鑫和徐书杰还起了矛盾，李国一是财务总监，赵品鑫和郭美均是负责人。24.证人见立军的证言：其通过王福玲介绍加入凯超互联公司，后来凯超互联公司不行了，在2016年10月份王福玲电话联系其说去一趟凯超互联公司，实际就是后来的买家网公司总部，到那王福玲就跟其要手机说扫个码，其实是买家网的会员码，跟其讲有了这个码就算买家网的会员了，以后其通过让别人扫码加入买家网，他们在买家网其他商户有消费的话，其就可以得到奖励，还有其在凯超互联公司买酒的钱也会陆续给其返回来。然后买家网公司的徐书杰给我们讲了公司经营模式，主要就是在买家网商户消费就会消费返利，以及发展别人加入的消费流水这两块。消费返利就是任何一个消费者到买家网的会员商户消费都可以在消费后得到消费款的全额返利。而作为会员商户本身，这个过程是要缴纳一定的技术服务费给买家网公司的，但这个钱也会全部返还的，就是时间没有限制。发展别人的奖励是消费者在成为了买家网的会员以后，他也就具备了发展其他消费者的资格，通过他发展介绍别的消费者扫他的二维码，他就可以得到他发展的这个消费者再次消费流水的1%，并持续三级。其和朋友周家荣分别投资5万元买了成都双流、青羊两个区的代理。2017年3月份开始，公司规定每个商户必须消费多少笔，或者有多少流水才能返利，要不就停止返利，到2017年5月15日之后就彻底不行了。赵品鑫为增加公司的交易流水，鼓励我们刷空单。公司之前是徐书杰讲课介绍运营模式，买家网公司承诺消费款和技术服务费会全部返还。25.证人贾某7的证言：2016年11月份左右，其通过姜长国、翟某、朱某3介绍成为买家网会员。其介绍王士成、王秀珍、段春生等人成为会员。买家网公司负责人是赵品鑫，专门去兴隆给其讲过课。26.证人陈某6的证言：2017年3、4月份，其在魏某的介绍下注册成为买家网会员，后又向买家网缴纳5万元成为深圳福田区的代理。不长时间，买家网就不行了，红包返利也不给了。买家网的负责人是赵品鑫、郭美均夫妇。27.证人魏某的证言：2016年8月份，其通过一个客人认识了赵品鑫，赵品鑫给其讲了买家网的消费模式，让徐书杰拿出一套计算的公式给其看，其就扫码加入成为买家网的会员。2016年10月份，其发展了几个朋友加入买家网，在赵品鑫的鼓动下于2016年10月缴纳5万元成为河北安固的区域代理，于2016年11月又缴纳1万元成为总监，而且赵品鑫还鼓励其刷空单，其先后在赵品鑫的办公室里分别刷了300万、250万的空单，钱直接进的买家网公户。其发展的商户实际就是朝阳这里附近的比较多，有文某、宋某4、郭某5等。28.证人文某的证言：2016年11月份，其通过魏某介绍下成为买家网会员商户。在魏某的带领下与买家网负责人赵品鑫签订合同，向买家网缴纳10万元购买了河北省丰宁县和邯郸市东区的代理权。买家网公司负责人赵品鑫跟其讲过让我们发展商户或客户，让我们做代理的多为公司发展代理区域内的商户，除了赵品鑫，郭小庚也跟我们说过，意思就是其区域的商户多了，就相当于无限代了，每家商户的交易流水代理都能提成1%不等，这样说其获得的红包奖励就多了，也就更挣钱了。2017年过完年，公司返利就不正常了，赵品鑫和郭小庚是买家网的负责人。29.证人宋某4的证言：2017年2月份，文某带其到买家网公司，公司的赵总（赵品鑫）接待的我们，讲加入买家网的好处，如果做公司的代理，钱回来快。其同意交了5万元成为河北省雄县地区的代理。其刚加入买家网之后的一个月，买家网就不返钱了。买家网的负责人是赵品鑫和郭美均夫妇，其没发展过他人加入买家网。买家网对于加入的会员设立商户、代理和总监，总监上面还有个股东，之后就是老板。30.证人郭某5的证言：2016年9月，其在工程结算中认识了赵品鑫，当时他和一个叫魏某的人在场，他俩向其介绍了凯超互联公司的事，也就是买家网公司的前身。其在赵品鑫、魏某的介绍下加入买家网，后魏某带其去买家网公司考察，推荐其成为区域代理，其就花5万元钱买了北京市东城区的代理。2017年2月份，公司红包返利没有了，公司解释为有人恶意刷空单，实际刷空单就是赵品鑫和公司主张商户这么干的，为的就是迅速增加流水。公司法人代表是赵品鑫，他老婆郭美均管赵品鑫，实际就是郭美均在指挥，刘某17负责市场营销，杨某3负责后勤接待，技术这块就是徐书杰和李国一，其他人其就不熟悉了。虽然其没有进行刷空单，但是向不错的朋友、亲戚推荐了这个事，给他们造成了损失。31.证人邱某的证言：2016年11月左右，其通过朋友魏某介绍加入买家网，买家网承诺能够百分之百全返利，所有的商户客户都知道。到2017年3月左右，买家网公司不再返红包奖励。买家网的负责人是赵品鑫和郭美均。32.证人刘某18的证言：2017年2月底其通过儿子同学家长了解到买家网，注册成为会员，其又发展几个朋友成为买家网消费者会员，其丈夫郝某也注册成为买家网商户。33.证人郝某的证言：2017年3月份左右，其妻子刘某18通过孩子同学家长姜新军了解到买家网，后妻子刘某18注册成为会员，其又通过妻子刘某18注册成会员，其还介绍其店里的客户等一些人也注册了买家网。姜新军和大兴区代理竹雪告诉其买家网可以刷空单。赵品鑫是该公司法定代表人，其他负责人不清楚。34.证人吴某5的证言：2016年12月份左右，其在竹雪的介绍下注册成为买家网商户，其发展过来店里消费的顾客注册成为买家网会员。2017年1月底，买家网承诺的红包返利基本不返了。其在买家网的主要损失大约11万左右，这些钱不光有其客户真实交易的，还有公司要求刷空单所产生的。买家网公司的负责人其知道的是赵品鑫。35.证人刘某19的证言：2016年11月左右，其在哥哥刘道胜和赵凤芝的介绍下注册成为买家网会员，其发展了十多人成为买家网会员。2017年2月以后，公司返的红包就出问题了，导致有8万余元的技术服务费返利收不回来，其去买家网公司见到了负责人赵品鑫。36.证人张某30的证言：其通过刘某19介绍了解买家网，负责讲课介绍的是赵凤芝，其觉得不错就扫码消费。后期买家网返利不到位，导致刘某19受损失了。37.证人杨某5的证言：2016年年底，刘某19向其介绍买家网的项目，其注册成为买家网会员。2017年2月份，公司红包返利没有了，其一共损失约3000元。38.证人马某4的证言：2016年左右，其经朋友介绍加入凯超互联公司，并投了钱，有7800元。后凯超互联公司不行了，其找郭美均要钱，郭美均、赵品鑫让其投资买家网项目，说能把其在“凯超互联”的投资转到“买家网”里，这样每天还能给其几块钱返利，其听到承诺能返利就跟着干了。前期加入买家网的人和商户都挣到钱了，他们根本就不来报案。挣到钱的原因就是郭小庚、赵品鑫从凯超互联把原来一部分投资人忽悠到买家网，他们也怕那些人闹事，所以让他们跟着进买家网，方法就是让这些人再次投入1980元，然后通过买家网的推广，让买家网的资金给我们这些人返红包，时间也是说无限期，但是最终的钱数是要返到10000元，以此来减少我们这样的人在凯超互联公司投资的损失，甚至说如果按照1980元一份的话，多投几份就可以多收几份的返利，也是每份返到10000为止。所以好多的凯超互联的参与人就又参与到买家网的投资当中了。买家网公司高层有赵品鑫，他是法人，他开始和徐书杰一起搞的这个公司，徐书杰负责技术，李国一是财务负责人，郭小庚开始没来，她来后一直是她做主，赵品鑫都听她的。买家网的经营模式开始宣传是消费返利的平台，但后来赵品鑫找人疯狂宣传刷空单，目的就是增加公司的交易流水，这个钱就进买家网公司了，公司把这个钱再进行分配，具体干什么不知道。39.证人朱某3的证言：2016年8月份，其和翟某通过其朋友丁向阳介绍了解买家网，公司接待的是马常远也叫马某4，她介绍公司的运营模式，其和翟某各出资2.5万元共5万元购买了河北兴隆县的代理。公司承诺全部返利，后来在公司的要求下开始刷空单。其知道公司的负责人是赵品鑫，郭美均也参与公司的经营。40.证人翟某的证言：买家网在2017年3月份左右就不返红包了，其知道公司最高层是赵品鑫和郭美均，赵品鑫是法人，郭美均是监事。公司承诺的返利都没有兑现，一方面是不断鼓励我们发展会员加入，增加流水，另一方面返利却越来越少，同时为了增加流水公司还鼓励商户之间刷假单，最终就是这些商户受损失。41.证人杨某3的证言：其在卖酒过程中认识赵品鑫，其跟着赵品鑫在凯超互联公司干了1年多，没挣着钱，还亏了本，所以有点不甘心，后来因为传销出事了。这时候赵品鑫给其说有新项目就是后来的买家网，说是类似于美团、大众点评那种的平台，跟商家对接，消费者在商家使用平台支付，钱就到了买家网的账户，然后三个工作日之后由买家网向各个商户返还折扣剩余的本金，以及承诺返还的红包给商户和消费者。赵品鑫亲自带着我们去发展商户。开始赵品鑫还承诺给其一个总监，其以为是白给的，结果都是要钱的，当时已经是凯超互联公司后期了，其也亏本了，最后凑了10000块钱买了总监。总监就是可以收发展商户交易流水的1%，扩大点说区域代理也是这样，只是收本区域内商家交易流水的1%。其的这个区域代理是赵品鑫直接给的，确实没有收钱，他们好多区域代理是收5万块钱买到的。买家网这个软件的设定主要是对商家和消费者的随机红包奖励上，软件的技术设定就是累计全额返回，只是时间是无限期的，至于每次的多少是根据每天的流水决定的（或者说是3天前的交易流水决定的）。这些就是最开始赵品鑫跟徐书杰他们给我们讲课件时说过的。所以说根据这个技术设定，等到红包返利不行的时候，还有一部分商家和消费者通过消费把钱刷进了买家网账户，那么这些人就是损失最惨重的。刷空单的情况后期还是比较普遍了，大家都为了挣钱。而这个行为其虽然没有听公司上层说过，但郭小庚和赵品鑫好像也是默许的。赵品鑫是公司法人，开始就是他主持公司工作，郭美均是实际控制人、参与经营，徐书杰负责技术，李国一管了一阵财务和技术，就是替代了徐书杰。42.证人王某19的证言：在2016年6、7月份，其通过杨某3加入凯超互联公司，其投资了7800元加入凯超互联，那时候凯超互联是赵品鑫的媳妇儿郭美均担任法定代表人，赵品鑫是凯超互联市场一部的负责人，他们一起弄的这事。其干了一段时间不想干了，赵品鑫介绍其加入新筹备的买家网公司。2017年初，买家网公司成立，赵品鑫任法人，也算是实际负责人，公司所有事都归他管，比如宣传买家网，发展人员投资加入，跟客户介绍讲解买家网公司规则和政策等，在其印象中，刚开始客户来买家网，几乎来的客户赵品鑫都要跟对方见面讲解，还有赵品鑫向客户推荐花钱购买总监。买家网刚成立时都是赵品鑫主持工作，郭美均出面的少，后来随着买家网越来越大，赵品鑫还让他的表弟李国一过来担任财务总监，李国一不仅管财务，后来之前的技术总监徐书杰走后，李国一也把技术的工作一并接手了。赵品鑫和郭美均是两口子，其看出来不管谁担任法定代表人，都是他俩在共同经营，共同管理负责的。赵品鑫介绍买家网是一种三级分销方式，里面分为消费者、商家、代理等等几层，消费者花100元钱到8折商家那买东西，按照公司制定规则，商家是分成几折销售的（依据商家自行选择折扣幅度，如8折、9折等），这个钱先通过买家网做的系统进入买家网公司的账户，根据8折幅度，买家网先扣除20%的技术服务费，在三天之后，从公司的账户通过技术服务费里的分成陆续返利给商户，直到折扣的剩余部分（如8折，剩余就是20%）消费者花的是100元，但买家网也会在将来陆续将消费者消费的金额全部返利回来，通过所谓红包的方式，这里说的陆续是每天返钱，但返利金额是没标准的，返多少全看买家网公司。赵品鑫还跟其讲，说现在买家网正在扩张市场，让其去发展商家，同时劝说其买该公司的总监职位，他介绍说，总监负责一片区域，将来这个区域内，消费者和商家的交易明细里，按买家网公司规则其都能抽走一定的提成，其就花了一万元成为唐山玉田的总监，其干了半年就离职了。43.证人刘某17的证言：其通过马某4了解到，凯超互联公司的负责人郭美均、赵品鑫夫妇跟他们的投资人说，现在又成立一个买家网公司，意思是过去没在凯超互联公司挣钱的客户，还有钱没返回来的客户，可以直接把在凯超互联公司投资的钱计入买家网公司，接着拿返利。买家网的正式经营是从2016年8月开始的，赵品鑫找其说买家网正在扩大市场，要在不同的区域设置总监职位，但是这个总监得向公司缴纳1万元才能取得资格，后来其交了钱，做了北京朝阳区的总监。买家网公司刚开始主要负责人是赵品鑫，整个公司都是赵品鑫在管理，后来郭美均生完孩子也经常来公司，就是他俩一块管理公司。买家网的管理层有法人、实际负责人赵品鑫、实际负责人郭美均，管技术的徐书杰，管财务的李国一。44.证人胡某1的证言：2016年12月，其通过吕中红介绍了解买家网，后来到买家网公司，徐书杰向其介绍买家网经营情况，其花了5万元买了无锡市的两个区的代理。开始公司返利一些，到2017年3月就彻底不返利了。其没有发展人或者商户。45.证人刘某20的证言：在2016年左右，其经朋友推荐成为买家网公司的商户，销售自己卖的产品，到2017年上半年就不干了。买家网公司的主要负责人有赵品鑫和郭美均，管技术的徐书杰，管钱的李国一，其还因为红包返利的事情找过李国一，赵品鑫在公司里是一把手，其他工作人员都听赵品鑫的。其知道公司有个规则，就是商户、客户发展他人加入买家网，他们每次消费的金额里，商户的上三级，客户的上三级都能拿到提成，除此之外，还有区域的代理和总监也能从中获得提成。赵品鑫跟其说过，比如说在买家网平台消费100元，公司不计时限进行红包返利，最高就返到100元为止，之后这笔消费就不再返利了。《证明书》是其签名的，但内容不是其写的，赵品鑫当时说随着公司发展最高返利到消费金额，所以其又能理解成如果将来公司不行了，是不是就返到公司不行的那天，这算不算承诺百分之百返利，其说不好，赵品鑫是不是跟其他客户也这么说，其就不清楚了。当时赵品鑫他们让其在《证明书》签字，其才签的。46.证人林某的证言：其是2015年4月份到凯超互联公司上班，负责财务。2016年11月份到买家网公司上班，也是负责财务，2017年3月因怀孕离职。买家网公司负责人是赵品鑫，与凯超互联公司负责人郭小庚是夫妻关系。买家网公司在农行兴谷开发区支行开立了基本户，在老板赵品鑫的老家天津农商行桑梓支行又开立了一般账户，其他的不清楚。公司主要是赵品鑫负责，负责财务的除了自己还有王英杰、庄某。买家网公司的主要负责人是郭美均和赵品鑫，徐书杰负责公司的运营，李国一是财务总监，财务人员均受李国一管理，买家网公司没有记账本。关于刷单一事也叫做单，是赵品鑫等人授意的，由李国一给商户操作红包事宜，赵品鑫和郭美均对于刷单都是知道的。47.证人杨某6的证言：其在2016年7月份通过网上应聘的方式到买家网公司上班，当时公司负责人之一徐书杰面试的其，应聘的岗位是客服招待，正式上班是2016年10月份，到2017年3月份，其就辞职了。其在买家网主要负责客服，就是接打电话，因为买家网主要依赖手机的网络平台，客户操作都是网上进行，使用手机客户端就可以进行操作，同时就会有很多这方面的问题出现，其就是给客户解答问题，让他们能够正常操作，技术这块挺重要的，是徐书杰负责，基本上我们的培训以及新来的客户都是他负责讲课，还有网络维护等技术方面的问题也是他管。买家网是郭小庚的公司，是实际负责人，其不清楚公司的法人是不是赵品鑫，就知道是公司的领导。48.证人庄某的证言：其是2016年11月份通过李某1介绍进的买家网公司，因为其以前干过出纳，所以到公司以后是进的财务部，负责给客户做表提现。做表提现就是由技术主管徐书杰从电脑后台提出客户数据就是客户名单，后面有联系方式，有提现的钱数，其的工作就是整理好表格，然后使用买家网公户支付宝给这些人的支付宝银行卡内转钱。因为这些钱是客户使用买家网平台消费后获得奖励红包，他们提现了，我们就把钱转到他们账户上。名单表就是普通的excl表格，有人名、电话、提现钱数，账户号或支付宝号，这个表是徐书杰从买家网后台提出来的，他是专门负责技术的负责人。徐书杰具体干什么说不好，他是干到2017年年初就不干了，后来是李国一负责这块事，技术、财务部都管着。其是财务部的，负责人是李国一，平时他有单独的办公室，我们部主要由林某说了算，另外还有两个人王英杰、丁雪，我们实际干的都是这个活。红包奖励怎么操作其不知道，可能技术上直接设置了，具体说不好。公司除了财务部，还有行政部，管接待，技术部徐书杰负责，管网络后台，还有客服部，接打电话，别的说不好。公司负责人是赵品鑫和郭小庚，其他高管有徐书杰、李国一，还有就是市场部那些人了，比如李某1，这些人都是总监，算市场部的。49.证人胡某2的证言：其在北京京都律师事务所担任律师，在2016年左右担任郭美均丈夫赵品鑫的个人律师，后来履行职能合同关系在2017年10月21日结束，郭美均向其咨询买家网是否涉嫌组织、领导传销活动罪。郭美均向其介绍了买家网的经营模式，据听郭美均讲，买家网的经营模式其实是模仿美团网，就是招代理商，以代理商对市场进行推广，要想成为买家网公司的代理商是要缴纳5万元的费用，代理商再去发展商户，商户在成为买家网商户的时候，所销售的商品是对公司进行打折的（按自身意愿打8折、7折……），但是销售的价格对客户是百分百全价的。在经营的过程中，买家网是按照客户在商家消费额计提一个千分之几的奖励，支付给代理商。郭美均跟其介绍买家网公司内部是有总监、代理商，总监负责管理代理商，其他的没有了。代理是按公司要求交纳一定费用才能行使代理权的，总监听郭美均称是她公司的内部员工，不用交钱。公司的内部员工按规定是都要有劳务合同的，但郭美均没有给其看过，也没有相应材料。50.证人郭某4的证言：郭美均是其女儿，其名下尾号9377的农业银行卡是自己办的，但一直是郭美均在使用。2017年3月8日有一笔从自己工行卡尾号1727转到自己农业银行卡尾号9377上的144.5476万元，这笔钱是卖房的钱，房子是自己在2016年10月18日卖给了一个叫马某5的人，也是在当天签订的买卖协议，约定房子卖价150万元，他先是给其打一笔5万元定金，转到自己尾号9377卡上，后到2017年3月8日才按照买卖协议上约定的工行交易账户（尾号1727）给其转来上面说的144.5476万元，然后其又把这钱转到尾号9377卡上。其卖的房子在蓟县天一绿海城（揽秀园）31-2-1001（93.12平米），后来其把这些钱加上自己的150万元现金一起通过郭美均借给了吕某，当时是郭美均从其账户尾号9377农行卡上去取的钱，其拿的家里现金，然后给的吕某，当时做了手续，签了借款协议。尾号9377卡里中一笔是其卖房子的钱，一共150万元。郭美均还从其尾号9377的银行卡上取了400多万元的现金，这钱先是转到其老婆刘桂荣（尾号0773）的卡上，然后再取出来的，这张卡上除了卖房子的150万元，剩下的钱其不知道是怎么回事，这张卡一直在郭美均手里，不知道她干什么用。51.证人马某5的证言：其现在居住在天津市蓟州区天一绿海城31-2-1001，这套住房是其于2017年通过蓟州区中介处购买的，原房主姓郭，具体姓名不清楚，是个老头，本地人。但其买房时通过中介给联系的一直是一对年轻夫妻，一直是这对夫妻跟其谈的购房事宜，原房产证的房主郭姓老头只是最后过户时才出现办的过户手续。最后敲定由其150万元购买，签了购房合同，后来其在银行做贷款，大概100多万元，其给该夫妻交的应该是30%首付，也就是40多万元。首付的钱是转账给的。其买房之前与郭姓男子或郭姓夫妇没有经济纠纷以及债务问题。52.协助查询财产通知书证明：2017年3月9日，郭某4妻子刘桂荣中国农业银行XX账号在农行蓟县邦均分理处转存436万，后郭美均在农行蓟县支行营业部取出。53.天津市存量房屋交易监管资金收款凭证证明：2016年10月31日马某5先支付了购房首付款45万元。54.天津市房产买卖协议证明：2016年10月18日郭某4向马某5出售房产“天一绿海城（揽秀园）31-2-1001”一套，房产价格为150万元。55.郭某4工商银行账户明细、农业银行账户明细，郭某4妻子刘桂荣农业银行账户明细、借款合同及2018年5月21日天津市蓟州区人民法院（2017）津0119民初12240号民事判决书证明：向郭某4尾号9377账户中转入的144.5476万元非郭某4卖房款。尾号9377卡号明显系为经营买家网所用，郭美均将此卡中余额436万余元转入其母亲刘桂荣的卡中，后取现，该436万元为买家网的非法所得。56.公安机关出具的辨认笔录证明证人杨某3辨认出买家网公司实际经营人赵品鑫的情况。57.买家网公司账户交易明细、凯超互联公司账户交易明细、郭某4尾号9377账户交易明细，证明买家网公司账户、凯超互联公司账户与郭某4尾号9377账户有频繁大额交易流动情况。58.北京华京会计师事务所出具的审计报告，证明买家网传销资金数额达到3亿元以上，传销资金有8117900元转入赵品鑫、郭某4、刘桂荣个人账户，传销资金其他流动情况及涉及传销人数222人。59.公安机关出具的工作说明：2019年3月5日，平谷分局刑侦支队侦查员电话联系当时的买家网商家金晓涛，要求其前来平谷分局刑侦支队就该案相关情况配合调查，其称现在云南老家，近期无回京计划，故侦查员只能通过电话对当时案情向其询问，其表示同意，其称2016年下半年左右其及男友张立军通过许某注册的买家网账号，该金称记不清当时许某是先发展的他俩谁，自己有可能是挂在张立军的下线，也有可能张是挂在其的下线，其反映当时自己不仅是买家网商家，同时也是消费者，买家网公司系赵品鑫、郭美均实际负责，当时该金的正常经营和消费，买家网公司还有十多万元承诺返利的费用目前未返，具体金额说不清，给其造成了重大损失。2019年3月6日平谷分局刑侦支队侦查员联系买家网商户彭帮恩，其称其系买家网在河南省固始县的商户，当时是通过当时的一个代理得知该事，后经过朋友二维码加入了买家网，仅为普通商户。其称，买家网平谷公司自己从未去过，只知法定代表人叫赵品鑫，郭美均系赵妻子，买家网公司当时有过宣传视频，见过赵、郭二人宣传公司的发言。关于买家网公司百分之百返利一事，该彭称当时买家网公司发过公告，确实是承诺过百分之百返利一事，关于刷单一事其称不清楚。另外，该彭目前在上海打工，因工作太忙，无法前往平谷分局刑侦支队配合工作；同日平谷分局刑侦支队侦查员联系买家网商户李佳，其称通过扫描他人二维码成为了买家网公司商户，该公司负责人系赵品鑫，技术负责人系徐书杰，但因自己很少去公司加上时间较久远，当时情况现在已说不清，不过自己当时交给买家网的技术服务费现在对方也未返回，给自身造成了损失，但具体损失数额其也说不好。同日，平谷分局刑侦支队侦查员联系买家网代理商赵奇文，其称其系买家网在天津市北辰区的代理，且是买家网另一代理郭某5妻子。当时因为郭某5长期不着家，跟着赵品鑫搞买家网，其不放心遂找到买家网公司，事后赵品鑫发展其加入买家网，其交钱是给的李国一，赵品鑫系买家网实际控制人。关于买家网公司百分之百返利一事，该赵称系赵品鑫亲口告知其百分之百返利这事，后期可能因买家网经营不行，赵品鑫还劝说其别对外面透露赵品鑫说过全返利的话。另外，赵奇文目前在天津，因工作太忙，无法前往平谷分局刑侦支队配合工作，可以通过电话回答问题。2019年4月1日，平谷分局刑侦支队侦查员电话联系在案证人李某11，希望其前来平谷分局刑侦支队配合工作，该李称其与邳玉田系夫妻，现其在大厂家中，但因刚做完支架手术身体不便于前往，为此侦查员只能通过电话向其核实情况。李某11称其转入买家网农业银行公户的钱款有其交纳的代理费，其当时和丈夫邳玉田共购买了9个区域代理权，每个5万元，共计交纳代理费45万元，分别为河北香河县、天津滨河新区、红桥区、南开区、西青区、武清区代理权，另外三个因时间久远已记不清。除此之外，其和邳玉田受赵品鑫和其他区域代理郭某5以刷单挣大钱为名劝说，陆续通过买家网公司POS刷单消费了自身贷款的150多万元，上述代理费和刷单费用将近200万元，都是交给了买家网公司。关于凯超互联转入其名下钱款的问题，其称没印象该公司向其转入过钱款，买家网公司给夫妻二人转的钱都是红包奖励，其分不清买家网公司是通过哪些银行账户转来的。当侦查员再次向其询问买家网公司实际控制人时，该李称是赵品鑫、郭美均夫妇系买家网公司的实际负责人，且关于买家网公司对于消费者百分之百返利一事，其称是听赵品鑫亲口对其讲过。同日，平谷分局刑侦支队侦查员电话联系在案证人马某2，希望其前来平谷分局刑侦支队配合工作，该马称事情太忙近期无法前往，为此侦查员只能通过电话向其核实情况。马某2称其转入买家网农业银行公户的钱款有其交纳的代理费，其购买了买家网秦皇岛海港区代理权，交纳代理费5万元，其余转入买家网的钱很多是按公司要求把日常的大额消费或者刷单刷进了公司账户，具体金额已记不清。关于凯超互联转入其名下钱款的问题，其称没印象该公司向其转入过钱款，买家网公司给的钱都是红包奖励，其分不清买家网公司是通过哪些银行账户转来的。当侦查员再次向其询问买家网公司实际控制人时，该马称赵品鑫、郭美均夫妇系买家网公司的实际负责人，且关于买家网公司对于消费者百分之百返利一事，其称公司发过公告，确有此事。2019年4月3日，平谷分局刑侦支队侦查员电话联系在案证人马某3，该马称因家中亲人过事，目前正前往石家庄市处理相关事宜，近期无法回京，故侦查员在电话中对马某3进行了询问。马某3称其转入买家网农业银行公户的钱款有两种，一种是其向买家网公司交纳的区域代理费用，还有一种是买家网公司当时以公司名义向代理商、商户发放的POS，以便大额交易使用。马某3称使用过该POS机，认为POS机应该是关联着买家网公司公户，有可能农业银行公户显示的就是此种钱款。关于凯超互联转入其名下钱款的问题，其称是当时有消费者要求马某3退货，其反映给买家网公司后，买家网公司使用的凯超互联公司账户给其转过退款，印象中只有一次这种事情。当侦查员再次向其询问买家网公司实际控制人时，该马称是赵品鑫、郭美均夫妇，其上过买家网公司，赵品鑫是以公司负责人的身份接待过他，向其宣传讲解过买家网经营事宜；当日侦查员电话联系了在案证人文某，其称现在北京市里，买家网这事也拿不回钱来，平谷又远，不愿为此白跑一趟，为此侦查员只能通过电话向其核实情况。文某称其转入买家网农业银行公户的钱款就是其交纳的代理费，其当时购买了张家口市丰宁的代理以及河北省邯郸市两个代理，一共交给买家网公司10万元代理费用（每个5万元），其印象中除此之外没有再向买家网公司公户转钱的行为，是否还有别的欠款其已记不清，而且买家网公司也未给其发放过POS机。关于凯超互联转入其名下钱款的问题，其称记不清是否有该公司向其名下账户转过钱款，时间距今较远，对此毫无印象。当侦查员再次向其询问买家网公司实际控制人时，文某称是赵品鑫、郭美均夫妇，其上过平谷买家网公司，见过该二人，赵品鑫和郭美均都在公司内接待过文某，另外，文某还称买家网公司过去确实向商家、客户承诺过消费金额百分之百返利一事，当时整个公司都是跟客户这么说的，后期公司又不让这么说了，但之前承诺的事情确实存在，只不过想不起谁具体说的，关于刷空单一事，其不清楚。同日，平谷分局刑侦支队侦查员向在案证人转入买家网农业银行公户钱款的用途以及凯超互联转入其名下钱款的用途，通过核实，其中，证人吴某3因车祸已去世，证人海某、魏某、朱某3三人电话多次拨打无人接听，证人邳玉田无人接听，相关证言已通过其妻子李某11取得。2019年4月4日，平谷分局刑侦支队侦查员电话联系在案证人杨某4，希望其前来平谷分局刑侦支队配合工作，该杨称其现居住在河北省大厂县，愿意配合公安机关调查，但因最近太忙无法前往，为此侦查员只能通过电话向其核实情况。杨称其转入买家网农业银行公户的钱款有其交纳的代理费，其当时购买了买家网在河北省文安县区域代理权，费用5万元。除此之外，其因买家网公司宣传给公司直接交钱（刷单）公司能返红包奖励，后来杨某4又陆续通过买家网公司POS投入了20余万元，都是交给了买家网公司。关于凯超互联转入其名下钱款的问题，其称没印象该公司向其转入过钱款，买家网公司确实给其发过红包返利，包括刷单给的奖励当时也是给着的，但从什么账户返来的钱其不清楚。当侦查员再次向其询问买家网公司实际控制人时，该杨称是赵品鑫系买家网公司的实际负责人，且见过对方。关于买家网公司对于消费者百分之百返利一事，其称过去买家网公司在公众号上发过公告，确实承诺过消费全额返利一事，不仅是对商户、对于消费者也是全额返其消费金额，以此吸引消费。买家网公司不仅公告上说过，公司其他人员也说过，基本上买家网公司的代理和商家都知道公司有此承诺的情况。同日，平谷分局刑侦支队侦查员电话联系在案证人吴某4，希望其前来平谷分局刑侦支队配合工作，该吴称其现居住在通州区，因路途太远且近期有事，不愿前往平谷区刑侦支队配合工作，可以通过电话回答侦查员问题。吴称其非买家网公司的代理商，仅为普通商家，其转入买家网农业银行公户的钱款主要是其日常大额交易，没有刷单钱款，其多次将自家商户进烟费用（大约30余万元）转入买家网公户内，此类大额交易大约转入买家网公户近100万元。关于凯超互联转入其名下钱款的问题，其称没印象该公司向其转入过钱款，不清楚买家网公司给其返利红包的来源。当侦查员再次向其询问买家网公司实际控制人时，该吴称赵品鑫系买家网公司的实际负责人，且见过对方，知道郭美均但未见过，不知其在公司内作用。关于买家网公司对于消费者百分之百返利一事，其称过去买家网公司在公众号上发过公告，确实承诺过消费全额返利一事。2019年1月21日，平谷分局刑侦支队侦查员联系买家网原财务人员林某，告知其到刑侦支队配合询问工作，电话中林某自称现在外地工作，近期未有来京打算，侦查员针对有关问题在电话中对林某进行了询问。林某称其于2016年11月份进入买家网公司上班，担任该公司财务人员，在其上班前，李国一、徐书杰二人便早已在公司上班，其不知二人具体就职日期。工作中，买家网公司安排李国一担任财务负责人，也称财务总监，林某等财务人员受李国一管理，李国一有单独办公室，相关财务工作中的问题（含发放红包）及相关买家网系统技术问题，其均向李国一请示及找李国一解决，同时徐书杰也负责公司技术方面问题。在林某任职期间，李国一负责管理财务工作，买家网客户提现的名单由李国一通过系统统计后发给财务人员，要求财务人员根据名单对客户进行提现及充值账户，后来林某于2017年2月底离职买家网公司，届时李国一仍在公司上班，徐书杰是2017年过完年后不久离职的。2019年1月24日，平谷分局刑侦支队侦查员就买家网公司有关问题再次联系林某进行询问，关于消费全返，其在电话里称，买家网公司对外宣称对于消费百分之百红包返利这事是有的，在其刚到买家网公司上班，李国一安排其担任财务工作期间，徐书杰向其讲过买家网公司对于消费者在买家网的消费是进行百分之百红包返利的，公司每天都会按一定比例对消费者通过红包进行返利，承诺消费金额全返，但是没承诺时间限制，对于消费全返这事其是听徐书杰讲过，至于赵品鑫、郭美均等人是否也说过此类的话，其表示记不清了。关于赵品鑫在公司的角色，林某称在其到该公司任职期间，赵品鑫是公司的一把手以及法定代表人，公司上下事情都由赵品鑫进行管理、负责，公司内所有事情都要经过赵总的指示或批准后方可开展，公司员工也都受赵的领导。关于刷单一事，其称，那时候买家网公司经常有很多商户到公司财务那交钱刷单，也叫做单，商户向财务交技术服务费，财务收好钱后，就告知李国一，由李在买家网软件系统上帮商户操作红包事宜，这方面工作，财务人员是对接李国一的，商户向公司只交技术服务费这事也是李国一告诉其的，其实刷单这事是李国一受赵品鑫等人授意的，赵、郭二人对于刷单事情都知情。60.内设企业设立登记审核表、北京市工商行政管理局平谷分局准予设立通知书证明买家网公司成立及公司情况。61.公安机关出具的到案经过证明被告人郭美均、赵品鑫、徐书杰、李国一系主动投案。62.公安机关出具的户籍证明证明了被告人赵品鑫、徐书杰、李国一的身份情况。上述证据，能够相互印证，证明本院查明的事实，本院予以确认。关于公诉机关指控被告人郭美均伙同么海生等人组织、领导传销活动的事实部分，本院认为：被告人郭美均伙同么海生等人以推销商品为名，通过虚构、夸大公司背景、经营项目及盈利前景的方式对外宣传，以投资交费赠送白酒为诱饵，引诱他人加入，并按照一定顺序将参加者组成层级，以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展“下线”，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪，应依法予以惩处。北京市平谷区人民检察院指控被告人郭美均犯有组织、领导传销活动罪的事实清楚，提供的证据确实、充分，罪名成立。此起事实中，被告人郭美均在公安机关的供述能够证明凯超互联公司的经营模式，同案犯么海生的供述可以证明是与郭美均等人共同制定的营销方案，且凯超互联公司的法定代表人于2015年8月19日即变更为郭小庚（郭美均），而被告人郭美均庭审时供述其怀孕的时间是2016年2月份，但2016年8月16日么海生与凯超互联公司解除合作关系，故被告人郭美均在庭审中的辩解缺乏事实依据，有悖常理，且无相关的证据予以证明，本院不予采信；被告人郭美均辩护人的辩护意见，与本院查明的事实不符，与法律相悖，本院不予采纳。关于公诉机关指控被告人郭美均、赵品鑫、徐书杰、李国一组织、领导传销活动的事实部分，本院认为：被告人郭美均、赵品鑫、徐书杰、李国一组织、领导传销活动，即以买家网公司为平台，分别设置总监、区域代理、会员商户、会员消费者等级别，以“商户、客户消费返利”、“购买区域代理、总监获取额外提成”等方式，采取“三级分销”等级制度面向全国吸引会员加入，以此开展传销活动，骗取钱财，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，应分别依法予以惩处。北京市平谷区人民检察院指控被告人郭美均、赵品鑫、徐书杰、李国一犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，提供的证据确实、充分，罪名成立。本案中，在案的证据均系侦查机关依法取得，且能够证明买家网的经营模式符合“参与传销人员在30人以上且层级在3级以上”，结合被告人郭美均、徐书杰、李国一在公安机关的供述及多名证人的证言等相关证据，能够认定被告人郭美均、赵品鑫在组织、领导传销活动中所发挥的作用，所处的地位及参与程度，属于组织、领导传销活动人员，故被告人郭美均、赵品鑫的辩解及辩护人的辩护意见，与本院查明的事实不符，与法律相悖，本院均不予采纳。被告人赵品鑫虽主动到公安机关投案，但未能如实供述犯罪事实，不能认定为自首，故被告人赵品鑫辩护人的相关辩护意见，本院亦不予采纳。被告人徐书杰主动到公安机关投案，并如实供述主要犯罪事实，应认定为具有自首情节，且其当庭自愿认罪认罚，故对其依法从轻处罚；辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。根据被告人徐书杰在组织、领导传销活动中所发挥的作用、所处的地位及参与程度，不应认定为从犯，故辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。被告人李国一在买家网公司负责财务管理等工作，属于传销活动的组织者、领导者的事实，有被告人郭美均、徐书杰、李国一在公安机关的供述及证人证言等相关证据予以佐证，足以认定，故被告人李国一的辩解及辩护人的相关辩护意见，本院均不予采纳。被告人李国一虽主动到公安机关投案，但在到案后未能如实供述犯罪事实，不应认定为自首，故辩护人的此项辩护意见，本院亦不予采纳。被告人李国一在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，故可对其依法从轻处罚，辩护人的该项辩护意见，本院予以采纳；根据被告人李国一的犯罪情节及危害后果，不宜适用缓刑，更不足以对其免予刑事处罚，故辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条、第六十一条、第六十四条及《最高人民法院》第一条、第三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人郭美均犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币一百五十万元（刑期从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后30日内缴纳）。二、被告人赵品鑫犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币一百万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月21日起至2027年8月20日止；罚金限判决生效后30日内缴纳）。三、被告人徐书杰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月20日起至2023年12月19日止；罚金限判决生效后30日内缴纳）。四、被告人李国一犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月20日起至2021年12月19日止；罚金限判决生效后30日内缴纳）。五、追缴被告人郭美均非法所得人民币一百五十万元，予以没收，上缴国库（限判决生效后10日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  孙国立人民陪审员  金生辉人民陪审员  王春广二〇二〇年十二月八日法官 助理  许博威书 记 员  姚琳娜-64--1-