福建省厦门市湖里区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0206刑初179号 公诉机关厦门市湖里区人民检察院。 被告人郑乐法，男，1977年1月29日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地浙江省乐清市。2019年9月26日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人胡乐静，浙江择法律师事务所律师。 被告人陈静，女，1981年8月2日出生，汉族，中专文化，无业，户籍地浙江省乐清市。2009年8月3日因犯盗窃罪被北京市丰台区人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四千元，2011年9月13日被假释，2012年9月23日假释期满。2019年9月26日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年10月31日被取保候审。 辩护人温建文，福建志远律师事务所律师（厦门市湖里区法律援助中心指派）。 厦门市湖里区人民检察院以湖检二部刑诉〔2020〕106号起诉书指控被告人郑乐法、陈静涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月23日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。厦门市湖里区人民检察院指派检察员曹敏红出庭支持公诉，被告人郑乐法及辩护人胡乐静、被告人陈静及辩护人温建文到庭参加诉讼。本院于2020年7月10日对本案中止审理，于2020年12月15日恢复审理。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年8月，被告人郑乐法将自己及被告人陈静的银行卡出售给他人使用。同年8至9月间，被告人郑乐法、陈静为获取非法利益，明知是他人犯罪所得，仍在江苏省苏州市通过手机支付宝、银行卡接收、转账和ATM自助柜员机现金存取款的方式，帮助他人转移非法款项共计人民币705954.5元，其中被告人陈静帮助取款256800元。 其中，可查实到被害人的具体事实有：2019年8月28日，被害人祝某在本市湖里区被以冒充客服方式骗取人民币16900元；被害人陈某在浙江省杭州市滨江区被以网络刷单方式骗取19996元人民币；被害人邹某在福建省漳州市芗城区被以网络刷单方式骗取21800元人民币；被害人费某在江苏省昆山市被以冒充客服方式骗取13200元人民币；被害人张某在贵州省盘州市被以网络兼职刷单方式骗取人民币9999元。 2019年9月26日，被告人郑乐法、陈静在江苏省苏州市被民警抓获，被告人陈静归案后如实供述以上事实。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人郑乐法、陈静的供述和辩解、被害人祝某等人的陈述、提取笔录、扣押清单、银行交易明细等书证、辨认笔录、银行监控录像光盘等电子数据、户籍证明、抓获经过、情况说明及刑事判决书等证据。 公诉机关认为，被告人郑乐法、陈静结伙明知是犯罪所得而予以转移，其中被告人郑乐法犯罪数额人民币705954.5元，被告人陈静参与犯罪数额人民币256800元，均情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条之规定，本案系共同犯罪，被告人郑乐法在共同犯罪中起主要作用，是主犯，被告人陈静在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人陈静归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人郑乐法已退赃，且自愿认罪认罚；被告人陈静自愿认罪认罚，均可从宽处理，建议对被告人郑乐法在有期徒刑三年六个月至四年幅度内判处刑罚，并处罚金人民币五千元至一万元；对被告人陈静在有期徒刑一年九个月至二年幅度内判处刑罚，并处罚金人民币二千元。 被告人郑乐法对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，被告人郑乐法系初犯、偶犯，自愿认罪认罚并退出违法所得，请求对郑乐法从轻处罚。 被告人陈静对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，被告人陈静在共同犯罪中系从犯，归案后如实供述自己罪行，自愿认罪认罚，请求对陈静减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，案发后，公安机关向被告人郑乐法提取作案工具“苹果手机”2部（串号354384067883652、号码×××88；串号355843081898482、号码×××77），“华为手机”1部（串号866743048447104、号码×××68）及16张银行卡；向被告人陈静提取作案工具“苹果手机”4部（串号355411074932070、号码×××25；串号356680089905581、号码×××78；串号013471005078975、号码131××××6598；串号990003174816309、号码137××××9118）及26张银行卡。上述物品现均暂扣于厦门市公安局湖里分局。 本案审理过程中，被告人郑乐法退出违法所得人民币1500元，该款暂存于本院。该事实有经庭审质证的暂存款票据予以证实。 本院认为，被告人郑乐法、陈静结伙明知是犯罪所得而予以转移，其中被告人郑乐法犯罪数额人民币705954.5元，被告人陈静参与犯罪数额人民币256800元，均情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈静曾因故意犯罪被判处刑罚，又犯本罪，可酌情从重处罚；其归案后如实供述自己罪行，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人郑乐法自愿认罪认罚，可从宽处理，其能退出违法所得，亦可酌情从轻处罚。本院采纳辩护人据上述情节请求对被告人郑乐法从轻处罚、对被告人陈静减轻处罚的辩护意见。但辩护人请求被告人陈静适用缓刑的辩护意见，理由不充分，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人郑乐法犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币八千元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月26日起至2023年5月25日止。罚金应当于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳)。 二、被告人陈静犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二千元。 (刑期从判决执行之日起计算。罚金应当于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳)。 三、暂扣于厦门市公安局湖里分局的作案工具“苹果”手机6部、“华为”手机1部及43张银行卡，均予没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈巧玲 审 判 员  曹燕霞 人民陪审员  马阑铰 二〇二〇年十二月十七日 书 记 员  陈毓霖 附页： 本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。