福建省福清市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0181刑初168号 公诉机关福清市人民检察院。 被告人叶维有，男，1975年6月18日出生，汉族，初中文化，无固定职业，住广西壮族自治区合浦县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月16日被广东省惠州市惠阳区公安机关抓获，寄押于当地看守所，2019年7月18日被福清市公安刑事拘留，同日转取保候审。 辩护人林文成，福建伟峰律师事务所律师，福清市法律援助中心指派。 被告人荆燕，女，1979年3月1日出生，汉族，初中文化，无固定职业，住安徽省涡阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月26日被安徽省合肥市经济开发区公安机关抓获，寄押于当地看守所，2019年7月2日被福清市公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪于2019年8月2日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人韩鸿，福建鼎轩律师事务所律师，福清市法律援助中心指派。 福清市人民检察院以融检公诉刑诉〔2020〕9号起诉书指控被告人叶维有、荆燕犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年2月14日向本院提起公诉，并建议适用认罪认罚从宽制度简易程序。本院于同日立案后，于2020年2月20日依法转为普通程序，依法组成合议庭，适用认罪认罚从宽制度，公开开庭审理了本案。福清市人民检察院指派检察员姚堂春出庭支持公诉，被告人叶维有及其辩护人林文成，被告人荆燕及其辩护人韩鸿到庭参加诉讼。经福州市中级人民法院批准，本案延长审限三个月。2020年6月29日，本案中止审理。2020年12月8日，本案恢复审理。现已审理终结。 福清市人民检察院指控： 2018年底，同案人吴上志（另案处理）以转移缅甸赌场资金为由要求被告人叶维有提供收款二维码、银行账号用来收款后，再将所收款项转移到同案人吴上志指定的账户，被告人叶维有从中抽成所收款项的2%-3%。被告人叶维有除了自己提供以外，还要求被告人荆燕提供上述收款方式，并给予一定比例的好处费。被告人荆燕提供了其和丈夫刘涛（另案处理）的收款二维码、银行账户，并以其支付宝不能用为由，骗得朋友张某的支付宝二维码用来收款。 2019年4月3日，被害人王某在福清市××街道××村的暂住处被以办理网上贷款手续费等费用为由，通过扫描二维码的方式骗走8笔共计人民币42326元，其中的24963元支付到张某的支付宝账户，4963元支付到荆燕的支付宝账号，12400元通过张侠、张浩的账户转到荆燕的账户中。当日，张某的支付宝账号收到含上述款项的上线犯罪所得共计人民币61260元后，根据被告人荆燕的要求，将收到的款项扣除微信转账手续费后的61169元转移至被告人荆燕的账户。被告人荆燕明知是违法犯罪所得，仍与刘涛一起分别到合肥市经开区的光大银行、交通银行、华夏银行、农业银行、建设银行等5家银行ＡＴＭ机上将上述款项取现，存入被告人叶维有提供的账户，被告人叶维有再转移到上线犯罪分子指定的账户。 2019年6月26日、7月16日，被告人荆燕、叶维有先后被公安机关抓获，到案后如实供述上述犯罪事实。 针对上述指控，公诉机关向法庭提供了相应的证据，经当庭举证、质证，公诉机关认为，被告人叶维有、荆燕明知是犯罪所得资金而5次帮助转移，金额达人民币78623元，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人叶维有、荆燕归案后如实供述犯罪事实，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人叶维有、荆燕自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议对被告人叶维有判处有期徒刑三年三个月，并处罚金；对被告人荆燕判处有期徒刑三年，并处罚金。 被告人叶维有对指控的犯罪事实和罪名均无异议，认罪认罚。 辩护人林文成的辩护意见是，被告人叶维有到案后如实供述自己的罪行且认罪认罚，可以从轻处罚。 被告人荆燕对指控的犯罪事实和罪名均无异议，认罪认罚。 辩护人韩鸿的辩护意见是，被告人自愿认罪认罚，可以从轻处罚；被告人悔罪态度好，愿意缴纳罚金，因法律意识淡薄而犯罪，请求判处其有期徒刑三年并宣告缓刑。 经审理查明： 2018年底，同案人吴上志（另案处理）以转移缅甸赌场资金为由要求被告人叶维有提供收款二维码、银行账号用来收款后，再将所收款项转移到同案人吴上志指定的账户，约定被告人叶维有从中抽成所收款项的2%-3%。被告人叶维有除了自己提供以外，还要求被告人荆燕提供上述收款方式，并给予一定比例的好处费。被告人荆燕提供了其和丈夫刘涛（另案处理）的收款二维码、银行账户，并以其支付宝不能用为由，骗得朋友张某的支付宝二维码用来收款。 2019年4月3日，被害人王某在福清市××街道××村的暂住处被以办理网上贷款手续费等费用为由，通过扫描二维码的方式骗走8笔共计人民币42326元，其中的24963元支付到张某的支付宝账户，17363元直接或通过他人的账户支付到荆燕的支付宝账户中。当日，张某的支付宝账号收到含被害人王某转的24963元的上线犯罪所得共计人民币61260元后，根据被告人荆燕的要求，将收到的款项扣除微信转账手续费后的61169元转移至被告人荆燕的账户。被告人荆燕明知是违法犯罪所得，仍与刘涛一起分别到合肥市经开区的光大银行、交通银行、华夏银行、农业银行、建设银行等5家银行ＡＴＭ机上将其从张某及被害人王某处收到的转账取现，存入被告人叶维有提供的账户，被告人叶维有再转移到上线犯罪分子指定的账户。被告人叶维有从中获利约人民币三千元，将获利分给被告人荆燕约人民币两千元。 2019年6月26日、7月16日，被告人荆燕、叶维有先后被公安机关抓获，到案后如实供述上述犯罪事实。 上述事实，被告人叶维有、荆燕在开庭审理过程中均无异议，并有公诉机关提供并经法庭质证的被害人王某的陈述、证人张某的证言、微信信息及交易明细、银行卡信息及流水账、资金流向表、监控视频截图、抓获经过证明、羁押证明、户籍证明、同案人刘涛的供述、被告人叶维有、荆燕的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人叶维有、荆燕明知是犯罪所得资金而5次帮助转移，金额达人民币78623元，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立。被告人叶维有、荆燕到案后如实供述自己的罪行，且认罪认罚，依法予以从轻处罚。各辩护人相关从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。被告人叶维有因本案被先行羁押的三日予以折抵刑期三日。被告人荆燕因本案被先行羁押的六日予以折抵刑期六日。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。根据各被告人的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人叶维有犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳。） 二、被告人荆燕犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人荆燕的刑期自2019年7月2日起至2022年6月25日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳。） 三、继续追缴被告人叶维有的违法所得人民币一千元、被告人荆燕的违法所得人民币二千元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张敦伟 人民陪审员  江云飞 人民陪审员  温云辉 二〇二〇年十二月二十三日 法官 助理  陈 怡 书 记 员  陈恩平 附法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。