吉林省乾安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0723刑初86号 公诉机关吉林省乾安县人民检察院。 被告人金某，男，1981年2月22日出生，汉族，吉林省乾安县人，初中文化，中共党员，乾安县严字乡农电所职工，住吉林省乾安县。曾因犯转移赃物罪，于2004年11月24日被判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币15000元。因涉嫌诈骗，于2018年10月31日被乾安县公安局刑事拘留；因涉嫌敲诈勒索罪，经乾安县人民检察院批准，于2018年12月6日由乾安县公安局执行逮捕。现羁押于乾安县看守所。 被告人刘某，男，1988年7月1日出生，汉族，吉林省乾安县人，大专文化，中共党员，乾安县农村信用合作联社职工，住吉林省乾安县。因涉嫌诈骗，于2018年10月31日被乾安县公安局刑事拘留；因涉嫌敲诈勒索罪，经乾安县人民检察院批准，于2018年12月6日由乾安县公安局执行逮捕。现羁押于前郭县看守所。 辩护人周宇辉，吉林良伟律师事务所律师。 被告人单某，男，1979年2月15日出生，汉族，吉林省乾安县人，初中文化，农民，住乾安县。因涉嫌敲诈勒索，于2019年5月21日被乾安县公安局取保候审；因涉嫌敲诈勒索，于2019年7月11日被取保候审，因涉嫌敲诈勒索、诬告陷害、虚假诉讼罪，经乾安县人民检察院批准，于2019年7月31日由乾安县公安局执行逮捕。现羁押于乾安县看守所。 辩护人周海涛，吉林群兴律师事务所律师。 辩护人张珊，吉林群兴律师事务所律师。 被告人高某，男，1991年7月9日出生，汉族，吉林省乾安县人，小学文化，无业，住吉林省前郭县，因涉嫌敲诈勒索，于2018年12月3日被乾安县公安局刑事拘留；因涉嫌敲诈勒索罪，经乾安县人民检察院批准，于2019年1月9日由乾安县公安局执行逮捕。现羁押于乾安县看守所。 被告人宋某，男，1983年11月2日出生，汉族，前郭尔罗斯蒙古族自治县人，初中文化，无业，住吉林省乾安县。曾因犯容留他人吸毒罪，于2016年10月27日被判处管制六个月，并处罚金人民5000元。因涉嫌敲诈勒索，于2018年12月30日被乾安县公安局刑事拘留；因涉嫌敲诈勒索罪，经乾安县人民检察院批准，于2019年1月9日由乾安县公安局执行逮捕；于2020年6月29日被本院取保候审；因涉嫌故意伤害，于2020年7月18日被乾安县公安局刑事拘留；因涉嫌故意伤害罪，经乾安县人民检察院决定，于2020年8月21日被取保候审。 被告人崔某，男，1992年1月25日出生，汉族，初中文化，吉林省乾安县人，无业，住乾安县。曾因犯故意伤害罪，于2011年12月8日被判处有期徒刑三年，缓刑三年。因涉嫌敲诈勒索，于2019年3月7日被乾安县公安局刑事拘留；因涉嫌敲诈勒索罪，经乾安县人民检察院批准，于2019年4月3日由乾安县公安局执行逮捕；因羁押期限已满，于2020年3月6日被取保候审。 被告人王某，女，1989年10月29日出生，汉族，初中文化，吉林省乾安县人，原信合房产员工，住吉林省乾安县。因涉嫌敲诈勒索，于2019年7月4日被乾安县公安局取保候审；因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年7月10日被乾安县人民检察院取保候审，同年9月27日被本院取保候审。 被告人吴某，男，1984年11月2日出生，汉族，小学文化，吉林省乾安县人，个体，住吉林省乾安县。曾因犯伪造国家机关证件罪，于2018年3月2日被判处管制一年，并处罚金人民币2000元。因涉嫌伪造国家机关证件，于2018年10月31日被乾安县公安局刑事拘留；因涉嫌犯伪造国家机关证件罪，经乾安县人民检察院批准，于2018年12月6日由乾安县公安局执行逮捕；因羁押期限已满，于2020年10月30日被本院取保候审。 被告人张某，女，1983年10月15日出生，汉族，小学文化，吉林省乾安县人，无业，住乾安县。曾因犯伪造国家机关证件罪，于2018年3月2日被判处管制六个月，并处罚金1000元。因涉嫌伪造国家机关证件，于2019年4月14日被乾安县公安局刑事拘留；因涉嫌伪造国家机关证件罪，经乾安县人民检察院批准，于2019年5月22日由乾安县公安局执行逮捕；因羁押期限已满，于2020年4月13日被取保候审。 被告人杨某，女，1981年1月18日出生，汉族，初中文化，吉林省乾安县人，无业，住乾安县。因涉嫌伪造国家机关证件，于2018年12月27日被乾安县公安局取保候审；因涉嫌伪造国家机关证件罪，于2019年7月10日被乾安县人民检察院取保候审，同年9月27日被本院取保候审。 被告人吕某，男，1979年05月17日出生，汉族，初中文化，吉林省乾安县人，无业，住乾安县。因涉嫌诬告陷害，于2019年6月10日被乾安县公安局取保候审；因涉嫌诬告陷害罪，于2019年7月10日被乾安县人民检察院取保候审，同年9月27日被本院取保候审。 被告人吴某，男，1965年8月13日出生，汉族，大学文化，吉林省乾安县人，中共党员，中国人民银行乾安县支行职工，住乾安县。因涉嫌虚假诉讼，于2019年7月11日被乾安县公安局刑事拘留；因涉嫌虚假诉讼罪，经乾安县人民检察院批准，于2019年8月10日由乾安县公安局执行逮捕，同年12月17日被本院取保候审。 乾安县人民检察院以乾检刑检刑诉〔2019〕104号起诉书指控被告人金某、刘某、高某犯敲诈勒索罪、诈骗罪、伪造国家机关证件罪、诬告陷害罪，被告人单某犯敲诈勒索罪、诈骗罪、诬告陷害罪，被告人宋某犯敲诈勒索罪、诈骗罪，被告人王某犯敲诈勒索罪、伪造国家机关证件罪，被告人崔某犯敲诈勒索罪，被告人吕某犯敲诈勒索罪、诬告陷害罪，被告人吴某、张某、杨某犯伪造国家机关证件罪，被告人吴某犯诈骗罪；本案由松原市中级人民法院发回重审，在重审过程中，乾安县人民检察院于2020年10月10日以乾检一部刑补诉〔2020〕1号补充起诉决定书向本院补充起诉，指控被告人宋某犯故意伤害罪；于2020年11月3日以乾检一部刑补诉〔2020〕3号补充起诉决定书向本院补充起诉，指控被告人金某、刘某犯敲诈勒索罪，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乾安县人民检察院指派检察员周卫东出庭支持公诉，被告人金某、被告人刘某及其辩护人周宇辉、被告人单某及其辩护人周海涛、张珊，被告人崔某、宋某、高某、王某、吴某、杨某、张某、吕某、吴某到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控 一、被告人金某、刘某等人敲诈勒索等事实 2016年以来，被告人金某伙同刘某在乾安县乾安镇以信合房产公司的名义，假借民间小额贷款之名，利用被害人急需用钱，通过“虚增债务”，让被害人提供虚假产权证明的手段，诱使被害人进入其二人放贷套路之中。被告人金某与刘某二人预谋，放款一事由金某负责与借款人签订协议，刘某记账管钱，并商讨借款人必须提供虚假产权证明，不还钱的就以被害人用假产权证明作担保为名到司法机关告其诈骗或以虚增债务到法院起诉，虚假产权证明由金某指定的地点吴某打印社制作，在扣除借款金额一部分的砍头息、服务费、家访费后被害人取得部分借款。每到一个月，或由金某亲自催促被害人偿还原借款金额的非法利息（每月利息为约定金额的5%或10%），或由金某、刘某雇用人员高某、宋某、崔某、单某电话或上门催还非法利息，如被害人不还利息的，就跟着被害人或到被害人家中呆着不走，以软磨硬泡、辱骂、恐吓、非法拘禁的方式进行催还利息并向被害人讨要违约金，自2017年4月开始，逐渐形成以金某、刘某为首要分子的恶势力犯罪集团并多次实施违法犯罪，严重侵犯了乾安县的经济秩序和被害人的生活秩序。 被告人王某受金某、刘某所雇，于2016年年初在该公司扫地、做饭，后也偶尔参与家访、帮助催还非法利息或领人到吴某处做假证，直到2017年夏离开该公司。被告人高某于2017年4月10日到2018年7月7日，被告人单某于2017年5月20日到2017年9月12日，被告人宋某于2017年6月1日到2017年8月28日，被告人崔某于2017年11月27日到案发在信合房产帮助金某、刘某催还非法利息，期间被告人高某、宋某领人或随金某到被告人吴某处做假证。 1.2016年末到2018年10月，刘某、王忠生、丁俊、李晓龙、李某11、孙立国、栾洋、吕军、郭瑞、石小丰、张绍纯、谢某、徐丙峰因急于用钱，通过他人担保在被告人金某、刘某处借款。被告人金某、刘某让被害人到吴某打印社制做假房照，并要求借款人出具远远高于借款金额的欠条，并与金某签订虚假购房协议。被告人金某等人扣除借款金额10%的砍头息、10%的服务费、金额不等的家访费和假证费之后，将剩余借款金额支付给被害人并告知其如不能及时还利息，将以其使用虚假房产证到司法机关告其诈骗或以虚增金额到法院起诉。在还利息期间被告人金某经常以恐吓的方式逼着被害人还钱，被害人多因在金某、刘某处使用了假房照而害怕，还了金某利息，如不能按时还利息要付违约金。期间被告人金某、刘某指使被告人高某、单某、宋某、崔某、王某向被害人催还非法利息，上述被害人及担保人共归还被告人金某、刘某等人违法利息、违约金及其它非法费用人民币435025.54元。 2.2017年3月份，韩凤文急需用钱，找到罗某11做担保，在被告人金某、刘某处借款人民币30000元，月利息10%，金某让韩凤文签人民币60000元借条，又让韩凤文、罗某11提供假房照，并告诉韩凤文、罗某11，如二人不还钱就以使用假房照一事到司法机关告二人诈骗。韩凤文在被告人高某和金某讨要下还了两个月的利息人民币6000元后无能力偿还，金某开始找罗某11要钱，罗某11因使用了假房照而害怕，被迫又给金某利息人民币24000元（其中高某参与要利息人民币9000元），后偿还了本金人民币30000元。期间，被告人金某向韩凤文女儿徐某讨要了利息人民币4000元。 3.2017年1月份，何某因急需用钱，欲在信和房产金某、刘某处借款人民币5万元。被告人金某手里没有闲钱，就让被告人吕某借给何某人民币5万，月利息5%，让何某签订借款人民币8万元的借据，并让何某到吴某打印社做了一张假房照，签了一份人民币28万的房屋买卖协议。被告人金某、吕某扣了何某一个月利息人民币2500元，中介费人民币5000元，给了何某人民币42500元。金某、刘某告诉吕某如果何某不还钱，让吕某就到公安局告何某诈骗。何某还了1个月利息人民币2500之后，再没有偿还吕某利息，吕某找金某，金某让吕某到公安局告何某诈骗，之后吕某就到乾安县公安局以何某提供假房照为名诬告何某诈骗，乾安县公安局对何某立案。 4.2017年4月份，李某12急需用钱，到乾安县信合房产被告人金某、刘某处借款人民币20000元，金某让李某12到吴某打印社做一个假房照，李某12到吴某打印社做了一个李某12、王某11名的假房照，回来与金某签了房屋买卖协议，后又打了人民币50000元借条，约定月利息10%，扣掉人民币2000元利息，人民币2000元服务费、人民币500元家访费，给了李某12人民币15500元，李某12还了4个月利息人民币8000元后，再没还钱，2017年12月15日，被告人单某、高某受金某指使于2017年12月15日到乾安县公安局告李某12、王某11利用假房照骗取高某人民币20000元。王某11被取保候审后，王某11通过高某还了金某人民币31000元。李某12于2018年6月5日因犯诈骗罪被乾安县人民法院判处有期徒刑一年六个月并处罚金人民币3000元。王某11因犯诈骗罪被乾安县人民法院判处罚金人民币5000元。 5.2017年5月，李某12要用钱，和被告人金某沟通后，让宋某和兰某到信合房产去借人民币10000元。金某让宋某、兰某签订了人民币20000元的借据，约定利息10%。被告人金某扣掉新借款利息人民币1000元，之前李某12借款利息人民币2000元，家访费人民币400元，给李某12人民币6600元，因为这钱当时金某手上没钱，是金某让单某出的，金某就让单某向兰某和宋某要，二人没钱，单某就以二人借款人民币20000元将二人起诉至法院，胜诉后单某向兰某和宋某每人要人民币10000元，兰某给了单某人民币9500元，宋某给单某人民币1500元，单某一直向宋某要其余款项人民币8500元而未果。 6.2017年5月16日，万某急需用钱，到乾安县信合房产金某、刘某处借款人民币2万元，以张某为主借人，万某、李晓龙为担保人，签订人民币5万元借据，月利息10%。被告人金某又让高某开车拉着万某、张某到吴某打印社以张某名义做个假房照，回来让张某签一份人民币19万元房屋买卖协议，后扣了一个月的利息人民币2000元、服务费人民币2000元，和其他费用人民币1500元，给了万某人民币14500元。万某还了金某人民币10000元非法利息后无力偿还。金某于2018年7月9日，到乾安县公安局告万某使用假房照诈骗其人民币2万元，乾安县公安局于2018年7月13日对张某、万某以诈骗罪立案并取保候审。立案后张某还金某人民币23000元。乾安县公安局后撤销此案并解除张某、万某取保候审。 7.2017年5月24日，孙某11在急需用钱的情况下，通过宋某欲在被告人金某处借款人民币10000元。被告人金某让被告人单某出钱，让孙某11、宋某签订借款人民币20000元的手续，月利息5%，扣掉当月利息，给了孙某11人民币9500元。孙某11还了人民币1500元利息后再没还息。单某到法院按孙某11借款人民币20000元起诉。单某胜诉后，孙某11还了人民币10000元。单某还要另外人民币10000元，孙某11一直没给。 8.2017年1月24日，丁晓秋急需用钱，在信合房产金某、刘某处借款人民币30000元，月利息10%，被告人金某让丁晓秋、崔浩签订借款人民币50000元的借据，又签订27万的买卖房屋协议，扣掉当月利息人民币3000元，人民币3000元服务费、人民币500元家访费，给丁晓秋人民币23500元。丁晓秋每月还利息人民币3000元到6月份。2017年6月28日，丁晓秋又在金某、刘某处借款人民币10000元，金某让丁晓秋签订借款人民币20000元借据，月利10%，之后扣掉人民币1000元利息，人民币1000元服务费，人民币300元家访费，给丁晓秋人民币7700元，之后丁晓秋每月还金某利息人民币4000元，一直还到2018年10月份，共计还金某利息人民币83800元。 9.2016年，王某12急需用钱，谢某担保到乾安县信合房产借款人民币30000元人民币，被告人金某联系吴某出资，约定月利5%，并当场签订虚增借据金额人民币50000元，让谢某、王某12签订后交给吴某，金某扣掉当月利息人民币1500元给吴某，服务费人民币1500元被其留下，给王某12人民币27000元。该款谢某使用人民币17000元，王某12使用人民币10000元。王某12与谢某还被告人吴某利息人民币10500元后无力偿还。2017年7月7日，被告人吴某到乾安县人民法院以人民币50000元借据将王某12、谢某起诉，并对王某12、谢某申请强制执行，后谢某及亲属还被告人吴某人民币37000元。 10.2017年8月份，李新宇急需用人民币10000元，找孙立国做担保人，孙立国也要借人民币5000元，在吴某手中共借款人民币15000元，被告人吴某让李新宇和孙立国在借据上签借款人民币30000元。李新宇借款月利2%，后李新宇又借吴某人民币5000元未打借据，被告人吴某将李新宇以借款人民币30000元起诉至乾安县人民法院，吴某胜诉，乾安县人民法院以李新宇给付吴某本金人民币30000元出具调解书并发生法律效力。 11.2017年3月份，陈铁元急需用钱，到乾安县信合房产金某、刘某处欲借款人民币40000元，刘某让陈铁元到乾安县吴某打印社做假机动车登记证，金某让陈铁元签订一张借款人民币40000元的借据，月利10%，之后扣掉当月利息人民币4000元、服务费人民币4000元、人民币500元家访费、人民币500元其他费用，给了陈铁元人民币31000元，陈铁元还了6个月利息人民币24000元后偿还了本金，高某向陈铁元讨要利息人民币12000元。 2018年2月份，陈铁元急需用钱，又到信合房产欲借款人民币30000元，金某让陈铁元签了一张人民币40000元借据，之后扣了当月利息人民币3000元、服务费人民币3000元、家访费人民币500元、给了陈铁元人民币23500元，之后陈铁元还了10个月利息人民币30000元。 12.2017年11月份，赵立娟急需用钱，通过王丽梅在信合房产借款人民币6万元，金某让赵立娟和王丽梅签订一张借人民币12万元的借据，主借人是赵立娟，担保人王丽梅，月利10%。之后金某扣掉当月利息人民币6000元，服务费人民币6000元，家访费人民币500元，给了赵立娟人民币47500元。之后赵立娟还了金某4个月利息人民币24000元。 13.2017年3月份，汤蕊与其丈夫王维秋欲在信合房产借款人民币20000元，金某让汤蕊签了一张借款人民币40000元的借据，月利5%，扣掉人民币1000元利息，人民币1000元服务费，给了汤蕊人民币18000元。之后汤蕊还了人民币6142.76元非法利息，其中高某向汤蕊要过利息人民币2322.76元，崔某向汤蕊要过利息人民币120元，宋某向汤蕊要过利息人民币3700元。 14.2017年4月2日，孙某12用别克车做抵押在信和房产金某、刘某处借款人民币3万元，孙某12还了4个月利息人民币12000元再没有还。2018年1月份，被告人崔某领着林森、牛超到大安市孙某2家以住在其家不走相要挟，向孙某2要孙某12之前在信合房产金某、刘某处借款人民币30000元的利息人民币3000元，孙某2被迫替孙某12偿还一个月的利息人民币3000元。 15.2017年3月份，迟春风急需用钱，到信合房产被告人金某、刘某处借款人民币3万元，金某用姜美玲名做了一个假房照，用来做借款抵押，与迟春风签了一张人民币5万元借条，主借人是姜美玲，担保人是迟春风，利息1毛。去掉当月利息人民币3000元和家访费300元，给迟春风人民币26700元，迟春风还了利息人民币15000元后，将人民币30000元本金还给金某。 16.2017年初，苑晓亮急需用钱，到乾安县信合房产向被告人金某、刘某借钱人民币30000元，金某让苑晓亮到乾安县吴某打印社做一个假房照，回来签了一份房屋买卖协议，又签了一张6万元借条，金某扣掉3000元利息，3000元服务费，500元家访费后，给了苑晓亮23500元，后来苑晓亮还了7个月利息21000元利息，再也没有还款。 17.2017年至2018年期间，被告人张某、杨某在被告人吴某的指使之下，伪造假的房屋产权证22本，假结婚证2本、假户口本1本、假车辆登记证6本。 二、被告人宋某故意伤害的事实 2018年11月18日晚23时许，被告人宋某因琐事与姜某11产生口角，后在大布苏东侧加油站附近伙同董健（另案处理）等人持刀、扎枪等凶器将姜某11扎伤。经乾安县公安司法鉴定中心鉴定：姜某11的伤情构成轻伤二级。案发后，被告人宋某主动到乾安县公安局投案，并赔偿了姜某11损失人民币7万元。 公诉机关认为，被告人金某、刘某、高某、单某、宋某、崔某、王某、吕某、吴某以非法占有为目的，通过虚增借款金额虚构事实骗取他人钱款或要求他人提供虚假产权证明，以不还款就到司法机关告发的方式要挟他人偿还非法利息及违约金，其中金某、刘某敲诈勒索22次，涉案价值人民币806205元，诈骗5次，骗取他人人民币100020元（其中既遂68520元，未遂31500元），其中高某参与敲诈勒索8次，涉案价值人民币149282元，诈骗1次，骗取他人人民币6000元，其中单某参与敲诈勒索5次，涉案价值人民币56100元，诈骗2次，骗取他人人民币24900元（其中既遂6400元，未遂18500元），其中宋某参与敲诈勒索6次，涉案价值人民币31000元，诈骗1次，骗取他人人民币6000元，其中崔某参与敲诈勒索4次，涉案价值人民币559300元，其中王某参与敲诈勒索2次，涉案价值人民币31000元，其中吕某参与敲诈勒索1次，涉案价值人民币5000元，吴某诈骗2次，骗取他人人民币45500元（既遂17500元，未遂28000元），被告人金某、刘某、高某、单某、吕某捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，造成他人被司法机关立案追诉，情节严重，其中金某、刘某诬告陷害他人3次，高某、单某、吕某诬告陷害他人1次；被告人金某、刘某、吴某、杨某、张某故意伪造房产证23本、结婚证2本、户口本1本，车辆登记证5本；被告人高某、宋某、王某明知他人伪造国家机关证件而帮助；金某、宋某、崔某、吴某、张某有犯罪前科，应酌定从重处罚，高某、宋某、崔某、吕某、张某、吴某犯罪后如实供述了自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。王某、吴某、杨某犯罪后主动到案并如实供述了自己的罪行，是自首，可以从轻或减轻处罚；金某、单某犯罪后主动到案并如实供述了自己的部分罪行，对如实供述部分系自首，可以从轻或减轻处罚。在共同犯罪中，金某、刘某、吕某、吴某、吴某起主要作用，系主犯；高某、单某、宋某、崔某、杨某、张某起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。 被告人宋某故意伤害他人身体，致他人轻伤，其行为已构成故意伤害罪。被告人宋某犯罪后主动到案并如实供述了自己的罪行，是自首，可以从轻或减轻处罚。 被告人金某对公诉机关指控其诈骗罪认为证据不足，应当合并到敲诈勒索罪中，吴某和单某这两笔钱，是吴某自己主张借的，我没有参与催要利息，利息要回来也没有给我，到法院执行我没有参与，不是我让他去的，就是口头协议要钱，信合房产就是口头协议的，解体后房地产公司注销的，不应当成立诈骗，应当按照敲诈勒索定。诬告陷害罪中李某12和万某假证都不是我让去做的，所以没有诬告陷害。 被告人刘某对公诉机关指控的罪名均有异议，认为不构成敲诈勒索罪，就是民间借贷，高利贷，办案机关指控诈骗罪没有讯问我，我不知情。诬告陷害罪也不知情，我没有指使他们，我没有让别人伪造国家机关证件，我也没有伪造。我认为我们不是恶势力犯罪集团。 被告人刘某的辩护人认为，1.金某、刘某的放贷行为不符合“恶势力”犯罪标准。第一、本案的其他犯罪成员均是临时雇佣的。在一起的时间相对较短，达不到成员相对固定的三人以上标准。不符合“恶势力”犯罪的组织特征。第二、不符合恶势力成员的行为特征。本案不具备为非作恶、欺压百姓特征。本案没有该客观证据。金某与刘某两人合伙放贷，自2016年年底至2017年10月份散伙，前后10个月的时间。短时间内不合而散。不存在继续发展成为黑势力集团的可能性。本案金某、刘某对于乾安的放贷行业或领域不具有任何非法控制力，也不具有社会影响。不具有尚未形成黑社会组织特征。2.金某、刘某的行为也不符合“集团犯罪”标准。金某、刘某两个人合伙放贷，对于临时雇用的人员也随来随走，人员不固定，组织结构更是无从谈起，就是金某、刘某俩个人合伙，没有第三人参与，达不到集团标准。所以，也不符合犯罪集团特征标准。3.被告人刘某在本案中只应定性为敲诈勒索罪，不应同时定性另外两个罪名诈骗、诬告陷害罪。4.该两起诈骗案、三起诬告陷害案件均与刘某无关，退一步讲，即便是有关，也应一并定性为敲诈勒索，而不是诈骗。5.刘某在本案中属于自首。刘某是得到公安机关传唤，自己主动到公安机关配合调查到案后能够如实陈述案件事实，节省司法资源，符合自首条件。公诉机关的起诉书也起诉自首，原审将该量刑的自首事实遗漏。6.刘某在本案中有立功。是刘某主动向公安办案人员提供23本假证照等。主动为本案的定罪量刑提供了重要犯罪证据，既然当时公安机关承诺认定刘某是立功。现在理应依法认定。7.刘某为初次犯罪，与金某不同，没有前科劣迹，一直能够如实供述案件事实，“认罪认罚”，且未造成严重后果。8.本案所有的被害人均有过错。本案没有一起是金某、刘某主动要将钱款出借给被害人的，全部都是被害人主动找上门的，被害人明知是假房照，为了得到金某、刘某的钱款，积极配合制作假房照，致使案件的发生，被害人存在违法行为，导致案件的发生存在一定的过错。以此应减轻对刘某的处罚。 被告人单某的辩护人认为，1、被告人单某系初犯偶犯，无前科劣迹，犯罪后能够主动到公安机关投案如实供述自己的犯罪事实，被告人的行为属于自首，依法应当从轻或减轻处罚；2、被告人单某在此次犯罪中起到的作用系次要辅助作用依法应当属于从犯；3、被告人单某上有年迈的母亲需要照顾，下有未成年的子女需要抚养，希望法院从轻判处。 其他被告人对公诉机关指控的犯罪事实没有辩解意见。 经本院审理查明： 2016年以来，被告人金某伙同被告人刘某在乾安县乾安镇以信合房产公司（无借放贷资格）的名义，假借民间借贷之名，以“行规”等虚假理由，在签订借款合同时，通过“虚增债务”和收取砍头息、服务费、家访费、违约金等形式非法占有他人财物，同时要求借款人提供虚假产权证明或者签订虚假买卖协议，先后纠集高某、宋某、崔某、单某加入该组织。金某与刘某预谋，二人共同提供放贷所需资金，获得收益由二人平分，金某负责与借款人签订协议与讨债工作，刘某负责记账管钱。二人预谋要求借款人提供虚假产权证明，如未按约定偿还本金或利息则到公安机关以被害人用虚假产权证明作担保报案诈骗或以虚增债务到法院起诉的方式骗取被害人财物。虚假产权证明由金某指定的地点吴某打印社制作。放款时扣留砍头息、服务费、家访费后被害人取得部分借款，在借款人无力偿还时，金某、刘某指使高某、单某、宋某、崔某采取软磨硬泡、辱骂、恐吓、拘禁、上门滋扰、跟随等手段向借款人非法讨债并收取违约金，同时根据讨债情况收取提成。被告人王某受金某、刘某所雇，于2016年年初在该公司扫地、做饭，后也偶尔参与家访、帮助催要利息或领人到吴某打印社做假证，直到2017年夏离开该公司。自2017年4月开始，逐渐形成以金某、刘某为组织者、领导者，高某、宋某、崔某、单某、王某为积极参加者的相对稳定的恶势力犯罪集团，该恶势力犯罪集团多次实施违法犯罪活动，严重侵犯了乾安县的社会经济秩序和被害人的生活秩序，造成了恶劣的社会影响。 一、敲诈勒索事实 （一）2016年末到2018年10月，刘某、李某11、谢某因急于用钱，由他人担保在被告人金某、刘某处借款。借款时，被告人金某、刘某指定借款人到吴某打印社制作假房照，同时要求借款人出具远高于实际借款金额的欠条，并签订虚假房屋买卖协议。被告人金某等人扣除砍头息、服务费、金额不等的家访费之后，将剩余金额支付给被害人并告知其如不能按时还利息，将以其使用虚假产权证明诈骗为由到公安机关报案或以虚增债权金额到法院起诉，如不能按照约定还利息要向金某等人支付违约金。被害人因使用了假房照害怕受到公安机关追究或害怕以欠条上虚增的金额为标的额起诉而偿还利息。期间被告人金某、刘某指使被告人高某、单某、宋某、崔某、王某向被害人催促讨债。 1.2017年5月，刘某因急用钱欲在被告人金某、刘某处借款30000元，约定月利息10%，金某要求刘某提供虚假房屋所有权证，出具金额为50000的欠据，同时签订虚假房屋买卖协议、收据，扣除当月利息3000元，服务费3000元，家访费500元，制证费200元，实际给刘某23300元。后刘某还金某、刘某共38000元，其中崔某参与催要1000元，宋某参与催要6100元，单某参与催要1000元。 （1）书证，2017年5月24日“借据”一枚；“房屋买卖合同”一份；收据二枚；2018年8月30日“借据”一枚；2018年8月30日“收据”一枚。微信转账记录，刘某于转给刘某700元，转给崔某1000元，转给单某1000元，转给宋某4700元，转给金某22700元。 （2）物证，所有权人为刘某的假房产证一枚。 （3）证人姜某12证言，内容是刘某着急用钱，姜某12说从信合房产能借到钱，但是利息高，刘某决定去。在吴某打印社花200元做了一个假房产证。 （4）证人吴某证言，内容是刘某借款3万元，出了5万元欠据，吴某在借据上签字了。没有看房屋买卖合同。 （5）被害人刘某陈述，内容是在金某处借3万元，写5万元借据，扣500元家访费、3000元头月利息、3000元服务费，写了一份25万元的房屋买卖合同，在吴某打印社花200元做了一个假房产证。金某让我做假的房照来威胁我，如果我不还钱、不拿利息金某就能拿假房照告我，说我拿假房照来骗钱。2018年5月12日晚上给我发微信语音威胁我。 2018年07月份，崔某说以后他负责收刘某的欠帐，刘某让崔帮忙拖一下，崔某表示不能白拖，刘某分两次共转给崔某1000元。 （6）被告人金某供述，刘某借钱，借3万打5万元的欠条，刘某开始每月还3000元利息，到了2018年6月份刘某就没还钱，2018年8月份又重新做个35000元借据，本金是3万元，5000元是刘海拖欠的利息，7、8月份利息刘某还给崔某1000元。金某分两次收刘某违约金300元。 （7）被告人刘某供述，刘某使用假房产证借钱的事其知道。 （8）被告人高某供述，刘某借款经过，金某让我跟着刘某去做家访，我先到担保人的家，担保人说着房子是他姐家的，我就在那拍个照，然后又来到刘某家屋里拍个照我就回去了。 （9）被告人宋某供述，宋某找刘某要过账。 （10）辨认笔录。 （11）刘某与金某微信语音对话录音（光碟），金某语音内容是：我还给别人付利息，刘总下周就要执行五六个呢，你们这样手续不全的，别到时候都给你扔里去，李某12穷那逼样刑警队都给薅回来了钱都给了，你小心点，别让人整里去。 2.2017年4月份，因李某11急用钱，在被告人金某、刘某处欲借款25000元，由罗某12、李某13做担保人，约定月利息10%，同时要求李某11出具金额为50000元的借据，提供虚假房屋所有权证，签订虚假房屋买卖协议和收据，扣除当月利息2500元，服务费2500元，家访费500元，实际给李某1119500元。后李某11还金某、刘某共32600元，其中王某参与催要2500元，崔某参与催要1900元，宋某参与催要3500元，高某参与催要9700元，单某参与催要9500元。 （1）书证，2017年4月19日李某11“借据”一枚，房屋买卖合同一份；2017年4月19日收据二枚。微信转账记录，李某11微信转给单某6400元，金某17700元，高某5200元，崔某1900元。 （2）物证，所有权人为李某11的假房产证一枚。 （3）证人李某12证言，主要内容是李某12在信合房产借过2万元钱，月利息1毛，李某11担保，李某11知道月利1毛，他记不起来到金某处替李某11还过4500元钱。 （4）证人李某13证言，与李某11陈述基本一致。 （5）证人罗某12证言，李某11在金某那借钱，我给做担保人，高某带了一个年纪比他大的人来到东方洗浴找李某11要钱，高某和那个人在洗浴坐了半个多小时不走等我，因为他们找不到李某11所以来东方洗浴找我。 （6）被害人李某11陈述，借25000元写5万借据，金某明确告知“多写出来的钱是你还不上钱时起诉你的费用。”又写了一个房屋买卖合同，王某11、高某做完家访以后，金某给付李某1119500元。第一个月利息是现金还款，王某11收的。给高某、单某共3000元违约金。 2017年6、7月份，单某和高某在担保人罗某12开的东方洗浴又吵又骂的赖着不走要钱。我借了四千五百块钱，让李某12到东方洗浴还给的单某，但是宋某给我打过电话要钱，不还钱就要到我单位闹。我就给宋某利息和违约金，违约金共给过两次一共1500元。崔某也找其要过钱。 （7）被告人金某供述，李某11借25000元。实给李某1119500元。李某11还了两三个月利息。宋某、单某、崔某都找李某11要过钱都说没要出来钱。 （8）被告人宋某供述，李某112017年8、9月份，我向李某11要过三次钱。第一次两千块钱还差我五百块钱利息，第二次用微信给我媳妇王某2微信号转账一千块钱，第三次罗某12给我五百块钱。我开始给李某11打电话给他骂了，以后就没在找过李某11。 （9）被告人单某供述，向李某11要过两次钱共4000元钱，后来李某11又到金某那借过7000元钱，金某让我拿这7000元钱，金某做的借款手续，月利息1毛，还了一个月700元钱的利息，李某11拖了很久才给我本金，我就收了李某111000元的违约金。 （10）被告人高某供述，其和单某去李某11开的大排档那要账，李某11就转账给单某1700元，其中1000元是违约金。转给金某2500元钱的利息和违约金。2017年5、6月份，李某11到信合房产借7000元钱的过程及单某要账的过程结果。其中700元利息，1000元违约金，都是单某自己收着了。 3.2016年11月份，因谢某急用钱，在被告人金某、刘某处借款50000元，担保人是王华玉和苗某，二被告人要求谢某出具金额为100000元的借条，同时签订虚假房屋买卖协议和收据，约定月利息10%，金某让谢某做一个假的房屋所有权证，并告知谢某如果还不上利息会到公安机关告其诈骗。金某扣除当月利息5000元，服务费5000元，家访费500元，实际给谢某39500元。2017年2月份，谢某再次向金某、刘某借款20000元，以苗某为主借人，王大峰为担保人，二被告人要求苗某出具金额为50000元的借条，同时签订虚假房屋买卖协议和收据，约定月利息10%，金某扣除当月利息2000元，家访费500元，实际给金某17500元。谢某共在金某处借款七次，实际借得178300元，谢某以东方明珠新区二处阁楼抵偿欠款，经评估，二处阁楼价值243440元。谢某通过微信偿还金某4000元。 （1）书证，2016.11.21谢某所出具的借款金额为10万元的借条一枚；2016年11月21日谢某、王华玉收购房款100万元的收据和谢某收到借款10万元的收据各一枚； 所有权人为谢某的房屋登记信息证明一份；2016.11.21谢某、王华玉以100万出卖（买方空白）“东方明珠一期二号楼二单元101”的房屋买卖合同一份；2017.2.3苗某收借款5万元的收据和无日期的苗某收购房款18万元的收据各一枚；2017.2.3苗某借款5万元、担保人王大峰的借条一枚； 2017.2.3苗某以18万元出卖（买方空白）云腾佳苑3号楼1单元702的房屋买卖合同一份；微信转账记录，谢某转给金某4000元。乾安县公安局交通警察大队车辆管理所证明，×××小型越野客车行驶证与登记证书为假证。 （2）物证，所有权人为谢某的假房产证一枚。 （3）证人苗某证言，有一个叫高某的去我单位找过我，还有一个叫小彪子的总是带几个人来我单位找我，找我让我快还钱，她就在我单位门口坐着，我下班出来他就走到哪里都跟着我，让我给他报销油钱。前几次我都没有给他钱。有一次我在单位开会，小彪子到单位找我让我出来，我在单位出来后他带了三个人强行把我按到车里给我拉到信合房产，小彪子说我天天这么开车来回的找你还钱，你也不给钱，你不还钱就在信合房产呆着吧别上班了，后来小彪子说你给我2000块钱我就让你回去上班，我实在没办法了，我求他少要点钱，后来我给小彪子1000块钱他才让我离开信合房产，我在信合房产从中午十一点一直待到下午一点半。要的是我替谢某在金某那借的钱。 （4）被害人谢某陈述，共在信合房产借过七次钱，实际借得173800元。 （5）被告人金某供述，借钱次数与过程与谢某陈述一致，谢某哥哥谢培岩用东方明珠两个阁楼顶谢某的欠款。 （6）被告人刘某供述，谢某用阁楼顶账每平方米2000元。 （7）评估报告，谢某房屋价格鉴定报告2份，其中53.01平米阁楼价值为106020元，68.71平方米阁楼价值为137420元。 （二）2017年3月份，因韩凤文急用钱，在被告人金某、刘某处借款30000元，月利息10%，二被告人要求韩凤文出具欠款金额为60000元的借条，韩凤文实际得到30000元，由罗某11作为担保人，同时要求韩凤文、罗某11提供假房照为担保，提出在二人不还钱时，以二人使用假房照抵押借款为由到公安机关告其诈骗。被告人金某、高某到罗某11经营的二手旧物市场催要借款，韩凤文、罗某11向金某还本金人民币3万元，利息2万元，韩凤文女儿徐某微信转给金某利息4000元。其中高某参与催要9000元。 上述事实有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1.书证，韩凤文借款6万元罗某11担保的借据1枚；韩凤文、罗某11收到借款现金陆万元的收据1枚；罗某11收到借款现金8万元的收据1枚；罗某11借款8万元、2019.1.2日前还款、每月中旬支付利息1600元的借据1枚；微信转账记录，罗某11微信转给金某75600元，转给单某16050元，转给刘某1600元，转给高某13000元，转给崔某4680元，徐某微信转给金某4000元。 2.物证，所有权人为罗某11的假房产证一枚。 3.证人徐某证言，2017年12月份的中午，我接到一个固定电话来电自称是乾安县法院的，说我妈涉及民事贷款纠纷，让报案人联系我，有一个叫罗某11的联系我说我妈在金某处借了高利贷，罗某11是担保人，现在还不上钱了，让我还。我和金某加了微信，第一次微信转了3000元，第二次转了1000元。2018年2月份，我用公司固定电话给我接到冒充法院的电话回话，对方说是信合房产的，我就知道是金某和罗某11合伙骗我。 4.被害人罗某11陈述，我替韩凤文还了三万元本金和三万元利息，三万元利息还给金某了，三万元本金还给刘某了。韩凤文借钱不长时间就没有钱给利息了，金某就找到我让我还利息，我当时不愿给利息，金某对我说，你要不给利息，你的店就别开了，你也别在乾安县待了。我有几个月实在给不上利息了，金某就用手指着我并对我说我给你几天时间，再不给上利息你他妈这店你也就是别干了。 5.被告人金某供述，韩凤文借款三万元，我和刘某让韩凤文找个担保人，韩凤文把罗某11找来给她担保，韩凤文和罗某11给我们出了一张陆万元的欠条，我们给韩凤文三万元，韩凤文到吴某那做了一个假房照。韩凤文给了四个月利息后我就找不到韩凤文了，我就找罗某11要钱，一直到2018年10月份罗某11给了我七八个月的利息后把本金给刘某了。还了三万本金，两万利息。 6.被告人刘某供述，韩凤文一共给了我们两个月利息，一共6000块钱，金某跟他们说过如果不还钱就到公安局告你们诈骗。 7.被告人高某供述，从2017年6月份到2017年9月份罗某11一共给我利息每个月3000元共计9000元。 （三）2017年4月2日，孙某12用别克车做抵押在信和房产金某、刘某处借款人民币3万元，孙某12为金某出具金额为50000元的借据，同时签了一份车辆买卖协议。金某、刘某扣除当月利息3000元，服务费1500元，家访费500元，实际给孙某1225000元。孙某12还了4个月利息12000元。2018年1月份，被告人崔某领着林森、牛超到大安市孙某12父亲孙某2家以住在其家不走相要挟，向孙某2要孙某12之前在金某、刘某处借款30000元的利息3000元，孙某2被迫替孙某12偿还3000元。崔某催要利息3000元。 上述事实有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1.书证，车辆买卖协议。 2.证人孙某2证言，我是孙某12父亲，崔某来要债没有暴力行为，说如果不还钱就在我家住了。崔某要走3000元。 3.被告人金某供述，孙某12向其借款事实，孙某12一共还了12000元利息，本金未还，后车被孙某12开走了。崔某到孙某12家要过账，要回来了3000元。 4.被告人刘某供述，知道孙某12来信合房产借过钱，还抵押了一辆红色别克车，听金某说有一次孙某12来信合房产借车，说是着急用车，孙某12把车开走之后就再没还回来。 5.被告人崔某供述，去孙某12家要过账，孙某12父亲给了3000元。 6.辨认笔录。 二、诬告陷害事实 （一）2017年1月份，因何某急用钱，欲在被告人金某、刘某处借款人民币50000元，因金某手里没有闲钱，金某介绍被告人吕某借给何某50000元，月利息5%，何某出具了金额为80000元的借据，并由金某介绍到吴某打字社做了一本假房照，同时签订了一份金额为280000元的虚假的房屋买卖协议及收据。被告人金某、刘某扣除何某一个月利息人民币2500元，中介费人民币5000元，何某实际得到42500元。金某、刘某告诉吕某如果何某不还钱，让吕某就到公安局告何某诈骗。何某偿还一个月利息2500元后再无力偿还，吕某找到金某，金某指使吕某到乾安县公安局以何某提供假房照为名诬告何某诈骗其50000元，乾安县公安局对何某立案。 上述事实有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1.书证，2017年1月16日收款人为何某、闫卓的收据一枚；2017年1月16日借款人为何某，金额为80000元的借条一枚；2017年1月16日卖方何某，买方吕某，金额为280000元的房屋买卖合同一份。 2.被害人何某陈述，第一次借了20000元，是金某出的钱，得到17500元；第二次借了50000元，是吕某出的钱，得到42500元，到吴某打印社做了一个假房照，写了一张借据和一张贰拾捌万元的房屋买卖协议。还了三个月利息，每个月2500元钱，都还给吕某了。吕某是否知道房照是假的不清楚，刘某说不还钱就告我诈骗。金某找我要账没有威胁过我，除了金某还有一个年轻的男的给我打电话要过账。 3.被告人金某供述，第一次借款事实与何某供述一致；第二次借款我当时手里没有钱，我联系的吕某借给何某五万块钱，何某利息还给吕某了，伪造的房产证是我让何某做的，吕某知道何某的房产证是假的，吕某说何某还不上钱咋整，房产证还是假的，刘某说不还钱就用这些假手续到公安局告他诈骗。我让高某找何某要过钱。 4.被告人刘某供述，何某在信合房产借过钱，想不起来借多少钱了，刘某本人就给何某写过一次欠条，何某是借款人、担保人是闫玉姬，刘某否认为何某吕某写过借据。 庭审中，刘某辩解吕某一共去过我和金某的办公地点两次，我是在他第一次去的时候说的如果不还钱就去公安机关告他，第二次他们怎么沟通放成钱的我不知道。 5.被告人吕某供述，在借钱时候我就知道何某的房产证是金某让何某伪造的，假房产证抵押给我可以威胁何某，不还钱就可以用假房产证到公安机关告何某诈骗。我在公安机关报案说何某骗我5万元。 （二）2017年4月份，李某12因急需用钱，到被告人金某、刘某处借款20000元，金某让李某12到吴某打印社做一个假房照，李某12到吴某打印社做了一个李某12、王某11名的假房照，回来与金某签了房屋买卖协议，后又打了50000元借条，约定月利息10%，扣掉利息2000元，服务费2000元、家访费500元，实际给李某1215500元，李某12还了四个月利息8000元后，再没还钱。2017年12月15日，被告人单某、高某受金某指使于2017年12月15日到乾安县公安局告李某12、王某11利用假房照骗取高某人民币20000元。王某11被取保候审后，王某11通过高某还了金某人民币31000元。李某12于2018年6月5日因犯诈骗罪被乾安县人民法院判处有期徒刑一年六个月并处罚金人民币3000元。王某11因犯诈骗罪被乾安县人民法院判处罚金人民币5000元。 上述事实有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1.书证，微信转账记录，李某12转给高某3000元。 2.物证，所有权人为李某12、王某11的假房产证一枚。 3.被害人李某12陈述，2017年3、4月份，我找到金某想借20000元钱，金某说月利息一毛，提供一个担保人，我找到我媳妇王某11担保，金某让我到吴某打印社做一张假房照。我签了一张50000元的欠条，又签了一张房屋买卖协议，之后给我17500元钱，说是扣除了当月利息2000元和家访费500元，我还了四五个月利息，一个月2000元。金某和高某向我要过利息。 4.被害人王某11陈述，李某12被公安机关处理后一共还过信合3.1万元。2018年2月份王某11找金某出谅解书，金某要求王某11偿还李某12的欠款，王某11还完31000元后，金某1万本金及五六千块钱左右利息。但因王某11没钱就没再还。 5.被告人金某供述，李某12向我借的20000元，拿来了他和王某11名字的房照，我们签的房屋买卖协议，又让李某12打了50000元的借条，利息一毛，扣了2000元利息，家访费500元，保证金2000元，给李某1215500元，李某12还了三四个月利息后就还不上了，刘某对我说，他和单某都说好了，让我领单某、高某到刑警队告李某12，单某知道李某12借钱的事，李某12被抓后，王某11来还了20000元左右，具体记不清了。 6.被告人刘某供述，我不认识李某12，他借钱的事我不知道。我没有让金某和单某到刑警队告李某12。 7.被告人单某供述，金某让高某上公安局立案，我和高某来的，是高某报的案，我就是等高某了。早上上班的时候金某让我和高某去公安局报案，我就跟着到公安机关报案了，具体都是高某办的。 8.被告人高某供述，我到金某的公司干活之前，李某12就在金某手里借钱了，后来李某12还不上了，金某就领我到公安局告李某12使用假房照诈骗了，到公安局后金某以李某12借我钱的名义告的李某12，因为我当时不太清楚事情的经过，都是金某口述的，只是最后材料是我签的字。李某12借了多少钱我不知道，还了多少我不知道，但被告了之后李某12媳妇还了金某四万元钱左右。 （三）2017年5月16日，万某因急用钱，到被告人金某、刘某处借款20000元，以张某为主借人，万某、李晓龙为担保人，出具了金额为50000元的借据，月利息10%，同时签订一份金额为190000元的房屋买卖协议。金某指使高某带万某、张某到吴某打印社制作假房产证。后金某扣了当月利息2000元、服务费2000元和其他费用1500元，实际给万某14500元。万某还金某10000元利息后无力偿还。金某于2018年7月9日，到乾安县公安局以万某使用假房照抵押借款人民币2万元为由告其诈骗，乾安县公安局于2018年7月13日对张某、万某以诈骗罪立案并取保候审。立案后张某还金某人民币23000元。乾安县公安局后撤销此案并解除对张某、万某取保候审。其中高某参与催要利息人民币500元，宋某参与催要2300元。 上述事实有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1.书证，微信转账记录，万某转给金某8300元，勇恒转给金某500元，万某转给宋某2300元，万某转给高某有500元。万某、张某涉嫌诈骗公安立案及撤销案件手续。 2.物证，所有权人为张某的假房产证一枚。 3.被害人万某陈述，2017年05月份，先做假房照，借据上金额上面写的是五万元人民币，月利息是一分二。实际每月一毛钱利息，一共给你一万四千多块钱。金某给我打电话说刘某是老板，他要知道了就让手下人找你了。后来这事都是刘某管了。我一但还不上钱，金某就会拿假手续去公安局告我诈骗。 4.被害人张某陈述，与李晓龙、万某的陈述基本一致。 5.被告人金某供述，万某、李晓龙向其借款事实。 金某在公安机关报案笔录，2017年5月16日，万某找我要借2万元钱，说要用两三个月，当时和万某一起来的还有张某和李晓龙，因为我和万某不太熟悉，和张某比较熟，我就说是要借钱我只能借给张某，万某也同意了，就这样我借给了张某2万元权，当时怕他们不按时还我钱，我就让他们打了一张五万元的借据，但是每个月给我的利息还是按照本金2万元钱的给。我问张某有没有什么抵押物，张某说她有一个楼房，在乾安县田园锦绣4号楼2单元801室内，可以用这个抵押，当时我和张某做的买卖协议，张某说价值19万元，他就把仿照给我了，作抵押，然后他还给我写了一张收到买房款19万元的收据。然后我就给她拿了两万元钱，后来我找张某他们要钱，就说没有钱，我去收房子，才知道这栋房子不是张某的，当初给我的房照也是假的。 6.被告人高某供述，2017年5.6月份，万某找金某借款，金某让万某找担保人，金某让张某做主贷人，万某和李晓龙做担保人，之后又让张某以自己名义做假房照，金某就让我开车拉着张某三人到乾安县吴某打印社做假房照，我开车将他们三人拉到打印社后，我在车里等他们了。 三、诈骗事实 （一）2017年5月，李某12要用钱，和被告人金某沟通后，以宋某和兰某为借款人到金某处借款10000元。金某让宋某、兰某出具金额为20000元的借据，约定月利息10%。被告人金某扣掉本次借款首月利息1000元，家访费400元，李某12第一次借款未结利息2000元，实际给李某126600元，因为当时金某手上没钱，是金某让单某出的钱，李某12未按期偿还利息后，金某让单某向兰某和宋某索要，二人没钱，单某以二人借款20000元将二人起诉至法院，胜诉后兰某给单某人民币9500元，宋某给单某人民币1500元。 上述事实有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1.书证，单某起诉兰某、宋某案件民事卷宗及执行卷宗；微信转账记录，宋某微信转给单某1500元，兰某微信转给单某500元。 2.证人李某12证言，2017年5月，我找金某借10000块钱，我让兰某还宋某替我借的，金某给了我6400块钱，扣掉了当月利息1000块钱，以前欠的两个月利息2000块钱，做假房产证的两百块钱和家访费四百块钱。 3.被害人兰某陈述，我在信合房产金某那里给李某12做过担保人。李某12借了一万块钱，金某给了李某12六千多块钱，月利息是一毛钱。高某开车拉着一个女的到我家里拍的照片，金某还在李某12借的钱当中给她和高某每人二百块钱做家访费。2018年1月李某12通过兰某给单某两千块钱，后来兰某又给了单某两千块钱。2018年２月２日，给了单某5500元。在要钱时，单某曾和一个男青年在兰某家坐了好几个小时不走，一天打了七十多个电话催讨，且有再不还钱就将其送进监狱的威胁性语言。 4.被害人宋某陈述，与兰某陈述基本一致。 5.被告人金某供述，2017年5月份李某12让宋某和兰某借款1万元，实际给李某126400元，出2万借据，月利1毛。钱是单某的，以信合名义放的。我让高某和王某11去做的家访。我没有让单某去起诉。 6.被告人单某供述，孙某11和宋某欠信合房产的钱，我在信合房产上班期间，金某在我手里借过40000元钱，利息是3分，后来金某把孙某11和宋某这两笔账划到我身上了，算是还我钱，就把他们俩欠条给我了。我到法院起诉孙某11和宋某让他们俩各还20000元。 7.被告人高某供述，我和王某去给兰某做的家访。 （二）2017年5月24日，孙某11因急用钱，通过宋某欲在被告人金某处借款10000元。被告人金某让单某出钱，让孙某11、宋某出具借款金额为20000元的欠据，月利息5%，扣掉一个月利息，实际给孙某119500元。孙某11还了1500元利息后无力偿还。单某到法院以孙某11借款20000元起诉，单某胜诉，孙某11又还10000元。单某还要另外10000元，孙某11一直没给。 上述事实有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1.书证，微信转账记录，孙某11微信转给宋某13425元，其中只有1650元是2017年7月8日，其余均是2017年4月6日前的微信，与本事实无关。 2.证人孙某3证言，证实孙某11在金某、刘某处借款事实。 3.被害人孙某11陈述，2017年05月24日，我找宋某借1万块钱，单某借我的钱。单某总给我打电话骂我，还说要找人揍我。单某就乾安县法院把我给起诉了，后来我找我姑姑孙丽敏去法院帮我还的1万块钱给单某。 4.被告人金某供述，2017年5月份，宋某的供述与孙某11的陈述基本上吻合%