四川省成都市锦江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0104刑初182号 公诉机关成都市锦江区人民检察院。 被告人杜娇，女,1988年11月19日出生,汉族,初中文化程度,无业,户籍所在地四川省彭州市。2019年7月19日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局锦江区分局刑事拘留，2019年8月21日被执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人匡嘉鑫，四川霖澳律师事务所律师。 被告人樊强，男，1976年9月22日出生,汉族,初中文化程度,无业,户籍所在地四川省成都市郫都区。2019年7月19日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局锦江区分局刑事拘留，2019年8月21日被执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人杨宇芹，四川韬世律师事务所律师。 被告人向永淑，女,1967年5月2日出生,汉族,小学文化程度,无业,户籍所在地四川省成都市天府新区。2019年7月19日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局锦江区分局刑事拘留，2019年8月21日被执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人杨鑫，四川致高（天府）律师事务所律师。 被告人彭波，绰号奎奎,男,1989年3月9日出生,汉族,中专文化程度,无业,户籍所在地四川省资阳市雁江区。2019年7月19日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局锦江区分局刑事拘留，2019年8月21日被取保候审。2020年月日被本院决定取保候审。 指定辩护人陈希容，四川法创律师事务所律师。 公诉机关以成锦检公诉刑诉[2020]17号起诉书指控被告人杜娇、樊强、向永淑、彭波犯诈骗罪，于2020年4月3日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员杜世华出庭支持公诉，被告人杜娇及辩护人匡嘉鑫，被告人樊强及辩护人杨宇芹，被告人向永淑及辩护人杨鑫，被告人彭波及指定辩护人陈希容到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年11月至2019年7月期间,被告人杜娇隐藏自己已婚事实,以“刘露”、“李思露”等假名通过婚介机构认识多名被害男性后、假借与被害人谈某、结婚为名,邀约被害人与其“亲戚”见面并一同打麻将。被告人樊强、向永淑、彭波（实为被告人杜娇丈夫）等人以被告人杜娇“亲戚”身份与被害人见面后,由被告人杜娇、樊强、向永淑三人与被害人上桌打麻将,被告人彭波则负责接送被告人杜娇至茶楼。在打麻将过程中,被告人杜娇等人使用事先约定的打暗号、比手势等作弊方式打麻将,从而骗取被害人钱财,具体如下： 1．被告人杜娇等四人通过上述方式两次与被害人曹某某打麻将,骗取曹某某人民币1万元; 2.被告人杜娇等四人通过上述方式两次与被害人付某某打麻将,骗取付某某人民币3.8万元; 3.被告人杜娇等四人通过上述方式骗取被害人魏某某人民币2.8万元。 另查明,被告人杜娇于2018年11月至2019年7月期间,假借与上述被害人谈某、结婚为名,还以装修房屋、购物、缺零用钱等各种理由向被害人索取钱财,共骗取被害人曹某某人民币13334元,骗取被害人付某某人民币32384元。 另查明,被告人樊强于2018年4月至2019年7月期间,通过婚介机构认识多名女性被害人后,假借与被害人结婚、谈某为名,以出车祸医治伤者、修车、儿子治病等各种理由诱使被害人向其转账,从而骗取被害人钱财,具体如下： 1.被告人樊强采用上述方式,骗取被害人朱某某人民币20838元; 2.被告人樊强采用上述方式,骗取被害人胡某某人民币22800元; 3.被告人樊强采用上述方式,骗取被害人余某某人民币22000元。 另查明,被告人樊强与上述被害人交往期间,还伙同被告人向永淑,向被害人声称被告人向永淑为其姐姐,并假借被告人向永淑过生为名,要求被害人给被告人向永淑发红包,从而骗取被害人财物,具体如下： 1.被告人樊强、向永淑采用上述方式骗取被害人朱某某人民币888元; 2.被告人樊强、向永淑采用上述方式骗取被害人胡某某人民币12000元; 3.被告人樊强、向永淑采用上述方式骗取被害人纪某某人民币12888元 4.樊强及向永淑采用上述方式骗取被害人余某某人民币1800元。 2019年7月18日,四被告人在成都市锦江区××楼欲对被告人樊强带来的李某某行骗时,被民警挡获。四被告人骗得钱财已被耗用。2020年1月11日,被告人向永淑家属赔偿了被害人胡某某人民币4万元,取得了其谅解。 为支持上述指控事实的成立，公诉机关当庭出示了书证、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人杜娇、樊强、向永淑、彭波以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人彭波在共同犯罪中起辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，属从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人向永淑、彭波归案后如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。公诉机关提请本院依法追究被告人杜娇、樊强、向永淑、彭波的刑事责任。 公诉机关当庭对指控指控被告人杜娇单独诈骗付某某金额由32,384元变更为32,354，指控被告人樊强单独诈骗余某某金额由22,000元变更为32,000元。 被告人杜娇对指控的罪名有异议，部分事实有异议，提出自己与被害人曹某某、付某某是情人关系，丈夫彭波不知情，资金往来是正常的，不构成犯罪。其辩护人对指控杜娇诈骗魏某某的2.8万元无异议，指控其他事实构成诈骗罪有异议，杜娇系初犯，具有坦白情节。 被告人樊强对指控的罪名无异议，对指控的除被害人魏某某之外的其他金额有异议。其辩护人对指控的罪名无异议，指控诈骗魏某某、余某某的事实无异议，对其他指控事实有异议，樊强系从犯，取得部分被害人谅解，具有坦白情节。 被告人向永淑对指控的事实及罪名无异议。其辩护人对指控的罪名无异议，对指控诈骗曹某某、朱某某的事实有异议，向永淑系从犯，取得部分被害人谅解，具有坦白情节。 被告人彭波对指控的罪名无异议，对指控的金额有异议，认为从来没有分过钱。其辩护人对指控的罪名无异议，指控诈骗曹某的金额有异议，彭波系初犯、从犯，具有坦白情节。 经审理查明，2018年11月至2019年7月期间,被告人杜娇隐瞒自己已婚事实,以“刘露”、“李思露”等假名通过婚介机构认识多名被害男性后，假借与被害人谈某、结婚为名,邀约被害人与其“亲戚”见面并一同打麻将。被告人樊强、向永淑、彭波（实为被告人杜娇丈夫）等人以被告人杜娇“亲戚”身份与被害人见面后,由被告人杜娇、樊强、向永淑三人与被害人上桌打麻将,被告人彭波则负责配合扮演角色并接送被告人杜娇至茶楼打牌。在打麻将过程中,被告人杜娇等人使用事先约定的打暗号、比手势等作弊方式骗取被害人钱财,后将赃款按约定方案进行分配。具体如下： 1．两次与被害人曹某某打麻将,骗取曹某某人民币1万元; 2.两次与被害人付某某打麻将,骗取付某某人民币3.8万元; 3.一次与被害人魏某某打麻将，骗取魏某某人民币2.8万元。 被告人杜娇于2018年11月至2019年7月期间,假借与上述被害人谈某、结婚为名,还以装修房屋、购物、缺零用钱等各种理由向被害人索取钱财,共骗取被害人曹某某人民币13334元,骗取被害人付某某人民币32354元。 被告人樊强于2018年4月至2019年7月期间,通过婚介机构认识多名女性被害人后,假借与被害人结婚、谈某为名,以出车祸医治伤者、修车、儿子治病等各种理由诱使被害人向其转账,从而骗取被害人朱某某人民币21060元、骗取被害人胡某某人民币22800元、骗取被害人余某某人民币32000元。 被告人樊强与上述女性被害人交往期间,还伙同被告人向永淑,向被害人声称被告人向永淑为其姐姐,并假借被告人向永淑过生为名,要求被害人给向永淑发红包,从而骗取被害人胡某某人民币12,000元、骗取被害人纪某某人民币12,888元、骗取被害人余某某人民币1,800元。 2019年7月18日,四被告人在成都市锦江区××楼欲对被告人樊强带来的李某某行骗时,被民警挡获。四被告人骗得钱财已被耗用。被告人向永淑家属赔偿了被害人胡某某人民币4万元、纪某某1.8万元，取得二被害人的谅解。被告人樊强取得被害人朱某的谅解。 上述事实，有公诉机关当庭出示的受案登记表、到案经过、扣押决定书、扣押清单，被告人杜娇、樊强、向永淑、彭波的户籍信息，被告人杜娇、樊强、向永淑、彭波指认作案地点的照片，被告人向永淑与杜娇的微信转账记录，被害人魏某与向永淑、樊强的微信转账记录，被害人付某、曹某的银行卡交易明细及微信转款记录，被害人朱某、余某与樊强的微信转账记录，被害人胡某与樊强的微信聊天及转账记录，被害人魏某、付某、朱某、胡某、纪某、余某、曹某的陈述及辨认笔录，被告人杜娇、樊强、向永淑、彭波的供述及辨认笔录等证据综合予以证实。 关于辩护人提出对指控诈骗曹某某、付某某、余某某的金额不应认定为犯罪金额，本院认为，本院审理查明的犯罪金额有被告人供述、被害人陈述、微信、银行转账记录等证据，能够证实四被告人采用打假牌方式诈骗曹某某、付某某，同时根据现有证据，基于有利于被告人原则作出相应金额的认定；对樊强诈骗余某某的32,000元的犯罪事实，被告人樊强当庭供述与侦查阶段供述明显不一致，且与被害人所作陈述相矛盾，樊强未能作出合理解释，本院结合樊强在侦查环节的供述及被害人的陈述、微信交易记录等证据，能够综合认定该32,000元系诈骗金额,对上述辩护意见不予采纳。关于向永淑的辩护人提出朱某某的888元不应认定为向永淑的犯罪金额的意见予以采纳。庭审中，辩护人当庭提交了被告人向永淑的病历材料，因与本案无关联性，本院不予采纳；提交的被害人朱某某、胡某某、纪某某出具的谅解书，经审查符合证据的三性，本院量刑时将综合予以评判。 本院认为，被告人杜娇、樊强、向永淑、彭波以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关起诉指控四被告人犯诈骗罪的基本事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。本案系一般共同犯罪，各被告人在所参与的犯罪中与其他被告人相互分工，作用相当，不宜区分主从犯，应根据各被告人的罪行承担相应的责任。被告人彭波虽不具有自首情节，但归案后如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚；被告人向永淑在公安机关已掌握犯罪证据的情况下未如实供述，庭审中当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚；被告人樊强、向永淑取得部分被害人的谅解，量刑时将酌情从轻处罚。关于公诉机关指控被告人彭波在本案中系从犯，本院认为，被告人彭波与杜娇在婚姻存续期间，明知被告人杜娇在一定时期内同时与多名男子假借恋爱之名，行诈骗之实，被告人彭波仍开车接送杜娇实施犯罪，还在被害人面前以杜娇弟弟的身份配合杜娇行骗，进而致使被害人陷入骗局，在犯罪中所起作用较大，不宜认定为从犯，对该公诉意见不予采纳。关于辩护人提出被告人与被害人系恋爱关系，相关金额属于正常支出，不应认定为犯罪，本院认为，被告人杜娇、樊强在同一时间段内，通过婚姻中介机构认识多名被害人，并以不同职业身份接触被害人，假借各种理由，套取被害人一定财物后，与被害人断接联系，且在接触过程中多次利用惯常打麻将作弊方式获取财物，其行为符合诈骗罪犯罪构成要件，对该辩护意见不予采纳。被告人樊强、向永淑的辩护人提出被告人取得部分被害人谅解，请求从轻处罚的意见，予以采纳。被告人彭波的辩护人提出彭波系初犯、具有坦白情节的意见予以采纳。关于辩护人所提其他辩护意见，与审理查明不符，不予采纳。 据此，为了维护公民的财产权利不受侵犯，维护社会治安秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定（条文全文附后）判决如下： 一、被告人杜娇犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月19日至2024年1月18日止。此罚金于本判决发生法律效力的第二日起七日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人樊强犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月19日至2024年5月18日止。此罚金于本判决发生法律效力的第二日起七日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人向永淑犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月19日至2023年1月18日止。此罚金于本判决发生法律效力的第二日起七日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。） 四、被告人彭波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先前羁押的三日，即自2020年12月14日至2023年12月10日止。此罚金于本判决发生法律效力的第二日起七日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。） 五、责令四被告人按照判决确认的犯罪金额向被害人进行退赔，共同参与部分承担连带退赔责任。扣押在案的被害人付某的烟酒等物品予以发还，其他扣押物品由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张世祥 人民陪审员  肖国群 人民陪审员  李金烈 二〇二〇年十二月十四日 书 记 员  汪 玉 附：本判决所适用法律条文全文 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 《中华人民共和国刑法》第二十六条 组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑法》第五十二条 判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 《中华人民共和国刑法》第五十三条 罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《中华人民共和国刑法》第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。