广东省广州市增城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0118刑初452号公诉机关广东省广州市增城区人民检察院。被害人李某，男，1979年11月14日出生，广东省信宜市人，户籍地广东省信宜市。被害人诉讼代理人徐叔宝，广东增泰律师事务所律师。被告人陈善基，男，1973年10月18日出生，汉族，广西兴业县人，文化程度初中，户籍地广西壮族自治区兴业县。因犯拒不支付劳动报酬罪于2019年9月30日被本院判处有期徒刑一年四个月。因本案于2019年11月2日被逮捕。现被押于广州市增城区看守所。指定辩护人赵钧、吴勇太，广州市增城区法律援助中心律师。广东省广州市增城区人民检察院以穗增检诉刑诉〔2020〕443号起诉书指控被告人陈善基犯合同诈骗罪，于2020年4月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市增城区人民检察院检察员叶永权出庭支持公诉，被害人诉讼代理人徐叔宝、被告人陈善基及其辩护人吴勇太、赵钧到庭参加诉讼。本案经办理延期，现已审理终结。广东省广州市增城区人民检察院指控：（一）2016年11月至2016年12月期间，被告人陈善基以“吴某”的名字收取了东莞市万江好又来服装销售部订购牛仔裤订金人民币60万元人民币，仅供应了价值人民币273000元牛仔裤，诈骗该经营部人民币327000元的订金。（二）2016年12月12日至2016年12月13日，被告人陈善基收取了广西平南县三彩服装经营部价值约人民币20万元的牛仔裤，仅支付了货款人民币7万元，诈骗该经营部价值人民币131800元的牛仔裤。（三）2016年7月26日、2016年10月2日，被告人陈善基收取了广州市增城云裕纺织品经营部价值人民币219083元的牛仔布料，仅支付了货款人民币119083元，诈骗该经营部价值人民币l0万元的牛仔布料。（四）在2016年7月、10月期间，被告人陈善基以“吴某”的名字收取了被害人王某1订购牛仔裤订金人民币131700元人民币，仅供应了价值人民币27828元的牛仔裤，诈骗被害人人民币103872元订金。（五）在2016年8月至2016年11月，被告人陈善基以姓名“吴某”收取了广州市增城龙茹某服装辅料经营部价值人民币27179元的袋布，货款未支付后逃匿。（六）在2016年8月至2016年9月，被告人陈善基以姓名“吴某”收取了广州市增城新秋布行价值人民币173900元的牛仔布料，仅支付了货款人民币53900元，诈骗该布行价值人民币12万元的牛仔布料。（七）2016年8月14日，被告人陈善基收取被害人杨某1价值人民币33642元的牛仔布料，未支付货款后逃匿。（八）2016年5月8日、6月8日、9月25日，被告人陈善基以姓名“吴某”向被害人王某2借款人民币315000元，事后逃匿。综上，被告人陈善基实施合同诈骗8次，涉案金额合计人民币1158493元。庭审中，公诉机关向法庭出示了受案登记表、立案决定书、被害人陈述、被告人供述等证据证实指控的事实。公诉机关认为，被告人陈善基的行为已构成合同诈骗罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，判处刑罚。建议判处被告人陈善基有期徒刑四年至五年，并处罚金。被告人陈善基否认控罪，辩解其主观上没有非法占有他人财物的目的，没有诈骗任何人。其辩护人提出如下辩护意见：1.被告人不存在虚构事实的情形；2.被告人与各被害人之间的民事纠纷，不能对被告人进行追刑处理。经审理查明：（一）2016年11月至2016年12月期间，被告人陈善基虚构了“吴某”的名字收取了东莞市万江好又来服装销售部牛仔裤订金人民币54.23万元人民币，仅供应了价值人民币27.3万元牛仔裤后逃匿，诈骗该经营部经营者李某款项人民币26.93万元。上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：1.受案登记表、立案决定书，证明被害人李某于2018年12月16日到公安机关报案，诉称被陈善基（自称吴某）及其妻子蒋某露诈骗3270000元。公安机关于2019年1月11日决定立案侦查。2.李某身份证、营业执照，证明李某乃东莞市万江好又来服装销售部的经营者。3.收据、中国工商银行电子银行回单、借记账户历史明细清单（户名：李某，卡号62×××15；户名：蒋某露，卡号62×××32）、微信转账记录截图，证明陈善基收取了被害人李某54.23万元。4.被害人李某与被告人陈善基的微信聊天记录，内容包括如下：（1）2016年12月19日：李某：“你骗人地怎么又骗我。既然货都做好了，怎么不给货我，你给货我，我给钱你。如果你这样，我会向法院起诉你的，你骗别人是你的事，我不管。如果我起诉你，到时你会坐牢，你骗别人与我无关”。雅品：“不要让别人知道我联系你”。李某：“那我们私底下可以联系交易的，我不会让别人知道”。雅品：“我下线了方便我会联系你”。李某：“你听我电话。你安排今晚给货我，我客户要提货了，余款我给你，你这样走不了的，我认得你的车牌，还有电话号码也是实名认证的，转账也有记录的，如果你不给货我，我向法院起诉你，你麻烦就会很大了。你骗别人是你的事，与我无关，收到联系我，要不然我真的会到向法院起诉你，收到回我”。雅品：“不用考虑，你去告就是了，我大不了去坐几年牢”。雅品：“你要是这样，到时，你夫妻都会坐牢，不只是你自己一个”。雅品：“随你。多说没用，该说的我说了”。李某：“我去坐牢了你同样一分钱拿不到，不告我是打算还你的”。（2）2016年12月21日：雅品：“只要你告了你是拿不到一分钱的”。5.被害人李某的陈述、辨认笔录、签认材料陈述：我是来报广州雅品牛仔服装厂（以下简称：雅品服装厂）的老板陈善基（自称吴某）及其妻子蒋某露以和我东莞市万江好又来服装销售部（以下简称：好又来销售部）达成订购牛仔裤成品为由，收取了我好又来销售部订金60万元人民币，没有按照约定供应完我牛仔裤成品，现欠我订金327000元人民币。雅品服装厂老板是陈善基，另外还开设了一间雅品包装部。我于2016年4月份在新塘镇牛仔谷闲逛时，无意中走到陈善基的牛仔裤当铺，看到了他的牛仔裤款式和质量跟我以前向别人拿的相似，于是双方谈好价格交换微信，后来陆陆续续我多次向他购买了多批牛仔裤。2016年11月，我按俄罗斯客户的要求向陈善基下订单，谈好供应5万条牛仔裤成品给我，每条14元，我预付了订金60万元。订金是通过工商银行转账和微信转账的。有一部分是转到他老婆蒋某露工商银行的银行卡。蒋某露的银行账号62×××32，我的银行账号是62×××15，雅品厂的微信号×××。陈善基也分几次供应了我19500条牛仔裤，货款273000元。之后我多次向陈善基催要剩余的牛仔裤，陈善基都说过几天给，但一直都拖着没给，最后我再也联系不上他了。陈善基欠我订金327000元。2016年12月6日，我到他档口催收他的货款的时候，他只写了一张欠条给我，注明欠我60万元货款，但是一直都没有还钱给我。在他失联前的几天，我在他档铺看到有好多委托他生产的牛仔裤的，本来我想拉走，当时陈善基以数量不够为由拒绝我了，并说到时生产数量齐了就一次性拉给我。在陈善基失联后我到牛仔谷了解情况的时候，在监控视频回放看到陈善基将档铺牛仔裤全部搬上货车并拉走了。陈善基他没告诉我他叫什么名字，也没有提供身份证给我看，是后来他逃匿后，我通过他的房东才知道他叫陈善基的。在2016年12月6日，因为之前我已经转账共60万元货款给陈善基，所以我到牛仔谷叫他写一张收据给我，然后他就以吴某的身份写了一张收据给我，落款就是签吴某的名字，那时我还以为他叫吴某。我不知道是否有真实存在吴某这个人，我在陈善基位于牛仔谷附近的包装部房东处看过陈善基的身份证，但是他却用吴某身份跟我做生意，我也不知道他的真实究竟是何人，也不知道陈善基跟吴某什么关系，我不知道是否有吴某这个人。辨认笔录：辨认出被告人陈善基就是吴某（后来知道真名就是陈善基）。6.被告人陈善基的供述及签认的材料供述：我从未拖欠李某牛仔裤，或者收了钱不给货。我有和东莞市万江好又来服装销售部做过生意，我做的是现货生意，都是李某先拉走我牛仔裤，再支付货款。李某提供的收据不是我写的，我对收据的事情不清楚。剩下的相关转账记录是我与李某做牛仔裤生意的凭证。我供应牛仔裤的给李某没有送货单据，都是现货交易，拉货给钱。签认材料：其与李某的微信聊天记录、微信支付记录、微信号×××的详细资料、中国工商银行电子银行回单。（二）在2016年8月至2016年11月，被告人陈善基虚构了“吴某”的名字收取了广州市增城龙茹某服装辅料经营部价值人民币27179元的袋布后逃匿，诈骗该经营部经营者伍某1财物27179元。上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：1.受案登记表、立案决定书，证明被害人伍某1于2018年12月19日到公安机关报案，诉称2016年6月至11月被雅品厂的老板吴某（后了解到他的真实姓名叫陈善基）以和广州市增城龙茹某服装辅料经营部达成订购袋布为由，利用收货后支付部分货款拖欠部分货款的形式，诈骗货款27179元。2.营业执照、身份证，证明伍某1乃广州市增城龙茹某服装辅料经营部的经营者，经营场所位于广州市增城区广州新塘镇大墩村创业中路255号。3.送货单15张，证明被害人先后向被告人经营的雅品厂送货15次，货款一共27179元。4.被害人伍某1的陈述和辨认笔录陈述：2016年4月底，经雅品厂的工人介绍认识了吴某，认识之后，我就到雅品厂找吴某谈有关供应袋布的事情，双方就袋布的价格和付款方式达成了口头协议，付款方式是收货后每个月的10日前结清上个月的货款。袋布的型号不同，价格就不同。达成协议之后，我经营部就开始供应袋布给吴某，其中2016年5月至7月的货款吴某分多次陆陆续续付清了。8月至11月的货款27179元人民币，供完货物后，我多次向吴某催收货款，吴某以没收到客户的货款为由，推说迟些付清货款，但都没有兑现，吴某共欠我货款27179元人民币。2016年12月中旬，我多次找电话给吴某，电话通但吴某不接，我就到雅品厂找他，厂里的货物也搬走，有工人在厂里，但吴某不在厂里，我已无法联系到吴某了。货物由我们送到他的雅品厂。货物由雅品厂的员工签收。没有对数。我供应的货物，吴某没有提出质量问题。我没有就此事到法院起诉吴某。吴某没有就此事写欠条给我。双方之间没有经济纠纷。辨认笔录：辨认出被告人陈善基就是吴某。指出被告人陈善基欠其货款27179元后失去联系，后来其发现他真名叫陈善基。5.被告人陈善基的供述和签认材料供述：伍某1的货款已经结清了的。五页送货单是我和伍某1的生意凭证。我不记得货款是怎么支付给伍某1了的。签认材料：签认了伍某1送货给雅品厂的送货单。全案事实，还有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：1.被告人的户籍资料，证明本案案发时被告人陈善基具有刑事责任能力。2.本院（2018）粤0118刑初1509号刑事判决书，证明被告人陈善基因犯拒不支付劳动报酬罪于2018年7月3日被抓获归案，2019年9月30日被判处有期徒刑一年四个月，并处罚金四千元，刑期至2019年11月2日。本案合同诈骗罪乃漏罪。3.逮捕决定书、逮捕证，证明被告人陈善基因涉嫌本案合同诈骗罪，于2019年11月2日被广州市增城区检察院决定逮捕，同日被逮捕。4.广州市公安局增城区分局补充侦查报告书、广东明鉴文书司法鉴定所函、侦查员朱某、黄某追记材料，证实由于被告人陈善基不配合侦查机关提取详细的笔迹，无法对涉案的“2016年12月6日”的《收据》、“2016年6月8日”的《借条》、及“2016年5月8日”的《借条》上“吴某”签名是否陈善基所签进行笔迹鉴定。5.证人王某1、王某2的证言，证实被告人陈善基在签订、履行合同的过程中，冒用“吴某”的名义与他人签订经济合同。6.证人梁某1的证言：2016年4月26日，我将二楼的空厂房转租给自称“吴某”和蒋某露两人开制衣厂，该制衣厂叫做“雅品制衣厂”，后来我才知道吴老板真名叫陈善基。该制衣厂没有办理工商和税务登记，当时的合同是我与蒋某露签订的，每年的租金是4.2万元，同时还支付了1.5万元的押金。2016年12月19日，陈善基和蒋某露跑路了，电话都联系不上。次日，工厂工人发现老板无法联系上，就向劳动部门报案。陈善基一共拖欠了28名工人总计119169元的工资，后来该工厂的设备等变卖得款4.2万元，我垫付了2.5万元，支付了被拖欠工人的部分工资。其提供了双方签订的厂房租赁合同、支付工人部分工资的收据。7.被告人陈善基的供述：139××××0088是我使用的手机号。使用手机号139××××0088注册的微信号×××，昵称是“雅品”，及“雅品包装部”，是我使用的微信号。在我手机号139××××0088没有停机前，这个微信号我一直在使用。我没有用过姓名吴某与人做生意。我妻子蒋某露在雅品服装厂只是帮忙做一些照顾子女，煮饭等日常家庭活动，没有参与雅品服装厂的生意经营。我使用“吴某”这个名字，目的是为了不让我妻子知道我在外面有女朋友一起生活，我有告知杨某2祥和蒋某林我的真实姓名，我在送货单上都曾签名，大部分是写个“陈”字。关于控辩双方争议的问题，本院依法评判如下：一、关于公诉机关指控的被告人陈善基合同在签订、履行合同的过程中诈骗被害人李某的事实认定问题。经查，被害人李某的陈述、证人王某1、王某2、梁某1的证言、被告人陈善基的供述、收据等证据证实，被告人陈善基虚构了“吴某”的名义与被害人李某达成买卖牛仔裤的口头协议。被告人李某的陈述、李某与被告人陈善基的微信聊天记录、微信转账记录、被告人李某与蒋某露的借记账户交易明细清单、收据等证据证实，被告人陈善基以虚构的名字收取了被害人李某54.23万元后，采取了部分交付合同约定的牛仔裤（交付的货物价值27.3万元）后逃匿的方法，诈骗了被害人李某人民币26.93万元。公诉机关指控该宗犯罪事实，证据确实充分，惟指控的犯罪数额有误，本院依法查清后予以纠正。二、关于公诉机关指控的被告人陈善基在签订、履行合同的过程中诈骗伍某127179元的问题。经查，被害人的伍某1的陈述、送货单、证人王某1、王某2、梁某1的证言、被告人陈善基的供述等证据证明，被告人陈善基虚构了“吴某”的名字，在与伍某1达成买卖布袋的口头协议中，收取伍某1经营的广州市增城龙茹某服装辅料经营部价值27179元的货物后逃匿，应当认定其诈骗了伍某1货物27179元。公诉机关指控该宗犯罪事实，证据确实充分，定性准确，本院予以支持。三、关于公诉机关指控的其他犯罪事实的认定问题。公诉机关指控的其他犯罪事实，证据不足，本院不予支持。本院认为，被告人陈善基无视国家法律，以非法占有目的，在签订、履行合同的过程中，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈善基犯在签订、履行合同的过程中诈骗被害人李某、伍某1财物，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。惟指控的犯罪数额有误，本院根据查明的事实予以纠正。至于指控其他合同诈骗犯罪事实，证据不足，本院不予支持。被告人陈善基曾因犯拒不支付劳动报酬罪被判处刑罚，应当将本判决所判处的刑罚与前案所判决的刑罚数罪并罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第七十条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条、第五条之规定，判决如下：一、被告人陈善基犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币三万元。与本院（2018）粤0118刑初1509号刑事判决书对被告人陈善基判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币四千元的刑罚合并，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币三万四千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月3日起至2022年7月2日止，罚金应自判决发生法律效力第二日起十日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、责令被告人陈善基向被害人李某退赔经济损失人民币26.93万元，向被害人伍某2退赔经济损失人民币2.7179万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈 友人民陪审员  林永浓人民陪审员  姚月映二〇二〇年十二月十日书 记 员  王嘉雯申彬附相关法条：第二百二十四条【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的第六十九条【数罪并罚的一般原则】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。法信超链：国家法律2篇案例118篇裁判248300篇期刊7篇×第七十条【判决宣告后发现漏罪的并罚】判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内