西安市临潼区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）陕0115刑初283号 公诉机关西安市临潼区人民检察院。 被告人张臣，男，1995年12月3日出生，汉族，中专文化程度，农民，住西安市临潼区新市，2020年2月14日因本案向公安机关投案，次日因涉嫌诈骗罪被取保候审，同年6月17日被刑事拘留，同年7月24日被依法逮捕，现羁押于西安市临潼区看守所。 辩护人鲁欢，陕西庄威律师事务所律师 西安市临潼区人民检察院以临检一部刑诉[2020]137号起诉书指控被告人张臣犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用认罪认罚普通程序，公开开庭审理了本案。西安市临潼区人民检察院指派检察员李恩玲出庭支持公诉，被告人张臣及其辩护人鲁欢到庭参加了诉讼。现已审理终结。 西安市临潼区人民检察院指控： 1、2020年2月8日，被告人张臣在“百度贴吧”发布出售额温枪信息。2月9日，李某某与张臣通过微信联系购买额温枪，张臣谎称可以提供货源。2月9日至2月11日，李某某通过支付宝和银行卡转账的方式先后分四次转给张臣人民币1416800元购买额温枪。张臣将90万元左右用于网络赌博，2月13日张臣退还李某某15万元。 2、2020年2月13日，申某某通过微信与被告人张臣并介绍季某某购买额温枪，张臣谎称自己有货源并能及时发货，双方协商后季某某以300元的价格从张臣处订购200支“好孖孖”牌红外额温枪，后季某某向张臣工商银行卡转账6万元。 3、2020年2月13日，马某某通过微信与被告人张臣联系购买额温枪，张臣谎称自己有货源并能及时发货，双方协商后马某某以每支268元的价格从张臣处订购140支额温枪，后马某某向张臣工商银行卡转账37520元。 据此，公诉机关认为，被告人张臣以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究被告人刑事责任。针对上述指控，公诉机关随案移送了相关证据。 被告人张臣对公诉机关的指控供认不讳，当庭表示自愿认罪认罚，接受审判，希望法院从轻处罚。 辩护人鲁欢认为，被告人张臣在“百度贴吧”发布销售额温枪信息并非虚假信息，只是没有及时删除的过失行为，不构成通过互联网发布虚假信息对不特定多数人实施诈骗的加重情节；本案虽有李某某、季某某、马某某三个被害人，但都是张臣一个违法行为引起，且处于同一时间段，不宜认定多次实施诈骗。本案已将全部金额计入诈骗金额，又认定为多个受害人，属于重复评价。加之，被告人张臣有自首情节，检举“万利游戏APP经营者开设赌场”的行为符合立功制度初衷，应认定为立功；主动退赔李某某15万元，冻结的469443.22元未造成受害者损失；初犯、偶犯自始认罪认罚，悔罪态度明显。综上，建议给予被告人张臣从轻处罚。 经审理查明： 1、2020年2月8日，被告人张臣在“百度贴吧”发布出售额温枪信息。2月9日，李某某与张臣通过微信联系购买额温枪，张臣谎称可以提供货源。2月9日至2月11日，李某某通过支付宝和银行卡转账的方式先后分四次转给张臣人民币1416800元购买额温枪。张臣将90万元左右用于网络赌博，2月13日张臣退还李某某15万元。 2、2020年2月13日，申某某通过微信与被告人张臣并介绍季某某购买额温枪，张臣谎称自己有货源并能及时发货，双方协商后季某某以每支300元的价格从张臣处订购200支“好孖孖”牌红外额温枪，后季某某向张臣工商银行卡转账6万元。 3、2020年2月13日，马某某通过微信与被告人张臣联系购买额温枪，张臣谎称自己有货源并能及时发货，双方协商后马某某以每支268元的价格从张臣处订购140支额温枪，后马某某向张臣工商银行卡转账37520元。 另查明，审理期间被告人张臣家属代某某向法院退还赃款20000元。 上述事实，有公诉机关当庭出示，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1、被告人张臣供述证，能够证明他分别骗取被害人李某某、季某某、马某某的经过。并将68万元转给妻子蔺某某，90万元左右用于网络赌博，退还李某某15万元。 2、被害人陈述 （1）被害人李某某陈述证，他和丁某某合伙做中间商，他和张臣购买1416800元额温枪被骗。转给张臣的钱都是他收下家的，报警后张臣给他及下家共计退了十五万。 （2）被害人季某某陈述证，她通过徐志强介绍联系到张臣购买额温枪，转了六万元后被骗。 （3）被害人马某某陈述证，他通过微信好友张臣购买37520元额温枪被骗。 3、证人证言 （1）证人冼某某证言证,她向丁某某和李某某购买144万元额温枪，未及时发货，丁某某告诉她钱都转给上家张臣了并将她拉到一个有张臣和其他受害人的群里，他们催张臣退款未果报警。 （2）证人丁某某证言证，他和李某某合伙卖体温枪，李某某找张臣拿货，将下家货款打给张臣后一直没发货。 （3）证人蔺某某证言证，她丈夫张臣给她打款68万元说是安装净化器挣的钱，后来才知道是骗的钱。 （4）证人黄某某证言证，张臣曾问他朋友圈额温枪信息，但没买。 （5）证人张某某证言证，他和赵某某合伙买体温枪向李某某买58万元额温枪被骗，后赵某某给他还了十万元，蔺某某银行卡转款五万元。李某某是赵某某上家，张臣是李某某上家，蔺某某是张臣媳妇。 （6）证人赵某某证言证，他和张某某合伙向李某某买额温枪被骗58万元，李某某说其也被上家骗了，李某某返还了十万元。 （7）证人王某某证言证，他向李某某购买了225000元额温枪未按时发货，李某某将他拉到一个群里说其上家张臣出事了，群里的受害人就报警了。 （8）证人申某某证言证，他老公徐志强帮季某某联系到张臣购买额温枪，张臣未按时发货，季某某报警。 4、受案登记表、案件线索来源、抓获经过证，2020年2月14日中午张臣主动到北田派出所投案，称其在网上卖额温枪诈骗他人140余万元，赌博输掉90万元。由于新冠疫情防控工作需要对张臣取保候审，6月17日传唤张臣到所后刑事拘留。 5、移送案件通知书、受案登记表、立案决定书、情况说明等证，北田派出所根据张臣供述联系深圳市公安局龙岗分局将张臣涉嫌诈骗材料传真发到临潼分局：深圳市公安局龙岗分局立案决定书、冼某某报警受案登记表、已冻结李某某账户58万、丁某某账户30万，2020年9月9日龙岗分局将该案移送北田派出所办理。 北田派出所根据张臣供述联系黑龙江省公安局新兴分局将李某某询问笔录等材料邮寄到北田派出所。 北田派出所根据张臣供述联系江苏淮安市公安局将张臣涉嫌诈骗案材料（赵某某等被诈骗案等材料）邮寄到北田派出所。 北田派出所根据张臣供述联系江苏省盐城市公安局盐南高新区分局，该局将季某某被骗案移送临潼分局调查处理。 北田派出所根据张臣供述联系绥德县公安局，该局将马某某被骗案移送临潼分局调查处理。 6、现场辨认笔录及指认照片证，经张臣辨认现场位于临潼区新市XX村XX组，附照片3张。 7、微信聊天记录及微信账户信息截图证，黄某某提供与张臣聊天记录11页，张臣及黄某某微信账户信息截图。 冼某某提供丁某某银行卡、身份证复印件，丁某某提供的张臣身份证复印件，自己及丁某某微信信息截图、李某某身份证复印件、微信群聊天记录4张、向丁某某转款30万元账单等。 申某某提供与张臣微信聊天记录20页，张臣提供与申某某聊天记录20页。 张臣与马某某微信聊天记录8页。 8、扣押清单证，扣押张臣银行卡一张、手机一部。 9、协助查询财产通知书证，张臣工商银行卡余额97558.36元及李某某、季某某、马某某向张臣转账情况。 蔺某某邮政银行卡余额371884.86元，张臣向其转账68万。 10、万利游戏经营者涉嫌开设赌场一案相关证据证，张臣到北田派出所自首称其诈骗他人并将其中90余万元在“万利游戏”赌博输掉，2020年6月4日临潼分局对万利游戏APP经营者开设赌场案立案侦查。 11、户籍证明、前科证明证，张臣，男，汉族，1995年12月3日出生，无违法犯罪记录。 本院认为，被告人张臣以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的诈骗罪。西安市临潼区人民检察院指控被告人张臣犯诈骗罪罪名成立，依法应予刑罚处罚。鉴于被告人张臣有自首情节、自愿认罪认罚，退赔部分赃款，依法可予从轻处罚，故对辩护人从轻处罚之建议依法予以采纳。辩护人认为被告人张臣有立功情节，经查被告人张臣系交代赃款用于赌博去向时陈述到涉赌网站，不符合立功的认定条件，依法不予认定。辩护人认为被告人张臣不构成通过网络发布虚假信息及多次诈骗的情节，与事实不符，依法不予采信。为维护公民财产权利不受侵犯，打击刑事犯罪活动，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下： 一、被告人张臣犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年又六个月，罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月22日起至2032年6月21日止。罚金限判决生效后一月内缴纳）； 二、涉案赃款874876.78元，依法予以追缴； 三、扣押的469443.22元退还被害人季某某60000元，马某某37520元后余款退还被害人李某某。 如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉时，应提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  张永谋 审 判 员  党粉丽 审 判 员  王于凯 人民陪审员  焦 运 人民陪审员  刘联盟 人民陪审员  张 颖 人民陪审员  井振义 二〇二〇年十二月二十三日 书 记 员  郭 海 判后寄语 被告人张臣： 你以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，已构成诈骗罪，依法应予刑罚处罚。法庭鉴于你有自首情节，自愿认罪认罚，退赔部分赃款，依法给予你从轻处罚，通过这次审判，希望你能切实从中吸取教训，痛改前非，积极改造，力争重返社会时将自己塑造成遵纪守法的公民。 1