福建省屏南县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)闽0923刑初185号 公诉机关屏南县人民检察院。 被告人阮鑫城（曾用名张鑫城），男，1995年12月9日出生于福建省周宁县，汉族，初中文化，无职业，住宁德市周宁县（户籍宁德市周宁县）。曾因犯诈骗罪于2018年3月21日被浙江省嘉兴市南湖区人民法院判处有期徒刑三年，缓期三年执行，并处罚金人民币（币种，下同）10000元，缓刑考验期至2021年4月2日止。现因涉嫌犯诈骗罪于2020年2月28日被刑事拘留，同年4月3日被逮捕。现羁押于屏南县看守所。 屏南县人民检察院以屏检一部刑诉〔2020〕68号起诉书指控被告人阮鑫城犯诈骗罪，于2020年11月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。屏南县人民检察院指派检察官甘怀清出庭支持公诉，被告人阮鑫城到庭参加了诉讼。现已审理终结。 屏南县人民检察院指控： 一、2019年8月间，被告人阮鑫城通过书友群认识被害人吴某1，之后阮鑫城采用不同身份骗取吴某1信任，以投资等名义共骗取吴某1491848元。 二、2020年2月间，被告人阮鑫城谎称自己有口罩货源，骗取吴某1、“阿真”、吴某2、甘某、吴某3、邱某、唐某、孙某2、郑某等九人信任，骗取上述人员口罩货款合计683646元。 三、2020年2月间，被告人阮鑫城以投资项目为由，骗取同村被害人孙某153500元。 四、2018年11月起，被告人阮鑫城通过网络宣传可帮助投资者拿回理财钱款、联系背债（承担债务）赚钱、投资理财等，骗取多名被害人信任，共骗取被害人陈某1等人740621.88元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相应的证据。并据此认为，被告人阮鑫城以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方式多次骗取他人钱款，金额达1969615.88元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人阮鑫城有前科，应从重处罚；被告人阮鑫城在预防、控制突发传染病期间，假借销售用于预防、控制突发性传染病用品的名义多次诈骗他人财物，应酌情从重处罚；被告人阮鑫城将大部分违法所得用于从事赌博违法活动，不能偿还被害人，应从重处罚；被告人阮鑫城在到案后能如实供述自己的主要犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人因故意犯罪被判处有期徒刑并宣告缓刑，在缓刑考验期限内犯新罪，应撤销缓刑，数罪并罚。综上，建议对被告人阮鑫城判处有期徒刑十三年三个月至十四年，并处罚金；与其先前所犯诈骗罪被判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元的刑罚并罚，建议对被告人阮鑫城判处有期徒刑十四年三个月至十五年六个月，并处罚金。 被告人阮鑫城对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明： 一、2019年8月间，被告人阮鑫城通过书友群认识被害人吴某1，之后被告人阮鑫城采用不同身份骗取被害人吴某1信任，以投资等名义共骗得被害人吴某1491848元。 二、2020年2月17日，受新型冠状病毒疫情影响，口罩货源紧缺，被告人阮鑫城向被害人吴某1谎称自己有口罩货源，骗取被害人吴某1信任后，让其在微信朋友圈发布口罩信息进行宣传，被害人孙某2得知后也自行宣传并吸引被害人袁杨向其订货。2020年2月18日至23日间，被害人吴某1共收取吴某2等八人口罩货款共计822000元，并通过微信、支付宝、银行转账等方式将其中700996元转给被告人阮鑫城，因被告人阮鑫城对部分订单不接受，先后共计退给被害人吴某1152000元。另外，被害人唐某、孙某2分别直接支付给被告人阮鑫城口罩货款56000元、78650元。被告人阮鑫城收到钱款后，为取得买家的信任，通过网络向他人购买虚假发货的订单信息，并通过微信将订单信息发送给被害人吴某1等人，骗取被害人吴某1及其他下家的信任。综上，被告人阮鑫城实际共骗得被害人吴某1、孙某2、唐某支付的口罩货款683646元。此外，因被害人吴某2要求退款和赔偿,经被害人吴某1劝说，被告人阮鑫城于2020年2月21日退赔给被害人吴某253000元。2020年2月24日，被害人吴某1退款32100元给被害人郑某。 三、2020年2月间，被告人阮鑫城以投资项目为由，骗取同村村民被害人孙某1信任，共骗得被害人孙某153500元。 四、2018年11月起，被告人阮鑫城通过网络宣传可以帮助投资者拿回理财钱款、联系背债（承担债务）赚钱、投资理财等，骗取多名被害人信任，共骗得被害人陈某1等16人共计人民币740621.88元，具体如下： 1.2018年11月，江苏籍被害人陈某1（微信名“xxxx28”）为要回Ｐ2Ｐ平台投资款，通过网络联系上被告人阮鑫城。后被告人阮鑫城采用不同身份与被害人陈某1进行联系，以要回投资款需付前期费用、手续费等名义，陆续骗取被害人陈某1237497元。 2.2019年3月，江西籍被害人邹某（网名“玲”）为要回Ｐ2Ｐ平台投资款，通过网络联系上被告人阮鑫城。后被告人阮鑫城以投资澳门赌场为由，陆续骗取被害人邹某49970元。 3.2019年4月，吉林籍被害人朱某（网名“宇宙空间”）为要回团贷网、迅辉财富投资款，通过网络联系上被告人阮鑫城。后被告人阮鑫城采用不同身份联系被害人朱某，以要回投资款需支付前期费用、押金、请客吃饭费用等名义，陆续骗取被害人朱某74888元。 4.2019年7月11日，浙江籍被害人黄某（网名“黄Ｙ洁”）为要回钱盆网平台投资款，通过网络联系上被告人阮鑫城。后被告人阮鑫城以要回投资款需要走关系为由，骗取黄某20000元。 5.2019年8月18日，江苏籍被害人慈某（网名“伊凡”）为要回P2P平台投资款，通过QQ联系上被告人阮鑫城。后被告人阮鑫城以要回投资款需支付前期费用为由，骗取慈某49999元。 6.2019年11月间，福建籍被害人陈某2（网名“雨一直下”）通过网络搜索“背债”联系上被告人阮鑫城。后被告人阮鑫城以付前期费用、找关系等为由，陆续骗取被害人陈某277700元。 7.2020年1月至2月间，黑龙江籍被害人奚某（网名“怀天”）为要回懒财宝平台投资款，通过ＱＱ联系上被告人阮鑫城。后被告人阮鑫城使用不同身份，以要回投资款需付前期费用以及未收到钱款、对其进行考验等为由，陆续骗取被害人奚某161038元。 8.2020年1月18日，湖北籍被害人胡某（网名“ＴＰ乐麦”）为要回投哪网投资款，通过ＱＱ联系上被告人阮鑫城。后被告人阮鑫城以要回投资款需要先付手续费为由，共骗取胡某42000元。 9.2020年1月21日，湖南籍被害人刘某（网名“红红火火”）为要回钱包金融投资款，通过ＱＱ联系上被告人阮鑫城。后被告人阮鑫城以要回投资款需要先付手续费为由，骗取被害人刘某20000元。 10.2019年间，被告人阮鑫城以帮助要回P2P平台投资款为由，骗取网友“tangtang”1888元。 11.2019年6月，网友“Andrea”为要回乐金所投资款与被告人阮鑫城联系。后被告人阮鑫城使用不同身份以要回投资款需付前期费用、买烟等为由，骗取“Andrea”1800元。 12.2019年10月，网友“笑天”为要回懒财宝投资款，通过QQ联系上被告人阮鑫城。后被告人阮鑫城以要回投资款需付前期费用为由，骗取“笑天”388元。 13.2019年1月，被告人阮鑫城虚构高回报的投资项目，骗取网友“清玲”270元。 14.2019年1月，被告人阮鑫城以折扣收P2P平台投资债权为由，虚构不同身份采用收取介绍费等名义骗取网友“yang”807.88元。 15.2019年5月，被告人阮鑫城以折扣收P2P平台投资债权为由，以收取路费、考验等名义骗取网友“笨小孩”188元。 16.2020年1月4日，被告人阮鑫城以帮助联系“背债”业务需付前期费用为由，骗取网友“等你栖息的梧桐”2000元。 被告人阮鑫城将以上骗得的1969615.88元钱款用于赌博等，至今均未偿还各被害人。 2020年2月28日晚21时许，被告人阮鑫城在宁德市周宁县咸村镇洋中村洋中街被屏南县公安局民警抓获。 另查明，被告人阮鑫城因犯诈骗罪被浙江省嘉兴市南湖区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金10000元（罚金已缴纳），羁押天数为149天。 上述事实有经庭审质证、确认的被害人吴某1、郑某、邱某、甘某、唐某、孙某2、孙某1、陈某1、邹某、朱某、黄某、慈某、陈某2、奚某、胡某、刘某的陈述；支付宝（中国）网络技术有限公司安全管理部协查数据光盘；电子数据检查工作记录及光盘；福建锐眼司法鉴定所福建锐眼司鉴［2020］数鉴字第40号司法鉴定意见书、光盘；扣押决定书、扣押笔录、扣押清单；银行账户明细、福建执法办案平台涉案资金查询系统的查询情况、银行交易流水记录；收付款记账单、银行交易明细、微信交易记录、微信支付交易明细证明、转账单据、支付宝转账截图、银行转账记录、ＱＱ聊天记录、微信聊天记录、自述材料；户籍证明、查询违法犯罪记录情况说明、到案经过、浙江省嘉兴市南湖区人民法院刑事判决书及被告人阮鑫城的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人阮鑫城以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，利用网络技术进行电信诈骗，共骗取他人钱款合计1969615.88元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人阮鑫城有前科，应从重处罚；被告人阮鑫城在预防、控制突发传染病期间，假借销售预防、控制突发性传染病用品的名义多次诈骗他人财物，酌情从重处罚；被告人阮鑫城将大部分违法所得用于从事赌博违法活动，不能偿还被害人，应从重处罚；被告人阮鑫城归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人阮鑫城因故意犯罪被判处有期徒刑并宣告缓刑，在缓刑考验期限内犯新罪，应撤销缓刑，数罪并罚。公诉机关的量刑建议适当。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十七条、第七十一条、第六十九条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、撤销浙江省嘉兴市南湖区人民法院（2018）浙0402刑初48号刑事判决中对被告人阮鑫城宣告的缓刑。 二、被告人阮鑫城犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年九个月，并处罚金人民币200000元，与其先前所犯诈骗罪没有执行的刑罚有期徒刑二年七个月四天并罚，决定执行有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币200000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月28日起至2034年8月27日止，罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 三、继续追缴被告人阮鑫城的违法所得款人民币1954827.88元，其中返还被害人吴某1510848元、郑某77900元、邱某229997元、甘某25000元、唐某110999元、孙某2181150元、吴某325000元、孙某153500元、陈某1237497元、邹某49970元、朱某74888元、黄某20000元、慈某49999元、陈某277700元、奚某161038元、胡某42000元、刘某20000元，剩余钱款7341.88元上缴国库。 四、随案移送的作案工具小米手机一部依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴建华 人民陪审员  杨代练 人民陪审员  张 娜 二〇二〇年十二月十八日 书 记 员  蓝启材 书 记 员  潘芸燕 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。 第七十一条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被判刑的犯罪分子又犯罪的，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。