江苏省无锡市新吴区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0214刑初63号公诉机关无锡市新吴区人民检察院。被告人沈月森，男，2014年10月18日，因吸毒赌博被原无锡市公安局新区分局行政拘留十日并处罚款人民币五百元；2017年10月14日，因吸毒被无锡市公安局锡山分局行政拘留五日；2018年7月20日，因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑十个月，缓刑一年；2018年9月1日，因吸毒被无锡市公安局新吴分局行政拘留五日，后被责令接受社区戒毒三年。2019年5月19日自动投案，同年5月21日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，6月27日被逮捕。现羁押于无锡市女子看守所。指定辩护人华佳悦，上海市汇业（无锡）律师事务所律师。被告人孙磊，女，2019年5月19日被抓获，同年5月21日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，6月27日被逮捕。现羁押于无锡市女子看守所。辩护人崔静，江苏庆源律师事务所律师。被告人刘雪华，女，2019年5月19日被抓获，同年5月21日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，6月27日被逮捕。现羁押于无锡市女子看守所。辩护人朱文卿、蔡晓莹，江苏邦矩合律师事务所律师。被告人顾佩娟，女，2019年5月19日被抓获，同年5月21日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，6月27日被逮捕。现羁押于无锡市女子看守所。辩护人朱正新，北京市炜衡（无锡）律师事务所律师。被告人方雪珍（曾用名方彐珍），女，2019年5月19日自动投案，同年5月21日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，6月27日被逮捕。现羁押于无锡市女子看守所。辩护人徐涛，北京市炜衡（无锡）律师事务所律师。被告人秦伟（曾用名秦波），男，2006年1月17日，因犯盗窃罪被无锡市锡山区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一千元，2006年6月4日刑满释放。2019年9月12日被抓获并因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于无锡市女子看守所。指定辩护人吕超，上海市汇业（无锡）律师事务所律师。被告人向兵，男，2012年11月11日，因赌博被原无锡市公安局新区分局罚款人民币两百元；2018年7月20日，因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑九个月，缓刑一年。2019年7月26日被抓获并因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现羁押于无锡市女子看守所。指定辩护人章怡伟，江苏伟嘉律师事务所律师。被告人沈波，男，2010年2月11日，因吸毒被原无锡市公安局南长分局行政拘留十日并处罚款一千九百元；2015年1月23日，因吸毒被原无锡市公安局南长分局行政拘留十五日；2015年3月3日，因吸毒被原无锡市公安局南长分局行政拘留十五日，社区戒毒三年；2017年4月20日，因吸毒被无锡市公安局新吴分局行政拘留十五日，强制戒毒二年；2018年7月25日，因吸毒被无锡市公安局新吴分局行政拘留十五日；2018年9月1日，因吸毒被无锡市公安局新吴分局行政拘留十五日，社区戒毒三年；2019年1月27日，因吸毒被无锡市公安局新吴分局行政拘留十五日，社区戒毒三年；2019年2月13日，因吸毒被无锡市公安局新吴分局行政拘留十五日，社区戒毒三年。2019年6月28日被抓获并因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。现羁押于无锡市女子看守所。指定辩护人奚晨，江苏海辉律师事务所律师。指定辩护人董旦奇，江苏海辉律师事务所实习律师。被告人邓奎，男，2018年11月6日，因吸毒被无锡市公安局新吴分局行政拘留五日。2019年9月2日被抓获，同年9月3日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，9月30日被取保候审。指定辩护人胡嫣媛，江苏蘅远律师事务所律师。被告人王晓华，男，2019年5月20日自动投案，同年5月21日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，6月27日被逮捕。现羁押于无锡市女子看守所。辩护人戴瑞兵、师晋，江苏瑞莱律师事务所律师。被告人沙威，男，2013年3月20日，因犯故意毁坏财物罪、开设赌场罪被本院判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币八千元，2014年刑满释放。2019年5月19日被抓获，同年5月21日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，6月20日被取保候审，12月20日被逮捕。现羁押于无锡市女子看守所。指定辩护人魏新朋、姚久川，江苏泰伯律师事务所律师。无锡市新吴区人民检察院以锡新检刑诉〔2019〕529号起诉书指控被告人沈月森、孙磊、刘雪华、顾佩娟、方雪珍、秦伟、向兵、沈波、钱锡平、邓奎、王晓华、沙威犯诈骗罪，于2019年12月27日向本院提起公诉，本院经审查，于2020年1月2日立案。本院依法适用普通程序并延长审限，组成合议庭，于2020年10月14日公开开庭审理了本案。在案件审理过程中，因钱锡平死亡，本院决定对其终止审理。无锡市新吴区人民检察院指派检察员温瑶出庭支持公诉，被告人沈月森及其指定辩护人华佳悦、被告人孙磊及其辩护人崔静、被告人刘雪华及其辩护人朱文卿、被告人顾佩娟及其辩护人朱正新、被告人方雪珍及其辩护人徐涛、被告人秦伟及其指定辩护人吕超、被告人向兵及其指定辩护人章怡伟、被告人沈波及其指定辩护人奚晨、被告人邓奎及其指定辩护人胡嫣媛、被告人王晓华及其辩护人戴瑞兵、被告人沙威及其指定辩护人魏新朋到庭参加诉讼。现已审理终结。无锡市新吴区人民检察院指控：2018年12月，被告人沈月森、孙磊经事先共谋，欲采用设局诈赌方式，骗取被害人姚某、沈某1名下房产。2018年12月至2019年1月间，被告人沈月森、孙磊先后纠集被告人顾佩娟、方雪珍、刘雪华、沈波、钱锡平、向兵、秦伟、邓奎等人冒充参赌人员，多次引诱被害人姚某至本市新吴区××等处参与赌博。赌博期间，被告人沈月森、孙磊指使被告人顾佩娟、方雪珍、刘雪华、沈波、钱锡平、向兵、秦伟、邓奎等人，使用特制赌具、眼镜，以打手势等手段控制赌局输赢，骗得被害人姚某共计欠下“赌债”人民币71万元。尔后，被告人王晓华为帮助人沈月森、孙磊等人将上述“赌债”变现，遂与被告人沈月森、孙磊等人共谋，采用虚假走账等方式，谎称购买姚某名下房产助姚某偿还“赌债”，以仅支付人民币23.7万元的方式，从被害人姚某处骗得本市新吴区××587号502室房产1套。经鉴定，该房产价值人民币67万元。被害人姚某共计损失人民币43.3万元。2018年12月至2019年1月期间，被告人沈月森、孙磊纠集被告人顾佩娟、方雪珍、刘雪华等人冒充参赌人员，多次引诱被害人沈某1至本市新吴区某酒店等处参与赌博。赌博期间，被告人沈月森、孙磊指使被告人顾佩娟、方雪珍、刘雪华，以打手势等手段控制赌局输赢，骗得被害人沈某1共计欠下“赌债”人民币30万元。尔后，被告人沙威、秦伟、王晓华为帮助被告人沈月森、孙磊等人将上述“赌债”变现，遂与被告人沈月森、孙磊等人共谋，采用虚假走账等方式，谎称购买沈某1名下房产、帮助沈某1偿还“赌债”，以仅支付人民币18.4万元的方式，从被害人沈某1处骗得本市新吴区××486号202室房产1套。经鉴定，该房产价值人民币45万元。被害人沈某1共计损失人民币26.6万元。2019年5月19日，被告人孙磊、刘雪华、顾佩娟在本市新吴区被公安机关抓获；同日，被告人沙威在本市梁溪区被公安机关抓获；同日，被告人沈月森、方雪珍主动至公安机关投案；同年5月20日，被告人王晓华主动至公安机关投案；同年6月28日，被告人沈波在本市新吴区被公安机关抓获；同年7月1日，钱锡平在本市新吴区被公安机关抓获；同年7月26日，被告人向兵在本市新吴区被公安机关抓获；同年9月2日，被告人邓奎在本市新吴区被公安机关抓获；同年9月12日，被告人秦伟在湖北省利川市被公安机关抓获。被告人沈月森、孙磊、刘雪华、顾佩娟、方雪珍、向兵、沈波、钱锡平、邓奎、沙威到案后均如实供述上述犯罪事实。被告人沈月森到案后揭发他人犯罪行为，经查证属实。案发后，被告人王晓华已分别向被害人姚某、被害人沈某1退出涉案房产；被告人刘雪华、顾佩娟、方雪珍已分别退出赃款人民币六千元；被告人邓奎、沙威及钱锡平已分别退出赃款人民币五百元。公诉机关认为：被告人沈月森、孙磊、刘雪华、顾佩娟、方雪珍、秦伟、向兵、沈波、邓奎、王晓华、沙威的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，均应当以诈骗罪追究其刑事责任，且系共同犯罪，其中被告人沈月森、孙磊、刘雪华、顾佩娟、方雪珍、秦伟、王晓华诈骗数额特别巨大，被告人向兵、沈波、邓奎、沙威诈骗数额巨大。被告人沈月森、孙磊在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，系主犯；被告人王晓华、刘雪华、顾佩娟、方雪珍、秦伟、向兵、沈波、邓奎、沙威在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，均系从犯，均应当从轻或者减轻处罚。被告人沙威在有期徒刑刑罚执行完毕后，五年以内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应当从重处罚。被告人沈月森、向兵在缓刑考验期内犯新罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款的规定，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人沈月森归案后检举揭发其他人犯罪，查证属实，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，系立功，可以从轻或者减轻处罚。被告人沈月森、方雪珍犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人孙磊、刘雪华、顾佩娟、向兵、沈波、邓奎、沙威归案后，如实供述了自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，均可以从轻处罚。被告人沈月森对于起诉书的指控未提出异议，被告人沈月森的指定辩护人华佳悦提出以下辩护意见：1、被告人沈月森系自首，且认罪认罚；2、涉案赃物已发还被害人，请求对其予以从轻处罚。被告人孙磊对于起诉书的指控未提出异议，被告人孙磊辩护人崔静提出以下辩护意见：1、被告人孙磊系初犯；2、被告人孙磊系坦白；3、被告人孙磊认罪认罚；4、涉案房屋已退还被害人；5、被告人孙磊未实际获利，且其身体欠佳，请求对其予以从轻处罚。被告人刘雪华对于起诉书的指控未提出异议，被告人刘雪华的辩护人朱文卿提出如下辩护意见：1、被告人刘雪华系从犯；2、被告人刘雪华自愿认罪；3、被告人刘雪华系初犯，无前科，请求对被告人刘雪华予以从轻处罚。被告人顾佩娟对于起诉书的指控未提出异议，被告人顾佩娟的辩护人朱正新提出以下辩护意见：1、被告人顾佩娟系坦白，认罪认罚；2、顾佩娟退出赃款并取得了被害人的谅解；3、被告人顾佩娟系从犯；4、被告人顾佩娟系初犯，无前科，请求对其予以从轻处罚。被告人方雪珍对于起诉书的指控未提出异议，其辩护人徐涛提出以下辩护意见：1、被告人方雪珍系从犯；2、被告人方雪珍系自首，认罪认罚；3、被告人方雪珍无前科劣迹；4、被告人方雪珍主动退赃，请求对其予以从轻处罚。被告人秦伟对于起诉书的指控未提出异议，被告人秦伟的指定辩护人吕超提出以下辩护意见：1、被告人秦伟系从犯；2、被告人秦伟系当庭自愿认罪，请求对其予以从轻处罚。被告人向兵对于起诉书的指控未提出异议，其指定辩护人章怡伟提出以下辩护意见：1、被告人向兵系从犯；2、被告人向兵归案后自愿认罪，系坦白；3、被告人向兵认罪认罚，请求对其予以减轻处罚。被告人沈波对于起诉书的指控未提出异议，其指定辩护人奚晨提出以下辩护意见：1、被告人沈波系从犯；2、被告人沈波认罪态度好，系坦白；3、被告人沈波系初犯，请求对其予以减轻处罚。被告人邓奎对于起诉书的指控未提出异议，其指定辩护人胡嫣媛提出以下辩护意见：1、被告人邓奎系从犯；2、被告人邓奎系坦白，认罪认罚；3、被告人邓奎退出赃款，请求对其予以从轻处罚并适用缓刑。被告人王晓华对起诉书指控其犯诈骗罪提出异议，认为自己不知孙磊等人诈骗姚某、沈某1，其只是投资购买涉案房屋，被告人王晓华的辩护人戴瑞兵提出了被告人王晓华未与孙磊、沈月森等人合谋诈骗被害人房屋，只是进行房产投资，认定王晓华诈骗事实不清，证据不足的辩护意见。被告人沙威对于起诉书的指控未提出异议，其指定辩护人魏新朋提出以下辩护意见：1、被告人沙威系从犯；2、被告人沙威系坦白，认罪认罚，请求对其予以宽大处理。经审理查明：2018年12月，被告人沈月森、孙磊经事先共谋，欲采用设局诈赌方式，骗取被害人姚某、沈某1名下房产。2018年12月至2019年1月间，被告人沈月森、孙磊先后纠集被告人顾佩娟、方雪珍、刘雪华、沈波、向兵、秦伟、邓奎以及钱锡平等人冒充参赌人员，多次引诱被害人姚某至无锡市新吴区××等处参与赌博。赌博期间，被告人沈月森、孙磊指使被告人顾佩娟、方雪珍、刘雪华、沈波、向兵、秦伟、邓奎以及钱锡平等人，使用特制赌具、眼镜，以打手势等手段控制赌局输赢，骗得被害人姚某共计欠下“赌债”人民币71万元。尔后，被告人沈月森、孙磊等人为将上述“赌债”变现，遂与被告人王晓华共谋，以借款、购买姚某名下房产助姚某偿还“赌债”的名义，采用虚假走账等方式，从被害人姚某处骗得无锡市新吴区××587号502室房产1套，姚某在收到钱款后以归还赌债的名义转账给被告人沙威23万元、被告人孙磊29万元（其中被告人沙威在收到姚某转账后的八分钟内将收到的20万元钱款分四次转给被告人王晓华，被告人孙磊在收到姚某转账后的当日将收到的钱款转给被告人王晓华20万元），姚某实得人民币22.7万元，经鉴定，该房产价值人民币67万元。被害人姚某共计损失人民币44.3万元。2018年12月至2019年1月期间，被告人沈月森、孙磊纠集被告人顾佩娟、方雪珍、刘雪华等人冒充参赌人员，多次引诱被害人沈某1至无锡市新吴区某酒店等处参与赌博。赌博期间，被告人沈月森、孙磊指使被告人顾佩娟、方雪珍、刘雪华，以打手势等手段控制赌局输赢，骗得被害人沈某1共计欠下“赌债”人民币30万元。尔后，被告人沈月森、孙磊等人为将上述“赌债”变现遂分别与被告人沙威、秦伟、王晓华共谋，以被告人王晓华购买沈某1名下房产、帮助沈某1偿还“赌债”的名义，采用虚假走账等方式，从被害人沈某1处骗得无锡市新吴区××486号202室房产1套，沈某1实得人民币18.4万元。经鉴定，该房产价值人民币45万元。被害人沈某1共计损失人民币26.6万元。2019年5月19日，被告人孙磊、刘雪华、顾佩娟在无锡市新吴区被公安机关抓获；同日，被告人沙威在无锡市梁溪区被公安机关抓获；同日，被告人沈月森、方雪珍主动至公安机关投案；同年5月20日，被告人王晓华主动至公安机关投案；同年6月28日，被告人沈波在无锡市新吴区被公安机关抓获；同年7月1日，钱锡平在无锡市新吴区被公安机关抓获；同年7月26日，被告人向兵在无锡市新吴区被公安机关抓获；同年9月2日，被告人邓奎在无锡市新吴区被公安机关抓获；同年9月12日，被告人秦伟在湖北省利川市被公安机关抓获。被告人沈月森、孙磊、刘雪华、顾佩娟、方雪珍、向兵、沈波、邓奎、沙威及钱锡平到案后均如实供述了上述犯罪事实，被告人王晓华归案后如实供述自己的罪行，但后来予以翻供。被告人沈月森到案后揭发周某涉嫌贩卖毒品犯罪行为，后经公安机关侦查，周某贩卖毒品罪行是公安机关根据其他线索侦破，被告人沈月森的检举揭发不是侦破周某贩卖毒品案件案件的线索，其行为不构成立功。案发后，被告人王晓华已分别向被害人姚某、被害人沈某1退出涉案房产；被告人刘雪华、顾佩娟、方雪珍已分别退出赃款人民币六千元；被告人邓奎、沙威及钱锡平已分别退出赃款人民币五百元。另查明被告人沈月森、向兵在2018年7月20日因故意伤害罪被本院分别判处有期徒刑十个月、九个月，均适用缓刑，期间分别被羁押三十五日、三十四日。上述事实，有公诉人提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人姚某、沈某1的陈述笔录和辨认笔录，证实分别与被告人顾佩娟、方雪珍、刘雪华等人赌博，后欠被告人沈月森、孙磊等人赌债，后在被追讨赌债时卖房给被告人王晓华，后发现被骗遂报警及其涉案人员进行辨认等情况；2、证人王某的证言笔录，证实其系钱锡平的老婆，其听到钱锡平讲过姚某的事情，钱锡平有时出去打牌的情况；3、证人陶某的证言笔录，证实姚某是其舅舅的儿子，姚某给其打电话说和沈月森赌钱输了71万元把房子输掉了等情况；4、证人沈某2的证言笔录，证实其系沈某1的母亲，2019年，沈月森上门讨债说沈某1借钱赌博欠了29万元，其只好将房子卖给王晓华归还沈月森等人钱款等情况；5、房屋购房协议、个人转账汇款回单、收条，证实被告人王晓华向姚某、沈某2签订房屋协议并付款等情况；6、银行交易明细清单，证实涉案交易记录的情况；7、公安机关调取的开房记录，证实被告人孙磊等人开房赌博的情况；8、被告人刘雪华、顾佩娟出具的检查书，证实参与诈骗姚某、沈某1的情况；9、居民死亡医学证明及户口簿，证实钱锡平死亡及沈某1与沈某2的关系等情况；10、社区服刑人员基本信息、考核评审表、情况汇报及谈话记录，证实被告人沈月森缓刑考验期表现情况及案发时尚处于缓刑考验期内的情况；11、被告人孙磊等人手机内的微信聊天记录等电子数据，证实被告人沈月森、孙磊等人进行微信聊天等情况；12、被告人沈月森、孙磊、刘雪华、顾佩娟、方雪珍、向兵、沈波、王晓华、邓奎、沙威等人的辨认笔录和照片，证实被告人对作案地点、同伙、受害人等进行辨认的情况；13、无锡市价格认定中心锡价认刑函[2019]9号价格认定咨询函，证实涉案房屋的价格情况；14、公安机关出具的扣押笔录、扣押清单、查封清单、江苏省暂扣款（物）专用收据、证据保全清单、电子数据提取笔录，证实提取被告人手机数据以及对涉案房屋、赃款扣押等情况；15、刑事判决书、公安行政处罚决定书、行政处罚决定书、社区戒毒决定书、强制隔离戒毒决定书，证实被告人沈月森、沈波、沙威等人的前科劣迹情况；16、公安机关出具的立案决定书以及情况说明，证实公安机关对周某贩卖毒品一案进行立案以及该案系根据被告人沈月森以外的线索侦破等情况；17、公安机关出具的刑事案件侦破经过、抓获经过以及情况说明，证实本案的案发经过、被告人的到案经过以及被告人孙磊、王晓华检举他人涉嫌犯罪等需要说明的问题；18、被告人沈月森等人的身份资料，证实被告人沈月森等人的身份情况；19、被告人沈月森等人的供述笔录。在案件审理过程中，钱锡平因病死亡，本院裁定对其终止审理。在案件审理过程中，被告人孙磊、王晓华检举揭发他人涉嫌犯罪，经公安机关侦查，目前未能查证属实。本院认定被告人沈月森等人诈骗姚某的涉案金额为44.3万元，因公诉机关指控被告人沈月森等人诈骗姚某的涉案金额低于本院依法查实的金额，且公诉机关未予以变更起诉，故对于公诉机关指控被告人沈月森等人诈骗姚某的犯罪数额人民币43.3万元，本院予以采纳。本院认为：被告人沈月森、孙磊、刘雪华、顾佩娟、方雪珍、秦伟、向兵、沈波、邓奎、王晓华、沙威伙同他人，诈骗私人财物，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，其中被告人沈月森、孙磊、刘雪华、顾佩娟、方雪珍、秦伟、王晓华诈骗数额特别巨大，被告人向兵、沈波、邓奎、沙威诈骗数额巨大。公诉机关的指控事实基本清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人沈月森、孙磊在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的犯罪进行处罚。被告人刘雪华、顾佩娟、方雪珍、秦伟、向兵、沈波、邓奎、王晓华、沙威在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，对被告人刘雪华、顾佩娟、方雪珍、秦伟、王晓华依法予以减轻处罚，对被告人向兵、沈波、邓奎、沙威依法予以从轻处罚。被告人沙威曾因犯故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。被告人沈月森、向兵在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。被告人沈月森、向兵沈波、邓奎有劣迹，酌情予以从重处罚。被告人秦伟有前科，酌情予以从重处罚。被告人沈月森、方雪珍犯罪以后自动投案，如实供述了自己的罪行，系自首，对被告人沈月森依法予以减轻处罚，对被告人方雪珍依法予以从轻处罚。被告人孙磊、刘雪华、顾佩娟、向兵、沈波、邓奎、沙威在公安机关侦查阶段虽没有自动投案，但归案后如实供述了自己的主要罪行，依法予以从轻处罚。被告人沈月森、孙磊、刘雪华、顾佩娟、方雪珍、向兵、沈波、邓奎、王晓华、沙威认罪认罚，依法予以从宽处理。被告人秦伟当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚。被告人王晓华退还涉案房屋，酌情予以从轻处罚。被告人刘雪华、顾佩娟、方雪珍、邓奎、沙威退出违法所得，酌情予以从轻处罚。关于被告人孙磊的辩护人崔静提出的被告人孙磊未实际获利，且其身体欠佳，请求对其予以从轻处罚的辩护意见，本院认为，被告人孙磊等人对姚某、沈某1实施的诈骗行为已经完成，其是否获利属于诈骗犯罪以后的事后分赃行为，不能据此对其从轻处罚；被告人孙磊身体状况不是对其予以从轻处罚的法定因素，不能因此对其予以从轻处罚。被告人孙磊的辩护人崔静提出的该项辩护意见，于法无据，本院不予采纳。关于被告人王晓华提出自己不知孙磊等人诈骗姚某、沈某1，其只是投资购买涉案房屋的辩解意见以及被告人王晓华的辩护人戴瑞兵提出的被告人王晓华未与孙磊、沈月森等人合谋诈骗被害人房屋，只是进行房产投资，认定王晓华诈骗事实不清，证据不足的辩护意见，本院认为，被告人王晓华庭前就伙同被告人孙磊等人实施诈骗姚某、沈某1的犯罪事实有过供述，且其供述有被害人姚某、沈某1的陈述笔录和辨认笔录、涉案人员沈月森、孙磊、沙威等人的供述笔录和辨认笔录，转账记录等证据予以相互印证。被告人王晓华、沙威等人转账记录显示王晓华转账给姚某25万元后，姚某将其中的23万元转账给被告人沙威，被告人沙威收到转账后的短短几分钟内将其中的20万元转给被告人王晓华，且被告人沙威供述让其转账给被告人王晓华的是被告人沈月森，而非被告人王晓华所声称借钱给他的被告人孙磊，被告人沈月森、沙威在与被告人王晓华未有债务纠纷的情况下向其大额转账不合情理，由此可见被告人王晓华与被告人沈月森等人事前有合谋，被告人王晓华对其与孙磊等人合谋予以翻供但未能提供合理解释。被告人王晓华及其辩护人戴瑞兵提出的该项辩解和辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。被告人沈月森的指定辩护人华佳悦、被告人刘雪华的辩护人朱文卿、被告人顾佩娟的辩护人朱正新、被告人方雪珍的辩护人徐涛、被告人秦伟的指定辩护人吕超、被告人向兵的指定辩护人章怡伟、被告人沈波的指定辩护人奚晨、被告人邓奎的指定辩护人胡嫣媛、被告人沙威的指定辩护人魏新朋提出的上述辩护意见以及被告人孙磊的辩护人崔静提出的上述其他辩护意见，与事实和法律规定相符，本院予以采纳。根据被告人邓奎的犯罪情节和悔罪表现，本院依法对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十七条第一款、第六十九条第一款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、撤销本院（2018）苏0214刑初423号刑事判决中对被告人沈月森、向兵宣告缓刑一年的执行部分；二、被告人沈月森犯诈骗罪，判处有期徒刑七年九个月，罚金人民币三万五千元，与前罪所判处的有期徒刑十个月，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑八年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的三十五日，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月19日起至2027年4月13日止），并处罚金人民币三万五千元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。三、被告人孙磊犯诈骗罪，判处有期徒刑十年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月19日起至2029年5月18日止），并处罚金人民币五万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。四、被告人刘雪华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月19日起至2022年11月18日止），并处罚金人民币二万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。五、被告人顾佩娟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月19日起至2022年11月18日止），并处罚金人民币二万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。六、被告人方雪珍犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月19日起至2022年8月18日止），并处罚金人民币一万八千元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。七、被告人秦伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月12日起至2023年6月11日止），并处罚金人民币二万二千元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。八、被告人向兵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万八千元，与前罪所判处的有期徒刑九个月，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的三十四日，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月26日起至2022年12月22日止），并处罚金人民币一万八千元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。九、被告人沈波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月28日起至2022年9月27日止），并处罚金人民币一万八千元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。十、被告人邓奎犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万五千元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。十一、被告人王晓华犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月20日起至2023年8月19日止），并处罚金人民币二万六千元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。十二、被告人沙威犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的三十三日，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月20日起至2022年2月14日止），并处罚金人民币一万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。十三、被告人刘雪华、顾佩娟、方雪珍、邓奎、沙威及钱锡平退出的违法所得人民币19500元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  于百平人民陪审员  奚静华人民陪审员  沈 伟二〇二〇年十二月二十五日法官 助理  邹 娟书 记 员  张 旖本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。