河北省沧州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）冀09刑终450号 原公诉机关河北省黄骅市人民检察院。 上诉人（原审被告人）杨金德，男，1967年9月20日出生，汉族，初中文化，群众，河北省沧州市新华区人，捕前住河北省沧州市渤海新区。沧州市渤海新区德昌船舶修理厂股东、负责人。因涉嫌犯盗窃罪，于2018年10月3日被河北省沧州市公安局渤海新区分局刑事拘留，同日转指定居所监视居住。2019年2月2日，因涉嫌犯非法采矿罪、故意销毁会计凭证、会计账簿罪，被沧州市公安局渤海新区分局执行逮捕。现羁押于黄骅市看守所。 辩护人高亮，河北东方伟业（孟村）律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）杨金亭，男，1972年11月18日出生，汉族，高中文化，中共党员，河北省沧州市新华区人，捕前住河北省沧州市渤海新区。沧州市渤海新区德昌船舶修理厂股东。因涉嫌犯盗窃罪，2018年9月18日被河北省沧州市公安局渤海新区分局刑事拘留，同年9月19日转指定居所监视居住。2018年10月3日因涉嫌犯非法采矿罪被刑事拘留，同年11月10日被河北省黄骅市人民检察院批准逮捕，2018年12月20日转监视居住，2019年2月2日被河北省沧州市公安局渤海新区分局执行逮捕。现羁押于黄骅市看守所。 上诉人（原审被告人）辛月军，男，1971年3月9日出生，汉族，初中文化，群众，河北省沧州市新华区人，住河北省沧州市渤海新区。沧州市渤海新区德昌船舶修理厂股东。因涉嫌犯盗窃罪，2018年9月6日被河北省沧州市公安局渤海新区分局指定居所监视居住，同年9月10日被刑事拘留，10月12日因涉嫌犯非法采矿罪被河北省沧州市公安局渤海新区分局执行逮捕，经黄骅市人民法院决定，2019年11月14日被取保候审。 上诉人（原审被告人）任炳全，男，1969年7月13日出生，汉族，小学文化，群众，河北省海兴县人，捕前住海兴县。沧州渤海新区德昌船舶修理厂169船船长。因涉嫌犯盗窃罪，2018年9月5日被沧州市公安局渤海新区分局刑事拘留，同年10月12日被沧州市公安局渤海新区分局执行逮捕。现押于黄骅市看守所。 原审被告人张树清，男，1970年8月26日出生，汉族，小学文化，河北省黄骅市人，住黄骅市。沧州渤海新区德昌船舶修理厂股东。因涉嫌犯盗窃罪，2018年9月18日被沧州市公安局渤海新区分局刑事拘留，同年10月12日被沧州市公安局渤海新区分局执行逮捕。经黄骅市人民法院决定，2019年11月15日被取保候审。 原审被告人杨金池，男，1969年3月2日出生，汉族，初中文化，群众，河北省沧州市新华区人，住沧州市渤海新区。沧州渤海新区德昌船舶修理厂股东。因涉嫌犯盗窃罪，2018年9月11日被沧州市公安局渤海新区分局刑事拘留，同年10月12日被沧州市公安局渤海新区分局执行逮捕。2019年6月15日被取保候审。 原审被告人杨金贵，男，1970年5月5日出生，汉族，初中文化，群众，河北省沧州市新华区人，住沧州市渤海新区。沧州渤海新区德昌船舶修理厂股东。2018年9月10日，因涉嫌犯盗窃罪，被沧州市公安局渤海新区分局指定居所监视居住，同年9月13日被刑事拘留，2018年10月11日因涉嫌非法采矿罪被批准逮捕，同年10月12日由沧州市公安局渤海新区分局执行逮捕，2019年8月15日被取保候审。 原审被告人杨金环，女，1960年2月26日出生，汉族，小学文化，群众，河北省沧州市新华区人，住沧州市渤海新区。沧州渤海新区德昌船舶修理厂股东、现金会计。因涉嫌犯非法采矿罪，2018年12月17日被沧州市公安局渤海新区分局取保候审。 原审被告人张付彬，男，1966年8月19日出生，汉族，初中文化，群众，河北省沧州市新华区人，住沧州市渤海新区。因涉嫌犯盗窃罪，2018年9月13日被沧州市公安局渤海新区分局刑事拘留，同年10月13日转指定居所监视居住，2018年12月17日被取保候审。 原审被告人胡春友，男，1967年6月11日出生，汉族，小学文化，群众，河北省黄骅市人，住黄骅市。沧州渤海新区德昌船舶修理厂股东。因涉嫌犯非法采矿罪，2019年1月22日被沧州市公安局渤海新区分局取保候审。 原审被告人田海彬，男，1970年2月28日出生，汉族，初中文化，中共党员，河北省沧州市新华区人，住沧州市渤海新区。沧州渤海新区德昌船舶修理厂股东。因涉嫌犯非法采矿罪，2019年1月19日被沧州市公安局渤海新区分局取保候审。 原审被告人胡春城，乳名胡永城，男，1988年1月6日出生，汉族，初中文化，群众，河北省黄骅市人，住黄骅市。沧州渤海新区德昌船舶修理厂管理人员。因涉嫌犯非法采矿罪，2018年11月30日到沧州市公安局渤海新区分局投案，同日被沧州市公安局渤海新区分局取保候审。 原审被告人胡景龙，乳名“七十”，男，1988年7月22日出生，汉族，初中文化，群众，河北省黄骅市人，住沧州市渤海新区。沧州渤海新区德昌船舶修理厂管理人员。因涉嫌犯非法采矿罪，2019年1月22日到沧州市公安局渤海新区分局投案，同日被沧州市公安局渤海新区分局取保候审。 原审被告人王春霞，女，1981年10月11日出生，汉族，初中文化，群众，河北省黄骅市人，住黄骅市。沧州渤海新区德昌船舶修理厂会计。因涉嫌犯非法采矿罪、故意销毁会计凭证、会计账簿罪，2018年10月3日被沧州市公安局渤海新区分局刑事拘留，11月10日被取保候审。 原审被告人杨之发，男，1956年10月1日出生，汉族，初中文化，群众，河北省沧州市新华区人，住沧州市渤海新区。沧州渤海新区德昌船舶修理厂管理人员。因涉嫌犯盗窃罪，2018年9月18日被沧州市公安局渤海新区分局刑事拘留，同年10月12日被沧州市公安局渤海新区分局执行逮捕，2019年7月23日被取保候审。 原审被告人贺志伟，男，1963年1月7日出生，汉族，小学文化，群众，湖南省益阳市赫山区人，住湖南省岳阳市君山区。沧州渤海新区德昌船舶修理厂169船船长。因涉嫌犯非法采矿罪，2018年12月26日到沧州市公安局渤海新区分局投案，同日被刑事拘留，2018年12月27日被取保候审。 原审被告人龙永红，乳名龙五，男，1974年8月12日出生，汉族，小学文化，群众，湖北省公安县人，住公安县。沧州渤海新区德昌船舶修理厂169船大副。因涉嫌犯非法采矿罪，2018年12月14日到沧州市公安局渤海新区分局投案，同日被取保候审。 原审被告人朱玉治，男，1960年3月13日出生，汉族，高中文化，群众，河北省黄骅市人，住黄骅市。沧州渤海新区德昌船舶修理厂169船二副。因涉嫌犯盗窃罪于2018年9月5日被沧州市公安局渤海新区分局刑事拘留，同年10月12日被取保候审。 原审被告人杨全发，男，1950年11月13日出生，汉族，小学文化，中共党员，河北省黄骅市人，住黄骅市。沧州渤海新区德昌船舶修理厂169船二副。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年3月28日被沧州市公安局渤海新区分局刑事拘留，3月29日被取保候审。 原审被告人刘卫元，男，1964年6月8日出生，汉族，小学文化，群众，河北省黄骅市人，住黄骅市。沧州渤海新区德昌船舶修理厂169船大车。因涉嫌犯非法采矿罪，2018年12月28日被沧州市公安局渤海新区分局取保候审。 原审被告人刘振才，男，1963年4月19出生，汉族，初中文化，群众，河北省黄骅市人，住黄骅市。沧州渤海新区德昌船舶修理厂169船二车。因涉嫌犯盗窃罪，2018年9月4日被沧州市公安局渤海新区分局刑事拘留，同年10月12日被取保候审。 原审被告人杨明文，男，1971年10月13日出生，汉族，文盲，群众，河北省黄骅市人，住黄骅市。沧州渤海新区德昌船舶修理厂169船二车。因涉嫌犯盗窃罪，2018年9月6日被沧州市公安局渤海新区分局刑事拘留，同年10月12日被取保候审。 原审被告人王洪奎，男，1963年12月1日出生，汉族，初中文化，河北省沧州市新华区人，住沧州市新华区。沧州渤海新区德昌船舶修理厂169船三车。因涉嫌犯盗窃罪，2018年9月6日被沧州市公安局渤海新区分局刑事拘留，同年10月12日被取保候审。 原审被告人杨伟生，男，1961年2月5日出生，汉族，文盲，群众，河北省黄骅市人，住黄骅市，沧州渤海新区德昌船舶修理厂169船三车。因涉嫌犯非法采矿罪，2019年2月2日到沧州市公安局渤海新区分局投案，同日被取保候审。 原审被告人高式鲁，男，1963年9月24日出生，汉族，初中文化，群众，山东省无棣县人，住无棣县。沧州渤海新区德昌船舶修理厂169船水手。因涉嫌犯盗窃罪，2018年9月4日被沧州市公安局渤海新区分局刑事拘留，同年10月12日被取保候审。 原审被告人王振明，男，1968年11月11日出生，汉族，小学文化，群众，河北省黄骅市人，住黄骅市。沧州渤海新区德昌船舶修理厂169船水手。因涉嫌犯非法采矿罪，2019年1月29日到沧州市公安局渤海新区分局投案，同日被取保候审。 原审被告人赵金华，男，1962年10月8日出生，汉族，初中文化，群众，河北省黄骅市人，住黄骅市，沧州渤海新区德昌船舶修理厂169船水手。因涉嫌犯盜窃罪，2018年9月4日被沧州市公安局渤海新区分局刑事拘留，10月12日被取保侯审。 原审被告人杨美林，男，1960年6月20日出生，汉族，高中文化，群众，湖南省岳阳市君山区人，住岳阳市君山区。沧州渤海新区德昌船舶修理厂169船二副。因涉嫌犯非法采矿罪，2019年5月10日到湖南省岳阳市公安局君山区分局采桑湖镇派出所投案，同日被沧州市公安局渤海新区分局取保候审。 原审被告人涂海青，男，1967年1月23日出生，汉族，初中文化，中共党员，湖南省益阳市南县人，住益阳市南县。沧州渤海新区德昌船舶修理厂169船轮机手。因涉嫌犯非法采矿罪，2019年3月13日被广东省湛江市公安局霞山分局东新派出所抓获，3月19日被沧州市公安局渤海新区分局刑事拘留，4月4日被取保候审。 原审被告人陈国钢，男，1969年3月2日出生，汉族，小学文化，群众，湖南省益阳市南县人，住益阳市南县大通湖区。沧州渤海新区德昌船舶修理厂169船水手长。因涉嫌犯非法采矿罪，2019年5月7日被湖南省益阳市南县公安局河坝派出所抓获，同年5月12日被沧州市公安局渤海新区分局刑事拘留，5月23日被取保候审。 原审被告人张如明，男，1967年8月26日出生，汉族，初中文化，群众，河北省黄骅市人，住黄骅市。沧州渤海新区德昌船舶修理厂168船船长。因涉嫌犯盗窃罪，2018年9月6日被沧州市公安局渤海新区分局刑事拘留，同年11月16日被沧州市公安局渤海新区分局取保侯审。 原审被告人王柱才，男，1959年9月10日出生，汉族，初中文化，群众，河北省黄骅市人，住黄骅市。沧州渤海新区德昌船舶修理厂168船船长。因涉嫌犯非法采矿罪，2018年12月23日到沧州市公安局渤海新区分局投案，同年12月24日被取保候审。 原审被告人王书仁，别名王树海，男，1968年5月1出生，汉族，初中文化，群众，江苏省射阳县人，住射阳县，沧州渤海新区德昌船舶修理厂168船船长。因涉嫌犯非法采矿罪，2018年12月30日到沧州市公安局渤海新区分局投案，同日被取保候审。 原审被告人杨维林，男，1964年4月13日出生，汉族，小学文化，群众，河北省黄骅市人，住黄骅市。沧州渤海新区德昌船舶修理厂168船大副。因涉嫌犯非法采矿罪，2018年12月25日被沧州市公安局渤海新区分局取保候审。 原审被告人高俊良，男，1965年7月14日出生，汉族，初中文化，群众，河北省黄骅市人，住黄骅市。沧州渤海新区德昌船舶修理厂168船二副。因涉嫌犯非法采矿罪，2019年2月2日被沧州市公安局渤海新区分局取保候审。 原审被告人吴世森，男，1967年7月8日出生，汉族，小学文化，群众，河北省黄骅市人，住黄骅市。沧州渤海新区德昌船舶修理厂168船大车。因涉嫌犯非法采矿罪，2019年1月29日到沧州市公安局渤海新区分局投案，同日被取保候审。 原审被告人杜宝荣，男，1960年4月28日出生，汉族，初中文化，群众，河北省黄骅市人，住黄骅市，沧州渤海新区德昌船舶修理厂168船二车。因涉嫌犯非法采矿罪，2018年12月25日被沧州市公安局渤海新区分局取保侯审。 原审被告人张连柱，男，1957年2月6日出生，汉族，小学文化，群众，河北省黄骅市人，住黄骅市，沧州渤海新区德昌船舶修理厂168船水手。因涉嫌犯非法采矿罪，2019年1月9日到沧州市公安局渤海新区分局投案，同日被取保候审。 原审被告人高俊得，男，1963年4月8日出生，汉族，小学文化，群众，河北省黄骅市，住黄骅市。沧州渤海新区德昌船舶修理厂168船水手。因涉嫌犯非法采矿罪，2019年1月9日到沧州市公安局渤海新区分局主动投案，同日被取保候审。 原审被告人王作楼，男，1965年1月10日出生，汉族，初中文化，群众，河北省黄骅市人，住黄骅市，沧州渤海新区德昌船舶修理厂168船水手。因涉嫌犯盗窃罪，2018年9月5日被沧州市公安局渤海新区分局刑事拘留，10月12日被取保候审。 原审被告人张如庭，男，1955年11月3日出生，汉族，文盲，群众，河北省黄骅市人，住黄骅市。沧州渤海新区德昌船舶修理厂168船水手。因涉嫌盗窃罪，2018年9月6日被沧州市公安局渤海新区分局刑事拘留，10月12日被取保侯审。 原审被告人王**，女，1969年4月29日出生，汉族，小学文化，群众，河北省沧州市新华区人，住沧州市渤海新区。因涉嫌犯掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，2018年10月5日被沧州市公安局渤海新区分局指定居所监视居住，10月17日被刑事拘留，11月9日被黄骅市人民检察院批准逮捕，2019年4月4日被取保候审。 原审被告人杨国平，女，1982年3月20日出生，汉族，小学文化，个体，河北省沧州市新华区人，住沧州市渤海新区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪、窝藏罪，2018年10月3日被沧州市公安局渤海新区分局指定居所监视居住，同年10月12日被刑事拘留，11月10日被沧州市公安局渤海新区分局执行逮捕。2019年4月4日被取保候审。 原审被告人马敬文，女，1974年5月1日出生，汉族，初中文化，群众，个体，江苏省扬州市邗江区人，住扬州市邗江区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪、窝藏罪，2018年10月29日到沧州市公安局渤海新区分局投案，同年10月30日被刑事拘留，12月6日被沧州市公安局渤海新区分局执行逮捕。现被黄骅市人民法院取保候审。 原审被告人韩风赞，男，1974年8月21日出生，汉族，初中文化，群众，河北省海兴县人，住海兴县，个体。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，2018年12月18日到沧州市公安局渤海新区分局投案，同日被刑事拘留，同年12月25日被取保候审。 原审被告人田海港，曾用名田海岗，男，1973年04月10日出生，汉族，初中文化，群众，个体，河北省沧州市新华区人，住黄骅市。因涉嫌犯包庇罪，2019年1月19日被沧州市公安局渤海新区分局取保候审。 河北省黄骅市人民法院审理河北省黄骅市人民检察院指控原审被告人杨金德、王春霞犯非法采矿罪、故意销毁会计凭证、会计账簿罪；原审被告人杨金亭、辛月军、张树清、杨金池、杨金贵、杨金环、胡春友、田海彬、胡春城、胡景龙、杨之发、任炳全、贺志伟、龙永红、朱玉治、杨全发、刘卫元、刘振才、杨明文、王洪奎、杨伟生、高式鲁、王振明、赵金华、杨美林、涂海青、陈国钢、张如明、王柱才、王书仁、杨维林、高俊良、吴世森、杜宝荣、张连柱、高俊得、王作楼、张如庭犯非法采矿罪；原审被告人杨国平、马敬文犯掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪、窝藏罪；原审被告人王**、韩风赞、张付彬犯掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪；原审被告人田海港犯包庇罪一案，于2020年6月24日作出（2019）冀0983刑初448号刑事判决。原审被告人杨金德、杨金亭、辛月军、任炳全不服一审判决，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人杨金德、杨金亭、辛月军、任炳全，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理本案。现已审理终结。 原判认定：2009年10月份，被告人杨金德等人筹资成立沧州渤海新区德昌船舶修理厂(以下简称德昌船厂)，前期主要从事船舶修理等业务，后期德昌船厂购买并改装了168吸砂船，建造了169吸砂船和一艘6689倒驳船，高价雇佣船员，主要进行盗采海砂活动并予以销售，谋取非法利益。德昌船厂成立至今，共有6个大股，10名股东，每股80万元。其中，被告人杨金德、杨金亭、张树清、田海彬各占一个大股，被告人杨金池、杨金贵二人合为一个大股，被告人辛月军、胡春友、杨金环(挂名股东)及王树良(已死亡)共同为一个大股。被告人杨金德负责德昌船厂的全面工作。被告人胡春城、胡景龙、杨之发明知德昌船厂杨金德等在盗采海砂，仍帮助杨金德在船厂从事各项工作。被告人王春霞担任船厂会计，被告人杨金环负责管理船厂的现金、仓库等。2016年5月至2018年8月，在德昌船厂盗采海砂过程中，被告人杨金德起决定性作用，被告人杨金亭、辛月军、杨金贵、张树清、杨金池、田海彬、胡春友、杨金环等人明知杨金德从事盗采海砂活动仍然予以纵容、默许甚至支持、帮助。被告人胡春城、胡景龙、王春霞、杨之发等人明知德昌船厂杨金德等人从事盗采海砂的活动，仍然为被告人杨金德提供帮助，从事各项工作，致使德昌船厂在将近三年的时间里盗窃海砂的总价值达4140余万元。 一、非法采矿行为 1、169船盗采海砂情况。2014年上半年，德昌船厂开始建造169船。决定以支付当地人保护费（沙底费）的方式在辽宁省营ロ市鲅鱼圈、葫芦岛市绥中县海域盗采海砂。2016年初，被告人杨金徳、杨之发在江西省九江市购买了吸砂的机器设备并安装到169船上。2016年4月，安装了吸砂设备的169船建造完毕并下水投入使用。为了能够顺利盗采海砂，在最初几趟的采砂过程中，被告人辛月军、杨金贵受被告人杨金德指派，随船对吸砂设备进行了调试和修理。2016年5月至2018年8月，被告人任炳全、贺志伟、龙永红、朱玉治、杨全发、刘卫元、刘振才、杨明文、王洪奎、杨伟生、高式鲁、王振明、赵金华、杨美林、涂海青、陈国钢以及犯罪嫌疑人高俊芳、唐国军（二人均在逃）受德昌船厂杨金德、杨金亭等人雇佣，为了贪图固定高额的工资收入，在明知违法犯罪的情况下，仍然驾驶169船，由船长任炳全、贺志伟与辽宁方面人员联系，利用夜晚时间，在辽宁省绥中县三道岗、营口等地海域盗采海砂，共计129次，总计751945吨，总计价值32960318元。期间，辛月军跟随169、168船进行采砂多次。其中:（1）2016年5月13日至12月31日，169船在上述海域，共计64次，合计采砂373060吨，价值15345080元;（2）2017年2月12日至10月24日，169船在上述海城，共计61次，按照5829吨／次保守计算，合计采砂355569吨，价值16099698元;（3）2018年7月20日至8月12日，169船在上述海域盗采海砂，共计4次，按照5829吨／次保守计算，合计采砂23316吨，价值1515540元。 2、168船盗采海砂情况。2017年3月23日至10月31日，德昌船厂在被告人杨金德的决定下，将自己购置并改装的168船安装上吸砂设备后开始在辽宁省绥中三道岗等地海域非法进行吸砂。受德昌船厂被告人杨金德雇佣，为了贪图固定高额的工资收入，在明知违法犯罪的情况下，被告人张如明、王柱才、王书仁、杨维林、高俊良、吴世森、杜宝荣、张连柱、高俊得、王作楼、张如庭及犯罪嫌疑人季彦军(在逃)仍然驾驶168船，由船长张如明(担任船长时间:2017年3月16日至5月6日)、王柱才(担任船长时间2017年5月6日至7月18日)、王书仁(担任船长时间:2017年7月20日至10月底)以及被告人辛月军与辽宁方面人员联系，利用夜晚时间，在上述海域盗采海砂，共计51次，按照4000吨/次保守计算，总计204000吨，总计价值8444000元。期间杨金德为了能够顺利盗采海砂，在每次盗采海砂前都会与当地人取得联系得到当地人的保护，向当地人支付保护费（沙底费）。 二、隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿行为 2018年上半年，被告人杨金德在整理德昌船厂仓库时发现了船厂的部分账目，便安排被告人王春霞扔掉这些账目、凭证。被告人王春霞按照杨金德的要求将这些账目、凭证搬到了仓库外面，最后杨金德和王春霞一起烧掉了这些会计账簿和凭证。随后，被告人杨金德将德昌船厂的其他一些会计账簿、会计凭证藏匿到了沧州渤海新区兴德建筑材料有限公司房间内，后被公安机关发现并予以扣押。 三、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益行为和窝藏行为 1、被告人杨国平掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益、窝藏行为。2018年8月底9月初，被告人杨金德在知道公安机关对其进行调查后，将234万元赃款先后多次交给被告人杨国平予以保管。被告人杨国平明知杨金德给其的钱是杨金德的非法所得仍然替其进行保管和隐藏。2018年10月1日，被告人杨国平明知被告人杨金德在逃，仍然开车到江苏新沂将杨金德接回沧州，并为其提供住处，帮助其逃匿。 2、被告人马敬文掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益、窝藏行为。2018年8月30日，被告人杨金德给被告人马敬文建设银行账户转入300万元，让其进行保管。9月5日晚上，被告人马敬文明知被告人杨金德要外出躲藏，仍然连夜开车将杨金德、王**夫妇拉到其老家江苏省新沂市，找其同学李婷为杨金德夫妇租住了房屋，购买了生活用品和手机，并以其同学陈伟的名义为杨金德购买了两张手机卡，帮助被告人杨金德藏匿近一个月时间。9月6日下午，到达新沂市的第二天，被告人马敬文即将这300万元转入到他人名下。在公安机关就该款对被告人马敬文进行讯问时，马敬文对该款性质仍然予以隐瞒。 3、被告人王**掩饰、隐犯罪所得、犯罪所得收益行为。2018年8月24日上午，因为公安机关开始调査德昌船厂偷砂子的事情，被告人张树清持杨金德交给他的户名为其儿子杨文畅的银行卡与被告人辛月军、杨金贵一起，在被告人王**的配合下，在沧州市中国银行取出德昌船厂760万元现金后按照每股120万元的标准给股东们分掉了该钱。被告人王**分得120万元后，因怕被公安机关查到，所以连同杨金德给她的另外50万元现金藏匿到了其母亲位于黄骅港广信小区7号楼1单元104室。 4、被告人韩风赞掩饰、隐犯罪所得、犯罪所得收益行为。2018年9月3日下午，被告人张树清将自己从德昌船厂分得的150万元分红款交给被告人韩风赞，并且二人以被告人韩风赞的名义存到了海兴县沧州银行。后公安机关找被告人韩风赞调查该款时，韩风赞对该款性质予以隐瞒。 5、被告人张付彬掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益行为。2018年8月24日，被告人杨金环从德昌船厂分得30万元现金后告诉了其丈夫张付彬。被告人张付彬在明知30万元为德昌船厂吸砂挣得款项而且认为船厂已经出事的情况下，指使被告人杨金环将该款分别藏到自家港务局小区房子和自已的老家中。 四、包庇行为 2018年9月初，公安机关开始调査德昌船厂盗吸海砂的情况。被告人田海港在明知其兄田海彬是德昌船厂股东的情况下，出于亲情考虑，受被告人田海彬指使，冒充田海彬德昌船厂股东身份，向公安机关提供了虚假的证言。 原审人民法院认为，被告人杨金德、杨金亭、辛月军、张树清、杨金池、杨金贵、胡春友、田海彬、杨金环及王树良（已死亡）合股经营沧州渤海新区德昌船舶修理厂从事船舶修理等业务，后期购买改装了168吸砂船及建造了169吸砂船并雇佣船长任炳全、贺志伟、张如明、王柱才、王书仁，船员龙永红、朱玉治、杨全发、刘卫元、刘振才、杨明文、王洪奎、杨伟生、高式鲁、王振明、赵金华、杨美林、涂海青、陈国钢、杨维林、高俊良、吴世森、杜宝荣、张连柱、高俊得、王作楼、张如庭，违反《矿产资源法》规定，在未取得采矿许可证的情况下非法盗采矿产资源，谋取非法利益，情节特别严重。期间被告人胡春城、胡景龙、王春霞、杨之发明知德昌船厂上述人员盗采海砂活动，仍然为被告人杨金德提供帮助，从事各项管理工作，被告人杨金德、杨金亭、辛月军、张树清、杨金池、杨金贵、杨金环、胡春友、田海彬、任炳全、贺志伟、张如明、王柱才、王书仁、龙永红、朱玉治、杨全发、刘卫元、刘振才、杨明文、王洪奎、杨伟生、高式鲁、王振明、赵金华、杨美林、涂海青、陈国钢、杨维林、高俊良、吴世森、杜宝荣、张连柱、高俊得、王作楼、张如庭、胡春城、胡景龙、王春霞、杨之发之行为均已构成非法采矿罪；被告人杨金德、王春霞隐匿、故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿，被告人杨金德、王春霞的行为均已构成隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿罪。被告人杨国平、马敬文、王**、韩风赞、张付彬明知是犯罪所得的赃款而予以窝藏，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人杨国平、马敬文明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、提供财物、帮助逃匿，被告人杨国平、马敬文的行为均已构成窝藏罪；被告人田海港明知是犯罪的人而做假证明予以包庇，其行为已构成包庇罪。公诉机关指控被告人杨金德、王春霞犯非法采矿罪、故意销毁会计凭证、会计账簿罪；被告人杨金亭、辛月军、张树清、杨金池、杨金贵、杨金环、胡春友、田海彬、任炳全、贺志伟、张如明、王柱才、王书仁、龙永红、朱玉治、杨全发、刘卫元、刘振才、杨明文、王洪奎、杨伟生、高式鲁、王振明、赵金华、杨美林、涂海青、陈国钢、杨维林、高俊良、吴世森、杜宝荣、张连柱、高俊得、王作楼、张如庭、胡春城、胡景龙、杨之发犯非法采矿罪；被告人杨国平、马敬文犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、窝藏罪；被告人王**、韩风赞、张付彬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人田海港犯包庇罪罪名成立。被告人杨金德、王春霞、杨国平、马敬文均触犯数罪，依法予以数罪并罚。在非法采矿犯罪中，被告人杨金德起主要作用，系主犯，被告人杨金亭、辛月军、张树清、杨金池、杨金贵、杨金环、胡春友、田海彬、任炳全、贺志伟、张如明、王柱才、王书仁、龙永红、朱玉治、杨全发、刘卫元、刘振才、杨明文、王洪奎、杨伟生、高式鲁、王振明、赵金华、杨美林、涂海青、陈国钢、杨维林、高俊良、吴世森、杜宝荣、张连柱、高俊得、王作楼、张如庭、胡春城、胡景龙、王春霞、杨之发起次要辅助作用，系从犯，依法对被告人杨金亭从轻处罚，对被告人辛月军、张树清、杨金池、杨金贵、杨金环、胡春友、田海彬、任炳全、贺志伟、张如明、王柱才、王书仁、龙永红、朱玉治、杨全发、刘卫元、刘振才、杨明文、王洪奎、杨伟生、高式鲁、王振明、赵金华、杨美林、涂海青、陈国钢、杨维林、高俊良、吴世森、杜宝荣、张连柱、高俊得、王作楼、张如庭、胡春城、胡景龙、王春霞、杨之发减轻处罚。在隐匿、故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿犯罪中，王春霞受杨金德指使，在共同犯罪中系从犯，依法予以从轻处罚。被告人胡春友、胡春城、胡景龙、贺志伟、龙永红、杨伟生、王振明、王柱才、王书仁、吴世森、杜宝荣、张连柱、高俊得、马敬文、韩风赞、杨美林向公安机关投案，如实供述犯罪事实，具有自首情节，依法对被告人胡春友、胡春城、胡景龙、贺志伟、龙永红、杨伟生、王振明、王柱才、王书仁、吴世森、杜宝荣、张连柱、高俊得、马敬文、韩风赞、杨美林予以减轻处罚。案发后被告人杨金亭、辛月军、张树清、杨金池、杨金贵、杨金环、张付彬、胡春友、田海彬、胡春城、胡景龙、王春霞、杨之发、任炳全、贺志伟、龙永红、朱玉治、杨全发、刘卫元、刘振才、杨明文、王洪奎、杨伟生、高式鲁、王振明、赵金华、杨美林、涂海青、陈国钢、张如明、王柱才、王书仁、杨维林、高俊得、吴世森、杜宝荣、张连柱、高俊得、王作楼、张如庭、王**、杨国平、马敬文、韩文赞、田海港认罪认罚，签署了认罪认罚具结书。案发后，公安人员从被告人杨金德处追缴了部分违法所得。被告人杨金亭退缴了违法所得并预交罚金，被告人张树清、辛月军退缴了部分违法所得，被告人杨金池、杨金贵、田海彬、杨金环、王春霞、杨国平、马敬文、韩风赞主动预交罚金并退缴违法所得，被告人胡春城、胡景龙、杨之发、贺志伟、张如明、王柱才、王书仁主动预交罚金，酌情对上述各被告人予以从轻处罚。被告人张付彬、田海港犯罪情节轻微，可免于刑事处罚。案发后公安机关从被告人王**处追缴赃款180万元，王春霞处追缴赃款110万元、杨国平处追缴赃款234.06万元，杨金德处追缴赃款330万元、田海港处追缴赃款120万元、张付彬、杨金环处追缴赃款30万元、张树清、韩风赞处追缴赃款163.151万元、杨金玲（杨金池之妻）处追缴赃款120万元（包含杨金亭分的60万元）、胡春城处追缴赃款56.9982万元、孟红霞（杨金贵妻子）处追缴赃款90万元（包含杨金亭分的30万元）、胡春友处追缴赃款30万元、陈淑梅（辛月军妻子）处追缴赃款50万元（包含杨金亭分的20万元）、从姬桂秀处追缴赃款70万元（姬桂秀系杨金亭之妻，追缴的杨金亭90万元现金中涉案赃款为70万元，现有证据不能证实另20万元系杨金亭的涉案赃款，应予返还姬桂秀），上述赃款共计1584.2092万元，均应予以没收，上缴国库。公安机关扣押的德昌船厂德昌6689号船、德昌169、168船各一艘、吸砂泵20个、卷扬机13个、铲车一辆，扣押任炳全手机一部系杨金德、杨金亭等人盗采海砂过程中使用的工具，应依法予以没收，上缴国库。公安机关查封的杨金德购买的渤海新区亩（不动产权第0000489号）经查，系杨金德赃款购买，应予追缴，上缴国库。公安机关冻结的杨文畅的建设银行卡，卡号为：62×××11银行卡，卡内金额300万元，所有人为杨金德，该款系涉案赃款（包括孳息），应依法追缴，上缴国库。 公安机关对马敬文掩饰、隐瞒犯罪所得的300万元中部分赃款予以冻结，其中冻结顾宝淦建设银行62×××66卡现金215600元、冻结仇宗娣建设银行32×××66卡现金111600元、冻结贾亚芬农业银行62×××77卡现金113500元、冻结孙荣华农业银行62×××70卡现金266000元、冻结刘宝德农业银行62×××78卡现金480000元、冻结杨永传农业银行62×××11卡现金444400元、冻结赵鑫凯工商银行62×××22卡现金281.21元、冻结马明超工商银行62×××87卡现金199652.55元。以上冻结款项共计1831033.76元。剩余赃款马敬文向黄骅市人民法院退缴，退缴数额为1168966.24元。上述赃款共计300万元，应予没收，上缴国库。 被告人杨金亭、田海彬、张树清、杨金贵、杨金池、胡春友、辛月军、杨金环2017年4月30日至2019年8月31日的分红系涉案赃款，应予以追缴，其中应追缴杨金亭违法所得款共计200万元（已追缴）、追缴田海彬违法所得款共计200万元（已追缴）、追缴张树清违法所得款共计320万元，除去公安机关已追缴的163.151万元外，剩余156.849万元应继续追缴、追缴杨金贵违法所得款共计140万元（已追缴），追缴杨金池违法所得款共计139万元（已追缴）、追缴胡春友违法所得款共计70万元，除去公安机关已追缴的30万元外，剩余40万元应继续追缴、追缴辛月军违法所得款共计70万元，除去公安机关已追缴的30万元外，剩余40万元应继续追缴、追缴杨金环违法所得款共计46.1万元（已追缴），上述追缴数额为1185.1万元，已追缴数额为948.251万元，应继续追缴236.849万元。本案涉案非法所得共计4140万元，扣除应追缴的杨金亭违法所得款270万元、田海彬违法所得款200万元、张树清违法所得款320万元、杨金贵违法所得款140万元、杨金池违法所得款139万元、胡春友违法所得款70万元、辛月军违法所得款70万元、杨金环违法所得款46.1万元。扣除公安机关追缴的王春霞现金110万元、追缴的王**现金180万元、追缴的杨国平现金234.06万元、追缴的杨金德现金330万元、追缴的胡春城现金56.9982万元、扣押的渤海新区亩，价值为563万元及滞纳金7.075万元，追缴户名为杨文畅的银行卡内现金300万元、扣押的马敬文现金300万元。上述应扣除的款项为3336.2332万元，剩余803.7668万元应继续向杨金德追缴。公安机关在杨金亭处扣押的福特牌ＣＡ冀Ｊ×××××轿车一辆，该车的所有人为杨靖雯（杨金亭之女），扣押杨金亭大大众途昂车牌号冀Ｊ×××××越野车一辆、丰田冀Ｊ×××××轿车（车辆所有人黄骅港开发区顺宇海运有限公司）；扣押杨金德名下的斯巴鲁车牌号冀Ｊ×××××越野车一辆、丰田吉普车车牌号冀Ｊ×××××越野车一辆（车辆所有人沧州渤海新区兴德建筑有限公司）、扣押王**别克轿车车牌号冀Ｊ×××××轿车一辆，上述该六辆车，现有证据不能证实系杨金亭、杨金德系涉案赃款购买，为此该六辆车应予发还。公安人员冻结的姬桂秀交通银行卡，卡号为62×××97，卡内180万元不能证实系涉案赃款，应予返还。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条、第一百六十二条之一、第三百一十条、第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第六十九条、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，并经黄骅市人民法院审委会讨论决定，判决如下： 一、被告人杨金德犯非法采矿罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八十万元；犯隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币五万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币八十五万元。 二、被告人杨金亭犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元。 三、被告人任炳全犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年零八个月，并处罚金人民币五万元。 四、被告人张树清犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币十万元。 五、被告人辛月军犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币五万元。 六、被告人杨国平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；犯窝藏罪，判处有期徒刑六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元。 七、被告人马敬文犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币五万元，犯窝藏罪，判处有期徒刑六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。 八、被告人王**犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。 九、被告人韩风赞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。 十、被告人杨金池犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币八万元。 十一、被告人杨金贵犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币八万元。 十二、被告人田海彬犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年零六个月，并处罚金人民币十万元。 十三、被告人杨金环犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年零六个月，并处罚金人民币五万元。 十四、被告人王春霞犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年零八个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。 十五、被告人杨之发犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年零八个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。 十六、被告人胡春友犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。 十七、被告人胡春城犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。 十八、被告人胡景龙犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。 十九、被告人张如明犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。 二十、被告人刘卫元犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。 二十一、被告人刘振才犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。 二十二、被告人高式鲁犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。 二十三、被告人王柱才犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年零二个月，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币二万元。 二十四、被告人王书仁犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年零二个月，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币二万元。 二十五、被告人贺志伟犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年零二个月，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币二万元。 二十六、被告人王洪奎犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年零二个月，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元。 二十七、被告人赵金华犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年零二个月，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元。 二十八、被告人王作楼犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年零二个月，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元。 二十九、被告人朱玉治犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年零二个月，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元。 三十、被告人杨全发犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年零二个月，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元。 三十一、被告人王振明犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年零二个月，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元。 三十二、被告人高俊良犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币八千元。 三十三、被告人杨明文犯非法采矿罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元。 三十四、被告人杨维林犯非法采矿罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元。 三十五、被告人张连柱犯非法采矿罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元。 三十六、被告人高俊得犯非法采矿罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元。 三十七、被告人吴世森犯非法采矿罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元。 三十八、被告人杜宝荣犯非法采矿罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元。 三十九、被告人杨伟生犯非法采矿罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元。 四十、被告人陈国钢犯非法采矿罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。 四十一、被告人张如庭犯非法采矿罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。 四十二、被告人涂海青犯非法采矿罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。 四十三、被告人龙永红犯非法采矿罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。 四十四、被告人杨美林犯非法采矿罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。 四十五、被告人张付彬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，免予刑事处罚。 四十六、被告人田海港犯包庇罪，免予刑事处罚。 四十七、公安机关从被告人王**处追缴的赃款180万元，王春霞处追缴的赃款110万元、杨国平处追缴的赃款234.06万元、杨金德处追缴的赃款330万元、田海港处追缴的赃款120万元、张付彬、杨金环处追缴的赃款30万元、张树清、韩风赞处追缴的赃款163.151万元、杨金玲（杨金池之妻）处追缴的赃款120万元（其中包含杨金亭赃款60万元）、胡春城处追缴的赃款56.9982万元、孟红霞（杨金贵妻子）处追缴的赃款90万元（其中包含杨金亭赃款30万元）、胡春友处追缴的赃款30万元、陈淑梅（辛月军妻子）处追缴的赃款50万元（其中包含杨金亭赃款20万元）、姬桂秀（杨金亭之妻）处追缴的赃款70万元（公安机关扣押90万元，其中20万元系姬桂秀个人财产，应予扣除）、上述款项共计1584.2092万元。冻结的马敬文涉案赃款其中冻结顾宝淦建设银行62×××66卡现金21.56万元、冻结仇宗娣建设银行32×××66卡现金11.16万元、冻结贾亚芬农业银行62×××77卡现金11.35万元、冻结孙荣华农业银行62×××70卡现金26.6万元、冻结刘宝德农业银行62×××78卡现金48万元、冻结杨永传农业银行62×××11卡现金44.44万元、冻结赵鑫凯工商银行62×××22卡现金0.028121万元、冻结马明超工商银行62×××87卡现金19.965255万元。马敬文的涉案款项共计183.103376万元。冻结的杨文畅（实际所有人杨金德）的银行卡卡内现金300万元。以上款项均予以没收，因上述款项均未移送，由扣押机关沧州市公安局渤海新区分局上缴国库。 四十八、没收杨金德等人作案使用的船只，德昌6689号倒驳船一艘、德昌169、168船各一艘、吸砂泵20个、卷扬机13个、铲车一辆，以及公安机关查封的杨金德在渤海新区购买的土地50亩（不动产权第0000489号），上述物品及土地由扣押、查封机关沧州市公安局渤海新区分局上缴国库。 四十九、没收马敬文向黄骅市人民法院退缴的赃款116.896624万元、杨金亭向黄骅市人民法院退缴的赃款90万元、杨金池向黄骅市人民法院退缴的赃款79万元、杨金贵向黄骅市人民法院退缴的赃款80万元、杨金环向黄骅市人民法院退缴的赃款16.1万元、田海彬向黄骅市人民法院退缴的赃款80万元，上述赃款共计461.996624万元，上缴国库。 五十、继续追缴被告人杨金德违法所得803.7668万元、张树清156.849万元、胡春友违法所得款40万元、辛月军违法所得款40万元。上缴国库。 五十一、从被告人杨金亭处扣押的福特牌ＣＡ车牌号冀Ｊ×××××轿车一辆、大众途昂车牌号冀Ｊ×××××越野车一辆、丰田冀Ｊ×××××轿车由扣押机关沧州市公安局渤海新区分局发还给被告人杨金亭；从杨金德处扣押的斯巴鲁车牌号冀Ｊ×××××越野车一辆、丰田吉普车车牌号冀Ｊ×××××越野车一辆、别克轿车车牌号冀Ｊ×××××轿车一辆，由扣押机关沧州市公安局渤海新区分局发还给被告人杨金德；从姬桂秀处扣押的90万元现金，其中20万元系姬桂秀个人财产，由扣押机关沧州市公安局渤海新区分局将20万元发还给姬桂秀。公安人员冻结的姬桂秀交通银行卡，卡号为62×××97，卡内180万元不能证实系涉案赃款，应予返还。 原审被告人杨金德上诉及其辩护人提出：1、原判认定非法开采海砂的数量和价值过高，对杨金德量刑过重。2、杨金德的行为不构成隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿罪。3、原判计算非法开采海砂的违法所得及收益有误，认定罚没以及追缴财物过多，应予以改判。 原审被告人杨金亭、辛月军、任炳全上诉均提出：原判认定事实不清，量刑过重，应对上诉人从轻或减轻处罚。 二审审理查明的事实和证据与一审认定一致，本院对经一审法院开庭举证、质证的证据予以确认。 关于杨金德、杨金亭、辛月军、任炳全上诉及杨金德辩护人所提意见，本院综合评析如下：1、杨金德、辛月军、任炳全等多名原审被告人供述，德昌168船、169船的卫导轨迹图，部分记账凭证，价格鉴证结论书等多项证据足以证实杨金德等人盗采海砂的次数及数量。2、鉴于杨金德等人盗采海砂后的销赃数额已难以查证，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干解释》的相关规定，本案中涉案矿产品价值应根据沧州临港经济技术开发区价格认证中心作出的德昌168船2017年3月到2017年11月、德昌169船2016年5月到2018年8月盗采海砂的价值予以认定，对其犯罪所得的一切财物，以及供犯罪所用的本人财物均应依法予以没收、追缴。3、杨金德、王春霞故意销毁2016年、2017年沧州渤海新区德昌船舶修理厂的部分账目和凭证，杨金德将部分账簿、会计凭证藏匿到沧州渤海新区兴德建筑材料有限公司内，拒绝向司法机关交出，二人的行为均应以隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿罪追究刑事责任。杨金德及其辩护人的意见与已查明事实不符。4、原判根据杨金德、杨金亭、辛月军、任炳全犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度所判刑罚适当。综上，上诉及辩护意见不能成立，不予采纳。 本院认为，上诉人（原审被告人）杨金德、杨金亭、辛月军、原审被告人张树清、杨金池、杨金贵、胡春友、田海彬、杨金环及王树良（已死亡）合股经营沧州渤海新区德昌船舶修理厂从事船舶修理等业务，后期购买改装了168吸砂船及建造了169吸砂船并雇佣船长上诉人（原审被告人）任炳全、原审被告人贺志伟、张如明、王柱才、王书仁，船员龙永红、朱玉治、杨全发、刘卫元、刘振才、杨明文、王洪奎、杨伟生、高式鲁、王振明、赵金华、杨美林、涂海青、陈国钢、杨维林、高俊良、吴世森、杜宝荣、张连柱、高俊得、王作楼、张如庭，违反《矿产资源法》规定，在未取得采矿许可证的情况下非法盗采矿产资源，谋取非法利益，情节特别严重。期间胡春城、胡景龙、王春霞、杨之发明知德昌船厂上述人员盗采海砂活动，仍然为杨金德提供帮助，从事各项管理工作，杨金德、杨金亭、辛月军、张树清、杨金池、杨金贵、杨金环、胡春友、田海彬、任炳全、贺志伟、张如明、王柱才、王书仁、龙永红、朱玉治、杨全发、刘卫元、刘振才、杨明文、王洪奎、杨伟生、高式鲁、王振明、赵金华、杨美林、涂海青、陈国钢、杨维林、高俊良、吴世森、杜宝荣、张连柱、高俊得、王作楼、张如庭、胡春城、胡景龙、王春霞、杨之发之行为均已构成非法采矿罪；杨金德、王春霞隐匿、故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿，杨金德、王春霞的行为均已构成隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿罪。杨国平、马敬文、王**、韩风赞、张付彬明知是犯罪所得的赃款而予以窝藏，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；杨国平、马敬文明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、提供财物、帮助逃匿，杨国平、马敬文的行为均已构成窝藏罪；田海港明知是犯罪的人而做假证明予以包庇，其行为已构成包庇罪。杨金德、王春霞、杨国平、马敬文均触犯数罪，依法予以数罪并罚。在非法采矿犯罪中，杨金德起主要作用，系主犯，杨金亭、辛月军、张树清、杨金池、杨金贵、杨金环、胡春友、田海彬、任炳全、贺志伟、张如明、王柱才、王书仁、龙永红、朱玉治、杨全发、刘卫元、刘振才、杨明文、王洪奎、杨伟生、高式鲁、王振明、赵金华、杨美林、涂海青、陈国钢、杨维林、高俊良、吴世森、杜宝荣、张连柱、高俊得、王作楼、张如庭、胡春城、胡景龙、王春霞、杨之发起次要辅助作用，系从犯，依法对被告人杨金亭从轻处罚，对被告人辛月军、张树清、杨金池、杨金贵、杨金环、胡春友、田海彬、任炳全、贺志伟、张如明、王柱才、王书仁、龙永红、朱玉治、杨全发、刘卫元、刘振才、杨明文、王洪奎、杨伟生、高式鲁、王振明、赵金华、杨美林、涂海青、陈国钢、杨维林、高俊良、吴世森、杜宝荣、张连柱、高俊得、王作楼、张如庭、胡春城、胡景龙、王春霞、杨之发减轻处罚。在隐匿、故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿犯罪中，王春霞受杨金德指使，在共同犯罪中系从犯，依法予以从轻处罚。胡春友、胡春城、胡景龙、贺志伟、龙永红、杨伟生、王振明、王柱才、王书仁、吴世森、杜宝荣、张连柱、高俊得、马敬文、韩风赞、杨美林向公安机关投案，如实供述犯罪事实，具有自首情节，依法对被告人胡春友、胡春城、胡景龙、贺志伟、龙永红、杨伟生、王振明、王柱才、王书仁、吴世森、杜宝荣、张连柱、高俊得、马敬文、韩风赞、杨美林予以减轻处罚。案发后杨金亭、辛月军、张树清、杨金池、杨金贵、杨金环、张付彬、胡春友、田海彬、胡春城、胡景龙、王春霞、杨之发、任炳全、贺志伟、龙永红、朱玉治、杨全发、刘卫元、刘振才、杨明文、王洪奎、杨伟生、高式鲁、王振明、赵金华、杨美林、涂海青、陈国钢、张如明、王柱才、王书仁、杨维林、高俊得、吴世森、杜宝荣、张连柱、高俊得、王作楼、张如庭、王**、杨国平、马敬文、韩文赞、田海港认罪认罚，签署了认罪认罚具结书。案发后，公安人员从杨金德处追缴了部分违法所得。杨金亭退缴了违法所得并预交罚金，张树清、辛月军退缴了部分违法所得，杨金池、杨金贵、田海彬、杨金环、王春霞、杨国平、马敬文、韩风赞主动预交罚金并退缴违法所得，胡春城、胡景龙、杨之发、贺志伟、张如明、王柱才、王书仁主动预交罚金，酌情对上述各被告人予以从轻处罚。张付彬、田海港犯罪情节轻微，可免于刑事处罚。 案发后公安机关从原审被告人王**处追缴赃款180万元，王春霞处追缴赃款110万元、杨国平处追缴赃款234.06万元，杨金德处追缴赃款330万元、田海港处追缴赃款120万元、张付彬、杨金环处追缴赃款30万元、张树清、韩风赞处追缴赃款163.151万元、杨金玲（杨金池之妻）处追缴赃款120万元（包含杨金亭分的60万元）、胡春城处追缴赃款56.9982万元、孟红霞（杨金贵妻子）处追缴赃款90万元（包含杨金亭分的30万元）、胡春友处追缴赃款30万元、陈淑梅（辛月军妻子）处追缴赃款50万元（包含杨金亭分的20万元）、从姬桂秀处追缴赃款70万元（姬桂秀系杨金亭之妻，追缴的杨金亭90万元现金中涉案赃款为70万元，现有证据不能证实另20万元系杨金亭的涉案赃款，应予返还姬桂秀），上述赃款共计1584.2092万元，均应予以没收，上缴国库。公安机关扣押的德昌船厂德昌6689号船、德昌169、168船各一艘、吸砂泵20个、卷扬机13个、铲车一辆，扣押任炳全手机一部系杨金德、杨金亭等人盗采海砂过程中使用的工具，应依法予以没收，上缴国库。公安机关查封的杨金德购买的渤海新区亩（不动产权第0000489号）系涉案赃款购买，应予追缴，上缴国库。公安机关冻结的杨文畅的建设银行卡，卡号为：62×××11银行卡，卡内金额300万元，所有人为杨金德，该款系涉案赃款（包括孳息），应依法追缴，上缴国库。公安机关对马敬文掩饰、隐瞒犯罪所得的300万元中部分赃款予以冻结，其中冻结顾宝淦建设银行62×××66卡现金215600元、冻结仇宗娣建设银行32×××66卡现金111600元、冻结贾亚芬农业银行62×××77卡现金113500元、冻结孙荣华农业银行62×××70卡现金266000元、冻结刘宝德农业银行62×××78卡现金480000元、冻结杨永传农业银行62×××11卡现金444400元、冻结赵鑫凯工商银行62×××22卡现金281.21元、冻结马明超工商银行62×××87卡现金199652.55元。以上冻结款项共计1831033.76元。剩余赃款马敬文向本院退缴，退缴数额为1168966.24元。上述赃款共计300万元，应予没收，上缴国库。杨金亭、田海彬、张树清、杨金贵、杨金池、胡春友、辛月军、杨金环2017年4月30日至2019年8月31日的分红系涉案赃款，应予以追缴，其中应追缴杨金亭违法所得款共计200万元（已追缴）、追缴田海彬违法所得款共计200万元（已追缴）、追缴张树清违法所得款共计320万元，除去公安机关已追缴的163.151万元外，剩余156.849万元应继续追缴、追缴杨金贵违法所得款共计140万元（已追缴），追缴杨金池违法所得款共计139万元（已追缴）、追缴胡春友违法所得款共计70万元，除去公安机关已追缴的30万元外，剩余40万元应继续追缴、追缴辛月军违法所得款共计70万元，除去公安机关已追缴的30万元外，剩余40万元应继续追缴、追缴杨金环违法所得款共计46.1万元（已追缴），上述追缴数额为1185.1万元，已追缴数额为948.251万元，应继续追缴236.849万元。本案涉案非法所得共计4140万元，扣除应追缴的杨金亭违法所得款270万元、田海彬违法所得款200万元、张树清违法所得款320万元、杨金贵违法所得款140万元、杨金池违法所得款139万元、胡春友违法所得款70万元、辛月军违法所得款70万元、杨金环违法所得款46.1万元。扣除公安机关追缴的王春霞现金110万元、追缴的王**现金180万元、追缴的杨国平现金234.06万元、追缴的杨金德现金330万元、追缴的胡春城现金56.9982万元、扣押的渤海新区亩，价值为563万元及滞纳金7.075万元，追缴户名为杨文畅的银行卡内现金300万元、扣押的马敬文现金300万元。上述应扣除的款项为3336.2332万元，剩余803.7668万元应继续向杨金德追缴。公安机关在杨金亭处扣押的福特牌ＣＡ冀Ｊ×××××轿车一辆，扣押杨金亭大众途昂车牌号冀Ｊ×××××越野车、丰田冀Ｊ×××××轿车，扣押杨金德名下的斯巴鲁车牌号冀Ｊ×××××越野车一辆、丰田吉普车车牌号冀Ｊ×××××越野车一辆，扣押王**别克轿车车牌号冀Ｊ×××××轿车一辆，现有证据不能证实上述车辆系涉案赃款购买，应予发还。公安人员冻结的姬桂秀交通银行卡，卡号为62×××97，卡内180万元不能证实系涉案赃款，应予返还。原判认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。上诉及辩护意见经查均不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 刘书涛 审 判 员 王春利 审 判 员 赵冬天 二〇二〇年十二月十四日 法官助理 赵笑笑 书 记 员 丁 月