广西壮族自治区北海市海城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0502刑初501号 公诉机关广西壮族自治区北海市海城区人民检察院。 被告人金香花，女，1975年1月26日出生，朝鲜族，大学文化，职员，户籍所在地：辽宁省沈阳市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年11月20日被抓获，2018年11月21日被刑事拘留，同年12月29日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人金淑妍，女，1965年12月12日出生，朝鲜族，大学文化，职员，户籍所在地：天津市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年11月20日被抓获，2018年11月21日被刑事拘留，同年12月29日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人吴恒彩，广西熙棣律师事务所律师。 辩护人张弦，广西熙棣律师事务所律师。 被告人金英玉，女，1965年10月18日出生，朝鲜族，小学文化，无业，户籍所在地：辽宁省沈阳市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年11月20日被抓获，2018年12月1日被刑事拘留，同年12月29日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人谭彩燕，广西易桂律师事务所律师。 被告人郑东日，男，1971年8月3日出生，朝鲜族，高中文化，无业，户籍所在地：吉林省伊通满族自治县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年11月20日被抓获，2018年11月21日被刑事拘留，同年12月29日被执行逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 辩护人唐秀荣，广东德盈律师事务所律师。 被告人徐明成，男，1973年8月3日出生，朝鲜族，初中文化，无业，户籍所在地：辽宁省沈阳市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年11月20日被抓获，2018年11月21日被刑事拘留，同年12月29日被执行逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 被告人朴明子，女，1986年7月28日出生，朝鲜族，大学文化，无业，户籍所在地：辽宁省沈阳市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年11月20日被抓获，2018年11月21日被刑事拘留，同年12月29日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人郭龙琼，北京市华泰（南宁）律师事务所律师。 辩护人陈伟华，广西盛力律师事务所律师。 被告人朴青峰，男，1990年3月6日出生，朝鲜族，大学文化，无业，户籍所在地：吉林省磐石市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年11月20日被抓获，2018年11月21日被刑事拘留，同年12月29日被执行逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 辩护人李其艺，广西万益（北海）律师事务所律师。 被告人张少朋，男，1983年1月18日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地：河南省西华县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年11月20日被抓获，2018年11月21日被刑事拘留，同年12月29日被执行逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 辩护人赵春林，广西秋合律师事务所律师。 辩护人邝永发，广西融荣律师事务所律师。 被告人马春艳，女，1969年11月24日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地：吉林长春市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年11月20日被抓获，2018年11月21日被刑事拘留，同年12月29日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人黄志宇，广西仁学律师事务所律师。 被告人李信子，女，1965年11月7日出生，朝鲜族，初中文化，无业，户籍所在地：吉林省磐石市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年12月10日被抓获，2018年12月11日被刑事拘留，同年12月29日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人周世莲，女，1967年3月26日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：吉林省通化市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年11月20日被抓获，2018年11月21日被刑事拘留，同年12月29日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人杨雪玲，广西东方意远律师事务所律师。 辩护人黄茂，广西华司律师事务所律师。 被告人李学哲，男，1983年2月27日出生，朝鲜族，大学文化，无业，户籍所在地：吉林省九台市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年11月20日被抓获，2018年11月21日被刑事拘留，同年12月29日被执行逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 被告人马云龙，男，1976年2月1日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：广西壮族自治区南宁市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年11月20日被抓获，2018年11月21日被刑事拘留，同年12月29日被执行逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 辩护人李**，广西海城律师事务所律师。 被告人金昕，女，1990年10月6日出生，朝鲜族，高中文化，无业，户籍所在地：吉林省通化市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年11月20日被抓获，2018年11月22日被取保候审，2019年12月20日由本院决定取保候审，2020年10月16日由本院决定逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人杨家聪，广西谦行律师事务所律师。 被告人宋印镇，男，1985年10月14日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地：福建省南靖县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年11月20日被抓获，2018年11月21日被刑事拘留，同年12月29日被执行逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 辩护人唐英，广西先导联合律师事务所律师。 被告人吕咏美，女，1984年2月4日出生，朝鲜族，中专文化，无业，户籍所在地：吉林省延吉市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年11月20日被抓获，2018年11月21日被取保候审，2019年11月12日由本院决定逮捕，2019年11月14日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人李莹，广西秋合律师事务所律师。 被告人姜莉花，女，1990年1月24日出生，朝鲜族，大学文化，无业，户籍所在地：吉林省柳河县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年11月20日被抓获，2018年11月21日被刑事拘留，同年12月29日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人陶心进，广西群智律师事务所律师。 被告人金顺子，女，1970年6月20日出生，朝鲜族，高中文化，无业，户籍所在地：辽宁省沈阳市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年11月20日被抓获，2018年11月29日被刑事拘留，同年12月29日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人吴蔓菁，广西天惠律师事务所律师。 被告人张源弘，女，1992年11月15日出生，朝鲜族，高中文化，无业，户籍所在地：辽宁省恒仁满族自治县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年11月20日被抓获，2018年11月21日被刑事拘留，同年12月29日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。 辩护人苏振豪，广西熙棣律师事务所律师。 被告人黄学阳，男，1986年8月5日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地：厦门市思明区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年11月20日被抓获，2018年11月21日被刑事拘留，同年12月29日被执行逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 辩护人马开庆，广西融荣律师事务所律师。 辩护人刘启全，广西东博律师事务所律师。 被告人李凤琴，女，1991年8月29日出生，朝鲜族，初中文化，无业，户籍所在地：黑龙江省绥化市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年11月20日被抓获，2018年11月21日被刑事拘留，同年12月29日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人张晓东，广西桂三力（北海）律师事务所律师。 被告人卜艺红，女，1984年12月4日出生，朝鲜族，大学文化，无业，户籍所在地：吉林省九台市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年11月20日被抓获，2018年11月21日被刑事拘留，同年12月29日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人卜艺兰，女，1980年2月23日出生，朝鲜族，大专文化，无业，户籍所在地：吉林省和龙市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年11月20日被抓获，2018年11月21日被刑事拘留，同年12月29日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人马云飞，男，1974年2月7日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：黑龙江省齐齐哈尔市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年11月20日被抓获，2018年11月21日被刑事拘留，同年12月29日被执行逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 辩护人徐晓飞，山西锋镝律师事务所律师。 辩护人苏子涵，广西先导联合律师事务所律师。 被告人左怀祥，男，1956年2月15日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：吉林省长春市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年11月23日被抓获，2018年12月3日被刑事拘留，同年12月29日被执行逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 辩护人张立，广西群智律师事务所律师。 被告人叶青，女，1962年5月17日出生，汉族，大学文化，退休干部，户籍所在地：北海市银海区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年11月20日被抓获，2018年11月21日被刑事拘留，同年12月29日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人曹俊林，山西锋镝律师事务所律师。 辩护人李明亮，山西锋镝律师事务所律师。 被告人程毅，男，1987年8月23日出生，汉族，大学文化，无业，户籍所在地：天津市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年11月20日被抓获，2018年11月21日被刑事拘留，同年12月29日被执行逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 辩护人黄露仪，广西望之律师事务所律师。 辩护人石璐，广西同望律师事务所律师。 被告人彭亮，男，1987年8月22日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地：天津市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年11月20日被抓获，2018年11月21日被刑事拘留，同年12月29日被执行逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 辩护人杨忠汉，广西通诚律师事务所律师。 被告人郑环宇，男，1986年8月4日出生，朝鲜族，高中文化，无业，户籍所在地：辽宁省桓仁满族自治县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年11月20日被抓获，2018年11月21日被刑事拘留，同年12月29日被执行逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 被告人李洁丹，女，1988年4月23日出生，朝鲜族，大学文化，无业，户籍所在地：吉林省柳河县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年11月20日被抓获，2018年11月21日被刑事拘留，同年12月29日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。 辩护人陈丽华，广西先导联合律师事务所律师。 被告人周亚男，女，1987年10月14日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地：山东省泗水县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年11月20日被抓获，2018年11月21日被刑事拘留，同年12月29日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。 辩护人赖勇强，广西启迪律师事务所律师。 被告人康英，女，1988年10月20日出生，朝鲜族，初中文化，无业，户籍所在地：辽宁省沈阳市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年11月20日被抓获，2018年11月21日被刑事拘留，同年12月29日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人陈源莲，广西唐程律师事务所律师。 被告人李根学，男，1986年6月16日出生，朝鲜族，高中文化，无业，户籍所在地：吉林省和龙市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年11月20日被抓获，2018年11月21日被刑事拘留，同年12月29日被执行逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 被告人文慧京，女，1989年4月25日出生，朝鲜族，高中文化，无业，户籍所在地：辽宁省沈阳市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年11月20日被抓获，2018年11月21日被刑事拘留，同年12月29日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人杨锐，广西盛力律师事务所律师。 被告人乔磊，男，1986年4月9日出生，汉族，大学文化，无业，户籍所在地：河南省睢县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年11月20日被抓获，2018年11月20日被刑事拘留，同年12月29日被执行逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 辩护人徐海超，广西万益（北海）律师事务所律师。 被告人刘金玲，女，1964年10月19日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：吉林省长春市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年12月10日被抓获，2018年12月11日被刑事拘留，同年12月29日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人朴万顺，女，1991年7月24日出生，朝鲜族，高中文化，无业，户籍所在地：吉林省柳河县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年11月20日被抓获，2018年11月21日被刑事拘留，同年12月29日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。 辩护人梁燕，广西诚上金律师事务所律师。 被告人张芳芳，女，1990年4月1日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：河南省西华县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年11月20日被抓获，2018年11月21日被刑事拘留，同年12月29日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。 辩护人韦镜明，广西融荣律师事务所律师。 被告人车秀兰，女，1986年12月13日出生，朝鲜族，高中文化，无业，户籍所在地：辽宁省沈阳市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年11月20日被抓获，2018年11月21日被刑事拘留，同年12月29日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人郑环宏，男，1988年7月13日出生，朝鲜族，大学文化，无业，户籍所在地：辽宁省恒仁满族自治县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2018年11月20日被抓获，于2018年11月21日被刑事拘留，同年12月29日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。 辩护人黄甫玉，广西弘景律师事务所律师。 被告人金杨武，男，1992年5月20日出生，朝鲜族，高中文化，无业，户籍所在地：吉林省延吉市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年11月20日被抓获，2018年11月21日被刑事拘留，同年12月29日被执行逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 辩护人赵成民，广西旷源律师事务所律师。 被告人崔锋，男，1988年3月24日出生，朝鲜族，大学文化，无业，户籍所在地：辽宁省沈阳市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年11月20日被抓获，2018年11月21日被刑事拘留，同年12月29日被执行逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 被告人林永振，男，1982年5月23日出生，朝鲜族，中专文化，无业，户籍所在地：吉林省安图县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年11月20日被抓获，2018年11月21日被刑事拘留，同年12月29日被执行逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 被告人李全友，男，1967年7月27日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：北海市银海区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年11月20日被抓获，2018年11月21日被刑事拘留，同年12月29日被执行逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 辩护人侯莹佳，广东礼磊律师事务所律师。 被告人边顺爱，女，1989年10月6日出生，朝鲜族，大学文化，无业，户籍所在地：山东省青岛市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年11月20日被抓获，2018年11月21日被刑事拘留，同年12月29日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人宋书丽，女，1974年11月29日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：吉林省柳河县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年11月20日被抓获，2018年11月21日被刑事拘留，同年12月29日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人李永男，男，1973年11月4日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：吉林省延边朝鲜族自治州安图县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年11月20日被抓获，2018年11月22日被取保候审，2019年11月22日由本院决定取保候审。现在家候审。 被告人孟超干，男，1981年6月7日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地：河南省驻马店市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年12月30日被抓获，2019年1月4日被刑事拘留，同年1月29日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人赵万虎，广西翔海律师事务所律师。 被告人孙明贵，男，1987年2月13日出生，汉族，大学文化，中共党员，无业，户籍所在地：福建省福州市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年11月20日被抓获，2018年11月21日被刑事拘留，同年12月29日被执行逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 辩护人雷振宁，广西融荣律师事务所律师。 被告人朴永彬，男，1991年5月5日出生，朝鲜族，大学文化，无业，户籍所在地：吉林省磐石市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年11月20日被抓获，2018年11月21日被刑事拘留，同年12月29日被执行逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 被告人郑香顺，女，1960年7月23日出生，朝鲜族，高中文化，无业，户籍所在地：黑龙江省庆安县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年11月20日被抓获，2018年11月21日被刑事拘留，同年12月29日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人李文杰，男，1987年1月9日出生，朝鲜族，高中文化，无业，户籍所在地：黑龙江省庆安县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年11月20日被抓获，2018年11月21日被刑事拘留，同年12月29日被执行逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 被告人崔海燕，女，1974年2月7日出生，朝鲜族，小学文化，无业，户籍所在地：辽宁省铁岭县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年11月20日被抓获，2018年11月21日被刑事拘留，同年12月29日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人沈华，广西桂三力（北海）律师事务所律师。 被告人孙勇江，男，1973年10月30日出生，朝鲜族，初中文化，无业，户籍所在地：辽宁省铁岭县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年11月20日被抓获，2018年11月21日被刑事拘留，同年12月29日被执行逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 辩护人李小芳，广西桂三力（北海）律师事务所律师。 被告人冷叶星竹，女，1986年2月17日出生，汉族，大学文化，无业，户籍所在地：北海市银海区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年11月20日被抓获，2018年11月21日被刑事拘留，同年12月29日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人冷洪仁，男，1960年9月20日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地：广西壮族自治区防城港市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年11月20日被抓获，2018年11月21日被刑事拘留，同年12月29日被执行逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 被告人朴明达，男，1970年7月14日出生，朝鲜族，中专文化，无业，户籍所在地：辽宁省铁岭市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年11月20日被抓获，2018年11月21日被刑事拘留，同年12月29日被执行逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 辩护人王彤丹，广西桂三力（北海）律师事务所律师。 被告人朴文成，男，1986年11月26日出生，朝鲜族，大学文化，无业，户籍所在地：内蒙古自治区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年11月20日被抓获，2018年11月21日被刑事拘留，同年12月29日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。 辩护人庞显婷，广西海城律师事务所律师。 被告人全银花，女，1986年10月6日出生，朝鲜族，大学文化，无业，户籍所在地：北京市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年11月20日被抓获，2018年11月21日被刑事拘留，同年12月29日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人黄恬，广西志明律师事务所律师。 被告人雷宇辉，男，1971年2月4日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：北京市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年11月20日被抓获，2018年11月21日被刑事拘留，同年12月29日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。 辩护人李海天，广西先导联合律师事务所律师。 被告人朱明江，男，1968年4月4日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：辽宁省调兵山市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年11月20日被抓获，2018年11月21日被刑事拘留，同年12月29日被执行逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 辩护人陈铭东，广西洵美律师事务所律师。 被告人韩德恩，男，1979年9月16日出生，朝鲜族，小学文化，无业，户籍所在地：辽宁省铁岭县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年11月20日被抓获，2018年11月21日被刑事拘留，同年12月29日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。 辩护人庞前梦，广西先导联合律师事务所律师。 被告人王延红，女，1980年12月30日出生，满族，初中文化，无业，户籍所在地：辽宁省开原市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年11月20日被抓获，2018年11月21日被刑事拘留，同年12月29日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人陈贵，广西翔海律师事务所律师。 辩护人陈经纬，广西翔海律师事务所律师。 被告人朱明洋，男，1963年9月5日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地：辽宁省调兵山市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年11月20日被抓获，2018年11月24日被刑事拘留，同年12月29日被执行逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 被告人王薇，女，1985年1月9日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：辽宁省开原市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年11月20日被抓获，2018年11月21日被刑事拘留，同年12月29日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。 被告人李海波，男，1988年2月14日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地：天津市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年11月20日被抓获，2018年11月20日被刑事拘留，同年12月29日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人李青，女，1971年5月24日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：天津市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年11月20日被抓获，2018年11月21日被刑事拘留，同年12月29日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人黄大川，广西桂铭律师事务所律师。 被告人陈文静，女，1973年1月14日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地：北京市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年11月20日被抓获，2018年11月21日被刑事拘留，同年12月29日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。 辩护人吴奕，广西先导联合律师事务所律师。 被告人刘莹，女，1987年8月21日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：北京市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年11月20日被抓获，2018年11月21日被刑事拘留，同年12月29日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人王治国，广西先导联合律师事务所律师。 被告人赵晓玲，女，1971年8月7日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地：吉林省长春市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年11月20日被抓获，2018年11月21日被刑事拘留，同年12月29日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。 被告人李本禹，男，1985年1月5日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地：吉林省四平市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年11月20日被抓获，2018年11月21日被刑事拘留，同年12月29日被执行逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 被告人赵国柱，男，1962年10月10日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：吉林省长春市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年11月20日被抓获，2018年11月21日被刑事拘留，同年12月29日被执行逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 辩护人陈世锋，广西唐程律师事务所律师。 被告人朴志刚，男，1976年6月29日出生，满族，大专文化，无业，户籍所在地：辽宁省调兵山市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年1月4日被抓获，2019年1月12日被刑事拘留，同年1月29日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人黄仕梅，广西海城律师事务所律师。 被告人朴志强，男，1979年2月27日出生，满族，中专文化，无业，户籍所在地：辽宁省调兵山市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年11月20日被抓获，2018年11月21日被刑事拘留，同年12月29日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。 辩护人林国斌，广西海城律师事务所律师。 被告人周红，女，1979年9月30日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地：辽宁省调兵山市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年11月20日被抓获，2018年11月21日被刑事拘留，同年12月29日被取保候审，2019年11月22日由本院决定继续取保候审，又于2020年12月24日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人张兰，女，1976年9月26日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：辽宁省调兵山市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年11月20日被抓获，2018年11月21日被刑事拘留，同年12月29日被取保候审，2019年11月22日由本院决定继续取保候审，又于2020年12月24日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人徐金华，男，1961年12月13日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地：辽宁省开原市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年11月20日被抓获，2018年12月26日被刑事拘留，2019年1月22日被取保候审，同年11月22日由本院决定继续取保候审，又于2020年12月24日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人高艳杰，女，1968年12月14日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地：吉林省松原市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年11月20日被抓获，2018年11月22日被取保候审，2019年12月11日由本院决定继续取保候审。现在家候审。 辩护人卢波锋，广西启迪律师事务所律师。 北海市海城区人民检察院以北城检刑诉〔2019〕379号起诉书指控被告人金香花、金英玉、郑东日等78人犯组织、领导传销活动罪于2019年11月8日向本院提起公诉。期间，因不可抗力，本院于2020年4月14日中止审理，于2020年9月2日恢复审理。在审理过程中，公诉机关以补充侦查为由建议本院延期审理二次，本院予以准许。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北海市海城区人民检察院指派检察长梁广平、检察员邬柱光、罗学新、黄绍柏出庭支持公诉，被告人金香花、被告人金淑妍及其辩护人吴恒彩、张弦、被告人金英玉及其辩护人谭彩燕、被告人郑东日及其辩护人唐秀荣、被告人徐明成、被告人朴明子及其辩护人郭龙琼、被告人朴青峰及其辩护人李其艺、被告人张少朋及其辩护人赵春林、邝永发、被告人马春艳及其辩护人黄志宇、被告人李信子、被告人周世莲及其辩护人黄茂、被告人李学哲、被告人马云龙及其辩护人李**、被告人金昕及其辩护人杨家聪、被告人宋印镇及其辩护人唐英、被告人吕咏美及其辩护人李莹、被告人姜莉花及其辩护人陶心进、被告人金顺子及其辩护人吴蔓菁、被告人张源弘及其辩护人苏振豪、被告人黄学阳及其辩护人刘启全、被告人李凤琴及其辩护人张晓东、被告人卜艺红、卜艺兰、被告人马云飞及其辩护人徐晓飞、被告人左怀祥及其辩护人张立、被告人叶青及其辩护人曹俊林、李明亮、被告人程毅及其辩护人石璐、被告人彭亮及其辩护人杨忠汉、被告人郑环宇、被告人李洁丹及其辩护人陈丽华、苏子涵、被告人周亚男及其辩护人赖勇强、被告人康英及其辩护人陈源莲、被告人李根学、被告人文慧京及其辩护人杨锐、被告人乔磊及其辩护人徐海超、被告人刘金玲、被告人朴万顺及其辩护人梁燕、被告人张芳芳及其辩护人韦镜明、被告人车秀兰及其辩护人黄建辉、被告人郑环宏及其辩护人黄甫玉、被告人金杨武及其辩护人赵成民、被告人崔锋、林永振、被告人李全友及其辩护人侯莹佳、被告人边顺爱、宋书丽、李永男、被告人孟超干及其辩护人赵万虎、被告人孙明贵及其辩护人雷振宁、被告人朴永彬、郑香顺、李文杰、被告人崔海燕及其辩护人沈华、被告人孙勇江及其辩护人李小芳、被告人冷叶星竹、冷洪仁、被告人朴明达及其辩护人王彤丹、被告人朴文成及其辩护人庞显婷、被告人全银花及其辩护人黄恬、被告人雷宇辉及其辩护人李海天、被告人朱明江及其辩护人陈铭东、被告人韩德恩及其辩护人庞前梦、被告人王延红及其辩护人陈贵、陈经纬、被告人朱明洋、王薇、李海波、李青、被告人陈文静及其辩护人吴奕、被告人刘莹及其辩护人王治国、被告人赵晓玲、李本禹、被告人赵国柱及其辩护人陈世锋、被告人朴志刚及其辩护人黄仕梅、被告人朴志强及其辩护人林国斌、被告人周红、张兰、徐金华、被告人高艳杰及其辩护人卢波锋到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： “资本运作”是一个非法传销组织，在北海市进行所谓的“人际网络”的传销，其要求参加者以缴纳6.98万元（或14万元）获得加入资格，并按照一定顺序组成三级以上层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。 2009年10月，被告人金淑妍经李雪楠（另案处理）发展出资加入“资本运作”传销组织（东北体系），随后，被告人金淑妍直接或间接发展了被告人程毅、朴某（另案处理）、李光武（另案处理）及被告人金香花等人加入其所在的传销体系。被告人马春艳经李雪楠的下线邢慧珺（另案处理）发展加入资本运作传销组织。后被告人金香花从被告人金淑妍的传销体系中剥离出来独自管理自己传销体系及发展下线。上述被告人加入资本运作传销体系后，大肆积极发展各自传销下线，从中谋取暴利。其中，被告人金香花先后直接或间接发展了被告人郑东日、宋书丽、徐明成、金顺子、郑环宇、张源弘、朴明子、郑环宏、李凤琴、金杨武、林永振、李文杰、郑香顺、朴青峰、文慧京、姜莉花、李信子、崔锋、李洁丹、边顺爱、李学哲、卜艺兰、朴万顺、李根学、朴永彬、崔海燕、孙永江、朴明达、韩德恩、王延红、朴志强、朱明江、朱明洋、王薇、周红、张兰、金英玉、康英、车秀兰、朴志刚、徐金华、李永男。被告人金淑妍先后直接或间接发展了被告人周世莲、程毅、周亚男、彭亮、金英玉、全银花、张少朋、张芳芳、宋印镇、黄学阳、乔磊、孙明贵、李海波、李青、雷宇辉、陈文静、刘莹、朴文成、孟超干、吕咏美、金昕。被告人马春艳先后直接或间接发展了被告人赵晓玲、李本禹、马云龙、马云飞、叶青、左怀祥、李全友、刘金玲、冷叶星竹、冷洪仁、赵国柱、高艳杰。至案发时，以被告人金淑妍、金香花、马春艳为首的“资本运作传销体系”（东北体系）已发展成为下线达120人以上、有三个层级以上且有多个分支的传销组织。 其中，至案发时，被告人金香花、金英玉、郑东日、金淑妍、徐明成、朴明子等6人直接或间接发展的下线人数已超过1000人；被告人朴青峰、张少朋、李信子、姜莉花、李学哲、马春艳、金昕、宋印镇、卜艺红、卜艺兰、张芳芳、李凤琴、金顺子、周世莲、李洁丹、马云龙、马云飞、程毅、彭亮、左怀祥、叶青、康英、朴万顺、周亚男、黄学阳、刘金玲、张源弘、李根学、乔磊、车秀兰、文慧京、郑环宇、吕咏美等33人发展的直接或间接下线人数已超过120人。 被告人郑环宏、林永振、李文杰、边顺爱、朴永彬、李全友、李永男、金杨武、郑香顺、崔锋、朴明达、韩德恩、王延红、朴志强、朱明江、朱明洋、王薇、宋书丽、全银花、孙明贵、李海波、李青、雷宇辉、陈文静、崔海燕、孙勇江、刘莹、朴文成、赵晓玲、李本禹、冷叶星竹、冷洪仁、赵国柱、朴志刚、孟超干、周红、张兰、徐金华、高艳杰等39人发展的直接或间接下线人数均已达30人以上但未达120人。 上述各被告人均已晋升为层级在三级以上的老总级别。 上述各被告人均开办个人名下的银行卡交给传销组织，用于传销体系的资金运作及所谓“老总工资”的发放等。 2018年11月20日，被告人金香花、金英玉、郑东日、金淑妍、徐明成、朴明子、朴青峰、张少朋、姜莉花、李学哲、马春艳、金昕、宋印镇、卜艺红、卜艺兰、张芳芳、李凤琴、金顺子、周世莲、李洁丹、马云龙、马云飞、程毅、彭亮、叶青、康英、朴万顺、周亚男、黄学阳、刘金玲、张源弘、李根学、乔磊、车秀兰、文慧京、郑环宇、吕咏美、郑环宏、林永振、李文杰、边顺爱、朴永彬、李全友、李永男、金杨武、郑香顺、崔锋、朴明达、韩德恩、王延红、朴志强、朱明江、朱明洋、王薇、宋书丽、全银花、孙明贵、李海波、李青、雷宇辉、陈文静、崔海燕、孙勇江、刘莹、朴文成、赵晓玲、李本禹、冷叶星竹、冷洪仁、赵国柱、周红、张兰、徐金华、高艳杰被公安机关抓获归案，同年11月23日、12月10日、12月30日，被告人左怀祥、李信子、孟超干分别被公安机关抓获归案。2019年1月4日，被告人朴志刚被公安机关抓获归案。 破案后，公安机关从被告人金香花处扣押一辆宝马牌小汽车；从被告人金淑妍处扣押一辆丰田牌小汽车；从被告人赵晓玲处扣押一辆奥迪牌小汽车；从被告人程毅处扣押一辆牧马人牌小汽车；从被告人朴明子处扣押一辆奔驰牌小汽车；从被告人彭亮处扣押一辆奔驰牌小汽车；从被告人徐明成处扣押一辆奔驰牌小汽车；从被告人朴志强处扣押一辆宝马牌小汽车；从被告人崔海燕处扣押一辆奥迪牌小汽车；从被告人王薇处扣押一辆奔驰牌小汽车；从被告人林永振处扣押一辆捷豹牌小汽车；从被告人姜莉花处扣押一辆奔驰牌小汽车；从被告人李学哲处扣押一辆奔驰牌小汽车；从被告人卜艺兰处扣押一辆奔驰牌小汽车；从被告人张源弘处扣押一辆奔驰牌小汽车；从被告人朴文成处扣押一辆宝马牌小汽车；从被告人张兰处扣押一辆宝马牌小汽车；从被告人文慧京处扣押一辆奔驰牌小汽车；从被告人周亚男处扣押一辆奔驰牌小汽车，从被告人郑环宏处扣押一辆奔驰牌小汽车；从被告人崔锋处扣押一辆捷豹牌小汽车；从被告人张兰处扣押一辆林肯牌小汽车；从被告人金顺子处扣押一辆奔驰牌小汽车；从被告人康英处扣押一辆奔驰牌小汽车；从被告人朴明子处扣押一辆保时捷牌小汽车；从被告人张少朋处扣押一辆路虎牌小汽车；从被告人李洁丹处扣押一辆奔驰牌小汽车；从被告人孙勇江处扣押一辆宝马牌小汽车；从被告人朴永彬处扣押一辆宝马牌小汽车；从被告人郑环宇处扣押一辆路虎牌小汽车；从被告人韩德恩处扣押一辆林肯牌小汽车；从被告人陈文静处扣押一辆奔驰牌小汽车；从被告人宋印镇处扣押一辆丰田牌小汽车；从被告人乔磊处扣押一辆路虎牌小汽车；从被告人冷洪仁处扣押一辆东风风行牌小汽车；从被告人赵国柱处扣押一辆宝马牌小汽车；从被告人李海波处扣押一辆奔驰牌小汽车；从被告人高艳杰处扣押一辆奔驰牌小汽车；从被告人朴青峰处扣押一辆丰田牌小汽车；从被告人李凤琴处扣押一辆奔驰牌小汽车；从被告人李全友处扣押一辆捷豹牌小汽车；从被告人李本禹处扣押一辆宝马牌小汽车；从被告人朴青峰处扣押一辆奔驰牌小汽车；从被告人金杨武处扣押一辆奔驰牌小汽车；从被告人李根学处扣押一辆奔驰牌小汽车；从被告人朴明达处扣押一辆奔驰牌小汽车。 另外，公安机关扣押涉嫌参与传销人员宁x一辆捷豹牌小汽车；扣押黄x一辆奔驰牌小汽车；扣押金x1一辆宝马牌小汽车；扣押孙x一辆保时捷牌小汽车；扣押金x一辆WEY牌小汽车；扣押高x一辆宝马牌小汽车；扣押马x一辆宝马牌小汽车；扣押王x一辆现代牌小汽车。 公安机关查封被告人金淑妍位于北海市银海区海市海城区房产一套、位于北海市海城区房产一套、位于海城区房产一套；查封被告人姜莉花位于北海市海城区房产一套、查封被告人李凤琴位于北海市海城区房产一套、查封被告人吕咏美位于北海市海城区房产一套、查封被告人张少朋位于北海市海城区房产一套、查封被告人康英位于北海市海城区房产一套、查封被告人韩德恩位于北海市海城区房产一套、查封被告人金香花位于北海市海城区房产一套、查封被告人卜艺红位于北海市海城区房产一套、查封被告人朴青峰位于北海市海城区房产一套、查封被告人周世莲位于北海市海城区房产一套、查封被告人张兰位于北海市银海区房产一套、查封被告人叶青位于北海市银海区房产一套、查封被告人马春艳位于北海市银海区房产一套、查封被告人马云飞位于北海市银海区一套、查封被告人王薇位于北海市银海区房产一套、查封被告人彭亮位于南宁市良庆区房产一套、查封被告人马云龙位于南宁市兴宁区房产一套、查封被告人吕咏美位于南宁市良庆区房产一套、位于南宁市良庆区房产一套、位于南宁市良庆区房产一套、查封被告人李学哲位于南宁市青秀区房产一套、查封被告人李信子位于南宁市兴宁区房产一套、位于南宁市兴宁区房产一套、位于南宁市兴宁区房产一套、查封被告人李洁丹位于南宁市良庆区房产一套、查封被告人金昕位于南宁市青秀区房产一套、查封被告人金香花位于南宁市良庆房产一套、位于南宁市良庆区房产一套、查封被告人姜莉花位于南宁市西乡塘区房产一套、查封被告人崔海燕位于南宁市良庆区房产一套、位于南宁市良庆区房产一套、查封被告人程毅位于南宁市青秀区房产一套、查封被告人车秀兰位于南宁市良庆区房产一套、查封被告人雷宇辉位于南宁市良庆区房产一套、查封被告人康英位于南宁市良庆区房产一套、查封被告人宋印镇位于南宁市邕宁区房产一套、位于南宁市良庆区房产一套、查封被告人乔磊位于南宁市邕宁区房产一套、查封被告人朴志刚位于南宁市良庆区房产一套、位于南宁市良庆区房产一套、位于南宁市良庆区房产一套、位于南宁市邕宁区房产一套、位于南宁市邕宁区房产一套、查封被告人朴万顺位于南宁市兴宁区房产一套、查封被告人朴明子位于南宁市江南区房产一套、位于南宁市江南区房产一套、位于南宁市江南区房产一套、位于南宁市江南区房产一套、位于西乡塘区房产一套、查封被告人朱明洋位于南宁市良庆区房产一套、查封被告人朱明江位于南宁市良庆区房产一套、位于南宁市良庆区房产一套、查封被告人周红位于南宁市兴宁区房产一套、位于南宁市良庆区房产一套、查封被告人张源弘位于南宁市良庆区房产一套、查封被告人张芳芳位于南宁市良庆区办公室、查封被告人孙勇江位于南宁市兴宁区房产一套、位于南宁市兴宁区房产一套、位于南宁市邕宁区房产一套。 另外，公安机关查封涉嫌参与传销人员王ｘ1位于北海市银海区。 从被告人马云龙处扣押现金12000元、从被告人马云飞处扣押现金1000元、从被告人马春艳处扣押现金7600元、从高x处扣押现金5000元、从车x处扣押现金140000元。上述款项现暂扣于北海市公安局账户。 另外，北海市公安局冻结户名为“金淑妍”等被告人、户名为“金x2”等传销人员中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行、广西北部湾银行、中国邮政储蓄银行、兴业银行、中国光大银行、上海浦东发展银行、中国民生银行等共计330个银行账户资金。上述327个银行账户资金共计93148459.62元。 公诉机关认为，被告人金香花、金英玉、郑东日、金淑妍、徐明成、朴明子、朴青峰、张少朋、李信子、姜莉花、李学哲、马春艳、金昕、宋印镇、卜艺红、卜艺兰、张芳芳、李凤琴、金顺子、周世莲、李洁丹、马云龙、马云飞、程毅、彭亮、左怀祥、叶青、康英、朴万顺、周亚男、黄学阳、刘金玲、张源弘、李根学、乔磊、车秀兰、文慧京、郑环宇、吕咏美、郑环宏、林永振、李文杰、边顺爱、朴永彬、李全友、李永男、金杨武、郑香顺、崔锋、朴明达、韩德恩、王延红、朴志强、朱明江、朱明洋、王薇、宋书丽、全银花、孙明贵、李海波、李青、雷宇辉、陈文静、崔海燕、孙勇江、刘莹、朴文成、赵晓玲、李本禹、冷叶星竹、冷洪仁、赵国柱、朴志刚、孟超干、周红、张兰、徐金华、高艳杰组织、领导传销活动，其中，被告人金香花、金英玉、郑东日、金淑妍、徐明成、朴明子、朴青峰、张少朋、李信子、姜莉花、李学哲、马春艳、金昕、宋印镇、卜艺红、卜艺兰、张芳芳、李凤琴、金顺子、周世莲、李洁丹、马云龙、马云飞、程毅、彭亮、左怀祥、叶青、康英、朴万顺、周亚男、黄学阳、刘金玲、张源弘、李根学、乔磊、车秀兰、文慧京、郑环宇、吕咏美情节严重。上述被告人的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究上述各被告人的刑事责任。认定上述事实的证据如下：证人证言、被告人供述、传销原始体系图、传销工资发放记录本、银行流水、扣押物品清单、冻结银行资金明细、辨认笔录、抓获经过、户籍证明等证据予以证实。被告人金香花、金英玉、郑东日、金淑妍、徐明成、朴明子、朴青峰、张少朋、李信子、姜莉花、李学哲、马春艳、金昕、宋印镇、卜艺红、卜艺兰、张芳芳、李凤琴、金顺子、周世莲、李洁丹、马云飞、程毅、彭亮、左怀祥、叶青、康英、朴万顺、周亚男、黄学阳、刘金玲、张源弘、李根学、乔磊、车秀兰、文慧京、郑环宇、吕咏美、郑环宏、林永振、李文杰、边顺爱、朴永彬、李全友、李永男、金杨武、郑香顺、崔锋、朴明达、韩德恩、王延红、朴志强、朱明江、朱明洋、王薇、宋书丽、全银花、孙明贵、李海波、李青、雷宇辉、陈文静、崔海燕、孙勇江、刘莹、朴文成、赵晓玲、李本禹、冷叶星竹、冷洪仁、赵国柱、朴志刚、孟超干、周红、张兰、徐金华、高艳杰虽不具有自首情节，但是如实供述自己罪行，可以从轻处罚。被告人金香花、金淑妍、张少朋、姜莉花、金顺子、左怀祥、文慧京、郑环宏、林永振、李文杰、李全友、金杨武、郑香顺、韩德恩、王延红、朴志强、朱明江、朱明洋、王薇、宋书丽、朴明达、全银花、李青、雷宇辉、陈文静、崔海燕、孙勇江、刘莹、赵晓玲、李本禹、冷叶星竹、冷洪仁、赵国柱、朴志刚、周红、徐金华、高艳杰等37人对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。建议判处被告人金香花有期徒刑十一年至十二年，并处罚金；建议判处被告人金淑妍有期徒刑十一年至十二年，并处罚金；建议判处被告人金英玉有期徒刑十一年至十二年，并处罚金；建议判处被告人徐明成有期徒刑十年至十一年，并处罚金；建议判处被告人朴明子有期徒刑九年至十年，并处罚金；建议判处被告人朴青峰有期徒刑八年六个月至九年六个月，并处罚金；建议判处被告人张少朋有期徒刑七年六个月至八年六个月，并处罚金；建议判处被告人姜莉花、金顺子、左怀祥、文慧京有期徒刑五年至六年，并处罚金；建议判处被告人吕咏美有期徒刑四年六个月至五年六个月，并处罚金；建议判处被告人崔锋、宋书丽有期徒刑四年至五年，并处罚金；建议判处被告人郑环宏、林永振、李全友、李文杰有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金；建议判处被告人金杨武、郑香顺有期徒刑二年六个月至三年六个月，并处罚金；建议判处被告人崔海燕、孙勇江、冷叶星竹、冷洪仁、朴明达、全银花、雷宇辉、朱明江、韩德恩、王延红、朱明洋、王薇、李青、陈文静、刘莹、赵晓玲、李本禹、赵国柱、朴志刚、朴志强、周红、徐金华、高艳杰有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金。 被告人金香花对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，辩称其举报“同仁堂”传销组织，属于立功。 被告人金英玉及其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议。 被告人郑东日及其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名没有异议，被告人郑东日对情节有异议，被告人金顺子、张源弘的收益并非由其收取，不应该算入其伞下。辩护人提出被告人郑东日线下两个直接下线都是别人放入其名下，不应该计入其下线人数；其主观恶性较小，罪悔罪态度良好，在体系中没有管理职能，是从犯，请求法院从轻处罚。 被告人金淑妍及其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，辩护人提出：一、被告人金香花、李光武、李海波、雷宇辉、陈文静、刘莹、王x2等人已经从其体系独立发展，不应该计入其人数；二、被告人金淑妍在体系中已经不从事管理工作，社会危害性较小，认罪悔罪态度良好；三、被告人金淑妍举报“同仁堂”传销组织，属于立功。 被告人徐明成对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，提出其未参与管理，实际下线也没有体系图显示的那么多，请求法院从轻处罚。 被告人朴明子及其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，辩护人提出被告人朴明子认罪悔罪态度良好，主观恶性不大，其伞下人数并没有体系图显示的那么多，请求法院从轻处罚。 被告人朴青峰及其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，辩护人提出被告人朴青并未参与管理，其认罪悔罪态度良好，社会危害性较小，请求法院从轻处罚。 被告人张少朋及其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，辩护人提出被告人张少朋认罪悔罪态度良好，请求法院从轻处罚。 被告人李信子对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，请求法院从轻处罚。 被告人姜莉花及其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，辩护人提出被告人姜莉花也是本案受害者，其非组织管理者，且认罪悔罪态度良好，主观恶性较小，系偶犯、初犯，请求法院从轻处罚。 被告人李学哲对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，请求法院从轻处罚。 被告人马春艳及其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，辩护人提出被告人马春艳是偶犯、初犯，社会危害性较小，认罪悔罪态度良好，请求法院从轻处罚。 被告人金昕及其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，辩护人提出被告人金昕虽然属于情节严重，但是其并未直接参与管理，作用较小，应认定为从犯，且其系偶犯、初犯，认罪悔罪态度良好，家中幼儿刚过哺乳期需要照顾，请求法院从轻处罚。 被告人宋印镇及其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，辩护人提出被告人宋印镇认罪悔罪态度良好，请求法院从轻处罚。 被告人卜艺红对公诉机关指控的事实、罪名没有异议，对情节有异议。辩称其被动加入并且不参与管理，收益都是其丈夫被告人李学哲收取，希望法院从轻处罚。 被告人卜艺兰对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，请求法院从轻处罚。 被告人张芳芳及其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，辩护人提出被告人张芳芳在体系中作用较小，社会危害性不大，系偶犯、初犯，认罪悔罪态度良好，请求法院从轻处罚。 被告人李凤琴及其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，辩护人提出被告人李凤琴是偶犯、初犯，并且认罪悔罪态度良好，请求法院从轻处罚。 被告人金顺子及其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，辩护人提出被告人金顺子主观恶性不大，认罪悔罪态度良好，请求法院从轻处罚。 被告人周世莲及其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名没有异议，对情节有异议。辩护人提出被告人金昕系被告人金淑妍发展后放入被告人周世莲名下，不应计入被告人周世莲的下线人数，其2016年-2017年未在北海开展传销活动，期间发展的传销人数应予核减；被告人周世莲系偶犯、初犯，认罪悔罪态度良好，请求法院从轻处罚。 被告人李洁丹及其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，辩护人提出被告人李洁丹在体系中作用较小，认罪悔罪态度良好，请求法院从轻处罚。 被告人马云龙及其辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议，对情节有异议。被告人马云龙辩称其从未发展下线，也未参与传销组织的管理，仅帮被告人马春艳做订酒店、采购传销活动的学习用品等跑腿工作，应当认定为从犯。辩护人提出原始体系图中并没有被告人马云龙的名字，没有证据证明其顶替高x，亦没有辨认笔录和证人证言证实被告人马云龙参与传销组织，因此公诉机关指控被告人情节严重不成立。 被告人马云飞及其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，请求法院从轻处罚。 被告人程毅及其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名没有异议，对情节有异议。辩护人提出李光武和被告人周世莲并非被告人程毅发展的下线，是别人放在其名下的，其未从中获利，且其也并非传销体系的组织、管理人员；被告人程毅系偶犯、初犯，自愿认罪认罚，请求法院从轻处罚。 被告人彭亮及其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名没有异议，对情节有异议。辩护人提出被告人彭亮伞下人数并未超过120人，其未参与团队管理，犯罪情节轻微，属于偶犯、初犯，请求从轻处罚。 被告人左怀祥及其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，辩护人提出被告人左怀祥未参与管理，线下许多传销人员都是别人挂在其名下的，不应当算入其下线人数中，且其认罪悔罪态度良好，属于偶犯、初犯，请求法院从轻处罚。 被告人叶青及其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，辩护人提出被告人叶青的社会危害性较小，且也是受到上线蒙蔽欺骗才加入的传销组织，请求法院从轻处罚。 被告人康英及其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，辩护人提出被告人康英其认罪悔罪态度良好，且在体系中的作用较小，社会危害性不大，请求法院从轻处罚。 被告人朴万顺及其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，辩护人提出被告人朴万顺认罪悔罪态度良好，且是偶犯、初犯，请求法院从轻处罚。 被告人周亚男及其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，辩护人提出被告人周亚男系偶犯、初犯，认罪悔罪态度良好，请法院从轻处罚。 被告人黄学阳及其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，辩护人提出被告人黄学阳在体系作用较小，认罪悔罪态度良好，系偶犯、初犯，请法院从轻处罚。 被告人刘金玲对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，请求法院从轻处罚。 被告人张源弘及其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，辩护人提出被告人张源弘是偶犯、初犯，认罪悔罪态度良好，请法院从轻处罚。 被告人李根学对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议。 被告人乔磊及其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，辩护人提出被告人乔磊认罪悔罪态度良好，系偶犯、初犯，请法院从轻处罚。 被告人车秀兰对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，辩护人提出大体系图反映被告人车秀兰的直接或间接下线人数只有121人，而有部分间接下线是上线安排的，可酌情对被告人车秀兰从轻处罚；被告人车秀兰系初犯、偶犯，认罪悔罪态度良好，请法院从轻处罚。 被告人文慧京及其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，对情节有异议。辩护人提出被告人崔锋伞下人数不应计入被告人文慧京名下，被告人文慧京并未从被告人崔锋这条线获取利益，且上缴的银行卡并非被告人文慧京控制，其也不曾获利，因此其不构成情节严重。 被告人郑环宇对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，辩称韩勇彬应该属于其发展的下线，不是被告人郑环宏发展的，其认罪悔罪态度良好，请求法院从轻处罚。 被告人吕咏美及其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名没有异议，对情节有异议。被告人吕咏美辩称其母亲朴某年迈且身患疾病，让其顶单，其并未发展下线，都是其丈夫被告人张少朋在管理团队，其在家照顾老人和怀孕生小孩，只是偶尔协调被告人张少朋的管理工作。辩护人提出被告人吕咏美并未实际参与管理，也未发展下线，且被告人金香花已经从被告人金淑妍体系脱离，其伞下发展的传销人员与被告人吕咏美没有关系；被告人吕咏美在体系中作用较小、属于从犯，且家中有身患疾病的母亲和某需要照顾，请求法院减轻处罚。 被告人郑环宏及其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。辩护人提出韩勇彬并非被告人郑环宏发展的，韩勇彬这条线不应纳入其伞下；被告人郑环宏认罪悔罪态度良好，主观恶性和社会危害性较小，请求从轻处罚。 被告人林永振对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，辩称其是偶犯、初犯，在体系中作用较小，请求法院从轻处罚。 被告人李文杰对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。 被告人边顺爱对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，辩称其母亲金某在其劝导下主动投案，请求法院从轻处罚。 被告人朴永彬对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议。 被告人李全友及其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，辩护人提出被告人李全友是初犯、偶犯，犯罪主观恶性较小，认罪悔罪态度良好，请求法院对被告人从轻处罚。 被告人李永男对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，辩称其身患重病，请求法院从轻处罚。 被告人金杨武及其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，辩护人提出被告人金杨武犯罪情节较轻，认罪悔罪态度良好，请求法院对被告人从轻处罚。 被告人郑香顺对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。 被告人崔锋对公诉机关指控的事实、罪名没有异议，对体系图上自己的位置以及下线人数有异议，认为公诉机关量刑过重，希望法院从轻处罚。 被告人朴明达及其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，辩护人提出被告人朴明达认罪悔罪态度良好，犯罪主观恶性较小且在体系中的作用较小，请求法院对被告人从轻处罚。 被告人韩德恩及其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。 被告人王延红及其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，辩护人提出被告人王延红属于偶犯、初犯，主观恶性较小，认罪悔罪态度良好，请求对被告人从轻处罚。 被告人朴志强及其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，请求法院从轻处罚。 被告人朱明江及其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，辩护人提出被告人朱明江是偶犯、初犯，认罪悔罪态度较好，且身患疾病，请求法院对被告人从轻处罚。 被告人朱明洋对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，请求法院从轻处罚。 被告人王薇对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。 被告人宋书丽对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，辩称其上总一年后就离开了体系，请求法院从轻处罚。 被告人全银花及其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，辩护人提出被告人全银花认罪悔罪态度良好，系偶犯、初犯，社会危害性不大，请求对被告人从轻处罚。 被告人孙明贵及其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，辩护人提出被告人孙明贵属于偶犯、初犯，且认罪悔罪态度良好，请求法院对被告人从轻处罚。 被告人李海波对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，辩称其犯罪主观恶性小，认罪悔罪态度良好，请求法院从轻处罚。 被告人李青及其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，辩护人提出被告人李青主动发展的下线人数不多，作用较小，属于从犯，且认罪悔罪态度较好，请求法院对被告人从轻处罚。 被告人雷宇辉及其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。 被告人陈文静及其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，辩护人提出被告人陈文静主观恶性不大，认罪悔罪态度良好，请求法院对被告人从轻处理。 被告人崔海燕及其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，辩护人提出被告人崔海燕认罪悔罪态度较好，请求法院对被告人从轻处罚。 被告人孙勇江及其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，辩护人提出被告人孙勇江认罪悔罪态度良好，请求法院对被告人从轻处罚。 被告人刘莹及其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，辩护人提出被告人刘莹主观恶性小，认罪悔罪态度良好，请求对被告人从轻处罚。 被告人朴文成及其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，辩护人提出被告人朴文成犯罪情节较轻且主观恶性小，认罪悔罪态度良好，请求法院对被告人从轻处罚。 被告人赵晓玲对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。 被告人李本禹对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。 被告人冷叶星竹对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，请求法院从轻处罚。 被告人冷洪仁对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。 被告人赵国柱及其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。 被告人朴志刚及其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，请求法院从轻处罚。 被告人孟超干及其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，辩护人提出被告人孟超干社会危害性较小、主观恶性不大，认罪悔罪态度良好，系偶犯、初犯，请求法院对被告人从轻处罚。 被告人周红对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。 被告人张兰对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议。 被告人徐金华对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。 被告人高艳杰及其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，辩护人提出被告人高艳杰主观恶性不大，认罪悔罪态度良好，身患疾病，请求法院对被告人从轻处罚。 经审理查明各被告人参与传销活动的事实与公诉机关的指控基本一致。 另查明，破案后，公安机关扣押被告人及涉嫌参与传销的案外人小汽车共55辆（详见附表一①）；查封被告人及涉嫌参与传销的案外人房产共72套（详见附表一②）；冻结被告人及涉嫌参与传销的案外人银行存款账户共328个，冻结资金共90267310.43元（详见附表一③）；扣押被告人及涉嫌参与传销的案外人现金共165600元（详见附表一④）。 上述事实，被告人金香花、金淑妍、金英玉、郑东日、徐明成、朴明子、朴青峰、张少朋、马春艳、李信子、周世莲、李学哲、马云龙、金昕、宋印镇、吕咏美、姜莉花、金顺子、张源弘、黄学阳、李凤琴、卜艺红、卜艺兰、马云飞、左怀祥、叶青、程毅、彭亮、郑环宇、李洁丹、周亚男、康英、李根学、文慧京、乔磊、刘金玲、朴万顺、张芳芳、车秀兰、郑环宏、金杨武、崔锋、林永振、李全友、边顺爱、宋书丽、李永男、孟超干、孙明贵、朴永彬、郑香顺、李文杰、崔海燕、孙勇江、冷叶星竹、冷洪仁、朴明达、朴文成、全银花、雷宇辉、朱明江、韩德恩、王延红、朱明洋、王薇、李海波、李青、陈文静、刘莹、赵晓玲、李本禹、赵国柱、朴志刚、朴志强、周红、张兰、徐金华、高艳杰在开庭审理过程中均无异议，并有公诉机关提交，经法庭庭审质证、认证，本院予以确认的被告人金香花、金淑妍、金英玉、郑东日、徐明成、朴明子、朴青峰、张少朋、马春艳、李信子、周世莲、李学哲、马云龙、金昕、宋印镇、吕咏美、姜莉花、金顺子、张源弘、黄学阳、李凤琴、卜艺红、卜艺兰、马云飞、左怀祥、叶青、程毅、彭亮、郑环宇、李洁丹、周亚男、康英、李根学、文慧京、乔磊、刘金玲、朴万顺、张芳芳、车秀兰、郑环宏、金杨武、崔锋、林永振、李全友、边顺爱、宋书丽、李永男、孟超干、孙明贵、朴永彬、郑香顺、李文杰、崔海燕、孙勇江、冷叶星竹、冷洪仁、朴明达、朴文成、全银花、雷宇辉、朱明江、韩德恩、王延红、朱明洋、王薇、李海波、李青、陈文静、刘莹、赵晓玲、李本禹、赵国柱、朴志刚、朴志强、周红、张兰、徐金华、高艳杰的供述，证人证言，被告人金淑妍被扣押的体系架构图，笔记本，被告人金淑妍确认的笔记本，原始体系图，大体系图，银行流水，搜查笔录，搜查证，提取笔录、扣押清单、查封清单、冻结清单，抓获经过，户籍材料以及辩护人提交的经韩国领事馆认证的被告人朴明子的《银行转账流水》，被告人金淑妍的《房屋买卖合同》，被告人张少朋房产的相关书证，被告人姜莉花的《银行流水明细》、《贷款还款单》，被告人马云飞的《商品房买卖合同》、《收款、收据》，被告人周世莲的《公证书》、《商品房买卖合同》、《银行流水》、《装修单据》，被告人康英的《商品房买卖合同》、《借款合同》、《不动产发票》、《税收缴款书》、韩国领事馆公证认证的《认证书》，被告人吕咏美的《购房合同》、《购房发票》，被告人韩德恩的《银行流水》、《买卖合同》、《房产证》，被告人朴志刚的《证明》、《房屋所有权转让登记表》、《商品房买卖合同》、《收款回执单及存根》，被告人李凤琴的《房屋认购协议书》、《房屋购买合同》、《发票》、《收据》，被告人李洁丹房产的相关书证等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人金香花、金淑妍、金英玉、郑东日、徐明成、朴明子、朴青峰、张少朋、马春艳、李信子、周世莲、李学哲、马云龙、金昕、宋印镇、吕咏美、姜莉花、金顺子、张源弘、黄学阳、李凤琴、卜艺红、卜艺兰、马云飞、左怀祥、叶青、程毅、彭亮、郑环宇、李洁丹、周亚男、康英、李根学、文慧京、乔磊、刘金玲、朴万顺、张芳芳、车秀兰、郑环宏、金杨武、崔锋、林永振、李全友、边顺爱、宋书丽、李永男、孟超干、孙明贵、朴永彬、郑香顺、李文杰、崔海燕、孙勇江、冷叶星竹、冷洪仁、朴明达、朴文成、全银花、雷宇辉、朱明江、韩德恩、王延红、朱明洋、王薇、李海波、李青、陈文静、刘莹、赵晓玲、李本禹、赵国柱、朴志刚、朴志强、周红、张兰、徐金华、高艳杰组织、领导传销活动，骗取他人财物，扰乱经济社会秩序，其中被告人金淑妍、金香花、金英玉、郑东日、徐明成、朴明子、朴青峰、张少朋、马春艳、李信子、周世莲、李学哲、马云龙、金昕、宋印镇、吕咏美、姜莉花、金顺子、张源弘、黄学阳、李凤琴、卜艺红、卜艺兰、马云飞、左怀祥、叶青、程毅、彭亮、郑环宇、李洁丹、周亚男、康英、李根学、文慧京、乔磊、刘金玲、朴万顺、张芳芳、车秀兰情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关的指控成立。 一、关于相关被告人的辩解及其辩护人提出的辩护意见，本院综合评判如下： 关于被告人下线有他人发展后放在其伞下的是否应当算入其本人伞下传销人数的问题。本院认为被告人默许或同意将他人发展的下线接纳为其直接或间接下线的行为，其最终目的是为了获得老总工资及管理团队的资格，推动其本人所在体系的壮大，仍然获取了非法利益。故他人发展的并放入被告人本人（默许或同意的）伞下的传销人员应当算入被告人本人伞下传销人数。故相关被告人及其辩护人提出“下线非自己发展且未获利，不能计入伞下传销人数”的相关辩解及辩护理由没有事实和法律依据，本院不予采纳。但有证据证明被告人已从原传销组织退出，且不再接收老总工资的，其脱离后原传销组织新发展的下线人数可不计入被告人本人直接或间接发展的传销人数。另，为了更好的管理传销团队，壮大传销体系，从而获取更多的非法利益而独立分支的，即使被告人伞下分支已经独立，其本人所在的原传销体系所获得非法利益和造成的社会影响不会因此而减少，故已经独立的分支仍应当计入被告人本人伞下传销人数。因此各被告人及其辩护人提出的“伞下人员已经从体系独立发展，不应计入其人数”的相关辩解和辩护意见理由不成立，本院不予采纳。考虑到原体系对独立分支的管理和控制能力的减少，本院在量刑时酌情从轻考虑。 关于被告人金香花、金淑妍是否属于立功的问题，本院认为，根据相关法律规定，提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实的行为属于立功。被告人金香花、金淑妍到案后主动向侦查机关举报同仁堂健康药业涉嫌传销，并主动提供同仁堂健康药业网址、运行模式及涉案相关重点人员和重点银行账户，侦查机关已对同仁堂健康药业进行立案查处，上述事实有立案决定书、情况说明、被告人金香花、金淑妍的讯问笔录等证据予以佐证，本院予以认定，被告人金香花、金淑妍的上述行为属于立功，故被告人金香花立功辩解和被告人金淑妍的辩护人提出的“被告人金淑妍属于立功”的辩护意见理由成立，本院予以采纳。 关于被告人马云龙是否属于情节严重的问题，本院认为，被告人马云飞作为被告人马云龙的下线，其伞下直接或间接发展的传销人数已达120人以上。另，被告人马云龙已经升总，其当然承担本人所在团队的管理工作，除此之外其还通过订酒店、购买传销活动的学习资料等行为协助情节严重的被告人马春艳管理其他团队，其属于在传销活动中承担管理、协调等职责的人员，是传销组织的组织、领导者。上述事实有同案人马春艳、李本禹、左怀祥、马云飞的供述、银行流水、体系图等证据予以佐证，形成完整的证据链，足以证实被告人马云龙参与传销活动犯罪并且属于情节严重，被告人马云龙及其辩护人提出的“被告人马云龙不属于情节严重”的辩称和辩护意见理由不成立，本院不予采纳。 关于被告人郑东日、卜艺红、周世莲、程毅、彭亮、文慧京、崔锋是否属于情节严重的问题。经查，被告人郑东日、卜艺红、周世莲、程毅、彭亮、文慧京、崔锋参与传销活动后均已升总，并且其伞下直接或间接发展的传销人数均超过120人，上述事实有被告人供述、同案人供述、银行流水、传销体系图等证据予以佐证，形成完整的证据链，足以证实上述被告人均属于情节严重，故被告人郑东日、卜艺红、周世莲、程毅、彭亮、文慧京、崔锋及其辩护人的辩称及辩护意见与事实不符，本院不予采纳。 关于被告人吕咏美是否属于从犯的问题。经查，被告人吕咏美的母亲朴某因年迈且身患疾病，让其“顶单”，被告人吕咏美加入传销组织期间，虽需照顾家中身患重疾的老人以及怀孕生子，传销团队的管理都是由其丈夫被告人张少朋负责，但在其“顶单”直至案发期间，被告人吕咏美的丈夫代其管理、收取的传销体系申购资金，实际上仍然属于被告人吕咏美获取的非法利益，上述事实有被告人供述、同案人供述等证据予以佐证，足以证明被告人吕咏美在传销组织中获取非法利益，参与管理，不属于从犯，故被告人吕咏美及其辩护人的相关辩称及辩护意见与事实不符，本院不予以采纳。但被告人吕咏美的上述“顶单”情节，本院在量刑时可以酌情从轻处罚。 二、针对本案各被告人及涉嫌参与传销的案外人被查封、扣押、冻结的财产，本院综合评判如下： 在公安机关扣押的各被告人及涉嫌参与传销的案外人小汽车中，经查，有51辆（详见附表二①）系各被告人及参与传销的案外人利用传销犯罪活动获利购买，以充当传销“老总”门面及实施传销犯罪活动，该事实有公诉机关提交并经庭审举证、质证的被告人供述、同案人供述、涉嫌参与传销的案外人陈述、银行流水等证据予以证实，公诉机关建议没收有理，本院予以采纳。相关被告人及其辩护人提出“在案扣押的汽车是生活用车，不属赃物”的辩解及辩护意见与事实不符，本院不予采纳。故本院认定上述51辆小汽车（详见附表二①）均为各被告人的传销犯罪所得，均应予以没收，上缴国库。对公安机关扣押的金x1的汽车另案处理。 在公安机关查封的各被告人及涉嫌参与传销的案外人房产中，经查，有67套房产(详见附表二②)的购房资金有各被告人参与传销犯罪活动的获利资金，属赃款置业，系传销犯罪所得，该事实有公诉机关提交并经庭审举证、质证的被告人供述，银行流水，购房合同等证据予以证实。故应对上述房产中属被告人所有的份额部分均予以没收，上缴国库。因此，相关被告人及其辩护人提出“在案查封的房产是生活用房，不属赃物，不应没收”的辩护意见与事实不符，本院不予采纳。 在公安机关冻结的各被告人及涉嫌参与传销的案外人银行账户中，经查，有307个银行账户资金（详见附表二③）系各被告人及涉嫌参与本案传销的案外人参与传销犯罪所得或用于传销犯罪活动资金走账，该事实有公诉机关提交并经庭审举证、质证的被告人供述、涉嫌参与本案传销的案外人陈述、银行流水等证据予以证实。相关被告人及其辩护人提出“在案冻结的银行存款是生活用卡存款，不属赃款”的辩解及辩护意见与事实不符，本院不予采纳。故本院认定上述307个银行账户，资金共计85785625.88元（详见附表二③）均为传销犯罪所得，应予以没收，上缴国库。 在公安机关扣押的各被告人及涉嫌参与传销的案外人现金中，经查，被告人马云龙的12000元、被告人马云飞的1000元、被告人马春艳的7600元、涉嫌参与传销的案外人高x的5000元、涉嫌参与传销的案外人车x的140000元系参与传销犯罪所得，该事实有公诉机关提交并经庭审举证、质证的被告人供述、涉嫌参与传销的案外人陈述等证据予以证实，公诉机关建议没收，被告人及涉嫌参与传销的案外人亦无异议。故本院认定上述四笔扣押款项，资金共计165600元（详见附表二④）均为传销犯罪所得，应予以没收，上缴国库。 被告人金香花、金淑妍归案后提供侦破其他案件的重要线索，均有立功表现，均可以从轻处罚。被告人金香花、金淑妍、金英玉、郑东日、徐明成、朴明子、朴青峰、张少朋、马春艳、李信子、周世莲、李学哲、马云龙、金昕、宋印镇、吕咏美、姜莉花、金顺子、张源弘、黄学阳、李凤琴、卜艺红、卜艺兰、马云飞、左怀祥、叶青、程毅、彭亮、郑环宇、李洁丹、周亚男、康英、李根学、文慧京、乔磊、刘金玲、朴万顺、张芳芳、车秀兰、郑环宏、金杨武、崔锋、林永振、李全友、边顺爱、宋书丽、李永男、孟超干、孙明贵、朴永彬、郑香顺、李文杰、崔海燕、孙勇江、冷叶星竹、冷洪仁、朴明达、朴文成、全银花、雷宇辉、朱明江、韩德恩、王延红、朱明洋、王薇、李海波、李青、陈文静、刘莹、赵晓玲、李本禹、赵国柱、朴志刚、朴志强、周红、张兰、徐金华、高艳杰虽不具有自首情节,但是均如实供述自己罪行,均可以从轻处罚。被告人金香花、金淑妍、金英玉、徐明成、朴明子、朴青峰、张少朋、马春艳、李信子、李学哲、金昕、宋印镇、吕咏美、姜莉花、金顺子、张源弘、黄学阳、李凤琴、卜艺兰、马云飞、左怀祥、叶青、郑环宇、李洁丹、周亚男、康英、李根学、乔磊、刘金玲、朴万顺、张芳芳、车秀兰、郑环宏、金杨武、林永振、李全友、边顺爱、宋书丽、李永男、孟超干、孙明贵、朴永彬、郑香顺、李文杰、崔海燕、孙勇江、冷叶星竹、冷洪仁、朴明达、朴文成、全银花、雷宇辉、朱明江、韩德恩、王延红、朱明洋、王薇、李海波、李青、陈文静、刘莹、赵晓玲、李本禹、赵国柱、朴志刚、朴志强、周红、张兰、徐金华、高艳杰均属自愿认罪认罚，均可以从宽处理。各被告人及其辩护人提出的“认罪悔罪态度良好，且系偶犯、初犯”的辩解以及辩护意见有理，本院在量刑时酌情从轻处罚。被告人金淑妍、朴明子、张少朋、马春艳、周世莲、金昕、金顺子、李凤琴、卜艺红、左怀祥、李洁丹、李根学、文慧京、朴万顺、林永振、孟超干、朴文成、朴志刚、韩德恩、刘莹、周红、张兰、徐金华、高艳杰自愿提前缴纳部分罚金，本院在量刑时酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议绝大多数适当，本院予以采纳。个别量刑建议不当的，本院不予采纳。被告人吕咏美因本案于2018年11月20日被抓获，同年11月21日被取保候审，共被羁押2天，应在刑期中予以扣减。被告人金昕、李永男因本案于2018年11月20日被抓获，同年11月22日被取保候审，共被羁押3天，均应在刑期中予以扣减。被告人周红、张兰因本案于2018年11月20日被抓获，2018年11月21日被刑事拘留，同年12月29日被取保候审，共被羁押40天，均应在刑期中予以扣减。被告人徐金华因本案于2018年11月20日被抓获，2018年12月26日被刑事拘留，2019年1月22日被取保候审，共被羁押64天，应在刑期中予以扣减。根据被告人金香花、金淑妍、金英玉、郑东日、徐明成、朴明子、朴青峰、张少朋、马春艳、李信子、周世莲、李学哲、马云龙、金昕、宋印镇、吕咏美、姜莉花、金顺子、张源弘、黄学阳、李凤琴、卜艺红、卜艺兰、马云飞、左怀祥、叶青、程毅、彭亮、郑环宇、李洁丹、周亚男、康英、李根学、文慧京、乔磊、刘金玲、朴万顺、张芳芳、车秀兰、郑环宏、金杨武、崔锋、林永振、李全友、边顺爱、宋书丽、李永男、孟超干、孙明贵、朴永彬、郑香顺、李文杰、崔海燕、孙勇江、冷叶星竹、冷洪仁、朴明达、朴文成、全银花、雷宇辉、朱明江、韩德恩、王延红、朱明洋、王薇、李海波、李青、陈文静、刘莹、赵晓玲、李本禹、赵国柱、朴志刚、朴志强、周红、张兰、徐金华、高艳杰等人犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第六十八条，第六十七条第三款，第四十五条，第四十七条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条、第二条第（五）项、第四条第（一）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人金香花犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三百六十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月20日起至2030年11月19日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 二、被告人金淑妍犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三百六十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月20日起至2030年11月19日止；已缴纳罚金人民币十万元，剩余罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 三、被告人金英玉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币三百四十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月20日起至2030年5月19日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 四、被告人郑东日犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三百三十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月20日起至2029年11月19日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 五、被告人徐明成犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币三百一十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月20日起至2029年5月19日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 六、被告人朴明子犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币二百七十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月20日起至2027年11月19日止；已缴纳罚金人民币十万元，剩余罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 七、被告人朴青峰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币二百五十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月20日起至2027年5月19日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 八、被告人张少朋犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二百四十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月20日起至2026年11月19日止；已缴纳罚金人民币三万元，剩余罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 九、被告人马春艳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二百一十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月20日起至2025年11月19日止；已缴纳罚金人民币四十万元，剩余罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 十、被告人李信子犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币一百九十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月10日起至2025年6月9日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 十一、被告人周世莲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年五个月，并处罚金人民币一百九十三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月20日起至2025年4月19日止；已缴纳罚金人民币三万元，剩余罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 十二、被告人李学哲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年四个月，并处罚金人民币一百九十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月20日起至2025年3月19日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 十三、被告人马云龙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年四个月，并处罚金人民币一百九十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月20日起至2025年3月19日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 十四、被告人金昕犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币一百八十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的三日，即自2020年10月16日起至2026年12月12日止；已缴纳罚金人民币三万元，剩余罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 十五、被告人宋印镇犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币一百八十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月20日起至2025年1月19日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 十六、被告人吕咏美犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一百八十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的二日，即自2019年11月14日起至2025年11月11日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 十七、被告人姜莉花犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一百八十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月20日起至2024年11月19日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 十八、被告人金顺子犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币一百七十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月20日起至2024年9月19日止；已缴纳罚金人民币二万元，剩余罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 十九、被告人张源弘犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币一百七十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月20日起至2024年9月19日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 二十、被告人黄学阳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币一百七十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月20日起至2024年9月19日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 二十一、被告人李凤琴犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币一百七十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月20日起至2024年9月19日止；已缴纳罚金人民币二万元，剩余罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 二十二、被告人卜艺红犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币一百七十三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月20日起至2024年8月19日止；已缴纳罚金人民币十万元，剩余罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 二十三、被告人卜艺兰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币一百七十三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月20日起至2024年8月19日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 二十四、被告人马云飞犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币一百七十三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月20日起至2024年8月19日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 二十五、被告人左怀祥犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币一百七十三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月23日起至2024年8月22日止；已缴纳罚金人民币二万元，剩余罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 二十六、被告人叶青犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币一百七十三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月20日起至2024年8月19日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 二十七、被告人程毅犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币一百七十三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月20日起至2024年8月19日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 二十八、被告人彭亮犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币一百七十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月20日起至2024年7月19日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 二十九、被告人郑环宇犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币一百七十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月20日起至2024年7月19日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 三十、被告人李洁丹犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年七个月，并处罚金人民币一百六十八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月20日起至2024年6月19日止；已缴纳罚金人民币二万元，剩余罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 三十一、被告人周亚男犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币一百六十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月20日起至2024年5月19日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 三十二、被告人康英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币一百六十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月20日起至2024年5月19日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 三十三、被告人李根学犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币一百六十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月20日起至2024年5月19日止；已缴纳罚金人民币五万元，剩余罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 三十四、被告人文慧京犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币一百六十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月20日起至2024年5月19日止；已缴纳罚金人民币五万元，剩余罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 三十五、被告人乔磊犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币一百六十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月20日起至2024年5月19日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 三十六、被告人刘金玲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币一百六十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月10日起至2024年6月9日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 三十七、被告人朴万顺犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币一百六十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月20日起至2024年5月19日止；已缴纳罚金人民币五万元，剩余罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 三十八、被告人张芳芳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一百五十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月20日起至2023年11月19日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 三十九、被告人车秀兰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一百五十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月20日起至2023年11月19日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 四十、被告人郑环宏犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一百三十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月20日起至2023年5月19日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 四十一、被告人金杨武犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一百三十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月20日起至2023年5月19日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 四十二、被告人崔锋犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币一百二十八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月20日起至2023年2月19日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 四十三、被告人林永振犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币一百二十八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月20日起至2023年2月19日止；已缴纳罚金人民币二万元，剩余罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 四十四、被告人李全友犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币一百二十八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月20日起至2023年2月19日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 四十五、被告人边顺爱犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一百二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月20日起至2022年11月19日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 四十六、被告人宋书丽犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一百二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月20日起至2022年11月19日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 四十七、被告人李永男犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一百二十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押三日；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 四十八、被告人孟超干犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币一百一十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月30日起至2022年10月29日止；已缴纳罚金人民币二万元，剩余罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 四十九、被告人孙明贵犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币一百一十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月20日起至2022年7月19日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 五十、被告人朴永彬犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币一百一十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月20日起至2022年7月19日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 五十一、被告人郑香顺犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一百零五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月20日起至2022年5月19日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 五十二、被告人李文杰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一百零五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月20日起至2022年5月19日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 五十三、被告人崔海燕犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币七十三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月20日起至2021年4月19日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 五十四、被告人孙勇江犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币七十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月20日起至2021年3月19日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 五十五、被告人冷叶星竹犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币七十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月20日起至2021年3月19日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 五十六、被告人冷洪仁犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币七十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月20日起至2021年3月19日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 五十七、被告人朴明达犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币七十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月20日起至2021年3月19日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 五十八、被告人朴文成犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币六十八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月20日起至2021年2月19日止；已缴纳罚金人民币五万元，剩余罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 五十九、被告人全银花犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币六十八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月20日起至2021年2月19日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 六十、被告人雷宇辉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币六十八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月20日起至2021年2月19日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 六十一、被告人朱明江犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币六十八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月20日起至2021年2月19日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 六十二、被告人韩德恩犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币六十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月20日起至2021年1月19日止；已缴纳罚金人民币二万元，剩余罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 六十三、被告人王延红犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币六十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月20日起至2021年1月19日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 六十四、被告人朱明洋犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币六十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月20日起至2021年1月19日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 六十五、被告人王薇犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币六十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月20日起至2021年1月19日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 六十六、被告人李海波犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币六十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月20日起至2021年1月19日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 六十七、被告人李青犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币六十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月20日起至2021年1月19日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 六十八、被告人陈文静犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币六十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月20日起至2021年1月19日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 六十九、被告人刘莹犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币六十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月20日起至2021年1月19日止；已缴纳罚金人民币十万元，剩余罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 七十、被告人赵晓玲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币六十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月20日起至2021年1月19日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 七十一、被告人李本禹犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币六十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月20日起至2021年1月19日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 七十二、被告人赵国柱犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币六十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月20日起至2021年1月19日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 七十三、被告人朴志刚犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月4日起至2021年1月3日止；已缴纳罚金人民币三十万元，剩余罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 七十四、被告人朴志强犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六十万元（刑期已执行完毕；已缴纳罚金人民币二十万元，剩余罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 七十五、被告人周红犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的四十日，即自2020年12月24日起至2021年11月13日止；罚金已缴纳）； 七十六、被告人张兰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的四十日，即自2020年12月24日起至2021年11月13日止；罚金已缴纳）； 七十七、被告人徐金华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的六十四日，即自2020年12月24日起至2021年10月20日止；罚金已缴纳）； 七十八、被告人高艳杰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币三十万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；已缴纳罚金人民币十万元，剩余罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 七十九、将本案的赃物房产（限于被告人所有的份额部分）、赃款、赃物车辆均予以没收，上缴国库（详见附表二）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘 辉 审 判 员  柴欣琳 人民陪审员  叶乾燕 二〇二〇年十二月二十四日 法官 助理  刘佳伦 法官 助理  陈荣章 书 记 员  黄桂岚 书 记 员  张 婷 附表略 附：适用的法律 一、《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》 一、关于传销组织层级及人数的认定问题 以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。 组织、领导多个传销组织，单个或者多个组织中的层级已达三级以上的，可将在各个组织中发展的人数合并计算。 组织者、领导者形式上脱离原传销组织后，继续从原传销组织获取报酬或者返利的，原传销组织在其脱离后发展人员的层级数和人数，应当计算为其发展的层级数和人数。 办理组织、领导传销活动刑事案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的，可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录，视听资料，传销人员关系图，银行账户交易记录，互联网电子数据，鉴定意见等证据，综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。 二、关于传销活动有关人员的认定和处理问题 下列人员可以认定为传销活动的组织者、领导者： （一）在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员； （二）在传销活动中承担管理、协调等职责的人员； （三）在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员； （四）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员在十五人以上且层级在三级以上的人员； （五）其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员。 以单位名义实施组织、领导传销活动犯罪的，对于受单位指派，仅从事劳务性工作的人员，一般不予追究刑事责任。 四、关于“情节严重”的认定问题 对符合本意见第一条第一款规定的传销组织的组织者、领导者，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的“情节严重”： （一）组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的； （二）直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上的； （三）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员累计达六十人以上的； （四）造成参与传销活动人员精神失常、自杀等严重后果的； （五）造成其他严重后果或者恶劣社会影响的。 三、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。