浙江省平湖市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0482刑初661号 公诉机关平湖市人民检察院。 被告人田雄，男，1998年2月28日生，土家族，出生地贵州省沿河土家族自治县，小学文化，无业，户籍地贵州省沿河土家族自治县。因犯抢劫罪，于2015年1月被贵州省沿河土家族自治县人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金三千元；因犯盗窃罪，于2017年11月被贵州省铜仁市中级人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金一千元，同年12月15日刑满释放。因本案，于2020年3月24日被平湖市公安局取保候审，同年11月4日被平湖市人民检察院依法逮捕。现羁押于平湖市看守所。 指定辩护人胡叶凤，浙江泽大（平湖）律师事务所律师。 被告人陈凤刚，男，2000年6月26日生，土家族，出生地贵州省沿河土家族自治县，初中文化，无业，户籍地贵州省沿河土家族自治县。因本案，于2020年3月24日被平湖市公安局取保候审，同年11月6日被平湖市人民检察院依法逮捕。现羁押于平湖市看守所。 辩护人顾金芳，浙江泽大（平湖）律师事务所律师。 被告人刘德奎，男，2000年4月29日生，汉族，出生地河南省淮滨县，小学文化，无业，户籍地河南省淮滨县。因犯盗窃罪，于2018年9月被本院判处罚金人民币六千元。因本案，于2020年4月14日被平湖市公安局取保候审。 被告人谯洪辉，男，2000年11月25日生，土家族，出生地贵州省沿河土家族自治县，小学文化，无业，户籍地贵州省沿河土家族自治县。因本案，于2020年4月14日被平湖市公安局取保候审。 被告人王安陶，男，2000年5月3日生，汉族，出生地云南省镇雄县，初中文化，无业，户籍地云南省镇雄县。因本案，于2020年4月14日被平湖市公安局取保候审。 被告人陈坤，曾用名陈乾，男，2000年5月15日生，土家族，出生地贵州省沿河土家族自治县，初中文化，无业，户籍地贵州省沿河土家族自治县。因本案，于2020年3月24日被平湖市公安局取保候审。 被告人王龙飞，男，2001年11月26日生，汉族，出生地安徽省临泉县，初中文化，无业，户籍地安徽省临泉县。因本案，于2020年3月22日被平湖市公安局取保候审。 平湖市人民检察院以平检一部刑诉[2020]2617号起诉书指控被告人田雄、陈凤刚、刘德奎、谯洪辉、王安陶、陈坤、王龙飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月21日向本院提起公诉。本院于同日受理，依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。平湖市人民检察院指派检察员李娟出庭支持公诉。上述七名被告人及辩护人胡叶凤、顾金芳到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2020年3月初，被告人田雄、陈凤刚和龚某某（另处）经事先商量，通过找码人寻找实时到账的商户收款二维码帮助他人收取违法犯罪所得的方式从中赚取提成。其中，被告人田雄负责联系上家，被告人陈凤刚负责对找码人进行管理，并将找码人找到的商户收款二维码转发给被告人田雄。钱款转入二维码收款账户后，扣除商户手续费、提成合计钱款的15%，剩余部分由被告人田雄转至他人指定账户。期间，龚某某发展被告人刘德奎、王安陶、王龙飞和吴某某、刘某某（均另处）等人成为找码人，被告人陈凤刚发展被告人谯洪辉、陈坤成为找码人。2020年3月5日至2020年3月23日间，上述人员在平湖、海盐、杭州等多地使用收款二维码收取诈骗款项，帮助犯罪分子转移资金。具体犯罪事实如下： 1.2020年3月5日，被告人田雄通过龚某某从谷政航处借得名称为“项书羽”的收款二维码，后通过该收款二维码收取被害人贾某在ＱＱ上被他人以“生日充值有返现”为由诈骗的转账共计7998元。 2.同日，被告人田雄通过名称为“项书羽”的收款二维码，收取被害人裴某的女儿在ＱＱ上被他人以“冒充客服”为由诈骗的转账共计1××××.1元。 3.同日，被告人田雄通过被告人刘德奎及龚某某从赵超处借得名称为“平湖市当湖街道友佳通讯器材商行”的收款二维码，后通过该收款二维码收取被害人曾某在ＱＱ上被他人以“操作失误、虚构订单”为由诈骗的转账共计39000.98元。 4.同年3月12日，被告人田雄通过被告人谯洪辉借得名称为“平湖市当湖街道好优购超市”的收款二维码，后通过该收款二维码收取被害人顾某在ＱＱ上被他人以“生日福利、转账返现送苹果手机”为由诈骗的转账共计22333.2元。 5.同年3月13日，被告人田雄通过被告人王安陶及龚某某借得名称为“嘉兴市乍浦镇吉士便利店”的收款二维码，后通过该收款二维码收取被害人徐某在ＱＱ上被他人以“粉丝福利转账多倍返现”为由诈骗的转账共计1××××.99元。 6.同年3月16日，被告人田雄通过被告人王安陶及龚某某借得名称为“平湖市钟埭街道苏太太休闲食品商店”的收款二维码，后通过该收款二维码收取被害人林某在ＱＱ上被他人以“粉丝福利转账10倍返现”为由诈骗的转账共计3333.33元。 7.同日，被告人田雄通过被告人刘德奎及吴某某借得名称为“嘉善陈**富副食品店”的收款二维码，后通过该收款二维码收取被害人章某在ＱＱ上被他人以“转款返利”为由诈骗的转账共计8888.78元。 8.同日，被告人田雄通过名称为“嘉善陈**富副食品店”的收款二维码，收取被害人梅某在ＱＱ上被他人以“扫码转账有惊喜”为由诈骗的转账共计1××××元。 9.同年3月18日，被告人田雄通过被告人王龙飞及龚某某、刘某某借得名称为“华翊小超市”的收款二维码，后通过该收款二维码，收取被害人朱某的女儿被他人诈骗的转账共计13784.12元。 10.同日，被告人田雄通过被告人刘德奎及龚某某从周岩生处借得名称为“庆丰超市”的收款二维码，后通过该收款二维码，收取被害人程某的女儿在ＱＱ上被他人以“充值10倍返利”为由诈骗的转账共计1××××.76元。 11.同年3月22日，被告人田雄通过被告人谯洪辉借得名称为“武原传奇电脑经营部”的收款二维码，后通过该收款二维码，收取被害人赵某被他人诈骗的转账共计8999元。 12.同年3月23日，被告人田雄通过被告人陈坤借得名称为“金光便利店”的收款二维码，后通过该收款二维码，收取被害人易某在ＱＱ上被他人以“网红过生日，充值3倍返利”为由诈骗的转账共计29999.11元。 另查明，侦查机关从被告人田雄处扣押苹果11、苹果X手机各一部，从被告人陈凤刚处扣押华为手机一部，从被告人陈坤处扣押VIVO手机一部，从被告人王龙飞处扣押OPPO手机一部。另，被告人谯洪辉于2020年4月14日主动到平湖市公安局当湖派出所投案，并如实供述自己的犯罪事实。 上述事实，被告人田雄、陈凤刚、刘德奎、谯洪辉、王安陶、陈坤、王龙飞在开庭审理过程中均无异议，并自愿认罪认罚，且有受案登记表、抓获经过、证人证言、被害人陈述、同案人员供述、辨认笔录、扣押清单、接受证据清单、刑事检查笔录、转账记录、电子证据、刑事判决书、释放证明、入所人员身份核查系统查询记录、身份证明等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人田雄、陈凤刚、刘德奎、谯洪辉、陈坤、王安陶、王龙飞明知是犯罪所得而予以转移，数额分别为201780.37元、201780.37元、79777.52元、31332.2元、29999.11元、23333.32元、13784.12元，其中，被告人田雄、陈凤刚、刘德奎均属情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。在共同犯罪中，被告人田雄、陈凤刚起主要作用，系主犯，依法均应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人刘德奎、谯洪辉、王安陶、陈坤、王龙飞均起次要作用，系从犯，依法均应当从轻或减轻处罚；被告人田雄在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，依法应当从重处罚；被告人刘德奎曾受过刑事处罚，应酌情从重处罚；被告人谯洪辉有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚，被告人田雄、陈凤刚、刘德奎、王安陶、陈坤、王龙飞在归案后能如实供述自己的罪行，属坦白，且均自愿认罪认罚，依法均可以从轻处罚和从宽处理，辩护人对此提出的从轻意见有理，予以采纳。综上，可以对被告人田雄、陈凤刚、刘德奎、王安陶、陈坤、王龙飞从轻处罚，对被告人谯洪辉减轻处罚。公诉机关以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人田雄有期徒刑四年，并处罚金；判处被告人陈凤刚有期徒刑三年二个月至三年六个月，并处罚金；判处被告人刘德奎有期徒刑一年十个月，并处罚金，可适用缓刑；判处被告人陈坤有期徒刑一年二个月，并处罚金，可适用缓刑；判处被告人谯洪辉有期徒刑一年，并处罚金，可适用缓刑；判处被告人王安陶有期徒刑十个月，并处罚金，可适用缓刑；判处被告人王龙飞有期徒刑六个月，并处罚金，可适用缓刑的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，为惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条、第六十五条，第六十七条第一、三款，第七十二条第一、三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第（一）项、第三条第（一）、（二）项及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人田雄犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金三万元（刑期自2020年11月4日起至2024年11月3日止）； 二、被告人陈凤刚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金三万元（刑期自2020年11月6日起至2024年5月5日止）； 上述刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 三、被告人刘德奎犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年六个月，并处罚金一万二千元； 四、被告人陈坤犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年十个月，并处罚金四千五百元； 五、被告人谯洪辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金四千七百元； 六、被告人王安陶犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年二个月，并处罚金三千五百元； 七、被告人王龙飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金二千元； 缓刑考验期限从判决确定之日起计算。 上述罚金款限本判决生效后十日内缴纳。 八、侦查机关从被告人田雄处扣押的作案工具苹果11手机一部、从被告人陈凤刚处扣押的作案工具华为手机一部，依法予以没收；从被告人田雄处扣押的苹果X手机一部、从被告人陈坤处扣押的VIVO手机一部、从被告人王龙飞处扣押的OPPO手机一部，依法予以处置，处置所得款抵缴罚金。 被告人刘德奎、谯洪辉、王安陶、陈坤、王龙飞回到社会后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  宋曙明 人民陪审员  金祥根 人民陪审员  邱元春 二〇二〇年十二月三十日 法官 助理  沈琳琳 书 记 员  唐丽芳 8- 7-