广西壮族自治区南宁市兴宁区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0102刑初218号 公诉机关南宁市兴宁区人民检察院。 被告人黄宏海，男，1975年2月3日出生于扶绥县，壮族，高中文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区崇左市扶绥县，住南宁市兴宁区。曾因犯诈骗罪，于2005年1月31日被广西壮族自治区扶绥县人民法院判处有期徒刑十三年，2012年8月30日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月23日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人李见国，广西桂新律师事务所律师。 南宁市兴宁区人民检察院以南市兴检刑诉〔2020〕221号起诉书指控被告人黄宏海犯诈骗罪，于2020年6月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南宁市兴宁区人民检察院指派检察员黄铁文出庭支持公诉，被告人黄宏海及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 南宁市兴宁区人民检察院指控，2018年9月，被告人黄宏海与被害人傅某相识并逐渐取得傅某的信任后，虚构经营加工服装生意，拉拢傅某一起合伙投资。2018年9月21日至2019年2月14日期间，被告人黄宏海多次以服装项目资金不够为由，共诈骗傅某人民币859100元。2018年10月，被告人黄宏海又虚构了能以内部价格购买南宁市高新区，诈骗了傅某15万元人民币。 为证实上述指控，公诉机关向法庭宣读、出示了相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、辨认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人黄宏海虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。 被告人黄宏海对指控的事实有异议，其辩称其诈骗所得的数额未达到指控数额，并对微信转账金额不予认可。其辩护人提出的辩护意见是：本案对双方认可或有证据证实的相互交叉重合的部分可认定为诈骗金额，其余无证据充分证实是诈骗款的部分，应予以补正或者排除不予认定，微信转账包含二人之间的其他经济往来，应予以扣除。被告人及其辩护人未向法庭提交证据。 经审理查明，2018年9月，被告人黄宏海与被害人傅某相识并逐渐取得傅某的信任后，以投资手机项目生意为由让傅某投资合作，傅某先后转账约25300元给其用于手机项目，其在微信中陆续返还了23950元给傅某。两人合作手机项目后，黄宏海虚构经营加工服装生意及购买内部指标房，让傅某一起合伙投资及出资购买房子。2018年9月20日至2019年2月14日期间，被告人黄宏海多次以服装项目资金不够及缴纳购房款为由，诈骗傅某人民币587050元。诈骗所得用于还债或挥霍，至案发仍未归还款项。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、书证 （1）受案登记表、立案决定书，证实本案系2019年3月8日傅某报案至公安机关称2018年9月15日起，其被一名叫黄宏海的男子以投资服装厂和手机店为由骗取1231433元人民币。公安机关于2019年3月11日决定对本案立案侦查。 （2）抓获经过，证实2019年9月23日，公安机关在南宁市兴宁区7栋四单元楼下将黄宏海抓获。 （3）户籍证明，证实黄宏海的身份情况，其案发时已达完全刑事责任年龄。 （4）协助查询财产通知书（回执）、银行开户信息及交易流水明细，证实银行账户开户信息及交易流水。账号62×××75的客户是黄宏海，该账户2018年10月11日收到账号62×××72（客户：莫某）汇款的200000元；账号62×××67的客户是朱某，该账户于2018年10月11日汇款30000元至62×××75账户。账号62×××75的客户是黄宏海，该账户2018年10月11日收到吴某转款30000元，收到朱某30000元。账号62×××02的客户是傅某，旧卡号为62×××46（于2019年2月25日换卡），该账户2018年10月26日通过ＡＴＭ取款3笔2000元、3笔5000元、1笔1000元，2018年10月27日消费20000元、ＡＴＭ取款4笔5000元、卡取29000元。 （5）接受证据清单、傅某提交的微信聊天记录截图，证实微信聊天截图有与备注名为“黄宏海”的聊天记录，聊天记录有涉及“服装生意”的内容，其手机上有来自“黄宏海”的关于“手机生意”和“服装生意”的方案；微信聊天截图有与备注名为“此情无期黄宏海”的聊天记录，其中10月31日“此情无期黄宏海”发了户型图内容给傅某，询问“要哪种户型”，并于11月1日发微信联系傅某“给我两三万不。房子三套十五万已经帮你们垫完了”。 （6）接受证据清单、朱某提供的银行交易流水打印单、银行交易通知截图、个人汇款业务凭单照片、微信转账截图，证实朱某于2018年9月24日通过手机银行转账20000元给62×××75的账号，同日通过微信转账10000元给“此情无期”，朱某于2018年10月11日在网点柜面转账30000元到62×××75。上述款项经黄宏海签字确认。 （7）接受证据清单、吴某提交的银行交易流水打印单，证实吴某农业银行62×××78账户于2018年10月11日转款30000元至黄宏海62×××75的账户。上述款项经黄宏海签字确认。 （8）接受证据材料清单、傅某提交的2018年9月18日至2019年2月18日微信支付交易明细，证实傅某2018年9月18日至2019年2月14日通过微信向黄宏海转款共计219400元，共收到黄宏海转账23950元，上述转款数额经傅某、黄宏海签字确认。 （9）刑事判决书、释放证明，证实黄宏海2005年1月31日因犯诈骗罪被扶绥县人民法院判处有期徒刑十三年，于2012年8月30日刑满释放。 2、证人证言 （1）证人朱某的证言，证实傅某向其借了6万元做服装生意，让其直接转给一个叫黄宏海的男子，其2018年9月24日通过手机银行转给黄宏海2万元（黄宏海银行账户62×××75），2018年9月24日通过微信转给黄宏海1万元，2018年10月11日通过银行柜台转账3万元（黄宏海银行账户62×××75）。黄宏海的微信号是×××，昵称是：此情无期；其的微信号是×××，昵称：天下富裕。其手机银行转账、银行柜台转账给黄宏海都是通过邮政储蓄卡，卡号62×××67。 （2）证人吴某的证言，证实2018年10月11日傅某打电话向其借了3万元钱，并让其转到账号为62×××75、户名是黄宏海的农业银行账户内，其通过其的农业银行卡转账给该账户3万元钱。 （3）证人莫某的证言，证实2018年10月11日，傅某向其借了20万元，她说是跟她好朋友做外贸服装生意的，其转钱的时候其才知道是转给黄宏海。其于2018年10月11日当天自己去广西北部湾银行明秀东路支行通过柜台转账，通过其北部湾银行账户62×××72转到黄宏海62×××75账户。 3、被害人傅某的陈述，证实其在南宁市兴宁区经营“喔茶”奶茶店，2018年9月份，黄宏海多次到其奶茶店喝奶茶并和其认识，其认为黄宏海为人不错并产生信任感。黄宏海多次邀请其一起合伙经营服装生意，并将资金数据链列给其看，告诉其一次投资4.5万元一个月的短期生意，到期之后可以获利16万元，其心动了并于9月20日在南宁市酒店旁将4.5万元现金给了黄宏海作为第一笔投资，黄宏海拿到钱后又和其称有一个手机店的投资项目，投资第二天就能得到利润，其当天又通过微信给了黄宏海1万元投资用作手机店项目，之后其所投资的手机项目在9月21日至29日、10月7日、9日、11日、14日、15日、17日、19日、21日、22日、23日、25日黄宏海通过微信将利润返还给其共计约18100元人民币。在9月21日黄宏海给其手机店投资利润的时候和其称服装项目资金不足，需要资金，其于21日、22日分别给他微信转账了1万元，共计2万元。9月24日，黄宏海又称服装项目资金还是不足，要求其再增加5.5万元投资，由于其没有那么多钱就向其朋友朱某借了3.5万元由朱某直接转到黄宏海银行账户，其通过微信转了2万元给黄宏海。9月25日，黄宏海再一次称服装项目资金不够，要其加大投资，其又通过微信转款1万元给黄宏海，并在南宁市兴宁区酒店旁将现金4.5万元给了黄宏海，其中有3万元是向其朋友钟秒芬借的。9月27日、29日、30日黄宏海又以同样理由向其一共索取了3万元，其都在其奶茶店通过现金给黄宏海。9月28日黄宏海以手机项目增投为由让其给了7000元，其也在奶茶店给的现金给黄宏海。至此其一共给了黄宏海222000元投资服装和手机项目。之后在2018年10月份至2019年2月14日之间，黄宏海以相同理由一共从其处骗取了610400元人民币，其中服装项目602100元，手机项目8300元。2018年10月底，黄宏海和其称认识人可以以每平米3800元内部价格在南宁市高新区，每套需要支付5万元定金，2019年6月可以交房。其向黄宏海订购三套，并将15万元人民币的定金通过微信、转账、现金的方式陆续给了黄宏海办理相关手续。三个项目的投资金额是内部商品房定金15万元，手机项目约25300元，服装项目约807100元，其一共给了黄宏海982400元，其中微信232100元，现金21,0000元，银行转账540300元。黄宏海的微信号是×××,昵称是：此情无期，手机号码是：139××××6782；其的微信号是×××,昵称是：微笑，其的工商银行卡号是62×××46。 黄宏海以做手机店和外贸服装生意名义向其索要钱财，其共被黄宏海骗了859,100元钱，其是通过银行转账、微信转账及现金的方式将这些钱支付给黄宏海的。通过银行转账方式转给黄宏海的金额总数是39万元人民币，其中2018年10月11日其叫其朋友莫某转了20万元人民币到黄宏海在招商银行的卡里面，同日其叫其朋友吴某转了3万元人民币到黄宏海在农业银行的卡里面，同日其叫其朋友朱某转了6万元人民币到黄宏海在邮储银行的卡里面，2018年10月26日及27日，黄宏海拿了其的工行卡刷了其的10万元人民币；通过微信转账方式其总共支付给黄宏海共222100元人民币；现金方面其通过多次给予的方式共计给予黄宏海247000元。莫某是在北部湾银行转给他的，莫某的北部湾银行卡号是62×××72；黄宏海的招商银行账号是62×××75；吴某是在农行转到黄宏海的农行账户的，吴某的农行账户是62×××78，黄宏海的农行账户是62×××75；朱某是在邮储银行转到黄宏海的农行账户的，朱某的邮储银行卡号是62×××67。 4、被告人黄宏海的供述，证实2018年8月份左右，其在南宁市兴宁区的一家叫“喔茶”的奶茶店玩时认识傅某，其当时做手机网络分期套现，傅某给了其5000元让其帮做套现，一直做到9月份，其把最后一笔7000元的账结给傅某就结清了这个项目。然后其跟傅某说不能做手机分期的项目了，现在准备改做服装生意，其有一个项目要做18万套服装，一套大约可以赚100元钱，参股相应金额可以得到相应的利润，其让傅某投资26万元保证金，结算的时候她可以分得20%利润。傅某觉得其可信，就通过银行卡转账20万元到其招商银行账号，剩下的6万元钱一部分是通过微信给其，一部分是现金给其的。2018年10月底、11月左右，其又以服装生意的钱不够周转为由，向傅某要了12万元，当时傅某叫别人转账给其的农业银行卡，还有其他傅某通过手机微信转账及现金给其好几万块。该服装项目是其虚构出来的。其曾和傅某称其认识人可以拿到西乡塘动物园附近的指标房，3800元一平方，每套要交5万元钱。傅某想要三套，但是定金没有给其，让其从参与服装项目所得中扣除，其随口答应但是并没有帮垫付。之后其又以服装项目要交9万元税款，但其帮傅某垫付了房子定金之后没钱为由向傅某要这笔钱，但是傅某只是凑了2万元还是3万元给其。指标房和服装项目要交税款的事情都是其虚构的，目的就是为了骗傅某的钱。其骗得的钱款被其用于还高利贷、信用卡以及个人消费。其与傅某并无其他经济纠纷。通过银行转账的钱大部分转到其招商银行卡（62×××75）以及农业银行卡（6228480838550833472）。其的微信账号是×××,昵称是：此情无期，绑定的手机号码是：139××××6782；傅某的微信账户是×××,昵称是：微笑，绑定的手机号码是：134××××2608，其备注为“菜鸟”。 大概2018年10月份至2019年2月份期间其以虚构的事实和不同的借口多次向傅某要钱，持续对傅某实施诈骗。其中莫某通过银行转给其20万元；吴某通过银行转给其3万元；朱某通过手机银行转给其2万元，银行卡转账3万元，微信转账1万元。傅某2018年拿过1万元给其，地点在银行。大概2018年11月上旬，其拿傅某的工商银行卡分三次取了69000元现金，其中在银行ＡＴＭ机取款两次，每次2万元，在银行柜台取了一次29000元。傅某通过微信转给其243350元。总共612350元。 在庭审上其陈述其有返还两万多元给傅某，是手机分红款，具体数额是以其微信转账给傅某的交易记录为准。 5、辨认笔录 辨认笔录及辨认照片，证实傅某辨认出黄宏海就是诈骗其钱财的男子。黄宏海辨认出傅某就是被其诈骗的女子。 关于被告人黄宏海以服装经营、购买房产名义骗取傅某钱款的数额认定问题，经查，一、黄宏海在最后一次笔录中承认其通过银行转账、微信转账、拿傅某的银行卡领取、现金支付的方式，共收取傅某612350元，并对相关的银行转账记录、微信转账记录信息逐笔进行了辨认和确认。二、经核对，上述微信转账中有23950元是黄宏海转给傅某，而笔录中将该钱款算入了傅某转给黄宏海的数额,此外，因傅某在陈述中明确有25300元是其转给黄宏海做手机生意，而公诉机关未指控黄宏海通过手机项目诈骗傅某，故该款应予以扣除。三、被害人的最后一份陈述，称被黄宏海诈骗的数额为859100元，但因现金及部分转账没有证据证实，被告人又不认可，故不予采信。综上，结合被害人陈述、被告人供述以及微信转账、银行转账记录等，从有利于被告人原则出发，认定被告人以服装经营生意、购买房产名义骗取被害人的钱款为587050元。 本院认为，被告人黄宏海以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。但指控被告人诈骗数额巨大有误，应予纠正。被告人黄宏海及其辩护人提出指控的诈骗数额过高，部分数额应予扣除的意见予以采纳，但被告人认为微信转账的数额不是诈骗数额的意见与事实不符，不予采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、作用及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人黄宏海犯诈骗罪，判处有期徒刑十年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月23日起至2029年9月22日止。），并处罚金人民币十万元（罚金于判决生效后十日内向本院缴纳，期满不缴纳的强制缴纳）； 二、责令被告人黄宏海退赔被害人傅某经济损失人民币五十八万七千零五十元（上述款项限于判决生效后十日内履行完毕）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  林凤宁 人民陪审员  李 磊 人民陪审员  李赵东 二〇二〇年十二月二十三日 法官 助理  黄俏莉 书 记 员  李秋艳 附法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。