安徽省六安市裕安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1503刑初252号 公诉机关：六安市裕安区人民检察院 被告人王苏安，男，1991年12月21日出生，汉族，中专文化，无业，住六安市裕安区（户籍地：六安市裕安区）。被告人王苏安因涉嫌诈骗罪，于2019年11月18日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，于同年12月25日经六安市裕安区人民检察院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕，现羁押于六安市看守所。 辩护人刘胜印，安徽晟成律师事务所律师。 被告人肖兵，男，1989年10月26日出生，汉族，初中文化，无业，住六安市金安区（户籍地：六安市裕安区）。被告人肖兵因涉嫌诈骗罪，于2019年11月18日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，于同年12月25日经六安市裕安区人民检察院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕，现羁押于六安市看守所。 辩护人吴娣、梁晶，安徽芝田律师事务所律师。 被告人朱新悦，女，1998年10月2日出生，汉族，大专文化，无业，住六安市金安区（户籍地：六安市金安区）。被告人朱新悦因涉嫌诈骗罪，于2020年1月13日被六安市公安局裕安分局取保候审。 辩护人张丽、田吟霜，安徽金亚太律师事务所律师。 被告人王俊杰，男，1997年8月12日出生，汉族，大专文化，无业，住六安市裕安区。被告人王俊杰因涉嫌诈骗罪，于2020年1月15日被六安市公安局裕安分局取保候审。 辩护人黄斌，安徽楚淮律师事务所律师。 被告人倪燕（曾用名倪瑶燕），女，1995年3月20日出生，汉族，小学文化，无业，住六安市裕安区（户籍地：江苏省淮安市淮安区）。被告人倪燕因涉嫌诈骗罪，于2019年11月18日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年12月25日由六安市公安局裕安分局变更为取保候审。 辩护人汪小亮，安徽嘉树律师事务所律师。 被告人翁启超，男，2000年11月16日出生，汉族，初中文化，无业，住六安市裕安区（户籍地：六安市裕安区）。被告人翁启超因涉嫌诈骗罪，于2019年11月18日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年12月25日由六安市公安局裕安分局变更为取保候审。 辩护人程媛，安徽胡正军律师事务所律师。 被告人罗时龙，男，1994年10月18日出生，汉族，初中文化，无业，住六安市裕安区（户籍地：六安市裕安区）。被告人罗时龙因涉嫌诈骗罪，于2019年11月18日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年12月25日由六安市公安局裕安分局变更为取保候审。 辩护人徐晓雪，安徽冠楚律师事务所律师。 被告人张贝贝，女，2001年5月27日出生，汉族，初中文化，无业，住六安市金安区（户籍地：六安市裕安区）。被告人张贝贝因涉嫌诈骗罪，于2019年11月18日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年12月25日由六安市公安局裕安分局变更为取保候审。 辩护人赵会，安徽皋兴律师事务所律师。 安徽省六安市裕安区人民检察院以裕检二部刑诉（2020）217号起诉书指控被告人王苏安、肖兵、朱新悦、王俊杰、倪燕、翁启超、罗时龙、张贝贝犯诈骗罪，于2020年8月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。六安市裕安区人民检察院指派检察员许晖出庭支持公诉，被告人肖兵、王苏安、朱新悦、王俊杰、倪燕、翁启超、罗时龙、张贝贝及其各自辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 安徽省六安市裕安区人民检察院指控：2019年8月至11月18日，被告人肖兵、王苏安在六安市裕安区皋城王府C区10号楼1单元3303室设立诈骗窝点，注册多家无实物的“空壳”微店，先后雇佣被告人朱新悦、王俊杰、倪燕、翁启超、罗时龙、张贝贝等人为业务员，以业务员冒充单身女性在网络交友，假装与男性客户发展恋爱关系的方式骗取被害人信任，在假装交往的过程中提出“互赠礼物”等要求，诱导被害人在上述“空壳”微店下单，入账资金直接被肖兵、王苏安获取，再根据各业务员的“业绩”进行提现、分成。 其中，肖兵、王苏安涉案金额共计413584元，朱新悦涉案金额共计60928元，王俊杰涉案金额共计48927元，倪燕涉案金额共计33252元，翁启超涉案金额共计28021元，罗时龙涉案金额共计27257元，张贝贝涉案金额共计10900元。 2019年11月18日，被告人肖兵、王苏安、倪燕、翁启超、罗时龙、张贝贝被公安机关现场抓获归案；2020年1月13日，被告人朱新悦主动向公安机关投案；2020年1月15日，被告人王俊杰主动向公安机关投案。案发后，被告人肖兵、朱新悦、王俊杰、倪燕、翁启超、罗时龙向公安机关退还部分赃款。 公诉机关列举各被告人供述与辩解、微信截图、付款记录等证据证明指控的事实。认为应当以诈骗罪追究各被告人刑事责任。根据各被告人犯罪情节，建议被告人肖兵建议判处三年至六年有期徒刑，并处罚金；对被告人王苏安判处有期徒刑四年至六年六个月有期徒刑，并处罚金；对被告人朱新悦判处有期徒刑一年至一年六个月有期徒刑，并处罚金；对被告人王俊杰判处有期徒刑十个月至一年三个月有期徒刑，并处罚金；对被告人倪燕，判处有期徒刑十个月至一年三个月有期徒刑，并处罚金；对被告人翁启超，判处有期徒刑八个月至一年有期徒刑，并处罚金；对被告人罗时龙，判处有期徒刑八个月至一年有期徒刑，并处罚金；对被告人张贝贝判处拘役三个月至六个月，并处罚金，若符合社区矫正条件，可对被告人朱新悦、王俊杰、倪燕、翁启超、罗时龙、张贝贝适用缓刑。 各被告人对指控的事实不持异议，均自愿认罪认罚。被告人肖兵辩护人提出：1.被告人肖兵在案发现场主动配合公安机关，未逃离和反抗，应当构成自首。2、被告人亲属积极退还了赃款。3.被告人系初犯、偶犯。被告人王苏安辩护人提出：公诉机关认定涉案金额包括全部互赠礼物，被告人所花去的成本费用应该抵除。被告人朱新悦辩护人提出：1.被告人构成自首2.系从犯3.被告人到案后把依法所得全部退还国库。4.到案后积极签署认罪认罚具结书，平时表现一直较好。被告人王俊杰的辩护人提出：1.指控涉嫌诈骗罪不持异议。2.被告人有自首情节，系从犯，签署了认罪认罚具结书。被告人翁启超辩护人提出：1.被告人在犯罪过程中属于从犯2.如实供述自己的犯罪行为。3.及时退还自己的犯罪所得。被告人罗时龙辩护人提出：1.被告人是从犯2.主观恶性不大3.被告人并未从中获利。4.被告人没有违法犯罪记录，平时表现良好，到案后如实供述，构成坦白。综上：恳请法庭对被告人从轻、减轻处罚。被告人张贝贝辩护人提出：1.对公诉机关的指控的罪名、和基本事实不持异议。2.被告人坦白3.被告人应当认定为从犯。4.案发后被告人如数供述自己罪名，认罪悔罪，主观恶性不深。5.涉案时间较短，社会危害性较小。5.被告人无任何违法犯罪记录。 经审理查明：2019年8月至11月18日，被告人肖兵、王苏安在六安市裕安区皋城王府C区10号楼1单元3303室设立诈骗窝点，注册多家无实物的“空壳”微店，先后雇佣被告人朱新悦、王俊杰、倪燕、翁启超、罗时龙、张贝贝等人为业务员，以业务员冒充单身女性在网络交友，假装与男性客户发展恋爱关系的方式骗取被害人信任，在假装交往的过程中提出“互赠礼物”等要求，诱导被害人在上述“空壳”微店下单，入账资金直接被肖兵、王苏安获取，再根据各业务员的“业绩”进行提现、分成。 其中，肖兵、王苏安涉案金额共计413584元，朱新悦涉案金额共计60928元，王俊杰涉案金额共计48927元，倪燕涉案金额共计33252元，翁启超涉案金额共计28021元，罗时龙涉案金额共计27257元，张贝贝涉案金额共计10900元。 2019年11月18日，被告人肖兵、王苏安、倪燕、翁启超、罗时龙、张贝贝被公安机关现场抓获归案；2020年1月13日，被告人朱新悦主动向公安机关投案；2020年1月15日，被告人王俊杰主动向公安机关投案。案发后，被告人肖兵、朱新悦、王俊杰、倪燕、翁启超、罗时龙向公安机关退还部分赃款。 上述事实，由下列证据证明： 一、被告人王苏安、肖兵、朱新悦、王俊杰、倪燕、翁启超、罗时龙、张贝贝的供述和辩解证实，被告人肖兵和王苏安均为该诈骗公司老板，招聘翁启超、罗时龙、倪燕、王俊杰、朱新悦、张贝贝等人为公司的员工实施诈骗。公司先后注册了“地界线时间廊”、“时尚真皮皮具”、“品牌化妆品城”、“馋嘴好吃零食店”、“米儿熊”、“保健护肤品”、“爱慕内衣”这七家微店，除“时尚真皮皮具店”（该店系被告人做假交易给被害人看的）外，另外六家微店共有341家诈骗交易，被害人共有143人，诈骗总金额共计415378元。 二、被害人孟某、陈某1、王某1等陈述与被告人朱新悦供述相吻合，证实被告人朱新悦系该诈骗公司的员工，2019年9月初入职，除了开展业务外，还充当公司形象人的角色，为诈骗公司提供自己的生活照片作为诈骗团伙微信朋友圈照片，并负责偶尔接听被害人的语音电话和视频电话。其化名王心悦，先后诈骗被害人姜某、孟某、王某2等23人，产生诈骗交易48笔，诈骗金额为60928元。 三、被害人胡某1、史某、刘某、朱某等陈述与被告人王俊杰供述相吻合，证实被告人王俊杰系该诈骗公司的员工，2019年9月初入职，负责业务开展。其化名王心悦、李可，先后诈骗被害人刘某、梁某、史某等11人，产生诈骗交易39笔，诈骗金额为48927元。 四、被害人韩某、王某3、陈某2的陈述与被告人倪燕供述相吻合，证实被告人倪燕系该诈骗公司的员工，2019年8月底入职，负责业务开展。其化名王心悦，先后诈骗被害人陈某3、韩某、吴某1等16人，产生诈骗交易8笔，诈骗金额为33252元。 五、被害人林某、吴某2、江某、李某、陈某4等陈述与被告人翁启超供述相吻合，证实被告人翁启超系该诈骗公司的员工，2019年8月底入职，负责业务开展。其化名王心悦，先后诈骗被害人吴某2、江某、林某等17人，产生诈骗交易31笔，诈骗金额为28021元。 六、被害人汤某、孔某、胡某2等陈述与被告人罗时龙供述相吻合，证实被告人罗时龙系该诈骗公司的员工，2019年8月底入职，负责开展业务。其化名王心悦，先后诈骗被害人汤某、魏某1、胡某2等7人，产生诈骗交易21笔，诈骗金额为27257元。 七、被害人杨某的陈述与被告人张贝贝供述相吻合，证实被告人张贝贝系该诈骗公司的员工，2019年10月底入职，负责业务开展。其化名王欣悦，先后诈骗被害人谢某、杨某等6人，产生诈骗交易9笔，诈骗金额为10900元。 八、被害人陈某5、姚某、魏某2、张某、蓝某、卫某、曹某、周某、黄某、王某4、杜某、余某、吴某3、朱某等陈述，证实被肖兵、王苏安诈骗的数额。 九、书证：（1）受案登记表、受案回执、立案决定书证实，本案于2019年11月18日由群众匿名报案至六安市公安局裕安分局，该分局于当日受案并刑事立案；（2）户籍信息，证实各被告人案发时均已达完全刑事责任年龄；（3）到案经过，证实2019年11月18日16时许，六安市公安局裕安分局刑警大队南门派出所工作人员在入户走访过程中发现，皋城王府小区牡丹苑10号楼1单元3303室疑似电信诈骗窝点，并将该情况通报刑警大队，后刑警大队赶赴现场，将正在现场的被告人肖兵、王苏安、罗时龙、翁启超、张贝贝、倪燕六人带至刑警大队二中队办案区进行讯问。2020年1月13日11时许，被告人朱新悦主动到刑警大队投案。2020年1月15日9日许，被告人王俊杰主动到刑警大队投案。 （4）非党员证明，证实各被告人均不是中共党员；（5）违法犯罪查询记录，证实各被告人均无任何违法犯罪前科记录。 （6）协助冻结财产通知书，证实公安机关对肖兵在中国工商银行62×××96账户财产进行冻结；对王苏安中国银行62×××96账户财产进行冻结；（7）退赃款票据，证实案发后被告人肖兵亲属在公安机关为其退赃10万元；被告人翁启超向公安机关退赃7800元；被告人朱新悦向公安机关退赃12300元；被告人倪燕向公安机关退赃3600元；被告人罗时龙向公安机关退赃3390元；被告人王俊杰向公安机关退赃12300元。（8）公安机关出具的财政支付凭证，证实公安机关将钱款退还各被害人。 十、搜查笔录、扣押清单：2019年11月18日16时许，公安机关在入户走访过程中，发现皋城王府小区牡丹苑10号楼1单元3303室疑似电信诈骗窝点，侦查员对该房屋搜查，将房间内电脑主机6台、手机5部依法进行扣押、协助冻结财产通知书。 本院认为：被告人王苏安、肖兵、朱新悦、王俊杰、倪燕、翁启超、罗时龙、张贝贝以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法骗取他人财物，其中被告人王苏安、肖兵、朱新悦涉案数额巨大，被告人王俊杰、倪燕、翁启超、罗时龙、张贝贝涉案金额较大，八被告人的行为均触犯刑律，构成诈骗罪，依法应予惩处，公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。被告人王苏安、肖兵在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人朱新悦、王俊杰、倪燕、翁启超、罗时龙、张贝贝在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯。被告人朱新悦、王俊杰主动投案，并如实供述犯罪事实，构成自首，可对其从轻或减轻处罚，被告人王苏安、肖兵、倪燕、翁启超、罗时龙、张贝贝到案后，能如实供述各自的犯罪事实，构成坦白。被告人肖兵、朱新悦、王俊杰、倪燕、翁启超、罗时龙退还被害人部分赃款，亦可酌情从轻处罚。据此，案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人王苏安犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金50000元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年11月18日起，至2025年5月17日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳完毕。） 二、被告人肖兵犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金40000元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年11月18日起，至2024年5月17日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳完毕。） 三、被告人朱新悦犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑两年，并处罚金20000元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。） 四、被告人王俊杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑两年，并处罚金15000元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。） 五、被告人倪燕犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑两年，并处罚金15000元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。） 六、被告人翁启超犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑两年，并处罚金10000元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。） 七、被告人罗时龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑两年，并处罚金10000元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。） 八、被告人张贝贝犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金5000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。） 九、扣押在案电脑主机6台、手机5部，予以没收。 十、继续追缴各被告人违法所得，返还被害人。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内通过本院或直接向安徽省六安市中级人民法院提出上诉。书面 上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  张太铁 审 判 员  李朝平 人民陪审员  叶旺盛 二〇二〇年十二月十四日 书 记 员  何亚松 附适用本案的法律条文 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。