山东省莒南县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1327刑初414号 公诉机关山东省莒南县人民检察院。 被告人谷云飞，男,1984年10月29日出生于山东省莒南县，汉族，中专文化，农民，户籍地莒南县，住山东省临沂市兰山区。因犯诈骗罪于2011年10月26日被判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月19日被刑事拘留，同年7月24日被逮捕。现羁押于莒南县看守所。 辩护人杨伟娜，山东广春律师事务所律师。 山东省莒南县人民检察院以莒南检二部刑诉〔2020〕405号起诉书指控被告人谷云飞犯合同诈骗罪、诈骗罪向本院提起公诉，本院于2020年10月22日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省莒南县人民检察院指派检察员曹现敏、薛喜云出庭支持公诉，被告人谷云飞及其辩护人杨伟娜到庭参加诉讼。现已审理终结。 山东省莒南县人民检察院指控： （一）合同诈骗罪 2020年4月1日，被告人谷云飞与徐波达成协议，谷云飞承诺为徐波购买2.5吨熔喷布并收取货款85万元，当日谷云飞向烟台某厂家打款16.75万元订购熔喷布，剩余68.25万元在之后几天内被其用于归还个人欠款、购车或做其他生意；4月6日，谷云飞又从烟台厂家要回16.75万元继续自己使用。徐波因未收到熔喷布持续催货，被告人谷云飞谎称其早已给厂家打了2.5吨的货款，并虚构厂家排不上单、马上发货、正在联系退款等理由欺骗徐波，后不接徐波电话亦不回复微信。2020年5月27日，徐波到莒南县公安局报案，被告人谷云飞于7月19日在日照市被抓获归案。 （二）诈骗罪 2018年以来，被告人谷云飞谎称其能帮助被害人潘悦办理潘悦的银行卡被盗刷及隐私被侵犯案，并以需存钱至潘悦银行卡等理由多次向潘悦索要钱款，同时谷云飞还用自己的手机号冒充民警及律师与潘悦聊天，以获得潘悦的信任。2018年9月25日至2019年12月25日，被告人谷云飞共骗取潘悦人民币11万余元。2020年8月17日，潘悦到临沂市公安局报案，该案案发。 针对指控的事实，公诉机关向法庭提供的证据有被害人徐波、潘悦的陈述，证人高某1等人的证言，微信及银行转账记录、聊天记录、手写条及受案登记表、发破案经过、身份信息查询等书证及被告人的供述等。 公诉机关认为，被告人谷云飞以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大；诈骗公私财物，数额巨大，其行为破坏了社会主义市场经济秩序，侵犯了公民的财产权利，应当以合同诈骗罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人谷云飞在判决宣告以前一人犯数罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定处罚。 被告人谷云飞对指控的合同诈骗罪的事实和罪名均有异议，辩称是经济纠纷；对诈骗罪的数额有异议，辩称潘悦找我办事就给我5万元，另外6万元是她让我做银行流水的。我给潘悦打了条，我认为我不构成诈骗。 辩护人杨伟娜提出的辩护意见是，被告人系坦白，主观恶性小。 经审理查明： （一）合同诈骗罪 2020年3月份，被告人谷云飞为徐波购买到0.5吨熔喷布，取得徐波的信任。2020年4月1日，被告人谷云飞与徐波达成协议，谷云飞承诺为徐波购买2.5吨熔喷布并通过中国建设银行账户收取货款85万元，当日谷云飞向烟台某厂家打款16.75万元订购熔喷布，剩余68.25万元在之后几天内被其用于归还个人欠款、购车或做其他生意；4月6日，谷云飞又从烟台厂家要回16.75万元继续自己使用；至4月9日15时，被告人谷云飞账户内余额仅剩6083元。徐波因未收到熔喷布持续催货，被告人谷云飞谎称其早已给厂家打了2.5吨的货款，并虚构厂家排不上单、马上发货、正在联系退款等理由欺骗徐波，后不接徐波电话亦不回复微信。2020年5月27日，徐波到莒南县公安局报案，被告人谷云飞于7月19日在日照市被抓获归案。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、被害人徐波的陈述 2020年3月份，我在洙边镇干常务副镇长，我的一个朋友厉明磊说他的朋友谷云飞能提供大量熔喷布。当时洙边镇有家洪祥包装公司需要生产口罩，让政府帮忙找熔喷布，我就与谷云飞联系上了，谷云飞向洪祥公司提供了几次熔喷布，业务往来很正常。后来我岳母经营的宏亚公司也需要熔喷布来生产口罩，但是货源很紧张，我岳母就让我联系谷云飞购买。今年3月28日，我从谷云飞处买了0.5吨99级熔喷布，他给我的价格是34万一吨，我通过我岳母尾号1672的银行卡向谷云飞尾号1608的建设银行卡打款17.5万元，多出来的5000元是给他的服务费。第二天谷云飞就把0.5吨布通过货拉拉运到了我岳母的公司。我岳母觉得在熔喷布如此紧俏的情况下谷云飞还能供货，就觉得他很靠谱，就让我再次联系他购买2.5吨。3月31日开始，我通过电话、微信跟谷云飞联系，谷云飞说我们自己用不给加钱，还是一吨34万元，让我把85万元货款转到他建行卡里，他还说熔喷布很紧俏，必须先付款再安排发货。4月1日，谷云飞跟我联系说厂家有0.5吨99级熔喷布，问我要不要，因为我岳母的厂子急需用货，我就跟他说要2.5吨，这0.5吨先发过来，谷云飞让我把85万转过去，钱到账他再发这0.5吨货。4月1日下午1点30分左右，我通过我岳母尾号1672的农行卡往谷云飞尾号1608的建行卡上转了85万元。转了款之后我联系谷云飞发货，他回复称好的，结果到现在他也没给我发货。后来我多次催他发货，他一直不发货，给他打电话，他的手机一直是关机状态，我就在微信上联系他，明确让他给我发货，他有时候回复说熔喷布涨价厂家没法排单，后来他还是不发货。再后来我看着货发不过来了就让他退钱，他的手机还是关机，我就在微信上让他退钱，他跟我说退钱并让厂家给我一点补偿，现在还是没退，我就来报案了。 我不知道谷云飞提供的熔喷布是哪个厂家的，按理说他发了货应该提供相应的检验报告，但第一批货到了之后他一直没提供。谷云飞就是以熔喷布每天涨价为由不给我发货。据我了解，4月1日到5月10日熔喷布确实每天都在涨价，价格高的时候中石化生产的99级价格在80万元一吨上。这85万元对我岳母来说不是小数目，公司需要资金周转。现在熔喷布的价格还在40万元左右一吨。我在4月7日开始就让谷云飞退钱，现在也没有退，现在他已经联系不上了。 谷云飞给我发过一张转账记录，我在4月1日13时30分给他转了85万元，他在同日1时38分向一个叫刘春强中国银行尾号3666的卡上转了83万元，他说刘春强是供货厂股东之一。我问过谷云飞多次生产厂家的情况，他就是不说。 2、证人证言 （1）高某1的证言 我平时从事熔喷布生产、销售。我认识谷云飞，但是没见过面，谷云飞知道我从事熔喷布生意，就找我买熔喷布。今年三月份，谷云飞第一次找我买了半吨熔喷布，这笔交易正常，他打给我2500元定金，打给我们老总刘春强16.5万元，我们就给他发货了。4月1日谷云飞又找我要再买半吨熔喷布，当时熔喷布很紧张，我们厂子产能达不到，要排期，就没有立即发货。到了4月6日谷云飞突然给我打电话说他找到新的货源了，叫我退款给他，我跟刘春强说了以后就把16.75万元钱退给谷云飞了。 谷云飞从来没跟我说订购2.5吨的事，我也没有告诉他我们厂子产能不够让他先定0.5吨，是他自己要定0.5吨的。我们的厂子不可能给人卖2.5吨，我们只卖0.5吨。（出示83万元的转账截图）这笔转账不存在，4月1日谷云飞就转了16.5万。 （2）高某2的证言 谷云飞说他是做医药生意的。今年3月份，谷云飞通过郑某分两笔借了我31万元做熔喷布生意，钱打到他尾号1608的建行卡上了。谷云飞说这两笔钱用几天就给我，但一直拖拖拉拉没还，后来我天天催要，他就于4月1日打给我32万，多出来的1万元说是好处费。4月14日，谷云飞又从我这借了25万倒卖熔喷布，还用了他日照一个房产及一辆江苏牌照的轿车作抵押，接下来谷云飞就不好找了，电话、微信都不回，到现在我一直找他。 （3）庞某的证言 我平时搞二手车销售，现在经营一家“临沂广建汽车服务有限公司”。2020年4月1日我的朋友韩玉龙领着一个叫谷云飞的人来我仓库买车，当时谷云飞和一个女的一起来的，看样是两口子，他们从我这买了一辆迈锐宝，价格6.6万元，车牌是苏Ｄ7××××。4月1日17时25分，谷云飞通过他尾号1608的建设银行卡把车款转到我尾号2367的建设银行卡上，之后他就把车开走了。我和谷云飞没有其他经济往来。 （4）李某的证言 今年年初因为疫情需要购买额温枪，通过我同学认识了谷云飞，谷云飞说他是推销药品的，他要大量采购额温枪，因资金不足向我借钱，我于2月29日通过微信转给谷云飞3万元，他陆陆续续给我采购了价值7910元的17只额温枪，后来我催着跟他要余款。4月1日14时许，谷云飞通过他尾号1608的建设银行卡向我尾号7497的招商银行卡内转了2.2万元，这些钱连本金都不够，我又问他要利息，他又通过微信转给我500元。 （5）战琦的证言 我和谷云飞有经济往来，我把我们的微信支付凭证打印出来了，2019年12月3日我转给谷云飞2万元，12月4日3000元，2020年2月29日1万元，这三次我一共转给谷3.3万元，都是谷云飞以进药品的名义向我借的钱。3月14日、3月21日谷云飞通过微信还我8500元，包含他帮我卖的5把额温枪的钱，4月2日他又通过他尾号1608的建设银行卡向我尾号4378的农业银行卡转账2.5万元，这样他算是把借我的钱还清了。 （6）彭某的证言 我在莒南交警大队事故处理中队任辅警，今年春节后我要买口罩，通过朋友认识了谷云飞。熟悉之后，谷云飞说他要做生意，我借给他几次钱。我于2020年2月12日通过我的民生银行卡转给谷云飞8万元，谷在3月9日、3月14日、3月16日分四笔把这8万元还给我了。谷云飞在4月7日通过他的银行卡转给我的是什么钱我记不清了，但是我记得他跟我说过他吃肉我喝汤，意思就是他用我的钱赚钱，给我利息，这1万元应该是利息。谷云飞跟我借钱做什么生意我不清楚。 （7）陈某的证言 我和谷云飞认识。4月6日谷云飞转给我10万元，让我给采购熔喷布，当时熔喷布的价格是39万多一吨，我联系了多家公司一直没有采购到，直到5月12日我才联系到南京聚佰捷商贸公司审批了一瓶熔喷布，价格是56万一吨，我也告诉了谷云飞，但谷云飞一直没找到使用熔喷布的厂家，一直没成交。 谷云飞给我转10万元时，是让我帮忙采购熔喷布的，但当时熔喷布价格一天一个样，我们约定随行就市，价格没有定，当时采购熔喷布国家控制的很严，需要有资质的先审批手续，再签采购协议才行，当时熔喷布很难买到。我也是到了5月12日才联系到南京聚佰捷公司的。当时我不知道这10万元是徐波的，谷云飞说是他自己的。 （8）毕言磊的自述材料 我与谷云飞是在微信朋友圈认识的，我们之间有业务联系。2020年3月1日我通过自己尾号7577的农业银行卡给谷云飞的建行卡转账3.8万元，让他帮我采购1万个一次性口罩，他承诺3月2日前发货，到时没发货，后他又答应3月3日8点前发货，如果不发赔偿3万元本金和1.2万元违约金，结果又没发。到了3月3日11点，谷给我转了4万元，4月1日又转了1万元。 4月6日，谷云飞给我的农行卡转账2万元，目的是向我购买生产熔喷布的厂家信息，我仅提供了信息，让他单独去联系，我不在中间掺和。 4月8日，谷云飞又向我的农行卡转账213600元，让我帮他采购熔喷布，我给他联系了四五百斤，验货后谷云飞给我转了货款，熔喷布也发给他了，交易完成。 4月9日凌晨，我转了13500元给谷云飞，这是谷云飞卖熔喷布的提成，买家收到货后，说质量有问题，要求退货。同日下午，谷云飞给我转了1万元，并把我的电话给了买家，让买家和我联系。后我和买家协商退1万元，但买家不同意，我就于4月10日分两笔向谷云飞转账1.4万（一笔9000元、一笔5000元，我多退了4000元），我和买家说业务是谷云飞联系的，让买家和谷云飞联系退货的事。 （9）王某的证言 我妻子叫谷某，谷云飞是我妻子的弟弟。谷云飞是做药物销售的，他欠了我很多钱，大约在三个月以前，我跟他要钱，他往我尾号6200的建设银行卡上转了2万元。现在谷云飞还欠我177600元没还。 （10）谷某的证言 以前谷云飞在日照有套房子，他以30万元卖给我们了，我们付了30万元后谷云飞又不卖了，这些钱他说慢慢还我们。今年四月份谷云飞转给我对象王某2万元，就是还那30万的账。在转这2万元的头一天，谷云飞还往我尾号3872的农业银行卡里转了1万元，说是让我给我妈，让我妈还账的，因为之前我妈欠的一部分账我给还了，所以这些钱还在我银行卡里。 （11）庄某的证言 谷云飞平时一般不回家，他跟我说他在外面卖口罩的，但具体干什么我不知道。4月1日谷云飞向我尾号1616的建行卡转过1万元，是我跟他要的孩子的学费和生活费。他是否向尾号5611的建行卡转账我不知道，虽然这张卡显示是我的名字，但我不知道卡在哪里。 （12）周某的证言 谷云飞今年春节期间回家一次，后来一直没回来，开始还能电话联系，一个多月以前联系不上了。 （13）宋某的证言 我开了一家山东洪祥包装有限公司，公司位于洙边镇北项目区。今年春节后新冠肺炎疫情严重，二月份我们注册了临沂宏坤医疗防护用品科技有限公司，准备生产一次性民用防护口罩。我们从温州宏欣公司采购了三吨熔喷布，先发来一吨。因为预定的生产设备一直没到，这些熔喷布就一直放在厂里。后来我厂的一个老客户高某2说他外甥开了一家口罩厂，设备已经来了，但是订购不到熔喷布，让我先把我我们的一吨布转让给他们试机，等他们定的布到了再还给我们。后来我们把这批布转给高某2的外甥了，价格在30-32万元之间。因为我不想让他们知道熔喷布的生产厂家，当时我只把国家质检报告中的一页及宏欣公司质检报告的一部分通过微信转给高某2了。 因为熔喷布采购非常困难，我们厂一共就进了这三吨熔喷布，其中一吨转给高某2的外甥了，我们生产了两吨熔喷布的口罩之后就停产了。熔喷布是我自己联系的，从来没有其他人帮我联系。我没有转让过熔喷布给谷云飞，我们厂家跟谷云飞没有任何联系。我对谷云飞有印象，他来我家好几次要买熔喷布，但我们没有卖，他还知道我转给高某2外甥熔喷布的事。 （14）郑某的证言 今年春节之后，我通过一个卖口罩、熔喷布的微信群认识了谷云飞。那时我知道倒卖熔喷布能挣钱，我就让我舅舅高某2联系从洪祥包装买了一吨熔喷布卖给了谷云飞，我开着一辆厢式货车从洪祥把这批布拉出来，并按照谷云飞的要求送到了莒南新汽车站往南路西侧一家顺丰快递公司，我卸下货就走了，至于熔喷布被发到哪里我不清楚，当时没见到谷云飞。 这批熔喷布的进价我不清楚，卖给谷云飞的价格应该是37万元一吨，钱是高某2转给洪祥的，谷云飞又把货款转给了高某2，我没有得到好处费。这批熔喷布的检验报告是高某2通过微信转给我，我又转给谷云飞的，我没有给谷云飞提供过纸质版检验报告。我和谷云飞就有过这一次交易。 3、书证 （1）微信支付交易明细一宗 调取自财付通支付科技有限公司，证实谷云飞使用的微信号“×××46”从2020年3月29日至7月19日的收入、支出情况，其中4月1日至4月11日发生的大额支付交易绝大部分是从绑定的尾号1608的建设银行卡中支出。 （2）调取证据通知书、银行账户交易明细一宗、办案说明 调取自中国建设银行莒南支行，证实谷云飞名下6217××××1608的建设银行账户自2011年来的交易详情，与本案有关的部分如下：2020年3月27日15时张爱玲转入17.5万，同日17时向刘春强转出16.5万，3月28日向高某1转出2500元；4月1日13时25分张爱玲转入85万，同日13时37分向高某1转出2500元，13时38分向刘春强转出16.5万；4月6日，高某1转入16.75万。 4月1日至4月9日分多笔转给高某2、庄某、毕言磊、陈某等人多笔款项，至9日15时，账户内余额仅剩6083元，其中共转给陈某19.6万（4月6日10万，4月9日5600元、4月10日2万、4月11日2万）。 （3）提取笔录、提取登记表、转账截图、微信聊天记录一宗 2020年5月27日，食药环侦查大队民警在徐波的见证下，对徐波黑色华为P20手机内徐波与谷云飞的聊天记录及微信个人信息进行提取，并拷贝到电脑上。 聊天记录证实：2020年3月15日，谷云飞与徐波互相添加微信好友，二人就谷云飞从烟台厂家为徐波购买熔喷布一事进行协商，3月28日谷收取徐17.5万货款为徐购买0.5吨熔喷布，3月29日到货；3月31日二人再协商购买2.5吨熔喷布，谷要求先打货款85万，徐打款后要求“先把那半吨发过来”，4月2日至24日，徐一直催货并要求提供厂家公司名称、地址、工商登记信息、布匹检验报告等，谷以厂家排不上单、没有货、熔喷布涨价、另找厂家供货、买机器自己切布等各种理由推脱；25日谷主动提出退钱给徐，后又以向厂家争取赔偿、厂家不打款以及马上打款等各种理由拖延；5月4日11时54分徐索要4月1日向厂家打款的转账记录，12时11分，谷发送一张转账截图，显示4月1日13时38分谷通过手机银行向刘春强中国银行尾号3666账户转账83万元；5月25日徐明确告知报警，谷称马上打款，并称要提供高某1、刘春强的个人信息、银行卡信息等。 （4）营业执照复印件 证人庞某提供，证实其经营的临沂广建汽车服务有限公司情况。 （5）微信聊天记录、转账记录截图一份 证人李某提供，证实2020年2月29日，李某通过微信转给谷云飞3万元，后谷通过微信转给李500元，通过建设银行卡转给李2.2万元。 （6）微信支付转账电子凭证 证人战琦提供，证实2019年12月3日至2020年4月11日，战琦通过微信先后5次向谷云飞转账7.5万元的事实。 （7）微信、手机银行转账记录 证人陈某提供，证实2020年3-4月陈某与谷云飞的银行转账往来情况，其中4月6日14时收到谷转来的10万元。 （8）营业执照复印件 证实临沂宏亚医疗防护用品科技有限公司成立于2020年3月2日，类型为有限责任公司，住所地莒南县××路××段××号，法定代表人潘从超，经营范围：生产销售劳保用品、口罩等。 4、被告人谷云飞的供述 这张在逃人员信息登记表上的人是我。我知道为什么抓我，我以帮助徐波购买熔喷布为名，后以各种理由拒不交付熔喷布，骗取徐波85万元。 今年因为新冠肺炎疫情，熔喷布比较紧缺，我就想通过采购熔喷布牟利。今年三月份，我听说洙边有个厂子需要熔喷布，就让伙计厉明磊帮忙打听是哪个厂子，厉明磊又通过徐波打听到的，这样我就和徐波认识了。徐波家里也开了一个口罩厂，也需要熔喷布，徐波就找我购买。当时我做熔喷布中间人，有些货源，今年三月份徐波让我帮忙买半吨99的熔喷布，我联系一个熟人高某1给买的，钱是徐波打到我的建行卡上，我又转给高某1一万元中介费，另外的钱转到一个姓刘的私户上，高某1说姓刘的是厂家的。最终这笔业务做成了，徐波也收到了熔喷布，这笔生意我一分钱没挣，徐波说事后给我提成。到了4月1日，徐波又让我帮忙联系熔喷布，还说他自己用别让我加钱了。我又联系了高某1，高某1给我定了34万元一吨，徐波同意并把85万元货款转给我。我联系高某1，高某1说“厂子快上设备了，你先定半吨吧，上了设备还能再便宜”，我就给高某1转了2500元中介费，又给他指定的姓刘的那个人的账户上转了16.5万。那时候我欠了一个叫高某2的钱，他要的很紧，我手里突然有钱了，就拿徐波的钱还了高某232万。因为我在外面欠账很多，除了转给烟台厂家及高某1、高某2的钱，其余的钱都被挪用了，我对照我的建设银行卡（6217××××1608）说一下去向：4月1日那天，除转给高某232万，还转给河东区一个叫毕言磊的1万，我从他那买了1万元口罩；我家属庄某3万（分两笔，上午1万，下午2万），算是生活费；王**1.1万，也是买口罩的钱；李某2.2万，李某是厉明磊的伙计，他让我帮忙买额温枪我没买到，钱被我花了，这是还他的；我姐姐谷某1万，这是我欠她的钱；我堂哥谷元新2万；陈彬彬（房产中介）1万；庞某6.6万，这是我买的一辆二手车款，车牌号可能是苏Ｄ7××××，这是一辆没法过户的抵押车；我同事王小岩2.7万，算是借款。4月2日，同事战琦2.5万，还的欠款；通过微信转给葛成龙（微信名诸葛）1万，还的欠款；二姐夫王某2万，借款。4月3日，通过维信转给名为“老兵”的1万，他真名应该叫徐赢，是欠的药钱。另外还有一些小额的，也都是平常做业务用了。 高某1是4月6日通过微信把167500元退给我的。那时候我和陈某合伙倒卖熔喷布，我没有资金，就联系高某1，高某1说熔喷布涨价厉害，只能保证尽量发货，我就让高某1把钱退给我。4月6日高某1的退款到账后，我先转给陈某10万，我们两人一起倒卖熔喷布，接着又转给毕言磊2万买口罩；4月7日还交警队的彭某1万。到了4月9日，徐波给我的85万元，我基本上都用光了，就剩一两万了。 烟台熔喷布厂家的信息我不知道，我问高某1要他不给，我和高某1就是微信联系的，没见过面。打完款后熔喷布开始涨价，厂家就是不给发货，徐波也接受这个事实。到了4月20日左右，熔喷布涨到50多万元一吨，徐波那时候让厉明磊催我让发货，我让厉明磊跟徐波解释，让徐波同意退钱。有一天徐波跟我说让我退一吨半熔喷布的钱，那一吨半的钱是他伙计的，我跟他说让厂家第二天早晨上班给退钱。到了第二天早晨徐波又说不让退钱了，他的意思是熔喷布价格上去了，退钱不合适，必须得要货。后来徐波问我要钱我就答应着，实际上我手里没钱了。 我确实骗了徐波，我一直跟他说烟台那边排不上号没发货，我告诉他钱已经都转给烟台的厂子了，我以各种理由不给他发货，后来逼急了我就给PS了一个83万元的转账记录通过微信发给他。徐波自始至终都以为我把钱转给烟台了，实际上钱早都被我用了，后来我被他逼得没法子了就设置不接他电话，手机微信也不回。 我的微信号是×××46，微信昵称就是谷云飞。徐波的微信号是×××01，昵称是“生活就像攀登”。其实我和徐波不熟，就见了两次面。我帮徐波购买熔喷布，没有书面协议，就是口头约定。徐波没有给我任何酬劳，说货到后给我提成。 我知道我的行为是诈骗，是犯罪行为。那时候高某1只要了半吨的钱167500元，我手里忽然有钱了，头脑一热就寻思把账都还还，再趁熔喷布涨价挣点钱，结果越陷越深，钱没挣着，还把徐波的钱给用光了。我认罪认罚，有机会的话一定还徐波钱。 （二）诈骗罪 2018年以来，被告人谷云飞谎称其能帮助被害人潘悦办理潘悦的银行卡被盗刷及隐私被侵犯案，并以需存钱至潘悦银行卡等理由多次向潘悦索要钱款，同时谷云飞还用自己的手机号冒充民警及律师与潘悦聊天，以获得潘悦的信任。2018年9月25日至2019年12月25日，被告人谷云飞共骗取潘悦人民币11万余元。2020年8月17日，潘悦到临沂市公安局报案，该案案发。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、被害人潘悦的陈述 2018年7月份我的银行卡被盗刷了，我和谷云飞一起去了五里堡派出所报警，后来谷云飞说他认识人能把案子转到刑警队，他还拿走了我的两张信用卡，说要去银行监控起来，我也不懂就给他了。后来谷云飞又说必须在每张卡上存2万元，让我往他的微信或者他老婆的支付宝转钱，他再把钱存到我卡上。之后我就陆陆续续给他微信和支付宝转账，到2019年12月大约给他转了11万多了，2020年3月29日他给我写了一张单子意思是他拿我133000元办案子的事。再后来我联系谷云飞，他微信不回，电话不接，到现在我一直找不到他了，我觉得我被骗了就来报警了。 2018年9月25日至2019年12月25日，我分多次向谷云飞的微信和他老婆庄某的支付宝（谷云飞称他给人担保成了黑户，银行卡里不能有钱，要求转给他老婆的）转账共计117103.59元，这些钱中数额大的是谷云飞称要往我的银行卡存钱放到刑警队，其他的是谷云飞称要请办案人员吃饭。去年谷云飞在我租住的临沂锦绣兰山小区给我写了133000元的条，但是没写时间，今年我问了律师之后，又让谷云飞在上面写了2020年3月29日的时间，谷云飞写这张条的原因是他拿了我很多钱，我多次催促他给办理案子的事，他为了让我放心主动给我写的，这133000元中103000元是给我办理银行卡盗刷一案用的，另外30000元是办理我隐私被侵犯一事用的。隐私被侵犯案发生于我银行卡被盗刷以后，有一次我在荣华大酒店ＫＴＶ陪客人唱歌，一名客人偷拍了我上厕所的视频并发到微信朋友圈，谷云飞到兰山区银雀山派出所帮我报案。 我说一下给谷云飞转账的情况，“谷云飞”是谷云飞自己的微信，“天地小谷医疗保健”是他的支付宝，“庄某”是他老婆的银行卡，“天地小谷（＊瑞芳）”和“天地小谷（庄某）”是他老婆的支付宝，这两个是同一个号。我向五里堡派出所提交了一些微信和短信截图，在我与谷云飞的聊天记录提及一个叫裴超的，谷云飞说裴超是盗刷我银行卡的嫌疑人之一，刑警队给落实的；“王**（可）立”也是谷云飞跟我说的，他说王**立是兰山公安刑警大队的，联系电话是137××××7608；“杨新亮律师”是谷云飞帮我办理隐私被侵犯案的律师，他的电话是158××××0855，我没有见过王**立和杨新亮，给他们打电话不接，只是短信联系。另外提供的材料里还有微信昵称是“银雀山”的，电话号码是×××31，谷云飞说这是他替我到银雀山路派出所报警时处理我隐私被侵犯案警官的微信和电话，但是我加微信对方不通过，打电话不接，发短信也不回。 今年四五月份我联系不上谷云飞了，因为谷云飞跟我说办理我银行卡一事的办案人员叫孙世海，我到五里堡派出所找孙世海，结果派出所根本没有这个人，我才知道被谷云飞骗了，我就报了案。我和谷云飞是以前在鲁药集团上班时认识的，是朋友关系，我觉得他很老实才相信他的，他说他家租住在苗庄小区，但我没去过。谷云飞帮我办理案件之前，还借过我2万元没有还，这个有条。从开始帮我办案到现在他一共骗了我117103.59元，谷云飞还透支了我信用卡18000元。 2、书证 （1）微信、支付宝交易账单一宗 潘悦提供，证实2018年9月25日至2019年12月26日，潘粤共通过微信及支付宝向谷云飞账户（“谷云飞”、“庄某”、“天地小谷”、“天地小谷（庄某）”）转账30次，共计117103.59元。 （2）手写条一张 潘悦提供，载“潘悦因银行卡内丢钱一事由谷云飞给办理，多次交钱给谷合计103000元（拾万叁仟元）。潘悦因侵犯个人隐私一事由谷云飞给办理，交给谷云飞30000元（叁万元）”，落款时间2020年3月29日。 （3）个人信用报告、余额明细查询 信用报告系潘悦在中国人民银行临沂分行查询所得并由潘悦提交给侦查机关，证实截至2019年10月11日，潘悦名下一张建行银行卡逾期还款10450元，一张民生银行卡逾期还款9482元。其余网贷等已结清。 余额明细查询单证实2019年1月25日，潘悦尾号6101的银行卡账户收到来自谷云飞尾号3196银行账户转来的3000元。 （4）微信、短信聊天记录 潘悦提供其和“谷云飞”微信聊天主要内容如下：2019年1月，谷称查到潘悦的银行卡盗刷案在市法院，“他们给联系律师让跟你联系”；11月称找了人给联系刑警队王**立，潘两次问“我在刑警队存的钱为什么没到我的帐”，后谷又称带潘去刑警队，去之前又要“让朋友打电话确认一下”。 2019年10月26日，潘悦向手机号码×××31（备注：银雀山）发送短信，要律师联系方式，还添加该手机号的微信，昵称为“美好的夏天”。 2019年7月8日，158××××0855（潘悦备注：“杨新亮律师”向潘悦发短信，称潘悦隐私被侵犯案原定于2019年7月8日10时开庭，因被告不到庭，推迟至15日15时开庭等。后潘悦于7月、10月发短信称杨不接电话，想知道杨律师的事务所地址等。 2019年10月至2020年3月，潘悦与188××××7152（备注：王**立）多次短信联系，“王**立”自称是刑警队三中队“王可立”，称潘悦银行卡盗刷案有进展，安排人调查取证、做笔录、锁定被告人是“裴超”、已提交信息，钱在五个工作日之内到账，退的钱送至潘悦家中等等，后又称“手机卡烧了”、出差在外地、内勤不在、案件转给他人等。 （5）关于谷云飞诈骗案相关手机号的情况说明 莒南县公安局网安大队出具，载明：经网安民警通过网安系统研判分析，手机号137××××7608在案发阶段内由被告人谷云飞使用，手机号158××××0855、×××31在案发时间段内均与谷云飞存在关联，谷云飞有实际掌握和使用该两个号码的条件。 （6）电子数据取证报告 2020年10月19日至10月20日，莒南县公安局相沟派出所将谷云飞的OPPO手机送至该局网络安全保卫大队进行勘验检查，取证报告如下： 固定微信（官方版）共两处登录痕迹，×××46（昵称：谷云飞）信息1669条，恢复1条；微信号×××46（昵称：谷云飞）信息89965条，恢复29459条。该手机使用过的其他号码另有八处。 （7）谷云飞诈骗案补充说明 相沟派出所出具，载明：①经相沟所办案民警电话询问临沂市公安局兰山分局五里堡派出所民警杨传开及银雀山派出所民警贾昌东并查询相关档案，未发现谷云飞对潘悦银行卡盗刷案及隐私被侵犯案报案的记录；②潘悦称其银行卡被谷云飞拿走，经向潘悦了解，其不能提供被拿走卡的信息，故无法调取两卡的账户信息；③卷内潘悦与谷云飞、杨新亮及王**立的聊天记录，系潘悦到五里堡派出所报案时提供的打印件，当时办案民警杨传开已与潘悦手机内的聊天截屏比对，内容一致，有接受证据清单；④潘悦通过微信转账的“谷云飞”、“天地小谷医疗保健”系谷云飞使用的微信账号，潘悦通过支付宝转账的“庄某”、“天地小谷（＊瑞芳）”系谷云飞妻子庄某的支付宝账号，谷云飞的供述与潘悦的陈述相互印证，但微信、支付宝账号消费记录只能调取近一年内的记录，调取周期至少一个月，故暂时无法调取；⑤“王**立”手机号137××××7608已于2020年8月重新开户，“杨新亮律师”电话158××××0855已于2020年4月重新开户，微信名“银雀山”电话×××31已于2020年3月重新开户，三个手机号已有新的机主，但网安大队查询关联情况，上述三个号码均在谷云飞的手机中登录过。 （3）被告人谷云飞的供述 我和潘悦是通过微信的“附近搜索”功能认识的，我们是朋友关系，她家是德州的，在临沂打工。我借过潘悦2万元，还了1万，还有1万没还。潘悦的银行卡被盗刷了，她还说被人拍了视频，我为了跟她借钱，就哄着她说给她处理这两件事，其中银行卡盗刷一事，我问过朋友说不好查，我也去五里堡派出所问过，他们让当事人自己去，我又领着潘悦去过，后来怎么处理的不知道。对银行卡被盗刷一事，我没有帮潘悦办，我也办不了，她一直追着我问案子办的怎么样了，我做药品没钱，问她借钱她也不借，我只好撒谎骗她，让她给我转钱。我没有支付宝，一直用着我老婆庄某的支付宝，有时潘悦把钱转到庄某支付宝里，都是我用的。潘悦说她隐私被侵犯的事，她给我3万元让我给处理，我没找到侵犯隐私的人，也没法给处理，也没有帮她报案，她给的3万元让我给用了。 我跟潘悦说她银行卡被盗刷案到了刑警三队王**立手里、隐私被侵犯一案在律师杨新亮手里，这两个人名都是我编的，手机号都是我办的不记名的卡。为了编的像一点，是我跟潘悦发的短信，还有一个微信名是银雀山，头像是警徽的，也是我，是我用来安抚潘悦的。至于这张133000元的借条，是我用了潘悦的钱，她非要到我家让我跟我老婆离婚再跟她结婚，我没办法才写的。我以帮潘悦办这两起案件先后从她手里要了10万元露点头，具体多少记不清了，我一直跟她说我会还给她的，还了多少记不清了。 全案综合证据 （1）受案登记表、立案决定书、移送案件通知书 证实合同诈骗案由徐波于2020年5月27日报案至莒南县公安局食药环侦查大队，该局于同年7月1日立案侦查；诈骗案由被害人潘悦于2020年8月17日报案至临沂市公安局兰山区分局五里堡派出所，该局于同年8月24日立案侦查，次日移交莒南县公安局。 （2）发破案经过、到案经过 莒南县公安局于2020年7月6日决定对谷云飞刑事拘留，并将其上网追逃，7月19日谷云飞在日照市东港区山海天度假区观澜公寓被济南铁路公安处日照站派出所民警抓获归案。 （3）电子档案、身份证复印件 证实谷云飞出生于1984年10月29日，达到完全刑事责任年龄，另有证人高某2、陈某等人及被害人潘悦的户籍信息。 （4）违法犯罪记录情况说明、刑事判决书 证实谷云飞因犯诈骗罪，于2011年10月26日被莒南县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。 本院认为，被告人谷云飞以非法占有为目的，在履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大；虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额巨大，其行为分别构成合同诈骗罪和诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人谷云飞在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。关于被告人谷云飞辩称与徐波之间是经济纠纷的辩解意见，经查，谷云飞犯合同诈骗罪的事实由被害人徐波的陈述、证人证言、转款记录、聊天记录等证据及被告人的供述予以证实，足以认定，故该辩解意见，本院不予采纳。关于被告人谷云飞辩称不构成诈骗罪的辩解意见，经查，该事实有被害人潘悦的陈述、转款记录、聊天记录等证据及被告人的供述予以证实，供证一致，足以认定，故该辩解意见，本院不予采纳。关于辩护人提出的被告人系坦白、主观恶性小的辩护意见，经查，谷云飞庭审时对合同诈骗罪和诈骗罪均提出异议，认为均不构成犯罪，且其犯罪数额分别达到数额特别巨大和数额巨大，不属坦白、主观恶性小，故该辩护意见，本院不予采纳。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十九条之规定，判决如下： 一、被告人谷云飞犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十六万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日即自2020年7月19日起至2032年7月18日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳）。 二、责令被告人谷云飞退赔徐波人民币八十五万元，退赔潘悦人民币十一万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  张丽丽 人民陪审员  冯洪岭 人民陪审员  宋维连 二〇二〇年十二月二十四日 法官 助理  赵 楠 书 记 员  王闪闪