四川省夹江县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1126刑初67号 公诉机关夹江县人民检察院。 被告人黄玉新，男，1987年8月19日出生，公民身份号码3508811987********，汉族，中专文化，福建省漳平市人，住福建省龙岩市漳平市塔东路**东山商住楼****。因本案，于2020年1月19日被夹江县公安局刑事拘留，经夹江县人民检察院批准，于同年2月25日被该局执行逮捕。现羁押于夹江县看守所。 指定辩护人何诗晴，四川高贸律师事务所律师。 被告人李海霞，女，1987年4月4日出生，公民身份号码4418261987********，汉族，初中文化，广东省连南瑶族自治县人，住广东省连，住广东省连南瑶族自治县寨岗镇老虎冲村委会结佛村**2020年1月19日被夹江县公安局刑事拘留，经夹江县人民检察院批准，于同年2月25日被该局执行逮捕。现羁押于乐山市看守所。 指定辩护人喻之阳，四川众能律师事务所律师。 被告人曾启霖，男，1981年4月17日出生，公民身份号码3508811981********，汉族，初中文化，福建省漳平市人，住福建省龙岩，住福建省龙岩市漳平市界山镇鸠林村港**020年1月19日被夹江县公安局刑事拘留，经夹江县人民检察院批准，于同年2月25日被该局执行逮捕。现羁押于夹江县看守所。 指定辩护人张健鑫，四川高贸律师事务所律师。 被告人卢荣康，男，1987年1月7日出生，公民身份号码3508811987********，汉族，初中文化，福建省漳平市人，住福建省龙岩市漳平，住福建省龙岩市漳平市新桥镇西埔村西埔**年1月19日被夹江县公安局刑事拘留，经夹江县人民检察院批准，于同年2月25日被该局执行逮捕。现羁押于夹江县看守所。 指定辩护人李佳青，四川众能律师事务所律师。 被告人卢阳序，男，1977年9月12日出生，公民身份号码3526021977********，汉族，高中文化，福建省漳平市人，住福建省龙岩市漳平市新，住福建省龙岩市漳平市新桥镇西埔村西埔**月23日被夹江县公安局刑事拘留，经夹江县人民检察院批准，于同年9月27日被该局执行逮捕。现羁押于夹江县看守所。 指定辩护人潘复银，四川双荣律师事务所律师。 被告人杨世琳，曾用名“何洋”，男，1995年4月22日出生，公民身份号码5113041995********，汉族，高中文化，四川省南充市嘉陵区人，住四川省南充市顺庆区延安路，住四川省南充市顺庆区延安路**********11日被夹江县公安局刑事拘留，经夹江县人民检察院批准，于同年11月5日被该局执行逮捕。现羁押于乐山市看守所。 辩护人易凌，四川绸都律师事务所律师。 辩护人吴贵华，四川点道律师事务所律师。 被告人郭岳典，男，1988年2月27日出生，公民身份号码3508811988********，汉族，初中文化，福建省漳平市人，住福建省龙岩市漳平市万安镇高林村，住福建省龙岩市漳平市万安镇高林村上林坑路**夹江县公安局刑事拘留，经夹江县人民检察院批准，于同年2月24日被该局执行逮捕。现羁押于夹江县看守所。 辩护人刘俊，四川正心律师事务所律师。 被告人祝笋，男，1991年3月12日出生，公民身份号码4213811991********，汉族，中专文化，湖北省广水市人，住湖北省广水市广水办事处芦兴村祝家，住湖北省广水市广水办事处芦兴村祝家湾江县公安局刑事拘留，经夹江县人民检察院批准，于同年9月27日被该局执行逮捕。现羁押于沙湾区看守所。 指定辩护人罗文杰，四川睿典律师事务所律师。 被告人黄帅奇，男，1999年12月6日出生，公民身份号码4209831999********，汉族，高中文化，湖北省广水市人，住湖北省广水市广水办事处芦兴村代家，住湖北省广水市广水办事处芦兴村代家湾江县公安局刑事拘留，经夹江县人民检察院批准，于同年9月4日被该局执行逮捕。现羁押于夹江县看守所。 辩护人刘兆引，北京市惠诚（成都）律师事务所律师。 被告人刘琳，男，1988年1月29日出生，公民身份号码4209831988********，汉族，中专文化，湖北省广水市人，住湖北省广水市广水办事处解放路95，住湖北省广水市广水办事处解放路**江县公安局刑事拘留，经夹江县人民检察院批准，于同年9月27日被该局执行逮捕。现羁押于峨眉山市看守所。 指定辩护人梅文康，四川双荣律师事务所律师。 被告人杨登全，男，1996年4月30日出生，公民身份号码5221211996********，汉族，初中文化，贵州省遵义市汇川区人，住贵州省遵义市汇川区山盆镇剑坝村三涨，住贵州省遵义市汇川区山盆镇剑坝村三涨水组县公安局刑事拘留，经夹江县人民检察院批准，于同年9月4日被该局执行逮捕。现羁押于沙湾区看守所。 指定辩护人谭瀚，四川乐嘉律师事务所律师。 被告人王松林，曾用名“王林”，男，1989年1月21日出生，公民身份号码4213811989********，汉族，高中文化，湖北省广水市人，住湖北省广水市广水办事处芦兴村祝家湾，住湖北省广水市广水办事处芦兴村祝家湾县公安局刑事拘留，经夹江县人民检察院批准，于同年9月27日被该局执行逮捕。现羁押于沙湾区看守所。 指定辩护人曾健，四川乐嘉律师事务所律师。 被告人唐雪梅，女，2000年4月6日出生，公民身份号码5326242000********，汉族，初中文化，云南省文山壮族苗族自治州人，住福建省龙岩市漳平市赤洋路40号2梯，住福建省龙岩市漳平市赤洋路******县公安局刑事拘留，经夹江县人民检察院批准，于同年9月27日被该局执行逮捕。现羁押于乐山市看守所。 指定辩护人熊建林，四川众能律师事务所律师。 被告人文路远，曾用名“文路永”，男，1999年6月29日出生，公民身份号码5222281999********，土家族，初中文化，贵州省沿河土家族自治县人，住贵州省沿河土家族自治县土地坳镇马场村四组，住贵州省沿河土家族自治县土地坳镇马场村**局刑事拘留，经夹江县人民检察院批准，于同年6月21日被该局执行逮捕。现羁押于夹江县看守所。 辩护人江瑞文，四川坤宏律师事务所律师。 被告人杨亚森，男，1998年5月26日出生，公民身份号码5222281998********，土家族，初中文化，贵州省沿河土家族自治县人，住贵州省沿河土家族自治县玉水街道人民北路2，住贵州省沿河土家族自治县玉水街道人民北路228&mdash县公安局刑事拘留，经夹江县人民检察院批准，于同年6月21日被该局执行逮捕。现羁押于乐山市看守所。 指定辩护人徐永强，四川坤宏律师事务所律师。 被告人陈川平，男，1996年10月29日出生，公民身份号码4416241996********，汉族，初中文化，广东省和平县人，住广东省和平县彭寨镇细中村委会田心村63号，住广东省和平县彭寨镇细中村委会田心村**市惠阳区人民法院判处有期徒刑三年。因本案，于2019年5月21日被夹江县公安局刑事拘留，经夹江县人民检察院批准，于同年6月21日被该局执行逮捕。现羁押于乐山市看守所。 辩护人李丹，四川益华律师事务所律师。 被告人梁雨泉，曾用名“梁雨全”，男，2000年2月3日出生，公民身份号码5137222000********，汉族，初中文化，四川省南江县人，住四川省南江县关门镇擦耳岩村3社。因本案，于，住四川省南江县关门镇擦耳岩村3社刑事拘留，经夹江县人民检察院批准，于同年6月21日被该局执行逮捕。现羁押于夹江县看守所。 指定辩护人徐道华，四川坤宏律师事务所律师。 被告人刘润，男，2000年1月16日出生，公民身份号码5222282000********，土家族，初中文化，贵州省沿河土家族自治县人，住贵州省沿河土家族自治县土地坳镇竹花村瓦子坪，住贵州省沿河土家族自治县土地坳镇竹花村瓦子坪组刑事拘留，经夹江县人民检察院批准，于同年6月21日被该局执行逮捕。现羁押于沙湾区看守所。 辩护人吴平，四川坤宏律师事务所律师。 被告人解小杰，曾用名“解晓节”，男，1996年1月16日出生，公民身份号码5002351996********，汉族，中专文化，重庆市云阳县人，住重庆市云阳县云安镇大华村8组63号。因本案，住重庆市云阳县云安镇大华村****刑事拘留，经夹江县人民检察院批准，于同年6月28日被该局执行逮捕。现羁押于夹江县看守所。 指定辩护人贾文娟，四川坤宏律师事务所律师。 被告人赖丽诗，女，1998年12月16日出生，公民身份号码4414221998********，汉族，初中文化，广东省大浦县人，住广东省和平县阳明镇东城居委会东坝街塘背巷5-，住广东省和平县阳明镇东城居委会东坝街塘背巷**事拘留，经夹江县人民检察院批准，于同年9月27日被该局执行逮捕。现羁押于乐山市看守所。 指定辩护人朱艺璇，四川众能律师事务所律师。 被告人夏晖，男，1999年2月6日出生，公民身份号码3209821999********，汉族，高中文化，江苏省盐城市大丰区人，住江苏省盐城市大丰区大中镇镇南一村66号。因本案，于，住江苏省盐城市大丰区大中镇镇南一村**经夹江县人民检察院批准，于同年9月4日被该局执行逮捕。现羁押于夹江县看守所。 指定辩护人李杨，四川坤宏律师事务所律师。 被告人王**，男，1989年8月17日出生，公民身份号码4213811989********，汉族，初中文化，湖北省广水市人，住湖北省广水市广水办事处芦兴村代家湾。因本案，于201，住湖北省广水市广水办事处芦兴村代家湾经夹江县人民检察院批准，于同年9月27日被该局执行逮捕。现羁押于乐山市看守所。 指定辩护人李波，四川三江汇律师事务所律师。 被告人李永军，男，1994年7月25日出生，公民身份号码4206241994********，汉族，初中文化，湖北省南漳县人，住湖北省南漳县东巩镇石峡坪村5组。因本案，于2019年，住湖北省南漳县东巩镇石峡坪村**夹江县人民检察院批准，于同年6月28日被该局执行逮捕。现羁押于沙湾区看守所。 指定辩护人林正东，四川乐嘉律师事务所律师。 被告人马磊，男，1990年6月3日出生，公民身份号码4206211990********，汉族，中专文化，湖北省襄阳市襄州区人，住湖北省襄阳市襄州区古驿镇小营村3组。因本案，于201，住湖北省襄阳市襄州区古驿镇小营村**经夹江县人民检察院批准，于同年8月30日被该局执行逮捕。现羁押于沙湾区看守所。 辩护人潘成东，四川瀛领禾石律师事务所律师。 被告人郭文，男，1987年9月20日出生，公民身份号码4206211987********，汉族，初中文化，湖北省襄阳市襄州区人，住湖北省襄阳市襄州区龙王镇刘冲村1组。因本案，于201，住湖北省襄阳市襄州区龙王镇刘冲村**经夹江县人民检察院批准，于同年9月27日被该局执行逮捕。现羁押于乐山市看守所。 指定辩护人吴昊楠，四川坤宏律师事务所律师。 被告人卢俊虎，男，1986年1月23日出生，公民身份号码4206211986********，汉族，初中文化，湖北省襄阳市樊城区人，住湖北省襄阳市樊城区大庆东路8组。因本案，于2019年，住湖北省襄阳市樊城区大庆东路**经夹江县人民检察院批准，于同年9月27日被该局执行逮捕。现羁押于乐山市看守所。 辩护人张丽霞，湖北志民律师事务所律师。 辩护人姜鹏宇，湖北真武律师事务所律师。 被告人张伟，男，1995年2月5日出生，公民身份号码4206211995********，汉族，初中文化，湖北省襄阳市襄州区人，住湖北省襄阳市襄州区古驿镇大张村1组。因本案，于201，住湖北省襄阳市襄州区古驿镇大张村**夹江县人民检察院批准，于同年6月28日被该局执行逮捕。现羁押于沙湾区看守所。 指定辩护人胡伟，四川上同律师事务所律师。 被告人曾凡铭，男，2000年8月6日出生，公民身份号码3508812000********，汉族，初中文化，福建省漳平市人，住福建省龙岩市漳平市福满东巷85号101室。因本案，于，住福建省龙岩市漳平市福满东巷****经夹江县人民检察院批准，于同年9月27日被该局执行逮捕。现羁押于峨眉山市看守所。 指定辩护人唐彬，四川双荣律师事务所律师。 被告人林菁菁，女，1999年12月26日出生，公民身份号码3505241999********，汉族，初中文化，福建省安溪县人，住河南省郑州市金水区沙口路1号院汉飞社区1号。因本案，于20，住河南省郑州市金水区沙口路**院汉飞社区**县人民检察院批准，于同年9月27日被该局执行逮捕。现羁押于乐山市看守所。 指定辩护人王怀波，四川众能律师事务所律师。 被告人刘通，男，1989年5月27日出生，公民身份号码4213811989********，汉族，初中文化，湖北省广水市人，住湖北省广水市关庙镇龙泉街。因本案，于2019年8月23日被，住湖北省广水市关庙镇龙泉街县人民检察院批准，于同年9月27日被该局执行逮捕。现羁押于沙湾区看守所。 指定辩护人彭凌，四川上同律师事务所律师。 被告人廖建华，男，1988年1月30日出生，公民身份号码3508811988********，汉族，初中文化，福建省漳平市人，住福建省龙岩市漳平市西园镇进庄村122号。因本案，于2019，住福建省龙岩市漳平市西园镇进庄村**月4日被该局决定指定居所监视居住，同年9月6日被该局决定取保候审，于2019年11月22日被夹江县人民检察院决定取保候审，于2020年4月28日被本院决定取保候审，经本院决定，于同年7月22日被夹江县公安局执行逮捕。现羁押于乐山市看守所。 指定辩护人黄淑容，四川炜华（乐山）律师事务所律师。 被告人刘腾，男，1995年6月14日出生，公民身份号码4209831995********，汉族，中专文化，湖北省广水市人，住湖北省广水市广水办事处中山街128号-1。因本案，于2019年，住湖北省广水市广水办事处中山街**-1民检察院批准，于2019年9月27日被该局执行逮捕。现羁押于乐山市看守所。 辩护人廖先军，四川信与和律师事务所律师。 被告人刘廷勇，男，2000年5月28日出生，公民身份号码5222282000********，土家族，初中文化，贵州省沿河土家族自治县人，住贵州省沿河土家族自治县土地坳镇竹花村瓦子坪组。因本案，于2019年，住贵州省沿河土家族自治县土地坳镇竹花村瓦子坪组察院批准，于同年6月21日被该局执行逮捕。现羁押于乐山市看守所。 指定辩护人邢建容，四川坤宏律师事务所律师。 被告人谭世海，男，1987年11月22日出生，公民身份号码4309211987********，汉族，初中文化，湖南省南县人，住湖南省南县南洲镇荷花村第十六村民小组。因本案，于2019年8月23，住湖南省南县南洲镇荷花村第十六村民小组察院批准，于同年9月27日被该局执行逮捕。现羁押于峨眉山市看守所。 指定辩护人周攀，四川双荣律师事务所律师。 指定辩护人谭心洁，四川双荣律师事务所律师。 被告人姚专，男，1986年4月17日出生，公民身份号码4309211986********，汉族，初中文化，湖南省南县人，住湖南省南县南洲镇朝阳村第四村民小组。因本案，于2019年8月23日，住湖南省南县南洲镇朝阳村第四村民小组察院批准，于同年9月27日被该局执行逮捕。现羁押于夹江县看守所。 辩护人张宇，四川益华律师事务所律师。 辩护人施俊梅，四川益华律师事务所律师。 被告人林周金，男，1987年11月24日出生，公民身份号码3508811987********，汉族，初中文化，福建省漳平市人，住福建省龙岩市漳平市西园镇进庄村253号。因本案，于2019年8月2，住福建省龙岩市漳平市西园镇进庄村**察院批准，于同年9月27日被该局执行逮捕。现羁押于夹江县看守所。 指定辩护人魏博文，四川睿典律师事务所律师。 被告人覃吕，男，2000年9月27日出生，公民身份号码5227282000********，壮族，初中文化，贵州省罗甸县人，住贵州省罗甸县沫阳镇里落路8号。因本案，于2019年8月23日被夹江县公，住贵州省罗甸县沫阳镇里落路**批准，于同年9月27日被该局执行逮捕。现羁押于乐山市看守所。 指定辩护人金涛，四川三江汇律师事务所律师。 被告人王享旺，男，2000年3月6日出生，公民身份号码5227282000********，布依族，初中文化，贵州省罗甸县人，住贵州省罗甸县龙坪镇和平路烟山巷2号3单元104室。因本案，于2019年，住贵州省罗甸县龙坪镇和平路烟山巷******批准，于同年9月27日被该局执行逮捕。现羁押于夹江县看守所。 指定辩护人欧舸，四川睿典律师事务所律师。 被告人黎回，曾用名“黎忠金”，男，2001年1月22日出生，公民身份号码5227282001********，布依族，初中文化，贵州省罗甸县人，住贵州省罗甸县茂井镇八达村九组17号。因本案，于2019年8月23日被夹江县公，住贵州省罗甸县茂井镇八达村****于同年9月27日被该局执行逮捕。现羁押于峨眉山市看守所。 指定辩护人杜琼燕，四川睿典律师事务所律师。 被告人石锐深，男，1999年9月27日出生，公民身份号码5137011999********，汉族，高中文化，四川省巴中市人，住四川省巴中市恩阳区玉井乡牛颈村573号。因本案，于2019年5月21日被夹江县，住四川省巴中市恩阳区玉井乡牛颈村**同年6月21日被该局执行逮捕。现羁押于乐山市看守所。 指定辩护人刘春华，四川坤宏律师事务所律师。 被告人盘丽君，女，1997年10月5日出生，公民身份号码4418261997********，瑶族，小学文化，广东省连南瑶族自治县人，住广东省连南瑶族自治县大麦山镇白芒村委会白芒新村213号。因本案，于2019年5月2，住广东省连南瑶族自治县大麦山镇白芒村委会白芒新村**人民检察院决定取保候审，于2020年4月28日被本院决定取保候审，经本院决定，于同年12月27日被夹江县公安局执行逮捕。现羁押于乐山市看守所。 指定辩护人朱锦彬，四川佛都律师事务所律师。 被告人罗笑，女，1996年10月7日出生，公民身份号码3209221996********，汉族，大学文化，江苏省滨海县人，住江苏省盐城市盐都区潘黄街道办事处大庆西路151号3幢103室。因本案，于2019年5月，住江苏省盐城市盐都区潘黄街道办事处大庆西路******28日被该局执行逮捕。现羁押于乐山市看守所。 指定辩护人范雨舟，四川众能律师事务所律师。 被告人徐雪儿，女，1995年4月27日出生，公民身份号码3209021995********，汉族，大学文化，江苏省建湖县人，住江苏省盐城市亭湖区纺园路14号1幢124室。因本案，于2019年5月23日被夹江县公安局刑事拘，住江苏省盐城市亭湖区纺园路******该局执行逮捕。现羁押于乐山市看守所。 辩护人张海英，四川沫若律师事务所律师。 被告人孙志伟，男，1997年11月25日出生，公民身份号码4209831997********，汉族，小学文化，湖北省广水市人，住湖北省广水市广水办事处空山村江家湾。因本案，于2019年8月23日被夹江县公安局刑事拘留，经夹江县人，住湖北省广水市广水办事处空山村江家湾行逮捕。现羁押于夹江县看守所。 指定辩护人尹莉，四川坤宏律师事务所律师。 被告人陈金海，男，1987年6月3日出生，公民身份号码3508811987********，汉族，初中文化，福建省漳平市人，住福建省龙岩市漳平市新桥镇义宅村义宅100号。因本案，于2019年8月23日被夹江县公安局刑事拘留，经，住福建省龙岩市漳平市新桥镇义宅村义宅**行逮捕。现羁押于乐山市看守所。 指定辩护人程建英，四川沫若律师事务所律师。 被告人罗航，男，2000年4月13日出生，公民身份号码5002422000********，土家族，初中文化，重庆市酉阳土家族苗族自治县人，住重庆市酉阳土家族苗族自治县龚滩镇马鞍城村6组75号。因本案，于2019年5月21日被夹江县公安局刑事拘留，住重庆市酉阳土家族苗族自治县龚滩镇马鞍城村****捕。现羁押于乐山市看守所。 指定辩护人彭林，四川坤宏律师事务所律师。 被告人郑涛涛，男，1993年1月20日出生，公民身份号码3310221993********，汉族，大专文化，浙江省三门县人，住浙江省三门县花桥镇下岱方村上盘11号。因本案，于2019年8月23日被夹江县公安局刑事拘留，经夹江县人民检，住浙江省三门县花桥镇下岱方村上盘**。现羁押于沙湾区看守所。 指定辩护人谭小波，四川三江汇律师事务所律师。 被告人马赛，曾用名“马帅”，男，1991年2月10日出生，公民身份号码3310821991********，汉族，初中文化，浙江省临海市人，住浙江省临海市涌泉镇西管岙村1-20号。因本案，于2019年8月23日被夹江县公安局刑事拘留，经夹江县人民检察，住浙江省临海市涌泉镇西管岙村**现羁押于夹江县看守所。 指定辩护人周珑咏，四川睿典律师事务所律师。 被告人黄建铭，男，1993年1月18日出生，公民身份号码3310221993********，汉族，中专文化，浙江省三门县人，住浙江省三门县花桥镇蒲峰村上街片38号。因本案，于2019年8月23日被夹江县公安局刑事拘留，经夹江县人民检察院批准，住浙江省三门县花桥镇蒲峰村上街片**于沙湾区看守所。 辩护人王焰，四川佛光律师事务所律师。 被告人方成，男，1991年7月20日出生，公民身份号码3310221991********，汉族，初中文化，浙江省三门县人，住浙江省三门县浦坝港镇庙屿村方家78号。因本案，于2019年8月23日被夹江县公安局刑事拘留，经夹江县人民检察院批准，，住浙江省三门县浦坝港镇庙屿村方家**沙湾区看守所。 指定辩护人粟强，四川三江汇律师事务所律师。 指定辩护人冯丽霞，四川三江汇律师事务所律师。 被告人黄志伟，男，1993年12月15日出生，公民身份号码3310221993********，汉族，中专文化，浙江省三门县人，住浙江省三门县花桥镇蒲峰村外塘112号。因本案，于2019年7月29日被夹江县公安局刑事拘留，经夹江县人民检察院批准，于，住浙江省三门县花桥镇蒲峰村外塘**县看守所。 辩护人刘曙，四川佛光律师事务所律师。 被告人黄强，男，1990年9月17日出生，公民身份号码3310221990********，汉族，初中文化，浙江省三门县人，住浙江省三门县海润街道涛头村塘岸脚北片86-1号。因本案，于2019年7月29日被夹江县公安局刑事拘留，经夹江县人民检察院批，住浙江省三门县海润街道涛头村塘岸脚北片**守所。 辩护人章乙，四川佛光律师事务所律师。 被告人王建锡，曾用名“王运”，男，1986年10月20日出生，公民身份号码6104231986********，汉族，初中文化，陕西省泾阳县人，住陕西省泾阳县桥底镇席杨村三组36号。因本案，于2019年8月23日被夹江县公安局刑事拘留，经夹江县人民检察院批准，于同年9月27，住陕西省泾阳县桥底镇席杨村****。 指定辩护人陈诗意，四川坤宏律师事务所律师。 被告人朱健华，男，2000年2月8日出生，公民身份号码3607222000********，汉族，初中文化，江西省信丰县人，住江西省信丰县铁石口镇极富村围高。因本案，于2019年8月23日被夹江县公安局刑事拘留，经夹江县人民检察院批准，于同年9月27日被该，住江西省信丰县铁石口镇极富村围高 辩护人袁长城，江西律品汇律师事务所律师。 辩护人张太盛，江西律品汇律师事务所律师。 被告人王力鸿，曾用名“张立立”，男，1997年12月18日出生，公民身份号码5130231997********，汉族，初中文化，四川省开江县人，住四川省开江县新宁镇淙城街61号。因本案，于2019年8月23日被夹江县公安局刑事拘留，经夹江县人民检察院批准，于同年9月27日被该，住四川省开江县新宁镇淙城街** 指定辩护人罗飞，四川守规律师事务所律师。 被告人王方鹏，男，1997年11月27日出生，公民身份号码5130231997********，汉族，初中文化，四川省开江县人，住四川省开江县新太乡开源村3组。因本案，于2019年8月23日被夹江县公安局刑事拘留，经夹江县人民检察院批准，于同年9月27日被该局执，住四川省开江县新太乡开源村**/div> 辩护人汪天军，四川点道律师事务所律师。 辩护人陈平，四川点道律师事务所律师。 被告人王方川，男，1997年11月27日出生，公民身份号码5130231997********，汉族，初中文化，四川省开江县人，住四川省开江县新太乡开源村3组。因本案，于2019年8月23日被夹江县公安局刑事拘留，经夹江县人民检察院批准，于同年9月27日被该局执，住四川省开江县新太乡开源村**/div> 辩护人钟玉成，四川点道律师事务所律师。 被告人唐天成，男，1989年11月2日出生，公民身份号码5116021989********，汉族，初中文化，四川省广安市广安区人，住四川省广安市广安区龙台镇墟关村11组1号。因本案，于2019年7月29日被夹江县公安局刑事拘留，经夹江县人民检察院批准，于同年9月4，住四川省广安市广安区龙台镇墟关村****div> 指定辩护人李勇跃，四川众能律师事务所律师。 被告人宋海洋，男，1981年6月18日出生，公民身份号码3621311981********，汉族，初中文化，江西省宁都县人，住江西省宁都县赖村镇莲子村圩头组。因本案，于2019年7月29日被夹江县公安局刑事拘留，同年9月4日被该局决定指定居所监视居住，同年9月，住江西省宁都县赖村镇莲子村圩头组21日被夹江县人民检察院决定监视居住，经本院决定，于2020年7月22日被夹江县公安局执行逮捕。现羁押于夹江县看守所。 指定辩护人但雨朦，四川佛都律师事务所律师。 被告人赵秋花，女，1989年7月1日出生，公民身份号码6103291989********，汉族，初中文化，陕西省麟游县人，住陕西省麟游县九成宫镇城关村小湾组22号。因本案，于2019年8月23日被夹江县公安局刑事拘留，经夹江县人民检察院批准，于同年9月27日，住陕西省麟游县九成宫镇城关村小湾组**div> 指定辩护人彭松，四川明炬（乐山）律师事务所律师。 被告人严小运，女，1989年10月15日出生，公民身份号码4524021989********，汉族，初中文化，广西壮族自治区贺州八步区人，住湖南省衡阳县溪江乡排翅村细屋组。因本案，于2019年8月23日被夹江县公安局刑事拘留，经夹江县人民检察院批准，于同年9月27日被该局执行，住湖南省衡阳县溪江乡排翅村细屋组iv> 指定辩护人夏春，四川明炬（乐山）律师事务所律师。 被告人朱君，男，1990年11月9日出生，公民身份号码5116021990********,汉族，初中文化，四川省广安市广安区人，住四川省广安市广安区安平巷2号1栋3单元6楼2号。因本案，于2019年7月29日被夹江县公安局刑事拘留，经夹江县人民检察院批准，于同年9月，住四川省广安市广安区安平巷**********v> 指定辩护人高家祥，四川点道律师事务所律师。 被告人蔡明，男，1990年12月17日出生，公民身份号码4305811990********，汉族，初中文化，湖南省武冈市人，住湖南省武冈市龙田乡龙田村8组37号。因本案，于2019年7月29日被夹江县公安局刑事拘留,经夹江县人民检察院批准，于同年9月4日被该局执行，住湖南省武冈市龙田乡龙田村**** 指定辩护人宋炳刚，四川众能律师事务所律师。 被告人何小平，男，1994年5月21日出生，公民身份号码5130291994********，汉族，初中文化，四川省大竹县人，住四川省大竹县八渡乡高山村3组。因本案，于2019年7月29日被夹江县公安局刑事拘留，同年9月4日被该局决定指定居所监视居住，同年9月6日被该，住四川省大竹县八渡乡高山村**被夹江县人民检察院决定监视居住，于2020年4月27日被本院决定取保候审，经本院决定，于同年7月22日被夹江县公安局执行逮捕。现羁押于乐山市看守所。 辩护人宿红英，四川点道律师事务所律师。 被告人唐娜娜，女，1991年9月21日出生，公民身份号码5116021991********，汉族，高中文化，四川省广安市广安区人，住四川省广安市广安区建华路28号1幢2单元301号。因本案，于2019年8月23日被夹江县公安局刑事拘留，经夹江县人民检察院批准，于同年9月2，住四川省广安市广安区建华路********> 辩护人秦钧云，四川点道律师事务所律师。 被告人高艳，女，1989年12月1日出生，公民身份号码4304211989********，汉族，中专文化，湖南省衡阳县人，住湖南省衡阳县溪江乡排翅村细屋组1号。因本案，于2019年8月23日被夹江县公安局刑事拘留，经夹江县人民检察院批准，于同年9月27日被该局执行逮捕。现，住湖南省衡阳县溪江乡排翅村细屋组**iv style="line-height: 25pt; text-indent: 30pt; margin: 0.5pt 0cm; font-family: 宋体; font-size: 15pt"> 指定辩护人钟昱竹，四川明炬（乐山）律师事务所律师。 指定辩护人张玉萍，四川明炬（乐山）律师事务所律师。 被告人蔡林，曾用名“蔡彬”、“蔡湘”，男，1996年2月18日出生，公民身份号码4305811996********，汉族，初中文化，湖南省武冈市人，住湖南省武冈市龙田乡龙田村8组6号。因本案，于2019年7月29日被夹江县公安局刑事拘留，经夹江县人民检察院批准，于同年9月4日被该局执行逮捕。现羁押，住湖南省武冈市龙田乡龙田村****v style="line-height: 25pt; text-indent: 30pt; margin: 0.5pt 0cm; font-family: 宋体; font-size: 15pt"> 指定辩护人唐晓明，四川点道律师事务所律师。 被告人高兴，男，1990年12月1日出生，公民身份号码4304211990********，汉族，初中文化，湖南省衡阳县人，住湖南省衡阳县溪江乡排翅村细屋组。因本案，于2019年7月29日被夹江县公安局刑事拘留,经夹江县人民检察院批准，于同年9月4日被该局执行逮捕。现羁押于，住湖南省衡阳县溪江乡排翅村细屋组v style="line-height: 25pt; text-indent: 30pt; margin: 0.5pt 0cm; font-family: 宋体; font-size: 15pt"> 指定辩护人毛建华，四川点道律师事务所律师。 被告人邓明隆，男，1984年10月20日出生，公民身份号码3508811984********，汉族，中专文化，福建省漳平市人，住福建省龙岩市漳平市南洋镇党口村38号。因本案，于2019年8月2日被夹江县公安局刑事拘留，同年9月4日被该局决定取保候审，于2020年4月21日被夹，住福建省龙岩市漳平市南洋镇党口村**8日被本院决定取保候审，经本院决定，于同年7月27日被夹江县公安局执行逮捕，于同年12月23日被本院决定取保候审。 指定辩护人李秀娟，四川君集（乐山）律师事务所律师。 夹江县人民检察院以夹检一部刑诉[2020]64号起诉书，夹检一部刑变诉[2020]3号变更起诉决定书，指控被告人黄玉新犯诈骗罪、组织他人偷越国境罪、偷越国境罪，指控被告人李海霞、曾启霖、黄帅奇、卢俊虎、李永军、张伟、王享旺、覃吕、黎回、郑涛涛、马赛、黄建铭、方成、黄强、黄志伟、朱健华、王力鸿、王方鹏、王方川、赵秋花、严小运、唐娜娜、高艳、朱君、唐天成、宋海洋、何小平、蔡明、蔡林、高兴犯诈骗罪、偷越国境罪，指控被告人卢荣康、卢阳序、杨世琳、郭岳典、祝笋、刘琳、杨登全、王松林、唐雪梅、文路远、杨亚森、陈川平、梁雨泉、刘润、解小杰、赖丽诗、夏晖、王**、李永军、马磊、郭文、曾凡铭、林菁菁、刘通、廖建华、刘腾、刘廷勇、谭世海、姚专、林周金、石锐深、盘丽君、罗笑、徐雪儿、孙志伟、陈金海、罗航、王建锡犯诈骗罪，指控被告人邓明隆犯偷越国境罪，于2020年4月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于同年10月13日、10月14日、12月27日公开开庭审理了本案。夹江县人民检察院指派检察员傅容、徐菁、安合红、胡翔出庭支持公诉，被告人黄玉新及其指定辩护人何诗晴，被告人李海霞及其指定辩护人喻之阳，被告人曾启霖及其指定辩护人张健鑫，被告人卢荣康及其指定辩护人李佳青，被告人卢阳序及其指定辩护人潘复银，被告人杨世琳及其辩护人易凌、吴贵华，被告人郭岳典及其辩护人李俊，被告人祝笋及其指定辩护人罗文杰，被告人黄帅奇及其辩护人刘兆引，被告人刘琳及其指定辩护人梅文康，被告人杨登全及其指定辩护人谭瀚，被告人王松林及其指定辩护人曾健，被告人唐雪梅及其指定辩护人熊建林，被告人文路远及其辩护人江瑞文，被告人杨亚森及其指定辩护人徐永强，被告人陈川平及其辩护人李丹，被告人梁雨泉及其指定辩护人徐道华，被告人刘润及其辩护人吴平，被告人解小杰及其指定辩护人贾文娟，被告人赖丽诗及其指定辩护人朱艺璇，被告人夏晖及其指定辩护人李杨，被告人王**及其指定辩护人李波，被告人李永军及其指定辩护人林正东，被告人马磊及其辩护人潘成东，被告人郭文及其指定辩护人吴昊楠，被告人卢俊虎及其辩护人姜鹏宇，被告人张伟及其指定辩护人胡伟，被告人曾凡铭及其指定辩护人唐彬，被告人林菁菁及其指定辩护人王怀波，被告人刘通及其指定辩护人彭凌，被告人廖建华及其指定辩护人黄淑容，被告人刘腾及其辩护人廖先军，被告人刘廷勇及其指定辩护人邢建容，被告人谭世海及其指定辩护人谭心洁，被告人姚专及其辩护人张宇、施俊梅，被告人林周金及其指定辩护人魏博文，被告人覃吕及其指定辩护人金涛，被告人王享旺及其指定辩护人欧舸，被告人黎回及其指定辩护人杜琼燕，被告人石锐深及其指定辩护人刘春华，被告人盘丽君及其指定辩护人朱锦彬，被告人罗笑及其指定辩护人范雨舟，被告人徐雪儿及其辩护人张海英，被告人孙志伟及其指定辩护人尹莉，被告人陈金海及其指定辩护人程建英，被告人罗航及其指定辩护人彭林，被告人郑涛涛及其指定辩护人谭小波，被告人马赛及其指定辩护人周珑咏，被告人黄建铭及其辩护人汪焰，被告人方成及其指定辩护人粟强、冯丽霞，被告人黄志伟及其指定辩护人刘曙，被告人黄强及其辩护人章乙，被告人王建锡及其指定辩护人陈诗意，被告人朱健华及其辩护人袁长城，被告人王力鸿及其指定辩护人罗飞，被告人王方鹏及其辩护人汪天军，被告人王方川及其辩护人钟玉成，被告人唐天成及其指定辩护人李勇跃，被告人宋海洋及其指定辩护人但雨朦，被告人赵秋花及其指定辩护人彭松，被告人严小运及其指定辩护人夏春，被告人朱君及其指定辩护人高家祥，被告人蔡明及其指定辩护人宋炳刚，被告人何小平及其辩护人宿红英，被告人唐娜娜及其辩护人秦钧云，被告人高艳及其指定辩护人钟昱竹、张玉萍，被告人蔡林及其指定辩护人唐晓明，被告人高兴及其指定辩护人毛建华，被告人邓明隆及其指定辩护人李秀娟到庭参加诉讼。因案情重大、复杂，2020年7月23日，经乐山市中级人民法院批准，本案延长审理期限三个月，同年10月22日，夹江县人民检察院以需要补充侦查为由建议延期审理，经补充侦查完毕后于同年11月23日提请本院恢复审理。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、诈骗罪 2019年2月，被告人黄玉新、李海霞、曾启霖等人结伙非法偷越国境至缅甸联邦共和国（以下简称缅甸）。2019年3月起，黄玉新在缅甸成立以“兴组”为名的电信网络诈骗集团，在缅甸果敢地区租用民房为窝点，招募成员，针对中国大陆公民实施电信网络诈骗。该诈骗集团实行集中管理、分工协作，集团成员在租用的窝点内集中生活和实施诈骗。 为便于管理，黄玉新在诈骗集团内先后设立了“建行组”、“志远组”、“杨杨组”、“小林组”和“胖子组”等多个组，由各组组长带领组员实施俗称“杀猪盘”的诈骗活动。 各组组长招募组员，并对组员进行诈骗业务培训，分发实施诈骗所使用的工作手机和微信号，定期组织、召开小组工作总结会。各组组员到达窝点接受培训后，按照培训内容将自己包装成不同角色的成功人士，通过多个交友网站结识被害人，骗取被害人的感情或信任，以恋爱、挣钱为由诱骗被害人进入该诈骗集团提供的“鼎众金融”、“澳门银河娱乐”博彩平台投注。通过平台后台操作，采用先让被害人少量赢分提现获利的方式让被害人误认为可以稳赚不赔，引诱被害人向该平台进一步投注，进而以升级会员赠送彩金可以有更多获利或账户被冻结，需要充值刷流水才能解冻为由，诱骗被害人不断进行充值。所有投注、充值款项实际全部进入黄玉新控制的银行账户，黄玉新随即安排人员将进入账户的款项提现。 在该诈骗集团中，黄玉新组织、领导诈骗集团的运作;李海霞担任诈骗集团财务人员，负责记账、对账和发放工资；曾启霖担任诈骗集团主管，负责管理集团成员的上下班纪律和上班情况;被告人卢荣康担任诈骗集团后勤，负责购买、发放作案手机、手机卡、微信号，购买集团人员所需生活用品；林勇（犯罪时未满十六周岁）负责诈骗平台的操作和维护。 被告人卢阳序担任该诈骗集团“建行组”组长，被告人祝笋、王松林担任该组组内小组长，该组先后招募了被告人黄帅奇、刘琳、夏晖、解小杰、王**、刘通、刘腾、罗笑、徐雪儿、孙志伟、王建锡、朱健华、王方川、王方鹏、王力鸿、高兴、唐天成、朱君、蔡明、蔡林、唐娜娜、严小运、高艳、赵秋花、何小平、宋海洋、郭宝集（另案处理）等人为组员实施诈骗；由李海霞招募的被告人李永军、马磊、卢俊虎、郭文、张伟、盘丽君被安排到“建行组”实施诈骗。 被告人杨世琳担任该诈骗集团“杨杨组”组长，该组先后招募了“梁文冰”（在逃)、“向文天”（在逃）等人为组员实施诈骗。 被告人郭岳典担任该诈骗集团“胖子组”组长，先后招募了被告人林周金、姚专、谭世海、黄建铭、郑涛涛、方成、黄志伟、黄强、马赛等人为组员实施诈骗。 林勇担任该诈骗集团“小林组”组长，先后招募了被告人赖丽诗、林菁菁、曾凡铭、唐雪梅等人为组员实施诈骗。被告人陈金海、杨登全到达该诈骗集团缅甸窝点后被安排到小林组实施诈骗。 史国远（在逃）担任该诈骗集团“志远组”组长，被告人陈川平任该组组内小组长，该组先后招募了被告人杨亚森、刘润、文路远、刘廷勇、梁雨泉、石锐深、罗航、覃吕、王享旺、黎回等人为组员实施诈骗。 目前查明，自2019年3月5日至7月22日，该诈骗集团先后骗取曾菊洪、刘慧敏、喻春兰等被害人钱款共计人民币3040907.83元（以下未特指，均指人民币）。其中： 黄玉新、李海霞、曾启霖、卢阳序诈骗犯罪数额3040907.83元； 祝笋诈骗犯罪数额3029907.83元； 黄帅奇诈骗犯罪数额2358979.83元； 刘琳诈骗犯罪数额2113151.61元； 卢荣康诈骗犯罪数额2112915.83元； 杨登全诈骗犯罪数额2065122.07元； 杨世琳诈骗犯罪数额1810817.61元； 杨亚森、文路远诈骗犯罪数额1795571.62元； 陈川平、梁雨泉诈骗犯罪数额1755471.62元； 刘润诈骗犯罪数额1726771.62元； 王松林、唐雪梅诈骗犯罪数额1704910.21元； 解小杰诈骗犯罪数额1342100.62元； 赖丽诗诈骗犯罪数额1234336.21元； 夏晖诈骗犯数额1195712.21元； 王**诈骗犯罪数额1064788.01元; 刘廷勇诈骗犯罪数额991141.62元； 马磊、李永军、郭文、卢俊虎诈骗犯罪数额939849.20元； 张伟诈骗犯罪数额927756.22元； 曾凡铭、林菁菁诈骗犯罪数额905208.01元； 刘通诈骗犯罪数额899148.01元； 廖建华诈骗犯罪数额898896.01元； 刘腾诈骗犯罪数额884858.01元； 谭世海、姚专、林周金、郭岳典诈骗犯罪数额793575.01元； 石锐深诈骗犯罪数额790685.86元； 覃吕、黎回、王享旺诈骗犯罪数额774048.01; 徐雪儿、罗笑、盘丽君诈骗犯罪数额640122.20元； 孙志伟、陈金海诈骗犯罪数额509198.00元； 郑涛涛、马赛、黄建铭、方成、黄志伟、黄强诈骗犯罪数额434038.00元； 罗航诈骗犯罪数额431964.00元； 王建锡诈骗犯罪数额291921.00元； 朱健华、王力鸿、王方鹏、王方川诈骗犯罪数额167280.00元； 唐天成、宋海洋、赵秋花、严小运、朱君、蔡明、何小平、唐娜娜、高艳、蔡林、高兴诈骗犯罪数额156614.00元。 该诈骗集团诈骗所得款项，扣除集团开支，剩余款项由黄玉新按照集团成员的职务、级别、具体诈骗金额等进行分配。 二、组织他人偷越国境罪、偷越国境罪 2019年2月，黄玉新、李海霞、曾启霖和被告人邓明隆违反国境管理法规，结伙从云南省临沧市偷越国境至缅甸。黄玉新成立诈骗犯罪集团后，为不断扩大诈骗集团规模，除自己从国内招募人员至缅甸诈骗窝点外，还利诱集团成员从国内招募人员至缅甸诈骗窝点。被招募的人员由黄玉新垫付费用，采用多种交通方式抵达云南省临沧市后由黄玉新安排人员带路或者电话遥控指挥的方式组织其偷越国境至缅甸。 目前查明，2019年2月至7月，黄玉新先后组织了卢阳序、祝笋、黄帅奇等77人非法偷越国境至缅甸。 其中：2019年3月，经黄玉新组织，张伟、李永军、卢俊虎违反国境管理法规，结伙从云南省临沧市偷越国境至缅甸。 2019年4月，经黄玉新组织，黄帅奇和彭瑞龙、邓开、阳豹（均另案处理）等人违反国境管理法规，结伙从云南省临沧市偷越国境至缅甸。 2019年6月，经黄玉新组织，覃吕、王享旺、黎回违反国境管理法规，结伙从云南省临沧市偷越国境至缅甸。 2019年7月，经黄玉新组织，黄建铭、黄志伟、黄强、方成、马赛、郑涛涛结伙，王力鸿、王方川、王方鹏、朱健华结伙，唐天成、高兴、蔡明、赵秋花、唐娜娜、朱君、严小运、高艳、蔡林、宋海洋、何小平结伙，违反国境管理法规，分三批从云南省临沧市偷越国境至缅甸。 2019年5月16日，杨亚森、刘润、文路远、刘廷勇被抓获;2019年5月21日；陈川平、梁雨泉、石锐深、罗航被抓获；2019年5月23日，罗笑、徐雪儿、盘丽君被抓获；2019年5月25日，解小杰被抓获；2019年6月4日，张伟被抓获；2019年6月6日，李永军被抓获；2019年7月26日，马磊被抓获；2019年7月29日，黄帅奇、高兴、蔡林、蔡明、黄志伟、黄强、唐天成、朱君、何小平、宋海洋、廖建华、杨登全在中缅边境127界桩处由缅甸警方移交；2019年8月1日，邓明隆被抓获；2019年8月7日，夏晖遇民警例行盘查时，主动交代自己是逃犯，民警将其口头传唤至公安机关；2019年8月23日，黎回、马赛、王享旺、孙志伟、王力鸿、王建锡、刘琳、姚专、谭世海、朱健华、王方川、王方鹏、曾凡铭、覃吕、陈金海、王**、刘腾、祝笋、刘通、王松林、黄建铭、郑涛涛、赵秋花、唐娜娜、高艳、严小运、林菁菁、方成、唐雪梅、赖丽诗、林周金、卢阳序在中缅边境125界桩处由缅甸警方移交；2019年9月11日，卢俊虎到公安机关投案；2019年9月13日，郭文到公安机关投案；2019年10月11日，杨世琳被抓获；2020年1月19日，黄玉新、李海霞、曾启霖、卢荣康、郭岳典在清水河边防检查站由缅甸警方移交。 为证实上述事实，公诉机关出示了书证、被害人陈述、证人证言、被告人的供述与辩解、辨认笔录和视听资料、电子数据等证据。 公诉机关认为，被告人黄玉新、李海霞、曾启霖、卢荣康、卢阳序、杨世琳、郭岳典、祝笋、黄帅奇、刘琳、杨登全、王松林、唐雪梅、文路远、杨亚森、陈川平、梁雨泉、刘润、解小杰、赖丽诗、夏晖、王**、李永军、马磊、郭文、卢俊虎、张伟、曾凡铭、林菁菁、刘通、廖建华、刘腾、刘廷勇、谭世海、姚专、林周金、覃吕、王享旺、黎回、石锐深、盘丽君、罗笑、徐雪儿、孙志伟、陈金海、罗航、郑涛涛、马赛、黄建铭、方成、黄志伟、黄强以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法在境外实施电信网络诈骗，骗取他人财物，数额特别巨大或有其它特别严重情节；被告人王建锡、朱健华、王力鸿、王方鹏、王方川、唐天成、宋海洋、赵秋花、严小运、朱君、蔡明、何小平、唐娜娜、高艳、蔡林、高兴以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法在境外实施电信网络诈骗，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人黄玉新多次组织他人偷越国境，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十八条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织他人偷越国境罪追究其刑事责任。 被告人黄玉新、李海霞、曾启霖、黄帅奇、邓明隆、卢俊虎、李永军、张伟、王享旺、覃吕、黎回、郑涛涛、马赛、黄建铭、方成、黄强、黄志伟、朱健华、王力鸿、王方鹏、王方川、赵秋花、严小运、唐娜娜、高艳、朱君、唐天成、宋海洋、何小平、蔡明、蔡林、高兴违法国境管理法规，结伙偷越国境，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百二十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以偷越国境罪追究其刑事责任。 被告人黄玉新在诈骗犯罪集团中起组织、领导作用，是首要分子，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第三款之规定，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人李海霞、卢荣康、曾启霖、卢阳序、杨世琳、郭岳典在诈骗共同犯罪中起主要作用，是主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款之规定，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人祝笋、黄帅奇、刘琳、杨登全、王松林、唐雪梅、文路远、杨亚森、陈川平、梁雨泉、刘润、解小杰、赖丽诗、夏晖、王**、李永军、马磊、郭文、卢俊虎、张伟、曾凡铭、林菁菁、刘通、廖建华、刘腾、刘廷勇、谭世海、姚专、林周金、覃吕、王享旺、黎回、石锐深、盘丽君、罗笑、徐雪儿、孙志伟、陈金海、罗航、郑涛涛、马赛、黄建铭、方成、黄志伟、黄强、王建锡、朱健华、王力鸿、王方鹏、王方川、唐天成、宋海洋、赵秋花、严小运、朱君、蔡明、何小平、唐娜娜、高艳、蔡林、高兴在诈骗共同犯罪中，起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当减轻处罚。 被告人黄玉新、李海霞、曾启霖、黄帅奇、李永军、卢俊虎、张伟、覃吕、王享旺、黎回、郑涛涛、马赛、黄建铭、方成、黄志伟、黄强、朱健华、王力鸿、王方鹏、王方川、唐天成、宋海洋、赵秋花、严小运、朱君、蔡明、何小平、唐娜娜、高艳、蔡林、高兴在判决宣告前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应数罪并罚。 被告人陈川平在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，系累犯，应当从重处罚。 被告人夏晖、郭文、卢俊虎自动投案，如实述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，是自首,可以从轻处罚。被告人卢荣康、卢阳序、杨世琳、郭岳典、祝笋、黄帅奇、刘琳、杨登全、唐雪梅、文路远、杨亚森、陈川平、梁雨泉、刘润、解小杰、赖丽诗、王**、李永军、马磊、张伟、曾凡铭、林菁菁、刘通、刘腾、刘廷勇、姚专、林周金、覃吕、王享旺、黎回、石锐深、盘丽君、罗笑、徐雪儿、孙志伟、陈金海、罗航、郑涛涛、黄建铭、方成、黄志伟、黄强、朱健华、王力鸿、王方鹏、王方川、朱君、蔡明、何小平、唐娜娜、高艳、蔡林、高兴、邓明隆如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人卢阳序、祝笋、黄帅奇、刘琳、杨登全、王松林、唐雪梅、文路远、杨亚森、陈川平、梁雨泉、刘润、解小杰、赖丽诗、夏晖、王**、李永军、马磊、郭文、卢俊虎、张伟、曾凡铭、林菁菁、刘通、廖建华、刘腾、刘廷勇、谭世海、姚专、林周金、覃吕、王享旺、黎回、石锐深、盘丽君、罗笑、徐雪儿、孙志伟、陈金海、罗航、郑涛涛、马赛、黄建铭、方成、黄志伟、黄强、王建锡、朱健华、王力鸿、王方鹏、王方川、唐天成、宋海洋、赵秋花、严小运、朱君、蔡明、何小平、唐娜娜、高艳、蔡林、高兴、邓明隆自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。 根据《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，对被告人的违法犯罪所得应当予以追缴。 根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提请本院依法判处。 除黄玉新、李海霞、曾启霖、卢荣康、杨世琳、郭岳典之外的63名被告人均自愿认罪认罚，并与公诉机关签署了认罪认罚具结书。被告人郭岳典在审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书，开庭过程中又撤回，但自愿认罪。针对公诉机关指控的事实、证据和量刑，被告人及辩护人提出如下辩解、辩护意见： 一、关于诈骗罪事实方面 （一）被告人王方川、王方鹏、陈川平、蔡林、黄强、廖建华、罗航的辩护人提出，不应将十四张银行卡的交易流水作为审计基础，应当将银行卡中有明确的被害人报案和转账记录的明细进行审计才能得出犯罪集团真实的诈骗金额。被告人陈川平、卢俊虎、姚专、蔡明的辩护人提出，犯罪组织分为多个小组，每个小组独立、封闭的进行完整的诈骗犯罪行为，在认定犯罪数额时应当以小组为单位进行计算，被告人亦只应对所在小组的犯罪金额负责。大部分辩护人提出，各被告人仅应对自己直接参与的诈骗数额负责，不应对其他被告人或整个犯罪组织的诈骗数额负责。 （二）被告人杨世琳、王方鹏、杨登全、陈川平、谭世海、姚专、黎回、王享旺、罗航、宋海洋的辩护人提出，不应以各被告人到达缅甸公司的时间认定为加入犯罪组织的时间起点，各被告人到达后的培训、适应环境等过渡期不应计入，应以各被告人实际开始参与诈骗的时间作为认定加入犯罪组织的时间起点。被告人祝笋、马赛提出中途曾请事假，请假期间不应计入参与犯罪时间。 二、关于诈骗罪定罪量刑方面 （一）被告人黄玉新的辩护人提出在犯罪组织中起组织、领导作用的是“杨三”和“李东华”，黄玉新不是首要分子。被告人曾启霖及辩护人提出曾启霖在犯罪组织中只起辅助作用，不应认定为主犯。被告人卢荣康的辩护人提出卢荣康在犯罪集团中仅负责日常采购用品，所起作用有限，不应认定为主犯。被告人杨世琳及辩护人提出，杨世琳未参与实施招募、培训行为，其“杨杨组”组长的身份名不副实，不应认定为主犯。被告人郭岳典及辩护人提出郭岳典虽是“胖子”组的组长，但其没有直接从事网络诈骗活动，仅负责后勤事务，不应认定为主犯。祝笋、黄帅奇、刘琳等62名被告人的辩护人提出被告人在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。 （二）被告人王力鸿的辩护人提出，王力鸿参与犯罪时间短，且一直在为实施犯罪做准备，成立犯罪预备。被告人石锐深提出自己主动申请辞职回国，成立犯罪中止。被告人杨世琳的辩护人提出杨世琳在六月份就主动申请离开了犯罪集团，成立犯罪中止。被告人马磊的辩护人提出马磊犯罪时间短，且消极代工，成立犯罪中止。被告人朱健华的辩护人提出朱健华在知道自己的行为是诈骗之后就不再继续追求犯罪结果，成立犯罪中止。被告人马赛、罗航的辩护人以及被告人王享旺、陈金海、朱健华提出被告人未能成功骗人进入平台进行充值赌博，成立犯罪未遂。 （三）被告人王方川、王方鹏、文路远、高兴的辩护人提出各被告人在到达缅甸之前并不知道要加入诈骗组织进行电信诈骗，到达缅甸公司之后，人身自由受限，不得不接受诈骗组织安排，属于被动、被迫加入诈骗组织，属于胁从犯，应当减轻或免除处罚。 （四）被告人李海霞及其辩护人提出李海霞并非犯罪集团财务，也不知晓犯罪集团具体实施什么行为，因此不构成诈骗罪；被告人卢荣康提出自己没有实施具体的诈骗行为，只是去赚钱养家，不构成诈骗罪。 三、关于组织他人偷越国境罪 被告人黄玉新及辩护人提出黄玉新未实施拉拢、引诱、介绍他人偷越国境的行为，不构成组织他人偷越国境罪。 四、关于偷越国境罪 大部分辩护人提出被告人虽然偷越国境，但都只是想到国外找一份工作赚钱养家，情节较轻，应当从轻、减轻处罚或者判决无罪。 五、其他辩解、辩护意见 （一）被告人杨世琳、王松林的辩护人提出，大部分被告人因同一事实被缅甸警方逮捕，在移交给中国公安之前已在缅甸进行了较长时间的羁押，这部分羁押时间应当折抵刑期。 （二）被告人黄玉新、曾启霖、李海霞、卢荣康、郭岳典及辩护人提出其5人已因偷越国境罪在缅甸法院被判处刑罚，并服刑完毕，不应再为偷越国境承担刑事责任。 （三）辩护人提出大部分被告人自愿认罪认罚，并如实供认了自己的罪行，有坦白情节，应依法从轻处罚。 （四）辩护人提出本案大部分被告人系初犯、偶犯，参与犯罪时间短，获利少甚至没有获利，提请酌予从宽处罚。 经审理查明： 一、诈骗罪 2019年2月，被告人黄玉新、李海霞、曾启霖等人结伙非法偷越国境至缅甸联邦共和国（以下简称缅甸）。2019年3月起，黄玉新在缅甸成立以“兴组”为名的电信网络诈骗集团，在缅甸果敢地区租用民房为窝点，招募成员，针对中国大陆公民实施电信网络诈骗。该诈骗集团实行集中管理、分工协作，集团成员在租用的窝点内集中生活和实施诈骗。 为便于管理，黄玉新在诈骗集团内设立了“建行组”、“志远组”、“杨杨组”、“小林组”和“胖子组”等多个组，由各组组长带领组员实施俗称“杀猪盘”的诈骗活动。各组组员到达窝点接受培训后，按照培训内容将自己包装成不同角色的成功人士，通过多个交友网站结识被害人，骗取被害人的感情或信任，以恋爱、挣钱为由，诱骗被害人进入该诈骗集团提供的“鼎众金融”、“澳门银河娱乐”博彩平台投注。通过平台后台操作，采用先让被害人少量赢分提现获利的方式让被害人误认为可以稳赚不赔，引诱被害人向该平台进一步投注，进而以升级会员赠送彩金可以有更多获利或账户被冻结，需要充值刷流水才能解冻为由，诱骗被害人不断进行充值。所有投注、充值款项实际全部进入黄玉新控制的银行账户，黄玉新随即安排人员将进入账户的款项提现。 在该诈骗集团中，黄玉新组织、领导诈骗集团的运作;李海霞担任诈骗集团财务，负责记账、对账和发放工资；曾启霖担任诈骗集团主管，负责管理集团成员的上下班纪律等事务;被告人卢荣康担任诈骗集团后勤，负责购买、发放作案手机、手机卡、微信号，购买集团人员所需生活用品；林勇（犯罪时未满十六周岁）负责诈骗平台的操作和维护。 被告人卢阳序担任该诈骗集团“建行组”组长，该组招募了被告人祝笋、王松林、解小杰、黄帅奇、郭宝集（另案处理）、刘琳、夏晖、徐雪儿、罗笑、王**、刘通、刘腾、孙志伟、王建锡、朱健华、王方川、王方鹏、王力鸿、高兴、唐天成、朱君、蔡明、蔡林、唐娜娜、严小运、高艳、赵秋花、何小平、宋海洋等人为组员实施诈骗。由李海霞招募的被告人马磊、李永军、卢俊虎、郭文、张伟、盘丽君被安排到“建行组”实施诈骗。 被告人杨世琳担任该诈骗集团“杨杨组”组长，该组有实施诈骗的组员“梁文冰”（在逃)、“向文天”（在逃）等人。 被告人郭岳典担任该诈骗集团“胖子组”组长，该组招募了被告人林周金、姚专、谭世海、黄建铭、郑涛涛、方成、黄志伟、黄强、马赛、廖建华等人为组员实施诈骗。 林勇担任该诈骗集团“小林组”组长，该组招募了被告人唐雪梅、赖丽诗、林菁菁、曾凡铭等人为组员实施诈骗。 史国远（在逃）担任该诈骗集团“志远组”组长，该组招募了被告人陈川平、杨亚森、文路远、刘润、刘廷勇、梁雨泉、石锐深、罗航、覃吕、王享旺、黎回等人为组员实施诈骗。 被告人黄玉新还招募了被告人杨登全、陈金海到诈骗集团实施诈骗。 目前查明，自2019年3月5日至7月22日，该诈骗集团先后骗取曾菊洪、刘慧敏、喻春兰等被害人钱款共计人民币2948087.03元。其中：黄玉新作为该诈骗集团首要分子，诈骗金额为2948087.03元。李海霞、曾启霖、卢阳序于2019年3月至7月22日参与该诈骗集团，参与期间该集团共计诈骗2948087.03元。祝笋于2019年3月17日至7月22日参与该诈骗集团，参与期间该集团共计诈骗2946063.03元。黄帅奇于2019年3月30日至7月22日参与该诈骗集团，参与期间该集团共计诈骗2333943.03元。刘琳于2019年4月11日至7月22日参与该诈骗集团，参与期间该集团共计诈骗2078113.81元。卢荣康于2019年4月9日至7月22日参与该诈骗集团，参与期间该集团共计诈骗2077878.03元。杨世琳于2019年4月15日至6月29日参与该诈骗集团，参与期间该集团共计诈骗1545962.01元。杨登全于2019年4月22日至7月22日参与该诈骗集团，参与期间该集团共计诈骗1901503.61元。杨亚森、文路远于2019年3月17日至5月14日参与该诈骗集团，参与期间该集团共计诈骗1734553.82元。陈川平、梁雨泉于2019年3月17日至5月13日参与该诈骗集团，参与期间该集团共计诈骗1694453.82元。王松林于2019年5月1日至7月22日参与该诈骗集团，参与期间该集团共计诈骗1679831.62元。唐雪梅于2019年5月2日至7月22日参与该诈骗集团，参与期间该集团共计诈骗1673211.62元。刘润于2019年3月21日至5月14日参与该诈骗集团，参与期间该集团共计诈骗1463192.82元。解小杰于2019年3月至5月1日参与该诈骗集团，参与期间该集团共计诈骗1274875.41元。赖丽诗于2019年5月15日至7月22日参与该诈骗集团，参与期间该集团共计诈骗1211509.21元。夏晖于2019年4月30日至6月30日参与该诈骗集团，参与期间该集团共计诈骗1166343.62元。王**于2019年5月20日至7月22日参与该诈骗集团，参与期间该集团共计诈骗1042069.01元。刘廷勇于2019年4月1日至5月14日参与该诈骗集团，参与期间该集团共计诈骗诈骗犯罪数额988931.82元。曾凡铭、林菁菁于2019年6月8日至7月22日参与该诈骗集团，参与期间该集团共计诈骗905208.01元。刘通2019年6月1日至7月22日参与该诈骗集团，参与期间该集团共计诈骗899148.01元。刘腾于2019年6月10日至7月22日参与该诈骗集团，参与期间该集团共计诈骗884858.01元。马磊、李永军、郭文、卢俊虎于2019年3月至4月17日参与该诈骗集团，参与期间该集团共计诈骗882366.02元。张伟于2019年3月至4月9日参与该诈骗集团，参与期间该集团共计诈骗869973.22元。谭世海、姚专、林周金、郭岳典于2019年6月15日至7月22日参与该诈骗集团，参与期间该集团共计诈骗793575.01元。石锐深于2019年4月20日至5月13日参与该诈骗集团，参与期间该集团共计诈骗778233.26元。覃吕、黎回、王享旺于2019年6月18日至7月22日参与该诈骗集团，参与期间该集团共计诈骗774048.01。徐雪儿于2019年4月30日至5月19日参与该诈骗集团，参与期间该集团共计诈骗637762.61元。罗笑、盘丽君于2019年5月1日至5月19日参与该诈骗集团，参与期间该集团共计诈骗637762.61元。孙志伟、陈金海于2019年7月1日至7月22日参与该诈骗集团，参与期间该集团共计诈骗509198元。廖建华、郑涛涛、马赛、黄建铭、方成、黄志伟、黄强于2019年7月7日至7月22日参与该诈骗集团，参与期间该集团共计诈骗434038元。罗航于2019年4月28日至5月13日参与该诈骗集团，参与期间该集团共计诈骗428222.41元。王建锡于2019年7月10日至7月22日参与该诈骗集团，参与期间该集团共计诈骗291921元。朱健华、王力鸿、王方鹏、王方川于2019年7月15日至7月22日参与该诈骗集团，参与期间该集团共计诈骗167280元。唐天成、宋海洋、赵秋花、严小运、朱君、蔡明、何小平、唐娜娜、高艳、蔡林、高兴于2019年7月16日至7月22日参与该诈骗集团，参与期间该集团共计诈骗156614元。 另查明，从该集团所使用的银行卡中扣押违法所得22808.86元。 2019年5月16日，杨亚森、刘润、文路远、刘廷勇被抓获;2019年5月21日,陈川平、梁雨泉、石锐深、罗航被抓获；2019年5月23日，罗笑、徐雪儿、盘丽君被抓获；2019年5月25日，解小杰被抓获；2019年6月4日，张伟被抓获；2019年6月6日，李永军被抓获；2019年7月26日，马磊被抓获；2019年7月29日，黄帅奇、高兴、蔡林、蔡明、黄志伟、黄强、唐天成、朱君、何小平、宋海洋、廖建华、杨登全在中缅边境127界桩处由缅甸警方移交；2019年8月1日，邓明隆被抓获；2019年8月7日，夏晖遇民警例行盘查时，主动交代自己是逃犯，民警将其口头传唤至公安机关；2019年8月23日，黎回、马赛、王享旺、孙志伟、王力鸿、王建锡、刘琳、姚专、谭世海、朱健华、王方川、王方鹏、曾凡铭、覃吕、陈金海、王**、刘腾、祝笋、刘通、王松林、黄建铭、郑涛涛、赵秋花、唐娜娜、高艳、严小运、林菁菁、方成、唐雪梅、赖丽诗、林周金、卢阳序在中缅边境125界桩处由缅甸警方移交；2019年9月11日，卢俊虎到公安机关投案；2019年9月13日，郭文在家属陪同下到公安机关投案；2019年10月11日，杨世琳被抓获；2020年1月19日，黄玉新、李海霞、曾启霖、卢荣康、郭岳典在清水河边防检查站由缅甸警方移交。 上述事实有经过庭审举证、质证的下列证据证实： 1.被告人黄玉新的供述以及辨认笔录，证实在公司别人叫他“兴哥”。2019年过年的时候，邓明隆找到他，说联系了一个叫“老秦”的人，去缅甸果敢东城“皇家利华”酒店赌场赌钱，邀约他一起，他就同意了，并邀约了李海霞和曾启霖。2月中旬，他和李海霞、邓明隆、曾启霖一起偷渡到了缅甸这边。到了缅甸之后，又有人来接他们，并把他们送到了东城“皇家利华”酒店。 到了“皇家利华”酒店之后，他们就在酒店赌钱，并把身上的钱输完了。他就和曾启霖、邓明隆、李海霞商量如何挣钱，邓明隆通过福建老乡认识了东城地方军阀头目刘阿宝下属主公司“福利来”酒店的外联部经理——三哥。三哥就来找他和邓明隆商量赌博推广的事情。三哥同意为他们提供场地，提供保护和启动资金，还提供赌博网站，他和邓明隆负责找人来做推广。三哥告诉他和邓明隆，所提供的赌博网站是可以操作后台的，想让客户赢就赢，想让客户输就输，这样才能保证只赚不赔，他和邓明隆负责从国内招人过来做推广，有了业绩之后，三哥直接拿走业绩的25%，还要收取每人每月500元的住宿费，三哥垫付的机票费以后也要支付给三哥，他和邓明隆都同意了。三哥就把阿宽介绍给了他们，并说阿宽会教他们具体的操作细节。他的组叫“兴组”，李海霞和曾启霖跟着他干，邓明隆的组叫“飞龙组”，他和邓明隆分别各自招人，业绩也分开，各自上缴三哥25%的提成。 三哥在东城区租了一家院子，并修了板房，用于他们的住宿和办公，他和李海霞开始联系国内的人到缅甸这边来做推广，他联系了建行，建行又带来了七八个人，李海霞联系了湖北的几个人。板房差不多修好的时候，阿宽就给他们提供了一个赌博网站链接，并教邓明隆下面的一个人如何提前设置开奖结果，控制赌博的输赢，那个人就按照阿宽教的方法操作网站后台。阿宽还给他们带来了一本资料，要求他们在推广的时候按照资料上的内容跟客户聊天。资料的内容是如何把自己包装成成功人士，再利用这个身份交友，骗取别人的信任和感情，到一定程度之后，试着让客户在他们的赌博平台上充值赌博，先让客户赢几把，让客户以为真的可以跟着他们赚钱，从而充值更多的钱，之后就以需申请升级会员为理由，不给客户下分提现。客户充值的钱是直接充值到他们单独的银行卡里，没有充值到平台上面，平台上面的分数是后台直接控制的，他们做的就是“杀猪盘”诈骗的事情。 他让曾启霖负责公司上班的纪律，每个月给曾启霖5000元工资，业绩好的话，也给加钱。李海霞是他女朋友，公司刚开始的时候人比较少，李海霞还自己拿着手机找人聊天，李海霞使用的微信名叫“贝贝”，他叫李海霞招过湖北的几个男的和广东的一个叫小丽的女的来公司上班。建行是2019年3月份的时候到公司的，建行负责带建行组，建行组前后大概来了二三十个人。志远和小林是3月底来的，杨杨和荣康是4月份到的。志远和杨杨都是带队的，志远带的是志远组，该组先后有十来个人；杨杨带的是杨杨组，该组先后有十个人。小林负责公司后台，工资每月1万，荣康负责后勤，比如买工作手机、微信这些工作，每月工资5000元。 2019年3月期间，他和邓明隆拿到“鼎盛金融国际”这个平台之后，阿锐也找到三哥想要做杀猪盘，于是他就和邓明隆、阿锐三人共用“鼎盛金融国际”这个平台，但是业绩分开计算，4月初，他单独找三哥重新要了一个赌博网站，叫做“鼎众金融国际”。 志远是自己来公司找到他说要推广的，志远就介绍了丁德生、阿水、小川、文特森这些人来公司；杨杨是志远介绍过来的，杨杨带了向问天、冰冰、春晓、阿恒、阿园这些人。建行、志远、杨杨到了之后，他把资料给他们看了，他们都知道兴组是在搞杀猪盘诈骗，接下来就由他们各自负责招募组员，并对组员进行培训，他负责给他们订机票和安排偷渡。他和建行、志远的分成是扣除三哥提成的25%，再扣除员工的底薪和提成，再扣除住宿费、伙食费以及偷渡的机票钱之后，对剩余的部分进行五五平分。和杨杨第一个月是四六分，他六，杨杨四，之后也是五五平分。组员的工资第一个月是5000元，3万以下的提成是八个点，3到5万的提成是九个点，5万到10万的提成是十个点，10万到15万的提成是11个点，各个组长和组员的利润分成是组长自己定。 兴组从2019年3月10日开始正式上班，到5月19日，大概有七八十万的业绩。5月19日他被缅甸警方抓获了，后来经过三哥协调又他放回来了。之后三哥就把他介绍给了李荣华，他就去了老街白鹤公馆那边，在那边又以同样的模式继续做杀猪盘诈骗。 他在做杀猪盘诈骗的过程当中，有专门的银行卡来收被骗的人的钱，这些钱就是业绩，这些银行卡是阿宽提供的，每套3000元，每套包含了一张银行卡，一个U盾和一个电话卡，他使用过大概七八张，其中有户主为李帅林、王强、李兰、刘许阳、于磊、李豪阳的。他拿到卡之后就直接交给小林，小林会先转1元钱进去，看看密码对不对，然后再用手机银行修改密码，如果有人往银行卡里充钱，只要过万，小林就会告诉他，然后他再将卡拿给阿宽，由阿宽到福利来酒店去取现。宽取到钱之后会留一部分给三哥，把剩下的现金交到他手上，他拿到保险柜里存起来，为了少交钱给三哥，有时候他会叫卢荣康去取钱，卢荣康拿去赌场套现的就不用交三哥的25%。 公司搬到老街白鹤公馆之后，就由李荣华负责安排场地，提供地方保护，提供资金，他们也将业绩的25%交给李荣华，剩下的钱除去其他开销，利润再和组长分。李荣华给了他们一个叫“澳门银河娱乐”的赌博网站，这个平台的后台也是可以操作的，和之前的平台只是名字不一样而已。到老街之后，公司又多了小林组和胖子组。这边新到公司的人的偷渡都是由卢荣康联系一个叫何忠运的人在安排，每个人偷渡的费用是900元，钱是由小林直接转给何忠运的。到老街之后的业绩，从6月份开始到7月22日，大概有50多万。 一般叫五人以上到公司来上班才可以升级为组长，和他单独谈利润分配，组长掌管小组的业绩，负责让客户充值更多的钱。整个小组的业绩在扣掉费用之后，剩下的钱和他平分，组员就只有底薪加各自业绩的提成。 经依法辨认，黄玉新辨认出杨杨就是杨世琳、胖子就是郭岳典、建行就是卢阳序、周青就是周婉晴、志远就是史国远。 2.被告人李海霞的供述，证实2019年3月，她和黄玉新、曾启霖、飞龙偷渡到了缅甸。到缅甸之后，“福利来”的车辆直接把他们接到了酒店，她和黄玉新他们一直在酒店里赌博。 黄玉新他们在赌场里把钱赌完之后，有一天和“福利来”酒店一个叫三哥的缅甸人吃饭，吃饭的过程中三哥就叫黄玉新以及另外几个人到三哥公司帮忙管理。三哥在缅甸东城区租了一个场地，将场地弄好之后，黄玉新就在里面办公。慢慢的公司的人越来越多，先后来了建行、荣康、杨杨等几十个人，其中，马磊和盘丽君是她叫过来的，马磊到公司之后又叫了几个人过来。他们使用的赌博平台叫“鼎众金融”。 她在公司自称“微微”，其他人都叫她老板娘，在微信群里叫“贝贝”；小林负责管理公司的后台，会提前把开奖结果发送到公司的微信群；荣康主要负责购买公司平时需要的东西；建行、杨杨等人负责各自组的业绩。 平时公司银行卡提现是由阿宽去提，阿宽提的钱很多都直接交给三哥，也会给公司留一部分应急的钱，黄玉新把应急的钱交给她保管，如果有人需要预支或者公司需要用钱，黄玉新就会从她那里拿钱。每个月要发工资的时候，三哥的财务思琪会把工资表弄好，并把钱带到公司交给黄玉新，黄于新再把工资发给员工。2019年5月19日，有警察来公司查过，后来公司就搬到了老街那边，由李荣华在负责打理。2019年7月20日公司就被警察查获了。 3.被告人曾启霖的供述，证实他在公司的绰号是江凡，2019年刚刚过完年，黄玉新问他要不要一起去缅甸赌博，赌场会提供住宿、伙食和来回的机票等费用，赌场会安排偷渡，不用办理护照，他就同意了。 正月初九，他和黄玉新以及“飞龙”、李海霞到了缅甸之后，一个当地人在路边等他们，然后开车把他送到了“福利来”酒店。之后他就一直在“福利来”酒店赌钱，黄玉新则被安排到了“皇家利华”酒店赌钱。 他们把身上的钱都输完了，黄玉新和飞龙联系上当地一个叫三哥的人，三哥是当地势力刘阿宝的干儿子，是“福利来”酒店的管理人，权力很大。三哥提供场地，负责将公司板房和宿舍修建起来，提供资金用于公司经营，还定期安排士兵持枪巡逻，保护公司安全；黄玉新和飞龙在国内找人到缅甸去做“杀猪盘”。所谓“杀猪盘”，就是把自己包装成高富帅，再利用这个身份跟人聊天，培养感情，聊到一定程度，就把公司的赌博网站推荐给对方，让对方往公司的账户充钱，为了让对方充值更多的钱，也会返点钱给对方，之后就会把钱全部杀掉。 刚开始黄玉新和飞龙是一起的，后来阿锐也加入进来，之后他们就分开了，黄玉新单做。黄玉新是兴组的老板；李海霞是老板娘，公司刚开始的时候李海霞叫了四五个人到公司来上班；卢荣康负责后勤，负责购买公司所需要的生活用品，购买推广聊天所使用的手机；小林负责网站的后台，负责把公司平台的二维码以及开奖结果提前发布到公司的微信群，让员工提前知道开奖结果，带着客户输或者赢；他在公司是主管，负责公司的纪律，他的工资是每月5000元。兴组下面有卢阳序、志远和杨杨三个组长，组长对各组招来的人进行“杀猪盘”业务培训和指导，骗到的钱在扣除三哥应得的那一部分之后，才由黄玉新这边来分配。每次骗到钱之后，黄玉新就要打电话给阿宽，阿宽就会过来把有骗到的钱的银行卡拿到福利来赌场去刷成现金交给三哥，每个月发工资之前，思琪会到公司来对账，把每个人的工资算出来，做成表格，发工资的时候，思琪就会带着现金到公司来把钱交给黄玉新，由黄玉新给大家发工资。阿宽是缅甸人，思琪是云南人，都是三哥的人。 5月19日，因为丁德森出事，公司停了一段时间，之后公司就从东城区搬到了老街白鹤公馆旁边。通过三哥的关系，黄玉新又找到了李荣华，李荣华出面在老街找到了场地，给黄玉新继续开杀猪盘公司。到老街之后公司又增加了胖子组和小林组，胖子就是郭岳典，胖子组有四海、山泉等人，小林组手有阿梅、奥克、富贵、黑妹，之后公司陆陆续续还有人来，直到7月22日整个公司一起被抓获。 4.被告人卢荣康的供述，证实2019年3月底，卢阳序邀约他到缅甸去玩，于是他就偷渡到了缅甸，在东城“皇家利华”赌场输了十几万，身上没有钱了，从4月9日开始就在黄玉新的公司做后勤。 在东城的时候，总老板是三哥，黄玉新和飞龙、阿锐都是给三哥打工，他们各自负责自己公司的业务情况，黄玉新的公司是兴组，曾启霖是主管，主要负责上班的纪律，小林是网站后台，负责公司后台的操作，他是公司的后勤。黄玉新和卢阳序告诉他，公司是做“杀猪盘”的，“杀猪盘”就是用社交软件把自己包装成成功人士的身份，再利用这个身份加人聊天，聊到一定程度之后，叫对方到公司的平台去赌博，平台的后台是可以操作的，可以提前设定开奖结果，业务员带着提前知道的开奖结果，先带客户赢几把，让客户充钱，再根据客户的情况，带着客户把钱输掉或者把钱卡住不让客户提现。公司有志远组、建行组、杨杨组，公司搬到了老街之后，又多了胖子组和小林组，志远组的负责人是志远，建行组的负责人是卢阳序，杨杨组的负责人是杨杨，胖子组的负责人是郭岳典，小林组的负责人是小林。公司在老街的时候老板是李荣华，模式和东城那边也是一样的。三哥是果敢人，是东城地方势力刘阿宝的干儿子，是“福利来”酒店的董事长。 他跟着黄玉新和阿宽一起去把银行卡里的钱提过现，阿宽是一个帮三哥打工的缅甸人。卡里的钱超过一万的话就会及时去把钱取出来，业务员叫客户充值的钱，全部都充值到这些银行卡里面。黄玉新的公司需要银行卡的时候，有时是阿宽送来，有时是黄玉兴打电话联系人送过来，有一次黄玉新也叫他去拿过银行卡。卡里有钱之后，黄玉新会联系阿宽，阿宽会去把钱取出来，阿宽拿到钱之后，如果黄玉新需要用钱，就把钱留给黄玉新，如果黄玉新不用，阿宽就会把钱直接交给三哥，只给黄玉新留一部分作为日常开销。三哥拿到钱后会把自己提成的部分拿出来，三哥的财务是思琪，会根据业绩计算出每个组的工资情况，发工资的时候，思琪会从三哥那里把现金拿过来交给黄玉新，黄玉新再发给每个组。公司搬到老街之后模式也是一样的，只不过是李荣华的财务来负阿宽的事情。 公司搬到老街之后，他购买过手机和微信号给公司业务员上班找客户聊天充值使用。黄玉新联系好卖手机的人，他去手机店买过十台手机回来；黄玉新找到卖微信号的广告，让他和对方联系，他以六七十元一个的价格买了二三十个微信号。他还购买过杯子、牙膏、牙刷、毛巾等日用品用于公司的人使用，有时公司来了新人他还会去接待。 5.被告人卢阳旭的供述，证实他在公司叫建行，2019年2月，黄玉新邀约他到缅甸去做赌博推广，他就答应了。他到缅甸之后，黄玉新把他接到了东城区的公司。 他的东城的时候，公司刚刚装修，没有正式上班，除了黄玉新的兴组之外，还有飞龙组和舵组，都在一个院子里，各自有各自的团队，都是租三哥的场地，诈骗使用的平台也是一样的，平台费平摊，各自团队赚到了钱属于各自的业绩。飞龙组的老板是飞龙，舵组的老板是阿锐和阿福，兴组的老板是黄玉新，当时兴组有黄玉兴和他女朋友李海霞、江凡这几个人，没多久小林和荣康也到了。4月十几号，黄玉兴和飞龙组、舵组闹矛盾就分开了，三个团队各自找院子开公司。 三哥是缅甸当地保护他们的，每天会排当兵的持枪到公司巡逻，保证他们不被其他势力敲诈。三哥手下有一个叫思琪的，负责跟黄玉新对账，保证黄兴每个月的业绩要按照20%到25%给三哥提成，三哥还安排了一个叫阿宽的人，在公司里专门负责取钱，有时黄玉新也会安排荣康拿银行卡去取钱。 他到公司之后，黄玉新告诉他，自己找人提供了一个赌博平台，这个平台开奖的号码可以更改，公司可以提前知道平台的开奖结果，在知道开奖结果的情况下再带着人来玩，想让别人赢就赢，想让别人输就输。公司还有一套专门骗人的资料，内容是教人如何包装自己，如何跟客户沟通取得信任，达到信用度之后，诱惑客户到公司平台进行赌博，其实就是在做杀猪盘。黄玉新找他来的目的就是让他找人来公司推广赌博平台，其实就是招业务员，让业务员按照资料上的内容，专门在网上找人聊天，骗得信任后再骗这些人到公司的赌博平台进行充值。客户充值的钱都不是进入到公司的赌博平台，而是打到了黄玉新持有的银行卡里，一旦银行卡里的钱上万之后，黄玉新就安排人拿着银行卡到缅甸当地的赌场去套现，所以一旦客户充值到平台，是不可能再把钱提现出来的，除非是业务员为了诱使客户充值更多的钱故意为之。 他负责建行组，建行组成员的业绩就是建行组的业绩，他按照建行组业绩的10%拿提成。他联系了“祝福”（真名祝笋）过来上班，3月10日左右，祝福就到了缅甸，祝福的待遇是底薪每月6000元，加上建行组业绩扣除成本之外，再提成利润的10%。祝福在3月底叫来了陈真、周青、大帅、小帅、老二、闰土、李晨、大胖、小胖、阿三（王松林）、旺仔等人。兴组在5月19日被当地警察查过一次，于是在5月底6月初的时候就搬到了老街。到老街之后阿三叫来了王建锡（绰号“锤子”），王建锡也叫了四五个人过来。7月13日到15日之间，由阿三叫来了11个人，建行组前前后后大概有30多个人。 有新人到了之后，祝福就叫他们看公司准备的资料，内容是如何包装自己，如何与客户聊天建立信任，再引导客户在公司的赌博平台充值。阿三叫来的人是阿三在负责培训，锤子叫来的人是锤子在负责培训。祝福在向新人介绍情况时都会让新人知道，公司的赌博平台是通过扫描二维码进入，后台会在微信群里发送平台的二维码，如果客户对平台有兴趣，就再诱使客户说他们可以分析走势，可以带着客户赢钱，如果客户要玩，就让后台先在微信群里发送预测结果，他们拿着预测结果带着客户赢几把，让客户相信他们真的会分析，再通过聊天给客户洗脑，让客户继续充值，剩下的就是新人自己拿着手机在网上找人聊天了。业务员在遇到具体问题的时候，祝福再去进行指导，如果需要诱使客户充值更多的钱的时候，祝福会帮忙聊天。 在东城的时候，他和祝福一般十天左右会组织全组的人开一次会，交流哪个软件好加客户，分析微信号被封掉的原因，鼓励大家好好上班，把业绩提上去。搬到老街之后，祝福回家结婚，直到7月10日才回来，这期间就由他和阿三或者锤子来给大家开会。他们还会检查业务员的聊天记录，督促业务员不要做陪聊，要诱使客户充值，以及避免聊一些私人的问题，以免被警察抓获。每天晚上12点要下班的时候，江凡还会组织所有人在大厅开会，谈工作纪律。 业务员的工作手机是黄玉新在当地小卖部统一购买的，一般是黄玉新或者荣康去买。手机卡也是从手机店里购买的，微信号是黄玉新或者荣康联系购买的。在东城的时候，他们建行组3月有二三万的业绩，4月有13万的业绩，5月有23万的业绩；到了老街之后，6月，闰土有15000的业绩，旺仔有4000的业绩，7月，老二有4万的业绩，还有7月13日到15日之间刚来的一个有胸毛的男的有3万的业绩。被抓的那天下午六点左右，这个有胸毛的男的突然就吼了起来，说有个客户本来要充十多万，结果微信号被封了。 杨杨组的组长是杨杨，该组有向问天、冰冰、春晓等人，大概有二三十万的业绩，整个杨杨组在7月十几号一起离开了公司；志远组的组长是志远，该组有小川、丁德森、潘德生、文特森等人，该组大概有30多万的业绩；小林组的组长是后台小林，有十多万的业绩；胖子组的组长是胖子。 李海霞是公司的财务，组员提前预支钱都会找李海霞，他自己也从李海霞那里零零散散预支了上万元。每次拿钱的时候，李海霞都是直接从保险柜里拿现金给他，保险柜的钥匙是李海霞在保管。李海霞和黄玉新还负责与他进行对账，核对小组的业绩和提成情况，每月15号，黄玉新和李海霞按照组员具体情况发放工资。 6.被告人祝笋的供述与辨认笔录，证实他在公司的绰号叫“祝福”，2019年3月，建行说他在缅甸的公司做游戏推广，工资挺高的，叫他到缅甸去上班，于是他便答应了。 公司的老板叫兴哥，老板娘叫微微，主管叫江凡，负责管理公司所有人员，后勤是荣康，负责提供手机、电话卡、微信号，购买日常生活用品。公司有五个组，分别是志远组，组长是志远；建行组，组长是卢阳序；小林组，组长是小林；胖子组，组长是胖子；杨杨组，组长是杨杨，这五个组的组长负责管理成员，培训新人，叫人进公司上班。他在建行组上班。 到公司后休息了四天，建行就安排他上班，建行先是拿了一些资料给他看，资料的内容是怎么找客户，怎么包装自己，怎么让客户在公司的平台充值，以及公司的一些规章制度等内容。看完资料后，建行发了一部手机给他，还拿了一个微信号给他，他把自己包装成一个建筑商，按照资料的要求开始找客户聊天，他加了三四十个好友，其中有两个人在平台进行了充值。因为公司赌博平台的开奖结果可以根据需要进行更改，他们想让客户赢的时候客户就能赢，想让客户输的时候客户就肯定会输，而且后台还能操作平台让客户不能提现。 因为叫人过来上班，叫过来的人有业绩，会给他提成，于是他叫了老二过来上班，老二过来之后，阿三先后叫了大帅、小帅、刘琳、刘通过来。老二、大帅、小帅、刘琳、刘通都跟着他在上班，由他负责培训，都属于祝福组，之后阿三也来公司上班了，阿三来了之后，又叫来了王**。他于6月份就回家了，直到到7月10日又回到公司，回到公司之后，阿三又叫了大胖、小胖等几个人。在他离开的那段时间，祝福组都是阿三在管，他回来之后还没怎么上班就被抓了。他和阿三都是祝福组的组长，七月中旬来的十几个人是阿三叫过来的，是阿三单独在管理。阿三是建行叫到缅甸的，他们祝福组也归建行管，除此之外，建行下面还有陈真那个组，陈真带着周青、旺仔等人。 他叫来的人的机票费用他需承担10%，另外的钱由公司出，产生的业绩，除开必要的费用之后，他再提5%。新人来了之后，他就把资料发给新人，让他们自己看资料，有不懂的地方再去问他，资料比较齐全，内容包括了上班以后的流程，也包括如何包装自己，如何与客户聊天培养感情，如何让客户进入平台进行充值，如何带客户在平台玩，如何诱使客户充值更多的钱，最后通过带着客户输，或者不让客户提现来骗取客户的钱等内容。看完资料之后，建行就让荣康给每个新人发手机和微信号，新人拿到微信号以后就开始聊天加客户，这个过程当中他就观察新人聊天的情况，如果有新人聊到了客户，他就让建行跟陈真说，让陈真来帮忙聊天诱使客户充值更多的钱。他还会不时给他的组员开会，讲一些纪律性的问题，说服组员留下来继续上班。 7月份他回公司之后公司就已经换到了缅甸老街白鹤公馆旁边，平台也从原来的“鼎众金融”换成了另外一个平台。 经依法辨认，祝笋辨认出李海霞、黄玉新、王松林、卢阳序、杨世琳。 7.被告人王松林的供述，证实他在公司绰号叫“阿三”，他和祝福、锤子都是朋友，通过祝福他认识了建行。2019年5月初，建行叫他到缅甸去推广网络赌博，于是他便同意了。到缅甸之后，建行组的组长建行接待了他，他到的时候祝福已经在那里上班了。公司的老板是兴哥，老板娘是微微，主管是江凡，后勤是荣康，后台是小林，除了他所在的建行组外，公司还有志远组、杨杨组。 到了公司之后，他被分在建行组，由祝福对他们进行培训，当时和他一起培训的还有陈真、周青、旺仔、大帅（真名黄帅奇）、小帅、老二、刘琳等人。祝福告诉他们公司的模式是拿手机加别人微信，然后跟这些人聊天，熟悉了之后就告诉这些人自己会玩赌博游戏赚外快，会看走势，勾起对方想赚钱的欲望，接着就向这些发送公司平台的二维码，让这些人进入公司的平台进行赌博，平台的后台可以修改开奖的结果，想让这些人赢就赢，想让这些人输就输，刚开始的时候会让这些人赢一点，目的是为了取得信任，让这些人充更多的钱，当这些人充值了很多钱以后，就让这些人不能提现或者带着这些人输钱，从而达到诈骗的目的。祝福还拿了一些资料给他们看，资料的内容是教人怎么把自己包装成成功人士，再和客户聊天培养感情，在取得客户的信任之后就让客户往平台充钱。熟悉流程之后，建行就给了他一部手机，手机上已经有了一个微信号，建行还把他拉进了公司一个叫“工作交流群”的群里，平台的客服会在群里发送平台的二维码和预测结果，他们再根据后台发布的开奖结果带着客户进行操作。之后他就拿手机找人聊天。 5月份，缅甸警察对他们公司进行了查处，之后，兴哥就把公司搬到了老街那边，从6月1日开始正式上班，从那个时候开始公司使用的平台是“澳门银河娱乐”。 他刚到建行组的时候，建行组只有七八个人，后来祝福又叫来了王**（绰号阿杰）、刘腾（绰号小胖）、大胖、刘通（绰号刘星），之后王建锡他们几个也来了，他叫了的高兴那一批11人。高兴他们来公司后，还是先看资料，进行培训，之后荣康就给他们每个人发了一部手机，要他们开始加人聊天，和客户培养感情，让客户充钱。 7月22日，他们公司就被缅甸警方查获了。 8.被告人黄帅奇的供述与辨认笔录，证实他在公司的绰号为“刘星”，2019年3月，祝福邀约他到缅甸做网络推广，于是他就答应了。 兴组的老板是兴哥；新哥的老婆是财务，大家都叫她老板娘，负责统计公司的业绩和发工资；主管是江凡，负责实际管理；后勤是荣康，负责给他们提供手机和微信号，还负责给他们购买日常生活用品；后台是小林，负责控制后台。兴组一共分成了五个组，一个叫志远组，组长是志远；一个是祝福组，组长是祝福；一个是杨杨组，组长是杨杨；一个是胖子组，组长叫胖子，还有一个是小林组。他在祝福组。 上班后，建行先安排他们看资料，资料的内容是怎么和人聊天培养感情，怎么包装自己等。看了几天资料之后，荣康给他们每人发了一部手机，手机上有已经注册好的微信，他把微信名改成了“谜一样的男人”，包装的身份是一个做建材的老板。他按照资料上的内容通过各种社交软件加客户微信聊天，培养感情，熟悉了之后，就向客户说自己在一个叫“鼎众金融”的平台做投资，赚了很多钱，让客户也进这个平台进行投资。如果客户想进入，他就给客户发送平台的二维码，客户通过扫码进入平台，然后加平台后台的微信，后台会给客户发送一个银行卡号，让客户往银行卡里充钱，客户充钱之后，后台通过操作让平台显示与客户充值相应的分数。之后，就由他们带着客户买大买小，由于提前就知道开奖结果，他们可以让客户先赢一点钱，吸引客户投资更多的钱，当客户充值了很多钱之后，他们就以需要增加流水才能提现为理由，不让客户下分，或者带着客户输钱，以此方式来诈骗客户的钱。客户充值的钱实际上是打到了银行卡里而不是平台上，银行卡里的钱累计到一定数额之后，后台会叫人去把钱取出来，放到兴哥的保险柜里。 当客户充值了之后，陈真会把手机拿过去，亲自和客户聊天，让对方充值更多的钱，这种方式叫“钓大”。他让一个微信名叫“紫潇冰荷”，在北京做人力资源的女的充值了13万，最后带着她把钱输了。他的工资第一个月是5000元，后面是3000元，提成按照诈骗数额另外计算。兴组前期一直使用“鼎众金融”平台，6月份的时候换成了“澳门银河娱乐”，这两个平台的内容都是一样的，只是名字不一样而已。 经依法辨认，黄帅奇辨认出黄玉新、卢阳序、卢荣康、李海霞、曾启霖。 9.被告人刘通的供述证实，2019年5月中旬，建行邀约他来缅甸上班挣钱，他就答应了。 他刚到兴哥公司没两天，公司就出了事情，兴哥就把公司搬到了缅甸果敢地区老街白鹤公馆旁边，6月1日正式开始在那上班，他被分到了建行组。公司给了一本资料，内容是教他们如何包装自己，利用包装好的身份加人聊天，熟悉之后，就向对方推荐公司名为“澳门银河娱乐”的赌博平台，让对方在平台进行充值。这个平台的后台是小林，小林会在他们工作交流群里把平台的二维码发出来，只要有客户需要要进入平台，也会把平台的预测结果发到群里，他们拿着预测结果，带着客户在平台里玩，可以控制赌博的输赢。刚开始的时候，为了让客户相信跟着他们可以赚钱，他们会带着客户赢一点钱，吸引客户继续在平台充值，一旦客户充值了比较多的钱后，就会以需要购买彩金或者流水不够等为理由，不让客户下分。客户充值的时候需要向后台小林要一个银行账户，客户把钱直接打到银行账户里，小林根据充值的金额调整平台上客户对应的分数。 他使用的工作手机是建行给他的，他使用的微信的名称叫“林下有风”。 10.被告人刘琳的供述，证实2019年4月，建行联系他来缅甸做推广，4月11日他就从湖北坐飞机到昆明，之后又偷渡到缅甸，到了缅甸之后，就直接到了缅甸果敢老街东城区兴哥的公司。 公司有建行组，还有胖子组、小林组、志远组，他分在了建行组，组长是建行，每个组的组长负责“钓大”，也就是引诱客户充值更多的钱。到公司之后，建行拿了一本资料给他看，内容是教人如何与别人聊天，骗取别人的信任，聊到一定程度之后，就把公司平台的二维码发给对方，叫对方到平台充值赌博，平台后台的小林会提前把开奖结果发给他们，他们拿者提前知道的开奖结果，带着客户进行赌博，想让客户赢就赢，想让客户输就输。 之后建行给了他一部手机，让他用微信加人聊天，他使用的工作微信名叫“闰土”，把自己包装成了一个搞工程设计的人。2019年5月，他让一个微信名为“薇薇安”，真名为陈妍的南京人，在公司的“鼎众金融”平台里一共充值了45000元。他在和“薇薇安”聊天的过程当中，建行、荣康都帮他操作进行“钓大”，引诱对方充值更多的钱。 6月1日，兴哥把公司搬到了果敢地区老街白鹤公馆那边，公司的平台也换成了“澳门银河娱乐”。他第一个月工资是5000元，以后每个月是3000元，提成另外单算。 11.被告人王**的供述，证实2019年5月初，他和在缅甸做网络推广的王松林联系，表达想要到缅甸和他一起上班的想法，他就偷渡到了缅甸境内，王松林和祝福开车来接他到了公司。 到公司后祝福拿了很多资料给他看，资料的内容是如何与别人聊天，培养感情，如何包装自己，如何骗客户进公司平台充钱等内容。公司的员工都在做找客户聊天的事情，目的是为了让客户进入公司的平台进行充值赌博，这个平台是一个虚假的赌博平台，他们告诉客户自己能够带着客户赢钱，客户进入平台之后，由于他们提前就知道开奖结果，他们就可以带着客户输钱，或者通过后台不让客户提现，以达到诈骗的目的。 他看完资料没多久，公司就出事了，兴哥就叫大家到老街白鹤公馆旁边上班。上班后祝福给了他一部手机，手机里有注册好的微信号，他把微信昵称改成了“Tiou”，然后按照资料的内容交好友聊天。他把自己包装成了一个建筑公司做采购的，名叫张杰的人，总共交了十几个好友，直到7月22日被缅甸警方查获。 12.被告人孙志伟的供述，证实他在公司的绰号叫“小伟”，2019年6月22日，黄帅奇邀约他到缅甸赌场上班，他便同意了，之后黄帅奇给他定了飞机票，他于6月28日从武汉坐飞机到昆明，又转机到临沧，偷渡到了缅甸，之后荣康就把他接到了公司。 他于7月1日正式上班，上班后，首先看了一些纸质的资料，内容是如何包装自己，然后找女性聊天，培养感情，熟悉了之后就告诉对方自己偶尔玩玩微投，可以赚点钱，之后就将公司赌博平台的二维码推荐给对方，让对方扫码进去充值赌博。公司有个员工群，后台客服会把公司平台的开奖结果发到群里，他们拿着提前知道的开奖结果，带着客户在公司的平台进行赌博，让客户赢就赢，让客户输就输。之后荣康给了他一部手机，手机上已经有微信，他就到各种社交平台上去找客户聊天加微信，熟悉了之后就把公司赌博平台的二维码发给对方。他把自己包装成为一个做建材的老板，使用的微信昵称叫“子浩”。 13.被告人刘腾的供述，证实他在公司的绰号叫“小胖”，2019年5月，他看到王松林的朋友圈，就问王松林在缅甸做什么，王松林说在缅甸做网络赌博推广，每月能挣一二万元钱，他就问王松林自己能否到缅甸上班，王松林说可以，于是他就决定到缅甸去上班。6月二十几号，他从武汉坐飞机到昆明，又从昆明坐飞机到临沧，之后偷渡到了缅甸“白鹤公馆”，王松林找到他把他带到了公司。 到公司的第二天，王松林告诉他先找人闲聊，聊到熟悉之后，就把公司名为“澳门银行娱乐”的赌博平台的二维码发给对方，让对方到平台里面进行赌博，如果客户要充钱，后台小林会把平台的预测结果发给他们，他们拿着预测结果带着客户在平台里玩，想让客户赢就赢，想让客户输就输。刚开始的时候，一般会让客户先赢一点，让客户以为平台真的能够赚钱，接着才会充值更多的钱，接下来他们就带着客户把钱输掉。之后他就开始拿着手机加人聊天，想办法让人进入公司的平台赌博。 王松林和祝福负责建行组的业绩，王松林在七月初对他们全组进行过培训，过了几天祝福也对他们全组进行了培训，王松林和祝福之所以要培训他们，是希望他们能提高业绩，这样王松林和祝福的提成才会高。 14.被告人解小杰的供述与辨认笔录，证实陈伟刚邀约他到缅甸做网络赌博，于是他和陈伟刚以及陈伟刚的女友周青，偷渡到了缅甸。 他们的公司叫兴组，老板是兴哥；老板娘负责统计公司的业绩，微信昵称叫“贝贝”；江凡负责管理公司纪律；小林负责控制平台后台；荣康是后勤，负责给他们提供手机和微信号，安排食宿。兴组分为三个组，第一个是祝福组，祝福是小组长，下面有组员十六七个人；第二个是和陈伟刚组，陈伟刚是小组长，下面有组员六七个人；第三个志远组，志远是小组长，其中，祝福组和陈伟刚组都归建行管。 3月1日，陈伟刚就开始给他们培训，教他们如何包装自己，如何与客户聊天等，陈伟刚还给他们看了一些纸质资料，还发了一部手机给他们。 他把自己包装成一个在广东做服装生意的老板，名叫肖然，他使用的工作微信昵称是“暖心人”，2019年4月15日的时候改成了“知我者谓我心忧”。他用“暖心人”的名字，添加了一个微信昵称叫“王八蛋”，在江西做英语培训的人，他告诉对方自己是一名在广州做服装生意的老板，身价几百万，他们在聊天过程中就确立了恋爱关系，之后他就把公司“鼎众金融”的平台推荐给了“王八蛋”，并告诉“王八蛋”自己一直在平台上玩，很赚钱，可以带着对方赚钱。前五六天都是让“王八蛋”赢多输少，并且也让其提了现，后来他就让“王八蛋”充值金额慢慢增多，之后就不让“王八蛋”提现了，就告诉“王八蛋”必须要刷流水才能提现。最后“王八蛋”一共充值了差不多5万元，他就开始让“王八蛋”一直输。他用“知我者谓我心忧”的微信，骗过两个人，其中一个是叫“马箐”的内蒙人，在他走之前，“马箐”已经充值了1万元；还有一个名叫苏楠，微信名是“心简单世界就简单”，也是内蒙人，在他走前已经充值了2万元。他还骗了一个微信名叫“Miss贺”的在广东一个工厂做人事管理的广西人，在他走之前“Miss贺”已经充了5万左右；还骗了一个微信名为“若如初见丽丽”的内蒙人，在他走前“若如初见丽丽”大概充了二三万元。他于5月2日离开了公司，他离开之后，陈伟刚就接管了他的微信，陈伟刚就用他之前虚构的身份接着和这些人聊天。 公司使用的平台叫做“鼎众金融”，是一个虚假的赌博平台，通过后台他们事先就知道了平台的开奖结果，他们拿着开奖结果再带着客户买大买小，让客户赢就赢，让客户输就输。客户充值的钱是充值到银行卡里，而没有充值到平台里面，平台上显示的钱只是一个数字，没有实际意义。客户把钱充进银行卡之后，为了避免银行卡被冻结，小林马上就会通知建行或者荣康把钱取出来，交给兴哥，兴哥再把钱放进保险柜。 经依法辨认，解小杰辨认出陈真就是陈伟刚，周青就是周婉晴，志远就是史国远，荣康就是卢荣康，江凡就是曾启霖，建行就是卢阳序，兴哥就是黄玉新。 15.被告人徐雪儿的供述，证实2019年4月底，她与周青联系，想到缅甸来上班，于是她便偷渡到了缅甸的公司。 之后，周青及其男友就对他们进行了培训，让他们看了一本纸质的资料，资料的内容是如何包装自己，如何在软件上加人聊天，取得对方的信任之后，就让对方到公司的“鼎众金融”平台赌博充钱，对方在进入平台之后，平台的客服会提前将开奖结果发布到工作群里，由他们带着对方去买大或者买小，刚开始会故意让对方赢几次，让对方以为真的可以赚钱，从而继续投资。一旦客户想要下分，就会以流水不够或者升级高级会员为理由，不让对方提现，实际上客户充值的钱没有充值到平台里，而是充值到了客服的账户里面，平台上的数字没有任何意义。 看完资料后，周青的男友给了她一部手机，她把自己包装成一个事业有成的男士，加了一个叫王忆菲的人的微信，并让其到“鼎众金融”平台进行赌博充值。她在和王忆菲聊天的过程当中，陈真不时的会对她进行指导，在看过她和王忆菲的聊天记录之后，陈真就让她叫王忆菲扫描二维码进入他们公司的赌博平台。接着她就按照陈真教她的方式，先让王忆菲赢了一些，接着她就把手机交给了陈真，由陈真继续和王忆菲聊天，诱使王忆菲投资更多的钱。她知道王忆菲一共在平台充值了4万多元钱，至于后来王忆菲还有没有充值就不清楚了。她的工资第一个月是底薪3000元，第二个月底薪5000元加提成。 16.被告人夏晖的供述，证实2019年4月初，徐雪儿多次邀约他到缅甸去从事网络赌博推广，于是他就同意了。4月18日，他和徐雪儿偷渡到了缅甸，陈真把他们接到了公司兴组。 兴组的老板叫兴哥，老板娘负责管账和发工资，江凡负责日常管理，荣康负责后勤，给他们提供手机和微信号，小林负责操作后台。兴组有志远组，建行组，杨杨组，胖子组，小林组，他和徐雪儿属于建行组，组长是建行。 到公司后，陈真让他和徐雪儿看资料，资料的内容是如何通过微信加人聊天，如何和客户培养感情，如何把自己包装成高富帅等。看完资料后，一个叫江凡的人给了他和徐雪儿每人一部手机，荣康给了他一个微信号，他把微信昵称改成了“Earl”，然后按照资料上的内容，把自己包装成一个做金融规划的成功人士，加了二三十个人聊天。 5月中旬，他和微信名为“Ella”，真名叫王丹的一个西安的老师聊天并取得了对方的信任。他告诉对方自己在一个平台上赚了钱，让对方跟着他玩，随后他就向对方发送了公司赌博平台的二维码，对方通过扫码进入平台进行了充值。为了让对方相信，他故意让对方赢了一些钱，他和陈真、建行商量，认为对方资质好，可以充值更多的钱，后来陈真把他的手机拿过去，以他的身份和对方继续聊天，诱使其充值，最后王丹大概充值了5万元。6月下旬，他还骗了一个在宜宾药店上班的人3000元。 他们公司使用的平台，之前叫“鼎众金融”，6月之后换成了“澳门银河娱乐”，两个平台的内容都是一样的，只是名字不一样，表面上是押大小单双的赌博平台，实际上是一个诈骗平台。平台后台可以操纵开奖结果，客户进入平台后，他们让客户赢就赢，让客户输就能输。平台还能够通过后台操作，不让客户提现，客户充值的钱是充值到后台提供给客户的银行卡里，后台再通过操作让平台显示与客户充值相对应的分数，这个分数就是个数字，没有任何意义。 经依法辨认，夏晖辨认出曾启霖就是江凡；卢荣康就是荣康；黄玉新就是兴哥；李海霞就是老板娘；祝笋就是祝福。 17.被告人罗笑的供述，证实她与周青联系想到缅甸上班，于是乘坐4月27日的飞机，从江苏盐城市到了云南临沧市，之后偷渡到了缅甸，兴哥带他们到了工作的地方。 第二天，周青给了她和徐雪儿、盘丽君每人一部手机，手机上有微信，陌陌、探探等交友软件。周青向他们介绍工作流程，就是把自己包装成为吸引人的身份，在软件上加人聊天，熟悉了之后，就给对方发送公司赌博平台的二维码，让对方进到公司名叫“鼎众金融”的平台进行赌博充钱。客服提前会把开奖结果告知他们，他们拿着这个结果再带着客户投注，可以让客户赢就赢，让客户输就输。开始的时候一般会让客户赢一点，吸引客户继续充钱，如果客户要下分，就以需要继续充钱刷流水才可以提现等为理由，不让对方下分提现。客户充值的钱没有充值到平台里，而是直接充值到了平台后台控制的账户里，平台上显示的不是钱，只是一些数字，因此客户充值再多的钱，都不可能提现。她从5月1日拿到手机之后，把自己包装成为一个室内设计师，然后就开始在微信上加好友聊天，加过一个贵州人充值了1314元，不知道后来是否提现。5月23日，她在镇康县军赛检查站被警察传唤到公安局。 经依法辨认，罗笑辨认出陈真就是陈伟刚，周青就是周婉晴， 18.被告人盘丽君的供述，证实2019年4月25日，她和李海霞从清远出发到广州，于26日从广州坐飞机到昆明，再从昆明转机到临沧，到临沧后，偷渡到了缅甸兴哥的公司。 兴组的老板叫兴哥，是李海霞的男朋友，兴组的后台是小林。新组下面有杨杨组，建行组，李海霞组三个小组，她在李海霞组上班。杨杨组和建行组都有十一二个人，李海霞组有六个人。 她在兴组的工作就是通过手机社交软件把自己包装成为帅哥美女，跟网友聊天，熟悉之后，就是把公司赌博平台的二维码发给对方，让对方扫码进入公司名叫“鼎众金融”的赌博平台进行充值赌博，平台的后台会事先把开奖结果发到群里，他们拿着开奖结果再去引导客户押大或者押小，想让客户赢就赢，想让客户输就输。一般开始会让客户赢一点，骗客户充值更多的钱，钱冲到平台之后，客户是不能把钱取出来的。她的工资第一个月底薪是5000元，第二个月底薪是3000元，根据工作业绩，有不同的提成。到公司后，公司给了她一台手机，手机里安装了陌陌、微信等社交软件，她使用的微信和陌陌账号的昵称都是“小米丽”，她把自己包装成在广东清远的瑶族漂亮女孩，在培训机构做老师的一个身份，让一个微信名叫“打工仔”的网友，在平台充值过五六百元钱。 2019年5月23日，她和罗笑以及一个姓徐的女孩从缅甸步行穿越边境回来，在乘坐出租车前往临沧的路上被警察查获。 19.被告人王建锡的供述，证实他的绰号叫“锤子”，2019年7月初，他从西安到南伞，在南伞认识了一个缅甸的女子，通过该女子认识了江凡，然后就去了江凡位于缅甸果敢自治区老街白鹤公馆旁边的公司上班，并被分在了祝福团队。刚到公司的时候，祝福给王建锡看了一叠资料，资料的内容是如何把自己包装成高富帅，如何找人聊天；聊到男女朋友的程度，就向对方推荐公司的赌博平台，跟客户说在平台可以赚钱，自己可以带着客户赚钱，让客户在平台里面充值。工资第一个月5000元，第二个月开始是3000个月，提成的金额是按照客户的充值金额来计算；如果叫够五个人过来上班，叫来的人的客户充值了钱，自己还有单独的5%的提成。王建锡叫来了何汉文、王力鸿，王力鸿又叫来了王方川、王方鹏和朱健华，他们大概是7月12日到达的公司。祝福在公司对王建锡、王力鸿、王方鹏、王方川、朱建华、何汉文行过一次培训，培训的内容是叫他们轮流看资料，教他们是如何包装自己，如何找人聊天，如何叫人充值，还说了一些公司的经营模式。王建锡还证实，江凡把他带到公司，他在看了资料之后就知道公司是在搞诈骗，当时想挣第一个月的工资就留了下来了。 20.被告人王力鸿的供述，证实他的绰号叫“家驹”，2019年7月上旬，王建锡通过微信邀约他去云南附近做网络赌博的推广，王力鸿同意了，并邀约了朱健华、王方鹏、王方川。几天后，4人来到昆明，乘坐公司买票的飞机来到了临沧市，又偷渡到了缅甸，最终于2019年7月11号或是12号来到了位于果敢老街白鹤公馆的公司，并被分到了祝福组。 祝福给他们看了一叠资料，资料上写的是建立微信号，包装成虚拟的身份，然后去和异性聊天，加深感情后，就将公司名叫“澳门银河娱乐”的赌博平台推广给聊天好友，骗他们进来充钱，接着祝福还给每人各发了一部手机，手机上已经下载好了微信和一些交友的软件。王力鸿虚构了一个公司高管的身份，交了十来个好友，还处于聊天的阶段，就被缅甸的警察抓获了。王力鸿证实，唐天成和他老婆有业绩，唐天成和他老婆随时都要跑去后台找管理员商量客户充钱的事，唐天成还告诉大家，他骗一个客户已经充了3万了，还要再充值10万元，结果当天唐天成的微信号就被封了。 21.被告人王方川的供述，证实王力鸿邀约他与王方鹏到缅甸赌场上班，并说缅甸那边赌博不犯罪，于是他与王方鹏就同意了。王方鹏、王方川和王力鸿、朱健华在昆明会合，乘坐公司帮他们购票的飞机，到了临沧市，又偷渡到了缅甸，最终于2019年7月11日下午到达了一个叫白鹤公馆的地方。第二天，组长祝福发了一些资料给他们看，并告诉他们公司有一个盘在网络上进行赌博游戏，他们上班的内容就是把自己包装成成功人士，并以这个虚假的身份和好友聊天，培养感情，在取得对方的信任后，带对方去投资公司的赌博平台，公司的后台可以控制输赢，冲进公司的钱由公司的后台控制，经后台同意才能取出来，接下来还给他们每人发了一部智能手机，手机上已经下载好了微信和一些交友软件。王方川虚构了一个做外贸的成功人士的身份，加了三个女性来聊天，大概聊了不到一周，就被缅甸警察抓获了。王方川工作的微信号昵称叫“冰雨”，后来改成了“昊世”。 王方川还证实当时来缅甸没有办理出境手续，也没有使用护照，过程中走了一段小路，又穿过了铁丝网，路过了水田，他就知道是在偷渡了，但想到来都来了就没有停下来。 22.被告人王方鹏的供述，证实他在公司的绰号叫“免费”，他和王方川、王力鸿、朱健华四个人从昆明乘坐公司购票的飞机，来到了临沧，又乘坐出租车到了南伞，偷渡到了缅甸一个叫白鹤公馆的地方。之后，他们被分到了祝福组，7月15日开始正式上班。祝福拿了很多纸质资料给他们传阅，资料的内容是教他们怎样包装自己，怎样与人聊天，怎样与人培养感情，怎样让客户进入平台赌博，看完资料之后，还给他们发了手机。他工作微信昵称叫做“心若向阳”，之后改成了“心安”，他将自己包装成了一个叫周发杰的珠宝设计师。公司的赌博平台是一个押大小、单双的平台，这个平台的开奖结果是提前知道的，带客户押注的时候，因为他们提前就知道开奖结果，能够想让客户赢就赢，想让客户输就输。客户在充钱之后，是不能支配自己充值的钱的，刚开始进行充值的时候，为了让客户后面能够再充，后台可以操作客户提现，但客户后面充的比较多以后，后台就操作让客户不能提现或者他们带着客户把钱输完。 23.被告人朱健华的供述，证实王力鸿邀约他去缅甸进行网络推广，说那边工资比较高，还有提成，还包机票，于是他便同意了。他和王力鸿、王方鹏、王方川4人一起从昆明坐飞机到临沧，又偷渡到了缅甸，皮卡车就把他们送到了老街。 他们进入公司后，被分到了祝福组。第二天，祝福给他们发了很多纸质的资料，资料的内容是如何包装自己，如何与别人聊天，培养感情等。公司给他们每人发了一部手机，并提供了微信号，他工作微信的昵称叫做“刻骨铭心”，他把自己包装成了一个叫徐铭禹的建筑设计公司的高层，他总共加了十几个好友，目的是让这些人进入公司的平台进行赌博。在带客户进行赌博的时候，公司后台会发一个预测结果给他们，拿着这个结果再带着客户进行赌博，能够做到让客户赢就赢，输就输。 24.被告人唐天成的供述，证实他在网上看到一个招游戏推广的广告，于是他就和发广告的“阿三”联系，之后他和其妻赵秋花、其妹唐娜娜、妹夫朱君、朋友蔡明一起坐飞机到了临沧，偷渡到了缅甸果敢，于2019年7月14日到了位于老街的公司。 上班之后，阿三给他们发了一部手机，手机上有微信，让他们加入了一个工作的微信群，又让他们用这个微信加好友。他在抖音上和几个人聊天，但是并没有加这几个人的微信，他把工作群里发的公司赌博平台的二维码保存了下来，发给了抖音上面的人，并告诉这些人扫描这个二维码可以进入公司的赌博平台赚外快。公司的这个赌博平台名字里有澳门两个字。他在公司使用的微信昵称是“孤狼”，化名叫“赵宇轩”。 25.被告人赵秋花的供述，证实2019年7月13日，她和丈夫唐天成与唐娜娜、朱君、高艳、蔡明、高兴、严小运一起偷渡到了缅甸，在建行的公司，从事娱乐推广。具体流程是通过微信加好友，然后给对方发送二维码，对方通过扫码进入他们的平台进行赌博。她于2019年7月22日被缅甸警察抓获。 26.被告人唐娜娜的供述，证实2019年7月初，唐天成联系她，让她去云南上班，她就同意了。7月12日，她就和丈夫朱君以及唐天成、赵秋花夫妇，高兴、严小云夫妇，高艳、蔡明夫妇从昆明坐飞机到了临沧，与另外三个男子会合，一行11个人于13日坐车到了南伞，偷渡到了缅甸的公司，阿三接待了他们，并给他们安排了住宿。 7月15日下午，一个男子给他们每人发了一部手机，手机上有微信，男子让他们下载探探、陌陌等社交软件，在这些软件上加人聊天，之后再加微信，这个男子还告诉他们，要把自己包装成高大上的身份，用这个身份找人聊天，聊到一定程度之后，就告诉对方自己上班之余会玩一些投资类的小游戏，可以赚钱，就把公司赌博平台的二维码推荐给对方。7月17日，建行让他们进了一个微信群，一个穿制服的男子在群里发了公司赌博平台的二维码，建行让他们扫码进入平台，找平台后台上分自己玩一下，熟悉一下平台。她进了平台之后，看到页面上有很多数字。 27.被告人朱君的供述，证实2019年五六月份，唐天成邀约唐娜娜出国做推广工作，他和妻子唐娜娜都同意了。他和唐娜娜与唐天成、赵秋花夫妇，高兴、严小运夫妇在昆明机场碰面一起转机到临沧，在临沧又和蔡明、高艳夫妇以及蔡林和另外两个男子一行11个人坐汽车到南伞，7月13日下午五六点，偷渡到了缅甸白鹤公馆的公司，阿三来接待他们， 7月15日，一个男子给他们每人发了一部手机，一张手机卡，这个男子告诉他们先在网上找一些模特的照片，把自己包装成有钱有身份的人，用手机上已经注册好的微信加人聊天，在熟悉之后，就告诉对方，自己平时在网上做一些小投资赚点外快，掌握了一些规律，可以带着对方一起赚钱，把对方的兴趣调起来，如果对方愿意跟他们一起赚钱，就向对方推荐公司的赌博平台。之后这个男子让他们建立了一个微信群，公司的客服就在群里发送了一个二维码，男子就让他们扫码进入公司的平台，让公司的后台给他们上分，让他们自己去玩，熟悉一下平台。他通过微信进入平台之后，看到平台就是买数字，买大小的赌博平台，他押了几盘，这个男子又告诉他们平台的后台会在群里发送开奖结果，如果客户要充钱，就先带着客户赢几把，赚点钱，诱使客户在平台里充值更多的钱。男子在介绍了公司的模式之后，他们11个人就已经知道公司的模式就是诈骗，之后他们就开始用手机加人聊天。 他们这11个人里，唐天成是有业绩的，在被抓的前两天，唐天成当着他们11个人说，他开到了客户，最开始客户充了几百元钱，之后冲了3万元；被抓的那天下午，唐天成也当着他们说，有个客户本来要充值10万元，结果微信号被封了。赵秋花也有业绩，赵秋花去找后台后告诉他们说她的客户充了钱；高艳和蔡林在上班二三天之后也有了业绩。 28.被告人蔡明的供述，证实2019年6月，阿三通过微信邀约他到缅甸做游戏推广，于是他和妻子高艳就决定过去，之后他和高艳、蔡林、何小平坐飞机到达昆明，又转机到了临沧，与高兴、严小运夫妇，唐天成、赵秋花夫妇，朱君、唐娜娜夫妇以及何小平叫过来的一个人会合，阿三联系车辆把他们一行11人送到了南伞，偷渡到了缅甸之后，公司的老板开车把他们接到了公司。到了公司后，阿三和祝福以及一个福建人接待了他们。 第三天，阿三和祝福以及福建人给他们每人发了一部手机，一个微信号，随后，阿三和祝福就开始对他们进行培训，告诉他们微信号是用来加客户聊天的，为了防止微信被封号，先要发点朋友圈，玩点游戏，把微信活跃度提起来。之后，阿三和祝福又告诉他们要把自己包装成成功人士，再用微信加客户聊天，最好能聊成男女朋友关系，就向客户推荐公司名为“澳门银河娱乐”的赌博平台。阿三和祝福还让他们加入了公司的微信群，告诉他们群里会提前把开奖结果发出来，让他们拿着开奖结果再带着客户去玩。他们在接受了阿三和祝福的培训之后，就知道公司是在骗客户的钱。 他把自己包装成一个叫浩森的做家私行业的人，并开始加人聊天。唐天成有客户，他看到唐天成去找后台要过二维码，被抓的当天唐天成还告诉他有客户要充值。 29.被告人高艳的供述，证实她老公叫她一起来缅甸挣钱，他们就和蔡林一起到了昆明，又从昆明转机到了临沧，到了临沧之后就和高兴、严小运夫妇，唐天成、赵秋花夫妇，唐娜娜、朱君夫妇以及两个不认识的男子碰了面，碰面之后就一起坐车到了南伞，从南伞偷渡到了缅甸。他们于7月13日晚到达缅甸，之后一个男子把他们接到了公司。 7月15日，一个男子给他们每人发了一部手机，手机里有微信，男子让他们把自己包装成高大上的身份，在手机上下载探探、陌陌等交友软件，在这些软件上找人加微信，以包装的身份与这些人聊天，聊到一定程度之后就告诉对方，自己平时会玩一个博彩游戏，会分析平台的走势，可以带着对方赚钱，之后就把公司博彩游戏平台的二维码发给对方，让对方扫码进入平台进行充值赌博。这个男子让他们11个人加入一个工作群，公司平台的后台客服会在群里发平台的二维码和平台的开奖结果。男子让他们关注群聊消息，保存客服发到群里的公司平台的二维码，并扫码进入平台去玩，熟悉这个平台，并告诉他们后台已经给他们上了分数。她进入平台之后看到她的账户上有后台给他上了几千分，她就在里面随便玩了几把。之后他们就按照男子培训的内容，每天用微信加人聊天，将公司平台的二维码发送给客户，让他们到平台来玩。唐天成在7月21日左右很兴奋地告诉大家他的客户充了值。 30.被告人蔡林的供述，证实2019年7月8日，蔡明说他找了一份在缅甸做游戏推广的工作，并邀约他一起去。7月12日，他和蔡明、高艳到昆明与何小平、宋海洋会合，第二天，他们从昆明转机到临沧，和高兴、严晓云夫妇，唐天成、赵秋花夫妇，唐娜娜、朱君夫妇会合，偷渡到了缅甸果敢老街的白鹤公馆，阿三把他们接到了公司。 上班第一天，阿三给了他一台手机，手机上有微信、抖音、陌陌等软件，还有一个教人聊天的叫“套路王”的软件。随后阿三告诉他们先要把自己包装成成功人士，再用微信加人聊天，最好聊成情侣关系，再适时向客户推荐公司名为“澳门银河娱乐”的赌博平台，并告诉对方自己在平台上赚了很多钱，如果客户想到平台玩，就向客户发送平台的二维码，让客户扫码进行充值。公司平台的后台可以随意修改开奖结果，并将开奖结果发在公司的微信群里，他们拿着开奖结果带着客户投注，如果客户的资质好可以先让客户赢一点钱，祝福、阿三就会跟进，诱使客户充值更多的钱，之后就联合后台不让客户下分提现，把客户充值的钱杀掉。阿三和祝福还把他们拉进了公司的一个微信群，群里会发公司平台的开奖结果。 他把自己包装成一个叫秦天翰的网吧老板，总共加了七八个好友，让一个在深圳按摩店上班的名叫阿音的女子在平台上进行了充值。唐天成有3万的业绩，有一天唐天成很高兴的对他们11人说，他有一个客户充值了3万元；赵秋花也有业绩，她经常去后台与后台的客服沟通让不让客户提现的问题。 31.被告人高兴的供述，证实7月初，阿三邀约他到缅甸去做网络推广，他和妻子严小运就决定过去，他们从浙江坐飞机到了昆明又转机到临沧，与蔡明、高艳夫妇，唐天成、赵秋花夫妇以及蔡林等十多个人汇合，之后偷渡到了缅甸，有人安排车辆接他们到了公司。 到公司的第三天，阿三和祝福给他们每个人发了一部手机，一个微信号，随后就对他们进行培训，教他们首先把自己包装成成功人士的身份，多发朋友圈，关注公众号，防止微信号被封号。之后就用微信加人聊天，在取得对方信任，最好聊成男女朋友关系后，就向对方推荐公司的赌博平台。阿三和祝福还让他们11人加入了公司的工作群，公司平台的后台会在工作群里发布平台赌博的开奖结果，他们根据开奖结果带着客户玩，想让客户赢就赢，想让客户输就输。一般会让客户先赢一点，诱使客户充值更多的钱，当客户在平台充值了很多钱之后，就再带着客户把钱输掉。 在接受了阿三和祝福的培训之后，他们就开始用手机加人聊天，阿三和祝福会随时关注他们聊天的情况。他把自己包装成一个工艺品店老板，名字叫杰博。唐天成时不时会往后台跑，后来唐天成成功的让他的客户充值了3万元；赵秋花也有业绩，因为她也时不时会去找后台充钱。 32.被告人严小运的供述，证实2019年7月13日，她和丈夫高兴，从浙江坐飞机到云南临沧，与高艳、蔡明夫妇，唐娜娜、朱君夫妇，赵秋花、唐天成夫妇等人会合，之后几辆出租车送他们到了南伞，偷渡到了缅甸，有车辆把他们接到了上班的地方。 上班之后，有人给他们每人发了一部手机，手机上已经有了微信，有人就教他们用手机上的微信加好友聊天，熟悉之后，就向对方推荐公司赌博平台的二维码。她使用的是一个卖衣服的名字叫小柔的虚假身份。 33.被告人何小平的供述，证实2019年7月11日，一个微信好友邀约他到缅甸赌场工作，他便同意了，7月12日，他就坐飞机到昆明，第二天又坐飞机到临沧，到了临沧之后就有人接他到南伞，到南伞之后，偷到了缅甸的老街的公司，到达缅甸的时间是14日晚上19时左右。 到公司后的第三天，有人发了一部手机给他，手机上已经安装好了抖音、微信等软件，随后他就在抖音等软件上发赚外快的广告，如果有人回话，就加微信和对方聊天，和别人聊熟悉之后就把公司赌博网站的二维码发给对方，让对方在公司的赌博平台充钱上分。他使用的工作微信昵称叫“潇洒哥”，他的假名叫何松华。 34.被告人宋海洋的供述，证实蔡明邀约他到缅甸去上班，于是他便同意了。2019年7月12日，他和何小平一起从深圳坐飞机到昆明，与蔡明、高艳夫妇以及另外几个不认识的人会合，第二天他们又坐飞机到了临沧市，有车把他们送到了南伞，偷渡到了缅甸。 上班后，祝福发了一部手机给他，蔡明和唐天成让他在手机上下载和注册“1号媒婆”、“一周cp”等软件加人聊天。手机上还有微信号，公司就叫他用微信加人聊天，熟悉了之后，就让对方进入公司名叫“澳门银河娱乐”的赌博网站充钱赌博。祝福还让他们添加了公司的微信群，微信群里会有人发布开奖结果。他使用的微信名叫“淡淡的忧伤”，把自己包装成一个做服装生意的叫小辉的男子。 35.被告人杨亚森的供述，证实他的绰号叫“丁德森”，2019年2月，史志远邀约他去缅甸佤邦赌场上班，他就同意了并邀约了文路远同他一起去缅甸，他和文路远到达佤邦的时候，史志远已经没在那儿了，一个多月后，史志远又邀约他去缅甸东城搞网络诈骗，3月17日，他和文路远便前往缅甸东城和史志远一起做网络诈骗。 他们在东城的公司名字叫兴哥团队，位置在缅甸东城的一个养猪场，他们都在志远组，组长是志远。他们的工作模式是通过交友软件加人进行聊天谈感情，在取得对方信任后，向对方推荐他们名叫“鼎盛金融货币”的赌博平台；如果对方想玩就让对方充值，最低充值金额是100元人民币，并保证对方能够拿到10%—20%的利润，先让对方尝到甜头，继续充值；充值到一定金额，就视对方的资质和潜力，以需充值到相关金额才能取现，流水不够，会员等级不够等各种理由让对方继续充值，不给对方下分取现。公司的平台有后台操作人员在控制，他们事先就知道了开奖结果，根据事先知道的开奖结果，带着客户买大买小，可以操控赌博的结果。 他在东城兴哥团队的时候诈骗了乐山夹江的“曾曾”39480元。2019年4月，他在探探上认识了“曾曾”，然后就加了微信，并和“曾曾”谈感情，感情好到一定程度之后，就向“曾曾”推荐了“鼎盛金融货币”赌博平台。“曾曾”第一次充了520元，让她赚了100多元，然后让“曾曾”进行了提现；“曾曾”第二次充了5000元，又让她赚了400多元，也让她进行的提现；“曾曾”第三次向平台充了2万元，这时，史志远就把手机拿过去，由史志远和“曾曾”进行聊天，“曾曾”继续向鼎盛金融货币充值。后来“曾曾”问他，自己总共投了4万多元，能不能取出来，他告诉“曾曾”能取出来，但是需要继续充钱，“曾曾”说他已经没钱了，实在不想往里面充钱了，想花钱买个教训。最后他看到他的业绩里显示的是39480元的流水。后来他决定要离开的时候就给“曾曾”说他要到成都双流机场去看“曾曾”，并告诉“曾曾”以前都是骗她的，以后会还给她。他工作的微信号是cxh66333，昵称叫“十一”，以前叫“德森大叔”，“曾曾”的微信号是z945368574，昵称是Melody。 5月15日，他和刘廷勇、文路远、刘润从缅甸偷渡回国内，在云南临沧的检查站被公安机关抓获。 36.被告人文路远的供述，证实,他在公司的绰号叫文特森，2019年2月份，杨亚森邀约他一起去云南赌场上班，他便同意了，他们先在缅甸孟波县的赌场上班，之后志远又叫他们到老街东城兴哥的公司上班，3月16日，他和杨亚森、小川、小水一起来到了兴哥的公司，在志远组工作。 这个公司是搞诈骗的，是利用各种聊天软件添加好友，诱骗他们在“金融货币理财”的赌博平台上投注，这个平台表面上是一个买单双、大小的平台，实际上后台可以操控输赢，控制上下分，他们提前就可以知道开奖的结果，拿着这个结果引导客户进行投注，可以想让客户赢就赢，输就输，以此诈骗客户的钱。客户在充值的时候，后台的小林会给客户提供一个银行卡账户，银行卡都放在小林那里，所以客户充值的钱并没有到后台而是到兴哥那里。 志远作为组长，负责管理他们，对他们组进行培训，培训的方式主要是发资料给他们看，资料的内容是怎么和客户聊天，怎么骗客户，怎么让客户多充钱，怎么包装自己等。志远还会教他们怎么引导客户充钱，如果充值金额大了，就一定要问志远，有时候志远还会拿他们的手机亲自去和客户聊天，引导客户充钱。 他们工作的流程是通过社交软件加客户的微信，通过聊天培养感情，获得信任之后就给他们推荐“金融货币理财”的平台，说可以带着客户在这个平台上赚钱，由于事先就知道开奖结果，可以先让客户赚一些钱，让客户尝到甜头，继续充值，充值到一定数目之后就不给客户下分了，或者带着客户输，通过这种方式来骗钱。 他在兴组工作的时候，用昵称叫“风继续吹”的微信，虚构自己是开酒店的，骗了贵州铜仁市沿河县电站上班的陆青青一万元，骗了贵州铜仁市沿河县的杨海迪900元，还骗了一个不知道名字的人200元。 他到兴哥公司上班之后又叫来了刘润，刘润又叫来了刘廷勇。5月15日，他和杨亚森、刘廷勇、刘润一起从兴哥公司跑了。 37.被告人刘润的供述，证实他的绰号叫“李清”，2019年3月底，文路远邀约他来缅甸挣钱，于是他就受邀来到了缅甸老街东城养猪场兴哥的公司上班。 他和文路远、杨亚森、刘廷勇都被分在了志远组，组长是志远。刚到公司的时候，江凡来给他们进行培训，叫他们看一些资料，资料的内容是如何包装自己，如何用包装的角色来与人聊天，骗取感情，骗取信任，在骗取到别人信任之后，就带别人到一个理财平台里，叫别人往平台充钱。这个平台叫“鼎众金融”，平台由小林在后台操作，可以控制上下分，小林会提前把开奖结果发布在所有人都在的一个微信群里，他们根据小林发布的开奖结果带着客户去买大买小，可以做到想让客户赢就赢，输就输。实际上客户充值的账户是后台小林直接把卡号发给客户的，钱都是直接充值到兴哥的账户里，充钱之后，公司可以直接把钱卡死，不再退给客户。通过培训他就知道公司是做诈骗的了。 培训之后，志远就给了他一部手机，他就开始按照培训的方法包装自己，在网上和人聊天。在骗取别人信任之后，就将公司平台的二维码发给对方，引导对方往平台充钱，由于事先获得了开奖结果，一般第一二次充钱会让对方赚钱，第三次就不让对方下分了，会以预留会员、刷流水等理由卡住对方，不让对方提现。 他的工作微信昵称叫“荣获而生”，他把自己包装成一个名叫李清的做贸易的男子形象，用这个身份加了30多个微信好友，成功骗了两个人，其中一个是安徽人，微信名叫“小敏已成妖”，骗了45000元；还有一个是天津人，微信名称叫“Ms.CC”，骗了5000元。 他到兴哥公司上班之后，邀约了刘廷勇过来上班。5月15日，他和杨亚森、刘廷勇、文路远一起从兴哥公司跑了。 38.被告人刘廷勇的供述，证实2019年4月，刘润邀约他到缅甸工作，他便同意了，于是就来到了缅甸老街实施诈骗。 他们公司的老板叫兴哥，是福建人，还有一个老板娘，微信名叫“贝贝”，有一个主管叫江凡，负责监督他们工作，也是福建人。他所在的组的组长叫志远，负责管理他们，培训他们如何聊天，以及让被骗的人充更多的钱。他们的工作流程是首先虚构自己有很好的条件和长相，通过陌陌、探探等聊天软件寻找异性聊天，然后互加微信，和对方聊出感情之后就推荐对方扫码进入名为“鼎盛金融”的赌博平台，里面有单双、大小等赌博项目，再采用各种方法让对方相信自己能在平台上赚钱，也相信自己能带对方在平台上赚钱。这个平台的后台可以操纵输赢，还可以控制上下分，后台会提前把开奖结果发给他们，他们拿着提前知道的开奖结果，带着客户赌博，一般如果对方充值100元就让对方赢30元，如果充值1000元，就让对方赢一两百元，如果充1万元就让对方赢一两千元，对方觉得确实能够赢钱，继续进行充值，等投注充值达到一定金额之后，就会分析客户是否还有钱来进行充值，如果认为客户没有钱了，就将客户的钱卡死不让客户下分，就以需充值到更高级的会员，赌博的流水没有到规定的数额等为由，不给客户下分，一旦卡了不准客户取钱之后，以后都不能将钱取出来了，只能继续往里面充钱，直到客服发现被骗不再充值为止。后台小林负责平台的上分、下分，负责给客户提供银行卡账号，让客户充钱，客户充值的钱都冲到了小林提供的银行卡账户上面。他们每个月的伙食都是老板在出，工资也是老板在发。他们的工资第一个月是5000元，提成单独结算，他在接受志远给的培训之后，就知道这个公司是在搞诈骗，但是因为想挣钱就留下来继续上班。 2019年4月，他使用昵称为“为你钟情”的微信，虚构了一个叫“李峰”的酒店经理的角色，添加了一个微信昵称叫“芯”的，在四川南充一家医院上班的女的，和这个女的聊天，并取得了其信任。4月20日左右，他给这个女的发了他们公司平台的二维码，说教这个女的做理财。第一次，这个女的充了300元，由于事先就知道了开奖结果，他故意让女的赢了100多元，让这个女的相信可以赚钱。第二天叫这个女的充钱的时候，志远就把手机拿过去，亲自和这个女的聊天，让女的充钱，后来志远说，这个女的已经贷不到款了，大概被骗了9万多，他分到了1万元的提成。他和杨亚森、文路远、刘润于今年5月15日偷渡回国，在临沧检查站被公安机关抓获。 39.被告人陈川平的供述，证实他的绰号叫“小川”，2019年3月，受志远邀约，他和梁雨泉、杨亚森、文路远一起从缅甸孟波的赌场去了果敢老街东城养猪场附近兴哥的公司。之后，志远对他们四人进行了培训，培训的内容是让他们看资料，资料的内容是如何包装自己，如何骗取客户的信任的，在骗取信任之后，如何让顾客进入到“鼎盛金融”平台，如何让客户以为在平台可以赚钱，如何叫客户往平台里充钱。 2019年4月他使用昵称叫“云淡风轻”的微信，加了一个昵称叫“恋恋”的女子，这名女子是四川巴中通江县人，他把自己包装成一个叫陈杰的室内设计师和该女子聊天，在和这名女子熟悉之后，向该女子推荐了“鼎众金融”平台。然后该女子充值了300元，充值之后，他向后台的小林获取了开奖的号码，故意让该女子赢了70元，之后他就把手机交给了志远，由志远继续和女子聊天，叫女子充更多的钱，最后女子陆陆续续充了1万多元。他还骗了一个微信昵称是日文的一个女子，也同样使用“云淡风轻”的微信账号，把自己包装成室内设计师，骗了这名女子4万元左右。他还骗了一个微信昵称叫“爱恨今生”的人23000元，一个微信昵称叫“丽丽”的人1万元。骗了唐萍2万，一个忘记名字的人3万元。 他们公司的老板是兴哥，客户充值的钱取出来之后都交给了他，老板娘负责发工资，江凡负责管理几个组的日常生活，后台负责人是小林，有客户要充钱的时候，就直接找小林，小林把银行卡发给对方。公司有志远组、建行组、小杨组，他属于志远组，志远是他们组的组长。 他过去上班之后，叫了罗航过来上班。5月14日，他和罗航、石锐深、梁雨泉离开了公司。 40.被告人罗航的供述，证实他的绰号叫“小航”，2019年4月，陈川平邀约他到缅甸赌场上班，于是他便同意了，公司给他购买了机票，他乘坐飞机来到了云南临沧市，然后又偷渡到了缅甸，来到了老街兴哥的公司。 公司老板是兴哥，福建人。刚开始的时候，志远拿了一叠很厚的资料给他看，资料的内容是如何与客户聊天，如何与客户培养感情，如何把自己包装成成功人士去骗取客户的信任，适当的时候向客户推荐公司的“鼎众金融”平台，这个平台看上去是一个赌博平台，实际上公司的后台有专门的人员进行操控，客户如果要充值，后台小林会提供一个银行卡账户给客户，客户往银行卡里充值，钱就到了银行卡上，后台小林就通过操作，在平台上显示充值所对应的分数，如果客户想要提现，无论都少，都是后台在控制。他看了资料之后就知道公司是在搞诈骗。之后公司还发了一部手机给他，拿到手机之后，志远让他按照资料上的内容进行操作，他就开始通过手机在各种社交平台上找客户，加微信好友，在微信里和客户谈感情，整个过程中志远经常来指导，偶尔陈川平也会来指导。 41被告人梁雨泉的供述，证实他的绰号叫“小水”，2019年3月，陈川平邀约他一起到云南上班，后来他们来到了缅甸一家赌场上班，之后受志远邀约，他们又来到了果敢老街一个养猪场附近兴哥的公司上班，分在了志远为组长的志远组。 刚来公司的时候，志远对他们进行了培训，拿了一堆资料给他们看，资料上的内容有三部分，第一部分是教他们怎么包装自己的社交账号，第二部分是教他们如何和客户聊天，第三部分是教他们如何与客户增进感情，第四部分是教他们客户在充值后，如何给客户下分提现。公司给每个人发了一部手机，一张手机卡，手机里已经注册好了微信。他们用微信号和手机号注册各类社交软件，用网上下载的图片包装账号，在社交软件上寻找客户，加客户聊天建立感情基础，在适当的时候向客户推荐公司的赌博平台。根据公司发在微信群里的预测结果来引导客户下注，客户充值的少，可以引导客户赢一点，并通知客服把钱提给客户，让客户觉得有利可图，继续充值，这时组长就会接手，亲自指导客户继续充值。如果客户要求下分提现，组长就以没有达到提现金额，继续充值办理会员等借口，诱使客户继续投钱，如果客户不再继续投钱，组长就引导客户把钱输掉，阻止客户下分提现，让客户误以为钱输完了。实际上客户充值的钱进入了公司指定的私人账户，这个账户是兴哥给后台的，所以客户充值的钱其实都直接到了兴哥那里。 老板叫兴哥，是福建人，公司的主管叫江凡，负责管理各组的日常工作纪律，荣康负责管理后台。祝福提供工作手机、电话卡、微信号，还负责给后台的小林提供银行卡，还负责取钱，只要客户充值的钱累计1万元以上，后台小林就会通知祝福，祝福就会拿着这些银行卡去取钱，取回之后交给兴哥，兴哥再拿去放到保险柜里。志远作为志远组的组长主要负责审核组里所有人的聊天记录，如果志远认为所聊的客户可以骗到更多的钱，就会把手机拿过去亲自与客户聊天，引导客户充值。 他使用昵称叫“暗里着迷”的微信号，把自己包装成一个开公司的名叫陈晔的人，以耍朋友为名骗取其信任，让一个微信昵称叫“燕儿”的巴中人到“鼎众金融”平台投资，骗了“燕儿”5000元；还骗过一个南充修车的男子，在取得其信任之后，让该男子到“鼎众金融”平台充值5000多元。 42.被告人石锐深的供述，证实他在公司的绰号叫小福，2019年4月，梁雨泉邀约他去云南边上挣钱，他就同意了，于是就来到了缅甸果敢东城区兴哥的公司。 公司的老板是兴哥，福建人，老板娘负责给大家发工资，江凡是主管，负责业务培训和管理，他被分到了志远组，组长是志远，陈川平是小组长。志远给他们进行了培训，培训的内容是让他们看资料，资料的内容是如何把自己包装成成功人士，如何利用包装好的身份通过微信找人聊天并建立感情，取得信任，之后再向客户推荐公司的“鼎众金融”平台，说自己在平台上理财赚了很多钱，可以带着客户赚钱，吸引客户在平台进行充值。“鼎众金融”平台表面上是玩大小、单双的赌博平台，后台客服会提前把开奖结果告诉他们，然后由他们引导客户去投注，能够让客户赢就赢，输就输。客户充值的钱都直接充值到了兴哥公司提供的账号，而不是平台里，因为平台所有的数据都是由后台客服在操作，平台让客户以为自己在平台上把钱输完了，其实充值的钱都进入了私人账户。 经过培训后，公司给了他一部工作手机，他按照资料上的内容，登录各大社交平台，找对象进行聊天，培养感情，并适时向聊天对象推荐公司的赌博平台，如果聊天对象愿意在平台上来玩，他就会向这些对象提供平台的二维码，客户通过扫描二维码进入平台。刚开始的时候，通过与平台客服沟通，有意让客户赚一点钱，后来投入的金额变大，就会卡住不要客户下分，并告诉客户还要投入更多的钱才能下分，实际上这些钱已经转入了公司老板的账户，平台里面只是一些没有价值的数字。 他把自己包装成一个做室内设计的成功人士，用昵称叫“往事随风”的微信，骗取了名字里有一个“霞”字的女子到“鼎众金融”平台进行充值，他告诉这个女子，自己在平台上赚了钱，可以带她一起赚钱，这个女子就同意了，之后他就把手机交给了陈川平，由陈川平来引导女子充值，这个女子第一次充值了1000元钱，后来充值了多少就不知道了。 43.被告人黎回的供述，证实他在公司的绰号叫“白豆”。2019年6月底，志远邀约他到缅甸上班，于是他又叫上了覃吕和王享旺。之后志远给他们三人定了动车票，他们三人偷渡到了缅甸。 第二天，志远拿了很多材料给他们看，材料的内容是如何与别人聊天，如何与别人培养感情，如何包装自己，如何让客户进入公司平台充钱等。公司的平台叫“澳门银河娱乐”，是一个赌博平台，这个平台的开奖结果可以通过后台进行更改，客户如果要提现也必须经得后台同意，他们根据后台提前发布的开奖结果，带着客户投注，先让客户赢一点，当客户投资了足够多的钱之后，再带着客户输钱，以这种方式骗取客户的钱款。之后志远给他们三人每人发了一部手机，手机上有注册好的微信号，他就按照培训资料上的内容把自己包装成一个叫秦辉的火锅店的股东，用昵称叫“一切随缘”的微信找人聊天，在取得对方信任之后，就向对方推荐公司的平台，并说自己在平台上赚了钱，让对方跟着他投资，可以稳赚。对方同意之后，就将公司平台的二维码发过去，对方扫码就可以进入平台，然后再让对方加平台后台客服的微信，客服会给对方提供银行卡账户，让对方往银行账户充值，充值之后，后台通过操作，平台就会显示相应的充值分数，然后就由他带着对方进行投注。 他采用以上的方法总共让四个人在公司的平台进行了充值，其中有两个人在充值了520元之后就没有继续，有一个东北的女的充值了5000元，有一个人充值了2000元。 44.被告人王享旺的供述，证实他的绰号叫“黑豆”，一个叫阿峰的朋友和黎回联系，说自己在缅甸从事网络赌博游戏的推广，问他们愿不愿意过去，于是黎回就把这个消息告诉了王享旺和覃吕，三人就决定一起去缅甸那边上班，阿峰就向他们推荐了志远。3人就偷渡到了缅甸。 第二天志远拿了一些资料给他们三个看，资料上写的是怎么和客户聊天，怎么包装自己的微信身份，怎么把公司的赌博平台推广给客户，当客户进入平台之后，他们再根据群里发布的预测结果，带着客户买大买小，先让客户赢一点钱，吸引客户继续进行充值，等到客户充值的金额大了之后，就带着客户把钱输完。之后，志远给他们讲了公司的制度，并且每天晚上十一点会给他们三个人进行培训，大概培训了三天之后，志远给他们三个人分别发了一个工作手机，手机上已经下载并注册好了微信，同时还下载了一些社交软件，就让他们开始上班了。 他把自己虚构成一个叫林胜才的私人健身教练，使用昵称叫“林。。。”的微信总共加了二三十个异性好友，按照资料上的内容与这些好友进行聊天，尽量往恋人方向发展，取得对方信任后，他就将公司赌博平台的链接发给这些人，让这些人进去充钱，并说带他们一起赚钱，但是他所聊的客户并没有进入公司的平台进行充值。2019年7月22日，缅甸的警察把他们全部抓获了。 45.被告人覃吕的供述，证实2019年7月初，黎回告诉他，志远在缅甸做游戏推销，问他去不去，他认为可以赚钱，就决定去。7月5日，志远给他们买了车票，他就和黎回、王享旺偷渡到了缅甸。 随后，志远就开始给他们三人进行培训，给他们发了培训的资料，资料的内容是如何包装自己，然后找人聊天，如何让聊天对象投钱到公司的博彩平台等。大概培训了一周就正式上班了，志远给了他一部工作手机、微信号、陌陌号，他把自己包装成一个在成都开火锅店的成功男士，昵称叫“李四川”。他先在陌陌上找女性对象，然后加微信进行深入聊天，根据培训的内容，编造感情经历，骗取对方的信任，适时将公司的博彩平台推荐给他们，伪造自己在平台上赚钱的截图，发给他们。如果对方愿意继续投钱，就马上给志远说，志远就会接管他们的工作微信，由志远亲自和对方进行聊天，骗取更多的钱。客户充值到平台的钱，实际上是取不出来的，公司有人负责把钱转走。 他通过这种方式骗了两个女的，第一个女的在平台上投了400元钱，第二个女的在平台上投了200元钱。 46.被告人杨世琳的供述，证实他在公司的绰号叫“杨杨”，2019年2月18日，他的表哥邀约他去缅甸做网投，他便和阿恒一起从南伞偷渡到了缅甸。到缅甸后，通过他表哥认识了志远，志远就怂恿他到东城区兴哥的公司工作，他就和阿恒、向问天、冰冰、汤圆、春晓、何丰、小园、大强、小松一起商量，到兴哥公司去，大家把他推荐为组长。4月15日，他们就到了兴哥的公司。 他们刚到的时候，公司还在东城那边，后来由于公司被查了，兴哥就把公司搬到了老街那边。公司的老板是兴哥，老板娘叫微微，负责管钱和统计员工的业绩，江凡是主管，负责管理公司的所有事务，荣康是后勤，负责给他们提供手机和微信号，以及购买公司使用的银行卡。当客户往银行卡充钱之后，荣康或者老板就会拿着银行卡去取钱。 到了兴哥公司之后，志远对他们进行了培训，告诉他们要找人聊天并聊出感情，再让对方到公司的赌博平台充值。后来还拿了一些资料给他们看，内容是教他们如何聊天，如何把自己包装成成功人士，在熟悉之后就告诉对方自己在玩一个投资类的游戏，可以赚钱，然后就把公司平台的二维码推荐给对方，让对方进入平台充值。客服小林会提前在微信群里把平台的预测结果发出来，他们拿着预测结果带着客户先赢一点钱，吸引客户充值更多的钱，充值了更多的钱之后，如果客户要下分提现，就以压彩金为由，让客户继续充值，实际上客户在平台充钱以后，后台小林都可以操作平台不让客户提现。客户充值的钱是充值到兴哥购买的私人银行账户，客户充了钱之后，兴哥就会安排人去把钱取出来。公司在缅甸东城使用的平台叫“鼎众金融”，搬到老街之后，就换成了“澳门银河娱乐”。 他们杨杨组没有底薪，工资是全组所有人的业绩扣除30%的保护费、人头费、吃住费、路费、公摊等之后再和兴哥四六分。作为杨杨组的组长，他在东城区的时候，也要聊天加客户，到老街之后，就没有聊天了，主要负责给小园、阿恒的客户调大，吸引他们投资更多的钱。他们组在东城那边没有业绩，在老街这边有大概三十万业绩，向问天有不到十万的业绩，冰冰有十二三万的业绩，小园有一万的业绩，阿恒有二三万的业绩。何丰和汤圆在东城工作几天之后就去做公司的厨师了。 老板娘叫微微，负责管钱，是公司的财务。他替组员向问天和阿恒向老板预支工资，老板直接去找老板娘拿的钱，然后再把钱给向文天和阿恒，全公司都知道公司的钱是老板娘在管。老板娘还要记录各个组的收支情况，包括公司总业绩，保护费，小组的业绩，个人的业绩，伙食费，住宿费，人头费，买手机、微信等的费用，月底老板娘会与每个组进行对账，核对每个组的业绩和利润。 公司的厨师是汤圆和何丰，他两是4月份的时候到的公司，到公司后一直在杨杨组聊天做推广，公司搬到老街之后，汤圆和何丰就开始做厨师，他们做厨师是和老板单独算工资。 47.被告人郭岳典的供述，证实2019年二三月，邓明隆邀约他到缅甸果敢做网络赌博推广，他考虑了一段时间，就答应过去和他一起做。2019年4月8日，他从龙岩坐动车到昆明，又偷渡到了缅甸东城的公司。 到了公司之后，他联系了林周金和詹庆锋过来上班，邓明隆告知了“福利来”赌场，赌场财务就给林周金和詹庆锋买了过来的票，林周金和詹庆锋在昆明会合后一起坐车偷渡到缅甸公司。林周金和詹庆锋到了之后，邓明隆拿了一些资料给他两看，资料的内容是首先把自己包装成成功人士，通过社交软件去加人聊天，骗取客户的信任，到一定程度之后，就向客户推荐公司的平台，说通过平台能够赚钱，让客户充值投资，客户充值之后先让客户赢钱，吸引客户投资更多钱，当客户投资到一定额度之后，以需要增加流水等理由，不让客户提现或者带着客户输。两三天后邓明隆又分别拿了一部工作手机给林周金和詹庆锋，让林周金和詹庆锋按照资料上的要求和客户聊天培养感情，让客户进入平台充值赌博。4月底，他又联系了谭世海和姚专过来上班，谭世海和姚专来了之后，邓明隆也是拿资料给他们看了两天，之后就发手机给他们，让他们开始加客户聊天。5月26日，因为被通缉，所以邓明隆就解散了他们。 6月11日，他带着姚专、谭世海、詹庆锋、林周金去了黄玉新位于老街白鹤公馆附近的公司。黄玉新上面的老板是“福利来”公司的三哥和李荣华，黄玉新的情人李海霞，在公司负责记账、对账、发工资；公司的主管叫曾启霖，大家叫他江凡，负责管理员工的上下班纪律；卢荣康，大家叫他荣康，负责后勤，负责给员工购买生活日用品，给员工提供手机卡、微信号；公司的后台叫小林，负责操作平台，给员工提供开奖结果，限制客户提现。6月二十七八号的时候，他又联系了黄建铭、黄志伟还有廖建华等人过来上班。他安排他们看了两三天资料，荣康拿手机给他，他就把手机发给了黄建铭、黄志伟等人，让黄建铭、黄志伟等人按照资料的内容和客户聊天。他叫过来的人都看过资料，进入公司后还会进入公司的群，群里面会发布后台的开奖结果，所以他叫过来的人都知道是在搞网络赌博诈骗。7月22日，公司被缅甸警察抓获，他和黄玉新、曾启霖、李海霞、卢荣康因为偷渡被缅甸判刑六个月，后来移交给中国警方。 他在公司负责带队，叫人过来上班拿提成，他手下的人有了业绩后扣除“福利来”公司抽成的部分，再除开购买手机、银行卡、偷渡的费用，食宿费，人头费，员工的工资和提成等开销之后，剩下的钱由他和黄玉新平分。“福利来”公司统一购买客户充值所需的银行卡，客户往平台充钱，实际上是充值到了这些银行卡上，平台上显示的账户其实只是一个数字。当银行卡里的钱充值到一定数额后，为了防止卡被冻结，黄玉新就会从后台把卡拿走，拿给“福利来”公司的财务去把钱取出来。“福利来”公司购买银行卡的钱以及取现的手续费是算到黄玉新头上，黄玉新再算到每个带队的头上。做推广的业务员的工资第一个月是5000元加提成，第二个月开始就是3000元加提成。 黄玉新的公司有五个组，除了他带队的胖子组，还有建行组、志远组、杨杨组、小林组，每个带队的组长对自己组的人负责，一般包括发资料进行培训，出面协调事情等。他在邓明隆公司的时候没有业绩，反而他还垫付了员工的路费、生活费等费用，到黄玉新公司后，7月份有了业绩，但还没有算账就被抓获了。公司使用的平台是“澳门银河娱乐”，使用的手机、电话卡有时是黄玉新去买，有时是卢荣康去买，使用的微信号有时是卢荣康在买，有时是后台在网上购买。 48.被告人林周金的供述，证实他的绰号叫“山泉”，2019年4月，胖子（郭岳典）在缅甸果敢联系他去做赌博推广，他就同意了。他到昆明后，有人和他联系，把他接到了临沧市的南伞镇，在南伞镇偷渡过境，到了缅甸果敢。他从5月份开始在“飞龙组”上班，被分到了胖子组。飞龙给了他一部苹果手机，然后叫他看桌上的资料，资料上的内容是如何包装成高富帅的形象，骗取女孩子的感情和信任，然后带这些被骗的女孩子玩游戏，骗他们的钱。 6月，胖子把他和四海、摇摆一起从“飞龙组”带到了兴哥（黄玉新）公司上班。兴哥公司和“飞龙组”一样，都是搞诈骗的，兴哥公司之前是在老街的一个平房里，6月中旬搬到白鹤公馆。他们公司的平台叫做“澳门银河娱乐”，平台上都是虚拟的数字，输赢都由平台后台在控制，后台的小林会提前把输赢的结果发给他们，由他们带客户赌博，让客户赢就赢，让客户输就输。公司有一个微信群，只要有人开客户或者需要带客户在平台赌博的时候，后台小林就会把平台的二维码和平台的开奖结果发到群里。他的工资第一个月底薪是5000元，此后每个月都是3000元，提成单独算。 红中6月底走的时候把工作手机留下来给他，他就用红中的手机继续聊天。红中的工作微信昵称叫“腿毛怪叔叔”，当时红中已经用这个微信骗了一个女的1万多元，他在接手红中手机之后，继续和这个女的聊天，骗这个女的充彩金，这个女的分几次一共充了4万元，加上之前红中骗他的1万多元，这个女的一共被骗了5万多元。他到兴哥公司上班之后，叫了廖建华过来上班，廖建华也骗到了客户，廖建华的绰号叫阿华。 49.被告人廖建华的供述，证实2019年7月13日，他的一个朋友国城打电话叫他来缅甸玩，他就同意了。他到了昆明之后，偷渡到了缅甸。到了缅甸之后，国城把他接到酒店，然后他就在缅甸的赌场里面赌钱，赌了两三天后钱全都输完了，国城就介绍他去一家网络赌博推广公司上班。他于2019年7月20日到那家网络赌博公司，他看到别人就是拿手机添加人聊天，国城告诉他，只要推广赌博网站的连接就可以拿到提成，公司会给每个人发一部手机，手机上有微信，需要把自己包装成成功人士，然后找人聊天。 50.被告人姚专的供述，证实,他绰号叫“摇摆”，2019年5、6月，胖子和他联系，叫他来缅甸做网络推广，6月，他到达昆明，胖子安排他偷渡到了缅甸，7月初，胖子带着他、山泉和谭世海到了兴哥的公司。 到兴哥公司后，有人拿了一些纸质的资料给他们看，内容是教人如何包装自己，如何与客户聊天，如何与客户培养感情，如何让客户进入平台赌博，以及一些公司的规章制度。看完资料后胖子给每个人发了一部手机，并提供了一个微信号。他把自己包装成一个名叫李**飞的做金融的高管，把工作微信昵称改成了“纵横四海”或者“英雄本色”，总共加了一百多个好友，并让在山东青岛一家超市上班的一个女性客户在平台进行了充值。他通过和这个客户聊天，与这个客户成为了好朋友，向客户推荐了他们公司的平台，并告诉这个客户自己可以带她赚钱。第一次他让这个客户充了500元，由于事先知道开奖结果，让客户赢了一些钱；后来又让客户充值了3000元，也让客户赢了一些钱并让客户进行了提现；第三次让客户充了1万元，就不让客户提现了，带着客户把她充值的1万元钱输完了。公司的平台叫“澳门银河娱乐”，是一个押大小、单双的赌博平台，由于结果是预先知道的，客户进入平台充值以后，想让客户赢就赢，想让客户输就输，还可以控制客户提现。工资第一个月是5000元，第二个月开始是3000元，有业绩就有提成。 胖子组除了四海、山泉之外，还有一个叫阿华的人。2019年6月，胖子把他们从飞龙组带到兴哥公司上班之后没多久，山泉就把他的同学阿华叫到公司来上班，阿华来了之后也是和他们一样，聊客户做推广。 51.被告人谭世海的供述，证实胖子叫他到缅甸去赚钱，7月中旬，他从南伞偷渡到了缅甸，到缅甸之后就被车送到白鹤公馆附近兴哥的公司。到了兴哥公司后，分在胖子组，胖子组还有山泉、摇摆以及另外一个福建人。由胖子给他们进行培训，胖子给他们发了一些资料，资料的内容是如何把自己包装成为高富帅，然后利用高富帅的身份找人聊天，把聊天对象叫到公司赌博平台玩游戏。 他没有用手机进行聊天，过去之后就只是培训，然后在宿舍休息，直到7月22日被抓获。 52.被告人黄建铭的供述，证实他的绰号叫“阿鼠”，2019年6月份，郭岳典联系他到缅甸去做博彩推广，他便同意了。郭岳典叫了他和黄志伟，他又叫了郑涛涛和黄强，黄志伟叫了方成和马赛，他们一行6人于7月5日或者6日偷渡到了缅甸。 到达缅甸后，郭岳典就安排车把他们送到了老街的白鹤公馆，给了他们一些资料，资料的内容是如何把自己包装成高富帅的形象，如何以高富帅的形象找客户聊天。郭岳典还给了他们6人每人一部手机，手机里有微信，叫他们用微信里包装好的身份跟人聊天。他拿到的手机的微信身份是一个叫陈浩华的园林设计师，他继续用这个身份和人聊天，并把微信昵称改成了“Ating”。他们推广的平台名称叫“澳门银河娱乐”，是一个押大小、单双的赌博平台。公司有一个微信群，里面会发布赌博的预测结果，公司员工根据预测结果带着客户玩，想让客户赢就赢，输就输。 53.被告人方成的供述，证实他的绰号是“忍者”，2019年6月份的时候，黄志伟邀约他一起去缅甸做网络推广，他就答应了。7月3日，黄建铭带着他和黄志伟、王强、郑涛涛、马赛一起偷渡到了缅甸白鹤公馆。 到了缅甸后，胖子把他们带到了位于果敢老街白鹤公馆附近的公司，并对他们六个人进行培训，给了他们一叠纸质的资料，内容是如何把自己包装成有钱人，如何与别人聊天，如何通过聊天培养感情，再把公司的平台推荐给聊天的客户，以让客户跟着他们在平台投资、赚钱为由，引诱客户，骗客户的钱。胖子还给了他一部手机，他就按照培训资料上面的内容加人聊天，他把自己包装成了一个名叫张天的开淘宝店的店主，把微信昵称改为了“刺”。他一共加了十个人，但是一个客户都没有聊到，7月22日，他们就被缅甸警方抓获了。公司有一个工作微信群，这个群里会发送预测结果，如果有人开了客户就会根据预测结果去带客户进行赌博，先让客户赢一点，然后等客户充了很多钱之后就带客户把钱输掉。 经依法辨认，方成辨认出郭岳典就是胖子。 54.被告人黄强的供述，证实他的绰号叫“小马”，2019年6月，黄建铭邀约他来缅甸从事网络推广工作，于是他就答应了。7月4日，他和黄建铭、黄志伟、方成、小波（郑涛涛）以及一名浙江省临海县的男子，一行六人坐飞机来到了昆明。到达昆明后，偷渡到了缅甸。 在公司，刚开始，黄建铭给了他们一些资料，让他们熟悉内容，熟悉之后，黄建铭又让他们看别人的聊天记录，他在看了这些资料之后就知道公司是搞电信诈骗的。几天之后他们就开始上班，公司给每个人发了一部手机，手机上已经下载了微信、陌陌等聊天软件。他使用的微信昵称叫“光年”，他把自己包装成了一个卖二手车的老板，然后就按照培训的内容添加好友进行聊天，熟悉了之后就向对方推荐公司的赌博平台，并说自己在这个平台上赚了很多钱，让聊天对象扫描二维码进入这个平台充钱赌博。黄建铭、黄志伟在对他们进行培训的时候还强调，不要跟客户说是赌博平台，只能说是腾讯旗下的一款游戏。公司有一个微信群，群里每天都会发布公告，公告的内容就是一个二维码，二维码进去就是一个赌博网站。 经依法辨认，黄强辨认出郭岳典就是胖子。 55.被告人黄志伟的供述与辨认笔录，证实其绰号叫“小兔”，2019年6月，黄建铭说他的一个班长在缅甸做网络赌博推广，于是邀约黄志伟一起去缅甸赚钱，黄志伟同意并邀约了方成，方成又邀约了马赛。7月3日，黄志伟和黄建铭、黄强、方成、马赛、郑涛涛一起偷渡到了缅甸白鹤公馆。 黄建铭的班长来接他们，并给他们安排了住宿，班长说他们六个人就是一个小组的了，叫胖子组，并且让黄志伟当小组长。班长还拿了一叠培训资料给他们，资料的内容是教他们怎么把自己包装成为高富帅，怎么加人聊天，怎么与对方培养感情，培养好感情之后，怎么给客户推荐公司的平台，怎么带客户到平台充钱赌博等。黄志伟在看了这些资料之后，就知道公司在搞诈骗。看了两天资料，班长又给每个人发了一台手机，手机上有陌陌、微信等聊天软件，并让他们通过这些软件加人聊天，感情良好之后，就把公司平台的二维码发给对方，带对方进入公司的平台赌博。公司的一个微信群里每隔一段时间就会发开奖结果，他们根据开奖结果带着客户在平台玩，先让客户赢一点，等客户充值的钱多了，再带客户输钱。黄志伟把自己包装成了一个女性的健身教练。 经依法辨认，黄志伟辨认出郭岳典就是胖子。 56.被告人郑涛涛的供述，证实他的绰号叫“小波”，2019年6月底，黄建铭邀约他到缅甸做博彩赚钱，7月4日，他和黄建铭、方成、黄强、黄志伟、马赛一行6人到达南伞，之后，他们6人又偷渡到了缅甸，到达缅甸之后，胖子就把他们接到了公司，并安排了住宿。 公司的老板叫兴哥，他们被分到了胖子组，组长就是胖子。胖子给他们六人做培训，发了一些资料给他们看，资料的内容是如何把自己包装成为有身份地位的人，如何找人聊天骗别人感情，如何叫对方到公司的平台进行投资等。公司平台的名字叫“澳门银河娱乐”，公司有专人控制后台的数据，提前告诉他们平台开奖的结果，他们去引导客户买大买小，控制输赢，骗客户到这个平台充值，这样骗客户的钱。客户充值到平台里的钱也是可操控的，可以让他们提现，也可以不让他们提，为了让客户认为平台真的可以赚钱，可以让客户赢一点钱并给他们提现，一旦客户充值了大笔的金额，就不会让客户提现了，至于平台的分数则完全是虚拟的，后台可以任意控制增加或者减少。经过培训，他知道公司是在做诈骗。胖子还给他们每个人发了一部手机，他把自己包装成一个在杭州开酒吧的老板，使用的微信昵称叫“我在笑”，一共加了十到二十个人，但是没有一个人到平台进行了赌博。工资是第一个月5000元，以后每个月3000元，骗到钱之后还有提成。 57.被告人马赛的供述，证实2019年6月，螳螂邀约他到缅甸去工作，7月，他就和螳螂、阿鼠、小兔、老冯一行5人到了昆明，又从昆明包车到了中缅边境，然后从边境爬山偷渡到缅甸的果敢老街。 到公司后，他分在胖子组，胖子对他们进行了培训。培训的内容是让他们包装成形象好的人，再用陌陌、抖音等软件加女性好友，之后再加这些女性的微信，继续在微信上和这些女性聊天，增进感情。公司还给他们提供了手机、微信号、抖音号、陌陌号。他工作微信的昵称叫小马，他把自己包装成一个健身教练，有房有车的形象，一共加了六个人左右聊天。工作过程中，胖子还会来检查他们的工作手机，看他们聊得怎么样。公司有一个赌博网站，负责网站后台的是一个年龄很小的人。 58.被告人马磊的供述与辨认笔录，证实2018年12月底，一个微信昵称叫“贝贝”的人和他联系，邀约他去缅甸赌场上班，于是他便同意了，还邀约了郭文。2月底，“贝贝”给他们买好了机票，他和郭文一起来到了昆明，“贝贝”安排车辆把他们接到了中缅边境,又安排车辆把他们送到了缅甸果敢地区的一个赌场，几天后把他们带到了公司兴组。 兴组的老板叫兴哥，“贝贝”是兴哥的女朋友，负责发工资，还有一个叫江凡的负责日常管理。后来他又邀约了张伟、李永军、卢虎，等到他们都到了之后，“贝贝”就拿了一些资料给他们看，资料的内容是如何把自己包装成高富帅去和别人聊天，与别人培养感情。看了资料之后，“贝贝”给每个人都发了一部手机，手机上有注册好的微信，“贝贝”让他们用微信去交好友，按照资料的内容和别人聊天培养感情，叫客户到公司的“鼎众金融平台”来赌博。这个平台是一个押大小、单双的平台，但是他们提前就知道大小、单双的结果，他们根据事先知道的结果，带着客户去投注，想让客户赢就赢，想让客户输就输。通常他们在客户充值之后会先带对方赢一些钱，目的是让客户充值更多的钱，然后就不让客户提现。客户通过扫描他们发过去的二维码进入平台，要充值的时候，后台会给客户发一个银行卡账户，客户往这张银行卡里充值，后台通过操作，在平台上显示与客户充值相应的分数。他们的工资第一个月是5000元加提成，第二个月开始就是3000元加提成。 他使用名叫“王晶”的一家洗车店老板的身份，加了六七十个好友聊天。 2019年4月15日，他和李永军、郭文、卢虎一起离开了兴组，张伟是之前跟着“贝贝”先走的。 经依法辨认，马磊辨认出“贝贝”就是李海霞，“江凡”就是曾启霖。 59.被告人郭文的供述，证实2019年2月，马磊邀约他一起去缅甸上班，他便同意了。随后他和马磊坐飞机来到了昆明，又坐车来到南伞，后来就来到了缅甸，在一个赌场的酒店住下来，过了几天，公司的老板娘就把他们接到了公司。 期间，马磊还邀约了三个老乡来上班。上班之后老板娘拿了一些资料给马磊，马磊把这些资料分发给他们几个。资料的内容是教人包装自己，用包装好的身份去加客户，与客户聊天培养感情，培养好感情之后，向客户推荐公司的平台，如果客户愿意玩，就给客户发送一个二维码，客户通过扫码进入平台。这个平台是一个赌博平台，名叫“鼎众金融”，公司的后台会在公司群里发布开奖结果，他们根据开奖结果带着客户押大小、单双，由于提前知道开奖结果，所以他们想让客户赢就赢，想让客户输就输。刚开始的时候，要让客户赢一点钱，尝一点甜头，吸引客户充更多的钱，当客户充值了很多钱之后，后台通过操作不让客户提现，或者由他们带着客户把钱输完。看了资料之后，老板娘拿了几部手机给马磊，马磊给他们每人发了一部手机，还给他们每个人一个微信号，他们就按照资料上的流程开始加人。 他们第一个月的工资是5000元加提成，第二个月开始是3000元加提成。2019年4月17日他和马磊几人就离开了公司。 经依法辨认，郭文辨认出李海霞。 60.被告人李永军的供述与辨认笔录，证实他在兴组叫“周星”，2019年2月，马磊邀约他和王林、阿虎一起来缅甸上班，于是他和王林、阿虎一起来了昆明，到了昆明之后偷渡到了缅甸现在上班的地方。公司叫兴组，老板是兴哥，主管是江凡，后台是一个年纪不大的小孩。 到了兴组之后，老板娘安排陈真、建行发资料给他们，对他们进行培训，资料的内容是如何与别人聊天，培养感情，再骗取客户信任，之后适时向客户推荐公司“鼎众金融货币理财”的赌博平台，让客户相信跟着他们在平台里可以赚钱，之后发送二维码给客户，让客户扫描进入平台。客户在充钱之后，就带着客户进行投注，由于投注结果他们事先是知道的，刚开始会带着客户赢几把，让客户以为在平台可以赚钱，吸引客户充值更多的钱，等客户充值了更多的钱之后，就不让客户提现。客户充的钱是直接充在他们提供给客户的银行账户里，平台上显示的钱其实就是一个数字，客户想要把钱进行提现，也是后台决定，如果后台不同意提现，哪怕只充100元，也不能提。一般只要客户充值了5000元以上，由于担心银行卡被公安机关冻结，后台的小林就会告诉兴哥和老板娘，兴哥和老板娘就会立即叫人去把钱取出来。 他们3月2日开始上班，公司给他们提供手机、微信，他把自己包装成一个卖服装的女老板，微信昵称叫做“不忘初心”，添加了几个好友进行聊天。期间，他诈骗了一个河南洛阳的微信昵称叫“婚姻不易”的人，让他在平台上充值了1万多元，还诈骗了一个叫张军的湖北十堰房县人，让他在平台充值了96000多元。 4月17日凌晨，他和马磊、小强、阿虎一起离开了兴组。 经依法辨认，李永军辨认出卢俊虎就是阿虎，郭文就是小强。 61.被告人卢俊虎的供述，证实他在兴组叫“阿虎”，2019年2月，马磊邀约他去云南上班，他就答应了，于是马磊和郭文便先过去了，没过多久，他和李永军、张伟约好一起过去。他们首先来到昆明，又偷渡到了缅甸，然后兴哥开了一辆车把他们接到了上班的地方，当时和他们一起过来的还有很多人，他都不认识。 到了公司之后，公司发了手机给他们，并且拿了一些资料给他们看，资料的内容是怎么包装自己，怎么用微信加人聊天，怎么和对方培养感情。聊到成熟的时候，就给对方推荐公司的赌博平台，还告诉对方自己能带着对方赚钱，如果对方感兴趣，就把平台的二维码发过去，对方通过扫描二维码进入平台，充值之后，他们就带着对方投注。由于提前就知道开奖结果，他们先带着对方赚一点钱，诱使对方充值更多的钱，当对方充值了很多钱之后，他们就告诉对方，需要增加平台流水才能提现，迫使对方继续充钱。即使对方识破了骗局，充值的钱也取不出来，因为钱是充值到银行卡账户里面，平台虽然显示了与客户充值相应的分数，但是那些分数没有实际意义。 他用微信加了几十个好友聊天，其中，他骗了北京一个足浴店的女店长在平台充值了1万多元，还骗了襄阳的一个男的在平台充值了几百元钱。 4月份，他和李永军、马磊、郭文一起离开了兴组。 62.被告人张伟的供述，证实2019年2月，马磊邀约他去缅甸上班，他就同意了，随后他就和周新、阿虎一起坐飞机到了昆明，又偷渡到了缅甸东城的福利来酒店，之后又有人开车把他们接到了上班的地方。 他上班的公司叫兴组，老板是兴哥，江凡是主管，老板娘负责财务和培训他们。 到了兴组后，老板娘给大家看了一些纸质的资料，资料有具体的操作流程，首先是把自己包装成有钱有地位的成功人士，然后通过微信、陌陌、探探等社交软件，添加人进行聊天，取得对方信任，适时告诉对方自己在网络上赌博可以挣钱，让对方也进来赌博，然后就把“鼎众金融”平台的二维码发给对方，让对方添加。这个平台是一个押大小、单双的赌博平台，他们提前就知道开奖结果，在知道开奖结果的情况下带着对方进行投注，可以先让对方赢一些钱，吸引对方继续投注。但是对方充值的钱并没有到平台里，而是直接充值到了后台的银行账户里，在平台上看到的钱其实只是一些数字，如果对方要退钱的话，就告诉对方平台需要流水才可以退钱，迫使对方继续往里面充钱。 他使用了两个微信号，一个叫“王林”，一个叫“无所畏惧”，在网上添加的好友，但都并没有业绩。 4月10日，他和老板娘一起偷渡回了中国。 经依法辨认，张伟辨认出郭文就是小强，卢俊虎就是阿虎。 63.被告人曾凡铭的供述，证实他在公司的绰号叫做“富贵”，2019年6月初，林勇邀约他到缅甸从事网络赌博，于是他便同意了。6月7日，他和林菁菁一起从福建到了昆明，又坐飞机到了临沧，在临沧坐车去云南的边界南伞，在南伞偷渡到了缅甸，到缅甸之后，公司派车把他们接到了果敢老街的白鹤公馆。 兴哥是公司的老板，老板娘负责管财务，林勇是公司的后台，同时也是小林组的组长，江凡是公司的主管。第二天，江凡给他们发了一些资料，还给他们讲了公司的制度以及注意事项。资料上的内容主要是先在微信上虚构一个身份，用虚构的身份添加好友聊天，等到对方信任之后，向对方推荐公司的赌博平台，让对方到平台充钱。他们的平台叫“澳门银河娱乐”，公司有一个微信群，林勇会把平台的开奖结果提前发在群里，公司的员工知道开奖结果后，带着客户买大小，在前期先保证客户能赢，这样客户就感觉能赚钱，后期就会放松警惕，投入更多的钱进入平台。为了让客户相信，前期还会把客户赢的钱退给客户，但客户投入更多的钱之后，就不会退了，如果客户询问，就把原因推给后台，让后台去解释。 江凡给他和林菁菁各发了一个工作手机，手机上已经下载好了微信和一些交友软件，他把自己包装成一个婚纱店老板的身份，加了一些异性好友，慢慢开始聊天，但是他一直都没有业绩。 64.被告人唐雪梅的供述与辨认笔录，证实她在公司的绰号叫“阿梅”，林勇邀约她到缅甸从事网络诈骗，她便同意了。4月28日，他从福建坐飞机到昆明，再从昆明坐飞机到临沧，又从临沧坐车到南伞，从南伞偷渡到了缅甸。她是4月30日到的公司。 公司叫兴组，位于东城老街白鹤公馆旁边，老板叫兴哥，财务是兴哥的老婆，荣康负责后勤，还有一个主管叫江凡。他在小林组，林勇是组长，也是公司的后台。刚开始，公司给她发了一些资料，内容是教人怎么聊天的，在看了资料之后，公司又给她发了一部手机，手机上有微信，以及一些其他社交软件。然后她就开始在社交软件上找人聊天，在获取对方信任之后，就告诉对方自己经常在一个赌博平台上赢钱，问对方愿不愿意和她一起玩，如果对方愿意，就向对方发送一个二维码，对方通过扫码就能够进入赌博平台。对方进入平台后，需要加后台的微信，后台会给对方发一个银行卡号，对方往银行卡里面充钱，后台收到对方充的钱之后，就会在平台上上分，对方就可以在平台里进行赌博了。因为平台的后台可以控制开奖结果，他们用提前知道的开奖结果带着对方玩，先让对方赢一点，并让对方进行提现，让对方尝到甜头，并继续充钱，等到充的钱比较多的时候，就带着对方输钱，对方的钱就这样被公司骗走。公司的平台一开始是“鼎众金融”，6月换成了“澳门银河娱乐”。 他把自己包装成一个在浙江开美容院的老板，用“执瑰等你”的微信，加了80多个好友，在5月份的时候，骗了一个在上海做金融中介的叫王赛的男子，在平台上充值了27000多元。 经依法辨认，唐雪梅辨认出黄玉新就是兴哥；李海霞就是老板娘；卢荣康就是荣康；曾启霖就是江凡。 65.被告人林菁菁的供述，证实他的弟弟林勇邀约她到缅甸从事电信诈骗，于是她和曾凡铭一起来到了临沧，有人把他们送到南伞的一个宾馆，然后又有人通过电话指示，他们按照对方的指示，于2019年6月7日偷渡到了缅甸。 他们的公司叫兴组，老板是兴哥，老板娘负责公司的财务，江凡是主管，负责管理所有上班的人员，荣康是后勤，负责购买日用品，给工作人员提供手机、微信号、手机卡。到了公司之后，主管江凡发了一些资料给他们看，资料的内容是教人怎么包装自己，怎么加人聊天，怎么和对方培养感情。看完资料后，荣康给他们发了手机，手机上已经有注册好了的微信，然后她就用各种社交软件加好友，按照资料上的内容和对方聊天培养感情。等到取得对方信任之后，就向对方推荐公司的平台，并说能带对方赚钱，如果对方愿意，就给对方发送二维码，对方通过扫码进入平台。进入平台后，对方需要加后台客服的微信，然后客服会给对方发送银行卡号，让对方往卡里面充钱，之后客户通过操作，让平台显示与对方充值相应的分数。然后他们就带着客户在平台上押大小、单双，先带着客户赢一点钱，客户认为真的能够赚钱，就会充值更多的钱，当客户充了更多的钱之后，他们就会以要增加交易流水才能提现为由，让客户继续充钱，即使客户不再充钱，其实也不能提现，因为充值的钱本就没有充值到平台，平台上的只是没有实际意义的数字，或者他们就带着客户把钱输完。客户充钱到银行卡里之后，兴哥就会让人去把卡里的钱取出来。 她把自己包装成一个开美容院的老板娘，总共骗了四个客户在平台上进行了充值，她骗一个在上海鞋厂打工的叫李海霞的人在平台上充值了42200元；骗一个在鞍山开女装店的叫王雪的人在平台充值了3000元；骗一个在杭州做房产中介的叫李瑛的人充值了6000元；骗一个叫程翔的人充值了300元。 经依法辨认，林菁菁辨认出黄玉新就是兴哥，李海霞就是老板娘，曾启霖就是江凡，卢荣康就是荣康。 66.被告人赖丽诗的供述与辨认笔录，证实林勇邀约他到缅甸上班，于是他便同意了。5月13日，他从厦门坐飞机到昆明，5月14日到了缅甸。 公司叫兴组，最早是在缅甸果敢东城区，6月份的时候换到了果敢老街的白鹤公馆旁边。公司的老板是兴哥，老板娘负责记账、发工资，主管是江凡，后勤是荣康，负责给他们提供手机卡、微信，后台是小林。到了公司之后，主管江凡安排她先看别人怎么用微信加人聊天，一两天后，江凡给了她一部手机，手机上有注册好了的微信，然后她就根据前两天看别人聊天的情况，通过各种社交软件加好友聊天，培养感情，在取得了对方信任之后，让对方进入公司的平台进行赌博。他还请教过一个叫陈真的人，陈真让她看了一些资料，资料的内容是一些聊天的技巧，比如怎么和客户培养感情，怎么包装自己，怎么一步步让客户进入公司的平台投资等。他们公司的平台叫做“澳门银河娱乐”，这个平台表面上是一个赌博平台，实际上只是一个诈骗客户的工具，平台的后台能够操控开奖结果。 她把自己包装成一个叫陈颖的服装设计师，在7月份的时候，成功的骗了两个客户进入平台充值。第一个客户在充值了500元钱之后就没有再玩了，另外一个叫陈俊霖，在平台上充了1万多元。 经依法辨认，赖丽诗辨认出李海霞就是老板娘，黄玉新就是兴哥，卢荣康就是荣康。 67.被告人杨登全的供述与辨认笔录，证实他在公司的绰号叫“小浪”，2019年5月，黄正道邀约他去缅甸上班，5月21日，黄玉新帮他和黄正道买好了机票，他们乘飞机来到了昆明，黄玉新又安排车辆把他们接到了南伞镇，在南伞镇汇合了三四个人，黄玉新又安排一个本地人，带他们偷渡到了缅甸果敢，之后，荣康开车把他们接到了公司。 公司名字叫兴组，兴哥是老板，老板娘负责发工资，江凡是主管，负责管理他们，后勤是荣康，负责给他们提供手机和微信。公司前期在缅甸果敢东城区，6月之后换到了缅甸果敢老街。 到公司上班之后，江凡发了一些资料给他们看，内容是教人如何包装自己，如何聊天培养感情，还有一些小额贷款公司的资料。每个人都分到了一部工作手机，手机上有安装好的微信、陌陌等聊天软件，然后他们就利用聊天工具加好友聊天，聊到一定程度之后，就引导对方在他们的一个赌博平台上进行投注。客户在充值之后，后台小林通过操作，让客户充的钱在平台上显示成相应的分数，这个分数只是数字而已。平台可以控制输赢，他们想让客户赢就赢，输就输，客户刚开始充钱，一般会让客户赢一点，目的是吸引客户继续充值，客户充值了更多的钱以后，根据客户的资质，决定让不让客户提现，如果觉得客户资质好，等客户充了更多钱以后，就带着客户把钱输掉，或者不让客户提现，如果客户资质不好，就直接带客户输掉。客户充值的钱是充值到后台小林提供给客户的银行卡上。公司前期使用的平台是“鼎众金融”平台，6月份换地方之后就换成了“澳门银河娱乐”。 他使用微信昵称叫“猫南北”的女号，把自己包装成一个做叫杨杰的做美容生意的老板，加了六七十个好友。6月底的时候，让一个微信昵称叫“狗东西”，在浙江一个鞋厂打工的人在平台上充值了300元钱，7月份，让一个在浙江服装厂上班的一个男的在平台上进行了充值。 经依法辨认，杨登全辨认出黄玉新就是老板，辨认出李海霞就是老板娘，辨认出曾启霖就是江凡，辨认出卢荣康就是荣康。 68.被告人陈金海的供述，证实他的绰号叫“阿海”，2019年二三月份，他的朋友黄玉新跟他说，自己在缅甸开公司，叫他去黄玉新公司做厨师，他就答应了。他去缅甸之后，黄玉新的公司还没有营业，于是他就在缅甸的赌场上班，直到7月份，黄玉新才叫他去公司上班，他就来到黄玉新位于果敢地区老街的公司上班。 去了之后，黄玉新并没有叫他做厨师，而是要他先包装一个身份，然后用公司发的手机加人聊天，聊到一定程度后就把公司平台的二维码推荐给客户，叫客户充值，客户充值时就在公司小林那儿拿一个预测结果，然后根据结果带着客户在平台进行赌博。 黄玉新给的手机上有微信号，微信号包装的身份是一个做贸易的男子，他就用这个身份加了几个人聊天，但没有产生业绩。 69.同案被告人邓明隆的供述，证实2019年正月，老秦与他联系，邀请他到缅甸“皇家利华”赌场赌博，然后他就与阿兴，阿兴的女友以及姜凡一起，从厦门坐飞机到了云南临沧，之后赌场专车把他们送到了清水河，之后走了一段路，偷渡到缅甸，然后又有车把他们送到了赌场。 在赌场赌博了一个星期之后，他们和三哥的财务一起喝酒的过程当中，对方就提起让他们做推广，他们就答应了。之后他和阿兴就与三哥一起合作推广，三哥给他们租了地方，他和阿兴就开了公司，开始装修并分开招人。他通过朋友介绍，找来了阿平、阿进、小林、大伟、小川、张飞。公司还没有完全装修好的时候，阿兴组就开始上班了，阿兴当时已经有十多个人，但邓明隆他们没有上班。当时公司发了一些教人怎么聊天培养感情，怎么包装自己的资料下来，邓明隆就叫阿平、阿进、小林、大伟、小川、张飞看资料。公司给他和阿兴发了一个北京赛车的盘口（一个网站），需要他们出钱来买，阿兴不愿意出钱做这个盘，而是自己去租了一个舵组带来的押大小、单双的盘，并和舵组一起做那个盘。等到三哥的财务把手机发给邓明隆之后，邓明隆就开始做北京赛车的盘，但一直没有客户，于是他就花了11800元，复制了“鼎盛国际”这个盘，他们组有的人继续做北京赛车的盘，有的人做“鼎盛国际”的盘，直到公安开始查才没有做了。 三哥是那边赌场的老板，三哥下面还有很多组在做赌博推广，他和兴哥以及舵组都是在帮三哥打工。 “鼎盛国际”是一个杀猪盘，这个盘的操作模式是，他招人和客户聊天培养感情，在取得客户的信任之后，就发二维码或者链接给客户，客户通过扫码或者点击链接进入网站，找后台客服充钱，充钱之后，由他们的员工带着玩，先让客户赢点钱，目的是为了让其充值更多的钱，当客户充值了更多的钱之后，就给客户说要增加流水才能提现，如果客户不充钱，之前充值的钱就是他们的，如果客户继续充钱，就通过改码让客服输钱。 他的组叫飞龙组，他们组从2019年3月底4月初正式开始工作，6月初就没有做了。 70.证人郭宝集的证言，证实他在公司的绰号叫“阿文”，黄玉新邀约他到缅甸做推广工作，他便答应了，黄玉新给他订了机票，他从厦门坐飞机到了昆明，又坐车到了边境，后来自己就去了缅甸那边，2019年4月2日，有车把他送到了缅甸果敢区东城黄玉新的公司。 公司的老板是黄玉新，老板娘是“微微”，总管是江凡，后勤是荣康，后台是小林，公司之前在缅甸东城，后来又换到了缅甸老街白鹤公馆附近，他被分到了梅梅组上班，组长叫“阿梅”。到公司的第二天，荣康给了他一部工作手机。有人拿了一些纸质的资料给他看，内容是教人先把自己包装成一个成功人士的形象，再利用这个形象通过陌陌、探探等社交软件加人聊天，熟悉之后就互加微信，培养感情，再适时向对方说自己在玩一种理财产品，可以赚到钱，让对方跟着他玩。如果对方同意，就把公司平台的二维码发给对方，对方通过扫码进入平台，并加平台后台的微信，后台会把银行账号发给客户，客户将钱打到银行卡里，后台就会在平台里给客户上分，客户就可以在平台里进行赌博。公司的后台会提前发布预测结果，他们拿着已知的开奖结果，带着客户玩，刚开始的时候，会让客户赢一点，也会让客户下分，等到客户充值了大量的钱的时候，就以有隔夜金，需要升级会员等各种理由不让客户下分。公司平台之前是“鼎众金融”，6月之后换成了“澳门银河娱乐”。 他用昵称叫“天道酬勤”的微信，把自己包装成一个开健身房的老板，加了约90个好友，骗了一个叫周初平的江苏的女的，在平台充值了7000元，骗了一个叫杨小花的广东的女的，在平台充了300元，还骗了一个带小孩的女的充值了3000元钱，骗了一个广东人，充值了1000元钱。 被告人郭宝集的辨认笔录，辨认出黄玉新就是老板，李海霞就是老板娘，曾启霖就是江凡，卢荣康就是荣康，唐雪梅就是阿梅。 71.证人林勇的证言证实，2019年3月1日，他和卢荣康、西瓜一起从福建坐飞机到昆明，然后又坐汽车到临沧市的孟定县，再从清水河偷渡到缅甸。到缅甸后，黄玉新开车来“福利来”酒店把他们三人接到了公司，公司在缅甸果敢地区东城区一个杀猪场附近。 当时黄玉新和沈华锐、飞龙三个人一起合伙，每个人下面都有各自的团队，共用一个后台系统，就是“鼎盛金融”平台。沈华锐是舵组的老板，飞龙是飞龙组的老板，黄玉新是兴组的老板。3月25日，三个团队分开各做各了，分开之后，黄玉新重新购买了一个叫“鼎众金融”的平台，就叫他做公司的后台管理。在此期间，兴组工作地点仍然在东城区杀猪场附近，后来由于丁德森被抓，5月底，黄玉新就把公司搬到了老街白鹤公馆附近，开始使用一个新的平台，名字是“澳门银河娱乐”。 就兴组来说，曾启霖是主管，负责管理纪律和给新手发资料，李海霞负责记账和发工资，卢荣康是后勤，负责采购骗人时需要的银行卡、手机卡和手机，还负责购买新人过来的机票，统计公司的账目出入。一个叫三哥的果敢人，负责保护公司的运作，并从黄玉新诈骗金额中抽取的25%作为提成，每月月底安排李应兰来公司进行核算。 公司具体操作模式是把自己包装成成功人士，利用社交软件找人聊天，用包装好的身份去骗取对方的信任，让对方跟着做投资，做赌博赚钱，让对方进入公司的平台赌博。公司的平台后台可以操控开奖结果，他们拿着提前知道的开奖结果，引导客户进行所谓的赌博，想让客户赢就赢，想让客户输就输，其实就是在做杀猪盘，搞诈骗。 如果有客户加入平台，业务员人就会叫客户加他的微信，客户加了他的微信之后，他会教客户如何使用支付宝和微信转账到银行卡，之后他就把转账的银行账号发给客户，客户转账成功后，他在平台给客户上分。业务员需要调整自己平台的分数时就告诉他，由他直接给他们修改。分数上好之后，业务员会向他要平台开奖的预测号码，他通过微信群把预测号码发出去，实施诈骗的人拿到号码后，根据已知的开奖结果，带着客户在平台上玩。一般先带客户赢两把，让客户有一点盈利，这时业务员就叫客户提交下分的申请，他再用工作手机绑定的银行卡给客户转账过去，让客户以为是可以赚到钱的，其实是配合业务员引诱客户充值更多的钱。如果业务员认为客户资质比较好，就会叫客户继续充值，如果充的钱多了，客户提交下分申请，他这边就不给通过，业务员就会以升级会员、赠送彩金等理由，骗客户继续充钱。客户转过来的钱超过1万之后，他就会联系黄玉新，黄玉新就叫阿宽把钱取回来交给他，后来公司搬到白鹤公馆附近之后，就由卢荣康去取。 客户充值的钱都充值到了黄玉新从国内的一些银行卡商手里购买的银行卡上面。黄玉新把新买的银行卡交给他，他就记下银行卡的账号和密码，再把银行卡退给黄玉新。客户充值的时候，他把银行卡账号发给对方，客户转账的钱就直接转到这些银行卡里。他先后使用过户主为王强、洪团结、王盈盈、于磊、王俊恒、李兰、石俊朋、费凡、李帅林、刘许阳、李豪阳等人的银行卡。这些银行卡他都交给了黄新玉，有的已经被卢荣康销毁了。 2019年3月到5月期间，兴组的代理有建行（卢阳序），马磊，志远，杨杨（杨世琳），其中建行那个组叫建行组，组长是卢阳序，负责带队，负责出钱买手机、微信号给下面的成员，小组长有陈真、祝福；志远那个组叫志远组，组长是志远；杨杨那个组叫杨杨组，组长是杨世琳。2019年6月开始，兴组又多了两个组，其中他负责一个组，还有一个组是胖子组。 2019年7月22日，他和其他兴组的人员被缅甸警方抓获，他于8月23日被移交给中国警方。 72.证人何丰的证言、辨认笔录，证实2019年4月，他和杜源联系杨杨，想到云南赌场上班，杨杨把他和杜源的机票买好，他和杜源就一起坐飞机到了临沧，杨杨安排了车辆把他们两人从临沧接到了南伞，第二天，杨杨安排人接他们到了缅甸老街，在老街呆了两天之后，杨杨的二哥把他们介绍到了东城兴哥的公司上班。 到兴哥公司之后，由杨杨负责他们组，并担任组长，组员有大松、向文天、冰冰、杜源、春晓、大强，大家商量挣的钱平分。第二天，兴哥把杨杨叫出去，回来后，杨杨带了一些资料，资料是关于如何与人聊天，沟通诈骗等内容。第三天，兴哥给每人发了一部手机，大家就开始通过聊天工具加人实施诈骗。 公司搬到白鹤公馆之后，他和汤圆就开始在公司担任厨师，大概一个半月之后，他和汤圆回到公司，发现大家都不见了，第二天他就通过杨杨的二哥找人把他们送回了国内。 经依法辨认，何丰辨认出杨杨就是杨世琳。 73.证人杜源的证言、辨认笔录，证实2019年4月，他和何丰联系杨杨，杨杨让他们到云南赌场上班，然后他和何丰一起坐飞机到了临沧。杨杨又安排人把他们接到南伞，第二天又安排人把他们接到了上班的地方和杨杨碰面。 经杨杨二哥介绍，他和何丰、杨杨一起到了东城兴哥的公司上班。杨杨拿了一些如何与人聊天，沟通的资料给大家学习，一天后，兴哥又给每人发了一部手机。又过了一天，向文天、大松、汤圆、冰冰、春晓也到了兴哥的公司上班，兴哥就安排由杨杨担任组长，大家就商量挣的钱平分，之后大家就开始通过聊天工具加人聊天进行诈骗。组员里向问天、大松、冰冰都有业绩。后来兴哥把公司搬到了白鹤公馆附近。 经依法辨认，杜源辨认出杨杨就是杨世琳。 74.证人曹桓的证言、辨认笔录，证实2019年3月，杨杨和他的二哥联系，其二哥说在云南做烧烤很挣钱，于是他和杨杨就一起过去找杨杨的二哥，经杨杨二哥联系，他们偷渡到了缅甸。杨杨的二哥安排他们在一个酒店住下来，后来杨杨就被他二哥叫到别的地方上班去了。过了一段时间，他和杨杨碰到，同时还认识了杨杨带过来的阿丰、汤圆、阿源，但是杨杨一直没说现在在做什么，但是他知道阿丰在厨房上班，后来他经常去找阿丰耍。一天下午，他和阿丰、汤圆在老街街上转耍，天快黑的时候回去看到阿丰上班的地方没有人了，于是他们三个就去找杨杨的二哥，让他帮忙送他们三个回了国。 经依法辨认，曹桓辨认出“杨杨”就是杨世琳。 75.证人李帅林的证言,证实2018年七八月，他的朋友“石帅航”让他帮忙办理几张银行卡，每张付给他500元钱，使用期限是4个月，他便答应了。 后来“石帅航”来找他，和他一起购买了两张移动电话卡，接着他到农业银行和工商银行分别办理了一张银行卡，并将银行卡的预留电话改成了新购买的移动电话号码，还同时办理了银行卡的U盾。办理好之后，他就将两张银行卡，两张移动电话卡和两个U盾交给了“石帅航”，“石帅航”支付了她400元钱。三个月之后，“石帅航”又联系他，让他把之前办理的两张卡注销重新办理。随后他就和“石帅航”一起去银行把之前的两张卡进行了注销，重新购买了电话卡，又去农业银行和工商银行分别办理了一张银行卡，也同时办理了U盾，并将新办理的银行卡、U盾和电话卡交给了“石帅航”，“石帅航”把之前欠他的600元现金付给了他。2019年7月，“石帅航”让他去查一下办理的两张银行卡有没有被冻结，后来他们去银行进行查询，工商银行卡被冻结了，农业银行卡没有被冻结。“石帅航”让他把农业银行的卡注销重新办理，并给了他一个电话号码，让他办理好之后就与这个电话号码联系。随后他去农业银行把第二次办理的那张银行卡进行了注销，又重新办理了一张，办理好之后，与“石帅航”给他的电话号码联系，联系后就来了一个女的，他便将银行卡交给了那个女的，那个女的支付了他500元钱。 他总共给“石帅航”办理了三张农业银行卡，两张工商银行卡，“石帅航”一共支付了他1500元钱。 76.证人李豪阳的证言,证实2019年7月，费凡让他帮忙办理一张银行卡，并答应支付给他300元钱，他并同意了。费凡让他先购买了一张电话卡，随后带他到中国银行办理了一张银行卡，将新办理的移动电话号码作为银行卡的预留电话号码，还办理了U盾。办理好之后，他就将银行卡、U盾、电话卡一起交给了费凡，之后费凡通过朋友杨**晶转了100元钱给他。2018年8月费凡将这张卡还给了他。 77.证人费凡的证言,证实2017年暑假，他通过朋友添加了石俊朋的微信，石俊朋需要很多银行卡，并承诺每张银行卡支付他500元钱，使用三个月。几天后，石俊朋找到他，让他先去联通营业厅购买电话卡，他一次购买了三张。之后石俊朋带着他到农业银行、工商银行和中国银行分别办理了一张银行卡，并把密码统一设置成147258，将银行卡的U盾密码设置为aa147258，将新购买的电话号码设置为银行卡的预留电话号码，办理好之后，他将银行卡、电话卡和U盾一并交给了石俊朋。一个星期后，石俊朋通过微信一共转账了1200元钱给他。2019年7月，石俊朋和他联系，说之前在工商银行办理的银行卡掉了，让他去银行把银行卡补办出来。随后他先去移动公司购买了一张移动电话卡，去工商银行补办手续，补办的时候也重新办理了U盾和预留了银行卡的电话号码，办理好之后就将补办好的银行卡交给了石俊朋的老婆。他先后办理了四张银行卡给石俊朋。 他还证实2019年6月，他让李豪阳办理了一张银行卡，李豪阳将办理好的银行卡、电话卡和U盾交给他之后，他就联系了石俊朋的老婆过来拿。随后石俊朋的老婆通过微信转账了400元钱给他，他在收到钱之后通过微信转了200元钱给李豪阳的女朋友杨**晶，之后又转了100元钱给杨**晶，并让杨**晶把钱转给李豪阳。 78.证人刘许阳的证言,证实他认识一个叫石俊朋的人，2019年3月，石俊朋问他有没有银行卡能借用一下，他便答应把自己的工商银行的银行卡给他用。几天后，他把工商银行的银行卡交给石俊朋的时候，石俊朋还要他办理一个U盾，还让他购买一张联通的电话卡，把银行卡和新购买的电话卡进行绑定，他同意了，接着他便到联通营业厅购买了一张电话卡，到工商银行给银行卡办理了U盾。他办理好之后就直接把电话卡、银行卡和U盾一起给了石俊朋。2019年7月10日，石俊朋告诉他，银行卡被冻结了，让他去银行解冻，并把卡里的钱取出来。后来他就和石俊朋一起去了银行，银行的工作人员告诉他，卡解冻不了，卡里的钱也无法取出来，石俊朋就让他把之前的银行卡注销，重新补办一张，由石俊朋来解决卡解冻的问题。随后他就向银行申请把之前的卡注销，重新补办了一张。但是他补办了之后，石俊朋一直也没有把银行卡解冻，于是他就把银行卡密码改了，不让石俊朋使用了。 79.证人王俊恒的证言,证实2018年六七月，石玉洁让他帮忙办理几张银行卡，每张卡给200元的报酬，于是他便同意了。后来石玉洁带着王鹤翔和他一起去了联通公司，他用自己的身份证买了三张电话卡，王鹤翔用自己的身份证买了四张电话卡。后来他们一起到建设银行，他和王鹤翔分别办理了一张银行卡，又去工商银行，他补办了一张银行卡，王鹤翔办理了一张卡，又去农业银行，他和王鹤翔分别办理了一张银行卡，王鹤翔还在农商银行办理了一张银行卡。他们在办理银行卡的时候，同时也办理了该银行卡的U盾，并把新购买的电话号码作为银行卡的预留号码。他办理好之后就将这三张银行卡以及相应的U盾、电话卡交给了石玉洁。2018年9月份，石玉洁告诉他，工商银行卡掉了，让他去银行再补办一张，后来他就和石玉洁一起去工商银行补办了这张银行卡，随即也交给了石玉洁。2019年六七月，石玉洁告诉他说，这几张银行卡都不能用了，还把之前他办理的一张建设银行卡退给了他，还让他去补办另外两张银行卡，但他一直没有去补办。石玉洁一共给了他600元钱。 80.被害人曾菊洪的陈述，证实2019年4月3日晚上9时许，她在网上认识的男友给她介绍了一个关于金融投资理财的项目，并邀请她一起投资。于是她通过扫描男友发送给她的二维码进入了“鼎众金融”平台，添加了一个客服微信，充值了520元。充值之后，她男友让她先下“大”，投30个点数，然后又下“小30”，然后再下“大90”，她一共投了三次共计150元，一会儿后，男友又让她投两次“小30”，共计60元。10时许，她男友让他提现609元，并让她再充值5200元，于是她就通过手机银行转账了5000元到客服提供的银行卡里面，转账之后，她男朋友又让她一共下注了五次共计720元。11时许，男友让他提现了5406元。男友让她问客服有没有周年庆的活动，客服说有这个活动，具体是充值2万元，赠送彩金1888元，充值5万元，赠送彩金5888元，充值10万元，赠送充值金额10%。他男友就让她充值2万元，4月4日下午，她找客服充值，由于她的银行卡限额，男友就让她把钱通过微信转账给他，让他来帮忙充值。于是她就分四次，每次5000元，共计转账2万元给了她男友。晚上8时许，男友就让她进行了七次下注，共计下注8800元。过程中，男友让她问客服有没有黄金会员，客户回答有两个名额，但需累计充值10万元才能充值，她男友就让她去预留黄金会员。客服说只能预留48小时，她男朋友就说，“这期买完就不买了，做六期的规划”。然后她去申请提现，但是直到第二天都没成功，于是便问客服，客户回答说因为预留了黄金会员，在没有晋升成功之前是不能提现的，如果超过了预留时间还没有晋升，充值的钱就会被冻结。然后她男友就说一起想办法，还说帮她充值了5万元，叫她自己再充值3万元，然后她在4月5日下午通过微信转账11500元给男友，让其帮忙充值。充值完之后男友问她还差多少钱，她说还差48500元，男友就说再帮她充3万，她自己充18500元。晚上7时许，她通过微信转账了18500元给男友，她男友退还了她8500元，让她自己去平台充值。她在平台充值后，男友说剩下的1万元等借到钱后一起充值，但是直到4月6日早上男友都说没有借到，她就问能不能把10000万元退给她，她男友就找各种理由推脱，并不回消息，于是她就报了警。 他一共被骗了5万元。她男朋友名字叫丁德森，微信名叫“德森大叔”，电话号码是1569463042，微信号是cxh6633。客服的微信号是zxgjsk668，名字叫“鼎众金融客服”。她充值的平台叫“鼎众金融”。 81.被害人王忆菲的陈述、转款记录、银行交易明细，证实2019年5月7日，她在社交软件上认识了一个男子，并加了微信好友开始聊天，男子称是无锡人，在苏州开了一家健身房。一天晚上，男子主动跟她说，自己在玩一个叫“鼎众金融”的押大小赢钱的软件，玩了一年多基本上都是赢钱，让她也充值，带她一起玩。于是她就相信了，先充了520元钱，那个男子让她压大她就压大，让她压小她就压小，结束后一共兑换了660元。几天后，男子劝她多充值点钱，她就冲了1万元，男子就带着她压大小赢钱，当她准备兑换现金的时候，软件显示不能兑换，她就咨询客服，客服让她充值5万元，在软件上压过5万元的流水后就可以兑换现金。之后她就联系男子，男子说是这样操作的，让她放心充钱，于是她在软件上充值了3万元，男子帮她充了1万，那个男子就开始帮她在软件走流水，当天就压过了5万元流水。但当她准备下分兑换现金的时候，软件还是显示无法兑换，她就联系客服，客服就说她恶意刷流水，账户被冻结了，要她在账户再充值5万元，同时软件里压大小走流水的金额达到5万元。后来她又充值了5万元，男子又在软件里帮她押钱走流水，刷完5万元后，软件上显示可以下分兑换现金，但实际上她的账户里还是没有钱到账，之后她就联系客服，客户说她账户的现金被银行给扣压了，要缴纳30%的保证金，男子联系她说自己的钱也被银行扣押了，交了保证金之后当天晚上钱就到账了。当时她就有点怀疑，于是打电话问银行的工作人员，银行说没有这回事，她才知道自己被骗了。 男子说他叫杨宇，微信昵称是“YANG”，账号是NXW83772741。被害人的微信号叫wangyf8901020，昵称是“口角上扬”。 她充值的1万元钱是通过手机银行转账到户主为于磊的一张招商银行的银行卡上，充值的3万元是通过手机银行转账到户主为李兰的一张北京银行的银行卡上，充值的5万元是分两次通过手机银行和微信转账到户主为李兰的北京银行的银行卡上。 王忆菲的转账截图，以及银行交易明细，证明转账给户主为于磊、李兰的银行账户的时间以及金额等情况。 82.被害人冮艳的陈述、银行交易明细，证实2019年5月10日，她在微信上认识了一个微信名叫“暗里着迷”的人，对方自称在做装修，副业在做腾讯的网上金融，还问她有没有兴趣跟自己一起做，她便同意了。于是对方就给她发了一个二维码过来，她通过扫描二维码进入了一个下注的“实时彩票”的网站，“暗里着迷”让她加客服的微信，客服的名字叫“鼎众金融客服”。这个客服给她发了一个二维码，扫描二维码就可以转款，于是她就充值了520元，充值之后就开始在网站上下注买彩票，玩了一天赚了87元，当时一共提现了607元。5月12日，“暗里着迷”让她多充值一点，于是她又刷二维码充值了1314元，她准备提现的时候，却不能提现，“暗里着迷”告诉她当天提现的金额过大，明天才可以提，并且告诉她再充值1万元，可以帮她充10888元，第二天可以一起提出来。然后“暗里着迷”就说帮她充了4000元，她再充5000元就可以了，她说自己没有钱不充了，“暗里着迷”很激动地说“我都帮你充了，你不充的话我的钱都提不出来，你的分都给你上到账户上了，你还不相信我吗？”于是她又扫描二维码充值了5000元。5月13日，“暗里着迷”给他发了一个二维码，让她转了500元钱过去。他转了500元之后，准备从账户上提现，但是客服说不能体现，并说要维护服务器，24小时后才可以提现。晚上“暗里着迷”让她再充5万元，说可以赠送5888元的点数，充值之后马上可以提现或者进入VIP房间赚更多的钱。当时她觉得自己被骗了就拒绝充钱，拒绝之后，“暗里着迷”就在微信上威胁说要找她的麻烦，她当时比较害怕，就把“暗里着迷”拉黑了。 “暗里着迷”的微信号是cy19902-7,自称叫陈晔。被害人冮艳的微信号叫shpgy-1989。 冮艳的工商银行账户转账交易明细，证实其转账的具体金额及时间。 83.被害人彭莉婷的陈述、微信聊天记录、银行交易明细，证实2019年4月初，她在陌陌上认识了一个叫李峰的男子，李峰自称是武汉人，在武汉一家酒店担任经理，4月中旬二人互加了微信，李峰告诉她自己在做投资理财的事情，很赚钱。4月19日，李峰给了她一个二维码，并让她识别二维码去网站买单双，于是她就添加了这个网站客户经理的微信，并向客户经理转账了300元，就在李峰的指导下在这个网站上买大小，买单双，这次投资的300元赚了90元。21日凌晨，李峰又给她发消息，让她继续到网站上去玩，她就跟客服联系，客服给她发来了一个银行卡账户及户名，她就向这个银行账户转了4000元，这次投资的4000元赚了1000多元。4月23日，她又在网站上投资了64900元，也赚了很多钱，余额有20万元，她就准备把账户上的钱提现，但是平台没有通过。客服说还需要再刷流水，要赢到现在余额的十倍才可以提现，或者继续往账户上充值5万元，就能体现。25日，她又充值了21900元，26日充值了7000元，她共计在平台上投资了93800元。每次购买单双、大小都是李峰告诉她的。 她是通过微信转款以及手机银行转账的方式进行充值的。对方的银行账户有两个，一个是光大银行的账户，尾号是8977，户主叫王强；一个是中国农业银行的账户，尾号是6178，户主叫王盈盈。网站的网址是jia32345.cn，客服的微信名叫“鼎众金融客服”，账号是zxgjsk6688,或者dzjrkf1977653。李峰的微信昵称叫“为你钟情”，账号为“jie1569462”和“lq925470116”。 彭莉婷账号尾号为3770的中国农业银行的交易明细，证实其向户主为王强、王盈盈的银行账户转账的时间以及金额。彭莉婷与微信名称叫“为你钟情”的人的聊天记录，证实“为你钟情”骗取被害人彭莉婷的信任，诱使其在“鼎众金融”平台进行投资的过程。 84.被害人牛青霞的陈述、银行交易明细，证实2019年4月2日，她在SOULAPP上匹配了一个名字叫“好看的皮囊千篇一律”的好友，后来她就加了对方的微信，对方微信的昵称叫“知我者谓我心忧”，账号为“nuanxinren133”。对方说自己在一个猜大小和单双的平台挣钱，可以带着她一起挣钱，然后就给她发了“鼎众平台”的二维码，他扫码之后就直接登陆了“鼎众平台”。对方让她先充值100元，充值之后，在选择大小的时候，对方会提前告诉她选择什么能赢钱，根据对方的提示，她第一次赢了58元。对方说如果想多挣钱的话，就多充点钱，她先后充了180402元，直到5月14日左右，她要提现，平台的客服告知其无法提现，如果要提现，需要2万元的保证金。5月15日还是无法提现，她再次联系客服，客服说需要提交3万元的保证金，她问客服还有什么办法能提现，客服就一直没有回复，带她玩的那个人让她到网上贷款，后来就不回复了。他发现自己被骗了就来报案。 他在鼎众平台一共充值了16次，每次充值之前，客服会把银行卡账号发给他，一共提现了三次，共计5100元。她向客服发的四个银行卡进行过充值，分别是户主为李兰，尾号为5001的银行账户，户主为于磊，尾号为0528的银行账户，户主为石俊朋，尾号为0802的银行账户，户主为王盈盈，尾号为6178的银行账户。 被害人牛青霞的尾号为0624的工商银行账户的交易明细，证实其向户主为李兰、于磊、石俊朋、王盈盈的银行账户转款的时间以及金额。 85.被害人刘慧敏的陈述、微信转账记录，证实2019年4月，她在SOUL软件上认识了一个自称叫陈杰的人，之后就相互加了微信，陈杰的微信名叫“云淡风轻”，现在已改名为“一切随风”。2019年4月10日左右，陈杰给她发送了一个名叫“鼎众金融”的投资平台，并告诉她自己在这个平台里做投资，收益还可以，叫她也加入，并给了她一个客服的微信号。4月19日，她就在“鼎众金融”平台上投资了200元，钱是直接转给客服的，当晚投资的钱就翻了两倍以上，于是她便提了400元钱。4月20日，陈杰让她在平台上投资3000元，但她只投资了520元，当天要提现的时候系统就提示提现失败，她问陈杰为什么，陈杰说需要升级才能提现，并让她咨询客服。之后她便联系了鼎众金融的客服，客服说是因为她的等级太低，需要升级。于是她就开始继续投资，投资了2000余元，但提现的时候，系统还是显示提现失败，客服说要继续投资升级到白金级别才可以提现。之后陈杰帮她投资了1万元，她自己投资了2万左右，在提现的时候系统还是显示无法提现，客服说至少要10万元的流水。然后她就开始在平台上刷流水，将流水刷到10万以后，她将10万元的流水发给鼎众金融的客服，客服说她有恶意刷流水的行为，账户被冻结了，需要另外投钱，将账户升级至黄金级别，解冻账户，于是他又向平台投资了1万元。这时他就觉得平台是骗人的，于是就没有再向平台投资。 她在投资1万元以上的大额资金时，鼎众金融的客服给她提供了一个户主为王盈盈，尾号为5399的银行账户，她向该账户进行转账。 刘慧敏的微信转账记录，证实其向金鼎金融客服和户主为王盈盈的银行账户转款的时间以及金额。 86.被害人杨倩的陈述、转款记录，证实2019年4月初，她通SOUL手机APP聊天软件认识一名男子，然后就互相了微信。2019年4月27日，这名男子告诉她自己投资了一个腾讯公司的项目，并且有很好的收益，并向她发送了一个二维码。于是她扫描二维码进入了网站，客服告诉她只需要把钱转到发给她的一个银行账户就可以投资了，于是她向账户投资了100元，按照男子的提示进行压大压小，一个小时后她点击提现，并输入了自己的个人信息以及银行卡卡号，没过多久就收到了129元。当晚22时，她又向客服提供的账号转账了5000元，一个小时后，她准备提现，网页显示无法提现，于是她就联系客服，客服说她不是黄金钻石会员，于是她就让客服给她留一个名额。4月28日，她再次登录网页的时候，客服又告诉她需再投资45000元变成会员才可以把钱提现，她就觉得事情不对，就没有再投资。后来她多次问网上认识的那名男子怎么回事，男子就让她联系客服，客服给她的回馈就是继续投资。过了一个星期，她觉得男子在骗她，就把微信拉黑了。 她的微信号是“CeeCee252628”,昵称是“Ms.CC”，客服发给她的银行账户账号户主为王强。 被害人杨倩提供的转款记录，证实其向户主为王强的中国光大银行的账户转账的时间以及金额。 87.被害人刘丽的陈述，证实2019年4月8日，她在“陌陌”交友软件上认识的一个叫陈杰的网友问她想不想赚钱，她说想试一试，于是陈杰就在微信上发了一个网站链接给她，告诉她自己在链接里的游戏平台上玩游戏，可以赚钱提现。她点进这个链接，发现是一个买大小单双，类似于双色球的游戏，于是当天晚上她就在这个游戏里赚了200元游戏币，后来陈杰就告诉她，充钱进去可以赚更多钱，于是她就充值了300元，加上200元的游戏币，他总共提现了500元出来。4月12日，陈杰又让她多充一点，然后带她赚更多的钱，于是她就通过微信转账了1500元到这个游戏平台，中午的时候又赚了600元钱。晚上陈杰又邀请他玩这个游戏，大概两个多小时后，平台上显示她已经有13000左右的游戏币，于是她就想把钱提出来，但是当她提现的时候，平台的客服就提示她需要充值5万元，升级到VIP才可以提现。然后她就问陈杰，陈杰说帮她在平台上充几万，几分钟后，陈杰发了一张给她的账户充值了3.8万元左右游戏币的截图给她。她想陈杰都帮她充了差不多4万元了，就在当天晚上又充值了5000元，13日又充值了4000元，然后她向平台申请提现，客服又告诉她，因为赠送了3888元的游戏彩金，需要充10万元，或者提供银行20万元的流水才能提现。这时候她发现自己可能被骗了，就质问陈杰，陈杰还是劝说她继续充值，后来陈杰就再也没有回过微信，她也删除了陈杰的微信、电话、陌陌等。陈杰的陌陌名字叫“云淡风轻”。 88.被害人宁小敏的陈述，证实2019年4月，她在网上认识了一名男子，由于聊得比较好，就互加了微信，这名男子的微信昵称叫“荣获而生”，之后二人就在微信上经常聊天。一天，“荣获而生”就问她愿不愿意做副业，保赚不赔，还给她发了一个二维码，她扫码之后，进入了鼎众金融的页面，里面是一些押大小、单双的按钮。“荣获而生”让她先充几百元试一下，并给了她一个昵称为“鼎众金融客服”，账号为的是“zxgjsk6688”客服微信，她加了客服微信之后，客服给了她一个二维码，她向二维码转了520元钱，然后“荣获而生”就指导她买数值，最后提现了600多元。第二天，“荣获而生”让她继续充值，她又联系了客服，这次客服给了他一个户主为王盈盈，账号为62305800001********的平安银行的银行账号，她向该账号充值了4700元钱，按照“荣获而生”的指示进行的投注，又赚了一些钱。又过了一天，她又向王盈盈的这个账户充值了5200元钱，还是按照“荣获而生”的指示，也赚了一些钱。接下来“荣获而生”就提出让她办一个黄金VIP，但是必须要充值5万元，于是她就通过银行账户、支付宝、微信进行转款，其中向户主为石俊朋，尾号为0802的农村信用社的银行账号分三次转款31414元，向户主为王强，尾号为8977的光大银行的账户转款7000元，还向“荣获而生”微信转款5000元。后来“荣获而生”告诉她VIP已经办好了，但在提现的时候，客服又告诉她需要一天50万的流水才能提现。她就问“荣获而生”怎么一回事，“荣获而生”就让她升级10万元的VIP。她充值的这些钱现在也没有退还给她。 89.被害人陆青青的陈述，证实2019年4月5日，有一个陌生微信号加她，她便同意了，之后对方向她发了一个理财网站的二维码，并说可以在里面赚钱。于是她便扫码进入了这个叫“鼎众金融货币”的网站，上面有一些人在分“单双”进行下注，于是她第一次充值了1000元，第二次又充值了2000元，第三次充值了4000元，第四次充值了1700元，第五次充值的1600元。后来她发现充值的钱并不能提现，就知道自己被骗了。他的微信号是lqq57799，昵称是一个表情。她是使用自己尾号为0613的中国邮政储蓄银行账号和微信零钱进行充值的。 90.被害人张军的陈述，证实他是湖北省房县人，2019年3月23日，他通过“陌陌”交友软件认识了一个叫“不忘初心”的女孩，之后就加了微信，对方的微信名也叫“不忘初心”。对方告诉他自己是开服装店的，平时没事就在网上做竞猜挣钱，而且平台也靠谱，对方就给他发了一个网站的二维码，他通过扫码进入了名称叫“鼎众金融”的网站。这是一个押大小或猜单双的赌博网站，可以通过网站上分，在上分的时候要联系客服，客服把银行账号发过来，通过手机银行向客服提供的银行账号转账，客服在收到了转账之后，就进行上分，一分就是一元钱，他总共在网站上投资了91000元。当他提出提现申请的时候，客服就说需要充值五倍的流水，也就是充值45万元才能体现，他感觉上当了，就过来报警。 这个叫“不忘初心”的女孩的陌陌号是693501940，微信账号是“LVLV98K”。他自己的微信号叫“张军”，账号为zhangjun921435783。他通过自己尾号为7159的中国建设银行的账号，向对方提供的，户名为王强，尾号为8609的建设银行账户转账91000元。对方还提供过一个户名叫石俊朋，尾号为3624的工商银行账号给他，但是他并没有往账户充值。 91.被害人郭梅华的陈述、微信截屏、银行交易明细，证实2019年3月9日，一个微信名叫“云淡风轻”的人，加她好友，自我介绍名叫小杰，做室内设计，目前单身，后来慢慢的二人就熟悉了。3月11日，小杰向她介绍自己在做一款投资理财的副业，挺赚钱的，收入很好，并让她跟着做，轻轻松松就可以赚到钱，于是她相信了。小杰向她发了一个二维码，她通过扫码进入了一个叫“鼎盛金融”的平台，小杰让她先投520元，于是她按照小杰说的，联系了这个平台的在线客服，客服发了一个银行卡号给她，让她把钱转到银行卡内。她觉得很复杂，小杰就让她把钱转给自己，由他帮忙充值，于是她就转了520元钱给小杰，让小杰帮忙往“鼎盛金融”平台充值，之后又按照小杰说的方式在平台进行操作，几分钟后，她就在平台内赚了100元。之后小杰鼓励她多投一点，说最近平台有活动，于是她就联系了“鼎盛金融”在线客服，在平台内充值了5000元，小杰又教她在平台内下注投资，不到一会儿就赚了1000多元。她就问小杰能否把钱取出来，小杰说她的流水不够，所以不能马上提现，如果要马上提现，必须把账户充值到20万元，升级到白金会员，于是她后来几天陆陆续续往“鼎盛金融”平台，后来改名叫“鼎众金融”充值了十多万元。当他把“鼎众金融”的账户充值到20万元之后，按照小杰的操作又赚了很多钱。但是每次跟小杰提出要提现的时候，小杰和“鼎众金融”的客服都是以流水不够，账户金融不是整数等理由不让提现，让她一直往里面充值，这个时候她就反应过来自己被骗了。扣除提现的100元钱，她一共在平台充值了130420元。 她于2019年3月11日，通过微信转账520元到小杰的微信上；于3月14日，通过网银向尾号为1714的银行账户转账5000元；于3月17日，通过网银向账户为6212262********的银行账户转款1万元；于3月17日，通过网银向尾号为3789的银行账户转款1万元；3月18日，通过网银向尾号为3789的银行账户转款4万元；3月20日，通过网银向户主为王强，尾号为8609的建设银行账户，转了一笔3万元和一笔2万元；3月21日通过网银向户主为王强，尾号为8609的建设银行账户转款15000元。 她的微信名之前叫“以后的以后”，后来又改成了“相信自己，做好自己”，账号为m187********。小杰跟她聊天时微信名“云淡风轻”，后来改成了“一切随风”，微信账号是“jie1569463”。 郭梅华的微信截屏、转账截屏，证实网友“一切随风”的微信账户情况，以及郭梅华转款的收款银行账户情况。郭梅华中国邮政储蓄银行的交易明细，证实其向“鼎盛金融”、“鼎众金融”提供的银行账户转款的时间以及具体金额。 92.被害人魏畅的陈述、银行交易明细、微信聊天截图，证实2019年3月，她在“1号媒婆”APP上认识了一个自称叫李建行的福建人，对方称自己目前与姐夫在成都打工，有一家公司，于是相互就加了微信。后来对方说有一个游戏让她看一下，就给她发了一个二维码，她点击二维码进入一个叫“鼎盛金融”的平台，按照对方的指示进行操作。她通过手机银行一共充值了171000元，后来她想把钱取出来，客服告诉她需要充值30万元才可以提现。他就尝试联系李建行，发现已经无法联系，就知道自己被骗了，于是就来报警。 对方的微信账号是“jh0304jh”，在“1号媒婆”APP上的账户名称为“晨风微起”。平台之前叫“鼎盛金融”，后来改成了“鼎众金融”。 魏畅尾号为0381的招商银行的银行账户交易明细，证实其通过该账户向户主为王强，账号为62170016400********的银行账户转账的时间以及金额。被害人魏畅尾号为0679的中国农业银行的银行账户交易明细，证实其通过该账户向户主为王强转账的时间以及金额。 魏畅与“鼎盛金融”，“鼎众金融”客服聊天的微信截图，证实客服通过各种理由不让其下分体现的经过；魏畅与“李建行”的微信聊天截图，证实“李建行”诱使被害人，让其在“鼎盛金融”，“鼎众金融”平台进行投资的过程。 93.被害人母杰的陈述，证实2019年6月25日，她在一个交友软件上认识了一名叫“杨轩”的人，后来就加了微信，杨轩的微信号是“y-xuan89”，杨轩告诉她自己在上海搞金融，平时也搞副业投资东西赚点钱。 26日，杨轩就让她搞微投，杨轩说自己平时投资都是上万，并说可以带着她赚钱，于是杨轩就在微信上发了一个二维码给她。她扫描二维码之后就进入了这个网站，之后加了网站后台客服的微信，告诉客服要投资300元，客服就给了她一个银行账号，她就进行了充值。她先后充值了四次，一共盈利了450元，因此就相信了这个网站。杨轩就让她投资一万元，她说自己没有那么多钱，就投资了4000元。投资进去之后，杨先告诉她这4000元输了，她就意识到自己被骗了。 她每次充值都是通过手机银行转账，她自己的银行账户是尾号为8333的农村信用社银行账户，她向对方户主为李帅林，尾号为3378的银行账户，户主为刘许阳，尾号为1594的银行账号，户主为王传胜，尾号为7979的银行账号进行过充值。 94.被害人陈妍的陈述、银行交易明细，证实2019年5月，她在一个交友APP上认识一个自称在句容仑山做工程的武汉男子，并加了微信进行聊天，熟悉之后对方介绍她参加微投。第一次她投了100元，赚了20元；第二次投了1000元，赚了200元；第三次投了3万元；第四次投了5万元。在投资过程中，对方经常提醒她，如果当天不提现还会有隔夜金。她每天都会和客服联系，隔一两天她会看一下金额，她看到一周后总金额有8万多元。为了刷流水取现，对方还带着她一起玩了一次，但是输到只剩下4万元，后来她就没有玩。对方还问过她要不要追加投资到5万元或者10万元，她没有投。7月22日晚6点51分，她还和对方在微信上进行聊天，情况正常，吃过晚饭之后，对方就没有回应了，到现在也联系不上，现在平台也进不去了，她就怀疑自己被骗了。 前三次投资的本金和利息都取出来了，一共赚了4138元，最后一次投资的5万元没有取出来。她于5月14日向对方户名为于磊的银行卡打款100元进行投资，于6月2日向对方户主为王俊恒的银行卡打款1000元进行投资，于6月12日向对方户主为李兰的银行卡打款30000元进行投资，于6月15日向对方户主为李兰的银行卡打款50000元进行投资。她的银行卡是一张中国银行，尾号为5861的银行卡。 陈妍的中国银行交易流水明细清单，证实她于6月15日向户主为李兰，尾号为5001的北京银行银行账号转款5万元的事实。 95.被害人王丹的陈述、银行交易明细、微信聊天记录，证实2019年5月4日，她加了一个自称是做金融规划的名叫“杨轩”的人的微信，对方的微信号是“xuandashu89”，对方问她要不要在网上进行投资，她就同意了。对方给她发了一个二维码，她扫码进入了一个叫“鼎众金融”的网络平台，并让她联系平台的客服进行充值。她通过微信扫码充值了520元，盈利了140元，连本带息提现了660元，她觉得这个平台能赚钱就相信了。5月6日，她登录平台投资，客服给她发来一个户主为于磊，尾号为0528的招商银行的银行账户，她通过自己尾号为1064的中国建设银行账户向该账户转账了5000元进行投资，盈利了780元，当天她就将5780元进行了提现。5月7日，她通过户主为马悦怡，尾号为525的中国招商银行账户向客服发来的户主为李兰，尾号为5001的北京银行的银行账户打款5000元进行充值；5月8日又登录平台通过自己尾号为1064的中国建设银行账户充值了5000元。5月11日，杨轩告诉她平台走势不好，不要操作，但有隔夜金，她通过自己尾号为2690的中国建设银行账户向客服发过来的，户主为李兰，尾号为5001的北京银行账户充值了30000元，之后平台分两次返还了900元隔夜金。5月13日，杨轩告诉她充50000元每天会有500元的隔夜金，于是她通过自己尾号为2690的中国建设银行账户充值了9400元，当天晚上她想把钱提现的时候发现无法提现，客服告诉她必须要达到本金十倍以上的流水才能够提现，或者必须要申请升级至黄金VIP。她发现自己可能被骗了，于是就来报警。 王丹的中国建设银行个人账户交易明细，证实其向户主于磊、李兰的账户进行充值的时间以及金额；招商银行转账汇款电子回单，证实其通过户主为马悦怡的账户向户主为李兰的银行卡转账的时间以及金额；与“鼎众金融客服”微信聊天以及微信支付的截图，证实其向对方转款520元的情况。 96.被害人彭中绪的陈述，证实2019年5月12日，他在陌陌上认识一个自称叫“陈思梅”的女子，之后就互加了微信。陈思梅说自己是一个瑜伽老师，平时空闲时研究一个押单双的网站，并且在网站挣了很多钱，这个网站充值有回扣，钱放在里面还有利息。陈思梅就让他和自己一起挣钱，并向他发了一个二维码，他扫码进入，发现是一个赌博类型的网站，之后他就在网站上充了几百元钱押单双，赢钱之后就立马提现，钱也顺利到账，之后他就放松了警惕。对方告诉他钱放在里面，可以领取隔夜金，于是他就充值了10000元，之后他联系客服要求领取隔夜金，隔夜金也以账户余额的形式到账。期间账户被冻结了一次，客服告诉他必须达到一定的流水，不然就不能解冻，解冻需要充20000元，于是他自己充值了10000元，陈思梅帮他充了10000元，解冻后他又领取了几天的隔夜金。几天后，客户又告诉他充值额度要超过20000元才可以继续领取隔夜金，他又充值了10000元，之后他就联系客服要求提现，客户就称流水必须达到30万才能提现，充值50万提现额度可以减半，于是他又继续充钱。期间又被冻结，他就一次充了3万将账户解冻，解冻之后又充了1万，发现还是无法提现，由于手上没有钱了就没有继续充值。他总共被骗了66228元。 他在充值的时候，客服会给他发一个银行卡账户，他向该银行卡号进行转账。他向对方提供的户主为王俊恒，尾号为2972的银行账号；户主为李兰，尾号为5001的银行账户；户主为李帅林，尾号为3378的银行账号进行过充值。 陈思梅的陌陌号昵称是“惊蛰”，微信号有三个，昵称分别是“兔兔！！！陈思梅”、“满分忠诚度”、“惊蛰”；客服的微信号也有三个，其中两个的昵称是“澳门银河娱乐在线客服”，另一个昵称是“澳门银河娱乐”。 97.被害人冉彩霞的陈述、银行交易明细，证实，2019年7月初，她在微信上认识一个男子，二人聊得很好，便以兄弟互称。7月4日，对方称在一个博彩比大小的网站上赚钱很方便，可以带她赚钱。然后她就按照对方教她的步骤操作，先扫描对方发来的二维码，登录一个网站，按照对方的指示，先押了300元钱，赚了几十元，进行了提现；第二次押了1000元赚了300元，也进行了提现。7月5日充值了1万元，赚了5000元，当她想提现的时候，对方让她找客服领取彩金，她领到了一个充5万送5800元的优惠的彩金，她告诉客服不要彩金，客户说不要彩金不能提现，一定要充值到5万才行。7月6日她又充值了3万多元，后来客服也一直没有给她提现，直到今天也联系不上那名男子，她就觉得自己被骗了。 对方的银行账号户主是刘许阳，尾号是1594，她的银行账号尾号是7435。 冉彩霞的工商银行的银行交易明细，证实其向户主为刘许阳的银行账户转款的时间和金额。 98.被害人杨淼的陈述、转账截图、网站截图，证实2019年6月，有一个昵称是“BoBo”的人加她的微信，之后就和她聊天，熟悉之后，对方就向她介绍自己的赚钱方法，并给她推荐了一个二维码，让她扫码进入一个叫“澳门银河娱乐”的网页进行投注。6月17日，对方让她找客服充值，客服给了一个银行账号，户主叫李帅林，她用支付宝向该账户充值了200元，赚到了50元。之后，她用支付宝分别于6月9日充值1000元、20日充值3000元、21日充值6000元、22日充值10000元共计2万元。6月24日，客户给了她一个叫刘许阳的银行账户，她在24至26日通过支付宝向这个账户转款两次共计1万元。此外，她还用尾号为4816的建设银行账户，在22日至26日期间转账三次，共计15000元到对方的银行账户。6月26日，“BoBo”告诉她网站需要充值2万元才能提现，并帮她充值了5000元，于是她又在6月29日通过支付宝转款两笔，银行转款一笔共计15000元到对方的账户。但是还是无法提现，于是她就用充值到这个网站里的钱进行投注，结果全部都输了，她觉得自己被骗了。她总共提现过两次，第一次250元，第二次1200元。 杨淼的转账记录截图，证实其转账到户主为李帅林、刘许阳的银行账户的时间以及金额。杨淼提供的“澳门银河娱乐”网站截图，证实其向该网站进行上下分的具体情况。 99.被害人邹绍芬的陈述，证实2019年5月，她通过陌陌交友软件认识了几个朋友，后面就加了微信，其中有一个的微信昵称叫“英雄本色”，微信号是YY156946。她和这些人在微信上聊的时间长了之后，对方就向她推荐了一些赌博软件，告诉她在这些软件上买彩票会赢钱，就叫她去投资。刚开始她都是投资几百元，会赚一点，后面开始就慢慢的输了，她输钱之后就向对方要钱，对方就把她拉黑了。他一共被骗了7000元左右。 他们先是发一些链接过来，她打开链接之后，下载安装相应的赌博软件APP。进行投资的时候，是通过微信、支付宝等方式转账到对方提供的银行卡里，转过去之后，对方就会把钱转到她的赌博软件的账户里，她就在账户里进行下注，下注之后，即使是中了，里面的钱也无法提现。 100.被害人喻春兰的陈述、转账记录，证实2019年5月，她通过微信认识一个网友，对方称能带她买股票基金赚钱，于是她便相信了。对方就给她发了一个二维码，她扫码进入网站，向对方提供的银行账户里转了200元进行充值，对方告诉她买哪个号，她就按照对方的指示在页面输入号码进行投注，过了一会儿，对方就提示她赚了20元，她提现了220元。对方就建议她加大投资，她就充值了500元，又赚了50元，提现550元；之后她又充值了2000元，又赚了200元，并进行了提现；后面她充值了5000元，赚了500元，也进行了提现；投资了8000元，赚了800元钱，也进行了提现。最后，她向对方转了15000元，就无法提现了，她就问对方怎么回事，对方就说必须要充值5万成为VIP会员才能提现，对方就叫她继续充值还让他下载贷款软件贷款充值，他觉得不可靠就没有参与了。 对方的收款账户是户主为刘瑞，尾号为0778的中国农业银行账户。 喻春兰提供的手机银行转款记录，证实其向户主为刘瑞的农业银行账户转款的时间以及金额。 101.被害人朱万霞的陈述、银行交易明细，证实2019年6月，她在网上认识一名叫“周翊成”网友，之后就加了微信，有一次她问对方在干什么，对方说在网络上玩游戏赚钱，还发了一个游戏平台的二维码给她。她通过扫码进入了这个平台，发现平台是一个买大小、单双，还可以买数值的赌博网站，五分钟开一次。几天后，网友就让她先充200元玩一下，于是她通过支付宝向游戏平台充值了200元，对方带着她玩了几把，赢得40元，但她并没有提现；对方让她继续投资，于是她又通过支付宝往平台里充值了2800元，赚了400元，这次她一共提现了3420元。钱到账之后，她就问平台微信名为“澳门银行娱乐在线”的客服有没有活动，客服就向她发了一个充值多少送多少的信息，网友就让她先充值1万元。她在6月26日通过支付宝向平台户主为李帅林，号码为6230520730040003378的农业银行账户转账5100元和4900元。在6月28日，通过她尾号为7770的农业银行账号向平台户主为刘许阳，尾号为1594的工商银行账户转账9999元和30010元。6月30日，她用同样的账户向平台工商银行转账2000元，7月1日，她又用同样的账户向平台工商银行转账3000元，之后她玩了一把赚了7000元，但是并没有提现。7月23日，她发现平台打不开了，于是就通过微信和电话与网友联系，但始终无法联系上，就发现自己被骗了。 朱万霞提供的中国农业银行的交易明细，证实其向户主为刘许阳的银行账户转账的时间以及金额。 102.被害人田薇的陈述、银行交易明细、转款回单、微信聊天截图、微投截图，证实她在网上认识一个人，对方告诉她自己可以做理财。2019年6月25日，对方发消息让她加一个客服微信，客服让她把款转到指定的账户，她就转了520元，过了一会儿，对方就告诉她可以提现了，她就提现了610元。对方叫她继续充值，她就充值了5000元，这次她提现5150元。第二天凌晨，网友让她充值2万元，十分钟后，她提现21888元。下午1点44分，对方让她再充值2万，她充值后客服告诉她可以预留一个晋级名额，要充值20万，她说自己没有那么多钱，并让客服把充值的2万元退给她，客服就说不行，必须在一天内充满18万，否则2万元钱就会被冻结。网友就说可以帮她一起充，但是网友要18880元的彩金，接着网友帮她充值了5万，她就转了1万元给网友，下午1点49分，她自己又往账户充了3万，6月27日下午3点02分充值了3万，6点23分又转了26000元。网友告诉她说，银行怀疑网友在洗钱，让她再给自己转1万元，她就在微信上转账1万元给网友。6月28日，网友又帮她充值了15000元，她自己又充值了5000元。7月17日，网友告诉她说自己急需用钱，网友帮忙充值174000元，她自己再充值3万元，把钱提出来，于是她又充值了3万元。7月20日，她跟哥哥说了这个事情，她哥哥就让她报警。对方的微信昵称叫“心如止水”，微信账号是“LVLV98K”,客服微信名是“澳门银河娱乐”。 他通过手机银行转账到客服指定的三个账户，其中，向户主为刘许阳，尾号为1594的银行账号转账91000元；向户主为李帅林，尾号为3378的银行账号转账2万元；向户主为严家军，尾号为8178的银行账号转账3万。她还向网友“心如止水”的微信转账了2万元。一共被骗了161000元。 田薇的微信聊天记录截图，证实其与客服微信“澳门银河娱乐”以及网友“心如止水”的聊天过程。田薇的中国建设银行转款电子回单以及手机银行转款记录，证实其向户主为刘许阳、李帅林、严家军的银行账户转款的时间以及金额。田薇的微投竞猜页面截图，证实其在“澳门银河娱乐”充值上下分的情况。田薇的中国农村信用社借记卡交易明细，证实其向户主为李帅林，刘许阳的银行账户转款的时间以及金额。 103.被害人朱嘉琪的陈述，证实2019年6月底，她在微信上认识一个自称叫杨永，在惠州市园洲镇做证券生意的男子，该男子介绍她到“澳门银河娱乐”平台投资。该男子首先向她发了一个二维码，她通过扫码进入平台，这个平台是一个押单双、大小或者购买号码的平台。6月28日，她充值了500元到该平台，赢了130元，她将本金和赢来的130元进行了提现；7月6日，她充值了5000元到该平台，赢了580元，她将本金和赢来的580元进行了提现。7月8日，她充值了1万元，赢了1700元，杨**让她不要提现，次日会赠送彩金，7月9日，她打算把钱取出来，平台显示不能提现，说她之前预约了一个充值活动，在充值之后才可以提现。于是她又充值了4万元到该平台，领取了彩金，领取彩金后，她打算把平台的钱提现，但平台显示，必须要在该平台下注流水达到15万才可以提现，她觉得被骗了，就来派出所报警。 她是通过转账到对方提供的银行账户进行充值的，对方提供的是一个户主为刘许阳，号码为6212261705018371594的工商银行账户，她本人是尾号为5034的东莞农村商业银行账户。 104.被告人陈俊霖的陈述、微信转账、聊天记录，证实2019年6月，他在“Soul”交友软件上匹配到一个女性账户，之后就互加了微信，对方自称叫陈颖，经常跟他说自己在搞投资，赚了很多钱。7月15日他从原单位辞职，在家闲着，对方就跟他说，可以带着他投资赚钱，并给他发了投资平台的二维码。他通过扫码进入平台，平台的客服给了他一个银行账号，让他通过转账到这个账户进行充值。7月16日，他向账户转账了300元，结果赚了50元；7月18日，陈颖就让他增大投资，他又向客服提供的银行账户转账了1万元，结果赚了1万元，他就想把账户里的钱提现，客服告诉他要累计充值5万元才可以提现，陈颖就跟他说，已经帮他的平台充值了6000元，于是他自己就充值了9000元。之后陈颖就一直催他去借钱或是贷款进行充值，但他之后一直也没有充值，渐渐的他也意识到自己被诈骗了。陈颖的微信昵称是“中意”，平台客服的微信名称是“澳门银河娱乐”。 平台提供给他的充值账户是户主为刘许阳，尾号为1594的中国工商银行账号；他用于转账的银行账户是尾号为5974的中国农业银行账号。 陈俊霖提供的微信聊天记录，以及微信转账记录，证实网友“陈颖”诱使其登录“澳门银行娱乐”进行充值的过程以及其陈俊霖向户主为刘许阳的银行账户进行转账的时间以及金额。 105.被告人的身份情况、户籍信息，证实黄玉新、李海霞等69名被告人的自然身份情况。 106到案经过,证实黄玉新等69名被告人的到案时间等情况。 107.被告人的活动轨迹、活动信息，证实被告人乘坐飞机、高铁等交通工具到达或离开昆明、临沧等地的时间。 108.被告人的出入境查询信息，证实被告人无出入缅甸国境信息。 109扣押决定书及扣押清单，证实本案扣押物品情况。 110.被告人陈川平的刑事判决书，证实其前科情况。 111.涉案银行卡信息：李豪阳尾号为4258的银行账户，费凡尾号为4282的银行账户，王强尾号为8609的银行账户，王盈盈尾号为6178的银行账户，严家军尾号为8178的银行账户，刘许阳尾号为1594的银行账户，李兰尾号为5001的银行账户，王盈盈尾号为5933的账户，于磊尾号为0528的银行账户，王强尾号为8977的银行账户，洪团结尾号为6959的银行账户，从2019年3月1日到7月31日的银行交易流水，证实该账户在此期间的交易流水情况。李帅林尾号为3378的银行卡，严家军尾号为7178的银行卡，王俊恒尾号为2972的银行卡的开户信息以及从开户之日起至2019年7月31日的交易流水，证实该账户在此期间的交易流水情况。 112.专项清理报告，证实本案涉案金额、每日收支、被害人账户等情况。 113.远程勘验笔录、视频，证实2019年5月22日21时至23日2时42分，夹江县公安局对“鼎众金融”平台网站进行数据提取和证据固定的过程。 114.视听资料，证实询问被告人时的同步录音录像情况以及银行流水电子数据情况。 二、组织他人偷越国境罪、偷越国境罪 2019年2月，黄玉新、李海霞、曾启霖和被告人邓明隆违反国境管理法规，结伙从云南省临沧市偷越国境至缅甸。黄玉新成立诈骗犯罪集团后，为不断扩大诈骗集团规模，除自己从国内招募人员至缅甸诈骗窝点外，还利诱集团成员从国内招募人员至缅甸诈骗窝点。被招募的人员由黄玉新垫付费用，采用多种交通方式抵达云南省临沧市后由黄玉新安排人员带路或者电话遥控指挥的方式组织其偷越国境至缅甸。 目前查明，2019年2月至7月，黄玉新先后组织了卢阳序、祝笋、黄帅奇等人非法偷越国境至缅甸。 其中,2019年3月，经黄玉新组织，张伟、李永军、卢俊虎违反国境管理法规，结伙从云南省临沧市偷越国境至缅甸。 2019年4月，经黄玉新组织，黄帅奇和彭瑞龙（另案处理）、邓开（另案处理）、阳豹（另案处理）等人违反国境管理法规，结伙从云南省临沧市偷越国境至缅甸。 2019年7月，经黄玉新组织，黄建铭、黄志伟、黄强、方成、马赛、郑涛涛结伙，王力鸿、王方川、王方鹏、朱健华结伙，唐天成、高兴、蔡明、赵秋花、唐娜娜、朱君、严小运、高艳、蔡林、宋海洋、何小平结伙，违反国境管理法规，分三批从云南省临沧市偷越国境至缅甸。 以上事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.被告人黄玉新的供述，证实2019年2月中旬，他和李海霞、邓明隆、曾启霖一起从福建坐飞机到昆明，再转机到临沧，受老秦安排，有人开车送他们到清水河，之后又有人开车送他们到了一条路边，然后又带他们走了一段路，指示他们穿过一个破了的铁丝网，又穿过水沟，他们就偷渡到了缅甸这边。到了缅甸之后，又有人来接他们，并把他们送到了东城“皇家利华”酒店。他没有办过护照，去之前就知道是需要偷渡到缅甸去，李海霞虽然有护照，但他告诉李海霞他们是偷渡过去，所以李海霞也没有带。 因为他们公司业绩25%是交给杨三的，因此杨三所在的福利来酒店会帮他们安排偷渡和垫付这些人到缅甸来的机票。4月之前，他公司招人过来，他是将身份信息发给邓明隆，由邓明隆转给思琪订机票、安排偷渡，这些钱先由杨三垫付，结算的时候，他将自己该出的部分支付给邓明隆，他招过来的人中，李海霞叫过来的阿虎等四个湖北襄阳的人是通过这种方式偷渡过来的。4月之后，他和邓明隆分开干，公司招来的人，他就自己和思琪联系，让思琪帮忙定购机票、安排偷渡，他会把这些招来的人的身份信息发给思琪，思琪再把信息报给福利来酒店，福利来酒店有专门的人负责订机票，安排人偷渡，这些招来的人中，有祝福、陈真、周青、闰土、大帅、小帅、老二、李成、汪仔等人是通过这种方式偷渡过来的。公司搬到老街之后，他叫卢荣康给新过来的人订机票，从昆明到临沧大概是1800元，卢荣康再联系当地人一个叫何忠运的人安排偷渡，每个人偷渡的费用是950元，钱是由公司后台的小林直接转给何忠运的。 他公司下面的组长负责各自组的业务，他们各自负责招募组员，并对组员进行培训，他负责给他们订机票和安排偷渡。机票和偷渡的费用，他会在每个组的业绩中扣除，再扣除生活费、工资等成本费用，剩下的才由他和组长进行利润分成，因此，这些新来的组员的偷渡费用实际上就是各个组长在承担。 2.被告人李海霞的供述，证实2019年3月，她和黄玉新、曾启霖、飞龙从厦门坐飞机到临沧，之后“福利来”酒店安排车辆，把他们从临沧接到清水河，此后他们从清水河偷渡到了缅甸。到缅甸之后，“福利来”的车辆直接把他们接到了酒店，她和黄玉新他们一直在酒店里赌博。 3.被告人邓明隆的供述，证实2019年正月，老秦与他联系，邀请他到缅甸“皇家利华”赌场赌博，然后他就与阿兴，阿兴的女友以及姜凡一起，从厦门坐飞机到了云南临沧，之后赌场专车把他们送到了清水河，之后走了一段路，偷渡到缅甸，然后又有车把他们送到了赌场。 4.被告人曾启霖的供述，证实2019年正月初九，他和黄玉新以及“飞龙”、李海霞一起从厦门出发，坐飞机到昆明，然后转机到临沧，之后经飞龙联系，对方到临沧机场把他们送到了清水河，之后一辆商务车把他们送到了一条公路边上，之后又有人带着他们和其余的二三十个人一起从一处铁丝网的一个破洞钻出去，然后跨过一条小水沟，就到了缅甸，到了缅甸之后，一个当地人在路边等他们，然后开车把他送到了“福利来”酒店。之后他就一直在“福利来”酒店赌钱，黄玉新则被安排到了“皇家利华”酒店赌钱。 5.被告人黄帅奇的供述，证实2019年3月，祝福邀约他到缅甸做网络推广，于是他就答应了。祝福就给他买了机票，他便和小帅、老二一起从湖北坐飞机到昆明，祝福安排车辆把他们送到南伞，安排人带着他们坐了一截摩托车，然后走山路，安排车辆把他们送到了缅甸老街的一个宾馆住宿，几天后，阿兴和建行接他们到东城的公司兴组去上班。 6.被告人李永军的供述，证实2019年2月，马磊邀约他和王林、阿虎一起来缅甸上班，于是他和王林、阿虎一起来了昆明，到了昆明之后有人开车送他们到清水镇，第二天陈真、周青、建行等八人一起过来汇合。汇合后，一辆车载着他们走了几分钟，然后他们翻过一个围墙就来到了缅甸的一个赌场，然后又有车载他们到果敢东城，接着兴哥来接他们到了现在上班的地方。 7.被告人卢俊虎的供述，证实2019年2月，马磊邀约他去云南上班，他就答应了，于是马磊和郭文便先过去了，没过多久，他和李永军、张伟约好一起过去。他们首先来到昆明，有人把他们接到南伞镇的一个旅馆，第二天凌晨三四点，有人开车把他们送到一个偏僻的地方，然后他们翻过铁门走了大概三五分钟，有人在路的尽头收了他们的过路费，接着他们又走了几分钟就到了一个酒店，又有车把他们送到了另外一个酒店，然后兴哥开了一辆车把他们接到了上班的地方，当时和他们一起过来的还有很多人，他都不认识。 8.被告人张伟的供述，证实2019年2月，马磊邀约他去缅甸上班，他就同意了，随后他就和周新、阿虎一起坐飞机到了昆明，到昆明后，有一辆私家车把他们送到了一个叫清水河的地方，晚上八九点钟，建行又带来了6到8个人，第二天凌晨，建行带着他们一起偷渡到了缅甸东城的福利来酒店，之后又有人开车把他们接到了上班的地方。 9.被告人黎回的供述，证实2019年6月底，志远邀约他到缅甸上班，于是他又叫上了覃吕和王享旺。之后志远给他们三人定了动车票，他们三人乘坐动车到了昆明，志远又安排车辆送他们到了云南边境的南伞镇，到了南伞镇，又安排车辆送他们到了一个非常偏僻的地方，于是他们就下了车走小路，大概走了一个半小时，又有一辆面包车来接他们，把他们送到了一个宾馆外面，志远开着一辆黑色的轿车来接他们到了公司。他们三人都没有护照，在偷渡过程中也没有办理过合法的出境手续，他们虽然知道自己是在偷渡，但因为还是想去缅甸那边看一看，所以就没有停止。 10.被告人王享旺的供述，证实一个叫阿峰的朋友和黎回联系，说自己在缅甸从事网络赌博游戏的推广，问他们愿不愿意过去，于是黎回就把这个消息告诉了王享旺和覃吕，三人就决定一起去缅甸那边上班，阿峰就向他们推荐了志远。3人就坐动车到昆明，志远安排了私家车接他们到了南伞镇，下车后按照志远给他们指示的路线偷渡到了缅甸，到了缅甸之后，已经有车在等他们，7月5日，他们坐着车来到了缅甸果敢老街一个叫白鹤公馆的地方，志远来接待了他们。他们三人都没有护照，也没有办理合法过境的手续。在偷渡的时候，他们三人商量过，大家都想去缅甸看一看，所以明知是偷渡还是没有停下来。 11.被告人覃吕的供述，证实2019年7月初，黎回告诉他，志远在缅甸做游戏推销，问他去不去，他认为可以赚钱，就决定去。7月5日，志远给他们买了车票，他就和黎回、王享旺坐高铁到了昆明，志远叫了一辆车来接他们到南伞镇，到了南伞镇，志远又指挥他们换三辆车来到了缅甸的果敢老街，到了老街之后，志远来接待了他们。 12.被告人黄建铭的供述，证实2019年6月份，郭岳典联系他到缅甸去做博彩推广，他便同意了。郭岳典叫了他和黄志伟，他又叫了郑涛涛和黄强，黄志伟叫了方成和马赛，他们一行6人从温州坐飞机到昆明，到达昆明后，郭岳典叫车把他们六个人一起送到了南伞，到达南伞后6人分两批走小路于7月5日或者6日偷渡到了缅甸。他们在去缅甸的过程当中没有使用过护照，也没有办理过合法的出境手续。 13.被告人方成的供述，证实2019年6月份的时候，黄志伟邀约他一起去缅甸做网络推广，他就答应了。7月3日，黄建铭带着他和黄志伟、王强、郑涛涛、马赛一起从温州坐飞机到了昆明，然后又坐商务车到了南伞。7月4日早上，有人打电话联系黄建铭，给他们指路，他们六人坐出租车来到一个山上，按照电话指挥，分批下山，下山后就有一辆皮卡车在等待他们，他们坐上皮卡车来到了白鹤公馆。他们在整个过程当中没有使用过护照，也没有办理过合法的出境手续，就这样偷渡来到了公司。 14.被告人黄强的供述，证实2019年6月，黄建铭邀约他来缅甸从事网络推广工作，于是他就答应了。7月4日，他和黄建铭、黄志伟、方成、郑涛涛以及一名浙江省临海县的男子，一行六人坐飞机来到了昆明。到达昆明后，他们被一辆商务车接到了南伞镇，大约中午的时候，黄建铭带大家来到一个电瓶车修理厂，大家跟着黄建铭走山路来到了缅甸境内，下了一座山，就看到一辆皮卡车，这辆皮卡车把大家拉到了公司的门口。 15.被告人黄志伟的供述，证实2019年6月，黄建铭说他的一个班长在缅甸做网络赌博推广，于是邀约黄志伟一起去缅甸赚钱，黄志伟同意并邀约了方成，方成又邀约了马赛。7月3日，黄志伟和黄建铭、黄强、方成、马赛、郑涛涛一起坐飞机到昆明，然后到了南伞镇，通过边境山上的一条小路来到了缅甸境内，这时候就来了一辆皮卡车把他们载到了白鹤公馆。黄志伟在还没有出发的时候，就问过黄建铭怎么去缅甸，黄建铭告诉他是偷渡过去。他们在去缅甸的过程当中没有使用过护照，也没有办理过出境相关的手续。 16.被告人郑涛涛的供述，证实2019年6月底，黄建铭邀约他到缅甸做博彩赚钱，7月4日，他和黄建铭、方成、黄强、黄志伟、马赛一行6人到达南伞，之后，他们6人又偷渡到了缅甸，到达缅甸之后，胖子就把他们接到了公司，并安排了住宿。在昆明到南伞的途中，他问怎么去缅甸，有人说是偷渡去缅甸，于是他便知道是要通过偷渡的方式过去。他没有护照，去缅甸的过程中也没有办理过出境手续。 17.被告人马赛的供述，证实2019年6月，螳螂邀约他到缅甸去工作，7月，他就和螳螂、阿鼠、小兔、老冯一行5人到了昆明，又从昆明包车到了中缅边境，然后从边境爬山偷渡到缅甸的果敢老街。 18.被告人王力鸿的供述，2019年7月上旬，王建锡通过微信邀约他去云南附近做网络赌博的推广，王力鸿同意了，并邀约了朱健华、王方鹏、王方川。几天后，4人来到昆明，乘坐公司买票的飞机来到了临沧市，王建锡安排了出租车将他们接到了云南的南伞边界，在边界，经过王建锡的联系，有一个陌生电话打进来，他们四个人按照电话里那个人指挥的路线走了一截小路，上了一个山坡，穿过了铁丝网，路过了农田，偷渡到了缅甸，最终于2019年7月11号或是12号到来到了位于果敢老街白鹤公馆的公司，并被分到了祝福组。还证实到达南伞后，在电话里听到别人指挥路线的时候，就知道是在偷渡了，整个过程中没有使用过护照，也没有办理过相关的手续。 19.被告人王方川的供述，证实王力鸿邀约他与王方鹏到缅甸赌场上班，并说缅甸那边赌博不犯罪，于是他与王方鹏就同意了。王方鹏、王方川和王力鸿、朱健华在昆明会合，乘坐公司帮他们购票的飞机，到了临沧市，一辆出租车载他们到了南伞镇的一个酒店，经王力鸿联系，缅甸那边的熟人电话指路，他们按照对方的指引来到了缅甸，最终于2019年7月11日下午到达了一个叫白鹤公馆的地方。 20.被告人王方鹏的供述，证实他和王方川、王力鸿、朱健华四个人从昆明乘坐公司购票的飞机，来到了临沧，又乘坐出租车到了南伞。在南伞有人与王力鸿通电话，给他们指路，于是他们四个人按照指示走了一截小路，大概半小时就到了缅甸，这时一辆皮卡车将他们接到了白鹤公馆。 21.被告人朱健华的供述，证实王力鸿邀约他去缅甸进行网络推广，说那边工资比较高，还有提成，还包机票，于是他便同意了。他和王力鸿、王方鹏、王方川4人一起从昆明坐飞机到临沧，到了临沧以后有一辆出租车载他们到了一个很偏僻的地方，有人给王力鸿打电话指路，他们按照指示走了一些山路，上了一个山坡，穿过了铁丝网，下坡穿过了农田，大概走了十几二十分钟，有一辆白色的皮卡车在等他们，皮卡车就把他们送到了老街。他们到缅甸没有办理过合法的出境手续，也没有使用过护照。 22.被告人唐天成的供述，证实他在网上看到一个招游戏推广的广告，于是他就和发广告的“阿三”联系，之后他和其妻赵秋花、其妹唐娜娜、妹夫朱君、朋友蔡明一起坐飞机到了临沧，下飞机之后，有人把他们接到了南伞，之后又有人打电话给他们指挥路线，他们就按照对方的指示走小路到了缅甸的果敢，对方于2019年7月14日把他们接到了位于老街的公司。 23.被告人赵秋花的供述，证实2019年7月13日，她和丈夫唐天成与唐娜娜、朱君、高艳、蔡明、高兴、严小运一起偷渡到了缅甸，在建行的公司，从事娱乐推广。 24.被告人唐娜娜的供述，证实2019年7月初，唐天成联系她，让她去云南上班，她就同意了。7月12日，她就和丈夫朱君以及唐天成、赵秋花夫妇，高兴、严小云夫妇，高艳、蔡明夫妇从昆明坐飞机到了临沧，与另外三个男子会合，一行11个人于13日坐车到了南伞，之后就有出租车把他们送到一个地方，让他们下车往前面走，他们走了一截路，翻过一座山，又穿过了几个铁丝网，就于当天达了缅甸的公司，阿三接待了他们，并给他们安排了住宿。 25.被告人朱君的供述，证实2019年五六月份，唐天成邀约唐娜娜出国做推广工作，他和妻子唐娜娜都同意了。他和唐娜娜与唐天成、赵秋花夫妇，高兴、严小运夫妇在昆明机场碰面一起转机到临沧，在临沧又和蔡明、高艳夫妇以及蔡林和另外两个男子一行11个人坐汽车到南伞，7月13日下午五六点，从南伞检查站旁边的山路出境，有人通过电话给他们指路，他们就按照对方的指示走到了一处山上，再从拦着的铁丝网的破洞处钻过去，过去以后没走多久就有一辆轿车，分批次把他们送到了白鹤公馆的公司，阿三来接待他们， 26.被告人蔡明的供述，证实2019年6月，阿三通过微信邀约他到缅甸做游戏推广，于是他和妻子高艳就决定过去，之后他和高艳、蔡林、何小平坐飞机到达昆明，又转机到了临沧，与高兴、严小运夫妇，唐天成、赵秋花夫妇，朱君、唐娜娜夫妇以及何小平叫过来的一个人会合，阿三联系车辆把他们一行11人送到了南伞，之后有人带他们到了一个指定的位置，通过电话给他们指路，他们就按照对方的指示分批次偷渡到了缅甸，到了缅甸之后，公司的老板开车把他们接到了公司。到了公司后，阿三和祝福以及一个福建人接待了他们。 27.被告人高艳的供述，证实她老公叫她一起来缅甸挣钱，他们就和蔡林一起到了昆明，又从昆明转机到了临沧，到了临沧之后就和高兴、严小运夫妇，唐天成、赵秋花夫妇，唐娜娜、朱君夫妇以及两个不认识的男子碰了面，碰面之后就一起坐车到了南伞，从南伞偷渡到了缅甸。他们于7月13日晚到达缅甸，之后一个男子把他们接到了公司。 28.被告人蔡林的供述，证实2019年7月8日，蔡明说他找了一份在缅甸做游戏推广的工作，并邀约他一起去。7月12日，他和蔡明、高艳到昆明与何小平、宋海洋会合，第二天，他们从昆明转机到临沧，和高兴、严小运夫妇，唐天成、赵秋花夫妇，唐娜娜、朱君夫妇会合，之后，他们坐车到南伞，到南伞后有车把他们送到了指定的地方，有人通过电话给他们指路，他们按照对方的指示，走了一条小路，穿过一个有洞的铁丝网围栏，又走了十几分钟，有车辆把他们送到了缅甸果敢老街的白鹤公馆，阿三把他们接到了公司。 29.被告人高兴的供述，证实7月初，阿三邀约他到缅甸去做网络推广，他和妻子严小运就决定过去，他们从浙江坐飞机到了昆明又转机到临沧，与蔡明、高艳夫妇，唐天成、赵秋花夫妇以及蔡林等十多个人汇合，之后阿三安排三辆出租车送她们到了南伞，到南伞后，他们分两批次偷渡到了缅甸，有人安排车辆接他们到了公司。 30.被告人严小运的供述，证实2019年7月13日，她和丈夫高兴，从浙江坐飞机到云南临沧，与高艳、蔡明夫妇，唐娜娜、朱君夫妇，赵秋花、唐天成夫妇等人会合，之后几辆出租车送他们到了南伞，到南伞后，又有出租车，把他们送到一个比较偏僻的地方，他们分两批走了一段小路，到了一座房子外面，有车辆把他们接到了上班的地方。 31.被告人何小平的供述，证实2019年7月11日，一个微信好友邀约他到缅甸赌场工作，他便同意了，7月12日，他就坐飞机到昆明，第二天又坐飞机到临沧，到了临沧之后就有人接他到南伞，到南伞之后，又安排了一个本地人，带他们一起偷到了缅甸的老街的公司，到达缅甸的时间是14日晚上19时左右。 32.被告人宋海洋的供述，证实蔡明邀约他到缅甸去上班，于是他便同意了。2019年7月12日，他和何小平一起从深圳坐飞机到昆明，与蔡明、高艳夫妇以及另外几个不认识的人会合，第二天他们又坐飞机到了临沧市，有车把他们送到了南伞，之后有人就带着他们翻山越过了边境线，过了边境线之后，有人把他们接到了缅甸。 33.同案被告人卢荣康的供述，证实2019年3月底，卢阳序邀约他到缅甸去玩，于是他就偷渡到了缅甸，在东城“皇家利华”赌场输了十几万，身上没有钱了，从4月19日开始就在黄玉新的公司做后勤。 34.同案被告人卢阳旭的供述，证实2019年2月，黄玉新邀约他到缅甸去做赌博推广，他就答应了。于是他一个人从重庆坐飞机到昆明，再转机到临沧，又从临沧坐车到南伞，在南伞的时候，有人通过电话给他指挥路线，他按照对方的指示偷渡到了缅甸，到缅甸之后，黄玉新把他接到了东城区的公司。 35.同案被告人祝笋的供述，证实2019年3月，建行说他在缅甸的公司做游戏推广，工资挺高的，叫他到缅甸去上班，于是他便答应了。随后建行就给他订了机票，他从武汉坐飞机到昆明，又从昆明转机到临沧，从临沧坐车到南伞，到南伞后有人接头，带他偷渡到了缅甸东城“福利来”酒店，到了酒店后，建行开车把他接到了公司。 36.同案被告人王松林的供述，证实2019年5月初，建行叫他到缅甸去推广网络赌博，于是他便同意了。建行给他安排了机票，他坐飞机到昆明，再从昆明到临沧，然后坐车到了中缅边界，再偷渡到了缅甸果敢自治区东城的公司。 37.同案被告人刘通的供述证实，2019年5月中旬，建行邀约他来缅甸上班挣钱，他就答应了，建行帮他订的机票，他从武汉坐飞机到昆明，又从昆明转机到临沧，之后再坐车到南伞，从南伞偷渡到缅甸，之后就到了位于缅甸东城兴哥的公司。 38.同案被告人刘琳的供述，证实2019年4月，建行联系他来缅甸做推广，4月11日他就从湖北坐飞机到昆明，之后又转机到临沧，然后再坐车到南伞，偷渡到缅甸，到了缅甸之后，就直接到了缅甸果敢老街东城区兴哥的公司。 39.同案被告人王**的供述，证实2019年5月初，他和在缅甸做网络推广的王松林联系，表达想要到缅甸和他一起上班的想法，祝福就给他订了飞机票，5月16日他从武汉坐飞机到昆明之后，又从昆明转机到临沧，到临沧后有人开车把他送到南伞，下车之后有人通过电话指挥他，他按照对方的指示，走了十多分钟就到了缅甸境内，之后又有人把他送到了东城“富利来”酒店门口，王松林和祝福开车来接他到了公司。 40.同案被告人孙志伟的供述，证实2019年6月22日，黄帅奇邀约他到缅甸赌场上班，他便同意了，之后黄帅奇给他定了飞机票，他于6月28日从武汉坐飞机到昆明，又转机到临沧，下飞机之后，一辆车把他接到了云南省孟定县，然后他就偷渡到了缅甸，到缅甸之后，坐了一辆摩托车到达果敢老街白鹤公馆附近，之后荣康就把他接到了公司。 41.同案被告人刘腾的供述，证实2019年5月，他看到王松林的朋友圈，就问王松林在缅甸做什么，王松林说在缅甸做网络赌博推广，每月能挣一二万元钱，他就问王松林自己能否到缅甸上班，王松林说可以，于是他就决定到缅甸去上班。6月二十几号，他从武汉坐飞机到昆明，又从昆明坐飞机到临沧，之后公司安排车辆接他到了镇康县南伞镇，一个福建人通过电话指挥他偷渡到了缅甸境内，福建人开车把他送到了一个叫“白鹤公馆”的地方，王松林找到他把他带到了公司。 42.同案被告人解小杰的供述，证实陈伟刚邀约他到缅甸做网络赌博，于是他和陈伟刚以及陈伟刚的女友周青，于2019年2月24日一起从深圳出发到昆明，到了昆明之后，就遇见了建行以及一个叫“哈哈”的湖南人，他们五个人又从昆明坐飞机到了临沧，到临沧之后又会合了六个人，他们一行十一个人就坐车到了南伞，第二天，从南伞旁边的一个小通道偷渡到了缅甸，到缅甸之后，一个叫兴哥的福建人安排他们住在一个叫“养猪场”的地方。 43.同案被告人徐雪儿的供述，证实2019年4月底，她与周青联系，想到缅甸来上班，于是她便从江苏盐城来到了临沧，到了之后有人在临沧机场接她到了南伞，之后与七八个人会和，一名男子开车把他们送到了中缅边境，然后他们走了一段山路就到了缅甸境内，之后又有人开车把他们送到了“福利来”酒店，周青的男友来酒店接她到了公司。 44.同案被告人夏晖的供述，证实2019年4月初，徐雪儿多次邀约他到缅甸去从事网络赌博推广，于是他就同意了。4月18日，他和徐雪儿从盐城坐飞机到昆明，之后再从昆明到临沧，到临沧后有车辆接他们去偷渡，之后他们就偷渡到了缅甸东城区一个叫旺旺超市的地方，陈真把他们接到了公司兴组。 45.同案被告人罗笑的供述，证实她与周青联系想到缅甸上班，于是乘坐4月27日的飞机，从江苏盐城市到了云南临沧市，之后与两个男子会合，一起到了镇康县，晚上六点过，在镇康县南伞镇一个酒店，微微、盘丽君过来与他们会合，之后微微就带着他们从边境检查站旁边坐车到了缅甸，到缅甸之后，走了一个多小时山路，一辆车把他们接到了缅甸“福利来”酒店，之后兴哥带他们到了工作的地方。 46.同案被告人盘丽君的供述，证实2019年4月25日，她和李海霞从清远出发到广州，于26日从广州坐飞机到昆明，再从昆明转机到临沧，到临沧后，李海霞叫来一辆轿车送他们到了南伞，在南伞找到了罗笑和另外两个男人，他们一行五人乘坐一辆面包车到达一条公路边下车，李海霞带他们沿着山路步行约半个小时左右到达一个山顶，一辆越野车接他们到达缅甸兴组。 47.同案被告人王建锡的供述，证实他的绰号叫“锤子”，2019年7月初，他从西安到南伞，在南伞认识了一个缅甸的女子，通过该女子认识了江凡，然后就去了江凡位于缅甸果敢自治区老街白鹤公馆旁边的公司上班，并被分在了祝福团队。 48.同案被告人林周金的供述，证实2019年4月，胖子（郭岳典）在缅甸果敢联系他去做赌博推广，他就同意了。他到昆明后，有人和他联系，把他接到了临沧市的南伞镇，在南伞镇偷渡过境，到了缅甸果敢。 49.同案被告人廖建华的供述，证实2019年7月13日，他的一个朋友国城打电话叫他来缅甸玩，他就同意了。他到了昆明之后，上了一辆商务车，车上还有五个不认识的人，商务车把他们送到了南伞边境口岸，他们六人翻山走小路，越过国境到的缅甸。 50.同案被告人姚专的供述，证实2019年5、6月，胖子和他联系，叫他来缅甸做网络推广，6月，他到达昆明，胖子安排他偷渡到了缅甸，7月初，胖子带着他、山泉和谭世海到了兴哥的公司。 51.同案被告人谭世海的供述，证实胖子叫他到缅甸去赚钱，7月中旬，他从南伞偷渡到了缅甸，到缅甸之后就被车送到白鹤公馆附近兴哥的公司。 52.同案被告人马磊的供述，证实2018年12月底，一个微信昵称叫“贝贝”的人和他联系，邀约他去缅甸赌场上班，于是他便同意了，还邀约了郭文。2月底，“贝贝”给他们买好了机票，他和郭文一起来到了昆明，“贝贝”安排车辆把他们接到了中缅边境,又安排车辆把他们送到了缅甸果敢地区的一个赌场，几天后把他们带到了公司兴组。 53.同案被告人郭文的供述，证实2019年2月，马磊邀约他一起去缅甸上班，他便同意了。随后他和马磊坐飞机来到了昆明，又坐车来到南伞，后来就来到了缅甸，在一个赌场的酒店住下来，过了几天，公司的老板娘就把他们接到了公司。 54.同案被告人曾凡铭的供述，证实2019年6月初，林勇邀约他到缅甸从事网络赌博，于是他便同意了。6月7日，他和林菁菁一起从福建到了昆明，又坐飞机到了临沧，在临沧坐车去云南的边界南伞，在南伞偷渡到了缅甸，到缅甸之后，公司派车把他们接到了果敢老街的白鹤公馆。 55.同案被告人唐雪梅的供述，证实林勇邀约她到缅甸从事网络诈骗，她便同意了。4月28日，他从福建坐飞机到昆明，再从昆明坐飞机到临沧，又从临沧坐车到南伞，从南伞偷渡到了缅甸。 56.同案被告人林菁菁的供述，证实他的弟弟林勇邀约她到缅甸从事电信诈骗，于是她和曾凡铭一起来到了临沧，有人把他们送到南伞的一个宾馆，然后又有人通过电话指示，他们按照对方的指示，于2019年6月7日偷渡到了缅甸。 57.同案被告人赖丽诗的供述，证实林勇邀约他到缅甸上班，于是他便同意了。5月13日，他从厦门坐飞机到昆明，5月14日到了缅甸。 58.同案被告人杨登全的供述，证实2019年5月，黄正道邀约他去缅甸上班，5月21日，黄玉新帮他和黄正道买好了机票，他们乘飞机来到了昆明，黄玉新又安排车辆把他们接到了南伞镇，在南伞镇汇合了三四个人，黄玉新又安排一个本地人，带他们偷渡到了缅甸果敢，之后，荣康开车把他们接到了公司。 59.同案被告人陈金海的供述，证实2019年二三月份，他的朋友黄玉新跟他说，自己在缅甸开公司，叫他去公司做厨师，他就答应了。他去缅甸之后，黄玉新的公司还没有营业，于是他就在缅甸的赌场上班，直到7月份，黄玉新才叫他去公司上班，他就来到黄玉新位于果敢地区老街的公司上班。 60.证人郭宝集的证言，证实黄玉新邀约他到缅甸做推广工作，他便答应了，黄玉新给他订了机票，他从厦门坐飞机到了昆明，又坐车到了边境，后来自己就去了缅甸那边，2019年4月2日，有车把他送到了缅甸果敢区东城黄玉新的公司。 61.证人林勇的证言，证实2019年3月1日，他和卢荣康、西瓜一起从福建坐飞机到昆明，然后又坐汽车到临沧市的孟定县，再从清水河偷渡到缅甸。到缅甸后，黄玉新开车来“福利来”酒店把他们三人接到了公司，公司在缅甸果敢地区东城区一个杀猪场附近。 62.证人彭瑞龙的证言，证实他的绰号叫“小帅”，2019年四五月份，黄帅奇联系他到云南做电话客服，他就答应了。于是他就去武汉和黄帅奇汇合，汇合后他又和黄帅奇一起去机场和其他人汇合，到了机场，他和杨豹、阿三、黄帅奇及女友、邓开及朋友，一行七人一起坐飞机到了昆明，到了昆明后，阿三就不知去向了。黄帅奇联系了一辆商务车把他们六人送到了南伞一个宾馆，经黄帅奇联系，有人来到宾馆通过摩托车分批次把他们接到一个山上，等到六个人到齐之后，有人带着他们走了大概二十分钟山路，看到有几辆车在等他们，于是六个人上了一辆面包车，车辆就把他们送到了缅甸老街白鹤公馆附近。 63.证人邓开的证言证实，2019年4月，祝福发消息邀约他到缅甸上班，还说彭瑞龙和阳豹都要去，他和邓安柱考虑了几天后决定去，随后祝福约定了时间，他和邓安柱到武汉机场与阳豹、彭瑞龙、黄帅奇及女友等人汇合，先坐飞机到了昆明，又坐轿车到了南伞，第二天有摩托车载他们到一个山上，摩托车司机给他们指路，他们沿着路就到了缅甸，之后又有车接他们到了公司。 64.证人阳豹的证言，证实2019年4月，王松林邀约他到缅甸做销售，他考虑了一下就答应了。出发那天，他和王松林到机场和彭瑞龙、黄帅奇及女友、老二及其一朋友汇合，七人一起坐飞机到了昆明，王松林让他们先去缅甸，他随后再来，于是并离开了。由王松林联系，有一辆车接他们到了南伞一个宾馆休息，之后有摩托车分批次载他们到一个偏僻的山上，几个人汇合后，有人带他们走小路，大概二十多分钟后，看到一个地方停了车，然后他们就上车，并被载到了缅甸老街。 65被告人的出入境查询信息，证实被告人无出入缅甸国境信息。 针对相关被告人及辩护人提出的辩解和辩护意见、质证意见，根据本案的事实和证据，本院综合评判如下： 一、关于诈骗罪部分 （一）关于集团涉案银行卡以及诈骗数额的认定问题。经查，公诉机关认定本案涉案十四张银行卡主要基于以下证据：一是被告人以及证人证实犯罪集团使用了相关银行卡，且这些银行卡的进账全部来源于被害人被骗后的转账；二是大部分被害人的陈述以及转账记录证实向指定的涉案银行卡账户进行了转账；三是被告人供述的诈骗对象、诈骗经过与大部分被害人陈述的被骗过程基本吻合；四是涉案银行卡账户存在相互转账或者向本案被告人、被害人转账的交易明细。公诉机关认定涉案银行卡逻辑清晰，证据确实充分，本院予以确认。公诉机关在计算集团诈骗数额时，首先剔除了十四张涉案银行卡相互转账的交易流水，将每张银行卡的每日进账作为收入，将每张银行卡中有支付宝、财付通、银行账号收入记录相对应的账号的支出进行了扣除，将剩下的差额认定为本案的涉案金额。公诉机关认定集团诈骗金额合理有据，且符合本案“杀猪盘”诈骗手段的表现形式，本院予以确认。对于部分被告人以及辩护人提出应当将银行卡中有明确的被害人报案和转账记录的数额作为集团诈骗金额的意见，不予采纳。 （二）关于被告人参与犯罪时间及犯罪数额的认定问题。经查，公诉机关认定被告人参与犯罪时间系从被告人接受培训之日始至自动离开窝点或窝点被整体查获之日止。本院认为，基于电信诈骗犯罪的特殊性，诈骗集团从其组建成立后实施诈骗开始，作为一个整体即完成犯罪着手。被告人新加入犯罪集团，是在不断增强该集团的犯罪能力和社会危害性。加入并接受培训，即意味着对该集团意志及其正在实施行为的认同与促进，直接融入该集团现行的犯罪实行阶段，故应将被告人接受犯罪集团培训的时间认定为开始着手实施诈骗的时间，而不应从各被告人开始实施具体行骗行为的时间起算。在案证据显示，部分被告人在前往缅甸之前已明知要去进行电信诈骗，并知悉相关薪金提成；部分被告人去之前虽未明知，但到达涉案窝点后应知要实施电信诈骗，仍接受该集团窝点的安置、培训，主观上对该集团诈骗意志认同，客观上在为诈骗做前期练习准备，应视为加入。故公诉机关认定被告人参与犯罪时间的规则合理有据，本院予以确认。当然，对于被告人李海霞、曾启霖、卢荣康，因其在集团内从事财务、后勤等管理工作，而非实施具体行骗行为，以上被告人参与犯罪时间应从其加入集团之日起算。对于部分辩护人提出应从实施具体行骗行为之日起算犯罪时间的辩护意见，不予采纳。个别被告人提出在窝点工作期间曾请事假，请假期间应从参与犯罪时间内扣除，本院认为，被告人从加入集团起，已成为集团运转的一部分，被告人请事假却又未脱离集团，在事假结束后仍然继续接受培训或者实施行骗行为，且在案证据也无法证实相应被告人请事假的具体情况，因此，事假的时间不应从参与犯罪时间中扣除。 基于电信诈骗集团的特殊性，同时根据“部分实行，全部责任”的共同犯罪理论，被告人只要接受犯罪集团培训，就成为该集团继续运转的一部分，该集团之后所实施的全部诈骗行为，即视为其所参与的诈骗行为。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》亦明确规定，对于多人共同实施电信网络诈骗，被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。在本案中，各被告人无论在该集团窝点中地位、角色、分工如何，对其犯罪数额均按照其参与犯罪后该集团所骗得钱款总额认定。对于部分被告人及辩护人提出各被告人仅应对自己直接参与的诈骗数额负责，不应对其他被告人或整个犯罪组织的诈骗数额负责的辩护意见，或者被告人仅应对所在小组的犯罪金额负责的辩护意见，均不予采纳。 （三）关于是否存在犯罪预备、中止、未遂的问题。同理，电信诈骗集团中的各被告人的犯罪形态也应当以其参与犯罪期间整个集团的诈骗犯罪形态作为评定标准，不应以每个人直接实施行骗的单个行为进行评判。即，只要在被告人参与犯罪期间，该犯罪集团有诈骗犯罪得逞，有被害人被骗并进行汇款的，就应认定为犯罪既遂。被告人王力鸿、石锐深、杨世琳、马磊、朱健华、马赛、罗航、王享旺、陈金海参与犯罪期间，有被害人被骗并汇入大量钱款，故对上述被告人及辩护人提出的成立犯罪预备、中止、未遂的意见，本院不予采纳。 （四）关于犯罪集团及首要分子的认定问题。根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款的规定,“三人以上共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织,是犯罪集团”,本案各被告人在黄玉新的组织下,从2019年3月起，形成较为固定的犯罪组织,有管理、财务、后勤人员，有具体实施诈骗行为的多个小组和众多一线操作人员，诈骗犯罪数额达二百九十多万元,给社会造成严重的危害,符合犯罪集团的特征,应当认定为犯罪集团。被告人黄玉新是该诈骗集团的组织、策划及运营管理者,在该犯罪集团中的地位、作用突出,是首要分子。黄玉新的辩护人所提黄玉新不是首要分子的意见与事实不符，不予采纳。 （五）关于主从犯的认定问题。基于电信诈骗集团犯罪的特殊性，应根据各被告人在犯罪集团中的地位、作用及参与犯罪的积极程度划分主从犯。对于在诈骗集团中从事管理、财务、整体后勤保障、培训等行为，以及在诈骗活动中表现积极、突出的人员，因其在集团犯罪活动中地位显著，或作用及表现突出，依法应认定为主犯，具体包括被告人黄玉新、李海霞、曾启霖、卢荣康、卢阳序、杨世琳、郭岳典。其余被控犯诈骗罪的被告人在诈骗集团中处于从属地位，作用与表现相对不明显，参与程度不深，或参与时间较短，其犯罪行为具有一定从属性，地位与作用较轻，均可依法认定为从犯。对于李海霞担任诈骗集团的财务，负责记账、对账和发放工资；曾启霖担任诈骗集团的主管，负责管理成员工作纪律；卢荣康担任集团后勤，负责购买、发放作案手机、电话卡、微信号，以及采购集团所用生活用品；卢阳序、杨世琳、郭岳典分别担任实施电信诈骗行为的“建行组”、“杨杨组”、“胖子组”组长,并对组员进行管理的事实，既有被告人的供述，也有多名同案被告人以及相关证人的明确指认，足以认定。因此，对于被告人、辩护人所提上述被告人不应认定为主犯的辩护意见，均不予采纳。被告人李海霞所提其不是集团员工，未发放过工资，不知集团具体实施行为，不构成诈骗罪的意见，与事实不符，亦不予采纳。 （六）关于被告人卢荣康是否构成诈骗罪的问题。如前所述，电信诈骗集团被告人各有分工，都是整个集团的一部分，对集团运转或实施犯罪以及犯罪结果均起作用，并非只有直接接触被害人，实施行骗行为的人员才算参与犯罪。卢荣康作为集团后勤管理人员，其加入集团后，集团所实施的诈骗行为，均应视为其所参与的犯罪。这与刑法中关于主从犯均需对自己参与的犯罪承担责任的立法精神也是一致的。因此，对于被告人卢荣康所提自己未实施具体诈骗行为，不够成诈骗罪的意见，不予采纳。 （七）关于是否认定胁从犯的问题。胁从犯是指共同犯罪中被胁迫参加犯罪的人。胁从犯并非自愿参与犯罪，而是在他人暴力、威胁等人身、精神意志强制下不得已选择了犯罪。本案中，并无证据显示相关被告人受到过暴力、威胁等外在强迫境遇。在案证据显示，部分被告人在前往缅甸之前就明知要参与电信诈骗而积极前往，部分被告人虽事前不知情，但到了窝点后，明知系在实施电信诈骗的情况下，出于打工赚钱等目的而同意参与，接受集团安排。虽然集团规定，不做满三个月离开须缴纳集团支付的来缅甸的交通费等相关费用，部分被告人自述无钱支付只能暂时留下赚钱，但仍有个别被告人中途离开集团回到国内。此外，有证据显示，窝点虽有缅甸人员持枪把守，但也有被告人外出活动。可见，本案各被告人的上述情况与胁从犯受他人胁迫而被动实施犯罪的特征明显不符，均不应认定为胁从犯。故辩方所提部分被告人系被胁迫参加犯罪的辩护意见，不予采纳。 二、关于组织他人偷越国境罪、偷越国境罪部分 （一）关于被告人黄玉新是否构成组织他人偷越国境罪的问题。经查，公诉机关认定被告人黄玉新多次组织他人偷越国境，构成组织他人偷越国境罪，有同案被告人的活动轨迹、出入境信息、证人证言、被告人黄玉新以及同案被告人的供述与辩解等证据证实，本院予以确认。黄玉新多次组织他人偷越国境的行为一方面破坏了国家对国境的管理秩序，损害了国家的国际形象，另一方面，经其组织偷渡的人员在缅甸实施电信诈骗，扰乱了国家的经济和社会秩序，给被害人造成了经济和精神的双重打击，应当受到刑罚处罚。被告人黄玉新及辩护人提出黄玉新没有直接实施组织偷越国境的行为，不构成组织他人偷越国境罪的意见与查明事实不符，不予采纳。 （二）关于偷越国境是否构成情节严重的问题。经查，公诉机关认定被告人黄玉新、李海霞、曾启霖等31人构成偷越国境罪，有被告人的活动轨迹、出入境信息、供述与辩解等证据证实，本院予以确认。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害国（边）境管理刑事案件应用若干问题的解释》之规定，三人以上结伙偷越国境的即构成情节严重，本案中涉本罪的被告人均在三人以上结伙，人数最多的甚至达到了11人结伙，并且被告人在偷越国境来到缅甸之后即进入诈骗集团实施诈骗犯罪行为，对国家形象造成了一定程度的破坏，对被害人造成了经济和精神的双重打击，理应受到刑罚处罚。部分辩护人提出被告人偷越国境来到缅甸只是为了找一份工作，养家糊口，不构成情节严重，甚至不构成偷越国境罪的辩护意见，不予采纳。 三、关于综合意见部分 关于被告人在缅甸羁押、服刑的时间是否可以折抵刑期的问题。部分被告人及辩护人提出大部分被告人因同一事实被缅甸警方逮捕，在移交给中国公安之前已在缅甸进行了较长时间的羁押，这部分羁押时间应当折抵刑期，经查，《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》及相关司法解释对该问题均未作出明确规定，在缅甸羁押时间折抵刑期于法不符，且对于在缅甸羁押的事实，除被告人自述外缺乏其他证据佐证，无法评判羁押的具体情况，因此，对被告人及辩护人的该项意见，不予采纳。被告人黄玉新、李海霞、曾启霖、卢荣康、郭岳典提出因犯偷越国境罪，在缅甸被判刑并服刑完毕，不应再对偷越国境承担刑事责任，同理，对于上述5名被告人因犯偷越国境罪被判刑并服刑完毕的事实，除被告人自述外缺乏其他证据佐证，并且根据《中华人民共和国刑法》第十条之规定，对于在外国已经受过刑罚处罚的，仍然可以追究刑事责任，因此对于上述被告人的该项意见，不予采纳。 本院认为，被告人黄玉新、李海霞、曾启霖、卢荣康、卢阳序、杨世琳、郭岳典、祝笋、黄帅奇、刘琳、杨登全、王松林、唐雪梅、文路远、杨亚森、陈川平、梁雨泉、刘润、解小杰、赖丽诗、夏晖、王**、李永军、马磊、郭文、卢俊虎、张伟、曾凡铭、林菁菁、刘通、廖建华、刘腾、刘廷勇、谭世海、姚专、林周金、覃吕、王享旺、黎回、石锐深、盘丽君、罗笑、徐雪儿、孙志伟、陈金海、罗航、郑涛涛、马赛、黄建铭、方成、黄志伟、黄强以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法在境外实施电信网络诈骗，骗取他人财物，数额特别巨大或有其它特别严重情节；被告人王建锡、朱健华、王力鸿、王方鹏、王方川、唐天成、宋海洋、赵秋花、严小运、朱君、蔡明、何小平、唐娜娜、高艳、蔡林、高兴以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法在境外实施电信网络诈骗，骗取他人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪。被告人黄玉新多次组织他人偷越国境，其行为构成组织他人偷越国境罪。被告人黄玉新、李海霞、曾启霖、黄帅奇、邓明隆、卢俊虎、李永军、张伟、王享旺、覃吕、黎回、郑涛涛、马赛、黄建铭、方成、黄强、黄志伟、朱健华、王力鸿、王方鹏、王方川、赵秋花、严小运、唐娜娜、高艳、朱君、唐天成、宋海洋、何小平、蔡明、蔡林、高兴违反国境管理法规，结伙偷越国境，情节严重，其行为均构成偷越国境罪。公诉机关指控的罪名成立。 被告人黄玉新等人为共同实施诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。被告人黄玉新在诈骗犯罪集团中起组织、领导作用，是首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人李海霞、卢荣康、曾启霖、卢阳序、杨世琳、郭岳典在诈骗共同犯罪中起主要作用，是主犯；其余62名被告人（邓明隆除外）在诈骗共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，应当减轻处罚。 被告人黄玉新、李海霞、曾启霖、黄帅奇、李永军、卢俊虎、张伟、覃吕、王享旺、黎回、郑涛涛、马赛、黄建铭、方成、黄志伟、黄强、朱健华、王力鸿、王方鹏、王方川、唐天成、宋海洋、赵秋花、严小运、朱君、蔡明、何小平、唐娜娜、高艳、蔡林、高兴在判决宣告前一人犯数罪，应数罪并罚。 被告人陈川平在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。 被告人夏晖、郭文、卢俊虎自动投案，如实述自己的罪行，是自首,可以从轻处罚。被告人曾启霖、卢荣康、卢阳序、郭岳典、祝笋、黄帅奇、刘琳、杨登全、唐雪梅、文路远、杨亚森、陈川平、梁雨泉、刘润、解小杰、赖丽诗、王**、李永军、马磊、张伟、曾凡铭、林菁菁、刘通、刘腾、刘廷勇、姚专、林周金、覃吕、王享旺、黎回、石锐深、盘丽君、罗笑、徐雪儿、孙志伟、陈金海、罗航、郑涛涛、黄建铭、方成、黄志伟、黄强、王建锡、朱健华、王力鸿、王方鹏、王方川、朱君、蔡明、何小平、唐娜娜、高艳、蔡林、高兴、邓明隆如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人王松林、廖建华、马赛、谭世海、唐天成、赵秋花、宋海洋、严小运当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人卢阳序、祝笋、黄帅奇、刘琳、杨登全、王松林、唐雪梅、文路远、杨亚森、陈川平、梁雨泉、刘润、解小杰、赖丽诗、夏晖、王**、李永军、马磊、郭文、卢俊虎、张伟、曾凡铭、林菁菁、刘通、廖建华、刘腾、刘廷勇、谭世海、姚专、林周金、覃吕、王享旺、黎回、石锐深、盘丽君、罗笑、徐雪儿、孙志伟、陈金海、罗航、郑涛涛、马赛、黄建铭、方成、黄志伟、黄强、王建锡、朱健华、王力鸿、王方鹏、王方川、唐天成、宋海洋、赵秋花、严小运、朱君、蔡明、何小平、唐娜娜、高艳、蔡林、高兴、邓明隆自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。 公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。辩护人所提大部分被告人自愿认罪认罚，具有如实供述的情节，系初犯、偶犯等意见，酌予采纳。 综上，根据被告人黄玉新等69人犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百一十八条第一款，第三百二十二条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十五条第一款，第六十九条，第六十七条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，拟判决如下： 一、被告人黄玉新犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币一百万元，犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元，犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币一百一十万一千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月19日起至2038年1月18日止；所处罚金在判决生效后十日内缴纳，逾期，强制缴纳。） 二、被告人李海霞犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币三十万元，犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年八个月，并处罚金人民币三十万一千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月19日起至2031年9月18日止；所处罚金在判决生效后十日内缴纳，逾期，强制缴纳。） 三、被告人曾启霖犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年三个月，并处罚金人民币三十万元，犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年五个月，并处罚金人民币三十万一千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月19日起至2031年6月18日止；所处罚金在判决生效后十日内缴纳，逾期，强制缴纳。） 四、被告人卢荣康犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年三个月，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月19日起至2031年4月18日止；所处罚金在判决生效后十日内缴纳，逾期，强制缴纳。） 五、被告人卢阳序犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2030年8月22日止；所处罚金在判决生效后十日内缴纳，逾期，强制缴纳。） 六、被告人杨世琳犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月11日起至2030年4月10日止；所处罚金在判决生效后十日内缴纳，逾期，强制缴纳。） 七、被告人郭岳典犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月19日起至2030年1月18日止；所处罚金在判决生效后十日内缴纳，逾期，强制缴纳。） 八、被告人祝笋犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2025年2月22日止；所处罚金在判决生效后十日内缴纳，逾期，强制缴纳。） 九、被告人黄帅奇犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币四万元，犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币四万一千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月29日起至2024年5月28日止；所处罚金在判决生效后十日内缴纳，逾期，强制缴纳。） 十、被告人刘琳犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2024年1月22日止；所处罚金在判决生效后十日内缴纳，逾期，强制缴纳。） 十一、被告人杨登全犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月29日起至2023年12月28日止；所处罚金在判决生效后十日内缴纳，逾期，强制缴纳。） 十二、被告人王松林犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2024年6月22日止；所处罚金在判决生效后十日内缴纳，逾期，强制缴纳。） 十三、被告人唐雪梅犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2023年11月22日止；所处罚金在判决生效后十日内缴纳，逾期，强制缴纳。） 十四、被告人文路远犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2023年8月15日止；所处罚金在判决生效后十日内缴纳，逾期，强制缴纳。） 十五、被告人杨亚森犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2023年8月15日止；所处罚金在判决生效后十日内缴纳，逾期，强制缴纳。） 十六、被告人陈川平犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月21日起至2024年5月20日止；所处罚金在判决生效后十日内缴纳，逾期，强制缴纳。） 十七、被告人梁雨泉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月21日起至2023年8月20日止；所处罚金在判决生效后十日内缴纳，逾期，强制缴纳。） 十八、被告人刘润犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2023年7月15日止；所处罚金在判决生效后十日内缴纳，逾期，强制缴纳。） 十九、被告人解小杰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年一个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月25日起至2023年6月24日止；所处罚金在判决生效后十日内缴纳，逾期，强制缴纳。） 二十、被告人赖丽诗犯诈骗罪，判处有期徒刑四年一个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2023年9月22日止；所处罚金在判决生效后十日内缴纳，逾期，强制缴纳。） 二十一、被告人夏晖犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月7日起至2023年4月6日止；所处罚金在判决生效后十日内缴纳，逾期，强制缴纳。） 二十二、被告人王**犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2023年8月22日止；所处罚金在判决生效后十日内缴纳，逾期，强制缴纳。） 二十三、被告人李永军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万元，犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万一千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月6日起至2023年4月5日止；所处罚金在判决生效后十日内缴纳，逾期，强制缴纳。） 二十四、被告人马磊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月26日起至2023年3月25日止；所处罚金在判决生效后十日内缴纳，逾期，强制缴纳。） 二十五、被告人郭文犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月13日起至2023年3月12日止；所处罚金在判决生效后十日内缴纳，逾期，强制缴纳。） 二十六、被告人卢俊虎犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元，犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万一千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月11日起至2023年5月10日止；所处罚金在判决生效后十日内缴纳，逾期，强制缴纳。） 二十七、被告人张伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万元，犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万一千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月4日起至2023年4月3日止；所处罚金在判决生效后十日内缴纳，逾期，强制缴纳。） 二十八、被告人曾凡铭犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2023年4月22日止；所处罚金在判决生效后十日内缴纳，逾期，强制缴纳。） 二十九、被告人林菁菁犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2023年4月22日止；所处罚金在判决生效后十日内缴纳，逾期，强制缴纳。） 三十、被告人刘通犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2023年4月22日止；所处罚金在判决生效后十日内缴纳，逾期，强制缴纳。） 三十一、被告人廖建华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的38日，指定居所监视居住折抵刑期的1日，即自2020年7月22日起至2023年6月12日止；所处罚金在判决生效后十日内缴纳，逾期，强制缴纳。） 三十二、被告人刘腾犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2023年4月22日止；所处罚金在判决生效后十日内缴纳，逾期，强制缴纳。） 三十三、被告人刘廷勇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2023年3月15日止；所处罚金在判决生效后十日内缴纳，逾期，强制缴纳。） 三十四、被告人谭世海犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2023年4月22日止；所处罚金在判决生效后十日内缴纳，逾期，强制缴纳。） 三十五、被告人姚专犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2023年2月22日止；所处罚金在判决生效后十日内缴纳，逾期，强制缴纳。） 三十六、被告人林周金犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2023年2月22日止；所处罚金在判决生效后十日内缴纳，逾期，强制缴纳。） 三十七、被告人覃吕犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元，犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万一千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2023年4月22日止；所处罚金在判决生效后十日内缴纳，逾期，强制缴纳。） 三十八、被告人王享旺犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元，犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万一千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2023年4月22日止；所处罚金在判决生效后十日内缴纳，逾期，强制缴纳。） 三十九、被告人黎回犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元，犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万一千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2023年4月22日止；所处罚金在判决生效后十日内缴纳，逾期，强制缴纳。） 四十、被告人石锐深犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月21日起至2022年11月20日止；所处罚金在判决生效后十日内缴纳，逾期，强制缴纳。） 四十一、被告人盘丽君犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月27日起至2024年4月26日止；所处罚金在判决生效后十日内缴纳，逾期，强制缴纳。） 四十二、被告人罗笑犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月23日起至2022年9月22日止；所处罚金在判决生效后十日内缴纳，逾期，强制缴纳。） 四十三、被告人徐雪儿犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月23日起至2022年9月22日止；所处罚金在判决生效后十日内缴纳，逾期，强制缴纳。） 四十四、被告人孙志伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2022年10月22日止；所处罚金在判决生效后十日内缴纳，逾期，强制缴纳。） 四十五、被告人陈金海犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2022年10月22日止；所处罚金在判决生效后十日内缴纳，逾期，强制缴纳。） 四十六、被告人罗航犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月21日起至2022年5月20日止；所处罚金在判决生效后十日内缴纳，逾期，强制缴纳。） 四十七、被告人郑涛涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元，犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万一千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2022年10月22日止；所处罚金在判决生效后十日内缴纳，逾期，强制缴纳。） 四十八、被告人马赛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元，犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万一千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2022年10月22日止；所处罚金在判决生效后十日内缴纳，逾期，强制缴纳。） 四十九、被告人黄建铭犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元，犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万一千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2022年10月22日止；所处罚金在判决生效后十日内缴纳，逾期，强制缴纳。） 五十、被告人方成犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元，犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万一千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2022年10月22日止；所处罚金在判决生效后十日内缴纳，逾期，强制缴纳。） 五十一、被告人黄志伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元，犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万一千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月29日起至2022年9月28日止；所处罚金在判决生效后十日内缴纳，逾期，强制缴纳。） 五十二、被告人黄强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元，犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万一千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月29日起至2022年9月28日止；所处罚金在判决生效后十日内缴纳，逾期，强制缴纳。） 五十三、被告人王建锡犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2021年2月22日止；所处罚金在判决生效后十日内缴纳，逾期，强制缴纳。） 五十四、被告人朱健华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元，犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万一千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2021年2月22日止；所处罚金在判决生效后十日内缴纳，逾期，强制缴纳。） 五十五、被告人王力鸿犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元，犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万一千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2021年2月22日止；所处罚金在判决生效后十日内缴纳，逾期，强制缴纳。） 五十六、被告人王方鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元，犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万一千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2021年2月22日止；所处罚金在判决生效后十日内缴纳，逾期，强制缴纳。） 五十七、被告人王方川犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元，犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万一千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2021年2月22日止；所处罚金在判决生效后十日内缴纳，逾期，强制缴纳。） 五十八、被告人唐天成犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元，犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万一千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月29日起至2021年1月28日止；所处罚金在判决生效后十日内缴纳，逾期，强制缴纳。） 五十九、被告人宋海洋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元，犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万一千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除已先行羁押的38日，指定居所监视居住折抵刑期的1日，即自2020年7月22日起至2021年12月13日止；所处罚金在判决生效后十日内缴纳，逾期，强制缴纳。） 六十、被告人赵秋花犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元，犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万一千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2021年2月22日止；所处罚金在判决生效后十日内缴纳，逾期，强制缴纳。） 六十一、被告人严小运犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元，犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万一千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2021年2月22日止；所处罚金在判决生效后十日内缴纳，逾期，强制缴纳。） 六十二、被告人朱君犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元，犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万一千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月29日起至2021年1月28日止；所处罚金在判决生效后十日内缴纳，逾期，强制缴纳。） 六十三、被告人蔡明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元，犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万一千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月29日起至2021年1月28日止；所处罚金在判决生效后十日内缴纳，逾期，强制缴纳。） 六十四、被告人何小平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元，犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万一千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除已先行羁押的38日，指定居所监视居住折抵刑期的1日，即自2020年7月22日起至2021年12月13日止；所处罚金在判决生效后十日内缴纳，逾期，强制缴纳。） 六十五、被告人唐娜娜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元，犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万一千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2021年2月22日止；所处罚金已缴纳。） 六十六、被告人高艳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元，犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万一千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2021年2月22日止；所处罚金在判决生效后十日内缴纳，逾期，强制缴纳。） 六十七、被告人蔡林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元，犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万一千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月29日起至2021年1月28日止；所处罚金在判决生效后十日内缴纳，逾期，强制缴纳。） 六十八、被告人高兴犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元，犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万一千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月29日起至2021年1月28日止；所处罚金在判决生效后十日内缴纳，逾期，强制缴纳。） 六十九、被告人邓明隆犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元。 （所处刑期已执行，所处罚金已缴纳。） 七十、已扣押的违法所得人民币22808.86元，发还被害人，剩余违法所得2925278.17元，予以追缴，返还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省乐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 杨 瑛 珺 审 判 员 徐 洪 川 审 判 员 张 韩 超 二〇二〇年十二月二十七日 法官助理 简寨尔洛 书 记 员 张  敏 附：本案适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百一十八条组织他人偷越国(边)境的，处二年以上七年以下有期徒刑，并处罚金;有下列情形之一的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)组织他人偷越国(边)境集团的首要分子; (二)多次组织他人偷越国(边)境或者组织他人偷越国(边)境人数众多的; (三)造成被组织人重伤、死亡的; (四)剥夺或者限制被组织人人身自由的; (五)以暴力、威胁方法抗拒检查的; (六)违法所得数额巨大的; (七)有其他特别严重情节的。 犯前款罪，对被组织人有杀害、伤害、强奸、拐卖等犯罪行为，或者对检查人员有杀害、伤害等犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。 第三百二十二条违反国(边)境管理法规，偷越国(边)境，情节严重的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;为参加恐怖活动组织、接受恐怖活动培训或者实施恐怖活动，偷越国(边)境的，处一年以上三年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。