吉林省长春市宽城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0103刑初633号 公诉机关长春市宽城区人民检察院。 被告人李华岩，男，1989年4月16日出生，公民身份证号码×××，汉族，高中文化，自由职业，户籍所在地长春市九台区，住长春市朝阳区。因涉嫌诈骗，于2020年9月18日被长春市公安局宽城分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经长春市宽城区人民检察院批准，于2020年9月29日被长春市公安局宽城分局执行逮捕。现羁押于长春市第一看守所。 长春市宽城区人民检察院以长宽检一部刑诉〔2020〕490号起诉书指控被告人李华岩犯诈骗罪，于2020年12月10日向本院提起公诉，本院适用简易程序，依法组成合议庭，于2020年12月16日公开开庭进行了审理。长春市宽城区人民检察院指派检察员吴玉晶出庭支持公诉，被告人李华岩到庭参加了诉讼。现已审理终结。 长春市宽城区人民检察院指控：被告人李华岩于2020年8月22日至2020年9月3日间，在长春市宽城区青年路3875号等地，以能够为被害人赵某办理公积金补缴业务为由骗取被害人赵某钱款。被害人赵某在长春市宽城区青年路3875号四次微信转账给被告人李华岩共计人民币30000元。 被告人李华岩于2020年9月2日、2020年9月13日，以能够为被害人杜某办理公积金提取业务为由，骗取被害人杜某人民币共计5000元。 被告人李华岩于2020年7月22日至2020年9月21日间，以能够为被害人鲁某办理公积金提取业务为由，骗取被害人鲁某人民币7000元。 综上，被告人李华岩诈骗金额合计为42000元。被告人李华岩被抓获后，尚未返还赃款。 长春市宽城区人民检察院认为，被告人李华岩以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒事实真相的方法，骗取公私财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李华岩认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。并提供了相关证据。 被告人李华岩对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及罪名无异议，当庭自愿认罪。 经审理查明：被告人李华岩于2020年8月22日至2020年9月3日间，在长春市宽城区青年路3875号等地，以能够为被害人赵某办理公积金补缴业务为由骗取被害人赵某钱款。被害人赵某在长春市宽城区青年路3875号四次微信转账给被告人李华岩共计人民币30000元。 被告人李华岩于2020年9月2日、2020年9月13日，以能够为被害人杜某办理公积金提取业务为由，骗取被害人杜某人民币共计5000元。 被告人李华岩于2020年7月22日至2020年9月21日间，以能够为被害人鲁某办理公积金提取业务为由，骗取被害人鲁某人民币7000元。 综上，被告人李华岩诈骗金额合计为42000元。被告人李华岩被抓获后，尚未返还赃款。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： （一）书证 1.常住人口数据查询详细信息证明：被告人李华岩的自然信息情况。被害人赵某、杜某、鲁某的自然信息情况。 2.到案经过证明：被告人李华岩于2020年9月18日被传唤到案。 3.电话查询记录证明：经查，被告人李华岩于2015年1月13日因嫖娼被西广场派出所行政处罚500元。 4.个人信息证明：李华岩指认×××公积金业务病假条房产（微信号×××）是其的微信号，赵轩承是赵某的微信号，浮云是杜某的微信号，李华岩支付宝账户信息。 5.账单详情证明：赵某、杜某给李华岩的转款情况。 6.聊天记录证明：被告人李华岩与被害人赵某之间就办理公积金存款、提基数的事实经过及转款情况。被告人李华岩与被害人杜某之间的就提取公积金的聊天记录、转款情况。被告人李华岩与被害人鲁某之间的就提取公积金的聊天记录、转账记录情况。2020年7月22日至2020年8月24日之间，李华岩给鲁某转款5000元，微信聊天：就转5000，了剩下的就等钱到账后在给你转，没办成钱就转这下了，加上之前2000元，共计7000；2020年7月22日之前，鲁某支付宝给李华岩转账5000元；2020年7月22日12:25鲁某支付宝转账给李华岩2000元。2020年8月28日鲁某给被告人李华岩微信转账7000元；2020年9月14日上午，李华岩给鲁某转款6000元，2020年9月14日下午，鲁某给李华岩转款6000元。 7.情况说明证明：涉案人员翟玲不构成伪造企事业单位印章罪。 （二）被害人陈述 1.被害人李某的陈述证实：我被骗了，我来报警，李华岩以帮我补缴住房公积金的名义骗了我三万元人民币，我通过我以前的同事汤玉博认识的李华岩。我想用住房公积金贷款购房，需要住房公积金的账户里有足够钱，才能办理贷款购房，2020年8月22日，我通过我以前的同事汤玉博认识一个可以补缴住房公积金的人，之后我加上这个人的微信，这个人的微信号是×××,微信昵称是×××公积金业务病假条房产（以下简称李华岩），我问李华岩是否可以办理补缴住房公积金的业务，李华岩说可以，他可以找单位挂靠，补中间断档的钱，好处费需要5000元，我同意了，之后李华岩来我单位找我，李华岩见到我之后，我问他怎么办理，李华岩说我需要你的身份证查找你的公积金账户帮你补缴断档的住房公积金，所以需要你的身份证用两天，我把我的身份证给了李华岩，然后李华岩向我要办理补缴住房公积金的好处费，我就通过微信转账的方式给了李华岩5000元钱。2020年8月29日，李华岩微信联系我，让我把补缴住房公积金的钱给他，补缴的钱是20000元，李华岩让我把钱准备好，过一会就来找我，之后李华岩来到我的单位，我见到他之后，通过微信转账给了李华岩20000元，我当时不放心，管李华岩要他的身份证拍了照，这时我才知道帮我办理补缴公积金的男子叫李华岩，李华岩说8月31日能帮办理完成。2020年8月30日，李华岩把20000元通过微信转账还给了我，跟我说没补缴上，过两天再办理，2020年9月1日，李华岩管我要20000元，说可以办理补缴公积金的业务了，之后，我通过微信转账给了李华岩20000元，当天晚上，我查了我的公积金账户，没有显示补缴的这部分，我就问李华岩怎么回事，李华岩说他正在办理，过两天才能显示。2020年9月2日，李华岩通过微信跟我说需要补缴2000元钱，才能在公积金的账户里显示补缴的金额。2020年9月3日，李华岩又通过微信跟我联系，李华岩说我公积金的账户里的钱不够，再拿3000元才能显示补缴的金额，我又通过微信转账给了李华岩3000元，我跟李华岩说，你下周之前办不了，就把30000元退给我，李华岩说下周会显示你的公积金账户能显示补缴的钱了。9月14日，我查了我的公积金账户，发现没有显示补缴的钱，我就找李华岩，李华岩说快办完了，你再给我10000元才能有补缴的余额，我当时没有信李华岩的话，我让李华岩把钱退还给我，我不办了，李华岩说钱退不了，已经交上去了，我问李华岩你把钱交到哪了，李华岩没有回答我，我对李华岩说你退钱吧，我不办了，李华岩之后就以各种理由推脱不给我钱，把我的微信给拉黑了。我的微信号微信昵称是赵轩承，微信号×××。李华岩的微信号微信昵称×××公积金业务病假条房产，微信号×××。我一共给李华岩转了5笔钱，2020年8月22日通过微信转了5000元好处费，2020年8月29日通过微信转了20000元，8月30日李华岩通过微信把20000元退了回来，2020年9月1日，我通过微信给李华岩转了20000元，2020年9月2日我通过微信给李华岩转了2000元，2020年9月3日我通过微信给李华岩转了3000元，共计转账30000元。当时我认为他能办理才找他办的，2020年9月15日，他没有办理成功还管我要10000元，我就开始怀疑他了。 2.被害人杜某的陈述证实：我被李华岩骗了，我和他是经过别人介绍认识的，今年三月的时候我要提取住房公积金，他说他能办，然后带我到住房公积金中心去了，到了之后我发现自己就能提，但是他管我要了1700元钱，我当时说自己就能提，我就自己办了，不需要你了，他说第一次自己能提，第二次你就提不了了，因为一年只能提取一次，当时我给了他1000元好处费，剩下的700我就没给他，等到9月2日的时候，我说我要提取公积金，要提出五万元，他说要收取好处费五千元，之后他说安排事安排不开了，让我给他转两千，2日的时候我就给他转了两千，等到13号的时候他说再给我转两千，15日就能给我提出来，我就又给他转了两千元，之后剩下的一千元就一直没管我要，等到15日的时候也没下来，我催他，他说没办下来呢，等到今天的时候警察找到我，我才发现自己被骗了。我先后给了他五千元。正常提取公积金每人一年只能提取一次，每次提取一万五千元。我的微信昵称叫浮云，微信号×××。李岩华的微信×××公积金业务*病假条*房产，微信号是×××。 3.被害人鲁某的陈述证实：我被李华岩骗了。我的一个朋友曲福祥欠我钱，我俩关系挺好，欠我钱这事也挺多年了，今年因为疫情，我手头比较紧，我就找曲福祥要钱，曲福祥没有钱，但是曲福祥的公积金卡里面有钱，然后就跟我说可以用他公积金卡里面的钱还我，但是他取不出来，得找人提，我就通过朋友找到了李华岩，李华岩当时答应我能够办理，然后我就把曲福祥的信息给李华岩了，李华岩说今天能办，明天说能办，一直拖到2020年9月20日，我给他打电话，他家里人说他被抓了，我就来到派出所报警了。我给李华岩拿了7000元钱，我要取曲福祥公积金里面六万多元钱，当时李华岩跟我说他能办理，但是怎么办我不知道，李华岩说取出钱给他百分之二十的手续费。我取曲福祥的公积金，曲福祥同意，我微信转账，我俩有微信聊天记录。 （三）被告人供述与辩解 被告人李华岩的供述与辩解证实：我骗赵某三万元整，2020年8月22日开始的，以帮助赵某往他的公积金账户里补缴钱为由骗的对方钱，我没有这个能力帮助对方代缴公积金。2020年8月份的时候，赵某的朋友“汤玉博”联系我，说赵某买房子需要往公积金账户里存钱，也就是补缴，问我能不能整，我当时说我给问问，第二天我就告诉汤玉博，我说我能办，然后我就加了赵某的微信，加上之后，赵某当时说要存三万元，我说得需要五千元好处费，他当时就通过微信给我转了五千元，之后补缴公积金账户的钱先给我转了两万元，我当时把我的身份证拍了照片给他，为的是让他相信我，之后我又对他说，你一次性多存点吧，下次少存点，之后他给我转了一笔两千元，又转了一笔三千元，之后他的公积金账户里迟迟没有进钱，就问我怎么回事，我跟他说等几天就到了，之后他问我，我就说办不了了，钱我花了，我凑钱还你，他再跟我说话，我也不搭理他了。我当时在汤玉富那修的车，我介绍自己是做公积金业务的，就这样，他就联系上的我。我和别人介绍说自己是办公积金业务的，因为我以前对象是办理公积金的，所以我就这么说了。我的微信名称×××公积金业务*病假条*房产，微信号×××。当时用这个名字是为了帮助朋友倒房子。赵某的微信名称叫赵轩承，微信号×××。最开始的时候想找个公司代办，当时都不行，我就把钱给他返回去了，之后我一寻思用这个方法骗赵某点钱挺好的，我就跟对方说能办，之后我就陆续向赵某骗钱了。因为我手里没钱了，还有外债，我被逼的没办法了，就骗了赵某钱了。我骗的钱交房租2500元，还债花了一万三四千，修车花了一千多，买衣服花了一千多，买鞋花了几百元，剩下的都被我挥霍了，吃饭、抽烟花了。 我还骗了杜某，我说能帮住他提取公积金，收取了他好处费4000元，我和他是经过别人介绍认识的，今年三月的时候杜某要提取住房公积金，然后我带他到住房公积金中心去了，到了之后他发现自己就能提，说不用我了，我就说正常公积金一年只能提取一次，最多提一万五千元，你要是还想提的话就还得找我，这次你得给我好处费1700元，然后他给了1000元好处费，说剩下的700作为押金，等到9月2日的时候，他说他要提取公积金，要提出五万元，我说好处费五千元。第一次的时候我说安排提公积金的人，让他给我转两千，2日的时候他给我转了两千，等到13日的时候我跟他说再给我转两千，需要安排这个事，然后15日就能给我提出来，然后他就给我转了两千元，剩下的一千我就一直没管他要，等到15日的时候也没下来，他就一直催我，我就推脱，一直到我被警察发现。我没有能力提取公积金，我和杜某提到的安排人，我没有安排，都是我虚构的。骗对方钱因为我着急用钱，对方微信转账给我的钱，钱都被我挥霍了。杜某的微信昵称叫浮云，微信号×××。 我认识鲁某，我和他通过一个卖房子的朋友认识的，鲁某指认我诈骗对方7000元钱这事有，和之前的诈骗方式一样，不是微信就是支付宝转的，一共7000元钱。 （四）视听资料 审讯光盘1张证明：被告人李华岩在侦查机关接受讯问的情况。 上述证据，经过庭审举证、质证，被告人李华岩无异议。以上证据能够相互印证，并形成证据链条，可作为本案的定案依据，足以认定。 本院认为，被告人李华岩以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人李华岩诈骗行为给各被害人造成的损失应予退赔。李华岩自愿认罪认罚，可以酌情从轻处罚,且本案适用认罪认罚的程序进行审理，对李华岩可以从宽处理。综上，根据被告人李华岩犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】、第四十五条【有期徒刑的期限】、第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】、第五十二条【罚金数额的裁量】、第五十三条【罚金的缴纳】、第六十四条【涉案物品的处理】、第六十一条【量刑原则】之规定，判决如下： 一、被告人李华岩犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月18日起至2023年3月17日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。） 二、责令被告人李华岩退赔被害人赵某损失人民币三万元；退赔被害人杜某损失人民币五千元；退赔被害人鲁某损失人民币七千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 魏庆辉人民陪审员张国军人民陪审员李淑慧 二〇二〇年十二月十六日 书记员 王                   楠