辽宁省盖州市人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0881刑初121号公诉机关盖州市人民检察院。被告人李振奎，男，1986年9月12日出生，汉族，大学本科，个体，住盖州市。曾因诈骗罪于2014年9月12日被盖州市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月29日被盖州市公安局刑事拘留；经盖州市人民检察院批准，于2019年12月11日被执行逮捕，现羁押于盖州市看守所。辩护人张锐，吉林宇中人律师事务所律师。盖州市人民检察院以盖检公诉刑诉（2020）95号起诉书指控被告人李振奎犯诈骗罪，于2020年6月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。盖州市人民检察院指派检察员王阳、马晓彤出庭支持公诉，被告人李振奎及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。盖州市人民检察院指控：1、2019年11月12日，被告人李振奎借刘某1委托其代为质押辽Ｈ×××**号玛莎拉蒂轿车之机，将该车以20万元人民币的价格质押给被害人王某1，并向刘某1隐瞒其已将该车质押取得质押款的事实，赃款被其挥霍。2、2019年11月19日，被告人李振奎借汪某1委托其代为出售辽Ｈ×××**号尼桑轿车之机，将该车以97000元人民币的价格质押给被害人赵某，并釆取向汪某1支付定金1万元人民币等方式向汪某1隐瞒其已将该车质押取得质押款的事实，赃款被其用于偿还债务。经盖州市发展和改革局认定：该车辆价格为149676元人民币。3、2019年10月21日，被告人李振奎利用其从辽宁5.1汽车租赁服务有限公司租借的辽Ｂ×××**号奔驰轿车作为质物，分两次骗取被害人郭某钱款共计770800元人民币。公诉机关为指控上述犯罪，向法庭宣读、出示了书证、证人刘某1、被害人赵某某、慈某某等人的证言、被害人王某某、汪某1、郭某的陈述、被告人李振奎的供述和辩解、鉴定意见、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人李振奎诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李振奎辩称：1.第一起事实，我和刘某1是朋友关系，王某某给拿的20万元没有给刘某1，但是我们约好了她回国之后十五天给她五万元。2.第二起事实，我和汪某1是好朋友，他说先让我用这笔钱，知道我手头紧，说以后还就行，没有诈骗。3.我和郭某之间一直有经济往来，郭某说跟他哥借的钱要求有抵押物，和我商量签一个抵押合同再把车开去给郭某看一眼，我同意了就签了合同让郭某把车开走了，后来我又把车拿走了，郭某是专业做押车的，那辆奔驰车没有大绿本、行车执照、车牌照，根本就不是正常押车。其辩护人提出以下辩护意见：1.第一起事实，李振奎作为刘某1的受托人，代为将刘的车辆质押，后续虽然挪用了该笔款项，但是经过刘的认可，双方还约定了赔偿，李并未虚构任何事实，也没有欺诈的故意和行为，刘也没有基于错误认识而处分自己的车辆，李、刘之间只是委托合同关系，双方是民事纠纷，车辆在案发后刘某1将车辆开回汪某1任何损失。2.第二起事实，汪某1与李振奎是多年朋友关系，汪知道李经营二手车生意，李将汪的车抵押后，汪也同意李可以借用钱款一段时间，李也表示会还款，考虑到双方的关系，该起事实仅是一般的民事纠纷，李并不存在非法占有财产的目的。3.第三起事实，郭某当时已知道该车辆系李振奎租用的，并非李所有，李将车抵押给郭某时并未隐瞒车辆并非其所有的事实，不存在虚构事实、非法占有财产的目的。4.李振奎在事发后并未逃匿或失联，办案机关是在其经营场所将其抓获，足见李振奎没有非法占有被害人财产的目的，不符合诈骗罪的犯罪构成。综上，李振奎与各被害人间系民事纠纷，不构成诈骗罪。经审理查明：1.2019年11月12日，刘某1委托李振奎代为质押辽Ｈ×××**号玛莎拉蒂轿车，刘某1签署了汽车质押借款合同、借条、收条、质物交接书、委托书后将相关手续和车辆交给李振奎，李振奎随后将车以人民币20万元的价格质押给王某1，王某1取得汽车质押借款合同、借条等相关协议和车辆后将钱转给李振奎，李振奎未将相关钱款给付刘某1。上述事实，有下列由公诉机关提供并经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：（1）被告人李振奎供述证实：我在盖州开了个公司，叫盖州爱车帮汽车租赁有限公司，服务范围是汽车租赁，地址在盖州市手车交易市场院内。2019年11月12日刘某1通过孔某（小艾）找到我说想把刘某1的玛莎拉蒂轿车质押给我，因为我当时没有钱，我没有质押这台车，我能帮忙把这台车质押给别人，我就帮她找到我朋友王某，王某给她质押了二十万元。当天我和刘某1电话里定好的地点，下午16点刘某1开着玛莎拉蒂在盖州市农电局门口我俩见面了，在她车里签的合同，我录的视频，后来我把车开到盖州市大都会洗浴门前王某来把车开走了，质押手续也在车里给王某了，当天王某没有给我钱。2019年11月13日王某给我的现金20万元，之后我没给刘某1钱，我当时着急还别人钱，我就借用两天，刘某1同意了，这20万让我还别人了，具体还给谁我记不住了，怎么支付的也记不清了，刘某1的车在王某那了，具体在哪我不清楚。我与刘某1约定赔偿款是5万元，刘某1回国后，我跟刘某1约定从她回国那天起，半个月的时间我把从她那里使用的质押款还上。王某1说我是中间人，当时车是我送的就让我把质押款给刘某1，具体为什么不将质押款直接支付给刘某1就不知道了。我帮助刘某1质押车辆时，所签的汽车质押合同，借条，收条中修改的地方我不知道是谁修改的，为什么要修改，我当时记不住我看没看过这些合同，我一点印象都没有，不知道当时这些合同是否有修改。我把骗来的钱用在赌博APP（黄金城）上玩百家乐，输了总计1000万左右，刘某1车质押这20万我是赌博输了还是还我个人债务了，我记不住，我欠的钱太多了，都是拆东墙补西墙，不是还我个人债务就是玩百家乐输了。（2）证人王某1证言证实：我和李振奎挺熟悉，2019年11月12日李振奎抵押给我一台蓝色玛莎拉蒂，车牌号是辽Ｈ×××**，他是2019年11月12日下午给我打电话跟我说的这个事。那天下午李振奎给我打电话说他有个朋友要进货着急用钱，自愿委托李振奎将一台蓝色玛莎拉蒂轿车抵押给我，当时约定是抵押20万元，之后我给李振奎打了电话，说他之前欠我的八千元不用还我了，就当抵押车的钱，我就再给他转账192000元正好凑齐20万元，之后我就把192000元通过农业银行手机银行转账给了李振奎的银行卡，当天下午三点半左右李振奎给我打电话，说把这台玛莎拉蒂开到盖州市大都会洗浴门口，让我去取车和协议，说协议在车里放的，车钥匙也在车里放的，我就到大都会洗浴门口取这台蓝色玛莎拉蒂，上车我看车钥匙和协议都在车里，我就将车开走了，协议上关于我的名字是我之后签的。我跟李振奎每月收取3分利息。汽车质押借款合同中第七条月息中写百分之四是写错了，是每月三分利息。协议有汽车质押借款合同，借条、收条、质押交接书、委托书，前述均有李振奎、刘某1、我签字。还有李振奎提供的刘某1身份证的照片和刘某1签协议的照片。我转账用的银行卡是农业银行的，卡号是62×××57，卡名是我朋友郭某，李振奎银行卡是农业银行的，卡号是62×××75，抵押的这台车现在交给公安机关了。车是蓝色的玛莎拉蒂轿车，型号我不清楚，车牌号是辽Ｈ×××**，行驶证上是刘某1的名字。李振奎在太阳升办事处二手车市场开爱车帮公司。李振奎之前用车在我这抵押过三、四次，每月都收取2分或者2分5的利息，每次车都有合法手续，都签订抵押手续。（3）证人郭某证言证实：我和李振奎是朋友关系，他总找我借钱，刘某1也是我朋友。2019年11月12日，王某1让我给李振奎转账192000元，王某1是我朋友，向我借钱，我也没问干什么用，因为我知道李振奎的银行卡号所以我就直接转给李振奎，我的农行卡号是62×××75，李振奎农行卡号是62×××75。（4）证人孔某证言证实：我和刘某1、李振奎是朋友关系。别人都叫我小艾。刘某1还被叫做大宝。刘某1有一台玛莎拉蒂轿车，现在抵押出去，给一个叫王某的男的。我不知道王某是做什么的。刘某1通过我认识的李振奎，然后刘某1就找到李振奎想把这台玛莎拉蒂抵押出去，因为自己需要钱，大概在2019年11月中旬具体哪天记不住了，然后李振奎将这台车抵押给了王某，押了20万，李振奎没有将20万给刘某1.李振奎也没有把20万给我，我更没有把钱借给李振奎，我和李振奎有聊天记录。（5）证人刘某1证言证实：我报案。2019年11月12日，我需要钱，想用我的车抵押点钱出来，就找李振奎了，因为李振奎在盖州市开租车公司，公司名叫“爱车帮”，我跟他是朋友，我当天给他打电话，电话里约定，当天下午4点半道盖州市农电局楼下见面商量押车的事儿，到了以后，李振奎拿出一份串车协议，让我签字，我签完字，他就把车开走了，他答应2019年11月13日给我钱，后来这个钱一直没给我，我给他打电话，他总是让我等等，我问他车哪去了，他说车串出去了，钱给不了我了，他自己给用了。当时签订的协议一共有20多页，我只记得最后有一句“如果无力偿还，串车人有权处理被抵押车辆”因为李振奎着急，我没有详细阅读协议内容，在我旁边一直催促我，我和他认识也是朋友，就相信了，没仔细看具体内容。签协议后李振奎没有给我钱，他跟我说，他也没有钱，他要用我的车，去找鲅鱼圈一个叫姚哥的（154××××****）的，去他那里串钱。一开始，李振奎说姚哥的钱还没到账。过了几天，2019年11月20日下午2时，李振奎跟我说他出了点事儿，钱让他自己花了，因为我是干代购的，我找他串钱也是要出国进货，他跟我说，2019年11月25日把车还给我，再给我拿3万元损失。2019年11月24日，李振奎跟我另一个朋友孔某（小艾）微信聊天的时候说，我的车被李振奎串给了郭某（188××××****），随后我给郭某打电话，郭某告诉我，说车不在她那里，他帮李振奎的忙，把车串给了他的朋友，再后来我再找李振奎要钱要车，他就一直拖，车也不给我，钱也没给我，我就来报案了。我问过李振奎把我的车押给谁了，李振奎不告诉我。我抵押给李振奎的车是2014年的玛莎拉蒂，车牌子辽Ｈ×××**，蓝色，是全款买的，然后用这个车在浙江舟山工商银行贷款了，现在车的大绿本在银行。我没有与李振奎约定由李振奎代为接收质押款，李振奎说20多万质押款给我，但是一直没给我。李振奎使用质押款没有征得我的同意，我当时要出国半个月,李振奎说我回国时把我车给我,再外加5万元赔偿款,结果我回国后,车和钱李振奎都一直没给我。我没有实际收到质押款,但出具了收条，我当时因为着急,李振奎给我这个收条,上面是空白的,让我快点签,我就签了。我不知道李振奎将我的这辆车质押给何人。我不认识王某1。当时我和李振奎签的这些手续的时候,李振奎给我的汽车质押借款合同、借条、质物交换书等手续都是空白的,他就让我赶紧签字按手印,我就每个手续都签字按手印,我根本不知道这此手续中修改的地方是谁修改的,因为什么修改的,我完全不知情。（6）汽车质押借款合同借条、收条、质物交接书、委托书证实：甲方出借人为王某1、乙方借款人为刘某1、丙方中间人为李振奎。乙方因资金周转需要，通过丙方居间，向甲方借款20万元。合同签订时甲方向乙方交付现金8000元，剩余192000元汇至乙方指定账户李振奎62×××75，用一辆辽Ｈ×××**玛莎拉蒂作为质押。甲方签字王某1，乙方签字刘某1。后附借条和收条，刘某1向王某1借款20万元，并已实际收钱款，刘某1签字，日期为2019年11月12日。后附质物交接书，有王某1和刘某1签字。后附委托书，委托人刘某1，受托人李振奎，刘某1自愿委托李振奎代为办理质押登记相关事项，有刘某1签字，2019年11月12日。（7）手机照片8张证实：刘某1手持身份证照片、刘某1身份证复印件照片、在车内签字照片。手机转账记录：2019年11月12日15时54分，郭某向李振奎付款192000元。李振奎62×××75银行卡照片。（8）刘某1提供的辽Ｈ×××**行驶证照片证实：辽Ｈ×××**机动车行驶证。（9）聊天记录证实：李振奎与刘某1之间的聊天记录，2019年11月14日，刘某1多次催促李振奎要求李振奎给她打钱，并表示要找人取车不押车了，李振奎说收车的人一直有事并安抚刘某1，表示第二天将钱转给刘某1。2019年11月15日，刘某1又多次催要钱款，李振奎以联系不上对方为由进行推脱，刘某1表示车不押了。2019年11月16日，刘某1多次催促李振奎打钱，李振奎以家里有事推脱，刘某1表示买机票回国并要报警。2019年11月20日，刘某1联系李振奎要车，李振奎说自己出点事，下周一给刘某1车，李振奎表示要给刘某1出国来回的费用和损失。李振奎与孔某之间的聊天记录，2019年11月16日，孔某问李振奎帮刘某1押车的相关情况。（10）扣押清单、发还清单证实：从王某1处扣押蓝色玛莎拉蒂轿车一辆，发还给刘某1。（11）协助查询财产通知书、银行卡交易明细证实：李振奎农业银行卡交易明细。2.2019年11月19日，被告人李振奎借汪某1委托其代为出售辽Ｈ×××**号尼桑轿车之机，向被害人赵某隐瞒其对该车没有代为质押权利的事实，谎称该车系其所有，将该车以人民币97000元的价格质押给被害人赵某，赃款被其用于偿还债务。上述事实，有下列由公诉机关提供并经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：（1）被告人李振奎供述证实：我在盖州开爱车帮汽车租赁有限公司，服务范围是汽车租赁，地址在盖州市手车交易市场院内。2019年11月19日汪某1找到我，让我给他卖一台黑色的尼桑天籁，他说能卖十二万伍仟元。我找了几个车贩子看车况、找了盖州和沈阳的二手车贩子咨询了一下价格。沈阳的二手车贩子最高价给我十三万五千。问完，我就想自己留着这台车，挣点差价。我给汪某1打了一万元定金，跟汪某1说这钱是我给的，定金我出，让他放心，如果沈阳二手车贩子不要了，我留着，我答应把汪某1的车卖十三万五千元，我告诉他三天后给他尾款。我着急用钱，就把车抵押给被害人赵某，被害人赵某给我八万，这八万被我用于还债，还给谁我记不住了，我想等有钱了再还，第三天我就被公安机关抓起来了。我记不住具体哪天了，当时没有签订抵押合同，我跟被害人赵某说，这个车给你，我过两天取，到时候你给我车，我去卖了。我的微信好友“悦城杨某”是我通过车友群加的，他一开始要买这台车，后来又不买了。汪某1跟我说不卖了，我也没有还车，因为那时候我已经把车抵押出去了，抵押的钱用于个人还债，我没钱去被害人赵某那赎车，就一直拖着汪某1。这辆车不是汪某1的名，当时他把这辆车的大绿本和机动车行驶证都给我了，我就把这辆车开走了，一直在我手里。我把骗来的钱用在赌博APP（黄金城）上玩百家乐，输了总计1000万左右，我欠的钱太多了，都是拆东墙补西墙，不是还我个人债务就是玩百家乐输了。（2）被害人赵某陈述证实：我认识李振奎。2019年11月19日，李振奎给我打电话，说着急用钱，他公司有一台全款的尼桑天籁轿车，能打交易票，能过户，向我借11万，我去宝祥宾馆门口看车况，接着我就把车开走了。之后我打电话说车可以，但是如果我借钱，你必须把交易票给我打出来，能交易能过户，我才给钱。李振奎答应了。过一会，李振奎让我去盖州市二手车交易市场门卫去取这台车的交易票，我到了以后，把交易票取了，就给他转过去11万。第二天我想去车管所交易过户，但是当时我朋友慈某某的身份证没在家就没去，2019年11月29日晚上，慈某某回来，第二天早上就到车管所办理过户。李振奎当初借钱，没说具体还钱时间，我们关系普通，我怕他还不上钱，借钱之前就问了过户的事情，2019年11月28日，我听说李振奎因涉嫌诈骗被公安机关刑事拘留，我怕受到损失，就把车过户了。慈某某是我的朋友，李振奎向我借的钱，总计11万元，里面有我1万元，有慈某某10万元。我给李振奎钱，是用我工商银行银行卡，卡号是：62×××14.李振奎的银行卡是农业银行卡，卡号是62×××75.李振奎抵押给我的车，牌号为辽Ｈ×××**.这台车过户在慈某某名下，在慈某某手里。我一共给李振奎10.7万，分四次，第一次2019年10月30日我给李振奎转了1万元，第二次2019年11月9日我给转了5万元，第三次于2019年11月9日转了4万元，第四次于2019年11月9日转了7000元。其中第一次的1万元，是李振奎跟我借的，到11月中旬，李振奎抵押给我车的时候，李振奎说把这1万元也算抵押的这台车的钱里。我能提供转账记录。（3）证人汪某1证言证实：我与李振奎是朋友关系，我手里有一台车（黑色尼桑天籁，辽Ｈ×××**）要卖，我朋友给我的价格是十二万伍仟元，因为李振奎也是做二手车生意的。2019年11月19日，我打电话咨询。李振奎跟我说盖州车贩子给的价格较低，要帮我把车卖到沈阳去，说沈阳车贩子收车价格高。我同意。过了四分钟，李振奎给我回电话，让我把机动车行驶证、身份证照片给他发过去，我发过去后，过了一会，他跟我说沈阳的车贩子沟通好了，沈阳给是十三万五千，让我准备一下，把机动车行驶证、大绿本都放在车里，一会他派人来取车，把车刷一刷。过了半小时，大约中午十二点，李振奎派人（我不认识，手机号159××××****）来取车地点在盖州市下，我弟弟张全志下楼替我送的车钥匙，取车的人30岁左右，男性，170左右。过了两天，11月21日，我给李振奎打电话，他说车没卖，沈阳买车的上大连收车去了，说第二天沈阳的车贩子来盖县取车，这期间我一直催他。2019年11月22日，他通过微信转账给我转了1万元，说是沈阳车贩子给的定金，让我放心，说沈阳的车贩子也是他朋友，这两天可能是太忙了，或者手里钱紧，让我给点时间，两天之后如果沈阳的车贩子再不来取车，车就还给我，定金也不要了。2019年11月25日，我给李振奎打电话不接，发微信要车，他不回。2019年11月26日上午8点，李振奎发微信说沈阳今天来取车，让我等到下午4点，让我把我的银行卡号发过去，把剩下的十二万伍仟元给我转来。钱一直没给我转。2019年11月26日，我跟李振奎说我不卖了。李振奎说他在海城，让我再等一天，如果沈阳的车贩子不给钱，剩下的钱他拿，他买车。2019年11月28日上午10点，我说你再不给我钱，我就报案了。2019年11月28日，我到交警队查，车辆还在我名下。我不知道李振奎要帮我把车卖给谁，他和我微信聊天时发和车贩子聊天的截图，那人微信名“悦城杨某”。我让李振奎帮我卖这辆尼桑天籁的车的时候，给他了这辆尼桑天籁的大绿本，车辆行驶证，我小姨张某1的身份证复印件。我把车交给他之后，过了10多天我去交警队查我的这辆尼桑天籁车辆信息，我发现这辆尼桑天籁车已经过户到了一个叫慈某某的男的手里了。李振奎把这辆尼桑天籁车过户到了慈某某手里当时我不知道、不在场。我也没跟李振奎去车管所过户这辆车，我是后来才知道这个事的。我不知道这辆车打交易票的事情，我没在场。（4）证人慈某某证言证实：我名下有一台黑色尼桑天籁轿车。2019年11月19日中午，我同事赵某找我，跟我说他有个朋友李振奎，想用车抵押，向他借钱，我同事没有钱，就找我借10万元，他跟我说他的那个朋友手里有车抵押，是全款的黑色尼桑天籁轿车，有交易票，有手续，如果还不上钱，可以把车过户，不受损失，我听后答应。2019年11月30日星期六，我从外地出门回来，就拿着身份证和被害人赵某到盖州市车管所办理过户。2019年11月30日，因为我得知向我们借钱的李振奎于2019年11月28日因涉嫌诈骗被公安机关抓获了，这个钱他还不上了，我就把车过户到我的名下，减少我的损失。我到盖州车管所办理过户的时候，带了交易票，车辆的行车执照和大绿本，还有我的身份证。交易票是李振奎给的，他把交易票放在盖州市二手车交易市场的门卫那，我听说被害人赵某取的。我给被害人赵某十万元是通过银行卡转账的方式转的，分了三笔，第一笔4万元是工商银行的银行卡，银行卡号为：62×××67，第二笔5万元，是我借的慈红杰银行卡，卡号我记不住。第三笔是一万元，用我的工商银行卡转的，共计十万元，收款方是被害人赵某，他的银行卡是工商行，卡号：62×××14.这台车没有抵押手续，只有交易票和车辆的手续（机动车行驶执照和大绿本）。（5）证人刘某2证言证实：我是二手车交易市场的总经理。我手里的二手车销售统一发票(发票号码：00716668)是我们公司开出的。我手里东风日产轩逸车辆过户手续是李振奎给我提供的，李振奎给我提供了机动车登记证书、机动车行驶证、买卖双方身份证，都是原件照片，发在我儿子手机里。卖车方张某1没有到场。发票是2019年11月19日开的。我看手续齐全，根据二手车流通管理办法，给开的发票。（6）证人张某1证言证实：汪某1是我的姐夫，汪某1用我的名字买过一辆尼桑天籁汽车。我用手机给汪某1拍了我的身份证正反面照片。关于这辆车的买卖，我没有签过任何手续。我不知道车过户的事情，我不在场。（7）汇款明细证实：2019年11月19日14时43分，62×××14账号向李振奎3575账号付款50000元、14时44分向李振奎付款40000元、15时8分向李振奎付款7000元。（8）聊天记录证实：李振奎与汪某1之间的聊天记录，2019年11月19日，应李振奎要求，汪某1将车的行驶证、张某1的身份证发给李振奎。11月21日，李振奎告诉汪某1沈阳买车的人因为有事人还没来盖州，需要等一等，且一万元定金在李振奎自己手里，明天转给汪某1。11月22日，李振奎微信支付给汪某11万元定金，汪某1不断询问李振奎沈阳的人什么时候能来收车，并表示如果下周一还不买的话，就不卖他了，要将车卖给别人。11月25日，汪某1告诉李振奎明天中午十二点不给钱，就把车送回来。11月26日，汪某1表示不卖了，让李振奎把车开回来，李振奎说自己没在家，一直没给汪某1送车。11月28日，汪某1仍不断催促李振奎将车送回来，并告诉李振奎说张某1上车管所将车档案锁上了。（9）二手车销售统一发票转移登记联、出入库联、注册登记摘要信息、张某1和慈某某的身份证照片、辽Ｈ×××**行驶证照片、注册机动车信息栏证实：二手车销售统一发票：开票日期2019年11月19日，买方为慈某某，卖方为张某1，车牌号辽Ｈ×××**，车价合计35000元，二手车市场为盖州市鑫卫佳二手车交易市场有限公司。车辆过户信息和车辆相关信息。（10）被害人赵某提供的向李振奎的转账记录共四页证实：2019年10月30日12:34，被害人赵某转给李振奎10000元。2019年11月19日14:43，被害人赵某转给李振奎50000元。2019年11月19日14:44，被害人赵某转给李振奎40000元。2019年11月19日15:08，被害人赵某转给李振奎7000元。（11）鉴定意见：价格鉴定结论书证实：经盖州市发展和改革局认定：玛莎拉蒂轿车价值为521558元；东风日产牌轿车价值为149676元；奔驰轿车价值为1698079元。3.2019年10月21日，被告人李振奎利用其从辽宁5.1汽车租赁服务有限公司租借的辽Ｂ×××**号奔驰轿车作为质物，分两次骗取被害人郭某钱款共计770800元人民币。上述事实，有下列由公诉机关提供并经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：（1）被告人李振奎的供述与辩解证实：我没有抵押奔驰车给郭某，这台奔驰车是我从辽宁5.1租车行租来的，我租过来自己开，我跟郭某之间有账务往来，我欠她钱，她说这钱是跟她哥借的，她哥着急要钱，她知道我开一辆奔驰车，让我把这台奔驰车开过去，我跟郭某说这个车是我租的，她说没事，让我签了一个车辆质押借款合同，我就签了字，她就把车押走了。我在辽宁5.1租车行租奔驰车期间，5.1租车行没给我提供大绿本，行驶证等任何手续。在抵押给郭某的奔驰车的时候，我没有向郭某提供任何跟车有关的手续。从2019年5月份开始，我就开始跟郭某借钱，我用钱来买车卖车，都是跟倒腾车有关的业务。我和郭某钱款支付时间在车辆质押借款合同显示的时间之前，这个车辆质押借款合同上的时间不是我写的，当时我就签的字按的手印，我签字的时候没有写时间。（2）被害人郭某陈述证实：我来报案。2019年10月21日,我朋友李振奎找我借钱,想从我这贷款80万,李振奎说他买了一台奔驰车,可以抵押在我这,当时我就跟李振奎签了一个汽车质押贷款合同,我说我现在手里只有60万,李振奎说可以，先扣六千元利息,所以我当天就给他了五十九万四千元人民币,2019年11月8日,李振奎找到我,说还需要十七万六千八百元人民币,不到80万的部分就当是利息了。后来他又想跟我把这台奔驰车开走,因为都是朋友,我出于面子就又给他用了,过了一段时间我听朋友说他出了点事,我就硬跟他要车,要来之后就一直放我家车库里了,等2020年1月20日我刚把车开了出来,有个租车行来了几辆车,给我拿了汽车租赁手续,跟我说这台车是李振奎从租车行租的,不是李振奎买的,就把车开走了。我就联系李振奎他们家人,他媳妇就一直拖着没动静,我感觉自己被诈骗了,就来公安机关报警了。当时五十九万四千元人民币是我用手机网上银行给他转账。十七万六千八百元人民币是我用手机网上银行给他转账。我给他手机网上银行转账时我的银行卡是62×××75，李振奎农业银行卡号是62×××75.李振奎抵押给我的是一台黑色奔驰车，型号是S450,底盘(车架)号是:WDDUG6GBXJA420664.我跟李振奎签的这个汽车质押贷款合同上是王某1签的字,因为我跟王某1是朋友关系,我比较信任他,当时签这个合同的时候我就让王某1去签的。王某1手机号是152××××****。李振奎没有给我任何手续，李振奎当时说这台车没落户，就没向我提供任何手续。2019年10月21日我给李振奎把第一笔钱转过去之后，我们就签的汽车质押借款合同、借条、质物交接书等手续，当时没签日期，有的手续也没补全。等到2019年11月8日，我给李振奎把第二笔钱转过去之后，李振奎才把这些手续补全，把日期写上，因为我们之间关系不错，我就没在乎这些。（3）证人王某1证言证实：我和郭某是朋友。郭某跟李振奎有一份汽车质押合同，字是我签的,因为我们是朋友,郭某被李振奎诈骗了。2019年10月21日的时候,李振奎跟我朋友郭某借钱,说自己买了一台奔驰车,用这个车抵押给郭某,向郭某借80万,后来我朋友郭某开车出门,有个租车行来了几辆车,给郭某拿了汽车租赁手续,跟郭某说这台车是李振奎从租车行租的，不是李振奎买的，就把车开走了，郭某跟我说李振奎一直没还钱。（4）证人刘某3证言证实：我是辽宁5.1租赁服务有限公司老板。我认识李振奎。李振奎是2019年9月21日到我的5.1租车公司这里租的一辆黑色奔驰S450，我能提供当时的汽车租赁登记表，购车时的发票等。李振奎当时跟我签租赁协议的时候是本人来的，是他签的字，按的手印。这辆奔驰车的车牌照是辽Ｂ×××**。李振奎说他有个客户要用这辆车，我也没具体问。这辆黑色奔驰S450车是我媳妇王某3的。当时李振奎和我的这个租车协议日期起租时间是2019年9月21日，应还时间是2019年10月4日。李振奎续租这辆车，续租到2019年11月26日。没有续租手续，我们这个行业，如果续租车辆，不用签协议，只要按时还款就行。李振奎在租我车辆的时候及时提供租金，每天1300元，没有预付款，一直到2019年11月26日，之后他就没给我钱，我联系李振奎，联系不上他，我就开始找我的这辆车。我是2020年1月20日左右找到的这辆车，具体时间记不住了。我通过GPS找到的这辆车，这辆车在盖州，当时有一个叫郭某的女的开的这辆车，我从她手里找到的，当时我才知道这个奔驰车李振奎又给抵押出去了。当时李振奎从我租车，我向他提供行驶证，别的什么都没有了。我们公司没有向李振奎提供这个奔驰车的车辆大绿本，车辆的大绿本一直在银行抵押的。（5）郭某提供的转账明细截图证实：2019年10月21日15:28郭某向李振奎转账594000元。2019年11月8日，8:49郭某向李振奎转账176800元。（6）郭某提供的汽车质押借款合同证实：甲方为王某1，乙方为李振奎，乙方因资金周转需要向甲方借款人民币800000元。已付594000元，其余款尽快付到乙方卡内。借款期限至2019年11月24日，月息为2%。质押车辆为黑色奔驰s450，所有权人为李振奎。甲方王某1签字，乙方李振奎签字。后附借条：李振奎向王某1借款800000元，2019年11月9日。附收条：李振奎收到王某1八十万元，2019年11月9日。附质物交接书。附车辆转让合同，为空白合同，只有李振奎签字。（7）辽Ｂ×××**租车登记表、检验单、保险单、发票等证实：奔驰车辆所有权人为王某3。2019年9月21日，李振奎从辽宁5.1汽车租赁服务有限公司租赁该车。（8）刘某3提供的与李振奎的微信聊天记录证实：李振奎多次通过微信将租车的租金支付给刘某3。（9）被告人李振奎与郭某通话录音证实：李振奎与郭某的通话内容。认定本案相关事实，还有下列经庭审举证、质证的综合证据证实，本院予以确认：（1）李振奎人口基本信息、户籍证明证实：李振奎达到刑事责任年龄。（2）刑事判决书证实：李振奎曾因诈骗罪于2014年9月12日被盖州市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。对被告人辩解和辩护人辩护意见，本院综合评判如下：1.针对公诉机关指控的第一起犯罪事实，对于被告人的辩解和辩护人的辩护意见，经查，2019年11月12日，刘某1委托李振奎代为质押辽Ｈ×××**号玛莎拉蒂轿车，刘某1签署了汽车质押借款合同、借条、收条、质物交接书、委托书后将相关手续和车辆交给李振奎，李振奎随后将车以人民币20万元的价格质押给王某1，王某1取得汽车质押借款合同、借条等相关协议和车辆后将钱转给李振奎，李振奎未将相关钱款给付刘某1，现刘某1车辆已被公安机关追回返还给刘某1。刘某1作为完全民事行为能力人，签署了汽车质押借款合同、借条、收条、质物交接书、委托书等手续后，将车交给李振奎让其代为质押，李振奎在此过程中未采取虚构事实、隐瞒真相的方法。王某1明知车辆是刘某1的，在取得汽车质押借款合同、借条、收条、质物交接书、委托书等手续和车辆后将质押款交给李振奎，李振奎在此过程中亦未采取虚构事实、隐瞒真相的方法，综合被害人陈述、被告人供述及其他在案证据，可以认定公诉机关指控的该起诈骗犯罪事实不清，证据不足。故对被告人和辩护人认为该起事实不构成诈骗的意见，本院予以采纳。2.针对公诉机关指控的第二起犯罪事实，对于被告人的辩解和辩护人的辩护意见，经查，2019年11月19日，汪某1委托被告人李振奎代为出售辽Ｈ×××**号尼桑轿车，李振奎随即联系被害人赵某，谎称车辆是自己的，隐瞒自己没有质押车权利的事实，口头与被害人赵某达成质押借款合同，并向赵某保证该车能够出具二手车统一发票、能过户，如果自己不能按时还款，赵某可以将车辆过户。赵某同意借款后，李振奎提供给二手车交易市场车辆的相关手续，于2019年11月19日当日开出二手车销售统一发票（买方为慈某某，卖方为张某1），并将该发票交给被害人赵某，将赵某支付的钱款用于偿还债务，卷宗中有被害人赵某的陈述、证人慈某某的证言、证人刘某2的证言、二手车销售统一发票等证据证明，足以认定。区分民事欺诈与刑事诈骗罪可以从以下两点判断，一是行为人是否具有非法占有的目的，诈骗罪要求被告人具有非法占有的目的，本案中汪某1委托被告人代为出售车辆，被告人明知自己没有将车质押的权利，隐瞒该事实，将车辆质押给被害人赵某，并开出二手车销售统一发票交给被害人赵某，将赵某支付的钱款用于偿还债务，足以证明被告人李振奎具有非法占有的目的。二是看被骗人能否通过民事途径进行救济，不能通过民事途径进行救济的行为构成诈骗罪，本案中，该车所有人是汪某1，汪某1委托被告人代为出售车辆，被告人明知自己没有将车质押的权利，仍将车辆质押给被害人赵某，依法应将车辆返还汪某1，被告人李振奎交付汪某1的定金10000元应予追缴返还给被害人赵某。综上，被告人李振奎的行为构成诈骗罪，不是民事敲诈行为，故对被告人辩解和辩护人的辩护意见，本院不予采纳。3.针对公诉机关指控的第三起犯罪事实，经查，2019年10月21日，被告人李振奎从辽宁5.1租车行租赁了辽Ｂ×××**号奔驰轿车，2019年10月21日，被告人李振奎以该车为质物，向郭某借款人民币80万元，郭某2019年9月21日当天转账给李振奎594000元、于2019年11月8日转账给李振奎176800元。被告人李振奎与被害人郭某于11月9日签署汽车质押借款合同、借条、收条、质物交接书，有被害人郭某陈述、证人刘某3证言、转账明细、汽车质押借款合同、借条、收条、质物交接书、租车登记表、微信聊天记录等证据证明，足以认定。被告人李振奎隐瞒车辆是租赁的事实，将该车质押给被害人郭某，取得钱款，其行为构成诈骗罪。对于被告人辩解和辩护人辩护意见，因被告人及其辩护人未提供相关证据予以证明，且与本院查明的事实不符，故本院不予采纳。本院认为，被告人李振奎诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。盖州市人民检察院指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予支持。被告人有前科犯罪，酌情可从重处罚。综合本案的犯罪情节、性质及社会危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李振奎犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币十万元（罚金于判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决实际执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押刑期一日折抵刑期一日，即自2019年11月29日起至2032年5月28日止。）二、依法追缴被告人李振奎违法所得人民币87000元返还被害人赵某、依法追缴被告人李振奎交给汪某1的10000元定金返还被害人赵某；依法追缴被告人李振奎违法所得人民币770800元返还被害人郭某。三、公安机关扣押的辽Ｈ×××**号（过户后牌号：辽Ｈ×××**号）尼桑轿车依法返还汪某1。如不服本判决，可在判决书送达的第二日起十日内，通过本院或者直接向营口市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  温丽华人民陪审员  蔡 悦人民陪审员  陈 涛二〇二〇年十二月二十四日法官助理王思旋书记员张纳新