辽宁省北镇市人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0782刑初162号公诉机关辽宁省北镇市人民检察院。被告人刘鑫娣，女，1992年8月7日出生于辽宁省，汉族，初中文化，无业人员，捕前住北镇市。因犯诈骗罪，于2020年5月15日被北镇市公安局刑事拘留，2020年5月25日被北镇市公安局执行逮捕。现羁押于锦州市看守所。辽宁省北镇市人民检察院以北检公诉刑诉（2020）152号起诉书指控被告人刘鑫娣犯诈骗罪，于2020年9月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年11月4日公开开庭审理了本案。辽宁省北镇市人民检察院指派检察员宁海涛、赵书毅出庭支持公诉。被告人刘鑫娣到庭参加诉讼。现已审理终结。辽宁省北镇市人民检察院指控，2019年底，被告人刘鑫娣为偿还个人名下信用卡欠款，虚构可以买到低价手机的事实，采用拆东墙补西墙的方式，多次诈骗曹某、刘某等16名被害人，合计诈骗金额为284.6868万元人民币。上述事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人刘鑫娣以非法占有为目的，采用虚构事实的方法诈骗他人财物，数额特别巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究刑事责任。在开庭审理过程中，被告人刘鑫娣对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均有异议。辩解本人名下没有信用卡，没有虚构事实，与被害人之间的交易已经完成，不属于诈骗，数额不符，有的已给被害人打欠条，并由其父亲担保。经审理查明，被告人刘鑫娣从事手机销售工作，2019年底，被告人刘鑫娣为偿还个人名下信用卡欠款，采用拆东墙补西墙的方式，虚构可以买到低价手机的事实，实际在各手机店原价收购手机低价售出，由此产生很多债务，诈骗钱财用于偿还债务及个人消费。多次诈骗曹某、刘某等16名被害人。其中诈骗被害人曹某人民币228000元、被害人杨某1人民币325000元、被害人张某1人民币222400元、被害人张某2人民币300000元、被害人刘某人民币107040元、被害人李某11000元、被害人张某3人民币560000元、被害人明某人民币256000元、被害人何某人民币140000元（被告人自认）；被害人马某1经济损失人民币130567元（被告人自认）；被害人赵某人民币12000元、被害人冯某人民币12800元、被害人梁某人民币55000元、被害人马某2人民币61500元、被害人杨某2人民币120000元、被害人吕某人民币24000元。综上，被告人刘鑫娣共计诈骗金额为人民币2565307元。5月12日，经公安机关工作，刘鑫娣到公安机关投案。被告人刘鑫娣在公诉机关认罪认罚，庭审中称因疫情无法交付手机，与被害人系买卖关系，拒不承认指控罪名及犯罪事实，公诉机关建议判处十至十二年有期徒刑，后调整量刑建议为十三年。上述事实，有下列经法庭质证，认证的证据证实：1.人员档案，证明被告人刘鑫娣达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力；2.受案登记表、立案决定书、案件来源、抓捕经过，证明案件侦破过程及被告人到案情况；3.锦州工商银行客户凭条、中国农业银行银行卡/活期存折交易明细单、微信交易记录，证明被害人给被告人刘鑫娣转账及被告人刘鑫娣收款的事实；4.被害人曹某陈述，证明2019年12月份至2020年5月份，货款总额28.3万元，交付10台苹果手机，每台55**元，实际诈骗228000元。5.被害人杨某1陈述及欠条，证明被告人刘鑫娣以打电话卖其低价手机的方式，诈骗其325000元的事实，被告人对欠条数额认可。6.被害人张某1陈述，证明2020年5月8日在其自己家里，被告人刘鑫娣通过打电话卖其低价手机的方式诈骗其222400元。7.被害人张某2陈述及欠条证明，被告人刘鑫娣诈骗被害人张某2手机款300000元，被告人对欠条认可。8.被害人刘某陈述，证明2019年10月份至案发时，投入手机款9966000元，已交付207部手机，价款累加889560元，差额107040元，借款不计入诈骗数额。9.被害人李某陈述，证明2020年5月5日，被告人以卖其低价手机的名义诈骗其11000元的事实。10.被害人张某3陈述，2020年5月6日刘鑫娣以卖其手机的名义诈骗其手机款594900元。11.被害人明某陈述，2020年4月23日至25日之间，被告人刘鑫娣以低价卖其手机为由诈骗其260000元。12.被害人何某陈述，证明2020年4月25日至5月5日，被告人刘鑫娣以有苹果11MAX低价进货渠道为由，诈骗其预支进货款。13.被害人马某1陈述，证明自2020年3月16日至5月5日，被告人刘鑫娣以卖其低价手机的名义诈骗其手机款151966元，期间有返利，被告人自认数额为130567元。14.被害人赵某陈述，证明2020年5月6日在被告人刘鑫娣家中，被告人刘鑫娣以帮其完成手机订购任务为名，诈骗其12000元的事实。15.被害人冯某陈述，证明2020年5月4日前后，被告人刘鑫娣以卖其低价手机的名义诈骗其12800元的事实。16.被害人梁某陈述，证明2020年4月11日至4月30日，被告人刘鑫娣以低价卖其手机的名义诈骗其55000元的事实。17.被害人马某2陈述，证明2020年4月27日至28日，被告人刘鑫娣以低价卖其苹果手机为由，诈骗其61500元的事实。18.被害人杨某2陈述，证明其给刘鑫娣转了120000元货款定了20台25**的苹果11promax的事实。19.被害人吕某陈述，证明2020年4月28日，被告人刘鑫娣以进手机没钱为由诈骗其24000元的事实。20.被告人刘鑫娣供述与辩解：（第一次）我以能够购买低价手机为名义骗取大家的手机购货款。开始我有一张信用卡欠了6、7000元钱，我还不上了，我就已能够低价购买手机的名义收取大家的货款堵了我这6、7000元的债务。但是我当时购买不到低价手机，我就采取原价购买。由此产生的债务越来越多，我需要更多的低价购买手机的钱还之前欠下的债务。（1）对曹某，一共收取283000元的货款，都是定的苹果11promax手机，花了9万元左右买了10部原价手机发给曹某，剩下的193000元用于购买原价手机或者堵之前我欠他人的债务了。（2）对杨某1，一共收取13万多货款，当天交付一部约8700元苹果11promax手机，因为张某3是杨某1联系的，给他23000元好处费。（3）对张某1，一共收取货款为224000元，共46部苹果11promax,2部苹果11手机（128G内存），1部苹果11手机（256G），1部oppo手机，其一部手机也没给张某1。224000元被完全用于偿还债务。（4）对才宝和张某2，从我手中交了520台左右低价手机的货款，其中310台左右手机交付给才宝和张某2了，还剩210台没有交付。总共收了250万左右的货款，购买这些手机一共花了310万元钱左右，差了60万元钱左右。（5）对刘某，总共收了95万元左右的货款，大约210台手机，剩余40台左右未交付，型号不同，购买原价手机一共差了63万元左右。（6）对张某3，一共是716000元货款，一共给他发了16部苹果11proMAX手机，剩余的576800元用于购买原价手机或者堵之前我欠他人的债务了。（7）对何某，一共收取货款为149500元，一共给何某发了4部苹果11PROMAX手机，剩余114500元用于购买原价手机或者堵之前我欠他人的债务了。（第二次）因为我招商银行、广发银行的信用卡一共欠了6、7千元钱的债务，当时已经逾期好几个月了，银行一直催我还款，我实在还不上了，就想到了用这个方法收取大家低价购买手机的货款。因为我是明明手机店的售货员，之前收到过分期买手机的顾客低价卖给我的手机，我就想到跟我附近朋友说我手上有这样的低价手机，收取大家的手机货款堵我的信用卡债务，之后我按原价购买手机支付给这些低价购买手机的人。刚开始没想那么多，就是想把我的信用卡欠款堵上，后来我发现不能全部支付这些人相应的手机，我就收别人的低价购买手机的货款原价购买手机支付给之前购买手机的，结果债务越来越多。最开始时我身边的朋友找我的，还有人通过我的朋友找到我，后来债务时候我自己也联系一部分。（这些钱）堵了6、7千元钱的信用卡债务，自己花了1万元钱左右，剩下的都用于购买原价手机。（8）赵某通过微信转账的方式一共给我转了12000元钱的货款，定了2台苹果11，每台手机6000元钱，我没有给过她手机，这12000元钱都用于买原价手机堵之前我欠别人的债务了。（9）马某2从我手中定了20部256G的苹果11promax，每天给他报价5500元钱，他一共给我转了61500元钱左右的货款。（10）杨某2（通过马某2介绍）给我转了120000元货款定了20台25**的苹果11promax。（11）吕某从我手里定了4部256G的苹果11promax，一共给我转了24000元钱，我没有给过他手机，这24000元钱都用于买原价手机堵之前我欠别人的债务了。（12）梁某一共给了我92000元左右的货款，其中有67000元钱左右货款定了16部苹果11,3部苹果11promax，剩下25000元钱左右的货款没有定买什么手机，只是答应他买手机之后给他返利。我给梁某发了11部原价买来的苹果11，买这11部手机花了60500元钱，剩下的31500元钱用于买原价手机堵我之前的债务了。（13）李某在2020年5月初左右，给我转了11000元钱订两部256G苹果11proMAX手机，手机没有交付给他，也没给他钱，这钱我堵之前的债务了。（14）明某于2020年5月初左右通过银行卡转账的方式给我转了20万多万元钱，具体多少我记不清了，这些钱用于购买低价手机的，明某说不要手机，只要钱，还让我打借条，我还找明某借了4万元钱，我没给明某手机，但是通过支付宝、银行卡和微信给明某转过钱，一共还了明某20万元左右，还欠明某几万元钱，具体多少记不清了，这些钱用于堵之前的账了。（15）马某1与我往来账目很多，给过他手机也给他返过利，现在还欠马某17万元左右，这些钱用于购买原价手机了。（16）冯某从我手中订了15部左右手机，有10部左右128G11,3部256G苹果11pro，2部256G苹果11proMAX，一共收了冯某9万元钱左右，我现在还有4部128G苹果11没有给冯某。21.北镇市公共资源和项目中心价格认定结论书，证明涉案手机的市场价值。上述证据来源合法有效，内容客观真实，互为印证并已经庭审质证，本院予以采信。本院认为，被告人刘鑫娣采用虚构事实的方法诈骗他人财物，用于个人消费及偿还债务，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人刘鑫娣犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，予以支持。被告人刘鑫娣在公诉机关认罪认罚，庭审中拒不承认犯罪事实，不符合自首的法律规定，不予认定自首，且不适用认罪认罚从宽制度，予以从严惩处。根据被告人刘鑫娣的犯罪事实、犯罪情节、犯罪性质及对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十一条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人刘鑫娣犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币20万元（罚金于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月15日起至2033年5月14日止。）二、责令被告人刘鑫娣于本判决生效之日起10日内退赔各被害人经济损失共计人民币2565307元（退赔名单详见附表）。如不服本判决，可在接到本判决的第二日起十日内通过本院或者直接向辽宁省锦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈 伟人民陪审员  王学武人民陪审员  赵 丹二〇二〇年十二月十七日书 记 员  曹 洋退赔明细表1.曹某经济损失人民币22.8万元；2.杨某1经济损失人民币32.5万元；3.张某1经济损失人民币22.24万元；4.张某2经济损失人民币30万元；5.刘某经济损失人民币10.704万元；6.李某经济损失人民币1.1万元；7.张某3经济损失人民币56万元；8.明某经济损失人民币25.6万元；9.何某经济损失人民币14万元；10.马某1经济损失人民币13.0567万元；11.赵某经济损失人民币1.2万元；12.冯某经济损失人民币1.28万元；13.梁某经济损失人民币5.5万元；14.马某2经济损失人民币6.15万元；15.杨某2经济损失人民币12万元；16.吕欣荣经济损失人民币2.4万元。合计为：2565307万元