福建省安溪县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)闽0524刑初246号 公诉机关福建省安溪县人民检察院。 被告人温建财，男，1979年3月4日出生于福建省安溪县，汉族，大专文化，务工，户籍地安溪县，现住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月4日被安溪县公安局刑事拘留，同年8月10日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人陈仪玲，福建纬瀚律师事务所律师。 辩护人苏进水，北京百平律师事务所律师。 被告人吴月飞，男，1995年5月5日出生于福建省安溪县，汉族，大学文化，务工，户籍地安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月4日被安溪县公安局刑事拘留，同年8月10日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人陈炎昇，福建纬瀚律师事务所律师。 福建省安溪县人民检察院以安检六部刑诉〔2020〕97号起诉书指控被告人温建财、吴月飞犯诈骗罪，于2020年4月9日向本院提起公诉，并于2020年12月4日以安检六部刑变诉〔2020〕18号变更起诉决定书变更起诉。本院立案受理后，依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员陈德艺出庭支持公诉，被告人温建财及其辩护人苏进水、陈仪玲、被告人吴月飞及其辩护人陈炎昇均到庭参加诉讼。期间，因补充侦查需要延期审理二次。现已审理终结。 福建省安溪县人民检察院指控，被告人温建财、吴月飞于2019年5月至7月间，分别在湖南省吉首市××大厦××单元××室雇佣同案人刘某、陈某1、易某（均另案处理）等人，在湖南省吉首市××花园××栋××室雇佣同案人余某、陈某2、苏某、陈某4、陈某3、黄某1（均另案处理）等人，利用手机在“世纪佳缘”网站发布征婚信息，诱骗被害人添加好友并聊感情，谎称自己是“金沙娱乐城”网络赌博网站的后台维护人员，发现网站有漏洞，让被害人到其设立的虚假赌博网站进行充值、下注，后由被告人吴月飞通过后台修改网站赔率制造被害人获利且可提现的假象，诱骗被害人进一步汇入大额款项时占为己有。至被查获时，已骗取被害人何某、方某人民币（币种、下同）112176元。 公诉机关提供了扣押手机、笔记本电脑等物证，银行账户明细等书证，被害人何某等人的陈述，同案人刘某、陈某1、易某等人的供述，被告人温建财、吴月飞的供述与辩解，搜查笔录，电子证物工作记录，手机通话记录，微信聊天记录等证据。 公诉机关认为，被告人温建财伙同被告人吴月飞以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公民财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，属共同犯罪。 被告人温建财、吴月飞对公诉机关指控的事实和罪名没有异议并当庭自愿认罪。 被告人温建财的辩护人陈仪玲认为，被告人温建财系初犯、偶犯、没有犯罪前科，自愿认罪，预缴罚金请求对其从轻处罚，建议对其在有期徒刑三年六个月量刑。 被告人温建财的辩护人苏进水认为，被告人温建财庭审中如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，虽然对罪名有辩解但仍应在自愿认罪认罚的基础上对其量刑。 辩护人陈炎昇认为，被告人吴月飞在共同犯罪中仅参与管理赌博网站起次要辅助作用，应认定为从犯，其庭审中自愿认罪，其没有获利，系初犯、偶犯，建议对其从轻处罚。 经审理查明，被告人温建财伙同吴月飞于2019年5月至7月间，分别在湖南省吉首市××大厦××单元××室雇佣同案人刘某、陈某1、易某（均另案处理）等人，在湖南省吉首市××花园××栋××室雇佣同案人余某、陈某2、苏某、陈某4、陈某3、黄某1（均另案处理）等人，利用手机在“世纪佳缘”网站发布征婚信息，诱骗被害人添加好友并聊感情，谎称自己是“金沙娱乐城”网络赌博网站的后台维护人员，发现网站有漏洞，让被害人到其设立的虚假赌博网站进行充值、下注，后由被告人吴月飞通过后台修改网站赔率制造被害人获利且可提现的假象，诱骗被害人汇入大额款项时占为己有。至被查获时，已骗取被害人何某32000元、被害人方某80176元，合计112176元。 被告人温建财、吴月飞于2019年7月3日在湖南省吉首市××大厦××单元××室被抓获并被扣押手机、银行卡、Ｕ盾、内存卡、Ｕ盘、电脑等作案工具，同日，公安机关在湖南省吉首市××花园××栋××室扣押到电脑、银行卡、手机、ＳＩＭ卡等作案工具及租赁合同、纸张等书证。 庭审中，被告人温建财、吴月飞的家属分别代其预缴罚金20,000元、20,000元。 上述事实，有经庭审举证、质证的如下证据证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实本案的收立案情况。 户籍证明，证实被告人温建财、吴月飞的身份信息，未发现违法犯罪记录。 3.到案经过，证实被告人温建财、吴月飞和刘某、陈某1、易某于2019年7月3日在湖南省吉首市××大厦××单元××室被抓获；余某、陈某2、苏某、陈某4、陈某3、黄某1同日在湖南省吉首市××花园××栋××室被抓获。 4.搜查笔录、扣押清单、查获现场照片，证实公安机关在湖南省吉首市××大厦××单元××室扣押到电脑、手机、银行卡、Ｕ盾、上网卡、Ｕ盘、内存卡等作案工具，其中，在该室吴月飞卧室扣押到银行卡三张及配套Ｕ盾三个（包括王晓梅工行账户）、插在笔记本电脑上的Ｕ盘一个，同日，公安机关在湖南省吉首市××花园××栋××室扣押到电脑、银行卡、手机（包括串号为8657＊＊＊＊6837的红米手机）、ＳＩＭ卡、内存卡等作案工具及租赁合同、笔记本等书证。 5.电子证物检查工作记录，婚恋网站用户详情、聊天记录截图，微信用户详情及聊天记录截图，电脑文档截图，证实： ⑴在扣押到的电脑中存有诈骗话术套路文档、“王高竹、王文轩”的身份证照片、“徐少斌”的香港身份证照片、澳门金沙娱乐城的赌博网站照片、“站点资料”（主域名ｗｗｗ.ｊｓ＊＊＊＊06.ｃｏｍ后台账户、密码，客服系统客户端下载地址、客服账号密码等）、存有陈某2等人使用的11个赌博网站地址的ＪＳ文档、记录ｊｓ＊＊＊＊59.ｃｏｍ的后台登陆账户、密码等。 ⑵在扣押到的手机中存在以“王文轩，离异”、“王文彬，离异”、“在澳门的博彩网站维护后台数据”、“王文耀”、“林家豪”、“王高竹”等身份和女性聊感情引导他到ｊｓ＊＊＊＊80.ｃｏｍ、ｊｓ＊＊＊＊68.ｃｏｍ、ｊｓ＊＊＊＊99.ｃｏｍ、ｊｓ＊＊＊＊58.ｃｏｍ、ｊｓ＊＊＊＊59.ｃｏｍ、等网站充值下注的记录；温建财使用的作案手机存在以澳门博彩网站维护后台数据的身份和女性聊感情的记录；黄某1使用的微信于2019年6月22日添加吴月飞微信并有语音通话的记录。 ⑶赌博网站后台聊天记录存在向被害人发送龙英伟农业银行账户、王晓梅工商银行账户的聊天记录。 6.辨认笔录，证实陈某1、易某辨认出温建财、吴月飞；陈某2、余某、黄某1辨认出温建财就是“小林”，吴月飞就是“百二”；苏某辨认出吴月飞就是“百二”。 7.手机通话记录，证实被扣押到的串号为8657＊＊＊＊6837的手机中使用的号码130＊＊＊＊049于2019年6月17日至同月23日与被害人方某手机号码137＊＊＊＊713有通话记录；手机号码131＊＊＊＊488于2019年6月27日与被害人何某手机号码152＊＊＊＊423有通话记录。 8.银行交易明细，证实被扣押的三张银行卡（农业银行账号：黄锦江6230＊＊＊＊172、严飞6228＊＊＊＊572、工商银行账号：王晓梅6212＊＊＊＊166）及农业银行账户（龙英伟6230＊＊＊＊570）的历史交易情况，其中王晓梅的工行账户分别于2019年6月27日、28日收到被害人何某的转账30000元、40000元，2019年6月26日、6月27日转账给被害人何某12000元、36000元。农业银行账户（龙英伟6230＊＊＊＊570）于2019年6月18日至7月共收到被害人方某转账75800元，转账给方某共60624元。 9．证人刘某的陈述，其通过和温建财联系，于2019年6月29日上午到湖南省吉首市××大厦××单元××室准备以“杀猪盘”的形式参与诈骗。温建财房间的手机上微信大多关于与客户聊天、如何建立感情、取得对方信任的。靠门那间房子是一个年轻人住的，其看见他桌面上的电脑网页开着赌博网站的后台。 10.证人易某的证言，其通过和“小林”（温建财）微信联系，于2019年5月底到湖南省吉首市××道××大厦，由温建财带其到水利大厦4单元1401套房煮饭。温建财又让其通过婚恋交友平台上寻找想恋爱结婚的男性，加对方微信聊天培养感情引导对方到赌博网站（ｊｓ＊＊＊＊58.ｃｏｍ）下注充值，待对方充大笔资金后不让对方提款。温建财主要是负责吃住和发工资，吴月飞主要负责管理赌博网站后台，并提供赌博网站网址及收付款账户名。其知道有另一个杀猪盘诈骗的窝点在吉首市的另一租房。 11.证人陈某1的证言，其于2019年6月7日到吉首市××大厦楼下，一中年男子（经辨认为温建财）带其水利大厦4单元1401室，温建财拿两部手机让其从事“杀猪盘”诈骗。吴月飞过几天到。温建财、刘某是在被抓获前几天到该套房的。其以“王文轩、王高竹”的身份使用微信添加婚恋网站上的好友聊天培养感情，以能进入赌博网站后台修改赔率稳赢不亏为由，引导对方到赌博网站（ｊｓ＊＊＊＊80）赌博，待客户赢钱不予提现。 12.证人陈某2的证言，2019年6月10日左右，其和苏某二人通过微信受雇于“小林”（经辨认为温建财），到吉首市××花园××栋××室，“小林”提供手机和ＳＩＭ卡，其用手机微信添加婚恋网站的女性为好友，聊天培养感情，将吴月飞提供的网址（ｊｓ＊＊＊＊88.ｃｏｍ）发送给对方，待对方在赌博网站内注册充值后让对方无法提现。其二人到的时候套房里住有余某、黄某1、吴月飞（“百二”）。陈某4、陈某3到该套房的时候吴月飞就离开去其他地方。小林经常过来，提供手机、流量卡、煮饭买菜费用等。吴月飞平常使用客厅的笔记本电脑。 13.证人苏某的证言，其通过微信与“小王”联系，于2019年6月20日到湖南省吉首市，一男子接其到中大花园809室，“小王”通过微信让其使用房间内的手机，以“林嘉豪”的身份通过微信添加婚恋网站用户为好友聊天建立感情，以可以修改赌博网站赔率为由引导对方到赌博网站（ｊｓ＊＊＊＊59.ｃｏｍ）下注充值。“百二”在这个套房住了一段时间，平常使用客厅的电脑。 14.证人陈某3的证言，其于2019年6月20日左右到吉首市中大花园809室，以“黄文彬”的身份在网上寻找离异的女性，通过微信聊天骗取对方信任，以可以修改赌博网站赔率为由，引导对方进入赌博网站（ｊｓ＊＊＊＊68.ｃｏｍ）下注充值，骗取对方钱财。 15.证人余某的证言，2019年5月18日，一男子带其和黄某1从湖南怀化到湖南省吉首市××花园××栋××室。陆陆续续有六个人在房子里做聊感情诈骗。其负责煮饭，购买食材和生活用品的钱是“小林”给的。“百二”在该套房内住了半个多月，平常使用客厅的笔记本电脑。 16.证人陈某4的证言，其于2019年6月23日左右，受雇于一网友，在湖南省吉首市××花园××栋××室内，用手机微信添加婚恋网站上的女性为好友聊天建立感情，后就把赌博网站网址（ｊｓ＊＊＊＊58.ｃｏｍ）发给对方，让对方在该赌博网站内注册充值，后把对方充值的钱“吃掉”。 17.证人黄某1的证言，其通过联系温建财（“小林”），于2019年5月18日和余某二人到湖南省吉首市××花园××栋××室。吴月飞（“百二”）也在该套房内，温建材给其手机，让其在世纪佳缘网站加好友，之后以聊感情的方式让对方到指定的赌博网站注册充值的方式进行诈骗。陈某2、苏某、陈某4、陈某3都是温建财带来的。因为人员太多，吴月飞就离开到温建财那边。其看到吴月飞平常使用客厅的笔记本电脑登录赌博网站后台（网页上写着金沙娱乐城），和有注册的会员聊天，控制会员的充值和提现，会员充值多的不让提现。 18.证人周某的证言，证实其被一个微信号为×××ｔ3，昵称“惜缘”的微信好友骗了75980元。其通过支付宝和微信向户名为龙英伟的农行账户转账87980元。 19.证人黄某2的证言，2019年6月初，其通过百合网认识自称为“王文林”的人，被对方诱骗到赌博网站ｊｓ＊＊＊＊78.ｃｏｍ充值，其于2019年6月21日向龙英伟的支付宝转账1001元。同月22日至23日向户名为龙英伟的农行账户转账3笔共90000元。 20.证人董某的证言，一自称“叶佳华”的微信好友向其推荐一赌博网站（ｊｓ＊＊＊＊58.ｃｏｍ）充值投注，盈利未能提现。 21.被害人何某的陈述，2019年6月15日左右，一微信好友（昵称“龙行天下”）以在澳门做网络数据可以争外快为由，诱骗其到赌博网站（ｊｓ＊＊＊＊11.ｃｏｍ）下注充值。2019年6月25日左右，其投了1万元，后账户里就有1.2万元，当天就把这1.2万元全部提现。6月27日，其投了3万元，赚了6000元，把所有的钱取出来了。6月28日，投了4万元。晚上查看账户里有20多万元，2019年7月1日11时许，其准备把钱提出来时，网站点不进去，对方电话关机，微信不回。被骗了3.2万元。 22.被害人方某的陈述，2019年6月初，其在世纪佳缘网站认识了自称“徐佳荣”的人，对方手机号码130＊＊＊＊049，对方以发现赌博网站漏洞可以赚钱为由，让其在一赌博网站（ｊｓ＊＊＊＊78.ｃｏｍ）上充值，2019年6月18日至23日，其共向对方提供的五个银行账户转账140800元，19日至21日共收到对方转账6万余元。 23.被告人温建财的供述和辩解，其于2019年6月到水利大厦4单元1401室从事药材推广。 庭审中，被告人温建财供述称其于2019年5月到湖南省吉首市××房××购买手机、微信，银行卡，叫了刘某、陈某1、易某、苏某、陈某4、陈某3等人做诈骗，谎称自己是后台维护人员，让对方充值下注，待客户加大金额下注时占为己有。 24.被告人吴月飞的供述和辩解，其于2019年6月1日到吉首市××大厦4单元1401室,学习做实习客服、管理赌博网站后台和账户。其房间内的电脑、手机是其使用的。其使用的电脑内文档记录的ｗｗｗ.ｊｓ73＊＊＊＊.ｃｏｍ、ｗｗｗ.ｊｓ＊＊＊＊88.ｃｏｍ、ｗｗｗ.ｊｓ＊＊＊＊80.ｃｏｍ、ｗｗｗ.ｊｓ＊＊＊＊58.Ｃｏｍ等网址是聊感情的人在使用，现场扣押的三张银行的转账记录是其用ｕ盾在网上操作转账转出去的。其通过ＰＯＰ800在线客服系统将赌博网站的财务账号发送给参赌人员。户名龙英伟的农行账户不是其管理的。 庭审中被告人吴月飞辩称其只有做网站的客服等。 上述证据均来源合法，内容客观真实，与案件具有关联性，可作定案依据，本院予以确认。 本院认为，被告人温建财伙同吴月飞以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪,且数额巨大，属共同犯罪。公诉机关指控被告人温建财、吴月飞犯诈骗罪的罪名成立。被告人温建财、吴月飞均庭审中自愿认罪、预缴部分罚金，均酌情予以从轻处罚。各辩护人分别关于被告人温建财庭审中自愿认罪、预缴罚金，建议对其从轻处罚的辩护意见；关于被告人吴月飞自愿认罪建议对其从轻处罚的辩护意见，与查明事实、法律相符，予以采纳。关于被告人吴月飞系从犯可以减轻处罚的辩护意见，经查，根据书证、物证、证人证言，被告人吴月飞有管理赌博网站后台和涉案的银行卡，为部分同案人提供诈骗的手机、赌博网站地址等行为，故不宜认定为从犯，但其所起的作用较其他被告人相对较小，酌情予以从轻处罚。为维护社会秩序，保护公民合法财产不受侵犯，根据被告人温建财、吴月飞的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人温建财犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币六万元（已预缴二万元）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年7月3日起至2023年5月2日止。） 二、被告人吴月飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五万元（已预缴二万元）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年7月3日起至2022年9月2日止。） 三、追缴被告人温建财、吴月飞的违法所得人民币112,176元，属非法款项，予以没收，上缴国库。 上述未缴纳罚金及违法所得款均应在判决生效后十日内缴纳。 四、没收被告人温建财、吴月飞被扣押的作案工具。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林懿娴 人民陪审员  陈景渊 人民陪审员  陈武强 二〇二〇年十二月二十二日 书 记 员  林巧玲 附：本案适用法律条文如下: 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。