北京市通州区人民法院刑 事 判 决 书（2020）京0112刑初58号公诉机关北京市通州区人民检察院。被告人王海兵，男，35岁（1985年3月1日出生），汉族，出生地内蒙古自治区化德县，小学文化，北京某汽车租赁有限公司法定代表人，住河北省张家口市桥西区。2009年6月15日，因醉酒驾车被行政拘留十五日，罚款1800元，暂扣机动车驾驶证5个月。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月15日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月31日被逮捕。现羁押于北京市通州区看守所。辩护人卢志杰，北京济桓律师事务所律师。北京市通州区人民检察院以京通检刑诉〔2019〕1528号起诉书指控被告人王海兵犯诈骗罪，于2019年12月10日向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。北京市通州区人民检察院指派检察官黑建彤出庭支持公诉，被告人王海兵及其辩护人卢志杰到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市通州区人民检察院指控：2019年7月至8月间，被告人王海兵谎称出售新能源汽车，后通过其朋友刘某寻找购车人牛某，并商定四辆车的价格共计人民币36万元（以下币种均为人民币）。2019年8月8日，牛某在本市通州区马驹桥镇支付36万元，王海兵先后将其中的32万元用于归还个人债务。2019年8月16日1时许，被告人王海兵被民警带至通州分局马驹桥派出所接受调查。公诉机关提供了相应的证据，认为被告人王海兵以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。提请本院依法惩处。被告人王海兵对起诉书指控的犯罪事实提出异议，辩称其于2019年8月15日被羁押，且北京某汽车租赁集团有限公司（以下简称某公司）委托其代卖车辆，其并未收到牛某给予的车款，故不构成诈骗罪。辩护人卢志杰的主要辩护意见为，本案无报警记录，报警和到案过程存在疑点，且被告人王海兵并未委托刘某代收车款，也不知道刘某向牛某还款的事情，故本案事实不清，请求退回补充侦查，并当庭提交了（2019）辽1421民初3477号民事判决书，以证明王海兵曾出售过某公司的车辆。经审理查明：2019年7月至8月间，被告人王海兵谎称出售新能源汽车，后通过其朋友刘某寻找购车人牛某，并商定四辆车的价格共计36万元。2019年8月8日，牛某在本市通州区马驹桥镇支付36万元，王海兵先后将其中的32万元用于归还个人债务。2019年8月15日，被告人王海兵被民警带回通州分局马驹桥派出所接受调查。上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据证实：1.被害人牛某的陈述及辨认笔录证明：2019年8月初，其想买几辆大客车，后其找到刘某，刘某正好有一个朋友要卖车，其就去看车，并在看好车之后，与刘某约定，以每辆车9万元的价格，购买4辆车；2019年8月8日，其在马驹桥镇其暂住地内，通过其爱人葛某的账户，将买车的36万元转给了刘某；8月15日，刘某给其打电话，说被骗了；其买车的事情，是刘某帮忙联系的，其不认识卖车的人，也不直接接触卖车的人；经辨认，其辨认出被告人王海兵就是本案中向其卖车的男子。2.证人刘某的证言证明：其与被告人王海兵是朋友关系；2019年7月中旬，王海兵让其帮忙问问有没有朋友买大客车，其就帮王海兵留意着；之后，一名叫牛某的朋友想买车；其帮王海兵联系好买车的人之后，王海兵对其说，他欠杨某30万元，想让其帮着还一下，其想着买车的事情也是其联系的，就联系石某，向石某借了30万；2019年8月6日15时许，石某将钱给其之后，其就将30万现金给了王海兵，之后王海兵将钱还给了杨某；其联系牛某去丰台区看车，当时看好了4辆车，最后商量了以9万元的价格买4辆车，共计36万元；因为是其帮忙联系，牛某是其朋友，故牛某于2019年8月8日将买车的36万给其，其就将欠石某的30万还了；王海兵说还要给其他车办理过户，还需要从其处借钱，所以剩余的6万元就没有及时给王海兵；2019年8月9日，王海兵说需要用2万元钱，其将钱给王海兵转过去了；2019年8月12日，其联系王海兵准备办理车辆过户的事情，但是王海兵一直推脱；2019年8月15日，其联系王海兵，王海兵对其说车的事情是编造出来的，王海兵拿着钱去还账了，后其意识被骗并报警；其被骗了32万元，王海兵是利用其认识的人比较多，让其帮忙联系买家。王海兵并不知道其报警的事情；其将钱还给牛某是因为牛某将钱给了其，其被骗了，但不想连累牛某，就把钱还给牛某了。3.证人杨某的证言证明：其与王海兵是朋友关系；2017年，其从王海兵那里购买了电动班车，由王海兵替其经营，当时其与王海兵签订了租赁合同，王海兵屡次不履行合同，后其与王海兵协商，王海兵同意还其30万元；2019年8月初，王海兵归还了其30万元现金；其知道该笔钱是刘某的，因为刘某知道其总是找王海兵要钱，王海兵说没钱，刘某就把其和王海兵叫到一起协商这个事情，刘某说，他给王海兵30万元，让王海兵还我，这事就与其没有关系了，当时其同意，过了几天王海兵就将30万元给其了，其也和刘某确认钱收到了；其当时没有具体问过刘某为什么给王海兵钱，就知道他们之前有生意资金的往来。4.证人石某的证言证明：2019年8月6日，刘某给其打电话，向其借30万元现金，因其与刘某是多年好朋友，出于信任，其就答应了，并于当日下午15时前往马驹桥建设银行取款30万元现金；后其前往刘某办公室，将30万现金给了刘某，当时也没有写欠条的书面证明；2019年8月8日，刘某通过建设银行给其转账30万元；其不知道刘某向其借款30万元是出于什么事情。5.证人张某的证言证明：其是某公司资产部主管；其认识王海兵，王海兵于2016年9月至10月间，在该公司租赁了车辆，并签订了合同；其不知道王海兵租赁车辆的用途，公司也没有授权王海兵可以出售所租赁的车辆；王海兵租赁车辆的所有权人是某公司。6.证人李某的证言证明：被告人王海兵是其前夫；关于王海兵诈骗一案，其不知情；王海兵名下有一家名为北京某汽车租赁的公司；其不认识牛某、杨某，也不知道刘某给王海兵钱的事情。7.被告人王海兵的讯问录像证明：其系某汽车租赁有限公司法定代表人；其对刘某表示，其有福田新能源大巴可以卖，让刘某帮忙找客户；后在刘某介绍下，其认识了牛某，并带牛某前往本市通州区马驹桥镇某充电站看车，当时牛某看了1辆车；看完车，牛某表示想买4台车，其当时同意；车款总计36万元；2019年8月8日，刘某告知其车款已付；8月8日之后的一天左右，刘某给其微信转账2万元；牛某支付完车款后，其带领刘某、牛某前往丰台挑车，期间，其向刘某和牛某表示，4台车由其所有；8月15日左右，刘某和牛某问其车辆有没有过户，其告知对方，就这两天就能过户，但实际上无法过户。其表示，36万元车款中的32万元用于还债，其中2万元用于还信用卡和微粒贷，剩余的30万还了刘某，刘某垫的钱，先给的杨某30万元；刘某曾在马驹桥镇某小区给其30万现金；其曾向杨某还款。新能源大巴车的实际所有人为某公司，其租赁了某公司的车；一名叫“高三哥”的人曾对其表示，车辆可以以不低于12万元的价格出售；其当时因为着急、缺钱，也担心12万元的价格别人不买，就以9万元的价格出售，后期，其心想哪怕搭点钱给他过户，但其也没钱了；其此次卖车没有以12万元的价格卖，所以就没有和某公司的人说卖车的事情。8.公安机关出具的接报案经过、到案经过、破案经过、立案决定书证明：本案的案发、被告人王海兵到案的具体经过及案件侦破等情况。9.公安机关出具的工作说明证明：2019年8月15日15时许，刘某报警称被骗，后民警赶往现场开展调查取证工作并将被告人王海兵带回派出所接受调查。10.公安机关出具的入所健康检查表证明：被告人王海兵入所体检未见新发外伤，体检合格，符合收押条件。11.被害人牛某提交的转账明细证明：2019年8月18日，葛某向刘某名下建设银行尾号6450的账户转账4笔，共计36万元。12.证人刘某提交的中国建设银行个人账户支出交易明细证明：2019年8月16日，其向葛某转账8笔，共计36万元。13.证人张某提供的对账单、车辆租赁合同、借款合同、担保合同、某应付费用说明、营业执照、机动车行驶证复印件、身份证复印件、结婚证复印件证明：北京市某汽车租赁有限公司与某公司相关租赁事宜等情况。14.被告人王海兵提交的收条证明：2019年8月6日，杨某收款30万元。15.工作记录证明：关于被告人王海兵诈骗一案，在本案审理期间，针对被告人王海兵的举报线索，本院工作人员多方联系、核实查处情况，北京市公安局通州分局刑侦支队工作人员于2020年12月28日答复本院工作人员，表示未发现相关违法行为。16.公安机关出具的人员基本信息、电话查询记录、公安交通管理行政处罚决定书、工作说明证明：被告人王海兵的出生日期、民族、住址等自然情况及劣迹情况。经当庭质证，被告人王海兵及其辩护人卢志杰的质证意见与辩解及辩护意见基本一致。本院认为，公诉机关当庭提交并出示的上述证据，形式及来源合法、有效，可作定案依据使用。辩护人卢志杰提交的民事判决书，因与本案犯罪事实缺乏直接关联性，故本院不予确认。对被告人王海兵及其辩护人卢志杰的质证意见，本院综合全案事实、证据及控辩双方的争议焦点，在下述裁判理由部分作出综合评判。本院认为，被告人王海兵以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。被告人王海兵曾因违法行为被行政处罚、被害人已获赔偿等情节，本院在量刑时予以考虑。关于被告人王海兵所提“某公司委托其代卖车辆”的辩解意见。经查，证人张某的证言及其提交的车辆租赁合同等证据能够证实，某公司未授权被告人王海兵出售所租赁的车辆，王海兵租赁的车辆仅限于日常自用，且王海兵当庭亦供认，其与某公司并未就买卖车辆签订书面协议，故被告人王海兵的该项辩解意见缺乏证据支持，本院不予采纳。关于被告人王海兵所提“其并未收到牛某给予的车款，故不构成诈骗罪”的辩解意见及辩护人卢志杰所提“被告人王海兵并未委托刘某代收车款，也不知道刘某向牛某还款的事情，故本案事实不清，请求退回补充侦查”的辩护意见。经查，被害人牛某的陈述、证人刘某和杨某的证言、被告人王海兵在侦查阶段的供述、被告人王海兵提供的收条等证据能够证实，王海兵曾向刘某借款30万元，用于偿还其所欠杨某债务，并谎称有新能源车可以出售，让刘某帮忙找客户，后牛某在刘某介绍下，向王海兵购买车辆，并将车款36万元转账给刘某，事后刘某告知王海兵车款到账，王海兵对用该笔车款中的30万元偿还其先前向刘某所借的钱知情且未表示反对，故可认为，王海兵对已付购车款作出了处分，王海兵是否委托刘某代收车款，不影响王海兵处分行为的效力，王海兵是否知道刘某向牛某还款亦不影响其诈骗犯罪事实的认定，故对被告人王海兵及辩护人卢志杰的该项辩解意见及辩护意见，本院不予采纳。关于被告人王海兵所提其他辩解意见，经查属实，本院予以采纳。关于辩护人卢志杰所提“本案无报警记录，报警和到案过程存在疑点”的辩护意见。经查，公安机关出具的工作说明能够证实本案案发系刘某报警，后民警将被告人王海兵带回派出所接受调查，且刘某作为牛某购买车辆的介绍人，通过报警寻求公安机关救济的方式并无不当，辩护人的该项辩护意见缺乏证据支持，故本院不予采纳。综上，本院根据被告人王海兵犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人王海兵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月15日起至2022年11月14日止；罚金于判决生效之日起七日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  陶 涛人民陪审员  陈维华人民陪审员  陈 晶二〇二〇年十二月三十一日法官 助理  张赫赫书 记 员  乔丹琦