江西省九江市浔阳区人民法院刑 事 判 决 书(2020)赣0403刑初156号公诉机关九江市浔阳区人民检察院。被告人吴哲，又名吴明烨，男，1985年12月16日出生于浙江省温州市鹿城区，于2013年1月7日被公安机关注销），汉族，初中文化，无业，户籍所在地浙江省温州市鹿城区，现住温州市鹿城区。曾因犯贩卖毒品罪于2004年4月12日被浙江省温州市鹿城区人民法院判处有期徒刑八个月；犯非法持有毒品罪于2006年3月10日被广东省广州市白云区人民法院判处有期徒刑三年，2008年1月25日刑满释放；犯赌博罪于2014年7月16日被浙江省温州市鹿城区人民法院判处有期徒刑一年。现因涉嫌诈骗罪于2019年5月7日被刑事拘留，同年6月11日被逮捕。现羁押于九江市看守所。辩护人李尚杰，江西亚都律师事务所律师。辩护人王孟良，江西亚都律师事务所律师。九江市浔阳区人民检察院以浔检一部刑诉[2020]86号起诉书指控被告人吴哲犯诈骗罪，于2020年4月26日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。九江市浔阳区人民检察院指派检察员孙亚珍出庭支持公诉，被告人吴哲及其辩护人李尚杰、王孟良到庭参加诉讼。在本案审理过程中，因不可抗力的原因，本院于2020年5月21日中止审理。因中止审理的原因消失，本院恢复审理。现已审理终结。九江市浔阳区人民检察院指控：2013年6月份，被告人吴哲为逃避在江西省九江市欠下的巨额债务（三千余万元）和浙江省温州市鹿城区公安机关的追捕（当时涉嫌开设赌场罪被当地公安机关上网追逃后取保候审），携带原九江明烨投资有限公司邓某、陈某1、孙某等员工，继续以非法户籍“吴明烨”的身份在江西省南昌市注册成立一家乌鲁木齐汇通金融服务有限公司南昌分公司，以便经营放贷和承兑汇票金融业务，因公司无资产基本未开展业务。被告人吴哲在明知公司无业务能力情况下，仍保持公司较大的规模来维系自己不差钱的虚假形象，断绝与九江债主的联系以防被人要债揭穿，并以小额借款及时偿还的手段取得了被害人洪某1的信任，分别于2014年4月25日、5月4日两次向洪某1借款共计400万元，并以已在九江市被法院查封冻结的远洲写字楼购房合同提供抵押，但并未告知洪某1抵押房产已无法实际偿还借款的真相。同年5月份吴哲在南昌被浙江鹿城区公安机关抓捕归案，被鹿城区人民法院判刑服刑。同时该南昌分公司无力经营而关门，被害人洪某1在吴哲出狱后找其还款，吴哲以其父母名下已经被鹿城区人民法院拍卖了的房产抵押给洪某1、更换联系电话等方式逃避还款。且因其出具借条使用“吴明烨”的名字，该身份户籍信息早已在2013年被九江市公安机关注销，故洪某1也无法通过诉讼手段实现债权保障。被告人吴哲因九江地区债权人报案被九江市公安局立案侦查，于2019年5月27日在浙江省杭州市一酒店被抓获归案，还继续使用“吴明烨”的非法身份证；归案后拒不认罪认罚。公诉机关为证实其指控的犯罪事实，当庭向法庭出示了相应的证据材料。公诉机关认为，被告人吴哲以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取被害人财产，数额特别巨大，拒不偿还，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴哲被抓获归案，归案后拒不认罪。被告人吴哲有犯罪前科，应酌定从重处罚。请依法判处。被告人吴哲对指控的犯罪事实有异议，提出其主观上没有非法占有的目的，其不构成诈骗罪。其辩护人提出：1、被告人吴哲曾用的吴明烨身份信息并非伪造虚构；2、公诉机关指控被告人吴哲使用被查封房产的购房合同及其父母名下两套已被法院拍卖房产的产权证书作为担保，缺乏事实依据；3、被告人吴哲不具有非法占有的目的；4、本案借贷行为已被法院确定为民间借贷纠纷；5、即使被告人吴哲的行为构成诈骗罪，被告人吴哲已归还的51万元应从诈骗数额中予以扣减，诈骗数额应为149万元。综上，被告人吴哲未虚构事实，主观上不具有非法占有的目的，其行为不构成诈骗罪。经审理查明：2013年6月份，被告人吴哲为逃避在江西省九江市欠下的巨额债务（三千余万元）和浙江省温州市鹿城区公安机关的追捕（当时涉嫌开设赌场罪被当地公安机关上网追逃后取保候审），带上原九江明烨投资有限公司员工邓某、陈某1、孙某等人，继续以非法户籍“吴明烨”的身份在江西省南昌市注册成立一家乌鲁木齐汇通金融服务有限公司南昌分公司，以便经营放贷和承兑汇票金融业务，因公司无资产基本未开展业务。被告人吴哲在明知公司无业务能力情况下，仍保持公司较大的规模来维系自己不差钱的虚假形象，断绝与九江债权人的联系以防被人要债揭穿，并以小额借款及时偿还的手段取得了被害人洪某1的信任，分别于2014年4月25日、5月4日两次向洪某1借款共计400万元，并以已在九江市被法院查封冻结的远洲写字楼购房合同提供抵押，但并未告知洪某1抵押房产已无法实际偿还借款的真相。同年5月份吴哲在南昌被浙江鹿城区公安机关抓捕归案，被鹿城区人民法院判刑服刑。同时该南昌分公司无力经营而关门，被害人洪某1在吴哲出狱后找其还款，吴哲以其父母名下已经被鹿城区人民法院拍卖了的房产抵押给洪某1、更换联系电话等方式逃避还款。被告人吴哲因九江地区债权人报案被九江市公安局立案侦查，于2019年5月27日在浙江省杭州市一酒店被抓获归案，归案后拒不认罪。案发后，公安机关查封、扣押了以下财产：1、2019年9月4日，扣押了被告人吴哲赣Ｇ×××××保时捷汽车一辆（该车现存放于九江市公安局刑侦支队，未随案移送）。2、2019年12月19日，对被告人吴明烨名下的坐落于九江市南湖路116号远洲国际广场西区的房屋产权进行了轮候查封（查封期限自2019年12月19日至2022年12月18日止）。另查明，“吴明烨”身份信息，由被告人吴哲非法购买。后该身份户籍于2013年1月7日被公安机关注销。再查明：九江市浔阳区人民法院于2013年3月19日作出（2013）浔民一初字第290号民事调解书，调解内容：吴明烨于2012年4月30日前向鲁某一次性返还借款200万元。2013年1月21日，九江市浔阳区人民法院对吴明烨所有的位于南湖路116号远洲国际广场西区的房屋的产权进行了查封。九江市浔阳区人民法院于2013年4月26日作出（2013）浔民一初字第537号民事调解书，调解内容为：吴明烨于2012年5月26日前向黄某给付借款本金100万元、6月26日前向黄某给付借款本金100万元及利息。2013年4月3日，九江市浔阳区人民法院对吴明烨所有的位于南湖路116号远洲国际广场西区的房屋产权进行了查封。九江市庐山区人民法院于2014年5月14日作出（2014）庐民一初字第15号、16号民事判决书，判决吴明烨向中国工商银行股份有限公司偿还借款本金3188367.34元及利息，对被告人吴明烨提供的坐落于九江市南湖路116号远洲国际广场西区抵押物享有优先受偿权。九江市中级人民法院于2016年3月11日作出（2015）九中民三初字第138号民事判决书，判决：吴明烨于本判决生效之日起10日内偿还黄冠林人民币2200万元及利息。认定上述事实的证据有：1、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、查封决定书、查封清单、查封通知书、不动产登记申请书，证明公安机关扣押被告人吴哲赣Ｇ×××××保时捷汽车一辆及对被告人吴哲的不动产进行查封的情况。2、受案登记表、立案决定书，证明案件的来源。3、归案经过，证明被告人吴哲的归案情况。4、常住人口详细表，证明吴明烨，公民身份证号码3729281985××××××××，于2013年1月7日被公安机关注销。5、人员档案表，证明被告人吴哲的主体身份情况。.6、九江市公安局滨兴派出所出具的证明，证实吴哲与吴明烨系同一人。7、前科刑事判决书，证明被告人吴哲的前科情况。吴某、林旭冬的刑事判决书，证明吴某、林旭冬因非法吸收公众存款罪被判刑及对九江市南湖路116号远洲国际广场西区的Ｂ2-13、Ｂ2-10、Ｂ2-09房产予以追缴返还给被害人。执行裁定书、拍卖成交确认书，证明坐落于温州市鹿城区被依法拍卖。8、承诺书，证明被害人洪某1被骗的金额。9、承诺书，证明吴哲承诺吴哲（身份证，3303021985××××××××）以吴明烨（身份证，3729281985××××××××）为同一人。10、借条、借贷合同、借款借据、房屋所有权证，证明吴哲于2016年4月9日以吴明烨的名义向洪某1（以洪峰的名义签订借贷合同）借款共计400万元，吴哲将林旭东坐落于温州市鹿城区、吴某坐落于南郊乡葡萄村凯裕花园9幢1104室的房屋作为借款抵押。11、商品房买卖合同、交税凭证，证明被告人吴哲用吴明烨的名字于2010年10月13日购置了九江市远洲置业有限公司写字楼。12、江西省进贤县人民法院（2017）赣0124民初162号民事判决书，证明吴哲向洪某1借款和已还利息的数额及被告吴哲与吴明烨系同一人。13、江西省进贤县人民法院（2018）赣0124执534号之一执行裁定书，证明洪某1已申请强制执行后，江西省进贤县人民法院终结本次执行程序。14、九江市庐山区人民法院（2014）庐民一初字第15号、16号民事判决书，证明吴明烨向中国工商银行股份有限公司偿还借款本金3188367.34元及利息，对被告人吴明烨提供的坐落于九江市南湖路116号远洲国际广场西区抵押物享有优先受偿权。15、九江市中级人民法院（2015）九中民三初字第138号民事判决书、九江市浔阳区人民法院（2013）浔民一初字第290号、537号民事调解书及协助执行通知书，证明2012年起至2013年期间，吴明烨借款数额2600万元及执行的情况。16、不动产产权情况表，证明吴明烨不动产被抵押情况及被法院查封的情况。18、公安部内部传真电报，证明要求对吴哲漂白身份为吴明烨的问题进行核查。19、郓城县公安局督察大队出具的情况说明，证明公安机关对吴哲漂白身份情况予以核查。20、企业活期明细信息，证明乌鲁木齐明烨汇通金融服务有限公司南昌分公司的流水情况。21、证人洪某2的证言及协议书，证明吴明烨欠鲁某的钱没还。22、证人邓某的证言，证明在2012年左右吴明烨因赌博输了好多钱，后资金链断了。从2012年起公司已经没有钱了。还证实在2013年，吴明烨欠了很多钱。一直使用吴明烨的身份，在九江没用过吴哲的身份。23、证人孙某的证言，证明其在乌鲁木齐明烨投资有限公司南昌分公司上班期间，公司压根都没有任何收入，只有费用报销，一直是出于亏损状态。在南昌工作的有其、邓某、陈某1、费小敏等人。24、证人陈某1的证言，证明2013年左右，吴明烨在南昌开了乌鲁木齐明烨汇通金融服务有限公司南昌分公司，公司开了半年左右就不行了。25、证人吴某（吴哲的父亲）的证言，证明吴哲在九江发展的启动资金都是其在亲戚处共借了5000多万给吴哲，到了2012年4月的时候，吴哲来利息都已经还不上了。26、证人张某的证言，证明其跟吴哲结婚之后才知道他还有一个名字叫吴明烨。27、证人胡某的证言，证明吴明烨被判刑后委托其保管他的赣Ｇ×××××保时捷汽车。28、证人奚某的证言，证明其利用他老婆的永真建材的营业执照开了一个对公账户来帮助九江市置地投资有限公司进行融资。29、证人刁某的证言，证明接到单位的通知后，其和民警刘宪强一起核查吴哲漂白身份的事情。30、询问笔录，证明吴明烨身份信息是吴哲花钱买来的。31、证人黄某、鲁某、陈某2、段某的证言，证明吴哲向他们借了钱至今未还。32、被害人洪某1的陈述，证明其被吴明烨骗了400万的经过。33、被告人吴哲的供述，证明其花钱在山东买了一个吴明烨的这个户籍身份。后将假户籍空挂在九江市滨兴派出所。其一直使用吴明烨的身份在九江生活。另证实其向林定辉借款400万元。以上证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，能够相互印证，本院予以确认。关于被告人吴哲辩解及其辩护人提出的“吴哲不构成诈骗罪”的辩解和辩护意见，经查，被告人吴哲在向被害人洪某1借款时使用假身份，且已欠下巨额外债，隐瞒其无力偿债的能力，并用已经办理抵押登记和被法院查封的不动产欺骗洪某1，在骗得资金后未用于承兑汇票等经营业务，导致无法归还。被告人吴哲与洪某1之间虽然名义上是借贷关系，但实质上被告人吴哲是在无偿还能力情况下，以借为名，骗取他人巨额财物，符合诈骗罪的构成要件，被告人吴哲的行为构成诈骗罪。故对被告人吴哲及其辩护人提出的辩解和此点辩护意见均不予采纳。关于辩护人提出“诈骗数额为149万元”的辩护意见，经查，承诺书、借条、借款合同相互印证证实被告人吴哲向被害人洪某1“借款”400万元。故对辩护人此点辩护意见不予采纳。本院认为，被告人吴哲以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒的方法，骗取公私财物产，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应当予以惩处。公诉机关的指控成立。被告人吴哲拒不认罪，认罪态度不好，可酌情从重处罚。被告人吴哲具有犯罪前科，可酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴哲犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币五十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月7日起至2033年5月6日止。）(罚金于本判决发生法律效力后三个月内向本院缴纳。)二、责令被告人吴哲退赔被害人洪某1人民币400万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱浔春审 判 员  黄 景人民陪审员  周 卉二〇二〇年十二月三日书 记 员  吴晓光