甘肃省敦煌市人民法院   刑事判决书   （2020）甘0982刑初258号   公诉机关敦煌市人民检察院。   被告人刘文儒，男，汉族，1984年10月29日出生，汉族，大专文化，户籍所在地山东省济南市××区，现住山东省济南市××区。因涉嫌诈骗罪于2020年6月12日被酒泉市公安局七里镇分局刑事拘留，同年7月16日被逮捕，现羁押于敦煌市看守所。   辩护人白芳，甘肃博匠律师事务所律师（法律援助）。   敦煌市人民检察院以敦检一部刑诉（2020）176号起诉书，指控被告人刘文儒犯诈骗罪、合同诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。敦煌市人民检察院指派检察员吉永玲出庭支持公诉，被告人刘文儒及其辩护人白芳到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。   敦煌市人民检察院指控，1、2020年5月2日，被害人邓某通过“抖音”认识了自称销售玻璃打胶机的被告人刘文儒。被告人刘文儒告知邓某，其系专门从事新旧玻璃设备买卖的销售人员，可以低价出售玻璃打胶机。同年5月10日，被告人刘文儒因自己之前的赌债无力偿还，便向邓某虚构吉林省长春市某玻璃厂有一台闲置的北京蓝天新海牌玻璃打胶机可以17万元的价格出售给邓某，最终骗取邓某15万元人民币。因刘文儒惧怕事情败露后会承担法律责任，故于同年5月12日编造虚假的理由，将该15万元退还给了邓某。同时告知邓某如果确实需要，其愿意重新联系购买。邓某告知刘文儒其确实需要该设备后，被告人刘文儒便再次萌生了骗取邓某的钱来偿还赌债的想法。同年5月14日，被告人刘文儒以低价出售玻璃打胶机和玻璃切割机为由，骗取了邓某夫妇23万元货款。5月15日至5月24日，被告人刘文儒又以低价出售中控线洗玻璃机及发货需要运费为由，骗取邓某29.18万元。收到机器设备款后，被告人刘文儒便将骗来的52.18万钱款全部用于网络赌博和个人挥霍。为防止骗局破露，被告人刘文儒在邓某多次询问发货情况下，安排其朋友肖某假扮货车司机并不定时向邓某报告虚假的货车运行轨迹。在邓某多次催促之下，同年5月26日，被告人刘文儒向邓某承认了诈骗的犯罪事实，于当日向邓某退还货款1.2万元，并告知邓某自己无力退还剩余钱款，后失去联系，致使被害人邓某被骗人民币50.98万元。   2、2020年5月中旬的一天，家住河北省邢台市的被害人杨某在上网时认识了自称可以在山东省济南市为其低价买到精菱牌玻璃切割机的被告人刘文儒。同年5月17日，被害人杨某便与其合伙人霍某1、霍某2在被告人刘文儒的陪同下一同前往山东省济南市某玻璃加工厂内实地查看精菱牌玻璃切割机，并签订了买卖协议。双方约定该玻璃切割机以10.2万元价格成交，杨某一方先支付5万元定金，被告人刘文儒负责机器设备装车发货，待5月24日货到后将剩余5.2万元货款结清。杨某安排霍某1通过手机银行向刘文儒卡号为×××的中国建设银行卡转账5万。同年5月19日，被告人刘文儒以卖方嫌买方支付定金不足设备总价款的70%、不愿意出售该设备为由，诱骗杨某再次给刘文儒转账2万元。后被告人刘文儒将诈骗来的7万元货款全部用于网络博和个人挥霍。同年6月1日，杨某要去公安机关报案，被告人刘文儒于当天退还了杨某0.5万元，并承诺6月8日前会将剩余6.5万元全部退还。后被告人刘文儒便彻底失去联系，致使被害人杨某被骗人民币6.5万元。   3、2020年5月份，被害人戎某在58云玻一玻璃行业便民平台群（微信号×××）发布了买中控线、封胶线设备的消息，2020年5月23日被告人刘文儒打电话询问戎某中控线是否购买，戎某回答说没有，被告人刘文儒称其有中控线设备，并让戎某加其微信，后给戎某发送了几张中控线设备照片，为了取得戎某的信任，被告人刘文儒还将自己的身份证照片发送给戎某，并和戎某进行了视频通话。被告人刘文儒还通过微信发送承诺书，诱骗戎某交1.3万元定金。当日上午戎某通过其微信（微信号：×××，昵称a海倒过来是天）给被告人刘文儒微信（微信号：×××昵称：大儒）转账1.3万元。当日下午被告人刘文儒又给戎某发微信称其还有封胶线设备，并给戎某发了封胶线设备视频，看完之后戎某说需要，被告人刘文儒诱骗戎某交1.5万元定金，后戎某用微信给被告人刘文儒转账1.5万元。5月25日戎某又找被告人刘文儒购买一个吊臂，被告人刘文儒诱骗戎某交定金0.2元，后戎某就用微信给被告人刘文儒转账0.2万元。被告人刘文儒将诈骗来的3万元全部用于网络赌博。同年6月1日被告人刘文儒给戎某退回0.3万元，并承诺余款分批归还。后被告人刘文儒便彻底失去联系，致使被害人戎某被骗人民币2.7万元。   被告人刘文儒以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取他入财物50.98万元，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；其以非法占有为目的，谎称出售玻璃切割机、中控线设备，以收取定金为名，骗取被害人杨某、戎某9.2万元，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。   被告人刘文儒对起诉书指控的事实及罪名无异议，自愿认罪认罚。辩解，起诉书认定的邓某被骗数额50.98万元中的10.5万元是其向邓某的个人借款。   辩护人对公诉机关指控被告人的行为构成犯罪无异议。辩称，被告人实施的三次行为手段一致，均应当以合同诈骗罪定罪量刑。在第一笔犯罪事实中，有10.5万元是借款，不应该认定在犯罪数额中。被告人刘文儒具有自首情节、系初犯，如实交代犯罪事实，自愿认罪认罚，建议法庭对其从轻处罚。   经审理查明，1、2020年5月2日，被害人邓某通过“抖音”认识了自称销售玻璃打胶机的被告人刘文儒。被告人刘文儒告知邓某，其系专门从事新旧玻璃设备买卖的销售人员，可以低价出售玻璃打胶机，后双方就玻璃打胶机买卖事宜多次进行联系。同年5月10日，被告人刘文儒因赌博输了很多钱，便向邓某虚构吉林省长春市某玻璃厂有一台闲置的北京蓝天新海牌玻璃打胶机可以17万元的价格出售给邓某，最终骗取邓某15万元人民币。因刘文儒惧怕事情败露，于同年5月12日将该15万元退还给了邓某。同时告知邓某如果确实需要，其愿意重新联系购买。为偿还赌债，同年5月14日，被告人刘文儒以低价出售玻璃打胶机和玻璃切割机为由，骗取了邓某夫妇23万元货款。5月15日至5月24日，被告人刘文儒又以低价出售中控线洗玻璃机及发货需要运费为由，骗取邓某29.18万元。收到机器设备款后，被告人刘文儒便将骗来的52.18万钱款全部用于网络赌博和个人挥霍。后邓某多次向刘文儒询问发货情况，刘文儒安排其朋友肖某假扮货车司机并不定时向邓某报告虚假的货车运行轨迹。同年5月26日，被告人刘文儒向邓某承认了诈骗的犯罪事实，于当日向邓某退还1万元，次日退还0.2万元，两次共计退还1.2万元。并告知邓某自己无力退还剩余钱款，致使被害人邓某被骗人民币50.98万元。   2、霍某1上网时认识了自称可以在山东省济南市低价买到精菱牌玻璃切割机的被告人刘文儒。同年5月17日，被害人杨某便与其合伙人霍某1、霍某2在被告人刘文儒的陪同下一同前往山东省济南市某玻璃加工厂内实地查看精菱牌玻璃切割机，并签订了买卖协议。双方约定该玻璃切割机以10.2万元价格成交，杨某一方先支付5万元定金，被告人刘文儒负责机器设备装车发货，待5月24日货到后将剩余5.2万元货款结清。杨某安排霍某1通过手机银行向刘文儒卡号为×××的中国建设银行卡转账5万。同年5月19日，被告人刘文儒以卖方嫌买方支付定金不足设备总价款的70%、不愿意出售该设备为由，诱骗杨某再次给刘文儒转账2万元。后被告人刘文儒将诈骗来的7万元货款全部用于网络博和个人挥霍。同年6月1日，杨某要去公安机关报案，被告人刘文儒于当天退还了杨某0.5万元，并承诺6月8日前会将剩余6.5万元全部退还。后被告人刘文儒便彻底失去联系，致使被害人杨某被骗人民币6.5万元。   3、2020年5月份，被害人戎某在58云玻一玻璃行业便民平台群（微信号×××）发布了买中控线、封胶线设备的消息，2020年5月23日被告人刘文儒打电话询问戎某中控线是否购买，戎某回答说没有，被告人刘文儒称其有中控线设备，并让戎某加其微信，后给戎某发送了几张中控线设备照片，为了取得戎某的信任，被告人刘文儒还将自己的身份证照片发送给戎某，并和戎某进行了视频通话。被告人刘文儒还通过微信发送承诺书，诱骗戎某交13000元定金。当日上午戎某通过其微信（微信号：×××，昵称a海倒过来是天）给被告人刘文儒微信（微信号：×××昵称：大儒）转账13000元。当日下午被告人刘文儒又给戎某发微信称其还有封胶线设备，并给戎某发了封胶线设备视频，看完之后戎某说需要，被告人刘文儒诱骗戎某交15000元定金，后戎某用微信给被告人刘文儒转账15000元。5月25日戎某又找被告人刘文儒购买一个吊臂，被告人刘文儒诱骗戎某交定金2000元，后戎某就用微信给被告人刘文儒转账2000元。被告人刘文儒将诈骗来的3万元全部用于网络赌博。同年6月1日被告人刘文儒给戎某退回3000元，并承诺余款分批归还。后被告人刘文儒便彻底失去联系，致使被害人戎某被骗人民币2.7万元。   上述事实，有以下证据予以证实：   1、物证：手机一部证实被告人作案时使用的工具；   2、受案登记表、立案决定书、邢台市公安局桥西分局移交案件通知书均证实案件来源；   3、被告人刘文儒的三面照片、身份信息、户籍证明证实其外貌**籍、年龄、住址等身份信息；   4、被害人邓某的陈述及证人李某的证言证实2020年5月10日至5月27日，二人被自称刘文儒的人，以买卖设备为由骗走人民币50.98万元的事实经过，同时证实刘文儒手机号138XXXX****，邓某的手机号为153XXXX****；   被害人戎某的陈述及其提供的手机截图证实2020年5月，其在58云玻-玻璃行业便民平台群，发过买中控线、封胶线设备的信息，2020年5月23日，一个叫刘文儒（手机号为138XXXX****）的人给其打电话称他那儿有，骗他两次缴纳定金共计3万元，2020年6月1日向其退回0.3万元的事实；   被害人杨某的陈述及其提供的协议合同、汇款电子回单证实其和朋友霍某1、霍某2一起经营一家玻璃加工厂，缺一台玻璃切割机，霍某1在网上联系了一个名叫刘文儒的人，说可以帮忙购买。2020年5月17日，其与霍某1、霍某2一起前往济南采购设备，后和刘文儒达成了购买协议，先后向刘文儒转款共计7万元的事实；   5、接受证据清单：被害人邓某提供的中国建设银行交易明细、微信支付交易明细证实其给刘文儒及刘文儒提供的许启莲账户打款的事实；   6、证人肖某的证言证实2019年7月，刘文儒在其代理的赌球网站上赌球，二人相识。2020年5月份，刘文儒让其冒充拉货司机应付拖延一个甘肃酒泉客户，其按照刘文儒教的内容欺骗甘肃酒泉客户的事实经过；证人霍某1的证言证实其和杨某、儿子霍某2一起经营玻璃加工厂。在网上查询认识了刘文儒，刘文儒说可以帮忙购买切割机、按照约定给刘文儒付了7万元的定金，后发现被骗，2020年6月1日刘文儒向其转款0.5万元的事实；证人霍某2的证言证实霍某1、杨某因购买设备被卖设备的人骗了；   7、扣押决定书、扣押清单、扣押照片证实公安机关扣押了被告人刘文儒HUAWEIMate9Pro手机一部；   8、调取证据通知书：从中国交通银行酒泉分行营业部调取的被告人刘文儒尾号为0032的账户交易明细证实其账户资金往来情况；调取证据通知书：调取的刘文儒与肖某、微信聊天记录截图证实其让肖某冒充货车司机的事实；调取的手机尾号为0599与尾号为3298的短信截图证实被告人刘文儒和邓某二人短信联系的事实；   9、被告人刘文儒的供述证实2020年5、6月期间，其因在网上赌博造成资金亏空，就在网上以卖二手设备实施诈骗。骗了一个甘肃姓邓的客户50多万，其中10.5万元是以个人借款倒其他设备的名义（或做生意需要资金周转）骗的，钱全部用在百家乐赌博输掉了。还骗了河北保定一个客户3万元，河北邢台一个客户7万元的事实经过；   10、抓获经过证实被告人刘文儒抓获方式为投案自首；   11、电子数据勘查取证工作记录证实公安机关对被告人刘文儒及证人肖某的电子设备进行勘验取证的事实；赌博平台截图一张证实公安人员使用刘文儒提供的账号及密码进行登录显示无法登陆；   12、查询违法犯罪记录情况说明证实被告人刘文儒无违法犯罪记录。   以上证据均经法庭质证，其来源合法、内容真实有效，作为本案的定案依据。   本院认为，被告人刘文儒以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人邓某数额特别巨大的财物，其行为已构成诈骗罪；其以非法占有为目的，以可以向杨某低价出售精菱牌玻璃切割机、向被害人戎某出售中控线和封胶线设备为由，与被害人口头或书面签订虚假购买合同，在履行合同中以收取定金为名，骗取二被害人数额较大的财物，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，据以定案的证据确实充分，指控成立。被告人刘文儒及其辩护人关于“起诉书指控的第一笔中的10.5万元是个人借款”的意见，无其他证据证实，仅有被告人的供述，且根据被告人的供述其是以倒其他设备或生意资金周转为由向被害人借款，而该借款实际用于网络赌博，并未用于倒其他设备或生意资金周转，故该款应认定为诈骗数额，被告人及其辩护人的该项意见，法庭不以采信。辩护人关于“被告人三次实施犯罪的手段一致，均应以合同诈骗罪定罪量刑”，经查，被害人邓某是基于合同以外的因素陷入错误认识将财物交付给被告人的，而被害人杨某、戎某是基于合同的履行行为陷入错误认识将财物交付给被告人的，故起诉书认定的第一笔犯罪事实应以诈骗认定，后两笔犯罪事实应以合同诈骗认定，辩护人的该项辩护观点，法庭不予采信。辩护人关于被告人有自首情节，自愿认罪认罚的辩护观点，与法庭查明事实一致，本庭予以采信，依法对被告人减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条（五）项、第五十二条、第六十四条、第六十九条之规定，判决如下：   一、被告人刘文儒犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金50000元；犯合同诈骗罪判处有期徒刑一年，并处罚金3000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金53000元；   （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2020年6月12日起至2029年6月11日止；罚金限判决生效后缴纳。）   二、扣押的作案工具：手机一部，依法予以没收，随案存查；   三、违法所得60.18万元，责令退赔被害人。   如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向甘肃省酒泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份。   审判长 褚生虎   人民陪审员 田丰梅   人民陪审员 张为明     二〇二〇年十二月二十六日   法官助理 王海燕   书记员 贺晓芬