云南省新平彝族傣族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）云0427刑初157号   公诉机关新平彝族傣族自治县人民检察院。   被告人谢官宇，曾用名谢官清，男，1993年3月18日生，汉族，云南省新平县人，中专文化，农民，家住云南省新平县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月3日被新平县公安局刑事拘留，2020年8月8日被执行逮捕。现羁押于新平县看守所。   辩护人陈平，云南浩亚律师事务所律师。   被告人李昌玉，曾用名李大，女，1996年5月1日生，汉族，云南省新平县人，中专文化，农民，家住云南省新平县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月3日被新平县公安局刑事拘留，2020年8月8日被执行逮捕。现羁押于新平县看守所。   辩护人鲁万忠，云南新宇律师事务所律师。   被告人普成，曾用名普顺荣，男，1987年7月5日生，彝族，云南省新平县人，初中文化，农民，家住云南省新平县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月22日被新平县公安局刑事拘留，2020年8月8日被执行逮捕。现羁押于新平县看守所。   辩护人王少云，云南玉源律师事务所律师。   被告人普策，男，1994年6月3日生，彝族，云南省新平县人，初中文化，农民，家住云南省新平县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月19日被新平县公安局刑事拘留，2020年8月8日被执行逮捕。现羁押于新平县看守所。   辩护人冯金国，云南识骏律师事务所律师。   新平彝族傣族自治县人民检察院以新检一部刑诉〔2020〕143号起诉书指控被告人谢官宇、普策、普成、李昌玉犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年11月6日立案后，依法组成合议庭，于2020年11月27日公开开庭审理了本案。新平彝族傣族自治县人民检察院指派检察员李俊、书记员刀世杰出庭支持公诉，被告人谢官宇、普策、普成、李昌玉及辩护人陈平、冯金国、王少云、鲁万忠到庭参加诉讼。现已审理终结。   公诉机关指控：2019年4月17日晚，被告人谢官宇、李昌玉合谋后（同时，谢官宇也邀约钟某2来戛洒打牌赌博）将被害人杨某骗至新平县戛洒镇××烧烤店吃烧烤并在杨某酒中下药，待杨某喝完酒后，将杨某带至戛洒镇××酒店房间内用扑克牌玩“捞腌菜”的方式进行赌博，谢官宇、李昌玉、钟某2和杨某在赌博过程中，谢官宇和李昌玉相互配合趁杨某不注意多次偷牌、换牌让杨某输钱，玩牌结束后，杨某共欠三人1520000元人民币并写下欠条，后经谢官宇多次催要赌债，杨某支付给谢官宇20000元人民币。   2018年10月25日晚，被告人谢官宇、普策、普成、李昌玉合谋后，由李昌玉将被害人白某骗至新平县城××烧烤店吃烧烤并在白某酒中下药，待白某喝完酒后，李昌玉将白某带至新平县城××酒店一房间内与谢官宇、普策、普成用扑克牌玩“捞腌菜”的方式进行赌博，在赌博过程中谢官宇、普策、普成相互配合趁白某不注意，多次偷牌、换牌、插牌让白某输钱，玩牌结束后，白某当日共输掉现金40000余元，并欠谢官宇、普策、普成三人共559000元人民币且写下欠条，后经谢官宇多次催要赌债，白某分多次将所欠的559000元人民币支付给谢官宇。谢官宇拿到钱后，分给普策和普成共278000元人民币（普成分得约134000元人民币）；李昌玉分得4000元人民币。   被告人谢官宇、普策、李昌玉到案后如实供述自己及同案犯的罪行。被告人普成到案后仅如实供述自己的罪行，未供述同案犯的罪行。   针对上述事实，公诉机关向法庭提供了相应的证据。并认为被告人谢官宇、普策、普成、李昌玉以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒身份的方法，骗取数额特别巨大（犯罪数额2099000元，其中既遂619000元，未遂1480000元）的他人财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任，同时认为被告人谢官宇、普策具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚。被告人李昌玉具有坦白情节，可以从轻处罚。被告人谢官宇、普策、李昌玉自愿认罪认罚并签署具结书，依法可以从宽处罚。建议对被告人谢官宇、普成在有期徒刑十年至十四年之间量刑，并处罚金；对被告人普策在有期徒刑十年至十三年之间量刑，并处罚金；被告人李昌玉在有期徒刑十年至十二年之间量刑，并处罚金。   庭审中，被告人谢官宇、普策、李昌玉对起诉书指控的事实及认定的罪名无异议，并认可认罪认罚具结书的内容；被告人普成对指控的事实无异议，对指控其构成诈骗罪的罪名提出异议，认为构成赌博罪；四被告人还提出从轻处罚的意见。   辩护人陈平提出的辩护意见是：被告人谢官宇的行为应认定构成赌博罪，因赌博犯罪营利的数额应认定为599000元，被告人谢官宇具有自首情节，并认罪认罚，无前科，表示愿意退赃，加之家中有老人及小孩需要其照顾，建议对被告人谢官宇减轻处罚，并判处有期徒刑三年。   辩护人冯金国提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人普策构成诈骗罪无异议，但被告人普策系从犯，取得的278000元款项不是被害人的财物，系民事上不当得利行为，属于犯罪未遂，被告人普策认罪认罚签署具结书，系初犯、偶犯，建议对其减轻处罚，在有期徒刑五年以下量刑。   辩护人王少云提出的辩护意见是：针对公诉机关指控的第二起事实中认定在白某酒里下药的事实不清、证据不足，被告人普成的行为不构成诈骗罪，应构成赌博罪，加之被告人普成具有自首情节，属于从犯，建议对被告人普成在有期徒刑三年以下量刑。   辩护人鲁万忠提出的辩护意见是：对被告人李昌玉构成诈骗罪无异议，被告人李昌玉具有自首情节，系从犯、初犯和偶犯，自愿认罪认罚，并表示愿意积极退赃，建议对被告人李昌玉减轻处罚。   经审理查明：1.2018年10月25日晚，被告人谢官宇、普策、普成、李昌玉经预谋后，受谢官宇指使，由李昌玉将被害人白某骗至新平县城××烧烤店吃烧烤喝酒，期间李昌玉趁白某上厕所之机在其酒中投放不明液体，待白某喝完酒后，李昌玉又将白某带至新平县城××酒店一房间内与谢官宇、普策、普成用扑克牌玩“捞腌菜”的方式进行赌博，在赌博过程中谢官宇、普策、普成相互配合，通过多次偷牌、换牌、插牌致使白某欠下赌债599000余元，白某当日通过现金及转账方式支付给谢官宇40000余元，并写下一张欠谢官宇、普策、普成三人共559000元的欠条，后在谢官宇多次催要下，白某分多次将所欠的559000元支付给谢官宇。   2.2019年4月17日晚，被告人谢官宇、李昌玉经预谋后，由谢官宇将被害人杨某从新平骗至新平县戛洒镇××烧烤店与李昌玉一起吃烧烤喝酒，谢官宇趁杨某上厕所之机在其酒中投放不明液体，待杨某喝完酒后，又将杨某带至之前安排李昌玉订好的戛洒镇××酒店××号房间内用扑克牌玩“捞腌菜”的方式进行赌博，谢官宇、李昌玉及谢官宇在新平时就邀约好的钟某2在赌博过程中相互配合，通过多次偷牌、换牌致使杨某欠下赌债1520000元，并由杨某写下欠谢官宇1520000元的欠条，后经谢官宇多次催要，杨某支付给谢官宇20000元。   另查明，被告人谢官宇、普策、普成主动投案，并如实供述自己实施诈骗的事实，被告人李昌玉到案后如实供述自己实施诈骗的事实，四被告人均如实供述了所知的同案犯，被告人谢官宇还如实供述其他同案犯实施诈骗的事实。   上述事实，有抓获经过、到案经过、关于李昌玉到案的情况说明，白某的手机微信转账情况截图、微信转账记录及支付宝交易记录明细，户名为白某、卡号为中国建设银行个人活期账户交易明细，户名为白某、卡号为中国农业银行银行卡／活期存折交易明细清单，户名为马某、卡号为中国农业银行银行卡／活期存折交易明细清单，杨某的手机微信聊天记录及转账记录截图，谢官宇出具的收据，普策、普成出具的收条复印件，中国邮政储蓄银行入账汇款业务凭单，户名为谢官宇、卡号为中国农业银行银行卡交易明细清单，户名为普策、卡号为中国邮储银行卡交易明细，（2019）云0427民初1286号案件相关民事诉讼材料，被害人白某、杨某的陈述，证人迟某、马某、钟某的证言，被告人谢官宇、普策、普成、李昌玉的供述及辩解，辨认笔录及照片，被告人谢官宇、普策、普成、李昌玉的户口证明、全户人员简况表等证据证实。   上述证据，经庭审质证、认证，证据证实的内容客观真实，足以认定。   在诉讼过程中，被告人李昌玉的家属向本院缴纳退赃款人民币4000元。   本院认为，被告人谢官宇、普策、普成、李昌玉以非法占有为目的，共同采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，其中被告人谢官宇、李昌玉参与作案二起，骗取他人财物2119000元（既遂619000元，未遂1500000元），被告人普策、普成参与作案一起，骗取他人财物599000元，均属数额特别巨大，四被告人的行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人谢官宇、普策、普成、李昌玉犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。关于被告人普成提出构成赌博罪的辩解及辩护人陈平、王少云提出被告人谢官宇、普成的行为构成赌博罪的辩护意见。本院认为，在案四被告人的供述均印证证实被告人谢官宇邀约其余三被告人参与实施犯罪的意图就是通过勾引有钱人下药去赌博骗钱，四被告人最终是为了达到非法占有被害人财物的目的，而非通过赌博达到营利目的，于是四被告人根据预谋分工，采用喝酒、在酒中投放不明液体，进而使被害人放松警惕，之后又引诱被害人参与赌博，通过偷牌、换牌、插牌等诈赌方式使被害人陷入愿赌服输的错误认识，从而自愿交出财物，综上，四被告人的行为符合诈骗罪的主客观要件，应以诈骗罪定罪处罚，故上述辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。辩护人陈平提出被告人谢官宇犯罪的数额应认定为599000元及辩护人冯金国提出被告人普策在起诉书指控第二起犯罪事实中系犯罪未遂的辩护意见，与查证的事实不符，本院不予采纳。辩护人鲁万忠提出被告人李昌玉具有自首情节的辩护意见。本院认为，被告人李昌玉系在公安机关已掌握其本人罪行情形下经公安机关抓获归案的，无主动到案情形，不能成立自首，该辩护意见不能成立。辩护人陈平提出对被告人谢官宇减轻处罚的辩护意见，与查证的事实及相关法律规定不符，本院不予采纳。四被告人提出从轻处罚的意见及辩护人陈平、冯金国、王少云、鲁万忠提出的其余辩护意见成立，本院予以采纳。关于辩护人陈平、冯金国、王少云对被告人谢官宇、普策、王少云提出的量刑意见不当，不予采纳，本院将依据查证的事实、认定情节及社会危害程度作出罪责刑相适的量刑。被告人谢官宇、李昌玉在实施诈骗过程中，其中部分犯罪因意志以外的原因未能得逞，系犯罪未遂。被告人谢官宇、普策、普成系主动到案，被告人谢官宇、普策、普成、李昌玉到案后如实供述实施诈骗的事实，故被告人谢官宇、普策、普成具有自首情节，被告人李昌玉具有坦白情节；本案系共同犯罪，被告人谢官宇系犯意的提起者及组织者、实施者，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人李昌玉、普策、普成在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人李昌玉的家属积极帮助李昌玉退赃；被告人谢官宇、普策、李昌玉自愿认罪认罚并签署具结书，有悔罪表现。综合上述情节，本院对被告人谢官宇予以从轻处罚，对被告人普策、普成、李昌玉予以减轻处罚。据此，根据被告人谢官宇、普策、普成、李昌玉犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：   一、被告人谢官宇犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元；罚金于判决生效后三十日内缴纳。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月3日起至2031年7月2日止。）   二、被告人李昌玉犯诈骗罪，判处有期徒刑七年零六个月，并处罚金人民币五万元；罚金于判决生效后三十日内缴纳。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月3日起至2028年1月2日止。）   三、被告人普成犯诈骗罪，判处有期徒刑六年零七个月，并处罚金人民币五万元；罚金于判决生效后三十日内缴纳。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月22日起至2027年2月21日止。）   四、被告人普策犯诈骗罪，判处有期徒刑六年零六个月，并处罚金人民币五万元；罚金于判决生效后三十日内缴纳。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月19日起至2027年1月18日止。）   五、责令被告人谢官宇、普策、普成、李昌玉共同退赔被害人白某人民币595000元及被害人杨某人民币20000元。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向玉溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。   审 判 长  李玉梅 人民陪审员  丁光新 人民陪审员  杨跃玲 二〇二〇年十二月三十日 书 记 员  罗恒蓉