安徽省合肥高新技术产业开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0191刑初381号 公诉机关合肥高新技术产业开发区人民检察院。 被告人贾红杰,男,1971年10月13日出生于安徽省利辛县,汉族,初中文化,住安徽省合肥市包河区（户籍所在地安徽省利辛县）。被告人贾红杰曾因犯诈骗罪,于2010年9月8日被云南省昆明市西山区人民法院判处有期徒刑三年,缓刑五年,并处罚金60000元；曾因犯诈骗罪,于2013年10月8日被重庆市渝北区人民法院判处有期徒刑三年六个月,并处罚金10000元，合并执行有期徒刑六年,并处罚金10000元，于2017年8月9日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪,于2020年1月3日被合肥市公安局高新技术开发区分局刑事拘留,同年2月7日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准,当日由该分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人田俊红，安徽皖正律师事务所律师。 被告人胡翠兰,女,1973年5月8日出生于安徽省利辛县,汉族,小学文化,住安徽省合肥市包河区（户籍所在地安徽省利辛县）。因涉嫌犯诈骗罪,于2020年1月3日被合肥市公安局高新技术开发区分局刑事拘留,同年2月7日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准,当日由该分局执行逮捕。现羁押于合肥市女子看守所。 辩护人马华平，安徽皖正律师事务所律师。 辩护人徐敏，安徽皖正律师事务所实习律师。 被告人马永钦,男,1977年4月22日出生于安徽省利辛县,汉族,小学文化,住安徽省利辛县（户籍所在地）。因涉嫌犯诈骗罪,于2020年1月3日被合肥市公安局高新技术开发区分局分局刑事拘留,同年2月7日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准,当日由该分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人王朋，安徽皖正律师事务所律师。 被告人刘西康,曾用名刘丹,男,1986年4月28日出生于安徽省利辛县,汉族,小学文化,住安徽省利辛县（户籍所在地）。因涉嫌犯诈骗罪,于2020年1月3日被合肥市公安局高新技术开发区分局刑事拘留,同年2月7日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准,当日由该分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人周中帮，安徽皖正律师事务所律师。 被告人冯爱礼,男,1962年6月10日出生于安徽省利辛县,汉族,小学文化,住安徽省利辛县（户籍所在地）。曾因犯出售假币罪,于2019年1月15日被云南省禄劝彝族苗族自治县人民法院判处有期徒刑一年,缓刑两年，并处罚金30000元。因涉嫌犯诈骗罪,于2020年1月3日被合肥市公安局高新技术开发区分局刑事拘留,同年2月7日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准,当日由该分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 被告人贾地震,男,1972年9月6日出生于安徽省利辛县,汉族,小学文化,住安徽省利辛县（户籍所在地）。曾因犯盗窃罪,于2009年6月5日被安徽省合肥市蜀山区人民法院判处有期徒刑六个月,缓刑一年,并处罚金6000元。因涉嫌犯诈骗罪,于2020年1月20日被合肥市公安局高新技术开发区分局刑事拘留,同年2月7日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准,当日由该分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 被告人冯爱夫,男,1973年1月23日出生于安徽省利辛县,汉族,小学文化,住安徽省利辛县（户籍所在地）。因涉嫌犯诈骗罪,于2020年1月3日被合肥市公安局高新技术开发区分局刑事拘留,同年2月7日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准,当日由该分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人罗来玉，安徽盛华达律师事务所律师。 合肥高新技术产业开发区人民检察院以合高新检刑一刑诉(2020)437号起诉书指控被告人贾红杰、胡翠兰、马永钦、刘西康、冯爱礼、贾地震、冯爱夫犯诈骗罪，于2020年8月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年12月11日公开开庭进行了审理。合肥高新技术产业开发区人民检察院指派检察员林森出庭支持公诉。被告人贾红杰、胡翠兰、马永钦、刘西康、冯爱礼、贾地震、冯爱夫及上列辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2019年11月至2020年1月期间,被告人贾红杰、胡翠兰、马永钦、刘西康、冯爱礼、贾地震、冯爱夫利用旧版人民币先后在合肥、芜湖多个废品收购站、烟酒店等实施诈骗,多次骗取被害人大量钱财。诈骗手段为团伙中一人先以收购旧版人民币的名义到被害人所经营的废品收购站或烟酒店张贴旧币价格回收表,让被害人帮忙代收,并承诺会高价回收被害人所收购的旧版人民币,团伙中其余人员再分别前往被害人处出售事先准备好的旧版人民币。待被害人联系张贴旧币价格回收表的被告人时,被告人便将被害人联系方式拉入黑名单或以其他理由推脱、拒绝从被害人处回收旧版人民币。 2019年12月份,被告人贾红杰邀约被告人冯爱礼到合肥共同利用旧版人民币实施诈骗,为便于作案,被告人冯爱礼邀集了熟知诈骗套路的被告人冯爱夫,被告人贾红杰邀集了其妻子,即被告人胡翠兰以及被告人贾地震,五人共同实施诈骗。其中,被告人冯爱礼提供诈骗所使用的旧版人民币及旧币价格回收表,被告人贾地震提供作案车辆（车牌号为皖Ａ×××××）,因被告人贾红杰、贾地震对合肥路线较为熟悉,由二人负责寻找废品收购站作案。确定作案地点后,被告人冯爱礼或被告人贾红杰负责到被害人处张贴旧币价格回收表并说服被害人代收旧版人民币,被告人胡翠兰、冯爱夫负责向被害人出售旧版人民币,被告人贾地震负责开车,每次作案成功后犯罪所得五人平均分配。 被告人冯爱夫、冯爱礼、贾红杰、胡翠兰、贾地震的具体犯罪事实如下: 1.2019年11月26日,被告人贾地震、贾红杰、冯爱礼驾车至位于合肥市高新区被害人刘某的废品收购站附近,被告人冯爱礼前往废品收购站,说服被害人刘某收购旧版人民币,并向其承诺会高价回收其代收的旧版人民币。2019年11月28日15时许,被告人胡翠兰、贾地震至被害人刘某的废品收购站,向其出售了12张第三套面值10元的旧版人民币,刘某通过微信支付转账给胡翠兰3480元。2019年11月29日16时许,被告人冯爱夫至被害人刘某的废品收购站,向其出售了14张第三套面值10元及一册第四套人民币同号钞（内含面值100元、50元、10元、5元、2元、1元、5角、1角各一张,以下简称第四套人民币同号钞）。刘某通过微信支付2500元,现金支付4100元。 2.2019年11月27日,被告人贾地震、冯爱礼驾车至位于合肥市肥西县少年宫楼下被害人朱某的废品收购站附近,被告人冯爱礼下车前往废品收购站,说服被害人朱某收购旧版人民币,并向其承诺会高价回收其代收的旧版人民币。2019年11月28日16时许,被告人贾红杰至被害人朱某的废品收购站,向其出售了一册第四套人民币同号钞及7张第三套面值10元的人民币,朱某通过微信支付4200元。同日17时许,被告人胡翠兰至被害人朱某的废品收购站,向其出售了18张第三套面值10元人民币,朱某通过微信支付2880元。2019年11月29日16时许,被告人冯爱夫至被害人朱某的废品收购站,向其出售了一册第四套人民币同号钞,朱某通过微信支付2500元。 3.2019年11月7日,被告人冯爱礼、贾红杰驾车至位于合肥市瑶海区被害人高某的废品收购站附近,被告人冯爱礼下车前往废品收购站,说服被害人高某收购旧版人民币,并向其承诺会高价回收其代收的旧版人民币。2019年11月下旬一天,被告人贾红杰至被害人高某的废品收购站,向其出售了10张第三套面值10元的人民币,高某通过现金支付1650元。同日被告人贾地震至高某的废品收购站,向其出售了一册第四套人民币同号钞,高某通过现金支付1600元。 4.2019年11月9日,被告人贾地震、贾红杰、冯爱礼驾车至位于合肥市长丰县角被害人陈井学的“凯旋废品收购站”附近,被告人贾红杰下车前往废品收购站,说服被害人陈井学收购旧版人民币,并向其承诺会高价回收其代收的旧版人民币。2019年11月11日,被告人冯爱礼至被害人陈井学的废品收购站,向其出售了一册第四套人民币同号钞及13张第三套面值10元的人民币,陈井学通过微信支付2600元,现金支付2200元。 5.2019年11月,被告人贾地震、贾红杰驾车至位于合肥市被害人王俊辉的废品收购站附近,被告人贾红杰下车前往废品收购站,说服被害人王俊辉收购旧版人民币,并向其承诺会高价回收其代收的旧版人民币。2019年11月20日上午,被告人冯爱礼至被害人王俊辉的废品收购站,向其出售了14张第三套面值10元的人民币,王俊辉通过微信支付2000元,现金支付800元。同日下午,被告人胡翠兰向王俊辉出售了8张第三套面值10元的人民币,王俊辉通过微信支付1000元,现金支付1000元。 6.2019年11月22日,被告人贾地震、冯爱礼驾车至位于合肥市蜀山区被害人王秀娟的废品收购站附近,被告人冯爱礼下车前往废品收购站,说服被害人王秀娟收购旧版人民币,并向其承诺会高价回收其代收的旧版人民币。2019年11月24日下午,被告人胡翠兰至被害人王秀娟的废品收购站,向其出售了11张第三套面值10元的人民币,王秀娟通过微信支付1980元。同日,被告人贾红杰向王秀娟出售了13张第三套面值10元的人民币,王秀娟通过微信支付2600元。 7.2019年12月2日,被告人贾地震、冯爱礼、贾红杰驾车至位于合肥市肥西县被害人沈关福的“老沈废品收购站”附近,被告人冯爱礼、贾红杰下车前往废品收购站,说服被害人沈关福收购旧版人民币,并向其承诺会高价回收其代收的旧版人民币。2019年12月3日,被告人胡翠兰至被害人沈关福的废品收购站,向其出售了7张第三套面值10元的人民币,沈关福通过微信支付1260元。 综上,被告人贾红杰、胡翠兰、冯爱礼、冯爱夫、贾地震诈骗数额共计38350元。 因被告人冯爱礼与被告人贾红杰发生争执,被告人冯爱礼、冯爱夫、贾地震、贾红杰、胡翠兰不再共同作案。为继续实施诈骗,被告人贾红杰、胡翠兰又拉拢被告人刘西康、马永钦,使用同样的诈骗套路,继续在合肥、芜湖多次实施诈骗。其中被告人刘西康提供作案车辆（车牌号为皖Ｓ×××××）并负责开车,被告人贾红杰提供诈骗所使用的旧版人民币及旧币价格回收表,并负责到被害人处张贴旧币价格回收表,说服被害人代收旧版人民币,被告人胡翠兰、马永钦负责向被害人出售旧版人民币。每次作案成功后犯罪所得四人平均分配。 被告人贾红杰、胡翠兰、马永钦、刘西康的具体犯罪事实如下: 1.2019年12月6日上午,被告人贾红杰、刘西康驾车至位于合肥市肥西县被害人卓刚的废品收购站附近,被告人贾红杰下车前往废品收购站,说服被害人卓刚收购旧版人民币,并向其承诺会高价回收其代收的旧版人民币。2019年12月6日下午15时许,被告人马永钦至被害人卓刚的废品收购站,向其出售了11张第三套面值10元的人民币及1张第三套面值1角的人民币,卓刚通过现金支付1900元。同日17时许,被告人胡翠兰至被害人卓刚的废品收购站,欲向其出售旧版人民币,因卓刚起疑,未能诈骗成功。 2.2019年12月初,被告人马永钦、刘西康驾车至位于合肥市包河区被害人刘从金的废品收购站附近,被告人马永钦下车前往废品收购站,说服被害人刘从金收购旧版人民币,并向其承诺会高价回收其代收的旧版人民币。2019年12月7日,被告人贾红杰至被害人刘从金的废品收购站,向其出售了一册第四套人民币同号钞及9张第三套面值10元的人民币,刘从金通过微信支付4700元。同日,被告人胡翠兰至被害人刘从金的废品收购站,欲向其出售旧版人民币,因刘从金起疑,未能诈骗成功。 3.2019年12月初,被告人马永钦、刘西康驾车至位于合肥市包河区西侧30米处被害人信长友的废品收购站附近,被告人马永钦下车前往废品收购站,说服被害人信长友收购旧版人民币,并向其承诺会高价回收其代收的旧版人民币。2019年12月11日,被告人贾红杰至被害人信长友的废品收购站,向其出售了一册第四套人民币同号钞及9张第三套面值10元的人民币,信长友通过微信转账支付4575元。2019年12月12日,被告人胡翠至被害人信长友的废品收购站,向其出售了一册第四套人民币同号钞,信长友通过微信支付3000元。 4.2019年12月初,被告人贾红杰、刘西康驾车至位于合肥市包河区被害人单加宝的“宝宝废品收购站”附近,被告人贾红杰下车前往废品收购站,说服被害人单加宝收购旧版人民币,并向其承诺会高价回收其代收的旧版人民币。2019年12月13日,被告人胡翠兰至被害人单加宝的废品收购站,向其出售了一册第四套人民币同号钞及8张第三套面值10元的人民币,单加宝通过微信支付3000元,通过现金支付1600元。同日,被告人马永钦又向被害人单加宝出售了一册第四套人民币同号钞及5张第三套面值10元的人民币,单加宝通过微信支付3900元。 5.2019年12月22日,被告人马永钦、刘西康驾车至位于芜湖市镜湖区户被害人李某的废品收购站附近,被告人马永钦下车前往废品收购站,说服被害人李某收购旧版人民币,并向其承诺会高价回收其代收的旧版人民币。2019年12月27日,被告人胡翠兰至被害人李某的废品收购站,向其出售了9张第三套面值10元的人民币、1张第三套面值1角的人民币、1张第四套面值10元的人民币和1张第四套面值5元的人民币,被害人李某通过现金支付共计1660元。同日,被告人贾红杰向被害人李某出售了7张第三套面值10元的人民币及一册第四套人民币同号钞,李某通过现金支付共计3770元。 6.2019年12月22日,被告人马永钦、刘西康驾车至位于芜湖市鸠江区褐山花园被害人岳术平的废品收购站附近,被告人马永钦下车前往废品收购站,说服被害人岳术平收购旧版人民币,并向其承诺会高价回收其代收的旧版人民币。2019年12月30日,被告人胡翠兰至被害人岳术平的废品收购站,向其出售了11张第三套面值10元的人民币、1张第三套面值1角的人民币及2张第四套面值5元的人民币,岳术平通过微信支付2040元。同日,被告人贾红杰向被害人岳术平出售了9张第三套面值10元的人民币及一册第四套人民币同号钞,岳术平通过现金支付共计3610元。7.2019年12月25日,被告人贾红杰、刘西康驾车至位于芜湖市南门被害人方某的“瑞方烟酒店”附近,被告人贾红杰下车前往瑞方烟酒店,说服被害人方某收购旧版人民币,并向其承诺会高价回收其代收的旧版人民币。2019年12月26日上午,被告人马永钦至被害人方某的“瑞方烟酒店”,向其出售了9张第三套面值10元的人民币、1张第三套面值1角的人民币,方某通过现金支付1820元。同日,被告人胡翠兰至被害人方某的“瑞方烟酒店”,欲向其出售旧版人民币,因方某起疑,未能诈骗成功。 8.2019年12月26日13时许,被告人马永钦、刘西康驾车至位于芜湖市门面房被害人杨某的“香溪茶业烟酒店”附近,被告人马永钦下车前往“香溪茶业烟酒店”,说服被害人杨某收购旧版人民币,并向其承诺会高价回收其代收的旧版人民币。2019年12月27日10时许,被告人贾红杰至被害人杨某的“香溪茶业烟酒店”,向其出售了9张第三套面值10元的人民币,杨某通过微信支付1800元。2019年12月28日,被告人刘西康至被害人杨某的“香溪茶业烟酒店”,欲向其出售旧版人民币,因杨某起疑,未能诈骗成功。 9.2019年12月26日,被告人贾红杰、刘西康驾车至位于芜湖市被害人邢某的“小辉烟酒店”附近,被告人贾红杰下车前往“小辉烟酒店”,说服被害人邢某收购旧版人民币,并向其承诺会高价回收其代收的旧版人民币。2019年12月27日11时许,被告人马永钦至被害人邢某的“小辉烟酒店”,向其出售了11张第三套面值10元的人民币、1张第三套面值1元的人民币、1张第三套面值1角的人民币,邢某通过现金支付2300元。同日14时许,被告人胡翠兰至被害人邢某的“小辉烟酒店”,欲向其出售旧版人民币,因邢某起疑,未能诈骗成功。 10.2019年12月27日上午,被告人贾红杰、刘西康驾车至位于芜湖市鸠江区神灯小区门口被害人张丹林的废品收购站附近,被告人贾红杰下车前往废品收购站,说服被害人张丹林收购旧版人民币,并向其承诺会高价回收其代收的旧版人民币。同日15时许,被告人胡翠兰至被害人张丹林的废品收购站,向其出售了9张第三套面值10元的人民币、1张第三套面值1角的人民币、1张面值1元的旧版人民币、1张面值5元的旧版人民币,张丹林通过现金支付1200元。 11.2019年12月27日,被告人贾红杰、刘西康驾车至位于芜湖市镜湖区被害人李辉的废品收购站附近,被告人贾红杰下车前往废品收购站,说服被害人李辉收购旧版人民币,并向其承诺会高价回收其代收的旧版人民币。2019年12月28日上午,被告人胡翠兰至被害人李辉的废品收购站,向其出售了11张第三套面值10元的人民币、1张第三套面值1角的人民币,李辉通过现金支付2500元。同日下午,被告人马永钦至被害人李辉的废品收购站,向其出售了9张第三套面值10元的人民币,李辉通过现金支付1800元。 12.2019年12月底,被告人贾红杰、刘西康驾车至位于芜湖市鸠江区伟星幸福里被害人范某的“华瑞珠宝店”附近,被告人贾红杰下车前往“华瑞珠宝店”,说服被害人范某收购旧版人民币,并向其承诺会高价回收其代收的旧版人民币。2020年1月1日上午,被告人胡翠兰至被害人范某的“华瑞珠宝店”,向其出售了8张第三套面值10元的人民币、1张第四套面值10元的人民币、1张第四套面值5元的人民币,范某通过微信支付1000元。同日下午,被告人马永钦至被害人范某的“华瑞珠宝店”,向其出售了9张第三套面值10元的人民币,范某通过微信支付1400元。 13.2019年12月底,被告人贾红杰、刘西康驾车至位于芜湖市鸠江区褐山农贸市场大门被害人钱广兰的废品收购站附近,被告人贾红杰下车前往废品收购站,说服被害人钱广兰收购旧版人民币,并向其承诺会高价回收其代收的旧版人民币。2020年1月1日,被告人马永钦至被害人钱广兰的废品收购站,向其出售了12张第三套面值10元的人民币、1张第三套面值1元的人民及1张第三套面值1角的人民币,钱广兰通过现金支付1400元。 14.2019年12月初,被告人贾红杰、刘西康驾车至位于合肥市经开区安庐小区被害人胡娟的废品收购站附近,被告人贾红杰下车前往废品收购站,说服被害人胡娟收购旧版人民币,并向其承诺会高价回收其代收的旧版人民币。2019年12月9日,被告人胡翠至被害人胡娟的废品收购站,向其出售了11张第三套面值10元的人民币及一册第四套人民币同号钞,胡娟通过微信支付4000元。同日,被告人马永钦至被害人胡娟的废品收购站,欲向其出售旧版人民币,因胡娟起疑,未能诈骗成功。 15.2019年11月,被告人刘西康、贾红杰驾车至合肥市瑶海区被害人耿玉香的废品收购站附近,被告人刘西康下车前往废品收购站,说服被害人耿玉香收购旧版人民币,并向其承诺会高价回收其代收的旧版人民币。同日,被告人胡翠兰至被害人耿玉香的废品收购站,向其出售了11张第三套面值10元的人民币,耿玉香通过现金支付1320元。 16.2019年12月10日,被告人马永钦、刘西康驾车至合肥市滨湖巴黎都市被害人梁修东的废品收购站附近,被告人马永钦下车前往废品收购站,说服被害人梁修东收购旧版人民币,并向其承诺会高价回收其代收的旧版人民币。2019年12月11日13时许,被告人贾红杰至被害人梁修东的废品收购站,向其出售了12张第三套面值10元的人民币,梁修东通过现金支付3000元。同日,被告人胡翠至被害人梁修东的废品收购站,向其出售了一册第四套人民币同号钞及5张第三套面值10元的人民币,梁修东通过微信支付4300元。 17.2019年12月初,被告人马永钦、刘西康驾车至位于合肥市经开区被害人李永清的废品收购站附近,被告人马永钦下车前往废品收购站,说服被害人李永清收购旧版人民币,并向其承诺会高价回收其代收的旧版人民币。2019年12月8日,被告人贾红杰至被害人李永清的废品收购站,向其出售了一册第四套人民币同号钞及11张第三套面值10元的人民币,李永清通过微信支付5000元,通过现金支付1300元。 18.2019年12月初,被告人贾红杰、刘西康驾车至位于合肥市经开区安萨尔斯堡102商铺被害人陈子峰的废品收购站附近,被告人贾红杰下车前往废品收购站,说服被害人陈子峰收购旧版人民币,并向其承诺会高价回收其代收的旧版人民币。2019年12月5日15时许,被告人胡翠兰至被害人陈子峰的废品收购站,向其出售了11张第三套面值10元的人民币,陈子峰的妻子通过支付宝支付1980元。同日16时许,被告人马永钦至被害人陈子峰的废品收购站,向其出售了一册第四套人民币同号钞及5张第三套面值10元的人民币,陈子峰通过支付宝支付3900元。 综上,被告人贾红杰、胡翠兰、刘西康、马永钦诈骗数额共计73775元。 2020年1月2日,被告人冯爱礼、冯爱夫在安徽省亳州市利辛县被公安机关抓获归案,被告人贾红杰、胡翠兰、马永钦、刘西康在安徽省芜湖市上被公安机关抓获归案。2020年1月20日,被告人贾地震在合肥市庐阳区被公安机关抓获归案。 2020年2月5日，被告人贾红杰主动向公安机关退赃15510元，被告人胡翠兰主动向公安机关退赃15510元，被告人冯爱礼主动向公安机关退赃8460元，被告人冯爱夫主动向公安机关退赃8460元，被告人贾地震主动向公安机关退赃8460元，被告人刘西康主动向公安机关退赃7050元，被告人马永钦主动向公安机关退赃7050元，以上共计退赃70500元。 上述事实由以下证据证明：1.物证;2.户籍信息、归案经过、查询证明、指认现场照片、转账截图等书证;3.被害人刘某、朱某、高某等人的陈述;4.被告人贾红杰、胡翠兰、马永钦、刘西康、冯爱礼、冯爱夫、贾地震的供述和辩解;5.视听资料。 公诉机关认为：被告人贾红杰、胡翠兰、马永钦、刘西康、冯爱礼、贾地震、冯爱夫以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相、共同利用旧钱币实施诈骗,骗取被害人钱财。其中被告人贾红杰、胡翠兰诈骗数额为112125元,属数额巨大,被告人刘西康、马永钦诈骗数额为73775元,属数额巨大,被告人冯爱礼、贾地震、冯爱夫诈骗数额为38350元,属数额较大,七人行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人贾红杰在前罪有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的,是累犯,根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定,应当从重处罚。被告人冯爱礼在缓刑考验期内又犯新罪,根据《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十七条第一款之规定,应当撤销缓刑,数罪并罚。被告人贾红杰、胡翠兰、马永钦、刘西康、冯爱礼、贾地震、冯爱夫自愿如实供述自己的罪行,承认指控的犯罪事实,愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。提请依法惩处。建议判处被告人贾红杰有期徒刑四年至五年六个月,并处罚金；判处被告人胡翠兰有期徒刑三年至四年六个月,并处罚金；判处被告人刘西康有期徒刑三年至三年十个月,并处罚金；判处被告人马永钦有期徒刑三年至三年十个月,并处罚金；判处被告人冯爱礼有期徒刑两年至两年十个月,并处罚金；判处被告人贾地震有期徒刑两年至两年十个月,并处罚金；判处被告人冯爱夫有期徒刑一年十个月至两年八个月,并处罚金。 被告人贾红杰、胡翠兰、马永钦、刘西康、冯爱礼、贾地震、冯爱夫在庭审时对起诉书指控的主要事实不持异议，自愿认罪认罚。无辩护意见。 辩护人田俊红辩称：被告人贾红杰具有如下从轻处罚的情节。1.被告人贾红杰如实供述了自己的罪行，具有坦白情节，且自愿认罪认罚；2.被告人贾红杰能够积极退赃。 辩护人马华平辩称：被告人胡翠兰具有如下从轻处罚的情节。1.被告人胡翠兰在共同犯罪中仅起次要作用，系从犯；2.被告人胡翠兰如实供述了自己的罪行，具有坦白情节，且自愿认罪认罚；3.被告人胡翠兰能够积极退赃；4.被告人胡翠兰系初犯。 辩护人王朋辩称：被告人马永钦具有如下从轻处罚的情节。1.被告人马永钦在共同犯罪中仅起次要作用，系从犯；2.被告人马永钦如实供述了自己的罪行，具有坦白情节，且自愿认罪认罚；3.被告人马永钦能够积极退赃；4.被告人马永钦系初犯。 辩护人周中帮辩称：被告人刘西康具有如下从轻处罚的情节。1.被告人刘西康在共同犯罪中仅起次要作用，系从犯；2.被告人刘西康如实供述了自己的罪行，具有坦白情节，且自愿认罪认罚；3.被告人刘西康能够积极退赃；4.被告人刘西康系初犯。 辩护人罗来玉辩称：被告人冯爱夫具有如下从轻处罚的情节。1.被告人冯爱夫在共同犯罪中仅起次要作用，系从犯；2.被告人冯爱夫如实供述了自己的罪行，具有坦白情节，且自愿认罪认罚；3.被告人冯爱夫能够积极退赃；4.被告人冯爱夫系初犯。 经审理查明的事实与公诉机关指控的事实相同，本院予以确认。对公诉机关提供的上述证据予以采信。 另查明：2020年12月17日，被告人胡翠兰、刘西康、马永钦共同退赃41625元。 以上事实由招商银行转账汇款业务回单证实。 本院认为：被告人贾红杰、胡翠兰、马永钦、刘西康、冯爱礼、贾地震、冯爱夫以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相、共同利用旧钱币实施诈骗,骗取被害人钱财。其中被告人贾红杰、胡翠兰诈骗数额为112125元,属数额巨大,被告人刘西康、马永钦诈骗数额为73775元,属数额巨大,被告人冯爱礼、贾地震、冯爱夫诈骗数额为38350元,属数额较大,犯罪事实清楚,证据确实、充分,七人行为均已构成诈骗罪，依法应当追究其刑事责任。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，各被告人作用相当，本院不予区分主、从犯。被告人贾红杰在前罪有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪,是累犯,应当从重处罚。被告人冯爱礼在缓刑考验期内又犯新罪,应当撤销缓刑,数罪并罚。被告人贾地震有故意犯罪前科，酌情从重处罚。被告人贾红杰、胡翠兰、马永钦、刘西康、冯爱礼、贾地震、冯爱夫自愿如实供述自己的罪行,承认指控的犯罪事实,愿意接受处罚，可以从宽处理。被告人贾红杰、胡翠兰、马永钦、刘西康、冯爱礼、贾地震、冯爱夫共同退赔了全部违法所得，可以酌情从轻处罚。辩护人辩称被告人胡翠兰、马永钦、刘西康、冯爱夫等人系从犯，经查，本案各被告人虽然分工不同，但各施其职，平均分赃，在共同犯罪中作用相当，不应当区分主、从犯，该辩护意见不能成立，本院不予采纳。辩护人的其他辩护意见经查属实，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第七十七条第一款、第四十五条、第四十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人贾红杰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月3日起至2024年1月2日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人胡翠兰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金一万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已交纳。） 三、被告人马永钦犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金七千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已交纳。） 四、被告人刘西康犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金七千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已交纳。） 五、撤销云南省禄劝彝族苗族自治县人民法院（2018）云0128刑初360号刑事判决第一项即被告人冯爱礼犯出售假币罪判处有期徒刑一年，缓刑二年并处罚金三万元的执行部分。被告人冯爱礼犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金四千元。决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金三万四千元（含前罪罚金三万元）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除前罪羁押的128日，即自2020年1月3日起至2022年2月24日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 六、被告人贾地震犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金四千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月20日起至2022年3月19日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 七、被告人冯爱夫犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金四千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已交纳。） 八、在案退赃款112125元，发还被害人。没收被告人扣押在案的犯罪工具手机七部、第三套人民币、第二版人民币、第三版人民币、第四版人民币（数量见扣押清单、接受证据材料清单），上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘德鸿 人民陪审员  余国志 人民陪审员  孙明寿 二〇二〇年十二月二十三日 法官助理张莹 书记员朱静 附法律条文：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。