内蒙古自治区呼伦贝尔市中级人民法院刑事裁定书（2020）内07刑终185号原公诉机关内蒙古自治区鄂温克族自治旗人民检察院。上诉人（原审被告人）白金柱，男，出生于内蒙古自治区，户籍所在地内蒙古自治区，捕前住内蒙古自治区满洲里市。辩护人牛君占，内蒙古满溢嘉音律师事务所律师。内蒙古自治区鄂温克族自治旗人民法院审理鄂温克族自治旗人民检察院指控原审被告人白金柱犯敲诈勒索罪、拒不执行判决罪一案，于2020年10月23日作出（2020）内0724刑初33号刑事判决。原审被告人白金柱不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。呼伦贝尔市人民检察院指派检察员焦宏刚出庭履行职务，上诉人白金柱及其辩护人牛君占到庭参加诉讼。现已审理终结。鄂温克族自治旗人民法院判决认定：（一）敲诈勒索罪犯罪事实1.2009年，被告人白金柱向被害人杨某索要新巴尔虎右旗阿拉坦额莫勒镇国税小区塑钢窗工程未果后，强行索要杨某人民币5万元。2.2010年，被告人白金柱以杨某开发的新巴尔虎右旗阿拉坦额莫勒镇富贵家园小区楼盘离白金柱家太近为由，强行索要杨某开发建设的富贵家园小区的一套楼房和车库。经新巴尔虎右旗价格认证中心鉴定，该套楼房加车库价值人民币288110元。综上，白金柱敲诈勒索的数额共计人民币338110元。（二）拒不执行判决罪犯罪事实2011年11月24日，被告人白金柱的哥哥白某驾驶机动车发生交通事故致对方车辆驾驶员李某君、乘车人包某，白某本人及其车内乘车人王某1、毛某死亡。2012年5月10日，白金柱通过伪造白某与曹某1债务凭证，转移白某所有的三处房产（房权证6XXXX号、1XXXX，×××）并取得房权证1XXXX号房产的实际控制权。另，白某去世后，白金柱找刘牧人伪造卖房协议，将白某购买的刘牧人房产（房产证号：98字第XXXX号）伪造成白金柱购买，从而使白金柱取得该房产。陈巴尔虎旗人民法院于2012年8月7日作出（2012）陈民刑初字第00293号、00294号民事判决书，判令白金柱、白某敏、白某、白某星从白某、毛某遗产中赔偿李某君继承人申某、李某1共计人民币364731.20元，赔偿包某继承人刘某、达某共计人民币366362.40元。因白金柱、白某敏、白某、白某星未履行生效民事判决确定的义务，刘某、达某于2013年7月12日向新巴尔虎右旗人民法院申请强制执行（2012）陈民刑初字第00294号民事判决书。因白金柱转移白某的遗产，致使新巴尔虎右旗人民法院因未能查找出被执行人继承的遗产，于2016年8月2日终结执行。另查明，案发后被告人白金柱与申请人刘某、达某达成执行和解协议的同时履行了给付义务，并取得其谅解。上述事实，有公诉机关当庭举证、质证，确认有效的如下证据予以证实：一、综合书证1.指定管辖决定，证实白金柱涉嫌敲诈勒索案、白某、白某波等人涉嫌故意伤害案，由呼伦贝尔市公安局于2019年9月17日指定鄂温克族自治旗公安局管辖。白金柱涉嫌妨害作证罪，由呼伦贝尔市公安局于2019年10月21日指定鄂温克族自治旗公安局管辖。白金柱涉嫌诈骗罪，由呼伦贝尔市公安局于2020年1月14日指定鄂温克族自治旗公安局管辖。白金柱、靳某涉嫌寻衅滋事罪，由呼伦贝尔市公安局于2020年1月14日指定鄂温克族自治旗公安局管辖。2.呼伦贝尔市中级人民法院（2020）内07刑辖9号《指定管辖决定》，证实呼伦贝尔市中级人民法指定本案由鄂温克族自治旗人民法院审判。3.受案登记表、立案决定书，证实2019年9月17日，鄂温克族自治旗公安局接受呼伦贝尔市公安局指派，将白金柱向杨某敲诈勒索五万元案；白金柱指使靳某拦截东旗运往西旗运砖车，索要“保护费”案；白金柱与曹某1签订虚假凭证，占有白某、毛某遗产案；白金柱非法占有初某军、武某荣工程款40万元案，分别于2019年9月17日、9月28日、10月11日、12月24日立案侦查。4.被告人白金柱基本情况、户籍证明，证实被告人白金柱出生于，案发时已达到刑事责任年龄。5.被告人归案情况说明，证实被告人白金柱系被动到案。6.关于下发中央督导组督办杨某举报白金柱涉嫌违法犯罪线索的通知、杨某举报材料，证实本案系杨某举报。7.鄂温克族自治旗公安局出具的工作说明，证实证人杜某1在深圳，公安机关电话联系后杜某1称未曾与李某亭等人到西旗谈判关于保护费的事情。证人杜某2偏瘫，无法取证。二、敲诈勒索罪证据材料第一组证据：书证1.调取证据通知书、调取证据清单，证实2019年9月25日鄂温克族自治旗公安局向新巴尔虎右旗刑警大队调取了“杨某控告白金柱案卷宗”，杨某于2014年2月25日向新巴尔虎右旗刑警大队报案，控告白金柱、靳某敲诈勒索、寻衅滋事。2.控告信，证实杨某控告白金柱2008年至2009年期，因杨某不把塑钢窗工程承包给他，索要5万元，杨某转账给白金柱；2010年，白金柱以杨某开发的工程离其房屋太近，向杨某索要一套不低于100平米的住宅及二套25平米的车库，并将塑钢窗及车库门工程承承包给白金柱，杨某迫于无奈答应；2011年至2012年期间，白金柱强迫杨某将塑钢窗及车库门工程承包给他，杨某被逼答应。3.白金柱与杨某通话内容记录、借款协议书、借据、卖房协议书、拆迁协议书、收条，证实：2010年4月19日签订借款协议，内容为杨某向白金柱借款30万元，用富贵嘉园小区一套楼房和车库来还款；借据内容为杨某向白金柱借款30万元。4.调取新巴虎右旗房屋管理所富贵嘉园一期2号楼2单元302室、富贵嘉园138、140车库的房屋资料，证实富贵嘉园一期2号楼2单元302室、富贵嘉园138、140车库所有权人为白金柱。5.承包合同书，证实2010年6月14日，杨某与白金柱签订承包合同，将新巴尔虎右旗富贵嘉园小区位于××道对面两栋楼，塑钢窗和电动翻板车库门工程承包给白金柱。6.鄂温克族自治旗公安局刑警大队工作说明，证实杨某给白金柱建造的约40平方米，因无准确面积，房层结构、建筑材质不详等原因，故无法对其进行价格鉴定。第二组证据：鉴定意见新巴尔虎右旗价格认证中心新右价认字（2020）03号关于对敲诈勒索商品房住宅及车库的价格认定结论书，价格认定标的为商品房一套102.46平米，车库一个，27.73平米，证实价格认定基准日2010年11月1日，认定标的物品在基准日的市场价格为人民币288110元。第三组证据：证人证言1.证人迎某的证言，证实2011年9月证人迎某以32万元价格购买了白金柱名下，位于××旗住宅及车库。住宅面积为102.46平方米，车库面积为27平方米左右。2.证人刘某1的证言，证实2005年刘某2通过王某军介绍认识的白某。刘某2、刘某和与白某商量的合作，由白某负责找工程和要账，我们出设备，并管理钩机，工程款的工程总价的15%归白某，剩下的85%归我们支配。2011年11月24日白某出车祸死亡。因为工程款的结算都是白某与刘某2找开发商结算，所以不知道都有那些开发商欠多少工程款。白某死后听刘某2说白某的弟弟白金柱把我们合作的工程款从开发商处拿走。当时刘某2就问我们同不同意让白金柱拿走，我们只能同意。因为白金柱的姐夫白某麟是西旗的副旗长，我们在西旗干活不能得罪他们。刘某1不太了解白金柱结算了哪些工程，都是刘某2负责联系，刘某1只负责施工现场的工作，听刘某2说白金柱将世纪家园工地的工程款8万元左右，曹某2开发的一个小工地的工程款5万元左右，盛世家园工地工程款3、4万元，袁某亮的工地工程款5.3万元左右，还有巴尔虎家园工地工程款几万，具体情况不清楚。3.证人宝某2的证言，证实宝某2是白金柱的三姐夫。2012年，宝某2帮助白金柱在乔巴山小区找会计要过4万元左右，之后给了白金柱。宝某2跟刘某2去要过账，去过很多次。在阿拉坦小区白金柱的朋友用刘某2的钩机，宝某2去要过钱，去过几次，每次都是5、6千元，给了1万多元。人工湖工程用的也是刘某2的钩机，工程款是4万元左右，宝某2找过开发商焉如平，但是没找到。还向金某林要过工程款。有没有向宝某3要过工程款记不清了。每次要账时都是刘某2先带着宝某2去核算，核算完后宝某2在去要这笔工程款，都是直接去没拿什么凭证。去哪个工地要账都是白金柱告诉的。白金柱与刘某2合作，白金柱给刘某2找活。4.证人曹某2的证言，证实白某去世以后，曹某2单独找到刘某2干工地上的活，这中间没有别人参与。白某去世之前让刘某2干的钩机的工程款，曹某2都给白某和刘某2结清。4.8万元的钩机工程款与白金柱、白某、宝某2没有关系，是曹某2与刘某2之间单独的帐。宝某2多次给曹某2打电话，要这笔尾款后，曹某2给刘某2打电话让刘某2来取，之后刘某2和宝某2、刘某2的侄子，三个人去曹某2家要的工程款。当时给了4.8万元左右，钱交到刘某2手里，刘某2把欠条给曹某2。过了几天听刘某2说，这笔钱出门交给宝某2。5.证人金某的证言，证实刘某2在西旗养钩机的，刘某2当时和白某一起合伙承包工程。2012夏天，金某在新巴尔虎右旗法院的西面承包了拆楼的工程，同一年在新巴尔虎右旗农行北面位置挖一个槽子，金某都让的刘某2干的。2012年金某给了刘某2结过一次2万元，工程尾款3万多元一直没结算。期间刘某2向金某要过几次工程尾款，但是开发商没有给金某结算没有钱给他。大概2014年宝某2和白金柱多次找金某要钱，金某先后给了几次给宝某2钱，金某和刘某2、宝某2当面算过账。因为金某知道刘某2和白某合伙养钩机，宝某2是白某的亲戚，刘某2也同意把钱给宝某2，所以金某就给宝某2工程款3万多元。工程一共是5万多元，现在还有1、2千元没支付。6.证人宝某3的证言，证实宝某3让刘某2干过两次活，2012年开春的时候，宝某3找刘某2在新巴尔虎右旗的赛汗芒莱嘎查挖一个仓储窖，大约半天就干完。工程款是按工程量计算的，好像是8千元，当时宝某3与刘某2联系，要给他结算工程款，刘某2当时在外面干活，电话里说让宝某2取钱，后来这笔钱宝某2取走。7.证人王某2的证言，证实白金柱向王某2要白某和刘某2在王某2巴尔虎小区工地钩机的工程款10万元左右。这个钱给谁了不知道，是刘某彪付的钱，刘某3拿着票子与王某2对的账。8.证人刘某3的证言，证实2012年3月份左右，白金柱让刘某3把白某在巴尔虎小区里的账对一下。于是刘某3拿着欠条跟王某2对的账，这些欠条里有刘某3的运费和刘某2的工程款，总共6、7万元。其中运费3、4万元，剩下的是刘某2的。王某2给刘某彪打电话，让刘某彪给刘某3钱。9.证人刘某4的证言，证实白金柱打电话向杨某所要5万元后，过了几天，有一天晚上天黑的时候，杨某让刘某4开车，车上还有李某1，杨某跟我们说要给白金柱送5万元去。杨某拿着一包东西坐在副驾驶位置，到新巴尔虎右旗阿拉坦额莫勒镇原自来水公司家属楼楼下，杨某自己拿着钱下车，上了楼下停着的另外一辆车，刘某4和李某1留在里没有下去。过了十多分钟，杨某才回到车上，手里的那包东西没有了。2010年3月份，白金柱开车到售楼处把杨某叫进其车里，十几分钟后杨某回到售楼处时嘴角流血，脸发肿，杨某说白金柱在车里打的。杨某说2009年因为塑钢窗的工程没有给白金柱被白金柱讹了5万元，现在又因为盖的楼挨着白金柱的平房，因此房子贬值为由，索要一套楼房和两个车库，不给的话要找小弟把杨某打出西旗。10.证人王某3的证言，证实2008年秋天，杨某将王某3叫到新巴尔虎右旗阿拉坦额莫勒镇西山，将受伤的付某智送到了医院。当时付某智肋骨好像骨折，内脏受伤。当时白金柱是新巴尔虎右旗给各个工地做塑钢窗。白金柱和白某在西旗社会上很有名气，是新巴尔虎右旗的一霸，没人敢惹他们。像付某智这样不给白金柱钱，那么他的砖就送不到西旗的工地里，还被打。2009年，因为杨某没把塑钢窗的生意给白金柱，于是2009年6月份，王某3与杨某开车，正从新巴尔虎右旗赶往海拉尔的途中快到南屯时，杨某接了白金柱的电话，证人听到白金柱在电话里威胁杨某，索要5万元。于是当天晚上二人回到新巴尔虎右旗。过了几天，杨某领着王某3和李某1到自来水公司后院，杨某把五万元给了白金柱；2010年，杨某正在干西旗阿镇富贵小区拆迁的活儿，因为白金柱的房子不在拆迁范围内，但是开发的小区就在白金柱的房子旁，白金柱就找杨某说开发这个小区没拆他家房子，他家房子以后没人要了，不值钱，所以必须给他一套房子，两个车库，也是硬要。后来杨某没办法白给了白金柱一套房子，两个车库，白金柱一分钱没给；2010年3月份，白金柱开车到售楼处把杨某叫进其车里，十五分钟后杨某回到售楼处时嘴角右侧流血，右侧脸颊红肿，杨某挺生气的说：“白金柱去年讹了我5万元，现在又想要一个住宅和两个车库，如果不给的话又叫小弟又杀又砍的”。11.证人李某1的证言，证实2009年6月份的一天，杨某、李某1、王某3开车，杨某说跟着他一起去农行给白金柱打钱。在去农行的路上，杨某接完一个电话说：“白金柱说要现金，”到农业银行杨某一个人下车取了5万元，之后到了自来水公司后院，杨某一个人拿着5万元下车给了白金柱。2010年10月份左右，白金柱去售楼处后，向李某1要商品房买卖合同，经杨某同意给白金柱出具了商品房买卖合同。合同是富贵嘉园一期2号楼的一个3楼，100平米左右，还有两个车库，合同上由李某1的签名，并盖了开发公司的章。过了几天，白金柱再次到售楼处，要办理房产证，需要富贵嘉园一期那套房子的交款收据。又经杨某同意，李某1给白金柱开了正规的三联单的手续。12.证人迎某的证言，证实2011年9月份，迎某以32万元的价格从白金柱手中，购买了西旗富贵家园二号楼二单元302号102.46平方米的一个住宅和富贵家园二号娄阳面最东侧的27平方米的一个车库。13.证人任某的证言，证实2012年6、7月份，杨某让我领着几个工人给白金柱盖房子，盖房的料也是从我们工地拿去的，盖了四十平米的砖房，没给工钱和料钱，白金柱还经常叫我们的工人给他干活。14.证人崔某的证言，证实杨某经常来白金柱家向白金柱借钱，他俩是生意合作关系，是通过白某认识的，具体向白金柱借多少钱不知道，有一次借的挺多，顶了一套楼房，现在楼房已经卖了。15.证人雪某的证言，证实2011年9月19日白金柱来房管所办理的××旗户的房产证，过了几天白金柱将房子卖给迎某，2011年9月27日双方到房管所办理交易手续的。第四组证据：被害人陈述1.被告人刘某2的陈述，证实白某去世后，白金柱以帮助刘某2索要刘某2自己承包的工程及白某、刘某2合伙的工程款为由，让刘某2给其列出欠款的清单。后白金柱将要回的欠款据为己有。2.被害人杨某的陈述，证实2008年杨某开发国税小区期间，白金柱以杨某未将该工程楼房塑窗和车库门的工程承包给白金柱为由，强行向杨某索要五万元。2010年杨某开发西旗富贵嘉园1、2号楼时，因为杨某开发的楼盘离白金柱家约70米，白金柱要求杨某给白金柱补偿一套楼和两个车库，后杨某向白金柱交付一套楼房、一个车库。后白金柱为办理房产证，让杨某给白金柱出具房款全部交清的收据。第五组证据：被告人的供述与辩解被告人白金柱的供述，证实被告人与被害人杨某有一份30万元的借款协议，对公诉机关指控的敲诈勒索的事实均不予认可。三、拒不执行判决罪证据材料第一组证据：书证1.（2012）新右民初字第62号民事调解书，证实孟某1诉白某敏、白某、白某星、白金柱等人继承纠纷一案，于2012年5月8日经法院调解结案。2.还款协议书，白金柱伪造白某向曹某1借款150万元的借据，后白金柱与曹某1签订还款协议，约定用白某名下三处房产（房权证：6XXXX号、1XXXX号、×××）偿还上述债务。3.房屋买卖契约，证实2012年5月10日白金柱与曹某1签订的契约。4.银行转账凭证、孟某1身份证复印件、收条，证实2012年5月10日孟某1收到白金柱给付的补偿款37万元，包括诉讼费2万元。5.调取证据通知书、调取证据清单，公司印章样式、公司合同专用章样式，证实2011年7月21日白某以一处平房，典当20万元。6.调取证据通知书、调取证据清单，不动产查询信息结果证明，证实新巴尔虎右旗阿拉坦额莫勒镇四道街三段民政2号楼103门市（产权证号：124031302600）权利人系白某星、宝某2。7.调取证据通知书、调取证据清单，国有土地上房屋征收与补偿安置协议书、房产证、补偿款明细、曹某1名下房产过户变更手续相关资料，证实白某、白某星、白某敏委托白金柱处理白某、毛某债权债务。白金柱基于白某欠曹某1150万元的借据，于2012年5月10日将白某、毛某名下共有位于××区二段的280平米房产转（卖）给曹某1；白金柱于2012年5月10日将白某位于××旗市转（卖）给曹某1。2017年10月17日新巴尔虎右旗征收办征收上述新巴尔虎右旗阿镇区二道街二段的280平米房产，曹某1得1,023,222元征收款由宝某2代签。8.调取证据通知书、调取证据清单，曹某1借记卡（×××）历史明细清单，证实2019年1月19日曹某1账户收到原白某名下房屋拆迁款102.3万元，于同年1月29日款转出。9.调取证据通知书、调取证据清单，房屋登记档案，证实产权人刘某俊位于××旗平米门市一套，该套房屋由白某由新巴尔虎右旗自来水公司购买，再由新巴尔虎右旗人民法院依照民事裁定书转移至王某4和刘某喜的名下，2014年7月3日，王某4和刘某喜将该处门市转卖给了刘某俊、吴坤铭。10.调取证据通知书、调取证据清单，刘某、达某诉白金柱执行卷，证实陈巴尔虎旗人民法院于2012年8月7日作出（2012）陈民刑初字第00294号民事判决书，判令白金柱、白某敏、白某、白某星从白某、毛某遗产中赔偿包某继承人刘某、达某共计人民币366,362.4元。因白金柱、白某敏、白某、白某星未履行生效民事判决确定的义务，刘某、达某于2013年7月12日向新巴尔虎右旗人民法院申请强制执行（2012）陈民刑初字第00294号民事判决书。2013年7月27日新巴尔虎右旗人民法院向白金柱等四人发出报告财产令，新巴尔虎右旗人民法院因未能查找出被执行人继承的遗产，于2016年8月2日终结执行。11.新巴尔虎右旗人民法院（2012）新右民初字第62号孟某1诉白金柱等四人继承纠纷一案卷宗，证实经新巴尔虎右旗人民法院调解，原告孟某1与被告白某敏、白某、白某星、白金柱于2012年5月8日经法院调解自愿达成和解协议。四被告3天内给付孟某135万元现金补偿；白某生前使用的奥迪A6L（×××）轿车归孟某1；孟某1放弃继承白某与毛某共同财产的继承权；四被告在所继承的财产范围内全权处理白某与毛某的债权债务事项。白某与毛某生前共同财产有：白某名下阿镇三道街三段园丁2号楼108门市（房权证6XXXX号）房、阿镇四道街三段（房权证×××）房、阿镇二道街二段（房权证1XXXX号）、阿镇四道街二段自来水综合楼（房权证1XXXX号）房屋。12.典当合同复印件，证实白金柱在诉讼中出具虚假的××区，由白某于2011年7月21日以典当形式质押（抵押）给满洲里金达典当有限责任公司，典价为40万元的典当合同，虚增白某20万元债务。13.陈巴尔虎旗人民法院（2012）陈民初字第00021号民事判决书及案卷材料，证实2012年8月7日，经陈巴尔虎旗人民法院民事判决，白金柱、白某敏、白某、白某星应从白某、毛某遗产中赔偿王某4、刘某喜、侯某培、王某越死亡赔偿金、丧葬费、被扶养人生活费、交通费45.90976万元。14.陈巴尔虎旗人民法院（2012）陈民初字第293号民事判决书及民事案卷材料，证实2012年8月7日，经陈巴尔虎旗人民法院民事判决，白金柱、白某敏、白某、白某星应从白某、毛某遗产中赔偿申某、李某1死亡赔偿金、丧葬费、精神抚慰金36.47312万元。15.陈巴尔虎旗人民法院（2012）陈民初字第00294号民事判决书及民事案卷材料，证实2012年8月7日，经陈巴尔虎旗人民法院民事判决，白金柱、白某敏、白某、白某星应从白某、毛某遗产中赔偿刘某、达某死亡赔偿金、丧葬费、交通费、精神抚慰金36.63624万元。16.拆迁协议书，证实乙方房产证号124011000667的房屋被甲方拆迁，甲方给乙方回迁一套住宅，杨某于2013年10月28日向曹某1支付20万元拆迁补偿款。17.还款协议书，证实白金柱用白某名下三处房产（房权证号：6XXXX、1XXXX、124011000667），偿还白某欠曹某1的150万元。18.道路交通事故认定书、陈巴尔虎旗人民法院（2012）陈民初字第294号民事判决书、开庭笔录，证实2011年11月24日白某驾驶机动车发生交通事故致李某君、包某、白某、王某1、毛某死亡，白某负事故主要责任，李某君负事故次要责任。2012年8月7日陈巴尔虎旗人民法院判决，白某的继承人白金柱等人从白某夫妇遗产中赔偿死者包某家属死亡赔偿金等共计366,362.4元。19.送达回证，证实陈巴尔虎旗人民法院（2012）陈民初字第293号、294号民事判决书，2012年12月27日由代理人乌妮热代白某敏、白金柱等人签收。20.阿镇四道街三段民政2号楼103号房产档案、房产证124021202866的所有权证、孟某1诉白金柱等人继承纠纷案中新巴尔虎右旗房产管理所出具的说明，证实白某名下阿镇四道街三段民政2号楼103号房产门市2012年3月16日经新巴尔虎右旗房产管理所查询状态为法院已查封，该房产于2012年12月17日通过公证方式由宝某2继承，该房产2012年12月21日过户到宝某2名下。21.卖房协议书，证实2005年10月18日，白某购买刘牧人房屋（房产证号：98字第XXXX号），白某去世后白金柱找刘牧人伪造的卖房协议，将白某该房产转移至白金柱所有。第二组证据：证人证言1.证人达某的证言，证实白某的四处房产由白某敏、白某、白某星、白金柱继承。白金柱在民事审判时提出白某的房产巳用于偿还生前其他债务。申请执行后新巴尔虎右旗人民法院工作人员表示，无相关遗产可以向达某执行。2.证人王某4的证言，证实白金柱向法院说明其哥哥白某死后没有存款、没有房产，名下没有可执行的东西，致使王某4未得到法院判决的全部赔偿。3.证人赵某的证言，证实2011年7月21日白某用新巴尔虎右旗四道街三段民政2号楼面积153.6平方米的房产在满州里市金达典当有限公司抵押典当，借款20万元，后白某因车祸去世，欠款无法收回。2012年3月5日，白金柱替白某给付欠款及利息后，要求公司出具40万元典当合同和还款收据。4.证人宝某2的证言，证实2019年1月份左右，白金柱打电话让宝某2去新巴尔虎右旗拆迁办取银行卡，是曹某1位于××旗二段的房子和车库的拆迁款（白某生前房产），100多万元，宝某2取到卡后交给白金柱联系的司机。2011年11月份白某死后，白金柱将白某的一个门市给了宝某2女儿代某，因代某未满18岁，该房产过户到宝某2名下。因为照顾宝某2家条件不好，白金柱赠送宝某2一个车库，白金柱给的一份购买车库的合同，宝某1格自己去房管所办理的车库房产证。5.证人孟某2的证言，证实毛某去世后，于2011年12月份，白金柱去孟某1家，与孟某1吵架，言语间有吓唬孟某1语言。6.证人李某2的证言，证实2012年，白金柱委托尤树柴律师应诉遗产继承的纠纷，最后法庭调解结案。白金柱曾向律师提供了一份典当合同，并交给法庭。7.证人玉小的证言，证实2011年左右，玉小通过“小包”向白某借钱，因玉小提供的房证不是本人的，白某向玉小的父亲敖广成核实情况后没有借给玉小钱，但是玉小签字的协议和收条没有要回，在白某处。8.证人白某的证言，证实白某去世后，关于白某的后事及债权债务、遗产继承等事项白某委托白金柱处理。对白金柱转移白某遗产一事不知情。9.证人曹某1的证言，证实白某去世后，白金柱找到曹某1，让其做了一个白某欠曹某1150万元的假欠条，又将白金柱名下的三处房产过户给曹某1名下，分别是新巴尔虎右旗乔巴山大街的一个平房和车库，还有一个楼房，同时拟制了一个假的还款协议，内容是用白某的三处房产还欠曹某1的150万元钱，并将上述房产过户到曹某1名下。2017年，落户曹某1名下的平房和车库拆迁，曹某1又配合白金柱完成了拆迁的相关事情。10.证人鄢某的证言，证实2011年鄢某因资金周转不开，向白某借款20万元，白某将自己的房产在满洲里金达典当行抵押后借给了鄢某20万元。白某去世后，白金柱还了20万元把房产证和典当合同取出。之后白金柱又将该房产抵押了20万元。鄢某给白金柱写了20万元的欠条，2013年或2014年鄢某将本息还给典当行后白金柱将房产证拿走。11.证人申某的证言，证实2011年11月24日，李某君在陈巴尔虎旗境内与白某驾驶的车发生交通事故，致使李某君死亡，申某起诉了白某的家属，法院判决白某家属赔偿申某30万元，至今申淑女梅未得到赔偿。12.证人青龙的证言，证实王某4、刘某喜等人机动车交通事故责任纠纷执行案件的执行情况，白某生前的一套门市房执行给王某4等人，抵48万多元的标的。13.证人刘某5的证言，证实2005年时，刘某5的父母把位于新巴尔虎右旗呼伦街晶晶大夏的平房卖给白某。白某死后，刘某5听其父亲说白金柱找过他，又签了一个买卖协议书，内容是把平房卖给了白金柱。14.证人孟某1的证言，证实白某和毛某去世后，白金柱到孟某1家吓唬过孟某1一次，之后孟某1起诉了白金柱等四人，要求继承白某、毛某的遗产，法院开庭后经调解结案，孟某1放弃了被继承人财产继承权，由四名被告人在所继承财产范围内全权处理被继承人的债权债务事项，被告人付给原告孟某135万元及一辆奥迪车，并支付诉讼费。15.证人杨某的证言，证实白金柱让杨某伪造了材料，侵占了白某的财产，以使交通事故的对方得不到赔偿。16.证人吴某的证言，证实2012年孟某1和白金柱等人财产继承纠纷一案，吴某去过两次新巴尔虎旗，立案去过一次，开庭去过一次。17.证人徐某的证言，证实2005年10月18日，白某购买了刘牧人房屋。第三组证据：被告人白金柱的供述，证实新巴尔虎右旗自来水公司8号车库是白金柱卖给宝某2，但购房款未支付。第四组证据：呼伦贝尔市公安司法鉴定中心鉴定意见（呼）公（文检）鉴（笔迹）字（2020）1号鉴定意见，证实2011年8月5日白某向曹某1借款150万元的借据中，白某签名与样本上白某签名字迹不是同一人所写。被告人白金柱的辩护人当庭出示的证据1.中国建设银行各户回单、执行和解协议、收条、谅解书，证实2020年7月20日，被告人白金柱的家属与刘某、达某达成执行和解协议，约定白金柱家属给付申请执行人刘某、达某赔偿款366362.4元及案件受理费6925.15，合计373287.55元。同日向李晶霞银行账户内转账373288元，刘某、李晶霞出具收条和谅解书。2.记账单九份，证据来源宝某2向被告人白金柱的辩护人提供，称系被害人刘某2书写，用于与宝某2结算账目。因无其他证据予以作证其真伪和用途，故不予采信。3.证人王某5、候某的证言，证实被告人白金柱和被害人杨某是朋友关系。4.证人宝某2出庭的证言，因宝某2称在侦查机关的证言部分内容不属实，称是证人宝某2与刘某2合伙干的工程，不是白金柱指使其向欠刘某2工程款的人员要账。并解释称侦查人员向其询问时没有想起来当时的事实经过，之后才想起来的辩解不成立，故不予采信。鄂温克族自治旗人民法院依据以上事实和证据认为，被告人白金柱以非法占有为目的，对他人实施威胁，强行索取他人财物，数额巨大的行为已构成敲诈勒索罪；被告人白金柱对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重的行为已构成拒不执行判决罪，依法应数罪并罚。被告人白金柱对拒不执行判决书的行为自愿认罪，并如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人白金柱对拒不执行判决的行为自愿认罪认罚，依法可从宽处理。被告人白金柱案发后，与申请人刘某、达某达成执行和解协议的同时履行了给付义务，并取得了谅解，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第三百一十三条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十五条第二款之规定，判决：一、被告人白金柱犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；犯拒不执行判决罪，判处有期徒刑一年六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。二、责令被告人白金柱退赔被害人杨某人民币三十三万八千一百一十元。三、扣押在案，未随案移送的物品，由扣押机关负责依法处理。上诉人白金柱及其辩护人的上诉理由和辩护意见是：1.认定上诉人白金柱构成敲诈勒索罪的证据主要依靠被害人陈某证人证言，但这些证据之间存在大量矛盾和疑点。故原审判决认定事实错误，证据不足，上诉人白金柱不构成敲诈勒索罪。2.上诉人白金柱拒不执行判决罪具有从轻处罚情节，原审判决量刑过重。出庭检察员的出庭意见是：一审法院定性准确，量刑适当，上诉人白金柱的上诉理由没有法律依据，建议二审法院驳回上诉，维持原判。经二审审理查明，原审判决认定上诉人白金柱犯敲诈勒索罪、拒不执行判决罪的犯罪事实，有经原审法院庭审举证、质证并已在原审判决书中认证的各项证据证实。证据来源合法，内容客观、真实，且能够相互印证，本院予以确认。本院认为，上诉人白金柱以非法占有为目的，通过语言威胁、恐吓等方式，强行索取被害人财物，数额特别巨大，其行为构成敲诈勒索罪；上诉人白金柱对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为构成拒不执行判决罪。应对上诉人白金柱数罪并罚。关于上诉人白金柱及其辩护人所持认定上诉人白金柱构成敲诈勒索罪的证据主要依靠被害人陈某证人证言，但证据之间存在矛盾和疑点，原审判决认定事实错误，证据不足，上诉人白金柱不构成敲诈勒索罪的上诉理由和辩护意见，经查，证人王某3证实其听到了白金柱在电话中威胁杨某的过程，同时其与证人李某1均证实杨某给白金柱送五万元的过程，与被害人杨某的陈述相互印证，能够形成完整的证据链条，虽二位证人均系杨某的雇员，但无论是与案件当事人具有利害关系，还是与案件处理结果具有利害关系的人，都可以成为证人。故原审判决认定上诉人白金柱敲诈勒索五万元的事实清楚，证据充分。上诉人白金柱及其辩护人所持认定该起犯罪事实的证据不足，事实错误的上诉理由和辩护意见不能成立，不予采纳。关于上诉人白金柱及其辩护人所持上诉人白金柱拒不执行判决罪具有从轻处罚情节，原审判决量刑过重的上诉理由和辩护意见，经查，原审判决在量刑时对上诉人白金柱犯拒不执行判决罪所具有的认罪认罚、取得谅解等法定、酌定从轻情节，均予以了充分考虑，二审不再对从轻量刑情节重复评价。故原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 吴春暖审判员 李 鹏审判员 胡 枫二〇二〇年十二月二十三日书记员 徐思宇附本裁定所依据的相关法律、法规：一、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院