四川省乐至县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川2022刑初120号 公诉机关四川省乐至县人民检察院。 被告人李志荣（绰号“李老大”），男，1978年7月1日出生于四川省安岳县，汉族，高中文化，无业，户籍地安岳县，现住安岳县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月27日被资阳市公安局指定居所监视居住，同年11月3日被资阳市公安局刑事拘留，同年12月4日被逮捕。现羁押于资阳市看守所。 辩护人田林，四川川源律师事务所律师。 辩护人陆澜，四川中部律师事务所律师。 被告人王永才（绰号“王二娃”），男，1982年9月12日出生于四川省安岳县，汉族，初中文化，无业，户籍地安岳县，现住安岳县。因犯敲诈勒索罪于2005年7月19日被安岳县人民法院判处有期徒刑一年。因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月27日被资阳市公安局指定居所监视居住，同年11月3日被资阳市公安局刑事拘留，同年12月4日被逮捕。现羁押于资阳市看守所。 指定辩护人陈东，四川知了律师事务所律师。 被告人姚敏（曾用名姚红梅），女，1980年8月20日出生于四川省安岳县，汉族，初中文化，务工，户籍地及住址安岳县。因赌博于2017年11月10日被东莞市公安局茶山区分局罚款500元。因涉嫌犯诈骗罪于2017年11月10日被广东省东莞市公安局茶山分局抓获，同月14日被资阳市公安局刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现羁押于安岳县看守所。 辩护人邹建华，四川普州律师事务所律师。 被告人杨晓岚（绰号“杨幺妹”），女，1975年2月28日出生于四川省安岳县，汉族，中专文化,务工，户籍地安岳县，现住安岳县。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年11月17日被资阳市公安局刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现羁押于资阳市看守所。 辩护人黄文武，四川强德律师事务所律师。 被告人晋良新（绰号“晋师”），男，1971年11月11日出生于四川省简阳市，汉族，初中文化，务工，户籍地简阳市，现住成都市金牛区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月28日被资阳市公安局刑事拘留，同年12月4日被逮捕。现羁押于资阳市看守所。 被告人林志良（绰号“阿良”），男，1984年11月17日出生于四川省昭觉县，汉族，中专文化，务工，户籍地昭觉县，现住成都市金牛区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月28日被资阳市公安局刑事拘留，同年12月4日被逮捕。现羁押于资阳市看守所。 指定辩护人刘霞，四川精略律师事务所律师。 被告人晋良千（绰号“千娃”），男，1974年9月2日出生于四川省简阳市，汉族，小学文化，务工，户籍地简阳市，现住简阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月28日被资阳市公安局刑事拘留，同年12月4日被逮捕。现羁押于资阳市看守所。 指定辩护人李尚荣，四川精略律师事务所律师。 被告人李汶娟（绰号“牙签”），女，1982年8月29日出生于四川省安岳县，汉族，中专文化，无业，户籍地安岳县，现住安岳县。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年10月27日被资阳市公安局抓获，同日被指定居所监视居住，同年11月1日被资阳市公安局刑事拘留，同年12月4日被逮捕，2018年2月8日被资阳市公安局取保候审，同年3月15日被乐至县人民检察院决定取保候审，同年10月9日被本院决定取保候审，同月15日被逮捕。2020年12月30日被本院决定监视居住。 辩护人杨建国，四川博鉴律师事务所律师。 被告人杨荣军（绰号“军老太婆”），女，1960年2月22日出生于四川省安岳县，汉族，初中文化，无业，户籍地安岳县，现住安岳县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年1月5日被资阳市公安局刑事拘留，同月16日被资阳市公安局取保候审，同年3月15日被乐至县人民检察院决定取保候审，同年10月9日被本院决定取保候审，同月15日被逮捕。2020年12月30日被本院决定监视居住。 辩护人张泽志，四川兴岳律师事务所律师。 被告人唐媛媛，女，1985年9月3日出生于湖南省醴陵市，汉族，初中文化，无业，户籍地醴陵市，现住安岳县。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年12月1日被资阳市公安局刑事拘留，同月20日被资阳市公安局取保候审，2018年3月15日被乐至县人民检察院决定取保候审，同年10月9日被本院决定取保候审，同月15日被逮捕。同月30日被本院决定取保候审。 辩护人许珂，四川强德律师事务所律师。 辩护人倪文龙，四川强德律师事务所律师。 被告人刘倩影，女，1990年5月3日出生于四川省安岳县，汉族，初中文化，无业，户籍地安岳县，现住安岳县。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年11月22日被资阳市公安局取保候审，2018年3月15日被乐至县人民检察院决定取保候审，同年10月9日被本院决定取保候审，同月15日被逮捕。同月30日被本院决定取保候审。 辩护人蒋春余，四川博鉴律师事务所律师。 被告人谢明洪（曾用名谢虎），男，1987年12月6日出生于四川省安岳县，汉族，初中文化，无业，户籍地安岳县，现住安岳县。因犯抢劫罪于2004年8月被浙江省台州市椒江区人民法院判处有期徒刑一年六个月。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年12月15日被资阳市公安局取保候审，2018年3月15日被乐至县人民检察院决定取保候审，同年10月9日被本院决定取保候审，同月15日被逮捕，同年12月6日被本院决定取保候审。 指定辩护人吴善成，四川尚锦诚律师事务所律师。 被告人王章兵（曾用名王成），男，1989年12月23日出生于四川省安岳县，汉族，初中文化，无业，户籍地及住址安岳县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年1月22日被资阳市公安局取保候审，同年3月15日被乐至县人民检察院决定取保候审，同年10月9日被本院决定取保候审，同月15日被逮捕。2019年7月19日被本院决定取保候审。 指定辩护人陈小利，四川中部律师事务所律师。 被告人罗婷娉（曾用名罗又琼，绰号“罗幺妹”），女，1979年4月29日出生于四川省成都市金牛区，汉族，中专文化，无业，户籍地及住址成都市金牛区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年1月10日被资阳市公安局取保候审，同年3月15日被乐至县人民检察院决定取保候审，同年10月9日被本院决定取保候审，同月16日被逮捕，同年12月18日被本院决定取保候审。 指定辩护人毛媛，四川开川律师事务所律师。 四川省乐至县人民检察院以乐检公诉刑诉（2018）154号起诉书指控被告人李志荣、王永才、代曾强、姚敏、杨晓岚犯开设赌场罪、诈骗罪、被告人晋良新、晋良千、林志良犯诈骗罪、被告人李汶娟、杨荣军、刘倩影、王章兵、谢明洪、唐嫒媛、罗婷娉犯开设赌场罪，于2018年9月26日向本院提起公诉。本院遵照四川省资阳市中级人民法院（2019）川20刑辖5号指定管辖决定受理本案，因代曾强脱逃对其裁定中止审理（另案处理），并依法组成合议庭审判，公开开庭审理了本案。本院于2019年7月18日作出(2018)川2022刑初156号刑事判决，被告人李志荣、王永才、姚敏、杨晓岚、晋良千、林志良、李汶娟、杨荣军不服，提出上诉。四川省资阳市中级人民法院于2020年8月13日作出(2019)川20刑终85号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。乐至县人民检察院指派检察员王晓琴、谭莉出庭支持公诉，被告人李志荣及其辩护人田林、陆澜，被告人王永才及其指定辩护人陈东，被告人姚敏及辩护人邹建华、被告人杨晓岚及辩护人黄文武，被告人晋良新，被告人林志良及其指定辩护人刘霞，被告人晋良千及其指定辩护人李尚荣，被告人李汶娟及其辩护人杨建国，被告人杨荣军及其辩护人张泽志，被告人唐媛媛及其辩护人许珂、倪文龙，被告人谢明洪及其指定辩护人吴善成，被告人王章兵及其指定辩护人陈小利，被告人刘倩影及其辩护人蒋春余，被告人罗婷娉及其指定辩护人毛媛等到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：一、开设赌场罪 2016年12月至2017年10月期间，被告人李志荣、王永才、姚敏、杨晓岚、李汶娟、杨荣军、刘倩影、王章兵、谢明洪、唐媛媛、杨显琼（在逃）、李华强（在逃）等人在安岳县××镇××街××小区对面的家庭茶楼（以下简称“龙郡66茶楼”）开设打“关麻将”形式的赌博堂子，组织赌客赌博，并以“接单”方式提供赌博资金结算，从中抽头渔利。2017年4月至10月期间，被告人姚敏、杨晓岚、代曾强、唐嫒媛、王永才、邓高刚（另案处理）、冷明红（在逃）等人在安岳县岳阳镇新华阳光某某小区×幢×单元×楼南侧茶楼（以下简称“新华阳光茶楼”）开设打“关麻将”形式的赌博堂子，组织赌客赌博，并以“接单”方式提供赌博资金结算，从中抽头渔利。被告人罗婷娉明知上述人员实施开设赌场犯罪活动，而为赌场人员和赌客提供赌博资金，按照1分的天息收取高额利息。具体如下: (一）“龙郡66茶楼”开设赌场的事实 1.2016年12月至2017年2月，被告人李志荣、姚敏、李汶娟、刘倩影、杨显琼（在逃）各投入30万余元，后被告人王章兵和谢明洪各出10万元合占一股，七人六股共投入150万余元在“龙郡66茶楼”开设赌博堂子并接单，抽头渔利130万余元。除去2.5万余元的开销，李志荣、姚敏、李汶娟、刘倩影、杨显琼各分20万佘元，王章兵、谢明洪各分10万余元。 2.2017年5月至9月，被告人李志荣、李汶娟、杨荣军、杨显琼（在逃）、李华强（在逃）等人共投入200万余元在“龙郡66茶楼”开设赌博堂子并接单，抽头渔利150万余元。 3.2017年9月底至10月初，被告人李志荣、姚敏、杨晓岚、李汶娟、杨荣军、王永才、唐媛媛等人共投入40万余元在“龙郡66茶楼”开设赌博堂子并接单，抽头渔利20万余元。杨晓岚、姚敏各分2万余元，李志荣、王永才各分3.2万余元，唐媛媛、李汶娟各分4万余元，杨荣军应分1.6万余元。 (二）“新华阳光茶楼”开设赌场的事实 1.2017年4月至5月，被告人杨晓岚、代曾强投入资金在“新华阳光茶楼”开设赌博堂子并接单，抽头渔利16万余元。杨晓岚应分4万余元，代曾强应分12万余元。 2.2017年6月左右，被告人杨晓岚、姚敏、王永才投入资金在“新华阳光茶楼”开设赌博堂子并接单，抽头渔利6.5万余元。杨晓岚和姚敏各分7500余元，王永才应分5万余元。 3.2017年7月，被告人杨晓岚、姚敏、代曾强、冷明红（在逃）投入资金在“新华阳光茶楼”开设赌博堂子并接单，抽头渔利35万余元。杨晓岚和姚敏各分2.5万余元左右，代曾强和冷明红各分15万余元。 4.2017年9月，被告人杨晓岚、姚敏、唐嫒嫒、邓高刚（另案处理）投入资金在“新华阳光茶楼”开设赌博堂子并接单，抽头渔利40万余元。姚敏应分2万余元，杨晓岚应分9万余元，邓高刚、唐嫒嫒各分14万余元。 (三）罗婷娉借贷赌博资金的事实 2017年初至10月，被告人罗婷娉明知他人实施开设赌场犯罪活动，而为赌场人员和赌客提供赌博资金，按照1分的天息收取高额利息共计90万元。 二、诈骗罪 2017年6月至9月，被告人李志荣伙同经营“飞针麻将”的晋良新、晋良千等人(庭审中将晋良千等人更正为晋良千、林志良)在“龙郡66茶楼”安装“飞针麻将”作弊设备，李志荣组织赌客打麻将赌博，通过作弊控制赌博输赢结果，骗取参赌人员财物共50万余元，李志荣分得40万余元，晋良新分得10万余元。 2017年9月左右，被告人李志荣、王永才、代曾强经商量后决定使用“飞针麻将”打假牌骗取他人钱财。李志荣负责联系经营“飞针麻将”的晋良新等人购买设备和商谈入股，王永才协助晋良新等人在“龙郡66茶楼”和“新华阳光茶楼”安装作弊设备。李志荣、王永才、代曾强陆续邀约“新华阳光茶楼”老板姚敏和帮助操作“飞针麻将”的后台人员晋良新、晋良千、林志良等人参加入股。后该打假牌诈骗团伙在2个茶楼组织赌客打麻将实施诈骗。2017年10月初，因被“新华阳光茶楼”另一老板杨晓岚发现“飞针麻将”设备并拆除，李志荣、王永才、代曾强以言语威胁方式强行邀约杨晓岚参加入股。分工仍然按照由李志荣上场主打、代曾强、姚敏、杨晓岚协助、王永才记账和联系后台、后台人员晋良新、晋良千、林志良等人改牌、喊牌。2017年9月至10月期间，该打假牌诈骗团伙通过作弊控制赌博输赢结果，骗取参赌人员财物共298.8万元。除去设备费用、日常开销和未收到的债务，实际分配158.5万余元。李志荣、王永才、代曾强、姚敏、杨晓岚各占16%，每股各分31.7万，后台人员晋良新、晋良千、林志良占20%分得设备费9万元和分成21万元，尚有部分李志荣未分给后台人员。晋良千、林志良、晋良新分别按照40%、30%、30%的比例再次分配后台人员的获利。晋良千另分得李志荣、王永才给予的辛苦费共3万元。 另，被告人李志荣、王永才、李文娟、晋良新、晋良千、林志良于2017年10月27日被资阳市公安局抓获，被告人姚敏于2017年11月11日被广东省东莞市公安局茶山镇派出所抓获，被告人唐媛媛于2017年11月30日被资阳市公安局抓获，被告人杨晓岚、刘倩影、谢明洪、杨荣军、罗婷娉、王章兵分别于2017年11月16日、21日、12月14日、2018年1月4日、9日、22日到资阳市公安局投案。上述被告人到案后均如实供述了犯罪事实。 资阳市公安局于2017年10月27日从晋良千处扣押了台式电脑主机2台、笔记本电脑1台、手机1部、喊话器1部、笔记本1本；从林志良处扣押了台式电脑主机7台、笔记本电脑4台、耳机、鹰眼和千里眼远程视频设备、视频发射头、手机等作案工具；从王永才处扣押电子设备、耳机、笔记本等作案工具。 被告人刘倩影、谢明洪、王永才、唐嫒媛、李志荣、罗婷娉、杨荣军、王章兵、林志良、李汶娟分别主动退缴违法所得35万元、14万元、21.5万元、116万元、165万元、110万元、85万元、14万元、10万元、50万元已被资阳市公安局扣押。在审查起诉期间，被告人晋良千、晋良新分别退缴违法所得11.2万元和11万元已被扣押。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、勘验、辨认笔录、电子数据等证据。 公诉机关认为，被告人李志荣、姚敏、杨晓岚、李汶娟、杨荣军、刘倩影、王永才、王章兵、谢明洪、唐嫒媛的行为已构成开设赌场罪，属情节严重，且系共同犯罪；被告人罗婷娉明知他人实施开设赌场犯罪活动而提供资金帮助，其行为构成开设赌场罪，且系共同犯罪。被告人李志荣、王永才、姚敏、杨晓岚、晋良新、晋良千、林志良的行为已构成诈骗罪，数额特别巨大，且系共同犯罪。在共同诈骗犯罪中，李志荣、王永才系主犯，姚敏、杨晓岚、晋良新、晋良千、林志良系从犯。杨晓岚、刘倩影、谢明洪、杨荣军、罗婷娉、王章兵具有自首，李志荣、王永才、李汶娟、晋良新、晋良千、林志良、姚敏、唐媛媛具有到案后如实供述其罪行的情节。李志荣、王永才、姚敏、杨晓岚犯数罪，应当数罪并罚。诉请本院依法判处。 被告人李志荣辩称，对指控事实、罪名无异议并认罪认罚。其辩护人提出的辩护意见是，李志荣2016年12月至2017年2月期间及2017年5月至9月期间投资数额应当分别认定为20万元，指控李志荣等人2016年12月至2017年2月期间抽头渔利130万余元、2017年5月至9月期间抽头渔利150万余元,及李志荣在2017年6月至9月期间利用飞针麻将诈骗50万元未达到事实清楚、证据确实充分的标准；计算2017年9月至10月期间的诈骗金额的唯一直接证据是王永才记录的账本，其账本的真实性无法核实，且存在计算明显错误，无其他客观证据印证下，王永才的口供及所做记录为孤证，不应直接作为认定诈骗金额的凭据；参赌人员未支付的赌资不应作为诈骗既遂金额适用对其量刑；诈骗共同犯罪不应当区分主从犯；李志荣家属代为上交165万元用于退赃及预缴罚金，其积极退赃，取得部分被害人谅解，到案如实供述自己及同案犯的犯罪事实，自愿认罪认罚并签署了认罪认罚具结书，请求从轻、减轻处罚。 被告人王永才辩称，对指控事实、罪名无异议并认罪认罚，认为其系从犯，有自首情节。其指定辩护人提出的辩护意见是，对指控的犯罪事实和罪名无异议，王永才上缴违法所得21.5万元，签署了认罪认罚具结书，代曾强跳窗逃跑受伤，其在照顾代曾强，不属于警察布控范围，应认定自首，其联系安装诈骗设备和记账，应当是从犯。 被告人姚敏辩称，对指控事实、罪名无异议并认罪认罚，其在诈骗犯罪中应认定为胁从犯。其辩护人提出的辩护意见是，对指控的犯罪事实和罪名无异议，姚敏系胁从犯，其有坦白并签署认罪认罚具结书，无犯罪前科，请求在八年以下量刑。 被告人杨晓岚辩称，对指控事实、罪名无异议并认罪认罚，其在诈骗犯罪中系代曾强强迫其加入，应认定其为胁从犯。其辩护人提出的辩护意见是，杨晓岚构成开设赌场罪、诈骗罪无异议，其受胁迫参与诈骗犯罪，是胁从犯，其于2017年10月5日参与诈骗，其参与的诈骗金额为150.6万元，既遂金额为38.04万元，实际获得0.6万元，其于2017年9月至10月在龙郡66茶楼开设赌场实际获得8000元，于2017年9月在新华阳光茶楼开设赌场只获得2万元，应减去未实际获得的金额，犯罪金额以实际所得为准，杨晓岚在诈骗犯罪中是胁从犯，具有自首，主观恶性不大，系初犯、偶犯，签署了认罪认罚具结书，对其判处三年有期徒刑并宣告缓刑。 被告人晋良新辩称，对指控其诈骗分成20%有异议，其只在一处安装了三四台飞针麻将，对其余事实和罪名无异议并认罪认罚。 被告人林志良辩称，对指控事实、罪名无异议并认罪认罚，对分成的事不知情。其指定辩护人提出的辩护意见是，对指控的事实、罪名无异议，林志良系从犯，获得违法所得较少，具有坦白、主动上缴违法所得10万元，并签署了认罪认罚具结书，应当从轻处罚。 被告人晋良千辩称，对指控事实、罪名无异议并认罪认罚。其指定辩护人提出的辩护意见是，对诈骗金额的认定同意李志荣辩护人的意见，晋良千无犯罪前科，系初犯，具有坦白、认罪认罚、立功，积极退赃11.2万元，应当减轻处罚。 被告人李汶娟辩称，对指控事实、罪名无异议并认罪认罚，指控其获得的利益是一个空头数字，其没有获得，其本钱都未拿回，其主动交代了开设赌场的犯罪事实，是自首。其辩护人提出的辩护意见是，对开设赌场的事实、罪名无异议，李汶娟系从犯，积极退赃50万元，有悔罪表现，主动规劝同案犯王章兵自首，有立功表现，其2017年10月份中止开设赌场的行为，其作为一个赌客被举报，当时公安机关并未掌握相关情况，其主动交代了2017年10月份之前的犯罪事实，有自首情节。 被告人杨荣军辩称，对指控事实、罪名无异议并认罪认罚，其具有自首情节，主动退缴了违法所得，请求从轻处罚。其辩护人提出的辩护意见是，对指控的犯罪事实、罪名无异议，杨荣军具有自首情节，其在犯罪中所起作用小，其认罪认罚，系初犯、偶犯、无犯罪记录，认罪态度好，亲属代为超额上缴违法所得85万元，其所在社区对其过去的表现予以了证明，其在遂宁看守所期间表现好，受到奖励，体现其悔罪态度，请求减轻处罚并适用缓刑。 被告人唐媛媛辩称，对指控事实、罪名无异议并认罪认罚。其辩护人提出的辩护意见是，对指控唐媛媛犯开设赌场罪的罪名无异议，其退缴违法所得116万元，认罪态度好，签署了认罪认罚具结书，具有适用缓刑的条件。 被告人谢明洪辩称，对指控事实、罪名无异议并认罪认罚。其指定辩护人提出的辩护意见是，对指控的罪名无异议，谢明洪在整个犯罪过程中起次要、辅助的作用，具有自首情节，认罪、悔罪，主动退缴违法所得14万元，建议对其适用缓刑。 被告人王章兵辩称，对指控事实、罪名无异议并认罪认罚。其指定辩护人提出的辩护意见是，对指控的事实和罪名无异议，王章兵具有自首，退缴违法所得，认罪认罚，认罪态度好，有悔罪表现，请求对其从轻、减轻处罚。 被告人刘倩影辩称，对指控事实、罪名无异议并认罪认罚。其辩护人提出的辩护意见是，对犯开设赌场罪的事实、罪名无异议，刘倩影参与2016年12月至2017年2月在龙郡66茶楼开设赌场抽头渔利应认定为80万元，其分得15万元。刘倩影具有自首，及规劝谢明洪投案自首的立功表现，其只参与了2016年12月至2017年2月在龙郡66茶楼开设赌场，仅3个月就主动退出，属自动放弃犯罪，属于既遂后的中止行为，其自愿认罪认罚且签署了具结书，退缴违法所得35万元，且系初犯、偶犯，请求对其适用缓刑。 被告人罗婷聘辩称，对指控事实、罪名无异议并认罪认罚。其指定辩护人提出的辩护意见是，罗婷娉具有自首，积极退缴违法所得110万元，自愿认罪认罚，签署了具结书，无犯罪前科，系初犯、偶犯，请求从轻处罚。 经审理查明：一、开设赌场犯罪事实 （一）2016年12月至2017年10月期间，被告人李志荣、王永才、姚敏、杨晓岚、李汶娟、杨荣军、刘倩影、王章兵、谢明洪、唐媛媛、杨显琼（已判）、李华强（已判）等人在安岳县××镇××街××小区对面的家庭茶楼（以下简称“龙郡66茶楼”）开设打“关麻将”形式的赌博场所，组织赌客赌博，并以“接单”方式提供赌博资金结算，从中抽头渔利。具体如下: 1.2016年12月至2017年2月，被告人李志荣、姚敏、李汶娟、刘倩影、杨显琼等人在龙郡66茶楼开设打“关麻将”形式的赌场场所，组织赌客参与赌博，后被告人王章兵、谢明洪各出10万元合占有一股，七人六股每股投入20万元，共120万元流动资金用于“接单”。一月余后，刘倩影、王章兵、谢明洪先后退出。该赌场共计抽头渔利100万元，其中刘倩影参与期间抽头渔利87万元，王章兵、谢明洪参与期间抽头渔利80万元，除去开支后李志荣分得18万元，姚敏分得20万元全部输掉，刘倩影分得15万元用于抵赌债，李汶娟分得20万元用于抵赌债，谢明洪、王章兵各分得4万元。 2.2017年5月至9月，被告人李志荣、李汶娟、杨显琼各投50万元、杨荣军伙同李华强投50万元，共投入200万元流动资金在龙郡66茶楼开设赌博场所并接单，共计抽头渔利150万余元，李志荣、李汶娟各分37.5万元、杨荣军分15万元等，后又将150万元投入接单。 3.2017年9月底至10月初，被告人杨晓岚、姚敏在龙郡66茶楼开设赌博场所，组织赌客赌博打“关麻将”赌博，被告人唐媛嫒伙同李志荣、王永才、李汶娟、杨荣军等共投入40万元流动资金用于“接单”，抽头渔利20万余元。杨晓岚、姚敏、李志荣、王永才、李汶娟各分得2万元，唐嫒媛分得4万元，杨荣军分得1.6万元。 上述事实有经庭审质证、确认的证人秦某、梅某、刘某1、唐某2、蒋某的证言、被告人李志荣、姚敏、刘倩影、李汶娟、谢明洪、王章兵、杨荣军、杨晓岚、唐媛媛、王永才及同案人代曾强的供述与辩解等证据证实，足以认定。 （二）2017年4月至10月期间，被告人姚敏、杨晓岚、代曾强（另案处理）、唐嫒媛、王永才、邓高刚（已判）、冷明红（已判）等人在安岳县岳阳镇新华阳光二期小区×幢×单元×楼南侧茶楼（以下简称“新华阳光茶楼”）开设打“关麻将”形式的赌博场所，组织赌客赌博，并以“接单”方式提供赌博资金结算，从中抽头渔利。具体如下: 1.2017年4月至5月，被告人杨晓岚在新华阳光茶楼开设赌博场所，组织赌客打“关麻将”赌博，代曾强投入资金用于“接单”，共计抽头16万元，其中杨晓岚分得4万元，代曾强分得12万元。 2.2017年6月，被告人杨晓岚、姚敏在新华阳光茶楼开设赌博场所，组织赌客打“关麻将”赌博，王永才投入10万元资金用于“接单”，共计抽头约6.5万元，其中杨晓岚、姚敏各分得0.75万元，王永才分得5万元。 3.2017年7月，被告人杨晓岚、姚敏在新华阳光茶楼开设赌博场所，组织赌客参与打“关麻将”赌博，代曾强、冷明红投入资金用于“接单”，共计抽头30余万元，其中杨晓岚、姚敏各分得2.5万元。 4.2017年9月，被告人杨晓岚、姚敏在新华阳光茶楼开设赌博场所，组织赌客参与打“关麻将”赌博，被告人唐嫒媛、杨晓岚伙同邓高刚投入200万元资金用于“接单”。该赌场共计抽头渔利40万元，其中姚敏分得2万元，唐媛媛分得12万元，杨晓岚分得9万元。 上述事实有经庭审质证、确认的现场图、照片、辨认笔录、证人王某、唐某2、徐某、易某的证言、被告人杨晓岚、姚敏、王永才、唐媛媛、李志荣、李汶娟及同案人代曾强、邓高刚的供述与辩解等证据证实，足以认定。 （三）被告人罗婷娉借贷赌博资金的事实 2017年初至10月，被告人罗婷娉明知他人实施开设赌场犯罪活动，为赌场和赌客提供赌博资金，并按照1分的天息收取高额利息共计90万元。具体如下： 1.2017年初，被告人李志荣、姚敏、李汶娟、刘倩影、王章兵、谢明洪、杨显琼在“龙郡66茶楼”开设赌博场所并接单，因资金紧张向罗婷娉借款，罗婷娉借给王章兵、谢明洪共计40万元，收取利息10万余元。 2.2017年5月至9月，被告人李志荣、李汶娟、杨荣军、杨显琼、李华强等人在“龙郡66茶楼”开设赌博场所并接单，因资金紧张，由向杨荣军出面向罗婷聘借款共计80万余元，罗婷聘收取利息15万余元。 3.2017年4月至10月，被告人杨晓岚、姚敏、代曾强、王永才、唐媛媛、邓高刚、冷明红等人在“新华阳光茶楼”开设赌博场所并接单，因资金紧张，由杨晓岚向罗婷聘借款共计70万余元，罗婷聘收取利息25万余元。 4.2017年初至10月，被告人罗婷娉借给赌客秦某60万元，收取利息15万元；借给赌客邓某20万元，收取利息10万元；借给赌客刘某120万元，收取利息5万元；借给赌客杨某120万元，收取利息10万元。 上述事实有经庭审质证、确认的证人杨某1、黄某、梅某、刘某1、秦某的证言、被告人李志荣、杨晓岚、李汶娟、杨荣军、唐媛媛、罗婷聘及同案人代曾强的供述与辩解等证据证实，足以认定。 公诉人针对上述开设赌场的犯罪事实还出示了辨认笔录、房屋出租协议、租房合同、证人戴某、张某、梅某、刘某1的证言等证据。 二、诈骗犯罪事实 2017年6月至9月，被告人李志荣伙同经营“飞针麻将”的被告人晋良新、林志良及被告人晋良千在“龙郡66茶楼”安装“飞针麻将”作弊设备骗取赌客财物，后台人员晋良新负责安装作弊设备，晋良千负责喊牌，林志良安排人员负责改牌，李志荣组织赌客李汶娟、易明蓉、徐某、杨某1、秦某、邓某、唐某1、黄某、刘某1、梅某等人打麻将赌博，通过作弊控制赌博输赢结果，骗取参赌人员财物共50余万元，李志荣分得40余万元，李志荣于2017年7月21日、8月4日以转款方式给付后台人员晋良新、晋良千、林志良12万元。 2017年9月左右，被告人李志荣、王永才、代曾强经商量后决定采用上述手段使用“飞针麻将”打假牌骗取他人财物。李志荣负责联系经营“飞针麻将”的晋良新等人购买作弊设备和商谈入股，王永才协助晋良新等人在“龙郡66茶楼”和“新华阳光茶楼”安装作弊设备。三人陆续邀约“新华阳光茶楼”老板姚敏和帮助操作“飞针麻将”的后台人员晋良新、晋良千、林志良等人参加入股，后组织赌客李汶娟、易某1、徐某、杨某1、秦某、邓某、唐某1、黄某、刘某1、梅某等人在“龙郡66茶楼”、“新华阳光茶楼”打麻将对其实施诈骗，通过作弊控制赌博输赢骗取赌客财物。2017年10月初，“新华阳光茶楼”另一老板杨晓岚发现“飞针麻将”设备并拆除，李志荣、王永才、代曾强以言语威胁方式强行邀约其参加入股，后杨晓岚愿意合伙入股，分工仍按照由李志荣上场主打、代曾强、姚敏、杨晓岚协助，王永才负责记账和联系后台，后台人员晋良新、晋良千、林志良等人负责改牌、喊牌，李志荣与晋良新约定后台人员晋良新、晋良千、林志良占股由20%变为16%，剩余的股份由李志荣、王永才、代曾强、姚敏、杨晓岚平分。2017年9月至10月期间，通过作弊控制赌博输赢结果，骗取参赌人员财物赌资298.8万元（其中2017年9月中旬-9月24日118.1万元、9月25、26、27日30.1万元，10月5、6日43.4万，10月7日-11日107.2万元），其中杨晓岚参与期间骗取参赌人员赌资150.6万元。李志荣、王永才、代曾强、姚敏、杨晓岚各占16%，除去后台分成、设备费用、日常开销和未收到的债务，实际分配158.5万余元，每股各分得31.7万元，后台人员晋良新、晋良千、林志良的分成由李志荣负责向其给付，李志荣通过王永才给付晋良千10万元、晋良新17万元（微信转款1万元），尚有5万元未给付。晋良千、晋良新、林志良除去设备费5万元归晋良新、林志良外，与2017年6月至9月的违法所得12万元按照40%、30%、30%的比例进行分配。李志荣、王永才给晋良千妻子帐户转款3万元给付其辛苦费。杨晓岚、姚敏分得的利润用于抵销个人赌债。 2017年10月27日，资阳市公安局从李志荣处扣押了电池12颗、耳机盒2个、耳机1对，从晋良千处扣押了电脑主机2台、笔记本电脑1台、手机1部、喊话器1部、笔记本1本，从林志良处扣押了电脑主机7台、笔记本电脑4台、记录本2本、微型耳机10盒、耳机10对、TP-LINK上网宝1套、蓝眼4套、耳机接收器1套、鹰眼1盒、千里眼1套、华为移动wifi1套、磁铁耳机3套、视频发射头17套、顺风耳衣服5套、户外手机3部、摄灯王1套，从王永才处扣押笔记本1本、电子设备1个、黑色盒子2个（内有疑似隐形耳塞）、黑色夹克1件（内有疑似摄像头1个、锂电池盒1个）等作案工具。 上述事实有经庭审质证、确认的现场勘验笔录、诈骗中心现场图及照片、辨认笔录、搜查笔录、扣押清单、账目表草稿、证据来源情况说明、账本照片、调取证据通知书及清单、银行卡账号明细、微信转账记录、证人晋某、唐某3、罗某、肖某、薛某、刘某2、胡某、杨某2、李某2、李某3、余某、丁某、李某4、袁某、谭某的证言、被害人易某、徐某、邵某、李某1、王某、邓某、唐某1、黄某、梅某、刘某1的陈述、被告人李志荣、王永才、姚敏、杨晓岚、晋良新、晋良千、林志良、李汶娟及同案人代曾强的供述与辩解等证据证实，足以认定。 另查明：被告人李志荣、王永才、李汶娟、晋良新、晋良千、林志良于2017年10月27日被资阳市公安局抓获，姚敏于2017年11月10日被广东省东莞市公安局茶山分局抓获，唐媛媛于2017年11月30日被资阳市公安局抓获并拘留，杨晓岚、刘倩影、杨荣军、罗婷娉分别于2017年11月16日、2017年11月21日、2018年1月4日、2018年1月9日到资阳市公安局投案，谢明洪经刘倩影规劝于2017年12月14日、王章兵经李汶娟规劝于2018年1月22日到资阳市公安局投案，到案后均如实供述其犯罪事实。 被告人刘倩影、谢明洪、王永才、唐嫒媛、李志荣、罗婷娉、杨荣军、王章兵、林志良、李汶娟分别向资阳市公安局退缴35万元、14万元、21.5万元、116万元、165万元、110万元、85万元、14万元、10万元、50万元并被扣押，被告人晋良千、晋良新分别向乐至县人民检察院退缴11.2万元和11万元并被扣押。 2017年10月27日，民警在新华阳光茶楼抓捕代曾强时其从茶楼跳下逃跑受伤，被告人王永才驾车刚到现场见状遂去扶代曾强，其未离开现场并跟随民警将代曾强送往医院，民警核实其身份后将其抓获，到案后如实供述其犯罪事实。 被告人晋良千被抓获后配合公安机关开展侦查工作，如实供述了后台及打假牌的人员及其联系方式和分工，以及变更后的改牌地点，并配合侦查人员到赌博现场对藏匿的作弊设备进行指认和介绍作弊原理等事实。 被告人李志荣取得李汶娟、张国芬、杨荣军、刘万琴、梅某的谅解。 被告人王永才因犯敲诈勒索罪于2005年7月19日被安岳县人民法院判处有期徒刑一年；被告人谢明洪因犯抢劫罪于2004年8月25日被台州市椒江区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一千元，于2005年10月9日刑满释放；被告人姚敏因于2017年11月9日在东莞市××镇××村某二楼与邱成江等人打麻将赌博，于同月11日被东莞市公安局茶山分局决定罚款500元。 上述事实有经庭审质证、确认的举报材料、受案登记表、立案决定书、到案经过、抓获经过、羁押证明、收押证明、出所证明、监视居住决定书、指定居所监视居住通知书、拘留证、拘留通知书、逮捕证、逮捕通知书、取保候审决定书、扣押决定书、扣押清单、被告人谢明洪、王章兵、王永才及同案人代曾强的供述与辩解、刑事判决书、刑事附带民事判决书、释放通知书、释放证明书、行政处罚决定书、谅解书、晋良千表现材料、出院证明书、诊断证明书、犯罪嫌疑人基本情况、常住人口基本信息等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李志荣、王永才、姚敏、杨晓岚、李汶娟、杨荣军、刘倩影、王章兵、谢明洪、唐媛媛以非法营利为目的，为他人赌博提供场所和资金结算，并从中抽头渔利，其中李志荣涉案抽头渔利270万元、违法所得57.5万元，王永才涉案抽头渔利26.5万元、违法所得7万元，姚敏涉案抽头渔利196.5万元、违法所得27.25万元，杨晓岚涉案抽头渔利112.5万元、违法所得18.25万元，李汶娟涉案抽头渔利270万元、违法所得59.5万元，杨荣军涉案抽头渔利170万元、违法所得16.6万元，刘倩影涉案抽头渔利87万元、违法所得15万元，王章兵涉案抽头渔利80万元、违法所得4万元，谢明洪涉案抽头渔利80万元、违法所得4万元，唐媛媛涉案抽头渔利60万元、违法所得16万元，其行为已触犯刑律，构成开设赌场罪，属情节严重，且系共同犯罪，被告人罗婷娉明知他人实施开设赌场犯罪活动，而为其提供资金帮助，以开设赌场罪的共犯论处。被告人李志荣、王永才、姚敏、杨晓岚、晋良新、晋良千、林志良以非法占有为目的，隐瞒真相，通过安装作弊设备，控制赌博输赢结果骗取参赌人员财物，其中李志荣、晋良新、晋良千、林志良诈骗财物数额348.8万元、王永才、姚敏诈骗财物数额298.8万元、杨晓岚诈骗财物数额150.6万元，李志荣违法所得71.7万元、晋良千违法所得16.6万元、晋良新、林志良违法所得各12.7万元，王永才、杨晓岚、姚敏违法所得各31.7万元，诈骗财物数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，且系共同犯罪。李志荣、王永才、姚敏、杨晓岚犯数罪，应当数罪并罚。公诉机关的指控成立。案涉开设赌场的各被告人是在不同时间段、不同人员共同合意、交叉合伙开设赌场，每次由参与人员按照一定分工相互配合完成，其在开设赌场犯罪过程中各自作用相当，不宜划分主从犯；李志荣、王永才在共同诈骗犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，姚敏、杨晓岚、晋良新、晋良千、林志良在共同诈骗犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。杨晓岚、刘倩影、谢明洪、杨荣军、罗婷娉、王章兵自动投案，到案后如实供述自己的罪行，系自首，可以减轻处罚，李志荣、李汶娟、晋良新、晋良千、林志良、姚敏、唐媛媛到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；刘倩影规劝同案犯谢明洪到案，李汶娟规劝同案犯王章兵到案，系立功，可以从轻处罚；王永才在民警抓捕代曾强时跟随民警将代曾强送往医院，民警核实其身份后将其抓获，其到案后如实供述其犯罪事实，可视为自首，可以减轻处罚；晋良千被抓获后配合公安机关开展侦查工作，属提供犯罪中掌握的同案犯的联络方式、藏匿地点等，不构成立功，但应酌情从轻处罚。刘倩影、谢明洪、王永才、唐嫒媛、李志荣、罗婷娉、杨荣军、王章兵、林志良、李汶娟、晋良千、晋良新上缴违法所得，及李志荣还取得部分被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。李志荣、王永才、姚敏、杨晓岚、晋良新、晋良千、林志良、李汶娟、杨荣军、刘倩影、王章兵、谢明洪、唐嫒媛、罗婷娉自愿认罪认罚且签字具结，可以依法从宽处理；王永才、谢明洪有犯罪前科、姚敏在逃期间因赌博被行政处罚，应酌情从重处罚。公安机关依法从王永才处扣押的其记录打假牌诈骗金额的记录本系原始书证，能与李志荣、代曾强、杨晓岚、姚敏及王永才等人的供述相互印证且进行过算账并认可，其所记载的内容真实，公诉机关据此认定的指控数额客观真实，予以采信；李志荣等人通过在打关麻将过程中采取作弊手段控制赌博输赢结果骗取参赌人员财物，每次赌局结束后双方便到接单人员处进行了结算，接单人员向赢家支付所赢的赌资，向输家收取所输的赌资，被害人与接单人员进行了结算，李志荣等人所骗取参赌人员的财物数额应认定犯罪既遂；姚敏受邀参与打假牌实施诈骗，且无证据证实其受胁迫参与诈骗，及杨晓岚受威胁参与打假牌实施诈骗，其同意后积极参与且同比例分配违法所得，公诉机关对其系从犯的指控成立；李汶娟系抓获归案,且公安机关在对其抓捕前通过举报材料和被害人陈述已经掌握其犯罪事实，其不具有自首情节。刘倩影实施开设赌场并进行了抽头渔利，退出时进行了利润分配，其犯罪行为已经完成，是犯罪既遂，不存在有既遂后的中止之说。案涉的接单资金、抽头渔利、违法所得数额，本院采取有利于被告人的原则，根据被告人能相互印证的供述或被告人的供述，就低认定，后台销售作弊设备的所得应认定为违法所得。综上，相应被告人及其辩护人、指定辩护人的相应辩解、辩护意见不能成立，不予采纳。李汶娟、杨荣军、唐媛媛、谢明洪、王章兵、罗婷娉、刘倩影认罪态度较好并自愿认罪认罚且签字具结，有悔罪表现，符合适用缓刑条件，可对其适用缓刑。根据被告人李志荣、王永才、姚敏、杨晓岚、晋良新、晋良千、林志良、李汶娟、杨荣军、谢明洪、唐媛媛、王章兵、罗婷娉、刘倩影犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十九条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下： 一、被告人李志荣犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金十五万元，犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金二十万元，决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金三十五万元； 二、被告人王永才犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金七万元，犯诈骗罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金十九万元，决定执行有期徒刑十年，并处罚金二十六万元； 三、被告人姚敏犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金十三万元，犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金十万元，决定执行有期徒刑八年，并处罚金二十三万元； 四、被告人杨晓岚犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金十万元，犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金九万元，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金十九万元； 五、被告人晋良新犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金十万元； 六、被告人林志良犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金十万元； 七、被告人晋良千犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金八万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的期限应当折抵刑期，监视居住二日折抵刑期一日，即被告人李志荣的刑期自2017年11月3日起至2029年4月28日止，被告人王永才的刑期自2017年11月3日起至2027年10月29日止，被告人姚敏的刑期自2017年11月10日起至2025年11月9日止，被告人杨晓岚的刑期自2017年11月16日起至2024年5月15日止，被告人晋良新、林志良、晋良千的刑期自2017年10月27日起至2024年4月26日止；罚金限在判决生效后十日内缴纳。） 八、被告人李汶娟犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金十五万元； 九、被告人杨荣军犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年十一个月，缓刑四年，并处罚金十二万元； 十、被告人唐媛媛犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金十一万元； 十一、被告人谢明洪犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年六个月，并处罚金十一万元； 十二、被告人王章兵犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金十万元； 十三、被告人刘倩影犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金十万元； 十四、被告人罗婷娉犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金十万元； （被告人李汶娟、杨荣军、唐媛媛、谢明洪、王章兵、刘倩影、罗婷娉的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限在判决生效后十日内缴纳。） 十五、违法所得：被告人李志荣134.2万元（含未给付后台人员的5万元），被告人王永才38.7万元，被告人姚敏58.95万元，被告人杨晓岚49.95万元，被告人晋良新12.7万元，被告人晋良千16.6万元，被告人林志良12.7万元，被告人李汶娟59.5万元，被告人杨荣军16.6万元，被告人刘倩影15万元，被告人王章兵4万元，被告人谢明洪4万元，被告人唐媛媛16万元，被告人罗婷聘90万元，予以追缴；无法追缴的，责令退赔； 十六、扣押在案未随案移送的被告人刘倩影、谢明洪、王章兵、王永才、唐媛媛、李志荣、罗婷聘、杨荣军、林志良、李汶娟、晋良新、晋良千的款项，用于缴纳其违法所得，由扣押机关负责处理，其余部分由扣押机关依法处理； 十七、扣押在案未移送的作案工具的电脑主机9台、笔记本电脑5台、手机4部、喊话器1部、微型耳机10盒、耳机11对、TP-LINK上网宝1套、蓝眼4套、耳机接收器1套、鹰眼1盒、千里眼1套、华为移动wifi1套、磁铁耳机3套、视频发射头17套、顺风耳衣服5套、摄灯王1套、电子设备1个、黑色盒子2个（内有疑似隐形耳塞）、黑色夹克1件（内有疑似摄像头1个、锂电池盒1个）、电池12颗、耳机盒2个、笔记本2本、记录本2本等作案工具，予以没收，由扣押机关负责处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省资阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十五份。 审判长  龙建平 审判员  谢国莉 审判员  刘秋菊 二〇二〇年十二月三十日 书记员  王春蓉