广西壮族自治区南宁市西乡塘区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0107刑初696号 公诉机关广西壮族自治区南宁市西乡塘区人民检察院。 被告人唐连花，女，1977年5月20日出生于广西壮族自治区马山县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地广西马山县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年2月25日被南宁市公安局西乡塘分局取保候审，同年6月18日被执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人陈海城，北京市中闻（南宁）律师事务所律师。 南宁市西乡塘区人民检察院以南市西检刑诉〔2020〕605号起诉书指控被告人唐连花犯诈骗罪，于2020年8月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南宁市西乡塘区人民检察院指派检察员韦庆辉出庭支持公诉，被告人唐连花及辩护人陈海城到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2019年6月至12月期间，被告人唐连花在南宁市西乡塘区雅里上坡2号雅里商业街，通过虚构其堂哥在银行工作，存钱可得高额利息等事实，分多次骗取被害人黄某人民币144000元，骗取被害人胡某人民币90000元。唐连花将前述款项用于个人生活支出及归还所欠债务，无力偿还。对上述指控事实，公诉机关提供了受案登记表、抓获经过、户籍证明、到案经过、扣押清单、微信记录、短信记录、银行流水，证人蓝某1、蓝某2的证言，被害人黄某、胡某的陈述，被告人唐连花的供述，辨认笔录、现场指认笔录及照片，通话录音等证据证实，并认为被告人唐连花以非法占有为目的，诈骗他人财物，金额达234000元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人唐连花犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。提请本院依法判处。 被告人唐连花在庭审过程中对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪。 唐连花的辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有意见，并提出如下辩护意见：1.唐连花的行为不是很严重，其处于一个受指使的地位。2.唐连花主动投案系自首，且认罪认罚，有退赃的意愿，主观恶性不大，应对其进行减轻处罚，建议在有期徒刑三年以下进行量刑。 经审理查明，2019年6月至12月期间，被告人唐连花在南宁市西乡塘区雅里上坡2号雅里商业街，虚构其堂哥在银行工作，存钱可得高额利息等事实，分多次骗取被害人黄某144400元，骗取被害人胡某90000元。唐连花将前述款项用于个人生活支出及归还所欠债务，无力偿还。 另查明，唐连花接到办案民警电话后主动到南宁市公安局边阳派出所配合调查、接受讯问。 以上事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据证实： 1．受案登记表，证实公安机关接到黄某的报案后对本案立案侦查。 2．户籍证明，证实被告人唐连花的身份情况，案发时已达完全刑事责任年龄。 3．抓获经过、办案说明，证实2020年2月24日17时许，唐连花接到公安机关要求配合调查的电话后到公安机关接受调查，唐连花在公安机关对其虚构银行存款高额利息实施诈骗的行为供认不讳。 4．被害人黄某的陈述及辨认笔录，证实2019年6月，唐连花称其堂哥是银行的领导、姑父在香港银行上班等，还说其堂哥的银行有内部存款名额，半个月30%的利息，存进去的钱可以随时拿出来，连本带利返还。2019年10月国庆期间，唐连花说其姑父来南宁市办事，让黄某把存在其堂哥银行里的钱转存到其姑父的银行，利滚利会得更多的钱。黄某信以为真，从2019年7月8日至10月28日间，黄某通过微信或支付宝的方式陆陆结续续一共转了156900元给唐连花。期间，唐连花陆续还款给黄某共计12500元，仍有144400元没有归还。黄某能辨认出唐连花系诈骗其钱款的女子。 5．被害人胡某的陈述及辨认笔录，证实2019年6月，唐连花称其堂哥是银行的领导、姑父在香港、老公做高速公路工程，家中有车、有房、有商铺等。同年11月中旬，唐连花称其老公的堂哥在工商银行做领导是负责人，有内部存款名额，承诺15天30%的利息。胡某因此在2019年11月11日至11月15日间陆续通过微信共转款90000元给唐连花。胡某能辨认出唐连花系诈骗其钱款的女子。 6．证人蓝某1的证言，证实其是唐连花的丈夫，其称唐连花欠了别人很多钱，她花钱从不和蓝某1商量。2019年8月起唐连花曾先后16次通过微信转款68200元给蓝某1，蓝某1用其中的43000元帮唐连花还债，25200元用于生活开支。 7．证人蓝某2的证言，证实唐连花是蓝某2的堂弟媳。其在一餐馆打工，没有在银行工作。其与蓝某1、唐连花夫妇没有债务关系，也不认识黄某、胡某。 8．扣押物品清单、扣押笔录，证实公安机关从唐连花处扣押一台华为手机。 9．现场辨认笔录及现场照片，证实唐连花对黄某、胡某进行诈骗的地点进行了指认。 10．提取笔录，唐连花与黄某、胡某的聊天记录，唐连花、黄某、胡某微信聊天记录、收款及转账记录截图，支付宝收款转账记录截图等信息，唐连花银行流水清单，证实唐连花虚构事实骗取胡某90000元、黄某156900元，同时唐连花已归还黄某12500元。 11．被告人唐连花的陈述及辨认笔录，证实2019年3月、6月，陈某说在工商银行上班，存钱月利息30%，让唐连花帮忙拉人存款。之后唐连花向黄某、胡某编造谎话称自己买有房、车，老公是做高速公路工程的，姑父在香港做生意，堂哥在工商银行上班等等。同年7月，唐连花对黄某说自己的堂哥在工商银行上班，银行搞活动，月息30%。之后黄某就陆续转钱给唐连花。唐连花共收到黄某156900元，其中微信、支付宝转账148900元，现金8000元。此外，胡某也通过微信陆续转款给唐连花，到2019年11月底，胡某共转款90000元给唐连花。唐连花把收到的钱中的68000元转给丈夫蓝某1，大约有86000元用于借朋友的钱。唐连花归还黄某12500元。唐连花对黄某、胡某进行了指认。 以上证据来源合法、相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人唐连花以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物价值234400元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控唐连花所犯的罪名成立，但公诉机关在认定事实中指控唐连花诈骗黄某财物144000元有误，根据在案证据查实唐连花诈骗黄某财物为144400元，故本案涉案金额应为234400元。唐连花犯罪以后接受公安机关传唤并主动到公安机关如实供述自己的罪行，可视为自首，可以从轻或者减轻处罚。唐连花自愿认罪认惩，量刑时应考虑该情节。鉴于唐连花的犯罪事实及其行为的危害后果，本院决定对其从轻处罚。辩护人基于上述理由提出的辩护意见，本院予以采纳。关于辩护人提出唐连花的行为不严重且系他人指使的辩护意见，经查，在案证据证实对被害人黄某、胡某实施诈骗行为均由唐连花一人完成，唐连花将诈骗所得钱款的大部分用于还债或者转账给其丈夫，无论是否受人指使，唐连花都是诈骗罪的正犯；唐连花诈骗数额巨大且犯罪后未退赃，其行为已给被害人造成经济损失。故该辩护意见本院不予采纳。关于辩护人提出唐连花有退赃意愿、应对其减轻处罚的辩护意见，经查，唐连花虽然表示愿意退赃但没有实际退赃行为，不具有退赃从轻处罚的情节，辩护人该辩护意见本院不予采纳。 根据被告人唐连花的犯罪事实，犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下： 一、被告人唐连花犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决确定之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日已折抵刑期一日，即自2020年6月18日起至2025年6月17日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人唐连花退赔被害人黄某的经济损失人民币144400元，退赔被害人胡某的经济损失人民币90000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  黄朝晖 人民陪审员  闭汉文 人民陪审员  张卫红 二〇二〇年十二月十六日 法官 助理  胡 月 书 记 员  韦红英 附法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。