福建省南安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0583刑初1181号 公诉机关福建省南安市人民检察院。 被告人林建民，男，1973年7月10日出生于福建省南安市，汉族，文盲，经商，住南安市。曾因犯赌博罪，于2004年12月13日被本院判处有期徒刑六个月，缓刑一年；又因赌博，分别于2013年12月17日、2015年10月29日被南安市公安局各罚款人民币500元；现因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年4月13日被刑事拘留，同日被监视居住，同年9月11日、10月13日被继续监视居住，同年12月22日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 辩护人陈细鹏、郭煌煜，福建天衡联合（泉州）律师事务所律师。 被告人洪建新，男，1975年3月9日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，经商，住南安市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年4月6日被刑事拘留，同日被监视居住，同年9月11日、10月13日被继续监视居住，同年12月22日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 辩护人卢文默、郑振鸿，、实习律师。 被告人刘雷，男，1983年3月1日出生于福建省南安市，汉族，中共党员，职专文化，经商，住南安市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年4月27日被刑事拘留，次日被监视居住，同年9月11日、10月13日被继续监视居住，同年12月22日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 辩护人戴永生、傅青梅，福建求达律师事务所律师。 被告人洪速，女，1977年5月14日出生于福建省南安市，汉族，小学文化，经商，住南安市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年4月6日被刑事拘留，同日被监视居住，同年9月11日、10月13日被继续监视居住，同年12月22日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。 南安市人民检察院以南检六部刑诉（2020）75号起诉书指控被告人林建民、洪建新、刘雷、洪速犯开设赌场罪，于2020年10月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南安市人民检察院指派检察官李婷婷出庭支持公诉，被告人林建民及其辩护人陈细鹏、郭煌煜，被告人洪建新及其辩护人卢文默、郑振鸿，被告人刘雷及其辩护人戴永生，被告人洪速到庭参加诉讼。现已审理终结。 南安市人民检察院指控：2019年10月至12月间，被告人林建民担任“金海岸”赌六合彩赌博网站的代理，使用代理账号×××29开设多个下级会员账号供陈某1、陈某3、林某等人进行网络赌博投注。经统计投注金额达人民币3748854元。2020年4月13日，被告人林建民主动到南安市公安局投案。 2019年10月至12月间，被告人洪建新担任“金海岸”赌六合彩赌博网站的总代理，使用总代理账号×××83开设多个下级会员账号供洪某、卢某等人进行网络赌博投注，被告人洪速负责联系卢某，并提供支付宝账号给卢某进行结算。经统计总代理账号×××83接受的投注金额达人民币3653894元。2020年4月6日，被告人洪建新、洪速主动到南安市公安局投案，被告人洪速到案后能如实供述自己的主要犯罪事实。 2019年10月至12月间，被告人刘雷担任“金海岸”赌六合彩赌博网站的代理，使用代理账号ｃｂａｏ0888开设多个下级会员账号供陈某6、陈某5、欧某1等人进行网络赌博投注。经统计投注金额达人民币2097447元。2020年4月28日，被告人刘雷主动到南安市公安局投案。 为证明上述事实，公诉机关提供了证人证言、辨认笔录、提取笔录、书证、被告人的供述等证据材料。公诉机关认为四被告人的行为均已构成开设赌场罪，被告人洪速是从犯，被告人洪建新、刘雷、洪速有自首情节，被告人刘雷、洪速自愿认罪认罚，建议对被告人林建民在有期徒刑三年二个月至三年五个月、对被告人洪建新、刘雷在有期徒刑二年十个月至三年、对被告人洪速在有期徒刑七个月至九个月的幅度内量刑，均并处罚金。 被告人林建民辩称，其除了开设会员账号给陈某1、陈某3、林某三人投注共计60多万元外，报表上体现的其他会员账号均是其自己投注的，其自己下注使用的会员账号有11个。 被告人洪建新、刘雷、洪速对公诉机关指控的罪名、犯罪事实及量刑建议不持异议，其中被告人刘雷、洪速自愿签署认罪认罚具结书。 被告人林建民的辩护人提出：一、本案仅能认定被告人林建民接受他人投注的金额为人民币695302元，公诉机关将被告人林建民自己用其他会员账号投注的人民币3053552元也认定为接受他人投注的金额，事实不清，证据不足，依法不能认定。二、被告人林建民有如下从轻、减轻处罚情节：1、自首；2、自愿认罪认罚；3、作案时间短，社会危害性小；4、参赌人员少，犯罪行为轻。三、根据判例，结合本案犯罪事实及量刑情节，建议对被告人林建民减轻处罚并宣告缓刑。 被告人洪建新的辩护人提出：一、对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议；二、被告人洪建新有如下从轻、减轻处罚情节：1、有自首情节；2、系初犯、偶犯；3、自愿认罪认罚；4、涉案情节轻，主观恶性小。综上，建议对被告人洪建新适用缓刑。 被告人刘雷的辩护人提出：一、对公诉机关指控的罪名不持异议；二、被告人刘雷有如下从轻、减轻处罚情节：1、涉案情节轻微；2、有自首情节；3、自愿认罪认罚，认罪态度好；4、有悔罪表现，愿意退赃及缴纳罚金。综上，建议对被告人刘雷适用缓刑。 经审理查明： （一）被告人林建民的犯罪事实 2019年9月以来，被告人林建民担任“金海岸”赌六合彩赌博网站的代理，使用代理账号×××29开设多个下级会员账号供陈某1、陈某3、林某等人进行网络赌博投注，每投注一万元，被告人林建民可赚取人民币50元的退水。现已查明代理账号×××29于2019年10月至2019年12月接受他人投注金额共计人民币3748854元，被告人林建民从中赚取退水人民币18744元。 2020年4月13日，被告人林建民主动到南安市公安局投案。 上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实： 1、证人陈某1的证言及辨认笔录指认，证实其于2019年11月向林建民开设六合彩赌盘的会员账号进行六合彩投注，并确认网站报表上“ｃｂａｏ5018来一”共计投注14715元是其投注的等事实。 2、证人陈某2的证言，证实陈某1参与六合彩网络赌博，陈某1后来告知其他的彩盘是找一个男子开的等事实。 3、证人陈某3的证言及辨认笔录指认，证实其于2019年9月向林建民开设六合彩赌盘的会员账号进行六合彩投注，并确认网站报表上“ｃｂａｏ5016子”共计投注人民币454034元是其投注的等事实。 4、证人陈某4的证言，证实其父亲陈某3有在网上参与六合彩赌博等事实。 5、证人林某的证言，证实其于2019年10月向微信名为“合”的好友开设六合彩赌盘的会员账号进行六合彩投注，并确认网站报表上“ｃｂａｏ5010河”共计投注人民币215703元是其投注的等事实。 6、证人吴某的证言，证实林某有参与六合彩网络赌博，其见过林某的上线一次，该上线是一名40多岁的本地人等事实。 7、提取笔录及照片，证实137××××6329是陈某3保存的上线林建民的手机号码等事实。 8、网站报表截图，证实被告人林建民持有的代理账号×××29下设的会员账号有“ｃｂａｏ5003天”、“ｃｂａｏ5006来二”、“ｃｂａｏ5007田2”、“ｃｂａｏ5008喜”、“ｃｂａｏ5009山”、“ｃｂａｏ5010河”、“ｃｂａｏ5012厂”、“ｃｂａｏ5013人”等15个会员账号，上述会员账号自2019年10月1日至2019年12月10日投注总额为人民币3748854元等事实。 9、行政处罚决定书，证实陈某1、陈某3、林某因本案赌博被行政处罚的事实。 10、归案经过报告书，证实被告人林建民主动投案的事实。 11、户籍证明、刑事判决书、行政处罚决定书，证实被告人林建民的身份信息及前科劣迹情况。 12、被告人林建民的供述及辨认笔录指认，证实其在金海岸拿到代理账号，后下设会员账号给陈某1、陈某3、林清河（经被告人林建民辨认系林某）三人使用，每下注一万元赚取50元；其确认网站报表上其代理账号×××29自2019年10月1日至2019年12月10日的投注总额为3748854元等事实。 上述证据，经庭审举证、质证，查证属实，可作为定案依据，本院予以确认。 被告人林建民系在陈某1、陈某3、林某三人到案后，笼统供述除陈某1、陈某3、林某三人的会员账号外，其余下设的会员账号均是其本人投注的，但被告人林建民无法说清自己账号的投注情况，且从网站报表截图看，被告人林建民代理账号下设的会员账号至少有十五个，且已查实的三个账号均以与人名有关的字命名，其余的账号亦以不同的中文命名，而被告人林建民虽辩称其仅开设三个会员账号供他人下注，其余会员账号均是自己在下注的，其供自己下注使用的账号有十一个，该辩解与网站报表截图体现的账号数目、账号特点不一致，且未能提供证据证实其主张，故对其辩解，本院不予采纳。被告人林建民利用其赌博网站代理账号×××29接受他人投注金额达人民币3748854元的事实，有证人陈某1、陈某3、林某、陈某2、陈某4、吴某的证言，辨认笔录及照片，网站报表截图，提取笔录及照片等证据证实，足以认定。辩护人基于被告人林建民的上述辩解提出本案部分事实不清、证据不足的辩护意见，本院亦不予采纳。 （二）被告人洪建新、洪速的犯罪事实 2019年9月以来，被告人洪建新担任“金海岸”赌六合彩赌博网站的总代理，使用总代理账号×××83开设多个下级会员账号供洪某、卢某等人进行网络赌博投注，每投注一万元，被告人洪建新可赚取人民币50元的退水。期间，被告人洪速负责联系卢某，并提供支付宝账号给卢某进行结算。现已查明总代理账号×××83于2019年10月至2019年12月接受他人投注金额共计人民币3653894元，被告人洪建新从中赚取退水人民币18269元。 2020年4月6日，被告人洪建新、洪速主动到南安市公安局投案。 上述事实，被告人洪建新、洪速在开庭审理过程中并无异议，且证人卢某、洪某、黄某的证言，辨认笔录及照片，网站报表截图，行政处罚决定书，归案经过，户籍证明等证据证实，足以认定。 （三）被告人刘雷的犯罪事实 2019年9月以来，被告人刘雷担任“金海岸”赌六合彩赌博网站的代理，使用代理账号ｃｂａｏ0888开设多个下级会员账号供陈某6、陈某5、欧某1等人进行网络赌博投注，每投注一万元，被告人刘雷可赚取人民币30元的退水。现已查明代理账号ｃｂａｏ0888自2019年10月至2019年12月接受他人投注金额共计人民币2097447元，被告人刘雷从中赚取退水人民币6292元。 2020年4月27日，被告人刘雷主动到南安市公安局投案。 上述事实，被告人刘雷在开庭审理过程中并无异议，且有证人欧某1、陈某5、陈某6、欧某2、陈某7、陈某8、陈某9的证言，辨认笔录及照片，网站报表截图，行政处罚决定书，户籍证明，归案经过等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人林建民、刘雷分别担任赌博网站的代理，接受他人投注，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪；被告人洪建新伙同被告人洪速担任赌博网站的代理，接受他人投注，情节严重，二被告人的行为均已构成开设赌场罪；公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人洪建新是主犯，被告人洪速帮忙联系卢某并提供支付宝账号进行结算，其作用是次要的，是从犯，对被告人洪速应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人洪建新、刘雷、洪速主动投案，在庭审时均能如实供述犯罪事实，是自首，均可以从轻或者减轻处罚；被告人刘雷、洪速自愿认罪认罚，均可以从宽处理。辩护人据此提出可从轻处罚的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人林建民有赌博前科及赌博劣迹，酌情从重处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据本案的事实、情节和危害后果，结合被告人归案后的认罪、悔罪表现，对被告人洪建新可以从轻处罚，对被告人刘雷、洪速可以减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人林建民犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币250000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，期间被监视居住的，刑期的终止日顺延。即自2020年4月13日起至2024年5月20日止。罚金应于判决生效之日起十五日内缴纳。） 二、被告人洪建新犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币130000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，期间被监视居住的，刑期的终止日顺延。即自2020年4月6日起至2023年12月20日止。罚金应于判决生效之日起十五日内缴纳。） 三、被告人刘雷犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年十一个月，并处罚金人民币100000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，期间被监视居住的，刑期的终止日顺延。即自2020年4月27日起至2023年11月19日止。罚金应于判决生效之日起十五日内缴纳。） 四、被告人洪速犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，期间被监视居住的，刑期的终止日顺延。即自2020年4月6日起至2021年9月20日止。罚金应于判决生效之日起十五日内缴纳。） 五、责令被告人林建民向本院退出违法所得赃款人民币18744元，责令被告人洪建新向本院退出违法所得赃款人民币18269元，责令被告人刘雷向本院退出违法所得赃款人民币6292元，均予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  林呈凤 人民陪审员  尤 坚 人民陪审员  徐延泽 二〇二〇年十二月二十九日 书 记 员  杨燕萍 主要法律条文附页： 1、《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 2、《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 3、《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 4、《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 5、《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 6、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 7、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。