广东省惠来县人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤5224刑初351号公诉机关广东省惠来县人民检察院。被告人吴锦强，男，1980年10月27日出生，汉族，公民身份号码：445××××××××××××419，广东省惠来县人，初中文化，户籍住址广东省惠来县×××××××××××××之2。因本案于2020年4月14日被刑事拘留，同年5月15日被逮捕。现羁押于惠来县看守所。惠来县人民检察院以惠检二部刑诉〔2020〕Z58号起诉书指控被告人吴锦强犯诈骗罪，于2020年8月13日向本院提起公诉。本院于同月17日立案，并适用简易程序，后发现本案不宜适用简易程序，依法转为普通程序，组成合议庭公开开庭审理了本案。惠来县人民检察院指派检察员方帅出庭支持公诉，被告人吴锦强到庭参加诉讼。本案现已审理终结。惠来县人民检察院指控：被告人吴锦强于2011年7月14日至2015年12月19日任惠来县××××××出纳员期间，为牟取非法利益，通过编造村委“己向上级部门申请下放厝地”的谎言，于2014年2月8日至2015年2月17日，先后骗取被害人吴明枝18万元(人民币，下同)、吴明青10万元、方矮仔20万元、林坚平28万元、吴锦河10万元、吴永朝10万元。吴锦强收到上述吴明枝等人共96万元后开具借条、收款收据等凭证交给村民，后将赃款花完。吴锦强在被抓获前，先后退回吴锦河3.2万元、吴明枝1万元、林坚平2万元、方矮仔2万元。2020年4月14日上午，惠来县公安局民警在惠来县惠城镇文昌大酒店抓获吴锦强。为证实上述指控事实，公诉机关向法庭提供了书证，勘验、辨认笔录，被害人陈述，证人证言，被告人的供述等证据。惠来县人民检察院起诉认为，被告人吴锦强以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人吴锦强辩解没有诈骗吴明枝等人的钱，当时是村民要购买厝地才以借款借给他，有厝地时用这些钱抵厝地款。经审理查明：2011年7月14日至2015年12月19日，被告人吴锦强担任惠来县××××××出纳员。期间，吴锦强虚构了“村委己向上级部门申请下放厝地”的事实，先后在2014年2月8日至2015年2月17日期间骗取了被害人吴明枝18万元（人民币，下同）、被害人吴明青10万元、被害人方矮仔20万元、被害人林坚平28万元、被害人吴锦河10万元、被害人吴永朝10万元，并分别开具借条、收款收据等凭证交给吴明枝等人。后吴锦强将骗取的96万元赃款陆续花完。吴锦强在被抓获前，先后退回吴锦河3.2万元、吴明枝1万元、林坚平2万元、方矮仔2万元。2020年4月14日上午，惠来县公安局民警在惠来县惠城镇文昌大酒店抓获吴锦强。另查明，2019年9月4日，被害人林坚平向本院提起民事诉讼，请求吴锦强归还借款本金28万元及支付逾期利息。本院于同日立案，经调解，于2019年9月29日作出（2019）粤5224民初769号民事调解书，该案业已发生法律效力。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.受案登记表、立案决定书。证明本案的受、立案情况。2.抓获经过。证明被告人吴锦强于2020年4月14日上午在惠来县惠城镇文昌大酒店被抓获归案的情况。3.现场勘验笔录、平面示意图及现场照片。证明案发现场位于广东省惠来县×××××××××××××之2（被告人吴锦强家）。4.收款收据及借条。证明被告人吴锦强分别收取了吴永朝10万元、林坚平28万元、吴明枝18万元、方矮仔20万元、吴明青10万元、吴锦河10万元。收款收据及借条经被告人吴锦强辨认，确认无误。5.经被害人林文琴、林爱惜、王宝英、吴加平、林坚平分别辨认，确认无误的收款收据、借条、回据、转账记录。6.回据。证明被告人吴锦强付还吴锦河3.2万元。7.荒山承包经营合同。证明：（1）吴其逢于2012年7月29日向惠来县××××××民委员会承包了土名“石洞厝”、“甲肚田”、“虎仔洞”荒山地。（2）刘德进于2012年7月29日向惠来县××××××民委员会承包了土名“石洞厝”、“甲肚田”、“虎仔洞”、“堀仔”荒山地。8.协议书。证明被告人吴锦强与吴建伟、曾坤盛、刘德进共同协议开发位于惠来县×××委会“石洞厝”的山体石方。9.开户资料及银行流水。证明被告人吴锦强所持有银行卡的开户资料及账户交易流水。10.惠来县××××××民委员会出具的证明、会议记录及中共东陇镇委员会出具的关于同意×洲吴锦强等4位同志党员除名的批复。证明被告人吴锦强于2015年12月19日被×洲村委免职，并对其予以党员除名。11.本院（2019）粤5224民初769号民事调解书和生效证明书。载明林坚平与吴锦强的诉讼情况。12.户籍证明及无犯罪记录证明。证明被告人吴锦强的基本身份情况，案发时具有完全刑事责任能力，无犯罪前科。13.被害人林文琴（吴永朝妻子）的陈述：2015年1月份期间，我听说村委在卖厝地，于是我去问吴锦强，吴锦强和他的母亲叶细妹均说有这回事，吴锦强说村委最近有批了10余座厝地，每座10万元。2015年1月13日晚上7时许，吴锦强和叶细妹来我家里拿走了10万元钱，当场开了1张收款收据给我，上面有吴锦强的签名和指纹，但是没有赤洲村委的公章。我丈夫吴永朝问吴锦强为何没有盖章，他说过几天再盖章。直到现在吴锦强下落不明，也没把钱还我。吴锦强当时声称是吴常春让他暗中出来推销厝地的，这10万元是吴锦强以村委会卖厝地的名义拿走的，不是吴锦强借走的。14.被害人方镇珍（吴雄泉妻子）的陈述：2015年2月份的一天，我问叶细妹赤洲村委是否在卖厝地，她说要问吴锦强才知道。当晚叶细妹来我家找我，称吴锦强说村委要规划卖厝地，但只是先卖10座。过年前的一天晚上，我媳妇的哥哥林坚平和他父亲带了28万元来到我家说要买厝地，当晚吴锦强来到我家拿走了28万元钱并开了2张收据给林坚平（其中1张收据上的名字是“吴雄泉10万元”，另1张写的是“林坚平20万元”）。后来我去质问吴锦强厝地的事，其一直推脱，吴锦强至今也没退款，这28万元都是林坚平的。15.被害人林爱惜（吴明枝妻子）的陈述：2014年的一天，我听吴锦强的伯父吴金城说村里有卖厝地，便和吴金城说有的话我也买。过了1、2天，吴锦强来我家和我说1座厝地8万元，我给了他8万块钱现金，他现场给了我1张有他个人签名的借条，我问为何没有公章，他说以后村里正式规划了再给我正式的厝地单。2015年2月，我去找吴锦强质问厝地的事，吴锦强说还有厝地出售，1座10万，我说我要买1座。2015年2月3日晚上，吴锦强来到我家，我给了他10万元现金，他给了我1张写有“吴明枝”的收款收据给我。后来我二叔吴明青听说了厝地的事，在我家也给了吴锦强10万元用来买厝地。厝地没落实，吴锦强骗走了我们的钱，至今也没退款。吴锦强被抓获前，我和吴锦强说我家经济困难，吴锦强的父亲拿给了我1万元。经混合照片辨认，林爱惜辨认出吴锦强。16.被害人王宝英（方矮仔妻子）的陈述：2015年，我听说村里要卖厝地，就和吴金城说要买厝地。之后吴金城带我去吴锦强家里，吴锦强说1座厝地十万元。后我把20万元钱分2次给了吴锦强，吴锦强给了我1张收据（上面写了“收到方矮仔20万元”）。事后见吴锦强迟迟没有把厝地给我，我去找他要钱，他至今也没还我钱，还说钱都拿给书记吴常春了。我向吴锦强购买厝地的钱，其中的2万元是跟别人借的，别人催我还钱，我就去找吴锦强，吴锦强的父亲还了我2万元。经混合照片辨认，王宝英辨认出吴锦强。17.被害人吴加平（吴锦河儿子）的陈述：2015年1月初，吴锦强的父亲吴石城到我家和我父亲吴锦河（2017年去世）说村委要偷偷卖厝地，1座10万元，限期3天。随后我和父亲凑了8万元，在2015年1月13日傍晚将8万元拿到吴锦强家，吴锦强收下钱后，就开了1张8万元的收款收据给我。当年春节前，我通过我父亲拿了2万元给吴锦强，吴锦强又开了1张2万元的单据给我父亲。后来村民爆出吴锦强骗钱的消息后我去质问他，吴锦强陆续共还给我家3.2万元，我父亲临终前也写了1张“回据”证实吴锦强还给我们3.2万元。18.被害人林坚平的陈述：2015年1月份，我听说村里要卖厝地，向吴锦强求证属实后，我们约定在2月15日到我妹妹林坚丽的家翁家商谈。当天晚上，我和我父亲带了28万元到吴雄泉家里，吴锦强到了后说规划的位置暂时还不能带我们去看。后来我们约定28万元买3座厝地，吴锦强当场开了2张收款收据给我们，1张20万元的是我的名字、1张10万元的是吴雄泉的名字。后来我觉得被骗就去质问他并要他还钱，他补了1张借条给我。在2018年还了我1.8万元。后经法院协商，让吴锦强每个月还我2千元钱，吴锦强第1个月还我2千元后，就再也没还我了。19.被害人林美娟（吴明青妻子）的陈述：我和吴明青花了10万元向吴锦强购买宅基地，至今也没收到宅基地，也没还钱给我们。20.证人吴兆快的证言：我是东陇镇赤洲村治保主任。申请报批厝地的事是吴锦强自己捏造的，直到被骗钱的村民到村委讨说法的时候，村干部才知道有这件事。21.证人詹国英的证言：我是东陇镇赤洲村委副书记。吴锦强捏造赤洲村委向上级国土部门申批几十座宅基地，用来骗村民的钱，实际上赤洲村并未向上级国土部门申请报批下放宅基。我是被骗钱的村民到村委讨说法的时候，才知道有这件事。22.证人吴常春的证言：我原是东陇镇赤洲村委书记兼村委会主任。当时村里有村民反映吴锦强以卖厝地的名义骗钱，我得知后就立即召开村干部会议讨论此事，会中宣布了吴锦强骗取村民钱财的事和我无关、与赤洲村委无关。会后我报告给东陇镇政府并经同意后，将吴锦强开除出村干部队伍。吴锦强告诉我这件事是他的个人行为，钱都是他向村民借的。23.证人吴楚成的证言：我是东陇镇赤洲村委干部。吴锦强在赤洲村委任职期间，赤洲村委没有向上级报批厝地，我记得吴锦强没有找我问过报批厝地的事。此外，报批厝地的事情不是我经办，我从1999年在赤洲村委上班至今都没听说过赤洲村委报批过厝地。24.证人吴其逢的证言：我是惠城镇石古村书记。2012年吴锦强找我合开了1个采石场，后来由于手续没办下来，大南海项目也被叫停了，所以采石场就一直荒废着的。2013年我和吴锦强讨论股权分割的事情，吴锦强不愿意退股，并说他找钱投进来，过了1、2个月后吴锦强拿给我90万元（他说是借高利贷借来的）。这个采石场我占55%的股份，吴锦强占45%的股份，后来吴锦强将他的股份分了20%给桐庐村书记曾坤盛。承租河田村“堀仔”山地的协议是我以自己的名义签订的。我和吴锦强等人签订的采石场合同，一开始的合同是我签订的，五年后合同是股东之一的刘德进签订的，但合同签订落款时间还是以原有合同的时间，协议中甲方是我的儿子吴建伟、乙方是吴锦强、丙方是曾坤盛、丁方是刘德进。25.证人曾坤盛的证言：我是东陇镇桐庐村书记。2013年的一天，吴锦强跟我说他和别人合办了1个采石场，占股45%。由于前期没有投钱进去，对方要求他限期投钱，否则就要退股。他问我能否找钱帮他投进去，先借用100万，期限为2个月。后来我借钱100万拿给吴锦强。两个月后我问吴锦强钱的事，他说采石场卖了就还钱，后来又说把20%股权折抵给我。26.证人林耿松的证言：我是惠城镇河田村干部。大约在2012年，石古村书记吴其逢向我们村承租了“堀仔”这里的山地，用来开采石头，采石场一直处于停工状态，那里现在已经荒废了。我不清楚他是否还和其他人投资入股。27.证人吴石城（吴锦强父亲）的证言：2020年过年前，方矮仔的老婆和吴明枝老婆上门找吴锦强讨钱，但我不知道讨什么钱。之前吴锦河找吴锦强了解厝地的事，放了10万元在吴锦强这里用于购买厝地。后来吴锦强没有将厝地给吴锦河，还了3.2万元给吴锦河。28.证人叶细妹（吴锦强母亲）的证言：吴锦强没有卖厝地给村民，当时有村民找我和吴锦强问厝地的事，后来吴锦强和他们说可以把钱放在他这里，等有了厝地了就帮忙向村委购买，吴锦强写了借条给他们，说买不成的话退款。我有将卖厝地的消息告诉过王宝英和方镇珍，但都只是听说的。后来吴锦强有还了一些钱给村民。29.证人吴金城（吴锦强伯父）的证言:4、5年前的一天晚上，吴锦强让我经过方矮仔家时叫方矮仔去他家里。我到方矮仔家时，由于方矮仔不在家，便叫了他老婆去吴锦强家，我不清楚是有什么事情。有一次我和吴明枝的老婆林爱惜闲聊，我说到听说政府要批厝地给村里，于是林爱惜就打电话给吴锦强说要买1座厝地。我没有参与吴锦强诈骗的事情，吴锦强也没有给我好处。30.被告人吴锦强的供述：我大约在2012年至2015年期间在东陇镇赤洲村当出纳员，后来被免职了。约在2014至2015年期间，有村民听说村里要规划出卖厝地，于是有几个人来问我，我说村政府已经向上级申报了几十座厝地的手续，如果批准明年就能卖给村民。当时就有村民让我到时帮他们协调购买厝地，并且同意先将买厝地的钱放在我这里，等上级批了以后再将钱拿去买厝地，如果上级没批准，他们再把钱拿回去。我收钱后就写了一张单据并签名，作为交钱的村民借钱给我的凭据。大概过了三个月，有村民见厝地手续迟迟没有批复，就让我退钱，我跟他们解释说钱已经被我先拿去用了，现在没钱还，等以后慢慢还。我向吴明枝借了18万、向吴明青借了10万元、向方矮仔借了20万元、向林坚平借了28万元、向吴锦河借了10万元、向吴永朝借了10万元。因我和惠城镇石古村书记吴其逢合作办了采石场，共投了200多万元，后来采石场被政府叫停了，我把借来的96万元全部投入了采石场后血本无归。后吴明枝等人来找我还钱，并将此事反映到了赤洲村委，我没有厝地给村民，但是他们的钱已经被我拿去用完了，后我先后还了吴明枝1万元、方矮仔2万元、吴锦河3.2万元、林坚平2万元。村民都是自愿把钱放我这里的，我把这些钱用在了和吴其逢合资的采石场上。因我之前向增坤盛借了100万元，这些钱被我用来还款和用于其他花销。实际上我没有向村干部吴楚城问过下放厝地的事。本院认为，被告人吴锦强以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控吴锦强所犯罪名成立，本院予以支持。鉴于吴锦强案后能退还部分赃款，可酌情从轻处罚。关于吴锦强提出没有诈骗他人钱款的辩解。经查，本案有多名被害人的陈述和证人证言予以证实，吴锦强前在侦查机关亦供述其犯罪事实，在案又有经吴锦强以及被害人分别确认无误的收款收据、借条等证据予以佐证，证据之间能相互印证，形成完整的证据链条，足以认定吴锦强诈骗的犯罪事实。故吴锦强的辩解，不符合本案事实，不予采纳。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人吴锦强犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月14日起至2032年10月13日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）二、责令被告人吴锦强退赔被害人吴明枝人民币17万元、被害人吴明青人民币10万元、被害人方矮仔人民币18万元、被害人吴锦河人民币6.8万元、被害人吴永朝人民币10万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向揭阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄锡辉人民陪审员  黄小龙人民陪审员  吴穗生二〇二〇年十二月三十日书 记 员  方辉鹏附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》窗体顶端第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。