宁夏回族自治区永宁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）宁0121刑初28号 公诉机关宁夏回族自治区永宁县人民检察院。 被告人赵建新，男，1961年2月20日出生，公民身份号码XXX，汉族，宁夏回族自治区永宁县人，高中文化程度，个体，户籍所在地宁夏回族自治区青铜峡市，住宁夏回族自治区银川市金凤区。2019年5月23日因涉嫌犯诈骗罪被永宁县公安局刑事拘留，同年6月28日经永宁县人民检察院批准逮捕，同日由永宁县公安局执行逮捕。现羁押于银川市看守所。 辩护人汪利，宁夏言成律师事务所律师。 被告人范喜春，男，1962年11月29日出生，公民身份号码XXX，汉族，宁夏回族自治区永宁县人，初中文化程度，个体，住宁夏回族自治区永宁县。2013年12月2日因犯诈骗罪被宁夏回族自治区青铜峡市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币六千元。2019年5月23日因涉嫌犯诈骗罪被永宁县公安局决定取保候审，同年9月30日被永宁县人民检察院决定取保候审，2020年3月26日被本院决定取保候审。 指定辩护人王森博，宁夏鑫池律师事务所律师。 被告人邓亮，男，1983年8月9日出生，公民身份号码XXX，汉族，宁夏回族自治区永宁县人，初中文化程度，无业，户籍所在地宁夏回族自治区永宁县，住宁夏回族自治区永宁县。2005年2月23日因犯销售赃物罪被宁夏回族自治区银川市中级人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一千元。2008年10月17日因犯隐瞒犯罪所得罪被宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千五百元。2019年5月22日因涉嫌犯诈骗罪被永宁县公安局刑事拘留，同年6月28日经永宁县人民检察院批准逮捕，同日由永宁县公安局执行逮捕。现羁押于银川市看守所。 辩护人蒋海山，宁夏言成律师事务所律师。 被告人赵榕，男，1987年5月15日出生，公民身份号码XXX，满族，宁夏回族自治区永宁县人，初中文化程度，无业，户籍所在地宁夏回族自治区银川市金凤区，住宁夏回族自治区永宁县。2019年5月22日因涉嫌犯诈骗罪被永宁县公安局刑事拘留，同年6月28日经永宁县人民检察院批准逮捕，同日由永宁县公安局执行逮捕。2020年11月21日被本院决定取保候审。 辩护人郭建萍，宁夏言成律师事务所律师。 宁夏回族自治区永宁县人民检察院以永检公诉刑诉[2020]28号起诉书指控被告人赵建新、范喜春犯诈骗罪，被告人邓亮、赵榕犯伪证罪，于2020年3月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年8月6日、8月18日公开开庭审理了本案。永宁县人民检察院指派检察员金刚出庭支持公诉，被告人赵建新及其辩护人汪利、被告人范喜春及其指定辩护人王森博、被告人邓亮及其辩护人蒋海山、被告人赵榕及其辩护人郭建萍到庭参加诉讼。期间，补充侦查一次。现已审理终结。 宁夏回族自治区永宁县人民检察院指控， 一、诈骗罪 1.2017年6月3日，被告人范喜春以帮助被害人刁某做茶叶生意赚钱为由，带领刁某到陕西省汉中市南郑县购买严某某的茶叶。范喜春事先电话中要求严某某将每斤15元的茶叶，向刁某虚报每斤30元，哄骗刁某购买茶叶5000斤付款15万元。后被告人范喜春从严某某处取得骗取被害人刁某的7.5万元。 2.2017年7月初，被害人刁某因经营困难，欲将其位于永宁县XX村109线东侧（原望洪镇中学校址）的永宁县XX养殖专业合作社养鸡场转让。被告人赵建新、范喜春谎称只要被害人刁某给赵建新60万元，赵建新就可以帮忙打通关系，在三个月内让政府把刁某的养鸡场征收，让其获取拆迁补偿款。在刁某称没有钱的情况下，赵建新、范喜春提出帮助找人为刁某借款办事。被告人赵建新与其儿子赵榕向周某借款100万元，为便于事后催收债务并控制出借给刁某的贷款，赵建新授意赵榕指使邓亮假充出借人，提取现金100万元，于2017年7月15日在永宁县XX餐厅一楼138包间将100万元现金转借给被害人刁某（扣除首月利息实际到手97万元）。被告人赵建新、范喜春以帮助被害人刁某做茶叶生意赚钱为由，由赵建新驾驶车辆带领刁某前往陕西省汉中市南郑县购买严某某的茶叶，行至银川市兴庆区XX酒店附近，赵建新以帮忙疏通关系为名，拿走被害人刁某的60万元现金。被告人赵建新、范喜春带领被害人刁某至严某某处，谎称每斤茶叶30元，哄骗刁某订购13000斤茶叶，刁某自己又拿出3万元一共39万元现金交给赵建新、范喜春代付茶叶款和验收茶叶，赵建新、范喜春以每斤茶叶13元的价格实际购买茶叶9000斤，付款给严某某11.7万元。被告人赵建新、范喜春事后向刁某谎称购买茶叶13000斤付款39万元，从中骗取27.3万元。后被告人赵建新、范喜春为掩盖以帮助办理拆迁养鸡场为名骗取刁某60万元的事实，制造被害人刁某购买赵建新永宁县XX陵园60万元墓地的假象。被害人刁某在偿还邓亮二个月借款利息6万元后无力清偿。被告人赵建新以帮助邓亮要钱为由多次给被害人刁某及家人打电话恐吓，要求偿还借款本息未果。2018年2月27日，被告人赵建新指使邓亮以邓亮的名义将被害人刁某、吴某某、刁某1及永宁县XX养殖专业合作社起诉至永宁县人民法院，要求共同归还借款本息112万元。2018年3月1日，永宁县人民法院裁定冻结申请保全刁某的永宁县XX养殖专业合作社房产及位于永宁县XX室房产，并由永宁县不动产登记事务中心协助执行。被害人刁某报警而未得逞。 3.2016年11月10日，被害人尹某某与尹某1、尹某2共同购买被告人赵建新的永宁县XX陵园XX墓穴140座，每座墓穴6000元，支付84万元。2017年5月被告人赵建新以装修墓穴为名，骗取尹某某墓穴装修款33万元。 二、伪证罪 永宁县公安局在立案侦查赵建新、范喜春涉嫌诈骗被害人刁某财产一案过程中，被告人邓亮、赵榕为帮助赵建新逃避刑事处罚，故意向公安机关作虚假证言，隐瞒向刁某借款的实际出借人是赵建新的事实。 永宁县人民检察院认为，被告人赵建新、范喜春以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，单独或结伙诈骗他人财物，其中被告人赵建新骗取他人财物价值人民币154万元，数额特别巨大；被告人范喜春骗取他人财物价值人民币128.5万元，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究被告人赵建新、范喜春的刑事责任；被告人邓亮、赵榕在刑事诉讼中对与案件有重要关系的情节故意作虚假证明，意图隐匿罪证，应当以伪证罪追究被告人邓亮、赵榕的刑事责任。本案第二起诈骗罪、伪证罪系共同犯罪。被告人赵建新、范喜春诈骗数额中112万元系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人赵建新退赔尹某某经济损失并取得谅解，可以酌定从轻处罚。被告人赵建新归案后如实供述部分犯罪事实，具有部分坦白情节；被告人邓亮、赵榕归案后如实供述主要犯罪事实，具有坦白情节，可以从轻处罚。被告人范喜春、邓亮具有前科，从重处罚。建议对被告人赵建新判处有期徒刑七年至九年，并处罚金；对被告人范喜春判处有期徒刑六年至八年，并处罚金；对被告人邓亮判处有期徒刑一年七个月至二年；对被告人赵榕判处有期徒刑一年六个月至一年十一个月。 被告人赵建新对起诉书指控诈骗刁某的罪名、犯罪事实有异议，对起诉书指控诈骗尹某某的罪名及事实无异议。辩解称没有和范喜春合谋骗取刁某的钱。2017年赵建新没有和范喜春谎称要60万元转让刁某养鸡场这事，也没有向范喜春说过。当时给刁某借钱是因为刁某要买机械设备，所以才给他借的钱，刁某说给了3万元赵建新没见过。 被告人赵建新的辩护人辩称，第一，指控被告人赵建新诈骗刁某事实不清，证据不足。借贷关系客观真实，借用他人名义放贷，并不存在禁止性规定，双方借款合同已实际履行；赵建新出借100万元给刁某与拿取刁某60万元是两层完全独立的法律关系；从实际结果看刁某不仅没有巨大财产损失，还获得了相应价值的墓地和茶叶；赵建新未实施诈骗行为，60万元借款有墓地抵债，39万元购买茶叶款其并未参与；即便认定赵建新构成诈骗罪，其犯罪数额不应当为154万元，本案刁某投入3万元购茶款，6万元借款利息，其余费用均由赵建新支付。第二，指控被告人赵建新诈骗尹某某无异议，赵建新亲属退赔尹某某33万元并取得谅解，应依法从轻、减轻处罚。第三，被告人赵建新主动到案，如实供述，具有自首情节，依法可以从轻、减轻处罚。第四，被告人赵建新系初犯，认罪态度好。 被告人范喜春对起诉书指控的罪名、犯罪事实无异议，并自愿认罪。 被告人范喜春的辩护人辩称，首先，起诉书指控被告人范喜春第一起诈骗罪不能够成立；其次，范喜春对于60万元之外的指控金额，并无非法占有的目的，不构成诈骗罪。如果认定范喜春构成诈骗，则范喜春认罪、悔罪态度好，主观恶性小，具有坦白情节，在案件中起次要作用，应当从轻、减轻处罚；同时，范喜春身体患有严重疾病（肾衰竭晚期、病毒性肝炎），不适合羁押。 被告人邓亮对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议，并自愿认罪。 被告人邓亮的辩护人辩称，被告人邓亮不是适格主体，在赵建新、范喜春涉嫌诈骗的共同犯罪中，邓亮的身份是共犯，不是诈骗罪的证人；邓亮的身份在起诉后从诈骗罪的嫌疑人转变为证人没有任何的法律依据；证人和犯罪嫌疑人在公安机关所做的陈述和证人证言的法律后果完全不一样；邓亮隐瞒向刁某借款的实际出借人是赵建新，不影响对其他被告人的定罪量刑；程序错误，在没有认定赵建新构成犯罪的情况下，直接追究邓亮的伪证罪不符合程序要求。如果认为邓亮构成犯罪，没有给本案其他被告人定罪量刑产生任何影响，故建议免予刑事处罚。 被告人赵榕对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议，并自愿认罪。 被告人赵榕的辩护人辩称，被告人赵榕不符合伪证罪的主体要件，不构成伪证罪；本案赵榕涉嫌伪证罪的立案、侦查和起诉不符合法定程序，直接将犯罪嫌疑人的供述与辩解转化为证人证言使用，就意味着直接跳过了向证人告知如实作证义务及作伪证承担法律责任这一程序；被告人赵榕对该100万元借款实际出借人的供述，不影响本案对赵建新是否构成诈骗以及相关事实的认定；被告人供述与辩解中不认可犯罪事实，拒不认罪的，是对自己行为的辩解，如没有证据证实其实施了诈骗行为的，则不应该将其供述和辩解认定为伪证，并据此定罪处罚；赵榕是否构成伪证罪与赵建新是否构成诈骗罪具有因果关系。 经审理查明： 一、诈骗犯罪事实 （一）2017年6月，被告人范喜春和被害人刁某准备到陕西汉中购买茶叶回来销售，被告人范喜春出发前联系汉中的茶叶商严某某，商议让严某某以原本每斤15元的茶叶给刁某虚报为每斤30元。后被告人范喜春带刁某到达陕西汉中，刁某从严某某处以每斤30元的价格购买了5000斤茶叶。2017年6月3日、4日刁某分两次向严某某转账15万元。严某某扣除范喜春先前的1000元欠款后，给被告人范喜春茶叶差价现金74000元，2017年6月4日被告人范喜春将其中71500元存入邮储银行汉中市南大街营业所。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.人口基础信息，证实被告人范喜春的年龄及身份，其已达到刑事责任年龄； 2.扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，证实2019年5月22日，永宁县公安局依法扣押范喜春中兴手机一部； 3.到案经过，证实永宁县公安局民警在宁和花园将被告人范喜春传唤到案； 4.工商银行个人账户明细，证实2017年6月3日，刁某向严某某转款10万元；同年6月4日，刁某向严某某转款5万元。同日，严某某从其账户支取现金74000元； 5.南郑县XX茶产业专业合作社收据，证实收据显示，2017年6月15日严某某收刁某15万元的茶叶款（单价每斤30元，共5000斤）； 6.（2013）青刑初字第208号刑事判决书，证实2013年12月2日，范喜春因犯诈骗罪被宁夏回族自治区青铜峡市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币六千元； 7.中国邮储银行交易明细，证实2017年6月4日，范喜春在邮储银行汉中市南大街营业所开户（卡号6217****5613）并存款71500元； 8.证人严某某的证言，证实范喜春第二次带刁某购买茶叶的前一个多月，范喜春打电话说带刁某过去买茶叶，让严某某报高茶叶价格，范喜春从中赚钱看病。过了几天范喜春带刁某到汉中，范喜春背着刁某给严某某安顿让把每斤15元的茶叶按30元虚报给刁某，私下与严某某仍按每斤茶叶15元价格结算。严某某带范喜春和刁某看了茶叶样品，每斤报价30元，刁某购买茶叶5000斤。第二天刁某通过银行转账给严某某15万元。范喜春和刁某带着茶叶离开汉中后，严某某按照私下约定的价格跟范喜春结算，因范喜春之前欠严某某1000元钱，严某某扣掉后从其银行账户取出74000元现金退给了范喜春； 9.被害人刁某的陈述，证实2017年5月底，刁某找范喜春要账，范喜春没钱还，说做茶叶生意赚钱快、利润高，要带刁某做茶叶生意，并帮忙进货、销售。2017年6月1日，范喜春给刁某说帮忙联系了卖茶叶的厂家，每斤茶叶30元。6月3日，范喜春带刁某到汉中严某某的茶厂，给严某某说按照之前说好的每斤茶叶（西乡绿茶）30元的价格购买5000斤，严某某要求先付款后发货，第二天刁某给严某某转了15万元茶叶款，刁某先坐车带回3000斤茶叶，范喜春坐后面的车帮刁某带回剩下2000斤茶叶。过了一段时间，范喜春把严某某出具的卖茶的收据交给了刁某； 10.被告人范喜春的供述，证实2017年5月20日左右，刁某想做茶叶生意找范喜春帮忙，让范喜春带他去进茶叶，走之前范喜春打电话给严某某让准备5000斤茶叶。范喜春带刁某到汉中看了严某某的茶叶，然后刁某以每斤茶叶30元的价格购买5000斤。刁某转给严某某15万元茶叶款。严某某给范喜春给过介绍费，给的都是现金。 （二）2017年6月份，被害人刁某因经营困难准备卖掉其位于永宁县的养鸡场，被告人范喜春遂将被告人赵建新介绍给刁某，被告人赵建新称可以让政府将刁某的养鸡场征收，多获得拆迁款，但需要花五六十万元找关系，刁某称没有钱。随后，被告人赵建新通过其儿子赵榕向周某借款100万元，为了能方便收款，被告人赵建新安排其子赵榕以邓亮的名义向刁某出借100万元。2017年7月15日，邓亮同刁某一家人在永宁县XX餐厅一楼138包间签订了借款100万元的合同，约定月息3分钱。邓亮拿走当月利息3万元，将剩下97万元现金交给刁某。当日，被告人赵建新以跑关系为名从刁某处拿走60万元，剩余37万元被告人赵建新、范喜春带刁某去汉中购买茶叶。途中，因被告人赵建新驾驶的奥迪A8轿车爆胎，刁某给被告人赵建新1万元补胎。7月17日到达汉中后，被告人赵建新、范喜春同茶商严某某私下约定将每斤13元的茶叶虚报为30元卖给刁某，并说服刁某购买13000斤茶叶，后刁某同严某某签订了购买13000斤茶叶，每斤30元共计39万元的购茶合同，刁某又另外筹措3万元共计39万元交给被告人赵建新。被告人范喜春按每斤13元的价格交给严某某11.7万元茶叶款。严某某给刁某发货9000斤茶叶，剩余4000斤茶叶因未付款而没有发货。 2017年8月至9月期间，被害人刁某之子刁某1向邓亮支付两个月利息共计6万元。经刁某多次催促，被告人赵建新并未让政府拆迁养鸡场。被害人刁某发现上当，遂向被告人赵建新索要钱款，被告人赵建新给了刁某10个XX陵园公墓安葬证让刁某代卖。 被害人刁某未按期支付利息后，被告人赵建新多次向刁某夫妇索要借款并伴以言词恐吓。2018年2月27日，被告人赵建新安排赵榕让邓亮将刁某、吴某某（刁某之妻）、刁某1、永宁县XX养殖专业合作社（法定代表人刁某）起诉到永宁县人民法院，要求四被告共同偿还邓亮借款本金100万元、利息12万元（按月息2分钱计算）。永宁县人民法院依申请对刁某所有的房屋采取保全措施。 另查明，2016年8月1日，被告人赵建新从中国邮政储蓄银行永宁支行贷款80万元。2017年7月17日，被告人赵建新向其邮政储蓄银行账户存入现金198100元。2020年1月9日，永宁县公安局依法从刁某处扣押20个XX陵园公墓安葬证。2020年3月26日，永宁县人民法院驳回邓亮对刁某等人的起诉。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.人口基础信息，证实被告人赵建新的年龄及身份，其已达到刑事责任年龄； 2.接处警登记表、受案登记表、立案决定书，证实2019年3月9日刁某报案称其被赵建新、范喜春等人诈骗，永宁县公安局于同年3月19日立案侦查； 3.邮政储蓄银行个人账户交易明细、取款业务凭单、永宁县农村信用合作联社胜利信用社个人账户交易明细，证实2017年7月14日，周某的妻子吴某1转款给赵榕100万元，同年7月15日11时48分赵榕从邮政储蓄银行柜台取出现金100万元； 4.收条、南郑县XX茶产业专业合作社收据（刁某提交），证实2017年7月17日，严某某出具收到刁某茶叶款39万元的收条一张，同日出具刁某交来茶叶款27万元（9000斤茶叶单价30元）的收款收据一张； 5.欠条（严某某提交），证实2017年7月17日，范喜春出具欠严某某52000元的欠条一张； 6.邮政储蓄银行账户交易明细、存款业务凭单，证实2017年7月16日，唐某某在邮政储蓄银行柜台现金存款60万元； 7.邮政储蓄银行个人额度借款支用单、担保函、邮政储蓄银行放款通知单、个人贷款借据及个人贷款受托支付转账凭证、邮政储蓄银行卡交易明细（尾号2064、尾号0184）、个人贷款还款单，证实2016年8月1日，赵建新从中国邮政储蓄银行永宁支行贷款80万元。2017年7月17日，赵建新向其邮政储蓄银行卡（尾号0184）存入现金198100元。7月18日，唐某某转款至赵建新的尾号2064账户60万元；赵建新从其账户尾号1084账户转进尾号2064的账户21万元。同日邮政储蓄银行从赵建新尾号2064的账户扣划贷款本息80.2465万元； 8.工商银行个人流水明细，证实2017年8月16日、2017年9月29日，刁某1分别给邓亮转款3万元； 9.欠条（刁某提交），证实2018年7月23日，褚某某向刁某出具欠茶叶款20万元的欠条一张； 10.短信记录，证实2017年8月到9月期间，刁某多次联系赵建新让帮忙销售茶叶和询问拆迁养鸡场的事情办得怎么样； 11.XX陵园墓穴明细表（史某某提供），证实刁某名下有20个墓地，日期一栏为2017年7月28日； 12.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单、情况说明、个人借款合同、保证合同、保证担保承诺书、借条、照片、永宁县XX养殖专业合作社章程及营业执照、刁某和吴某某结婚证、解除股东证明、刁某养鸡场的土地证及房产证、委托代理合同、收据，证实2017年7月15日，刁某、刁某1、吴某某与邓亮签订个人借款合同，借现金100万元，月息3分，借款期限3个月。永宁县XX养殖专业合作社法定代表人系刁某。2018年2月24日，邓亮委托宁夏言成律师事务所律师代理其与刁某、吴某某、刁某1、永宁县XX养殖专业合作社民间借贷纠纷一案，交纳律师代理费3万元； 13.民事案件排期结案通知单、民事起诉状、借条、借款合同、永宁县人民法院民事裁定书（2018）宁0121民初690号、永宁县人民法院协助执行通知书（回执），证实2018年2月27日，邓亮将刁某、吴某某、刁某1、永宁县XX养殖专业合作社起诉到永宁县人民法院，要求共同偿还邓亮借款本金100万元、利息12万元（2017年9月至2018年3月，按月利率2%计算）。邓亮以担保人赵榕名下的奥迪牌小型轿车作为担保申请保全财产，2018年3月1日永宁县人民法院裁定冻结刁某所有的永宁县XX室和永宁县XX村109县东侧5幢、7幢、1幢房产的过户登记手续，并由永宁县不动产登记事务中心协助执行； 14.王某某微信支付账单，证实2018年2月24日王某某（赵榕之妻）通过微信转账给邓亮37450元； 15.通话录音，证实被告人赵建新言语威胁刁某夫妇要求向邓亮还款并支付利息，范喜春积极帮助赵建新向刁某索要上述欠款； 16.扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、机动车信息查询结果单，证实2019年5月23日，永宁县公安局依法扣押赵建新的三星S7手机一部。2019年5月27日，依法从唐某某处扣押赵建新的宁黑色奥迪A8轿车一辆，该车辆登记在赵榕名下。2019年9月11日，依法扣押唐某某持有的永宁县XX陵园福地苑的45个墓地证（含空白公墓使用合同）；2020年1月9日，依法从刁某处扣押20个XX陵园公墓安葬证； 17.邮政储蓄银行流水明细，证实2017年7月17日，范喜春在邮政储蓄银行汉中市南大街营业所尾号为5613的账户存款15100元； 18.到案经过，证实2019年5月23日被告人赵建新经电话传唤到案； 19.证人严某某的证言及辨认笔录，证实2017年7月，范喜春给严某某打电话说带刁某去买茶叶，让严某某把每斤十三四元的茶叶按30元的价格报给刁某。当天中午刁某和范喜春在XX大酒店的房间从严某某带的茶叶样品中挑选了茶叶，范喜春询价，严某某每斤报价30元，刁某准备买1万斤茶叶。晚上严某某在酒店请范喜春、刁某等人吃饭，赵建新劝刁某买13000斤茶叶，说10000斤茶叶回去都不够卖。刁某跟严某某签了茶叶买卖合同，范喜春作为证明人签了字。第二天，范喜春问多少钱能给他发货，严某某说给13元每斤的价格，范喜春就给严某某付了9000斤共计117000元的茶叶款，还打了一张欠严某某4000斤茶叶共52000元茶叶款的欠条。刁某有事先回了银川，范喜春和赵建新留在汉中给刁某发茶叶。严某某发完9000斤茶叶后，因范喜春再没付款，严某某也再没有发茶叶。范喜春让严某某打了一张9000斤茶叶27万元的收据，还让打了一张39万元的收条，实际范喜春只付了117000元。严某某辨认出范喜春、赵建新； 20.证人焦某某的证言，证实2017年的一天，范喜春带刁某和一个男的来买严某某的茶叶，刁某、范喜春跟严某某签订了13000斤的购茶合同，每斤茶叶30元。后来范喜春按照每斤茶叶13元的价格，付给了严某某9000斤茶叶款，剩余4000斤茶叶没付款，严某某让范喜春给打了52000元的欠条。严某某给范喜春发了9000斤茶叶，因范喜春没再付款，严某某也没再给范喜春发货； 21.证人张某某的证言，证实2017年7月17日上午，刁某说在汉中买茶叶还差5万元，张某某就把5万元给刁某转了过去； 22.证人宋某某的证言，证实2017年7月的一天，赵建新打电话说他要带朋友到汉中买茶叶，叫宋某某跟他一起走。过了三四天，赵建新驾驶黑色奥迪车接上宋某某，在路上聊天过程中宋某某得知赵建新和“范骗骗”（范喜春）要带刁某到汉中买茶叶，买茶叶的钱箱子在车上的后备厢放着。在延安的时候装钱的箱子刁某拿着。到了汉中住在XX酒店，赵建新从刁某的房间就把钱箱子提到了赵建新和宋某某住的房间； 23.证人周某的证言，证实2017年赵榕通过周某的儿子周某1介绍，以干工程需要用钱为由向周某借款100万元，月息2分。赵榕、赵建新、唐某某、王某某跟周某签的借款手续，周某通过农信社一次性将100万元转给了赵榕。赵榕大概用了4-5个月，每个月还2万元利息，大概还了10万元，后来赵榕主动还完了借周某的100万元； 24.证人周某1的证言，证实周某1和赵榕合伙在永宁县开了一家网吧。2017年7、8月，赵榕以交工程保证金为由通过周某1介绍向周某借款100万元，赵建新、唐某某、王某某作为担保人一起签的借款合同，月息2分。赵榕还了周某的借款； 25.证人唐某某的证言，证实2017年6、7月，赵建新为还银行贷款向周某借款100万元，唐某某和其儿媳妇王某某做了担保。2017年7月的一天，赵建新驾驶黑色奥迪车回家，从车上拿出60万元现金交给唐某某，让唐某某去银行把钱存上，过两天还银行的贷款，然后赵建新就开车走了，第二天唐某某把60万元现金存入到自己的邮政储蓄银行账户上，两天后又把钱转到赵建新还贷款的邮政储蓄银行账户。2018年9月唐某某还了赵榕借周某的100万元借款。2017年冬天唐某某和赵建新办理了离婚手续； 26.证人王某某的证言，证实2017年夏天，赵榕为还银行贷款，王某某和赵榕作为借款人，赵建新和唐某某作为担保人向周某借款100万元； 27.证人史某某的证言，证实XX陵园的所有墓地管理和登记都是史某某负责的。通过查询XX陵园墓地底册，赵建新给刁某10个墓地证。史某某在电脑上做过赵建新转给刁某墓地证的登记，从登记表登记的日期上看是2017年7月28日。赵建新有几次安排史某某把墓地的登记日期往前提过，但刁某的墓地登记日期有没有往前提过，史某某想不起来。赵建新顶给刁某的20个墓地证都没有卖出去； 28.证人周某2的证言，证实2017年夏天，赵建新说急用借款合同让周某2给他准备一份并安排人过去取。当天刁某和范喜春找周某2取的合同，听刁某说他要跟赵建新介绍的人签合同借钱急用； 29.证人褚某某的证言，证实2018年5、6月份，褚某某在街上碰见范喜春，范喜春说他朋友那里有点茶叶，让给帮忙销售。7月底的时候，范喜春让褚某某先把茶叶拉上慢慢卖，褚某某到刁某的养鸡场库房拉走200箱5000斤茶叶，给刁某打了20万元的欠条； 30.被害人刁某的陈述、辨认笔录，证实2017年，刁某的养鸡场因经营困难准备卖掉，范喜春以介绍他人购买刁某养鸡场为由安排刁某与赵建新认识。见面后，赵建新并没有提买养鸡场的事，而是说能帮忙找关系让政府拆掉养鸡场并赔偿，范喜春说赵建新和他兄弟的房子都找关系拆掉了，说赵建新的人际关系特别多，范喜春就问赵建新跑关系需要多少钱，赵建新说那么大的养鸡场怎么也得花五六十万元跑关系。刁某表示手头没有钱，想让赵建新先把事情办成再给赵建新钱。大概不到一个月的时间，范喜春给刁某打电话说赵建新帮刁某找上了跑关系的钱，但是需要二三分的利息，并说两三个月就能给办好。2017年7月14日，范喜春告诉刁某，赵建新帮刁某找到了100万元，钱是其他人的，需要刁某一家三口一起做借款手续。刁某表示只借60万元，范喜春劝刁某借100万元，60万元用来跑关系，剩余的40万元范喜春可以带刁某去陕西汉中买茶叶回来卖，赵建新有销路，十几天就能赚几十万，就是买40万元的茶叶怕是还不够卖。刁某听信同意借款100万元。2017年7月15日12时左右，刁某和其妻子吴某某、儿子刁某1在永宁县XX餐厅见到拿着借款手续的赵建新和范喜春，一起等出借人来办理借款手续。直到下午4点左右邓亮和赵榕带100万现金来到餐厅，邓亮与刁某签完借款手续后，邓亮当场拿走了3万元利息。刁某准备让其儿子刁某1将钱存入银行，赵建新以银行已经下班为由，说服刁某将97万元现金装到赵建新的车上。赵建新驾车带刁某、范喜春先到了银川，在银川XX酒店门口取走了60万元放到车里的另一个皮箱，并以跑关系的钱不能做手续为由拒绝给刁某做手续，剩下的37万元让把之前装100万元的皮箱提着和范喜春在XX大酒店大厅里等他，赵建新就开着车带着那60万元走了。过了一个小时左右，赵建新开车带了一个女的回来，赵建新让刁某把装钱的皮箱放入后备厢，接上范喜春和刁某去陕西汉中买茶叶。范喜春在路上约茶厂老板严某某见面。在汉中XX宾馆，赵建新告诉刁某从茶厂给刁某定了15000斤茶叶，他给刁某拿到他的榆林建筑工地上卖。刁某表示带来的钱能买多少就买多少茶叶，赵建新不同意，并把装37万元钱的钱箱子提到了他自己房间。刁某想到求赵建新办事就忍住气没报警。晚上范喜春和赵建新又劝刁某凑够13000斤的茶叶钱，刁某因想让赵建新尽快办成养鸡场的事情，勉强答应，又将向朋友借的5万元中的3万元交给了赵建新。因赵建新的奥迪车爆胎，赵建新向刁某要走了1万元换车轮胎，剩下的39万元一直由赵建新保管。刁某与严某某签订了购买13000斤茶叶的合同，单价每斤30元。后范喜春交给刁某一张27万元茶厂的发票和一张39万元收据，刁某带着3000斤茶叶自己先回了永宁，付款事宜和剩下的茶叶由赵建新和范喜春帮忙办理。但事后，刁某只收到9000斤茶叶，剩余4000斤一直未收到。接下来一段时间，刁某多次给赵建新、范喜春打电话都打不通。直到第二个月，赵建新给刁某打电话催收利息，刁某询问养鸡场的事情，赵建新说跑着的。但养鸡场的事情一直没有结果，刁某没有钱还利息，范喜春给刁某说60万元赵建新没有给刁某做手续，让刁某找赵建新要墓地拿着代卖，卖的钱周转用，卖不掉的还给赵建新。范喜春带刁某找了赵建新，赵建新交给刁某10个墓地证让刁某代卖，每个卖3万元，并带刁某到XX陵园电脑上做了登记。刁某没有卖出墓地，没有钱给邓亮还钱，养鸡场的事情也没有进展，找赵建新退还60万元，赵建新不但不退钱还让刁某还钱给邓亮，还给刁某和刁某的家人打电话恐吓让还钱。期间，刁某用卡转账给邓亮还了6万元利息。后来邓亮把刁某起诉到法院要求刁某还款100万元； 刁某辨认出赵建新、范喜春、邓亮；指认永宁县XX餐厅一楼138包间就是签订借款手续的现场； 31.被害人刁某1的陈述，证实刁某通过范喜春介绍认识的赵建新。赵建新给刁某说自己认识政府的领导，他能帮忙找关系让政府拆迁刁某的养鸡场并给刁某高价补偿，但跑关系需要60万元。因刁某没有钱，赵建新把邓亮介绍给刁某借钱。2018年7、8月的一天早上11点，刁某1一家三口跟范喜春到XX餐厅等邓亮和赵建新，一直等到下午5点左右。邓亮提着装钱的箱子，拿出100万元的借款手续，利息3分钱，让吴某某、刁某、刁某1签字做手续。刁某1和刁某数完钱，赵建新、赵榕、邓亮不同意让把钱放到刁某1账户，也不同意由刁某1保管。然后刁某、范喜春和赵建新谈茶叶生意，赵建新说做茶叶生意赚钱非常快，他可以帮刁某。刁某、范喜春和赵建新就拿着钱到汉中买回了茶叶。赵建新拿走60万元说找人疏通关系拆迁养鸡场的事没有办，也没有退钱； 32.被害人吴某某的陈述，证实2017年7月，刁某的养鸡场生意不太好想转让出去，范喜春说是认识一个叫赵建新的人，可以帮忙活动让政府拆迁养鸡场，赵建新答应帮忙但需要60万元活动关系，两三个月给拆掉养鸡场。赵建新帮忙找人给借钱，让刁某出3分月息。吴某某和刁某跟邓亮做的借款手续。后来听刁某说到银川后，赵建新从刁某借的97万元里拿走了60万元的办事钱，赵建新接上一个女的，带着范喜春和刁某一起到汉中买茶叶。过了三个月，刁某托赵建新拆迁养鸡场的事没着落，找赵建新退钱，赵建新交给刁某10个墓地证让刁某代卖周转用。赵建新还打电话威胁、恐吓过吴某某； 33.被告人赵榕的供述、辨认笔录，证实赵建新以赵榕的名义向周某借款100万元。赵建新给赵榕说要把钱转借他的朋友挣对方的利息，担心以他自己名义借今后不好向对方要钱。赵榕就让其朋友邓亮帮忙，赵建新安排赵榕提取的现金，到餐厅才知道借款人是刁某，邓亮拿手机拍了合同、身份证等照片，当时范喜春也在场。第一次拿走了3万元利息，后面刁某清了两个月利息6万元，邓亮都交给了赵榕。刁某不还利息后，赵建新让赵榕起诉刁某，赵榕又安排邓亮到法院起诉刁某并保全财产。邓亮请律师的代理费是赵榕出的钱，赵榕让其妻子王某某把钱转给了邓亮。2018年9月，赵榕从农业银行贷款还了周某的借款； 赵榕辨认出邓亮、范喜春、赵建新；指认出永宁县XX餐厅一楼138号包间就是2017年7月15日邓亮给刁某借款100万元后签订借款手续的现场； 34.被告人邓亮的供述及辨认笔录，证实邓亮帮助赵榕以其自己的名义给刁某借款100万元。2017年年底，赵建新安排邓亮到法院起诉刁某，赵榕出钱给邓亮请了律师。邓亮辨认出赵建新、赵榕、范喜春；指认出永宁县XX餐厅一楼138包间就是签订借款手续的地方； 35.被告人赵建新的供述，证实2017年赵建新通过范喜春介绍认识了刁某，刁某称其养鸡场在政府拆迁范围，托赵建新帮忙打点关系多争取赔偿，赵建新没有答应帮忙。刁某后来又找赵建新帮忙找人借钱，赵榕向周某借款100万元后，赵建新让赵榕把钱给邓亮，以邓亮的名义借给刁某，以便今后向刁某要钱。赵建新为方便控制借出的钱，就让邓亮用现金借给刁某。邓亮与刁某一家三口签了合同，抵押物是刁某的养鸡场，刁某的妻子、儿子作为保证人，邓亮将100万元现金交给刁某后，又当场收走3万元利息。刁某和范喜春去汉中买茶叶坐的赵建新的车，在路上刁某和赵建新协商赵建新把墓地每个3万元卖给刁某。到银川XX酒店附近范喜春下车后，赵建新从刁某借的钱里拿走60万元，让刁某下车等范喜春，赵建新开车走银行把60万元存到了自己的银行卡。然后赵建新开车带着姓宋的女的、范喜春和刁某到了汉中。晚上赵建新强行把装钱的箱子拿回自己房间。第二天早上，刁某找赵建新要钱买茶叶，还给赵建新1万元修车换轮胎。刁某跟范喜春去买的茶叶，刁某和茶叶老板签的购茶合同，买了13000斤茶叶，每斤30元，但没有发那么多的茶叶。2017年7月28日，赵建新从汉中回来后，问刁某买不买墓地，刁某还是要买，当天在银川的茶楼里当着范喜春、刁某的面把20个墓地证交给了刁某，并到陵园的电脑系统做了登记。刁某还了两三个月利息后不还钱，赵建新打电话责备刁某不守还款承诺。赵建新安排邓亮把刁某起诉到法院要求还款100万元。赵建新拿刁某的钱在汉中银行存了20多万元，其余在车上放着，回来后还了账； 36.被告人范喜春的供述、证明（刁某提交）、辨认笔录，证实刁某想要卖养鸡场，跟赵建新借钱的过程中，赵建新说帮刁某找人打点关系让政府拆迁养鸡场，但打点关系需要五六十万元，刁某托赵建新帮忙，因刁某没有钱，赵建新借给刁某100万元，这里面除了买茶叶的钱，剩余的钱是刁某给赵建新打点关系的钱。赵建新在永宁县XX餐厅让刁某一家签了借款合同，然后打电话安排赵榕和姓邓的男子提的100万元钱箱子过去。后刁某喊范喜春上车赵建新要带他们走汉中买茶叶。第二天中午到了汉中住在XX宾馆。赵建新让刁某多买茶叶，他帮刁某在他的工地上卖，刁某带的钱不够，赵建新骂了刁某，最后刁某借了5万元给了赵建新。当天下午范喜春给严某某打电话说，他带了客户来买茶叶，刁某、范喜春、赵建新和严某某在一起吃饭商量买绿茶，刁某买了13000斤茶叶，每斤茶叶30元。第二天中午，刁某和严某某、范喜春签了购茶合同。刁某着急回家委托范喜春给他买茶叶，赵建新给范喜春15万元，范喜春向严某某购买了9000斤茶叶，剩余4000斤茶叶给严某某打了5.2万元欠条。范喜春和赵建新都答应帮刁某卖茶叶，赵建新没有帮忙给刁某卖茶叶。2018年7月，褚某某拉走刁某的5000斤茶叶，给刁某打了20万元的欠条。赵建新没给刁某办事，刁某找赵建新退钱，赵建新不给退，交给刁某10个XX陵园的墓地证让刁某卖，每个卖3万元，卖不掉的退给赵建新。赵建新让范喜春作假证是范喜春带刁某买的茶叶，跟赵建新没关系。范喜春给刁某写过证明材料，证明材料写的内容是真实情况； 范喜春辨认出宋某某就是2017年7月一起去汉中购买茶叶的女子。辨认出赵建新和赵榕，辨认邓亮就是姓邓的男子；范喜春指认永宁县XX餐厅一楼138包间就是签订借款手续的现场。 （三）2016年11月，被害人尹某某、尹某2、尹某1三人向被告人赵建新购买XX陵园XX140座墓穴，共计84万元，其中尹某某购买了100座。2017年5月，被告人赵建新以墓穴需要装修为名，向尹某某收取33万元的石材装修费。被告人赵建新收取该装修费后，到庞某某经营的宁夏XX石材有限公司以50个墓地证抵顶40万元石材款并要求庞某某出具收到的是现金的收据。后又以石材厚度不达标为由，不对墓穴进行装修。庞某某将50个墓地证退还给被告人赵建新。被告人赵建新将收取到的33万元装修款另作他用。经尹某某多次索要，被告人赵建新均未归还。 另查明，案发后，被告人赵建新亲属代为赔偿被害人尹某某经济损失33万元，并取得谅解。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.受案登记表，证实2019年8月18日尹某某报案称，赵建新以墓地需要石材装修后才能销售为由，诱骗尹某某墓穴装修款33万元； 2.短信聊天记录照片，证实赵建新向尹某某称，尹某某给他的石材款交给了石材商庞某某，手里有庞某某给赵建新写着给尹某某装石材的收条，以及尹某某数次催促还款未果； 3.墓地墓穴抵押借款合同、XX陵园墓地证、合同书、收据（尹某某提供），证实2016年11月11日，吕某某将XX陵园一排至六排140座墓穴（双穴），以每座墓穴6000元作为抵押向尹某某借款84万元。2017年5月7日、2017年6月6日，赵建新收取尹某某XX陵园墓穴的石材款共计33万元； 4.赔偿协议书、收条、谅解书，证实2020年5月8日，被告人赵建新的亲属代为赔偿被害人尹某某经济损失33万元，尹某某谅解赵建新的行为； 5.证人吕某某的证言、辨认笔录，证实吕某某在XX陵园给赵建新打工。2016年一天中午，赵建新在尹某某家里交给尹某某140个墓地证，安排吕某某跟尹某某签了墓地墓穴抵押贷款合同，赵建新收到的尹某某的84万元是购买墓地的钱。吕某某辨认出赵建新、尹某某； 6.证人庞某某的证言及辨认笔录，证实2017年清明节过后的一天，赵建新和范喜春一起去庞某某经营的宁夏XX石材有限公司，赵建新为尹某某的一百多座墓穴订了石材，每座墓穴石材价格为3500元，赵建新用50个墓地证（每个墓地证8000元）顶了40万元的石材款，让庞某某出具收到50个墓地证和装石材款的收条各一张。2017年10月左右，庞某某将地铺石拉至XX陵园准备装墓穴，赵建新借口石材厚度不够不让安装，庞某某退还了赵建新50个墓地证。这个地铺石装墓穴薄厚是没有讲究的，不知道为什么赵建新嫌太薄。赵建新只是给庞某某打了收到50个墓地证的收条，但未返还之前让庞某某出具收到50个墓地证和装石材款的收条。庞某某辨认出赵建新、范喜春、尹某某； 7.证人尹某2的证言及辨认笔录，证实2016年10月左右，尹某2跟尹某某、尹某1三人一共买了赵建新140座墓地，共计84万元。当时合同是赵建新拟的，赵建新解释了好多话，意思就是合同不管怎么写，手续、证件都会到自己手里。尹某2辨认出赵建新； 8.证人尹某1的证言及辨认笔录，证实2016年11月左右的一天中午，赵建新说做墓地生意利润丰厚，手头还剩些XX陵园的墓地，自己着急用钱给工人发工资，愿将每座14000元左右的墓地以6000元的低价卖给尹某1她们，要是买了他的墓地，他帮忙给尹某1她们出售。然后尹某1她们三人凑款84万元购买了140座墓地（尹某1、尹某2各20座，尹某某100座）。尹某1辨认出赵建新； 9.被害人尹某某的陈述、辨认笔录，证实2016年10月，赵建新给尹某某、尹某1、尹某2说做墓地生意利润大、销路好，自己手上有墓地，将每个墓地6000元卖给尹某某她们，等墓地装修好后，他安排先卖尹某某她们的墓地。三人买了赵建新140个墓地付款84万元。赵建新交了140个墓地证，安排吕某某跟尹某某签了墓地墓穴抵押借款合同（赵建新说倒卖墓地是违法的，不能直接卖，只能写成抵押贷款合同，而且都给了墓地证）。2017年5月，赵建新让尹某某给墓地装修才有人买，7月装完石材到年底卖完尹某某的墓地。尹某某自己给赵建新交了100座墓地白玉石33万元的石材装修费，但赵建新一直没有安装石材，到了2017年9月赵建新说在XX石材店为尹某某的墓地订了石材，尹某某在XX石材店让赵建新退石材费，赵建新不退钱。后来问赵建新要钱，钱也一直没有要回来。尹某某辨认出赵建新； 10.被告人赵建新的供述，证实2016年10月、11月，赵建新墓地建设资金紧张，协商向尹某某借款，用自己的墓地顶借款。尹某某她们三个到XX陵园看完墓地后，买了140座。赵建新交给尹某某140个墓地证，安排吕某某和尹某某签了墓地借款抵押合同。后赵建新因缺资金，经与尹某某协商尹某某提前给赵建新支付了33万元墓穴装修款。2018年尹某某催促赵建新装修墓穴，赵建新带尹某某见了石材商老庞，后来赵建新嫌老庞的石材价格高就没要老庞的石材。赵建新没有装修尹某某的墓穴，收对方的墓穴装修款用到了XX陵园的工程和支付工人工资上； 11.被告人范喜春的供述，证实赵建新卖给尹某某140座墓地，还收取尹某某30多万元的墓地石材款，但一直没有安装石材。后在尹某某的催促下，范喜春跟着赵建新去了庞某某的石材公司，赵建新订了石材，用50多个墓地证顶了石材款，并同时让庞某某出具了收到墓地证和装石材款现金的收据各一张。但是到现在庞某某没有给尹某某的墓地安装石材，庞某某把50多个墓地证还给了赵建新，赵建新拿走了尹某某30多万元也没有给尹某某退款。 二、伪证犯罪事实 2019年3月19日，永宁县公安局对赵建新、范喜春涉嫌诈骗刁某一案立案侦查，被告人赵榕、邓亮故意向侦查机关隐瞒出借给刁某100万元款项来源、实际出借人的重要事实，在公安机关侦查过程中，数次虚假陈述，影响案件侦破。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.人口基础信息，证实被告人赵榕、邓亮的年龄及身份，均已达到刑事责任年龄； 2.立案决定书，证实2019年3月19日，永宁县公安局对刁某诈骗一案予以立案侦查； 3.到案经过，证实永宁县公安局民警在永宁县将被告人邓亮、赵榕传唤到案； 4.刑事判决书，证实2005年2月23日邓亮因犯销售赃物罪被宁夏回族自治区银川市中级人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一千元；2008年10月17日因犯隐瞒犯罪所得罪被宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千五百元； 5.扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，证实2019年5月22日，永宁县公安局依法扣押邓亮黑色苹果X手机一部、扣押赵榕黑色华为手机一部； 6.被告人赵建新的供述，证实赵建新向周某借款100万元，让周某把钱转到赵榕的银行卡，赵建新安排赵榕把钱给邓亮，由邓亮充当出借人跟刁某签了借款合同。刁某借款到期后没还钱，赵建新安排邓亮把刁某起诉到法院要求还款100万元； 7.被告人赵榕的供述，证实赵榕在公安机关的前八次讯问中，陈述系赵榕向邓亮借款100万元，然后又借给刁某，将刁某起诉到永宁县人民法院是赵榕建议邓亮这么做的，律师费也是邓亮自己支付的。在第九次讯问中承认之前笔录没有承认借给刁某的100万元是赵建新的，是因为担心如实供述会害了赵建新； 8.被告人邓亮的供述，证实邓亮在公安机关的前七次笔录都陈述赵榕拖欠邓亮100万元。2017年7月15日，赵榕从邮储银行取了100万元给了邓亮，邓亮就以自己的名义把这个钱借给了刁某。邓亮还打电话问刁某要过钱。 本院认为，被告人赵建新、范喜春以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，或共同或分别骗取他人钱财，其中被告人赵建新诈骗两起，既遂42万元，未遂112万元，数额特别巨大；被告人范喜春诈骗两起，既遂16.5万元，未遂112万元，数额特别巨大，该二人的行为侵犯了他人的财产所有权，已构成诈骗罪。被告人邓亮、赵榕在刑事案件诉讼中，对于案件有重要关系的情节故意作虚假陈述，隐匿罪证，其行为侵犯了国家机关的正常活动，已构成伪证罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在第二起诈骗犯罪过程中，被告人赵建新与范喜春系共同犯罪，被告人范喜春在犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。第二起诈骗犯罪数额中112万元系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人赵建新如实供述诈骗尹某某的犯罪事实，被告人邓亮、赵榕到案后如实供述所犯罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人赵建新家属代为赔偿被害人尹某某经济损失并取得谅解，可以酌定从轻处罚。被告人范喜春、邓亮具有前科，从重处罚。 关于被告人赵建新辩解给刁某借钱是因为刁某要买机械设备的意见，与审理查明的事实不符，本院不予采纳。关于被告人赵建新的辩护人辩称被告人赵建新和刁某的借贷关系客观真实，借用他人名义放贷，并不存在禁止性规定，双方借款合同已实际履行；赵建新出借100万元给刁某与拿取刁某60万元是两层完全独立的法律关系；被害人除去因借贷支付的利息外，只在购买茶叶时支出了3万元，其余款项均由赵建新支付，从实际结果看刁某不仅没有巨大财产损失，还获得了相应价值的墓地和茶叶；赵建新未实施诈骗行为，60万元借款有墓地抵债，39万元购买茶叶款其并未参与，认定赵建新诈骗的证据不足；即便认定赵建新构成诈骗罪，其犯罪数额不应当为154万元，本案刁某投入3万元购茶款，6万元借款利息，其余费用均由赵建新支付的辩护意见。因被告人赵建新以帮助刁某让政府拆迁其养鸡场为幌子，实际以自己筹措的资金借用邓亮的名义出借给刁某，然后通过找关系、谎报茶叶价格的欺骗手段，将借出的钱款回到自己手中，每月索取利息并以刁某不归还借款本息为由，将刁某等人诉至法院，以达到既不借出款项又能套取借款本息的目的，符合诈骗犯罪中非法占有的目的这一主观要件。被告人赵建新通过欺骗行为而套回出借款项并获取利息的非法目的，该过程系有计划、有安排的一个环环相扣的过程，应整体评价，如将其出借借款、拿走60万元单独评价，则将其诈骗过程分割，不能概括其全部犯罪行为。同时，对于刁某获得的茶叶系被告人赵建新为取得60万元之外钱款而投入较小成本获取较大利益的一种诈骗手段，不能以此否定其不具有占有100万元剩余钱款的非法占有之目的，故对辩护人的以上辩护意见，本院不予采纳。但对于刁某已获得的茶叶利益，本院在对被告人赵建新量刑时予以酌情从轻处罚。关于被告人赵建新的辩护人辩称被告人赵建新自动到案，到案后如实供述所犯罪行，系自首的辩护意见。因被告人赵建新在诈骗刁某一案中，未如实供述主要罪行且当庭翻供；在诈骗尹某某一案中，虽主动到案，但到案后未及时供述所犯罪行，系在公安机关已经掌握其犯罪事实和主要证据的情况下才供述，丧失了如实供述的主动性，不符合自首的时间条件，故对以上辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人范喜春的辩护人辩称起诉书指控的第一起事实中，被告人范喜春犯诈骗罪不能成立的辩护意见。因被告人范喜春事前与茶商严某某商量对刁某谎报茶叶价格，从中获取不法利益，事中带领刁某购买茶叶促成交易，事后从茶商处获得茶叶差价75000元，主观上具有非法占有的目的，客观上虚构事实，隐瞒真相，使被害人刁某损失75000元，符合诈骗罪的构成要件，故对该辩护意见，本院不予采纳。对于被告人范喜春的辩护人辩称范喜春对于60万元之外指控的金额，并无非法占有的目的，不构成诈骗罪的辩护意见。因在第二起诈骗犯罪中，被告人范喜春对于赵建新欲通过谎报茶叶价格，从中牟取剩余钱款的目的知晓的情况下，积极促成茶叶的销售，起到了帮助作用，与被告人赵建新构成诈骗罪的共同犯罪，故对该辩护意见，本院不予采纳。对于辩护人辩称，被告人范喜春在诈骗刁某案件中起次要作用，应当从轻、减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。 关于被告人邓亮、赵榕的辩护人辩称该二被告人在审查起诉前作为诈骗罪的犯罪嫌疑人，不是伪证罪的适格主体，该二人陈述不影响对赵建新构成诈骗罪以及相关事实的认定的辩护意见。因在赵建新诈骗刁某一案认定的法律事实中，被告人邓亮、赵榕并非该案的同案犯，与赵建新等人不构成共同犯罪，该二被告人作为知道案件情况的证人，应当如实陈述所知事实，但在侦查机关前期侦查过程中，有意隐瞒与案件有重要关系的事实，意图隐瞒赵建新诈骗的犯罪事实，符合伪证罪的构成要件，故对辩护人以上辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零五条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第六条的规定，判决如下： 一、被告人赵建新犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十五万元（已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月23日起至2026年11月22日止） 二、被告人范喜春犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算） 三、被告人邓亮犯伪证罪，判处有期徒刑一年七个月； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月22日起至2020年12月21日止） 四、被告人赵榕犯伪证罪，判处有期徒刑一年六个月； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月22日起至2020年11月21日止） 五、随案移送奥迪轿车一辆，依法发还所有人赵榕；随案移送从唐某某处扣押的公墓安葬证四十五本（含空白公墓使用合同）依法发还唐某某；随案移送从刁某处扣押的公墓安葬证二十本依法发还赵建新；随案移送三星S7手机一部、中兴手机一部、苹果手机一部、华为P10手机一部，依法发还被告人赵建新、范喜春、邓亮、赵榕。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  赵洪霞 人民陪审员  于全中 人民陪审员  邓金珍 二〇二〇年十二月十八日 书 记 员  张晓波 书 记 员  马 振 本判决所适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百零五条在刑事诉讼中，证人、鉴定人、记录人、翻译人对与案件有重要关系的情节，故意作虚假证实、鉴定、记录、翻译，意图陷害他人或者隐匿罪证的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 第六条诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。