天津市南开区人民法院刑 事 附 带 民 事 判 决 书（2019）津0104刑初535号公诉机关天津市南开区人民检察院。附带民事诉讼原告人陈某，男，1965年3月24日出生，汉族，住福建省平潭县。被告人张旭东，男，1987年8月4日出生于天津市，汉族，中专文化，住天津市河东区，户籍地为天津市河东区。2019年1月9日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年2月3日被依法逮捕。现羁押于天津市南开看守所。辩护人柴翠芬，北京安理（天津）律师事务所律师。辩护人张旺，天津益清律师事务所律师。被告人柴云鹏。男，1991年7月17日出生天津市，汉族，大专文化，个体经营者，住天津市北辰区，户籍地为天津市红桥区。2019年1月9日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年2月3日被依法逮捕。现羁押在天津市南开区看守所。辩护人李琳，天津万华律师事务所律师。辩护人陆畅，天津中会诺博律师事务所律师。被告人李天成，男，1983年10月28日出生于天津市，公民身份号码120105198310××××、汉族，中专文化，无职业，住天津市河北区，户籍地为天津市河北区。2019年1月9日涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年2月3日被依法逮捕。现羁押在天津市南开区看守所。辩护人杜虬，天津三冠律师事务所律师。被告人陈旭，男，1987年6月4日出生于天津市，汉族，初中文化，无职业。住天津市河东区，户籍地为天津市河东区。2019年1月9日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年2019年2月3日被依法逮捕。现羁押在天津市南开区看守所。指定辩护人董全文，天津峰尚律师事务所律师。被告人李宁，男，1984年11月11日出生于天津市，汉族，初中文化，无业，户籍地为天津市河北区。2018年8月24日因犯非法处置、扣押、冻结的财产罪被判处有期徒刑八个月，2019年3月23日刑满释放。2019年8月13日被刑事拘留，同年9月19日被依法逮捕。现羁押在天津市南开区看守所。辩护人高明，天津臻恒律师事务所律师。被告人李伟，男，1981年7月2日出生于天津市，汉族，初中文化，个体经营者，住天津市，户籍地为天津市南开区。2005年11月23日因犯收购赃物罪被判处有期徒刑六个月；2011年2月11日因犯开设赌罪被判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币10000元（已缴纳）；2012年10月16日因犯聚众斗殴罪被判处有期徒刑六个月，2013年1月17日刑满释放。2019年8月13日被因犯寻衅滋事罪被刑事拘留，同年9月19日被依法逮捕。现羁押在天津市南开区看守所。辩护人姜某某，天津众辉律师事务所律师。天津市南开区人民检察院以津南检公诉刑诉〔2019〕494号起诉书指控被告人张旭东、柴云鹏、李天成、陈旭犯诈骗罪，以津南检二部刑诉〔2020〕284号起诉书指控被告人李宁、李伟、张旭东犯寻衅滋事罪，分别于2019年7月30日、2020年5月6日向本院提起公诉，本院决定并案审理。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人陈某向本院提出附带民事诉讼，本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行合并审理。天津市南开区人民检察院指派检察员李铁、刘群出庭支持公诉，被害人冯某某委托的诉讼代理人刘彤光律师，附带民事诉讼原告人陈某，上列被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：（一）诈骗的事实2016年10月，被害人冯某某因债务纠纷在天津市南开区××庄××街××大厦××号内向被告人张旭东借款，被告人张旭东与被告人柴云鹏预谋后，于2017年5月20日至2017年6月22日期间，先后多次在天津市河东区未来广场附近以虚假抬高被害人冯某某债务、签订“阴阳合同”的方法向被害人冯某某借款，被害人冯某某实际得款36.8万余元，被告人张旭东、柴云鹏将冯某某借款债务虚拾至175万元，并于同年7月21日与被害人冯某某签订借款合同；2017年7月25日，被告人张旭东向天津市河东区人民法院起诉被害人冯某某，并申请法院将被害人冯某某名下位于本市河东区××街××公寓××号楼××号的房屋查封；2017年8月，被告人张旭东将该债务转让给冯某（另案处理）,由冯某负责办理“赎楼贷款”业务，冯某将被害人冯某某名下房屋转押给武玮，被告人张旭东从冯某处得款175万元后与被告人柴云鹏平分。2016年12月22日，被告人柴云鹏介绍被害人杨某向被告人张旭东借款，后被告人张旭东、柴云鹏、李天成、陈旭在被告人柴云鹏位于天津市南开区××街××大厦的公司内共同预谋采用“套路贷”，通过诉讼方式诈骗被害人杨某财产。2016年12月26日，被告人张旭东、陈旭、柴云鹏与被害人杨某在南开区西湖道农业银行向被害人杨某转账100万元，制造已出借钱款的假象，当日，被害人杨某将该100万元从银行以现金形式取出后被张旭东以完善手续为借口取走，后被告人张旭东、陈旭等人以杨某户口本系伪造为由拒绝借款。2017年4月，被告人李天成、张旭东等人安排被告人陈旭在天津市南开区人民法院起诉被害人杨某，四人约定将诈骗所得款项进行分赃，分给被告人陈旭10万元、李天成20万元、柴云鹏10万元，其余分给被告人张旭东。天津市南开区人民法院判决杨某败诉，但判决未执行。（二）寻衅滋事的事实被告人李宁于2016年9月13日注册成立天津诺金航商务信息咨询有限公司（以下简称“诺金航公司”）从事放贷业务非法盈利，被告人李伟、张旭东、田亮（另案处理）、刘林（已死亡）参与经营。2017年2月，郑某向诺金航公司借款人民币5万元（实得3.29万元），同年4月份，郑某逾期还款后，被告人李宁伙同李伟、张旭东、田亮、刘林等人以索要欠款为由，多次到天津市南开区时代奥城31-2-1301号郑某、被害人陈某家中，以泼油漆、殴打、辱骂、恐吓、限制人身自由等方式索取债务。2017年4月19日14时许，被告人李宁、李伟、张旭东、田亮、刘林等人带陈某到天津市河西区××大厦盛源兴商贸服务有限公司办理借贷未果后，李宁、李伟等人遂殴打陈某，致其左耳外伤性鼓膜穿孔，陈某于2017年4月13日、4月27日两次拨打110报警。经鉴定，陈某左耳外伤性鼓膜穿孔六周不能自愈，构成轻伤二级。公诉机关当庭出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述及被告人的供述与辩解等证据，公诉机关认为，被告人张旭东、柴云鹏、陈旭、李天成的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究刑事责任，被告李宁、李伟、张旭东的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条的规定，构成寻衅滋事罪。提请法院依法判决。被害人冯某某的代理人提出，被告人张旭东、柴云鹏的行为构成诈骗罪，并应从重处罚。附带民事诉讼原告人陈某提出依法追究被告人李宁、李伟、张旭东犯寻衅滋事罪的刑事责任，同时诉请法院依法判令三名被告人赔偿其医疗费28000元、营养费100000元、误工费103543.5元、护理费49171元、交通费9600元、伤残赔偿金182480元抚养费50000元、被抢金手镯12900元、“套路贷”高息520000元、企业损失6000000元，共计人民币7055694.5元。被告人张旭东对于指控的事实无异议并表示认罪，辩称其实际借给冯某某50多万元，冯某某并没有偿还任何钱款。辩护人张旺提出的辩护意见是，被告人张旭东等人捏造向被害人杨某实际出借款项的事实，并据此向人民法院提起诉讼，其行为应以虚假诉讼罪追究刑事责任；张旭东在寻衅滋事事实中系从犯；被告人张旭东是初犯、偶犯，从未受过任何刑事、行政处罚。建议法庭对其从轻处罚。辩护人柴翠芬提出的辩护意见是，被害人冯某某在身负巨额债务的情况下，仍向被告人张旭东借款并全盘接受借款条件，其主观上是否陷入错误认识存疑；虽然被告人张旭东向被害人冯某某出借款项时附有高息，但没有诱使被害人冯某某签订借款合同，也没采取恶意制造违约、设置违约陷阱的行为；起诉书认定被害人冯某某实得借款36.8万元，仅有被害人冯某某陈述，缺乏相关证据与之印证；被告人张旭东在共同犯罪过程中属于从犯；其归案后如实供述犯罪事实，且系初犯。建议法庭做出公正判决。被告人柴云鹏对于公诉机关指控的罪名无异议并表示认罪。辩护人提出的辩护意见是，被告人柴云鹏捏造被害人杨某借款的事实并据此向法院提起诉讼，构成虚假诉讼罪；被告人柴云鹏在共同犯罪过程中起次要作用，应认定为从犯；被告人柴云鹏归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚。建议法庭对其从轻处罚。被告人李天成对于公诉机关指控的事实无异议并表示认罪。辩护人提出的辩护意见是，被告人李天成等人利用并未发生的借款合同及银行流水虚构借款事实向法院起诉被害人杨某，并不能必然导致被害人杨某受到损失，其行为侵犯了司法秩序，构成虚假诉讼罪；被告人李天成认罪态度良好，且系初犯、偶犯。建议法庭对被告人李天成从轻处罚。被告人陈旭当庭表示认罪。辩护人提出的辩护意见是，被告人陈旭属于犯罪未遂，其在共同犯罪过程中起次要作用，归案后如实供述犯罪事实。建议法庭对其从轻处罚。被告人李宁当庭表示认罪。辩护人提出的辩护意见是，被告人李宁具有自首情节，当庭自愿认罪，建议法庭对其从轻处罚。被告人李伟当庭表示认罪。辩护人提出的辩护意见是，被告人李伟主动投案并如实供述犯罪事实，构成自首，其在犯罪过程中是从犯，建议法庭对其从轻处罚。经审理查明：一、诈骗被害人冯某某的事实2016年10月，冯某某因个人债务问题，在天津市南开区××庄××街××大厦××号向被告人张旭东借款，因不能偿还后，张旭东介绍冯某某向李天成借款用于偿还向张旭东的借款，因冯某某到期不能偿还向李天成的借款后，又向张旭东借款。2017年5月20日，张旭东、被告人柴云鹏预谋后出借给冯某某20万元用于偿还向李天成的借款，并让冯某某以“保证金”名义写下借款70万元的虚假借条，同时制造了向冯某某出借70万元的银行交易流水，同年5月22日至6月22日期间，张旭东又先后三次借给冯某某2.3万元、4.5万元、10万元，并以“保证金”名义，让冯某某写下10万元、35万元、60万元的虚假借条，同时制造了向冯某某出借上述钱款的银行流水。2017年7月21日，张旭东、柴云鹏与冯某某形成了一份双方借款175万元的总借款合同，冯某某实际得款36.8万元，当月25日，张旭东在天津市河东区人民法院起诉冯某某偿还借款，并申请法院将冯某某名下河东区华昌大街华馨公寓32号楼3门502号房产查封，同年8月间，张旭东带冯某某到从事“赎楼贷款业务”的冯某（另案处理）处，由冯某某向冯某借款以偿还张旭东，冯某替冯某某向张旭东偿还175万元后，冯某某名下华馨公寓的房产被解除查封。通过冯某从中操作，华馨公寓又被抵押给武玮。张旭东获取的175万元与柴云鹏俵分。上述事实，有经法庭质、认证的下列证据予以证实：（一）书证材料1.案件来源、抓获经过证明：2018年5月24日，冯某某报案称，张旭东伙同他人多次使用诈骗手段诱导其借款，并将其名下房产抵押。经侦查，公安机关于2019年1月8日将张旭东、柴云鹏、李天成、陈旭抓获归案。2.搜查证、搜查笔录及扣押清单证明：公安机关对柴云鹏居住地天津市北辰区观辰阁2223号进行搜查，现场查扣冯某某贷款资料（包括借款合同、收据、租赁合同、户口本及冯某某书定的借条）、POS机等物品。3.借款合同、收条、租赁合同证明：冯某某签字的借款合同、收据记载2017年5月20日借款70万元、5月22日借款10万元、6月13日借款35万元、6月22日分别借款60万元，同年7月21日，形成张旭东与冯某某之间借款175万元的借款合同；有冯某某签字的借款同记载5月22日借款2.3万元、6月13日借款4.5万元、6月22日借款10万元，合计16.8万元；租赁合同记载“…如到期未能还清全部欠款，本人冯某某自愿将自己名下位于天津市河东区××道××公寓××号楼××栋××号出租给张旭东使用，欠款视为房租，租期以租赁合同为准，租赁合同即刻生效”。4.不动产登记证明、天津市不动产登记簿查询证明、借款合同及借款补充协议、房地产抵押合同及补充协议证明：冯某某以其名下天津市河东区华昌道华馨公寓32号楼3门502号为抵押物向武玮借款265万元并办理抵押登记。5.民事起诉状、河东区人民法院民事裁定书证明：2017年7月2日，张旭东以冯某某向其借款175万元为由向河东区人民法院提起民事诉讼，同年8月11日法院出具裁定书将冯某某名下河东华昌大街华馨公寓32号楼3门502号房屋查封。6.冯某某名下招商银行账户（尾号9225）、张旭东名下招商银行账户（尾号9822）、武玮名下招商银行账户（尾号8805）交易明细证明：2017年5月20日从张旭东账户（尾号9822）转入到冯某某招商银行账户70万元，当日从冯某某该账户取现70万元；5月22日从张旭东账户（尾号9822）转入冯某某招商银行账户10万元，当日从冯某某该账户取现10万元；6月13日从张旭东账户（尾号9822）转入到冯某某账户35万元，当日从冯某某该账户取现35万元；6月22日从张旭东账户（尾号9822）转入冯某某招商银行账户60万元，当日又从冯某某该账户取现60万元。10月18日从武玮名下账户（尾号8805）转入冯某某该账户265万元，当日从冯某某该账户转到满思奕、赵欣新、沈淑芳、冯某等人账户内。7.冯某某名下建设银行账户（尾号0117）、袁晨名下建设银行账户（尾号1289）交易明细证明：2017年8月4日，从袁晨名下建设银行账户（尾号1289）转入到冯某某名下账户（尾号0117）200万元，当日从冯某某账户（尾号0117）转入张旭东名下平安银行账户（尾号5939）175万元。8.张旭东名下平安银行账户（尾号4444）、柴云鹏名下建设银行账户（尾号8130）交易明细证明：2017年8月4日柴云鹏建设银行账户（尾号8130）收到张旭东账户（5939）转入175万元，当日从柴云鹏该账户转入到张旭东名下平安银行账户（尾号4444）175万元，自8月4日至15日间，从张旭东平安银行账户（尾号4444）转给李宁5万元、柴云鹏54万余元、张旭东78万元（含消费）、孙莹30万元。9.冯某名下建设银行账户（尾号1908）交易明细证明：2017年8月4日收到冯某某账户转入的23.8482万元。（二）被害人冯某某陈述及辨认笔录证明：2016年10月21日，其通过别人介绍到南开区南京路新天地大厦找张旭东借款8.5万元，并与张旭东签订了一份借款，张旭东又让其签订了一份借款23.8万元的协议，张旭东讲23.8万元借条作为借款8.5万元的“保证金”，按时还款就没事儿，张旭东把23.8万元转入到其名下账户后又取现拿走。2017年2月份，其还不上张旭东的借款后，张旭东介绍其到陈旭、“成哥”那里借款，其向“成哥”借款13万元，实得11.4万元，其中9.35万元还给张旭东，自己获得2.05万元。同年5月20日，陈旭打电话让其还本金和利息，其又向张旭东借款，其在河东区未来广场向张旭东、柴云鹏借款20万元，对方让其写了一张70万元的借条，张旭东将70万元转入其名下银行卡内，其取现后交给张旭东。5月22日，张旭东说再借给其2.3万元，其给张旭东写了一张2.3万元借条和一张10万元的借条，张旭东向其名下银行卡内转账10万元，其取现后交给张旭东。两三天后，与张旭东、“成哥”、柴云鹏等人一起吃饭时，张旭东说代其还清了欠陈旭的钱。6月13日，张旭东说借给其4.5万元，其写下一张借款4.5万元的借条和一张借款35万元的借条，张旭东将35万元转入到其名下账户内，其将该35万元取现交给张旭东。6月22日，张旭东向其借款10余万元，其写一张60万元的借条，张旭东将60万元转到其名下账户后，其将该60万元取现交给张旭东，其在河东区未来广场的一辆汽车内与张旭东、柴云鹏形成了一份借款175万元的合同，这几次借款，张旭东和柴云鹏都在场。7月份，张旭东到河东法院起诉并查封了其房产。8月初，张旭东带着其到丽晶大厦找到冯某和袁晨，他们带着其去南开公证处办理了华馨公寓抵押公证，8月4日袁晨给其转账200万元，其将175万元转给张旭东，又将余款转给了冯某，10月18日袁晨介绍其到荣盛公司办理抵押借款265万元，其名下华馨公寓房产被抵押给了武玮。冯某某辨认出张旭东、柴云鹏、李天成。（三）证人证言1.证人高某证言证明：高某与冯某某是夫妻关系。2017年11月中旬某天晚上，有三名男子闯入其家中称冯某某欠他们265万元，并已将华馨公寓抵押给了对方，对方这些人长期对其进行滋扰、强占住房，导致其与冯某某无家可归。2.涉案人员张晶供述证明：张旭东对其讲，冯某某是河东区工商局的公务员，名下也有房子，可以从冯某某那里切一些钱，张旭东让其为冯某某办理相关手续。3.涉案人员冯某供述证明：2017年8月份，任莎莎给其介绍的“赎楼贷款”业务，该项业务就其给债务人垫资偿还债务而解除对债务人房产的查封。其与任莎莎、孙莹、“东子”、冯某某见面，其与冯某某签订借款合同后，让袁晨与冯某某、“东子”到河东法院民庭，袁晨将200万元转给了冯某某，冯某某转回20多万元用于偿还他其他贷款，冯某某给“东子”转账170多万元，“东子”从法院撤诉并把冯某某的房产解封，其找到荣盛金丰服务平台，让冯某某用华馨公寓房产做抵押贷款265万元，偿还了其给冯某某的垫资款。4.涉案人员袁晨供述证明：冯某某欠张旭东200余万元钱，张旭东在河东法院起诉了冯某某并申请法院查封了冯某某的房产。2017年8月份，冯某某找冯某借钱，其与冯某某、张旭东在河东法院附近的银行见面，冯某某把钱转给张旭东，张旭东向法院撤诉并申请解除了对冯某某房产的查封。冯某让冯某某用他名下的华馨公寓做抵押向一个金融机构贷款，以偿还向冯某的借款。5.证人侯某证言证明：侯某与张旭东是男女朋友关系。张旭东以前是在一个贷款公司工作，因与老板“伟哥”不和就不干了，张旭东不定期地给其一定生活费。6.证人唐某证言证明：柴云鹏给其介绍过两个客户，都是贷款20万元的客户，其一共拿了1600元提成。柴云鹏在2017年8月份时给其转账52013.14元，还有几次万元左右的转账，其陆续还给柴云鹏。其还柴云鹏钱是有微信和支付宝转账记录。柴云鹏给其转账是因为其办房贷办不下来，转账都是为了养其的银行卡流水。（四）被告人的供述与辩解1.被告人张旭东供述证明：其在诺金航商务信息咨询有限公司工作，该公司从事无抵押贷款业务。2016年10月份，冯某某通过别人介绍到诺金航公司借款8.5万元，其发现冯某某是公务员且名下有房产就同意借款给冯某某，扣除砍头息和手续费后冯某某实得8万元，因冯某某不能还款后，其于2017年2月份将冯某某介绍给李天成、陈旭的小贷公司借款以偿还向诺金航公司的借款，同年5月20日，冯某某还不上向李天成的借款后又向其借款20万元，其与柴云鹏商议后共同出资借给冯某某，获利后二人平分，其让冯某某分别写下借款20万元和借款70万元的借条后，使用其名下银行卡给冯某某账户转账70万元，其将转入冯某某账户的70万元提现后给了冯某某20万元现金用于偿还向李天成的借款，20万元借条是真的，70万元借条是假的、是“保证金”，通过存钱、转账、取钱的银行流水佐证假借条的真实性，冯某某不能还款后就按照假借条计算债务关系，借此赚钱。此后冯某某又于5月22日、6月13日、6月22日向其实际借款2.3万元、4.5万元和20万元，分别写下虚假的借款10万元、35万元、60万元的借条，虚假借条有相应金额的银行流水，最后形成了一个借款175万元总借条，冯某某实得50余万元。虽然冯某某没有还款能力，但是他有房子。冯某某不能还款后，其到河东区人民法院起诉冯某某还款175万元，河东法院把冯某某的房子给查封了，后其介绍冯某某向冯某借款175万元偿还了冯某某向其的借款，其与柴云鹏平分。出借给冯某某的钱款是由其与柴云鹏出资的，冯某某还款后就销毁了借款合同。2.被告人柴云鹏供述证明：2017年2月份，张旭东向其介绍了冯某某，其与张旭东一起先后四次借给冯某某50多万元，其出资30多万元，每次都是冯某某先写欠条，张旭东再给冯某某转账，冯某某将钱款提现，冯某某还不上钱后，张旭东让冯某某写了一张175万元的借条，张旭东到河东法院起诉了冯某某，后来冯某某找别人借款175万元还给了张旭东。冯某某虽然没有还款能力，但是他有房子，后来张旭东连本带利还给其50多万元。合同和借条都让张旭东拿走了，张旭东将一部分合同交给其保管。3.被告人李天成供述证明：其经营国阳资产公司从事放贷业务。2017年2、3月份，张旭东介绍冯某某到其公司借款，冯某某向其借款13万元，其与冯某某签订借款协议，扣除相关手续费和第一个月利息后给了冯某某11.4万元，随后向冯某某转账三次，形成了137万元银行交易流水，目的就是防止冯某某不还钱，向法院起诉当证据使用。过了三个月，冯某某把借款还清了，一共赚了4万多元。陈旭供述与李天成供述一致。二、诈骗被害人杨某的事实2016年12月22日，柴云鹏介绍杨某向张旭东借款，后张旭东、柴云鹏及被告人李天成、陈旭在南开区××街××大厦柴云鹏的公司内共同预谋采用制作虚假债权、通过诉讼方式骗取杨某财产，俵分获利，杨某与陈旭签订借款100万元的抵押借款合同，同年12月26日，张旭东、陈旭、柴云鹏与杨某在南开区西湖道农业银行向杨某转账100万元，当日杨某将该100万元取现后被张旭东以完善手续为由要回，后张旭东、陈旭等人以杨某提供的户口本系伪造为由拒绝借款。2017年4月，李天成、张旭东等人安排陈旭在天津市南开区人民法院起诉杨某还款，杨某败诉，但判决未执行。上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（一）书证材料1.案件来源、抓获经过证明：2017年4月24日，杨某报案称，经柴云鹏、张旭东介绍，采用房产抵押的方式从陈旭处借款100万元并签订借款合同，张旭东向杨某转账100万元后又将该100万元取回，并以杨某提供的户口本系伪造为由拒绝借款，随后到法院起诉杨某还款，杨某败诉。案经侦查，公安机关于2019年1月8日将张旭东、柴云鹏、李天成、陈旭抓获归案。2.杨某、张旭东、陈旭名下银行账户交易明细证明：2016年12月26日从陈旭名下账户（尾号2072）转入到杨某名下账户（尾号5911）100万元，当日杨某账户取现100万元。3.连带责任保证担保借款合同、收条证明：杨某与陈旭签订借款100万元的“借款合同”。4.民事诉讼、保全申请、委托合同及委托书、民事判决书、民事裁定书证明：2017年2月20日陈旭起诉杨某偿还借款100万元，委托孚惠律师事务所律师代理诉讼，诉讼期间申请对杨某、姜琨名下的流霞里58-501号房屋进行保全；法院判决杨某向陈旭返还借款100万元。（二）证人证言1.证人姜某某证言及辨认笔录证明：姜某某是天津孚惠律师事务所律师。2017年初，李天成让其代理陈旭与杨某之间的借贷案子，同年2月初，其在律师事务所接待李天成和陈旭，陈旭介绍了杨某向他借款100万元的情况，后其打电话联系陈旭和李天成来律师事务所办理委托手续并交纳代理费，李天成通过转账的方式给其转账4.704万元。姜某某辨认出李天成、陈旭。2.证人李丽君证言证明：李丽君孚惠律师事务所的律师，在陈旭诉杨某返还100万元借款的民事诉讼中担任陈旭的代理人。该案是姜某某律师交给其代理的，其与陈旭见过四次面，陈旭说他是通过张旭东的介绍借钱给杨某。（三）被害人杨某陈述及辨认笔录证明：2016年12月份，其接到“亿诺冠成”贷款公司推销贷款业务的电话，柴云鹏在南开区××街××大厦接待，12月22日柴云鹏通知其到他公司，柴云鹏向其介绍出借方张旭东、陈旭及另外两名男子，张旭东看了其提供的户口本并让其配合到房管局打印权属。其与陈旭签订借款100万元的合同，张旭东讲先将100万元从陈旭的账户转到其名下账户后再取现出来，等其配合他们办理完权属打印后及办理完公证后再放款。12月26日，柴云鹏电话通知其到南开区西湖道农业银行转款，陈旭、张旭东及一名男子通过柜台存款100万元后，陈旭从自动存取机将100万元转账到其名下的账户内，后其从柜台将100万元取现装在两个兜里，其开车带着张旭东到南开区××路××路交口，双方定好下午去房管局打权属后张旭东拿着现金走了。当天下午4点到红桥房管局打印权属时，张旭东称其提供的户口本是假的并告诉了陈旭，陈旭拒绝出借钱款，其在与柴云鹏等人商谈借款时就说了户口本是假的。2017年4月份，陈旭到南开法院起诉其与其爱人姜琨偿还100万元借款，一审判决其败诉。其与陈旭等人签订的借款合同等书面材料都留给了对方。杨某辨认出张旭东、柴云鹏、陈旭、李天成。（四）被告人的供述与辩解1.被告人张旭东供述证明：2016年12月底，杨某找柴云鹏借钱，柴云鹏将杨某介绍给其，其又将杨某介绍给陈旭，杨某与陈旭在柴云鹏的公司签订的合同，陈旭在银行给杨某转账100万元后，杨某提现，随后杨某将其送到一个离银行不远的地方下车走了，其与杨某定好下午去房管局打印房子权属，因为杨某做的房屋抵押借款，其替陈旭到房管局打印杨某房产的权属。2.被告人柴云鹏供述证明：其经营的亿诺恒顺商务信息公司从事贷款中介，电话联系杨某是否需要贷款，杨某到其公司商谈贷款事宜，杨某想向个人贷款100万元，杨某说他的户口本押在别人那里想用一个假户口本贷款，其把杨某介绍给了张旭东，杨某、张旭东、李天成及一个其不认识的人在其公司谈借款的事。后杨某让其跟着到南开区西湖道农业银行办理转账，其看见张旭东和杨某到银行后就离开了，不清楚后面事情。李天成三人起诉杨某前告诉其骗杨某的事，并让其向司法部门证明杨某借钱。3.被告人李天成供述证明：2016年12月份，杨某找柴云鹏借钱，其、张旭东、陈旭、柴云鹏在南开区××街××大厦柴云鹏的公司内商议，张旭东说杨某名下有房子，可以切他钱，张旭东负责出钱做流水和打印房屋权属，其负责出合同，陈旭拿着现金到银行存款向杨某转账，提现后再由张旭东拿走，最后陈旭负责以他名义起诉，其与张旭东负责找律师和诉讼费用。如果切钱成功，几人分钱。商议后，杨某到柴云鹏的公司与陈旭签订了借款合同，张旭东拿着100万元现金和陈旭一起去银行做的流水。过了两个月后，张旭东提出起诉杨某，其与张旭东分别出了2万元和4万元用于起诉杨某，陈旭胜诉但是没有执行。4.被告人陈旭供述与辩解证明：张旭东和李天成都是干小额贷公司的，互相介绍客户，然后吃客户。2016年12月份，张旭东说柴云鹏有个叫杨某的客户名下有房子想借款100万元。几天后，其、张旭东、柴云鹏、李天成在柴云鹏的公司内商议，以其名义借给杨某100万元并签订合同，李天成负责出合同，张旭东负责出钱做流水和打印房屋权属，柴云鹏只负责联系客户，在商议时柴云鹏说过杨某的户口本是假的。柴云鹏联系完杨某后，其与杨某签订了抵押借款合同，张旭东拿着100万元现金与其到南开区西湖道农业银行存入其名下账户内，由其转给杨某，当天下午，张旭东带着杨某打印房屋权属时给其打电话说杨某的户口本是假的，钱借不了，这是提前说好的借口，目的就是把100万元要回来，其给杨某打电话说钱不借了。2017年4月份，张旭东说去法院起诉杨某，张旭东和李天成找的律师，费用也是他们出的，李天成承诺事成后给其好处。法院判决杨某败诉，但是没有执行。三、寻衅滋事的事实被告人李宁于2016年9月13日注册成立诺金航商务信息咨询有限公司（以下简称“诺金航公司”）对外进行放贷，被告人李伟、张旭东、田亮（另案处理）、刘林（已死亡）参与经营。2017年2月，郑某向诺金航公司借款，同年4月，郑某逾期还款后，李宁、李伟、张旭东、田亮、刘林等人以索要欠款为由，多次到天津市南开区时代奥城31-2-1301号郑某及被害人陈某家中，以泼油漆、殴打、辱骂、恐吓、限制人身自由等方式索取债务，同年4月19日14时许，李宁、李伟、刘林、张旭东、田亮等人带陈某到天津市河西区××大厦盛源兴商贸服务有限公司办理借贷未果后，李宁、李伟等人殴打陈某并致其左耳受伤。经鉴定，陈某左耳外伤性鼓膜穿孔六周不能自愈，构成轻伤二级。经审核，附带民事诉讼原告人陈某的医疗费认定1444.04元，误工费参照其所从事的行业认定为7286元，营养费酌情认定700元，交通费酌情认定500元，共计人民币9930.04元。上述事实，有经法庭质、认证的下列证据予以证实：（一）书证材料1.案件来源、抓获经过、在逃人员登记／撤销表证明：2017年5月11日，公安机关接陈某报警称在时代奥城31-2-1301号内被非法拘禁，公安机关遂进行侦查，并于2019年4月11日对刘林、李宁、李伟进行通缉，同年8月13日，李宁、李伟到公安机关投案。2.前科材料及释放证明书证明：李宁因犯非法处置查封、扣押、冻结的财产罪于2018年8月24日被判处有期徒刑八个月，2019年3月23日刑满释放；李伟因犯收购赃物罪于2005年被判处有期徒刑六个月，因犯开设赌场罪于2011年被判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币10000元，因犯聚众斗殴罪于2012年10月16日被判处有期徒刑六个月，2013年1月17日刑满释放。3.天津市第一中心医院诊断证明书证明：陈某左耳受伤情况。4.医疗票据等材料证明：陈某经济损失情况。5.私营公司基本情况证明：天津诺金航商务信息咨询有限公司的法定代表人是李宁，股东是蒋喆、李宁。6.报警记录证明：4月13日沈某报警称，沈某的朋友给沈某发信息让他帮助报警，有人闯入沈某朋友家中；4月27日陈某报警称其于当月19号在国贸大厦27楼被人殴打。7.照片证明：陈某家中被喷“郑某还钱”字样。8.银行账户交易明细证明：2017年2月26日从李伟名下工商银行账户转入郑某名下银行卡（尾号5289）20万元，郑某账户当日“消费”16.71万元，同年4月5日通过支付宝转给张旭东0.6万元；2017年4月21日陈某名下银行卡（尾号8275）转账和取现2.8万元，4月26日转账给李宁名下银行卡（尾号9414）3.9万元。（二）被害人陈某陈述及辨认笔录证明：其与郑某是夫妻关系，郑某向小贷公司借款后被催债。2017年4月13日，其回到时代奥城31-2-1301号家里时看到墙上喷有“郑某还钱”的红油漆字，当天下午，刘林、“东子”及一东北男子到其家里找郑某要账，“东子”打电话叫来了李宁，李宁带着人到奥城后就开始砸东西、对其与郑某进行打骂，还用录音机播放哀乐，其报警后对方才离开，当晚郑某害怕就离开家到别处住了。转天下午，李宁、“东子”、刘林又带着人到其家里，对其进行打骂、吓唬，限制其人身自由，晚上不让其睡觉，还使用冷水泼其，这样持续了好几天。4月19日上午9点多，李宁、刘林、“东子”押着其到河西区××大厦借款，其也联系了金成腾达公司的人将其房产证送到国贸大厦，其在国贸大厦办理手续时，“东子”让其必须先还他6.7万元，“东子”不同意，李宁就打了其右耳部一拳，李伟带着五六名男子到了国贸大厦后就打了其左耳部，随后其他人也对其进行殴打，国贸大厦的人进行劝解。后他们带着其回到时代奥城家里继续对其与郑某进行折磨让他们还钱，直到4月21日，其借款2.8万元给了对方后，他们才走，可是转天李宁、刘林、“东子”又到其家里要账，并对其进行辱骂、殴打，强迫其把房子抵押还钱，4月26日其把房子抵押后还给对方3.9万元。李宁、刘林、“东子”他们去家里好多次，每次都赖在其家里不走，轮流看管其与郑某并进行辱骂、殴打，还要楼道里闹事，让其在邻居面前抬不起头来。陈某辨认出李宁、张旭东、田亮、（三）证人证言1.证人郑某证言及辨认笔录证明：2017年4月13日，有人在其时代奥城家门外大喊“郑某还钱”，其看到刘林和几个男子在其家门口，他们还用红油漆在其家门口喷了“郑某还钱”大红字，其害怕就躲到了外面。当天下午，陈某从外地赶回天津处理这个事情，晚上18时许其回到家里，其、陈某与刘林、张旭东、李宁、田亮商量还钱，对方闹得特别厉害，陈某报警，警察说是经济纠纷让双方协商解决，其因为害怕而在朋友家里躲了几天。4月20日早晨8时许，其回到奥城时看到陈某与张旭东、刘林、李宁都在，9时许，张旭东、李宁及其他两个男子带着其与陈某到陈某前一天借款的小贷公司借钱，之后又去了几家公司，当晚18时许，他们将其二人带回奥城，李伟带着几个人到其家里，李伟拽其头发把其拽到客厅里，李伟、张旭东、李宁对其与陈某进行辱骂，不让其与陈某睡觉，往陈某身上泼冷水。4月21日早9点，李宁、张旭东、刘林等人带着其与陈某又到小贷公司借款，其与陈某还了李宁他们一部分现金，陈某把钻石戒指押给了李宁他们。4月25日，他们又到其家里并在门上喷“郑某还钱”的红字。郑某辨认出李宁、刘林、张旭东。2.证人翟某证言证明：2017年4月19日，陈某与两三个人到盛源兴商贸服务公司借款，随后又来了两三个人，他们一直在会议室里呆着，其听见会议室里喊了几声。3.证人刘某证言证明：2017年4月19日，有四五名男子到盛源兴商贸服务公司借款，其把这些人带到会议室里。大约12点多钟，其听见会议室里吵得很厉害，不知道里面发生了什么。4.证人胡某证言证明：其到南京路国贸大厦给陈某送房证等相关材料，其听见陈某所在的屋里不时发吵闹的声音，下午1点左右，陈某与三四名男子离开。5.证人李某往证言证明：其居住在时代奥城2门13楼，与陈某是邻居。2017年4月份，有三四名男子陈某家门口大声吵闹，影响了周围邻居的休息，还有一次，其看到陈某家门口乱乱的，墙上还喷着“郑某还钱”的大字。连着好几天都有人到陈某家里讨债、闹事。6.涉案人员刘林供述证明：2017年1月份，其把郑某介绍到李宁经营的诺金公司借款，4月份的一天，张旭东让其跟着去找郑某要账，李宁也到了郑某家里，李宁他们在郑某家里打了郑某和她爱人陈某，第二天下午，其与张旭东、李宁又去了郑某、陈某家里继续谈让他们还钱，晚上李伟也去了郑某家里并在郑某家里闹。李宁他们带着陈某到国贸大厦小贷公司办理抵押借款，陈某说被李伟打了几个耳光。（四）被告人供述1.被告人张旭东供述证明：张旭东在公安机关供述，其在“诺金航公司”上班，公司的老板是李宁、李伟，他们负责出钱，田亮是业务主管，刘林负责要账，其负责制作合同。郑某到“诺金航公司”借款后还不上钱，刘林到郑某家里要账，其也去过几次，白天带着郑某的爱人去外面弄钱，回来后继续在她们家里看着，其白天去郑某家、晚上自己回家，李宁、李伟、刘林都去过郑某家里。刘林、李宁、李伟带着郑某的爱人去国贸大厦贷款，其是被他们叫去的，刘林他们应该是在河西国贸大厦打了郑某的爱人。第一次是其与刘林、田亮去的郑某家，当时郑某爱人陈某在，第二次其是到郑某家送合同，当时陈某、郑某、刘林、田亮、李宁都在，第三次去送饭，陈某、刘林、田亮、李宁在。当庭供述，其是诺金公司的业务员，负责签合同、开展业务，李宁和李伟出资，田亮、刘林也负责业务。郑某向公司借钱逾期，其到郑某家里要账两三次，其去过国贸大厦给李宁他们送合同。张旭东辨认出李宁、李伟、刘林。2.被告人李伟供述证明：李伟在公安机关供述，李宁经营一家公司，主要就往外放贷款，刘林和张旭东跟着李宁一起干，其不参与经营；其去过南开区时代奥城给刘林送手机时看到了张旭东、李宁和刘林；河西国贸大厦找李宁，其看李宁、张旭东、刘林等人在河西国贸大厦与一个人谈事。当庭供述，其与李宁是朋友关系，李宁经营一家小贷公司，其不参与经营，其借钱给李宁用，李宁让其给郑某转的钱，其只去过一次时代奥城，其看到张旭东、刘林、李宁都在，其与张旭东他们辱骂郑某；其去河西国贸找李宁时看到李宁、刘林和陈某，张旭东是后去的，陈某没有从国贸那家小贷公司借出钱来，其就打了陈某耳光，李宁和刘林也打了对方，陈某的伤是其造成的。3.被告人李宁供述：李宁在公安机关供述，其是诺金航公司老板和出资人，公司从事放贷业务，张旭东负责风控运营，刘林他们负责要账。公司向郑某放过贷，郑某还不上钱，其、刘林、张旭东、田亮、李伟等几个人到郑某家里要账，让其跟着去时代奥城郑某家里要账，去过两三次，主要是张旭东、刘林他们在郑某家里要账，其带着陈某去过河西国贸做抵押贷款还钱。李宁当庭供述，其与、张旭东、刘林、李伟、田亮去时代奥城郑某家里要账，对郑某爱人陈某有过推搡，其去过郑某家两次；又带着陈某到河西国贸大厦办贷款还欠款，其与李伟、刘林在国贸打了陈某，李伟打了陈某耳光。（五）视听资料证明：4月19日14时13分刘林和郑某上楼，14时23分张旭东上楼，14时42分李宁上楼，16时51分李宁、张旭东下楼；4月20日8时57分，张旭东、穿红色外套男子、高瘦男子与陈某离开，17时51分陈某与7名人员回到奥城，18时16分三人离开（包括刘林），另外三人与陈某离开，18时22分刘林与陈某返回，19时8分，陈某、郑某、刘林与张旭东四人离开，21时11分张旭东、田亮返回，21时16分李宁、陈某与一女子返回，22时32分一有纹身男子下楼，22时33分李伟出现，23时9分李宁、李伟、张旭东和一名女子离开；4月21日9时2分田亮、穿红衣男子、陈某、郑某离开，17时33分陈某返回。针对控辩双方的意见，根据庭审查明的事实、证据及相关法律规定，本院综合评判如下：1.关于被告人张旭东辩护人所提被告人张旭东构骗冯某某事实存疑、起诉书认定冯某某实得36.8万元缺乏证据的辩护意见。经查，“套路贷”是指以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使或迫使被害人签订“借贷”或变相“借贷”、“抵押”、“担保”等相关协议，通过虚增借贷金额等方式形成虚假债权债务，并借且诉讼、仲裁、公证或采用暴力、威胁以及其他手段非法占有被害人财物的相关违法活动。常见形式表现为制造民间借贷假象、制造资金走账流水等虚假给付事实、恶意垒高借款金额、软硬兼施“索债”。在本案中，被告人张旭东在明知冯某某的资产状况、还款能力且急需资金的情况下，以“无抵押、快速放款”理由吸引被害人冯某某借款并在短时间内多次借款给被害人冯某某，继而以“保证金”等虚假理由诱使被害人冯某某签订金额虚高的“借贷”协议、制造虚假的银行流水的方式，不断垒高债务，在诉讼期间，其通过“以贷还贷”的方式侵占被害人冯某某财产，造成被害人冯某某巨额财产损失，其行为符合诈骗罪的犯罪构成，构成诈骗罪。被害人冯某某陈述、被告人张旭东、李天成、陈旭供述能够证实，在2017年5月20日，被害人冯某某为偿还向李天成的借款而向被告人张旭东借款20万元；综合在案的借条及被害人冯某某陈述、被告人张旭东供述足以证实，被告人张旭东分别于5月22日、6月13日、6月22日借给被害人冯某某2.3万元、4.5万元、10万元，总共计36.8万元。综上，对辩护人所提辩护意见，本院不予采纳。2.关于辩护人所提被告人张旭东、柴云鹏、李天成构成虚假诉讼罪的辩护意见。经查，法律规定，虚假诉讼罪是指，以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的行为；非法占有他人财产或者逃避合法债务，又构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。本案中，被告人张旭东、柴云鹏、李天成为非法占有他人财产，以捏造的事实提起民事诉讼，致使司法机关做出对被害人不利的判决，构成诈骗罪。对辩护人所提辩护意见，本院不予采纳。3.关于被告人陈旭的辩护人所提被告人陈旭属于从犯的辩护意见。经查，被告人陈旭参与整个诈骗过程，其提供银行账户充当钱款出借人、在民事诉讼中充当“原告”，其参与整个过诈骗活动，不应认定为从犯，但是其罪责相对较轻，在量刑时予以考虑。对辩护人所提辩护意见，本院不予采纳。4.关于辩护人所提被告人张旭东、柴云鹏均属于从犯的辩护意见。经查，被告人张旭东、柴云鹏诈骗被害人冯某某过程中，二人地位作用相当，均起主要作用，不应区分主从犯。对辩护人所提辩意见，本院不予以采纳。5.关于辩护人所提被告人李宁、李伟系自首、被告人李伟属于从犯的辩护意见。经查，被告人李宁、李伟虽主动到公安机关投案，但并未如实供述犯罪事实，不应认定为自首，但二被告人当庭自愿认罪，可以考虑从轻处罚。被告人李伟伙同同案人员对被害人陈某进行恐吓、殴打，在共同犯罪过程中起主要作用，不应认定从犯。综上，对辩护人所提辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人张旭东、柴云鹏、陈旭、李天成以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取公私财物，均构成诈骗罪，且属于数额特别巨大，应判处十年以上有期徒刑、无期徒刑，并处罚金或者没收财产；被告人李宁、李伟恐吓、随意殴打他人，情节恶劣，被告人张旭东恐吓他人，情节恶劣，均构成寻衅滋事罪，依法应予惩处，被告人张旭东犯数罪，应对其实行数罪并罚。因被告人李宁、李伟的随意殴打他人并致人轻伤的后果，应承担民事赔偿责任。公诉机关对六名被告人分别构成诈骗罪、寻衅滋事罪的指控事实清楚，证据确实，所提量刑建议适当，本院予以确认。被告人李伟系累犯，依法应当从重处罚。被告人张旭东、柴云鹏、李天成、陈旭对被害杨某实施诈骗过程中，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，依法可以比照既遂从轻或者减轻处罚，其中，被告人李天成、陈旭仅实施一起诈骗犯罪且属于未遂，依法予以减轻处罚；被告人张旭东、柴云鹏实施的两起诈骗中既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度，依照处罚较重的规定处罚，达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。被告人张旭东能够如实供述部分犯罪事实，被告人李天成、陈旭能够如实供述所犯罪行，被告人李伟、李宁当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。关于附带民事诉讼部分，附带民事诉讼原告人陈某主张的医疗费已实际发生，本院根其提交的证据结合着其受伤情况予以认定，其主张的营养费、误工费、交通费，本院综合考虑其受伤部位并参照相关标准酌情予以认定；其主张的伤残赔偿金、抚养费、被抢金手镯、被多收取的“套路贷”利息、企业损失诉请，均不在附带民事诉讼赔偿范围内，故不予支持，其主张的护理费诉请，因其未住院治疗且无明确证据证实需要护理，故本院不予支持；其主张被告人张旭东应承担赔偿责任的诉讼请求，因在案证据不能证实被告人张旭东伙同同案人员对附带民事诉讼原告人陈某实施了致其耳部受伤的殴打行为，故不应承担相应的民事赔偿责任。经本院审判委员会讨论决定，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十三条第一款第（一）项和第（二）项、第二十三条、第二十五条第一款、第三十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一款和第三款，《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（一）项、第三条第（一）项，《最高人民法院关于适用的解释》第一百五十五条第一款和第二款的规定，判决如下：一、被告人张旭东犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币三十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月9日起至2032年7月8日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）被告人柴云鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月9日起至2032年1月8日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）被告人李天成犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月9日起至2025年1月8日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）被告人陈旭犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月9日起至2025年1月8日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）被告人李伟犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月13日起至2022年8月12日止。）被告人李宁犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月13日起至2022年2月12日止。）二、被告人李伟、李宁于判决生效之日起十日内赔偿附带民事诉讼原告人陈某医疗费、营养费、误工费、交通费经济损失共计人民币9930.04元；驳回附带民事诉讼原告人陈某的其他诉讼请求；驳回附带民事诉讼原告人陈某对被告人张旭东的全部诉讼请求。三、责令被告人张旭东、柴云鹏共同退赔被害人冯某某人民币138.2万元如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 磊审 判 员  沈慧玲人民陪审员  张新欣二〇二〇年十二月七日书 记 员  马 越附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百九十三条第一款有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：(一)随意殴打他人，情节恶劣的;(二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的;(三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的;(四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第三十六条由于犯罪行为而使被害人遭受经济损失的，对犯罪分子除依法给予刑事处罚外，并应根据情况判处赔偿经济损失。承担民事赔偿责任的犯罪分子，同时被判处罚金，其财产不足以全部支付的，或者被判处没收财产的，应当先承担对被害人的民事赔偿责任。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条随意殴打他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第一项规定的“情节恶劣”：（一）致一人以上轻伤或者二人以上轻微伤的；第三条追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第二项规定的“情节恶劣”：（一）多次追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，造成恶劣社会影响的；《最高人民法院关于适用的解释》第一百五十五条第一款对附带民事诉讼作出判决，应当根据犯罪行为造成的物质损失，结合案件具体情况，确定被告人应当赔偿的数额。第二款犯罪行为造成被害人人身损害的，应当赔偿医疗费、护理费、交通费等为治疗和康复支付的合理费用，以及因误工减少的收入。造成被害人残疾的，还应当赔偿残疾生活辅助具费等费用；造成被害人死亡的，还应当赔偿丧葬费等费用。