襄阳市樊城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鄂0606刑初359号 公诉机关襄阳市樊城区人民检察院。 被告人张健，男，1971年4月18日出生，被捕前住襄阳市樊城区。因涉嫌犯寻衅滋事罪，2019年8月28日被襄阳市公安局樊城区分局刑事拘留，同年9月20日被逮捕。现羁押于宜城市看守所。 辩护人刘彦，湖北长久律师事务所律师。 被告人薛艳敏，女，1971年1月6日出生，住本市樊城区。因涉嫌犯寻衅滋事罪，2019年8月15日被襄阳市公安局樊城区分局刑事拘留，同年9月20日被逮捕。现羁押于襄阳市第一看守所。 辩护人文建，湖北长久律师事务所律师。 被告人陈辉，男，1980年11月11日出生，住本市襄城区。因涉嫌犯寻衅滋事罪，2019年8月15日被襄阳市公安局樊城区分局刑事拘留，同年9月20日被逮捕。现羁押于襄阳市第二看守所。 辩护人赵康，湖北元领律师事务所律师。 被告人陶亮娃，男，1989年3月19日出生，住本市襄州区。因犯故意伤害罪，2012年1月12日被襄阳市樊城区人民法院判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年。因涉嫌犯寻衅滋事罪，2019年9月10日被襄阳市公安局樊城区分局刑事拘留，同年10月12日被逮捕。现羁押于襄阳市第二看守所。 辩护人樊其锋，湖北思扬律师事务所律师。 辩护人檀金红，湖北思扬律师事务所（实习）律师。 被告人陶继春，男，1990年9月1日出生，住本市樊城区。因犯盗窃罪，2010年1月18日被十堰市张湾区人民法院判处有期徒刑四年六个月，又因犯盗窃罪于2014年1月9日被江苏省江阴市人民法院判处有期徒刑三年三个月，2015年12月2日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪，2019年8月15日被襄阳市公安局樊城区分局刑事拘留，同年9月20日被逮捕。现羁押于襄阳市第二看守所。 辩护人杨波，湖北春园律师事务所律师。 被告人周贝，男，1986年8月27日出生，住襄州区。因犯抢劫罪，2012年2月20日被南漳县人民法院判处有期徒刑三年，2014年5月4日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪，2019年9月10日被襄阳市公安局樊城区分局刑事拘留，同年10月12日被逮捕。现羁押于襄阳市第二看守所。 指定辩护人胡勤，湖北创佳律师事务所律师。 被告人薛昆，男，1988年9月26日出生，住本市樊城区。因涉嫌犯伪造身份证件罪，2019年6月27日被襄阳市公安局襄城区分局刑事拘留，同年7月9日被逮捕。现羁押于襄阳市第一看守所。 辩护人胡东升，湖北春园律师事务所律师。 被告人张燃，男，1986年10月12日出生，住本市襄州区。因涉嫌犯寻衅滋事罪，2019年8月15日被襄阳市公安局樊城区分局刑事拘留，同年9月20日被逮捕。现羁押于襄阳市第二看守所。 指定辩护人李强，湖北创佳律师事务所律师。 被告人姚俊康，男，1993年10月13日出生，住本市襄州区。因涉嫌犯寻衅滋事罪，2019年8月15日被襄阳市公安局樊城区分局刑事拘留，同年9月20日被逮捕。现羁押于襄阳市第二看守所。 辩护人郭礼明，湖北春园律师事务所律师。 襄阳市樊城区人民检察院以鄂樊城检刑诉〔2020〕315号起诉书指控被告人张健犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、合同诈骗罪、集资诈骗罪、伪造身份证件罪，被告人薛艳敏犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人陶亮娃、陶继春、周贝犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、被告人陈辉、张燃、姚俊康犯寻衅滋事罪，被告人薛昆犯寻衅滋事罪、伪造身份证件罪，于2020年7月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。襄阳市樊城区人民检察院指派检察员徐迎黎、助理检察员胡永康、薛灿出庭支持公诉，被告人张健、薛艳敏、陈辉、陶亮娃、陶继春、薛昆、姚俊康和辩护人刘彦、文建、赵康、樊其锋、杨波、胡东升、郭礼明，被告人周贝、张燃和指定辩护人胡勤、李强到庭参加诉讼。现已审理终结。 襄阳市樊城区人民检察院指控： 2014年至2019年期间，被告人张健和薛艳敏利用在襄阳市樊城区铁路大厦开设的襄阳金贵族投资咨询有限公司（后改名为湖北省金贵族商业投资有限公司）经营高利放贷业务，公司内设业务部、安保部等，由被告人陈辉任公司经理，被告人陶亮娃任安保部经理，被告人张燃、薛昆任业务员，姚俊康任司机，陶继春、周贝等人任安保部工作人员，被告人张健、薛艳敏安排上述人员采取威胁、辱骂、跟随、殴打、喷漆、堵门等软硬暴力手段清收债务，多次组织实施违法犯罪活动，形成较为稳定的违法犯罪组织。该组织先后实施寻衅滋事11起，非法拘禁3起，合同诈骗2起。另个人实施寻衅滋事8起，集资诈骗1起，伪造身份证件1起。具体犯罪事实如下： 一、组织实施的违法犯罪 （一）寻衅滋事罪 1.2014年4月18日，陈某1从被告人张健处借款30万元，后未及时还款，被告人张健、薛艳敏亲自或安排人员多次向陈某1索要欠款。 （1）2014年6、7月的一天，被告人张健安排张燃、周贝等人到本市高新区陈某1的厂里找陈某1索债，因陈某1的妻子尚某说资金紧张，被告人张燃、周贝等人在大门口柱子用油漆喷上“欠债还钱”字样。 （2）2015年9月16日，被告人张健安排陶亮娃、郝某1、李某1（另案处理）到陈某1、尚某的厂里索债，被告人陶亮娃等人租用一辆后八轮大货车把厂大门堵住，经报警后民警进行劝诫，上述人员才把车挪开。 （3）2015年9月17日，被告人薛艳敏带陶亮娃、张燃、郝某1（另案处理）找陈某1索债，因陈某1不在，遂用汽车堵住厂大门，使厂区内外的车辆不能进出。经报警后民警进行劝诫，被告人薛艳敏才将堵门的车挪走。 （4）2017年9月，被告人张健指使陶继春带人到陈某1的厂里追债，被告人陶继春带姚俊康、周贝等人寻找陈某1未果，后直接找到尚某，尚某被逼躲到厂门卫室，被告人陶继春等人用车堵住门卫室，并不停敲门、踢门。第二天，被告人陶继春发现尚某逃跑，用遥控器把厂大门关上，导致员工不能正常上班，报警后民警进行劝诫，被告人陶继春才将大门打开。 2.2015年上半年，刘某1经被告人薛昆介绍向张健借款12万元用于归还银行贷款。后因刘未按时还款，被告人张健、薛艳敏亲自或安排人员多次找刘某1索要欠款。 （1）2015年8月26日13时许，被告人张健指使陶亮娃、郝某1，李某1、黄某1（另案处理）等在本市襄城区找到刘某1索债，并要把刘带回金贵族公司，刘不愿意，被告人张健带薛艳敏等人赶到现场，对刘某1扇耳光，拳打脚踢，强行将刘带回金贵族公司。被告人薛艳敏担心出事，报警称带人回公司要债，民警到场进行劝诫后离开，被告人陶亮娃等人继续对刘某1辱骂，逼迫刘某1打欠条。直至18时许，因刘某1的朋友徐某1报警，檀溪派出所民警给刘某1打电话，让其到派出所说明情况，被告人张健怕刘逃跑，指使陶亮娃、郝某1、李某1等人跟随刘某1一起去檀溪派出所，后几人被民警抓获。被告人张健让薛艳敏第二天到派出所协商解决，有意把刘某1的欠款算少，让刘某1出具谅解书，陶亮娃等人被释放。过了两天，被告人薛艳敏又把刘某1喊到公司重新对账，让刘某1再打欠条。 （2）2015年下半年的一天下午，被告人张燃在本市高新区X检测站发现刘某1，遂告知张健，被告人张健指使陶亮娃、郝某1把刘某1带回金贵族公司。在公司，郝某1用拳头殴打刘某1头部，致使刘鼻子受伤流血，又对其辱骂、威胁、逼迫其还钱，直至当晚，被告人陶亮娃、郝某1又将刘某1带到二汽一废弃工地威胁，刘某1被迫用朋友的车作为抵押，才被放回。 3.2017年12月7日，被告人陈辉约肖某、吴某1二人到樊城区法院谈还钱的事，被告人张健让陈辉回金贵族公司谈工作，遂安排被告人姚俊康、陶继春、周贝、刘某2等人给陈辉帮忙要债，姚俊康等人将肖某从樊城区法院带到金贵族公司，在楼下未等到陈辉，又跟随肖到襄城麦当劳餐厅，陈辉妻子王某1也赶到，双方发生口角，被告人姚俊康、周贝、陶继春、刘某2对肖某殴打，致肖受伤。 4.2017年11月，被害人龚某因需要资金周转，用门面房向张健抵押贷款320万元，后因龚未及时还款，被告人张健、薛艳敏亲自带人多次对龚采取威胁等方法进行索债。 （1）2018年6月，被告人张健带领薛艳敏、陈辉、姚俊康等人到荆门找到龚某索债，在龚的茶楼里对其威胁，还向龚索要路上的费用，龚被迫借了5万元还给张健。 （2）2018年国庆节后的一天，被告人薛艳敏、姚俊康从仙桃要债回襄阳，途径荆门找龚某索债，被告人薛艳敏在店里拍打桌子，威胁龚还款未果。 （3）2018年11月的一天，被告人张健带薛艳敏、姚俊康到荆门找龚某索债，被告人张健威胁龚：“不还钱让其生意做不成”，并砸坏杯子，被告人薛艳敏与龚夫妻发生争吵，姚俊康打了龚两耳光，龚要报警，张等人才离开。 5.2017年9月，金贵族公司员工黄某2按张健要求集资8万元，后未还款黄多次向张健索要。2019年1月10日晚，黄某2发了一张“张健欠钱不还、不要脸、宝丽金卖淫嫖娼”的横幅照片给张健，被告人张健、薛艳敏见状十分气愤，约黄在樊城区477医院门口见面，被告人薛艳敏喊薛昆、姚俊康、张燃赶到现场，见到黄某2和男友戴某1，被告人张健、薛艳敏对黄某2辱骂，对其扇耳光、扯头发、拳打脚踢，被告人姚俊康、张燃、薛昆对戴某1殴打。经报警，双方在派出所自行调解。 （二）非法拘禁罪 1.2015年10月3日，被告人张健、薛艳敏指使陶亮娃到陈某1的厂里找到陈某1索债，当晚陈某1被迫在深圳工业园附近宾馆住宿，被告人陶亮娃安排郝某1对其看守。次日，被告人陶亮娃又带陈某1在外借钱没借到，陶又安排李某1在义务大市场附近的X宾馆对陈某1看守，不让其离开，只能找人借钱。直到10月5日上午，陈某1向同学借了10万元转给张健，被告人张健又指使陶亮娃把陈某1带回金贵族公司重新对账打欠条，直至10月5日晚才让陈某1离开。 2.2018年2月12日下午，被告人张健指使陶继春、刘某2到十堰市找张某1索债，被告人陶继春先到张某1家里，因张某1外出陶又一直跟随张某1，至当天19时，张某1被逼在十堰市X宾馆开房间住宿，被告人陶继春、刘某2在宾馆看管张某1，不让其离开，直至2月14日才放走张某1。 3.2018年3月1日，被告人张健指使陶亮娃通知张某1到襄阳谈还钱的事，张某1带妻子洪某1到金贵族公司，制定了还款协议。后被告人周贝乘坐张某1的车，被告人陶亮娃和刘某2开车跟随，一起回到十堰，被告人陶亮娃、周贝、刘某2将张某1控制在宾馆里轮流看管，不让张某1离开，让洪某1在外凑钱，一直到3月4日下午，洪某1借了10万元转给张健，被告人张健同意后，才放走张某1。 （三）合同诈骗罪 2016年5月，被告人张健加盟温州“X信贷”公司，面向湖北省开展借贷业务。2017年至2018年期间，被告人张健在签订、履行借款合同的过程中，采取签订“空白合同”虚增借贷金额的方式，先后骗取被害人龚某104.16万元、张某3254万元，合计358.16万元。具体犯罪事实如下： 1.2017年8月10日，被害人龚某以门面房向被告人张健抵押借款，被告人张健与龚某夫妻签订空白借款合同，约定借款320万元，被告人张健扣除保证金、手续费等，实际转款215.84万元给龚的妻子张某2。后龚某多次索要合同，在支付数月利息后不再还款，2018年后被告人张健亲自或指使他人找龚索债。 2.2017年9月1日，被害人张某3以十堰市的三套房产向张健抵押借款，被告人张健与张某3和儿子张某1、儿媳洪某1签订了空白借款合同，约定借款594万元，被告人张健扣除保证金、手续费等，实际给张某1转款340万元。后张未及时还款，2018年1月被告人张健指使人员找张某1索债。 二、个人实施的违法犯罪 （一）寻衅滋事罪 1.2014年下半年，刘某3经张燃介绍，向薛昆借款6万元，后刘某3无力偿还，被告人薛昆、张燃等人多次到襄城区刘某3的洗车店索债。 （1）2015年上半年的一天，被告人薛昆邀约张燃和弟弟张某4一起到洗车店找刘某3索债，刘某3不在，刘某3父亲刘某4又拿不出钱，被告人薛昆把洗车店大门拉下，用随身携带的喷漆对大门喷上“欠债还钱”字样。 （2）2015年下半年的一天，被告人薛昆、张燃等人到刘某3洗车店索债，因刘某3身上没钱，薛昆、张燃押着刘某3回东津老家凑钱，刘某3父亲刘某4被逼无奈，凑了6000元给薛昆。张燃称：“这只是利息”，后薛昆将钱用于大家吃喝消费。 （3）2016年3月25日，被告人薛昆、张燃得知刘某3在本市襄城区财苑路财政局门口，二人赶到后对刘某3殴打、威胁、辱骂，强行把刘某3的奥迪车开走。同年3月28日，被告人薛昆、张燃等人强行将刘某3带至本市樊城区X典当行办理抵押车辆手续，逼迫刘某3将奥迪车典当8万元用于还债，刘某3不愿意，后报警，民警进行调解后，刘某3才同意抵债6万元。 2.2012年8月，杨某1、肖某以襄城鼓楼的门面房作抵押向被告人陈辉借款30万元，后杨某1因涉嫌诈骗罪被判刑，被告人陈辉多次向肖某索要欠款未果，向樊城区人民法院起诉肖某和其母亲吴某1，2014年9月法院判决。被告人陈辉在索要欠款过程中，多次跟随、滋扰、殴打肖某、吴某1。 （1）2013年3月1日，被告人陈辉到鼓楼找吴某1要求还钱，并成要将其带走，报警后，民警将双方带至派出所，直至第二天上午，被告人陈辉与吴某1签订还款协议后才离开。 （2）2015年4月1日，被告人陈辉等人在肖某住的X小区门口守候，强行将肖带到X酒店，报警称肖诈骗，民警到场调解后双方离开。 （3）2016年夏天，被告人陈辉、王某1夫妻和贺某1、张某5到X小区肖某家敲门，吴某1拒绝开门，陈辉等人踢门，吴报警，民警来后，几人进入室内砸东西，王某1威胁要跳楼，经民警调解，吴某1给陈辉转款4000元。 （4）2017年5月1日，被告人陈辉、王某1夫妻和贺某1、张某5在X小区门口守候，强行将肖某带到大庆路X水饺店内，对肖打了一耳光，逼其还钱。 3.2016年6月3日，被告人陶亮娃和周贝、陶继春、郝某1在陶亮娃居住的樊城区X家属院内喝酒吃饭。当晚8时许，陈某2带孩子在院内玩，被告人陶亮娃认错人对陈某2叫“媳妇”，双方为此发生争吵，陶亮娃对陈某2面部打一拳，陈的丈夫马某1得知赶来劝阻，被告人周贝、陶继春、郝某1对马进行殴打。报警后，当场抓获周贝、陶继春、郝某1，经调解，陶亮娃赔偿陈2000元。陈某2的伤情经鉴定为轻伤二级。 （二）集资诈骗罪 2015年至2018年期间，被告人张健以金贵族公司发展业务，资金短缺为由，要求公司员工自己和介绍亲友投资，先后以公司名义与多名被害人签订“借款合同”、“合伙人投资协议”、“居间服务协议”等，骗取李某2、黄某2、周某1、牛某等15人共计人民币326万元，上述资金并未用于公司经营，而是用于被告人张健个人购买住房、奢侈消费或转移给薛艳敏，至今无法归还。 （三）伪造身份证件罪 2017年底，被告人张健找到原X银行襄城支行行长李某3（另案处理）借款用于周转，李某3称大额转账需要提供身份证，要求张健找人伪造身份证便于银行转账，被告人张健遂指使薛昆经办，被告人薛昆用李某3提供的杨某2身份证复印件，在樊城区路边找人伪造了一张假的杨某2身份证。2018年5月24日，被告人薛昆用此假身份证在X银行办理了一笔1199950元的转账给被告人张健。 2019年8月14日，抓获被告人张健、薛艳敏、张燃、陶继春、姚俊康；2019年6月27日，薛昆主动投案，2019年8月14日，被告人陈辉主动投案，2019年9月10日被告人陶亮娃、周贝主动投案。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了到案经过、借款合同、银行明细等书证，证人路某、李某3、王某1等人证言，被害人陈某1、刘某1、龚某等人陈述，司法鉴定意见书，搜查、辨认笔录，同步录音录像，被告人张健、薛艳敏、陈辉、陶亮娃、陶继春、周贝、薛昆、张燃、姚俊康的供述和辩解等证据。 公诉机关认为，被告人张健、薛艳敏、陈辉、陶亮娃、陶继春、周贝、薛昆、张燃、姚俊康组成违法犯罪组织，经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在放贷讨债中多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，属于恶势力。 被告人张健、薛艳敏在该恶势力实施的违法犯罪活动中起组织、策划、指挥作用，系该恶势力的纠集者；被告人陈辉、陶亮娃、陶继春、周贝、薛昆、张燃、姚俊康明知与被告人张健、薛艳敏经常纠集在一起是为了共同实施违法犯罪，仍按照纠集者的组织、策划、指挥参与违法犯罪活动，系该恶势力的其他成员。 被告人张健、薛艳敏伙同或指使他人多次采取殴打、威胁、辱骂、跟随、喷漆、堵门等非法手段清收债务，为索要债务非法控制他人人身自由，被告人张健以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大；以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大；伙同他人伪造身份证件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百三十八条、第二百二十四条、第一百九十二条、第二百八十条之规定，应当以寻衅滋事罪、非法拘禁罪、合同诈骗罪、集资诈骗罪、伪造身份证件罪追究被告人张健的刑事责任；以寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究被告人薛艳敏的刑事责任。 被告人陈辉、陶亮娃、陶继春、周贝、薛昆、张燃、姚俊康参与恶势力，为索取债务采取殴打、威胁、辱骂、跟随、喷漆、堵门等非法手段清收债务，被告人陶亮娃、陶继春、周贝为索要债务非法控制他人人身自由，被告人薛昆伙同他人伪造身份证件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百三十八条、第二百八十条之规定，应当以寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究被告人陶亮娃、陶继春、周贝的刑事责任，以寻衅滋事罪追究被告人陈辉、张燃、姚俊康的刑事责任，以寻衅滋事罪、伪造身份证件罪追究被告人薛昆的刑事责任。 鉴于该案属于恶势力犯罪；被告人陶继春、周贝系累犯；被告人张健、薛艳敏、陈辉、陶亮娃、陶继春、周贝、薛昆、姚俊康自愿认罪认罚，被告人陈辉、陶亮娃、周贝、薛昆系自首。公诉机关建议对被告人张健在十五年至二十年有期徒刑间量刑，对被告人薛艳敏在五年至十年有期徒刑间量刑，对被告人陶亮娃、陶继春、周贝在四年至五年有期徒刑间量刑，对被告人陈辉、薛昆、张燃、姚俊康在二年至三年有期徒刑间量刑。 被告人张健对指控的部分犯罪事实和罪名有异议，其辩解意见是：一、对寻衅滋事罪名认罪认罚，但对起诉书指控的部分事实不认可。（1）陈某1的欠款，是我亲自安排陶亮娃等去协助员工找他还款，与薛艳敏无关，她与公司员工不熟悉，也未在公司任职，不可能安排人员去。（2）陈辉是公司一名高层管理人员，他本人因私事与他人发生纠纷，与本人无关。（3）我找龚某协商还款过程中从未与他发生过激行为，也未威胁、辱骂他。（4）薛艳敏在这些事件中，从未有带人或指使人，她担心我在协商过程中打架，所以才会到现场对我劝阻。（5）黄某2拉横幅，对我诽谤、恐吓，双方只是发生了拉扯行为，我们第一时间报警。二、对非法拘禁罪认罪认罚，对部分事实不认可。（1）陈某1、张某1的欠款都是有我安排公司相关人员去协商解决，与薛艳敏无关。（2）员工外出找客户前，我都向他们出具委托书，交待他们不要发生违法行为，但对事情的发生后果，我愿承担一切法律责任。三、合同诈骗罪不认罪。（1）这二笔业务是在X信贷公司要求下，由武汉运营部经理路某带领团队联系的业务，贷款条件、客户审核及合同最终签订，是由X信贷公司风控总监杨某3、金贵族投资咨询公司陈辉和路某具体实施，本人从未参与。（2）X信贷公司承诺负责此种贷款后果，所以在和龚某、张某3达成协议后，抵押物在X信贷公司杨某3名下，所有权还在借款人名下，还在使用中，有我与他们协商还款过程中的微信、短信记录。（3）龚某、张某3二人恶意拖欠还款，我委托公司法律顾问于2018年按实际出借金额向法院起诉。四、对集资诈骗罪不认罪。（1）金贵族公司从未对外宣传、吸收任何资金，起诉书中这些人全是公司员工，他们从中获取了一定收益。（2）因市场因素造成员工合作投资暂时不能按期收回，我也开会通报，我将对此负责，积极开展回收工作。（3）我从未使用员工投资资金购买任何资产及奢侈消费等，也未转移给薛艳敏。五、对伪造身份证件罪不认罪。本人对此事毫不知情，银行大额转账难道要使用假身份证办理吗？对起诉书指控我与薛艳敏为恶势力犯罪不认可。（1）金贵族公司是一家合法经营的民营企业。（2）起诉书大部分指控与事实不符，很多指控本人不知情，更没有任何关联。（3）起诉书中的当事人都是我公司员工或有关系的客户，没有社会闲杂人员，指控的犯罪全是公司正常经营过程中发生的矛盾纠纷，并无主观违法犯罪的意愿与动机，没有为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会秩序行为。（4）被害人对这些矛盾的发生负有不可推卸的责任。（5）本人于2015年与薛艳敏离婚，她不是公司股东，也没在公司任职，只是担心我发生过激行为违法犯罪，影响女儿抚养权利劝阻，不存在她组织、指使，所有与客户协商还款行为，都是我一人安排员工去办理。 其辩护人的辩护意见是：一、公诉机关指控张健犯合同诈骗罪不成立。本案无论从行为特征还是出借人张健的本意，张健对龚某、张某3的出借行为达不到合同诈骗的事实，达不到合同诈骗罪的认定标准，张健不构成合同诈骗罪。二、公诉机关指控张健犯集资诈骗罪不成立。张健涉及本案行为不符合集资诈骗罪的认定特征，认定集资诈骗罪的证据不足，该案属于民事纠纷，应属民事法律调整范畴。三、对公诉机关指控张健犯伪造身份证件罪有异议，且证据不足。四、对公诉机关指控的寻衅滋事罪中，2015年9月16日、17日，陈某1、尚某被寻衅滋事属于同一起案件，不应区分处理；2015年下半年一天下午，刘某1被寻衅滋事，张健未认可其知道并指使参与，且证据不足；对龚某寻衅滋事不成立，属于正常索债行为；2017年12月7日，对肖某母子寻衅滋事与张健无关，张健不知情且未授意；对黄某2寻衅滋事，已经过公安机关处理，不应再重复处理，即便认定为寻衅滋事犯罪，张健自愿认罪认罚，取得黄某2谅解，黄某2存在主要过错，法院应予考虑。除以上未专门涉及异议部分，张健均能自愿认罪认罚，取得相关被害人谅解，应从轻或减轻处罚；在所涉及的关于陈某1、尚某被寻衅滋事、刘某1被寻衅滋事、张某1被非法拘禁案件中，张健为索要合法债权，具有如实供述、取得被害人谅解、系初犯、偶犯的从轻、减轻处罚情节。五、张健等人涉及本案并非恶势力犯罪团伙，本案不应当认定为恶势力犯罪。六、在庭审结束后，公安机关补充证据，违反刑诉法规定，不应认定。对公安机关补充的证据，牛某属于本案投资人，也是报案人，其与张健存在密切利害关系，其陈述不客观真实，其提交的金贵族公司宣传画册、产品介绍、贺报与本案无关，真实性有异议。陈某3的证言证实其是通过牛某介绍投资的，讲课也不是张健讲的，与张健无关，黄某2、李某4的证言与牛某一样，不能证明张健存在欺诈。对路某的询问笔录真实性、合法性、关联性有异议，他本身系X信贷武汉公司负责人，所涉业务，基本都参加，与张健存在利害关系，其陈述160万元借款未还，证据不足。对证人提交的合伙人投资协议无异议，证明合伙人投资与公司达成合意，不是欺诈。 张健辩护人提交了被害人陈某1、刘某1、黄某2出具的谅解书和民事起诉状、对账单、转账凭证、借条，证实张健向龚某、张某3主张权利时均是依据实际出借金额进行主张，并且张某3在对账单和借条中均确认实收金额是340万，没有超额向龚某、张某3主张权利，张健不构成合同诈骗罪 被告人薛艳敏辩解意见是没有参加过公司的任何关联活动，起诉书中说的都没有参与，去找过龚某三次，认罪认罚。 其辩护人的辩护意见是一、辩护人认为本案不构成恶势力犯罪。金贵族集团各公司的经营业务合法，并非犯罪集团，被告人均因正当工作而自然聚集在一起，公司人员的索债行为虽然存在不当甚至违法，但并没有为非作恶、欺压百姓，不存在扰乱经济、社会生活秩序的情况，更未造成恶劣的社会影响。二、即便认定本案属于恶势力犯罪，被告人薛艳敏也不应被认定为纠集者。薛艳敏在金贵族公司中无任何职务，也没有参与金贵族公司的运营或者管理，不具备组织、策划、指挥的地位和作用，其参与索债的次数不多，所起作用不大。公诉机关的指控无确实证据，量刑过重。三、起诉书指控薛艳敏犯非法拘禁罪不成立，薛艳敏从未参与非法拘禁，对此也并不知情。四、关于起诉书指控的寻衅滋事罪，均由债务纠纷引起，薛艳敏索债行为没有超过合理限度，且多次有劝阻行为，薛艳敏也认罪、悔罪，除涉及龚某外，其他三起案件均已经公安机关调解处理，取得被害人谅解，应予从轻或减轻处罚，对情节轻微的可以免除处罚。综上，请法庭公平公正判决。 被告人陈辉对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是对起诉书指控陈辉的罪名无异议。一、关于组织实施的违法犯罪部分，仅有寻衅滋事罪一个罪名，两次事件，这两次事件被告人陈辉没有安排及参与实施任何暴力、胁迫行为，不构成恶势力犯罪或者对其从轻、减轻处罚；二、关于个人实施的违法犯罪部分，寻衅滋事第2起的4次事件，被害人存在重大过错，陈辉没有针对吴某1、肖某语言及肢体暴力。三、陈辉有自首情节、签署了认罪认罚具结书，当庭认罪，系初犯、偶犯，无犯罪前科，请法庭对陈辉从轻、减轻处罚，在两年以下判处刑罚。 被告人陶亮娃辩解意见是对起诉书中指控的事实基本无异议，对部分细节有异议，认为去十堰非法拘禁张某1当时没有去，是第三天张某1还钱的时候去了。自己劝周贝自首，有立功表现。其辩护人的辩护意见是辩护人对公诉机关指控被告人陶亮娃犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪无异议。陶亮娃有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚。陶亮娃如实供述犯罪事实，自愿认罪，确有悔罪表现，依法可以从轻处罚。陶亮娃被扣押车辆不属于赃物，也没有用于违法犯罪活动，应当退还。综上，辩护人建议对其判处三年以下有期徒刑。 被告人陶继春辩解意见是对起诉书指控的基本事实无异议，对细节有异议。2017年9月不是张健指使自己去找陈某1催债，不是我带人去，是公司行政部通知我去的。2017年12月7日是陈辉让我帮忙找肖某追债，不是张健指使我去的。2018年2月12日去十堰找张某1要债，没有不让张某1离开，他还回家照顾小孩，第二天他又到宾馆找我们。2016年9月3日，陶亮娃他们在外面打架，我在他家，没有在现场，没有动手打人，办案警察在我被抓获后将我打伤并诱供。平时一般是公司行政部安排我去要债，有时候是陶亮娃安排我去，不是张健直接安排的。其辩护人的辩护意见是对公诉机关指控被告人陶继春犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪没有异议。通过庭审中被告人张健及周贝的当庭陈述，陶继春没有参加对陈某2实施寻衅滋事，没有对被害人进行任何加害行为，对该起事实不应当追究其寻衅滋事罪的刑事责任。对肖某实施的寻衅滋事罪应当单独作为普通刑事案件进行量刑，不应作为或比照恶势力犯罪团伙的犯罪行为从重量刑。陶继春到案后如实供述自己的罪行，应认定为坦白，可以从轻处罚；陶继春犯罪情节较轻，主观恶性小；在本案中处于服从、被支配的辅助地位，起次要作用，应认定为从犯，应依法从轻或减轻处罚；陶继春签署了认罪认罚具结书，认罪悔罪态度较好，符合酌情从轻的情节。综上，建议法庭对被告人陶继春在三年以下量刑。 被告人周贝对起诉书指控的事实基本无异议，认为2014年找陈某1催债，自己还没有到公司上班，没有去。在麦当劳殴打肖某的时候，当时自己出去了，他们打完人被公安带走了我才去的。其辩护人的辩护意见是对公诉机关指控被告人周贝犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪的罪名不持异议。周贝在所参与实施的具体个案中，犯罪情节均较轻。首先，在起诉书指控周贝参与的四起个案中，周贝所起的作用均较小，参与实施的客观危害行为均较轻；其次，周贝在被指控参与组织实施的三起案件中，构成从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。周贝在本案中主观恶性较小，有自首情节，自愿认罪认罚，依法可对其从轻从宽处罚。综上，辩护人建议法庭对周贝从宽处罚。 被告人薛昆对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是对公诉机关指控被告人薛昆犯伪造身份证件罪罪名无异议，对指控薛昆参与张健等人与黄某2纠纷构成寻衅滋事罪有异议。在张健等人与黄某2的纠纷中，薛昆不具备寻衅滋事罪的主客观要件，薛昆没有随意殴打他人、起哄闹事的故意，没有参与殴打黄某2、戴某1，而是在一旁拉架，即使认定薛昆有实施推搡行为，其并没有造成“情节恶劣”的后果，不构成寻衅滋事罪。薛昆有自首情节，应当从轻、减轻处罚；案发前无犯罪前科，归案后如实供述，积极配合调查，认罪认罚，可从轻处罚。请法庭依法从轻判决。 被告人张燃起诉书指控的事实、罪名及量刑建议无异议，提出只找了陈某1一次，当庭认罪认罚。其辩护人的辩护意见是被告人张燃在共同犯罪过程中系从犯，应当从轻、减轻处罚；在个人实施的违法犯罪过程中，情节较轻，社会危害性不大；到案后如实坦白交待犯罪事实，认罪态度好，构成坦白，可以依法从轻处罚；没有前科劣迹，系初犯、偶犯，主观恶性小，可以从轻处罚。综上，辩护人认为张燃虽然构成犯罪，但具有法定和酌定从轻或减轻处罚情节，请法庭对张燃从轻、减轻处罚。 被告人姚俊康对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是对公诉机关指控被告人姚俊康犯寻衅滋事罪无异议。量刑方面，姚俊康自愿认罪认罚，依法可从轻处罚；姚俊康在参与的寻衅滋事共同犯罪中罪责相对较轻，庭审过程中认罪态度较好，没有前科劣迹，系初犯，可酌情从轻处罚。在姚俊康参与的寻衅滋事犯罪中，对受害人的损伤没有证据证明达到轻微伤程度，不因此加重姚俊康的刑罚量；对于姚俊康定性为恶势力，辩护人没有异议，但姚俊康参与的部分犯罪面对的是特定对象，与对不特定对象实施犯罪的恶势力有区别，社会危害性相对较轻，应当在最小从重幅度给予量刑。综上，请合议庭综合姚俊康的情节，给予最大限度的从轻处罚。 五、审理查明的事实和证据 经依法审理查明： 2014年至2019年期间，被告人张健和薛艳敏利用在襄阳市樊城区铁路大厦开设的襄阳金贵族投资咨询有限公司（后改名为湖北省金贵族商业投资有限公司）经营高利放贷业务，公司内设业务部、安保部等，由被告人陈辉任公司经理，被告人陶亮娃任安保部经理，被告人张燃、薛昆任业务员，姚俊康任司机，陶继春、周贝等人任安保部工作人员。被告人张健与薛艳敏虽然于2015年10月20日登记离婚，但二人仍经常纠集在一起，安排上述人员采取威胁、辱骂、跟随、殴打、喷漆、堵门等软硬暴力手段清收债务，多次组织实施违法犯罪活动，形成较为稳定的违法犯罪组织。该组织先后实施寻衅滋事9起，非法拘禁3起。另个人实施寻衅滋事8起，集资诈骗1起，伪造身份证件1起。具体犯罪事实如下： 第一部分组织实施的寻衅滋事、非法拘禁事实 一、寻衅滋事事实 1、2014年4月18日，陈某1从被告人张健处借款30万元，后未及时还款，被告人张健、薛艳敏亲自或安排人员多次向陈某1索要欠款。 （1）2014年6、7月的一天，被告人张健安排张燃等人到本市高新区陈某1的厂里找陈某1索债，因陈某1的妻子尚某说资金紧张，被告人张燃等人在大门口柱子用油漆喷上“欠债还钱”字样。 （2）2015年9月16日，被告人张健安排陶亮娃、郝某1、李某1（另案处理）到陈某1、尚某的厂里索债，被告人陶亮娃等人租用一辆后八轮大货车把厂大门堵住，经报警后民警进行劝诫，上述人员才把车挪开。 （3）2015年9月17日，被告人薛艳敏带陶亮娃、张燃、郝某1（另案处理）找陈某1索债，因陈某1不在，遂用汽车堵住厂大门，使厂区内外的车辆不能进出。经报警后民警进行劝诫，被告人薛艳敏才将堵门的车挪走。 （4）2017年9月，被告人陶继春接到公司行政部的安排后和姚俊康、周贝等人去找陈某1厂里讨债，寻找陈某1未果后直接找到尚某，尚某被逼躲到厂门卫室，被告人陶继春等人用车堵住门卫室，并不停敲门、踢门。第二天，被告人陶继春发现尚某逃跑，用遥控器把厂大门关上，导致员工不能正常上班，报警后民警进行劝诫，被告人陶继春才将大门打开。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的下列证据证实： (一)被告人的供述与辩解 （1）被告人张健的供述与辩解。证实我是通过我哥哥张某6认识陈某1、尚某的。那时候，张某6在陈某1公司打工，给陈某1当司机，陈某1需要钱，张某6介绍陈某1过来找我借款。陈某1向我借款30万元，签的是合同还是欠条我忘记了。利息是月息5分。给了一、二个月后，陈某1还不起了，又过了一个多月，他找张某6跟我说，把利息改成了月息3分，我记得他还了我两个10万元，以银行流水为准，但现在他还欠我本金和利息大几万元。我找他们要过债，我亲自去了两次，剩下的安排安保部的陶亮娃去的。大概是2015年的时候，我让陶亮娃去陈某1的厂里要钱，当时还有安保部的人，具体是谁，我忘了。陶亮娃去了后，给我打电话说陈某1不在，只有他媳妇尚某在，他和尚某发生争吵，我说我随后就到。等我到了后，看到陶亮娃和周贝，还有几个安保部的人，我不记的了，他们站在工厂的大门口，陶亮娃把情况给我说了一下，还说报警了，警察也出警了，了解情况后走了，我想见尚某，她躲着我，我也没见到，待了一会儿，我就把陶亮娃他们带走了。还有一次，我让陶亮娃去找陈某1要债，后来陶亮娃打电话说他们用后八轮大货车把陈某1的厂大门堵了，报警了，于是我就赶过去，等我到的时候，看到陶亮娃、郝某1，还有一、二个安保部的人我记不得了，陶亮娃跟我说和尚某争吵了，他们用后八轮货车堵门，报警后警察也来了，当时厂里还有一辆货车要出来，那个司机跟陶亮娃说好话，警察也在劝，他们就让后八轮开走了。我听他说完后，就让陶亮娃跟我一起待在那儿等尚某，但过了十来分钟后，没看到尚某，我就把他们喊走了。找尚某要债，我是安排陶亮娃，他是安保部经理，我安排他就行了。我只是跟他们说陈某1欠我钱，把钱要回来就行了，不要惹事，但他们要不还钱的话，就跟着他，缠到他。我不记得2014年6、7月份张燃、周贝等人找陈某1要债，用红油漆喷厂大门。员工出去要债，没有奖励、提成。我不知道2015年9月薛艳敏带人去找陈某1要债。陈某1给我打的欠条在我公司里，不知道放哪儿，薛昆应该知道。 （2）被告人薛艳敏的供述与辩解。证实还未成立金贵族公司的时候，我们跟陈某1吃过一次饭，陈某1是张健嫂子姐姐的同学。我不是去找陈某1夫妇要债，我只是过去玩的，不知道他们要的啥钱。当时我听到张燃说要到陈某1厂里去找他要钱，我在公司没事，也怕他们过去了惹事，就说跟他们一起去转转。我就跟他们去了一次。具体时间记不得了，有几年了，当时我跟张燃开着我的红色宝马车去的，其他有几个人我都不知道，我只记得张燃、陶亮娃。去了以后我们没有找到陈某1，他们当时就开我的车把他们厂门给堵住了，后来里面有辆车要出来，我看也找不到陈某1，就让他们把车挪开了，我跟张燃就先走了，后面的事情我就不清楚了。我在场时尚某不在那儿，警察没去。我没告诉张健，我们刚离婚，我当时把鞋城生意忙完了，就到他公司跟别人说说话，打发时间。 2015年9月的一天，我和张健刚离婚，心情不好，在公司里听说要去找陈某1要债，我刚好没事就跟着一起去，张燃开我的宝马车去的，还有陶亮娃。到了陈某1的厂后，没找到陈某1，后来他媳妇尚某从厂里出来了，为了让尚某把陈某1找出来，还和尚某吵起来了，后来不知道谁把我的车堵在厂门口，堵了一会儿，我因为有事就喊张燃走了。我们堵了后，我看到厂里的车要出来，我就让他们把车挪开了。我没有参与金贵族公司的经营与管理，我不是金贵族公司股东，我没有在公司里安排别人工作。我觉得张健脾气不好，怕他跟别人吵架、惹事，我会带公司员工一起去要债。我和他离婚，没有参与公司管理经营，我心情不好，我去公司找张健，跟他理论他和别的女人的事，那个女的骂过我，所以我要去找他的事。 （3）被告人陶亮娃的供述与辩解。证实我叫陶亮娃，小学出来后一直无业，期间开餐馆二年，2011年被判刑，2013年释放后在家待了一年，2014年认识张健后就一直跟着张健直到2018年。我对在金贵族公司的事情来自首，我也劝周贝一起过来投案自首。我是2015年9月公司成立就进入公司了，在公司成立之前也跟着张健在帮他要债。薛艳敏是老板娘，什么事情她也管。金贵族公司是一个集团公司，下设一个商贸公司、一个工程公司、一个拍卖公司、一个投资公司（X信贷），我在安保部上班，是负责人，就是给集团公司其他分公司搞服务，上门催收欠公司的债务，老板叫搞什么就搞什么。安保部前后这几年有黄某1、郝某1、陶继春、周贝、刘某2、李某1，姚俊康是老板司机也跟我们去要过债。工资发到卡上，他们都是一个月3000元，我比他们多1000元油钱。金贵族公司在新华路铁道大厦14楼、17楼，安保部跟业务部在一起，往外放钱的业务部拉业务，风控部放款，投资公司是陈辉负责，薛昆是风控部负责人，张燃是业务部负责人。他们具体干什么工作我不很清楚，他们把我带到欠钱的人那儿告诉我们地方，张健安排我们负责催收。薛昆、张燃、陈辉听张健、薛艳敏的。刚开始的时候每天上班都要打卡，后来拖欠几个月工资后就不打卡了，我们想也可不用每天去上班，有催收事情，张健给我打电话，张健有时候也打电话通知其他人，大多数还是通知我。我有时候喊张总或是小爷，喊薛艳敏喊薛总，有时候喊小奶奶，外面跟他们亲近一点的都喊四哥、四嫂。他在家排行老四，在宝丽金所有人都是这样喊。 我一共去过三次到陈某1的工厂要过债。第一次是2015年8、9月份的一天，谁喊我的，记不清了，反正是公司的人给我打的电话，对我说是陈某1欠张健的钱让我去。我过去后，看见一辆后八轮把陈某1的厂大门堵住了，公司的李某1和后八轮车司机在厂门口，过了三、五分钟警察过来了，对我们说堵门会造成不良影响，陈某1欠钱多得很，让我们赶紧把车挪开，警察让陈某1媳妇来联系陈某1，我们就让司机把车挪开了，我们也离开了，车是李某1喊来的，还有谁，我记不起来了，我们就想通过堵门造成影响，逼陈某1出来和我们谈还钱的事。第二次是薛艳敏给我打电话让我去陈某1的厂，我去了后，看见薛艳敏的红色宝马车停在陈某1的厂大门口，郝某1在厂院子里站着，薛艳敏在跟门卫老头说话，过了几分钟警察来了，警察通知陈某1妻子尚某出来，薛艳敏和她吵了起来，警察劝了一会儿就让我们走了。第三次就是我以前说过的，把陈某1带到宾馆那次。 2015年9月，我去找陈某1要债，当时有我、李某1和郝某1。陈某1不见面，我们看到工厂大门附近有一辆后八轮，然后李某1提出租后八轮车把厂大门堵上，后八轮刚停到厂大门的时候，从厂里出来了个人，他让陈某1媳妇出来跟我们解决还钱的事，正在这时，警察也过来了，后八轮开走了。因为也没怎么停，也没找我们要租金。之后，薛艳敏又喊我、郝某1、还有就是张燃和薛昆其中一个，我记不清楚了，其他人我不记得了。 （4）被告人陶继春的供述与辩解。证实我叫陶继春，2009年2月因盗窃判处有期徒刑4年，2013年因盗窃判处有期徒刑3年，2015年12月刑满释放。金贵族公司安排我出去找别人讨债，对债务人跟着纠缠他们，逼他们还钱，还打过债务人。我是2016年4月通过陶亮娃介绍进入金贵族公司，在安保部上班。金贵族公司法人、董事长叫张健，集团公司下设几个公司，我知道的有二个，一个是X信贷公司，一个是金贵族建设工程公司，老板都是张健，办公地点都在新华路，还有行政部、财务部和安保部。安保部直接归张健领导，安保部负责人是陶亮娃，主要任务是负责为公司催收债务。我们可以不用像其他部门员工一样正常上下班考勤，只在需要的时候出去催收债务才到公司，所以很多人我不认识，安保部只归张健管，我在公司的时候，安保部有四人，陶亮娃、刘某2、周贝和我。一般是张健直接给陶亮娃说，之后陶亮娃再给我们开会，会上陶亮娃告诉我们欠款人姓名、住址、电话和张健委托我们收款书、相关合同等，公司规定有催收任务时必须随传随到，二是要想办法找到债务人，在对方不给钱的时候可以跟着债务人，在债务人的公司或住址等，反正就是想办法让债务人还钱，但不能打人，遇到事情，陶亮娃都会先向张健汇报，如有报警，不要与对方发生冲突，公司会出面处理。我们在催要时打过债务人，但很少，我参与打架的只有一次。报警后，一般都是电话给陶亮娃汇报，如果他当时在，会给张健说，由他们去解决，我们不用担心。催要回来的欠款，每人按要回来的钱0.2%至0.3%提成，每次催要，交通、吃饭、住宿都是开公司提供的车辆出行、油钱、吃饭、住宿都是公司实报实销，我们个人先垫钱，回到公司后再到会计那报销。我每月工资3000元，每当在外地催收债务时，每天每人还有补助35元，直接打到工资卡上。 我去过一次到陈某1工厂要过账。2017年8、9月份的一天下午，金贵族公司行政部黄某2通知我去深圳工业园找陈某1要点账回来，说是张健安排的，并给了我一份欠条。我就约周贝、姚俊康一起去，我们怕见不到陈某1，就商量好以租厂房的名义去。大约下午3点半到了后，我和周贝就说要租厂房，没见到陈某1，是陈某1媳妇带着我们在厂里转了一圈，我问她，你是尚某吗，你认识张健吗，她说你不是租厂房的，我说你们欠张健的钱，想办法还一点，她说没有钱就要走，我们三个人就跟着，一直跟到她到了财务室，她说财务室不能进，我们就在走廊里等着，等了一会儿，她又去了门卫室，我们站在在门卫室外面，后来她不理我们了，我们就把车停在门卫室旁边，轮流去敲门卫室，等到晚上7、8点的时候，我有事先走了，留下姚俊康、周贝在那儿。到了第二天早上6点钟，我过去找姚俊康，到门卫室敲门，发现尚某没在了。等到8点钟，我们三人把工厂伸缩门留的口子堵住，不准厂里的人进出，堵了大概十几分钟，警察来了，对我们说要钱不能影响正常的工作秩序，我们就把门口松开离开了。 （5）被告人周贝的供述与辩解。证实我叫周贝，2011年9月因抢劫判处有期徒刑3年，2014年5月4日释放。我今天来投案自首，因为陶亮娃找我说犯了事，让我和他一起来自首，是为金贵族公司上班的时候帮公司出去要债。我是2016年4月通过陶亮娃介绍到金贵族公司安保部上班，到2018年3月。公司地点在新华路，我每月工资3000元，金贵族公司老板叫张健，公司主要业务是利用X信贷发放贷款，公司有行政部、风控部、财务部和安保部，安保部直接归张健领导。安保部负责人是陶亮娃，主要任务是催收金贵族公司放出去的贷款。我主要负责值班并处理公司一些杂事，到外面找人要债。安保部不参与公司考勤。张健由债务需要催收就直接给陶亮娃会说，陶亮娃通知我们到公司开会，告诉我们欠款人姓名、住址、电话和张健委托我们收款书、合同等，再安排我们找债务人要钱，我们随叫随到。安保部有我、陶亮娃、陶继春、刘某2。我们出门后就会逼欠款人，缠着他、跟着他，有时逼时间长了我们自己也难受，这时我们会主动要求对方报警，因为张健没有发话我们不能离开，所以这样回去好交待。我只听陶亮娃的，公司主要放贷款、赚手续费等，具体不是很清楚。要到债后我没有提成，不知道他们有没有，我是公司最下面的人。出去要债，公司提供车辆，费用公司报销，有时候有些费用我们让债务人出。 我去过一次陈某1的工厂要过债。2017年大约9月份的一天，陶继春给我打电话说张健安排我们一起去找陈某1要点账，陶继春、姚俊康、刘某2三人开车过来接我，我们是下午3点多一起到了陈某1的工厂，他们中的两人以租厂房的名义找陈某1，但陈某1没在，陈某1的媳妇带着他们在厂房转，后来他们两个就直接跟陈某1的媳妇说是张健让他们来要账的，他们和陈某1媳妇谈了一会儿，没有谈拢，陈某1媳妇要走，我们四个人就跟着她，她走哪儿，我们跟跟到哪儿，她跑到办公室的财务室，我们也准备跟进去，陈某1媳妇不让，我们就到走廊里等着，到下午6点多的时候，陈某1媳妇又到了门卫室，她把窗子关上了，我们就把车横在门卫室门口堵着，开始我们还轮流去敲门，用脚踢门，后来天晚了，我们就坐在车上守着，等到后半夜2点多钟时，我们发现门卫室已经没人了，我们就把车开出去，停在路边睡觉。等到第二天早上7、8点的时候，又去了陈某1的厂，我记不清是谁了，跑到门卫室用遥控器把门口的伸缩门关上了，把厂大门给堵了，当时有很多要进厂上班的人都进不来，我们站在门卫室旁，大概关了有十几分钟，有人报警，警察过来后，我们把门打开就离开了。 我是2016年到金贵族公司上班，2014年6、7月份的时候，我没有去找陈某1要过债。我在2017年9月去过一次，有我、姚俊康、陶继春、刘某2。到陈某1工厂门口时，看到大门口贴的有出租厂房的单子，陶继春就出主意说给他们打电话，就说租厂房为由把他们骗出来要债，不知是谁打的电话，等尚某出来后，陶继春和姚俊康他们进去看厂房，我和刘某2没进去在外面等他们。我们后来第二天用车堵他们厂大门，对其他租厂房的人造成了影响，到派出所警察来了后，姚俊康跟张健打电话汇报了，我们才离开的， （6）被告人张燃的供述与辩解。证实我没在2015年9月17日去过深圳工业园找陈某1夫妇要债，我是2014年去过一次，是张健让我跟着尚某一起跟着她去厂里，尚某说回厂里想办法，所以就让我跟着她一起去的。2018年7、8月份的时候，张健给我们员工开会，说大家一起给公司投点钱，用于公司业务，给员工付月息1.5分，还说可以让亲戚、朋友们有意向的话，也可以投钱进来，我投了10万元，当时有两种方式，一种是直接给张健打款，还有一种方式是公司和中国银行中原路支行合作，我们在银行开户，钱存进去了，但在一定时间内不能动，如果公司有需要，可以直接划走，没过多长时间，张健就把我的钱划走了。因为我们和公司签的合同上说只要公司需要，就可以直接从我们卡里划钱走。公司付给我有二、三个月的利息后就没再付了。我就找张健要本金，他说公司比较困难，要缓缓，一直到现在都没有还我本金。我不知道公司的钱用于哪儿，公司和张健没有跟我们说过，我也没问过。 （7）被告人姚俊康的供述与辩解。证实我是2016年9、10月份进入金贵族公司的，只给张健一个人开车，还帮公司要账和张健安排我干的事情。公司里面的经理都称他四哥，陶亮娃喊他小爷，有的喊张总，别人喊薛艳敏喊四嫂。金贵族公司是一个集团公司，下属有拍卖公司、工程公司、投资公司，还有行政部、财务部、安保部都是集团公司的直接下属部门直接归老板管理，老板就张健一人，他媳妇薛艳敏经常到公司去。我对其他公司不了解，对金贵族商业投资公司比较了解。金贵族商业投资公司主要从事两项业务，一个是和银行的业务往来资金过桥从贷款人手中收取过桥服务费，二是以房抵贷业务就是需要贷款的人把名下房产抵押给公司，公司放款，利息是一分三厘。老板是张健，公司总经理、风控总监是陈辉，业务部是薛昆在负责。我知道有三笔以房抵贷没收回来，是荆门、仙桃、十堰三笔。钱要不回来，张健就会安排安保部陶亮娃带人上门催收。我的工资每月3500元。我参与过找易某、肖某，还有仙桃、荆门的催收过。2018年3月左右，金贵族公司资金出现问题，钱收不回来，张健跟我说从新用我的名字注册个公司，注册完了以后我就没管了，张健请了一个叫杨林在管。 （二）被害人的陈述 （1）被害人尚某的陈述。证实我和陈某1原来是夫妻关系，现在已经离婚。2014年4月份，因为企业急需资金，陈某1通过张健的哥哥介绍，我和陈某1一起到张健位于新华路铁道大厦公司，签订合同借了30万元，约定月息6分，当时第一笔只给了我们28.2万元，张健说要把第一个月利息扣掉，说是叫砍头息。后来，从2014年6月份到2015年年初，一共给了张健十七、八万元，期间在2014年底开始，张健跟我们说要让我们去换欠条，我们问为什么，他说是因为利滚利，要把利息算在本金，让我们重新给他打一张总的借条，后来陈某1说去张健的公司重新打过一次欠条，大概是十七万左右，之后，我们觉得张健给我们算的不对，所以也没有还钱给他。从2015年年初，张健就采取一些手段找我们催债，一直到2018年。平时，张健给我和陈某1打电话，安排其他人也打，给陈某1打的多些，打电话就是不分时候，一天多次打，电话里就说要重新办手续还钱，在电话里骂我。有一次，张健公司的人还到我厂门口喷漆，红色的，写的是“欠债还钱”。还有就是他们的人跟着我，我走哪他们跟到哪，还堵门，有的时候还拍照，说是要把我们拍的照片发到网上，让大家知道我们是欠钱的，后来还把陈某1控制了三天两晚，不让他回家，直到还了张健一些钱，才把他放回来，把我也控制了一晚上，后来还是我翻了窗子才跑的。张健安排人到厂要过四、五次钱，堵门的有三次。那个时候，他们经常骚扰我们，被他们辱骂，甚至还想打人，手机只要是他们电话，心里都发颤，给我造成很大的心里阴影，有时候，晚上睡觉都睡不安稳，做恶梦，一个人的时候想到这些，都只想哭，我一个人走到路上，都害怕看到他们这些人。我的人身安全一点保证都没有，天天晚上都睡不着觉，迫于无奈，我后来和陈某1离婚了，这样他们就不会找我了，但是我和陈某1离婚后，他们还是不放过我，继续找我的事。我们一共给了他37万元，我也不知道是本金还是利息，到现在，张健还说欠他十八、九万元。我知道的有三次给他打借条，第一次是借钱的时候打的，我在场，后来二次，一次是我去给张健打的，一次是陈某1跟我说的，这两次重新打的欠条，都是张健说我们欠他的利息多，要把利息和本金加在一块，给他打了一张总欠条。至于别的，可能只有陈某1知道，我不清楚。 我和陈某1还是夫妻时，我们在高新区建了一个厂房。2014年4月份，因资金周转不开，陈某1通过张健哥哥借钱，过了二、三个月，大概是六、七月份的时候，一天早上，我到厂里后，有三个年轻男子找我，其中一个我认识，是张健的业务员，他们说“利息怎么没还够，把利息还上”，我说资金紧张，缓一缓，那人说“那不行，每个月利息必须要到位”，他们看我没钱给，就跑到厂大门口，从他们车上拿了几瓶小罐子，对着厂大门的柱子上喷漆，红色的，喷的是“欠债还钱”，喷完后他们说让我尽快还他们利息，还说了一些难听的话，他们走了。在这之前，我们只给了他们1.4万元，他们给我们定的是6分的利息，要给1.8万元，因为我们没给够，他们就开始找我们逼债。2015年9月15日，一大早，我当时在外面办事，厂里的租户给我打电话，说大门被堵了，他们要出厂区，让我赶快回厂里，我回到厂里，看到有十几个人在大门口，还有三辆车堵着，其中一辆是红色的轿车，他们当中有两个女的，其中一个说她是张健的老婆，来找陈某1，我说陈某1在外地出差，她说“借钱要还，把钱还给我们”，我说现在确实紧张，我们不会赖这个账，一定会还，她说“今天必须要还，要不就让陈某1出来，要是不还钱，就不走”，他们的人还有几个想打我，被他们的人拦住了，说“莫打她，把她打伤还要赔偿”，厂里租户的车出不来，排了一长队，还有租户在跟他们说好话，他们不听，就一直僵持到，那些人一直盯着我，我走哪，他们就跟到哪，还骂我“不要脸、赖皮”等等，用手机拍我说，“要发到网上，让大家都看看，这就是借钱不还的下场”，我对他们说不能拍，他们不听，过了一个多小时，我拨打了110报警，警察来了后，说经济纠纷要到法院解决，还警告他们不能打人骂人，张健老婆对警察说“我们不知道法院大门朝哪开，也从来不起诉”，警察让他们先把大门让开，不能影响别人，我听到一个男的小声说“等警察走了，再把大门堵上”，他们把车挪到旁边，警察看他们没在堵了，就离开了。那些人看到警察一走，又把车开到大门口，把大门堵上，我又报警，警察来后，又警告他们，还把其中几个带走了，没有张健的老婆。第二天早上，我正在厂里上班，看到有一辆货车在厂大门口把门堵着，他们有六、七个人，我跟他们说“别堵门，这样会影响厂里的生产”，他们说“你们欠张健的钱，今天要还，要不就让陈某1出来”，我给他们解释“陈某1在外面出差，要不你们约个时间”，他们不听，我就报警了，警察来后给我们协调，警察给陈某1打了个电话，约好十一见张健谈还款的事，他们把车开走了。2017年9月份一天，一个男的给我打电话，说要租我们厂房，我们约好了时间，第二天下午来了二个人，说要租厂房，我就领他们到厂里看，其中一个男的跟我说“张健，你认识吗”，我就问他们“你们到底是租厂房的还是干什么的”，他说是替张健来收账的，我说陈某1不在家，没有钱还，他们就一直跟着我，我听他们给张健打电话说“没看到陈某1，只看到尚某了”，过了一会儿，又来了三个男的，他们几个就一直跟着我，后来我到财务室，他们也要进，我不让他们进，他们不听，把门猛的推开，强行进到财务室，我只有从财务室出来到门卫室，他们就开个车横在门卫室门口堵着，这时大概6、7点钟，我被堵在里面也出不来，晚上饭也没吃，到了很晚的时候，他们还不停的踢门、砸门，我躺在里面的床上没吭声，一直到天有点亮了，我从门卫室的一个侧窗翻出来跑，看到他们在车里睡觉，我又从厂里的院墙翻过去跑了。到早上上班的时候，有人给我打电话说有人把厂大门堵了，我说你们报警吧，我被他们闹了一晚上，血压都高了，要休息，之后我就没管了。 因为时间太长了，我记错了，应该是在2015年9月16日的时候有人用大货车把我工厂大门堵了，第二天下午9月17号的时候，薛艳敏带了一帮小混混来找我们要账，并用车把大门堵了，之前我把时间记错了，但要账过程没记错。找张健借钱签的合同，张健没有给我们，我们还他钱都是通过银行转账，他没有给我们打收据。 （2）被害人陈某1的陈述。证实我是襄阳X电器有限公司法人代表。2014年4月18日因资金紧张，向张健借了30万元,月息6分，当时从中扣除了1.8万元，在2014年8月18日还了10万元，9月28日还了1.6万元，11月29日还了10万元，2015年2月17日还了3万元，10月份还了10万元，一共还了36.4万元，后来又打了个17万元的条子。我听我老婆尚某说他们经常去堵我们厂区的门，还有一次把她关在门卫室一晚上，走哪跟哪，对我就是非法拘禁强迫收钱，是张健安排的，大概是一个叫陶亮的实施的。 （三）证人证言 （1）郝某1的证言。证实我叫郝某1，2015年夏季快结束时经陶亮娃介绍在金贵族公司安保部上班，到2016年过完年就没去了，大概有7个月时间，主要工作是催收欠款，金贵族公司在新华路铁路大厦17楼办公，老板是张健，他媳妇姓薛，和他一起在管理公司，旗下有四个子公司，宝丽金KTV他占的有股份，公司主要业务是帮别人担保从银行贷款，借到钱后抽取提成，我走后听说张健从员工那儿集资，业务部负责人是薛昆，是找人到公司担保从银行贷款，负责家访，遇到收不回来的钱带我们安保部去家里催收，薛昆、张燃比较固定。财务部是梁某在负责，还有罗某。安保部是陶亮娃负责，职责是负责催收逾期不还的账。安保部前后有黄某1、陶继春、贝贝、刘某2、姚俊康、李某1。我们催收采取跟踪、滋扰、恐吓、威胁方式将欠款人带到公司交给张健处理，我们听陶亮娃的命令，他听张健的。老板打电话我们要在第一时间赶到公司会议室，他给我们开会在不打人前提下，不管采取什么手段把人带到公司来，我们只负责看管，钱的事由张健谈。张健媳妇没有具体事，什么都管。 我去陈某1位于深圳工业园的厂房堵过两次门。第一次是2015年的一天上午，张健跟陶亮娃说让我们去找一下陈某1，找他要钱，是他安排的人带我们过去的，张健说先去找人，找不到再说，要是找到了他，不还钱就跟着他。我和陶亮娃去了，陈某1不在，陶亮娃给陈某1媳妇说让她给陈某1打电话，她不打，陶说你不打我就堵你门，我们找了一辆后八轮汽车给了司机100元钱，用车将厂大门堵住，当时是否告诉张健我不清楚，回去以后跟张健说了。堵了有十分钟，后来陈某1媳妇报警，警察说是经济纠纷，不准堵大门，然后我们就走了。第二次是老板娘薛艳敏安排我们去的，2015年的一天，在公司里薛艳敏喊我、陶亮娃、黄某1、张燃去找陈某1要钱，到了以后陈某1还是不在，薛艳敏和陈某1的媳妇吵起来了，骂了她，薛艳敏边吵边把她的红色宝马车堵在了门口，堵了有半个小时，影响了经营，车进不了厂。薛艳敏让陈某1媳妇联系陈某1，后来联系上了陈某1，陈某1答应过几天后联系我们，我们才离开。张健知道这次堵门。 （2）证人高某的证言。证实我是2011年就职于X机械股份有限公司。X公司是2014年3月份搬到高新区一个园区内租的厂房，不知道园区老板名字。2014年至2017年隔三差五都会被堵，2015年的时候较多，2018年、2019年没有了。堵门影响了正常的工作经营秩序，主要是影响生产。我遇到过二、三次厂门被堵，但是听说堵的次数挺多的。听别人说是来找园区老板要账，我不认识堵门的人，都是年轻人，看上去像社会上的人，他们把车横在大门，有人在旁边站着，不让车辆进出。2017年8、9月份的一天早上，我去上班，到了大门口时，大门外站了很多人，都是我们要上班的员工，厂房伸缩门关着，旁边门卫室站了三、四个男的，还有一个女的，看上去挺凶的，其中一个男的手上还拿着伸缩门的遥控器，我们知道又是来要账的，我们也不敢进去，过了大半个小时，警察来了，让那几个男的把门打开了，我们才进去上班。我不记得他们长像了，他们经常来闹事，严重影响我们正常的生产经营。 （3）证人吴某2的证言。证实我是2017年年初在湖北X环保设备有限公司上班，公司原名叫X电器。2017年发生过堵门的事，一天早上7点左右，我起来准备出园区买菜，看见3、4个人蹲在门卫室门口，园区伸缩门关上了，院子外站了三、四十名工人都进不去，门口还停了很多摩托车、汽车进不来，我问公司的人怎么回事，工人说老板娘被这些人吓走了，我因为要给工人做饭，就跟那几个年轻人商量想出去，他们不理我，也不开门，我只好翻伸缩门出去，等我回来，发现大门打开了，我问了一下员工，知道警察来了后就把门打开了。我不认识那三、四个人年轻人，堵了最低有半个小时。堵门对整个园区的经营户都有影响，当时整个园区大概有6、7家公司，导致公司都无法正常经营。 （4）证人谭某的证言。证实我是湖北X新能源科技公司的法人代表，2017年上半年开始我们公司在高新区租赁厂房、办公楼，至今为止，我们在这里办公。我遇到过一次被人堵门的事情，好像是2017年下半年的一天下午，我从外面开车回公司，发现整个厂区的伸缩门被关了，平时那个门从来不关的，我按喇叭也没人开门，门口站了几个人也没理我，我就打电话给我公司员工问情况，他们说有人在厂区扯皮闹事，门被堵了，我就走了。后来过了几天，我才听说是找房东天阳公司的老板扯皮，具体为什么不清楚。门被堵了，车都不能进出，肯定影响生产了，公司不能正常运作了。 （5）证人郝某2的证言。我是蔚天环保公司员工，我公司与天阳机电公司在一个办公楼办公，都要使用一个大门进出，这个院子里还有一个保洁公司，应该当时有三个公司在院内经营。2015年的一天，我开车到公司上班，到了大门口的时候，发现一辆后八轮的大车把整个厂区的大门堵住了，还有几个人在找天阳机电公司老板娘尚某在谈事，我一看就知道是找尚某要账的，也不知道要堵多长时间，我就开车走了，后来的事就不知道了。那几个年轻人我没有什么印象了，都不像是上班的，像是外面混混儿，他们把门堵了，我们院内的几个公司的经营都受到影响，当天我就没有去公司上班，直接开车回家了，当天白跑了一趟，给客户做的报表推迟了一天，对公司的形象有影响，最直接的是我的工资因这事被扣了500元。我听说这些人找尚某要过几次账，但我只看到他们用货车堵门的一次。 （四）书证 （1）尚某向张健还款的银行转账5张。 （2）尚某指认当时被堵在厂房大门、门卫室照片。 （3）2015年9月16日14时18分车城派出所接处警记录，证实尚某报警，陶亮娃堵公司大门。 （五）辨认笔录 尚某辨认出郝某1、周贝、姚俊康、薛艳敏、黄某1、张燃、陶继春。 2、2015年上半年，刘某1经被告人薛昆介绍向张健借款12万元用于归还银行贷款。后因刘未按时还款，被告人张健、薛艳敏亲自或安排人员多次找刘某1索要欠款。 （1）2015年8月26日13时许，被告人张健指使陶亮娃、郝某1，李某1、黄某1（另案处理）等在本市襄城区的修车店找到刘某1索债，并要把刘带回金贵族公司，刘不愿意，被告人张健带薛艳敏等人赶到现场，对刘某1扇耳光，拳打脚踢，强行将刘带回金贵族公司。被告人薛艳敏担心出事，报警称带人回公司要债，民警现场进行劝诫后离开，被告人陶亮娃等人继续对刘某1辱骂，逼迫刘某1打欠条。直至18时许，因刘某1的朋友徐某1报警，檀溪派出所民警给刘某1打电话，让其到派出所说明情况，被告人张健怕刘逃跑，指使被告人陶亮娃、郝某1、李某1等人跟随刘某1一起去檀溪派出所，后几人被民警抓获。被告人张健让薛艳敏第二天到派出所协商解决，有意把刘某1的欠款算少，让刘某1出具谅解书，陶亮娃等人被释放。过了两天，被告人薛艳敏又把刘某1喊到公司重新对账，让刘某1再打欠条。 （2）2015年下半年的一天下午，被告人张燃在本市高新区X检测站发现刘某1，遂告知张健，被告人张健指使陶亮娃、郝某1把刘某1带回金贵族公司。在公司，郝某1用拳头殴打刘某1头部，致使刘鼻子受伤流血，又对其辱骂、威胁、逼迫其还钱，直至当晚，被告人陶亮娃、郝某1又将刘某1带到二汽一废弃工地威胁，刘某1被迫用朋友的车作为抵押，才被放回。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的下列证据证实： （一）被告人的供述和辩解 （1）被告人张健的供述与辩解。证实2014年，刘某1通过薛昆介绍在邮政储蓄银行贷款30万，银行找刘某1催收，刘某1通过薛昆找到我，从我这里借了13万元左右还给银行，当时也没有利息，刘某1一直没还我钱，我就打电话催他，也安排公司的陶亮娃找他要，后来我们多次找到刘某1要账，为此被带到派出所，后来刘某1把钱还给我了。2015年8月26日，我安排陶亮娃去找刘某1，中午1点多钟，在襄城一个汽修店，让陶亮娃把刘带到我们公司来谈还钱的事。陶亮娃喊的有黄某1、李某1、郝某1，后来陶亮娃给我打电话说刘某1不跟他们到公司来，我让他把人看好等我过去。我和薛艳敏开车去了刘某1的汽修店，到了后，我问他这段时间跑哪儿去了，咋不还钱，他说现在没钱，我听了很恼火，开始骂他，他跟我争了几句，我气的很，上去就打了他一巴掌，陶亮娃看我动手，他们几个也上来帮忙打，对他拳打脚踢，具体打哪儿，当时比较混乱，我没有注意，薛艳敏和汽修店的人看到我们在打，都一起拦我们，我们打了几分钟被他们拦开后，我让陶亮娃把人带走，他们就把刘某1强行带上车回公司。到公司后，我让陶亮娃把人看好，但我也担心出事，就让薛艳敏报警，免得以后说我们犯法，就先报警了说有人欠钱，把欠钱的人带回公司了。一会儿，警察来了问情况，告诫我们，不能限制别人的自由，欠钱的事应该到法院解决，警察走了。我在办公室就跟刘某1谈还钱的事，然后我让他把账对一下，打一张十几万元的欠条，包括利息，我是按月息3分或者5分算的，欠条打完后，我还是没让刘某1走，一直在跟他谈还钱的事。到下午6点多钟的时候，檀溪派出所给刘某1打电话，让他到派出所去，我怕他跑，就让陶亮娃带人跟着他。到了晚上，我听说陶亮娃被抓了，就让薛艳敏去派出所看看是什么情况。一会儿，薛艳敏打电话说陶亮娃他们几个被抓了，我让她想办法把他们几个弄出来，再找刘某1表哥谈，达成谅解。直到第二天上午，我一个人去汽修厂找刘某1表哥谈，达成谅解后，我和他一起去派出所调解了。我让刘某1又给我打了一张欠条，金额忘记了，后来陶亮娃他们几个就出来了。第二次在派出所里打的欠条是为了达成谅解，所以我把欠条金额少算了点，陶亮娃他们出来后，我没有再让刘某1到公司重新对账再打欠条。我忘记是否把第一次的欠条还给刘某1了。 张燃给我打过电话说在X车管所看到刘某1，忘记当时是怎么交代张燃的了。我不记得是否让陶亮娃到车管所找刘某1，也不记得陶亮娃是否把刘某1带到公司，记不得交代过陶亮娃对刘某1不要搞出事，记不得是否把欠条都还给了刘某1。刘某1把车抵押给我，他总共还我不到12万元，本金都没还够，有时候我把车放在刘某1的汽修店修过车，修车费用来抵账，没有找他要钱了。 2015年8月26日，我让陶亮娃等人去襄城区找刘某1要债，陶亮娃说他不愿意到公司，我和薛艳敏随后赶到，别的记不得了。我不知道“龙哥”是谁，我认识好几个龙哥，其中有一个叫刘某5的，是我朋友，是我以前公司员工陈某4的老公，大概30几岁，中等身材，不知道你们说的是他吗，我不清楚当时他是否在场。刘某1还欠银行12万元左右的时候，我们公司帮他先还银行债务，他的债务就转到金贵族公司，当时还有别人欠钱，以刘某1为主，刘某1担保，所以让他还20多万，我们当初谈的是月息3分，但他一分钱都没给我。2015年下半年，张燃在高新区车管所看到刘某1，他跟我说看到刘某1了，我忘了让谁去把刘某1带回公司。 （2）被告人薛艳敏的供述与辩解。证实2015年8月份左右，我参与过找刘某1要债的事。刘某1找我们公司帮其过桥还清借款，后来不好好还给我们钱，公司负责催收人员陶亮娃带了几个人在襄城檀溪附近将刘某1逮住了，我和张健随后开车赶到现场，张健等人就开始对刘某1进行殴打，我害怕事情闹大抱住张健，之后对方就报警了，随后张健等人将刘某1带上车带回了办公室，我害怕在檀溪打架那个事闹大了，于是我就报了个警，一会儿警察过来登记了信息后，告诉我们不要打架闹事就离开了。后来檀溪派出所给刘某1打电话说让过去处理打架的事，陶亮娃就带着几个人和刘某1一起到了檀溪派出所，后来听说陶亮娃一起去的几个人被檀溪派出所关了起来。第二天中午，张健让我去派出所处理，我到了后在办案民警的组织下，刘某1写了一份欠公司20万元的欠条和调解协议后，我们就离开了，陶亮娃几个人放出来了。调解协议弄丢了。我从派出所回来后重新算了账，发现算错了，我给刘某1打电话让他到公司来重新算账，他又给公司打了一张二十多万元的欠条，他还找我要之前在派出打的欠条，我没给他，说晚点我自己会销毁。时间长了，我记不清刘某1实际欠公司多少钱了。我不知道我们公司正常的借款手续费是多少。刘某1只欠我们12万元，让他打20万元的欠条是张健的意思，我只是个跑腿的。 2015年8月26日，我跟张健一起去襄城区找刘某1要债，其他的人我只认识陶亮娃，别的我不认识，有几个人也不清楚。我不认识“龙哥”。在檀溪派出所与刘某1调解，让他打了多少钱的欠条我不知道。我不知道金贵族公司帮刘某1还了银行12万多元的欠款，为什么要他打20多万元的欠条，这都是张健跟刘某1的事，我不参与。 （3）被告人张燃的供述与辩解。证实我是通过薛昆认识刘某1的，2014年的时候，刘某1通过薛昆，由金贵族公司担保从襄城中心医院对面的邮政储蓄银行贷款30万元，刘某1那时候经常到公司找薛昆，他经常去，我就认识了。后来他还不上钱，就有金贵族公司帮忙还了刘某1在邮政银行的贷款，刘某1欠公司多少钱我不清楚，我只是跟薛昆一起找刘某1要账。2015年9、10月份，我到高新区华港鑫车管所去办业务，遇到了刘某1，我知道他欠我们公司钱，并且到处找不到他的人，就给张健打电话，他让我盯着他，看他要到哪儿去，我也没和他打招呼，不知道他看见我没有，大概半个小时后，公司安保部陶亮娃、郝某1带了一、二个娃子来了，把刘某1从大厅喊出来就把他带走了。我听说有一次张健到刘某1的汽修厂里将刘某1打了一顿，陶亮娃他们也揍了刘某1。我知道张健和薛艳敏两口子把公司搬到环球金融城，又成立了新公司，但法人名字是以姚俊康的名字成立的，叫“烨锦财富”。薛艳敏在金贵族公司开始只是个老板娘的角色，但也指挥我们干活跑业务，自从搬到环球金融城后，她就基本上是老板了，签字发工资都是她的事。 2015年9、10月份，我在高新区车管所看到刘某1，我给张健打的电话，他问我在哪里看到的，让我把他看到，公司过来的是陶亮娃和郝某1，把刘某1带走了，之后的事我不知道了。 （4）被告人陶亮娃的供述与辩解。证实我在公司上班讨债中认识的刘某1。2015年夏天，张健跟薛昆说你带陶亮娃去修理厂问一下刘某1的钱，我和刘某1见了第一次面。薛昆告诉刘某1这个钱就有我来收，我和刘某1互相留了一个联系方式。张健安排我隔三差五的把刘某1喊到宝丽金或公司谈还钱的事，张健骂过他，语气重。有一次把刘某1喊到办公室后，他要走的时候我还安排李某1跟着他。2015年夏的一天，刘某1给我打电话说要跟他们谈还款的事，他是7点来的公司，到晚上12点也没谈出个结果，当时谈的时候有我、李某1、薛昆、张健，薛昆算的账，算完账薛昆走了，张健谈了一会也走了，交给我和李某1和他谈。我让李某1喊刘某1在公司楼下吃饭，我对他说莫让我们为难，你今天和老板没谈好，明天谈个结果，要找个人跟他一起睡，刘某1同意了，然后叫李某1跟着一起，第二天给张健打电话说好了。是张健说的晚上让李某1跟到一起他心里会有压力一些。听李某1说他们在刘某1修理厂附近开了一个房间住，第二天中午吃完午饭后我和李某1见了面，他说刘某1打电话和张健谈好了。 在打完刘某1一个礼拜左右的时间，张燃给我打电话说在服务站看到刘某1了，你们赶紧过来，于是我就和郝某1过去了，在服务站见到他，薛昆说给我打电话说在公司等着，大概是18点左右我们把刘某1从服务站带走的，然后我们把他带到公司，薛昆拿账单给刘某1看，两人争吵起来，郝某1对他的脸打了一下，我站起来把刘某1带走了，说带他出去转一圈，然后我开车把他带到二汽的一个空场地上，跟他说你别难为我们，想办法找个东西抵押到公司也行，最后刘某1找他老表搞了一台车抵到公司，大概晚上10点半左右放他走了。这次把刘某1带走的有我、郝某1、张燃、薛昆参与。 我不知道“龙哥”是谁，只见过一次，只有张健认识，这个人个子有1.75米左右，中等身材，长头发，30多岁。2015年8月26日那天我带人去的时候，没有“龙哥”，至于张健去的时候是否带上他，我记不住，但我可以确定的是把刘某1带回公司后，这个“龙哥”在。薛昆和刘某1在铁道大厦14楼会议室对账，我没进去，但我看到“龙哥”进去了，他有没有打刘某1，我没看到。2015年下半年，张燃在高新区车管所看到了刘某1，跟我说的，具体怎么说的，我记不清楚了，因刘某1欠公司钱，我也才到公司没多长时间，他让我帮个忙，我就去了。张健是如何交待我们的，记不清楚，只是让我不要冲动，不殴打辱骂别人。 （5）被告人薛昆的供述与辩解。证实我认识刘某1，他的贷款业务是我在负责。2013年的时候，刘某1通过我在公司向银行借款30万元，有我们公司做担保，后来他还剩十几万的时候还不上了，张健帮他还了，刘某1向张健个人打了一张借条，金额记不清了。张健让陶亮娃向刘某1催收。张健让我带着陶亮娃他们去刘某1的店里把债务做个交接，以后就由陶亮娃他们负责催收。这笔业务是通过我办理的，只有我知道刘某1的店在什么地方，陶亮娃是负责清收的。我听说刘某1被张健他们打了以后强行带回公司，我没在现场。我知道刘某1有一次因为债务的事情在金贵族办公室被陶亮娃他们打的事，我进去的时候看见陶亮娃、郝某1在，黄某1我记不清了，他当时也是清收部的人，我看见刘某1的鼻子流血了。我不知道后来刘某1被他们带到哪儿去了。 2013年的时候，刘某1找到我，通过金贵族公司向银行贷款，是我经办的，后来刘某1还不起银行贷款，张健是担保人，后来他找张健借的钱，借了十二、三万把银行的钱还了，利息我不知道，打的是借条。到2015年的时候，刘某1还不起张健的钱了，让我把刘某1欠账交给陶亮娃，以后就由他们安保部去负责催收。有一次，我在公司业务部的办公室里，看到刘某1的鼻子流血了，我问他是怎么回事，他说是被打的。我不认识龙哥。 （二）被害人的陈述 被害人刘某1的陈述。证实我来反映长期被金贵族公司的人追债，被他们非法拘禁的事。2013年3月份的时候，我和一个朋友贺某2准备做生意，准备贷款，刚好我认识一个叫薛昆的人，他在搞贷款，我找到他，他说可以到中心医院对面的邮储银行贷款，银行有规定，两个人不能贷款，要三个人，于是我和贺某2又找了个朋友，最后贷下来30万元我和贺某2各用15万元，薛昆的金贵族公司做担保。后来过了一年多，我和贺某2都还不起银行的钱了，又拖了一年多，还欠银行13万元左右，到2015年上半年的时候，薛昆把我叫到金贵族公司，他问我什么时候能还上银行的钱，我说可能要三、四个月，薛昆说让公司先帮忙还银行的钱，我就不还银行了，直接把钱还给公司，我们说好后，他把我带到金贵族公司老板张健的办公室，他问我能否还上，我说可以。薛昆就把我带到他办公室办手续，我写了张13万元的欠条，是给张健写的，大致内容是欠13.5万元，两个月内还清，当时没有约定利息，欠条写好后，没过多久，我就收到我在邮储银行的贷款已经还完了的信息。过了三个月，有一天上午，薛昆带了几个年轻男的到我在襄城区的修车店里，薛昆指着其中一个男的，说以后我欠公司的钱由陶总收，说完他们走了。后来没过多长时间，那个陶总经常到我店里找我，还打电话让我还钱。前期是姓陶的隔三差五的带三五个人到我店里不走，后来就变成不还钱就把我搞到宾馆、宝丽金、金贵族办公室不让我走，直到还了钱或是打了欠条才让我走，把我带到宾馆搞了一次二天，那是2015年，具体月份记不清了，有一天下午，陶亮娃带了两个人开了一辆车把我从店里带到金贵族公司一直到晚上11点多，他们不让我走，后来我强行要走，陶亮娃就安排了两个人跟着我，我没有回家，在店对面的宾馆开了一个房间，他们两个也和我一起在宾馆里，就是看着我不让我走，让我联系人借钱，还对我进行威胁和辱骂，直到第二天下午我退房以后到店里，有人找我修车我出去后就没回来了，我是坐别人车走的，别人是派出所的车，车上放着制服，他们没有跟。他们到晚上还没走，陶亮娃也过来了，在店里和徐某1吵，后来他们走了。到宝丽金，我基本上是晚上7点左右过去，到第二天上午我承诺还钱才放我走。8月26日中午1点左右，那个姓陶的带了三个男的来了，其中一个姓郝，他们下车后，陶亮娃跟我说让我今天还钱，要是还不上，就跟他们走，我说等我晚上忙完了再跟他们走，他们不干，站在店里不走，过了一会儿，张健带了几个人开车过来，张健下车后，也没说什么，上来就给我的头打了一拳，其余的人也上来打我，我就挡，一直打了十几分钟才停手，然后把我朝车里拽被带到金贵族公司。陶亮娃和一开始来的人和我谈还钱，还恐吓我，说要不还钱，就把我带到我家里，让家里的人还钱，要不就让我叫家里人带钱来领我，他们还要我手机里的号码，这时张健的媳妇进来了，她对我说让我快点还钱，派出所警察过来了，问了下情况，警察对陶亮娃说，你们要钱可以，但不能动手打人，不要限制别人的自由，警察说完走了。他们就开始不停的骂我，还让我重新写一个20多万元的欠条，我问为什么，他说“我叫你写，你就写”，正在写的时候，有个带帽子的男的进来对我说，他才从牢里出来，有艾滋，要是我不还钱，那就死在一起，还要剁我的手，一直到天快黑了，我接到檀溪派出所的电话问我在哪儿，让我到派出所去一趟，我对陶亮娃说檀溪派出所让我过去，他们不让我走，但过了一会儿他们说跟我一起到派出所。之后他们开车把我带到派出所，到了派出所，民警把陶亮娃他们几个抓起来，到了第二天中午，张健媳妇过来，她又让我打了张20多万元的欠条，我忘记是多少了，我打完欠条后才从派出所出来。到第三天，张健媳妇给我打电话让我到公司去一趟，说在派出所打的欠条金额不对，让我重新改一下，我到公司后，又重新打了张20多万，比之前那张还多一点，之前那张欠条没给我，她说会把那张撕毁。又过了一个多月，我一直在躲避他们，有一天下午，我在车管所办业务，碰到金贵族公司的张燃，他看到我，给陶亮娃打电话，陶带了二、三个人把我带走了，带到金贵族公司，陶亮娃和那个姓郝的上来就用拳头打我的头和脸，正在打的时候，薛昆进来了，他拉开他们，我的鼻子被他们打流血了，他们让我把脸洗一下，到了晚上，又把我带上车，他们朝二汽方向开，到了一个废弃的工地，陶亮娃接了个电话，我听了应该是张健打给他的，让他不要乱搞，到了一个没人的地方，他把我拽下车，跟我谈还钱的事，后来我说现在没钱，可以押个车到他们手上，他们同意后，我们就朝市区走，在路上，我打电话联系朋友借车，联系好后，我们直接到了樊城区松鹤路，我联系的朋友开了一辆黑色的丰田凯美瑞轿车在那儿吃饭，我们到了后，陶亮娃把车开走了，就把我放了，一直过了一个月，陶亮娃才把车还给我，因为这车是借的，期间我换了好几辆押在他们那儿，这一次我没报警，想到欠别人钱不好意思报警。在后来我还是避着他们，那个姓陶的把他的卡号发给我，我在给他转账的时候才知道他叫陶亮娃，我给陶亮娃转了几笔钱，有几万元，其余的转给张健，是张健建行的卡，忘记卡号了，都是张健提供卡号我在柜员机上存的现金。我共给他们打了4张欠条，不打不行。到了2017年底的时候，我把钱都还完了，一共还了18万元左右。薛昆把我的那张13万元的欠条还给了我，我找他要另外3张欠条，他说还完了，不会有人找我的。因为他们威胁我，打我，又重新给我算账，包括把利息也算进去，至于怎么算的，我不清楚，都是他们说了算。他们找我要钱实施暴力行为，有张健、陶亮娃、姓郝的，一个带帽子的在金贵族公司威胁我的男的，还有两个不知道名字。他们这样讨债，直接影响是把我的店搞没了。 2015年9、10月份一天中午1点钟左右，在檀溪那次被张健他们打了后一个多月，我在高新区车管所办业务，我看到金贵族公司的张燃，我躲着他走到出口时，过来一辆白色轿车，张燃从车里出来把我喊到车上，在车上听到张燃在打电话，他说我把刘某1逮到了，你们赶紧过来，过来一会儿，陶亮娃和他的一个小弟过来把我带到金贵族公司，他们和我一直谈到晚上天黑了，陶亮娃和他那个小弟打我，用拳头打我的头和脸，把我鼻子打流血了，薛昆这时进来把他们拉开了，让我到外面厕所洗了个脸。陶亮娃和他那个小弟把我从公司带出来，朝二汽方向走，路上陶亮娃说你赶紧搞钱，你要不搞钱，我们连夜到你老家。车一直开到一个工地上，他们把我拽下车逼我搞钱，我说能不能抵个车放他们那儿，他们同意了，我就联系朋友，我没有给朋友说是抵押，其中一个朋友说他的一辆丰田凯美瑞可以借给我，就在樊城区七桥附近，于是我们上车朝市区开，已经晚上11点左右了，后来找到我朋友后把车给了他们，他们才让我离开。后来过了几天，我又找一个朋友借了一辆帝豪牌轿车换了之前的车。过了十几天，我找到陶亮娃说要把车要回来，他不同意，我说这车是我朋友的，不把车还给他，别人要报警，谈了很长时间，陶亮娃才把车还给我。我记的2015年上半年，我和贺某2都无力偿还银行债务，薛昆把我们一起喊到金贵族公司，因为当时我们通过他找银行贷款，他们是担保人，薛昆说他们公司先帮我们还给银行，我们欠银行的钱转移到他们公司上，当时我还欠银行12.5万元，贺某2也欠，我不记得他欠多少，当时张健也在，他跟我说“我们先帮你垫付，给你一个月时间，要是一个月还不上的话，我们就要算利息”，说好后，薛昆跟我们签了借款合同，我和贺某2是分开签的合同，薛昆没有把合同给我，直到最后我偿还了他们18万多，我到他们公司后，薛昆当我面把合同销毁了，其他欠条没看到也没给我，薛昆说那些条子已经销毁了。我偿还金贵族的钱是通过给张健的一张建行卡存的，卡号记不得了，他们没给我开收据，银行凭证也销毁了。2015年8月初，陶亮娃经常带人来我店里要债，他们一来就坐在店里跟我谈还钱的事，这种情况隔三差五的搞了十几天。有一天下午，陶亮娃给我打电话让我到公司，我去了后，他跟我谈还钱的事，还不让我走，说你想办法，你要走也行，我们喊人跟着你，后来陶亮娃的两个小弟跟着我从公司出来，我不敢回家，就在那个修车店对面的一个宾馆开了一个房间，我也睡不着，回店里拿充电器，他们其中一个还跟着我回店里，后来我们就在宾馆睡了一晚上。第二天早上，我要去店里，他们两个还是跟着我到店里，他们在办公室坐着，一直到我修的车要开出去试车，他们才没跟着我，我就趁这个机会跑了。在2015年，金贵族公司员工打我，我受伤了。第一次就是身上被他们拳打脚踢，背上和脖子被抓破流血，晚上凌晨2点多钟我到中心医院看的，是檀溪派出所民警带我去的，拍的有片子和诊断证明，没做伤情鉴定。第二次是鼻子被打流血了，没有去医院。 （三）证人证言 （1）证人徐某1的证言。证实我认识刘某1，2014年7月，我和刘某1注册X汽车服务有限公司，我们是合作伙伴，后来他退伙了。我们公司在襄城区的三间门面房。2015年8月26日的前一个星期，有四个年轻娃子，其中一个姓陶的到我们店里找刘某1要账，他们来了就到店里一坐，脚往桌子上一放，就在店里守着刘某1，等到下班的时候，他们把刘某1带到我们店对面的一个宾馆开的房间，不让他回家。第二天又跟着他一起到店里来，直到8月26日中午，他们实在要不到钱了，他们就打电话，过了一会儿，来了一个男的，大约40多岁，开一辆保时捷越野车，后来我知道这个男的是那帮娃子的老板张健，他来了后上来就给刘某1打了一巴掌，然后对那帮娃子说押走，那几个娃子跟上去对刘某1拳打脚踢，然后把他押上了车带走了，我赶紧报警，当时店里有监控，我把视频下载带到了檀溪派出所，在派出所我一直给刘某1打电话，但是联系不上，给他发短信让他到檀溪派出所，直到下午五、六点钟，那四个娃子才押着刘某1到了派出所，后来我就走了。最开始是一个叫薛昆的找刘某1要钱，他经常开车到店里来，他属于文的没有过激行为，就是不停的说找他要钱，后来要不到了，就变成那个姓陶的四个娃子，他们白天就待在店里，还想把我们卷闸门关上，我制止，晚上他们就把刘某1带走，第二天再一起来上班，在店里耗了一个星期。从那以后，他们还来过几回，还在找刘某1，还说要找他报仇，刘某1害怕了，不想在店里搞了，我们就算账，把钱退给他退股了。那个姓陶的还说他们被抓到派出所，要找我算账。后来刘某1从店里走了后，他们就没来了。这帮人坐在店里，还要拉卷闸门，严重影响店里正常经营和生活。 （2）证人贺某2的证言。证实我和刘某1是朋友关系。2015年上半年的时候，因为我做生意需要钱想贷款，刘某1就跟我说可以合伙一起贷款，还说有个熟人可以介绍到邮政银行贷款，于是我和刘某1就到樊城区新华路铁道大厦写字楼上，看到办公室外面挂的有“金贵族”的牌子，一个叫薛昆的男子给我们办贷款业务，当时我要借15万元，刘某1也借15万元，总共我俩一起借30万元，办手续的时候，我还问了薛昆到底是不是找的银行贷的款，他说是的。之后我就按合同约定还款给银行，一直过了四、五个月，我就无力偿还银行，薛昆把我和刘某1一起喊到金贵族公司谈还款的事，金贵族公司先帮我偿还剩下的5、6万元，刘某1比我多一些，好像是12万元左右，把债务转移到金贵族公司上，利息为月息5分，先还息再还本，谈好后，我们跟薛昆签了合同，合同没给我们。后来我还了金贵族公司二、三次，每次还3000多元，我又无力偿还了。之后，薛昆年开始找我追债，经常给我打电话。2015年12月的一天，薛昆让我到金贵族公司，我开了一辆从租车公司租的黑色本田轿车，一个月7000元租金，听说这个车租车公司已经卖了，谈完后，薛昆让我把车借他用一下，说第二天还给我。第二天我找他要车，他直接说不还钱就不还车，我到金贵族公司找他要，他不给我。租车公司老板是我朋友，说先借钱把车赎回来，借了我15万，就这样在2016年7、8月份，我才把薛昆的5、6万元本金先还了，还有利息还不上，薛昆让我打了一张3万元的欠条，并且把我老家襄州区租的房子土地使用证押他那儿，最后才把车还给我。我拿到车后，还给租车公司，还支付了5万多元的租金。车扣了7个多月，害我多出了5万多元租金，土地证现在还押在他那儿没给我。我把本金还给他们后，没有给我收据，也没给我借款合同。我还给薛昆的钱都拿的是现金，没通过转账。 （3）证人李某1的证言。证实我认识张健、陶亮娃，在一起唱过歌，吃过几次饭。我没有在金贵族公司干过。2015年8月26日下午，我在新华市场旁边公园碰到陶亮娃，他喊我一起出去玩，我就上了他的车，当时车上还有郝某1、辉子（不知道全名，通过陶亮娃认识的），在车上我才知道是要到襄城去拿钱，别人欠陶亮娃的钱，让他们下午过去拿，到了襄城二桥头那边一个二手车市场，找到那个欠钱的年轻娃子，他当时没有钱，我们就在那儿等，过了一会儿，他说有人送钱过来，他带我们到了离他店不远的地方，说是到旁边拿钱，谁知道过了一会儿他把警察带来了，直接给我们带到檀溪派出所。进派出所后我才晓得当天上午他们三个还给那娃子打了一顿，陶亮娃给我说让我们都说一样的，我当时就同意了，后来警察给我做笔录，我说也打人了。第二天是张健出面解决的我们从派出所出来，张健没有喊我要过账。 （4）证人黄某1的证言。证实2017年上半年的时候，我经过陶亮娃介绍到金贵族公司上班，也没签合同，上了一段时间，没拿过工资，就没再去了。2015年8月份的时候，有一天中午，陶亮娃给我打电话，喊我跟他一起吃饭，在襄城那儿，我到了后，看到陶亮娃和郝某1、李某1在一家修车店门前站在和一个男的说话，后来才知道那个男的是刘某1。我跟陶亮娃打招呼，他让我等一下，过了一会儿，金贵族公司老板张健来了，我看到张健跟刘某1说了几句话，就开始打他，他用手打了刘某1一巴掌，陶亮娃和郝某1、李某1也跟着打，我看他们都动手了，为了讲义气，也对那个人动手，我对他的腿踢了一脚，没注意其他人怎么打的，反正都在对刘某1拳打脚踢。我们打了一会儿，就停手了，还有几个人我不记得。张健跟我们说，把那人带回公司，于是陶亮娃他们几个把那人押上了车，我没有跟着去，回家了。到了下午，陶亮娃又给我打电话，让我到公司去，我到了公司后，张健教我们说都在公司里上班，如果进到派出所问下情况就没事了。我们带着刘某1到檀溪派出所。到了派出所，我们几个站在外面，只有刘某1一个人进去了，过了一会儿，出来警察把我们带进去了，我才知道是因为我们找刘某1要债把他打了，有人报警，民警对我们询问，我如实供述了白天发生的事，按照张健说的在公司里上班。到第二天，我们几个都出来了。我当时没在金贵族公司上班，只是有的时候，陶亮娃带我去玩过，到了2017年的时候，陶亮娃介绍我去金贵族公司挂个职，跟陶亮娃一起，没有签合同，上了一段时间，公司没让我们正常考勤，后来觉得不正规，公司也没怎么发工资，我就没去了。 （5）郝某1的证言。证实我进入金贵族公司后，有一天张健让我们去襄城区找人催收，当时陶亮娃开车带着我、黄某1、李某1四人一起先过去了，我们让那个人跟我们一起去公司见张健，他不跟我们走，陶亮娃给张健打电话，过了一会儿，张健就开车带着他媳妇和一个外号叫“龙哥”的人来了，张健和他说话，那个人争执了几句就被张健打了一巴掌，我们一行的几个人见那个人想跑就围上去对着他一顿拳打脚踢，后来张健又命令我们把那个人押上车带到公司，到公司后张健还报了警，警察得知是经济纠纷，劝告双方不要打架，建议去法院打官司就离开了，后来那个人在张健、薛艳敏还有“龙哥”威逼下写了个欠条，签了一份还款协议。当天快黑的时候，那个人接到檀溪派出所警察电话，让过去说明情况，张健得知后安排陶亮娃、黄某1、李某1和我四个人一起到派出所，到了后，警察得知我们打了那个人，就把我们四个人关在派出所，第二天早上才放我们出去。差不多一个多月，张燃在车管所办业务时发现了那个人就打电话告诉张健，张健安排陶亮娃带着我一起到车管所找到了那个人，我们给他带回公司后，我和陶亮娃就逼他还钱，那个人说要钱没有，要命一条，当时我们很生气，就把那个人打了几巴掌，后来看见他鼻子都流血了。到了晚上，我和陶亮娃开车带着那个人朝二汽方向走，最后到了一块废旧的工地上，那个人害怕，就说搞一辆丰田车抵押给老板。第二天我们按照那个人说的地址到了樊城农工医院附近找到了那个人，我们开车一起到了公司门口，那个人和张健签了一份抵押协议，把车留下就离开了。后来我们没有去找他了。张健还安排我、陶亮娃、黄某1去堵过别人的工厂大门，还去欧庙一个农村找欠账的人，东风路还有一家也去过。 是张健安排陶亮娃带我们去找刘某1的，也是张健要陶亮娃把刘某1带走的，刘某1不愿意。打刘某1的有张健、陶亮娃、黄某1，还有一个张健带的叫“龙哥”的人，张健发话说把刘某1带到公司里去，我们就把刘某1推上车带走了，是中午把他强行带走的，下午四、五点放他走的。第二次到车管所把刘某1带走的就我和陶亮娃两个人，张健安排的，在办公室只有我一个人打了刘某1。 （四）书证 （1）襄城区公安分局檀溪派出所处理2015年8月26日刘某1报案的受案登记表、对徐某1、刘某1、李某1、黄某1、郝某1、陶亮娃的询问笔录、担保书、谅解书、调解协议书等材料。证实2015年8月26日，刘某1被陶亮娃、李某1、黄某1、郝某1殴打。 （2）2015年8月26日，刘某1在中心医院的CT报告单。 （3）樊城公安分局刑侦大队关于刘某1被殴打无法做伤情鉴定的情况说明。 （4）襄城公安分局檀溪派出所关于未调取到报警人徐某1现场打架的视频资料说明。 （五）辨认笔录 刘某1辨认出陶亮娃、李某1、薛艳敏、郝某1、薛昆、张健、黄某1。 3、2017年12月7日，被告人陈辉约肖某、吴某1二人到樊城区法院谈还钱的事，被告人张健让陈辉回金贵族公司谈工作，遂安排被告人姚俊康、陶继春、周贝、刘某2等人给陈辉帮忙要债，姚俊康等人将肖某从樊城区法院带到金贵族公司，在楼下等到陈辉，又跟随肖到襄城麦当劳餐厅，陈辉妻子王某1也赶到，双方发生口角，被告人姚俊康、周贝、陶继春、刘某2对肖某殴打，致肖受伤。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的下列证据证实： （一）被告人供述与辩解 （1）被告人陈辉的供述和辩解。证实2012年肖某通过杨某1找我借款30万，用名下鼓楼的一间门面抵押，后多次催要没还。2013年我起诉肖某，法院判决我胜诉。2017年12月7日，我和肖某及其父母在樊城法院谈还钱的事没谈拢，张健打电话说你先回来上班，让姚俊康带人过来帮你盯着，我看到姚俊康带着陶继春、刘某2在楼下，我就走了。快中午，姚俊康、陶继春、刘某2带着肖某到公司楼下，姚俊康给我打电话，我让他们上楼谈，肖某不上来，张健接过电话说你们把这个事办好。到下午我听说姚俊康、陶继春、刘某2带肖某到襄城鼓楼麦当劳，我电话通知我媳妇王某1过去，过一会儿王某1打电话说，姚俊康、陶继春、刘某2殴打肖某，他们都被带到古城派出所了，我过去都散了。第二天我到派出所解决此事，见到薛艳敏的车，后来这事调解了，我才知道张健出面解决了的。姚俊康他们三人是得到张健授意安排，他们也想讨好我，我让他们帮忙盯着肖某，他们殴打肖某是因为肖某不理他们，打成轻微伤。 （2）被告人姚俊康的供述与辩解。证实2017年冬天，我和张健、陈辉在公司聊天，陈辉说肖某欠他钱，让我帮忙要钱，当时肖某在公司楼下，我就跟着坐车到襄城鼓楼，肖某进了麦当劳，陈辉打电话问我在哪里，他安排其他人过来，过一会陶继春、刘某2、周贝也来了，我们和肖某说还钱的事，陈辉的妻子也来了，肖某说话难听还骂陶继春，陶继春和刘某2打肖某，我也准备打，被陈辉媳妇拉住，陶继春和刘某2打了肖某几巴掌，有人报警了，警察来后，肖某家人赶到，我们双方到派出所，后调解了。张健知道我们帮陈辉要钱的事，他也同意让我去。 （3）被告人陶继春的供述。证实2017年底的一天，具体时间记不得了，陈辉给我打电话让我明天下午去襄城找肖某和他妈收账，并说已给周贝、刘某2、姚俊康说好了，让我们一起过去。第二天中午12点左右时，我接到陈辉电话，让我马上赶到襄城鼓楼麦当劳，并说他媳妇在那儿，让我到后与他媳妇联系，还说他已给周贝和刘某2说了。之后，我们按照约定赶到鼓楼，陈辉媳妇让我们都进了麦当劳。等肖某过来，周贝、刘某2、姚俊康和我四人过去，陈辉媳妇让肖某和他妈还钱，肖某妈跑了，我用手压了肖某的头一下，让他叫他妈过来，肖某骂我，我就先动手打肖某，跟着刘某2、姚俊康也开始打肖某，后肖某妈带人来，我们就走了。第三天上午，陈辉、陈辉媳妇带我们四人到襄城古城派出所接受询问。陈辉说让我们四人去是为了保护他媳妇，也是为了给他媳妇撑头。因为陈辉是金贵族公司负责人，我也想向他示好。 （4）被告人周贝的供述。证实2017年12月7日，陶继春给我打电话说陈辉让我们到樊城法院找欠他钱的人。我到后看到陶继春和刘某2、姚俊康在樊城法院路边站着，陈辉他们出来后，陈辉让我们跟着一个女的和他儿子，陈辉还给他媳妇打电话让她跟那女的约个地方谈还钱的事。我们几个跟着那几人到公司门口，我让他们到公司谈还钱的事，他们不上去，我看他们走了，陶继春、姚俊康、刘某2跟着他们，我等陈辉媳妇到后和她一起到襄城麦当劳，看到陶继春、姚俊康和刘某2跟那个年轻男的在餐厅里坐着，我出去买吃的，等我回到麦当劳时看到里面有警察，还把他们都带走了。我就给陈辉打电话，对方被打伤到医院了。当时去的人有我、陶继春、姚俊康和刘某2。 （二）被害人陈述 被害人肖某的陈述。证实2012年时，我以襄城区鼓楼巷的门面为我同学妈妈杨某1担保向X商贸公司借款30万元。11月份的一天，陈辉要我还钱，双方没谈好，陈辉将我起诉至法院。2017年12月份的一天，陈辉给我打电话让我去樊城区法院调解，到法院后，双方没调解好，和陈辉一起有三个人看我出法院后强行把我押上他们的车，车上印的有金贵族这几个字，将我带到樊城区新华路铁道大厦，等了陈辉一会，我说要走，他们跟着我到襄城鼓楼麦当劳，后陈辉媳妇和一个年轻男的也过来，他们跟我说还钱的事，还让我把我妈喊来，我不喊，他们几个对我拳打脚踢，把我脸打流血了，把我牙齿打坏了一颗，腿上和上身都青了。我给我妈打电话，我妈和警察来了，警察让我先到医院看伤，我到医院住了四、五天。 （三）证人证言 （1）证人杨某1的证言。证实2012年夏天的一天，我带着吴某1、肖某在陈辉的小额贷款公司抵押借款30万，当时门面房的户主是肖某，吴某1带着肖某去办的手续，吴某1清楚。 （2）证人徐某3的证言。证实我和吴某1是夫妻，肖某的继父，2013年开始陈辉带人找我家要债每年至少一次，我碰到的至少有四次。2017年12月，肖某说在麦当劳被陈辉的人打了，我和吴某1赶到，见陈辉媳妇和三个男子，肖某的嘴角有血，肖某说是三个男打的，警察来后把双方带到派出所。 （3）证人王某1的证言。证实肖某欠我老公陈辉30万元钱，我单独去肖某母亲办公室要过两次，我和陈辉及其他人找肖某要过几次。2017年12月，陈辉给我打电话说约吴某1谈还钱的事，我到金贵族公司，陈辉说张健找他有事，他让公司里的人跟我一起去找吴某1。我跟他们公司的三个人到襄城麦当劳见到肖某，双方打起来了。 （4）证人吴某1的证言。证实2017年12月份的一天上午，陈辉让我和肖某到樊城法院谈还钱的事，我们到法院后双方没谈好，陈辉走前跟和他一起的几个男的说把我和肖某看好。我看陈辉走了也要走，他们就说要跟着我们，我看到那几个男的开了一辆汽车，车身印的有“金贵族”这几个字，后我和肖某分开，先走了，几个男的还是跟着肖某。过了两个小时左右，肖某给我打电话说他在襄城麦当劳被陈辉的人打了，说不成话，牙齿也被打坏了，我到后看到肖某旁边有四个男的和陈辉的媳妇，肖某的嘴和脸都肿了，警察来后把打肖某的人带走，让我带肖某到医院看伤，我带他到襄城的477医院，医生说肖某的头有点轻微脑震荡，牙也松动了，肖某就在医院住了几天。 （四）书证 （1）解放军第四七七医院病历资料。证实肖某于2017年12月7日16到医院就诊，诊断为头面部外伤，牙外伤。 （2）借条、承诺书。证实肖某于2012年8月7日借到襄阳X商贸有限公司现金30万元，2013年3月2日，吴某1出具承诺书，承诺办理完成或偿还陈辉30万元。 （3）房屋产权证书。证实襄城区鼓楼巷商住楼1幢1层22号门面所有权人为肖某。 （4）房屋价值确认书。证实2012年8月7日，肖某将房屋抵押给陈辉，担保30万元借款。 （5）抵押借款协议及公证书。证实襄阳X商贸有限公司（法人、董事长陈辉）将30万元出借给杨某1、肖某使用，借期一年，年息15.3%。肖某自愿将其位于襄城区1幢1层22号门面抵押给X公司。公证时间为2012年8月8日汉江公证处。 （6）委托书。证实肖某委托陈辉代办上述抵押房屋交易事项，但仅在肖逾期履行上述借款合同时使用。 （7）襄阳市樊城区人民法院民事判决书、襄阳市樊城区人民法院执行通知书、结案报告。证实2014年9月1日，樊城区法院判决杨某1、肖某向X公司偿还借款30万元，判决生效后，X公司申请强制执行，樊城法院通知杨某1、肖某归还X公司30万元及利息，因未发现被执行人有可供执行的财产，申请执行人亦不能提供相应的财产线索，终结本次执行程序。 （五）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 辨认笔录。证实肖某辨认出向其追债的陈辉、2017年12月在襄城麦当劳殴打其的胖胖的男的姚俊康、2017年12月和陈辉在麦当劳殴打其的刘某2。 4、2017年11月，被害人龚某因需要资金周转，用门面房向张健抵押贷款320万元，后因龚未及时还款，被告人张健、薛艳敏亲自带人对龚采取威胁等方法进行索债。 （1）2018年11月的一天，被告人张健带薛艳敏、姚俊康到荆门找龚某索债，被告人张健威胁龚某：“不还钱让其生意做不成”，并砸坏杯子，被告人薛艳敏与龚某夫妻发生争吵，姚俊康打了龚某两耳光，龚某要报警，张健等人才离开。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的下列证据证实： （一）被告人供述与辩解 （1）被告人张健的供述与辩解。证实金贵族公司业务部和风控部是二个部门，在一起上班，一起跑业务，业务部的侧重点在跑业务，风控部的侧重点在审核。安保清收部维持公司的日常运转，帮助公司清收欠款、维持拍卖公司拍卖现场的秩序，帮助工程公司购买材料，看现场。金贵族商业投资公司自成立到注销一共做了8000万元左右的业务，毛利润在300万元左右。金贵族武汉分公司撤回以后，分公司的资料在我公司的法律顾问李某5处存放，李某5也在铁路大厦四楼办公。 武汉分公司签订的房产抵押合同与我没有关系，这是当时X信贷总公司董事长陈某5口头和我说的。这些合同算我的业绩收入，债务由X信贷总公司负责，我只负责跑业务。武汉分公司与龚某签订的合同是武汉分公司的路某负责签订的，借款金额是320万元，龚签完合同后武汉分公司把合同拿到襄阳我再签字，我签字时，合同上只有龚某的签名，我签完字后合同再拿到武汉，有武汉分公司把合同没有填写的空白项填写完整后上传到X信贷总部，总部审核通过后，X信贷总公司扣除借款金额320万元的30%的保证金96万元后，把剩余的钱224万元全部打到我个人银行卡上，我再按照合同约定的手续费3%9.6万元，把剩余的214.4万元打给龚某及其家人的账户，其中的100万元是通过路某的账户转到龚某和家人的账户。龚某还了三个月的利息后就没有还钱了，为了追债，我去找龚某要钱去了5、6次。第一次是2018年8月左右，我和司机姚俊康两个人去荆门找龚某，是在龚某在荆门市区自己开的茶楼里谈的，谈了一个小时，他当时不认识我，我让他给路某打电话，路告诉他我的身份，说我要钱是正当的。龚某承诺我会还钱，当时没有发生冲突，我就离开了。第二次是我和陈辉、姚俊康三人去荆门找龚某要钱，也是在他茶楼里，没要到钱，双方也没有发生冲突。第三次我和前妻薛艳敏、姚俊康三人去荆门龚的茶楼里找龚某要钱，龚某耍无赖还骂人，我当时很生气，发脾气把他给我泡的茶杯砸碎了，砸到屏风上了，薛艳敏把我劝住后和龚吵起来，龚的老婆张某2和薛艳敏吵架，后来龚的员工过来把我们双方拉开了。中午龚某给我们买了几份盒饭在茶楼里吃完后，我们就回襄阳了。第四次我又和姚俊康、陶某1三人去荆门找龚某要钱，后来我又找龚某要了几次钱，期间我安排清收部的负责人陶亮娃去荆门找龚某要了一次钱。我给陶亮娃准备了委托书、合同。陶亮娃具体和哪些人去了我不知道。我当时就是和陶亮娃说了让他看看龚某具体经济情况，能要到钱就要一点，要不到就回来。陶亮娃回来给我汇报说没有要到钱，龚某过几天到襄阳和我见面说明情况。陶亮娃去的事情记不清了。2019年4月份，我以个人名义到樊城区法院起诉了龚某。2018年6月，X信贷总公司破产清算时把我叫到温州和债权人委员会三方在一起沟通，把湖北X信贷所有没有要回的欠款有我负责偿还，我给X信贷总公司出具了还款计划书，这三笔钱由我负责追讨。这三笔合同都是房产抵押借款合同，借款人的抵押财产都抵押给了X信贷总公司员工名下，一个是杨某3，一个是姓金的，名字记不到了，合同上写的比较清楚。我去要钱的时候只有一次我和龚某发生了争执，我把茶杯砸碎了。龚某签订合同时只是在空白合同的首页和最后一页签了字，按了手印，龚某签完合同后，我们公司工作人员按照公司的规章制度把空白项补充填写完整，这些空白项龚某知情，都是之前和龚约定好的内容填写的，路某会在合同填写好后口头告诉龚某合同内容，龚某手上没有这份合同，公司没给他。 （2）被告人薛艳敏的供述与辩解。证实我认识龚某，他欠张健的钱，我跟张健去荆门找他要过账，我去过二、三次，时间是2018年。第一次是陈辉带我去的，姚俊康开的车。第二次是和姚俊康去的。第三次是我和张健、姚俊康三人一起去的。我已经和张健2015年离婚，当时我朋友牛某找张健要账，张健没有钱给，牛找到我，要我帮忙，我后来就想着帮张健到外面要账，回来好还一点钱给牛和其他人，所以我就跟张健一起去要账了。每次去都是姚俊康开的车，到了之后，就在龚的店里谈还钱的事，他每次都说还钱，但到期后都没有给。找龚要账时，有一次是2018年天冷的时候，我、张健、姚俊康三个人开我的宝马车去的，在龚某的X茶楼大厅里，张健和龚谈，龚说“没钱还，你拿我什么办法”，还带脏话，张健当时就怒了，拿起喝茶的杯子朝龚某那边砸，砸到龚身后的屏风上,杯子也砸碎了，姚俊康起身准备上去打龚某，我看他们要打起来了，就赶紧上去拦住龚某和张健，把张健、姚俊康推到茶楼外面，我进来跟龚某说“龚总以后谈事，莫发脾气，有话好好说”，后来我们就离开了。我没有注意到姚俊康砸杯子，打龚某耳光。 （3）被告人陶继春的供述与辩解。证实我去过荆门找龚某要债。2017年夏天的一天，陶亮娃在金贵族集团公司对我、周贝和刘某2说，让我们明天跟他一起去荆门找龚某要债去。第二天，我们开着公司的别克车（车牌号为鄂FXXXXX）去的。在路上，陶亮娃给龚某打电话说受公司委托要到荆门找他要钱，还让龚某加陶亮娃的微信并发一个位置，让我们把车开到开到荆门市葡萄牙路的一个茶楼找他，还说下午2点钟见面。陶亮娃对我们说一会到了，不要一起下去，只让我跟他一起去找，让周贝和刘某2在车里呆着。下午2点我们准时到了茶楼，周贝和刘某2没下车，我和陶亮娃进入茶楼，找到龚某后，拿了借款合同和张健的委托书给他看，委托书大致内容是张健委托陶亮娃收取龚某的欠款，欠金贵族集团公司的300多万，当时陶亮娃把龚某借款合同也带着，问龚有无异议，我还对他说“你对还款有没有计划”，他让我们给他宽限时间，说要等到开股东会，估计要一个月时间，陶亮娃听他说现在还不了钱，就开始发脾气，板着脸威胁龚某说“一个月你按时给，要在不给的话，你也不要让我上来跟到你一起”，我们坐了半个多小时，除了陶亮娃威胁他说的话，我们还是在不停跟他谈还钱，反正就是非要逼他还钱，后来在回襄阳的路上，陶亮娃说要是这个月再不给钱，我们再过去找他，逼他还钱。过了一个多月，张健给龚某打电话，让他来公司谈还钱的事，他来了后找的张健，后来我没再找龚某要过钱。我们就是到龚某的茶楼，陶亮娃听他说现在还不了钱，就开始生气，还威胁他说，要还是不还钱，还要去他那儿跟着他，缠到他，逼他还钱。我们每次出去催债都是四个人一起，可以照应。我们威胁龚某“不要让我们再上来找你”之类的话，另外就是不停的逼他还钱。 2017年夏天的时候，是陶亮娃安排我和周贝、刘某2四个人去荆门找龚某要债。我们到了龚某的茶楼门口的时候，陶亮娃说人都进去了造成影响不好，让我一个人跟他进去，周贝和刘某2在车里等着。 （4）被告人姚俊康的供述与辩解。证实张健带我去荆门找龚某要钱有二次。一次是我和张健去的，一次是我和薛艳敏、张健一起去的。都是我开的别克GL8商务车，停在龚某的茶楼门前的停车位上，去了都是我在车上坐，张健他们进去谈的。这两次没听张健说过他们发生过矛盾。我进去喝水的时候见过龚某，我没有用水杯砸过龚某，也没有打龚某两巴掌。每次都是我开车带张健到荆门，张健有没有喊其他人我不清楚。 张健去找龚某要钱，让我给他开车，我去过荆门。张健和薛艳敏没有让我跟着龚某一起吃住，向龚某要车马费。2018年10月薛艳敏让我跟她一起和11月跟张健、薛艳敏一起去荆门找龚某要债我记不得。我不认识陈某1和尚某，我没有去深圳工业园的工厂要过债。 （5）被告人陈辉的供述与辩解。证实我是在一次朋友吃饭时认识张健的，那时我知道他在放贷，2015年底我在他那儿借了13万元，约定月息5分，还了不到3万元，因为没有偿还能力，他就安排手下催收的陶亮娃等人对我多次讨要，估计是张健知道我没钱还，就顺势让我来上班，一是因为张健知道我在金融这块有一定能力，二通过我的收入来还债。才进入公司，他让我在网上找金融平台搞加盟谈业务之类的工作，后来我在网上找到一个叫“X信贷”的网贷平台，我就和薛昆、张燃开张健老婆薛艳敏的宝马车去了“X信贷”浙江温州总部，对接好后，张健让我负责这个业务。金贵族集团公司下属有四个子公司：金贵族商业投资有限公司、金贵族建设工程有限公司、湖北宏利发拍卖有限公司、金贵族鞋城。集团财务是梁某负责，金贵族商业投资公司法人和总经理是张健，风控部有我、陈某6、王某2负责审核，业务部有薛昆、李某6、张燃、马某2，合作部我不清楚（张健直管，负责找融资对象）。集团公司下设有行政管理部和安保部，安保部受张健直管，负责公司安全和集团资金的清收。鞋城在2019年关了，建筑公司有正常业务回点款也就够维持公司支出，拍卖公司基本上是个空壳，主要赚钱的就是金贵族商业投资公司，在2018年9月“X信贷”垮了，商业投资公司也就关门了，整个集团公司员工大概有30多人。公司平时的管理，我们都听张健和老板娘薛艳敏的。在公司我们熟悉的都称薛艳敏为“四嫂”，新来的叫她“薛总”。薛艳敏在公司可以说是呼风唤雨，和张健地位不相上下，公司大小事情都有权过问，是个很厉害的角色，对我们很苛刻，虽然她和张健拿了离婚证，但仍以夫妻名义在一起生活，一起管理公司，对我们发号施令。我把X信贷的业务谈下来后，公司的资金就是浙江总部提供，后来2018年4月张健在集团公司成立了合作部，被他直管，主要负责融资，对象主要是公司员工和员工身边的亲朋，张健知道我没钱就没让我融资，公司员工和身边的亲朋要融资就和金贵族集团签订《合作投资协议》，实际是张健拿融资的钱要么放高利贷了，要么被他卷跑了，详细情况我提供U盘和手机里的办公系统有。我进入公司后，帮张健在网上找了一个叫“X信贷”的P2P平台，对接好了，由金贵族公司负责集资成为“X信贷”湖北区域代理，张健就让我负责这个平台的操作和义务，该平台主要是做二手房的买卖垫资，银行续贷过桥等业务。金贵族公司是2016年5月加盟“X信贷”的，合租模式在合同和操作规范上明确说明了金贵族公司和法人张健属于担保。当时张健加盟费是350万，温州“X信贷”给其5倍以上授信额度，金贵族公司负责找客户户，客户大部分都是二手房买卖垫资和银行续贷过桥。我们把客户资料收齐、初审，再上传至“X信贷”平台，他们审核完后，将钱打给张健，张健再打给客户。我们会在之前收取客户一定的利息和综合服务费，这笔业务结束后，多退少补。客户都是和张健先签订合同，然后上传到“X信贷”平台。签字把关走的是叮叮办公程序，先由业务员上传，由王某2初审，再传至薛昆和陈某6下户调查，银行复核，确定客户用款真实性，再传到我这里没有问题就点同意，最后由张健签字放款。合同是由“X信贷”提供的制式合同，不存在阴阳合同，只是在客户借款之前先收取了利息和综合服务费。“X信贷”与金贵族公司主要合作一是房屋抵押业务，二是银行续贷过桥、二手房买卖垫资。房屋抵押业务板块有“X信贷”平台直营，客户资料审核过关后，由“X信贷”平台直接放款至张健账户，由张健直接先扣除贷款金额的月息1.3的利息和贷款金额5个点的服务费及贷款金额的3%至20%的保证金，保证金不退，客户还款是以实际到手借款来偿还公司本金，利息是按合同未扣除保证金的金额支付，第一个月月息由张健直接扣除，后期每个月利息由客户直接打到张健账户，再由张健打给“X信贷”。如果客户还不了本金和利息，张健会安排陶亮娃带队和安保部的人上门催收，如果催收三次还是未还，由“X信贷”平台委托张健对客户进行诉讼，到变卖客户房产。我听说最多的就是将客户带到金贵族公司让客户签订还款计划和保证书，也有上门进行跟踪、滋扰、谩骂、威胁等手段。利息和综合服务费收取后都是进入张健账户。安保部负责人是陶亮娃，员工陶继春、周贝、黄某1、刘某2，姚俊康兼司机，就是专门帮集团收账的，属于张健直管，他们对张健绝对忠诚。我听陶亮娃说过找过一个叫刘某6的人收账，还把他打了。2015年底我找张健借了13万元后，第一个月没还利息，他安排陶亮娃、郝某1、周贝将我从一医院附近的一个小宾馆架到河边一处大排挡要钱，后来我找人说情才将我放走。还有一次老板娘在办公室发号施令说陶亮娃，把荆门的龚某给我弄过来，后来陶亮娃真的把人带过来了，张健和龚某见了一面，就让他回去了。每次安保部要账的人车马费报销，另外张健私下还会给他们钱，多少我不清楚。2017年年初的一天，我把“X信贷”做上正规，就找张健谈收入的问题，张健就跟我发脾气，把茶杯摔了，当时有张燃、薛昆在场，张健觉得我没有一心为公司着想。2018年7月的一天，张健对我态度恶劣，对我多次威胁说妈的个逼，你给老子到公司好好搞，死也是死到公司的，随后他过来对我鼻子打了一拳，当场我鼻子就流血了，他老婆薛艳敏也在旁边大喊大叫，还骂我，他司机姚俊康听到动静也从旁边的房间冲了进来想打我，没打成，我通过一个熟人医生给我看了一下，好像是鼻中隔偏曲，后来我确实伤心，就没去金贵族公司上班了，因为我觉得张健和他媳妇完全给我当成他们挣钱的机器了，搞的一点尊严也没有了。金贵族公司按照公司规章制度管理员工，其实还是张健和薛艳敏一句话的问题，看谁不舒服，就先挫伤谁的自尊心，就让你在公司待不下去，只要他们发现员工对公司不忠诚，他们就会这样做。 我是2016年3月进入襄阳金贵族商业投资有限公司的。我进入公司后帮忙公司老板张健对接了一个浙江“X信贷”P2P平台，用这个平台为公司赚取利息和服务费，担任经理，负责整个P2P平台的运作业务。公司贷款业务分二个版块，之前我已经说过，“X信贷”平台、银行续贷过桥、二手房买卖垫资这块用的是浙江“X信贷”总部的制式合同，房地产抵押这块的贷款合同是由公司老板张健召集有我、薛昆、张燃等X信贷部门全体员工和财务部长李某2、出纳罗某、公司法务部等在会议室对贷款合同的风控、利息、服务费等进行商讨核算，形成方案，制成文本后按此执行。从我进入金贵族商业投资公司对接好“X信贷”平台后，公司盈利大概400万左右。资金流向不是很清楚，估计一小部分用于员工支出，还有一大部分被张健和薛艳敏占用。他们两个人是假离婚，让人看不透，因为他们还在一起生活，一起管理公司，而且他们之间还有很频繁的账目往来。张健作为公司法人，其实就是一个空壳子，既没有钱也没有固定资产，他的钱都转移了。别人找张健还钱，他就说我没有钱了，你可以去告我。他的钱估计都转移到薛艳敏那儿了。薛艳敏天天高档消费，做美容，经常到处旅游，开的宝马越野车，很拉风，在襄阳富春山居还有别墅，在长虹北路民发天地还有一套房子，宝丽金KTV有他们的股份。总之，张健和薛艳敏的离婚，就是为了转移他们资产，别人找张健要钱，张健就抵赖没钱，找薛艳敏，薛艳敏就说我和他没有法定婚姻，不用负任何法律责任。本来我对接这个平台是为了帮助人，没想到张健和薛艳敏将公司做成满足他们私欲，获得暴利的根据地，将我和公司员工变成他们牟利的机器，害了我们公司员工，更让外面的贷款客户家庭及企业带来沉重负担。公司贷款合同有年利率13%和8.5%，13%是我们公司实际挣得的利息，8.5%是挂在网上招揽客户的，拉客户进行投资的，属于线上的，合同不给当事人。 2018年6月，我没有去荆门找龚某要过债，这个事我知道。一开始是听龚某给我打电话说的，他跟我说跟张健谈好了，慢慢还钱，先给5万。我在公司里就问张健，他说收到钱了，我又看到薛艳敏问他，龚某说给你们转钱，转了没有，给你们打电话也没接，她说钱收到了。张健和薛艳敏对龚某要债的时候，威胁、辱骂过，这个公司的很多人都知道。在2018年张健收到5万元以后，他们去荆门找龚某要债的时候，薛艳敏骂过龚某，骂龚某夫妻不要脸，不讲信誉之类的话，还安排陶亮娃、姚俊康等一帮人跟着他们吃，住他的店里。 （二）被害人的陈述 （1）被害人龚某的陈述。证实在2017年3月份的时候，X信贷公司在荆门宣传贷款的事情，当时发的有传单，我朋友舒金心给我说X信贷公司是一家正规放贷公司，你可以到他们公司去贷款，我听后就主动和X信贷公司联系，商谈贷款的事情，当时我以坐落在荆门市3间门面房344.11平方米的房产做抵押，当时我想贷款400万元，用于公司周转，X信贷的业务员杨某3就和我一起到荆门市不动产局办理了他项权证后，说只能贷款320万元，我同意后就在荆门市和X信贷公司签了合同，之后，X信贷公司就给我爱人张某2银行卡上转入210万元，我问业务员我贷的是320万元，合同也是签的320万元，为什么只给我放款210万元，你们这是诈骗，但是没人理我，X信贷公司也没人管我，他们没有给我合同，我没有证据就没有报警，后来他们X信贷的员工就不断到荆门找我要债，要的是320万元的额度，我就讲你们只给我210万元，要的是320万元，他们不听，就不断逼我威胁我，还要把我弄到襄阳去，我没有去。当时先签的合同320万元，用我的商铺作的抵押，他们没有把合同给我，我手里也没有证据，就没有报警。在2018年的3月份，我在荆门市掇刀区的茶楼里，门外来了二辆车来找我，我说你们是谁，怎么找我要钱，那个领头的说我叫张健，是X信贷湖北总代理，你向X信贷贷的钱，是我提供的，我就给杨某3打电话核实，杨某3说张健是X信贷湖北总代理，找我要钱是对的，我听后对张健说你们只给我贷款210万元，让我签了320万元的合同，就这你们还逼我，张健他们不听，就是逼我要钱，我先后给了张健31.8万元。张健第一次找我讨债时，我给他们发烟，张健不接，这时他的小弟就拿出雪茄给张健点上，我看后就比较害怕，后来张健老婆薛艳敏也带人到我这儿讨债，张健的小弟讲话结巴、较黑，身上有纹身的一个男的就威胁我，说再不还钱，就把我弄到襄阳去。还有一次，张健、薛艳敏和司机姚俊康来找我要债时，要让我到襄阳去，我不去，张健、姚俊康就拿杯子砸我，把我们茶楼的屏风都砸破了，后来我们茶楼的服务员都上来，他们才没有把我给弄走。薛艳敏每次到我茶楼，都带5、6名年轻娃子，一般都是开两部车，他们来找我讨债，就连他们的费用都要我来出，每次都骂我、威胁我，说不还钱，要我们全家人的命，要把我弄到襄阳去，把我关起来的话。后来，他们天天逼债，我的茶楼都被他们弄关门了。那几次，要不是服务员给拦住，他们就把我给绑走了。张健带的人，我认识，有一个讲话结巴，还有一个姓陈的，还有张健的司机，张健的爱人。张健带人到我这儿讨债有十次左右。 我讲一下上次说的张健司机拿杯子砸我的事。我记得是2018年11月份的一天快中午的时候，我在掇刀区X茶楼，张健和薛艳敏还有司机姚俊康来我们店要账，张健跟我说还钱的事，我当时因为对这笔钱的债主有异议，所以跟张健没谈好，张健就开始说一些威胁我的话，大致是一些不还钱让我生意做不成，我当时就跟张健说跟我律师谈，他很生气，突然就拿茶杯朝我头上砸来，我当时躲了一下，杯子砸在我身后的屏风上，姚俊康也用茶杯朝我身上砸，我也躲开了，姚俊康起身上来就抓我衣领，另一只手就朝我打了两巴掌，薛艳敏当时也站起来拉我胳膊，我当时也还不了手，后来是店里的服务员伍某等人过来把我们双方拉开了。后来张健他们就站在我店门口，我当时跟他们说，你们在闹，我就报警，后来他们三个人就开着一辆红色宝马车就走了，我想这件事确实有点纠纷就没报警。店里当时就不能营业了，他们三个一来店里，把顾客都吓跑了。因为他们一进门，气势都看的出来，首先把车堵在店门口，张健进店后，坐在我茶台上，双脚伸到茶桌台面上，给人的感觉就是不好惹，大哥级的人物，他们连续来闹了几次后，我店里就没有生意了。我当时也害怕他们会闹出什么事，害怕人身安全。当时准备报警，后来没报，想着怕张健报复我和家人，再一个也确实有经济纠纷。你们上次来，心有顾虑，担心报复，就没有说被打的事。张健之前跟我说过他有背景，在湖北省都有关系，出什么事他都能摆平，也不知道他的真实情况，心里没底。 在2018年6月份的一天中午的时候，我在X茶楼睡觉，我媳妇张某2喊我起来说X信贷的人来了，我和妻子一起进了他们坐的房间，我看到张健和6、7个人，其中一个是女的，我给他们发烟，张健不要，旁边一个年轻男的，是他的司机姚俊康，从随身带的包里拿了支雪茄，用剪刀把烟剪了一下，点好后给张健，还有几个男的就在旁边坐着看，有一个男的是陈辉，那个女的对我说，这个钱，什么时候还，我说这个钱，我不是找你借的，我要还也是给杨某3，那女的站起来用手指着我说，这个钱是我的，你要还也是还给我，张健在一边说这是他媳妇管财务的，我没吭声了，那女的就开始越说嗓门越大，还拍桌子，本来茶楼里比较安静，这么一吵，其他客人就走了，那女的还威胁我说让我女儿出不了国，要封我的液化气站，姚俊康眼睛一直瞪着我，过了半个小时，张健对我说，今天不管怎么样，叫我还十万元，我说没有钱，张健媳妇说，不给不行，要不给钱，就让司机跟着我，吃我们住我们，还要我们给他发工资，我们跟她争了一会，我为了缓和一下，跟他们说一起吃个饭，我把他们带到对面一个饭馆吃饭，吃完后，张健他们几个先回茶楼，最后剩下我和另一个男的，那男的说多少还个5万元，要是不还的话，老大要发脾气，还要我们跟着你，走哪跟哪，我想了一下，为了不影响生意，决定还他5万元。回到茶楼后，我让媳妇用电脑操作，给张健转了5万元，是通过我侄儿张某7的账号转的，张健手机收到转账信息后，他们就走了，没有报警。这一次，薛艳敏对我大声吼，用手指着我的头，还拍桌子威胁我，说如果不还钱，她就让姚俊康跟着我，还不让我女儿出国，还要封我液化气站。 2018年十一过了几天，有一天下午3点多，薛艳敏和司机姚俊康到我茶楼找我，因为他们平时都是上午11点左右过来，我就问他们怎么今天这么晚，她说才从仙桃收账回襄阳，从荆门路过，薛艳敏跟我说，让我还钱，我说要还也是还杨某3，薛就开始拍桌子，用手指着我头说，下次让她老公张健来，我说随便谁来，薛艳敏就说她来总是有费用的，你不是不还钱吗，下次让张健过来，你把你门面房的名字过户给我们，我说要过户也要把杨某3叫来，薛艳敏不听我说这些，说下个月必须把房产过户给他们，还说让我等到之类的狠话，说完后就走了。 我之前说了在2018年张健有3次找我要债，另外在2017年张健就已经让他公司的小弟们找我要过债。第一次是2017年6月份的时候一天上午，襄阳的一个男的给我打电话，说他是X信贷的人，要来问还钱的事，到中午的时候，有几个人开了一辆车到我X茶楼门口，他们进来后，都在大厅坐着，其中一个男的说他是襄阳X信贷的人，叫陈辉，他说这个钱你要不还，到时候会很吓人，我说我商业门面房押在你们那儿，你们还能超出这个范围，他说我的东西不值钱，最后他说让我有时间到襄阳跟他们张总见个面，谈下还钱的事，说完他们走了。第二次是过了一个月左右，也是夏天的时候，金贵族X信贷的人又到茶楼找我，大概有四个年轻人，他们进来后跟我谈还钱的事，说让我和我媳妇张某2一起到襄阳，跟他们老板张健见个面谈还钱的事，我不敢怕他们绑我，我就说有事不去，他们说不行，必须要到襄阳，我没有让我媳妇一起去，走的时候我对张某2说，如果我晚上不回来的话，你直接报警。我就开车跟他们到襄阳，进了他们公司里面，外面挂的牌子是“X信贷”和“金贵族”，他们把我领到一个屋里，里面坐了十几个年轻男的，其中一个长相挺凶，说话还有点结巴，他跟我说让我快点还钱，还说他坐过牢，什么场面都见过，如果不还的话，不管我是哪的，后果很严重个，正在说的时候，张健进来了，他跟我说你就是龚某？问我这个钱怎么还，我说想办法还，谈了一会儿，他就让我走了，我就直接回荆门了。第三次是又过了半个月的时候，之前威胁过我的那个结巴带两个男的到荆门茶楼找我，他们跟我谈还钱的事，我说还在想办法，后来他们就开车走了。再之后就是以前跟你们说过的在2018年张健亲自或是他媳妇来找我要债。他们找我要债威胁过我，说如果不还后果很严重个，还说过他们坐过牢之类的话，就是让我感到害怕，他们让我和媳妇到襄阳，我怕他们绑我。我只认得出张健、薛艳敏、姚俊康和那个结巴，其他人因为时间长了。每次他们来的人都是不同的人，所以记不得了。 我和X信贷武汉分公司签订借款合同，合同上是320万元，利息是月息1.3%，期限1年，半年要把资金回到公司再转回，我老婆张某2到账214万多元。签合同的时候我不知道，后来我打电话找和我签合同的路某，他说他不管这事，有张健负责，后来张健在安排马仔找我讨债的时候我才知道这105万元是张健以砍头息、保证金、手续费的名义直接扣除了。在签合同时，我不知道有这些费用，没有人和我说，如果知道，我不会和他们签订合同。签订合同时，协议涉及金额的地方都是空白，我只是在合同上签了我的名字和公司的章子，我当时比较信任他们，没想到后来他们会少给我105万元，路某在签协议之前没有告诉我要扣除砍头息、手续费、保证金之类的费用。215万元的借款是按照320万元的本金还的利息，每月是41600元，一共还给张健31.8万元。借款协议是320万元，我到账215万元后以为后面还有105万元没有到账，所以就按320万元在还利息，还了半年后张健安排人找我收账，我才知道这105万元张健以手续费、保证金、砍头息的名义扣除了，就没有再还利息了，我开始不知道张健虚增了债务，我害怕张健报复没有报警。2018年9月，张健找我讨债的时候强迫我和张某2签了一个对账单，强迫我们承认欠张健396.548万元，我价值600万元的门面房都抵押给X信贷公司，现在也无法经营。我认为他们这是套路贷的行为，他们以民间借贷的名义骗我签虚假合同，虚增借款金额，对我暴力讨债，还准备通过诉讼来占有我600万元的房子。 （2）被害人张某2的陈述。证实我是龚某的妻子，我反映张健、薛艳敏多次带人到我们店里逼我们要债的事情，逼得我们茶楼经营不下去。龚某2017年8月份找武汉的一个X信贷公司的路某谈好贷款320万元，结果实际到手只有215.84万元，后来他们逼我按照320万元的标准还本付息。我们问了路某，他说扣除了92万元的保证金和当月的利息41600元，8万元和一笔1.8万元的手续费。这些费用是他们强迫扣的，没和我们商量，签合同时也没有这些费用，105.96万元完全是他们讹诈我们的。路某要求我们按320万元还本金及利息，我们还了5个月后觉得不合理就没有还利息了。92万元没有给我们，其余的费用有银行流水印证。张健、薛艳敏带队过来闹了6次，每次都气势汹汹的，一次比一次闹的凶，他们的小弟也来闹了很多次，人很多，开了几台车，来了直接把我们原来经营的X茶楼门堵住，店里的顾客一看见他们来了害怕就走了，茶楼无法经营，每次来就拍桌子、瞪眼睛、堵门，张健直接坐在龚某办公桌，腿翘在桌子上，龚某给张健发烟，张健不接，他的小弟拿出一根雪茄给张健点上，像电视上黑社会的样子，我心里每次都害怕。有一次，张健、薛艳敏带人到茶楼把龚某围住，薛艳敏用手拍桌子，用手指着龚某眼睛骂“我弄死你们就像弄死一只蚂蚁一样”，每次来了就骂我们，这次我看不下去了，就和薛艳敏理论，结果薛艳敏直接把我推开。我们害怕他们砸我们店打我们人，还害怕他们把我们带走，我们当时不敢报警，害怕他们报复我们。 2018年十一后的一天，薛艳敏带着司机姚俊康到我们茶楼，薛艳敏说是从仙桃收账过来的，跟龚某没说上几句就发脾气，拍桌子，还说要把我们抵给X信贷的门面房过到她名下，龚某不同意，薛艳敏气急败坏拍桌子后还说，下次她老公张健过来会对我们不客气，并说他们每次来都会有费用等等，要一次账的费用是一、二万元，包括车马费、误工费等费用，后来龚某不同意，薛艳敏吵了一会就走了。我们都没有报警过，害怕他们报复我们。 （三）证人证言 （1）证人伍某的证言。证实龚某是我老板，我在2009年至2018年底在龚某的X茶楼上班。2018年期间，我看到过很多次，都是襄阳的人找龚某要钱闹事，我不知道他们的名字。2018年11月的一天，我当时在茶楼给客人上茶，突然听到大厅里面有吵架声和砸玻璃的声音，我跑出来看见几个人围住龚某在骂，他们中的一个男子又拿起玻璃杯往龚某身上砸被躲开了，龚某和他们理论，被他们围堵在角落里，那个女的将龚某胳膊控制住，其中一名男子动手扇龚某面部，打了两巴掌，之后我们服务员上去将他们拉开。后来我才知道打人的男子是要账的老板司机。我听龚某说要账的老板叫张健，女的是他的妻子，还有一个是司机，这些人经常来店里闹事，我见过几次了。第一个玻璃杯是张健砸的，没砸到人，砸到后面的屏风，将屏风砸坏了。龚某脸被打红了，其他没见异常。张健这些人太凶了，太欺负人了。 上次是张健、薛艳敏最后一次找龚某讨债。之前的每一个月基本上都来过，印象较深的一次是2018年10月份十一假期过后，我在上班，薛艳敏带着司机姚俊康，还有几个不认识的人到茶楼找龚某要债，因为他们之前来过很多次，对店里影响不好，龚某提前把客人都送走了。薛艳敏进店后就用手指着龚某要他还钱，还扬言如果她老公来了就要整龚某的人，还要求龚某把抵押的门面房抵给薛艳敏他们，把门面房过户她名下，有她处理。龚不同意，说房子的价值远超过从他们那儿贷款，薛艳敏在店里对龚某大吵大闹，还把办公桌拍的啪啪响。薛艳敏说最好不要他们来，因为每次来都要给龚某算费用。龚某最终还是没同意把房子过到她名下。后来薛艳敏闹了一会就带着一起来的人走了。这次龚某夫妇都在场，店里当时没客人，薛艳敏一起来的人，我只认识姚俊康，其他人都在薛艳敏旁边站着，看着龚某，龚某也不敢跟薛艳敏大声说话。 （2）证人李某5的证言。证实我是湖北X律师事务所律师，从2017年开始是金贵族公司法律顾问，到2018年公司出事以后没有代理了。我代理了张健起诉张某1、龚某、何某1三件民间借贷案子。龚某案樊城法院受理并且作了庭前调解，刚好发生张健等团伙案件，张健出事后法院将此案退回了。另外两件因为没有交诉讼费法院没有受理。龚某实际到手借款金额是215万元，我们在法院起诉龚某实际使用金额215万元，加上合同约定的利息、违约金、损失赔偿94万元，合计310万元。张健给我提供打官司用的是填好内容的借款合同，不是空白合同。 （3）证人路某的证言。证实龚某之前将房子抵押在别处，他想到我们X信贷抵押贷款必须要将之前的抵押解除，所以龚某在张健金贵族公司借款100万元用于过桥，把原来的抵押解除，所以以后流水显示的100万元就是过桥资金。龚某总放款金额是228万元，之前在金贵族张健处借的100万元过桥资金没有还，所以这次放款时直接扣除了，另外加上100万元的利息及手续费所以实际放款给龚某115万元。8万元手续费和第一个月的4.6万元的利息，228万-100万-13万（利息、手续费）=115万。房产抵押后，X信贷公司通过后将资金转账给张健账户，张健将资金转给我，我转给龚某。 （四）辨认笔录 （1）龚某辨认出张健、薛艳敏、陶亮娃、姚俊康。 （2）张某2辨认出陈辉、姚俊康、张健、薛艳敏。 （五）书证 （1）被害人龚某的X茶楼照片。 （2）张某2支付张健利息的银行转账明细。 （3）张健在樊城区法院起诉龚某等人的诉讼材料。 5、2017年9月，金贵族公司员工黄某2按张健要求集资8万元，后未还款，黄多次向张健索要。2019年1月10日晚，黄某2发了一张“张健欠钱不还、不要脸、宝丽金卖淫嫖娼”的横幅照片给张健，被告人张健、薛艳敏见状十分气愤，约黄在樊城区477医院门口见面，被告人薛艳敏喊薛昆、姚俊康、张燃赶到现场，见到黄某2和男友戴某1，被告人张健、薛艳敏对黄某2辱骂，对其扇耳光、扯头发、拳打脚踢，被告人姚俊康、张燃、薛昆对戴某1殴打。经报警，双方在派出所自行调解。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的下列证据证实： （一）被告人的供述与辩解 （1）被告人张健的供述与辩解。证实黄某2以前是我公司员工，后为行政部经理，2018年6月离职，我还欠她4万多元未还。2019年1月10日晚上7、8点钟，她发给我一张照片，是一张很大的横幅，上面写着“张健欠钱不还，不要脸，宝丽金卖淫嫖娼”，我很生气，想让她把横幅交给我，如果不给，我就打她人，我打电话问他在哪里，她说在477医院打针。我就喊我司机姚俊康开车去477医院。期间，我把这张图片转发给薛艳敏，一会儿，她喊了薛昆、张燃也赶到医院找到我，劝我不要闹事。过了半个小时，黄某2和她男友从477医院的小道子出来，我上前就打了她一巴掌，她躲开了，我就上去推黄某2，她摔倒在地，我又抓她头发拽她起来，这时她男友上来拦，薛艳敏也过来跟她拉扯，边拉边说“走，到派出所去”，姚俊康、张燃和薛昆也冲上来，他们把黄某2男友拉到旁边，姚俊康准备打他，当时比较混乱，我感觉几个人拉扯在一起，到底谁打谁也没看到。后来我打110，警察把我、薛艳敏、黄某2和她男友都带到中原派出所，我们调解处理了，结果是双方各不相找，薛艳敏当时通过微信转给黄某21万元还是1.5万元，记不清了，后来陆续还清了。当时没有人受伤，也没拿工具。我不知道黄某2男友头被打破了，我只是拽了黄某2头发，不知道有没有拽掉。我喊姚俊康是因为他是我司机，薛艳敏喊薛昆、张燃是因为人多一点好一些。当晚，我没有给他们发放补贴，这是公司的事，他们应该搞的。 （2）被告人薛艳敏的供述与辩解。证实2019年元月份，张健欠金贵族员工黄某24万元，黄某2就从广告店制作了一个横幅，上面写着“张健欠钱不还，拖欠员工工资，宝丽金涉黄卖淫”，她把横幅拍成视频后发到张健手机上，我和张健看后很生气，我就跟黄某2通电话约在477医院X酒店门口见面解决。我联系好员工姚俊康、张燃、薛昆一起去，我们看见黄某2和她男友走过来后，张健率先上去打了黄某2一巴掌，我也上去拽她衣服，我和张健拽住她的头发往车上拖，薛昆、张燃、姚俊康在打黄某2男友，他们把他头打破了，流了血。我看见黄某2报警就赶紧让姚俊康他们三人离开了。我们两口子和黄某2两口子在中原派出所调解，张健还了黄某2一万元。临近过年的时候，张健又还了5千元，公司没奖励姚俊康等三人，处理公司的事是他们的职责。当时姚俊康没有带刀，这件事已经解决了，她的钱已经还清了，最后一笔钱是我借钱还的。 （3）被告人姚俊康的供述与辩解。证实2019年1月的一天晚上，薛艳敏给我打电话说黄某2和男友拉横幅，打电话辱骂威胁张健和薛艳敏，喊我和她一起去还黄某2钱，让我开公司的别克车到477医院旁边的X酒店门口等黄某2，我到了后一会儿，薛艳敏和张健开了一辆宝马车过来，张燃和薛昆随后也到了，我们站在门口等他们。当时薛艳敏和黄某2在电话里吵的厉害，互相骂，黄某2和她男友从九中道子走过来，薛艳敏是我老板娘，我要给老板出这口气，我就上去打黄某2男友一巴掌，薛昆和张燃上来把我拉开，她男友又用手指着薛艳敏骂，我就又冲过去踢了他胸口一脚，薛昆、张燃上来又把我拉开。我看见黄某2不知啥原因坐在地上，薛艳敏在拉黄某2的衣服。后来黄某2报警了，她男友也打电话喊人来帮忙，我害怕，薛艳敏让我、薛昆和张燃先走，我们就开车走了，薛昆回家了，薛艳敏给我打电话说被带到中原派出所，我和张燃就开车到那儿外面等他们，过了很久，他们出来了说事情已经解决好了，派出所不会找你们了，莫操心。 （4）被告人张燃的供述与辩解。证实我认识黄某2，都是金贵族公司员工，是同事。大概在2017年下半年，有一次在公司大会上，张健要求每名员工必须为公司集资运转公司业务，就是放高利贷，他说“现在公司资金运转暂时有些紧张，大家必须为公司集资，不管多少必须要想办法”，那个时候，我们员工几乎都集资了，要求至少一万，上不封顶，多的有大几十万，我自己也集资了十万元，黄某2不知集了多少，后来她没在公司干了，但公司还欠她钱，她找张健要产生了矛盾。公司给员工们利息有两种，一是把钱直接放在公司里，利息是2分，另一种是跟银行合作“圈存”，利息是1.5分，就是公司跟银行合作，我们把钱存在指定的银行里，银行把我们的钱冻结，公司需要用钱的时候可以使用，我们不能用，必须到期后才能取出来，这个期限不等，根据我们自己的要求，有一年的，也有一、两个月的，跟金贵族合作的是中原路襄阳学院对面的中国银行。员工集资与金贵族公司签订有合同，但到期后我们也拿不回，都被公司占用了，我签的是一个月的合同，到现在一年多了钱也未拿回来，找张健、薛艳敏两口子，他们都推诿，我们已经三、四个月没拿到工资了，听说只有公司安保部的正常发工资，其他部门都没有。2019年1月份的一天晚上，薛艳敏给我打电话说让我和薛昆到477医院去一趟，说是有点事情，当时我和薛昆就在我立业路餐厅里，我们走到X酒店看见张健、薛艳敏、姚俊康，问她啥事，她拿出手机给我们看黄某2发给她的视屏，是一个横幅，大概是“张健欠钱不还不要脸”，她气愤的说“你们看这个贱人，欠她一点钱就这样诋毁我们，她不是要结账吗，老子今天就跟她结账”，说完她就催黄某2快来。一会儿，黄某2和她男友从九中道子走过来，薛艳敏上去就一把抓住黄某2头发往地上拽，张健也上去对黄某2踢了几脚，把她踢到在地，这时，她男友上来拉，张健对他打了一拳，姚俊康也上去一把抓住黄某2男友脖子处的衣服领子踢了他一脚，把他抵在墙上说“再敢动老子砍死你”，这时不知谁报的警，把他们都带走了，我和薛昆两人都没动手，我们去也就是给薛艳敏助威，起震慑作用。 （5）被告人薛昆的供述与辩解。证实2019年初的一个晚上，薛艳敏让张燃给我打电话让我到477医院那儿看一下黄某2在不在，我和张燃到那儿，张健、薛艳敏、姚俊康已经在477医院门口了，薛给黄打电话问她在哪儿，黄某2和男友从九中道子出来，走到X酒店门口的时候，张健、薛艳敏、姚俊康三个人冲过去，张健和薛艳敏拽住黄某2的头发把她按倒在地上打，她男友上去帮，姚俊康就上去打她男友，我和张燃上去拉架，黄某2是被张健和薛艳敏打伤的，她男友是被姚俊康打伤的，伤在面部，姚俊康用拳头打和用脚踢，我和张燃拉的是黄某2男友。 （二）被害人陈述 （1）被害人黄某2的陈述。证实金贵族集团公司全称叫湖北金贵族生态农业集团有限公司，下设襄阳市诚利商贸有限公司、襄阳金贵族建设工程有限公司、湖北金贵族商业投资有限公司、湖北宏利发拍卖有限公司。这几个子公司里，以湖北金贵族商业投资有限公司为主，集团公司于2018年成立，地址在新华路铁道大厦，法人和董事长都是张健，股东有孟某，他是集团公司总经理，主要负责金贵族建设工程公司，集团公司还有行政部、财务部、安保部，财务部负责人是李某2、会计罗某和出纳梁某，行政部是我，前台周某2、司机姚俊康，安保部负责人是陶亮娃，员工有周贝、陶继春、黄某1、郝某1、刘某2。安保部是专门在外催收账的，张健规定安保部不用考勤、不用上班，人员资料不存档，除非有会他们才来，还让公司其他员工对外不能说他们是公司的人，但我每个月都给安保部做工资表，陶亮娃是每个月4000元，其他是3000元，每年过节，公司都有他们福利。湖北金贵族商业投资有限公司成立时间是2014年6月，在2017年之前叫湖北金贵族投资咨询有限公司，主要负责人是陈辉，下设风控部、业务部、客服部，风控部负责人是陈某6，业务部负责人是薛昆，这个部还有张燃、李某6，客服部负责人是马思思。这个公司主要是做贷款业务、过桥业务、房抵业务。2016年，张健让这个公司加盟浙江温州“X信贷”互联网金融平台，是“X信贷”在湖北的总代理。2017年10月，又在武汉成立了分公司，负责人是路某。我知道2017年12月份，听姚俊康说他和陈辉、薛昆在襄城区麦当劳打人，还对着监控打，被派出所抓了，我问他为什么对着监控打人，他说好不容易逮到人了，所以就打了。 我于2016年8月通过应聘去金贵族集团公司工作，分到行政部，到了2017年4月份，公司让行政部开会，主要内容是让员工投钱，帮公司渡过难关。后来，张健又召集全体员工开会，说公司现在困难，需要员工投些钱，月息三分，用于公司业务开展，这样的会前后开了五次左右，下的还有任务，部门负责人20万元，普通员工5万元，如果完不成，工资就降为1500元。我是20万元任务。到了9月5日和12日，我转给张健私人银行卡上5万和3万，每次转完后，财务部出纳梁某就给我打收据，事由是“员工福利基金”，公司支付利息一直到2018年4月份左右就不再付了，我就开始找张健要回投资的8万元，但只给了2万元，到8月份，薛艳敏又教训我，我跟她吵了几句就辞职了，后来张健又给了2万元。2019年6月，我到襄城法院起诉他还我4万元。2019年1月9日，我找了一个广告店做了个横幅，写了“张健欠钱不还，拖欠员工工资，丽金涉黄卖淫”，第二天，我拍了张照片，转发给了张健。晚上我陪我老公戴某1在妇幼医院旁诊所打针，张健打电话说我想死，找人打死我，还问我在哪儿，说要还我钱，我说在477医院旁。等我们到X酒店门口时，张健、薛艳敏、姚俊康、薛昆、张燃已经到了，张健和薛艳敏上来就打我，姚俊康、薛昆、张燃打戴某1。张健先打我的脸，把我打倒了，又拽我的头发，拖着我朝他们车上走，边拽边说“你不是要去派出所吗，看我们谁搞的赢谁”，我挣扎不上车，头发被拽掉了很多，薛艳敏上来扇我的脸，我被打蒙了，也不知道她打了多少下，过了一会儿，他们没打了，我爬起来，他们骂我“没的良心，公司培养我”，“你才是是个卖淫的”，这是我看到戴某1也被姚俊康、张燃、薛昆打，打了一会儿没打了，他头上被打破个口子，流血了，还被他们拽住动不了，我听戴某1说姚俊康拿了一把小刀，但我没看到。一会儿，警察来了，把我们带到派出所调解了，张健还了我1万元。我们没做法医鉴定，张健没给我们出医药费，主要是张健和薛艳敏打我，姚俊康打了我几下后，就去打戴某1。过年的时候，张健又还了5千元，他总共还了5.5万元，我不知道他是否把钱用于公司正常业务。 （2）被害人戴某1的陈述。证实我媳妇黄某2以前在金贵族公司上班。在2017年9月份，张健找她借8万元，月息3分，利息一直付到2018年3月份，之后还了4万元，黄某2辞职后一直找张健要，没给过。2019年1月份，黄某2做了讨债的横幅，做好后拍了张照片发给张健。10日晚上8点钟，我和黄某2在妇幼医院打针，张健给她打电话问她在哪儿，说要还给我们钱，约在477医院门口见。我们过去后，看见和驰酒店门口停了二辆车，从车上下来5个人，是张健、薛艳敏、姚俊康、薛昆、张燃，我看不对劲，就跟黄某2说赶紧报警，她反应慢，我就拿手机报警，他们将我和黄某2分开，张健和薛艳敏打黄某2，他俩个扯住黄某2头发，薛艳敏扇她耳光，张健还用脚踢，把她踢倒后，拽她头发朝马路边拖，边打边骂。姚俊康、张燃和薛昆在打我，我反抗，姚俊康从身上拿了一把折叠刀在我面前晃，边骂边说让我不要动，突然在我额头上划了一下，破了一个口子，流血了。我被打后，看见黄某2被打倒在地上，我就把姚俊康他们推开，跑到黄某2这边扶她起来，薛艳敏边拽边说“你在我公司，我对你这么好，你还要拉横幅威胁我们”，这时候警察来了，一起到派出所，我身上被打了几拳，踢了几脚，主要是额头上被姚俊康用刀划破了，流了血。我们没去医院检查做伤情鉴定，他们也没有给我们医药费。我俩伤情不是很重，也不敢追究他们责任，要了一回就挨打，不敢再要了。 （三）书证 （1）接处警登记表。 （2）黄某2定制的横幅照片。 （3）黄某2与张健的微信聊天。 （4）黄某2男友戴某1受伤照片。 二、非法拘禁事实 1、2015年10月3日，被告人张健指使陶亮娃到陈某1的厂里找到陈某1索债，当晚陈某1被迫在园区附近宾馆住宿，被告人陶亮娃安排郝某1对其看守。次日，被告人陶亮娃又带陈某1在外借钱没借到，陶又安排李某1在义务大市场附近的X宾馆对陈某1看守，不让其离开，只能找人借钱。直到10月5日下午，陈某1向同学借了10万元转给张健，被告人张健又指使陶亮娃把陈某1带回金贵族公司重新对账打欠条，直至10月5日晚才让陈某1离开。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的下列证据证实： （一）被告人的供述和辩解 （1）被告人张健的供述与辩解。证实2015年10月，具体时间记不得了，我让陶亮娃去陈某1的厂里要债，后来过了两天，陈某1媳妇尚某给我转了10万元，之后我又让陈某1给我打了张欠条，具体金额记不得了，他给我打了好几张欠条，到现在他还欠我大几万元。陈某1找我借了30万元，月息5分，二、三个月后改成了月息3分。我不清楚他还了我多少本金和利息，以银行流水为依据。我不知道陶亮娃找陈某1要债把陈某1在宾馆看守了三天两夜，我只是安排陶亮娃要债，他喊谁，那是他的事。我只知道陈某1给我打的有欠条，具体金额不记得，后来陈某1还了我10万元后打了一张欠条，还本带息一起打的，不记得是否还给陈某1欠条了。 （2）被告人陶亮娃的供述与辩解。证实2015年我在公司上班时，张健安排我和公司的人一起找陈某1要过债。2015年10月的一天下午，张健给我的电话说陈某1跟他联系了，说他本人现在厂里，让我带人去找陈某1还钱，下午2点左右的时候，我带着郝某1到深圳工业园陈某1厂里，陈某1说困难没钱，我说你不还钱我们向公司不好交代，你先报个警，警察说让我们走，我们就走。陈某1就报了警，警察让我们到派出所，说我们这是经济纠纷，让我们别乱干，好好协商，然后我们就出来了，我对陈某1说你和张健商量一下，说不好，我们只好跟着你，陈某1打电话和张健商量，张健让陈某1借钱。陈某1知道他不还钱，我们不会走，就去厂里找他媳妇拿了点钱，带我们在厂附近吃饭，然后在餐馆二楼开了一间房间住到里面，我安排郝某1和陈某1住在一起看着他，我离开了。第二天上午陈某1让我和他一起去借钱，我让郝某1回家，我带着陈某1去借钱，但未要到，晚上我和郝某1、陈某1在商贸城吃饭，李某1说过来帮忙，我就让李某1在小宾馆和陈某1过了一夜。第三天中午，张健给我打电话说陈某1还了十万元，郝某1带着陈某1马上到公司，让我也过去。到公司后，陈某1和张健已经开始重新算账。之前薛艳敏带人堵过陈某1的厂大门，后来有一回陈某1在襄阳吃饭，其中一人是薛艳敏同学，他告诉了薛艳敏陈某1吃饭的地方，我们在餐馆门口找到陈某1，并把他带回公司，陈某1承诺回来就联系，陈某1回来后联系了张健，张健就派我们去了。我从第一天的下午2点左右到第三天的中午跟着陈某1，大约有两个晚上两个白天。第一天晚上住在陈某1厂附近，郝某1看着陈某1，第二天住在商贸城一个小宾馆，李某1看着陈某1。 （二）被害人的陈述 被害人陈某1的陈述。证实我叫陈某1，今年58岁，是襄阳X电器有限公司法人代表。2014年时因缺资金周转，通过我的司机张某6认识了他弟弟张健，向张健借了30万元，签订了借款合同，约定借款时间一年，月息6分。当时从30万元中扣除了1.8万元，在2014年8月18日还了10万元，9月28日还了1.6万元，11月29日还了10万元，2015年2月17日还了3万元，2015年10月还了10万元，一共还给他36.4万元，通过银行卡转账还的，打到张健的卡上，后来又打了一张17万元多的条子。在还钱过程中，听我老婆尚某说他们经常去堵我们厂区大门，还有一次把她关在门卫室一晚上，走哪儿跟哪儿，对我就是非法拘禁强迫收钱。堵门、非法拘禁是张健安排的陶亮娃实施的。 2015年10月3、4号左右下午2点的时候，陶亮娃和一个年轻人到我办公室说张健派他们过来要钱，我给张健打电话核实后，和他们协商还钱的事，没谈好，陶亮娃说“你今天要是不还钱的话，我交不了差，你必须跟我走”，我报警，下午4点左右，我们到了派出所，警察说是经济纠纷让我们自己解决，警告他们不能胡来，要通过法律手段解决。快5点的时候，我们从派出所出来，他们说“你今天走到哪儿，我们就跟到哪儿，你别想跑，我们吃饭住宿的费用都是你的”，我当时没带钱，就带着两个人回到厂里，找我老婆拿了几百元在附近一家饭馆请他们吃饭，他们又找了两个年轻男子过来，让我在外面宾馆开房间住，我实在没办法，就在吃饭餐馆的二楼宾馆开了一间房间，陶亮娃留下来在房间看着我，不让我离开。第二天早上，昨天来的两个人过来，陶亮娃交代他们跟着我后就离开了，我坐着他们的车到处借钱没有借到，到晚上我请他们吃饭，陶亮娃带了几个人过来，吃完饭按陶亮娃指定的位置他们把我带到襄州义乌一个小旅馆，陶亮娃威胁要打我但没打，安排了一个人看着我。到了第三天，陶亮娃又安排两个人带我四处借钱，下午4点的时候，我找到一个同学借了10万元，他把钱转到我老婆账上，我和那两个人找到我老婆，把钱直接转到张健账上，还钱后还是没让我走，陶亮娃让他们将我带到公司办手续，谈后面的钱怎么还。下午5点的时候到了金贵族公司，张健让会计把我的账算一下，说还有17万元没有还，陶亮娃对张健说“这个任务交给我了，他今天不打条子别想走，他不还钱，我们也别想拿工资”，我迫于无奈，只好按他们要求打了一张17万元的欠条，打完后才放我走，等我从金贵族公司出来时已经晚上7点多了。我被他们控制了三天两夜，从第一天的下午到第三天的晚上，他们在言语上威胁我，还做动作威胁要打我、骂我。 我记得2015年10月3日下午，陶亮娃带了二、三个男的到我的X电器厂里找我要债，他一直缠到我，不让我走，不停找我还钱，我实在没办法跟他求情，他说也是受张健指使，实在不行让我报警，于是就把陶亮娃带到派出所，民警简单问了下情况，说这是经济纠纷，只能通过法律途径解决，然后我们就出来了。陶亮娃还是不让我走，说不还钱就一直不让我离开，必须要把钱搞到。到了晚饭时间，陶亮娃说他们所有的吃、住、生活费都由我来包，我被他们搞怕了，带他们到义乌一个“X旅社”门口的一个饭馆吃饭，晚上7点多从饭馆出来后，他看到旁边的旅社，就说晚上就在这儿住，我只有答应。这个旅社很小，也没让我们登记就住了，开好房间后，陶亮娃让一个男的在房间看着我，这个男的有点胖，我现在还记得，可以辨认出来，他在第三天我媳妇转钱给张健的时候，他还把我带到张健的金贵族公司里。陶亮娃准备带其他人走，他走之前跟我说“你老实点，不能跑，要跑的话，就要搞你的人”，他把手举起来比划要打我的样子，说完他带剩下的人走了。在房间里，那个男的让我睡在里面的床，他睡外面靠门的床，整个晚上，他就一直盯着我，不让我离开房间，想打个电话都要事先跟他说，而且只让我打电话找钱。到了第二天晚上的时候，我们换了个叫X的宾馆，我用我的身份证登记的，陶亮娃又重新安排了个男的看着我，这个男的有点瘦，1.65米左右个子，他说他姓李，是襄州双沟朱集的，我能认出来。陶亮娃从宾馆走之前又跟我说“你剩下的钱赶紧还，不还的话，还要找你”，在房间里，那个男的跟我说不能离开这个房间，要打电话可以，只能打电话借钱，其他不能搞，他还特意让我给我认识的人挨个打电话借钱，我没有办法，但打了一些电话还是没有借到钱，晚上我们都睡了。 （三）证人证言 （1）证人尚某的证言。证实我来反映张健找陈某1要账的事。2015年10月4日下午，我在厂门卫室坐着，陈某1忽然回到公司，跟他一起的还有两个男的，其中一个是张健手下的姓陶，我看陈某1脸色很难看，神情慌张，精神萎靡，他找我要几百元，说是要请他们吃饭和住宿，我就给了，他们要走，我拦着他们不让走，说要住到厂里住，姓陶的不干，我们争吵起来，他准备打我，陈某1见状就说跟他们走，我拦不住，他们就走了。到第三天上午，我看陈某1两晚上都没回来，害怕他出事报警，警察给陈某1打电话联系，在园区附近一个小宾馆住，我和民警没找到他。到中午2点左右，陈某1让我到县医院旁的工商银行，他找别人借了十万元，让我去银行办个汇款手续，我去银行把十万元转给了张健账户。他们还是没让我们走，让我们上他们的车去金贵族公司，到公司后，我没上楼，在楼下等，一直到下午6点多钟，陈某1才下楼，说又给张健打了十七万元的借条，陈某1说这几天晚上，他们不让他休息，还想打他。 （2）证人武明香的证言。证实陈某1是我高中同学。2015年10月4日上午，我在上班，陈某1打电话找我借20万元，我说只能凑10万元，陈某1说可以，就约我中午在医院旁一起吃个饭。我看见上还坐了四个男的，这四个男的和陈某1也不说话，很少交流，不像朋友关系，吃完饭就走了。到了第二天下午，我在工商银行把现金给了陈某1的媳妇，转了5万元的账，陈某1媳妇给我打了一张收据。 （3）郝某1的证言。证实我在金贵族公司上班时还和陶亮娃一起去找一个老板要过债。2015年10月初的一天下午2点左右的时候，陶亮娃喊我一起去找陈某1，我之前已经去过并堵过陈某1的厂大门，我们开车去了，在厂办公室找到陈某1，他带我们在厂里转了一圈，说厂房都租出去了，等租金收上来就还，陶亮娃让陈某1跟他走，想办法借钱。陈某1说要去派出所，我们就和陈某1去了园区警务室，警察说是经济纠纷，让我们别闹事就让我们走了，出来后，陶亮娃说你不搞到钱，你走哪儿，我们就跟到哪儿。陈某1没办法，晚上就直接在吃饭的二楼一家宾馆开了一间房间，陶亮娃让我盯着陈某1，他走哪儿，我跟哪儿，直到搞到钱为止。晚上我和陈某1就在宾馆过了一晚上，到第二天早上八点左右，陶亮娃带人过来，换我回去休息，他们接着跟着陈某1。晚上陶亮娃带着我们和陈某1一起吃饭，去了义乌一个小宾馆，陶亮娃安排人在宾馆看着陈某1，让我明天过来陪陈某1出去借钱。第三天上午，我和公司一个人，名字记不起来了，我们带着陈某1弄钱，后来到了红光路一个家属院，他的一个朋友借了10万元，又找到陈某1媳妇给张健转账，陶亮娃等他们转完账让我带陈某1回公司改借条，到了下午我们把陈某1带回公司后我就没管了，他什么时候离开的，我不清楚，听说陈某1又打了一张欠条才让他离开的。从第一天的下午到第三天的下午，跟了陈某1有两个白天和两个晚上。当时公司成立安保部，职责就是讨债，陶亮娃是经理，成员有我、黄某1和陶继春。是张健安排的，他让我们用这种方式逼他还钱。 （四）书证 （1）借款收据一份。证实陈某1向武明香借款偿还张健。 （2）照片4张和住宿的X宾馆登记。证实陈某1指认被非法拘禁的宾馆房间。 （五）辨认笔录 陈某1辨认出陶亮娃、李某1、郝某1，尚某辨认出陶亮娃。 2、2018年2月12日下午，被告人张健指使陶继春、刘某2到十堰市找张某1索债，被告人陶继春先到了张某1家里，后张某1以小孩回来看见不好为由外出，陶继春又一直跟随至当天19时，张某1被逼在十堰市X宾馆开房间住宿，被告人陶继春、刘某2在宾馆看管张某1，不让其离开，直至2月14日才放走张某1。 3、2018年3月1日，被告人张健指使陶亮娃通知张某1到襄阳谈还钱的事，张某1带妻子洪某1到金贵族公司，制定了还款协议。后被告人陶亮娃安排周贝、刘某2等人跟随张某1夫妇回十堰。到十堰后周贝、刘某2等人将张某1控制在宾馆里轮流看管，不让张某1离开，让洪某1在外面筹钱。3月4日被告人陶亮娃乘坐姚俊康开的车到十堰，几名被告人与被害人一起吃完晚饭后，回到被拘禁的宾馆，洪某1借了10万元从陶亮娃处要了张健的银行账号转给张健，被告人张健同意后，才放走张某1。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的下列证据证实： （一）被告人的供述和辩解 （1）被告人张健的供述与辩解。证实武汉X信贷分公司与十堰张某3签订的房产抵押贷款合同是路某负责签订的，合同金额是500万左右，张某3签完合同后武汉分公司把合同拿给我再签字时，合同上只有张某3和张某1签名，我签完后合同再拿到武汉，由武汉公司把合同没有填写的空白填写完整后上传到X信贷总部，总部审核通过后，只放了500多万，扣除30%的保证金后，把剩余的钱全部打到我个人银行卡上，我在按合同约定的手续费3%（500多万的3%）把剩余钱打给张某1账户，具体多少记不清了。这笔钱张某3一分钱未还，利息也没给过。我和张某1一共谈了两次，都没有谈好，后来是张某3说不要找张某1了，直接和他谈。2018年3、4月份，张某3和他一个亲戚从十堰到我办公室找我，这是我们第一次见面，我们在办公室签了一个对账确认书，确认张某3还欠我400多万。我后来多次打电话找他还钱，他都没有还。第二次是2018年5、6月份，薛艳敏开车和我到十堰找到张某3，他承诺一个月之内还我150万元，结果还是未还，我就准备起诉张某3。我自己找张某3前还安排了陶某1去了一次十堰找过张某3要钱，我给陶某1下了委托书，他喊了哪些人我不知道，陶某1回来汇报说找到张某3的住处了，钱没要回来。我安排员工出去要账，不提成，公司有事就找他们过来，没事他们可以不来公司，他们都在安保清收部上班。 （2）被告人陶亮娃的供述与辩解。证实我认识张某1，他父亲张某3向金贵族集团公司X信贷公司借钱，张某1是担保人。2018年初，刚过完年，张某1夫妻来襄阳找张健协商还钱，张健安排我接待他们，我给他们三个方案，第一个是按正常法律程序，公司起诉他们，第二个是让张某1夫妻开来的宝马车放在公司，给他们时间筹钱，第三个是让张某1夫妻先准备些钱，让公司的人跟他们去十堰拿。他们同意第三个方案，我向张健汇报，他同意后，我安排陶继春、周贝、刘某2三人跟着张某8夫妻回十堰，张某1夫妻开车在前面带路，陶继春、周贝、刘某2三人开车跟着一起去的十堰。我的一个朋友在十堰结婚，我也去看看陶继春他们找张某1要钱怎么样了，怕他们对张某1夫妻做出格的事，于是在他们到十堰的第三天，公司的姚俊康开车送我也去了十堰。我去了后，约他们见面，张某1夫妻和陶继春、周贝、刘某2都在，吃完晚饭，我们一起回到陶继春他们住的宾馆，张某1媳妇找我要张健账号，她将十万元转到张健账上，我们就让张某1夫妻走了。在2018年初过年前，张健安排陶继春、刘某2去过一次十堰找张某1要钱。 2017年初的时候，周贝、陶继春、刘某2到十堰找张某1要债，我是姚俊康开车带我去的，张健还让姚俊康送张某1的他项权证。 （3）被告人周贝的供述与辩解。证实我在金贵族公司上班只参与了一起逼债。2018年1月的一天，我在公司安保部值班。张某1和他媳妇到公司跟张健谈还钱的事，后来张某1夫妻回十堰筹钱，张健安排我、陶继春、刘某2跟他们一起去十堰，看着他们把钱打到公司才能回来。我坐张某1的车，陶继春和刘某2开公司的车跟在后面。到十堰后，张某1把我们带到宾馆，开了一个房间，我们在房间里守着他，让他想办法借钱，他走哪儿，我们跟到哪儿。到第三天的时候，张某1的媳妇筹了10万元还给公司，我们才让他回家的，张某1在宾馆里被拘禁了有快两天时间30个小时左右，我们是当天下午3点进入的房间到第二天晚上21点离开的，过了一夜。我和刘某2、陶继春在房间里看着他，不让张某1回家，带到宾馆就是逼他还钱来的。我们没有打他，我们一起的人肯定对他说了狠话的，要不他不会和我们配合的。他不愿意，他家里还有2岁的小孩，但他不愿意不行，我们逼他还钱，他心里肯定害怕。宾馆在五堰的一家宾馆，名字忘记了。我们在十堰找张某1逼债时，陶亮娃和姚俊康也赶到十堰，他们过去也是为了找张某1要钱。 2018年初的时候，我和陶继春、刘某2先去的十堰，在宾馆看管张某1，后来姚俊康开车带陶亮娃从襄阳到十堰找我们，还把张某1的他项权证带过来了。他给了我们后说公司还有事就先走了。张健交代我们找张某1要钱，不能打、不能骂，但他要是不还，就跟着他。 （4）被告人陶继春的供述与辩解。证实我认识十堰的张某1，因为襄阳金贵族公司安排我们找张某1要钱。我一共找张某1要了两次钱。第一次是陶亮娃安排我和刘某2去的，2018年初，快过年的前几天，安保部经理陶亮娃安排我和刘某2一起去十堰找张某1要钱。我们开车大约下午2点到达十堰五堰，在一家工商银行门口见到张某1，我们拿着公司提供的委托书和合同找张某1要钱，没谈好，我们跟着张某1去了他家，张某1说孩子快回来不方便，还是出去，我们就跟着他，晚上快十一、二点时，张某1在附近宾馆开了一间房间，他说孩子没人照顾要回去，我们就让他回家了，第二天中午张某1说没弄到钱，我们就一直跟着他，晚上张某1也睡在宾馆，反正他干什么我们就跟着盯着，到第三天下午，我们发现张某1实在搞不到钱，我们给陶亮娃打电话说张某1没钱，陶亮娃说让我们回来算了，放张某1走，于是在第三天的五、六点放他走了，我们也回襄阳了。第二次是张健安排要钱的，后来陶亮娃和姚俊康也去了。2018年初，年快过完的时候，张健安排我、周贝、刘某2一起跟着张某1夫妻回十堰盯着让他们还钱，周贝坐着张某1夫妻的车，我和刘某2开车跟着，到下午6、7点的时候，我们到了十堰，张某1直接在上次住的宾馆开了房间，让她媳妇开车走了，我、刘某2、周贝在宾馆，我用我的身份证开了一间房间，我们和张某1在宾馆里住了两晚上，在宾馆里，我们三人轮流看着、跟着他。到第三天的下午，张某1媳妇筹了十万元，姚俊康开车把陶亮娃也送到十堰，张某1媳妇把十万元转给公司，第三天晚上十一点多，我们就让张某1走了，我们也回襄阳。我们没有殴打、捆绑、辱骂行为，就是跟着、盯着张某1，保证他不离开我们视线，到他筹到钱为止。陶亮娃，我们平常喊他陶亮，是金贵族公司安保部负责人，周贝和刘某2，是安保部员工。我们四人在十堰的费用是陶亮娃先出的，回公司后他再找公司报销。 有一次是2018年2月份春节前几天下午5、6点左右，我们带张某1开的房，用张某1的身份证开的，开完房后出来吃饭，吃完饭就跟着张某1在外面转，他到哪儿，我们也跟着哪儿，一直到晚上10点多钟到的房间。张某1说他家里的小孩没人照顾，我们就让他先回去。第二天上午11点左右，张某1就到宾馆来，后来一直到腊月29的晚上7点钟左右，我们才从房间离开回襄阳，张某1也回家了。第二次是过了半个月时间，正月十五前，我和刘某2、周贝从襄阳跟着张某1和他媳妇洪某1一起到十堰，刘某2坐的张某1的车押车，我和周贝开着公司的车跟着他们一起，到十堰后，大概下午5、6点，我们带张某1开的房，还是用他的身份证，到了第二天晚上大概11点左右，姚俊康开车带陶亮娃过来找我们，把公司和张某1之间的合同之类的东西带过来，他们把东西给我们后就回襄阳了，到了第三天上午的时候，陶亮娃给刘某2打电话说张某1给公司转了5万元，还说我们可以回去了，然后我们就离开了，张某1也回家了。在宾馆，我们还是跟张某1谈还钱的事，没打他，也没骂他。 （二）被害人的陈述 （1）被害人张某1的陈述。证实我要反映2018年初在十堰被襄阳金贵族公司的人暴力讨债、限制人身自由。2017年下半年，我父亲张某3的公司因资金紧张，于是以我的一套武汉的房子和十堰的一套房子和我父亲十堰的一套房子，向襄阳金贵族集团公司X信贷分公司借款340万元，后因公司经营困难，未按时还款，金贵族公司就派人对我暴力讨债。第一次是2018年腊月二十几，一个自称是X信贷公司的人给我打电话让我还钱，如果不还，就去十堰找我，我们约定腊月二十七在十堰茅箭区五堰大都汇公司银行门口见面。腊月二十七的下午二点钟，我在工商银行门口见到两名年轻男子，我不认识他们，他们自称是X信贷公司的，其中一名男子拿出一份合同复印件让我还钱，谈了十几分钟，其中一名男子说让我带他们去我家看看房子，我带他们到我家，一名男子拿出一份合同说我欠金贵族公司500多万，本金还不上，先还个二、三十万的利息，我说现在困难，真的没钱，我怕孩子回家看见，就喊他们去吃饭。吃完饭，他们一直跟着我，一直跟到夜里十二点，迫于无奈，我在X酒店用我身份证开了一个房间，我睡一张床，他们两个睡一张床，他们看着我。期间我们三人在外面吃了二、三顿饭，其他时间全待在酒店里，从腊月二十七的晚上吃完饭七点多钟开始，一直到腊月二十九的晚上八点左右才放我回去，限制我四十八小时左右，他们没打我，也没骂我，反正我走哪儿，他们跟到哪儿，除了想办法弄钱，其他什么事都不让我干。对我精神有很大压力，逼的我想跟他们打一架，对我工作和生活造成很大影响，那几天我无法开展工作，家庭也没法照顾。 第二次是2018年正月十五的前几天，一个姓陶的说话有些结巴的人给我打电话，说是X信贷公司的，让我到襄阳金贵族公司去谈还钱的事。第二天，我开车带着老婆洪某1到了襄阳，他带我到金贵族公司办公室谈还钱事，张健回来了，警告我说“你不能一而再再而三的，我警告你”，说完我和老婆离开了张健的办公室，前一次限制我自由的一个人在会议室看着我们，我要回十堰，金贵族公司就派了一个人坐在我车上，另外二个开一辆车跟着我一起回十堰，到晚上六、七点，我开车到十堰后，发现我已回不了家了，就直接去X大酒店，我老婆开车走了，我和他们三个人在宾馆待着，待了大概三、四天，到最后一天的晚上，我老婆筹了10万元到了宾馆，那个姓陶的也带了一个男的到了宾馆，我请他们五个人吃了饭，然后一起返回宾馆，洪某1和姓陶的谈话说只筹到10万元，如果他们不放人，这10万元钱也还不了。姓陶的和洪某1商量好后，我妻子用手机银行转给张健10万元，那些人才放我走。他们限制我在宾馆三、四天。我不认识他们，这5人中有2个是第一次限制我的人，其中一个姓陶的说话结巴的，应该是头，其他人听他的。他们这种行为对我妻子的精神造成刺激，我妻子洪某12018年6月住院诊断有抑郁症，精神不能受刺激，我可以提供医院诊断资料。 我被张健公司的人非法拘禁了两次。第一次是2018年2月12日下午2点左右开始，他们将我控制到2月14号才将我放走，控制我50个小时以上，张健安排的两个年轻人，这两个年轻人给我出示合同，要我还594万元，我说没借那么多钱，他们说是公司定的。第二次是2018年3月1日至3月4日，大约70个小时，他们将我控制在宾馆房间里，他们有三个人，其中两个人是之前的两个人，还有一个我不认识，后来陶亮娃和我谈，我还了10万元给张健。两次开房，使用的是我的身份证。他们没有使用暴力手段，就是把我看起来不让走，或者我走哪儿他们跟着。2018年3月20日左右，我在十堰，陶亮娃等人将我、妻子洪某1和我父亲张某3带到襄阳他们公司谈还钱的事，没有谈好，他们公司一个高个子男子语言威胁我们不准走，我当时要求回家，提出反抗，他们不听，将我们三人控制在宾馆里，是张健安排的，陶亮娃实施的，前一天下午3点被他们控制的，到襄阳后第二天上午放出来了，大约有20个小时，他们一个高个子男子说要和我及我妻子洪某1睡一个房间里，我当时发脾气就说，我和我老婆的房间，你怎么能过来，该男子不搞，最后我说让洪某1到旁边房间，该男子就和我在一起，不准离开他们视线，有两名男子看守，一个看守我，一个看守我父亲。 （2）被害人张某3的陈述。证实2017年我要偿还银行的贷款，金贵族X信贷公司的戴某2说可以帮忙，于是在2017年10月份，我用三套房产在金贵族X信贷公司贷款515万元，当时X信贷公司提供的空白合同，我和儿子张某1在这份空白合同的首页和尾页签名按印，中间都是空白。后来放款只有320万元，每月按515万元还利息给X信贷公司，具体利息是张某1还的。我问了X信贷公司，他们说没钱就没给我，开始我不知道，是他们追债时才知道。2018年3月份，X信贷公司一个姓陶的，一个姓陈的、姓张的，开车来找我，让我到武汉分公司先谈还钱的事，没谈拢，他们要我跟他们一起到襄阳总公司谈，到了金贵族公司，先和一个姓陈的没有谈好，他们要求第二天和张健谈，他们不让我走，就安排了二个年轻人跟着我，在附近找了一个宾馆，跟着我住一起不让我跑。第二天，他们又带我到金贵族公司，我和张健谈，他要求我支付律师费20多万元、车马费、劳务费等费用一共80万元左右，让我在一份80万元的对账单上签字，我不签，张健说不签就不让我走，我没办法只好签了，签完字张健让我离开了公司。X信贷公司没有把合同给我们，是在武汉建设大道一个办公楼里签订的合同。我当时只想着过桥几天，没有多想就签字了。 （三）书证 （1）被害人张某1指认被拘禁的宾馆照片。 （2）X国际大酒店结账单三份。证实被害人张某12018年2月12日23:24至2月14日19:39和2018年3月1日20:25至3月4日16:49被拘禁在酒店住宿。 （3）张健账户明细。证实洪某1于2018年3月3日转账给张健10万元。 （4）十堰市中医院住院志。证实洪某1患抑郁症。 （四）辨认笔录 张某1辨认出姚俊康、刘某2、陶继春、陶亮娃、周贝。 第二部分被告人个人实施的寻衅滋事、集资诈骗、伪造身份证件事实 一、寻衅滋事事实 1、2014年下半年，刘某3经张燃介绍，向薛昆借款6万元，后刘某3无力偿还，被告人薛昆、张燃等人多次到襄城区刘某3的洗车店索债。 （1）2015年上半年的一天，被告人薛昆邀约张燃和弟弟张某4一起到洗车店找刘某3索债，刘某3不在，刘某3父亲刘某4又拿不出钱，被告人薛昆把洗车店大门拉下，用随身携带的喷漆对大门喷上“欠债还钱”字样。 （2）2015年下半年的一天，被告人薛昆、张燃等人到刘某3洗车店索债，因刘某3身上没钱，薛昆、张燃押着刘某3回东津老家筹钱，刘某3父亲刘某4被逼无奈，筹了6000元给薛昆。张燃称“这只是利息”，后薛昆将钱用于大家吃喝消费。 （3）2016年3月25日，被告人薛昆、张燃得知刘某3在本市襄城区财苑路财政局门口，二人赶到后对刘某3殴打、威胁、辱骂，强行把刘某3的奥迪车开走。同年3月28日，被告人薛昆、张燃等人强行将刘某3带至本市樊城区X典当行办理抵押车辆手续，逼迫刘某3将奥迪车典当8万元用于还债，刘某3不愿意，后报警，民警进行调解后，刘某3才同意抵债6万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的下列证据证实： （一）被告人供述与辩解 （1）被告人薛昆的供述与辩解。证实我于2005年跟张健、薛艳敏一起在金贵族鞋城卖鞋子。金贵族全名叫湖北金贵族集团，下面有金贵族工程公司、金贵族拍卖公司、金贵族投资公司、金贵族鞋城公司，都是张健和薛艳敏的。公司下设有财务部、业务部、清收安保部。财务部平时给我们发工资、奖金，负责人是李某4，出纳梁某，会计罗某。业务部负责人是陈辉，成员薛昆、张燃、李某7、李某6、常某，平时主要负责在外面找客户贷款，帮别人过桥、抵押贷款等，主要就是放高利贷。安保部负责人是陶亮娃，成员有陶继春（元元）、姚俊康（兼张健司机）、郝某1（贝贝）等，其他人我不熟悉，安保部由张健直接负责，安保部的人平时不怎么上班，如果遇到有人不好好还钱，张健就给他们打电话，他们带人去讨债。 2014年下半年，张燃介绍给我一个客户叫刘某3，借5万元生意周转，约定每个月利息是5分，我们扣了第一个月利息2000元，给了他4.8万元。刚开始他还好好还利息，隔了大约半年时间，听张燃说他还需要1万元周转，我又拿了1万元让张燃转交给刘某3，当时没扣利息。之后，刘某3再也联系不上了。张燃就带我到襄城区找到刘某3开的洗车店，他不在，他父母在。后来我又带着张燃、陶亮娃、张某4、李某7去洗车店找刘某3要钱，有时开我的车，有时开张燃的车，陶亮娃每次开他自己的丰田霸道去了就往洗车店门口一堵，下车就骂刘某3父母，恐吓他们还钱，如果不还钱就别做生意了，每次差不多堵门大半个小时。到了2016年3月份，我和张燃接到电话说，看见刘某3在襄城区旁边麻将馆打牌，我和张燃开车赶过去，到了后和李某7、张某4二人汇合后，我们商量我和张燃扮演红脸，李某7和张某4扮演黑脸逼刘某3还钱。找到刘某3后，李某7先对刘某3搜身，他当时不听话，李某7就打了刘某3头上一拳，后李某7就把刘某3的一辆奥迪车开走了。后来我们一起到了真武山派出所解决，警察建议我们去法院解决，我们就离开了。两天后，我和张燃商量把刘某3的车抵押到寄卖行，我们就给刘某3打电话让他到樊城区X寄卖行办理抵押手续，刚开始我们逼刘某3还8万元，刘某3不干说只还6万元，后李某7就恐吓刘某3说不还钱就打人，还要把刘某3带走等威胁的话，刘某3害怕就报警了，我们被带到派出所，警察了解是经济纠纷，就建议我们到法院打官司，我们从派出所出来后又到寄卖行，我拿到6万元后就没和刘某3联系了。每次去讨债是我喊的人，因为是我借的自己私人的钱，事情结束后我会请大家一起吃饭。 我个人借给刘某36万元，分三次借的，我在襄城法院起诉了刘某3，我找刘某3要债没有跟张健说。去过几次记不清楚了。有一次是2015年夏天的晚上，我和张燃两个人一起去找刘某3要债，当时看到刘某3和几个人在店对面吃饭，我跟刘某3说让他还钱，他说过两天还钱，我们就走了，之后就是之前说的在襄城财政局附近找到刘某3要债。我没有到过刘某3居住过的X小区要过债，也没有到刘某3洗车店里找他要债并在洗车店大门上喷漆。刘某3总共还了我7.5万元，是本金和利息。不记得欠条有没有给刘某3。他给我们钱，打的有收条。去找刘某3要债，有我、张燃、李某8。张某4没在襄城区找刘某3要债，是我记错了，只有李某8和我们一起。我没有让陶亮娃帮忙找刘某3要债。 （2）被告人张燃的供述与辩解。证实金贵族商业投资有限公司老总叫张健，他注册了四家公司，分别是襄阳市诚利商贸有限公司、金贵族建设工程有限公司、湖北宏利发拍卖有限公司、金贵族商业投资有限公司，其中集团公司的发展主要以金贵族商业投资公司为主，也就是一个集团公司一套班子，几块牌子，我在业务部上班。集团总部开始在樊城区新华路铁路大厦17楼办公，2018年9月搬到卧龙大道环球金融城办公。集团公司下设业务部、风控部、行政部、安保部四个部门。业务部经理陈辉、薛昆，员工有李某6、王某3、孙某1、杨某4、徐某2，还有人记不清名字，业务部大概有一、二十人，人员流动性比较大，来来去去的很多想不起名字，业务部主要负责二手房的买卖垫资、过桥资金，利息一般是月息三分、四分，日息1.5分-1.8分左右。安保部的经理是陶亮娃，员工有五、六个人，我只知道有周贝、刘某2，其他人我不认识，安保部主要负责给公司清收债务，安保部的人平时不来公司上班，见不到他们，有事情都是张健和薛艳敏直接安排陶亮娃。风控部经理开始是陈辉，搬到环球金融城后是陈某7，员工只有两个人，一个是陈某7负责风控调查，还有一个姑娘马某3，她主要负责文件合同打印类的事情，风控部主要是负责客户的一些背景审查和签合同一类的。行政部开始还有，搬家后就没有了，因为人少了，就二、三人，负责人好像是史苗苗，还有一个沈某，另一个黄某2。我们金贵族集团公司以商业投资公司开展业务为主，主要是给客户从银行担保贷款，从中收取中介费，一个点到三个点不等，若客户不能偿还，公司就先帮客户偿还银行贷款，然后再找客户要钱，从中收取高额利润，如果时间短的话就按照日计息，一般是一天1.8分的利息。如果时间长的话，就按月计息，每月4.5分-5分利息。如果客户迟迟不还的话，就由安保部出面催债。我们上班都是打卡，迟到早退请假都会扣钱，没有规章制度，都是口头交代的，开会时候也说过，包括不能打听安保部的工作人员，搞的挺神秘。公司是每个月十五号发工资，由行政部打考勤，交张健签字有出纳发到我们卡上，后搬到环球金融城由他老婆薛艳敏签字发放。我认识刘某3，在福建打工时就认识了，通过我找薛昆借了6万元，没打借条，口头约定月息5分。平常就我和薛昆去找刘某3要钱，经常要不到，有时也会喊一些朋友凑个人场，有朱某、陶某2、张某4、李某7。后来刘某3躲起来了，我们就到襄城区X小区找他爹，气急了也会骂他威胁他。2015年上半年的一天上午，我和薛昆，我弟弟张某4一起去刘某3的洗车店，没发现刘某3，我们就和他父亲谈还钱的事，薛昆和刘某3的父亲挣了几句，薛昆就从车上拿出事先准备好的油漆和刷子，薛昆把洗车店卷闸门拉下来，将红色油漆泼在门上，用刷子在门上写了“欠债还钱”，写完后我们就走了。2015年下半年的一天下午，我和弟弟张某4、薛昆开车到刘某3的洗车店，看见他在店里，我们让他还钱，刘某3说没钱，说回老家想办法，我们让刘某3坐在薛昆的车上，带他到东津，我们两个站在门口，刘某3进去了一会儿给我们拿了6000元，记不清打条子了吗，我们要的是利息钱，吃饭用了。我们去刘某3的洗车店有七、八次。2016年3月份一天，我老乡李某7打电话说在一个麻将馆发现刘某3了，我和薛昆赶到襄城，后李某7打电话告诉我他们现在在真武山派出所，我们过去向警察说刘某3欠我们钱，警察让我们到法院解决，不许限制人身自由，不许打架，从派出所出来后，刘某3要走，我们不让他走，李某7要揍刘某3，李某7和薛昆吓唬他，说要从后备箱拿刀砍他，我就唱红脸拉架，我跟刘某3商量先把他车开走，让他先想想办法，过两天再商量，他同意了，然后李某7就把刘某3的奥迪车开走了。过了二、三天，我约刘某3到定中街一个寄卖行，我、薛昆、李某7三人去了，要求当8万元，刘某3不干，报了警，派出所来了将我们带到派出所，让我们到法院解决。出来后，又到了寄卖行，最后商量把他的车当6万还给我们，我也把欠条还给了他，这样我们与刘某3的账彻底清了。我们当时都没打刘某3，是薛昆威胁他，李某7和薛昆都在跟他撕抓，我和薛昆一个唱红脸，一个唱白脸，是薛昆提出来要把刘某3的车开走。 （二）被害人的陈述 被害人刘某3的陈述。证实我和张燃是2010年在福建打工时认识的。2014年下半年，因生意资金不够，我找到张燃借钱，他把我带到樊城区新华路铁道大厦里面的金贵族公司，他让我跟一个叫薛昆的办借款手续，就是一个借条，借条上写的是薛昆的名字，没说还款日期，只要我给月息5分就可以一直用，我借了4万，只给了我3.8万，说是把第一个利息2000元扣掉了。我借款后，每月按时付息，基本上是用现金给的张燃，付了六、七个月，没有钱付息了，薛昆和张燃就带了十几个人到我襄城洗车店找我要钱，薛昆和张燃开车带我回东津老家借钱，我凑了6000元给他们。后来过了一段时间，有一天，我回X小区，保安跟我说，有十几个年轻男的找我，把我的门砸了，还在门上和楼梯道喷漆，我看到门禁上贴了一张纸，上面写了“刘某3不要脸，欠债不还”，我上楼后看到墙上用红漆喷的“刘某3欠债还钱”，防盗门也被砸了几个窝，锁眼也被堵了，门把手也被折断了，我没有报警。2015年夏的一天，我在洗车店对面饭馆吃饭，张燃带了二、三个人找我，我拿了二万元给了他们。2016年3月份的一天，我开一辆奥迪车在襄城区财政局门口时，薛昆和张燃又带了三、四个年轻男子开车找到我，他们有二、三个人围着车，张燃带二、三个人围着我，薛昆回去拿欠条，他走后，一个大个子男的就搜我的身，我不让就反抗，他用拳头打了我的头上一拳，就回他们车里拿东西，他打开后备箱，我看见里面放着很多钢管和砍刀，他准备拿下来的时候，被张燃拦住了，说我是他朋友，那个人又来强行搜身将我车钥匙抢走了，我打电话报警，他们强行把我押上他们的车，我的车被他们开走了，他们把我带到真武山派出所，正在跟警察说情况时，薛昆把欠条拿来了，说我欠他们钱，还说将我起诉到法院了，警察说他们不能打人，要账到法院解决，民警让我先走了，他们也没还我车。过了二天，张燃给我打电话，让我把车抵到定中街何老三的寄卖行，用抵押的钱还给他们，需要我过去签手续。我过去后，张燃和薛昆以及上次打我的那个大个子男的在那儿，薛昆说我借他们的钱加利息和催债的车马费，总共要8万元，我没同意，那个大个子男的就威胁我，同不同意今天都要办，要是不同意，就把我带走，我报警，警察来后将我们带到派出所，薛昆给民警看对我的起诉书，我看见上面写的我欠他们6万元，民警调解，我同意给他们6万元，我们一起到寄卖行把手续办了，薛昆把我的欠条还给我，之后他们没有再找过我。我是后来他们找我要钱时才知道张燃是金贵族公司员工，我是向金贵族公司借钱，但借条上写的是薛昆的名字，我只借了4万元，给了我3.8万元，月息5分。主要是薛昆和张燃找我催债，还有一个大个子男的，30多岁，一米八左右，黑，微胖。我前期每个月按月息5分还了大概半年，还了一万多元，又还了一个6千元和2万元，2万元有打的条子，后来将车当了6万元，我一共还了近10万元。我之前先后给他们打了共6万元欠条。听我父亲说，他们经常到店里威胁我父亲，他们侮辱我，让我在小区的名誉不好，让我有家不敢回，我觉得丢人，把小区房子卖了，还有我心理上感到害怕，走在路上都担心会有人突然找我追债。 （三）证人证言 （1）证人刘某4的证言。证实2015年下半年左右，我儿子刘某3在襄城开了一家洗车店，有一天下午，我正在洗车，这时来了二两车，一辆丰田越野车，一辆黑色轿车，从车上下来五、六个人，问我刘某3在吗，刘某3向他借了几万元钱，躲着不见，也不还钱，他拿出刘某3写的欠条，我看是刘某3的字，就说他不在家，等他回来，让他还你，那帮人不听，开丰田车的骂我，说不还钱就莫开店，他把丰田车开到洗车店大门口，把门堵上，不让洗车的人进店洗车，还有一个胖胖的也在骂我们，我看没办法，就给了他们千把元钱，他们拿到钱就走了，像这样的情况，发生了七、八次左右，反正那帮人没事就开车带店里要钱，不给钱就堵大门，每次一来四、五人，吵骂我们，让我们做不成生意，每次来要钱的人我还能认出来，他们往洗车店门上喷了二次油漆。一次是2015年下半年的一天上午，开来二辆车，下来五、六个年轻男子，问刘某3在吗，刘某3欠钱怎么办，我说等他回来再说，那个男的拿了一个油漆桶，手里拿了一把刷子，对着洗车店卷闸门写了几个大字“刘某3还钱”。第二次是在上次喷漆后一个月一天中午，开来二辆车，把车横在洗车店，下来五、六个年轻男子，还是找刘某3要钱，这些人拿出油漆桶在洗车店卷闸门上喷红色油漆，内容是“刘某3欠钱不还”，他们把车堵在门上有二、三个小时候走了。被喷漆的卷闸门坏了，已经换了。两次喷漆都是同一伙人，其中有我认识的张燃。我总共帮刘某3还了2.6万元现金，一次是一帮人把刘某3押到东津，我们老两口给了6000元，还有一次是张燃他们到店里要钱，我分二次，一次一万元，还了2万元，二次都是给的张燃，第一次他打了一张一万元收条，第二次张燃直接把刘某3打的2万元欠条给我。有一年的夏天晚上，我们在店对面的大排档吃饭，来了几个娃子找刘某3要钱，刘某3以前的女朋友王某4好像帮他还过钱，具体多少不知道。他们开车堵门，有时长达二、三个小时，很影响做生意。 （2）证人张某4的证言。证实我是张燃的弟弟，我听说刘某3找张燃借钱，张燃没有，就介绍薛昆借给了刘某36万元，后刘某3不还，我和张燃、薛昆一起到刘某3的洗车店要过钱。第一次张燃喊我的，他带我去刘某3洗车店里找他要债，刘某3不在，他爸在，我们说了几句就走了。第二次是2015年上半年的一天，张燃喊我和薛昆到刘某3店里，他父亲说他不在，让等一阵子在来，薛昆就把洗车店大门拉下来，拿出一个油漆桶，对着门就喷“欠钱不还”，然后就走了。我没有跟张燃、薛昆到襄城区财局找刘某3要债，这个事我是后来听张燃说过。我认识李某8，是朋友，我是2014年或是2015年听李某8说他和张燃在金贵族公司工作，我没有在金贵族公司。 （3）证人杨某5的证言。证实我是2013年4月份在X物业公司上班的，主要负责X小区治安管理等方面事宜，小区有个业主叫刘某3，住在4号楼1单元6楼602室。大概在2014年至2015年这两年期间，隔三差五有些社会青年来小区找刘某3要债，这些人大部分时候到刘某3家敲门，若无人就走了，但也发生过用纸上写“刘某3欠债不还”张贴在他家门上，特别是有一次，有些人在刘某3家大门上喷红色油漆，并把大门砸坏了，我没看见过，事发第二天上夜班的人向我报告，我自己碰见找刘某3要债的人有二、三次，其他人向我汇报的有四、五次。 （4）证人何某2的证言。证实我于2008年至2017年在定中街开过寄卖行，叫“X寄卖行”。我认识张燃、刘某3，不认识薛昆。2016年3月份，张燃带刘某3过来当车，还有二、三个年轻男子，典当的是一辆奥迪轿车，车牌号记不住了，我问车主是谁，刘某3说是他的车，当时他们没有手续就走了。第二次他们几个又来了，提供了车的手续，我办理了典当手续，现在票据找不到了，没有保留。他们抵押车是6万元，我向薛昆建行转账支付了4.9万元，剩下1.1万元是现金。当时听他们交谈的时候，刘某3欠张燃的钱，看样子是这几个人逼刘某3典当的，在我的店里没有逼迫。 （5）证人李某8的证言。证实我认识张燃，是朋友关系，一个村的。2016年3月份左右，我跟张燃说现在没什么事，想看看他所在的金贵族公司有没有事做，后来我跟他去金贵族公司后干了一段时间，我看他们上班也没啥事，想去就去，不想去就不去，所以干了一、二个月就没干了。我没拿过工资，也没签过合同。2015年下半年的时候，张燃说一个叫刘某3的，跟他关系不错，刘某3需要钱，从他们那儿借了几万元，后来他做汽车修理厂亏了，没钱还了，现在也联系不上人，张燃还说去襄城区闸口找他要过钱。到了2016年3月份的时候，我跟着张燃到了金贵族公司后，也没啥事，公司让我到外发一些关于公司业务方面的传单。有一天下午，我一个认识的人在襄城区财苑路道子里一家茶馆看到刘某3，他就给我打电话，说欠张燃他们钱的人在茶馆打麻将，我知道后就先给张燃打电话，张燃说一起过去找他要钱，我们就过去了，到茶馆后，看到刘某3的一辆奥迪A4轿车停在茶馆外面，我和张燃在外面等，薛昆把刘某3喊了出来，他跟刘某3说啥时候还钱，怎么不接电话，说了一会儿，薛昆找刘某3要他的车钥匙，刘某3不给，薛昆就跟刘某3在拉扯，我和张燃就上去帮忙，从刘某3手上夺下车钥匙，刘某3说要报警，薛昆和张燃说不用报警，我们直接把你带到派出所去。到了派出所，他们进去，我在外面等他们，大概半个小时，他们从派出所出来，薛昆说民警说这是经济纠纷，不要闹事，不要打人，自己协商，不行就到法院解决，我看他们都出来了，我开张燃的车回公司了，薛昆和张燃不知道到哪，刘某3的车也不知道他们开到哪了。过了二、三天，薛昆和张燃说我前两天帮忙了，一会让我跟他们一起把车当了，晚上请我吃饭。我们坐薛昆的车，到拉美步行街停车场，薛昆到停车场开刘某3的奥迪车，张燃又开薛昆的车带我到定中街一个寄卖行。刘某3已经在门口了，我们喊他一起进了寄卖行，我在旁边，过了一会儿，他们好像没谈成，刘某3报警了，一会警察过来了，把他们带到派出所，我看他们都去派出所了，我也就走了。到了晚上，张燃给我打电话说一起吃饭，在吃饭的时候，薛昆和张燃说把刘某3的车当了，具体多少钱，我没在意。之后我没再找刘某3要过债了，又过了一个多月，我看金贵族公司也没啥做，就离开公司了，我问张燃和薛昆怎么也不发工资，他们也没个说法，我就没管了。我就只找刘某3要过一次，就是2016年3月那次，我和张燃、薛昆夺刘某3车钥匙，没有打他。我不知道刘某3欠张燃、薛昆多少钱，也不知道还了多少钱。我知道公司老板叫张健，有一次张健召集我们开会，说如何发展公司业务，如何找贷款客户之类的。 （四）书证 （1）接处警记录，证实刘某3于2016年3月25日下午在襄城区财政局门口报警称有人抢车。 （2）证人何某2的银行流水明细，证实其转账给被告人薛昆4.9万元。 （五）辨认笔录 （1）被告人薛昆辨认出李某8是一起暴力讨债的人。 （2）被告人张燃辨认出李某8是把刘某3车开走的人。 （3）证人何某2辨认出张燃是到寄卖行当刘某3车的人。 （4）证人张某4辨认出李某8是暴力向刘某3讨债的人。 （5）证人刘某4辨认出张燃、陶继春、陶亮娃是到洗车店暴力讨债的人。 （6）被害人刘某3辨认出薛昆、张燃、李某8是暴力向其讨债的人。 2、2012年8月，杨某1、肖某以襄城鼓楼的门面房作抵押向被告人陈辉借款30万元，后杨某1因涉嫌诈骗罪被判刑，被告人陈辉多次向肖某索要欠款未果，向樊城区人民法院起诉肖某和其母亲吴某1，2014年9月法院判决。被告人陈辉在索要欠款过程中，多次跟随、滋扰、殴打肖某、吴某1。 （1）2013年3月1日，被告人陈辉到鼓楼找吴某1要求还钱，并称要将其带走，报警后，民警将双方带至派出所，直至第二天上午，被告人陈辉与吴某1签订还款协议后才离开。 （2）2015年4月1日，被告人陈辉等人在肖某住的X小区门口守候，强行将肖带到X酒店，报警称肖诈骗，民警到场调解后双方离开。 （3）2016年夏天，被告人陈辉、王某1夫妻和贺某1、张某5到X小区肖某家敲门，吴某1拒绝开门，陈辉等人踢门，吴报警，民警来后，几人进入室内砸东西，王某1威胁要跳楼，经民警调解，吴某1给陈辉转款4000元。 （4）2017年5月1日，被告人陈辉、王某1夫妻和贺某1、张某5在X小区门口守候，强行将肖某带到“X水饺”店内，对肖打了一耳光，逼其还钱。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的下列证据证实： （一）被告人供述与辩解 （1）被告人陈辉的供述与辩解。证实我是2016年3月份去金贵族公司上班的。2012年肖某通过我的一个朋友杨某1（因诈骗现在武汉女子监狱服刑）找我借30万元，肖某和杨某1儿子是同学，两家关系较好。肖某用他名下鼓楼的一处门面房抵押给我，我才借的，约定还款时间为三个月，月息1.5分，我在2013年初起诉了肖某，我胜诉，但他一直未还，也找不到人。2015年3月份，我用一女孩微信和肖聊天，约好在樊城区X酒吧见面。当时我带樊城法院的执行法官去的，后把他带到法院和我调解，并让肖某通知其母亲吴某1和他继父过去了，他母亲到法院后情绪激动要用自身带的玻璃自残，没有调成。又过了几天，我和吴某1约好在襄城X酒店谈还钱的事，没有谈拢，吴某1还报了警，警察过来劝阻，我们都散了。2017年5月份的一天，我让两个朋友，一个叫强娃（不知其真实姓名）、贺某1在襄城区X小区门口蹲守肖某，他们把肖某带到X水饺饭馆，我是晚上下班后和“X信贷”武汉分公司一个同事路某去的，看见他们在一个包厢内，有强娃、贺某1、肖某，还有二个不认识。快吃完饭的时候，强娃的一个朋友进来，我不认识，强娃估计给他说了肖某和我之间的经济纠纷，他敬肖某酒，肖没怎么理他，他就用拳头打了肖某脸上一拳，用脚踹了肖某的头部，后被我们拉开了，我就放他回去了。过了一段时间，夏天的时候，我喊的强娃、贺某1，还有一个记不得了，我约肖某晚上9点在襄城X餐厅见面，他把他母亲吴某1喊来，没有谈拢，吴某1借故离开了，我们大约在晚上11点的时候，带着肖某到了襄城的一个酒店，我出钱开的房间，我那个朋友先走了，我们三个人在房间和肖某谈还钱的事，一直到第二天下午公司有事我就先走了，强娃和贺某1也走了。这两次强娃和贺某1帮我要了两次账，我只给了贺某11600元，我许诺强娃钱要回来，不会忘记的，会给他好处的。2017年12月7日早上，我和肖某、吴某1、徐某3（肖的继父）在樊城区法院谈还钱的事，后来没谈拢，我很生气。在这前一天，姚俊康也知道我的事，当天我从法院出来，公司老板张健给我打电话说“你先回来上班，我已安排姚俊康带人过去帮你盯着”，我从法院下楼就看到姚俊康带着陶继春、刘某2在法院楼下，姚开的公司老板张健的车，简单说了几句我就去公司上班了。快到中午的时候，姚俊康、陶继春、刘某2开车将肖某带到金贵族公司楼下，姚俊康给我打电话，我让他们把人带上来，肖不上来，张健接过电话说“你们把这个事办好”就挂断电话。到了下午我听说姚俊康他们将肖某带到鼓楼麦当劳，我电话通知我媳妇王某1也过去了。过了一会儿，王某1打电话说，姚、陶、刘在殴打肖某，她站起来准备拉，吴某1从后面把她耳环扯掉了。后来他们都被带到古城派出所，我听到后也去了。警察在问当时打架的情况，材料问完了，我们都散了。晚上派出所通知我们第二天早上来所里解决。第二天我到了古城派出所，看到老板娘薛艳敏的车停在派出所旁边，没见到她本人，后被警察问了一份材料，下楼准备上厕所，吴某1、徐某3还有几个亲戚拦住，并用石块、木棒打砸我，我及时躲避没有受伤，后来派出所对这个事调解了。到公司上班后，我才知道张健为此事出面帮我们协调过，后来没找肖某要钱了，没有精力。姚俊康、陶继春、刘某2他们帮我向肖某讨债，一是他们得到老板张健授意安排，二是他们三人也看出我在公司业务能力强，想讨好我挣点小钱，他们三人殴打肖某是因为肖某不理他们才打的，事后我才知道他们将肖某打成轻微伤，我媳妇没有动手，我只知道张健出面解决了，不知道怎么解决的，花没花钱我不知道。事后我给姚、陶、刘介绍了一个二手车买卖业务，让他们挣了五、六千元。 吴某1在襄城区X小区院子里一栋楼上开了一间工作室，我去找过让她还钱，去过二、三次。第一次是2016年初，我和樊城法院工作人员一起去工作室给她送达法律文书，我们无论怎么敲门，吴某1不开，我们隔着门说话，后来法院将文书张贴在大门上，摄了像就走了。第二次也是2016年，时间忘了，一天上午我和妻子王某1、强娃一起去吴某1工作室要钱，吴某1还是不开门，还不承认欠钱的事，我妻子很生气，冲到楼梯旁边要跳楼，我把她拉回来后报了警，我和强娃用力拍门，吴某1死活不开，等警察来后将我们双方带到了派出所。第三次是2017年一天中午，我和王某1、强娃约好去吴某1工作室要钱，王某1和强娃先去的，我上楼时看见王某1很激动，拿了一把水果刀对着自己的脖子说要死，我阻止她后很生气对大门揣了几脚，后来警察过来把我们双方都带走了。 吴某1、肖某住在襄城区X小区，我去过三次找她要钱。第一次大约在2016年，我从杨某1的房子边经过，发现她家里有灯，我问了院子里的人，知道吴某1她们在里面住，我约王某1一起找她要钱，我媳妇有事，我一个人去的，敲门还是没人开，我骂了一会儿就走了。第二次是2017年5月份一天晚上7点多，我、王某1、强娃、贺某1一起去X找吴某1、肖某要钱，无论怎么喊，怎么敲门，吴某1就是不开，我们报警，警察来后，吴某1把门开了，我们进去谈还钱的事，没谈拢，我媳妇开始和吴某1对骂，我媳妇一气之下冲到窗户旁边要跳楼，警察劝了很久才把她劝下来，然后双方被警察带到王府派出所。过了两天，吴某1给我转账4000元，我不清楚她家的凳子和水壶被谁砸的。最后一次是2017年，当时杨某1的房子要被法院拍卖，吴某1喊我过去商量找一个能够多卖一点钱的地方及怎么分配，这一次是我一个人去的，商量完后我就走了。 我在找肖某讨债过程中，我安排人和亲自带人将他带走过二次。一次是我安排强娃将肖某带到X水饺，第二次是安排姚俊康等在法院，他们将肖某带到金贵族公司。 （2）被告人姚俊康的供述与辩解。证实2017年冬天的一天，我和张健、陈辉在办公室聊天，陈辉对我说一个叫肖某的欠他的钱，让我帮忙要。肖某当时和她母亲、继父正在公司楼下，我下楼就跟着他们，他们从前进路坐14路公交车，我也跟着上了公交车，他们三人在鼓楼商场下了车，陈辉给我打电话问我在哪里，我说在鼓楼，陈辉说还安排了其他人一起过来，我一直跟着肖某和他母亲，和他们一起走，期间还聊了肖某怎么欠陈辉的钱，后来肖某母亲先走了，肖某一个人进了麦当劳，我也跟进去，陈辉问我位置，没一会儿，陶继春、刘某2和周贝三人就在麦当劳找到我和肖某。陶继春他们三个就和肖某说还钱的事，这时陈辉媳妇也过来了，肖某说话很难听，还骂了陶继春，陶继春和刘某2就动手打了肖某几巴掌，被陈辉媳妇拦住，就没打了，肖某嘴角流血了，我也准备打他被陈辉媳妇拦住，没打到他，麦当劳工作人员报警，警察过来对我们调查的时候，肖某的家人四、五人过来，肖某继父打了我一巴掌，后来我们被带到古城派出所，警察问了我们情况，让我们下周一到派出所接受调查。后来我和陶继春在派出所接受调查，准备对我们进行拘留的时候，陈辉也赶到派出所，肖某和他母亲从他们带到包里拿出砖头砸了陈辉的头，警察制止，双方在警察调解下对打架的事各不找了。 （3）被告人陶继春的供述与辩解。证实我在金贵族公司安保部上班，负责清收公司的债务。我参与了对肖某债务的清收。2017年底的一天，陈辉给我打电话，让我明天下午和周贝、刘某2、姚俊康一起去襄城找肖某和他妈收账。第二天上午12点，陈辉让我马上赶到襄城麦当劳并说他媳妇在那儿，我们三人到了麦当劳后，陈辉媳妇跟我们说肖某欠陈辉的钱，今天约好在这儿谈，并将借条给我看了，约摸十分钟，姚俊康、肖某和他妈来了，陈辉媳妇让他们还钱，肖某的妈就开始骂陈辉媳妇，说让陈辉过来，说完后她就站起来出了麦当劳，我用手压了肖某的头一下，对肖某说让他妈过来，肖某就开始骂我，我就动手打了肖某，跟着刘某2、姚俊康也开始打他，在打的过程中，肖某的妈带了四、五个男子进了麦当劳，我们看她带人来了，我们几个就一起走了，我直接回家了。第三天上午，陈辉和他媳妇带着我们四个人到了襄城古城派出所，在派出所，肖某的妈不依，用砖头砸了陈辉的肩膀一下，被警察拦开了，警察对我们询问后让我们等通知，我们就先走了。陈辉给我打电话说以前陈辉媳妇与肖某妈谈还钱的事吃了亏，让我们四个人去是为了保护他媳妇，也是为了撑腰，因为肖某骂人，我在气头上用拳头打、脚踢了肖某，打了他的头、胸，脚踢在肖某的腿上。周贝没有打他，他出去买烟了，打完后他才进来。给陈辉帮忙，他是公司负责人，也是同事和朋友，我也想向他示好，我知道做错了。 （4）被告人周贝的供述与辩解。证实2017年12月7日，陶继春给我打电话说陈辉让我们过去，他在开庭，因为肖某欠陈辉的钱。我到了法院门口，看到陶继春和刘某2、姚俊康在樊城法院路边站着。一会儿陈辉和两个男的和一个女的出来了，他跟我们说就是那个女的欠他钱，其中一个年轻男的是那个女的儿子，让我们跟着他们，陈辉还给他媳妇打电话，让她媳妇跟着那个女的约个地方谈还钱的事。陈辉说完后就先回公司了，我们就跟着那几个人一起走，到公司后，他们不上去，我看他们走了，陶继春、姚俊康、刘某2跟着他们，他们走了后，陈辉媳妇才到公司，然后我就和他媳妇一起坐出租车到了襄城麦当劳。看到陶继春、姚俊康和刘某2跟那个年轻男的在餐厅坐着，我出去买吃的，等我回来看到里面有警察，把他们都带走了，我给陈辉打电话说陶继春他们被警察带走了，对方被打伤到医院了。陈辉说到医院看看对方伤哪儿了，我就走了。 （二）被害人的陈述 被害人肖某的陈述。证实我母亲叫吴某1，继父徐某3。2012年，我刚满18岁，我在襄城鼓楼巷里有一个门面房，我的一个同学妈妈叫杨某1，她找到我说她找别人借钱，需要担保，说我有自己的门面房，符合担保条件，我想到她是我同学的妈妈就同意了。到了七、八月的时候，她带我到樊城区一个叫“X商贸公司”办借贷手续，一个叫陈辉的接待我们，杨某1跟他签订了借款合同，金额是30万元，期限是一年，利息记不得了，我作为担保人也签了字，合同签完后，陈辉又让我给他打了两个欠条,每个都是30万元，这两张都只有我一个人的签名，当时我不懂，以为这就是正常的，所以都签了字。到了11月份的一天，我在X小区家里，陈辉给我打电话问我在哪，让我还钱，我说那个钱不是我借的，为什么让我还，他说见面再说，我就把家庭地址告诉了他，一会儿他就过来了，我在小区门口见到了他，他还是要我还钱，说我打的有欠条，我们没谈好。之后，他在樊城区法院起诉我。2015年3月的一天下午，他给我打电话，让我去樊城区沿江大道一桥头附近谈还钱的事，一会儿陈辉带了几个人过来，他们什么也没说，只是让我跟他们走一趟，到外面，我才看到他们开的是一辆法院的警车，把我带到樊城法院，他们跟我说是樊城区法院执行局的，中间我给我妈打了一个电话，一会儿我妈和继父来了，直到下班也没调解好，我们要走，他们不让走，非逼着我们还钱，一直到晚上十点多的时候，让我妈出去取钱，我妈取了一万元给陈辉，他嫌少，还是不让我们走，我妈一激动说，“你们不让我们走，我就死给你们看”，她不知从哪儿拿了个玻璃渣滓朝嘴里吞，法院的人把我妈拦住了，他们看到不对劲就让我们走了。过了一个星期的一天晚上，陈辉给我打电话约我谈还钱的事，他在我家小区门口等我，我出来看到他带了五、六个年轻男的，他们说要带我走，我不愿意，他们把我胳膊一架，押到他们开的车里，把我带到二桥头旁边的X酒店大厅里，陈辉跟我说谈还钱的事，不知谁报的警，警察来了，问我们情况，陈辉说我诈骗他，警察问完情况后让我们到法院解决，然后就让我们各走各的，我就回家了。到了2017年5月份，一天下午五、六点钟，我出门到小区大门口，看见陈辉带了三个人在等我，说让我跟他们走，我不走，那几个人强行把我拽上车，陈辉没上车，他们把我带到樊城区“X水饺”饭馆的一个包间里，看到里面有些人在吃饭了，那几个人让我坐那儿吃饭，我没吃就坐那儿，一会陈辉带了一个人来了，那男的跟我说“你啥时候还钱，怎么不还钱”，我说“手续搞清了，我有钱肯定还”，他上来就对我脸上打了一拳，又对我脸踢了一脚，我准备还手，被旁边吃饭的人拉开了，过了一会儿，旁边吃饭的人就让我走了，回家后告诉了我妈，我妈带我到清河口派出所报警，警察让我先到医院看，再做法医鉴定，我们出来后，觉得就擦破了点皮，没什么，就没有去医院，也没做鉴定。2017年夏的一天，陈辉给我打电话，约我到襄城二桥头的武商楼上，我和我妈一起过去的，陈辉还有三个男的已经到了，还是谈还钱的事，没谈好，我妈就先走了，他们见我妈走了，又强行带我到X酒店一个房间，他们让我在房间呆着，不让我出去，也不让我打电话，恐吓我，说必须还钱，不还钱就莫想回家，开始是三个男的看管我，后来走了一个，晚上就是陈辉和另一个瘦高年轻男的看着我，关到我晚上7点左右到第二天下午2点左右，我不能走出房间，不能打电话和外界联系，到第二天下午，陈辉接了个电话，后来他们就让我走了，回家后听我妈说她报了警。2017年12月份的一天，陈辉给我打电话让我去樊城法院调解，我和我妈、继父一起去了，还是没调解好，我妈和继父就先走了，我过了一会儿也要走，走到法院门口时，和陈辉一起的有三个人看我出了法院后，强行把我拽到他们面包车上，车身两边印的是“金贵族公司”的字，他们把我带到新华路铁道大厦，到门口后我没和他们上楼，一会我要走，他们要跟着，那三个人跟着我坐上一辆出租车来到襄城鼓楼麦当劳，陈辉媳妇和一个年轻男子也过来了，来了之后就跟我说还钱的事，还让我把我妈喊来，我说不喊，他们几个就开始用拳头打我的头、脸和身上还用脚踢我身上，把我脸打流血了，把我牙齿打坏了一颗，腿和身上都青了，他们打了一会儿就没打了，我就给我妈打电话，一会儿我妈和警察来了，让我先到医院看，我住了四、五天医院，再后来，他们就没有再找过我。他们找我讨债，用语言威胁我、骂我，还在我小区蹲守我，听我妈说，我不在家的时候，他们还到我家里坐着不走，陈辉起诉我后，还安排人专门跟着我妈。2015年3月份那次在法院，我妈取了1万元给他们，听我妈说还给过陈辉1万多元，陈辉让我还60万元。他们打过我，把牙齿打坏了一颗，心理上有阴影，有事不敢回家，他们经常在我家门口蹲守我，我很害怕，他们还经常骚扰我妈，让我妈生意做不成，我们都不敢住在X小区，后来我们才搬的家。 （2）被害人吴某1的陈述。证实2013年3月2日下午4、5点钟，一个男的给我打电话，说他叫陈辉，想晚上约个时间跟我见面谈肖某的事，还说杨某1被抓了，我答应了。晚上7点钟左右的时候陈辉说在鼓楼商场门口等我，我到了后，一个男的来到我面前说他叫陈辉，问肖某的事情咋解决,正在说的时候，又来了七、八个人站我身边，他们要把我带走，我问他们到哪，其中一个男的说，杨某1坐牢回来了，让我跟他们到别的地方谈，我不跟他们走，过了一会儿，对面警务平台的警察过来问我们怎么回事，还把我们都带到警务平台，警察问了下情况，把我们带到昭明派出所，派出所的警察说不属于他们管辖，属于七里河派出所，警察看我一个女的不放心，就开车把我带到七里河派出所，陈辉他们是自己开车过去的。到了七里河派出所，值班民警问我和陈辉情况，我没说话，只有陈辉和他们一起的人在说，说我欠他们钱，说我是个骗子，警察问完陈辉，他就走了，我看陈辉走了，跟民警说我也要走，那个民警说，所长说了你不能走，要在这儿呆一晚上，我不愿意，说要给所长打电话，那个警察就给所长打电话，所长让我配合一晚上，我听后很失望就没走，民警让我坐在值班室里面一个铁椅子上，感觉自尊心受到伤害，接受不了，就一头朝墙上撞，倒在地上，感到头晕，旁边一个警察把我的头抱在他腿上，一个警察问我一些家庭情况，过了一会儿，我自己也清醒了，就从地上起来坐着，一直到了第二天上午，还是不让我走，10点钟左右，陈辉带了个男的过来，说是他律师，他们带了一些文件给我看，让我签字，还说让我答应他所有的条件，我看了一下，大概是我几天之内必须要还他们30万元，一直到了中午一、二点钟，我在协议上签了字，还按了手印，警察送我出门，把我送到车站，我自己搭公交车回家，因肖某还在武汉上学，不想影响他就没问他。 2015年3月份的一天下午6点钟的时候，肖某给我打电话说他在樊城法院，我喊上老公徐某3一起去，在法院找到肖某，当时有法院工作人员，陈辉也在，法院让我去找钱，徐某3先回家了，我当时一个人，心里很烦、很低落，一直到凌晨1点多钟，我在马路上捡了一个玻璃渣子回到法院执行局，我身上有1万元，就给法官，他给了陈辉，陈辉打完收条后说1万元不行，还是不让我们走，法官也不让我们走，我站在旁边没说话，把玻璃渣子我在手里，法官看我站那儿没说话，脸色不对，就问我怎么了，旁边法警也过来，他们看我手里握的，就上来掰我的手，玻璃渣子把我的手划破了，流了很多血，还把脸上划了两下，也流血了，他们把玻璃渣子从我手上拽走后，不知道谁报的警，派出所警察来了后，问我们情况，但法院的人不让他们管，要警察走，警察走了，到了凌晨4点多钟，他们看我这样，才放我们走了。到了第三天上午，法官给我打电话让我和肖某再到法院，陈辉也在那儿，法官让陈辉和肖某谈还钱的事，我坐在旁边听，一直谈到下午，我又取了1万元给了他们，过了几天，陈辉给我开了一张两万元的条子。到了4月份，一天晚上，陈辉给我打电话说肖某在他那儿，让我到襄城X酒店，我到了酒店大厅里，看到陈辉带了5、6个男的和肖某在大厅沙发坐着，陈辉见我来了就跟我说让我还钱，我跟他说“我们也是受害者，你咋不找别人还，是别人拿了你的钱，又不是我们拿的”，陈辉听我这样说，拿了一个玻璃水杯要砸我，但没砸吓唬我，他还骂我，很难听，我就拨打了110报警，警察来后问我们情况，陈辉跟警察说我们诈骗，但警察了解情况后说这不是诈骗，让我们到法院解决，然后我们就离开了。2015年8月份的一天中午，我听到有人敲门，从猫眼里看到有三、四个人，其中有一个是陈辉，还有一个是他媳妇（以前陈辉带她找我要过账），他媳妇手里还拿了个小刀子，我怕他们在我家乱搞，就没敢开门，但他们还是不停的敲，边敲边喊，陈辉媳妇说“你不开门，我就死在你门口”，我就打了110，一会儿，警察来了，我把门打开，只让警察进来，警察问了我情况，然后出去问陈辉情况，之后警察说不能在这儿闹事，经济纠纷到法院解决，然后就让陈辉他们离开。2017年4月份的时候，我还在X小区居住，一天晚上，陈辉带了七、八个人，其中有他媳妇，他们到我家敲门，我害怕不敢开，就报警，一会儿，警察来了，我把门打开后，他们都进入我家，陈辉媳妇开始骂我，还砸我屋里东西，有水壶、椅子等，警察看她砸东西，又喊了一些警察过来，在警察问我们情况的时候，他媳妇突然要在我家里跳楼，警察和陈辉拦住了她，然后就现场给我们调解，我答应第二天还他们钱，过了一会儿他们走了。第二天下午，陈辉给我发了他招商银行卡号，我给他转了4000元左右。又过了一天晚上，肖某回家跟我说，他被陈辉带到樊城一个X水饺餐馆的包厢里打了，我听后很生气，把肖某带到清河口派出所报警。第二天，肖某跟我说陈辉又给他打电话，让他到X咖啡厅谈还钱的事，当时就报警，然后我去咖啡厅，等我到的时候，警察已经到了，有陈辉的媳妇和几个男的，陈辉不在场，我指责他说前天才还的钱，昨天还打人，今天又要钱，你们简直无法无天了，她旁边一个男的上来就准备打我，但没打到，跟我拉扯了几下，警察把我们分开，把我们带到派出所解决。在派出所，警察说不能打架，经济纠纷到法院解决。调解完后，就让我们走，我们刚出派出所，陈辉带了几个男的拦着不让我们走，警察看到后跟他们说让他们不要搞事，让我们先走，我们才离开。2017年夏天的一天晚上八、九点钟，肖某给我打电话说他被陈辉带走了，我就给陈辉打电话，他说欠钱还钱，然后就挂了，我想他也不会拿他怎样，就没有报警。第二天肖某打电话说回来了。2017年12月份的一天上午，陈辉让我和肖某一起到法院谈还钱的事。到了法院谈到中午也未谈好，陈辉准备走，他走前跟一个男的说，把我和肖某看好，我看他走了我说我们也要走，但那个男的不让我们走，我坚持要走，他们就说跟着我们，我们走哪，他们跟哪，我们出来后，看到那几个男的开了一辆汽车，车上印的有“金贵族”几个字，过了一会儿，我和肖某分开先走了，几个男的跟着肖某，过了两个小时，肖某给我打电话说他在襄城麦当劳被陈辉的人打了，说不成话了，牙齿也被打坏了，我就赶紧到那儿，到了后看到肖某旁边有四个男的和陈辉媳妇，肖某的嘴和脸都肿了，一会儿警察来了，把打肖某的人带走了，让我带肖某先到医院看伤，我又带他到襄城477医院,医生说肖某的头有点轻微脑震荡，牙也松动了，肖某住了几天院，没做法医鉴定，之后陈辉就没再找我们追债了。 从2013年开始，因为肖某在武汉上学，没有在家，陈辉经常带很多人到我家里，有时候还给我打电话，恐吓、威胁、谩骂我，还有时在我住的地方门口堵我，有很多次，几年下来估计有50次以上，好多没有报警，他还把他媳妇带上要钱。 事情的起因是2012年的时候，肖某的一个同学妈妈叫杨某1，她找陈辉借30万元，让肖某给她担保，后来听说杨某1被抓了，陈辉就开始找肖某追债，陈辉没有将钱给我们。到了2014年，陈辉把肖某起诉到樊城区法院，判决这个债务跟杨某1有关，和我无关，肖某承担连带责任。我和肖某总共还了两万多元。主要是陈辉在找我们追债，有时候陈辉安排他媳妇和一些男的，经常带人在我小区门口堵我，多的时候有七、八人，少的时候有三、四人，找到的时候，不停逼我还钱，摆出一副凶相，对我说“你还钱，你不想活了”，陈辉和他媳妇经常威胁我、谩骂我，见到我们的时候，不让我们走，骂我，用手指我的脸，带人到家里不停的敲门，用脚踢门，还砸门，就算我们非要走，他还让他的人跟着我们，经常打电话恐吓我，在电话里不停的骂我。他还带人殴打我儿子肖某，把他关到宾馆，不让他走。导致我心理上紧张，感到恐慌，只要一看是陈辉的号码，就感觉害怕，听到他的声音害怕，要是提到陈辉这两个字，就紧张、心慌，一直到现在还是紧张，差点变神经了，平时我都在自我调节心态和老师督导。严重影响了我的工作，让别人觉得我人品有问题，不敢出门，感觉丢人。我是再婚，和现在丈夫徐某3有一个小孩，不敢让儿子回家，怕对他心里有阴影。 王某1在向我要债的过程中，有两次要跳楼。一次在我X小区的家里，是2016年天气还热的时候，具体日期记不得了。第二次是2017年天气比较冷的时候，在襄城我开的X心理咨询工作室的门口，当时我没让她进门，她就在外面的走廊里要跳楼。之前反映的王某1第一次在我家里要跳楼是在2017年，是我时间记错了，现在我确定是在2016年。他们找我要账的次数比较多，我记不得2016年1月20日她找我要账的事情。他们多次到我家和工作室找我要账，对我们伤害特别大，前几年，因为害怕他们上门讨债，我们不敢在家睡觉，有时就在车上过夜。 （三）证人证言 （1）证人王某1的证言。证实我叫王某1，陈辉是我丈夫，在金贵族公司上班。2017年12月的一天，陈辉给我打电话，说和肖某约好在鼓楼麦当劳里谈还钱的事，让我过去。我到了金贵族公司楼下，陈辉说张健找他有事，不让走，张健安排公司里的人和我一起过去，我对陈辉说这些人跟我们又没有关系，让他们去干吗？陈辉说让这些人开车送你去，然后从金贵族公司出来三个年轻人，我不认识他们，他们开了一辆车把我送到襄城鼓楼麦当劳，进去后看见肖某在里面，我坐在他对面，觉得和他谈没什么用，要谈就要和他父母谈，我就没有说话，那三个人和肖某说话，帮我要钱，他们问为什么不还钱，然后不知怎么说的，那三个人就开始打肖某几拳，我没注意肖某是否受伤了吗，也没注意是谁先动的手，我拦那三个人，双方就站在那里，一会儿，肖某的父母来了，肖某的母亲把我的耳环扯掉了，当时我的耳朵就流血了，后来警察过来把我们双方都带到派出所，后来听陈辉说他去派出所协商这个事的时候，陈辉被肖某家里的亲戚打了，警察调解双方各不相找，自行承担。 我单独去肖某母亲吴某1工作室要钱有二次，我和陈辉及其他人要钱讨债去过几次。这些人我都不认识，都是陈辉的朋友及同事，陈辉叫去的朋友多数有两个，一个叫“强娃”，姓张，另一个叫贺某1，我们称他“华哥”。陈辉的同事只有一次帮我们要过钱，我不认识。我和强娃去找肖某要钱有三次。一次是我们四人一起去家里敲门踢门，一次是我和陈辉找肖某，看见他后，陈辉有事情要走就电话安排强娃来了，后来把肖某带到X水饺。还有一次在一个咖啡馆里约到见面，也是强娃和我一起去的。陈辉说约肖某他们在他妈工作室楼下咖啡馆见面，我们到的时候，肖某还没到，他们来了以后就发生了肢体冲突，具体怎么发生的，我没看见，当时强娃上厕所去了，他们在那边发生的事，后来警察把人都带到派出所去了。每次陈辉说忙走不开，就叫贺某1和强娃跟我一起去找肖某要债，具体贺某1去了几次我记不清了。我们去的是武商对面杨某1的家里。贺某1没有单独跟我一起去要过债。当时的具体时间记不清，我、陈辉、贺某1、强娃一起去襄城武商对面的一个小区找肖某要钱，我们去了一直敲门踢门不开，敲了有半小时以上，肖某家里报警，警察来后他们才把门开了，我和陈辉还有警察一起进去的，警察说了一会儿让我们走。 吴某1母子欠我老公陈辉好像是30万元。当时我在家带孩子，之前不知道这个事，后来钱要不回来，陈辉让我跟他们一起要账，去要账几次，记不清了。第一次是陈辉在樊城法院起诉吴某1，才认识她。第一次找她要账是在2016年元月份的一天，陈辉喊我一起去找吴某1，我跟他到了襄城区的X小区，那是吴某1的心理咨询室，我们敲门她不理，后来警察来了，吴某1还是不让我们进门，只让警察进去了，警察了解情况后就让我们通过法律途径解决，让我们走了，我们没见到吴某1。2016年夏天的一个晚上，我跟陈辉、张某5还有一个约好去X小区吴某1的家里找她要钱，我们上楼后发现她在家，但不开门，我们就在外面敲门，吴某1在屋里骂我们，我气得用脚踹了几下门，后来警察来了，我跟陈辉一起进她屋里，发现屋里乱七八糟，电视也倒在地上，不知道咋回事，警察在了解情况的时候，我想到她欠我们的钱也要不到，就有点冲动想跳楼，被他们拦下来了，后来她还是没还一分钱，警察让我们离开了。这一次我们没有动过她家的东西，出来后我还问陈辉她家里咋那么乱。2017年的一天下午，我和陈辉去X小区找吴某1。在小区路边碰到了肖某，后来陈辉把张某5和上次一起来的那个人也喊来了，陈辉有事先走了，肖某说要跟同学去吃饭，我们一起坐车到了清河口附近的X水饺饭馆，当时包厢里还有几个人，我不认识，好像是张某5的朋友，后来听说肖某跟其中一个人还打了起来，当时我都没发现，吃完饭我们就走了，陈辉还是我们吃完饭以后才去的。第二天下午，陈辉让我跟张某5去找吴某1，我们到了约好的地方，在她工作室楼下的X咖啡厅，吴某1跟他老公和肖某过来后，吴某1的老公上来就给张某5打了，那天张某5喝多酒了，根本还不了手，后来我们到了派出所，警察帮我们调解了，那天吴某1还喊了好多人到派出所。2017年的一天下午，天比较冷，我一个人到吴某1工作室去找她要钱，当时她还是不开门，我们又是隔着门吵起来，后来警察来了后，我比较激动就想从她工作室外面的窗户跳下去，警察给拦住了，最后还是不了了之，让我离开了。我再说下2017年底在麦当劳打架的事。那天下午，陈辉给打电话我说约吴某1谈还钱的事，我就到了金贵族公司。陈辉又说张健找他有事，他让公司的人跟我一起去找吴某1，我就跟他们公司的三个人一起到了襄城区麦当劳，我们碰到肖某后，那三个娃子就问肖某欠别人的钱为什么不还，说着他们就打起来了，我上去拦他们，把他们拦开后，我们又坐下来，吴某1过来后从我后面一把把我的耳环拽了下来，搞得我耳朵直流血，后来警察把我们都带到派出所。第二天我们去派出所处理的时候，吴某1和肖某的舅舅在派出所门口把陈辉打了，派出所后来调解这个事就算解决，两清了，互不追究。吴某1总共才还了2万元，一直拖着不还，我没有办法只有不停找她要钱。每次去找她，她从来没有开过门，而且每次还在屋里骂我们，还威胁我们说知道我们住在哪儿，知道屋里有几口人，还让我准备好棺材。我每次都是在门口敲门、踢门，跟她吵架。我的行为已经涉嫌寻衅滋事，我自愿认罪。 （2）证人杨某1的证言。证实我认识肖某和他母亲吴某1、陈辉。陈辉开了一家小额贷款公司，在陈辉公司我贷了30万元，我当时开的麻将场子放高利贷，向赌客放贷。一天我去吴某1店里玩，和她说我在放高利贷，她很心动，对我说她手中有一笔钱，让我把钱帮着放出去。她共给我80多万元，分三次给的，前两次给了我50多万元，放了两个月后，她觉得利息很高，钱也好赚，就对我说她在鼓楼有两间门面房，让我帮着找一家公司将门面房抵出去，用该钱来放高利贷，于是在2012年我就带着吴某1、肖某用两间门面房在陈辉那儿贷了30万，门面房户主是肖某，吴某1和肖某是借款人，我是担保人，签了担保合同，合同约定借款3个月，每月利息一分多，我把这30万元钱也放出去了。我刚开始给吴某1打了50多万的借条，后她把这30万元给我后，把前面的50万元的条子毁了，又打了一张80万元的条子。我没从中赚一分钱，我给了她大约5、6个月的利息，刚开始是2分的息，后来还有3分、5分的息，每次最低给吴某12000元的利息，总共给了她一万多元的利息。肖某不知道将门面房抵押的用途，吴某1应该知道。 （3）证人徐某3的证言。证实刚开始不知道肖某被人追债，在杨某1被抓后，陈辉带人到我家要债才知道此事。从2013年开始，我知道的陈辉本人或派人到我家找肖某要债每年至少有一次，我自己碰到的至少有四次，都是陈辉和他媳妇，他们每次都带至少三个人，每次带的人不一样。具体时间记不清了，第一次是在晚上八点钟的时候，我、吴某1和儿子徐浩天在家，听见有人敲门，从猫眼看见陈辉和他媳妇带了三个人，吴某1报警。等警察来了后我们打开门，陈辉和他们一起来的人进了我家，谈还钱的事，我们说没钱，陈辉媳妇一听，就向窗口跑，威胁我们要跳楼，我们将她拉回来后，她躺在地上，拿着地板上的凳子不停的砸，我劝她，她不听，警察制止，她还是不听，一直闹到夜里一点多，他们才离开。后来有一天上午，我和吴某1在工作室，听见有人敲门，我们一看是陈辉和他媳妇带了几个人在敲门，我们不敢开，就打电话报警，他们不停的用脚踢门，用手摇门把手，把门把手都摇坏了，等到警察过来后，把我们双方都带到派出所。后面在工作室还发生过一次，一天上午，吴某1给我打电话说陈辉他们又带人来闹事，我就往回赶，走到楼梯口，发现一名年轻男子守在工作室门口，这时吴某1和陈辉双方都被警察带走了，这名男子一直守在电梯口，直到晚上才走。2017年12月份的时候，我和吴某1在工作室，肖某给她打电话说在襄城鼓楼麦当劳被陈辉的人打了，我们赶过去，看见陈辉的媳妇和肖某对着坐，旁边站了三个年轻男子，肖某的嘴角都是血，我们问是谁打的，肖某说是站在旁边的三个年轻男子打的，后来警察来了，把我们双方都带到派出所，那三个年轻人开了一辆别克商务车GL8，车玻璃上有金贵族三个字。还有肖某被陈辉他们带走过二次。一次是肖某回来对我和吴某1说被陈辉的人带到一个饭馆里，被人打了，我看见他胸口衣服上有一个脚印。还有一次，肖某回来后说被陈辉的人强行带走了，还在宾馆里关了一夜，具体关了多长时间我不清楚。陈辉本人及他带的人找我们要债，经常辱骂我们，还砸我家的东西，把我家的两个凳子砸了，对肖某殴打及限制人身自由。 （4）证人贺某1的证言。证实我是通过张某5认识陈辉的。陈辉找我帮他向肖某和他母亲吴某1要过债，总共有五、六次。第一次是2016年夏天的一个晚上，张某5给我打电话说陈辉那儿出了点事，在别人工作室里要钱打起来了，让我跟他一起去看下，给我说了地址，我自己就过去了，是在襄城区X小区，我上了一个单元的五楼，看到有个女的在敲门，张某5说那是陈辉的媳妇，打了个招呼，我们就站在楼梯道，一会儿，陈辉来了，他们喊门拍门，对方不开，警察来了问我们情况，然后警察把门喊开，我们跟警察一起进到屋里，警察让他们到法院解决，但他们还在吵，陈辉媳妇情绪一激动，就要爬窗子要跳楼自杀，警察看到后赶紧劝，等他媳妇下来后，警察看调解不成，就让他们到派出所解决。第二次是2017年上半年的一天下午，张某5喊我一起去X小区接肖某到樊城区大庆东路的“X水饺”饭馆，到了后，直接进入一个包厢，里面有几个朋友已经在了，一会儿，陈辉来了，他一进来就和肖某谈还钱的事，旁边有一个光头喝了点酒，听到肖某犟嘴，就朝肖某的胸前揣了一脚，我们看打起来了，我和陈辉就赶紧拉架，他们不打了后，肖某在哭，并且用饭桌上的瓷勺摔破，准备割手腕，我们赶紧夺下安抚他，我看见他的手腕流血了，劝了一会儿，陈辉就让他走了。2017年下半年的一天晚上，陈辉喊我和张某5到襄城X餐厅找肖某、吴某1谈还钱的事。我和张某5到了后，看到陈辉已经到了，一会儿，肖某和吴某1来了，他们在一起谈了一个小时左右，吴某1先走了，肖某还坐那儿继续谈，还是没谈好，于是我跟他们一起就到附近的X酒店开了房间，去酒店前张某5已经走了，开房的时候，是用我的身份证和肖某的身份证开的，陈辉付的房费，他们在酒店还是谈钱的事，我在床上睡觉。到了第二天早上8点多钟，陈辉把我喊醒说他要上班先走，我一直睡到中午，肖某说跟陈辉联系，他们打完电话后，陈辉又给我打电话说让肖某先到工作室找他妈，于是我们就分开了。我从酒店出来走了后，过了一会儿，陈辉又给我打电话，喊我一起去找肖某到他妈工作室，我们碰面后，陈辉给肖某打电话出来，一起到了吴某1工作室，吴某1只让肖某进来，我和陈辉在外面等着，陈辉对屋里喊，让她出来谈还钱的事，不停的敲门，吴某1就是不开，过了一会儿陈辉的媳妇跑过来了，他们就隔着门吵骂，陈辉媳妇又是一激动，跑到旁边的栏杆要跳，这时有人报警，警察来了后把陈辉媳妇劝下来，把吴某1喊出来给他们调解，让他们到法院解决，不要闹事，但她们不听，警察就把他们带到派出所，我就走了。每次都是陈辉喊的我，我没有威胁、辱骂、殴打他们，没有收过陈辉的一分钱。 （5）证人张某5的证言。证实我是通过和一个朋友吃饭的时候认识陈辉的，我帮陈辉要账有五次。因为是朋友关系，刚开始陈辉喊我去，我不清楚，后来去了几次知道是因为肖某、吴某1欠陈辉的钱。2016年夏天的一个晚上，我和陈辉、贺某1在一起吃饭，陈辉说他要过去找个人，害怕吃亏，让我和贺某1一起去，撑个场子，我和贺某1就去了，陈辉打电话把他媳妇喊上，我们四个人去了X小区，陈辉和他媳妇上楼后一直在敲门，我和贺某1在楼下等着，一会儿，警察来了，我和贺某1也上去了，警察把门喊开，陈辉和他媳妇进去后就和屋里的人吵起来了，陈辉的媳妇把桌子上的东西推到地下，然后跑到窗子边要跳楼，我们和警察一起把她劝下来，到凌晨12点，我们四人和警察离开了。第二次是2016年下半年的一天上午，陈辉给我打电话喊我一起去一趟，我和陈辉夫妇三人一起去吴某1的工作室，陈辉和他媳妇敲门，一会儿，吴某1开了门，我们去了旁边的一家茶楼，他们谈事，我在旁边坐着，谈了一会儿双方都走了。第三次，2017年上半年的一天下午，陈辉打电话说他有事，让我和他媳妇一起去找肖某。贺某1也过去了，我们三人找到肖某，一起去了清河口一家“X水饺”吃饭，去的时候，包间的桌子上已经坐了4、5个人，陈辉过来后开始吃饭，中间我出去接了一个电话，再进来时看见肖某和一个光头男子在一起厮打，我赶紧过去拉架，拉开后，肖某拿了一个玻璃瓶子要割腕自杀，我把他拽出房间，看见肖某身上不知道是用脚踹的脚印还是蹭的墙上的灰。这个事发生的第二天下午，陈辉媳妇给我打电话让我去一趟吴某1工作室旁边的茶楼，说是为了还钱的事，我去了后，陈辉媳妇坐在茶楼里，我去上厕所出来的时候，吴某1带了几个人，什么话没说，对着我就打，给我的脸打破了，警察过来后，把我们双方都带到派出所，经警察处理，吴某1对我赔礼道歉，赔给我500元医药费。第五次是2017年下半年的一天晚上，陈辉喊我和贺某1在襄城二桥头武商楼上找肖某和吴某1，他们在谈还钱，我和贺某1坐在一边，我坐了一会儿就走了，后来发生的事我不清楚。每次都是陈辉喊的我，我没有任何暴力行为，我不认识打肖某的光头男子，陈辉没有给我好处。 （四）书证 （1）以肖某和贺某1名字住宿登记表。 （2）肖某于2017年12月7日在477医院住院记录。证实被殴打的事实。 （3）（2014）鄂樊城屏民初字第16号民事判决书。证实杨某1、肖某向襄阳X公司陈辉借款30万元的事实。 （4）申请执行肖某执行卷宗和襄阳X商贸有限公司执行申请执行杨某1、肖某的执行卷宗。 （5）2013年3月1日七里河派出所接处警记录、2015年2月7日檀溪警务平台接处警记录、2015年3月19日，七里河派出所接处警记录、2015年3月20日七里河派出所接处警记录、2015年3月24日，真武山派出所接处警记录、2015年4月1日真武山派出所接处警记录、2015年8月8日真武山派出所接处警记录、2016年1月20日真武山派出所接处警记录、2016年7月5日檀溪派出所接处警记录、2017年5月1日清河口派出所接处警记录、2017年5月2日真武山派出所接处警记录、2017年12月7日古城派出所接处警记录，证实被告人向吴某1母子要债，多次发生报警。 （五）辨认笔录 （1）王某1辨认出贺某1、张某5。 （2）肖某辨认出陈辉、姚俊康、刘某2、贺某1。 3、2016年6月3日，被告人陶亮娃和周贝、陶继春、郝某1在陶亮娃居住的樊城区X家属院内喝酒吃饭。当晚8时许，陈某2带孩子在院内玩，被告人陶亮娃认错人对陈某2叫“媳妇”，双方为此发生争吵，陶亮娃对陈某2面部打一拳，陈的丈夫马某1得知赶来劝阻，被告人周贝、陶继春、郝某1对马进行殴打。报警后，当场抓获周贝、陶继春、郝某1，经调解，陶亮娃赔偿陈2000元。陈某2的伤情经鉴定为轻伤二级。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的下列证据证实： （一）被告人供述和辩解 （1）被告人陶亮娃的供述与辩解。证实2016年6月3日7、8点的时候，我从家里往外走，准备去接媳妇，走到7号楼时，看见两个女的，我以为是我媳妇，就对那两个女的喊了一声“媳妇”，后发现认错人了，就对那个年轻女的道歉，年轻女的让她妈抱着孩子先回去，对我不依不饶，把她老爹，爷爷和老公都喊出来，女的爷爷用拐棍打了我头一棍，女的抓住我的衣服撕，用手抓我，我对着女的面部打了一拳，女的老公看他媳妇挨打了，也往我这儿扑，郝某1、陶继春、周贝听到动静过来，他们三人用手把女的的老公抱住摁在地上，我把那个女的挣脱以后，那个女的老爹也推我，让我走了算了，我就先走了。陶继春、周贝和郝某1开车走到大门口时，警察过来直接把他们三人带走了，我听说后也到派出所。我和对方那个女的受伤了。那个女的老公有没有挨打，是否受伤，我没注意。那个女的鼻子受伤。我给那个女的和她老公赔了4000元，这事协商解决了。我没看到陶继春打没有打，只看到陶继春、郝某1、周贝把马某1抱着。对陈某2损伤程度为轻伤二级，我没有意见，不需要重新鉴定。 （2）被告人周贝的供述与辩解。证实2016年6月的一天晚上，我和陶继春、郝某1、陶亮娃四人在X家属院，陶亮娃妻子的奶奶住在这个家属院里，陶亮娃出门买烟在家属院里和一个抱娃子的女子发生争执，我们听到吵架声后出来帮忙，当时和陶亮娃吵架的女子老公也从家里跑出来和我们撕扯，我们4人动手将他们两人打伤，我们打人后想逃跑被院子里老百姓围住，陶继春被民警带走。后来我才知道陶亮娃将这个女子认错了，他认为是自己的姨妹子开玩笑发生的。开始是陶亮娃和那女子相互撕扯，后来陶亮娃就用拳头打对方。我们四人都动手打了对方，陶继春、郝某1用脚踢了对方，陶亮娃用拳头打了女子夫妻，我看到陶继春用脚踢了那女的老公。陶亮娃和女子老公相互打架时，我将女子老公摔倒在地。当晚清河口派出所调解处理了，陶亮娃赔了对方2000元钱。 （3）被告人陶继春的供述与辩解。证实2016年夏天的一天晚上8、9点钟，陶亮娃给我打电话，让我到他家玩，我到他家后看到周贝也在陶亮娃家中，我们三人就在陶亮娃家中聊天，后来陶亮娃和周贝说出去买东西，没多长时间，我听到楼外面有吵闹的声音，出来看到陶亮娃和周贝正在与一男一女对打，双方都是拳打脚踢的，打了一会儿后，家属院的人把双方拉开，陶亮娃叫我把车开出来带他和周贝走，当我们三人开车还没有走出家属院大门就被清河口派出所的警察拦住了，警察把我们双方都带到清河口派出所，这件事调解了。事后我听陶亮娃讲他认错人了，当时陶亮娃拍了这个女的肩膀一下，对方便不依，双方发生争执并互相殴打。我没有动手。只有陶亮娃和周贝动手打对方。 （二）被害人陈述 （1）被害人马某1的陈述。证实2016年6月3日晚上8点多钟，我们吃完晚饭后，陈某2和我丈母娘李某9带着我女儿到X家属院院子里玩。过了一会，丈母娘抱着娃子回来喊我说外面出事了，让我赶紧去看看。我下楼后看到有一群年轻男的围着陈某2，我问那些男的要干什么，其中一个男的跟别人说了声“动手”，然后他们四个人围着我打，还有两个人开始打陈某2。陶亮娃最先打我的头部，然后他们一起的一个男的从后面把我脖子勒住，我倒地后，他们又用脚踢我，我被他们打倒在地前，看见陈某2也被他们另外几个人用拳头打面部。打了一会后，陶亮娃他们几人被邻居拉开，他们一起有几个人先走了，还有两个男的开车走到院子门口被拦下，警察将我们一起带到派出所。这两个男的和陶亮娃联系，陶亮娃也到派出所。民警给我们调解，陶亮娃赔偿了我2000元。这个事之后，陈某2跟我说在我下楼之前，她已经被陶亮娃用拳头打了面部。我对陈某2伤情鉴定为轻伤二级没有意见，我只认得打陈某2的那个男的，他住在家属院，我可以辨认。 （2）被害人陈某2的陈述。证实2016年6月份一天，我和我妈李某9抱着小孩从7号楼出来，在2号楼旁边遇到一个年轻男子，朝我大喊了一声“媳妇你回来了”，我问他是不是认错人了，具体他说的什么我想不起来了，看他的行为有点不正常我就叫我妈把小孩抱回家，我和他争论了几句，他一把差点把我推倒。过来几个年轻人围着我，我觉得不对劲就喊我老公出来，我老公问他们怎么回事，他们就开始动手打我们，后被邻居拉开。听到说有邻居报警他们要跑，有两个人去开车，最开始和我发生争吵的男的不见了，开车的人被邻居拦下，警察把我们双方都带到派出所，并把跑的那个人叫回来，双方和解。在派出所我知道在我家对面租房子住的姓陶，是他先引起来的，我觉得他有点无理取闹没事找事的感觉，认错人了我说了以后他也没想走还继续和我吵。我不认识他。是姓陶的先动手打我们，打的我们两人躺在地上起不来。我鼻骨骨折，胳膊身上多处软组织受伤，没有外伤。我老公胳膊腿有擦伤，轻微流血。姓陶的和后出来的六七个人全动手了。我对伤情鉴定为轻伤二级没有意见，不申请重新鉴定。我认得打我的那个男的，他就住在我们家属院。其他人因为天黑，他们打的是我老公，所以我认不出来。 （三）证人证言 （1）证人李某9的证言。证实2016年6月3日晚九、十点以后，我和我女儿陈某2抱着我孙女一起从7号楼1单元1楼走出来，走出楼梯口，对方一男的喊我女儿媳妇，俩人发生争吵，我就抱着娃子回家，告诉我女婿陈某2被打了，他也出去了，到了半夜他俩才回家，两人都被打了。我不认识与我女儿争吵的人，只知道在我们家对门租房子住的。我女儿和他不认识。 （2）证人何某3的证言。证实2016年6月3日晚上，我吃完饭出去散步，看见陈某2和她妈抱着孩子向外走，陈某2母亲家对面的王某5的外孙女婿带了一个人向外走，双方不知道说了几句什么，陈某2开始和王某5的外孙女婿开始争吵，陈某2的妈抱着孩子回家，然后王某5的外孙女婿和带的人开始对陈某2头部打了几拳。正在打时，陈某2的老公马某1从屋里出来，王某5的外孙女婿和带的人开始打陈某2和马某1，对他们拳打脚踢，这时，从王某5家出来了几个年轻男子也赶到现场和王某5的外孙女婿他们一起在球场上追着打马某1，对他拳打脚踢，并将他打倒在地，后来陈某2开始拦，但在拦的时候也被这几个人打倒在地。这时谁说报警了警察要来，后警察把双方都带到派出所。 （3）证人郝某1的证言。证实2016年的一天晚上，我、陶继春、周贝三人在陶亮娃家里吃饭，陶亮娃出去买烟，我们三人在屋子里等，听见院子里很吵，我们三人走到院子里看见陶亮娃被一名年轻女子用手拽着，衣服被拽烂了，陶亮娃对我们说看见一个女的以为是他媳妇，就过去叫了一声，吓了一下，那个女的就不依了，陶亮娃道歉也没用，陶亮娃被那女的搞生气了，就对那女的打了几拳，女的老公看见他媳妇被打，也往上扑，我们三人一起把那个女的老公拉到一边，对着那个男的打了几拳，踹了几脚。我们打完后，我去拉陶亮娃，陶继春和周贝开车走，我和陶亮娃在走的路上，陶亮娃听说陶继春和周贝被带到派出所了，我和陶亮娃一起去派出所。陶亮娃打了那个女的。当时那男的要去打陶亮娃，我们三人都动手打他了。这事后来派出所调解了，陶亮娃赔了点钱。 （四）书证 （1）接处警登记表、报警信息查询结果。证实本案的来源。 （2）鉴定结论告知书。 （五）鉴定意见 襄阳市樊城区公安司法鉴定中心法医学人体损伤程度鉴定书。证实陈某2被他人伤及头面部，致双侧鼻骨新鲜骨折，损伤程度属轻伤二级。 （六）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 （1）辨认笔录。证实证人何某3辨认出打马某1、陈某2的陶亮娃。 （2）辨认笔录。证实陈某2、马某1辨认出对其进行殴打的被告人陶亮娃。 二、集资诈骗事实 2017年至2018年9月期间，被告人张健以金贵族公司发展业务，资金短缺为由，要求公司员工自己和介绍亲友投资，先后以公司名义与多名被害人签订“借款合同”、“合伙人投资协议”、“居间服务协议”等，骗取李某2867100元（投资120万元，已退本金20万元，领取利息132900元）、张某9348144元（投资36万元，领取利息11856元）、李某1076150元（投资18万元，已退本金10万元，领取利息3850元）、李某1160万元、张某10147000元（投资20万元，已退本金5万元，领取利息3000元）、黄某347750元（投资6万元，已退本金1万元，领取利息2250元）、陈某898500元（投资10万元，领取利息1500元）、吴某31万元、孙某291750元（投资10万元，领取利息8250元）、周某1272561元（投资37万元，已退本金2万元，领取利息77439元）、黄某412万元（投资20万元，领取利息8万元）、牛某26万元、田某57300元（投资6万元，领取利息2700元）等13人共计人民币2996255元，上述资金并未用于公司经营，而是用于被告人张健偿还X信贷、购买手表、奢侈消费和转移给薛艳敏，至今无法归还。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的下列证据证实： （一）被告人供述与辩解 被告人张健的供述与辩解。证实我现在是无业、离异，我不清楚被列为网上逃犯，不知道是什么情况。2016年7月我在温州鹿城区一个大楼里跟别人加盟，交了350万元加盟费，他们每个月给我3500万元的业务，搞以房抵贷，就是别人把房子抵押给我，我放款给别人，还有过桥资金，就是某一个企业还不上款了，我可以帮他还上。3500万元的业务不够用，从2016年6月1日开始做的业务到2018年7月1日。2016年6月1日成立金贵族集团公司，我是法人，下设三个分公司：2015年成立的湖北宏利发拍卖公司，2016年7月成立的金贵族工程公司，2015年成立的金贵族商业投资公司。集团公司下设行政部、财务部，行政部最后一任负责人是黄某2，财务部负责人李某2，会计罗某，出纳梁某，金贵族集团公司在樊城区新华路铁路大厦1401至1406五间办公室。宏利发拍卖公司经理张某6，2017年去世后我直接负责，金贵族工程公司经理孟某，金贵族商业投资公司负责人陈辉，员工有薛昆、张燃等，金贵族商业投资公司有风控部，陈辉是负责人，工作人员有陈某6、张燃、薛昆等，安保清收部，陶亮娃是负责人，员工进进出出的较多，后来只有陶元元。2017年8月又组建了金贵族武汉分公司，负责人是路某，其他人记不住名字，主要从事房产抵押和过桥业务。所有工作人员的工资都从我这里发，有银行转账和现金支付，财务部出具工资表由我签字后财务部发。我加盟浙江X信贷公司，金贵族商业投资公司是X信贷公司的湖北总代理，X信贷公司从事过桥和房产抵押业务，武汉分公司我只有记得做了三笔没有收回来的业务，一笔是2017年8月与荆门的龚某签订的一份房产抵押业务，金额是400万左右，是路某经办的。第二笔是2017年8月与仙桃的何某1签订的500万的房产抵押业务。第三笔是2017年8月与十堰的张某3签订的500万左右的房产抵押业务，这三笔都没有收回来。我是以金贵族商业投资公司与X信贷公司加盟，我这边签订合同上传到到X信贷总部，他们审核通过后按合同金额放款到约定账户（账户是之前和X信贷签订合同时约定的我个人账户），我再按合同金额转给客户，后期都是X信贷公司总部直接打款给客户。我现在连本带息还欠X信贷总公司2700万左右（不含武汉分公司的那三笔义务），温州公司给我的款项全部用到整个集团公司的运营中了，这些公司都是我注册的，都是我的公司，我是法人，所以X信贷公司给我的钱会用在集团公司经营活动。公司开展的业务资料一部分销毁了，一部分在我律师李某5那儿。我没有用X信贷的资金放贷。当时X信贷公司董事长陈某5要求温州公司打款全部打在我账户，还款在薛艳敏账户。一张卡专门进项，一张卡专门出项。 我是通过网上看到浙江X信贷公司的一些资料，然后我们自己去找的，是以加盟的形式进入的。我不知道X信贷公司从社会上吸收公众存款。我在要求公司员工进行投资时，是以开会的方式对员工说，能搞到资金共同投资，并且可以给一定的利息作为回报。我只认我公司的员工，至于你们掌握的一些社会上的人员持有公司“合伙人投资协议”，并给我转有多笔资金钱从哪儿来，我不管。员工的投资，我现在没有钱返还。这些投资的钱都损失了，但我和他们都约定了还款计划，现在外面还欠我的钱不少，我要回来就还。我在开会时对员工说，让他们投资跟着公司一起做业务，没有通过别的方式宣传。事实上这些钱我还款给X信贷了。当时X信贷公司要我们还款比较急，我当时是这么想的，我的账户进账出账比较频繁，所有的钱放一起使用，先用于还款，还有其他进账的钱可以投资。你们告知经过专业审计，合伙人投资的资金共计326万元，我印象中只有100多万。 合伙人投资是2017年-2018年6月这个时间段，这些钱我投资到公司业务和还给X信贷账。我在宝丽金投资了大约100多万元，是我自己的钱。合伙人投资的钱用于还X信贷了。尾号7577的平安银行卡是我平时在用，我微信和支付宝绑定的就是这张卡。我没有给刘某7转账31万元用于民发置业购房款。2017年-2018年期间，我的平安银行卡可能是给我妻子薛艳敏在用，她到哪个国家消费我不知道，她给我买了一块20多万元的手表。我买的保险多，记不得了。2017年10月至2018年11月，我在襄阳X歌厅、X酒吧高额消费，是我消费的，钱是我自己的钱。2017年至2018年期间我平安银行卡绑定的微信、支付宝转出资金157万元和97万元。7577银行卡的消费记录是我消费的及公司业务用钱、个人用钱都在这张卡上。 我没有说过在公司集资，而是双方合作做业务。有我同学李某1160万元，李某290万元左右，剩下的就是几万几万的记不清楚了，大约共计200万元，合伙人投资方式借的钱，按照合同约定给他们付利息，利息有5分的，也有按照分红的。我们当时要急着还X信贷的钱，所有借来的钱大部分还给温州公司了，还有一部分用于自己公司。当时温州公司欺骗我说，先从我这里借再还给我们，我当时就相信了，后来温州公司出事了，被当地警方抓了，没有给我们回款。我大约还欠温州公司2000多万元。，公司运营亏了。当时借钱时，公司运营快不行了，账上没有钱。外面公司还欠我们公司很多钱，我在想办法还款。 （二）被害人陈述 （1）被害人牛某的陈述。证实我于2017年到金贵族公司工作，在公司行政部里新成立的营销部，主要工作是宣传，并且接待一些公司客户。2018年上半年的时候，张健给我们员工开会，说现在公司开展业务比较多，但公司的资金量跟不上，所以要求员工以投资的形式把钱放在公司里，用来公司给客户贷款，分内、外部，内部就是公司员工把钱放在公司的话，以月息3%给员工，外部就是公司以外的人把钱放在公司，以月息1.5%给利息，开会的时候还给每个员工下了任务，我的任务是20万元，后来到了5月20日，我给公司搞了20万元任务，公司给我许诺月息1.5%，公司还公示了每笔钱的用处，公司还给我们签了一份居间服务协议。到了6月15日，张健找到我说公司业务还差18万元，让我给他筹钱，说最多用一个星期，但没说利息，过了几天，我之前的20万元到期了，公司把本金和利息都给了我，我把那份居间协议给了公司。第二天21日，张健和陈辉又找到我，说公司业务部经理薛昆有一个客户需要钱过账，差20万元，最多用20天，还说月息按2%按天算，然后我又给张健转了，是他那个平安银行卡上。过了几天，张健陆续还了我17万，到了6月30日，因公司加盟的X信贷总部要求公司回款，张健就把我、陈辉、薛昆和李某3（X储蓄银行行长）召集到一起商量，看到哪儿能把这笔钱回款给X信贷总部，大概只用半个月时间，总部就把这些钱在返还给我们，我因为之前张健找我借还未还完，所以我只给公司搞了10万元，还是转的张健那张**安银行卡上，一直过了四、五个月，我期间找张健好几次，他只还给我5万元，然后我找公司出纳梁某说了，和她对了下账，就给我补了还没还我钱的收据，收据上写的事由是合伙人投入，收据日期是我当时给张健转款日期。又过了几天，因公司从6月份就没给我发工资，我就辞职了。之后，我又找张健还钱，他一直未还，打电话也不接，发微信也不回，到最后微信把我拉黑了，一直到现在。张健找我要钱，都是说公司业务上缺钱，需要周转，让我给公司筹钱，我给张健借了3次，分别是18万元、10万元、20万元，共48万元，他总共还了22万元，还欠我26万元。他找我借钱的时候都说要不到几天就还给我，所以当时都没打条子，到后来过了四、五个月的时候，我找他好几次，他都没还清，我找出纳梁某，和她对了下账，梁某给我打的收据。从2017年我到金贵族公司后，张健多次给员工开会，说公司缺资金，让我们把钱放在公司里，用于公司开展业务，还给每名员工下任务。金贵族集团公司的法人、董事长是张健，下面有一个叫孟某的经理，但他不怎么管事，集团公司下面有金贵族商业投资有限公司、金贵族工程建设有限公司、湖北宏利发拍卖有限公司和湖北诚利商贸有限公司。金贵族商业投资公司、工程建设公司、湖北宏利发公司这三个公司都在一起办公，在新华路金鹰重工里，这三个公司都有一个统一财务部门、行政部和安保部，财务部分会计和出纳，会计是李某2和罗某，出纳只有梁某，安保部负责人是陶亮娃，安保部主要负责在外面要债。金贵族商业投资公司下设业务部、风控部和资料室。金贵族集团公司还在武汉开有一家分公司，挂的牌子是“X信贷武汉分公司金贵族集团”，负责人是路某，主要做放贷业务。在张健每次开会的时候，都会给安保部安排在外要债的事，安保部都是些年轻人。我知道的安保部找过仙桃的何某1、武汉一个X药业的张某3，还有一个是荆门的龚某。 2019年7月23日晚上8点20分，我在家里听到有人敲门，是张健姐姐和三嫂，不知道她们名字，张健姐姐说“张健没脸来见你，让我跟三嫂来见见你，跟你说一下，你们这几十年的感情，不要把事情搞大了，钱晚一点会还给你，万一他要进去了，你们的钱就要不到了”，张健三嫂说“张健对不起你，他也不好意思来，所以让我们过来，钱晚一点一定会还给你，张健现在也没办法，他现在生活费都成问题，万一他有个事进去了，这个钱就更没办法了”，我和她们说了几句，让她们走了。 我当时在金贵族公司的合作部上班，主要工作就是在外面跑业务帮公司拉存款，卖公司理财产品，许诺客户有月息1.5%的收益，并且许诺客户如果存款放出去没有及时回款，本金由公司返还。还有就是帮客户用房产作抵押进行投资理财，性质和前面的理财产品差不多。开始是我们一个部门在做，后来公司资金紧张后张健要求所有员工都必须出去跑这些业务，还定的有任务。公司是以总金额的0.5%的月息每月进行提成。我在金贵族公司一共拉了五单，孙某2，我的一个朋友，存了二笔，一次是给张健银行卡转5万元，一次是给薛艳敏转账5万元，一共10万元，后来金贵族公司没有还给孙某2，我当时拿了几个月的0.5%的月息，后来公司也没有支付了。第二笔是周某1的35万元，2017年9月份左右转账给张健，公司也没还，这笔钱当时金贵族公司给周某1谈的是月息2分。薛昆还带周某1去公证处公证，文书在金贵族公司保存。后来周某1起诉金贵族公司去这个公证处查询，没有查到办理公证的情况。这笔钱我拿了6、7个月0.5%月息的提成。第三笔是黄某4的20万元，2017年底的时候，这笔钱转给张健，这笔钱公司用了三个月后全部还清了，我拿了3000元提成。第四笔是黄某5的5万元，是2018年以后的事，当时金贵族公司已经加入X信贷，公司要求所有交易线上进行，所以我也没有提成，黄某5拿了一、二个月的利息后X信贷就宣布爆雷了，黄某5的本金也未拿回来。第五笔是我自己的，都转账给张健了，一共还差我26万元本金，期间公司没有给过我利息。还有两个人是我朋友，一个叫陈某3，一个叫张某9，也向公司存钱了，本金后来都没有要回来。我在金贵族公司时，老总是张健，两个股东，一个是孟某，总经理，还有一个是杨某6，从来没到公司来过。下设行政部，总监黄某2，总监经理沈某，他们下面就是我们合作部、安保部、工程公司、拍卖公司、投资公司，还有张健直接管理的财务部，罗某、李某2、梁某三人。 我于2017年8月开始在金贵族公司营销部工作，2018年5月就离职了。我来反映我的几个朋友集资存钱在张健公司里，后来都损失了。我用口头宣传及电话联系方式向他们介绍集资存款可以获得高额利息为由进行宣传，是张健组织我们全体员工开会宣布的，张健在会上说让我们到社会上宣传公司投资理财产品，也就是将钱存到公司里，公司给他们高额利息，月息2分。客户没有局限，只要是社会上集资的钱都可以。我介绍了5位客户，分别是王某620万、陈某336万、周某137万、黄某55万、孙某210万，合计集资108万，这些钱最后都损失了。当时开会时是以公司发展为由集资的，反正客户的钱都被骗了，我没有看到这些钱用于公司发展。集资时间应该是2018年2月-2018年10月。这个时候张健公司资金链已经断了，没有新的发展，应该是拆东墙补西墙，还有自己挥霍了。我所知道的张健一边对客户付不起利息，他同时又继续发展新客户拉存款，所以我认为张健没有把我们的钱用于公司发展，用到别处挥霍了，他明知自己付不起利息同时又拉其他客户，就是诈骗。张健很注意自己的形象,装着自己很有实力，每天抽雪茄烟，行走有司机，有陪同有保镖一样，还有张健每天晚上到襄阳X歌厅、X歌厅高消费，还有他女儿留学国外高消费、买别墅，而且他们夫妻离婚不离家，天天在一起。 我向公安机关提供关于张健开始金贵族公司的宣传画册，金贵族公司理财产品介绍，张健要求我们员工邀请身边的朋友、熟人来参观公司，以茶话会的形式开产品说明会，里面说的是产品说明和业务操作流程以及投资理财客户收益表，还提供一些关于公司把投资理财客户参观现场讲解的照片，里面有客户现场认同、达成协议签署以及公司用制作的PPT进行讲解的照片。第四份证据照片是关于2018年2月份的时候，公司不知道什么原因，张健要求财务上通知我们员工把所有业务上的收款、投资人投入的资金、借款客户回笼的资金等全部转入薛艳敏账户。还有一些公司为表彰我们在外拉的投资人的业绩而发的贺报，以此激励员工开展更多业务。宣传画册和产品介绍是金贵族公司发的，每位员工都有，照片是公司在“钉钉”、微信群里发的，我都保存了。照片中的产品说明会时间是在2018年2月至5月，照片中的讲课人是黄某2，听课的人有张某9、孙某2等人。讲课内容没有讲把我们钱投资给X信贷公司，假如说要是给X信贷公司，我们是不可能投资的。薛艳敏是公司老板，她和张健两人每天上班、下班都一起来公司，薛艳敏经常给我们员工安排工作。我被骗的20万元，还有张某10、张某9的钱，其实是放给客户陈某9的，陈某9借款73万元，后来她按时还了，张健应该把钱还给我们，但他以各种理由把我们钱不知去向。 （2）被害人李某2的陈述。证实我来反映以前在金贵族集团公司上班被老板张健诈骗的事。我是2017年3月应聘到襄阳金贵族集团公司当会计，负责公司正常业务开支、正常报税工作。2017年4、5月份的时候，张健给公司员工开会，说金贵族集团下面有一个金贵族商业投资有限公司，在做放贷业务，作为公司对员工的福利，员工可以将自己的钱放在公司里进行放款，按月息3分计息，所有业务进行公示，8月3日，我通过我的网银转账给张健建行卡第一笔5万元，梁某给我开了一张收据，写的是员工福利基金。8月8日转给张健5万元，9月22日转了二笔，19万元，9月26日转了10万，到了2018年2月份，找张健还了20万元，到了3月19日我又给张健建行卡转了75万元，3月20日给张健农行卡转了6万，总共给张健100万。4月1日的时候，公司统一给员工签了一份合伙人投资协议。我从2017年8月份给张健转钱后，张健都按月给我付了利息，一直到2018年6月就没在付息了，我和别的员工多次找张健要，张健一直说我们的钱被公司放贷在十堰、武汉、仙桃，但都收不回来，现在我们给张健打电话、发微信，他都不接，也不回信。到2019年1月份的时候，公司的一个叫付某的说，公司的会计罗某说现在黄某2找张健要钱被打了，如果谁在找张健要钱，也要被打。金贵族是一个集团公司，下属有金贵族建设工程有限公司、金贵族商业投资有限公司、襄阳诚利商贸有限公司、湖北宏利发拍卖有限公司，这些公司的法人代表和董事长、总经理都是张健，前妻薛艳敏，他们离婚了，张健还有一个女儿，在英国读书，张健以前还是老宝丽金的老板，后来搬到松鹤路后，张健以薛艳敏名义入股。副总经理是孟某，主要负责金贵族工程建设公司和宏利发拍卖公司，这些公司都在一起办公，还有一个财务部、行政部。财务部负责人是我，会计是我和罗某，出纳梁某，行政部是黄某2她一个人。安保部负责为公司和张健个人催收债务，陶亮娃负责，员工有姚俊康、陶继春、周贝、刘某2等人，还有些人我不认识，公司里有坏账了，会安排安保部去催收，张健也跟我们说，安保部是属于他管，其他人不要过问，而且公司的日常例会，安保部不需到场，我们财务部都给安保部这些人造的有工资表。金贵族商业投资公司，下设风控部、业务部、营销部，公司负责人是陈辉，风控部主要是负责审查需要借款人的资料，负责人是陈某6，业务部主要负责寻找借款客户，负责人是薛昆，业务员是张燃、李某6、王某7、马某2，营销部主要负责找投资客户，负责人是牛某，员工有刘某8。宏利发拍卖公司只有一个人叫吴某3，主要负责拍卖业务。金贵族工程建设公司负责人是崔全生。2015年左右，张健加盟了浙江温州X民间融资信息服务有限公司，简称“X信贷”，负责整个湖北省的融资借贷业务。我只是在公司里听说张健安排陶亮娃、姚俊康等人在外面催收债务，有暴力和恐吓行为，至于对谁催收，我不清楚。我只知道在2017年8月份的时候，X建设有限公司襄阳分公司收了我们公司保证金50万元，但后来因为我们公司没有中标，须要退还，我去要了几次，都没要到。之后，公司安排安保部的人去要，两天时间就要回来了，我不知道他们怎么要回来的。2018年3月份，公司给我下了10万元的任务，我找父亲李某11要了14万元放在公司，李某10是我妹妹，也投了钱放在公司，公司没有还给她。 2017年3月至2018年11月期间，我在金贵族公司上班，是会计。早在2017年5月以后，金贵族公司老板张健就经常给公司员工开会说公司发展需要资金，主要是做房产抵押业务、资金过桥业务，公司没那么多现金，让员工对外宣传，帮公司拉投资，有高额的利息。员工拉到客户后，由公司安排专人对客户进行投资宣传。2017年9月，我转账给张健39万元，月息3分，一直到2018年1月，要回来20万元本金，还有19万元本金在张健那儿。2018年3月我又介绍我妹妹李某10和我一起投资，李某10给我转账34万元，我又凑了7万元，都转账给张健了。金贵族公司给我出具了100万元的收据和协议。2018年4月左右，李某10又给张健转账8万元，金贵族公司给她出具了收据和协议。2018年6月，金贵族公司不再支付利息，我就找张健要钱，他没有给。后来我才发现我和妹妹李某10的这108万元根本没有入公司账户，这笔钱直接在张健个人账户给他挥霍了。我被张健骗了66万元，李某10被骗42万元。李某10不是金贵族公司员工。我作为公司的会计，没有发现我们的钱用于公司的业务发展上，我多次找过张健问他为什么没看到钱入公司的账，张健以各种理由欺骗我。后来我了解张健把我们的钱转给薛艳敏，薛艳敏买了富春山居的别墅，首付了100多万，还买了一辆宝马车，张健自己也高消费，还包养了一个情人，听说叫吴某4，别的情况我不清楚，他给情人买车买房，还投资了宝丽金夜总会几百万元（以薛艳敏名义投资的），张健的女儿在英国留学的费用也不少，张健还以个人名义借给他人几百万元。张健和薛艳敏在2016年已经办理离婚手续，但是对我们仍然宣称是夫妻，薛艳敏平时在公司以老板娘的身份管理公司。2018年以后找薛艳敏要钱的时候，薛艳敏才声称与张健早就离婚了，让我们找张健要钱，我们才知道他们在2016年离婚了，但薛艳敏还在继续管理公司，负责财务工作，我们觉得张健把钱转给薛艳敏是转移资金。我这几天将张健的几张银行卡进行了梳理，发现张健将我们诈骗来的钱用于别处消费。银行流水明细和我自己列的详细单据提供给你们，建行卡621XXXXXXXX444，平安银行7577卡、0255卡，建行6790卡，农行971卡，张健的银行卡多，他可以自己相互在卡上转账。这几张卡有异常，我们被骗的钱打到张健账户上后，他马上转给他人，或者转给薛艳敏，或者用于高消费、个人理财。如7577卡，在2017年3月至2018年12月，微信转出157万，支付宝转出97万，POS机消费32万元多，购买X人寿保险12万，转给宝丽金KTV40万；0255卡，在2017年2月至2018年12月，支付宝转出66500元，购买X房产31万多；6970卡，在2017年3月至2018年12月，紫X朝消费6000元、钻X间5870元、8560元、7490元，X旅行社2414元，樊城区X酒吧2200元、64000元；8444卡这张卡上的钱只要一到账就转给别人了，有薛艳敏，也有其他人，其中有个叫艾某、龙某，这两个人和公司业务无关，他们是宝丽金的股东，据我所知张健将大部分资金转到宝丽金歌厅用于个人投资；971卡微信转出11052元，支付宝转出32541元。我们每笔转账的钱，张健收到后就大部分转给薛艳敏了，这些都有银行流水，然后薛艳敏又转给X信贷，按照程序X信贷收到钱后又返还给张健，所以最终资金还在薛艳敏手里。转给X信贷不是公司的投资，当时合同上和公司宣传上说明我们资金用于公司放款业务，业务一完结就会收回本息，不参与其他经营或还款，但实际上他们将资金转给X信贷属于还款，是张健个人行为，欺骗我们。张健在2017年3月至2018年12月没有其他工作，而且这段时间公司已经没有发展业务了，因为X信贷公司2018年6月就崩盘，所以这段时间张健是在诈骗我们的钱用于别处，或者转移。2018年期间，整个公司资金是薛艳敏负责，我记得每次到发工资时，或者给客户资金时，或者公司要用钱时，公司表面账目上是没有资金的，余额为零，但是薛艳敏不知道从哪里把钱弄过来，然后通过网银将资金转给公司出纳支出。 你们给我出示的微信通知属实，是张健安排我编辑好后以公司财务部名义发的，发给所有员工的，具体内容是客户回款、合伙人投资金等所有业务转入薛艳敏账户，主要目的是这段时间张健及宝丽金公司有经济纠纷，害怕法院将张健账户冻结了，所以她安排我通知让公司所有资金打入薛艳敏账户，薛艳敏肯定知道，她也是公司老板之一，他们之间是假离婚，他们两人每天上班、下班都一起来公司，薛艳敏经常给我们员工安排工作，特别是2018年6月，X信贷公司出事后，张健为了逃避责任、躲避债务将公司搬到金融城，法人改为姚俊康，实际上还是张健在操作公司，这段时间我们所有员工的工资是薛艳敏在给我们发钱，还有我们被骗的钱可能薛艳敏转到另外一张卡上，或被她藏起来了，因为公司每次急需用钱时，薛艳敏就会将钱转到公司账户上。张健说将我们钱用于投资公司，其实是他转移给薛艳敏了，薛艳敏将我们部分钱还给X信贷公司，用于还债，如果是还债，我们肯定不会将钱借给他。薛艳敏给温州公司还款后，温州公司会及时将钱原额打回来，所以这是张健、薛艳敏为借口诈骗我们钱财。我们当时和张健签合同时只做放款业务，合同上有回款流程图，谈不上还款给X信贷公司。2018年5月9日，公司业务经理李某6介绍一客户陈某9到公司借款73万元，当时公司账上已经没有钱借了，为此张健让员工张某9给公司投资33万元借给这个客户，同年6月20日陈某9经本金及利息还给公司了，而且张健在这笔业务上也赚钱了，按理这笔业务已经结束，应该及时归还给张某9，他没有还。73万元里，还有张某1020万、牛某20万，合计73万。牛某和张某10的钱都没有还。 （3）被害人周某1的陈述。证实2018年3月到6月，我通过金贵族公司业务员牛某介绍在金贵族公司投资37万元，被张健骗了，跟金贵族公司签了“合伙人投资协议”，我投资的钱和收取的利息都是张健的账户。我投了37万元，约定月息2分，期间我拿了2.1万元的利息，公司退了我2万元，剩余的35万元至今没有还给我。 我被张健骗了35万元，张健说公司发展投资用，只借三个月，有房产抵押比较放心，后来我到法院起诉后发现张健抵押给我们的房产不是他的，是别人的，才知道自己被骗了。听他们公司人说的钱用到别处去了，说张健每天有高消费、买别墅、豪车等，希望公安机关调查资金去向。 （4）被害人李某10的陈述。证实我来反映以前被张健诈骗的事。2018年的时候，我姐姐李某2在襄阳金贵族集团公司当会计，她说有钱可以放到他们公司，有一定收益，我在2018年6月份的时候，拿了10万元放在他们公司，过了几天，李某2又跟我说公司里差一笔过桥费，我又放了8万元，总共放了18万元，都是通过我的建行卡网上银行转到张健的平安银行账户，李某2说以合伙投资人的形式放在公司里，由公司找到客户，把我投的钱直接对接客户进行放贷。我投第一笔10万元的时候，利息为1.5分，得到了1500元的利息，公司只还了10万元。 （5）被害人张某10的陈述。证实我来反映被金贵族公司张健诈骗的事。2018年7月份到8月份，我通过金贵族公司业务员崔全生介绍与金贵族公司签订“居间服务协议”，意思是我们借助金贵族公司这个平台进行投资，如果我们的钱收不回来，金贵族公司协助我们把钱要回来。我投资的钱和收取的利息都是张健的账户，我投了20万元，约定月息1.3分，张健只还了我本金5万元，还差本金15万元。 2018年5月期间，张健找到我到他公司谈项目，也就是说让我投资到一个工程上有第三方银行托管比较放心，而且只用一个月，我想有三方银行托管应该没事，我就将自己准备建房的钱20万元拿出来按照张健要求汇入中国银行托管账户。之后我没有收到一分钱利息，联系张健也在回避我，我到中国银行调取银行流水发现张健根本没有将资金投到工程公司账户，而是流入到他自己私人账户，张健骗我钱的这个时间段，他的公司已经快倒闭了，这是我要不到钱听到他们公司员工这么说的，我们外面人都不知道，如果知道肯定不会将钱给他，我才知道张健诈骗我，我今天带来银行流水记录及张健公司出具的转账函。我要回了5万元，损失15万元。 （6）被害人孙某2的陈述。证实我来反映在2018年9月经金贵族公司牛某介绍在该公司被骗的事。2018年1月，牛某给我介绍到金贵族公司投资有高息，公司有房屋抵押，投资没有风险。2018年6月一天下午，牛某给我一个银行账户，说是公司会计的账户，名字是薛艳敏，我当时就向这个账户转了5万元，过了几天，牛某给我送了一份合伙人投资协议，协议约定使用期限三个月，年收益18%，过了三个月，到了9月23日协议到期后，这三个月我每月都能按时收到750元的利息，收了2250元利息。第二天，牛某又给我提供了一个账户，说这个账户是公司老总张健的账户，我又转了5万元，后牛某把合同给我送过去。2018年12月23日，我对牛某说想把钱收回来，但牛某说到年底资金紧张，金贵族公司又给我打了一个月利息，又收了4个月利息，每月1500元，收了6000元。总收益是8250元。本金10万元金贵族公司未还。 （7）被害人张某9的陈述。证实我来反映被金贵族公司老板张健诈骗的事。2018年3月至9月，我通过金贵族公司牛某介绍，与该公司签订“房屋抵押协议”和“居间服务协议”，抵押协议是用于房屋抵押贷款所用。居间服务协议是我们借助金贵族公司这个平台进行投资，如果我们的钱收不回来，金贵族公司协助我们把钱要回来。我投资的钱和收取的利息都是张健的账户。我在房屋抵押协议投资的33万元，约定月息1.3分，期间我拿了9900元的利息，本金与利息都收回来了。第二次在居间服务协议里投资了36万元，约定月息1.5分，收了二个月利息1.6万元，剩余本金与利息未收回。 我在张健公司投资了2笔，第一笔33万，没有损失，第二笔36万，张健未还。2018年3月期间，金贵族公司业务员牛某介绍我说金贵族公司有理财可以投资，我就投了33万元，2018年6月这笔钱连本带息都还给我了。这时牛某说让我继续在金贵族公司投资，说有个工程项目可以投资，需要办个中国银行的银行账户，钱存在中间账户比较安全，后来我就凑了3万元加上之前的33万元一共投了36万元在这个项目上，签订了一个居间服务协议，说是用10天左右，利息是月息1.5分。我就开了一个中国银行的卡，存了36万元，通过手机银行按照金贵族公司的要求汇入中国银行的托管账户。之后我收到两个月的利息后就没有收到钱了，我的中国银行账户也没有钱，我找张健，张健说没有钱给我，我找他要了很多次，张健后来给我出具了一个借条，我觉得张健完全是虚构了一个项目集资诈骗我的钱。我后来了解金贵族公司根本就没有这个工程，36万元用在什么地方我不知道，只知道转到张健账上了，公司只给了我两个月利息一万多元。 （8）被害人田某的陈述。证实2018年3月，老乡薛昆向其介绍把钱以合伙人投资方式存到他们公司，每月有1.5分的利息，我就到金贵族公司财务室刷卡存了6万元，对方收款账户是张健的农行账户，财务室给我出具了一份合伙人投资协议，具体他们是怎么投资的没有给我说，只领取了3个月的利息2700元就没有要到钱了。 （9）被害人黄某4的陈述。证实2018年5月26日，金贵族公司员工牛某说公司急着用钱，让我把钱存到她公司里过渡一下，我就用自己的工行卡分四笔，每笔5万元转给张健建行尾号是8444卡里，之后我找他们要钱，一直不给，我再要他们就给了我一个月利息4000元，按2分算的。当时说过渡，后来要不到了，张健就按2分给利息。 （10）被害人黄某3的陈述。证实2018年6月，我嫂子陈某3介绍说到金贵族公司存款比较安全，到金贵族公司后牛某介绍说金贵族公司存钱有房产抵押，短期三个月，随时要随时取，以后还想继续存也可以，当时存款理由是合伙人的方式，钱存到公司里有保障，公司有抵押物，有拍卖权利没有风险。我一听有房产抵押觉得没有事，就和同事聂某一起凑了6万元打入张健银行账户里，是用聂某的银行卡转的，之后觉得不安全，我找张健退还了1万元，现在还有5万元在张健那儿未还。钱投到哪里我们不知道，合同上是月息1.5分，前三个月我得到利息每月900元，后来就没有给了。我们找张健要钱，张健一直躲着我们，找牛某要，她也没办法。我认为张健在诈骗，公司已经散伙了，他还在收我们钱。 （11）被害人陈某8的陈述。证实2018年7月27日，我女儿陈某3介绍说到金贵族公司存款有利息，只存三个月安全，我就将自己退休金10万元取出来将现金交给她，存到张健账户里。当时存款理由是合伙人的方式，钱存到公司有保障，公司有抵押物，有拍卖权利没有风险。钱投到什么地方我们不知道。合同上是月息1.5分，每月利息是1500元，我得到7、8、9三个月的利息，之后再要钱就找不到人了，张健一直躲着我们。 （13）被害人李某11的陈述。证实我和张健是初中同学关系，2018年5月18日张健找我借60万元，口头约定用三个月，利息按月支付，到期后他没有按时还款，利息也不付了，电话也不接，还有一笔我的同学陶某3做了一笔房子抵押的业务45万至今只还了40万元，还有5万元本金未还和部分利息未还。张健今年48岁，是襄阳金贵族商业投资有限公司的法人，主要业务就是筹集对外抵押贷款，还是X信贷公司湖北地区的总代理，他对外贷款的大部分资金都是从X信贷公司来的。我们没有签订合同，都是他给我打了一个收据，写的是借款，盖的是金贵族公司公章。这60万元不是我的，是我朋友陈某10的，都是他卖房子手上有点闲钱，我就帮他把钱借给张健，这样陈某10能赚点利息，我也能从中间赚点利息差价。借款的时候，是陈某10转账给我，我在出面借款给张健，一直是我跟张健在联系，每次要钱也是我去要，后来一直要不到，我被他司机姚俊康威胁过，他说知道我在哪儿住，随时都可以搞我的人。我带陈某10去了张健办公室，陈某10找他要，张健对他说你算个X，我只认李某11，双方吵起来了，还动了手，张健喊来姚俊康，还有几个人，后来警察来了把我们带到中原派出所，后来不了了之。张健找很多人借款，总共有十几个人，金额达到一千多万元，基本上都未还，有部分人已经起诉到法院了，他现在名下已经没有资产了，我找他要钱才知道他跟薛艳敏已经离婚了，所有资产都在她媳妇名下，薛艳敏是宝丽金KTV的股东，他们现在还生活在一起。他拿这些钱又借给别人收取高息，搞一些资金过桥，还有部分转给他媳妇，借给别人的钱有很多收不回来。 我今天来反映我朋友陈亮的60万元被张健集资诈骗了。2018年5月，张健安排风控经理陈辉打电话给我说拉点存款到公司来，谈好的利息是月息3分，期限3个月，刚好我朋友陈某10手里有60万元，他把60万元转给我，我就把这60万元转给了张健，张健给我一个收据。三个月后我找张健要，他说公司没有钱还给我，后来又多次要，一直没有给我。陈某10不是张健公司员工。张健第二个月付利息就不及时，同时又发展新客户拉存款，他把自己包装成大老板，开豪车保时捷，每天抽的雪茄，有司机，还经常到娱乐会所高消费，他女儿在英国留学也需要花一大笔钱，在富春山居买别墅，种种迹象表明张健没有把我们钱用于公司发展而是他自己挥霍了。 （三）证人证言 （1）黄某7的证言。证实我来反映被X信贷公司骗了5万元的事情。2018年7月底，以前的同事牛某给我打电话说她在X信贷公司上班，问我手里有闲钱吗，会有比较高的回报，让我到新华市场正对面的大楼里面给我好好讲解。我去了后，他们公司挂的牌子是X信贷公司，会议室里面有二、三十人在听牛某讲课，内容是投钱给X信贷公司有高额回报。2018年8月3日，我同意借给X信贷公司5万元。牛某说需要再网上操作，我不会，牛某就按我手机帮我操作，给了我一份借款协议书。我收了2个月的利息，每个月是80几块，到2018年10月份的时候，就没有给我利息了，我问牛某，她说是资金暂时有问题，晚点会补上，结果一直到现在都没有给我本金和利息。2018年12月16日，我手机收到X信贷案件专案组发的短信，说公安机关已经对X信贷以涉嫌吸收公众存款罪立案侦查，让我们受害人登记，我才知道被X信贷骗了。我找牛某，她让我把身份证给她，她交给公安机关，我被骗了5万元，钱是牛某操作的，我不清楚钱转给谁了。 （2）证人陈某3的证言。证实我来反映被金贵族公司诈骗的事。我和老公黄某4于2017年10月份经金贵族公司员工牛某介绍在他们公司投资20万元，约定月息2分，三个月后解除了合同。2018年2月份，我再次向金贵族公司投资20万元，约定三个月，月息2分。我姑子黄某3也通过牛某在公司投资6万，三个月到期后她再次投资5万元。2018年5月份，我父亲陈某8也通过牛某介绍投资了10万元。牛某给我介绍说这个公司以合伙人投资协议的名义让我们参与投资，还说这个公司很有实力很可靠，并且只投资三个月，实在不行了，可以立马撤资，还有每月利息是1.5分至2分不等。我家里三人一共投资了36万元，刚开始有收益，后来就没有收益了。公司还了我1万元。 我与金贵族公司签订了三份“合伙人投资协议”，这个协议是用于房屋抵押贷款的，我投资的钱和收取的利息都是张健的账户。我投入了20万元，约定利息是2分，期间我拿了一个月利息4000元，剩余利息和所有本金都未收回。我父亲投资10万元，约定利息1.5分，收回三个月利息4500元，其余未收回。我小姑子投资6万元，约定利息月息1.5分，收回来三个月利息2700元，本金收回，然后她又投资了5万元，利息还是一样，收了三个月利息2250元，5万元本金未收回。 我来反映我和家人的35万元被张健集资诈骗了。2018年2月，我朋友牛某打电话说她上班的金贵族公司经营需要资金，把钱投到公司每月有2分的利息，我就分了三笔凑了35万元转给金贵族公司老板张健的银行卡上了。金贵族公司当时给我出了三个收据和投资协议，这三笔分别是我老公黄某4在2018年5月26日转账给张健的20万元，2018年6月28日我老公的妹妹黄某3转账给张健的5万元，2018年6月27日我父亲陈某8转账给张健的10万元，张健的金贵族公司一直没有偿还，我们一家不是金贵族公司员工。金贵族公司没有还钱，我多次去要的时候听说是张健把集资的钱用于购买别墅、个人消费，还投资了与金贵族公司无关的宝丽金歌厅，希望公安机关追回我的损失并追究张健的法律责任。 我在2018年参加了金贵族公司投资会，是牛某介绍去的，地点在张健新华路铁路大厦14楼会议室，会议内容是让我们投资公司产品，周期三个月，就是放贷业务，我投资了35万元都损失了，我不知道张健是否将我们的钱投到放贷业务，如果知道他将我们投资的钱用于归还X信贷公司，我肯定不会投资。照片中的说明会是2018年2月至5月期间，上面有我、张某9、孙某2等人，讲课人是黄某2。 （3）证人陈某10的证言。证实我来反映被金贵族公司张健诈骗的事。2018年5月18日我从农行转账60万元给李某11，然后由李某11转账给张健，收益了三个月2.7万元，以后就没有收益了，公司一分钱未还。 （4）证人陶某3的证言。证实我来反映以前在金贵族公司上班的时候被张健诈骗的事。我总共在金贵族公司投资了45万元，收益3.51万元，公司还了40万元。 （5）证人黄某2的证言。证实张健公司召开过好几次投资理财会议，时间在2018年2月至6月期间，我参加了，而且我还是产品介绍讲课人，目的是向员工及亲属介绍产品，拉他们投资，短期理财，就是放贷业务，没有钱还给X信贷公司，如果是，肯定互惠投资的。你们向我出示的开会现场照片有我本人，站着讲课的就是我，是公司老板张健安排营销部，营销部又安排我讲课，参加人员有员工，还有员工介绍的亲朋好友。 （6）证人梁某的证言。证实2014年6月金贵族商业投资有限公司在新华路铁路大厦成立，老板是张健，老板娘是薛艳敏，后来张健又成立了金贵族生态集团有限公司，把几个分公司都归到集团公司进行管理，有金贵族工程建筑有限公司、金贵族商业投资有限公司、湖北宏利发拍卖有限公司、金贵族时尚广场（鞋城），还下设有行政部（人事部）、财务部、安保部。公司从成立的时候就在做一些借贷业务，也帮别人做一些过桥、抵押等业务，2016年加入温州“X信贷”，平时向外面放贷款，帮别人还钱、过桥，收取相应利息。行政部只有一人，黄某2，主要协调上下关系，招收员工，还有一个叫姚俊康，他兼职张健司机，平时也跟安保部的人在一起。财务部有三个人，总监李某2，会计罗某，我是出纳，我虽然属于财务部，但只受张健管。商业投资公司负责人是陈辉，薛昆是业务经理，业务员有张燃，风控部陈辉是负责人，公司主要业务是银行过桥、房抵贷等，一般是薛昆、张燃等业务员在外拉客户，再由风控部审核，最后放款。安保部陶亮娃是负责人，有陶继春、郝某1、周贝、黄某1、汪某、刘某2，职责是负责催收一些烂账、坏账，要不回的钱就有张健指令陶亮娃带人出面催收，安保部员工只是在公司的花名册里有，发工资的时候也有，但人员不受公司考核，只是有事了，张健才喊他们来，张健还不准我们其他员工谈论安保部的事。金贵族公司除了贷款业务，还在2017年下半年融资，主要是公司的员工还有员工拉进来的亲属朋友，加起来有15人左右，员工有黄某2、付某、牛某、李某2、陈某11等，其他人记不得了。2017年4月，张健在公司开会说是公司给我们员工福利，让我们在公司存款收益，当时约定月息是0.3%，并且将所有业务进行公示，张健告诉我如果有员工给我提供给张健银行转账记录后，我就为存款员工开具一张写有“员工福利基金”的收据，盖上公司财务章给员工，一开始公司一直按照约定履行给客户发放分红，但是到了2018年5月份公司经营不景气就没发了。公司不好后经张健介绍我到宝丽金上班继续搞出纳，宝丽金有三四个老板，还有薛艳敏的股份。 （7）证人罗某的证言。证实我是2015年11月通过招聘进入金贵族集团公司上班，在财务部任会计，负责做整个集团公司的账目，包括金贵族集团公司下属的金贵族商业投资有限公司加盟温州“X信贷”后成为湖北省总代理的账目和武汉分公司每个月的报表进行审核，审核完后交张健签字，还有就是公司员工工资报表的审核。2016年5月金贵族公司加盟“X信贷”后，张健给公司全体员工开会，说由业务员在外拉业务，让风控部审核借款客户资料，审核通过后，公司再把客户资料上传“X信贷”总部，他们审核通过后，有金贵族公司再跟客户签合同，合同上是张健名字，盖的是公司章子，“X信贷”总部会放款给金贵族，放的款是转给张健个人账户（从2017年底，我接到张健通知，把薛艳敏的账号给X信贷总部，让X信贷放款直接给薛艳敏），风控部会给财务部出具放款通知书，有风控部、业务部、财务部、张健等的签字，放款通知书上有放款金额、利息、保证金、手续费等，梁某会根据放款通知书上金额给客户放款，放款后梁某给我放款凭证和银行转账回单，风控部把客户借款合同移交给我保存，我最后再做账。客户钱还完后，由我把借款合同当着客户面直接销毁。2018年8月离职后，把我手上所有账本，包括装会计凭证柜子钥匙交给梁某，但没有办理正式移交手续，没有签字，我只是口头跟她交待了一下就走了，我所有做的会计报表都在以前公司电脑里。集团公司“X信贷”业务主要是商业投资公司做，陈辉是负责人，业务部是薛昆负责，有张燃、李某6等。“X信贷”总部在2016年6月之后给金贵族公司放款800多万，2017年放款1000万左右，2018年放款1000万左右，从2018年8月份以后，就没有开展借贷业务了，总共X信贷给金贵族公司放款3000万左右。我先核算“X信贷”的利息，给张健、陈辉签字，在把核算出来的确认单交给梁某，有她给“X信贷”总部转本金和利息，我再按梁某给我提供的银行流水来记账。金贵族公司除了荆门的龚某、仙桃的何某1、十堰的张某3、张某1借款之外，金贵族公司共还给“X信贷”总部2000万左右。金贵族公司有两本账，我在公司当会计的时候有一本账，是按照正常业务，依照梁某给我提供的银行流水做的账，是正常的往来账，公开的。还有一个就是我以前不知道，是在2018年冬天，张健让我回公司帮梁某一起整理账目的时候才知道的，整理完后交给了梁某，这个账是不公开的，是隐形的账。 （四）书证 （1）牛某与湖北金贵族商业投资有限公司签订的《合伙人投资协议》，金额20万元。 （2）李某2与湖北金贵族商业投资有限公司签订的《合伙人投资协议》及转账明细，金额100万元。 （3）周某1与湖北金贵族商业投资有限公司签订的《合伙人投资协议》及转账明细、收据，金额35万元以及（2019）鄂0606民初156号民事判决书。 （4）李某10与湖北金贵族商业投资有限公司签订的《居间服务协议》及转账明细，金额18万元。 （5）陈某8与湖北金贵族商业投资有限公司签订的《合伙人投资协议》及转账明细、收据，金额10万元和转账记录。 （6）黄某3与湖北金贵族商业投资有限公司签订的《合伙人投资协议》、收据，金额5万元和转账记录。 （7）黄某4与湖北金贵族商业投资有限公司签订的《合伙人投资协议》、收据，金额20万元和转账记录。 （8）张某10与湖北金贵族商业投资有限公司签订的《居间服务协议》，转账函，金额20万元。 （9）孙某2与湖北金贵族商业投资有限公司签订的《合伙人投资协议》、收据，金额10万元。 （10）张某9与湖北金贵族商业投资有限公司签订的《居间服务协议》、欠条，金额36万元，中国银行交易流水明细清单。 （11）湖北金贵族商业投资有限公司向李某11出具的60万元收据、陈某10给李某11转款60万元和李某11转给张健60万元的记录。 （12）田某与湖北金贵族商业投资有限公司签订的《合伙人投资协议》、收据，金额6万元。 （13）襄阳金贵族商业投资有限公司、张建、薛艳敏、杨某6、杨某7、黄某6与X信贷民间融资信息服务有限公司签订的《X信贷加盟合同》。 （14）被告人张健、薛艳敏和证人梁某的银行流水明细。证实二被告人资金流向。 （15）被告人薛艳敏与湖北X房地产开发有限公司签订的商品房（预售）买卖合同。 （16）金贵族公司宣传画册、产品介绍书、黄某2讲课照片、金贵族公司财务部通知及李某4微信通知、金贵族公司贺报和公安机关提取牛某提供的证据笔录。 （四）专项审计报告。证实被告人张健集资诈骗金额。 三、伪造身份证件事实 2017年底，被告人张健找到原X银行襄城支行行长李某3（另案处理）借款用于周转，安排薛昆经办。被告人薛昆用李某3提供的杨某2身份证复印件，在樊城区肯德基路边找人伪造了一张假的杨某2身份证。2018年5月24日，被告人薛昆用此假身份证在邮储银行办理了一笔1199950元的转账给被告人张健。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （一）被告人的供述和辩解 （1）被告人薛昆的供述与辩解。证实我认识李某3，他以前是X银行万达支行、襄城支行的行长，和我姑爹张健有业务往来，有时是我拿相关贷款客户资料送到李某3行里，有时张健找李某3借钱，我去拿李某3的银行卡或信用卡把钱刷出来。2018年上半年的一天，张健让我去李某3行里找李某3拿卡刷钱，我去了，李某3把他中信信用卡给我，我在他们银行刷了30万元到张健账户。还有都是用我银行卡倒过账给张健，那是因为张健卡不在身边，就用我的卡，让李某3把钱转到我卡上，我在转给张健，李某3给我转的钱我都转给了张健，我和李某3之间没有经济往来，我和李某3发生的银行交易记录只是倒了个账，这些交易都是他和张健之间的经济上的往来，我没找李某3借过钱，我也不知道他们之间经济往来是怎么样。杨某2身份证，是李某3让我跑腿去广场找做假证的人办的假证，大概是2017年底到2018年初的一天上午，李某3打电话叫我去，见到他后，他拿出一张杨某2的身份证复印件给我说“你拿这个给我办个假证，上面是我姨妹子，你去办没得事”，又让我从他手机保存的杨某2身份证原件的照片用手机拍下来。他说广场肯德基附近那儿有刻章子都能办，我就跑到广场找办假证的人给办了。我拿到做好的假证后就给了李某3，花了80元。张健不知道，是李某3打电话让我过去办的。张健让我找李某3去跑个腿，李某3安排我跑个腿我也去跑，基本都是转钱、取钱、送资料。我不知道张健和李某3具体的经济往来。每次去找李某3拿卡给张健转钱和转钱到我卡上，都是用一个叫章某的账户将钱转过来的。我于2018年5月24日持杨某2的假证、银行卡在X银行办理了一笔119.995万元的转账，是张健联系好李某3后，我去襄城支行二楼李某3办公室找李某3拿的杨某2假证和银行卡到他们银行楼下大厅办的给张健账户转账，我不知道这笔钱是干什么的，也不知道张健把钱搞到哪儿。我还拿过李某3那儿章某的身份证、银行卡给张健转过账。 2018年5月，具体时间记不得了，张健让我去找李某3，李某3让我到他银行去，给了我一张身份证和银行卡，身份证的名字叫杨什么敏，我不记得了，他让我用这个身份证到柜台上转账，转给张健，于是我就在襄城区那个X银行襄城支行柜台上办理的，转了120万元，转给张健那个账户，我记不得了，办完后，我把身份证和银行卡都还给李某3了，等我回到公司后，我当面跟张健汇报了。我不知道这个钱是干什么的，我只是按张健说的去找李某3办事。 （2）被告人张健的供述与辩解。我和李某3转账资金很多，你们说的2018年5月24日薛昆在X银行转给我一笔120万元资金我不清楚。我不知道李某3转的钱是哪儿来的，我只管他给我转账就行了。他每次给我转的账，用于公司业务。我不知道李某3每次转给我转账的钱从哪儿来，他没有在金贵族公司有业务。我跟李某3说的是借钱，用于资金周转，我也还给他了。 （二）证人证言 （1）证人李某3的证言。证实2017年下半年的一天，那段时间张健加盟的X信贷公司面临年底查账，频繁找我借钱帮他应付总公司检查，但超过5万元的转账需要身份证，他每次一借就是几十万到上百万，我给他打电话说取钱需要身份证，我一个卡（没有明说是杨某2的卡）没有身份证，你给我搞个假身份证，他说你找薛昆给你办。我就给薛昆打电话，薛昆来后，我给了他一张杨某2的身份证复印件，又发给他一张杨某2在我们银行联网核查系统中拍摄的彩色身份证照片。第二天做好后，他就拿来了，就是我当时提供给你们的那张杨某2假身份证。之后，薛昆还拿过杨某2假身份证和银行卡取过钱，具体记不得是哪笔了，办假身份证就是给张健取款或转账用的。我很早给他们说过从我这儿借张健的钱都是我拿客户的钱，我哪儿有这么多钱。张健的X信贷公司是2014年办的，他当时找我借300万，我说没得那么多钱，我只能拿客户的钱，那就要办假理财单子先把客户的钱骗过来，然后客户钱到期了要准时把钱给我还上，不能晚一天，要不然就要出事。后来，张健一需要钱，我就给他，但具体这些钱他用到哪儿了，我不清楚。薛昆只是跑腿。张健知道我办的假理财是什么，我给张健说过是人寿保险公司的合作的团体年金理财保险，后来樊某单子到期找我要钱，我没有钱还，他还冒充保险公司经理帮我骗樊某拖延还款时间。之后，这张杨某2假身份证使用过，是2018年上半年张健要我给他转钱，派薛昆过来找我拿杨某2的卡和假身份证用过。 （2）证人杨某2的证言。证实我叫杨某2，李某3是我姐夫，2018年11月他们离婚了。我和李某3没有经济往来。2017年10月份委托李某3给我办过11万的定期存单，当时我提供给他我身份证原件，他一手给我办的，我没到场，这11万元定期存单是六个月的定期，2018年到期后我把存单凭证交给李某3，让他帮我取出来，他一直没给我钱。2018年10月份，我姐姐杨某8找我同学李某12借50万元，她同意借18万元，但非要打在我的账户上，我收到后杨某8嫌钱还不够，就一直放在我账户没动，11月份，他们离婚了，李某3在外面欠下很多钱。四、五年前我还将我身份证原件交给李某3帮我代购过火车票。我没在邮储银行开过账户或卡。你们公安机关提供的这张身份证不是我本人持有的身份证，我把我持有的身份证带过来了，我不清楚有这张身份证的存在，你们提供的这张身份证上的信息和我本人持有的身份证信息都是一样的，不知道从哪儿获取我的这些信息。我没有补办过身份证，也不知道李某3用我的身份证在邮储银行办过银行卡，我和李某3之间没有银行卡转账记录，他也没有用别人的卡给我转过账。 （三）书证 （1）被告人薛昆到案经过。 （2）杨某2的真、假身份证和薛昆的身份证复印件，薛昆身份信息。 （3）扣押物品清单、调取证据清单。 （4）襄城区公安分局对薛昆伪造居民身份证一案的立案决定书、受案登记表、起诉意见书等材料及移送案件通知书。 （四）审讯薛昆的视频光盘。 第三部分本案的其他事实 2019年8月14日，抓获被告人张健、薛艳敏、张燃、陶继春、姚俊康；2019年6月27日，薛昆主动投案，2019年8月14日，被告人陈辉主动投案，2019年9月10日被告人陶亮娃、周贝主动投案。 另查明，电脑主机10台、电脑一体机一台、电脑笔记本一台、合同35份已被公安机关依法扣押，被告人薛艳敏位于襄阳市高新区的房屋和位于襄阳市襄城区房屋、被告人薛艳敏红色宝马轿车一台、被告人陶亮娃白色丰田霸道越野车1台已被公安机关依法查封。襄阳市诚利商贸有限公司中国建设银行账号、民生银行账号、湖北宏利发拍卖有限公司中国建设银行账号、中国银行账号、湖北金贵族商业投资有限公司中国银行账号、襄阳金贵族建设工程有限公司中国银行账号、襄阳农村商业银行账号及九被告人的银行账号已被依法冻结。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）抓获经过。证实2019年8月14日，公安机关将被告人张健、薛艳敏、张燃、陶继春、姚俊康抓获。2019年6月27日，被告人薛昆经公安机关电话通知到案接受调查，2019年8月14日，被告人陈辉经公安机关电话通知主动投案，2019年9月10日，被告人陶亮娃、周贝主动投案。 （2）刑事判决书。证实被告人陶亮娃因犯故意伤害罪，2012年1月12日被樊城法院判处有期徒刑两年六个月，缓刑三年。 （3）刑事判决书、周贝罪犯档案资料。证实被告人周贝因犯抢劫罪，2012年2月20日被南漳法院判处有期徒刑三年，2014年5月4日刑满释放。 （4）刑事判决书。证实被告人陶继春因犯盗窃罪，2010年1月18日被十堰市张湾区法院判处有期徒刑四年零六个月；因犯盗窃罪，2014年1月9日被江苏省江阴市法院判处有期徒刑三年三个月，2015年12月2日刑满释放。 （5）刑事判决书。证实证人郝某1因犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪，2019年10月16日被枣阳市人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金9万元。 （6）户籍信息。证实被告人的身份情况。 （7）离婚登记审查处理表、离婚协议书。证实张健、薛艳敏已于2015年10月20日离婚。 （8）冻结文书。证实涉案公司及涉案被告人的银行账户冻结情况。 （9）扣押文书及搜查笔录。证实2019年8月14日，公安机关在长虹北路民发天地16栋602室薛艳敏家中查获手机1部，存折5张，公章四枚，车辆登记证1本，借款手续8袋，房屋租赁合同1袋，合伙人投资协议8份，X信贷资料一袋，其内容分别由薛艳敏签字确认。 （10）扣押清单、查封决定书、查封清单、法律文书卷协助查封通知书、查封清单、查封决定书。证实电脑主机10台、电脑一体机一台、电脑笔记本一台、合同35份已被公安机关依法扣押，被告人薛艳敏位于襄阳市高新区的房屋和位于襄阳市襄城区房屋、被告人薛艳敏红色宝马轿车一台、被告人陶亮娃白色丰田霸道越野车1台已被公安机关依法查封。 （11）陶亮娃车辆锁定情况的说明。证实被告人陶亮娃名下的白色丰田霸道越野车系涉案财物，因案件办理需要，2019年7月30日已在市公安局交警支队车管所对该车进行锁定，暂不予以过户。 （12）房产证、协助查询回执。证实薛艳敏位于襄城区，合同金额2607169元，网签时间2018年11月19日。 （13）湖北金贵族商务咨询服务有限公司的工商注册登记、注销相关资料。证实湖北金贵族商务咨询服务有限公司的登记、注销情况，薛艳敏系该公司的法定代表人、执行董事、经理。 （14）襄阳金贵族投资咨询有限公司注册登记相关资料。证实襄阳金贵族投资咨询有限公司的注册情况。张健系该公司的法定代表人、执行董事，薛昆为该公司监事；2014年9月3日，黄某6担任公司执行董事、法定代表人；后增加张健、薛艳敏、杨某7为公司股东；2017年3月7日，选举张健为执行董事、法人，孟某为监事；2017年3月31日，企业名称变更为湖北金贵族商业投资有限公司。 （15）湖北金贵族生态农业有限公司工商登记注册资料。证实该公司的注册情况及公司法定代表人、执行董事、经理为张健。 （16）金贵族集团公司考勤管理办法、会议管理办法、绩效考核管理办法、员工执行力不强处罚的通告、风控客服工作职责、风控客服工作职责、销售团队考核制、金贵族X信贷分公司12月员工激励方案、日常工作管理条例、岗位工作明细表、工资表、缺勤登记表、金贵族公司X信贷分公司人事结构调整通知、报告。证实金贵族公司内设业务部、安保部等，组织稳定，内部分工明确，按考勤规章制度等管理员工。 （17）被告人银行开户信息、转账明细。证实被告人张健、薛艳敏、陈辉、陶亮娃、陶继春、周贝、薛奎、张燃、姚俊康的银行开户信息及交易流水情况。 （18）中国平安人寿襄阳中心支公司出具的张健名下保单相关信息。证实被告人张健名下的保险理财情况. （19）被告人陶继春2019年8月14日的《新收押人员健康状况表》和第991医院对陶继春的体检报告。证实其未受到刑讯逼供情况。 针对控辩双方争议的焦点，结合本案的事实和证据，本院评判如下： （一）关于被告人张健、薛艳敏的行为是否构成恶势力。 被告人张健、薛艳敏利用在襄阳市樊城区铁路大厦开设的襄阳金贵族投资咨询公司经营高利放贷业务，吸收多名“两牢”人员成立安保部，安排上述人员采取威胁、辱骂、跟随、殴打、喷漆、堵门等软硬暴力手段清收债务，多次组织实施违法犯罪活动，其中寻衅滋事9起，非法拘禁3起，为非作恶、欺压百姓、扰乱经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，符合恶势力的认定标准，应当认定为恶势力。被告人张健、薛艳敏的辩护人和其他辩护人关于本案不构成恶势力的辩护意见不能成立，本院不采纳。 被告人张健在该恶势力实施的违法犯罪活动中起组织、策划、指挥作用，系该恶势力的纠集者。薛艳敏和辩护人辩称薛艳敏在金贵族公司无职务，没有参与金贵族公司运营或管理，不是恶势力纠集者，与本院查明的事实不符，其公司员工张燃、郝某1、陈辉、牛某、李某2、陶亮娃等人均证实薛艳敏经常到公司，什么事都管。薛艳敏虽于2015年10月和张健离婚，但仍然经常纠结在一起，双方资金往来频繁，本院认定薛艳敏也是该恶势力纠集者，辩护人的辩护意见，本院不采纳。被告人陈辉、陶亮娃、陶继春、周贝、薛昆、张燃、姚俊康明知与被告人张健、薛艳敏经常纠集在一起是为了共同实施违法犯罪，仍按照纠集者的组织、策划、指挥参与违法犯罪活动，系该恶势力的其他成员。 （二）关于公诉机关指控的组织实施的合同诈骗罪。 本院认为，合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方财物数额较大的行为，受害人须基于错误的认识而处分自己的财产，本案实际情况是被告人借钱给被害人，被害人发现约定的借款金额未足额出借后未再还款，被害人并未受损，不符合合同诈骗罪的构成要件。被告人向借款人索要借款过程中实施的其他犯罪，按照其实施的犯罪处罚。被告人辩护人的意见成立，本院采纳，对公诉机关指控的被告人张健犯合同诈骗罪，本院不支持。 （三）其他问题。 （1）被告人张健和辩护人提出伪造身份证件罪不应成立，经查，该节事实有证人李某3的陈述，被告人薛昆也在公安机关供述其与李某3、张健无经济纠纷，其只是受命跑腿，2018年5月24日持杨某2的假证、银行卡在邮储银行办理了一笔119.995万元的转账，是张健联系好李某3后，其去襄城支行二楼李某3办公室找李某3拿的杨某2假证和银行卡到他们银行楼下大厅办的给张健账户转账，回公司后向张健当面汇报了，而被告人张健供述是向薛昆借钱，与薛昆的经济状况明显不符，对被告人张健和辩护人的意见，本院不采纳。（2）关于被告人张健提出的起诉书指控组织实施的寻衅滋事罪第3起，认为其不认识肖某母子，也没有安排员工去，经查，张健与被害人确实不认识，但在得知陈辉与其有纠纷需要陈辉回来商量工作时，安排公司其他员工前往为陈辉帮忙，属于组织实施的犯罪，此节事实有被告人陈辉证实，被告人姚俊康也证实张健知道我们帮陈辉要钱的事，他也同意让其去，故张健应当承担责任。（3）张健提出黄某2拉横幅对其诽谤，双方只是拉扯行为，另外该纠纷已调解。经查，黄某2将其制作的横幅拍成照片发给张健手机，并没有向公众宣传，不属于诽谤，其和薛艳敏在公安机关均供述殴打了黄某2，同去的张燃、薛昆均证实张健、薛艳敏殴打了黄某2，对张健该辩解意见，不予采纳。被告人张健辩护人提交了黄某2等人出具的谅解书，本院可以从轻处罚。（4）张健辩护人提出的2015年9月16日、17日陈某1、尚清平被寻衅滋事属于同一起案件，不应区分处理，经查，2015年9月16日，是被告人张健安排陶亮娃、郝某1、李某1到陈某1工厂索债，用后八轮车堵住厂门。9月17日，是被告人薛艳敏带领陶亮娃、张燃、郝某1找陈某1索债，用其宝马车堵住厂门，两起行为系不同人员在不同时间实施，属于对被害人实施寻衅滋事行为的不同次数。（5）张健辩护人还提出2015年下半年刘某1被寻衅滋事，张健未认可其知道并参与，经查，被告人张健已经在公安机关供述张燃在高新区X检测站发现刘某1后告诉了自己，自己忘记安排谁去的将刘某1带回公司，张燃也证实当时发现刘某1后电话告诉了张健，张健让其盯着刘某1，一会儿公司安保部陶亮娃、郝某1来了将他带走，故张健对派人将刘某1挟持至公司是知道的，对辩护人该意见，不予采纳。（6）关于其辩护人提出的在庭审结束后公诉机关提供补充侦查证据，违反有关法律规定，本院认为，一切有关本案认定犯罪事实的证据，在本院作出判决前，经过被告人及辩护人的质证，保证了其合法权益，可以作为定案依据，不违反相关法律规定，对辩护人该意见，不予采纳。（7）被告人张健提出向龚某索债，没有威胁辱骂行为，经查，起诉书指控的对龚某三起寻衅滋事，第一、二起仅有龚某的陈述和员工伍某的证言看见薛艳敏拍桌子，但对第一起的威胁无证据证实，对第二起薛艳敏为要债而拍桌子的事实，结合龚某欠款未还的事实，其拍桌子行为，尚不构成刑法中的威胁恐吓行为，对公诉机关指控的被告人对龚某寻衅滋事的第一、二起事实，本院不支持。 关于被告人薛艳敏辩护人提出的非法证据排除问题，对2019年8月15日1:30至5:40公安机关对薛艳敏的讯问笔录要求排除，认为公安机关在2019年8月14日下午15:33至8月15日5:40之间连续讯问，讯问时间长达20余小时，期间虽有休息，但是是在该笔录做完之后，存在疲劳审讯嫌疑，笔录中的内容不是薛艳敏真实意思，其签字是在精神疲倦状态下签字，没有仔细阅读。本院认为，从讯问视频显示，公安机关确实有连续讯问之嫌疑，可能会对被告人判断力及意思表达能力产生影响，为保证被告人合法权利，对该笔录予以排除，不予采信，本院结合其他证据综合认定。 关于被告人陶亮娃提出的2018年3月1日到十堰非法拘禁张某1，当时没有去，而是3月4日才去的十堰。经查属实，但作为安保部负责人，其安排手下跟随被害人回十堰要债，明知工作人员非法拘禁张某1，并未制止，事后还带去相关材料，故应当对该起犯罪承担责任。被告人陶亮娃提出的劝被告人周贝自首，经查属实，应认定为有立功表现，可以从轻处罚。 关于被告人陶继春提出的被抓获后在公安机关讯问时被办案人员殴打，身上有伤，办案人员诱供，申请非法证据排除。还有2017年9月不是张健直接指使其去找陈某1催债，是公司行政部安排去的，不是其带姚俊康、周贝等人去的。2018年2月12日，不是张健指使其去十堰，也没有限制张某1，他还回家照顾小孩了，第二天他又到宾馆找我们。2016年6月3日当晚，其在陶亮娃家，没有动手打陈某2。出去要债一般是公司行政部通知，不是张健安排，有时候是陶亮娃安排去的辩解意见。本院查明，通过调取被告人陶继春在2019年8月14日送往看守所的《新收押人员健康状况表》和第991医院对陶继春身体检查报告，没有发现其身体有受伤情况，其要求非法证据排除的申请，本院不采纳。被告人张健对安排工作人员向陈某1索债一事不持异议，陶继春作为直接实施者与其他人地位相当，本院未将其作为主要负责人定罪处罚。2018年2月12日被告人陶继春和刘某2到十堰找张某1要债，当张某1表示现在没有钱还时，非法拘禁张某1，其在公安机关供述，“2018年2月份春节前几天下午，我们找到张某1，去了他家，张某1说孩子回来看见不好出去说，我们就跟着他，下午5、6点左右，我们带张某1开的房，用张某1的身份证开的，开完房后出来吃饭，吃完饭就跟着张某1在外面转，他到哪儿，我们也跟着哪儿，一直到晚上10点多钟到的房间。张某1说他家里的小孩没人照顾，我们就让他先回去。第二天，他到宾馆还是未筹到钱，他走哪儿我们跟哪儿”，从其供述可知刘某2和被告人陶继春在拘禁张某1前已经知道了张某1住址，采取跟踪贴靠，足以使被害人产生恐惧进而形成心理强制，被害人从内心不愿意来但又不敢不来，迫于压力第二天到宾馆接受被告人的约束，被告人陶继春否认限制被害人人身自由的意见，本院不采纳。被告人陶继春辩称2016年6月3日没有参与殴打陈某2，其在陶亮娃家玩，听见外面吵闹出来看，周贝就喊其开车走，随后被警察带至派出所的意见，经查，本起寻衅滋事中参与人有陶亮娃、郝某1、周贝，被告人陶亮娃在公安机关供述其没看到陶继春打没打，看见陶继春、郝某1、周贝把马某1抱着。郝某1在公安机关供述，我们三人在陶亮娃家玩，陶亮娃出去买烟，听到外面吵闹，我们三人走到院子里看见陶亮娃和一女的撕扯，她老公扑上去，我们三人把她老公拉到一边，对他打了几拳，踹了几脚，我们三人都动手了。被告人周贝在公安机关供述，我们听到吵架声出来帮忙，当时陶亮娃和一抱娃子女的争执，他老公也从家里跑出来和我们撕扯，我们四人动手将他们两人打伤，我们打人后想跑被院子里老百姓围住，陶继春被民警带走，我看到陶继春用脚踢了那女的老公，我将那女的老公摔倒在地。被告人陶亮娃、周贝在庭审中表示在公安机关供述属实，足以证实被告人陶继春对被害人丈夫实施了殴打行为，虽然庭审中被告人周贝在陶继春辩护人询问下表示陶继春没有殴打陈某2，但其翻供无证据证实，结合其他证据综合考量，本院对陶继春该辩解意见，不予采纳。 关于被告人周贝提出2014年找陈某1要债，自己还未到公司上班，2016年才去公司上班。2017年12月7日在麦当劳里，其不在现场，出去了，他们打完肖某，其才去的。经查，从金贵族公司李某2提供的员工工资表，可以证实周贝在2014年尚未到该公司，其该辩解属实，本院采信。2017年12月7日，周贝和姚俊康、陶继春、刘某2等人跟随肖某在襄城区麦当劳要债，姚俊康在公安机关供述是陶继春和刘某2打了肖某几巴掌。陶继春在公安机关供述是其先动手打了肖某，跟着刘某2、姚俊康也开始打他，均无供述周贝当时殴打了肖某，公诉机关指控周贝在该起寻衅滋事中殴打人肖某的事实，无证据证实，不予采信。 关于被告人张燃提出没有在2015年找陈某1要债，只去了一次。经查，被告人张燃在公安机关供述在2014年去过一次。另，被告人陶亮娃供述去找陈某1三次要钱，第一次是2015年8、9月的一天，公司安排其到陈某1厂里要钱，看见了一辆后八轮车把陈某1厂门堵住了。第二次是薛艳敏给其打电话让他去陈某1工厂，到了后看到被告人薛艳敏红色宝马车停在陈某1厂门口，郝某1在院子里站着。郝某1证实2015年的一天，薛艳敏喊其、张燃、陶亮娃、黄某1去找陈某1要钱，薛艳敏和陈某1媳妇吵架，薛艳敏把她红色宝马车堵在门口。被告人薛艳敏供述当时听到张燃说要到陈某1厂里找他要钱，就跟他们一起去了，张燃开着其的红色宝马车去的，其他人不记得了，只记得张燃，他们用宝马车把陈某1厂门堵住了。结合陶亮娃、郝某1、薛艳敏供述，能够证实张燃找陈某1实施了二次要债行为。 综上，本院认为，被告人张健、薛艳敏、陈辉、陶亮娃、陶继春、周贝、薛昆、张燃、姚俊康组成违法犯罪组织，经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在放贷讨债中多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，依法应当认定为恶势力。 被告人张健、薛艳敏在该恶势力事实的违法犯罪活动中起组织、策划、指挥作用，系该恶势力的纠集者。被告人陈辉、陶亮娃、陶继春、周贝、薛昆、张燃、姚俊康明知与被告人张健、薛艳敏经常纠集在一起是为了共同实施违法犯罪，仍按照纠集者的组织、策划、指挥参与违法犯罪活动，应认定为该恶势力的其他成员。 被告人张健、薛艳敏伙同或指使他人多次采取殴打、威胁、辱骂、跟随、喷漆、堵门等非法手段清收债务，为索要债务非法控制他人人身自由，二被告人的行为均已构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪。被告人张健以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已经构成集资诈骗罪。被告人张健伙同他人伪造身份证件，其行为已经构成伪造身份证件罪。被告人陈辉、陶亮娃、陶继春、周贝、薛昆、张燃、姚俊康参与恶势力，为索取债务采取殴打、威胁、辱骂、跟随、喷漆堵门等非法手段清收债务，其行为已经构成寻衅滋事罪。被告人陶亮娃、陶继春、周贝为索要债务非法控制他人人身自由，其行为已经构成非法拘禁罪。被告人薛昆伙同他人伪造身份证件，其行为构成伪造身份证件罪。公诉机关的指控成立，本院支持。被告人张健、薛艳敏、陶亮娃、陶继春、周贝、薛昆的行为触犯数罪，应当数罪并罚。 被告人张健、薛艳敏、陈辉、陶亮娃、陶继春、周贝、薛昆、张燃、姚俊康在组织和个人实施的共同犯罪中，行为积极，均为主犯。张健、薛艳敏对组织实施的犯罪，起组织、策划、指挥的作用，应当对组织实施的犯罪，承担全部责任。被告人陈辉、陶亮娃、陶继春、周贝、薛昆、张燃、姚俊康作为组织犯罪中的一般成员，听从纠集者的安排，积极实施犯罪，系罪责相对较轻的主犯，可以从宽处罚。被告人张健、薛艳敏虽签署了认罪认罚具结书，但在庭审中仅如实供述部分犯罪事实，全案不作认罪处理。其提交了部分被害人出具的谅解书，取得谅解，可以对其酌情从轻处罚。公诉机关指控张健犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、集资诈骗罪、伪造身份证件罪，薛艳敏犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，罪名成立，本院支持。张健辩护人关于张健不构成合同诈骗罪的意见，符合本案事实，本院支持。被告人张健、薛艳敏辩护人的其他意见，与查明事实不符，不予采纳。被告人陈辉主动投案，如实供述罪行，系自首且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人陶亮娃主动投案投案，如实供述罪行，系自首，自愿认罪认罚，规劝同案人周贝投案，属于立功，可以从轻处罚。被告人陶继春、周贝被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人陶继春到案后，如实供述罪行，认罪认罚，虽在庭审当中对部分细节提出异议，不影响对本案处理，系坦白，可以从轻处罚。被告人周贝主动投案，被告人薛昆在接到公安机关电话通知后主动接受调查，如实供述罪行，二被告人均系自首，并认罪认罚，可以从轻处罚。被告人张燃、姚俊康到案后，如实供述罪行，认罪认罚，系坦白，可以从轻处罚。陈辉、陶亮娃、陶继春、周贝、薛昆、张燃、姚俊康的辩护人关于被告人有从轻处罚的意见，符合本案事实，本院采纳，其他辩护意见，与查明事实不符，本院不采纳。 根据本案各被告人犯罪事实、情节、地位、认罪态度及社会影响，对被告人张健依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款，第二百三十八条第一款、第三款，第一百九十二条，第二百八十条第三款，第六十九条，第六十四条，第五十二条，第五十三条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款；对被告人薛艳敏依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款，第二百三十八条第一款、第三款，第六十九条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款；对被告人陈辉依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款，第六十七条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款；对被告人陶亮娃依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款，第二百三十八条第一款、第三款，第六十九条，第六十七条第一款，第六十八条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款；对被告人陶继春依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款，第二百三十八条第一款、第三款，第六十九条，第六十七条第三款，第六十五条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款；对被告人周贝依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款，第二百三十八条第一款、第三款，第六十九条，第六十七条第一款，第六十五条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款；对被告人薛昆依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款，第二百八十条第三款，第六十九条，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款；对被告人张燃依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款，第六十七条第三款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款；对被告人姚俊康依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款，第六十七条第三款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款之规定，判决如下： 一、被告人张健犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年十个月，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月，犯伪造身份证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币六万元。决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币七万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年8月14日起至2035年8月13日止，罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人薛艳敏犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年十个月，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月。决定执行有期徒刑五年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年8月14日起至2025年2月13日止）。 三、被告人陈辉犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年8月14日起至2021年8月13日止）。 四、被告人陶亮娃犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年八个月，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。决定执行有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年9月10日起至2023年9月9日止）。 五、被告人陶继春犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年八个月，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月。决定执行有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年8月14日起至2023年2月13日止）。 六、被告人周贝犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年四个月，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。决定执行有期徒刑三年一个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年9月10日起至2022年10月9日止）。 七、被告人薛昆犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月，犯伪造身份证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年6月27日起至2021年10月26日止，罚金限判决生效后十日内缴纳）。 八、被告人张燃犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年一个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年8月14日起至2021年9月13日止）。 九、被告人姚俊康犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年二个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年8月14日起至2021年10月13日止）。 十、责令被告人张健退赔被害人牛某人民币260000元、李某2人民币867100元、李某10人民币76150元、周某1人民币272561元、黄某4人民币120000元、黄某3人民币47750元、李某11人民币600000元、孙某2人民币91750元、田某人民币57300元、陈某8人民币98500元、张某10人民币147000元、张某9人民币348144元、吴某3人民币10000元。 十一、公安机关扣押的财物，由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈小锋 审 判 员  阮 桥 审 判 员  焦 阳 人民陪审员  夏丽娟 人民陪审员  文 健 人民陪审员  陈玉琴 人民陪审员  罗双喜 二〇二〇年十二月七日 书 记 员  闫亚仙