甘肃省武威市中级人民法院刑事裁定书（2020）甘06刑终113号抗诉机关甘肃省武威市凉州区人民检察院。上诉人（原审被告人）武应学，男，汉族，1973年8月17日出生，甘肃省武威市人，初中文化，住武威市。系武威市鑫亮投资咨询有限责任公司法定代表人。曾因犯销售伪劣商品罪，于2014年4月25日被武威市凉州区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金45000元。因本案于2019年4月29日被武威市凉州区公安局刑事拘留，同年6月5日被执行逮捕。现羁押于武威市凉州区公安局看守所。指定辩护人赵庆年，甘肃纵横律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张志平，男，汉族，1988年12月4日出生，甘肃省武威市人，初中文化，住武威市。系武威市鑫亮投资咨询有限责任公司员工。因本案于2019年4月30日被武威市凉州区公安局刑事拘留，同年6月5日被执行逮捕。现羁押于武威市凉州区公安局看守所。指定辩护人刘杰，甘肃纵横律师事务所律师。上诉人（原审被告人）詹连超，男，汉族，1995年9月29日出生，甘肃省武威市人，大专文化，住武威市，系武威市鑫亮投资咨询有限责任公司员工。因本案于2019年5月10日被武威市凉州区公安局刑事拘留，同年6月5日被执行逮捕。现羁押于武威市凉州区公安局看守所。指定辩护人张兴坚，甘肃汇平律师事务所律师。上诉人（原审被告人）孔佑红，男，汉族，1974年1月4日出生，甘肃省武威市人，初中文化，住武威市，系武威市鑫亮投资咨询有限责任公司员工。因本案于2019年6月2日被长春铁路公安处抓获，2019年6月3日被武威市凉州区公安局刑事拘留，同年6月28日被执行逮捕。现羁押于武威市凉州区公安局看守所。指定辩护人王兴煜，甘肃纵横律师事务所律师。上诉人（原审被告人）武万鹏,曾用名武万东，男，汉族，1994年7月3日出生，甘肃省武威市人，大学文化，住武威市凉州区江南华庭4号楼2单元602室，无业。因本案于2019年7月19日主动向武威市凉州区公安局投案，同日被执行逮捕。现羁押于武威市凉州区公安局看守所。指定辩护人曹永峰，甘肃纵横律师事务所律师。原审被告人钱金军，男，汉族，1986年8月30日出生，甘肃省武威市人，初中文化，住武威市，系武威市鑫亮投资咨询有限责任公司员工，曾因犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2014年3月24日被武威市凉州区人民法院判处管制六个月，并处罚金1000元。因本案于2019年6月5日被武威市凉州区公安局刑事拘留，同年6月28日被执行逮捕。现羁押于武威市凉州区公安局看守所。指定辩护人香玥，甘肃纵横律师事务所律师。原审被告人梁建成，男，汉族，1980年4月28日出生，甘肃省武威市人，初中文化，住武威市，系武威市鑫亮投资咨询有限责任公司员工。因本案于2019年6月7日被北京铁路公安局抓获，2019年6月7日至2019年6月14日临时羁押于北京铁路公安局北京公安处看守所，同年6月15日被武威市凉州区公安局刑事拘留，同年6月28日被执行逮捕。现羁押于武威市凉州区公安局看守所。指定辩护人樊芳，甘肃纵横律师事务所律师。原审被告人武万财，男，汉族，1986年11月12日出生，甘肃省武威市人，初中文化，住武威市，系武威市鑫亮投资咨询有限责任公司员工。因本案于2019年5月26日被武威市凉州区公安局刑事拘留，同年6月28日被执行逮捕。现羁押于武威市凉州区公安局看守所。指定辩护人郭兴虎，甘肃纵横律师事务所律师。原审被告人梁辉昌，男，汉族，1957年4月8日出生，甘肃省武威市人，高中文化，住武威市，系武威市鑫亮投资咨询有限责任公司股东。因本案于2019年7月15日主动向武威市凉州区公安局投案，同日被执行逮捕。2020年7月22日被甘肃省武威市凉州区人民法院取保候审。辩护人毛玉春，甘肃纵横律师事务所律师。甘肃省武威市凉州区人民法院审理甘肃省武威市凉州区人民检察院指控原审被告人武应学、张志平、詹连超、武万鹏、钱金军、梁建成、武万财犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，原审被告人孔佑红犯寻衅滋事罪，原审被告人武应学、梁辉昌犯虚假诉讼罪一案，于2020年8月21日作出（2019）甘0602刑初614号刑事判决。宣判后，原审被告人钱金军、梁建成、武万财、梁辉昌服判；原公诉机关甘肃省武威市凉州区人民检察院对原判对原审被告人梁辉昌作出无罪判决部分提出抗诉；原审被告人武应学、张志平、詹连超、孔佑红、武万鹏不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武威市人民检察院指派检察员张兆武出庭支持抗诉并履行职务，上诉人武应学及其指定辩护人赵庆年、上诉人张志平及其指定辩护人刘杰、上诉人詹连超及其指定辩护人张兴坚、上诉人孔佑红及其指定辩护人王兴煜、上诉人武万鹏及其指定辩护人曹永峰，原审被告人钱金军及其指定辩护人香玥、原审被告人梁建成及其指定辩护人樊芳、原审被告人武万财及其指定辩护人郭兴虎、原审被告人梁辉昌及其辩护人毛玉春到庭参加诉讼。现已审理终结。原判认定，被告人武应学于2012年8月9日登记注册“武威市鑫亮投资咨询有限责任公司”，2014年3月6日注销。2013年9月18日登记注册“武威天益元投资咨询有限公司”，2014年8月20日注销。2014年6月18日登记注册“武威圣峰投资咨询管理有限公司”，2015年9月1日注销。以上三家公司经营范围均无小额贷款业务和资质，武应学任公司法定代表人，多次向他人发放借款。2015年以来，为催收贷款及高额利息，雇佣或纠集被告人张志平、詹连超、孔佑红、武万鹏、钱金军、梁建成、武万财等人多次有组织的通过跟踪贴靠、随意殴打他人、拉闸断电、滋扰纠缠借款人及其家人、担保人，强拿硬要财物，张贴侮辱性标语、告示，限制被害人外出等“软暴力”手段强行催讨非法债务，严重影响了他人的正常生产、生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响，具有恶势力犯罪集团性质。自2015年至案发，以武应学为首要分子、张志平、詹连超、孔佑红、武万鹏、钱金军、梁建成、武万财为组织成员的恶势力犯罪集团，实施了如下寻衅滋事、非法拘禁违法犯罪活动，武应学还实施了一起虚假诉讼犯罪：一、寻衅滋事罪1、被告人武应学、张志平、詹连超对被害人郭某2实施的寻衅滋事犯罪事实。2015年12月3日晚20时许，被告人武应学带领被告人张志平、詹连超等人来到本市凉州区和平镇南园村七组郭某2的家中索要借款，因郭某2无钱偿还，武应学拿起房间内一个钢筋火棍指着郭某2对其进行辱骂、恐吓，并让张志平和詹连超撕扯郭某2去“天王宾馆”的办公室。郭某2持续挣扎反抗，武应学用脚蹬踏强迫其往外走。当把郭某2拉到院门口时，郭某2的奶奶刘某2跪在地上向武应学求饶。因附近群众围观，武应学等人才丢下郭某2离开。原判认定上述事实的证据有：（1）被害人郭某2报案材料及陈述证明，2015年年底，武应学带人来他租住的院子外面，听见外面有人砸门他就出去看了看，这时房东出来了，武应学领着4个不认识的人吓唬着要打房东，结果没有打就在他肚子上踏了几脚，进到房间后还抓着生火用的火钩子在他身上打了几下，还要拉他出来，他挣扎着不去，他们就撕扯他，武应学在他身后用脚踢他，这时他奶奶出来就抱着他跪在地上，他们怕他奶奶年纪大出事就才罢休了。2016年3月份，武应学就把他起诉了，法院扣押了他的挖掘机抵偿向武应学借的40万元及利息。之后除了向他索要这19.6万元外，再没有索要其他借款。（2）证人陈某1证言证明，武应学是放高利贷的，在武应学那里上班的员工有詹连超、张志平和一个40多岁胖男子，他们叫他老孔，还有一个个子不高、左胳膊上有纹身的年轻男子。2015年年底的一天，那个纹身男子和张志平来到他租住的位于凉州区宝山口腔巷子的房间内找他说给武应学还钱的事怎么办，之后就把他带到了一个院子里的房子内，武应学、武万鹏、詹连超、张志平、老孔和那个纹身男子都在房子里面站着，武应学就拿着炉子上的生火的铁钩子指着一个在“天王宾馆”卫生间挨打的瘦瘦的男子骂脏话，骂着让对方还钱。那个瘦瘦的小伙子说没钱还，武应学就对他们说：“带上走，去把他的挖掘机顶账再说。”于是张志平和詹连超就过去抓着那个小伙子的胳膊往出拉，那个小伙子不愿意走，武应学和老孔就骂他，让他过去抬起那个小伙子的腿，这时候一个老奶奶跑出来抱着武应学的腿跪在地上大声的嚎，僵持一会武应学就让放开那个小伙子，他们就出来了。（3）证人李某1、王某2证言证明，2015年11月份的一天晚上9点多，他们听着有人使劲敲他家的大门，王某2把门打开之后进来了五六个陌生男子，来人直接就进了郭某2的房子，过了一会听见打、骂人的声音，紧接着又把郭某2从房间里面抬出来了，他们在院子里拳打脚踢，有人还喊着把郭某2弄到别处去，这时郭某2的奶奶出来就把郭某2抱住了，他就报警了，那些人看情况不对就离开了，他就打电话让警察别来了。（4）证人刘某2证言证明，案发那天，她正在屋子里面睡觉，忽然听到郭某2的房间内有打骂声，她进去一看，有五六个男的围着郭某2，其中一个男的打了郭某2一个嘴巴，另一个男的拿起火炉上的铁钩子在郭某2身上打了几下，之后又把郭某2往外面抬，她见状就跑出去把郭某2抱住，他们把郭某2骂了一阵就走了。（5）被告人武应学的供述与辩解证明，2014年的时候，郭某2向他借款40万元，担保人是邵某、潘永娟。后来这40万元的借款一直没还过利息，2015年7月份，他将郭某2起诉到凉州区人民法院，后经过武南法庭调解，郭某2将一辆斗山液压式挖掘机抵偿他的40万借款的本金及利息。另外，他还给郭某2借过10万元和9.6万元两笔借款（9.6万元里面包含6000元的利息，扣除利息总共给了郭某219万元），具体借款日期忘记了，郭某2说是用于偿还挖掘机的按揭款。当时这两笔借款是同一天上半天和下半天借的，所以郭某2就在天王宾馆306办公室内给他打了两张借条，担保人是邵某。在借款的时候现场只有他和郭某2、邵某三人，而且都是通过现金的方式给的。这19.6万元的借款郭某2没有向他偿还过，2016年他将郭某2起诉至凉州区人民法院，法院判决担保人邵某偿还19.6万元，但是在执行的过程中，邵某只给了他10万元，还有9.6万元没有偿还。借款到期之后，他一直都通过打电话的方式向郭某2和邵某催要，从来没去过郭某2住的地方，他也不知道郭某2在武威城区的房子，也没有安排人殴打过郭某2。（6）被告人张志平的供述与辩解证明，他于2015年7月份至12月份在武应学天王宾馆的办公室上班，在上班期间曾跟着武应学向郭某2和高某要过账。2015年11月的一天，武应学喊他一起到南关找个人，之后他又喊了詹连超。武应学当时把他们带至南关聚能加气站斜对面的一个院子前面，下了车进到房间时看到郭某2在床上躺着玩手机，武应学就问郭某2要钱，郭某2让武应学宽限一段时间，干活挣的钱给了就马上给武应学偿还。武应学说着就拿着放在郭某2房间内炉子上一根小拇指粗细的钢筋火钳指着开始骂郭某2脏话，郭某2一直不说话，武应学就让郭某2到武应学的办公室说走，郭某2不想走，武应学就让他和詹连超把他撕出来，他就和詹连超抓起郭某2的两个胳膊把其撕下床拉着走，武应学就在后面用脚蹬着郭某2的屁股往前走。在将郭某2拉到门口的时候，郭某2的奶奶从房间里面出来了，就跪在地上向武应学求饶，请求宽限几天，等郭某2将干活的钱拿到了就给武应学还。当时那个院子里住着的好多人都出来看了，他们就这样僵持了大概有20分钟，武应学就让他先回了。（7）被告人詹连超的供述与辩解证明，他知道有郭某2这个人，因为郭某2向武应学出借过钱，担保人叫邵某，武应学还找邵某要过钱。他没有跟着武应学到凉州区和平镇南园村郭某2的出租屋内找其要过账。和他一起替武应学要账的主要有武应学的儿子武万鹏、张志平、孔佑红和他。因为他在武应学的鑫联公司上班，武应学每月给他发3000元工资。当时在武应学办公室上班的还有詹连超和武万鹏。（8）人口信息证明，被告人武应学生于1973年8月17日、张志平生于1988年12月4日、詹连超生于1995年9月29日，案发时均已达到刑事责任年龄。（9）武威市凉州区人民法院刑事判决书证明，被告人武应学因涉嫌销售伪劣产品罪于2014年4月25日被武威市凉州区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金45000元。2、被告人武应学、钱金军、梁建成、武万财对被害人张某3寻衅滋事的犯罪事实。2016年7月8日，被害人张某3从被告人武应学处借款77万元（借款期限一个月，约定利息2分，实际利息8分）。2016年8月至2017年7月期间，张某3给武应学已陆续还款82万，但武应学称借款仍未还清。2017年9月15日至20日，武应学派武万财、梁建成、钱金军等人到张某3经营的“众华塑业公司”强行拉闸断电，致使该厂施工人员无法正常施工，经民警接警后调解处理。原判认定上述事实的证据有：（1）接警登记册证明，2017年9月15日，武南派出所接到报警称众华塑业公司发生纠纷，当时贷款公司一方的当事人是武万财、梁建成、张某4、钱金军。2019年9月20日武南派出所接到报警称众华塑业有人翻墙进入场内破坏电闸。（2）被害人张某3的报案材料及陈述证明，2016年7月8日，他从武应学处借款77万元，约定利息2分，但是实际上他们口头约定的利息是8分，借款期限一个月。但是到了一个月他还不上钱，武应学就和他协商把他的丰田越野车以45.68万元的价格转让给他，如果他把本金利息还清了，再把车还给他。2016年8月8日至2017年7月份期间，他先后以现金方式给武应学支付利息82万元，当时他还欠着武应学9万利息和77万元本金。在这期间武应学经常派4个男子来他公司大喊还钱，辱骂他和妻子，导致他公司工人停工，那些人并且跟随他和妻子，无论他们走到哪里那些人都跟到哪里，并多次派人驾驶无牌车辆堵他公司的大门，大声辱骂和叫喊还钱，导致他公司客户资源大量流失。直到2018年6月4日，因为他长期没有给武应学结算利息和本金，武应学将他诉讼到了凉州区法院。那一伙人随意在他生产期间拉闸断电，派人驾驶车辆堵门，并且威胁要在他公司大门处使用油漆喷字和拉横幅，迫使他公司生产线停工，无法正常营业。（3）证人邓某1的证言证明，武应学安排四个小伙子在她公司的办公室里把她看守了一天半。过了两天又把她们喊到武应学在和平镇大众村的办公室，对他们的借款和利息进行清算，最终连本带息给她们结算了151万元，扣除45万的丰田越野车，她还欠武应学106万元，直到她们给武应学写了欠款说明书，武应学将之前的借款、借据全部归还给她，然后她们就离开了。（4）证人张某4的证言证明，他给武应学干了工程，武应学说张某3拖欠他的钱，让他问张某3要钱付工程款，这个张某3也是同意的。在要账的过程中他让武万财和梁建成去拉的电闸，但是就拉掉三四分钟，没有撬过锁子，而且他们就去过这一次。（5）证人贺某的证言证明，2017年9月份的一天，他手下干活的人给他打电话说“众华塑业”厂子的电闸被人拉掉了，不能干活了。他问是谁拉掉的，手下干活的人说是一个叫张某4的人。因为他认识张某4，就给张某4打电话说他承包的活没法干了，怎么把电闸拉掉了。之后张某4给他说：“你老贺说的我就给你合上吧”。之后就把电闸合上了。（6）证人李某2的证言证明，2017年9月左右，他们在干众华塑业公司工程时来了一些人把该公司电闸拉掉了，停电之后使他们包的工程干不成，如果不能按期交工他们要赔钱，所以之后他们就自己拉着发电机在众华塑业搞工程。他听说是张某3夫妻欠了别人的钱所以那些人把电闸拉掉了。当时看守公司大门的卢某还打电话报警了。后来民警处理了那些人，那些人就走了。第二天又来了，持续了10天左右，白天拉电闸不让公司运作，晚上他们离开回家。还有些人将小轿车堵在大门前，不让他们拉工程材料的人进公司，致使工程无法继续。（7）证人李某3的证言证明，2017年9月至10月他在众华塑业公司包活干，在他们干活期间有一些人来把公司电闸拉掉，不让张某3的公司经营运作。那些人在公司待了10天左右，白天在公司拉电闸不让公司运作，晚上那些人就离开公司回家，到9月20号之后就再没有来过。（8）证人卢某的证言证明，2019年9月期间，从公司外面来了4个男子，这4个男子转了一圈，其中3个就去了车间方向，之后一个男子就去撬房门的锁子。他问3个男子说：“你们撬人家锁子，有没有个道理。”那三个男子没有回应他就进去了，之后就把公司的电闸拉掉了。当时工厂内打地坪的机器就停了，他发现他们把电闸拉掉后他就打电话报警了。后来凉州区武南派出所民警就来了，在民警的调解下他们才走的，这次停了4、5小时电。之后他们还来拉过一次电闸，停了一整天电。他们还在公司的门房里住了5个晚上。并且把张某3看住，看了两三天，张某3去哪他们就跟到哪。还用小车堵过公司的门，不让车辆出入。（9）辨认笔录证明，卢某辨认出梁建成就是2017年9月两次来公司找张某3夫妇要账的男子，并且两次撬门拧锁进入房间拉电闸。（10）凉州区法院民事调解书、抵押借款承诺书、汽车转让协议、借款合同、借条、收条、欠款说明证明，张某3、邓某1向武应学借款77万元，同时二人还向武应学出具了一个欠款说明，说明欠款151万元，愿意以丰田越野车抵顶45万元，剩余106万元未还。（11）被告人武应学的供述及辩解证明，张某3夫妻共向他借款三次，第一笔45万元，月息2分，他们主动提出将名下的45.68万元的丰田越野车抵押给他，并签订了汽车转让协议。2018年3月份凉州区人民法院经调解将该车过户到他的名下了。第二笔他给张某3夫妻借款77万元，商定借款利息每月2分，期限一个月，但是截至现在他们也没有还这钱和利息。第三笔是他给张某3夫妻借款29万元，约定月息2分，借款期限也是一个月，后来他知道他们借的外债太多，就一直催着要，他们给他还了3万元，剩余的钱至今未还。他没有派人威胁恐吓过张某3夫妻，也没去过张某3公司要账。3、被告人武应学、詹连超、孔佑红、武万鹏对被害人蔡某1实施的寻衅滋事犯罪事实。2016年6月份期间，被告人武应学派武万鹏、詹连超到凉州区金羊镇蔡庄二队寻找蔡某1（蔡某2借款担保人）要债，武万鹏、詹连超在路边发现蔡某1的小汽车，武万鹏将自己的车停在蔡某1车后将路堵死留下挪车电话后离开。次日早上9时许，蔡某1在不知情的情况下拨打武万鹏留下的挪车电话，武应学安排武万鹏、孔佑红等人将蔡某1带至“天王宾馆”办公室内，并将蔡某1的小汽车开至天王宾馆楼下，蔡某1称不会履行借款担保义务，被被告人孔佑红辱骂、殴打。直至当日下午16时许蔡某1才被容许离开武应学办公室。原判认定上述事实的证据有：（1）被害人蔡某1陈述证明，2016年6月武万鹏等人在蔡庄万通十字附近他租住的房子楼下，把他抓住后就塞到他的车里，武万鹏开着他的车，一个光头男子和另外一个人把他夹在中间坐在后排，光头把他的手机抢走了。后来到了武应学的办公室，光头用手在他头上打了几巴掌，直到下午四五点才准许他离开，中午也没让他吃饭。（2）被害人蔡某2的举报材料证明，武应学找不到他就去让蔡某1还钱。蔡某1不还，武应学就把蔡某1的小汽车扣下，扣了三天才还给蔡某1。（3）民事判决书、民事裁定书证明，2017年8月30日，凉州区人民法院一审判决蔡某2偿付武应学借款10.2万元及利息，蔡某1对上述借款本息承担连带任。2018年4月18日，武威市中级人民法院民事裁定书，裁定该案以事实不清，证据不足发回重审；2018年10月8日，凉州区人民法院经审理认为武应学无证据证实蔡某2出具的还款保证书载明的10.2万元已实际交付，因此武应学诉讼请求不成立，判决驳回武应学所有的诉讼请求。（4）被告人武万鹏的供述及辩解证明，2016年的夏天，当时他们找不见蔡某2，他们打听到蔡某1的出租屋在马踏飞燕十字附近，之后他们在马踏飞燕十字路东边的路边上发现了蔡某1的黑色中华小轿车。因为当时天已经晚了他们想着蔡某1可能不出来了，他就开了一辆铃木轿车把蔡某1的车从后面紧紧的堵上，然后他们就回家了。第二天早上他没有去，孔佑红和詹连超去找蔡某1，正好蔡某1在那里，他们就把蔡某1带到天王宾馆他父亲的办公室，把中华小轿车也开到了天王宾馆楼下。在办公室里，孔佑红说你把车先放下，什么时候钱还了，什么时候来开车。车钥匙孔佑红就放在办公室里了，蔡某1就走了。后来他们通过车管所查询到这个车的车主不是蔡某1、蔡某2，他们当天中午左右就把车还给车主了。（5）被告人詹连超的供述及辩解证明，2016年的一天下午下班的时候，武应学让他和武万鹏去找蔡某1。武万鹏拉着他在万通什字附近的路边上找到了蔡某1的车，但是车上没有人也没有电话，刚好蔡某1车的前面有一个车位，武万鹏就将车开到前面堵住了蔡某1的车，而且停的特别靠近，使得对方的车无法开出来，对方如果要开车就必须打电话挪车。之后武万鹏在车上留下挪车电话后他们就去喝酒了。第二天刚上班不久就看见蔡某1进了武应学的办公室，蔡某1坐在沙发上和武应学说着蔡某2借钱的事情，蔡某1说钱不是他借的，找他没有用。就这样大概说了二十多分钟，孔佑红转身在蔡某1的头上扇了一巴掌，说让蔡某1不要胡说话，赶紧还钱。后来蔡某1说回去找他哥哥蔡某2商量还钱的事情，武应学让他写个保证书，蔡某1就写了份保证书，大概就是保证按时还钱的意思。之后武应学就让他走了。是孔佑红带着蔡某1来到武应学办公室的。当时办公室里还有他、武应学、武万鹏、孔佑红。（6）被告人孔佑红的供述及辩解证明，他不认识蔡某1，和蔡某1都没有经济纠纷，他没有和武万鹏一起将蔡某1从蔡庄出租屋带到“天王宾馆”武应学的办公室，他只是在天王宾馆楼下看到过蔡某1开着一辆黑色的中华牌轿车主动来找武应学，随后他就跟着蔡飞上去了，到了武应学的办公室里，他们两个在说事情呢，武应学让他先回，他就离开了。（7）被告人武应学供述及辩解证明，没有安排孔佑红、詹连超等人将蔡某1强行带到他的办公室，是蔡某2写还款保证书时蔡某2叫来的蔡某1到他办公室签字的，以后再没有来过。（8）辨认笔录证明，经被告人詹连超辨认，蔡某1就是被孔佑红扇了一巴掌的人。（9）人口信息证明，孔佑红生于1974年1月4日、武万鹏生于1994年7月3日，案发时均已达到刑事责任年龄。（10）、被告人武万鹏于2019年7月19日主动向武威市凉州区公安局投案自首。4、被告人武应学、孔佑红、钱金军、梁建成、武万财对被害人蔡某2实施的寻衅滋事犯罪事实。2016年7月期间，被告人武应学安排孔佑红、梁建成、钱金军、武万财等人先后三次到凉州区五和镇沙金村三组41号蔡某2家索要借款。在索要借款过程中孔佑红使用自喷漆在其居住的村庄电线杆、墙面、庄门、树上喷涂侮辱性催款字样。原判认定上述事实的证据有：（1）被害人蔡某2的举报材料及陈述证明，2016年7月份的时候，武应学派人到他们村的电线杆上喷字，“蔡某2还钱，蔡某2大骗子”等侮辱性语言，还在他们村口路上的公交车站张贴寻人启事，说见到他提供线索奖励4000元。（2）证人蔡某3的证言证明，2016年年初，一个姓孔的光头男子带着另外三个年轻小伙子到他们家中找蔡某2，当时蔡某2不在，那些人就走了。过了半个月那些人又来了，但是没有来他家，而是在村上的树上，电线杆上和村委会告示栏里贴上寻人启事，上面的内容就是蔡某2、蔡某1借了巨款，欠债不还的意思。又过了一个月，他看到那些人拿着自喷漆在村委会旁边的电线杆上喷“蔡某2骗子”“蔡某2还钱”的字样，他当时还报了警。但是警察来了后那些人早跑了。（3）证人蔡某4的证言证明，2016年夏天的时候，他看到有两个男子在庄门上喷字，他问了小孩子，小孩子看后说是写的蔡某2、蔡某1欠债不还钱的字样。（4）辨认笔录及照片证明，经蔡某2辨认，张志平、詹连超就是到其家中经营的茶摊子上要账的人；经赵淑萍（蔡某2妻子）辨认，孔佑红就是进入其家中并在肩膀上打了两拳的人。经蔡某3辨认，张志平、詹连超、孔佑红、武万财就是在家门附近电线杆、庄门、公交站牌处张贴寻人启事、喷涂“蔡某2诈骗还钱”等标语的人。（5）在蔡某2居住地附近电线杆上张贴的标语照片、提取笔录证明，提取到被告人孔佑红等人张贴在蔡某2家附近的寻人启事一张，内容为“蔡某2、蔡某1，家住五和乡沙金村，因借我巨款，躲避至今不还，不接电话，无法联系，纯属大骗子、拐贼！骗人骗钱！若有知情下落者，请与本人联系。联系电话：189XXXXXXXX重金酬谢5000元”。（6）被告人武万鹏的供述及辩解证明，武应学给孔佑红安排了张贴催债标语的事情。当时是武应学安排他把催债标语打印好，孔佑红把他打印的标语拿走了，他拿这些单子到借款人家附近去张贴。到了第二天早上，孔佑红来到公司上班的时候就会向武应学汇报，在哪里贴了多少张单子，武应学就会夸奖孔佑红干得不错，说过几天给你买酒喝。他们说的单子指的就是催款的标语，上面一般写的就是某某人是大骗子借钱不还钱还钱的字样。标语上的人名字是武应学提供的。张贴这些催债标语的目的就是为了逼着借钱的人还钱，而且贴标语这个事情也是孔佑红给武应学出的主意。（7）被告人孔佑红的供述及辩解证明，他是通过别人在金昌认识的蔡某2，和蔡某2没有经济纠纷，他也没有去过凉州区五和镇蔡某2的家中，也没有替武应学找蔡某2要过账。（8）被告人梁建成的供述及辩解证明，2016年的时候，具体时间记不清了，他和老孔、小钱、武万财我们四人总共去了三次五和镇，前两次去的时候那个小伙子不在，门一直锁着，后面一个老婆子出来，第一次他们要跟着进去被老婆子从里面锁住了，他们砸门也没开，第二次还是他们四个去的，老婆子从里面开门出来，他们告知他儿子借钱，是来要账的事实，老婆子说她儿子去新疆打工了，她没有儿子的联系方式，她儿子借钱的事情她不管，他们四人便离开了。第三次是在第二次去过之后的三四天左右的一天下午19时许，他们去的时候庄门还是锁着没人，老孔拿着自喷漆在电线杆、墙上、树上、庄门上喷着“谁谁谁骗子”、“拐贼还钱”等字样，老孔喷完之后他们就走了。（9）被告人武应学供述和辩解证明，他没有安排他人去蔡某2家要过债，也没有派人在蔡某2家村组道路的电线杆、公交站牌张贴“寻人启事”和侮辱性的标语。（10）人口信息证明，被告人钱金军生于1986年8月30日、梁建成生于1980年4月28日、武万财生于1986年11月12日，案发时均已达到刑事责任年龄。（11）武威市凉州区人民法院刑事判决书证明，被告人钱金军因犯掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被武威市凉州区人民法院判处管制六个月，并处罚金1000元。5、被告人武应学、武万鹏、梁建成、武万财对被害人安全实施的寻衅滋事犯罪事实。2015年期间，因养殖业不景气被害人安全先后向被告人武应学借款70万元，口头约定月息8分。2017年6月至2018年春节期间，因安全无力偿还高额利息，武应学多次派武万鹏、武万财、梁建成等人到被害人安全家里或土特产店内，采取派人在安全家中吃住，限制其外出，强开车辆、强拿店内物品（根雕、木雕装饰品）等方法，对安全及家庭成员的人身自由、生活进行滋扰、纠缠，严重影响了被害人安全的正常生活和生产经营。原判认定上述事实的证据有：（1）受案登记表、立案决定书、扫黑除恶线索处理单、核查报告、立案报告证明，凉州区公安局收到安全2019年9月30日举报被告人武应学高利放贷、暴力讨债的涉恶线索，同年10月1日该局对此案立案侦查。（2）被害人安全的陈述证明，我分两次总共向武应学借了70万元，第一次40万，第二次30万，这些钱都是以现金的方式给我的。2017年12月中旬因为我无法按时还款，一天晚上大约六七点钟武应学派两个小伙子到我家里要钱，我没有钱给他们，他们就待在我家里不走。他们在我们家里呆了七天没有离开，一直在我家里吃饭玩手机，看着我、跟踪我，不让我出门。到了第三天的时候武万鹏还带着好几个人来到我们家里吃饭喝酒，还喝掉了我的两瓶五粮液。2017年5月至11月初，武应学派人把我的丰田霸道车从我的土特产店门口开走了，一直不给我还车，我的车在武应学处停放了五六个月给我造成很大损失。武应学还带着武万财、张某4还有武应学的一个亲戚共4人把我土特产店里的根雕工艺品抬到他的车上拉走了，这两件工艺品价值一百多万元。这两件工艺品是我在嘉峪关的一家店里购买的，当时购买的价格我也记不清楚了。（3）辨认笔录证明，安全辨认出梁建成就是和武应学、武万财一起开车拉过他根雕的男子，武应学就是向自己要账的男子，武万鹏就是2017年12月带人在自己家要账并喝了五粮液的男子，武万财就是跟上武应学向自己要账的男子，钱金军就是跟上武应学向自己要账的男子，孔佑红就是跟上武应学向自己要账的男子。（4）接受证据清单、个人活期明细证明，2016年5月10日安全（卡号×××）的银行卡给武应学（卡号×××）转账3.2万元；2016年10月15日给武应学（卡号×××）转账3.2万元。2017年6月19日安全（卡号×××）的银行卡给武应学（卡号×××）转账10万元；2017年12月14日转账5万元。（5）凉州区人民法院民事判决书、借条、收条、投资借款担保书、法庭笔录、转账还款明细证明，凉州区法院判决安全偿还武应学借款30万元，按年利率24%偿还利息。（6）被告人武应学的供述与辩解证明，安全一共向我借款130万元。2016年3月7日安全给我写了一张40万元的借条，没有写利息；2016年5月安全向我借款30万元，担保人是马某；后来安全又陆陆续续向我借钱，我给他现金，后来2017年12月安全又给我写了60万元的借条。后来安全借款不还，我就拿着30万元的借条到法院起诉安全。我和我儿子武万鹏都没有到安全的土特产店里索要过借款。我没有到安全店里抬过安全的两件鹰雕工艺品，是安全自己和他朋友抬到他朋友车上赠送给我的，安全说他属兔，根雕是鹰，他有点忌讳所以送给我，我觉得两件根雕不值钱，安全自己都不要的东西根本不值钱。我没有扣押过安全车号牌为（×××）的丰田霸道车。但是借过安全的车，给朋友儿子娶亲时用了一天，是安全自己开过来给我用的。（7）被告人武万鹏的供述与辩解证明，武应学给安全借了多少钱我不知道，但是大约有100多万吧。武应学没有到安全店里要过账，也没有抬过根雕。是安全自己把根雕送到我们家的。2017年12月份的一天下午19时，我和朋友在我们吃饭，安全打电话喊我到他家去坐一坐，我不想上去，安全一直让我上去坐一坐，我就和朋友苗某三人去了他家，看见他家有他的两个朋友在喝酒。我们进去后安全打开了一瓶五粮液让我们喝，然后安全向我借4万块钱用一周，我没有答应他。后来我们就发牌喝酒，喝了一会安全的两个朋友发酒疯，我和苗某及他女朋友就全部离开安全家走了。安全家里的两个男子我不认识。（8）被告人武万财的供述与辩解证明，2017年夏天的时候我和钱金军到安全的土特产店里要过账，就等在店里等安全来了让他给武应学回电话，之后我们就走了，没有吃过他店里的东西。安全的根雕我听武应学说是安全主动送给他的。2017年下半年，武应学开过安全（牌号为×××）的车，他说安全的车是新款车，他开上感觉一下，大约开了一周时间。（9）被告人梁建成的供述与辩解证明，2017年8月份左右一天下午13时多，武应学派我和武万财、姓钱的男子三个人到安全经营土特产店里找安全要账。我们去的时候安全没有在店里，我们等了大约三个小时安全回来了，但是说他没有钱，安全提议让我们将车开走抵账。姓钱的男子就给武应学打电话说安全没有钱要用车抵账，武应学说没钱就把车开过去放下。于是安全就将他车牌号为×××的丰田霸道车行车证、车钥匙及车上的其他手续一并交给了武万财，我们就将安全的车开到了武应学在和平镇的办公地点，我们将车上的手续交给了武应学。大约过了五天，安全就到和平镇武应学办公的地方和武应学商谈好后将自己的车开走了。（10）证人陈某2的证言证明，2017年冬天的时候，武应学的儿子带着几个人到我家住的××区要账，他们在我家里住了一周。他们去的第一天晚上我给他们做了凉菜，订了外卖，洗了水果，也不知道谁打开了放在阳台上的五粮液酒，一直喝到晚上24:00左右，然后他们就在我家的沙发和卧室里睡觉。第二天白天他们中的两个人在沙发上躺着玩手机，看着安全不让安全出去。晚上的时候又来了两个人在家里住下，到第三天白天他们有四五个人在家里看着安全，他们又在家里喝着阳台上放的酒，喝了几瓶不知道，喝过酒后留下两个人，其他人都走了。第四天一直是两个人看着安全，他们一直在沙发上玩手机，一直到了星期六我女儿回到家把桌子上的垃圾收拾了一下，他们才走的。这些人到我家的目的就是为了看住安全向安全要账。武应学的儿子是星期一的晚上和安全一起来的。第二天早上我出去了，我不知道武应学的儿子是什么时候离开的。我还给看安全的人做过三四顿饭，武应学的儿子带来的人一直在我家的沙发上坐着，安全在卧室里待着，安全起来上厕所他们就问安全要做什么事情，看住不让安全离开。（11）证人安某1的证言证明，2017年，具体时间忘了，有两个人在我家里待了一周左右时间，晚上就睡在我家里。他们走后我妈妈告诉我这两个人是守住我爸爸来要账的。（12）证人苗某的证言证明，2017年12月左右的一天晚上19时多，我和武万鹏、冯娟、赵仁庆、张某5在聚银新都附近吃饭喝酒，有人打电话喊武万鹏到泓瑞家园小区，大约21时左右我们就都跟上去了。我们到了泓瑞小区楼下有一个人邀请我们上去，上去后房子里已经有两个人，我不确定这两个人和武万鹏是否认识。大约23时许，我们就都离开了对方家，武万鹏也没有留宿。（13）苗某的辨认笔录证明，苗某辨认出安全就是当晚邀请他们上楼喝酒的男子。（14）证人赵某2、张某5的证言证明，他们是安全邀请武万鹏上楼到他家去，并且武万鹏不认识在安全家里的两名男子。（15）证人马某的证言，我为安全担保借过武应学的30万元钱，具体还了多少钱我不知道。安全的根雕是被武应学拿走的还是送给的，两人在法庭上也没有说清楚。（16）证人张某4的证言证明，安全的丰田霸道车是他自己开到武应学的院子里的，停放了十几天不到半个月，什么原因我不知道。2017年11月20日早上我和武应学、武万财到安全土特产店里拉过“大鹏展翅”的根雕工艺品，当时安全说是送给武应学的。2017年12月一天晚上安全给我打电话说武万鹏和两个年轻小伙子到他家要账，我过去后安全和我到另外一个卧室里商量，我建议安全报警，拍照录像，安全说不报警。（17）证人李某4、任某、杨某、王某3、安某2、朱某1的证言证明，2017年安全的车因未及时偿还购车按揭贷款，被兰州按揭公司扣了三四个月，是否被武应学扣过不知道。（18）现场勘查笔录及照片证明，凉州区公安局民警在武应学家院子里发现安全的两个根雕。（19）甘肃省交通违法平台查询明细表证明，2016年4月1日至2017年8月23日期间，安全及其妻子陈某2、任福华均有多次驾车违法记录，在此期间该车正常往返于安全工作和住所地之间。6、被告人武应学、武万鹏对被害人陈某3及其妻子唐某实施寻衅滋事犯罪的事实。2013年10月24日，被害人陈某3、唐某夫妇因资金周转需要向被告人武应学借款12万元，口头约定月息5%，借款期限4个月。陈某3、唐某夫妇给武应学出具一张12万元借条，武应学在扣除前三个月利息1.8万元实际支付给陈某310.2万元。被害人陈某3在陆续给武应学偿还利息4.8万元后再无力偿还高额本息。2017年3月，武应学向凉州区人民法院申请对陈某3抵押的房产强制执行，截止同年9月陈某3给武应学还款共计16.5万元。2014年10月至2015年8月期间，被告人武应学指派武万鹏等人在被害人陈某3家的单元楼道内多次张贴写有辱骂陈某3话语的标语、“寻人启事”。在陈某3外出躲避期间，武应学又带领武万鹏等人将被害人妻子唐某拦在住宅楼下，采用撕扯、推搡等方式不让其离开，后又将唐某带回自己的办公室内，唐某在还款承诺书上签字后武应学才准许其离开。原判认定上述事实的证据有：（1）武威市公安局扫黑除恶举报线索登记处理单、线索核查报告、举报信。（2）被害人陈某3的报案及陈述材料证明，2013年10月24日，我因资金周转需要以凉州区南关东路天力公司房产为抵押向武应学借款12万元，口头约定借款月利息5%，借款期限四个月。我们夫妇给武应学出具了一张12万元借条，武应学在扣除前三个月利息1.8万元后实际支付给陈某3，唐某10.2万元。我给武应学偿还了4.8万元利息，未偿还借款的本金。2017年3月武应学向凉州区人民法院申请对陈某3执行借款，截止2017年9月，我给武应学还款16.5万元。2014年1月14日借款三个月期满，我只能给武应学还利息，没有还过本金，还了八九个月，到了2014年10月份，我晚上在家里休息，武应学派人到我家里来要钱，隔几天就来，来了十几次。我没有开门也没有出过声，他们就走了。后来有一天早上我出门时发现楼道里贴着寻人启事，内容是：“陈某3、唐某夫妇因借我巨款躲避至今，无法联系，纯属这个小区的败类、大骗子、拐贼、骗人骗钱，若有知情下落者请与本人联系，重金酬谢2000元”。我下楼时把这些告示撕掉了。第二天我就和妻子搬到我岳母家住了，后来我每周来家里浇花，发现楼道里都贴着寻人启事，我就撕掉了。大概撕了5次左右我就再没有理睬，我想我撕掉就会有人贴上，我就再没有撕过。2017年2月武应学把我起诉到法院，经过法院调解我应该给武应学偿还本金及利息145000元。2017年9月武应学派人来我家里找我，我母亲在家，武应学派的三个人在我家厨房、卧室、客厅、衣柜里面找我，我回来问他们凭什么搜查我家里，在争吵中我和武应学儿子互相撕扯对方衣服，我的手不小心碰到了武应学儿子的脸，其中一个小伙子砸了我家的烟灰缸。后来我打电话报警，东大街派出所的民警出警了。（3）被害人陈某3的辨认笔录证明，武万鹏就是当天到自己家里要债的武应学的儿子。（4）公证书、借款抵押合同、工商银行转账凭证、执行证书、交款凭条，证明陈某3夫妇向武应学借款的事实。（5）被害人陈某3提供的寻人启事照片，证明武应学派人在××里贴寻人启事的事实。（6）被告人武应学的供述证明，陈某3和他的妻子向我借款12万元，陈某3用自己的房产作抵押。借钱之前我和陈某3一起到武威天马公证处做了公证，借款期限是4个月，口头约定利息是3分。陈某3一直没有给我按时把钱还清，他说他在新疆哈密干工程过一段时间，但是一直拖着没有还，一直到2017年6月左右我向凉州区人民法院申请执行。凉州区人民法院执行局接到申请后于2017年9月份通过执行给我要回借款本金及违约金共计14万元。我没有安排人在陈某3家的小区和楼道内张贴过寻人启事。2017年9月份武万鹏和法院的一个工作人员一起去的陈某3家，当时是我们向法院申请执行的，当天只有武万鹏一个人去。陈某3的妻子唐某来过我的办公室，她待了十几分钟就走了。没有殴打、威胁过她，是她说陈某3在新疆搞工程，暂时没有钱还款，为了表示诚意主动提出给我写了还款保证书。（7）被告人武万鹏的供述证明，2017年9月份我和武万财去过陈某3家，陈某3母亲电话把陈某3喊回来，和陈某3一起来的还有一个小伙子，陈某3一进门就拿起茶几上的一个水杯子扔在地上砸碎了，他说我们闯进他家吓唬了他的母亲他要报警，还撕扯我的衣服扇了我两个耳光。后来法院的一个工作人员来了，民警也来了，说明我们是经济纠纷后警察就让我去法院解决。（8）被告人武万财的供述证明，2019年9月初的一个晚上11点多，武万鹏、我和另外一个小伙子去了陈某3家。陈某3家在南关大众市场巷子里的一个小区，到了陈某3家里只有陈某3的母亲一人在家，我就到陈某3家的厨房和阳台上看了看有没有陈某3，武万鹏和另外一个小伙子在陈某3家的其他房间里面找了有没有陈某3。之后我们就在沙发里坐下了。陈某3的母亲就给陈某3打电话，过了一会陈某3和一个男子一起回来了，陈某3当时喝了酒，来之后就骂我们到他们家里干什么来了，并且打了武万鹏一个耳光，我们一起去阻拦，陈某3把我推开又打了武万鹏一个耳光，并拿起自家桌子上的一个水杯扔在地上打碎了。过了一会儿武应学、法院的一个人和警察都来了。警察告诉我们经济纠纷到法院处理就让我们都出来了。我们去陈某3家是武应学安排让我们去要账。（9）辨认笔录证明，经辨认人张某4辨认陈某3就是被法院工作人员带走的被执行人。（10）证人唐某的证言证明，2013年10月，我丈夫陈某3因工程周转用钱，就把位于南关天力家属院的一套房产抵押给武应学，并于10月20日左右和武应学一起去武威市天马公证处做了房产抵押公证。做完公证第二天我和陈某3就到武应学位于天王宾馆的办公室里写了借条。借条上的借款金额是12万元，没有写借款期限和利息，武应学给了我们10.2万元现金。因为武应学扣了3个月的利息共1.8万元，剩下的10.2万元给了我们。我陪着陈某3给武应学还过3次利息，但是还了多少钱陈某3没给我说过。还有一次陈某3在外地，他打电话让我拿6000元钱给武应学还利息，我按照他说的去武应学的天王宾馆办公室还了6000元现金，但是武应学的会计不给我写凭证，我就回来了。2015年7、8月份左右的一天，我刚下楼到小区院子里，武应学领着七八个小伙子把我拦住问我陈某3在哪里，我说在新疆，然后就准备要走。武应学不让我走，还有两个小伙子推搡我，我就和武应学吵起来了。我们在楼下站了20分钟左右，武应学让我坐他的车到他办公室说事情，我就坐到了他的车上去了天王宾馆。在办公室里武应学让我写欠条，把欠条写完就让我走，我说我什么事情都不知道，怎么写你们找陈某3去。结果他们不让我走，一直到了下午5点钟，武应学拿着一张写了字的条子给我签，说是我和陈某3借了他钱的条子，把条子签上就让我回去。我就签了字，武应学让我把陈某3的名字也签上，我说让陈某3回来了自己签，然后武应学才让我从办公室里出来，当时已经快6点了。我是早上9点40分被拉到武应学办公室的，离开时已经快到下午6点了。他们没有殴打、恐吓我，但是就不让我离开，我上了一次厕所，还有两个小伙子跟着我。我在办公室里没有吃午饭，喝了几次水，有些头晕和心慌、手抖，我觉得是因为和武应学争吵时，他撕扯我衣服，还有那两个小伙子推搡我使我受了惊吓造成的。2014年10月份我下楼时看见我家楼道里贴了辱骂陈某3的寻人启事，我顺手撕掉了，后来又发现了几次。到了12月我们再没有撕过，他们就再没有贴。2017年9月初一天晚上10点左右，我从外面回到家看见家里有三个人，其中一个是武应学的儿子，他们和陈某3互相撕扯，正好派出所警察给我婆婆打电话问我家地址，我就出去给民警引路，我和警察到家时陈某3和来的人争吵着，地上都是碎玻璃片子，后来陈某3和来的人还有警察都走了，具体怎么处理的我不知道。（11）证人李某5的证言证明，2017年9月一天晚上10点，我一个人在家看电视，听到有人敲门就把门打开看见三个小伙子，他们要找陈某3，我说陈某3不在家，说话过程中他们就进来了，到了屋里他们分别在我家各个房间里看，其中一个小伙子还把卧室衣服柜子打开看，我心里害怕就报了警。之后我给陈某3打电话，三个陌生小伙子就在我家客厅里等着。后来陈某3来了，他们就撕扯在一起，中间还砸了一个水杯和烟灰缸，具体谁砸的我没有看下。后来又来了一个人说是法院的工作人员，后来又来的警察。那个法院的人说是在执行案件就把来的小伙子和陈某3都领走了。我儿子陈某3住的楼道里有人张贴了寻人启事，我在接孙子的过程中多次看到过，我撕过几次。后来陈某3给我说不要管，我就再没有撕过。（12）证人孟某、王某4、邓某2、朱某2、李某6、王某5、芝某、田某证言证明，陈某3家的楼道多次被人贴上寻人启事等告示，撕了又贴。并且发现有三个小伙子在陈某3家的楼道里蹲守。（13）证人楚某的证言证明，2017年一个晚上，我接到武应学的报告称他正在被执行人陈某3家中，然后我就和一个同事过去了，看到武应学和他儿子、陈某3夫妇和民警，后来我把武应学、陈某3带到法院里了。（14）情况说明、收款凭证、付款凭证、诉讼费票据证明，陈某3共向凉州区人民法院缴纳案款6.5万元，2017年9月14日武应学领取案款63030元，剩余1970元用于交纳本案执行费。（15）武威市天马公证处公证材料、借款合同、借条、还款计划书、公证书、公证笔录证明，陈某3、唐某夫妻二人向武应学借款12万元，并将凉州区南关东路天力公司1号楼351室的房间抵押给武应学。（16）现场勘查检验卷及照片证明，被武万鹏等人多次滋扰、张贴侮辱性告示的的地点位××区。7、被告人孔佑红对被害人段某1实施寻衅滋事的犯罪事实。2016年10月，被害人段某1向被告人孔佑红借款4万元，口头约定月息为8%，实际收到借款现金3.68万元。截止2017年12月，段某1已向孔佑红偿还利息4.43万元。在此期间因段某1无力按时偿还高额利息，孔佑红在计算本金和利息后要求被害人段某1重新打下一张金额为5.3万元的收条。至2018年12月21日，段某1及其母亲李某7共计给孔佑红还款5.43万元。2016年年底至2018年12月，被告人孔佑红为催要借款，多次酒后窜至段某1家楼道、小区院内、单位门口张贴侮辱性催款告示，强行将段某1家里的音箱拿走，多次强迫段某1为其或家人缴纳电话费、购买药品。原判认定上述事实的证据有：（1）受案登记表、立案决定书、凉州区公安局扫黑除恶线索登记处理单、线索转办函、举报信证明，本案由被害人段某1于2019年5月31日举报至凉州区公安局扫黑办，该局于2019年7月9日受理该案，同日决定立案侦查。（2）农业银行转账凭单证明，段某1工商银行(8217)给孔佑红的农业银行(9566)(0362)转账共计44300元。（3）债权债务清偿协议证明，被害人母亲李某7于2018年7月15日与孔佑红达成还款协议，约定段某1借孔佑红的4万元款由李某7负责偿还。李某7于2018年12月21日之前偿还1万元。（4）辨认笔录及照片证明，经被害人段某1辨认出3号男子就是被告人孔佑红；李某7辨认出8号男子就是在其家楼道里贴催款告示、闯入其家中不走、在楼道内辱骂她的被告人孔佑红；段某2辨认出6号男子就是问他们夫妻二人要钱的被告人孔佑红；李某8辨认出12号男子就是多次到武威家畜防疫中心大门口张贴告示、滋事、辱骂段某1的被告人孔佑红；张某6辨认出2号男子就是在楼道内多次张贴向段某1催款告示的孔佑红。（5）武威市社会保障局个人医保卡药品购买清单证明，2017年10月12日段某1医保卡购买六味地黄丸、碳酸钙D3共计402.6元。（6）段某1给孔佑红充值手机话费支付凭证截图证明，段某1共给孔佑红手机138XXXXXXXX和187XXXXXXXX充值10次，共计1600元。（7）孔佑红讨债照片、催款告示照片证明，李某7提供被告人2017年10月23日在自己家中要债的照片，楼道内张贴催款告示的照片。（8）接处警登记册证明，2017年10月23日凉州区公安局西大街派出所接到李某7的报警，称孔佑红喝醉酒到其家中闹事并索要段某1的借款。（9）李某7个人活期存取款明细证明，2018年7月15日李某7转账给孔佑红5000元；孔佑红的银行卡内当日收到李某7转账5000元；2018年12月21日孔佑红的卡里通过ATM机存入现金4900元。（10）段某2提供的手机照片证明，2018年12月21日在ATM机上存款4900元。（11）段某1出具给孔佑红、范某的收条证明，2017年10月25日段某1收到孔佑红、范某5.3万元的收条。（12）证人李某7的证言证明，段某1向孔佑红借了多少钱我不清楚，我替他向孔佑红还了1万元钱。我听段某1说起过，孔佑红多次到他们单位张贴催款告示。我就是在段某1现在上班的家畜防疫中心退休的，有一次我到单位门房和看门的李某8聊天，她也给我说有一个人好多次到单位附近张贴了催段某1还款的告示。段某1向孔佑红借钱的事情一开始我不知道。2016年年底我在河北老家，有一天我在武威的邻居陈某4给我打电话说我们住的楼道里被人贴了好多催段某1还钱的告示，告示的具体内容我也没有问，我给她说丢人着你帮着撕掉去，她答应帮着去把这些告示撕掉。2017年5月份我从河北回到武威，在当年的10月份之前我好几次发现我住的楼道里的墙上、窗户上，贴了好多催段某1还款的告示。每次我发现之后就拿着刷子和开水去把这些告示刷着撕掉，但我从来没见过是谁贴的告示。2017年10日23号中午我一个人在家里，我听着我家房门上发出“刷拉刷拉”的声音，我就打开门看是一个40多岁、胖胖的、光头的陌生男子手里拿着一沓子纸，我家房子门上和楼道里又被贴上了催段某1还款的告示。他见我开了门就直接闯进了我家里，我问他你是干什么的，他说他是找我儿子要账的。我问他叫什么名字，他说他姓孔。他进了我家之后问我有没有吃的，然后就打开我家冰箱找吃的。因为我不了解情况，就拿了橘子和苹果给他吃。过了一会儿他又让我给他泡茶、又让我给他做吃的、又在冰箱里乱翻腾，就这样折腾了一个多小时，我让他从我家出去，他不走，我就打了110报警。警察来了之后问他叫什么名字、是做什么的。他说他叫孔佑红，是来找段某1要账的。警察让他把要账的凭证拿出来，他就拿出几张纸给警察看。警察看完之后说，要账就找段某1，不要在人家里待着，之后警察就把孔佑红叫上走了。2017年12月29日中午1点多我一个人在家里，我听着有人敲门就开了门，孔佑红又来了，他一身酒气。我开了门他就直接进了房子，后面跟着一个大个子男人和孔佑红岁数差不多。他们坐在我家沙发上，孔佑红说另一个男人是他亲家，我听着那个人姓张。孔佑红坐在沙发上又骂骂冽冽的说要我儿子还钱，又说让我给他还钱。那个姓张的男子没有说话。我不敢多说什么就给他们用一次性纸杯泡了茶放到茶几上，孔佑红一巴掌把给他泡的那杯茶打到地下。那个姓张的男人就对他说不要在人家里胡闹，他对姓张的男人说别管，然后他们两个就吵吵了起来。姓张的男人被孔佑红气着出去走了，我让孔佑红也走，他赖着不走。我就说你不走我就出去，我家里少了什么东西你要负责。我打开门要出来，临出门前我又说你不走的话我就打110报警。然后孔佑红才从我家里出去了。临走之前他还说再不还钱的话他就每天到我家里来。孔佑红张贴的告示内容都是在打印用的白纸上用黑色或红色的粗笔手写的，内容有“段某1拐贼”、“段某1大骗子”、“跑的了和尚跑不了庙”、“段某1还我血汗钱”等等，再的我记不清了。2017年11月份的一天晚上9点多，有人敲着喊我家房门，我一看是孔佑红就没有开门，他就在楼道里大声骂我和段某1，骂的话特别难听。2017年12月16日早上7点40分，他就敲我家门，我没有开门，他敲了一阵就走了。这些情况我都记在纸上了。孔佑红对我的邻居说段某1借钱的事情就是想在邻居们跟前败坏段某1和我家的名声，以这种方式来逼着我们给他还钱。孔佑红还拿走了我家里的第四套人民币纪念币一套、玉镯子一个、音响一组。但这些都是段某1给我说的，说是他一个人在家的时候孔佑红来拿走的，但我没有见。孔佑红把我骚扰着我实在受不了了，我就主动找他给他还了1万元钱。2018年7月14日，我打了孔佑红给我留下的一个电话号码，把孔佑红叫到我家里和他商量还钱的事情。孔佑红说段某1借了他本金4万元钱，他让我先把本金还了。我问他利息是多少，他没告诉我。他让我一次性给他还4万元。我说我没那么多钱，能不能分期偿还，他答应了，但让我一次还一万元。我说就我们老两口的退休工资，一次凑一万元有些困难，能不能每次还五千元，赶在2020年给他把钱还清。最终他答应了之后就离开了我家。我到打印店打印了一个“债权债务清偿协议”，准备在给他还钱的时候让他签字。第二天中午，我叫上我的朋友黄某到共和街西口的建设银行取了5000元钱，然后我打电话叫来孔佑红把5000元现金给了他，我让他在我写的协议上签了字。过了一段时间，孔佑红又开始多次打电话催我还钱，一直到2018年12月21日中午，我和我老伴段某2又在共和街西口的建设银行给孔佑红还了5000元的现金。（13）证人段某2的证言证明，我认识孔佑红，我和我妻子李某7在给孔佑红还钱时我见过他。2018年11月初我从河北老家回到了武威，我妻子让我看了她与孔佑红签的债务债权清偿协议，李某7说到下半年了该给孔佑红第二次还钱了，我说还就还吧。2018年12月21日我妻子李某7给孔佑红打电话了，告诉孔佑红让他下午在共和街西口的建设银行等着我们过去给他还钱，当天下午三点我和李某7拿着家里的5000元钱去了共和街西口的建设银行，我和李某7到共和街西口的建设银行后，孔佑红已经在银行里等着呢，我就拿着债务债权协议，按照协议上的银行卡卡号在ATM自动柜员机上向这个银行卡内存了5000元钱，在存钱过程中因为有一张100元钱存不进去，我只在这个银行卡上存了4900元钱，然后又给了孔佑红100元的现金，钱还完后孔佑红就在协议上第二次还钱的条款上签了字按了手印，然后我们互相都没有说话就各自离开了。当时在银行自主柜员机上存钱的银行卡是孔佑红的，卡号在协议上写着(6217004350005086300)，我存了4900元钱，给了孔佑红100元的现金。我从河北回来后李某7才给我说了这些事情，她说我们儿子段某1向孔佑红借钱了，孔佑红经常到家里来要钱，要么在楼道内张贴还款的告示，要么用拳头砸门，在楼道内骂人，那个时候她说她很害怕，后来她就和孔佑红协商签了一个债权债务清偿协议，已经给孔佑红还了5000元钱了。这些都是我妻子李某7告诉我的。（14）证人范某的证言证明，孔佑红给段某1借款的事情我不清楚，也没有见过，只是听孔佑红说过给段某1借过5、6万元钱，打收条的时候我也不在场。孔佑红曾经往家里拿过一套人民币纪念币、一个玉镯子、一套电脑音箱，但不知道哪里来的。（15）证人黄某的证言证明，她2018年夏天曾帮着李某7把5000元钱取出来交给一个光头、偏胖的中年男子。并且那一段时间李某7精神状态不好，说是那天要钱的人经常来找她，还在楼道里骂人贴告示，她很害怕。（16）证人陈某4、许某、李某8、张某6的证言证明，孔佑红经常在段某1家的楼道里贴催款告示、骂人，并且多次到段某1工作的单位门口贴告示、滋事。（17）证人刘某3的证言证明，2017年10月我到朋友家去碰到孔佑红，孔佑红去李某7家要账让我也陪着去，去了后孔佑红借着酒劲骂人拍桌子。李某7就报警了，后来警察出警看见是要账的就把孔佑红送回家了。（18）证人邱某的证言证明，孔佑红曾带着自己让一个年轻小伙子刷自己的医保卡给自己买了500元左右的胰岛素和降压药。（19）被害人段某1的陈述证明，2015年八九月份我找着武应学，借了2万元钱约定月息10%，但是我后来陆续还款过程中比较费劲，期间武应学安排孔佑红找我催账，于是这样我就认识了孔佑红，我向武应学借款并承担高额利息是自愿的。因为我向武应学借钱利息比较高，我还的比较费劲。2016年10月份左右孔佑红来向我催款时对我说，你借武应学的钱利息比较高，每个月还的也比较费劲，干脆你从我这里拿上些钱一次性把武应学的钱还掉。于是我就向他借了4万元钱，约定的利息是8%，他给我的是现金，扣除了第1个月的利息3200元，我实际收到了36800元。我给他写了一张4万元的借条，但是借条上没有约定利息，我在后期还款过程中也不是按月给他清还利息的，我没钱了就拖上两天，有钱了就给他多还些，每个月还的数额不确定，有时我还的不及时他就来找我催帐。2016年农历大年三十因为我没有按时给孔佑红清还利息，当天早上9点多我一个人在家孔佑红来到我家里向我要钱，我说暂时没钱，他就说让我拿些黄金首饰之类的东西顶一下也可以，于是我在我母亲的卧室衣柜里找到了一套第4套人民币纪念币套装和一个玉镯子，我问他行不行，他看东西说可以，之后他就拿着东西走了。我们家存放的第4套人民币纪念币和玉镯子是我自己找出来的，因为孔佑红说如果我没有钱，就拿黄金首饰这个东西顶着，所以我就找了这两样东西给他。我没有和他说定拿这两个东西抵账的具体金额，我就是给他说东西先给他拿着，等我把钱还清了，让他把东西再还给我，当时孔佑红也答应了。纪念币套装面值是168元8角，最终这套人民币的收藏价值是多少我不清楚，玉镯子值多少钱，我也说不清楚。2017年农历正月初四，孔佑红喝醉酒又来到我们家里，他说我还不上钱，他就要在楼道里张贴大字报，我给他说了好些好话，他才走，第二天早上我打开房门一看，我们家的分户门楼上还有楼道里贴了好多催我还钱的大字报。2017年3月的时候，孔佑红把我约到西凉北市场北口，他来的时候喝醉着呢，说他的电脑缺个音箱，让我把我的电脑音箱送给他，后来我就回家把我的电脑音箱给他了。这套音箱是2015年9月份我在九中对面的电脑店里购买的，当时购买价格是280元。孔佑红当时没有威胁辱骂殴打等行为，但是就是酒后把我缠着不让我走，没有办法，所以白送给他的。2016年年底到2017年期间，孔佑红多次打电话催我还钱，因为我没有钱，他就对我说要到我家里和单位上找我，我就给他好好说，他在电话里对我说逾期的话就要交逾期费用。他让我给他交电话费，我怕他当面来找我，我就答应了。一年时间内我给他充过10多次电话费，每次充的额度在100元到300元不等，总共充了大约2000多元。我还给孔佑红买过药，一共买过两次。第一次是他到我单位门口给我打电话，我说忙着呢，出不来，他说我要是出不来他就想办法进去，我只好出去见他，一见他他就让我带他去买药，我怕他进单位闹事，就带着他到二中北门附近的德生堂，给他买了10多盒六味地黄丸和天然维生素e价值大约300元；第二次是他骑着摩托车到单位上找我，以同样的方式让我带他去买药，我和他来到小北街北口的一个药店买了600多元的胰岛素，这些事情都不是我自愿的，他在电话里说如果我不还钱就要到单位上和家里找我，我给他说好话，请他宽限几天，他说要想宽限就得交罚款，也就是逾期费用，我为了安顿他不让他到单位找我，我就只好给他交电话费。话费的额度是他自己定的，他说让我交多少，我就交多少。我都是通过微信方式给他交的话费，都是我微信零钱里面的钱。我给孔佑红交费的电话号码是138XXXXXXXX，还有一个号码是187XXXXXXXX，这个号的机主信息是他的前妻范某。我通过支付宝给孔佑红转账了44300元，我母亲给孔佑红还了1万元，加上我给孔佑红交的电话费，买了药、买了烟酒等，我算了算，我已经至少还了57000元，已经给孔佑红连本带息还清了，但是2019年4月份我和他算过账后，他说还要我给他还4万元，但是后来他没有再找过我。（20）被告人孔佑红的供述证明，段某1向我借过两次钱，第一次是2016年9月份，具体时间我记不清了，他向我借了5万元钱，我们口头约定的月息是1%，他给我先算了2000元的利息，一次性给我打一张5.2万元的借条。这笔钱他一直还到2017年的9月底给我还清了，连本带息一共还了5.3万元。2017年10月我又给他借了5万元，他给我算了3000元的利息，一次性给我写了5.3万元的借条，说好2017年底还清。当月他就给我还了3000元钱，后来他母亲李某7给我还了1万元，他现在还有我的4万元本金没有给我还。李某7给我还款1万元是自愿的。我去他们家里找段某1，段某1不在家，我把段某1借钱的事情给她说了。后来段某1的妈妈主动给我打电话给我还钱，先后两次还了1万元，她还钱是自愿的，我们还签订了还款协议。是段某1自己给我的纪念币和玉镯子，他说是两样东西能值1万元。但我给他说尽量把钱给我还清，我把东西还给他，如果还不上钱顶1万元钱借款也行。这些都是口头约定。纪念币和手镯子现在就在我家里放着，范某能找到。我还拿过一套段某1的电脑音箱，是段某1向我借钱时为了讨好我主动送给我的，我觉得电脑音箱就值50多块钱，没有说是顶账。段某1给我交过电话费，是他自愿的。交过3、4次，100元、200元都交过，总共交过5、6百元钱。段某1给我交的电话费没有顶账，但每次他给我交了电话费，我见到他的时候都给他把现金还给了。段某1给我买过两次药，是他主动给我送的。第一次是我给他打电话让他还钱，我说不还钱我就找他领导，段某1就说他医保卡上有钱，先给我刷些药让我家里用，他就带我到他家门口的一个药店里给我买了些感冒药和六味地黄丸，合起来也就200元钱左右。第二次我给他打电话还钱，我对他说不还我就你单位去找你。他又提出给我送些药，我就让他给我母亲买了些胰岛素，价值200多元。买胰岛素的时候我母亲也在场。段某1给我买药是因为我给他说还不上钱我就到单位去找他，他为了不让我去找他而讨好我，主动提出给我买些药。他说我去单位找他影响不好。段某1向我借过几次钱，大数额的借过两次，第一次借了5万元，段某1通过银行转账的44300元和现金已经就还清了。2017年10月25日再次借款5.3万元，当月还了3000元，后来用纪念币和玉镯子顶了1万元，现在还有4万元。二、非法拘禁罪1、被告人武应学、张志平、詹连超、武万鹏对被害人高某实施非法拘禁犯罪的事实。2014年6月期间，被害人高某向被告人武应学借款两次共20万元，约定月息8分。2016年下半年因高某无力还款将一辆挖掘机以15万元抵账给武应学。2017年底，武应学又将高某叫到办公室里，经过清算将逾期利息转为本金，要求高某给其再打下30万元的借条。2016年7月期间，因为高某长期未结利息，武应学、武万鹏派詹连超、张志平将其看管在办公室内，直至第三天偿还部分欠款后才准许其回家。非法拘禁时间超过48小时。原判认定上述事实的证据有：（1）接警登记册及接警工作登记表证明，2016年7月12日，凉州区公安局接到报警人为高某内容为天王宾馆4楼有人打架的指令。（2）被害人高某的陈述证明，2014年的时候，他先后向武应学借款20万元，约定月息8分，刚开始的几个月他按时偿还利息，但到2015年4、5月份的时候他就还不上了，武应学就向他催账，于是他就陆陆续续给武应学写了借条。2016年下半年的时候他还把他的一台挖掘机以15万元的价格给武应学抵了一部分账。2017年年底，他就之前写的零零星星的借条给武应学写了一张30万元的借条，这30万元的借条实际上都是他前面借的20万元产生的利息，20万元的本金已还清，还了10万元现金和以15万元的挖掘机抵账。2016年7月份的一天早上10点多，武应学打电话让他到办公室去，他去了之后武应学让他想办法还钱，他说让宽限几天，武应学说没钱的话就让他蹲在武应学的办公室想办法还钱，中午武应学下班的时候给詹连超和“瓶子”安顿说让好好看着想办法还钱。到下午上班的时候，武应学见他还是还不上钱，就让他继续待在办公室不能走，不让他回家。下午下班的时候又给詹连超和“瓶子”安顿把他看好不要跑了。下午5时许，他和詹连超和“瓶子”在办公室待了一会就出去到麻纺厂附近的丽园宾馆住下了，第二天早上7、8点的时候他们就将他继续带到武应学办公室让他想办法还钱。中午的时候，周生国带着几个小伙子来到武应学的办公室想把他带走，但是武应学不让带走，周生国于是安排人把他打了一顿就离开了。但是武应学还是让他继续待在办公室想办法还钱，武应学下班的时候又给詹连超和“瓶子”安顿怎么看他的事。当晚他就在武应学的办公室住下了，詹连超和“瓶子”看了他一晚上，他们一个睡觉的时候另一个就玩手机。到了第三天，他才从武应学的办公室离开。他总共待了至少有两昼夜。武应学等人看管他期间没有对他实施殴打等行为，但是武应学、詹连超和“瓶子”平时都用脏话辱骂过他。（3）证人刘某4的证言证明，2016年8、9月份，武应学找高某，但是当时在内蒙古打工，于是她去了武应学“天王宾馆”的办公室。去了之后办公室除了武应学还有一个外号叫“凉面”的男子和一个外号叫“瓶子”的男子，她对武应学说宽限上两天，武应学也答应了，之后那个光头男子还说前段时间高某被周生国打了，幸好他们拦住了，不然就被周生国的人打死了。还有一次高某被武应学扣在办公室的时候打电话说给他拿件棉衣，于是她就给高某送了件棉衣。高某被武应学扣了两周左右，说是钱还不上就不让回家，后来她记不清是否是因为把钱还清了才让高某回家的。（4）证人李某9证言证明，2013年至2018年期间的住宿登记册已被销毁，无法查证以前的住宿登记信息。（5）证人方某证言证明，他认识高某和武应学。高某向他和周生国借了26万元，还有13万元没有偿还。2016年夏天的一次，他在“天王宾馆”碰见武应学的人将高某带到了武应学的办公室，他和周生国就跟着去了武应学的办公室。武应学和高某商量完还钱的事之后他和周生国就打算将高某带到他们办公室也商量一下欠他们钱的事情，在他们办公室商量借款的事情时，又来了两个不认识的人，随后派出所的警察也来了，之后警察登记好信息之后他们就各自离开了。（6）被告人詹连超的供述与辩解证明，和他一起替武应学要账的主要有武万鹏、张志平、孔佑红。因为他在武应学的鑫联公司上班，武应学每月给他发3000元工资。2016年7月份的时候，高某打工回来就到武应学的办公室里来了，在他们谈话的时候，“老周”带着两个小伙子来到武应学办公室找高某，一起的那两个小伙子就上前在高某的肩膀上打了几拳，说是高某欠了他的钱，好几个月都找不到人，之后武应学就让他和张志平、武万鹏拦住了那两个小伙子，还悄悄的让张志平报警了。“老周”他们听说报警了就打算带着高某离开，武应学怕高某有钱了还给“老周”而自己的还不上，于是就和武万鹏悄悄给他和张志平说跟着高某。他们走到麻纺厂的时候，那两个小伙子中的一个过来给张志平说没地方去要不就登个房间，于是就在“丽园宾馆”开了一间房子，之后他们就都在房子里面看着高某。直到晚上的时候，武应学还给张志平打电话叮嘱让把高某看好，第二天早上又打电话让他们把高某带到武应学的办公室，估计是武应学和“老周”达成了协议。他们看着高某都是武应学安排的，因为高某欠了武应学的钱，他们看着高某的目的就是为了给高某制造点压力让高某尽快想办法还钱。（7）被告人张志平的供述与辩解证明，武应学带他们找高某要过好多次账，他印象比较深的有两次。第一次是在2015年10月份的时候，武应学给高某打电话时连骂带说：“说好的今天还钱怎么没有来，这会就到老子的办公室来。”话语中间夹杂着脏话。当天中午11时许，高某拿着1000元来到武应学办公室给武应学，但是武应学不满意，于是就连讽刺带挖苦的骂高某脏话，并对高某说：“那你就蹲着想办法。”随后又叮嘱在场的他、詹连超和武万鹏说：“你们看着他想办法还钱，他如果走哪里你们就跟着”，说完就走了。高某在武应学办公室时是可以离开的，但是高某没有离开，因为如果离开的话，走到哪他们都会跟着。而且他们没有限制高某的通信自由，他们也没有殴打、辱骂高某，但是武应学骂了，武应学在电话里面骂了高某，并在高某来到其办公室时嫌弃拿的钱少又骂了好多脏话。第一次要账高某共计在武应学的办公室待了6个多小时。第一次要完账不久的一天，他下午3点钟去上班的时候看到高某又在武应学办公室和武应学商量还钱的事，一直谈到下午5点也没有结果，武应学也没有让高某回的意思。过了一会，办公室又来了三个人找高某要账，说着就想把高某带走，武应学就安排他和詹连超跟着去。离开的时候，武万鹏给詹连超安顿说：“今天你们一定要把人看好、跟好，不要把人丢掉了。”他们跟着那些小伙子走到麻纺厂的时候，高某害怕他们跟到家里去，也害怕他们骚扰家人，就说这么多人跟着他到家里也不方便，于是就在附近宾馆订了一间房子，他们就都待在那个房子里面看着高某。期间武应学打电话的时候他和詹连超还给他汇报了，武应学说只要不把人跟丢就行。一直到晚上11点多，他就给武应学打电话说要不他先回家，武应学也同意了，但是武应学让詹连超必须看着高某。第二天早上9点多的时候，他又到宾馆和詹连超带着高某来到武应学的办公室，跟着的那几个小伙子被武应学撵走了，武应学就和高某商量钱的事。一直到中午12点左右，他们商量好用高某的挖掘机抵账，并且写了顶账的条子。之后武应学就带着他、詹连超、武万鹏开走了高某的挖掘机。从他和詹连超跟着高某到高某同意用挖掘机顶账离开，总计持续了将近20个小时。（8）被告人武万鹏的供述与辩解证明，我父亲给人放贷的办公地点在凉州区“天王宾馆”三楼租用的一间客房内，放贷的钱是他早些年做生意挣来的。办公室雇佣的员工有詹连超、张志平、孔佑红，张志平和詹连超他们两个人平时在“天王宾馆”的办公室上班，孔佑红平常在和平镇大众村我家修建的厂子里面干活，他们都是由我父亲武应学支付工资的。父亲武应学曾安排过詹连超、张志平和孔佑红他们参与过要账的过程，我也向高某、王某6、蔡某2等人要过账，在向高某要账的时候也只是帮忙开车的，没有看管过高某，也不知道别人有没有。（9）被告人武应学的供述与辩解证明，高某向他借过钱。第一次是在2013年，后来陆续向他借过钱，具体时间记不清了。高某在向他还钱的时候没有用财物给他顶账。借款期间届满，他多次打电话向其催要借款，但是都没有偿还。在催要借款期间他没有安排人在宾馆或者他在天王宾馆的办公室看管过高某。2、被告人武应学、张志平、詹连超、武万鹏对被害人高某实施非法拘禁犯罪的事实。2015年年底在外务工的被害人高某从内蒙古返回凉州区过年，武应学听说高某回来就打电话将其喊到自己位于“天王宾馆”的办公室。安排被告人武万鹏、张志平、詹连超等人把高某看管在武应学办公室内持续近十天，至腊月二十九日才准许其回家。原判认定上述事实的证据有：（1）被害人高某的陈述证明，2015年年底，他被武应学叫到办公室，见他没钱还就让他待在办公室让他想办法还钱。当天晚上就没让他回家，武应学安排詹连超把他带到一家宾馆住下，第二天又把他带回武应学的办公室，就这样持续了2、3天。后来武应学嫌住宾馆贵，就让他干脆在办公室待着，之后他就被詹连超看着在武应学的办公室待了将近20天的时间，一直到腊月二十九才放他回家。期间，他和詹连超商量能不能回家一次，詹连超也同意了，于是就跟他回了一次他家，后面的几次詹连超可能熬不住了就和他商量晚上他们各自回家，第二天早上詹连超开着一辆面包车就早早的来把他接回武应学办公室。另外，他也跟武应学提出过他白天借钱，晚上回家，第二天再过来，但是武应学不同意。他被武应学留在办公室期间，由于天冷还打电话给他媳妇刘某4让她送给一件棉衣。白天詹连超忙去了武应学看着他，晚上都是詹连超看着他。武应学等人看管他期间没有对他实施殴打等行为，但是武应学、詹连超和“瓶子（张志平）”平时都用脏话辱骂过他。（2）证人李某9证言证明，2013年至2018年期间的住宿登记册已被销毁，无法查证以前的住宿登记信息。（3）被告人詹连超的供述与辩解证明，2015年的冬天，武应学把高某叫到办公室让高某还钱，高某说在金羊建筑公司干下活的钱给了就马上还，他们还约定了一个还款日期，但是武应学还是不放心高某，就给他和武万鹏、张志平说让他们跟着高某，盯着高某让高某去要钱，要上了就带回办公室给武应学还钱。因为张志平要负责打电话催款，实际上就是他和武万鹏跟着高某，白天高某走哪他们就跟到哪，目的就是怕高某跑了，还有就是盯着让高某找人凑钱还账。晚上就把高某带至武应学的办公室看着不让高某离开，让高某睡在办公室里，他们就这样看了五六天。前三天晚上，都是他、武万鹏看着的，武万鹏睡在武应学办公室的椅子上，他睡在外间的椅子上，高某睡在一个长凳上，张志平到晚上12点左右就回他的出租屋休息了，后面的四五天白天晚上都是他一个人看着的，由于武应学和武万鹏都不在办公室，他和高某待到晚上8点钟的时候就各自离开了，他们商量好如果武应学或者武万鹏查看他们就谎称在外面吃饭，第二天早上赶在武应学上班之前早早的在办公室待着，制造一直在办公室待着的假象。在他们看管期间，高某还给媳妇打电话让送一件厚衣服到武应学的办公室。快到过年的时候武应学就让高某回去了。（4）被告人张志平的供述与辩解证明，武应学带他们找高某要过好多次账，他印象比较深的有两次。第一次是在2015年10月份的时候，武应学给高某打电话时连骂带说：“说好的今天还钱怎么没有来，这会就到老子的办公室来。”话语中间夹杂着脏话。当天中午11时许，高某拿着1000元来到武应学办公室给武应学，但是武应学不满意，于是就连讽刺带挖苦的骂高某脏话，并对高某说：“那你就蹲着想办法。”意思就是高某如果还不上钱的话，要么就在武应学办公室蹲着不能走，要么就是高某走哪他和詹连超、武万鹏跟到哪，直到高某还钱为止。随后又叮嘱在场的他、詹连超和武万鹏说：“你们看着他想办法还钱，他如果走哪里你们就跟着”，说完就走了。一直到下午5点多的时候，高某实在没有办法了就提出以自己的一辆皮卡车给武应学抵账，武应学也答应了。之后他、詹连超和武万鹏就去拖高某作为顶账的车，但是拖至武应学修建的厂子门口的时候来了几个人说高某已经把皮卡车给他们抵账了，说完就把车拖走了。高某在武应学办公室时是可以离开的，但是高某没有离开，因为如果离开的话，走到哪他们都会跟着。他们也没有殴打、辱骂高某，但是武应学骂了，武应学在电话里面骂了高某，并在高某来到其办公室时嫌弃拿的钱少又骂了好多脏话。（5）被告人武万鹏的供述和辩解证明，我父亲给人放贷的办公地点在凉州区“天王宾馆”三楼租用的一间客房内，放贷的钱是他早些年做生意挣来的。办公室雇佣的员工有詹连超、张志平和孔佑红，张志平和詹连超他们两个人平时在“天王宾馆”的办公室上班，孔佑红平常在和平镇大众村我家修建的厂子里面干活，他们都是由我父亲武应学支付工资的。父亲武应学曾安排过詹连超、张志平和孔佑红他们参与过要账的过程，我也向高某、王某6、蔡某2等人要过账，在向高某要账的时候也只是帮忙开车的，没有看管过高某，也不知道别人有没有。（6）被告人武应学的供述与辩解证明，高某向他借过钱。第一次是在2013年，后来陆续向他借过钱，具体时间记不清了。高某在向他还钱的时候没有用财物给他顶账。借款期间届满，他多次打电话向其催要借款，但是都没有偿还。在催要借款期间他没有安排人在宾馆或者他在天王宾馆的办公室看管过高某。3、被告人武应学、钱金军、梁建成、武万财对被害人宁某1实施非法拘禁犯罪的事实。2015年6月份，被害人宁某1通过宁某2、魏某担保两次向被告人武应学借款16万元。2017年7月因宁某1逾期未还款，武应学经过清算将逾期利息转为本金，要求宁某1重新打下28.6万元的借条。2017年8月11日，因宁某1逾期未还款，武应学派钱金军、梁建成、武万财将其看管在办公室内不准离开，至次日凌晨2时许又将宁某1带至××区的楼房看管，期间钱金军、梁建成、武万财为催要借款对宁某1进行言语威胁、殴打。直至13日下午宁某2报警，民警接警处理后武应学才让其离开。原判认定上述事实的证据有：（1）被害人宁某1的举报材料及陈述证明，2015年6月份他分两次从武应学处借款16万元，实际收到14.4万元，约定月息1角。2017年7月上旬他因长期借款逾期未还，武应学给他连本带利算下了28.6万元。他重新给武应学打了18.6万元的借条，6万元的借条要了回来。在此期间他给武应学陆续还了2.26万元的利息。2017年8月11日，武应学安排四个人一直跟他到第二天凌晨2点钟，期间有一个穿咖啡色条纹T恤的男子在他右小腿上踢了两脚，并用难听话骂他。2017年8月13日至15日下午14时许，他都在武应学的办公室，不让他离开。后来他姐姐宁某2打电话报警后，民警找到武应学，他给民警陈述是因为经济纠纷，之后民警告诉他们协商解决。（2）证人宁某2的证言证明，2017年8月11日下午5点多武应学把她和宁某1叫到武应学和平镇的办公室里去商量还钱的事情，直到下午7点多武应学让她先回去，不让宁某1回。8月12日至14日她打宁某1的电话，宁某1一直都不接她就报警了。后来刑侦队打了武应学的电话，武应学把宁某1带上去了刑侦队，做了笔录后她才领着宁某1回的家。（3）借条、收条证明，2016年7月1日、2017年8月15日宁某1分别向武应学借款10万元、18.6万元。（4）被告人武应学的供述及辩解证明，2016年7月1日宁某1向他借款18.6万元，他当时是以现金支付给宁某1的。2016年8月6日、31日，宁某1以转账方式还2万、5万共7万元。2017年8月15日，他又给宁某1借款10万元，当时约定是2分利息，逾期不还按照银行4倍利息。但是之后宁某1一直找各种理由推脱不还也不见他。2017年9月30日他因找不到宁某1，就找了担保人郝某，到了晚上20点左右宁某1就来了，并且报了警，后来警察问我们是不是挟持了宁某1，后来发现不是事实就将对他们进行了批评教育。还有一次宁某1在他这里聊天、打麻将，结果刑侦二大队的民警说他姐姐宁某2因联系不到他报警称宁某1被挟持了。他们没有限制宁某1的自由，宁某1可以随意出门。（5）被告人钱金军的供述及辩解证明，2017年8月份的一天下午7点左右，宁某1借了武应学的钱没有按时还上，在武应学的办公室里谈还钱的事情，宁某1离开的时候武应学派我和武万财跟着宁某1要钱，要到钱才让我们回来，武万财开车拉着我一直跟着宁某1的车，被宁某1发现后，他怕我们跟着他到他家里去，一直没回家，他将车开到天马桥西侧路旁停下来，我和武万财和他坐一起聊还钱的事，第二天早上11点多我去武应学厂子上班的时候，武应学说武万财和宁某1还在天马湖边上让我过去看看，到天马湖找到他们的时候梁建成也在场，我们四人一起吃了午饭，宁某1看我们三人一直跟着他走不掉，就提议我们四人去打麻将，我们到东关电力局对面一个麻将室打到晚上8点时候我就回家了，晚上11点钟，武万财打电话让我去凉州市场后门附近的一间楼房，当时去的时候房子里是武万财、宁某1、梁建成、张亚林。房子是张亚林的，我们在张亚林家看着宁某1，我们也不让宁某1离开房间，我看到当晚凌晨1点钟左右就回家休息了，在此期间，我没有辱骂和打他。我听说梁建成和宁某1因为还钱的事情争吵起来，梁建成在宁某1的身上踩了几脚，具体怎么打的我也不清楚，武万财和梁建成留下看管宁某1。第三天的中午，我去武应学办公室的时候，武万财和梁建成将宁某1带到了武应学办公室，中午吃过饭之后，武应学、宁某1、我还有一个不认识的人我们一起在办公室打麻将，一直玩到第四天早上，在武应学办公室沙发上睡到了中午，下午听武应学说宁某1的姐姐报案了，之后武应学和宁某1去了刑警大队，我们其他人就回家了，我和武万财、梁建成、宁某1一起待了有两天三晚。（6）被告人梁建成的供述及辩解证明，2017年夏天，具体时间记不清了，下午16点左右，姓宁的男子在武应学办公室商量还钱的事，姓宁的没钱还，从武应学办公室出来要去给别人还车，小钱让我坐到姓宁的男子车上跟随他，武万财开车拉着小钱跟着我们，姓宁的男子开车到东关花卉市场附近还了车，往天马湖方向走，我们一直跟到了天马湖，和他一起待到晚上11点以后，小钱联系了他朋友过来接我们，我们把姓宁的男子叫到车上，拉到凉州市场附近他朋友房子里，当时去的人是我、武万财、小钱、小钱朋友，到房子里之后我们就睡觉了。第二天，小钱让武万财去外面买了些吃的、喝的，我们和姓宁的男子谈还钱的事情，看着不让他离开，直到第三天早上，姓宁的借款人说能还钱，我们让他去借钱，我们就回家了。看管姓宁的男子是小钱安排的，小钱是武应学安排的，而武应学每月给我发工资2000元。（7）被告人武万财的供述及辩解证明，2017年8月份的一天下午7点左右，武应学安排我开车和姓梁的男子、姓钱的男子向一个姓宁的男子要账，姓宁的男子从武应学的办公室出来后，姓钱的男子让我开车跟着姓宁的男子，一直跟随到天马湖边上，姓宁的停车在天马湖边上走，我们便下车和姓宁的男子一直待到晚上12时许，姓钱的认识的一名男子也来了，姓钱的男子让姓宁的男子跟着到楼上去，我开车拉他们到了凉州市场附近一栋楼上的房间里，期间因为谈还钱的事情，姓梁还是姓钱的男子在姓宁的男子身上捣了一拳，期间，姓宁的男子不能离开房间，买东西是其他人去买，手机通信自由，姓宁的没还上钱，姓钱的不让他离开房间。我们一直待到第二天，具体时间我忘了，我开车拉着姓宁的、姓钱的、姓梁的男子到了武应学办公室，我就回家了。三、虚假诉讼罪被告人武应学实施虚假诉讼犯罪的事实。2014年3月6日，被害人蔡某5向武应学出具50万元借条后，武应学未实际支付借款，蔡某5向其多次催要支付无果。2017年7月7日，被告人武应学用蔡某5向其出具的50万元借条，向凉州区人民法院提起民事诉讼。凉州区人民法院依据武应学提供的证据和梁辉昌所作的虚假陈述，判令蔡某5偿还武应学50万元借款及利息，担保人吴某承担连带清偿责任。2018年8月21日被害人蔡某5、吴某不服该判决提起上诉，经武威市中级人民法院裁定撤销凉州区人民法院判决，驳回武应学全部诉讼请求。被告人武应学虚构民事纠纷的行为严重干扰了正常的司法活动。原判认定上述事实的证据有：（1）扫黑除恶线索及受理案件登记表、立案决定书证明，武应学涉嫌虚假诉讼案由区扫黑办转交至凉州区公安局刑一队核查，该局经审查后，于2019年5月6日立案侦查。（2）被害人蔡某5的陈述证明，2014年1月份，他通过梁辉昌认识了武应学。2014年3月6日，他没有从武应学处借款，而是从梁辉昌处借款50万元，但是梁辉昌实际给了他30万元，说是后面再给他，梁辉昌将借款打到了他的尾号为1838的银行卡上，借钱时他打算给梁辉昌打借条，但是梁辉昌让他打给武应学，他以为这50万元可能是武应学借给他的，所以他就没问。于是他就给武应学打了一张50万元的借条。当时在场的人有梁辉昌、武应学、吴某、张某7和他。2014年6月底，梁辉昌把他喊到武应学在“天王宾馆”的办公室，说是让他重新给打一张30万元的借条，他说当初不是给武应学出具了吗，梁辉昌说会从武应学那里把那张借条要回来，于是他就给梁辉昌出具了一张30万元的借条，时间过后不久他就把梁辉昌的钱还清了，银行转账20多万，现金方式还了7万元，梁辉昌也把那张30万元的借条还给他了。他就问梁辉昌给武应学的那张50万元的借条什么时候给他，梁辉昌说：“我当时给你借的50万元本身就没有借全，50万元的借条我给你要回来就行。”他当时说那就再给他借20万元，梁辉昌说钱不够，只能给他借13万元，钱转到了他的银行卡上了，事后他就又给梁辉昌出具了一张13万元的借条，并且梁辉昌也承诺只要他把这13万元的借款还清梁辉昌就帮他把武应学的50万元的借条要回来。因为后期他没有给梁辉昌偿还这13万元，所以借条就一直在武应学处。后来梁辉昌和武应学将他起诉到人民法院，当时他们主张的一张是13万元的借条，一张是50万元的借条。（3）证人张某7的证言证明，2014年上半年的时候，蔡某5跑到他们公司向梁辉昌借了50万元，吴某为担保人。借款当时在场的人有武应学、梁辉昌、蔡某5、吴某和他。蔡某5又给武应学出具了一张50万元的借条，借款期限为两个月，利息怎么说的他不知道，担保人是吴某，当时把借条写好了之后武应学并没有给蔡某5给钱，至于后来给了没他就不知道了。2013年蔡某5有没有向武应学借款30万元他不知道，但是2013年12月蔡某5倒是向梁辉昌借了30万元，吴某是担保人。2014年蔡某5向武应学出具50万元借条时，他没有看见武应学是否给蔡某5之前的借条或相关凭证，蔡某5是否当场撕毁过之前的借条或相关凭证。蔡某5借的这50万元他不清楚是武应学的还是梁辉昌的。（4）证人吴某的证言证明，他知道蔡某5向梁辉昌、武应学借款的事情。2013年12月份，蔡某5因承包工程资金困难向梁辉昌借款30万元，他作为担保人担保借款。之后他们就去了梁辉昌在“天王宾馆”的办公室，因为双方之前就已经在电话里面商量好借款了，所以他们到办公室之后蔡某5就直接给梁辉昌出具了一张30万元的借条，并当场给了十几万元，说是其余的通过转账的方式给，所以他们就离开了。这笔借款至于蔡某5是怎么还款的他不知道。2014年3月6日，蔡某5又让他作担保借款，因为当时他也跟着蔡某5干工程，所以就答应了。他和蔡某5又到“天王宾馆”的办公室，武应学、梁辉昌和姓张的男子都在场，他们也是之前已经在电话里商量好的，他们去了之后蔡某5就直接给武应学当场出了一张50万元的借条，他也以担保人的身份签了字，武应学和梁辉昌都说没有现金，让蔡某5把卡号留下等着转账就行了，之后他们就离开了。至于后来给蔡某5转账没有，以及蔡某5是否给武应学和梁辉昌还款他都不清楚。2018年4、5月份的时候，他收到凉州区人民法院的传票，原来是因为担保蔡某5借款的事被武应学起诉了。梁辉昌向蔡某5催要过借款，都是打电话催的，蔡某5不接电话的时候就给他打。武应学没有向蔡某5和他催要过借款。（5）付款统计表和交易凭证。（6）武威圣峰投资咨询管理有限公司（法定代表人武应学）、武威天益元投资咨询有限公司（法定代表人张某3祯，监事武应学）和武威市鑫亮投资咨询有限公司（法定代表人武应学，监事梁辉昌）内资企业基本信息。（7）调取证据通知书，证明调取武应学卡号为×××废卡一张和新卡号为×××的银行卡一张。（8）凉州区人民法院开庭笔录、询问笔录及武威市中级人民法院开庭笔录、询问笔录和甘肃省武威市中级人民法院(2018)甘06民终960号民事判决书，证明该案的处理情况。（9）调取证据通知书及证据材料证明，（1）调取梁辉昌卡号为×××、×××的中国工商银行卡、卡号为×××的武威农商银行、卡号为×××、×××、×××、×××、×××（已销卡）的中国农业银行、卡号为×××、×××、×××、×××、×××的中国银行卡，卡号为×××的甘肃银行卡的开户信息及交易流水；（2）调取蔡某5身份证号码×××在中国农业银行、中国银行的开户信息，及蔡某5卡号为×××、×××、×××的中国银行卡、卡号为×××的中国农业银行卡，卡号为×××的甘肃银行的开户信息及交易流水；（3）调取张某7卡号为×××的武威农商银行卡、卡号为×××的中国农业银行卡的开户信息及交易流水。（10）被告人武应学的供述及辩解证明，2013年他认识了蔡某5，后来多次给蔡某5借款，但是每次蔡某5都将本息给他还清了。2013年12月份左右，蔡某5又到凉州区“天王宾馆”他的办公室内向他借款30万元，他给蔡某5当场给的现金，并出具了30万元的借条，但是这笔钱也是后来没有偿还。2014年3月6日，蔡某5到他办公室又问他借20万元，当时因为蔡某5之前都守信用，而且还说工程款下来了就马上给他还，利息也可以给他高些，于是他又给蔡某5借了十几万元的现金，加上之前的30万元，蔡某5总共给他出具了一张50万元的借条，约定期限两个月，月利率4%，吴某为担保人。之后蔡某5就找不到人了，2014年至2016年他多次电话催要借款，再后来就是不接他电话了。2017年7月份，他将蔡某5起诉至凉州区人民法院，法院判决蔡某5偿还他50万元的本金及从2017年6月30日至偿还之日的利息。后来武威市中级人民法院又撤销了该判决。他与梁辉昌、张某7之间有经济往来，他没钱的时候也会向他们借，他们没钱的时候也会向他借，他还是梁辉昌的妹夫。2014年3月6日，蔡某5来他办公室里借钱时是蔡某5自愿给他打的50万元的借条，他当场给蔡某5了十几万现金，并没有给过50万元现金。他在一审法院开庭过程中说一次性给了蔡某550万元钱，目的是为了掩盖蔡某5给他承诺的3万元利息，想让法院给他多判些钱。（11）被告人梁辉昌的供述和辩解证明，他一共给蔡某5借过四次款，前两次的都还清了。第三次是在2014年3月6日，蔡某5因工程资金周转困难向他借款30万元（其中10万元是武应学转给他的，他也不知道武应学为什么给他转），他是通过勤俭巷的工商银行给蔡某5转过去的，他的银行卡尾号为6524，这张卡已经注销了，蔡某5的也是工商银行卡，尾号有个838，当时因为他有给蔡某5转账的银行凭证，就没有让其写借条。后来，蔡某5给他陆陆续续还款15万元，是通过农业银行、工商银行、农商银行等银行卡转账给他的。第四次是在2014年7月份的时候蔡某5再次向他借款13万元，当时他本来想着之前借的还没还，所以就不借了，但是蔡某5急需要钱开税票，最后他就跟蔡某5到九条岭国税局开去开税票，看到蔡某5在排队他就相信了，于是就借给了蔡某513万元，月息3%，期限一个月，蔡某5也给他出具了13万元的一张借条。当时他就通过农业银行给蔡某5转了12.2万元，扣除了两个月的利息8000元，后来蔡某5给他还了1.2万元和7800元的本金，截止到现在蔡某5还欠他22万元。他给蔡某5四次借款全是他自己的钱，与武应学、张某7没关系。借款之后他曾多次打电话向蔡某5催要借款，但是后来蔡某5直接不接他电话了。武应学和蔡某5也有经济往来，2014年3月6日下午，蔡某5又来到他们办公室向武应学借钱，当时办公室里有他、武应学、蔡某5、吴某和张某7，蔡某5给武应学出具了一张50万元的借款，吴某作为担保，他只看到武应学给蔡某5给钱了，至于给了多少他不知道。他在法院陈述武应学给了蔡某550万元现金，只是因为看到了借条才那么说的。他和武应学是郎舅关系，当时在法院庭审中称他们只是合作关系而没有其他关系，就是为了隐瞒他们的真实关系。四、被告人武应学等违法行为的事实1、被告人武应学、张志平、詹连超、孔佑红对被害人郭某2的违法事实。2014年6月，被害人郭某2向被告人武应学借款40万元，由邵某和潘永娟担任担保人，口头约定月息7分，借款期限3个月，扣除利息实际拿到手37.2万元，后郭某2因资金紧张未按期支付利息。2015年1月23日，被告人武应学将郭某2叫到位于武威市凉州区“天王宾馆”的办公室内，指使被告人张志平、詹连超、孔佑红等人在卫生间内殴打郭某2，致郭某2口鼻流血。之后武应学要求将逾期的利息滚为本金，逼迫郭某2再次打下借条，并要求邵某再次以保证人身份签字确认。原判认定上述事实的证据有：（1）被害人郭某2报案材料及陈述证明，2014年6月，他生意周转困难向武应学借款40万元，当时是他和妻子潘永娟作为共同借款人，邵某作为担保人借的，他们和武应学约定本金40万元，月息7分，武应学扣除当月利息实际给了他37.2万元。借钱之后一直到2015年1月，他都没有及时给武应学还款，武应学打电话让他去天王宾馆的办公室，他到了之后，当时办公室里除了武应学还有另外两个工作人员，一个叫陈某5，另一个不认识，还有三个陌生男子。他进去之后，武应学就说：“你借我的钱怎么办”说完来不及他解释，武应学就给那三个陌生男子说：“给我打”。那三个男子就把他拉到卫生间，用手在他脸上、头上乱打，用脚在身上乱踏，他鼻子和嘴里全是血。后他出来时发现邵某也被喊过来了。之后武应学就自己计算应还的利息，武应学说每个月2.8万元，总共19.6万元。武应学说他们还不上就写个条子，于是就分别写了一张10万元，一张9.6万元的借条，让他签完之后又让邵某以担保人的身份签字。写好之后他们就回了。（2）证人邵某证言证明，2014年6月份，他表哥郭某2向武应学借款40万元，让他做担保，他碍于情面不好拒绝就答应了。当时武应学扣除当月利息实际给了郭某238万元。后来不知道郭某2有没有给武应学偿还借款，2015年1月23日，武应学打电话让他去天王宾馆武应学的办公室，他到了之后，当时办公室里除了武应学还有另外两个男子，一个叫陈某5，另一个不认识。他进去之后，武应学就对他说：“你到卫生间看看郭某2。”他进到卫生间，看到里面有三个陌生男子围着郭某2，其中两个用手在郭某2脸上、头上乱打，用脚在郭某2身上乱踏，郭某2的口、鼻在流血。这时他才知道郭某2一直没有偿还武应学的借款本金和利息，今天把他们叫过来也是为了钱的事情，后武应学就自己算了一下，说他们还欠19.6万元的利息，他们也不知道怎么算的，于是就写了一张10万元、一张9.6万元的借条，并没有注明这是利息，让他们在上面签字，当时他们都不是自愿的，但武应学和武应学一起的人说不还钱又不签字就不让离开，再加上郭某2被对方打了一顿，他们心里也比较害怕，所以为了能够脱身，就只能签字了。后来，武应学就一直催促他还款，还将他起诉至法院。（3）证人张某8证言证明，2015年9月，武应学带着两个陌生男子来到她们租住的家里催要借款，当时邵某没有钱，武应学就给那两个小伙子说，你们就跟着邵某，他什么时候有钱了你们什么时候回来。就这样那两陌生男子白天就跟着邵某，晚上就待在她家客厅里，给她生活造成了极大的不便，那期间她还怀有身孕，给她心理上也造成了极大的恐惧。就这样连续跟了一周左右，期间武应学还给邵某打电话说把那两个陌生男子的工资发了，所以邵某给了他们300元。另外，武应学还向她们催要诉讼费，于是她微信给武应学转了4000元。（4）证人陈某1证言证明，2014年他因急需钱认识了武应学，武应学是放高利贷的，在武应学那里上班的员工有詹连超、张志平和一个40多岁的胖男子（孔佑红），他们叫老孔，还有一个个子不高、左胳膊上有纹身的年轻男子。他们的主要工作就是帮武应学催要借款。2015年的一天，张志平打电话说欠1万元的事情，他去武应学那里找张志平。到后看到办公室里面坐着武应学、武万鹏、那个纹身男子和一个不认识的胖男子。他刚进去，听见卫生间内有打骂人的声音，那个纹身男子在还骂他时说借张志平的钱什么时候还，还指着卫生间对他说下一个就是他。过了几分钟，老孔、詹连超和张志平从卫生间出来了，后面还跟着一个瘦瘦的年轻男子，他两只手抱着肚子很痛苦的样子，看上去就是挨了打，但是没看到外伤。他们把那个瘦瘦的男子带到武应学跟前说了什么，于是那个男子就给武应学打了张条子才离开了。（5）证人陈某5证言证明，2015年初的一天，他在武应学的办公室遇见了邵某，邵某说他在给郭某2做担保向武应学借款，但是那天郭某2没有向武应学借款。他去的时候，王某7在武应学的办公门口和他聊天时说武应学让郭某2还钱，郭某2没有还钱就被武应学的人收拾了，就是被打了一顿。当时办公室还有武应学、郭某2、邵某和郭某2一起的一个人。（6）证人王某7证言证明，他和邵某聊天时听说武应学找郭某2还钱，但是郭某2还不上，就被武应学的人打了一顿。（7）和解协议书、抵押协议、借条、收条、民事判决书、民事裁定书、借款担保书证明，被告人武应学在邵某的担保下给郭某2借款40万元，后郭某2无力偿还欠款本金及利息，武应学要求郭某2给其分别打10万元和9.6万元的借条各一张作为利息。2016年3月29日，武应学向凉州区人民法院提起诉讼，称郭某2、邵某向其借款19.6万元，现郭某2无力偿还，邵某作为担保人应当向其赔偿借款本金及利息共221400元。2016年9月1日凉州区人民法院执行裁定书裁定被执行人邵某用自己所有的挖掘机一台以40万元的价格以物抵债，抵顶自愿为借款人郭某2做担保所欠的40万元借款。（8）凉州区市场监督管理局“甘肃省市场监管局登记系统”内资企业基本信息表证明，2012年8月9日武应学登记注册“武威市鑫亮投资咨询有限责任公司”，2014年3月6日注销，股东梁辉昌、武应学。2013年9月18日武应学登记注册“武威天益元投资咨询有限公司”，2014年8月20日注销，股东张某3祯、武应学。2014年6月18日武应学登记注册“武威圣峰投资咨询管理有限公司”，2015年9月1日注销，股东武应学、张某7、梁辉昌。以上三家公司经营范围均无小额贷款业务和资质。（9）被告人武应学供述与辩解证明，2014年的时候，郭某2向他借款40万元，担保人是邵某、潘永娟。后来这40万元的借款一直没还过利息，2015年7月份，他将郭某2起诉到凉州区人民法院，后经过调解，郭某2将一辆斗山液压式挖掘机抵偿他的40万借款的本金及利息。另外，他还给郭某2借过10万元和9.6万元两笔借款，9.6万元里面包含6000元的利息，扣除利息总共给了郭某219万元，郭某2说是用于偿还挖掘机的按揭款。当时这两笔借款是同一天上半天和下半天借的，所以郭某2就在天王宾馆306办公室内给他打了两张借条，担保人是邵某。在借款的时候现场只有他和郭某2、邵某三人，而且都是通过现金的方式给的。这19.6万元的借款郭某2没有向他偿还过，2016年他将郭某2起诉至凉州区人民法院，法院判决担保人邵某偿还19.6万元，但是在执行的过程中，邵某只给了他10万元，还有9.6万元没有偿还。（10）被告人证人张志平供述证明，他知道有郭某2这个人，因为郭某2在武应学处借过钱，担保人叫邵某，武应学还找邵某要过钱。他没有跟着武应学到凉州区和平镇南园村郭某2的出租屋内找其要过账。他2015年7月份至12月份在武应学天王宾馆的办公室上班，在上班期间曾跟着武应学向郭某2和高某要过账。他之所以当天跟着武应学去要账主要是因为他在武应学的公司上班，武应学给他每月发3000元的工资。（11）被告人詹连超的供述与辩解证明，他知道有郭某2这个人，因为郭某2向武应学出借过钱，担保人叫邵某，武应学还找邵某要过钱。他没有跟着武应学到凉州区和平镇南园村郭某2的出租屋内找其要过账。和他一起替武应学要账的主要有武应学的儿子武万鹏、张志平、孔佑红和他。因为他在武应学的鑫联公司上班，武应学每月给他发3000元工资。当时在武应学办公室上班的还有詹连超和武万鹏。（12）被告人孔佑红供述和辩解证明，他不认识郭某2。2、被告人武应学对被害人蔡某6的违法事实。2015年3月16日晚22时许，被告人武应学开车将被害人蔡某7到其位于“天王宾馆”的办公室内，向蔡某6索要10万元借款及利息。因蔡某6无钱偿还，武应学指使他人对其殴打，致蔡某6口鼻流血。后蔡某6离开办公室回家时晕倒在路边的树沟旁，蔡某6妻子赵凤琴接到求救电话后赶来找到蔡某6并报警。原判认定上述事实的证据有：（1）被害人蔡某6报案材料和陈述证明，2015年3月16日21时许，武应学开车把我拉到他在天王宾馆的办公室里，因为我从武应学处借了10万元钱没还上，武应学办公室里来了几个陌生小伙子打了我。我抱着头蹲在地上他们又打了一阵子武应学才把他们拉开。然后武应学给我端了一盘热水让我洗了脸，给我倒了一杯水。然后我就提出我要走，武应学送我出了办公室，我下楼后抽了口烟感到头疼、头晕、胸闷。我给妻子打了个电话，其他的事情我就不知道了。（2）证人徐某证言证明，武应学是给人放贷的，他也认识蔡某6，蔡某6也向武应学借过款。2015年上半年的一天，武应学打电话叫他到武应学在“天王宾馆”的办公室去一趟说个事情，于是他就叫上陈某1一起过去了。到了之后发现办公室还有一位老哥，武应学叫蔡哥（就是蔡某6），之后武应学就拿出了一瓶酒让他们和蔡哥喝，蔡某6喝了一会酒，武应学就说：“你这蔡哥，你还不上钱了你打个电话说一声或者来写个保证书，你就连我打电话也不接了。”武应学还埋怨着蔡某6，蔡某6说没钱接了电话也没说的。他当时感觉蔡某6还不上钱还有点横，就想给武应学出个头，于是给蔡某6说：“没钱你把电话接上或者写个保证书之类的，你没有钱还不上人家的钱还狠得很”，说着就在顺手端起桌子上的茶杯将一杯茶泼在了蔡某6的脸上，蔡某6和他就都站起来了，武应学也站起来说有话好好说，他们就坐下了。过了一会，武应学就让他和陈某1先回。事后几天，武应学打电话说蔡某6那天报警了。但是他没有打过蔡某6，当时在场的只有武应学、陈某1、蔡某6和他。（3）证人王某8证言证明，2015年3月16日，朋友蔡某6的妻子赵某3给他打电话说蔡某6被人打了，让他往医院送一下，他们在“天王宾馆”武应学办公室楼下。他开车到“天王宾馆”楼下时看到蔡某6和赵某3在路边的树沟里面待着，他看到蔡某6额头上有外伤。之后就将蔡某6送到了医院，在去医院的路上，蔡某6说武应学找他去谈还钱的事情，结果被几个不认识的小伙子打了。（4）证人赵某3证言证明，2016年3月，她父亲去世，她和丈夫蔡某6处理完后事回到家后武应学给蔡某6打电话让下楼喧一会，蔡某6下去很久也不见回来。直到23时许，蔡某6打电话说被武应学的人给打了让她来接，她在路上就赶紧给王某8打电话让王某8来“天王宾馆”楼下把蔡某6往医院送一下，蔡某6被武应学打了。等她到“天王宾馆”楼下的时候，看见蔡某6躺在路边上，处于昏迷状态，额头上还流着血。王某8来了之后她们就将蔡某6送到武威市第三人民医院了，之后她就报了警。（5）治安调解协议书证明，2015年3月16日22时，蔡某6在凉州区西关街天王宾馆武应学办公室被武应学等人打伤，武应学赔偿蔡某6治疗费，双方互相谅解不再追究对方责任。（6）伤情鉴定书、住院病历证明，经鉴定蔡某6头、面部外伤。（7）凉州区公安局西关派出所结案报告书证明，违法人武应学致伤蔡某6。双方当事人达成谅解协议并履行完毕，对该案予以结案。（8）被告人武应学的供述及辩解证明，2015年3月16日21时许，他开车把蔡某6接上到了他天王宾馆的办公室里。在办公室聊天过程中来了他的朋友徐某和徐某的朋友对蔡某6说让蔡某6给他还钱，蔡某6喝了酒就骂他朋友，他们就争吵着撕扯起来。后来他把他们强制拉开，蔡某6喝了一阵子就酒走了。他和蔡某6是朋友，2010年的时候蔡某6向他借过钱，但是时间不长蔡某6就给他还清了，后来他和蔡某6之间再没有过经济纠纷。2015年3月16日晚上，蔡某6到他在天王宾馆的办公室找他喝酒，当晚没有人殴打过蔡某6。3、被告人武应学、张志平、詹连超、孔佑红对被害人赵某4的违法事实。2015年3月期间，被害人赵某5经赵某4担保向被告人武应学借款15万元，借期三个月，利息8分，扣除利息实际给赵某5打款11.7万元，赵某5在偿还4万元利息后因资金紧张无法偿还利息。2016年2月期间，武应学派张志平、詹连超、孔佑红、陈某1（另案处理）等人向担保人赵某4要账，强行将赵某4从其经营的汽车装潢店外往车内撕扯，在其挣扎过程中被告人孔佑红殴打赵某4。在该店员工报警后，民警对双方进行了调解处理。原判认定上述事实的证据有：（1）举报材料和转办审批单。（2）接警登记表证明，2016年2月22日11时许，在正阳路80号发生纠纷，后调节处理，双方当事人赵某4、王某6、陈某1、徐某。（3）被害人赵某4陈述证明，2015年3月赵某5从武应学处借款15万元，他是担保人。后来赵某5还不上钱，武应学派三四个人来他店里找过他两次。2016年元宵节时，武应学派四个小伙子把他拉上往他们开来的桑塔纳小轿车里塞，两个小伙子架着他的左右胳膊，摁住他的脖颈把他往车里塞，因为他比较胖塞不进去，有人在他的脖颈上打了几巴掌，另一个伙子用脚在他的腰上、屁股上踏。他就让他店里的员工报案，之后武应学的人就不动了，他就挣脱开了。后派出所的民警来给他们调解处理了。后他没有去店里开门营业怕他们再找他。2016年的时候有两个小伙子还来要过账，并且坐在他的车上不走，还说他去哪他们去哪，不和他吵不和他打。其中一个40岁左右的男子说第一次来催款，让他给个面子，不能空手回去，他急着回店里经营生意所以没办法就给了那个男子1500元钱，那个男子不知道给谁打了个电话就回去了。之后武应学再没有找过他。（4）证人张某9证言证明，2016年的一天，他们汽车装潢店里来了一伙人说是找老板赵某4，后来那伙人去了赵某4办公室谈事情，但是不久之后赵某4就被那伙人中的两个架着从办公室出来了，强行把赵某4往一辆车上拉，在拉扯的时候还有一个小伙子在后面用脚踹赵某4，但是赵某4就是不上车，后来警察就来了。（5）证人郭某3证言证明，2016年的一天，有一伙人来赵某4汽车装潢店找赵某4要账，由于赵某4不在他们待了会就离开了，后来再没见他们来过。（6）证人赵某6证言证明，2015年3月，他父亲赵某5问武应学借款15万元，2015年9月他父亲让他给武应学还5万元，他自己用了1万元，给武应学只还了4万元，当时在场的有武应学和武应学的一个小伙子。但是钱给武应学后武应学不给他打收款凭证，他要了武应学没给他，他就回去了。（7）证人陈某1的证言证明，2016年正月里张志平打电话让他还钱，把他带到一个汽车装潢店门口，老孔还在车里打了他一个嘴巴，让他快还钱。过了几分钟他看见张志平、詹连超从店里撕扯出一个年轻小伙子，他们一人撕着一个胳膊往车上拉，那个小伙子不愿意，老孔就下车朝小伙子的屁股上用脚踏着把那个小伙子往车上弄。最终没有把小伙子拉上车，后来警察来了。（8）证人王某6证言证明，2016年武应学给他说让他拉着3个小伙子去火车站天福小区找人，他们找到那个胖胖的小伙子后就对他说武总找你，你跟我们去天王宾馆。那个小伙子说没有借钱不去。之后那几个小伙子就把胖小伙子捞住胳膊往他开的车上拉，但是没有拉上车。后来那个胖小伙一起的人就报警了。（9）辨认笔录证明，经王某6辨认，陈某1是武应学等人向赵某4讨债时在场的男子；经赵某4辨认，詹连超是到他装潢店里索要债务的两名男子之一。（10）证人赵某5证言证明，2016年初，赵某4给我打电话说他被武应学派来的人打下了，后来赵某4的家人报了警，在民警的调解下双方各自离开。还有一次是武应学派来两个人坐在赵某4的车里不下来，我给赵某4说让先给上1000元让他们离开。后来我把这1000元钱也还给赵某4了。2016年9月武应学将我和赵某4起诉到法院，法院判决我和赵某4偿还武应学221653.34元，之后我们就把这221653.34元还给他了。（11）凉州区人民法院民事判决书、执行裁定书证明，凉州区人民法院已执行完毕赵某5、赵某4借款15万元，利息71653.34元，案件受理费1650元，执行费2150元。（12）农业银行卡交易明细单证明，2015年3月28日，赵某5收到11.7万元转账汇款。（13）被告人武应学的供述和辩解证明，赵某5从他这儿借过两笔钱，一笔是15万元，担保人是赵某4，另一笔是20万元，没有担保人。借款到期后，赵某5没有偿还，2016年3月份，他给赵某4打电话，赵某4说配合他们去找赵某5要钱。有一天他和陈某1、王某6到赵某4开的汽车装潢店里去找赵某4，他们去了之后看到赵某4很忙，他就到隔壁售房部里和一个熟人聊了一会天。赵某4忙完之后就坐到他们的车上了，此时赵某4的父亲看到儿子被他们拉上车，就站在他们前面和王某6发生了争吵并报警了。之后警察来了就告知我们民间借贷纠纷到法院起诉。在王某6和赵某4父亲争吵的时候刚好徐某经过赵某4汽车装潢店，于是就进来了。当天没有人拉扯赵某4，赵某4是自己到他们车上的，也没有人欧打过赵某4。（14）被告人孔佑红的供述和辩解证明，他参与过到赵某4汽车装潢店里讨债之事，但没有殴打赵某4。（15）被告人詹连超的供述和辩解证明，2016年初武应学安排武万鹏给他说让他拉着孔佑红去找赵某5的担保人要账，是新汽车站东面的一个汽车装潢店，去了赵某4说没钱他们就回来了。（16）被告人张志平的供述及辩解证明，他不认识叫赵某4的男子，没有去天福小区旁边的汽车装潢店找人要过账，也没有以呆在他人家中不走的方式替武应学要账，更没有在替武应学索要借款的过程中殴打过他人。4、被告人武应学、孔佑红、武万鹏对被害人王某6的违法事实。2017年9月6日，武应学安排武万鹏等人来到凉州区清源镇新地村五组27号王某6家中，辱骂威胁称如果不还钱就弄死他。之后王某6报警求助，民警接警后以经济纠纷让双方协商解决。期间被告人孔佑红受武应学的指示在王某6家附近的电线杆上喷涂侮辱性催款标语。原判认定上述事实的证据有：（1）被害人王某6举报材料及陈述证明，2015年8月2日，他通过墙上的贷款广告从武应学处借款5万元，月利息10%，期限两个月。武应学实际通过银行转账方式给了他45000元，前两个月他还了1万元利息。后来因为他资金不足就再没有给武应学还过款。2017年8月武应学在凉州区法院把他们夫妻起诉了，经过判决和上诉武威市中级人民法院最终判决他偿还武应学10.2万元。同时2015年9月他因为需要拉运石料就把抵押在武应学处的四桥翻斗车租回去，给武应学打了1.2万元的借条。之后他长期未给武应学清算过利息，2016年6月1日武应学把他喊到武应学的公司里，武应学公司一个姓孔的光头在他大腿处踢了两脚，头上扇了一巴掌，让他重新就未支付的9个月利息和1.2万的借条，一次性打了一个5.7万元的借条。2017年9月6日，武应学的儿子武万鹏、姓张的男子、一个皮肤较黑的男子来他家对他辱骂并且威胁他，之后他就报警求助，但是清源派出所的民警说他们是经济纠纷，让他们协商解决否则通过法律途径解决，但是不能打架。（2）证人何某的证言证明，王某6向他人借款5万元，后来对方派了3个小伙子到她家要账，一共来了四次，其中两次她们不在家。还在她们村的电线杆上喷了“王某6诈骗还钱”的标语，一共是四次，有很多村民都看见了。2017年6月份的一次他们离开时还把她姐王某9孙子的100元钱抢走了。（3）证人王某9的证言证明，2015年或2016年夏天的一天，她去弟弟王某6家，碰见三个小伙子从王某6家走出来。后来他们走的时候还把她一岁半孙子手里的100元钱拿走了。她不知道他们是干什么的。（4）证人梁某3的证言证明，2016年6月的一天，是王某6主动提出请武应学等人去“恒源酒店”吃饭的，之后在房间里打了一会麻将，其他的情况不知情。（5）证人汪某的证言证明，2017年夏天的一天，他看见有两个男子在他们村上的两根电线杆子上喷了“王某6还钱”的字。他听说王某6向很多人和银行借钱。（6）证人陈某6的证言证明，2017年秋天的一天，他看见有两个男子在王某6家门前的电线杆子上喷了“王某6还钱”的字，一共喷了3、4根电线杆。（7）辨认笔录证明，经何某辨认，陈某1就是从王某9小孙子手里拿走100元钱的男子；经王某6辨认，陈某1就是2017年9月6日和武万鹏、姓张男子一起来其家要账并扬言恐吓的男子；孔佑红就是在“天王宾馆”和其家中辱骂殴打过自己的男子；张志平就是在“天王宾馆”、“恒源宾馆”内对其看守男子。（8）电线杆喷字照片证明，在王某6家门前的电线杆子上喷了“王某6还钱”的字的事实。（9）借条证明，2015年8月2日王某6、何某共向武应学借现金5万元整。（10）借款承诺书证明，双方末约定利息，用四桥翻斗车做抵押物。（11）借条、收条证明，2016年6月1日，王某6向武应学借现金5.7万元。期限一个月，如还不清利息按照银行贷款利率4倍计算。（12）武威市中级人民法院、凉州区法院民事判决书证明，凉州区法院判决王某6、何某偿付武应学借款45000元；王某6偿还借款57000元及利息，利息按24%从2016年7月1日至付清之日。（13）被告人武应学的供述及辩解证明，王某62015年8月2日在“天王宾馆”向他借款5万元，2016年6月1日同一地方借款5.7万元。他没有殴打过王某6，也没有限制过王某6的人生自由。他儿子武万鹏到王某6家替他要过账，但是他当时不知道，也没有安排过武万鹏去。（14）被告人武万鹏的供述及辩解证明，2017年夏天的一天傍晚，武应学安排他和孔佑红去王某6家要账。他们什么都没有要上就回来了。（15）被告人孔佑红的供述及辩解证明，他在武应学手下打扫过一个月卫生，再没有在武应学那里干过活。他曾经在武应学办公室里见过王某62、3次，但是不知道王某6是为何事去的。武万鹏和他去过王某6清源镇的家里一次，但是武万鹏没细说是啥事，他们待了20分钟就回来了。5、被告人武应学、孔佑红、钱金军对被害人宁某2的违法事实。2015年6月份，被害人宁某1通过宁某2、魏某担保两次向被告人武应学借款16万元，约定月息1毛，实际转账汇款14.4万元。2017年7月因宁某1逾期未还款，武应学经过清算将逾期利息转为本金，要求宁某1重新打下28.6万元的借条。2017年6月期间，武应学派钱金军、孔佑红二人到凉州区盛世欧景小区宁某2家中对其进行辱骂，并尾随其到工作单位进行要债。原判认定上述事实的证据有：（1）被害人宁某2陈述证明，2015年5、6月，宁某1让她和魏某做担保向武应学借了10万元，2017年6月武应学每天给她打电话催她们还钱，有一天中午还来了两个人到她家说是武应学派来要账的，在她们家那两个人一直用脏话骂她，其中一个戴帽子的男子骂的很厉害。骂了两个多小时，她要出去送娃，她走到哪他们跟到哪。后来她当着他们的面给武应学打电话让他们先回去，武应学说她是担保人，同样有还款义务，如果她不配合就在她们小区拉横幅，在她娃娃学校门口贴她们夫妻的复印件。直到她到福利院去上班那两个人还一直跟到她的办公室，她在房间里上班他们在门外站着，最后才走了，后来武应学安排的人一直给她打电话骚扰她。（2）被害人宁某1的举报材料及陈述证明，2015年6月他分两次从武应学处借款16万元，实际收到14.4万元，约定月息1角。2017年7月上旬他因长期借款逾期未还，武应学给他连本带利算下了28.6万元，他重新给武应学打了借条。在此期间他给武应学陆续还了22600元的利息。2017年8月后，因为他常在外地，武应学找不到他就派人找担保人郝某、宁某2、魏某处催款，经常到他们家、单位跟随、围堵。（3）证人魏某证言证明，他和宁某2给宁某1担保从武应学处借款10万元，后来宁某1一直还不了款，武应学就派人找宁某2要账，2017年5月份来他家里，他在外地跑车听他妻子说他们跟着回到他家，又跟着去他妻子上班的地方，一直跟了3个多小时。他们的行为影响了他家人的生活，使他媳妇无法给孩子做饭吃，孩子无法学习和午休。2017年8月他去武应学处还了70000元，但是武应学既不让他们转账，也不给他们写收据，只要现金。（4）辨认笔录证明，经宁某2辨认，钱金军、孔佑红就是在其家中要债、辱骂、尾随她到单位的男子。（5）借条、收条证明，2016年7月1日、2017年8月15日宁某1分别向武应学借款10万元、18.6万元。（6）被告人武应学的供述及辩解证明，2016年7月1日，宁某1向他借款18.6万元，他当时是以现金支付给宁某1的。2016年8月6日、31日，宁某1以转账方式还70000元。2017年8月15日，他又给宁某1借款10万元，当时约定是2分利息，逾期不还按照银行4倍利息。但是之后宁某1一直找各种理由推脱不还也不见他。（7）被告人钱金军的供述证明，2017年下半年，武应学安排孔佑红和我到宁某1的姐姐家要账，武应学给我和孔佑红说了宁某1的姐姐宁某2家的地址，之后我和孔佑红就骑着武应学的摩托车到了凉州区盛世欧景小区里找宁某2，我和孔佑红找到宁某2家敲门进去，当时宁某2家只有宁某2和他的儿子两个人，我和孔佑红就在宁某2家的客厅沙发上呆着，孔佑红就开始给宁某2讲我们是来替武应学要宁某1的钱，宁某1没有钱偿还，宁某2作为借款担保人就得想办法偿还，宁某2当时让我们直接找宁某1要账去，与她没有任何关系，之后宁某2和孔佑红为此发生了争吵，期间，孔佑红辱骂宁某2，我和孔佑红在宁某2家待了大概30分钟左右，宁某2提出让我们到外面去说，我们与宁某2一起离开了她家，后孔佑红提出跟着宁某2到了她单位武威市福利院，我们在其单位待了大概10分钟左右即被她单位的门卫赶了出来，之后我们便离开了。（8）被告人孔佑红的供述及辩解证明，我曾在武应学的办公室见过宁某1，因宁某1准备向武应学借钱，邀请我与一个姓钱的男子一起去他家里认门，以便确定他说的住址是正确的，我们两人受邀坐出租车去他家的时候，家里只有宁某1和他姐姐，宁某1给我们泡茶，我们喝完茶就离开了他家，也并未尾随宁某1姐姐。姓钱的男子我曾在武应学办公室见过几次，当天去宁某1家认门也是宁某1叫去的，我到宁某1家里只去过一次，之前也未曾去过宁某1姐姐家里和单位。6、被告人武应学、钱金军、梁建成、武万财对被害人郝某的违法事实。2017年9月30日，武应学派钱金军、梁建成、武万财等人到××区“盛大装饰材料”店铺内要债，在郝某离店锁门时也一直滞留在店内拒不离开。至当晚20时许宁某1报警后，民警处警后调解处理。原判认定上述事实的证据有：（1）接处警工作登记表证明，2017年9月30日，宁某1、钱金军、梁建成、郝某因经济纠纷发生矛盾，告知双方协商解决，解决不成通过法院途径解决。（2）被害人郝某的陈述证明，2015年6月宁某1向武应学借款6万元，她作为担保人签的字。2017年7月的一天，宁某1坐在一辆黑色的车和一个30多岁的男子来找她，让她在一个18.6万元的借款合同上签字。那个男子说如果你不签这个字，我就把宁某1带走。当时她考虑到她和宁某1朋友一场就在借款合同担保人上签了个字。2017年9月30日11时许，她在双城镇盛达装饰材料店上班时来了四个男子找宁某1要钱，并且一直在她店里等到18时，她因为要回家做饭，让他们离开，他们不走，之后她就把店铺门关上离开了。到了晚上20时许双城派出所的民警打电话说宁某1被人挟持了，她就告诉警察没有这回事，她当时听到警察介入了就回到店里，这时宁某1也刚到店里。当时店铺门口还有双城派出所的民警，之后她就打开店铺门，警察在弄清楚事情的原因后告诉她们通过协商解决，解决不了的通过法院解决，之后他们就全部离开了。（3）被害人宁某1的举报材料及陈述证明，2015年6月份他分两次从武应学处借款16万元，实际收到14.4万元，约定月息1角。2017年7月上旬他因长期借款逾期未还，武应学给他连本带利算下了28.6万元。他重新给武应学打了18.6万元的借条，60000元的借条要了回来。在此期间他给武应学陆续还了22600元的利息。2017年8月后，因为他常在外地，武应学找不到他就派人找担保人郝某、宁某2、魏某处催款，经常到他们家、单位跟随、围堵。（4）法院判决书证明，凉州区法院、武威市中院判决担保人郝某偿还武应学欠款11.6万元，利息自2016年12月31日至还清之日按24%承担。（5）被告人钱金军的供述及辩解证明，2017年下半年，武应学安排我、武万财、梁建成三人到凉州区双城镇找宁某1的另一个担保人郝某，我们三人开车到郝某的店内后，向郝某说明来意，郝某打电话联系宁某1。（6）被告人梁建成的供述及辩解证明，2017年我两次和武万财、张某4、小钱四个人去双城镇找一个女担保人去要账，第一次是早晨，我们四人到其在双城镇的装潢店内找到担保人，并向其说明宁某1借钱的事情，那个女的说没钱还，我们在其店内待到16点左右就回去了。第二次是在距离上次要账后的一周左右，我们四人依然是早上去的，我们聊了借钱的事情，到了中午，那个女的说要去送货，让我们出去，小钱说如果要不上账，我们就一直待在里面，那个女的便把卷闸门拉下去，让我们待在里面，她去送货，我们在里面待了有一个小时左右，那个女的回来把门打开了，和他一起来的还有一个小伙子，门打开之后过了一阵子有两个人来询问我的身份信息，并且做了登记，小钱说要跟着那个小伙子去要账，我们就开车跟着那个小伙子开的车一直到了那个小伙子的家里，进去后我们就和那个小伙子说了要账的事情，我们一直呆到晚上7、8点钟才离开的，期间我们并未殴打和辱骂那个担保人。（7）被告人武万财的供述及辩解证明，我和姓钱的、姓梁的坐公交车去双城镇给武应学要账，张某4是后面开车去的，那名女的是姓宁的男子在武应学处借钱的担保人，我们晚上6、7点钟到店里的，待在她店里时间长了不走，那个女的就报警了，8点多钟警察来了我们就走了。因为我和武应学是一个队上的人，我经常借他的车给我妻子看病，武应学打电话让我开车去要账，我不好推脱，所以就开车拉着他们去要账了。（8）被告人武应学供述及辩解证明，2017年9月30日他因找不到宁某1，就找了担保人郝某，到了晚上20点左右宁某1就来了，并且报了警，后来警察问他们是不是挟持了宁某1，发现不是事实就对他们进行了批评教育。原审对公诉机关出示的被告人及辩护人无异议的证据，因证据来源合法，内容客观真实，与本案有关联性，对其证明效力予以确认。对公诉机关出示的言词证据，部分被告人及辩护人提出异议，认为被害人及证人与本案有利害关系，个别被告人供述不一致，供述不属实。原审认为，该部分证据系侦查机关立案后依法获取，被告人均签字捺印，证据来源合法，与本案公诉机关指控的事实有关联性，能够客观真实地反映案件的事实，对其证明效力予以确认。对被告人武应学之辩护人向该院提交案例检索报告一份，证明张某3的塑料厂向其他人产生过债务，到塑料厂要债的行为有可能是其他债权人所为。对被告人詹连超之辩护人向该院提交的证据是：1.甘肃机电学校出具证明一份，证明詹连超不具备第一起寻衅滋事作案条件。2.詹连超父母病历一份，证明在量刑时酌情从轻处罚。被告人武万财之辩护人向该院提交武威市凉州区第三医院提供的武万财儿子病历一份及照片一张，证明武万财犯罪是迫于生计，在量刑时酌情从轻处罚。被告人梁建成之辩护人向该院提交武威市凉州区人民法院刑事判决书及武威市中级人民法院刑事裁定书一份，证明到张某3的塑料厂要债的行为是其他债权人所为，梁建成涉嫌第九、十起寻衅滋事证据不足，应认定为一起犯罪事实。被告人梁辉昌之辩护人向该院提交的证据是：1.武威市凉州区人民法院限制消费令一份，证明受害人蔡某5是一个老赖。2.案例检索报告一份，证明蔡某5多起民间借贷纠纷都属被告，有逃避债务行为，蔡某5不是虚假诉讼的受害人。原审对被告人武应学、詹连超、梁建成、梁辉昌之辩护人提交的证据，公诉机关对其真实性未提出异议，但对证明效力不予认可。该院认为，被告人武应学指使他人到张某3的塑料厂要账的行为，由各被告人的供述及公安机关的出警记录予以证明。甘肃机电学校出具的证明，不能完全排除被告人詹连超不具备作案时间。受害人蔡某5在多起民间借贷纠纷都系被告，与虚假诉讼之间没有必然联系。故对上述证据的证明效力不予确认。对被告人武万财之辩护人提交的证据，因公诉机关未提出异议，其证明效力予以确认。综上，被告人武应学参与寻衅滋事犯罪6起，非法拘禁犯罪3起，虚假诉讼犯罪1起，违法行为6起；被告人张志平参与寻衅滋事犯罪1起，非法拘禁犯罪2起，违法行为2起；被告人詹连超参与寻衅滋事犯罪1起，非法拘禁犯罪2起，违法行为3起；被告人孔佑红参与寻衅滋事犯罪3起，违法行为4起；被告人武万鹏参与寻衅滋事犯罪3起，非法拘禁犯罪2起，违法行为1起；被告人钱金军参与寻衅滋事犯罪2起，非法拘禁犯罪1起，违法行为2起；被告人梁建成参与寻衅滋事犯罪3起，非法拘禁犯罪1起，违法行为1起；被告人武万财参与寻衅滋事犯罪3起，非法拘禁犯罪1起，违法行为1起。原审法院认为，被告人武应学在无任何贷款资质的情况下，私自向社会上不特定的人发放贷款，在收取高额利息的过程中形成了一个以其本人为首、张志平、詹连超、孔佑红、武万鹏、钱金军、梁建成、武万财为成员的犯罪团伙。在催要高利贷过程中，武应学指使孔佑红、张志平等人采取辱骂、跟踪贴靠、随意殴打他人、拉闸断电、滋扰纠缠借款人及其家人、担保人，强拿硬要财物，张贴侮辱性标语、告示，限制被害人外出等“软暴力”手段强行催讨非法债务，严重影响了他人的正常生产、生活秩序，且在两年内多次实施，有组织的多次实施暴力和“软暴力”行为，情节恶劣，其行为均已触犯刑律，构成寻衅滋事罪，应予刑罚。被告人武应学、张志平、詹连超、武万鹏、武万财、钱金军、梁建成在催讨债务过程中，非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由，其行为均已触犯刑律，构成非法拘禁罪，应予刑罚。被告人武应学以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益，其行为已触犯刑律，构成虚假诉讼罪，应予刑罚。公诉机关指控武应学等被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人的行为具有典型的为非作恶、残害百姓的社会危害性的恶势力犯罪特征，属于恶势力犯罪集团,应依法予以严惩。被告人武应学为犯罪集团的首要分子，被告人张志平、詹连超、孔佑红、武万鹏知道自己的行为是实施的共同犯罪行为，仍接受武应学的领导、管理、指挥，并积极参与该犯罪组织的犯罪活动，系恶势力犯罪集团的重要成员，被告人钱金军、梁建成、武万财为一般成员。公诉机关指控的第一起寻衅滋事犯罪，即受害人郭某2被打一案。根据《中华人民共和国刑法》第二百九十三条规定“有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：(一)随意殴打他人，情节恶劣的；…”最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条规定“随意殴打他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第一项规定的“情节恶劣”：（一）致一人以上轻伤或者二人以上轻微伤的；…”被告人武应学等的行为并未导致受害人郭某2造成轻伤，不符合寻衅滋事罪的构成要件，应当认定为违法行为。公诉机关指控的第三起寻衅滋事犯罪，即受害人蔡某6被打一案。被告人武应学等的行为并未导致受害人蔡某6造成轻伤，不符合寻衅滋事罪的构成要件，应当认定为违法行为。公诉机关指控的第四起寻衅滋事犯罪，即受害人赵某4被打一案。被告人武应学等的行为并未严重影响受害人赵某4的正常经营，且经公安机关调解处理，不属于情节恶劣，应认定为违法行为。公诉机关指控的第五起寻衅滋事犯罪，即受害人王某6被打一案。因公诉机关只提供了被害人王某6的陈述，再无其他证据予以印证，对该起事实不予认定。公诉机关指控的第六起寻衅滋事犯罪，即武应学指使武万鹏、张志平等到受害人王某6家中要钱一案。被告人在王某6家附近的电线杆上喷涂侮辱性催款标语的行为，符合最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》第二条第二项的规定，扰乱了受害人的正常生活秩序，该行为只发生一次，不属于情节恶劣，应认定为违法行为。起诉书指控的第七起寻衅滋事犯罪，即受害人宁某2家被尾随一案。因宁某1欠债不还，宁某2作为借款担保人应当想办法偿还，宁某2当时让被告人钱金军、孔佑红直接找宁某1要账去，称与她没有任何关系，之后宁某2和孔佑红为此发生了争吵，属于事出有因。二被告人在宁某2家待了一会儿，又跟着宁某2到了她单位，跟踪贴靠，属于典型的软暴力行为。应认定为一起违法行为。起诉书指控的第八起寻衅滋事犯罪。即受害人郝某店铺内要债一案。武应学派驻人员在郝某店铺内据守，属于软暴力行为，亦未严重影响到郝某的正常经营。应认定为一起违法行为。起诉书指控的第九、第十起寻衅滋事犯罪。即2017年9月15日、20日，武应学先后两次派武万财、梁建成、钱金军等人到张某3经营的“众华塑业公司”强行拉闸断电，堵门阻工，致使该厂施工人员无法正常施工一案。根据证人李某3证言证实，2017年9月至10月他在众华塑业公司干活期间有一些人来把公司电闸拉掉，不让张某3的公司经营运作。那些人在公司待了10天左右，白天在公司拉电闸不让公司运作，晚上那些人就离开公司回家。被告人的该寻衅滋事行为具有连续性，应认定为一次犯罪事实。起诉书指控的第四起非法拘禁犯罪。即2016年10月14日，担保人梁某4被武应学等人拘禁在“天王宾馆”办公室内不准离开之事实。本案中被害人梁某4、梁某5是向张某10借的钱，被告人武应学仅起了介绍作用，并非借款的债权人。根据证人赵某7的证言证实，2016年10月份梁某4在天王宾馆里住过一天，因为当时梁某4喝酒了不想回家，就打电话让其儿子梁德海来天王宾馆给他登了个房间。证人张某10的证言证实，2016年10月份的一天，他因为联系不到梁某5和梁某4，他就去找武应学，武应学当时就给梁某4打电话，之后过了半个小时，梁某4一个人来到武应学天王宾馆的办公室内，解释说梁某5正在向项目部要钱，要上了就还给他。聊天过程中梁某4给他们说最近和妻子吵架了，让他们陪着喝酒，因为他们知道梁某4患有高血压，担心梁某4喝酒喝出事情三个人就少喝了点。后来张某10的司机赵某7也来了，也陪着喝了一点。之后梁某4说不愿意回家，提出来让赵某7陪着喝酒斗地主。之后张某10和武应学就走了，梁某4当天是否回家他不知道，他离开时梁某4拉着赵某7去天王宾馆前台开房间去了。被害人梁某4的陈述证明“我在天王宾馆的时候，我可以打电话、吃饭、随意走动和离开宾馆到外面吃饭。”证明梁某4是因家庭矛盾自己不想回家，并开房住宿的，其人身自由被非法剥夺的事实不明显，公诉机关指控武应学非法拘禁梁某4的证据不充分。对该起事实不予认定为犯罪。根据《最高人民法院、最高人民检察院》第一条“采取伪造证据、虚假陈述等手段，实施下列行为之一，捏造民事法律关系，虚构民事纠纷，向人民法院提起民事诉讼的，应当认定为刑法第三百零七条之一第一款规定的‘以捏造的事实提起民事诉讼’：（二）与他人恶意串通，捏造债权债务关系和以物抵债协议的；…”第二条“以捏造的事实提起民事诉讼，有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零七条之一第一款规定的‘妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益’：（二）致使人民法院开庭审理，干扰正常司法活动的；（三）致使人民法院基于捏造的事实作出裁判文书、制作财产分配方案，或者立案执行基于捏造的事实作出的仲裁裁决、公证债权文书的；…”根据以上规定，被告人武应学以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，构成虚假诉讼罪。因本案中，武应学向法院提起虚假诉讼，梁辉昌经被害人蔡某5申请由法院追加为第三人参加诉讼，梁辉昌属于被动参与到诉讼活动中来，梁辉昌作为民事案件诉讼参与人，没有恶意制造、参与虚假诉讼。在武应学提起诉讼时，梁辉昌亦没有与武应学共谋串通，梁辉昌不是该民事案件的债权人，梁辉昌并未捏造事实提起诉讼，其在诉讼中虚假陈述的行为，可另行评价。故梁辉昌不构成虚假诉讼罪。本案系共同犯罪，在共同犯罪中被告人武应学亲自参与或组织、指挥实施寻衅滋事犯罪、非法拘禁犯罪和虚假诉讼犯罪，亲自参与或组织、指挥实施违法行为，为犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人张志平、詹连超、孔佑红、武万鹏系主犯，按照其参与的犯罪处罚。被告人钱金军、梁建成、武万财系从犯，应当从轻处罚。被告人武应学、张志平、詹连超、武万鹏、钱金军、梁建成、武万财一人犯数罪，应当实行数罪并罚。被告人武万鹏在案发后能主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，可对被告人武万鹏从轻处罚。鉴于被告人武应学、张志平、詹连超、孔佑红、武万鹏、钱金军、梁建成、武万财能够当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。依据法律认定被告人梁辉昌不构成虚假诉讼罪，故应当宣告被告人梁辉昌无罪。据此，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，案经该院审判委员会讨论决定，根据《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第（三）项，第二百九十三条第二款，第二百三十八条第一款、第三款，第三百零七条之一第一款，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第五十二条，第六十七条第一款，第六十九条第一款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（二）项和《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十一条第一款第（三）项之规定，判决：(一)被告人武应学犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七年，并处罚金50000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑二年，并处罚金20000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金70000元。(二)被告人张志平犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年八个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年一个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年四个月。(三)被告人詹连超犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年八个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年一个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年四个月。(四)被告人孔佑红犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年。(五)被告人武万鹏犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年二个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年二个月。(六)被告人钱金军犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年三个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年。(七)被告人梁建成犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年三个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年。(八)被告人武万财犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年三个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年十个月。(九)被告人梁辉昌无罪。宣判后，原公诉机关甘肃省武威市凉州区人民检察院对原判对原审被告人梁辉昌作出无罪判决部分提出抗诉；原审被告人武应学、张志平、詹连超、孔佑红、武万鹏不服，提出上诉。甘肃省武威市凉州区人民检察院的抗诉意见是：原判认定被告人武应学、张志平、詹连超、孔佑红、武万鹏、钱金军、梁建成、武万财的犯罪事实和罪名与公诉机关起诉书一致，定罪准确，量刑适当。但对被告人梁辉昌作出无罪判决，事实认定及适用法律错误，存在同案不同判的问题，违反了公平公正原则和罪责刑相适应原则，理由为：被告人梁辉昌在虚假诉讼案中与被告人武应学系共同犯罪，其身份虽系法院依职权追加的第三人，但属于诉讼参与人，符合虚假诉讼的犯罪主体。并且其明知武应学提起的诉讼为虚假诉讼，仍然在开庭过程中故意做虚假陈述证实武应学的诉讼请求，造成武威市凉州区人民法院依据其虚假陈述作出让被害人蔡某5承担偿还武应学50万元借款和利息的错误民事判决。在虚假诉讼中被告人梁辉昌对武应学提起诉讼所持有借条的来源是清楚的，虽然提出追加梁辉昌参加民事诉讼是人民法院的职权行为，但是梁辉昌在明知事实真相的前提下故意进行虚假陈述，就是为了让法院相信武应学已经将借条上的50万元支付给了蔡某5。梁辉昌作为一个完全刑事责任能力的人，应当知道其在法庭上故意做虚假陈述欺骗法院的后果，也正是因为梁辉昌证实了武应学给蔡某5支付过50万元借款，凉州区法院才认定武应学的诉讼请求是真实存在的，进而导致蔡某5收到法院错误的追究。本案中对于故意做虚假陈述导致的武应学胜诉，被害人蔡某5败诉并承担偿还50万元债务的严重后果，梁辉昌主观上是希望发生的。因此被告人梁辉昌对此起虚假诉讼是全程参与的，系武应学虚假诉讼案的共犯（帮助犯），应当追究其刑事责任。梁辉昌故意做虚假陈述主观上是希望武应学胜诉，客观上实施了帮助其胜诉的行为，并因其帮助行为导致人民法院作出了错误判决，严重妨碍了正常的诉讼秩序，损害了司法权威和公信力，浪费了有限的司法资源，应当以虚假诉讼罪追究其刑事责任。在二审开庭审理中，出庭支持抗诉的检察人员认为抗诉机关抗诉正确，应予支持。认为原审法院判处梁辉昌无罪的理由不能成立，属事实认定错误，定性错误：1、从犯罪主体分析，梁辉昌在武应学与蔡某5借款诉讼一案中，其身份虽然系法院依申请追加的第三人，但属于法律规定的诉讼参与人，符合虚假诉讼的犯罪主体。2、从主观方面分析，50万元的借条是蔡某5因资金周转困难向梁辉昌借款，梁辉昌让蔡某5给武应学出具50万借条，武应学并未将50万元现金交付蔡某5。在开庭审理中，梁辉昌当庭作伪证称看到武应学将50万现金付给了蔡某5。武应学与梁辉昌均是武威市鑫亮投资咨询有限公司的股东，两人还是郎舅关系。虽卷内无证据证实武应学与梁辉昌事先共谋，但梁辉昌与武应学有明确的、直接的利益关系。梁辉昌在明知事实真相的前提下故意在法庭上作虚假陈述，致使蔡某5承担了败诉的责任，其主观上有明显的恶意，其主观恶意实际上与武应学虚假诉讼行为事实上形成了共谋，属承继的共犯。一审法院认定梁辉昌与武应学没有共谋串通的理由不能成立。3、从客观方面分析，梁辉昌在法庭上的虚假陈述和武应学出具的借条，导致一审法院作出错误的民事裁判，蔡某5上诉后二审法院依法撤销一审法院的民事裁判，诉讼过程中造成司法资源的极大浪费，损害了司法公信力，严重干扰了正常的司法活动。原审被告人梁辉昌明知武应学提起的诉讼为虚假诉讼，在法庭上故意做虚假陈述，严重妨害了正常的诉讼秩序，损害了司法权威和公信力，应当以虚假诉讼罪追究其刑事责任，原判认定梁辉昌无罪属事实认定错误，定性错误，请二审法院依法纠正。上诉人武应学提出，原判认定寻衅滋事罪的第二起犯罪，其没有指使他人寻衅滋事犯罪，第五起事实中其没有寻衅滋事，原判采信证据不当，认定第六起寻衅滋事犯罪的证据不足；其没有捏造事实进行虚假诉讼，原判量刑过重的上诉意见。其指定辩护人提出辩护意见与上诉意见基本一致。上诉人张志平提出，原判对其犯寻衅滋事罪量刑过重，其没有拘禁高某，原判认定其犯非法拘禁罪的事实不清，证据不足。其指定辩护人提出张志平不属恶势力犯罪集团的重要成员，认定其犯非法拘禁罪的事实不清，证据不足；寻衅滋事罪量刑过重的辩护意见。上诉人詹连超提出，其在寻衅滋事犯罪中属从犯，在非法拘禁犯罪中没有殴打辱骂受害人，能如实供述犯罪事实属坦白，原判量刑过重，请求从轻处罚。其指定辩护人提出詹连超未参与对郭某2的寻衅滋事犯罪和寻衅滋事违法行为，詹连超不属于恶势力犯罪集团成员，有坦白情节，属从犯，请求从轻处罚判处缓刑的辩护意见。上诉人孔佑红提出，原判认定其犯寻衅滋事罪的事实不清，证据不足，部分证人证言不属实，原判量刑过重的上诉意见。其指定辩护人提出原判认定孔佑红参与对郭某2的寻衅滋事违法行为证据不足，原判量刑过重的辩护意见。上诉人武万鹏提出，其不构成寻衅滋事犯罪，其没有在安全家中吃住，没有强拿硬要行为，认定其对陈某3寻衅滋事无据证实，其没有殴打辱骂蔡某1；认定其两次非法拘禁高某证据不足；其不是本案主犯，不是恶势力犯罪集团成员的上诉意见。其指定辩护人提出原判认定武万鹏犯寻衅滋事罪证据不足，武万鹏不是恶势力犯罪集团成员，只非法拘禁高某一次，武万鹏不是本案主犯的辩护意见。原审被告人钱金军对原审认定事实无异议，其指定辩护人提出钱金军系从犯，能自愿认罪，有坦白情节，请求从轻处罚的辩护意见。原审被告人梁建成对原审认定事实无异议，其指定辩护人提出梁建成参与寻衅滋事犯罪情节较轻，归案后能如实供述侦查机关未掌握的非法拘禁的犯罪事实，属自首，请求减轻处罚的辩护意见。原审被告人武万财辩解其没有强拿受害人安全的物品，其指定辩护人提出原判认定武万财参与对受害人安全寻衅滋事罪的事实不清、证据不足的辩护意见。原审被告人梁辉昌辩解其没有虚假诉讼的行为，只是被法院追加为第三人被动参与到武应学提起的民事诉讼中，其无罪，原判对其判决正确。其辩护人提出，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条的规定，采取伪造证据、虚假陈述等手段实施与他人恶意串通，捏造债权债务关系和以物抵债协议的，或捏造身份、合同等民事法律关系的才构成虚假诉讼罪。捏造是手段行为，是构罪前提。具体表现形式为“伪造证据”和“虚假陈述”，本案中涉及的借条和担保书并非伪造，是蔡某5和吴某亲自书写的，不存在伪造证据的情形。梁辉昌在民事诉讼中即便存在虚假陈述，也不能作为本案认定虚假诉讼罪的手段行为。构成虚假诉讼罪的虚假陈述是在提起民事诉讼之前为提起民事诉讼活动而进行的虚假陈述，梁辉昌被追加为第三人而作的陈述，与武应学提起诉讼没有关联性，不能将其在庭审中的陈述行为认定为“以捏造的事实提起民事诉讼”。抗诉书指控梁辉昌的行为构成虚假诉讼罪存在证据严重不足，现有证据达不到指控犯罪事实清楚、证据确凿的刑事证明标准。梁辉昌在民事诉讼中的虚假陈述行为只是一般的妨害司法行为，其虚假陈述并没有对判决结果产生实质性影响，违法行为显著轻微，不能以犯罪论处的辩护意见。经审理查明，原判认定上诉人武应学虽注册登记过三家投资咨询有限公司，但经营范围均无小额贷款业务和资质，武应学任公司法定代表人，多次向他人发放借款。2015年以来，为催收贷款及高额利息，雇佣或纠集上诉人张志平、詹连超、孔佑红、武万鹏和原审被告人钱金军、梁建成、武万财等人多次有组织的通过跟踪贴靠、随意殴打他人、拉闸断电、滋扰纠缠借款人及其家人、担保人，强拿硬要财物，张贴侮辱性标语、告示，限制被害人外出等“软暴力”手段强行催讨非法债务，严重影响了他人的正常生产、生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响，具有恶势力犯罪集团性质。自2015年至案发，以武应学为首要分子、张志平、詹连超、孔佑红、武万鹏、钱金军、梁建成、武万财为组织成员的恶势力犯罪集团，多次实施寻衅滋事、非法拘禁违法犯罪活动，武应学还实施了一起虚假诉讼犯罪。该恶势力犯罪集团中，上诉人武应学参与寻衅滋事犯罪6起，非法拘禁犯罪3起，虚假诉讼犯罪1起，违法行为6起；上诉人张志平参与寻衅滋事犯罪1起，非法拘禁犯罪2起，违法行为2起；上诉人詹连超参与寻衅滋事犯罪1起，非法拘禁犯罪2起，违法行为3起；上诉人孔佑红参与寻衅滋事犯罪3起，违法行为4起；上诉人武万鹏参与寻衅滋事犯罪3起，非法拘禁犯罪2起，违法行为1起；原审被告人钱金军参与寻衅滋事犯罪2起，非法拘禁犯罪1起，违法行为2起；原审被告人梁建成参与寻衅滋事犯罪3起，非法拘禁犯罪1起，违法行为1起；原审被告人武万财参与寻衅滋事犯罪3起，非法拘禁犯罪1起，违法行为1起的事实清楚，认定上述事实的证据已在一审开庭审理时当庭出示并质证，本院经审查属实，予以确认。根据查明事实，针对抗诉机关的抗诉意见和上诉人及其辩护人所持的上诉理由及辩护观点，综合评判如下：（一）关于原审被告人梁辉昌是否构成虚假诉讼罪的问题。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条的规定，采取伪造证据、虚假陈述等手段，实施与他人恶意串通，捏造债权债务关系和以物抵债协议，向人民法院提起民事诉讼的，应当认定为刑法第三百零七条之一第一款规定的“以捏造的事实提起民事诉讼”。该解释第二条规定，以捏造的事实提起民事诉讼，致使人民法院开庭审理，干扰正常司法活动的；致使人民法院基于捏造的事实作出裁判文书的属于刑法规定的妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的情形。虚假诉讼重点是其中“诉”的虚假性，刑法打击的对象是行为人行使虚假诉权的行为，即在程序上请求法院行使审判权，旨在启动诉讼程序；实体方面是原告行使诉权或提起诉讼所欲获得的实体法上的具体法律地位或具体法律效果。虚假诉讼犯罪仅限于凭空捏造根本不存在的民事法律关系和因该民事法律关系产生民事纠纷的情形。该罪的主观方面表现为故意，客观方面首先要有捏造事实的行为，其次要有以捏造的事实向人民法院提起民事诉讼，最后该行为妨害了司法秩序或者严重侵害了他人合法权益。抗诉机关及支持抗诉的检察机关认为梁辉昌属武应学虚假诉讼犯罪的帮助犯，是承继共犯。因承继的共犯通常只能存在于犯罪既遂之前，即犯罪既遂之后不可能有承继的共犯。利用前行为人已经造成的结果不等于后行为人与该结果之间具有因果关系，后行为人不应对与自己没有任何因果关系的结果承担责任。承继的共犯人，只能对与自己的行为具有因果性的结果承担责任。本案中，上诉人武应学虚构曾向蔡某5实际支付借款的事实提起民事诉讼，起诉的借条是蔡某5向武应学出具的，并非原审被告人梁辉昌伪造或其与武应学共同伪造；以该借条为据向人民法院提起诉讼的是上诉人武应学。对武应学的起诉，人民法院受理并开庭审理，武应学妨害司法秩序的行为已经构成虚假诉讼罪的既遂，故不存在是有梁辉昌的帮助行为才使武应学虚假诉讼行为既遂的情况。从本案事实和证据反映，上诉人武应学作为原告起诉借款人蔡某5和担保人吴某，无据证明武应学在起诉前曾与梁辉昌进行过商量或共谋，提起民事诉讼是武应学个人行为。梁辉昌参与到武应学提起的民事诉讼中是因蔡某5申请后由人民法院追加梁辉昌为第三人参加诉讼，即梁辉昌是被动参与到民事诉讼中的。在没有充分证据证明梁辉昌有捏造事实帮助武应学提起民事诉讼，或与上诉人武应学共同商议在民事诉讼中故意做虚假证言，以使武应学达到非法占有对方当事人财产的目的，不能仅以梁辉昌在民事诉讼中所作证言对武应学有利即认定梁辉昌系武应学虚假诉讼犯罪的共犯。本案缺乏能证明梁辉昌与武应学有共同犯罪故意的证据，也缺乏梁辉昌对武应学提起民事诉讼有帮助行为和帮助故意的证据。故抗诉机关及支持抗诉检察机关认定梁辉昌系武应学虚假诉讼犯罪共犯的证据不足。至于梁辉昌在民事诉讼中做了对武应学有利的虚假证言的情况，因梁辉昌与武应学有亲属关系，在民事诉讼中做了有利于武应学的虚假陈述，应按民事诉讼相关规则，合理采信证据；对确属妨害民事诉讼的行为，应按《中华人民共和国民事诉讼法》妨害民事诉讼的行为进行评价或处理。另外，根据涉案凉州区人民法院（2017）甘0602民初5221号民事判决，就武应学起诉蔡某5、吴某民间借贷一案，原审法院作出一审判决的理由是根据武应学提供的蔡某5书写的借条和被告吴某同日出具的借款担保书，根据证据的高度盖然性标准，推定借贷关系实际发生，作出一审判决。涉案民事诉讼在二审时认为，武应学主张其向蔡某5用现金一次性支付50万元借款的事实，虽然提供借条和借款担保书予以证明，但蔡某5并不认可，并认为该款系武应学逼迫认可的非法高额利息，且武应学在一审调查中也承认该笔款项还包括之前双方借贷关系中蔡某5未还清的借款本息，武应学对之前蔡某5究竟欠多少借款本息，在该次借款中究竟又支付多少欠款，并未陈述确定金额和提供相应证据支持，故认定武应学向蔡某5出借讼争款项的事实证据不足，不能成立，已驳回了武应学的全部诉讼请求。综上，原审认定梁辉昌不构成虚假诉讼罪并无不当。（二）关于各上诉人及原审被告人是否构成恶势力犯罪集团的问题。上诉人詹连超的辩护人、上诉人武万鹏及其辩护人提出上诉人不是恶势力犯罪集团成员。恶势力犯罪集团的表现特征为：有三名以上的组织成员，有明显的首要分子，重要成员较为固定，组织成员经常纠集在一起，共同故意实施三次以上恶势力惯常实施的犯罪活动或者其他犯罪活动。本案中，上诉人武应学在无任何贷款资质的情况下向他人放贷，在索要高利贷债务过程中形成了以武应学为首，上诉人张志平、詹连超、孔佑红、武万鹏和原审被告人钱金军、梁建成、武万财为成员的违法犯罪组织。该组织在索债过程中采用暴力、“软暴力”手段，多次实施寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动，武应学还实施虚假诉讼犯罪一起。以武应学为首的违法犯罪组织，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，符合恶势力犯罪集团的表现特征，应当认定为恶势力犯罪集团。原判认定上诉人武应学为恶势力集团的首要分子、上诉人张志平、詹连超、孔佑红、武万鹏为恶势力犯罪集团的重要成员，原审被告人钱金军、梁建成、武万财为一般成员并无不当。上诉人詹连超、武万鹏应当知道该犯罪组织是为共同实施犯罪行为而组成的较为固定的犯罪组织，仍接受武应学的领导、管理和指挥，并多次实施寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪行为，显系该恶势力犯罪集团的成员。（三）关于上诉人及原审被告人是否构成寻衅滋事违法犯罪的问题。部分上诉人认为认定寻衅滋事罪的部分犯罪事实不清，证据不足，认定寻衅滋事罪不当。本案中，被害人陈述、证人证言、辨认笔录、同案被告人供述等证据相互关联，能够证明各上诉人及原审被告人所实施的相应寻衅滋事违法犯罪的行为；武应学等上诉人及原审被告人主观上有共同的犯罪故意，客观上实施了共同违法犯罪的事实，属共同犯罪。因此，各上诉人及原审被告人的行为已经构成寻衅滋事的违法犯罪。（四）关于上诉人张志平、詹连超、武万鹏是否构成非法拘禁犯罪的问题。经查，上诉人张志平、詹连超、武万鹏在催讨债务过程中，非法拘禁他人的事实，有被害人陈述、证人证言、辨认笔录、同案被告人供述等证据相互关联，能够证实上诉人张志平、詹连超、武万鹏为讨要债务，对被害人高某、宁某1进行非法拘禁犯罪的事实。以上各上诉人的行为已经构成非法拘禁犯罪。（五）关于上诉人武应学是否构成虚假诉讼罪的问题。根据查明事实，上诉人武应学以捏造的事实提起民事诉讼，致使人民法院受理并开庭审理，后又作出判决，其妨害司法秩序的行为确已构成虚假诉讼罪，原判对其定罪处刑并无不当。（六）关于上诉人詹连超在寻衅滋事犯罪中是否属从犯、梁建成的辩护人提出梁建成非法拘禁犯罪属自首的问题。本案中，上诉人詹连超在对被害人蔡某1实施寻衅滋事犯罪中，与其他被告人相互配合，作用相当，互为主从，詹连超及其辩护人所持其属从犯之理由不能成立。原审被告人梁建成参与非法拘禁犯罪的事实，系多人共同犯罪，有受害人的报案陈述、证人证言和同案被告人的供述在案证实，梁建成如实供述其非法拘禁犯罪的事实，不属于供述司法机关未掌握不同种罪行的情形，不构成自首。（七）关于对各上诉人及其原审被告人的量刑问题。经查，原判按照各上诉人及原审被告人在各自参与犯罪活动中所起作用、犯罪情节、性质、后果、认罪态度等本案实际，依据法律规定，结合对恶势力犯罪集团犯罪的相关处理意见，分别对其量刑，符合政策、法律规定，已经充分体现了宽严相济的刑事政策，量刑适当。本院认为，上诉人武应学在无任何贷款资质的情况下向他人放贷，在索要高利贷债务过程中，纠集上诉人张志平、詹连超、孔佑红、武万鹏和原审被告人钱金军、梁建成、武万财采用辱骂、滋扰、随意殴打他人、张贴侮辱性标语、告示、强拿硬要、限制被害人外出等暴力、“软暴力”手段，扰乱他人正常的工作、生产、生活秩序，情节严重，其行为均已构成寻衅滋事罪，应予刑罚；上诉人武应学、张志平、詹连超、武万鹏和原审被告人钱金军、梁建成、武万财在催讨债务过程中，非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由，其行为又均构成非法拘禁罪，应依法惩处；上诉人武应学以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为又构成虚假诉讼罪，亦应刑罚。本案中，提起民事诉讼的是上诉人武应学并非原审被告人梁辉昌，在没有充分证据证明梁辉昌有捏造事实帮助武应学提起民事诉讼，或与上诉人武应学共同商议在民事诉讼中故意做虚假证言，以使武应学达到非法占有对方当事人财产的目的的情况下，不能仅因梁辉昌在被法院追加为民事诉讼第三人参加诉讼时，做了对武应学有利的证言，即认定梁辉昌系武应学虚假诉讼犯罪的共犯。本案缺乏能证明梁辉昌与武应学有共同犯罪故意的证据，也缺乏梁辉昌对武应学提起民事诉讼有帮助行为和帮助故意的证据。原审据此认定梁辉昌不构成虚假诉讼罪并无不当，抗诉机关及支持抗诉检察机关认定梁辉昌系武应学虚假诉讼犯罪共犯的证据不足，抗诉机关的抗诉意见及支持抗诉机关的意见不能成立。原判认定上诉人武应学、张志平、詹连超、孔佑红、武万鹏和原审被告人钱金军、梁建成、武万财所犯各罪罪名成立。上诉人及原审被告人所犯各罪，应当根据其犯罪事实、性质、从重从轻的法定与酌定情节及对社会的危害程度，依法进行惩处。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，上诉人武应学作为恶势力犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚；上诉人张志平、詹连超、孔佑红、武万鹏在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；原审被告人钱金军、梁建成、武万财在共同犯罪中，起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。上诉人武万鹏在案发后能自动投案如实供述犯罪事实，属自首，依法可以从轻或减轻处罚。上诉人武应学、张志平、詹连超、武万鹏和原审被告人钱金军、梁建成、武万财所犯各罪，均应按照数罪并罚的原则处刑。综上，原判认定事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，审判程序合法，量刑适当。各上诉人之上诉理由均不能成立。本案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第二百四十四条的规定，裁定如下：驳回抗诉、上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 赵爱文审判员 杨有真审判员 张瑗中二〇二〇年十二月二十八日法官助理 李 媛书记员 臧丽婷