上海市虹口区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0109刑初803号公诉机关上海市虹口区人民检察院。被告人任某某，男，1990年2月8日出生，汉族，户籍所在地河南省荥阳市。辩护人王尧，河南神龙剑律师事务所律师。被告人祝某，男，1985年8月21日出生，汉族，户籍所在地陕西省西安市。辩护人张应国，陕西丰东(合肥)律师事务所律师。被告人王某某，男，1987年3月29日出生，汉族，户籍所在地河南省郑州市。辩护人刘彬彬，河南神龙剑律师事务所律师。被告人田某，男，1986年5月5日出生，汉族，户籍所在地陕西省西安市。辩护人付波，北京大成(西安)律师事务所律师。上海市虹口区人民检察院以沪虹检七部刑诉〔2020〕503号起诉书指控被告人任某某、祝某、王某某、田某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市虹口区人民检察院指派检察员施某出庭支持公诉，被告人任某某及其辩护人王尧、被告人祝某及其辩护人张应国、被告人王某某及其辩护人刘彬彬、被告人田某及其辩护人付波均到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市虹口区人民检察院指控：2020年4月至今，被告人任某某、祝某、王某某、田某等人经预谋，在明知是犯罪所得的情况下，通过网络联系上家，采用在火币网上购买虚拟币后过户至指定账户，再由上家将对应的火币价值及好处费转账至其四人名下支付宝的方式，实际帮助他人转移资金人民币(以下币种均为人民币)678万余元，从中获利人民币3万余元。2020年6月10日，被告人任某某、祝某、王某某、田某被公安机关抓获，到案后均如实供述了上述事实。为证实上述指控的事实，公诉机关提供了证人沈某等人的证言、证人付某某的证言及辨认笔录、公安机关出具的《受案登记表》《到案经过》《扣押笔录》《扣押决定书》《扣押清单》及调取的户籍信息、支付宝转账明细、银行转账记录、公安部电信诈骗案件侦办平台查询记录等材料、上海司法会计中心有限公司出具的《关于曾建军等8人在火币网涉案交易金额情况的司法会计鉴定意见书》等证据，并据此认为，被告人任某某、王某某、祝某、田某等人明知是犯罪所得仍予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，本案系共同犯罪，被告人任某某、王某某、祝某、田某到案后均能如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，依法均可从轻处罚，提前本院依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，对各被告人定罪处罚。法庭审理中，各被告人对起诉书指控的事实均无异议，但各辩护人均提出本案将指控的678万余元全部认定为犯罪所得的证据不足，被告人祝某、田某的辩护人还提出祝、田在共同犯罪中起次要作用，应分别认定为从犯。经审理查明：2020年4月起，被告人任某某、祝某、王某某、田某等人经预谋，在明知是犯罪所得的情况下，通过网络联系上家，采用在火币网上购买虚拟币后过户至指定账户，再由上家将对应的火币价值及好处费转账至其四人控制的支付宝的方式，实际帮助他人转移资金678万余元，从中获利3万余元。2020年6月10日，被告人任某某、祝某、王某某、田某被公安机关抓获。以上事实，有下列证据证实：1.公安机关调取的相关户籍信息，证明被告人任某某、祝某、王某某、田某的身份信息情况。2.公安机关出具的《受案登记表》《到案经过》，证明本案的案发及被告人任某某、祝某、王某某、田某系被抓获到案的事实。3.公安机关出具的《扣押笔录》《扣押决定书》及《扣押清单》，证明公安机关在被告人任某某、祝某、王某某、田某处扣押手机、银行卡等物的事实。4.证人沈某等人的证言、公安机关调取的银行转账记录、公安部电信诈骗案件侦办平台查询记录等材料，证明沈某等人被骗的过程，及涉案钱款流向被告人任某某、祝某、王某某、田某控制的支付宝账号的情况。5.公安机关调取的支付宝转账明细及上海司法会计中心有限公司出具的《关于曾建军等8人在火币网涉案交易金额情况的司法会计鉴定意见书》，证明被告人任某某、祝某、王某某、田某利用火币网帮助转账的事实和金额情况。6.证人付某某的证言及辨认笔录，证明被告人任某某、祝某、王某某、田某等人要求其办理企业支付宝供转账的事实。上述证据，由公安机关依法收集，并由公诉人当庭宣读、出示，经庭审质证，证据合法、有效，且能相互印证，本院予以确认。关于各辩护人提出本案认定678万余元为犯罪所得证据不足的辩护意见，经查，证人沈某等人的证言、公安机关调取的银行转账记录、公安部电信诈骗案件侦办平台查询记录等证据，足以证明上游侵犯财产犯罪行为确实存在，且公诉机关计算犯罪金额时，已按照有利于被告人的原则，将各被告人可能存在的正常进行虚拟币交易的部分予以扣除，并得到各被告人确认，将本案犯罪金额认定为678万余元并无不当，故辩护人的上述辩护意见与事实、法律不符，本院不予采纳。关于被告人祝某、田某的辩护人提出祝、田系从犯的辩护意见，本院认为，被告人祝某、田某明知系犯罪所得的情况下，与他人结伙并经预谋，共同实施了在火币网购买虚拟货币过户至上家指定账户，并收取对价和好处费，从而帮助上游犯罪转移资金的行为，二名被告人在掩饰、隐瞒犯罪所得的共同犯罪中并非处于次要、辅助地位，不应认定从犯，故辩护人的上述辩护意见与事实、法律不符，本院不予采纳。本院认为，被告人任某某、祝某、王某某、田某明知系犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。上海市虹口区人民检察院指控被告人任某某、祝某、王某某、田某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪名均成立。本案系共同犯罪。被告人任某某、祝某、王某某、田某到案后均能如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。为维护社会管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人任某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月10日起至2023年6月9日止。罚金应自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)二、被告人祝某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月10日起至2023年6月9日止。罚金应自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)三、被告人王某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月10日起至2023年6月9日止。罚金应自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)四、被告人田某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月10日起至2023年6月9日止。罚金应自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)五、缴获的犯罪工具予以没收，违法所得予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  卞 飙人民陪审员  马秋萍人民陪审员  陈海英二〇二〇年十二月二十五日书 记 员  董旭晨附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。