上海市崇明区人民法院民 事 判 决 书（2020）沪0151民初8934号原告：上海市出入境服务中心有限公司，住所地中国(上海)自由贸易试验区民生路**、含笑路******。法定代表人：王介民，董事长。委托诉讼代理人：邵鸣，上海市锦天成律师事务所律师。委托诉讼代理人：李路，上海市锦天成律师事务所律师。被告：上海英誉投资管理有限公司，住所地上海市崇明区。法定代表人：侯信才。被告：上海成存投资咨询有限公司，住所地上海市崇明区。法定代表人：吴剑，执行董事。委托诉讼代理人：和法礼，上海欧森律师事务所律师。委托诉讼代理人：贺佳谊，上海欧森律师事务所律师。原告上海市出入境服务中心有限公司与被告上海英誉投资管理有限公司(以下至判决主文前简称为英誉公司)、上海成存投资咨询有限公司(以下至判决主文前均简称为成存公司)公司决议效力确认纠纷一案，本院于2020年11月2日立案后,依法适用简易程序，于2020年12月9公开开庭进行了审理，原告的委托诉讼代理人邵鸣、李路，被告成存公司的委托诉讼代理人和法礼、贺佳谊到庭参加诉讼。被告英誉公司经本院合法传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。原告向本院提起诉讼请求：一、确认英誉公司2019年12月17日的股东会决议有效；二、判令被告英誉公司、成存公司配合原告按照2019年12月17日股东会决议的内容办理法定代表人的工商变更手续。事实与理由：原告系被告英誉公司股东，占55%股份。被告成存公司也是被告英誉公司的股东，占45%股份。被告英誉公司自2015年2月成立起聘任候信才为其法定代表人兼总经理。2019年12月17日，英誉公司召开股东会会议，并作出股东会决议，免去候信才总经理职务，聘任徐震元为总经理。原告与被告成存公司均派法定代表人参与会议并签署决议文件，被告成存公司表示反对。根据英誉公司章程第11条约定，除修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并分立、解散或者变更公司形式的事项以外，股东会会议作出其他事项的决议，须经代表全体股东二分之一以上表决权的股东通过，并根据章程第23条规定，公司的法定代表人由总经理担任。据此，侯信才被免去法定代表人一职，改由徐XX担任。但是该股东会会议后，被告成存公司拒不在股东会决议文件上盖公司及法人章，也不办理法定代表人变更登记手续。侯信才更是冒用其法定代表人身份，以英誉公司的名义向上海市崇明区人民法院提起诉讼，要求原告返还公司证照及公章。两被告的行为致英誉公司对外公示的法定代表人信息处于错误失实状态，客观上影响公司的正常运行及作为公司股东之一的原告的合法权益。被告英誉公司未作答辩，亦未提交证据。被告成存公司辩称，1.涉案股东会的会议通知未明确会议所要审议的议案中包括法定代表人的任免。会议中也没有将徐震元的履历等告知成存公司，使其无法判断徐XX是否具备担任公司高管资格。2.涉案股东会决议未作出。因被告成存公司未加盖公司公章及法人章，故不成立。根据2015年12月22日的股东会决议第四条约定，英誉公司公章的使用有明确约定，应由原告及成存公司一致同意的情况下使用，由于办理法定代表人变更登记事宜需要英誉公司的公章，故必需由原告及成存公司一致同意后才能使用。3.涉案股东会决议是原告滥用大股东地位，侵害小股东权益及公司独立财产权的不法后果。经审理查明：2015年1月8日，原告与案外人上海誉球商务服务有限公司(以下简称誉球公司)订立英誉公司章程，章程约定，公司注册资400万元，原认缴出资220万元，誉球公司认缴出资180万元，出资时间为2015年12月25日；公司股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：……(二)选举和更换执行董事、非由职工代表担任的监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项。(三)决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项。……；股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开十五日以前通知全体股东。定期会议每半年召开一次。代表十分之一以上表决权的股东，执行董事，监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议；股东会会议由执行董事召集和主持；执行董事不能履行职务或者不履行职务的，由监事召集和主持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持；股东会会议应对所议事项的决定作出会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。股东会会议作出除前款以外事项的决议，须经代表二分之一以上表决权的股东通过；公司不设董事会，设执行董事一名，任期三年，由股东上海市出入境服务中心有限公司委派。执行董事任期届满，可以连任。公司设总经理一名，由股东会决定聘任或者解聘。执行董事可以兼任总经理。总经理每届任期三年，任期届满，可以连任。公司不设监事会，设监事一人，由股东上海市出入境服务中心有限公司委派。公司法定代表人由总经理担任。2015年2月15日，英誉公司工商登记成立，登记的法定代表人为侯信才，其为被告成存公司的股东之一。2015年4月8日，英誉公司形成章程修正案，由原股东誉球公司修改为成存公司，出资比例不变。认缴期限为2016年1月7日。2019年12月10日，由执行董事王介民签名并加盖英誉公司公章后，向成存公司发送《会议通知》，该通知载明：定于2019年12月27日下午2：00至5：00在延安西路XXX号XXX楼多功能厅召开2019年度第一次临时股东会议。请股东法定代表人准时出席。会议议程：听取总经理有关质子案件的报告；其他需要股东会讨论通过的相关事项。庭审中，原告认为总经理的任免属于该通知中其他需要股东会通过的事项。2019年12月17日的股东会决议内容为：根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海英誉投资管理有限公司第一次临时股东会会议于2019年12月17日在公司会议室召开。本次会议由执行董事提议召开，应到会股东代表2人，实际到会股东代表2人，占总股数100%。会议由执行董事主持，形成决议如下：1.免去侯信才总经理职务，聘任徐XX为总经理。2.对侯信才进行离任审计。以上事项表决结果：同意占总股数55%，不同意占总股数45%。原告在同意股东栏内加盖公司公章，王介民签名及加盖王介民个人印章。成存公司的法定代表人吴剑在反对股东栏内签字，未加盖成存公司印章。原、被告在庭审中一致确认，会议通知中原定于2019年12月27日召开的会议提前至2019年12月17日召开。另查明，2015年12月22日，英誉公司形成股东会决议，该决议第4条载明：英誉公司除遗留工作外暂时休眠，英誉公司的所有章、执照交给大股东上海市出入境服务中心有限公司保管，甲乙双方如需使用，须书面通知另一方股东，如甲乙双方任何一方在未告知或经另一方同意的情况下，擅自使用英誉公司公章或执照，所造成的所有损失和责任由擅自使用的一方承担。以上事实，由原告提供的英誉公司章程及章程修正案、临时股东会签到名单及股东会决议、企业信用信息报告，以及被告成存公司提供的股东会会议通知、股东会决议等以及原告、被告成存公司庭审中各自陈述予以证实。本院认为，根据《中华人民共和国公司法》第三十六条规定，有限责任公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的权利机构；同时第十一条规定，公司章程对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力。有效的股东会决议必须在程序上和内容上符合法律规定。本案中，本院认为系争决议应属有效，理由如下：1.系争股东会决议内容并未违反法律、行政法规。2.被告未能举证证明股东会决议所确定的法定代表人暨总经理徐XX具有不适合任职的情形。即便被告成存公司辩称徐XX系原告之职员属实，也因章程未对总经理的任职作出任何限制，故该任免并不违反公司章程的相关约定。3.其召开程序上符合公司章程的规定，公司章程约定股东会会议分为定期和临时，并应于会议召开十五日以前通知全体股东，执行董事，监事提议召开临时会议，应当召开。本案中，就系争股东会会议召开之前，成存公司收到了会议通知，该通知有英誉公司及执行董事王介民的签名盖章，则可以视为执行董事王介民提议召开，具备章程规定的召开临时股东会的提议权。且该会议通知符合章程关于提前15日通知到全体股东的约定，后双方一致同意提前召开，应视为两股东协商一致的结果，并不违反法律规定。再根据公司章程的规定，股东会会议由股东按照出资比例行使表决权，股东会会议作出除了修改公司章程、增加或者减少注册资本等以外事项的决议，须经代表二分之一以上表决权的股东通过。本案系争股东会决议由持有55%表决权的原告表决通过，该表决权比例符合章程的约定。综上，本院认为，系争股东会决议有效，依法应予确认。对于被告成存公司认为系争股东会决议上未有成存公司盖章致该决议不成立之辩称，本院不予采信。据此，依据《中华人民共和国公司法》第二十二条、第三十六条、第三十九条、第四十条、第四十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、确认被告上海英誉投资管理有限公司于2019年12月17日作出的《上海英誉投资管理有限公司股东会决议》有效；二、被告上海英誉投资管理有限公司、上海成存投资咨询有限公司于本判决生效之日起十日内配合原告上海市出入境服务中心有限公司按照2019年12月17日的股东会决议内容办理工商变更手续。本案案件受理费80元，减半收取计40元，由两被告共同负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第二中级人民法院。审判员  倪叶平二〇二〇年十二月二十八日书记员  宋淑晗附：相关法律条文一、《中华人民共和国公司法》第二十二条公司股东会或者股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的无效。股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。股东依照前款规定提起诉讼的，人民法院可以应公司的请求，要求股东提供相应担保。公司根据股东会或者股东大会、董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。第三十六条有限责任公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依照本法行使职权。第三十九条股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议应当依照公司章程的规定按时召开。代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，监事会或者不设监事会的公司的监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。第四十条有限责任公司设立董事会的，股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。有限责任公司不设董事会的，股东会会议由执行董事召集和主持。董事会或者执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会或者不设监事会的公司的监事召集和主持；监事会或者监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。第四十一条召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。二、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。