浙江省杭州市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙01刑初150号 公诉机关浙江省杭州市人民检察院。 被告人徐良，男，1976年2月24日出生，汉族，浙江省杭州市人，大专文化，无业，户籍地杭州市滨江区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月6日被刑事拘留，2020年1月9日被逮捕。现押于杭州市看守所。 辩护人沈雨，浙江浙联律师事务所律师。 浙江省杭州市人民检察院以杭检一部刑诉（2020）142号起诉书指控被告人徐良犯诈骗罪，于2020年11月23日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省杭州市人民检察院指派检察员王丽华及屈宇鹏出庭支持公诉，被告人徐良及本院通知杭州市法律援助中心为其指派的辩护人沈雨到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省杭州市人民检察院指控：2017年8月至2019年12月期间，被告人徐良以非法占有为目的，虚构投资安置房项目并需要交纳房款、关系费、燃气费、律师费等事实，谎称投资安置房不成功即可退款，诱骗被害人虞某1、来某1、来某2、何某、来某3、傅某1、蒋某、应某、虞某2九人向其打款5000余万元，被告人徐良在收到被害人的款项后未进行任何投资，将其中1400余万元归还被害人，其他钱款用以前往澳门赌博及归还先期债务，最终导致无力还款，共造成被害人实际损失3000余万元。具体犯罪事实如下： 1、2017年8月至2019年12月期间，被告人徐良帮虞某1将浦沿街道的安置房指标置换到一套西兴街道的安置房。被告人徐良在取得被害人虞某1的信任后，采取上述手段骗取被害人虞某1700万元左右，后徐良以投资安置房不成功退款等理由退还230余万元，被害人虞某1实际损失470万元左右。 2、2018年7月至2019年11月期间，被告人徐良采取上述手段骗取被害人来某14610800元。后徐良以退还房款等理由退还1906817元。被害人来某1实际损失2703983元。 3、2018年9月至2018年12月期间，被告人徐良采取上述手段骗取来某25241100元。后被告人徐良以退还房款等理由退还730000元。被害人来某2实际损失4511100元。 4、2019年3月至2019年12月期间，被告人徐良采取上述手段骗取被害人何某415000元，其中25000元为帮助被害人来某3先行转账支付给徐良的费用，后来某3将该25000元转还给了何某。被害人何某实际损失39万元。 5、2019年3月至2019年12月期间，被告人徐良采取上述手段骗取来某31059056元。被害人来某3实际损失1059056万元。 6、2019年6月至2019年8月期间，被告人徐良采取上述手段骗取傅某1432000元（其中11万元系通过虞某1转给徐良）。被害人傅某1实际损失432000元。 7、2019年6月至2019年11月期间，被告人徐良采取上述手段骗取被害人蒋某32268220元（其中通过虞某1转账给徐良721250元），期间徐良以退还房款为由退还9942088元（包括通过虞某1回款15万元）。被害人蒋某实际损失22326132元。 8、2019年10月,被告人徐良以帮其拿到安置房的名义，骗取应某10万元（由虞某1收款后转付给徐良）。被害人应某实际损失10万元。 9、2019年11月，被告人徐良以投资安置房需交纳关系费、房款的名义，骗取虞某225.2万元（由虞某1收款后转付给徐良）。被害人虞某2实际损失25.2万元。 2019年12月5日，公安机关在杭州市萧山国际机场将被告人徐良抓获归案。 为证实指控的事实，公诉人当庭宣读和出示了被害人虞某1等人陈述，证人傅某2等人证言，电子物证检查笔录，专项审计报告，银行账户交易明细、微信账户交易明细、支付宝账户交易明细、收条、借条、出入境记录、抓获经过、户籍证明及被告人徐良供述等证据。据此认为被告人徐良犯诈骗罪，提请本院依法惩处。 被告人徐良对指控的事实基本无异议，唯辩称应某的10万元及虞某2的25.2万元均已通过虞某1归还。其辩护人提出，被告人徐良归案后坦白交代态度较好，请求从宽处理。 经审理查明：2017年8月至2019年12月，被告人徐良以非法占有为目的，以帮助被害人投资安置房、商铺及向被害人借款等为名，骗取被害人虞某1、来某1、来某2、何某、来某3、傅某1、蒋某、应某、虞某2共计5123万余元（人民币，下同），后以投资不成等为名退还部分款项，其余款项被其用于前往澳门赌博等挥霍，造成被害人实际损失共计36498967元。具体事实如下： 1、2017年8月至2019年12月，被告人徐良在××街道××房并获取虞某1的信任后，以投资安置房需交购房款、关系费、律师费等费用以及投资商铺为名，骗取虞某17027220元，后退还2302524元，造成虞某1实际损失4724696元。 2、2018年7月至2019年11月，被告人徐良以投资安置房需交纳购房款、关系费、中介费、律师费等费用，以及投资苗木、商铺和借款等名义，骗取来某14610800元，后退还1906817元，造成来某1实际损失2703983元。 3、2018年9月至12月，被告人徐良以投资安置房需交纳购房款、关系费、过户费等费用以及借款的名义，骗取来某25241100元，后退还730000元，造成来某2实际损失4511100元。 4、2019年3月至12月，被告人徐良以购买安置房需交纳购房款、燃气设施费等费用的名义，骗取何某390000元，造成何某实际损失390000元。 5、2019年3月至12月，被告人徐良以购买安置房需交纳购房款、关系费、燃气设施费等费用的名义，骗取来某31059056元，造成来某3实际损失1059056元。 6、2019年6月至8月，被告人徐良以购买安置房需交纳安置房指标费、购房款的名义，骗取傅某1432000元，造成傅某1实际损失432000元。 7、2019年7月至11月，被告人徐良以投资安置房需交纳购房款、关系费、律师费、税费等费用的名义，骗取蒋某32118220元，后退还9792088元，造成蒋某实际损失22326132元。 8、2019年11月,被告人徐良以购买安置房需交纳购房款的名义，骗取应某100000元，造成应某实际损失100000元。 9、2019年11月，被告人徐良以购买安置房需交纳购房款、关系费的名义，骗取虞某2252000元，造成虞某2实际损失252000元。 2019年12月5日，公安机关将被告人徐良抓获归案。 认定以上事实的证据有：（1）被害人虞某1、来某1、来某2、何某、来某3、傅某1、蒋某、应某、虞某2陈述证明，2017年8月至2019年12月期间，被告人徐良称可帮助其等人投资安置房、商铺、苗木，以及需借款用于投资，后其等人将购房款、关系费、中介费、律师费、过户费、燃气设施费、税费以及出借等款项，以现金及银行、支付宝、微信账户转账等方式，直接支付给徐良或通过虞某1转付，后徐良所称的投资均没有结果，徐良仅退还了部分款项，致其等人遭受重大损失。其中，被害人虞某1陈述还证明，2017年8月，其因滨江区浦沿街道的房子拆迁搬到了浦乐新苑的过渡房，徐良也住在这个小区，徐良说西兴那里有安置房，问其要不要，其就留了徐良的联系方式，希望徐良能帮忙，后徐良通过他朋友傅某2的确帮其弄到了一套安置房，其给了傅某24万元。其还将徐良介绍给来某1、傅某1、蒋某、应某、虞某2、来华水等人购买安置房。其给徐良的款项，一部分系其自己的投资等款项，一部分是来某1、傅某1、蒋某、应某、虞某2先转给其钱，其再转给徐良的，其中，来某127.4万元、傅某111万元、蒋某571250元、应某10万元、虞某225.2万元。其一直到2019年12月才知道徐良在赌博的。被害人蒋某陈述还证明，徐良让其加了一个律师的微信，律师的微信名潇洒人生。并有被害人提供的银行账户交易明细、付款凭证、支付宝、微信转账记录、借条、收条、微信聊天记录等在案印证。 （2）证人傅某2证言证明，其将自己滨江区浦沿街道浦乐新苑的过渡房租给了徐良。因其拿到了西兴街道的安置房，徐良就带着虞某1来问有什么办法帮虞某1搞到西兴街道的安置房，其称需要6万元中介费，后来虞某1转给其4万元，其用现金给了中间人，之后虞某1的安置房指标就分到了西兴街道迎春小区了。徐良一直拖欠其租金，其经常催讨，后来徐良电话也不接了。 （3）证人叶某证言证明，2017年左右，傅某2称她有个小姐妹想把浦沿街道的安置房指标分配到西兴街道，后其通过中介公司操作办成了，当时傅某2给了其4万元，其给了中介公司3.5万元费用。 （4）证人赵某证言证明，其系徐良前妻，两人于2016年离婚。红酒和茶的生意是其本人经营的，徐良未参与，有二、三次徐良朋友偶尔需要的话会拿红酒给对方，每次也就一、二箱。其一年平均赚10万元左右。徐良平时是不给其转钱的，只付其儿子每月3000元抚养费。其现在还在替徐良还钱，因为当时徐良从其亲戚那里借了钱，从2017年到现在已还过几十万元了。 （5）扣押笔录、扣押清单及照片证明，公安机关从徐良处扣押银行卡3张和苹果手机1部。 （6）调取证据通知书、银行账户交易明细、支付宝账户交易明细、微信账户交易明细证明，被告人徐良及被害人蒋某、虞某1等人通过银行、支付宝、微信账户的资金往来情况。 （7）专项审计报告证明：①傅某1支付给徐良43.2万元（其中11万元通过虞某1代收转付），受损43.2万元；②何某支付给徐良41.5万元（其中2.5万元帮来某3代付），受损39万元；③应某支付给徐良10万元（通过虞某1代收转付），受损10万元；④虞某2支付给徐良25.2万元（通过虞某1代收转付），受损25.2万元；⑤来某1支付给徐良4610800元（其中27.74万元通过虞某1代收转付），收到回款1906817元，受损2703983元；⑥来某3支付给徐良1059056元（其中2.5万元通过何某代付），受损1059056元；⑦来某2支付给徐良5241100元，收到回款73万元，受损4511100元；⑧蒋某支付给徐良32118220元（其中571250元通过虞某1代收转付），收到回款共计9792088元，受损22326132元；⑨扣除虞某1代收转付款项，虞某1自己支付给徐良7027220元，收到回款2302524元，受损4724696元。 （8）出入境记录证明，2018年1月至2019年12月，被告人徐良共70余次至澳门。 （9）电子物证检查笔录、微信聊天记录截图证明从被告人徐良手机中提取的信息，其中有被告人徐良（微信名旺旺旺）与其冒充的角色“高律师”（微信名潇洒人生），以及“高律师”与被害人蒋某之间的微信聊天情况。 （10）户籍证明证实被告人徐良的身份情况。 （11）抓获经过、破案经过证明被告人徐良被抓获归案的事实。 （12）有被告人徐良供述在案，所供的其以帮助投资安置房等为名骗取被害人蒋某、虞某1等人的钱款，除部分退外还，其余款项被其用于至澳门赌博等情况能与上述证据反映的情况相符。 上述证据均经庭审质证无疑，本院予以确认。 关于被告人徐良辩称应某的10万元及虞某2的25.2万元均已通过虞某1归还。经查，根据在案证据，可确认虞某1已将应某的10万元及虞某2的25.2万元转付给徐良，徐良对此亦供认，但其辩称上述款项后又通过虞某1归还给了应某、虞某2缺乏依据，本院不予采纳。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人徐良以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱款数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人徐良将诈骗所得用于前往澳门赌博等挥霍，致被害人实际受损达3600余万元，故虽其归案后坦白交代态度较好，但不足以从宽处理，被告人徐良辩护人请求从宽处理的意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人徐良犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。 二、责令被告人徐良退赔违法所得36498967元，按受损比例发还本案被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈 隆 人民陪审员  余汉引 人民陪审员  朱浩卿 二〇二〇年十二月十六日 书 记 员  胡 晟