北京市大兴区人民法院刑 事 判 决 书（2020）京0115刑初327号公诉机关北京市大兴区人民检察院。被告人李清军，男，58岁（1962年1月10日出生），公民身份号码×××，汉族，出生地北京市，高中文化，北京市公安局大兴分局团河派出所辅警，户籍地北京市大兴区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月6日被传唤至次日，同年5月8日被刑事拘留，因涉嫌犯招摇撞骗罪于2019年5月23日被逮捕。现羁押在北京市大兴区看守所。辩护人黎磊，北京伊兰律师事务所律师。北京市大兴区人民检察院以京大检一部刑诉[2020]11号起诉书指控被告人李清军犯诈骗罪，于2019年3月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。北京市大兴区人民检察院指派检察员赵洪涛出庭支持公诉，被告人李清军及辩护人黎磊到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市大兴区人民检察院指控：2018年6月21日，被告人李清军在北京市大兴区黄村镇清城小区，冒用在职人民警察身份，隐瞒其北京市大兴区团河苑南13号楼1门202室房产处于被大兴区人民法院查封状态不得抵押等处分以及即将司法拍卖的信息，以该房产向被害人彭某借款，签署抵押借款协议，骗取被害人彭某人民币49.2万元。李清军辩解称，其于案发前已退赔被害人彭某13.5万元。2019年5月6日被告人李清军被抓获归案。公诉机关就上述指控向法庭提供了被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言、书证、视听资料等证据。公诉机关认为被告人李清军诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人李清军当庭对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及罪名辩称：我不构成诈骗罪。被告人李清军的辩护人的辩护意见为：被告人李清军不构成诈骗罪。被告人没有非法占有钱款的目的，仅是应朋友的托付，被告人并未获得任何利益，李清军与被害人之间属民事法律关系，不应当按诈骗罪处理。经审理查明，2018年6月间,被告人李清军隐瞒其北京市大兴区团河苑南13号楼1门202室的房产处于被大兴区人民法院查封状态不得抵押等处分以及即将司法拍卖的情况下，仍以该房产与被害人彭某签订抵押借款协议，骗取被害人彭某人民币60万元，当日即转给彭某10.8万元。后又还给被害人人民币5000元。2019年4月29日，被害人报案。同年5月6日被告人李清军被查获归案。上述事实，有公诉机关当庭出示的下列证据证实：1、被害人彭某的陈述证实：2018年6月中旬，段某说有一个北京的民警，在北京有房子，向我借点钱，我就同意了。2018年6月21日，我到大兴清城小区刘某的公司，见面之后段某给我介绍李清军说：这是借钱的公安局的李哥，还给我介绍了刘某。李清军说自己在团河派出所当警察，还给我拿出一个警察的工作证和一个工作证明，然后给我房本，房子的地址是大兴团河苑南区13号楼1单元202号，说这个房是共有产权房，房子没有问题，我就把房本和工作证明收起来了，我们在刘某的公司签的协议，之后就下楼去银行转钱。用我的银行卡给李清军转账60万元，李清军取出10.8万元保证金给了我。我们签订的协议是借款3个月，到期之后我打电话要钱，对方以各种理由推脱，到2018年底李清军就不接电话了。后来他前妻给我转过5000元。2019年春节后我在河北献县法院起诉了，法院工作人员来大兴查封房子，才知道这个房子经查封后已经被拍卖了，我才到公安机关报警。另证实，没有收过刘某的还款，也没有收过李清军的其他还款。2、借款抵押协议及银行转款凭证证实，2018年6月21日甲方李清军将坐落在北京市大兴区团河苑南区13-1-202的房产抵押给乙方彭某，抵押借款人民币60万元。当日，彭某向李清军农行卡内转款人民币60万元。3、书证，彭某提供的李清军位于北京市大兴区团河苑南区13-1-202的房屋所有权证复印件证实房产情况。4、证人刘某的证言证实，2018年6月份，我找到在警务站上班的李清军，向他借钱。李清军说没有，但能帮我借。我找到段某，她帮我联系的彭某，我们约好6月21日见面，当天有我、段某、李清军、彭某一起谈的，彭某问了李清军房子及在什么地方上班的事情，都没有问题就把借款协议签了。彭某给李清军转了60万元，取出11万元，给了彭某10.8万元，剩下2000元给我了，之后李清军转给我49万。我给李清军打了1张60万元的借条。到了第三个月我让李清军给我凑够10万元还利息，当时小彭（彭某）到我位于丰台方庄华商智能公寓401办公室拿走10万元现金，我让他打收条，小彭没打条说跟李清军说好了。后来我又通过微信给小彭转过2.5万或3万元，具体数额记不清了，以前的手机丢了，也没有信息了。5、证人段某的证言及辨认笔录证实，2018年6月，我接到刘某的电话说有一个北京的民警李清军想借点钱，在北京有工作还有一套房，让我帮着找找有没有人能借点钱。我先找的一个叫牛某的人，是在首座御园一个警务站谈的，警务站是李清军用钥匙打开的门，牛某提出要签房屋抵押协议夫妻双方都要签字，李清军说不想让妻子知道这个事情，这个事就没有谈成。我又找到彭某把李清军的情况跟彭某说了，2018年6月21日，我们在大兴清城刘某的住处见面，李清军说自己在团河派出所上班，房子是单位分的，办不了新房本，房子没有问题，之后彭某向李清军要了房本，还看了李清军的工作证明，之后就签协议。另，在公安机关对民警向其提供的12张照片进行辨认，指出2号照片上的男子就是李清军。6、证人任某的证言证实，2018年间的一天，刘某给我打电话让我跟李清军说用李清军的房本贷款，让李清军拿他的房本让贷款人看一下。李清军说我那房子法院查封了，那不属于诈骗吗，刘某说人家就看一眼，也不要，李清军就同意了。后来他们怎么操作的，我就不知道了。7、证人晁某的证言证实，我是李清军的前妻。李清军与刘某的欠条在我这里。李清军被拘留后，我打电话问刘某，刘某说当天转了60万，当时取出10万给了彭某，剩下的都转给了刘某，后来刘某还给彭某10万，别的就不清楚了。另，晁某提供了刘某借李清军60万元的借条并附李清军于2018年6月21日在中国农业银行取款10.8万元现金及转给刘某人民币49万元的书证。同时晁某提供了北京市大兴区人民法院于2018年6月19日出具的（2016）京0115执3201号评估、拍卖事项通知书。8、书证，北京市大兴区人民法院（2015）大民（商）初字第13274号民事判决书、北京市第二中级人民法院（2016）京02民终2711号民事判决书，证实被告人李清军欠款的情况。9、北京市大兴区人民法院（2016）京0115执3201号公告及司法拍卖成交确认书，证实李清军名下的位于北京市大兴区团河苑南13楼1门202房屋，查封期限为2015年11月9日起至2018年11月8日止。在上述期限内，非经本院同意，任何人不得对被查封的房屋有出租、转移、隐藏、损毁、变卖、抵押、典当、赠送等处分行为。并于2018年9月10日出具司法拍卖成交确认书。10、被告人李清军在公安机关的供述：2018年6月份，任某找到我说刘某做生意需要钱让我帮忙借点钱，我说我没有钱，刘某说用我的房子抵押一下借点钱。刘某找的贷款的，6月21日，我带着房产证到刘某清城小区的一个房间，当时有姓段的、刘某、彭某在场，我出示了我的房产证、身份证，彭某拿出一份协议，我和彭某签的字，在清城的农业银行，彭某打到我的卡上60万元，让我取出11万给刘某，刘某给了彭某10.8万元，然后我把49万转给刘某了。刘某给我打了60万的借条，借条在我前妻晁某那里。2018年9月10日我给了刘某10万现金，刘某通知彭某到方庄一个写字楼还给彭某了。我的房子2018年6月21日之前被法院查封了，我接到过法院的公告。11、公安机关出具的到案经过证实，2019年4月29日接彭某报案称：2018年6月21日，在北京市大兴区黄村镇农业银行清城支行，与一名自称叫李清军的男子签署借款抵押协议，向其借款60万元，以一处房产作为抵押到还款日期后，无法联系到该人，到抵押的房产处，发现房子已被拍卖，即向公安机关报警。2019年5月6日10时，民警在北京市大兴区黄村镇首座御园二里社区警务站将李清军查获。12、公安机关出具的户籍信息证实：被告人李清军的身份情况。以上证据，经当庭质证，本院予以确认。本院认为，被告人李清军以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市大兴区人民检察院指控被告人李清军犯诈骗罪，罪名成立。被告人李清军案发后退还被害人5000元的经济损失，酌情予以从轻处罚。关于诈骗数额，经查，被害人在借款当天即收到李清军转给其10.8万元，后又收到还款5000元，这两笔款项系在案发前还款，应在诈骗总额60万元中扣除；关于还款13.5万元一节，本院确认其中5000元的还款，另13万元只有被告人供述该款让刘某给被害人彭某，刘某证实10万元现金和转款2.5万至3万元给彭某，但彭某否认收到刘某的现金及转款，被告人李清军及刘某亦未有相关证据佐证，故该笔还款13万元，本院不予确认。根据经当庭质证的证据证实被告人李清军虚构房产信息，利用已经查封且即将拍卖的房产抵押借款，数额巨大，其行为符合我国《刑法》关于诈骗罪的构成要件，故，被告人李清军及其辩护人关于不构成诈骗罪的辩解及辩护意见，本院不予采纳。据此，对被告人李清军依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李清军犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月6日起至2026年5月5日止。罚金于判决生效后三个月内缴纳。）二、责令被告人李清军退赔违法所得人民币四十八万七千元，发还被害人彭某。扣押被告人李清军黑色手机一部，变价后并入执行退赔款。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李秀芹人民陪审员  潘宏伟人民陪审员  秦海燕二〇二〇年十二月二十九日法官 助理  丁晓斌书 记 员  秦 洁