甘肃省酒泉市肃州区人民法院刑事判决书（2020）甘0902刑初332号公诉机关酒泉市肃州区人民检察院。被告人张某1，女，生于1969年11月30日，汉族，甘肃省酒泉市人，中专文化，酒泉新阳商贸有限责任公司法定代表人，户籍地甘肃省酒泉市，案发前住甘肃省酒泉市。2020年8月27日因涉嫌非法拘禁罪被刑事拘留，同年9月30日因涉嫌非法拘禁罪、非法侵入住宅罪被逮捕，现羁押于肃州区看守所。辩护人郑某，甘肃正天合（酒泉）律师事务所律师。被告人杨某1，男，生于1965年3月14日，汉族，甘肃省酒泉市人，大专文化，酒泉市金泉宾馆、酒泉市新阳房地产代理有限公司三分店法定代表人，户籍地甘肃省酒泉市，案发前住甘肃省酒泉市。2020年8月27日因涉嫌非法拘禁罪被刑事拘留，同年9月30日因涉嫌非法拘禁罪、非法侵入住宅罪被逮捕，现羁押于肃州区看守所。辩护人李某1，甘肃正天合（酒泉）律师事务所律师。被告人王某1，男，生于1980年10月25日，汉族，甘肃省酒泉市人，本科文化，酒泉旭日鑫发商贸有限公司、金塔县聚汇矿业有限公司、酒泉长河商贸有限公司法定代表人，户籍地甘肃省酒泉市，现住甘肃省酒泉市。2017年3月2日因吸食毒品被酒泉市公安局肃州分局罚款五百元；2020年3月30日因本次无有效机动车驾驶证驾驶机动车被酒泉市公安局肃州分局交通警察大队罚款一千元。2020年3月31日因涉嫌危险驾驶罪被取保候审，同年8月27日因涉嫌非法拘禁罪被刑事拘留，同年9月30日被逮捕，现羁押于肃州区看守所。辩护人张某2，甘肃竭诚律师事务所律师。被告人刘某1，男，生于1983年12月10日，汉族，甘肃省酒泉市人，高中文化，无业，户籍地甘肃省酒泉市。2016年10月28日因赌博被酒泉市公安局肃州分局行政拘留十五日，并处罚款一千元。2020年8月27日因涉嫌非法拘禁罪被刑事拘留，同年9月30日被逮捕，现羁押于肃州区看守所。辩护人李某2，甘肃政剑律师事务所律师。被告人狄某（曾用名狄建民、又名狄建国），男，生于1981年1月9日，汉族，甘肃省酒泉市人，大专文化，中核公司员工，户籍地甘肃省酒泉市，现住甘肃省酒泉市。2020年8月27日因涉嫌非法拘禁罪被刑事拘留，同年9月30日被逮捕，现羁押于肃州区看守所。辩护人于某1，甘肃正天合（酒泉）律师事务所律师。被告人杨某2，男，生于1986年10月12日，汉族，甘肃省酒泉市人，大专文化，无业，户籍地甘肃省酒泉市。2018年4月19日因犯强奸罪被本院判处有期徒刑四年，在甘肃白银监狱服刑，于2020年9月10日被解回再审，现羁押于肃州区看守所。辩护人杨某3，酒泉阳关律师事务所律师。指定辩护人魏某，甘肃长治律师事务所律师。被告人王某2，男，生于1956年7月7日，汉族，甘肃省玉门市人，中专文化，案发前系酒泉市新阳房地产代理有限公司员工，户籍地甘肃省酒泉市。2020年11月2日因涉嫌非法侵入住宅罪被取保候审。辩护人周某，甘肃玉关律师事务所律师。被告人石某，男，生于1990年6月6日，汉族，甘肃省酒泉市人，大专文化，案发前系酒泉市新阳房地产代理有限公司员工，户籍地甘肃省酒泉市，现住甘肃省酒泉市。2020年11月2日因涉嫌非法侵入住宅罪被取保候审。辩护人刘某2，甘肃神舟律师事务所律师。被告人张某3，女，生于1971年10月17日，汉族，甘肃省酒泉市人，初中文化，案发前系酒泉市新阳房地产代理有限公司员工，户籍地甘肃省酒泉市，现住甘肃省酒泉市。2020年11月2日因涉嫌非法侵入住宅罪被取保候审。辩护人陈某1，甘肃竭诚律师事务所律师。被告人田某，男，生于1976年10月29日，汉族，甘肃省会宁县人，初中文化，案发前系酒泉市新阳房地产代理有限公司员工，户籍地甘肃省酒泉市。2020年11月2日因涉嫌非法侵入住宅罪被取保候审。辩护人吴某，甘肃神舟律师事务所律师。酒泉市肃州区人民检察院以肃检一部刑诉（2020）261号起诉书指控被告人王某1犯危险驾驶罪，于2020年9月3日向本院提起公诉；审理过程中，因被告人王某1无法到庭，本案于2020年9月8日中止审理，同年12月2日恢复审理。酒泉市肃州区人民检察院以肃检一部刑诉（2020）380号起诉书指控被告人被告人张某1、杨某1犯非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，被告人王某1犯非法拘禁罪，被告人刘某1、狄某、杨某2犯非法拘禁罪，被告人王某2、石某、张某3、田某犯非法侵入住宅罪，于2020年12月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭对上述案件合并审理，酒泉市肃州区人民检察院指派检察员李艳霞出庭支持公诉，各被告人及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。酒泉市肃州区人民检察院指控，1、2013年8月，被告人杨某1给盛某1借款130000元，月息8%，借款期限三个月，担保人盛某2，盛某1、盛某2向杨某1偿还25000元后，再未偿还借款。2015年8月，肃州区人民法院判决盛某1、盛某2偿还杨某1借款125166元，至2017年6月，盛某1陆续还款100000元，后被告人张某1、杨某1指使被告人王某1帮其索要债务。2017年7月26日18时许，被告人杨某1指使被告人王某1帮其向被害人盛某2索要债务，被告人王某1又指使被告人刘某1、狄某、杨某2去被害人盛某2位于酒泉市××区的家中找到盛某2，并将盛某2带至肃州区航天宾馆南侧酒泉新阳房产代理公司杨某1办公室内，被告人张某1、杨某1、王某1、刘某1、狄某、杨某2采取辱骂、威胁、恐吓、殴打、看管等方式向盛某2索要债务，直至2017年7月27日14时许，被害人盛某2被迫偿还10000元现金后被放走，被告人张某1、杨某1、王某1、刘某1、狄某、杨某2非法拘禁被害人盛某2长达20小时。2、2013年1月9日，被告人杨某1给贾光亮借款100000元，月息8%，借款期限两个月，担保人于某2，贾光亮向杨某1偿还14000元后，再未偿还借款。2015年8月，肃州区人民法院判决贾光亮偿还杨某1借款90800元，担保人于某2承担连带清偿责任，需偿还借款45400元，后被告人张某1、杨某1指使被告人王某1帮其向被害人于某2索要债务。2017年7月23日8时许，被告人王某1指使被告人刘某1将被害人于某2叫至肃州区航天宾馆南侧酒泉新阳房产代理公司杨某1办公室，被告人张某1、杨某1、王某1、刘某1、狄某、杨某2采取威胁、恐吓、看管等方式向于某2索要借款，直至当天17时许，被害人于某2被迫偿还10000元现金后被放走。2017年7月25日8时许，在肃州区航天宾馆南侧酒泉新阳房产代理公司杨某1办公室内，被告人张某1、杨某1、王某1、刘某1、狄某、杨某2又以看管等方式向于某2索要借款，直至当天17时许，被害人于某2被迫偿还36000元现金后被放走。被告人张某1、杨某1、王某1、刘某1、狄某、杨某2非法拘禁被害人于某2长达18小时。3、2012年，被告人杨某1给郝建兵、黄某夫妻借款50000元，月息8%，借款期限三个月，后郝建兵、黄某未偿还借款。2016年6月22日，杨某1要求郝建兵、黄某连本带息偿还110000元，并重新签订了借条。2015年9月，经肃州区人民法院判决郝建兵、黄某偿还杨某1借款117218.64元，后被告人张某1、杨某1指使被告人王某1帮其向郝建兵、黄某索要债务。2017年7月底的一天16时许，被告人王某1指使被告人刘某1、狄某将被害人黄某带至肃州区航天宾馆南侧酒泉新阳房产代理公司杨某1办公室内，被告人张某1、杨某1、王某1、刘某1、狄某、杨某2采取辱骂、威胁、恐吓、殴打、看管等方式向黄某索要借款，直至次日9时许，才将被害人黄某放走，被告人张某1、杨某1、王某1、刘某1、狄某、杨某2非法拘禁被害人黄某长达17小时。4、2014年4月，被告人杨某1给俞某借款500000元，月息5%，担保人张海军、段某，并将俞某、段某夫妻位于××区的房屋作为抵押，至2016年6月，俞某陆续偿还借款47万余元。2016年10月，因俞某无法继续偿还欠款，在肃州区航天宾馆南侧酒泉新阳房产代理公司杨某1办公室内，俞某、段某被迫将抵押房屋钥匙交给杨某1。2016年11月，被告人杨某1、张某1带领被告人石某、王某2等人，以索要借款为由进入被害人段某、俞某位于××区家中，后被告人杨某1、张某1指使被告人石某、田某、王某2、张某3等人采取排班制24小时居住在该房屋内，段某、俞某多次要求被告人张某1、杨某1、石某、王某2、田某、张某3等人离开，各被告人仍拒不退出，直至2017年1月27日，俞某被迫搬离该房屋，被告人张某1、杨某1将该房屋强行占有，后杨某1将该房屋以52万元的价格抵顶给殷秀兰。5、2014年8月，被告人杨某1给王某3借款270000元，月息10%，王某3将肃州区映雪苑小区7号楼1单元102号房屋、肃州区阿尔金山宾馆、肃州区天域宾馆登记本作为抵押，并签订330000元借条一张。2014年9月，王某3因拐骗儿童罪被新疆吐鲁番市法院判处有期徒刑一年六个月，2016年3月王某3刑满释放后因涉嫌诈骗罪被唐山市公安局押解回唐山，在唐山市看守所羁押，后转为取保候审，故王某3未偿还借款。2014年年底，被告人杨某1强行将王某3位于××区房屋门锁打开并更换，后被告人杨某1、张某1入住该房屋。2017年2月，被害人王某3返回肃州区映雪苑小区7号楼1单元102号家中，发现房屋门锁已被被告人杨某1、张某1更换，杨某1、张某1已在该房屋内生活，王某3要求杨某1、张某1离开自己的住宅并归还房屋，杨某1、张某1拒绝后将王某3赶走。2017年7月，王某3再次前往肃州区映雪苑小区7号楼1单元102号房屋，要求杨某1、张某1离开自己的住宅并归还房屋，杨某1、张某1与王某3发生争吵，后王某3被迫离开，截止案发该房屋仍由杨某1、张某1居住。6、2020年3月20日23时许，被告人王某1无驾驶资格酒后驾驶×××号小型越野客车，沿酒泉市肃州区神舟路由北向南行驶至中深沟一队路段处，被执勤民警当场查获。经甘肃科证司法鉴定所鉴定，被告人王某1血液样本中的乙醇含量为134.13mg/100ml，系醉酒后驾驶机动车。控方认为，被告人张某1、杨某1在从事非法高利放贷、催收还款过程中，逐步形成以被告人张某1、杨某1、王某1为纠集、指挥者，被告人刘某1、狄某、杨某2为具体执行者的恶势力犯罪团伙。其中被告人张某1、杨某1作为纠集、指挥者，非法拘禁被害人盛某220小时、非法拘禁被害人于某218小时、非法拘禁被害人黄某17小时、非法侵入被害人段某、俞某、王某3住宅，其行为已触犯刑律，应当以非法拘禁罪、非法侵入住宅罪追究刑事责任。被告人王某1作为纠集、指挥者，非法拘禁被害人盛某220小时、非法拘禁被害人于某218小时、非法拘禁被害人黄某17小时，无驾驶资格醉酒后驾驶机动车，其行为已触犯刑律，应当以非法拘禁罪、危险驾驶罪追究刑事责任。被告人刘某1、狄某、杨某2接受被告人张某1、杨某1、王某1纠集、指挥，参与实施恶势力违法犯罪活动，非法拘禁被害人盛某220小时、非法拘禁被害人于某218小时、非法拘禁被害人黄某17小时，其行为已触犯刑律，应当以非法拘禁罪追究刑事责任。被告人王某2、石某、张某3、田某非法侵入被害人段某、俞某住宅，其行为已触犯刑律，应当以非法侵入住宅罪追究刑事责任。支持公诉的依据有书证、证人证言、被害人陈述、辨认笔录、鉴定意见、被告人供述。控方认为被告人张某1、杨某1的行为已构成非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，被告人王某1的行为已构成非法拘禁罪、危险驾驶罪，被告人刘某1、狄某、杨某2的行为已构成非法拘禁罪，被告人王某2、石某、张某3、田某的行为已构成非法侵入住宅罪，现依法公诉本院，请求判处。被告人张某1对指控的犯罪事实及罪名均不认可，提出没有非法拘禁他人和非法侵入他人住宅的行为，不是恶势力犯罪团伙的纠集、指挥者的辩解意见。其辩护人提出，1.被告人张某1只是给王某1判决书让其帮忙通过正常途径要账，张某1对拘禁行为并不明知也未指使；2.指控的第3起犯罪事实无证据证实；3.本案各被害人对杨某1到期债务及生效法律文书确认的债务未及时履行，对引发本案存在过错的辩护观点。被告人杨某1对指控的罪名无异议，对事实方面提出没有安排、指使其他被告人非法拘禁被害人且不是恶势力犯罪团伙的纠集者、指挥者的辩解意见。其辩护人提出，1.没有授意王某1通过非法拘禁的方式索要债务；2.杨某1对段某、俞某的房屋有合法占有的权利；3.被害人对引发本案存在过错；4.如实供述犯罪事实，具有坦白情节，认罪认罚的辩护观点。被告人王某1对指控的罪名无异议，事实方面提出没有非法拘禁于某2、黄某的辩解意见。其辩护人提出，1.本案属讨债型非法拘禁犯罪，不是恶势力犯罪团伙，不具有恶势力犯罪团伙的本质特征；2.王某1不是本案的纠集者和指挥者；3.如实供述犯罪事实，具有坦白情节，认罪认罚的辩护观点。被告人刘某1对指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人提出，1.本案中指控3起非法拘禁犯罪各被告人未长时间纠集在一起，不应定性为恶势力犯罪团伙案件；2.指控第2起非法拘禁于某218小事实不清、证据不足，不应认定；3.被害人对引发本案存在过错；4.被告人刘某1系从犯且认罪认罚，应对其从轻处罚的辩护观点。被告人狄某对指控的罪名无异议，事实方面提出没有非法拘禁于某2、黄某的辩解意见。其辩护人提出，1.本案不应定性为恶势力犯罪团伙案件；2.指控非法拘禁于某2、黄某事实不清、证据不足，不应认定；4.被告人系从犯且认罪认罚的辩护观点。被告人杨某2对指控的罪名无异议，事实方面提出没有非法拘禁于某2、黄某的辩解意见。其辩护人提出，1.本案不应定性为恶势力犯罪团伙案件；2.指控非法拘禁于某2、黄某事实不清、证据不足，不应认定；3.被害人对引发本案存在过错；4.被告人系从犯且如实供述犯罪事实，具有坦白情节的辩护观点。被告人王某2、石某、张某3、田某对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人王某2的辩护人提出，杨某1与俞某签订的房屋买卖合同是自愿的，王某2进入房屋并未遭到俞某反对，王某2受杨某1安排看房子，没有妨碍屋主，情节显著轻微，不应认定为犯罪行为的辩护观点。被告人石某的辩护人提出石某不知道房屋权属，没有侵入他人住宅的故意，故其不构成非法侵入住宅罪的辩护观点。被告人张某3的辩护人提出，1.被害人对引发本案存在过错；2.值班时间较短，系从犯；3.认罪认罚的辩护观点。被告人田某的辩护人提出值班时间较短，系从犯的辩护观点。经审理查明，一、非法拘禁事实（一）2013年8月31日，盛某1、盛某2向被告人杨某1借款，盛某1、盛某2陆续偿还部分借款，后被告人张某1、杨某1指使被告人王某1帮其索要债务。2017年7月26日18时许，被告人王某1又指使被告人刘某1、狄某、杨某2去被害人盛某2位于酒泉市××区的家中找到盛某2，并将盛某2带至肃州区航天宾馆南侧酒泉新阳房产代理公司杨某1办公室内，被告人张某1、杨某1、王某1、刘某1、狄某、杨某2采取辱骂、威胁、恐吓、殴打、看管等方式向盛某2索要债务，直至2017年7月27日14时许，被害人盛某2被迫偿还10000元现金后被放走，被告人张某1、杨某1、王某1、刘某1、狄某、杨某2非法拘禁被害人盛某220小时。认定上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.书证（1）受案登记表、立案决定书，证明案件来源系侦查机关工作中发现；（2）收条，证明2017年7月27日杨某1收到盛某2现金10000元；（3）接处警工作登记表，证明2017年7月27日12时18分173XXXXXXXX电话报警称“航天饭店旁边丝绸之路旅行社门口有人求助”，经出警民警赴现场了解，王某1和盛某2双方存在经济纠纷，出警民警告知其自行协商解决；（4）民事判决书、民事调解书，证明2013年8月31日，盛某1、盛某2向被告人杨某1借款纠纷一案，2015年10月22日，经酒泉市中级人民法院对该案调解后出具调解书；2.被害人盛某2陈述及照片，证明2013年4月他向杨某1借了60000元，月息6分，扣除一个月利息拿到手是56400元。后来盛某1说60000元转给其用，他就同意了。8月盛某1向杨某1借款80000元，盛某1就给杨某1打了个140000元的借条，月息8分，三个月偿还，他是担保人。之后盛某1没有办法偿还本金，有钱了就给杨某1清利息，一直到2015年8月，杨某1和张某1把他和盛某1起诉到了肃州区人民法院，法院判决盛某1和他还需给杨某1偿还12万多，他听盛某1说还陆续给杨某1还了几万元，杨某1还时不时打电话催他还钱。2017年7月底的一天下午6点左右，有两个20几岁的的小伙子××区的家中，让他把欠杨某1的钱还掉，还待到他家里不走，一直到晚上9点多，那两个小伙子让他到公司给杨某1给个说法。到楼下后，那两个小伙子让他必须上他们的车，他没有办法就上了对方的车，对方把他拉到仓门街航天宾馆南边空场子西边杨某1的办公室。那两个小伙子让他坐下等杨某1，就把门反锁上出去了，快10点时，张某1带着一个胖小伙来了，那个胖小伙称呼张某1为“姐”，张某1让他还钱，那个胖小伙拿出了一个执法证，说其是法院的，他要是不还钱就要对他执行拘留，还说要是不还今天就待到这里，然后张某1和那个胖小伙就走了。张某1安排那两个小伙子把他看住，那两个小伙子就把他看了一晚上，也没有让他吃饭睡觉，这个过程中他一直联系盛某1，但联系不上。第二天早晨9点多，张某1和那个法院的小伙子又来了，张某1让那两个小伙子吃早点去，还一直催他找钱。10点多那两个小伙回来让他到办公室南边的一个套间待着，就一直看着他找钱。中午11点多，又来了三个30多岁的小伙子，那两个年轻的小伙子就出去吃饭了。他二哥盛义和大嫂张丽霞过来问情况，他二哥和大嫂离开后，那三个小伙子其中一个就到南边的小房子里说他欠了钱不还，还牛的很，用拳头在他的脸上捣了一拳，还骂骂咧咧的出去了，过了几分钟又进来一个小伙子把他骂了一顿，还用拳头在他的胸口捣了一下，过了一阵子两个年轻小伙也回来了。一直到下午2点左右他媳妇何晓红、盛义和张丽霞凑了10000元还给杨某1，杨某1打了收条，才把他放走。参与向他要账的有杨某1、张某1、法院的胖小伙、还有两个20多岁的小伙子和三个30多岁的小伙子；3.证人证言（1）盛某1证言，证明2013年4月，盛某2向杨某1借了60000元，之后盛某2又把钱转给他用了，利息他负责清。到7、8月份，他给杨某1说盛某2借的60000元他用了，还想再借80000元，杨某1就同意了，他们约定月息8分，借款期限三个月，他出具了一张140000元的借条，盛某2是担保人，杨某1扣了6400元利息后转给他73600元。三个月到期以后，他没有钱偿还，杨某1就时不时他打电话催帐，还派人到他家里找。2013年9月他给杨某1还了7000元，2014年3月他又给杨某1还了18000元，2015年8月杨某1和张某1把他和盛某2起诉到了肃州区人民法院，法院判决他和盛某2需给杨某1偿还125166元。2015年12月和2017年1月他又分别还了80000元、20000元，杨某1都给他打了收条。2017年7月盛某2说被杨某1派的几个小伙子抓到航天宾馆南边的办公室关了一天一夜，不让吃饭睡觉，杨某1手下的小伙子还动手打了盛某2，最后逼的还了10000元钱，盛某2让他赶紧把事情处理掉，他就凑了40000元交到法院了；（2）柴云刚证言，证明他通过王某1认识的杨某1、张某1，王某1把张某1称呼为“姐”，把杨某1称呼为“姐夫”。2017年7月的一天快中午吃饭时，他和王某1、刘长军、刘廷强准备去吃饭，王某1接了个张某1的电话，就说带他们先到张某1那里去一下，说有人闹事，王某1又给刘某1打了电话。去之后，王某1带着他和刘长军去了杨某1的办公室，刘某1也过来了，杨某1办公室的沙发上坐着个40多岁的男人，看着精神状态挺不好的，办公室还有几个小伙子吵吵着，要把沙发上的那个男人带走，杨某1和张某1在旁边站着，他和王某1、刘长军过去把那几个小伙子骂了一顿，那几个小伙子就走了。王某1说坐着的那个男人欠了杨某1的钱，他就过去给那个男人说欠了钱就赶紧还掉，那个男人就问他，你是谁，刘长军过去说酒泉的柴云刚刚哥你都不认识，还在那个男的脸上扇了一巴掌，他就把刘长军挡开了。他在院子里等王某1的时候看见警察来了，就带着刘长军和刘廷强走了，他走的时候那个40多岁的男人还没有离开杨某1公司；（3）何晓红证言，证明她是盛某2的媳妇。2017年7月的一天下午8点多，她回家后儿子说6点左右家里来了几个男人把盛某2带走了，当天晚上盛某2也没有回来。第二天中午12点左右，盛某2打电话让她赶紧凑10000元钱，其让对方扣下了，不给钱不让走。中午2点左右，她和盛某2的大嫂张丽霞凑了10000元和盛某2的二哥盛义去了仓门街航天宾馆南侧一个空场子门口。进去后，盛某2在沙发上坐着，看着精神状态特别不好，房子里还坐着一个姓杨的中年男人和四、五个小伙子，她把钱交给姓杨的男人，姓杨的男人打了一张收条，就让他们把盛某2带走了；（4）盛义证言，证明他是盛某2、盛某1的哥哥。2017年7月的一天早晨9点多，盛某2打电话说盛某1向杨某1借了十几万,其是担保人，杨某1带着人把其从家里带到肃州区仓门街航天宾馆旁边杨某1的办公室关了一晚上，让他们赶紧凑钱送过去。他联系了他大嫂张丽霞和盛某2的媳妇何晓红，他和何晓红凑了10000元。中午2点左右，他和张丽霞、何晓红到肃州区仓门街航天宾馆南侧杨某1的办公室去了。去之后办公室里有杨某1和二、三个女的、还有四、五个小伙子，盛某2在另一个房间，其中一个胖小伙拿出一个中级人民法院的执法证，说其是法院的让他们赶紧还钱，不还钱就要把盛某2执行拘留，何晓红就把10000元交给杨某1，杨某1打了一张收条，才同意他们把盛某2带走；（5）罗某证言，证明她知道盛某2这个人，2017年7月份的一天早晨，她上班的时候盛某2在办公室坐着，精神状态也挺不好的，杨某1、张某1、王某1、狄某、杨某2、还有一个男的（王某1的手下）在办公室，她就没有管；4.同案犯供述（1）石某供述，证明2017年7月，杨某1和张某1安排他和田某到盛某2家要过一次帐，盛某2在东关楼群住着，具体哪一栋他说不上，盛某2说他暂时没有钱，有钱了就还，他和田某就离开了。几天之后的一天5点左右，杨某1和张某1让他和田某到盛某2家去，还说安排了王某1、姓刘的小伙子、狄某、杨某2找盛某2要账去，让他和田某过去给指一下门，过去后狄某等人已经在房子里待着了，姓刘的小伙子骂盛某2让盛某2还钱，他和田某待了一会就走了。第二天早晨上班时，他到公司看见盛某2在办公室，王某1、姓刘的小伙子、杨某2在办公室里看着盛某2要账，他中午下班时盛某2还没有被放掉。下午上班时盛某2已经不在公司了。向盛某2要账是杨某1和张某1安排给王某1，王某1又安排给姓刘的小伙子、狄某和杨某2，姓刘的小伙子是里面领头的；（2）田某供述，证明2017年7月杨某1和张某1说有个叫盛某2的欠了他们的钱，安排他和王某2去要一下，盛某2在东关楼群住着，他和王某2就去了。去之后，盛某2说暂时没钱，等有钱了就还，他和王某2就离开了。几天之后，杨某1让他和石某到盛某2家楼下等着，说王某1的几个手下要去找盛某2要账，让他们过去指个门。下午5点多，刘某1、狄某和王某1手下的一个小伙子过来了，他和石某就把刘某1等人领到盛某2家门口，进去后，刘某1、狄某他们让盛某2还钱，刘某1还把盛某2骂了一顿，快6点时他和石某就走了。第二天早晨上班的时候，他到公司看见盛某2在办公室，精神状态挺不好的。下午上班时，盛某2已经不在公司了；5.被告人供述（1）张某1供述，证明2016年他和杨某1开发新阳国际的时候，在仓门街设了个办公室，现在是新阳国际接待中心。杨某1给盛某1借钱的情况她不知道，她只知道盛某1没有还掉杨某1的借款。她和杨某1都给盛某1打电话要过钱，但是盛某1一直没有还钱，他们就把盛某1起诉到法院了，法院判决后，盛某1就把借款全部还掉了。王某1的母亲是杨某1的老师，平时王某1叫她姐，叫杨某1姐夫，王某1之前在酒泉市中级人民法院执行局工作，现在包着干工程呢。他们让王某1帮忙到法院联系执行案款。盛某1借的钱被执行回来后，王某1把那笔钱借走了，后来也没有还，他们再没有给王某1好处或报酬；（2）杨某1供述，证明2017年王某1在他的公司上班，他当时有好几笔账没有要回来，王某1曾经在中级人民法院上过班，他就让王某1帮忙要账。2014年左右，盛某2、盛某1兄弟向他借款10多万元，具体数额想不起来了，月息为7分还是8分，还款期限两、三个月，借款后盛某2和盛某1给他还了两、三个月的利息，之后就再没有给他偿还过钱，他打电话催要，他们都说还不上，2015年他把盛某2、盛某1起诉到了法院，判决后，对方也没有履行。2017年7月的一天他和张某1就安排王某1帮他向盛某2要账，王某1就派了刘某1、狄某和一个小伙子去找盛某2，他还派了公司的员工田某和石某到盛某2家等刘某1，下午4点多，盛某2给他打电话谈还钱的事情，他让盛某2到公司来谈，盛某2在电话里说害怕把其扣下，他就再没跟盛某2多说。他打电话给王某1，让王某1把盛某2带到公司来谈还钱的事情。下午5点左右，王某1打电话说让刘某1、狄某把盛某2带到办公室了，他就到办公室去见了盛某2，当时张某1、王某1、刘某1、狄某、王某1手下的一个小伙子、田某、石某都在办公室，他和张某1让盛某2还钱，还不上钱就待在办公室不让走。他安排王某1把人看好，让张某1带着小伙子去吃个饭，安排完他就回家了，张某1晚上11点多回家的。第二天早晨9点多上班后，他和张某1到公司，盛某2还在办公室，狄某和刘某1、王某1手下的那个小伙子在办公室看着盛某2，他问盛某2钱怎么找下了，盛某2说没有找上，他就让刘某1、狄某去休息。刘某1走的时候让盛某2待下找钱，公司还有员工，他就到小办公室去了。中午11点左右，来了三个年轻小伙子，其中一个是盛某2的侄儿子，那个小伙子让他们把盛某2放掉，他也没有管，他让王某1看着解决就回家了。他离开公司之前，王某1又把刘某1，狄某叫上来继续看守盛某2。下午3点左右，他到公司上班，看见柴云刚在公司和王某1、刘某1说话着呢，张某1告诉他中午的时候刘某1几个人动手打了盛某2，还把警察招上来了，警察来王某1在呢，王某1处理掉了，盛某2也没有放走。柴云刚是王某1叫来的，盛某2的侄儿子跑来说要找社会上的人解决，王某1就把柴云刚叫来摆事情。过了一阵子，盛某2的嫂子和媳妇到公司还了钱，具体还了多少钱他记不清楚了，他出具了收条，就让王某1把盛某2放掉了。看守盛某2是他和张某1安排给王某1的，王某1又具体安排给刘某1、狄某及给王某1开车的小伙子的；（3）王某1供述，证明2017年6月他从法院辞职以后就开始和张某1、杨某1合伙做“新阳国际”的生意，他算是张某1和杨某1聘请的经理。他平时叫张某1和杨某1是“姐”和“姐夫”，叫狄某是“虎子”，狄某还有一个身份证叫狄建国，叫刘某1是“江娃”，叫杨某2就是名字。他、刘某1、狄某、杨某2和新阳国际公司的人都听张某1和杨某1的，在下面，狄某和杨某2听他的，刘某1是他叫来介绍给张某1的，但是后来刘某1只听张某1和杨某1的。2017年7月底的一天下午4、5点，杨某1和张某1说有个叫盛某2的欠了钱，打电话态度恶劣的很，人应该就在家里，让他们找一下，他又安排狄某和杨某2跟着刘某1一起去找人，让他们把盛某2找见后带到公司来。晚上9点左右，张某1打电话说刘某1、狄某、杨某2把盛某2带到公司了。他到公司门口张某1也正好到了，进去后杨某1、刘某1、狄某和杨某2都在，盛某2正在和杨某1理论，盛某2说其不是借款人，只是担保人，盛某2给盛某1打电话，但是打不通。他过去把他原来在法院上班时的一个执法证掏出来给盛某2亮了一下,给对方说他以前在法院工作过,担保人和借款人有相同的还款义务,找不见盛某1或者还不上钱的话,法院可以拘留你。杨某1和张某1让盛某2待到这里想办法,说完杨某1就先走了。他和张某1暂时没走，张某1给狄某和刘某1交代，晚上把人看好，门看好，说完他和张某1也走了，他走的时候又给狄某和刘某1交代，如果晚上困了，就让盛某2在沙发上睡会。第二天早晨9点，他到公司后盛某2在杨某1办公室的小沙发上坐着，刘某1也在那个办公室待着。过了一会，刘某1到大办公室说盛某2联系了亲戚，说完刘某1就出去了。中午12点左右，刘某1给他说盛某2的侄儿子来了，说是社会上混下的，柴云刚和刘长军刚好来听见了，他就和柴云刚、刘长军就过去看情况。刘长军问盛某2你找社会的谁，要找就赶快，盛某2问你们是谁啊，刘长军就上去在盛某2脸上扇了两巴掌，还指着柴云刚说，酒泉刚哥都不认识。过了一阵子，警察来了，盛某2说其昨天晚上就被带到这里来了，他给警察说盛某2欠了杨某1的钱，警察说他们有经济纠纷，让法院解决，但是人不能在这里待。警察正准备走的时候，盛某2突然给警察说有人在其脸上扇了两个耳光，警察问盛某2是谁打的，盛某2不说话，警察给盛某2照了照片就走了，过了一会他也走了。下午3点多他回到公司，盛某2就不在公司了；（4）刘某1供述，证明他的外号叫“江娃子”。2017年7月份的一天下午5点左右，狄某打电话说盛某2不到杨某1公司去，狄某和杨某2以及杨某1公司的人都在盛某2家里，让他也过去帮忙要一下账，他就到盛某2位于肃州区东关楼群的家里，当时狄某、杨某2、杨某1公司的两个员工都在，他听说盛某2赖着不还钱比较生气，就把盛某2骂了两句，他们劝盛某2还钱，说了40分钟左右，盛某2也没有要还钱的意思，杨某1公司的两个员工就先走了，他、狄某和杨某2就待着让盛某2还钱，一直待到晚上8点多，他因为有事先离开了。晚上9点多，狄某打电话说把盛某2带到公司了，让他赶紧过去，他就到××区杨某1的办公室。到了之后，盛某2在公司房间里坐着，狄某和杨某2在盛某2的两边坐着，杨某1、张某1、王某1和杨某1公司的那两个员工也在，张某1和杨某1就用脏话骂盛某2，骂了一阵子王某1掏出一个红色外皮的执法证给盛某2看了一下，并给盛某2宣讲了一顿政策，说其是法院的，盛某2要是不还钱，就要把盛某2送进去，说了一阵子，盛某2就和杨某1、张某1到里面的办公室谈还钱的事情去了。谈了一阵子，王某1安排他开车把杨某1送到映雪苑小区门口，之后他又返回公司，张某1安排狄某和杨某2把盛某2看住，就带着王某1、他以及公司的那两个员工吃饭去了，吃过饭他就回家了。之后王某1叫他去喝酒，喝到凌晨2点多，狄某打电话让他送夜宵，去之后他和狄某、杨某2就看着盛某2，看到凌晨5点多，他给狄某和杨某2交代了一下就先回家睡觉了。中午11点多，王某1打电话说盛某2找了个社会上的人给他摆事情呢，让他赶紧过去一趟，他刚到王某1带着柴云刚、刘长军、刘兴强（音）也到了，进到办公室杨某1、张某1、狄某、杨某2、杨某1公司的那两个员工、盛某2都在，王某1骂盛某2，说看看你叫哪个社会上的人呢，要叫了赶快叫，盛某2看了一眼柴云刚就问你是谁啊，刘长军上去在盛某2的脸上扇了两巴掌，刘长军就说这是“刚哥”柴云刚，盛某2一听就软下来了，王某1又把执法证掏出来给盛某2看了一下，让盛某2赶紧还钱，盛某2就给杨某1说还钱呢，杨某1和张某1就把盛某2带到小办公了。然后警察就来了，张某1把办公室的后门打开让柴云刚、刘长军先走。警察了解后，说是有经济纠纷，盛某2给警察说其在办公室从昨天下午待到现在了，还有人打他，警察问是谁打的，盛某2又不敢说，警察给盛某2被打的脸部照了像，警察让杨某1、张某1中午2点半以后到派出所做笔录就走了。他进去在盛某2的胸口拍了一巴掌，说欠了钱这么个事情，说还钱的事情就行了，有啥必要报警，说完他也走了。他是第二天中午1点多离开的，当时杨某1、张某1还没有把盛某2放掉，下午王某1告诉他3点多盛某2的亲戚送钱过来了，他们就把盛某2放掉了。杨某1和张某1安排王某1帮他们要账，王某1又安排他、狄某、杨某2具体去要账；（5）狄某供述，证明他以前叫狄建民，绰号“虎子”、“狄虎子”，他还有一个名字叫狄建国，他7岁时他表姐张燕平在金塔县其户口本上给他落户时，报的狄建国这个名字，出生日期也错报成1989年11月3日了，在这之前他已经有狄某这个户口身份了，但狄某的身份信息才是他的真实身份信息。2017年3、4月王某1开始经营金佛寺建筑工程有限责任公司四分公司，他就到王某1经营的这个公司去上班。2017年6月前后杨某1、张某1找他们公司合作开发项目，之后他就认识了杨某1夫妻，杨某1夫妻和王某1之前就认识，王某1把杨某1的妻子张某1叫“姐”，把杨某1叫“姐夫”，当时杨某1和张某1说有很多人欠下他们的账，让王某1帮忙要一下，之后王某1就领着他、杨某2帮杨某1、张某1要过账。2017年7月的一天下午4点多，王某1让他和“江娃子”、杨某2去帮忙收账，他们按照王某1说的地址到东关楼群的一栋楼下，杨某1公司的“小石”和田某在楼下等他们。他们到了欠款人家里，欠款人是个50岁左右的中年男人，他们让欠款人想办法还钱，欠款人一直说他没钱，“江娃子”在向欠款人索要借款的时候还辱骂、威胁了欠款人。他们和欠款人僵持了一个小时，欠款人始终说没钱还，“江娃子”就让欠款人跟他们回公司去找杨某1。他们把欠款人带到了杨某1仓门街的办公室，当时杨某1、张某1都在，不久王某1也来了。王某1掏出了以前在法院上班时的工作证件给欠款人说了一些法律政策，并吓唬欠款人如果再不还钱就将其抓进去。王某1和杨某1、张某1说了会话就准备离开，王某1走之前又给“江娃子”、杨某2和他交代说把欠款人看好，并让他们听杨某1、张某1的安排。在他们看管这个欠款人时，“江娃子”经常大声辱骂欠款人，威胁欠款人赶紧还钱，还扇了欠款人两巴掌。当天下午6、7点，杨某1、张某1回家了，他和“江娃子”、杨某2在办公室把欠款人看了一晚上。第二天早晨，杨某1、张某1都到公司来了，他给王某1打电话汇报了一下，王某1让他先去休息，他就走了，他走之前“江娃子”还在继续看管那个欠款人，杨某2有没有继续看管他记不清了。当天下午4、5点，他跟着王某1又回到了杨某1公司的办公室，杨某1、“江娃子”、杨某2还继续看着欠款人要账，欠款人的两个家属和一个叫柴云刚的老混混也在，他从柴云刚和王某1的对话中听出来，是王某1把柴云刚叫过来帮忙向欠款人要账的，柴云刚领人把欠款人打了，欠款人的家属就报警了，柴云刚领的人就先走了。当时欠款人的家属向杨某1还了些钱，他们就把欠款人放走了。他们看管这个欠款人大概有25个小时。向这个欠款人要账的人有杨某1、张某1、王某1、“江娃子”、杨某2和他；（6）杨某2供述，证明2017年4月他和狄建国（他们平时叫狄建国“狄虎子”，狄建国还有一个名字是狄某，狄建国有两个身份证）在王某1的建筑公司工作，有一天刘某1带着两个小伙子到公司来找王某1，他听说刘某1专门收账着呢，刘某1经常到公司来，他们就和刘某1熟悉了。2017年7月杨某1和张某1准备要开发仓门街的那块地皮，就跟王某1提起了他们给好多人借钱收不回来，想让王某1帮忙要一下，王某1就答应了，王某1联系了刘某1，让刘某1帮杨某1和张某1要一下账，还安排狄建国跟上刘某1要账。几天后的一天下午6点左右，王某1安排刘某1帮张某1和杨某1要一笔账去，王某1让狄建国和他跟着刘某1一起去，目的就是让他们去给壮个声势。刘某1带着他和狄建国到东关老武警支队对面的××里，他记得是倒数第二个单元的4楼东户，开门的是一个40多岁的男人，后来他才知道这个人叫盛某2。刘某1和狄建国让盛某2还钱，刘某1当时语气也比较强硬，盛某2说找不上钱，刘某1和狄建国就说找不上钱就待到其家里看着其找钱，晚上8点多，刘某1让他和狄建国把人带到公司去，他们就把盛某2带到了杨某1仓门街航天宾馆南侧的办公室里，当时张某1和杨某1在办公室。张某1和杨某1让盛某2赶紧还钱，盛某2说找不上钱，张某1和杨某1就让盛某2待到公司里想办法，张某1和杨某1走之前给刘某1、狄建国和他交代把人看住，啥时候找上钱了啥时候放盛某2走。过了一阵子盛某2的侄儿子带着三个小伙子来了，要带盛某2走，刘某1和狄建国把盛某2的侄儿子骂了一顿，盛某2的侄儿子和那三个小伙子就走了，刘某1就从里面把门反锁掉了。晚上11点王某1来了，王某1掏出一个原来在法院上班的执法证给盛某2看了一下，说其是中级人民法院执行庭的人，让盛某2赶紧还钱，不还钱就要把盛某2拘留掉，盛某2当时比较害怕，就给王某1说一定想办法还钱，王某1让盛某2赶紧找钱就走了，走的时候还给刘某1、狄建国和他交代把人看好，刘某1、狄建国和他把盛某2看了一晚上。早晨8点多，张某1和杨某1到办公室来了，张某1让他们回去休息，说上班时间公司里有员工，人也跑不掉，杨某1过去又和盛某2说还钱的事情，他和狄建国就走了，刘某1走了没有他不清楚。下午4点多，王某1告诉他盛某2的亲戚送过来1万多，中途柴云刚和刘长军也到杨某1的公司去了。参与向盛某2要账的有他、刘某1、狄建国、王某1、张某1、杨某1；6.辨认笔录，证明①经何晓红辨认，杨某1就是2017年7月在仓门街航天宾馆南侧扣她老公，收取了她10000元姓杨的老板；②经盛义辨认，杨某1、张某1、刘某1就是2017年7月在仓门街航天宾馆南侧拘禁他弟弟盛某2的人；王某1就是2017年7月在仓门街航天宾馆南侧拘禁他弟弟盛某2自称是法院工作人员的人；③经盛某2辨认，王某1就是2017年7月底，由张某1带领自称为法院工作人员在肃州区仓门街航天宾馆南侧空场子西边杨某1办公室内向他要账的人；刘某1、狄某、杨某2就是2017年7月底在仓门街航天宾馆南侧杨某1办公室内向他要账、拘禁他的人；④经杨某2辨认，张某1、刘某1、狄建国、王某1、杨某1就是其供述中向盛某2要账并拘禁盛某2的人；⑥经柴云刚辨认，盛某2就是欠了杨某1钱的那个男人；⑦经杨某1辨认，杨某2就是2017年7、8月在仓门街航天宾馆南侧的办公室里看管了盛某2的那个他叫不上名字的小伙子；⑧经田某辨认，杨某2就是王某1手下他叫不上名字的小伙子。（二）2013年1月9日，贾光亮、李如霞向被告人杨某1借款，担保人为于某2、王霞、白涛。后被告人张某1、杨某1指使被告人王某1帮其向被害人于某2索要债务。2017年7月23日8时许，被告人王某1指使被告人刘某1将被害人于某2叫至肃州区航天宾馆南侧酒泉新阳房产代理公司杨某1办公室，被告人张某1、杨某1、王某1、刘某1、狄某、杨某2采取威胁、恐吓、看管等方式向于某2索要借款，直至当天17时许，被害人于某2被迫偿还10000元现金后被放走。2017年7月24日8时许，在肃州区航天宾馆南侧酒泉新阳房产代理公司杨某1办公室内，被告人张某1、杨某1、王某1、刘某1、狄某、杨某2又以看管等方式向于某2索要借款，直至当天17时许，被害人于某2答应次日还款后被放走。2017年7月25日被害人于某2偿还36000元现金。被告人张某1、杨某1、王某1、刘某1、狄某、杨某2非法拘禁被害人于某218小时。认定上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.书证（1）受案登记表、立案决定书，证明案件来源系侦查机关工作中发现；（2）收条、银行交易明细，证明2017年7月23日杨某1收到于某2现金10000元、2017年7月25日杨某1收到于某2现金36000元；（3）民事判决书，证明2013年1月9日，贾光亮、李如霞向被告人杨某1给借款，担保人为于某2、王霞、白涛；2.被害人于某2陈述，证明2013年1月9日，他朋友贾光亮让他和白涛做担保，向杨某1借款100000元，借款期限二个月，月息8分，贾光亮当时拿了一个房本子做抵押，他媳妇王霞也是担保人，签字是他代签的。2013年7月他联系不上贾光亮了，贾光亮的母亲就给杨某1还了14000元。2015年杨某1把贾光亮、贾光亮的母亲和他们两口子起诉到肃州区人民法院了，到法庭才知道贾光亮抵押的房本子是假的，法院判决贾光亮需要给杨某1偿还90800元，他和王霞需要承担一半的连带清偿责任45400元，但他也没钱还。2017年7月23日早晨8点左右，刘某1让他到杨某1位于仓门街航天宾馆南边空场子西边的办公室去，他要是不去就天天到他家里闹，要是把他找见就要卸胳膊卸腿，他就过去了。去了之后杨某1和其媳妇、刘某1、还有两个小伙子在呢，杨某1说钱还不掉就不让他走，他们就让他待到办公室找钱。其中有个胖小伙拿出了个证件，说其是法院的，告诉他不还钱就要把他和他媳妇逮捕掉，杨某1、张某1、刘某1就一直看住让他打电话找钱。他给他姐于某3打了个电话，让给他找些钱，下午5点多，他姐于某3过来了，给他的银行卡转了3000元，他卡里有7000多元，杨某1不同意转账说他们这都是现金交易，就让刘某1带着他到西大街的一家农业银行，他从ATM机上取了10000元交给了杨某1，杨某1打了一张收条，自称法院的那个胖小伙和另外一个叫不上名字的小伙让他先回去找钱去，第二天早晨必须过来，要是不过来就到他家里找他父母要钱，然后就放他走了。第二天早晨8点左右，刘某1打电话让他到杨某1的办公室去，他就过去了，刘某1、法院的那个胖小伙，叫不上名字的那个小伙在呢，刘某1问他钱找上没有，他说没找上，刘某1就让他待下联系着找钱。中午12点左右，杨某1来了，让他赶紧联系找钱，他就联系了张志刚，张志刚给他的农行卡里转了36000元，但是24小时才能到账，他就给刘某1说先让他回去，明天钱到账了把钱送过来，杨某1和法院的那个小伙就同意了，下午5点多就放他回去了。第三天早晨9点，他就到杨某1的办公室去了，杨某1、刘某1、法院的那个胖小伙、叫不上名字的那个小伙在呢，杨某1说只收现金，就让刘某1跟着他原到西大街的农行从柜台上把36000元取出来交给杨某1了，杨某1给他打了一张收条，早晨10点多杨某1就放他走了。参与看守他的有杨某1、杨某1的媳妇、刘某1、自称法院工作人员的胖小伙、还有一个他叫不上名字30多岁的小伙；3.证人证言（1）于某3证言，证明她弟于某2给贾光亮担保了一笔借款，法院判决于某2承担一半借款和利息。2017年7、8月的一天早晨10点左右，于某2打电话说姓杨的老板派的人到总寨家里找他，他怕对方找父母的麻烦就主动到仓门街那个姓杨的老板的办公室去了，还把他扣下了，说不还钱不让他走，于某2让她帮忙凑些钱。中午2点多，她到仓门街航天宾馆南侧的一个办公室，当时姓杨的老板两口子在呢，还有一个胖小伙、三个小伙子，那个胖小伙说贾光亮用假房本子押到这里借款，是诈骗行为，于某2是共犯，要是不还钱就把于某2按诈骗抓掉，她后来才知道这个人叫王某1，还有一个小伙子让她赶紧凑钱去，凑上了于某2就不用受罪了，后来她才知道这个人叫刘某1，其他两个小伙子她不知道叫什么名字。于某2卡上有7000元，下午5点左右她借了3000元转给了于某2，她就又过去了，姓杨的老板派刘某1把于某2跟上去取钱了，她就先走了。晚上6点多，于某2打电话说还了10000元后对方把他放掉了，还说第二天必须还过去，要是不去就要把他按诈骗抓掉，还要到总寨父母家里闹去。第二天早晨9点多，于某2打电话说对方又把他扣下了，于某2让她联系张志刚要工程款，张志刚了解情况后同意打过来36000元，她让张志刚第二天再打钱，看能不能跟对方谈一下能少些。下午4点左右，她又到杨老板的办公室去了，还是昨天的那些人，对方还是说不还钱就不让走，她就联系了张志刚，张志刚说第二天早晨把钱打过来，杨老板听了这个情况，下午6点左右就让于某2先回去了，王某1说明天要是把钱还不上就把于某2按诈骗抓掉，还要到总寨无父母家里要钱去。第三天早晨9点多，张志刚把钱打到于某2的银行卡上了，她就陪于某2去了杨老板的办公室，杨老板派刘某1跟上于某2到银行把钱取了出来，交给杨老板后，杨老板打了一张收条，他们就离开了。参与看守于某2的有杨老板两口子、王某1、刘某1、还有两个叫不上名字的小伙子，王某1、刘某1、还有两个叫不上名字的小伙子，这些人都是杨老板两口子安排的；4.同案犯田某供述，证明2017年7月的一天下午，杨某1和张某1安排他和石某到总寨向于某2要账，当时于某2不在家，他和石某就离开了。第二天早晨上班时，他听王某1安排刘某1把于某2打电话叫到公司来了，于某2来之后，杨某1和张某1就不让于某2走了，就说不还钱就不能走，他当天因为公司的其他事情就去忙了。下午，于某2的姐姐来了，哭哭啼啼的求杨某1、张某1、王某1、刘某1他们，一直到下午6点多，杨某1他们把于某2放了。第三天早晨他上班时又见于某2在公司待着，一直到下午6点多才从公司离开。王某1、刘某1等人向于某2要账是杨某1和张某1安排给王某1，王某1又安排刘某1的；5.被告人供述（1）张某1供述，证明贾光亮向杨某1借了100000元钱，担保人是于某2，当时贾光亮抵押了一个假的房产证，后来贾光亮不还钱，他们就把贾光亮和于某2起诉到肃州区人民法院了，法院判决后贾光亮和于某2还是没有还钱；（2）杨某1供述，证明2013年他给贾光亮借了100000元，担保人是于某2，约定的借款期限是两、三个月。借款后贾光亮给他还过一些利息，具体多少想不起来了，他多次打电话催要对方都没有把钱还清。2015年他把贾光亮、于某2起诉到了法院，法院判决于某2承担一半债务，于某2和贾光亮还是没有还钱。2017年7月他和张某1安排王某1要账，王某1就派的刘某1、狄某和手下的小伙子找着要账去了，贾光亮找不见人，于某2在总寨住着。一天下午，王某1问他于某2的住处，他就安排田某、石某到总寨去给刘某1他们指门，之后王某1就联系上于某2了。第二天早晨8点多，于某2到公司来了，他和张某1跟于某2谈还钱的事情，于某2找不上钱，他和张某1就让其找钱，找不上就待到公司想办法，他和张某1安排刘某1把于某2看住找钱，下午5、6点于某2的姐姐还了一部分钱，他就让刘某1把于某2放走了。第二天刘某1又让于某2到公司来了，待了一早晨也没有找上钱，刘某1就一直看着于某2，下午于某2找上钱了，但是24小时才能到账，下午6点多的时候，他和张某1让刘某1把于某2放走了，第三天早晨于某2来把钱还清了。参与向于某2要账的有他、张某1、王某1、刘某1、狄某、王某1手下的小伙子。于某2给他还了两次钱，第一次还了10000元钱，第二次还了36000元钱，他都打了收条。看守于某2是他和张某1安排给王某1的，王某1又具体安排给刘某1、狄某及给王某1开车的小伙子了；（3）王某1供述，证明2017年7月左右的一天，他在公司见过两次叫什么寨的小伙子。第一次是一天下午4点多，他经过杨某1办公室的时候，看见那个小伙子在杨某1的办公室说还钱的事情，他当时也没怎么管，刘某1告诉他对方叫什么寨，是欠下钱的，杨总让这个人联系其姐姐来还钱。他在办公室坐了一会就出去了，下午6点多他回来的时候，刘某1和这个叫什么寨的小伙子都不在了。第二天早晨9点多，他到公司的时候，那个叫什么寨的小伙子又在杨某1的办公室，他出去办了个事情，一个多小时回到公司后，那个叫什么寨的小伙子就不在公司了，之后他再没见过那个叫什么寨的小伙子；（4）刘某1供述，证明2017年7月底的一天，王某1安排他向于某2要账，他就给于某2打电话让于某2第二天到杨某1的办公室还钱。第二天早晨8点左右，他去了杨某1办公室，王某1、狄某、杨某2、杨某1、张某1都在，他给于某2打电话，于某2就到杨某1的办公室来了，之后于某2就和杨某1、张某1、王某1说还钱的事情。杨某1和张某1把于某2骂了一顿，王某1说其是酒泉市中级人民法院的，不还钱就拘留，杨某1和张某1让于某2待在办公室找钱，钱还掉才能走，他们就在办公室看着于某2找钱。中午12点左右，于某2说出去找钱，杨某1、张某1、王某1就同意了，他就让于某2出去找钱了。第二天下午他给于某2打电话，于某2说其早晨就到杨某1的办公室了，不来害怕他们到总寨的家里闹，现在就在杨某1的办公室，凑够钱就还，之后于某3给他打电话说明天就把钱还上，他就叫于某2第三天来杨某1办公室还钱。第三天早上9点多，他给于某2打电话，没过多久于某2就来了，过了1个多小时，于某3来还了10000元，杨某1给写了个收条，杨某1就把于某2放掉了。看管于某2的有杨某1、张某1、王某1、他、狄某、杨某2；（5）杨某2供述，证明2017年7月，王某1带着他到杨某1的公司去了，他看到刘某1、狄建国看着一个20多岁的小伙子，杨某1和张某1骂着让那个小伙子还钱，他才知道那个小伙子叫于某2，是个总寨人，王某1过去跟那个小伙子说了两句，带上他就走了。参与向于某2要账的有杨某1、张某1、王某1、刘某1、狄某；6.辨认笔录，证明①经于某2辨认，刘某1就是2017年7月23日、24日在仓门街航天宾馆南侧空场子西边杨某1办公室内替杨某1向他要账的人；王某1就是2017年7月23日、24日在仓门街航天宾馆南侧空场子西边杨某1办公室内向他要账并自称法院工作人员的人；②经于某3辨认，杨某1就是2017年7、8月份在仓门街航天宾馆南侧拘禁他弟弟于某2的姓杨的老板；王某1、刘某1、狄某就是2017年7、8月份在仓门街航天宾馆南侧拘禁他弟弟于某2的人；张某1就是2017年7、8月份在仓门街航天宾馆南侧拘禁他弟弟于某2姓杨的老板的老婆。（三）2013年6月22日，郝建兵、黄某向被告人杨某1借款，后被告人张某1、杨某1指使被告人王某1帮其向郝建兵、黄某索要债务。2017年7月底的一天16时许，被告人王某1指使被告人刘某1、狄某将被害人黄某带至肃州区航天宾馆南侧酒泉新阳房产代理公司杨某1办公室内，被告人张某1、杨某1、王某1、刘某1、狄某、杨某2采取辱骂、威胁、恐吓、殴打、看管等方式向黄某索要借款，直至次日9时许，才将被害人黄某放走，被告人张某1、杨某1、王某1、刘某1、狄某、杨某2非法拘禁被害人黄某17小时。认定上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.书证（1）受案登记表、立案决定书，证明案件来源系侦查机关工作中发现；（2）民事判决书，证明2013年6月22日，郝建兵、黄某向被告人杨某1借款；2.被害人黄某陈述，证明2012年她和老公郝建兵向杨某1借款50000元，以她公公郝生荣名下位于肃州区东关楼群11号楼的一套住房的房本子作为抵押，借款期限一个月，一个月之后她们没有钱还，郝建兵清了一个月的利息。2013年6月杨某1说钱拖了这么长时间不还，要重新算一下，让重新给打一个借条，最后她们给杨某1重新打了一张100000元的借条。2015年杨某1把她和郝建兵起诉到了肃州区人民法院，法院判决他们偿还11万多，判决下来后她给法院交了2000元。2017年7月底的一天下午4点左右，刘某1到她上班的地方来找她，让她跟上到杨某1的办公室去谈还钱的事情，她就跟上去了仓门街航天宾馆南侧的一栋居民楼里的办公室。办公室里杨某1的老婆张某1和两个不认识的小伙子在呢，张某1让她还钱，她给张某1说下个月十号之前还一部分，张某1不行，让她想办法现在就还钱，她联系了一阵子也借不上钱，刘某1拿一个矿泉水瓶子砸到了她的头上，还在她脸上扇了一巴掌，然后就开始骂她，张某1说今天不还钱就不让走。过了一阵子有个叫王某1的胖小伙进来了，王某1给她看了一个工作证，说其是法院的，让她赶紧还钱，不还钱就把她拘留掉呢，王某1待了一阵子就走了。晚上11点多王某1又来了，就问她咋还钱呢，她说暂时还不上钱，张某1就安排刘某1、另外两个她不认识的小伙子把她看住，张某1和王某1就走了，刘某1他们把她看了一晚上。第二天早晨9点多，张某1来了，她给张某1说下个月十号之前一定还些钱，张某1才同意她离开。参与看守她的有张某1、刘某1、王某1、那两个她叫不上名字的小伙子。刘某1、王某1、那两个她叫不上名字的小伙子都是杨某1和张某1安排的；3.证人罗某证言，证明她知道黄某这个人，黄某欠了杨某1和张某1的钱，2017年张某1打电话给石某，让石某给几个人去指一下黄某的门，当时已经下班了，石某就没有过去，过了一会石某接了个电话，对方在电话里问石某怎么还没有过去，还把石某在电话里骂了一顿，石某就给张某1打电话，问张某1找的啥人问黄某要账，还骂人呢，石某就在电话里给张某1说不过去；4.同案犯供述（1）石某供述，证明2017年的一天晚上8、9点，张某1打电话让他到公司去看管黄某，张某1等人已经把黄某抓到公司去了，他当时有个事耽搁了一下，准备去的时候姓刘的小伙子给他打电话，问他咋还没有过去，还在电话里骂了他，他就给张某1打电话说其找的人怎么还骂人，当天他就没有去；（2）田某供述，证明2017年7月的一天下午4、5点，他在公司上班时，看见杨某1、张某1、王某1、刘某1、狄某几个人向一个女的要账，这个女的之前杨某1和张某1安排他和石某找过，名字叫黄某。他看杨某1、张某1、王某1、刘某1、狄某对着黄某骂骂咧咧的。第二天早晨他上班的时候，黄某还在公司，精神状态也挺不好的，他就忙工作去了；5.被告人供述（1）张某1供述，证明黄某向杨某1借了100000元钱，担保人是黄某的丈夫郝建兵，当时黄某抵押了东关楼群的一套楼房的房产证，后来黄某和郝建兵不还钱，他们就把黄某和郝建兵起诉到肃州区人民法院了，黄某给法院交了2000元，他们也没去领，黄某和郝建兵就再没有还过钱。夏天的一天下午8点多,王某1让她把仓门街的办公室们打开说要谈个生意,她把办公室门打开就走了。第二天早晨7点多，她和杨某1上班的时候，看到黄某和盛某1在办公室沙发上坐着，王某1不在办公室，狄某、刘某1在呢，她看到办公室桌子上好多烟头,就知道黄某、盛某1在他们办公室待了一晚上。到9点多，她在里面的办公室说话，说完话出来狄某、刘某1、黄某、盛某1就都走了；（2）杨某1供述，证明2013年左右，黄某和郝建兵两口子向他借了50000元，利息多少钱，他想不起来了，后来黄某给他偿还了一些利息。他多次打电话对方总是推脱没钱，一直不还钱。大概过了两、三年他把黄某和郝建兵叫到他办公室里，让对方给他重新写了一张100000元的借条。2015年他把对方起诉到法院了，法院判决后，黄某两口子也没有按照法院判决期限偿还债务。2017年7月底他和张某1又安排王某1向黄某两口子索要借款，一天下午3、4点，王某1安排刘某1和狄某到南方装饰城把黄某带到了他的办公室，他和张某1过去和黄某谈还钱的事，黄某说其老公郝建兵在外地，钱也还不上，张某1让黄某给郝建兵打电话，电话打通以后，黄某给郝建兵说被他们扣下了，让郝建兵赶紧回来解决事情，他让黄某把电话放成免提，他让郝建赶紧回来还钱，说了一阵郝建兵和他、张某1在电话里吵起来了,然后王某1过来把其法院的执法证给黄某亮了一下，通过电话给郝建兵说其是法院的,不还钱是要拘留的,郝建兵话就软了，说先让黄某回去，宽限几天，回来了就还钱。电话挂掉之后，他和张某1安排刘某1、狄某把黄某看住，然后他就先走了，第二天早晨9点多，他、张某1、王某1到公司上班，黄某给他和张某1求情，说了个还款计划，他们就放黄某走了。看守黄某是他和张某1安排给王某1的，王某1又具体安排给刘某1、狄某及给王某1开车的小伙子了；（3）王某1供述，证明2017年7月的一天下午4点多,他到公司后，看见大办公室坐着一个女人，张某1、杨某1、刘某1、狄某、杨某2、石某、田某都在，张某1和杨某1骂着向那个女人要钱，张某1告诉他这个女人叫什么云，具体名字他忘记了。张某1说这个女人不还钱还耍死狗，他过去给那个女人说他在法院工作过，如果不还的话法院要拘留，那个女人说其老公在外地打工联系不上，现在也没钱还。过了大概10分钟，那个女人给其老公把电话打通了，张某1和杨某1让那个女人把电话放成免提，杨某1、张某1就在电话里和那个女人的老公说还钱的事情，还在电话里吵起来了，他把电话接过来给对方说他在法院工作过，这个案子已经到法院进入执行程序了，让他们抓紧把钱还了，不还法院就要拘留人，对方的语气就好了很多，说过段时间回来就找杨总还钱，让宽限几天，之后他就走了。晚上10点多，张某1给他打电话说那个女人还在公司，他过去后张某1、刘某1、杨某2还有公司的几个小伙子把黄某看住要账的呢，他待了一会，张某1给刘某1他们安排把黄某看好，然后他们把门锁掉，他和张某1就走了，其他人就在办公室里看着黄某，黄某具体什么时候走的他不清楚；（4）刘某1供述，证明2017年7月的一天下午4点多，杨某1和张某1、王某1都打电话安排他和狄某去南方装饰城黄某上班的地方把黄某拉到杨某1办公室说还钱的事情，他和狄某就把黄某拉到杨某1的办公室。杨某1、张某1、王某1、杨某2等人在办公室，杨某1和张某1用脏话骂黄某，张某1骂的比较脏，王某1又把执法证掏出来，说其是中级人民法院的，不还钱就拘留，但是黄某一直低着头不说话，他就生气了拿起旁边的一个空脉动瓶子砸了过去，砸到黄某的肩膀上了，狄某就骂黄某，还在黄某的头上扇了一巴掌。黄某的老公给黄某打电话，黄某给其老公说被带到杨某1公司了，之后就把电话给了杨某1，杨某1在电话中和黄某老公吵了起来，杨某1让黄某的老公也过来，不还钱就让黄某一直在办公室待着，黄某的老公让杨某1把黄某放掉，不放就要报警，杨某1特别生气就把电话挂了，张某1和杨某1就骂黄某。之后他们就在办公室看着黄某，杨某1先离开了，王某1、张某1、杨某1公司会计的老公等人出去吃饭了，吃过饭张某1和王某1回来安排他和狄某、杨某2把人看好，然后张某1和王某1就走了，他和狄某、杨某2就在办公室看着黄某，凌晨4、5点他就回家睡觉了，狄某和杨某2早晨6点左右就来找他了。之后王某1告诉他第二天早晨10点多黄某给张某1和杨某1承诺了个还款时间，杨某1和张某1才把黄某放走。参与看守黄某的有杨某1、张某1、王某1、杨某2、狄某和他；（5）杨某2供述，证明2017年7月的一天下午5点多，王某1让他开车把其拉到杨某1的办公室去，去之后刘某1、狄建国、杨某1、张某1在向黄某要账，黄某是刘某1和狄建国开车带过来的。杨某1和张某1用脏话骂黄某，王某1掏出法院的执法证让黄某看，还给黄某说其是中级人民法院的人，让黄某赶紧还钱，不还钱就要拘留黄某，黄某就向王某1求情，答应一定还钱，然后杨某1、张某1、王某1就走了，走的时候杨某1、张某1、王某1给刘某1、狄建国和他交代，让他们把人看好。刘某1看黄某一直低着头不说话，就拿了一个饮料瓶子砸到黄某头上了，狄建国把黄某骂了几句，他们把黄某看了一晚上。早晨7点多，他先走了，黄某是什么时候离开的他不清楚。参与向黄某要账的有杨某1、张某1、王某1、刘某1、狄建国和他；6.辨认笔录，证明经黄某辨认，王某1就是2017年7月在仓门街航天宾馆南侧向她要账并自称法院工作人员；刘某1就是2017年7月在仓门街航天宾馆南侧拘禁她的人；杨某1就是给她借款并在2017年7月在仓门街航天宾馆南侧向她要账并拘禁她的人；张某1就是2017年7月在仓门街航天宾馆南侧向她要账并拘禁她且系杨某1老婆的人；杨某2、狄某就是2017年7月在仓门街航天宾馆南侧拘禁她的人。二、非法侵入住宅事实（一）2014年4月29日，俞某、张海军向被告人杨某1借款500000元，月息5%，担保人张海军、段某，并将俞某、段某位于××区的房屋作为抵押（借款同时签订该套房屋买卖合同），至2016年6月，俞某陆续偿还借款47万余元。2016年11月，因俞某无法继续偿还借款，在肃州区航天宾馆南侧酒泉新阳房产代理公司杨某1办公室内，俞某、段某被迫将抵押房屋钥匙交给杨某1。2016年11月，被告人杨某1、张某1带领被告人石某、王某2，以索要借款为由进入被害人段某、俞某位于××区家中，后被告人杨某1、张某1指使被告人石某、田某、王某2、张某3采取排班制24小时居住在该房屋内，段某、俞某多次要求被告人张某1、杨某1、石某、王某2、田某、张某3离开，各被告人仍拒不退出，直至2017年1月27日，俞某搬离该房屋，被告人张某1、杨某1将该房屋强行占有，后杨某12017年7月1日将该房屋出售给殷秀兰，案发前该房屋由殷秀兰之子杨雁德居住使用。另查明，在本案审理过程中，杨雁德向本院上交肃州区紫藤家园4号楼6-1-2号的房屋钥匙1把。认定上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.书证（1）受案登记表、立案决定书，证明案件来源系侦查机关工作中发现；（2）银行交易明细、银行回单，证明①2014年4月29日杨某1尾号4656账户分两笔向俞某尾号8801账户转账500000元；②2014年4月29日俞某尾号8801账户向杨某1尾号4656账户转账25000元；③2014年5月、7月俞某尾号8801账户向杨某1尾号4230账户转账各一笔25000元；2014年9月、10月俞某尾号8801账户向杨某1尾号3635账户转账各一笔25000元；（3）收条，证明2014年4月29日张海军、俞某收到杨某1现金500000元；（4）交钥匙单，证明2016年11月12日俞某、段某书写交钥匙单一张，内容为：本人俞某、段某于2016.11.2交杨某1紫藤家4号楼6单元一楼西户钥匙一把，在2016.11.11号此钥匙起作用。张海军亦在该钥匙单上签字；（5）销售不动产统一发票，证明2012年10月31日段某购买肃州区紫藤家园4#楼6-1-2号房屋的事实；（6）房屋买卖合同、收条，证明①2014年4月29日俞某向杨某1借款同时俞某、段某与杨某1就肃州区紫藤家园4#楼6-1-2号涉案房屋签订了房屋买卖合同；②2017年7月1日杨某1与殷秀兰就肃州区紫藤家园4#楼6-1-2号房屋签订房屋买卖合同，杨某1将涉案紫藤家园4#楼6-1-2号房屋以合同约定价格520000元出售给殷秀兰；2017年7月5日，杨某1向殷秀兰出具收到购房款500000元收条一张；（7）民事裁定书，证明①2017年12月15日，殷秀兰将杨某1、段某、俞某以房屋买卖纠纷诉至本院，后殷秀兰提出撤诉，本院准许其撤诉；②2018年5月21日，段某将杨某1、酒泉市明珠矿业有限公司以排除妨害纠纷诉至本院，后段某提出撤诉，本院准许其撤诉；③2018年12月4日，杨某1将段某、俞某以房屋买卖纠纷诉至本院，本院经审查认为杨某1与段某、俞某关于涉案紫藤家园4#楼6-1-2号房屋买卖交易中存在以下不合理之处：1.合同签订当日杨某1一次性付清所有房款，过户时间是开发商通知办理产权证后，双方在办理产权手续时间待定、合同中有格式条款的情况下未约定部分房款作为尾款待办理产权手续后支付；2.2016年11月2日，张海军（酒泉市明珠矿业有限公司法定代表人）向杨某1出具的保证书中承诺于2016年11月10日前还清向杨某1所借款项本息，该还款保证书中有段某、俞某的签名；3.合同约定的交房时间为2014年5月15日，但被告实际向原告交付钥匙的时间是2016年11月2日，即时隔两年之后，交钥匙单中约定2016年11月11日钥匙起作用，该时间与段某、俞某及张海军承诺的还款时间相一致，且交钥匙单有案外人张海军签名；4.段某、俞某提交了向杨某1还款的部分银行回单，每月清偿的利息是25000元，杨某1亦认可其出借给酒泉市明珠矿业有限公司的借款双方约定月息为五分；5.对于杨某1主张的其出借给酒泉市明珠矿业有限公司或张海军的500000元，作为大额的借款，原告未提交任何向借款人提供借款的证据。综上，本院认定杨某1与段某、俞某之间不存在真实的房屋买卖合同关系，双方之间应为以房屋提供担保的民间借贷合同关系。经释明后，杨某1坚持双方之间为房屋买卖合同关系，不同意变更诉讼请求，依据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十四条关于“当事人以签订买卖合同作为民间借贷合同的担保，借款到期后借款人不能还款，出借人请求履行买卖合同的，人民法院应当按照民间借贷法律关系审理，并向当事人释明变更诉讼请求。当事人拒绝变更的，人民法院裁定驳回起诉。”的规定，裁定驳回杨某1的起诉；（8）接收物品清单，证明在本案审理过程中，杨雁德向本院上交肃州区紫藤家园4号楼6单元612号的房屋钥匙；2.被害人陈述（1）段某陈述，证明2014年4月29日明珠矿业（他妻子俞某是明珠矿业的股东和经理）向杨某1借款500000元，张海军（明珠矿业法定代表人）抵押了1000000元的水泥票，杨某1又要求他们就紫藤家园的那套房子签个房屋买卖合同，钱还掉合同就作废，他就同意了，之后他听说明珠矿业每月按时给杨某1清25000元的利息。2014年年底他和俞某离婚了，他们约定紫藤家园的那套房子归儿子段浩，俞某可暂住。2015年给杨某1还了300000元，之后又陆陆续续还了170000左右。2016年10月中旬，他和俞某、张海军到航天饭店谈生意被杨某1碰上了，杨某1把他们叫办公室，杨某1让他必须把紫藤家园房子的钥匙交出来，不交就不让走，一直到中午12点左右他没有办法了就把钥匙交给杨某1了。过了十几、二十天，俞某说杨某1带着一帮人把门敲开就冲到房子里来了，赖下不走，俞某让他回去，他给杨某1打电话，让杨某1再别待到他家里这么闹了，杨某1不行，让他们还钱，要不就把房子腾出来，不腾房子就一直派人值班。过了几天他回家后发现门锁被换掉了，敲门后，开门的是杨某1公司的员工，一个姓王的老头，说杨某1和张某1安排他们在房子里值班，他让对方不要在家里闹了，钱肯定还，对方不走，他没办法就先回厂子里了，当时俞某还在房子里住着。杨某1逼着他们腾房子，俞某也没有地方住，晚上杨某1和张某1两口子住着。之后他又回过几次家，都是杨某1公司的员工在他家守着。大年三十那天，俞某被逼的不行了，他就让俞某回了瓜州娘家了。当时进入他家的有杨某1、张某1、一个戴眼镜的小伙子、张某1的妹夫、张某1的妹妹（眉毛中间有颗痣）、姓王的老头。2017年5月杨某1把紫藤家园的房子以520000元的价格卖给了殷秀兰。2018年6月杨某1将他起诉到法院要求将紫藤家园的房屋过户给他，法院驳回了杨某1的诉讼请求，一直到现在杨某1也没有将房屋归还给他；（2）俞某陈述及照片，证明2011年张海军和她共同出资成立了酒泉明珠矿业有限公司，张海军是法定代表人，她是经理，她老公段某也在公司工作。2014年4月底他们以公司的水泥提货单以及她位于紫藤家园4#楼6-1-2号的房子作为抵押，向杨某1借款500000元，月息5分，借款期限三个月，杨某1分两次给她转款500000元，他们将第一个月的利息25000元转给了杨某1并和杨某1签订了借款合同和房屋买卖合同，之后他们每月就正常给杨某1清利息。2014年11月她和段某离婚了，他们商定紫藤家园的那套房子归儿子段浩所有，她可以暂住。到2016年6月左右，一共给杨某1清了47万余元的利息，因为公司停产，就没有能力清利息了，杨某1就开始派四、五个小伙子到公司找张海军要账，还派人到她家里来催帐。2016年10月底的一天早晨9点多，她和张海军、段某在航天饭店见客户，杨某1知道了，杨某1就把他们挡下带到其办公室谈还钱的事情。杨某1说不还钱不让走，不还钱就让她把紫藤家园房子的钥匙交下，一直到中午12点那个客户还在等他们，实在没有办法了张海军就给杨某1写了个还款承诺书，段某就把钥匙交给杨某1了，杨某1还让段某写了个条子，内容就是自愿把钥匙交给杨某1的。11月底、12月初的一天早晨杨某1和张某1带着公司的几个员工来了，对方强行进到她的房子里让她还钱，说不还钱就让她搬走把房子腾出来顶账，她当时让对方不要在她房子里待了，她想办法凑钱还，但是杨某1和张某1不行，然后杨某1和张某1就给公司员工排班一直待在她家不走，过了几天杨某1和张某1就把房屋的门锁换了，她向杨某1要钥匙，杨某1也不给。刚开始是杨某1公司一个姓石的小伙子晚上在房子里住，白天的时候就是王某2和张某3待着，姓石的小伙子住了几天后，晚上就是杨某1和张某1住着，她和段某多次让对方离开，不要在她家闹了，对方都不听。12月的时候杨某1又安排了一个姓田的员工白天到房子里值班，那时候是冬天，她有时候回家，杨某1、张某1和姓石的小伙子值班的时候不给她开门，之后白天是张某3、王某2、田某、姓石的小伙子轮班在房子里待着，晚上就是杨某1、张某1两口子。一直到大年三十那天，她实在没办法了，就回她瓜州娘家了。因为房子的事情和杨某1打了两年官司；3.证人证言（1）张海军证言，证明2011年他和俞某共同出资成立了酒泉明珠矿业有限公司，段某也在公司工作。2014年4月底明珠矿业公司向杨某1借款500000元，月息5分，杨某1分两次给俞某转了500000元，俞某把其位于××园的房子抵押给杨某1，房子在段某名下，杨某1和段某签了房屋买卖合同，借款当天俞某就将第一个月的利息25000元转给了杨某1。之后他们每月按25000元正常给杨某1清利息。2016年6月左右，公司一共给杨某1清了47万余元的利息，公司停产后，就没有能力清利息了，杨某1就派了四、五个小伙子到公司来要账，还到俞某家里要账。2016年10月底的一天早晨9点多，他们约了客户在航天饭店见面，杨某1知道了，就把他、俞某、段某挡下叫到其办公室谈还钱的事情，不还就不让他们走，为了尽快解决这个事情，他就给杨某1写了个还款承诺书，段某就把钥匙交给了杨某1，杨某1还让段某写了个条子，内容是自愿把钥匙交给杨某1的。之后杨某1就派了四、五个人到段某的房子里住下了，住了半个多月，过年的时候俞某待不下去了就回了瓜州；（2）殷秀兰、杨雁德证言，证明二人系母子关系，2012年初殷秀兰给了杨某1200000元，杨某1口头承诺杨雁德毕业结婚时给其一套住房。2016年年初杨某1说酒泉市肃州区紫藤家园4#楼6-1-2号房屋是个顶账房，价值520000元，殷秀兰就同意了。2017年年初杨某1和张某1在这个房子里住着。2017年秋天，杨某1仍未交付房屋，殷秀兰听说房主段某因为房屋所有权问题把杨某1起诉到了法院，之后殷秀兰就把杨某1、段某、俞某一同起诉到了肃州区人民法院。2017年10月杨某1说其子在酒中上学，该套房屋离酒中较近，等儿子毕业后会将房屋交付殷秀兰，殷秀兰就撤回起诉，那套房子一直是张某1和其儿子杨鸿德在居住。2019年10月杨某1才交付房屋，杨雁德才住进酒泉市××区；（3）于加俊证言，证明2016年9月他开始到新阳国际建设部工作，杨某1给了他一张购房发票，让他找人辨别真伪，购房人的名字是段某，杨某1说段某和俞某、张海军向其借款500000元，本金一直没有还，借钱的××园的购房发票抵押下了。2016年11月的一天早晨，杨某1、张某1带着公司员工田某、石某、王某2、罗某几个人到那个房子上找段某去了，他们当天去房子里没人，第二天早晨他们又去了，俞某当时在房子里，杨某1、张某1让俞某搬走把房子腾出来，俞某和段某不同意，杨某1、张某1他们就待在房子里不走了。下午2点多，杨某1让他也到房子上去，去之后杨某1给他们排了班，杨某1和张某1安排他和王某2下午待下，他才知道杨某1和张某1带着公司员工24小时排班待到房子里，目的就是逼迫俞某和段某搬走把房子占了。他觉得不合适下午6点多就走了，他走的时候王某2还在，之后就再没有去过；（4）罗某证言，证明她和她老公石某都是杨某1和张某1公司的员工。段某和俞某欠了杨某1和张某1的钱还不上，就把紫藤家园4#楼6-1-2号的房子押给杨某1了。2016年年底的一天早晨，杨某1和张某1带着她、石某、田某、王某2几个人到段某的房子上去了，敲门后是俞某开的门，杨某1和张某1让俞某腾房子，俞某不愿意，杨某1就给他们公司的员工排了个班，让他们24小时待到房子里，当时俞某还在房子里住着。她白天公司也有很多工作，就给杨某1和张某1说她不去值班了，杨某1和张某1也同意了。到2017年过年的时候俞某才从房子里搬走，杨某1和张某1就把房子占掉了。杨某1、张某1安排了她、石某、田某、王某2、于加俊在房子上值班，白天是公司的员工值班，晚上是杨某1和张某1在房子住着；4.被告人供述（1）张某1供述，证明段某、俞某借了杨某1的500000元没有还掉，段某、俞某为了还钱，让杨某1把其位于紫藤家园的房子卖给了一个上坝人，后来段某拒绝办理房屋过户手续，他们就把段某起诉到肃州区人民法院了。他们把紫藤家园的房子卖给上坝人后，就一直是那个上坝人住着；（2）杨某1供述，证明2014年他给俞某借了500000元，俞某将位于肃州区紫藤家园的房子作为抵押，但是他让俞某给他写的是房屋买卖协议，担保人是张海军和俞某的丈夫段某。借款后俞某陆续给他还了470000元的利息，之后就再不还钱了。2017年9、10月他把俞某、段某叫到他的办公室，他给对方说还不上钱就把房子过户给他，让对方先把房子的钥匙留下，不留钥匙就待下，段某没办法了就把钥匙留下了，他给对方写了一张收条。一个月之后他和张某1带着公司员工王某2、石某、于加俊拿着钥匙到房子上去了，当时俞某还在房子里住着,俞某让他们离开，段某也多次打电话让他们离开，他和张某1给对方说不还钱就住下，要么就把房子给他们，最后他和张某1就给王某2、石某、于加俊、田某、罗晓娟几个人排了个班，白天王某2他们待到房子里，晚上他和张某1睡到俞某家，就这样住了将近两个月。大年三十的时候俞某在房子里住不下去了，就回了瓜州老家，他就把房子的门锁换掉了。2018年上半年，他和张某1以520000的价格将该房屋卖给了殷秀兰；（3）王某2供述，证明2016年11月还是12月，他在公司上班，杨某1说欠了其钱的俞某同意抵押房子了，让他和石某、罗某、于工一起去俞某家里，之后杨某1、张某1就领着他们四人一起到了紫藤家园俞某家里。进去后杨某1让俞某把房子腾开，俞某说没地方搬，过一段时间再搬，杨某1和张某1不同意，让俞某必须搬走。他们和俞某僵持了一段时间，俞某直接出门走了，他们在俞某家里又待了一会，杨某1让石某叫了一个锁匠把俞某家的门锁换掉了。当天下午6点左右，杨某1和张某1安排石某和罗某继续在俞某家里待着把房子看住，并把新锁的钥匙交给石某，他们剩下的人就从俞某家里离开了。第二天早晨上班的时候，张某1和杨某1又安排他去替换石某和罗某。他到俞某家之后，俞某和罗某也在房子里，因为他一个人和俞某单独待在房子里不合适，石某和罗某就暂时没有离开，张某1又打电话让张某3过来陪他一起待在俞某家，张某3来了之后石某和罗某才从俞某家离开。之后杨某1就给他、石某、罗某、张某3、于工排了个班，轮流在俞某家把房子看住，晚上杨某1和张某1就到俞某家里去住了，他们轮换着把俞某的房子看了大概两个月的时间。因为他年龄比较大，在公司的工作不多，其他值班看房子的人要是有工作的话杨某1和张某1就安排他去顶班换其他人，所以他去俞某家里值班看房子的次数最多，一般去俞某家待着值班的时候都是两个人，后来杨某1又安排了公司员工田某来轮班看俞某的房子，他和张某3、石某、罗某、田某都在俞某的房子里待过。俞某提出不让他们待在其家里，因为他们都是给杨某1打工的，杨某1和张某1怎么安排他们就怎么做；（4）石某供述，证明2016年冬天，他到杨某1和张某1的公司上班不久的一天早晨8、9点，杨某1说有个人要给他交房子，让他跟上到紫藤家园小区拍个照，他在××园下找见了杨某1，当时在场的还有张某1、王某2、于加俊、罗某。他们到了紫藤家园4#楼6-1-2号房门口，杨某1敲的门，开门的就是俞某，进去后杨某1、张某1让俞某要么把钱还上，要么把这个房子腾开过户，俞某让杨某1和张某1宽限两天了还钱，杨某1和张某1不同意，然后张某1就给他和王某2、于加俊、罗某安排，让他们24小时轮流待在俞某家里把房子看住，防止俞某和段某偷偷把房子卖掉或者被其他债主占掉，杨某1和张某1还把田某也叫来值班了。当时俞某还在房子里住着，俞某和段某给杨某1和张某1说让他们不要这样待到房子里了，杨某1和张某1不听。因为他是第一班，杨某1和张某1把他和他媳妇罗某排在一个班上，让他们两个人待到俞某家里，但是他不想让他媳妇陪他待着，当天晚上9点多，他就让罗某先回家去，罗某从这之后再也没有来过俞某的房子里。第二天早晨6点，张某1和杨某1领着王某2来了，他就回家了。之后杨某1和张某1晚上就直接住到俞某的房子里去了，他再没有在俞某的房子里过过夜，他和王某2、于加俊白天的时候继续轮流值班把俞某的房子看住，后来公司的张某3、田某也被杨某1、张某1安排上值过几次班，他们值的都是白班。看了大概两个月，大年三十那天俞某待不下去了，就搬走了，杨某1和张某1就把那套房子占掉了。后来因为杨某1儿子在酒中上学，杨某1和张某1为了小孩上学方便就住到这套房子里了。他和杨某1、张某1、王某2、张某3、田某都在俞某的房子里待过；（5）张某3供述，证明2010年至2018年9月她在杨某1、张某1名下的新阳房地产有限责任公司工作。2016年11月的一天早晨，杨某1让她到肃州区紫藤家园4#楼6-1-2号俞某、段某的房子上去换一下王某2，说俞某、段某欠钱了，把肃州区紫藤家园4号楼6单元612号的房子抵顶了，让员工过去守着。去之后她换了王某2，当时俞某还在房子里住着，杨某1给他们公司的员工排了班，在段某、俞某房子上值班，她被排了8、9个白天的班，晚上谁值班她不知道。她们手里有一把钥匙，换班的时候就把钥匙交接了，俞某手里没有钥匙。后来她的孩子生病了，她给杨某1请假不到房子上去了。过完年以后杨某1说已经把房子卖了，不用再过去值班了。后来杨某1和张某1的儿子在酒中上学，为了方便接送孩子，杨某1和张某1就在段某、俞某的房子里住了一段时间。她和杨某1、张某1、王某2、石某都在房子上值过班。她不知道俞某愿意不愿意他们待到其家里，但有人这样待在她家这么守着，她肯定不愿意；（6）田某供述，证明2016年12月他开始到杨某1的公司工作，杨某1就安排他到肃州区紫藤家园4#楼6-1-2号的房子里去值班。杨某1和张某1说那个房子是段某和俞某的，这两个人欠了杨某1的钱还不起，杨某1、张某1就带着他们公司的员工到段某和俞某的房子上去要账，杨某1和张某1给他、石某、王某2、张某3、罗某、于加俊排的班，让他们24小时在房子里待着。当时一直没见过段某，房子是俞某在居住，俞某明确表示过让他们从房子里离开，但是杨某1和张某1不行。罗某和于加俊就排了半天，他们因为公司有其他事情就再没有到房子上来，白天主要是他、石某和王某2、张某3换班待着，晚上是杨某1和张某1在房子里住，杨某1和张某1给他排了5、6个白天的班。年前俞某没有办法了就从房子里搬出去了，杨某1和张某1就把这套房子占掉了。之后因为杨某1的儿子在酒中上学，杨某1和张某1就在这套房子里住了几个月，后来杨某1就把那套房子卖掉了。参与值班留守的有他和杨某1、张某1、王某2、张某3、石某；5.辨认笔录，证明①经俞某辨认，张某3、田某、王某2、石某就是在她房子上值过班的人；②经段某辨认，石某就是在他房子上值过班戴眼镜的小伙；田某就是在他房子上值过班张某1的妹夫；王某2就是在他房子上值过班姓王的老头；张某3就是在他房子上值过班张某1的妹妹。（二）2014年，被告人杨某1给王某3借款，王某3将肃州区映雪苑小区7号楼1单元102号房屋、肃州区阿尔金山宾馆、肃州区天域宾馆登记本作为抵押。2014年9月，王某3因拐骗儿童罪被新疆吐鲁番市法院判处有期徒刑一年六个月，2016年3月王某3刑满释放后因涉嫌诈骗罪被唐山市公安局押解回唐山，在唐山市看守所羁押，后转为取保候审。2014年年底，被告人杨某1强行将王某3位于××区房屋门锁打开并更换，后被告人杨某1、张某1入住该房屋。2017年2月，被害人王某3返回肃州区映雪苑小区7号楼1单元102号家中，发现房屋门锁已被被告人杨某1、张某1更换，杨某1、张某1已在该房屋内生活，王某3要求杨某1、张某1离开自己的住宅并归还房屋，杨某1、张某1拒绝后将王某3赶走。2017年7月，王某3再次前往肃州区映雪苑小区7号楼1单元102号房屋，要求杨某1、张某1离开自己的住宅并归还房屋，杨某1、张某1与王某3发生争吵，后王某3被迫离开，截止案发该房屋仍由杨某1、张某1居住。另查明，本案审理中被告人杨某1、张某1自愿向本院上交肃州区映雪苑小区7号楼1单元102号房屋钥匙1把。认定上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.书证（1）受案登记表、立案决定书，证明案件来源系侦查机关工作中发现；（2）房屋所有权证，证明霞飞路2号7#楼1单元1楼2号房屋登记所有人为王某3，该房屋共同共有人为杨国安；（3）民事判决书，证明2018年11月28日，张某1将王某3、杨国安以房屋买卖合同纠纷向本院起诉，本院审理后认为张某1要求确认诉争房屋归其所有并办理相应房屋手续，旨在实现物权变动，因诉争房屋购买时属于王某3与杨国安的的共同财产，故出卖人王某3必须有权处分诉争房屋，才发生物权转移的效果。对此，《中华人民共和国物权法》第九十七条规定：处分共有的不动产或者动产以及对共有的不动产或者动产作重大修缮的，应当经占份额三分之二以上的按份共有人或者全体共同共有人同意，但共有人之间另有约定的除外。诉争房屋作为王某3和杨国安的共同财产，张某1与王某3在签订房屋买卖合同时未见过杨国安，在交易时未征得杨国安的同意，杨国安对此亦不知情。因此，王某3属于无权处分，该合同亦因杨国安不知情而不能履行。本院调取的证据亦显示，诉争房屋在2014年张某1与王某3发生交易之前就被法院保全，且现依旧处于查封状态，根据《中华人民共和国城市房地产管理法》第三十八条关于“司法机关和行政机关依法裁定、决定查封或者以其他形式限制房地产权利的房地产不得转让”。诉争房屋不具备物权变动的基础条件，故张某1请求确认诉争房屋归其所有、办理诉争房屋手续，并支付违约金30000元，本院依法不予确认。要求王某3、杨国安交付房屋，因张某1本已在涉案房屋中居住，故驳回了张某1的诉讼请求；（4）接收物品清单，本案审理中被告人杨某1、张某1亲属自愿向本院上交肃州区映雪苑小区7号楼1单元102号房屋钥匙；2.被害人王某3陈述，证明2014年8月她向杨某1借款270000元，月息10%，没有说借款期限。9月初的一天，杨某1让她打一个借条，还让她必须押个房本子，她就将她映雪苑7号楼1单元102号、阿尔金山宾馆、天域宾馆的房本子押给杨某1，并给杨某1打了一张330000元的借条。9月她因为涉嫌拐骗儿童,被新疆吐鲁番公安的人带到新疆去了，最终获刑一年半。2016年3月4日她刑满释放后，又被唐山公安的人带到了唐山，羁押28天后被取保候审。2017年2月24日早晨她回到映雪苑的家，发现房门打不开，锁子被换掉了，她就打了110，警察来之后核实了她的身份，让她找开锁公司，开锁的过程中杨某1就从房子里把门打开了，她发现杨某1和其媳妇张某1住在她家，杨某1给警察说替她看房子，借钱押房本子的事情也给警察说了，警察让他们上法院处理就离开了。她要回家住，杨某1不让她进门，还打电话叫了一大帮人，有个张某1的亲戚自称是法院的工作人员，还给她出示了一个执法证，她看是酒泉市中级人民法院的，还威胁说这个房子她没有权利居住，还有几个小伙子好像都是社会上的人，她要把她的东西拿出来，对方也不让她拿，她就和张某1发生了撕扯，对方一伙人就开始打她，法院的那个小伙子还用一根手杖在她的胳膊和手上打了几下，并把她的行李扔了出来。那天报了好几次警，闹了一天最后也没有处理掉。2017年6月中旬的一天，她找了开锁公司，正准备开锁的时候被张某1发现了，张某1叫了一帮人，那个法院的人也来了，那个人就说这个房子不属于她，她说就进去取个材料，张某1就是不让她进，她们两就发生了撕扯，有人报警了，警察来听了情况后，就陪她到房内拿材料，但是她的房子一直没要回来；3.证人证言（1）吴金智、林玉珍证言，证明他们是夫妻，2013年9月王某3、杨国安夫妻向张曾华借款，吴金智是担保人，王某3和杨国安只偿还了一部分。2014年他们到王某3在酒泉市××区的家中要账，王某3那个房子特别大，装修也特别豪华，他们一看王某3的经济实力也比较好，就没有再催。2015年9月王某3在新疆犯事被判刑了，2016年4月才被放回来，然后就被唐山的警察带回，关了一个月被取保候审。2017年2月他们陪王某3回酒泉找钱，早晨6点多到酒泉后他们直接去了王某3家，王某3联系了开锁公司的人来开锁，正开锁呢，杨某1从里面把门打开了，王某3和杨某1吵了起来，王某3让杨某1搬出房子，后来杨某1的媳妇张某1带了一大帮人来了，张某1还和王某3撕扯起来了。一直到晚上11点多也没谈清楚，对方也不让王某3进门，还把他们的行李扔出来了；（2）柴云刚证言，证明杨某1在仓后街开发新阳国际建设项目,他负责供应材料和后期的绿化建设。2017年夏天他和他朋友王某1在一起，王某1接了个电话，让他一起到张某1家里去一趟，他跟王某1去了映雪园小区一栋楼的2单元1楼西户，去之后杨某1、张某1在，房子里还有三、四个人，双方发生了矛盾僵持着。他去之后，对方有个人认识他，他就让对方给他个面子，让他们到法院解决这个事情，然后对方就走了；（3）马骏证言，证明2013年他是王某3的司机。2014年上半年王某3向杨某1借了20几万元的高利贷，月息8%，王某3以酒泉市肃州区映雪园7号楼2单元102号的一套房屋做为抵押。2014年8、9月王某3因为拐卖儿童被新疆警方抓了，最后被判刑2年，王某3让他帮忙把映雪园7号楼2单元102号的房子看好，里面有很多贵重物品。2014年12月他到房子上去，发现房子门上贴着一张杨某1留下的催款单子，内容就是催王某3还款，如果不还款就要把这套房子收掉，他就到杨某1的办公室跟杨某1谈，说还款的事情等王某3出来了再商量，杨某1就说要强行收房子。过了几天他到房子上去，发现门锁被换掉了，敲门也没人开。过了几天他又到房子上去敲门，是杨某1开的门，杨某1两口子已经住到这套房子里了，他让杨某1离开，杨某1两口子不听就把他赶出来了。2017年夏天王某3从唐山回来了，他和王某3去要房子，把门敲开之后，杨某1夫妻两还在房子里住着，王某3让杨某1两口子离开，还和杨某1的媳妇吵起来了。吵了一阵子，来了两、三个男的，其中一个他认识叫柴云刚，柴云刚把他说了一顿，让他们离开，王某3在房子里和杨某1的媳妇撕扯的闹了一阵子，王某3看对方人多势众的，就带着他离开了；4.同案犯供述（1）王某1供述，证明杨某1、张某1在映雪园小区居住，具体是什么时间搬进去的他不清楚，但是2017年他到新阳国际工作的时候，张某1就已经在这套房子上居住了，到现在也还住着。他听张某1说映雪园的房子王某3和其签了房屋买卖协议，但是一直没有过户，他们一直在法院打官司，为这事王某3和张某1、杨某1还闹过。2017年5月左右的一天，他在散步的时候遇见了柴云刚，他们在路边聊天时，张某1给他打电话说王某3领着一伙人到房子上来了，又搬东西又打人，让他赶紧过去帮忙，他就把柴云刚叫上一起去张某1在映雪园的房子上了。进去后，张某1在客厅坐着，客厅里有三、四个小伙子，王某3在卧室里待着，他把王某3叫出来说有啥事了去法院处理，带人来闹事不合适，这时候在客厅站的几个小伙子中有人认识柴云刚，那些小伙子就走了，但是王某3没有走，柴云刚让他不要搀和，他就跟着柴云刚走了；（2）刘某1供述，证明有一天，他和王某1到映雪苑小区，去之后他们和柴云刚以及柴云刚带的另一个人一起去了映雪苑的一个房子里，后来他才知道这个房子是王某3的。进去后，他看到张某1领着杨某1的侄子，王某3领了一个年轻小伙子在房子里互相争吵，他从双方的对话中听明白王某3欠了杨某1和张某1的钱不还，还找不见人，张某1就在王某3不知情的情况下把王某3位于映雪苑的房子门打开，并把王某3的锁换掉了。王某3因为这件事和张某1争吵起来，他们在房间里待了一会之后柴云刚就把王某3领的那个小伙子叫到房子的卧室里吓唬了一顿，那个小伙子就离开了。王某1又拿出在法院当法警时的证件威胁王某3，要么还钱，要么把房子交给杨某1、张某1，否则法院就要对其执行拘留。王某1正吓唬王某3着呢，他就出来在小区院子里等王某1，大概半个小时，王某1和柴云刚下来了，他就开车把王某1拉走了；5.被告人供述（1）张某1供述，证明2014年还是2015年王某3因急需用钱，将其名下位于××区的房屋以510000元的价格出售给她和杨某1，她先给了王某3330000元，王某3把房产证给她了。当年年底，一个自称是王某3司机的男人说王某3出了事情被抓了，让她把房子剩余的尾款向其支付，还把王某3房子门上的钥匙给她了，他们没有给那个男人钱。过了不长时间她和杨某1就搬到映雪苑王某3的房子住下了，一直到现在。在这期间，2016年还是2017年，王某3从监狱出来后到映雪苑房子找她，当时中午她下班回家发现房子门打不开了，她正打电话报警，王某3从房子里出来了，当时房子里除了王某3还有一伙人，过了一会王某3又叫来了几个社会上的混混，这个混混来之后让她从房子里搬出去，她没办法就报警了。警察来之后让王某3以及叫的那些人从房子里离开了，至于房产纠纷的问题让她和王某3通过诉讼途径解决。之后她就将王某3起诉到法院了，过了不长时间，王某3又因为其他事情被判刑了，法院也没有做出判决，2016年春天开始她和杨某1就一直在映雪苑王某3的房子里面住着；（2）杨某1供述，证明2014年王某3向他借款310000元，约定借款期限一个月，月息5%，王某3把肃州区映雪苑小区7号楼1单元102号房屋做了抵押，还把富康购物中心的宾馆、世纪大道天宇宾馆的相关登记本给他押下了。一个月之后，王某3还不上钱，他就让王某3连本带息打了一个330000元的借条。9月还是10月，他听说王某3被判入狱了，就拿着房屋的相关手续让开锁公司的人把王某3抵押给他的房屋门强行打了，还更换了门锁，2015年他和张某1把王某3起诉了，他和张某1也入住了这套房子，当时法院没有把房子判给他，他和张某1也没从这套房子里搬出去。2017年2月的一天早晨8点多，王某3带着马骏等人到映雪苑的房子上来了，王某3让他马上搬出去，他们双方就吵起来了，张某1和王某3还因为这个事情撕扯起来了，不知谁报警了，警察来之后说他们有经济纠纷，让他们协商解决，最后他和张某1把王某3的行李放到门口就撵其走了。2017年天热的时候王某3带着马骏和几个小伙子又来了，他和张某1下班回家，对方正让开锁公司的人开门，他和张某1就拦着不让对方开，王某3让他们离开，最后又吵起来了，王某3冲到房子里躺到床上耍赖，张某1就打电话叫来了王某1，王某1就带着柴云刚和狄某来了，柴云刚把马骏说了一顿，马骏就带着人离开了，然后他们把王某3赶出去了。目前该房屋还是由他和张某1居住；6.辨认笔录，证明经王某3辨认，王某1就是2017年2月自称法院工作人员并动手殴打他的人；杨某1、张某1就是带人占了她房子的夫妇。三、危险驾驶事实2020年3月20日23时许，被告人王某1无驾驶资格酒后驾驶×××号小型越野客车，沿酒泉市肃州区神舟路由北向南行驶至中深沟一队路段处，被执行民警当场查获。2020年3月23日，经甘肃科证司法鉴定所鉴定，被告人王某1血液样本中乙醇含量为134.13mg/100ml，系醉酒后驾驶机动车。2020年4月3日经甘肃衡信司法鉴定所鉴定，被告人王某1血液样本中的乙醇含量为133.82mg/100ml；认定上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.书证（1）受案登记表、立案决定书，证明案件来源系侦查机关工作中发现；（2）血样提取登记表，证明2020年3月21日在酒泉市公安局肃州分局交通警察大队，医护人员对被告人王某1血液进行提取；（3）驾驶人信息查询结果单，机动车信息结果查询单，证明①被告人王某1未取得机动车驾驶证；②×××号小型越野客车的登记车主系高晓东；（4）到案经过，证明被告人王某1的到案方式系口头传唤；2.证人林某证言，证明2020年3月20日晚上，他请王某1在肃州区丝路公园附近的“聚贤山庄”吃饭，他去“聚贤山庄”时开的是借下高晓东的×××奔驰小客车，到“聚贤山庄”他见到王某1就把车钥匙给了王某1。吃饭时他们喝了酒，喝的是茅台白酒，王某1喝了二、三两。晚上11点多，他们从“聚贤山庄”出来，王某1驾驶高晓东的×××奔驰小客车离开。3.鉴定聘请书、血液乙醇定性定量检验鉴定意见，证明2020年3月23日经甘肃科证司法鉴定所鉴定，被告人王某1血液样本中的乙醇含量为134.13mg/100ml；2020年4月3日经甘肃衡信司法鉴定所鉴定，被告人王某1血液样本中的乙醇含量为133.82mg/100ml；4.被告人王某1供述，证明2020年3月20日下午7点多，他和朋友林某在肃州区丝路公园附近的“聚贤山庄”吃饭，去的时候林某开的是他借下高晓东的×××奔驰小客车，车停下后林某把车钥匙给了他。他们喝了酒，喝的是茅台白酒，他喝了三两酒。当天晚上10点多，他们从“聚贤山庄”出来，他开上高晓东的×××奔驰小客车回家，行驶到肃州区神州路上由北向南走到中深沟一队时被交警查获，交警用口吹酒精检测仪给他做了检测，他的酒精含量是245.1mg/100ml，后交警又找人给他抽了血，鉴定后，他血液中的乙醇含量为134.13mg/100ml。他原来是A2驾驶证，由于长时间没有审验，是否有效他说不上。综合部分由以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.书证（1）协助冻结财产通知书、业务凭证，证明2020年9月29日侦查机关冻结被告人张某1农业银行卡号×××账户内资金3217元；冻结被告人张某1工商银行银行卡号×××账户内资金191368元；（2）内资企业基本信息，证明①杨某1系酒泉市金泉宾馆、酒泉市新阳房地产代理有限公司三分店的法定代表人；②张某1系酒泉新阳商贸有限责任公司的法定代表人；③王某1系酒泉旭日鑫发商贸有限公司、金塔县聚汇矿业有限公司、酒泉长河商贸有限公司的法定代表人；（3）干部任免审批表、中共酒泉市委组织部批复，证明被告人王某1于2005年12月进入甘肃省酒泉市中级人民法院工作，2017年5月15日经中共酒泉市委组织部批准辞去公职；（4）归案情况说明、解回再审令，证明被告人张某1、杨某1、王某1、刘某1、狄某、田某、张某3、石某、王某2到案方式系传唤，被告人杨某22020年9月20日从白银监狱被解回再审；2.证人证言（1）张燕平证言、常住人口登记表，证明狄建国和她是表姐弟关系，狄建国本名叫狄某。狄某刚上初中的时候，她舅舅狄生才托她帮忙把狄某的户口落到她的户口上，她就托关系把狄某落到了她甘肃省××县的户口上，落户时，她只知道狄某当时的小名叫“虎子”，她还有个表弟叫狄建国，她当时就把狄某和她的这个表弟搞混了，报户的时候把狄某的名字报成狄建国了，当时户籍管理松散，狄某和她户口上的狄建国就是同一个人；（2）狄生才证言，证明他是狄某的父亲，狄某生于1981年1月9日，狄某上小学时，他把狄某的农户弄到金塔张燕平户口上，张燕平当时弄错了，把狄某的名字弄成了狄建国；（3）赵国光证言，证明2017年他当时是酒泉金佛寺建筑公司四分公司的法定代表人，王某1是股东，他通过王某1认识了杨某1、张某1，杨某1、张某1是酒泉金泉宾馆的老板，杨某1和张某1要在金泉宾馆的老地皮上修建新阳国际商城，他通过王某1承包了杨某1在老金泉宾馆地皮上修建的新阳国际商贸城的一部分建设项目，那段时间他就经常在杨某1位于航天宾馆南侧的公司跑，7、8月份的时候，当时项目在筹备阶段，杨某1公司的人也比较杂，那时侯王某1、刘某1、狄某、杨某2经常在公司跑着，他偶尔见过杨某1、张某1、王某1、刘某1、狄某、杨某2在杨某1公司问人要账，具体是向谁要账，要的是谁的账，他现在记不清了。杨某2、狄某都是王某1的员工，刘某1是王某1的朋友，王某1把张某1称呼为“姐”，称呼杨某1为“姐夫”；（4）韩震证言，证明2017年他在酒泉金佛寺建筑公司四分公司工作，王某1是股东。2017年杨某1在老金泉宾馆的地皮上建设新阳国际商城的时候，他们承包了一部分新阳国际的建设项目，他负责工程的部分招标项目，就经常和赵红红（公司法定代表人）、王某1在杨某1位于航天宾馆南侧的办公室，他记得当时是6、7月，在杨某1、张某1的公司还经常见到刘某1、狄某、杨某2。当时刘某1、狄某、杨某2都跟着王某1干呢；3.搜查证、搜查笔录、扣押清单及照片，证明2020年10月19日，侦查人员对被告人王某1位于酒泉市××区的住宅进行搜查，在该房屋大门南侧衣柜内搜到甘肃省法院机关工作证一张，并予以扣押；4.辨认笔录，证明①经张燕平辨认，狄某就是落户在她户口上名叫狄建国的人；②经石某辨认，刘某1就是王某1手下姓刘的小伙子；③经罗某波辨认，刘某1就是2017年7月跟上王某1帮杨某1要账的其中一个人。综合量刑部分由以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：（1）人口信息查询单、户籍信息，证明被告人张某1、杨某1、王某1、刘某1、杨某2、狄某、田某、张某3、石某、王某2均已达刑事责任年龄；（2）查询违法犯罪记录情况说明、刑事判决书、行政处罚决定书、电子银行回单，证明①被告人王某12017年3月2日因吸食毒品被酒泉市公安局肃州分局罚款五百元；2020年3月30日因本次无有效机动车驾驶证驾驶机动车被酒泉市公安局肃州分局交通警察大队罚款一千元（已缴纳）；②2016年10月28日被告人刘某1因赌博被酒泉市公安局肃州分局行政拘留十五日，并处罚款一千元；③2018年4月19日被告人杨某2因犯强奸罪被本院判处有期徒刑四年；④被告人张某1、狄某、王某2、石某、张某3、田某案发前无犯罪记录；针对公诉机关的指控、被告人的辩解及辩护人提出的辩护意见，根据本案的事实和证据，本院综合评判如下：1.被告人张某1提出没有非法拘禁他人和非法侵入他人住宅的行为的辩解意见及其辩护人提出的张某1只是给王某1判决书让其帮忙通过正常途径要账，张某1对拘禁行为并不明知也未指使，指控的第3起犯罪事实无证据证实的辩护观点；被告人杨某1的辩护人提出没有授意王某1通过非法拘禁的方式索要债务的辩护观点；被告人王某1、狄某、杨某2提出没有非法拘禁于某2、黄某的辩解意见；经查，以上辩解意见与在案的被告人供述、同案犯供述、被害人陈述、证人证言均相悖，上述辩解意见及辩护观点与审理查明事实不符，不予采信。2.被告人张某1、杨某1提出不是恶势力犯罪团伙的纠集、指挥者的辩解意见；被告人王某1的辩护人提出本案属讨债型非法拘禁犯罪，不是恶势力犯罪团伙，不具有恶势力犯罪团伙的本质特征，王某1不是本案的纠集者和指挥者的辩护观点；被告人刘某1、狄某、杨某2的辩护人提出本案中指控3起非法拘禁犯罪各被告人未长时间纠集在一起，不应定性为恶势力犯罪团伙案件的辩护观点；经查，“恶势力是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织”。本案案发前被告人张某1、杨某1与刘某1、杨某2、狄某互不相识，系因本案临时纠集在一起，纠集时间较短且非法拘禁刚刚达到多次的标准，无证据证实被告人张某1、杨某1给刘某1、杨某2、狄某发放报酬，故不符合“经常纠集在一起”的组织特征；本案系由索要债务诱发，确属事出有因的违法犯罪活动，不应作为恶势力犯罪处理，故对上述辩解意见及辩护观点予以采信，被告人张某1、杨某1、王某1、刘某1、杨某2、狄某不构成恶势力犯罪。3.被告人张某1、杨某1、刘某1、杨某2、张某3的辩护人提出被害人欠债不还对引发本案具有过错的辩护观点，经查，被告人张某1、杨某1采用威胁、殴打、限制人身自由、侵入他人住宅等方式催款，被害人虽存在未按期还款的情况，但本案被告人应通过合法途径索要借款，本案中各被告人本身行为不具合法性且其要账行为方式已超出正常索债的方式、范围，扰乱被害人的正常生活秩序，侵犯公民的人身、财产权利，故该辩解意见和辩护观点不予采信。4.被告人杨某1的辩护人提出其有坦白情节的辩护观点，经查，该辩护观点与事实相符，予以采信。被告人刘某1、张某3的辩护人提出其系从犯且认罪认罚，应对其从轻处罚的辩护观点，经查，与事实相符，予以采信。被告人狄某、杨某2、田某的辩护人提出其系从犯的辩护观点，经查，与事实相符，予以采信。被告人王某1、杨某2的辩护人提出其有坦白情节的辩护观点；被告人狄某的辩护人提出其认罪认罚的辩护观点；经查，被告人王某1、狄某、杨某2对指控的第2、3起犯罪事实并未如实供述、当庭翻供不认可参与上述2起犯罪，上述辩护观点与事实不符，不予采信。5.被告人刘某1、狄某、杨某2的辩护人提出指控第2起非法拘禁于某218小时事实不清、证据不足，不应认定的辩护观点，经查，指控第2起事实参与的被告人及非法拘禁被害人的时间有被告人杨某1供述、被害人于某2陈述、证人于某3证言、同案犯田某供述予以证实，上述证据相互印证、对指控的参与人员及拘禁时间能够形成完整的证据链，故对该辩护观点不予采信；提出指控第3起非法拘禁黄某17小时实不清、证据不足，不应认定的辩护观点，经查，指控第3起事实参与的被告人及非法拘禁被害人的时间有被告人杨某1、刘某1供述、被害人黄某陈述、同案犯田某供述予以证实，上述证据相互印证、对指控的参与人员及拘禁时间能够形成完整的证据链，故对该辩护观点不予采信。6.被告人杨某1的辩护人提出杨某1对段某、俞某的房屋有合法占有的权利的辩护观点；被告人王某2的辩护人提出杨某1与俞某签订的房屋买卖合同是自愿的，王某2进入房屋并未遭到俞某反对，王某2受杨某1安排看房子，没有妨碍屋主，情节显著轻微，不应认定为犯罪行为的辩护观点；经查，2018年12月4日，杨某1将段某、俞某以房屋买卖纠纷诉至本院，本院认定杨某1与段某、俞某之间不存在真实的房屋买卖合同关系，双方之间应为以房屋提供担保的民间借贷合同关系。经释明后，杨某1坚持双方之间为房屋买卖合同关系，不同意变更诉讼请求，依据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十四条关于“当事人以签订买卖合同作为民间借贷合同的担保，借款到期后借款人不能还款，出借人请求履行买卖合同的，人民法院应当按照民间借贷法律关系审理，并向当事人释明变更诉讼请求。当事人拒绝变更的，人民法院裁定驳回起诉。”的规定，裁定驳回杨某1的起诉以及本案审理中查明及被告人杨某1自认其与段某、俞某之间系民间借贷关系，在案证据证实杨某1带人进入房屋时遭到了段某、俞某的明确反对，故上述辩护观点无事实及法律依据，不予采信；7.被告人石某的辩护人提出石某不知道房屋权属，没有侵入他人住宅的故意，故其不构成非法侵入住宅罪的辩护观点；经查，石某供述中提到其明确的知道杨某1与俞某之间存在借贷纠纷，俞某借款未还且不愿意离开涉案房屋，故该辩护观点与事实不符，不予采信；综上，被告人张某1、杨某1、王某1、刘某1、狄某、杨某2实施非法拘禁3起3人共55小时；被告人张某1、杨某1非法侵入他人住宅2起；被告人王某2、石某、张某3、田某非法侵入他人住宅1起。本院认为，被告人张某1、杨某1在催收债务过程中，被告人张某1、杨某1伙同王某1纠集、指使被告人刘某1、狄某、杨某2，采取辱骂、威胁、拘禁、恐吓等方式，非法限制他人人身自由，其行为均已触犯刑律，构成非法拘禁罪；被告人张某1、杨某1、王某2、石某、张某3、田某未经他人准许，非法强行闯入他人住宅，严重侵犯了他人对住宅的使用权和安宁权，其行为均已触犯刑律，构成非法侵入住宅罪。被告人王某1违反道路交通安全法规，醉酒后无有效机动车驾驶证驾驶机动车在道路上行驶，其行为已触犯刑律，构成危险驾驶罪。控方指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。在共同犯罪中，被告人张某1、杨某1、王某1系组织者、指挥者，是主犯；被告人刘某1、狄某、杨某2、王某2、石某、张某3、田某在各自参与的犯罪中均起次要、辅助作用，系从犯，依法应从轻处罚。被告人杨某1到案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，依法可从轻处罚。被告人刘某1、王某2、石某、张某3、田某具有坦白情节，且认罪认罚，依法可从轻处罚。被告人刘某1有劣迹且在非法拘禁被害人的过程中具有殴打情节，被告人王某1有劣迹且冒充司法人员非法拘禁他人，又可酌情从重处罚。被告人杨某2在判决宣告以后,刑罚执行完毕以前,发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决,应当对其数罪并罚。被告人张某1、杨某1、王某1犯数罪，应数罪并罚。经本院审委会讨论，依据《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款，第二百四十五条第一款，第一百三十三条之一第一款第（二）项，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第五十二条，第六十四条，第六十七条第三款，第六十九条，第七十条，第七十二条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理醉酒驾驶机动车刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（五）项之规定，判决如下：一、被告人张某1犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑二年；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月27日起至2023年8月26日。）被告人杨某1犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年九个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月27日起至2023年2月26日。）被告人王某1犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月；犯危险驾驶罪，判处拘役一个月，并处罚金三千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金三千元（已缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月27日起至2021年12月26日。）被告人刘某1犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月27日起至2021年8月26日。）被告人狄某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月27日起至2021年8月26日。）被告人杨某2犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；之前犯强奸罪,判处有期徒刑四年;数罪并罚,决定合并执行有期徒刑四年十个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月7日起至2022年9月6日。）被告人王某2犯非法侵入住宅罪，判处判处有期徒刑八个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）被告人石某犯非法侵入住宅罪，判处判处有期徒刑八个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）被告人张某3犯非法侵入住宅罪，判处判处有期徒刑八个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）被告人田某犯非法侵入住宅罪，判处判处有期徒刑八个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、从被告人王某1处扣押的工作证，属物证，依法予以没收。三、侦查机关冻结被告人张某1农业银行卡号×××账户内资金3217元；冻结被告人张某1工商银行银行卡号×××账户内资金191368元与本案无关，解除冻结。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省酒泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长 张晓霞审判员 刘美玲审判员 马兴国二〇二〇年十二月三十日法官助理 袁 霞书记员 谢 雯