福建省惠安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0521刑初737号 公诉机关惠安县人民检察院。 被告人张明昆，男，1982年5月6日出生于福建省惠安县，汉族，初中文化，务工，家住惠安县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月21日被刑事拘留，同年9月22日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。 被告人陈培焕（绰号“胖子”），男，1982年10月7日出生于福建省惠安县，汉族，初中文化，务工，家住惠安县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月19日被刑事拘留，同年9月22日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。 惠安县人民检察院以惠检二部刑诉〔2020〕126号起诉书指控被告人张明昆、陈培焕犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月2日向本院提起公诉。本院于同日立案，适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。惠安县人民检察院指派检察员辛俊阳出庭支持公诉，被告人张明昆、陈培焕到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2020年4月间，被告人陈培焕明知被告人张明昆收购银行卡用于违法犯罪活动，为了牟取利益，将其名下的农业银行卡（卡号为6228××××3278）、工商银行卡（卡号为1408××××9464）及手机号码134××××7844提供给张明昆，从中非法获利人民币（币种下同）2000元。后被告人张明昆将其名下的农业银行卡（卡号为6213××××3965）、工商银行卡（卡号为6212××××3901）及一个手机号码，连同上述向被告人陈培焕收购的银行卡和手机号码一并提供给张贵东（另案处理）等人用于违法犯罪活动资金结算，从中非法获利1900元。经查，2020年4月16日至8月18日期间，被告人张明昆提供的上述农业银行卡合计转入违法犯罪资金1094936.6元，被告人陈培焕提供的上述银行卡合计转入违法犯罪资金643449.03元。其中，被害人李某被骗款项3918.37元转入被告人陈培焕名下的上述农业银行卡、被害人王某被骗款项19000元转入陈培焕名下的上述工商银行卡。 2020年8月18日，被告人陈培焕在其家中被惠安县公安局民警抓获归案。2020年8月20日，被告人张明昆在惠安县崇武镇XX石材厂被惠安县公安局民警抓获归案。 公诉机关提交了被害人李某、王某的陈述，提取笔录、扣押决定书及照片，微信账号资料、支付宝账号资料、微信聊天记录截图、支付宝聊天记录截图、微信及支付宝转账记录，银行账户交易明细，辨认笔录及照片，受立案材料，到案经过，另案处理人员审批表，户籍证明及被告人张明昆、陈培焕的供述与辩解等证据加以证实。 公诉机关认为，被告人张明昆、陈培焕明知他人利用信息网络实施犯罪，分别为犯罪分子提供银行卡用于支付结算金额1738385.63元、643449.03元,均属于情节严重,应以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任，其中643449.03元部分系共同犯罪。被告人张明昆、陈培焕签署具结书表示认罪认罚。建议对被告人张明昆判处有期徒刑七个月至九个月，并处罚金5000元至12000元；对被告人陈培焕判处有期徒刑六个月至七个月，并处罚金5000元至10000元。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控基本一致。被告人张明昆、陈培焕对指控的犯罪事实、罪名、量刑建议及签署具结书不持异议。另查，案发后，公安机关分别从被告人张明昆、陈培焕处查扣作案工具苹果8手机、VIVO手机各1部。审理期间,被告人张明昆亲属代为向本院预缴罚金人民币8000元。 本院认为，公诉机关指控被告人张明昆、陈培焕犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人张明昆积极预缴罚金，可以酌情从轻处罚。被告人张明昆、陈培焕自愿认罪认罚，可依法从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。根据被告人的犯罪事实、情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第二项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人张明昆犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月20日起至2021年3月19日止。罚金已缴纳。） 二、被告人陈培焕犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月18日起至2021年2月17日止。罚金应于判决生效之日起十日内缴纳。） 三、责令被告人张明昆、陈培焕分别退出违法所得人民币1900元、2000元，予以没收，上缴国库。 （款项应于判决生效之日起十日内退清。） 四、扣押在案的作案工具苹果8手机、VIVO手机各1部（均未随案移送），予以没收，由扣押机关惠安县公安局上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  戴榕彬 人民陪审员  汪一强 人民陪审员  陈燕丽 二〇二〇年十二月二十二日 书 记 员  汪晓玲 附本案引用的主要法律条文： 一、《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。 三、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。