福建省永安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0481刑初312号 公诉机关永安市人民检察院。 被告人康辉煌，男，1968年11月20日出生，汉族，初中文化，无业，现住湖南省娄底市娄星区（户籍所在地：广东省惠州市惠城区）。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月8日被永安市公安局刑事拘留，同年8月11日经永安市人民检察院批准逮捕。现羁押于永安市看守所。 永安市人民检察院以永检一部刑诉〔2020〕237号起诉书指控被告人康辉煌犯诈骗罪，于2020年10月30日向本院提起公诉。在本院审理期间，因发现本案不宜适用简易程序，于2020年11月19日决定将本案转为普通程序审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永安市人民检察院指派检察员林文锦出庭支持公诉，被告人康辉煌到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2020年4月份以来，被告人康辉煌用私家侦探公司的名义，以能够帮助他人提供婚外情调查为由，在网络上投放广告并留下联系方式。其中2020年6月3日至6月9日以帮助调查婚外情为由，骗取被害人林某萍人民币7000元（以下币种相同）；2020年7月3日至7月6日，以帮助调查婚外情为由，骗取被害人祝某12800元。被告人康辉煌诈骗收款用的银行卡2020年5月10日至7月6日共进账52600元。2020年7月8日，被告人康辉煌被永安市公安局抓获到案。 对于上述指控，公诉机关提供书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、勘验检查笔录、视听资料等证据予以证实。公诉机关认为，被告人康辉煌行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；建议对其判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。 被告人康辉煌对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，且自愿签字具结，庭审过程中亦无异议。 经审理查明： 2020年4月份以来，被告人康辉煌以非法占有为目的，在网络上发布虚假信息，通过编造能够帮助他人调查婚外情的虚假事由诈骗他人钱款。其中： 1.2020年6月9日，以帮助调查他人婚外情信息为由，骗取被害人林某萍钱款人民币7000元。 2.2020年7月3日至7月6日，以帮助调查他人婚外情信息为由，骗取被害人祝某钱款人民币12800元。 被告人康辉煌实施诈骗期间，收取的诈骗所得钱款共计53300元。具体金额统计如下：户名王秀英、账号为6228××××6876的账户在2020年5月10日至7月6日期间进账共计43300元，该金额包含前述被害人祝某被骗钱款12800元；户名为谭子叶、账号为6212××××5204的账户在2020年6月8日至6月14日进账共计10000元，该金额包含前述被害人林某萍被骗钱款7000元。 2020年7月8日，被告人康辉煌在湖南省娄底市娄星区，被公安民警抓获归案。 另查明，案发后被告人康辉煌家属退还被害人林某萍人民币7000元。 又查明，案发后公安机关对被告人康辉煌住所湖南省娄底市娄星区，及其所驾驶的湘ＫＫＰ130小轿车进行搜查，并依法扣押手机10部、银行取款凭证1张、银行卡6张、笔记本电脑1台、假发1顶、现金人民币2000元等。前述物品均未随案移送。 上述事实，有公诉机关提供，并经庭审举证、质证的下列证据予以证实，足以认定。 1.人口基本信息表、违法犯罪经历查询情况表、证明；2.微信聊天记录、银行交易流水、银行业务凭证、通话详单、收 条、到案经过、情况说明；3.证人秦某、康某等人的证言；4.被害人林某萍、祝某的陈述；5.被告人康辉煌的供述和辩解；6.搜查笔录、搜查照片、扣押清单；7.取款监控视频及截图等。 关于公诉机关对被告人康辉煌诈骗金额共计52600元的指控。经查，公安机关根据相关银行交易流水统计，并经被告人康辉煌确认，具体金额统计如下：户名王秀英，账号为6228××××6876的账户在2020年5月10日至7月6日期间进账共计43300元；户名为王秀英，账号为6228××××6975的账户在2020年5月10日进账200元；户名为谭子叶，账号为6212××××5204的账户在2020年6月8日至6月14日进账共计10000元。 根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，办理电信网络诈骗案件，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实。本院经核对后认为，户名王秀英、账号为6228××××6876的账户在2020年5月10日至7月6日期间进账共计43300元；及户名为谭子叶、账号为6212××××5204的账户在2020年6月8日至6月14日进账共计10000元，前述两个账户内进账金额无误，且结合被告人康辉煌的供述和辩解、被害人林某萍、祝某的陈述，足以认定前述两个账户内进账金额共计53300元，系被告人康辉煌诈骗所得。而户名为王秀英、账号为6228××××6975的账户在2020年5月10日进账200元这一交易记录，与前述账户存在重合且无法排除合理怀疑，故有利于被告人原则，将该金额从诈骗金额中予以扣除。综上，本院认定被告人康辉煌诈骗金额为53300元。公诉机关对被告人康辉煌诈骗金额为52600元的指控，与侦查机关的统计、被告人康辉煌确认的金额及本院查明事实不符，且未提供相应证据予以证实，亦无法做出合理解释，本院予以纠正。 本院认为，被告人康辉煌以非法占有为目的，多次利用电信网络诈骗他人钱共计人民币53300元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关对被告人康辉煌构成诈骗罪的指控，本院予以支持；但公诉机关对被告人康辉煌诈骗金额共计52600元的指控，与本院查明事实不符，本院予以纠正。被告人康辉煌多次实施诈骗行为，酌情从重处罚。被告人康辉煌归案后如实供述自己犯罪事实，属坦白，可以从轻处罚；其自愿认罪认罚，可以从宽处理；案发后被告人康辉煌家属退出部分赃款，酌情予以从轻处罚。公诉机关量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人康辉煌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月8日起至2023年7月7日止。罚金应于本判决发生法律效力之次日起十日内缴纳。） 二、继续追缴被告人康辉煌违法所得共计人民币44300元，与公安机关扣押的人民币2000元，一并发还各被害人；扣押的手机10部、银行取款凭证1张、银行卡6张、笔记本电脑1台、假发1顶等，由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  崔 璐 人民陪审员  吴雅颜 人民陪审员  徐志斌 二〇二〇年十二月二十八日 书 记 员  叶 云 附本案适用的主要法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条【认罪认罚从宽制度】犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察备案。