江苏省无锡市滨湖区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0211刑初61号公诉机关无锡市滨湖区人民检察院。被告人唐红伟，女，1974年9月20日出生于江苏省常州市，汉族，初中文化，无业，住江苏省常州市武进区。2019年10月25日因本案被审查，次日被刑事拘留，12月2日被逮捕。现羁押于无锡市女子看守所。辩护人丁立法，江苏诺金律师事务所律师。无锡市滨湖区人民检察院以锡滨检刑诉（2020）26号起诉书指控被告人唐红伟犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院于2020年3月3日立案受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于11月3日公开开庭审理了本案。无锡市滨湖区人民检察院检察员李威出庭支持公诉，被告人唐红伟及其辩护人丁立法均到庭参加诉讼。现已审理终结。无锡市滨湖区人民检察院指控：2016年8月至2017年10月间，被告人唐红伟经他人介绍，联系於建仁（另案处理）等人至许康庆、林九思（均另案处理）处，合谋向社会公众非法吸收资金并商定了非法集资项目、模式，后在未经金融监管机构批准的情况下，上述人员结伙在本市滨湖区、常州市武进区等地先后成立无锡圣光富新能源有限公司、常州常久新能源有限公司等公司，并招募周广桂、方正香（均另案处理）等工作人员，上述公司以投资光伏电站可以获得高额回报的名义，采用设立市场部、召开招商大会、口口相传、推荐奖励等方式发展投资人，设置“3000板块”、“会员电站”等高额收益项目，向社会公众非法吸收存款。被告人唐红伟期间担任无锡圣光富新能源有限公司副总经理，实施准备办公场所、招聘人员、管理后勤等管理行为，并与於建仁、任军分工发展市场，收取团队业绩提成，先后参与“小众筹”、“大众筹”、“B板块”等项目，涉案金额合计人民币5.2亿余元。被告人唐红伟归案后如实供述主要犯罪事实。案发后，公安机关从被告人唐红伟处扣押人民币20万元，从陈淑平处扣押人民币5万元。公诉机关认为，被告人唐红伟结伙非法吸收公众存款，数额巨大，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人唐红伟在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人唐红伟归案后如实供述犯罪事实，且认罪认罚，可以从轻从宽处罚。建议对被告人唐红伟判处有期徒刑三年六个月以上五年六个月以下，并处罚金。被告人唐红伟对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议无异议，并签字具结，在开庭审理中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见如下：1.被告人唐红伟在共同犯罪中系从犯，应当减轻处罚；2.归案后能够如实供述犯罪事实，具有坦白情节，可以从轻处罚；被告人认罪认罚，可以从轻处罚。经审理查明：2016年8月至2017年10月间，被告人唐红伟经他人介绍，联系於建仁（另案处理）等人至许康庆、林九思（均另案处理）处，合谋向社会公众非法吸收资金并商定了非法集资项目、模式，后上述人员结伙在本市滨湖区、常州市武进区等地先后成立无锡圣光富新能源有限公司、常州常久新能源有限公司等公司，并招募周广桂、方正香（均另案处理）等工作人员，在未经金融监管机构批准的情况下，以投资光伏电站可以获得高额回报的名义，采用设立市场部、召开招商大会、口口相传、推荐奖励等方式发展投资人，设置“3000板块”、“会员电站”等高额收益项目，向社会公众非法吸收存款。被告人唐红伟担任无锡圣光富新能源有限公司副总经理，实施准备办公场所、招聘人员、管理后勤等管理行为，并与於建仁、任军分工发展市场，收取团队业绩提成，先后参与“小众筹”、“大众筹”、“B板块”等项目，涉案金额合计人民币5.2亿余元。被告人唐红伟归案后如实供述上述主要事实。案发后，公安机关从被告人唐红伟处扣押人民币20万元，从陈淑平处扣押人民币5万元。上述事实，被告唐红伟在开庭审理中均无异议，并有同案许康庆、林九思、於建仁、任军、陆益军等人的供述，证人刘某、冯某、项某等人的证言，公安机关制作、调取的案件侦破经过、辨认笔录、搜查笔录、工商资料、审计报告、网络在线提取工作记录、后台数据、电子文件、视频等证据证实，足以认定。本院认为：被告人唐红伟违反国家金融管理法规，结伙向社会不特定对象吸收资金，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。无锡市滨湖区人民检察院指控被告人唐红伟犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，量刑建议适当，本院予以采纳。被告人唐红伟在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人唐红伟归案后能够如实供述主要犯罪事实，且认罪认罚，可以从轻从宽处罚；对于被告人的辩护人提出的被告人唐红伟系从犯的辩护意见，经查，被告人唐红伟作为无锡圣光富新能源有限公司的管理人员，负责公司管理，分工发展市场，收取团队业绩提成，辩护人提出的辩护意见与事实不符，本院不予采纳。对于辩护人提出的其他辩护意见，经查，与事实和法律相符，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款，第三条第一款、第二款、第三款和《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条之规定，判决如下：一、被告人唐红伟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月25日起至2024年10月24日止），并处罚金人民币三十万元（罚金于本判决生效次日起十日内缴纳）。二、被告人唐红伟扣押在案的人民币200000元按比例发还集资参与人。违法所得退缴不足部分继续予以追缴并发还相应的集资参与人。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 锐人民陪审员  曹春红人民陪审员  邱新华二〇二〇年十二月二十三日书 记 员  过艳妮本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第一百七十六条第一款非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条第一款违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；（四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。第三条第一款非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的；（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的；（四）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。第二款具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”：（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的；（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的；（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的；（四）造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。第三款非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》：第二条个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处。