湖南省宁乡市人民法院刑 事 判 决 书(2020)湘0124刑初626号公诉机关湖南省宁乡市人民检察院。被告人谭胜强，男，1989年11月15日出生于湖南省宁乡市，汉族，初中文化，住湖南省。因涉嫌非法提供信用卡罪，于2020年7月14日被宁乡市公安局刑事拘留，2020年8月17日经宁乡市人民检察院批准，次日由宁乡市公安局执行逮捕。现押宁乡市看守所。辩护人黄钰，湖南河清律师事务所律师。被告人袁雪坤，男，1988年11月9日出生于湖南省宁乡市，汉族，专科文化，住湖南省。因涉嫌非法提供信用卡信息罪，于2020年7月14日被宁乡市公安局刑事拘留，2020年8月17日经宁乡市人民检察院批准，次日由宁乡市公安局执行逮捕。现押宁乡市看守所。辩护人晏露，湖南严明律师事务所律师。被告人尹罗林，曾用名尹罗玲，男，1990年8月27日出生于湖南省攸县，汉族，专科文化，住湖南省株洲市攸县。因涉嫌买卖国家机关公文罪，于2020年3月30日被长沙市公安局开福分局刑事拘留，2020年4月1日被长沙市公安局开福分局取保候审；因涉嫌非法提供信用卡信息罪，于2020年7月22日被宁乡市公安局刑事拘留，2020年8月17日经宁乡市人民检察院批准，次日由宁乡市公安局执行逮捕。现押宁乡市看守所。辩护人闵杰文，湖南光阳律师事务所律师。湖南省宁乡市人民检察院以宁检二部刑诉[2020]95号起诉书指控被告人谭胜强、袁雪坤犯收买、非法提供信用卡信息罪，被告人尹罗林犯收买、非法提供信用卡信息罪、买卖国家机关证件罪，于2020年10月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，在审理过程中发现不宜适用简易程序，依法转变为普通程序，组成合议庭，适用认罪认罚从宽制度公开开庭审理了本案。湖南省宁乡市人民检察院指派检察员黄江、书记员陶宁岳出庭支持公诉。被告人谭胜强及其辩护人黄钰、被告人袁雪坤及其辩护人晏露、被告人尹罗林及其辩护人闵杰文均到庭参加了诉讼。现已审理终结。湖南省宁乡市人民检察院指控：一、买卖国家机关证件罪的犯罪事实2019年11月19日，被告人尹罗林在长沙市开福区注册成立湖南曼偶贸易有限公司、湖南影益贸易有限公司、湖南洛林网络科技有限公司。公司注册成功后，被告人尹罗林办理了公司对公账户、Ｕ盾等配套手续，随后以800元每套的价格将上述三个公司的工商营业执照及对公账户、Ｕ盾等贩卖给王某（已判决）。二、收买、非法提供信用卡信息罪的犯罪事实2020年6月以来，被告人尹罗林从曾某处收买曾某名下中国建设银行6236××××9798信用卡及信用卡信息、中国农业银行6230××××5276信用卡及信用卡信息、长沙银行6214××××8592信用卡及信用卡信息共三套，并将自己名下广发银行6214××××4853信用卡及信用卡信息、中国工商银行6222××××9402信用卡及信用卡信息两套，共计五套信用卡及信用卡信息非法提供给被告人袁雪坤。被告人袁雪坤从被告人尹罗林处收买了被告人尹罗林与曾某的上述五张信用卡及信用卡信息后，非法提供给被告人谭胜强，被告人谭胜强将上述信用卡及信用卡信息非法提供给他人。被告人谭胜强、袁雪坤、尹罗林从中赚取200元至300元不等的差价。2020年7月13日，被告人谭胜强、袁雪坤经公安机关传唤到案。2020年7月22日，被告人尹罗林经公安机关传唤到案。公诉机关列举了如下证据：1.书证：户籍证明及现实表现证明、到案经过、银行流水、微信截图、工商登记信息；2.证人证言：证人曾某、王某的证言；3.被告人供述及辩解：被告人谭胜强、袁雪坤、尹罗林的供述及辩解；4.笔录：扣押笔录、提取笔录、电子数据提取笔录。该院认为，被告人谭胜强、袁雪坤收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，数量巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人尹罗林收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，数量较大；且买卖国家机关证件三本，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第二百八十条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以收买、非法提供信用卡信息罪，买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人谭胜强、袁雪坤、尹罗林在各自参与的共同犯罪中，均起主要作用，系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款之规定。提请本院依法判处。被告人谭胜强、袁雪坤、尹罗林对宁乡市人民检察院起诉书指控的罪名及事实均无异议，当庭表示认罪认罚。被告人谭胜强的辩护人提出被告人谭胜强自愿认罪认罚，从而请求本院对其从轻处罚的辩护意见。被告人袁雪坤的辩护人提出被告人袁雪坤自愿认罪认罚，有坦白情节，从而请求本院对其从轻处罚的辩护意见。被告人尹罗林的辩护人提出被告人尹罗林自愿认罪认罚，有坦白情节，从而请求本院对其从轻处罚的辩护意见。经审理查明：一、买卖国家机关证件罪的犯罪事实2019年11月19日，被告人尹罗林在长沙市开福区注册成立湖南曼偶贸易有限公司、湖南影益贸易有限公司、湖南洛林网络科技有限公司。公司注册成功后，被告人尹罗林办理了公司对公账户、Ｕ盾等配套手续，随后以800元每套的价格将上述三个公司的工商营业执照及对公账户、Ｕ盾等贩卖给王某（已判决）。二、收买、非法提供信用卡信息罪的犯罪事实2020年6月以来，被告人尹罗林从曾某处收买曾某名下中国建设银行6236××××9798信用卡及信用卡信息、中国农业银行6230××××5276信用卡及信用卡信息、长沙银行6214××××8592信用卡及信用卡信息共三套，并将自己名下广发银行6214××××4853信用卡及信用卡信息、中国工商银行6222××××9402信用卡及信用卡信息两套，共计五套信用卡及信用卡信息非法提供给被告人袁雪坤。被告人袁雪坤从被告人尹罗林处收买了被告人尹罗林与曾某的上述五张信用卡及信用卡信息后，非法提供给被告人谭胜强，被告人谭胜强将上述信用卡及信用卡信息非法提供给他人。2020年7月13日，被告人谭胜强、袁雪坤经公安机关传唤到案。2020年7月22日，被告人尹罗林经公安机关传唤到案。另经庭审查明，被告人谭胜强收买信用卡信息获利1000元，被告人尹罗林收买信用卡信息获利1600元，被告人袁雪坤没有获利。上述事实，有下列经当庭质证并审查属实的证据予以证明，本院予以确认：户籍证明及现实表现证明，到案经过，银行流水，微信截图，工商登记信息，证人曾某、王某的证言，被告人谭胜强、袁雪坤、尹罗林的供述及辩解，扣押笔录，提取笔录，电子数据提取笔录。本院认为，被告人谭胜强、袁雪坤收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，数量巨大；被告人尹罗林收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，数量较大，其行为均已构成收买、非法提供信用卡信息罪；被告人尹罗林买卖国家机关证件三本，其行为已构成买卖国家机关证件罪。宁乡市人民检察院对被告人谭胜强、袁雪坤、尹罗林的指控成立，本院予以支持。被告人谭胜强、袁雪坤、尹罗林在各自参与的共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。被告人尹罗林一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人谭胜强、袁雪坤、尹罗林到案后均如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人谭胜强、袁雪坤、尹罗林均自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。公安机关扣押在案的作案工具依法应予以没收，上缴国库。被告人谭胜强、尹罗林的犯罪违法所得依法应予追缴，上缴国库。综合本案具体情节，本院决定对被告人谭胜强、袁雪坤、尹罗林从轻处罚。被告人谭胜强的辩护人自愿认罪认罚从而请求本院对其从轻处罚的辩护意见，与本院查明事实一致，于法有据，本院予以采纳。被告人袁雪坤的辩护人提出被告人袁雪坤自愿认罪认罚，有坦白情节从而请求本院对其从轻处罚的辩护意见，与本院查明事实一致，于法有据，本院予以采纳。被告人尹罗林的辩护人提出被告人尹罗林自愿认罪认罚，有坦白情节从而请求本院对其从轻处罚的辩护意见，与本院查明事实一致，于法有据，本院予以采纳。湖南省宁乡市人民检察院提出对被告人谭胜强犯收买、非法提供信用卡信息罪判处三年二个月有期徒刑并处罚金；对被告人袁雪坤犯收买、非法提供信用卡信息罪判处三年有期徒刑，并处罚金；对被告人尹罗林犯收买、非法提供信用卡信息罪判处一年三个月有期徒刑，并处罚金，犯买卖国家机关证件罪判处一年有期徒刑，并处罚金；均不适用缓刑的量刑建议，符合法律规定与本案具体情节，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二款、第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第五十二条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人谭胜强犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万元（此款限于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月13日起至2023年9月12日止。）被告人袁雪坤犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元（此款限于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月13日起至2023年7月12日止。）被告人尹罗林犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；数罪并罚决定执行有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元（此款限于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵原已羁押3天，即自2020年7月22日起至2022年4月18日止。）二、公安机关扣押在案的作案工具依法予以没收，上缴国库；被告人谭胜强的违法所得一千元以及被告人尹罗林的违法所得四千元依法予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  廖洞波人民陪审员  黄福英人民陪审员  周惠平二〇二〇年十二月九日书 记 员  刘 恋附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。