吉林省梨树县人民法院刑事判决书（2020）吉0322刑初527号公诉机关吉林省梨树县人民检察院。被告人张文龙，男，1994年2月7日出生，汉族，农民，住安徽省亳州市涡阳县。辩护人张立新，辽宁金佳策律师事务所律师。被告人邓银见，男，1999年3月10日出生，汉族，农民，住安徽省亳州市涡阳县。吉林省梨树县人民检察院以梨检一部刑诉〔2020〕468号起诉书指控被告人张文龙、邓银见犯帮助信息网络犯罪活动罪一案，于2020年10月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省梨树县人民检察院指派检察员经哲出庭支持公诉，被告人张文龙及辩护人张立新、被告人邓银见到庭参加诉讼。现已审理终结。吉林省梨树县人民检察院指控：2020年3月，被告人张文龙明知他人利用信息网络实施犯罪，让尹某（另案处理）帮助其收购银行卡，尹某从被告人邓银见处收购10张银行卡、从龚某（另案处理）处收购3张银行卡，被告人张文龙提供给其上线“阿杰”（具体身份不详）。被告人邓银见提供的银行卡收孤家子镇参与赌博人员王某两笔赌资。被告人邓银见提供的两张银行卡共接收人民币33,333,333元。被告人到案后自愿如实供述自己的罪行。吉林省梨树县人民检察院指控上述犯罪事实的证据有被告人张文龙、邓银见的供述与辩解；证人徐某等人证言；到案经过等书证。吉林省梨树县人民检察院认为，被告人张文龙、邓银见、明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人张文龙、邓银见认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人张文龙、邓银见对公诉机关指控的事实无异议，表示认罪认罚。被告人张文龙辩护人的辩护意见是：被告人系投案自首，到案后如实供述自己的罪行，有悔罪表现，应依法从轻、减轻处罚。本院经审理查明：2020年3月，被告人张文龙明知他人利用信息网络实施犯罪，让尹某（另案处理）帮助其收购银行卡，尹某从被告人邓银见处收购10张银行卡、从龚某（另案处理）处收购3张银行卡，被告人张文龙提供给其上线“阿杰”（具体身份不详）。被告人邓银见提供的银行卡收孤家子镇参与赌博人员王某两笔赌资。被告人邓银见提供的两张银行卡共接收人民币33,333,333元。被告人到案后自愿如实供述自己的罪行。上述事实有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：1.户籍信息，证明被告人张文龙、邓银见的户籍情况。2.到案经过，证明被告人邓银见于2020年6月13日被抓获归案。被告人张文龙于2020年7月8日主动到安徽省亳州市涡阳县陈大镇派出所投案。3.银行卡交易流水，证明王某提供的向邓银见尾号1579的银行卡转入赌资26800元。被告人邓银见尾号1579的银行卡自2020年3月1日至5月18日共接收人民币2463，1312元；邓银见尾号1600的银行卡自2020年4月10日至5月11日共接收人民币870，2021元。4.情况说明，证明犯罪嫌疑人“阿杰”系被告人张文龙上线，平时都是QQ联系，目前侦查小组正通过技术手段“阿杰”的身份确认，待确认后实施下一步工作。5.证人王某证言，证实2020年3月10日，我丈夫开始玩的，下载完之后在那个助理的带领下跟着投注计划充了1000块钱，玩了四天赢了几百块钱，3月14日，我丈夫说你在家也没事，也注册个号一起玩吧，我就用电话号注册个账号充值了500块钱开始跟着计划师的下注计划玩了，之后就越陷越深了，至今为止输了将近9万元。6.证人陈某证言，证实2020年3月中旬，我通过刷小视频挣钱的一个软件，上边推送的小视频，讲的如何多挣一些钱，我点进去有一个微信二维码，我加他微信，之后对方给我发一个二维码，就是下载彩11的二维码，我就下载了。下载后通过我的手机号注册的，因为之前没接触过，我问微信那个人怎么才能挣钱，他让我下载一个叫兔客的软件，然后让我在兔客里添加一个叫飞跃助理-大东的人，在兔客里大东推荐我加一个人叫飞跃阿明的，之后我加的飞跃阿明的QQ号，我把我彩11的会员号都告诉过他们，之后大东和阿明都叫我到彩11里面如何操作。因为我刚开始也是抱着怀疑的态度，我往彩11里面冲了30元，按照他们所指示做的，完了一天我赢了70、80元，第二天我充了1000元，大概十天左右我赢了5000、6000元，我在APP里提现，都提出来了，之后我又把钱充到彩11里，后来都输了。彩11里面玩的是众乐五分快三、众乐三分快三、众乐快三，都是及华侨内的老师推荐那个我就玩那个，五分快三就是五分钟一开奖，三分快三就是三分钟一开奖，快三就是一分钟一开奖。彩11主页面有一个充值界面，点进去之后用银行卡、微信、支付宝、银联云闪付等方式充值，我充值过的账号有吴某等人。后来看我赢钱了，我妻子王某和我小舅子王某1也要玩彩11，我就问飞跃助理大东别人想玩怎样进入这个平台，他就告诉我怎么操作的，我按照他的指示，在彩11APP中点“我的”，之后点代理中心，之后点下级开户，之后大东让我在下级开户中点快三代理返点，设置按原有数值减去0.5后生成点邀请码，我就把邀请码给我的妻子和小舅子，他们通过邀请码下载彩11，他们玩如果输了我就没有返点，他们两人每人每月投注额累计超过5000元，平台会给我1000元的奖励。赢钱提现时进入提现界面，里面绑定我的银行卡，提现后平台就把钱汇入我的银行卡，给我汇钱的银行卡有李某等人。7.证人徐某证言，证实我通过我大姑姐夫介绍我玩叫“彩11”的手机APP的。他是2020年3月份玩的感觉很挣钱就介绍我们家人、亲戚玩。在陈某的介绍下我和老公王某1还有我大姑姐王某2玩了。我和我老公陆陆续续输了40000多元钱。陈某和王某2他们俩共计输了80000多元钱。陈某给我介绍一个叫“飞跃阿明”的人联系的，阿明把我加入群，我在彩11上面建立账户充值之后进被加进去了，彩11上面的小程序有个群聊的小程序，也是阿明把我加入群的，有两个群，一个是交流202群(2974)，还有一个群是“快三计划202群（3091）”这两个群里都有讲师。我押注的回报比例是1比1.93，陈某的是1:1.97。我用中国农业银行用于充值的。我在彩11上面有2个账户，一个是通过QQ号注册的，一个是通过手机号注册的。8.证人尹某证言，证实2020年3月份，张文龙找我吃饭，我把龚某找去了，还有3、4个朋友，在酒桌上我们都喝酒了，张文龙和龚某都说啥了我没听，第二天龚某给我打电话说张文龙让我办几张银行卡给他用，我说你想办就办吧。后来龚某拿着3张带U盾的银行卡和一张电话卡来找我，我就把这三张银行卡和一张电话卡在张文龙家交给张文龙了。过了几天我给龚某转了100元钱电话卡钱，又过了几天，张文龙在他自己家给我2700元现金，让我把这钱给龚某，作为租他的银行卡的租金，随后我就把这钱全部交给龚某了，我没从中挣钱。9.证人龚某证言，证实2020年3月上旬的一天，尹某找我吃饭，当时有张文龙在场，尹某就和我说你哪个银行没办过银行卡，给咱哥（张文龙）办几张银行卡他又用。尹某和张文龙说回头给我拿几百块钱，张文龙说行。因为我和张文龙不熟悉，我就问尹某他用银行卡干啥，尹某就说张文龙给工地用，我也没问具体干啥用，我们就吃饭了。过了几天我就分别到建设银行、农业银行、邮政银行各办了一张银行卡，每张卡都有U盾，并办理一张电话卡作为预留电话，办理电话卡的100元费用是尹某拿的，办完之后我就将这三张银行卡给尹某了，尹某交给张文龙。过了几天尹某给我微信转账1500元，又过了几天在艾维酒店尹某给我现金1200元。一共是2700元，我就出去打工去了。10.被告人张文龙、邓银见对公诉机关指控的事实无异议，表示认罪认罚。本院认为，被告人张文龙、邓银见明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的事实清楚，证据充分，罪名成立，应予支持。根据本案的事实、情节，二被告人表示认罪认罚，对其可从轻处罚。故对被告人张文龙的辩护人提出从轻处罚的意见予以采纳。故依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二（帮助信息网络犯罪活动罪）、第二十五条（共同犯罪）、第二十六条（主犯）、第二十七条（从犯）、第六十四条（追缴违法所得）、第五十二条、第五十三条（罚金）、第四十七条（有期徒刑的计算与折抵）、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条（从宽处理）之规定，判决如下：一、被告人张文龙犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十五万元。判处的罚金于判决生效后十日内缴纳完毕。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月10日起至2022年7月9日止。）二、被告人邓银见犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。判处的罚金于判决生效后十日内缴纳完毕。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月15日起至2021年12月14日止。）三、继续追缴被告人张文龙违法所得款人民币六千元，被告人邓银见违法所得款人民币三千元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审判长 崔 仁审判员 赵 羽人民陪审员 王雪梅 二〇二〇年十二月三十日书记员 刘 畅