文书内容营口市鲅鱼圈区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0804刑初114号公诉机关营口市鲅鱼圈区人民检察院。被告人张建颖，男，1982年3月4日出生，汉族，小学文化，户籍地辽宁省葫芦岛市兴城市，原系营口经济技术开发区老妈乐保健品中心海韵明珠店经理、营口经济技术开发区红海老妈乐保健品中心红海新区店经理，捕前住辽宁省葫芦岛市兴城市。因涉嫌合同诈骗罪于2019年7月9日被营口经济技术开发区公安局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年8月14日被营口经济技术开发区公安局执行逮捕，现羁押于营口经济技术开发区看守所。辩护人杨桂梅，辽宁德帮仲达律师事务所律师。被告人王娟，女，1983年10月15日出生，汉族，初中文化，户籍地辽宁省鞍山市，原系营口经济技术开发区红海老妈乐保健品中心红海新区店店长、营口经济技术开发区老妈乐保健品中心海韵明珠店店长，捕前住辽宁省营口市鲅鱼圈区。因涉嫌集资诈骗罪于2019年9月3日被营口经济技术开发区公安局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年9月30日被营口经济技术开发区公安局执行逮捕，现羁押于营口市看守所。辩护人潘晓梅、张宇航，辽宁哲明律师事务所律师。被告人赵淑敏，女，1956年12月9日出生，汉族，高中文化，户籍地辽宁省营口市，原系营口经济技术开发区老妈乐保健品中心海韵明珠店业务员、代理店长，捕前住辽宁省营口市鲅鱼圈区。因涉嫌集资诈骗罪于2019年9月9日被营口经济技术开发区公安局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年9月30日被营口经济技术开发区公安局执行逮捕，现羁押于营口市看守所。指定辩护人万双，辽宁瀛桥律师事务所律师。被告人范秀敏，女，1962年3月27日出生，汉族，小学文化，户籍地辽宁省营口市，原系营口经济技术开发区老妈乐保健品中心海韵明珠店业务员，捕前住辽宁省营口市鲅鱼圈区。因涉嫌集资诈骗罪于2019年9月6日被营口经济技术开发区公安局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年9月30日被营口经济技术开发区公安局执行逮捕，现羁押于营口市看守所。辩护人邹建华，辽宁巨东律师事务所律师。辩护人黄晓魁，辽宁紫泰律师事务所律师。被告人陈红，女，1990年9月26日出生，汉族，高中文化，户籍地辽宁省阜新市，原系营口经济技术开发区老妈乐保健品中心海韵明珠店电脑操作员，捕前住辽宁省营口市鲅鱼圈区。因涉嫌集资诈骗罪于2019年9月3日被营口经济技术开发区公安局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年9月30日被营口经济技术开发区公安局执行逮捕，现羁押于营口市看守所。辩护人赵丽，辽宁悦如律师事务所律师。营口市鲅鱼圈区人民检察院以营鲅检侦刑诉（2020）96号起诉书、营鲅检侦刑诉（2020）7号变更起诉决定书指控被告人张建颖、王娟、赵淑敏、范秀敏、陈红犯非法吸收公众存款罪，于2020年5月6日向本院提起公诉，本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。营口市鲅鱼圈区人民检察院指派检察官裴延斌、检察官助理常委出庭支持公诉，被告人张建颖及其辩护人杨桂梅、被告人王娟及其辩护人张宇航、被告人赵淑敏及其辩护人邹建华、黄晓魁、被告人范秀敏及其指定辩护人万双、被告人陈红及其辩护人赵丽到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人张建颖以沈阳老妈乐商城有限公司在营口市鲅鱼圈区成立分店的名义，其于2016年11月30日登记注册了营口经济技术开发区老妈乐保健品中心（企业类型为个体工商户，经营者为张建颖），该企业于2017年10月12日注销；于2016年12月12日登记注册了营口经济技术开发区红海老妈乐保健品中心（企业类型为个体工商户，经营者为张建颖），该企业于2017年9月29日注销。1、被告人张建颖于2016年11月30日至2017年10月12日在任营口经济技术开发区老妈乐保健品中心（海韵明珠店）经理和于2016年12月12日至2017年9月29日在任营口经济技术开发区红海老妈乐保健品中心（红海新区店）经理期间，伙同原慧斌（另案处理）、被告人王娟、赵淑敏、范秀敏、陈红等人，通过向社会公众发放宣传单、授课、讲解等形式，以推销老妈乐购物商城产品为名，按购买不同价值的五个等级会员卡，与购买老妈乐产品的客户签订《老妈乐商城会员章程》合同而吸收其为商城会员，并以会员在老妈乐商城消费可获得可用于兑换现金的高额购物卷为回报及返利。被告人张建颖共领导、组织吸收被害人投资款合计15,075,931.00元人民币,给被害人返利合计10，396，603.10元人民币，造成被害人损失合计4，679，327.90元人民币。被告人张建颖从中非法获利共325,438.00元人民币。2、被告人王娟于2017年2月6日至2017年8月21日在任营口经济技术开发区红海老妈乐保健品中心（红海新区店）店长和于2016年8月23日至2017年11月15日在任营口经济技术开发区老妈乐保健品中心（海韵明珠店）店长期间，在被告人张建颖的组织、领导下，伙同被告人赵淑敏、范秀敏、陈红等人，通过向社会公众发放宣传单、讲解等形式，以推销老妈乐购物商城产品为名，按购买不同价值的五个等级会员卡，与购买老妈乐产品的客户签订《老妈乐商城会员章程》合同而吸收其为商城会员，并以会员在老妈乐商城消费可获得可用于兑换现金的高额购物卷为回报及返利。在2017年9月份沈阳老妈乐商城有限公司（老妈乐总公司）不返利后，被告人王娟于2017年12月13日至2017年12月30日按沈阳老妈乐总公司的安排销售“德众和”会员，继续吸收会员投资款共191,372.00元人民币,返利6,444.00元人民币。被告人王娟共参与吸收被害人投资款合计6，031，840.00元人民币,给被害人返利合计4，124，621.10元人民币，造成被害人损失合计1，907，218.90元人民币。被告人王娟从中非法获利共79,286.00元人民币。3、2016年10月至2018年2月，被告人赵淑敏在任营口经济技术开发区老妈乐保健品中心（海韵明珠店）业务员、代理店长期间，在被告人张建颖的组织、领导下，与被告人王娟、范秀敏、陈红等人，通过向社会公众发放宣传单、讲解等形式，以推销老妈乐购物商城产品为名，按购买不同价值的五个等级会员卡，与购买老妈乐产品的客户签订《老妈乐商城会员章程》合同而吸收其为商城会员，并以会员在老妈乐商城消费可获得可用于兑换现金的高额购物卷为回报及返利。被告人赵淑敏在任代理店长期间，于2018年1月3日至2018年2月4日按沈阳老妈乐总公司的安排销售“德众和”会员，继续吸收会员投资款共232,130.00元人民币,返利134,287.00元人民币。被告人赵淑敏共参与吸收被害人投资款合计11，330，911.00元人民币,给被害人返利合计8，299，046.00元人民币，造成被害人损失合计3，031，865.00元人民币。被告人赵淑敏从中非法获利共106,849.50元人民币。4、2016年10月至2018年2月，被告人范秀敏在任营口经济技术开发区老妈乐保健品中心（海韵明珠店）业务员期间，在被告人张建颖的组织、领导下，与被告人王娟、赵淑敏、陈红等人，通过向社会公众发放宣传单、讲解等形式，以推销老妈乐购物商城产品为名，按购买不同价值的五个等级会员卡，与购买老妈乐产品的客户签订《老妈乐商城会员章程》合同而吸收其为商城会员，并以会员在老妈乐商城消费可获得可用于兑换现金的高额购物卷为回报返利。被告人范秀敏共参与吸收被害人投资款合计11，563，041.00元人民币,给被害人返利合计8，437，288.00元人民币，造成被害人损失合计3，125，753.00元人民币。被告人范秀敏从中非法获利共计113,179.50元人民币。5、2016年10月至2018年2月，被告人陈红在任营口经济技术开发区老妈乐保健品中心（海韵明珠店）电脑操作员期间，在被告人张建颖的组织、领导下，与被告人王娟、赵淑敏、范秀敏等人通过向社会公众发放宣传单、讲解等形式，以推销老妈乐购物商城产品为名，按购买不同价值的五个等级会员卡，与购买老妈乐产品的客户签订《老妈乐商城会员章程》合同而吸收其为商城会员，并以会员在老妈乐商城消费可获得可用于兑换现金的高额购物卷为回报及返利。被告人陈红共参与吸收被害人投资款合计10,535,884.00元人民币,给被害人返利合计8，305，503.00元人民币，造成被害人损失合计2,230,381.00元人民币。被告人陈红从中非法获利共计105,099.50元人民币。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人卢某的证言、被害人邢某、韩某1、邹某、刘某1等人的陈述、被告人张建颖、王娟、赵淑敏、范秀敏、陈红及同案犯原慧斌、金某、白某的供述与辩解、辨认笔录等证据证实。公诉机关认为，被告人张建颖、王娟、赵淑敏、范秀敏、陈红扰乱金融秩序，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人张建颖系主犯，被告人王娟系次主犯，被告人赵淑敏、范秀敏、陈红系作用较小的从犯，应分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条、第二十七条。被告人张建颖、王娟、赵淑敏、范秀敏、陈红认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。综合以上情节和事实，建议判处被告人张建颖有期徒刑七年，并处罚金人民币20万元；判处王娟有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10万元；判处被告人范秀敏有期徒刑三年，并处罚金人民币6万元；判处被告人赵淑敏有期徒刑三年，并处罚金人民币6万元；判处被告人陈红有期徒刑三年，并处罚金人民币6万元。被告人张建颖对起诉书指控的罪名无异议，对吸收存款数额有异议，认为应扣除其2017年4月任见习经理之前、2017年8月其辞职以后的。其辩护人认为：1、对于公诉机关认定被告人张建颖构成非法吸收公众存款罪无异议，但认为本案应为单位犯罪，被告人张建颖构成共犯。2、被告人张建颖对老妈乐非法集资行为没有清晰的认识，存在认识模糊、偏差，本身也是受害者，故主观恶性小。3、整个非法吸收公众存款的犯意产生，具体分工、收益分配等一系列活动均是由老妈乐总公司制定，而非被告人张建颖制定，其仅仅是整个犯罪链条中一个弱小实施人中，故应认定被告人张建颖为从犯、帮助犯。4、公诉机关指控的被告人张建颖的犯罪数额与事实严重不符。5、被告人张建颖系初犯、偶犯，且认罪认罚，请求法院从轻处罚。被告人王娟对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议，且签字具结。在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人认为，1、被告人王娟在本案中所起的作用甚微，且主观上没有积极参与的故意，自己也购买了老妈乐产品，本身也是受害者，到案后如实供述自己的罪行，且系初犯、偶犯，应适用单位犯罪中其他直接责任人员犯罪有关条款，建议对被告人王娟判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人赵淑敏对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议，且签字具结。其辩护人认为，被告人赵淑敏犯罪情节较轻，主观恶性小，社会危害性不大，系初犯、偶犯，认罪认罚，请求法院从轻处罚。被告人范秀敏对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议，且签字具结。在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人认为，对起诉书指控被告人范秀敏犯非法吸收存款罪无异议，但被告人范秀敏系从犯，认罪认罚，愿意上交违法所得，请求法院从轻处罚。被告人陈红对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议，且签字具结。在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人认为，1、被告人陈红作为电脑操作员，公诉机关将其工作经手的钱款全部认定为被告人的犯罪数额有失公平。2、被告人陈红自己也购买了老妈乐产品，系受害者。3、被告人陈红系从犯，主观恶性小，请求法院从轻处罚，适用缓刑。经审理查明。2016年8月28日，原慧斌（另案处理）伙同被告人赵淑敏、范秀敏等人在营口市鲅鱼圈区新港小区35号楼2单元101室，在未办理工商注册的情况下，开始经营沈阳老妈乐商城有限公司驻鲅鱼圈区分店。2016年11月，沈阳老妈乐商贸有限公司派被告人张建颖到鲅鱼圈接管鲅鱼圈老妈乐分店，因原鲅鱼圈老妈乐分店在小区里无法办理执照，被告人张建颖到鲅鱼圈后重新找了店面，于2016年11月30日成立了营口经济技术开发区老妈乐保健品中心（企业类型为个体工商户，经营者为张建颖，地址海韵明珠10#楼-6#门市，以下简称海韵明珠店），该企业于2017年10月12日注销；于2016年12月12日成立了营口经济技术开发区红海老妈乐保健品中心（企业类型为个体工商户，经营者为张建颖，地址红海新区A区-#门市，以下简称红海新区店），该企业于2017年9月29日注销。上述企业的经营范围均为：保健食品、保健用品、食品经销、小家电、日用品、I类医疗器械零售。在未经有关部门依法批准的情况下，被告人张建颖组织领导被告人王娟、范秀敏、赵某、陈红等人以“沈阳老妈乐商贸有限公司”名义通过散发传单、当面授课等方式，向社会不特定人群宣传老妈乐、德众合的投资项目，并以高额返利、赠送礼品、旅游等方式为诱饵，吸收公众存款，所吸收存款通过汇款方式汇给沈阳老妈乐商贸有限公司。经审查及审计，各被告人具体分工及吸收公众存款数额如下：1、被告人张建颖于2016年11月30日至2017年10月12日在任营口经济技术开发区老妈乐保健品中心（海韵明珠店）经理和于2016年12月12日至2017年9月29日在任营口经济技术开发区红海老妈乐保健品中心（红海新区店）经理期间，伙同原慧斌（另案处理）、被告人王娟、赵淑敏、范秀敏、陈红等人，通过向社会公众发放宣传单、授课、讲解等形式，以推销老妈乐购物商城产品为名，按购买不同价值的五个等级会员卡，与购买老妈乐产品的客户签订《老妈乐商城会员章程》合同而吸收其为商城会员，并以会员在老妈乐商城消费可获得可用于兑换现金的高额购物卷为回报及返利。被告人张建颖共领导、组织吸收把投资人投资款合计15,075,931.00元人民币,给投资人返利合计10，396，603.10元人民币，未返利合计4，679，327.90元人民币。被告人张建颖从中非法获利共325,438.00元人民币。2、被告人王娟于2017年2月6日至2017年8月21日在任营口经济技术开发区红海老妈乐保健品中心（红海新区店）店长和于2016年8月23日至2017年11月15日在任营口经济技术开发区老妈乐保健品中心（海韵明珠店）店长期间，在被告人张建颖的组织、领导下，伙同被告人赵淑敏、范秀敏、陈红等人，通过向社会公众发放宣传单、讲解等形式，以推销老妈乐购物商城产品为名，按购买不同价值的五个等级会员卡，与购买老妈乐产品的客户签订《老妈乐商城会员章程》合同而吸收其为商城会员，并以会员在老妈乐商城消费可获得可用于兑换现金的高额购物卷为回报及返利。在2017年9月份沈阳老妈乐商城有限公司（老妈乐总公司）不返利后，被告人王娟于2017年12月13日至2017年12月30日按沈阳老妈乐总公司的安排销售“德众和”会员，继续吸收会员投资款共191,372.00元人民币,返利6,444.00元人民币。被告人王娟共参与吸收投资人投资款合计6，031，840.00元人民币,给投资人返利合计4，124，621.10元人民币，不返利合计1，907，218.90元人民币。被告人王娟从中非法获利共79,286.00元人民币。3、2016年10月至2018年2月，被告人赵淑敏在任营口经济技术开发区老妈乐保健品中心（海韵明珠店）业务员、代理店长期间，在被告人张建颖的组织、领导下，与被告人王娟、范秀敏、陈红等人，通过向社会公众发放宣传单、讲解等形式，以推销老妈乐购物商城产品为名，按购买不同价值的五个等级会员卡，与购买老妈乐产品的客户签订《老妈乐商城会员章程》合同而吸收其为商城会员，并以会员在老妈乐商城消费可获得可用于兑换现金的高额购物卷为回报及返利。被告人赵淑敏在任代理店长期间，于2018年1月3日至2018年2月4日按沈阳老妈乐总公司的安排销售“德众和”会员，继续吸收会员投资款共232,130.00元人民币,返利134,287.00元人民币。被告人赵淑敏共参与吸收投资人投资款合计11，330，911.00元人民币,给投资人返利合计8，299，046.00元人民币，未返利合计3，031，865.00元人民币。被告人赵淑敏从中非法获利共106,849.50元人民币。4、2016年10月至2018年2月，被告人范秀敏在任营口经济技术开发区老妈乐保健品中心（海韵明珠店）业务员期间，在被告人张建颖的组织、领导下，与被告人王娟、赵淑敏、陈红等人，通过向社会公众发放宣传单、讲解等形式，以推销老妈乐购物商城产品为名，按购买不同价值的五个等级会员卡，与购买老妈乐产品的客户签订《老妈乐商城会员章程》合同而吸收其为商城会员，并以会员在老妈乐商城消费可获得可用于兑换现金的高额购物卷为回报返利。被告人范秀敏共参与吸收投资人投资款合计11，563，041.00元人民币,给投资人返利合计8，437，288.00元人民币，未返利3，125，753.00元人民币。被告人范秀敏从中非法获利共计113,179.50元人民币。5、2016年10月至2018年2月，被告人陈红在任营口经济技术开发区老妈乐保健品中心（海韵明珠店）电脑操作员期间，在被告人张建颖的组织、领导下，与被告人王娟、赵淑敏、范秀敏等人通过向社会公众发放宣传单、讲解等形式，以推销老妈乐购物商城产品为名，按购买不同价值的五个等级会员卡，与购买老妈乐产品的客户签订《老妈乐商城会员章程》合同而吸收其为商城会员，并以会员在老妈乐商城消费可获得可用于兑换现金的高额购物卷为回报及返利。被告人陈红共参与吸收投资人投资款合计10,535,884.00元人民币,给投资人返利合计8，305，503.00元人民币，未返利合计2,230,381.00元人民币。被告人陈红从中非法获利共计105,099.50元人民币。另查，本案在审理过程中，被告人王娟家属代为上交违法所得人民币79,286.00元，被告人赵淑敏家属代为上交违法所得人民币106,849.50元，被告人范秀敏家属代为上交违法所得人民币113,179.50元，被告人陈红家属代为上交违法所得人民币105,099.50元。上述事实有下列证据经庭审举证、质证、认证予以确认：1.书证（1）人员档案信息。证明：被告人张建颖出生日期为1982年3月4日、王娟的出生日期为1983年10月15日、赵淑敏的出生日期为1956年12月9日、范秀敏的出生日期为1962年3月27日、陈红的出生日期为1990年9月26日，均已达到法定刑事责任年龄。（2）在逃人员登记/撤销表。证明：张建颖因涉嫌非法吸收公众存款罪被通缉而被抓获归案的情况。（3）情况说明、拘留证、取保候审决定书、解除取保候审决定书各1份。证明：被告人张建颖因寻衅滋事于2017年6月5日被绥中县公安局刑事拘留，2017年6月15日检察院不予批准，被取保候审。2018年6月15日被解除取保候审，未对其进行判决的情况。（4）前科劣迹查询证明。证明：被告人张建颖有涉案在逃信息，被告人王娟、赵淑敏、范秀敏、陈红无前科劣迹的情况。（5）现场检测报告书。证明：被告人张建颖、王娟、赵淑敏、范秀敏、陈红经尿样吸毒检测结果均呈阴性的情况。（6）扣押物品、文件清单3份。证明：王娟、范秀敏、陈红的涉案三张银行卡被扣押的情况。（7）个体工商户开业登记申请表、企业机读档案登记资料。证明：营口经济技术开发区红海老妈乐保健品中心的企业类型为个体工商户，经营者为张建颖，该企业登记成立于2016年12月12日，注销于2017年9月29日的情况；营口经济技术开发区老妈乐保健品中心的企业类型为个体工商户，经营者为张建颖，该企业登记成立于2016年11月30日，注销于2017年10月12日的情况。（8）租房协议。证明：被告人张建颖于2016年11月30日以一年35000元的租金租用营口东都房地产开发有限公司位于鲅鱼圈区门市。（9）协助查询财产通知书（回执）。证明：查询张建颖、王娟、赵淑敏、范秀敏、陈红银行流水的情况。（10）被告人张建颖的建行卡交易明细。证明：张建颖的建行卡6217000650001411806从2016年10月8日至2018年12月31日的交易流水情况。（11）被告人陈红的建行卡交易明细。证明：陈红的建行卡6217000630001270246从2016年11月9日至2018年12月30日的交易流水情况。（12）同案犯原慧斌的建行卡交易明细。证明：原慧斌的建行账户06×××46从2016年1月2日至2017年9月21日）的交易流水情况；其建行卡62×××94从2016年8月24日至2019年7月31日的交易流水情况；其建行卡6217000630000752632从2016年3月5日至2019年7月28日）的交易流水情况。（13）被告人王娟的建行卡交易明细。证明：王娟的建行卡62×××26、卡号62×××79从2017年2月6日至2019年7月15日的交易流水情况。（14）被告人范秀敏的建行卡交易明细。证明：范秀敏的建行卡6217000630001093515从2016年10月5日至2018年12月22日的交易流水情况。（15）被告人赵淑敏的建行卡交易明细。证明：赵淑敏的建行卡6236680630000800024从2016年8月29日至2019年6月23日的交易流水情况。（16）投资人提供人员投资、返利及损失清单。证明：投资人人员投资、返利及损失情况。（17）案件有关情况说明。证明：本案中老妈乐合同复印件均由被害人本人提供，与原件相符。本案中公安机关已通过电视台、微信等方式通知案件中部分投资人未到公安机关备案登记，后续如有投资人到公安机关登记报案的，另行移送起诉。（18）案件有关情况说明。证明：本案中原慧斌经多次查找，未能找到，为不影响案件起诉，待找到原慧斌后如涉及犯罪另行报捕起诉。（19）老妈乐商城会员章程（合同）、尼米兹存货单、收款收据。证明：沈阳老妈乐商贸有限公司与各投资人签订会员投资、返利合同及收取投资人投资款情况。（20）王娟任某妈乐红海店、海韵明珠店店长时的银行流水记录。证明：王娟任某妈乐红海店店长、海韵明珠店店长收取投资人投资款的情况。（21）摘录原慧斌任某妈乐海韵明珠店店长时的银行流水记录。证明：原慧斌任某妈乐海韵明珠店店长时收取投资人投资款的情况。（22）老妈乐海韵明珠店员工工资表。证明：范秀敏取得报酬工资及提成：113,179.00元；赵淑敏取得报酬工资及提成：106,849.50元；陈红取得报酬工资及提成：105,099.50元。（23）王娟实得报酬一览表。证明：王娟总计取得报酬为79,286.00元。（24）张建颖实得报酬一览表。证明：张建颖总计取得报酬为325,438.00元。（25）老妈乐投资人购买会员情况一览表。证明：投资人购买会员情况。（26）情况说明。证明：案件侦办的相关情况。（27）在逃人员登记表。证明：贲卓因集资诈骗罪、程某因诈骗罪被通缉的情况。（28）人员档案信息。证明：吕某的身份信息情况。（29）被告人张建颖、原慧斌、王娟等人涉案金额统计表。证明：被告人张建颖、原慧斌、王娟任职期间吸收存款的情况。（30）“老妈乐”案件侦办情况通报。证明：营口开发区公安局对本案立案侦查的通报情况。（31）情况说明。证明：本案补充侦查情况。1.卷宗中老妈乐商城会员章程、尼米兹存货单、收款收据是被害人到公安机关做笔录时由被害人提供的原件复印，经与原件核对无误；卷宗中所涉被害人张某投资收据为公安机关早期侦查时被害人提供，后期通知其到公安机关再次做笔录时，该人不予配合，故无法提供该收据；周某收款收据经嫌疑人范秀敏辨认是其经手，具有真实性。2.经讯问尼米兹存货单经手人范秀敏，该人称存货单上的登记金额即为每个被害人投资金额。3.公安机关后期侦查过程中根据掌握的被害人名单，同每一名被害人进行了电话联系，部分被害人以在外地、没时间、不做笔录等原因不配合公安机关调查取证，故无法进一步查清其投资、损失具体情况；针对部分被人电话无法接通联系不上，公安机关以公告的形式通知被害人在约定期限内到公安机关做笔录，并在鲅鱼圈区电视台滚动播出，同时在被害人微信群内进行了宣传。4.因该案被害人均为老年人，有的被害人因年岁较大等原因，公安机关多次对其询问，被害人无法记清楚本人投资、返利详细数额。本案涉及被害人投资金额、返利金额及损失金额在老妈乐店长原慧斌和王娟每日汇入沈阳总公司的银行卡流水上能够予以显示，公安机关已对其二人银行卡流水上述数额予以统计并做表附卷，因无账目记载，每名被害人详细投资、返利及损失的金额无法确定。5.王娟银行流水显示的数额是老妈乐公司支付其同店内其他员工总的工资、提成数额，扣除其基本工资2000元及其他员工的工资及提成金额即为王娟非法获利金额，故王娟非法获利情况同银行流水记载有出入。6.证据（流水）卷二第5页中被害人孙某损失额已更改。7.证据（流水）卷二第17-27页被害人清单来源于被害人先期报案提供的名单，该名单中部分被害人在公安机关同其电话联系时不配合调查取证，故无法全部制作询问笔录，办案机关办案人已在原件上签名。8.补充侦查卷第58页中吕秀琴已更改为吕某。9.公安机关对此案立案侦查时，鲅鱼圈区老妈乐两个店面已经关闭，现无法找到涉案电脑及账目，故无法提取涉案账目及交易记录。10.对该案各被告人参与吸收被害人投资、返利及损失金额已制表并附情况说明。11.本案所涉被告人原慧斌正在抓捕中，到案后一并追究其刑事责任。12.王娟、赵淑敏在任职老妈乐海韵明珠店店长时，在老妈乐店已经停止返利后，其二人继续按照沈阳总部的要求吸收公众存款，并通过银行转账将吸收的存款汇入沈阳总部王某账户内，王某将被害人返利款汇入王娟、赵淑敏银行卡内；王娟银行卡流水显示：吸收被害人投资额：191,372.00元，返利额：134,287.00元，总计投资额：423,502.00元，返利额：140,731.00元，损失额：282,771.00元；现因无被害人名单及账目，被害人数不详，无法查清；吸收被害人存款额及返利额已制表附卷。13.公安机关已对被告人金某讯问并同沈阳警方联系，沈阳老妈乐总公司账面上线已无资金，公安机关在办理本案的过程中未能扣押涉案资金，现无法对被害人的投资损失予以返还。14.本案中嫌疑人原惠斌与原慧斌为同一人。（32）情况说明。证明：本案被告人张建颍、原慧斌、王娟、赵淑敏、范秀敏、陈红在鲅鱼圈区老妈乐任职期间参与吸收投资人投资、返利及对投资人造成的经济损失情况，区经侦大队根据涉案嫌疑人供述及核查嫌疑人银行卡流水情况，确定嫌疑人在鲅鱼圈区老妈乐任职期限，对每名嫌疑人在本案中任职期间涉嫌的犯罪金额做了统计，制作列表附卷。（33）情况说明。证明：1、王娟在老妈乐鲅鱼圈区红海店做店员及店长期间，建设银行卡62×××26流水显示自2017年2月6日开始至2017年8月21日，王娟收取投资人存款4,719,144.00元，返利843,124.00元，损失金额为3,876,020.00元；王娟自2017年8月23日至2017年11月15日止在老妈乐鲅鱼圈区海韵明珠店做店长期间，其建设银行卡62×××26流水显示，王娟收取投资人存款1,029,389.00元，返利1,502,091.00元，该钱款分别经过白某建设银行卡623668070730004096452和程某建设银行卡：62×××72、62×××88的银行卡支取和存入。2、王娟在本案中收取各投资人顾盼款5,748,533.00元，返利2,345,215.00元，损失3,403,318.00元。3、原慧斌自2016年10月9日至2017年7月27日在老妈乐鲅鱼圈区海韵明珠店做店长时，其建设银行卡62×××94,62×××32流水显示，收取投资人存款9,922,455.00元，返利2,035,978.00元，损失金额7,886,477.00元，该款项分别经白某建设银行6236680730004096452,6214660736218868小丽建设银行6217900400000304896、62×××72、62×××88的银行卡支取和存入。4、张建颖于2016年12月12日在鲅鱼圈区市场监督管理局注册了营口经济技术开发区老妈乐保健品中心（红海店），于2017年9月29日注销该执照。在2016年12月12日至2017年9月29日其担任老妈乐红海店法人期间该店共收取投资人存款4,719,144.00元，返利843,124.00元，损失3,876,020.00元。5、张建颖于2016年11月30日注册了营口经济技术开发区老妈乐保健品中心（海韵明珠店），于2017年10月12日注销了该执照，在2016年11月30日至2017年10月12日其担任老妈乐海韵明珠店法人期间该店共收取投资人存款10,932,686.00元，返利3,380,684.00元，损失7,413,775.00元。6、经核实，本案被告人张建颖在担任老妈乐红海店和海韵明珠店法人期间收取投资人存款15,651,830.00元，返利4,223,808.00元，损失11,428,022.00元。（34）情况说明。证明：1.该案收取的投资人款项于当日存入店长原慧斌和王娟建设银行卡内，然后由其二人转入沈阳老妈乐公司工作人员程某和白某的建设银行卡内，程某和白某次日将返利款汇入袁慧斌和王娟建设银行卡内，再以现金形式返利给被害人；老妈乐鲅鱼圈店工作人员的工资及提成由店长原慧斌、王娟每月打入店员银行卡内，详情见赵淑敏、范秀敏、陈红工资及提成统计附表。2.公安机关对此案立案侦查时，鲅鱼圈区老妈乐的两个店已经关闭，无法提取电脑等相关物证，故现无法调取电脑内涉案账目及电子交易记录。3.鲅鱼圈老妈乐保健品中心店员对投资人收取投资款式以整个店的销售额为主，每个店员各有分工，故无法查清每个店员收取被害人投资情况。4.张建颍、王娟个人取酬情况：已对张建颍、王娟所取报酬进行核实，相关情况已做材料及相关表格。5.原慧斌尚未到案，公安机关正在积极抓捕，到案后一并追究其刑事责任。6.白某因非法吸收公众存款已被吉林省辽源市警方抓获，现羁押在吉林省辽源市看守所，民警已对其讯问，其交待原慧斌、王娟汇给其的被害人投资款一部分作为返利款返给投资人，一部分转入老妈乐董事长金某账户；已对金某讯问，制作讯问笔录；程小丽已被河南省鹤壁市公安局立为网上逃犯，现被上网追逃，正在抓捕中。卢某在沈阳老妈乐公司负责行政工作，经对其询问，其给张建颍、原慧斌、王娟所汇款项为老妈乐鲅鱼圈两个店面的租房房租、水电费、取暖费及日常店面费用等。7.该案涉案赃款情况：该案老妈乐鲅鱼圈两个店的投资人款项一部分作为返利款返给了被害人，一部分转入老妈乐董事长金某账户，对金某讯问，该人称其账户上现无资金。8.证据（流水）卷二中投资人韩艳投资数额经统计其购买合同中会员价格，韩艳投资额应为89,350.00元人民币。9.证据（流水）卷二中投资人潘静投资数额因当事人无法记清每份合同上购买会员的详细数额，当事人叙述投资数额大约为10万元，返利数额约为3万元，具体数额记不清。10.证据（流水）卷二中投资人于某敏投资数额经统计其购买合同中会员数额，于某敏投资额应为28,160.00元人民币。11.证据（流水）卷二中吕秀琴，应为吕某，吕某身份证号码为：2108811963××××××××，附吕某人口信息表。（35）王娟在老妈乐停止返利后银行流水情况。证明：老妈乐停止返利后通过王娟、王某银行卡吸收投资人存款191372元，返利6444元。（36）赵淑敏在老妈乐停止返利后银行流水情况。证明：老妈乐停止返利后通过赵淑敏、王某银行卡吸收投资人232130元，返利134287元。（37）营口鑫达会计师事务所出具的情况说明。证明：我所2010年7月10日接受区公安局聘请，于2020年7月20日出据了营鑫达审（2020）237号的《关于沈阳老妈乐商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的专项审计报告》。报告送达营口经济技术开发区公安局后，开发区公安局及鲅鱼圈区检察院发现报告中没有将王娟、原慧斌等6人在建设银行的银行流水内容进行审核。另外，在报告中没有记录不是张建颖在红海店2016年12月12日至2017年9月29日任职期间的数据。我们在接到反馈意见后，对营口经济技术开发区公安局送来鉴定材料及鉴定结果进行了复查，找到王娟、原慧斌等6人在建设银行的银行卡流水光盘，确认为我们将此项遗漏，也确认了张建颖任职期间多记录了几条数据。为此，我们对银行卡进行了审核，并将结果入审核报告之中，并删除了不是张建颖任职期间的几条记录数据，重新出具了营鑫达审（2020）237号审核报告。对原有的审核报告收回作废。特此声明的是：新的报告是更正报告的错误和增加遗漏的内容，并不是做重新鉴定。（38）受案登记、立案决定、破案报告、案件来源、抓捕经过。证明：本案发破案情况及被告人均系抓捕到案的情况。2、证人证言(1)证人卢某的证言。证明：其于2016年4、5月份至2017年11、12月份在沈阳老妈乐商贸有限公司做文员，负责行政工作，主要负责老妈乐辽宁省各个分店的行政工作。其汇给张建颍的钱是店面的房租钱、取暖费。汇给原慧斌的钱是店面日常花销的钱。其给张建颍汇的钱不包括张建颖的工资，张建颖和原慧斌没给卢某汇入过钱的事实。(2)证人邢某、韩某1、邹某、刘某2等96人的陈述。证明：鲅鱼圈区老妈乐吸收96名投资人存款及返利等实际情况。3、被告人的供述与辩解（1）被告人张建颖的供述①被告人张建颖于2019年7月8日依法所作供述。证明：张建颖从2016年底开始在沈阳老妈乐公司工作并作见习经理，至2017年7月份左右其辞职，其负责为大连和营口的五家门店提供货物和组织客户旅游的情况。②被告人张建颖于2019年7月9日依法所作供述证明：张建颖担任鲅鱼圈区老妈乐保健品店法人，负责鲅鱼圈红海新区店和海韵明珠店的管理。鲅鱼圈区老妈乐保健品店通过发传单、销售人员介绍的形式进行宣传，以吸收顾客购买产品并签订合同而成为会员，而后根据公司每天广告费的30%进行平均给会员返还购物卷或兑换现金，并定期组织顾客旅游。顾客购买产品是由店长负责收款并每天将收到的钱通过银行卡转给总部财务。张建颖每月固定工资是2000元，销售每单1280元产品提成5元的情况。③被告人张建颖于2019年8月2日依法所作供述证明：被告人张建颖担任营口开发区老妈乐保健品中心海韵明珠店、红海新区店的法人，其负责店面经营日常管理；店长原慧斌、王娟负责收款，店员范秀敏、赵淑敏负责接待及宣传，电脑员陈红负责录入并记账。张建颖经营的海韵明珠店、红海新区店是以沈阳老妈乐商贸有限公司名义与被害人签订合同，并以按购买五个等级的会员卡给予等价购物券及按照总公司当日营业额的30%按会员级别及比例每日给予返利的形式吸收投资；及总公司以吸收银卡会员1280元为一个单位提取5元为基础给张建颖进行提成的情况。④被告人张建颖于2019年10月8日依法所作供述证明：张建颖于2016年12月份至2017年3月份在“老妈乐”做见习经理，2017年3月份至2017年7月份做的经理，2017年10月12日其将老妈乐执照注销的。张建颖在做经理期间负责卖产品和组织客户旅游，其给客户宣传过老妈乐会员章程，“老妈乐”沈阳总公司的相关政策是主要通过其来传达给店里的业务人员，店里每天收取客户的钱店长需向其汇报。张建颖从中取得工资、提成等报酬合计325,437.00元。⑤被告人张建颖于2019年12月17日依法所作供述证明：张建颖经营的两个“老妈乐”门店登记注册及注销时间；“老妈乐”公司对经理和店长的提成规定是：以1280元为一单，经理开始是每单提50元，没有工资；每个店每单提50元，店长每单提20元，余下30元分给店员。张建颖取得工资、提成等报酬合计325,437.00元。2017年8月16日，白某往张建颖银行卡上打了718,450.00元，是给王娟、原慧斌等人7月份的工资和提成钱的情况。（2）被告人王娟的供述①被告人王娟于2018年4月29日依法所作供述证明：“王娟是于2017年1月在“老妈乐”红海新区A72号门市做员工，在2017年3月提升为店长，2017年8月24日至2017年12月末，其在海韵明珠小区店当店长，负责店里面的全面工作；在其离职后赵淑敏负责店里的正常经营，及老妈乐”海韵明珠店的人员分工情况。店里在收到顾客的钱后，先把钱打到王娟的卡里，再从王娟的卡转到沈阳公司的财务的个人账户上；2017年9月18日沈阳总公司就公布公司产品兑换迟缓的有关情况。②被告人王娟于2019年9月3日依法所作供述证明：张建颖具体负责业务和两个店的具体事务及传达总公司的政策和活动。王娟做店长是张建颖任命的，负责店内的日常开销、给员工开资及给客户讲课，陈红负责收钱兑换返钱，赵淑敏负责讲课宣传，范秀敏负责接待、付货和会员签合同；店里每天向沈阳总部交会员钱之前都要向张建颖汇报；王娟在红海新区店做店长时共给沈阳总公司汇去约440多万元，返还约200多万元；在海韵明珠店做店长时共收取会员大约100多万，返还约30多万元；王娟的提成是收取客户购买会员的钱数的2%，店员的提成是所有店员提取客户购买会员钱数的3%。老妈乐海韵明珠店是2017年9月上旬开始不返利的的情况。③被告人王娟于2019年9月10日依法所作供述证明：王娟从2017年1月至2017年7月工资、提成的取得报酬情况。④被告人王娟于2019年12月17日依法所作供述证明：王娟从2017年3月份至8月份取得工资和提成共80800元；王娟自2017年2月6日至2017年8月21日其在红海店工作期间收取客户投资款4719144元，2017年8月23日至2017年11月15日其在海韵明珠店做店长期间收取客户投资款1029389元的情况。⑤被告人王娟于2020年3月3日依法所作供述证明：2017年9月份“老妈乐”开始不返利的，2017年12月份左右开始按总公司的安排销售“德众和”会员，吸收的存款转给沈阳总公司的会计王某了的情况。（3）被告人赵淑敏的供述①被告人赵淑敏于2018年5月3日依法所作供述证明：被告人赵淑敏于2016年12月至2018年2月份在“老妈乐”韵明珠小区店当员工,负责发货、收款、接待客户并介绍业务；公司法人是张建颖，原慧斌和王娟是店长，范秀敏负责业务,陈红负责收钱和兑换产品。店里在收到顾客的钱后，先把钱打给店长原慧斌，再由店长转到沈阳总公司的财务帐户。及赵淑敏等人通过给客户介绍业务，让客户购买产品成为会员并返购物卷的经营模式吸收会员投资的情况。②被告人赵淑敏于2019年9月9日依法所作供述证明：“老妈乐”海韵明珠店的人员组成、职责分工、经营模式及取酬分配等情况。其中，赵淑敏是于2016年8月28日在“老妈乐”上班的；店长原慧斌是2016年8月末在老妈乐上班至2017年7月左右离职的；其后，王娟接任店长并于2018年1月份升任经理；王娟走后，赵淑敏代理了一个月店长。通过赵淑敏核对其建设银行卡流水上记录，赵淑敏取得工资、提成报酬共104,079.50元；及2018年1月份以后，赵淑敏在做店长时收客户的几十万钱被其将钱转给总公司会计王某了。③被告人赵淑敏于2020年3月3日依法所作供述证明：赵淑敏是于2016年10月份开始在鲅鱼圈区“老妈乐”海韵明珠店做店员，自2017年12份王娟在“老妈乐”不做店长后，赵淑敏于2018年1月份开始做海韵明珠店店长。“老妈乐”是于2017年9月份开始不返利的；以“德众和”继续吸收公众存款是沈阳总公司安排的，吸收的公众存款通过银行转账给总公司会计王某了，其返利是通过转账经陈红提现给返的。（4）被告人范秀敏的供述①被告人范秀敏于2018年5月3日依法所作供述证明：范秀敏于2016年8月在新港小区35号楼2单元101“老妈乐”店做员工，于2016年12月至2018年2月份在“老妈乐”韵明珠小区店当员工；负责发货、收款、接待客户并介绍业务；公司法人是张建颖，原慧斌和王娟是店长，赵淑敏负责业务,陈红负责收钱和兑换产品。店里在收到顾客的钱后，先把钱打给店长，再由店长转到沈阳总公司的财务帐户。及店里通过给客户介绍业务，让客户购买不同级别的产品成为会员并返可兑换现金的购物卷的经营模式吸收会员投资的有关情况。②被告人范秀敏于2019年9月6日依法所作供述证明：“老妈乐”海韵明珠店的人员组成、职责分工、经营模式及取酬分配等情况。范秀敏于2017年初至2018年春节期间在“老妈乐”海韵明珠店做员工的，其负责给会员签订合同、发放产品；店长原慧斌是在2017年8月离职的；其后王娟接任店长；王娟离职后，赵淑敏又做了一段时间店长。通过范秀敏核对其建设银行卡流水上记录，其取得工资、提成报酬共84,609.00元；2017年9月份左右“老妈乐”开始不给客户返利的，2017年9、10月份王娟做店长时，以免费去台湾旅游的方式让客户用返利钱顶账和交现金的形式继续购买会员，其购买会员的钱都交给总公司了。③被告人范秀敏于2020年3月3日依法所作供述证明：“老妈乐”给投资人周永权开具一张没盖章的收据是真实的，被害人给公安机关提供的尼米兹存款单上的登记数额是被害人的投资款的情况。（5）被告人陈红的供述①被告人陈红于2019年9月2日依法所作供述证明：陈红于2016年末至2017年末期间在鲅鱼圈区“老妈乐”保健品中心海韵明珠店里做员工的，其职责相当于会计，负责电脑操作，往电脑里输入客户的会员号，核对客户的姓名和账号，管理礼品券及返利；公司返利的比例是根据老妈乐公司当日发放购物券的营业额的30%，按照会员持有购物券的初始系数或会员级别系数平均分配，每天返利的钱是根据前一天通过会员转换多少购物券由电脑自动生成的数额，由店长负责给陈红并由其经手给客户返利的；“老妈乐”是于2017年9月中旬以后彻底不返利的；“老妈乐”海韵明珠店从2016年末至2017年末能收客户700万左右，返利能有400万左右，约300万没返的有关情况。②被告人陈红于2019年9月10日依法所作供述证明：经陈红核对其银行流水，其取得的工资、提成共74529.5元；及店里每天报给总部的报表是由陈红照完照片微信传给店长，由店长再传给总部的情况。③被告人陈红于2020年3月3日依法所作供述证明：“老妈乐”是于2017年的9月份开始不返利的，之后是以“德众和”开始由王娟、赵淑敏相继做店长吸收公众存款的，返利是陈红经手的，具体返利了多少人其记不清了的情况。（6）同案犯原慧斌的供述与辩解①同案犯原慧斌于2018年3月28日依法所作供述证明：营口经济技术开发区老妈乐保健品店的组织架构、人员职责分工、经营模式、员工的取酬方式等有关情况；原慧斌是于2016年9月份至2017年7月份左右在鲅鱼圈区经营“老妈乐”店的，其主要负责日常事务及把会员购买产品的钱上交给公司的财务白某和程某；其负责管理期间共吸收资金400多万元的有关情况。②同案犯原慧斌于2018年3月28日依法所作供述证明：原慧斌是张建颖招聘做店长的，原慧斌在鲅鱼圈区老妈乐店里负责期间，其自己负责吸收了大约80多万元的业务，其从中获利2万多元人民币的情况。（7）同案犯金某的供述与辩解证明：沈阳老妈乐商城有限公司各个分店的当日销售额由店长打给该公司的财务，该公司财务再将当日的销售额汇给法定代表人金某的个人账户；经理、店长、店员的取酬标准及发放方式等有关情况。（8）同案犯白某的供述与辩解证明：白某在沈阳老妈乐商务有限公司，负责统计数据，收款、打款、收报表，每天销售款和统计报表白某收到后，向金某汇报，金某同意后，一份交给金某，一部分打给分店店长做返利钱。具体以白某银行流水为准。4、辨认笔录（1）韩庆兰于2019年5月20日在营口开发区公安局受案大厅3室，在见证人马某的见证下，对本案的被告人进行辨认。韩某2能够辨认本案的张建颖系鲅鱼圈老妈乐保健品店法人代表、本案的被告人。（2）邹某于2019年5月20日在营口开发区公安局受案大厅3室，在见证人马某的见证下，对本案的被告人进行辨认。通过辨认，邹某能够辨认本案的张建颖系鲅鱼圈老妈乐保健品店法人代表、本案的被告人。（3）韩庆华于2019年5月20日在营口开发区公安局受案大厅3室，在见证人马某的见证下，对本案的被告人进行辨认。通过辨认，韩某3能够辨认本案的张建颖系鲅鱼圈老妈乐保健品店法人代表、本案的被告人。（4）邢某于2019年5月20日在营口开发区公安局受案大厅3室，在见证人马某的见证下，对本案的被告人进行辨认。通过辨认，邢某能够辨认本案的张建颖系鲅鱼圈老妈乐保健品店法人代表、本案的被告人。5、专项审计报告及补充报告证明：张建颖任职期间吸收存款15，075，931.00元，返利金额10，396，603.10元，未返利4，679，327.90元。被告人王娟在任职期间吸收存款6，031，840.00元，返利金额4，124，621.10元，未返利1，907，218.90元。赵淑敏吸收存款11，330，911.00元，返利8，299，046.00元，未返利3，031，865.00元。范秀敏吸收存款11，563，041.00元、返利8，437，288.00元，未返利3，125，753.00元。陈红吸收存款10，535，884.00元，返利8，305，503.00元，未返利2，230，381.00元。本院认为，被告人张建颖、王娟、赵淑敏、范秀敏、陈红违反国家金融管理规定，非法向社会公开吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均构成非法吸收公众存款罪，应予依法惩处。被告人张建颖在任鲅鱼圈老妈乐分公司经理、被告人王娟在任鲅鱼圈老妈乐红海新区店和海韵明珠店店长期间，按照沈阳总部制定的经营模式非法吸收公众资金，并将资金转账至沈阳总公司银行账户内，其对吸收的资金没有支配权，在共同犯罪中系从属地位，起辅助作用，应认定从犯，应从轻处罚；被告人赵淑敏、范秀敏、陈红作为店员，在与张建颖、王娟共同犯罪过程中均起次要作用，系从犯，应从轻处罚。被告人王娟、赵淑敏、范秀敏、陈红主动上缴违法所得，有悔罪表现，可酌情从轻处罚；五被告人均认罪认罚，酌情从轻处罚。对被告人张建颖的辩护人从犯的意见及各辩护人从轻处罚的意见，本院予以采纳。关于被告人及辩护人所提，本案应为单位犯罪的辩护意见，本院认为，涉案的沈阳老妈乐商贸有限公司、营口经济技术开发区老妈乐保健品中心、营口经济技术开发区红海老妈乐保健品中心均系以实施非法集资犯罪为主要活动，依法不能按单位犯罪论处，对辩护人所提本案系单位犯罪的意见，本院不予采纳。关于被告人张建颖的辩护人所提专项审核报告的资质、程序、数额等存在问题，因鉴定人已出庭说明情况并作出合理解释，且经本院审查，营口鑫达会计事务所具有审计资质，其出具的专项审核报告及补充报告程序合法，故专项审核报告及补充报告可以作为本案定罪的依据，辩护人的此辩护意见不成立，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人张建颖犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币20万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年7月9日起至2026年7月8日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）二、被告人王娟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年9月3日起至2023年3月2日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）三、被告人赵淑敏犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币6万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年9月9日起至2022年9月8日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）四、被告人范秀敏犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币6万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年9月6日起至2022年9月5日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）五、被告人陈红犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币6万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年9月3日起至2022年9月2日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）六、追缴被告人张建颖违法所得人民币325，438元、被告人王娟违法所得人民币79，286元、被告人赵淑敏违法所得人民币106，849.50元、被告人范秀敏违法所得人民币113，179.50元、陈红违法所得人民币105，099.50元按比例发还投资人（详见附表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向营口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  金 梅审 判 员  尚振武人民陪审员  曲兴旺二〇二〇年十二月三十日书 记 员  王 岩附表：            序号              投资人姓名              总投资（元）              返利（元）              未返利（元）                  1              孙秀兰              111820              42907              68913                  2              邹乃同              75600              41356              34244                  3              邵华              283210              92000              191210                  4              钟桂兰              51200              6000              45200                  5              韩庆华              67110              39000              28110                  6              韩庆梅              25600              100              25500                  7              郝凤满              50000              18200              31800                  8              韩庆兰              282440              131974              150466                  9              崔振禄              160000              90527              69473                  10              郑淑敏              15900              700              15200                  11              王玉兰              10240              0              10240                  12              邢俊娥              161990              69000              92990                  13              韩桂芳              111000              22000              89000                  14              张钰华              157880              53000              104880                  15              刘丽芝              25600              12100              13500                  16              韩艳              57350              20000              37350                  17              刘玉深              25350              13822              11528                  18              刘淑清              17860              5200              12660                  19              孙艳              25600              8000              17600                  20              潘静              100000              30000              70000                  21              毕红兰              171210              167215              43955                  22              张贵贞              25600              20000              5600                  23              栾永安              38400              18000              20400                  24              魏庆英              2560              1000              1560                  25              孙景波              153600              0              153600                  26              赵玉梅              56200              29960              26240                  27              史桂兰              94350              45000              49350                  28              岳友斌              193180              150000              43180                  29              苗国荣              161310              129810              31500                  30              崔玉玲              246510              90000              156510                  31              于文敏              28160              19115              9045                  32              王振兰              49550              19435              30115                  33              刘凤兰              447260              327047              120213                  34              于成满              81860              22120              59740                  35              张艳清              307930              80000              227930                  36              徐丽华              1280              600              680                  37              刘学顺              66000              45432              20568                  38              刘亚清              19200              4800              14400                  39              张登琴              111900              9100              102800                  40              张溟靖              243990              132726              111264                  41              范业海              6400              585              5815                  42              孙秀云              643372              372171              271201                  43              李春梅              5120              3520              1600                  44              秦安珍              2560              1200              1360                  45              战玉梅              123790              72138              51652                  46              刘素英              579122              50000              529122                  47              陈佩君              367710              183728.3              183981.7                  48              王加强              62600              43000              19600                  49              汤德成              29440              14666              14774                  50              吕香琴              37900              16970              20930                  51              李振东              199440              70000              129440                  52              狄秀英              38150              19610              18540                  53              孙凤玲              8960              5776              3184                  54              曹长林              102460              14500              87960                  55              贾守田              133580              147180              -13600                  56              刘庆忱              5120              4320              800                  57              穆常禄              1280              278              1002                  58              蒋纯荣              5120              480              4640                  59              侯淑兰              5120              480              4640                  60              郭月清              38400              10000              28400                  61              王桂华              47110              34110              13000                  62              包素莲              55390              0              55390                  63              杨晓惠              19200              12690              6510                  64              王桂娟              121350              70476              50874                  65              宋玉兰              5120              4120              1000                  66              曾凡玲              18000              4000              14000                  67              栾凤君              26380              6000              20380                  68              张淑文              134886              77073              57813                  69              谢敏              95250              20000              75250                  70              刘永全              113100              57800              55300                  71              王玉华              225420              102000              123420                  72              于桂香              28160              10000              18160                  73              金国范              150010              62620              87390                  74              徐连成              544000              182532              361468                  75              李桂芝              256640              163726              92914                  76              迟淑清              43520              10000              33520                  77              孙继浦              119150              72464              46686                  78              房淑云              102230              55000              47230                  79              曹克兰              98390              60988              37402                  80              孙锡君              160720              70000              90720                  81              宋喜珍              93806              0              93806                  82              李春兰              126830              65000              61830                  83              白玉兰              32000              19829              12171                  84              徐广丽              25600              1500              24100                  85              江百录              35560              0              35560                  86              赵孝利              253450              185460              67990                  87              朴春子              671800              0              671800                  88              林俊香              11520              3000              8520                  89              王丛香              33280              10000              23280                  90              武旭              150200              64330              85870                  91              唐秀花              123648              50000              73648                  92              陈桂荣              55040              0              55040                  93              张玉霞              367000              320000              47000                  94              曹丽君              143706              116883              26823                  95              滕瑞洪              220276              138720              81556                  96              李文俊              55040              27000              28040                  97              白杰              30720              0              30720