山西省泽州县人民法院刑事判决书（2020）晋0525刑初30号公诉机关泽州县人民检察院。被告人韩淑琴，女，1986年10月1日出生，汉族，初中文化，户籍地：湖北省天门市，暂住泽州县，因涉嫌诈骗罪，于2019年9月18日被泽州县公安局刑事拘留，2019年10月24日经泽州县人民检察院批准，于次日被执行逮捕，现羁押于晋城市看守所。辩护人郭晟辉，山西开放律师事务所律师，系泽州县法律援助中心指派。被告人韩翰，男，1991年2月12日出生，汉族，初中文化，户籍地：湖北省天门市，现住泽州县。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月18日被泽州县公安局刑事拘留，2019年10月24日经泽州县检察院批准，于次日被执行逮捕，现羁押于泽州县看守所。辩护人李婷婷，山西泽州律师事务所律师。被告人蒋浩，男，1995年8月9日出生，汉族，高中文化，户籍地：湖北省天门市。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月18日被泽州县公安局刑事拘留，2019年10月24日经泽州县检察院批准，于次日被执行逮捕，现羁押于泽州县看守所。辩护人李雅菲，山西开放律师事务所律师，系泽州县法律援助中心指派。泽州县人民检察院以泽检一部刑诉〔2020〕6号起诉书指控被告人韩淑琴、韩翰、蒋浩犯诈骗罪，于2020年1月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泽州县人民检察院指派检察员马慧敏出庭支持公诉，被告人韩淑琴及其辩护人郭晟辉、被告人韩翰及其辩护人李婷婷、被告人蒋浩及其辩护人李雅菲均到庭参加诉讼。现已审理终结。泽州县人民检察院指控：2019年8月至9月间，被告人韩翰、韩淑琴、蒋浩经预谋后在泽州县某镇某小区、某小区租住地，以提供色情服务为名进行电话诈骗。首先由韩翰在网上通过QQ（48****04）向QQ昵称为“雨某行”（298****98）购买多张外地手机号，并在网络发布虚假招嫖信息；被害人看到招嫖信息后，拨打信息上所留的133****4882、156****0897等电话号码，再由被告人蒋浩接听被害人打来的电话，记录好被害人所在的地点和手机号码，并告知会有提供性服务的“小姐”给其打电话，最后由韩淑琴以“小姐”的身份拨打被害人的电话，且以服务费、保证金等为由，让被害人将钱转入其事先在网上购买的徐某1、韩某1的银行卡和支付宝账户内。三被告人通过上述作案手段先后骗取蔡某1、刘某1等被害人钱款共计人民币289957元，2019年9月17日泽州县公安局民警在泽州县某镇三被告人的租住地将三被告人抓获，并扣押电脑2台，手机15部，电话卡18张以及现金289957元等财物。现已发还手机2部。针对上述指控事实，公诉人当庭讯问了被告人，并出示了相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、搜查笔录及鉴定意见等。公诉机关认为，被告人韩翰、韩淑琴、蒋浩以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为均己构成诈骗罪，且系共同犯罪，应依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定予以处罚。被告人韩淑琴对公诉机关指控事实其犯诈骗罪未提出异议，在诈骗数额方面提出其三人获利为22万元左右。在量刑方面认为量刑建议过重。辩护人郭晟辉对公诉机关指控事实及定罪均未提出异议；在量刑方面提出，被告人韩淑琴到案后如实供述、认罪认罚且系初犯、偶犯，建议在量刑时予以综合考量，对其从轻处罚。被告人韩翰对公诉机关指控其构成诈骗罪未提出异议，但对指控的诈骗数额提出异议，称执法机关在其家中搜出的29万元中有15万元是其向别人借的，并不是诈骗所得。在量刑方面认为量刑建议过重。辩护人李婷婷就公诉机关指控被告人韩翰犯诈骗罪的定罪无异议，在事实方面提出，诈骗数额应以从其银行卡中查明的23万元为准。在量刑方面提出，被告人韩翰到案后如实供述、自愿认罪认罚且系初犯，希望能对其从轻判处。被告人蒋浩对公诉机关指控事实及定罪均未提出异议。在量刑方面认为量刑建议过重。辩护人李雅菲对公诉机关指控被告人蒋浩构成诈骗罪未提出异议，在事实方面提出，公诉机关指控的诈骗数额证据不足且被告人蒋浩也不应当对本案的全部犯罪数额负责。在量刑方面提出，被告人蒋浩系从犯且未参与分赃，其到案后如实供述、认罪认罚，请求对其从轻判处。经审理查明，2019年8月至9月间，被告人韩翰、韩淑琴、蒋浩经预谋后在泽州县某镇某小区、某小区租住地，以提供色情服务为名进行电话诈骗。首先由韩翰在网上通过QQ（48****04）向QQ昵称为“雨某行”（298****98）购买多张外地手机号，并在网络发布虚假招嫖信息；被害人看到招嫖信息后，拨打信息上所留的133****4882、156****0897等电话号码，再由被告人蒋浩接听被害人打来的电话，记录好被害人所在的地点和手机号码，并告知会有提供性服务的“小姐”给其打电话，最后由韩淑琴以“小姐”的身份拨打被害人的电话，且以服务费、保证金等为由，让被害人将钱转入其事先在网上购买的徐某1、韩某1的银行卡和支付宝账户内。三被告人通过上述作案手段先后骗取蔡某1、刘某1等被害人钱款共计人民币235292.01元。2019年9月17日泽州县公安局民警在泽州县某镇三被告人的租住地将三被告人抓获，并扣押电脑2台，手机15部，银行卡23张以及现金289957元等财物。现已发还手机2部、银行卡18张，其余财物已移交本院。认定上述事实的主要证据有：1、案件来源、受案登记表、立案决定书、破案告知书、抓获经过、抓获证明，证明本案受案、立案、破案及被告人到案的相关情况。2、被告人户籍证明，证明三被告人户籍情况。3、被告人韩淑琴供述：我和韩翰、蒋浩从2019年夏天开始通过提供虚假色情服务，让对方先打钱的方式实施了诈骗行为。我们在网上买一些QQ号和手机号，在百度上发布信息。手机和QQ号码都是我弟弟韩翰买的，信息也是他发布的。蒋浩负责接听电话，把嫖客的地址和电话记好，然后给我，我负责装成小姐让对方先交服务费、道具费和服装费为由继续诈骗。当时我让对方把钱直接打到徐某1的几个银行卡里，随后我自己再通过支付宝再转出。后期我忙不开，也让韩翰帮忙装小姐打电话诈骗。我们用了好几个号码，其中一个尾数7512的是作案号码，那天我带在身上被扣押了。我用买来的韩某1的银行卡骗了2万元左右，在提现到韩某1的支付宝时没法用，还需要刷脸认证，现还有1万元在那个支付宝里。我还用买来的徐某1的五张银行卡一共诈骗了有20万元左右，全部转进支付宝（号码为180****7133）后又通过网上那个人用张某1和袁某1的银行卡重新分解资金，具体数额以这几张银行卡和支付宝的进账记录为准。4、被告人韩翰供述：我和韩淑琴、蒋浩在网上发布提供小姐性服务，当有人电话联系我们时，我们以收取服务费的方式让他们打钱给我们的方式来实施诈骗。信息是韩淑琴发布的，当有人打电话联系我们时，我们三人都接电话，在电话中让对方交服务费。我买了有6、7个手机号，银行卡是我姐购买的。我共获利2000元，钱是我姐韩淑琴给我的。扣押的29万多元是我们诈骗所得，都是我姐给我的。5、被告人蒋浩供述：我是韩翰把我从老家叫过来的，叫来后让表姐带着我骗人，每笔成功后会分我10%。就分工方面的供述同被告人韩淑琴供述基本一致。6、被告人韩翰、蒋浩住处搜查笔录三份（某小区10号楼1单元402室二份、某镇某小区9号楼3单元1101室），证明：公安机关在二被告处搜查出作案工具电脑、手机、手机SIM卡、U盘及银行卡等；在韩翰的住处搜查出现金人民币49957元，在李某1（韩翰妻子）宝马车后备箱内搜查出现金人民币24万元。7、扣押决定书和清单、发还清单，证明：对在韩翰、蒋浩、李某1处搜查出的物品全部予以扣押。在韩淑琴处扣押1部黑色vivoytia,号码137****4476，1部金色红米手机，号码156****7512，1部三星手机138****4573，1部魅蓝手机，无号码、1张手机SIM卡，2张手机充值卡。发还给李某118张银行卡、2部手机。8、晋城市公安局司法鉴定中心2019年10月11日对韩翰的OPPOA33m型手机、OPPO牌A31u型手机、华为牌DAU-AL00型手机、OPPOA33m型手机、OPPO牌A31u型、华为品牌DAU-AL00型共计6部手机的鉴定结果，证明：其持有的手机中有几部中内容均为找小姐的相关内容。9、百度搜索QQ号码499****3、97****54、223****925结果，证明：以上QQ号码内容均与找小姐相关。10、被告人韩淑琴红米6A手机、魅蓝5手机鉴定内容说明、短信条数85条，证明：在其手机中检出涉及诈骗的被害人的电话等信息；使用过的号码中已经落实涉及诈骗被害人的有185****9438、185****2435，电话183****5586涉及买卖手机号码、收邮件使用；短信息85条中涉及转账到徐某1银行卡的信息。11、鉴定意见通知书。12、证人李某1证言：韩翰于2018年4月曾和我说过他通过女性卖淫为幌子骗钱；在我车上扣押的24万元，都是韩翰的。13、证人张某2证言：我曾暂住过李某1家，她和韩翰都没上班，我听韩翰说他是做生意的，具体做什么生意不清楚。14、证人徐某1证言：我于2019年7月左右卖给了陈某15张银行卡，按陈某1的要求将那几张卡的密码设定为147258，并同时绑定了我办的手机号180****7133的手机卡，我自己没用这个号注册过支付宝账户，但是我把银行卡给了陈某1后，陈某1在他的手机上让我刷过我的脸，注册了支付宝账号。至于陈某1把我办的手机号和银行账号卖给了谁我不清楚，他只是跟我说他卖了，还说是有人专门收银行卡，为了别人转账用，事后给了我1000元卖卡的钱。15、证人陈某1证言：我通过曾和我一起打工的一个姓陈男子的介绍，认识了一个微信昵称为“不**弃”的人，他与他的上线（微信昵称为梅**）均是收取银行卡的，我将我自己以及刘某2、郭某1、徐某1等人的银行卡分四次卖给了他们。除给他们的买卡钱外，我自己获利900元。16、证人刘某2证言：我分别在五个银行各办一张银行卡，办好后于2019年8月的一天上午把卡和密码、绑定卡的手机号都给了陈某1，陈某1给了我1000元钱，大约过了半个月左右，我又到银行把这些卡都挂失了。17、移送线索情况说明，证明：将陈某1及其上线将徐某1涉案银行卡的事实移交给武汉市汉阳分局管辖。18、被害人蔡某1陈述：我于2019年8月30日晚，通过百度搜索到了一个电话号码133****4882，联系到一个男性后，他又让一个电话为185****9438的女人和我联系，这个女的让我用微信转账的方式（微信号为“czw132****351”，微信昵称为“利**酒”）先支付了700元服务费，我转过去后，又让我分四次分别转了500元安全金、500元接送费和隐私费、500元服装道具费、500元检查身体费，我觉得可能受骗了，就让她退钱给我，她又让我转了400元退钱费，说是到下个月10日给我退钱，再后来就联系不上了，当时共转了3100元，至今未退。19、被害人刘某1、王某1、王某2、赵某1、左某1陈述，证明其五人均于2019年8月底、9月初被骗，被骗方式及与其五人联系的电话均同被害人蔡某1一致。其中：被害人刘某1被骗3200元、王某1被骗2700元、王某2被骗2500元、赵某1被骗2100元、左某1被骗2700元。20、被害人刘某3陈述：我于2019年9月1日晚，在更某酒店房间接到一个电话为185****9438的电话，对方自称是酒店工作人员，是做全身按摩服务的，交钱后可享受服务。我同意后，他让我通过一个户主是徐某1的银行卡分两次共转账1100元后，又让转400元，我觉得上当了，就挂掉电话报警了。21、被害人房某3陈述：我于2019年9月7日晚，通过百度搜索到了提供按摩服务的电话号码185****5447，联系到一个男性后，他又让一个电话为185****2435的女人和我联系，这个女的说技师已经到了酒店楼下，给我发了一个户名是徐某1的银行卡号，让我用微信往这个银行卡转了600元后，又以服装费、其他材料费、身体检查费等为由让我分9次共计转了5800元。共计给其转钱6400元后，人还是一直没上来，我让她给我退钱，她说过几天才能退，但后来打电话就联系不上了。22、被害人徐某2、朱某1陈述：证明其二人均于2019年9月初被骗，被骗方式及与其二人联系的电话均同被害人房某3一致。其中：被害人徐某2被骗4400元、朱某1被骗5200元。23、被害人李某2陈述：我于2019年9月29日凌晨，通过网上搜索到提供按摩服务的电话号码156****0897，电话接通后，一个男的让我将我的地址通过短信发给他后不久，一个电话156****7512的女人就和我联系，还给我发了几个户名均为是徐某1的银行卡号，让我用微信往这个银行卡转了600元后，说是没收到，又让我转了600元，之后又转了800元押金，又让转钱时，我感觉上当了，就让她退钱给我，她就不回复我了，至今钱也没退。24、被害人严某1、吴某1、王某3、张某3、王某4、张某4、王某5、刘某4、姚某1陈述，证明其九人均于2019年9月被骗，被骗方式及与其九人联系的电话均同被害人李某2一致。其中：被害人严某1被骗2500元、吴某1被骗3500元、王某3被骗5000元、张某3被骗4600元、王某4被骗3400元、张某4被骗400元、王某5被骗1700元、刘某4被骗3600元、姚某1被骗3200元。25、2019年9月17日搜查某镇某小区9号楼3单元1101室搜查笔录、照片、扣押决定书、鉴定意见及韩淑琴手机鉴定内容说明，证明：在该处查扣到的涉案物品中有标有姓名为徐某1的银行卡及韩淑琴使用的一部红米6A手机，经鉴定，该手机使用过的号码有185****9438、185****2435、156****0897、156****7512，使用过的手机号码中有与部分被害人的通话记录。26、接受证据材料清单、各被害人被骗当天的短信息聊天截图记录、微信聊天及转账记录、银行交易记录、酒店入住记录等，证明：被害人蔡某1于2019年8月30日通过微信转账到徐某1中国银行（8297）3100元；被害人刘某1于2019年8月30日通过微信、支付宝转账到徐某1中国银行（8297）共计3200元；被害人王某1于2019年9月1日通过微信转账到徐某1兴业银行（9918）2700元；被害人刘某3于2019年9月1日向徐某1兴业银行转账1100元；被害人王某2于2019年9月1日向徐某1兴业银行转账1800元，向徐某1中国银行转账700元；被害人赵某1于2019年9月7日向徐某1的（5707）账户转账2100元；被害人左某1于2019年9月2日向徐某1（5707）转账2700元；被害人房某3于2019年9月7日转账到徐某1中国银行卡2200元、次日转账到徐某1华夏银行卡4200元，共计6400；被害人徐某2于2019年9月9日转账到徐某1中国银行卡4400元；被害人朱某1于2019年9月10日转账到徐某1华夏银行5200元；被害人李某2于2019年9月13日向徐某1的浦发银行（尾号7667）转账2000元；被害人严某1于2019年9月13日向徐某1的广大银行转账2500元；被害人吴某1于2019年9月13日向徐某1的华夏银行转账3500元。被害人王某3于2019年9月13日向韩某1的中信银行转账800，微信支付4200元、于2019年9月14日在微信群内发送红包计5000元。被害人张某3于2019年9月13日向韩某1的中信银行转账4600元；被害人王某4于2019年9月14日向韩某1的中信银行转账3400元；被害人张某4于2019年9月14日向韩某1的中信银行转账400元；被害人王某5于2019年9月15日向徐某1的浦发银行转账1700元；被害人刘某4于2019年9月16日向徐某1浦发银行转账3600元；被害人姚某1于2019年9月17日向徐某1浦发银行卡转账3200元。27、徐某1180****7133支付宝出账记录及徐某1的五张银行卡的交易记录、韩某1银行卡进出账记录，证明：2019年8月31日至2019年9月17日徐某1支付宝账户分解资金185820元；韩某1中信银行卡2019年9月11日至9月15日进账26750元、出账26750元；光大银行22200元；招商银行522.01元；以上共计235292.01元。以上证据由公诉机关提供，经质证，三被告人及其辩护人均无异议，相关证明事实予以采信。本院认为，被告人韩翰、韩淑琴、蒋浩以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为均己构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控三被告人罪名成立，本院予以支持。三被告人利用互联网发布虚假信息对不特定多数人实施诈骗，依法应从重处罚。被告人蒋浩积极参与诈骗犯罪，不认定为从犯，辩护人关于蒋浩系从犯的意见不予采纳，鉴于被告人蒋浩在犯罪中作用较小，可酌情从轻处罚，辩护人的其他从轻处罚的意见予以采纳。三被告人通过徐某1、韩某1的银行卡、支付宝帐户分解资金235292.01元，系诈骗犯罪违法所得，依法应发还蔡某1等20名被害人68300元，其余166992.01元因客观原因无法查实被害人具体情况，予以没收，上缴国库。从被告人韩翰家中和车内搜查的现金，不能全部认定为诈骗所得，辩护人的相关意见予以采纳，多出部分可折抵被告人韩翰的罚金。为了保护公私财产权利不受侵犯，打击犯罪，根据本案的具体犯罪事实、性质、情节、社会危害程度等，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》关于涉案财物处理的相关规定，判决如下：一、被告人韩淑琴犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金55000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月18日起至2025年9月17日止，罚金在判决生效后十日内交纳）被告人韩翰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金55000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月18日起至2025年1月17日止，罚金在判决生效后十日内交纳）被告人蒋浩犯诈骗罪，判处有期徒刑四年七个月，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月18日起至2024年4月17日止，罚金在判决生效后十日内交纳）二、扣押在案违法所得235292.01元，发还被害人蔡某13100元、刘某13200元、王某12700元、刘某31100元、王某22500元、赵某12100元、左某12700元、房某36400元、徐某24400元、朱某15200元、李某22000元、严某12500元、吴某13500元、王某310000元、张某34600元、王某43400元、张某4400元、王某51700元、刘某43600元、姚某13200元，另外166992.01元，予以没收，上缴国库。三、扣押的作案工具笔记本电脑2台、手机13部、U盘2个、银行卡5张、手机充值卡2张、手机卡3个、手机卡套5个，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。审 判 长 张树平人民陪审员 冯建义人民陪审员 焦保忠 二Ｏ二Ｏ年十二月十一日法官 助理 刘锐锐书 记 员 曹**舸