黑龙江省大庆市让胡路区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0604刑初78号公诉机关大庆市让胡路区人民检察院。被告人陈某，男，现住大庆市让胡路区（户籍地：大庆市公安局乘风分局户籍点）。2006年8月16日因殴打他人被大庆市公安局乘风分局行政拘留十日,并处罚款人民币五百元；2007年7月5日因殴打他人、故意损毁公私财物被大庆市公安局东湖分局行政拘留十五日，并处罚款人民币一千元；2008年5月28日因故意损毁公私财物被大庆市公安局乘风分局行政拘留十五日，并处罚款人民币一千元；2018年7月26日因未取得驾驶证驾驶机动车被大庆市公安交通管理局罚款人民币二千元。2019年10月29日因本案被大庆市公安局东湖分局刑事拘留，2019年12月5日被大庆市让胡路区人民检察院批准逮捕。现羁押于大庆市第一看守所。辩护人文某，黑龙江欲凌律师事务所律师。公诉机关以庆让检诉刑诉[2020]64号起诉书指控被告人陈某犯诈骗罪，于2020年5月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员朱璇出庭支持公诉，被告人陈某及辩护人文某到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2015年1月至2016年5月，被告人陈某多次以购买房屋为名，采取先交定金，房主配合过户后办理住房公积金贷款偿还房屋尾款手段，骗取售房人信任套取房屋抵押借款。1.2015年1月12日，被告人陈某在没有偿还能力的情况下，从李某处借款人民币6.3万元（以下币种均系人民币）作为定金和首付款向被害人王某1、朱某夫妇购买大庆市让胡路区某小区房屋，双方约定房屋交易价格34.3万元，同时约定将购买的该处房屋过户至陈某朋友张某1名下办理住房公积金贷款用于支付房屋尾款，陈某日后返还张某1该笔贷款及利息。2015年1月14日，该房屋过户至张某1名下，因张某1征信不良无法办理贷款，2015年4月17日陈某将该房屋过户至自己名下后继续办理贷款。陈某得知自己征信不良也无法办理贷款后，通过李某在程某1、张某2夫妇处借款20万元，但未用于支付房屋尾款，后因无法偿还债务将该房屋抵押给张某2。陈某先后四次支付给王某1、朱某夫妇购房款8.5万元，剩余房款25.8万元至今未给付。2.2015年8月7日，被告人陈某在没有偿还能力的情况下，和被害人王某2约定以9万元的价格购买大庆市红岗区某小区房屋，陈某支付给王某2定金1万元后，王某2于2015年8月20日将该房屋过户给陈某用于提取住房公积金，陈某于2015年9月22日提取了住房公积金5.75万元后，未用于支付房屋尾款。2015年11月，陈某将该房屋以9万元卖给康某并于2015年11月5日办理过户，同年11月13日帮助康某在中国工商银行股份有限公司大庆东风支行办理房屋抵押贷款8万元，陈某得到该笔贷款后仍未月用于支付王某2的房屋尾款。王某2于2015年10月24日对陈某提起民事诉讼并胜诉，分别于2017年4月25日、2018年1月11日、2018年5月23日通过法院执行程序收到执行款9.14万元，直至2019年10月9日将该案执行完毕，王某2实际收到执行款共计13.13823万元。3.2016年3月28日，被告人陈某在没有偿还能力的情况下，和被害人段某约定以29万元购买大庆市让胡路区某小区房屋，陈某支付给段某定金1万元后，2016年4月15日段某将该房屋过户给陈某用于办理公积金贷款。2016年5月31日陈某向田某1借款20.52万元并以并以该房屋抵押，后办理债权强制执行效力公证。取得借款后，陈某支付给段某房款3万元，剩余房款25万元至今未支付。被告人陈某诈骗作案三次，骗取钱款共计50.8万元。被告人陈某2019年10月29日被公安机关抓获。案发后，被告人陈某的赃款未返还。公诉机关认为，被告人陈某虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对其判处有期徒刑十年十一年六个月，并处罚金。公诉机关为了证实指控，提供了相应证据。被告人陈某不认同公诉机关指控的罪名，其认为本案系民事纠纷，其没有骗取被害人房屋的故意，其行为不构成犯罪。辩护人认为：（一）被告人陈某对自己行为认识不清且案涉事实均经人民法院民事审判程序审结；（二）陈某有坦白情节；（三）陈某父母年迈、孩子尚未成年，建议减轻处罚。经审理查明：2015年1月至2016年5月，被告人陈某以向被害人购买房产的名义，与被害人商议，由陈某先交定金，双方办理过户手续，后陈某用该房屋办理抵押贷款，支付被害人房屋尾款。被害人同意并将房屋过户至陈某或陈某指定的人名下后，陈某利用该房屋以提取公积金、抵押借款等方式变现后，清偿陈某所欠之债或挥霍：1.2015年1月12日，被告人陈某与被害人王某1、朱某夫妇约定，购买朱某名下大庆市让胡路区某小区房屋，双方约定房屋交易价格为34.3万元。陈某从李某处借款6.3万元作为房屋定金和首付款付给王某1、朱某后，朱某将该房屋过户给陈某指定的案外人张某1，张某1又过户到陈某名下。后陈某通过李某向程某1、张某2夫妇借款20余万元，该款被陈某用于偿还其向李某的借款及挥霍。陈某因无法偿还程某1、张某2夫妇的借款，将某小区房屋过户给程某1指定的案外人刘某。期间，陈某偿还王某1购房款2.2万元。陈某还有25.8万元购房款未偿还。2.2015年8月7日，陈某与被害人王某2约定购买王某2名下大庆市某区风华小区房屋，双方约定房屋交易价格为9万元。陈某支付给王某2定金1万元后，王某2将该房屋过户给陈某。陈某用该房屋提取公积金5.75万元后，将该房屋以9万元的价格卖给案外人康某。陈某将公积金5.75万元和售房款9万元均未主动偿还其欠王某2的购房款8万元。后王某2因案涉事实将陈某诉至法院，其胜诉后至公安机关立案前，通过法院强制执行收到购房款9万余元。3.2016年3月28日，被告人陈某与被害人段某购买大庆市让胡路区某小区房屋，双方约定房屋交易价格为29万元。陈某支付给段某定金1万元后，段某将该房屋过户给陈某用于办理公积金贷款。后陈某以该房屋作为抵押，向案外人田某1借款20.52万元，双方办理债权强制执行效力公证。陈某取得借款后，偿还段某购房款3万元，剩余房款25万元以各种理由拒不支付。被告人陈某诈骗作案三次，诈骗金额共计50.8万元（不包含第二起事实所涉及的金额）。陈某于2019年10月29日被公安机关抓获。陈某到案后，陈某父亲陈某1自愿付给段某购房款5万元。认定上述事实，有公诉机关提交，经庭审质证、认证的下列证据，足以证实：（一）书证1.受案登记表、移送公安机关侦查函、情况说明、案件来源、到案经过、侦破经过、立案决定书，证实本案系在被害人起诉陈某并胜诉后，在人民法院强制执行过程中，以本案涉嫌犯罪移送公安机关侦查，公安机关予以立案并将被告人陈某抓获到案的经过。2.（2016）黑0604民初4065号民事诉讼卷宗、大庆市让胡路区人民法院（2016）黑0604执3230号执行卷宗，证实段某因陈某未支付购房款向本院起诉并胜诉后，申请强制执行。陈某因拒不履行人民法院已经发生法律效力的判决、裁定被本院司法拘留十五日。3.大庆市让胡路区人民法院（2016）黑0604执2062号执行卷宗，证实田某1与陈某之间的债权债务关系经大庆高新公证处公证，形成具有强制执行效力的债权文书公证书，后田某1向本院申请强制执行。4.（2017）黑0604民初4608号民事诉讼卷宗、(2018)黑0604执3024号执行卷宗，证实王某1丈夫朱某因陈某未支付购房款向本院起诉并胜诉后，申请强制执行。5.（2016）黑0604民初4244号民事诉讼卷宗、（2016）黑0604执1379号执行卷宗，证实程某1丈夫张某2因陈某未支付购房款向本院起诉，双方达成调解后，张某2申请强制执行。6.（2016）黑0605执176号执行卷宗、情况说明、王某2与陈某执行一案执行明细，证实王某2因陈某未支付购房款向本院起诉并胜诉后，申请强制执行，该案已经执行完毕。7.大庆市住房公积金管理中心缴存人明细，证实张某1、陈某公积金账户缴存情况。8.大庆市住房公积金管理中心档案，证实陈某以购买红岗区某小区室为由，向公积金中心申请提取公积金5.75万元；张某1以购买让胡路区某小区室为由，向公积金申请提取公积金3.74万元。9.档案查档证明，证实王某2于2015年8月20日将红岗区某小区室过户给陈某，陈某于2015年11月5日过户给康某；朱某于2015年1月14日将某小区室过户给张某1，张某1于2015年4月17日过户给陈某，后陈某过户给刘某；段某于2016年4月15日将某小区室过户给陈某。10.情况说明，陈某自称记不清王某是否为真实姓名，公安机关经工作无法确定王某真实身份。11.大庆市让胡路区档案馆档案证明，证实陈某与田某2于2015年6月24日离婚，婚生子陈某由陈某抚养。12.无犯罪记录证明、证明、常住人口详细，证实陈某系某站职工，非中共党员，曾被公安机关行政拘留等自然概况。13.收条，证实陈某1在陈某到案后付给段某5万元购房款。（二）证人证言1.证人李某的证言：陈某跟我说想从我借10万元钱购买房屋自己住，并告诉我房屋贷款由张某1支付，陈某再还给张某1钱，等他再用该房屋申请公积金贷款后，用贷款偿还我欠我的10万元钱，我就同意借给他了。陈某付给某十区房屋的定金3000元、首付6万元、两次过户费，合计将近10万元都是我支付的。2014年年底或2015年初，陈某将购买的房屋落户在张某1名下后，因张某1信用问题没有成功办理公积金贷款和商业贷款，陈某将该房屋过户至自己名下（过户费由我支付），陈某因为信用卡逾期问题没有成功办理公积金贷款和商业贷款。2015年4月份，我介绍陈某向程某1借款20万元，约定利息每月2000元，后程某1将该款转至我的账户我扣除11万元后，付给陈某八、九万元。后来因为陈某不给程某1支付利息，我协调程某1出资3万元，将某房屋过户至陈某名下。在我的要求下，陈某给程某1及其丈夫张某2出具欠条30万元，并用某房产设定抵押权。2.证人张某1的证言：2015年1月份，陈某告诉我他购买一套房屋，因为不想与媳妇分割财产，想将该房屋落户到我名下，我办理完公积金后将房屋尾款还给房主，陈某再还给我他欠我的钱并承诺多给我一点利息，我就同意了。我、陈某、李某与原房主到房产中心办理过户后去公积金贷款中心办理公积金，因为我征信有问题，我们三人办理公积金和商业贷款都没有成功。2015年2月份，陈某以帮我提取公积金的名义让我出手续费，我同意后就当用我昆仑银行卡作为公积金贷款收款卡，该卡放在陈某处，2015年3月16日，我接到公积金放款短信后，陈某付给我1.2万元左右。3.证人程某1的证言：2015年4月份，我通过李某借给陈某20万元，约定每月利息2000元。陈某付了大概二三个月利息，就不再支付了。我找到李某后，李某让我支付3万元过户费将张某1名下房屋过户给陈某，我只能同意。2015年6月7日，陈某给我出具借款为30万元的借款合同，并约定用某1016-1-302是作为抵押。2016年5月份，因我多次向李某索要借款，陈斌主动找到我商议用抵押的房产过户给我作为清偿借款的本金和利息。因陈某迟迟不过户，我通过李某找不到陈某，我就到让胡路区法院起诉陈某，陈某开庭时承认向我借款28.6万元，我们双方在法院达成了民事调解书。陈某与我丈夫张某2对某房屋过户时，将该房屋过户给陈某。因为我朋友潘某与陈某有债务关系，她得知我有某房屋要出售后，想让我将该房屋抵偿给陈某，陈某又欠刘某的钱，这套房子就过户给刘某了，算到最后就是我朋友潘某欠我的钱。4.证人康某的证言：我有一次在有陈某参加的聚会中曾表露想给母亲购买一套房子，2015年10月，陈某主动联系我其有一套位于八百垧的房产以9万元出售。我同意购买后，我们在过户时得知该房屋未满两年，需要支付8000元左右税费，我感觉该房屋全下来近10万元，就不想购买了。陈某与我商量税费包含在我支付的房款内，我就同意购买和过户了。过户后，我与陈某到银行办理商业贷款，该款直接转入陈某账户。5.证人田某1的证言：2016年5月份，陈某用1123-7-501室房屋的房产证和土地证放在我处抵押向我借款20万元用于购房，双方签订借款合同并到大庆市高新公证处对借款合同强制执行效力进行公证，我取得了强制执行效力的债权文书公证书。6.证人陈某1的证言：我是陈某父亲，我有一个哥哥、三个弟弟，都在河北省衡水市务农，平时联系较少，四兄弟均无来大庆居住的想法。7.证人田某2的证言：我是陈某前妻。陈某在大连没有做过生意。（三）被害人的陈述1.被害人王某1的陈述：我与朱某是夫妻关系，我二人是原某小区房主。2014年10月，我在某小区窗户贴上了售楼电话。陈某联系我要购买房屋并支付了3000元定金。2015年元旦，陈某与我口头约定购房总价为34.3万元，陈某先期支付我6万元，我将房屋过户给陈某后，陈某支付剩余尾款。陈某以其不愿意与妻子共同共有该房屋为由，让我将该房屋过户至其朋友张某1名下，由张某1办理公积金贷款，我同意并配合办理了房屋过户手续。2015年5月份，陈某以张某1提取公积金后拿走公积金、陈某自己没有成功办理商业贷款等理由，又付给我部分购房款后，剩余25.8万元购房款没有付给我。2017年6月份，我到让胡路区法院起诉陈某才得知，陈某将我的房子过户给其他人。后来，法院判决陈某向我支付剩余购房款25.8万元。在此期间，陈某想用其八百垧的房屋过户给我用于抵债，被我拒绝。2.被害人王某2：陈某以其叔叔要来大庆居住为由，想购买我名下红岗区某室房屋。2015年7、8月份，我与陈某约定以9万元的价格卖给陈某，陈某先支付定金1万元，后双方办理过户，陈某提取公积金后支付剩余购房款。2015年8月18日，陈某先行支付1万元和过户费，双方办理过户手续。后陈某以在大连开游戏厅犯法用公积金平事儿、生病等理由没有支付我剩余的购房款。这时我发现我过户给陈某的第三天，该房屋被陈某过户给其他人。我就到红岗区法院起诉，胜诉后申请强制执行。3.3.被害人段某的陈述：2016年3月28日，陈某与我商议购买我名下的某小区房屋，房款共计29万元。陈某支付1万元定金后，我们双方办理房产过户，待陈某公积金下发后支付剩余购房款28万元。2016年4月13日，我在收到陈某1万元后，双方办理过户手续。2016年5月18日，陈某付给我3万元购房款，并承诺三个月内付清剩余购房款25万元。后我无法与陈某取得联系。我到让胡路区法院起诉陈某后胜诉，我在申请执行时得知，陈某向田某1借款20.52万元并用我卖给他的房子设定抵押，陈某将我电话拉黑，我找不到陈某了。（四）被告人陈某的供述与辩解：2015年月份，我为了离婚后有地方住及孩子上学，从朱某手中购买某室，约定房屋价格为34.3万元，先行支付定金后办理过户，等我办理下来公积金支付剩余购房款。我以要离婚、不想与妻子共同共有该房屋为名，支付给原房主6.5万元首付款后，由张某1与房主签订合同并办理过户，张某1办理完公积金后把钱提走，又将该房屋过户给我。我因为有不良征信记录，就没有成功办理公积金贷款和商业贷款。2015年6月份，我通过李某从张某2、程某1夫妇借款20万元并以该房屋办理抵押，因为我没有钱偿还借款，程某1起诉我后，我就将该房屋过户给程某1指定的人了。我借的20万元还给李某四五万元钱，剩下的我做生意用了。2015年8月份，我河北老家叔叔要来大庆，我就想购买红岗区室房屋便于相互照顾。我给王某2展示我的公积金账户余额有6万元并以9万元的价格购买该房屋。我先付给王某21万元定金后，王某2将该房屋过户给我，没等我公积金提出来，王某2就说我是骗子，我一生气就不给王某2剩余购房款了。我和王某2闹翻后，就把这个房子卖给康某了，他付给我7万元钱。我将该款做生意用了。2016年3月份，我因为名下没有房子怕单位同时笑话我。我找到段某购买某室房屋，约定先支付1万元定金，过户后再拿该房屋办理公积金贷款。过户当日，我给段某写一张30万元欠条，因为我有不良征信记录无法办理公积金贷款和商业贷款。我告诉段某一个公司能办理抵押贷款，过来看房子，段某让抵押公司看完房子后，我持某房产证在田某1处办理抵押向其借款20.52万元，借款后我付给段某3万元，剩下的钱被我自己使用，后来段某就到法院起诉我了。本院认为，被告人陈某以非法占有为目的，以部分履行合同的方法，诱骗被害人继续履行合同，骗取财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。本院对公诉机关指控的罪名依法变更。陈某及其辩护人关于陈某本案属民事纠纷的辩解及辩护意见。经查，证人陈某1、田某2等人的证言证实陈某叔叔无定居本市之念、陈某在购买房产前有实际住所，故陈某购买案涉房产的理由均不成立，陈某三次购买房产后，办理贷款或利用房屋变现，贷款或变现后，所得款项不偿还房主反而挥霍的行为明显与民事交易行为相悖，应当认定陈某具有非法占有的故意。故该案属民事纠纷的辩解及辩护意见不予采纳。关于辩护人认为陈某有坦白情节的辩护意见，陈某并未如实供述自己的犯罪事实，不予认定坦白。该辩护意见不予采纳。辩护人关于陈某需抚养家人的辩护意见，与本案无关，不予采纳。陈某的父亲在陈某到案后，赔偿了被害人的部分经济损失，酌情对陈某从轻处罚。综上，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月29日起至2026年1月28日止，罚金于判决生效后五日内缴纳）二、责令被告人陈某退赔被害人王某1违法所得人民币25.8万元。三、将大庆市让胡路区某小区某室（产权证号ＮＡ××**）退赔给被害人段某。四、追缴被告人陈某及其父亲陈继昌付给段某的9万元购房款，偿还相关权利人后，剩余部分没收上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  鞠盛楠人民陪审员  李 娟人民陪审员  张 宇二〇二〇年十二月二十八日书 记 员  李萌萌本判决所依据的法律条款：附：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。