文书内容重庆市荣昌区人民法院刑 事 判 决 书（2020）渝0153刑初266号公诉机关重庆市荣昌区人民检察院。被告人王馨阅，曾用名“王琍琍”，女，1956年4月17日出生，户籍地重庆市渝中区，经常居住地重庆市渝中区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月16日被重庆市荣昌区公安局刑事拘留，于2020年1月16日被取保候审。辩护人周琼、赵玲，重庆锴隆律师事务所律师。重庆市荣昌区人民检察院以渝荣检刑诉[2020]Z223号起诉书指控被告人王馨阅犯诈骗罪，于2020年9月16日向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序，因本案不宜适用简易程序，转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市荣昌区人民检察院检察官王毅凯、侦查员吴毅、被告人王馨阅及其辩护人周琼、赵玲到庭参加诉讼。现已审理终结。重庆市荣昌区人民检察院指控，2019年3月，陈某（另案处理）受他人指使实施“民族资产精准扶贫”诈骗项目。该项目虚构一位叫“陈湘”的老人掌握着一笔海外资产，老人愿将该笔资产以扶贫建设的名义来进行发放，但要获得该笔款项的发放资格需要缴纳一定的费用，费用收取标准为每人“9.9+1”元。同年5月，陈某发展了被告人王馨阅等人为其下级团队来实施名义为“九九归一”的该诈骗项目，并将该诈骗项目报单模板和虚假宣传资料下发给下级团队。王馨阅团队根据报单模板来宣传、组织被害人报单和缴纳报单费，并向每名被害人虚称报单人能获得几十万元的放款回报。王馨阅团队累计向陈某上报被害人30人，上缴诈骗金额297元。2019年8月，陈某受他人指使开展“同心同德23+1”诈骗项目，陈某让下级团队成员向被害人虚称“23+1”项目为“9.9+1”项目的后续项目，每名被害人要缴纳23+1元才能获得放款和自由使用该款项的资格。同年9月，陈某指使其下级干部被告人王馨阅等人开始实施名义为“国务院为民扶贫23+1元”的诈骗项目，王馨阅团队根据陈某下发的“23+1元”项目报单模板和虚假宣传资料来宣传、组织被害人报单和缴纳报单费。王馨阅团队累计向陈某上报被害人2263人，上缴诈骗金额约54299元。2019年9月，陈某受他人指使开展“100元银行卡测试费”诈骗项目，同年9月，被告人王馨阅接陈某授意开始实施该项目，陈某让下级团队向被害人虚称“9.9+1”“23+1”项目即将放款，但被害人还需要缴纳100元的银行卡测试费测试银行卡能正常使用才能获得最终放款。王馨阅团队根据陈某下发的“100元试卡费”项目报单模板和虚假宣传资料来宣传、组织被害人报单和缴纳保单费，王馨阅团队累计向陈某上报被害人名单1412人，上缴诈骗金额约148600元。经审计，被告人王馨阅参与诈骗金额共计203196元。2019年12月16日，重庆市荣昌区公安局民警在重庆市渝中区大坪电信小区将被告人王馨阅抓获，到案后，其如实供述了主要犯罪事实。重庆市荣昌区人民检察院举示相应证据并认为，被告人王馨阅明知或应知民族资产解冻系列项目为虚假项目，仍利用该项目骗取他人钱财，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王馨阅到案后如实供述本案犯罪事实，系从犯，且自愿认罪认罚。建议判处被告人王馨阅有期徒刑一年四个月，并处罚金二万元。提请本院依法判处。被告人王馨阅及其辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，但提出如下辩护意见：1.被告人王馨阅在共同犯罪中起次要作用，系从犯；2.被告人王馨阅向司法机关控告他人对自己实施的其他犯罪，向司法机关提供了重要线索，并得以侦破案件，此外，王馨阅还陪同其他被害人向公安机关报案，具有立功情节。经审理查明，2019年3月，陈某（另案处理）受他人指使实施“民族资产精准扶贫”诈骗项目。该项目虚构一位叫“陈湘”的老人掌握着一笔海外资产，老人愿将该笔资产以扶贫建设的名义来进行发放，但要获得该笔款项的发放资格需要缴纳一定的费用，费用收取标准为每人“9.9+1”元。同年5月，陈某发展了被告人王馨阅等人为其下级团队来实施名义为“九九归一”的该诈骗项目，并将该诈骗项目报单模板和虚假宣传资料下发给下级团队。王馨阅明知该方式为诈骗后仍根据报单模板来宣传、组织被害人报单和缴纳报单费，并向每名被害人虚称报单人能获得几十万元的放款回报。王馨阅团队累计向陈某上报被害人30人，上缴诈骗金额297元。2019年8月，陈某受他人指使开展“同心同德23+1”诈骗项目，陈某让下级团队成员向被害人虚称“23+1”项目为“9.9+1”项目的后续项目，每名被害人要缴纳23+1元才能获得放款和自由使用该款项的资格。同年9月，陈某指使其下级干部被告人王馨阅等人开始实施名义为“国务院为民扶贫23+1元”的诈骗项目，王馨阅明知该方式为诈骗后仍根据陈某下发的“23+1元”项目报单模板和虚假宣传资料来宣传、组织被害人报单和缴纳报单费。王馨阅团队累计向陈某上报被害人2263人，上缴诈骗金额54299元。2019年9月，陈某受他人指使开展“100元银行卡测试费”诈骗项目，同年9月，被告人王馨阅接陈某授意开始实施该项目，陈某让下级团队向被害人虚称“9.9+1”“23+1”项目即将放款，但被害人还需要缴纳100元的银行卡测试费测试银行卡能正常使用才能获得最终放款。王馨阅明知该方式为诈骗后仍根据陈某下发的“100元试卡费”项目报单模板和虚假宣传资料来宣传、组织被害人报单和缴纳保单费，王馨阅团队累计向陈某上报被害人名单1412人，上缴诈骗金额148600元。经审计，被告人王馨阅参与诈骗金额共计203196元。2019年12月16日，重庆市荣昌区公安局民警在重庆市渝中区大坪电信小区将被告人王馨阅抓获，到案后，其如实供述了主要犯罪事实。案发后，被告人王馨阅退出部分赃款，并获得部分被害人谅解。重庆市荣昌区公安局在王馨阅处扣押了手机3部、银行卡2张等。上述事实，被告人王馨阅在开庭审理过程中亦无异议，并有指定管辖决定书、受案登记表、立案决定书、户籍信息、辨认笔录及照片、指认笔录及照片、谅解书、转账记录、银行交易明细、扣押决定书、扣押清单、重庆源泰会计师事务所项目报告书、重庆市政府非税收入电子缴款专用收据、抓获经过、情况说明、证人陈某、胡某等人的证言、被告人王馨阅的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王馨阅以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为符合诈骗罪的犯罪构成要件。重庆市荣昌区人民检察院指控的罪名和犯罪事实成立。被告人王馨阅犯诈骗罪，对其依法予以刑罚处罚。被告人王馨阅的辩护人提出被告人王馨阅具有立功情节的辩护意见。经查，被告人王馨阅在取保候审期间，向司法机关控告他人对自己实施的其他犯罪，该控告是其作为被害人依法享有的权利，虽然有利于揭露犯罪，但不属于立功中的“揭发”他人犯罪情节，其效用达不到立功标准，该行为不符合立功的立法本意。被告人王馨阅陪同其他被害人向司法机关控告他人犯罪的行为，亦不应认定为立功，故对该辩护意见不予采纳。辩护人提出被告人王馨阅系从犯的辩护意见，经查，被告人王馨阅在本案中受其上级陈某的授意安排，开展民族资产解冻类诈骗，其收取款项后全部上交，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，故对该辩护意见予以采纳。被告人王馨阅到案后如实供述本案犯罪事实，且自愿认罪认罚，退出部分赃款，并获得部分被害人的谅解，综上，对其减轻处罚。综合被告人王馨阅犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十三条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王馨阅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。具体刑期起止时间详见执行通知书。罚金限本判决生效后三十日内向本院缴纳。）二、责令被告人王馨阅将违法所得退赔给被害人，并在共同犯罪金额内承担连带退赔责任；对扣押在案的作案工具予以没收（扣押物品未随案移送，由扣押机关重庆市荣昌区公安局依法处理）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  黄常菊人民陪审员  代光明人民陪审员  贾永忠二〇二〇年十二月二十九日法官 助理  赵纯美书 记 员  蒋行凤