浙江省嵊州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0683刑初8号 公诉机关浙江省嵊州市人民检察院。 被告人孙启航，男，1991年10月8日出生，汉族，大专文化，住广东省紫金县。因本案于2019年3月29日被嵊州市公安局刑事拘留，于同年5月5日被依法逮捕。现羁押于嵊州市看守所。 辩护人陈珊悦，浙江**新律师事务所律师。 被告人黄俊，男，1974年12月16日出生，汉族，高中文化，住湖北省丹江口市。因本案于2019年3月29日被嵊州市公安局刑事拘留，于同年5月5日被依法逮捕。现羁押于嵊州市看守所。 辩护人过秀焕，浙江大丰律师事务所律师，嵊州市法律援助中心指派。 被告人李志鹏，男，1995年7月28日出生，汉族，初中文化，住广东省德庆县。因本案于2019年3月29日被嵊州市公安局刑事拘留，于同年5月5日被依法逮捕。现羁押于嵊州市看守所。 辩护人张卫东，浙江三惟律师事务所律师。 辩护人董晓菲，浙江**新律师事务所律师。 被告人欧阳馥群，男，1992年10月31日出生，汉族，大专文化，住广东省潮州市潮安区。因本案于2019年3月29日被嵊州市公安局刑事拘留，于同年5月5日被依法逮捕。现羁押于嵊州市看守所。 辩护人张泽权，广东格林律师事务所律师。 辩护人张农屏，湖南白泉律师事务所律师。 被告人尹林龙，男，1989年5月18日出生，汉族，高中文化，住江西省永新县。因犯诈骗罪于2015年7月27日被江苏省无锡市北塘区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元，于2018年2月28日刑满释放。因本案于2019年3月29日被嵊州市公安局刑事拘留，于同年5月5日变更为取保候审，于2020年1月2日被依法逮捕。现羁押于嵊州市看守所。 辩护人史晶莹，浙江计然律师事务所律师，嵊州市法律援助中心指派。 被告人覃仁健，男，1992年3月3日出生，汉族，大专文化，住广东省罗定市。因本案于2019年3月29日被嵊州市公安局刑事拘留，于同年5月5日变更为取保候审，于2020年10月19日被依法逮捕。现羁押于嵊州市看守所。 辩护人王燕萍，浙江世纪方正律师事务所律师，嵊州市法律援助中心指派。 被告人程雅丽，女，1991年12月25日出生，汉族，高中文化，户籍地广东省遂溪县，现住广东省珠海市香洲区。因本案于2019年3月29日被嵊州市公安局刑事拘留，于同年5月5日变更为取保候审。 辩护人胡新玉，广东泰诺律师事务所律师。 被告人黄乃致，男，1998年9月4日出生，汉族，中专文化，户籍地广东省雷州市，现住广东省珠海市香洲区。因本案于2019年3月29日被嵊州市公安局刑事拘留，于同年5月5日变更为取保候审。 辩护人刘冬梅，浙江求道律师事务所律师，嵊州市法律援助中心指派。 被告人文诗平，女，1988年3月15日出生，汉族，中专文化，户籍地湖南省资兴市，现住广东省珠海市香洲区。因本案于2019年3月29日被嵊州市公安局刑事拘留，于同年5月5日变更为取保候审。 辩护人张科，浙江三惟律师事务所律师，嵊州市法律援助中心指派。 被告人李志峰（曾用名李志封），男，1994年4月15日出生，汉族，中专文化，住广西壮族自治区崇左市江州区。因本案于2019年3月29日被嵊州市公安局刑事拘留，于同年5月5日变更为取保候审。 辩护人陈丽英，浙江大丰律师事务所律师，嵊州市法律援助中心指派。 被告人郭璐璐，女，1985年4月12日出生，汉族，大专文化，户籍地广东省广州市白云区，现住广东省广州市荔湾区。因本案于2019年3月29日被嵊州市公安局刑事拘留，于同年5月5日变更为取保候审，于2020年11月19日被依法逮捕。现羁押于嵊州市看守所。 辩护人商国东，浙江创正律师事务所律师。 被告人陈诗乐，女，1995年6月14日出生，汉族，大专文化，户籍地广东省东莞市，现住广东省珠海市香洲区。因本案于2019年3月29日被嵊州市公安局刑事拘留，于同年5月5日变更为取保候审。 辩护人邓海，浙江大公律师事务所律师。 被告人李锦华，男，1992年11月2日出生，汉族，大专文化，户籍地广东省江门市蓬江区，现住广东省江门市新会区。因本案于2019年3月29日被嵊州市公安局刑事拘留，于同年5月5日变更为取保候审。 辩护人王幼祥，浙江三惟律师事务所律师，嵊州市法律援助中心指派。 被告人胡帮奋，男，1996年4月28日出生，汉族，初中文化，住陕西省安康市汉滨区。因本案于2019年3月29日被嵊州市公安局刑事拘留，于同年5月5日变更为取保候审。 辩护人徐文君，浙江三惟律师事务所律师，嵊州市法律援助中心指派。 被告人王博雄，男，1971年5月13日出生，汉族，高中文化，户籍地台湾省台北市中山区，暂住地浙江省义乌市。因本案于2019年3月29日被嵊州市公安局刑事拘留，于同年5月5日变更为取保候审，于2020年11月19日被依法逮捕。现羁押于嵊州市看守所。 辩护人吴伟浩，浙江冠森律师事务所律师。 浙江省嵊州市人民检察院以嵊检公诉刑诉[2020]1号起诉书指控被告人孙启航、黄俊、李志鹏、欧阳馥群、尹林龙、覃仁健、程雅丽、黄乃致、文诗平、李志峰、郭璐璐、陈诗乐、李锦华、胡帮奋、王博雄犯诈骗罪，于2020年1月6日向本院提起公诉，后以嵊检公诉刑变诉[2020]Z4号变更起诉决定书变更起诉。本院于2020年1月7日立案，依法组成合议庭，因突发新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，本院于2020年2月5日裁定本案中止审理，于同年11月6日恢复审理，同月13日转为普通程序，公开开庭审理了本案。浙江省嵊州市人民检察院指派检察员李杨出庭支持公诉，各被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省嵊州市人民检察院指控： 2016年起，罗锦华等人（刑拘在逃）为骗取钱财，在珠海、澳门等处成立了珠海东方典藏文化交流有限公司等公司（以下简称珠海东方典藏公司）并在公司内部设业务部、网络部、后勤部（包括财务、行政、前台）、外联部等部门。由罗锦华担任总经理，招募了被告人孙启航、黄俊、李志鹏、欧阳馥群等人为业务总监或助理，招募被告人覃仁健、程雅丽、黄乃致、文诗平、李志峰、郭璐璐等人为业务员。以文玩拍卖、交易、鉴定、展览等为幌子，骗取客户鉴定、拍卖、展览等相关费用。 2018年5月左右，罗锦华等人为规避被公司欺诈的客户，将办公地点搬至珠海市香洲区泰福金融国际大厦10楼，并将珠海东方典藏公司更名为珠海瑞丰国际文化交流有限公司（以下简称珠海瑞丰公司），继续骗取客户的钱款。期间，由罗锦华担任总经理，由被告人孙启航（2019年3月起升任总经理）、黄俊、李志鹏、欧阳馥群等人为业务部总监和助理，被告人覃仁健（2019年3月起升任总监助理）、程雅丽、黄乃致、文诗平、李志峰、郭璐璐、尹林龙、陈诗乐、李锦华、胡帮奋等人为业务员，由被告人王博雄（2019年3月起）作为外联部的员工，冒充欲购买藏品的买家。各业务员通过分工合作，以电话、微信等方式联系客户，以客户藏品极具收藏价值，公司提供“私下洽购会”等方式诱骗客户，编造有澳门、台湾等买家来公司挑选藏品等理由将客户骗至公司。随后，业务员与部门总监、鉴定人员、虚假买方等相互配合，以虚报藏品收藏价值，买方欲收购但需要鉴定或推荐客户参加实际由公司员工参与自导自演的“澳博会”、“一带一路”国际大咖秀等拍卖、展览会需要缴纳费用等方式，从嵊州籍被害人邢某以及被害人钟某、杨某等全国各地数百名被害人处骗得人民币数千万元。各被告人按级别、所骗钱款的金额，按1.5%至9%不等的比例获得提成。 2018年1月至2019年3月期间，被告人孙启航参与骗取人民币700余万元，美元2250元，被告人黄俊参与骗取人民币1000余万元，被告人李志鹏参与骗取人民币700余万元，被告人欧阳馥群参与骗取人民币500余万元，被告人覃仁健参与骗取人民币200余万元（变更后），被告人程雅丽参与骗取人民币170余万元，被告人黄乃致参与骗取人民币100余万元（变更后），被告人文诗平参与骗取人民币70余万元，被告人李志峰参与骗取人民币60余万元，被告人郭璐璐参与骗取人民币40余万元，被告人尹林龙参与骗取人民币30余万元，被告人陈诗乐参与骗取人民币20余万元，被告人李锦华参与骗取人民币20余万元，被告人胡帮奋参与骗取人民币16万元左右，被告人王博雄冒充买家参与骗取人民币17万余元。 案发后，公安机关从被告人孙启航、黄俊、李志鹏等相关被告人处扣押了电脑、POS机、手机、藏品等大量物品，暂存于嵊州市刑事涉案财物管理中心，从被告人孙启航处扣押公司资金人民币179488元，个人包内资金人民币45200元，上述钱款暂存于嵊州市公安局。 针对上述指控事实，公诉机关提供了相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解以及搜查笔录、电子证据检查工作记录、微信聊天截图等证据。公诉机关认为，被告人孙启航、黄俊、李志鹏、欧阳馥群、尹林龙、覃仁健、程雅丽、黄乃致、文诗平、李志峰、郭璐璐、陈诗乐、李锦华、胡帮奋、王博雄结伙以非法占有为目的，骗取他人财物，其中被告人孙启航、黄俊、李志鹏、欧阳馥群、覃仁健、程雅丽、黄乃致、文诗平、李志峰属数额特别巨大；被告人尹林龙、郭璐璐、陈诗乐、李锦华、胡帮奋、王博雄属数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人黄俊、李志鹏、欧阳馥群、尹林龙、覃仁健、程雅丽、黄乃致、文诗平、李志峰、郭璐璐、陈诗乐、李锦华、胡帮奋、王博雄在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯。被告人尹林龙在有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯。提请本院对上述十五名被告人应分别依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款之规定处罚，并建议判处被告人孙启航有期徒刑十年至十二年，被告人黄俊有期徒刑八年至十年，被告人李志鹏有期徒刑六年至八年，被告人欧阳馥群有期徒刑五年至六年，被告人尹林龙有期徒刑一年六个月至二年六个月，被告人覃仁健有期徒刑四年（调整后），被告人黄乃致、文诗平、程雅丽、李志峰有期徒刑三年，酌情缓刑，被告人郭璐璐有期徒刑二年二个月至二年八个月，酌情缓刑，被告人李锦华、陈诗乐有期徒刑一年六个月至二年，酌情缓刑，被告人胡帮奋、王博雄有期徒刑一年至一年六个月，酌情缓刑，均并处罚金。 被告人孙启航对指控的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭供述从其处扣押的现金人民币45200元也是公司资金，以其名义在平安银行、中国农业银行开设的账户以及以公司法定代表人高永泉名义开设的账户都是公司财务在保管和使用的。其辩护人提出以下主要辩护意见：1、被告人在总经理岗位上时间短，所起的作用不大，不能一刀切将该时段所有犯罪数额归给被告人；2、主观恶性较小，再犯危险性不大，属初犯、偶犯；3、认罪、悔罪态度好。综上，请求最大限度对被告人孙启航从轻处罚。 被告人黄俊对指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出以下主要辩护意见：1、被告人系从犯，应当从轻、减轻处罚；2、自愿认罪认罚，可以从轻处罚；3、被告人只领取工资和提成，没有实际控制涉案资金，可作为酌情从轻情节；4、系初犯，可以酌情从轻处罚。综上，请求给予被告人黄俊从宽处罚。 被告人李志鹏对指控的犯罪事实及罪名均无异议，提出2018年是总监助理，2019年3月才任总监；被扣押的金色苹果手机是其私人手机，但表示如通过检查发现有涉案内容的也予认同。辩护人张卫东提出以下主要辩护意见：1、被告人非本案犯意的提出者和组织策划者；2、是从犯；3、归案后积极主动配合侦查，坦白自己的犯罪行为；4、初犯、偶犯。综上，请求对被告人李志鹏最大限度的减轻处罚。辩护人董晓菲提出以下主要辩护意见：1、本案是以单位形式进行诈骗犯罪的案件，2019年3月以前被告人是部门总监助理，所起作用是极其次要的，是从犯；2、主观恶性不深；3、系初犯、偶犯，归案如实交待并自愿认罪认罚。综上，请求依法对被告人李志鹏减轻处罚。 被告人欧阳馥群对指控的犯罪事实及罪名均无异议，提出被扣押的苹果7Plus手机是其私人手机，但表示如通过检查发现有涉案内容的也予认同。其辩护人提出以下主要辩护意见：1、本案定性应为合同诈骗罪；2、被告人系从犯；3、如实供述罪行，认罪悔罪态度诚恳；4、如以六部诈骗金额500多万元认定被告人的犯罪行为，根据罪责刑相一致的原则，对其惩罚过重；5、系初犯，并自愿认罪认罚；6、主观恶性不大。综上，请求对被告人欧阳馥群减轻处罚。 被告人尹林龙对指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出以下主要辩护意见：1、被告人系从犯，应当从轻、减轻处罚；2、归案后如实交待，彻底坦白，依法可以从轻处罚；3、主观恶性较小且自愿认罪认罚，可以酌定从轻处罚。综上，请求对被告人尹林龙依法予以最大限度的从轻处罚。 被告人覃仁健对指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出以下主要辩护意见：1、被告人系从犯；2、属于初犯、偶犯；3、自愿认罪认罚。综上，请求对被告人覃仁健减轻处罚。 被告人程雅丽对指控的犯罪事实及罪名均无异议，提出被扣押的苹果7P手机是其私人手机，但表示如通过检查发现有涉案内容的也予认同。其辩护人提出以下主要辩护意见：1、被告人系从犯；2、犯罪情节轻微，主观恶性较小；3、一贯表现良好，属初犯偶犯；4、归案后认罪态度好，并自愿认罪认罚。综上，请求对被告人程雅丽从轻、减轻处罚并判处缓刑。 被告人黄乃致对指控的犯罪事实及罪名均无异议，提出被扣押的苹果7P手机是其私人手机，但表示如通过检查发现有涉案内容的也予认同。其辩护人提出以下主要辩护意见：1、被告人是初犯；2、归案后如实交待，并自愿认罪认罚；3、系从犯，主观恶性较小。综上，请求对被告人黄乃致最大限度的减轻处罚并宣告缓刑。 被告人文诗平对指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出以下主要辩护意见：1、被告人归案后能如实供述罪行；2、认罪认罚；3、属于初次犯罪；4、系从犯；5、对其宣告缓刑不会有再犯可能。综上，请求对被告人文诗平最大限度的从轻或减轻处罚，并宣告缓刑。 被告人李志峰对指控的犯罪事实及罪名均无异议，提出被扣押的苹果7P手机是其私人手机，但表示如通过检查发现有涉案内容的也予认同。其辩护人提出以下主要辩护意见：1、被告人有坦白情节；2、自愿认罪认罚；3、系从犯；4、系初犯、偶犯。综上，请求对被告人李志峰最大限度的减轻处罚并适用缓刑。 被告人郭璐璐对指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出以下主要辩护意见：1、被告人系初犯、偶犯；2、系从犯，应当从轻、减轻或免除处罚；3、自愿认罪认罚；4、当庭对指控的基本犯罪事实无异议，取保候审期间没有违法犯罪行为，没有再危害社会的可能；5、被告人由于经济困难没有婚房，需要共同赡养双方老人。综上，请求对被告人郭璐璐从宽处罚并适用缓刑。 被告人陈诗乐对指控的犯罪事实及罪名均无异议，提出被扣押的苹果7手机和苹果手机都是其私人手机，但表示如通过检查发现有涉案内容的也予认同。其辩护人提出以下主要辩护意见：被告人从事的是辅助性工作，社会经验不足，被公司假象所蒙蔽，主观恶性小，系初犯、偶犯，犯罪所得极少，其行为虽构成犯罪，但犯罪情节较轻，并认罪认罚。综上，请求对被告人陈诗乐在量刑建议范围内从轻处罚并适用缓刑。 被告人李锦华对指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出以下主要辩护意见：1、被告人归案后如实供述其罪行，系坦白；2、系初犯；3、是从犯，依法可以减轻处罚；4、自愿认罪认罚；5、符合缓刑条件。综上，请求对被告人李锦华从宽处罚并宣告缓刑。 被告人胡帮奋对指控的犯罪事实及罪名均无异议，供述被扣押的两只手机在涉案时使用过。其辩护人提出以下主要辩护意见：1、被告人系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚；2、归案后如实供述犯罪事实；3、是初次犯罪，主观恶性小；4、犯罪原因是由于法律意识不强。综上，请求对被告人胡帮奋减轻处罚并适用缓刑。 被告人王博雄对指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出以下主要辩护意见：1、被告人系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；2、归案后如实供述犯罪事实，系坦白；3、除听从公司安排冒充澳门老板接待客户外，无其他情节，参与程度低，获利少；4、愿意认罪，并自愿退赃。综上，请求对被告人王博雄从宽处罚并宣告缓刑。 经审理查明： 2016年起，罗锦华（已另案处理）等人为骗取钱财，在珠海、澳门等两地开设珠海东方典藏文化交流有限公司（以下简称珠海东方典藏公司）等公司，公司内部设业务部、网络部、后勤部（包括财务、行政、前台）、外联部等部门。由罗锦华担任总经理，招募被告人孙启航、黄俊、李志鹏、欧阳馥群等人为业务总监或助理，招募被告人覃仁健、程雅丽、黄乃致、文诗平、李志峰、郭璐璐等人为业务员，以文玩拍卖、交易、鉴定、展览等为幌子，骗取客户鉴定、拍卖、展览等相关费用。 2018年5月左右，罗锦华等人为规避被公司欺诈的客户，将珠海东方典藏公司搬至珠海市香洲区泰福金融国际大厦10楼，并将珠海东方典藏公司更名为珠海瑞丰国际文化交流有限公司（以下简称珠海瑞丰公司），继续骗取客户的钱款。期间，由罗锦华担任总经理，由被告人孙启航（2019年3月起任总经理）、黄俊、李志鹏、欧阳馥群等人为业务部总监和助理，被告人覃仁健（2019年3月起任总监助理）、程雅丽、黄乃致、文诗平、李志峰、郭璐璐、尹林龙、陈诗乐、李锦华、胡帮奋等人为业务员，招募被告人王博雄（2019年3月起，对外谎称“游总”）作为外联部的员工，冒充欲购买藏品的买家。期间，组织上述人员以非法占有为目的，针对全国各地古玩藏家实施诈骗活动。 具体诈骗方式为：业务员通过行骗话术培训，以电话、微信等方式联系客户，以客户藏品极具收藏价值，公司提供“私下洽购会”等方式诱骗客户，编造有澳门、台湾等买家来公司挑选藏品等理由将客户骗至公司。随后，业务员与部门总监、“鉴定人员”、“买方”（实为公司安排的托）等相互配合，以虚报藏品收藏价值，买方欲收购但需要鉴定或虚构成交率、推荐客户参加实际由公司员工参与自导自演的“澳博会”、“一带一路”国际大咖秀等拍卖、展览会的方式，诱骗被害人签订服务合同，以收取“鉴定费”、“展览费”、“拍卖费”等名义诱使被害人支付钱款，后以藏品经鉴定不到代或流拍而交易不成等手段，从嵊州籍邢某以及钟某、杨某等全国各地数百名被害人处骗得人民币数千万元。各被告人按级别、所骗钱款的金额，按1.5%-9%不等的比例获得提成。 2018年1月至2019年3月期间，被告人孙启航参与骗取人民币700余万元，美元2250元，被告人黄俊参与骗取人民币1000余万元，被告人李志鹏参与骗取人民币700余万元，被告人欧阳馥群参与骗取人民币500余万元，被告人覃仁健参与骗取人民币200余万元，被告人程雅丽参与骗取人民币170余万元，被告人黄乃致参与骗取人民币100万余元，被告人文诗平参与骗取人民币70余万元，被告人李志峰参与骗取人民币60余万元，被告人郭璐璐参与骗取人民币40余万元，被告人尹林龙参与骗取人民币30余万元，被告人陈诗乐参与骗取人民币20余万元，被告人李锦华参与骗取人民币20余万元，被告人胡帮奋参与骗取人民币16万余元，被告人王博雄参与骗取人民币17万余元。 案发后，公安机关从被告人孙启航、黄俊、李志鹏等相关被告人处扣押了电脑、POS机、手机、藏品等大量物品，从被告人孙启航处扣押公司资金人民币179488元，个人包内资金人民币45200元，上述扣押物品，除公司资料5袋、移动硬盘2个、U盘5个、SD卡及读卡器3个随案移送本院以及钱款人民币224688元暂存于嵊州市公安局以外，其余均暂存于嵊州市刑事涉案财物管理中心；依法对被告人孙启航名下卡号尾号7165（账户尾号7503）、尾号0779的银行账户以及珠海瑞丰公司法定代表人高永泉名下尾号0090的银行账户进行冻结。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的以下证据证实： 1、被告人孙启航的供述与辩解，证实其于2017年至2019年2月担任公司业务三部总监，2019年3月1日起担任公司总经理。公司实际老板是刘武，2019年3月之前总经理是罗锦华，内设有业务部、网络部、外联部、后勤部等。业务部有六个组，2019年3月1日之前，业务一部总监是黄伟艳，助理是郭启发；业务二部总监是何晓洁，助理是班源；业务三部总监是其，助理是陈伟杰；业务四部总监是莫小媚，助理是李志鹏；业务五部总监是黄俊，助理是赵文；业务六部总监是欧阳馥群，助理是刘玲。2019年3月1日起，罗锦华不再担任总经理，由其担任公司总经理，一部总监仍是黄伟艳，李冰莹任助理；二部郭启发任总监，助理仍是班源；三部陈伟杰任总监，覃仁健任助理；四部李志鹏任总监，谢勇任助理；五部、六部没有变动。外联部有黄总和游总，他们的身份是聚万利公司的代表，专门挑选收购客户瓷器藏品，但要求有年代报告，会让客户交15000元的鉴定费，但实际上鉴定费只要4500元，如果客户有疑问，就让业务员说鉴定费用里面包括公司的服务费，事实上客户的藏品最后都达不到年代要求。公司每个月举行两天的小型展览会，业务员会让客户带上藏品到公司，把藏品放到大V办公室供买家挑选，每件收取200元推荐费，买家是公司找来的托，每次差不多都是同几个人，主要有游总、欧总、梁总等，小型展览会上基本上没有直接交易。之后公司会向客户推荐“奥博会”和“一带一路”等展览、拍卖活动，收费10000-12000元，但实际上展览会、拍卖会都是自己公司组织的，来参观的一般都是游客，很少有收买藏品，参加竞拍的也是公司安排的托，即使举牌喊价，客户的藏品还是没有真正拍卖出去的。 2、被告人黄俊的供述与辩解，证实其2017年8、9月进入公司，被分到五部做助理，后任总监。公司主要通过私下交易、澳门艺术博展会、“一带一路”的方式吸引客户，骗取客户信任后，就让客户向公司缴纳鉴定费、展览费、拍卖费，公司主要就是骗取客户的前期服务费用。小型洽购会的买家都是罗总叫来的托，有黄总、游总、梁总、欧总等人，对瓷器类的藏品，外联部的黄总或者游总会说高价收购，但是必须让客户提供年代证书，这时就会推荐客户去做中科的鉴定，中科官网上的鉴定费用4500元港币左右，但公司收取15000元的鉴定费，到最后鉴定结果出来都是到不了代的。“一带一路”项目还没正式做过，具体情况不清。“澳博会”实际上是公司在澳门租了一个场地，对客户藏品进行为期三天的展览展销，结束后还会对客户藏品举行一天的拍卖会，拍卖会上举牌的都是公司安排的托。其没听说有藏品真正拍出去过，其五部也没有卖出过客户的一件藏品。澳门东方典藏公司，后改为澳门盛世公司，与其公司相当于同一家公司，老板都是罗锦华、梁建宝。 3、被告人李志鹏的供述与辩解，证实其2017年下半年在东方典藏公司上班，2018年1月到珠海瑞丰公司上班，分在业务四部做助理，总监是莫总，2019年3月起担任四部总监。总监和助理负责自己组的业务，教会业务员如何开发客户，协助业务员去谈成业务。业务助理的提成分两部分，自己开发的业务按业绩提成，另外助理还拿团队业绩的提成。私下交易、“澳博会”、“一带一路”活动表面上真实的，但实际上就是以活动的形式吸引客户，买家都是公司安排的托，从来没看到过客户的藏品卖出去过。 4、被告人欧阳馥群的供述与辩解，证实其2017年5月进入东方典藏公司，后到珠海瑞丰公司上班，先后任六部总监助理、见习总监、总监。东方典藏公司和瑞丰公司只是公司名称、地址不一样，领导层、员工都是原班人马，经营范围也都是一样的。更改公司名称和上班地点是因为珠海东方典藏公司的客户在网上说公司是诈骗公司，还有人到公司闹，在公司门口拉横幅。总监的工作主要是培训员工如何做业务，教业务员话术，有客户过来时帮员工谈业务。公司表面上是帮客户的藏品做展销、拍卖、私下交易，实际上是公司内部操控的，就是以帮客户藏品做展销、拍卖、私下交易为名，骗取客户前期的费用。 5、被告人尹林龙的供述与辩解，证实其2018年10月去珠海瑞丰公司业务一部做业务员，总监是黄伟艳，助理是郭启发，2019年3月开始郭启发调至业务二部当总监，李冰莹任助理。公司以展览、拍卖藏品的方式骗取客户的前期费用。公司将从网上获取的客户联系方式发给业务员，业务员就通过公司培训的话术跟客户沟通，吹捧公司的优势，展览、拍卖藏品成交率30%左右，后以私下交易、小型洽购会等名义将客户邀请到公司面谈。实际上，私下交易包括小型洽购会上的买家都是公司找来的托，是公司外联部的黄总、游总，他们不会高价收购藏品，只会推荐客户去做年代检测或者参加澳博会、一带一路项目。年代检测主要是针对瓷器类藏品的，买家（外联部的人）会说收购条件是提供年代证书，并推荐香港中科做年代检测，收取鉴定费15000元（但实际中科鉴定只需要4500元），最后经鉴定都因到不了代而不收藏品。然后业务总监、业务员会向客户推荐澳博会、一带一路项目，让客户的藏品去展览展销，为了让客户觉得比较正式，与客户签订协议，但实际上合同对于客户来说没有真正保障的，如果客户藏品卖不出去，公司是不承担任何损失，说穿了这个协议其实就是一种形式，骗取客户的信任而已。其还知道公司有很多业务部的人在使用假名字，比如黄艳、陈杰、何洁等，这些人其实早就知道公司就是在骗人，所以在公司期间不敢用真名。 6、被告人覃仁健的供述与辩解，证实其2017年12月进入珠海东方典藏公司，后到珠海瑞丰公司上班，2019年3月任业务三部总监助理。业务员（经理）按初级、高级、资深及业绩量提成5-9%，助理个人业绩提成外，还有团队提成。公司主要是赚客户的鉴定费、展览费、VIP网站推荐费等费用，签订协议的目的是为了让客户相信公司比较正规，让客户觉得有合同的保障，其实协议只是骗取客户信任和钱财的一种手段。展览会、拍卖会是向客户推荐合作的一种噱头，其没有看到过一件藏品在展览会或拍卖会上卖出去。 7、被告人程雅丽的供述与辩解，证实其2016年进入公司，是业务四部的资深经理，公司的业务是帮客户鉴定藏品，私下交易，还有就是让客户参加公司举办的澳博会、一带一路等活动，实际上公司是以这些业务为名，骗取客户前期的服务费用。 8、被告人黄乃致的供述与辩解，证实其2017年7月进入公司，在业务三部当业务员，到东方典藏公司上班接了一单业务之后，其就明白公司的运作模式了，也发现了实际上整个过程就是在给客户吃套路，骗取客户的前期费用。 9、被告人文诗平的供述与辩解，证实其2017年3月进入公司，在业务三部当业务员，工作了一两个月其就发现公司就是给客户吃套路骗取前期费用。 10、被告人李志峰的供述与辩解，证实其2017年7月进入公司，在业务一部当业务员，知道公司给客户拍卖展销都是假的，因为收入不错，所以还是继续在这个公司参与诈骗。 11、被告人郭璐璐的供述与辩解，证实其2016年10月左右进入公司，在业务三部当业务员，进入公司后其就知道公司是在骗钱的，因为公司教其拉业务时就让其不管对方藏品真假，给对方的市场价都很高的，以私下交易方式骗对方到公司，之后以能帮对方卖掉藏品为诱饵，让对方支付鉴定费、展览费等，这个方式骗钱其在网上也看到过。 12、被告人陈诗乐的供述与辩解，证实其2018年6月左右进入公司，在业务三部当业务员，公司是靠骗客户参加展览、拍卖、做中科鉴定骗取客户的前期费用。 13、被告人李锦华的供述与辩解，证实2018年6月进入公司，在业务六部当业务员，帮客户以展览、拍卖、私下交易等方式交易藏品，实际上是骗取客户参加展览、拍卖的前期费用，以及私下交易中产生的中科鉴定费。 14、被告人胡帮奋的供述与辩解，证实2018年6月进入公司，在业务五部当业务员，公司帮客户去展览展销、拍卖藏品，或者去参加中科的检测，都是给客户吃套路的，表面上跟客户说的很好，有信心把他们的藏品拍卖出去，收到前期费用后，虽然也有去展览、拍卖，但其实都是形式，走过场而已，没有一件藏品卖出去过。 15、被告人王博雄的供述与辩解，证实其被珠海瑞丰公司的“黄总”叫去参加过几次小型展览会，冒充藏品买家，实际上就是充当瑞丰公司的托，2019年3月2日开始正式在瑞丰公司外联部工作，充当澳门聚万利公司的买家。平时就坐在外联部的办公室里，业务员会带客户拿藏品来其办公室，介绍客户说其是澳门聚万利公司的“游总”，其就像模像样的看一下藏品，因自己对瓷器真假不懂，就将照片发给孙总和欧总，如果这个瓷器的确不到代的话，就会大胆和客户去谈线下交易，完成线下交易的前提是需要对瓷器年代做一个热释光的鉴定，因为鉴定结果肯定是不到代，所以结果出来后这笔交易就会告吹，目的是骗取客户15000元的鉴定费。此外，还被黄总和罗总叫去当拍卖会的托，他们会事先给其一张保证金单子和一本拍卖图鉴，并对部分藏品打钩或写好竞拍价，其可以在这个价格内随意竞拍，也拍到过5、6件藏品，但没叫其去付过钱，也没有拿到过藏品，实际是表演给在场的藏品卖家看的，在场举牌竞拍的人都是公司花钱叫来的托，有“黄总”、“欧总”等人。做小型展览会的托罗总会给其得300至400元一天的好处费，拍卖会的托罗总会给其500元一天的好处费，在公司充当聚万利公司买家，公司给其400元一天的好处费。 16、证人郭某的证言，证实其2017年8月起到珠海东方典藏公司上班，做前台和财务等工作，2018年2、3月公司出现一大批客户投诉，为躲避来公司吵闹的客户，2018年4月底5月初，搬到新的珠海瑞丰公司上班，澳门盛世国际拍卖有限公司和珠海瑞丰公司其实就是同一个老板。公司主要通过电话以私下交易方式约客户到公司来面谈，参加小型洽购会，实际上是公司的一个套路，所谓来公司挑选藏品的买家实际上是罗总他们叫来的“托”，即外联部的游总、黄总等人，他们会先表达出对客户瓷器类藏品感兴趣，只要鉴定到代，就会高价收购藏品，并推荐客户去做香港中科的鉴定，收取15000元鉴定费，实际上去鉴定的藏品是到不了代的，到代的藏品是不会去鉴定的。“澳博会”、“一带一路”项目是公司吸引客户参加活动的一个亮点，向客户说是比较大型的实物展览展销活动，是得到当地政府支持、宣传力度大、有很多有钱人参加等，向客户收取8000元至12000元展览费，但实际上是公司在当地租一个场地，把带去的藏品摆放起来，拍些小视频给客户看，这样公司至少可以向客户交待了。藏品拍卖会其实是公司自己举办和控制的，安排人员领取举牌号，拍卖会会有一些藏品被“拍卖”出去，但被拍卖出去的藏品后来都寄回公司，说穿了拍卖就是假的，其从来没有收到过交付藏品的钱，然后由业务员通知客户藏品流拍了。除上述向客户收取的费用外，还有网上展示费每件300元，小型展览会推荐费每件200-300元，鉴定费每件200元，收取费用有现金方式，也有通过微信、支付宝或者网上银行转账。业务员的业绩是财务计算的，财务会统计每天业务员的业绩，只要业务员签约了客户，客户把钱打到了公司指定账户上，其就会把业绩加在业务员那里，到结算提成时，会把每个业务员的业绩提成累加起来，之后乘以相应的系数，其中业务员按级别高低，以其业绩5%-9%不等的比例提成（初级经理5-7%，高级经理6-8%，资深经理7-9%）；总监助理个人业绩提成按资深经理的标准，另外的提成以其业务部总业绩1.5%-3%不等的比例提成；总监以其业务部总业绩2%-5%不等的比例提成，总经理按照公司总业绩2%-3.5%不等的比例提成。业务员的收入情况是由三部分组成，除了提成，还有底薪和奖金，底薪初级经理2400元、高级经理2600元、资深经理2800元、总监助理2900元、总监3700元、资深总监4100元，餐补按业绩来算，1万元以下没有餐补，1万元对应100元，以此类推，800元餐补封顶；奖金根据业绩来的，1万元业绩奖励100元，以此类推，没有封顶。这些核算方式公司有规定，公司有一个激励方案，员工的工资都是按照这个标准发放。 17、证人何某的证言，证实其2018年6月起到珠海瑞丰公司上班，主要工作是登记、网上招聘、打包退货、展会拍照等工作。新人进入公司后，由总监给新人进行培训，或是公司安排相对应业务部高级以上的经理带新人。公司是靠赚取客户藏品前期的服务费，先由业务经理在网上发布帖子，对有出售藏品意向的客户通过电话、微信等方式进行联系，给客户藏品一个相当高的估价，将客户吸引到公司，以帮助展览、拍卖、私下交易等方式帮客户出售藏品，并收取展览、拍卖等费用，但从来没有听说过有藏品卖出去，展览和拍卖就是一个形式。工作一段时间后发现公司一些可疑情况，一是公司对外界很神秘，没有业务经理出来接，一律不能让人进入公司；二是基本每个月都有客户来吵，说公司诈骗；三是珠海公安曾查过公司，说公司是骗人；四是2018年12月旁边一个与其公司业务一样的公司被公安抓走了；五是之后公司人心惶惶，很多人辞职了；六是澳门盛世拍卖公司只是收藏产品的公司，是一个买家的角色；七是外联部的黄总、游总听说是到其公司收藏品的，但公司给他们发工资。这样其确定公司是在诈骗了。 18、证人李某1的证言，证实其2018年5、6月份进入珠海瑞丰公司后勤部前台上班，主要做登记客户信息、快递单号、打包藏品等工作。虽然其不参加公司业务，但知道公司在骗取客户前期费用，业务员和助理、总监会以展览、拍卖、鉴定的方式把客户骗进来合作，签订协议，合同其实只是一种形式，是为了骗取客户的信任，等到客户交钱后，公司就会到澳门那边去展览、拍卖，在拍卖会上很多藏品被拍卖出去的，回到公司后那些被拍卖出去的藏品又出现在公司里，所以拍卖会上的成交都是假的。 19、证人帅某的证言，证实其2018年11月通过网上招聘进入公司市场二部工作，公司领导及部门负责人就给其洗脑，让其通过夸张宣传方式，以帮助拍卖名义将客户骗进来赚取手续费。公司会在自己的官方网站上吸引客户，通过客户留下来的联系方式，由业务员对客户进行联系，将客户藏品照片到雅昌艺术网上查找类似藏品价格，结合客户心理价位给出相应评估价，后以线下交易为由，约客户到公司。客户来公司之后，会对客户的藏品假装鉴定一下，说这个藏品不错，骗取客户信任后，公司的托就会装成买方来看藏品，但这个买方都不会达成交易的，之后就向客户推荐参加实际由其公司举办的“澳博会”或“一带一路”项目展览会，收取1万元至1.5万元展费，并赠送一次拍卖，实际拍卖会是公司在自导自演，没有藏品真正交易成功。还有就是骗取客户的网络推广费，每件藏品300元；骗取客户的鉴定费，一种是200元的鉴定，是公司一个叫“孙老师”的人专门在负责，她会拿手电筒和放大镜对藏品鉴定一番，会说这个藏品“老旧痕迹明显，是个真物件”等话，2018年12月孙老师离职后，这个鉴定就由公司业务员自己在做，实际上都是对鉴定不懂的，只是像模像样鉴定一下，另一种鉴定是瓷器年代鉴定，业务员约客户到公司进行线下交易，买方是澳门聚万利公司，也就是公司找来的托，会对客户说如果瓷器是到代的话“黄总”或“游总”就要了，但需要对藏品进行年代鉴定，客户愿意做就向客户收取15000元鉴定费，但这个鉴定出来的结果肯定是不到代的，公司的目的就是为骗取客户的鉴定费，藏品实际上有没有拿去鉴定过其也不清楚。 20、证人彭某的证言，证实其2018年11月进入公司业务二部当业务员，公司目的是为了骗取客户藏品前期的费用，模式是很固定的，其实整个公司就是在演戏，无非就是想着如何顺利成功不露马脚的把客户藏品前期的费用骗过来。 21、证人冯某、李某2、谢某等人的证言，证实其均系业务员，参与骗取客户藏品的鉴定费、展览费等情况。与上述人员证言基本一致。 22、证人刘某（后勤部财务）、武某（保安）、宋某（美工）等人的证言，证实各自相应的工作职责情况。 23、证人李某3、余某、胡某、吴某、王某等人的证言，证实2019年3月28日当天到珠海瑞丰公司，准备与公司谈拍卖相关事宜，后该公司被警方查获。 24、证人李某4的证言，证实珠海瑞丰公司租用的泰福国际大厦的情况。 25、被害人邢某（嵊州籍）、钟某、杨某等人的陈述，证实各被害人经珠海瑞丰公司业务员联系，对方告诉公司是帮客户在展览、拍卖藏品的，拍卖成交率很高，后携带藏品至珠海瑞丰公司，参加小型洽购会或私下交易，有澳门公司的人会高价收购瓷器，但收购前提是要做年代测试，鉴定费15000元左右一件，后因不到代不予收购。同时推荐将藏品拿到澳门等地展览、拍卖，并签订合同，缴纳展览费、刊登费、鉴定费等费用，但最后都是流拍，根据合同规定不能退还前期费用。 26、辨认笔录，证实部分被害人辨认出相关被告人及其他涉案人员，以及公司人员、被告人之间的辨认情况。 27、热释光测试委托书、澳门艺博会展览协议、2019“一带一路”大咖秀（艺博会泰国站）合同、银行交易明细、收据、微信聊天截图等，证实公司相关人员与各被害人签订合同及骗取相关费用情况。 28、各业务部业绩表、激励方案等书证，证实各业务部相关人员业绩以及业绩考核激励情况。 29、扣押决定书、扣押物品清单及照片、发还清单、随案移送清单，证实从本案被告人孙启航、黄俊、李志鹏等人及公司其他涉案员工处扣押手机、POS机、电脑硬盘、笔记本电脑、公司物品及被害人藏品，部分藏品已发还相应被害人的情况。其中从孙启航处扣押人民币179488元以及人民币45200元。 30、电子证据检查记录，证实对从各被告人及其他涉案人员处扣押的手机、电脑等电子设备进行勘验的情况。 31、孙启航银行账户信息、交易明细、瑞丰公司开户行、营业执照、冻结材料等书证，证实珠海瑞丰公司相关信息情况以及相关银行账号被冻结情况。 32、人员基本信息表及照片、户籍证明等，证实各被告人的基本身份信息情况。 33、刑事判决书、释放证明，证实被告人尹林龙因犯诈骗罪被判刑及刑满释放情况。 34、抓获经过，证实各被告人均系被公安机关抓获归案。 35、其他证据，证实与本案相关的事实。 本案审理过程中，部分被告人或其亲友向本院退缴违法所得共计人民币554000元，其中被告人程雅丽150000元、被告人黄乃致90000元、被告人文诗平80000元、被告人李志峰70000元、被告人郭璐璐60000元、被告人陈诗乐35000元、被告人李锦华35000元、被告人胡帮奋25000元、被告人王博雄9000元。 关于控辩双方的争议焦点问题评析如下： 1、关于认定被告人诈骗数额的问题。被告人孙启航的辩护人提出不能将被告人孙启航任总经理期间的所有犯罪数额归给被告人，被告人欧阳馥群的辩护人提出认定被告人诈骗500余万元有违罪责刑相适应的规定。经查，被告人孙启航自2019年3月起担任珠海瑞丰公司总经理职务，对之后公司实施的诈骗犯罪起到组织者、策划者的作用，被告人欧阳馥群2018年任公司业务六部总监助理、总监职务，参与其团队管理、实施诈骗犯罪，且公司业绩考核和激励办法规定，总经理按照公司总业绩2%-3.5%不等的比例提成，总监助理除个人业绩提成外，按其业务部总业绩1.5%-3%不等的比例提成，总监按其业务部总业绩的2%-5%不等的比例提成。根据罪责刑相适应原则，被告人孙启航应对其担任公司总经理期间的全部诈骗犯罪承担责任，被告人欧阳馥群应对其业务部的全部诈骗犯罪承担责任。故上述辩护人提出的相关辩护意见不予采信。 2、关于被告人欧阳馥群的辩护人提出本案定性应是合同诈骗罪的辩护意见。经查，根据在案的证据，珠海瑞丰公司相关人员与被害人虽然签订了展览协议、服务合同等，并收取所谓的服务费、拍卖前期费用，但还通过业务员虚假宣传，吸引被害人携带藏品到公司商谈业务，虚高藏品价值，虚构买家和成交率等虚假手段，因此，本案中签订合同只是整个诈骗环节中的一环，是用以骗取被害人钱财的一种形式，各被告人所实施的犯罪行为主要侵犯他人的财产所有权，符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪，而非合同诈骗罪。故被告人欧阳馥群的辩护人提出的此辩护意见不成立。 本院认为，被告人孙启航、黄俊、李志鹏、欧阳馥群、尹林龙、覃仁健、程雅丽、黄乃致、文诗平、李志峰、郭璐璐、陈诗乐、李锦华、胡帮奋、王博雄结伙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，其中被告人孙启航、黄俊、李志鹏、欧阳馥群、覃仁健、程雅丽、黄乃致、文诗平、李志峰属数额特别巨大；被告人尹林龙、郭璐璐、陈诗乐、李锦华、胡帮奋、王博雄属数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人尹林龙在有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。被告人黄俊、李志鹏、欧阳馥群、尹林龙、覃仁健、程雅丽、黄乃致、文诗平、李志峰、郭璐璐、陈诗乐、李锦华、胡帮奋、王博雄在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，均予以减轻处罚。各被告人归案后如实供述其罪行，并自愿认罪认罚，予以从轻处罚。对已退缴违法所得的被告人，酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议基本适当。各被告人的辩护人以上述等情节为由请求从轻或减轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。经委托社会调查，被告人程雅丽、黄乃致、文诗平、李志峰、郭璐璐、陈诗乐、李锦华、胡帮奋符合社区矫正监管条件，被告人王博雄不具备社区矫正监管条件，故被告人王博雄的辩护人提出适用缓刑的辩护意见于法无据，不予采纳。结合各被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下： 一、被告人孙启航犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自二〇一九年三月二十九日起至二〇三〇年三月二十八日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人黄俊犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自二〇一九年三月二十九日起至二〇二八年三月二十八日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人李志鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自二〇一九年三月二十九日起至二〇二六年三月二十八日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人欧阳馥群犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自二〇一九年三月二十九日起至二〇二五年一月二十八日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人尹林龙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延，即刑期自二〇一九年三月二十九日起至二〇二二年二月二十四日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。 六、被告人覃仁健犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延，即刑期自二〇一九年三月二十九日起至二〇二四年九月十日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。 七、被告人程雅丽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后即缴纳）。 八、被告人黄乃致犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后即缴纳）。 九、被告人文诗平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后即缴纳）。 十、被告人李志峰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后即缴纳）。 十一、被告人郭璐璐犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后即缴纳）。 十二、被告人陈诗乐犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后即缴纳）。 十三、被告人李锦华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后即缴纳）。 十四、被告人胡帮奋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后即缴纳）。 十五、被告人王博雄犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延，即刑期自二〇一九年三月二十九日起至二〇二一年十二月十二日止。罚金限于本判决生效后即缴纳）。 十六、扣押在嵊州市公安局的人民币二十二万四千六百八十八元，退缴在本院的违法所得人民币五十五万四千元以及冻结在案的银行账户款项，按损失比例发还相关被害人[与（2020）浙0683刑初309号案件并案执行]。 扣押在嵊州市刑事涉案财物管理中心的电脑、POS机、手机等供犯罪所用的财物予以没收，由扣押机关上缴国库，其余物品由扣押机关依法处理（详见后附清单）；被害人的藏品由扣押机关发还相关被害人。 十七、责令各被告人继续退赔相关被害人经济损失（以各被告人参与诈骗金额为限，已扣押、退缴部分予以扣减）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十六份。 审 判 长  王玉江 人民陪审员  周志荣 人民陪审员  王积荣 二〇二〇年十二月十一日 书 记 员  马生燕 附一：涉案财物处置清单 1、扣押于嵊州市刑事涉案财物管理中心的被告人孙启航的黑色iphone7手机1只、营业执照1份、POS机3只、电脑硬盘4只、台式电脑一体机19台、笔记本电脑1台，被告人黄俊的金色iphoneXS手机1只，被告人李志鹏的黑色iphoneX手机1只、金色苹果手机1只，被告人欧阳馥群的土豪金色iphone6SPlus手机1只、iphone7Plus手机1只，被告人尹林龙的银色iphone6P手机1只、银色华为手机1只，被告人覃仁健的银色iphone6S手机1只、红色iphone5C手机1只、粉色iphone7P手机1只，被告人程雅丽的银色iphone7P手机1只、银色华为手机1只，被告人黄乃致的黑色iphone7P手机1只、黑色小米手机1只，被告人文诗平的金色iphone6P手机1只、粉色OPPO手机1只，被告人李志峰的黑色iphone7P手机1只、粉色OPPO手机1只，被告人郭璐璐的黑色iphoneX手机1只，被告人陈诗乐的黑色iphone7手机1只，被告人李锦华的黑色iphone7P手机1只，被告人胡帮奋的土豪金iphone6手机1只、粉色OPPO手机1只，被告人王博雄的黑色小米手机1只，均依法予以没收，由扣押机关上缴国库。 2、扣押于嵊州市刑事涉案财物管理中心的被告人陈诗乐的黑色苹果手机1只，彭某的白色ＯＰＰＯ手机1只，谢某的黑色华为手机1只，郭某的银色ｉｐｈｏｎｅ6Ｐｌｕｓ手机1只、粉色ＯＰＰＯ手机1只，何某的银色ｉｐｈｏｎｅ6Ｐｌｕｓ手机1只，李某1的银色ｉｐｈｏｎｅ6Ｐ手机1只，由扣押机关依法处理。 附二：本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。