山西省太原市尖草坪区人民法院刑事判决书（2020）晋0108刑初511号公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。被告人吴某，出生于吉林省松原市，住山东省威海市。2011年12月8日因赌博被吉林省松原市公安局宁江一分局行政拘留三日，因被告人吴某怀孕，未执行行政拘留。2020年8月21日因涉嫌诈骗罪被太原市公安局尖草坪分局刑事拘留，经太原市尖草坪区人民检察院批准于2020年9月4日被依法逮捕。现羁押于太原市第四看守所。太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]506号起诉书指控被告人吴某犯诈骗罪一案，于2020年12月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员窦某出庭支持公诉，被告人吴某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。太原市尖草坪区人民检察院指控，2019年6月，被告人吴某通过微信认识被害人闫世海并发展成为男女朋友关系，后被告人吴某谎称自己欠外债需还、自己及其父亲得重病需用钱等博取被害人闫世海的同情心与信任，向被害人闫世海骗取钱款，被害人闫世海在太原市尖草坪区通过微信、银行卡向被告人吴某陆续转账1350700元，被告人吴某将所得赃款用于赌博和个人开销。2020年8月，被告人吴某在山东省威海市××区谎称其母亲住院看病需用钱向被害人蔡永超骗取钱款1600元，后被告人吴某将所得赃款用于赌博和个人开销。2020年8月，被告人吴某在山东省威海市谎称其母亲要做心脏手术向被害人姜书礼骗取钱款10000元，后被告人吴某将所得赃款用于赌博和个人开销。并提供书证、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录等证据予以证实，提请对被告人吴某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴某辩称其和闫世海认识的时候是他主动认识其的，他和其确定情人关系，说想要和其过日子，要养其，钱是赠与给其的，钱是给其父亲治病了，其父亲做了心脏手术，虽然没有住院，但是其家是开诊所的，一直有在用药。蔡永超和姜书礼的钱也是他们赠与的，其还是要还他们的。经审理查明，2019年6月，被告人吴某通过微信认识被害人闫世海并发展成为男女朋友关系，后被告人吴某谎称自己欠外债需还、自己及其父亲得重病需用钱等博取被害人闫世海的同情心与信任，向被害人闫世海骗取钱款，被害人闫世海在太原市尖草坪区通过微信、银行卡向被告人吴某陆续转账1350700元，被告人吴某将所得赃款用于赌博和个人开销。2020年8月，被告人吴某在山东省威海市××区谎称其母亲住院看病需用钱向被害人蔡永超骗取钱款1600元，后被告人吴某将所得赃款用于赌博和个人开销。2020年8月，被告人吴某在山东省威海市谎称其母亲要做心脏手术向被害人姜书礼骗取钱款10000元，后被告人吴某将所得赃款用于赌博和个人开销。被告人吴某于2020年8月21日被公安机关抓获归案。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、侦查终结报告，证实被告人吴某犯诈骗罪一案，经反复讯问和调查，犯罪事实、情节清楚，证据确实、充分，法律手续完备。拟将此案移送太原市尖草坪区人民检察院审查起诉，追究被告人吴某的刑事责任的事实。2、被告人吴某在侦查机关的供述及当庭供述，证实2019年6月的时候，其通过微信认识了被害人闫世海，后发展成为男女朋友关系。期间其多次称自己欠外债、自己及其父亲得重病需用钱，多次向闫世海借钱。闫世海多次通过微信、银行转账向其转账100多万元，其用于赌博和个人开销。2020年8月初的时候，其在威海南海附近的一个足疗店认识了一个男性顾客，该男子姓蔡（被害人蔡永超），后二人互相加了微信。后其称自己母亲生病需要用钱，该男子就通过微信给其转账1600元。2020年8月10日左右，其在威海市石岛的一个足疗店认识了一个叫姜浩然（被害人姜书礼）的男子，二人互相加了微信。后其告诉姜书礼说自己母亲生病要做手术，以博取对方的同情，姜书礼就说借给其10000元，并向其农业银行卡转账10000元。被告人吴某当庭供述称，其和闫世海认识的时候是他主动认识其的，他和其确定情人关系，说想要和其过日子，要养其，钱是赠与给其的，钱是给其父亲治病了，其父亲做了心脏手术，虽然没有住院，但是其家是开诊所的，一直有在用药。蔡永超和姜书礼的钱也是他们赠与的，其还是要还他们的事实。3、辨认笔录，证实通过对不同照片的辨认，被告人吴某辨认出了被害人闫世海的事实。4、被害人闫世海的陈述及报案材料、微信转账记录、银行账户流水明细、微信聊天记录，证实2019年6月，其通过微信认识了吴某，二人发展成为男女朋友关系。后吴某多次以其自己欠外债需还、自己及其父亲得重病需用钱为由向其骗取钱款。其通过微信、银行卡向被告人吴某陆续转账1350700元的事实。5、被害人姜书礼的陈述、银行转账记录，证实其和吴某是朋友关系，2020年8月4日，吴某在微信上说她母亲生病了，需要做手术，向其借款10000元，其就给吴某的银行账户转账10000元。后来她也没有还钱，也没有见到过她的事实。6、被害人蔡永超的陈述、转账记录，证实2020年7、8月份，其在威海市的酒吧唱歌时认识了吴某，当时吴某说她母亲住院需要用钱，向其借款，其通过微信给她转账1000元左右，至今没有归还，其将吴某的微信已经删除的事实。7、抓获经过，证实被告人吴某于2020年8月21日被公安机关抓获归案的事实。8、吸毒现场检测报告书，证实公安机关依法对被告人吴某的尿液进行了现场检测，结果呈阴性的事实。9、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表、前科劣迹证明、行政处罚决定书，证实被告人吴某于2011年12月8日因赌博被吉林省松原市公安局宁江一分局行政拘留三日，因被告人吴某怀孕，未执行行政拘留的事实。10、户籍证明，证实被告人吴某作案时为完全刑事责任能力人的事实。11、尖草坪责任区刑警队出具的情况说明，证实公安机关在侦办闫世海被骗案中，根据被告人吴某的供述，其除对被害人闫世海进行诈骗外，还对山东省威海市王姓男子、威海市石岛人刘姓男子、威海市蔡姓男子、姜浩然等人进行诈骗。经工作，已核实威海市蔡姓男子、姜浩然的身份，并已对被害人蔡永超、被害人姜书礼作询问笔录并调取转账记录。山东省威海市石岛人刘姓男子情况还需进一步工作和核实的事实。12、视听资料，证实公安民警对被告人吴某讯问情况的事实。上述证据客观真实,本院予以确认。关于被告人吴某辩称被害人给其的钱都是赠与其的意见，经查证，公诉机关当庭出示的各被害人陈述、微信聊天记录、银行转账流水等书证及其在侦查机关的供述，足以证实被告人吴某谎称自己欠外债需还、自己及其父亲得重病需用钱等博取被害人的同情心与信任，多次向被害人骗取钱款的行为已经构成诈骗罪，且被告人吴某不能提供证据支持其的辩护意见，故其的辩护意见不符合事实与法律规定，本院不予支持。本院认为，被告人吴某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，且量刑建议适当，本院予以支持。依法追缴被告人吴某的违法所得退赔各被害人。根据现有证据证明被告人吴某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人吴某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年九个月，并处罚金人民币300000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月21日起至2033年5月20日止。罚金于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、责令被告人吴某退赔被害人闫世海人民币1350700元、被害人蔡永超人民币1600元、被害人姜书礼人民币10000元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 孙晓莉人民陪审员 董子清人民陪审员 王 丹 二〇二〇年十二月三十日法 官 助理 贾京山书记员 王 茜