安徽省淮北市相山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0603刑初435号 公诉机关淮北市相山区人民检察院。 被告人杨婷，女，1990年1月20日出生于湖北省浠水县，汉族，本科文化，无业，住所地湖北省浠水县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月28日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年10月30日被淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市公安局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。 辩护人李刚，安徽众星合律师事务所律师。 被告人周发华，女，1989年5月26日出生于湖北省大冶市，汉族，中专文化，无业，住所地湖北省大冶市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月28日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年10月30日被淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市公安局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。 辩护人王俊民，安徽辰元律师事务所律师。 被告人侯紫英，男，1994年1月12日出生于湖北省阳新县，汉族，大专文化，无业，住所地湖北省阳新县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月28日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年10月30日被淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市公安局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。 辩护人朱健钊，安徽北方之光律师事务所律师。 辩护人王琦，安徽北方之光律师事务所律师。 被告人黄为，女，1989年4月20日出生于湖北省松滋市，汉族，大专文化，无业，户籍地湖北省松滋市，住所地湖北省黄石市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月29日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，2020年1月3日被淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市公安局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。 辩护人霍恺轶，安徽安港律师事务所律师。 被告人费涛涛，男，1994年3月13日出生于湖北省阳新县，汉族，高中文化，无业，住所地湖北省阳新县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月28日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年10月30日被淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市公安局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。 辩护人徐华敏，安徽亚星律师事务所律师。 被告人杨迎，男，1988年3月30日出生于湖北省浠水县，汉族，初中文化，无业，住所地湖北省浠水县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月29日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年10月30日被淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市公安局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。 辩护人葛长侠，安徽众星合律师事务所律师。 辩护人朱远胜，安徽众星合律师事务所律师。 被告人周波，男，1983年10月1日出生于湖北省天门市，汉族，初中文化，无业，住所地湖北省天门市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月28日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年10月30日被淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市公安局相山分局执行逮捕。现羁押于濉溪县看守所。 辩护人蔡雨歌，安徽胜方律师事务所律师。 被告人胡慧，女，1992年6月27日出生于湖北省浠水县，汉族，中专文化，无业，住所地湖北省浠水县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月28日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年10月30日被淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市公安局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。 辩护人杜长征，安徽亚星律师事务所律师。 辩护人张倩玉，安徽亚星律师事务所律师。 被告人杜红珍，女，1987年6月16日出生于湖北省浠水县，汉族，中专文化，无业，住所地湖北省浠水县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月28日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年10月30日被淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市公安局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。 辩护人陈亚东，安徽辰元律师事务所律师。 被告人侯海洋，男，1987年5月12日出生于湖北省阳新县，汉族，初中文化，无业，住所地湖北省阳新县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月28日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年10月30日被淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市公安局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。 辩护人刘泽峰，安徽东山律师事务所律师。 被告人陈娜，女，1990年4月12日出生于湖北省浠水县，汉族，初中文化，无业，住所地湖北省浠水县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月28日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年10月30日被淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市公安局相山分局执行逮z捕。现羁押于淮北市第二看守所。 辩护人曹士文，安徽亚星律师事务所律师。 辩护人盛方骏，安徽亚星律师事务所律师。 淮北市相山区人民检察院以相检一部刑诉（2020）3036号起诉书指控被告人杨婷、周发华、侯紫英、黄为、费涛涛、杨迎、周波、胡慧、杜红珍、侯海洋、陈娜犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年10月21日立案，并依法组成合议庭，于2020年11月20日、11月23日公开开庭审理了本案。淮北市相山区人民检察院指派检察员王旭、陶丽，检察官助理李凯旋等出庭支持公诉，被告人杨婷及其辩护人李刚、被告人周发华及其辩护人王俊民、被告人侯紫英及其辩护人朱健钊、王琦、被告人黄为及其辩护人霍恺轶、被告人费涛涛及其辩护人徐华敏、被告人杨迎及其辩护人葛长侠、朱远胜、被告人周波及其辩护人蔡雨歌、被告人胡慧及其辩护人杜长征、张倩玉、被告人杜红珍及其辩护人陈亚东、被告人侯海洋及其辩护人刘泽峰、被告人陈娜及其辩护人曹士文、盛方骏等到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 淮北市相山区人民检察院指控： 2018年5月至2019年9月期间，方伟、姚星光、秦龙（以上三人均另案处理）分别在国内以武汉天宇卓伦信息科技有限公司、武汉金隆网络科技有限公司及深圳市钇昊嘉管理有限公司等分公司的形式，在柬埔寨××市××、××楼设立窝点以部门、团队的形式，先后招募被告人杨婷、张鹏飞、杨宇、郭长辉、谢剑渊、肖祖文（以上五人均另案处理）等人负责管理，张龙、张一佳、刘洪举（以上三人均另案处理）等人为直播间讲师，被告人周发华、侯紫英、黄为等人为业务员，李向（另案处理）等人为行政管理人员成立犯罪集团。分别使用Ｕ-ＣＯＩＮ、Ｖ-ＣＯＩＮ、ＦＨＥＸ、Ｃｏｉｎｅａｒｎ、ＢｔｃＧｅｔ等平台，以投资ＩＣＣＴ、ＳＩＴ、ＳＤＳ、ＤＣＲＣ、ＳＯＯＴ、ＧＨＣＣ等虚拟货币的名义，按照该犯罪集团事先设计的以下手段骗取被害人刘某1（现住淮北市相山区原广播电视大楼后1栋31室）等人钱款：一、寻找目标。利用多部手机注册、包装微信号，即根据公司要求将手中的微信号伪装成具有一定经济实力的虚假身份投资者，并定期发送素材至朋友圈维护微信号的真实性；使用上述微信号通过该犯罪集团自己设计的网络系统寻找有经济实力且有投资股票意向的客户继而添加为微信好友，之后利用话术模板与被害人聊天培养感情取得其初步信任。二、建立信任。拉被害人进入不同编号股票交流微信群，各被告人明确个人分工，分别假扮成“讲师”、“讲师助理”、“开户经理”以及投资者的身份在群内与被害人交流互动。假扮的讲师人员负责讲解、分析股票、引导被害人投资股票；假扮的助理人员主要负责拉人进群、和客户聊天，发送讲师的直播间信息；假扮投资人员主要负责给讲师和助理打配合、烘托气氛、吹捧讲师，使用话术模板与被害人培养感情。对有意向投资的被害人，拉进直播间，由讲师进一步引领被害人买卖股票、保持粘性，让被害人对讲师建立深度信任。三、诱导投资。在直播间内经过一个月左右的讲师讲课，团队成员使用微信号在直播间里互相配合并转发话术、点赞、送花来吹捧讲师，让被害人更加信任讲师，讲师适时抛出虚拟货币产品，并鼓吹虚拟货币价值及升值空间，声称可以带领投资人实现财富裂变。对有意购买虚拟货币的被害人，由开户经理发送虚拟货币所属的平台ＡＰＰ链接及邀请码，并引导客户下载、注册开户、申某、入金、购买虚拟货币，客户资金进入该平台控制的个人账户。四、骗取财产。客户入金后，前期虚拟货币会不断上涨，可以提现，让被害人小有盈利，但直播间讲师会以各国路演等理由声称虚拟货币会不断上涨，同时假扮的助理人员会按照被害人投资虚拟货币的金额将被害人拉进不同等级的微信群，让客户持续加大投资。当被害人投资数额达到该犯罪集团的一定目标后，该犯罪集团操控虚拟货币断崖式下跌，造成客户亏损的表象，以此实现骗取被害人财物的目的。 在一轮虚拟货币产品进行“收割”后，该犯罪集团以改变微信昵称、直播间名称、讲师化名、虚拟数字货币名称、所属平台等手段，进行下一轮诈骗活动。团队总监、团队小组长和组员按照被害人的净入金量的不同比例领取提成。具体如下： 2019年2月至2019年9月期间，被告人杨婷伙同周发华、黄为、侯紫英、费涛涛、杜红珍、侯海洋、杨迎、周波、胡慧、陈娜，在柬埔寨××市××号大楼内，使用Ｃｏｉｎｅａｒｎ平台，采用上述手段，以投资虚拟货币ＤＣＲＣ的名义，骗取被害人刘某1等人钱款共计人民币298万余元。具体如下： 1.2019年3月至2019年6月下旬期间，骗取被害人崔某人民币64万余元。 2.2019年3月至2019年6月下旬期间，骗取被害人韩某人民币17万余元。 3.2019年3月至2019年6月下旬期间，骗取被害人李某人民币7万余元。 4.2019年4月至2019年6月下旬期间，骗取被害人刘某1人民币73万余元。 5.2019年4月至2019年6月下旬期间，骗取被害人刘某2人民币5万余元。 6.2019年4月至2019年6月下旬期间，骗取被害人史某人民币43万余元。 7.2019年4月至2019年6月下旬期间，骗取被害人尚某人民币20万元。 8.2019年4月至2019年6月下旬期间，骗取被害人张某人民币32万余元。 9.2019年4月至2019年6月下旬期间，骗取被害人丁某人民币31万余元。 10.2019年5月至2019年6月下旬期间，骗取被害人饶某人民币6万余元。 公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、立案决定书、户籍信息、前科情况核实证明、到案经过、银行转账记录、微信聊天截图等相关书证，电子数据，被害人刘某1、崔某、刘某2等10人陈述，证人胡某、陈某、贾某的证言，被告人杨婷、周发华、侯紫英、黄为、费涛涛、杨迎、周波、胡慧、杜红珍、侯海洋、陈娜的供述和辩解等证据。公诉机关认为：被告人杨婷、周发华、侯紫英、黄为、费涛涛、杨迎、周波、胡慧、杜红珍、侯海洋、陈娜伙同他人，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，通过电信网络骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请依法判处。 被告人杨婷、周发华、侯紫英、黄为、费涛涛、杨迎、周波、胡慧、杜红珍、侯海洋、陈娜当庭对指控的事实及罪名无异议，表示认罪认罚。 杨婷辩护人的辩护意见：对指控罪名无异议。杨婷在共同犯罪中起辅助作用，系从犯；主观恶性不大，且未分到钱款，具有坦白情节，系初犯。建议对其从轻减轻处罚。 周发华辩护人的辩护意见：对指控罪名不持异议。周发华应认定为从犯，且具有坦白情节，愿意认罪认罚，系初犯、偶犯，无前科。建议在五年以下量刑。 侯紫英辩护人的辩护意见：对指控罪名无异议。侯紫英起辅助作用，且提成数额较低；具有坦白情节，能够认罪认罚，且系初犯、偶犯、无前科。建议对其减轻处罚。 黄为辩护人的辩护意见：黄为在共同犯罪中起次要、辅助作用，应系从犯；具有坦白情节，自愿认罪认罚；且系初犯、偶犯，无前科。建议对其减轻处罚。 费涛涛辩护人的辩护意见：对指控事实和罪名不持异议。费涛涛在共同犯罪中作用较小，起次要、辅助作用，应当认定为从犯；主观恶性较小，如实供述犯罪事实，悔罪态度较好，且系初犯、偶犯，愿意退交赃款并交纳罚金。建议对其从轻减轻处罚。 杨迎辩护人的辩护意见：对指控犯罪事实不持异议；杨迎起辅助或次要作用，系从犯；无前科，主观恶性较小，具有坦白情节；杨迎行为构成非法经营罪。 周波辩护人的辩护意见：对具体犯罪数额存在疑问，无确凿证据予以证明，违法所得亦无确凿证据予以证明。周波具有坦白情节，在本案中系从犯，自愿认罪认罚，并愿意退交非法获利和缴纳罚金；主观恶性较小，犯罪情节轻微，社会危害性较小，且系初犯、偶犯。 胡慧辩护人的辩护意见：对事实及罪名不持异议。胡慧系从犯；主观恶性较小，具有认罪悔罪态度，愿意退交赃款；具有坦白情节，且系初犯、偶犯，无前科。建议对其在三年以下量刑。 杜红珍辩护人的辩护意见：对指控诈骗罪定性无异议。杜红珍起从属、次要作用，系从犯；构成坦白；系初犯、自愿认罪认罚。 侯海洋辩护人的辩护意见：对指控的犯罪事实及定性无异议。侯海洋犯罪情节较轻，系从犯，具有坦白情节，认罪悔罪，无前科劣迹。 陈娜辩护人的辩护意见：对指控的事实及罪名不持异议。陈娜作用较小，系从犯；故意犯罪的主观意愿较弱，所从事的涉嫌犯罪活动系按照公司主管人员指派任务的职务行为；其行为没有直接导致犯罪结果的发生，情节轻微；具有坦白情节，且自愿认罪认罚、愿意退赃及缴纳罚金；系初犯、偶犯，无前科。 经审理查明： 2018年5月至2019年9月期间，方伟、姚星光、秦龙（以上三人均另案处理）分别在国内以武汉市天宇卓伦信息科技有限公司、武汉金隆网络科技有限公司及深圳市钇昊嘉管理有限公司等分公司的形式，在柬埔寨××市××、××楼设立窝点以部门、团队的形式，先后招募张龙等人为直播间讲师，张鹏飞、杨宇等人负责管理团队，被告人杨婷等人担任业务组长（经理），被告人周发华等人担任业务员，李向等人担任行政管理人员，黄砚松等人担任安保人员等成立犯罪集团。使用Ｕ-ＣＯＩＮ、Ｖ-ＣＯＩＮ、ＦＨＥＸ、Ｃｏｉｎｅａｒｎ、ＢｔｃＧｅｔ等平台，以投资ＩＣＣＴ、ＳＩＴ、ＳＤＳ、ＤＣＲＣ、ＳＯＯＴ、ＧＨＣＣ等虚拟币的名义，骗取被害人钱款。 该犯罪集团在国内及国外实施违法犯罪活动期间，设有行政部（后勤部）、网络部、保安部、分析师部、业务部等部门。李向负责行政部，主要职责为新员工来柬埔寨、老员工回国的接送、采购生活物资及手机、手机卡、电脑之类的工作用品、护照的收集和保管、协调和管理保安部；黄砚松负责保安部，主要职责为大楼内员工的出入登记、大楼内外的监控等，为该集团提供安保；张龙（另案处理）等人负责分析师部，通过在直播间内授课、帮助客户分析股票等方式获取被害人信任，进而引导被害人投资该犯罪集团推出的虚拟币；刘健、李华隶属网络部，主要职责为维修电脑、搭建、接入网络、安装电脑软件、采购电脑配件等；财务部主要负责该犯罪集团员工的工资统计、计算、发放；业务部主要负责实施电信诈骗活动。该犯罪集团业务部门在柬埔寨期间分为三个大区，一大区由谢剑渊团队、杨宇团队、郭长辉团队、肖祖文等团队组成；二大区由张鹏飞团队、杨婷团队、何兵兵团队组成，张鹏飞同时担任二大区负责人；三大区由陈怀（张艳）等团队组成。该犯罪集团实施犯罪期间，各部门之间为实施诈骗活动各司其职，相互配合。 业务部门实施诈骗流程如下： 一、寻找目标。该集团自行注册或购买微信、QQ号，伪装成具有一定经济实力的虚假身份投资者，添加好友聊天，按照预先设定身份定期发送与虚假身份一致的素材至朋友圈，外出时携带手机改变IP地址保持微信号的活跃度和真实性，防止封号。一段时间后利用上述微信号通过购买或该集团自己设计的CRM系统寻找有经济实力且有投资股票意向的客户继而添加为微信好友，通过诊断股票的方式增进感情，拉近距离。 二、建立信任。一段时间交流后，将被害人拉进股票交流微信群，业务员在群内明确分工，分别假扮成“讲师”“讲师助理”“投资者”身份在群内与被害人交流互动。“讲师”负责讲解、分析股票、通过散户建仓等方式引导被害人投资股票；“讲师助理”负责拉人进群、和客户聊天，发送讲师的直播间信息；“投资者”负责配合讲师和讲师助理烘托气氛、吹捧讲师，使用话术模板与被害人培养感情，增加对“讲师”的信任、崇拜度。经筛选后将有意向投资的被害人，拉进直播间，由讲师进一步引导被害人买卖股票、保持粘性，让被害人对讲师建立深度信任。 三、诱导投资。在直播间内授课期间，团队成员使用微信号在直播间里转发话术、互相配合，使用直播间功能点赞、送花来吹捧讲师，烘托气氛，进一步增加被害人信任度，随后讲师通过唱衰股市，在业务员配合下适时抛出区块链概念和虚拟币，鼓吹虚拟币价值及升值空间，表示愿意带领被害人投资虚拟币，实现财富裂变。甄别有投资能力及意愿的被害人后将被害人拉进仅有被害人一人或几人为真实客户的微信群，其余群成员均系该犯罪集团小组或团队小号。由小组成员扮演的虚拟币产品的开户经理将虚拟币资料、平台网址、ＡＰＰ下载链接发送给被害人，指导被害人下载客户端、注册开户，并以邀请码为单位区分小组或团队的业绩，引导被害人申某、入金、购买虚拟币。入金模式为由被害人通过以太币交易平台购买ＵＳＤＴ后使用ＵＳＤＴ购买该集团推出的虚拟币，相关资金进入该集团账户。 四、骗取财产。客户入金后，前期虚拟币会不断上涨，并可以提现，营造前景大好局面，直播间讲师以在各国路演等理由坚称虚拟币会不断上涨，诱导被害人持续加大投资，助理人员以被害人投资虚拟币的金额不同将享受讲师不同策略待遇为由将被害人分配进入不同等级的微信群，以刺激被害人不断加大投资，当被害人投资数额达到该犯罪集团的预设目标或提现现象严重时，直播间课程即结束，虚拟币短时间内呈断崖式下跌，造成客户资金大幅度缩水系虚拟币贬值的表象，要求被害人继续持有或抄底购入虚拟币。微信群内由指定人员定期发送虚拟币策略，拖延被害人觉察时间。 在一轮虚拟币产品“收割”完成后，该犯罪集团以改变微信号及昵称、直播间名称、讲师化名、虚拟数字货币名称、平台等手段，进行下一轮诈骗活动。团队总监、团队小组长按照被害人入金数额的不同比例领取提成，组员及其他人员按照表现领取提成或奖励。杨婷团队具体犯罪事实如下： 2019年2月至2019年9月期间，被告人杨婷伙同被告人周发华、黄为、侯紫英、费涛涛、杜红珍、侯海洋、杨迎、周波、胡慧、陈娜，在柬埔寨××市××号大楼内，采用上述手段，以投资虚拟货币ＤＣＲＣ的名义，骗取被害人刘某1等人钱款共计人民币249万余元。其中，骗取被害人崔某人民币47万余元，骗取被害人韩某人民币17万余元，骗取被害人李某人民币7万余元，骗取被害人刘某1人民币73万余元，骗取被害人刘某2人民币5万余元，骗取被害人史某人民币43万余元，骗取被害人尚某人民币20万元，骗取被害人丁某人民币31万余元，骗取被害人饶某人民币6万余元。 从事上述犯罪期间，被告人杨婷违法所得530000元，黄为违法所得158314元，周发华违法所得135380元，侯紫英违法所得112446元，费涛涛违法所得96446元，杨迎违法所得92802元，胡慧违法所得92802元，陈娜违法所得77512元，侯海洋违法所得65868元，周波违法所得62222元，杜红珍违法所得62222元。 另，2019年9月10日，淮北市公安局相山分局在柬埔寨警方的协助下，对案涉的窝点进行查处，被告人杨婷、周发华、侯紫英、费涛涛、杨迎、周波、胡慧、杜红珍、侯海洋、陈娜被柬埔寨警方抓获后临时羁押于柬埔寨移民局，后于2019年9月28日柬埔寨方将上述被告人交给我国警方，后被公安机关带回采取强制措施后羁押于淮北市看守所或濉溪县看守所。2019年11月28日，被告人黄为被黄石市公安机关抓获，后移交给淮北警方。 案发后淮北市公安局相山分局从被告人杨婷等人处扣押硬盘12块、手机89部、笔记本23本、手机卡、便签纸若干等；另从被告人周波处扣押戒指一枚。 案件审理期间，被告人费涛涛退缴违法所得7万元。 上述事实，有下列证据予以证实： 1.户籍信息、前科情况核实证明，证明：被告人杨婷、周波、胡慧、杨迎、周发华、杜红珍、侯海洋、侯紫英、费涛涛、陈娜、黄为案发时已达完全刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。本案案发前，未发现有违法犯罪记录。 2.到案经过，证明：2019年9月10日，柬埔寨警方在柬埔寨××市抓获涉嫌诈骗的被告人及犯罪嫌疑人116名，并于2019年9月28日在柬埔寨移民局将该116人移交给中国警方，其中包括被告人杨婷、周波、胡慧、杨迎、周发华、杜红珍、侯海洋、侯紫英、费涛涛、陈娜。 2019年11月28日晚21时许，黄石市公安局下陆分局团城山派出所在团城山街道磁湖路161号贾家坳小区48号住房内将贾某、黄为口头传唤至团城山派出所。之后将二人移交给淮北警方。 3.出入境记录，证明：被告人杨迎于2019年2月13日出境至柬埔寨，截至案发没有入境记录。被告人周发华于2019年2月13日出境至韩国，2019年6月16日从柬埔寨入境，2019年7月2日出境至柬埔寨，截至案发没有入境记录。被告人杨婷于2019年2月13日出境至韩国，2019年6月22日从柬埔寨入境，2019年7月4日出境至柬埔寨，截至案发没有入境记录。被告人胡慧、陈娜、杜红珍于2019年2月13日出境至柬埔寨，2019年6月16日从柬埔寨入境，2019年6月30日出境至柬埔寨，截至案发没有入境记录。被告人侯紫英、周波于2019年2月13日出境至韩国，截至案发没有入境记录。被告人费涛涛、侯海洋于2019年2月23日出境至泰国，截至案发没有入境记录。 4.扣押决定书、扣押清单，证明： 2019年9月28日，淮北市公安局相山分局从费涛涛（ＡＡ2719050241）、侯海洋（ＡＡ2719050274）、侯紫英（ＡＡ2719050055）、陈某（ＡＡ2719050185）、胡某（ＡＡ2319152878）、杨迎（ＡＡ2719050115）、胡慧（ＡＡ2719050044）、周发华（ＡＡ2719050181）、陈娜（ＡＡ2719050009）、杜红珍（ＡＡ2719050227）、杨婷（ＡＡ2719050036）、周波（ＡＡ2719050215）处扣押固态硬盘各一部。 2019年9月29日，淮北市公安局相山分局从被告人周波处扣押红米Ｎｏｔｅ4手机1部（玫瑰金色），红米6Ａ手机4部（均为银灰色），戒指1枚（银灰色）；从被告人陈娜处扣押手机1部，本子1本；从被告人胡慧处扣押手机14部、本子3本；从被告人周发华处扣押手机21部，本子4本；从被告人杨迎处扣押彩色软封面带柬文、绿色、黑色笔记本各1个，ＯＰＰＯ手机1部、香槟色ＶＩＶＯ手机1部、灰色红米手机15部；从被告人侯紫英处扣押笔记本1个、白色红米手机1部、灰色红米手机4部；从被告人费涛涛处扣押黑色、黄色的笔记本各一个；从被告人侯海洋处扣押白色的苹果6Ｓ手机1部、彩色软封面带柬文的笔记本1个；从陈某处扣押彩色软封面带柬文的笔记本3个、黑色华为手机1部、白色小米手机2部、金色红米手机9部；从胡某处扣押彩色软封面带柬文的笔记本1个、白色香槟色ＯＰＰＯ手机1部、灰色红米手机8部；从被告人杜红珍处扣押手机卡若干、“静2”小米银色手机1部、“静10”小米银色手机1部、“静4”小米银色手机1部、苹果ＸＲ黑色手机1部、便签纸若干、黄色得力牌笔记本1个、“女漫画头像”封面笔记本1本、蓝色得力牌笔记本1本、金山牌“白熊”笔记本1个。 5.电子证据材料，证明：黄砚松及何一手机内文件有，2018年11月、2018年12月、2019年1月员工工资表、八月份员工入离职和职务调整情况统计表、人员花名册。 李向电脑内文件有，公司管理制度及纪律、护照信息及移交证明、新员工入职及职务调整情况、办公用品采购及发放管理制度、报销申请单、采购审批单、行政部汇旺账号信息、机票、就餐人数统计，公司人员花名册、年前来柬维护客户名单等。 杨婷、周发华、侯紫英、黄为、费涛涛、杨迎、周波、胡慧、杜红珍、侯海洋、陈娜均在公司人员名册上，均在护照信息统计表上，其中，杨婷、周发华、侯紫英、黄为、杨迎、周波、胡慧、杜红珍、陈娜入柬时间为2019年2月13日；侯海洋、费涛涛入柬时间为2019年2月23日。 6.工作笔记相关图片，证明：被告人胡慧签字确认的工作笔记，记载其包装微信号角色的信息、2月25日会议记录（内容：打资源、建小群、建大群、明星号、助理号，资源7200个，目标4320万元）等内容；工作方法、内容、注意事项、业绩目标、话术等事宜。胡慧手机中显示的6月15日从金边机场飞往广州白云机场的机票订单信息。 7.电脑中信息文档，证明：被告人杜红珍签字确认的其在柬埔寨公司使用电脑内的信息包括，数据总结、数据分析、工作总结、对话话术（包括目的、微信语音内容、电话内容等）、活跃微信号的方法、直播间怎么打配合以及每日直播间话术和互动话术。其中内容包括第一周至第五周每周韩国、日本路演等内容都有提前安排好的；每天的工作目的和内容，以及助理号、老师号、明星号以及小号什么时间段应该发到群里的内容均有模板并已设定好。 8.辨认笔录，证明：被告人周发华于2019年11月9日辨认出秦龙、姚星光。 9.电子数据检查笔录、淮相公（电）检字〔2019〕19号电子数据及书面材料，证明：从被告人杨婷及同案犯等人处扣押的电脑硬盘中提取的微信登录记录，发现被害人刘某1、丁某、韩某、崔某、史某等人提供的与其聊天的微信号在送检的硬盘中均检测出一致的微信登录记录。具体如下： 微信号×××（助理陈思齐），在从杨迎处扣押的电脑硬盘中，于2019年2月19日首次登录，2019年3月7日最后一次登录；在从陈某处扣押的电脑硬盘中，于2019年3月15日首次登录，2019年9月10日最后登录。 微信号×××（客服经理-叶经理），在从杨迎处扣押的电脑硬盘中，于2019年4月7日登录过。 微信号×××（执念ＤＣ、执念），在陈娜处扣押的电脑硬盘中，于2019年4月24日首次登录，2019年9月10日最后登录。 微信号×××（往事随风），在杨迎处扣押的电脑硬盘中，于2019年8月5日登录过。 微信号×××（卫东），在费涛涛处扣押的电脑硬盘中，于2019年2月27日首次登录，2019年2月28日最后登录。 微信号×××（老师助理陈思齐），在从侯紫英处扣押的电脑硬盘中，于2019年2月26日首次登录，2019年3月8日最后登录。在从杨婷处扣押的电脑硬盘中，于2019年2月24日首次登录，2019年9月2日最后登录。 微信号×××（老师助理陈思齐），在从杨迎处扣押的电脑硬盘中，于2019年2月18日14时登录过；在从陈某处扣押的电脑硬盘中，于2019年3月6日首次登录，2019年9月10日最后登录。 微信号×××（古＠熙），在从周发华处扣押的电脑硬盘中，于2019年2月18日首次登录，2019年2月21日最后登录。 微信×××:ｗｘｉｄ_ｗｒｙｕ2888ｗ7ｐｔ12（大浪淘沙），在从杜红珍处扣押的电脑硬盘中，于2019年5月6日登录过；在从陈某处扣押的电脑硬盘中，于2019年7月14日首次登录，2019年9月10日最后登录；在从费涛涛处扣押的电脑硬盘中，于2019年4月4日登录过。 微信号×××（小鱼儿），在从陈某处扣押的电脑硬盘中，于2019年7月14日首次登录，2019年9月10日最后登录。 微信×××:ｗｘｉｄ_ａａ2ｔ7ｈ9ｉｘ6ｎ512（行宇），在从杨迎处扣押的电脑硬盘中，于2019年4月4日登录过；在从费涛涛处扣押的电脑硬盘中，于2019年4月4日首次登录，2019年5月3日最后登录。 微信号×××（刘正），在从费涛涛处扣押的电脑硬盘中，于2019年5月27日登录过。 微信×××:ｗｘｉｄ_ｕｌｗ4653ｗｋｉｖｃ12（雪山飞狐），在从费涛涛处扣押的电脑硬盘中，于2019年4月3日首次登录，2019年5月3日最后登录。 微信×××:ｗｘｉｄ_ｚｅｉｍｅ0ｒｒｌｃｊｕ22（清眸拓墨），在从费涛涛处扣押的电脑硬盘中，于2019年7月25日登录过。 微信×××:ｗｘｉｄ_2ｏ04ｘｔ7ｂｗｚｔａ22（单瑞渊），在从侯紫英处扣押的电脑硬盘中，于2019年6月3日登录过。 10.电子勘验检查笔录及电子数据等，证明： （1）从被告人杨婷、杜红珍、周发华等人处扣押的电脑硬盘中检出内容有 不同命名的数据表中Ｕ×××用户姓名及手机号情况包括，Ｕ×××：361354，刘某2，189××××2603；Ｕ×××：359055，史某，133××××0258；Ｕ×××：358634，刘某1，157××××5594；Ｕ×××：360380，刘俊，155××××2701；Ｕ×××：359760，饶某，176＊＊＊＊6229；Ｕ×××：358691，李某，176＊＊＊＊9947；Ｕ×××：358794，丁某，138××××6418，Ｕ×××：359049，尚某，177＊＊＊＊6667；Ｕ×××：358989，崔某，135××××8495；Ｕ×××：358956，韩某，136××××1238。 助理号，杜静、海哥、星辰打资源；二组明兰助理号，舒静、杨天野、郝东打资源；三组天舒助理号，丁琳、火火、表哥打资源。人员薪资考核标准情况，一组馨仪助理号，杜静、海哥、星辰打资源；二组明兰助理号，舒静、杨天野、郝东打资源；三组天舒助理号，丁琳、火火、表哥打资源。 《9008团队业务员奖励分配方案表》中20190804实发金额（人民币）情况，周发华49690.74，黄为61157.83，侯紫英38223.64，郑艳仙38223.64，杜红珍19111.82，侯海洋22934.19，杨迎34401.28，陈娜26756.55，胡慧34401.28，周波19111.82，费涛涛38223.64。 （2）从各被告人及其同案犯罪嫌疑人处扣押的手机经电勘、检验，从扣押手机中提取出被告人使用的微信账号及聊天记录，与案涉被害人提供的微信账号能够予以对应，相关微信账号加入多个带有编号的微信群，如邵云千聊粉丝群、资本围猎弟子群、素材群、夏欢助理号群、新方案群、刘正私募建仓群、新纪元建仓群、乔家帮初级战队群、严晴开户指导群、刘正涨停先锋队及以案涉币种命名的梯队群等。 （3）从各被告人及同案犯罪嫌疑人名下检出微信号分别为： 周发华名下设备检出，老师助理～陈思齐（QianShang1739682883）、青青子衿（wxid_gq14unxy8ub512）、醉清风（wxid_n5hbj57yu7l922）。 周波名下设备检出，江湖漂（×××：ｗｘｉｄ_ｇ6ｏｖｖ7ｅａｙｃｋａ22）、华丽（×××：ｗｘｉｄ_ｗｃｆｐｓｂａｋｂａｌｇ22）、夏欢（ｙｍ10253）、落日满是黄昏（×××：ｗｘｉｄ_ｐｐｕｏｌｑｅｘｉｅ9ｕ22）、泡沫之夏（Ｃ_Ｃ_9631）、大刀阔斧（ｚ1582735）、素人颜（×××：ｗｘｉｄ_8ｋｊ8ｙｚｅｘｐｌｓｏ22）、曙光工程灯、华杰照明（ｈｈ40253）、夏欢（ｘｈ578643）、言必行（×××：ｃｄ1628811789）、夏欢（ａｊ582693471）、夏欢（×××：ｗｘｉｄ_ｕｆ8ｎ5ｓｙｆｇｂｇ922）、金飞燕（×××：ｗｘｉｄ_941ｗｇｂ1ｓｆ9ｆｔ22）、蔡燕（ｙａｎ11257）、东东（×××:ｗｘｉｄ_ｋ6ｅｒｎｙｖｘｃｌｆｊ22）、东1（×××：ｗｘｉｄ_ｇｙｓｌｐｐ0ｃｑ2ｆｎ22）、丁丁（×××：ｗｘｉｄ_ｏｈｅ4ｙｔｅｕｔ9ｔ722）、伊人梦（×××：ｗｘｉｄ_ａｇｇｕｓｉｒｅｕｖ8ｏ22）。 侯紫英名下设备检出，助理-陈思齐（star88w）、夏欢（xh-06852011）。 杜红珍名下设备检出，续写幸福（yangyuelie8769）、百合（wxid_ak8ytwc93k2p22）。 陈某名下设备检出，岁月静好（ｓｙｊｈ544021ｓｙｊｈ）、助理-陈思齐（ｗａｎｇｊｕｎｙｕ889900）、夏欢（ａｍ627940）、人生如梦（ｗｘｉｄ_ｓ2ｎｍｖｂｚｈｒｙｂｃ22）、阳光（ｌｚｙｅ7822）、梦兰（ａａ3134948）、夏欢（ｇｕｏ234111246）、西山（ｚｃｎ22446688）、心雨（ｈｕｉ79274）、连昌歌（×××：ｗｘｉｄ_ｂｔｇ62ｉｎｑｉｂｋｊ22）、大浪淘沙（ｕ2888ｗ）、奋斗（ｗｚｍ62489）。 杨迎名下设备检出，叶经理（×××）、老师助理-陈思齐（×××）、老师助理-陈思齐（×××）、夏欢（ｚｚ42058）、夏欢（Ｎｉｓｓａｎ99968）、夏欢（ｙｙ40529）、夏欢（ｖｋｗｄ51267）、夏欢（ｎｕ8905260）、夏欢（ｘｈ65287）、夏欢（ｚｙｈ0386）、夏欢（ａｎｒｕｊｉｎｇｘｉａ0429）、流年芳华（×××：ｗｘｉｄ_7ｒｅｓ7ｑｋｖｂ94ｋ22）、优之阳服饰有限公司（ｙａｎｇ5201314ｙｂｄ）、吸烟有害健康（ｑａｚ859635741）、落日黄昏（×××：ｗｘｉｄ_8ｂ3ｊｚ1ｕ7ｄ7ｘ822）、信念（ｚｈａｏ55416）、往事随风（×××）。 （4）从各被告人及同案犯罪嫌疑人名下检出的汇款情况分别为： 周波手机短信中汇旺支付通知，其汇旺账户70722981，2019.5.13收到90724799转589美元，5.14提现4064.1元人民币；2019.6.15收到90724799转569美元，6.16提现3960.24元人民币；2019.7.15收到90724799转580美元，7.16提现4002元人民币；2019.8.4收到90724801转2745.95美元，8.31提现19111元人民币；2019.8.15收到90725829转571美元，8.16提现4003.52元人民币。以上共计提现35140.86元。 杨婷手机短信通知，95555通知:2019.7.14-7.21给肖祖文转账五次，共计25万元。其70509879汇旺通知：2019.8.22日提现13340元人民币，2019.8.30提现30000元人民币，2019.8.30向收款账号81×××66转账60000美元，2019.9.9向收款账号69×××28转账100000元人民币。以上提现共计43340元。 侯紫英手机汇旺通知，汇旺账号70514137，2019.4.14收到70509879转883美元，2019.4.15日提现6013.23元人民币；2019.5.13收到90724799转883美元，2019.5.14日提现6092.7元人民币，2019.6.15收到90724799转854美元，2019.6.17日提现5909元人民币；2019.7.15收到90724799转870美元，2019.7.16日提现6000元人民币；2019.8.4收到90724801转5491.9美元，2019.8.4日分别提现13854元、17251元人民币，2019.8.5日提现6931.8元人民币；2019.8.15收到90725829转856美元，2019.8.16日提现6000元人民币，2019.8.31日提现30912元人民币。以上共计提现98963.73元。 杜红珍私人手机短信通知，汇旺账号通知，其汇旺账户70×××94于2019.3.18提现4284.96元人民币，2019.4.14收到70509879转账1178美元，2019.5.13收到90724799转账589美元；2019.6.15收到90724799转账569美元，2019.7.15收到90724799转账580美元，2019.8.4收到90724801转账2745.95美元，2019.8.5提现19111.81元人民币，2019.8.16提现3505元人民币，2019.8.31提现19519.5元人民币。以上共计提现46421.27元。 95566通知：尾号5113，于2019.3.18收到网上转账4284.96元，于2019.4.14收到网上转账8022.18元，于2019.5.14收到网上转账4064.1元，于2019.6.16收到网上转账3960.24元，于2019.7.16收到网上转账4002元，于2019.8.16收到网上转账3505元，于2019.8.31收到网上转账19519.5元。以上收款共计47357.98元。 11.被害人提供的聊天记录截图、被告人及同案犯罪嫌疑人扣押手机截屏、电子数据聊天记录等，证明： 将客户拉入股票群阶段：聊天记录内容主要为相互配合烘托气氛、吹捧老师等内容。造成老师为了人气解答股票，并唱衰股市。群里有老师助理号对客户进行统计，并称群是老师工作室的内部交流群，目的为相互配合在股市中赚取财物，群内提供一手资讯和建仓信息，严禁外泄等内容，同时发送相关股市走势、股票诊断、购买股票策略等内容。后期随着时间的推进，以老师参加比赛需要人气为由发布老师直播间链接及听课账户和密码，要求大家前往直播间听课、投票等。 老师助理、开户经理等与客户之间聊天内容：助理号发送股票信息，股票策略，虚拟币策略，老师直播间链接、课程情况，引导客户去听讲师直播，鼓吹虚拟币，后期虚拟币下跌时引导客户长期持有。开户经理发送二维码，详细讲解注册、认证、充值、发照片审核高级认证等，发送申某流程、邀请码等，当出现虚拟币网站无法登录、无法提现时解答客户相关问题，并对客户进行指导等。其他微信号冒充普通股民，骗取客户信任，引导客户听直播，后期鼓吹虚拟币，冒充投资者，引导客户投资虚拟币，安抚客户情绪，建议长期持有等。 客户加入购买虚拟币梯队群阶段：聊天内容主要为针对虚拟币的走向的预判，对老师每日发布的策略、路演内容等予以响应，当出现大幅度的下跌时鼓励大家大胆抄底加仓、坚定持有，行情震荡已久等着涨，多名群内成员鼓吹加仓以及配合老师、感谢老师、相信老师、持仓待涨等内容。另有部分客户在群内对嫌疑人及被告人进行谩骂、诅咒等内容。 嫌疑人之间相互聊天内容：出现大幅度下跌之际，表示客户打过去的钱基本上都没有了，但是虚拟币的网站上会有筹码显示点东西出来，并计划扛不住就收割。 被告人及犯罪嫌疑人就从事虚拟币相关的内容进行交流，交流中提到赚快钱不长久、客户提出出金的时候就用行情和其他理由让客户持续持有。虚拟币和其他产品性质不一样，看不到亏损，就是持有币数量不变，市值会变多变少，没有盈利和亏损那么直接，客户都是被套的。 内部工作群等，主要内容为：发布话术模板、发群二维码、报名表、进群客户统计表、邀请函、中签表、充值步骤、手机充值流程、RDRC刘正策略笔记、刘正老师操作策略、DCRC路演布局和策略布局，安排好某人说某句话发什么信息，有群成员将自己与客户的聊天记录发到群里，该群内安排群成员相互配合、相互学习交流的话术、转发话术模板、老师票数、对于直播间内客户禁言等。 12.被害人陈述及相关书证 被害人陈述及受案登记表、立案决定书、接受证据材料清单、转账记录、交易记录、自述材料、微信账户及聊天记录截图、直播间截图、投资平台截图、币种介绍、申某流程及截图、路演战略布局等，证明： 被害人通过电脑股票网站做测评、查询股票信息等，期间自称是老师助理的人添加被害人微信，后将被害人拉入私募建仓群的微信群，后被害人被推荐加入直播间学习股票，内有老师进行讲课，其他听课人员给老师点赞、献花、投票等，并要求被害人也给老师投票。后继续将被害人拉入各个老师的粉丝群，通过聊生活、情感拉进信任。后在股票讲课中逐渐加入区块链和虚拟币的概念，其他人员烘托气氛，并逐渐演变成区块链和虚拟币的讲解。由开户经理向有意向投资虚拟币的被害人发送平台下载链接或二维码并指导被害人进行实名注册开户。后根据被害人投资数额建立不同等级的梯队群，ＤＣＲＣ涨的时候群内成员鼓励投入更多资金进上一梯队群，会有更专业的讲解，跌的时候群成员称有路演故意降低价格，建议买入，从而诱导被害人追加投资。随后虚拟币出现大幅度下跌，在大幅度下跌后老师建议被害人继续追加投资或长期持有。中途被害人提某以直接在软件里提，但需要和客服经理联系后才有可能到账。 （1）被害人刘某1部分 其购买的币种为：ＤＣＲＣ。其通过网址（ｈｔｔｐ:／／ｚｂ.ｃｘｓｎｅｗｓ.ｎｅｔ／1000）进入直播间听课。注册时邀请码：ＨＷ5089，Ｕ×××:358634（刘某1），Ｕ×××：360380（刘俊）。 自2019年5月21日至2019年6月11日期间，其共投资76.4万元，还剩6.1万元，无法提现。 转账记录显示，刘某1账户自2019年5月21日至2019年6月11日共计转账支出71万元。刘俊账户2019年5月23日至5月24日共计转账支出22300元。 电勘数据显示，截至2019年7月1日刘某1及刘俊名下ＵＳＤＴ承兑估值合计101663.8美元，出币估值14.2美元，手续费估值29.6美元。 刘某1提供的微信冬爱夏雪（ｗｘｉｄ_9872585201314）及聊天记录、发送直播间地址,微信叶经理（ｚｅｄｆ0429）及聊天记录对应的均是杨迎名下设备。 公安机关拍摄的杨迎手机截屏照片，显示有与刘某1（358634ｃ3老刘）聊天记录，部分截屏内容显示有ＵＳＤＴ数1.648约等于11.69，另有“当前汇率6.94”等内容，交易订单截图显示5月31日交易总额为5万元时，买入ＵＳＤＴ数量为6906（美元）。 （2）被害人崔某部分 其购买的币种为：ＤＣＲＣ。其通过网址（（ｈｔｔｐ:／／ｚｂ.ｃｘｓｎｅｗｓ.ｎｅｔ／1000）进入直播间听课。注册时邀请码：ＨＵ3057、ＨＤ6089，Ｕ×××:358989。 2019年5月21日至2019年6月14日期间，其共转款836320元，6月18日至6月20日宋鑫账户向其转款五笔共计92262.36元，被骗744057.64元。 转账记录显示，崔某账户自2019年5月21日至2019年6月14日期间共转账支出739320元，6月18日收宋鑫账户回款两笔共44262.47元。 电勘数据显示，截至2019年7月1日崔某名下ＵＳＤＴ承兑估值102086.4美元、出币估值37661.3美元、手续费203美元。综合以上认定崔某损失47万余元。 崔某提供的微信号经对比检材，古＠熙（×××）对应周发华名下设备。客服经理叶经理（×××）对应侯紫英、杨婷名下设备。 （3）被害人刘某2部分 其购买的币种为：ＤＣＲＣ。其通过网址进入直播间听课。Ｕ×××:361354。 自2019年5月29日至6月12日期间，其前后充值88200元。2019年6月19日直播结束，贬值后其分三笔提现32200元，损失56000元。 转账记录显示，刘某2账户自2019年5月29日至6月12日共转账支出93200元，收入35967元，差额57233元。 电勘数据显示，截至2019年7月1日刘某2名下ＵＳＤＴ承兑估值12937.2美元、出币估值5510.25美元、手续费估值267.8美元。 刘某2提供的微信号经对比检材，古＠熙（×××）对应周发华名下设备。 （4）被害人史某部分 其购买的币种为：ＤＣＲＣ。其通过网址（ｈｔｔｐ:／ｚｂ.ｃｘｓｎｅｗｓ.ｎｅｔ／1000）进入直播间听课。Ｕ×××:359055。 其从5月23号开始申某，共投入512700元，6月23日亏的剩下80300元都提现了，被骗432400元。 转账记录显示，史某账户自2019年5月20日至6月13日共转账支出512700元。 电勘数据显示，截至2019年7月1日史某名下ＵＳＤＴ承兑估值约为71352.6美元、出币估值为0美元、手续费为58.8美元。 史某提供的微信号经对比检材，留取丹心照汗青（×××）在费涛涛名下电脑中登陆过。 （5）被害人饶某部分： 其购买的币种为：ＤＣＲＣ。其通过网址（ｈｔｔｐ:／ｚｂ.ｃｘｓｎｅｗｓ.ｎｅｔ／1000）进入直播间听课。Ｕ×××:359760。 其一共充值115000元，没有提现过。现在账户上显示还有5万元左右。 转账及ＵＳＤＴ交易记录显示，饶某账户自2019年5月20日至6月13日期间共转账支出115000元买入ＵＳＤＴ，出售ＵＳＤＴ总交易额45278元。 电勘数据显示，截至2019年7月1日饶某（Ｕ×××：359760）名下ＵＳＤＴ承兑估值约为16041美元、出币估值为6553.4美元、手续费为13.8美元。 饶某提供的微信号经对比检材，×××（微信名为老师助理-陈思齐）对应杨迎名下设备。 （6）被害人韩某部分 其购买的币种为：ＤＣＲＣ。其通过网址（ｈｔｔｐ:／／ｚｂ.ｃｘｓｎｅｗｓ.ｎｅｔ／1000）进入直播间听课。Ｕ×××:358956。 其从2019年5月20日开始充值共投资511000元，6月18其只提出333486.95元，被骗177513.05元。 转账记录显示，韩某账户自2019年5月20日至6月11日共计转账支出51.1万元，共收款333516.85元。差额177483.15元。 电勘数据显示，截至2019年7月1日韩某名下ＵＳＤＴ承兑估值70965.3美元、出币估值36349.3美元、手续费估值320美元。 韩某提供的微信号经对比检材，ＤＣＲＣ客服经理-叶经理（×××）对应侯紫英、杨婷名下设备。 （7）被害人尚某部分 其购买的币种为：ＤＣＲＣ。其通过网址（ｈｔｔｐ:／／ｚｂ.ｃｘｓｎｅｗｓ.ｎｅｔ／1000）进入直播间听课。Ｕ×××:359049。 自2019年5月23日至6月14日期间，其投资到20万左右，其亏损20万元，没有提钱出来。 转账记录显示，尚某账户自2019年5月23日至6月14日转账支出共计20万元。 电勘数据显示，截至2019年7月1日尚某名下ＵＳＤＴ承兑估值27923.7美元、出币估值0美元、手续费估值68.6美元。 尚某提交的订单截图显示6月4日交易总额4万元买入ＵＳＤＴ数为5479.45（美元），6月19日交易总额1万元，买入ＵＳＤＴ数为1408.45（美元）。 尚某提供的微信号经对比检材，叶经理（×××）、老师助理-陈思齐（×××）及相关聊天记录对应的均是杨迎名下设备。留取丹心照汗青（×××）在费涛涛名下电脑登录过。 （8）被害人李某部分 其购买的币种为：ＤＣＲＣ。其通过网址进入直播间（ｈｔｔｐ:／／ｚｂ.ｃｘｓｎｅｗｓ.ｎｅｔ／／1168）听课。Ｕ×××:358691。 5月20日左右其投10万元零七八千元。6月19日左右抛售了所有DCRC卖了27000元左右，共亏损7.69万元。 转账记录显示，李某账户自2019年5月21日至6月14日共转账支出111900元，自2019年5月22日至6月28日共收转款35999.6元，差额75900.4元。 电勘数据显示，截至2019年7月1日李某名下ＵＳＤＴ承兑估值15154.5美元、出币估值4398.7美元、手续费估值72.3美元。 李某提供的微信号经对比检材，叶经理（×××）及聊天记录对应的是杨迎名下设备。“Ｃ2刘正涨停先锋队”群内微信号及微信昵称，能够与被告人处扣押的设备内检出的微信号相对应。 （9）被害人张某部分 其购买的币种为：ＤＣＲＣ。其通过网址（ｈｔｔｐ:／／ｚｂ.ｃｘｓｎｅｗｓ.ｎｅｔ／1888）进入直播间听课。Ｕ×××:359444。 自2019年5月20日至6月12日期间，陆续投入80万元，提现到账20万元，还有18万元投资金额提现一直没有到账，其被骗60万元。 转账记录显示，张某自2019年5月20日至6月12日共计转账支出52.3万元。 电勘数据显示，截至2019年6月12日张某（Ｕ×××:359444）名下ＵＳＤＴ数为85351.68美元、出金706.21美元。 现有证据不能证明该起犯罪系被告人杨婷及其同案犯所在团队成员实施。该起犯罪数额计入张鹏飞、李向、刘健、李华、何一、黄砚松犯罪数额。 （10）被害人丁某部分 其购买的币种为：ＤＣＲＣ。其通过网址进入直播间听课。Ｕ×××:358794。 自5月15日至6月12日期间其共投入35.4万元，最后取出3.6338万元，损失31.7662万元。 转账记录显示，丁某账户自2019年5月15日至6月12日转账15次共支出35.4万元。 电勘数据显示，截至2019年7月1日丁某名下ＵＳＤＴ承兑估值49988美元、出币估值143.67美元、手续费估值167.2美元。 丁某提供的微信号经对比检材，叶经理（×××）、×××、老师助理陈思齐（×××）、夏欢（ｙｙ40529）及聊天记录对应的是杨迎名下设备。 13.证人胡某的证言，主要内容：其2019年7月2日进入柬埔寨金边的公司。工作地点在Ａ栋2楼。平常不能外出，外出必须到保安那边批准。其座位有一台电脑，四五个工作手机。其注册了七八个微信号，微信名分别是随性、红袖、燕子、梦、胡可、品质生活、潜伏在你伤口、杨树等。其的工作是发广告加客户，微信养号、各大网站发送“邵云工作室股票解析，不收费”之类的内容，上面微信二维码是老师助理号，名字基本上都叫“夏欢”,加上客户后侯紫英用助理号跟客户聊天，客户有没有价值由侯紫英分辨。其他微信小号都是新注册的冒充客户的虚拟号。侯紫英在微信交流群里安排话术，让小号配合发送，还有一个群是其小组内部使用的，用来发送话术和包装微信小号用的视频、文章、图片。聊一段时间后用微信助理号邀请客户进“邵云千聊粉丝群”。助理号和小号会把老师直播发送到群里,也会发送到朋友圈，让真正的客户去听邵云老师直播。谁的老师助理号拉的客户就算是谁的客户。其一共拉了29个客户，都是用的微信昵称夏欢，微信号×××。其发了一个月工资四千元，没有拿过提成。 14.证人陈某的证言，主要内容：其2019年7月1日加入公司。2019年8月15日领取工资4000元。工作地点是二楼一个大办公室，是一个团队，分三个组，其和周发华、侯海洋、杜红珍一组，组长是周发华。侯紫英组有胡某、费涛涛、陈娜，胡慧那一组还有周波、杨迎，大鹏是新人。 其负责养微信号，用微信号在邵云千聊粉丝群内发送话术。一共发给其10部手机。其使用的微信名分别叫“善变、凉音、雨后的彩虹、一知半解、半夏时光、一杯烈酒、不装饰你的梦、大浪、小鱼儿、奋斗、阳光、陌生人、浮生半世、飞龙在天、风中物语、树先生、齐天大圣、心雨、流年、品味人生、余光、北人居、清风常怀、落花有情、江南、梦兰、李哥、浩子、林子、PAN、浅笑、知足常乐、无名指、浩瀚大海、林中鸟、无心、一壶关酒、明天、程军、乐乐”，没有用过化名。 把微信号包装成各种角色，有美女，有普通股民，在粉丝群内有的充当普通股民，有的充当助理。工作微信号可以共享使用。每个人在各大网站发广告，让大家加邵云千聊粉丝群，粉丝群有很多个，每个群都有60-80不等的人，大部分都是自己人，每个人有十几个微信号，所有人的微信号都进入群，只有十来个人是客户股民。所有微信号在群内转发周发华给的不同话术，托捧邵云老师，再用助理号把邵云老师直播间地址发到各个粉丝群内，鼓励客户进直播间听邵云老师讲课。周发华在小组素材群内推送指令和工作安排，发送直播间链接、微信群和直播间用的话术，也会当面安排工作。助理号名字都叫夏欢。 15.证人贾某的证言，证明：其2019年7月16日去的柬埔寨，当天护照被公司的人要走没有还给其。公司是一栋楼，大门是铁皮大门，平时上锁，有四五个说中文的保安看守，只有星期六星期天才能出门。做网络的叫华哥，开小卖部的老板叫老徐，向哥应该是个领导。办公室在二楼，一共16人，杨婷是团队老大，下面三个组，侯紫英组有其和费涛涛、胡某、陈娜。黄为组有周波、胡慧、杨天野、代号沙加的男子。周发华组有大鹏、陈某、杜红珍、侯海洋。 侯紫英给其指导和安排工作，刚开始让其和陈娜、胡某打资源，养微信号，通过公司ＣＲＭ系统看到公司给的客户资源，利用公司提供的话术模板给客户打电话。然后用助理号添加客户微信，之后侯紫英在电脑上用助理号跟客户聊天，客户积累到一定数量后把客户拉进微信群，群名一般叫“ＸＸＸ邵云粉丝群”，一个微信群大概十几个真正的客户，剩下的都是微信小号，群里还有老师号、明星号。老师号用千聊小程序讲课并分析牛股，侯紫英用助理号发布牛股喜讯，组员用小号配合让客户信任老师，之后趁机把客户介绍到老师直播间。直播间是三大区的团队，所有人都会利用小号在直播间里面托捧老师，配合老师讲话，让客户信任老师。 费涛涛负责老师号，还有解票，胡某和陈娜跟其做的工作一样，养微信号，打资源。其拿了一个月底薪4000元，通过汇旺ＡＰＰ发放。 16.被告人杨婷等人的供述和辩解，主要内容： （1）公司及团队概况、组织架构： 公司在黄石、武汉都叫风云集团，主要做期货、原油、黄金，基本的模式和柬埔寨差不多，有业务部、后勤部、财务部、人事部、客服部、行政部等。老板是方伟，股东秦龙主要管理业务部，股东姚星光主要负责财务。杨婷2015年1月至2018年7月在国内客服部担任客服总监，周发华、侯紫英、黄为都在客服部工作过。业务部有谢剑渊、杨宇、郭长辉、肖祖文、张鹏飞。 公司在柬埔寨没有名字，老板还是方伟，股东有秦龙、姚星光，没有了人事部和客服部。网络部负责公司电脑维修和网络搭建，都是李华来给修理电脑。后勤部负责发放生活物资和公司内后勤保障维修、日常管理，负责人是李向。安保部负责公司安保和人员的进出。业务部分为三个大区，二大区由张鹏飞领导，团队有杨婷团队、张鹏飞团队、王照荣团队、陈怀团队以及邱晓斌团队。杨婷团队在2019年7月被调到三大区，二大区其他团队没有变化。之后三大区有三个团队，分别是杨婷团队、方小强团队和从一大区调过来的肖祖文团队。一大区团队有谢剑渊团队、杨宇团队、郭长辉团队，都是国内的老员工。所有人的护照都交给李向保管。公司包吃包住，报销机票，生病的话总监会带着去看病。公司发放一些被子枕头四件套之类的生活用品，工作上就是每人配一台电脑，若干工作手机。公司也会组织一些集体活动，比如聚餐、旅游。 杨婷团队办公地点在柬埔寨××市××街××楼，2019年2月至7月在右边二楼，7月之后搬到左边二楼。吃饭住宿由公司出钱，吃饭在一楼食堂，开饭时间固定，一个团队一起就餐，各个团队就餐时间错开。工作时间是早上9点上班，晚上八点半下班。下班之后可以和家人联系，可以和同事交流。公司规定星期一至星期五不让出门，周末出去需要向总监汇报，到公司保安处登记。不得相互交流、打听工资等情况。 2019年1月，杨婷找了周发华、黄为、侯紫英。侯紫英又找了侯海洋，杨婷又找了其哥哥杨迎、嫂子杜红珍、表妹陈娜、表妹夫周波、表弟媳胡慧。上述十人及费涛涛均在2019年2月到达柬埔寨金边，被李向带到公司。2019年7月，陈娜的弟弟陈某（胡慧的老公）、黄为的老公贾某、陈某的表哥胡某三人到柬埔寨，被李向安排人接到公司。 杨婷是其团队总监，部门代号为“9008”。2019年2月至6月，经理分别为郑艳仙、黄为、周发华、侯紫英，组员有杜红珍、侯海洋、杨迎、陈娜、胡慧、周波。7月之后团队分三个组，组长（经理）分别是黄为、周发华、侯紫英，黄为组组员有杨迎、胡慧、周波、立志，周发华组组员有杜红珍、侯海洋、陈某、大鹏，侯紫英组组员有胡某、费涛涛、陈娜、贾某。贾某、胡某、陈某、大鹏、立志均是2019年7月进入该团队。郑艳仙2019年6月15日回国后没有再回柬埔寨。胡慧化名舒静，杨婷化名严晴，黄为化名明兰，杨迎化名是杨天野，侯紫英化名侯天书。郑艳仙化名嫣然。 杨婷有一部公司配发的工作机，被柬埔寨当地人拿走。手机中微信是公司申请，登录账号是原始随机账号，微信名“9008”。杨婷使用该微信号接收张鹏飞给其发的日常工作和真实的股民及资金情况，之后再下发给其他成员。张鹏飞每周末通过微信给杨婷开会，安排一周工作，杨婷再把工作内容传达给下面的人。 公司要求每个人都要养号，刚开始每人两部手机，后期会根据微信号的情况，再配发手机。公司下发电话卡和充值卡用于注册微信号，并把微信号包装成不同角色，有专门包装角色使用的素材群。新到公司的员工没有集中培训，张鹏飞通过给每人配发的手机微信发养号流程，后期每到一个新的流程张鹏飞会提前通过微信发布工作内容。刚开始的半个月主要是养号，之后接触股票知识，开始实施具体工作。 （2）具体工作流程： 用CRM系统（每个人都要使用一个账户密码登录，里面有公司搜集到的客户信息，也会记录员工每天的工作情况）打电话（有制作好的话术模板），给客户咨询股票情况。使用助理号添加客户微信，之后经理用助理号和客户聊天，团队负责诊股和解票的是费涛涛，把诊股和解票的信息发在团队内部素材群。助理号先积累客户，到一定数量再把客户分别拉到很多微信群（做DCRC时群名称“刘正股票交流群”，做这起产品群名称“邵云千聊粉丝群”）里面。群里有老师号（微信名刘正）和助理号，半数是客户，其余的是微信小号冒充的客户，老师号不是真正的老师，是团队成员使用的老师号。团队组员在群里使用话术互相配合，吹捧老师，诱导客户进入直播间听讲师讲课。DCRC直播间老师是刘正、卫东、启明、邓智明，刘正是主讲。讲师在直播间讲解的内容由张鹏飞提前告诉每个团队总监，总监再告诉组员。做DCRC时讲师在直播间讲解将近两个月，先讲解股票知识，在客户完全信任讲师时开始讲解区块链并引出公司虚拟币，直播间里有二大区所有团队的客户及各个团队养的小号冒充的客户，在直播间互相配合，吹捧老师，配合讲师诱导客户投资虚拟币。即将推出虚拟币时，会用小号添加客户为好友，使用小号引导、大群配合的方式引导客户在虚拟币平台入金。 讲师在直播间抛出链接，老师助理将开户经理号邀请进群，开户经理指导客户下载ＡＰＰ注册开户，发送邀请码，邀请码主要用来区分团队里的小号，用于后期计算提成，再指导客户进行初级认证，客户要拿一张纸上面写Ｕ×××号，拍照后上传。后期提现需要绑定身份证、银行卡进行高级认证。入金是用人民币兑换ＵＳＤＴ购买虚拟币，提现要把虚拟币卖出去变成ＵＳＤＴ，再提现成人民币。 客户充值入金后，会根据客户的入金量重新建群，由高到低分为五个梯队群，第一梯队是投资100万以上的客户，第二梯队是投资50万以上的客户，第三梯队是投资30万以上的客户，第四梯队是投资10万以上的客户，第五梯队是投资10万元以下的客户。助理按照他们入金资金分别把他们拉进梯队群。群里面客户很少，基本上都是团队小号，小号继续用话术鼓动大家加大入金，进上一梯队群，更高级别的群内有老师更深入的投资导向，以此让客户投入更多的资金购买虚拟币。 客户入金以后，虚拟币的价值走势和股票K线的看法一样，行情刚开始是正常的，路演会涨的厉害，最后两次路演之前会跌的厉害，路演是假的，虚拟币涨还是跌都是提前准备好话术应对顾客，刚开始下跌的时候会想办法让客户耐心持有、继续到直播间听老师讲课、也会通过话术让客户趁着低价增加持有量，等到持续下滑之后，通过话术稳住客户，让他们耐心持有。下跌到一定程度之后，也就是一轮快结束的时候，基本上不再主动和客户交流。后期虚拟币爆跌，直播间关闭，一波结束，客户提出疑问或辱骂，会先给客户解释，后期基本不理了。断崖式下跌是公司在控制，收割后的余额可以提现的，但提现的人不多。客户入金和虚拟币的价值出现断崖式下跌需要两周时间。收割一轮结束手机不用上交，开展新一轮工作继续使用，有的微信号会继续使用，放在群里充人数。 客户的入金情况杨婷和开户经理可以看到，杨婷会把统计表发给小组长，让小组了解自己客户的入金情况，然后针对不同的客户采取不同的措施和方法让客户持续加仓入金。客户加大入金以后的几天，杨婷安排团队女员工回国，留下几个人在群内稳住客户，7月份开始新的一波。 （3）微信号情况： 团队内部微信号可以互相使用，其他团队一般不借，张鹏飞团队微信号被封很多的时候，借给他们主要用于群内小号，用过以后还回来。电脑不互换，一般位置比较固定。搬办公室后不好用的电脑换了新的。 每个客户群里整个团队的微信号都在。好几个团队共用一个直播间，使用的币种名称都是DCRC。每个人都有一个直播间的账号，每个账号有十几个虚拟昵称，在直播间跟老师打配合可以选择不同的昵称发言。 小组微信号分为开户经理号、助理号、老师号、明星号、冒充客户的小号。开户经理号引导客户下载ＡＰＰ，注册开户、申某、入金、购买。助理号是群主，主要负责在群里发老师号发布的内容，讲师的直播信息，包括讲课内容、讲课时间、直播链接，再配一张图片。做ＤＣＲＣ时助理号叫“老师助理-陈思齐”，7月份之后改为“夏欢”，开户经理号叫“客服经理-叶经理”。助理号和开户经理号都是黄为、侯紫英、周发华、郑艳仙四个经理使用。郑艳仙回国后，杨迎使用了郑艳仙使用的助理号和开户经理号。其团队使用的所有助理号都是同一个名字。 老师号在群内以老师身份发言，主要发布一些市场咨询，帮客户解票和分析选股的技巧，还会推荐一些优质股票，用炒股老师名字命名，DCRC时叫卫东,新的一波叫邵云,都由费涛涛使用。明星号身份定位是懂股票的大客户，后期扮演购买虚拟币的大客户，在群内比较活跃，带动气氛的，费涛涛、杨迎都有明星号。其他小号冒充客户转发微信群消息，添加客户私聊，在直播间和群里托捧老师。每个人都有很多小号。 打完资源的时候要建很多个客户群，每个群里面要拉进助理号、老师号、真实客户、虚拟客户（团队所有人的小号）。 话术群里面组长会说用哪个小号在哪个微信群里面发什么。做DCRC时话术都是转发别的团队，7月份之后转发之前的话术。有电话时的对话话术和微信群的解票话术，到了直播间跟着老师附和，客户入金之后的话术都是助理号发的。 （4）参与币种: 虚拟币总体进度一般是三个月左右，每一步都有大概时间。三个月是一个保鲜期，如果时间太短，没有和客服建立起信任，客户不一定会跟着做产品，时间太久，客户会疲倦，老师失误大于对的次数，客户的流失度会更高。2019年1月公司已经做过一轮虚拟币。2019年3月到6月底杨婷团队共同做的虚拟货币是DCRC，没有分组，平台是coinearn,名字叫世界级区块链数字资产交易所。大区负责人是张鹏飞。2019年7月份做新产品开始分组，被抓获时新的虚拟币还没出来。做DCRC时，侯紫英组300万左右，周发华和黄为组都是一千多万。在开始DCRC前，杨婷给团队订的目标是入金3000万。 （5）工资及提成情况： 提成是业绩的5%给团队，扣掉一些基本费用。杨婷底薪1万元人民币。组长底薪每月6000元，其他组员底薪每月4000元，介绍一个人底薪加一千元人民币。DCRC提成分三次发放，8月份共发放两次，被抓获时第三次提成还未发放。黄为两次提成共12万元，周发华提成共9.8万多元，侯紫英提成共7万元左右，杨迎两次提成共四五万元，费涛涛每次提成3万多，共六七万元，胡慧两次提成共6万元，周波两次提成共2万多元，杜红珍提成共3.8万多元。侯海洋工资发放五个月，加提成共4.4万元，陈娜提成共4万元。底薪和提成都是打到汇旺账户。 上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，且能相互印证，足以证明案件事实。 本院认为：公诉机关指控案涉各被告人构成诈骗罪，被告人及其辩护人从事实认定、定性、主从犯及量刑情节等方面发表了意见，关于控辩双方的意见，本院综合评析如下： 一、关于涉案数额的认定： 按照该犯罪集团行为模式，先行通过一定手段骗取被害人将资金转换为USDT，后使用USDT购买该集团的虚拟币。被害人通过银行转账的方式支付一定手续费后从个人或币商处购买USDT，进而使用USDT购买虚拟币，依照被害人陈述、银行转账记录及从被告人处查扣的存储介质及手机中提取被害人在平台投资特定日期或时段投入USDT数额或虚拟币USDT变动数额，对于能够一一对应的，按照被害人投资数额认定，不能对应的依存疑有利于被告人的原则，就低认定犯罪数额，具体认定数额见审理查明事实部分。 关于案涉被告人犯罪数额的计算，公诉机关指控案涉被告人为所在团队的犯罪数额承担责任，被告人及辩护人辩护意见为，行为人应以小组的犯罪数额承担责任，根据查明的事实，该集团以团队为管理单位，设团队负责人，团队下设小组若干，在进入直播间之际以大区或团队为单位，业务员在直播间内烘托气氛，相互配合，且团队微信号统一调配，群内人员充数亦为小组间互相帮助，为提高业绩部分团队设置竞争模式，上述小组间存在相互配合、竞争之情形，最终目的为牟取更多的非法利益，依照共同犯罪中违法是客观的、连带的，案涉被告人应对团队的犯罪数额承担刑事责任，公诉机关以团队为单位计算、指控案涉被告人犯罪数额符合共同犯罪认定要件，予以支持。被告人及辩护人上述辩护意见，与事实及法律规定不符，不予采纳。 二、关于行为的定性： 案涉行为人利用该集团预先设定的模式，使用虚假身份相互配合、协作，寻找特定目标的人群，以股票投资为切入点，逐步取得被害人信任后，诱导被害人在虚拟币平台投资，达到一定程度后，虚拟币价值出现大幅度下跌，造成被害人投资失败的假象，该犯罪集团牟取巨额非法利益，该模式符合诈骗罪犯罪中以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相的特征。按照构成要件违法性推定机能，上述行为具有违法性。 关于被告人及其辩护人提出的被告人主观要件要素的问题，犯罪故意是认识因素和意志因素的统一，故意的认识因素是对于犯罪构成要件的认知，或是对于规范性要件要素之基础事实的认知。进而认识到行为导致的法益的实害性或紧迫危险性的认知。但故意的认识因素并非需要行为人对所有构成要件要素的认知，对于自然犯而言，行为人需要认知的内容为从一般人角度出发，认识到对于构成犯罪构成要件的基础事实，并能从基础事实中获取行为违法性的意识即可评价为具备故意中的认识因素。 根据诈骗罪的犯罪构成，诈骗罪的基本构造模式为：行为人以非法占有为目的实施虚构事实或隐瞒真相的行为→被害人产生错误认识→被害人基于错误认识处分财产→行为人取得财产→被害人受到财产上的损失。一般而言，行为人虚构的事实或隐瞒的真相应系足以使被害人产生错误认识的行为，但犯罪手段多样、变化。行为人为了达到最终获取财物的目的，在诈骗的犯罪过程中会虚构或隐瞒大量与事实不符的假象，其中即包含有犯罪构成要件中的虚构事实或隐瞒真相之要素，但其他的假象亦围绕最终获取财物这一目的而服务。 具体到本案中，业务部门按照事先设计的模式逐步引诱被害人在虚拟币平台投资，对业务部门人员而言，其按照上级部门或个人的指令，使用虚假的身份通讯工具添加符合该组织设定的目标的被害人，通过交流取得被害人信任，此为假象之一；取得被害人信任后将被害人带入直播间，对于直播间内讲师的授课内容不区分内容的予以助势，增加被害人对于讲师的信任度，降低心理防线，此为假象之二；讲师讲课中通过唱衰股市，抛出虚拟币概念，利用此前建立的信任度引导被害人投资虚拟币，并将被害人拉入大量业务员微信仅有一到两人真实客户的虚拟币投资群，并在群内分别扮演不同角色，引诱、唆使被害人跟随讲师制定的策略投资，此为假象之三；投资总额达到一定程度后，虚拟币估值出现大幅度下跌，直播间课程亦随之结束，此时讲师以各种托词引诱被害人继续投资或长期持有虚拟币，群内业务员扮演的各类配合讲师，营造投资失败的假象，此为假象之四。 以上一系列假象均系业务员不同环节自行或在上级安排下从事的工作之内容，对于上述事实在行为人认知之内。如前文所述，上述虚构事实或隐瞒真相的行为系诈骗罪的犯罪构成要件的基础事实，于一般人而言，行为人获取上述基础事实之际亦同时获取了上述行为违法性的意识。行为人基于对事实及行为的认知，参与实施了诈骗行为的某一环节或多个环节或提供帮助，从客观上而言实施了违法行为，从主观上而言具有对违法行为违法性的认知，并对于被害人的财物损失持积极追求或放任之态度。行为人的诈骗行为具有主客观相一致，符合诈骗罪的犯罪构成。 退言之，即便行为人从事违法活动之前对整个诈骗环节并非全部知晓或行为之初并不知晓行为可能被刑法所予以非难，但从其获悉上述行为违法性之际，基于其先行为的客观违法性，其应阻止损害结果的发生或出现，基于被告人所处的位置及条件，行为人完全可以利用其所处的环节及在共同犯罪中的位置不同程度的阻止损害结果的发生或扩大，且案涉被告人工作期间使用的通讯工具均接入互联网，可自由通信，具备随时通过网络或其他通讯方式向司法机关自首、检举违法行为的条件，但案涉被告人在一轮产品结束之际并未退出，而是继续从事上述违法犯罪活动。行为人从事上述违法行为之际并无违法或责任阻却事由。辩护人关于行为人行为不符合诈骗犯罪构成，缺乏认识因素或存在违法、责任阻却事由的辩护意见，与事实及法律规定不符，不予采纳。 三、关于犯罪集团的认定、各被告人在共同犯罪中的作用及量刑情节 根据刑法中关于犯罪集团的认定，犯罪集团系三人以上为了共同进行犯罪活动而形成的较为固定的组织形式，参与犯罪人员和犯罪组织形式的基本固定，本案中，方伟等人纠集大量人员在国内外实施诈骗活动，为实施犯罪活动设置不同部门，内部分工明确，相互协作，已形成了较为稳定的组织形式，符合刑法中关于犯罪集团的规定，系犯罪集团。 关于各被告人在犯罪集团中的作用大小问题，被告人杨婷为部门负责人，被告人周发华、黄为、侯紫英为部门内部经理（小组长），参与管理公司事务，被告人费涛涛、杨迎、周波、胡慧、杜红珍、侯海洋、陈娜为部门普通业务员，各被告人均从公司非法获利中提成，各被告人在所参与的共同犯罪中均起次要或辅助作用，均认定为从犯，依法均予以减轻处罚，各被告人按照其罪责大小，承担相应刑事责任。杨婷、周发华、黄为、侯紫英、费涛涛、杨迎、周波、胡慧、杜红珍、侯海洋、陈娜归案后不同程度供述了自己的罪行，根据各自供述情况予以不同程度从轻处罚。被告人费涛涛主动退缴部分违法所得，予以从轻处罚。 综上，被告人杨婷等人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控罪名成立，依法予以支持。各被告人按照其在共同犯罪中的作用、如实供述情况、退赃情况予以从轻、减轻处罚。辩护人关于案涉被告人系从犯及建议对其从轻、减轻处罚的辩护意见，符合事实及法律规定，予以采纳。各被告人违法所得依法应予以追缴，对被害人被骗财物损失依法予以退赔，扣押的作案工具依法应予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人杨婷犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三十五万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月10日起至2025年9月9日止；罚金于判决生效之日一次性缴纳。） 二、被告人侯紫英犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币十四万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月10日起至2023年12月9日止；罚金于判决生效之日一次性缴纳。） 三、被告人黄为犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十一万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月28日起至2023年11月27日止；罚金于判决生效之日一次性缴纳。） 四、被告人周发华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币九万五千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月10日起至2023年6月9日止；罚金于判决生效之日一次性缴纳。） 五、被告人费涛涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币七万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月10日起至2023年1月9日止；罚金于判决生效之日一次性缴纳。） 六、被告人杨迎犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币六万五千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月10日起至2022年12月9日止；罚金于判决生效之日一次性缴纳。） 七、被告人陈娜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币六万五千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月10日起至2022年12月9日止；罚金于判决生效之日一次性缴纳。） 八、被告人周波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月10日起至2022年9月9日止；罚金于判决生效之日一次性缴纳。） 九、被告人胡慧犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月10日起至2022年9月9日止；罚金于判决生效之日一次性缴纳。） 十、被告人杜红珍犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月10日起至2022年9月9日止；罚金于判决生效之日一次性缴纳。） 十一、被告人侯海洋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月10日起至2022年9月9日止；罚金于判决生效之日一次性缴纳。） 十二、被告人违法所得依法予以追缴，退赔被害人损失；扣押的作案工具依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮北市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审判长  李兴召 审判员  王 芳 审判员  张方娴 二〇二〇年十二月三十日 法官助理徐莎 书记员段琼 附件：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。