陕西省吴起县人民法院刑事判决书(2020)陕0626刑初97号公诉机关吴起县人民检察院。被告人闫某某，男，汉族，1969年2月3日出生于山东省东营市河口区，初中文化，农民，现住山西省保德县。公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX。2020年8月31日因涉嫌合同诈骗被吴起县公安局上网追逃，同年9月2日被延安铁路公安处神木站派出所抓获，2020年9月4日因涉嫌合同诈骗罪被吴起县公安局刑事拘留，同年9 月14日经吴起县人民检察院批准被逮捕，现羁押于吴起县看守所。辩护人王敏，陕西胜利山律师事务所律师。吴起县人民检察院以吴起县院刑诉（2020）77号起诉书指控被告人闫某某犯伪造公司印章罪、合同诈骗罪于2020年12月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭适用普通程序，公开开庭审理了本案。吴起县人民检察院指派检察员文治全依法出庭支持公诉，被告人闫某某及辩护人王敏到庭参加了诉讼。现已审理终结。吴起县人民检察院起诉书指控，2007年被告人闫某某挂靠胜利油田海特石油工程技术有限公司（下称海特公司）资质在吴起县境内从事油井钻探开发。2008年被害人李某甲先后向被告人闫某某供应柴油、生产水等费用共计42.7万元，被告人闫某某又以支付工人工资为由向李某甲借款10万元，合计52.7万元。后被告人闫某某私自在吴起县城以150元的价格伪造了胜利油田海特石油工程技术有限公司印章，并于2010年4月19日以海特公司的名义，向被害人李某甲出具一张52.7 万元的欠款条据，加盖其伪造的海特公司印章，之后被告人闫某某失去联系，亦未偿还该笔欠款。2008年至2009年期间，被害人蔡某某向被告人闫某某提供吊车搬运井架等业务，产生费用三十余万元，2009年4月12 日，被告人闫某某以胜利油田海特石油工程技术有限公司的名义，向被害人蔡某某出具一张13.91万元的欠款条据，并加盖其伪造的海特公司印章，之后被告人闫某某失去联系，亦未偿还该笔欠款。综上，被告人闫某某先后两次骗取二被害人合计66.61万元。2014年12月25日，经陕西省公安司法鉴定中心出具的 （陕）公（司法）鉴（文检）字【2014】696号文件检验鉴定书鉴定：（一）检材上可疑印文与样本（1)、(2）中内容为“胜利油田海特石油工程技术有限公司财务专用章”的印文不是同一枚印章盖印形成的。（二）检材上可疑印文与样本（1)、(3)、(4）中内容为“胜利油田海特石油工程技术有限公司”的印文不是同一枚印章盖印形成的。公诉机关认为，被告人闫某某以非法占有为目的，采取隐瞒真相的手段，冒用其挂靠的公司名义，向被害人出具欠款条据，并加盖其伪造的公司印章，一直未履行偿还义务，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任；被告人闫某某伪造公司印章，给企业带来不利影响，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款之规定，应当以伪造公司印章罪追究其刑事责任。被告人闫某某归案后自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人闫某某对起诉书指控的罪名无异议，自愿认罪认罚，提出其伪造的公司印章是事实，由于打井发生事故，导致欠款没有还上。辩护人对闫某某构成伪造公司印章罪罪名和犯罪事实均无异，对闫某某构成合同诈骗罪罪名有异议，认为闫某某行为不构成合同诈骗罪。理由：首先合同诈骗罪在客观方面，表现为在签订、履行合同过程中，以虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。本案中闫某某实际开发油井，经过协商由李某甲提供打井所需柴油、生产水等，闫某某既没有隐瞒真相，又没有虚构事实，双方在平等自愿的基础上形成买卖关系。同时闫某某欠蔡某某的搬井架的运费及吊车费用，也是运输合同关系。打油井、购买柴油、搬家拉运井架都实际发生了。其次合同诈骗罪的主观方面，表现为直接故意、并且具有非法占有对方当事人财物的目的。闫某某并没有直接故意占有李某甲柴油，之所以没有给付李某甲购买柴油款和偿还借款，是因为开发油井没有结账，没有钱给付，欠条是以闫某某个人名义写的，李某甲儿子要求闫某某在欠条上盖章子，闫某某为了取得信任才盖私刻的公司章子。主观上没有直接故意、非法占有李某甲、蔡某某的财产。再次是闫某某与李某甲、蔡某某之间是民事法律关系。且在发生民事法律关系后，李某甲也向法院起诉，经吴起县人民法院庭审后认定，被告人闫某某与李某甲民事关系成立，在进执行程序后己将被告人闫某某所有的井架查封。综上，公诉机关起诉被告人闫某某合同诈骗罪罪名不成立。在对被告人闫某某构成伪造公司印章罪的量刑上，闫某某在归案后配合公安机关如实供述，具有坦白情节，可从宽处罚；闫某某已经认识到自己的犯罪行为给社会造成的危害，真心悔改，自愿认罪认罚，希望依法从轻判处。经审理查明：一、2007年，被告人闫某某挂靠胜利油田海特石油工程技术有限公司（下称海特公司）资质在吴起县境内从事油井钻探开发。2008年被害人李某甲先后向闫某某供应柴油、生产水等费用共计42.7万元，之后闫某某支付工人工资又向李某甲借款10万元，合计52.7万元。后闫某某私自在吴起县城以150元的价格伪造了胜利油田海特石油工程技术有限公司印章，2010年4月19日闫某某向李某甲出具一张52.7 万元的欠款条据，欠款条据上署名欠款人闫某某，同时加盖伪造的公司印章，欠款条据还有井某乙工人耿云签字。2010年11月15日李某甲将闫某某、耿云及海特公司起诉至法院，经法院审理后出具了民事调解书,该案已进入执行程序。之后闫某某失去联系，未履行民事调解书确定的义务。二、2008年至2009年期间，被害人蔡某某向被告人闫某某提供吊车搬运井架等业务，2009年4月12 日闫某某向蔡某某出具一张13.91万元的欠款条据，并加盖其伪造的胜利油田海特石油工程技术有限公司印章，欠条签有闫某某本人姓名。之后蔡某某还向闫某某提供吊装搬运井架等业务，所产生费用，闫某某均以本人的名义出具欠条。后闫某某未偿还该欠款。2014年12月25日，经陕西省公安司法鉴定中心鉴定：（一）检材上的可疑印文与样本（1)、(2）中内容为“胜利油田海特石油工程技术有限公司财务专用章”的印文不是同一枚印章盖印形成的。（二）检材上可疑印文与样本（1)、(3)、(4）中内容为 “胜利油田海特石油工程技术有限公司”的印文不是同一枚印章盖印形成的。上述事实，经开庭举证、质证，有以下证据予以证实：1.受案登记表证明，2014年12月15日吴起县白豹镇白豹村人李某甲到吴起县公安局经济犯罪侦查大队报案称：2009年，山东人闫某某在吴起县从事打井某甲，其给闫某某供应柴油共计40余万元，后又给闫某某借款10万元。闫某某以胜利油田海特石油工程技术有限公司的名义给其出具欠条，欠条金额为57万余元，并加盖该公司印章。此后就一直联系不上闫某某，并怀疑该公司印章系闫某某伪造，请求侦查。2.归案情况说明证明，2020年9月2日22时30分，王某某（延安铁路公安处神木站派出所民警）根据工作获取的线索，在陕西省府谷县XX园附近将陕西省吴起县公安局经济侦查大队上网追逃的涉嫌合同诈骗案在逃人员闫某某抓获。3.吴起县公安局情况说明证明，吴起县公安局受理案件后，指派民警先后赴山东省东营市等地调查取证，闫某某躲避不到案。吴起县公安局于2020年8月13日立案侦查，并于同年8月31日对闫某某上网追逃，同年9月2日晚被延安铁路公安处神木站派出所民警抓获，同年9月4日依法对其刑事拘留。4.被害人李某甲、蔡某某提供的欠条证明：（1）2010年4月19日，欠款人闫某某出具该欠条。内容为：今欠到李某甲柴油款57.7万元整，备注：未付清款时利息另算。签有闫某某本人名字，并加盖闫某某个人印章，胜利油田海特石油工程技术有限公司的印章；（2）2010年4月12日，欠款人闫某某出具欠条。内容为：今欠蔡某某2008年吊车费及运费68800元，2009年吊车费及井某乙搬迁补助费及运费70300元，合计139100元。欠条上签有欠款人闫某某本人名字及加盖胜利油田海特石油工程技术有限公司的印章。（3）2010年6月14日闫某某出具欠条，内容：今欠蔡某某运费35600元整，备注：2009年运费。欠款人闫某某本人签名。（4）2010年11月24日闫某某出具欠条，内容：今欠蔡某某 2010年运费126600元整。欠款人闫某某本人签名。5.海特公司情况说明证明，其公司在东营市工商局注册登记的法人代表为李某乙，该人系公司经理陈某某的爱人，只是公司名义法定代表人，该公司的实际业务均由经理陈某某负责和办理。6.民事调解书、执行通知书证明，2010年11月15日，吴起县人民法院出具（2010) 吴民初字第491号民事调解书，内容：被告海特公司自愿给付原告李某甲柴油款及利息共计60万元，于2010年12月31日前给付原告李某甲30万元，剩余30万元于2011年1月31日前付清。闫某某与被告海特公司负连带偿还责任，被告耿云不负本案的担保责任。案件受理费用9800元，减半收取4900元，由被告海特公司负担。2014年12月2日，吴起县人民法院以（2014）吴执字第00009 号执行通知书，限海特公司于2014年12月2日前自觉履行完毕以下项目：（1）给付李某甲油款及利息计60万元；（2）交案件受理费、执行费计4900元。7.执行异议书证明，2014年12月2日，海特公司向吴起县人民法院提出执行异议书，提出闫某某既不是其公司员工，也没有接受过其公司的委托，所以闫某某以其公司名义进行的任何活动以及为该活动进行的盖章、签字等民事法律行为均与其公司无关，闫某某的行为已涉嫌私刻印章罪、诈骗罪，其公司已经向吴起县公安局报案，请求追究闫某某的刑事责任。鉴于该案可能涉嫌刑事犯罪，所以其公司提出以上异议。8. 海特公司情况说明、企业信息等证明，其公司于2003年11月24日成立。为方便工作，在印章刻印时，其公司刻印了海特公司印章1枚、海特公司财务专用章2 枚、海特公司合同章2枚。并提供该5枚印章的印纹，附有海特公司企业法人营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证、登记情况、股东名录。9.东营市工商行政管理局提供公司年检报告书证明，2003年度，海特公司资产总额150万元，负债0万元，净资产总额150万元。2004年度，资产总额 151万元，负债1万元，实收资本150万元，营业额19万元。2005年度，资产总额567万元，负债406万元，净资产161万元，实收资本150万元，营业额791万元。并附有该公司公章、财务专用章、合同专用章。10.提取笔录、提取物证登记表证明，2015年1月28日，吴起县公安局民警在山东省东营市东营区海通路海特公司内，在见证人张某某的见证下，依法实物提取了印有该公司财务专用章的现金支票、增值税专用发票、公司年检报告书、开发钻井施工合同书、技术服务合同书等16份材料。11.印鉴样本证明：（1）2003年11月26日，海特公司与中国农业银行盈利县XX路分理处签订结算账户管理协议，加盖有海特公司印章；（2）2010年3月25日，东营市商业银行向海特公司现金转账支票，加盖有海特公司财务专用章及李某乙个人印章（该支票系作废支票）；（3）2011年4月27日，海特公司向山东省农村信用社申请启用新印章，附有海特公司财务专用章、海特公司印章预留印鉴、李某乙印；（4）2005年5月19日，海特公司在山东省东营市城市信用社开立单位银行结算账户，加盖海特公司财务专用章、李某乙印；（5）2007年12月20日，海特公司开具增值税专用发票，加盖有海特公司财务专用章、李某乙印（作废）；（6）2008年11月21日，海特公司开具增值税专用发票，加盖有海特公司财务专用章、李某乙印（作废）；（7）2005年8月4日，海特公司开具增值税专用发票，加盖有海特公司财务专用章。1012.合同书证明：（1）2004年3月26日，甲方延长油矿管理局蟠龙勘探开发指挥部与乙方海特公司签订开发井钻井施工合同书，加盖延长油矿管理局蟠龙勘探开发指挥部合同专用章、海特公司合同专用章；（2）2006年5月10日，甲方江苏石油勘探局矿业开发部与乙方海特公司签订侧周4A井侧钻工程承包合同。加盖江苏石油勘探局矿业开发部印章、海特公司合同专用章；（3）2011年1月1日，甲方海特公司与乙方北京派特罗尔钻井技术服务有限责任公司侧钻井定向技术服务合同，加盖有海特公司合同专用章、北京派特罗尔钻井技术服务有限责任公司合同专用章。（4）2010年1月，海特公司与中国石油化工股份有限公司华东分公司签订该2010年苏北油区钻井（侧井）工程施工合同。加盖有中国石油化工股份有限公司华东分公司合同专用章、海特公司合同专用章。13.鉴定意见证明，欠款人署名为闫某某的欠条1张，日期：2010年4 月19日，上面盖有“胜利油田海特石油工程技术有限公司”可疑印文1枚。2014年12月25日经陕西省公安司法鉴定中心出具的（陕）公（司法）鉴（文检）字【2014】696号文件检验鉴定书，鉴定意见：（一）检材上可疑印文与样本（1)、(2）中内容为“胜利油田海特石油工程技术有限公司财务专用章”的印文不是同一枚印章盖印形成的；（二）检材上可疑印文与样本（1)、(3)、(4）中内容为“胜利油田海特石油工程技术有限公司”的印文不是同一枚印章盖印形成的。14.讯问光盘证明，侦查机关在讯问闫某某时，未有刑讯逼供等情形。15.户籍信息单证明，闫某某生于1969年2月3日，已达到法定的负完全刑事责任能力年龄。16.被害人李某甲证明，2009年山东人闫某某在吴起县XX庙打油井，因他之前给供应过生活水故比较熟悉，2009年吴起采油厂将全县的打井某乙柴油全部停止供应，闫某某就让他供应其打井某乙的柴油。他就给闫某某的打井某乙供应了42.7万元的柴油，后闫某某一直不给他结账，闫某某称给工人的工资都发不了，又向他借款10 万元。后闫某某以公司（海特公司）的名义向他出具借条，合计52.7万元。并加盖该公司印章（当时闫某某称公司印章从山东派人送来），在场人员有他儿子李金和耿云（井某乙外协，河北人）。此后他一直向闫某某要不到钱，便于2010年将海特公司起诉至吴起县人民法院，法院调解时闫某某到场，但闫某某一直称自己没钱，后经法院查询该公司是假的，他就报案了。17.被害人蔡某某证明，他曾给闫某某的打井某乙搬过家。2010年6月14日，闫某某向他出具一张3.56万元的欠条 （以闫某某个人名义出具）;2010年11月24日闫某某向他出具一张12.66万元的欠条（以闫某某个人名义出具）;2009年4月12日，闫某某向他出具一张15.91万元的欠条（闫某某以海特公司名义出具），并加盖该公司印章。闫某某现在还欠他32.13万元，因闫某某在之前告诉他其系海特公司的员工，并以该公司的名义在吴起县采油厂打井，他就一直没有怀疑过。在出具借条时，闫某某没有出具任何手续，加盖海特公司印章的欠条也是闫某某将借条拿走盖了印章后给他送来的，他自己没有见过该公司的印章。他不知道闫某某加盖的海特公司印章是否真实。18.证人陈某某证明，海特公司是他的，他妻子李某乙只是名义法人，公司所有业务都由他办理。其公司共有6枚印章，其中公章1枚，财务专用章 2枚，合同专用章2枚，发票专用章1枚。会计秦邵弟处有财务专用章1枚，公司印章1枚；出纳（即其妻子李某乙，又系公司法人代表）持有财务专用章和合同专用章各1枚，他自己持有合同专用章1枚。上述印章均没有借于别人或丢失过。闫某某起初是胜利油田钻井二公司职工，离职后就在他的公司租赁了一套打井设备，闫某某找到他想挂靠在他公司的名下在吴起县采油厂打井，他便同意了，当时是口头约定并未签订合同。挂靠时间是从2017年4月17日至2018年9月1日，在这个时间段内闫某某以其公司名义在吴起县采油厂打井。在2018年11 月21日，他公司给闫某某开具增值税专用票16份，当时是由他带着发票到的吴起县办理的相关业务，经过了解后就立即决定终止与闫某某的挂靠关系。他的公司没有授权过闫某某以其公司名义开展业务，他不认识李某甲，也不知道李某甲给闫某某井某乙供应柴油一事，若有也是闫某某的个人行为，与其公司无关。他不知道闫某某以其公司给李某甲出具欠条一事，他没有给过闫某某其公司的印章。在闫某某挂靠其公司期间，他自己拿着公司印章到吴起县采油厂签订的合同，没有给闫某某送过印章。1419.证人武某某证明，她和闫某某系夫妻，已经有两年多没有见过闫某某，也没有和闫某某联系过。她以前听问建庆说挂靠别人的公司在陕西省打井，但不知道具体情况。她也不认识李某乙、陈某某等人，也没有听说过胜利油田海特工程技术有限公司。20.证人秦某某证明，其从2003年11月24日海特公司成立时便担任该公司会计一职。其公司的印章均由公司法人李某乙和她二人办理的，为工作方便，在办理印章时经公安部门同意后开具介绍信，刻制了财务专用章2枚、合同专用章2 枚、公章1枚。其中她自己保管财务章及公司公章各1枚，李某乙保管财务章、合同章各1枚，总经理陈某某保管1枚合同章。在她保管期间印章没有借于别人使用也没有丢失过。1521.证人李某乙证明，其从2003年11月24日海特公司成立时便担任该公司法人代表，但公司的一切业务均由其丈夫陈某某办理。其公司的印章均由她和会计秦邵弟二人办理的，为工作方便，共申请刻制了财务专用章2枚、合同专用章2枚、公司公章 1枚。其中她自己保管保管财务章、合同章各1枚，会计保管财务章及公司公章各1枚，其丈夫陈某某保管1枚合同章。在她保管期间印章没有借于别人使用也没有丢失过。22.被告人闫某某的供述与辩解，2007年开始他挂靠海特公司在吴起县打油井。在白豹镇打油井时认识了李某甲，李某甲给他供应生产水，后又给他供应柴油。因他当时打油井的工程款未结出来。在年底他给工人放假时没有钱，便又向李某甲借款10万元，合计欠李某甲52.7万元，便给李某甲出具了欠条。他是以个人名义出具的欠条，但李某甲儿子称以个人名义出具不放心，要他加盖公司印章，所以他就在未给海特公司的负责人说明，以及征求同意的情况，私自花了150元在吴起县民乐附近的一个市场里刻制了一枚海特公司的公章。后他就使用我私自刻制的公章加盖在我给李某甲出具的借条上。期间，他还欠蔡某某给他的打井某乙搬家时的运费、吊车费等，合计30万元左右，因当时他没钱便给蔡某某先后出具了3张欠条，只在一张139100元的欠条上加盖了海特公司印章，海特公司也不知情。2010年时他打油井时出了事故，一分钱也没有回本，他没钱给李某甲偿还，2011年时吴起县法院将他的钻杆扣了，后李某甲又申请吴起县法院将他的钻井设备财产保全，他在吴起没办法再继续干下去，之后他就辗转在榆林市定边县、甘肃省环县、新疆、山西等地打工。他在2013年联系过李某甲，蔡某某，之后再未联系过该二人，因他到处打工，也挣不到多少钱，一直靠家里人接济生活，没有能力给他们偿还。他因法律意识淡薄，没有意识到自己的行为构成犯罪，很对不起海特公司和二被害人。并自愿认罪认罚。他没有诈骗的意思，仅是因为其生意赔本无力偿还。上述证据，本院予以确认。本院认为，被告人闫某某私刻公司印章并使用，侵害公司信誉和经营活动，妨害了社会管理秩序，其行为构成伪造公司印章罪，应依法予以惩处。公诉机关指控闫某某伪造公司印章罪罪名成立。归案后，闫某某能够如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，系坦白，依法可从轻处罚。公诉机关指控闫某某犯合同诈骗罪，经查，闫某某所欠债务基于在生产经营的过程中出现资金短缺而产生的，出具欠条时虽加盖了伪造的公司印章，但也签有欠款人本人姓名，现有在案证据不能证实闫某某具有非法占有的主观故意，故公诉机关指控闫某某犯合同诈骗罪证据不足，指控的犯罪不成立。辩护人认为不构成合同诈骗罪辩护意见予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人闫某某犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑一年又六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年9月2日至2022年3月1日止），并处罚金5000元（限判决生效后五日内一次缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向延安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。                                    审 判 长   刘志锋                        审  判  员   张艳霞                        人民陪审员   康**奇 二〇二〇年十二月三十一日 书  记  员   李  胜                  1