湖北省秭归县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0527刑初155号公诉机关秭归县人民检察院。被告人佘兴建，女，1979年6月2日出生，汉族，宜昌市西陵区人，中专文化，住湖北省宜昌市伍家岗区。因不如实申报财产，于2019年5月17日被本院决定司法拘留15日，同年5月30日执行，同年6月10日被提前解除拘留。因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪，于2020年6月18日被秭归县公安局取保候审。辩护人王大进，湖北千善律师事务所律师。秭归县人民检察院以秭检一部刑诉〔2020〕143号起诉书指控被告人佘兴建犯拒不执行判决、裁定罪，于2020年9月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。秭归县人民检察院指派检察员郝平出庭支持公诉，被告人佘兴建及其辩护人王大进到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。秭归县人民检察院指控，2018年10月10日,秭归县人民法院对被告人佘兴建、秦某3与韩某、成某追偿权纠纷一案作出判决:佘兴建于本判决生效后二十日内偿还韩某、成某代偿的借款本息、诉讼费、执行费、律师费共计751390.59元，并从2018年7月25日起按年利率6％支付资金占用期间的利息至还清之日止。判决生效后，佘兴建未履行判决执行义务。韩某、成某提出强制执行申请后,秭归县人民法院于2019年1月17日立案，同年1月23日向佘兴建邮寄送达了执行通知书、报告财产令，并于同年3月5日向佘兴建当面送达了报告财产令。因佘兴建不如实申报财产，秭归县人民法院于2019年5月30日决定对其司法拘留十五日。佘兴建仍未履行还款义务，秭归县人民法院于同年7月30日向秭归县公安局移送本案。经查，被告人佘兴建在宜昌市伍家岗区胜利二路7号经营“佘妹老火锅店”，其持有的交通银行卡自判决生效后至2019年6月，入账231465元，其母亲谢某的工商银行卡自2019年6月绑定在火锅店内进行收款，自2019年6月至2020年8月入账696252.99元。公诉机关认为，被告人佘兴建对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，在采取司法拘留措施后仍拒不执行，致使判决、裁定无法执行，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。请依法判处，并随案移送了相关证据。被告人佘兴建辩称，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，请求法院从轻处罚。辩护人王大进的辩护意见是，公诉机关指控的罪名不成立，理由如下：其一，佘兴建本身是受害人，不应该是被执行人。本案起因是秦某2、秦某3、韩某、成某请佘兴建帮忙从银行贷款，韩某、成某以房产抵押，贷款实际由秦某2、秦某3、韩某、成某使用。因贷款使用人未能按期还款，银行向法院起诉，法院判决佘兴建还款并由韩某、成某承担连带责任。韩某、成某偿还银行贷款后向佘兴建追偿，法院判决佘兴建向韩某、成某偿还欠款。事实上，佘兴建并非实际借款人，银行贷款不应该由佘兴建偿还，韩某、成某也没有理由向佘兴建追偿。其二，从判决生效到2020年8月期间，佘兴建和其母亲谢某的银行卡交易明细显示共有90余万元入账，但这只能反映收入，未能反映开支情况。火锅店每月的工资开支至少需要25000元，加上其他开支，实际上一直处于亏损状态。况且，2008年11月以后火锅店由佘兴建父母经营，与佘兴建无关。佘兴建目前还欠店铺租金38万元和他人债务173万元。因此，佘兴建本人是没有还款能力的，并不是有能力还款而拒不执行法院判决。经审理查明，原告韩某、成某与被告佘兴建、秦某3追偿权纠纷一案,本院于2018年7月25日立案受理，于2018年10月10日作出（2018）鄂0527民初1199号民事判决：一、佘兴建于本判决生效后二十日内偿还韩某、成某代偿的借款本息、诉讼费、执行费、律师费共计751390.59元，并从2018年7月25日起按年利率6%支付资金占用期间的利息至还清之日止；二、驳回韩某、成某的其他诉讼请求。该判决于2018年11月13日生效。因佘兴建未履行生效判决确定的支付义务，韩某、成某向本院申请强制执行，本院于2019年1月17日立案受理，于2020年1月23日向佘兴建邮寄送达了执行裁定书和报告财产令，并于2020年3月5日再次当面向其送达了上述材料。因佘兴建未如实申报财产情况，本院于2019年5月17日决定对其司法拘留十五日，于2019年5月30日执行。因佘兴建身体不适，本院于2020年6月10日对其提前解除拘留，但佘兴建仍未申报财产情况。执行期间，本院执行人员从佘兴建银行账户强制扣划7466.98元，除此之外，佘兴建再未履行给付义务。2019年7月30日，本院以佘兴建涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪向秭归县公安局移送侦查。同时查明:1.被告人佘兴建从2004年开始与王某在宜昌市合伙经营“胖妹老火锅店”（注册企业名称为“宜昌市伍家岗区佘妹老火锅店”），2017年6月开始由王某单独经营，2018年6月，王某又将火锅店交由佘兴建承包经营。佘兴建持有的尾号7665交通银行账户与火锅店收款码绑定用于收银，2018年11月13日至2019年1月27日，该账户收入23万余元。2019年6月，因佘兴建银行账户被法院冻结，佘兴建将其母亲谢某持有的尾号6701工商银行账户与火锅店收款码绑定用于收银，2019年6月至2020年8月期间，该账户收入69万余元。2.佘兴建接到秭归县公安局民警电话后，于2020年6月15日主动投案，如实供述了犯罪事实。3.审查起诉期间，公诉机关建议以拒不执行判决、裁定罪判处佘兴建三个月拘役至六个月有期徒刑，结合履行判决义务情况、社区矫正机构审前调查意见考虑是否适用缓刑，佘兴建对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，并在辩护人王大进律师在场的情况下签署了《认罪认罚具结书》，审理过程中，公诉机关认为其辩护人对指控罪名提出异议，佘兴建认可其辩护人的辩护意见，因此不能认定具有认罪认罚的情节，不能从宽处理，调整量刑建议为四个月拘役至七个月有期徒刑。4.本院委托伍家岗区社区矫正工作管理局对佘兴建能否适用非监禁刑进行了审前社会调查，该局调查评估意见为：建议适用非监禁刑。5.2020年9月22日，申请执行人韩某与佘兴建协商达成还款协议，2020年9月25日，韩某出具了《谅解书》，对佘兴建表示谅解，请求法院对其从轻处罚。上述事实，被告人佘兴建在开庭审理过程中无异议，并有佘兴建在公安机关的供述和辩解，证人成某、佘某1、佘某2、秦某1、彭某、王某、李某的证言，本院（2018）鄂0527民初1199号《民事判决书》《生效证明》、（2019）鄂0527执106号《执行案件立案登记表》《执行通知书》《执行裁定书》《报告财产令》《拘留决定书》《执行拘留通知书》《提前解除拘留决定书》《协助执行通知书》《财产查询反馈汇总表》《移送公安机关侦查函》《情况说明》《领据》及执行笔录、秭归县公安局《受案登记表》《立案决定书》《犯罪嫌疑人归案情况说明》《协助查询财产通知书》《接受证据材料清单》、佘兴建交通银行个人账户交易明细、谢某工商银行个人账户交易明细、宜昌市伍家岗区市场监督管理局出具的《企业基本信息》、韩某与佘兴建签订的《还款协议》、韩某出具的《谅解书》、佘兴建签署的《认罪认罚具结书》、宜昌市伍家岗区司法局出具的《调查评估意见书》、被告人及证人的户籍信息资料、“胖妹老火锅店”照片等证据在卷佐证。上述证据经庭审质证和本院审查，可以采信。本院认为，被告人佘兴建收到本院《执行通知书》和《财产报告令》以后，拒绝报告财产情况，经采取拘留措施后仍拒不执行，且在法院依法冻结其银行账户后，将其母亲银行账户绑定自己经营的火锅店用于收银，致使法院判决、裁定无法执行，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。辩护人王大进关于佘兴建不应该是被执行人且没有执行能力的辩护意见，与本院查明的事实不符，本院不予采纳。佘兴建接到公安民警电话后，主动到案并如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。佘兴建虽然在庭审中对其辩护人无罪辩护的意见表示认可，但在法庭辩论和最后陈述中均表示认罪认罚，仍可依法从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。鉴于佘兴建有悔罪表现，并已与申请人韩某达成还款协议，结合社区矫正机构的意见，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，依法可对其宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第一款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：被告人佘兴建犯拒不执行判决、裁定罪，判处拘役四个月，缓刑六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省宜昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  向丰军人民陪审员  郑巍伟人民陪审员  赵远坤二〇二〇年十二月二十一日书 记 员  胡飞燕