广西壮族自治区上思县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0621刑初173号 公诉机关广西壮族自治区上思县人民检察院。 被告人甘某，男，1970年7月7日出生于广西上思县，壮族，高中肄业，个体工商户，户籍所在地广西钦州市钦南区，住钦州市钦北区。曾因犯合同诈骗罪被广西柳江县人民法院判处有期徒刑四年；因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月3日被刑事拘留，同月17日被逮捕。现羁押于上思县看守所。 辩护人梁乃之，广西众润律师事务所律师。 上思县人民检察院以上检刑诉〔2020〕140号起诉书指控被告人甘某犯诈骗罪，于2020年11月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。上思县人民检察院指派检察员黄婷婷出庭支持公诉，被告人甘某及其辩护人梁乃之到庭参加诉讼。现已审理终结。 上思县人民检察院指控：（一）2013年9月，被告人甘某谎称其为中国农村城乡建设中心领导，以能帮被害人蔡某、林某夫妇的儿子蔡某甲找工作为由，从被害人蔡某处骗取7.8万元归个人使用。后蔡某、林某夫妇追索该笔钱款，甘某以有门路做生意为由，让蔡某签写联营协议将该笔钱转为投资款，并承诺每年给予分红。此后蔡某未从甘某处获得过分红或报酬，经蔡某多次催促甘某还款，甘某退还0.5万元后，采取关机、不接电话等方式逃避。（二）2014年4月，被告人甘某谎称其为广西经济开发区主任，以借钱投资生意、帮被害人黄某1、黄某2夫妇起房子为由，采用隐瞒事实真相的方法让被害人黄某1、黄某2夫妇产生错误认识，从黄某1处分三次骗取共计14万元归个人使用。后被告人甘某又以帮黄某1两个儿子找工作为由，从黄某1处骗取5万元归个人使用。2014年12月，因黄某1儿子黄某甲涉嫌故意伤害被逮捕，被告人甘某以帮黄某甲请律师、疏通关系为由，从被害人黄某1处骗取2万元归个人使用。后黄某1多次催促甘某还款，甘某采取关机、停机等方式逃避。（三）2014年4月，被告人甘某谎称其认识中央领导人的儿子，以能帮被害人黄某3拿到部队赔偿款为由，采用隐瞒事实真相的方法让黄某3产生错误认识，从黄某3处骗取5万元归个人使用。后经黄某3多次催促办理，甘某采取关机、变更住址等方式逃避。对指控的事实，公诉机关当庭提交了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人甘某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人甘某辩解，其从未实施过虚构事实诈骗本案被害人的行为；蔡某给的7.8万元，是蔡某自愿给其用于投资石油；黄某1的14万元是民间借贷，其未拿到过黄某1所称的另外7万元；黄某3的5万元是民间借款。其辩护人提出，1.在第一起犯罪事实中钱款，是蔡某在了解“洲际石油”后自愿给甘某用于投资经营，不属诈骗款。2.第二起犯罪事实，现有证据能够相互印证的数额仅有14万元，其余7万元仅有被害人一方陈述，无法证实。3.甘某主观上没有非法占有他人财物的故意。综上，甘某的行为不构成诈骗罪。 经审理查明： 一、2014年4月，被告人甘某常到被害人黄某1处刮痧，并向被害人黄某1谎称自己是广西的领导，得到黄某1的信任后，从黄某1处骗得14万元。后被告人甘某又向黄某1谎称，将帮黄某1的儿子找工作并花钱为涉嫌刑事犯罪的儿子疏通关系，最终甘某将钱款用于个人支出。 上述事实，有下列证据证实： 1.受案登记表，证实2016年1月26日，上思县公安局思阳派出所接到黄某1报案称，其被一名叫甘某的男子以帮其儿子找工作为由骗了21万元。 2.（2015）防市刑一初字第22号刑事附带民事判决书，证实黄某甲因犯故意伤害罪于2015年10月10日被防城港市中级人民法院判处犯判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年；其曾因犯滥伐林木罪被判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万六千元；在缓刑考验期内再次犯罪，依法撤销缓刑，数罪并罚；决定执行有期徒刑十六年八个月，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币一万六千元。 3.辨认笔录及照片，证实经被告人甘某辨认，上思县北布路黄某1家中、上思县苑宾馆是其收取黄某1钱财的地方。经被害人黄某1辨认，2014年4月份诈骗其钱财的男子系甘某，上思县街心公园永泰街里的小巷是甘某向其自称是领导的地点。 4.借条，证实借条署名“韦某明”，日期分别为2014年4月9日、2014年4月16日，内容分别为借到黄某1110000元、借到黄某130000元。 5.被害人黄某1的陈述，其与妻子黄某2在上思县思阳镇永泰街摆摊刮痧，两个儿子黄某甲、黄某乙在外打工。其在上思县思阳镇北布路有一间旧房子。2014年4月，甘某、韦某明经常来刮痧。在聊天中，甘某自称是广西经济开发区第一主任，现管石油企业和建房子。甘某还带其去理疗，理疗完送其回家，其觉得甘某对其很好。不久后，甘某带其到喝茶，并向其借钱拿去投资石油。甘某称下个月即可还钱，石油得钱后还会帮其建房子。次日，其在南苑宾馆三楼给了甘某11万元，甘某给其写了张借条，但是借条是韦某明签字摁手印。再过几天，甘某又问其还有没有钱，并称以后建房子一定帮忙。其答应，韦某明就开车搭其与甘某一同去银行取钱，后又回到南苑宾馆三楼。其将3万元给了甘某，甘某又写了一张借条给其，签名还是韦某明。其儿子黄某甲因涉嫌犯罪被抓，甘某又称会拿那些钱去帮跑关系争取从轻，后来其才知甘某什么都未帮做。直到2015年9月，有人跟其说被甘某诈骗了，其就报案了。 6.同案人韦某明的供述，甘某是卖鸡的。其2014年左右认识黄某1，甘某称比较困难，后来叫黄某1借钱。黄某1拿了三次钱到上思县苑宾馆，其很信任甘某就签了借条给黄某1。 7.被告人甘某的供述，2014年4月份，其与韦某明到上思县工商银行通道附近找黄某2刮痧。刮痧聊天过程中，其自称是中国建设发展中心广西项目指导委员会的领导，黄某2及其丈夫黄某1认为其有来头就请求其帮两个儿子找工作，其答应了。其便自称还是美国洲际石油集团广西办事处的主任，若其石油集团成功收购钦州港东油集团，就可以安排二儿子进东油工作。黄某1又请求其帮要回曾经因与他人合伙承包山林而被骗走的8万元。黄某1还请求其帮向政府要北布路廉租房因被雨水冲而遭受的损失。其感觉黄某1家里挺有钱，韦某明就与其商量要问黄某1要点钱放高利贷，其也同意。其就向黄某1提出借点钱周转，并承诺会支付利息。当天下午，黄某1在其所租住的上思县苑宾馆312号房内给了其和韦某明几万元。后来其与韦某明又去向黄某1拿过几万元，最后一次是其与韦某明一起开车送黄某2到上思县汽车站斜对面的信用社取钱，后大约拿了6万元。其总共拿了14万，其写一张11万、一张3万的借条，韦某明签字。借条给了黄某1。2014年12月，黄某1的儿子黄某甲涉嫌故意伤害被逮捕，黄某1请求帮忙并叫其该用钱就在之前给的钱里扣。其把钱投入了自己的养鸡场，并未花钱为黄某甲找关系。 上述证据经庭审质证合法、属实，与本案具有关联性，本院予以确认。 二、2014年4月，被告人甘某向被害人黄某3谎称，其认识很多领导，能帮黄某3拿到政府的赔偿款，但要花钱走动。黄某3就将5万元现金拿到上思县苑宾馆交给被告人甘某。后被告人甘某将钱款用于个人支出。 上述事实，有下列证据证实： 1.受案登记表，证实2016年3月19日，上思县公安局思阳派出所接到黄某3的报案称，其在2014年4月份被一名叫甘某的人以帮其办理赔偿补助为由骗了5万元。 2.辨认笔录及照片，证实经被害人黄某3辨认，2014年4月份诈骗其5万元的男子系甘某，甘某收取钱财的地点是上思县苑宾馆。经被告人甘某辨认，上思县苑宾馆是其收取黄某3钱财的地点。 3.借条，证实借款人署名“韦某明”，日期为2014年4月11日，内容为借到黄某1、黄某350000元。 4.被害人黄某3的陈述，其自认为上思政府未将其曾在部队因被冤枉、后又得平反而享受的赔偿金发给其。2014年4月中旬，在上思县苑宾馆二楼，其经大哥黄某1介绍认识了自称在中央认识人的甘某，当时有一个长得较胖的男子也在场。甘某称认识高层领导，并拿出一本书称曾与高层领导合影过。甘某承诺一定可以帮其要到赔偿款，但是要先给7万元。其于当日就向亲戚朋友凑得5万元。后其与黄某1将5万元现金带到南苑宾馆给了甘某，甘某还称帮垫付剩余2万元。甘某就叫身材较胖的男子写了一张借条给其，其看到该男子签字是“韦某明”。为什么要写借条其不知。后其几次到南苑宾馆找甘某询问赔偿款情况，甘某都称还无时间去办理。 5.证人黄某1的证言，证实2014年左右，其弟弟黄某3为当兵的问题一直上访，但无结果，就跟其一起去找甘某帮忙。甘某称能搞定，但要钱才行，还称看到黄某3穷，给5万元即可。其弟弟黄某3相信，就取了5万元给甘某。但是事情一直没有解决。 6.同案人韦某明的供述，甘某在认识黄某1后认识了黄某3，甘某承诺会帮黄某3办妥上访索要赔偿金的事情，黄某3拿了5万元给甘某，其很信任甘某就帮写了一张5万元的借条给黄某3。 7.被告人甘某的供述，2014年4月，其又向黄某1借钱，黄某1称已没钱并说黄某3可能有。经黄某1介绍，其认识了黄某1的弟弟黄某3，黄某3认为其是有身份的人，便请求其帮索要当兵时被误认为逃兵，后又得到平反，政府应当支付的赔偿金。其自称确实认识大大小小的领导。黄某3同意给钱其，并在两个小时后拿给其5万元现金。其当着黄某1、黄某3、韦某明的面清点后，当场写一张借条，韦某明签字。借条给了黄某3。钱其已花完。 上述证据经庭审质证合法、属实，与本案具有关联性，本院予以确认。 另查明，2020年4月3日9时许，被告人甘某在广西钦州市钦北区被公安民警抓获。 综合证据： 1.户籍证明，证实被告人甘某作案时已达到完全负刑事责任年龄。 2.抓获经过，证实2020年4月3日9时许，被告人甘某在广西钦州市钦北区被公安民警抓获。 3.情况说明，证实公安民警于2020年4月3日在钦州市钦北区将甘某抓获后，因系新型冠状病毒肺炎疫情防控期间，需对甘某进行ＣＴ肺部检查、核酸检查等，符合安全条件方可羁押，故甘某于4月4日23时才被送往上思县看守所羁押。 4.（2016）桂0221刑初192号刑事判决书，证实甘某因犯合同诈骗罪于2016年6月8日被广西柳江县人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金五万元，刑期自2015年8月29日起至2019年8月29日。 5.前科情况，证实被告人甘某因合同诈骗罪于2016年被柳江县人民法院判处有期徒刑四年。 6.搜查笔录、扣押清单及照片，证实2016年4月26日，公安民警依法对甘某位于广西钦州市钦南区的住所及周围环境进行搜查，查获黄某1的要求调处申请书1份、黄某乙的身份证复印件1份、黄某3的信访相关材料15页。后公安民警依法对上述物品予以扣押。 7.辨认笔录及照片，证实经韦某明辨认，收取黄某1、黄某3钱财的人是甘某。经被告人甘某辨认，为其签借条的人是韦某明。 8.证人黄某4的证言，证实其是甘某的前妻，甘某常年在外，对于甘某的工作其不了解。2016年4月26日，上思公安民警依法到其家里搜查，搜到黄某1调处申请书、黄某乙的身份证复印件、黄某3信访材料等物品。 9.证人甘某的证言，证实其是甘某的父亲，甘某一直在外，其联系不到甘某。 上述证据经庭审质证合法、属实，与本案具有关联性，本院予以确认。 对于被告人及辩护人的辩护意见，本院根据案件的事实和证据，综合评判如下： 关于公诉机关指控的第一起犯罪事实是否成立的问题。经查，在案证据仅有蔡某、林某夫妇的陈述称，甘某以帮其二人的儿子找工作为由骗取7.8万元，而无其他的证据相互佐证。在案无确实、充分的证据证实被告人甘某曾实施第一起犯罪事实，对于该起犯罪事实，本院不予认定。对于被告人及其辩护人所提第一起犯罪事实不成立的意见，本院予以采纳。 关于被告人甘某在骗得黄某1的14万元后，是否还另骗7万元的问题。经查，在案证据仅有黄某1的陈述称，甘某在骗其14万后还另骗7万元。虽然韦某明称曾写三张借条共21万，但被害人黄某1的陈述与被告人甘某的供述相互印证是写两张借条共14万，且在案也确是有两张借条共14万。可见韦某明的说法与被害人黄某1、被告人甘某的说法相互矛盾且无证据佐证。对于该7万元涉案金额，本院不予认定。对于被告人及其辩护人所提该7万元犯罪事实不成立的意见，本院予以采纳。 关于被告人甘某是否虚构事实的问题。经查，被告人甘某无合理原因否定其第二次供述，而其第二次供述与在案证据被害人黄某1、黄某3的陈述，借条，（2015）防市刑一初字第22号刑事附带民事判决书，同案人韦某明的供述，搜查笔录，辨认笔录及照片相互印证，本院采信其第二次供述，即其曾向黄某1、黄某3虚构自己是领导的事实，并从黄某1、黄某3处骗得钱款用于个人支出。对于甘某所提其未虚构事实的意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人甘某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人共19万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。对于被告人甘某及其辩护人辩称19万元是民间借贷的意见。经查，被告人甘某虚构事实骗取被害人信任，进而取得被害人的钱款并以借条为掩饰，最后将钱款用于与被害人利益无关的事项，其非法占有目的明显。对于甘某及其辩护人所提的意见，本院不予采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人甘某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月3日起至2025年4月2日止；罚金限于判决生效后30日内向本院缴纳，期满未缴纳的，强制缴纳） 二、责令被告人甘某退赔被害人黄某1经济损失人民币14万元，退赔被害人黄某3经济损失人民币5万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广西壮族自治区防城港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  吕德钦 审 判 员  冼春瑜 人民陪审员  陈 绅 二〇二〇年十二月三十一日 法官 助理  唐 瑶 书 记 员  黄焕鼎 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。