杭州市上城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0102刑初326号 公诉机关杭州市上城区人民检察院。 被告人王成斌，男，1992年8月5日出生，汉族，大专文化，无业，户籍地安徽省六安市裕安区。2020年6月19日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月24日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被逮捕。现羁押于杭州市上城区看守所。 辩护人沈晓刚、王莉，北京盈科（杭州）律师事务所律师。 被告人徐瑞，男，1995年7月12日出生，汉族，大专文化，无业，户籍地安徽省六安市裕安区。2020年6月19日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月24日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被逮捕。现羁押于杭州市上城区看守所。 辩护人颜瑜旭、赵娜，北京盈科（杭州）律师事务所律师。 被告人马会升，男，1991年9月2日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省六安市裕安区。2020年6月19日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月24日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被逮捕。现羁押于杭州市上城区看守所。 辩护人黄楚楚，北京盈科（杭州）律师事务所律师。 被告人王宝，男，1995年1月16日出生，汉族，大专文化，无业，户籍地安徽省六安市裕安区。2020年6月19日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月24日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被逮捕。现羁押于杭州市上城区看守所。 辩护人郑梦洁，北京盈科（杭州）律师事务所律师。 被告人王晶，男，1995年1月16日出生，汉族，大专文化，无业，户籍地安徽省六安市裕安区。2020年6月19日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月24日被取保候审。 辩护人沈洁，北京盈科（杭州）律师事务所律师。 杭州市上城区人民检察院以上检公诉刑诉（2020）2322号起诉书指控被告人王成斌、徐瑞、马会升、王宝、王晶犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月26日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市上城区人民检察院检察员王甜及包兴和，被告人王成斌及其辩护人沈晓刚、王莉、被告人徐瑞及其辩护人颜瑜旭、赵娜、被告人马会升及其辩护人黄楚楚、被告人王宝及其辩护人郑梦洁、被告人王晶及其辩护人沈洁到庭参加了诉讼。现已审理终结。 杭州市上城区人民检察院指控:2020年初，被告人王成斌为了牟利，与“超级兔子”网络平台联系，招揽客户在该平台上进行非法ＡＰＰ的超级签名活动，客户将上述ＡＰＰ提供给他人下载安装用于违法犯罪。2020年4月，被告人王成斌邀请被告人徐瑞到成都同住，徐瑞在同住期间从王成斌处学会ＡＰＰ封装技术。后徐瑞在明知汇金信托ＡＰＰ可能涉嫌违法犯罪情况下，通过其在福建喜佳宝网络科技有限公司（网络名称“第八区”）注册的账户对汇金信托ＡＰＰ进行封装，谋取非法利益。汇金信托在封装之前由刘某（另案处理）进行使用测试。2020年3月21日刘某通过其支付宝支付测试费人民币2000元（以下币种同）至被告人马会升中信银行卡，后该笔钱款部分转入被告人王成斌支付宝账户；同年3月28日刘某通过其支付宝支付测试费2000元至被告人王晶招商银行卡。2020年5月26日至28日期间，被害人余某在本市上城区解放路186号宝岛眼镜店内，被他人以投资为由在汇金信托ＡＰＰ上转账骗取390万元。2019年12月，被告人马会升经被告人王成斌介绍通过纸飞机聊天软件与“新新”（未查获）联系。为了谋取利益，马会升伙同被告人王宝、王晶、徐瑞在知道“新新”可能从事非法ＡＰＰ超级签名用于诈骗等犯罪活动的情况下，仍分别提供本人多张银行卡给“新新”用于超级签名转账结算，马会升和王宝通过纸飞机接收并执行“新新”的收款和转账指令，并将转账指令传达给被告人徐瑞和王晶。被告人马会升、王宝、王晶、徐瑞每月收取3000元好处费。2019年12月至2020年6月，被告人王成斌通过为违法犯罪提供互联网接入等技术支持非法获利至少40万元；被告人徐瑞提供银行卡进行支付结算金额至少1176.5万元，违法所得至少1.5万元；被告人徐瑞通过对非法ＡＰＰ进行封装获利至少4000元；被告人王晶提供银行卡进行支付结算金额至少1070.47万元，违法所得至少2.1万元；被告人马会升提供银行卡进行支付结算金额至少424.73万元，违法所得至少1.65万元；被告人王宝提供银行卡进行支付结算金额至少854.69万元，违法所得至少1.65万元。认为五被告人具有如实供述、积极退赃的处罚情节，在侦查阶段认罪认罚，建议判处被告人王成斌有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币6万元；判处被告人徐瑞有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币2万元；判处被告人马会升有期徒刑九个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币1万元；判处被告人王宝有期徒刑九个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币1万元；判处被告人王晶有期徒刑九个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币2万元。 五被告人对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。辩护人提出被告人如实供述，积极退赃、自愿认罪认罚，请求从轻处罚。 经审理查明，2020年初，被告人王成斌为了牟利，与“超级兔子”网络平台联系，招揽客户在该平台上进行非法APP的超级签名活动，客户将上述APP提供给他人下载安装。 2020年4月，被告人王成斌邀请被告人徐瑞到成都同住，徐瑞在同住期间从王成斌处学会ＡＰＰ封装技术。后徐瑞在明知汇金信托ＡＰＰ可能涉嫌违法犯罪情况下，通过其在福建喜佳宝网络科技有限公司（网络名称“第八区”）注册的账户对汇金信托ＡＰＰ进行封装，谋取非法利益。汇金信托在封装之前由刘某（另案处理）进行使用测试。2020年3月21日刘某通过其支付宝支付测试费人民币2000元（以下币种同）至被告人马会升中信银行卡，后该笔钱款部分转入被告人王成斌支付宝账户；同年3月28日刘某通过其支付宝支付测试费2000元至被告人王晶招商银行卡。2020年5月底，被害人余某在本市上城区解放路186号宝岛眼镜店内，被他人以投资为由在汇某信托ＡＰＰ上转账被诈骗390万元左右。 2019年12月，被告人马会升经被告人王成斌介绍通过纸飞机聊天软件与“新新”（未查获）联系。为了谋取利益，马会升伙同被告人王宝、王晶、徐瑞在知道“新新”可能从事非法APP超级签名用于诈骗等犯罪活动的情况下，仍分别提供本人多张银行卡给“新新”用于超级签名转账结算，马会升和王宝通过纸飞机接收并执行“新新”的收款和转账指令，并将转账指令传达给被告人徐瑞和王晶。被告人马会升、王宝、王晶、徐瑞每月收取3000元好处费。 2019年12月至2020年6月，被告人王成斌通过为他人犯罪提供互联网接入等技术支持非法获利至少40万元；被告人徐瑞提供银行卡进行支付结算金额至少1176余万元，违法所得至少1.5万元；被告人徐瑞通过对非法APP进行封装获利至少4000元；被告人王晶提供银行卡进行支付结算金额至少1070余万元，违法所得至少2.1万元；被告人马会升提供银行卡进行支付结算金额至少424余万元，违法所得至少1.65万元；被告人王宝提供银行卡进行支付结算金额至少854余万元，违法所得至少1.65万元。 2020年6月18日，五被告人被公安机关抓获。 案发后，被告人徐瑞、马会升、王宝、王晶已经退出全部违法所得，被告人王成斌退出违法所得20万元。 上述事实有被害人余某等人的陈述、证人马某、刘某的证言、接受证据清单、聊天记录、转账记录、扣押清单、ＡＰＰ信息、汇某应用、调取证据清单、银行交易明细、归案经过、户籍证明、搜查笔录、扣押笔录、电子证据检查笔录、手机数据光盘、支付宝账户明细光盘、银行卡交易明细光盘、被告人王成斌、徐瑞、马会升、王宝、王晶供述和辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人王成斌、徐瑞、马会升、王宝、王晶明知他人利用信息网络进行犯罪，仍提供技术支持或者支付结算等帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，且系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。五被告人到案后如实供述其犯罪事实，自愿认罪认罚，积极退赃，予以从轻处罚。辩护人相应意见予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人王成斌犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币6万元（刑期自2020年6月19日至2022年1月18日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 二、被告人徐瑞犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币2万元（刑期自2020年6月19日至2021年8月18日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 三、被告人马会升犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币1万元（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 四、被告人王宝犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币1万元（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 五、被告人王晶犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币2万元（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 六、被告人徐瑞退缴在案的违法所得人民币4000元发还被害人余某。责令被告人王成斌继续退出违法所得人民币20万元。扣押在案的犯罪工具被告人王成斌的苹果Ｘ、魅族、苹果6、ＳＡＧＡ、2部ＢＩＲＤ、苹果4、苹果8Ｐ手机、红色边框电脑主机、2台笔记本电脑、徐瑞的2部手机、马会升的4部手机、2台电脑主机、1台笔记本电脑、王宝的5部手机、王晶的1部手机及退缴在案的赃款人民币269000元予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 蒋 伟 人民陪审员 黄 建 人民陪审员 余小平 二〇二〇年十二月二十四日 书 记 员 来钟华