上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0115刑初4849号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人刘某某，男，1986年1月6日出生，汉族，户籍地江西省。辩护人刘冬梅，上海赛卓律师事务所律师。被告人吴某某，男，1986年12月15日出生，瑶族，户籍地湖南省。辩护人吴联钰，湖南苍松律师事务所律师。被告人黎某某，男，1988年9月3日出生，瑶族，户籍地湖南省。辩护人都超，上海市华荣律师事务所律师。被告人黄某某，男，1992年2月8日出生，汉族，户籍地广东省。被告人程某某，男，2001年6月18日出生，瑶族，户籍地广西壮族自治区。辩护人陈敏，湖南苍松律师事务所律师。被告人谭某某，女，1992年10月21日出生，汉族，户籍地湖南省。辩护人王京普，上海市鸿生律师事务所律师。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检一部刑诉〔2020〕7910号起诉书指控被告人刘某某、吴某某、黎某某、黄某某、程某某、谭某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员焦某某出庭支持公诉，被告人刘某某、吴某某、黎某某、黄某某、程某某、谭某某及辩护人刘冬梅、吴联钰、都超、陈敏、王京普到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2020年6月，被告人刘某某受他人指使，使用个人银行卡接收犯罪所得并至银行将资金提现，后因资金金额越来越大，其召集被告人吴某某、黎某某、黄某某、程某某等人协助提款。被告人吴某某、黎某某、黄某某、程某某明知转入其个人银行卡的资金为犯罪所得，仍协助接收并通过向银行提前预约取款、在微信群相互联系、相互协助的方式，至银行柜台或自动取款机将银行卡内收到的资金提现，由被告人刘某某统一交付给他人、收取好处费。被告人谭某某明知转入其个人银行卡的资金为犯罪所得，仍协助被告人黎某某将资金取出。2020年6月24日，被告人刘某某在微信群内发布当天需取款人民币500万元(以下货币单位均为“人民币”)的公告，各被告人分别采用上述方式进行提现。2020年6月24日，被害公司汉诺威米兰展览(上海)有限公司被他人骗取1000万元。其中，有290余万元流入被告人刘某某、吴某某、黎某某、黄某某、程某某、谭某某的银行账户并被提现。2020年7月2日，被告人刘某某、吴某某、黎某某、黄某某、程某某、谭某某被抓获到案。到案后，被告人刘某某、吴某某、黎某某、黄某某、程某某均如实供述了犯罪事实。被告人谭某某在庭审中如实供述了犯罪事实。上述事实，被告人刘某某、吴某某、黎某某、黄某某、程某某、谭某某在开庭审理过程中均无异议，且有同案关系人王国超的供述、汉诺威米兰展览(上海)有限公司员工刘国良、王瑾的陈述及邮件地址、邮件往来记录、银行结算业务申请书、交易记录等书证、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及相关照片、协助查询财产通知书、调取证据通知书、调取证据清单、相关监控视频及截图、银行卡开户信息、交易明细、相关微信群及聊天记录、上海公信会计事务所有限公司司法鉴定专项审计报告、刑事判决书及速决犯罪信息表、案发经过、户籍资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘某某、吴某某、黎某某、黄某某、程某某、谭某某明知是犯罪所得，仍协助他人接收和转移290余万元，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。对被告人程某某提出的其系从犯的辩解及辩护人提出的被告人吴某某、黎某某、程某某系从犯的辩护意见，本院认为，认定从犯，要从被告人在共同犯罪中所处的地位、实际参加的程度、具体罪行的大小、对危害结果所起的作用等方面具体分析和判断。就本案而言，被告人吴某某、黎某某、程某某明知是犯罪所得，仍积极协助他人接收和转移赃款，与同伙之间分工负责、互相配合，并非起次要辅助作用，不宜认定为从犯，故上述辩解及辩护意见本院不予采纳，被告人刘某某、吴某某、黎某某、黄某某、程某某、谭某某系共同犯罪。被告人刘某某、吴某某、黎某某、黄某某、程某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人谭某某起次要、辅助作用，系从犯，依法减轻处罚。被告人谭某某系累犯，依法从重处罚。被告人刘某某、吴某某、黎某某、黄某某、程某某系坦白且认罪认罚，均依法从轻处罚。被告人谭某某在庭审中能自愿认罪，酌情从轻处理。辩护人提出的要求对被告人刘某某、吴某某、黎某某、程某某、谭某某从轻处罚的相关辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人刘某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币八千元(于判决生效后一个月内缴纳)。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月2日起至2024年7月1日止。)二、被告人吴某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币六千元(于判决生效后一个月内缴纳)。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月2日起至2024年1月1日止。)三、被告人黎某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币六千元(于判决生效后一个月内缴纳)。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月2日起至2024年1月1日止。)四、被告人黄某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币六千元(于判决生效后一个月内缴纳)。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月2日起至2024年1月1日止。)五、被告人程某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币六千元(于判决生效后一个月内缴纳)。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月2日起至2024年1月1日止。)六、被告人谭某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，罚金人民币五千元(于判决生效后一个月内缴纳)。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月2日起至2023年1月1日止。)七、违法所得予以追缴，作案工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  丁文豪人民陪审员  钱芬英人民陪审员  任莉莉二〇二〇年十二月十八日书 记 员  谭奕轩附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。