广西壮族自治区贺州市平桂区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂1103刑初14号 公诉机关贺州市平桂区人民检察院。 被告人程国益，男，1983年7月29日出生于广西壮族自治区贺州市，汉族，大专文化，农民，住贺州市钟山县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月2日被贺州市公安局平桂分局刑事拘留，因涉嫌犯赌博罪、开设赌场罪于2019年9月6日被逮捕，因患有严重疾病于2019年12月20日被贺州市平桂区人民检察院取保候审。2020年1月21日被本院取保候审。 辩护人李良福，广西卓秀律师事务所律师。 辩护人林桂甫，广东联睿律师事务所律师。 被告人程立才，男，1988年8月27日出生于广西壮族自治区贺州市，汉族，初中文化，农民，住贺州市钟山县。曾因犯盗窃罪于2013年6月8日被贺州市八步区人民法院判处有期徒刑一年二个月，2014年3月21日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月2日被贺州市公安局平桂分局刑事拘留，同年9月6日因涉嫌犯开设赌场罪被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 辩护人熊明生，广西锦贺诚律师事务所律师。 被告人程立真，男，1994年9月12日出生于广西壮族自治区贺州市，汉族，初中文化，农民，住贺州市钟山县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月2日被贺州市公安局平桂分局刑事拘留，同年9月6日因涉嫌犯开设赌场罪被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 辩护人马德艳，广西锦贺诚律师事务所律师。 被告人程立新，男，1995年10月7日出生于广西壮族自治区贺州市，汉族，初中文化，农民，住贺州市钟山县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月2日被贺州市公安局平桂分局刑事拘留，同年9月6日因涉嫌犯开设赌场罪被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 指定辩护人谢巧凌，广西灵丰（平桂）律师事务所律师。 被告人徐进禄，男，1990年4月25日出生于湖北省广水市，汉族，初中文化，农民，住湖北省广水市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月29日被贺州市公安局平桂分局刑事拘留，同年9月30日因涉嫌犯开设赌场罪被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 辩护人钟其颖，广西贺江律师事务所律师。 贺州市平桂区人民检察院以平检刑诉〔2020〕12号起诉书指控被告人程立真、程立才、程立新、徐进禄犯开设赌场罪、被告人程国益犯开设赌场罪、赌博罪，于2020年1月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年3月23日公开开庭审理了本案。贺州市平桂区人民检察院指派检察员梁军出庭支持公诉，被告人程国益、程立才、程立真、程立新、徐进禄及辩护人李良福、林桂甫、熊明生、马德艳、谢巧凌、钟其颖到庭参加诉讼。本案经公诉机关建议延期审理二次，现已审理终结。 贺州市平桂区人民检察院指控： 一、被告人程立真、程立才、程国益建立www.xpj35011.com赌博网站并接受他人投注，被告人徐进禄为该网站提供技术支持的事实。 2019年5月，程立真、程立才、程国益为赚钱便商议建立赌博网站，后程立真与从事赌博网站开发的徐进禄联系，由徐进禄按照程立真提出的要求建立网址为www.xpj35011.com、名称为新葡京集团的赌博网站，程立真、程立才向徐进禄支付35000元服务费并约定每月支付3000元服务器续费、维护费等费用。该赌博网站建立后，程立才、程立真负责日常管理，并以充值返利、下注返利等形式吸引白某品、蒋某2、蒋某1、程某1等人进入参赌，程国益则提供古某名下尾号为9670的中国农业银行卡用于赌徒的充值、提现等资金支付、结算服务。该赌博网站提现规则为赌徒下注的金额必须达到充值金额一倍以上方能提现，但该网站出现亏损后，程立真、程立才、程国益为促使白某品等人继续参赌以实现获利的目的，决定以封号、账号异常等为由要求白某品等人下注金额须达到账面金额的五倍方能提现。经查，2019年5月29日至同年6月7日，古某名下尾号为9670的中国农业银行卡接受赌徒充值金额为570840元，提现金额为543253元，获利为27587元。 二、被告人程立真、程立才、程国益建立www.xpj70650.com赌博网站并接受他人投注，被告人徐进禄为该网站提供技术支持的事实。 2019年6月初，程立真、程立才、程国益为扭转亏损对在网址为www.xpj35011.com的新葡京集团的赌博网站参赌的白某品等人封号、限制提现，而被白某品等人怀疑后，停止对该网站的经营。随后，程立真、程立才在程国益不知情的情况下，与程立新商议决定继续建立赌博网站获利，并由程立真联系徐进禄将网址为www.xpj35011.com（新葡京集团）的赌博网站更改为www.xpj70650.com（新葡京娱乐城）的赌博网站。该网站建立后，三人共同出资作为该赌博网站的池金，并由程立才提供梁某名下尾号为2380的中国工商银行卡用于网站赌徒的充值、提现等资金支付、结算服务，程立才、程立新负责网站后台管理，程立真则冒充赌徒与其他赌徒参赌。该赌博网站同样以充值返利、下注返利等形式吸引程某河、林某平、程某庆等人参赌，经查，至案发前该赌博网站用户总数、会员人数为77人，投注金额为11291064元，中奖金额为11110338.91元，下注盈亏＋180725.09元；梁某名下尾号为2380的中国工商银行卡接受赌徒充值金额为659218元，提现金额为628272元，获利为30946元。 三、被告人程国益组织周某、李某2、古某等人参与网络赌博的事实。 2017年开始，程国益为赚取赌博网站的充值返利及下注返利等费用，在广东省深圳市雇人在各类赌博网站参赌，逐渐形成以其为首，以周某、黄某4、李某2、黄某2、古某、李某1、黄某3、程某2为成员的赌博组织，并于2019年6月在深圳市成立深圳市天创科技电子有限公司专门从事网络赌博活动，参赌的赌博网站由程国益在网上搜索后提供给周某等人，赌资由程国益每日充值到其尾号为6461的建设银行卡里，再由周某等人取出到程国益提供的各类赌博网站充值和下注参赌。经查，2018年1月1日至2019年7月25日，程国益从上述银行卡下发给周某等人参与赌博的赌资共计68804008元。 另查明，2019年8月1日，被告人程立真、程立才、程立新在贺州市钟山县被公安机关抓获，同时扣押涉案华硕笔记本电脑一台。同日，被告人程国益在广东省深圳市龙华区被公安机关抓获。同年8月28日，被告人徐进禄在四川省成都市新都区被公安机关抓获。被告人程立才持有的梁某名下尾号为2380的中国工商银行卡卡内资金30943元作为非法所得被依法冻结，被告人徐进禄名下尾号为8261的中国工商银行卡卡内资金414208.57元被依法冻结，其中48200元为非法所得。 为证实指控的事实，公诉人当庭讯问了被告人，宣读并出示了相应的证据，认为被告人程立真、程立才、程国益、程立新利用互联网、移动通信终端等建立赌博网站并接受投注，赌资数额累计三十万元以上的行为，以及被告人徐进禄为程立真等人开设的赌博网站提供互联网接入、技术支持等服务，收取服务费数额二万元以上的行为确已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应以开设赌场罪追究刑事责任。被告人程国益以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，应以赌博罪追究刑事责任。公诉人在发表公诉意见时认为，在开设赌场罪的共同犯罪中，被告人程立真、程立才、程国益、程立新为主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人徐进禄为从犯，依法应当减轻处罚。被告人程国益所组织赌博的人员中有未成年人，应从重处罚。被告人程国益一人犯数罪，依法应数罪并罚。 被告人程国益对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议，辩称1.其没有与程立真及程立才协商和出资建立赌博网站，没有管控赌博网站软件和推广、提供赌博网站给他人赌博，没有做赌博网站代理及接受他人投注和接受赌博网站利润分成，其不构成开设赌场罪。2.其没有组织周某、李某2、黄某2等人与他人进行赌博及抽头渔利的行为，周某、李某2、黄某2等人也没有拿他的财物出来赌博。因此，他的行为不是赌博行为，不构成赌博罪。 被告人程国益的辩护人提出，被告人程国益不构成开设赌场罪和赌博罪。1.对于开设赌场罪，被告人程国益提供收支服务的银行卡，是帮助行为，其对赌资没有所有权及支配权，程国益只是按照其他被告人的意思操作，并没有实际得到好处。白某品等人在网站注册后进行“对打”的行为不是赌博行为，程立真、程立才要求白某品等人刷五倍流水是为了挽回亏损，不是开设赌场行为。另公诉机关指控第一单犯罪中的赌资为570840元，这些流水是白某品等人反复投注、提现累计所得，不是真实投入的赌资，而且流水中还存在其他未被认定人员的流水，第一单中所认定的盈利27587元不准确。因此，被告人程国益不构成开设赌场罪，即使被告人程国益的罪名成立，其在共同犯罪中也应认定为从犯，依法应当从轻处罚。2.对于赌博罪，程国益聘请的人员是利用各类网站中的游戏漏洞，用自己的控制账户进行对打、积分、充值、下注返现等方式获取利润，没有与其他人赌博，所赢取或者输掉的钱都是从自己控制的账户之间流转，与第三方无关，不符合赌博特征。另公诉机关没有充分证据证实所指控赌博罪的赌资金额为68804008元。因此，公诉指控被告人程国益犯赌博罪罪名不成立。综上，建议本院对被告人程国益从轻处罚并适用缓刑。 被告人程立才对公诉机关指控的事实和罪名没有异议。 被告人程立才的辩护人提出，对公诉机关指控被告人程立才犯开设赌场罪没有异议，对公诉机关指控赌资及参赌人员数量有异议。1.参赌的会员应以实际参加人数计算。2.赌资不能按照投入的每一笔资金的总数计算，应当根据其实际投入资金计算。3.将银行流水认定为赌资的同时又将网站投注金额一千多万元作为量刑上考虑是重复评价。4.赌博网站经营时间短，涉及对象较为固定，社会危害性小。5.被告人程立才如实供述犯罪事实，自愿认罪。综上，建议对被告人程立才从轻处罚。 被告人程立真对公诉机关指控的罪名没有异议，但对公诉机关指控两个赌博网站的会员数量有异议，认为没有那么多会员。 被告人程立真的辩护人提出，对赌博网站会员人数和赌资的认定有异议。1.赌博网站的会员存在一人多个账户的情况，应按实际人数计算，另程立真、程立新、程立才是网站的经营者，不应计入参赌会员人数中。2.赌资不能按照投入的每一笔资金的总数计算，应当根据其实际投入资金计算。3.两个赌博网站经营时间短，参与赌博的人员是同村人员，社会危害性小。4.被告人程立真如实供述犯罪事实，自愿认罪。综上，建议对被告人程立真从轻处罚。 被告人程立新对指控的罪名没有异议，但辩称1.其没有共同商议建立赌博网站，其参与时网站已经建成。2.公诉机关指控的赌资是几个账户相互转账产生的流水，实际上是几万元，指控他参与的赌资应按其参与的期间计算。3.第二个网站的77个会员中有第一个网站的会员数据遗留，公诉机关指控的会员数量过多。4.其在共同犯罪中起次要作用，是从犯。 被告人程立新的辩护人提出，对指控被告人程立新犯开设赌场罪的定性没有意见。但认为1.对参赌会员人数、赌资、流水的认定应以实际参赌人员人数和实际投入赌资为准。2.被告人程立新是后面加入到网站，认罪态度好，社会危害性较小。综上，建议对被告人程立新从轻处罚。 被告人徐进禄对公诉机关指控的事实和罪名没有异议，但辩称赌博网站是他按客户要求叫别人做的，他是中介没有得到钱，愿把收到的4万多元退赃。 被告人徐进禄的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，但提出1.被告人徐进禄对网站是赌博网站不知情，没有参与网站的经营管理，且网站可以用于其他用途，徐进禄没有犯罪的故意。2.被告人徐进禄是从犯，如实供述自己的罪行。综上，建议对被告人徐进禄从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 一、被告人程立真、程立才、程国益、程立新、徐进禄开设赌场的事实 2019年5月，被告人程立真、程立才、程国益为赚钱便商议建立赌博网站，后程立真与从事赌博网站开发的被告人徐进禄联系，以35000元的价格由徐进禄按照程立真提出的要求建立网址为www.xpj35011.com（新葡京集团）的赌博网站，另徐进禄每月收取网站服务器续费、维护费等费用3000元。该赌博网站建立后，由程立才、程立真负责网站日常管理，并以充值返利、下注返利等形式吸引白某品、蒋某2、蒋某1、程某1共四人进入参赌，程国益则负责提供古某名下尾号为9670的中国农业银行卡用于该网站参赌人员充值、提现等资金支付、结算服务。该赌博网站提现规则为赌徒下注的金额必须达到充值金额一倍以上方能提现，但该网站出现亏损后，程立真、程立才、程国益为促使白某品等人继续参赌以实现获利的目的，以封号、账号异常等为由要求白某品等人下注金额须达到账面金额的五倍方能提现，因白某品等参赌人员意见较大，程立真、程立才、程国益又将参赌人员的账号解封给予提现后停止了对该赌博网站的经营。经查，2019年5月29日至同年6月7日，古某名下尾号为9670的中国农业银行卡共接受网站参赌人员充值570840元，提现543253元，网站获利27587元。 2019年6月底至2019年7月期间，被告人程立真、程立才在停止与程国益经营网址为www.xpj35011.com的赌博网站后，又在程国益不知情的情况下，与程立新商议决定继续通过经营赌博网站获利，并由程立真再次联系徐进禄将www.xpj35011.com（新葡京集团）赌博网站改为www.xpj70650.com（新葡京娱乐城）赌博网站，该赌博网站的池金由程立真、程立才、程立新三人共同出资，由程立才提供梁某名下尾号为2380的中国工商银行卡用于该网站参赌人员充值、提现等资金支付、结算服务。在该赌博网站经营期间，由程立才、程立新负责网站后台管理，程立真则冒充赌徒与其他赌徒参赌。该赌博网站同样以充值返利、下注返利等形式吸引程某河、林某平、程某庆等人参赌。经查，网站www.xpj70650.com的网络数据下注盈亏等后台数据是该网站独立数据，不包含网站www.xpj35011.com的网络后台数据，该网站第一条游戏记录的彩票名称为北京赛车，投注时间为2019年7月6日。至案发前该赌博网站用户总数（会员）人数为77人，投注金额为11291064元，奖金额为1110338.91元，下注盈亏＋180725.09元；梁某名下尾号为2380的中国工商银行卡接受赌徒充值金额为659218元，提现金额为628272元，获利为30946元。 另查明，案发后公安机关依法扣押了涉案工具华硕笔记本电脑一台，并于2019年8月8日冻结了梁某名下尾号为2380的中国工商银行卡及卡内赌资30943元，于2019年8月28日冻结了徐进禄名下尾号为8261的中国工商银行卡内资金414208.57元，其中48200元为涉案非法资金。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实，本院予以确认。 1.证人白某、蒋某1、程某1、蒋某2的证言及辨认笔录，证实白某、蒋某1、程某1、蒋某2等人经程立才介绍于2019年6月初开始在网址为www.xpj35011.com的新葡京赌博网站上用本人及他人名下银行卡注册多个账号，并通过向古某名下的中国农业银行账号充值后在该网站进行赌博。他们在位于贺州市平桂区的家中以及八步区都用手机进入过该网站赌博，在该赌博网站上赌了四五天后账号被封，开始怀疑是程立才他们设的网站，目的是为了骗他们的钱，于是向公安机关报案。 2.证人黄某1、杨某、徐某、曾某、唐某、朱某的证言及辨认笔录，证实徐进禄是成都市通博公司的老板，该公司员工有曾某、黄某1、唐某、徐某、杨某、朱某、文铭，其中曾某、黄某1、唐某、徐某、杨某、朱某是业务员。2019年春节后，该公司开始为客户架设、维护“ＢＣＣＰ博彩彩票网站”，即根据客户的要求帮助客户架设、维护赌博网站。一般赌博网站的制作费用是20000元至35000元，另外每个网站还要收取3000元／月的维护费。业务员的工作内容是使用电脑在百度、今题网、快点8等各大门户网站发布公司的广告信息招揽客户，广告内容大致是“ＢＣＣＰ网站搭建”和他们业务员的ＱＱ号、微信号和手机号码等联系方式。每个业务员的ＱＱ号、微信号和手机号码都由公司提供，专门用于联系客户。业务员找到客户之后把客户的联系方式提供给老板徐进禄就完成了工作，剩下的关于网站的搭建和维护等细节都是由徐进禄和客户联系，制作网站的费用和维护费也是由徐进禄收取。他们卖给客户的赌博网站里面都有一个可以拒绝（禁止）注册玩家提现的功能，这个都是按照客户要求来制作的，他们把网站卖给了客户后，给不给提现由客户说了算。 3.证人林某的证言，证实他和程立真、程立才、程国益都是钟山石屋步村的村民，2019年4月底或5月初的时候，程立真向他借了四万多元钱。经他辨认其名下尾号为1871的农业银行卡交易流水，他按程立真的要求分别于2019年5月7日、5月13日、6月5日向刘某名下尾号为2312的中国银行卡账号转账10000元、18000元、10000元，共计38000元，这些钱都是从程立真向他借的四万多元里出的。 4.证人古某的证言及辨认笔录，证实她从2018年10月份开始在深圳天创科技有限公司工作，工作的任务是“刷码量”，另外他还提供了自己的银行账户及在不同的赌博网站上注册账户给老板程国益进行赌博，是程国益叫他去开设的银行账户，银行卡开好后就交给老板程国益了，他在中国农业银行只开设了一个账户，他在赌博网站上注册的账户都是他使用的，但是归老板程国益管理。 5.现场勘查笔录及现场方位示意图、现场照片，证实徐进禄的通博公司办公地点位于四川省成都市新都区及周边概况。 6.现场勘查笔录、现场方位示意图、现场照片，证实蒋某1、程某1等人参与涉案赌博网站赌博的地点位于贺州市平桂区的家中及周围概况。 7.现场勘查笔录、现场方位示意图、现场照片，证实涉案现场位于贺州市钟山县干水利工程管理所北侧第二栋住宅楼4楼108房。 8.搜查笔录、扣押物品笔录、扣押清单及照片，证实公安机关在被告人程立才、程立新租住的位于贺州市钟山县干水利工程管理所四楼的房屋和程立才车牌为桂Ｊ×××××的小车进行搜查的情况，以及对涉案华硕笔记本电脑一台、银行卡、ＰＯＳ机、账本等进行扣押的情况。 9.贺州市公安局平桂分局刑侦大队从“今题网”、“马可波罗网”提取的网页截图，证实今题网于2019年5月9日、5月18日、6月8日、7月9日发布有“ＢＣ网站软件ＡＰＰ开发”、“搭建ＢＣ网站费用”为题目的帖子，内容为承接ＢＣ制作搭建、ＣＰ网站、ＳＳＣ网站、ＱＰ游戏等专业搭建，报价3000-30000元，联系人电话为191××××1381（黄某1电话）、182××××2034（杨某电话）。马可波罗网亦发布有“ＢＣ网站程序制作ＢＣ搭建”、“ＢＣ网站搭建开发”的帖子，所留电话为191××××1381（黄某1电话）。 10.××网络在线提取笔录、管理系统后台截图、管理系统后台中游戏记录截图、贺州市公安局平桂分局刑侦大队于2019年12月31日出具的情况说明，证实网址为www.xpj70650.com的新葡京娱乐城赌博网站中有棋牌大厅、彩票等赌博游戏，该系统后台数据及游戏记录显示该赌博网站的用户总数、会员人数为77人，其中彩票项目有北京赛车、极速飞艇、幸运飞艇，投注金额为11291064元，中奖金额为11110338.91元，下注盈亏＋180725.09元；新葡京网站www.xpj70650.com的网络数据下注盈亏等后台数据是该网站独立数据不包含新葡京网站www.xpj35011.com的网络后台数据；第一条游戏记录的彩票名称为北京赛车，投注时间为2019年7月6日。 11.贺州市公安局平桂分局刑事侦查大队于2019年10月9日出具的情况说明一份，证实被告人于2019年7月将网站www.xpj35011.com变更为www.xpj70650.com，为同一性质的赌博网站，故无法对www.xpj35011.com进行网络在线提取。 12.林某尾号为1871的农业银行卡账户流水、刘某尾号为2312的中国银行卡账户流水，证实林某尾号为0187的账号分别于2019年5月7日、5月13日、6月5日向刘某尾号为2312的中国银行卡转账10000元、18000元、10000元；程立真尾号为0567的账号于2019年6月23日向刘某尾号为2312的中国银行卡转账200元、2000元；程立才尾号为8065的账号分别于2019年7月4日、7月19日向刘某尾号为2312的中国银行卡转账3000元、3000元；林某佳尾号为4167的账号于2019年6月26日向刘某尾号为2312的中国银行卡转账2000元。上述款项共计48200元，刘某该账号均在收到上述款项后即转入徐进禄名下尾号为8261的中国工商银行卡中。另程国益尾号为6461的账号于2019年5月13日向林某尾号为0187的中国农业银行卡账号转出5700元。 13.古某名下尾号为9670的中国农业银行卡交易流水、程国益对古某尾号为9670的农业银行卡交易流水的指认、古某农业银行卡赌资充值情况表、古某农业银行卡支出情况，证实古某名下尾号为9670的中国农业银行卡从2019年5月27日至同年6月9日的转入金额为686199元，支出金额为686199元，具体转入人及金额已经程国益确认。 14.梁某名下尾号为2380的中国工商银行账号交易流水、程立才对该银行流水的指认，证实该账号从2019年1月1日至同年8月29日交易流水具体情况，卡内余额为30943元，该账号从2019年7月5日至同年8月11日由林某树、林发东、林某等人转入共计659218元，支出628272元，并经程立才确认。 15.贺州市公安局平桂分局刑侦大队出具的资金冻结情况说明、协助冻结财产通知书、银行卡冻结截图，证实被告人程立才使用梁某名下尾号为2380的中国工商银行卡作为赌博网站www.xpj70650.com的赌博人员充值下注的专用银行卡，公安机关于2019年8月8日依法冻结卡内资金30943元；程立真、程立才等人通过自己或者他人的银行卡转账人民币48200元到徐进禄提供的刘某名下尾号为2312的中国银行卡用于购买赌博网站www.xpj35011.com及将www.xpj35011.com变更为www.xpj70650.com的网站构建费用、维护费、修改费等费用，徐进禄用刘某的中国银行卡收到资金后把钱转入自己名下尾号为8261的中国工商银行卡中，公安机关于2019年8月28日对徐进禄名下尾号为8261的中国工商银行卡内的414208.57元进行冻结。 16.电子证据检查工作记录,证实公安机关依法对程国益、程立才、程立真、程立新、徐进禄所持有手机机身信息、号码信息、通话记录、手机QQ、微信等信息进行提取的情况。 17.抓获经过，证实被告人程国益、程立才、程立真、程立新于2019年8月1日被公安机关抓获，被告人徐进禄于2019年8月28日被公安机关抓获。 18.刑事判决书、释放证明书，证实被告人程立才因犯盗窃罪于2013年1月12日被贺州市八步区人民法院判处有期徒刑一年二个月，2014年3月21日刑满释放。 19.被告人徐进禄的供述及辨认笔录，他从2019年3、4月份开始搭建赌博网站卖给客户，没有注册公司，只是租用了房间来办公，黄某1、朱某、唐某、徐某、曾某、杨某是业务员，负责在互联网上发广告推广业务，比如“ＣＰ搭建”、“ＢＣ搭建”，即彩票搭建、博彩搭建，总的来说就是赌博网站。他给业务员提供工作手机号，业务员自己也注册了ＱＱ号，客户在网上看到广告后，会通过电话或ＱＱ和他们联系。业务员会根据客户的要求，给客户发一个演示网站，客户认为可以了，就要付定金或要过来见面谈，这时他们就建个ＱＱ群，他进群后进一步和客户谈，他会给客户一个开户人为刘某的尾号为2312的中国银行卡账号，这是他一直使用的银行卡，客户通过银行转账把定金转过来后，他开始按照客户要求的搭建网站。客户的钱到账后，他再把钱转到其名下一张尾号为8261的中国工商银行卡上。他是ＷＧ、ＷＣＧ博彩公司的代理，之前提供的演示网站也是博彩公司提供的，博彩公司会按客户需要的赌博内容，通过百度网盘把模版发过来给他，他购买网站域名后，把相关模版装进网站并设定好网址，赌博网站就搭建好了，把网址、后台等交给客户通过测试后，客户就把尾款转过来给他。他们搭建的赌博网站页面上有注册、充值、提现、登陆和赌博玩法，赌博玩法有ＡＧ游戏、ＢＢＩＮ视讯等，具体赌博种类有百家乐、打渔、电子游戏等。网站的充值和提现需要用管理员账号在后台手工操作，用银行账户进行走账。除了收取搭建网站的费用外，每个月还要收三千元的续费。2019年5月份的时候，通过电话和ＱＱ联系他帮一个客户搭建了赌博网站www.xpj35011.com，网站上有百家乐、北京赛车、时时彩等，这些赌博内容都是由澳门那边的赌博网站统一开出结果的，网站的搭建费用是35000元，按每个月3000元收过两三个月的服务费。后来这个客户在ＱＱ上说要改网址，他又把网址改成了www.xpj70650.com，同样是博彩类赌博网站，网站会员点击主页面的赌博活动内容，链接到那些大型赌博网站中进行赌博，同一时间开奖，开奖结果也是一样的，管理员随时可以禁止会员提现。客户购买这些赌博类网站的目的是为了做“杀猪盘”骗钱，也可以自己坐庄找人进来赌钱，他帮客户做赌博类网站盈利有20万元这样。 20.被告人程立真的供述及辨认笔录，2019年5月份，他和程立才、程国益三个人想经营一个赌博网站，他就在百度上搜索找到了专门设计赌博网站的技术人员“广州兄弟”，通过电话和ＱＱ说明构思并谈好价钱是35000元，他和程立才、程国益三个人每人凑了10000余元，他把20000元转账到“广州兄弟”提供的一个刘某名下的中国银行卡账号，然后程国益用支付宝把另外的10000元转给“广州兄弟”，搭建好的网络赌博平台网址是www.xpj35011.com。他们三人拿到网站后就开始经营，经营模式是用可以“刷流水”返利的方式吸引更多的人充钱到网站进行赌博，待赌资积累到一定程度后，就以“刷流水”的名义选择性封掉一部分赌徒的提现功能，让赌徒继续在网站上赌钱，直到把账号里的钱都输光，这样解封赌徒账号提现功能时，赌徒也没有资金可以提现了。如果赌徒的账号里资金多就不解封提现功能，让赌徒没法提现，这样他们就能把赌徒的钱都赚走了，用来收赌资的银行账号是程国益提供的。网站建好后，他告诉白某品有网络赌博“刷流水”的方法赚钱并介绍白某品到他们的网站赌博，然后白某品又拉上蒋某2、蒋某1、程某1几个人一起到他们的网站赌博和刷流水。待白某品等参赌人员的账户上积累了一些资金后，他们就想吞掉这些账户上的资金，由程立才通过后台以白某品等人账户有刷流水的异常行为为由封掉白某品等人账户的提现功能，并告诉白某品等人要三天后经过审核才有可能解封，这三天内要继续下注赌钱刷流水，因此白某品等四人在被封提现功能的三天里继续在他们的网站上下注赌钱并输掉了20000余元，所以在解封时白某品等人只提现了赌输剩下的25000余元。赌博网站www.xpj35011.com从2019年5月份开始经营，到2019年6月底关闭。之后他和程立才瞒着程国益，由他联系了“广州兄弟”，以8000元的价格在2019年6月底将网址www.xpj35011.com换成了www.xpj70650.com，该网站是他和程立才出资经营的，接着程立新也投资加入，每人出了3000余元用于修改网站，之后每人又出了20000余元作为该网站的资金池，他们一般用自己的手机或者电脑登录网站后台进行管理和操作。后面这个网站是他构思的，在网站内注册赌博有充值返利和“周周救援金”返利活动，目的是吸引别人到网站来赌钱，网站的其他内容和别的赌博网站一样。2019年7月初就有人进网站注册充钱参赌，程立才找了一张开户名是梁某的中国工商银行卡用作走账，卡号标在网站页面上，点击注册后就可以看到，赌徒充值的话，就直接把钱转到这张银行卡内。经营该网站期间，他负责网站推广，程立才和程立新负责网站后台管理、上分、提现转账、结算以及客服。他在同村的一些朋友面前玩这个赌博网站，他们看到他玩后就跟着他进入这个网站内赌博赚钱，慢慢就聚集了有林发东、林某平、林某树、程某庆、林某权、程某燕、林某佳和其他一些不认识的人进这个网站赌博。他和同村的这些人一起玩的时候，同村的这些人都已经知道在同一网站对刷容易被封号，都会在www.xpj70650.com这个赌博网站和别的赌博网站对刷，即在www.xpj70650.com这个网站买了单，就在其他赌博网站买双，从中赚取活动费，基本上赌的是幸运飞艇。那些赌徒如果在他们的网站输了，就可以在别的网站赢钱，还可以从他们网站得到活动费，只要赌徒在他们的网站输了，扣除40%的活动费，他们还可以赚60%的钱，他自己也和林发东合作在网站内赌博。赌徒在他们网站上点击提现后，后台的程立才和程立新就会把金额通过手机银行转给对方。对于网站的盈利他们没有说过怎么分配，正常情况下是平分的。经他辨认林某名下的尾号为1871的银行卡交易流水，该账号共向刘某名下银行账号打过3笔款共38000元，这些钱是向“广州兄弟”购买赌博网站的钱。 21.被告人程立才的供述及辨认笔录，他们一共开过两个赌博网站，名字都是新葡京，2019年5月底到6月初时经营的赌博网站是www.xpj35011.com，2019年6月底到7月初经营的赌博网站是www.xpj70650.com，其实这两个赌博网站可以说是同一个网站，只是更改了网址域名而已。第一个赌博网站的后台操作人员是他和程立真，第二个赌博网站后台操作人员是他和程立新，都是用一台黑色的华硕牌笔记本电脑进行后台操作的，这台笔记本电脑，他是和程国益、程立真决定开设赌博网站时以5000余元价格去佛山购买的。他和程立真、程国益每人投资20000元，由程立真找“广州兄弟”花了35000元购买了www.xpj35011.com这个赌博网站一起经营，网站每个月的维护费是3000元钱，购买网站的钱是程立真负责转账给对方的，另购买笔记本电脑的资金也是从每人凑的20000元资金里扣除的，网站上主要有百家乐、时时彩、六合彩、幸运飞艇、北京赛车等20种赌博内容。这个赌博网站开始运营后，他和程立真负责网站后台和吸纳赌博会员，程国益提供古某的银行卡作为收款账户，赌博会员充值都是把钱转账进古某银行卡后，程国益打电话告诉他和程立真，他和程立真就会用管理员账号上分，赌博会员就可以在网站上下注赌博了。会员如果在网站上要提现，他和程立真就把要提现人的姓名和银行账号告诉程国益，由程国益转账给提现的赌博会员，赌博会员在网站上赌博输的那部分就是他们赚的。为了吸引赌博会员参赌，他们的赌博网站每天在固定时段有充值返利的活动，赌博会员提现必须要在网站上赌够一倍流水以上。2019年5月底，他和程立真在贺州市平桂区蒋某2家向蒋某2介绍www.xpj35011.com这个赌博网络平台很好赚钱，每天只要充值刷流水，第二天就会返利，然后提现，如此反复充值刷流水就可以每天稳赚钱，蒋某2就心动了，当时蒋某1也在场，他就把赌博网站的网址给了蒋某2和蒋某1。过了二三天，蒋某2、蒋某1就在他们的赌博网站注册了会员，他和程立真用客服发送古某的银行账号给蒋某2和蒋某1进行收款充值。蒋某2和蒋某1玩了三天左右，白某品和程某1找蒋某2要了赌博网站的网址也注册了会员。因为蒋某2等人对打刷单很频繁，每天要返利蒋某2等四人1000元到2000元钱，刷了一个多星期这样他们就承受不住了，他和程立真、程国益经商量后由他和程立真用管理员和客服的权限以白某品等人有打对手、套利、账号异常为由，封了白某品等四人账号的提现功能，并称三天后给白某品等人答复。三天后，他和程立真在客服上答复让白某品等人赌够五倍流水才能提现，白某品等人就在网站内赌够了五倍流水后将剩下的钱提现了。经营这个网站的本钱在封了白某品他们的账号让他们刷五倍流水后，基本没有亏钱。白某品等人不知道这个赌博网站是他们开的，他们可以操作网站，也不敢让白某品等人知道。 2019年6月份的时候，程立真找“广州兄弟”把www.xpj35011.com改成www.xpj70650.com赌博网站，网站每月要支付3000元维护费，这个网站是瞒着程国益的，刚开始是他和程立真一起出资经营的，后来他和程立真一起拉程立新投资加入进来，每人出了20000余元作为网站资金池，网站在2019年7月初的时候搞起来，赌博方式和上一个网站的一样，为了吸纳更多的赌博会员，程立真到其他赌博网站复制了一个叫“周周救援金”的返利项目。经营这个赌博网站期间，程立真主要负责推广网站吸收赌博会员，他和程立新负责网站后台、充值上分、提现转账、结算分数和做客服，有赌博会员加入他和程立新会提供一个开户名是梁某的中国工商银行卡账号用作充值、提现走账，卡号标在网站页面上，点击注册后就可以看到，赌博会员充值的话，就直接把钱转到这张银行卡内。他们有30多个赌博会员，基本上都是他们村的村民，程立真推广的时候，隐约告诉这些人在同一网站对刷容易被封号，这样会员会选择在他们的赌博网站和别的赌博网站进行对打，从中赚取活动费，只要赌博会员在他们网站输了，扣除40%的活动费，他们还可以赚60%的钱，网站获得的利润由他们三人平分。经营www.xpj70650.com这个赌博网站是他用梁某的一张工商银行卡进行走账的，经他辨认这张梁某名下的中国工商银行卡交易流水，他确认林某山、程某燕、黄某毅、林某、林某树、林某权、林某平、梁某妹、莫某鹏、林某佳等各个参赌人员在www.xpj70650.com充值赌博的打款提现情况，其中只有提出没有打款的记录是有些赌徒用其他账号提现用的，另外有些赌徒是通过微信或支付宝转账过来的，另程立真叫他向一个叫刘某的人转过赌博网站的维护费用。 22.被告人程国益的供述及辨认笔录，同村的程立才、程立真知道他在深圳通过在博彩网站“对打”赚钱，2019年5月份的时候，程立真和程立才凑他一起开博彩网站，他就说可以了解一下，他们说搞赌博网站要三万多块钱，叫他出一万，他就说没有钱，他们就没有凑他了，过了个把星期，他们又打电话给他，叫他提供一个银行账号用来走账，如果有钱赚就会给钱他，而且还说不用他出钱就给他参与他们经营的博彩网站，当时他就同意了，把公司员工古某的一张尾号为9670的中国农业银行卡给了程立才、程立真他们用。“新葡京”博彩网站是程立真和程立才找人去制作，网址不记得了，程立才、程立真负责这个博彩网站的日常运行和操作，他只负责帮他们转账，即按照程立真和程立才的提供的信息负责收博彩网站会员的充值钱和转账会员的提现钱，那段时间，程立才、程立真说中午12点到下午2点会有人转钱进来，他们叫他把钱转出给谁，他就通过手机银行把钱转给谁。他印象中转钱进来的人中，多的有一万，少的会有一二千，他转钱给过七八个人，记得名字的有白某品、蒋某2，其他人名字记不清楚了，多的有9000元，少的有两三千。到了2019年6月初的时候，程立才、程立真说有几个账户在网站里面像他开公司那样搞“对打”方式获取返利，致使出现亏本现象，就在网站上禁止那几个账户的人提款，并叫赌博的人“打码”，即要在博彩网站内提高三倍的码量才能提现，赌博的人在博彩网站里面打了三倍的码量后，程立才、程立真就叫他把钱转回给对方了。这次经营赌博网站没有获利，还亏了几千元。这次之后，程立才、程立真他们就没有再用古某的这个中国农业银行账号了，古某这张尾号为9670的农业银行卡一直是他在使用的。经辨认，参赌人员通过古某这张银行卡在赌博网站上充值和提现的情况已经他核实确认，温家生的银行卡是程立真、程立才在使用。 23.被告人程立新的供述及辨认笔录，赌博网站××主要是程立才、程立真和他三个人一起凑钱弄的，他投了两万元。程立真负责在外面和身边的朋友一起对打赌博，他和程立才负责操作后台，网站绑定的是程立才找来的开户名为梁某的一张中国工商银行卡，这张银行卡只用于赌博网站赌徒的充值入账和提现出账等走账。他和程立才是用一台华硕笔记本电脑登录网站管理后台的。赌博网站里面分有几个大项目可以进行赌博，赔率的设置都是参照境外的赌博网站，不需要他们另外设置，网站不设立代理，赌徒与赌徒之间没有上下线的推荐关系，都是各自独立的。赌徒进到网站页面后，用身份证注册新用户，绑定实名银行卡，然后把赌资转账到梁某名下的中国工商银行账号，负责后台操作的程立才和他确认收到转账后，就给赌徒的账号加上相应的金额，这样赌徒就可以在网站上用账号里的金额进行赌博下注了。提现就是赌徒通过网页申请提现，输入名字和银行卡号后申请提现，在后台操作的程立才和他在电脑端的新葡京界面收到信息后用管理员账号通过审批，用自己的手机向对方填写的银行卡账户转账。他们通过返利的方式吸引更多赌徒到他们的网站进行赌博，网站中有“周周救援金”返利活动，赌徒可以通过“套水”的方式获利，即一名赌徒分别在他们的网站和另外一个网站对赌，只要在他们的网站中输钱了，除去网站返利的40%，还能获得赌资的60%，如果赌徒在他们的网站赢钱了还是要赔的，他们的最终获利方式就是让赌徒在他们的网站上赌输钱，只要赌徒在他们的网站输了，他们就是赚钱。他平时会在自己的网站玩幸运飞艇对赌，相当于自己多赚一份返利，根据网站投注记录，他共有370条投注记录。该网站上一共有20多个账号，就是20多人，抽水比率是0.5%。在赌博网站参赌的有七八个人，基本都是他们石屋步村的，他记得有林某东、林某树、程某燕、林某佳、程某庆、林某权、林某，他们基本都是玩幸运飞艇。 对被告人程立真、程立新辩称公诉机关指控两个赌博网站的会员数量过多的辩解意见以及被告人程立真、程立才、程立新的辩护人提出参与网站赌博的人员存在一人多个账户，程立真、程立才、程立新属于网站经营人员不属于参赌人员，赌博网站会员的数量应当按实际人数计算的辩解及辩护意见。根据法律规定“赌博网站的会员账号数可以认定为参赌人数，如果查实一个账号多人使用或者多个账号一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。”经查，本案被告人程立真、程立才、程国益、程立新、徐进禄所开设的赌博网站确实存在一人注册多个账户参与赌博的情况，但公诉机关指控开设赌场第一单的参赌人员为白某品、蒋某2、蒋某1、程某1等人，第二单的参赌人员为程某河、林某平、程某庆等人，并未指控赌博网站会员数为参赌人数,也未将网站经营人员程立真、程立才、程立新认定为参赌人员，故对于被告人程立真、程立新以及被告人程立真、程立才、程立新的辩护人上述辩解和辩护意见，本院不予采信。 对于被告人程立真、程立才、程立新的辩护人提出赌资不能按照投入的每一笔资金的总数计算，应当根据其实际投入资金计算的辩护意见以及被告人程国益的辩护人提出公诉机关指控第一单犯罪中的赌资为570840元，这些流水是白某等人反复投注、提现累计所得，不是真实投入的赌资，而且流水中还存在其他未被认定人员的流水，第一单中所认定的盈利27587元不准确的辩护意见。经查，赌资包括赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物，根据法律规定“对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资……”，且第一单认定的盈利27587元是经过被告人确认的盈利金额，公诉机关的认定合理合法，故对辩护人的上述辩护意见，本院不予采信。 对于被告人程立才的辩护人提出公诉机关将银行流水认定为赌资的同时又将网站投注金额1000多万元作为量刑上考虑是重复评价的辩护意见。经查，公诉机关指控的事实客观的反映了几被告人开设赌场所用网站的运营情况，并不表示公诉机关将银行流水认定为赌资的同时又将网站投注金额作为量刑考虑，被告人程立才的辩护人上述辩护意见缺乏事实依据，故本院不予采信。 对于被告人程立新辩称公诉机关指控的赌资是几个账户相互转账产生的流水，实际上只有几万元的辩解意见。经查，古某名下尾号为9670的中国农业银行卡和梁某名下尾号为2380的中国工商银行卡专门用于接收、流转赌博网站赌资，上述银行账户内的资金依法应当认定为赌资。故对于被告人程立新的上述辩解意见，本院不予采纳。 对被告人程国益辩称其没有与程立真、程立才协商和出资建立赌博网站、没有管控赌博网站软件和推广和提供赌博网站给他人赌博，也没有做赌博网站代理及接受他人投注和接受赌博网站利润分成的辩解意见，因与证人证言、被告人供述等证据证明的事实不符，故对于被告人程国益的该项辩解，本院不予采纳。 对于被告人程国益的辩护人提出，被告人程国益提供收支服务的银行卡，是帮助行为，其对赌资没有所有权及支配权，程国益只是按照其他被告人的意思操作，并没有实际得到好处，以及白某品等人在网站注册后进行“对打”的行为不是赌博行为，程立真、程立才要求白某品等人刷五倍流水是为了挽回亏损，不是开设赌场行为的辩护意见。经查，被告人程国益、程立真、程立才以营利为目的，经协商后出资在计算机网络上建立赌博网站，三被告人分工合作，招引白某品等赌博客户并接受投注的行为，即为开设赌场的行为，是否实际得到好处，并不影响程国益成立开设赌场罪共犯的认定。故对于被告人程国益的辩护人的上述辩护意见，因与事实和法律规定不符，本院不予采纳。 对于被告人徐进禄的辩护人提出徐进禄对网站是赌博网站不知情，没有参与网站的经营管理，且网站可以用于其他用途，徐进禄没有犯罪的故意的辩护意见。经查，被告人徐进禄在侦查阶段供述其从2019年3、4月份开始搭建赌博网站卖给客户，与证人证言、被告人程立真、程立才、程立新的供述相印证。故被告人徐进禄的辩护人的上述辩护意见因与事实不符，本院不予采纳。 二、被告人程国益赌博的事实 被告人程国益为赚取赌博网站的充值返利及下注返利等费用，从2017年开始在广东省深圳市雇人在各类赌博网站参赌，逐渐形成以其为首，以周某、黄某4、李某2、黄某2、古某、李某1、黄某3、程某2为成员的赌博组织，程国益于2019年6月在深圳市成立深圳市天创科技电子有限公司专门从事网络赌博活动。参赌的赌博网站由程国益提供给周某等人，赌资由程国益每日充值到其尾号为6461的建设银行卡里，再由周某等人取出到程国益提供的各类赌博网站下注参赌。经查，2018年1月1日至2019年7月25日，程国益从上述银行卡下发给周某等人用于赌博的钱款共计68804008元。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实，本院予以确认。 1.远程勘验工作记录，证实公安机关通过对aakk888.com、6789.cc、98336.com、8287gg.com、5009128.com、js6767b.com、875770.com、361888.com、5224.com、9727.com、1875.com、33302.com、0867.com、7878js.com、25755.com、187888.com的网站内容进行勘验，上述网站中有视讯直播、彩票游戏、棋牌竞技等多种赌博内容。 2.营业执照，证实深圳市天创科技电子有限公司成立时间为2019年6月24日，法定代表人为程国益，公司地址位于深圳市龙华区。 3.现场勘查笔录、现场方位示意图、现场照片，证实涉案现场位于深圳市龙华区天创科技电子有限公司及周边概况。 4.搜查笔录、扣押物品笔录、扣押清单及照片，证实公安机关对深圳市天创科技电子有限公司进行搜查，并依法对古某、李某1、黄某4、黄某3、周某办公桌前的电脑、手机、笔记本等物品予以扣押。 5.电子证据检查工作记录，证实公安机关依法对黄某5、曾某、黄某1、古某、徐某所持有手机机身信息，号码信息，通话记录，手机ＱＱ，微信等手机上安装的ＡＰＰ信息记录进行提取的情况。 6.程国益对其名下尾号为6461的中国建设银行卡2018年1月1日至2019年7月25日的交易流水及对分割后的交易流水的指认，证实程国益对该卡交易流水及分割后的流水均予以确认。 7.人员基本信息表，证实古某在2018年时未满18周岁。 8.证人李某1、黄某2、黄某3、黄某4、周某、古某、程某2的证言及辨认笔录，深圳市天创科技有限公司的老板是程国益，李某2是主管，程国益的老婆黄某5负责发工资，也算是财务，公司员工有李某1、黄某4、黄某2、黄某3、古某、周某。员工平时在公司的工作内容就是按照程国益的要求，用账号登陆程国益提供的赌博网站，在两个不同网站的ＡＧ赌博游戏里的同一张赌桌下注庄家和闲家，赚赌博网站的返利钱。具体的赌博网址和账号、赌资都是程国益提供的，员工拿固定工资，工资按日结算按月发放，日工资是180元／天，每个月能得到4000多元的工资，工资和资金都由老板娘黄某5通过其微信转账到员工微信里。员工每天分白班和晚班，上班的时候，程国益已在其中国建设银行卡里充值了下注的钱，一般都有三万元左右，员工各自通过程国益中国建设银行卡的网上银行把钱转账到各赌博网站注册账号绑定的银行卡里对账号进行充值，在下注完成后将账号的余额提现到绑定的银行卡里，下班的时候再将获利及提现的钱都汇总到程国益的中国建设银行卡里。每个账号的获利他们都会在本子上记录，如果有不能提现账号或提现还未到账他们也会在本子上注明。还有一种情况是他们先把中国建设银行卡的钱转账到一个银行账号上，然后由这个银行账号转账到绑定的银行卡，然后由绑定的银行卡充值赌博网站账号，获利提现后再汇总到这个银行账号，下班时由这个银行账号把获利和提现的钱汇总到程国益的建设银行卡，一般早班汇总到中国建设银行卡的钱就会成为晚班下注的钱。2019年的时候，偶尔也会使用老板娘黄某5的建设银行作为下注金的汇总银行卡。每天工作时间通过在赌博网站ＡＧ刷返利能获利少的时候200元到300元，多的时候500元到600元，他们员工没有在这些赌博网站投钱下注过，因为这种网站随时可能有被卡掉钱的风险，他们宁愿拿工资帮老板做也不会自己投钱去下注，他们只在赌博网站下注刷单，没有做其他工作，程国益也没有其他工作，就是靠他们这些员工在赌博网站下注赌博返利来盈利。 9.证人李某2的证言及辨认笔录，她是从去年2018年春节前后开始在深圳市天创科技有限公司上班的，公司有十个人，老板是程国益，老板娘叫黄某5，有七个正式员工，即她和古某、李某1、黄某2、周某、黄某4、黄某3、韦郁。程国益提供钱和赌博网站、账号给员工，黄某5负责发工资，她和古某、李某1、黄某2、周某、黄某4、黄某3、韦郁在公司的工作内容是负责进入老板程国益给的各个赌博网站的账号，然后用程国益提供的钱充值投注赌博赚取“水费”，她领固定工资，工资每天按150元-200元计算。她们在程国益的中国建设银行卡通过手机银行转账取出的赌资全部都是用于赌博网站下注，每天程国益建设银行卡提供多的时候有6、7万元，少的时候有5000多元，她们在赌博网站上下注获利后就各自把钱转账到程国益的中国建设银行卡或黄某5的中国建设银行卡里，一般都是转账到程国益的卡，属于程国益。程国益给他们的赌博网站都有一个规则，就是充值会有0.8%至1.5%不等的返水，即充值100元账户里就会有100.8元至115元，投注额度达到充值额度以上，就可以提现了，赌博投注无论输赢都会有0.6%至1%的返水，每个赌博网站的返水率不一样。她登录那些赌博网站充值后下注玩百家乐赌博，用两个账户登录同一个房间，即同一张赌桌，分别下注庄家和闲家，基本都是对等下注的，反正无论是开庄家赢还是闲家赢，她都基本不用输钱，她们就是赚取网站的返水钱。一般每盘下注几百至一千元不等，有时也下注几十元的，不能太有规律，不然会被网站发现就会被封号提不了钱。投注的网址有很多的，都在笔记本记着，账号是用程周佳、程国龙、麦世荣三个人的名字，都是看着笔记本来输入电脑的，笔记本已被警察扣押。老板每天给她在赌博网站的投注额为12000元至20000元不等，她就用那些钱充值到赌博网站开始下注，当投注额度超过充值额度以后，她就会换另一组账号进行投注，或者把充值的钱提现出来，登录下个赌博网站，进行投注，一般完成一个网站返水的打码量（额度）大概需要1个小时，一般一天工作10个小时，所以一天的投注额度是120000-200000元这样。她平均一天获得的返水钱有600-1000元，同事每天的投注打码量都和她差不多，都是属于老板的，公司除了到赌博网站投注赚返水钱的业务外，没有其他业务。 10.证人黄某5的证言及辨认笔录，她是程国益的妻子，程国益在深圳龙华区开了一个天创科技电子有限公司，公司是程国益一个人的，没有其他股东。她从2018年中开始帮程国益的公司管账和发工资，她不清楚公司经营什么业务。因为公司员工的工资都是她发的，所以她知道程国益的公司有黄艳艳、黄某2、黄某芸、李某霞、李某琳、古某、周某共七个员工，员工工资按上班的天数计算，从四千多到六千多不等，一般她每个月要发三万多的工资。每天上班的员工在下班后都会发五到八笔钱给她，每一笔都是存两次取两次，每次存钱取钱5000元到10000元不等，基本上是存多少取多少，有时候会有一两百的差异，都是写在一张纸上后用手机拍下来通过微信发给她。员工都有她手机银行的密码，每个员工每天第一笔存进去的钱都是员工从她的中国建设银行卡里转出去的，她用自己的微信绑定这张银行卡，通过微信转账的方式给员工发工资。 11.被告人程国益的供述及辨认笔录，他是2017年3、4月份的时候在百度上搜索到了赌博网站，就在赌博网站注册了账号，因为那时没有经验，在同一个赌博网站上对打被封过号，而且那时候赌博网站返利情况也比较少，所以就是做做停停。到了2017年11月份左右，各种不同的赌博网站返利开始多了，他就开始雇请一些人帮他在这些赌博网站上赌博，赚取赌博网站的返利。他于2019年6月份注册成立深圳市天创科技电子有限公司，公司法人代表和实际控制人都是他，公司是以找博彩网站中的“ＡＧ”游戏进行“对打”，通过“对打”在博彩网站中赚钱。公司员工有黄某3、古某、黄某2、黄某4、李某2、李某1、周某共七名，他老婆黄某5帮发员工工资和生活费用，整个公司由他负责，员工的住宿由他统一安排，员工每天分上午8点至18点和18点至次日凌晨2点两个上班时间段。他主要负责在网上找返利高，可靠稳定的赌博网站，员工负责在博彩网站“对打”。他将网站给公司员工，让他们分别进去注册账号，公司的钱由他负责管理。他给员工提供一个银行账号，每天都准备三、四万元，员工使用手机银行转账到博彩网站的银行账户给账号上分后，通过“ＡＧ”游戏中的“百家乐”，以“对打”的方式在博彩网站上赚钱。所谓的“对打”就是庄闲一起下注，然后从中赚返利，当下注的总金额达到一千一百元的时候，才能申请提款，员工下够后就会申请提款，博彩网站就会把钱转到预留的银行卡号里面。也不是每盘都可以赚钱的，但是按次数来算的话都是赚钱的，除非是他们的账号被封号，账号里面的分数无法兑换成钱提取出来，他们就重新注册一个新号来登陆进去“ＡＧ”游戏的“对打”。按照每人每天300元左右来算，一天可以盈利2100元左右。他是从2019年1月份开始正式搞这个的，如果按照一天盈利2100元来算，他一共获利200000元左右。员工按天数计工资，根据员工的表现，一天的工资150至200元不等。他名下尾号为6461的中国建设银行卡是他使用的银行卡，徐昌武、吴某芳、宋某亮、潘某妹、潘某娇、莫某群、莫某良、莫某山、莫金某、莫某耀、某荣、刘某宏、刘某球、刘某庭、林某兰、李某华、黎某好、赖某玲、蒋某2、蒋某辉、黄某良、黄某5、黄某4、黄某、黄某忠、黄某兴、黄某玲、黄某文、黄某英、黄某3、莫某峰、陈某、程某福、程某用、程某2、程某日、程某队、程某和、程某佳、程某占、程某党、程某秀、赵某安、周某、李某2的银行卡是他借来用于公司的员工到博彩网站下注的银行卡，他出账过去的钱是公司员工在博彩网站每天的下注钱。他说的出账到他借的银行卡让公司员工在博彩网站上下注，因为是员工实际操作的，他从自己的建设银行卡提供了钱，但是员工转账出钱后在操作时会遇到博彩网站维护、封号等各种因素，所以他也不确定这些钱是不是能100%的在博彩网站下注，而且他们是赚博彩网站返利钱的，需要在不同的博彩网站上都下注，所以在近两年时间里，流水量会显示比较大。经辨认，他通过其名下的中国建设银行卡出账到上述人员银行卡的钱以及银行卡流水分割表已经他确认。 对于被告人程国益的辩护人提出公诉机关没有充分证据证实所指控赌博罪的赌资金额为68804008元的辩护意见。经查，被告人程国益从银行卡下发给周某等人用于赌博的钱款共计68804008元，但周某等人是否将上述款全部投入各赌博网站参赌的证据不足，故对于被告人程国益的辩护人的该项辩护意见，本院予以采纳。 对于被告人程国益辩称其没有组织周某、李某2、黄某2等人与他人进行赌博及抽头渔利的行为，周某、李某2、黄某2等人也没有拿他的财物出来赌博，及辩护人提出程国益聘请的人员是利用各类网站中的游戏漏洞，用自己的控制账户进行对打、积分、充值、下注返现等方式获取利润，没有与其他人赌博，所赢取或者输掉的钱都是在程国益控制的账户之间流转，与第三方无关的辩解和辩护意见。经查，被告人程国益以营利为目的长期组织多人在多个赌博网站参赌，提供赌资、赚取盈利的事实有证人证言、书证及被告人供述等证据予以充分证实，故对被告人程国益及其辩护人的该项辩解及辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人程国益、程立真、程立才、程立新以营利为目的利用网络开设赌博网站、接收投注并聚集他人进行赌博，涉案赌博网站赌资数额累计达到30万元以上，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，构成开设赌场罪，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人徐进禄明知是赌博网站，仍以营利为目的为涉案赌博网站提供软件开发、技术支持等服务，收取服务费数额2万元以上，其行为亦已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，构成开设赌场罪，依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。被告人程国益以营利为目的组织多人在赌博网站进行赌博或以赌博为业的行为又触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，构成赌博罪，依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。公诉机关指控被告人程立真、程立才、程立新、徐进禄犯开设赌场罪以及指控被告人程国益犯开设赌场罪和赌博罪罪名成立。对被告人程国益及其辩护人提出被告人程国益的行为不构成开设赌场罪和赌博罪的辩解及辩护意见。经查，公诉机关提交了充分证据证实被告人程国益以营利为目的伙同他人共同出资建立赌博网站并参与管理的行为以及长期组织多人在多个赌博网站参赌，并提供赌资、赚取盈利的行为，符合开设赌场罪和赌博罪的犯罪构成要件，应以开设赌场罪和赌博罪对其定罪处罚。故对被告人程国益及其辩护人的该项辩解及辩护意见，本院不予采纳。在开设赌场罪的共同犯罪中，被告人程立真、程立才、程国益、程立新分工明确，互相配合积极实施犯罪行为，起主要作用，均是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人徐进禄起辅助作用，是从犯，依法应当从轻处罚。对被告人程立新以及被告人程国益的辩护人提出程立新、程国益是从犯的辩解和辩护意见，与被告人程立新、程国益在共同犯罪中所起作用不符，故对被告人程立新及被告人程国益的辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。对被告人徐进禄的辩护人提出被告人徐进禄在共同犯罪中系从犯的辩护意见，本院予以采纳。被告人程立真、程立才、程立新、徐进禄如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。对于被告人程立真、程立才、徐进禄的辩护人提出程立真、程立才、徐进禄如实供述自己的罪行的辩护意见，本院予以采纳。对于被告人程立真、程立才的辩护人提出赌博网站经营时间短，本案参赌人员均为同村人，人员固定，社会危害性小的辩护意见。本院认为，赌博行为是国家明令禁止和重点打击的违法犯罪行为，不能因其经营时间长短、参与人员的范围不同等因素而否认或降低对其社会危害性的评价，故对辩护人该项辩护意见，本院不予采纳。对于被告人徐进禄的辩护人提出对被告人徐进禄适用缓刑的辩护意见，本院根据被告人徐进禄的犯罪情节、社会危害程度，认为不宜对其适用缓刑，故不予采纳。被告人程国益一人犯数罪，依法应数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款和第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第四条、第八条之规定，判决如下： 一、被告人程国益犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯赌博罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑四年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日），并处罚金人民币四万元（罚金限本判决生效后30日内向本院缴纳）。 二、被告人程立才犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月2日起至2023年11月1日止），并处罚金人民币二万元（罚金限本判决生效后30日内向本院缴纳）。 三、被告人程立真犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月2日起至2023年8月1日止），并处罚金人民币二万元（罚金限本判决生效后30日内向本院缴纳）。 四、被告人程立新犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月2日起至2022年8月1日止），并处罚金人民币二万元（罚金限本判决生效后30日内向本院缴纳）。 五、被告人徐进禄犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月29日起至2021年8月28日止），并处罚金人民币一万元（罚金限本判决生效后30日内向本院缴纳）。 六、对涉案犯罪工具华硕笔记本电脑一台依法予以没收，由扣押单位贺州市公安局平桂分局依法处理；对梁某名下尾号为2380的中国工商银行卡内涉案非法资金人民币30943元、徐进禄名下尾号为8261的中国工商银行卡内涉案非法资金人民币48200元依法予以没收，由冻结单位贺州市公安局平桂分局依法上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贺州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  赵澜岚 人民陪审员  李丽平 人民陪审员  张 宁 二〇二〇年十二月八日 书 记 员  赖小燕 本案适用相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条以营利为目的，有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条规定的“聚众赌博”：（一）组织3人以上赌博，抽头渔利数额累计达到5000元以上的；（二）组织3人以上赌博，赌资数额累计达到5万元以上的；（三）组织3人以上赌博，参赌人数累计达到20人以上的；（四）组织中华人民共和国公民10人以上赴境外赌博，从中收取回扣、介绍费的。第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。 第四条明知他人实施赌博犯罪活动，而为其提供资金、计算机网络、通讯、费用结算等直接帮助的，以赌博罪的共犯论处。 第八条赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。赌资应当依法予以追缴；赌博用具、赌博违法所得以及赌博犯罪分子所有的专门用于赌博的资金、交通工具、通讯工具等，应当依法予以没收。