福建省惠安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0521刑初709号 公诉机关惠安县人民检察院。 被告人刘婉玲，女，1991年8月28日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，无业，家住福建省南安市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月28日被刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。 辩护人刘剑楠，上海柏年（泉州）律师事务所律师。 被告人王为沧，男，1970年9月29日出生于福建省漳浦县，汉族，大学文化，无业，户籍地福建省漳浦县，现住漳浦县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月28日被刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。 惠安县人民检察院以惠检二部刑诉〔2020〕121号起诉书指控被告人刘婉玲、王为沧犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月27日向本院提起公诉。本院于同年12月1日立案后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭进行了审理。惠安县人民检察院指派检察员郭杰锋出庭支持公诉，被告人刘婉玲及其辩护人刘剑楠、被告人王为沧到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：1.2020年4月至7月间，被告人刘婉玲明知侯某（另案处理）从事信息网络犯罪资金结算，仍将其名下的中国邮政储蓄银行卡（卡号：6217××××8015）、中国银行卡（卡号：4563××××8263）、中国工商银行卡（具体卡号不详）等3张银行卡卖给侯某使用，双方约定该银行卡资金流水的千分之3归被告人刘婉玲所有，被告人刘婉玲从中非法获利人民币（币种下同）16665元。上述中国银行卡及中国邮政储蓄银行卡接受资金共计1655027.13元。其中，中国银行卡从2020年5月至7月3日间接受资金达1241074.13元，中国邮政银行卡从同年6月至7月接受资金达413953元。经查，2020年6月20日，被害人林某1在网上被诈骗162000元，其中有36000元流入被告人刘婉玲的上述中国银行卡，同年7月2日被害人董某被骗21000元，其中有7500元转入被告人刘婉玲的上述中国邮政储蓄银行卡，同年7月2日被害人王某被骗219600元，其中有221000元转入被告人刘婉玲的上述中国邮政储蓄银行卡，同年7月1日被害人肖某被骗18000元，资金转入被告人刘婉玲的上述中国邮政储蓄银行卡。 2.2020年6月间，被告人王为沧明知其朋友李某（另案处理）从事信息网络违法犯罪资金结算，仍将其名下的中国工商银行卡（卡号：6212××××5784）、中国招商银行卡（卡号：6214××××7469）2张银行卡卖给李某使用，双方约定该银行卡资金流水的千分之7归被告人王为沧所有，被告人王为沧从中非法获利299元。上述中国工商银行卡及中国招商银行卡接受资金共计340789.67元。其中，中国工商银行卡在2020年6月间接受资金达186722.64元，中国招商银行卡在同年6月间接受资金达154067.03元。经查，2020年6月20日，被害人林某1在网上被诈骗162000元，其中有126000元流入到被告人王为沧的上述中国招商银行卡，同年6月16日被害人张某被骗9552元，其中有4800元转入被告人王为沧的上述工商银行卡内。 2020年7月27日，被告人刘婉玲、王为沧分别在泉州市丰泽区和漳浦县绥安镇被警方抓获归案。 公诉机关提供了证人林某2的证言，被害人林某1等人的陈述,辨认笔录及照片，扣押物品照片、清单及笔录，受立案材料，抓获经过，银行账户交易明细，户籍证明及被告人刘婉玲、王为沧的供述与辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人刘婉玲、王为沧明知他人利用信息网络实施犯罪，提供银行卡为犯罪活动资金支付结算，其中刘婉玲涉案金额达1655027.13元，非法获利16665元，王为沧金额达340789.67元，非法获利299元，二人均系情节严重,应以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人刘婉玲、王为沧签署具结书表示认罪认罚，依法可以从宽处理。建议判处被告人刘婉玲有期徒刑六个月至八个月，并处罚金人民币一万元至二万元；判处被告人王为沧有期徒刑六个月至七个月，并处罚金人民币三千元至五千元。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。被告人刘婉玲、王为沧对指控的犯罪事实、罪名、量刑建议及签署《认罪认罚具结书》不持异议。另查明，2020年7月27日，公安机关从被告人刘婉玲、王为沧处各扣押作案工具HONOR手机1部。同年7月29日，泉州市公安局台商投资区分局从被告人刘婉玲处扣押作案工具中国工商银行卡1张、中国邮政储蓄卡1张；同年7月31日，又从被告人刘婉玲处扣押到赃款7000元。审理期间，被告人刘婉玲通过其家属代为预缴款项人民币16665元，表示可作为履行本案刑罚；被告人王为沧通过其家属代为预缴罚金5000元。 本院认为，公诉机关指控被告人刘婉玲、王为沧犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人刘婉玲能如实供述自己的罪行，并主动退出违法所得，积极预缴部分罚金，可以从轻处罚。被告人王为沧能如实供述自己的罪行，并通过家属积极预缴罚金，可以从轻处罚。被告人刘婉玲、王为沧自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。辩护人提出与上述一致的意见，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。根据被告人的犯罪事实、情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第二项、第四项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人刘婉玲犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月十五天，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月27日起至2021年2月10日止。罚金已预缴七千元，余款应于本判决生效后十日内缴清。） 二、被告人王为沧犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月27日起至2021年1月26日止。罚金已预缴。） 三、被告人刘婉玲被扣押在案的赃款人民币7000元及向本院退出的款项9665元，合计16665元，予以没收，上缴国库。 四、追缴被告人王为沧违法所得人民币299元，予以没收，上缴国库。 （款项应于本判决生效后十日内缴清。） 五、扣押在案的被告人刘婉玲作案工具手机1部、中国工商银行卡1张、中国邮政储蓄卡1张、被告人王为沧作案工具手机1部（均未随案移送），予以没收，由扣押单位泉州市公安局台商投资区分局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  柳龙超 人民陪审员  贺竞男 人民陪审员  黄玉琳 二〇二〇年十二月十八日 书 记 员  陈丘莹 附本案引用的主要法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。