江西省崇义县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0725刑初106号公诉机关江西省崇义县人民检察院。被告人吴小云，男，1971年12月22日出生于江西省崇义县，户籍所在地崇义县，汉族，初中文化，个体户，现住崇义县。因涉嫌虚假诉讼罪，于2020年9月2日被崇义县公安局刑事拘留，同年9月4日被崇义县公安局取保候审，经崇义县人民检察院决定，于同年11月26日被崇义县公安局取保候审。经本院决定，于2020年12月15日被崇义县公安局执行取保候审。现在家。辩护人曾科，广东华商（赣州）律师事务所律师。被告人吴冬松，男，1974年12月21日出生于江西省崇义县，户籍所在地崇义县，汉族，初中文化，个体户,现住崇义县。因涉嫌虚假诉讼罪，于2020年9月2日被崇义县公安局刑事拘留，经崇义县人民检察院批准，于同年9月30日被崇义县公安局逮捕。现羁押于崇义县看守所。辩护人邓育翔，广东华商（赣州）律师事务所律师。江西省崇义县人民检察院以崇检一部刑诉[2020]90号起诉书指控被告人吴小云、吴冬松犯虚假诉讼罪，于2020年12月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，于2020年12月23日通过云视频公开开庭审理了本案。江西省崇义县人民检察院依法指派检察员胡宏庆出庭支持公诉，被告人吴小云及其辩护人曾科，被告人吴冬松及其辩护人邓育翔到庭参加了诉讼。现已审理终结。崇义县人民检察院指控，2016年4月23日，刘某因资金周转需要向被告人吴小云借款人民币30万元，双方约定借款期限自2016年4月23日起至2016年5月21日止，日利息5‰，借款到期后刘某无力偿还本金及利息。2016年12月29日，吴小云为达到确保借款30万元给刘某时双方约定的高额利息能够得到法律保障的目的，便与吴冬松商量要求刘某再另外向吴冬松出具一张借据，并将40万元转入了吴冬松账户。2016年12月30日，刘某答应向吴冬松另行出具一张30万元的借据，之后吴冬松将30万元转入了刘某账户，并立即陪同刘某将该30万元取现后存回了吴小云账户，以此制造了虚假给付的资金走账流水事实。2018年1月11日，吴小云在明知吴冬松和刘某之间不存在真实的债权债务法律关系的情况下，仍教唆吴冬松以虚假给付的资金走账流水事实向崇义县人民法院提起民事诉讼，同日崇义县人民法院对吴冬松和刘某民间借贷纠纷一案立案。在案件审理过程中，经崇义县人民法院主持庭外调解，双方达成调解协议，崇义县人民法院据此制作了（2018）赣0725民初43号民事调解书。2018年8月2日，崇义县人民法院对吴冬松诉刘某民间借贷纠纷一案立案执行，同年12月7日，因刘某无财产可供执行，无履行能力，崇义县人民法院于2018年12月7日终结本次执行程序。案发后，被告人吴小云、吴冬松于2020年9月1日被崇义县公安局民警抓获归案，被告人吴冬松归案后能如实供述本案的主要犯罪事实。公诉机关认为，被告人吴小云、吴冬松，以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以虚假诉讼罪追究其刑事责任。被告人吴小云、吴冬松认罪认罚，可以从宽处理。被告人吴小云在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人吴冬松在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻或免除处罚。被告人吴小云、吴冬松对公诉机关的指控的罪名及犯罪事实均无异议并签署了认罪认罚具结书，被告人吴小云的辩护人提出，被告人吴小云认罪认罚，无前科劣迹，有悔罪表现，身患多种疾病，希望法庭对被告人从轻处罚并适用缓刑。被告人吴冬松的辩护人提出被告人吴冬松系从犯、有坦白情节、认罪认罚、系初犯，希望法庭对其从轻处罚并适用缓刑。经本院依法审理查明的犯罪事实与公诉机关指控的罪名基本一致。另查明，被告人吴冬松归案后能如实供述本案的主要犯罪事实，具有坦白情节。上述事实，有公诉机关、辩护人提交的并经庭审举证质证的如下证据予以证实：1.书证（1）受案登记表、立案决定书、拘留证、取保候审决定书、逮捕证证实：本案的案件来源，立案时间等，侦查机关对被告人吴小云、吴东松采取强制措施程序合法。（2）常住人口信息、抓获经过证实：吴小云、吴冬松的出生日期等身份信息，已达到完全刑事责任年龄，无犯罪前科，吴小云、吴冬松于2020年9月1日被崇义县公安局民警抓获归案。（3）范某农商银行尾号0644账户交易明细、工商银行尾号6760账户、赣州银行尾号2258、1821、6189账户交易明细，吴小云农商银行尾号0646账户交易明细，吴冬松农商银行尾号5775账户交易明细，吴小云赣州银行尾号6405、1070、5390、8998、3942账户交易明细，吴冬松赣州银行7421、0530账户交易明细证实：范某、吴小云、吴冬松的银行账户的资金流水走向，以及相互之间转账金额。（4）吴小云赣州银行尾号8998账户交易明细、吴冬松赣州银行尾号7421账户明细、赣州银行转账回单、现金存款凭证复印件、赣州银行业务凭证复印件、刘某银座村镇银行尾号0856账户对账单证实：2016年12月29日，吴小云赣州银行尾号8998账户向吴冬松赣州银行尾号7421账户转账40万元，2016年12月30日，吴冬松赣州银行尾号7421账户转账30万元至刘某赣州银行尾号0856账户，同日刘某赣州银行尾号0856账户取现30万元，同日吴冬松将30万元现金存入吴小云赣州银行尾号8998账户的事实。（5）民事起诉状、开庭笔录、民事判决书、民事调解书、崇义县人民法院情况说明等资料证实：2017年12月14日，吴小云向崇义县人民法院与起诉刘某要求归还借款30万元本息，崇义县人民法院判决，刘某归还本金144273.7元，利息42282.1元。2017年12月27日，吴小云申请对刘某的2套房屋进行财产保全，同日崇义县人民法院裁定查封刘某位于崇义县城东门102号不动产和崇义县扬眉镇扬眉街不动产。2018年1月11日，吴冬松向崇义县人民法院起诉刘某要求归还借款30万元，经过调解，刘某同意分期归还借款30万元。崇义县人民法院于2018年8月2日立案执行吴冬松诉刘某民间借贷纠纷一案，因被执行人刘某无财产可供执行，无履行能力，本案已于2018年12月7日终结本次执行程序。（6）崇义县公安局调取证据材料通知书、崇义县金达投资管理有限公司注册、变更等工商登记资料证实：崇义县金达投资管理有限公司的成立时间、注册资本、股东人员及变更等情况。（7）疾病证明书、住院资料证实：被告人吴小云身体健康状况。2.证人证言（1）证人范某的证言证实：2016年4月，范某和吴小云合伙开了“新升贷”二手车贷款公司，经营了几个月后吴小云就退了股。范某知道吴小云做民间借贷生意比较赚钱，就在2016年下半年开始至2018年期间会凑钱给吴小云，以吴小云的名义对外放贷，并按照集资比例分钱，古定光也会经常凑钱给吴小云放贷，吴冬松则是在吴小云开的“金达公司”上班接待来借款的客户。吴小云一般都是做短期借款按日计算利息，一般标准是5‰。吴小云对外借款时对信誉度不高的人，会要求借据上的金额比实际借款金额翻一倍来填写，转账时也是按照借据上写的金额来转账，转好账后吴小云一般会安排吴冬松陪同借款人到银行将多转的钱取现交回给吴小云，如果借款人到期没有偿还本息，吴小云就会拿着虚增借款金额借条向法院起诉，以此来保障借款本金和本金同等金额的利息。2016年下半年，刘某向吴小云借了30万元，吴小云将钱转给刘某后将借据和转款凭证交由范某保管，2016年底至2017年初，刘某一直未归还本息，利息也已达到30万元，吴小云就提出叫刘某过来做下“过账”，写一张30万元的借据给吴冬松，然后吴小云用信用卡在范某的ＰＯＳ机套现45万元后将钱转给了吴冬松，并打电话叫刘某来范某的办公室谈还钱的事情，当时有吴小云、吴冬松、刘某在场，吴小云叫刘某再写一张30万元的借条给吴冬松，刘某同意了，第二天刘某在吴小云办公室写好借条后，吴冬松就转了30万元给刘某，刘某再将钱取现出来还给了吴小云，事后，吴小云将刘某写给吴冬松的借条和转款凭证交给了范某保管。2018年初，吴小云在崇义县人民法院起诉了刘某还钱，接着又叫吴冬松去了法院起诉刘某。（2）证人刘某的证言证实：2016年4月的一天，刘某因为资金周转困难向吴小云位于崇义县贵竹城的金达公司借款30万元，双方月借款期限一个月，日利息5‰。刘某写好借据后吴小云安排吴冬松带着吴小云的银行卡陪刘某到了邮政银行转账到刘某账户，之后刘某取了3.6万元现金作为利息给回了吴小云。借款到期后，刘某无力偿还，2016年底的一天，吴小云叫了刘某去其办公室谈还钱的事情，当时有吴小云、范某、吴冬松在场，吴小云要求刘某重新写一张30万元的借据作为归还利息的保障，刘某只好同意，并答应第二天来签字和过账。第二天，吴小云拿了一张写有刘换春向吴冬松借款30万元的借据给刘某签字，刘某签字后吴冬松就带着刘某去了银座村镇银行办理转账，钱到账后刘某马上又将钱取出来和吴冬松一起回到了吴小云办公室将钱还给了吴小云。2018年左右，吴小云、吴冬松就相继到崇义法院起诉刘某，经过调解刘某要归还吴冬松30万元，并判决归还吴小云30万本息。（3）证人吴某的证言证实：2017年至2018年，吴某在其爸爸吴小云开的金达公司工作，主要负责守店、泡茶接待客户，每月有工资2400元，金达公司主要从事民间借贷业务，金达公司的老板是吴小云，员工还有范某、吴冬松。2017年时，根据吴小云的安排，吴冬松陪同吴某在崇义县农商银行办理一张银行卡，办好卡后吴某就将卡给了吴冬松，平时主要是吴小云在使用，之后吴小云或吴冬松会经常借吴某的身份证使用，这样农商银行的卡经常有大额自己存入或取现。（4）证人王某的证言证实：之前，吴小云和范某在崇义赣州银行隔壁有个办公室叫“金达投资公司”，主要从事放高利贷活动，2016年至2018年，吴小云和吴冬松经常会在赣州银行支取或者存入大额现金，更多的时候是从自己银行账户支取大额现金再存入别人银行账户。2018年的一天，吴小云将其银座村镇银行名下的所有账户交易流水都打印了一份，之后就将所有账户销户了。3.被告人的供述和辩解（1）被告人吴小云的供述和辩解证实：2014年至2018年，吴小云成立了金达投资管理有限公司，会向他人高息提供借款。2016年刘某向吴小云借款30万元，到期没有还钱，2017年吴小云去了法院起诉刘某。2015年起吴冬松会来吴小云公司玩，吴小云不知道吴冬松是否会从事借钱帮人还贷款的事情。（2）被告人吴冬松的供述和辩解证实：2014年左右，吴小云成立金达投资公司，吴冬松从2016年4、5月开始在其公司上班、守店。2016年的一天，刘某向吴小云借款30万元，刘某写了一张30万元的借据给吴小云或范某，过了很长一段时间刘某都没有还钱，吴小云、范某就叫了刘某来金达投资公司办公室谈还钱的事情，几人谈好由刘某再向吴冬松出具一份借款30万元的借条，作为上次30万元借款利息的担保，如果刘某能够及时归还前次借款30万元的本息，这次写的借条就作废。之后吴小云转了30万元到吴冬松账户，再由吴冬松转给刘某作“转账流水”后，吴冬松陪着刘某将该笔30万元取现金后，吴冬松将该笔钱又存回了吴小云账户。2017年底或2018年的时候，吴小云和吴冬松就各自拿了一份刘某写的30万元借款欠条向崇义县人民法院起诉，法院判决刘某要归还这两笔30万元的本息。经当庭质证，上述证据来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，本院予以确认。本院认为，被告人吴小云、吴冬松以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为构成虚假诉讼罪，公诉机关指控的罪名成立，二被告人属共同犯罪。被告人吴小云在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人吴冬松在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人吴小云、吴冬松认罪认罚，可以从宽处理。被告人吴冬松被抓获归案后能如实供述其主要犯罪事实，属坦白，依法可对其从轻处罚。综上，辩护人提出对二被告人从轻处罚的意见，本院予以采纳，但不宜适用缓刑。公诉机关建议对被告人吴小云判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元，对被告人吴冬松判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元，符合事实和法律规定，本院予以支持。综上，结合本案犯罪情节、社会危害性及被告人认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条之规定，判决如下：一、被告人吴小云犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从实际执行之日起计算。罚金已缴清。）二、被告人吴冬松犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月1日起至2021年2月28日止。罚金已缴清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  詹静娴人民陪审员  邓性森人民陪审员  朱启光二〇二〇年十二月三十日法官助理黄婷书记员吴博圣