文书内容江苏省涟水县人民法院刑 事 裁 定 书（2019）苏0826刑初383-2号公诉机关涟水县人民检察院。被告人张树奎，男，1948年6月26日出生，汉族，小学文化，住涟水县经济开发区，涟水县名森木材加工厂、涟水高进木材加工厂、涟水海云木材加工厂、涟水鸿启木材加工厂、涟水县百林木材加工厂、涟水县汇金木材加工厂、涟水县保林木材加工厂、涟水县宝召木材加工厂、涟水县飞龙木材加工厂、涟水县龙腾木材加工厂、涟水县顺泰木材加工厂、涟水县顺发木材加工厂、涟水县广元木材加工厂、涟水县徐集福隆木材加工厂、涟水县徐集乡焉俊卷板厂、涟水鹤保木材加工厂、涟水光仁木材加工厂等企业实际控制人。被告人张树奎因涉嫌犯虚开增值税专用发票罪，于2018年2月6日被取保候审，2019年2月2日，转监视居住,同年8月1被解除监视居住，因本案，于2019年10月16日被本院取保候审。辩护人李德权，江苏凯仕曼律师事务所律师。被告人王飞，男，汉族，1974年8月6日出生，初中文化，沭阳县龙庙龙杨木制品厂法人代表，住宿迁市沭阳县。被告人王飞因涉嫌犯虚开增值税专用发票罪，于2018年4月26日被取保候审，因本案，于2019年10月18日被本院取保候审。被告人张大庆，男，1969年11月22日出生，汉族，初中文化，镇江润程木制品有限公司法人代表，住镇江扬中市。被告人张大庆因涉嫌犯虚开增值税专用发票罪，于2018年5月11日被涟水县公安局取保候审，2019年4月23日被涟水县人民检察院取保候审，因本案，于2019年10月21日被本院取保候审。辩护人杨小峰，江苏冠誉律师事务所律师。被告人沈建珍，女，1970年11月12日出生，汉族，初中文化，中共党员，昆山美优特金属装饰材料有限公司、昆山市东南木业家具厂、昆山邦鑫木业有限公司、昆山德神邦木业有限公司、昆山市东方木制品厂、昆山永金木制品厂、昆山弘金包装材料有限公司、昆山弘亚包装材料有限公司、昆山安远木业有限公司、昆山友聪环境技术有限公司、昆山云浩包装材料厂、昆山锦友木制品厂等企业会计，住昆山市。被告人沈建珍因涉嫌犯虚开增值税专用发票罪，于2019年3月6日被取保候审，2019年4月23日被涟水县人民检察院取保候审，因本案，于2019年10月21日被本院取保候审。辩护人刘冰，江苏捍华律师事务所律师。被告单位响水县振宏包装有限公司，住所地响水县陈家港镇立礼村。诉讼代表人蒋红娟，女，系响水县振宏包装有限公司员工。被告人谢正明，男，汉族，1960年1月18日出生，响水县振宏包装有限公司法定代表人，住常州市新**。被告人谢正明因涉嫌犯虚开增值税专用发票罪，于2018年5月4日被涟水县公安局取保候审，2019年4月23日被涟水县人民检察院取保候审，因本案，于2019年10月21日被本院取保候审。被告单位镇江利民纸品包装有限公司，住所地镇江市新区丁卯桥路**第****。诉讼代表人朱淑香，女，系镇江利民纸品包装有限公司员工。被告单位纷悦（上海）包装有限公司，住所地上，住所地上海市青浦区朱家角镇康业路************v>诉讼代表人王超，男，系纷悦（上海）包装有限公司员工。被告人童祥龙，男，1986年6月28日出生，汉族，初中文化，镇江利民纸品包装有限公司法定代表人、纷悦（上海）包装有限公司实际控制人，住江苏省扬中市。被告人童祥龙因涉嫌犯虚开增值税专用发票罪，于2018年5月11日被涟水县公安局取保候审，2019年4月23日被涟水县人民检察院取保候审，因本案，于2019年10月21日被本院取保候审。辩护人刘加坤，江苏冠誉律师事务所律师。辩护人孙永江，江苏律园律师事务所律师。被告单位镇江杨杨木业有限公司，住所地镇江市丹徒区，住所地镇江市丹徒区辛丰镇辛桥村v style='LINE-HEIGHT: 25pt; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0.5pt 0cm;FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 15pt;'>诉讼代表人杨长松，男，镇江杨杨木业有限公司员工。被告人肖克昌，男，1986年12月17日出生，汉族，大学文化，镇江杨杨木业有限公司法定代表人，现住镇江市。被告人肖克昌因涉嫌犯虚开增值税专用发票罪，于2018年5月14日被涟水县公安局取保候审，2019年4月23日被涟水县人民检察院取保候审，因本案，于2019年10月21日被本院取保候审。被告单位北京旗点世纪科技有限公司，住北京市西城区南滨河路****楼****。诉讼代表人张永红，男，北京旗点世纪科技有限公司员工。被告人张诚龙，男，1983年12月7日出生，汉族，初中文化，北京旗点世纪科技有限公司实际控制人，住北，住北京市人张诚龙因涉嫌犯虚开增值税专用发票罪，于2018年9月17日被涟水县公安局取保候审，2019年4月23日被涟水县人民检察院取保候审，因本案，于2019年10月23日被本院取保候审。辩护人吴非，江苏吴非律师事务所律师。辩护人牛晓涛，北京海征诚律师事务所律师。被告人张宁宁，女，1989年4月16日出生，汉族，大专文化，北京旗点世纪科技有限公司会计，住河，住河北省三河市燕郊开发区人张宁宁因涉嫌犯虚开增值税专用发票罪，于2018年9月17日被涟水县公安局取保候审，2019年4月23日被涟水县人民检察院取保候审，因本案，于2019年10月21日被本院取保候审。辩护人杜云峰，北京海征诚律师事务所律师。被告人陈莉萍，女，1986年11月8日出生，汉族，高中文化，北京旗点世纪科技有限公司业务员，住广，住广州市南沙区人陈莉萍因涉嫌犯虚开增值税专用发票罪，于2018年10月9日被涟水县公安局取保候审，2019年4月23日被涟水县人民检察院取保候审，因本案，于2019年10月21日被本院取保候审。辩护人高璐，北京海征诚律师事务所律师。被告单位昆山美优特金属装饰材料有限公司，住所，住所地昆山市锦溪镇地昆山市锦溪镇锦东路****房v style='LINE-HEIGHT: 25pt; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0.5pt 0cm;FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 15pt;'>诉讼代表人刘亚，男，昆山美优特金属装饰材料有限公司员工。被告人辛万武，男，1985年2月7日出生，汉族，专科文化，昆山美优特金属装饰材料有限公司法人代表，住昆，住昆山市人辛万武因涉嫌犯虚开增值税专用发票罪，于2019年3月12日被涟水县公安局刑事拘留，同年3月14日转取保候审，2019年4月23日被涟水县人民检察院取保候审，因本案，于2019年10月21日被本院取保候审。被告单位昆山德神邦木业有限公司，住所，住所地昆山市锦溪镇邵泉街1地昆山市锦溪镇邵泉街**yle='LINE-HEIGHT: 25pt; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0.5pt 0cm;FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 15pt;'>诉讼代表人徐凤英，女，昆山德神邦木业有限公司员工。被告单位昆山邦鑫木业有限公司，住所，住所地昆山市锦溪镇邵泉街155地昆山市锦溪镇邵泉街**e='LINE-HEIGHT: 25pt; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0.5pt 0cm;FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 15pt;'>诉讼代表人徐凤英，女，昆山邦鑫木业有限公司。被告单位昆山市东南木业家具厂，住所，住所地昆山市锦溪镇锦东路**1地昆山市锦溪镇锦东路****房'LINE-HEIGHT: 25pt; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0.5pt 0cm;FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 15pt;'>诉讼代表人徐凤英，女，昆山东南木业家具厂员工。被告人徐向东，男，1968年12月11日出生，汉族，小学文化，昆山德神邦木业有限公司、昆山邦鑫木业有限公司、昆山市东南木业家具厂实际控制人，住昆山市，住昆山市向东因涉嫌犯虚开增值税专用发票罪，于2019年3月15日被涟水县公安局取保候审，2019年4月23日被涟水县人民检察院取保候审。因本案，于2019年10月21日被本院取保候审。辩护人刘大海，江苏捍华律师事务所律师。被告人孙滨花，女，1973年4月18日出生，汉族，高中文化，昆山弘金包装材料有限公司、昆山弘亚包装材料有限公司实际控制人，住江苏省，住江苏省昆山市滨花因涉嫌犯虚开增值税专用发票罪，于2019年3月22日被涟水县公安局取保候审，2019年4月23日被涟水县人民检察院取保候审。因本案，于2019年10月23日被本院取保候审。被告人陈辉，男，1974年8月12日出生，汉族，初中文化，昆山安远木业有限公司法人代表，住江苏省，住江苏省昆山市辉因涉嫌犯虚开增值税专用发票罪，于2019年4月3日被涟水县公安局取保候审，2019年4月23日被涟水县人民检察院取保候审。因本案，于2019年10月21日被本院取保候审。被告单位昆山锦友木制品厂，住所地昆，住所地昆山市锦溪镇虬泽村v>诉讼代表人张彩花，女，昆山锦友木制品厂员工。被告人王啓友，男，1964年4月20日出生，汉族，小学文化，昆山锦友木制品厂法人代表，住江苏省，住江苏省昆山市啓友因涉嫌犯虚开增值税专用发票罪，于2019年3月22日被涟水县公安局取保候审，2019年4月23日被涟水县人民检察院取保候审。因本案，于2019年10月21日被本院取保候审。本院于2020年4月9日以（2019）苏0826刑初383号刑事裁定书，对涟水县人民检察院起诉的被告人张树奎等人虚开增值税专用发票罪一案中止审理。经查，现中止审理的原因已经消失。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零六条第二款的规定，裁定如下：本案恢复审理。审 判 长  付礼彬审 判 员  方 芳人民陪审员  徐永庆二〇二〇年十二月二十三日法官助理胡亚书记员黄双双