松原市宁江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0702刑初71号 公诉机关松原市宁江区人民检察院。 被告人于洋，男，1982年7月9日出生，汉族，初中文化，无业。户籍所在地：松原市宁江区，现住松原市宁江区。曾因犯故意毁坏财物罪，于2001年11月6日被松原市宁江区人民法院判处有期徒刑六个月。又因犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪，于2011年6月10日被扶余县人民法院判处有期徒刑四年六个月，于2013年12月8日刑满释放。因涉嫌寻衅滋事，于2018年12月15日被松原市公安局宁江一分局刑事拘留；因涉嫌犯寻衅滋事罪，经松原市宁江区人民检察院批准，于2019年1月19日由松原市公安局宁江一分局执行逮捕。现羁押于松原市看守所。 辩护人张吉宗，辽宁明睿律师事务所律师。 被告人纪洪伟，男，1979年3月1日出生，汉族，初中文化，无业。户籍所在地：松原市宁江区，现住松原市宁江区。因犯寻衅滋事罪，于2003年3月10日被松原市宁江区人民法院判处有期徒刑一年六个月,2003年10月3日释放。曾因吸毒，于2012年被长宁派出所行政拘留五日。因涉嫌寻衅滋事，于2018年12月15日被松原市公安局宁江一分局刑事拘留；因涉嫌犯寻衅滋事罪，经松原市宁江区人民检察院批准，于2019年1月19日由松原市公安局宁江一分局执行逮捕。现羁押于松原市看守所。 辩护人邢士利，吉林迅捷律师事务所律师。 被告人高志兴，男，1987年6月20日出生，汉族，初中文化，无业。户籍所在地：松原市宁江区，现住松原市宁江区。曾因犯抢劫罪，于2006年7月20日被松原市宁江区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。又因犯敲诈勒索罪，于2008年12月12日被北京市密云县人民法院判处有期徒刑三年。又因吸食毒品，于2012年10月9日被北京市公安局密云分局行政拘留五日。又因犯容留他人吸毒罪，于2013年7月19日被松原市宁江区人民法院判处有期徒刑六个月。又因犯危险驾驶罪，于2013年10月29日被松原市宁江区人民法院判处拘役五个月，于2014年3月31日刑满释放。又因吸食毒品，于2015年11月23日被沈阳铁路公安局长春公安处行政拘留十日。因涉嫌寻衅滋事，于2018年12月15日被松原市公安局宁江一分局刑事拘留；因涉嫌犯寻衅滋事罪，经松原市宁江区人民检察院批准，于2019年1月19日由松原市公安局宁江一分局执行逮捕。现羁押于松原市看守所。 辩护人刘楠，吉林捷盈律师事务所律师。 被告人葛丽辉，男，1980年12月29日出生，汉族，初中文化，吉林油田工人。户籍所在地：松原市宁江区，现住松原市宁江区。因涉嫌寻衅滋事，于2018年12月15日被松原市公安局宁江一分局刑事拘留；因涉嫌犯寻衅滋事罪，经松原市宁江区人民检察院批准，于2019年1月19日由松原市公安局宁江一分局执行逮捕。经本院决定，于2020年4月14日对被告人葛丽辉取保候审。 辩护人王婧，吉林捷盈律师事务所律师。 被告人孙亚利，男，1979年5月3日出生，汉族，初中文化，吉林油田工人。户籍所在地：松原市宁江区，现住宁江区。因涉嫌寻衅滋事，于2018年12月15日被松原市公安局宁江一分局刑事拘留；因涉嫌犯寻衅滋事罪，经松原市宁江区人民检察院批准，于2019年1月19日由松原市公安局宁江一分局执行逮捕。经本院决定，于2020年4月14日对被告人孙亚利取保候审。 辩护人尹万利，吉林捷盈律师事务所律师。 被告人刘严吉，男，1994年3月2日出生，汉族，初中文化，无业。户籍所在地：吉林省扶余市，现住松原市宁江区。因涉嫌寻衅滋事，于2018年12月15日被松原市公安局宁江一分局刑事拘留；因涉嫌犯寻衅滋事罪，经松原市宁江区人民检察院批准，于2019年1月19日由松原市公安局宁江一分局执行逮捕。现羁押于松原市看守所。 辩护人孙士新，吉林捷盈律师事务所律师。 被告人李晓龙，男，1985年9月24日出生，汉族，初中文化，无业。户籍所在地：松原市宁江区，现住宁江区。曾因吸食毒品，于2012年3月6日被松原市公安局宁江一分局行政拘留五日。因涉嫌寻衅滋事，于2019年3月1日被松原市公安局宁江一分局刑事拘留；因涉嫌犯寻衅滋事罪，经松原市宁江区人民检察院批准，于2019年3月13日由松原市公安局宁江一分局执行逮捕。经本院决定，于2020年8月31日对被告人李晓龙取保候审。 辩护人陈大刚，吉林研法律师事务所律师。 辩护人李世平，吉林研法律师事务所律师。 被告人都彪，男，1990年2月8日出生，汉族，初中文化，无业。户籍所在地：松原市宁江区，现住宁江区。因涉嫌寻衅滋事，于2019年2月28日被松原市公安局宁江一分局刑事拘留；因涉嫌犯寻衅滋事罪，经松原市宁江区人民检察院批准，于2019年3月13日由松原市公安局宁江一分局执行逮捕。经松原市中级人民法院决定，于2019年11月27日对被告人都彪取保候审。 辩护人吴大伟，吉林捷盈律师事务所律师。 松原市宁江区人民检察院以宁检刑检刑诉﹝2019﹞123号起诉书，指控被告人于洋、纪洪伟犯强迫交易罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，被告人高志兴犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，被告人葛丽辉、孙亚利、刘严吉、李晓龙、都彪犯寻衅滋事罪一案，于2019年4月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。于2019年9月30日作出（2019）吉0702刑初136号刑事判决。松原市宁江区人民检察院提起抗诉。被告人于洋、纪洪伟、高志兴、葛丽辉、孙亚利、刘严吉不服该判决，提起上诉。松原市中级人民法院以原审判决认定的部分事实不清、证据不足为由，将本案发回我院重新审理。本院于2020年1月16日受理后，依法另行组成合议庭，于2020年10月28日公开开庭审理了本案。松原市宁江区人民检察院指派检察员苏兴娟出庭支持公诉，被告人于洋及其辩护人张吉宗，被告人纪洪伟及其辩护人邢士利，被告人高志兴及其指定辩护人刘楠，被告人葛丽辉及其指定辩护人王婧，被告人孙亚利及其指定辩护人尹万利，被告人刘严吉及其指定辩护人孙士新；被告人李晓龙及其指定辩护人陈大刚、李世平，被告人都彪及其指定辩护人吴大伟均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2014年5月间，被告人于洋、纪洪伟等人采用威胁手段，强迫被害人于某与被告人于洋签订置换协议，即被告人于洋以其位于经济技术开发区兴原街“某花园”小区7号楼2单元201室的90.48平方米（价值人民币27.5万元）住宅楼，置换被害人于某的某小区10号楼1单元602室132.21平方米（价值人民币65万元）住宅楼。 2018年5月至6月间，被告人于洋伙同纪洪伟、高志兴，以被害人于某使用被告人于洋的公积金贷款，造成被告人于洋征信不良产生损失为由，以杀害被害人于某家人为威胁手段，强行索要被害人于某位于某小区9号楼2单元2605室（224.95平方米）住宅楼和地下车库92号车位。经鉴定，该房屋及车位价值人民币1678000元。 2018年7月间，被告人于洋伙同纪洪伟、高志兴采用上述手段，强行索要被害人于某，位于该小区地下107号车位一个。经鉴定，该车位价值人民币250000元。 2018年7月间，被告人于洋在开发区汇馨茶楼，持卡簧刀威胁被害人于某，以杀害其家人为要挟，索要某物业经营权。 2018年11月28日，被告人于洋为得到某物业经营权，伙同被告人纪洪伟、高志兴、刘严吉、葛丽辉、孙亚利、李晓龙、都彪，在宁江区新城东路轻宿粥铺内持啤酒瓶、军工铲、折叠刀殴打被害人宋某、杨某、崔某，致被害人杨某头部受伤住院治疗。经鉴定：杨某损伤程度构成轻伤二级。 案发后，被告人都彪主动到公安机关投案。 针对上述指控，公诉机关向本院提交了书证；证人证言；被害人陈述；被告人的供述与辩解；鉴定意见；视听资料等证据，并认为，被告人于洋伙同被告人纪洪伟、高志兴纠集在一起，形成以被告人于洋为首要分子，以被告人纪洪伟、高志兴为重要成员，被告人李晓龙、刘严吉、孙亚利、都彪、葛丽辉为积极参加者的恶势力犯罪集团。被告人于洋以暴力胁迫、恐吓的手段，强行与他人置换房屋，违法所得人民币375000元，作案一起，情节特别严重；以非法占有为目的，采用暴力胁迫、恐吓的手段，强行索要公民合法财物，作案两起，赃物价值合计人民币1928000元，数额特别巨大；持凶器恐吓他人，作案一起；持凶器随意殴打他人，作案一起，致一人轻伤，情节恶劣，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二百七十四条、第二百九十三条之规定，应当以强迫交易罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人纪洪伟以暴力胁迫、恐吓的手段，强行与他人置换房屋，违法所得人民币375000元，作案一起，情节特别严重；以非法占有为目的，采用暴力胁迫、恐吓的手段，强行索要公民合法财物，作案两起，赃物价值合计人民币1928000元，数额特别巨大；持凶器随意殴打他人，作案一起，致一人轻伤，情节恶劣，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二百七十四条、第二百九十三条之规定，应当以强迫交易罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人高志兴以非法占有为目的，伙同他人采用暴力胁迫、恐吓的手段，强行索要公私合法财物，作案两起，赃物价值合计人民币1928000元，数额特别巨大；持凶器随意殴打他人，致一人轻伤，情节恶劣，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十三条之规定，应当以敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人李晓龙、刘严吉、孙亚利、都彪、葛丽辉持凶器随意殴打他人，致一人轻伤，情节恶劣，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，均应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人于洋是犯罪集团中的首要分子，系主犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款、第三款之规定，按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人纪洪伟、高志兴在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款、第四款之规定，按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人李晓龙、刘严吉、孙亚利、都彪、葛丽辉在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，均应当从轻或减轻处罚。鉴于被告人于洋、高志兴在刑满释放后五年内又重新犯罪，属累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，应当从重处罚。鉴于被告人都彪在犯罪后主动投案，并如实供述自己所犯罪行,系自首,依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定,可以从轻处罚。鉴于被告人于洋有揭发他人犯罪行为的立功表现，依据《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定,可以从轻处罚。 被告人于洋对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议。辩解称2014年置换房屋是因为于某利用我的名义进行公积金贷款，给我造成逾期，她自愿、主动的，我也同意，没有使用威胁手段，当时纪洪伟没有参与，不构成强迫交易罪。2015年我和于某提过换的132平房子冷，但没提再换房的事。2018年我去找住房公积金管理中心问贷款逾期影响我到什么时候，后来于某找我说别再找了，我给你弥补损失，她在某小区给我几个房源让我选择，这样我选了9号楼2单元2605室，面积220多平，签置换协议是我媳妇李媛媛签的，还有C区92号车位。220多平房子进门钥匙给我了，但我没装修和使用，C区92号车位我没用。纪洪伟、高志兴根本不知道我换房的事。C区107号车位我媳妇李媛媛租了二年，从2016年7月1日至2018年6月30日，李媛媛六月份把车卖了再没用C区107号车位，我没有强行索要这个车位，我确定纪洪伟、高志兴也没参与。2018年7月于某去过我的茶楼，是和我谈物业的事，我根本没有持刀威胁于某。去轻宿粥铺这事确实存在，这起我认罪。 辩护人张吉宗的辩护意见，第一部分关于定罪： 一、公诉机关指控被告人于洋构成强迫交易罪，明显不能成立。 强迫交易罪，是指以暴力、威胁手段强买强卖商品、强迫他人提供服务或者强迫他人接受服务，情节严重的行为。显然，构成本罪的前提条件是存在暴力或者威胁的手段，且该暴力或者威胁的手段必须达到能够强迫的他人违背主观意愿的程度！而本案中，被告人于洋在与于某置换房屋时，根本不存在使用暴力或者存在威胁的行为且该行为已经达到足够强迫于某必须签订《置换协议》的程度，主要从以下几个方面可以得到体现： 第一，通过于某在公安机关的陈述，可以明确置换房屋系于某主动提出。于某在2018年12月4日询问笔录中这样陈述置换房屋的过程：“我问于洋现在有没有房子，于洋说他在某花园小区有套房子90多平，我和于洋说你把某花园小区的那套房子给我，我给你一套某小区100左右平的房子”。根据于某的上述陈述，可以非常明确的得出置换房屋系其主动提出的，而非被告人于洋主动提出的！ 第二，于某置换该房屋完全出于自愿，根本不存在他人强迫。于某在2018年12月24日的询问笔录中有这样的陈述：“这套房子是我自愿跟于洋置换的。置换这套房子的原因还有我确实给于洋的住房公积金缴纳期间因为利息涨幅，造成了逾期。这套房子就是我赔偿给于洋公积金贷款造成逾期的损失”。这充分的说明，于某置换房屋的心理状态系自愿而非他人强迫。 第三，房屋置换发生在2014年，至案发已经四年有余，于某未向公安机关报案，更未到法院要求撤销《置换协议》也间接证实于某的置换房屋系其自愿并主动提出的。 如果置换房屋系被告人于洋采取暴力、威胁等手段强迫于某完成的。于某作为一位比较有实力的开发商，不去公安机关报案、不去法院主张权益，明显违背常理！ 通过以上对于某陈述内容的分析，且不说公诉机关根本不能提供被告人于洋存在采取暴力、威胁手段的任何证据，单凭以上三点内容，就足以证实被告人于洋不能构成强迫交易罪。还有，就连被告人于洋自己都记不起来当时和谁去过于某办公室，所以公诉机关也根本不能证实被告人纪洪伟实际参与了第一次房屋置换！公诉机关指控被告人于洋、纪洪伟构成强迫交易罪，明显不能成立！ 二、被告人于洋根本不构成敲诈勒索罪。 （一）公诉机关指控的被告人于洋伙同纪洪伟、高志兴强行索要于洋位于某小区9号楼2单元2605室住宅楼和地下车库92号车位的事实根本不能成立。 第一，根本不存在“强行索要”的行为。通过案件卷宗证据显示，被告人于洋系用其2014年置换的房屋与于某9号楼2单元2605室住宅楼和地下车库92号车位进行置换，并签订了《置换协议》，根本不存在“强行索要”的行为！真要是强行索要，被告人于洋又何必有签订《置换协议》这样多此一举的行为呢？ 第二，不存在“以杀害被害人于某家人为威胁的手段”。 首先，于某提出的被告人于洋要杀害其家人的说法本身就违背常理。在现在这样法治的社会，随便提出杀害他人竟然还能够威胁到人?更何谈是能够威胁到像于某这样比较有实力的开发商！这简直是无比荒谬！ 其次，被告人于洋与于某的关系融洽，更不可能有“以杀害被害人于某家人为威胁手段”。被告人与于某早在2009年以前就相识，2014年双方进行了第一次《房屋置换》。2018年9月份，被告人于洋还通过朋友郝真春为于某介绍了中瑞盛世的董事长蒲海勇，四人一起吃饭谈生意，并且于某还到于洋朋友郝真春的家中做客！这些特殊的关系，说于洋存在“以杀害被害人于某家人为威胁手段”让人匪夷所思！ 第三，于某的单方面陈述不客观，且本案没有其他任何直接证据证实被告人于洋存在“以杀害被害人于某家人为威胁手段”。 首先，于某在公安机关的单方面陈述很多内容均系其编造，且在被告人于洋到公积金讨要说法的情况下，其有理由对被告人于洋打击报复，作出对被告人于洋不利的陈述。其雇佣的人员亦是如此！所以，这些人的证言均不能成为认定事实的依据。 其次，纵观本案全部证据，除了于某的陈述，没有其他任何证据证明被告人于洋事实了“以杀害被害人于某家人为威胁手段”！ 第四，根本不存在被告人伙同被告人纪洪伟、高志兴实施上述行为的任何证据。 无论是在公安机关，还是在法庭上，于洋已经多次强调，谈换房子的事，是于某和他谈的，其他人根本不知情，更未参与，其供述具有稳定性。与被告人纪洪伟、高志兴等人的陈述也完全相符！反而，于某几次在公安机关的陈述不能达到稳定一致。显然，应该采信各被告人的陈述内容，作出对被告人有利的推断！ （二）公诉机关指控2018年7月间被告人于洋伙同纪洪伟、高志兴采取上述手段强行索要107号车位的事实完全不能成立。 根据证据《车位出租协议》（卷宗415页-416页）、《收据》（卷宗417页），明显能够证实107号车位系被告人于洋妻子李媛媛租用的车位！根本不是被告人于洋向于某强行索要的！公诉机关指控的该起事实，让人难以理解，漏洞百出！而且，关于107号车位，在卷宗中有一张收款收据，显示的日期是2018年6月1日！按照收据，早在6月1日就已经开具了收据，又何来7月份强行索要呢？根据刑事诉讼规则，要定罪必须要求证据达到确实充分，形成完整的证据链条，并排除一切合理怀疑。而本案中，指控被告人于洋构成敲诈勒索的证据基本为于某及其雇佣人员的证言，且这些证言均存在夸大、虚假等内容，漏洞百出。根本不能达到刑事证据的要求，形成完整的证据链条。指控被告人于洋构成敲诈勒索罪，明显不能成立！还有，同样是进行房屋置换，2014年的被定性为强迫交易罪，而2018年的置换行为又被定性为敲诈勒索罪，公诉机关的在罪名选择上的双重标准，本身就自相矛盾，让人难以信服！ 三、公诉机关指控的2018年7月间，被告人在汇馨茶楼持卡簧刀威胁被害人于某，以杀害其家人为要挟，索要某物业经营权的事实，缺乏事实及法律依据。 第一，该指控缺乏实物证据“卡簧刀”！而且整个卷宗中，都没有关于“卡簧刀”的任何信息！哪怕是侦查机关找了，没找到也行啊！连问问于洋这个卡簧刀在哪里都没有问问。 第二，根据于某证言显示，于某系主动到被告人于洋的汇馨茶楼，难道是于某主动送上门让被告人于洋威胁？这根本不符合常理啊！于某对茶楼内的布局及在场的另一个人的描述，已经被茶楼的实际布局推翻，证明于某在说谎。 第三，证人王某、温某的证言与客观事实相矛盾，不能起到证明目的。一方面此两位证人系于某雇佣人员，与于某存在利害关系；另一方面，因为根据茶楼的现场布局，其二人不可能在车里能够看清楚茶楼内的情况，不可能如实反映客观事实！ 第四，认定该行为构成寻衅滋事罪，缺乏法律依据。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》对“强拿硬要”构成寻衅滋事进行了解释，该解释第四条规定：强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第三项规定的“情节严重”： （一）强拿硬要公私财物价值一千元以上，或者任意损毁、占用公私财物价值二千元以上的； （二）多次强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，造成恶劣社会影响的； （三）强拿硬要或者任意损毁、占用精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人的财物，造成恶劣社会影响的； （四）引起他人精神失常、自杀等严重后果的； （五）严重影响他人的工作、生活、生产、经营的； （六）其他情节严重的情形。 第二部分关于量刑 一、本辩护人尊重被告人于洋对在粥铺打架构成寻衅滋事罪不持异议的态度，但被告人于洋有从轻情节，公诉机关量刑建议明显过高。 根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条：“行为人认罪、悔罪，积极赔偿被害人损失或者取得被害人谅解的，可以从轻处罚;犯罪情节轻微的，可以不起诉或者免予刑事处罚”的规定，被告人于洋已经赔偿了被害人。所以对被告人于洋的该项罪名应该从轻处罚。 即便是公诉机关所指控的两起寻衅滋事罪均能成立，公诉机关给出的满额五年有期徒刑的量刑建议，明显不符合罪责刑相适应的原则！ 二、公诉机关指控于洋构成强迫交易罪且属于情节特别严重，建议量刑七年，明显缺乏法律依据。 2011年5月1日起施行的《中华人民共和国刑法修正案（八）》将刑法第二百二十六条强迫交易罪，修改为：“以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金”。但是，在刑法修正案（八）实施后，没有任何有权部门对强破交易罪中的“情节特别严重”进行定义与解释。所以，根据“法无明文规定不处罚”的原则,即便是构成犯罪，认定被告人于洋的行为“情节特别严重”，缺乏法律依据！ 通过检索最高人民法院裁判文书网，对相关类似案件进行对比，也能得出公诉机关对于洋七年的量刑建议，极为不妥。 三、即便是于洋构成公诉机关指控的敲诈勒索罪，也应该对犯罪的完成形态进行必要的区分。 “以事实为根据，以法律为准绳”是刑事诉讼的基本原则。即便是被告人未对相关事实及法律提出辩解与要求，公诉机关在提起公诉时，也应根据相关法律规定依法作出起诉意见。辩护人认为，公诉机关并未按照相关法律规定，对被告人于洋定罪量刑！假设被告于洋构成敲诈勒索罪，其也存在明显的法定量刑情节，那就是犯罪中止。 根据《物权法》的规定，不动产物权的转移需要以登记为生效要件，因房屋未登记过户，所有权不发生转移。截至案发，本案根本不可能存在犯罪既遂的状态。同时，因为被告人于洋在被打击处理前，已经将《置换协议》单方解除，将房屋钥匙等予以退还！其行为即便构成犯罪，也属于刑法中的犯罪中止状态！根据《刑法》第二十四条：“在犯罪过程中，自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生的，是犯罪中止。对于中止犯，没有造成损害的，应当免除处罚；造成损害的，应当减轻处罚”的规定，因置换协议未实际履行，不可能造成损害后果，其行为即便构成犯罪，也应该被免除处罚，公诉机关给出的十五年量刑建议，让人无法理解。 四、被告人于洋构成重大立功。被告人于洋在看守所被羁押期间，揭发了高庆彬等人合同诈骗1100余万元的重大刑事案件，属于重大立功。根据《刑法》第六十八条的规定：有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。应依法对被告人于洋免除处罚。 第三部分关于本案的定性问题 不应将各被告人定性为恶势力犯罪集团。 根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》的通知规定，恶势力是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。被告人根本不存在“在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓”的情行。 第一，被告人不存在为非作恶、欺压百姓的行为。 公诉机关指控被告人犯罪的事实，均与一人有关，这个人便是于某。于某根本不是普通老百姓，而是有实力的开发商！说被告人为非作恶、欺压一位有实力的开发商，不现实、不客观！难道被告人于洋这个犯罪集团就是针对于某成立的？ 第二，根据上述指导意见规定，恶势力犯罪集团是符合犯罪集团法定条件的恶势力犯罪组织，其特征表现为:有三名以上的组织成员，有明显的首要分子重要成员较为固定，组织成员经常纠集在一起，两年内共同故意实施三次以上恶势力惯常实施的犯罪活动或者其他犯罪活动。而本案中，各被告人除共同实施一起寻衅滋事外，未共同事实其他任何犯罪，定性为恶势力犯罪集团，明显不妥！ 第四部分关于证据的调取与证人 一、对被告人于洋及本辩护人要求调取的其与于某的短信内容，应予以调取。 《刑事诉讼法》第五十二条规定：审判人员、检察人员、侦查人员必须依照法定程序，收集能够证实犯罪嫌疑人、被告人有罪或者无罪、犯罪情节轻重的各种证据。现在已经调取的于某与于洋的通话详单已经能够证明于某的陈述根本不可信！ 短信内容能够证实，于洋根本未强行索要物业经营权，其与于某系合作经营物业！上述证据的调取能进一步凿实于某陈述内容虚假的事实！ 二、根据现有证据，能够证明于某、王某等人向公安机关做了虚假陈述，不能排除合理怀疑，有必要出庭接受质询。 第一，证人陈述的时间自相矛盾。于某在第一次笔录（2018年12月4日）中明确陈述，换房子签订协议是在两个时间完成的，2018年5月27日和2018年6月1日，而到了会计王某2这里，换房子签订协议就是在2018年6月1日完成的，其二人连时间都没编造明自，相矛盾白！ 第二，证人陈述的情节自相矛盾。辩护人印象最深的是关于于某是否哭哭啼啼打电话的问题。我们可以翻看于某一共六次笔录中有关2605房屋置换的所有笔录，没有一句提及她哭哭啼啼的给王某2打电话！而再看看王某2的笔录，很明显的编造了于某哭哭啼啼的情节！ 第三，证人陈述甚至不惜编造虚假的事实。一个就是高某的证言中说：“于洋要求置换的9号楼二单元2605室房屋及地下C区92号车位早已经被于洋使用了”。这个编造的事实，就太明显了。因为通过卷宗显示，92车位连开都没开，这在卷宗中有照片为证。2605号房屋更是，于洋根本没有装修，何谈使用呢？高某更是在之后有关物业经营权案件中又编造了纪洪伟拍桌子、摔凳子等事实，均被孟某等证人的证言予以推翻（详见孟某的笔录）！ 再一个就是王某的证言中，关于107号车位录入吉JPBXX车牌号的问题，就更假了。于洋原来辩护律师提交了证据已经证明吉JPBXX车牌号是2018年10月份才取得的，王某竟然说在7月份就给录入了！ 第四，本案发回重审后，调取的于某与被告于洋的通话详单更加证实于某证言的不可信。 于某在2018年12月20日的笔录中，这样陈述：“从2018年5月末到6月份，我给他置换了第二套房子完事这个期间几乎是每天不定时早晚给我打电话，他先是用尾号4444和尾号1111的号给我打电话”。而查看发回重审后补充侦查卷宗中其二人的通话详单，可以看到其二人在5月末到6月初之间，根本没有通话记录！ 于某对于置换房屋是否出于自愿的陈述，也存在反复。其在2018年12月24日的询问笔录中有这样的陈述：“这套房子是我自愿跟于洋置换的。置换这套房子的原因还有我确实给于洋的住房公积金缴纳期间因为利息涨幅，造成了逾期。这套房子就是我赔偿给于洋公积金贷款造成逾期的损失”。而又多次说自己不是自愿的，存在明显的反复。 三、申请证人出庭有法律依据。《刑事诉讼法》第一百九十二条：公诉人、当事人或者辩护人、诉讼代理人对证人证言有异议，且该证人证言对案件定罪量刑有重大影响，人民法院认为证人有必要出庭作证的，证人应当出庭作证。 显然，被告人于洋是否有罪，于某、王某2、王某等关键证人的证言是否真实至关重要！而现在有足够的理由和证据对他们的陈述提出异议。所以，他们应该出庭接受质证。 第五部分关于于洋揭发检举于某骗取公积金贷款问题 相关部门应对被告人于洋揭发检举于某的犯罪行为引起足够重视。 上次开庭时被告人于洋当庭揭发于某等人可能涉嫌犯罪，并提供了线索和证据。如查证属实，被告人于洋可以存在立功等减轻处罚的情节，相关部门应该引起重视并进行查实！于某本身就有伪造公积金贷款、隐瞒客观事实的行为，查实于某及相关人员犯罪行为，更能够揭穿其在本案中的虚假陈述。 扫黑除恶，是中央的英明决策。不彻底扫清黑恶势力，我们的国家和人民就没有安宁日子过。我们坚决拥护和支持中央“扫黑除恶专项斗争”！《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第二条规定：坚持依法办案，坚持法定标准、坚持以审判为中心，加强法律监督，强化程序意识和证据意识，正确把握“打早打小”与“打准打实”的关系，贯彻落实宽严相济刑事政策，切实做到宽严有据，罚当其罪，实现政治效果、法律效果和社会效果的统一。 被告人纪洪伟对公诉机关指控其犯强迫交易罪、敲诈勒索罪的犯罪事实及罪名有异议，供认寻衅滋事犯罪。辩解其原来给周某开车，那时于某就认识我，还找于某办过事。没有和被告人于洋找过于某换房子，也没有向于某索要房子和两个车位。 辩护人邢士利的辩护意见，指控纪洪伟犯强迫交易、敲诈勒索这两项罪名不能成立。通过查阅卷宗，以及庭审调查可知，目前，能够支撑指控被告人纪洪伟有罪的证据仅有以下四项：1.被害人于某的陈述及于某在2019年3月25日做过一次辨认笔录，指认纪洪伟是于洋带领的人员之一。2.证人周某2019年6月14日的证言：说于某是开发商，纪洪伟是小孩，不可能认识。3.证人高某的证言：说于洋曾经领晨光小区的物业经理孟某和纪洪伟去过一次某小区的物业，问关于交接物业的事，纪洪伟在现场摔了一下椅子。 4.被害人纪洪伟在2019年1月2日的笔录中，当侦查人员问是否了解于洋索要房子和车位情况时，他提到曾经和于洋、李媛媛去参观过这处房子。 除此之外，在卷宗当中，再没有其他证据对指控的罪名予以佐证，或者补强。公诉机关出示的包括住房公积金的工作人员郑某、祁某；某小区物业的工作人员王某2、冯某、王某；于某的朋友温某以及周某等证人的证言。包括各个辨认笔录、视听资料，都没有关于纪洪伟的相关内容。 第一、于某的陈述前后矛盾，两名二十多岁的男子到底是谁并没有查清。 在第一份陈述中，于某说置换某小区的房子和后来敲诈勒索，都是两名20多岁的男的跟着于洋，后来又变成跟着于洋的一个是纪洪伟，一个是高志兴。而通过公诉机关指控，以及庭审调查，已经查清，高志兴在2014年和于洋还不曾相识，未曾参与强迫交易，于洋也证实2014年给他开车的司机不是纪洪伟，这两点和于某笔录中提及的每次带的都是纪洪伟和高志兴是矛盾的，也说明于某存在虚假陈述。 在原一审过程中，证人李奇曾经向法庭提交证言，证实2015年纪洪伟曾帮助其找于某办过关于房屋贷款的事，证明两人之间是认识的，该证言法庭与公诉人也予以采信。如果2014年纪洪伟曾和于洋去恐吓过于某，李奇在找其办事的时候，于某不可能还热情的帮着办事，也不应该说是两个20多岁的年轻人，应该直言与于洋一起的人是纪洪伟，因为根据于某的陈述，于洋在2015年也是找过于某要求换大平房子的。 另外，于洋在庭审中证实，纪洪伟为周某开了三年车。于某也表述，周某在其开发的工地干活，这就足以相互印证，纪洪伟在打工期间是可以在周某和于某的日常交往中接触到于某的。如果说仅在2014、2015年见几次面，而且到2018、2019年时间跨度如此之大的几次见面，于某都能够辨认出威胁、恐吓她的人员有纪洪伟，为什么纪洪伟在于某开发的工地开三年车，能够与于某频繁的接触，于某反倒说是两个二十多岁的人，不认识纪洪伟了呢？这明显是矛盾的，不符合逻辑的。这一点也足以说明于某在后来的陈述中，说跟随于洋的是纪洪伟与高志兴的陈述是虚假的，而且，既然已经排除了高志兴参加强迫交易，那么这个人是谁？另一个人是否为纪洪伟也存在疑点，所以，如果非要说有和于洋一同参与的人员，那么参与的到底是谁并没有查清。就拿强迫交易一案来说，因为公诉机关已经认定高志兴没有参与该案，难道说跟着于洋的两个人，于某说的高志兴已经认定不是高志兴了，另一个人就一定是纪洪伟吗？公诉机关采信于某的陈述，不应该片面采信。 第二、周某这种仅仅根据开发商和司机这样的身份去判断两人是否认识，属于主观推断，不符合刑诉法所规定的证据规则，是不能作为证据使用的。 第三、证人高某的证言说纪洪伟在和孟某、于洋去物业的时候摔了椅子，这一点，在证人孟某的证言当中已经明确证实，纪洪伟没有不当的行为。而且关于物业一事，公诉机关并没有指控纪洪伟参与于洋的这次寻衅滋事的行为，那么自然也就否定了前面提到的证实纪洪伟有罪证据的第三点。 第四、纪洪伟的供述中，提及去过于洋后置换的房子，但此时是2018年的5月份，此时房子已经交到于洋的手中，纪洪伟仅是在参加婚礼时，受于洋的邀请，和于洋夫妻到房子那参观，这一点在原二审时，证人孙志新也已经证实。至于纪洪伟曾经去过物业，也是因为于某答应将物业交给于洋，于洋邀请孟某和纪洪伟帮着物业的工作人员了解小区物业的情况。纪洪伟去某小区仅有这两次，也都没有威胁恐吓等不法行为。这一点从于某的员工，也就是证人王某2、王某、冯某等证人的证言与辨认笔录均未提及被告纪洪伟，也是可以相互佐证的。而且，也不能再没有其他证据予以加强的情况下，仅以到现场一次，就认定纪洪伟参与了敲诈勒索的行为。 刑事诉讼当中，如果指控犯罪，必须将每一起犯罪事实的时间、地点、嫌疑人、受害人、情节等案件细节予以详细描述，并通过证据加以证实，但是通过列举的证据不难发现，对于被告的指控全是靠言辞证据。甚至在原审判卷宗中，宁江区人民法院下发的补充侦查建议函中也明确：“目前的卷宗，除了被害人陈述，再没有其他证据，需要补充侦查，需要其他证据予以补强”，而在补充的一系列的证据中，并没有能够对纪洪伟涉案罪名补强的证据，同时，在所列举的书证即个人信用报告、提取笔录、收据、置换协议、协议书等，以及李某、王某2、王某、冯某、周某、祁某、郑某等人的证人证言都不能证实被告人纪洪伟有伙同于洋强迫交易、威胁恐吓等行为，仅凭于某单一的言辞证据，并不能形成完整的证据链予以相互佐证，控方的指控对于犯罪事实的描述过于笼统、模糊、粗糙，所举证据也不足以支持完成指控，远未达到“事实清楚、证据确实、充分”的定罪要求。我国《刑事诉讼法》第195条第3项规定：证据不足，不能认定被告人有罪的，应当做出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。据此规定，在对被告犯罪的证明不能达到使人们消除合理怀疑的程度时，理所当然的要做出有利于被告人的——指控强迫交易和敲诈勒索的犯罪不能成立的判决。 关于寻衅滋事案，被告人具有从轻、减轻情节。请合议庭综合考虑被告仅是客观上附随到了现场从犯，主观上没有滋事的犯意，没有参与殴打他人，还有积极劝阻的行为，以及庭审中对该起犯罪事实认罪认罚的态度，予以从轻、减轻处罚。 被告人高志兴对公诉机关指控其犯敲诈勒索罪的犯罪事实及罪名有异议，供认寻衅滋事犯罪。辩解其不认识于某，也没见过于某，置换房屋和车位的事不知道。只是寻衅滋事的事情去了，但是其他的均没有做过。 辩护人刘楠的辩护意见，一、被告人犯寻衅滋事罪定性准确，对量刑提出如下意见： 1.被告人系从犯。第一被告人之间事先并未串通、预谋；第二被告人进入轻宿粥铺后突然发生了被告人于洋与宋某发生争执，被告人刘严吉用军工铲将被被害人打伤，此过程中没有人用语言指示各被告人参与殴打他人中来，第三被告人在本起寻衅滋事过程中处于盲从、跟随状态。 2.被告人家属赔偿被害人损失，取得被害人谅解。 3.被告人归案后能够如实供述自己所犯罪行，属于坦白。 二、指控被告人参与被告人于洋对于某敲诈勒索的事实不清，证据不足。 1.两起指控没有讲清敲诈勒索发生的地点，起诉内容缺乏明确的指向。 2.被害人于某在侦查卷第223页陈述中证实问题是：给于洋置换大平房子是被害人于某在被告人于洋的茶楼谈的，没有其他人在场，只是说于洋骂骂咧咧的，并没有说受到其他威胁、要挟；要92号车位也是于洋和于某在电话中沟通达成一致的，根本就没有涉及第三人，与证人王某的证言相矛盾。王某说于洋想要个车位，王某将这个要求告诉给于某。被害人于某在侦查卷第227页陈述中看，给于洋开92号车位只是通过电话沟通，没有任何第三人在场。关于在茶馆的情形，被害人于某的陈述与前面的陈述相矛盾。 3.从被害人于某在侦查卷第233页陈述中看，于某并没有说要第二个地下车位的时侯，于洋带几个人来威胁于某，更没说于洋带谁来的。又开一个地下车位不存在，没办手续，只是录入，且被告人于洋及辩护人否认。 4.从被害人于某在侦查卷第233页陈述中看，被害人于某只是对于洋带的人中能够确定一个人，就是小伟，无论在于某的印象中还是看监控录像，被害人于某都没有指认被告人高志兴是于洋经常带的另一个人。这就与被害人于某在事后公安机关组织的辨认中能够认出被告人高志兴是被告人于洋经常带的另一个人相矛盾（不排除被告人高志兴在此起指控中受到诬告、陷害的可能）。 5.从被害人于某在侦查卷第235-236页陈述中看，2017年被告人于洋就到于某办公室找了三次，每次都与起诉书中指控的2605室房子及两个车位有关，更没有证实于洋带的人有几个、都是谁，2018年在于某的公司根本就没有发生于洋和于某相遇的情况。 6.从被害人于某在侦查卷第241页陈述中看，这段陈述是虚假的，从被告人于洋、高志兴相识的时间看也就一年多不到二年，也就是2017年年初，由此可以反证被害人于某后来指认自2014年被告人于洋就经常带着高志兴是虚假的。从而也说明对于2017年以后被告人高志兴参与、配合被告人于洋威胁、要挟被害人于某的指认、陈述不能排除合理怀疑。被害人于某在陈述中还说：索要225平房子和车位，基本每次都带他俩，这与事实不符，更与侦查卷第235页被害人于某陈述“只知道小伟、另一个没印象了”相矛盾，而且在查看监控录像时被害人于某根本就没有指认高志兴就是陪同于洋索要房屋的人，而被害人于某明确说是纪洪伟、高志兴和于洋一起找被害人的。 7.从被害人于某在侦查卷第245页陈述中看，被害人于某的证言是不稳定的，关于置换房屋、车位之时，被害人于某的心理状态、外界制约因素的认定是缺乏证据的。 8.侦查卷第323页证人王某2证实2018年6月1日于某给她打电话哭哭啼啼的，该证实内容不真实，于某的陈述没有一次说自己给会计打电话是哭哭啼啼的，更没有指控被告人于洋向其索要住宅、车位后将其逼迫的哭哭啼啼。侦查卷第351页证人高某证实于洋对王某说快点给我入车位，王某把C区92号车位录入。从书面协议及于某、王某2的证实，6月1日C区92号车位已经办理完置换手续，将该车位录入给于洋使用从手续上讲是理所应当，根本就不会存在于洋强行让王某把92号车位录入给于洋使用。侦查卷第364页证人王某证实2018年6月份我就让保安把车放进院里了，我给于某打电话说于洋来物业作闹还动手要打人于某说没办法，你就给他录个车位吧。于洋自已选了地下C区92号车位，我以于洋名把车位录入电脑里了……。王某的证言是虚假的。从置换协议看，6月1日已经确定把C区92号车位给于洋了，根本就不能发生于洋擅闯小区向保安队长要车位，而后自己选C区92号车位之情形。侦查卷第365页王某证实于洋再要个车位的过程与于某陈述是相矛盾的。侦查卷第368页王某证实与于洋看2605室房屋是一个男的，其辨录中指认是高志兴陪于洋看2605室是错误的，纪洪伟供述其与于洋看了跃层住宅，王某却颠倒案件事实。 基于上述被害人陈述、证人证言不能证实关于2605室住宅及两个车位的索要过程有被告人高志兴参与，更没有人证实陪于洋出现的人有过何种敲诈勒索犯罪构成要件中的行为，因此，起诉书指控被告人高志兴参与两起敲诈勒索犯罪的事实不清，证据不足。 被告人葛某2对于公诉机关指控为恶势力集团积极参加者有异议，对公诉机关指控的寻衅滋事罪，辩解只是去了，但是没有辱骂、殴打行为。 辩护人王婧的辩护意见，对公诉机关指控被告人葛丽辉寻衅滋事罪犯罪事实及罪名没有异议，对被告人葛丽辉作从轻辩护。 一、被告人在寻衅滋事犯罪中起次要作用，系从犯，依法可以从轻、减轻处罚。 就本案而言，被告人葛丽辉和被告人于洋是发小，二人自幼就认识，但由于被告人有固定工作，与于洋并不经常见面。事发当天因于洋家杀猪请客，被告人葛丽辉受到邀请，后因于洋喝多了才驾车带于洋前往轻宿粥铺，并且为了减少冲突还给孙亚立打电话，让孙亚利劝于洋回去。因此，主观上被告人葛丽辉并没有要积极参与打仗闹事的故意，客观上到达事发地点也没有过激行为，未造成严重后果，犯罪的社会危害性显然是较轻的。并且在此次犯罪过程中起次要作用，系从犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。 二、被告人葛丽辉到案后能如实向公安机关供述自己的全部犯罪事实，并查证属实，属于坦白，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定可以从轻、减轻处罚。 三、被告人葛丽辉对被害人进行了积极赔偿，得到了被害人及其家属的谅解，可以证明其已经认识到了自己行为的错误性严重性，请法庭对其从轻处罚。 四、被告人在此前一贯表现良好，犯罪后积极主动交待自己的罪行，悔意明显，系初犯与偶犯，故其主观恶性不大，可改造性较强，再犯罪的可能性相对较小，请法庭对其从轻处罚。 综上辩护意见，辩护人认为被告人葛丽辉其行为虽然触犯国家法律构成犯罪，但其系起次要作用的从犯，并且能够认罪、悔罪，没有再犯罪的危险，建议法庭对被告人葛丽辉免于刑事处罚，给被告人一个改过自新的机会。 被告人孙亚利对于公诉机关指控为恶势力集团积极参加者有异议，对公诉机关指控的寻衅滋事的罪名均无异议，但是在不知情的情况下参与的，被告人无前科劣迹且已取得被害人的谅解，请求免予刑事处罚。 辩护人尹万利的辩护意见，对公诉机关指控被告人孙亚利寻衅滋事罪犯罪事实及罪名没有异议，对被告人孙亚利作从轻、减轻辩护。 1.被告人孙亚利到案后能如实向公安机关供述自己的全部犯罪事实，并查证属实，属于坦白，具有法定的减轻量刑情节。 2.本次犯罪对社会的危害程度相对较小。 犯罪行为对社会危害性的大小，是决定刑罚轻重的重要依据之一，但从《刑法》所规定的不同量刑幅度，也说明不能不考虑其社会危害性而一概而论。就本案而言，被告人孙亚利和被告人于洋是同学，事发当天被告人葛丽辉给被告人孙亚利打电话并没有说打仗，只是说被告人于洋喝多了，为了把其劝回去，主观上目的被告人孙亚利并没有积极参与打仗，到达事发地点并没有过激行为，未造成严重后果，犯罪的社会危害性显然是较轻的。 3.被告人孙亚利系初犯、偶犯且其一贯表现良好，没有前科劣迹，其主观恶性不深，认罪态度较好。 被告人在此前从未受过任何处罚，犯罪后积极主动交待自己的罪行，系初犯与偶犯，故其可改造性较大，再犯可能性相对较小，故其实施犯罪的主观恶性不深，在犯罪的可能性小。 4.被告人孙亚利在此次犯罪中不是积极参与者，在犯罪中起辅助作用，作用较小，属于从犯。 5.被告人孙亚利对被害人进行了赔偿，得到被害人的谅解。 综上几点辩护意见，辩护人恳请合议庭从惩罚与宽大相结合的刑事政策出发，建议对被告人孙亚利作出免于刑事处罚。 被告人刘严吉对于公诉机关指控为恶势力集团积极参加者有异议，与于洋系亲属，仅参与了一起寻衅滋事。对公诉机关指控的寻衅滋事的犯罪事实及罪名均无异议。 辩护人孙士新的辩护意见，因被告人认为其不属于恶势力犯罪集团成员，辩护人尊重被告人的辩论意见，对此不作另行辩护。辩护人对公诉机关指控被告人刘严吉构成寻衅滋事罪的罪名和事实均没有异议，但在量刑情节方面，辩护人认为被告人具有以下可以从轻或者减轻处罚的情节： 一、被告人系偶犯、初犯 被告人平时是遵规守法，本案事发前没有任何犯罪记录，属于初犯、偶犯。根据《最高人民法院关于贯彻宽严相济刑事政策的若干意见》第19条规定，“对于较轻犯罪的初犯、偶犯，应当综合考虑其犯罪的动机、手段、情节、后果和犯罪时的主观状态，酌情予以从宽处罚”。 二、被告人具有坦白情节 根据法庭调查可以看出，被告人在案件发生后公安机关讯问后，如实供述全部犯罪事实，并且主动交代了所有犯罪过程，根据我国刑法及相关司法解释的有关规定，属于坦白情节，同时被告人认罪认罚，根据《中华人民共和国刑法》第67条第三款的规定，可以从轻处罚。 三、被告人系从犯 被告人并非犯意发起者，既没有纠集犯罪者，也没有组织、策划、指挥共同犯罪的行为。在实施具体犯罪中，是在主犯的组织、指挥下进行某一方面的犯罪活动，情节较轻，对整个犯罪结果的发生，只起了次要的作和辅助作用，应认定为从犯。根据刑法第二十七条的规定：对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 被告人李晓龙对于公诉机关指控为恶势力集团积极参加者有异议，对公诉机关指控的寻衅滋事的犯罪事实及罪名均无异议。 辩护人陈大刚、李世平的辩护意见，辩护人对指控罪名及犯罪事实没有异议，但是认为被告人存在从轻、减轻、法定、酌定从轻处罚情节。 一、辩护人对于黑恶势力集团尊重被告人自己的意见。 被告人与于洋认识时间不长，仅仅参加寻衅滋事犯罪，是否是恶势力集团的积极参加者请人民法院根据李晓龙在本案的客观表现情况予以认定。 二、被告人只是参加了一起犯罪，受害人的伤情与被告人无关。被告人不是组织者也不是领导者。 三、被告人无犯罪前科，是初犯、偶犯，归案后如实供述。 四、被告人应是从犯，由于错误认识而参加到犯罪中，现场没有殴打行为，危害后果显著轻微。 五、被告人家属对受害人进行赔偿取得了谅解，请求对被告人从轻、减轻处罚。 被告人都彪对于公诉机关指控为恶势力集团积极参加者有异议，对公诉机关指控的寻衅滋事的犯罪事实及罪名均无异议。 辩护人吴大伟的辩护意见，1.起诉书指控“都彪等人持凶器随意殴打他人，致一人轻伤，情节恶劣，其行为均触犯刑法293条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，均应以寻衅滋事罪追究刑事责任”。且认定都彪在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应依法从轻或减轻处罚，认定都彪在犯罪后主动投案，并如实供述自己所犯罪行，系自首，依法可以从轻处罚的起诉意见辩护人没有异议。 2.关于自首问题，公诉机关已经予以认定，但辩护人认为，公诉机关认定“依法可以从轻处罚”，但忽略了可以减轻处罚的规定，都彪投案后认罪态度很好，真诚坦白，多次笔录对主要犯罪事实的供述前后一致。开庭时，被告人都彪积极配合庭审，积极交待自己的犯罪经过，能够充分认识到自己的错误，体现了被告人的悔罪态度，节约了司法资源。根据《刑法》第67条规定“犯罪以后自动投案，如实供述自己犯罪行为的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或减轻处罚”，所以辩护人认为，应结合都彪在共同犯罪中所处的地位，参与犯罪的积极性，犯罪过程中所起的作用等情节，给予都彪减轻处罚。 3.被告人都彪以往表现较好，无刑事处罚记录，犯罪后其嘱咐家人积极赔偿被害人的损失，得到了被害人的谅解，悔罪表现明显。 《人民法院量刑指导意见》规定，被告人已经赔偿被害人物质损失的，返还违法所得的，人民法院可以作为量刑情节予以考虑。因此，请法庭在量刑时能够予以从轻、减轻处罚。 4.都彪是初犯，且在共同犯罪中没有实施殴打被害人的违法行为，被害人轻伤的后果不是都彪所为，第一，辩护人重审对寻衅滋事的基本事实不持异议，且都彪对该起事实表示自愿认罪；但从罪责上看，都彪不应当承担殴打被害人的责任，在案没有任何证据证实都彪殴打或指使、授意其他被告人对被害人实施殴打，其到现场也不是于洋召集，是和纪洪伟一起去的，因此案发现场发生殴打的情节超出都彪的故意范围，其不应当承担殴打的责任。 上述事实说明其人身危险性小，对社会的危害性也较小，法庭审理过程中，认罪态度是有目共睹。可见被告人已经认识到了自己犯下的罪行和错误，有改过自新、重新做人的良好愿望，具有明显的悔罪表现，其人身危险性已经大大降低。根据《刑法》第67条：“对于如实供述自己罪行的，可以从轻处罚”，根据最高人民法院最高人民检察院司法部关于适用简易程序审理公诉案件的若干意见》第九条：“人民法院对自愿认罪的被告人，酌情予以从轻处罚”之规定，恳请法院对被告人定罪量刑时予以从轻处罚。 5.关于公诉机关认定都彪系恶势力犯罪集团的积极参加者问题。 本案被告人都彪是否参与恶势力犯罪集团，积极参加恶势力犯罪集团的犯罪。辩护人仅就法律及司法解释的规定谈谈自己的看法。 根据两高两部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》（2018年1月16日法发〔2018〕1号）规定，“恶势力”是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。恶势力一般为三人以上，纠集者相对固定，违法犯罪活动主要为强迫交易、故意伤害、非法拘禁、敲诈勒索、故意毁坏财物、聚众斗殴、寻衅滋事等，同时还可能伴随其他犯罪。根据本案于洋证实“我和都彪不熟悉，我只知道都彪跟纪洪伟认识，我安排吃猪肉的时候他和纪洪伟一起去的”，纪洪伟证实：“都彪和我关系好，他和于洋是通过我后认识的”。根据卷内证据显示，都彪这次犯罪系偶然参加。是否符合“经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动”的要件，请人民法院综合认定。 6.建议对被告人都彪判处一年以下刑期并适用缓刑。 根据《刑法》第72条：“对于判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响”的规定，及两高两部《关于办理恶势力刑事案件若若干问题》的意见第三条13项规定“对于恶势力、恶势力犯罪集团的其他成员，在共同犯罪中罪责相对较小、人身危险性、主观恶性相对不大的，具有自首、立功、坦白、初犯等法定或酌定从宽情节的，可以依法从轻、减轻或免除处罚，认罪认罚或者仅参与实施少量的犯罪活动且只起次要、辅助作用，符合缓刑条件的，可以适用缓刑。相信都彪已经意识到其行为的社会危害，增强了法律意识，而且都彪的行为完全符合刑法及司法解释判处缓刑的规定，因此，特请求法院以体现惩罚与教育相结合，同时着重以教育为主，惩罚为辅的原则，给予被告人改过自新的机会，建议对被告人都彪判处一年以下刑期并适用缓刑。 （一）公诉机关指控强迫交易犯罪 经审理查明，2008年10月1日，于某把被告人于洋加入为公司员工，并参缴住房公积金，每月缴存额为80元，缴至2010年12月。2009年12月2日，于某用被告人于洋的住房公积金抵押担保在中国工商银行松原市分行贷款人民币170000元，用于被告人于洋按揭购买坐落于松原市宁江区沿江路（某小区第205幢1601号，建筑面积105.86平方米,该套楼房并非被告人于洋购买）住房的个人购房借款合同。保证人为吉林省某房地产开发有限公司松原分公司，贷款期限为5年，自2009年12月24日起至2014年12月24日止。借款人于洋按月归还贷款本息，还付本息日定为每月23日，金额为人民币3079.72元；合同生效日2009年12月24日，合同到期日2014年12月24日，合同终止日2015年4月15日。吉林省某房地产开发有限公司松原分公司收到贷款后，自2010年1月至7月，未按照规定偿还贷款本金及利息，自2010年8月起至2014年12月24日，按月偿还贷款本金及利息共计人民币165980元，账户状态为“结清”。 被告人于洋与李媛媛于2009年5月26日经登记并于2009年5月29日举行结婚仪式。2010年1月9日，被告人于洋涉嫌寻衅滋事，被松原市公安局刑事拘留，因犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪，于2011年6月10日被扶余县人民法院判处有期徒刑四年六个月，于2013年12月8日刑满释放。 2014年3月25日，鞠密娟、于洋签订“房屋买卖协议”，鞠密娟将所有权证号：吉房权证松字第SN024171号坐落在经济技术开发区兴原街某花园107幢2单元201室（建筑面积90.48平方米），以人民币27.5万元卖给于洋，2014年3月28日该楼房转移变更所有权人为于洋、李媛媛。 2014年5月间，被告人于洋、纪洪伟等人采用威胁手段，强迫被害人于某与被告人于洋签订置换协议，即被告人于洋以其位于经济技术开发区兴原街“某花园”小区7号楼2单元201室的90.48平方米（价值人民币27.5万元）住宅楼，置换被害人于某的某小区10号楼1单元602室132.21平方米（价值人民币65万元）住宅楼。 2014年10月28日，蔡爽与吉林省某房地产开发有限公司（法定代表人于某）签订购买某小区10号楼一单元602室，每平4000元，总金额528840元房屋买卖合同，蔡爽首付188840元，贷款340000元。2014年11月13日，于洋实际收到按揭贷款293913元。 2015年7月27日，于洋、李媛媛欲出售经济技术开发区兴原街某花园107幢2单元201室（建筑面积90.48平方米），授权张艳丽与买受人张俊喜、毕海彦办理房屋交易一切手续完毕为止，并经松原市松江公证处进行公证【（2015）吉松松江证字第1994号公证书】。2015年7月1日，于洋、张俊喜签订“房屋买卖协议”，于洋将所有权证号：松房权证开字第00XX36号、松房权证开字第00XX37号坐落在经济技术开发区兴原街某花园107幢2单元201室（建筑面积90.48平方米），以人民币27.5万元卖给张俊喜，2015年8月4日该楼房转移变更所有权人为张俊喜、毕海彦。2015年8月12日，张俊喜、毕海彦将坐落在经济技术开发区兴原街某花园107幢2单元201室抵押给中国农业银行股份有限公司松原分行贷款25万元，还款截止日为2025年8月11日；该楼房于2015年8月12日经松原市天达房地产评估有限责任公司评估价人民币36.002万元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1.书证 （1）调取证据清单、个人信用报告,调取于洋个人信用报告一份，机打信息，共5份。证实于洋名下有贷款业务两笔，2009年12月24日中国工商银行松原市分行发放的170000元个人住房公积金贷款，截至2014年12月24日，账户状态为“结清”。2018年3月4日中国建设银行吉林省分行发放的19700元贷款，信用免担保，截至2018年11月30日一次性归还。 于洋名下信用卡办理情况（共七张信用卡，信用/免担保），2017年2月23日中国工商银行松原市分行发放的贷记卡一枚，授信额度50000元；2017年4月14日中国农业银行吉林省分行发放的贷记卡一枚，授信额度10000元；2017年9月25日中国建设银行吉林省分行发放的贷记卡一枚，授信额度10000元；2018年6月13日交通银行发放的贷记卡一枚，授信额度30000元；2018年6月15日兴业银行发放的贷记卡一枚，授信额度33000元；2018年10月31日华夏银行发放的贷记卡一枚，授信额度35000元；2017年6月30日中国工商银行松原市分行发放的。 【公共信息明细-住房公积金参缴明细】，参缴地为吉林省松原市，参缴日期为2008年10月1日，初缴月份为2008年10月，缴至月份为2010年12月，月缴存额为80元，缴费单位为吉林省某房地产开发有限公司松原分公司。 （2）提取笔录、收据、置换协议、协议书： 【置换协议】甲方（吉林省某房地产开发有限公司）与乙方（于洋、李媛媛）于2014年5月27日签订置换协议。协议内容为：甲方将位于某小区10号楼一单元602室（面积132.21平方米）楼房与乙方位于经济技术开发区兴原街“某花园”小区7号楼二单元201室（90.48平方米）楼房进行等价兑换。 【收据】（2014年5月27日）：今收到蔡爽交来某小区10#楼一单元602室（132.21㎡）钱款188840元。总房款528840元，贷款340000元。 【房屋买卖合同】（6P133-146）编号：GF-2000-0171，合同编号：YS201413751号：蔡爽于2014年10月28日与吉林省某房地产开发有限公司（法定代表人于某）在售楼处签订购买第120幢602号住宅，建筑面积132.21平方米，套内建筑面积112.47平方米，每平4000元，总金额528840元整的房屋买卖合同，蔡爽首付188840元，贷款340000元。 【协议书】甲方（于洋、李媛媛），乙方（蔡爽）于2014年9月2日签订协议书。协议内容为：甲方通过置换取得位于某小区10号楼一单元602室（面积132.21平方米）楼房一套，甲方欲用该楼申请按揭贷款，但因个人原因无法进行，故借用乙方身份用上述楼房进行按揭贷款。 （收据日期为2014年11月13日，收款人于洋签字：某公司付于洋10号楼一单元602室贷款293913元（注：此款项已扣除340000×5%银行的税金）；收据日期为2015年7月10日，收款人于洋签字：某公司返还于洋贷款5.5%税金，即19000元；收据日期为2015年6月8日，收款人于洋签字：返还于洋10号楼602室部分贷款总房款税金5.5%，即10000元。） （3）提取笔录：证实2018年12月29日，我所工作人员将赵某提供的还款凭证（户名为于洋，账号为0821XX）复印件53张及商品房买卖合同（编号：GF-20-0**，合同编号：YS2XX号）复印件1份予以提取。 2010年：于洋于2010年8月-12月通过中国工商银行每月还款3080元，共计15400元； 2011年：1月、2月、3月、6月通过中国工商银行每月还款3080元，4月、5月每月还款3100元，7月、8月、9月、10月、11月、12月每月还款3110元，共计37180元；2012年1月-12月通过中国工商银行每月还款3150元，共计37800元；2013年1月-12月通过中国工商银行还款3150元，共计37800元；2014年1月-12月通过中国工商银行每月还款3150元，共37800元；总计165980元。 【商品房买卖合同】证实，于洋于2009年12月2日按揭购买某第205幢1601号17层商品房，建筑面积105.86平方米，总金额262532元，首付79532.00元。 （4）调取证据清单：公积金贷款档案一卷，于洋贷款档案复印卷，共76页，合同号：2009年松字1246号总第7100号。 【个人购房借款合同】借款人于洋（工作单位：吉林省某房地产有限公司松原分公司）于2009年12月24日签订贷款金额为170000元用于借款人于洋购买坐落于松原市宁江区沿江路建筑面积为105.86平方米住房的个人购房借款合同。保证人为吉林省某房地产开发有限公司松原分公司，贷款期限为5年，自2009年12月24日起至2014年12月24日止。借款人于洋按月归还贷款本息，还付本息日定为每月23日，金额为人民币3079.72元。合同生效日2009年12月24日，合同到期日2014年12月24日，合同终止日2015年4月15日。 【借款人同意扣划工资保证书】、【住房公积金贷款代扣保证书】于某作为借款保证人，吉林省某房地产开发有限公司松原分公司为保证单位。 （5）松原市某房地产开发集团有限公司说明：载明某花园小区7号楼90.48平方米住宅楼，在2014年当时每平方米市场价格1700元-1900元。约为16万元。 （6）办案说明：载明松原市某房地产开发集团有限公司开具的关于某花园小区7号楼90.48平米住宅楼的房价“说明”，是我所工作人员在松原市经济开发区某大厦，由某房地产开发有限公司出具。 （7）关于印发《松原市住房公积金个人贷款管理办法》的通知：载明借款人应该是具有完全民事行为能力的自然人，应同时具备的条件；借款人向管理中心提出借款申请，填写借款申请表并提供证明材料；本人和共同借款人的个人信用报告。 （8）松原市住房公积金个人贷款管理办法：载明贷款对象应当是具有完全民事行为能力的自然人，并符合的条件。 （9）房产抵押信息查询情况说明：载明抵押权人：中国农业银行股份有限公司松原分行，抵押人：毕海彦、张俊喜；不动产权证号：松房权证开字第0013**号、松房权证开字第0013**号；债权数额25万元；债权履行起止日期2015年8月12日至2025年8月11日；登记日期：2015年8月19日；房屋坐落：经济技术开发区兴原街某花园107幢2单元201室；建筑面积90.48平方米。 （10）松原市松江公证处（2015）吉松松江证字第1994号公证书：载明于洋、李媛媛欲出售经济技术开发区兴原街某花园107幢2单元201室（建筑面积90.48平方米），于2015年7月27日授权张艳丽与买受人张俊喜、毕海彦办理房屋交易一切手续完毕为止。附于洋、李媛媛、张艳丽居民身份证复印件，于洋、李媛媛结婚登记证（登记日期2009年5月26日）、李媛媛户口簿。 （11）私有房产档案：载明2015年7月1日，于洋、张俊喜签订“房屋买卖协议”，于洋将所有权证号：松房权证开字第00XX36号、松房权证开字第00XX37号坐落在经济技术开发区兴原街某花园107幢2单元201室（建筑面积90.48平方米），以人民币27.5万元卖给张俊喜，2015年8月4日该楼房转移变更所有权人为张俊喜、毕海彦。 （12）私有房产档案：载明2014年3月25日，鞠密娟、于洋签订“房屋买卖协议”，鞠密娟将所有权证号：吉房权证松字第SN024**号坐落在经济技术开发区兴原街某花园107幢2单元201室（建筑面积90.48平方米），以人民币27.5万元卖给于洋，2014年3月28日该楼房转移变更所有权人为于洋、李媛媛。 （13）个人住房借款合同及相关材料：载明张俊喜、毕海彦于2015年8月4日取得坐落在经济技术开发区兴原街某花园107幢2单元201室（建筑面积90.48平方米）所有权后，于2015年8月12日抵押给中国农业银行股份有限公司松原分行贷款25万元，还款截止日为2025年8月11日；该楼房于2015年8月12日经松原市天达房地产评估有限责任公司评估价人民币36.002万元。 （14）商品房买卖合同：载明2005年8月30日，鞠密娟以回迁户方式与松原市某房地产开发有限公司签订坐落在经济技术开发区兴原街某花园107幢2单元201室（建筑面积90.48平方米）商品房买卖合同，并于2005年11月23日取得房屋所有权证。 （15）蔡爽银行流水：载明蔡爽于2014年9月10日在中国银行股份有限公司松原文化路支行开户，账号尾号为8842，客户号43134013，起息日2014年12月21日，至2019年5月1日每月还本付息。 （16）于洋银行流水：载明于洋于2009年12月24日在中国工商银行股份有限公司松原分行以“公积金委托贷款”17万元，贷款账号尾号为8946，贷款期限60个月。 （17）办案说明：载明户名为于洋的公积金贷款还款流水在松原市中国工商银行油田支行调取。 （18）办案说明：载明经济技术开发区兴原街某花园107幢2单元201室房产档案在松原市房产中心调取。 （19）征信业管理条例：载明第三章第十六条征信机构对个人不良信息的保存期限，自不良行为或者时间终止之日起5年；超过5年的，应当予以删除。第四章第二十六条信息主体认为征信机构或者信息提供者、信息使用者侵害其合法权益的，可以向所在地的国务院征信业务管理部门派出机构投诉。受理投诉的机构应当及时进行核查和处理，自受理之日起30日内书面答复投诉人。信息主体认为征信机构或者信息提供者、信息使用者侵害其合法权益的，可以直接向人民法院起诉。 （20）照片：某小区门前拉横幅照片，“不良地产，没有房证”、“更换不良物业，还百姓和谐幸福小区”等横幅。 （21）情况说明：2019年1月7日10时42分，某小区物业张立冬报警称物业与业主发生纠纷，到现场后，经了解系业主委员会及部分业主因用水、用电问题与物业人员发生纠纷，并有业主在小区门口打横幅表达不满，经民警劝解，业主将条幅收回，并表示会采取正常方式表达诉求，现场调解完毕，情况属实，特此说明。 2.证人证言 （1）证人李媛媛（于洋妻子）的证言证实：我和于洋是夫妻关系。我现在在某小区的10号楼1单元602室是于某房产跟我家某小区7号楼2单元201的房子置换的，因为之前于某用于洋公积金贷款，造成了逾期，于某就把这个某小区的10号楼1单元602室作为补偿给于洋置换了我家某小区的房子。我不知道于洋用某小区的10号楼1单元602室这个房子贷款34万的事情。我签署了《置换协议》（某小区住的10号楼1单元602室面积133.21平米与某花园小区7号楼2单元201室面积90.48平米进行等价兑换）《协议书》（某小区住的10号楼1单元602室申请按揭贷款）。 （2）证人王某2的证言证实：我是某房地产有限公司的财务。2014年夏天的一天，具体时间记不清了，我们某房地产有限公司老板于某让我做一个某花园小区一套90平房子和某小区10号楼一单元602室面积为133平房子的置换手续，置换人姓名为于洋，我当时问于某这两套房子中间差价怎么办，于某说不收差价，当时我做完置换手续之后是一个叫于洋的男的和一个叫李媛媛的女的来我们某房地产公司签的字，后来我知道他俩是夫妻，之后于某让我把于洋的某小区133平房子做了贷款，这套房子做了34万元的贷款，后来给于洋了。 （3）证人周某的证言 第一份证实：我认识于洋，以前和我一起待过，我也认识于某，她就是开发商，盖楼的，我是通过一个女朋友赵会兰认识的于某，于某和赵会兰关系好，我是2007年左右的时候通过赵会兰接触的于某，我在于某的工地上包过点活，都是零碎的活。 于某用过于洋的公积金贷款，在2009年左右的时候，于洋当时跟我在一起，跟我跑跑哒哒的，于洋当时要结婚，没有钱还没有房子，正好于某开发的楼盘需要资金，那时候开发商一般都是用公积金贷款来周转资金的，我就主动找到于某，跟于某说我一个哥们要结婚需要一套房子，因为于洋没啥钱，我就想让于某给帮个忙贷款能便宜点，于某当时也同意了。于某把于洋加入其公司员工，然后交公积金之后在用于洋的公积金贷款，贷多少钱不知道。于洋本人也是愿意让于某用他的公积金贷款的。因为于洋没有钱，结婚需要房子，所以于某用公积金贷款之后房子就是于洋的了，正好结婚用。当时于洋与于某办理公积金贷款的相关手续，是于洋本人办理的。 我知道那时候于洋因为跟我是同案进去了，但是于洋进去的时候公积金贷款是否下来或者谁还的贷款我都不知道。我当时是想让于某帮于洋想想办法，因为于洋没啥钱，无非就是贷款或者便宜点，但是于某一开始有点不愿意，看样子是挺为难的，当时也没答应说行还是不行。后来他俩自己谈的。我在这期间没有威胁或者恐吓强迫于某答应帮于洋解决结婚用的房子的事情。于洋以前在百栋楼那边混，纪洪伟和孙亚利也是百栋楼的，他们都是班对班的，都是跟于洋一起玩的，纪洪伟以前给我开车。 第二份证实：纪洪伟给我开过一段时间的车，时间不长，基本都是给哈建臣开车。于某不认识纪洪伟，于某当时是松原开发商，挺有名气，纪洪伟当时就是小孩，于某不可能跟他有啥接触。纪洪伟没有通过我或他本人亲自找于某买过房子。于某用于洋的公积金贷款的事，于洋当时是主动找我，让我帮忙找于某办理公积金贷款，因为他要结婚买房子，于洋对贷款一事是知情的。以这份笔录为准。 （4）证人祁某（时任松原市住房公积金中心主任）的证言证实：2007年左右于某来到松原搞开发盖楼的。2009年的公积金贷款是信贷科的主任韩希春给办的，于某给建设局盖家属楼，用自己的新星宇公司的员工名义团购贷款，于某提供的贷款手续真实有效，符合贷款发放条件。 （5）证人刘振民的证言证实：我和于某以前是合作关系，她是开发商，我在她那块包活，搞建筑。我知道于洋这个人，于某在2014年的时候，找我让我买于洋在某花园的房子。2014年的时候，突然有一天于某给我打电话，让我去她办公室，我去了之后，于某跟我说之前顶给我工程款的房子，要给我换一个，她说她这边有点特殊事，我也没有多想就答应了。于洋某花园的房子不是我花钱买的，是置换的。于某让我把之前顶给我工程款的一套130多平的房子置换于洋这套某花园的90多平的房子，不找中间差价。这个房子是于某答应我顶账工程款的房子，是先口头约定答应给我几套，然后给我划分出来，在这期间我可以自己往出销售换钱，这才能抵我的工程款。她给我划出来的这几套顶账房，其中包括给于洋置换的130多平的房子。不过这个房子没卖出去之前，名义上是我的，但我在销售过程中，顾客如果觉得房间朝向不好，需要调换，我可以随时找于某调换。意思就是不完全确定具体的几号楼哪个房间就一定是我的，只是顶账的总套数是确定的。置换协议是于洋和于某签的。我置换后两三个月25万把房子卖给杨国志了，我跟杨国志有债务关系，我顶给杨国志，杨国志卖给谁我不知道了。我给于洋打电话倒房子时，他还骂骂吵吵的不往出搬，我害怕他，后来都是杨国志跟他联系的。于某不是自愿给于洋置换房屋的，不过我没有多问，于某就是说有点特殊事。 （6）证人蔡爽证言（某公司的文员）证实：于某找我说帮于洋以我的名义做贷款，一共贷34万，都是于洋还款。 3、被害人陈述 被害人于某的陈述 第一份：2008年3月份的时候，我盖某小区，当时我用长春市新星宇建筑工程有限公司的资质，当时因为资金短缺，我就用新星宇公司员工的身份证做公积金贷款，当时有个叫周某的人在我的工地包活，他知道我当时资金短缺，周某找到我说他一个兄弟叫于洋的人可以把身份证给我做公积金贷款用，他说于洋要结婚需要一套房子，因为周某当时进入我工地干活的时候就蛮不讲理强行进工地，我当时害怕他，也不敢惹他，之后我同意了后来用于洋的身份证在松原市住房公积金办理按揭贷款40万元钱，某按揭贷款的房子还款钱由于洋负责还款，过了不长时间，于洋和周某就被警方抓起来了，之前用于洋身份证按揭贷款的某小区房子我一直还款，这套房子我在2013年的时候就还完贷款了，但是在还款的过程中住房公积金利息涨幅，就给于洋造成了逾期，2014年夏天的时候，具体时间记不清了，于洋领了两个20多岁男的来到我江南某房地产有限公司，进我办公室就站在屋里门口了，于洋和我说之前我用他身份证贷款的事他之前不知道，现在贷款给他造成逾期了，他现在贷不了款了，于洋说现在他没钱做买卖，要不你就给我活干，我说我现在也没搞工程了，我哪来的活给你干，我和于洋说之前在某小区用你于洋名贷款的房子还款还是我还的，于洋说他不要那套房子了，我和于洋说你不要也行，但是你得配合更名，于洋和我说：“大姐，你要把我这块解决好了，我配合你更名”，当时具体也没说怎么解决好，后来于洋说要我某小区的一套房子，我某的房价都在5000多元钱，这个我不能给你，我问于洋现在有没有房子，于洋说他在某花园小区有套房子90多平，我和于洋说你把某花园小区的那套房子给我，我给你一套某小区100左右平的房子，于洋说他不干，他家人多住不下，后来我同意给他一套某小区133平的房子，于洋就同意了，之后我和于洋签了房子置换协议，用他某花园小区90多平的房子置换我某小区10号楼一单元602室，133平的房子，双方不找差价，之后我把某小区10号楼一单元602室更名于洋了，过了大约一周左右，于洋领着两个20多岁男的又来我办公室了，这两个20多岁男的还是站在我办公室屋里门口，于洋说他做买卖要用钱，我和于洋说我现在也没有钱，于洋就骂骂咧咧的和我说话还用手拍桌子，我说不行就用某小区10号楼一单元602室做贷款，于洋说我给他造成逾期了，他贷不了款，我说想办法，但是还款得你自己还，于洋同意了。后来我用于洋某小区10号楼一单元602室做了34万元钱贷款，于洋把这34万元钱拿走了。 当时和于洋一起的那两个20多岁男的在我办公室屋里门口站着，我也不知道怎么回事，我挺害怕的，最后我没办法，我和于洋谈好用他住的某花园小区90多平楼和我公司的某小区133平房子平价置换，于洋同意了，之后他就走了。当时于洋他们没有对我威胁恐吓的行为，但是于洋领来的那两个20多岁男的在我物业办公室屋里门口站着，我挺害怕的，我怕他们伤害我，当时物业办公室屋里除了他们就我自己。我不是自愿将某小区133平房子和于洋的某花园小区90平房子平价置换的，但是我没办法，我怕于洋伤害到我和我的家人，因为他经常张口骂我，还要灭了我的家人，我害怕他在做出来这事，所以我就妥协了。当时没有别人在场。我和于洋没关系，只是之前用过他的身份证做过公积金按揭贷款，他和周某认识，周某以前我盖楼房的时候，周某在我的工地包活。 第二份：2008年3月份，周某知道我要盖建某小区，周某就找我了，因为我在松原开发商嘴边听说周某在松原也是社会上的人，在开发商那边要活，他想干的活，别人干不了，手底下还有一帮兄弟，一般人不敢惹他，他当时来找我和我说他有两个兄弟，其中就有于洋，他让于洋加到新星宇建筑工程有限公司松原分公司的员工，之后可以交公积金，方便以后搞工程贷款用。我当时来松原人生地不熟，圈子没有那么大，不敢得罪人，就答应周某了，把于洋加到新星宇建筑公司，之后我就给于洋交了公积金，一直交了两年多在2010年的时候，我搞工程需要资金，因为当时于洋我已经连续缴纳公积金两年多，符合公积金贷款条件，我就在松原市公积金办理了公积金贷款，用于洋的名贷款40万元左右，当时手续在公积金都办理完了，用的都是他本人的签字的手续和本人的身份证件，这些于洋本人都知道，但是还没等贷款下来，于洋就被警察抓进去了。我公司当时有个业务经理，我记得叫高军，高军说他是哈尔滨人。在贷款下来之后，因为于洋被抓进去了，我当时急着用钱，取贷款的事是当时业务经理高军去办理的具体我不太清楚，贷款下来之后的月还款是由我公司按每公积金的月还款在按规定偿还，一直到2013年末，我将于洋的这笔公积金贷款由我公司全部还清，于洋的这笔贷款手续和还款记录，我公司现在的财务王某2手里都有这些材料，可以证实。 于洋到公司找过我，2014年的时候，于洋出狱之后，找我换第一套房子的这段期间，来我公司我的办公室找我能有七、八次，每次都是带至少两个人，但这两个人其中大多数都是带着叫小伟的这个人，其他人我记不清，我现在也认不出来了。在换完第一套房子之后，他就很少带人到我公司找我，于洋每次都是打电话，到我办公室找我，再有就是到我公司或者物业，通过我们员工找我。 于洋基于两点原因向我索要赔偿，一是他这笔公积金贷款，在还款过程中给他造成逾期，给他造成征信不良的影响，第二个就是他在监狱里面，这笔贷款没有他本人出现是怎么被领取的，后期于洋就以这两个原因向我要赔偿，并要挟恐吓我，我迫于无奈，对他妥协。因为我资金紧张，只能以置换房子的条件安抚他，一开始他用自己的某小区90平的住宅房与某小区133平的住宅房进行等价兑换，中间不补差价。于洋大多数都是带一个叫小伟的人来，小伟的名字也是听于洋说的，也带过别人，但我都印象不是太深了。 第三份：于洋用他某花园小区90多平的住宅楼与我某小区10号楼的133平左右的住宅楼进行置换，当时我认识周某，周某说是用于洋的身份证做公积金贷款,于洋结婚需要一套房子，公积金月还款归于洋偿还，公积金贷款下来之后，这个房子归于洋所有，贷款自己还。周某当时是在我工地送建筑材料，我当时资金紧张，用了于洋等人的身份证做的公积金贷款。这套房子是我自愿跟于洋置换的。置换这套房子的原因还有我确实给于洋的住房公积金缴纳期间因为利息涨幅，造成了逾期。这套房子就是我赔偿给于洋公积金贷款造成逾期的损失。我在今年12月4日给你们出具的材料中说，我当时说怕周某，并强行进入工地，我这句话说的不对，今天我更正过来，关于这套房子，我以今天材料为准。我当时也考虑给于洋置换这套房子，我也安心了，省着于洋找我，我毕竟给于洋造成征信损失了，我跟他置换房子我也安心了，我对得起于洋了。用于洋的身份证进行的住房公积金贷款，就是影响于洋征信损失，耽误他不能贷款做生意，具体经济损失不好说。于洋的某花园90余平楼当时能值30万左右，后来让我低价处理卖给个人了，我卖了20多万。 第四份：我想就关于于洋第一次用某花园小区90都平民的住宅楼与我的某小区10号楼133平米的住宅楼进行置换的事说说我的心里想法。我今天来就是经过再三的考虑，我一个女人，和男人在外面干事业是不一样的，总是想多一事不如少一事，第一次于洋找我谈他的公积金是我造成的逾期，而且让我对他赔偿，我深知于洋的涉黑背景，身边还有纪洪伟、高志兴这帮人整天和他在一起，我不敢硬性拒绝他，他以任何一个理由都可以跟我张嘴要东西，我错就错在最初不应该搭理这些人。而且在今年1月初的时候，也就是在我上次在公安机关做完笔录没几天之后，我的某小区门前就聚集一帮人，里面有业主还有一些非本小区业主的社会人员拉着条幅，这伙人在某小区门口聚集着然后吵喊，喊口号，一些侮辱某小区公司的话，要把小区的物业撵走，还说我是“黑心开发商”，并且拉着很多条幅，条幅都是白色的底黑色的字，看着跟着出殡用的似的，影响不好。我不知道这伙人做这些的目的是什么。我在业主委员会那里打听，就是于洋的媳妇花钱雇佣组织的。当时我就让我公司的员工报案了，江南二分局的镜湖派出所当时出警了，并且受理了这个案子，现在在查呢，当时这伙人天天来，拉条幅，从一月初开始得持续将近一个月，我想到于洋的家人开始给我下马威，要报复我了，我这年前年后的真是病了好几次，每天担心害怕。因为之前于洋这伙的还有两个没有被公安机关抓到，我就每天提心掉胆的，是最近我知道那两个人已经到案了，我才决心再次到公安机关来，把我心里真是想法，再跟公安机关说说，我不能再忍让他们了，之前于洋要是能在第一次跟我要房子后就能及时罢手，不再缠着我，我就认了，没想到他一而再再而三的跟我索要的更多，贪得无厌，于洋进去之后，我也就基于退一步，心软了，只要于洋能得到教训，他们这伙人和于洋的家人不再找我麻烦，我就安心了，结果没想到他家人弄出这样的事情来。 当时于洋用他某花园小区90多平的的住宅楼置换某小区10号楼133平米的住宅楼的情况，当时我害怕于洋和于洋这伙人，我在第一次笔录中说了于洋是如何向我索要强行置换某小区10号楼133平米的住宅楼的，他每次来我办公室都带两人，我现在知道他带的那两个人就是纪洪伟和高志兴，这两个人是他身边形影不离的，我这段时间也通过很多途径了解了于洋这伙人的情况，特别是他俩，每次于洋带他俩来，这俩人在门口一站，于洋对我大呼小叫的，我强装镇静，不只是害怕他们伤害我，更害怕他们伤害我家人。当时于洋和他带来的两个人，于洋就是张口闭口的骂我，恐吓我，灭我全家，伤害我家人之类的话，吵喊，那两人在门口一站，看着就是防止别人进来，有啥举动啥的。在于洋和我置换完第一套房子之后，后来再找我，跟我继续索要某小区225平左右的房子和车位的时候，他还是带这俩人来的，后来于洋找我继续置换大房子和索要车位都是带的纪洪伟和高志兴，找我不止一次，基本每次都是带他俩。以上材料和我之前在公安机关做的笔录，有不一致的地方以第一次和这次为准。 第一次与于洋置换房屋时，我没有于洋、纪洪伟对我采用威胁手段的证据。 第五份：当时给于洋办理公积金贷款的时候，是高军具体办理的。高军在2009年年末就已经离开我公司，不在我这里工作了，他说回老家黑龙江哪里有活，离开之后我们就没有再联系，这都已经十多年了，我现在没有他的联系方式。 4.被告人的供述与辩解 （1）被告人于洋的供述与辩解 第一份：我刑满释放后，在2014年的时候想用我的房子做贷款，我到开发区工商银行去咨询，工商银行人员告诉我有还款逾期记录征信不良无法贷款，我不相信，银行的工作人员让我第二天带着身份证去查，我第二天去查的时候发现我在2009年某公司用公积金贷款17万左右，该贷款在还款期间有几个月的逾期，我知道后就找到某小区的开发商某房地产有限公司，我在某公司门口遇到于某的侄子于海威，我问于海威这个公司是谁的，于海威告诉我是于某的，然后我就找到于某，于某问我在哪住，我说我在某花园小区住，于某跟我说某花园小区房子质量不好，要给我换个房子，她说这么些年你也没少帮忙，你明天把房照拿来我看看，我找个人给你顶出去，给你换个某小区的房子，于某问我你来我这儿还有没有别的事儿，我就把查出来逾期记录给了于某，我问于某她的公司是什么时候用我身份贷的款，于某说当年确实有这事儿，因为你出事找不到你我就研究找个人签的字，我说我自始至终也不知道贷款的事情啊，于某说咋的了老弟，我就说我刚出来想干点儿正事，想贷款开个茶楼，于某问我你想贷多少钱，我说我的房子就能贷二十万左右，于某说不用了老弟，下周我给你，我说大姐我不是来要钱的，你帮我找人贷点也行，于某说不用，你等我信，你明天先把你家房照拿来，我给你换房子，补偿你的事以后再说。之后我就回家了，过了几天到某小区看的房子，我看完房子之后没相中，我跟于某说大姐这房子不行，我现在没钱住大房子，装修还得花钱，你还多拿平数了，于某说你听我的得了，你不用管了，我用你房子顶账赔不着，装修买家电家具我给你办贷款。之后于某就找来一个叫刘振民的男的，于某跟刘振民说于洋是我老弟，我老弟的房子顶给你了，我再我这给我老弟选个房子，等他新房子装完修再交给你。刘振民同意了之后，于某想用李媛媛名作新房的贷款，发现不行后于某就把他给我的这套房子落在他亲戚蔡爽名下后办理的贷款，贷了34万元，之后我就住到了于某给我的这栋在某小区十号楼一单元602的这套132平米的房子。后来于某找到我说她给我找个活儿，这个活儿是给残联大楼做外墙抹灰的工程，用来补偿我贷款逾期这事，让我看看这活儿，我当时找到我的朋友吉斌（现在是康庭雅苑小区物业经理）咨询，吉斌当时找了一个会干抹灰活的人看了施工现场，也找了于某谈过，他了解完之后跟我说这活儿干不了，我找到于某说不能干这个抹灰的活儿，于某跟我说弟弟你确实没干过这个活儿，你干不了，补偿你的事我再给你研究吧。因为当时我在开发区千锦园小区对面开了皇茶苑茶楼我就把精力都放在这个茶楼上了，再也没找于某。 于某使用我公积金贷款一事我不知情，于某已经将我在公积金贷款的这笔钱还完了，我不知道是什么时间还完的。于某用我的名字在公积金贷款有七个月的还款出现逾期，但是原因我不清楚，我没问过于某这七个月逾期还款的原因。我后期因为于某给我造成征信不良的事找过于某一次，2014年我发现这件事后找过他一次，后来每次都是于某找我。我没有给于某打电话跟谈过因为征信问题找她要置换房屋的事情。我就找过于某一次，是在2014年的时候，当时我跟一个男的一起去的，是谁我忘了。 2014年5月份，于某之所以和我签某花园七号楼二单元201的房子和某小区十号楼一单元602的房子的等价置换协议是因为于某来松原的时候我帮过于某跑过腿，她因为感谢我给我换的大房子，当时于某能来松原发展，也是通过我一个叫周某的朋友。周某是我朋友，现在在长春市的监狱服刑，当年我们是同一个案子，他被判了14年。我在某小区十号楼一单元602的房子贷了34万元，蔡爽是于某的亲戚，也是于某公司的员工，这笔贷款的34万元都用来装修某小区十号楼一单元602的房子了，还有购买家具、家电、还有交维修基金。 第二份：公安机关讯问我2014年的时候，和一名男子去找过于某，这名男子是谁。我不是去找于某，我是找给我贷款的某公司，当时跟我去的时候因为我没有驾驶证，所以我求一个朋友让他开他的车拉我去某公司，我到那之后才知道是于某的公司，这个开车拉我去的朋友我记不清是谁，但是这个人不是纪洪伟。于某使用我的公积金贷款给我造成七次逾期，连续三个月累计六个月，属于严重的逾期，不给贷款。 （2）被告人纪洪伟的供述与辩解 第一份：我没和于洋去过于某的办公室。 第二份：我认识于某，我在2007年左右通知周某认识的于某。我没和于洋一起去找过于某，我去于某办公室是跟李琦去的，2015年我朋友李琦买二手房，需要于某签字，因为我认识于某2015年我朋友李琦买二手房，需要于某签字，因为我认识于某，李琦找我帮忙，带着李琦去了于某的办公室。我记得好像是夏天，具体几月份我记不住了。我带李琦去了于某的办公室，我进屋之后和于某说：“姐，我有一个亲属叫李琦，他要办理公积金贷款，需要把二手房变成一手房才能贷款，姐你看能不能帮忙？”然后于某找了一个叫张总的女的，于某让张总帮助李琦办理这个事，当时屋里有我、李琦、于某、张总我们四个人，后来李琦给我打电话说这个事办成了。李琦在油田小车队上班。于某也认识我，我认识周某，周某是在于某手下干活的，我给周某开过三四年车，通过周某认识的于某，我和于某也在一起吃过几次饭，我管于某叫大姐。 上述证据来源系侦查机关依法调取，本院对上述证据予以确认。 （二）公诉机关指控敲诈勒索犯罪 经审理查明，2018年4月始，被告人于洋多次到松原市住房公积金管理中心以向上级告状相要挟要求将其贷款逾期销掉。2018年5月至6月间，被告人于洋伙同纪洪伟、高志兴，以被害人于某使用被告人于洋的公积金贷款，造成被告人于洋征信不良产生损失为由，以杀害被害人于某家人为威胁手段，强行索要被害人于某位于某小区9号楼2单元2605室（224.95平方米）住宅楼和地下车库92号车位。2018年6月1日，吉林省某房地产开发有限公司与被告人于洋妻子李媛媛签订置换协议，乙方李媛媛将其位于某小区10#楼1单元602室，面积132.21平方米楼房与甲方吉林省某房地产开发有限公司的某小区9#楼2单元2605室，面积224.95平方米楼房及某小区地下C区92号车位进行置换，置换多余面积甲方赠送给乙方，不再收取面积差价款。乙方对其原有某10#楼1单元602室房屋继续履行缴纳贷款义务（交付贷款期间不能出现逾期）。房屋置换协议签订后，某物业公司高某将某小区9#楼2单元2605室进门钥匙交给李媛媛。经鉴定，该房屋及车位价值人民币1678000元（房屋1428000元，车位250000元）。 2016年7月1日至2018年6月30日，吉林省某房地产开发有限公司与李媛媛分别签订车位出租协议，吉林省某房地产开发有限公司将某小区地下C区107号车位，连续二年租给李媛媛，每年租金人民币3000元。2018年7月间，被告人于洋与被害人置换某小区9号楼2单元2605室，面积224.95平方米楼房及某小区地下C区92号车位后，伙同纪洪伟、高志兴采用相同手段，又向被害人于某强行索要某小区地下C区107号车位（当时售价160000元）。经鉴定，该车位价值人民币250000元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1.书证 （1）提取笔录、收据、置换协议： 【置换协议】甲方（吉林省某房地产开发有限公司）与乙方（李媛媛）于2018年6月1日签订置换协议（3P548-549）。协议内容为：乙方（李媛媛）将其位于某小区10#楼1单元602室（该房为阴面，冬天室温低），面积132.21平方米楼房（该房屋已装修，所有装饰装潢包含在该房屋内）与甲方（吉林省某房地产开发有限公司）的某小区9#楼2单元2605室，面积224.95平方米楼房及某小区地下C区92号车位进行置换，置换多余面积甲方赠送给乙方，不再收取面积差价款。乙方对其原有某10#楼1单元602室房屋继续履行缴纳贷款义务（交付贷款期间不能出现逾期）等等，共计九项内容。 【收据】（被提取人：王某2）： 收据号为0197581、日期为2018年6月1日：今收到于洋交来某小区9#楼2单元2605室（224.95㎡，此房屋置换）购房款1124750元。 收据号为0197582、日期为2018年6月1日：今收到于洋交来某小区地下C区92号车位款200000元。 收据号为0197583、日期2018年6月1日：今收到于洋交来某小区地下C区？号车位款160000元。 收据号为0197584、日期为2018年6月1日：今收到李媛媛交来某小区9#楼2单元2605室（224.95㎡，此房屋置换）购房款1124750元。 收据号为0197585、日期为2018年6月1日：今收到李媛媛交来某小区地下C区92号车位款200000元。 （2）查封清单：载明查封停车位2个，某小区地下C区92号车位、某小区地下C区107号车位；查封住宅楼1处，某小区9号楼二单元2605室，房屋面积224.95㎡。 （3）照片2张：松原市宁江区某小区地下停车场C区92号车位处拍摄，照片里有栏杆和92号字样。 （4）照片2张：松原市宁江区某小区地下停车场C区107号车位处拍摄，照片里有107号字样。 （5）照片2张：证实该房屋内环境未装修。 （6）照片2张：证实松原市宁江区某小区9号楼2单元2605号房屋钥匙和门锁情况，照片中门把手和门锁均为金色，钥匙为银色铁质。 （7）照片2张：照片系某小区物业主管高某提供，于洋妻子李媛媛将该小区置换的9号楼2单元2605号房屋钥匙一把交还给高某，照片中钥匙上贴有2605的字样，银色铁质。 （8）照片1张：该照片是某小区物业工作人员出示的该小区住房原始交付钥匙，照片中钥匙均为一盒6把，钥匙带有黑色胶皮，与于洋、李媛媛交回的钥匙不符。 （9）照片2张：以上照片由我所工作人员在松原市宁江区某小区物业电脑上拍摄的于洋和其妻子李媛媛在物业录入的车辆及车位信息登记。于洋车辆号码吉JXX，车主地址是10#1单元602室，车位有效期至2019年1月30日，车位信息C区92号，车位录入时间是2017年6月30日；李媛媛车辆号码吉JPBXXX，车主地址是10#1单元602室，车主电话135XX，车位有效期至2018年12月31日，车位信息C区107号，车位录入时间是2017年7月12日； （10）签有解除信息的置换协议：载明甲方（吉林省某房地产开发有限公司）与乙方（李媛媛）于2018年6月1日签订置换协议的右下角，2018年11月27日于洋、李媛媛签字按指纹，送达日期为2018年12月14日，内容为因贵公司领导于某定的补偿事项，没能按于某定的时间履行。因用于洋名做的公积金贷款逾期多次，补偿的本房屋置换协议无效，此房屋置换协议、看房钥匙、附带房屋车位无任何使用，照片复印件由签字人送回贵公司与贵公司签字的地点。 （11）办案说明：载明公安人员在高志兴手机内提取李媛媛去某小区物业送解除协议书及与高某的对话。 （12）办案说明：载明2018年6月1日李媛媛与吉林省某房地产开发有限公司签订的房屋置换协议这一情况，王某2第一份笔录第2页第9-12行表述有体现；于洋与李媛媛2018年11月27日在原房屋置换协议上签署“解除置换协议”，2018年12月14日，李媛媛将“解除置换协议”同高志兴一起到某小区物业将钥匙及“解除置换协议”交给高某，而后高某交给会计王某2。以上情况在高某笔录第5页第5-7行有体现；在王某2第二份笔录第6页第5-12行有体现。 （13）吉JPXX号德国宝马（WBAKB210型）轿车登记信息：载明该车于2011年12月12日初始登记在北京华夏基石教育文化发展有限公司，经两次于2016年3月28日转移登记到李忠平名下，2018年10月24日转移登记到葛某处。 （14）通话记录：电话号尾号1111与电话号尾号3771的短信业务20条，时间至2018年5月30日至2018年9月13日；电话业务3条，2018年11月20日主叫327秒，2018年9月7日主叫37秒，被叫16秒。 电话号尾号4444与电话号尾号3771的短信业务12条，时间是2018年12月12日7条，2018年12月14日5条。 2.证人证言 （1）证人李某的证言：证实我和于洋是夫妻。《置换协议》（10号楼1单元602室133.21平米与某小区住的9号楼2单元2605室及地下C区92号车位进行置换）、《协议书》（10号楼1单元602室133.21平米与某小区住的9号楼2单元2605室及地下C区92号车位进行置换）都是我本人签署。于洋用某小区住的10号楼1单元602室这个房子与于某在某小区住的9号楼2单元2605室这个房子和地下C区92号车位置换是因为我家现在住的这个冷,没有别的条件,别的事我也不知道。 （2）证人王某2的证言： 第一份：我是某房地产有限公司的财务，2018年6月1日，于洋用某小区133平房子置换某小区225平房子和小区地下车位的，并且不收取中间差价，是于某让我做的，当时于某给我打电话的时候哭哭啼啼的，我问她中间差价的事，我说中间差价不收没法做账，于某说你快点做得了，后来我就听于某的吩咐做的置换手续。这次置换中间差价得差70多万元。为什么不收取中间差价我不知道，都是于某吩咐我做的。这次是在置换协议上签字没在我们公司签字，是签完字之后拿回来给我的，之前我做的是于洋的名字，后来于某说不做于洋的名字，做李某的名字，之后置换手续我又重做的，置换协议上签字是李某的名字。 这两套房子置换完后，于洋没有把某小区他的133平房子还给某地产有限公司，但是133平房子还有贷款没有还完，这个贷款是于洋负责还，具体怎么办我不知道。公安机关出示一张人口信息单，这个人就是于洋。 第二份：《置换协议》甲方：吉林省某房地产开发有限公司，乙方：李某，身份证号220XX，时间2018年6月1日，这个协议是于洋嫌他10号楼一单元602室那套房子面积小，阴面，跟于总强行索要的，要求兑换9号楼二单元2605室，面积224.95平方米的大房子，外加一个地下车位C区92号车位，不收差价款，于总哭着让我给于洋做合同，一开始做商品房买卖合同和置换协议，于洋因为写的是他的名字，他不干要求换他媳妇李某的名字，然后重新让我们按他的要求又重做的置换协议。甲方是我们公司盖的公章，乙方是李某签的字按的手印。 于洋要求置换的这套9号楼二单元2605室的房子暂时没有商品房买卖合同，得等钥匙盘解封之后，做网签才能出这个合同，我们公司的钥匙盘具体原因我不清楚，被建设局暂封了，所以没有给于洋出网签合同，如果没有这事儿，当时跟置换协议就一起给他出了。 收据（编号0197581，时间2018年6月1日）是一开始给于洋出的9号楼二单元2605室置换房屋的购房款，共计1124750元。给于洋出具这个数据是因为置换协议是于洋要这个大房子的一个方式，给他出具这个收据，相当于这个房子已经是于洋的了，表面上看是于洋交钱买的，实际是用置换协议跟于某强行要的房子。 收据（编号0197582，时间2018年6月1日）是于洋要的C区92号车位，我当时给于洋出的收据，相当于这个车位就是于洋的了，表面上看是于洋花20万买的，实际上就是用置换协议跟于某要的。 收据（编号0197583，时间2018年6月1日）是于洋当时还多要一个车位，但是当时没决定给他，还没有定好哪个车位号，所以那份置换协议里写的一个车位，C区92号车位。这个收据暂时就那么放着了，没用。 于洋跟我们公司签的置换协议，我们公司还给于洋出具收据（编号0197581、0197582、0197583）是因为于洋必须要的，不给不行，非要我们给出这个收据，因为给出这个收据，再加于洋的网签合同再下来的话，再给他提供商品房买卖合同，这些东西都可以证明这个房子是他的，然后他就可以对这个房子处分了，这三张收据于洋要求重新开换他媳妇李某的名字，所以都没拿走。 收据（编号0197585、0197584）这两张是重新给于洋开的置换大房子的房款收据和C区92号车位款的收据，于洋要求换他媳妇李某的名字，所以又重新开的，这两张收据被李某拿走了。收据的时间都是2008年6月1日是因为我手开的时间年份写错了，应是2018年6月1日。 《置换协议》（甲方：吉林省某房地产开发有限公司，乙方李某，第二页右下方附手写文字，送达日期是2018年12月14日）这份协议是于洋自己做出的单方面的取消协议，我们之前都不知道，它上面写的2018年11月27日，我们公司包括于总都不知道这事，送达日期2018年12月14日，这个拿过来的时间对，李某来的，拿来一个钥匙和这个协议，先给的高某，之后高某给的我，我才知道于洋他整了这么个协议。 于洋现在住的是10号楼1单元602室，之后置换的是9号楼2单元2605室，外加C区92号车位，我听物业的人说，于洋又强行要了一个车位，C区的107车位。于洋还在10号楼1单元602室住，至于9号楼这个房子住没住我不清楚，但是这两车位都用着呢，而且都在他这俩楼楼下，下电梯到地下车库最近的车位就是他的，他都是挑最好的。10号楼1单元602室，面积132.21平的市场价将近65万，9号楼2单元2605这套面积224.95平米的房子得110万左右，C区92号车位得20万左右，C区107号车位20万左右。 第三份：《车位出租协议》内容：出租方吉林省某小区地下车位，车位号为C区107号，日期为2017年7月1日）这份协议是李某本人签署的，甲方是我们公司的公章。这个协议是于洋媳妇李某租某小区地下C区107号车位，从2017年7月1日到2018年6月30日租车位的协议，2017年7月1日，李某在我这签的车位出租协议。 收据（00141725号）日期为2017年7月1日。某小区C区107号车位租赁费，金额为3000元，盖有吉林省某房地产开发有限公司财务专用章及收据（00051161号）日期为2016年7月1日，某小区地下C区107号车位，金额为3000元，盖有吉林省某房地产开发有限公司财务专用章，这两张收据是我们公司出据，这两个收据是2016年7月1日李某花3000元钱租的C区107号车位，租期为一年，到2017年7月1日，李某又花3000元钱继续租C区107号车位，2017年7月1日租的这个车位日期到2018年6月30日为止，这两张收据是我们公司出具的。 （3）证人冯某的证言：证实是某小区某物业保安。于洋是某小区住户，他在10号楼一单元602室住，这个人挺横的，还骂过我好几次。因为他开车进某小区院里，他的车没有登记，没录入电脑，他的车进不去院，他就让我给他开杆，按规定没有登记车辆进不了小区院里，我不给他开杆，他就骂我，后来不知道什么原因他在小区有两个地下车位了，但是后来于洋每次回来把车停地下车位，一般都不把车停到他的地下车位，他随意停车，按规定我找过于洋让他把车停到他自己的车位上，但是于洋不听，还给我骂了，我也不敢惹他，他想咋停就咋停了，我跟我们保安队长王某反映过两次，因为开杆进出小区和在地下车位随意停放的事，我们保安队长王某说这个人惹不起，之后我也不敢管了。 于洋的车我记得好像是今年4月份左右开始进某小区需要开杆的，从今年7月份左右开始进入某小区不用我们开杆的。我不给于洋开杆，于洋张口骂我，还要动手打我，我害怕他，我怕他打我，我也不敢跟他顶嘴，我跟我们队长王某反映，于洋也给王某骂了。 于洋车在地下车位随意停放，我联系车主要求把车停到他的车位时，于洋就骂我，我要话说多了，他就要动手打我的意思，我害怕他打我，所以后来他在地下车位想咋停就咋停，我也不敢管。都是最开始头几次按照物业管理规定，要求过于洋把车停好，也跟他说过没有登记，小区不让随便进出，被于洋骂过好几次，但是后来因为多次跟保安队长王某反映，王某也被骂过，后来王某跟于总（于某）也反映过这事，说是于洋这个人整不了，别理他了，别管他了，之后我们就没敢再管。我见过我们保安队长王某在物业被于洋用手搥过，而且还上我们物业大吵大喊闹过要车位。我们这的保安更新的快，除了保安队长王某，我是最老的人了，其余的保安都是新来的，也都不敢吱声。我就知道于洋和他媳妇经常开车进出小区，于洋媳妇开的是黑色奥迪车，于洋总换车，我也说不准他家具体有几台车。 于洋在某小区我知道的他现在住的有一套100多平在10号楼一单元，他和他媳妇一直住。还有一套是200多平在9号楼二单元，另一套房子入没入住，装没装修我不太清楚。今年6月份的时候，于洋来我们物业找我们管事的，当时王某接待的于洋，当时于洋来了之后对王某大吵大喊，并且骂骂咧咧的，还用手杵王某，让抓紧把车位登记录入，当时于洋还领一个男的，于洋领的那个男的挺凶的跟着于洋，我们当时都挺害怕的，我们也知道于洋是社会人，身边小弟挺多，我们不敢惹他，那天他带来的小弟就是经常跟着他进出小区的人。出示一段监控录像截图，时间定格在2018年11月28日50分58秒，画面中有当时于洋带来的那个男子，画面中于洋身后第二个穿黑色貂的男子，画面中的这几个男子我也经常看见和于洋一起进出小区，画面中穿貂的男子和穿蓝色羽绒服的男子经常和于洋在一起，到我们物业这几次于洋都是带着穿貂的男子(指的是高志兴)。 （4）证人高某的证言：证实我是某物业主管。于洋强行要把某小区10号楼一单元602室房子置换某小区9号楼二单元2605室大平房子是在今年6月初的时候，我在某物业接到我们于总（于某）电话，当时电话里于某哭着和我说：“快点把9号楼2605室的入住给于洋办了，要不于洋要整死我，入住费之类的费用也不收取了”，我和于某说好的，第二天，于洋媳妇李某拿着置换协议来某物业找我，当时李某年和一个男的，这个我没见过，李某见到我之后说她是于洋媳妇，我们过来办一下置换手续，当时李某还拿了一张房款票子，李某说还有C区92号车位，当时置换协议里有C区92号车位的内容，之后我和李某办理了置换手续，李某在置换手续上签字了，我把9号楼2605室门钥匙给李某了。 于洋用10号楼一单元602室房子等价置换某小区9号楼二单元2605室大平房子我听说是于某用于洋的身份证贷款出现逾期，于洋以贷款逾期为由，强行找于某要房子，说他现在住的房子阴面冷，要求换个阳面宽敞的房子。于洋强行要的某小区C区92号车位是今年6月份的一天，具体时间记不清了，我在某物业二楼听见于洋在物业门口骂，当时王某在他身边站着了，王某对于洋说咋的了大哥，于洋用手推了王某一下，对王某骂着说快点给我入车位，之后王某和于洋就去地下车库了，后来王某把C区92号车位录入到我们的电脑里了，使用人的姓名为于洋。当时于洋和王某说车位的时候，于洋用手推了王某一下，还张口骂王某操你妈的快点给我入车位。当时物业的保安也有在场的，但是具体是谁我叫不上名字。 于洋要求置换的9号楼二单元2605室以及地下C区92号车位早已经被于洋使用了，于洋威胁王某，让王某把他的车录入系统好进入小区，后来于洋又向我们强行要了一个车位，车位号是C区107号车位，也是威胁我们物业，不给不行，多次对我们物业的人辱骂，后来于某又给了于洋一个车位，就是C区107号车位，于洋让王某以李某的名又录入系统，于洋和他媳妇李某一人一台车，李某开的是一辆黑色的奥迪车，于洋开一辆金色轿车，使用地下的这两个车位，而且于洋开车回来随意在地下车位上停，小区保安多次劝阻让于洋的车停在自己的车位上，于洋还辱骂保安，还要打人家，保安拿他没招，我们物业也拿他没招，于洋后期和于某置换的9号楼二单元2605室224.95平房子，已经交付给于洋，并且把钥匙也交给于洋了。 于洋对这个房子具体如何使用我不清楚，在今年12月14日，李某将之前与于某签的置换协议及房屋钥匙，在置换协议第二页乙方处，又手写了一段话，大概意思是此房屋置换协议无效。于洋和李某在协议内容中，加的手写的一段话是因贵公司领导于某定的补偿事项，没能按于某定的时间履行。因用于洋名额做公积金贷款逾期多次，补偿的房屋置换协议无效，此房屋置换协议，看房钥匙，附带房屋车位无任何使用，照片复印件，由签字人送回贵公司与贵公司签字的地点，签署人签字为于洋、李某，时间为2018年11月27日，于洋的意思是他们单方面想取消置换协议，于某之前不知道，也是交给我之后她知道的，是我收到李某给我的这些协议之后于某才知道的，是我接到之后告诉于某的，于洋想取消置换协议的。 李某交给我的这份协议在第二页右下方，手写文字下有于洋和李某签字并按捺手印和一个日期（2018年11月27日），这个日期是是他们俩自己写的，我不知道，下附另一个日期（送达日期2018年12月14日）该日期是李某交给我协议日期，之前我没见过这份协议，于洋和李某也从没提到要取消之前置换协议的事。 当时李某交给我的9号楼二单元2605室的钥匙，不是之前你们交付于洋该住房的原始钥匙，李某交给我的钥匙上没有黑色胶皮，我们某小区所有住房初始钥匙都是带黑色胶皮的，李某给我的钥匙一看就是后换的，手柄处没有黑色胶皮，而且就一把钥匙，我之前给她一盒共六把钥匙，李某就交给我一把钥匙，而且今天用这把钥匙进屋后，发现屋里一楼二楼的连接处有一个木制梯子，这个梯子不是房屋内的，因为是于洋要准备装修放进去的。 （5）证人王某的证言： 第一份、第二份：均证实我是某小区保安队长，我认识于洋，因为于洋是某小区业主，他在10号楼一单元602室住。于洋有两个地下车位，一个车位号是C区92号，另一个车位是C区107号。这两个地下车位的是2018年6月份，于洋来我们小区物业办公室屋里骂骂咧咧的说他车进不去院里了，我就下楼了，我对于洋说：“大哥，你看你咋地了”，于洋用手搥了我前胸一拳，还骂我说车都进不去了，我说大哥你别生气，我问于洋啥意思，于洋说要车位，我说这个事情我做不了主，我得问于总（于总就是于某），之后我怕于洋再动手打我，我就让保安把车先放进院里了，之后我给于某打电话了，我说于洋来物业作闹还动手要打人，他说要车位，于某听了之后和我说：“没办法，你就给他录个车位吧”，后来于洋自己选了地下C区92号车位，我以于洋名把车位录入电脑里了，录入的车牌号是吉JXX，录入住址10号楼一单元602室。 2018年7月份，于洋在某小区门口骂骂咧咧的说他媳妇车进不去小区院里了，当时小区保安和我说于洋挺生气的说他媳妇的车要进小区院，我和保安说先放他媳妇车进院，我都没敢出去和于洋说，我怕于洋再动手打我，随后我就给于某打电话了，我和于某说于洋又开始闹了，说他媳妇车进不去小区院里了，于洋还要一个车位，于某说赶紧给于洋开个车位吧，别让他再找我了。过了几天于洋来我们物业了，于洋说把车位给他开开，我说开哪个车位啊，于洋说开C区107号车位，我说行马上给你开，我就给于洋开了107号车位，录入的姓名为于洋媳妇李某，手机号录入的是尾号1111，车牌号是吉JPBXX，录入地址是10号楼一单元602室。 于洋选的C区107车位离他现在住的10号楼最近，从10号楼地下电梯口出来转弯就是107号车位。于洋这两次开地下车位于洋都是领同一个男的去的，包括看房子也是领这个男的去的，好像是给于洋开车的小弟。这个男的30多岁，高个挺胖的，身高1.80米左右。于洋要C区92号车位的时候是因为他车进不去小区院里，于洋在物业就骂骂咧咧的，我说话就用手搥我，和于洋在一起的那个男的不是好眼神看我，挺凶的样子，一直盯着我从头看到脚，于洋要C区107号车位的时候就是骂骂咧咧的，我当时听保安说是于洋进不去车，在门口骂，我一听是于洋，我就告诉保安让他车进去吧，我也整不了他，再一个我怕不让于洋的车进小区，于洋再打我，因为之前于洋还用手搥过我骂过我，我害怕他，我听见是他，我都不敢露面见他。 当时于某给我打电话让我领他去看的房子，我先是领他去6号楼看了一个160多平的房子，于洋没相中，于洋说平数太小，于洋要求要看大一点的平数，我说这160多平就是最大的了，我说再大就是200多平的了，于洋说那就看200多平的，我没招了，我就偷摸给于某打电话了，我和于某说于洋要200多平的房子，于某很无奈的还叹了一口气的说那就听于洋的吧，我也拿他没办法，我也不敢惹他，后来我领他去看了9号楼2605室面积225平的房子，于洋就相中了，于洋和他一起的那个小弟说这房子挺好，他小弟也说这房子不错，于洋说那就这个了，你回去和于某说一下，我就要这个房子了，看完房子后于洋说明天就来签订相关手续，我和于某说于洋已经定下来要这套房子了，于洋要求明天就来签订相关手续，于某说没办法，只能一切听于洋的了，咱们也都别惹他，我是怕他了，于某让我给我们王会计说开房子的事，我和于某说还是你和王会计说吧，后来于某和王会计说于洋开房子的事。于洋看完房子之后第二天，于洋媳妇李某跟于洋看这套房子的小弟来的，李某拿了一份合同走了，我给于某打电话说于洋媳妇李某来了，合同没签字，李某把合同拿走了，于洋没来，于某和我说于洋给他打电话了，电话意思是于洋骂于某操你妈的，你这么写合同，你要往里整我啊，于某说没办法一切让按照于洋的意思办，又过了一、两天，李某跟和于洋看房子的那个小弟又来了，李某在合同上签的字，把房子交付的。 当时交付给于洋媳妇李某房子过程中，交付的有合同，房屋钥匙，还有房子的相关手续。一共给了李某五、六把钥匙，包括装修钥匙，钥匙手柄是黑色皮，跟其他未办理入住的房门钥匙款式都是一样的。我听说于洋媳妇把钥匙还回来了，是头几天还回来的，钥匙是我们物业高某接的。 第三份：证实2017年的时候，李某驾驶一辆白色越野车经常进出某小区，当时于洋经常驾驶吉JXX黑色奥迪车进出某小区，到2018年的时候于洋期间也换过别的车，我就不清楚他还开过什么车进出小区了，也到物业变更过车牌号，我们在车辆识别系统里给他单独改过车牌号，到现在我们车辆识别系统里应该是他两个车号，一个是吉J3XX黑色奥迪车，登记的人是于洋，车位号是C区92号车位，另一个车牌是吉JPBXX，登记人是李某，车位号是C区107号车位。 物业车辆识别系统中拍摄的两张登记信息：1、车主姓名于洋，车号吉J3XX，车位是C区92号，车主地址是10号楼一单元602室，录入时间为2017年6月30日9时31分，2、车主姓名李某，车号吉JPBXX，车位是C区107号，车主地址是10号楼一单元602号，录入时间为2017年7月12日14时51分。我们这个登记是不准确的，年份是对，月份和日期还有具体时间都是电脑的开机时间，电脑的时间不准确，有时候都需要人为调整，我们只是保证登记人车辆在有限期内能正常进入地下就可以了，至于于洋和李某登记的信息，于洋在2017年到现在的期间，更换过几次车牌号，我们只是在信息当中的车牌号改了，并没有完全删改信息，因为还涉及到系统升级和维护，时间也会有变动，所以不能以登记信息当中的时间为准。 C区92号车位于洋家的车暂时没停过，他家的两台车基本都停在C区107号车位和商会车位，因为这两个车位在10号楼门口，C区92号车位在9号楼门口，离他家现在住的地方远，而且于洋的车还经常出现乱停现象，就是在10号楼门口附近的车位随意听风那个，我们保安打电话联系过，让他挪车，保安被骂之后就没人敢管了。 C区92号车位有防护栏，这个防护栏是在交付之后要使用的情况，可自行联系物业，物业负责拆除，于洋他家有其他车位停放，他还经常随意乱停，就没跟我们提拆除C区92号车位防护栏的事，我们也没主动给他把防护栏拆除。 2016年左右，有一个公司在某小区院里的一个三楼办公使用，这个公司员工经常有不少车辆出入，所以我们物业在地下停车场给这个公司选了一个地方停车还挂了商会车位的牌子。这个商会车位就是给这个公司员工使用的，这个公司在我们小区不到一年的时间就搬走了，后来这个商会车位空下来我们打算要卖，现在空着呢，于洋跟这个商会一点关系都没有，因为离他现在住的10号楼近，所以他经常停在那，我们也管不了。 第四份：证实我之前在公安机关取证过程中，提到2018年5月份的时候于洋带人到某小区物业找于某，于洋将我叫了出去，当时于洋带了一个小弟来。于洋带的这个小弟，是经常跟于洋在一起的，于洋多次到某小区我都能看到于洋这个小弟和他在一起。我对这个男的有印象，能辨认出来。后来在江北宋某和那个轻宿粥铺早餐店老板被打的时候，于洋带这伙人中就有我说的于洋这个小弟。我看过当时粥铺打架的监控，监控里有这个男的，穿着黑色貂。而且警方公布的征集线索中，有这个男的照片，我能认出来。 （6）证人宋某的证言：证实于洋带人去看某小区9号楼2605室房子及车位时我没在场。 （7）证人祁某的证言：证实2003年任职松原市住房公积金中心主任，2010年9月离职。2007年左右，于某刚来到松原，是搞开发盖楼的。当时建设局要建家属楼，于某和建设局的人认识。有一次我和建设局的人吃饭，于某参加了，我认识的于某。2018年5月份一天，郑某给我打电话说是于洋来了，他的公积金贷款逾期了，让咱们给个说法，在这闹呢，我才了解到2009年于某给于洋办理团购公积金贷款的事，我才第一次知道于洋这个人。 2009年的时候，于某和建设局的人来住房公积金信贷科，当时韩希春是信贷科的主任，他负责贷款审核这一块，当时于某盖的建设局的家属楼，他的公司叫新星宇开发有限公司，由于于某公司职工购房资金不足的事来住房公积金贷款，后来我们上会研究于某和建设局的职工团购贷款符合发放贷款。我们上会研究完之后，我们规定一个星期内就下贷款，于某的贷款应该就是在我们会后一周左右就发放了，具体审核操作就是信贷科的事了，主任韩希春和信贷科的业务员负责具体办理手续及审核。于某提供的贷款手续都是真实有效的，符合贷款发放条件，所以我们发放贷款，不存在违约或者违规办理住房公积金的情况。于某团购贷款，当时办理手续时候规定上应该是本人提供并签署手续。 于某的团购贷款，下款的时候原则上应该是本人持本人身份证户口本来住房公积金办理取款手续，就单位团购贷款情况，因为前期办理贷款手续都符合到场办理下款手续，只需要该单位的一个经办人来，带着贷款员工的相关证件能跟贷款人信息都能对上，就可以办理。不需要每个贷款人亲自来。于某在住房公积金团购贷款，都是按时还款，如果不还款，我们早就找她了，追究她责任了，于某公司不存在违约还款的情况，如果出现利息浮动，也许会造成还款过程中的违约，但是不严重，不是主观恶意的原因造成的没事，只要如期还款就行。 2018年5月份，郑某给我打电话说于洋到单位闹闹吵吵说贷款造成逾期，还说贷款违规，让我找于某，让于某找于洋处理这事。我打电话找了于某，她咋处理我不知道。 2018年7月份，郑某给我打电话说于洋到单位还是找贷款的事。我又打电话找了于某，让她处理一下于洋的事，别到单位闹了。后来于洋又去了松原市住房公积金管理中心多次，还说到纪检委告等语言威胁，我跟郑某说让于洋想上哪告就去吧。我们跟于洋解释了，贷款逾期与松原市住房公积金管理中心没有关系。 （8）证人郑某的证言：证实我是2003年6月份到松原市住房公积金上班，我上班到现在一直任松原市住房公积金副主任，2003年6月份上班的时候负责主管信贷，现在负责主管信息、信贷、办公室、财务等工作。通过祁某认识的于某。我以前不认识于洋，2018年于洋多次到松原市住房公积金找我说公积金贷款给他造成不良影响，之后我就知道于洋这个人了。 2008年的时候，于某在江南盖某小区，当时松原市建设局在某买团购楼，松原市建设局购买团购楼的人办理公积金贷款，于某的某房地产公司职工也是团购办理公积金贷款，因为住房公积金相关规定，各单位必须先给职工缴纳住房公积金，当时缴纳公积金期限为一年以上，缴纳期限到了之后我们才能给单位职工办理公积金贷款，于洋就在某房地产职工办理公积金贷款名单里，当时某房地产公司提供的本单位职工办理公积金贷款的相关手续齐全，我们松原市住房公积金当时还开会集体研究了建设局和某房地产公司职工办理住房公积金的事，后来我们给建设局和某房地产公司的职工办理了公积金贷款。 于某是某房地产公司老板，当时于某提供给我们松原市住房公积金他们本单位贷款职工的名单里就有于洋，于洋办理公积金贷款手续当时也是齐全的，因为我们住房公积金有相关规定，各单位必须先期给职工缴纳住房公积金一年以上才能公积金贷款，于洋的先期住房公积金已经缴纳一年以上了，所以我们给他办理了公积金贷款。 于洋在2018年到单位找过我三次。第一次说他的公积金贷款逾期了，态度不好，说话生硬，让我解决。还说他刚从监狱出来，啥也不怕。我有点害怕了，就跟他说我了解一下情况，于洋就走了。之后我跟祁某主任说了这事，我又查了信贷档案，于洋的公积金贷款手续齐备，他贷款逾期与我单位没关系。过了一个月左右，于洋又来了，还是说贷款逾期给他说法，让把贷款逾期削掉。我说公积金贷款手续齐备，有逾期是未还公积金贷款或者未按期限还款造成的，与我们单位没关系，我也没权利和办法给你销掉逾期。于洋说我去你们上级告就走了。又过了两三个月，于洋又来找我，还是公积金贷款逾期的事。我说我都给你解释了，与我们单位没关系，他就走了。每次都是于洋自己来我办公室。后来松原市纪委调查过这事，结论是我们办理某房地产公司职工公积金贷款没有违规行为。 （9）证人蔡爽的证言：证实我是某公司的文员，某小区10号楼1单元602室是以我名做的30年按揭贷款。当时于某找我让我帮一个叫于洋的贷款34万元，贷出来的钱都给于洋了。于洋应该按期还款，如果没还银行早找我了。 （10）证人葛丽辉的证言：证实吉JPXX号宝马轿车是我姐葛某于2018年10月份，在李忠平手里买的。过户没几天就是10月末，于洋说他车卖了没车开了。我说我姐刚提回一台宝马轿车，你先开着吧。这样于某开有半个月左右。 （11）证人李忠平的证言：证实我在2018年10月份卖给葛某一辆德国宝马（WBAKB210型）车，车辆交付之前没给葛某使用，之前车辆和车牌没有分离，交付之前没在某小区地下车位停过，也没借给他人在某小区地下车位停过。我不认识于洋、纪洪伟、高志兴、葛某2等人。 3.被害人陈述 被害人于某的陈述： 第一份：2015年10月份左右，具体时间记不清了，于洋领两个20多岁男的又来我的办公室，他领来的两个20多岁的男的站在我办公室屋里门口，于洋和我说他想把他住的某小区10号楼一单元602室调换成一个阳面的房子，他说他家冷，我说现在没有阳面的房子，于洋就把脸拉下来不高兴的样子，于洋和两个男的就走了，2018年的时候，于洋就一直给我打电话问我在哪，我一直都和于洋说我没时间，我在外地，我就把于洋的电话拉黑了，2018年5月份的时候，原松原市住房公积金的祁某给我打电话说于洋到松原市公积金闹事了，说于洋到松原市公积金说公积金违规贷款，祁某让我出面，2018年5月中旬的时候，我联系了于洋，我问于洋在哪，于洋说他在他开的茶馆，于洋的茶馆在恒大御景湾对面，于洋对我说你终于找我了，于洋张口就骂我，我和于洋说你别再骂了，你不是找我来说事的吗，之后于洋就不骂了，于洋就说你啥事不知道，我说啥事都没有，于洋说因为贷款逾期的事给他造成一千多万的损失，他手上有告我的证据，我说给你两个方案，让他选，一个是选个某小区阳面楼再大点平的，我说你要不换这个房子的话就把某物业经营权交给你，但是保证物业人员不更换，我让他只负责收钱，我对于洋说一年以后你要好好服务的话我就完全交给你，于洋说要某小区阳面楼，我说那你选吧，你随便在某小区选房子，但是保证以后不再找我了，于洋也同意了，我和于洋说你有时间就去某小区选个房子吧，之后我就走了，过了大约五、六天左右的时间，于洋给我打电话让我给他找个阳面大平还是越层的楼房。2018年5月27日，我给于洋选了9号楼二单元2605室，楼房面积是225平，于洋看完房子也同意了，在我的某房产有限公司，我让会计给于洋出房屋合同和收据，当时我没在公司，于洋看见收据的时候就急眼了，于洋给我打电话骂我，让我马上换置换协议，我当时害怕他在找我麻烦，我就让会计把房子换成置换协议。过了一、两天于洋又打电话给我，电话接通之后于洋对我骂骂咧咧的说：“咋地要个车位不行啊，抓紧给我开个车位，车位是底下C区92号车位，2018年6月1日那天于洋到我的某房产开发有限公司签写了他之前住的某小区10号楼一单元602室和9号楼二单元2605室还有底下C区92号车位一个的置换协议，置换协议是他媳妇李某签写名字。 第二份：于洋每次都是带人来，用语言辱骂，并且以我家人的生命安全相要挟，打电话也是张口就是骂我，我精神都快崩溃了，在于洋多次要挟我的时候，我把我姑娘和我两个外孙都已经送到南方去了，让他们出去躲躲，而且他们每次通过我员工找我，都是先给员工骂一通，我员工都是偷摸给我打电话告诉我于洋又来找我了，让我出去躲躲先别回来，这点我们物业的主管高某和保安队长王某都能证实。公安机关出示一段监控录像，时间定格在2018年11月28日19时51分09秒，画面中穿蓝色羽绒服的这名男子，于洋来的时候大多数总带着他，于洋总叫他小伟。 从2018年5月份末到6月份，我给他置换了第二套房子完事这个期间几乎是每天不定时早晚给我打电话，他先是用尾号4444的和尾号1111的号给我打电话，后来我受不了了，我就把这两个号拉黑了，于洋又用别的号码换号给我打电话，在换完最后一套大房子，要完两个车位之后他给我打电话的次数就少了。 于洋出狱后找我换第一套房子这段期间，来我公司我的办公室找我能有七八次，每次带至少两个人，大多数都是带着小伟，其他人我记不清了，现在也认不出来，在换完第一套房子之后，他就很少带人到公司找我。2017年于洋带人来找过我三次，第一次是他要开茶馆向我要房子，我没给他；第二次说他家房子冷，人多住不下，让我给他调房子，我当时也没答应他，但是没敢直接拒绝，我说房子都在抵押；第三次是于洋要让我先借给他一个车位用，我借给他了，等到2018年的时候，他基本上没到我公司直接找我，因为我一般不在公司，他都是到物业公司让物业公司员工找我。 于洋每次来都是带着人，进屋之后他带的人就站在门口，然后于洋在我办公桌前连骂带吵，我要不答应他的条件，他就威胁我，不是要整死我，就是要整死我的家人，他带的人在门口一站，我公司别的员工谁也不敢到跟前来，他们就给我堵在屋里，我也不敢出去，直到答应于洋的条件为止，我也不敢顶撞他，最后都是没招，我答应他的。 于洋的这个200多平房子已经交付，房门的钥匙都交给他了，他这个房子里虽然没有装修，但是屋里有一个木制的梯子，是他放进去的，应该是准备装修使用的，而且他在12月14日交回的钥匙并不是我们之前交付房子给他的钥匙，根本不是同一把钥匙，而且我们当时给了他六、七把钥匙，他只交回一把，还不是原来的钥匙。2018年12月14日，于洋的媳妇李某交给物业公司高某一份单方取消协议的置换协议书，我听高某后来和我说的，至于他单方面取消协议的事情也是高某跟我说的，我根本就不知道，于洋也没和我说过他要取消协议的事。 第三份：132余平这套房子卖65万那样，2605室那套房子卖是110万左右，这两套房子差价在45万左右，C区92号车位往外卖是20万那样，后来于洋索要的C区107号车位往外卖的话也值20万左右。602室这套房子和2605这套房子以及这两个车位都在于洋手里，2605室这套房子钥匙什么的给于洋了，实际这套房子就是于洋的了，就是当时我们钥匙盘锁了，没办理产权备案登记。C区107号车位2018年7月份的时候20万左右，没降过价。小伟就一直在于洋身边站着，没有说什么，小伟他30多岁、身高1.75米左右，长得梃黑的小眼晴（指纪洪伟）。对于洋等人的违法犯罪行为，我当时没向公安机关报案是因为我惹不起他们，我想息事宁人。 第四份：我今天来说明一下当时于洋跟我索要某小区9号楼2605室的住宅楼后，于洋没有将他在你某小区居住的10号楼1单元602室交还给我，在一开始于洋跟我要2605室的时候，签订置换协议之后，于洋答应两个月把602室的房子倒出来还我，等到过了两个月的时候，我问于洋给没给我倒出来昵，当时于洋态度特别不好，骂骂咧咧的，说等把2605室的房子装完的再说。我就没再敢跟他提倒房子的事，就现在于洋的602室的这个房子还在使用住着。 于洋第一次跟我索要置换房子的时候，他用他某花园小区90平米的住宅楼置换我某小区他现在住的10号楼1单元602室住宅楼，当时没提到价格，于洋就是拿他那套二手房跟我要的现在这个602室，就是强行置换，我也不敢跟他提差价什么的，他那套房子根本没法跟我某小区给他换这套602室的房子比，不论从市场价格还是新旧程度，包括小区的位置。 于洋的那套某花园小区90平米的房子是二手房，当时的市场价格也就3000元左右一平,27万左右。我给他置换的某小区10号楼1单元602室住宅楼售价是5000元左右一平，价值在65万左右，而当时于洋用这个房子贷款，按4000元一平做的贷款，我当时怕于洋如果按5000元一平做的话，他月还贷还不起。所以当时他用这个602室的房子贷了34万。 于洋后来跟我索要的某小区107号车位，是在跟我要2605室住宅楼和92号车位之后大约1周左右，于洋又跟我要的，因为当时于洋要完2605室住宅楼和92号车位之后，一周左右，于洋又给我打电话呜嗷喊叫，骂我说她媳妇还有一台车没地方停，让我再给开一个车位，当时我都气哭了，我哭着给高某打的电话，我说快给他的，他要啥给啥。所以又给于洋开了一个车位，当时干洋也没说具体要哪个车位，后来我们公司的会计给开的收据，就是有一张没有写车位号的收据，那个收据的时间是于洋非要跟2605室和92号车位的收据一样的时间，意思就是算我一起给他的。一开始他跟我要的时候他没说具体要哪个，后来他自己用的就是107号车位，而且在物业登记的也是107号车位，这些高某和王某都能证实，他要107号车位也是因为这个车位在他住的602室的下电梯口附近。 第五份：当时给于洋办理公积金贷款的手续的高军，在2009年末就回黑江龙老家了，离开之后我们没有再联系，没有他的联系方式。公安机关调取了我和于洋在2018年间的通话记录，当时我使用的号码尾号是3771，于洋使用的号码尾号是1111、4444。于洋2018年开始给我打电话，说的是他家房子的事，说他家房子又小又冷，想要换房子，后来又跟我谈车位的事，再后来就是要物业的事。跟我联系基本上就是这三个事，于洋关于这三件事在电话里连说带恐吓，还反反复复跟我磨叽，就想让我给他车位和物业，我有时不想接他的电话，他就给我发信息，问我在不在，忙不忙。于洋主要是打电话，一般我不接电话的时候就会给我发信息。于洋在跟我联系的时候没有提到要给物业公司起名字。于洋跟我说过要介绍中瑞盛世董事长和我谈资产兑换的事。是于洋带着他们到我公司来的，想用我们公司的资金给中瑞盛世还债，我没同意，后来这件事情就没有再谈过。于洋给我打电话的时候，基本上都是连吵带骂的，带一些恐吓的语气，我再后来我都不敢接他的电话了。我在我手机内找到三条于洋用尾号4444号码在2018年12月12日上午10点42分给我发的一条很长的信息，意思就是不想让我追究他当时打人的事情，因为这个时间是在案发之后，他给我发的信息我没给他回。然后2018年12月14日上午7点53分，于洋又用这个号码给我发了一条信息，说打人不是他让的，我也没给他回复。当天下午6点58分，于洋再给我发了一条很长的信息，意思是他把置换协议给高某送去了，于洋说他没达成协议，也没交入住费和车位费，为自己辩解，我看完信息也没回他，因为我看他说的这些与事实不符，案发之后我就想通过警方来解决这个问题，不想跟他私下谈这些事了。 4.被告人的供述与辩解 （1）被告人于洋的供述与辩解 第一份：2015年的时候，我准备在恒大御景湾买房子，因为征信不良无法贷款，我就找我朋友王志军帮我顶名贷款十多万元，买的恒大御景湾十号楼2406一套五十多平的房子。2016年我打算购买轿车也因为征信不良无法贷款，我就用纪洪伟的名买的奥迪A6轿车，这辆车现在是李某在开。2018年4月份我咨询过律师，我征信不良是他人造成的，我应该怎么做。律师说贷款偿还完毕的话就跟人家没关系了。我说对方逾期还款对我征信造成的损失我该怎么办，律师说从哪儿贷的款就去哪儿找。之后我到了松原市住房公积金管理中心，当时是一个姓刘的主任接待的我，他让我等信儿，我等了半个多月没有消息，我又到了公积金中心问刘主任，刘主任说这事不归他管，刘主任带我又找到了郑某主任，郑某了解情况后让我等信。后来于某给我打电话说老弟你别上公积金找了，大姐给你造成的损失，大姐给你解决，等我这两天忙完就给你打电话。过了一两天于某到我经营的汇馨茶楼找我，于某说老弟还款逾期现在对你造成多少损失。我说大姐你来了，我就跟你实话实说，我买房子和车都落不了我名。于某说之前损失我还没给你补，你前两年找过我说房子冷，你看看大姐再给你调个房子得了，这物业现在也不好干，大姐也没有精力，你帮大姐干物业吧，物业和供暖这块好好干能行，这么些年你也没少帮忙，大姐对你造成不少影响，物业你就好好干吧。我在之前确实找过于某说我家房子冷，让他把我家对门和楼上的地热打开，然后于某开没开地热我也不知道。这事儿过了一两天，于某的女婿宋某找到我，宋某跟我说，我妈前两年就说要把物业和供暖给你，你好好经管，咱俩离得近你听我的得了。宋某从兜里拿出来好几个某小区的房号让我选，我说你找人带我看看房子，宋某说一会儿我跟物业的交待一下，你直接去物业就行。过了几天我找到物业的人带我看的房子，我看完房子之后选了一套九号楼二单元2605越层220多平米的房子和C区92号车位，后来于某找到我跟我说，物业供暖和置换九号楼二单元2605房子和C西区92号车位，这些是我补偿给你的，这些一起交付给你，我同意了。过了几天物业经理高某找到我让我签字，按照他们的意思先让我媳妇儿李某去签的房屋置换协议，于某说等全完事儿后再补签协议，现在没达成协议，别动房子和车位。 2015年10月份，我没有带两个男的到于某办公室找于某想把某小区十号楼一单元602的房子调换为阳面的房子。2018年5月份我去过松原市住房公积金，我去咨询我没有公积金怎么发生的贷款，找的姓刘的主任，我自己去的，没有什么行为。 置换协议复印件、协议书复印件，这材料上的签字是我本人和李某本人签的。2018年6月，我与于某公司签订了用某小区十号楼一单元602的132.21平方米的房子与某小区九号楼二单元2605的224.95平米房子置换协议是于某用这两个房子置换和物业公司交给我管理作为对我征信不良造成影响的补偿。于某是自愿将这两套房子置换给我，并且将物业公司交给我管理的。在此过程中，我从来没有威胁或者以其他方式胁迫过于某。 第二份：某小区C区107号车位的情况我不知道。我媳妇李某又租了一个车位，是不是C区107号车位我就不知道了，我媳妇租车位有两年了。某小区的车位一个都没有属于我的，C区92号车位我一直没使过，我媳妇李某租一个车位我媳妇李某使用了。我跟我媳妇李某在某小区物业有关于车位的登记。我媳妇开的是黑色奥迪车，车号是吉JXX录入登记了，登记最早是C区11号车位。后来商会统一借用车位好像都安排到6号楼楼下的停车位上，随便停放。我还有一个车，车号是吉JPBXX,这车是我借用葛丽辉他姐的车，登记是我媳妇李某租用的车位，具体是几号车位我不知道。 于洋自述材料，杨警官说我在某物业使用的车位登记的日期是7月份(吉JPBXX)，我有行车证为证据。7月份还没有这个牌照，物业有意改变日期，这是明显的诬陷。杨警官还问我家车吉JXX的车登记是C区92号车位，本人有视频和照片日期为证。本人家里的车没有一次停放过此车位，C区92号车位从没开过，一直在焊着从未使用，就是因为本人和于某没有达成真正协议，任何一个小区达到实际交易都必须履行下列手续:(1)验收房屋后房主签字(本人没有)，(2)协议上明确约定自签订协议之日起乙方向甲方交纳入住费(本人从未交过，因为没有达成有效协议)，(3)协议是于某提出让本人妻子单独先签后，我让我妻子(李某)去的，因为我按于某要求拿出置换的房屋是我们夫妻共有的，单独签字不生效。等到按于某定的日期交完物业和供热后，我们再重新签订有效协议，不几天于某说供热让市里收回了，不能交给我经营了，我说行。请警官明查，如果协议签订生效，为什么于某一直没有把车位给我开让我停车?为什么一直让我停到开发公司借用的统一停车地点?于某为什么把我借用的车吉JPBXX登记日期改了?为什么把我家吉JXX车登记到没有交易也没有开的C区92号车位?杨警官说我在地下随便停车，请杨警官明查地下车位只要开的都是开发公司卖出的或者租出的，我可能有过一两次回家上楼取东西临时停到邻居的车位上，也就是几分钟，也不能说我这是什么违法行为吧?杨警官说去长春见周某了，问周某拿我身份证给于某贷款我知道吗?请问警官我要是知道为什么不去签字?如果我知道的话，于某她们为什么还找别人去签字?我当时2010年1月8日晚让公安机关找到的时候是在家附近的台球室，我一直都在家，我要是知道或者同意，贷款她和周某为什么不找我签字?于某用假证据说我敲诈，领导我冤，请明查！杨警官问我为什么留车位无使用的视频和照片记录，原因是没达成协议，我们夫妻二人在协议签了作废了还标明有房屋和车位无任何使用照片，所以我才留的。协议已经在公安机关找我去审问之前，送到当时签字地点和签字人手里了，本人有照片视频为证。当时签字盖章时是物业经理高某盖章的，法人是于清，没见到法人也没有于某。请问警官于某拿着一个没生效的置换协议就说我敲诈合理吗?并且从未动过一砖一瓦，从未用过车位，从未交过任何与房屋有关的费用，连最基本的验房记录和业主验收记录都没有并且我从未张嘴找于某要过什么，也从未对她有过任何要挟和威胁、恫吓，警官说我敲诈合适吗?还有物业的事，于某开发的某小区早就成立业委会了，已经开过业主大会选举物业公司了，我和业委会代表姓陈的女同志通过电话(有通话记录为证)，当时她在厦门，她说我的公司进不去，是不合法的，因为业委会已经选举备案了,物业法里明确规定自小区第一户业主入住起满两年成立业委会就合法，所以物业已经不是她的了，物业的事早就终止了。2018年11月27日我和于某派的人谈的时候，已经明确说物业不给了，换方式赔偿。从始至终都是于某说的赔偿条件，无论是她的东西多少，是她拿出赔偿的，她自认为拿出这东西赔偿合理，怎么会认定我敲诈呢警官?第一个房子她找我换的，后来我不想换的，原因是我的房子是南北通透，正阳面，我的是多层公摊面积少还不用装修，(2楼)楼层好。于某的房子去掉公摊还有100平不到了，还是阴面，还是典式楼，楼层不好(6层)，房屋还得装修花钱。虽然装完是比以前新了，但装修所有花销都是我自己的，用蔡爽的名贷款每个月都是我还的，所以本人根本不想换，本人于洋请求公安机关明查。 物业法明确规定：小区成立业主委员会以后开发公司再无权选聘物业公司，所以物业已不是于某的,于某一直都没有履行任何赔偿合同的意思。 第三份：（出示2018年5月至2018年12月份手机通话记录），我这是我跟于某发过信息和打电话的记录，但是具体发过多少短信我记不住了，但是我和于某第一次语音通话是2018年5月中旬之后，是于某先给我尾号1111的号码打的电话，用的还是她尾号3771的号码。于某有不接我电话的时候，但是不多。2018年7、8月份的时候，她有连续几天跟我说纪委找她谈话，她不方便接电话。所以那几天不接我的电话，如果她不愿意接我电话，她就不会当时从农安到松原，因为资产兑换的事找我吃饭，并且我俩每次打电话，发短信非常亲切。根据公安机关调取的联系记录显示，这段期间筹集联系居多，是因为我俩在这段时间联系的次数不多，我也记不清我俩打电话多还是发短信多，公安机关调取记录短信多是因为我给她发的短信内容字数多，所以一个短信分好几条发出的。 我们有给物业公司起名的事，名字叫营湖，还有一个名字叫某，我跟于某建议说用“营湖”，因为营和“影”谐音，湖是因为小区叫某。还有介绍中瑞盛世董事长和于某认识，通过我他俩谈资产兑换的事。还有就是在轻宿粥铺打完架之后我用号码尾号为4444给于某尾号3771的电话号码发短信，内容就是我很客气的说大姐，你不应该诬告我，如果你不提物业的话，我也不懂物业，你姑爷宋某也没有挨打，就别追究在粥铺打架的事了，当时发的内容大概就是这个意思。给物业起名的事她还给我回了两个短信，内容大致是你看着定吧，老弟。我看某这个名字也不错，将来咱们还可以接别的物业，我回复：好的姐。后来物业的名字也是根据于某的建议定的。剩下的短信大概内容就是问她在不在，忙不忙之类的。我俩在这段时间联系的次数不多，我也记不清我俩打电话多还是发短信多，公安机关调取记录短信多是因为我给她发的短信内容字数多，所以一个短信分好几条发出的。 她有不接我电话的时候，但是不多。2018年7、8月份的时候，她有连续几天跟我说纪委找她谈话，她不方便接电话。所以那几天不接我的电话，如果她不愿意接我电话，她就不会当时从农安到松原，因为资产兑换的事找我吃饭，并且我俩每次打电话，发短信非常亲切。 于某用我的公积金贷款造成七次逾期，连续三个月累计六个月，属于严重的逾期，不给贷款。 公安机关在我名下发现我有多笔办理信用卡及贷款的业务，我说一下这些贷记卡办理的过程。2017年2月23日办理了两张中国工商银行贷记卡，都是在欧亚楼下工商银行办的，当时都是工商银行的工作人员给我打电话，说我可以办贷记卡，我说我征信逾期，对方说银行的系统显示我可以办理贷记卡，然后我就去了，其中一张工商银行的贷记卡是国内消费的，还有一张是用于境外消费的，我一直没用过。农业银行、建设银行的贷记卡是我在这两个银行办理存款业务的时候，业务员告诉我的，说我可以办理贷记卡，然后我就办了，剩下的交通银行、兴业银行、华夏银行的贷记卡都是业务员给我打电话，给我上门办理的。 我不知道我的征信不良为什么还能办理信用卡，是银行的业务员跟我说我能办。 （2）被告人纪洪伟的供述与辩解 第一份：2018年5月份，于洋找我说他现在住的某华庭小区10号楼一单元602室屋里太冷，于某说在某小区给他换个房子，后来我和高志兴还有于洋和他媳妇李某我们四个人去看的房子，这个房子带跃层，当时还没有梯子，我和于洋还有高志兴连拉带拽的还上二楼看看，看完房子我和于洋说这房子真大真牛逼啊，他在某小区地下还有两个车位，第一个车位是C区，在他住的10号楼地下电梯出口正对着的一个车位，具体多少号我不知道，他带我去过他家两回，每次都停在这个位置，后来于某又给他一个车位，具体多少号我不清楚，他好像没用这个车位。 于洋跟我说，他现在住的10号楼100多平的房子现在冷，于某给他换的9号楼二单元2605室，至于这两个车位是于某白给他的还是租给他的我就不知道了。于洋跟于某索要房子和车位时，我没有跟于洋一起去过于某公司，也没有去过于某办公室。我跟晨光花园小区的孟经理还有于洋一起去物业找的高某谈物业的事。我不清楚于洋还带谁去于某公司谈车位和房子的事。 我和高志兴、孙亚利还有葛某2与于洋都是百栋楼的，我们认识年头最多，于洋跟孙亚利是同学，我和于洋从小就认识，葛某2跟于洋认识的年头也很多，我们几个人这么些年基本总是在一起，关系是最好的。我们吃饭和出去玩儿基本上就我们这几个人。今年于洋家杀猪也是找我和高志兴、葛某2等人，刘严吉是于洋的姑表弟，他两家有亲戚，都彪和我关系好，他和于洋是通过我后认识的，李晓龙是高志兴的朋友，也是通过高志兴后认识的于洋。我们之间都有微信和电话，以前我和于洋、葛某2好像还有孙亚利，我们几个人加上我们媳妇还有个群，以前在群里大家说话唠嗑，这个群是于洋出来之后创建的，这个群玩了一段就算是解散了，后来我们就电话或者个人微信沟通了。 第二份：我在2007年左右通过周某认识的于某。我没跟于洋去过某小区找于某。2015年我朋友李琦买二手房，需要于某签字，因为我认识于某，李琦找我帮忙，带着李琦去了于某的办公室。我记得好像是夏天，具体几月份我记不住了。我带李琦去了于某的办公室，我进屋之后和于某说：“姐，我有一个亲属叫李琦，他要办理公积金贷款，需要把二手房变成一手房才能贷款，姐你看能不能帮忙？”找了一个叫张总的女的，于某让张总帮助李琦办理这个事，当时屋里有我、李琦、于某、张总我们四个人，后来李琦给我打电话说这个事办成了。李琦在油田小车队上班。于某也认识我，我认识周某，周某是在于某手下干活的，我给周某开过三四年车，通过周某认识的于某，我和于某也在一起吃过几次饭，我管于某叫大姐。 （3）被告人高志兴的供述与辩解 我不知道于洋在某小区10号楼一单元602室133平的房子是怎么来的。于洋找于某谈关于用其在某花园的90平米房子等价置换某小区10号楼1单元602室133平房子这件事我不知道，关于于洋向于某索要某小区9号楼二单元2605室224.95平房子以及C区92号车位的事我不知道，我都没去过这个房子。纪洪伟和于洋去某小区9号楼二单元2605室看房子的时候没有我。于洋向于某索要某小区9号楼二单元2605室224.95平房子以及C区92号车位的事，我没有和于洋一起去找过于某，我不知道这件事。于洋向于某索要某小区C区107号车位的事情我不知道，我也没有和于洋一起找过于某。我只知道于洋现在在某小区有套房子住，他还有几处房子我不知道，他有几处车位我也不知道。我和于洋是朋友关系，我俩认识一年左右，在江南博力美健身房认识的。 公安机关在我手机提取的一段录像是我录的。那是2018年12月14日下午1点50分左右在松原市某小区物业办公室二楼，我用新买的手机录了一段视频，穿绿色裤子、白色带黄棕色毛领短发女子是于洋的对象李某，坐在她对面长发穿高领毛衣女子我不认识。 5.辨认笔录 （1）王某辨认出11号男子（高志兴）就是于洋领着看某小区9号楼2单元2605室及强行索要C区92号车位和C区107号车位时领着的男子。 （2）高某辨认出6号（高志兴）就是于洋和他媳妇领着来某物业置换某小区9号楼2单元2605室以及地下车位C区92号车位的人。 （3）冯某辨认出10号（高志兴）就是2018年6月于洋领来某物业强行索要某小区地下车位的人。 （4）于某辨认出照片中12号照片男子就是和于洋在一起的叫纪洪伟的男子；2号照片男子就是和于洋在一起的叫高志兴的男子。（2019年3月25日） （5）王某辨认出高志兴是当时2018年5月份于洋到某小区找于某要房子，当时带的小弟。 6.鉴定意见 松原市宁江区价格认证中心松宁价认定字﹝2019﹞4号价格认定结论书：载明《价格认定结论书》中价格认定标的在2018年5月27日的市场价格为人民币1928000元。认定标的包括：面积为224.95㎡的楼房一套和停车位2个，其中楼房建筑面积为224.95㎡，每平方米价格为6350元，楼房的市场价格约为1428000元；涉案停车位2个，每个车位的市场价格均为250000元，共计为500000元。2019年1月21日。 7.视频资料 2018年12月14日，被告人于洋妻子李某与高志兴到某小区物业办公室将解除房屋置换协议及钥匙交给高某（系被告人高志兴用手机录制）。 上述证据来源合法，本院对上述证据予以确认。 （三）公诉机关指控寻衅滋事犯罪 1.经审理查明，2018年7月间，被告人于洋在开发区其经营的汇馨茶楼与于某商谈某物业经营权，在商谈过程中被告人于洋持卡簧刀威胁被害人于某，以杀害其家人为要挟，索要某物业经营权。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （1）书证 1）赫某常住人口数据查询信息：赫某的自然信息及联系方式。 2）提取笔录：公安人员在温某手机内提取其在汇馨茶楼外拍摄于某与于洋在汇馨茶楼内谈话的录像片段。 3）照片：汇馨茶楼位置；温某指认当时停车位置；于某指认在汇馨茶楼与于洋谈话的位置。 （2）证人证言 1）证人祁某的证言：证实2018年7月份，郑某给我打电话说于洋又来找了，还是贷款的事，我说怎么还没完没了的了，我就又给于某打电话，我让于某把于洋的事好好处理一下，后来郑某又给我打过几次电话，都是于洋去松原市住房公积金管理中心说贷款逾期的事。我听郑某说一两月之前松原市纪检委来单位调走了于洋的公积金贷款档案，两三天就还回来了，说是没啥问题。 2）证人赵某的证言：证实我是某物业司机。2018年11月27日于洋给我打电话让我去恒大御景湾对面他开的汇馨茶楼去谈某物业的事，当时我自己去的茶楼，在茶楼一进屋左侧茶桌坐下的，当时于洋和一个男的（这个男的就是第二天打仗时先进屋的男的）在一起，于洋对我说咋地，物业你现在跟我谈啊，我说现在物业是我管理，你要是想交接的话也得跟我交接，于洋说咋地于某怕了啊，让你和我谈，跟我和于洋坐在一起的那个男的说物业的事你们也别拖了，都这么长时间了，我说物业这块现在没整完。于洋就急眼了骂我，我和于洋说别跟擀饺子皮似的往前赶了，我让他等等，于洋说不行，他说我他妈就看馅呢，于洋就站起来了，他用手拍桌子，他说松原这个整不了她那个整不了她，你看我能不能整了她，于洋说的她指的是于某，因为于某是某小区老板，于洋说他都和他的朋友炫耀了，说某物业都是他的了，还发了朋友圈说物业是他的了，整的现在没面子，都把朋友圈的信息都删除了，于洋说他现在等不了，必须把物业马上给他，我说现在物业给不了你，于洋说那就别他妈谈了，后来我们坐了大约五、六分钟，谁也没说话，我就对于洋说我走了，于洋对我说这几天物业必须马上给他，之后我就走了。 我们某物业和于某的某房地产开发有限公司是雇佣关系，某物业的法人是赫某，赫某和于某是合作关系。于某因为是开发商，他有权雇佣其他物业公司管理小区的物业，所以她有能力将现在的小区物业经营权转给于洋。 3）证人高某的证言：证实某小区某物业主管。今年6月份，于某给我打过电话说：“你们经理不在，于洋要你们的某物业，物业要是不给于洋的话，于洋要整死我。”于某让我统计看物业什么时候能给于洋。我和于某说物业得等到12月份把物业费收取完之后。于某说那我找你们经理吧。具体于洋和于某怎么谈的物业的事我不知道。于洋带两个男的来找我索要物业相关资料手续，其中一个是江北某小区物业经理姓孟，另一个人是经常和于洋在一起并经常在我们小区出入出现的纪洪伟。纪洪伟当时看到我的时候，用手摔了一下凳子，他对我说就你叫高某啊，我当时就被吓坏了，我身体都吓哆嗦了，晨光物业经理姓孟的男的就是他们找来懂行的人，他就向我要了物业的相关资料，也没威胁和恐吓我。于洋和我说你们物业有没有服务合同和账本，边说边用手拍桌子，我和于洋说没有，于洋问我某物业收费的状况，问我小区入住的户数，让我赶紧把他说的这些东西都快点找出来，之后他们就走了。以后的一周之内，于洋用尾号4444的手机号多次给我打电话对我说：“你他妈的啥时候能把我要的东西准备好”。我说大哥我这边有很多事没处理，具体什么时候能把你要的东西给你我也不清楚，于洋对我说有他妈啥办法能找到某，操你妈的耍我玩呢啊，于洋还问我于某家人在哪住，我他妈找不到于某我还找不到她家人吗，我说我也没办法找到于某，也联系不上她的家人，因为我怕于洋伤害到于某和她的家人，我就没敢把这些话告诉于某。又过了两天的晚上5点钟左右，我在某小区门口遇到于洋，于洋对我说有啥办法能他妈找到于某，于洋说给他妈于某打电话不接，等我找到她的，之后于洋就开车走了。 今年10月份左右天都冷了，我在某小区门口遇见于洋了，于洋当时让我上车说话，我上车后于洋问我物业的东西准备咋样了，于洋说是不是物业委员会啥的阻止了，他说要是谁阻止的话看我咋整他们，我当时就害怕了。他说话就打打杀杀的，我怕他在伤害到我，我就没敢跟于洋正面谈下去了，他说啥就是啥，我也不敢顶嘴反抗，我身体都吓哆嗦了，他问我怎么他妈的能再找于某，他说话的时候挺激动的，我说我也联系不上于某找不到她，后来我就下车了，于洋开车走了。 我听说于洋有的时候也在某小区里骂，保安不让他车进小区院里他也骂保安，他车进地下车库不停在他的车位上，保安让他动车，他也骂保安，所以我就害怕他，我们物业的人都认识于洋，物业的人都害怕他。 物业的全称叫松原市某物业管理有限公司，法人叫赫某，赫某和于某是合作关系，赫某是某物业的法人，于某是吉林省某房地产开发有限公司董事长，我是赫某公司的员工，不属于某房地产有限公司的人，我们公司受雇于某的某房地产开发有限公司。 于某有权利将某物业的经营权转交给于洋，因为我们是雇佣关系，于某绝对有这个话语权，他可以自由选择物业公司来经营和管理某小区。 于洋因为物业的事今年11月27日找过我们物业经理赵某谈过某物业的事，我们经理赵某问我之前他没在家的时候于洋找我都干哈了，我说找我要物业的相关资料和手续，赵某问我来多少人，我说他们来了三个人，都给我吓坏了，赵某和我说于洋给他打电话了，赵某说于洋跟他说：“小逼崽子，你和我装犊子，物业不给我，我整死你。”后来赵某就走了。 4）证人王某的证言：证实我是某小区保安队长。2018年7月份的一天，温某给我打电话说让我来一趟恒大御景湾对面的茶馆，她说于某在茶馆和一个男的说话，那个男的说话的时候还在于某面前用手比比划划的，之后我就坐车去了恒大御景湾对面的茶馆，我当时到茶馆我没进屋，我在温某车上了，我在车上看见于某和于洋在茶馆靠窗户的地方坐着，于洋还站在于某面前用手比划，用手拍桌子，看上去要打于某的样子，大约过了一个小时左右，于某从茶馆出来了，于某上温某的车之后就说她自己心脏病犯了，我们看于某脸色不太好，温某就到后座位上给于某拿药，我开车拉着于某和温某，后来我们三个人去了大润发附近的鸽子窝饭店，我刚进鸽子窝饭店还没等点菜，我就出去接了一个电话，我在鸽子窝饭店外边看见于洋的黑色A6轿车，车牌照是吉J3XX，因为于洋在某小区住，所以我认识他的车，于洋下车对我说于某在这吃饭呢啊，我说是的，于洋说于某在这吃饭，那我就不在这吃饭了，之后于洋就开车走了，后来我就进屋了，我和于某说看见于洋的车了，于某说于洋要她的物业，说不把物业给于洋的话，于洋要整死她，说了几句话之后我们就都没再提于洋，我们吃完饭后就都回家了。 5）证人温某的证言：证实2018年7月份中旬的一天，于某给我打电话让我拉她上于洋的茶馆。之后我开车去了江南某小区门口接了于某，于某上车后让我开车往恒大御景湾方向走，她说于洋找她，于某说的于洋我也不认识，我也没问去干啥，之后我开车拉着于某到了恒大御景湾对面的一家茶馆，当时我把车停茶馆对面道边了，于某就下车了，我当时在车上坐着等于某，我在车上看见于某和一个30多岁男的坐在茶馆靠窗户的地方，于某当时坐的位置背对着窗户，那个男的坐的位置朝大道，我在车上玩手机，大约过了半个多小时的时候，于某还没出来，我就在车上往茶馆屋里看，我看见和于某坐在一起的那个30多岁男的站在于某对面，用手在于某面前比划，还用手拍桌子，于某一直在那坐着了，在这个男的比划期间，我看见于某站起来拿包要走，那个男的就用手左右比划，于某又坐下来了，于某得有两次拎包要走，但是都没走了，我也不知道到底怎么回事，我怕于某再被人打了，我就给某小区保安队长王某打电话，我对王某说我和你们老总于某一起出来了，我看见和于某说话的男的用手比比划划的，于某还两次要走，但是没走了，我怕他们在打起来了，我让王某过来看看别再打起来了。过了一会王某就来了，他在我车上坐着，我俩在车上等了大约一个小时左右，于某从茶馆出来了，于某就上我车了，我看见于某脸色不好，身体还哆嗦，于某说她心脏病犯了，在车上于某吃了管心脏病的药，后来于某就好点了，之后我们三个人就去大润发附近鸽子窝饭店吃饭了，在吃饭的时候王某出去接了一个电话，回来和于某说于洋车在外边，是不是跟咱们来了，在饭桌上于某和王某说于洋要她的物业，说不给物业还要整死她，再具体我也没听太清，后来我们吃完饭我就把于某送回家了。 另证实，我当时在汇馨茶楼停车距离茶楼五六米远，车头朝东。当时于某穿红色半截袖坐着，于洋穿绿色半截袖在于某对面对着于某用手比比划划的，还拍桌子，我还用手机录了一段录像。于某从茶楼出来是我提出去吃饭的。 6）证人赫某的证言：证实我是某物业管理有限公司法人，和某房地产开发有限公司董事长于某是合作关系，个人之间是老乡关系，我公司是2012年注册的，第一个合作关系的对象就是某房地产开发有限公司，我承包某小区物业是2012年6月份，那是第一次和某房地产开发有限公司于某签订的承包公司，我们一直合作到现在，我一直在经营某小区的物业办公室。我的公司主管是高某，经理是赵某。 某小区只是自发一伙人自称是成立业主委员会，但是没有正式手续和文件支持这伙人，是不合法成立的组织，正常如果成立业主委员会，我们物业公司就需要和业主委员会签署合同，关于是否继续经营管理的承包合同，现在第一我们公司跟某房地产公司合同没有到期，第二这个业户委员会不合法，没有正式成立，他们对我们公司没有决定和选择权。但是于某有这个权利，第一她是开发商，有选择物业的权利，第二我俩之间的关系，她说一句话，跟我谈好使。 我不需要向于某的某开发有限公司缴纳费用，因为他们公司选择我们公司合作之后，我们承包物业后，经营过程中投入的是自己公司的事情。如果于某将某小区物业承包给其他人，不需要费用，如果选择哪个公司，签合同就行，用谁不用谁是人家某开发商决定的，只要合同到期她们公司就可以选择续签或者另行选择其他公司。 7）证人孟某的证言：证实我是某小区物业经理。今年7月份左右，某小区有个业主叫于波跟我说他有一个哥们叫于洋，说江南某小区让他包下来了，还问我能不能再挂一个小区，帮于洋经营某小区。我说我忙不过来，但帮帮忙行。说完这事之后，没两天于波给我打电话，跟我说让我去江南恒大御景湾斜对面于洋的茶楼，让我去跟于洋谈谈这个事。我到了于洋茶馆之后，当时于洋和于波在茶馆，我们谈了一些关于物业的事情，也想让我给他干物业经理，让小伟干副经理，于洋还咨询我新物业应该怎么干，我说得先验收，看小区有没有什么质量问题，有没有工程遗留问题，小区的物业费收缴率，入住率等这些问题，还跟他说了一下怎么算盈利的问题，我们唠了一会，一个叫小伟的来了，然后小伟开车拉着我和于洋直接去的某小区，我们开车先去的小区地下车库，进地下车库之后，没走多远就把车扔边上了，然后我们在地下车库里走到出口，又在小区里看了看小区绿化和监控，然后去的小区物业，到了物业二楼，我们就看见一个姓高的女的是物业的主管，于洋跟姓高的主管介绍我是要接他们物业经理，又介绍小伟是副经理。然后问问物业的情况，姓高的女的就说你问吧，我就问这个姓高的女的，我说工程各项维修的保修时间，小区入住率和每年物业收费情况，还有员工情况。当时也没有吵闹，就是谈物业的事了。小伟在那干坐着，于洋跟姓高的主管唠几句也没说别的，姓高的主管说等11月末一起交接把资料一并给于洋，之后就走了，当时没看出来姓高的主管愿不愿意把物业交给于洋。之后于洋跟姓高的女的唠了一会我们就走了，临走的时候于洋跟我说那就等11月末吧，到时候再来一趟，之后我就走了。 我知道于某是开发商，于某有权利和能力将某小区的物业经营权转交给于洋。于洋是想让我过去给他干，因为给开发商打工，让人家知道我兼职给别的物业干不好。我说我帮忙出出主意，指导一下都行。那次去过某小区物业之后，于洋就再也没有跟我见过面，我在微信里看过于洋发过关于物业的朋友圈，看上去他挺想干，了解物业的相关事，但是后来就一直没找过我，我以为他找别人了，最近听说他因为打架的事情进去了。 我知道于洋在某小区好像有一个房产，有几个车位我不清楚。于洋是怎么包的某小区的物业，细节我不清楚，于洋没跟我说过，现在承包小区物业第一个是开发商委托，注册个物业公司工商执照，第二个是小区业主委员会开业主大会，必须业主委员会通过。于洋是否受某小区开发商委托承包物业我不知道。我当时还问于洋你接物业之前得有物业公司，他现在到底有没有物业公司我不知道，我不大清楚他有没有这个能力承包这个物业。 （3）被害人陈述 被害人于某的陈述：我来报案，一个叫于洋的人恐吓威胁我，要强行霸占我的某物业。2018年7月份，祁某又给我打电话说于洋又开始闹事要告你了，之后我就联系了于洋，于洋让我去他开的茶馆。当时因为我没车，我让温某开车拉我去的，温某在车上坐着了，我和于洋在茶馆靠窗户的地方坐着，我问于洋又怎么了，你有完没完了，我对于洋说你可适可而止吧，我现在给你的东西，你一辈子都挣不来，你再继续下去我就用法律保护我自己。于洋对我说你敢吗。他说他手上有我的证据，我说你要告我你就去，我不怕，我对于洋说你到底想怎么的，于洋说怎么了你不知道吗，你不是答应把某物业给我吗。我说当时不是让你二选一吗，一个选楼，第二个选物业，我对于洋说你不是选楼了吗，于洋对我说我可没不要物业，我说你这不是无赖吗，于洋说某物业你必须给我，我说我要是不给你呢，于洋对我说你要是不给我的话，今天你就别走了，还说要告我，并且给我姑爷宋某灭了，于洋还继续张口骂我，当时听见他威胁我要灭了我姑爷宋某的话我就害怕了，我害怕于洋伤害我的家人，我就妥协了。我同意2018年12月末把某物业交给于洋，于洋和我说话就骂骂咧咧比比划划的，后来于洋看我同意把物业给他了，他就让我走了。当时我和于洋在一个包间里，我们旁边的包间里还有一个男的一直看着我们，我不知道这个人是谁，他应该和于洋是一起的，当时于洋说不把物业给于洋的话，他就不让我走，还说要灭了我姑爷宋某之类的话，说完还拿出来一把卡簧刀对我说你们他妈是不是活腻味了，在我们隔壁房间的那个男的没动，他一直坐着了，我当时看于洋拿刀了，我就害怕了。 2018年11月份，于洋给我打电话催物业的事，我就让某物业的经理赵某和于洋见面谈物业的事。赵某和于洋谈了一次但是没谈成，具体怎么谈的我也没问，因为没谈成，我心思找于洋认识的人和他谈谈。2018年11月28日晚上，我接到于洋的电话，于洋在电话里先是张口就骂我。我说我找去和你谈的人是我们物业经理，于洋说你看我今天怎么灭了他的。当天晚上大于7点多钟，宋某给我打电话说于洋在轻宿粥铺里把他打了，他朋友杨某拉着，于洋的人拿铁锹把杨某的脑袋砍伤住院了，这事我不能对于洋妥协了，所以今天我来你们派出所报案了。 小区的物业公司和我的某房地产开发有限公司不是一个公司，我们两个公司是合作关系，我们这个物业公司叫某物业管理有限公司，法人是赫某。因为我是开发商，我有权利和能力对物业管理有限公司的经营和管理者进行选择。 如果把某物业交给于洋的话，我怕于洋不能好好去服务小区群众，不能维修小区公共施。 （4）被告人供述与辩解 被告人于洋的供述与辩解：于某去过我的茶楼谈物业的事，是她自己去找我的，当时我俩在场，于某的司机在车上没去茶楼。当时我们在茶楼，她说用置换房屋，同时将物业公司交给我，作为补偿我，只有这一种条件，我就同意了。贷款逾期未还一方面是对我信用有影响，另一方面是我用他人顶名贷款购买的房屋和车辆，在还款完毕后过到我名下的时候，房子需要费用，车变成二手车，另一方面是影响我贷款，我没法做生意，我没具体衡量过我的损失是多少。我发现我有征信不良记录时，当时我名下有某花园小区内的房子和一辆二手帕萨特轿车，车牌号是吉J3XX，我不懂房子和车的价值。 于某对我造成的征信不良影响需要怎么补偿我没有任何想法，没有对她有过任何要求。我发现于某使用我的名字进行公积金贷款，并且多次逾期未还对我征信造成影响后，我没有去相关部门反应问题，也没有去司法机关报警，因为我不懂。我咨询律师之后，也没有通过法律途径解决这个问题，我之所以不通过法律途径解决这个问题，是因为征信报告上只写了公积金和某房地产，我就去松原市公积金管理中心咨询这件事，结果就是后来于某找我说给我补偿的事情。 签完置换协议后于某找到我，我们见面后于某说小区供热让市供热公司收回去了。我说大姐只要你说话，物业不给我都行。于某说没精力管理物业，让我直接找高某谈就行，先注册物业公司，之后我就注册了松原市某物业管理有限公司，某物业管理有限公司的名是我选的两个公司名之一，当时于某说某挺好的，我就选了某作为公司名。之后我找到现在某小区物业的孟经理，我打算聘用孟经理当我的物业经理，我还找到纪洪伟让他当副经理，我们三个人在某物业公司找到高某，高某说今年的物业费我们已经收完了，你们11月末来人，我带你们一个月，12月末正式交付给你们。之后我们就走了。 我看了公安机关给我播放的手机视频，我确认不了视频里面的人是我和于某，但我们确实是在那个屋谈的。 公安机关出示的，这是我跟于某发过信息和打电话的记录，但是具体发过多少短信我记不住了，但是我和于某第一次语音通话是2018年5月中旬之后，是于某先给我尾号1111打的电话，用的还是她尾号3771的号码。 我们有给物业公司起名的事，名字叫营湖，还有一个名字叫某，我跟于某建议说用“营湖”，因为营和“影”谐音，湖是因为小区叫某。还有介绍中瑞盛世董事长和于某认识，通过我他俩谈资产兑换的事。还有就是在轻宿粥铺打完架之后我用尾号为4444的号码给于某尾号3771的号发短信，内容就是我很客气的说大姐，你不应该诬告我，如果你不提物业的话，我也不懂物业，你姑爷宋某也没有挨打，就别追究在粥铺打架的事了，当时发的内容大概就是这个意思。给物业起名的事她还给我回了两个短信，内容大致是你看着定吧，老弟。我看某这个名字也不错，将来咱们还可以接别的物业，我回复：好的姐。后来物业的名字也是根据于某的建议定的。剩下的短信大概内容就是问她在不在，忙不忙之类的。 公安机关要求我说明根据公安机关提取的联系记录显示，我在这段期间短信联系居多的原因。我俩在这段时间联系的次数不多，我也记不清我俩打电话多还是发短信多，公安机关调取记录短信多是因为我给她发的短信内容字数多，所以一个短信分好几条发出的。 她有不接我电话的时候，但是不多。2018年7、8月份的时候，她有连续几天跟我说纪委找她谈话，她不方便接电话。所以那几天不接我的电话，如果她不愿意接我电话，她就不会当时从农安到松原，因为资产兑换的事找我吃饭，并且我俩每次打电话，发短信非常亲切。 （5）视频资料 该资料系侦查人员在温某手机中提取，一段录像录制时长6秒，看见一个穿红色半截袖的人在茶楼内背朝外面坐着；另一段录像录制时长9秒，看见一个穿红色半截袖的人在茶楼内背朝外面坐着，另一穿绿色半截袖的人在穿红色半截袖的人对面站着并走动。 上述证据来源系侦查机关依法调取，本院对上述证据予以确认。 2.经审理查明，2018年11月28日19时30分许，被告人于洋为得到某物业经营权，伙同被告人纪洪伟、高志兴、刘严吉、葛某2、孙亚利、李晓龙、都彪，在宁江区新城东路轻宿粥铺内持啤酒瓶、军工铲、折叠刀殴打被害人宋某、杨某、崔某，致被害人杨某头部受伤住院治疗。经鉴定：杨某损伤程度构成轻伤二级。 案发后，被告人都彪主动到公安机关投案。 案发后，被告人于洋家属给付被害人杨某治疗伤疤美容款人民币7万元；被告人孙亚利、葛某2、都彪、李晓龙各自家属赔偿被害人杨某经济损失。被害人杨某对被告人于洋、孙亚利、葛某2、都彪、李晓龙的行为表示谅解。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （1）书证 1）办案说明、杨某住院病例：载明工作人员在松原市中心医院将杨某的病历复印件调取共21页，诊断：颅脑损伤，额骨右侧骨折，右侧额部软组织挫裂伤，2018年11月28日入院，2018年12月12日出院，共住院14天。 2）宋某前郭县医院门诊诊断书：诊断胸部外伤，查体胸部见条状皮肤划伤。 3）办案说明：载明2018年11月28日晚，在宁江区伯都讷大街清宿粥铺内，于洋等人在店内寻衅滋事过程中，刘严吉在打架时所使用的银白色“军工铲”经工作未能找到，打架过程中高志兴和葛某2所持啤酒瓶子，因打完架后现场被服务人员清扫，经工作无法找到。 4）照片1张：载明该照片由我所工作人员在松原江北伯都讷大街轻宿粥铺店内案发现场监控录像中的截图（2018年12月28日19时50分58秒）拍摄提取所得，照片中穿蓝色羽绒服为纪洪伟，纪洪伟左侧是都彪，都彪左侧为高志兴，高志兴左侧为李晓龙、李晓龙左侧为于洋，纪洪伟和李晓龙中间的人为刘严吉，站在截图最上方门口处的人为孙亚利，截图中显示纪洪伟拽着穿黑衣的男子（宋某）的小臂，于洋脸冲着的是穿绿色迷彩衣服的男子（杨某）。 5）电话单：载明此电话单出自松原市公安局技术支队。本机号码尾号9000，2018-11-28，19:29:54，呼入，尾号3771于某；2018-11-29，08：28:38，呼出，尾号1441葛某2；2018-12-12，16:07:16，17:18:09，呼出，尾号4444纪洪伟；2018-12-14，14:09:49，14:59:03，15:45:45，呼出，尾号9385葛某（葛某2姐姐） 6）办案说明及机动车档案资料目录：载明本卷中吉JPXX机动车档案资料目录、吉JTXX机动车档案资料目录、吉JXX机动车档案资料目录、吉JPXX机动车档案资料目录，系我所工作人员在松原市交通警察支队车辆管理所调取。 7）收条：载明被害人杨某父亲杨某2收到被告人于洋家属治疗伤疤美容款人民币7万元。 8）刑事谅解书：载明被害人杨某收到被告人孙亚利、葛某2、都彪、李晓龙各自家属赔偿款，对上述被告人的行为表示谅解。 9）声明、撤销民事诉讼申请及询问笔录：载明被害人宋某、杨某、崔某对被告人不提起附带民事诉讼；被害人杨某对其出具刑事谅解书认可。 10）中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司新木采油厂证明：证实葛某2系新木采油厂采油五队在册不在岗市场化用工。 11）吉林石油集团有限责任公司建设公司证明：证实孙亚利系单位输电队在职职工。 （2）证人证言 1）证人史某的证言：证实2018年11月28日晚上六点，我和宋某、施某、赵某、杨某一起吃饭，期间赵某上旁边接了一个电话，我也不知道说啥了，过了大约10多分钟，进来七个人，其中一个男的抱着宋某的脑袋，这个男的说咋地啥意思啊，杨某就上去拦着，说你们干啥来了，另一个男的拿了铁铲子砍了杨某右侧额头一下，然后对方几个男的就先往出走。铁铲子是银白的铲子，有点像军用的小铲子。杨某右侧额头被砍了一个血口子。 2）证人施某的证言：证实2018年11月28日晚上19点左右，我和我大哥杨某，还有我朋友宋某、史某、小超一起吃饭，大约19点50分的时候进来七个人，一个人我都不认识，他们进来之后有一个男的抱着宋某脑袋，说啥我也没听见，之后我大哥杨某上前说你们还上我屋里来打人来了呢，这个男的打了宋某一拳，这时候另外一个男的就拿着银色的小铲子冲我大哥杨某脑袋打了一下，打完他们就走了，过了一会这些人就又进来了，说什么了我也不知道，当时我就照顾我大哥杨某了，之后他们就走了。铲子金属材质的，银色的，大约三四十厘米长。我穿着紫色灰色黑色相间的毛衣，黑色的裤子。 3）证人赵某的证言：证实我是某某物业司机。2018年11月28日晚上6点多钟，于洋给我打两遍电话，第二遍我接了，于洋连续问我在哪，我说在江北伯都讷广场附近吃饭呢，他说他要和我谈昨天谈物业的事，后来于洋又给我打电话我说在广场对面的轻宿粥铺。过了几分钟，进来一个男的（这个男的就是前一天我和于洋在茶楼谈物业的事，和我们坐在一起的那个男的），这个男的对我说：“昨天谈的事你他妈也没说啥啊，你到底他妈给不给我们物业？”我说昨天不是说好了，告诉你们等一段再说，这时又进来一个穿着蓝色羽绒服男的，这个男的身后跟着四、五个男的，先进来站在我旁边的那个男的用手指着我对后进来的那些人说：“人就在这呢”，随即这些人把我们吃饭的这张桌人都围住了，每个人身后都站着一个人到两个人，我们看这阵势都蒙了，谁也没敢动，然后于洋进屋了，骂骂咧咧的奔我来了，走到我们桌跟前的时候看见宋某了，于洋知道宋某是于某的姑爷，于洋就把宋某脖子抱住了，用手打了宋某身上几拳，我们桌的杨某不知道怎么回事，站起来拉着正在打宋某的于洋，结果被于洋带来的一个岁数不大的一个小弟用军工铲打了杨某头部一下，当时在打的过程中，我没敢站起来，站我身边这个男的在我身后的桌上拿了两个酒瓶子要动手，他们见我们其他人都没敢动手还击，在我身边的男的等打完仗之后才把酒瓶子放下。打仗的时候还有一个在我左前侧位置站着的一个男的从羽绒服右侧兜里掏出来一个折叠刀，在打仗的时候他拿刀也要上，后来看我们都没敢动手还击，他又把刀揣回羽绒服兜里了。 轻宿粥铺店内的监控我看了，当时画面中蓝色羽绒服左侧的那名男子是打仗时从兜里掏出折叠刀的那个人，在于洋和蓝色羽绒服之间的那个岁数小男的是拿军工铲打伤杨某的人，我在画面右下角这名男子的右手边，监控没照到我，最开始进屋的那个男的就在我身后左侧站着，也没有出现在画面中，他当时在打仗的时候拿酒瓶子试图要动手打人，在别人拿啥我就没注意了。 在杨某被打伤之后他们就陆续出了门外，我们这边就打电话报警并打了120，在这个期间大约两、三分钟的时候，于洋和先进屋站在我旁边的男子还有穿蓝色羽绒服男的又进粥铺屋了，于洋当时对我和宋某说：“来来你俩出来，操你妈整死你俩”，我俩没敢出去，和他一起进屋的那两个人也骂骂咧咧的，说操你妈的你俩赶紧跟我们出去，但是我们始终没敢出去。后来于洋他们出去坐车就走了，过了一会，警察和120的人就来了，我们就跟着去医院了，到医院之后于洋还给我打电话，我没敢接。 在粥铺先进屋后站在我身边的那名男子后来打听他叫葛某2，我还打听出穿蓝色羽绒服男的叫纪洪伟，他们俩都是于洋身边的小弟，总和于洋在一起。 4）证人杨某2的证言：证实我是杨某的父亲。2018年11月28日晚上七点多，我在宁江区民主街轻宿粥铺楼上的四楼，我接到我小舅子电话，在电话里说我儿子杨某被人砍了，我就下楼了，我就看到我儿子杨某的右侧额头出血了，被砍了一个血口子，具体怎么造成的我没看到。我就赶紧说上医院，旁边人说已经打120了，这时候从门外进来三个人，就召唤宋某和赵某出去，我就拦着不让他们进来，我妻子崔某也过来和我一起把他们三个人往外推，期间一个男的就用手怼了我妻子身上两下，我们俩就把他们都推到门外，这时候有警笛声，那几个小子就都跑了。对方就是用手怼了我妻子身上两下。 5）证人刘某2（轻宿粥铺员工）的证言：证实2018年11月28日19点多，进粥铺屋里一个30多岁穿着黑色棉服长头发男的，这个男的进屋就在屋里看，之后这个男的就直接奔里面杨某吃饭的那张桌去了，这个男的走到杨某那张桌之后站在桌上一个穿着白色衣服男的身旁了，这个男的和桌上的人说操你妈的昨天的事咋谈的啊，也他妈没谈明白啊，我看见桌上的人都看着这个男的，随后又进屋一个穿蓝色羽绒服男的，也走到杨某吃饭的那张桌，他也说话了，但是说啥我也没听清，后来陆陆续续的又进屋五、六个男的，他们也都走到杨某吃饭的那张桌，这七、八个人把杨某那张桌吃饭的人围起来了，当中有一个30多岁矮个较胖男的抱住了杨某一起吃饭的一个穿黑色衣服男的脑袋，之后杨某站起来拉着，杨某当时说怎么回事，有话好好说，别打架啊，我们第一天开业，之后这伙人里有20多岁挺胖男的拿出来一个银色的铲子打了杨某脑袋一下，杨某脑袋就出血了，这时又进屋一个40左右岁光头男的，用手指着杨某的其他朋友说都他妈别动。这时站在光头男的旁边的一个30多岁穿貂男子在杨某吃饭的南侧桌上拿了两个酒瓶子，他拿酒瓶子对杨某的朋友说别动，他们说了一会话之后这伙七、八个人就从粥铺屋里出去了，过了能有一、两分钟，又进粥铺屋里三个男的，其中就有搂杨某脑袋的那个男的和先进屋穿黑色棉服长头发男的还有穿蓝色羽绒服男的，他们进屋后就对之前被搂住脖子的那个30多岁挺胖男的和他身边站着的穿白色衣服男的说你俩跟我们出去，我整死你们俩。杨某就拦着说我这今天开业，你们要干啥啊，后来这三个人看杨某的朋友没跟他们出去，之后这三个男的就都走了。 6）证人郑某2（轻宿粥铺员工）的证言：证实2018年11月28日晚上7点钟左右，我在轻宿粥铺厨房收拾东西，我听见大厅有人说了一句，这些人在这那，随后我听见大厅里有人吵吵，我转身往大厅一看，我看见我们杨总（杨某）吃饭的那张桌的五、六个人被七、八个男的给围住了，其中有个矮个较胖男的用手搂住杨总一起吃饭的一个30多岁挺胖男的脖子，杨总就拉着，这时这伙人里一个矮个挺胖的男的拿出来一把小铁铲打了杨总脑袋上一下，我看见杨总脑袋出血了，当时在杨总吃饭的那张桌西边有个30多岁长头发穿着黑色衣服男的手里拿了两个酒瓶子，但是他没拿酒瓶子打人，这伙人里面有个手里拿着卡簧刀的人站在他们当中一个穿蓝色羽绒服男的身后要上去动手打仗，但是后来这个人没把刀打开，也没上去打人，后来这伙七、八个人就骂骂吵吵的都走了，大约过了几分钟，这伙人里其中三个男的又进屋了，其中有搂杨总朋友脖子的那个矮个较胖男的，还有一个穿蓝色羽绒服男的，另一个男的就是杨总脑袋被打出血后，我看见的站在杨总吃饭的那张桌西侧站着拿酒瓶子的30多岁长头发穿着黑色衣服男的，他们进屋后就让被搂住脖子的那个男的和杨总一起吃饭的穿着白色衣服男的出去，还说我整死你们俩，杨某就拦着说我这今天开业，你们这是要干啥啊，后来这三个男的就都走了。当时对方七、八个人参与打仗，打了杨某和杨某的朋友一个30多岁穿着黑色衣服挺胖男的了。 7）证人张某（轻宿粥铺员工）的证言：证实2018年11月28日晚上7点多钟，进粥铺屋里一个30多岁穿着黑色棉服长头发男的，我当时以为这个男的是来吃饭的，但是这个男的进屋没看我们这边菜品，他走到我们杨总（杨某）吃饭的那张桌去了，这个男的走到杨某那张桌之后站在桌上北侧一个穿着白色衣服男的身旁了，我听见这个男的和桌上的人说操他妈的昨天的事咋谈的，也他妈没谈出啥啊，随后又进屋一个穿蓝色羽绒服男的，穿蓝色羽绒服男的也走到杨某吃饭的那张桌，后来陆陆续续的又进屋五、六个男的，先进屋的那个男的对后进屋的这些人说他们他妈在这那，之后，后进来的这些人也都走到杨某吃饭的那张桌，这七、八个人把杨某那张桌吃饭的人围起来了，当中有一个30多岁小个不高较胖男的搂住和杨某一起吃饭的一个穿黑色半截袖男的脖子，之后杨某站起来拉着说怎么回事，有话好好说，别打仗啊，我今天开业，这时被小个不高较胖男的搂住脖子的人就挣脱来了，小个不高男的就向被搂住脖子的人打了过去，杨某就拦着，之后这伙人里有20多岁挺胖男的拿出来一个银色的铲子打了杨某脑袋一下，杨某脑袋就出血了，先进屋的那个男的站在杨某吃饭的那张桌西侧手里拿着两个酒瓶子，但是他没拿酒瓶子打人，后来他把酒瓶子放下了，这时又进屋一个40左右岁光头男的，这个光头男的进屋用手指着和杨某一起吃饭的人说都他妈别动，光头男的就往杨某朋友那边走，穿蓝色羽绒服男的拽了他一下，把他拽住了，杨某说你们这是干啥啊，我今天头一天开业，这是咋的了，光头男的用手指着和杨某一起吃饭的其他人说了都他妈别动，穿蓝色羽绒服男的身后站着一个30左右岁穿着黑色衣服男的，他当时手里还拿着一把折叠刀，这个男的没把刀打开，当时人多，他找空要往里进，他们说了一会话之后这伙七、八个人就从粥铺屋里出去了，过了大约两分钟左右，这伙人先进屋的那个男的和穿蓝色羽绒服的男的还有搂杨某朋友脖子的那个男的又进粥铺屋里了，他们进屋后就对之前被搂住脖子的那个30多岁挺胖男的和他身边站着的穿白色衣服男的说你俩他们跟我们出去，我他妈整死你们俩，杨某就拦着，后来这三个人看杨某的朋友没跟他们出去，之后这三个男的就都走了，后来杨某就去医院了。当时对方一伙七、八个人参与打架，打了杨某和杨某的朋友一个30多岁穿着黑色半截袖挺胖男的了。杨某脑袋被打出血了。 8）证人于某的证言：证实2018年11月份的时候，于洋给我打电话催物业的事，我就让某物业的经理赵某和于洋见面谈物业的事，赵某和于洋谈了一次但是没谈成，具体怎么谈的我也没问。2018年11月28日晚上，我接到于洋的电话，于洋在电话里先是张口就操你妈之类的话骂我，随后于洋对我说：“你他妈还社会人来的”，我说我找去和你谈的人是我们物业经理，于洋说你看我今天怎么灭了他的。当天晚上大于7点多钟，宋某给我打电话说于洋在轻宿粥铺里把他打了，他朋友杨某拉着，于洋的人拿铁锹把杨某的脑袋砍伤住院了，这事我不能对于洋妥协了，所以今天我来你们派出所报案了。 9）证人孙某的证言：证实孙亚利是我丈夫，吉JXX黑色雅阁轿车是我和孙亚利的车，车主名是我，买完车之后就把车落到我名下了，买车所有手续都是我签的字。这个车是2018年11月24日买的，是在松原市江南顺心二手车市场一个叫王立冬的人手里买的。这辆车是贷款车，买这辆车的钱是我和孙亚利出的，贷款也是我俩共同还的。先期首付了二万元钱，每个月还款3900元钱，还款期限是三年。这辆车平时都是孙亚利开的。 10）证人葛某的证言：证实葛某2是我弟弟，吉JPXX白色艾力绅是我的车，车主名是我，这辆车的机动车登记证书大本在我手里。这辆车是我在2018年10月16日买的，是从一个叫李忠平的人手里买的，这辆车我花了170000元钱买的，这些钱都是我自己出的，我买完这辆车之后因为我弟弟葛某2没有车，这辆车我就借给我弟弟葛某2开了。 11）证人刘某2的证言：证实我和纪洪伟是普通朋友关系。吉JLXX黑色奥德赛是纪洪伟贷款买的车，车主名是我，这辆车所有手续都在纪洪伟那里。这辆车是我在2017年9月份买的，在江北58同城二手车行买的，是我帮他联系的，这辆车一共是花了205000元钱，但是这辆车是贷款车，每个月纪洪伟都按月把贷款钱给我，我帮他还款，因为他用我的名贷款的。买这辆车的钱都是纪洪伟自己出的，我只负责帮他还贷款，这辆车平时都是纪洪伟开的。 （3）被害人陈述 1）被害人宋某的陈述： 证实2018年11月28日晚上六点，我和赵某开车到我朋友杨某开的轻宿粥铺吃饭，我们当时坐在粥铺里面的一张桌子，当时同桌一起吃饭的有我和赵某、杨某、施某、史某，期间赵某上旁边接了一个电话，回来赵某就说有人给他打电话谈点事，我说在这吃饭就进来谈呗，赵某就继续坐在桌上吃饭。过来一会，从外面进来一个穿黑色羽绒服的男的，进屋后四周看，然后站到赵某身边，骂了赵某一句，昨天谈事你他妈怎么不好好谈呢，这时候又进来五、六个男的，这个男的朝进来的五、六个男的说，这个人在这呢，之后这几个人就把我们这桌人围住了，我们这桌人每个人身后站了一、两个人，我当时就蒙了，我害怕了，然后于洋就进屋了，骂骂吵吵的，上来就把我脖子搂住用拳头打了我两下，我朋友杨某就起身拦在我前面了，问他们干啥的，这时候于洋又上来打了我身上一拳，杨某就上去拦着，被旁边一个矮个挺胖穿着黑色衣服男的拿了铁铲子砍了右侧额头一下，然后于洋他们就往出走，我们就赶紧看杨某的伤情，过了几分钟于洋他们又回来了，杨某的母亲就拦着他们，于洋用手搥了杨某母亲前胸几下，于洋让我和赵某跟他出去，说要整死我俩，我俩没跟他出去，然后我们就报警了，于洋听见我们报警了，之后他们就都走了。过了两、三分钟左右，于洋领之前先进屋站在赵某身边的那个男的和穿蓝色羽绒服男的又进粥铺屋里了，于洋进屋就对我和赵某说：“你俩出来，我整死你俩”，我俩没敢出去，跟于洋进来的那两个人见我俩没出去，也都张口骂我俩，喊让我俩出去，后来于洋他们看我和赵某没跟他们出去，他们骂了一会就都走了，后来我们去医院了，到了医院以后赵某跟我说于洋又给他打电话了，用尾号1111手机号给他打的电话，他没敢接。 粥铺店内监控录像我看了，当时打起来的时候，最先进来站在赵某身边的男的手里拿两个酒瓶子，他没在画面中体现，他的位置在画面中右下角坐着的那个男的身后，赵某坐在他右侧的位置，这个男的朝我们喊：“别他妈动，谁动整死谁”，我们当时谁都没敢反击，站在于洋身后第二个穿黑色貂衣服男的也拿了两个酒瓶子，并且说：“别动别动”，站在于洋左侧与穿蓝色羽绒服中间的岁数小的男子拿军工铲，把粥铺老板杨某给砍了，其他人拿没拿东西我没注意。 2）被害人杨某的陈述： 2018年11月28日晚上19点左右，我粥铺开业我邀请我朋友宋某、施某、史某、赵某来我店内吃饭，到晚上19点50分左右，进来几个人，其中一个男的进来就抱住宋某的脑袋，好像是要找宋某还是赵某，我不知道怎么回事，我上前劝架说你们干啥的呀，我刚说完就被人打了脑袋，我的右侧额头就出血了，之后他们就走了，等过了一小会，他们又来了，他们说我们没打人，问我们是干啥的，我当时出血出的太多，我就坐地上了，没有意识了。对方有七八个男的参与打架，其中一个男的打了我的脑袋。因为什么打架我不知道。对方的人我一个不认识。对方其中一个男的拿的东西打的我，这个东西是金属的，白亮白亮的，我就感觉一个亮光过来，我的脑袋就被打坏了。我的右侧额头当时被打出血了，经医院检查说有骨裂，具体我也不知道，我脑袋现在还迷糊。我要求做伤情鉴定。我当时穿着一个迷彩的长袖T恤。 我住院期间，于洋家给我7万元费用，是我父亲杨某2收的；葛某2、孙亚利、都彪、李晓龙家属都赔偿了，我对他们的行为表示谅解。 3）被害人崔某的陈述： 杨某是我儿子。2018年11月28日晚上七点多，我从旺鹏石油机械厂内出来到我儿子的粥铺，进到屋内就看到我儿子杨某坐在门口那的椅子上，用手捂着额头，额头一直在出血，然后对方几个人要往出走，我就拽着其中一个男的不让他们走，那个男的就用手打了前胸一下，还用脚踹了我腿上一下，我丈夫杨某2就告诉我让我松手放他走，我就松手了，他们就走了。杨某具体因为什么被砍伤的我不知道。当时打我的那个男的身穿黑色外衣，还有一个男的穿浅色羽绒服，剩下的体貌特征和穿着我不记得了。 （4）被告人供述与辩解 1）被告人于洋的供述与辩解 我是因为2018年11月28日晚上在江北伯都讷轻宿粥铺发生的打架的事情被带到公安机关的。2018年11月22日给于某开车的这个男的给我打电话说不用我再给于某打电话了，某物业的事情跟他谈。11月27日下午我到茶楼之后我给这个男的打电话，让他上茶楼来谈物业的事情，他说今年11月末交接物业的事情不行了，跟我说转变一种方式，也没说啥方式，因为之前于某跟我说要把某的物业和供热经营权交给我，后来说供热被市里收回去了，供热的经营权给不了了，他说第二天跟我联系，我说我家明天杀猪，有客人，等我明天结束再跟你联系吧。2018年11月28日我家杀猪，我找不少朋友在我茶楼吃的饭，其中高志兴、葛某2、当时刘严吉好像取完猪肉就走了，我和纪洪伟还有几个朋友中午喝酒喝到下午之后，我又安排别的朋友在我的茶楼又喝到晚上，吃完饭之后我给给于某开车的男的打电话，问事情有没有消息呢，他说你喝多了要不当面说吧。然后他就告诉我在哪，我就让高志兴开车拉着我还有葛某2去他说的地方找他，在车上我问高志兴给谁打电话，高志兴说给纪洪伟，接着我给纪洪伟打电话说不用来了，我谈完正事就走，他也答应我不来了，我们从江南走一桥到的伯都讷广场附近，纪洪伟的车也到了伯都讷广场，然后我们就到了伯都讷附近轻宿粥铺，到了粥铺之后孙亚利也开车到了粥铺，先是葛某2进屋看了一下，他说他进去问问咋回事，然后纪洪伟他们也进去了，我是最后进去，再然后孙亚利才进去，我进屋之后我看见纪洪伟和刘严吉他们在里面一桌跟前站着，我就直接奔那桌过去了，我看到宋某在这桌坐着，我就把宋某脖子搂过来了对宋某说：“咱俩的事情咱俩出去说”，宋某说：“于洋你他妈松开我”，然后我说：“你骂谁呢”，然后宋某说：“操你妈说你呢”，然后我就动手打他了，这时候宋某旁边一个男的站起来了，这个男的站起来的时候手机掉地上了，然后捡手机，刘严吉就用带来的东西把这个男的脑袋打了一下，对方这个男的当时头部出血之后就没再打，之后我就到门口，我就招呼宋某出去唠去，但是宋某他们也没人出来，我在外面呆一会，看他们没出来我就走了，我们就各走各的，我来的时候坐哪台车来的，回去的时候也坐这台车走的。当时我让高志兴开葛某2白色艾力绅商务车拉我，纪洪伟他们开的是纪洪伟的黑色奥德赛，孙亚利开的是黑色没挂牌子的本田雅阁轿车，拉的谁我不知道，他们都谁坐车，我也记不清，我当时喝多了。 在粥铺打架是因为我要让宋某出去跟我唠唠去，他骂我，所以我才动手，刘严吉为啥动手我不知道，那是他们自己的事。宋某是于某的姑爷，某物业的事情也是于某家的事，正好宋某在那，我就直接找宋某出去了。当时纪洪伟、刘严吉、都彪（我叫杜彪）、李晓龙（我叫小龙）、高志兴、葛某2、孙亚利都跟我去粥铺了。高志兴和葛某2跟我是坐一个车去的，在车上高志兴给纪洪伟打电话说的我们要去伯都讷谈事，孙亚利和小龙怎么去的我不知道，具体咋说的我也记不清了，我坐的车在江北伯都讷边上停留了一段时间，当时纪洪伟的黑色奥德赛车也跟我坐的车停在了一起，我们到粥铺之后，我下车过了一会儿才看到孙亚利开着他的黑色雅阁车也到了粥铺。 2）被告人纪洪伟的供述与辩解 2018年11月28日晚上18点多，我和都彪在江北商贸小区溜达，当时都彪开我的黑色奥德赛（吉JLXX）拉着我，我俩在商贸小区新友谊宾馆附近遇见刘严吉的黑色迈腾车，我问刘严吉干什么去，刘严吉说去吃麻辣烫，我说吃啥啊，玩会儿台球整点吃喝的呗，我跟刘严吉说咱们开一辆车走吧，刘严吉就把他的黑色迈腾车停放在新友谊宾馆附近，之后都彪开车拉着我和刘严吉往江南浩瀚台球厅打台球，刚走到东镇宾馆附近的时候，高志兴给我打电话问我在哪，我说在商贸小区，他说于洋喝多了要出去谈事，在我心目中我感觉是去谈物业的事，我问于洋喝多少，高志兴说于洋喝的眼珠子都直了，我说喝多了谈啥事儿，赶紧给于洋送回去得了，高志兴说他整不了于洋。我问高志兴去哪儿，高志兴说去伯都讷广场附近，然后高志兴电话就挂了，于洋给我打个电话说你别来了，我说那行，我就不去了，但是我看于洋喝多了，还是去吧，之后我和都彪说去伯都讷广场一趟，我们从文化路县医院往伯都讷广场，走县医院门口遇见高志兴开白色艾力绅车，车上有于洋、高志兴还有葛某2，我在车上从落下车窗和于洋说，你喝这些酒谈啥事儿，赶紧回去得了，于洋说没事，到地方说几句话就回去了，我的黑色奥德赛车和于洋坐的白色艾力绅车停在了伯都讷广场西侧道边，于洋下车打了个电话，他说啥我没听清，然后于洋就上车了，之后我们两台车到了伯都讷广场北侧一个卖光碟的道边，我对刘严吉和都彪说，你们在车里等着，一会儿我就回来了，这时孙亚利开他的黑色本田没挂牌照也来了，我们把车都停道边，于洋在车下又打了一个电话，于洋挂了电话之后说，在对面儿的轻宿粥铺屋里。之后葛某2第一个进的粥铺，我第二个进了粥铺，都彪、高志兴、刘严吉、于洋、孙亚利先后进的粥铺屋里。进屋之后葛某2就走到粥铺最里面一张桌子一个坐在角落穿白衣服的男的身边，我跟葛某2说跟谁谈事啊，葛某2用手指着穿白色衣服男的说就是他，我和葛某2跟穿白色衣服男的说哥们儿都喝醉了，有啥事儿明天再说吧。这时于洋就过来了，于洋走到这张桌跟前，用胳膊把其中一个挺胖男的脖子搂住了，于洋和这男的说宋某咱俩出去唠唠，宋某和于洋说你撒开我。于洋上去用拳头打了宋某一拳，没打到宋某，站在宋某旁边的一个挺高的男的拦着于洋，这时刘严吉在于洋身边站着，刘严吉拿出一把军工铲打了这个男的脑袋一下，高个儿男的脑袋出血了，我就拉仗，后来我把于洋和孙亚利他们拽推走了，我们走到粥铺门口的时候，于洋还要进粥铺屋里跟宋某说几句话，我就拦着，没拦住，于洋又进粥铺里了，我也跟着进屋里了，于洋让宋某出去，宋某没吱声，这时好像是被打那个挺高个男的父母来了，我就把于洋推走了，我和葛某2、高志兴、于洋我们四个人做白色艾力绅车走了，都彪开我的车，他好像拉刘严吉走的，其余人我就不知道了，我和于洋、高志兴还有葛某2回到江南恒大御景湾对面于洋开的茶馆了。 当时参与打仗的是于洋和刘严吉。于洋是用手楼住宋某脖子，用拳头打了宋某，但是没打到，和宋某一起的高个男子拦着被刘严吉拿军工铲打脑袋一下了，打架的原因我不知道。我和于洋是发小，从小一起长大。当时去伯都讷是高志兴给我打电话说于洋喝多了非要去谈事，他说他整不了了，让我过去把于洋整家去。我是都彪开着我的黑色奥德赛（吉JLXX）拉着我去的伯都讷。 粥铺监控画面截图中最左侧的是都彪，都彪的右侧是刘严吉，穿着蓝色羽绒服的是我，监控中左上在我和刘严吉中间的是李晓龙，我右侧是于洋，于洋上边是孙亚利，孙亚利右边是高志兴。我觉得于洋是去谈物业的事，因为今年7月份的时候于洋和我说过江南百屹小区物业他要接手管理，但是具体怎么接手的我不知道，一直到现在百屹小区物业于洋也没接手，所以我感觉于洋去粥铺就是为了谈物业的事。在粥铺内我没听到于洋说某小区物业的事。 3）被告人高志兴的供述与辩解 2018年11月20日多号。于洋家杀猪，于洋给我打电话去他家吃猪肉。晚上六七点钟，于洋下楼接了个电话，接完电话以后于洋问我喝没喝酒，没喝酒帮他开趟车，我和于洋走到楼下的时候，葛某2从楼上跑下来了，问于洋干啥去，于洋说谈点正事，于洋和葛某2说一起去吧，回来正好再喝顿酒，葛某2和于洋说别开你的车了，开我的车吧，我的车有座椅加热，葛某2开车拉着我和于洋，于洋说去江北伯都讷，上车以后我和于洋说：于哥，你喝这么多酒就别去谈了，我看于洋当时喝多了有点打晃了，于洋不同意，我就给纪洪伟打电话，说于洋喝多了，非要去江北伯都讷谈正事。你和他关系好劝劝他，你去江北伯都讷等他啊，把他拽回去。我们到了伯都讷之后，纪洪伟给我打电话问我在哪，我告诉他我在伯都讷广场北侧呢，然后纪洪伟他们开黑色的商务车就来了，纪洪伟下车就和于洋说回去吧，于洋说我来谈正事，回去干什么，然后纪洪伟说我进屋去跟他们谈去，告诉对方谈事的走吧，我和葛某2、纪洪伟就先进饭店里面，葛某2就和纪洪伟去最里面的一桌人说话，和一个三十多岁的男的说：“于洋喝多了，就别谈了。”后来他们在说什么我就没注意，这时候于洋就进来了，进来以后于洋把一个男的搂住了，于洋搂住这男的脖子说：“走，咱们出去谈去。”被于洋搂住脖子的这男的说：“你他妈别楼我，于洋说你他妈骂谁呢。”于洋就和这男的互相推搡，然后同桌吃饭的一个男的就站起来了，这个男的站起来就推了于洋一下，刘严吉就拿了一个铁棍式的东西，打了站起来这男的一下子，打在这男的头部上了，这男的头部出血了，我害怕双方打起来，我就把旁边桌上的两个啤酒瓶子放在后面的桌子上了，后来他们就都分开了。 当时我们一共去了八个人，有我、于洋、刘严吉、葛某2、纪洪伟、李晓龙、孙亚利，还有一个叫彪子的。于洋穿着黑色的羽绒服，刘严吉穿着蓝黑色的羽绒服，我穿着黑色貂皮大衣，纪洪伟穿着蓝色的羽绒服，葛某2穿着黑色上衣，李晓龙穿黑色上衣，孙亚利、彪子穿什么衣服我记不清了。打仗的时候当时葛某2站在桌子的北侧，于洋站在桌子的东侧，刘严吉站在于洋的旁边，纪洪伟他们都在于洋旁边了，我站在他们身后的桌子旁边了，纪洪伟、彪子他们几个具体的位置我记不清了。我们之间就是前后站着，当时打仗的时候刘严吉使用工具了，用的铁棍式的东西打的对方一个男的头部上了，于洋搂着对方一个男的脖子，具体咋打的没看清。头部被打坏的那个人当时推了于洋一下子，对方的其他人没动手。我们进去找对方的时候他们在那喝酒呢。我不清楚于洋要和对方的人谈什么事。我和他们没矛盾，于洋和刘严吉和对方是否有矛盾我不知道。于洋和我说问我是否喝酒，让我开车拉着他去江北伯都讷谈事，葛某2就看见我俩了，就拉着我俩去江北了。我就给纪洪伟打电话让他拦着点于洋，我看于洋有点喝多了，不利于谈正事。我说的正事就是买卖上的事，我就知道于洋是开茶楼的，我就听于洋说他要接手一个物业公司。具体什么样的物业公司从谁手中接手我不清楚。我知道于洋要接手物业公司是因为有一次我看见于洋发朋友圈，看到他发的物业管理条款，然后我俩在一起聊天的时候问于洋了，于洋说他要承包一个物业公司。于洋没有和我说承包物业公司需要多少钱。 4）被告人葛某2的供述与辩解 2018年11月28日晚上19点左右，我在于洋家的茶楼和于洋、高志兴还有某公司的员工一起吃饭，吃完之后我把某公司的人送走了，我上二楼上厕所，下来于洋要出去，我问于洋干什么去，于洋说去江北伯都讷谈点儿事，他让我和他一起去，我就开车拉着于洋还有高志兴往江北走，出去之后我上车就给孙亚利打电话，我说于洋喝多了要出去谈事你过来一趟我就挂了，之后我就开车往伯都讷走，孙亚利期间给我打电话问我往哪儿走，我说往伯都讷走，我们就在伯都讷轻宿粥铺门口路边碰面了，当时孙亚利和纪洪伟来了，我问纪洪伟是怎么来的，纪洪伟说是高志兴给他打的电话，我问于洋你到这是来找谁，人在哪儿呢，于洋就打电话问对方的位置，问了好几遍，于洋挂电话之后跟我说是昨天来茶楼的那个男的，说人在粥铺里，我看于洋喝太多，我说我先进去看看吧，我就进入粥铺往里走，看见一桌子人在喝酒，那天来茶楼的那个男的在那桌子里面，我过去和那个男的说于洋喝多了谈不了事，我还没说完就看见于洋他们进来了，进来后于洋就搂着这桌其中一个男的脑袋，我站在里面儿没看清，等我看见的时候这桌一个男的脑袋就出血了，有个人我不认识就让我们赶紧走，我们就走了出去，我就看见李晓龙也来了，等出去了于洋没走又回粥铺，我进屋有个老头老太太说打他儿子干啥，我说我也没打呀，之后我们就走了，我就回家了。 我不知道都谁参与打架了，也不知道谁打了对方一个男的。我也不知道打架的原因。当时是吃饭那一桌的一个男的脑袋出血了，我不知道这个男的脑袋出血是怎么造成的。我没有动手打人，我是开我的白色的艾力绅商务车去的。 孙亚利是我通知来的，我看于洋喝多了，我就把孙亚利叫来了，当时我进去粥铺之后我就找那天去茶楼的那个男的，我看见他就和他说于洋喝多谈不了事，有啥谈的之后再说然后我就站在西侧了，最后跟着于洋他们出去了。于洋在去伯都讷的过程中坐在车后边，他一直在打电话，打给谁了我不知道。 5）被告人孙亚利的供述与辩解 2018年11月28日晚上18点多，葛某2给我打电话问我在哪，我说我在家，他说于洋喝多了，劝不了了，你帮忙给劝回家去，我问他们在哪呢，他说在伯都讷呢，我当时喝酒了，我给李晓龙打电话说我喝酒了怕被交警查到，让他拉我去伯都讷一趟，我开车找到李晓龙让他拉我去的伯都讷，到了伯都讷我看见纪洪伟、葛某2、于洋还有几个人在那说话呢，我上去说喝酒了就回家吧，于洋说我这有点正事，葛某2和纪洪伟说有啥明天再说吧，他俩说过去告诉声，之后他俩就过道，于洋说他也去，我就拽着于洋但没拽住，然后他就过道了，我说李晓龙给他拽回来，他喝酒了，我把车停在那个地方，李晓龙就跟着于洋过道了，我在后边跟着，我看他们进轻宿粥铺了，我就也跟着去了，我进屋到跟前看见有个男的脑袋出血了，我看见有个男的拿两个啤酒瓶子，我说干啥呢，别干仗，我不认识他，之后纪洪伟拽我一下，就把我推走了，我和李晓龙就回家了。当时具体有谁参与打架我没注意，我不知道因为什么打架，当时打架的时候有个男的拿了两个啤酒瓶子，我看见了，我说干啥呢，别打仗，我不知道拿啤酒瓶子这个男的是谁。 我和于洋是同学，平时家里有点啥事的时候联系。这次是葛某2给我打电话让我过去帮忙把于洋整回去。我是开车找的李晓龙，之后李晓龙给我拉到伯都讷的，我开的是黑色雅阁车，当时没牌照。粥铺监控截图中最左侧是都彪，都彪的右侧是刘严吉，穿着蓝色羽绒服的是纪洪伟，纪洪伟和刘严吉中间的是李晓龙，纪洪伟右侧的是于洋，于洋上边的是我，我的右侧是高志兴。 6）被告人刘严吉的供述 2018年11月28日晚上，我开车在江北老友谊附近，我要去吃米线，然后都彪开车拉着纪洪伟在新友谊附近碰到我，问我干什么去，我说去吃米线，纪洪伟跟我说一会儿打台球喝点酒，然后我把车停在附近胡同，我就上他俩车，都彪开的是黑色奥德赛车，纪洪伟在车上接了几个电话，我听到纪洪伟在电话里说，喝酒了、喝多少、上哪儿去、要不别去了之类的话，然后车直接开到轻宿粥铺店门口了，到了粥铺之后，于洋坐的白色艾力绅和我坐的黑色奥德赛，还有孙亚利开的没挂牌照的黑色本田雅阁轿车都一起到的粥铺门口，葛某2、纪洪伟、都彪、高志兴先后进的粥铺屋里，我在他们后面进的粥铺，随后就是李晓龙、于洋进的粥铺屋里，孙亚利在他俩后面进的屋里，我进去之前在背后衣服里藏了一把军工铲，进屋之后我看见葛某2在最里面的那张好像几个人吃饭的桌旁边站着，然后于洋进来了，于洋到了那桌跟前直接用手把一个男的脖子搂住了，说：“咱俩事咱俩出去说说”，那个人说你他妈撒开，于洋说你骂谁呢，他说我骂你呢，我们也都在于洋身边，我就把军工铲从背后掏出来了，这时于洋打的那个男的旁边那个人站起来用手拽于洋，我看他拽于洋，我就直接用军工铲打了那个男的头，当时打出血了，我打完这个男的脑袋之后就没再继续打，之后我和都彪就回家了。 我和于洋是表兄弟，他是我哥。我不知道来粥铺打架的原因，纪洪伟叫我上车，我就跟着去粥铺了。到粥铺之后纪洪伟下车让我在车里等两分钟，我当时看到于洋还有孙亚利、高志兴他们，我就下车了，他们进屋我也跟着进粥铺了。我背后藏着的军工铲是在粥铺附近捡的。葛某2最先进的粥铺，然后是纪洪伟、都彪、高志兴、我，之后就是于洋和李晓龙，孙亚利是最后进来的。 我不知道我们去粥铺干什么，我怕进屋打架，所以我带着军工铲做个准备，好打架的时候用。我们当时去粥铺是三台车，一台白色艾力绅，一台黑色奥德赛，一台黑色本田雅阁轿车没挂牌子。白色艾力绅是葛某2开的，高志兴、于洋坐车；黑色奥德赛车主是纪洪伟，我和纪洪伟坐车，都彪开车，车牌号是吉JXX，黑色没挂牌子的本田雅阁车是孙亚利开的，李晓龙坐车。 粥铺监控视频截图中，蓝色羽绒服是纪洪伟，纪洪伟左侧是都彪，都彪右侧是我，我右侧脸冲着迷彩衣服的男的是于洋，于洋身后的是李晓龙，李晓龙身后的是高志兴，门口的是孙亚利，葛某2在最里面，画面中没看到，应该是坐着那桌里面那个男的身后。视频录像中用铲子打人的那个人就是我。于洋、我还有都彪、纪洪伟、于洋都是朋友关系，葛某2、孙亚利、高志兴之前我见过几回，李晓龙我不认识。 7）被告人李晓龙的供述与辩解 2018年11月28日晚，孙亚利给我打电话问我喝没喝酒，孙亚利说没喝酒就开车拉我一趟伯都讷，然后孙亚利就开车从百东楼到我住的小窑接我，我开车拉着孙亚利往伯都讷走，走到伯都讷广场旁，孙亚利接了两个电话，然后孙亚利让我往四中方向拐，拐过来之后看到一台白色艾力绅车和一台黑色奥德赛车在轻宿粥铺门外停着，我就把车停在这两台车跟前，孙亚利看到于洋下车，就到于洋跟前，于洋要进轻宿粥铺谈事，纪洪伟、葛某2、高志兴、都彪、刘严吉先进的粥铺，然后我和于洋前后脚进的粥铺，进到粥铺内，于洋跟其中一桌的一个男的用手搂住，两个人撕巴起来了，刘严吉拿了一个啥东西没看清，把这桌另外一个男的打了，当时这个男的出血了，然后我就出去了，我出去之后等孙亚利，坐孙亚利的车走的，孙亚利给我送回家了，然后孙亚利也走了。 轻宿粥铺内监控视频截图中穿蓝色羽绒服的是纪洪伟，纪洪伟左侧的是都彪，都彪右侧的是刘严吉，刘严吉右侧脸朝迷彩色衣服的是于洋，于洋身后的是我，我身后的是高志兴，门口的是孙亚利。葛某2在最里面，画面中没有看到，应该是坐着那桌里面那个男的身后。这段录像是当时我们打仗的现场录像。录像中穿黑色衣服在于洋身后的就是我。 去轻宿粥铺的目的是因为于洋去找人谈事，具体找谁谈什么事我不知道。是于洋张罗去的粥铺。 8）被告人都彪的供述与辩解 因为之前在轻宿粥铺打架的事，我来公安机关投案自首。2018年11月28日下午，纪洪伟给我打电话说于洋家杀猪安排吃猪肉，让我开车到于洋在恒大对面开的茶楼。之后我就开纪洪伟的车去于洋茶馆，吃完饭快黑天了，纪洪伟就走了，后来我开纪洪伟的车牌号为吉JXX的车也走了，我给纪洪伟打电话问他在哪，纪洪伟说他在江北商贸小区，于是我就开车去找他。我在商贸小区新友谊宾馆附近看见纪洪伟，我和纪洪伟研究去打台球，然后我俩就在小区碰见刘严吉了，我开车找台球厅，纪洪伟和刘严吉在车后面坐着，在车上纪洪伟接了一个电话，接完电话之后纪洪伟对我说去一趟伯都讷广场，于是我们就开车往伯都讷广场走，快到伯都讷广场的时候，我看见葛某2的白色艾力绅停在伯都讷广场西侧道边，然后我就把车停在他车后面了，纪洪伟就下车了，他手里拿了一根塑溶管，我们在车下站了一会，我看见于洋和葛某2他们又上了白色艾力绅车，我和纪洪伟还有刘严吉也上了纪洪伟的车，之后就跟着葛某2的白色艾力绅车走，我们两台车在伯都讷小广场北道边停下了，这时候孙亚利开车黑色本田雅阁轿车也来了，之后我们就都下车了，在那里于洋和葛某2他们说了会儿话，说了什么我没听着，之后葛某2就往广场道北的轻宿粥铺去了，随后我们就跟着进去了，葛某2先进的屋，随后纪洪伟、高志兴、我，然后是李晓龙、刘严吉、于洋、孙亚利进的粥铺屋里，我进屋之后看见葛某2走到里面一张桌子附近，当时那张桌子里面有五六个男的在吃饭，葛某2站在一个坐北朝南的男的身后，我看见葛某2说了一句就是他，他们说了几句话我没听清，于洋就过来把其中一个男的脖子搂住了，于洋用拳头怼了这个男的胸口两下子，这时候跟被搂脖子的男的一桌的一个高个挺胖的男的就开始拉架，然后刘严吉拿着军工铲打了拉架的这个男的脑袋一下，这个男的脑袋就出血了，我就把揣在右衣服里面兜里的卡簧刀拿出来了，但是刀没打开，我就把刀又揣回兜里了，之后我们就出去了，我就开着纪洪伟的车回家了。 去轻宿粥铺一开始我不知道要干啥，到了之后我才发现这个架势就是要打架，结果于洋进屋之后上去就把人给打了，打完仗之后我才知道是因为屋里有个人是江南某小区物业的，葛某2当时进屋后指的那个人就是于洋要找的某小区物业的那个人。其他人跟于洋一起去是因为他们都是跟于洋好，我跟纪洪伟好，正好当时我们还在一起，我看纪洪伟跟着去，我也跟着去了，这些人去也就是壮个声势。 当时我们去粥铺一共三台车，一台艾力绅，一台黑色奥德赛，一台本田雅阁没挂牌照。白色的艾力绅是葛某2的车谁开的车我记不清了，车牌号我也不记得了。黑色的奥德赛是纪洪伟的，当时是我开的车载着纪洪伟和刘严吉。我不认识粥铺里于洋要找的那张桌上的人。当时是于洋先动手，在打架过程中我们都在于洋身边了。我当时拿出一把卡簧刀，但是刀没打开，没伤到对方的人，其他的人我没注意。当时就刘严吉用军工铲打伤头部的那个男的脑袋流血了。 轻宿粥铺内监控视频截图中穿蓝色羽绒服的是纪洪伟，纪洪伟左侧的是我，我右侧的是刘严吉，刘严吉右侧脸朝迷彩色衣服的是于洋，于洋身后的是李晓龙，李晓龙身后的是高志兴，门口的是孙亚利。葛某2在最里面，画面中没有看到，应该是坐着那桌里面那个男的身后。 我和纪洪伟认识的年头最多，我俩关系最好，是他在百东楼开台球厅认识的，我和孙亚利是两三年前认识的，那时候孙亚利在百东楼开烧烤店，于洋也是百东楼的，于洋和纪洪伟认识的年头多，我和葛某2也是18年秋天认识的，因为纪洪伟、葛某2、孙亚利和他们总去于洋的茶楼，我们也都是在茶楼认识的，纪洪伟、葛某2、孙亚利、高志兴他们关系好，经常在一起，李晓龙我不熟悉，我和刘严吉认识了半年多，是打台球认识的。我和纪洪伟是电话和微信联系，孙亚利微信我也有，但是不经常联系，其他人的联系方式我没有。我不了解关于于洋在江南某小区要干物业的事情。 （5）辨认笔录 1）2018年12月29日张某辨认出4号男子（孙亚利）就是当时现场用手指着杨某的朋友骂“都他妈别动的”光头男子。 2）2018年12月29日刘某2辨认出2号男子（孙亚利）就是当时现场用手指着杨某的朋友骂“都他妈别动的”光头男子。 3）2018年12月24日孟某辨认出9号男子（纪洪伟）就是当时和于洋去某小区物业“小伟”。 （6）鉴定意见 松原市公安司法鉴定中心（松）公鉴（法伤）字﹝2019﹞03号法医学人体损伤程度鉴定书载明，被鉴定人杨某右侧额部软组织挫裂伤的伤情诊断可以认定，其额部瘢痕的损伤程度达到《人体损伤程度鉴定标准》5.2.4轻伤二级“a）面部单个创口或者瘢痕长度4.5㎝以上；多个创口或者瘢痕长度6.0㎝以上。”之规定，被鉴定人杨某的损伤程度构成轻伤二级。 （7）视听资料 轻宿粥铺内监控视频显示发生纠纷全貌。 上述证据来源系侦查机关依法调取，证据间能够相互印证，本院对上述证据予以确认。 综合证据 1.书证 （1）抓获经过：载明2018年12月15日，宁江一分局民主派出所工作人员在宁江区伯都讷街大都汇二期众成热水浴内将犯罪嫌疑人刘严吉、于洋抓获；2018年12月15日，宁江一分局民主派出所工作人员在一桥儿童公园附近将高志兴抓获；2018年12月15日13时许，宁江一分局民主派出所办案人员在开发区中央公馆C座楼下将犯罪嫌疑人孙亚利、纪洪伟抓获；2018年12月15日11时许，宁江一分局民主派出所工作人员在松原市宁江区恒大对面的汇馨茶楼内将犯罪嫌疑人葛某2抓获；2019年2月28日，都彪自行来到宁江一分局民主派出所，并如实供述犯罪事实；2019年2月28日，宁江一分局民主派出所我所民警在新城乡小窑屯平房内将李晓龙抓获。 （2）户籍信息及现实表现：载明被告人于洋、纪洪伟、高志兴、葛某2、孙亚利、刘严吉、李晓龙、都彪的自然身份情况。于洋因犯罪被判刑；纪洪伟因犯罪被判刑，因吸食毒品于2012年7月25日被行政拘留五日，2018年11月28日因寻衅滋事被一分局法制科处理；高志兴因犯罪被四次判刑，因吸食毒品于2012年10月29日被行政拘留五日；葛某2经警综平台查询为“100423天缘旅店被砸案”中违法行为人，该案件已调解处理，并未对葛某2做行政处罚处理；扶余市公安局长岭派出所170927屈亚范被侮辱案涉嫌违法行为人孙亚利，因无违法事实，对此案终止调查；刘严吉无前科劣迹；李晓龙因吸食毒品于2012年3月6日被行政拘留五日；2016年5月2日在江北四百货屋内都彪涉嫌参与打仗，都彪用水果刀将孙伟扎伤，孙伟被扎伤后住院治疗。孙伟出院后，派出所工作人员要求孙伟做伤情鉴定，孙伟拒绝做伤情鉴定，因孙伟无伤情鉴定结果，致使此案至今未有结案。 （3）刑事判决书及释放证明 1）吉林省扶余县人民法院（2011）扶刑初字第25号刑事附带民事判决书：被告人于洋犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月。于2013年12月8日执行期满释放。 2）松原市宁江区人民法院（2003）宁刑初字第123号刑事判决书：被告人纪洪伟犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月，于2003年10月3日刑满释放。 3）松原市宁江区人民法院（2006）宁刑初字第293号刑事判决书：松原市宁江区人民法院于2006年7月20日判处被告人高志兴犯抢劫罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并判处罚金1500元,于2006年7月20日释放。 4）北京市密云县人民法院（2008）密刑初字第474号刑事判决书：2008年12月12日北京市密云县人民法院判决撤销松原市宁江区人民法院（2006）宁刑初字第295号刑事判决书即被告人高志兴犯抢劫罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年的缓刑部分,被告人高志兴犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，与所犯抢劫罪，判处有期徒刑一年六个月并罚；决定执行有期徒刑四年。2011年7月8日减刑十个月，期满释放。 5）松原市宁江区人民法院（2013）宁刑初字第292号刑事判决书：被告人高志兴犯容留他人吸毒罪，于2013年7月19日被判处有期徒刑六个月，罚金5000元。 6）松原市宁江区人民法院（2013）宁刑初字第458号刑事判决书：被告人高志兴犯危险驾驶罪，于2013年10月29日被判处拘役五个月，并处罚金人民币3000元；与前罪容留他人吸毒罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元，数罪并罚，决定分别执行有期徒刑六个月，拘役五个月，并处罚金人民币8000元。于2014年3月31日刑满释放。 （4）松原市某物业管理有限公司企业信息：载明统一社会信用代码9122XX，公司名称松原市某物业管理有限公司，法定代表人赫某，营业期限自2012年5月10日-2022年5月9日，股东发起人付雨鑫、赫某。 （5）松原市某物业管理有限公司企业信息：载明统一社会信用代码9122XX，公司名称松原市某物业管理有限公司，注册号220XX，法定代表人纪洪伟，营业期限自2018年8月15日-2028年8月14日，股东发起人纪洪伟、于洋。 （6）松原市鼎和信催网络科技服务有限公司企业信息：载明统一社会信用代码9122XX，公司名称松原市鼎和信催网络科技服务有限公司，法定代表人于洋，营业期限自2017年1月9日-2037年1月9日，股东发起人于洋。 （7）情况说明：载明于洋、纪洪伟、葛丽辉、高志兴、刘严吉、孙亚利寻衅滋事、敲诈勒索案为黑恶势力犯罪集团案件之一，请检察机关在办理过程中予以关注。 （8）高志兴说明及行政处罚决定书：长铁公（治）行罚决字（2015）506号行政处罚决定书，从沈阳铁路公安局长春公安处调取的，其因吸食毒品，于2015年11月23日被行政拘留十日。 （9）高志兴情况说明及公安处罚决定书：京公密决字（2012）799号北京市公安局密云县局公安行政处罚决定书，是通过吉林省松原市公安局宁江一分局刑警大队外协部门调取的，其因吸食毒品，于2012年10月9日被北京市公安局密云县局行政拘留五日。 （10）说明及终止案件调查决定书：170927屈亚范被侮辱案涉嫌违法行为人孙亚利，因无违法事实，根据《公安机关办理行政案件程序规定》第二百三十三条第一款之规定，扶余市公安局长岭派出所决定对此案终止调查。 （11）情况说明：载明=宁江一分局团结派出所工作人员经警务综合平台查询，葛某2（身份证号码220XX）在该所办理的“100423天缘旅店被砸案”中系违法行为人，该案件已调解处理，并未对葛某2做行政处罚处理。 （12）办案经过：载明2016年5月2日10时许，长宁派出所工作人员接到110指令称在江北四百货屋内有人打架，派出所工作人员立即赶到现场，经了解系孙伟在四百货屋内因买袜子事与正在卖货的郑应龙、房石发生争吵，导致双方在四百货门外（草根超市附近）打在一起。派出所工作人员在警务综合平台及时受理此案件并查办，在调查取证过程中，都彪涉嫌参与打仗，都彪用水果刀将孙伟扎伤，孙伟被扎伤后住院治疗。孙伟出院后，派出所工作人员要求孙伟做伤情鉴定，孙伟拒绝做伤情鉴定，因孙伟无伤情鉴定结果，致使此案至今未有结案。 （13）李奇自书证明材料：其于2015年上半年要买现居住的某5号楼1单元1504室，因资金不足想用公积金贷款，但房子由于在个人手中购买，就需要开发商帮忙，李奇找到纪洪伟，纪洪伟领李奇找到开发商于某，纪洪伟与于某互称大姐、老弟，在于某的帮助下完成了贷款流程，李奇购买了现居住的楼房。 （14）商品房买卖合同：李奇与吉林省某房地产开发有限公司法定代表人于影签订的购买某5号楼1单元1504室的商品房买卖合同（编号YS201505185）。 （15）办案说明：载明于某是否知道纪洪伟，小名叫“小伟”这一情况，于某第二份笔录第6页第4-5行陈述有体现。 （16）受案登记表、立案决定书、起诉意见书、起诉书、补充起诉决定书、情况说明、看守所犯罪线索转递函、松原市公安局案件线索处理单、讯问笔录、办案说明：证实松原市公安局宁江一分局侦办的190311董万雪合同诈骗案，是2019年1月25日接到松原市公安局看守所移送于洋举报董万雪等人涉嫌合同诈骗案件线索开始核查，2019年3月8日，又陆续接到多名受害人报案，2019年3月11日，决定立案侦查。 （17）办案说明：1.据宁江区人民检察院补充侦查意见（宁检一部诉提证【2015】5号）第一条，关于于某办理公积金贷款相关情况，该线索已移交宁江公安一分局扫黑办。2.据补充侦查意见第十一条，关于纪洪伟提到的李奇，联系电话尾号5555，我所工作人员用尾号1153的电话多次联络李琦，该人拒绝配合公安机关调查取证。3.据补充侦查意见第十二条，对某小区107号车位，C区92号车位的相关情况，在王某的材料中已补证过。4.其余条侦查意见，均已补证。 （18）办案说明：1.卷内涉及的“某公司问题线索侦查卷”复印卷两册系我所工作人员在松原市公安局宁江二分局侦查大队调取复印所得。2.卷内涉及的“征信管理条款”系我所工作人员在中国银行监督管理委员会松原监管分局调取打印所得。3.卷内涉及的“尾号1111、3771、4444”通话祥录单，系我所工作人员在松原市公安局技术侦查支队调取并整理打印所得。 2.证人证言 （1）证人李某的证言：证实2018年11月28日于洋在江北伯都讷大街轻宿粥铺店内打架的事情我不知道，我俩已经很长时间都不怎么见面了，因为总吵架，于洋平时身边有葛某2、纪洪伟、孙亚利、李晓龙、高志兴、刘严吉这些人，都彪出现的少，平时也就这几个。于洋的固定资产有某小区那房子置换之后，就现在住的这个某小区住的10号楼1单元602室面积133.21平米的房子是于洋的，还有一台奥迪A6轿车，2016年于洋用纪洪伟名贷款买的，这车我天天开着。从2016年11月份左右到现在，于洋还在恒大御景湾对面租某开发大厦的底商开汇馨茶楼。尾号4444这个手机号一直我在用，于洋前几天用我手机给于某发信息了，我不知道他为什么用我的手机发信息。 （2）证人刘某的证言：证实我是于洋母亲，法院开庭时于洋揭发于某与他人犯罪，我来交相关材料，一是于某在松原市住房公积金管理中心贷款人员名单，二是贷款签字手续，上面于洋名字不是于洋签的。 （3）证人周某的证言：证实纪洪伟以前给我开过一段时间车，时间不长，基本都是给哈建臣开车。于某不认识纪洪伟，于某当时是开发商，挺有名气，纪洪伟当时就是小孩，于某不可能跟他有啥接触。 3.被害人陈述 被害人于某的陈述:我不认识纪洪伟，周某是否有司机我不清楚，对周某司机没啥印象。2015年上半年没有一个叫纪洪伟的人领一个男的找我帮忙办过公积金贷款的事。 4.被告人供述与辩解 被告人纪洪伟的供述与辩解：我以前给周某开车，通过周某在2006年左右就认识于某。 5.视频资料 内容为2009年5月29日于洋与李某结婚录像，该录像片段中体现于洋婚房为松原市经济技术开发区兴原街“某花园”小区7号楼2单元201室，在场嘉宾有周某，其在婚礼现场在主持人安排下当众讲话对于洋、李某祝贺。 上述证据来源合法，证据间能够相互印证，本院对上述证据予以确认。 公诉机关指控被告人于洋、纪洪伟犯强迫交易罪，依据本院查明的事实，依据被害人于某的陈述及其辨认笔录，能够证实2014年5月间，被告人于洋、纪洪伟等人采用威胁手段，强迫被害人于某与被告人于洋签订置换协议，即被告人于洋以其位于经济技术开发区兴原街“某花园”小区7号楼2单元201室的90.48平方米（价值人民币275000元）住宅楼，置换被害人于某的某小区10号楼1单元602室132.21平方米（价值人民币528840元）住宅楼。公诉机关指控被告人于洋、纪洪伟犯强迫交易罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。 公诉机关指控被告人于洋、纪洪伟、高志兴犯敲诈勒索罪，即强行索要某小区9号楼2单元2605室（224.95平方米）住宅楼和C区92号车位。经查，被告人于洋、纪洪伟、高志兴均否认此事，但有被害人于某的陈述，证人高某、王某、冯某等的证言，辨认笔录及相关书证等予以证实。被告人于洋在已经取得某小区10号楼1单元602室132.21平方米（价值人民币528840元）住宅楼的情况下，伙同纪洪伟、高志兴以被害人于某使用其公积金贷款，造成其征信不良产生损失为由，采用威胁手段强行索要被害人于某位于某小区9号楼2单元2605室（224.95平方米）住宅楼和地下车库92号车位，其行为符合敲诈勒索罪犯罪的构成要件，公诉机关指控被告人于洋、纪洪伟、高志兴犯敲诈勒索罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。但涉案的某小区9号楼2单元2605室住宅楼及某小区C区92号车位，应按照票据记载的价格分别以1124750元及200000元予以认定。 公诉机关指控被告人于洋、纪洪伟、高志兴犯敲诈勒索罪，即强行索要某小区C区107号车位，虽然各被告人均不供认，但有被害人于某的陈述，证人王某等人的证言及收据等证据，相互佐证，公诉机关指控被告人于洋、纪洪伟、高志兴犯敲诈勒索罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。但涉案的某小区C区107号车位应按照票据记载的价格160000元予以认定。 公诉机关指控被告人于洋持卡簧刀威胁、恐吓被害人于洋强行索要物业经营权构成寻衅滋事罪，有被害人于某的陈述，且证人证实于某几次起来都被被告人于洋制止，出来后身体状况欠佳，同时有视听资料等证据予以佐证，公诉机关指控被告人于洋寻衅滋事罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。 公诉机关指控2018年11月28日，被告人于洋为得到某物业经营权，伙同被告人纪洪伟、高志兴、刘严吉、葛某2、孙亚利、李晓龙、都彪，在宁江区新城东路轻宿粥铺内持啤酒瓶、军工铲、折叠刀殴打被害人宋某、杨某、崔某，致被害人杨某头部受伤住院治疗。经鉴定：杨某损伤程度构成轻伤二级。有被告人供述、证人证言、鉴定意见等证据相互佐证，公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。 公诉机关指控被告人于洋伙同被告人纪洪伟、高志兴纠集在一起，形成以被告人于洋为首要分子，以被告人纪洪伟、高志兴为重要成员，被告人李晓龙、刘严吉、孙亚利、都彪、葛某2为积极参加者的恶势力犯罪集团。根据“两高两部”《指导意见》，本人以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，其主要组织成员固定，本院认为符合恶势力犯罪集团的认定标准。 本院认为，被告人于洋伙同被告人纪洪伟、高志兴纠集在一起，形成以被告人于洋为首要分子，以被告人纪洪伟、高志兴为重要成员，被告人李晓龙、刘严吉、孙亚利、都彪、葛某2为积极参加者的恶势力犯罪集团。被告人于洋以暴力胁迫、恐吓的手段，强行与他人置换房屋，违法所得人民币253840元，作案一起，情节特别严重；以非法占有为目的，采用暴力胁迫、恐吓的手段，强行索要公民合法财物，作案二起，赃物价值合计人民币955910元，数额特别巨大；持凶器恐吓他人，作案一起；持凶器随意殴打他人，作案一起，致一人轻伤，情节恶劣，其行为已构成强迫交易罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪。被告人纪洪伟以暴力胁迫、恐吓的手段，强行与他人置换房屋，违法所得人民币253840元，作案一起，情节特别严重；以非法占有为目的，采用暴力胁迫、恐吓的手段，强行索要公民合法财物，作案二起，赃物价值合计人民币955910元，数额特别巨大；持凶器随意殴打他人，作案一起，致一人轻伤，情节恶劣，其行为已构成强迫交易罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪。被告人高志兴以非法占有为目的，伙同他人采用暴力胁迫、恐吓的手段，强行索要公私合法财物，作案两起，赃物价值合计人民币955910元，数额特别巨大；持凶器随意殴打他人，致一人轻伤，情节恶劣，其行为已构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪。被告人李晓龙、刘严吉、孙亚利、都彪、葛某2持凶器随意殴打他人，致一人轻伤，情节恶劣，其行为均构成寻衅滋事罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持，但公诉机关指控强迫交易罪、敲诈勒索罪的犯罪数额不妥，应予纠正。被告人于洋是犯罪集团中的首要分子，依法按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人纪洪伟、高志兴在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人纪洪伟在强迫交易、敲诈勒索犯罪中起辅助作用，系从犯，应当依法从轻处罚。被告人高志兴在敲诈勒索犯罪中起辅助作用，系从犯，应当依法从轻处罚。被告人李晓龙、刘严吉、孙亚利、都彪、葛某2在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法均应当从轻处罚。鉴于被告人于洋、高志兴在刑满释放后五年内又重新犯罪，属累犯，依法应当从重处罚。鉴于被告人于洋、纪洪伟、高志兴有前科劣迹，量刑时可酌情从重处罚。鉴于被告人李晓龙有行政劣迹，量刑时可酌情从重处罚。鉴于被告人于洋有揭发他人犯罪行为，查证属实的立功表现，可以依法从轻处罚。鉴于被告人都彪在犯罪后主动投案，并如实供述自己所犯罪行,系自首,依法可以从轻处罚。各被告人辩护人的合理辩护意见，予以采纳。根据被告人于洋、纪洪伟、高志兴、葛某2、孙亚利、刘严吉、李晓龙、都彪的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，经本院审判委员会（2020）第19次会议讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二百七十四条、第二百九十三条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条、第六十七条、第六十八条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人于洋犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币50万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年十个月，并处罚金人民币180万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年，数罪并罚，决定执行有期徒刑十九年，并处罚金人民币230万元（刑期自判决执行之日开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2018年12月15日始至2037年12月14日止，罚金于判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人纪洪伟犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币30万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八年一个月，并处罚金人民币150万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年，数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币180万元（刑期自判决执行之日开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2018年12月15日始至2031年12月14日止，罚金于判决生效后一个月内缴纳）。 三、被告人高志兴犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九年七个月，并处罚金人民币150万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年七个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币150万元（刑期自判决执行之日开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2018年12月15日始至2030年12月14日止，罚金于判决生效后一个月内缴纳）。 四、被告人葛某2犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月（刑期自判决执行之日开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2018年12月15日始至2020年4月14日止）。 五、被告人孙亚利犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月（刑期自判决执行之日开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2018年12月15日始至2020年4月14日止）。 六、被告人刘严吉犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年（刑期自判决执行之日开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2018年12月15日始至2020年12月14日止）。 七、被告人李晓龙犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期自判决执行之日开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年3月1日始至2020年8月31日止）。 八、被告人都彪犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月（刑期自判决执行之日开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年2月28日始至2019年11月27日止）。 九、查封某小区地下停车位（C区92号和107号）及某小区9号楼2单元2605室楼房返还给吉林省某房地产开发有限公司；被告人于洋违法所得人民币253840元依法予以追缴，退赔给吉林省某房地产开发有限公司。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于吉林省松原市中级人民法院，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。 审判长  刘东立 审判员  刘卫东 审判员  贾 悦 二〇二〇年十二月四日 书记员  马文博