河南省郑州市金水区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0105刑初926号公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。被告人刘俊一，曾用名刘德兵，男，1983年12月26日出生于河南省潢川县，汉族，高中文化程度，无业，户籍地河南省潢川县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月16日被郑州市公安局南阳路分局刑事拘留，同年9月22日被逮捕。指定辩护人董军君，河南高禄律师事务所律师。指定辩护人杨梦琳，河南高禄律师事务所实习律师。河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检一部刑诉〔2020〕3422号起诉书指控被告人刘俊一犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省郑州市金水区人民检察院指派检察员徐彬出庭支持公诉，被告人刘俊一及其辩护人董军君、杨梦琳到庭参加了诉讼。现已审理终结。河南省郑州市金水区人民检察院指控：一、2016年9月份，被告人刘俊一与被害人孟某相识。2017年10月份，刘俊一和孟某在郑州市金水区沙口路汉飞金沙国际小区见面，刘俊一隐瞒婚姻状况，虚构单身身份，与孟某确立了恋爱关系并共同生活。期间，刘俊一以投资、请客等各种理由，从孟某处骗取钱款396866.66元。2017年10月至2020年8月期间，被告人刘俊一以支付工人工资、送礼请客等理由，向齐某借款7万元，后孟某代为偿还了该笔钱款。二、被告人刘俊一在与孟某同居期间，结识被害人陈某，刘俊一隐瞒婚姻状况，虚构单身事实，取得陈某信任，以投资、抚养孩子等各种理由，从陈某处骗取钱款共计60377元。三、2017年10月至2020年8月期间，被告人刘俊一以支付工人工资、送礼请客等理由，向汉飞金沙国际小区门口理发店主刘某2借款14500元。针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人刘俊一的供述，被害人孟某、陈某、刘某2的陈述，证人刘某1等的证言，微信聊天记录截图，银行交易明细，受案、到案经过，户籍证明等证据，认为被告人刘俊一的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究被告人的刑事责任。提请本院依法惩处。被告人刘俊一及其辩护人均辩称刘俊一不构成诈骗罪。经审理查明：一、2016年9月份，被告人刘俊一与被害人孟某相识。2017年10月份，刘俊一和孟某在郑州市金水区沙口路汉飞金沙国际小区见面，刘俊一隐瞒婚姻状况，虚构单身的事实，与孟某确立了恋爱关系并与其共同租住在郑州市金水区汉飞金沙小区。在此期间，刘俊一编造工程款未到账、请客吃饭等多种理由，从孟某处骗取钱款共计396866.66元。2017年10月至2020年8月期间，被告人刘俊一以支付工人工资、送礼请客等理由，向齐某借款7万元，后孟某代为偿还了该笔钱款。上述事实，有公诉机关提交的，且经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人孟某的陈述：2016年9月份左右其开滴滴网约车的时候认识了刘俊一，双方留了联系方式，并加了微信。2017年10月份左右，其二人在金水区沙口路汉飞金沙国际小区见面，刘俊一跟其说自己离婚了，一个人生活，离婚时把郑东新区的房子给前妻了，自己净身出户。还说想和其发展恋爱关系。隔了一天，刘俊一到其家给其做饭，当晚刘俊一留在其家里没有走，双方算是正式确立了恋爱关系，并在汉飞金沙国际小区20号楼1112号其租的房子里同居。在一起的时候，刘俊一说他现在的工程款没有到账，多次找其借钱，大概1.5万元左右。2018年1月28号，刘俊一问其要了5千元说是给他母亲，后又问其要了4千元说是给他女儿办12岁的酒席。2018年4月30号，刘俊一说需要钱做工程，向其借了1.3万元，是其用信用卡套现弄出来的钱。之后刘俊一总是以工程款没有到账的理由向其借钱，其一共通过信用卡套现后给了刘俊一25万元。后刘俊一还说他做生意开其的车不好看，想置换一个好一点的车，让其把其的荣威轿车抵押贷款了3.8万元，又让其用平安普惠贷了20万元。2018年12月9号，其发现自己怀孕了，就催刘俊一赶紧结婚，刘俊一说忙完就结，期间双方吵架，其让刘俊一还钱，刘俊一就写了一张100万元的欠条。后其听说刘俊一还没和他妻子办离婚手续。后孩子出生两个月的时候，其没钱付房租了，给刘俊一打电话他也不接，其就找到刘俊一的母亲和他前妻的电话，跟她们联系之后才知道刘俊一和她妻子感情很好，还在一起生活，其才意识到被骗，遂报警。有车辆抵押手续、银行交易明细等在卷佐证。2.证人齐某的证言：2018年10月26日，其男朋友范玉洲给其打电话说他老板刘俊一现在因为工程结算急需用钱，问其有没有7万元，其就取了2万元交给了他，他转账给了刘俊一，第二天又转给刘俊一1万元，后其又通过手机银行转给刘俊一4万元，刘俊一承诺只用一个月。2018年11月29日，其和男朋友一起去了刘俊一在汉飞金沙国际的家里，让刘俊一还钱，并报了警，后刘俊一给其写了欠条，承诺2018年11月30日下午15点前全部还清，其就离开了。11月30日，其男朋友跟着孟某去了金水路民航路附近的一辆车辆抵押的公司，孟某把她的银色帝豪轿车抵押，抵押的钱3.1万元都给了其，孟某又通过微信、支付宝转账给其2.45万元，后其交通银行卡又收到6千元和刘俊一转给其的9千元。其就把欠条给了刘俊一。3.鉴定意见证实：经鉴定，被害人孟某共转给刘俊一及代刘俊一支付资金共计人民币396866.66元，代偿刘俊一借款5.1万元。齐某于2018年10月26日至2018年10月28日，累计借给刘俊一7万元，该款项已由孟某、刘俊一偿还完毕。4.微信聊天记录证实被告人刘俊一骗取被害人孟某的信任为其贷款，且与孟某生育一子的事实。有生产病历在卷佐证。5.被告人刘俊一的供述：2016年9月份其叫滴滴网约车的时候认识了孟某。2017年10月份左右，其二人微信聊天并见了面，孟某跟其说自己离婚了，带着女儿一起生活，其说自己也离婚了，也是一个人生活，当时双方就相互产生了好感，其还跟她说自己离婚的时候把郑东新区的房子给前妻了，自己净身出户，事实上其和妻子根本就没有离婚。后双方确定了恋爱关系，并在一起同居，同居过程中，其跟她说自己项目上要用钱，让她从微粒贷平台、银行信用贷、信用卡套现的方式给其筹钱，她把这些钱都转到其微信或支付宝了，具体多少其也记不住了。其还让孟某把她的一辆荣威轿车抵押了3.8万元给其用了。2018年12月份，孟某怀孕了，催其结婚，但其妻子不同意离婚，在这个过程中，其和孟某发生争执，经常吵架，其还打了她，并给她写了欠条，后其觉得忍受不了她，就离开了。二、被告人刘俊一在与孟某同居期间，结识被害人陈某，后刘俊一隐瞒婚姻状况，虚构单身事实，取得陈某信任，以支付工人工资、抚养孩子等理由，从陈某处骗取钱款共计60377元，用于个人消费。上述事实，有公诉机关提交的，且经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：被害人陈某的陈述：2018年8月份，其在朋友聚会的时候认识刘俊一，双方产生好感，后刘俊一经常约其出去，跟其说自己是单身，想要和其成为男女朋友关系，其同意了，双方发生了性关系。过了几个月，刘俊一找其借钱，说他之前离过婚，欠他前妻的钱，现在被岳父催债，其在他花言巧语之下把钱借给了他。之后他就隔三差五向其借钱，理由是支付工人工资、花钱送礼协调工程、买材料或者平时吃饭没钱、给孩子生活费等等，陆续向其借了17万余元，这些钱都是其从信用卡套现、支付宝蚂蚁借呗上借出来的，还有其个人的一些积蓄。直到2019年7月份，一名叫孟某的女人给其打电话，自称是刘俊一的女朋友，其很生气，就和他分手了，还让他给其打了个借条。后刘俊一又找到其，说是和孟某已经分手了，其就又跟他复合。直到2020年5月份，孟某又跟其联系说他被刘俊一骗的很惨，还给他生了个儿子，还说刘俊一压根就没有离婚，她准备报警了，让其和她一起报警。有借条在卷佐证。2.鉴定意见证实：经鉴定，被告人刘俊一的微信、支付宝账户自被害人陈某处收取钱款共计人民币60377元。3.微信聊天记录证实被告人刘俊一虚构事实，多次以没钱吃饭、给领导送礼协调工程等为由骗取被害人陈某钱款的事实。4.被告人刘俊一的供述：2018年8月份左右，其在和孟某交往期间，又在朋友聚餐时和陈某认识，后双方经常约着一起吃饭聊天，其跟陈某说自己是单身，陈某说她也离婚了。双方产生了好感，确定了恋爱关系。在交往的过程中，其跟陈某说自己遭到前岳父催债，同时工地上还需要支付工人工资、花钱送礼协调项目、购买材料、给孩子抚养费等等，向陈某借钱，陈某就从手机上支付宝借呗、信用卡套现，把钱弄出来转给其。2019年7月份左右，陈某接到孟某的电话，向其提出分手，其把欠陈某的钱打了一个10万元的收条。2020年4月左右，其又找到陈某，说自己和孟某已经分手了，俩人就又复合了，其又找了很多理由向陈某借了7万元左右。三、2017年10月至2020年8月期间，被告人刘俊一抚养孩子、送礼请客等理由，取得被害人刘某2的信任，在汉飞金沙国际小区门口理发店等地骗取刘某214500元。上述事实，有公诉机关提交的，且经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人刘某2的陈述：2019年4月份，其在郑州市金水区汉飞金沙小区内开了一家暮纯美发店，刘俊一经常到其店内理发，比较熟悉。2019年8月27日晚9时许，刘俊一说他和孟某生气了，要买东西身上没有钱，让其借给他1千元，过几天就还给其，其也没有多想就转给了他。之后刘俊一就经常以女儿交学费、送礼请吃饭、出差用钱等理由向其借钱，从2019年8月27日至10月24日一共借了10次，共计14500元。有欠条在卷佐证。2.鉴定意见证实：经鉴定，被告人刘俊一的微信、支付宝账户自被害人刘某2处收取钱款共计人民币14500元。3.微信聊天转账记录证实被告人刘俊一虚构事实骗取被害人刘某2向其借款的事实。4.被告人刘俊一的供述：刘某2在汉飞金沙小区开理发店，其经常去她那里理发，交往熟悉以后，其就以付房租、搬家等借口向她借钱，她也很信任其，其搬家的时候还从她那里借了钱，一共借了14500元。本案综合证据：1.证人刘某1的证言：其系刘俊一的父亲。刘俊一和阮崇敏于2005年经媒人介绍结婚，并生下一男一女两个孩子，后因为刘俊一常年在外打工不回家，长期不见面，两个人关系不和，刘俊一一直不回家，也不给孩子寄生活费，也不给其钱，其也不知道他挣钱和花钱的情况。2.证人杨某的证言：2018年6月份，其在盐城新九州劳务有限公司工作，其公司经朋友介绍认识刘俊一，并与他签订劳务承包合同，约定由刘俊一负责荥阳的碧桂园万山湖壹号项目的部分二次结构专业工程的劳务作业。合同签订后，刘俊一就把项目转包给一个叫曹舟的人，由曹舟找工人负责主要施工。后在合同履行期间，其根据施工进度，分多次转给刘俊一和曹舟劳务报酬。截止2019年4月18日，共计转给刘俊一劳务报酬200余万元。刘俊一在这个项目上基本上没有投资钱，他只是包工，且还转包，只是负责上打下结算工钱。有班组工资发放表、劳务结算表、工程承包合同在卷佐证。3.支付宝、微信收支明细证实被告人刘俊一收入钱款的事实及用于消费的情况。4.结婚证明等证实被告人刘俊一与阮崇敏于2005年登记结婚并育有一子一女的事实。5.受案、到案经过证实被告人刘俊一系被抓获到案。6.户籍证明等证明了被告人刘俊一的身份情况，及案发前无违法犯罪记录的事实。本院认为：被告人刘俊一以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人刘俊一犯诈骗罪罪名成立。关于被告人及辩护人提出不构成诈骗罪的辩解、辩护意见，经查，根据三名被害人陈述、证人证言、银行交易明细，微信、支付宝聊天、转账记录、被告人的供述等证据能够证实，被告人刘俊一在婚姻关系存续的情况下，对被害人孟某、陈某谎称自己是单身的事实，先后与二被害人确定恋爱关系并取得被害人的信任，在交往期间虚构投资、请客送礼、抚养孩子等事实骗取被害人的钱款，并在此期间骗取被害人刘某2的信任，虚构支付工资、送礼请客等理由，以借款为名骗取刘某2的钱款，诈骗数额特别巨大，被告人刘俊一的行为依法构成诈骗罪。故对上述辩解、辩护意见均不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，“诈骗公私财物，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。”被告人刘俊一的行为依法应在上述法定量刑幅度内量刑。根据被告人刘俊一犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘俊一犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币十一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月16日起至2030年11月15日止。罚金于判决生效之日起五日内缴纳。）二、涉案赃款人民币依法追缴后发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  吴 洋人民陪审员  宋福玲人民陪审员  张 娟二〇二〇年十二月二十九日书 记 员  杨茗婷