上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0115刑初5539号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人顾忠良，男，1988年11月12日生，汉族，户籍地上海市浦东新区。辩护人曾君，上海市海燕律师事务所律师。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检二部刑诉[2020]8855号起诉书指控被告人顾忠良犯诈骗罪，于2020年11月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员顾某2出庭支持公诉，被告人顾忠良和上海市浦东新区法律援助中心指派的辩护人曾君到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市浦东新区人民检察院指控，2018年9月6日，被告人顾忠良谎称要打官司，要与民警、法官吃饭疏通关系为由，骗取被害人陈某某向其微信转账1万元，现金2万元。2018年9月8日至9月26日期间，被告人顾忠良谎称打伤了其二舅需要借钱治病为由，骗取被害人陈某某向其微信转账人民币共计15.9万元。2018年9月10日至9月20日期间，被告人顾忠良使用女友徐某的微信账号与陈某某聊天，谎称需要费用给顾忠良的舅舅看病、需要费用将顾忠良从看守所捞出来，骗取被害人陈某某向徐某微信转账4.1万元。2018年9月20日和9月21日，被告人顾忠良谎称其因打伤舅舅被派出所处理，需要费用办理取保候审，骗得被害人陈某某通过支付宝分两次向其转账共计5.3万元；9月21日通过微信转账3万元。2018年9月22日至9月25日期间，被告人顾忠良使用其女友徐某的微信小号冒充其舅妈，以索取医药费给舅舅治病为由，骗得被害人陈某某多次微信转账人民币共计29万元。2018年9月26日，被告人顾忠良因惧怕陈某某报警，向其归还人民币7,000元。2020年8月11日，被告人顾忠良被抓获，到案后对上述犯罪事实作了部分供述。公诉机关当庭出示被害人陈述、证人证言、相关接受证据清单、微信聊天记录、微信转账截图、银行流水明细、支付宝相关记录、微信交易明细、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、受案登记表、案(事)件接报回执单、案发及抓获经过、户籍人员基本信息、被告人的供述等证据，以证明上述指控。公诉机关认为，被告人顾忠良的行为已构成诈骗罪，提请依法审判。被告人顾忠良辩称其未以与民警、法官吃饭疏通关系为由骗取被害人钱款，也未冒用他人身份实施诈骗，且其也给过被害人大量钱款。辩护人提出就现有证据只能认定被告人顾忠良以打伤其二舅等为由骗取被害人陈某某24.2万元的事实。被告人和辩护人均未出示证据。经审理查明，2018年9月6日，被告人顾忠良以打官司要与民警、法官吃饭疏通关系为由，骗取被害人陈某某向其微信转账人民币(以下币种同)1万元、现金2万元。2018年9月8日至9月26日期间，被告人顾忠良谎称打伤了其二舅需要借钱治病为由，骗取被害人陈某某向其微信转账共计15.9万元。2018年9月10日至9月20日期间，被告人顾忠良使用女友徐某的微信账号与陈某某聊天，谎称需要费用给顾忠良的舅舅看病、需要费用将顾忠良从看守所捞出来，骗取被害人陈某某向徐某微信转账4.1万元。2018年9月20日和9月21日，被告人顾忠良谎称其因打伤舅舅被派出所处理，需要费用办理取保候审，骗得被害人陈某某通过支付宝分两次向其转账共计5.3万元、通过微信转账3万元。2018年9月22日至9月25日期间，被告人顾忠良使用其女友徐某的微信小号冒充其舅妈，以索取医药费给舅舅治病为由，骗得被害人陈某某多次微信转账共计29万元。2018年9月26日，被告人顾忠良因惧怕陈某某报警，向其归还7,000元。2020年8月11日，被告人顾忠良被抓获，到案后对上述犯罪事实作了部分供述。上述事实，有以下经庭审质证属实的证据证实：1.被害人陈某某的陈述、接受证据清单、相关微信聊天记录、微信转账截图、银行流水明细、支付宝相关记录、微信交易明细，证实被告人顾忠良自2018年5月起，陆续以各种理由向被害人陈某某借款，至同年8月底，借款已达数十万元且未能归还。同年9月间，顾忠良又先后多次以其本人、其女友以及其二舅妈的身份，以请客吃饭、打伤二舅需支付医药费、办理取保候审等理由，向被害人陈某某借款共计六十余万元，一直未能归还。2.证人徐某的证言、接受证据清单、相关银行流水明细、支付宝相关记录、微信交易明细，证实2018年9月6日，被告人顾忠良以要与民警、法官吃饭疏通关系为由，向被害人陈某某借款现金2万元，后将该款用于赌博。同月下旬，被告人顾忠良先后多次使用徐某的微信号和微信小号，冒充徐某和顾忠良的二舅妈，以给民警疏通关系、需支付舅舅医药费等理由，向被害人陈某某借款，所得钱款都转给了顾忠良，期间顾忠良让徐某与陈某某语音聊天或打电话，帮助顾骗陈。3.证人顾菊新(系被告人顾忠良母亲)的证言，证实被告人顾忠良没有固定职业和收入，且沾染赌博恶习，有很多外债，其将本人名下的一套动迁房卖掉后将存有房款的银行卡给了顾忠良，被他用光了，顾忠良自己的动迁房听说被拍卖了。4.证人顾某1、沈某某的证言，证实被告人顾忠良从未将其二舅打伤，其二舅妈也未以此为由向被害人陈某某借过钱。5.相关银行出具的账户交易明细，证实被告人顾忠良、被害人陈某某、徐某、顾菊新的银行账户之间的资金往来情况。6.公安机关出具的扣押决定书、扣押清单及扣押笔录，证实被告人手机被依法扣押。7.公安机关出具的受案登记表、案(事)件接报回执单、案发及抓获经过，证实本案案发以及被告人顾忠良的到案情况。8.公安机关出具的户籍资料，证实被告人顾忠良的身份情况。9.被告人顾忠良到案后的多次供述，证实其曾对上述指控的诈骗事实供认不讳。本院认为，被告人顾忠良以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，予以支持。前述被害人陈述、证人证言、相关聊天记录、微信和支付宝转账记录、银行账户交易明细等证据与被告人顾忠良曾经所作供述能够相互印证，足以证实被告人顾忠良在不具备归还能力的情况下，编造各种虚假的理由，以其本人或者冒充他人身份向被害人借款，从而骗取被害人钱款予以花用殆尽的事实。被告人顾忠良所提其未冒用他人身份和未以与民警、法官吃饭疏通关系为由实施诈骗的辩解，与事实不符，不予采信。辩护人的相关意见亦不予采纳。现有证据能够证实的被告人顾忠良给被害人的钱款，只有被告人母亲银行账户向被害人账户支付的二十余万元，上述款项支付的时间在2018年5月21日以前，且不足以覆盖顾忠良在本案之前向被害人的借款金额，故不能成为阻却被告人构成诈骗犯罪的理由，也不能从被告人的犯罪数额中扣除上述款项。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人顾忠良犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月11日起至2031年2月10日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳。)二、违法所得予以追缴，不足部分责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  丁晓青人民陪审员  滕立群人民陪审员  滕晓明二〇二〇年十二月二十九日书 记 员  黄亚南附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。