甘肃省山丹县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）甘0725刑初101号 公诉机关甘肃省山丹县人民检察院。 被告人谢某某，男，汉族，初中文化，户籍所在地重庆市，住福建省。公民身份号码50010119********。因犯信用卡诈骗罪，于2017年6月23日被福建省漳州市芗城区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金2万元。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月24日被刑事拘留，于4月30日被逮捕。现羁押于山丹县看守所。 辩护人杨正宏，甘肃瑞雪律师事务所律师。 被告人洪某1，男，汉族，初中文化，户籍所在地福建省，住龙海市。公民身份号码35068119********。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月24日被刑事拘留，于4月30日被逮捕。现羁押于山丹县看守所。 辩护人王以茂，甘肃瑞雪律师事务所律师。 被告人杨某，男，汉族，初中文化，户籍所在地福建省，住龙海市。公民身份号码3506811993********。因犯抢劫罪，于2011年10月10日被福建省漳州市芗城区人民法院判处有期徒刑三年三个月，并处罚金3000元。因掩饰、隐瞒犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪，于2020年3月24日被刑事拘留，于4月30日被逮捕。现羁押于山丹县看守所。 辩护人陈建民，甘肃焉支律师事务所律师。 被告人洪某2，男，汉族，初中文化，户籍所在地福建省漳州市，住龙海市。公民身份号码35068119x********。因涉嫌掩、隐瞒犯罪所得罪，于2020年月24日被刑事拘留，于4月30日被逮捕，现羁押于山丹县看守所。 辩护人靳建萍，甘肃瑞雪律师事务所律师。 被告人吴某1，男，汉族，高中文化，户籍所在地江苏省南京市，住江苏省南京市。公民身份号码32012419********。因犯非法买卖弹药罪，于2019年5月14日被常州市金坛区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪于2020年3月24日被刑事拘留，于4月30日被逮捕。现羁押于山丹县看守所。 辩护人张志华，甘肃培黎律师事务所律师。 被告人张某某，男，汉族，初中文化，户籍所在地江苏省，住南京市。公民身份号码32012419********。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月28日被刑事拘留，于4月30日被取保候审。于2020年12月15日被逮捕，现羁押于山丹县看守所。 辩护人花原，甘肃瑞雪律师事务所律师。 被告人吴某某，男，汉族，初中文化，户籍所在地福建省，住漳州市。公民身份号码35062919x********。因犯盗窃罪，于2008年3月18日被福建省华安县人民法院判处拘役五个月，并处罚金4000元。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月24日被刑事拘留，于4月30日被逮捕。现羁押于山丹县看守所。 辩护人钱建民，甘肃焉支律师事务所律师。 被告人林某某，男，汉族，初中文化，户籍所在地福建省漳州市东山县樟塘镇下湖村**，住漳州市东山县樟塘镇下湖村**。公民身份号码35062619********。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪，于2020年3月24日被刑事拘留，于4月30日被取保候审。于2020年12月15日被逮捕，现羁押于山丹县看守所。 辩护人褚鸿义，甘肃培黎律师事务所律师。 被告人张某某，男，汉族，中专文化，户籍户籍所在地安徽省，肥市。公民身份号码34010319********。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年3月24日被刑事拘留，于4月30日被取保候审。于2020年12月15日被逮捕，现羁押于山丹县看守所。 甘肃省山丹县人民检察院以被告人谢某某、洪某1、洪某2、张某某、吴某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人杨某、吴某1、林某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪，被告人张某某犯妨害信用卡管理罪一案，于2020年10月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年11月12日公开开庭审理了本案。山丹县人民检察院指派检察员赵磊出庭支持公诉，被告人谢某某及其辩护人杨正宏、被告人洪某1及其辩护人王以茂、被告人杨某及其辩护人陈建民、被告人洪某2及其辩护人靳建萍、被告人吴某1及其辩护人张志华、被告人张某某及其辩护人花原、被告人吴某某及其辩护人钱建民、被告人林某某及其辩护人褚鸿义和被告人张某某等到庭参加诉讼。现已审理终结。 山丹县人民检察院指控：一、掩饰、隐瞒犯罪所得罪 1.2020年2月18日，山丹县清泉镇世博丽景2号楼1单元401室居民周某某在上网时，有一个陌生人通过QQ添加其为好友，周通过后，对方请求与周视频裸聊，周答应。事后，对方给周发送一个二维码并让其扫描下载名称为“月秀”的APP，周下载后在“月秀”APP内未进行任何操作的情况下，一陌生男子称有周的裸照和通讯录，并将裸照和通讯录截图发送至周的QQ上，威胁周给其转账才将裸照删除，否则将裸照发给周的亲朋好友，后周被逼无奈分三次向对方转账共计17300元。其中1500元通过扫二维码支付给南京富租电子产品有限公司，接着该笔资金提现后被转至被告人吴某1持有的张某1的邮政储蓄银行卡621799300067853464并被吴某1取现，后又通过无卡存款转给洪某2。6000元通过扫二维码支付给被告人吴某1，接着该笔资金提现后被转至吴某1持有薛某的江苏沭阳东吴村镇银行卡6212410010010624144，最后转至被告人洪某2的农业银行卡6230520700038741172。9800元通过手机银行分两次转至被告人张某某的浦发银行卡6217920459391343，接着该笔资金被转至被告人吴某1持有的薛某的江苏沭阳东吴村镇银行卡6212410010010624144，最后转至被告人洪某2的农业银行卡6230520700038741172和建设银行卡6217001850014335062。后洪某2将1730元通过被告人洪某1、杨某交给被告人谢某某，谢某某转交给蔡某某(另案处理)。后被告人谢某某、洪某1、吴某1退赔被害人全部损失，并取得被害人谅解。2.2020年2月22日22时许，山东省青岛市市北区四流南路173号3号楼5单元202户居民邵某某在上网时，有一个陌生人通过QQ添加其为好友，邵通过后，对方请求与邵视频裸聊。邵答应，期间对方发送一个二维码称系“直播间”，邵下载安装。事后，对方将邵的通讯录发送至邵的QQ上，威胁邵给其转账才将裸照删除，否则将裸照发给邵的好友，后邵被逼无奈向对方转账共计52600元。其中51600元转至被告人张某某上海浦东发展银行卡6217920459391343，23日先转至被告人吴某1持有的中国农业银行卡6230520390019705279，后又转至被告人洪某2持有的福建省农村信用社6230361108126776518。后洪某2将钱通过杨某、洪某1转交给谢某某，谢某某转交给蔡某某(另案处理)后被告人张某某退赔被害人损失，并取得被害人谅解。3.2019年9月18日10时许，浙江省湖州市吴兴区凤凰街道太阳城12幢2008室居民沈某通过其朋友介绍说湖州市消防大队办公室主任“徐某”有个工程需要与其对接下，其给“徐某”打电话询问确有此事。后“徐某”给其打电话让其帮忙采购一些高压水炮，称高压水炮的这种型号只有他认识的一个供应商有，且自己与供应商发生矛盾，遂让其代买，并让其先垫付货款，后再到“徐某”处取其垫付的钱。沈某答应后，再根据“徐某”的指示与一个叫“赵某”的供应商联系购买高压水炮，“赵某”要求先付款后发货，其应允，并根据“赵某”提供的账号分别向对方转账共计人民币204050元。后其向“徐某”说了此事，“徐某”让其下午到办公室碰面并将钱一并给他。事后，其分别向“赵某”、“徐某”打电话，但二人手机均关机，其发现被骗后到派出所报案。沈某转出的钱款被多次转存，其中，74200元先转至翟某某的农业银行卡6228480018964571170，后该笔资金分两次转至被告人吴某某邮政储蓄银行卡621799390000046786，同日吴将20000元通过微信转给陈某某，后陈某某将该笔钱转给吴某某持有的郑某某的工商银行62122614090090035卡内并取现;将40000元通过柜台取现;将12000元通过ATM机取现;将2200元通过支付宝转至吴某1的支付宝账户后吴某某将部分钱转给“叶子(在逃)、“漂泊”(在逃)。 4.2020年1月7日，山东省临清市尚店镇东白村2号居民郭某某在网上玩游戏时，一个微信名为“marlboro”的游戏好友欲购买其问道游戏号，郭答应，且二人商量交易价格为350元，但对方要求在“网游交易门户”进行交易，并让其在手机百度上搜索“网游交易门户”，并在“网游交易门户”上出售问道账号，被害人郭某某根据对方的指示进行操作后，对方向郭发送一张付款成功的截图，后郭点开账号准备提现时，系统显示余额冻结，对方让其联系客服。郭某某遂与客服联系，客服告知郭需以“充值解冻”的方式才能提现，郭某某先后向客服转账共计3850.9元，后仍不能提现，客服让郭激活账户，并向郭提供一张户名为郑某某，尾号为1112的兴业银行卡，让郭向卡内转账8400.9元，郭转账后账户仍无法提现，郭又联系客服，客服说需要再次激活订单才能提现，叫郭再向客服提供的银行卡内转账12600.1元，若30分钟之内不转账会永久冻结账户金额，郭某某发现被骗后报警。被害人郭某某共计被骗12251.8元，其中8400.9元转至被告人吴某某持有的郑某某的兴业银行卡6229081630466091112，后充值在郑某某的微信账号。后吴某某将钱交给“叶子”(在逃)、“漂泊”(在逃) 5.2020年3月5日，广东省江门市新会区司前镇新龙新村85号居民邹某某在“阿里巴巴”软件上收到一个“bvnrfhhnrs”买家说购买水壶，并下单交易，后对方又联系邹说地址写错需重新下单，邹取消订单，让对方重新购买，但对方说限制下单，无法购买、后又有一自称阿里巴巴的客服与邹联系，称邹强制关闭交易，导致账户被冻结，需邹某某缴纳6600元的解冻费，邹支付后，“bwnrfhhnrs”买家也没有回话，被害人邹某某感觉被骗后报警、邹某某转出的钱经多次转存。6600元通过扫二维码支付给郑某某的微信账号，同日6593.81元被提现至郑某某的中国银行卡621669640001432761，随后6593元被转入被告人吴某某持有郑某1的支付宝账户，后被提现至郑某1的邮政储蓄银行卡62179939002935073，通过微信将6590元转至吴某某的微信账户。后吴某某将钱交给“叶子”(在逃)、“漂泊”(在逃)。 6.2020年3月23日，广西浦北县龙门镇长平村委会车脚塘村2号居民龙某某在网上玩“熹妃传”游戏时，有一昵称为“熹妃传游戏”的人欲以600元的价格购买其游戏账号，其答应后并加为好友。后对方让龙某某在百度上搜索“凯福拍一便捷交易网”下载该平台注册登记后并在该平台上售卖游戏账号。龙某某根据对方指示操作后，“凯福拍一便捷交易网”显示支付成功。对方叫龙将该平台内的600元提现，龙操作后发现未到账，遂与客服联系，客服以余额冻结为由，要求龙某某充值解冻费，并向龙某某发了一张户名为苏某，尾号为3181的中国民生银行卡，龙某某先后两次向尾号为3181银行卡内充值，共计5400.1元。后龙某某提现时余额又被冻结，客服让龙向尾号为3181的民生银行卡内再转入12000.1元才能解冻,龙某某感觉被骗后到派出所报案。被害人龙某某转出的钱款被多次转存，5400.1元先转至被告人杨某持有的苏某的民生银行卡6226192013423181，同日该笔资金充值到苏某的支付宝账号后转至被告人吴某某持有郑某1的支付宝账号内、后吴某某将钱交给“叶子”(在逸)“漂泊”(在逃)。 7.2020年3月23日，河北省源州市刁寓乡塔照村居民程某在网上玩“我在大清当皇帝”游戏时，有一陌生人欲以600元价格购买其游戏账号，并让程某在百度搜索“众琬易”交易平台，下载该平台注册登记后并在该平台上售卖游戏账号，程某根据对方的指示操作，该平台显示支付成功，让程某联系客服处理订单，遂与客服联系，让客服点击游戏账号交易订单。后程某在“众琬易”平台提现时余额被冻结，程又与客服联系，客服让程充值解冻费，并向程某发了一个二维码，程通过微信扫码支付601元，充值后账户余额还是冻结，遂又与客服联系，客服又以充值解冻费为由，向程某发了户名为陈某1，尾号为7707的民生银行卡内充值3600.1元，程充值3600.1元后，准备提现时资金又被冻结，程与客服联系，客服又以充值解冻费为由，让程继续充值14400.1元，并向程发了一张户名为朱某某，尾号为7959的光大银行卡，程向朱某某尾号7959的银行卡内转账4401.1元，由于转账金额受限，客服又给程发了一张户名为刘某某，尾号为1911的工商银行卡，程先后向尾号1911的银行卡内共转账9999.8元，程提现后钱款未到账，遂与客服联系时发现联系客服图标不见了，程感觉被骗后到公安局报警，被害人程某被骗的18602元被多次转存，其中3600.1元程某通过微信转至陈某1民生银行卡6226192013487707，同日3600元转至陈某1支付宝账户内，后于同日又转至被告人吴某某母亲郑某1的支付宝账户内;4401.1元通过微信转至被告人杨某持有的朱某某光大银行卡6214921606917959卡内，同日转至朱某某支付宝账户内，后于同日转至陈某1支付账户内，最后于同日转至被告人吴某某持有郑某1支付宝账户内。后吴某某将钱交给“叶子”(在逃)、“漂泊”(在逃)。 8.2019年11月份左右，被告人林某某在云南游玩时遇见被告人吴某1、张某某，后随吴至江苏南京，并加吴某1(微信昵称“吴某1”、张某某(微信昵称“瑾色残年”)为微信好友。吴某1称有收款二维码，让林帮忙问问是否有人需要二维码，林联系被告人洪某2(微信呢称为“财源广进”)被告知需要收款二维码走账2020年2月份左右，林某某建立微信群，将三人拉进群内介洪某2与吴某1、张某某用二维码、银行卡洗钱的事情，若吴、张提供的收款二维码、银行卡进账后，微信群里会通知需要转钱的账户，后吴、张再告诉收款二维码、银行卡持有人，将转入的钱转到群内指定的账户内进行洗钱。 二、妨害信用卡管理罪 1.被告人吴某1、杨某被抓获后从其处扣押的银行卡中，吴某1非法持有他人银行卡5张，杨某非法持有他人银行卡24张，其二人用于转账、取现等活动。2.2020年3月份，被告人张某某、林某某二人通过微信相识。张某某得知林某某收买他人信用卡后，为谋取非法利益从孙某某、韩某某、李某2处骗称需要银行卡办理收款码骗领3张信用卡及配套信息(含身份信息、银行卡密码、密码器，绑定的电话卡)后，3月23日、经林某某介绍，欲将银行卡出售给蓝某某，次日被警察查获，当场从张某某处扣押3张信用卡。公诉机关认为，被告人谢某某、洪某1、杨某、洪某2、吴某1、张某某、林某某、吴某某明知是犯罪所得而帮助犯罪分子转移赃款，情节严重，应当以掩饰隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人吴某1、杨某非法持有他人信用卡，其中，吴某1非法持有5张，杨某非法持有24张，被告人张某某向他人出售以虚假的身份证明骗领的信用卡，应当以妨害信用卡管理罪追究三人刑事责任。被告人张某某主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人谢某某、洪某1、杨某、洪某2、吴某1、吴某某、林某某、张某某如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人谢某某、洪某1、杨某、洪某2、张某某、吴某某、林某某、张某某自愿认罪认罚，依法从宽处理。被告人林某某分别介绍洪某2与吴某1、张某某，张某某与蓝某某认识，并为双方实施犯罪起到牵线搭桥的帮助作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人吴某1在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。建议以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人谢某某有期徒刑一年六个月，并处罚金7000元；被告人洪某1以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑一年四个月，并处罚金8000元，可以适用缓刑；被告人杨某以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑一年五个月，并处罚金8000元；被告人洪某2以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑一年三个月，并处罚金7000元；被告人吴某1以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑一年二个月，并处罚金7000元；被告人张某某以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑一年，并处罚金6000元，可以适用缓刑；被告人吴某某以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑三年，并处罚金10000元；被告人林某某以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处拘役四个月，并处罚金7000元，可以适用缓刑。 被告人谢某某辩称，自愿认罪认罚，请求法庭从轻处罚，给其一次改过自新的机会。 辩护人的辩护意见是，对起诉书指控的犯罪事实和罪名都没有意见。被告人谢某某如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，被告人主动退赔，取得被害人谅解，庭前家属主动缴纳罚金，依法可以从轻处罚。请求法庭对被告人从轻处罚。 被告人洪某1辩称，自愿认罪认罚。 辩护人的辩护意见是，对起诉书指控的犯罪事实和罪名都没有意见。被告人洪某1如实供述犯罪事实，所以请求法庭从轻处罚。被告人洪某1系从犯，应该比照主犯从轻处罚。被告人洪某1自愿认罪认罚，家属积极退赃，获得被害人的书面谅解，积极交纳罚金，表明被告人有积极的悔罪态度。综上，请求法庭对被告人适用缓刑。 被告人杨某辩称，自愿认罪认罚，请求法庭对我从轻处罚。 辩护人的辩护意见是，对起诉书指控的被告人的犯罪事实和罪名无异议。被告人自愿认罪认罚，签署认罪认罚具结书，可以从宽处理。被告人杨某犯罪的主观恶性较小，悔罪态度好。请求法庭对被告人从轻处罚。 被告人洪某2辩称，自愿认罪认罚，请求法庭对我从轻处罚。 辩护人的辩护意见是，对起诉书指控的被告人的犯罪事实和罪名无异议。被告人供述稳定，只是获取了600元的利益，由于文化程度低，法律意识淡薄，所以才触犯了法律。被告人之前没有犯罪前科，是初犯、偶犯。归案后被告人悔罪态度诚恳，请求法庭综合考虑对被告人洪某2判处一年以下有期徒刑。 被告人吴某1辩称，对起诉书指控的犯罪事实和罪名都没有意见。林某某给我介绍了洪某2，我明确跟他说过如果是诈骗的钱我不做，他跟我说是微交易的钱，我还给他交了保证金，我根本不知道是诈骗的钱，没有获利。 辩护人的辩护意见是，对起诉书指控的被告人的犯罪事实和罪名无异议。被告人犯罪情节轻微，主观恶性不大，没有犯罪的故意，本案是由于受他人蛊惑而触犯了法律。被告人在妨害信用卡管理的犯罪中，也没有犯罪的故意，只是因为法律意识淡薄，而且持有的银行卡数量不大，对于被告人的妨害信用卡管理罪，法庭应该从轻处罚或者免除处罚。被告人如实供述、坦白，积极退赔，获得被害人的谅解，可以从轻处罚。被告人自愿认罪认罚，可以从宽处理。 被告人张某某辩称，自愿认罪认罚。 辩护人的辩护意见是，对起诉书指控的被告人的犯罪事实和罪名无异议。张某某有自首情节，应当从轻处罚。被告人自愿认罪认罚，依法从宽处理。张某某系从犯，在本案中只是负责转账，事发后积极退赔被害人损失，并取得被害人的书面谅解，依法可以从轻处理。请求法庭对被告人从轻、从宽处理。 被告人吴某某辩称，对起诉书指控的犯罪事实和罪名都没有意见。但74200元确实是我参与网络赌博赢的钱。后面的对方也说是游戏的钱，说给我利润也没有给，和杨某做事没有任何利益。 辩护人的辩护意见是，对起诉书指控的被告人的犯罪事实和罪名无异议。本案被告人明知是犯罪所得或者是来源不正的情况下，仍然转移赃款，数额达到10万元以上，达到了数额巨大的量刑标准。公诉人认为吴某某的犯罪数额是102601元，但是辩护人计算的犯罪数额是102595.1元。被告人如实供述犯罪事实，悔罪表现好，可以认定为坦白，依法可以从轻处罚。被告人自愿认罪认罚，请求法庭在法定刑三年以下对被告人科以刑罚。 被告人林某某辩称，自愿认罪认罚。 辩护人的辩护意见是，对起诉书指控的被告人的犯罪事实和罪名无异议。被告人如实供述，自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人系从犯，应当从轻处罚。被告人之前没有犯罪记录，没有受过行政处罚，请求法庭给他重新做人的机会，对其从轻处罚。 被告人张某某辩称，自愿认罪认罚。 经审理查明，被告人谢某某与被告人洪某1、杨某、洪某2相识，通过洪某2介绍与蔡某某（另案处理）认识后，遂共同商议寻找收款二维码和银行卡资源，帮助蔡某某转账、洗钱，被告人吴某某通过洪某1、杨某认识蔡后也加入。通过QQ群、微信群联系交流买卖二维码、银行卡等信息。2019年11月份左右，被告人林某某与被告人吴某1、张某某相识后，吴某1称有收款二维码，让林帮忙问问是否有人需要二维码，林联系被告人洪某2，被告知需要收款二维码走账。2020年2月份左右，林某某建立微信群，将三人拉进群内，若吴、张提供的收款二维码、银行卡进账后，微信群里会通知需要转钱的账户，后吴、张再告诉收款二维码、银行卡持有人，将转入的钱转到群内指定的账户内进行洗钱。被告人吴某1、张某某负责将自己或别人的收款二维码和银行卡内收取到的钱取现或转给洪某2，洪某2将现金交给洪某1、杨某记账，再由谢某某将现金交给蔡某某团伙。各被告人从中赚取利润，共同帮助蔡某某等诈骗团伙转账、套现、取现，为诈骗团伙掩饰、隐瞒犯罪所得。2020年3月24日，被告人谢某某、洪某1、洪某2、吴某某、杨某、吴某1、林某某、张某某被抓获归案。被告人张某某投案自首。 一、掩饰、隐瞒犯罪所得事实(一)2020年2月18日，山丹县清泉镇世博丽景2号楼1单元401室居民周某某在上网时，有一个陌生人通过QQ添加其为好友，周通过后，对方请求与周视频裸聊，周答应。事后，对方给周发送一个二维码并让其扫描下载名称为“月秀”的APP，周下载后在“月秀”APP内未进行任何操作的情况下，一陌生男子称有周的裸照和通讯录，并将裸照和通讯录截图发送至周的QQ上，威胁周给其转账才将裸照删除，否则将裸照发给周的亲朋好友，后周被逼无奈分三次向对方转账共计17300元。其中1500元通过扫二维码支付给南京富租电子产品有限公司，接着该笔资金提现后被转至被告人吴某1持有的张某1的邮政储蓄银行卡621799300067853464并被吴某1取现，后又通过无卡存款转给洪某2。6000元通过扫二维码支付给被告人吴某1，接着该笔资金提现后被转至吴某1持有薛某的江苏沭阳东吴村镇银行卡6212410010010624144，最后转至被告人洪某2的农业银行卡6230520700038741172。9800元通过手机银行分两次转至被告人张某某的浦发银行卡6217920459391343，接着该笔资金被转至被告人吴某1持有薛某的江苏沭阳东吴村镇银行卡6212410010010624144，最后转至被告人洪某2的农业银行卡6230520700038741172和建设银行卡6217001850014335062。后洪某2将1730元通过被告人洪某1、杨某交给被告人谢某某，谢某某转交给蔡某某(另案处理)。后被告人谢某某、洪某1、吴某1退赔被害人全部损失，并取得被害人谅解。 (二)2020年2月22日22时许，山东省青岛市市北区四流南路173号3号楼5单元202户居民邵某某在上网时，有一个陌生人通过QQ添加其为好友，邵通过后，对方请求与邵视频裸聊。邵答应，期间对方发送一个二维码称系“直播间”，邵下载安装。事后，对方将邵的通讯录发送至邵的QQ上，威胁邵给其转账才将裸照删除，否则将裸照发给邵的好友，后邵被逼无奈向对方转账共计52600元。其中51600元转至被告人张某某上海浦东发展银行卡6217920459391343，23日先转至被告人吴某1持有的中国农业银行卡6230520390019705279，后又转至被告人洪某2持有的福建省农村信用社6230361108126776518。后洪某2将钱通过杨某、洪某1转交给谢某某，谢某某转交给蔡某某(另案处理)后被告人张某某退赔被害人损失，并取得被害人谅解。 上述事实,有经庭审质证、认证的下列证据予以证实: 1.受案登记表,证实案件的来源情况。 2.周某某提交其建设银行交易明细账单及转账凭证5张、手机截图16张、被骗资金转账记录截图3张，证实周某某2020年2月18日使用QQ和优优、可可加为好友，与优优的聊天记录显示优优推荐其向“美团APP”、“360借条”、“中邮消费金额”借款及其扫描“月秀”二维码的事实；周某某支付宝账号155********转账记录截图3张、建设银行交易明细账单及转账凭证，证实周某某将1500元转入一级账户南京富租电子产品有限公司后，该公司将3201元转至张某1邮政银行尾号3464的卡中，后吴某1分四次（每次金额5000元，共计20000元）在南京市秦淮路营业所自助服务区取现。其中1500元就是被害人周某某被骗的钱；2020年2月19日00时34分周某某向一级账户吴某1的支付宝转账6000元，后于同月20日1时将15500元转入二级账户薛某的尾号4144的苏州银行卡内，后将9000元转入三级账户洪某2尾号1172的农业银行卡内后被取现，其中6000元是周某某被骗的钱；周某某于2020年2月19日将9800元分两次（金额分别为3000元、6800元，2020年2月19日2时15分、同日2时52分）转入一级账户张某某的尾号1343浦发银行卡内，同日将29400元转入二级账户薛某尾号4144的苏州银行卡内，又将10000元、20000元于同日分别又转至三级账户洪某2尾号5062的建设银行卡内和尾号1172的农业银行卡内后被取现，其中9800元是周某某被骗的钱。 3.账户177********、35********@qq.com主体信息及2020年2月18日至2月20日交易明细，证实账户177********户主系吴扬3538208182@qq.com主体信息是南京富租电子产品有限公司。2020年2月19日00:14:19向尾号3464（张某1）的银行卡内转账3201元，其中1500元是周某某被骗的钱。 4.调取账号62179930003********的户主信息及2020年1月1日至今的交易明细、2020年2月10日至2月25日的交易明细，证实该卡户主系张某1，2020年2月19日00:18:43转入3201元，同时证实2020年2月19日00:51:23、00:51:05、00:50:18、00:49:40四次在南京市秦淮路营业自助服务区ATM机上共取款2万元，其中1500元是被骗的钱。 5.账号62179204********的户主信息及2020年2月10日至2020年2月21日期间的交易明细，证实该卡户主系张某某，2020年2月19日03:06:30将29400元转入薛某江苏沭阳东吴村镇尾号4144银行卡内，其中9800元是周某某被骗的钱。 6.账号62124100100********的户主信息及2020年2月10日至2020年2月21日期间交易明细，证实该卡户主系薛某，2020年2月19日03:06:32收到张某某尾号1343银行卡转入29400元，其中9800元是周某某被骗的钱。 7.洪某2建设银行卡6217001850014335062的交易明细，证实2020年2月19日04：58：07、同日03:59:55薛寒分两次（10000元、10000元）向洪某2转账20000元。 8．洪某2农业银行卡账号62305207000********于2020年2月1日至今的交易明细，证实2020年2月21日14:13：32、14：14:22、14:14:56:、14:15:42、同年22日04:19:07、04:20:12、04:20:56、04:21:43八次分别取款共计8万元。 9.调取邵某某的银行交易明细，证实邵某某的中国银行卡尾号5041交易明细，2020年2月23日转出7800元。邵某某中国农业银行卡尾号0572交易明细，显示2020年2月23日其先后从借呗、招联金融、美团360借条借款并转出45800元。 10.邵某某被骗资金的流水明细,证实2020年2月22日23:53：02被害人邵某某向张某某浦发银行尾号1343卡内转账8800元，23日00:09:31、00:10:33向张某某浦发银行尾号1343卡内转账10000元，23日00:10:59向张某某浦发银行尾号1343卡内转账1200元，23日00:17:44张某某向吴某1尾号5279银行卡内转账40000元，23日00:20:00吴某1向洪某2尾号6518银行卡内转账20000元，23日00:57:10吴某1向洪某2尾号6518银行卡内转账20001元，其中30000元系被害人邵某某被骗的钱。23日00:32:13被害人邵某某向张某某浦发银行尾号1343卡内转账8800元，23日00:51:07向张某某浦发银行尾号1343卡内转账5000元，23日01:54：24张某某向吴某1尾号5279银行卡内转账19000元，23日01:55:18吴某1向洪某2尾号6518银行卡内转账20000元，其中13800元系被害人邵某某被骗的钱；23日02:09:44被害人邵某某向张某某浦发银行尾号1343卡内转账7800元，23日02:29:46张某某向吴某1尾号5279银行卡内转账20000元，23日02:31:05吴某1向洪某2尾号6518银行卡内转账20000元，其中7800元系被害人邵某某被骗的钱；23日02:54：43洪某2向广友基金充值10000元，23日02:55:30洪某2向广友基金充值10000元，23日04:57:18取现20000元，23日14:19:46洪某2通过支付宝向洪某1转账20000元，23日15:04:13、15:04:46、15:05:21、15:05:51分四次分别取现2502元，23日15:13:07洪某2取现10000元。张某某上海浦东发展银行卡尾号1343交易明细、吴某1中国农业银行卡尾号5279交易明细、洪某2福建省农村信用社卡尾号6518交易明细证实了以上交易事实 11.被害人周某某的陈述,证实我在网上跟别人裸聊，被骗了17300元。2020年2月18日，我在QQ上裸聊后，有人威胁我会把裸照发给我的亲朋好友。后对方以删除裸照及缴纳保证金为由，我先后向对方共转了17300元。扫码支付的第一笔1500元扫码支付给南京富租电子产品，流水号是20200219200040011100210049977836，时间是2020年2月19日0时7分；第二笔6000元扫码支付给了“杨”，流水号是20200219200040011100210049967358，时间是2020年2月19日0时34分。转账的第一笔3000元是2020年2月19日2时15分转到了张某某的浦发银行6217920459391343，第二笔6800元是2020年2月19日2时52分转到了张某某的浦发银行账号。 12.被害人邵某某的陈述，证实2020年2月22日22时许，我和一个女孩子视频裸聊后，对方威胁把我的信息传到网站让我的好友看到，为了把裸聊的视频给删掉。我通过支付宝给苏州银行沭阳东吴村镇银行营业部，名字是武贝贝的银行账号62124100100********转了1000元，从支付宝里的借呗借了8800元转到我的中国银行卡6217856000049935041，又转给浦发银行溧水支行张某某的银行账号62179204********。后又从借呗里面借了21200元，从招联金融里面借了最高额度8800元，从美团借了5000元，360借条上借了7800元，我一共向对方发了52600元，感觉被骗了就报案。 13.证人张冬梅的证言，证实她是洪某2的母亲，有一张卡号62265521********的光大银行的信用卡，一张卡号62268803********的中信银行信用卡，都绑定支付宝，信用卡以及支付宝都是洪某2使用。 14.被告人谢某某的供述与辩解，证实2019年年底，我通过杨某、洪某1等人介绍认识蔡某某后，他们三个人提出让我帮他们找二维码、银行卡之类的资源，通过二维码和银行卡帮他们转账、取钱。我听后感觉这件事风险不大，就同意了。蔡某某创建好QQ群，将我拉进群里，群成员就只有我、蔡某某还有一个我不认识的账号。2020年春节过后洪某2建了一个昵称为“叶子、一号店，代收”的QQ群，洪某2将我、还有南京的一个人拉进了这个群，这个群主要交流走码、转账、提现等事宜，洪某2创建的QQ群里将洪某2、洪某1、杨某三人找的收款二维码、银行卡卡号发到QQ群里，我负责将他们三人的收款二维码和银行卡卡号转发至蔡某某创建的QQ群内，后蔡某某就会在群里发转账成功的截图，我再将这些转账成功的截图转发至洪某2创建的QQ群里，洪某2、洪某1、杨某三人将收到的钱取现后交给我，我再把他们三个人给我的现金拿给蔡某某。在洗钱的过程中，我赚了有近10000元，蔡某某给我的返点是8个点，其中我将7个点给洪某1和杨某，他们两人又将7个点给南京方面处理。 15.被告人洪某1的供述与辩解，证实认识谢某某、洪某2、杨某。2020年2月初，知道洪某2帮谢某某做转账、洗钱的事，谢某某说是他赌博的钱，让我们帮他走账洗钱，我当时还问了谢某某这是不是诈骗的钱，谢某某说不是，谢某某让我和杨某买一些银行卡做中转帮他转账、洗钱。谢某某每次通知我和杨某转钱、取现之前都会临时建立一个QQ群，在群里指挥我们进行操作。每次有钱进我们的卡里，谢某某会在钱转进来前后几分钟发截图通知我们，然后发给我们很多个银行卡号，让我们把钱分成很多笔转进这些卡里。谢某某让我们在转账时直接扣除百分之五的手续费，所以每次转账我们都会在卡里留下百分之五的钱，然后我和杨某直接把这些钱取现。我平时主要是从洪某2跟前拿钱或者到银行取现金，然后交给谢某某，谢某某是我的上线。 16.被告人杨某的供述与辩解，证实认识洪某1、谢某某、洪某2。2020年2月中旬，洪某1问我有个转账走流水的单子做不做，每走账1万元就会有100元的酬劳，我听后就同意了。具体操作是洪某2创建好QQ群，我负责在QQ群里核对统计账单，洪某2在QQ群里拉人、发银行卡的卡号和户名，将银行卡里收到的钱取现。不定时间段洪某2会在QQ群里问某个银行卡是否有钱到账，群成员里有人查账后，如果钱成功到账会在群内说进账多少钱的数据。我将进账成功的数据统计好发在QQ群里，这样反复循环一直到工作结束。到第二天，洪某2负责将收到的所有钱取现，给我按照每转1万元支付100元的酬劳标准支付酬劳，后洪某2将剩余的现金交给洪某1，再由洪某1转交给谢某某。我的上线是谢某某，每次洪某2把现钱交给我，我记账之后再把钱交给谢某某，谢某某的上线是蔡某某。 17.被告人洪某2的供述与辩解，证实杨某和洪某1说有一笔博彩的钱需要周转一下，具体运转的方式就是要用很多的银行卡将资金归拢，然后再通过转账和取现，才能将资金拿到手，但是他们没有归拢资金的银行卡资源，之后我通过一个微信群认识了吴某1，就和吴某1、杨某、洪某1四个人先后建立了两个QQ群，吴某1就在这两个群里面发卡号信息，然后从他的账户转钱给我的银行卡上，我再将吴某1转给我的钱取了现金再去交给杨某和洪某1。吴某1总共大概给我转了有18万元左右，每次取钱都是杨某和洪某1通知，我将这些钱都给了洪某1，洪某1还要把钱给谢某某。我听说谢某某还有一个上线，这些钱全部都是吴某1从南京转给我的。吴某1和杨某、洪某1是通过我认识的。我一共帮助洪某1转账、取现大约十八万，我从洪某1处得利应该是600元。 18.被告人吴某1的供述与辩解，证实和张某某认识十几年一起都是跑码的。2019年12月认识林某某，后帮他洗钱。我提供的收款二维码内收到钱以后，由收款二维码的持有人将收到的钱按照林某某等人的要求转入相应的账户内，成功转钱以后，林某某等人会给我返利，一般转账返利是转账金额的2%到3%。林某某是将我们南京人和福建漳州人联系到一起的上线。后来洪某2加我为好友，问我要收款二维码、银行卡号，我给他提供了三张银行卡号，其中有一张银行卡号就是邮政储蓄银行的6217993000367863464。他在我提供的这些银行卡里转账，我替他取现，他给我返我取现总金额的4%，然后我将取现的钱存入他给我提供的银行卡内，他给我提供的银行卡号的开户人叫洪某2。我一共给洪某2的银行卡上转账有20多万元，其中包含给洪某2无卡存款有5万元左右。张某某基本上和我是一样的角色，有什么事情都是我们两个人分工做的，都是洗钱。2020年2月19日凌晨0时至1时之间我使用过尾号3464的邮政储蓄银行卡（户名张某1）在ATM上取了2万元，取款4次。我还使用过开户名为“薛某”、“薛某2”、“薛某1”的银行卡。 19.被告人张某某的供述与辩解，证实和吴某1认识林某某后，林某某在微信上将我、吴某1还有一个昵称是“财源广进”的人拉进一个微信群，组建这个群主要是林某某要用码来洗钱，以及洗钱后查账，林某某是我们的上线。我和吴某1做的业务就是别人将钱转到我的银行卡内，我收到钱以后通过手机银行转给吴某1，吴某1收到钱以后通过取现或者转账的方式将收到的钱洗白，过程中我们会收到5%的酬劳。收到的酬劳我和吴某1平分。我们使用的卡有我的浦发银行卡、吴某1使用的张某1的邮政储蓄卡、吴某1的一张农业银行卡，还有南京富租电子公司的支付宝收款二维码。 20.被告人林某某的供述与辩解，证实2019年10月底认识吴某1，吴某1在微信上说他们有收钱的二维码，可以帮别人收钱，让我找一下有没有人要用二维码收钱。之后我就在微信上联系了昵称为“财源广进”的人，他要用二维码收钱。我就建了一个微信群，当时拉进来的人是“财源广进”、“腻人”、“瑾色残年”、“吴某1”，之后他们就在群里面谈二维码收钱返点的事情，后面的事情我就不清楚了。我当时就是个介绍人，介绍洪某2和吴某1、张某某合作。 21.同案人蔡某某的供述，证实我2020年1月份参与裸聊电信诈骗，是负责对账的，上线邱万杰是在监狱认识的。我通过洪某2认识谢某某，我介绍谢某某参与进来洗钱，我告诉谢某某那些钱都是网络赌博的钱，谢某某也同意做洗钱的事情，在2020年2月期间我们合作了十几天，谢某某通过他的第三方通道洗钱转账一百多万元，其中谢某某还黑了我们十几万元，我和邱万杰被谢某某黑了钱之后，就暂时停了和谢某某的合作，过了一段时间，谢某某等人就被抓了。我知道杨某、洪某1、洪某2和谢某某都参与了裸聊诈骗洗钱。 22.同案人袁霞的供述与辩解，证实和吴某1是朋友关系，和张某某是初中同学。2019年年底我和吴某1认识了林某某。今年2月份，吴某1要我的支付宝收款二维码，我将绑定的南京富租电子产品有限公司的支付宝收款二维码发给吴某1后，我的支付宝账号进了两笔钱总共3201元，转给吴某1给我的张某1的支付宝账号。 23.同案人钟立兴的供述与辩解，证实2020年3月8日，我弟弟钟立展介绍我到漳州市龙文区翡丽珠宝店二楼开始给谢某某干活，每个月给我6000元工资。我具体是为谢某某盯着一个叫“壹秒支付”的诈骗平台，平台有资金我就会转到我的招商银行卡里面，然后根据平台的指令将资金再转给下家，我们从转账资金里面收取千分之一的费用。 (三)2019年9月18日10时许，浙江省湖州市吴兴区凤凰街道太阳城12幢2008室居民沈某通过其朋友说湖州市消防大队办公室主任“徐某”有个工程需要其对接下，其给“徐某”打电话询问确有此事后，“徐某”给其打电话让其帮忙采购一些高压水炮，称高压水炮的这种型号只有他认识的一个供应商有，且其与供应商发生矛盾，遂让其代买，并让其先垫付货款，后再到“徐某”处取其垫付的钱。沈某答应后，再根据“徐某”的指示与一个叫“赵某”的供应商联系购买高压水炮，“赵某”要求先付款后发货，其应允，并根据“赵某”提供的账号分别向对方转账共计人民币204050元。后其向“徐某”说了此事，“徐某”让其下午到办公室碰面并将钱一并给他。事后，其分别向“赵某”、“徐某”打电话，但二人手机均关机，其发现被骗后到派出所报案。沈某转出的钱款被多次转存，其中74200元先转至翟某某的农业银行卡6228480018964571170，后该笔资金分两次转至被告人吴某某邮政储蓄银行卡621799390000046786，同日吴将20000元通过微信转给陈某某，后陈某某将该笔钱转给吴某某持有的郑某某的工商银行62122614090090035卡内并取现，将40000元通过柜台取现，将12000元通过ATM机取现，将2200元通过支付宝转至吴某1的支付宝账户后吴某某将部分钱转给“叶子(在逃)、“漂泊”(在逃)。 上述事实,有经庭审质证、认证的下列证据予以证实:1.受案登记表,证实案件的来源情况。 2.被害人沈某银行流水账单、招商银行账户历史交易明细，证实2019年9月18日沈某两次（金额为74200元、129850元）将204050元转入翟某某尾号1170的农业银行卡，转账交易摘要为预付款。 3.调取翟某某中国农业银行卡6228480018964571170交易明细，证实沈某于2019年9月18日11:44:06向翟某某转账74200元。 4.微信账号GZM********主体信息查询情况截图及陈某某微信账号交易记录、郑某某工商银行账号62122614090********交易明细查询情况截图及交易明细，证实GZM19861009主体信息是陈某某，2019年9月18日12：24：45向郑某某工商银行尾号1365转账19999.98元，后分六次取现19980元。 5.沈某被骗资金的流向，证实沈某通过手机银行将74200元转至翟某某尾号1170的农业银行卡，翟某某分两次（50000元、24190元）转至吴某某尾号6786邮政卡内。后吴某某先以微信充值的方式分两次共充值20000元（一次10000元），又将20000元转至小智的微信；吴某某又先后四次在漳州市东门营业所自助银行各取款40000元、5000元、5000元、2000元，共计52000元；吴某某通过支付宝向吴某1转账2200元。 6.证人吴某1的证言及提交支付宝转账截图，证实其是吴某某弟弟，2019年9月18日13时4分吴某某通过支付宝给其转了2200元，2019年9月19日和9月25日，吴某某通过支付宝给其分别转账12400元、7000元钱。 7.证人陈某某的证言及微信转账截图，证实2019年9月18日吴某某通过微信给我转了2万元钱，他让我把这2万元钱转给郑某某，陈某某于2019年9月18日12时24分向郑某某尾号1365工商银行卡转账19999.98元。 8.被害人沈某的陈述，证实2019年9月18日10点至12点被骗了204050元。一位叫徐某的让我帮他垫资采购高压水炮，我就给北京光彩支行户名翟某某的卡号62284800189********，通过手机银行分两次转账，第一笔是74200元，第二笔是129850元。 (四)2020年1月7日，山东省临清市尚店镇东白村2号居民郭某某在网上玩游戏时，一个微信名为“marlboro”的游戏好友欲购买其问道游戏号，郭答应，且二人商量交易价格为350元，但对方要求在“网游交易门户”进行交易，并让其在手机百度上搜索“网游交易门户”，并在“网游交易门户”上出售问道账号，被害人郭某某根据对方的指示进行操作后，对方向郭发送一张付款成功的截图，后郭点开账号准备提现时，系统显示余额冻结，对方让其联系客服。郭某某遂与客服联系，客服告知郭需以“充值解冻”的方式才能提现，郭某某先后向客服转账共计3850.9元，后仍不能提现，客服让郭激活账户，并向郭提供一张户名为郑某某，尾号为1112的兴业银行卡，让郭向卡内转账8400.9元，郭转账后账户仍无法提现，郭又联系客服，客服说需要再次激活订单才能提现，叫郭再向客服提供的银行卡内转账12600.1元，若30分钟之内不转账会永久冻结账号金额，郭某某发现被骗后报警。被害人郭某某被骗共计12251.8元，其中8400.9元转至被告人吴某某持有的郑某某的兴业银行卡6229081630466091112，后充值在郑某某的微信账号。后吴某某将钱交给“叶子”(在逃)、“漂泊”(在逃)。 上述事实,有经庭审质证、认证的下列证据予以证实:1.受案登记表,证实案件的来源情况。 2.被害人郭某某提交的微信聊天截图42张，证实郭某某与微信名为“marlboro”的人商量交易游戏号，微信名为“marlboro”的人给郭某某转发一张350.2元付款成功截图；郭某某与客服联系，客服让其以充值解冻的方式向对方支付700元、3150.9元，并向郑某某尾号1112的兴业银行卡转账8400.9元。 3.被害人郭某某的银行交易明细，证实2020年1月7日20：44：52郭某某使用其尾号7302的中信银行卡向郑某某的尾号1112卡内转账8400.9元。 4.调取郑某某银行卡622908163046091112交易明细，证实郭某某于2020年1月7日20:44:52向郑某某转账8400.9元，同日21:00:30郑某某将8400元充值到微信。 5.被害人郭某某的陈述,证实我于2020年1月7日19时至22时在高阳县贸城公寓5224室内被诈骗了。我在网游交易门户上出售我的问道游戏账号，交易成功后无法提现，联系客服解决，说需要充值激活我的账户，我用微信扫码付款700元、3150元后，又用手机银行向户名郑某某的银行账号6229081630********转账8400元，还是不能提现。 (五)2020年3月5日，广东省江门市新会区司前镇新龙新村85号居民邹某某在“阿里巴巴”软件上收到一个“bvnrfhhnrs”买家说购买水壶，并下单交易，后对方又联系邹说地址写错需重新下单，邹取消订单，让对方重新购买，但对方说限制下单，无法购买。后又有一自称阿里巴巴的客服与邹联系，称邹强制关闭交易，导致账户被冻结，需邹某某缴纳6600元的解冻费，邹支付后，“bwnrfhhnrs”买家也没有回话，被害人邹某某感觉被骗后报警。邹某某转出的钱经多次转存，6600元通过扫二维码支付给郑某某的微信账号，同日6593.81元被提现至郑某某的中国银行卡621669640001432761，随后6593元被转入被告人吴某某持有郑某1的支付宝账户，后被提现至郑某1的邮政储蓄银行卡62179939002935073，通过微信将6590元转至吴某某的微信账户。后吴某某将钱交给“叶子”(在逃)、“漂泊”(在逃)。 上述事实,有经庭审质证、认证的下列证据予以证实:1.报案材料,证实案件的来源。 2.被害人邹某某提交了阿里巴巴客服聊天记录及转账截图6张、与“bvnrfhhnrs”买家聊天截图5张，证实“bvnrfhhnrs”买家购买东西后以地址写错，让邹取消订单，邹取消后让买家重新下单，假冒1688客服欺骗其账号被冻结，需付款解冻，2020年3月5日16时37分邹某某通过扫二维码给收银员支付6600元。 3.郑某某中国银行卡6216696400001432761的交易明细，证实2020年3月5日16:47:24郑某某将6593.81元通过支付宝提现至银行卡，于同日16:48:55将6593元转至郑某1的支付宝账号内。 4.被害人邹某某通过微信（zou1598734597）扫码支付6600元资金流水，证实2020年3月5日16:37:50邹某某通过其微信（zou1598734597）向085e9858e4b42a06b0a341ba0@wx.tenpy.com（郑某某的微信账户）转入6600元，后于同日16:47：25将6593.81元提现至郑某某的尾号2761卡内，又于同日16:48:55将6593元转至郑某某的支付宝账号内（158********），又于同日16:48:42将6593元转至郑某1的支付宝账号（183********）内，又于同日18:49:54将6593元提现至郑某1的尾号5073的卡，又于同日18:54:13将6950元转至吴某某的微信内。 5.被害人邹某某的陈述，证实2020年3月5日15时45分，我在广东省江门市新会区司前镇新龙新村85号被诈骗了6600元。我收到了“bvnrfhhnrs”用户的信息，对方询问我在阿里巴巴上销售的水壶商品是否有货，对方想要购买210个，对方下单后又联系上我说他地址填写错了，随后我取消了他的订单让他重新购买一次，但他说被限制下单了，无法购买，马上又有一名自称是阿里巴巴客服的联系上我，说我的账户被冻结，解冻需要6600元，解冻成功之后会退还到我的账号里，我通过微信扫码支付6600元后被骗了。（六）2020年3月23日，广西浦北县龙门镇长平村委会车脚塘村2号居民龙某某在网上玩“熹妃传”游戏时，有一昵称为“熹妃传游戏”的人欲以600元的价格购买其游戏账号，其答应后并加为好友。后对方让龙某某在百度上搜索“凯福拍一便捷交易网”下载该平台注册登记后并在该平台上售卖游戏账号。龙某某根据对方指示操作后，“凯福拍一便捷交易网”显示支付成功。对方叫龙将该平台内的600元提现，龙操作后发现未到账，遂与客服联系，客服以余额冻结为由，要求龙某某充值解冻费，并向龙某某发了一张户名为苏某，尾号为3181的中国民生银行卡，龙某某先后两次向尾号为3181银行卡内充值，共计5400.1元。后龙某某提现时余额又被冻结，客服让龙向尾号为3181的民生银行卡内再转入12000.1元才能解冻，龙某某感觉被骗后到派出所报案。被害人龙某某转出的钱款被多次转存，5400.1元先转至被告人杨某持有的苏某的民生银行卡6226192013423181，同日该笔资金充值到苏某的支付宝账号后转至被告人吴某某持有郑某1的支付宝账号内，后吴某某将钱交给“叶子”(在逃)、“漂泊”(在逃)。 上述事实,有经庭审质证、认证的下列证据予以证实:1.报案材料,证实案件的来源。 2.熹妃传游戏与秦禾灵山总站龙某某的聊天截图记录32张，证实游戏好友让龙某某在开凯福特平台售卖游戏账号、在“凯福特-便捷交易网”售卖游戏账号余额被冻结，龙某某需要充值解冻，以及龙某某向客服提供的卡号为62261920********卡内充值600、4800.1元的事实。 3.龙某某尾号9179的农业银行转账明细,证实龙某某使用尾号9179的农业银行于2020年3月23日15:32：42向苏某的尾号3181转账600元，同日16:13:40转账4800.1元的事实。 4.调取苏某中国民生银行卡6226192013423181的交易明细，证实龙某某于2020年3月23日15:32:44、同日16:13:42分别转入600元、4800元，共转入5400元，同日15:32:59、16:15:14分别将600元、4800元转至其支付宝账户。 5.调取的龙某某卡号62284815280********的资金流向，证实2020年3月23日15:32:44龙某某向苏某的6226192013423181转账600元，于同日15:32:59将600元转至苏某支付宝账号。同日16:13:42龙某某向苏某尾号3181的银行卡内转账4800.1元，于同日16:15:14将4800元转至苏某支付宝账号，于同日16:19转至郑某1的支付宝账号。 6.被害人龙某某的陈述，证实我于2020年3月23日下午4时许在网上被骗了5400元。有游戏网友向我买“熹妃传”游戏号，交易的600元提现到我的农业银行卡时没有到账，客服说我的银行卡错误，余额冻结了，需要充值600元才可以提现，随后客服就直接发来一张苏某的中国银生银行卡，卡号62261920********，我转入600元，又转了4800元进去，一共转了5400元。 （七）2020年3月23日，河北省源州市刁寓乡塔照村居民程某在网上玩“我在大清当皇帝”游戏时，有一陌生人欲以600元价格购买其游戏账号，并让程某在百度搜索“众琬易”交易平台，下载该平台注册登记后并在该平台上售卖游戏账号.程某根据对方的指示操作，该平台显示支付成功，让程某联系客服处理订单遂与客服联系，让客服点击游戏账号交易订单。后程某在“众琬易”平台提现时余额被冻结，程又与客服联系，客服让程充值解冻费，并向程某发了一个二维码，程通过微信扫码支付601元，充值后账户余额还是冻结，遂又与客服联系，客服又以充值解冻费为由，向程某发了户名为陈某1，尾号为7707的民生银行内充值3600.1元，程充值3600.1元后，准备提现时资金又被冻结，程与客服联系，客服又以充值解冻费为由，让程继续充值14400.1元，并向程发了一张户名为朱某某，尾号为7959的光大银行卡，程向朱某某尾号7959的银行卡内转账14401.1元，由于转账金额受限，客服又给程发了一张户名为刘某某，尾号为1911的工商银行卡，程先后向尾号1911的银行卡内共转账9999.8元后程提现后钱款未到账，遂与客服联系时发现联系客服图标不见了，程感觉被骗后到公安局报警，被害人程某被骗的18602元被多次转存，其中3600.1元程某通过微信转至陈某1民生银行卡6226192013487707，同日3600元转至陈某1支付宝账户内，后于同日又转至被告人吴某某母亲郑某1的支付宝账户内，4401.1元通过微信转至被告人杨某持有的朱某某光大银行卡6214921606917959卡内，同日转至朱某某支付宝账户内，后于同日转至陈某1支付宝账户内，最后于同日转至被告人吴某某持有郑某1支付宝账户内，后吴某某将钱交给“叶子”(在逃)、“漂泊”(在逃)。 上述事实,有经庭审质证、认证的下列证据予以证实:1.报案材料,证实案件的来源。 2.被害人程某在众琬易交易平台与客服聊天记录，证实其在“众琬易”交易平台上以600元出售“我在大清当皇帝”游戏号，显示交易成功后无法提现，联系“众琬易”交易平台的客服处理订单，被客服引导充值被骗的经过。 3.调取陈某1中国民生银行卡6226192013487707的交易明细，证实陈某1的民生银行卡账户于2020年3月23日22:05:29通过微信被转入3600.1元，同日22:07:46将3600元充值到陈某1支付宝账户内的事实。 4.调取朱某某中国光大银行卡6214921606917959的交易明细，证实朱某某的光大银行卡于2020年3月23日23:36:11通过微信被转入4401.1元，同日23:52:41转至朱某某的支付宝账号。 5.被害人程某被骗款的资金流向转账截图，证实2020年3月23日22:05:29被害人程某通过微信转账3600.1元至户名陈某1的尾号7707账号内，同日22:07:16、22:07:46又分别将卡内的5000元、3600元转至陈某1支付宝账户内，后于同日22:09将9988元转至郑某1支付宝账户内，其中3600.1元是被害人程某被骗的钱；2020年3月23日23:36:11被害人程某通过微信将4401.1元转至户名朱某某尾号7959卡内，于同日23:52:41将5100元转至朱某某支付宝账户内，于同日23:53又将5100元转至陈某1支付宝账户内，后于同日23:53将6500元转至郑某1支付宝账户内，其中4401.1元就是被害人程某被骗的钱。 6.扣押笔录及照片，证实从吴某某处扣押手机2部及银行卡14张，经查询，兴业银行卡（尾号1112）户主郑金，农业银行卡（尾号5753）户主卢某某的事实。 7.被害人程某的陈述，证实我于2020年3月23日在河北涿州市窝乡塔照村家中在网络上卖游戏账号时被诈骗了19000元。 8.证人卢某某的证言，证实吴某某是其丈夫。我的两个支付宝账号3********、138********都是我在使用，印象中没有给吴某某使用过，他是否偷拿过我不清楚。吴某1是小叔子，郑某1是婆婆。 9.证人郑某1的证言，证实吴某某是我大儿子，吴某1是我小儿子。1385056****电话号码以前是我丈夫在使用，2019年之后我一直使用。我没有支付宝和微信账号，不知道我的电话号码是否注册过微信和支付宝账号。 10.被告人吴某某供述与辩解,证实认识杨某、洪某1和他们一起在网上玩时时彩、赌博，决定购买，对方就会将银行卡号发在微信群里，我们就将钱转到这个银行卡上，如果赢了对方就会将钱转到我们提供的银行卡上。我持有弟弟郑某某的兴业银行卡和妻子卢某某的农业银行卡，用于在网上玩赌博收钱。2019年9月18日户名为翟某某尾号1170的银行卡给我尾号为6786的邮政储蓄银行卡上转过74200元钱，是我的上家小叶搞网络诈骗的，我是他的下家，帮他取过2次现金7万多元，这7万元都是网络赌博“杀猪盘”的钱，转账的钱就是小叶转给我的取款报酬；2020年1月7日郑某某尾号1112的兴业银行卡上转入8400.9元也是我在网上赌博赢下的钱；我母亲郑某1的支付宝账号和表弟郑某某的微信号都是我在使用。收过一笔赌博的钱大概有1万元，是一个微信昵称为漂泊的人转给我的，之后我又把我收到的这笔钱转给了另一个人，给我转了300元的报酬；我给“漂泊”的上线累计洗钱有10万元左右，给“叶子”洗钱洗了有8万元左右。 11.被告人杨某的供述与辩解，证实其认识吴某某是网友，给吴某某转过账，后来知道了是诈骗的钱。 二、妨害信用卡管理罪 （一）被告人吴某1、杨某被抓获后从其处扣押的银行卡中，吴某1非法持有他人银行卡5张，杨某非法持有他人银行卡24张，其二人用于转账、取现等活动。 上述事实,有经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1.搜查笔录、物品清单、扣押笔录，扣押决定书、扣押清单及照片，证实侦查员对吴某1位于江苏省南京市溧水区顾家公寓13号楼611室及其名下一辆车牌号为苏AOYO**白色路虎车进行搜查并扣押银行卡，经过对扣押银行卡主体查询，5张系他人银行卡。兴业银行借记卡（尾号3119）户主周某1，邮政储蓄银行（尾号9923）户主唐某某，邮政储蓄银行借记卡（尾号3464）户主张某1，南京银行借记卡（5487）户主薛某1，农业银行卡（尾号3576）户主周某1。 2.扣押决定书、扣押笔录，扣押清单及照片，证实从杨某、洪某1处扣押银行卡，经过对扣押银行卡主体查询，24张系他人银行卡。光大银行（尾号7959）户主朱某某、（尾号6055）户主余某、（尾号6063）户主王某1，（尾号5909）户主苏某，民生银行（尾号5582）户主文某某，（尾号6709）户主朱某某，（尾号6032）户主王某1，（尾号6024）户主余某，（尾号3181）户主苏某。建设银行（尾号2556）户主李某1，（尾号4013）户主王某1，（尾号1385）户主苏某，（尾号4021）户主余某。工商银行（尾号5009）户主王某1。农业银行（尾号0574）户主文某某，（尾号5370）户主陈某1。兴业银行卡（尾号6412）户主苏某，（尾号4318）户主李某1，（尾号6714）户主余某。招商银行（尾号4918）户主李某1，（尾号0699）户主文某某，（尾号1465）户主王某1，（尾号1457）户主余某，（尾号5352）户主广州志董贸易有限公司。 3.被告人吴某1的供述与辩解，证实我家中户名为张某1的银行卡是2019年10月份的时候，我从微信昵称为“杰克”的人手里买了4张银行卡，每张银行卡都配有持卡人身份证注册的手机卡、U盾、取款密码。这四张银行卡户名有张某1、薛某、薛某1、薛某2。我主要用张某1和薛某的银行卡给洪某2走账、取钱、转钱，还用张某1和薛某的银行卡在ATM机取现金；在我处扣押的兴业银行尾号3119的卡和农业银行尾号3576的卡都是我朋友周某1放在我这里的，我没有用过这两张卡，密码也不知道。尾号9923的卡户名是唐某某，是我2019年9月份花了1500元买的。我总共买过五套银行卡。 4.被告人杨某的供述与辩解，证实办案人员将我在新兴广场6F1室抓获的时候，房间里面的扣押物品中有银行卡、密码器、POS机、U盾中，银行卡中贴有标签的都是我持有的银行卡，总共24张。房间里面其他东西都是洪某1的。银行卡和手机是阿展让我走账用的，具体每一张银行卡的开户信息我不知道，卡上面都有姓名和密码。 5.被告人洪某1的供述与辩解，证实我帮谢某某洗钱用于转账的银行卡都是杨某在网上购买的，这些卡也都是杨某在保管，其他还有一些卡都是杨某买的准备用来给谢某某洗钱的，但是没有来得及用。2020年3月24日办案人员在漳州市新兴广场6F1将我抓获的时候，房间里面扣押的银行卡只有3、4张，开户名是洪某1的银行卡是我的，其他银行卡都是杨某用来跑分走账用。 6.证人陈某2的证言，证实其是洪某1的妻子。居。居住在龙海市九湖镇林下村的家里020年年初把我们位于漳州市新兴广场6F1房间借给杨某居住公安民警扣押的银行卡、电脑、写卡器、对讲机等物品不知道是谁的。 （二）2020年3月份，被告人张某某、林某某二人通过微信相识。张某某得知林某某收买他人信用卡后，为谋取非法利益从孙某某、韩某某、李某2处骗称需要银行卡办理收款码骗领3张信用卡及配套信息(含身份信息、银行卡密码、密码器，绑定的电话卡)后，3月23日、经林某某介绍，欲将银行卡出售给蓝某某，次日被警察查获，当场从张某某处扣押3张信用卡。 上述事实,有经庭审质证、认证的下列证据予以证实: 1.扣押笔录及照片，证实从张某某处扣押银行卡，经过对扣押的银行卡进行主体查询，3张系他人银行卡，分别是工商银行卡（尾号3126）户主韩某某，（尾号4787）户主孙某某，（尾号5523）户主李某2。 2.证人孙某某的证言，证实我办过卡号为62220313020********的工商银行卡，给了我哥孙某2的朋友，自己没有使用过。 3.证人孙某2的证言，证实韩某某是其妻子，孙某某是其堂弟。2020年1月中旬其给一男子给过两张用妻子韩某某的身份证办理的银行卡、密码器、K宝、联通电话卡，孙某某给该男子办理过三张银行卡密码器、联通电话卡。 4.证人李某2的证言，证实2020年2月底其给张某某办理了两套（工商、农业）银行卡，包含密码器，联通电话卡的事实。 5.被告人林某某的供述与辩解，证实2020年3月份和张某某在一个微信群里认识后，聊贩卖银行卡的事情。3月18日，我和张某某联系交易银行卡，张某某带着四套银行卡来到龙岩市和我见面，1500元交易了一套有U盾的银行卡，后检查无法登陆网银就将银行卡还给张某某。过了一个星期我在微信又约好张某某交易，到3月23日和蓝某某在龙岩市西湖人家与张某某见面，准备第二天检查银行卡进行交易，结果被抓了。张某某卖银行卡、蓝某某买银行卡，我就是介绍他们认识，说好的我介绍他俩交易一张银行卡给我200元好处费。 6.被告人张某某的供述与辩解，证实我和林某某是2020年3月初在一个QQ群或者微信群认识的，他告诉我说一个银行卡四件套（银行卡、密码、开户人的身份证号、绑定银行卡的手机卡以及银行卡的U盾）可以在他那里卖八百到一千元。2020年3月18日，我带了三套“四件套”银行卡去福建龙岩市的西湖人家酒店和林某某见面，卖给了林某某三套“四件套”银行卡，第二天林某某说卡不能用，我退给了他2100元现金。3月20日左右，林某某又联系我找四件套银行卡，我找孙某某、韩某某、李某2办理了四件套银行卡。3月23日下午我带了三套“四件套”银行卡坐火车去福建龙岩和林某某再次交易。晚上10点到龙岩市西湖人家和林某某见面，当时在场的还有蓝某某和一个小伙子，我们准备第二天再检查四件套进行交易，但是被抓了。 7.同案人蓝某某的供述与辩解，证实2020年3月我通过QQ认识林某某，他说他手中有一些银行卡，问我要不要，我就告诉林某某我得看看我们这边有没有买家，从中赚取差价。3月23日，我和林某某去了“西湖人家”公寓，林某某联系张某某让他把四件套带过来让我看，里面包括银行卡、身份证及名字的纸条、U盾、手机卡，林某某说的每套1000元到1500元之间。我在手机QQ群上联系是否有买家需要卡，一直没有合适的买家，第二天我在等消息的时候就被抓了。我和林某某没有交易成功。 本案经庭审举证、质证的综合证据如下:1.物证照片，证实公安机关扣押了涉案电脑、POS机、手机、银行卡及K宝等物品。2.户籍户籍信息,被告人、被害人身份信息情况，均达到刑事责任年龄。3.抓获经过、到案经过,证实被告人谢某某、洪某1、洪某2、吴某某、杨某、吴某1、林某某、张某某系被抓获归案;被告人张某某系投案自首。4.刑事判决书及违法犯罪前科劣迹证明，证实谢某某犯信用卡诈骗罪，于2017年6月23日被福建省漳州市芗城区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金2万元；杨某犯抢劫罪，于2011年10月10日被福建省漳州市芗城区人民法院判处有期徒刑三年三个月，并处罚金3000元；吴某1犯非法买卖弹药罪，于2019年5月14日被常州市金坛区人民法院以（2019）苏0413刑初93号刑事判决书判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月；吴某某犯盗窃罪，于2008年3月18日被福建省华安县人民法院判处拘役五个月，并处罚金4000元，于2008年5月26日刑满释放。 5.收条、刑事谅解书，证实被告人谢某某、洪某1、吴某1于2020年7月17日向周某某退赃共计17300元，周某某出具谅解书，表示对谢某某、洪某1、吴某1的行为予以谅解。2020年9月17日被告人张某某向邵某某退赃51600元，邵某某出具谅解书，表示对张某某的行为予以谅解。 6.《认罪认罚具结书》，证实被告人谢某某、洪某1、洪某2、张某某、吴某某、杨某、吴某1、林某某、张某某在起诉阶段认罪认罚，在公诉机关自愿签署了《认罪认罚具结书》。 本院认为，被告人谢某某、洪某1、洪某2、张某某、吴某某、杨某、吴某1、林某某明知是犯罪所得予以转移,情节严重,各被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪;被告人杨某、吴某1、林某某、张某某非法持有他人信用卡,数量较大,妨害信用卡管理,四被告人的行为均已构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控主要犯罪事实及罪名成立,予以支持。被告人谢某某、洪某1、洪某2、张某某、吴某某、杨某、吴某1、林某某在掩饰、隐瞒犯罪所得的共同犯罪中,各有分工、作用相当,不予区分主从犯,按各自作用分别量刑。被告人杨某、吴某1、林某某犯数罪,予以数罪并罚。被告人吴某1曾因犯罪被宣告缓刑,在缓刑考验期限内又犯新罪,应当撤销缓刑,数罪并罚。被告人张某某主动投案,庭审中如实供述犯罪事实,系自首;各辩护人就各被告人分别具有法定从轻处罚的辩护意见,予以采纳。根据本案的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度,依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第一百七十七条之一第一款、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第一、三款、第六十九条、第七十七条之规定,判决如下: 一、撤销江苏省常州市金坛区人民法院（2019）苏0413刑初93号刑事判决书第二项“被告人吴某1犯非法买卖弹药罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月”中的缓刑部分；被告人吴某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑一年二个月,并处罚金人民币7000元;犯妨害信用卡管理罪,判处拘役六个月,并处罚金人民币10000元;与原判有期徒刑二年并罚，总和刑期三年八个月，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币17000元； (刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即刑期自2020年3月24日起至2023年9月11日止。罚金于判决生效后即缴纳。) 二、被告人吴某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币10000元；(刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即刑期自2020年3月24日起至2023年3月23日止。罚金于判决生效后即缴纳。) 三、被告人杨某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑一年五个月,并处罚金人民币8000元;犯妨害信用卡管理罪,判处有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币20000元;决定执行有期徒刑二年十个月,并处罚金人民币28000元；(刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即刑期自2020年3月24日起至2023年1月23日止。罚金于判决生效之日缴纳。)四、被告人谢某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币7000元; (刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即刑期自2020年3月24日起至2021年9月23日止。罚金已缴纳。)五、被告人洪某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑一年四个月,并处罚金人民币8000元; (刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即刑期自2020年3月24日起至2021年7月23日止。罚金于判决生效后即缴纳。) 六、被告人洪某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑一年三个月,并处罚金人民币7000元; (刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即刑期自2020年3月24日起至2021年6月23日止。罚金于判决生效后即缴纳。)七、被告人张某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑一年,并处罚金人民币7000元；(刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即刑期自2020年12月15日起至2021年11月10日止。罚金于判决生效后即缴纳。)八、被告人林某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处拘役四个月,并处罚金人民币7000元;犯妨害信用卡管理罪,单处罚金人民币10000元;决定执行拘役四个月,并处罚金人民币17000元；(刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年12月15日起至2021年3月7日止。罚金于判决生效后即缴纳。) 九、被告人张某某犯妨害信用卡管理罪,判处拘役三个月,并处罚金人民币20000元；(刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年12月15日起至2021年2月4日止。罚金于判决生效后即缴纳。)十、各被告人的非法所得继续追缴,扣押在案的笔记本电脑、U盘、手机、银行卡及K宝、电话卡等供犯罪所用物品予以没收。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向甘肃省张掖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本十五份。 审 判 长  赵海涛 审 判 员  赵永明 人民陪审员  李玉秀 二〇二〇年十二月十六日 书 记 员  马 君 附本案相关法律条文:《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。 第一百七十七条【伪造、变造金融票证罪；妨害信用卡管理罪；窃取、收买、非法提供信用卡信息罪】有下列情形之一，伪造、变造金融票证的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：(一)伪造、变造汇票、本票、支票的；(二)伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的；(三)伪造、变造信用证或者附随的单据、文件的； （四)伪造信用卡的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第一百七十七条之一有下列情形之一,妨害信用卡管理的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数量巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金:(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的,或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输,数量较大的;(二)非法持有他人信用卡,数量较大的;(三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的;(四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的,依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利,犯第二款罪的,从重处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪,不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的,按照他们所犯的罪分别处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节,但是如实供述自己罪行的,可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行,避免特别严重后果发生的,可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的,除判处死刑和无期徒刑的以外,应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上,酌情决定执行的刑期,但是管制最高不能超过三年,拘役最高不能超过一年,有期徒刑总和刑期不满三十五年的,最高不能超过二十年,总和刑期在三十五年以上的,最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的,执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制,或者拘役和管制的,有期徒刑、拘役执行完毕后,管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的,附加刑仍须执行,其中附加刑种类相同的,合并执行,种类不同的,分别执行。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。 缴纳罚金账户名称：山丹县人民法院； 开户银行：中国农业银行股份有限公司山丹支行 仁和分理处； 行号：103827618330； 帐号：271833010********。