新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区人民法院刑 事 判 决 书（2020）新0106刑初18号 公诉机关乌鲁木齐市头屯河区人民检察院。被告人龙红文，男，1985年4月27日出生于贵州省松桃苗族自治县，苗族，初中文化程度，无业，住贵州省铜仁地区松桃苗族自治县。2019年6月19日因涉嫌诈骗罪被乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区)分局刑事拘留，同年7月24日经乌鲁木齐市头屯河区人民检察院批准逮捕，当日由乌鲁木齐市公安局经济技术开发区(头屯河区)分局执行逮捕。现羁押于乌鲁木齐市第一看守所。辩护人李福俊，新疆庸和律师事务所律师。辩护人李睿，新疆庸和律师事务所律师。被告人龙秀刚，男，1984年10月1日出生于贵州省松桃苗族自治县，苗族，大学本科文化程度，无业，住贵州省铜仁地区松桃苗族自治县。2019年3月21日因涉嫌诈骗罪被乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区)分局刑事拘留，同年4月19日经乌鲁木齐市头屯河区人民检察院批准逮捕，当日由乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区)分局执行逮捕。现羁押于乌鲁木齐市第一看守所。辩护人王洪举，新疆众望律师事务所律师。被告人肖书贵，男，1989年8月5日出生于贵州省清镇市，汉族，初中文化程度，无业，住贵州省贵阳市清镇县。2019年3月13日因涉嫌诈骗罪被乌鲁木齐市公安局经济技术开发区(头屯河区)分局刑事拘留，同年4月19日经乌鲁木齐市头屯河区人民检察院批准逮捕，当日由乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区)分局执行逮捕。现羁押于乌鲁木齐市第一看守所。指定辩护人王志远，新疆衔锦律师事务所律师。被告人朱信妍，女，1995年12月10日出生于贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县，汉族，初中文化程度，无业，住贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县。2019年3月13日因涉嫌诈骗罪被乌鲁木齐市公安局经济技术开发区(头屯河区)分局刑事拘留，2019年4月19日经乌鲁木齐市头屯河区人民检察院批准逮捕，当日由乌鲁木齐市公安局经济技术开发区(头屯河区)分局执行逮捕。现羁押于乌鲁木齐市第三看守所。指定辩护人曾金山，新疆井然律师事务所律师。被告人戎利彪，男，1995年4月14日出生于贵州省黔南布依族苗族自治州，苗族，初中文化程度，无业，住贵州省黔南布依族苗族自治州。2019年3月13日因涉嫌诈骗罪被乌鲁木齐市公安局经济技术开发区(头屯河区)分局刑事拘留，同年4月19日经乌鲁木齐市头屯河区人民检察院批准逮捕，当日由乌鲁木齐市公安局经济技术开发区(头屯河区)分局执行逮捕。现羁押于乌鲁木齐市第一看守所。指定辩护人吴伟强，新疆井然律师事务所律师。被告人田文俊，男，1995年8月11日出生于贵州省松桃苗族自治县，苗族，小学文化程度，无业，住贵州省铜仁地区松桃苗族自治县。2019年3月16日因涉嫌诈骗罪被乌鲁木齐市公安局经济技术开发区(头屯河区)分局刑事拘留，同年4月19日经乌鲁木齐市头屯河区人民检察院批准逮捕，当日由乌鲁木齐市公安局经济技术开发区(头屯河区)分局执行逮捕。现羁押于乌鲁木齐市第一看守所。指定辩护人马志福，新疆井然律师事务所律师。被告人王洪亮，男，1991年9月9日出生于河北省邯郸市大名县，汉族，小学文化程度，无业，住河北省邯郸市大名县。2019年3月13日因涉嫌诈骗罪被乌鲁木齐市公安局经济技术开发区(头屯河区)分局刑事拘留，同年4月19日经乌鲁木齐市头屯河区人民检察院批准逮捕，当日由乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区)分局执行逮捕。现羁押于乌鲁木齐市第一看守所。指定辩护人海瑞，新疆井然律师事务所律师。被告人徐童，男，1996年1月9日出生于湖南省永州市蓝山县，汉族，小学文化程度，无业，住湖南省永州市蓝山县。2019年3月13日因涉嫌诈骗罪被乌鲁木齐市公安局经济技术开发区(头屯河区)分局刑事拘留，同年4月19日经乌鲁木齐市头屯河区人民检察院批准逮捕，当日由乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区)分局执行逮捕。现羁押于乌鲁木齐市第一看守所。指定辩护人王平，新疆法库律师事务所律师。被告人隆金术，男，1993年7月28日出生于湖南省湘西土家族苗族自治州凤凰县，苗族，初中文化程度同，无业，住湖南省湘西土家族苗族自治州凤凰县。2019年3月13日因涉嫌诈骗罪被乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区)分局刑事拘留，同年4月19日经乌鲁木齐市头屯河区人民检察院批准逮捕，当日由乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区)分局执行逮捕。现羁押于乌鲁木齐市第一看守所。指定辩护人张学辉，新疆法库律师事务所律师。被告人龙俊蒙，男，1998年1月8日出生于贵州省松桃苗族自治县，苗族，中专文化程度，无业，住贵州省铜仁地区松桃苗族自治县。2019年3月13日因涉嫌诈骗罪被乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区)分局刑事拘留，同年4月19日经乌鲁木齐市头屯河区人民检察院批准逮捕，当日由乌鲁木齐市公安局经济技术开发区(头屯河区)分局执行逮捕。现羁押于乌鲁木齐市第一看守所。指定辩护人李婕，新疆万巨源律师事务所律师。被告人纪海艳，女，1996年6月14日出生于贵州省黔西南布依族苗族自治州普安县，汉族，小学文化程度，无业，住贵州省黔西南布依族苗族自治州普安县。2019年3月13日因涉嫌诈骗罪被乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区)分局刑事拘留，同年4月19日经乌鲁木齐市头屯河区人民检察院批准逮捕，当日由乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区)分局执行逮捕。现羁押于乌鲁木齐市第三看守所。指定辩护人古丽仙·阿不力米提，新疆大典律师事务所律师。被告人毛志钰，男，1992年12月9日出生于河北省邢台市任县，汉族，初中文化程度，无业，住河北省邢台市任县。2019年3月13日因涉嫌诈骗罪被乌鲁木齐市公安局经济技术开发区(头屯河区)分局刑事拘留，同年4月19日经乌鲁木齐市头屯河区人民检察院批准逮捕，当日由乌鲁木齐市公安局经济技术开发区(头屯河区)分局执行逮捕。现羁押于乌鲁木齐市第一看守所。指定辩护人李东升，新疆韬云律师事务所律师。被告人吴建舟，男，1999年3月5日出生于湖南省湘西土家族苗族自治州凤凰县，苗族，初中文化程度，无业，住湖南省湘西土家族苗族自治州凤凰县。2019年3月13日因涉嫌诈骗罪被乌鲁木齐市公安局经济技术开发区(头屯河区)分局刑事拘留，同年4月19日经乌鲁木齐市头屯河区人民检察院批准逮捕，当日由乌鲁木齐市公安局经济技术开发区(头屯河区)分局执行逮捕。现羁押于乌鲁木齐市第一看守所。指定辩护人黄广健，新疆普创律师事务所律师。被告人王璀，男，1995年9月19日出生于湖北省麻城市，汉族，初中文化程度，无业，住湖北省麻城市。2019年3月13日因涉嫌诈骗罪被乌鲁木齐市公安局经济技术开发区(头屯河区)分局刑事拘留，同年4月19日经乌鲁木齐市头屯河区人民检察院批准逮捕，当日由乌鲁木齐市公安局经济技术开发区(头屯河区)分局执行逮捕。现羁押于乌鲁木齐市第一看守所。指定辩护人刘明军，新疆普创律师事务所律师。被告人安志超，男，1993年6月14日出生于河北省邯郸市大名县，汉族，初中文化程度，无业，住河北省邯郸市大名县。2019年3月13日因涉嫌诈骗罪被乌鲁木齐市公安局经济技术开发区(头屯河区)分局刑事拘留，同年4月19日经乌鲁木齐市头屯河区人民检察院批准逮捕，当日由乌鲁木齐市公安局经济技术开发区(头屯河区)分局执行逮捕。现羁押于乌鲁木齐市第一看守所。辩护人李胜靓，新疆百丰恒瑞律师事务所律师。被告人彭帮仁，男，1981年7月17日出生于贵州省遵义市，汉族，中专文化程度，无业，住贵州省遵义市。2019年3月13日因涉嫌诈骗罪被乌鲁木齐市公安局经济技术开发区(头屯河区)分局刑事拘留，同年4月19日经乌鲁木齐市头屯河区人民检察院批准逮捕，当日由乌鲁木齐市公安局经济技术开发区(头屯河)分局执行逮捕。现羁押于乌鲁木齐市第一看守所。指定辩护人满建泰，新疆万巨源律师事务所律师。被告人张南忠，男，1999年10月26日出生于湖南省郴州市桂阳县，汉族，初中文化程度，无业，住湖南省郴州市桂阳县。2019年3月13日因涉嫌诈骗罪被乌鲁木齐市公安局经济技术开发区(头屯河区)分局刑事拘留，同年4月19日经乌鲁木齐市头屯河区人民检察院批准逮捕，当日由乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区)分局执行逮捕，2020年5月12日被本院决定取保候审。指定辩护人王永俊，新疆雅致律师事务所律师。被告人杨利华，女，2000年1月28日出生于贵州省松桃苗族自治县，汉族，小学文化程度，无业，住贵州省铜仁地区松桃苗族自治县。2019年3月16日因涉嫌诈骗罪被乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区)分局刑事拘留，同年4月19日经乌鲁木齐市头屯河区人民检察院批准逮捕，当日由乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区)分局执行逮捕。现羁押于乌鲁木齐市第三看守所。指定辩护人于梦云，新疆大典律师事务所律师。被告人倪吕兵，男，1995年2月19日出生于贵州省遵义市习水县，汉族，初中文化程度，无业，住贵州省遵义市习水县。2019年3月16日因涉嫌诈骗罪被乌鲁木齐市公安局经济技术开发区(头屯河区)分局刑事拘留，同年4月19日经乌鲁木齐市头屯河区人民检察院批准逮捕，当日由乌鲁木齐市公安局经济技术开发区(头屯河区)分局执行逮捕。现羁押于乌鲁木齐市第一看守所。指定辩护人李建平，新疆雅致律师事务所律师。乌鲁木齐市头屯河区人民检察院以乌头检公诉刑诉[2020]10号起诉书指控被告人龙红文、龙秀刚、肖书贵、朱信妍、戎利彪、田文俊、王洪亮、徐童、隆金术、龙俊蒙、纪海艳、毛志钰、吴建舟、王璀、安志超、彭帮仁、张南忠、杨利华、倪吕兵犯诈骗罪，于2020年3月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乌鲁木齐市头屯河区人民检察院指派检察员郭雪琴、刘伟运出庭支持公诉，被告人龙红文及其辩护人李福俊、李睿，被告人龙秀刚及其辩护人王洪举，被告人肖书贵及其指定辩护人王志远，被告人朱信妍及其指定辩护人曾金山，被告人戎利彪及其指定辩护人吴伟强，被告人田文俊及其指定辩护人马志福，被告人王洪亮及其指定辩护人海瑞，被告人徐童及其指定辩护人王平，被告人隆金术及其指定辩护人张学辉，被告人龙俊蒙及其指定辩护人李婕，被告人纪海艳及其指定辩护人古丽仙·阿不力米提，被告人毛志钰及其指定辩护人李东升，被告人吴建舟及其指定辩护人黄广健，被告人王璀及其指定辩护人刘明军，被告人安志超及其辩护人李胜靓，被告人彭帮仁及其指定辩护人满建泰，被告人张南忠及其指定辩护人王永俊，被告人杨利华及其指定辩护人于梦云，被告人倪吕兵及其指定辩护人李建平到庭参加诉讼。现已审理终结。乌鲁木齐市头屯河区人民检察院指控，香港冠欧国际有限公司属“传销式”组织，成立时位于辽宁省鞍山市，于2017转移至内蒙古包头市，人员级别从低到高分为业务员、主管、主任、经理、总经理等多个层级，新加入人员在缴纳人民币2900元后成为该组织成员，集中住宿于该组织提供的地点，每个寝室有若干名业务员，该诈骗组织成员用微信、QQ等加男性为好友后，以恋爱为名，虚构“过来投奔没有路费”、“路上没有住宿费”、“损坏他人东西需要赔偿”、“看病住院”等理由骗取对方钱财，骗取的钱财转入部分业务员银行卡，业务员将诈骗所得以人民币2900元“一套”的形式上交该组织，寝室领导负责管理寝室内业务员，经理负责管理其所辖的片区、任命管理寝室领导，接受骗取的资金和分配提成。1.被告人肖书贵自加入诈骗团伙后，使用微信号“×××”以恋爱为名，对陈某、杨雄等人进行诈骗，共骗取人民币46728元。2.被告人王洪亮自加入诈骗团伙后，利用号码“m17187532895”、“hongo1234”、“m19941228520”以恋爱为名，对杨某1、张某1、李社红、李红友、施卫卫、黎山、马云亮、李强、宋长见、王海强、尚利刚等人进行诈骗，共骗取人民币132701元。3.被告人龙俊蒙自加入诈骗团伙后，利用号码为“BWDJ55555”、“meng18708627013”的微信号以恋爱为名，对王如俊、代国海、招满东、黄军等人进行诈骗，共骗取人民币70911元。4.被告人纪海艳自加入诈骗团伙后，利用号码为“foreverlove4848”“10ng960412”“qmp1996”微信号以恋爱为名，对何应煌、杨成飞、袁胜发等人进行诈骗，共骗取人民币69827元。5.被告人徐童自加入诈骗团伙后，利用号码为“ab20181020”、“Cfm9810”、“CC123568th”的微信号以恋爱为名，对郭俊成、邓通文、赖先贵、陈志刚、蒲云民等人进行诈骗，共骗取人民币28550元。6.被告人隆金术自加入诈骗团伙后，利用号码为“10ve0253344o”、“1unhui17368”、“10ng228yin”的微信号以恋爱为名，对陈源、秦川、高玉和、卢某、何新伟等人进行诈骗，共骗取人民币46323元。7.被告人戎利彪自其加入诈骗团伙后，利用号码为“qq×××”、“abcyyvv1137088478”的微信号以恋爱为名，对范国圣、王从德、齐广、刘某等人进行诈骗，共骗取人民币66926元。8.被告人安志超自其加入诈骗团伙后，利用号码为“a3435166746”、“an294436046”、“”的微信号以恋爱为名，对朱某、张某2、杨某2、高超等人进行诈骗，共骗取人民币156292元。9.被告人张南忠自其加入诈骗团伙后，利用号码为“znz1489221270”的微信号以恋爱为名，对顾士强、马旭烽、李刚等人进行诈骗，共骗取人民币8803元。10.被告人彭帮仁自加入诈骗团伙后，利用号码为“abc7614250”的微信号以恋爱为名，对盛跃辉、涂志林、江阳、龚全彬、姚庆文等人进行诈骗，共骗取人民币60676元。11.被告人朱信妍自加入诈骗团伙后，利用微信号“×××”的微信账号以恋爱为名，对陈金有、潘现伟、苏羽斌、万启勇、李绍洪、王建洪等人进行诈骗，共骗取人民币30026元。12.被告人王璀自加入诈骗团伙后，利用微信号“×××”、“Wc141914”的账号以恋爱为名，对宋永富、孙庆轩、张进山等人进行诈骗，共骗取人民币30120元。13.被告人吴建舟自加入诈骗团伙后，利用微信号“×××”的账号以恋爱为名，对李某、邓小明、龙某、晏某、刘某、齐某、伯君、贾小军、李永明、任洪远等人进行诈骗，共骗取人民币44546元。14.被告人毛志钰自加入诈骗团伙后，利用微信号“×××”、“Mydlsi12058”的账号以恋爱为名，对王国明、倪奇宇、陈永松、田士伟、胡恒、任希彬、李先军、覃祝运、漆满存、张胜、蒋正祥、代春勇等人进行诈骗，共骗取人民币168077元。15.被告人田文俊自加入诈骗团伙后，利用微信号“×××”、“tia13145207788”、“tia1314520778899”以恋爱为名，对江海波、杨再卯、黄保茂、张晓亮、庞雪龙、杜明君、郑成龙、李冬跃等人进行诈骗，共骗取人民币141070元。16.被告人杨利华自加入诈骗团伙后，利用微信号“×××”、“zn31247618”以恋爱为名，对王海涛、骆万伟、孙朋飞、王林强等人进行诈骗，共骗取人民币42570元。17.被告人倪吕兵自加入诈骗团伙后，利用微信号“×××”、“GH248591551”以恋爱为名，对于忠波、星等人进行诈骗，共骗取人民币43969元。18.被告人龙红文加入诈骗组织并担任经理职务，负责管理其所辖的片区、任命管理寝室领导，接受骗取的资金和分配提成，在其管理期间该团伙骗取金额为人民币445649元。19.被告人龙秀刚加入诈骗组织并担任经理职务，负责管理其所辖的片区、任命管理寝室领导，接受骗取的资金和分配提成，在其管理期间该团伙诈骗金额为人民币519539元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了：常口信息、到案经过、微信转账记录、微信聊天截图、银行交易明细、鉴定意见、被害人陈述、被告人的供述与辩解、手机、银行卡、电脑等证据。公诉机关认为，被告人龙红文、龙秀刚、肖书贵、朱信妍、戎利彪、田文俊、王洪亮、徐童、隆金术、龙俊蒙、纪海艳、毛志钰、吴建舟、王璀、安志超、彭帮仁、张南忠、杨利华、倪吕兵以非法占有为目的，以恋爱为名虚构事实，利用电信网络技术骗取他人财物，其中被告人龙秀刚诈骗数额特别巨大，被告人龙红文、肖书贵、纪海艳、毛志钰、王洪亮、杨利华、龙俊蒙、戎利彪、吴建舟、彭帮仁、朱信妍、隆金术、田文俊、王璀、安志超、倪吕兵诈骗数额巨大，徐童、张南忠诈骗数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人龙红文对公诉机关指控的事实无异议，对罪名不认可，辩称其未参与诈骗，也未指使其他人进行诈骗，诈骗款也未直接交给其，其不知道诈骗款的来源。其辩护人提出，被告人龙红文从未以虚构的事实骗取他人财物且没有诱导其他成员实施诈骗，其就是以拉人头发展下线人员交入会费从中获利，该行为更符合组织领导传销罪的构成要件；被告人龙红文系初犯、主观恶性小，到案后有坦白情节，恳请法院对其从轻处罚，判处5年以下有期徒刑。被告人龙秀刚对公诉机关指控的事实无异议，对罪名不认可，其辩称该组织成员缴纳产品套数部分资金来自各个成员诈骗所得，但各成员之间联系仍是以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利应认定为非法传销组织；被告人龙秀刚属于经理级别，其上级并未到案，不应认定其为首要地位；被告人龙秀刚的违法数额按各违法成员诈骗数额累加尚有不妥，不应让未参与不知情所谓传销上线承担下级传销成员自主的不确定诈骗行为的法律责任；被告人龙秀刚归案后如实供述，积极配合公安机关的调查，对自己参与的违法行为表现出悔悟，应依法对其从轻处罚。被告人肖书贵对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，且自愿认罪认罚。其辩护人提出，被告人肖书贵归案后积极认罪，如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚，有悔罪表现；其系初犯、偶犯，无前科劣迹，主观恶性不大，其因文化程度不高，法律意识淡薄，利欲熏心，铸就了错误的发生，请求法院对其从轻或减轻处罚。被告人朱信妍对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，且自愿认罪认罚。其辩护人提出，被告人朱信妍到案后积极认罪，如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚；其无前科劣迹，系初犯、偶犯，主观恶性不大，其因文化程度不高，法律意识淡漠，不懂法律，铸就了错误的发生，恳请法院对其从轻处罚或减轻处罚。被告人戎利彪对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，且自愿认罪认罚。其辩护人提出，被告人戎利彪归案后能如实供述犯罪事实，认罪态度好，有悔罪表现；被告人戎利彪在本案中属下层人员，诈骗所得需交上级，应属从犯；被告人戎利彪系初犯，文化程度不高，法律意识淡薄，犯罪主观恶性小；被告人戎利彪系被骗后加入诈骗团伙，也属受害者，故恳请法院对其从轻处罚。被告人田文俊对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，且自愿认罪认罚。其辩护人提出，被告人田文俊因一时贪念被骗后加入诈骗组织，其也是受害者，进入组织后一直受限于他人，大部分的诈骗所得上交给上级组织，属从犯；其系初犯、偶犯，无前科劣迹，犯罪主观恶性相对小，恳请法院从轻或减轻处罚。被告人王洪亮对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，且自愿认罪认罚。其辩护人提出，本案系共同犯罪，被告人王洪亮在整个共同犯罪中起次要辅助作用，属于从犯；其受到欺骗进入诈骗组织后，不得已从事诈骗活动，且在从事犯罪活动中处于被控制、被限制人身自由的状态；其系初犯、主观恶性小，归案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，恳请法院对其从轻处罚。被告人徐童对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，且自愿认罪认罚。其辩护人提出，被告人徐童归案后如实供述了自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚，其因年纪较轻，受他人欺骗参加了诈骗活动，并非主犯，恳请法院从轻或减轻处罚。被告人隆金术对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，且自愿认罪认罚。辩护人提出，被告人隆金术归案后如实供述了自己的罪行，且在庭审中自愿认罪认罚；其在本案犯罪团伙中属从犯，恳请法院从轻处罚。被告人龙俊蒙对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，且自愿认罪认罚。其辩护人提出，被告人龙俊蒙在本案中也是受害者，受骗加入组织，其归案后如实供述，认罪态度好，主观恶意小，社会危害性较低；其系初犯，无前科劣迹，恳请法院从轻处罚。被告人纪海艳对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，且自愿认罪认罚。其辩护人提出，本案系共同犯罪，被告人纪海艳在整个共同犯罪中起次要辅助作用，其提供帮助的行为也极为有限，应认定为从犯；其归案后能如实供述自己的罪行，认罪、悔罪态度较好，主观恶性小，系初犯，且犯罪起因是由于其家庭贫困、文化程度较低、法律意识观念淡薄导致，恳请法院从轻处罚。被告人毛志钰对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，且自愿认罪认罚。其辩护人提出，被告人毛志钰是被诱骗至诈骗团伙中，主观恶性小，其诈骗所得资金大部分都上交给上线组织；其归案后能如实供述自己罪行，前后供述一致，认罪态度较好，自愿认罪认罚，恳请法院从轻处罚。被告人吴建舟对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，且自愿认罪认罚。其辩护人提出，被告人吴建舟是受他人诱骗参加传销，诱骗时还是未成年人，涉世不深，误入歧途，主观恶性小，归案后如实供述自己的罪行，认罪态度好，自愿认罪认罚，系初犯，恳请法院减轻处罚。被告人王璀对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，且自愿认罪认罚。其辩护人提出，本案系共同犯罪，被告人王璀在整个共同犯罪过程中起次要辅助作用，其提供帮助的行为也极为有限，应认定为从犯；其是因被骗加入诈骗组织，也属受害人，归案后能如实供述自己的罪行，悔罪和认罪态度较好，且自愿认罪认罚，主观恶性不大，无前科劣迹，恳请法院减轻处罚。被告人安志超对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，且自愿认罪认罚。其辩护人提出，被告人安志超系被同学拉人头诱骗入伙，在本案中起次要作用，应属从犯；其系初犯、无前科劣迹，归案后能如实供述犯罪事实，认罪态度较好，有悔罪表现，且自愿认罪认罚，恳请法院从轻处罚。被告人彭帮仁对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，且自愿认罪认罚。其辩护人提出，被告人彭帮仁最初也是受骗加入该组织，也是一名受害者，主观恶性小，其在本案中起次要辅助作用属从犯；其系初犯、无前科劣迹，归案后能如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，恳请法院从轻处罚。被告人张南忠对公诉机关指控的罪名及事实均无异议且自愿认罪认罚。其辩护人提出，被告人张南忠在整个共同犯罪过程中起次要辅助作用，行为也极为有限，；其系初犯、偶犯，无前科劣迹，归案后如实供述犯罪事实，认罪、悔罪态度好，主观恶性不大，且自愿认罪认罚，请求法院从轻或减轻处罚。被告人杨利华对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，且自愿认罪认罚。其辩护人提出，被告人杨利华系被他人欺骗误入组织，成为底层业务员，主观恶性小且情节轻微；其系初犯和偶犯，无前科劣迹，归案后认罪态度较好，能如实供述所犯罪行，自愿认罪认罚，请求法院从轻、减轻处罚，并酌情考虑适用缓刑。被告人倪吕兵对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，且自愿认罪认罚。其辩护人提出，被告人倪吕兵在本案中系从犯，应从轻、减轻处罚；其系初犯，无前科劣迹，可从轻处罚；其归案后认罪态度好，当庭认罪认罚，确有悔罪表现，可从轻处罚。经审理查明，2017年3月至2018年3月期间，被告人龙红文、龙秀刚等19人，以办理化妆品营业执照为名，要求参加者交纳人民币2900元费用获得加入资格，按照“业务员”、“主管”、“主任”、“经理”、“总经理”的顺序组成5个层级，发展人员所得钱款逐级上交，直接以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加。被告人龙红文、龙秀刚等人先后在辽宁鞍山市、内蒙古包头市活动，设立多个窝点。该诈骗犯罪组织2018年8月前由上线龙红文领导、2018年8月之后由龙秀刚领导，下线肖书贵、朱信妍、戎利彪、负责骗术指导及日常管理，下线主管具体实施诈骗，通过微信、QQ交友，添加陌生男性为好友，虚构自己为单身女性，以谈恋爱为由骗取被害人信任，继而编造与被害人见面需要路费、住宿费、损坏他人物品需要赔偿、看病住院等事由，向被害人索取钱财。为使诈骗取得成功，该犯罪集团成员之间相互配合，由女性成员协助男性成员与被害人进行视频语音聊天，诱骗被害人通过微信转账给被告人。诈骗所得资金一部分用于该诈骗犯罪集团成员日常开销，其余部分被上交给“经理”龙秀刚和“总经理”龙红文。该诈骗集团实施的诈骗行为如下：1.被告人肖书贵自加入诈骗团伙后，使用微信号“×××”以恋爱为名，对陈某、杨雄等人进行诈骗，共骗取人民币46728元。2.被告人朱信妍自加入诈骗团伙后，利用微信号“×××”的微信账号以恋爱为名，对陈金有、潘现伟、苏羽斌、万启勇、李绍洪、王建洪等人进行诈骗，共骗取人民币30026元。3.被告人戎利彪自其加入诈骗团伙后，利用号码为“qq×××”、“abcyyvv1137088478”的微信号以恋爱为名，对范国圣、王从德、齐广、刘某等人进行诈骗，共骗取人民币62668元。4.被告人田文俊自加入诈骗团伙后，利用微信号“×××”、“tia13145207788”、“tia1314520778899”以恋爱为名，对江海波、杨再卯、黄保茂、张晓亮、庞雪龙、杜明君、郑成龙、李冬跃等人进行诈骗，共骗取人民币99053元。5.被告人王洪亮自加入诈骗团伙后，利用号码“m17187532895”、“hongo1234”、“m19941228520”以恋爱为名，对杨某1、张某1、李社红、李红友、施卫卫、黎山、马云亮、李强、宋长见、王海强、尚利刚等人进行诈骗，共骗取人民币103890元。6.被告人徐童自加入诈骗团伙后，利用号码为“ab20181020”、“Cfm9810”、“CC123568th”的微信号以恋爱为名，对郭俊成、邓通文、赖先贵、陈志刚、蒲云民等人进行诈骗，共骗取人民币28550元。7.被告人隆金术自加入诈骗团伙后，利用号码为“10ve0253344o”、“1unhui17368”、“10ng228yin”的微信号以恋爱为名，对陈源、秦川、高玉和、卢某、何新伟等人进行诈骗，共骗取人民币46323元。8.被告人龙俊蒙自加入诈骗团伙后，利用号码为“BWDJ55555”、“meng18708627013”的微信号以恋爱为名，对王如俊、代国海、招满东、黄军等人进行诈骗，共骗取人民币70911元。9.被告人纪海艳自加入诈骗团伙后，利用号码为“foreverlove4848”“10ng960412”“qmp1996”微信号以恋爱为名，对何应煌、杨成飞、袁胜发等人进行诈骗，共骗取人民币69827元。10.被告人毛志钰自加入诈骗团伙后，利用微信号“×××”、“Mydlsi12058”的账号以恋爱为名，对王国明、倪奇宇、陈永松、田士伟、胡恒、任希彬、李先军、覃祝运、漆满存、张胜、蒋正祥、代春勇等人进行诈骗，共骗取人民币144406元。11.被告人吴建舟自加入诈骗团伙后，利用微信号“×××”的账号以恋爱为名，对李某、邓小明、龙某、晏某、刘某、齐某、伯君、贾小军、李永明、任洪远等人进行诈骗，共骗取人民币44546元。12.被告人王璀自加入诈骗团伙后，利用微信号“×××”、“Wc141914”的账号以恋爱为名，对宋永富、孙庆轩、张进山等人进行诈骗，共骗取人民币30120元。13.被告人安志超自其加入诈骗团伙后，利用号码为“a3435166746”、“an294436046”、“”的微信号以恋爱为名，对朱某、张某2、杨某2、高超等人进行诈骗，共骗取人民币113592元。14.被告人彭帮仁自加入诈骗团伙后，利用号码为“abc7614250”的微信号以恋爱为名，对盛跃辉、涂志林、江阳、龚全彬、姚庆文等人进行诈骗，共骗取人民币60676元。15.被告人张南忠自其加入诈骗团伙后，利用号码为“znz1489221270”的微信号以恋爱为名，对顾士强、马旭烽、李刚等人进行诈骗，共骗取人民币8803元。16.被告人杨利华自加入诈骗团伙后，利用微信号“×××”、“zn31247618”以恋爱为名，对王海涛、骆万伟、孙朋飞、王林强等人进行诈骗，共骗取人民币38951元。17.被告人倪吕兵自加入诈骗团伙后，利用微信号“×××”、“GH248591551”以恋爱为名，对于忠波、星等人进行诈骗，共骗取人民币25721元。18.被告人龙红文2017年3月至2018年3月期间担任“经理”，负责管理“主任”，接收上交的诈骗所得和分配提成,在其管理期间该团伙骗取金额为人民币408238元。19.被告人龙秀刚2017年3月至2018年3月期间担任“经理”,负责管理“主任”，接收上交的诈骗所得和分配提成,在其管理期间该团伙诈骗金额为人民币446563元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认：1.物证：手机32部、银行卡36张、笔记本电脑1台、平板电脑1台、记账笔记本一个，证实被告人通过手机、银行卡、笔记本电脑、记账笔记本实施诈骗行为的事实。2.书证：（1）常口信息，证实被告人龙红文、龙秀刚、肖书贵、朱信妍、戎利彪、田文俊、王洪亮、徐童、隆金术、龙俊蒙、纪海艳、毛志钰、吴建舟、王璀、安志超、彭帮仁、张南忠、杨利华、倪吕兵在实施犯罪行为时，已达到刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力的事实。（2）抓获经过、到案经过，证实被告人龙红文于2018年11月因诈骗罪被乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）分局上网追逃，2019年6月18日在怀化市铜仁火车站候车室被侦查机关抓获；被告人龙秀刚于2019年3月20日在包头市××区被侦查机关抓获；被告人肖书贵、王洪亮、徐童、隆金术、龙俊蒙、纪海艳于2019年3月12日在包头市××区被侦查机关抓获；被告人朱信妍于2019年3月12日在包头市东河区糖厂家属院大门口被侦查机关抓获；被告人戎利彪、安志超、彭帮仁、张南忠于2019年3月12日在包头市××区被侦查机关抓获；被告人田文俊、杨利华、倪吕兵于2019年3月16日在包头市××区被侦查机关抓获；被告人毛志钰、吴建舟、王璀、于2019年3月12日在包头市××区被侦查机关抓获，均系被动归案，无自动投案情节，不构成自首。（3）微信聊天、转账截图、银行流水明细，证实龙红文犯罪利用微信聊天，以谈恋爱为名，以“过来投奔没有路费”、“路上没有住宿费”、“损坏他人东西需要赔偿”、“看病住院”等理由实施诈骗行为的事实。（4）被告人龙红文、龙秀刚、肖书贵、朱信妍、戎利彪、田文俊、王洪亮、徐童、隆金术、龙俊蒙、纪海艳、毛志钰、吴建舟、王璀、安志超、彭帮仁、张南忠、杨利华、倪吕兵的微信交易记录、银行账户明细，证实龙红文犯罪团伙实施诈骗犯罪的数额。3.被害人陈述：被害人陈某、杨某1、张某1等106人的报案材料及询问笔录，证实被害人齐某、晏某、刘某、李某、龙某、张某2、朱某、杨某2、卢某、等人被龙红文犯罪团伙通过微信、QQ聊天的方式以找工作、谈恋爱，投奔需要车费、路费、生活费等为由骗取其钱财的事实。4.被告人的供述与辩解：（1）被告人龙红文的供述与辩解，证实2013年年底，其经高中同学张笑天介绍加入“香港冠欧集团有限公司”，加入条件为交2900元购买一套“产品”，每邀约一个人加入并交2900元，就可以拿提成360元左右，公司分为老总、经理、主任、主管、业务员五个级别，业务员邀两个人升主管，主管邀的两个人分别在邀两个人可升主任，以此类推。2014年年初，其以介绍工作的方式将欧阳路、龙秀刚拉入组织，他们分别交了2900元后，其拿到720元的提成并升为主管。2016年年底，公司因涉嫌传销被辽宁鞍山公安局打击，其余没有被抓的人有龙秀刚、欧阳路、田考、张笑天、龙海辉、田文俊、戎利彪、张卫丽、彭帮仁、吴建舟、肖书贵、朱信妍、王璀就一起去了包头市。到了包头市，张笑天、龙海辉是老总，其从大主任升为经理，负责管理下面的主任，当时有11-12个点，每个点会有一个主任负责，每个点有5-6人，大部分点会安排一个女性协助，帮忙语音或视频聊天，博取被害人信任。张笑天、龙海辉每月会给其发放工资，同时将发放提成的名单和现金给其，再由其交给龙秀刚向其他人发放；肖书贵收到的钱会交给其，在由其交给龙海辉或张笑天，2018年其离开“组织”。（2）被告人龙秀刚的供述与辩解，证实其是由龙帆以做房地产名义邀到包头市，通过微信、QQ方式邀人入会或虚构女性身份，以谈恋爱为名、以生病为由向被害人实施诈骗行为，每邀约一人可提成365元，2900元为一套，业务员每上交一套可以提成365元，主管、主任每套可以提成833元，组织里分为老总、经理、主任、主管、业务员五个级别，经理级别的有周胜龙、牛豪、龙帆、欧阳路等，主任级别有肖书贵、朱信妍、田文俊、戎利彪等，“组织”里有人负责培训；2018年8月龙帆将其提升为经理，负责管理肖书贵、朱信妍、田文俊、戎利彪，每次都是由肖书贵将主任级别收取的钱一起交给龙秀刚，再由龙秀刚交给龙帆，之后龙帆将提成的钱交由龙秀刚，龙秀刚交由肖书贵给大家发放“工资”，龙秀刚提升为经理后，龙帆每月给其发放7000元左右的工资。（3）被告人肖书贵的供述与辩解，证实2014年10月左右，其被龙秀芬诱骗到辽宁鞍山从事诈骗活动，其以给身边家人、朋友介绍工作为由吸引、邀请身边家人朋友加入该“组织”，纪海艳、朱信妍、张云以及其表哥就是其诱骗来的，其还通过微信、QQ方式，虚拟女性身份，以谈恋爱为名骗取被害人钱款，自从其进入该“组织”就是以此模式进行诈骗，龙宇曾规定“不能骗本地人、学生、军人、公务员等”，另外每个点会安排一个女性，帮助语音或视频通话，骗取被害人信任；该“组织”里分为老总、经理、主任、主管、业务员五个级别，新加入组织的人员需要交2900元入会费成为业务员，2900元为一套，业务员交够2套可升为小主管，小主管交够3套可升为主管，主管交够10套可升为小主任，小主任交够64套可升为主任，主任交够392套可升为经理，每个级别的下级完成的业绩也算在上级的数量内；和其同一寝室里的有纪海艳、龙俊蒙、隆金术、王洪亮、徐童，龙宇是经理，纪海艳，徐童、王洪亮为主任级别，隆金术为小主任，龙俊蒙为小主管，戎利彪、彭帮仁、田文俊、杨钊为小经理，朱信妍为业务员；龙帆是其在辽宁鞍山时由龙秀芬介绍认识的，因肖书贵在组织里做事比较稳重，龙帆就安排其在负责管理组织里交钱记账事情，2016年其收取的钱都交给张笑天，2017年年初至2018年6月收取的诈骗款都交给了龙帆，2018年6月之后收取的诈骗款都交给了龙宇。（4）被告人朱信妍的供述与辩解，证实2016年12月底，其和龙帆、龙宇、欧阳路、肖书贵、彭帮仁等人从辽宁鞍山一起到的包头市，公司是香港的一家化妆品公司，公司里分为总经理、经理、主任、主管、业务员五个级别，欧阳路、龙宇、肖书贵负责培训；每个点（寝室）一般是5-6人，并会配备一名女性协助，以方便和被害人语音和通话，其同寝室有王璀、吴建舟、毛志钰、陈梓彪；其曾向龙帆交过2900元“入会费”，并通过微信、QQ方式，以谈恋爱、介绍工作为由进行诈骗，曾帮王璀、吴建舟、毛志钰、彭帮仁、陈梓彪给被害人发过语音，诈骗款提现后交给肖书贵，再由肖书贵交给龙宇。（5）被告人戎利彪的供述与辩解，证实其2016年8-9月在辽宁鞍山跟着欧阳路，2016年12月其和肖书贵、彭帮仁、张丽、朱信妍、田文俊一起来到包头市，通过微信、QQ软件，虚拟女性身份，以谈恋爱为名，以家庭困难、生病、投奔需要路费、生活费等为由向被害人实施诈骗行为，2017年10月其升为主管，2018年8月其升为主任，负责管理安志超、彭帮仁、张南忠、周宁，2900元为一套，其当业务员时每套提成350元，当主管是每套提成700元，当主任时每套提成1015元，凑够2900元后可以将钱提现交给肖书贵，肖书贵再交给龙宇；该“组织”分为总经理、经理、主任、主管、业务员五个级别，肖书贵、田文俊、朱信妍、杨钊、张丽为主任级别，2018年8月之前欧阳路为经理，2018年8月之后龙宇是经理，团队里还有毛志钰、王洪亮、刘波昌、倪吕兵、陈梓彪，龙帆也是主任，曾给其培训过。（6）被告人田文俊的供述与辩解，证实其通过原来的同事加入该“组织”，进入组织时向“路哥”交纳了2900元入会费，“路哥”负责进行培训，据说组织在香港有个“香港融利公司”，“组织”里分为总经理、经理、主任、主管、业务员五个级别，2900元为一套，存够2900元就可以提现上交，业务员级别每上交一套可以得到300多元的分红，主管级别每上交一套可以得到400多元的分红，主任级别每上交一套可以得到800多元的分红；其利用微信、QQ软件，虚构女性身份，以谈恋爱为名、以投奔需要路费、住宿费、生活费等为由向被害人实施诈骗，杨利华曾帮助发微信语音、接打电话，上交，曾给“路哥”、“贵哥”、龙帆交过诈骗款。（7）被告人王洪亮的供述与辩解，证实其利用微信，虚构女性身份，以谈恋爱为名向被害人实施诈骗，朱信妍、纪海艳曾帮助其给被害人发微信语音、接打电话；诈骗每攒够2900元为一套，业务员级别每上交一套可以得到300多元的分红，主管级别每上交一套可以得到490多元的分红，其诈骗款全部交给了肖书贵，每月17号肖书贵向其发放“工资”。（8）被告人徐童的供述与辩解，证实其通过QQ认识了胡芳菲，胡芳菲以谈恋爱为由让其去了包头，并将其带入“组织”，“三哥”、“健哥”负责培训，培训后其向“路哥”交纳了2900元“入会费”，“组织”里分为总经理、经理、主任、主管、业务员五个级别，2900元为一套，业务员级别每上交一套可以得到400多元的分红，主管级别每上交一套可以得到500多元的分红，主任级别每上交一套可以得到800多元的分红；之后其利用微信软件，虚构女性身份，以谈恋爱为名、以投奔需要路费、住宿费、生活费等为由向被害人实施诈骗，其寝室有肖书贵、龙俊蒙、纪海艳、王洪亮、隆金术，胡芳菲、纪海艳、朱信妍都帮其发过语音或者视频消息，诈骗款提现后交给了肖书贵。（9）被告人隆金术的供述与辩解，证实其通过同学唐松林将其带入“组织”，“路哥”负责进行培训，其向“路哥”交纳了2900元“投资费”，“组织”里分为总经理、经理、主任、主管、业务员五个级别，其利用微信、QQ软件诱骗他人入会或虚构女性身份，以谈恋爱为名、以投奔需要路费、车费、过节费、生活费等为由向被害人实施诈骗，每个寝室都配备有一个女性，其寝室有肖书贵、王洪亮、徐童、龙俊蒙、纪海艳，纪海艳通过发微信语音、接打电话来辅助大家诈骗，2900元为一套，存够一套就可以取现，取现后将现金交给肖书贵。（10）被告人龙俊蒙的供述与辩解，证实其经网友李梅介绍工作加入该“组织”，向“路哥”交过2900元入会费，“组织”里分为总经理、经理、主任、主管、业务员五个级别，每邀来一个人会发放400-500元提成；同寝室有王洪亮、肖书贵、徐童、纪海艳、隆金术，其通过微信、QQ，以谈恋爱为名，以让被害人为其买礼物、投奔需要车费为由向被害人实施诈骗，诈骗款交给了“路哥”、“贵哥”。（11）被告人纪海艳的供述与辩解，证实其在QQ上与肖书贵成了男女朋友，在肖书贵的邀请下来到包头市，交了2900元入会费后加入该“组织”，“组织”里分为总经理、经理、主任、主管、业务员五个级别，每套“化妆品”2900元，卖出3套升主管，卖的越多升的职务越高，卖出一套提成520元；其通过微信、QQ以谈恋爱为名，以天冷没钱买衣服为由向被害人实施诈骗，诈骗款交由肖书贵，每月17号肖书贵会按照工资单发放工资。（12）被告人毛志钰的供述与辩解，证实其通过QQ认识了朱信妍，朱信妍以谈朋友为名，让其来包头市做服装生意，到了包头市之后在朱信妍的宣传下交了5400元入会费同朱信妍一起“创业”；其所在寝室里有朱信妍、吴建舟、王璀、陈梓彪，朱信妍是其所在寝室的负责人，通过微信冒充女性身份和网上的人聊天，取得他人同情的方式或与对方谈恋爱的方式向被害人实施诈骗，诈骗款到一定数额后提现交给肖书贵，肖书贵按照各自级别发放工资。（13）被告人吴建舟的供述与辩解，证实其经人介绍加入“组织”，向龙帆交了2900元“入会费”，同寝室的有陈志彪、毛志钰、王璀、朱信妍，其利用微信、QQ软件诱骗他人入会或虚构女性身份，以谈恋爱为名、再以各种理由向被害人实施诈骗，2900元为一套，凑够一套就可以提现，其诈骗款全部交给了龙帆。（14）被告人王璀的供述与辩解，证实其通过网友介绍入会，并向“路哥”交纳了2900元入会费，公司名为“香港冠欧国际有限公司”，主营化妆产品，公司分为老总、经理、主任、主管、业务员五个级别，骗取金额满2900元为一套，每完成一套提成373.5元，每邀请一人并交入会费的提成530元，公司承诺晋升到总经理级别发放奖金290万元；其寝室里有毛志钰、吴建舟、陈梓彪、朱信妍，每个寝室都会配备一名女性辅助诈骗，方便被害人发送语音时能够应付；其通过微信和QQ，以介绍工作、交友、生病需要治疗等为由，对被害人实施诈骗，诈骗款全部交给肖书贵，由肖书贵再将钱交给龙宇（龙秀刚），交款的下个月的8号、18号、28号肖书贵会以现金方式给其发工资，在2016年12月之前的诈骗款是交给龙帆，2016年12月之后，龙帆升为经理，收钱的事就交给肖书贵了，吴建舟、石文燕、肖书贵及其他人都给龙帆交过钱。（15）被告人安志超的供述与辩解，证实其因同学王洪亮介绍做物流工资高来到包头市，在其他人的诱骗下加入了“组织”并交纳了2900元入会费，有专人培训，其通过微信、QQ用虚拟的女性身份，以邀约或谈恋爱为名，向被害人实施诈骗行为，当时同住的有戎利彪、彭帮仁、张南忠、周宁，诈骗款凑够2900元就可以提现，将钱交给肖书贵，戎利彪、朱信妍、田文信是主管，肖书贵是大主任，宇哥是经理。（16）被告人彭帮仁的供述与辩解，证实2016年12月底，其和龙帆、龙宇、肖书贵、朱信妍、王洪亮、田文俊、戎利彪从辽宁鞍山一起到的包头市，龙帆是负责人，其住在奥宇新城的点，同寝室的还有戎利彪、安志超、张南忠；2900元为一套，不交套数或不邀人就没有工资，级别不一样工资和提成也一样；其利用微信，虚构女性身份，以谈恋爱为名向被害人要钱，朱信妍配合我发语音或打电话，诈骗款攒够2900元就上交给肖书贵，肖书贵再将钱交给龙帆，龙宇升到经理后、龙帆升到大经理或老总，肖书贵就把钱交给龙宇、再由龙宇交给龙帆。（17）被告人张南忠的供述与辩解，证实其通过QQ游戏的网友李志龙介绍做服装批发生意来到包头市，其向李志龙交了2900元后加入该“组织”，该组织里有业务员、主管、经理等级别，同住人有彭帮仁、周宁、超哥、彪哥，还认识有陈梓彪、倪吕兵、毛志钰、杨利华、龙俊蒙；其以虚构女性身份，以生活困难骗取被害人同情心或假借谈男女朋友投奔需要车费为由向被害人实施诈骗行为，诈骗款交给贵哥，因其加入时间短，有些事情还不清楚。（18）被告人杨利华的供述与辩解，证实其通过同乡介绍“入会”，向肖书贵交纳2900元入门费，“敏姐”、彭帮仁负责培训，原先寝室里有彭帮仁、王洪亮、安志超、陈梓彪、吴建舟、康逸龙，调换寝室后有刘波昌、倪吕兵、田文俊等，其通过微信“摇一摇”的方式添加被害人，以谈恋爱为名，以“投奔”需要车费为由骗取被害人钱款，诈骗款提现后交给肖书贵。（19）被告人倪吕兵的供述与辩解，证实其2017年初通过QQ认识了朱信妍，朱信妍邀请其一起做销售赚钱，在辽宁鞍山其加入了该“组织”，2017年年底因辽宁鞍山公安局打击诈骗，其与肖书贵、宇哥、朱信妍、王影、等40多人一起来到包头市，帆哥负责总管、肖书贵等是中层，后来又提拔了朱信妍、田文俊、杨钊、戎利彪、侯继光等人当“寝室”管理人，每个“寝室”都有4-6人，一套为2900元，1-2套为业务员、3-9套为主管、10-64套为主任，每套提成173元；其通过微信，虚拟女性身份，以谈恋爱为名，以要投奔对方为借口向被害人实施诈骗行为。本院认为，（一）关于定罪。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。被告人龙红文、龙秀刚及其辩护人均提出二人参加的是传销组织，并非诈骗组织，二人从未向下线传授、指导诈骗方法，且不知道下线缴纳的钱款系诈骗所得，故二人不构成诈骗罪。本院认为，组织、领导传销活动罪是指以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在30人以上且层级在3级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。本案中，被告人龙红文、龙秀刚加入组织时以办理化妆品营业执照之名缴纳2900元，其明知根本未办理营业执照，仍采取上述手段开始发展下线，二人分别从“业务员”升至“总经理”、“经理”，组织安排“主任”“主管”对“业务员”进行培训，向“业务员”传授、指导诈骗方法，安排女性成员协助男性成员与被害人视频语音聊天，骗取被害人信任后为各种理由骗取钱财，“业务员”将所骗取的钱财逐级上交给二人，二被告人的行为构成诈骗罪，对二被告人及辩护人提出二人不构成诈骗罪的辩护意见本院不予以采纳。公诉机关指控被告人龙红文、龙秀刚犯诈骗罪事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。其余17名被告人采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物的行为构成诈骗罪，公诉机关指控17名被告人犯诈骗罪事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。（二）关于数额。被告人龙红文、龙秀刚组织被告人肖书贵等17人诈骗他人财物，其中被告人肖书贵骗取他人财物共计人民币46728元、被告人朱信妍骗取他人财物共计人民币30026元、被告人戎利彪骗取他人财物共计人民币62668元、被告人田文俊骗取他人财物共计人民币99053元、被告人王洪亮骗取他人财物共计人民币103890元、被告人徐童骗取他人财物共计人民币28550元、被告人隆金术骗取他人财物共计人民币46323元、被告人龙俊蒙骗取他人财物共计人民币70911元、被告人纪海艳骗取他人财物共计人民币69827元、被告人毛志钰骗取他人财物共计人民币144406元、被告人吴建舟骗取他人财物共计人民币44546元、被告人王璀骗取他人财物共计人民币30120元、被告人安志超骗取他人财物共计人民币113592元、被告人彭帮仁骗取他人财物共计人民币60676元、被告人张南忠骗取他人财物共计人民币8803元、被告人杨利华骗取他人财物共计人民币38951元、被告人倪吕兵骗取他人财物共计人民币25721元，上述款项被告人龙红文共计收取人民币408238元、被告人龙秀刚共计收取共计人民币446563元。（三）关于量刑。被告人龙红文、龙秀刚系犯罪组织的主要成员，应当按照各自管理期间的全部罪行进行处罚，其余被告人应当按照各自所参与的全部犯罪进行处罚。被告人龙红文、龙秀刚、肖书贵、戎利彪、田文俊、王洪亮、隆金术、龙俊蒙、纪海艳、毛志钰、吴建舟、安志超、彭帮仁诈骗数额巨大，被告人朱信妍、徐童、王璀、张南忠、杨利华、倪吕兵诈骗数额较大。被告人肖书贵、朱信妍、戎利彪、田文俊、王洪亮、徐童、龙俊蒙、纪海艳、毛志钰、吴建舟、王璀、安志超、彭帮仁、张南忠、杨利华、倪吕兵到案后能如实供述自己的犯罪事实，属坦白，且均自愿认罪认罚，对其可从轻处罚。根据本案的犯罪事实、情节及各被告人在共同犯罪中的地位、作用，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人龙红文犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月19日至2027年12月18日止；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）二、被告人龙秀刚犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月21日至2028年3月20日止；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）三、被告人肖书贵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月13日至2022年6月12日止；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）四、被告人朱信妍犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月13日至2021年9月12日止；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）五、被告人戎利彪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月13日至2022年8月12日止；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）六、被告人田文俊犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月16日至2023年3月15日止；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）七、被告人王洪亮犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月13日至2023年3月12日止；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）八、被告人徐童犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月13日至2021年1月12日止；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）九、被告人隆金术犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月13日至2022年6月12日止；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）十、被告人龙俊蒙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月13日至2022年9月12日止；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）十一、被告人纪海艳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月13日至2022年9月12日止；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）十二、被告人毛志钰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月13日至2023年9月12日止；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）十三、被告人吴建舟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月13日至2022年5月12日止；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）十四、被告人王璀犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月13日至2021年9月12日止；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）十五、被告人安志超犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月13日至2023年5月12日止；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）十六、被告人彭帮仁犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月13日至2022年7月12日止；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）十七、被告人张南忠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月13日至2020年5月12日止；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）十八、被告人杨利华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币九千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月16日至2022年3月15日止；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）十九、被告人倪吕兵犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币七千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月16日至2021年3月15日止；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）二十、责令被告人肖书贵退还赃款人民币46728元、朱信妍退还赃款人民币30026元、戎利彪退还赃款人民币62668元、田文俊退还赃款人民币99053元、王洪亮退还赃款人民币103890元、徐童退还赃款人民币28550元、隆金术退还赃款人民币46323元、龙俊蒙退还赃款人民币70911元、纪海艳退还赃款人民币69827元、毛志钰退还赃款人民币144406元、吴建舟退还赃款人民币44546元、王璀退还赃款人民币30120元、安志超退还赃款人民币113592元、彭帮仁退还赃款人民币60676元、张南忠退还赃款人民币8803元、杨利华退还赃款人民币38951元、倪吕兵退还赃款人民币25721元，被告人龙红文连带退还人民币408238元、龙秀刚连带退还人民币446563元，发还被害人。二十一、作案工具：手机32部、银行卡36张、笔记本电脑1台、平板电脑1台、记账笔记本1册予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审  判  长   柯   媛   媛审  判  员   蒋   红   梅人民 陪 审员   刘   红   琴二 O 二 O 年 十 二 月 三 十 日书  记  员   张   冬   雪书  记  员   艾孜买提江·阿尔肯