山西省清徐县人民法院   刑事判决书   （2020）晋0121刑初139号   公诉机关清徐县人民检察院。   被告人吴启凡，男，1997年7月30日出生，江西省丰城市人，身份号码×××，汉族，中专文化，农民，住江西省丰城市。因涉嫌诈骗罪于2020年5月16日被清徐县公安局刑事拘留，2020年6月23日被执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。   指定辩护人詹宝国，山西邦宁（清徐）律师事务所律师。   清徐县人民检察院以清检一部刑诉[2020]60号起诉书指控被告人吴启凡犯诈骗罪，于2020年9月17日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。清徐县人民检察院检察员王国栋、被告人吴启凡及其辩护人詹宝国等到庭参加诉讼。现已审理终结。   清徐县人民检察院指控，2020年2月14日前，被告人吴启凡从网上获得微信×××－qlsk561dc97p12（昵称：邓雪）的微信、QQ数据，并利用战神APP等非正常方式登录。由他人（身份不详）从网络等不同渠道发布不存在的兼职信息、广告，骗得被害人信任并取得联系方式后将被害人信息推送给被告人吴启凡，被告人吴启凡得到被害人信息及联系方式后谎称是派单员等职务，用微信×××－qlsk561dc97p12（昵称：邓雪）的微信、QQ与被害人取得联系，让被害人相信是在淘宝等平台刷单并能取得返款、返利。2020年2月14日，被告人吴启凡从网上获取到蒋某在广州魔方鸿科技有限公司申请注册的断魂APP帐号×××，昵称may，并启动该帐号的充某发起。（蒋某于2020年2月13日19时25分45秒用自用的×××手机号在广州魔方鸿科技有限公司申请注册断魂APP帐号×××，昵称may，注册成功并实人认证后，以88元的价格将帐号卖给网上收购帐号的人）。被告人吴启凡将充某链接及任务助手APP二维码、二维码发送给想兼职刷单的人打开、安装，诱使被害人将链接中的订单号复制输入任务助手APP，让被害人以为是在完成淘宝等平台的商家所要求的刷单任务，将自己支付宝、支付宝花呗、支付宝余额宝等渠道的资金通过支付宝付款到广州魔方鸿科技有限公司，完成为蒋某账户申请的×××(昵称may)断魂账户虚拟断魂金币充某。被害人首笔充某完成后，吴启凡以被害人操作有误、支付宝逾期等问题为由，继续下发充某付款链接、二维码，诱使被害人再次操作完成付款充某，被害人不再继续操作或者发现被骗后与被告人吴启凡联系，被告人吴启凡将对方拉黑或不再理会对方要求退款等要求，随即中断与被害人的联系。被告人吴启凡以刷单为由诈骗得手后，将2020年2月14日开始骗取被害人充某到蒋某账户上的虚拟断魂金币在断魂平台购买礼物打赏给需要刷流量的平台主播，通过在打赏前与需刷流量主播取得联系，由需刷流量主播收到礼物后按照礼物价值80%左右的比例返款变现，具体由需刷流量主播将变现款项通过被告人吴启凡提供的支付宝×××收款二维码完成虚拟断魂金币向被告人吴启凡支付宝账户资金的转化过程，后该主播利用在断魂平台特权将礼物在断魂平台按照公司规定折价变现，实现主播垫付资金、利益的回笼。2020年2月14日至16日期间，被告人吴启凡使用蒋某帐户（广州魔方鸿科技有限公司提供具体明细）以通过网络以刷单返现的名义开始发起充某信息后，蒋某帐户中有18名被害人代该充某了断魂金币，分别为被害人魏某2020年2月16日13时到15时之间被诈骗4998元；被害人陈某12020年2月16日至18日之间被诈骗13566元(其中有998元转入该平台其它断魂帐户)；被害人朱某2020年2月16日19时被诈骗998元；被害人陈某22020年2月16日21时44分左右被诈骗4998元；被害人喻某2020年2月15日被诈骗3996元；被害人郭某2020年2月16日17时左右被诈骗19992元；被害人付某2020年2月16日13时左右被诈骗998元；被害人吴某2020年2月16日被诈骗998元；被害人王某12020年2月16日19时42分被诈骗998元；被害人李某12020年2月16日被诈骗4998元；被害人王某22020年2月16日14时左右被诈骗13994元(其中有9000元转入苏宁商户)；被害人廖某2020年2月16日被诈骗10716元；被害人张某12020年2月16日被诈骗998元；被害人姜某2020年2月14日被诈骗2994元；被害人胡某2020年2月15日被诈骗5296元；被害人杜某2020年2月16日被诈骗998元；被害人陈某32020年2月14日被诈骗998元；被害人周某2020年2月16日被诈骗998元。诈骗金额共计93532元。随后，被告人吴启凡将蒋某帐户中的断魂金币均购买礼物后全部打赏给主播王某3、李建卓。2020年2月14日到2020年2月16日期间，被告人吴启凡的×××支付宝账户中，有王某317681627215支付宝帐户转入17笔金额，共计54406元。被告人吴启凡所得赃款已全部挥霍。   为证实上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了1.受理案件登记表、到案经过、蒋某帐户受害人情况表、广州魔方鸿科技有限公司支付宝账户2020年2月14日至16日账单等书证；2.证人蒋某、谌某、王某3等人的证言；3.被害人魏某、陈某1、朱某、陈某2、张某2、李某1、王某1、郭某、吴某、王某2、廖某、喻某、姜某的陈述；4.被告人吴启凡的供述与辩解；5.视听资料、电子数据：光盘一张等证据。   公诉机关认为，被告人吴启凡以非法占有为目的,采用虚构刷单事实，冒充派单员等身份的方式，多次骗取多人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴启凡具有认罪认罚、无前科劣迹的量刑情节,建议判处被告人吴启凡三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。   被告人吴启凡对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。   被告人吴启凡的辩护人提出的辩护意见：对公诉机关指控被告人吴启凡犯诈骗罪不持异议，但被告人有以下从轻情节：一、被告人吴启凡没有前科劣迹。二、被告人吴启凡自愿认罪，愿意接受处罚，属坦白、自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人吴启凡的辩解，不影响认定其坦白、自愿认罪认罚。三、被告人吴启凡愿退赃退赔，争取获得被害人的谅解。四、被告人吴启凡愿缴纳罚金。五、被告人吴启凡悔罪表现好，今后愿改过自新，约束自己的行为，愿做守法公民，不再走上犯罪道路，没有再犯罪的危险。综上所述，应对被告人吴启凡从轻处罚并宣告缓刑。   经审理查明，2020年2月14日前，被告人吴启凡从网上获得微信×××－qlsk561dc97p12(昵称：邓雪)的微信、QQ数据，并利用战神APP等非正常方式登录。由他人（身份不详）从网络等不同渠道发布不存在的兼职信息、广告，骗得被害人信任并取得联系方式后将被害人信息推送给被告人吴启凡，被告人吴启凡得到被害人信息及联系方式后谎称是派单员等职务，用微信×××－qlsk561dc97p12（昵称：邓雪）的微信、QQ与被害人取得联系，让被害人相信是在淘宝等平台刷单并能取得返款、返利。2020年2月14日，被告人吴启凡从网上获取到蒋某在广州魔方鸿科技有限公司申请注册的断魂APP帐号×××，昵称may，并启动该帐号的充某发起。(蒋某于2020年2月13日19时25分45秒用自用的×××手机号在广州魔方鸿科技有限公司申请注册断魂APP帐号×××，昵称may，注册成功并实人认证后，以88元的价格将帐号卖给网上收购帐号的人)。被告人吴启凡将充某链接及任务助手APP二维码发送给想兼职刷单的人打开、安装，诱使被害人将链接中的订单号复制输入任务助手APP，让被害人以为是在完成淘宝等平台的商家所要求的刷单任务，将自己支付宝、支付宝花呗、支付宝余额宝等渠道的资金通过支付宝付款到广州魔方鸿科技有限公司，完成为蒋某账户申请的×××(昵称may)断魂账户虚拟断魂金币充某。被害人首笔充某完成后，吴启凡以被害人操作有误、支付宝逾期等问题为由，继续下发充某付款链接、二维码，诱使被害人再次操作完成付款充某，被害人不再继续操作或者发现被骗后与被告人吴启凡联系，被告人吴启凡将对方拉黑或不再理会对方要求退款等要求，随即中断与被害人的联系。被告人吴启凡以刷单为由诈骗得手后，将2020年2月14日开始骗取被害人充某到蒋某账户上的虚拟断魂金币在断魂平台购买礼物打赏给需要刷流量的平台主播，通过在打赏前与需刷流量主播取得联系，由需刷流量主播收到礼物后按照礼物价值80%左右的比例返款变现，具体由需刷流量主播将变现款项通过被告人吴启凡提供的支付宝×××收款二维码完成虚拟断魂金币向被告人吴启凡支付宝账户资金的转化过程，后该主播利用在断魂平台特权将礼物在断魂平台按照公司规定折价变现，实现主播垫付资金、利益的回笼。2020年2月14日至16日期间，被告人吴启凡使用蒋某帐户（广州魔方鸿科技有限公司提供具体明细）以通过网络以刷单返现的名义开始发起充某信息后，蒋某帐户中有18名被害人代该充某了断魂金币，分别为：被害人魏某2020年2月16日13时到15时之间被诈骗4998元；被害人陈某12020年2月16日至18日之间被诈骗13566元(其中有998元转入该平台其它断魂帐户)；被害人朱某2020年2月16日19时被诈骗998元；被害人陈某22020年2月16日21时44分左右被诈骗4998元；被害人喻某2020年2月15日被诈骗3996元；被害人郭某2020年2月16日17时左右被诈骗19992元；被害人付某2020年2月16日13时左右被诈骗998元；被害人吴某2020年2月16日被诈骗998元；被害人王某12020年2月16日19时42分被诈骗998元；被害人李某12020年2月16日被诈骗4998元；被害人王某22020年2月16日14时左右被诈骗13994元(其中有9000元转入苏宁商户)；被害人廖某2020年2月16日被诈骗10716元；被害人张某12020年2月16日被诈骗998元；被害人姜某2020年2月14日被诈骗2994元；被害人胡某2020年2月15日被诈骗5296元；被害人杜某2020年2月16日被诈骗998元；被害人陈某32020年2月14日被诈骗998元；被害人周某2020年2月16日被诈骗998元。诈骗金额共计93532元。随后，被告人吴启凡将蒋某帐户中的断魂金币均购买礼物后全部打赏给主播王某3、李建卓。2020年2月14日到2020年2月16日期间，被告人吴启凡的×××支付宝账户中，有王某317681627215支付宝帐户转入17笔金额，共计54406元。被告人吴启凡所得赃款已全部挥霍。   另查明，清徐县公安局于2020年5月14日扣押了吴启凡的×××北京奔驰轿车型小客车一台，iPhoneXsMax、iphone11ProMax移动电话各一部，信用卡陆张（已冻结）、中期移动卡壹张。   被告人吴启凡家属向本院退缴违法所得93532元，并积极缴纳罚金。   上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书、常住人口基本信息、报案材料、扣押决定书及扣押清单、吸毒现场检测报告、到案经过、嫌疑人员前科劣迹调查表、蒋某人像照、在魔方鸿第一次充某时认证信息、谌某提供蒋某对应锦涛充某信息、蒋某送礼信息、李建卓、王某3主播提现记录、李建卓、王某3在平台支付宝提现兑现账目、王某3给蒋某账户部分支付宝转账记录、广州魔方鸿科技有限公司、广州动听网络科技有限公司营业执照复印件、尹某、谌某微信聊天记录及转账截图、诈骗支付流程图、二维码图片、邓雪头像图片、任务助手二维码图片、支付宝会员信息截图及商家代付客户站截图、蒋某（阿my）账号截图、断魂平台薄久(王某3)断魂联系截图、吴启凡支付宝转帐信息、被骗记录截图、情况说明、接受证据材料清单、微信聊天记录截图、QQ聊天记录截图、转帐记录截图、申请书、交易成功明细、接受证据材料清单、微信聊天记录截图、聊天记录截图、随案移送清单、情况说明、支付宝转账、微信聊天记录、接受证据材料清单、廖某信用卡信息、廖某付款记录、廖某QQ信息、张某1花呗账单详情、姜丽萱花呗账单详情、吴启凡支付明细、尹某支付明细、谌某支付明细、李某2支付明细、魏某支付明细、王某3给吴启凡到账资金汇总、吴启凡交易明细、蒋某账户受害人核实情况、王某3(薄久)转给吴启凡资金汇总、查询信用卡交易明细、农业银行卡交易明细、借记卡账户历史交易明细、广州魔方鸿科技有限公司支付宝帐户明细、证人蒋某、王某3、谌某、尹某、李某2的证言、被害人魏某、陈某1、朱某、陈某2、喻某、郭某、付某、吴某、王某1、李某1、王某2、廖某、张某1、姜某的陈述、视听资料、电子数据、光盘、被告人吴启凡的供述与辩解等证据证实，足以认定。   本院认为，被告人吴启凡以非法占有为目的，采用虚构刷单事实的方法，多次骗取他人财物，数额巨大的行为，侵犯了公私财产的所有权，已构成诈骗罪。应予以刑罚。公诉机关指控罪名成立。被告人吴启凡到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。被告人吴启凡无前科劣迹，量刑时予以考虑。公诉机关的量刑建议适当。关于侦查机关扣押的×××北京奔驰轿车型小客车一台，现有的证据不能证实是为犯罪而准备的工具，依法予以返还被告人。关于被告人吴启凡的辩护人提出的适用缓刑的辩护意见，因被告人实施电信网络诈骗罪，数额巨大，且诈骗多人多次，依法不宜判处缓刑，故对该意见不予采纳。其他辩护意见，量刑时予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理电信诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：   一、被告人吴启凡犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金30000元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月16日起至2023年5月15日止。）   （罚金已缴纳）。   二、被告人吴启凡的违法所得93532元予以追缴退赔被害人。   三、侦查机关扣押的吴启凡的×××北京奔驰轿车型小客车一台，由原侦查机关依法予以返还被告人吴启凡；侦查机关冻结的陆张信用卡依法由原侦查机关予以解冻，并依法予以返还被告人吴启凡；侦查机关扣押的iPhoneXsMax、iphone11ProMax移动电话各一部，中期移动卡壹张依法由原侦查机关予以没收，上缴国库。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审 判 长 刘志家   人民陪审员 王铁梅   人民陪审员 牛清姣     二〇二〇年十二月二日   书 记 员 吴 虹