福建省南安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0583刑初1784号 公诉机关福建省南安市人民检察院。 被告人刘先权，男，1987年9月27日出生于江西省瑞金市，汉族，初中文化，务工，住瑞金市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月20日被刑事拘留，同年8月26日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 南安市人民检察院以南检二部刑诉〔2020〕244号起诉书指控被告人刘先权犯帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。南安市人民检察院指派检察官陈柳红出庭支持公诉，被告人刘先权到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2020年6月，被告人刘先权明知“胖子”（另案处理）等人帮助他人收集银行卡用于实施信息网络违法犯罪活动，仍将其名下的两套中国农业银行卡及相关信息资料（卡号分别为6230××××2972、6230××××9674）和一套中国工商银行卡及相关信息资料（卡号为6212××××6517）提供给“胖子”等人用于支付结算并从中获利。经查，被告人刘先权提供的中国农业银行卡（6230××××2972）中收取信息网络犯罪所得款项共计人民币298193.5元（以下币种均为人民币），其中涉及被害人邓某、王某1、庞某等七人被骗款项共计102138元；被告人刘先权提供的中国农业银行卡（6230××××9674）中收取信息网络犯罪所得款项共计90810元，其中涉及被害人张某1、罗某等四人被骗款项共计19064元；被告人刘先权提供的中国工商银行卡（6212××××6517）中收取信息网络犯罪所得款项共计人民币362543.75元，其中涉及被害人张某2、廖某被骗款项共计236500元。2020年6月17日，被告人刘先权按照“胖子”的要求，将其提供给“胖子”的中国农业银行卡（6230××××9674）注销，并在银行柜台将卡内的余额20096元取出交给“胖子”。2020年7月20日12时许，南安市公安局民警在福建省晋江市××镇宇宙网吧抓获被告人刘先权，并向被告人刘先权扣押作案工具Ｒｅｄｍｉ5Ａ手机一部。 公诉机关认为：被告人刘先权明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重；又明知是犯罪所得而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第三百一十二条的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪数罪并罚追究其刑事责任。被告人刘先权有坦白情节，认罪认罚，建议对其犯帮助信息网络犯罪活动罪在有期徒刑六个月至七个月的幅度内处刑并处罚金，对其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪在有期徒刑七个月至八个月的幅度内处刑并处罚金。公诉机关提供了被害人邓某、庞某、王某1、曾某、王某2、吴某、虞某、张某1、罗某、杨某、王某3、廖某、张某2的陈述、受案登记表、立案决定书，扣押笔录、扣押清单及照片，银行卡开户信息、账户信息、转账明细、挂失申请、照片、核查返回信息，检查笔录、电子数据勘查取证工作记录，工作说明，抓获经过报告书，常住人口信息，被告人刘先权的供述等证据证实。 被告人刘先权对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。被告人刘先权非法获利至少达4000元。 本院认为：被告人刘先权的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。被告人刘先权一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人刘先权归案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人刘先权自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。公诉机关的量刑建议适当。根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款的规定，判决如下： 一、被告人刘先权犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。决定执行有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月20日起至2021年8月19日止。罚金应于判决生效之日起十日内缴纳。） 二、追缴被告人刘先权违法所得人民币4000元，予以没收，上缴国库。 三、扣押在案的作案工具Redmi5A手机一部，予以没收，由扣押机关南安市公安局依法上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 员 李炳南 二〇二〇年十二月二十四日 法官助理 洪爱娥 书 记 员 黄安顺 附：本案适用的主要法律和司法解释条文 一、《中华人民共和国刑法》 1第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 2单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 3有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 4第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 5单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 6第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 7被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 8犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 9第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 10数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 11数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 12第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。 三、《中华人民共和国刑事诉讼法》 1第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 2第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： 3（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； 4（二）被告人违背意愿认罪认罚的； 5（三）被告人否认指控的犯罪事实的； 6（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； 7（五）其他可能影响公正审判的情形。 8人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。