北京市东城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）京0101刑初347号公诉机关北京市东城区人民检察院。被告人肖德全，男，1973年10月14日出生，公民身份号码×××，汉族，高中文化，无业；户籍所在地北京市东城区；因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月18日被刑事拘留，同年2月17日被逮捕；现羁押于北京市东城区看守所。辩护人张禹，北京市华泰律师事务所律师。北京市东城区人民检察院以京东检一部刑诉［2020］351号起诉书指控被告人肖德全犯合同诈骗罪，于2020年7月1日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市东城区人民检察院指派检察员王欣恺出庭支持公诉，被告人肖德全及其辩护人张禹到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市东城区人民检察院指控，被告人肖德全于2002年4月9日，在东城区东直门内大街48号“三八汤火锅城”内，谎称自己与邯钢集团公司可以进行业务合作从中获利，诱骗被害人朱某先后出资73万元人民币购买铁矿石。后肖德全将铁矿石销售并将销售款100余万元占有并逃匿。2002年8月至12月，朱某通过肖德全的员工石庆、李国华收到货款共20万。2020年1月18日肖德全被民警查获，赃款未起获。公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据，认为被告人肖德全的行为构成合同诈骗罪，鉴于家属已代被告人肖德全赔偿了被害人损失，得到被害人谅解，建议本院对被告人肖德全以合同诈骗罪判处有期徒刑十年，并处罚金。庭审中，被告人肖德全对公诉机关指控的事实及罪名不持异议。辩护人的辩护意见为：1、肖德全并未隐瞒事实，矿石最终已销售给邯钢；2、本案应属单位犯罪；3、本案的罪名应为侵占罪。经审理查明：被告人肖德全谎称其经营的北京中创博大商贸有限公司与邯郸钢铁股份有限公司有合作关系，可以帮助被害人朱某购买铁矿石再卖给邯郸钢铁股份有限公司，继而盈利。2002年4月9日，朱某与肖德全在北京市东城区东直门内大街48号“三八汤火锅城”内约定，朱某先后出资人民币73万元，以北京中创博大商贸有限公司名义向遵化市海龙工贸有限责任公司购得铁矿石。肖德全接货后，将铁矿石销售，并将100余万元销售款占为己有后逃匿。2002年8月至12月间，朱某通过肖德全公司员工石庆、李国华收到货款共计人民币20万元。2020年1月18日肖德全被民警查获，剩余赃款未起获。另，在案件审理期间，被告人肖德全家属代为退还、补偿被害人朱某经济损失共计人民币85万元。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审举证、质证，本院予以确认的如下证据予以证实：1、在逃人员信息登记表及北京市公安局东城分局刑侦支队出具的到案经过，证实被告人肖德全在逃及被抓获到案的情况。2、被害人朱某的陈述、报案材料及欠条等，证实2002年4月，肖德全称其与邯钢有合作关系，在邯钢有户头，能将球团铁矿销往邯钢，其便与肖德全达成协议，其出资70万元，以中创博大的名义从遵化市海龙工贸有限公司购买球团铁矿发往邯钢，肖德全指派他公司员工李国华办理此事。2002年4月9日，其支付了70万元货款，海龙工贸有限公司即将2975吨球团铁矿发往邯钢，货款总价值为1176612.5元。4月29日，肖德全以资金短缺为由，让其再次支付3万元。后其多次询问肖德全何时能结货款，肖德全没有踪影，不接电话，后手机关机。后其了解到肖德全在邯钢根本没有户头，没法与邯钢合作。2003年5月14日，其在东丽温泉家园发现了肖德全，让肖德全还货款，肖德全给其打了1张53万元的欠条和5万元费用的欠条。到了还钱的日子，其到东丽温泉家园找肖德全，发现他上次被其找到后就搬走了，之后其再没有找到肖德全。3、证人王某1的证言，证实其丈夫朱某说肖德全让他出资做球团铁矿生意，因为肖德全在邯钢有账户，以肖德全公司的名义购买，其让朱某和肖德全签订书面的合同。2002年4月9日，其和朱某、肖德全，还有肖德全的妻子在北京市东城区东直门内大街48号“三八汤火锅城”签了合作协议。后来肖德全将球团铁矿卖给了1个叫李某的人，自己赚了106万元，现在找不到人了。4、证人尹某的证言，证实其是海龙工贸有限公司的财务，2002年4月，其公司与北京中创博大商贸有限公司签订了球团铁矿的购销合同，朱某将70万元现金交给公司财务。2002年4月23日，其公司将该货物的火车大票交给中创博大的石庆，石庆写了收条。5、证人徐某的证言，证实其是邯钢原料部调度科的工作人员，2002年4、5月份，其朋友陈新民电话称他弟弟有2列车铁精粉和球团铁矿准备发往邯钢，但跟邯钢的合同已过期，让其找个熟人把这批货卖给邯钢，陈新民让妹夫张某跟其联系。其找到朋友李某，李某是邯钢的供货大户，他答应要这批货，后来张某和李某见面商量的具体事宜。6、证人李某的证言及收条，证实邯钢原料部的徐某跟其说让其把“陈老二”铁精粉和球团铁矿的货接下来，再卖给邯钢。其让单位职员申某和叫张某的男子接洽，谈好价格后，以其公司武安市矿粉加工厂的名义将货进到邯钢原料部，后分4次将货款给了张某。收条证实张某收到4笔球团铁矿货款。7、证人张某的证言、收据及户籍证明信，证实2002年5月3日左右，肖德全打电话称他往邯钢发了2列货，他和邯钢不熟，结算有困难，让其帮忙。其找到徐某，徐某给其介绍了李某，李某答应帮其结算。1个月后，李某从邯钢分批拿出承兑汇票，贴现后分批给了其，其分批给了肖德全和石庆，有收据。收据证实张某将货款105万元交给北京中创博大商贸有限公司。户籍证明信证实张某的户籍登记姓名为任张某。8、证人申某的证言，证实2002年5月，其在武安市源通物贸有限公司做业务员，经理李某说“陈老二”给其公司1批球团铁矿，直接到邯钢卸货，让其到邯钢原料部找张某，张某拿着铁路货运票和化验单，其和邯钢原料部及张某交接完分批将货款结算给张某。9、证人王某2的证言，证实肖德全是其侄女婿，2002年7月，肖德全给其2张共计20万元的汇票，让其回兴隆农行提现。其找到农行的工作人员武某帮助其从柜台提现，其将20万元现金交给了肖德全。10、证人武某的证言，证实2002年7月，其妻子跟其说王某2做铁粉生意，有人欠他钱，从邯郸打款，要找个有营业资质的账户才能给汇票，王某2再从这个账户上把钱取走。其跟周兴余联系，周兴余同意王某2将汇票存入其经营的兴隆县中日家电商场的账户，后王某2通过现金支票将钱取走。11、证人肖德元的证言，证实2002年8月其弟弟肖德全说他自己的公司不能提现金了，给了其2张共计20万元的汇票，想从其经营的北京艳萍天外天餐饮有限公司账户提现，其当天将汇票存入银行，后其将20万元取现交给了肖德全。12、合作协议、现金收据、收条，证实北京中创博大商贸有限公司于2002年4月9日收到北京世缘恒通商贸有限公司购买球团铁矿的出资款人民币70万元，北京中创博大商贸有限公司以其名义购、发球团铁矿至邯郸钢铁股份有限责任公司。现金收据及收条证实朱某先后支付货款共计人民币73万元。13、购销合同、火车大票收条及现金收据，证实北京中创博大商贸有限公司向遵化市海龙工贸有限责任公司购买烧结球，发运到邯郸钢铁股份有限公司，北京中创博大商贸有限公司支付货款人民币70万元，其员工石庆收到遵化市海龙工贸有限责任公司的火车大票。14、武安市源通物贸有限公司出具的证明、收条、邢台市商业银行票汇委托书存根、收款凭单，证实2002年4月24日由河北遵义发往邯钢的球团铁矿货物由于发货人事先未经邯钢原料部同意便进货至邯钢而被退货至货场，货物存放期间，陈新明、陈新文将货物卖给武安市源通物贸有限公司，并委托张某、胡静、陈巧芳分数次收取货款。收条、票汇存根及收款凭单证实张某等人收取货款的情况。15、邯郸钢铁股份有限公司（原料部）出具的记账凭证、结算入库卡片、增值税专用发票、化验分析报告单等，证实武安市源通物贸有限公司将购得的球团铁矿卖给邯郸钢铁股份有限公司的情况。16、中国农业银行进账单、汇票申请书、银行汇票、北京市商业银行分户帐，证实北京中创博大商贸有限公司与陈巧芳、兴隆县中日家电商场、北京艳萍天外天餐饮有限公司账户资金往来的情况。17、被害人朱某出具的谅解书，证实其于开庭当天收到肖德全家属给付的赔偿款人民币85万元，并对肖德全表示谅解，建议从轻处罚。18、被告人肖德全身份信息、企业法人营业执照、工商注册信息等，证实肖德全基本身份情况、北京中创博大商贸有限公司及北京世缘恒通商贸有限公司工商登记情况。本院认为，被告人肖德全以非法占有为目的，在与他人合作交易过程中虚构事实、隐瞒真相，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为扰乱了市场秩序，已构成合同诈骗罪，依法应予刑罚处罚。北京市东城区人民检察院对被告人肖德全的指控成立。鉴于被告人肖德全当庭认罪，且其家属代为退还、赔偿被害人的经济损失，可酌予从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人的辩护意见无事实及法律依据，本院不予采纳。本院为严肃国法，维护社会主义市场经济秩序，对被告人肖德全依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第五十二条，第五十三条，第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人肖德全犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月18日起至2030年1月17日止。罚金于本判决生效后7日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  白崇伟人民陪审员  周 莉人民陪审员  林 曦二〇二〇年十二月二十九日法官 助理  白 宇书 记 员  孙晨飞