贵州省贵阳市南明区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔0102刑初474号公诉机关贵阳市南明区人民检察院。被告人雍某某，男，1991年7月11日出生于四川省渠县，汉族，初中文化。户籍地四川省渠县。2019年9月28日被抓获后成都市双流看守所。2019年9月30日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，2019年10月25日被逮捕。2019年11月12日被取保候审。辩护人章海波，贵州一苇师事务所律师（执业证号15201200910382740）贵阳市南明区人民检察院以南检公诉刑诉（2020）Z515号起诉书指控被告人雍某某犯诈骗罪，于2020年6月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵阳市南明区人民检察院指派检察员孙隽南出庭支持公诉。被告人雍某某及其辩护人章海波到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，贵州安瑞汇信商务咨询公司（以下简称安瑞汇信公司）由被告人雍某某与陈某1、李某某、刘某某、王某（上述四人均另案处理）等人出资于2017年6月14日成立，位于本市花果园金融大厦8楼，公司谎称可以为客户办理无抵押银行信用贷款，但该公司与银行之间并无合作关系。公司由商务部、渠道部、行政部、财务部等部门组成。商务部负责前期招揽客户，虚构事实，向客户承诺可以办理无抵押银行信用贷款，按贷款比例收取服务费，并承诺未办理到贷款可以全额退还服务费。在商务部签订协议收取服务费后，将客户移交渠道部，渠道部负责后期与客户沟通，谎称银行正在审查，让客户与所谓“银行工作人员面签，签订前期费用清单，并在客户要求退款时虚构前期花费以少退或不退款，从而非法占有客户交纳的服务费。安瑞汇信公司采用上述方式从2017年7月21日至2017年11月21日期间，诈骗张某等五十名被害人共计人民币893250元。另，2019年12月22日，公安机关接被告人雍某某电话报警，称其在本市成都市武侯区机投镇果堰村菜市抓获正在实施盗窃犯罪的犯罪嫌疑人章某某。公安机关到现场将章某某档获。2020年8月21日公安机关在被告人雍某某的配合下。抓获涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人高正。公诉机关认为被告人雍某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，建议以诈骗罪定罪处罚。同时公诉机关认为被告人雍某某具有一般立功情节及退赃情节建议判处被告人雍某某有期徒刑五年至有期徒刑八年，并处罚金。公诉机关提供书证、被告人雍某某在公安机关的供述，证人证言，被害人陈述，辨认笔录，情况说明，立案决定书等证据予以证实。被告人雍某某对公诉机关指控其犯诈骗犯罪事实及罪名均无异议，但认为自己在公司中作用较小，而公诉机关出具的量刑建议较重。被告人雍某某的辩护人发表以下辩护意见：一、对公诉机关指控的罪名不持异议。二、认为被告人雍某某在共同犯罪中起次要作用系从犯。三、被告人雍某某两次协助抓获其他案件犯罪嫌疑人。其中一个犯罪嫌疑人是有可能判处无期徒刑以上刑罚的。可能构成重大立功。四、被告人雍某某退赔全部赃款，依法可以从轻处罚。五、综合上述量刑情节，建议法院对被告人雍某某量处三年有期徒刑，并适用缓刑。经审理查明，贵州安瑞汇信商务咨询公司（以下简称安瑞汇信公司）由被告人雍某某与陈某1、李某某、刘某某、王某（上述四人均另案处理）等人出资于2017年6月14日成立，位于本市花果园金融大厦8楼，四人策划构建犯罪平台：公司对外谎称可以为客户办理无抵押银行信用贷款，但实质公司与银行之间并无合作关系。该公司由商务部、渠道部、行政部、财务部等部门组成。商务部负责前期招揽客户，虚构事实，向客户承诺可以办理无抵押银行信用贷款，按贷款比例收取服务费，并承诺未办理到贷款可以全额退还服务费。在商务部签订协议收取服务费后，将客户移交渠道部，渠道部负责后期与客户沟通，谎称银行正在审查，让客户与所谓“银行工作人员面签，签订前期费用清单，并在客户要求退款时虚构前期花费以少退或不退款，从而非法占有客户交纳的服务费。安瑞汇信公司采用上述方式从2017年7月21日至2017年11月21日期间，诈骗张某等五十名被害人共计人民币839300元。被告人雍某某分红获利人民币22万元。2019年10月25日，被告人雍某某的妻子退赃人民币50万元暂存于贵阳市公安局南明分局。2020年10月10日，被告人雍某某退赃人民币393.250元暂存于本院。2020年4月被告人雍某某主动退赔被害人梁某人民币15000元，取得被害人梁某的谅解。另，2019年12月22日，公安机关接被告人雍某某电话报警，称其在本市成都市武侯区机投镇果堰村菜市抓获正在实施盗窃犯罪的犯罪嫌疑人章某某。公安机关到现场将章某某档获。2020年8月21日公安机关在被告人雍某某的配合下。抓获涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人高正。犯罪嫌疑人高正涉案金额为人民币266万元，被害人400余人。上述审理事实，有经庭审质证的下列证据抓获经过，被告人雍某某在公安机关的供述，搜查笔录，辨认笔录，证人金某、骆某、陈某1，邱某某、余某某、李某某，谭某、陈某2、周某某、杨某2、尹某某，陈某2、杨某2、代某、李某2、魏某、黄某、宋某1、宋某2、谢某、石某、罗某等人的证言，被害人戴某、杨某1、张某1、聂某、梅某、李某1、张某2等人陈述及合同协议、收据或是转账凭证，扣押决定书，退赃凭证，贵阳市南明区人民法院（2018）黔0102刑初字第860号刑事判决书，贵阳市公安局南明区分局关于南明区诚聚汇商务咨询有限公司诈骗案的立案决定书，犯罪嫌疑人高正的拘留证，雍某某的询问笔录，贵阳市公安局南明分局禁毒大队关于犯罪嫌疑人高正到案经过的情况说明，雍某某对高正的辨认笔录，成都市公安局武侯区分局机投派出所出具的犯罪嫌疑人章某某的到案经过及情况说明，成都市公安局武侯区分局机投派出所出具的关于犯罪嫌疑人章某某一案的立案决定书，刑事拘留书、刑事谅解书等证据予以证实,证据来源合法，内容真实有效，可以作为定案的依据，本院予以确认。本院认为，被告人雍某某以非法占有为目的，伙同他人骗取被害人人民币839，300元，数额特别巨大，被依法应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。公诉机关的指控的罪名成立，本院予以确认，但犯罪金额有误，本院予以更改。被告人雍某某在被抓获后两次协助公安机关抓获其他案件犯罪嫌疑人，其中一名犯罪嫌疑人系有可能判处无期徒刑以上刑罚，故被告人雍某某具有立功及重大立功情节，依法可以减轻处罚。案发后，被告人雍某某全部退赃，依法可以酌情从轻处罚。本案安瑞汇信公司的其他同案与被告人雍某某在共同犯罪的作用相当，不宜分主从犯。被告人雍某某案发后有悔罪表现，且社区评估回复宜纳入社区矫正，对其宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。关于被告人雍某某的辩护人提出的被告人雍某某具有一般立功以及重大立功情节且雍某某全部退赔被害人经济损失建议法院减轻处罚并适用缓刑的的辩护意见有理，本院予以采纳。关于被告人雍某某及其辩护人提出其在共同犯罪中系从犯的辩解及辩护意见与本院审理查明的事实不符，本院不予采信和采纳。公诉机关的量刑建议不当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十八条、第二十五条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第七十三条，第六十四条及最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条、第七条的规定，判决如下：一、被告人雍某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年。并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算，罚金自判决生效后十日内缴纳）二、被告人雍某某退赔人民币824，300元依法发还给被害人。（名单附后）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  伊 莉人民陪审员  杨恩惠人民陪审员  许 靖二〇二〇年十二月十七日书 记 员  高 湛