福建省福州市鼓楼区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0102刑初47号 公诉机关福州市鼓楼区人民检察院。 被告人李威，男，1989年5月10日出生，汉族，初中文化，案发前，住安徽省涡阳县。2019年5月17日因本案被刑事拘留，同年6月22日被执行逮捕。现羁押于福州市第一看守所。 福州市鼓楼区人民检察院以鼓检公诉刑诉〔2020〕6号起诉书指控被告人李威犯集资诈骗罪，于2020年1月16日向本院提起公诉，于2020年11月26日以鼓检公诉刑变诉〔2020〕17号变更起诉决定书变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市鼓楼区人民检察院指派检察员苏一仙出庭支持公诉，被告人李威到庭参加诉讼。现已审理终结。 福州市鼓楼区人民检察院指控，2018年4月，被告人李威伙同他人在福州市鼓楼区××路××号××广场××室××北洋赫威生态旅游发展有限公司，并担任公司法人代表及董事长，负责公司日常管理和业务推广。同年5月至10月期间，该公司虚构投资上海崇明岛北洋度假村、荣美田园度假村项目，通过发传单、打电话等方式向社会公开宣传，允诺年利息24%，骗取林某等47名被害人人民币4249547元。 被告人李威于2019年5月13日被公安民警抓获。 对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了相关证据。通过举证，公诉机关认为被告人李威的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款之规定，应以集资诈骗罪追究其刑事责任，因其如实供述自己的罪行，建议对其在有期徒刑十年至十二年的幅度内处刑，并处罚金，提请法院依法予以惩处。 被告人李威对指控的罪名无异议，但提出其是公司法定代表人，不负责公司日常经营管理，应为从犯。 经审理查明，2018年4月，被告人李威伙同他人在福州市鼓楼区××路××号××广场××室××福州北洋赫威生态旅游发展有限公司，并担任公司法人代表及董事长，经手公司日常管理和业务推广。同年5月至10月期间，该公司虚构投资上海崇明岛北洋度假村、荣美田园度假村项目，通过发传单、打电话等方式向社会公开宣传，允诺年利息24%，骗取林某等47名集资参与人人民币4249547元。 被告人李威于2019年5月13日被公安民警抓获。 上述事实有下列经庭审举证、质证的证据证实：福州市公安局鼓楼分局提取的借款合同及收款收据、ＰＯＳ签购单、银行交易明细、对账单复印件、福州北洋赫威生态旅游发展有限公司宣传北洋度假村、公司介绍的宣传单、福州北洋赫威生态旅游发展有限公司注册登记及经营材料，证人魏某的证言，集资参与人林某、李某等人的陈述，被告人李威的供述和辩解，被告人李威对受损人员统计表、借款合同、收据、宣传单的辨认、集资参与人林某、廖海珠对被告人李威的辨认等辨认笔录，被告人李威的身份信息、抓获经过等。 本院认为，被告人李威以非法占有为目的，伙同他人使用诈骗方法非法集资人民币4249547元，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。福州市鼓楼区人民检察院指控被告人李威的罪名成立。被告人李威如实供述主要犯罪事实，可以从轻处罚。被告人李威关于其未负责公司日常经营管理系从犯的辩解，经查，其是否为公司实际负责人因同案犯均未到案尚不能查实，但其明知公司无实际经营项目，仍作为公司董事长及法定代表人以高息为诱饵向公众介绍投资项目，向公众非法集资，并提供个人账户用于公司吸收资金，还负责接待参加公司虚构的旅游考察项目的集资参与人，在公司无法继续发放利息后处置善后工作，已可认定积极参与经手公司的日常经营管理，在共同犯罪过程中起主要作用，不能认定为从犯，故该辩解不予采纳。公诉机关的量刑建议予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第五十六条第一款、第五十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李威犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年九个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月17日起至2030年2月16日止。罚金应于判决生效次日起三个月内缴纳。） 二、责令被告人李威退赔各集资参与人的损失（详见退赔清单）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  程 羽 人民陪审员  毛行锦 人民陪审员  陈 醒 二〇二〇年十二月二十四日 法官 助理  陈 丹 书 记 员  周 瑾 附本案判决依据的主要法律条文： 1、《中华人民共和国刑法》第一百九十二条 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 2、《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 3、《中华人民共和国刑法》第五十六条第一款 对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。 4、《中华人民共和国刑法》第五十五条第一款 剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。 5、《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 6、《中华人民共和国刑法》第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。                            退赔清单                               序号                       姓名                       投资 （元）                       收回（元）                       损失（元）                               1                       林某                       200000.00                       16000.00                       184000.00                               2                       李某                       100000.00                       8000.00                       92000.00                               3                       杨金香                       389300.00                       26300.00                       363000.00                               4                       丁玉仙                       126100.00                       4600.00                       121500.00                               5                       王淡华                       130000.00                       5200.00                       124800.00                               6                       廖海珠                       98000.00                       6419.00                       91581.00                               7                       张子绅                       98000.00                       2000.00                       96000.00                               8                       林公平                       146250.00                       12000.00                       134250.00                               9                       邹新琴                       146500.00                       7668.00                       138832.00                               10                       王爱玉                       291400.00                       12000.00                       279400.00                               11                       黄进森                       70000.00                       3031.00                       66969.00                               12                       廖炳爱                       40000.00                       1932.00                       38068.00                               13                       江侨芳                       48000.00                       0.00                       48000.00                               14                       郑肇琛                       377400.00                       260400.00                       117000.00                               15                       卞春勇                       100000.00                       7500.00                       92500.00                               16                       张海勋                       19500.00                       400.00                       19100.00                               17                       张文侠                       96800.00                       10000.00                       86800.00                               18                       黄卫东                       48800.00                       2751.00                       46049.00                               19                       姜金宝                       39000.00                       400.00                       38600.00                               20                       陈宁鸿                       49400.00                       2001.00                       47399.00                               21                       林开华                       166500.00                       9600.00                       156900.00                               22                       叶娇仙                       106800.00                       4200.00                       102600.00                               23                       刘贯澈                       143700.00                       10000.00                       133700.00                               24                       陈光                       28000.00                       1600.00                       26400.00                               25                       吴忠渝                       69400.00                       4985.00                       64415.00                               26                       陈鹊英                       58650.00                       3600.00                       55050.00                               27                       谢余芳                       174120.00                       4501.00                       169619.00                               28                       张弛                       48900.00                       2001.00                       46899.00                               29                       郑菊珍                       98300.00                       4500.00                       93800.00                               30                       谢殊                       100000.00                       6000.00                       94000.00                               31                       丁秋华                       9500.00                       600.00                       8900.00                               32                       鲁赛纯                       10000.00                       150.00                       9850.00                               33                       林开伟                       9700.00                       200.00                       9500.00                               34                       张月英                       97800.00                       2000.00                       95800.00                               35                       陈知前                       97800.00                       2000.00                       95800.00                               36                       唐祥岑                       100000.00                       6000.00                       94000.00                               37                       薛艳光                       96400.00                       1500.00                       94900.00                               38                       陈睿芳                       46000.00                       5000.00                       41000.00                               39                       陈昌国                       147000.00                       11000.00                       136000.00                               40                       张铨敏                       181700                       8000.00                       173700.00                               41                       陈随珍                       19400.00                       367.00                       19033.00                               42                       林祥钦                       49100.00                       900.00                       48200.00                               43                       陆治德                       173000.00                       6301.00                       166699.00                               44                       林碧芳                       20000.00                       534.00                       19466.00                               45                       王巧生                       18800.00                       1600.00                       17200.00                               46                       林春松                       10000.00                       732.00                       9268.00                               47                       林宝榕                       46000.00                       5000.00                       41000.00