湖南省浏阳市人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0181刑初706号公诉机关浏阳市人民检察院。被告人许桂梁，男，1985年12月22日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，无业，住湖南省双峰县。因本案，2019年12月12日被刑事拘留，2020年1月17日被逮捕，现押浏阳市看守所。辩护人虢光辉、周溯，湖南湘军麓和律师事务所律师。被告人周明，曾用名周晓明，女，1988年2月1日出生于湖南省浏阳市，汉族，初中文化，无业，住湖南省浏阳市。因本案，2019年12月12日被刑事拘留，2020年1月17日被逮捕，现押浏阳市看守所。辩护人周大来、周才忠，湖南众议律师事务所律师。被告人许文明，男，1979年6月24日出生于湖南省双峰县，汉族，高中文化，无业，住湖南省双峰县。因犯贩卖毒品罪，2014年1月11日被湖南省娄底市娄星区人民法院判处有期徒刑一年二个月；因犯盗窃罪，2015年6月8日被江苏省湖州市吴兴区人民法院判处有期徒刑四年，2018年4月16日刑满释放。因本案，2019年12月12日被刑事拘留，2020年1月17日被逮捕，现押浏阳市看守所。被告人游洪波，男，1981年8月2日出生于湖南省邵东县，汉族，初中文化，无业，住湖南省娄底市。因本案，2019年12月12日被刑事拘留，2020年1月17日被逮捕，现押浏阳市看守所。浏阳市人民检察院以浏检公诉刑诉[2020]410号起诉书指控被告人许桂梁、周明、许文明、游洪波犯诈骗罪，于2020年8月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序于2020年9月25日、12月17日两次公开开庭审理了本案。浏阳市人民检察院指派检察员陈炜出庭支持公诉,被告人许桂梁及其辩护人虢光辉、周溯，被告人周明及其辩护人周大来，被告人许文明、游洪波到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，2019年上半年，被告人许桂梁、周明商量通过电信诈骗赚钱，被告人许桂梁通过朋友联系上线（身份不明），通过电话学习电信诈骗手段。2019年10月至12月，被告人许桂梁、周明先后在本市城区、沿溪镇设置诈骗窝点，大量购入作案手机及手机卡后，通过“ＱＱ”聊天软件联系下线谢某（在逃）、“诚信网络交流”（身份不明）为其发送代办信用卡的诈骗短信，并在发送的短信内留下其事先准备的诈骗电话号码。先后于2019年11月15日、25日招募被告人许文明、游洪波加入诈骗团伙担任接线员。有人上当拨打诈骗电话时，接线员谎称其系农业银行经理，告知打入电话的人，以需采集其个人身份，需办理中国农业银行卡及相应“Ｋ宝”，并将信用额度等值的现金存入该账户，待被害人上当后，被告人许桂梁等人告知被害人称由其他工作人员为其办理信用卡，并将相应信息发送给上线，尔后由上线以验资、远程操作等方式骗取被害人钱款。2019年11月28日，四被告人与上线合伙骗得李某人民币11.2万元。2019年12月11日，被告人许桂梁、周明、许文明、游洪波被公安机关抓获归案，到案后，四被告人对上述事实进行了如实供述。公诉机关指控四被告人犯诈骗罪，建议对被告人许桂梁、周明、许文明在有期徒刑三年六个月至四年的幅度内判处刑罚，对被告人许文明在有期徒刑三年至三年六个月的幅度内判处刑罚，对被告人游洪波在有期徒刑一年十个月至二年四个月的幅度内判处刑罚，均并处罚金；被告人许桂梁、周明、游洪波自愿签署了《认罪认罚具结书》。上述事实，四被告人及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书、常口信息、现实表现证明、到案经过、银行流水、手机截图、扣押决定书、扣押物品清单、扣押手机照片、通话详单、刑事判决书等书证；证人陶某的证言；被害人李某的陈述；被告人许桂梁、周明、许文明、游洪波的供述与辩解；辨认笔录；ＱＱ及微信聊天记录、短信等证据证实，足以认定。本院认为：被告人许桂梁、周明、许文明、游洪波以非法占有为目的，伙同他人利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。四被告人系共同犯罪，被告人许桂梁、周明在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，被告人周明相对罪责较轻；被告人许文明、游洪波在共同犯罪中均起次要作用，均系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人许文明被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人许桂梁、周明、游洪波归案后均如实供述了自己的罪行，系坦白，且系自愿认罪认罚，可以从轻处罚；被告人许文明归案后如实供述了自己的罪行，系坦白，亦可以从轻处罚。四被告人诈骗所得应责令退还被害人。被告人许桂梁的辩护人认为对被告人许桂梁犯诈骗罪的指控不能成立，经查被告人许桂梁伙同他人积极实施利用电信网络技术手段骗取他人财物的犯罪行为，致使被害人遭受巨大损失，公诉机关对其犯诈骗罪的指控成立；其辩护人提出即使其构成诈骗犯罪，亦应认定其系从犯且系犯罪未遂，经查，被告人许桂梁学习作案手段，组织并指挥且自己积极实施犯罪行为，在共同犯罪中起主要作用，骗取了被害人的巨额财物，系犯罪既遂，本院对以上辩护意见均不予采信。被告人周明的辩护人提出被告人周明应认定系从犯，经查，被告人周明在共同犯罪中积极实施犯罪行为，应认定系主犯，对该辩护意见，本院不予采信。被告人许桂梁、周明的辩护人关于被告人许桂梁、周明系初犯、坦白且自愿认罪认罚请求对其从轻处罚的辩护意见，与审理查明的事实相符，本院予以采信；公诉机关的量刑建议，合法、恰当，本院予以采纳。综上所述，对被告人许桂梁、周明适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第六十四条之规定；对被告人许文明适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第六十四条之规定；对被告人游洪波适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条之规定，分别判决如下：一、被告人许桂梁犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元（限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月11日起至2023年12月10日止）。被告人周明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元（限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月11日起至2023年6月10日止）。被告人许文明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元（限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月11日起至2022年12月10日止）。被告人游洪波犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元（限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月11日起至2021年12月10日止）。二、责令被告人许桂梁、周明、许文明、游洪波共同退赔被害人李某经济损失人民币十一万二千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周更生人民陪审员  唐新辉人民陪审员  黎中根二〇二〇年十二月十七日书 记 员  李静璇附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中其主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。