江西省进贤县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0124刑初368号公诉机关江西省进贤县人民检察院。被告人李苏州，男，1993年12月7日出生，汉族，高中文化，无业，安徽省灵璧县人，户籍地安徽省灵璧县。因涉嫌抢劫罪、非法拘禁罪于2020年8月6日被进贤县公安局刑事拘留，同年9月7日经进贤县人民检察院批准逮捕，次日被进贤县公安局执行逮捕。现羁押于进贤县看守所。指定辩护人周春龙，江西赣好律师事务所律师。江西省进贤县人民检察院以进检一部刑诉[2020]1032号起诉书指控被告人李苏州犯抢劫罪、非法拘禁罪，于2020年11月27日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年12月18日公开开庭进行了审理。进贤县人民检察院检察员邓路华出庭支持公诉，被告人李苏州及其指定辩护人周春龙到庭参加诉讼。本案现已审理终结。进贤县人民检察院指控，张小燕、蒲亚文、赵思强（均已判刑）领导多人共同实施犯罪，参与者相对固定，分工明确，目的明确，该犯罪集团以暴力、威胁等手段实施非法拘禁、抢劫、迫使他人加入传销组织等违法犯罪活动，严重扰乱社会生活秩序，影响恶劣，形成了以蒲亚文、赵思强等人为首要分子的恶势力犯罪集团，被告人李苏州与余飞、马帅（均已判刑）等人为骨干成员，赵思亚（已判刑）等人积极参与的成员稳定的恶势力犯罪集团。一、抢劫罪被害人恽鑫在被控制在该传销窝点期间，被告人李苏州与余飞、马帅等通过殴打、言语威胁等方式获得恽鑫的银行卡、支付宝、ＱＱ等密码。2018年10月4日上午，李苏州跟随马帅带着恽鑫的中国银行卡离开该传销窝点，并在南昌市区机取现二万元，各分得一万元。二、非法拘禁罪赵思强作为传销组织“大主任”，在管理位于进贤县县中医院附近的一居民楼六楼的传销窝点期间，指使赵思亚于2017年10月2日通过网络交友方式将被害人恽鑫骗入该传销窝点，该窝点内的被告人李苏州及余飞、马帅等人通过威胁、殴打、看管等方式限制恽鑫的人身自由直至2017年10月7日凌晨1时许，恽鑫从该传销窝点逃离，恢复人身自由。公诉机关认为，被告人李苏州等人为迫使他人加入传销组织，采取暴力、威胁等手段抢劫他人财物价值人民币20000元，数额较大，并非法限制他人人身自由，严重扰乱社会生活秩序，影响恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百三十八条，应当以抢劫罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人李苏州对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，辩称自己也是被骗进传销组织的。指定辩护人周春龙对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议,并提出：1、被告人李苏州具有坦白情节；2、被告人李苏州属初犯、偶犯；3、被告人李苏州系被骗入传销组织的；4、被告人李苏州认罪悔罪；综上，请法庭对被告人李苏州从轻处罚。公诉机关在庭审中，就起诉书指控的非法拘禁的犯罪事实宣读、出示了如下证据：1、被害人恽鑫的陈述：证实其于2017年10月2日晚上被一名自称“谭亚”的女子（指赵思亚）及另外一个女的骗至进贤县中医院附近的一栋居民楼的传销窝点内，被强行按着后其身上的手机、身份证、现金等物品都被搜走了。其不能随意地走动，上厕所、睡觉都有人看管着，切断了其和外界的联系。被骗到传销窝点的当天晚上是一喊名叫安临风（指郑博文）的男子睡在门口堵门守夜的。被逼问银行卡密码的时候，是杜涛（指何春林）带他到房间外去。10月6日下午其和几个人坐在一起打牌，晚上10点多钟的时候，那个叫“陈依然”的男子把其喊起来，其到客厅就发现房间内其他人都不见了，只站着一个其之前从来没有看见过的男子，接着站在客厅的那个男子就把其的身份证还给了其，然后就说带其出去玩，问其去不去，其就跟着这个男子及“陈依然”走到进贤县中医院门口，他们让其一个人站在中医院门口等他们，过了十几分钟，他们一直没有返回，其就赶紧拨打了110电话报警。2、被告人李苏州的供述与辩解：证实其作为进贤县中医院后居民楼传销窝点的管家，保管该传销窝点的钥匙。在恽鑫来到窝点后，按照组织惯例，搜走恽鑫的随身物品。主要目的就是为了把恽鑫手机里、银行卡上的钱以及身上的现金都收走上交给主任，还有一个目的也是为了防止恽鑫逃跑。恽鑫在窝点上厕所、吃饭、睡觉都是由他师傅余某以及唱黑脸的郑博文跟着，晚上睡觉其、马帅、何春林就会来守门。3、同案犯赵思强的供述与辩解：证实其在传销组织中是大主任，负责管理几个“家”的负责人（即小主任），其妹妹赵思亚2016年9月加入进来，被其以帮她找工作为由拉进传销组织的，她在传销组织中负责通过聊天软件以谈恋爱为名义把男网友骗到窝点来。其在进贤县负责管理5个传销窝点，在进贤下线的主任就是吴兴伟、何万胜、余飞。其中一个是新都名苑小区的一居民楼里，开始是何万胜负责，后来让吴兴伟负责。每次有新人到其所负责的传销窝点来时，传销窝点的小主任都会跟其汇报情况，然后其就会安排与新人交谈的“国宝”和另外一个女孩子去与新人见面，同时会安排两个小主任去接新人，并把新人带到其所指定的传销窝点。新人到了窝点里之后是没有人身自由的，首先睡觉旁边都专门安排了人陪着睡，房间门口也安排人看守，新人上厕所、洗澡都会有安排人跟在身边，大门也是用钥匙锁起来的，这些都是为了防止新人逃跑并防止新人做出过激的行为，平时都会安排人给新人上课、聊天、打牌，也是为了打消新人逃跑的念头，同时起到盯梢的作用。4、同案犯余飞的供述与辩解：证实其被上面的大主任赵思强安排到进贤县中医院附近的一个传销窝点当主任。其在进贤县中医院附近的传销窝点当主任时，该传销窝点的管家是李苏州，带手机的是马帅，还有郑博文、何春林、余某、柴乾坤、王攀、王富强。2017年10月2日的下午，其的上线大主任赵思强把其和另外一个传销窝点的主任梁宇德叫到他在进贤县中医院旁边的一出租房见面，赵思强说晚上会有新人要来，说到时候让其先去看下新人的情况。在下午6点多钟，国宝赵思亚跟新人恽鑫约好在进贤天虹见面后，其就一个人先去天虹附近查看情况，其看见恽鑫是一个人来的，其就跟上线赵思强汇报了情况，其和梁宇德在附近看着，刘琳把恽鑫的情况发给其，然后其再转发给大主任赵思强。当时赵思强跟其安排说：让郑博文唱黑脸，让余某当师傅，让马帅“抖”（指分散注意力），然后其就按照大主任赵思强的意思安排管家李苏州做这些事情。其回去之后，李苏州跟马帅跟其汇报了情况，搜走了恽鑫的两部苹果手机，身份证、工作证、几张银行卡，一张招商银行的信用卡。搜走新人的手机等随身物品是怕新人跟外界联系。其对恽鑫支付宝进行转账的时候需要人脸识别，其就让何春林把恽鑫喊出来，然后其就让何春林在客厅等着，其就把恽鑫带到旁边小房间拿着手机对着恽鑫的脸部扫描识别，还用言语威胁恽鑫说出信用卡秘密。5、同案犯马帅的供述与辩解：证实在恽鑫到达传销组织后其和赵志强，余飞，郑博文，李苏州，余某等人对恽鑫采取了殴打，恐吓，言语威胁等手段制服恽鑫，逼迫恽鑫交出手机、银行卡、并逼迫恽鑫说出银行卡、支付宝、ＱＱ等密码，将恽鑫的钱转走的。当时把恽鑫关在传销组织的一个窝点，其知道的是关了3天，中间其离开了江西了，后来恽鑫是什么时间被放的其不知道。恽鑫被骗到传销窝点后，其人身自由是被限制的，他每天上厕所的时候都有人跟着，晚上睡觉的时候都有人堵门守夜。手机也被搜走了，接打电话都需要申请，而且旁边都会有看着，防止他乱说话。6、同案犯赵思亚的供述与辩解：证实其加入的这个传销组织一般都是在网上通过以谈恋爱或“约炮”为由将人骗到传销窝点所在地方，按照传销窝点主任的安排和新人约定见面地点，然后一般由两个国宝和新人在约定地点见面，旁边还会有两个主任在附近看着，防止发生意外。见面之后一般先吃个饭，然后由另外一个国宝在旁边询问这个新人的基本情况，问完之后就向主任汇报情况，问主任要不要这个新人，主任同意要，就会把这个新人带到事先商量好的那个传销窝点去，进传销窝点后就会把新人带到女寝去，带进去之后的事情就是传销窝点的主任、老板这些男的负责了，国宝要不就躲到厨房去，要不就离开传销窝点。新人被带进去之后传销窝点的主任、老板就以威胁的方式把新人身上的随身财物都给搜走，然后就不准新人离开，非法限制他的人身自由，然后传销窝点内人员轮流给新人上课洗脑，目的就是让新人加入传销组织，交钱购买所谓的产品。看其当月拉了几个人到传销组织来，然后在每个月的5号之前主任会给其200元到1000元不等的提成。其骗到进贤来见面的有十几个人，但被骗到传销窝点内应该就是十个以内，其记得的只有祝敬超、陈**、赵亮、叶小飞、恽鑫。具体的事实经过其记不清楚了，只记得其是在网上跟他们以谈恋爱的名义将他们骗到进贤，按照主任的安排和他们在指定的地方见面，见面吃个饭然后就按照主任的安排将他们带到指定的传销窝点去。2017年11月份左右，其在网上和恽鑫谈了一段时间，就随便找了个理由把恽鑫骗到进贤来了，然后其就和另外一个国宝刘琳与恽鑫在进贤天虹见面，当时余飞和梁宇德在旁边看着，吃过饭后就打车把恽鑫带到中医院附近的那个窝点，其和刘琳就离开了。7、同案犯郑博文的供述与辩解：证实其所在窝点主任是余飞，喊名周耀，管理手机的是马帅，喊名韩京涛，其的喊名是安凌风。恽鑫被带到传销窝点，其就负责跟着恽鑫，在恽鑫上厕所的时候跟着，晚上的时候睡在门口看守着恽鑫，平时聊天的时候其负责唱黑脸，没事就瞪一下，起到震慑恽鑫的作用。李苏州和马帅在恽鑫来的第一天主要是控制住恽鑫，其他的时候李苏州和马帅跟他讲课，并且马帅还要威胁恐吓恽鑫，让恽鑫在接打电话的时候按照他的要求接打电话。上课是为了叫他加入传销组织，聊天、打牌的目的也是为了转移恽鑫的注意力，不要让他乱想，同地也起到盯梢的作用。马帅和余某两个人打过恽鑫，其看到恽鑫的嘴角被余某打出过血，马帅是为了恐吓恽鑫，不能让恽鑫有过激行为和逃跑的想法。8、证人周某证言：证实其听说过其所居住的新都名苑在小区在2017年下半年有一个传销窝点，好像后来被公安机关查处了，具体的不是很清楚，但是其知道这个传销窝点在其小区1栋的一个单元的七楼，每次在小区散步的时候都会看到很多青年男女进这个单元的七楼，但是很少看他们出来。其觉得这些年轻人都是好吃懒做的人，并且其在小区遇到他们其心里都很害怕，有时候带着孙子在小区玩的时候遇见他们，其赶紧把孙子抱过来，害怕他们对其的孙子做出什么事情。9、证人杨某的证言：证实其是后来才知道所居住的新都名苑小区在2017年下半年有一个传销窝点，其以前没有注意过，因为传销组织的人员本来就是很隐蔽的，其认为传销组织是很可恶的，他们会采取打人、骂人、威胁人服从他们，他们的最终目的是要让群众加入他们的组织，并且榨取群众的钱财。其认为公安机关就应该从重打击这些传销组织人员，因为这些人经常害的人家破人亡、妻离子散，骗光人家的所有钱财，并且危害性极大。10、证人胡某的证言：证实其是后面听说其所居住的中医院附近有一个传销窝点，之前对这个事情不太了解。其经常看到有些无所事事的年轻男女进进出出其住的居民楼，其对他们的来历不清楚，也害怕他们会对其和居民做出一些坏事，当其遇到他们时，都会把小孩子叫进来，生怕他们会做出什么坏事，危害了其小孩子的生命健康。其希望能够尽快惩处这些搞传销的，解救受困的群众，让传销组织们能够服法，避免他们危害社会。11、证人陈某的证言：证实其知道其所居住的先得月小区有一个传销窝点，大约是在2017年的时候，那个传销组织窝点就在其对面的那栋楼。具体情况其不太清楚，其只知道里面大概有十多人年轻人，时常也会有新的陌生人进入这个传销窝点，其觉得这些传销窝点的人员天天坐在房子里面，不到外面去干活打工，是好吃懒做，令人厌恶。其次，传销人员对其小区的居民造成了生活影响，其家的小孩，老人遇见他们时，都比较害怕他们，其在路上遇见他们都是绕道而行，并且其听说传销组织人员经常使用暴力手段，打人、威胁人，所以其不敢惹他们。12、辨认笔录：经被害人恽鑫辨认，“陈依然”即余某、“杜涛”即何春林、“刘青雨”即王攀、“安临风”即郑博文，参与了在传销窝点限制其人身自由，“谭亚”即赵思亚就是将其骗到传销窝点的女子。公诉机关在庭审中，就起诉书指控的抢劫的犯罪事实，宣读、出示了如下的证据：1、被害人恽鑫尾号为440676的中国银行卡从2017年10月1日至7日的ATM取款记录及取款的银行网点等信息：证实2017年10月3日18时恽鑫尾号为0676的中国银行卡通过深圳前海微众银行股份有限公司转入81000元；2017年10月3日至4日，恽鑫尾号为0676的中国银行卡的使用记录出现的位置为南昌市范围内；2017年10月5日02时出现在河南省信阳市新华路火车站旁；2017年10月5日07时至10月6日21时出现在河南省驻马店市确山县。2、被害人恽鑫尾号为440676的中国银行交易流水明细清单：证实2017年10月3日，恽鑫的中国银行卡收入81000元，并于当日消费20000元，2017年10月4日消费10000元，收入20000元，并通过ATM机取现20000元，2017年10月5日消费20000元，并转账30000元，余额为37元。3、被害人恽鑫的陈述：证实2017年10月2日晚上其被骗到进贤县中医院附近的一栋居民楼的传销窝点后，其在房间地铺上睡了十分钟左右的时间，就有一个男子进来用脚踩着其的胸口，那个男的就拿着其的两部苹果手机言语威胁逼问其手机的解锁密码，其就把手机的解锁密码告诉了那名男子；那个男子出去后其就继续躺在地铺上睡觉；大概过了半个小时左右，那个男的又进到房间来问其两部苹果手机的ID密码，其由于害怕被打就也把ID密码告诉了他；又过了半个小时左右，杜涛（指何春林）就过来把其叫起来到房间外面去，其走到房间外面就看到那个逼问其手机密码的男子在那里等着，那名男子让其把银行卡密码告诉他，并威胁其说如果银行卡密码错了他要剁掉其的手脚，因为其当时知道自己已经跑不掉了，其迫于形势就把银行卡密码告诉了对方，当时那名男子还用手机扫了下其的脸部，做完这些之后其又到房间去睡觉了。逼问要走其手机解锁密码、ID密码及银行卡密码的是同一名男子，其不知道他叫什么名字，只感觉那名男子在传销窝点里面比较有地位，年纪在二十多岁，身高在170cm左右。逼问要走苹果手机解锁密码、ID密码的那名男子在其进到传销窝点的第三天就没有再看到过了，其记得还有一名男子在其被骗到传销窝点的第二天就没再见过他了。其支付宝账户是18×××50，余额宝里有95000余元；微信账号名为18×××50，微信绑定了中国银行的卡，微信钱包里没有钱；招商银行的银行卡账号不记得了，储值卡里有65000元左右，信用卡有30000元额度；农业银行卡账号不记得了，里面没有钱；中国银行卡账号不记得了，里面有300元左右。其通过电话查询到里面的钱都被盗刷了。4、被告人李苏州的供述与辩解：证实大概是2017年10月份的时候，具体的日子其记不清楚了。一个主任打电话给其说晚上会有一个新人过来其位于进贤县中医院附近的传销窝点，叫其和马帅做好准备，并且这个主任还安排了余某作为这个新人的师傅，郑博文当“黑脸”，到了晚上“国宝”赵思亚和另外一个女的把这个新人带进了窝点，两个“国宝”就把这个新人带进了一个房间，马帅、郑博文、余某、何春林、梁宇德就一起进去了，其把这两个“国宝”送去了窝点以后其也进去了这个房间，进入房间之后，大家先是通过语言威胁这个新人把身上东西交出来，但是这个新人不配合，不愿意让大家搜身，于是其就强行把这个新人按在床上，其、何春林、郑博文、梁宇德负责按住这个新人，马帅、余某负责搜这个新人的身，大家告诉这个新人这样做是为了保护他的财产安全，当时这个新人情绪激动，梁宇德就打了他几下，然后这个新人就不敢动了，马帅、余某就把这个新人身上的手机、银行卡、身份证、现金等给搜了出来，并且还让这个新人把手机解锁了，然后不知道是余某还是其用纸给这个新人的财物做了登记，并让这个新人签字确认，之后余某作为这个新人的师傅就帮这个新人洗脚，之后，余某、郑博文就跟着他去上厕所，上完厕所就让这个新人去睡觉了，从这个新人身上搜出来的东西就放在其这里保管，其把这些东西放在了柜子里。到了第二天早上，余飞和其说有事要出去一趟，其就给他开了门，后来就再也没见过他了。按照惯例，其、马帅、何春林、余某四人轮流对这个新人上课，给他讲述这个传销组织的一些业务方面的课程，还和这个新人玩牌等互动游戏，到了晚上，马帅给这个新人讲课的时候，突然就一杯水泼在这个新人的身上，让这个新人蹲马步还打了这个新人，还叫这个新人写下手机的支付密码、银行密码，写完之后，马帅就把这个新人写的这张有密码的纸卷起来，往后丢，其就捡了这张纸，让这个新人以为这张纸已经被丢了。第三天白天也是正常的上课，玩游戏，而且赵思强还派梁宇德到其这里调查这个新人少了一张银行卡，马帅说余飞带走的，梁宇德就骂了其和马帅，梁宇德走后，马帅就骗其说主任叫他出去一趟，让其给他开门，在他走之后不久，他就给其打电话，说他把这个新人的手机、银行卡带出来了，问其要不要一起走，其早就知道这是个骗局，其就说其想走，就偷偷溜出来了，把钥匙丢了，找到马帅后就与马帅一起坐出租车去了南昌，到了南昌之后，其和马帅一起去银行取钱，其取了两万块钱出来，马帅给了其一万块，之后其就坐火车去了马帅河南老家。5、同案犯马帅的供述与辩解：证实恽鑫被骗到传销窝点后，其和梁宇德、李苏州、余某、何春林、郑博文就通过威胁、殴打等暴力方式将恽鑫强行按在床上，接着就把恽鑫的手机、身份证、银行卡、现金等随身财物给强行搜走了。把恽鑫的手机等随身财物搜走之后，恽鑫的手机有电话进来，余飞就让其把手机给恽鑫接，并叫其记住恽鑫的手机解锁密码，后面其拿着恽鑫的手机试了一下，发现恽鑫手机的六位解锁密码和他的ＱＱ密码和银行卡密码是一样的。余飞打电话给其说已经走了，让其有机会也赶紧离开传销窝点，其想着离开传销窝点没有钱，就想着看恽鑫的手机上还有没有钱，其于2017年10月3日左右，使用恽鑫的手机用他的身份信息在QQ微粒贷的平台上，以恽鑫的名义贷款了80000元钱，当天就放贷款放到了恽鑫的一张中国银行卡内。之后其使用恽鑫的QQ转账先转了2万元钱到其的QQ账户内。后其在10月4日其使用恽鑫的中国银行卡在南昌市内的一家建设银行内，分4次，每次5000元直接在ATM机上取现金出来，并分了一万给李苏州。其一共用了恽鑫4万元钱。卡内剩余的4万元钱还应该在恽鑫的这张中国银行卡上。后来其想再次使用恽鑫的这样银行卡取现的时候，发现卡内金额为5万元，不知道卡上怎么多了1万多元。当其将恽鑫的银行卡插进ATM机时，这张银行卡取不了钱了，并且银行卡也被ATM机子吞了。其也不敢找银行的工作人员将卡取回，恽鑫的银行卡以及上面的5万多元余额应该都在那家吞卡的银行。这张卡是在其河南老家确山县县城一家农村信用社的ATM机上被吞的。其知道传销窝点的主任余飞也转走了恽鑫的钱，据其了解余飞转走了恽鑫16万元左右人民币。6、同案犯赵思强的供述与辩解：证实让新人把银行卡、微信、支付宝、QQ等密码写下来就是看新人是否有钱，同时方便把新人的钱取出来或转走。取新人的钱，一般都是由小主任去取，新人都不知晓，一般都是在新人待了一段时间后，会慢慢告诉他把账户里的钱买了产品。由小主任取出后先转到大主任，大主任再交给经理。新人的钱由大主任交到经理手上后会按照每套100元返还给大主任，月底按照套数以370元或515元返还给新人，但是这些钱基本上都是控制在大主任手上的，新人知晓但是拿不到，然后每个月传销窝点人员的生活费、医药费等开支由大主任支付，其余的钱都被经理级别的人收走，小主任和业务代理是没钱分的。余飞离开是因为私自转走了新人的钱，然后就带着钱离开了传销组织，并且在他管理的那个传销窝点里管事的马帅和李苏州也离开了。其不清楚被转走钱的那个人的情况，其记得没过几天就把那个人放走了，其知道余飞转走了那个新人15万余元。余飞逃离组织，事后其及时向其的上线蒲亚文进行了汇报。恽鑫的钱被余飞拿走了，其没有交给蒲亚文，当时其将赵亮、叶小飞手中搞到的钱交给蒲亚文，其跟蒲亚文说这是从新人那里搞到的钱，但其没有明确跟蒲亚文说其是采取非法拘禁的手段搞到的钱，但蒲亚文应该是知道是通过非法拘禁的手段从新人那里搞到的钱。因为这些采取非法拘禁手段从新人手中搞来钱的方法是蒲亚文教给其的。7、同案犯余飞的供述与辩解：证实其被上面的大主任赵思强安排到进贤县中医院附近的一个传销窝点当主任。其在该传销窝点当主任时，管家是李苏州，带手机的是马帅，还有郑博文、何春林、余某、柴乾坤、王攀、王富强。2017年10月2日的下午，其的上线大主任赵思强把其和另外一个传销窝点的主任梁宇德叫到一起见面，赵思强说晚上会有新人来，让其先去看下新人的情况。在下午6点多钟，国宝赵思亚跟新人恽鑫约好在进贤天虹见面后，其就一个人先去天虹附近查看情况，其看见恽鑫是一个人来的，其就跟上线赵思强汇报了情况，其和梁宇德在附近看着，刘琳把恽鑫的情况发给其，然后其再转发给大主任赵思强。赵思强让把新人带到中医院附近的传销窝点去，跟其安排说：让郑博文唱黑脸，让余某当师傅，让马帅“抖”（指分散注意力），然后其就按照大主任赵思强的意思安排管家李苏州做这些事情。梁宇德跟着上楼去了，搜走恽鑫财物的时候，其一个人在楼下望风，等梁宇德、赵思亚、刘琳下来后就一起去吃烧烤了。其回去之后，李苏州、马帅跟其汇报了情况，搜走了恽鑫的两部苹果手机、身份证、工作证、几张银行卡、一张招商银行的信用卡。搜走新人的手机等随身物品是怕新人跟外界联系，为了查看新人的手机支付宝、微信的余额，同时还可以利用新人的手机到网上的借贷平台去搞钱，把新人的钱给转走。新人一被骗到传销窝点后，查看新人的支付宝、微信余额后，不管他同不同意，都会先把他的钱转走，事后再跟新人说让他购买传销组织所谓的产品，但其实新人的钱早就已经被转走了。（10月3日凌晨）其就拿着恽鑫的手机查看，看见他的支付宝里有9万多元钱，上面还绑定着一张银行卡，因为当时恽鑫的身份证也在其手上，然后其就把恽鑫支付宝的支付密码重置了，从恽鑫支付宝绑定的银行卡提现了四、五万元钱，从支付宝的蚂蚁借呗借了一万元钱到支付宝上，操作完之后恽鑫的支付宝余额有了14万多元钱，按照组织的规定其应该把这些钱都转给其的上线赵思强，但其当时看见这么多钱就心动了，想到自己当初被骗到传销组织也投入了十几万，其就操作手机想把恽鑫的这些钱都转到其自己支付宝上，因为转账的时候需要人脸识别，其就让何春林把恽鑫喊出来，然后其就让何春林在客厅等着，其就把恽鑫带到旁边小房间拿着手机对着恽鑫的脸部扫描识别，把这14万多元钱转到其自己的支付宝了，转账成功后其就把恽鑫从小房间带到客厅沙发坐着，其让何春林去倒茶，其问恽鑫的一张招商银行信用卡密码，并威胁说“我明天会拿着信用卡去试，如果给我说的是假密码，我就回来收拾你”之类的话，当时恽鑫可能是被骗到传销组织被吓到了，全身发抖，就把信用卡的密码告诉其了。其换好衣服之后就拿着恽鑫的那张招商银行信用卡，叫李苏州拿钥匙帮其开门后其就离开了。从恽鑫账户一共是转了15万多元钱到其自己的支付宝账上，加上后面拿着恽鑫的信用卡在南昌买手机、衣服等物品刷了24000多元钱，其一共是拿走了恽鑫17万多元钱。其知道马帅后面也转走了恽鑫几万元钱，至于后面还有没有其他人转走恽鑫的钱其不清楚。马帅后面跟其说恽鑫的银行卡上还有钱，还说他以恽鑫的名义在微粒贷借款平台上贷了8万元钱，但是具体马帅拿了恽鑫多少钱其不清楚。8、证人余某的证言：证实其到了余飞负责的传销窝点的时候正好是十月国庆节期间，在这个家待的第三天早上起床的时候其发现有个新朋友已经在他们睡觉的房间，上午其找他聊天问了一下情况，当时其记得其问了他的名字和家在哪里，但是因为时间过了太久其不记得了，之后马帅就给新人上课，讲这个行业的事情，同时他们都找了这个新朋友聊天，第三天上午他们都在房间聊天的时候，马帅和李苏州交代他们不要出房间门，然后马帅和李苏州两个人出了房间门，快到中午的时候，郑博文就从房间出去了，过了一会，郑博文就把其和何春林两个人叫了出来，告诉他们两个人马帅和李苏州不见了，他们所有人的手机都被丢在了另一个房间的床上，他们就感觉不对劲，何春林就给大主任赵思强报告，过了一会儿，赵思强就打电话并让其接电话，赵思强就让其先看着点家，挂了电话没多久，梁宇德就赶到了这个家里，并把那个新朋友的手机拿了过来，并让其下午直接找新朋友刷面子（给新人下马威），到了下午的时候，何春林就开始给新朋友讲课，讲了一会儿，其就拿着一杯水，从新朋友的头上淋了过去，并责怪他一直忽悠他们，然后其就要求他给点诚意的东西出来证明他不是忽悠他们，其就让写出手机中微信和支付宝的密码，同时告诉他，如果写的不对就会找他麻烦，并且让他自己看着办，后来新的朋友写出来之后，其就把他写的东西给了梁宇德，后来梁宇德反馈是对的，第四天何春林又继续给新朋友上课，到了晚上的时候吴兴伟就到他们这个家来了，然后分批次的把他们转移到另外一个家去了。9、进公鉴（临床）【2017】783号鉴定文书：证实被害人恽鑫的损伤程度为轻微伤。公诉机关就全案在庭审中出示并宣读了以下证据：1、常住人口信息表、无犯罪记录证明：证实被告人李苏州犯罪时已满18周岁，具有完全刑事责任能力，无违法记录。2、归案经过、寄押证：证实被告人李苏州于2020年8月4日被上海铁路公安处苏州北站派出所民警抓获归案，于2020年8月4日至8月5日被寄押于苏州市第一看守所。3、刑事判决书三份，证实该传销组织是以张小燕、蒲亚文、赵思强为首，余飞、吴兴伟、马帅、何春林、李志远、梁宇德为骨干成员，赵思亚、郑博文、祝亚东、孙焕波、刘雪原、赵胜强、陈为付、杨先宇积极参与的成员稳定的恶势力犯罪集团。上述人员均已被本院判决。上述证据经庭审质证，被告人李苏州及其指定辩护人均无异议，被告人李苏州辩称其确实参与控制被害人恽鑫，但其并未威胁也未殴打被害人恽鑫。鉴于被告人李苏州及其指定辩护人对上述证据均无异议，且内容客观真实、来源合法，与本案具有关联性，本院予以认定。经审理查明，同案犯张小燕、蒲亚文、赵思强（均已判刑）领导多人共同实施犯罪，被告人李苏州、同案犯余飞、马帅、吴兴伟、李志远（均已判刑）等重要成员较为固定，同案犯何春林、赵思亚、郑博文、祝亚东、孙焕波、刘雪原、赵胜强、陈为付、杨先宇（均已判刑）等积极参与成员较为稳定，且该集团分工明确，目的明确，该犯罪集团以暴力、威胁等手段实施非法拘禁、抢劫、迫使他人加入传销组织等违法犯罪活动，严重扰乱社会秩序，影响恶劣，形成了以张小燕、蒲亚文、赵思强等人为首要分子的恶势力犯罪集团。一、非法拘禁赵思强作为传销组织“大主任”，在管理位于进贤县县中医院附近的一居民楼六楼的传销窝点期间，指使赵思亚于2017年10月2日通过网络交友方式将被害人恽鑫骗入该传销窝点，该窝点内的被告人李苏州及余飞、马帅等人通过威胁、殴打、看管等方式限制恽鑫的人身自由直至2017年10月7日凌晨1时许，恽鑫从该传销窝点逃离，恢复人身自由。二、抢劫被害人恽鑫被控制在该传销窝点期间，被告人李苏州与余飞、马帅等通过殴打、言语威胁等方式获得恽鑫的银行卡、支付宝、ＱＱ等密码。2018年10月4日上午，被告人李苏州跟随马帅带着恽鑫的中国银行卡离开该传销窝点，并在南昌市区机取现二万元，各分得一万元。被告人李苏州于2020年8月4日被上海铁路公安处苏州北站派出所民警抓获归案，于2020年8月4日至8月5日被寄押于苏州市第一看守所。本院认为，被告人李苏州与他人共同非法限制被害人人身自由，并采取暴力、威胁等手段获取被害人财物价值人民币20000元，数额较大，其行为构成非法拘禁罪、抢劫罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人李苏州被抓获归案后能如实供述犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一、三款之规定，判决如下：被告人李苏州犯抢劫罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月；决定执行有期徒刑六年五个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月4日起至2027年1月3日止。罚金限本判决生效后十日内一次性缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  龚建平审 判 员  刘利荣人民陪审员  盛 慧二〇二〇年十二月十八日法官 助理  肖 慧书 记 员  李婉琳