湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院刑 事 判 决 书(2020)湘0602刑初17号公诉机关岳阳市岳阳楼区人民检察院。被告人刘传万，男，1967年5月19日出生，居民身份证号码430611196705195012,汉族，初中文化，个体户，户籍所在地湖南省岳阳市君山区，住岳阳市君山区；因犯合同诈骗罪，于2018年8月14日被岳阳市云溪区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元，刑期自2018年2月1日起至2020年1月31日止；又因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月15日被岳阳市公安局岳阳楼分局刑事拘留，同年6月12日被逮捕；现羁押于岳阳市第一看守所。辩护人刘振，湖南坤中律师事务所律师。岳阳市岳阳楼区人民检察院以岳楼检公二刑诉[2019]153号起诉书指控被告人刘传万犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院于同日受理，依法组成由审判员刘红梅担任审判长，人民陪审员沈红英、李云参加评议的合议庭，书记员何萌萌担任庭审记录，于2020年8月19日公开开庭审理了本案。岳阳市岳阳楼区人民检察院指派检察官孙刚出庭支持公诉，被告人刘传万及其辩护人刘振到庭参加诉讼。期间因全国处于新冠肺炎疫情防控期间，本院于2020年2月4日裁定中止审理，于同年8月12日恢复审理；因案情复杂，于同年10月7日向中院申请延期审理三个月。本案现已审理终结。岳阳市岳阳楼区人民检察院指控：2013年12月至2014年10月21日，被告人刘传万通过虚构自己承接工程需要资金周转等事实，先后骗取被害人谢某、张某甲、成某、张某乙、张某丙等人共计人民币162.5万元。具体犯罪事实如下：1、2013年5月3日，被告人刘传万从岳阳市长江建筑工程有限公司（以下简称长江公司）转包湘江2000吨级航道建设一期工程（第九标段）鹿角航道项目工程，工程规模为797926元。2013年7月17日、2014年1月17日，刘传万先后共从长江公司领取工程款106.1912万元，并承诺收到该两笔款项后及时足额支付民工工资和其他款项。但之后至2014年2月，因刘传万拖欠费用导致该工程被迫停工。2014年4月13日长江公司下达《关于终止公司与刘传万的一切合约与授权的决议》并通知刘传万。刘传万在××道站工程合作协议的情况下，隐瞒事实真相，于2014年7月20日以该工程需要资金周转为名，以承诺借款4个月给予18万元分红为利诱，从被害人谢某处骗取40万元；于同年7月4日以需要资金支付该工程农民工工资为名，骗得张某甲30万元。2、2013年12月至2014年1月1日，刘传万分多次以鹿角航道项目工程需要资金为名，共骗得被害人成某42.5万元。3、2014年6月2日，刘传万以承接的重庆航道工程局湖北熊家洲抛石工程需要资金为名，以出资30万元4个月即给予分红20万元为利诱，骗得谢某30万元。4、2014年5月31日，刘传万以承接的重庆航道工程局湖北熊家洲抛石工程需要资金为名，骗得湖南创丰宜投投资管理有限公司10万元。5、2014年10月20日，刘传万以需要资金周转为名，使用伪造的房产证作抵押，骗得被害人张某乙5万元。6、2014年10月21日，刘传万以从租车公司租来的一辆现代索纳塔轿车为抵押，骗得被害人张某丙5万元。以上骗得的款项被刘传万挥霍一空。上述被害人发现被骗后，陆续向岳阳市公安局岳阳楼分局报案。2019年5月15日，被告人刘传万被公安民警从岳阳监狱押回到案。对于上述指控的事实，公诉机关提交了相应的证据予以证明。公诉机关指控认为，被告人刘传万以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关提请对被告人刘传万依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以判处。被告人刘传万及其辩护人提出如下辩解和辩护意见：（1）刘传万从张某甲借的30万元和从湖南创丰宜投投资管理有限公司借的10万元不应认定为诈骗；（2）刘传万2014年6月2日向谢某所借30万元不是诈骗；（3）刘传万向成某所借42.5万元已偿还30万元左右，已还借款不能认定为诈骗金额；（4）2014年10月20日，刘传万使用伪造的房产证作抵押，骗取张某乙5万元中有2万元是支付的利息不应认定为诈骗所得。经审理查明：2013年12月至2014年10月21日，被告人刘传万通过虚构自己承接工程需要资金周转等事实，先后骗取被害人谢某、张某乙、张某丙等人共计人民币88万元。具体犯罪事实如下：1、2013年5月3日，被告人刘传万以岳阳市长江建筑工程有限公司（以下简称长江公司）的名义承揽了湘江2000吨级航道建设一期工程第九标段鹿角航道项目，双方签订项目施工目标管理责任书，工程规模为797926元。2013年7月17日、2014年1月17日，刘传万先后从长江公司共领取工程款106.1912万元，承诺及时支付民工工资和其他应付款项。被告人刘传万收到工程款后，没有及时全额支付民工工资和其他应付款项，该工程于2014年2月被迫停工。2014年4月13日长江公司下达《关于终止公司与刘传万的一切合约与授权的决议》并通知了被告人刘传万。2014年7月20日，被告人刘传万在××道××期工程（第九标段）鹿角航道项目工程合同已终止的情况下，仍以该项目需要资金周转为由骗取被害人谢某40万元。2、2014年5月31日，刘传万以承接的重庆航道工程局湖北熊家洲抛石工程需要资金为名，从湖南创丰宜投投资管理有限公司借款10万元。2014年6月2日，被告人刘传万以承接的重庆航道工程局湖北熊家洲抛石工程需要资金周转为由，并承诺四个月后连本带利还50万元，向被害人谢某借款30万元。被害人谢某给了被告人刘传万30万元现金，双方签订了协议书，被告人刘传万出具了收据。2014年8月左右工程完成，至2015年8月，刘传万分三次收到工程款共96万元（税后），但没有向谢某及湖南创丰宜投投资管理有限公司还款。3、2012年开始，被告人刘传万以搞工程需要资金周转为由多次找张某乙借款。2014年10月20日，刘传万利用其情人段某位于岳阳楼区××花园的房子信息伪造了房产证，并以伪造的房产证作抵押准备向张某乙借款5万元。张某乙因刘传万提供的房产证上房屋所有者的名字是段某，要求段某在借条上的担保人处签名，段某在担保人处签了名。刘传万收取了张某乙3万元现金，出具了一张5万元的借条。4、2014年10月21日，经张某乙介绍，刘传万以从租车行租赁的一辆现代索纳塔小车抵押给张某丙，骗取了5万元。后租车行来要车时，张某丙方得知上当受骗。被害人谢某发现被骗后于2015年1月19日向岳阳市公安局岳阳楼分局报案。2019年5月15日，被告人刘传万被公安民警从岳阳监狱押回岳阳市第一看守所到案。上述事实，有由公诉机关提交并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：1、户籍资料。证明被告人刘传万犯罪时已达到追究刑事责任的法定年龄。2、到案经过。证明被告人刘传万2019年5月15日被公安民警从岳阳监狱押回岳阳市第一看守所到案。3、证人李某的证言。证明2013年7月刘传万将岳阳县鹿角航道站改建工程项目中的新办公楼建设工程转包给他。2014年2月份，刘传万收到长江公司支付的整体工程款108万元，仅给他20万元用于支付农民工工资，后再没有向他支付工程款，所以他停止了工程建设。停工八个月后，长江公司委托他继续承建岳阳县鹿角航道站改建工程项目，并代刘传万向他支付了工程款。4、证人徐某的证言。证明他是岳阳市长江建设工程有限公司的法人代表兼董事长。2013年5月刘传万以长江公司的名义承揽到了湘江2000吨级航道建设一期工程第九标段鹿角航道项目。至2014年1月17日，刘传万收到了长江公司分两次支付的106万元工程款，但刘传万并没有支付民工工资款和材料款，导致岳阳县鹿角航道站改建工程项目停工。长江公司于2014年4月13日下达了与刘传万终止合同的文件，并在文件下达之前多次电话通知过刘传万，2014年10月13日刘传万在终止委托书上签字。5、证人刘某的证言。证明他是湖北省监利县水利局工作人员。他在2014年4月份将重庆航道工程局湖北熊家洲抛石工程项目的2万方石抛方总价约105万元的工程给了刘传万做，至2015年8月，他在扣除税金后将96万元的工程款分三次应刘传万的要求以现金的方式支付给了刘传万。6、证人盛某的证言。证明他是长江公司的工作人员，长江公司与刘传万签订过一份《工程施工协议》。工程是在2013年1月10日正式开工的，但后来由于刘传万收到项目款后没有支付民工工资、材料费、房租等原因，工程无法正常开工。刘传万在收到项目款后就联系不上了，偶尔用不同的电话号码联系公司的法人代表徐某。2014年4月13日长江公司下达了《终止一切与刘传万的协议和合作》，在下达之前徐某就在电话里通知过刘传万了。2014年12月11日，长江公司将刘传万拖欠的工地欠款还清后全面复工。7、证人成某的证言。证明2013年12月至2014年1月1日，刘传万以其承接的湘江2000吨级航道建设一期工程第九标段鹿角航道项目需要资金为由，找他借款。他分数次共借给刘传万42.5万元，前几次没有出具借条，直至2014年1月1日才出具42.5万元的总借条。8、证人张某甲的证言。证明2014年7月4日，刘传万以支付鹿角航道站施工民工工资为由，向蔡某借款30万元，由他作为担保人，之后由于刘传万长期失联，30万元的借款由他作为担保人偿还。9、被害人谢某的陈述。证明刘传万于2014年6月2日以其承接的重庆航道工程局湖北熊家洲抛石工程需要资金周转为由，向他借款30万元；2014年7月20日以其承接的湘江2000吨级航道建设一期工程（第九标段）鹿角航道项目工程需要资金周转为由向他借款40万元。他从段某甲处筹款40万元借给了刘传万。10、被害人张某乙的陈述。证明从2012年开始，刘传万以搞工程需要资金周转为由多次找他借款。2014年10月19日，刘传万表示想以其情人段某在岳阳楼区××花园的房产作为抵押，并让段某签字做担保人再借5万元，第二天刘传万向他打了一张5万元欠条，段某作为担保人在欠条上签了字，他将5万元现金交给刘传万，刘传万从5万元中拿出2万元还他之前借的急钱。2014年10月21日，刘传万想将一台黑色的北京现代索纳塔小车作为抵押再借5万元，因张某乙已经没有钱借给刘传万，便找到弟弟张某丙，给了5万元现金给刘传万，刘传万拿到钱后，向其弟弟张某丙打了一张5万元欠条，并将车交给了张某丙。车行找上门时，他们才得知车是刘传万在车行租的，后在派出所的调解下，5万元损失由车行和张某丙各承担一半。11、被害人张某丙的证言。证明2014年10月21日，刘传万找到他哥哥张某乙表示想以一台车作抵押借款5万元，因他哥哥没有钱，便找到了他，他从银行取了5万元现金交给他哥哥张某乙，后由他哥哥将5万元现金交给刘传万，刘传万出具了一份借条，并将车交给了他。但在拿到车后一段时间，有车行找上门表示车是刘传万租的，后在派出所的调解下车行将车开走了，但支付了25000元。12、辨认笔录。证明被害人张某丙、谢某辨认出了被告人刘传万。13、借条（刘传万出具给张某丙）及张某丙银行流水。证明2014年10月21日，刘传万向张某丙出具借到5万元的借条。14、房屋所有权资、他项权利信息、不动产查封登记信息。证明位于琵琶王社区706房的权利人为段某，于2013年7月30日办理他项权登记，他项权利人为陈某，该房屋于2018-2019年3次被人民法院查封。15、伪造的房屋所有权证。证明刘传万提供给张某乙的岳房权证岳阳楼区第330183号房产证经岳阳市国土资源档案馆核查为假证。16、协议书和收条。证明2014年7月20日，谢某向段某甲借款40万元给刘传万，作为刘传万荣家湾航道站工程建设资金。周转4个月，刘传万承诺付给段某甲红利18万元；2014年6月2日，刘传万、谢某就合作完成长江水方抛石项目的部分工程达成协议，谢某投资30万元，自2014年6月3日至同年10月3日，刘传万付给谢某红利20万元。谢某在施工的4个月内听从刘传万的安排，共同完成该项目的施工任务；2014年6月3日刘传万出具收到谢某现金30万元的收条；2014年7月20日，刘传万出具收到谢某现金40万元的借条。17、借款合同、借款条、融资中介服务协议、中国农业银行转账业务客户回执。证明刘传万以康岳花园康太阁706房屋为抵押向湖南创丰宜投投资管理有限公司借款30万元，自2014年7月4日至同年8月4日，刘传万向蔡某出具借款30万元的借款条，张某甲作为担保人。2016年11月15日，张某甲向周某的银行账户转账汇款30万元。18、成某提供的借条。证明2014年1月1日，刘传万向成某出具了42.5万元的借条。19、李某提供的欠条。证明2014年11月6日刘传万出具欠条，欠条载明领到李某鹿角航道站工程已完工合计量计款67.02万元，已付27.5万元，欠39.502万元。20、机动车销售发票。证明刘传万给段某购买的凯迪拉克牌越野车价税合计为41.1075万元，开票日期为2013年7月22日。21、岳阳县鹿角航道站改造工程相关书证。（1）中标通知书、合同协议书。证明长江建筑工程公司于2012年11月2日中标湘江2000吨级航道建设一期工程第九合同标段。2012年12月5日，长江建筑工程公司与湖南株岳航运建设开发公司签订。（2）长江建筑工程公司项目施工目标管理责任书、居间协议、农业银行支付凭证。证明长江公司于2013年5月3日与刘传万签订金额为797926元的转包协议，长江公司指派盛某传达文件，协调和监督刘传万实施目标责任书；长江公司于2013年5月3日与姜某签订责任书，姜某承担汨罗航道站工程建设，工程中标金额为3086024元；实际上是居间协议，刘传万收了居间介绍费35万元，姜某向长江公司缴纳垫付履约保证金31万元。（3）支付凭证、领款凭条、承诺书。证明2013年7月17日刘传万从长江公司领取鹿角工程款365890元，2014年1月17日领取696022元，并承诺收到该两笔款项后及时足额支付民工工资和其他款项。（4）湖南三湘航道建设开发有限公司关于加快鹿角航道站站房建设的函。证明在2014年10月31日发函，称同年2月到10月31日该工程一直处于停工状态，责成长江公司尽早组织复工，并要求在2014年12月30日前全部完成。（5）长江建设工程公司关于终止与刘传万的一切合约与授权的决议。证明长江公司于2014年4月13日决议并通知各科室，终止与刘传万的一切合约与授权。（6）结算清单。证明经手人杨在东于2014年11月15日结算清单，刘传万于2014年10月31日签名。（7）关于鹿角航道站项目终审结算协议、中国银行客户付款回单。证明长江公司与李某于2016年1月8日签订，终审工程款为1284739.58元，李某应得361000元，长江公司于2016年11月11日向李某转账361000元。（8）相关付款证明、领款凭条。证明2014年12月11日至2015年6月，蒋某、王某等人出具领取鹿角航道站项目工资、房租、材料款、运费等费用。刘传万拖欠的相关费用由长江公司支付。（9）委托书。证明刘传万于2014年10月23日在“2013年12月7日委托长江公司将工程款打入其账户的委托书”上签字，作废此委托书，且有彭某于同日的签名。（10）保证金收款收据、收款说明、中国银行付款回单。证明长江公司于2013年5月3日收到刘传万交来鹿角航道站履约保证金78400元，刘传万2014年10月13日在该收据上签注：同意此条据由刘某甲同长江公司结账。刘某甲出具收款说明：2014年4月13日经刘传万同意将鹿角航道站项目的保证金78400元由长江公司与刘某甲结账，其已收到长江公司的转账78400元，并有中国银行的2017年1月23日的回单。（11）湘江2000吨级航道建设一期工程第九合同标段（鹿角项目）第三项目段合同。证明2014年11月27日，甲方长江公司与乙方张某甲签署本合同，将鹿角项目分为三块，分别为第一至第三项目段，张某甲负责第三项目段，即余下的道路、绿化、地坪、附属工程及可能发生的变更项目。2014年12月5日，甲方长江公司与乙方李某签订本合同，由李某负责第一、二项目段，第一项目段已完成的综合楼、挡土墙及相关变更项目和第二项目段李某已接手的附属楼、围墙已完成的变更项目及可能发生的变更项目。22、刑事判决书。证明刘传万因合同诈骗罪于2018年8月14日被岳阳市云溪区人民法院判处有期徒刑两年。23、被告人刘传万的供述与辩解。证明（1）长江公司前期支付给他了两笔工程款，一笔35万多元，一笔69万元，他全部用在了工程上。他认为35万多元是长江公司退还他之前交的工程质量保证金和工地上租房等开支费用。他向谢某、张某乙、周某借款的时候并没有与长江建筑工程有限公司终止合同。岳阳县鹿角航道站和正常情况下可以盈利50万元左右，但是由于这两个项目出了问题，所以都没有赚到钱。（2）2013年给段某购买的价格为40多万元的凯迪拉克牌越野车他支付了30%的首付，加上其他的费用共计20余万元，其中6万元是之前的车卖出去剩下的钱，7万元是向朋友借的，剩下的部分由2013年7月17日第一笔工程款补齐，余下部分按揭两年。（3）他于2014年6月承接了重庆航道站抛石项目，工程量2万方，约105万元，该工程于当年8月左右完成，至2015年8月，他共收到约90多万元工程款。（4）2014年3月份左右，谢某通过一个名叫蔡新的朋友得知他在做工程，于是电话联系他表示愿意帮忙筹措一些资金，只需要安排谢某到项目上做一些轻松的事情和分红，他当即答应了谢某。大概一个月后，谢某给了他5万元现金，后又陆续以现金的形式给了他25万元，后一起在茶楼草拟了一份谢某投入30万元的协议书。（5）又过了一个月，谢某又筹措到了40万元，通过银行转账给了他，2014年7月20日他向谢某打了40万元的总借条。他向谢某借的70万元都用在了鹿角航道站项目上，因为项目亏损，没有给谢某分红也没有偿还本金。（6）2014年5月31日向湖南创丰宜投投资管理有限公司借款的10万元是张某甲介绍的，不记得2014年7月4日由张某甲担保向蔡某借款的30万元做什么用了，因无力偿还该笔借款，张某甲找到他提议将鹿角航道站剩余的工程项目交给张某甲来完成，工程剩余的利润用于偿还上述共计40万元的借款，工程施工的质押金8万元也用于偿还借款。（7）2014年10月20日用假房产证向张某乙借款5万元是因为之前他就欠张某乙十余万元，因张某乙向他讨要利息钱，他被迫无奈的情况下伪造了假的房产证向张某乙借款5万元，其中2万元用于折算了之前欠款的利息，实际拿到手只有3万元。后来又因资金紧张将他小儿子刘某乙在租车公司租来的车作为抵押物抵押给了张某乙，向张某乙借款5万元。（8）2010年到2014年分多次向成某借款42.5万元，但陆陆续续偿还了成某本金40多万元。李某在他这里承包了鹿角航道站的部分工程，他还欠李某36.1万元。（9）他没有收到2014年4月13日岳阳市长江建筑工程有限公司终止与他的一切合同及授权的决议，也没有更换手机号码的行为，双方就鹿角航道站的停工和合同终止商议过，并有文字依据，具体的时间不记得了，双方签完字后他就将工程的相关资料、印章、责任书交给了长江建筑工程有限公司。鹿角航道站他一直施工到了2014年10月份。他和长江公司办理交接手续时，手写了两张项目部欠款的详单交给了长江公司。对于控辩双方有争议的事实本院综合评判如下：关于公诉机关指控被告人刘传万以支付鹿角航道项目工程农民工工资为名骗取张某甲30万元的事实。经查，公诉机关提交了被害人张某甲的陈述、证人周某、徐某、李某的证言，被告人刘传万的供述及其张某甲提供的借款合同、转账业务凭证。被害人张某甲陈述他是鹿角村村民。2013年6月，刘传万承包了鹿角航道项目工程，2014年元月份，岳阳市长江建筑有限公司与刘传万解除了工程施工承包合同，他和李某承接了鹿角航道项目后续工程。2014年7月4日，刘传万以支付鹿角航道站施工民工工资为由由他担保向蔡某借款30万元，后由于刘传万长期失联，他承担了担保责任。证人徐某、李某的证言，证明刘传万于2013年承接了鹿角航道工程，因刘传万拖欠民工工资，造成该工程自2014年2月延期，2014年4月长江建筑有限公司与刘传万解除工程施工承包合同。证人周某的证言。证明她是湖南创丰宜投投资管理有限公司的会计，2014年7月4日，由张某甲担保，刘传万到湖南创丰宜投投资管理有限公司借款30万元。后因被告人刘传万一直未还款，也联系不上他本人，湖南创丰宜投投资管理有限公司便向张某甲主张债权，要求张某甲承担担保责任，张某甲代刘传万向湖南创丰宜投投资管理有限公司偿还了30万元的本金。张某甲提供的借款合同和转账凭证。证明借款合同的借款人处有刘传万的签名，张某甲在担保人处签名。刘传万向蔡某出具了借款30万元的借条。该借款合同首部处放款人（简称乙方）及担保人（简称丙方）均是空白，借款合同上没有蔡某的签名，借款用途是格式条款为用于做工程材料款。2016年11月15日张某甲向周某转账30万元。被告人刘传万审前及当庭供述称他经张某甲介绍于2013年左右至2014年间他向投资公司借款30万元，借款时没有说明用途，投资人是刘哥和阿初，因到期未还，2014年7月4日张某甲与刘哥和阿初在岳阳市公安局附近茶楼强迫他将鹿角航道工程转让给张某甲等人做，并要他在借款合同上签字，另出具了一张30万元的借条，张某甲作为担保人签名。当日他没有收到30万元，且之前他所立借条也没有还给他。本院认为，办案机关收集的由张某甲提供的书证借款合同，合同首部有三方主体，该份合同只有刘传万的签名，但没有放款人、担保人及中介方投资担保公司的签章，借款用途是格式条款用于工程材料款，该合同只有一方当事人签名，不具备法定的形式要件，该合同不成立。刘传万出具的借款条显示“今借到蔡某现金人民币”是格式条款，借款日期处有涂改。转账凭证只能证明张某甲于2016年11月15日转账30万元给周某。被害人张某甲陈述刘传万以支付民工工资为由由其担保借款与合同格式条款中记载的用于做工程材料款明显不符，被害人张某甲、证人徐某、李某关于刘传万承建鹿角航道工程的相关证言能证明张某甲在2014年7月4对刘传万的真实偿债能力有充分认识，公诉机关未收集蔡某的证言及蔡某向刘传万提供借款的证据，和刘传万虚构事实隐瞒真实偿债能力的相关证据。综上结合被告人刘传万的辩解意见，公诉机关指控被告人刘传万诈骗张某甲30万元的事实不清，证据不足，本院不予支持。关于刘传万2014年6月2日向谢某所借30万元是否属于诈骗的问题。经查，2014年4月，刘传万经刘某介绍承接了湖北熊家洲抛石项目工程量2万方，约105万元。当年6月2日刘传万以该项目需要资金周转为由，并承诺四个月后连本带利还50万元向被害人谢某借款30万元。湖北熊家洲抛石工程于当年8月完成，次年8月，刘传万已结清工程款约96万元，并未偿还谢某的借款。刘传万的供述另证实在湖北熊家洲抛石项目上他有较大亏损。本院认为，2014年6月2日，刘传万找谢某借款时湖北熊家洲抛石项目已完成或接近完成工程量的一半。结合刘传万关于在该项目上最终出现了较大亏损的供述，证实刘传万在向谢某借款时应该对项目最终出现亏损的情况有准确的判断。刘传万向谢某隐瞒了会出现亏损的情况，从谢某处骗取30万元，并在湖北熊家洲抛石项目完成结算后不依约及时偿还借款的行为是诈骗犯罪。对被告人刘传万及其辩护人的相关辩解和辩护意见，本院不予采纳。关于刘传万向成某所借42.5万元是否属于诈骗的问题。被告人刘传万供述自2010年便与成某发生了借贷关系（没有出具借条），并不定期还本付息。2014年1月1日，双方以之前的借贷关系为基础，由刘传万向成某出具了一张42.5万元的借条。本院认为，被告人刘传万一直稳定供述和辩解其与成某之间存在正常的借贷关系，且42.5万元借条是多次发生借贷关系后形成的总的借条，在形成总的42.5万元借条前不能排除刘传万还本付息情况，亦无法准确认定还本付息的实际数额，因此不能得出刘传万诈骗42.5万元的唯一结论。对于被告人刘传万及其辩护人的相关辩解和辩护意见予以采纳。关于2014年10月20日，刘传万使用伪造的房产证作抵押，骗取张某乙5万元中有2万元用于归还之前的债务应认定为诈骗所得的问题。经查，2014年10月20日，刘传万使用伪造的房产证作抵押，骗取了张某乙3万元。本院认为，无论根据刘传万所作的刘传万收取了张某乙3万元，连同之前所欠张某乙的2万元利息出具了5万元借条的供述，还是根据张某乙所作的张某乙给了刘传万5万元后，刘传万从中拿出了2万元用于偿还之前的借款的陈述，均只能得出刘传万只收取了3万元的客观事实，故诈骗金额应认定为3万元。对被告人刘传万及辩护人的该辩解意见予以采纳。本院认为：被告人刘传万以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人刘传万犯诈骗罪的部分事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人刘传万因犯合同诈骗罪被判处刑罚以后，在刑罚执行完毕以前，还有其他罪没有判决，应当将新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚并罚，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期内。被告人刘传万到案后能如实供述自己的罪行，且当庭认罪，可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第七十条，第六十九条第一、三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘传万犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元；与前罪所判处的有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元并罚。决定执行有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币十二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月1日起至2030年7月31日止。罚金限在判决生效后三十日内向本院缴纳，逾期强制缴纳。）二、责令被告人刘传万退赔谢某70万元、退赔湖南创丰宜投投资管理有限公司10万元、退赔张某丙5万元、退赔张某乙3万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘红梅人民陪审员  沈红英人民陪审员  李 云二〇二〇年十二月二十二日书 记 员  何萌萌附本案引用的相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。