北京市大兴区人民法院刑 事 判 决 书（2020）京0115刑初522号公诉机关北京市大兴区人民检察院。被告人陈志国，男，1976年8月5日出生，汉族，出生地山东省夏津县，大学本科文化，案发前系北京市和烽文化传媒有限公司经理，户籍所在地山东省夏津县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月1日被刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现羁押在北京市大兴区看守所。辩护人曹立森，北京市中喆律师事务所律师。辩护人谢瑶，北京市中喆律师事务所律师。北京市大兴区人民检察院以京大检未检刑诉〔2020〕6号起诉书、京大检未检刑补诉〔2020〕1号补充起诉决定书及京大检未检刑补诉〔2020〕2号补充起诉决定书指控被告人陈志国犯诈骗罪，于2020年4月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了此案。北京市大兴区人民检察院指派检察员于慧荣出庭支持公诉，被告人陈志国及其辩护人曹立森、谢瑶到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市大兴区人民检察院指控：1.被告人陈志国于2019年3月间，在北京市大兴区黄村镇盛嘉华苑小区北门以能为事主张某的表哥安某办理假释为名，骗走张某人民币60000元。2019年7月12日退还1万元，后事主报警，于2019年7月17日退还5万元，目前已经获得被害人谅解。2.被告人陈志国于2019年3月间，在北京市大兴区黄村镇观音寺小区以能为事主柳某办理离婚手续为名，骗走柳某人民币25000元。3.被告人陈志国于2019年7月15日及7月17日，在北京市大兴区黄村金辅路凯驰大厦内以能为事主许某弟弟许某2办理取保候审为名，骗走许某人民币65000元。4.被告人陈志国于2019年7月3日，在北京市石景山区鲁谷通讯局办公室能为事主何某办理借贷纠纷起诉为名，骗走何某人民币71230元。5.被告人陈志国于2019年8月7日至8月12日间，在北京市大兴区黄村镇大兴区黄村金辅路甲2号凯驰大厦附近等处、以能为事主王某的丈夫张某办理保外就医为名，骗走王某人民币30000元。6.被告人陈志国于2019年5月21日及2019年8月10日，在北京市大兴区中国邮政储蓄银行团河营业所等处以能为事主石某办理法院裁定程序为名，骗走石某人民币30000元。7.被告人陈志国伙同曾某（另案处理）于2019年8月20日至25日以能够帮助事主徐某办理取保候审为由先后骗取被害人15万元。8.被告人陈志国于2019年6月13日，在北京市大兴区以能为事主宋某办理取保候审为名，骗走宋某人民币20000元。9.被告人陈志国于2019年2月27日在北京市大兴区清城国际A座以能够办理诉讼为名，骗取被害人邵某5000元。公诉机关就上述指控向本院提供了被告人的供述与辩解，被害人陈述、证人证言、辨认笔录、转账记录等证据。并认为，被告人陈志国以非法占有为目的，骗取以及伙同他人骗取他人钱款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人陈志国对起诉书指控其犯诈骗罪的事实及罪名无异议，认为自己有自首情节，希望从轻处罚。其辩护人的辩护意见：被告人陈志国第一起犯罪事实应构成自首，其余犯罪事实到案后如实供述，认罪态度较好；初犯、偶犯，没有前科；已取得部分被害人谅解；综上希望能够对被告人陈志国从轻或者减轻处罚。经审理查明：一、2019年3月间，被告人陈志国在北京市大兴区黄村镇盛嘉华苑小区北门，以能为被害人张某的表哥安某办理假释为名，骗走张某人民币60000元。2019年7月12日被告人陈志国退还被害人张某1万元，张某于2019年7月16日报案，次日被告人陈志国退还5万元，目前已经获得被害人张某谅解。上述事实，有下列证据证实：1.被害人张某陈述及辨认笔录证明：我和陈志国2017年6月份认识，陈志国说自己是律师。2018年9月，我表哥安某因为合同诈骗被朝阳法院判了3年半，到2019年3月份，安某刑期快到一半了，我就想着能不能给安某办理假释出狱，因为刑期不过半年，不能办理假释，我就打电话给陈志国看能不能办，陈志国说能办，但需要钱，需要6万，我也同意了，并说需要判决书、假释申请书等材料。2019年3月28日下午17时许，我从家里拿了6万现金到陈志国居住的大兴区盛嘉华苑小区北门篮球场等他，把6万和材料给了陈志国，并说5月1日前就可以假释出狱。后来我多次联系陈志国，都推脱说在办理，但是安某一直没被假释。到了7月12日，因为我一直催要我给他的6万元，他就在微信上给我转账退还了1万元，还说剩余的也会还。后来我报警后，7月17日，陈志国微信退还了我5万元，我对他表示谅解。关于办理假释的事情，陈志国跟我说他找人了，我不知道他找没找。另证明，在民警提供的12张不同男性正面免冠照片中，张某确认10号照片（被告人陈志国），就是自己笔录中所称叫陈志国的男子。2.被告人陈志国供述证明：我认识张某好几年了，对他说我是律师助理，是法律工作者。2019年4月份，张某打电话说自己亲戚安某因为诈骗被判了，询问是否可以办理假释，我说找律师问下，并答应2019年5月1日前后可以出狱，说找律师需要4、5万元，张某答应给我1万好处费，我就答应了。我让安某家属准备手续，并说钱不入所，直接给我就行。过了几天就在我住的小区停车场，张某给我6万现金，因为给工人发工钱，他又要回了3千，并把相关材料给了我，我承诺办不成可以退钱。我收到钱之后就给大兴的陈广海律师打电话，询问办理假释的事情，他说目前操作太难了，必须刑期过半，不过半肯定不行。之后我就告诉张某刑期过半的话，朝阳法院就可以裁决，刑期不过半，需要朝阳法院上级法院裁决，后来因为刑期不过半，无法操作。这时已经过了五一，我还是对张某说我找人办理假释，并说程序已经走到北京市第二中级人民法院了，实际上我根本没有找人办理，也没有到二中院，我是骗张某，我收到钱后就偿还我自己信用卡欠款了。后来我又对张某说6月底办完，到了6月底也没有把钱退给他。他一直让我退钱，直到7月份，张某对我说他报警了，我在7月12日给张某微信退了1万元，7月17日三笔退了5万元，之后有民警联系我，我就到派出所投案了。3.受案登记表证明：被害人张某于2019年7月16日向公安机关报案。4.微信支付交易明细证明：被告人陈志国退还被害人张某人民币6万元。5.谅解书证明：被害人张某对被告人陈志国表示谅解，希望从轻处罚。6.刑事判决书证明：安某的相关判决情况。以上证据，经当庭质证，言词证据相互印证部分及其他证据，本院予以确认。二、2019年3月间，被告人陈志国在北京市大兴区黄村镇观音寺小区以能为被害人柳某办理离婚手续为名，骗走柳某人民币25000元。上述事实，有下列证据证实：1.被害人柳某陈述及辨认笔录证明：2018年我通过朋友圈认识陈志国，他说自己是律师。2019年3月份左右，我想和妻子离婚，就问陈志国能否帮我把离婚这事搞定，他答应一个月内搞定，但需要钱，先支付25000元，说5000是律师费，其余是跑关系，并允诺办不成可以退钱，我就通过银行给他转了25000元。到了5月份，他总找各种理由往后拖，期间我让他退钱，他说钱在办案人手里，问他要起诉书编号，说是简易程序没有编号，还说会有姓曹的律师联系我，但一直没有。等到了9月1日，我觉得他不靠谱，打电话得知陈志国被抓了，我就给陈志国打电话，他说让我等曹律师电话。之后我通过朋友找到曹律师，他说陈志国没和他说任何关于我的事，并说陈志国没有律师资格，之后我就到大兴法院查询也没有我的案子，我觉得被骗了，就报警了。另证明，在民警提供的12张不同男性正面免冠照片中，柳某确认4号照片（被告人陈志国），就是自己笔录中所称收取其钱财的陈志国。2.被告人陈志国供述证明：我和柳某几年前认识，我说我是律师助理，在律所上班。2019年时候，具体时间记不清，柳某找我说想和妻子离婚，自己想起诉离婚但不到庭，让我找律师，我说律师代理费3万，负责一审结束，我说我收取5千代理费，其余用来跑关系，让法院立案快点，并想办法判离婚了。最后我收了他2.5万元，一个月后，柳某让我启动离婚程序，但我实际上并没有到大兴法院去递交立案材料，法院也不可能立案。柳某催我案件进展，我就说很快有结果，实际上我没有办理，他说让律师联系他，实际上我也没找律师，还说他妻子不去法院也可以审判，说有特殊程序，我是在骗柳某，我没有递交材料。后来他要退钱，我说等几天，但也没退。我收取的2.5万用还信用卡和贷款了。3.银行账户交易明细证明：被告人陈志国于2019年3月29日收到柳某2.5万元转账。4.受案登记表证明：2019年9月17日被害人柳某向公安机关报警。以上证据，经当庭质证，言词证据相互印证部分及其他证据，本院予以确认。三、2019年7月15日及7月17日，被告人陈志国在北京市大兴区黄村金辅路凯驰大厦内，以能为被害人许某弟弟许某2办理取保候审为名，骗走许某人民币65000元。上述事实，有下列证据证实：1.被害人许某陈述及辨认笔录证明：2019年7月14日，我同事王某2介绍一个叫陈志国律师的给我，说可以把我弟弟从看守所里取保候审出来，晚上我和陈志国见面后，他说办理取保候审费用是3万元，半个月人不出来可以退钱。第二天我们在凯驰大厦见面，王某2也在，我们在一个工作室里，他打了两份协议，我签了字，并把他要的材料给她，互加了微信，给对方转了10000元和20000元，一共30000元取保候审费用。16日晚上，陈志国发微信说需要再交20000元保证金，人出来可以退回，罚款也可能在保证金里扣。7月17日上午，陈志国发微信说上午去检察院办理手续，一两天就可以接人，然后通过微信给他转了20000元。在9时20分许，陈志国打电话说需要退赃费15000元，要不然不放人，我就又转了15000元。之后我问什么时候放人，他就以各种理由推脱，还说我弟弟的案子决定不起诉了。后来王某2说他被抓了，我去检察院打听保证金和退赃的事情，才知道自己被骗了。分3次转给陈志国6.5万元。另证明，在民警提供的12张不同男性正面免冠照片中，许某确认6号照片（被告人陈志国），就是对其实施诈骗行为的人。2.被告人陈志国供述证明：我和许某2019年认识，他对我说她想让我帮忙把她弟弟许某2取保候审出来，我说一个月内看能不能办理。之后在凯驰大厦收了3万元，并让她等着，后来又让她转了2万，说是取保候审保证金，后来我看涉案金额是2万元，我就对许某说在检察院办理取保事情，实际上我并没有办理，我又让她给我转了1.5万元，说是交退赔的钱。我当时就是想用她一个月的钱，其实我并没有找相关的办案单位去了解情况和递交材料，我也没有到检察院去办理他弟弟取保的事情。收的钱我还贷款了。3.微信支付交易明细证明：被告人陈志国收取被害人许某人民币6.5万元。4.受案登记表证明：2019年9月16日，被害人许某向公安机关报警。以上证据，经当庭质证，言词证据相互印证部分及其他证据，本院予以确认。四、2019年7月3日，被告人陈志国在北京市石景山区鲁谷通讯局办公室以能为事主何某办理借贷纠纷起诉为名，骗走何某人民币71230元。上述事实，有下列证据证实：1.被害人何某陈述及辨认笔录证明：我一个朋友借我钱不还，我想找律师起诉他，2019年7月1日经人介绍认识陈志国，说他虽然没律师资格证，但是门路多，有关系，我就加了他微信。跟他大概说了一下，他说可以办理。7月3日，陈志国告诉我说大兴法院已经受理我的案子了，他和法院领导在一起，需要按照规定缴纳51230元诉前财产保全保证金，之后会退还，我就通过银行转账给他51230元。7月25日，他联系我说要开庭了，需要缴纳律师费2万元，我通过手机银行转账给他银行卡1万元，又通过微信零钱转账给他1万元，然后继续等消息。之后9月底我知道陈志国因为诈骗被拘留了，我拨通了大兴法院电话咨询我的案件进展，得知法院没有这个案件，我觉得被骗了。另证明，在民警提供的12张不同男性正面免冠照片中，何某确认9号照片（被告人陈志国），就是称可以为其在法院办理案件并收取自己71230元的陈志国。2.被告人陈志国供述证明：何某托我办理他人借钱不还的借贷纠纷一事，当时我说我在大兴法院有关系，可以找人起诉他，我对他说法院已经受理案子，后来何某问我案件进展，我说需要交诉前保全保证金51230元，还说和法院领导在一起，等着交钱，他给我转钱之后，我并没有给他办这件事，也没有找过大兴法院任何人，也没向法院提交过任何相关材料，就让他等消息。后来我又说需要2万律师代理费，他给我转了，实际上我也没有给他找律师，我自己把钱花了。3.银行账户支出明细、微信转账记录、微信支付交易明细证明：被告人陈志国收取被害人何某转账71230元。4.受案登记表证明：2019年10月8日，被害人何某向公安机关报警。以上证据，经当庭质证，言词证据相互印证部分及其他证据，本院予以确认。五、2019年8月7日至8月12日间，被告人陈志国在北京市大兴区黄村镇大兴区黄村金辅路甲2号凯驰大厦附近等处，以能为事主王某的丈夫张某办理保外就医为名，骗走王某人民币30000元。上述事实，有下列证据证实：1.被害人王某陈述及辨认笔录证明：2019年6月份左右，我丈夫因为赌博被刑拘了，2019年7月我经人介绍聘请了陈志国律师，并说我丈夫有疾病是否可以办理保外就医，陈志国说只要有疾病就都可以办理，但是需要50000元费用，办理不成可以退钱。之后我在凯驰大厦附近向陈志国付了30000元并说剩下的20000元办完结清。之后一直到8月末都没有消息，我多次联系陈志国询问情况，陈志国都说快好了让我等等，到9月1日给答复，之后我9月1日打电话没人接，我怀疑被骗了。另证明，在民警提供的12张不同男性正面免冠照片中，王某确认5号照片（被告人陈志国），就是叫陈志国的人。2.被告人陈志国供述证明：王某丈夫因为寻衅滋事在2019年6月份被刑事拘留，她让我找人给她丈夫办理取保，我说到时候找人，找检察院的人看能不能免于起诉，她给了我3万元，我说是律师费，并说刑事拘留37天后，她丈夫可能出来，出不来再退钱。后来她丈夫被逮捕后我没有退给她钱，我又对王某说等着我向检察院递交你丈夫的羁押必要性审查能否批准，实际上我并没有提交材料。我没有找人办理取保这事，没有递交材料，我只是想拖延时间，我把王某的钱还信用卡和贷款了。3.微信转账记录、支付宝转账记录、微信支付交易明细证明：被告人陈志国收取被害人王某转账人民币3万元。4.协议书证明：被害人王某委托被告人陈志国办理张某一事，费用共计5万元，预交3万元，事后办妥补齐2万元。5.受案登记表证明：2019年9月11日，被害人王某向公安机关报警。以上证据，经当庭质证，言词证据相互印证部分及其他证据，本院予以确认。六、2019年5月21日及2019年8月10日，被告人陈志国在北京市大兴区中国邮政储蓄银行团河营业所等处，以能为事主石某办理法院裁定程序为名，骗走石某人民币30000元。上述事实，有下列证据证实：1.被害人石某陈述及辨认笔录证明：2012年我和妻子夏某离婚，约定我们居住的房屋归我和儿子石晓宇，当时是用我妻子名字买的房。离婚后我就没在房子住过，直到2017年10月份我发现房屋打不开，才知道前妻2016年把房子卖了，因为联系不上我前妻，我就想到去法院起诉合同无效。到2018年4月，我想到了陈志国，我们之前认识，陈志国说官司肯定能赢，说他自己去就行。一直到2018年5月份，陈志国电话里说需要2万块钱，用来疏通关系。2018年5月21日，我在中国邮政储蓄银行团河营业所柜台给陈志国邮储银行卡转账2万元。2018年5月30日，我败诉了，陈志国说可以走特殊裁定程序把房子要回来，期间陈志国一直推脱说在办理。直到2018年8月10日，陈志国说裁定我赢了，房子归我了，已经进入执行阶段，说让交风险评估保证金1万元。当时我不在北京，就让朋友呼某在她家替我把现金给陈志国了，说三天就可退回。后来也没退，陈志国说是法院系统问题，一直不退，到了2019年9月15日，我联系不到陈志国了，就报警了。另证明，在民警提供的12张不同男性正面免冠照片中，石某确认2号照片（被告人陈志国），就是笔录中所称陈志国的人。2.被告人陈志国供述证明：2018年时候，石某和妻子离婚后因为房产纠纷想要起诉，我说可以去大兴区法院找关系帮他办理需要花钱，他就转了2万给我，实际上我并有给他找律师，也没去法院，后来就判他败诉了。我说继续给他找人，实际上也没有去上诉，一直说在办理，后来到了2019年8月份，我对石某说房子可以拿回来了，现在转入执行阶段，需要交风险评估保证金1万元，当时石某不在家，让去一个呼姐家取钱，并说走过程，两三天就退回，并和呼姐签了保证金证明协议，后来我也没退钱就被羁押了。收的钱我都用来还贷款了。3.证人呼某证言及辨认笔录证明：2019年8月10日，石某打官司，没在北京，他的律师陈志国说去法院交案件风险评估保证金1万元，于是他就给我打电话让先垫付给陈志国，我在家中给陈志国1万现金，并写了一个收钱证明。陈志国说三天就可退回1万。后来没退，也一直联系不上陈志国。另证明，在民警提供的12张不同男性正面免冠照片中，呼某确认4号照片（被告人陈志国），就是笔录中所称陈志国的人。4.银行交易明细证明：被告人陈志国收到被害人石某转账人民币2万元。5.受案登记表证明：2019年10月16日，被害人石某报警。以上证据，经当庭质证，言词证据相互印证部分及其他证据，本院予以确认。七、2019年8月20日至25日，被告人陈志国伙同曾某（另案处理）以能够帮助事主徐某办理取保候审为由先后骗取被害人15万元。上述事实，有下列证据证实：1.被害人徐某陈述证明：2019年8月19日左右，我想找律师取保候审两个朋友，徐某和严某，经人介绍认识一个自称律师叫陈志国的人，律师说可以取保，需要交6万服务费，当天晚上我银行卡转给了律师，2019年8月23日他又打电话说要交4万元检察院保证金，并说可以退回，当天我银行卡转给他了。2019年8月24日，打电话说派出所要5万保证金，可以退回，当天我给他转了3万，他说帮我先垫2万，第二天早上我银行卡给他转了1万，上午我让我姐李某2送1万现金到海淀分局门口给了他。之后他就总应付说快了，直到2019年9月1日，我联系不到他，感觉被骗了，就报案了。2.被告人陈志国供述证明：我经朋友于成介绍，说徐某想要取保他哥徐某，被海淀分局给抓了，我说可以办，但需要钱，当时徐某给我转了6万元，之后就让对方等着，说1个月内出结果，办不了退钱。我拿着钱后没办事，把钱用来还债和花销了，过了几天我信用卡还款还差4万，就以需要交保证金为由向徐某要了4万。这次之后第二天晚上，我又有一笔5万元的债要的特别急，我就又想起徐某了，就以海淀分局需要保证金为由，让他给我打5万，当天晚上徐某给我建行卡上转了3万，第二天早上打了1万，还差1万，说第二天去海淀分局见面给我，我想徐某是想确认我有没有给他办理事情，我就同意了。第二天去的路上，我给曾某打电话说接了个案子，对方想要和领导通话，让他配合点，之后我把曾某电话备注改为海淀分局谭权。当天见面有两个女人，一个徐某媳妇，一个他姐姐，见面后给我1万现金，并说问问领导进展，我就给曾某打了电话，当时备注是海淀分局谭权，并问案子办的怎么样了，他说开会呢，就挂了。之后我们就离开了。我知道自己是诈骗行为，骗了对方15万元。3.证人曾某证言证明：2019年8月一天，陈志国给我打电话，让我配合他演戏，冒充一位领导，随后他给我发来一张照片，上面是海淀分局公章，说等他打电话时，我再将照片给他发过去。当天下午，陈志国打电话称我为谭局，我答应了他，并问他什么事情，他问我什么时候放人，我说等周一就能放人，之后简单几句就挂电话了，并把他发给我的照片给转发过去了。4.银行转账记录证明：被告人陈志国收到被害人徐某转账。5.受案登记表证明：2019年9月5日，被害人徐某报警。以上证据，经当庭质证，言词证据相互印证部分及其他证据，本院予以确认。八、2019年6月13日，被告人陈志国在北京市大兴区以能为事主宋某办理取保候审为名，骗走宋某人民币20000元。上述事实，有下列证据证实：1.被害人宋某陈述及辨认笔录证明：2019年6月初，我通过客户谢某认识自称律师的人叫陈志国，他说他认识政法委的许书记，能办理取保，但说需要5万元，并说前期需要周转，先给2万费用，等人出来再给5万，谢某说这个律师办不了，他帮我把钱要回来。我们当时是在北京市大兴区凯驰大厦谈的事情。2019年6月13日下午13时，我给谢某转了2万，之后谢某给我一个电子版证明，说办理此事共计7万，说是7月10日前办完，之后到8月9日还一直拖着，直到2019年8月31日联系不上这个律师，后来联系谢某说这个律师进去了，我就来报警了。另证明，在民警提供的12张不同男性正面免冠照片中，宋某确认7号照片（被告人陈志国），就是笔录中所称陈志国的人。2.被告人陈志国供述证明：宋某是谢某介绍给我的，宋某老公被拘留了，她想给他老公办理取保候审就找到了我，我说办理需要7万元，定金要先给2万，2019年6月13日，宋某通过谢某给我微信转账了2万。我没有能力给宋某老公办理取保候审，收到的钱我用于日常开销了。3.证人谢某证言及辨认笔录证明：2019年6月初，宋某老公被拘留了，我就和她说我认识一个律师叫陈志国，打电话给陈志国后说可以办理取保候审，但需要7万元，定金先给2万。我就把陈志国微信给了宋某，让他们联系，由于我是中间人，宋某就把2万定金给我，我马上转账给陈志国。等过了几个月，宋某说联系不上陈志国了，后来听说他被抓了。另证明，在民警提供的12张不同男性正面免冠照片中，谢某确认10号照片（被告人陈志国），就是陈志国。4.微信转账记录证明：被告人陈志国收到转账2万元。5.受案登记表证明：2019年9月1日，被害人宋某报警。以上证据，经当庭质证，言词证据相互印证部分及其他证据，本院予以确认。九、2019年2月27日，被告人陈志国在北京市大兴区清城国际A座，以能够办理诉讼为名，骗取被害人邵某人民币5000元。上述事实，有下列证据证实：1.被害人邵某陈述及辨认笔录：2019年3月15日，我因为别人欠我钱的事情想找个律师帮我打官司，经人介绍认识陈志国，见面后他说需要1万元律师费，先给他转5000元，等官司赢了之后再付剩下的。2019年3月20日，我给陈志国通过我本人平安银行信用卡使用陈志国带来的POS机刷了5000元过去。之后他就一直拖着不给办，直到2019年9月联系不上他，后来多方打听才确定我被骗了。另证明，在民警提供的12张不同男性正面免冠照片中，邵某确认3号照片（被告人陈志国），就是诈骗她的人。2.被告人陈志国供述证明：2019年3月份左右，我朋友杨某把我介绍给邵某帮她打借款官司，我说如果办完了给我1万元就行，但是要先给5000元前期费用，之后我就去邵某黄村镇清城上班地方收钱，她没现金，我就拿着之前买的POS及刷了5000元，到我的建行卡上，因为扣了几块钱手续费，所以到账没有5000元。收完这笔钱后我就还我的贷款了，没有给邵某操办这件事，我一直找理由推脱，后来我因为诈骗被抓了。3.证人杨某证言及辨认笔录证明：2019年3月，我朋友邵某打官司需要律师，我就介绍姓陈的律师给她了，后来邵某说那个律师收了她5000元，但一直拖着不办事，后来邵某说联系不上他了，我通过打听才知道姓陈的被抓了，我就让她报警了。另证明，在民警提供的12张不同男性正面免冠照片中，杨某确认8号照片（被告人陈志国），就是涉嫌诈骗的人。4.银行账户交易明细证明：被告人陈志国收到被害人邵某的转账。5.受案登记表证明：2019年12月27日，被害人邵某报警。以上证据，经当庭质证，言词证据相互印证部分及其他证据，本院予以确认。2020年9月1日，被告人陈志国自动投案，到案后如实供述了第1起犯罪事实。到案后，民警自被告人陈志国处扣押黑色iphoneXsMax手机1部，Honor9手机1部。上述事实，有下列证据证实：1.到案经过证明：被告人陈志国到案情况。2.扣押清单证明：公安机关自被告人陈志国处扣押黑色iphoneXsMax手机1部，Honor9手机1部。3.身份信息证明：被告人陈志国身份情况。以上证据，经当庭质证，本院予以确认。本院认为，被告人陈志国以非法占有为目的，骗取以及伙同他人骗取他人钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市大兴区人民检察院指控被告人陈志国犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人陈志国当庭认罪，且到案前部分退赔被害人经济损失，本院酌予从轻处罚。关于被告人陈志国是否构成自首问题，经查，被告人陈志国自动投案后，仅如实供述了第一起犯罪事实，其余犯罪事实是在公安机关掌握后才供述，按照最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第二项规定，如实供述自己的罪行，是指自动投案后如实交代自己的主要犯罪事实，被告人陈志国仅仅只交代了第一起犯罪事实，尚达不到如实交代主要犯罪事实的程度，故被告人陈志国关于其构成自首的意见和其辩护人关于其构成部分自首的辩护意见，本院不予采纳；辩护人的其他辩护意见，本院酌予采纳。关于被害人许某、王某、石某、徐某、宋某被骗之款项，因系用于非法用途，依法应予没收。据此，对被告人陈志国依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第二十五条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，分别判决如下：一、被告人陈志国犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月1日起至2027年2月28日止。罚金于判决生效后三个月内缴纳）二、追缴被告人陈志国退赔违法所得人民币二十九万五千元，依法予以没收。责令被告人陈志国退赔违法所得人民币十万一千二百三十元，发还被害人柳某人民币二万五千元，发还被害人何某人民币七万一千二百三十元，发还被害人邵某人民币五千元。三、扣押在公安机关的被告人陈志国黑色iphoneXsMax手机一部，Honor9手机一部，依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘东民人民陪审员  田文静人民陪审员  任振华二〇二〇年十二月三十日书 记 员  丁晓斌