江苏省扬州市江都区人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏1012刑初834号公诉机关江苏省扬州市江都区人民检察院。被告人赖某枫，男，1996年11月5日出生于福建省龙岩市永定区，汉族，初中文化，无业，住福建省龙岩市永定区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪于2020年6月9日被刑事拘留，次日被指定居所监视居住，同月24日被逮捕。现羁押于扬州市江都区看守所。被告人阙某鑫，男，1997年4月11日出生于福建省龙岩市永定区，汉族，初中文化，外卖员，住福建省厦门市湖里区，户籍所在地福建省龙岩市永定区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪于2020年6月8日被刑事拘留，同月10日被取保候审。被告人熊某某，男，1997年5月25日出生于福建省龙岩市永定区，汉族，高中文化，外卖员，住福建省龙岩市新罗区，户籍所在地福建省龙岩市永定区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪于2020年6月6日被刑事拘留，次日被取保候审。被告人阙某金，男，1997年4月23日出生于福建省龙岩市永定区，汉族，初中文化，外卖员，住福建省龙岩市永定区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年6月9日被刑事拘留，次日被取保候审。被告人阙某文，女，1992年2月9日出生于福建省龙岩市永定区，汉族，初中文化，个体打工，住福建省龙岩市新罗区，户籍所在地福建省龙岩市永定区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年6月9日被刑事拘留，次日被取保候审。被告人赵某某，男，1998年12月2日出生于贵州省大方县，白族，高中文化，工人，住贵州省大方县，户籍所在地贵州省大方县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪于2020年6月9日被刑事拘留，同月11日被取保候审。江苏省扬州市江都区人民检察院以扬江检刑检刑诉（2020）792号起诉书指控被告人赖某枫、阙某鑫、熊某某、阙某金、阙某文、赵某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月8日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。扬州市江都区人民检察院检察员张宝峰、被告人赖某枫、阙某鑫、熊某某、阙某金、阙某文、赵某某到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省扬州市江都区人民检察院指控，2020年2月至4月期间，被告人赖某枫在明知他人利用信息网络实施赌博等犯罪的情况下，仍提供本人银行卡为犯罪提供支付结算帮助，同时被告人赖某枫组织被告人阙某鑫、熊某某、阙某金、阙某文、赵某某提供支付结算取现服务，所有被告人取得现金后统一由被告人赖某枫收取交给上家，并从上家处统一获得好处费，由被告人赖某枫抽头后再进行下发。被告人阙某鑫、熊某某、阙某金、阙某文、赵某某在明知他人系利用信息网络实施赌博等犯罪的情况下仍办理多张银行卡，为犯罪提供支付结算帮助，共计人民币（下同）1052.93万元。具体分述如下：1、被告人赖某枫使用本人5张银行卡，取款109.2万元，非法获利10000元；2、被告人阙某鑫使用本人7张银行卡，取款252.2万元，并介绍被告人阙某金、赵某某从事此项犯罪活动，非法获利12000元；3、被告人熊某某使用本人6张银行卡，取款207.29万元，非法获利6000元；4、被告人阙某金使用本人6张银行卡及妻子王马香的7张银行卡，取款317.1万元，并介绍被告人阙某文从事此项犯罪活动，非法获利7000元；5、被告人阙某文使用本人6张银行卡，取款135.58万元，非法获利7000元。6、被告人赵某某使用本人4张银行卡，取款31.65万元，非法获利2100元；2020年6月8日，被告人阙某文明知公安机关即将对其进行抓捕，仍在指定地点等候处理，归案后如实供述犯罪事实。被告人阙某金归案后协助司法机关抓捕其他同案犯。案发后，被告人阙某鑫退出12000元；被告人熊某某退出6000元；被告人赵某某退出2100元；被告人阙某金退出7000元；被告人阙某文退出7000元。被告人阙某鑫、熊某某、赵某某共同赔偿被害人张某45000元，其行为并取得被害人的谅解。上述事实，被告人赖某枫、阙某鑫、熊某某、赵某某、阙某金、阙某文在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关当庭出示的书证手机截图、公安机关出具的情况说明、银行交易明细、收条、谅解书等；被害人张某的陈述；被告人赖某枫、阙某鑫、熊某某、赵某某、阙某金、阙某文的供述；扬州市公安局江都分局制作的扣押决定书、扣押清单等；扬州市公安局江都分局出具的户籍证明、发破案经过、抓获经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人赖某枫、阙某鑫、熊某某、赵某某、阙某金、阙某文明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，且被帮助对象实施的犯罪造成严重后果，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人赖某枫、阙某鑫、熊某某、阙某金、阙某文、赵某某共同实施帮助信息网络犯罪活动行为，系共同犯罪，其中，被告人赖某枫在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人阙某鑫、熊某某、阙某金、阙某文、赵某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，均依法予以从轻处罚。被告人阙某文明知公安机关即将对其进行抓捕，仍在指定地点等候处理，归案后如实供述犯罪事实，应视为自首；被告人赖某枫、阙某鑫、熊某某、赵某某、阙某金具有坦白情节；被告人阙某金归案后协助司法机关抓捕其他同案犯，具有立功表现，均依法予以从轻处罚。被告人赖某枫、阙某鑫、熊某某、赵某某、阙某金、阙某文认罪认罚，均依法予以从宽处理。鉴于被告人阙某鑫、熊某某、赵某某、阙某金、阙某文具有悔罪表现，在案发后退出非法所得，且被告人阙某鑫、熊某某、赵某某赔偿被害人张某的经济损失，其行为取得被害人的谅解，故酌情予以从轻处罚，均可依法适用缓刑，并给予相应的考验期限。公诉机关指控被告人赖某枫、阙某鑫、熊某某、赵某某、阙某金、阙某文犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，以从犯、自首、坦白、立功、认罪认罚提请从轻处罚、从宽处理的理由成立，建议量刑确当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人赖某枫犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元，非法所得人民币10000元予以追缴，上缴国库。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。指定居所监视居住二日折抵刑期一日。即自2020年6月24日起至2022年6月14日止。罚金、非法所得于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人阙某鑫犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元，非法所得人民币12000元予以追缴，上缴国库。三、被告人阙某金犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币7000元，非法所得人民币7000元予以追缴，上缴国库。四、被告人阙某文犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币7000元，非法所得人民币7000元予以追缴，上缴国库。五、被告人熊某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币6000元，非法所得人民币6000元予以追缴，上缴国库。六、被告人赵某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元，非法所得人民币2100元予以追缴，上缴国库。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金、非法所得均已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  徐旭东二〇二〇年十二月二十八日书记员  杨 洋文书附页：(2020)苏1012刑初834号案件所适用的法条：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。《中华人民共和国刑法》第二十五条【共同犯罪】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。《中华人民共和国刑法》第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。《中华人民共和国刑法》第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。《中华人民共和国刑法》第六十七条【自首、坦白认罪】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第六十八条【立功】犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。《中华人民共和国刑法》第六十四条【非法所得追缴】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑法》第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。《中华人民共和国刑法》第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。刑事审判庭庭长帅立平电话号码：0514—86999351本案承办法官徐旭东电话号码：0514—86999357法院监察室举报电话：0514—86999366