山东省昌乐县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁0725刑初393号 公诉机关山东省昌乐县人民检察院。 被告人李洪岩，男，1999年9月21日出生于山东省昌乐县，汉族，初中文化，住昌乐县。2020年8月14日因涉嫌非法经营罪被刑事拘留，同年8月15日被取保候审。本院于2020年12月2日决定逮捕，同年12月4日被执行逮捕。现羁押于昌乐县看守所。 辩护人李金刚，山东广则律师事务所律师。 被告人刘小坤，男，1988年12月18日出生于山东省临朐县，汉族，中专文化，住山东省潍坊市潍城区。2020年8月17日因涉嫌非法经营罪被刑事拘留，同年9月9日被取保候审。本院于2020年12月2日决定逮捕，同年12月4日被执行逮捕。现羁押于昌乐县看守所。 辩护人杨敬秋，山东衡明律师事务所律师。 被告人李树泓，曾用名李大鹏，男，1995年6月2日出生于广东省汕头市，汉族，大专文化，住广东省汕头市龙湖区。2020年10月15日因涉嫌非法经营罪被刑事拘留，同年10月17日被取保候审。本院于2020年12月2日决定逮捕，因身体原因未执行，2020年12月3日被本院取保候审。 辩护人杨海涛，山东联合诚信律师事务所律师。 被告人王海龙，男，1990年4月14日出生于山东省昌乐县，汉族，初中文化，住昌乐县。2020年8月15日因涉嫌非法经营罪被刑事拘留，同年8月16日被取保候审。 辩护人解晓宁，山东昌明重光律师事务所律师。 山东省昌乐县人民检察院以乐检二部刑诉（2020）26号起诉书指控被告人李洪岩、王海龙、刘小坤、李树泓犯非法经营罪，于2020年11月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省昌乐县人民检察院指派检察员武德昌出庭支持公诉，被告人李洪岩、王海龙、刘小坤、李树泓及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，一、被告人李洪岩的犯罪事实 2020年1月份以来，被告人李洪岩在无烟草专卖零售许可证的情况下，在潍坊市××王海龙等处购入卷烟，后通过网络等方式对外出售谋取非法利益。现已查明，其销售卷烟数额为192万余元，非法获利16500元。 二、被告人王海龙的犯罪事实 2020年6月份以来，被告人王海龙在无烟草专卖零售许可证的情况下，从潍坊市超市、商店等处购入卷烟，后销售给李洪岩谋取非法利益。现已查明，其销售卷烟数额为8万余元，非法获利2000元。 三、被告人刘小坤的犯罪事实 2020年3月份以来，被告人刘小坤在无烟草专卖零售许可证的情况下，从李洪岩处购入卷烟，后通过网络等方式对外出售谋取非法利益。现已查明，其购买卷烟数额184万余元，销售卷烟数额为161万余元，非法获利35000元。 四、被告人李树泓的犯罪事实 2020年5月份以来，被告人李树泓在无烟草专卖零售许可证的情况下，从刘小坤处购入卷烟，后对外出售谋取非法利益。现已查明，其购买卷烟数额141万余元，销售卷烟数额为76万余元，非法获利35000元。 2020年10月15日，被告人李树泓到昌乐县公安局鄌郚派出所投案。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、辨认笔录、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人李洪岩、刘小坤、李树泓、王海龙的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应以非法经营罪追究其刑事责任，建议判处被告人李洪岩有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币四万元，违法所得依法追缴上缴国库；判处被告人刘小坤有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元，违法所得依法追缴上缴国库；判处被告人李树泓有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元，违法所得依法追缴上缴国库；判处被告人王海龙有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元，违法所得依法追缴上缴国库。 被告人李洪岩、王海龙、刘小坤、李树泓对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在庭审过程中亦无异议。 被告人李洪岩的辩护人认为：1、被告人李洪岩系坦白，认罪认罚。2、应按被告人获利数额和被扣押烟草的进货金额量刑，属于情节严重3、未扣押的烟草未做真伪鉴定，案件事实不清。4、被告人李洪岩扣押的卷烟尚未出售，系犯罪未遂。5、被告人李洪岩系初犯，社会危害性不大。 被告人刘小坤的辩护人认为：1、被告人刘小坤卷烟均来自正规商店，获利微薄，社会危害性小。2、被告人刘小坤系初犯，主观恶性小，已全部退赃。3、部分卷烟被扣押未销售，应酌情从轻处罚。4、被告人刘小坤自愿认罪认罚。 被告人李树泓的辩护人认为：1、被告人李树泓的犯罪数额应按实际销售数额计算。2、被告人李树泓系自首，自愿认罪认罚。3、被告人李树泓积极退赃，愿意缴纳罚金。 被告人李海龙的辩护人认为：1、被告人王海龙系坦白，认罪认罚。2、被告人王海龙主动退赃。3、被告人王海龙系初犯，犯罪情节轻微，获利较少。 经审理查明，2020年1月份以来，被告人李洪岩在无烟草专卖零售许可证的情况下，从潍坊市商店及被告人王海龙处购买卷烟销售牟利，销售金额192万余元，非法获利1.65万元。 2020年6月份以来，被告人王海龙在得知被告人李洪岩买卖卷烟牟利后，在无烟草专卖零售许可证的情况下，从超市、商店等处购入卷烟销售给被告人李洪岩牟取非法利益，销售金额8万余元，非法获利2000元。 2020年3月份以来，被告人刘小坤在无烟草专卖零售许可证的情况下，从被告人李洪岩处购入184万余元卷烟销售牟利，获利3.5万元。 2020年5月份以来，被告人李树泓在无烟草专卖零售许可证的情况下，从被告人刘小坤处购入141万余元卷烟销售牟利，获利3.5万元。 2020年10月15日，被告人李树泓到昌乐县公安局鄌郚派出所投案。公安机关从被告人李洪岩、刘小坤、王海龙处扣押涉案卷烟131.1条，扣押了被告人李洪岩荣耀20Pro手机一部，扣押了被告人刘小坤黑色三星手机一部、快递单373张（已使用124张、未使用249张）、电烙铁一个。被告人李洪岩、刘小坤、李树泓、王海龙已将非法获利交至公安机关。 上述事实有经庭审质证、确认的被告人李洪岩、刘小坤、李树泓、王海龙的供述，证人于某、王某、张某1、赵某、李某、董某、张某2、侯某、贺某、张某3证言、辨认笔录、扣押笔录、搜查笔录、扣押清单、昌乐县烟草专卖局证明、抓获经过、无前科证明、微信支付交易明细、支付宝收支明细、银行交易明细、抓获经过、刑事判决书、无违法犯罪记录证明、户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李洪岩、刘小坤、李树泓、王海龙违反国家规定，在未获得烟草经营许可证的情况下，非法经营烟草，扰乱市场秩序，被告人李洪岩、刘小坤、李树泓情节特别严重，被告人王海龙情节严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控的事实与罪名成立，予以确认。关于辩护人所提该案犯罪数额及扣押的卷烟属犯罪未遂的辩护意见，本案被告人购入卷烟的数量各被告人均无异议，并有微信交易记录、淘宝交易记录、银行交易记录证实，可按照购买价格计算非法经营数额，属数额特别巨大。被告人李洪岩、刘小坤、王海龙部分卷烟因被查获尚未对外销售，但三被告人实施了购买卷烟的经营行为，不属犯罪未遂。被告人李树泓主动到案，如实供述犯罪事实，系自首，且认罪认罚，可依法减轻处罚。被告人李树泓的辩护人关于自首、认罪认罚的辩护意见，予以采纳。被告人李洪岩、刘小坤、王海龙到案后如实供述犯罪事实，均系坦白，且认罪认罚，均可依法从轻 处罚。被告人李洪岩、刘小坤、王海龙的辩护人关于坦白、认罪认罚的辩护意见，予以采纳。被告人李洪岩、刘小坤、李树泓、王海龙积极退赃，被告人李树泓、王海龙积极缴纳罚金，可酌情从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律问题的解释》第三条之规定，判决如下： 一、被告人李洪岩犯非法经营罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月4日起至2026年2月1日止。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。） 二、被告人刘小坤犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月4日起至2025年11月9日止。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。） 三、被告人李树泓犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币六万元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 四、被告人王海龙犯非法经营罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。） 五、公安机关从被告人李洪岩、刘小坤、王海龙处扣押的涉案卷烟131.1条，予以没收；扣押的被告人李洪岩荣耀20Pro手机一部，被告人刘小坤黑色三星手机一部、快递单373张、电烙铁一个，予以没收。被告人李洪岩违法所得人民币1.65万元，被告人刘小坤违法所得人民币3.5万元，被告人李树泓违法所得人民币3.5万元，被告人王海龙违法所得人民币2000元，予以没收，上缴国库。 李树泓、王海龙回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴雪源 审 判 员  刘瑞章 人民陪审员  吴振华 二〇二〇年十二月二十九日 书 记 员  盖 斐