陕 西 省 西 安 市 新 城 区 人 民 法 院             刑 事 判 决 书                                 （2020）陕0102刑初438号 公诉机关西安市新城区人民检察院。被告人刘某某，男，38岁，1982年9月19日出生山西省大同市，汉族，大学本科，系大同煤矿集团有限责任公司员工，户籍地为大同市市城区，2019年12月11日因涉嫌犯开设赌场罪被抓获，同日被刑事拘留，2020年1月17日被依法逮捕，现羁押于西安市新城区看守所。辩护人成武利、郭炎斌，陕西伟天律师事务所律师。西安市新城区人民检察院以新检一部刑诉（2020）192号起诉书指控被告人刘某某犯开设赌场罪，于2020年10月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市新城区人民检察院指派检察员高雅妮出庭支持公诉。被告人刘某某及其辩护人成武利、郭炎斌到庭参加诉讼。现已审理终结。西安市新城区人民检察院指控：2019年1月初，余某某（已判）租赁了本市新城区XX城XX路XX号XX楼，并让丁某某、张建卫（均已判刑）在该场所内开始以“拆信封”形式的赌博活动。因期间该赌场被查处过一次，余某某又通过其女友杨某某，为丁某某联系了位于新城区西八路布丁酒店隔壁的旅馆3楼用于赌博。期间，由被告人刘某某制作赌博用的“信封”，由师某某（已判刑）向赌场送“信封”。经审计，2019年1月1日至2019年1月24日期间，赌博资金为500余万元。2019年1月24日晚，西安市公安局站前分局将该赌场查获，现场抓获赌客27人，查获赌博工具“信封”、筹码等物。为了证实指控的犯罪，公诉机关当庭出示了相关证据。据此认为，被告人刘某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条规定的开设赌场罪，提起公诉，并建议判处有期徒刑二年六个月至三年。庭审中，被告人刘某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名予以否认，并辩称其仅在赌场参与赌博，未给赌场制作“信封”。辩护人辩称：本案中，只有丁某某和师某某供称由“奇某某”向赌场提供信封，但二人所称“奇某某”是否是刘某某、二人与刘某某如何联系、给刘某某如何支付赌场分红及分红的去向等情节均不明确；此外，张建卫、沈某某等人关于“奇某某”的信息均系听丁某某所说，系传来证据，而且上述证据多有相互矛盾之处。故现有证据无法证实刘某某犯开设赌场罪，应宣告刘某某无罪。经审理查明：2019年1月初，余某某（已判）租赁了本市新城区XX城XX路XX号XX楼，并让丁某某、张建卫（均已判刑）在该场所内以“拆信封”形式的赌博活动。2019年1月11日，因该赌场被查处，余某某又通过其女友杨某某，为丁某某联系了位于新城区西八路布丁酒店隔壁的旅馆3楼用于赌博。在此期间，由被告人刘某某制作赌博用的“信封”，并指派师某某（已判刑）向赌场送“信封”。经审计，2019年1月1日至2019年1月24日期间，赌博资金为500余万元。2019年1月24日晚，西安市公安局站前分局将该赌场查获，现场抓获赌客27人，查获赌博工具“信封”、筹码等物。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1、公安机关的立案决定书及抓获经过证明，2019年1月25日，公安站前分局对丁某某等人开设赌场案立案侦查，2019年12月11日，被告人刘某某在山西省大同市平城区XX小区被公安人员抓获。2、陕西华泰司法会计鉴定所的司法鉴定意见书证明，2019年1月1月至2019年1月24日期间，赌场流入赌博资金为500万余元。3、陕西省公安市XX中心电子物证检验报告证明，经对张某某的手机数据进行恢复，2018年12月底至2019年1月初，张某某使用的电话号码和被告人刘某某使用的1536462XXXX电话号码有多次电话联系。4、中国邮政储蓄账户交易明细证明，2019年1月初，丁某某、沈某某多次向师某某尾号为3660的邮政储蓄账户转款20余万元。5、本院（2020）陕0102刑初102号刑事判决书及西安市中级人民法院（2020）陕01刑终477号刑事裁定书证明，同案犯丁某某等人被判处刑罚的情况。6、中国电信股份有限公司大同分公司的情况说明证明，号码为1536462XXXX的手机号，户主姓名为王某某，该号一直未更换过户主。7、证人王某某的证言及辨认笔录证明，三四年前，她朋友刘某某借用她的身份证，办了一张电话卡，这张电话卡她从来没用过。8、同案犯丁某某的供述证明，2019年1月初，经张某某介绍，他认识了山西人“奇某某”，他就让“奇某某”给赌场提供技术服务，主要就是制作信封和设置下注数字，每次赌场开门前，“奇某某”就会安排人将制作好的“信封”送至赌场，送“信封”的人一直等到赌博结束，经过盘算后，将“奇某某”的分红领走。在此期间，他一直都没见过“奇某某”，他俩主要是通过电话联系，偶尔通过微信联系。他给张建卫等赌场上的人说过技术股是“奇某某”，但都没见过“奇某某”本人。9、同案犯师某某的供述及辨认笔录证明，他和刘某某一起在“拆信封”的赌场上玩过，时间长了就相互认识了，他把刘某某叫“奇哥”或“奇某某”。2019年1月初，刘某某尾号为2000的号码给他打电话，让他给丁某某的赌场上送“信封”，他当时没事干就同意了，他每天挣200元，管吃管住，沈某某给他在赌场附近开了宾馆。每次赌博前，刘某某都让他从一个叫“鹏哥”的人处拿“信封”，他把“信封”送到赌场交给吧台的沈某某，之后他就在赌场上呆着一直等到赌场结束，由吧台算账，如果当天挣钱了，赌场会把给刘某某的分红转给他，如果亏钱了，刘某某会让他给赌场上注钱，赌场一共给他转给三、四次钱，总共10万余元，刘某某让他把其中的2万余元取出来交给了丁某某，可能是因为赌场有几天亏钱给赌场掏的钱，剩余的钱他都按照刘某某的安排转到别人的账户了。10、同案犯沈某某的供述证明，2019年1月初，丁某某在XX城XX路开设赌场时，他听丁某某说赌场有个“标师”叫““奇某某””，但是他没见过“奇某某”，“标师”就是制作“信封”的人。每次赌博用的“信封”是师某某送到赌场的，赌博结束之后，他就把给“标师”的分红转给师某某，他一共转了三四次，大概有18万元左右，师某某的收款账户尾号是3660，由于他给师某某转账金额大，而且姓名特别，所以他对师某某印象深刻。师某某在西安期间住的是酒店，住宿费由赌场支付。11、同案犯张某某的供述证明，他和“奇某某”在别的“拆信封”的赌场上见过面，相互认识，他手机里存有“奇某某”的电话号码。12、辨认笔录证明，经证人王某某、同案犯师某某及被告人刘某某分别进行混杂辨认，王某某辨认出刘某某就是借用其身份证办电话卡的人；师某某辨认出刘某某就是让他给丁某某赌场上送信封的人；刘某某辨认出开设赌场的丁某某及赌场上认识的师某某。上述证据相互印证，本院予以采信。本院认为，被告人刘某某伙同他人利用“拆信封”的方式开设赌场，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款规定的开设赌场罪。西安市新城区人民检察院指控被告人刘某某的犯罪事实及罪名成立，依法应予惩处。庭审中，关于刘某某及其辩护人辩称之理由，经查：首先，丁某某、师某某均证明在该赌场存在制作赌博所用“信封”的“标师”，且丁某某、沈某某的账户交易明细证实，在2019年1月给“标师”支付分红的大额资金进入师某某的邮政银行账户，据此，足以认定在本案中确实存在向赌场提供“信封”的“标师”。其次，丁某某供称“标师”叫“奇某某”，师某某供称其受“奇某某”的指派向赌场提供信封，“奇某某”的电话号码尾号为2000，又辨认出被告人刘某某就是“奇某某”，还有赌场工作人员张某某的通话记录证实，张某某在赌场存续期间与“奇某某”1536462XXXX的电话号码有多次通话，而该电话号码由被告人刘某某持有使用，据此，足以认定“标师奇某某”就是被告人刘某某。再次，本案中，丁某某、师某某等人关于“标师”详细信息的供述，前后虽有不一致之处，但关于赌场存在“标师奇某某”的供述至始至终是一致的；另外，赌场给“镖师”的分红最终是否由刘某某占有或支配，现有证据确实无法证实，但是刘某某实际获利的具体数额仅是量刑事实，不影响对刘某某的定罪，而且，该赌场现已查明在2019年1月之后赌资为500余万元，全案属情节严重，刘某某的法定刑应在三年以上，但正因为本案部分量刑事实尚未查清，公诉机关才将刘某某认定为从犯，并建议减轻处罚在三年以下量刑，故对该尚未查清的事实对量刑的影响公诉机关已予考虑。综上，被告人刘某某及其辩护人的辩称理由不能成立，本院不予采信。唯被告人刘某某在本案中属从犯，故可对其依法减轻处罚。据被告人刘某某的犯罪事实、性质、情节以及社会危害程度，并结合公诉机关的量刑意见，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条及第六十四条之规定，判决如下：  一、被告人刘某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2019年12月11日起至2022年8月10日止），并处罚金人民币三万元（在本判决生效后三个月内缴纳）。  二、责令被告人刘某某退缴违法所得，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。                                            审  判  长  王  永                                 人民陪审员  李文昊                                人民陪审员  赵保良                                    二0二0年十二月二十四日                                                 书 记 员  李  菲  1