广东省广州市海珠区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0105刑初1042号公诉机关广东省广州市海珠区人民检察院。被告人宁嘉宾，男，1976年5月2日出生，广东省广州市人，汉族，文化程度高中，户籍地址广州市海珠区。因本案于2020年4月16日被羁押，同日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。辩护人石卫东，广东舜华律师事务所律师。被告人梁志勇，男,1992年4月2日出生，广东省广州市人，汉族，文化程度初中，户籍地址广州市海珠区。2012年9月27日因犯强奸罪被本院判处有期徒刑九个月，2013年1月29日刑满释放。因本案于2020年4月16日被羁押，同日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。指定辩护人郭佳宜，北京市炜衡（广州）律师事务所律师。被告人陈嘉裕,男，1993年4月13日出生，汉族，文化程度高中，户籍地址广州市海珠区。因本案于2020年4月16日被羁押，同日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。辩护人郑留阳，广东本尚律师事务所律师。广东省广州市海珠区人民检察院以穗海检诉刑诉[2020]Z889号起诉书指控被告人宁嘉宾、梁志勇、陈嘉裕犯诈骗罪，于2020年8月27日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市海珠区人民检察院指派检察员柴姝出庭支持公诉，被告人宁嘉宾及其辩护人石卫东、被告人梁志勇及其辩护人郭佳宜、被告人陈嘉裕及其辩护人郑留阳到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年10月，被告人宁嘉宾、梁志勇、陈嘉裕伙同同案人马某、张某、徐某、黄某2（均另案起诉），以办理网络贷款冲业绩的方式招揽兼职人员，向兼职人员承诺贷款只是走流程，贷款成功后会帮兼职撤单。骗取兼职人员信任后，被告人宁嘉宾、梁志勇、陈嘉裕及同案人马某等人以兼职人员的名义在多个网络平台贷款。贷款资金到账后，同案人马某等人对兼职人员谎称该贷款是公司的资金，要交回公司，要求兼职人员将贷款金额转到同案人马某等人的账户，之后再由被告人宁嘉宾、梁志勇、陈嘉裕及同案人马某等人私分。具体如下：1、2019年10月2日，被告人宁嘉宾伙同同案人马某、张某、徐某通过上述方式，骗得被害人官佳为人民币28000元；2、2019年10月3日，被告人宁嘉宾伙同同案人马某、张某、徐某通过上述方式，骗得被害人李某人民币13100元；3、2019年10月5日，被告人宁嘉宾伙同同案人马某、张某、徐某通过上述方式，骗得被害人龚某人民币95700元；4、2019年10月7日，被告人宁嘉宾伙同同案人马某、张某、徐某通过上述方式，骗得被害人黄某1人民币6000元；5、2019年10月7日，被告人宁嘉宾伙同同案人马某、张某、徐某通过上述方式，骗得被害人罗某人民币9000元；6、2019年10月12日，同案人马某、黄某2因不满张某分成太多，意图避开张某单独实施诈骗，遂直接联系徐某。徐某得知该情况后，告知张某、宁嘉宾并在张某、宁嘉宾的指使下配合马某、黄某2哄骗被害人梁某在网络平台贷款人民币67600元。贷款成功后，被害人梁某将其中的人民币66900元转给黄某2。之后，张某以报警威胁并打了黄某2一巴掌的方式，将其中的人民币65000元占为己有。7、2019年10月13日，被告人梁志勇伙同同案人马某通过上述方式，骗得被害人林某人民币14000元；8、2019年10月17日，被告人梁志勇伙阿阿案人马某通过上述方式，骗得被害人钟某人民币7100元。9、2019年10月25日至26日期间，被告人梁志勇伙同同案人马某通过上述方式，骗得被害人谢某人民币48400元。10月30日，被告人陈嘉裕伙同同案人马某通过上述方式，骗得被害人谢某人民币26000元。2020年4月16日，被告人宁嘉宾、梁志勇，陈嘉裕被抓获归案。本院查明：2019年10月，被告人宁嘉宾、梁志勇、陈嘉裕伙同同案人马某、张某、徐某、黄某2（均已判决），以办理网络贷款冲业绩的方式招揽兼职人员，向兼职人员承诺贷款只是走流程，贷款成功后会帮兼职撤单。骗取兼职人员信任后，被告人宁嘉宾、梁志勇、陈嘉裕及同案人马某等人以兼职人员的名义在多个网络平台贷款。贷款资金到账后，同案人马某等人对兼职人员谎称该贷款是公司的资金，要交回公司，要求兼职人员将贷款金额转到同案人马某等人的账户，之后再由被告人宁嘉宾、梁志勇、陈嘉裕及同案人马某等人私分。具体如下：1、2019年10月2日，被告人宁嘉宾伙同同案人马某、张某、徐某通过上述方式，骗得被害人官佳为人民币28000元；2、2019年10月3日，被告人宁嘉宾伙同同案人马某、张某、徐某通过上述方式，骗得被害人李某人民币13100元；3、2019年10月5日，被告人宁嘉宾伙同同案人马某、张某、徐某通过上述方式，骗得被害人龚某人民币95700元；4、2019年10月7日，被告人宁嘉宾伙同同案人马某、张某、徐某通过上述方式，骗得被害人黄某1人民币6000元；5、2019年10月7日，被告人宁嘉宾伙同同案人马某、张某、徐某通过上述方式，骗得被害人罗某人民币9000元；6、2019年10月12日，同案人马某、黄某2因不满张某分成太多，意图避开张某单独实施诈骗，遂直接联系徐某。徐某得知该情况后，告知张某、宁嘉宾并在张某、宁嘉宾的指使下配合马某、黄某2哄骗被害人梁某在网络平台贷款人民币67600元。贷款成功后，被害人梁某将其中的人民币66900元转给黄某2。之后，张某以报警威胁并打了黄某2一巴掌的方式，将其中的人民币65000元占为己有。7、2019年10月13日，被告人梁志勇伙同同案人马某通过上述方式，骗得被害人林某人民币14000元；8、2019年10月17日，被告人梁志勇伙同同案人马某通过上述方式，骗得被害人钟某人民币7100元。9、2019年10月25日至26日期间，被告人梁志勇伙同同案人马某通过上述方式，骗得被害人谢某人民币48400元。10月30日，被告人陈嘉裕伙同同案人马某通过上述方式，骗得被害人谢某人民币26000元。2020年4月16日，被告人宁嘉宾、梁志勇，陈嘉裕被抓获归案。上述事实，有广州市公安局海珠区分局出具的受理案件登记表、立案决定书、到案经过、侦查报告、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、现场勘验检查工作记录及现场照片、情况说明，贷款截图、估吗回收发给被害人官佳为的短信截图及贷某、被害人钟某（钟情在雨季）与同案人马某（口不懟心Jason84356858）的微信转账记录、提现截图、贷款截图及催款信息、银行卡交易明细、支付宝转账记录、还款短信、还款记录、被害人官佳为与同案人马某的微信聊天及转账记录、被害人李某与同案人马某的微信转账记录、同案人马某（JX）与张某的微信聊天记录、被告人宁嘉宾与同案人徐某的微信聊天记录、同案人马某与被害人龚某的微信聊天记录截图、被害人梁某与同案人马某、欣-yan的微信聊天记录、被告人宁嘉宾、梁志勇、陈嘉裕的户籍材料、被告人梁志勇的前科材料、被害人官佳为、龚某、梁某与同案人马某（口不懟心Jason84356858）的微信聊天记录、被害人官佳为、李某、龚某、黄某1、罗某、梁某、林某、钟某、谢某的陈述及辨认笔录、证人邓某的证言、证人何某的证言、同案人马某、张某、徐某、唐某的供述及辨认笔录、被告人宁嘉宾、梁志勇、陈嘉裕的供述与辩解等证据予以证实，被告人宁嘉宾及其辩护人、梁志勇及其辩护人、陈嘉裕及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，足以认定。另查明，被告人宁嘉宾的家属自愿将涉案部分赃款人民币20000元交到本院代管退还给被害人。本院认为，被告人宁嘉宾、梁志勇、陈嘉裕无视国家法律，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，被告人宁嘉宾犯罪数额巨大，被告人梁志勇、陈嘉裕犯罪数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人宁嘉宾、梁志勇、陈嘉裕的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人梁志勇有前科劣迹，酌情对其从重处罚。惟被告人宁嘉宾、梁志勇、陈嘉裕在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法对被告人宁嘉宾减轻处罚，依法对被告人梁志勇、陈嘉裕从轻处罚。被告人梁志勇、陈嘉裕如实供述自己的罪行，有坦白情节，依法对其从轻处罚。被告人宁嘉宾当庭自愿认罪，酌情对其从轻处罚。被告人宁嘉宾自愿向被害人退赔部分款项，酌情对其从轻处罚。关于被告人宁嘉宾的辩护人提出宁嘉宾具有自首及立功情节的辩护意见，经查，被告人宁嘉宾虽曾有向公安机关主动投案的情节，但其在到案后否认其诈骗本案被害人的主要犯罪事实，没有如实供述犯罪事实，其行为不属于自首。被告人宁嘉宾的检举行为并未查实，故其行为不构成立功。被告人宁嘉宾的辩护人的上述辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳。此外，被告人宁嘉宾的辩护人关于对宁嘉宾判处缓刑的辩护意见与被告人的罪责不相适应，本院不予采纳。各被告人的辩护人提出的其他相关辩护意见有理，本院予以采纳。根据被告人宁嘉宾、梁志勇、陈嘉裕的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人宁嘉宾犯诈骗罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月16日起至2022年4月15日止），并处罚金人民币一万五千元（罚金在本判决发生法律效力之次日内一次性向本院缴纳）。二、被告人梁志勇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月16日起至2021年6月15日止），并处罚金人民币一万元（罚金在本判决发生法律效力之次日内一次性向本院缴纳）。三、被告人陈嘉裕犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月16日起至2021年2月15日止），并处罚金人民币八千元（罚金在本判决发生法律效力之次日内一次性向本院缴纳）。四、被告人宁嘉宾交至本院代管的人民币20000元按比例发还给被害人官佳为、李某、龚某、黄某1、罗某、梁某。责令被告人宁嘉宾在本判决发生法律效力之次日内退赔被害人官佳为的经济损失人民币28000元、被害人李某的经济损失人民币13100元、被害人龚某的经济损失人民币95700元、被害人黄某1的经济损失人民币6000元、被害人罗某的经济损失人民币9000元、被害人梁某的经济损失人民币66000元；被告人梁志勇在本判决发生法律效力之次日内退赔被害人林某的经济损失人民币14000元、被害人钟某的经济损失人民币7100元、被害人谢某的经济损失人民币48400元；被告人陈嘉裕在本判决发生法律效力之次日内退赔被害人谢某的经济损失人民币26000元（以上退赔均与同案人互负连带责任）。五、扣押被告人宁嘉宾的手机1台、被告人梁志勇的手机1台、被告人陈嘉裕的手机1台，均予以没收（由广州市公安局海珠区分局代为执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  王 洁人民陪审员  骆彩云人民陪审员  林永生二〇二〇年十二月二十二日书 记 员  王 赞冯志焕