湖南省岳阳市君山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0611刑初169号公诉机关岳阳市君山区人民检察院。被告人雷腊春，男，1971年1月11日出生，汉族，小学文化，户籍所在地湖南省益阳市赫山区，住赫山区，自由职业。因涉嫌犯非法采矿罪，于2020年9月2日被长江航运公安局岳阳分局刑事拘留，经岳阳市君山区人民检察院批准，同年9月21日被逮捕。现羁押于岳阳市第一看守所。辩护人任一果，湖南巴陵律师事务所律师。辩护人龙中阳，湖南启真律师事务所律师。湖南省岳阳市君山区人民检察院以君检一部刑诉(2020)53号起诉书指控被告人雷腊春犯非法采矿罪一案，于2020年11月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年12月23日公开开庭对本案进行了审理。岳阳市君山区人民检察院指派检察员李筱刚出庭支持公诉，被告人雷腊春及其辩护人任一果、龙中阳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2015年2月至2017年3月期间，被告人雷腊春为谋取非法利益，先后伙同贺某（已判刑）等人非法采矿团伙以及熊某（已判刑）等人非法采矿团伙，在未取得河道采砂许可证的情况下，多次在长江岳阳段三江口至百盛锚地之间水域非法采矿，盗采江砂、卵石286.2万余吨，销售后谋取非法利益。其中雷腊春非法获利人民币（以下币种均为人民币）11326254元。具体犯罪事实如下：1.2015年2月份至2015年11月份，被告人雷腊春与贺某（已判刑）、饶国豪（已判刑）等人为谋取非法利益，在未取得河道采砂许可证的情况下，组织人员使用“湘益阳挖××××”挖砂船（又名“佳通3号”）在长江岳阳段三江口至百盛锚地之间水域非法采矿盗采砂石，由贺某负责召集采砂船、选定采砂水域、协调解决对外关系、联系业务、收取砂款等，由被告人雷腊春负责提供采砂船舶、组织招募采砂人员采砂、联系业务、收取砂款等，由饶国豪负责协调与其他非法采砂团伙关系、组织社会青年维护团伙采砂利益等。期间，雷腊春、贺某、饶国豪等人非法采矿团伙使用“佳通3号”挖砂船在长江岳阳段三江口水域至城陵矶新港集装箱码头水域共计非法盗采江砂、卵石362051吨，销赃后非法获利3913699元。2.2016年至2017年3月24日期间，被告人雷腊春与熊某（已判刑）等人为谋取非法利益，在未取得河道采砂许可证的情况下，组织人员使用“湘益阳挖××××”、“湘益阳挖0208”挖砂船在长江岳阳段三江口至百盛锚地之间水域非法采矿盗采砂石。雷腊春与熊某等人合伙非法采砂期间，双方约定采砂利润四六分成，雷腊春作为采砂船老板一方占六成，熊某等人非法采砂团伙一方占四成。雷腊春作为采砂船老板负责提供大型采砂船、组织招募工人进行采砂生产等，熊某等人非法采砂团伙则负责协调外部关系、招募组织人员在挖砂船上管事、联系业务、现场计量吨位、开票、卖砂收取砂款、管账分账等。期间，该非法采矿团伙使用大型采砂船在长江岳阳段城陵矶新港附近水域共计非法盗采砂石250余万吨，销后非法获利34284022元。2020年9月2日，被告人雷腊春被抓获到案。上述事实，公诉机关当庭列举了书证，证人证言，被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据予以证明。公诉机关认为，被告人雷腊春违反矿产资源法的规定，伙同他人在未取得河道采砂许可证及采矿许可证的情况下非法采矿，情节特别严重，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。在非法采矿共同犯罪中，被告人雷腊春起主要作用，系主犯。被告人雷腊春到案后能如实供述自己和他人的犯罪事实，系坦白。被告人雷腊春认罪认罚，可以从宽处理。被告人雷腊春及其辩护人任一果提出如下辩护意见：1.被告人雷腊春起的作用有限，其作用应低于贺某、熊某，最初的意图并不是“非法”采矿，主观恶性不大；2.指控的砂石数量存在事实不清，证据不足，且有关部门存在放任其非法采砂行为的嫌疑；3.被告人雷腊春是初犯、无犯罪前科、有悔罪表现，系坦白，并积极劝诫同案犯归案、积极退赃、再犯罪的可能性小，建议对雷腊春处有期徒刑三年，并宣告缓刑。被告人雷腊春辩护人龙中阳提出如下辩护意见：1.对公诉机关指控的罪名没有异议，对指控被告人雷腊春为主犯有异议，其应是从犯。若将雷腊春和贺某、熊某一起作为非法采砂的主犯，其罪行也远远轻于二人；2.对采砂量都是主观认知的，没有客观证据的支持；3.雷腊春最初不存在非法采砂的故意，采砂船是经过合法登记的，虽然贺某、熊某的采砂证登记的不是雷腊春的船号，但他们向雷腊春解释可以后办证，并答应在采砂证到期后办理延期。采砂的时间超过采砂证的规定时间、采挖地点发生变更、采矿船号不一致，是构成犯罪，但雷腊春不是主犯角色，主观上没有犯罪恶性，请求对其量刑从轻处罚。经审理查明，2015年2月至2017年3月24日，被告人雷腊春为谋取非法利益，先后伙同贺某（已判刑）等人非法采矿团伙以及熊某（已判刑）等人非法采矿团伙，在未取得河道采砂许可证的情况下，多次在长江岳阳段三江口至百盛锚地之间水域非法采矿，盗采江砂、卵石贩卖后谋取非法利益。其中被告人雷腊春非法获利12536599元。具体犯罪事实如下：1.2015年2月至2015年10月底，被告人雷腊春与贺某、饶国豪（已判刑）等人为谋取非法利益，在未取得河道采砂许可证的情况下，组织人员使用“湘益阳挖××××”挖砂船（又名“佳通3号”）在长江岳阳段三江口至百盛锚地之间水域非法采矿。具体分工如下：贺某负责召集采砂船、选定采砂水域、协调解决对外关系、联系业务、收取砂款等；雷腊春负责提供采砂船舶、组织招募采砂人员采砂、联系业务、收取砂款等；饶国豪负责协调与其他非法采砂团伙关系、组织社会青年维护团伙采砂利益等。期间，雷腊春、贺某、饶国豪等人非法采矿团伙使用“湘益阳挖××××”挖砂船在长江岳阳段三江口水域至城陵矶新港集装箱码头水域共计非法盗采江砂、卵石362051吨，销赃后非法获利3913699元。被告人雷腊春收到砂款3793699元后，向团伙成员贺某、饶国豪分别分红1377500元、180900元，被告人雷腊春非法获利2235299元。2015年7月20日，雷腊春的“湘益阳挖××××”船被湖北省监利县水利局责令立即停止违法采砂（石）行为，并处罚款150000元。2.2016年至2017年3月24日期间，被告人雷腊春与熊某（已判刑）等人为谋取非法利益，在未取得河道采砂许可证的情况下，组织人员使用“湘益阳挖××××”、“湘益阳挖0208”挖砂船在长江岳阳段三江口至百盛锚地之间水域非法采矿盗采砂石。具体分工如下：被告人雷腊春作为采砂船老板负责提供大型采砂船、组织招募工人进行采砂生产等，熊某等人非法采砂团伙则负责协调外部关系、招募组织人员在挖砂船上管事、联系业务、现场计量吨位、开票、卖砂收取砂款、管账分账等。被告人雷腊春与熊某等人的非法采砂团伙非法采砂期间，双方约定采砂利润四六分成，被告人雷腊春作为采砂船老板一方占六成，熊某等非法采砂团伙一方占四成。期间，该非法采矿团伙使用大型采砂船在长江岳阳段城陵矶新港附近水域非法盗采砂石，江砂以10元／吨贩卖，卵石以16-24元／吨贩卖，销赃后牟利，被告人雷腊春收到熊某分成的砂款10301300元。2017年4月10日，“湘益阳挖××××”船被湖北省监利县水利局责令停止非法采砂行为，拆除采砂机具，并处罚款300000元。2020年9月2日，被告人雷腊春被长江航运公安局岳阳分局刑事侦查支队在湖南省益阳市赫山区××镇××村××村××组××号抓获归案。另查明，被告人雷腊春于2020年12月9日向本院退缴300000元，以及向本院冻结的账号6227××××4104中汇入50000元；2020年11月25日，被告人雷腊春向岳阳市君山区人民检察院签署认罪认罚具结书。上述事实，有由公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据予以证明：1.书证：户籍资料、到案说明、银行交易记录、判决书等；2.证人证言：证人贺某、熊某、蔡某、周某、何某、文某、潘某、张某等人的证言；3.被告人雷腊春的供述与辩解、本院于2020年12月11日对被告人雷腊春的讯问笔录；4.辨认笔录：王长章、周某、蔡某等人的辨认笔录。对被告人雷腊春的辩护人提出雷腊春不是主犯，没有非法采砂的故意，主观恶性不大的辩护意见，经查，被告人雷腊春在未取得与其船舶相对应的采矿许可证以及河道采砂许可证的前提下，仍分别伙同贺某、熊某等人的非法采砂团伙，在长江航道上超时间、超范围采砂作业，并作为了采矿主要利润分成的一方，采挖数量及其银行交易流水数额巨大，情节特别严重，系主犯，对该辩护意见本院不予采纳。对被告人雷腊春的辩护人提出砂石数量存在事实不清，证据不足，且有关部门存在放任其非法采砂行为的嫌疑的辩护意见，经查，1.被告人雷腊春利用其“湘益阳挖××××号”、“湘益阳挖××××号”分别在贺某等人、熊某等人的非法采砂团伙中参与采砂作业，且有两个非法采砂团伙的资金交易流水及其团伙成员的供述，以及雷腊春本人在侦查机关的讯问笔录，足以认定被告人雷腊春利用挖砂船非法采砂的非法获利；2.被告人雷腊春的两艘挖砂船均因违法采砂被行政处罚后仍非法采砂作业，情节特别严重，应追究其刑事责任，对辩护人的该项辩护意见本院部分予以采纳。对被告人雷腊春的辩护人提出被告人雷腊春是初犯、无犯罪前科、有悔罪表现，系坦白，积极劝诫同案犯归案、积极退赃、再犯罪的可能性小，建议对雷腊春判处有期徒刑三年，并宣告缓刑的辩护意见，经查，1.被告人雷腊春被动归案后如实供述犯罪事实，系坦白；2.主动向本院退缴部分违法所得，签署认罪认罚具结书，有一定的悔罪表现，对该辩护意见部分予以采纳，对建议判处被告人雷腊春有期徒刑三年并宣告缓刑的辩护意见，不予采纳。本院认为，被告人雷腊春违反矿产资源法的规定，未取得河道采砂许可证及采矿许可证，分别伙同贺某等人的非法采砂团伙、熊某等人的非法采砂团伙擅自采矿，情节特别严重，其行为已触犯刑法，构成非法采矿罪。公诉机关指控被告人犯非法采矿罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，应予支持。在共同犯罪中，被告人雷腊春伙同贺某等人的非法采砂团伙、熊某等人的非法采砂团伙，在长江水域内负责提供大型采砂船、组织招募人员进行非法采砂作业，并将盗采的江砂出售他人，非法牟利，起主要作用，系主犯。被告人雷腊春被动归案后，如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人雷腊春退缴部分违法所得，并认罪悔罪，酌情从轻处罚。被告人雷腊春向公诉机关签署认罪认罚具结书，可以从宽处理。对被告人雷腊春的违法所得予以没收，上缴国库。对公诉机关提出判处被告人有期徒刑四年六个月至五年六个月，并处罚金的量刑建议，本院认为量刑建议适当，予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：一、被告人雷腊春犯非法采矿罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元；（刑期从判决执行之日起计算。即自2020年9月2日起至2025年9月1日止。罚金限判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）二、对于扣押在案的被告人雷腊春的违法所得人民币三十五万元予以没收，上缴国库；三、继续追缴被告人雷腊春的违法所得人民币一千二百一十八万六千五百九十九元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 平人民陪审员  黎玉莲人民陪审员  张 君二〇二〇年十二月二十五日法官助理罗晓玲书记员毛丽仪附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款、第四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次性或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。