河北省丰宁满族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0826刑初83号 公诉机关丰宁满族自治县人民检察院。 被告人江向军，绰号：鸭子，男，1995年8月16日出生，汉族，初中文化，无业，群众，户籍所在地江西省上饶市余干县，住址同上。2014年1月24日因犯信用卡诈骗罪被浙江省乐清市人民法院判处有期徒刑一年；2018年4月28日因犯诈骗罪被福建省福州市中级人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年；因涉嫌犯诈骗罪，2019年9月24日被临时羁押于江西省上饶市余干县看守所，2019年9月28日被丰宁满族自治县公安局执行逮捕，现羁押于丰宁满族自治县看守所。 辩护人于文全，河北坤平律师事务所律师。 被告人朱鹏强，男，1993年4月1日出生，汉族，初中文化，无业，群众，户籍所在地江西省上饶市余干县，住址同上。因涉嫌犯诈骗罪，2019年12月25日被丰宁满族自治县公安局取保候审，2019年12月27日被丰宁满族自治县人民检察院决定取保候审。2020年7月7日被丰宁满族自治县人民法院取保候审。 辩护人贾广敏，河北飞雁律师事务所律师。 被告人张孝魁，男，2000年12月24日出生，汉族，初中文化，务工，群众，户籍所在地江西省上饶市余干县，住址同上。因涉嫌犯诈骗罪，2019年9月23日羁押于南昌市第一看守所，2019年9月28日被丰宁满族自治县公安局执行逮捕，2019年12月4日被丰宁满族自治县公安局决定取保候审，2019年12月27日被丰宁满族自治县人民检察院决定取保候审。2020年7月10日被丰宁满族自治县人民法院取保候审。 辩护人朱丽，河北坤平律师事务所律师。 被告人张斌，男，1999年7月10日出生，汉族，初中文化，务工，群众，户籍所在地江西省上饶市余干县，住址同上。因涉嫌诈骗罪，2019年8月18日羁押于白云区看守所，2019年8月23日被丰宁满族自治县公安局刑事拘留；2019年9月25日被丰宁满族自治县公安局执行逮捕，2019年10月15日被丰宁满族自治县公安局决定取保候审。2019年12月27日被丰宁满族自治县人民检察院决定取保候审。2020年7月10日被丰宁满族自治县人民法院取保候审。 被告人张晶涛，男，2001年7月17日出生，汉族，初中文化，无业，群众，户籍所在地江西省上饶市余干县，住址同上。因涉嫌犯诈骗罪，2019年9月4日被临时羁押于余干县看守所，2019年9月7日被丰宁满族自治县公安局刑事拘留；2019年9月25日被丰宁满族自治县公安局执行逮捕，2019年10月15日被丰宁满族自治县公安局决定取保候审，2019年12月27日被丰宁满族自治县人民检察院决定取保候审。2020年7月10日被丰宁满族自治县人民法院取保候审。 被告人张强浪，男，1997年2月25日出生，汉族，初中文化，无业，群众，户籍所在地江西省上饶市余干县，住址同上。因犯信用卡诈骗罪，于2014年1月24日被浙江省乐清市人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年六个月。因涉嫌犯诈骗罪，2019年12月11日被抓获，2019年12月16日被丰宁满族自治县公安局取保候审，2019年12月27日被丰宁满族自治县人民检察院决定取保候审。2020年7月10日被丰宁满族自治县人民法院取保候审。 丰宁满族自治县人民检察院以丰检公诉刑诉［2020］53起诉书指控被告人江向军、朱鹏强、张孝魁、张斌、张晶涛、张强浪犯诈骗罪，于2020年5月20日向本院提起公诉。本院受理后，因在全国范围内发生新型冠状病毒引起的疫情，致使案件在较长时间内无法继续审理，本院于2020年6月16日中止审理本案，2020年10月9日恢复审理，于2020年11月24日依法适用普通程序组成合议庭公开开庭进行了审理。丰宁满族自治县人民检察院指派检察员张静出庭支持公诉，被告人江向军及其辩护人于文全、被告人朱鹏强及其辩护人贾广敏、被告人张孝魁及其辩护人朱丽、被告人张斌、张晶涛、张强浪到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 丰宁满族自治县人民检察院起诉指控：2019年7月，被告人江向军向张孝魁、张晶涛、张斌、张强浪等人借手机微信号、支付宝账号、银行卡，将手机及银行卡交给朱鹏强，朱鹏强伙同江向军利用互联网直播平台，在直播间中以玩“真人炸金花”扑克赌博的方式进行诈骗。江向军控制这些账户，让张孝魁、张晶涛、张斌协助将赃款取出。该团伙涉及的诈骗事实如下： ｌ、2019年7月12日，被告人朱鹏强伙同江向军，利用互联网直播平台在直播间中以玩“真人炸金花”扑克赌博的方式引诱被害人韩某参与其中，后通过在直播间中操纵赌局，在赌局中发给韩某“豹子”、“同花顺”等好牌，让韩某误以为自己的牌面在本局中最大，遂多次下注。韩某分多次将被骗资金转入江向军支付宝账号45100元，转入江向军控制的张孝魁的微信账号11800元，转入江向军控制的张孝魁工商银行账户49900元，共计人民币106800元。 2、2019年7月12日，被告人朱鹏强伙同江向军，利用互联网直播平台在直播间中以玩“真人炸金花”扑克赌博的方式引诱被害人李某1参与其中，后通过在直播间中操纵赌局，在赌局中发给李某1“豹子”、“同花顺”等好牌，让李某1误以为自己的牌面在本局中最大，遂多次下注。李某1分多次将被骗资金分别转入江向军控制的张孝魁的微信账号3510元，转入江向军控制的张子武支付宝账户16600元，共计人民币20110元。 3、2019年7月12日，被告人朱鹏强伙同江向军，利用互联网直播平台在直播间中以玩“真人炸金花”扑克赌博的方式引诱被害人齐某参与其中，后通过在直播间中操纵赌局，在赌局中发给齐某“豹子”、“同花顺”等好牌，让齐某误以为自己的牌面在本局中最大，遂多次下注。齐某分多次将被骗资金分别转入江向军控制的张孝魁的微信账号6810元，转入江向军控制的张子武支付宝账户56000元，共计人民币62810元。 4、2019年7月12日，被告人朱鹏强伙同江向军，利用互联网直播平台在直播间中以玩“真人炸金花”扑克赌博的方式引诱被害人施某参与其中，后通过在直播间中操纵赌局，在赌局中发给施某“豹子”、“同花顺”等好牌，让施某误以为自己的牌面在本局中最大，遂多次下注。施某将被骗资金转入江向军控制的张孝魁的微信账号10元。 5、2019年7月14日，被告人朱鹏强伙同江向军，利用互联网直播平台在直播间中以玩“真人炸金花”扑克赌博的方式引诱被害人李某2参与其中，后通过在直播间中操纵赌局，在赌局中发给李某2“豹子”、“同花顺”等好牌，让李某2误以为自己的牌面在本局中最大，遂多次下注。李某2分三次将被骗资金转入江向军控制的张斌的微信账号，共计人民币800元。 6、2019年7月14日，被告人朱鹏强伙同江向军，利用互联网直播平台在直播间中以玩“真人炸金花”扑克赌博的方式引诱被害人张某1参与其中，后通过在直播间中操纵赌局，在赌局中发给张某1“豹子”、“同花顺”等好牌，让张某1误以为自己的牌面在本局中最大，遂多次下注。张某1分三次将被骗资金转入江向军控制的张斌的微信账号，共计人民币1010元。 7、2019年7月14日，被告人朱鹏强伙同江向军，利用互联网直播平台在直播间中以玩“真人炸金花”扑克赌博的方式引诱被害人沙某参与其中，后通过在直播间中操纵赌局，在赌局中发给沙某“豹子”、“同花顺”等好牌，让沙某误以为自己的牌面在本局中最大，遂多次下注。沙某分两次将被骗资金转入江向军控制的张斌的微信账号，共计人民币600元。 8、2019年7月21日，被告人朱鹏强伙同江向军，利用互联网直播平台在直播间中以玩“真人炸金花”扑克赌博的方式引诱被害人杨某参与其中，后通过在直播间中操纵赌局，在赌局中发给杨某“豹子”、“同花顺”等好牌，让杨某误以为自己的牌面在本局中最大，遂多次下注。杨某分多次将被骗资金分别转入江向军控制的张晶涛微信账号32610元，转入江向军控制的张晶涛农业银行账户50000元，共计人民币82610元。 9、2019年7月26日，被告人朱鹏强伙同江向军，利用互联网直播平台在直播间中以玩“真人炸金花”扑克赌博的方式引诱被害人朱某参与其中，后通过在直播间中操纵赌局，在赌局中发给朱某“豹子”、“同花顺”等好牌，让朱某误以为自己的牌面在本局中最大，遂多次下注。朱某分多次将被骗资金分别转入江向军控制的徐平进微信及支付宝账号3810元，转入江向军控制的袁松辉微信账户17700元，转入江向军控制的张强浪支付宝账户9000元，共计人民币30510元。 指控上述事实，公诉机关向法庭提交了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、电子数据等证据材料，认为江向军、朱鹏强以非法占有为目的，骗取他人财物，涉案金额305260元，数额巨大，犯罪嫌疑人张孝魁、张斌、张晶涛、张强浪明知江向军在实施诈骗行为，仍将自己的手机、微信号码、支付宝账号借给其使用，且在诈骗成功后帮助江向军将赃款取出，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究江向军、朱鹏强、张孝魁、张斌、张晶涛、张强浪刑事责任。张孝魁、张斌、张晶涛、张强浪系从犯。建议判处被告人江向军四至五年有期徒刑；判处被告人朱鹏强三年有期徒刑，可以适用缓刑；判处被告人张孝魁、张斌有期徒刑一年，缓刑二年；判处被告人张晶涛、张强浪有期徒刑六个月，缓刑一年。 被告人江向军辩称，手机是我借的，借的时候都交给朱鹏强了，我没有控制账户，取的钱我都给朱鹏强了。辩护人对事实定性无异议，认为被告人江向军未直接参与“真人炸金花”，也未直接控制，只是提供了手机，庭审中自愿认罪，建议对被告人江向军在有期徒刑三年以下量刑。 被告人朱鹏强对公诉机关指控的事实不认可，辩称第八起是和江向军一起做的，只参与了第八起，江向军给过我一万五千元钱，平台江向军一个人操作就可以了，我负责理牌。辩护人对指控的数额有异议，认为朱鹏强涉案金额是八万多元；被告人朱鹏强是从犯，应对其从轻或减轻处罚；被告人朱鹏强有自首情节，无劣迹前科，积极退赃，应从轻处罚。 被告人张孝魁对公诉机关指控其犯罪的事实及定性均无异议。辩护人认为被告人张孝魁具有自首情节，自愿认罪，没有劣迹前科，应从轻或酌定从轻处罚。 被告人张斌、张晶涛、张强浪对公诉机关指控其犯罪的事实及定性均无异议。 经审理查明： ｌ、2019年7月12日，被告人江向军利用互联网直播平台在直播间中以玩“真人炸金花”扑克赌博的方式引诱被害人韩某参与其中，后通过在直播间中操纵赌局，在赌局中发给韩某“豹子”、“同花顺”等好牌，让韩某误以为自己的牌面在本局中最大，遂多次下注。韩某分多次将被骗资金转入江向军支付宝账号45100元，转入向江向军控制的张孝魁的微信账号11800元，转入江向军控制的张孝魁工商银行账户49900元，共计人民币106800元。 2、2019年7月12日，被告人江向军利用互联网直播平台在直播间中以玩“真人炸金花”扑克赌博的方式引诱被害人李某1参与其中，后通过在直播间中操纵赌局，在赌局中发给李某1“豹子”、“同花顺”等好牌，让李某1误以为自己的牌面在本局中最大，遂多次下注。李某1分多次将被骗资金分别转入江向军控制的张孝魁的微信账号3510元，转入江向军控制的张子武支付宝账户16600元，共计人民币20110元。 3、2019年7月12日，被告人江向军利用互联网直播平台在直播间中以玩“真人炸金花”扑克赌博的方式引诱被害人齐某参与其中，后通过在直播间中操纵赌局，在赌局中发给齐某“豹子”、“同花顺”等好牌，让齐某误以为自己的牌面在本局中最大，遂多次下注。齐某分多次将被骗资金分别转入江向军控制的张孝魁的微信账号6810元，转入江向军控制的张子武支付宝账户56000元，共计人民币62810元。 4、2019年7月14日，被告人江向军利用互联网直播平台在直播间中以玩“真人炸金花”扑克赌博的方式引诱被害人李某2参与其中，后通过在直播间中操纵赌局，在赌局中发给李某2“豹子”、“同花顺”等好牌，让李某2误以为自己的牌面在本局中最大，遂多次下注。李某2分三次将被骗资金转入江向军控制的张斌的微信账号，共计人民币800元。 5、2019年7月14日，被告人江向军利用互联网直播平台在直播间中以玩“真人炸金花”扑克赌博的方式引诱被害人张某1参与其中，后通过在直播间中操纵赌局，在赌局中发给张某1“豹子”、“同花顺”等好牌，让张某1误以为自己的牌面在本局中最大，遂多次下注。张某1分三次将被骗资金转入江向军控制的张斌的微信账号，共计人民币1010元。 6、2019年7月14日，被告人江向军利用互联网直播平台在直播间中以玩“真人炸金花”扑克赌博的方式引诱被害人沙某参与其中，后通过在直播间中操纵赌局，在赌局中发给沙某“豹子”、“同花顺”等好牌，让沙某误以为自己的牌面在本局中最大，遂多次下注。沙某分两次将被骗资金转入江向军控制的张斌的微信账号，共计人民币600元。 7、2019年7月21日，被告人朱鹏强伙同江向军，利用互联网直播平台在直播间中以玩“真人炸金花”扑克赌博的方式引诱被害人杨某参与其中，后通过在直播间中操纵赌局，在赌局中发给杨某“豹子”、“同花顺”等好牌，让杨某误以为自己的牌面在本局中最大，遂多次下注。杨某分多次将被骗资金分别转入江向军控制的张晶涛微信账号32610元，转入江向军控制的张晶涛农业银行账户50000元，共计人民币82610元。 8、2019年7月26日，被告人江向军利用互联网直播平台在直播间中以玩“真人炸金花”扑克赌博的方式引诱被害人朱某参与其中，后通过在直播间中操纵赌局，在赌局中发给朱某“豹子”、“同花顺”等好牌，让朱某误以为自己的牌面在本局中最大，遂多次下注。朱某分多次将被骗资金分别转入江向军控制的徐平进微信及支付宝账号3810元，转入江向军控制的袁松辉微信账户17700元，转入江向军控制的张强浪支付宝账户9000元，共计人民币30510元。 认定上述事实，公诉机关向法庭出示、宣读了下列证据材料： 1.书证 ⑴受案登记表、立案决定书、常住人口登记表，证实案件来源及被告人身份情况，案发时各被告人均已达到法定刑事责任年龄，具有刑事责任能力。 ⑵到案经过、归案情况说明，证实被告人江向军、张斌、张强浪系被抓获到案，被告人张晶涛系投案自首，被告人张孝魁系被扭送到案，被告人朱鹏强系自动投案。 ⑶浙江省乐清市人民法院刑事判决书、犯罪档案资料，证实2014年1月24日浙江省乐清市人民法院判处：被告人江向军犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金20000元；张强浪犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年六个月，并处罚金20000元。 ⑷福建省福州市仓山区人民法院刑事判决书、福建省福州市中级人民法院刑事裁定书，证实2017年12月21日，被告人江向军因犯诈骗罪被处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三千元。 ⑸收条，证实被害人杨某收到被告人张斌退赔损失人民币2000元，收到被告人张晶涛退赔损失人民币1000元。 ⑹被告人、被害人微信支付账号及其对应的微信号，证实：犯罪嫌疑人微信支付账号及其对应的微信号和身份证号，被害人微信支付账号及其对应的身份证号。 ⑺被骗资金流向图、账户主体查询详情、接受证据材料清单及转账截图、转账记录、聊天记录，证实：韩某被诈骗金额共计106800元；李某1被诈骗金额共计11710元；齐某被诈骗金额共计62810元；李某2被诈骗金额共计800元；张某1被诈骗金额共计1010元；沙某被诈骗金额共计600元；杨某被诈骗金额共计82610元；朱某被诈骗金额共计82610元；施某向江向军控制的张孝魁的微信账号转入10元； ⑻调取证据通知书及江向军银行卡交易流水，证实：调取卡号62×××80（户名：江向军，身份证号码：3623291995××××××××）的开户信息及自2018年12月17日至2019年10月21日的银行交易流水情况。 ⑼协助查询财产通知书及银行卡开户信息及交易流水，证实：江向军银行卡（卡号：62×××76）开户信息及自2018年11月16日至2019年9月25日交易流水情况。 ⑽协助查询财产通知书及银行卡开户信息及交易流水，证实：张晶涛银行卡（卡号：62×××75）自2019年1月8日至2019年7月21日交易流水情况。 ⑾协助查询财产通知书及银行卡开户信息及交易流水，证实：李国辉银行卡（卡号：62×××59）自2019年7月20日至2019年7月31日交易流水。 ⑿协助查询财产通知书及银行卡开户信息及交易流水，证实：张斌（身份证号：36×××39）的银行卡卡号：62×××38开户信息及自2019年7月4日至2019年7月31日交易流水情况。 ⒀调取证据通知书及张孝魁银行卡交易流水，证实：调取卡号62×××69（户名：张孝魁）自2019年7月4日至2019年9月21日的银行交易流水情况。 ⒁调取证据通知书及卡号62×××69于2019年7月12日13时32分柜面取款82800元的取款凭条及影像资料，证实：该笔资金的取款人为张孝魁。 ⒂调取证据通知书及卡号：62×××15于2019年7月16日13时32分柜面取款8万元取款凭条及影像资料、卡号62×××62于2019年7月12日13时32分柜面取款82800元取款凭条及影像资料，证实：2019年7月16日取款人为江向军，2019年7月12日取款人为张子武。 ⒃协助查询财产通知书及张孝魁银行卡交易流水，证实：张孝魁银行卡卡号62×××49自2019年1月1日至2019年7月5日银行交易流水情况。 ⒄调取证据通知书及2019年7月12日银行卡62×××75取款65000元的取款资料，证实：取款人是张晶涛。 ⒅调取证据通知书及张斌等三人酒店住宿记录，证实：张斌在2019年7月13日在余干县七天酒店入住。 ⒆微信聊天记录，证实张晶涛与微信名为阿七、老短的微信聊天情况。 ⒇QQ聊天记录，张斌与张晶涛QQ聊天情况。 （21）接受证据材料清单及张晶涛、张某2手机通话录音各一段，证实通话内容。 （22）调取证据通知书、调取证据清单及光盘，证实：侦查机关调取案件涉案人员微信号的微信注册信息及交易记录并录制成光盘附卷。 （23）接受证据材料清单及张强浪微信聊天记录截图，证实聊天内容。 （24）收条、退赔损失款票据，证实：朱鹏强退赔被害人杨某79610元。 （25）协助查询财产通知书及银行交易流水，证实：江向军银行卡卡号：62×××11自2019年6月21日至2019年7月24日银行流水情况。 （26）协助查询财产通知书及银行交易流水，证实：江向军银行卡卡号：62×××62自2019年7月12日至2019年12月21日银行流水情况。 （27）调取证据通知书及支付宝账号：18×××61、13×××79、145×××＠ｑｑ.ｃｏｍ、158××××9532、130××××3729交易记录，证实自2019年7月1日至2019年7月30日上述支付宝账号交易情况。 （28）调取证据通知书及银行卡号：62×××15（户名：江向军）交易明细，证实该账户自2019年7月1日至2019年7月30日交易情况。 2.证人证言 ⑴袁松辉证言，证实2019年8月份左右，有一天的下午，我和朋友徐平进在余干县城玩，当时江向军给我打电话问我干什么呢，我告诉他说在县城玩，他说找我有点事，我们约好在中文学校对面见面。过了一个多小时的样子，他自己开车过来和我们见得面。见面之后江向军提出接我的手机和微信用用。当时没同意，问他借这些东西干什么用，江向军说是找了一个网红在上面卖东西，得用微信。当时我说你不是自己有微信吗，江向军说他的已经刷过了，一个不够用，还得用别人的。我也没问太详细，就把我的手机还有手机绑定的一张工行卡就给他用了，同时，江向军把徐平进的手机也给拿走了，拿没拿徐平进的银行卡我记不清楚了。江向军说是借我们的手机、微信、银行卡每天给我们伍佰元，因为他拿走了我的手机，没了联系方式，江向军就叫我在中英文学校对面的七天酒店开房间等他。他给了我1000元之后就走了。我印象中是第二天下午江向军来酒店找我们，把徐平进的手机还给他了。我问他我的手机，他说再用用。之后第二天我就回南昌参加一个培训，过了几天我也记不太清楚了，江向军到我南昌培训的地方把我的手机和银行卡还给我。 ⑵徐平进证言，证实2019年7月份左右，那段时间我上班的公司已经三四个月没有发工资了，穷的连饭都要吃不上了，我就找我朋友袁松辉问他有没有什么挣钱的事，袁松辉就和我说有一个，我就问他什么事，袁松辉就和我说，他有一个朋友向他借手机、银行卡、微信号、支付宝账号这些东西，说用一天给500块钱，我就问袁松辉借这些东西干什么用，袁松辉就和我说他朋友跟他自己说是借给网红卖包用，然后我问袁松辉这个事犯法吗、袁松辉跟我说不犯法，我就同意借给他了。同意了之后过了一两天，袁松辉开车拉着我从南昌市回的余干县，到了余干县城以后我们就在七天酒店门口等他朋友，过了一会那个朋友就来了，我以前没见过，也不知道叫什么名字。他这个朋友过来之后就问我俩自己的手机微信号和支付宝账号里面有没有钱，我俩都告诉他没有，然后袁松辉这个朋友就向我俩问密码，就把我和袁松辉的手机和银行卡拿过去了。后来袁松辉就跟这个朋友去边上说了会话，等他回来的时候就有钱了，我俩在酒店开了一间房住下了。到第二天下午1、2点钟左右，袁松辉的那个朋友到酒店门口把我的手机和银行卡都还给我了，袁松辉的手机和银行卡都没还。袁松辉的那个朋友还我手机的时候说我的微信号被封了，不能用了，还问我有没有别的微信号。但是我拿过自己的手机一看，我手机里面有好多赌博的视频，再加上我的微信号被封了，我就感觉这个事不对劲，我就和袁松辉的那个朋友说没有其他的微信号了，就没再借给他。赌博视频是好多类似玩炸金花扑克牌的视频，视频的时间比较短，一个视频也就几秒钟的时间。视频里面有一张桌子，桌子上有号码，从1号到几号我记不太清，视频里有人会说：老板，你是几号牌（比如6号，就说是6号牌），看一下牌。然后还会在视频里问：老板，要下多少钱？视频里还有真人的一只手把牌掀起来可以看见牌的内容，我看见过有三个10的扑克牌。 ⑶张强证言，证实2019年7月14日晚上7点多的时候，张孝魁给我打电话，说要借我的支付宝用用，我就问张孝魁借我支付宝干什么用，张孝魁就说有急用，干什么用也没和我说，我就问他为什么不用自己的，他说自己的支付宝还要用，后来张孝魁老是和我说，我们又是亲戚，我就通过QQ把我的支付宝账号借给张孝魁了。第二天下午3.4点钟的时候我问张孝魁什么时候还我支付宝，他说不用了会和我说。再后来到了晚上挺晚的时候，张孝魁告诉我说我的支付宝账号用完了，可以登录了，才用自己的手机登录了，但是张孝魁告诉我，我的支付宝收款码被封了，不能用了，我问他怎么弄的，他也没说。张孝魁还和我说，说我自己的支付宝账号转账的金额太多了，会被限制交易，我登录上我的支付宝账号以后还给我的一个朋友转了一毛钱试试有没有被限制交易，发现没有，只是收款码不能用了。后来我看我的支付宝的交易记录，发现的我的支付宝收了38000多块钱，这钱后来被转出去了。支付宝交易记录显示转给一个叫“GTR”的账户了。 ⑷张宇峰证言，证实今年（2019年）大概7月份，我在南昌打工，张孝魁给我打电话说要借我的手机用，还要借我的微信和银行卡。我当时也怕他拿我的手机干坏事，我就问他接收机干什么用，他一直也没说，就说不会出事的，答应说每天给我500元钱。后来我就借给他了，过了两天，他给我送回来了。 ⑸张某2证言，证实：我这有一段录音，大概内容是：张孝魁给江向军打电话说张斌、张晶涛被抓了，江向军问张孝魁是怎么知道的，张孝魁说是他听说的。江向军和张孝魁说：“警察要是找到你，你就说张斌到网吧找我取材料我没给，我们是这样认识的，万一要真出事你自己把事扛下来，我嫂子答应给你20万元，要是牵出的人越多，你罪越重。”张孝魁说：“到时候再说吧”。 我和张东江、张晶涛的舅舅一起去江向军的堂叔家里，张晶涛当时也在。我们和江向军和他的堂叔说让他们把钱退了。江向军说得和“那个人”商量一下，钱不是他拿的，现在不是退钱的时间。江向军的堂叔说退钱我儿子也放不出来。张晶涛和江向军说：“我取的钱都给了你，你怎么说没有拿到钱？”江向军说钱给了张斌。张晶涛就说：“明明是你拿了钱”。后来我问张晶涛：“你到底拿了多少钱？卡进了多少钱”。张晶涛说：“七万多块钱，我在柜台取了六万多块钱，都给了江向军。”然后张晶涛跟我说江向军给了他1000块钱，这1000块钱借给我儿子张斌400元作为张斌去广东打工的路费。江向军还给我送到家里2万块钱，说我儿子被抓，我来来回回需要花钱，这些钱算来去的费用。 ⑹张东江证言，证实:我是和张斌的父亲张某2一起将张孝魁扭送至派出所的。我儿子张晶涛和张斌是好朋友，我儿子和我说张斌和张孝魁是朋友关系，后来我儿子被上网追逃以后我就问我儿子是怎么回事，我儿子和我说张斌借他手机微信用来，用了一天，手机上有钱，江向军和张斌让我儿子把钱取了，还跟我儿子说没事，我儿子和我说当时不想取，后来张斌老说没事，我儿子才去柜台帮他们取的钱，取了65000块钱，把这笔钱交给江向军了，江向军给了我儿子1000块钱。 ⑺施某证言，证实：我在一个炸金花的直播软件加了主播的微信后转账10元才能开局发牌，发牌后发了3张10，我没要弃权了。我是自己看出来是骗局，出于好奇转账10元看看。我是加主播微信后转账。我的微信号被封了记不清了。 3.被害人陈述 ⑴韩某陈述，证实：2019年7月12日我在微信群里无意间点击了一个关于扑克的直播，当时浏览之后我开始投资了50元钱进去，之后我总共投资了11万-12万。嫌疑人收款方式为账户名张孝魁、江向军、张子武的支付宝，账户名为张孝魁，账号为62×××69的工商银行卡。我的微信号是×××。2019年7月12日第一笔转出2000元人民币，转入账户（微信，张孝魁，微信号不清楚），第二笔转出2000元人民币，转入账号（微信，张孝魁，微信号不清楚），第三笔转出3000元人民币，转入账号（微信，张孝魁，微信号不清楚），第四笔转出3800元人民币，转入账号（微信，张孝魁，微信号不清楚），第五笔转出4000元人民币，转入账户（微信，张孝魁，微信号不清楚）；支付宝账号：18×××57，于2019年7月12日转出四笔资金，第一笔转出9909.9元人民币，转入账号（支付宝，张孝魁，支付宝账号不清楚），第二笔30000元，转入账号（支付宝，江向军，支付宝账号不清楚），第三笔转出10000元人民币，转入账户（支付宝，江向军，支付宝账号不清楚），第四笔转出5100元人民币，转入账号（支付宝，江向军，支付宝账号不清楚）；银行卡（中国工商银行卡，账号62×××65），转出一笔40000元，转入账户（62×××69，开户行不清楚，账户人：张孝魁）。我点击过犯罪嫌疑人所发的链接，具体记不清楚了。我的手机下载过犯罪嫌疑人的链接软件，但是我忘记了。 ⑵李某1陈述，证实：2019年6月份的时候，我通过一个名叫“蝴蝶飞”的直播平台看到了一些直播房间内有人进行“真人炸金花”游戏。我就在这个直播平台上面看别人在直播间里面玩。2019年7月12日0时的时候，我心血来潮我就加了一个直播玩“真人炸金花”的直播间的接待员的微信（微信名：接待2！！），但是我现在已经不记得这个直播间的房间号了。我加了这个接待员的微信号之后我就通过微信转了10元钱参与费给这接待员。之后大概过了五六分钟之后就开始游戏了。我只记得一开始一号玩家第一次投注是50元，然后我们后面的玩家就跟着投注，每次投注都要比前面的金额大。我是第六号玩家，第一次轮到我的时候我投注了200元，第二轮投注的时候我投注了500元，第三轮我投注了1200元，第四轮我投注了1600元，第五轮我投注了8000元，第六轮我投注了8000元。之后因为下注金额已经超过上万元了我就跟不起了，然后我就出局了。我这一次在直播间玩这个“真人炸金花”游戏共计损失了19510元。然后我就直接把接待员的微信号删除了，还把“蝴蝶飞”这个直播平台从手机上卸载了。当时我也没有想到我自己被骗了。2019年9月3日我接到了公安机关人员的通知说我因为在网上直播间玩“真人炸金花”游戏被骗了我才知道自己被骗了。我被骗的时间是2019年7月12日0时许至2019年7月12日2时许，共计被骗金额19510元。我只记得平台名字叫“蝴蝶飞”，我当时是在手机上面下载的一个手机ａｐｐ应用，其他的情况就不清楚了。 “真人炸金花”游戏就是有八名真实的玩家参与，每人只发三张扑克牌，在直播间里面每个玩家的牌都是盖住的。每个玩家只能通过接待员发过来的小视频才知道发给自己的三张扑克牌是什么。在直播间有一台手机，每个玩家投注的时候这个手机的微信里面就会显示有相应投注额的红包，然后这个游戏是比大小的，金花最大，金花比同花顺大，同花顺又比顺子大，顺子比同色大，同色比对子大，剩下的就是单牌，单牌里面A最大，2最小，三张一样的牌就叫金花，同一种颜色的顺子就叫同花顺，顺子就是顺序连在一起的三张扑克牌，同样颜色的牌叫同色，对子就是两张一样的牌。我当时问接待员要看我自己的牌，然后我就在直播间里面看到有人翻开我的牌，然后用手机拍摄，之后我就收到了接待员发给我的小视频，所以我当时就以为接待员发给我的小视频里面的牌就是我的牌。下注方式就是通过微信转账给接待员，所以我一开始的时候都是直接微信转账给接待员的微信的，到后面我下注金额达到8000元的时候，我就通过接待员在微信里面发给我的二维码扫码支付。第一次到第四次投注我都是微信直接转账的，第五次投注我是扫二维码支付的，第六次投注我是支付宝扫二维码支付的。因为第六轮之后单笔下注金额已经超过一万了，我没有钱跟了就直接弃权出局了。我通过支付宝转账的时候看到交易信息里面的支付地点/附言这里显示的是支付宝外部商户—张子武，我这里只有转账记录了。 ⑶齐某：2019年7月或者8月的时候，晚上11点左右，在微信群里有人发了一个炸金花的游戏平台，我点进去后用手机号登陆，一局是五个人，每人是10元入座，开始后是从几十元开始往后翻，一直到几千元上万元，我一直玩到最后，总共向对方的主播转账85810元。我意识到自己被骗是因为在那个平台里面发给我的牌已经是最大的了，到最后开牌的时候对方是最大的。我是通过微信、支付宝、还有银行卡给主播转钱的。我的微信号是×××／王星，名称：Ａ.格力中央空调齐某／13×××66，我微信绑定的银行卡是招商银行，齐某，账号62×××55，我的支付宝账号是13×××66，名称是格力中央空调，齐某。转账记录有，聊天记录没有了。 ⑷李某2陈述，证实：2019年7月14日下午，我在手机微信上加入一个炸金花直播平台，通过直播平台我加了一个主播（网名叫接待）。我就用微信给对方转了100元，后对方给我发牌。我又连续给对方转了两次钱，一次是100元，一次是600元，之后我感觉是骗人的就退出了，因为对方一直不开牌，其他的人我感觉是托。我都是通过微信给对方转的钱，我的微信号是×××，我的微信没有绑定银行卡，有转账记录，没有聊天记录了。 ⑸张某1陈述，证实：2019年8月份，我在手机上网的时候弹出一个小窗口，我看是个打牌的ＡＰＰ叫“真人炸金花棋牌”，我就下载了。打开软件后软件提示让我充钱开会员，我充了900多元，充值以后也不能玩，客服一直让我继续充钱，我就把软件删除了。充钱以后软件不能正常玩我就感觉被骗了。软件的一个客服人员加的我微信，我通过微信转给对方的。我的微信号是×××，我的微信昵称是“接嘴三通”。我微信绑定的是我农行卡，卡号是62×××70。我给对方转完钱以后对方就把我拉黑了，他的微信号我记不住。聊天记录和转账记录都删除了。 ⑹沙某陈述，证实：2019年7月我玩手机通过网页的一个链接下载了一个ＡＰＰ，里面都是通过直播打牌来进行赌博，玩的是金花，在里面输了八百块左右。我只玩了一个小时左右，输得有点多了就觉得不对劲。我是通过微信转钱给主播的，我的微信号是×××,绑定的是邮储的卡，尾号是1721，具体卡号记不清了。微信上还有转账记录。 ⑺杨某陈述，证实：2019年7月20日23时左右，我在家躺着拿着手机看小说，我在看小说的过程中，浏览器自动弹出一个链接，我没有注意点了一下，结果手机就自动下载了一个直播平台软件“花妃子”。在这个平台上，有很多主播界面，其中一个主播标题是“真人炸金花”，我觉得挺有意思就点进直播间看了一下。里面就是凑齐8个玩家，分别标上1-8号位，然后大家下注，每把几百块钱，输赢也就几百块钱。我看玩的也不大，就想跟着他们玩一把试试。直播间里面有一个摆着的微信号码牌，如果想玩就要先加那个主播的微信，我通过那个微信号码和这个主播互加了好友，之后我给他发十块钱，意思就是我想加入玩一局。然后我选择的位置是6号，开始发牌，主播给我看牌，我的牌是ＪＪＪ，就是豹子Ｊ，我一看觉得自己手气不错，就一直盯着直播跟大家比牌。玩的规则就是：谁的牌大谁赢，然后各自下注，可以闷牌和看牌，如果你看牌就要跟别人比大小，你下的注就要放到牌池子里面，最后谁赢钱归谁。如果闷牌就不用跟别人比牌，但是你要每轮还跟这别人下注（闷牌只能闷四轮）。如果最后只剩一个玩家，那就要自动比牌，谁大谁赢。我玩的这把牌，从始至终我一共跟了六轮，我分别下注：200,2600,5800,12000,50000.我最后一轮跟8号比大小，他是豹子Ｋ，他的牌比我大，我输了。之后我又用一下微信小号加那个主播，给他发十元钱，又开了一局。主播给我发的牌是豹子10，然后我看其他人的弃牌都是豹子Ｑ什么的，我才知道自己是被套路了，他是个骗子，所有的牌都是他自己操控的。我玩的那把牌，玩家都是有意的加钱，而且非常的大，我之前看他直播的时候，也就几十、几百块钱，我一加入，他们第二轮就加到2600元，肯定有问题。然后主播发牌的时候，他的牌都是事先摆好的，所以玩家的牌都是他定的。而且我估计别的玩家都是假的，都是主播自己操控，就是想骗我的钱。我开始的2笔200元、2600元是通过我微信绑定的工商银行卡里转走的，中间的3笔5800元、12000元、12000元都是通过我的微信零钱转走的，最后那笔50000元是通过我的朋友李国辉建设银行卡网银转给骗子的。 ⑻宋俊陈述，证实：2019年7月26日22时30分，我打开手机上的直播软件“花妃子”进入直播间，浏览时发现有一个“炸金花”赌博的房间，看见房间里有8个人正在炸金花，我看了2局，每局输赢不过1000元，我觉得赌博的不是很大就想试试看，想赢点生活费。我自己通过链接下载的。于是我就加了直播间里标出来的微信，然后我发了10元钱红包给这个微信，告诉他让我占个位置，那个人给我1号位，然后他就在直播间给我发了三张牌，他把牌翻过来拍了视频通过微信发给我，我一看是3个Q,我就下了200元要看其他的人的牌，赌桌上有两个人不开牌，我又下了800元跟，他们还是不开牌，我又下了2800元看牌，两外两个人还是不开牌，直到最后一次我下了20000元看牌，他们还是不开牌，又加了5万元。我和直播间的房主说我我没有这么多钱了，让他不要下这么多的钱，那个房主说他已经退了30000元给另外一名玩家，让我再出20000元钱就可以看牌了，我和房主说我现在微信没有这么多钱，他就让我去凑钱把牌给我留在直播间。事后我想了下觉得自己是被骗了。 我一共转给对方31000元，微信转了18700元，支付宝转了12300元，对方的微信账号一个微信号是×××,微信名：城府，另外一个微信号×××,微信名是接待。对方的支付宝账号一个是徐平进的支付宝账号，我转账2800元，后面他又发给我一个二维码转了9000元。我在“花妃子”参与赌博的是一个叫“美女炸金花！！”的直播间，房间号是515274。 4.被告人的供述与辩解 ⑴江向军供述，证实：2019年6月底7月初的时候，具体时间我记不太清楚了，我和我朋友张子明在江西省余干县吃夜宵的路边摊吃饭，当时我没有烟了，就去边上的一桌要烟，那桌的一个男的就给了我一根烟，后来我听和这个男的一桌的其他人喊这个男的“狗仔”。后来“狗仔”就和我说他一天需要两个实名制的手机微信做生意，我就问他做什么生意，她说是在淘宝卖包、卖手表用，还说一部手机用一天会给我2000元钱，我当时和“狗仔”说我回去看一下有没有，后来我就加上了“狗仔”的微信。我加上“狗仔”的微信以后，“狗仔”就和我聊天让我帮他收手机微信，我就问要什么样的，“狗仔”在微信上和我说需要一部智能手机，一张银行卡和银行卡密码，还需要一个手机微信号和微信支付密码，一个支付宝账号和支付宝密码，谁提供这些东西，让我把本人带到县城去住，别让提供东西的人跑了，要是提供的银行卡里面进钱了，我再拉着本人去取钱，之后会给我2000元钱，要是没进钱就只给500块钱。和“狗仔”商量好这些事之后，我回去就和张孝魁讲了这个事。我和张孝魁说我有一个朋友做生意，需要用你的微信，要是卡里进钱了用一天给你1000块钱，张孝魁也没问我做什么生意，就同意把手机、银行卡、微信、支付宝这些东西借给我。张孝魁同意后，我就和“狗仔”说找到了一部手机，“狗仔”就让我带着张孝魁到三塘乡去找他，我就开车带着张孝魁到的岔路口，因为“狗仔”不让我带提供手机的人和他见面，我就让张孝魁在车里等着我，我把张孝魁的手机和银行卡给的“狗仔”，把银行卡、微信、支付宝密码全部放在手机微信的收藏功能里面。把东西给了“狗仔”之后，我就带着张孝魁到余干县城，住在了余干县对面的七天酒店，是用我的身份证登记开的房间，我和张孝魁在房间睡了一会觉，到了晚上，我和张孝魁出去玩了，玩够了就回酒店睡觉。等到第二天下午3、4点钟，“狗仔”和我联系，让我去拿张孝魁手机和银行卡，我开车拉着张孝魁一起去三塘乡找“狗仔”拿的手机，这次张孝魁的银行卡没进钱，也没用张孝魁去取钱，“狗仔”就只给了我500块钱现金，我就把这500块钱给张孝魁了。张斌是张孝魁介绍过来的，张孝魁怎么和张斌说的用他手机微信和银行卡我不太清楚。我记得张斌好像是张孝魁直接带过来到南昌市找的我，怎么和我说的我记不清了，大概意思就是想把手机微信、银行卡这些东西拿去给“狗仔”用，后来我就和“狗仔”联系，“狗仔”让我把这些东西给他送过去。我就开车拉着张孝魁和张斌还是到三塘乡那个路口，让张孝魁和张斌下车在路边等我，我开车进三塘乡找的“狗仔”，把东西给我的他，然后我就拉着他们到余干县中英文学校对面的七天酒店，用谁的身份证开的房间我不记得了，我记得用的不是我的。第二天下午3、4点钟的时候，这次是我开着拉着张孝魁和张斌到三塘乡找“狗仔”拿的张斌的手机，拿手机的时候“狗仔”告诉我让我把银行卡里的钱都取出来，一共是7000多块钱，拿完手机之后我就拉着他俩去南昌市了。到南昌之后我就带张孝魁和张斌一起到红谷滩附近的一家兴业银行取的钱，是我用张斌的银行卡取的，取了7000多块钱，我给了张斌1000元现金，后来又给了张孝魁300元，给张孝魁这钱张斌不知道。取完钱之后我请他们两个吃了个饭，吃完饭之后张斌自己就走了，我和张孝魁就各自回自己住的地方了。后来“狗仔”和我说，张斌的手机支付宝还有1000块钱左右，让我和张斌要，我就给张斌通过手机微信发了个收款的二维码，让张斌给我转的钱，转了好像不是750元就是850元。张晶涛是张斌带过来找我的，具体什么时间带过来的我记不清了，我就记得是我带张晶涛取款的前一天来找的我，这次张斌直接联系的我，没有通过张孝魁。张斌和我说他有一个朋友也想把手机微信、银行卡这些东西借给我朋友做生意用，挣点钱，我当时就同意了。之后我联系的“狗仔”，问“狗仔”用不，“狗仔”说用，我就和张斌说把你朋友带过来吧。当天张斌就把他朋友张晶涛带过来了，我们在我住的地方见得面，见面之后我和张斌说手机还是用一天给1000元钱，张斌当时也同意了。后来我就开车拉着张斌和张晶涛从我住的地方去三塘乡，在车上的时候我还跟张晶涛说过，用一天他的手机微信、银行卡这些东西在淘宝卖包和手表用，给他1000块钱，问他行不行，张晶涛当时说行。张晶涛同意之后我就开车拉着张斌和张晶涛到的三塘乡的那个岔路口，我就把他们两个人放到路边自己开车进去的，把张晶涛提供的东西给了“狗仔”之后，我出来到路口接上张斌和张晶涛还是来到了余干县对面的7天酒店，这次我把开房间的钱给了张斌，让张斌带着张晶涛在那住的，我自己和我朋友在余干县的王子半岛酒店住的。在酒店住了一宿，第二天中午左右，“狗仔”让我去找他拿张晶涛的手机，好像是我自己开车去拿的，拿手机的时候“狗仔”跟我说张晶涛这张银行卡里面卖包挣了8万多元钱，让我带他们去取一下钱。我就开车到余干县城东洪宾馆接上张斌和张晶涛，接上他们两个之后我先带他们到三塘乡农业银行取的钱，是张斌取的，好像是取了5000块钱，后来张斌出来跟我说银行里面的ＡＴＭ机没钱了，说余干县有一家农业银行，可以到那取，我就开车拉他们到的农业银行取钱。到了那之后张斌又去ＡＴＭ机上取了15000元钱，就取不出来了。后来张斌就让张晶涛拿着身份证去柜台把剩下的6万多块钱取出来，他俩取出的8万多块钱都给我了，我开车把他俩送到了余干县东洪宾馆，我把车停在宾馆门口，在车里我给了张斌1000块现金，后来我又偷着给张斌500块钱。当天下午5点多的时候，在三塘乡岔路口给的“狗仔”现金，“狗仔”给了我700块钱，也算是介绍费。 2019年6月份的时候，我老表（“狗仔”）让我帮着给他找几个手机、银行卡、微信号和支付宝账号，我后来就跟张振明说了，说我老表需要这些东西，用一天给2000元钱，张振明当时答没答应我忘记了。后来张振明找我要我老表的手机号，我就把我老表的手机号给他了，张振明自己找我老表联系的。再后来张振明找我让我给他弄几个手机、银行卡、微信和支付宝账号，说要开直播卖包包和手表这些东西用，我就给张振明提供过别人的手机、银行卡、微信号和支付宝账号这些东西。我记得我给张振明提供过好几次，具体几次我记不清了，好像提供过张孝魁、张子武、张志龙、张强浪、袁松辉的。第一次给的好像是张孝魁和张子武他两个人的手机、银行卡、微信号和支付宝账号，好像是2019年6月的时候，具体时间我记不清了。当时是我向张孝魁和张子武借的这些东西，也是说开直播卖东西用，是在岔路口那的“秋阳饭店”门口把这些东西给的张振明，当时张振明是和我老表一起去的，我把张孝魁和张子武的手机、银行卡交给张振明了，张振明又交给我老表了，后来他们拿着手机就走了。之后我记得张强浪的手机也给张振明了，银行卡好像没向张强浪借，在什么地方把张强浪手机给张振明我忘记了，我记得张强浪没和我一起去。有一次我借张强浪的手机用，用完了之后，他手机微信里面有我老表开直播收来的钱，我操作张强浪的手机微信，把钱转到了我的微信里，我记得好像是转了几千块钱。我给过张强浪现金，好像是2000块钱，张强浪一开始不要，后来我给张强浪放到他南昌住处屋里的桌子上了。后来我还借过张志龙一次手机和微信号，张志龙好像把他老婆徐青青实名注册的一个微信号给我了，但是这个微信号一直都是张志龙在用，我把手机和微信号借过来以后给谁我忘了，不是张振明就是我老表。张志龙和张强浪劝我不要借给别人用，怕别人用来洗钱什么的。我还把袁松辉的手机、微信号、支付宝账号给张振明用过，用没用银行卡我记不太清了。那次是袁松辉找我借钱，我没借给他，但是我和袁松辉说把手机、微信号这些东西借给我老表开直播卖东西收钱用，用一天可以给他1000块钱，后来袁松辉就同意了。同意了之后袁松辉就开着车拉着我来到三塘乡的秋阳饭店，在饭店门口，我就让袁松辉把手机直接给张振明了。张振明就把袁松辉手机当着我的面给我老表了。给完手机之后袁松辉就开车带着我到的余干县城，我俩在县城吃的饭，吃完饭之后我俩来到县城的7天酒店，袁松辉在7天酒店开了个房间，后来我在7天酒店门口我给了袁松辉1000元钱，算是他和我借的。第二天我到了7天酒店把手机还给袁松辉，再后来我没向他借过手机了。张振明没让我取过钱，我老表让我取过钱，我记得取过两三次，有一次是在南昌市青山湖区的招商银行取过一次，这次一共取了10万块钱左右，在银行的ＡＴＭ机取了两万，在柜台取了八万；还有一次是在余干县的中国银行一次2万；还在余干县的农业银行一次3万。我能想起来的就这三次，取完钱我都给我老表了，他也没给我分钱。 ⑵朱鹏强供述，证实：我和江向军我俩有亲戚，我外公和江向军的外公是亲兄弟，江向军算是我的表弟。我以前没见过他，第一次见江向军是在2018年底的时候，是在江向军父亲的葬礼上见的，后来江向军和他哥哥来我家找我玩，就和江向军算是认识了。2019年夏天的时候，具体时间我想不起来了，那天江向军到我家找我，一开始我俩只是闲聊，后来江向军就和我说他想做直播，在直播平台上通过玩“炸金花”扑克赌博赚点钱，但是江向军说前期需要投点钱，但是他没钱，想找我合伙一起做这个事，让我出钱。我当时在家照顾老婆孩子也没有什么事可做，而且我俩又是亲戚关系，我也比较相信他，就同意和江向军合伙了。“炸金花”是纸牌游戏，一副扑克牌去掉大小王，每个玩家三张牌比大小，牌型有豹子（三张牌同一点数）、顺金（花色相同的顺子）、金花（三张牌同一花色）、顺子（三张牌花色不同，点数相连）对子（三张牌中只有两张牌点数相同）、散牌（三张牌不组成任何牌型）。牌型的大小依次为：豹子、顺金、金花、顺子、对子、散牌。游戏开始时每位玩家投入底注，玩家可以选择看牌（明牌）或者不看牌（闷牌），所有的牌型都是A最大其次是K、Q、J依次往下排，2最小。下注的时候可以看牌下，也可以不看牌下，不看牌下注我们叫闷牌，看牌的人下注的金额是闷牌的两倍，玩家中途可以选择弃牌不跟，也可以一直跟到最后，只能剩最后两个玩家的时候才可以开牌。江向军负责用手机微信添加玩牌的人，我负责在网上找直播平台，我还负责开直播的时候把扑克牌整理好以后交给江向军，由江向军发牌，直播结束以后江向军还负责取款。我在扑克牌的顺序上做手脚，保证江向军在发牌的时候每个玩家可以拿到什么样的牌，确保这一局我们拿到的牌最大。同意合伙之后我就在网上找了一家直播平台，叫什么名字我现在记不清了，找到平台以后，我就和这家平台的客服联系，问客服在他们平台租一个房间多少钱，客户和我说24小时费用是15000元，我就同意了。我同意租直播间以后，客服就提供给我一个银行账户，我去银行ATM机上把钱给对方转过去。转完钱之后需要用手机号在直播平台上先注册一个ID，注册好了以后把ID告诉客服，这样就可以开直播了。开直播需要准备一个板子，在板子上标号1-8号，标号是为了在发牌的时候能够让参与的玩家知道自己的牌是几号的牌。还需要准备一副扑克牌，两个手机。这两个手机有一个是我们自己用的，用来放在板子上方当摄像头进行直播用，另一个手机是江向军收来的，这个手机里面有登录的微信号和支付宝账号，微信号是用来添加玩家，给玩家发送看牌的视频和收玩家投注的钱用的，支付宝也是用来收玩家投注的钱用的，因为有时候微信不能进行大额的转账，就需要用支付宝，还需要一张银行卡，银行卡也是江向军找来的，也是用来收玩家投注的钱，开直播的地方用自己家的房间就可以。租完直播间，准备好东西以后，就可以开直播了，开播的时候会有一部手机放着提前录好的录音，录音的内容大概是“欢迎大哥进入直播间”，其余的话我想不起来了。玩法和规则都会写在我们准备的板子上，在板子上还会写上微信号，好让想玩的玩家添加微信参与赌博。没有玩家加入的时候我们会自导自演，就是自己发牌、下注、开牌，好吸引在直播间看的人参与进来，等有人想参与进来的时候，就会添加板子上的微信号，江向军会通过找来的手机微信号加上对方，然后玩家就会发一个10块钱的红包，算是底金。发完红包之后玩家会从1-8号中随便选一个号码，玩家选几号，几号的牌就是玩家自己的，然后就可以开始发牌了。我负责发牌，发牌之前会进行一次切牌，切牌是为了定给几号先发牌，比如切牌翻起来看牌面是5点，就先给5号发，5号就先进行投注。每人发三张牌，有的人会选择闷牌，也有的人选择看牌，闷牌第一次投注的金额从20元到100元不等，看牌第一次投注的金额一般是100元至200元。我发完牌之后就坐在旁边看，江向军就算是直播间的主播，会进行翻牌，下注这些操作，除了玩家之外，剩余的牌都是江向军自己在操作，江向军会不停的上涨下注的金额，后面的人愿意跟就跟，不想跟他们也随时可以选择弃牌，在玩的过程中，看了牌的玩家也可以选择和其他看了牌的玩家进行比牌，比完牌以后，牌面小的就会弃牌，但是只能剩最后两家牌的时候才可以开牌，谁的牌大，这一局下注的钱就归谁。但是一般我在整理牌的时候都会做手脚，让玩家得到的都是豹子、顺金、金花一类的好牌，而且玩家得到的牌并不是这一局里牌面最大的，牌面最大的牌都是发给我们自己的位置，比如我们给玩家发一个豹子J，我们给自己发的牌里面就会豹子Q、K、A这类比玩家大的牌。他们选好位置后，我们把事先码好的牌按顺序给参与的玩家发牌，其中这些位置中除去玩家剩下的就是我们自己的。我们把最大的牌发给自己，把其他比较大的牌发给直播间的玩家，我们的规则是这样的，比如我们先闷100元，我们会在我们的号位上放上100元的筹码，下家如果看牌就翻倍跟200元，我们直播的人就给玩家的位置放上相应面值200元筹码，再放筹码钱，玩家会通过微信或支付宝把200元转入我们为他们事先准备好的微信账号或支付宝账号。这样一圈下来如果有跟着，我们就继续通过微信进账的钱数往相应的号位上放筹码，最后只剩下一个玩家和我们做直播的人之后，就可以开牌比大小了。结果肯定是玩家输。我和江向军就干了一次，骗了8万多块钱，具体多少钱我不太清楚，江向军取的钱，给了我15000元，算是我开直播投资的钱，剩下的他说等把用别人手机、银行卡、微信的钱给了以后再平分，后来钱还没分呢，就有人出事了。 我和江向军就合伙干了一次，我说的这一次在一起干了大概有两三天，在这期间骗成了几笔几百块钱的，具体几笔我记不太清楚了，还骗成了一笔金额大的，我记得是8万多块钱，后来我们当地派出所民警找到我才知道被骗的人是河北的。 我和江向军合伙之前有一次江向军给我打电话让我去他家找他玩，我去了之后看见江向军和两三个男的一起在他家，其中就有张振明。屋地上有个板子，有扑克牌，板子的正上方还有个手机在那照着，我问江向军这是干啥呢，江向军和我说开直播玩“炸金花”呢，我问江向军怎么玩，江向军就和我说和普通的炸金花一样，后来我站在边上看他们玩了一会儿我就回家了。后来江向军和我说他不想和别人合伙直播了，才找的我让我和他一起弄。 ⑶张孝魁供述，证实：大概在今年（2019年）5月份，我们村的江向军找到我想借我的微信用用，当时没同意，因为我上班也要用，后来他总找我想用我的微信，就用几个小时，我问他借我微信干什么用，他没告诉我，后来我就借给他了。这次他用完我的微信后，我登录后微信账号被封了，被封的原因是被多人投诉，好像是在微信里边骗人来，我才知道他用我的微信没干好事，我问江向军干啥来，他没告诉我，就说没事，后来我自己解封后又继续用的这个微信。这次我只是把我的微信号（微信号×××；昵称“ｅ派”），通过电话借给他了，他用他自己提供的手机登录的，登录的时候我的手机就收到了验证码，我把验证码给他之后，他就登上去了，前后也就用了几个小时。后来他告诉我不用我的微信了，我又重新登录，结果发现我的微信钱包的余额多了，加上我的钱和他弄到的钱一块都给转走了，我又向他要回来，这次江向军给我了三百块钱。 到今年7月14日，我和江向军、张斌就是在7月13日上午在南昌市碰的面。之前江向军再次向我借微信，我没借给他，他叫我帮忙找别人借，正好当时我和我朋友张斌在一起，我把这个事和张斌说了。张斌同意借后，我就叫江向军过来找我们了。我们三个一起坐江向军的别克车回的老家余干县。我们是下午两点多到的三塘，江向军给一个打了电话，我们就去了三塘乡一个饭店附近有院子，江向军就把车开进院子里等人。过了一会，就来了一辆白色的福特，好像是蒙迪欧，车牌号没注意。从车上下来一个男的，个子瘦瘦的高高的戴个大金链子，头发不长，好像染成红色的了。这个人是我第一次见，应该不是我们村的。他过来敲敲我们的车玻璃，江向军就下车了。下车之前把张斌的手机就拿走了交给这个戴大金链子的男子了。江向军在那个车上待了有10多分钟就回来开车拉着我们回余干县城了。之后，江向军在余干县城中英文学校对面的七天酒店给我们开的房，之后江向军呆到晚上八点多说是有事就走了，我和张斌就去上网了，后来回酒店休息的。第二天（7月14日）上午九点多，我从余干县城回松山村了，给我奶奶买衣服去了。买完衣服后，我就在当天下午回县城了，我去网吧找的张斌。晚上大概八点钟的样子，江向军又找我把我手机拿走了，还是去三塘乡的那个院子，江向军让我和张斌在车上等，他自己下车走的，当时就把我的手机给拿走了，送给谁我就不知道了。没过多长时间江向军就回来了，把他们用的张斌的小米手机给拿回来还给张斌了，我们三个就一起回南昌了。再回南昌的途中，张斌坐在驾驶室的副座上，我坐在后排。我看见江向军给了张斌一些钱，具体多少钱我不知道。到了南昌后，江向军把我和张斌送到我的住处，江向军交给我一部黑色的ＶＩＶＯ手机叫我临时用，因为我的手机当晚被江向军交给被人去用了。江向军告诉我，这部ＶＩＶＯ手机的微信钱包里有1000块钱，叫我和张斌一起分了。回到住处，我就给张斌的微信转了500块钱，我自己留了500元，都叫我花了。我记得当时张斌的微信也给封了，转不了款，张斌自己又重新注册了一个微信号我才给转过去的。张斌的手机当时有不少扑克牌的那种一秒的段视频，我这时就明白了江向军他们用我的手机用这种短视频骗钱了。第二天（7月15日）上午10点多，江向军到我们住处接上我和张斌去了南昌市红谷滩区的一个大广场，那里有一家兴业银行。当时江向军把张斌微信绑定的银行卡要过去之后，就去这家银行的柜员机取款，回来后我听江向军说是取了6700元。给了张斌一些，之后我们一起吃个饭就分开了，张斌去他一个朋友那里了，我搭江向军的车就回到我的住处了。晚上天快黑了的时候，江向军把我的手机给送回来了，我一看又给封了，他们把我的头像和名字都给改了。我查查微信账单，也没发现进账流水，我解封时，微信显示永久封号了，我就再也没用。张斌出事之后，我给张斌父亲打过一个电话，和张斌的父亲说可能是因为江向军拿了张斌的微信用了一天出的事，让他父亲到南昌找我，我俩约好一起去找江向军。第二天张斌的父亲就来找我了，我带着张斌的父亲去江向军住的地方找的江向军，但是没找到，后来我给江向军打电话问他在哪，江向军说在浙江，晚上回来。我就问江向军我朋友张斌出事了，张斌的父亲已经找到我了，这个事接下来该怎么办。江向军就和我说，这个事情和我没关系，让我不要担心，还跟我说如果警察找到我，不让我和警察说认识他，就说是我和张斌在网吧上网的时候，有一个人过来需要用我俩的微信。江向军还说如果我把这事扛下来了会给我20多万元钱，我当时把这段通话用我的手机都录音了，这段录音还在我的手机里保存着。大概2019年8月底的一天，江向军到南昌找我，想带我躲到他姑姑家躲一段时间，怕警察抓到我，但是我没有同意。我就给张斌的父亲打电话，说我和江向军在一起，后来张斌的父亲就和江向军说，让江向军去张斌的父亲家里。江向军就开车带着我到张斌的父亲家里了，到了他家之后，江向军就和张斌的父亲说是他把张斌的手机拿走了借给了三塘乡的一个男的，但是没说出这个男的是谁，别的聊什么我有点记不清了。后来我俩就从张斌的父亲家里出来了，出来之后江向军接到一个电话，从通话听出来是他老表打来的，他老表就问江向军这个事处理到什么程度了，江向军他们说了会，之后他说会给江向军20多万块钱，让江向军把这个事顶下来。当时江向军是在车里接的电话，手机连接着车里的多媒体，正在听音乐，他这个老表打电话进来音乐就断开了，直接就通话了，我就听见了。2019年9月初的时候，江向军来南昌在他租住的房子收拾东西的时候找我，跟我说他老表正在家里托关系花钱摆平这件事，让我不要担心。 我带张斌送手机那天，江向军还给他老表打过电话，说快到三塘乡了，到了之后，江向军的老表从一辆白色福特车上下来了，我和江向军也下车了，江向军把手机给他老表之后，江向军就问他老表，最近开播生意好吗，老表说还行一般般，后来又闲聊了几句。那个白色福特车上就有人喊江向军的老表，他老表就过去拿了一张手机卡，给江向军了，让江向军用那个手机号和他老表联系。给完手机卡之后，江向军的老表就走了，后来又来了一个和江向军关系不错的人，叫张强浪，江向军就和张强浪说他老表最近和别人合伙投入了好几万在三塘开播，一天能赚好几万，江向军说他想和他老表入伙干这个，后来张强浪接到一个电话就走了，我们就散了。 2019年7月初的时候，具体哪天我记不太清了，我记得取钱的前一天中午，江向军给我打电话说要借我的微信用一下，我让江向军到我住的地方找我。后来他开车带着一个叫张振明的人一起过来找的我，接上我之后我出去吃的中午饭，吃饭的时候我问江向军借我的手机微信干什么用，江向军告诉我说他卖微信号用。因为知道江向军一直在卖微信号，有一次我看见他拿自己的手机发卖微信号的广告了，我就同意把手机借给他了。他说用一天给我1000元钱。吃完饭之后，我把手机给江向军了，江向军给了我一部黑色的VIVO手机让我先用着，然后我自己回到我住的地方，江向军就拿着我的手机和张振明一起回他住的地方了。后来到了晚上吃饭的时候，江向军给我打电话说让我把微信上绑定的那张工商银行卡的卡号给他拍张照片发过去，我就把我那张卡给他拍照片发过去了。后来晚上江向军也没和我联系过，直到第二天中午，江向军给我打的电话，让我微信绑定的那张工商银行卡拿上去南昌市青山湖区京东镇天虹商场那等他。见面之后，江向军用手机地图找了附近的一家工商银行，我俩打车去的。到了之后江向军让我现在外边等一下，他在我旁边看了看手机，后来过了几分钟江向军才让我进去取钱，跟我说取8万多块钱，具体零头让我到银行柜台问一下，江向军还告诉我，要是取钱的时候柜台的工作人员问我取这么多钱干吗，让我向柜台的工作人员说买车用就行了。后来我就到银行的柜台取了82800块钱，银行的工作人员把钱装到了四个灰色的信封形状的布袋子里给的我，我拿着钱给江向军了。我就在2019年7月份给江向军取过一次82800块钱。我就见过一次戴大金链子的那个男的，是我带张斌送手机的那次。我后来知道江向军和那个戴大金链子的男的是亲戚关系，戴大金链子的那个男的好像是江向军的姑姑家的表哥。江向军还用我的QQ借过我老表张强的支付宝用过。 ⑷张斌供述，证实：2019年7月13号左右，当时我在南昌玩，张孝魁说有事找我，我就和他约定在南昌市地铁口见面。见面之后张孝魁跟我说想让我给他搞几套实名的手机、手机号、银行卡、微信账号、支付宝账号，说做事情用，每套东西一天给我700块钱，但是没和我说具体是做什么事情用，我也没详细问他就答应他了。后来我怕张孝魁拿这些东西不干好事，我就没给张孝魁搞那么多套，就先答应他把自己的一部手机、手机号、银行卡、微信账号、支付宝账号给他。手机就是我用的小米牌黑色8ＳＥ手机，手机号是我用的132××××6909的号码；银行卡是我一张兴业银行的卡，卡号我不记得了；微信号×××，昵称接待！！！支付宝号：132××××6909，昵称张斌。我答应把张孝魁要的那套东西给他之后，张孝魁就带我见了一个开别克车的男的，带我和张孝魁去吃的饭，但是开别克车的男的没吃，把账结了之后就和张孝魁说去停车的老地方等我们就走了。后来我俩吃完饭就和这个开别克车的男的一起坐他的车来到了余干县三塘村一户人家的门口。到了门口之后我坐在车里看见了我们村的张强浪和一个戴金链子的男子，张孝魁就把我的手机、手机号、银行卡这套东西给了开别克车的男的，他俩就下车和张强浪还有戴金链子的男子说了一会话，把我提供的东西交给了戴金链子的那个男子。他们具体说什么我坐在车里没有听清楚，就听见他们说什么“直播平台”、“炸金花”的话，谈了一会开别克车的男的就上车拉上我和张孝魁到余干县“中文实验学校”对面的七天酒店开了一间房休息了，当时开房的时间大概是下午，具体几点我忘了，只是用我的身份证登记开的房间，开别克车的男的和张孝魁没登记，退房的时候是开别克车的男子结的账。戴金链子的男的听口音像是江西余干县人，大概30岁左右，身高1米7出头，短发，体态中等，肤色较白。后来开别克车的男子就离开酒店了，我在酒店房间待着没意思，就去网吧上了会儿网，然后就回去和张孝魁在酒店睡觉了。第二天什么都没干，就在宾馆待着，因为我的手机被他们拿走了，我就让别克车的男子给我找了一部手机玩，等到晚上的时候，开别克车的男子才把手机还给我，然后把我和张孝魁我俩送到了南昌市张孝魁租住的地方。后来张孝魁通过手机微信给我转了500元钱，让我自己零花。我和张孝魁我俩到他租住的地方就睡觉了，等到第三天上午9点左右，开别克车的男子过来接上我和张孝魁到的南昌市的一家挺大的“兴业银行”取的钱，当时是开别克车的男子去取的钱，没让我和张孝魁去，我和张孝魁在银行门口等的开别克车的男子。过了一会开别克车的男子取出来7000多块钱，当面给了我1000块钱，给没给张孝魁我不记得了。我手机支付宝里还有开别克车的男子的钱，我记得是1039元，后来开别克车的男子通过ＱＱ给我发过来一个收款码，我扫码给他把钱转过去了，转了多少钱我记不清了，后来我们就分开了。这些钱应该是诈骗来的，因为我把手机、手机卡、银行卡等这套东西给了开别克车的男子之后，我问过张孝魁要这些东西干什么用，张孝魁说干诈骗用，还跟我说别克车的男子以前干过好多诈骗，具体干的什么诈骗类型没和我说，还说开别克车的男子还倒卖过微信号。还有一点就是，他把手机还给我之后，我的手机里面有很多赌博翻牌的视频，视频里玩的赌博都是“炸金花”，这些视频都被我删除了。视频大概差不多都不超过10秒，视频里有一张桌子，有真人的手去翻扑克牌，不是把整张扑克牌都翻过来，就翻起来一点，能看清楚什么牌就放下了。我的微信号在被用完以后就被永久封号了，支付宝也被冻结了，后来过了四五天我才把支付宝解冻的。 干完第一次过了大概五六天时间，我记得好像是7月20日左右，开别克车的男子又到我租住的房子那找我，让我给他找两三套实名的手机、手机号、银行卡和卡密码、微信账号和支付宝密码、支付宝账号和支付密码，说要是找到了就一共给我2000块钱，我就答应他了。后来第二天我没找到那么多人，就联系了一个我们村叫张晶涛的人，开别克车的男子就过来把我和张晶涛接上了。开别克车的男子接上我俩之后，开车来到了三塘乡马路边上，把张晶涛提供的东西带上之后就让我和张晶涛在路边等他，他自己开车进的乡里边。过了没多长时间，他从乡里出来接上我俩，又带我俩来到了第一次干的时候住的那家七天大酒店，不是用我的身份证就是用张晶涛的身份证开的房间，开完房间之后那个开别克车的男子就走了，我俩就在酒店待了一天。等到第三天中午，酒店的房间退了，我和张晶涛没有地方待了，我就带着张晶涛到余干县天虹广场对面的东洪宾馆找我朋友李强打牌，玩到下午两三点钟开别克车的男子给我打电话，过来找我并把张晶涛的手机还给他了，拉着我俩去取款了。开别克车的男子先是拉着我俩到的余干县农业银行网点，到那之后在那取了一笔钱之后就不取了，这笔钱是我取的，取了3000元钱。后来好像开别克车的男子说他以前经常在这取钱，怕挨抓，就拉着我俩换了一个地方，来到了余干县农业银行网点取的钱。我记得我在银行ＡＴＭ机取了5笔，每笔是3000块钱，我总共取了15000元钱，后来ＡＴＭ机就取不出来钱了，我就从银行出来把钱给了开别克车的男子，跟他说剩下的钱取不出来了，开别克车的男子就让张晶涛去银行柜台把银行卡里剩下的钱都取出来了，一共是6万多元钱。取完钱之后开别克车的男子拉着我俩回到了余干县东洪宾馆的后门给了我1000元钱，问我要不要和他一起去南昌，我看他这次给的钱挺少的，分了张晶涛500元钱，自己留了500元钱。后来过了几天我就去广州市白云区打工了，在白云区我就被公安机关抓获了。取款时我上身穿红色短袖，下身穿灰色牛仔裤，黑色鞋子。 我是用ＱＱ跟张晶涛联系的，和张晶涛说把你手机、银行卡和银行卡密码、微信和支付密码、支付宝和支付宝密码借我用用，一天给张晶涛700块钱，张晶涛当时比较犹豫，就问我干什么用，我就跟张晶涛说借给别人用来网络赌博，具体做什么用我也不太清楚。我还跟张晶涛说这个事我不勉强你，张晶涛当时也没答复我，跟我说他想一下。不是我跟张晶涛说的当天就是过了一天，张晶涛给我回信息说行，我就告诉张晶涛我在南昌，你赶紧过来找我，后来张晶涛就从余干县老家坐车到南昌市找的我。见面之后我和张晶涛、张义峰、李强我们打了一会台球，晚上我们四个在张孝魁租住的房子里打的扑克牌，当天晚上我们四个人一起坐地铁去的南昌市红谷滩的江汇宾馆，开了一间双人间，我们四个人住的。第二天我、张晶涛、张义峰、李强我们四个人再加上张宇峰我们五个人去南昌西站附近的万达广场玩了一天，晚上我们五个人在南昌市欧菲光电子厂附近一个夜市唱的歌，一直唱到第二天凌晨两三点，我、张晶涛、张义峰、李强我们四个人又去附近的一家网吧上网，一直玩到早上，我们四个人又去南昌市红谷滩的江汇宾馆开了一间房睡觉，睡醒了之后我和张晶涛到我哥那里玩了，晚上我和张晶涛在我哥的宿舍睡得觉，睡到第二天凌晨两三天我和张晶涛起来又回江汇宾馆了，再后来干啥我就记不清了，我就记得带着张晶涛去了高新区打台球的附近去等开别克车的男的，张义峰是自己坐车从上班的地方过来的，后来开别克车的男的就过来接上我们三个了。张义峰也是我找来的，也是我跟他借手机、银行卡这些东西用。第一次我把手机借给开别克车的男的挣到钱，张义峰和张晶涛过来找我玩，看到我有那么多钱，就问我钱哪来的，我就跟他俩说把手机、银行卡、微信、支付宝这些东西借给别人一天，用来做网络赌博，就挣到700元钱，张义峰当时就和我说他也想弄，后来第二天开别克车的男的让我帮他找手机、银行卡这些东西我就把张义峰叫来了。一开始开别克车的男的把手机、银行卡把这些东西拿走了，后来还回来的时候我看过张义峰的手机，应该是没用，好像是支付宝和微信都不能用。因为张义峰的手机支付宝不是用自己的名字注册的，所以用不了。 ⑸张晶涛供述，证实：2019年7月15日，我的朋友张斌给我打了一个电话，他叫我把手机和银行卡以及银行卡的支付密码给他，我当时就没把这个事情放在心上，我就没给他。第二天他又给我打电话说叫另外一个朋友江向军来找我拿，我就说我自己给他，不需要他的朋友亲自来拿。然后我在2019年7月16日去南昌找张斌玩，我在南昌一直玩到19号，在19号那天晚上张斌再一次和我提起要用两天我的手机，我的心里很不情愿，很不想给他，但是他和我玩得好，所以我就给他，他说不用给我，明天给他的朋友江向军就可以，20号中午一点左右，张斌带我、张义锋去了张孝魁租住的房子里，张孝魁打电话把“鸭子”叫了过来，我和张义锋在车上都把自己的手机、银行卡给了“鸭子”，后来张义锋上班，我和张斌跟着“鸭子”回了余干县，到了余干县之后，“鸭子”给我和张斌在余干县，我和张斌住在里面，然后“鸭子”就不知道去哪里了。在21号下午三点钟左右，张斌接到一个电话，说“鸭子”在楼下等我俩，我俩下楼后，“鸭子”没有把电话和银行卡还给我，他说让我取钱，我当时不想去取钱，就想要回自己的手机和银行卡，但是张斌和“鸭子”都说没事，张斌说陪我一起去取钱，我没办法就跟着“鸭子”去取钱了。在三塘乡的农业银行，因为取款机里没有那么多钱了，所以张斌就取了5000块钱左右。后来去农业银行的柜台把钱全部取出来了，大概有65000块钱左右。下午六点多，在“鸭子”的车上拿到了我的手机很银行卡。当时在车上“鸭子”给了我1000块钱，我看张斌去打工没钱我就给了500块钱给张斌。我后来听张斌的爸爸说“鸭子”的真名叫江向军。 我的农业银行卡号记不清了，户名是张晶涛，微信号是×××，微信名是懒得起名。我的ＱＱ是27×××15，名称是像匹野马。张斌和我借手机微信和银行卡的时候和我说了，说借我手机微信和银行卡这些东西用来做网络直播、赌博得来的钱，我当时什么都不懂，就把那些东西借给他了。 ⑹张强浪供述，证实：江向军在2019年6、7月份的时候，具体时间记不清了，就和我说过，说他要帮开直播间以赌博骗钱的人取钱，我当时还劝江向军不要弄，太危险了，江向军当时的意思是说先不弄。后来我在三塘乡碰见过江向军带着张孝魁和张斌，我就知道江向军应该是干违法犯罪的事，后来我问江向军是不是在弄帮人取钱的事，江向军就说打工挣不到钱，想通过帮别人取钱挣钱点。后来江向军总和我说借我的微信号用，我一开始没借给他，后来江向军老和我说，我和他关系又不错，他和我说了几次之后，我就把自己的手机和微信号给他了。我微信的支付密码江向军知道，用了大概一两次，具体几次我记不清了，我的微信号就被封了，我就告诉江向军我的微信号被封掉了，江向军就再也没有向我借过微信。我微信被封掉之后，江向军又开始要我支付宝的收款码，我一开始也不想给他，但是他老向我要，后来气得不行，我就把我自己的支付宝收款码给他了。他收完钱以后，来我在南昌住的地方找的我，用我手机把钱转出去了。我记得当时江向军分三笔转出去的，一笔是6000元左右，一笔1000块钱左右，还有一笔2000块钱左右，都是转给别人了，具体转给谁了我不太清楚，再后来我就没给江向军用过了。后来江向军出事以后，江向军的朋友张振明加我微信，和我讲，江向军出事的这一单他也有错，也很内疚，张振明还说自己做了这么多单都没有出事，偏偏拉着他做这一单就出事了。你们河北被骗的那一单，就是江向军和张振明一起做的，但是他们是算合伙还是别的，我就不太清楚了。我和张振明不太熟悉，就通过江向军见过他两次面，我只知道张振明是余干县洪家嘴乡的，别的信息就不知道了。 5.勘验、检查、辨认、侦查实验笔录 ⑴张斌辨认笔录，证实：张斌辨认出3号男子为2019年7月13日左右与其一起作案的张孝魁。 ⑵张孝魁辨认笔录，证实：张孝魁辨认出5号男子朱鹏强就是他见过的戴金项链的男子，其手机等物品就是交给这个人了。 ⑶张强浪辨认笔录，证实：张强浪辨认出7号男子是张振明。 ⑷江向军辨认笔录，证实：江向军辨认出5号男子朱鹏强就是其表哥，外号“狗仔”，其收取的作案工具就是交给这个人了。 上述证据均经被告人质证，被告人江向军对其他被告人的供述有异议，辩称自己没有与被害人聊天，自己没有在直播间参与炸金花，朱鹏强没有说实话，7月12日取钱取的是最多的，他不放心跟着去的，在押时张孝魁指认出了朱鹏强。被告人朱鹏强辩称第二次才指认我，“狗仔”这个人我不认识。对其他证据，被告人均予认可，证据间相互印证，能够综合证明本案事实，均可作为定案依据，本院予以确认。 本院认为：被告人江向军、朱鹏强以非法占有为目的，骗取他人财物，被告人江向军涉案金额305250元，被告人朱鹏强涉案金额82610元，数额巨大，被告人张孝魁、张斌、张晶涛、张强浪明知江向军在实施诈骗行为，仍将自己的手机、微信号码、支付宝账号借给其使用，且在诈骗成功后帮助江向军将赃款取出，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究六名被告人的刑事责任。被告人江向军、朱鹏强共同预谋，诈骗金额82610元，系共同犯罪。江向军主动联系，收集手机、银行卡、微信账号、支付宝账号，朱鹏强积极主动联系直播平台，开办房间，二被告人在实施诈骗过程中，均起主要作用，系主犯。被告人张孝魁、张斌、张晶涛、张强浪在犯罪中所起作用较小，系从犯。被告人张孝魁、张斌、张晶涛、张强浪帮助被告人江向军、朱鹏强实施诈骗，与被告人江向军、朱鹏强构成共同犯罪。施某自己已经看出来“真人炸金花”是骗局，出于好奇转账10元看看，并不是因为被欺骗而产生错误认识，继而对该10元钱进行处分，故该10元钱不能认定为被告人诈骗所得。被告人江向军曾因故意犯罪被判处刑罚，且因犯诈骗罪被判处有期徒刑，缓刑考验期内再犯诈骗罪，主观恶性较深，应从重处罚；被告人江向军签署了认罪认罚具结书，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。辩护人建议对被告人江向军在有期徒刑三年以下量刑的辩护意见本院不予支持；被告人朱鹏强张晶涛主动投案，如实供述自己的罪行，构成自首，案发后主动退还被害人杨某经济损失，签署了认罪认罚具结书，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。辩护人认为被告人朱鹏强有自首情节，无劣迹前科，积极退赃，应从轻处罚的辩护意见，本院予以支持。被告人张晶涛主动投案，如实供述自己的罪行，构成自首，签署了认罪认罚具结书，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人张孝魁、张斌、张强浪到案后如实供述自己的犯罪事实，签署了认罪认罚具结书，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。辩护人认为被告人张孝魁具有自首情节，自愿认罪，没有劣迹前科，应从轻或酌定从轻处罚的辩护意见，本院予以支持。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第六十一条、第六十四条、第六十七条、第六十九条、第七十一条、第七十二条、第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人江向军犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元；撤销福建省福州市仓山区人民法院（2017）闽0104刑初585号刑事判决书、福建省福州市中级人民法院（2018）闽01刑终298号刑事裁定书关于被告人江向军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年部分；数罪并罚决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，被告人江向军因涉嫌犯诈骗罪于2017年1月10日被福州市公安局仓山分局刑事拘留至2017年11月28日被福州市仓山县人民法院决定取保候审，期间十个月零十九天予以折抵。即自2019年9月24日起至2023年11月4日止，罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人朱鹏强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金限判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人张孝魁犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金限判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人张斌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币四千元。 （刑期自判决执行之日起计算，罚金限判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人张晶涛犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。 （刑期自判决执行之日起计算，罚金限判决生效后十日内缴纳）。 六、被告人张强浪犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。 （刑期自判决执行之日起计算，罚金限判决生效后十日内缴纳）。 七、被告人违法所得305250元责令退赔被害人（其中被告人朱鹏强已返还被害人杨某79610元，被告人张斌已返还被害人杨某2000元，被告人张晶涛已返还被害人杨某1000元）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本七份。 审 判 长  韩秀军 人民陪审员  李淑英 人民陪审员  杜建云 二〇二〇年十二月二十八日 法官 助理  吕树喜 书 记 员  于晓东