文书内容黑龙江省肇州县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0621刑初192号公诉机关黑龙江省肇州县人民检察院。被告人王超，男，1990年9月15日出生，汉族，初中文化，职业农民，现住黑龙江省肇州县，户籍所在地黑龙江省肇州县。2017年12月26日因无有效机动车驾驶证驾驶机动车被肇州县公安局行政拘留十日；同年12月27日因饮酒后驾驶机动车，未取得驾驶证驾驶机动车被肇州县公安局罚款人民币4000元。2020年6月17日因涉嫌诈骗被肇州县公安局取保候审，同年8月12日被肇州县公安局刑事拘留，2020年9月11日肇州县人民检察院以诈骗罪对其批准逮捕，同日由肇州县公安局执行。现羁押于肇州县看守所。辩护人王凤玲，黑龙江旭佳律师事务所律师。黑龙江省肇州县人民检察院以黑州检一部刑诉〔2020〕154号起诉书指控被告人王超犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院适用普通程序，通过视频公开开庭审理了本案。黑龙江省肇州县人民检察院指派检察员潘贺出庭支持公诉，被告人王超、援助律师王凤玲到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1、2018年7月被告人王超谎称能为他人办理贷款，王某1和其朋友李某1、李某2、李某3均找到王超办理贷款，王超以办理贷款需要好处费等名义，骗取王某1及王某1给李某1、李某2、李某3办理贷款垫付的好处费共计人民币53000元。事后返还王某11500元。2、2018年7月被告人王超以能为李某3办理贷款名义，除王某1帮忙垫付的好处费外，单独骗取李某3好处费人民币26000元。3、2018年7月被告人王超以能为李某1办理贷款名义，除王某1帮忙垫付的好处费外，单独骗取李某1好处费人民币19500元。4、2018年8月被告人王超以能为李某2办理贷款名义，除王某1帮忙垫付的好处费外，单独骗取李某2好处费人民币22300元。事后返还李某22000元。5、2018年12月被告人王超以能为任某1办理贷款名义，骗取任某1好处费人民币8000元。6、2019年9月被告人王超以能为闫某办理贷款名义，骗取闫某好处费人民币7000元。事后返还闫某2000元。7、2018年10月被告人王超以能为王某2办理贷款名义，骗取王某2好处费人民币19852元。8、2018年10月被告人王超以能为张某1办理贷款名义，骗取张某1好处费人民币5600元。9、2019年6月被告人王超以能为吴某办理驾驶证增型名义骗取吴某人民币3000元，以能为其办理贷款名义骗取吴某人民币3700元，共计骗取吴某人民币6700元。10、2019年1月被告人王超以能为苟某办理驾驶证名义，骗取苟某人民币3000元。11、2019年7月被告人王超以能为杨某1家孩子办理肇州县二小学升学名义，骗取杨某1好处费人民币13000元。12、2019年8月被告人王超以能为赵某家孩子办理肇州县第二中学升学名义骗取赵某人民币9000元，以能为其办理承包肇州县实验高中超市名义骗取赵某人民币11000元，共计骗取赵某人民币20000元，事后返还赵某14000元。13、2019年7月被告人王超以能为王某3办理承包肇州县第二中学超市名义骗取王某3人民币8000元，以能为王某3办理贷款名义骗取王某3人民币1500元，共计骗取王某3人民币9500元，事后返还王某33000元。14、2019年5月被告人王超以能为王某4办理驾驶证和贷款名义，骗取王某4好处费人民币10200元。事后王超返还王某43000元。15、2018年4月被告人王超以能为徐某办理贷款名义，骗取徐某好处费人民币8500元。16、2019年7月被告人王超以能为迟某办理贷款名义，骗取迟某好处费人民币4800元，事后返还1500元。17、2019年11月被告人王超以能为王某5办理贷款名义，骗取王某5好处费人民币6900元。18、2018年4月被告人王超以能为任某2办理贷款名义，骗取任某2好处费人民币9700元。19、2019年4月被告人王超以能为张某2的朋友高某办理贷款名义，骗取张某2好处费人民币7700元。20、2019年11月被告人王超以能为唐某办理贷款名义，骗取唐某好处费人民币4600元。21、2020年1月被告人王超以能为白某的弟弟白双办理驾驶证、买车的名义，骗取白某人民币15350元。22、2019年4月被告人王超以能为刘某办理驾驶证名义，骗取刘某人民币4000元。23、2019年3月被告人王超以能为王某6办理驾驶证增型名义，骗取王某6人民币8500元。24、2018年7月被告人王超以能为袁某1办理驾驶证增型名义，骗取袁某1人民币7500元。25、2018年7月被告人王超以能为袁某2办理驾驶证增型名义骗取袁某2人民币7500元。26、2019年12月被告人王超以能为郭某办理贷款名义，骗取郭某人民币40000元。27、2019年12月份被告人王超以能为邢某办理承包肇源一中超市名义，骗取邢某好处费人民币9000元。28、2019年12月被告人王超以能为史某1办理肇源二中超市名义，骗取史某1好处费人民币9000元。29、2019年2月被告人王超以能为孔某办理贷款名义，骗取孔某人民币17700元。30、2019年3月被告人王超以能为汪某1、汪某2办理驾驶证名义、骗取二人好处费每人2000元，共计人民币4000元。31、2019年6月被告人王超以能为张某3补办被吊销的驾驶证的名义，骗取张某3人民币7500元。32、2019年8月被告人王超以能为付某的丈夫朱某办理驾驶证考科目一的名义骗取付某人民币4000元，以能为付某办理承包肇州二中超市名义骗取付某人民币11000元，以能为付某家人办理扶贫的名义，骗取付某人民币8000元，共计骗取付某人民币23000元。33、2019年9月被告人王超以能为李某4办理驾驶证的名义，骗取李某4人民币5500元。34、2018年6月被告人王超以能为沙某办理贷款的名义，骗取沙某共计人民币17500元。事后返还沙某13500元。35、2019年9月被告人王超以能为穆某醉酒驾驶保驾驶证的名义，骗取穆某人民币3000元。36、2019年10月被告人王超以能为杨某2办理驾驶证增型的名义，骗取杨某2人民币3900元。37、2020年2月被告人王超以能为梅某买化妆品、租房子、安排工作、办理贷款的名义，骗取梅某人民币23100元。38、2019年3月被告人王超以能为王某7办理驾驶证的名义，骗取王某7人民币6200元。39、2019年1月被告人王超以能为肖某办理贷款的名义，骗取肖某人民币12200元。40、2019年4月被告人王超以能为张某4办理贷款的名义，骗取张某4共计人民币23400元。事后返还张某421900元。41、2018年3月被告人王超以能为王某8办理贷款名义，骗取王某8人民币9950元。综上，被告人王超共诈骗他人财物41次，合计人民币523652.00元，返还部分被害人财物共计人民币62400.00元。经侦查，2020年6月16日9时许，被告人王超在肇源县被公安人员抓获。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了侦破经过、户籍证明、扣押清单、微信转账记录、行政处罚决定书；被害人王某1、李某3、李某1、李某2、任某1等人的陈述；被告人王超的供述和辩解；辨认笔录；王超微信账单流水明细光盘及同步录音录像光盘等证据。公诉机关认为，被告人王超以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。王超认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。王超到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以对其从轻处罚。建议判处被告人王超有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币五万元。被告人王超对公诉机关指控罪名、量刑建议及主要犯罪事实无异议且签字具结，开庭审理过程中辩称收到郭某转款36900元，没有收到现金3100元，从梅某处借款5000元，欠张某41100元未还，对公诉机关其它的指控均无异议。其辩护人的辩护意见是被告人王超系初犯，无前科劣迹，到案后如实供述系坦白，认罪认罚，已向被害人返还62400元，请合议庭酌情予以考虑。经审理查明，1、2018年7月被告人王超谎称能为他人办理贷款，王某1和其朋友李某1、李某2、李某3均找到王超办理贷款，王超以办理贷款需要好处费等名义，骗取王某1及王某1给李某1、李某2、李某3办理贷款垫付的好处费共计人民币53000元。事后返还王某11500元。2、2018年7月被告人王超以能为李某3办理贷款名义，除王某1帮忙垫付的好处费外，单独骗取李某3好处费人民币26000元。3、2018年7月被告人王超以能为李某1办理贷款名义，除王某1帮忙垫付的好处费外，单独骗取李某1好处费人民币19500元。4、2018年8月被告人王超以能为李某2办理贷款名义，除王某1帮忙垫付的好处费外，单独骗取李某2好处费人民币22300元。事后返还李某22000元。5、2018年12月被告人王超以能为任某1办理贷款名义，骗取任某1好处费人民币8000元。6、2019年9月被告人王超以能为闫某办理贷款名义，骗取闫某好处费人民币7000元。事后返还闫某2000元。7、2018年10月被告人王超以能为王某2办理贷款名义，骗取王某2好处费人民币19852元。8、2018年10月被告人王超以能为张某1办理贷款名义，骗取张某1好处费人民币5600元。9、2019年6月被告人王超以能为吴某办理驾驶证增型名义骗取吴某人民币3000元，以能为其办理贷款名义骗取吴某人民币3700元，共计骗取吴某人民币6700元。10、2019年1月被告人王超以能为苟某办理驾驶证名义，骗取苟某人民币3000元。11、2019年7月被告人王超以能为杨某1家孩子办理肇州县二小学升学名义，骗取杨某1好处费人民币13000元。12、2019年8月被告人王超以能为赵某家孩子办理肇州县第二中学升学名义骗取赵某人民币9000元，以能为其办理承包肇州县实验高中超市名义骗取赵某人民币11000元，共计骗取赵某人民币20000元，事后返还赵某14000元。13、2019年7月被告人王超以能为王某3办理承包肇州县第二中学超市名义骗取王某3人民币8000元，以能为王某3办理贷款名义骗取王某3人民币1500元，共计骗取王某3人民币9500元，事后返还王某33000元。14、2019年5月被告人王超以能为王某4办理驾驶证和贷款名义，骗取王某4好处费人民币10200元。事后王超返还王某43000元。15、2018年4月被告人王超以能为徐某办理贷款名义，骗取徐某好处费人民币8500元。16、2019年7月被告人王超以能为迟某办理贷款名义，骗取迟某好处费人民币4800元，事后返还1500元。17、2019年11月被告人王超以能为王某5办理贷款名义，骗取王某5好处费人民币6900元。18、2018年4月被告人王超以能为任某2办理贷款名义，骗取任某2好处费人民币9700元。19、2019年4月被告人王超以能为张某2的朋友高某办理贷款名义，骗取张某2好处费人民币7700元。20、2019年11月被告人王超以能为唐某办理贷款名义，骗取唐某好处费人民币4600元。21、2020年1月被告人王超以能为白某的弟弟白双办理驾驶证、买车的名义，骗取白某人民币15350元。22、2019年4月被告人王超以能为刘某办理驾驶证名义，骗取刘某人民币4000元。23、2019年3月被告人王超以能为王某6办理驾驶证增型名义，骗取王某6人民币8500元。24、2018年7月被告人王超以能为袁某1办理驾驶证增型名义，骗取袁某1人民币7500元。25、2018年7月被告人王超以能为袁某2办理驾驶证增型名义骗取袁某2人民币7500元。26、2019年12月被告人王超以能为郭某办理贷款名义，骗取郭某人民币40000元。27、2019年12月份被告人王超以能为邢某办理承包肇源一中超市名义，骗取邢某好处费人民币9000元。28、2019年12月被告人王超以能为史某1办理肇源二中超市名义，骗取史某1好处费人民币9000元。29、2019年2月被告人王超以能为孔某办理贷款名义，骗取孔某人民币17700元。30、2019年3月被告人王超以能为汪某1、汪某2办理驾驶证名义、骗取二人好处费每人2000元，共计人民币4000元。31、2019年6月被告人王超以能为张某3补办被吊销的驾驶证的名义，骗取张某3人民币7500元。32、2019年8月被告人王超以能为付某的丈夫朱某办理驾驶证考科目一的名义骗取付某人民币4000元，以能为付某办理承包肇州二中超市名义骗取付某人民币11000元，以能为付某家人办理扶贫的名义，骗取付某人民币8000元，共计骗取付某人民币23000元。33、2019年9月被告人王超以能为李某4办理驾驶证的名义，骗取李某4人民币5500元。34、2018年6月被告人王超以能为沙某办理贷款的名义，骗取沙某共计人民币17500元。事后返还沙某13500元。35、2019年9月被告人王超以能为穆某醉酒驾驶保驾驶证的名义，骗取穆某人民币3000元。36、2019年10月被告人王超以能为杨某2办理驾驶证增型的名义，骗取杨某2人民币3900元。37、2020年2月被告人王超以能为梅某买化妆品、租房子、安排工作、办理贷款的名义，骗取梅某人民币23100元。38、2019年3月被告人王超以能为王某7办理驾驶证的名义，骗取王某7人民币6200元。39、2019年1月被告人王超以能为肖某办理贷款的名义，骗取肖某人民币12200元。40、2019年4月被告人王超以能为张某4办理贷款的名义，骗取张某4共计人民币23400元。事后返还张某421900元。41、2018年3月被告人王超以能为王某8办理贷款名义，骗取王某8人民币9950元。综上，被告人王超共诈骗他人财物41次，合计人民币523652.00元，返还部分被害人财物共计人民币62400.00元。经侦查，2020年6月16日9时许，被告人王超在肇源县被公安人员抓获。上述事实有经庭审质证、确认的侦破经过、户籍证明、扣押清单、微信转账记录、行政处罚决定书；被害人王某1、李某3、李某1、李某2、任某1等人的陈述；被告人王超的供述和辩解；辨认笔录；王超微信账单流水明细光盘及同步录音录像光盘等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王超以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控成立。其辩护人的辩护意见是被告人王超系初犯，无前科劣迹，到案后如实供述系坦白，认罪认罚，已向被害人返还62400元，请合议庭酌情予以考虑。被告人王超关于对王某1、郭某、梅某、张某4的辩护意见无证据支持，本院不予认定。被告人王超多次诈骗，可酌情予以从重处罚。被告人王超到案后如实供述，自愿接受处罚，依法可对其从轻处罚。偿还部分被害人被诈骗款，可酌情予以从轻处罚。公诉机关量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人王超犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币五万元。（罚金于判决生效后十日内缴纳）（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月12日起至2030年11月11日止）二、责令被告人王超返还被害人王某1、李某3、李某1、李某2、任某1、闫某、王某2、张某1、吴某、苟某、杨某1、赵某、王某3、王某4、徐某、迟某、王某5、任某2、张某2、唐某、白某、刘某、王某6、袁某1、袁某2、郭某、邢某、史某1、孔某、汪某1、汪某2、张某3、付某、李某4、沙某、穆某、杨某2、梅某、王某7、肖某、张某4、王某8人民币461252.00元。三、公安机关扣押王超蓝色vivo手机一部系作案工具，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。                          审判长                            汤锐                                审判员                            宋文娟                                人民陪审员                            王  波                                                                                                                                                                                                      二〇二〇年十二月三十日                                                                                            书记员                            孙仲祺      附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。