江苏省丰县人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0321刑初536号公诉机关江苏省丰县人民检察院。被告人李彬（绰号大饼），男，1988年12月1日生，福建省永泰县人，汉族，中专文化，劳务人员，户籍地福建省永泰县，住福建省福州市仓山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月24日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于丰县看守所。辩护人张国际，江苏红杉树律师事务所律师。被告人陈超，男，1993年9月22日生，贵州省赫章县人，汉族，大专文化，劳务人员，户籍地贵州省赫章县，住福建省福州市仓山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月24日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于丰县看守所。指定辩护人刘建全，江苏汉地律师事务所律师。被告人陈进，男，1999年4月14日生，贵州省赫章县人，汉族，初中文化，劳务人员，户籍地贵州省赫章县，住福建省福州市仓山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月24日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于丰县看守所。指定辩护人孙先进，江苏歌风律师事务所律师。被告人熊彩燕（绰号可可），女，1992年9月30日生，贵州省德江县人，土家族，初中文化，劳务人员，户籍地贵州省德江县，住福建省福州市仓山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月24日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。指定辩护人张晋，江苏歌风律师事务所律师。被告人杜慧平（绰号点点），女，1990年3月3日生，福建省罗源县人，汉族，初中文化，劳务人员，户籍地福建省罗源县，住福建省福州市仓山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月24日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。辩护人林志炎，福建王认律师事务所律师。辩护人李佐霞，福建王认律师事务所律师。被告人李小毛，男，1984年4月2日生，湖北省广水市人，汉族，初中文化，劳务人员，户籍地湖北省广水市，住福建省福州市仓山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月24日被刑事拘留，同年4月29日被取保候审。指定辩护人周伟，江苏弘润律师事务所律师。被告人李娟（绰号倩倩），女，1992年10月4日生，四川省大竹县人，汉族，初中文化，劳务人员，户籍地四川省大竹县，住福建省福州市仓山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月24日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。辩护人刘丰，江苏苏彭律师事务所律师。辩护人胡洁，江苏苏彭律师事务所律师。被告人张宸熙（曾用名张燕燕，绰号小西），女，1992年8月9日生，宁夏回族自治区银川市人，回族，小学文化，劳务人员，户籍地宁夏回族自治区银川市兴庆区，住福建省福州市仓山区。曾因犯诈骗罪，于2018年7月26日被江苏省宿迁市宿城区人民法院判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元，2018年9月2日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月24日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕，2020年9月23日被取保候审。指定辩护人王朋，丰县法律援助中心律师。被告人雷姣（绰号月亮），女，1994年3月1日生，宁夏回族自治区银川市人，回族，初中文化，劳务人员，户籍地湖南省邵阳县，住福建省福州市仓山区。曾因吸毒，于2013年2月1日被湖南省邵阳县公安局行政拘留5日。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月24日被刑事拘留，同年4月29日被取保候审。指定辩护人韩文秀，江苏歌风律师事务所律师。江苏省丰县人民检察院以丰检诉刑诉〔2019〕504号起诉书指控被告人李彬、陈超、陈进、熊彩燕、杜慧平、李小毛、李娟、张宸熙、雷姣犯诈骗罪，于2019年9月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省丰县人民检察院指派检察员王婉芳、检察官助理张玉传依法出庭支持公诉，被告人李彬及其辩护人张国际、被告人陈超及其辩护人刘建全、被告人陈进及其辩护人孙先进、被告人熊彩燕及其辩护人张晋、被告人杜慧平及其辩护人李佐霞、被告人李小毛及其辩护人周伟、被告人李娟及其辩护人胡洁、被告人张宸熙及其辩护人王朋、被告人雷姣及其辩护人韩文秀到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：1.2019年3月3日至3月23日间，被告人李彬由翁宏鑫（已判刑）联系到翁宏鑫经营的一家位于福建省福州市闽江世纪城的韩文名字的咖啡店当保安，其明知翁宏鑫组织他人以交友的方式实施诈骗，仍积极为店内诈骗行为提供帮助，保护带客人消费的“酒托女”安全、偶尔也会帮着店里去买水果等，涉及诈骗金额18万余元。2.2019年3月11日至3月23日间，被告人陈超由翁宏鑫联系到翁宏鑫经营的一家位于福建省福州市闽江世纪城的韩文名字的咖啡店当服务员，后介绍陈进来该店当服务员，其明知翁宏鑫组织他人以交友的方式实施诈骗，仍积极在该店负责点单、收款等工作，涉及诈骗金额12万余元。3.2019年3月14日至3月23日间，被告人陈进经陈超介绍在翁宏鑫经营的一家位于福建省福州市闽江世纪城的韩文名字的咖啡店当服务员，其明知翁宏鑫组织他人以交友的方式实施诈骗，仍积极在该店负责点单、收款等工作，涉及诈骗金额10万余元。4.2019年3月3日至3月23日间，被告人熊彩燕冒充“黄晓薇”、“林倩”、“张丹”等人的名义，以聊天处朋友为幌子，约男网友到福建省福州市仓山区闽江世纪城建设银行附近见面，见面后便骗男网友到其之前与翁宏鑫商定的一个韩文名字的咖啡店进行消费，并从中获得提成，被骗男网友共计37人，涉及诈骗金额66260元。5.2019年3月4日至3月22日间，被告人杜慧平冒充“黄晓薇”、“林倩”、“张丹”等人的名义，以聊天处朋友为幌子，约男网友到福建省福州市仓山区闽江世纪城建设银行附近见面，见面后便骗男网友到其之前与翁宏鑫商定的一个韩文名字的咖啡店进行消费，并从中获得提成，被骗男网友共计40人，涉及诈骗金额57633元。6.2019年3月4日至3月10间，被告人李小毛经人介绍在翁宏鑫经营的一家位于福建省福州市闽江世纪城的韩文名字的咖啡店当服务员，其明知翁宏鑫组织他人以交友的方式实施诈骗，仍积极在该店负责点单、收款等工作，涉及诈骗金额53518元。7.2019年3月4日至3月22日间，被告人李娟通冒充“黄晓薇”、“林倩”、“张丹”等人的名义，以聊天处朋友为幌子，约男网友到福建省福州市仓山区闽江世纪城建设银行附近见面，见面后便骗男网友到其之前与翁宏鑫商定的一个韩文名字的咖啡店进行消费，并从中获得提成，被骗男网友共计32人，涉及诈骗金额38338元。8.2019年3月20日至3月23日间，被告人张宸熙冒充“刘丽”、“刘晓莉”等人的名义，以聊天处朋友为幌子，约男网友到福建省福州市仓山区闽江世纪城建设银行附近见面，见面后便骗男网友到其之前与翁宏鑫商定的一个韩文名字的咖啡店进行消费，并从中获得提成，被骗男网友共计5人，涉及诈骗金额8110元。9.2019年3月12日、3月20日，被告人雷娇冒充“陈丽”、“王思思”等人的名义，以聊天处朋友为幌子，约男网友到福建省福州市仓山区闽江世纪城建设银行附近见面，见面后便骗男网友到其之前与翁宏鑫商定的一个韩文名字的咖啡店进行消费，并从中获得提成，被骗男网友共计3人，涉及诈骗金额6590元。另查明，案发后公安机关从各被告人处扣押了手机、银行卡、POS机、笔记本电脑等涉案财物。在本案审理过程中，被告人李小毛、雷娇已退缴所涉诈骗赃款。上述事实，被告人李彬、陈超、陈进、熊彩燕、杜慧平、李小毛、李娟、张宸熙、雷姣在开庭审理过程中均无异议，且有被害人谢某、肖某、杨某、孙某等人的陈述，涉案咖啡店菜单照片，QQ及微信聊天记录截图，微信及支付宝转账记录，通话记录，福州市仓山分局出具的抓获经过，丰县公安局关于本案的发破案报告、扣押决定书、扣押清单、辨认笔录、视听资料、视听资料说明书、情况说明及各被告人的户籍信息证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李彬、陈超、陈进、熊彩燕以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；被告人杜慧平、李小毛李娟、张宸熙、雷姣以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金。被告人张宸熙曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人李小毛、雷娇已退缴诈骗所得，均酌情予以从轻处罚。对于各辩护人提出的辩护意见，本院综合评判如下：一、关于各被告人其他量刑情节的认定问题各被告人到案后均能够如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿接受处罚，依法均可以从宽处理。各辩护人提出“被告人具有坦白、认罪认罚的情节，应从轻处罚”的辩护意见，有事实及法律依据，本院予以采纳。关于被告人李彬、陈进、李小毛、李娟的辩护人分别提出“四被告人主观恶性小，社会危害性较轻”的辩护意见，经查认为，上述四被告人明知涉案咖啡店是翁宏鑫组织的实施诈骗的场所，仍积极为诈骗行为提供帮助或者直接实施骗取被害人钱财的行为，且骗取的被害人人数较多，主观恶性并非较小，社会危害性亦非较轻，故，上述辩护意见无事实和法律依据，本院不予支持。关于被告人李彬、陈超、陈进、熊彩燕、杜慧平、李小毛、张宸熙的辩护人分别提出上述各被告人在共同犯罪中系从犯的辩护意见，经查认为，被告人熊彩燕、杜慧平、张宸熙作为“酒托女”，直接和被害人见面实施诈骗行为，骗取被害人钱财，从中分取提成，在共同犯罪中均起重要、关键作用，且获利相对较多，均应认定为主犯。被告人李彬、陈超、陈进、李小毛分别担任保安或者服务员，且获利较少，在共同犯罪中起次要或辅助作用，均为从犯，依法均应当减轻、从轻处罚。故，对于被告人熊彩燕、杜慧平、张宸熙的辩护人提出上述三被告人系从犯的辩护意见，本院不予采纳。李彬、陈超、陈进、李小毛的辩护人提出上述四被告人系从犯的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。二、关于缓刑适用问题关于被告人李彬、李小毛、雷姣的辩护人提出对三被告人适用缓刑的意见，经查认为，被告人李彬参与犯罪事件相对较长，犯罪数额巨大，不宜适用缓刑，故，李彬的辩护人提出的缓刑意见本院不予支持。鉴于被告人李小毛、雷姣犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住的社区亦没有重大不良影响，均可以宣告缓刑。故，李小毛、雷姣的辩护人提出的缓刑意见能够成立，本院予以采纳。公诉机关指控被告人李彬、陈超、陈进、熊彩燕、杜慧平、李小毛、李娟、张宸熙、雷姣犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，适用法律正确，本院予以采纳。根据各被告人犯罪的事实、性质、情节、在共同犯罪中的作用以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款及第七十三条等规定，判决如下：一、被告人李彬犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月24日起至2021年9月23日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人陈超犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月24日起至2021年3月23日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人陈进犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月24日起至2021年2月23日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）四、被告人熊彩燕犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月24日起至2022年3月23日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）五、被告人杜慧平犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月24日起至2021年12月23日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）六、李小毛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（已预缴）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）七、李娟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月24日起至2021年1月23日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）八、被告人张宸熙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月24日起至2020年9月23日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）九、被告人雷姣犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑八个月，并处罚金人民币四千元（已预缴）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十、被告人李小毛、雷娇退缴的违法所得发还相应被害人；责令被告人李彬、陈超、陈进、熊彩燕、杜慧平、李娟、张宸熙退出违法所得，分别发还各被害人；扣押的涉案物品由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郭 新审 判 员  赵贵欣人民陪审员  史朝阳二〇二〇年十二月十六日法官 助理  马婧烨书 记 员  仇星林