江西省定南县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0728刑初124号 公诉机关江西省定南县人民检察院。 被告人叶金辉，男，1983年12月4日出生于江西省定南县，汉族，初中文化，无业，户籍地江西省定南县。2014年12月28日因破坏公私财物被定南县公安局行政拘留十日；因涉嫌盗窃罪,于2020年5月8日被刑事拘留；同年6月12日被逮捕。现羁押于定南县看守所。 辩护人胡华林，江西南芳律师事务所律师。 被告人叶远红，男，1985年11月2日出生于江西省定南县，汉族，初中肄业，无业，户籍地江西省定南县。因犯盗窃罪,于2006年11月28日被上海市普陀区人民法院判处有期徒刑六个月。因涉嫌盗窃罪，于2020年5月8日被刑事拘留；同年6月12日被逮捕。现羁押于定南县看守所。 被告人李伟平，男，1985年12月25日出生于江西省定南县，汉族，初中肄业，无业，户籍地江西省定南县。因涉嫌盗窃罪,于2020年5月8日被刑事拘留；同年6月12日被逮捕。现羁押于定南县看守所。 辩护人何璐，江西剑绅律师事务所律师。 被告人钟明才，男，1971年3月4日出生于江西省定南县，汉族，小学文化，面包车司机，户籍地江西省定南县，住定南县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,于2020年5月8日被刑事拘留；同年6月12日被逮捕。现羁押于定南县看守所。 辩护人刘亭华，江西剑绅律师事务所律师。 被告人周龙飞，男，1981年6月23日出生于安徽省临泉县，汉族，初中文化，经商，户籍地安徽省临泉县。住广东省深圳市宝安区。因犯抢劫罪，2007年6月20日被北京市朝阳区人民法院判处有期徒刑三年，于2010年1月29日刑满释放。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,于2020年5月29日被刑事拘留；同年7月4日被逮捕。现羁押于定南县看守所。 辩护人温辉，江西创兴律师事务所律师。 辩护人何音震，广东水贝律师事务所律师。 被告人罗强，男，1991年6月10日出生于江西省章贡区，汉族，中专文化，经商，户籍地江西省赣州市章贡区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月15日被取保候审。同年9月8日，被重新取保候审。 江西省定南县人民检察院以定检公诉刑诉〔2020〕111号起诉书指控被告人叶金辉、叶远红、李伟平犯盗窃罪，被告人钟明才、周龙飞、罗强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月16日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。定南县人民检察院指派检察员张露露出庭支持公诉，被告人叶金辉及其辩护人胡华林、被告人李伟平及其辩护人何璐、被告人钟明才及其辩护人刘亭华、被告人周龙飞及其辩护人温辉、何音震、被告人叶远红、罗强到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2020年2月，被告人叶金辉因无正当经济来源，便产生盗窃他人稀土卖钱的想法，并邀约了被告人叶远红、李伟平参与。 2020年2月至5月期间，被告人叶金辉、叶远红多次到定南县“赣州鑫磊稀土新材料有限公司”（以下简称“鑫磊公司”）、定南县历市镇新时代大道“定南县南方稀土有限责任公司”（以下简称“定南稀土公司），叶金辉、叶远红与被告人李伟平多次到寻乌县石排工业园区“寻乌县南方稀土有限责任公司”（以下简称“寻乌稀土公司”）盗窃稀土产品及半成品，并将盗窃的稀土通过被告人钟明才运送至深圳市被告人周龙飞和赣州市被告人罗强处销赃。 被告人叶金辉、叶远红和李伟平以非法占有为目的，多次秘密窃取他人财物，其中叶金辉和叶远红盗窃财物价值共计人民币1851853.1元，非法获利共计人民币1011671元，其中叶金辉分得赃款共计人民币879346元，叶远红分得赃款共计人民币127625元。李伟平盗窃财物价值合计人民币232031.35元，李伟平分得赃款共计人民币4700元。 被告人钟明才明知被告人叶金辉的货物是犯罪所得，为了获取高额运费仍多次驾驶其车牌号为赣Ｂ×××××的面包车帮忙运送，掩饰、隐瞒犯罪所得的数额合计人民币1851853.1元，非法获利共计人民币31550元。 被告人周龙飞、罗强明知被告人叶金辉出售的稀土产品及半成品可能是犯罪所得的情况下，仍多次以明显低于市场价格予以收购，其中周龙飞掩饰、隐瞒犯罪所得的数额合计人民币1083187.58元；罗强掩饰、隐瞒犯罪所得数额合计人民币768665.52元。 2020年5月7日，被告人叶金辉、叶远红、李伟平、钟明才被定南县公安局抓获归案；同年5月13日，被告人罗强主动向定南县公安局投案；同年5月28日，被告人周龙飞被定南县公安局抓获归案。归案后，叶金辉、叶远红、李伟平、钟明才、罗强如实供述了主要犯罪事实。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了：1、物证；2、书证；3、鉴定意见；4、现场勘验检查笔录；5、视听资料；6、证人刘某的证言；7、被害人钟某等人的陈述；8、被告人叶金辉等人的供述等。 公诉机关认为，被告人叶金辉、叶远红、李伟平以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，叶金辉、叶远红盗窃数额特别巨大，李伟平盗窃数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人钟明才、周龙飞、罗强明知他人的货物是犯罪所得仍予以运送、收购，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。 叶金辉的量刑情节：具有多次盗窃且盗窃数额特别巨大；在共同犯罪中系主犯；归案后如实供述了主要犯罪事实，有坦白情节；无刑事犯罪前科；违法所得均用于赌博挥霍；认罪认罚。有劣迹。 叶远红的量刑情节：具有多次盗窃且盗窃数额特别巨大；在共同犯罪中系从犯；归案后如实供述了主要犯罪事实，有坦白情节；有刑事犯罪前科；违法所得均用于赌博挥霍；认罪认罚。 李伟平的量刑情节：具有多次盗窃且盗窃数额特别巨大；在共同犯罪中系主犯；归案后如实供述了主要犯罪事实，有坦白情节；无刑事犯罪前科；违法所得均用于赌博挥霍；认罪认罚。 钟明才的量刑情节：具有多次掩饰、隐瞒犯罪所得；归案后如实供述了主要犯罪事实，有坦白的情节；无刑事犯罪前科；认罪认罚等。 周龙飞的量刑情节：有刑事犯罪前科。 罗强的量刑情节：具有多次掩饰、隐瞒犯罪所得；主动投案，归案后如实供述了主要犯罪事实，具有自首情节；无刑事犯罪前科；收购的赃物均已追回或退还给被害人，挽回了被害人的经济损失，且取得了定南南方稀土公司、鑫磊稀土公司的谅解；认罪认罚。 公诉机关的量刑建议为：建议对被告人叶金辉犯盗窃罪判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金5万元，追缴违法所得。建议对被告人叶远红犯盗窃罪判处有期徒刑六年九个月，并处罚金3万元，追缴违法所得。建议对被告人李伟平犯盗窃罪判处有期徒刑三年三个月，并处罚金1万元，追缴违法所得。建议对被告人钟明才犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑四年，并处罚金1.5万元，追缴违法所得。建议对被告人周龙飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑4年2个月至5年2个月，并处罚金3万—5万元。建议对被告人罗强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑2年6个月，缓刑三年，并处罚金2万。 被告人叶金辉对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、鉴于叶金辉同意适用认罪认罚从宽制度，其对本案的基本犯罪事实和罪名不持异议。2、叶金辉具有坦白、自愿认罪认罚、初犯、谅解、涉案盗窃财物大部分被追回或其它同案犯赔付失主，本案中具有犯罪中止和犯罪未遂的等法定或酌定从轻、减轻的情节，对叶金辉从轻处罚挽救其本人及整个家庭，给叶金辉一个改过自新、回报社会的机会。 被告人叶金辉及其辩护人向法庭提供一份鑫磊稀土公司的法定代表人钟小伟出具的谅解书一份。 被告人叶远红对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人李伟平对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、李伟平在本案中起次要和辅助作用，为从犯。①到寻乌县盗窃稀土的犯罪故意是叶金辉提出的。②盗窃稀土的地点是叶金辉选择的。③到现场后，李伟平和叶远红均受叶金辉指控，叶金辉负责分工。④盗窃工具、盗窃方法和运输车辆是叶金辉提供的。⑤盗窃得到稀土之后，由叶金辉负责藏匿、销赃，所得款项也是由叶金辉来分帐。⑥李伟平在整个过程中仅接受了叶金辉分来的4700元，在叶金辉销账所得款项中所占比例不到1/20。二、李伟平在本案中应认定属于“特殊自首”。李伟平在被采取强制措施时如实向司法机关供述了还未掌握的“寻乌南方稀土公司稀土被盗窃案件”本人其他罪行的行为。三、李伟平自愿认罪认罚、初犯、偶犯，之前一贯表现良好，其的社会危害性和人身危险性有限。呈请法庭在公诉机关对李伟平的量刑建议前提下考虑李伟平具有的“特殊自首”情节，对李伟平从轻处罚。 被告人李伟平及其辩护人均未向法庭提供书面证据。 被告人钟明才对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理中过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、对指控被告人钟明才犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实充分，定性适当，不持异议。2、钟明才多次运输，不寻常起运时间、地点、货物运输方式及叶金辉主动提高运费的方式等加起来，使钟明才作为正常的成年人应当知道叶金辉的货物来源可能不合法，挣得运费，其主观恶性较小。3、钟明才坦白、认罪认罚，签署了认罪认罚具结书，对于该认罪认罚具结书的建议量刑不持异议。 被告人钟明才及其辩护人均未向法庭提供书面证据。 被告人周龙飞辩称：1、他对罪名无异议，对事实的细节有一些地方有异议。2、起诉书指控的犯罪金额有意见，有一些是借款，另外一部分是正当交易的货款，因稀土的含量不同，稀土的重量和价格差异很大，将他和叶金辉的借款和铁硼正常交易的货款，全部都写成隐瞒所得金额。3、对起诉书的第三次有异议，其没有收过叶金辉的草酸铽。4、其不知道叶金辉卖给他的货是违法所得，他主观上没有犯罪动机，自愿认罪，希望对他从轻处罚，公诉机关的量刑太重了。其辩护人提出的辩护意见是：一、主观上被告人周龙飞无犯罪故意，周龙飞不具有犯罪的“直接故意”和“间接故意”，有正当理由收购氧化镝，钕铁硼等物品，非属于“以明显低于市场的价格收购财物”。二、客观上，周龙飞即便实施了犯罪行为，其涉案数额也并未达到起诉书指控的犯罪数额。1、周龙飞收购的氧化镝与被鉴定的氧化镝品质并不相同，在无法做出准确的鉴定的情况下，请求贵院对被告人周龙飞依法从轻处罚。2、周龙飞收购钕铁硼的价值难以确定，对于公诉机关指控周龙飞收购钕铁硼属于犯罪，应当依法不予认定。3、周龙飞未收购过草酸铽，对于该事实依法应当不予认定。三、周龙飞收购钕铁硼的事实不予认定。周龙飞不明知其收购的钕铁硼是赃物。四、周龙飞与钟明才、罗强相比犯罪情节更加轻微，按照罪刑相适应的刑法原则，应当依法比钟明才、罗强量刑更轻。五、本案证明周龙飞有罪的证据并未形成完整的证据链，不能证明周龙飞有罪。1、证明周龙飞收购氧化镝、钕铁硼涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪的证据。①侦查机关未扣押到本案被盗的氧化镝，定南县价格认证中心作出的《价格认定结论书》不能作为本案定案的依据。②除叶金辉的供述外，无其他证据证明周龙飞收购了草酸镝。③缺乏钕铁硼的价格认定结论书，难以确定钕铁硼的价值。④周龙飞与叶金辉之间存在其他经济往来，不全是买卖稀土的货款，还有借款要对周龙飞买卖稀土的数量、价格等进行准确认定，区分叶金辉与周龙飞之间哪些属于货款，哪些属于借贷，事实不清，证据不足。六、被告人周龙飞存在退赃、坦白、有前科，家中女儿2023年参加高考，需父亲陪伴，年迈70岁、体弱多病的父母需照顾。综上，公诉机关指控周龙飞构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的证据不足，涉案金额更非公诉机关指控的金额，恳请贵院作出一个公平、公正的判决。 被告人周龙飞及其辩护人向法庭提供的证书：1、深圳市宝安区航城鑫飞翔磁性材料厂的《营业执照》，法定代表人身份证明、《企业信用信息公示报告》拟证明被告人周龙飞有收购稀土正当理由。 被告人罗强对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人罗强未向法庭提供书面证据。 经审理查明，2020年2月，被告人叶金辉因无正当经济来源，便严生盗窃他人稀土卖钱的想法，并邀约了被告人叶远红、李伟平参与。 2020年2月至5月期间，被告人叶金辉、叶远红多次到定南县“赣州鑫磊稀土新材料有限公司”（以下简称“鑫磊公司”）、定南县历市镇新时代大道“定南县南方稀土有限责任公司”（以下简称“定南稀土公司”），叶金辉、叶远红与被告人李伟平多次到寻乌县石排工业园区“寻乌县南方稀土有限责任公司”（以下简称“寻乌稀土公司”）盗窃稀土产品及半成品，并将盗窃的稀土通过被告人钟明才运送至深圳市被告人周龙飞和赣州市被告人罗强处销赃。具体犯罪事实如下： 1、2020年2月18日至4月12日期间，被告人叶金辉多次邀约被告人叶远红到鑫磊公司盗窃，均由叶远红在外面望风，叶金辉进入公司仓库盗窃钕铁硼原材料和产品。两人将钕铁硼原材料和产品盗出后，再由叶金辉联系被告人钟明才驾驶面包车运送至深圳市被告人周龙飞和赣州市被告人罗强处销售。其间，叶金辉向周龙飞出售盗窃的钕铁硼原材料和产品至少18次，周龙飞通过王彦玲尾号6273中国农业银行账户向叶金辉尾号0768中国建设银行账户、叶金辉尾号5081中国银行账户支付货款共计462741元；通过支付宝向叶金辉支付货款共计49500元。 2020年2月23日、3月1日，被告人叶金辉向被告人罗强出售盗窃的钕铁硼、镝铁（生产钕铁硼的一种原材料）各1次，罗强通过微信向叶金辉支付货款共计91600元。 2020年2月21日至4月12日，被告人叶金辉收到售卖钕铁硼原材料和产品的赃款后通过银行转账、微信、支付宝向被告人叶远红转账共计102125元；被告人钟明才收到周龙飞运费共计24950元。 案发后，被告人罗强收购的镝铁已被扣押并发还给了鑫磊公司，同时罗强退缴了8万元给鑫磊公司。2020年11月11日，鑫磊公司出具了谅解书，对被告人罗强的行为表示谅解。 2、2020年3月24日凌晨1时许，被告人叶金辉邀约被告人叶远红一起驾驶叶金辉的一辆小飞哥牌电动车来到定南稀土公司盗窃稀土。其中，叶远红在厂区内山坡处望风；叶金辉则来到该公司厂区存放氧化镝（一种稀土产品，下同）的仓库，使用路边拾取的小石头砸碎了仓库侧面过道上部玻璃后，通过攀爬该窗户进入氧化镝仓库内。然后，叶金辉将6包合计300公斤氧化镝从仓库内盗出并背至叶远红望风处，再由叶远红将氧化镝背出厂区，并使用叶金辉的电动车将氧化镝运至叶金辉家楼下。当日6时许，叶金辉联系被告人钟明才将盗窃的氧化镝运送至深圳市周龙飞处销售。3月24日、26日，周龙飞通过微信及王彦玲尾号6273中国农业银行账户向叶金辉支付货款共80000元。3月24日，周龙飞通过微信向钟明才支付了运费1200元。叶金辉收到赃款后，3月26日通过微信分了10000元给叶远红。经鉴定，被盗的氧化镝价值人民币501300元。 案发后，被告人周龙飞的家属代周龙飞向定南稀土公司退赔了300公斤符合质量要求的氧化镝，取得了该公司的谅解。 3、2020年4月14日晚，被告人叶金辉邀约被告人叶远红、李伟平一起驾驶叶金辉租赁的车牌号为赣Ｂ×××××的猎豹ＳＵＶ小汽车前往寻乌稀土公司盗窃稀土。其中，叶远红负责在外面望风；叶金辉和李伟平进入该公司厂区内盗窃稀土。在盗得37公斤草酸铽（一种稀土半成品，下同）后，三人驾驶汽车返回定南县。次日凌晨5时29分许，叶金辉通过微信语音电话联系被告人钟明才将盗窃的草酸铽运送至深圳市周龙飞处销售。4月14日、4月16日，周龙飞通过微信及王彦玲尾号6273中国农业银行账户向叶金辉丈付货款共54500元，并又付了钟明才运费1300元。收到赃款后，叶金辉分了2000元给李伟平，未分钱给叶远红。经鉴定，被盗的草酸铽价值人民币69646.58元。 4、2020年4月中旬的一天凌晨1时许，被告人叶金辉又邀约被告人叶远红到定南稀土公司盗窃稀土。同样，叶远红负责在厂区内山坡处望风；叶金辉进入厂区内仓库盗窃稀土，但因叶金辉发现存放氧化镝仓库和存放氧化铽仓库均被钉上木板和安装有防盗网无法进入，便先行离开准备下次准备好工具后再作案。 5、2020年4月22日凌晨1时许，被告人叶金辉再次邀约被告人叶远红一起驾驶叶金辉的小飞哥牌电动车来到定南稀土公司盗窃稀土。同样，叶远红在厂区内山坡处望风；叶金辉来到厂区内存放氧化铽仓库，使用事先准备的钢锯将窗户的防盗网割开后，经攀爬进入存放氧化铽仓库。叶金辉将仓库内三桶氧化铽（每桶25公斤）使用袋子进行分装，并将空桶放回原处并置于下部进行掩盖。之后，叶金辉和叶远红两人将盗窃的氧化铽一起运至叶金辉家楼下附近。当日上午，叶金辉联系被告人钟明才将盗窃的氧化铽运送至赣州市被告人罗强处销售。2020年4月22日、23日，罗强通过微信及自己银行账户向叶金辉支付货款共110000元。收到赃款后，叶金辉分了8000元给叶远红，向钟明才支付了运费1500元。经鉴定，被盔的氧化铽价值人民币260150.25元。 6、2020年4月24日晚，被告人叶金辉又邀约被告人叶远红、李伟平一起去寻乌县盗窃稀土。次日凌晨1时许，叶金辉等人驾驶汽车来到寻乌稀土公司。同样，由叶远红在厂区外望风；叶金辉和李伟平进入厂区内盗窃稀土，在盗得136公斤草酸镝（其中99公斤为白色、37公斤为黄色）和26公斤草酸铽后，三人驾驶汽车返回定南县。4月25日5时53分，叶金辉电话联系了被告人钟明才将盗窃的草酸铽等物运送至赣州市被告人罗强处销售。4月25日、4月26日，罗强通过微信向叶金辉支付货款共30000元，并于4月25日通过微信向钟明才支付了运费1300元。叶金辉收到赃款后，4月25日通过微信分了2700元给李伟平，分了2000元给叶远红。该批被盗的稀土已在罗强处被追回并发还给了寻乌稀土公司。经鉴定，被盗的99公斤草酸镝价值人民币85591.44元，被盗的37公斤草酸镝价值人民币27852.49元，被盗的26公斤草酸铽价值人民币48940.84元。 7、2020年4月30日晚，被告人叶金辉再次邀约被告人叶远红、李伟平一起驾驶汽车到寻乌稀土公司盗窃稀土。同样，叶远红在厂区外望风，叶金辉和李伟平进入厂区车间内盗窃稀土。当叶金辉和李伟平在装稀土时，被巡逻的保安发现，三人遂迅速逃离现场并开车返回了定南县。 8、2020年5月1日凌晨2时许，被告人叶金辉和叶远红从寻乌县返回定南县之后，两人准备在定南县继续盗窃稀土。随后，叶金辉和叶远红一起驾驶叶远红的一辆男装无牌摩托车来到定南稀土公司，由叶远红在厂区内山坡处望风；叶金辉经攀爬进入该公司存放氧化铽仓库内。叶金辉在仓库内将三桶氧化铽（每桶25公斤）使用袋子进行分装，并将空桶放回原处并置于下部进行掩盖。之后，叶金辉和叶远红两人将盗窃的氧化铽一起运至叶金辉家楼下附近。当日上午，叶金辉联系被告人钟明才将盗窃的氧化铽运送至赣州市被告人罗强处销售。5月1日，罗强通过银行转账的方式向叶金辉支付了货款共133330元，并通过微信向钟明才支付了运费1300元。叶金辉收到赃款后，通过微信和支付宝分了5500元给叶远红。经鉴定，被盗的氧化铽价值人民币254530.5元。该公司两次被盗的共计150公斤氧北铽已在罗强处退回并发还，定南稀土公司出其了谅解书对罗强的行为表示谅解。 综上，被告人叶金辉、叶远红和李伟红以非法占有为目的，多次秘密窃取他人财物，其中叶金辉和叶远红盗窃财物价值共计人民币1851853.1元，非法获利共计人民币1011671元，其中叶金辉分得赃款共计人民币879346元，叶远红分得赃款共计人民币127625元。李伟平盗窃财物价值合计人民币232031.35元，李伟平分得赃款共计人民币4700元。 被告人钟明才明知被告人叶金辉的货物是犯罪所得，为了获取高额运费仍多次驾驶其车牌号为赣Ｂ×××××的面包车帮忙运送，掩饰、隐瞒犯罪所得的数额合计人民币1851853.1元，非法获利共计人民币31550元。 被告人周龙飞、罗强明知叶金辉出售的稀土产品及半成品可能是犯罪所得的情况下，仍多次以明显低于市场价格予以收购，其中周龙飞掩饰、隐瞒犯罪所得的数额合计人民币1083187.58元；罗强掩饰、隐瞒犯罪所得的数额合计人民币768665.52元。 2020年5月7日，被告人叶金辉、叶远红、李伟平、钟明才被定南县公安局抓获归案；同年5月13日，被告人罗强主动向定南县公安局投案；同年5月28日，被告人周龙飞被定南县公安局抓获归案。归案后，叶金辉、叶远红、李伟平、钟明才、罗强如实供述了主要犯罪事实。罗强退赔150.5公斤氧化铽给定南县南方稀土公司，取得定南县稀土公司的谅解。 2020年10月31日赣州鑫磊稀土新材料股份有限公司出具谅解书，对叶金辉、叶远红表示谅解。 2020年12月21日被告人钟明才退缴违法所得31550元。 2020年12月21日江西省赣州市章贡区司法局作出章矫调评字（2020）95号调查评估意见书，同意被告人罗强在其区被告社区矫正。 2020年11月11日、11月13日、12月9日，被告人叶金辉、叶远红、李伟平、钟明才、罗强由律师在场，分别签署了《认罪认罚具结书》。 上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、受案回执、立案决定书、归案情况说明、调取证据材料通知书、（建设银行、中国银行、农业银行）账户交易流水（叶金辉、叶远红、李伟平、钟明才、罗强、周龙飞）微信交易流水、支付宝交易记录、微信聊天记录、网银转帐截图、赣Ｂ×××××车辆广东省高速卡口记录、监控截图、通话记录、情况说明、检查笔录、和解协议、谅解书、收据、返还物品、文件清单、现场勘验笔录及照片、鉴定聘请书、检验报告、价格认定协助书、（寻乌县、定南县）价格认证中心价格认定结论书、鉴定意见告知书、被害人钟某、陈某1、赖某、李某的陈述，证人陈某2、刘某、陈发生、叶某、王彦玲的证言；被告人叶金辉、叶远红、李伟平、钟明才、罗强、周龙飞的供述、辨认笔录、照片等证据证实，足以认定。 关于被告人周龙飞行为定性问题：从本案证据看：1、2020年2月至4月期间，叶金辉出售钕铁硼给周龙飞高达18次，且每次数量不符，钕铁硼为特定稀土原料，不是一般人可以生产或持有；2、周龙飞本人从事钕铁硼强磁，磁性材料的加工、批发、零售工作，对此应是明知，且周龙飞在收购叶金辉氧化镝时也供述知道一般的贸易商手里是没有氧化镝的，仍以明显低于市场价格的价格予以收购；3、从周龙飞本人职业特征，收购叶金辉赃物的次数、价格等，应认定周龙飞明知叶金辉销售的货物为犯罪所得，周龙飞明知叶金辉销售的货物为犯罪所得，仍多次收购，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。 关于定南县价格认证中心价格认定结论书的问题。从本案证据看:1、被盗的氧化镝是定南南方稀土公司生产的氧化镝统一放在仓库内，因被盗的300公斤氧化镝已被周龙飞卖给了湖南老板，周龙飞未提供“湖南老板”身份信息，民警未追回被盗的氧化镝，故民警从被盗仓库内对剩余的氧化镝取样鉴定；2、根据周龙飞本人供述，其先将收购的氧化镝样本送去了两个地方检测，结果含量都是99.9%，其卖给湖南老板时湖南老板也拿样本去了检测，结果也是99.9%。根据氧化镝鉴定意见，样品等级为99.9%，故认为该份鉴定客观真实，鉴定程序符合法律规定，可以作为定案的依据。 关于周龙飞收购钕铁硼价格是否明显低于市场价格的问题。从本案证据看，周龙飞供述有问过叶金辉销售货物的来源，叶金辉说他是开稀土厂的，周龙飞问什么厂，什么名字，什么地址，叶金辉说不方便告诉周龙飞，且周龙飞收购叶金辉钕铁硼最少的一次是70公斤，最多的一次是130公斤，且次数频繁，钕铁硼是属于特定的产品，一般个人不会有，一般企业公司也不会生产，周龙飞自己从事钕铁硼强磁，磁性材料的加工、批发和零售工作，对这些应该明知，故其应该明知叶金辉销售的钕铁硼是犯罪所得。其收购钕铁硼的数额应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得数额。 本院认为，被告人叶金辉、叶远红、李伟平以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，叶金辉、叶远红盗窃数额特别巨大，李伟平盗窃数额巨大，其行为均已构成盗窃罪。被告人钟明才、周龙飞、罗强明知他人的货物是犯罪所得仍予以运送、收购、情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在盗窃共同犯罪中，被告人叶金辉组织他人行窃，起主要作用，是主犯，应当按照其参与或组织的全部犯罪处罚；被告人叶远红、李伟平受邀约参与盗窃，起次要作用，应当从轻、减轻处罚。被告人罗强主动到公安机关投案，并如实供述其主要犯罪事实，是自首，可从轻处罚；被告人叶金辉、叶远红、李伟平、钟明才归案后如实供述了主要犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚；被告人叶金辉、叶远红、李伟平、钟明才、罗强认罪认罚；被告人钟明才、周龙飞、罗强部分或全部退赃，周龙飞、罗强、叶金辉、叶远红取得了被害人鑫磊公司的谅解，可酌情从轻处罚；被告人周龙飞有刑事前科，被告人叶金辉有劣迹，可酌情从重处罚。鉴于被告人罗强自首、初犯、认罪认罚、积极退赃、取得被害人的谅解，且经赣州市章贡区司法局作出调查评估意见书，罗强符合社区矫正条件，宣告缓刑对其所居住的社区无重大不良影响，可宣告其缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。但被告人钟明才在签署认罪认罚具结书后全部退赃，可以从轻处罚。叶金辉辩护人关于叶金辉坦白、认罪认罚、初犯、谅解；李伟平辩护人关于李伟平从犯、坦白、认罪认罚、初犯；钟明才辩护人关于钟明才坦白、认罪认罚的辩护意见，与查明事实、法律相符，予以采纳。李伟平被采取强制措施时供述的司法机关尚未掌握的“寻乌南方稀土公司稀土被盗案件”与司法机关已掌握的“定南鑫磊公司稀土盗窃案件”属同种罪行，不以特殊自首论，李伟平辩护人此辩护意见不能成立，不予采纳。周龙飞关于犯罪金额、没收过叶金辉草酸铽的辩解及其辩护人关于周龙飞无犯罪故意、证明周龙飞有罪证据不完整、难以认定钕铁硼、氧化镝价值、未收购草酸铽、不认定收购钕铁硼的辩护意见与查明事实不符，不予采纳。为打击刑事犯罪，维护公私财产所有权，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人叶金辉犯盗窃罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金五万元。 （刑期从判决之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月8日起至2031年11月7日止。罚金限在判决生效第二日起一个月内向本院缴纳）。 二、被告人叶远红犯盗窃罪，判处有期徒刑六年九个月，并处罚金三万元。 （刑期从判决之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月8日起至2027年2月7日止。罚金限在判决生效第二日起一个月内向本院缴纳）。 三、被告人李伟平犯盗窃罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金一万元。 （刑期从判决之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月8日起至2023年8月7日止。罚金限在判决生效第二日起一个月内向本院缴纳）。 四、被告人钟明才犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金一万元（已缴清）。 （刑期从判决之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月8日起至2023年11月7日止。） 五、被告人周龙飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金四万元。 （刑期从判决之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月29日起至2024年11月28日止。罚金限在判决生效第二日起一个月内向本院缴纳）。 六、被告人罗强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金二万元（已缴清）。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算） 七、被告人钟明才退缴违法所得31550元，继续追缴被告人叶金辉违法所得款879346元、叶远红违法所得款127625元、李伟平的违法所得款4700元，予以没收，上交国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  朱 伟 人民陪审员  卢桂英 人民陪审员  陈书鸣 二〇二〇年十二月三十日 书 记 员  张燕珍