广西壮族自治区北海市银海区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0503刑初215号 公诉机关广西壮族自治区北海市银海区人民检察院。 被告人刘海燕，女，1990年4月16日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地青海省湟中县，住所地北海市银海区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年7月12日被取保候审。 北海市银海区人民检察院以北银检刑诉〔2020〕201号起诉书指控被告人刘海燕犯组织、领导传销活动罪，于2020年10月16日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭公开开庭进行了审理。北海市银海区人民检察院指派检察员苏意出庭支持公诉，被告人刘海燕到庭参加诉讼。现已审理终结。 北海市银海区人民检察院指控： 2014年，被告人刘海燕经叶某（已另起诉）的介绍发展，缴纳69800元人民币申购款加入所谓的“资本运作”非法传销组织后，建立自己的传销体系，积极发展下线牟利。先后直接或间接发展张某、郭红丽（未到案）、徐羽亮（未到案）、徐攀攀（未到案）等人加入传销组织。至案发时，被告人刘海燕发展的下线人员达到三十人以上，且层级超过三级。 对上述指控事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人刘海燕组织、领导以投资国家高回报项目为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定 2 顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济社会秩序的传销活动,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。建议判处被告人刘海燕有期徒刑一年九个月至二年三个月，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人刘海燕对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，当庭认罪，辩称其缺乏法律意识，是两个年幼孩子的唯一抚养人，且怀有身孕，请求对其适用缓刑。 经审理查明： 所谓“资本运作”，是一种传销模式，无任何商品或服务，以投资国家高回报项目为名，要求参加者以缴纳人民币6.98万元（或7万元）获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，当加入者伞下直接或间接发展28人申购600份额且三个下线均为经理级别时，即可晋升为老总，老总又分为Al、A2、A3、A4老总，晋升老总级别的人员开办个人名下银行卡，用于收取下线人员缴纳的申购款或老总返利。 2014年，被告人刘海燕经他人介绍发展，缴纳69800元人民币申购款加入所谓的“资本运作”非法传销组织后，建立自己的传销体系，积极发展下线牟利。先后直接或间接发展张某、郭红丽（未到案）、徐羽亮（未到案）、徐攀攀（未到案）等人加入传销组织。至案发时，被告人刘海燕发展的下线人员达到三十人以上，且层级超过三级。案发后，公安机关从刘海燕处扣押宝马汽车（桂Ａ×××××）一辆。 案件审理期间，被告人刘海燕主动预缴罚金二万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍信息、手机相册照片复印件、银行交易流水记 3 录等书证；2.证人张某、庄某、孔某、王某1、颜某、王某2、叶某、汪某、管某的证言；3.被告人刘海燕的供述与辩解；4.辨认笔录等。 本院认为，被告人刘海燕组织、领导以投资国家高回报项目为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，组织参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人刘海燕当庭认罪并主动预缴罚金二万元，本院酌情从轻处罚。被告人刘海燕名下被扣押的车辆，由本院依法处置，冲抵罚金；超出部分予以退还，不足部分继续执行。综合考虑被告人刘海燕的犯罪情节，认罪悔罪的态度及实际情况，对其适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条、第七十三条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条、第二条第一款之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 被告人刘海燕犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑三年，并处罚金五十五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳二万元，剩余罚金在判决生效之日起一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 4 审 判 长  严碧璐 人民陪审员  庞叶芬 人民陪审员  嵇海权 二〇二〇年十二月二十五日 书 记 员  陈 旭 书 记 员  董名祖 附本判决书引用的法律条文 1.《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 5 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 2.《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》 一、关于传销组织层级及人数的认定问题 以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。 组织、领导多个传销组织，单个或者多个组织中的层级已达三级以上的，可将在各个组织中发展的人数合并计算。 6 组织者、领导者形式上脱离原传销组织后，继续从原传销组织获取报酬或者返利的，原传销组织在其脱离后发展人员的层级数和人数，应当计算为其发展的层级数和人数。 办理组织、领导传销活动刑事案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的，可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录，视听资料，传销人员关系图，银行账户交易记录，互联网电子数据，鉴定意见等证据，综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。 二、关于传销活动有关人员的认定和处理问题 下列人员可以认定为传销活动的组织者、领导者： （一）在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员； （二）在传销活动中承担管理、协调等职责的人员； （三）在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员； （四）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员在十五人以上且层级在三级以上的人员； （五）其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员。 以单位名义实施组织、领导传销活动犯罪的，对于受单位指派，仅从事劳务性工作的人员，一般不予追究刑事责任。 3.《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。