山西省平遥县人民法院刑 事 判 决 书（2020）晋0728刑初128号公诉机关山西省县人民检察院。被告人冀某1，2020年7月8日因涉嫌诈骗罪被县公安局刑事拘留，同月21日经县人民检察院批准被逮捕。现羁押于县看守所。辩护人耿秀莲，山西法儒律师事务所律师。县人民检察院以平检一刑诉（2020）99号起诉书指控被告人冀某1犯诈骗罪，于2020年9月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。县人民检察院指派检察员李俊卿、检察官助理李添出庭支持公诉，被告人冀某1及其辩护人耿秀莲到庭参加诉讼。现已审理终结。县人民检察院指控：2019年1月17日被告人冀某1与韩某（该系被害人孙某1之妻）、孙某2（该系被害人孙某1之姐）签订了《股份转让协议》，约定冀某1将其在县某酒店有限公司的股份全部转让给韩某、孙某2。2019年2月4日双方又签订了《之补充协议》，约定冀某1有义务协助韩某、孙某2办理双方与加盟总部的相关变更手续，冀某1授权孙某1代为办理。2019年8月，被告人冀某1向被害人孙某1提出，若孙某1借给其钱款帮助其以冀某2的名义办理270万元贷款，其就将县某酒店有限公司的总部签约人变更为孙某1，被害人孙某1同意。之后，从2019年8月12日至2020年1月8日，被告人冀某1以办理贷款为名，编造办理贷款需要资金、需要帮助担保人还款等各种理由，多次向被害人孙某1借款688380元。就指控事实，公诉机关向法庭提供了被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言、书证等证据。公诉机关认为，被告人冀某1以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人冀某1辩称，我确实是虚构事实来，但我是要钱的，孙某1本来就欠我钱。其辩护人的辩护意见是，对于起诉书指控的诈骗罪定性无异议，但被告人具有以下从轻情节：应当认定被告人当庭自愿认罪，被告人在庭审中认可了虚构的事实借款，在量刑时可以减少基准刑的10%；被告人是初犯、偶犯，诈骗事出有因，因为当时急于用钱，被害人尚某欠款，才虚构了事实；被告人确实向信用社办理过贷款，因为各种原因没有办理下来。经本院审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。上述事实，有经控辩双方当庭举证、质证，认定的下列证据予以证实：1.被告人冀某1的供述与辩解：我是县某主题酒店的法人代表，去年（2019年）夏天，孙某1要求我给他变更某酒店总部的签约人和对接人，我计划从县农商银行某支行以冀某2的名义办理一笔270万元的贷款，当时跟孙某1说办理270万元的贷款后，我就会配合把某酒店的总部签约人变更为孙某1。我跟孙某1说办理贷款需要20万元，孙某1开始想办法给我凑钱。2019年8月12日我给孙某1提供了常某尾号为1266的银行卡，随后孙某1给该卡转账了6万元，我让常某把这6万元转给了我。2019年8月23日，孙某1通过微信分两次给我转账19880元（每次转账9940元）。2019年8月24日，孙某1通过微信给我转账19000元，孙某1给我名下的农业银行卡转账29500元。2019年8月25日，我跟孙某1说贷款还缺钱了，孙某1通过银行卡给我名下的农业银行卡转账3万元。9月的时候，我跟孙某1说贷款的手续办理下来了，我以冀某2的名义在某支行办理贷款了，因为办理大额度的贷款不能直接下款到冀某2名下，我带着孙某1去了某支行签订了冀某2与孙某1之间价值200万元的购销协议，我跟孙某1说贷款需要担保人签字，但担保人欠银行7万元，必须把担保人的欠款还清才可以。2019年10月21日，孙某1通过银行转账7万元到我的农业银行卡内。2019年11月4日，我跟孙某1说办理贷款需要两个担保人，其中一个担保人担保的前提是需要借给15万元，贷款的公证书马上就下来了，当天孙某1通过银行转账的方式给我的农业银行卡转账15万元。后来我跟孙某1说，贷款需要去审查岗审核，农商银行知道我曾经用过冀某3、梁某在信用社办下的贷款，如果我要办理200多万的贷款，就必须把梁某和冀某3的贷款在农商银行里倒一下，其中冀某3在某农商银行有20万元的贷款，加上利息有22万多。我当时跟孙某1说，我将自己尾号8888的手机号转户得了4万元，需要孙某1再凑18万元。接着我让李某3提供了范某的尾号5081的银行卡，我把银行卡信息发给孙某1后，孙某1通过银行给范某的银行账户累计转账18万元，我让范某把18万元转到我的银行账户里。后来我跟孙某1说梁某的3万元利息也需要结算才可以办贷款，2019年12月10日孙某1通过银行转账给范某账户3万元，范某把这3万元转到了我的银行账户里。我后来还跟孙某1说贷款需要给冀某2办理3万元的人身意外保险，当天孙某1通过银行转账给我农业银行卡内3万元。后来我骗孙某1说银行准备下款了，可是在去上西关街农商银行下款时遇到志强，因为欠志强7万元，志强拦着不让下款，需要把志强的钱还了就可以下款。2019年12月26日孙某1通过银行转账给我银行卡内7万元。后来孙某1问我贷款的事情，我骗他说2020年贷款才可以下来，实际上我没有办理下贷款，之前跟孙某1说的以冀某2的名义办理贷款需要转钱的理由都是我虚构的，我就是想着孙某1给我钱。我编造贷款需要资金的各种理由，找孙某1一共要了六七十万元，我都花了，处理了我个人的事情。我编造理由让孙某1转账，是因为孙某1欠我钱，孙某1欠我某酒店2019年1月至2019年6月半年的房租60万元，欠我某酒店2018年4月至2019年3月一共15万元的房租，孙某1欠我某酒店130万元。某酒店半年的房租60万元，我没有直接欠款证据，2018年6月10日至2019年6月10日一年一共120万元的房租，我已经给了房东李某1，但我把该酒店转让给孙某1是在2019年1月，但协议中没有说房租；某酒店2018年4月至2019年3月15万元的房租我有合伙经营酒店协议；孙某1欠我某130万元投资额，孙某1给我打了一个手续，协议内容是在2019年5月以前，如果我把某酒店没有顺利收回来，之前我们签订的450万元的股份转让协议中的130万元承诺给我。这份协议我不能提供，在某酒店六楼办公室里放着，我从今年过年至今一直没有去过办公室，昨天去拿时发现协议不见了，孙某1把我办公室的锁换了，我怀疑孙某1拿了。2019年2月4日，我跟韩某、孙某2签订股份转让协议补充协议时，提到为完全履行《股份转让协议》，乙方应该向甲方支付款项465万元，第八项提到：甲方欠乙方韩某（其中甲方欠孙某182.5万元，张某47.5万元，转入韩某名下）借款130万元（这里提到的甲方欠乙方130万元指的是乙方将某酒店抵给我的事），乙方欠付甲方同等数额以上的金钱债务，双方同意在130万元的债务范围内抵消。我同意以465万元转让给乙方，是因为过年时着急用钱，我就签了转让协议。签协议的同时，孙某1给我出了一个手续，内容是2019年5月以前，如果我不能顺利回收某酒店，孙某1自愿给我130万元，不顶账了，某还是韩某的。2019年4月，孙某1在我不知情的情况下，将某酒店的法人变更成我的名字，2020年6月我把某酒店的名字变更成董某，因为我让董某在邮政银行办理的20万元的免息贷款，虽然变更了法人，但股权百分之百还是我。我之前跟宋某、孙某1签订过一个协议，大体内容是某酒店因为承包人冀某1欠宋某100万元作为抵押，因现营业执照上法人代表为孙某1妻子韩某，暂未更名为现承包经营人冀某1，孙某1代其妻韩某承诺于2019年5月底前将法人代表更改为冀某1名下。我主张孙某1欠我某酒店租金15万元，我们从2018年4月至2019年1月是合伙的关系，我当时给了房东房租30万元一年。张某是2018年11月加入某酒店，是合伙人，应该承担30万元租金的一部分。其实这个租金在签订某酒店转让协议的过程中，都包括进去了，也就是说在协议中提到的乙方因为把某酒店以130万元抵顶给我，这其中的130万元已经包含了15万元的事情了。2019年10月16日，我以欠某主题酒店房东李某2房租的名义向孙某1借了4万元。2020年1月8日，我以欠某酒店房东闫某房租的名义向孙某1借了5000元。2.被害人孙某1的陈述：2018年4月，我和冀某1开始合伙经营某酒店。大概2018年7、8月份，合伙人变成了三个人，分别是我、冀某1、张某。当时冀某1让我看了一个他与房东闫某的房租协议，房租一年30万元，他说已经给了一年的房租，问我想不想合伙干。过了几天，我答应合伙，给冀某1的农业银行账户转账了50万元，用于加盟酒店、装修等开支。冀某1负责加盟酒店的有关事宜，我负责某酒店的日常经营。冀某1跟我说房租已经交了，没有跟我说要15万的房租，我不欠冀某1约15万元某房租。2019年4月，我把某酒店的法人代表变更为冀某1，当时我拿着冀某1的身份证复印件，还有一份宋某、冀某1、我在2019年1月17日签订的一份协议，协议明确提出由我代替韩某承诺于2019年5月底前将法人代表变更为冀某1名下，冀某1在上边签字了。2019年1月17日，冀某1将其名下的某酒店卖给了我们，签订了关于某酒店的股份转让协议，明确：甲方冀某1自愿将自己租赁房屋剩余期间的租赁费用、投资装修装潢装饰“某公司”的全部设施设备等公司的全部物品、加盟费及股份按照市场价以四百五十万元转让给乙方。甲方冀某1欠付乙方韩某（其中甲方欠孙某182.5万元，张某47.5万元，转入韩某名下）借款130万元，乙方欠付甲方同等数额以上的金钱债务，双方同意在130万元的债务范围内抵消。韩某是我妻子，孙某2是我姐姐。签完协议后，冀某1跟我说等他的贷款出来后，他要回某酒店入股了。我没有给冀某1写过如果2019年5月冀某1没有收回某酒店的话，关于之前用某酒店抵消130万元无效的事情，某酒店在2019年1月17日签订协议的时候，就意味着某已经变成了冀某1本人的。我们于2019年1月将钱全部转给了冀某1，2019年2月4日冀某1因为没钱过年向我借了26万元。2019年8月初，冀某1让我去某酒店后跟我说：要把某酒店总部签约人改为我的名字，他想办理贷款但在农商银行有480万的贷款，现在需要以他弟弟冀某2的名义办理270万的贷款，但需要我借给他20万用于从信用社以冀某2的名义办理270万的贷款，我答应先给凑10万元。2019年8月12日，我通过我的农业银行手机银行，给冀某1指定的县农商银行某支行信贷员常某名下的尾号为1266的银行卡内分两笔转账共计60000元（分别为10000元和50000元）。2019年8月23日我通过刷自己的银行卡刷出钱以后，通过微信分两次给对方转账累计19880元（每次转账9940元）。2019年8月24日通过微信给对方转账19000元，我答应给对方转账的10万元就凑的差不多了。隔了一会儿，冀某1说我之前转的钱不够办理贷款前期的费用，我在24日当天通过自己的农行手机银行给冀某1尾号为3478的农业银行卡转账29500元。8月25日，冀某1还是以缺办理贷款所需费用向我借款，我当天通过自己的农行手机银行给冀某1尾号为3478的农业银行卡转账30000元。9月份的时候，对方跟我说270万的贷款手续办理的差不多了，最迟2019年10月8日贷款就可以办下来。在这期间，冀某1跟我说信用社办理大额贷款时不能下款到贷款本人名下，如果要下款的话，就必须跟贷款人本人签订购销协议。后来，冀某1拉着我去某农商支行找到常某，签了一张冀某2从我这里买了270万电机壳子的购销协议。我在购销协议上签字捺印后，冀某1拿上合同说是让冀某2签了，冀某1这么做就是让我相信贷款已经对了，我就相信了他。后来冀某1跟我说手续还差些，现在办理贷款需要担保人签字，但担保人信用卡欠银行7万元，必须先把担保人的欠款还钱才可以办理贷款公正手续，我就在2019年10月21日通过我的手机银行给冀某1尾号为3478的农业银行卡转账7万元。2019年11月4日冀某1跟我说担保人总共有两个，其中一人说担保的前提是需要事先借给他15万元，贷款的公证书马上就对了，我在当天通过农行手机银行给冀某1的尾号为3478的农业银行卡转账15万元。11月5日冀某1通过微信给我发了贷款的公证书，我看了后相信了对方，等着某银行放贷款，还得去某农商银行审查岗办理放款手续。冀某1告我说某信用社审查岗的主任怀疑冀某2的贷款是冀某1用了，不给放款，冀某1说他之前用过冀某3、梁某从农商银行某支行的贷款，其中用了冀某3的20万元贷款、梁某的30万元贷款，某农商银行审查岗的主任说放款之前必须把冀某3、梁某在某的所有贷款全部还清。冀某1说冀某3在银行的贷款本息共计22万元，冀某1最近把自己尾号为8888的手机号转户后得了4万元，我需要给他凑18万元用于还冀某3的贷款。然后，冀某1就在我跟前通过电话联系县某农商银行信贷员李某3，说是想还冀某3的贷款，李某3说还吧，随时可以倒出来。冀某1就跟我说李某3发个银行卡号，让我把钱打到指定账户里。2019年11月29日我通过自己的农行手机银行给指定的户名为范某，尾号5081的建设银行卡内转账共计18万元（一次转账8万元，一次转账100000元）。后来，冀某1说梁某的贷款由某信用社主任二东找钱还，只要把梁某的3万元利息结清就行，我在2019年12月10日通过农行手机银行给范某尾号为5081的建设银行卡转账3万元。后来冀某1说审查岗主任已经把贷款手续批了，但下款还需给冀某2入3万元的人身意外保险，我于2019年12月16日通过农行手机银行给冀某1尾号为3478的农业银行卡转账3万元。2019年12月24日，冀某1说他跟冀某2、常某、某支行主任周川一块去上西关街农商银行准备下款，冀某1的债权人他说冀某1通过冀某2贷出款，过去阻拦不让往我卡里打钱，没有下款成功。冀某1说通过中间人常某说和，给志强7万元就不追究了。为了下款我相信了，于2019年12月26日通过农行手机银行给冀某1尾号为3478的农业银行卡转账7万元。我一直等着冀某1给办理贷款，但一直没有下来。到了2020年还不见下来，我就去公证处查是否有冀某2贷款的公证材料，发现压根就没有这个贷款。后来，我打电话给某银行的常某，常某告我说冀某2的贷款手续就没有。接着我问李某3，李某3跟我说冀某3、梁某在某信用社的贷款没有人还，只是把我转给范某的钱都转回到冀某1的银行卡了，我才意识到冀某1就是编造一个个关于贷款的虚假理由欺骗我，诈骗我的钱财。2019年12月底，我把冀某1在某酒店六楼办公室的锁换了，因为酒店在2019年1月已经转让给我们，我之前跟他说要把东西搬走，但他一直赖着不走，我就索性把酒店六楼的门锁给换了。我要补充的是，2019年10月16日冀某1给我打电话说：他欠某情侣酒店房东房租，着急用4万元，我就听过农业手机银行给冀某1转账4万元，答应等270万的贷款下来后，一并还给我。2020年1月8日，冀某1跟我说他在外地，某酒店的房东问他要房租，着急用3万元，我只有5000元，就通过微信给冀某1转账5000元。我被冀某1一共诈骗了733380元。2018年4月至2019年1月某的收入大体上是我收取的，实际经营就是2018年五一假期期间接了三次团队，国庆期间营业了六天，其他时间都是停着，总计收入大概都不到十万。当时冀某1说把收下的钱放到我这里，由我管理。后来酒店装修时，我把收下的钱用于装修、开工人的工资、酒店的日常开支，没有剩下，而且还不够。3.李某3的证言：我是县农商银行某支行信贷员，从事贷款投放和清收工作，冀某3在我那里贷款20万元，梁某贷款30万元，他们的贷款从2019年6月19日就逾期了，到目前没有归还任何本息。冀某1是冀某3的哥哥，他只是给我打电话说过，要给冀某3倒贷不要影响了他弟弟的征信，实际上没有给还过，没有给我说过要给梁某归还贷款。2019年11月29日，我跟范某在一块，冀某1给我打电话说，别人要给他汇款，他的银行卡不能接受汇款，需要我帮忙接受后再转给他。正好范某说他的银行卡有大额支付权限，我便通过微信给冀某1发了一张范某的中国建设银行卡。随后，冀某1开车到了康宁苑D区，当场让范某通过手机银行给他把钱转了过去。某支行的主任邵新平没有给梁某还过款，梁某的贷款至今分文未还。4.常某的证言：我在农商银行某支行从事信贷工作，冀某1跟我说过为冀某2办理二百七十万的贷款，但手续不全，根本无法办理。贷款的流程是，由借款人出具财产证明，提供本人的身份证、结婚证、印章后经过银行审核，同意后才可以放款。如果办理60万元的贷款，需要提供100万的财产证明。冀某2没有因为办理贷款的事情找过我，在贷款的过程中，只要涉及到冀某2本人名下的财产，就需要冀某2本人签字捺印。2019年8月12日我尾号1266的银行卡收到两笔钱，一笔10000元，另一笔50000元。当天，冀某1给我打电话说有个人欠他一笔钱，待会儿这个人会给我的银行卡内转一笔钱，钱打卡里后让我把钱给他转过去。我把农商银行卡的信息发给了冀某1，随后我的银行卡收到两笔钱共计60000元。过了会儿，我通过微信给冀某1转账30000元。然后，通过我的银行卡给冀某1提供的尾号为3478的农业银行卡内转账30000元。银行规定：如果贷款超过五十万时，贷款不能直接下到借款人本人卡内，需要签购销合同。去年10月，冀某1带着孙某1到了我那里，说是贷款办下来的话，把款转到孙某1名下，他们就在我那里签订了一个购销协议。购销协议不能用现金，只是证明贷款用途，对于办理贷款没有啥实质作用。5.范某的证言：2019年11月29日，我与李某3在一块，冀某1打电话给李某3要用卡往出倒一笔钱，李某3问我的银行卡是否可以转大额钱，我把尾号5081的建设银行卡发给了李某3，随后李某3把卡号发给了冀某1。后来冀某1就来了康宁苑门口找到我和李某3，我的银行卡内收到孙某1的80000元转账，我把这80000元分两笔（30000元和50000元）转给了冀某1尾号3478的银行卡。2019年11月30日，我的建行卡内又收到一笔孙某1的100000元转账，随后我就把这100000元分两笔各50000元转给了冀某13478的银行卡内。2019年12月10日，我的建设银行卡收到一笔孙某1的30000元后，就将这30000元转给了冀某1的3478的银行卡。我和冀某1没有债务纠纷，我和他压根儿就不认识，只是借了我的银行卡用了一下，我不认识孙某1，不知道他为什么给我打款。6.李某2的证言：冀某1是某主体酒店的法人代表，我是该酒店的房东，每年租金14.5万元，约定由冀某1在每年8月20日支付下一年的租金。2020年的租金，分三四次给了我五万七千元，2019年10月中旬冀某1通过微信和银行卡给我两万元，2019年11月中旬给我两万元，12月给了我一万七千元，之后再也没给我。7.宋某的证言：2019年1月17日，我与冀某1、孙某1签订过一份协议。冀某1欠我100万元，当时我向冀某1要借款，冀某1没钱还不起，说他接下了某酒店，当时某酒店的法人是孙某1的妻子。冀某1说现在的法人虽然不是他，但酒店已经由孙某1抵给他了，实际上他才是某酒店的经营人。冀某1说这话时，孙某1也在场。冀某1答应如果还不起我钱，以后就把某酒店经营权通过孙某1交给我。8.张某的证言：冀某1经营某酒店的过程中陆续向我借款30万元，后来冀某1和孙某1启动某酒店，签订协议商量价格，孙某1同意以465万元收购冀某1的某酒店，但孙某1没有这么多现金，当时我、孙某1、冀某1又是某酒店的合伙人,孙某1在某酒店有82.5万元，我有47.5万元，我两个一共130万元，就想着把某酒店折抵给冀某1，就是冀某1应该先买下我与孙某1在某酒店的股份，冀某1答应全权接手某酒店，相当于冀某1欠我和孙某1130万元，我和孙某1同意将我们对冀某1的130万元的债权转让给韩某（孙某1的妻子）。由此双方同意在130万元债务范围内予以抵消。2019年1月17日签订转让合同之日起，冀某1就有了某酒店百分之百的股份。某酒店的房租一年30万元，是冀某1交的房租，我和孙某1不欠冀某1房租，冀某1当时就是拿着他交了的房租和装潢款入的某酒店股份。我跟冀某1、孙某1合作某酒店时，冀某1没有给我出具过一张收据。2018年10月我才加入某酒店合伙经营，给酒店注入20多万资金，我的钱全部给了冀某1了，转到他的账户上，当时没有给我出过收据。2018年4月至2019年1月期间，某酒店的所有收入不知道是否都是孙某1、韩某收了，我知道2018年11月以后酒店一直关着。不知道孙某1是否欠冀某1钱。9.董某的证言：2020年6月，我成为某酒店法人代表，之前的法人代表是冀某1，他欠我丈夫钱。当时，冀某1既要修宾馆，又要还我丈夫钱，希望我丈夫田鹏琛帮助办理贷款。中国邮政银行之前出台一个政策，农村户口的个体经营者，营业执照满一年，就可以享受无息贷款，最多能贷20万元。由于冀某1为市民，无法在中国邮政银行贷款，我的户口为农村户口，就把法人的名字变更为我的名字，某酒店的股权还是冀某1占百分之百。10.耿某的证言：我认识冀某1，他之前是某酒店的老板，不认识孙某1，不知道孙某1是否欠冀某1的钱。11.许某的证言：我认识冀某1，根本不认识孙某1，不知道孙某1是否欠冀某1的钱。12.王某的证言：我的小名叫三牛，不能证实孙某1欠冀某1130万元，不能证实冀某1不要某酒店。13.梁某的证言：我不能证实孙某1欠冀某1130万元，没有参与，不能证实冀某1不要某酒店。14.孙某1提供的银行转账明细、微信转账记录打印件15张、与李某3的微信记录打印件1张、李某3发给孙某1的范某的银行账号等信息打印件1张，证实孙某1给冀某1的账户及冀某1指定的账户转账相关记录，上述内容与冀某1的供述、孙某1的陈述基本一致。15.孙某1提供的冀某1通过微信发给其的公证书、借款合同、保证合同及微信聊天记录等打印件15张，证实冀某1编造各种理由，并提供虚假的贷款文件等，骗取孙某1钱财的情况，上述内容与冀某1的供述、孙某1的陈述基本一致。16.常某提供的农业银行交易流水、山西省农村信用社明细账、冀某1、常某的微信信息、与冀某1微信转账记录、微信发送的中国农业银行卡信息等打印件，证实2019年8月12日，常某将尾号1266的银行卡信息通过微信发给冀某1。随后，该卡收到两笔钱，共计6万元。常某通过微信和银行卡给冀某1各转账3万元，共计6万元。17.范某提供的中国建设银行个人活期账户交易明细、账户明细，证明2019年11月29日，范某的账户收到孙某1转账8万元，同日范某分两次转账给冀某18万元；2019年11月30日，范某的账户收到孙某1转账10万元，同日范某分两次转账给冀某110万元；2019年12月10日，范某的账户收到孙某1转账3万元，同日范某转账给冀某13万元。18.股份转让协议，证明2019年1月17日，甲方冀某1（转让人）与乙方韩某、孙某2（受让人）签订股份转让协议，甲方自愿将县某酒店有限公司自己租赁房屋剩余期间的租赁费用、投资装修装潢装饰“某公司”的全部设施设备等公司的全部物品、加盟费及股份按照市场价450万元转让给乙方；甲方其中将自己95%的股份以价值427.5万元转让给乙方韩某，5%的股份以22.5万元转让给乙方孙某2。同时，双方约定了支付方式、双方的权利义务、违约责任等。19.《股份转让协议》之补充协议，证明2019年2月4日，甲方冀某1与乙方韩某、孙某2对《股份转让协议》签订了补充协议，双方约定乙方应向甲方支付款项465万元，付款方式为向甲方指定的银行账户转账、向甲方指定的现金接收人现金交付及债务抵消等三种方式，并明确了付款明细，其中第8项：采取债务抵消方式：甲方欠付乙方韩某（其中甲方欠孙某182.5万元，张某47.5万元，转入韩某名下）借款130万元，乙方欠付甲方同等数额以上的金钱债务，双方协商同意在130万元的债务范围内予以抵消。20.孙某1提供的借条，证明2019年2月4日，冀某1向孙某1借款26万元。21.贷款合同，证明该合同仅有借款人冀某2签名，并没有贷款人的签名、盖章，系冀某1提供给孙某1，编造为冀某2贷款的谎言，用于骗取孙某1钱财。22.孙某1提供的协议，证明2019年1月17日，孙某1、冀某1、宋某约定：原县某生态园酒店因承包经营人冀某1欠宋某款项100万元作为抵押，因现营业执照上法人代表为孙某1妻子韩某，暂未更名为现承包经营人冀某1，孙某1代其妻韩某承诺于2019年5月底前将法人代表更改为冀某1名下后，孙某1代现法人代表韩某亲自将营业执照及酒店公章、财务章交与宋某手中，如逾期未能交付，孙某1及其妻韩某承担相应法律责任并酒店经营权归宋某所有。另在协议下方空白部位，宋某签字捺印，书写于2019年4月12日收到孙某1送到的县中都东路158号美奇派酒店营业执照正副本及公章。23.孙某1提供的承诺书，证明2019年8月9日，冀某1承诺于2019年9月20日起与孙某1办理某酒店古城店的加盟签约手续，将签约人更换为孙某1，十天之内变更完成。24.孙某1提供的保证合同、公证书，证明上述手续系系冀某1提供给孙某1，编造担保和公证虚假信息，用于骗取孙某1钱财。25.孙某1提供的委托书，证明2019年2月4日，冀某1委托孙某1全权处理县某酒店有限公司与某四季酒店（广州）有限公司有关事宜。26.孙某1提供的房屋租赁合同，证明出租方石芥梅与承租方冀某1就县中都东街309号房屋签订租赁合同，合同末页，石芥梅同意转租给韩某、孙某2，并签字捺印。27.房屋租赁协议书，证明2018年4月8日，出租人闫某与承租人冀某1签订协议，将某酒店出租给冀某1，期限为2018年4月8日至2018年7月7日，租金每年30万元。28.受案登记表、立案决定书，证明县公安局于2020年7月4日对孙某1被诈骗案进行受案初查；2020年7月7日决定立案侦查。29.归案情况说明，证明冀某1系依法传唤到案。30.常住人口基本信息，证明冀某1的身份情况。上述证据来源合法，内容客观真实且相互印证，能证明本案事实，本院予以确认。本院认为，被告人冀某1以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予刑事处罚。公诉机关指控被告人冀某1的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人冀某1称与被害人孙某1之间存在130万元的债权债务关系，经查，2019年2月4日的《股份转让协议》之补充协议、被害人孙某1的陈述、证人张某的证言，均能够证实双方已在某酒店的《股份转让协议》之补充协议中将130万元予以抵消，本案其余证人均不能证实被告人冀某1、被害人孙某1之间存在债权债务关系，被告人冀某1也不能提供证据予以证实，故对被告人冀某1上述辩护意见不予采信。被告人冀某1在庭审中否认指控的犯罪事实，不能认定为自愿认罪。为保护公民的合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人冀某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年7月8日起至2032年7月7日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）二、责令被告人冀某1退赔被害人孙某1人民币688380元。审 判 长 李     忠     文人民陪审员 赵     士     军人民陪审员 宋子玉二O二0年十二月七日书 记 员 郭     佩     佩