山西省高级人民法院   刑事裁定书   （2020）晋刑终325号   原公诉机关山西省长治市人民检察院。   上诉人（原审被告人）郑某，住上海市浦东新区。2018年8月6日被上海市公安局嘉定分局抓获，同年8月16日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现羁押于长治市看守所。   辩护人史某1，北京市兰台律师事务所律师。   山西省长治市中级人民法院审理长治市人民检察院指控原审被告人郑某犯诈骗罪一案，于2019年6月28日作出（2019）晋04刑初5号刑事判决。宣判后，原审被告人郑某不服，提出上诉。本院于2019年10月16日作出（2019）晋刑终270号刑事裁定，撤销原判，发回重审。长治市中级人民法院重新审理后于2020年9月23日作出（2020）晋04刑初6号刑事判决。宣判后，原审被告人郑某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。   原判认定：2008年5月，崔某宏因涉嫌职务侵占罪被太原市公安局刑事拘留。其亲属崔某国、温某认为其是被错误追究，便商量找人解决此事，后联系刘某（已判刑），刘某谎称其有部队背景，伙同被告人郑某以部队人员身份作出虚假承诺，多次以需活动经费为由骗取钱款，至2009年4月，共计骗取崔某宏亲属人民币1020.5万元。   原判认为：被告人郑某以非法占有为目的，伙同同案犯刘某虚构事实，隐瞒身份骗取他人钱财共计人民币1020.5万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人郑某与刘某构成共同犯罪，刘某系主犯，被告人郑某在共同犯罪中起次要、帮助作用，系从犯，可依法从轻处罚。综合考虑本案犯罪事实、情节、行为及社会危害性等情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，作出判决：一、被告人郑某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金二十万元；二、犯罪所得10205000元依法追缴，退赔被害人。   上诉人郑某的上诉理由及辩护人的辩护意见是：1.现有证据不足以证明上诉人郑某与刘某之间存在犯意联络，更无法判断其主观上具有非法占有他人财物之目的；2.现有证据证明的事实不清，即使认定诈骗，也只能认定数额10万以内的个人犯罪，而非共同犯罪；3.郑某存在系列从轻处罚的情节。   经二审审理查明，2008年5月21日，崔某宏因涉嫌职务侵占罪被太原市公安局刑事拘留。其亲属崔某国、温某认为其是被错误追究，便商量找人解决此事，后经史某2联系刘某，刘某谎称其有部队背景，伙同上诉人郑某以部队人员身份作出虚假承诺，多次以需活动经费为由骗取钱款，至2009年4月，共计骗取崔某宏亲属1020.5万元。   证实上述事实的证据主要有：   （一）书证   1.《受案登记表》《立案决定书》、赵某12009年6月15日《报案材料》证明：赵某1丈夫崔某国的弟弟崔某宏被刑事拘留后，其丈夫四处托关系打听案件进展情况，试图为崔某宏洗清罪名。朋友史某2介绍他认识一个叫刘某的人，称刘某关系广、背景深，刘某本人是广西柳州某部队的领导，能帮助崔某宏洗清罪名，但需要花钱。史某2、陈某1、刘某等人通过信用卡转账或付现金的方式从其丈夫手中骗取现金达一千五百余万元，再加上日常开销，总共被骗近两千万元。长治市公安局原城区分局当日对赵某1所报被骗的事实立案侦查。   被害人温某2017年12月8日《报案材料》载明：其岳父崔某宏被羁押后，刘某以办事为由通过崔某国从该处以现金、转账、汇款等方式骗取2300多万元。   2.上海市公安局嘉定分局交警支队民警出具的抓获经过及上海市公安局提押证证明：2018年8月6日上海市公安局嘉定分局交警支队在朱桥检查站出沪方向通过PDA比对，查获车上人员郑某系网上逃犯，并将郑某抓获。后长治市公安局于2018年8月15日将郑某从上海市嘉定区看守所带至长治市看守所。   3.银行卡及转账交易明细   （1）刘某中国工商银行个人业务申请表、活期一本通余额明细及刘某的身份证复印件证明：2007年10月22日，刘某在中国工商银行深圳市分行申请开户，卡号×××。   （2）崔某国汇款凭证照片证明：崔某国2008年5月31日向刘某×××卡号汇款1万元；崔某国2008年6月14日向刘某9559980120049687417农行卡存款100万元；崔某国2008年6月15日向刘某×××卡号汇款100万元；崔某国2008年6月23日向刘某×××卡号汇款1万元；崔某国2008年7月9日通过赵某1工行卡（卡号×××）向刘某×××卡号汇款3万元；崔某国2008年9月12日通过赵某1工行卡（卡号×××）向刘某×××卡号汇款15万元；崔某国2009年4月5日向刘某×××卡号汇款5000元。   （3）中国工商银行个人业务凭证证明：崔某国于2008年7月至9月期间，向刘某、莫某、林某菊转账共计715万元：2008年7月9日，崔某国分别汇款50万元和80万元（页面标注为莫某和林某菊）；2008年7月10日，崔某国汇款70万元（页面标注为林某菊）；2008年8月4日，崔某国通过赵某1银行卡向刘某汇款两笔，各250万元；2008年9月12日，崔某国通过赵某1银行卡向刘某汇款15万元。   （4）赵某1账号为×××的银行卡2008年6月1日至2017年9月21日交易明细证明：2008年8月4日向刘某转账500万元，2008年9月12日向刘某转账15万元。   （5）刘某账号为×××的工商银行卡2008年5月31日至2009年10月22日的账户明细清单证明：刘某的账户于2008年8月4日收到汇款500万元，2008年9月12日收到汇款15万元。   （6）刘某卡号为×××的工商银行卡交易明细及业务凭证显示：刘某2008年8月5日向莫某卡号×××账户分别汇款120万元、100万元；刘某2008年8月5日向陈某君账户（卡号×××）汇款200万元；刘某2008年6月18日支取497550元、8月5日支取5050元、8月7日从卡内支取794050元；吴韵帆2009年4月13日向刘某汇款2万元。   （7）工商银行客户开户信息凭证，证明莫某名下的工行卡号有×××等。   （8）莫某账号为×××的银行卡交易明细显示：2008年7月9日该账号汇款存入50万元。   （9）林某菊卡号为×××的工行卡2008年5月9日至2008年12月16日交易明细显示：2008年7月9日该账号汇款存入80万元；2008年7月10日该账号汇款存入70万元，该卡已于2009年10月21日注销。   （10）陈某1中国银行个人账户信息及银行流水证明：没有与本案有关的明显大额流水。   （11）叶某姗2008年6月17日中国银行存款100000元凭条证明：叶某姗当日向自己账户存款100000元。   （12）叶某姗中国银行业务查询单五份证明：2008年6月16日刘某两次向叶某姗转款500000元，共计当日转款1000000元。2008年6月17日，刘某向叶某姗转款200000元。2008年6月17日叶某姗向刘某转款900000元。2008年8月7日，叶某姗6222024000001861992账户向叶某姗6013822000553187678账户转款800000元。   （13）叶某姗中国银行账户2008年1月1日至2009年12月31日交易明细。   4.刑事判决书、裁定书   （1）太原市迎泽区人民法院2009年1月5日（2008）迎刑初字第532号一审判决书载明：辩护人王某1、沈某11（江苏省江花律师事务所律师），崔某宏因犯职务侵占罪被判处有期徒刑十五年。   （2）太原市中级人民法院2009年4月27日（2009）并刑终字第101号刑事裁定书载明：辩护人王某1、沈某11（江苏省江花律师事务所律师）、严某明（山西晋一律师事务所律师），因事实不清、证据不足及出现新证据，撤销一审判决，发回重审。   5.银川市民政局、银川市兴庆区人民武装部证明载明：经查退伍军人档案登记册，无刘某资料档案；该部没有刘某入伍登记任何信息。   6.上海市捷华律师事务所郭某倩律师提供的委托书复印件载明：（1）崔某国全权委托郑伟（身份证号XXX），聘请律师和寻找有关人员为其胞弟崔某宏涉嫌职务侵占案进行辩护取证、申诉、指导等工作。无论胜诉、败诉结果如何均没有异议。尾部署名崔某国，日期2008年8月28日，地址山西太原；（2）王某2全权委托郑伟（身份证号XXX），聘请律师和寻找有关人员为其丈夫崔某宏涉嫌职务侵占案进行辩护取证、申诉、指导等工作。无论胜诉、败诉结果如何均没有异议。此授权由刘某代为转交，委托人王某2，地址山西省长治市郊区故县兵工路****，身份证号码XXX。日期2008年5月21日（原一审辩护人当庭提交的两份委托书内容与以上相同）。   7.《长治医学院附属和济医院住院病历》证明：崔某国于2009年5月29日住院，因药物中毒致多脏器功能障碍综合症，导致急性肾功能衰竭，于2009年6月5日死亡。   8.《现场检测报告书》证明：郑某尿检结果呈阴性。   9.《前科劣迹调查表》证明：郑某无违法犯罪前科。   10.相关人员身份证明及居民身份证申领登记表、常住人口登记表、注销证明，证实郑某（郑伟）、刘某、温某、史某2、陈某1、刘某、崔某1、叶某1、陈某2等人基本信息。   11.温某通过崔某国支付给刘某等人的资金明细表载明：温某列举从2008年5月26日至2009年4月24日期间，其向崔某国、刘某22、李某梅等人通过现金或转账方式共支付2309.4万元。   12.长治市公安局潞州区分局2020年4月10日出具的情况说明证明：2020年4月10日，该队工作人员在对郑某诈骗一案进行补充侦查过程中，通过电话询问本案证人莫某关于案件相关问题，莫某表示其不认识名叫郑伟、郑某、KERRYZHENG的人员。   （二）被害人陈述   1.被害人温某2017年12月8日接受询问时的陈述：崔某国是其岳父崔某宏的哥哥，史某2是崔某国十几年的朋友，刘某是史某2举荐给崔某国来办这件事情的。刘某声称郑伟是他的战友。   2008年5月20日，崔某宏被太原市公安局羁押。考虑到其岳父崔某宏的哥哥崔某国的关系比较多，于是就联系到崔某国出面看看事情怎么解决，崔某国表示会出面解决这件事情。到了2008年5月底，崔某国给其介绍了史某2认识。崔某国说史某2能量很大，认识很多人，让其把崔某宏的个人信息和这个案件的相关信息告诉史某2，当时史某2没有明确表态解决这件事，临走的时候崔某国要了1万块钱给史某2当见面礼，让史某2先用。第二天，崔某国打电话让去他家，还让带30万块钱过去。崔某国和史某2都在，其把30万现金给了崔某国。史某2说这件事情说大不大，说小不小，但是不用怕，他已经找到了很大的关系，这个事情很好解决，说他找的这个人是军队里“类似于军统”的广州站站长，还说该人是原中央军委副主席徐某母亲的干儿子，关系通天。因为是崔某国给其介绍的，而且听史某2说的那个人关系很厉害，其就相信了。过了几天后，从崔某国和史某2的口中得知他们找的人叫刘某。   有一次崔某国跟其讲，刘某找了关系可以给崔某宏办理和刘某一样的军人身份，这样崔某宏的这个事情就可以不受地方管，只要部队给地方政府下一个函就能把人带走，而且拥有这个身份以后，出来办事也好办。但是需要支付900万元，其当时救人心切，也相信崔某国，就答应了。其就回去筹了几天钱，有一天晚上，其拎了550万现金去了崔某国家，崔某国说要将这笔钱放到其妻子赵某1的卡里。第二天其带着赵某1去农行办了张新卡，当时没有存钱。后来崔某国跟其说之前的30万元和550万元都给了刘某了，事情可以开始办了，承诺一个星期后人就能放出来，完了又给了其一个工商银行卡号，让其把剩下的钱转到这张卡里。过了没多久其在工商银行给赵某1之前办的农行卡里转了180万元，其又给那张卡里转了130万元。崔某国跟其说这些钱都给了刘某，还说其岳父一个星期以后就能释放出来，但今后每年还得给刘某他们交钱。过了一个星期以后，其岳父没有回来，其又到崔某国家里询问情况。崔某国和史某2在家中，史某2跟其说，他又联系了原国家领导人刘某某的儿子“刘某22”，于是其、崔某国、史某2、其岳母王某2、其二妗赵某2就到天津武警招待所见到了“刘某22”。“刘某22”表示自己原来是国家某个部门的领导，办过很多案子，“捞”过很多人，崔某国让其给“刘某22”10万元现金当见面礼。第二天，“刘某22”让其去北京找一个叫李某梅的律师，然后史某2就带着其岳母和其二妗去了北京找李某梅，其和崔某国去了太原找刘某。后来其岳母说他们见到李某梅后，李某梅问他们要50万美元，然后其岳母给了她45万元现金。又过了一天，史某2、其岳母、其二妗、李某梅、万大强律师和其在太原见面了。见到这两名律师后，他们没有细问关于案件的情况，而是说“刘某22”要300万元，只要钱到位，人就能出来。其和崔某国、史某2商量觉得不靠谱，决定还是依靠刘某这边。过了一两天其和崔某国、史某2到太原武宿机场接了刘某，刘某当时表示这件事情不大，让其放心。到了迎泽宾馆住下以后，刘某没有问过其关于其岳父案件的事情，他让其找人给其岳父传话首长在外面正在办这件事情，让其岳父放心。之后其、崔某国、史某2回到长治。有一天，其到崔某国家中，史某2跟其说诬陷其岳父那边的人也找了大关系，现在这个事情难度加大了，需要刘某他们的首长亲自出面，但是需要给这位首长“意思意思”。崔某国让其给刘某转300万元，之后其就回去筹钱。过了两三天，其拿上300万元现金去崔某国家中给了崔某国。崔某国给刘某打电话说钱准备好了，刘某在电话中表示，只要钱到位，其岳父随时能出来，但是又过了一个多星期事情还没有进展。之后刘某跟其说让其回长治准备100万元现金用于首长在外面活动这件事，其回去筹好钱，刘某让其拿上他的护照往太原迎泽大街天龙商场对面的招商银行去办了一张卡，让把这笔钱存到该卡上。其把卡给了刘某后，刘某让其不要多管了，随时准备接其岳父就行了。又过了一个星期左右，刘某跟其说事情已经办好了，部队出了个红头文件，8月5日就能放人，但是在这之前需要缴纳500万元的保证金，保证其岳父出来后不跑，1年后再把钱退回来。之后刘某就去上海了，其、崔某国、史某2就回到长治。其回到长治后就开始筹钱，崔某国让史某2到上海看一下部队的红头文件，在史某2回来的途中，刘某不停打电话催促将500万元转给他。2008年8月4日其筹好钱后叫上赵某1到长治市桥北的工商银行，分两笔（每笔250万元）将钱转给刘某指定的账户上。史某2回来以后说看到了红头文件，但是因为奥运会，全国刑事案件冻结，其岳父暂时回不来，得等到奥运会结束。到时候郑伟（军队里和刘某一个系统的上海站站长）就过来办这件事情。奥运会结束后没几天，其和崔某国、史某2、刘某、郑伟、王某1（刘某介绍称是首长的御用律师），王某1的助手（具体名字不知道）在太原迎泽宾馆见了面，其问刘某和郑伟，不是说好的放人，怎么现在还叫律师过来了？刘某跟其说该走的程序走，但是不起决定性作用，起决定性作用的是背后操作的人。之后其把关于其岳父的案卷给了王某1看，第二天王某1和他的助手去会见了其岳父，回来以后刘某跟其说迎泽区人民检察院宋某某、迎泽区人民法院郭某某也是他们的人，让其放心。过了几天从北京来了三四名男子（其中一个叫“周22”，还有一个姓张的律师，其他不知道叫什么），刘某说周22是“他们这个系统北京站的站长”。他们来了以后一起吃过几次饭，其间“周22”说刘某能耐很大，这件事对刘某不叫个事，如果这个事办不了就不叫刘某了。他们待了两三天后就走了，之后在太原、长治来回取证。过了一段时间，刘某的小舅子来看刘某，崔某国让其给刘某小舅子5万元，让他自己在太原玩两天，其就给了刘某小舅子5万元现金。2008年9月27日，其岳父这个案件开庭，开庭的时候因为其岳母被太原公安局列为在逃，于是太原市公安局将其二舅王俊生、二妗控制，其、崔某国、史某2就回到长治，崔某国跟其说刘某要20万元来摆平其岳母被列为在逃的事情，还说太原市公安局要来抓其和崔某国，于是其拿着20万元现金给了崔某国，随后崔某国说钱转给了刘某。2008年12月5日崔某国跟其说王某1在会见完其岳父后，王某1称其岳父让其准备600万元打点省检察院和省公安厅的关系。王某1将这个事情告诉了刘某，刘某又通过崔某国转达给其。其最后只筹到19.8万元给崔某国转交刘某，崔某国要求其把家里经营的长治市弘洋会馆抵押给部队补齐这600万。之后史某2找其说刘某委托他来办抵押手续，2008年12月12日其以书面形式将会馆的财产全部抵押了。一直到2009年1月5日，迎泽区人民法院作出一审判决，判决其岳父有期徒刑15年，其感觉自己被骗了。之后其就催崔某国、史某2找刘某把钱退回来，催了几次没有结果，崔某国就让史某2去深圳找刘某，结果再也没有回来，崔某国也联系不上，史某2的妻子陈某1也联系不上。2009年3月9日崔某国也去深圳找他们，找没找见其也不知道，后来听陈某1说崔某国找到史某2了，可能在深圳住下了，等着拿钱，其又开始忙于奔波其岳父的案件，直到2009年6月份其听说崔某国在长治市和济医院住院，没几天就去世了。后来赵某1就到公安机关报了案，有一次崔22（崔某国的二儿子）跟其说史某2找崔22提到能不能把案子撤了，如果撤了他找刘某把钱拿过来，他和崔某2把钱平分了。到2011年底，其岳父崔某宏被判无罪释放，之后其一直找线索想找到刘某。是史某2提出要找刘某办此事，他让崔某国转达给其，崔某国跟其明确说过史某2有很大的能量帮其办成这件事。   2008年6月份其见到刘某，当时刘某的言行举止就像一个军人，而且其还见他穿过军装（绿色制式军装，挂着二杠三星的军衔），他还让其给他改过他的军装裤子，所以其就相信了刘某。刘某具体怎么办没见到，包括刘某说找的山西省军区司令员、公安厅长其都没有见过，其问刘某进度，刘某就是一个星期一个星期地推。   刘某找过郑伟、还有他说的首长（没见过）、还有跟着首长的“老莫”（没见过）、王某1、王某1的助手、“周22”、姓张的律师，还有两个其不认识的男子（跟“周22”一起来的）。刘某在办此事的过程中，其能记起来的一共花了2170.4万元人民币。这些钱其能记起来的一共是23次。   崔某国早就认识史某2，具体怎么认识的其不清楚，崔某国与刘某是怎么认识的其不清楚，通过崔某国打电话，其猜测崔某国、史某2、刘某之前是在深圳的一个融资平台认识的。具体什么融资平台其不清楚，听崔某国、史某2说这是一个前财政部姓王的副部长创立的平台，而且不是一般人能加入的。崔某国和史某2、刘某跟其说他们在这个平台都投的有钱，现在这个融资平台处于闭关状态，一旦开了以后他们都有几个亿的收益。2009年刚过完年后，史某2、崔某国去深圳找刘某，其认为他们拿了其的钱是去这个融资平台融资去了，他们去深圳也是问融资的情况。   2.被害人温某2018年9月8日接受询问时的陈述：其第一次见到郑伟是在2008年8月底（北京奥运会结束后）的一天，其和刘某、史某2、崔某国一起去了太原武宿机场接了郑伟，这是其第一次见到郑伟。后一同去了太原市迎泽宾馆，郑伟在此住了十几天，其间还与其一起到长治取证，取证过程律师王某1都在（王某1什么时候出现的其想不起来了，但是在其见到郑伟以后）。   第一次见到郑伟后，其并没有做自我介绍，但刘某当着郑伟的面向其、崔某国、史某2介绍“这就是我们部队的郑伟，是部队首长的得力干将”，同时郑伟也表示默认。在与刘某、郑伟吃饭过程中，郑伟也亲口表述，此次来太原主要是为了崔某宏的案子和原山西省军区司令员方某平及原山西省委领导杜某某协调沟通，要求直接对崔某宏释放。还有一次在吃饭间，郑伟表示之前一直没有过来太原是因为奥运会期间在上海情报部门忙反恐工作。郑伟在太原这段时间，刘某多次当着其、崔某国、史某2的面给郑伟打电话，郑伟在电话里称其正在同山西省政法委、省军区陪相关领导吃饭。以上诸多次的情况足以让其及崔某国等人深信郑伟就是部队的高级军官，首长身边的得力干将。   其共见过郑伟三次面，第一次、第二次都是在太原市迎泽宾馆，第三次是在太原火车站附近的一家酒店休息厅。   其没有亲眼见过郑伟穿军装，但其常听崔某国、史某2说郑伟有穿军装的时候。在郑伟来太原期间，一天其外出回到迎泽宾馆，崔某国和史某2跟其说有四五名身着军装的部队军人来宾馆找过刘某和郑伟，并称这些军人都是由省军区安排住宿，郑伟是为了安抚家属情绪才和其住到一起的。郑伟多次亲口表示可以让军队的首长把崔某宏捞出来，就是指无罪释放，并说崔某宏的案子对于部队来说就是小事一桩，别说崔某宏没事，即使崔某宏真有罪也能顺利把人捞出来。   其是听史某2说其给过郑伟2万元，当时是史某2前去上海找郑伟、刘某确认部队释放崔某宏的红头文件，以及关于崔某宏成为军人的相关手续。史某2回来后对其说见到了部队的红头文件、部队收取家属的钱款收据，及崔某宏成为军人的相关手续，并给了郑伟2万元。   3.温某向公安机关提供的情况说明：2008年5月20日，其岳父崔某宏被人构陷职务侵占罪而被羁押。案发后，全家人一片恐慌，四处求救。这时崔某国闻声主动联系他们，并声称自己能找到大关系来解救崔某宏。他们全权委托崔某国出面营救其岳父，崔某国强调，用谁咱们就靠谁，不能再找其他人，要不然两条线的人一旦发生冲突，可就麻烦了。   史某2说，这件事挺大，动用了大关系，并且已经找了一个部队很强背景的人（后知叫刘某，当时保密）。此人是部队内部安全部门广州站站长，同时因人长的漂亮、排场，说话办事得体，还认了原中央军委副主席徐某的母亲为干妈，关系通天，活动能力极强。史某2还强调说，要花不少钱，让其有个心理准备。因救人心切，当时就全部答应了。   随后的日子里，崔某国和史某2当着其多次打电话给刘某沟通营救方案，其就在他家里等消息。据崔某国讲，刘某他们为其父亲之事，成立了专门的组织（之后他们就称呼为“组织”），通过“组织”运作，可以给其岳父办一个和刘某一样的特殊部队身份，并借此把其岳父救出来，还说在侦查阶段就能成事，但需支付900万元给“组织”。作为家属，救人心切，即便是救命稻草，也生怕错过，再说还有其大爷崔某国坐镇把关，一定没错，就很欢心的答应了此事。紧接着，按照他们所要求的回家筹措款项。筹好后，一天晚上，其拎了两行李箱现金550万，到崔某国家。崔某国说，他是其岳父的亲哥姓崔，太原公安一定会监控他，而其大娘赵某1不姓崔，所以要给他的钱都存在其大娘赵某1的银行卡上，将来对外收款、转款更安全。事后，崔某国安顿其说，钱已经都汇给刘某了，让其放心，凡是其给的钱，他都会详细记在本上的，还强调说等其岳父回来后，他一定对其岳父一一交代清楚的。崔某国跟其说，后面转的钱已经都转给刘某了，刘某也说钱都收到了，还说部长收到这些钱都会给开收款手续的，并告诉其说，“组织”的营救行动已经开始工作，已经联系了山西方面，放心吧，其岳父一周后就能身穿大校军服回来团圆，但今后需要每年给他们的特殊组织缴纳部分经费，还得再准备钱。   一周后，其岳父人没有回来。崔某国告诉其，刘某来电话说陷害其岳父的人太强大了，动用了省里边的大关系，因此他们也得找他们首长出面才能摆平此事，正好首长要过生日了，他想趁机跟领导说一下，如果他领导出面准没问题，刘某说，需要给首长意思意思，让给他转账300万元。其没办法，只能按照崔某国的意思从家里凑了300万元现金，晚上拿到了崔某国家交给他。当时，崔某国给刘某打电话联系说钱准备好了，刘某电话里说，只要拿到钱，其岳父随时可能回来，安顿其把其岳父的应季衣物准备好，人回来了，去“组织”安排的地方休养一下，等“组织”把军人身份相关的后续问题处理完再回家。   “组织”细致入微的安排，家人不由得心生希望，再说还有大爷坐镇，应该没有问题。可是希望再一次落空。紧接下来又推到其岳父生日（7月14日）以及七夕节、中秋节等等，同样刘某有很多理由，但依旧信心满满，他们摆平这事，绝对没有问题，只不过是人受点委屈而已，没什么的。   一直未能兑现承诺，崔某国、史某2带着其从长治来到太原，长住在太原迎泽宾馆东楼，其在迎泽宾馆亲眼见到了刘某本人，刘某身穿军装。刘某再三吩咐其要将岳父回家的换洗衣物随身携带，说其岳父随时可能走出看守所。其间，有一次遇紧急情况，说“组织”为救其岳父又成立了一个专门办公室，并制定了新的营救方案，首长会亲自抵达太原，出面办其岳父的事，并让其连夜跑回长治给刘某拿100万元现金。其虽然不乐意，但还是拿100万元给了刘某，他自己不方便，还把他的护照给了其，让其在太原迎泽大街天龙商场对面的招商银行帮他办一张卡将钱存入其中，后来其把钱存入刘某卡里，并将卡交给刘某。这次后，刘某告知，经首长活动后，已和军区领导及省公安厅厅长达成一致，8月5日放人，部队的红头文件出来了，前提是需2008年8月4日前必须缴纳500万元保证金，保证人不跑，一年后由“组织”出面把这个钱再要回来。于是，其被迫再次回到长治四处借钱，同时派史某2飞到上海亲眼看文件，没问题后史某2说等他回到长治再给刘某转钱，但当天刘某数次联系崔某国说事情进度要比预想的快，要求马上拿钱转过去，否则后果全由其承担，他们就不管了。其实在没有办法，8月4日把凑来的钱全部转到赵某1的工行卡上。   奥运会结束了，其岳父还是没有回来，其岳父的案子，随着侦查的深入，首长派刘某的战友、上海站站长郑伟，来到太原坐阵，并带来他们首长的御用律师王某1（江苏南通人），王某1看上去和刘某、郑伟很熟，言语间听出，曾有过合作，并且律师费也不用其出，都是部队出。   首长御用律师王某1参与了五台、太原、长治部分证人的询问，做了其岳父第一次开庭的辩护律师。其间，郑伟、刘某当着史某2、崔某国和其的面说迎泽检察院宋某某、迎泽法院郭某某都是他们组织的人，但一审结果仍然是有罪，有期徒刑15年。就这样，假军人刘某、郑伟等人在营救其岳父的过程中，以各种理由通过崔某国、史某2向其们索要巨额款约2300多万元。因当时情况特殊，岳父被羁押，岳母被公安网上通缉，太原、长治公安随时搜查，所以当时钱款都是其给了崔某国及赵某1的银行账户上。向刘某及相关指定账户的转账都由史某2的妻子陈某1经手，现大部分票据都由陈某1保管。直到2009年3月份，其岳父一直没有回来，其仍需继续聘请律师花钱，让崔某国、史某2催刘某，实在不行就给退钱，催几次后无果，崔某国安排史某2到深圳去找刘某，结果一去不返。后来崔某国也联系不上了，史某2爱人陈某1说崔某国去深圳找他们了。其岳父的案子在程序中，其一面忙于四处伸冤平反，一面试图联系崔某国、史某2，始终联系不上。直到2009年6月份，听说崔某国离奇去世。其忙于奔波案件，一直没有精力向公安机关报案。赵某1知其无法顾及，且不便出面，便以她的名义报案，随后公安网上通缉了刘某。但因赵某1从未介入此事，故而案情一直没有进展。   其岳父崔某宏作为受害人，2011年底无罪释放回家，得知被骗巨款后非常生气。七年来，其始终没有放弃此事，并积极着手四处收集线索，将各种线索和证据源源不断地提供给公安部门，直到现在抓获刘某。希望公安机关能够明察秋毫，尽快帮其追回被刘某等人诈骗的巨额钱款，同时将罪犯绳之以法。   （三）证人证言   1.证人赵某1的证言。（1）证人赵某12009年6月19日接受询问时的证言：2008年5月21日，其丈夫崔某国的弟弟崔某宏因涉嫌职务侵占罪被太原市公安局刑事拘留，崔某国知道后非常焦急。据崔某宏的子女反映，崔某宏涉嫌职务侵占是被诬告陷害，公安机关认定的犯罪事实不存在。为此其丈夫四处托关系打听案件进展情况，想给崔某宏洗清罪名。在那段时间，其丈夫崔某国通过他的朋友史某2认识了一个叫刘某的人，史某2说刘某母亲是原中央军委副主席徐某的乳母，刘某与徐某交往比较密切，刘某是驻扎在广西柳州某部队的领导，能帮助崔某宏洗清罪名，但需要花钱。其丈夫崔某国救弟心切，轻信了史某2、陈某1夫妇和刘某编造的谎言，于是其丈夫崔某国便四处筹集现金共计壹仟陆佰余万元交给史某2、陈某1和刘某。2009年初，崔某宏一审被判处有期徒刑十五年，其丈夫崔某国得知此消息后感到上当受骗，后通过朋友多方打听，负责案件的公检法各办案部门都说从来没有人关注过这个案子。其丈夫便向刘某等人要钱，他们又找各种借口推脱。其丈夫心里不痛快便病倒了，2009年6月5日因病去世。   2008年5月至9月刘某共索要65万元，其中汇款44万元，现金21万元；2008年10月份刘某索要800万元，其中汇款700万元，现金100万元；2009年元旦刘某索要汇款4万元，春节刘某索要37万元，其中汇款29万元，现金8万元，共计906万元。刘某的账号为×××。此外刘某还以给军队某些领导人送礼的名义要求其丈夫给以下银行卡汇款共计600万元，其中：给黄22汇款100万元，银行账号×××，给莫某汇款200万元，银行账号×××，给林某菊汇款300万元，银行账号×××。此外，2008年5月到9月史某2及其妻子陈某1共索要现金11万元，2008年10月3日史某2夫妻索要4万元，2008年10月到12月史某2夫妻索要35万元，2009年元旦史某2夫妻索要1万元，春节史某2索要1.5万元，总计52.5万元。史某2的银行账号：×××。其丈夫在知道上当受骗后找过史某2、陈某1、刘某，他们以各种借口推脱不给。（2）2009年6月19日接受询问时的证言：崔某宏被判刑后，其丈夫崔某国就到太原打听此事，发现从来没有人关注过崔某宏涉嫌职务侵占一案的审判过程。为此，其丈夫崔某国便向史某2等人要钱，同时另外托人向法院有关人员反映崔某宏被诬陷的有关情况，现该案已发还重审。当时崔某国找史某2等三人解决崔某宏此事时，崔某国使用的电话是138XX******、138XXXX****，给史某2等人转账时使用过其的工行卡×××，还使用过其他账号，有时是通过汇款方式。   2.证人史某2的证言。（1）证人史某22009年7月22日接受询问时的证言：其和崔某国是老朋友，关系特别好，认识有30年了。2005年左右，其和崔某国在深圳市福田区某个酒店一起认识刘某的，刚认识时候刘某在做资本运作生意。刘某，男，49岁，天津人，现在在部队工作。其知道他关系网大，有能耐之后其和刘某成为好朋友。2008年4月，崔某国和其说他弟弟崔某宏被陷害了，崔某国对其说找刘某解决这件事可以不，随后刘某听崔某国讲了这件事，答应先了解一下情况再说。就这样，其就一直跟着崔某国跑这件事。因为其和崔某国的关系非常好，是崔某国让其跟他一起，帮忙干些跑腿的事情，并对其说事成之后不会亏待其。   崔某国告诉刘某他弟弟的事情之后，没几天刘某就来到太原，其和崔某国也去了太原，具体商量这件事该怎么办，前前后后，和刘某在太原见了三四次面，在崔某国的弟弟快要开庭时候，其在太原待了四十多天。崔某国和刘某具体怎么商量这件事情，其并不知道。其只是具体帮忙做些跑个路之类的事。刘某找崔某国要过钱。崔某国跟其说他给刘某打款1100万元。崔某国是怎么给刘某这些钱的，具体怎么给的其不知道，其听崔某国说是分两次打款给刘某的，一次是600万元，一次是500万元。到现在为止，其听崔某国的妹妹崔某1说她还在和刘某联系着。在这件事上没有给过其钱，不过在崔某国住院时，给了其7000元，让其把钱汇给刘某。其在火炬中学对面的工行汇钱的，账号多少其忘记了。   （2）证人史某22017年12月13日接受询问时的证言：过了几天，刘某打电话说找上关系了，让去太原见面。然后其、崔某国、崔某宏的女婿小温就去了太原，在迎泽宾馆见到了刘某，崔某国把事情跟刘某讲了一下，刘某说他找了一个叫周22的，周22上面有领导，这个领导能办这件事情，崔某国后来跟其说当时给了刘某20万元，让刘某好好利用这笔钱。又过了没几天，周22还有一个律师就从北京来到了太原，来了以后周22和这个律师去会见崔某宏，结果没有会见上。崔某国觉得他们关系不够大，办不了这个事情，就让他们走了。之后其回家处理一些自己的事情，崔某国、小温、刘某他们待在太原，后来其去了太原。刘某联系了一个叫郑伟的人，让郑伟过来办这个事情，郑伟来的时候还带来一个律师，郑伟来了和他们怎么商量的其不清楚，只知道他们去见到了崔某宏，开始做一些取证工作。一直到法院开庭，结果判了崔某宏十五年，其和崔某国就去质问刘某事情怎么处理成这个样子，刘某当时表示，这还只是一审，还有二审，实在不行刘某通过部队把崔某宏带走。后来过了一段时间，其听崔某国的儿子说崔某国生病了，其就帮忙把崔某国送到医院住院。其间其一直照顾崔某国，不到一个星期，崔某国去世了，死亡原因是脏器衰竭。又过了一段时间崔某宏就出来了，怎么出来的其不清楚。是崔某国提出的找刘某办崔某宏的案子。他们刚认识刘某的时候，有人介绍他是部队总参搞情报的，刘某当时没有否认，后来在太原其见过刘某穿军装，崔某国认为刘某有能力办这件事。刘某跟崔某国说能让崔某宏无罪释放。其知道刘某先找来周22和一个律师，来了以后想会见崔某宏，结果没会见上，后来刘某又找来郑伟和一个律师，来了以后也没有办成。刘某说周22、郑伟是总参谋情报部门的。   崔某国为此事给了刘某一千万，这些钱怎么给的刘某其不清楚，通过其的只有七八千。崔某国办这个事情跟其借过13万，其在长治市五一路附近的工商银行给他拿的钱。   其刚认识刘某三四个月，刘某问其陆续借过五次钱，第一次在北京给过刘某4万元，第二次在北京给了5万元，第三次在北京给了10万元，第四次在北京给的刘某20万元，在长治转过5万元，其他的记不清，这些钱都是05、06年给的。后来刘某给其转了一次1万、一次30万。还的这些钱是在帮崔某宏这件事之前还是之后，其实在记不清。   崔某国让其去上海看看郑伟在哪办公，这样心里能踏实些。其和崔某宏媳妇的弟媳去的。到了上海以后，在一家酒店住下，见到了刘某、郑伟，刘某他们让放心，后来刘某他们单独和崔某宏媳妇的弟媳说了一会儿事情，其在外面，第二天就走了。   （3）证人史某22018年5月3日接受询问时的证言：其和崔某国都见过刘某穿着军装，刘某在太原大概待了2个月左右，在此期间刘某一直穿着军装。   刘某承诺可以解决崔某宏一事，刘某当时对崔某国说先通过法律程序办事，如果法律程序不解决就通过部队把崔某宏带走，大概半年可以处理完崔某宏身上的案子，肯定保证崔某宏无罪释放。刘某是否说过其是通过部队哪个领导给崔某宏办理案件，其不清楚。崔某国和其说过，刘某找的其领导郑伟，说郑伟是上海站情报工作的负责人，郑伟背后还有关系，但是什么关系其不清楚。刘某好像是说过可以将崔某宏办理成军队线人身份，大概是给军队提供情报信息的人。刘某是否要求过崔某国向其银行账户汇款，其不清楚，是在事后崔某国跟其说过给了刘某一千多万元，具体怎么给的没给其说。   去上海找过刘某，在给崔某宏办理相关事情期间，崔某国安排其去上海落实郑伟具体是在什么地方办公，但只是在上海的酒店见过郑伟，具体没有去办公的地方。其也没有见过红头文件。2005年至2008年，其总共给过刘某40多万元，因为其想通过刘某挣钱，当时他在做资本运作方面的金融生意，最后刘某给了其31万元，其赔了10多万元。其妻子陈某1与刘某没有经济往来。相关银行凭证：2008年1月2日向刘某汇款1万元、2008年5月27日向刘某汇款5万元、2008年11月11日陈某1向刘某汇款3万元、2008年12月25日陈某1向刘某汇款4万元、2009年5月28日向刘某汇款7千元、2009年7月13日向刘某汇款1.8万元，这些汇款其都记不清了，但都是为了通过刘某进行资本运作赚钱。   （4）证人史某22018年9月5日接受询问时的证言：刘某通过一个叫郑伟的人办理崔某宏的事，刘某告诉其说郑伟是军人，在总参情报部门工作。其见过郑伟，在太原见过两次，在上海见过一次，其没有见郑伟穿过军装。2008年秋天其第一次在太原见郑伟，是刘某介绍其认识的。郑伟和律师来了后，第二天就见了崔某宏，效率很快。之后，刘某和郑伟说过，崔某宏这事得先走法律程序，能无罪释放就无罪释放，不行就是他们部队出面把崔某宏带走，过一段时间就可以让崔某宏回家了。当时郑伟也没有反驳。   崔某国让其和崔某宏的小舅子媳妇去上海见郑伟，看看他到底在哪里办公。到了上海后，在一宾馆见的刘某和郑伟，他们告诉其和崔某宏的小舅子媳妇，崔某宏的事情放心肯定能办好。后来他们单独和崔某宏的小舅子媳妇说了这事。后来也跟崔某国说过在上海的事情。第二天就回来了。没有去过郑伟办公的地方。其不清楚郑伟是否向崔某国要过钱，也没有向赵某1、温某介绍刘某的背景。   （5）证人史某22019年4月3日接受询问时的证言：其不清楚崔某国是否有记笔记的习惯，其没有见过，也不清楚其妻子陈某1是否帮崔某国向刘某汇款。刘某曾向其汇款30万元，时间其记不清了，其不知道为何银行明细中没有这笔记录。只有其和崔某国知道其通过刘某做资本运作的金融生意。其在上海没有见过红头文件及崔某宏军人身份的材料，也没有向他人说过。   3.证人刘某的证言。证人刘某2009年9月16日接受询问时的证言：其弟弟叫刘某，是1960年出生的，在银川第二毛纺厂工作过。到1985年左右的时候，他和其父母说要到外面去干，然后就暂时失去了联系了，到2006年左右的时候他给其打了一次电话问候父母，其说父母已经去世了。后来他又给其打过几次电话，他说他在北京，挺好的。这些年基本没有来往过，但是具体在哪其也不知道。他的户口还在其家户口上落的呢。其在电话里听他说在部队上干点事，哪个部队他也没有说，其也没有问。其父亲叫刘某海，生前在银川市拖拉机厂工作，2000年去世；母亲王某芳，生前在银川市统战部工作，2006年去世。   4.证人陈某1的证言。（1）证人陈某12009年9月16日接受询问时的证言：崔某国是其老公的朋友，60岁，无业，其他情况其就不知道了。崔某国的弟弟诈骗了别人2个亿，被抓起来了，崔某国在其家跟其老公史某2说这事时，其在隔壁家听到的，崔某国说得救他弟弟，明天就去太原。再后就没有听见。这是2008年八九月份的时候，具体什么时候其记不清了，那时崔某国找过其老公几次其记不清了，因为那时其老公经常和崔某国在一起，其不知道崔某国找谁办他弟弟的事情，也不知道其老公是否参与这件事，因为他经常不在家，干什么其也不知道。其认识一个叫刘某的人，他40多岁，180厘米，可能是北京人，崔某国的朋友，其他情况就不清楚了。其是在两三年前去北京给崔某国送药时，在崔某国住的旅店认识的刘某。其和崔某国的关系还可以，他经常叫其开车拉上他去外面办事。   在2009年1月份的时候，崔某国的侄女和侄女婿（就是崔某国弟弟的女儿和女婿）来找其，想让其帮忙做件事情。其问他们做什么事情，他们说从崔某国那里把汇款单帮他们拿回来，并且不能让崔某国知道。实际就是让其去偷。其问他们汇款单在哪里放的？他们说就在崔某国随身带的包里放着。其说其试试吧。他们就说“你们家也比较困难，把汇款单拿过来后其会给你些钱”。其认为他们会给十万或八万元钱。后来其并没有找崔某国拿汇款单，崔某国侄女和侄女婿也没有来找其说这件事。他们之所以要找其去拿汇款单是因为当时其经常开车拉着崔某国去外面办事，他们在一起的时间比较多。   （2）证人陈某12017年12月18日接受询问时的证言：其认识崔某宏，2008年9月份的时候，其第一次听说崔某国的弟弟崔某宏被人陷害贪污2个亿被公安机关抓了。再后来就是过了三四年，其第一次见崔某宏。崔某国跟其说崔某宏被抓的事情，是因为当时其经常开车拉着崔某国办事，崔某宏出事后，崔某国为崔某宏洗脱罪名四处找关系，也是由其负责开车来回跑的。当时崔某国四处找关系，其听崔某国说找太原的关系，也有北京的关系，北京的关系指的是刘某。当时其经常看到崔某国手机来电显示刘某，并听崔某国在电话里和对方说汇款的事情，崔某国就是通过刘某在花钱办被诬告的事情。崔某国具体给刘某汇过多少次，共汇过多少钱其不清楚。一次偶然听崔某国说“花了好几百万了，人还没有出来”，其意识到崔某国给刘某汇了有好几百万了。大概在2010年2月份的时候，其见到了赵某1，听其说崔某国为崔某宏一事给了刘某好几千万。其当时不清楚崔某国是否被刘某诈骗，二三年前其才听“小超”说刘某诈骗了其父亲崔某国，要让刘某退钱。其从来没有开车拉过崔某国去银行给刘某汇过款，崔某国在找关系办理崔某宏事情期间，其只是负责给崔某国开车，具体做什么事情其不清楚。崔某国就此事先后分了两次向其借款共13万元，第一次在2008年12月初其给了崔某国现金10万元，第二次其该月底给了崔某国现金3万元，没有打借条，取款凭证其早扔了。其不清楚史某2是否清楚崔某国被诈骗一事，其从不和史某2交流这些事情。其借钱给崔某国一事，史某2当时不知道，直到崔某国去世后才知道。两三年前的一天，“小超”和其在一家饭馆吃饭，“小超”对其说其实现在就是要找刘某，让刘某退崔某国钱，问其是否知道在北京还有谁认识崔某国或刘某，想办法找找。其没有和崔某国一起去北京，其在2008年的夏天，其在崔某国的家里见过刘某，身高约180公分，偏胖，当时没有交流，其他情况其记不清了。“小超”没有和其提起过崔某国给刘某汇款的账单一事，也没有见过崔某国的银行汇款账单或凭证，其听崔某国说过这些汇款凭证一定要保管好，将来给崔某宏一个交代，崔某国没有将汇款凭证交其保管。“小超”大名叫什么其不清楚，32岁左右，崔某国的次子，长治人，其他情况其不清楚。   5.证人崔某1的证言。证人崔某12009年9月16日接受询问时的证言：其是崔某国的妹妹。2008年崔某宏被人诬陷让公安机关拘留了，崔某国知道此事后就找关系想还他清白。在此期间崔某国通过史某2认识了一个叫刘某的人，刘某称可以还崔某宏清白且很快人就可以出来了，但需要资金。后崔某国多次向刘某汇款，具体数额不清楚。   崔某国给刘某汇款的钱都是由温某出的钱，具体出过多少次多少钱其不清楚。在此期间其先后分四五次借给崔某国30多万元，全部都是现金汇款，汇到了崔某国的工商银行卡上（卡号记不得了，具体通过长治工商的哪个支行记不清了）。在2012年七八月份，其把这30多万元的汇款凭证给了崔某宏的妻子王某2了。   其在弘洋会馆担任会计期间，崔某宏出事后需要资金，其就将弘洋会馆的账户资金给温某了，后来其就没问过此事。2009年初，崔某国等人在太原办事期间，打电话说欠宾馆住宿费，让其给一个叫季凡的账户汇了两三万元。该汇款凭证给了崔某宏妻子王某2。   6.证人林某的证言。证人林某2018年4月21日接受询问时的证言：林某菊（其姐姐，现在香港定居）账号×××的卡从开户后一直在其身上，其姐夫李某荣（林某菊丈夫，已于2016年去世）委托其处理他在广州的生意货款事项。2008年7月9日、10日确实先后有70、80万进账，但其不清楚从哪里汇来的。每次有钱进账时李某荣都会过问，然后让其确认钱并转汇给供货商。一年多以后，一个自称长治警方的人打电话说林某菊账户有点问题，其曾就此事问过李某荣，他说林某菊账户上面每笔资金往来都是明确的，没有任何问题，其就没在意此事。   2008年7月9日16时15分，其将林某菊账户16万元转入其的账户×××，应该是为了其的账户提现，因为银行每日提现额度有限，还有就是其的账户汇款给供货商，其可以从中赚取利息。当日16时18分其现支15万元，是提现后支付供货商货款；16时43分，其从林某菊账户转款5万元货款给杨某强；16时46分，其从林某菊账户转款15万元给张22，应该是李某荣让其转的，其对张22没有印象。7月12日13时29分、7月14日11时23分，其分别现支林某菊账户15万元现金、11.5万元现金都是为了支付货款。在广州进货，是广州荔湾区清平路、如意坊，进货的地方特别多，供货商也特别多，何万龙供货比较多，商铺在如意坊，具体过去才能找到。林某菊进账这70万、80万元前，没有人告知，但每次有钱汇入后，李某荣都会向其确认钱款是否到账，其确认后就可以了，也不管钱是从哪儿来的。林某菊该账户流水中只有这两笔汇款是从山西长治汇入，其他汇款都在广东省内，（是因为）李某荣在香港托人将货款由港币兑换成人民币，然后由相关人员将该人民币汇入此账号，具体中间人怎么兑换的其不清楚，不一定是从香港汇款，也有可能通过其他省份汇入。   7.证人叶某1的证言。证人叶某22018年7月12日接受询问时的证言：其认识刘某，他是其前男友，是1997年通过朋友认识的，刘某经营化妆品公司，她们公司有一个他的哥们，后来在一起吃饭就认识了。2002年左右其和刘某开始成为情侣，2009年初分手了，因为刘某性子比较直，在一起后争吵比较多，当时在一起的时候他条件是很不好的，后来其帮他几年后慢慢好起来了，后因为给别人转钱等原因就分手了。   2008年，刘某一个叫“小史”（山西人）的朋友找到刘某，让刘某帮忙办事（具体什么事其不清楚），刘某找到郑伟，通过郑伟办这件事。之后郑伟给刘某陆续提供了几个人的名字和银行卡号，让把钱打到这几个人的账户上，具体多少钱其不清楚。刘某通过其的卡给别人转了两百多万，转完钱后，刘某问过几次郑伟事办的怎么样，郑伟一直说在办，到他们分手以后就没怎么问过这件事了。刘某去过山西，去山西什么地方其不清楚，和谁去的山西其不知道。   小史和刘某怎么认识的其不知道，2007年其和刘某因为性格一直在吵架，沟通还少，2008年关系缓和了一些，2009年就彻底分开了。他们从成为情侣到2007年，刘某没提过小史这个人。小史通过刘某办什么事情其不清楚，其也没有问过刘某。其不清楚刘某为何找郑伟，2005年的时候，刘某就提起过这个人，说这个人很有关系。刘某只告诉其郑伟上面有关系，具体是哪方面关系其不清楚。其不知道郑伟通过什么关系给刘某办事，其问过刘某，但刘某说是郑伟的老板，具体是什么老板不知道。郑伟给刘某提供过的名字其知道有五个人左右，其知道名字有陈某君、黄22、莫某、谭22，还有的记不起来了。郑伟帮刘某办事要过多少好处费刘某没有和其说过，其知道好几百万。通过其名义下银行卡转出去大概有二百多万了，记不清了。   2008年6月16日两笔50万、6月17日一笔20万、一笔10万的钱是刘某转入到其的账户（中国银行6013822000553187678）上的，这个钱应该是刘某留下开销用的，其中有90万又转回给刘某了，46万转给谁其记不清了。刘某以前在深圳车公庙做化妆品生意，品牌好像叫舒纹，其认识他的时候已经在做了，2004年或者2005年不做了。后刘某做了一些其他的生意，其中有一份合同是钢材批文。其不知道刘某参过军没有，其认识他的时候他就在做生意了，刘某家中没有军装，平时也没有穿军装的习惯。刘某的父母在银川，干什么的其不知道。   其是在深圳见的郑伟，当时还有好几个朋友在一起吃饭，具体是谁记不清了，当时是刘某带其去吃饭，其知道其中一个是郑伟。其知道刘某通过郑伟办事，刘某收了不到一百万好处费，大概有八、九十万，这些钱刘某办这些事情过程中花销了，其没有花过这部分钱，其还给刘某贴过钱。   小史，不知道真实名字，当时大概40岁左右，山西人，具体做什么的不清楚；郑伟，他们就一直叫他郑伟，2004年还是2005年见过一面，上海人，当时30多岁，1.75米以上，戴眼镜，短发，手机号150XXXX****、186XXXX****，其他情况不知道；刘某，手机号134XXXX****、170XXXXXXXX，他没有微信、QQ。   8.证人莫某的证言。证人莫某2018年7月3日接受询问时的证言：其记得名下有两张中国工商银行的卡，账户为×××的银行卡是其的，2008年7月9日该账户有一笔50万元的汇款存入，这笔钱应该是香港的一个客户汇给其的，其是做干货海味产品生意的，平时客户都有香港、新加坡、加拿大的华人。其是从1997年就开始跟着其父亲做干货海味生意，这笔50万元的汇款是客户给的货款，具体是哪个客户给的，卖什么的货款，时间太长其记不清楚了。2008年7月10日、7月11日、7月14日及7月15日的支出款时间太长其记不得了，这些钱应该是买货用掉了。   其从事干货类、海产品以及药材等生意，有几百个种类，2008年其也是做这些，到现在还在做，这些产品是从清平路市场、一德路市场进货的，还有从大连、河北、山东等地批发进货。有一些是从固定的人手中拿货，比如绿豆、薏仁米、红小豆等等。买货的客户有一部分是朋友介绍过来做，还有一部分是其父亲做的客户，后来就在其这儿继续买货了。其没有山西长治的客户、商户，其之前就没听说过长治这个地方，这笔50万元的汇款应该是别人打的货款，具体是谁从哪里打给其的其就不清楚了。   2008年8月5日一笔120万、一笔100万的汇款是货款，具体是什么人汇给其买什么的钱，十几年了，其记不清了。其没有账本，一般别人把钱汇给其，其就把货发给别人了。其的货是通过海关走集装箱或者物流，根据客户的需要，客户联系好海关或者物流公司，其没有固定的海关或物流公司。   潘22、张33是以前给其帮忙的两个伙计，一个干了两三年，一个干了有一年多，他们去取钱都经过其同意，现在这两个人已经联系不上了。其从高中开始就跟着父母做干货生意，从1997年开始大学毕业正式开始做干货海货的，一直到现在还在做。2010年因为父母户口都在香港，因为政策问题，其也落户在了香港。2008年发货到香港的一家固定公司叫添兴中港物流。   其不认识叫刘某、崔某国的男子，即使在其这买过货，其也记不住了。潘22，女，江门市人，2008年不到20岁；张33，女，也是江门市人，和潘22年纪差不多，其可以尝试联系一下，如果联系到了，其和你们联系。没有和长治人做过生意，宁夏没去过，可能从宁夏人手里收过枸杞、发菜，具体是宁夏、甘肃的人不清楚，但就是西北那一带的。   9.证人陈某2的证言。证人陈某22018年7月9日接受询问时的证言：陈某君是其妻子，陈某君在工商银行办理过一张银行卡，现在已经不用了。卡号不记得了，已经五六年没用了，这张卡平时是其叔叔陈33在使用，因为其当时为其叔叔打工。2008年的时候陈33他在普宁市就做中药材生意，其当时给他打工做伙计。其叔叔平时不经常在普宁，其一直在普宁，所以有时候用其妻子的卡方便点。其平时就是帮陈33卸货，转转款，货其帮他卸到药材市场门口就不管了，剩下的就是他去操作了。其叔通过电话告诉其转给的人的名字、账户、金额，然后其去操作，其叔一个月给其开3000的工资，其余的其就不清楚了。2013年的时候其叔叔陈33就过世了。   10.证人王某2的证言。（1）证人王某22018年12月24日接受询问时的证言：其听说过刘某，当时其丈夫崔某宏出事后其听崔某国、史某2还有其的女婿温某提起过刘某这个人，说刘某代表部队办理崔某宏案件的事情，但其不认识刘某，也没见过。   其不认识郑伟，也是听其女婿温某、还有史某2、崔某国说的，其以为郑伟就是部队领导，部队的政委，其从没见过这个人。其当时听崔某国、史某2还有温某和其说过，其当时身体不好，孩子回去就和其说找了部队的领导来办理崔某宏案子的事情了，让其放心，说是办理的人是部队政委，所以其一直认为此人就是部队的政委。   （公安机关出示一份委托书复印件）其仔细看过后，确定其从来没有见过这份委托书，委托书中的内容其也不知道，也从来没有见过，委托人签字也不是其本人签的。还有就是委托时间不符，崔某宏是在2008年5月20日当天才主动去太原市公安局配合调查，此时其家人还没有和任何人说崔某宏的事情，所以此份委托书上的委托时间2008年5月21日也是不合情理的。   （2）证人王某2于2020年5月7日接受询问时的证言：其没有委托他人办理崔某宏涉嫌职务侵占一案的相关事宜，没有委托过他人为崔某宏聘请律师。其平时从不记笔记，也不怎么写字。   11.证人王某1的证言。证人王某12019年3月28日接受询问时的证言：2008年6月，江苏南通检察院侦监处处长季某某找其，希望其做崔某宏辩护律师，后季某某带着郑伟来律所找其，商谈关于辩护方面的相关事宜。郑伟称，其战友的一个朋友崔某宏被太原公安局拘留了。其告诉郑伟，按照法律规定需要办理委托手续，崔某宏的妻子王某2委托也可以，但需要当面委托。郑伟称王某2不方便，其说王某2本人需亲自到场。后来，郑伟拿着王某2的身份证复印件和委托书来找其，其告诉说还是不行。当时为崔某宏一审辩护的委托代理合同是20万元，郑伟当面给了其10万元现金作为辩护费用，其告知郑伟随后等另外10万元给付后，再一并出具律师事务所发票。后其与郑伟一起到了太原某个酒店（具体记不清楚了）见到了崔某国，并由崔某国当面与其签订了委托代理合同。后其会见了崔某宏，依法履行辩护职责。一审判决后，又会见了崔某宏，崔某宏本人决定继续委托其作为其上诉案件的辩护人，并在看守所签订委托代理合同，约定费用30万元。二审发回重审阶段，崔某宏仍委托其作为其辩护人，但开庭当天，准备开庭时，崔某宏已经委托了两名辩护律师，因法律规定最多委托两人，因此，其和崔某宏说明情况后就返回了南通，之后就没再参与崔某宏的案子。其认识郑伟，是季某某介绍认识的，郑伟自称是为了战友的朋友崔某宏一事委托其作辩护律师，因此其推定郑伟是军队的工作人员，但其没有见过郑伟身着军装。其和郑伟一起去过太原三四次，在太原见过崔某国，还有崔某宏的女儿和女婿小温，还有崔某宏的家人，在一块吃过一次饭，没有人身着军装。其不清楚郑伟是如何向崔某国及其家属介绍他自己的，郑伟向崔某国及其家属介绍其是南通市的知名律师，其始终没见过王某2，王某2签署的委托协议是郑伟提供的。没听过郑某，不认识刘某、史某2和周22。其先后共收取了10万元现金作为辩护费用，未收取过其他财物，也没有花钱疏通公检法关系。   12.证人崔某2的证言。证人崔某22020年3月13日接受询问时的证言：崔某国是其父亲，其父亲生病住院前其曾随同其父亲一起去过太原。大概是2008年夏天，其父亲去太原见了刘某，在太原迎泽宾馆东楼的客房见到了刘某，当时刘某上身穿粉色T恤，下身穿绿色军裤，黑色皮鞋，刘某当着其父亲和其的面拨通了电话，称电话对方的人为郑伟，当时其以为是军队职务的“政委”，刘某在电话里说关于崔某宏赦免的红头文件的事，催促对方赶紧将红头文件下达至当事人手里。崔某国在住院后，没有接触过刘某或郑伟（郑某）。其父亲生前有记笔记的习惯，其见到过一个黑色封皮的笔记本，这本黑色笔记本应该是只为崔某宏的事情所记录用的，因为当时其父亲为办理崔某宏一事花费了不少费用，所以要实时记录下来以便事后可以向崔某宏及其家属说明。   13.证人赵某2的证言。证人赵某22020年3月19日接受询问时的证言：其认识崔某国，崔某国是其丈夫王俊生姐夫的哥哥。王俊生的姐夫是崔某宏，姐姐是王某2。其第一次是在上海见的刘某，大概是2008年夏季，当时崔某宏被太原市公安机关拘留了，崔某国委托其和史某2去上海见刘某，确定了刘某是否在上海有具体的工作单位，还有就是确定刘某所提到的部队总政的政委或总政的主任。其和史某2到上海后，就在酒店一直等着，后来见到政委没有其记不清了，其只记得后来和史某2生气了，大概是因为没有达到此行的目的。大概在上海待了一两天后，其们返回了长治。第二次见刘某大概是在2008年秋季，其和崔某国等人一起去到了太原，到后在太原的一家宾馆见到了刘某，刘某称其所在的部队来人了，要和崔某宏家属见面，但当时其没有见到除刘某之外的任何人，后其就返回到了长治。其到上海后，没有与刘某单独进行过谈话，据史某2说刘某是部队情报部门上海站站长。因为崔某国和史某2说刘某所在部队的领导来太原亲自办理崔某宏的事情了，因此其前去太原见了刘某。刘某说其通过部队的关系，给崔某宏转换成军人身份，然后把人从监狱捞出来。   （四）辨认笔录   1.赵某1辨认笔录：2009年9月28日，赵某1从12张不同男性正面免冠照片中辨认出刘某。   2.温某辨认笔录：2017年12月8日，温某从12张不同男性正面免冠照片中辨认出刘某。   3.2018年12月24日，温某从12张不同男性正面免冠照片中辨认出郑伟（郑某）。   4.史某2辨认笔录：2018年7月23日，史某2从12张不同男性正面免冠照片中辨认出郑伟（郑某）。   5.叶某1辨认笔录：2018年7月13日，叶某1从12张不同男性正面免冠照片中辨认出郑伟（郑某）。   6.王某1辨认笔录：2019年3月28日，王某1从12张不同男性正面免冠照片中辨认出郑伟（郑某）。   7.2019年3月28日，王某1从12张不同男性正面免冠照片中未辨认出刘某。   8.刘某辨认笔录：2018年7月18日，刘某从12张不同男性正面免冠照片中辨认出郑伟（郑某）。   （五）被告人供述与辩解   1.同案犯刘某供述与辩解：2008年与崔某国见面，崔某国对其说他弟弟崔某宏吃官司了，想让其找人摆平，其就找其朋友郑伟想办法。崔某国托其办这件事，后来经过其的手一共转给郑伟580万人民币，其知道崔某国还给郑伟打了400万人民币。后来崔某国弟弟的官司判了，没有减轻处罚，也就是这件事没有办成。想找其摆平意思就是通过其找人，把他弟弟放出来，不要判他弟弟的刑，最好案件在公安机关进行中就解决掉。   郑伟是2004年其在深圳认识的一名部队朋友，籍贯是上海，年龄在50岁左右，是名军人，工作单位在总参谋部。其先问了问北京的一个朋友叫周22，他办不了。然后其就去找郑伟，郑伟说能办理，在其心里郑伟是很有关系和能力的人，因为他在部队当时就是个上校了。郑伟是部队的，其确定。其在整个过程中，是中间人的角色，其当时在深圳的安华雅丽公司当经理。其没有部队工作的经历。在整个谈判过程中没有穿过军装，也没有说过其有部队工作的经历。这件事之后，2010年郑伟来深圳出差找的其，然后对其说他希望早点把钱退给其，不然把其夹在中间很难受。2008年崔某国出事中间这段时间其联系郑伟，但是其找不到。崔某国介绍郑伟的时候，其不清楚郑伟在哪里上班。经其一共打了580万元，是郑伟给其的账号，分三次或者四次打了过去。韩33买的房子不是其买的，其跟韩3380年代就离婚了，30年来从没见过面，最近才联系上的。   2008年8月份，具体时间记不清了。崔某国通过其给了郑伟580万人民币，后来其了解崔某国自己也给了郑伟400万人民币。后来崔某宏的官司判了，并没有按崔某国的意思办成。2003年9月份，具体时间记不清了，通过其一个香港的朋友刘某廉，在深圳刘某廉与郑伟一起吃饭，他把其叫过来一起吃饭，其和郑伟认识的。崔某国通过银行转账分五次共计580万人民币转到其的账户，随后其分四五次将钱转到郑伟的账户。崔某国转580万元的账户是工商银行深圳罗湖支行，户名是其的名字刘某，账户号码其记不清了。当时把580万元人民币转到郑伟工商银行账户，户名和账号其记不清了，户名不是他本人。其一分好处也没得到。   崔某国问其还有没有关系，其说有个部队总参的关系行不行，崔某国说行，之后其给郑伟打电话把情况说了一下，崔某国也跟郑伟谈了一下，谈完后崔某国觉得郑伟这个关系可以，然后其就安排他们过来，郑伟就从上海坐飞机过来了。其、郑伟、崔某国就还在那个宾馆见面，见面后其又和郑伟说了一下崔某宏案子的情况，郑伟承诺把崔某宏捞出来，但是需要花钱，崔某国说花钱没问题，郑伟说需要300万元，崔某国说可以。崔某国跟其说通过其把钱转给郑伟，还说让其放心，有什么崔某国自己承担。之后崔某国给其转了钱，其又转给郑伟，郑伟就自己办这个事情了。过了几天，郑伟说崔某宏案件现在的程序在检察院，人捞不出来，不行通过检察院、法院，找个律师看能不能判无罪或者判的轻一点。过了几天郑伟过来说现在再走法律程序，律师也来了，在积极办理，也开过庭了，律师辩的挺好。郑伟让其放心，甭管了。等2008年奥运会结束后其就回深圳了，过了几天崔某国打电话说崔某宏被判六年，其就给郑伟打电话责怪他说这是办的什么事情，郑伟给其说这已经判的很低了，后来崔某国打电话跟其说事办的不理想，其说那也没办法，再后来事情就不了了之了。后来史某2通知其参加了崔某国的追悼会，随后其回北京了，之后再没有联系。2002年左右，其通过史某2在北京吃饭认识的崔某国。2001年左右其和史某2在深圳通过曲22认识的。崔某国和史某2也是好朋友。因为其认识一些人，有一些关系。其在深圳开了一个叫“深圳市安华雅莉有限公司”的化妆品公司，其在那是经理职务，其也是这么跟他介绍的。   周22是北京某空军部队的子弟，有关系，当时周22是北京某公司的经理。郑伟是解放军总参的军人，中校级别。郑伟同意办崔某宏的事情，提出需要300万元，这笔钱崔某国给了，崔某国先将这笔钱打到其的工商银行账户里，然后其再将这300万分两次100多万元打到郑伟指定的账户里，是工商银行的账号，户名是谁记不清了，但肯定不是郑伟。郑伟向崔某国要了300万人民币后，没有向崔某国再要过钱，包括银行转账、现金、贵重物品等。   过了几天，郑伟就直接来到太原市迎泽宾馆，与崔某国见面并谈这件事，崔某国认为郑伟的关系能办这件事，在交谈过程中郑伟说办这件事需要拿五六百万元，崔某国说拿300万元先用着，郑伟说可以。崔某国表示这笔钱必须通过其转交给郑伟，之后就各自离开了。其也回到了深圳福田区安华雅丽公司附近其租住的地方。过了两天，崔某国给其打电话问其要银行卡号，然后其给了他一个工商银行的卡号，之后崔某国就给其这张卡转了500万元过来。后来其分两次向郑伟给其提供的卡号转了300万元，每次150万元，剩下的200万元是崔某国给其提供的卡号，让其转过去。其个人没有收过崔某国的钱。办理崔某国一事先后共花了300万元，这些钱都是郑伟收了，具体也是由郑伟操办的。   其与史某22003年认识，其与他没有经济上的往来，也没有欠过他钱。史某2给其汇过3万元，是2007年底至2008年初，当时其在深圳开着叶某1的车出车祸需要钱，其向史某2借了3万元，十几天以后就还他了。除此之外没有经济往来，其2008年来长治市后见过史某2的妻子陈某1，她没有给其汇过钱。史某2曾埋怨其，崔某国给其汇了那么多钱，但其从来没有给其好处，但是认为史某2一定拿过崔某国的钱。   2008年6月13日其在太原市招商银行办过银行卡，是用其自己的护照办的，用来存钱。当时其替崔某国办事时向其他人借过钱，崔某国给了其100万用来还借的钱。其就把这100万还了一部分钱，剩下的钱都存入其的工行卡内。其还了叶某120万，还了韩某成9万，其他其记不清了。其一共去过三四次太原，都是去帮助崔某国解决崔某宏案子的事情。郑伟去过两三次太原，就他一人，没有随行人员。在太原郑伟见过崔某国、史某2还有其，当时其就和崔某国说郑伟是部队总参的干部，当时史某2也在场。在太原的时候，一天晚上其和崔某国、史某2在一起的时候，郑伟当时着军裤与他们见的面。在其向崔某国等人介绍郑伟军人身份的时候，郑伟自己表示默认，他本人具体介绍过自己没有其记不清楚了。郑伟只是和其说会通过部队高层干部来办理崔某宏案子的事情，通过部队关系找到地方政府关系来解决，同时通过律师进行诉讼。郑伟当时说找了一个律师，但其没有见到过，其在太原只见到过郑伟一个人。周22来太原，因为其当时想让周22办理崔某宏事情，因为周22人在北京做生意，也是北京部队子弟，但到太原与崔某国等人见面后，崔某国认为周22没有办这件事的能力，后周22就走了，再也没参与过此事，也没有收过崔某国的钱。   2.上诉人郑某的供述与辩解：2008年左右，刘某问其认不认识好的律师，说他的朋友崔某国、崔某宏其中一个被抓了，让其帮忙找个好律师。其就托了一个姓陈的朋友，找到江苏南通的一个律师事务所一个姓王的律师，其就带着这个王律师到了太原为崔某国、崔某宏其中一个人辩护。刘某说要给其好处，要等崔某宏家里拿了钱才会给其。之后其陪了五六次王律师到太原，其负责买机票、住宿、吃饭等。刘某前后给了其20万元，这些钱就是其和王律师平时买机票、住宿、吃饭的用钱。律师费大约30万元，也是刘某给的。后来其就和王某1一起到太原与刘某会合，就开始介入崔某宏的案件中，前后其和王某1去过五六次太原办理此事，一直到崔某宏被宣判有罪，判了三五年。再后来，刘某告诉其，崔某宏的兄弟崔某国说案子败诉了，上诉需要重新聘请律师，就不用其和王某1了。其和王某1就回去了，不再过问此事。后来其听说崔某宏无罪释放了。刘某让其找律师给了其20多万元，就是差旅费和律师费，其中10万元通过银行转账打到其工行账户里（户名郑伟），其他的钱是刘某在太原给其，不是一次性给，而是花多少他给其多少。   其和王某1来太原帮崔某宏打官司时就是到办理崔某宏案件的太原市公安局经侦支队、太原市检察院、太原市法院沟通、了解崔某宏案件。是正常沟通了解，没有给办案单位相关人员请客吃饭、出去玩、送钱等。刘某跟其说过崔某宏案件胜诉后给其一大笔好处费，至少在100万元以上。刘某向崔某国介绍其叫郑伟，并没有介绍其的身份。当时身份证名字就是郑伟，户口在河南禹州，郑某的名字没有用过。2017年其才恢复使用郑某名字，郑伟的户口是今年4月，河南禹州公安机关把该户口注销了。   其上学时用的郑某的名字，后来出国后郑某的户口就注销了，办了一个南美洲多米尼加国国籍并取名KERRYZHENG。直到2002年，其想恢复郑某的名字，上海公安机关不给办理。其就到河南禹州找关系办了三个户口，其中一个户口就是其的身份名字叫郑伟的。2017年１月，其经其前妻黄11同意后，在上海公安局清东新区分局六里派出所重新恢复了郑某的户口。随后其就有了两个户口，一个郑某，一个郑伟。其在河南禹州办的两个户口是其儿子郑某宗和女儿郑某琪。其没有当过兵，也没有亲戚或朋友在部队当兵，没有部队衣服，从来没穿过部队衣服。其和刘某在2006年夏天时一起吃饭认识的，刘某当时在广东一带做资本运作生意，其没见过刘某穿过军装，没听他说过有亲戚朋友在部队当兵。在办理崔某宏案件中，没见过有穿军装的人或自称是部队的人在部队工作。   其听刘某说崔某国往他卡里打了500万元用于办理崔某宏的事儿。其没有要求刘某或崔某国往指定的银行账户汇款。其在办理崔某宏案件中，其要求崔某国给其写一份声明，大概内容为郑伟只负责帮其聘请律师，案件有罪无罪与其郑伟无关。其认识史某2，他是刘某的朋友，在山西太原见过他一次，想不起来有没有在上海见过。   上列证据，均经原审当庭出示、宣读并质证，本院予以确认。现结合控辩双方意见，综合评判如下：   关于上诉人郑某参与诈骗的犯罪事实，（1）从郑某介入本案的动机看，上诉人郑某的供述“刘某跟其说过崔某宏案件胜诉后给其一大笔好处费，至少在100万元以上”，能够证明郑某的牟利动机；（2）从郑某介入本案的时间节点看，崔某宏被刑事拘留的时间是2008年5月21日，证人王某1的证言“2008年6月，江苏南通检察院季某某找其，希望其做崔某宏辩护律师，后季某某带着郑伟来律所找其，商谈关于辩护方面的事宜”与郑某的供述“其通过朋友在江苏南通联系一家叫什么花的律师事务所主任，名字叫王某1。随后其和姓陈的朋友到南通找到王某1律师”相互印证，能够证实上诉人郑某自2008年6月份即已介入刘某的诈骗行为；（3）从郑某介入本案后的行为看，被害人温某的陈述“第一次见到郑伟后，其并没有做自我介绍，但刘某当着郑伟的面向其、崔某国、史某2介绍‘这就是我们部队的郑伟，是我们部队首长的得力干将’，同时郑伟也表示默认；在与刘某、郑伟吃饭过程中，郑伟也亲口表述，此次来太原主要是为了崔某宏的案子和原山西省军区司令员方某平及原山西省委领导杜某某协调沟通，要求直接释放崔某宏；还有一次在吃饭间，郑伟表示之前一直没有过来太原是因为奥运会期间在上海情报部门忙反恐工作；郑伟在太原这段时间，刘某多次当着其、崔某国、史某2的面给郑伟打电话，郑伟在电话里称其正在陪山西省政法委、省军区相关领导吃饭；郑伟多次亲口表示可以让军队的首长把崔某宏捞出来，就是指无罪释放，并说崔某宏的案子对于部队来说就是小事一桩，别说崔某宏没事，即使崔某宏真有罪也能顺利把人捞出来；郑伟、刘某当着史某2、崔某国和其的面说迎泽检察院宋某某、迎泽法院郭某某都是他们组织的人”与证人史某2的证言“刘某和郑伟说过，崔某宏这事得先走法律程序，能无罪释放就无罪释放。不行就是他们部队出面把崔某宏带走，过一段时间就可以让崔某宏回家了。当时郑伟也没有反驳”、证人王某1的证言“郑伟自称是为了战友的朋友崔某宏一事委托其作辩护律师，因此其推定郑伟是军队的工作人员”相互印证，与证人崔某2的证言“刘某当着其父亲和其的面拨通了电话，称对方的人为‘政委’，刘某在电话里说关于赦免崔某宏的红头文件，意思催促对方赶紧将红头文件下达到当事人手里”、证人叶某1的证言“之后郑伟给刘某陆续提供了几个人的名字和银行卡号，让把钱打到这几个人的账户上。具体有多少钱其不清楚，刘某通过其的卡给别人转了二百多万。转完钱后，刘某问过几次郑伟事情办的怎么样，郑伟一直说在办。郑伟给刘某提供过的名字卡号其知道的有五个人左右，有陈某君、黄22、莫某、谭22，还有的记不起来了。郑伟帮刘某办事，其知道的有好几百万”、证人史某2和赵某2关于去上海见到郑伟及刘某的相关证言、同案犯刘某的供述“在太原的时候，一天晚上其和崔某国、史某2在一起的时候，郑伟当时着军裤与我们见的面。在其向崔某国等人介绍郑伟军人身份的时候，郑伟自己表示默认，他本人具体介绍过自己没有其记不清楚了；郑伟只是和我说会通过部队高层干部来办理崔某宏案子的事情，通过部队关系找到地方政府关系来解决，同时通过律师进行诉讼”相互佐证，能够证实上诉人郑某与刘某共谋虚构部队人员身份，向被害人作出虚假承诺，骗取被害人钱款的事实；（4）从郑某介入本案的后果看，被害人的转款证明、被害人的陈述、证人证言相互印证，能够证实被害人因被郑某、刘某诈骗而遭受的损失达1020.5万元。   综上所述，在案证据能够证实上诉人郑某从2008年6月份即已与刘某在虚构部队人员身份、向被害人作出虚假承诺进而骗取被害人钱款方面存在犯意联络；在实施诈骗的过程中，二人积极配合最终骗取被害人1020.5万元的犯罪事实。故对上诉人及辩护人所提“现有证据不足以证明上诉人郑某与刘某之间存在犯意联络，更无法判断上诉人郑某主观上具有非法占有他人财物之目的”的上诉理由和辩护意见不予支持。共同犯罪中，诈骗金额的分配并不影响对被告人的定罪量刑，故对上诉人及辩护人所提“现有证据证明的事实不清，即使认定诈骗，也只能认定数额10万以内的个人犯罪”的上诉理由和辩护意见不予支持。原判已充分考虑郑某的从犯情节，本院不再重复评价。   本院认为，上诉人郑某以非法占有为目的，伙同同案犯刘某虚构部队人员身份，向被害人作出虚假承诺，骗取他人钱财共计1020.5万元，其行为已构成诈骗罪，且诈骗数额特别巨大。在共同犯罪中，刘某系主犯，上诉人郑某起次要作用，系从犯，依法可从轻处罚。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：   驳回上诉，维持原判。   本裁定为终审裁定。   审判长 李 智   审判员 李国强   审判员 孟静涛   二〇二〇年十二月三十一日   书记员 薛娟娟