北京市密云区人民法院刑 事 判 决 书（2020）京0118刑初287号公诉机关北京市密云区人民检察院。被告人茹志忍，男，1968年3月15日出生于山西省临猗县，公民身份号码×××，汉族，初中文化，无业，户籍所在地山西省运城市临猗县，暂住北京市密云区；因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月4日被羁押，次日被刑事拘留，2020年8月11日被逮捕；现羁押在北京市密云区看守所。指定辩护人刘多森，北京仁道律师事务所律师。北京市密云区人民检察院以京密检公诉刑诉[2020]306号起诉书指控被告人茹志忍犯诈骗罪，于2020年11月12日向本院提起公诉。本院于当日立案并依法组成合议庭，因涉及个人隐私，不公开开庭进行了审理。北京市密云区人民检察院指派检察官李梅、检察官助理李玉龙出庭支持公诉，被告人茹志忍及其辩护人刘多森到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市密云区人民检察院指控：被告人茹志忍于2019年4月，通过“微信”搜索附近人方式与季某认识，并虚构盛泉山庄老板的身份与季某交往，骗取季某信任后，以做生意需要请客吃饭等理由，于2019年4月至2020年6月，多次骗取季某微信转账及现金人民币共计25000元。被告人茹志忍于2019年10月，通过“伊对”社交软件与张某认识，并虚构盛泉山庄和51号院老板的身份与张某交往，骗取张某信任后，以融资需要打点为由，于2020年6月5日在北京市密云区张某驾驶的轿车内骗取张某现金人民币35000元。被告人茹志忍于2020年6月，通过“抖音”软件与陈某认识，并虚构盛泉山庄老板的身份与陈某交往，骗取陈某信任后，以出门办事为由，分别于2020年6月27日、2020年7月4日骗取陈某微信转账共计人民币4000元。公诉机关向本院提供了相关证据，认为被告人茹志忍以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，判处被告人茹志忍刑罚。被告人茹志忍对公诉机关的指控提出异议，辩解是向陈某、季某借钱，没有从张某那里拿过钱。被告人茹志忍的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，认为指控被告人茹志忍骗取张某财物证据不足。被告人茹志忍系初犯，建议对其从轻处罚。经审理查明：被告人茹志忍于2019年4月，通过“微信”搜索附近人方式添加季某的微信与其认识，其虚构为北京市密云区的盛泉山庄老板的身份与季某交往，在骗取季某信任后，于2019年4月至2020年6月期间，以做生意需要请客吃饭等理由，多次骗取季某微信转账及现金共计人民币25000元。被告人茹志忍通过“伊对”社交软件与张某认识并添加张某的微信与张某交往，其虚构在北京市密云区经营盛泉山庄和51号院的身份骗取张某信任后，谎称能为张某融资，并以融资需要打点为名，于2020年6月5日在北京市密云区，骗取张某现金人民币35000元。被告人茹志忍于2020年6月，通过“抖音”与陈某认识后，其虚构在北京市密云区经营盛泉山庄的身份与陈某交往，在骗取陈某信任后，以办事为由，于2020年6月27日、7月4日，两次骗取陈某微信转账共计人民币4000元。被告人茹志忍于2020年7月4日被公安机关查获。上述事实，有公诉机关提交并经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据在案佐证：1.受案登记表证明：张某于2020年6月17日报警称，茹志忍以融资为由骗取其人民币35000元。2.到案经过证明：公安民警于2020年7月4日，在北京市密云区新城子公安检查站例行检查时，在一辆出京黑色雪佛兰小客车（×××）上发现一级临控人员茹志忍，将其抓获。3.被害人张某的陈述：我在河北省兴隆县开了一个砖厂。2020年3月，茹志忍加我微信好友，我手机自动通过好友认证，之后他经常给我发微信问好，我们就认识了。之后茹志忍问我的基本情况，我告诉他了。茹志忍自称是做养老方面项目的，还说在密云有山庄，问我需不需要融资，我说需要。2020年5月13日左右，他约我在燕郊见面，我把我厂子的情况向他做了介绍，他说现在跟他合作搞融资的人特别靠谱，如需要可以给我引见，还说想和我搞对象，说他有山庄和公寓，和我在一起后就会过户到我名下。我说虽然我单身还不想考虑这些，如果他能帮我办成融资的事后会考虑。2020年5月21日，茹志忍打电话说给我办融资的事，让我到密云区找他。到密云区后，茹志忍带我到盛泉山庄和51号院，告诉我盛泉山庄和51号院都是他的，有一个大投资人要来密云，给我融资没问题。看完地方后茹志忍让我住在密云，第二天他朋友王兴过来一起去我的厂子考察。5月24日，我开车和茹志忍回到我在河北省兴隆县的厂子考察，那个叫王兴的人直接开车去我的厂子，看完后就走了，走之前王兴让我准备融资计划书给他送过去。那个王兴茹志忍称呼他王政委，自称是河北保定人，具体是干什么的茹志忍没有介绍。茹志忍说的投资人之一就是这个王兴，还说王兴已经放了几笔款，特别靠谱，其他的人茹志忍说是山西商会的。5月28日下午，茹志忍打电话让我带上身份证和户口本，5月29日和他一起去河北省石家庄办理矿山开采证。我和茹志忍说办理流程不对，不能去。6月2日，茹志忍打电话让我6月5日去密云签融资合同。应该是6月4日，茹志忍给我发微信说投资的钱已经到了他的账户，让我第二天去密云的盛泉山庄找他，将帮我招来的投资款给我。6月5日茹志忍给我发了一个位置，让我去找他，说投资的人都来了，约在饭店吃饭见面，然后给我打微信电话说让我带上三四万元钱，给帮我投资的人送点礼，玩玩什么的，之前他也跟我说过打点的事。6月5日上午我从公司拿了3.5万元现金，开车来到密云茹志忍给我发的位置，是一个饭店门口，茹志忍接的我。他上车后对我说资金都到账了，得花钱打点他们一下。我问他多少钱，他说三万多吧，我当时就给了他3.5万元现金。他叫我进去跟投资人吃个饭，我吃完饭就回河北燕郊的公司了。我当时感觉不对，给茹志忍发微信说这些人不像有钱人，他说你别管了，都定好了。6月6日我给茹志忍打电话问融资的事，他说融资的钱是贪污的钱，让我办理假手续融资，我不同意。茹志忍又说他山庄的钱过几天就到，等钱到了给我转5000万先用着，但到现在一直未到账。在我来密云之前，茹志忍在电话里就陆陆续续向我表示过，说来密云签协议，钱已经到位了，需要钱打点一下，没什么问题过几天就下款了。到密云之后我和茹志忍见面那天，他说那些投资人已经看完山庄了，说别人给他山庄融资一个亿，他说给我5000万，打点一下就行。我在车上给他的3.5万元现金是从家里拿的，他不让转账。我去密云之前，茹志忍给我拍了山庄的各种证件，他让我以为山庄是他的。他还给我拍那些投资人去山庄的视频，说那些投资人已经答应给他融资了，当时就可以签协议放款。我想着他融下资了可以把钱给我用，所以才给茹志忍钱。后来我找了山庄的实际负责人，山庄的老板说跟茹志忍没有任何关系，我发现被骗就报案了。之前茹志忍跟我说可以通过王兴融资，王兴得见见我，看看我的项目手续，以及我这个人靠不靠谱，于是我就跟茹志忍约2020年5月19日去了北京市东城区南小街我朋友董某的茶室。当时我跟茹志忍先过去的，后来王兴带了三个人过去了，我们在茶室见面聊了一会后一起出去吃饭，吃完饭王兴他们就走了。茹志忍跟我回到茶室后继续说融资的事，期间茹志忍聊起古玩来，相中茶室里的两套茶具，说要给王兴送礼用。我问他放款有多大把握，他说百分之百没问题。后来董某说要是融资没问题，茹志忍能帮到我，拿点东西没问题，于是董某就给茹志忍拿了两套茶具，把茹志忍送走了。4.被害人季某的陈述：我和茹志忍是2019年4月份通过微信认识的，是茹志忍通过微信附近的人添加的我。我的微信昵称是“一切都是缘”，他的微信昵称是“晋商”。后来他一直说要跟我处对象，因为我也单身，就跟他处对象了。茹志忍说自己离婚十多年了，自己做买卖，还说他花2000多万在密云区四合堂那边买了一个盛泉山庄。大概是从2019年4月份开始到2020年6月份期间，茹志忍一直断断续续的跟我借钱，说他谈生意需要请人吃饭什么的，反正不管干什么没钱了就跟我借。因为我俩正在处对象，他答应跟我结婚，还说结婚以后给我买房什么的，我想着既然我俩要结婚，借给他点钱也没什么。茹志忍跟我借了二万五千元左右，有微信转账，现金给了七八千元。他没给我写字据，我让他写他也不写，他没还过我钱。5.被害人陈某的陈述：我之前玩抖音，茹志忍老是给我点赞，后来互相加了微信，我的微信昵称是“小胡匠”，茹志忍的微信昵称是“晋商”。聊了几天，茹志忍在微信上提出跟我处对象，对我嘘寒问暖，而且跟我说他是山庄老板，经营一个盛泉山庄，还带我去过一次，在北京市密云区石城镇京都第一瀑门口。到2020年7月，我们认识有一个月左右。我给过茹志忍两次钱，大概一个星期前茹志忍跟我借了2000元，他说把钱都放贷给别人，现在手里没钱，让我借他2000元，于是我就通过微信给他转过去了。今天（2020年7月4日）早上他说出去办事，让我再借给他2000元，我又给他转了2000元。我之所以借给他钱，是因为他说自己是山庄老板，表现的挺有钱，看着像做买卖的。我还有一个京牌，他还说给我换好车，还说他的山庄正常营业以后，要把山庄法人换成我，一年给我20万。我想着他肯定能还我，所以才借给他。他跟我借钱没打欠条，至今没还我钱。6.证人董某的证言：我和张某是多年的朋友。2020年5月19日上午，张某先带着茹志忍去北京市东城区东直门内南小街41号院我的会所，她在外边等着王兴他们，都到了之后一块去我的会所。因为当时张某的砂石料场要找茹志忍融资，她觉得茹志忍不大靠谱，带茹志忍去我的会所让我把把关，所以我就叫了尹某等几个朋友在场。茹志忍到了之后，给我们介绍他带来的那几个人，说王兴是中央警备局的退休政委，一个是雄安县的县长，另外一个男子是山西商会的领导。茹志忍说自己在密云有一个价值8000万的山庄，还有一个51号院也是他的。他们在我的会所说给张某融资的事，茹志忍说他们三个人就是出资的人，他们三人可以出5000万元给张某融资，说一次性给王兴200万的好处，用一年给900万的利息。中午我们一起吃的饭，定第二天茹志忍和王兴一起去看张某的砂石料场、砖厂。吃完饭后张某和我一块回会所，一起回去的还有茹志忍、尹某等人。回去我们聊了几句后我要走，让他们也走。这时茹志忍说他搞收藏的，觉得我的建盏挺好的，说送给领导挺好，回头到河北给张某办砂石料场手续的时候方便。我说你给张某办事，你就拿走去用吧。茹志忍从我会所拿走了两套建盏，都是礼盒装的十件套。茹志忍说山西、河北、北京军队的领导他都熟，意思就是可以帮张某办这件事。他说那三个人要是不出资，他自己都可以出资办这件事，最后他说需要我的建盏给领导送礼。王兴说自己原来是领导的警卫秘书，人脉关系广，他们可以出资，都不是存在银行的钱。张某跟我说给了茹志忍35000元运作砂石料场融资这件事。那天吃过饭后，茹志忍和王兴主动加我的微信，还聊过茹志忍帮张某融资这件事。7.证人尹某的证言：大概是2019年下半年的一天，我下班后去北京市东城区东直门南小街41号好友董某的茶室待着。我到时屋内有我、董某、张某和一个叫“如总”的男子，还有三四个男子我不认识。这个“如总”我是第一次见，我在沙发上待着时听他们叫他“如总”。其他几个男子中有一个叫“王兴”，说是中央警卫局的政委，还有个男子说是保定雄安县的县长，这些都是我在旁边听到的。我是部队转业，所以对自称中央警卫局政委“王兴”说的话比较注意，他说跟国务院的一些领导和好几个省的领导都比较熟，有什么事可以找他。我还记得他们聊天的过程中有个人说回头拿两套茶具去送礼。大概19时左右他们就走了，之后我就回家了。我也是后来听说“如总”在密云有个山庄，价值八千多万人民币。我是在董某的茶室见过张某，跟她不熟。8.证人任某的证言：盛泉山庄位于北京市密云区石城镇京都第一瀑门口，山庄的法人是我母亲，她身体不好，我最近一直替她把山庄往出卖。我通过朋友介绍认识一个姓茹的男子，看着50多岁，山西人，他曾表示要买山庄。我还把山庄的手续给他发了一份，但是他一直没给过钱。他来过山庄几次，之前山庄营业的时候，他老是带一帮人到山庄骗吃骗喝，说是过来看山庄。后来感觉他根本没有购买山庄的实力，他再来我就不见他不招待他了。2020年五六月份他有没有带人来看山庄我不清楚，因为山庄二年多没营业了，即使带人来看也进不去。姓茹的人也跟我说过带人来看山庄的事，山庄就挨着马路，如果他带人来看，在马路上就能看。9.被告人茹志忍供述：我已经三年没有固定收入来源，仅能维持生活。我的微信昵称是“晋商”，绑定的手机号是178XXXXXXXX。我是通过“伊对”认识张某的，后来加了微信。2020年5月份，张某当时需要钱把砖厂和砂石料场办起来，让我帮她介绍给她的场子融资。我跟她说我认识王兴，可以帮她，后来我就介绍王兴和她认识了。之后约好在东直门董某的茶馆见面，看看张某砖厂、砂石料场的手续，又去张某的场子实地考察了，说张某如果把手续办齐，就可以融资。董某是张某带我去认识的，在北京东直门医院边上门牌号是41号的一个茶楼喝的茶。当时在茶楼内，有我、张某、董某，还有王兴、雄县退休的姓徐的县长等人。当时张某让我带着投资人去董某的茶楼，我只是牵线搭桥。我没有向董某要过东西，是她送我的。之前通过朋友认识个盛泉山庄老板，听说山庄要卖，我就想买过来。我和张某说盛泉山庄是我准备买的，现在没有国土证，不能找银行做抵押，只能找人合作，现在钱还没有，我也在找融资。盛泉山庄的手续在我这，让投资方看看山庄，然后投钱给我，我再把山庄过户到我名下，由我经营。我除了和张某谈对象，还有另外三个人。其中一个是怀柔区的季某，我向季某借了二三万元人民币，她给了我4000元现金，其余是通过微信给我转的账。我跟她说我在密云办理盛泉山庄的出售，需要开支，办妥后分给她点好处，跟她借的钱，到现在也没还她。我向密云区穆家峪的陈某借了4000元。我以融资要接待客户为由，向她们借的招待费。她们相信我能还钱。10.辨认笔录及照片证明：2020年6月17日，张某在公安机关对侦查人员提供的一组12张男性免冠照进行辨认，辨认出5号照片中的男子是茹志忍；2020年8月3日，季某在公安机关对侦查人员提供的一组12张男性免冠照进行辨认，辨认出8号照片中的男子是茹志忍；2020年7月17日，董某在公安机关对侦查人员提供的一组12张男性免冠照进行辨认，辨认出5号照片中的男子是茹志忍。11.扣押决定书、扣押清单、扣押笔录证明：公安机关于2020年7月5日扣押被告人茹志忍vivo牌手机一部。12.司法鉴定意见书证明：对扣押的被告人茹志忍vivo牌移动电话及内置2张SIM卡存储的全部数据进行恢复和提取：该移动电话手机号178XXXXXXXX，登录微信昵称为“晋商”，真实名“茹志忍”。提取出张某（微信昵称“径情直遂”）向茹志忍（晋商）发送的微信聊天内容；提取出茹志忍（晋商）与季某（微信昵称“一切都是缘”）微信聊天内容；提取出茹志忍（晋商）与陈某（微信昵称“小胡匠”）微信聊天内容，及陈某向茹志忍微信转账4000元情况；提取出茹志忍通过“依对”社交平台与多名女子聊天内容，茹志忍向多名女子称自己刚买断一家度假休闲山庄30年的产权。13.季某、陈某提供的微信账单截图证明：季某、陈某通过微信转给茹志忍人民币的时间及数额。14.公安机关向董某提取的手机微信聊天记录照片证明：被告人茹志忍与董某在微信中述及茹志忍与张某相关情况。15.户籍材料证明：被告人茹志忍于1968年3月15日出生，户籍所在地山西省运城市临猗县。本院认为，被告人茹志忍无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人信任，以交友、帮助他人融资、借款等手段骗取财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人茹志忍犯诈骗罪成立，本院予以支持。被告人茹志忍违法所得应依法追缴。本案三名被害人关于被告人茹志忍编造虚假身份、骗取财物事实的陈述，相互印证且有其他证据佐证，足以采信。被告人茹志忍的辩解意见不能成立，本院不予采信。辩护人认为被告人茹志忍系初犯，建议对其从轻处罚的意见成立，本院予以采纳，其他辩护意见不能成立，本院不予采纳。据此，根据被告人茹志忍犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条的规定，判决如下：一、被告人茹志忍犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月4日起至2023年5月3日止；罚金限判决生效之日起1个月内缴纳）。二、继续追缴被告人茹志忍违法所得人民币六万四千元，退赔季某二万五千元、张某三万五千元、陈某四千元。三、在案扣押被告人茹志忍VIVO牌手机一部，依法没收存档。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  单青林人民陪审员  王书枝人民陪审员  陈 雷二〇二〇年十二月二十五日法官 助理  李思敏书 记 员  尹丹梅