江西省上饶市广信区人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣1121刑初6号公诉机关江西省上饶市广信区人民检察院。被告人李涛，男，汉族，1990年9月6日出生于江西省定南县，中专文化，务工，住江西省赣州市章贡区。因涉嫌赌博罪，于2017年11月23日被江西省上饶县公安局网络安全保卫大队抓获归案；于2017年11月24日被江西省上饶县公安局刑事拘留；2017年12月19日被上饶县公安局取保候审；于2020年12月8日被上饶市广信区人民法院决定逮捕，同日由上饶市广信区公安局执行逮捕。现羁押于上饶市广信区看守所。辩护人邱鹣，江西壹点律师事务所律师。被告人洪国清，男，汉族，1984年11月17日出生于江西省婺源县，大学文化，务工，住江西省婺源县。因涉嫌赌博罪，于2017年11月23日被江西省上饶县公安局网络安全保卫大队抓获归案；于2017年11月24日被上饶县公安局刑事拘留；2017年12月15日被上饶县公安局取保候审；于2020年12月8日被上饶市广信区人民法院决定逮捕，同日由上饶市广信区公安局执行逮捕。现羁押于上饶市广信区看守所。辩护人郑妍，江西赣东北律师事务所律师。被告人胡红波，男，汉族，1983年11月19日出生于江西省婺源县，高中文化，务工，住江西省婺源县。因涉嫌赌博罪，于2017年11月23日被江西省上饶县公安局网络安全保卫大队抓获归案；于2017年11月24日被上饶县公安局刑事拘留；2017年12月19日被上饶县公安局取保候审；于2020年12月8日被上饶市广信区人民法院决定逮捕，同日由上饶市广信区公安局执行逮捕。现羁押于上饶市广信区看守所。指定辩护人孙哲卿，江西衡旭律师事务所律师。被告人陈远文，男，汉族，1983年5月7日出生于江西省上饶市广信区，初中文化，务工，住上饶市经济开发区。因涉嫌赌博罪，于2017年11月23日被江西省上饶县公安局网络安全保卫大队抓获归案；于2017年11月24日被上饶县公安局刑事拘留；2017年12月20日被上饶县公安局取保候审。现在家。指定辩护人徐美华，江西申民律师事务所律师。被告人童宇权，男，汉族，1985年8月21日出生于江西省上饶市广信区，初中文化，无业，住上饶市广信区。因涉嫌赌博罪，于2017年11月23日被江西省上饶县公安局网络安全保卫大队抓获归案；于2017年11月24日被上饶县公安局刑事拘留；2017年12月15日被上饶县公安局取保候审。现在家。指定辩护人王嘉烨，江西饶诚律师事务所律师。被告人沙清源，男，汉族，1988年10月24日出生于安徽省无为县，高中文化，务工，住江西省婺源县。因涉嫌赌博罪，于2017年11月23日被江西省上饶县公安局网络安全保卫大队抓获归案；于2017年11月24日被上饶县公安局刑事拘留；2017年12月15日被上饶县公安局取保候审。现在家。指定辩护人余鹏，江西饶诚律师事务所律师。被告人杨建金，男，汉族，1987年1月6日出生于上饶市广信区，小学文化，无业，住上饶市经济开发区。因涉嫌赌博罪，于2017年11月23日被江西省上饶县公安局网络安全保卫大队抓获归案；于2017年11月24日被上饶县公安局刑事拘留；2017年12月15日被上饶县公安局取保候审。现在家。指定辩护人王金剑，江西尚饶律师事务所律师。江西省上饶市广信区人民检察院以饶广信检公诉刑诉［2019］446号起诉书指控被告人李涛、洪国清、胡红波、陈远文、童宇权、沙清源、杨建金犯赌博罪一案，于2020年1月2日向本院提起公诉。2020年8月19日，公诉机关以饶广信检公诉刑变诉[2020]6号变更本案罪名为开设赌场罪。本院依法组成合议庭，于2020年10月30日进行了公开开庭审理。上饶市广信区人民检察院指派检察员占俊秀出庭支持公诉，被告人李涛及辩护人邱鹣、被告人洪国清及辩护人郑妍、被告人胡红波及辩护人孙哲卿、被告人陈远文及辩护人徐美华、被告人童宇权及辩护人王嘉烨、被告人沙清源及辩护人余鹏、被告人杨建金及辩护人王金剑到庭参加诉讼。期间，因新冠肺炎疫情中止审理一次。本案现已审理终结。公诉机关指控，2016年，被告人李涛在“北京赛车”网站赌博时，认识了该网站的玩家和庄家，便开始和被告人胡红波合作，对“北京赛车”、“幸运飞艇”等彩票的开奖结果制定“专门”的参赌玩法和赔率，通过建立微信群，拉人头以押中“特码”方式开展赌博。“特码”则分“大小”、“单双”等玩法；其中押中“特码”赔率为1:9.5-1:1.99不等（含本金），“大小”、“单双”的赔率为1:1.94-1:1.99不等(含本金)，并从中抽头渔利。至案发时，李涛赌博账号投注赌资累计人民币1500多万（以下币种同）。案发后，李涛主动向上饶市广信区公安局上缴违法所得及赌资共计35万元整。胡红波赌博账号投注赌资累计600余万元。案发后，胡红波主动向上饶市广信区公安局上缴违法所得及赌资共计22万元整。2016年9月份，李涛将赌博网盘给被告人洪国清使用，自此，被告人洪国清便和被告人沙清源一起建立“大学帮帮团”的微信群，拉人头进行赌博，并从中渔利。至案发时，洪国清赌博账号投注赌资累计600余万元，案发后，洪国清主动向上饶市广信区公安局上缴违法所得及赌资共计27万元整。2017年4、5月份，被告人洪国清在赌博网中认识了被告人陈远文、童宇权，洪国清便将赌博网盘给陈远文和童宇权使用，陈远文便伙同被告人杨建金建立“云鼎娱乐”的微信群，并通过拉人头的方式进行赌博，并从中渔利。至案发时，陈远文、杨建金赌博账号投注赌资累计70余万元，案发后，陈远文主动向上饶市广信区公安局上缴违法所得及赌资共计4万元整；案发后，杨建金主动向上饶市广信区公安局上缴违法所得及赌资共计3万元整。被告人童宇权于2017年10月14日建立“雨朵网投”的微信群，通过拉人头的方式进行赌博，并从中渔利。至案发时，赌博账号投注赌资累计40余万元。案发后，童宇权主动向上饶市广信区公安局上缴违法所得及赌资共计7万元整。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相应的证据证明指控事实。据此，公诉机关认为，被告人李涛、洪国清、胡红波、陈远文、童宇权、沙清源、杨建金以营利为目的，为他人提供网络平台进行赌博，七被告人行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。本案属情节严重，七被告人系共同犯罪，被告人李涛、洪国清、胡红波为主犯，被告人陈远文、童宇权、沙清源和杨建金为从犯。案发后，七被告人认罪态度好，具有坦白情节，可以从轻处罚。七被告人积极退赃，可从轻处罚；公诉机关更改罪名为开设赌场罪后，未提交具体的量刑建议，提请法院依法判处。被告人李涛、洪国清、胡红波、陈远文、童宇权、沙清源、杨建金对指控的犯罪事实、罪名没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人李涛提出，自己在公安机关交代的违法所得金额是错误的，自己也在网站参赌，实际上输赢相抵，就是赚了一二万。被告人洪国清及沙清源提出，两人未利用组建的“大学帮帮团”这个平台拉人赌博。被告人陈远文提出，该微信群是和被告人杨建金一同经营。因没赚到钱，没有给杨建金分成。被告人童宇权提出，自己到陈远文的网站赌博，涉及赌资三十万。大部分的赌资都是自己输的钱。被告人杨建金提出，自己和被告人陈远文合伙经营赌博群是在2017年的九月份左右，陈远文之前参与赌博的情况他不知情。被告人李涛的辩护人提出，对本案的罪名有异议，本案定性为赌博罪较为适宜。被告人李涛虽然在公安机关上缴了非法所得三十万，和赌资五万，但是不能当然认定李涛的非法所得为三十万。实际上李涛的非法所得和赌资是不能确定。公诉机关指控李涛涉及赌资一千多万，是李涛和下线代理之间的流水之总和，李涛上线没有归案，不知道实际下注的金额，故下线代理与李涛账户的流水之总和不能认定为赌资。七被告人都存在自己参赌的情况，自己参赌的金额应从赌资中剔除。基于此，李涛的非法所得不能确定，即使按照公诉机关的1456.9851万元计算，非法所得为17400元，不属于情节严重。李涛认罪态度好，建议判处三年以下有期徒刑并处缓刑。被告人洪国清的辩护人提出，对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议。被告人洪国清和被告人沙清源未利用“大学帮帮团”拉人赌博。公诉机关指控洪国清涉及赌资600余万元应扣除自己参赌的资金，实际金额为129.2981万元。胡红波支付给洪国清的资金不能认定为赌资。洪国清非法所得仅有2万多元。同时具有以下从轻情节，洪国清犯罪情节轻微，社会危害性相对较小，到案后如实供述自己的罪行，认罪态度好，上缴违法所得及赌资，系初犯、偶犯，认罪认罚，建议判处缓刑。被告人胡红波的辩护人提出，对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议。被告人胡红波在开设的赌场中作用小，不应认定为主犯。同时具有以下从轻情节：被告人认罪认罚，认罪悔罪，又是初犯、偶犯，无犯罪前科，请求对被告人从轻或者减轻或者免除刑罚。被告人陈远文的辩护人提出，对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。对罪名有异议，应认定为赌博罪。同时具有以下从轻或减轻情节，陈远文在共同犯罪总不是组织者、领导者，系从犯。陈远文系初犯、偶犯，无社会危害性，有认罪认罚，悔罪态度好，建议从轻、减轻处罚并适用缓刑。被告人童宇权的辩护人提出，对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议。同时具有以下从轻情节，被告人童宇权在共同犯罪中起到辅助作用系从犯，到案后如实供述自己的罪行，无犯罪前科，认罪认罚，认罪悔罪态度好，建议从轻处罚，考虑使用缓刑。被告人沙清源的辩护人提出，对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议。同时具有以下从轻情节，沙清源到案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，认罪态度好，获利小，建议可以适用缓刑。被告人杨建金的辩护人提出，对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议。被告人杨建金在共同犯罪中起到辅助作用系从犯，并且参与的时间为2017年9月21日。被告人具有以下从轻情节，到案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节；无犯罪前科，认罪认罚，认罪悔罪态度好。建议从轻处罚，考虑使用缓刑。经审理查明，2016年初，被告人李涛在“北京赛车”网站赌博时，认识了该网站的玩家和庄家，并得到了赌博网站的“网盘”。该赌博网站、“网盘”和“机器人”软件情况如下：网站账号分为一般会员账号和代理会员账号。代理会员账号可以直接给下线设置一般会员账号，经过向上线申请亦可给下线设置代理账号。“机器人”软件是自动统计数据软件，它和“网盘”相兼容，可以将微信赌博群数据和“网盘”自动计分系统对接，所以组建微信群赌博的代理为了轻松管理赌博微信群，方便结算赌资都会购买“机器人”软件。被告人李涛将“网盘”提供给玩家和下线代理，并帮助下线代理开会员号。下线代理组建微信群做群主，将赌博规则发布在微信群里，提供二维码，玩家充值后可下注（1分=人民币1元）。下线代理洪国清、胡红波将玩家充值的钱转账给李涛，每产生1万流水，从中获取“洗码费”。被告人李涛从上家“海纳百川”处获取“洗码费”。李涛返给玩家或下线代理在2.6%-2.85%左右，即每产生1万元流水，玩家得260-285元不等。被告人李涛实施赌博活动，使用过三个微信号：“独行者”（账号：ｗａｎｇ45263）、“明天会更美好”、“品德立江湖”（ｓｕｃｈｅｎ920909）；两个支付宝账号，其中一个账号为139××××1131；银行卡若干，其中李涛主要用于接收赌资的银行卡号有：62×××15、62×××76、20×××43。张吉军、吴晓飞、吴路生（吴晓飞使用）等玩家直接向李涛充值换取筹码并参与赌博，银行流水显示进账金额累计为264.4997余万元，出账金额累计为137.5588余万元；李涛发展了下线代理洪国清和胡红波。公安机关依法调取被告人李涛用于接收赌资账户的银行流水，涉及被告人李涛与被告人洪国清、胡红波之间的银行流水情况，进账金额累计为1456.9851余万元，出账金额累计为1018.301188余万元。公安机关查扣其专门用于接收赌资的支付宝、微信、银行卡内36万余元。案发后，被告人李涛向江西省上饶县公安局上缴35万元整。被告人洪国清通过网上“北京赛车”的ＱＱ赌博群认识了李涛，2016年八月份左右至2017年下旬，洪国清成为李涛下线代理并组建微信群，拉网络玩家进群参与赌博活动。玩家向洪国清提供的二维码充值，洪国清（涉及银行卡账号：20×××23、62×××66、62×××74等）将玩家的充值金额转给李涛（涉及银行卡号：62×××15、20×××43等），每产生1万流水获“洗码费”2.88%，洪国清返给玩家和下线代理“洗码费”在2.5%-2.7%不等。期间，洪国清在网上赌博群中认识了陈远文、童宇权，并将沙清源（和洪国清有亲戚关系）、陈远文和童宇权三人发展为下线代理。最初，陈远文和童宇权合作过一段时间，后各自成为独立下线代理。洪国清还向下线提供“机器人”软件，并帮助维护该软件。公安机关依法调取被告人洪国清用于接收赌资账户的银行流水情况，进账金额累计为517.151688余万元，出账金额累计为782.6391余万元。公安机关查扣其专门用于接收赌资的银行卡内26余万元。案发后，洪国清主动向江西省上饶县公安局上缴27万元。2015年中旬，被告人胡红波参与网络赌博认识了被告人李涛，2016年下旬，被告人胡红波成为李涛下线代理，每天新组建微信群（名为“24小时”），将网络玩家、“拉手”拉入群内实施赌博活动。胡红波在群里公布赌博规则并发布二维码（支付宝号账号：150××××6523，涉及银行卡号有62×××45、62×××29、62×××07等），玩家向二维码充值上分，后采取押单双、猜大小、猜数字等三种方式下注。买大小或买单双，赔率为均1:1.95；猜数字，赔率为1:9.7。胡红波通过“机器人”软件下注，“北京赛车”开奖后，“机器人”软件自动计算输赢。胡红波将充值金额转给李涛（涉及银行卡号62×××15等），李涛按照每产生一万的流水给胡红波2.7%的“洗码费”，即每1万流水，李涛给胡红波270元；胡红波按照每产生一万流水给玩家2%左右的“洗码费”，即每1万元返200元左右返给上分的玩家；胡红波给拉手“洗码费”0.3%-0.5%。赌博微信群的营业时间为每天上午9点至晚上12点。公安机关依法调取被告人胡红波用于接收赌资账户的银行流水情况，进账金额累计501.1495余万元，出账金额累计为674.3460余万元。案发后，胡红波向上饶市广信区公安局上缴22万元。2017年中下旬，被告人沙清源发展为洪国清下线代理，组建微信群拉网络认识的玩家入群赌博，玩法和其他代理基本相同。洪国清给沙清源“洗码费”为每产生一万元流水返2.5%，沙清源给玩家“洗码费”为每产生一万元流水返2%-2.1%。沙清源用银行卡（银行卡号：20×××63、62×××67）接受赌资，银行卡同时绑定了支付宝（账号：135××××8321），玩家向沙清源提供的账号充值上分，沙清源将赌资转给洪国清。公安机关依法调取被告人沙清源用于接收赌资账户的银行流水情况，进账金额累计为54.5747余万元，出账金额累计60.0535余万元。案发后，沙清源在江西省上饶县公安局上缴3万元。2016年底，被告人陈远文通过微信红包群认识被告人洪国清，洪国清帮陈远文申请会员号，将陈远文发展为下线代理。陈远文利用微信（微信名：鱼得水）创建微信群，拉网络玩家进群实施赌博活动，每日创建的微信群都叫做“云鼎娱乐”（该微信名不变，但群名字后面带日期）。被告人陈远文拉人头进群内参与赌博活动，赌博时间为早上十点左右到晚上十二点左右。2017年中旬，被告人杨建金加入被告人陈远文合伙建立微信群，玩家将钱转给陈远文提供的微信号（微信账号：×××和×××）或杨建金提供的支付宝（账号名：杨美菊，账号：182××××0308）、微信账号（账号名：觅，账号：182××××0308）充值上分，玩家在微信群内采取押单双、大小、猜数字等三种方式下注。买大小、买单双，赔率为1:1.97或者1:1.94；猜数字，赔率为1:9.7；猜数字之和，赔率为1:40。利用“北京赛车”每五分钟开奖的结果决定输赢。陈远文和杨建金通过“机器人”软件给玩家下注，“机器人”软件根据开奖结果计算输赢。陈远文、杨建金将赌资转给洪国清，洪国清按照每产生一万元流水，返给陈远文2.5%的“洗码费”，即每1万元返250元；陈远文按照每产生一万元流水，返给玩家1.5%的“洗码费”，即每1万元返150元。公安机关依法调取被告人陈远文用于接收赌资账户的银行流水情况，进账金额累计为51.5773余万元，出账金额累计为46.60454余万元。其中，涉及被告人杨建金的银行流水，进账金额累计为22.7572余万元，出账金额累计为25.405377余万元。案发后，被告人陈远文在江西省上饶县公安局上缴4万元；被告人杨建金在江西省上饶县公安局上缴3万元。被告人童宇权在2016年就开始参与“北京赛车”赌博，童宇权通过朋友陈远文认识了洪国清，并发展成洪国清的下线代理。童宇权开始将赌资通过陈远文转给洪国清，后直接将赌资转给洪国清，获取更多的“洗码费”。童宇权用本人微信（微信名：“雨朵”；账号：136××××1253）每天创建微信群，微信群名每日更换，有“云朵赛车交流群”、“云朵网投”等。童宇权将朋友、网络玩家拉进群内实施赌博活动，赌博时间为早上十点左右到晚上十二点左右。玩家在微信群内从一到十的排列顺序选取数字下注，利用“北京赛车”开奖结果决定输赢，赔率为1:9.7。玩家将钱转给童宇权（微信号“雨朵”、支付宝号“路克酒店”）充值上分，童宇权通过洪国清提供的“计分机器人”软件为玩家下注，“机器人”软件自动结算输赢。洪国清按照每产生一万流水，给童宇权2.5%的“洗码费”，即每1万元返250元；童宇权按照每产生一万流水给玩家2%或%1.5的“洗码费”，即每1万元返200元或150元。公安机关依法调取被告人童宇权用于接收赌资账户的银行流水情况，涉及进账金额累计为36.3295余万元；出账金额累计为24.43余万元。案发后，被告人童宇权向江西省上饶县公安局上缴7万元。另查明，2017年11月23日零时，上饶县公安局网络安全保卫大队在赣州市章贡区银庭花园小区抓获被告人李涛；在南昌市某宾馆抓获被告人洪国清、沙清源；在南昌市奥林匹克花园小区抓获被告人胡红波；在上饶市经开区美的印象小区抓获被告人陈远文、杨建金；在上饶县某小区抓获被告人童宇权。公安机关依法扣押被告人李涛手机3部，电脑3台、银行卡11张；扣押被告人洪国清手机8部等犯罪物品；扣押被告人胡红波手机8部、电脑3台、银行卡19张；扣押被告人陈远文手机2部、银行卡2张；扣押被告人童宇权手机2部、电脑2台、电脑硬盘1个、银行卡28张；扣押被告人沙清源手机1部；扣押被告人杨建金手机5部、电脑2台、银行卡11张、存折2张等涉案物品。在本院审理期间，本院委托司法机关对七位被告人进行审前调查。2020年4月27日，江西省赣州市章贡区司法局对被告人李涛作出评估意见为：同意被告人李涛在我区实行社区矫正。2020年4月22日，婺源县司法局对被告人洪国清、胡红波、沙清源作出评估意见为：同意对胡红波适用社区矫正。2020年4月17日，上饶市广信区司法局对被告人童宇权作出评估意见为：被告人童宇权基本具备社区矫正监管条件。2020年4月14日，上饶经济技术开发区社会治安综合治理办公室对被告人陈远文、杨建金作调查评估，证实两被告人平时表现良好，悔罪态度端正，老实本分，其亲属和村级组织愿意作为监护人行使监督权利。出评估意见为：依照法律法规依法处理。在本院审理期间，被告人沙清源预缴纳罚金15万元；被告人陈远文预缴纳罚金10万元；被告人童宇权预缴纳罚金5万元；被告人杨建金预缴纳罚金5万元。上述事实经庭审质证、认证，有确认的被告人基本情况表、基本信息表、归案情况说明、扣押清单、七被告人之间的交易银行流水、电子政务证物检查工作记录、公（网安）勘[2018]034号、七被告人的供述及辩解、审前调查评估意见书等证据予以证实，足以认定。上列证据，经庭审出示、宣读、辨认及质证查实，各证据来源合法，且客观真实，并能相互吻合，且互相印证，足以认定。针对七被告人的辩解意见及辩护人的辩护意见，本院综合全案证据及犯罪事实，评判如下：一、关于被告人李涛、陈远文辩护人提出本案罪名应定性为赌博罪的问题。经查，1.被告人李涛发展下线代理被告人洪国清、胡红波。再由被告人洪国清发展下线代理陈远文、童宇权、沙清源，各级代理均接受玩家投注。2.被告人洪国清、胡红波、陈远文伙同杨建金、童宇权、沙清源各自组建微信赌博群，对赌博群享有控制权，并制定参赌规则，控制群内游戏全过程，处于各自赌博群的中心位置。3.玩家向代理提供的二维码充值换取筹码（人民币1元=1分），并下注。群主将玩家充值金额转给李涛，七被告人均可从上家获取“洗码费”等。本院认为，七被告人利用互联网组织赌博活动，为赌博网站担任代理并接受投注，代理在网络上建立微信群，提供赌博场所；为玩家提供筹码，提供赌博工具；代理在群内发布赌博规则，制定赔率、“洗码费”等，均符合开设赌场罪的特征。故被告人李涛、陈远文辩护人提出本案定性为赌博罪的意见，本院不予采纳。二、关于七名被告人区分主从犯的问题。经查，本案中七名被告人系共同犯罪，被告人李涛发展了下线被告人洪国清、胡红波；被告人洪国清发展下线陈远文、童宇权、沙清源；被告人杨建金与陈远文共同开设赌场。本院认为，其余六名被告人实施参赌行为，均要使用被告人李涛提供的“网盘”。被告人胡红波组建的微信群玩家较多，每天产生的流水大，所以从李涛处获取较高的“洗码费”。被告人洪国清自己开设微信赌博群，产生流水大，同时还发展下线。被告人李涛在本案处于主导地位，系主犯；被告人胡红波、洪国清系积极参加者，承上启下处于关键性地位，应认定为主犯；被告人陈远文、童宇权、沙清源，杨建金在共犯中所处的作用相比较更小，在本案中应认定为从犯。被告人胡红波辩护人提出被告人系从犯的意见，本院不予采纳。三、关于七名被告人赌资的认定及犯罪情节问题。经查，公安机关依法调取七被告人专门用于接收赌资的银行卡、支付宝、微信的流水情况，被告人李涛涉及银行流水进账累计为1456.9851余万元，出账累计为1018.301188余万元；被告人洪国清涉及银行流水进账累计517.151688余万元，出账累计782.6391余万元；被告人胡红波涉及银行流水进账累计501.1495余万元，出账累计为674.346余万元；被告人沙清源涉及银行流水进账累计为54.5747余万元，出账累计60.0535余万元；被告人陈远文涉及银行流水进账累计为51.5773余万元，出账累计为46.60454余万元（被告人杨建金与陈远文系共同犯罪，陈远文的赌资为两人共同产生的银行流水）；被告人杨建金涉及银行流水进账累计为22.7572余万元，出账累计为25.405377余万元；被告人童宇权涉及银行流水进账累计为36.3295余万元，出账累计为24.43余万元。本院认为，综合银行流水及全案其他证据，可以证实：玩家向群主提供的二维码扫码充值，获取积分后下注，1元可换取筹码1分，则下家转给上家的银行流水总额，即玩家充值兑换筹码的总额。根据流水，上线及下线代理、玩家均可按比例获“洗码费”，根据输赢获赔率，玩家亦可退分返回资金等，则上家转下家的银行流水，即“洗码费”、输赢赔率、玩家退分等的总额。根据法律规定，赌博活动中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。故被告人李涛、洪国清、胡红波、陈远文、童宇权、沙清源的赌资累计数额均在30万元以上，属情节严重。被告人李涛辩护人提出本案实际的下注金额不明，赌资不能确定的意见，缩限了司法解释关于赌资认定的本义，本院不予采纳。四、关于被告人洪国清辩护人提出，洪国清的赌资总额应确定为三名下线转账给洪国清账户的银行流水的问题。经查，被告人洪国清不仅发展了三位下线，同时利用“北京赛车”PK10自行组建赌博微信群，洪国清将收到的赌资转给上家李涛。本院认为，被告人洪国清的赌资总金额为三名下线转账给其的赌资总金额和自行组建微信群收到的金额。故辩护人的意见与事实和法律不相符，本院不予采纳。五、关于被告人杨建金辩护人提出，其参与开设赌场的时间为2017年9月21日，赌资总额应从2017年9月21日开始计算的问题。经查，公安机关依法提取了被告人杨建金用于接收赌资的账户、微信、支付宝的银行流水，其中微信号×××在2017年5月份已接受赌资。证人杨某1、杨某2、方某等人的证言，证实在2017年中旬，被告人杨建金系赌博群里的财务，外号“小胖”。被告人杨建金供述，其使用微信账号：×××和×××，或杨建金提供的支付宝账号：杨美菊182××××0308、微信账号名：觅，账号：182××××0308，在微信群内接收赌资。本院认为，本案中杨建金何时开始合伙建立赌博微信群，仅凭被告人的供述不能认定，按照公安机关依法调取的涉及杨建金账号的银行流水及证人的证言结合认定，符合客观实际。故辩护人提出杨建金赌资从2017年9月21日开始计算的意见，本院不予采纳。六、关于多名辩护人提出，被告人自己也参赌，该赌资应该从赌资总额中予以剔除的问题。经查，根据被告人供述，存在本案部分被告人自行充值换取筹码参与赌博，也存在被告人将赚取的“洗码费”等获利部分，充值换取筹码参与赌博。本院认为赌博活动中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物皆属于赌资。辩护人提出被告人自己参赌的赌资应予以剔除的辩解意见与事实和法律不符，本院不予采纳。七、关于七被告人在公安机关上缴的款项是属于赌资还是违法所得的问题。经查，案发后七被告人圴主动向公安机关上缴款项，公安机关出具的票据也对违法所得和赌资作出了具体区分。本院认为，七被告人的违法所得仅有被告人供述，确定被告人违法所得具体金额的证据较为薄弱。根据法律规定，赌博活动中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。故将七被告人在公安机关上缴的款项皆认定为赌资。综上，本院认为，被告人李涛、洪国清、胡红波、沙清源、陈远文、童宇权、杨建金，利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，为赌博网站担任代理并接受投注，七被告人行为已构成开设赌场罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人李涛、洪国清、胡红波、沙清源、陈远文、童宇权的赌资累计金额均达30万元以上，系情节严重。七被告人在本案中系共同犯罪，被告人李涛、洪国清、胡红波在共同犯罪中起主要作用系主犯,应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人沙清源、陈远文、童宇权、杨建金在共同犯罪中次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。七被告人归案后，能如实供述自己的罪行，认罪认罚，系坦白，可予以从轻处罚；七被告人在公安机关积极上缴赌资，酌情予以从轻处罚；在审理期间，被告人沙清源、陈远文、童宇权、杨建金预缴纳罚金，可酌情予以从轻处罚；七辩护人提出七被告人认罪认罚，具有坦白情节、在公安机关上缴赃款可予以从轻的意见本院予以采纳。被告人洪国清的辩护人提出，被告人洪国清与沙清源未利用“大学帮帮团微信群”平台实施赌博活动的意见，本院予以采纳。被告人洪国清、胡红波、沙清源、陈远文、童宇权、杨建金成为下线代理之前，就在他人微信群中，参与赌博。后自己作为下线代理组织玩家参赌，从中牟利，不属于初犯、偶犯。故该六名被告人的辩护人提出其具有初犯、偶犯情节的意见，本院不予采纳。被告人陈远文、沙清源、童宇权、杨建金的辩护人提出该四名被告人系从犯，可从轻处罚，适用缓刑的意见，本院予以采纳。该四名被告人在赌场开设时间相对较短，归案后具有悔罪表现，对所居住的社区没有不良影响，可适用缓刑。公诉机关就七被告人犯开设赌场罪未提出具体的量刑建议。据此，依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条、第三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条、第十五条之规定，判决如下：一、被告人李涛犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月8日起至2025年5月10日止。罚金限判决生效后三个月内缴纳）。二、被告人洪国清犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月8日起至2024年11月14日止。被告人洪国清已在公安机关上缴一万元，由公安机关上缴国库；剩余罚金二十四万元限判决生效后三个月内缴纳）。三、被告人胡红波犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月8日起至2024年5月10日止。罚金限判决生效后三个月内缴纳）。四、被告人沙清源犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。五、被告人陈远文犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。六、被告人童宇权犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。七、被告人杨建金犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。八、依法没收被告人李涛赌资人民币三十六万元，上缴国库。（被告人李涛已在公安机关上缴三十五万元，由公安机关上缴国库；继续向被告人李涛追缴一万元）。九、依法没收被告人洪国清在公安机关上缴的赌资人民币二十六万元，由公安机关上缴国库。十、依法没收被告人胡红波在公安机关上缴的赌资人民币二十二万元，由公安机关上缴国库。十一、依法没收被告人陈远文在公安机关上缴的赌资人民币四万元，由公安机关上缴国库。十二、依法没收被告人沙清源在公安机关上缴的赌资人民币三万元，由公安机关上缴国库。十三、依法没收被告人童宇权在公安机关上缴的赌资人民币七万元，由公安机关上缴国库。十四、依法没收被告人杨建金在公安机关上缴的赌资人民币三万元，由公安机关上缴国库。十五、依法没收公安机关依法扣押的手机29部、电脑10台、银行卡71张、电脑硬盘1个、存折2张等涉案物品，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  张景琦人民陪审员  张仕葵人民陪审员  孙黎英二〇二〇年十二月九日代书 记员  姚 珅