安徽省临泉县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)皖1221刑初820号 公诉机关安徽省临泉县人民检察院。 被告人李祥，男，汉族，1983年10月27日出生，大专文化，务工，安徽省临泉县人，户籍地安徽省临泉县，现住临泉县。被告人李祥因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2020年7月2日被临泉县公安局刑事拘留，2020年8月7日经临泉县人民检察院批准逮捕,次日由临泉县公安局执行逮捕。现羁押于临泉县看守所。 辩护人杨磊,安徽姜尚律师事务所律师。 被告人李祥犯非法吸收公众存款罪一案，由临泉县人民检察院于2020年11月6日以临检刑诉［2020］854号起诉书，向本院提起公诉。本案审理过程中，因案件部分事实与起诉书指控的事实不符，临泉县人民检察院于2020年12月3日以［2020］Z12号变更起诉决定书，向本院变更起诉。本院依法由组成合议庭，适用普通程序，于2020年12月22日公开开庭进行了审理。临泉县人民检察院检察员郭徽出庭支持公诉，被告人李祥及其辩护人杨磊到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 临泉县人民检察院指控：2015年，被告人李祥入职临泉县汇丰投资有限公司（以下简称汇丰公司）。2017年左右，李祥及汇丰公司其他员工明知公司未经中国人民银行批准，在公司老板于彬、侯跃楠、马媛媛的安排下，以该三人个人名义对外吸收存款。李祥对外宣传因公司做工程需要大量资金，将闲钱放在公司月息为一分五，按月付息。同时李祥在于彬、马媛媛的安排下，接待到公司存款的被害人，为他们办理转款手续，负责后续支付月息等事项。汇丰公司规定员工每吸收公众存款10万元，每月可获得50元提成。李祥所吸收的存款转入汇丰公司老板于彬、侯跃楠、马媛媛名下。截至2019年6月，李祥累计非法吸收公众存款16户，数额为584万元。目前被害人损失未能挽回。 公诉机关为支持其指控，当庭出示并宣读了本案书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、电子数据等证据材料。据此认为，被告人李祥伙同他人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款的规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任；被告人李祥在共同犯罪中起次要及辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚；其经电话通知主动到案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚；其自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，依法可以从宽处罚，建议对被告人李祥犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金二万元，提请本院依法惩处。 被告人李祥对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚并签字具结。其辩护人意见认为被告人系从犯，具有自首和认罪认罚情节，且系初犯，建议对其从轻或者减轻处罚。 经审理查明：2015年，被告人李祥入职临泉县汇丰投资有限公司（以下简称汇丰公司）。2017年左右，李祥及汇丰公司其他员工明知公司未经中国人民银行批准，在公司老板于彬、侯跃楠、马媛媛（均另案处理）的安排下，以该三人个人名义对外吸收存款。李祥对外宣传因公司做工程需要大量资金，将闲钱放在公司月息为一分五，按月付息。同时李祥在于彬、马媛媛的安排下，接待到公司存款的被害人，为他们办理转款手续，负责后续支付月息等事项。汇丰公司规定员工每吸收公众存款10万元，每月可获得50元提成。李祥所吸收的存款转入汇丰公司老板于彬、侯跃楠、马媛媛名下。截至2019年6月，经李祥借张某1120万元、廖某10万元、李某353万元、韦某115万元、苏某40万元、杨某10万元、李某430万元、史某15万元、张啊玲50万元、韦某210万元、刘某30万元、李某220万元、王某120万元、李某151万元、孙某80万元、于某30万元，累计非法吸收公众存款16户，数额为584万元。目前被害人损失未能挽回。 另查明，2020年7月1日，被告人李祥经电话通知主动至临泉县办案中心接受讯问后，如实供述了其犯罪事实。 上述事实，被告人李祥在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审举证、质证的书证受案登记表、立案决定书、到案经过、户籍证明、前科证明、接受证据材料清单、临泉县公安局刑侦大队情况说明、借款统计表、借据、银行账户流水、收条、李祥出具的情况说明，证人亓某、李某5、王某2的证言，被害人李某1、王某1、张某1、李某2、韦某1、李某3、史某、李某4、杨某、苏某、韦某2、刘某、张某2、廖某、孙某、于某的陈述，被告人李祥的供述与辩解，手机勘验电子数据等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人李祥伙同他人非法吸收公众存款584万元，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。被告人李祥在共同犯罪中起次要及辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚；其经电话通知主动到案，如实供述自己的罪行，系自首，依法予以减轻处罚；其自愿认罪认罚，依法予以从宽处罚。根据李祥的犯罪事实、性质、情节及对社会危害程度，公诉机关建议对其判处有期徒刑二年二个月，并处罚金二万元，该量刑建议并无不当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人李祥犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金二万元。 （刑期从刑罚执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年7月1日起至2022年8月31日止；罚金限于本判决生效后三十日内缴纳)。 二、对被告人李祥违法所得584万元予以追缴，并责令退赔各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  朱 甫 人民陪审员  张一帆 人民陪审员  赵汉英 二〇二〇年十二月二十三日 书 记 员  纪晓凡 附：相关法律法条 《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。