山西省晋城市城区人民法院   刑事判决书   （2020）晋0502刑初431号   公诉机关晋城市城区人民检察院。   被告人吴某，男，1993年3月17日出生，公民身份号码×××，汉族，中专文化，户籍住所地：四川省，住重庆市。因涉嫌犯诈骗罪，2020年5月14日被重庆市公安局渝北分局抓获，2020年5月15日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，2020年6月19日经晋城市城区人民检察院批准逮捕，同日由晋城市公安局城区分局执行逮捕。现羁押于晋城市看守所。   指定辩护人郭某，山西弘毅律师事务所律师。   被告人李某1，男，2000年5月20日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，户籍住所地：四川省，住广东省。因涉嫌犯诈骗罪，2020年5月19日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，2020年6月19日经晋城市城区人民检察院批准逮捕，同日由晋城市公安局城区分局执行逮捕。现羁押于晋城市看守所。   辩护人李某2，四川竞壹律师事务所律师。   被告人杨某，男，1992年11月14日出生，公民身份号码×××，汉族，初中肄业，户籍住所地：重庆市，住重庆市。因涉嫌犯诈骗罪，2020年6月3日被重庆市公安局大渡口分局抓获，2020年6月4日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，2020年6月19日经晋城市城区人民检察院批准逮捕，同日由晋城市公安局城区分局执行逮捕。现羁押于晋城市看守所。   指定辩护人王某，山西华真律师事务所律师。   晋城市城区人民检察院以城检一部刑诉（2020）79号起诉书指控被告人吴某、李某1、杨某犯诈骗罪，于2020年9月21日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋城市城区人民检察院指派检察员孙晋超出庭支持公诉，被告人吴某及其辩护人郭某、被告人李某1及其辩护人李某2、被告人杨某及其辩护人王某到庭参加诉讼。现已审理终结。   晋城市城区人民检察院指控：   2019年9月份，被告人杨某伙同他人出境加入电信网络诈骗团伙，以网络交友诱导赌博等方式针对中国公民实施诈骗。期间，杨某先后加入三个诈骗团伙，最终留在名叫“某公司”的诈骗团伙中，2019年11月底，杨某纠集被告人吴某加入该公司，同年12月中旬，吴某又纠集被告人李某1加入公司。其中，杨某充当诈骗小组组长，吴某、李某1等数人为组员，按照诈骗公司规定，如果诈骗成功，组员可分得诈骗款20%提成，组长可分得6%左右提成。   2020年1月8日，被告人杨某回国，3月22日被告人吴某、李某1一起回国。以上三名被告人在境外期间，实施了如下犯罪事实：   1、2020年1月中旬，被告人吴某在老挝金三角通过聊天软件“陌陌”虚拟定位在晋城后，添加了被害人任某，之后又添加了任某的微信，在微信里吴某按照“某公益”提供的话术以处对象的名义和任某聊天。期间，吴某诱骗任某在“BTC余额宝”虚假博彩APP里投资，诈骗任某300元；   2、2020年1月，被告人吴某在和任某聊天过程中，得知任某的朋友吉某没有对象且有一定的经济基础，吴某和李某1合谋诈骗吉某。2020年2月份，被告人吴某、李某1等人在微信上冒充“陈某”、“叶某”和“李叔”等与被害人吉某聊天，按照事先准备好的诈骗话术取得吉某信任后，诱骗吉某在一款叫“BTC余额宝”的博彩APP里充某、投注，最终以不能提现、账户冻结等理由陆续让吉某往平台充某，共计诈骗被害人吉某321668元。其中，241668元转入诈骗团伙的平台，80000元转入吴某联系的洗钱账户中。转入诈骗公司平台的241668元，李某1按照20%从公司分成48000余元后，以上48000元李某1分得33000余元，分给吴某10000余元，分给杨某×××元；转入吴某找的洗钱账户的80000元，吴某分得30000余元，李某1分得40000余元；   3、2019年11月底，被告人吴某在老挝金三角实施电信网络诈骗期间，通过一款名叫“灵魂SOUL”的社交软件添加了被害人赵某。后又加了赵某的微信，聊天过程中谎称自己在重庆开公司，逐步取得了被害人的信任。2020年1月至3月期间，被告人吴某多次以还信用卡、公司周转等为由，骗取被害人赵某24万元。期间，李某1帮助吴某购买用于收取赃款的银行卡，帮助其伪造视频内容，事后共同将部分赃款花销。   综上，被告人吴某诈骗作案3起，诈骗数额561968元；被告人李某1诈骗作案2起，诈骗数额561668元；被告人杨某诈骗作案1起，诈骗数额241668元。   公诉机关当庭出示有相关书证、被害人陈述、鉴定意见、搜查、辨认笔录、视听资料、被告人的供述与辩解等证据以证明指控事实，认为被告人杨某在境外参与电信诈骗团伙，纠集被告人吴某、李某1共同实施诈骗犯罪活动，其中吴某、李某1诈骗数额达到特别巨大，杨某诈骗数额达到巨大，其行为侵犯了他人的财产所有权，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究三被告人刑事责任。被告人李某1、杨某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，可从轻、减轻处罚；被告人吴某、李某1认罪认罚，可从宽处理。诉请本院依法惩处。   被告人吴某对公诉机关起诉书指控的犯罪事实有异议，认为按照公司的规定谁为主谁提钱，钱是李某1提取的，他的分红远远多于我，我不是主犯。对构成诈骗罪的罪名无异议，当庭表示认罪。   其辩护人对公诉机关起诉书指控被告人吴某的犯罪事实及罪名不持异议。但认为被告人吴某具有如下法定、酌定的从轻减轻情节：1、被告人吴某在本案第二起犯罪中仅起到次要、辅助作用，系从犯。被告人李某1当庭的供述可以证实在该起犯罪中系被告人李某1主导的；2、被告人吴某自愿认罪认罚，具有悔罪表现。愿意痛改前非，重新做人；3、被告人吴某系初犯、偶犯，无犯罪前科；4、被告人吴某具有坦白情节，被告人吴某到案后如实供述自己的犯罪行为，积极协助公安机关抓捕同案犯；5、被告人吴某有立功表现；6、被告人吴某当庭表示愿意退赔退赃。建议对被告人吴某从轻、减轻处罚。   被告人李某1对公诉机关起诉书指控的部分犯罪事实有异议，在赵某被诈骗案中，我帮助吴某购买了收取赃款的银行卡，购买之前我并不知道被害人被骗了多少钱，吴某让我帮忙购买银行卡我就联系了商家，事后我并没有收到银行卡帮助吴某伪造视频内容，视频是我从抖音上保存的，是吴某修改后发到我手机上的，事后将部分赃款花销，我并没有分到钱财或者物品，被害人赵某被骗后，吴某请我吃过两顿饭。对构成诈骗罪的罪名无异议，当庭表示认罪。   其辩护人对公诉机关起诉书指控被告人李某1诈骗吉某的321668元犯罪事实不持异议，但认为指控被告人李某1参与诈骗赵某24万元的事实不清、证据不足，该项指控不成立。同时认为被告人李某1具有如下从轻、减轻处罚的情节：1、被告人李某1对诈骗吉某的犯罪事实，具有坦白情节；2、被告人李某1即使对吴某诈骗赵某犯罪事实承担部分责任，对该起犯罪具有自首情节；3、在与吴某的共同犯罪中，被告人李某1起辅助作用，系从犯；4、被告人李某1无犯罪前科；5、被告人李某1认罪认罚。建议对被告人李某1从轻、减轻处罚。   被告人杨某对公诉机关起诉书指控的犯罪事实无异议，认为我收到的钱是吴某他们欠我的，我没有参与诈骗的环节，我是被人叫过去老挝的，吴某他们说也想过去老挝上班赚钱，我就介绍了一个人和他们联系。当庭表示认罪。   其辩护人认为被告人杨某不构成诈骗罪，不应将吉某的诈骗数额认定为杨宇超的诈骗数额中。1、从犯罪的构成要件来说，杨某没有对吉某实施诈骗的主观故意，没有实施客观的诈骗行为，不符合诈骗罪的主观要件和客观要件；2、对于李某1微信转账给杨某的×××元，根据本案的证据，不应当认定该款项为杨某分得诈骗吉某的款项。   经审理查明的事实与公诉机关起诉书指控被告人吴某、李某1、杨某的犯罪事实一致。   针对上述事实，公诉机关当庭出示以下证据予以证实：   1、书证、物证   （1）晋城市公安局城区分局网络安全保卫大队的受案登记表，证实2020年3月30日16时50分，被害人吉某报案称：2020年1月下旬，该通过朋友介绍在微信上认识了一个自称陈某的男子，起初陈某与其谈感情、聊天，在获取该信任后，向该推荐了一款叫“BTC余额宝”的博彩APP，称可以赚钱，后进一步诱骗该在博彩软件上充某投注，2月10日至2月15日期间，该按照对方指导在博彩APP投注，共计被骗321668元。   （2）重庆市公安局渝北区分局宝圣湖派出所抓获经过，证实2020年5月14日21时许，该派出所民警配合山西省晋城市公安局城区分局民警在重庆渝北区某网吧将犯罪嫌疑人吴某抓获；东莞市公安局长安分局厦岗派出所抓获经过，证实2020年5月19日10时许，该所协助山西省晋城市公安局城区分局抓捕追逃人员，该所民警在东莞市长安镇某房抓获在逃人员李某1；重庆市公安局大渡口区分局抓获经过，证实2020年6月3日19时10分许，该所派出所民警协同山西省晋城市城区民警在重庆市某房间内抓获犯罪嫌疑人杨某。   （3）关于未能在执行逮捕24小时内讯问犯罪嫌疑人的情况说明。   （4）吉某银行账户交易明细、手机截图。   （5）晋城市公安局城区分局的扣押笔录、扣押决定书，证实从吴某、李某1、杨某处扣押涉案赃物。   （6）晋城市公安局城区分局的调取证据材料清单，田某的银行卡开、销户信息。   （7）晋城市公安局城区分局的协助查询财产通知书，田某的银行卡交易明细；钟某、陈某2的银行卡交易明细；卡号×××开户以来的交易明细；薛某、肖某的银行卡交易明细；吴某的银行卡交易明细。   （8）随案移送清单，证实华为手机一部、荣耀手机一部、iphone11手机一部、OPPOR15手机一部、其他手机一部；中国邮政储蓄银行卡一张、中国工商银行卡一张随案移送。   （9）户籍证明及照片，证实被告人吴某、李某1、杨某的个人基本情况。   2、视听资料。   3、被害人的陈述   （1）吉某的报案材料及陈述，证实2020年1月下旬，我朋友任某给我介绍了一个男朋友，他给我推了对方的微信号×××，加上之后我就和对方聊天，期间对方只是跟我谈朋友聊天，自称叫陈某，是一名退伍军人，聊天时经常对我嘘寒问暖，感觉他比较真诚，我就没有多想。大约到了2月初，他跟我他称呼“李叔”的人带他投资转钱，是在一个网站上，有时候他忙的时候就把网站的密码告诉我让我帮他操作，操作过程中我发现他的账号确实赚了钱。后来他就让我也在平台上注册账号投注，由于我体验过他自己的账号，感觉确实可以赚钱，我就下载了那个平台并注册了账号，下载APP是通过陈某发的一个二维码下载的。2月10日晚，我开始第一次尝试投注，第一次我投注了6666元，按照陈某的指导，我很快赢了钱，但是我没有提现到自己的银行卡，只是在平台账号内显示有余额，2月11号我试着提现，最终成功提现了8686元，相当于赚了2000余元。我就更加相信他说的话，接下来我陆续给平台转了32万余元，当中也赢过，但是大部分时间是输的，没有再提现过，我充到20万左右的时候陈某说让“李叔”带我把钱赢回来，又给我推荐了“李叔”的微信号，我添加对方微信后，对方又让我加大充某金额，必须总计充某够30万才可以进入钻石厅，我当时继续往里充，又充了13万，但最终还是输了，当时“李叔”还把我拉进一个群里，里面有六七个人，我完全是按照他的指导操作的，但是他说是我自己买错了，其他人都赢了，之后就把我踢出了群。陈某安慰我说要给我筹钱翻本，让我自己再拿6万多元，他再给我那一部分钱，我实在没钱了就没有再投，大约到了2月25日。陈某跟我说为了给我筹钱翻本，他挪用了公司的钱，现在警察在找他，后来我就联系不到他了，感觉被骗了。我让我朋友任某找也找不到，她说他是通过一个叫“华子”的人认识的陈某，我加上“华子”后，他说陈某确实有挪用公司资金的事，后来“华子”跟任某说陈某跑路了，之后再联系“华子”也联系不到了。   陈某给我推荐的那个APP叫“BTC余额宝”，但是点进去就是博彩项目。我通过农行手机银行、浦发银行和微信充某的，我在平台上操作充某时，APP里的在线客服会给我提供收款银行卡或收款二维码，我向对方账号进行转账。我通过农行手机银行给对方转了六笔，2月10日转了1笔，金额6666元；2月11日转了1笔，金额36666元；2月14日转了3笔，金额35674元、41348元、10000元；2月15日转了1笔30001元。通过浦发银行手机给对方转了3笔，其中2月14日转了1笔，金额20000元；2月15日转了2笔，金额40000元、29999元。通过微信给对方扫码转了3笔，其中2月14日转了1笔，金额20000元；2月15日转了2笔，金额30000元、30000元。对方收款的账号有一个卡号是×××，户名是钟某，对方的收款微信号我不知道，微信账单显示对方是“杨峰”。我提现的8686元对方是用账号×××转回款的，户名是刘福文，我给对方转账的银行卡账号是有两个，农行卡是×××，浦发银行卡是×××。我一共加了三个人的微信，陈某的微信是×××，昵称是“逝水无痕”；“李叔”的微信号是×××，昵称是“天道酬勤”；“华子”的微信号是×××，昵称“一切都是最好的安排”。我没有对方的其他联系方式，我的微信号是×××，昵称“仁裕”。   任某的陈述，证实2020年1月12日，在陌陌上有个叫“一切都是最好的安排”的人主动加我好友聊天，后来加了微信，我给对方备注是“叶某”，对方每天都会在微信上跟我聊天安慰我。聊了一段时间后，我感觉他对我挺好，就开始和对方谈男女朋友，在这个过程中“叶某”说自己是搞风险投资的，给我推荐了一个“BTC余额宝”的投资软件，给我大概介绍了一下，之后我注册账号并充某了300元，充某后我发现这个软件投资项目都是买大买小、买单买双等赌博内容，我自己随意玩了几次就再也没有在这个软件上操作过。在我和“叶某”聊天的过程中，我还让他给我朋友吉某介绍一个男朋友，这个人叫陈某。之后二人聊得挺好，在处男女朋友，一直到了2020年2月底左右，“叶某”和我说陈某挪用公款出事跑了，让我赶紧问吉某，再后来“叶某”也联系不上了。到了2020年3月底来报案，我才知道吉某在这个平台上被骗了30多万。“叶某”微信昵称是“一切都是最好的安排”，微信号是×××；陈某的微信昵称“逝水无痕”，微信号×××。我当时往平台里充钱是通过微信零钱转的，对方的收款账号是一个叫章某的邮储银行账号，尾号是2753，转了300元。   （3）赵某的陈述，证实2019年11月底，一个陌生人在SOUL的社交软件上加我，他说他是重庆的要加我的微信，我想着是老乡就加了，之后我们聊天，他说他在重庆开公司。2020年1月份的一天，他在微信里跟我说他信用卡刷不了，急用3000元，让我借给他钱，由于我在国外转账不方便就让我舅妈晏某通过他微信转了3000元给他。2月份的一天，他还说要还信用卡没钱，向我借17000元，当时他说正好和上次凑个整数一起还我，我就联系朋友通过马来西亚这边的地下钱庄给他转了17000元，3月5日、6日他又跟我说他们公司的一个湖北武汉的股东因为疫情出不去，公司周转需要用12万元，我还是通过马来西亚的地下钱庄给他转了12万元，这一次不是一笔转过去的，是通过多笔，他给我提供了两个人的账号，账户名我记不清了。4月3日他有以公司周转向我借钱，我让我父亲赵某2一在重庆给他转了10万元，对方账户名是吴某。大约到了4月10日，他说他感染新冠肺炎住院了，之后我就联系不上他了。吴某的银行账号是×××，我父亲的银行账号是×××。对方的微信号是×××，昵称：一切都是最好的安排，微信地区显示：重庆渝中，手机号是132XXXX****。   3、搜查笔录。   4、辨认笔录，证实被告人吴某对李某1、杨某、“旺财”的辨认；被告人吴某对季邵凡、“胖妹”、宝亿公司主管的辨认；被告人李某1对杨某、“旺财”、微信名“凡凡凡凡凡.人”、“胖妹”的辨认。   5、鉴定意见   （1）（晋市）公鉴（电证）字（2020）46号文书，证实1、在编号为×××检材中检出通讯录144条，通话记录1813条，短信息38条，媒体文件125个，QQ记录9624条，微信记录347167条，支付宝记录590条。导出相关数据文件1个，压缩文件名为“×××.rar”，大小为858MB。2、在编号为×××检材中检出通话记录22条，短信息48条，媒体文件388个，微信记录3802条。导出相关数据文件1个，压缩文件名为“×××.rar”，大小为166MB。3、在编号为×××检材中检出通讯录13条，通话记录200条，短信息131条，媒体文件698个，QQ记录84847微信记录28711条，支付宝记录42条。导出相关数据文件1个，压缩文件名为“×××.rar”，大小为1.97GB。4、在编号为×××检材中检出通讯录7条，通话记录315条，短信息3条，媒体文件400个，QQ记录780424微信记录59719条。导出相关数据文件1个，压缩文件名为“×××.rar”，大小为1.83GB。   （2）（晋市）公鉴（电证）字（2020）60号文书，证实经对编号为×××的手机使用XDH-CF-5600手机检验分析系统（版本号V2.7.10401）、×××（版本号3.2.0.0）进行检验，检出通讯录24条，通话记录2条，短信息265条，媒体文件2500，微信记录5585条。导出相关数据文件1个，文件名为“×××.rar”，大小为6.3GB。   6、被告人的供述   （1）吴某的供述   2020年5月15日供述：供认吉某大概被骗了三十万左右，我们组每月的业绩都会写在白色的版面上，今年2月份，我看到李某1名字后面写着三十万。我们是按照诈骗金额18%至20%提成的，组长是按我们总的诈骗金额的6%提成，我不清楚李某1得到了多少钱。李某1冒充陈某的名字诈骗的吉某，他就诈骗了一个人，三十多万，我诈骗了任某300多元，还有一个海南的100元，我们是往余额宝平台进的钱。我们就跟被害人说平台有漏洞能赚钱，之后就让李叔带，李叔就是kk。我们当时工作的地方在老挝金三角特区，我们当时住的六楼，刚开始我去的时候，我知道的这边有6个小组，后来成了5个小组，我们这边大熊是总经理，下面有个现场主管。我们是三类话术，就是男的聊男的，女的聊男的，男的聊女的，大部分就是聊感情，建立信任后，诱导被害人进平台。我们组是通过陌陌、SOUL加被害人，公司会提供手机和微信，严格工作手机和生活手机分开，银行卡我不清楚，财务和大熊清楚。   2020年5月16日供述：供认2019年11月26日我在重庆江北机场坐飞机到了西双版纳嘎洒机场，下飞机后大熊安排司机接我，吃了饭后又在机场接了一个人，之后司机开车带着我们去过了海关，就进入老挝磨丁，之后司机直接带我们去了金三角某美食广场。我们在与被害人建立信任后逐步诱骗被害人往平台投钱，开始被害人一般都是试着投小额的，我们会让受害人少赚一点，之后再诱骗被害人大额投钱，现场主管会告诉我们怎么和被害人聊，主管让我们跟被害人说充多少我们就按照现场主管说的聊，最后以各种理由不让被害人提现。公司给我发了两部手机，我回国的时候公司都收走了。我聊的是任某，她只充某了三百元，吉某是任某的闺蜜，我们聊天的过程中说吉某想找个男朋友，让我介绍一个，我就把这件事和李某1说了，李某1是我叫到老挝跟我一起做电信诈骗的，李某1说他要聊任某的闺蜜，之后李某1就跟吉某聊开了，最终骗了不低于30万元。我把公司把发的手机偷偷拿出来了，因为我没有赚到钱，所以想着回国后再用这部手机骗一笔，我是2020年3月22日回国的，回来后我在勐腊县某酒店隔离了14天，我和李某1一起回来的。   2020年6月1号供述：供认2020年2月底、3月初的时候，我用一款叫SOUL的聊天软件添加了“臭妹妹”，打招呼后，我又用化名华子添加了“臭妹妹”的微信号，我跟她谎称我是在重庆开公司的，后来我们聊热之后，我骗她说我们公司缺钱，向她借钱，她问我缺多少钱，我说缺1万多，她就往我微信里转了17000元，之后我还是以同样的理由骗她，又让她转了12万多，这一次是转到沈某的银行账户里的，沈某是我上次说的我找的洗钱的乐乐的老公，再后来我继续骗臭妹妹，她给我又转了10万元，我一共骗了臭妹妹24万多。臭妹妹是重庆巴**人，我骗她的时候她在马来西亚，我第二次骗臭妹妹的12万多是转到沈某的账户里，被乐乐和沈某两口子拉黑了。诈骗臭妹妹的17000元给李某1、旺财等人花了，转到我工行卡里的10万元，我自己还了网贷等贷款了。   （2）李某1的供述   2020年5月19日供述：供认2019年我和吴某都去过菲律宾，我和他在同一家公司搞电信诈骗，在那时候我和他就认识了，11月份开始，吴某给我打电话说他在老挝金三角的某工益公司搞电信诈骗让我过去，于是我一个人从深圳宝安坐飞机到了泰国清莱机场，之后我坐车去了老挝金三角地区，当时是公司接的我，我告诉公司是吴某介绍来的，就把我和吴某分到了一个小组，后来公司给我发了五部手机，让我工作时候和别人聊天时候用，我当时只用了两部手机。我诈骗了两个人，一个马来西亚的女人300多马来币，另一个是吉某25万左右。大概在2020年2月份，吴某加了吉某的闺蜜，他和吉某的闺蜜一直以谈恋爱的方式在聊天，后来吉某的闺蜜让吴某给她介绍个对象，吴某就把我推荐给了吉某，我当时在微信上用陈某这个名字和吉某聊天，我告诉她我是搞投资的，让她跟着我投资，后来我把“BTC余额宝”这个平台的二维码，她在这个平台投了25万元左右，我不再和她聊天了。这个平台是个虚假的博彩平台，每次投注我都会让她联系客服。我还冒充过“李叔”这个身份。   2020年5月20日供述：供认在公司我共诈骗了两个女子，一个叫黄某，我骗了她300多马来币，一个叫吉某，骗了她33万元。我在老挝加入的诈骗团伙有总公司和分公司，我是在一个叫某公益的分公司里，我去的时候分为六组，分别是韩某组，野狼盟组，K代组，卓越组、雷霆组、狐狼组。每个组有三至九人不等，我所在的组是狐狼组，一开始组长是杨某，化名阿志，组员有吴某、我、李某2、飞龙、还有一个记不清了，2020年1月份杨某就回归了，吴某当了一周的代理组长，没过几天我们组另三个人就分到了雷霆组，只剩下我和吴某了，后来我俩也被分到了卓越组。我们诈骗吉某就是在阿成当组长的卓越组时做的。某公司的老大是大熊，财务、人事都是由阿文和胖子负责，员工纪律、宿舍的内务等是由阿沙负责的。总公司大概有一两百人，除夕夜的时候聚过一次餐，当时去了二百多人，我只去培训过两三天。分赃是我聊天成功后抽取被害人充某金额的20%，吉某往公司平台充了24万多，我拿了48000多元，其他都是进了公司了，其他人具体如何分我不清楚，我分给吴某10000多元，分给杨某×××元。我给杨某的×××元是今年3月初我在老挝通过我的私人微信给他转微信了，他当时已经回国了。吉某充某到我们掌握的微信收款码的8万元，吴某找了一个老挝那边洗钱的人，我是让吉某先转到洗钱的人提供的微信收款码，然后对方扣了洗钱的费用后给吴某现金或转到吴某的支付宝，吴某再分给我。后面的8万洗钱的手续费大约是5%，我们到了7万多元，我分了大约4万多，吴某分了3万多，大约是平分的。团伙成员的真实身份我都不清楚，只知道吴某、杨某和“旺财”，但是“旺财”也不知道真实姓名。吴某骗“臭妹妹”的57000元，吴某只拿到7000元，剩下的5万元被洗钱的黑了，吴某后来找黑他钱的人一直没找到，听说是一对夫妻。   （3）杨某的供述，供认我通过微信认识的阿杰，我通过阿杰给我和赵某3买的去的老挝飞机票，我就和赵某3去了，后赵某3在那认识女友胖妹，胖妹把我们介绍到某公益的公司，经理大熊当时让我当组长，我就带吴某、然江、胖娃、申某还有一名贵州的男子。公司在老挝，具体地址我不知道。2019年11月份，吴某说他之前就干过诈骗，问我提成是怎么回事，我告诉他后他也要过来，“然江”是和吴某联系的，具体怎么联系的我不清楚，“然江”是后来的。公司的经理是大熊，分了4、5个组，我是四组长、阿成是二组组长，其他组长我不熟悉。有一个组只有4人，但他们的业绩很好，还有**是5人，我这组6人。阿成组12人包括赵某3和胖妹。他们招聘的业绩就写在板子上，只要有业绩就有奖励，第一次成功诈骗500元奖100元，月诈骗总额10万元以上奖励10%至20%，还分的其他的档次，我记不清楚了。我只是通过微信添加好友和对方聊天，我没有诈骗成功过。我走之前吴某和然江没有成功过，2月份的一天，吴某和我说他骗个20万元左右大单，他说这个单子可以提五万，之后“然江”通过微信转到我微信×××元，我用于生活花销了。我的微信号：×××，用户名：463213576，昵称：各自安好，我另一个微信号就是我现在的手机号。“阿杰”的微信号：×××，昵称：C，电话：186XX****XX，他是福建人。“然江”的微信号：×××，昵称：小时候，电话：177XX****XX。6月2日晚上10点多，我和郑某、赖跃、郑某的老公四人在家里吸食冰毒，其他两名女子我没有看见吸食冰毒。   以上证据经当庭质证，被告人吴某无异议，其辩护人认为被告人吴某有揭发他人犯罪的情节，应予以核实；被告人李某1无异议，其辩护人对证据的真实性、关联性、合法性无异议，但认为诈骗赵某24万元的证据不足。被告人李某1对吴某实施诈骗的金额在多少范围内承担责任证据不足，李某1在被讯问时购买银行卡提供视频之前吴某就已经对赵某实施了诈骗行为；被告人杨某无异议，其辩护人认为李某1转给杨某×××元的证据，在杨某的笔录中与庭审中的供述基本一致，仅凭这×××元指控杨某构成对吉某的诈骗，证据不足。本院认为，本案证据系侦查机关通过合法途径取得，且证据与证据之间能够形成相对完整的证据锁链，印证查明的事实，本院予以确认。   本院认为，被告人杨某在境外参与电信诈骗团伙，介绍并纠集被告人吴某、李某1共同实施诈骗犯罪活动，其中被告人吴某、李某1诈骗数额达到特别巨大，杨某诈骗数额达到巨大，三被告人的行为均侵犯了他人的财产所有权，均构成诈骗罪。公诉机关指控被告人吴某、李某1、杨某的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人杨某介绍并纠集被告人吴某、李某1，被告人吴某、李某1均积极参与并实施诈骗犯罪活动，可不区分主、从犯，按照其分别实施的犯罪行为、情节，予以相应的处罚。被告人吴某、李某1能如实供述犯罪事实，可从轻处罚；被告人吴某、李某1认罪认罚，可从宽处理。公诉机关认定被告人李某1、杨某在犯罪活动中起辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚不妥，本院予以纠正。被告人杨某辩护人认为对被告人杨某不应将吉某的诈骗数额认定为杨宇超的诈骗数额，被告人杨某不构成诈骗罪的辩护意见，与本院庭审查明的事实不符，本院不予采纳。被告人吴某、李某1辩护人相关从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关对三被告人的量刑建议适当，本院予以采纳。由于被告人的犯罪行为给被害人造成的损失，应责令被告人予以退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：   一、被告人吴某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金五万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月14日起至2030年5月13日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）   二、被告人李某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金五万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月19日起至2030年5月18日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）   三、被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金三万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月3日起至2024年6月2日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）   四、责令被告人吴某退赔被害人任某损失300元；责令被告人吴某、李某1、杨某共同退赔被害人吉某损失321668元；责令被告人吴某、李某1共同退赔被害人赵某损失240000元。以上退赔款项于本判决生效后一个月内履行。   五、随案移送在案的华为手机一部、荣耀手机一部、iphone11手机一部、OPPOR15手机一部、其他手机一部，予以没收，上缴国库；随案移送的中国邮政储蓄银行卡一张、中国工商银行卡一张，予以没收。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。   审 判 长 郜万斌   人民陪审员 常红伟   人民陪审员 姬燕花     二0二0年十二月十七日   书 记 员 张冬雪   《中华人民共和国刑法》   第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。   第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。   第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。   被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。   犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。   二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。   《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》   诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。