文书内容江苏省启东市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0681刑初525号公诉机关江苏省启东市人民检察院。被告人朱俊杰，男，1990年12月8日出生，案发前系南通翔彦期网络科技有限公司法定代表人，户籍所在地江苏省启东市，住启东市。曾因拒不履行法院判决，于2019年10月25日被本院决定拘留十五日。现因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年2月3日被取保候审，2019年11月9日被刑事拘留，2019年12月16日被逮捕。现羁押于启东市看守所。辩护人庄波，上海福湾律师事务所律师。被告人朱卫忠，男，1969年4月26日出生，案发前系南通翔彦期网络科技有限公司经营者，户籍所在地江苏省启东市，住启东市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年2月3日被取保候审，于2020年8月17日以涉嫌犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪被逮捕。现羁押于启东市看守所。辩护人李岩，江苏江海明珠律师事务所律师，启东市法律援助中心指派。江苏省启东市人民检察院以启检二部刑诉〔2020〕425号起诉书指控被告人朱俊杰、朱卫忠犯集资诈骗罪，于2020年9月14日向本院提起公诉，于2020年12月11日以启检二部刑补诉[2020]8号补充起诉决定书向本院补充起诉部分事实。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。启东市人民检察院指派检察员崔达华出庭支持公诉。被告人朱俊杰及其辩护人庄波、被告人朱卫忠及其辩护人李岩到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年年初，被告人朱俊杰、朱卫忠共谋以众筹造船、造冷库等方式非法集资，由被告人朱俊杰全面负责设立公司、网站、发布标的、吸收资金并进行决策等事项，被告人朱卫忠主要负责联系造船、造冷库等事项。2017年1月，被告人朱俊杰注册成立南通翔彦期网络科技有限公司并担任法定代表人。2017年3月起，被告人朱俊杰、朱卫忠在未经国家有关部门批准，无金融业务经营许可证和P2P证照的情况下，在公司网站设置海鲜标、船标、冷库标并进行夸大、虚假宣传、许诺高额回报，通过招收业务员在QQ群添加投资人、投资人互相介绍等方式诱骗兰德良、马明路、竺毅峰等社会不特定公众先后前来投资，以签订委托协议形式向社会公众非法集资。经南通阳光会计师事务所审计，至案发期间，被告人朱俊杰、朱卫忠共向28名投资者吸收资金人民币29017533.92元，未兑付资金为人民币17121447.69元。被告人朱俊杰、朱卫忠将所募集的资金中小部分用于造船等生产经营，大部分用于归还投资人本息、炒比特币及个人消费等。为证明上述事实，公诉机关出示了被告人供述、集资参与人陈述、证人证言、相关书证、审计报告等证据。公诉机关认为，被告人朱俊杰、朱卫忠以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪，依法应追究刑事责任。被告人朱俊杰、朱卫忠系共同犯罪，其中朱俊杰是主犯，朱卫忠是从犯。被告人朱俊杰、朱卫忠均系自首。诉请本院依法分别判处。被告人朱俊杰、朱卫忠对指控的罪名和事实均无异议，表示认罪认罚。被告人朱俊杰的辩护人提出朱俊杰具有自首、认罪认罚等情节，建议从宽处罚。被告人朱卫忠的辩护人提出朱卫忠系从犯，且具有自首、认罪认罚等情节，建议从宽处罚。经审理查明，2017年年初，被告人朱俊杰、朱卫忠共谋以众筹造船、造冷库等方式非法集资，由被告人朱俊杰进行全面决策并负责设立公司、设立网站、发布标的、吸收资金等事项，被告人朱卫忠参与部分决策并主要负责联系造船、造冷库等事项。2017年1月，朱俊杰注册成立南通翔彦期网络科技有限公司并担任法定代表人。2017年3月起，朱俊杰、朱卫忠未经国家有关部门批准，在公司网站设置海鲜标、船标、冷库标并进行夸大、虚假宣传，许诺高额回报，以签订委托协议的方式诱骗兰德良、马明路、竺毅峰等社会不特定公众前来投资。经南通阳光会计师事务所审计，至案发期间，朱俊杰、朱卫忠共向28名投资者吸收资金人民币27792933.92元，未兑付资金为人民币15742395.92元。被告人朱俊杰、朱卫忠将所募集的资金中小部分用于造船等生产经营，大部分用于归还投资人本息、炒比特币及个人消费等。被告人朱俊杰、朱卫忠接公安机关电话通知后自动投案，到案后如实供述主要犯罪事实。公安机关扣押了被告人朱俊杰手机两部。审查起诉期间，被告人朱俊杰、朱卫忠签署了认罪认罚具结书。上述事实，被告人朱俊杰、朱卫忠在审理中均无异议，且有其在侦查阶段的供述笔录，证人张卫兵、卢某、申承发陈军等人的证言笔录，集资参与人刘珊珊、杜静、周楠、张力、李叙凤、马明路、李响、兰德良、屈鹏飞、郑文晋、姚兴祥等人的陈述笔录及众多集资参与人提供的报案材料、委托协议、银行交易明细、借条、还款承诺书、翔彦期公司宣传资料等，启东市公安局出具和调取的发破案经过及抓获经过、受案登记表、立案决定书、扣押决定书、扣押清单、协助查封通知书、协查情况说明、工作说明、手机检查笔录、阿里云网站后台数据、支付宝账号注册信息及交易明细、工商登记资料、不动产信息、婚姻登记信息、渔网具指标申请书批复、渔船资料、抵押资料、银行卡交易记录、房屋租赁合同，启东市公安局拍摄的冷库照片，国家林业局森林公安司法鉴定中心出具的物证检验报告，南通阳光会计师事务所有限公司出具的专项审计报告、补充审计报告、补充说明，解除拘留证明书，认罪认罚具结书及被告人朱俊杰、朱卫忠的户籍信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人朱俊杰、朱卫忠以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪，依法应追究刑事责任。被告人朱俊杰、朱卫忠犯集资诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人朱俊杰、朱卫忠共同故意实施犯罪，是共同犯罪。被告人朱俊杰在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人朱卫忠在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人朱俊杰、朱卫忠犯罪后自动投案，并如实供述自己的主要罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人朱俊杰、朱卫忠自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。关于辩护人提出的相关辩护意见，与查证事实和法律规定相符，本院予以采纳。综上，根据被告人朱俊杰、朱卫忠的犯罪情节、认罪悔罪态度，本院决定对被告人朱俊杰从轻处罚，对被告人朱卫忠减轻处罚。为维护国家的金融管理制度和公私财产所有权，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十六第一、四款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第四条第一、二款、第五条第一、三款之规定，判决如下：一、被告人朱俊杰犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月9日起至2030年5月8日止。）被告人朱卫忠犯集资诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月17日起至2026年8月16日止。）二、责令被告人朱俊杰、朱卫忠在集资参与人损失数额范围内承担共同退赔责任（退赔清单附后）。（上述退赔款、罚金限本判决生效后十日内缴纳，已扣押和查封的财物处置后所得款项可抵算退赔款）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  姚雪松人民陪审员  倪红贤人民陪审员  鲍欣欣二〇二〇年十二月二十八日书 记 员  陆媛媛退赔清单（单位：元）            序号              集资参与人姓名              投资金额              损失金额              序号              集资参与人姓名              投资金额              损失金额                  1              汤 玮              200000              163924              15              竺毅峰              2101748.69              989213.69                  2              兰德良              1280000              933634              16              耿军法              745200              286507                  3              李素贞              100000              81964              17              马明路              2150118              1849396.6                  4              龚生兰              890000              299078.27              18              钮兰娜              148192              132847                  5              周红卫              1687314              1572114              19              刘 新              1061730.79              726857.57                  6              杨雪梅              135850              86980              20              兰炜班              1650000              1217644                  7              陈 婷              680001              236780.83              21              刘 洁              746700              533911                  8              黄雯娜              915230.9              547595.56              22              张 力      李叙凤      李 英      陈 闽              4046834              2450948.23                  9              屈鹏飞              300000              162744                  10              刘 赪              4151416.4              1233324.85                  11              郑文晋              474402.34              354140.34                  12              袁小金              1750176.8              644284.98                                                                          13              姚兴祥              1580000              1091172                                                                          14              李 响              230000              147334