河北省石家庄市桥西区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0104刑初329号 公诉机关石家庄市桥西区人民检察院。 被告人曹**民，男，1979年7月26日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河北省石家庄市桥西区，捕前住河北省石家庄市桥西区。2009年5月20日，因吸食毒品被石家庄市公安局长安分局行政拘留15日。2013年3月9日，因吸食毒品被石家庄市公安局桥东分局行政拘留10日。2019年12月11日，因涉嫌犯诈骗罪被石家庄市公安局桥西分局刑事拘留，2019年12月24日被石家庄市公安局桥西分局逮捕。现羁押于石家庄市第一看守所。 辩护人李贝贝，河北时代经典律师事务所律师。 石家庄市桥西区人民检察院以石西检一部刑诉（2020）212号起诉书指控被告人曹**民犯诈骗罪，于2020年5月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市桥西区人民检察院指派检察官牛晓丽、检察官助理朱堉茜出庭支持公诉，被害人唐晓丽，被告人曹**民及其辩护人李贝贝到庭参加了诉讼。现已审理终结。 石家庄市桥西区人民检察院指控，2014年1月至7月，被告人曹**民在石家庄市桥西区电工院，向被害人魏某谎称通过自己能以便宜价格买到西溪诚园的房子，并以西溪诚园11号楼2单元702室购房款为名，共计收取被害人魏某现金共计43万元。后魏某及其家人多次联系曹**民，曹**民以各种借口推脱，至今既未交房，也未退款。2、2014年5月至9月，被告人曹**民在电工院等地，向被害人唐晓丽及其父唐某2谎称通过自己能以便宜买到西溪诚园的房子，并以西溪诚园7号楼1单元2002室购房款、车位款为名陆续收取唐晓丽、唐某2款项共计40.02万元。2015年年底，曹**民口头告知唐晓丽无法办理购买西溪诚园7号楼1单元2002室一事，更换为该单元1702室，后曹**民将从1702室业主梁某处取得的房门钥匙等物品交给唐晓丽，告知其已可办理装修事宜。2016年4月，唐晓丽家人在西溪诚园小区物业给1702室办装修手续时发现该房登记的业主为梁某，询问曹**民原因，曹**民以办理过户需交纳过户费为名收取唐某22万元现金。2017年5月，曹**民再次以过户费为名收取唐丽生2.5万元现金，并以办理过户需要为由收回之前提供给唐晓丽的购房协议、收据。后唐某2及其家人多次联系曹**民，曹**民以各种借口推脱。至今既未交房，也未退款。购房协议、收据也未返还。 公诉机关当庭出示了被告人曹**民的供述，被害人唐晓丽、魏某的陈述，证人唐某2、徐某、冯某、侯某、梁某、张某、马某、杨某1、杨某2的证言，搜查笔录，辨认笔录，银行流水，协议，收据，通知，承诺书，协议补办证明，应诉通知书，民事起诉状，开庭笔录，民事判决书，截图，照片，到案经过，户籍证明，行政处罚决定书，吸毒被处置记录等证据予以证实。 据此，公诉机关认为，被告人曹**民以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人曹**民辩称，本人与魏某关系很好，并通过魏某认识的唐晓丽，在整个帮助唐晓丽买房的过程中，并没有诈骗的意思，只是事情没有办成，并且在最后我和唐晓丽父亲以及冯某经过协商已经达成一致意见，我多给唐晓丽他们20万元作为补偿，互相不再追究。后来没有还钱也是因为我把钱都给了李强，暂时没有钱还，想着把家里的房子卖了还钱还没能卖出去，我们这个属于民事纠纷。至于魏某，我收过他十万元左右的现金，跟这个买房的事情无关，而且我也没有给他出过收据，我跟他之间是债务纠纷，与诈骗无关。 辩护人的辩护意见为：1．公诉机关指控曹**民诈骗魏某证据不足，指控罪名不能成立，证明曹**民收取魏某购房款的只有被告人的供述和亲友证言，不能作为定案依据，杨某1、杨某2、冯某的陈述属于传来证据不能采信，魏某交的其他书面材料没有曹**民的签字不存在关联性，曹**民收取的魏某的钱属于民事纠纷，不属于虚构事实诈骗的范围；2．公诉机关指控曹**民欺骗唐晓丽，指控罪名不能成立，曹**民没有虚构事实、隐瞒真相，非法占有他人财物的目的，首先开发商2002号房屋是可以定购没有定成的情况下，曹**民定了梁某的1702号房屋，从支付梁某购房款及从梁某处把钥匙、门卡等交付给唐晓丽的行为来看，曹**民并没有隐瞒真相、非法占有他人财物；3．被告人曹**民与唐晓丽之间属于民事纠纷，不构成诈骗罪，2018年7月4日，唐晓丽已向石家庄市桥西区人民法院起诉，并依法作出裁判，说明双方之间的经济纠纷已经明确；4．起诉书认定的被告人曹**民骗取魏某43万元事实不清、证据不足，交易方式为现金，数额巨大不合常理，没有直接证据证实曹**民给魏某购买房屋并收取房款，并且魏某当庭对数额多次陈述不一致，对此魏某当庭也称其未被骗；5．曹**民骗取唐晓丽445200元事实不清、证据不足，2016年4月曹**民称未收取唐晓丽2万元过户费，且没有相关收据予以证实，曹**民收取的17万元系购房定金，并没有非法占有的目的，445200元属于欠款，认定为犯罪金额错误，另本案不存在虚拟的事实，曹**民的行为属民事欺骗并未达到诈骗的标准，且已通过民事判决处理，不构成诈骗罪。 经审理查明： 2014年5月至9月，被告人曹**民在电工院等地，向被害人唐晓丽及其父唐某2谎称通过自己能以便宜买到西溪诚园的房子，并以西溪诚园7号楼1单元2002室购房款、车位款为名陆续收取唐晓丽、唐某2款项共计40.02万元。2015年年底，曹**民口头告知唐晓丽无法办理购买西溪诚园7号楼1单元2002室一事，更换为该单元1702室，后曹**民向梁某支付定金10万元，将从1702室业主梁某处取得的房门钥匙等物品交给唐晓丽，告知其已可办理装修事宜。2016年4月，唐晓丽家人在西溪诚园小区物业给1702室办装修手续时发现该房登记的业主为梁某，询问曹**民原因，曹**民以办理过户需交纳过户费为名收取唐某22万元现金。2016年8月梁某把曹**民之前给其的定金10万元退给曹**民，并将7-1-1702室转让给徐某，曹**民陆续以帮助徐某办理过户为名收取徐某过户费。2017年5月，曹**民再次以过户费为名收取唐丽生2.5万元现金，并以办理过户需要为由收回之前提供给雇晓丽的购房协议、收据。后唐某2及其家人多次联系曹**民，曹**民以各种借口推脱。2018年5月30日，唐晓丽起诉至本院要求曹**民赔偿其经济损失，我院于2019年2月27日制作民事判决书，判决曹**民赔偿唐晓丽购房款、车位款及过户费共计445200元并支付利息。被告人曹**民至今既未交房，也未退款，购房协议、收据也未返还。 另查明，2019年12月10日，石家庄市桥西区公安分局振头刑警队民警将曹**民传唤至振头刑警队。2020年2月16日，振头刑警队出具情况说明一份，调取了曹**民工商银行账户（卡号62×××06）2016年6月1日至2017年12月31日的交易明细，未发现与李强的交易记录，在曹**民手机通讯录中，未发现名字为李强或者“强子”的电话。 上述事实，有下列证据证实： 1、被告人曹**民的供述和辩解 （第一次讯问） 2015年左右，我因吸食毒品被石家庄市桥东区胜利北刑警队行政拘留7天，我有高血压、心脏病。2019年2月份，石家庄市桥西区人民法院民事判决书说欠442,000元左右。 2014年5月份（具体时间我记不清了），在石家庄市桥西区，经电工魏某（小名二蛋）介绍，我认识了唐晓丽和唐晓丽的父亲，唐晓丽想通过我购买石家庄市的房子；我同意帮她买，还谈了些什么我记不清了。过了几天，在，唐晓丽给了我大概100000元钱（具体钱数我记清了）定金，给的是现金还是转账我也记不清了；我给唐晓丽写了一份收据，收据上盖有石家庄地产公司的财务章。过了一段时间，我跟二蛋说，让他问唐晓丽是否要车位，后来二蛋告诉我说唐晓丽要车位，没几天，唐晓丽经二蛋交给了我40000多元钱（具体钱数我记不清了）。2014年10月份左右（具体时间我记不清了），我拿了几份西溪诚园的内部认购协议，我让唐晓丽签了两份内部认购协议，她所购房屋是7号楼1单元2002，每平方米3800元左右，房屋总面积85平方米左右，总房款380000元左右（具体钱数我记不清了）。 2015年6、7月份左右（具体哪个月我记不清了），唐晓丽通过银行转账方式给我交了200000元左右的购房尾款。西溪诚园物业开始交房后的一到两个月后，我从梁云峰手里拿到了梁云峰的7号楼1单元1702的防盗门钥匙、电卡、水卡、门禁卡等物品，交给了唐晓丽或唐晓丽的父亲，让她可以装修了；后来唐晓丽的家人到物业办理了装修手续。我记得将内部认购协议给唐晓丽换成了7号楼1单元1702，忘记什么时候换的。2017年3、4月份左右（具体时间我记不清了），唐晓丽的父亲拿着所有购房手续找我办理过户，我收了唐晓丽的父亲（他叫什么名字我记不清了）30000元钱，他把所有购房手续给了我，我没有办成；过了约半年，唐晓丽的父亲和某的一个男的到学院路附近的北豆村拆迁办找到了我，说不能过户，房子不要了，让我退钱，我说我想办法退钱。2018年6月份（具体时间我记不清了），唐晓丽和她老公找到我家让我退房款，但我没钱退； 我给唐晓丽的老公出示的一份证明上签名按手印，证明的内容是如果不能唐晓丽房子就退钱。2018年7月份左右，唐晓丽在石家庄市桥西区人民法院起诉了我和我前妻王巧红；法院庭前调解，没有成功；2019年年初，我通过微信转给了唐晓丽老公10000元钱。2019年2月份，桥西区人民法院判决唐晓丽胜诉，让我退还唐晓丽房款、车位费、过户费共440000多元。法院开庭时，我没有去，我当时没在石家庄，我父亲曹某我去的。2019年7、8月份，法院下达了执行通知书，让我履行判决，但我没有钱还。 我一共收了唐晓丽和唐晓丽的父亲唐某2450000元左右。银行转账，也可能收现金了，我记不清了。我银行帐号是农业银行的，账号尾号是9779，具体账号我记不清了，户主是我本人。我收唐晓丽和唐某2的共450000元，我把350000元购房款给了梁运峰，车位费和过户费共100000元左右都给了李强。我是怎么把钱给李强的我不知道。我一部分通过银行转账方式给的梁运峰，一部分给的是现金；转账是150000元左右，现金是200000元左右。我用尾号是9779的农业银行账号给梁运峰转的。给梁运峰钱时，没有其他人在场，唐晓丽给我尾款后10天左右，在体育大街中信银行门口给的现金。我不记得梁运峰的收款银行账号。我是在唐晓丽给我第一笔钱后两、三天左右将钱转给梁运峰的。我不知道石家庄市桥西区“西溪诚园”小区7号楼1单元2002室和7号楼1单元1702室是谁的房产。有几套开发商抵账给建筑公司的房子，含7号楼1单元2002室，以及几套多层房子；建筑公司名字我没记住，建筑公司有一个叫李强的，跟我关系好，李强问我是否有人要买，我把这事说给了二蛋听。 我跟唐晓丽签了两份合同，曾经改过一份。我记不住给唐晓丽写了几份收据。唐晓丽说不要房子了，我把唐晓丽的购房合同、收据、收条、身份证复印件等物品收回了，我忘记放哪了，唐晓丽没有及时找我要；当找我要时，我换车了，我不知道放到哪个车上了。 我是到石家庄地产开发有限公司办理过将“西溪诚园”小区7号楼1单元1702室过户给唐晓丽我办过两次，先后分别给了李强、李什么亮（具体名字我记不清了）各30000元钱，让他们办，都没办成，我也没有跟他们去，我自己没能力办。唐晓丽和梁某之间没有签过协议或合同，但能办理过户手续。过户更名费收过一次，大概是30000元，唐晓丽的父亲在石家庄地产公司门口给我的现金。 我与石家庄地产开发有限公司没关系，我不是石家庄地产开发有限公司的人，也没在那上过班。石家庄地产开发有限公司“西溪诚园”项目的内部认购协议是李强给我的。如果我在“西溪诚园”项目购买房屋，石家庄地产开发有限公司会给我优惠价格，是抵账给建筑公司的房子，因为需要走手续。所以还以石家庄地产开发有限公司名义向外卖。 我和李强一起搭伙在西溪诚园工地挣钱，他提出挪用钱，我不好意思不借，说几天就还给我，一直没还。所以没有及时将钱退还给唐晓丽。梁运峰不是通过我买的房子，2013年，我和梁某认识的。他跟我说他卖房子，我给梁运峰卖房子，我打算能从中间挣10000元钱左右。魏某的情况是，小名叫二蛋，男，50多岁，电话155××××7888。我没有主动给魏某好处。李强的基本信息，男，41岁，栾城人，身高1.72米左右，身材偏瘦，我现在没他的电话了，李强是建筑公司的人。李什么亮基本信息，具体名字我记不清了，男，石家庄市里的人，35岁左右，身高1.7米左右，身材偏瘦，也没有他电话了。 （第二次讯问） 2016年8月28日前“西溪诚园”小区7号楼1单元1702室是梁某的房子。2016年8月28日后“西溪诚园”小区7号楼1单元1702室是徐某的房子。2016年8月28日前，梁某将我给的房款定金退给我了。 2016年10月左右，“西溪诚园”小区7号楼1单元1702室锁芯被更换了，我知道，唐晓丽的父亲给我打电话告诉我的。梁某更换的锁芯。梁某更换锁芯是因为梁某将我的房款定金退还给我了，他不卖给我房子了。梁某向我要过钥匙、水卡、电卡等物品，我说没有向唐晓丽要回来。我没有向唐晓丽要过钥匙、水卡、电卡等物品。因为我还想买梁某的房子。 2017年5月13日，我要给他过户，让唐晓丽的父亲给我2.5万元的过户费但没有办成，我给李强2.5万元现金，没有退给我。2017年5月13日我没有给够梁某房款，过户没有办成，唐晓丽的父亲不知道我没有给梁某房款。2016年8月28日前，梁运峰将房款定金退还给我后，我把钱借李强33万左右用一个月，利息2万元。没有把钱退给唐晓丽。梁运峰将你给的房款定金退还给你，我没有告诉唐晓丽。其它钱我自己用了2万多元，梁某退钱时，少退了3、4万元。因为我没有给够梁某房款，拖了一段时间，算损失。我拿了唐晓丽的钱（房款）没有给够梁某房款，因为我把钱用了，我的行为是私自占有。 （第三次讯问） 2014年5月份（具体时间我记不清了），在石家庄市桥西区，经魏某（小名二蛋）介绍，我认识了唐晓丽和唐晓丽的父亲（他叫什么名字我记不清了），唐晓丽想通过我购买西溪诚园的房子。过了几天，在，唐晓丽给了我10多万元钱（具体钱数记不清了）定金，可能是现金，我给唐晓丽写了一份收据，收据上盖有石家庄地产公司的财务章。过了一段时间，唐晓丽通过二蛋交给了我4万多元钱车位费。2014年10月份左右，我拿了两份西溪诚园的内部认购协议，我让唐晓丽签字摁手印，她所购房屋是7号楼1单元2002，每平方米3800元左右，房屋总面积85平方米左右，总房款380000元左右。 2015年9月份左右（具体哪个月我记不清了），唐晓丽通过银行转账方式给我转了20万元左右的购房尾款。后来，我应该给唐晓丽写收条了。西溪诚园物业开始交房后的一到两个月后，我从梁某手里拿到的7号楼1单元1702的防盗门钥匙、电卡、水卡、门禁卡等物品，交给了唐晓丽或唐晓丽的父亲，告诉她可以装修了。2017年5月份左右（具体时间我记不清了），唐晓丽的父亲拿着所有购房手续找我办理过户，我向唐晓丽的父亲3万左右钱，他把所有购房手续给了我，后来我没有办成过户。我一共收了唐晓丽和唐晓丽的父亲唐某244万多元。我和唐晓丽、唐晓丽的父亲只要了1次过户费。梁某的基本信息是，男，45、46岁左右，身高1.7米左右，身材微胖，我记得他电话是189××××7336。 （第四次讯问） 我是通过二蛋认识唐某2和唐晓丽的，我和二蛋在这件事上有约定，在第一次管唐某2要那2万块钱过户费的时候，我是想留一两万给二蛋，但是最后这钱也没到我手里。其他约定没了。我不认识冯某，他和二蛋关系好，我跟他不熟，只见过一两面，他去过我工地，冯某和唐某2关系好。见面之后，我说我手里有朋友的几个房子要出手，比售楼部要便宜五六万。我手里的房子包括2002和1702在内。开始说的是2002房，后来改成梁运峰的1702。2002房是我和梁运峰一块定的，忘了给谁打了个电话说了一声抓了个号，2002房我没交钱，售楼部给我留了一段时间。我不认识朱硕，跟他没关系。卖2002房给唐晓丽的时候2002不是我的，我们也没交钱。唐晓丽找我的时候那个房子还没卖呢。我和梁运峰是在建华大街安网线干活的时候认识的，认识的时间比买房早。梁某委托我帮他卖房子，当时怎么说的忘了。他那会儿想卖，我说你别卖了，我帮你卖。2014年5月左右唐某2、唐晓丽给我17万现金首付的时候，我给他们打的盖有“石家庄地产公司财务章”的收条是从李强手里拿过来的。我让唐晓丽签内部认购协议的时候我对房产没有处置权。我拿的两部空白的协议。 2014年10月左右，在我和唐某2、唐晓丽第一次签合同的时候，我给他们的几份西溪诚园的内部认购协议是李强给的我，就是他说的有这几套房子，最后没弄成。我不知道内部认购协议的真假，我没去过售楼部。房子都是李强给的，我们一起打工挣钱，我信任他。我和李强约定卖房挣钱，一套房子加上车位大概我手里能挣一两万吧。李强应该不是房地产公司的人，他应该是建筑上的人，我也在工地干过一段时间。哪个建筑工地我不知道，当时就是西溪诚园这个工地。伙着挣钱我问那么细干嘛。我给李强的钱都是现金。我给李强也转过卡，只用过工行卡（62×××06）过，第一次卖的是2002，后又换成1702，中间换过一份合同，记不住时间。梁运峰是全款要38万，我卖给唐晓丽39万，但忘了什么原因实际上从唐晓丽那拿了35万。我确实少给了梁运峰一点钱，梁运峰要涨价。我在中信银行门口给了他25万现金，提款记录能在我的中信银行卡查到。我没有把唐晓丽给的钱全给梁运峰，少给了10万左右，当时动了邪念挪用了一下。尾款少10万元左右，我晚给他会儿。他不也把钥匙给我了吗？我这不是挪用了钱，想晚点给么。我挪用唐晓丽不知情。梁某退还钱后管我要钥匙，这个事我没给唐晓丽说。后来我才给唐晓丽她爸说的。后来唐晓丽她爸就让我退钱，我说确实没钱，然后给他们打了条。梁运峰后面给我退了20万左右，建行卡上应该有记录。梁运峰退钱这个事我没告诉唐晓丽。房子没有更名，那会可以去装修了，我就让唐晓丽区装修了，梁运峰给我说的，我要钥匙就是为了装修。我没有这个能力办理更名，我是找人办理，找李强还有李什么亮。我只拿了2．5万，之前没有人给过我钱。我是在徐某要过户费的时候知道房子卖给他人了。唐某2、唐晓丽以及家人他们先装的修后卖的房给徐某。 我和徐某不认识，梁运峰介绍的。我要了徐某3万。他给我转过1万，还给过我2万现金。我都给李强了。只要是过户的我都给李强了。我不知道帮徐某办成没，反正我那会儿是一直没办成。我不知道为什么房子卖给徐某了我还给唐晓丽要过户费。我知道房子出卖给徐某的事实。我给徐某过户没告诉唐晓丽。我没给徐某办成，我钱也没退给徐某。我当时告诉唐晓丽，争取把过户手续办在徐某前面。我给过徐某的内部认购协议，弄不成就拿回来了，内部协议上的章是李强给的我的，他应该有一套。当时帮唐晓丽买房子的同时还给也要买同一间房的徐某办理更名就是找他们要点钱。我办不成，我没这个能力，造成这个结果。 唐某2、唐晓丽给了我445200元吧。这钱给李强用了，这个人现在我也找不到。我自己用了过户费3万多。唐晓丽没有让我用。但是我收了她的钱不是给了她房子吗，我不把房子钥匙给她她怎么装修。我拿走了唐某2的购房手续是为了过户，然后我就给了李强了，我没上去公司大楼。后来过了几个月唐某2说不要房子了，这个手续他就不要了。当天没有任何人见过李强，李强当天都没下楼。 （第五次讯问） 2014年5月份（具体时间我记不清了），在石家庄市桥西区电工院经魏某（小名叫二蛋）介绍，我先后认识了唐晓丽的父亲（他叫什么名字我记不清了）和唐晓丽，唐晓丽想通过我买西溪诚园的房子，我答应了。过了几天，在电工院的屋子里，唐晓丽给了我10多万元（具体钱数我记不清了）的定金，给的是现金；我记得给唐晓丽写了一份收据，收据是什么时候给她的我记不清了，收据上盖着石家庄地产公司的财务章。过了一段时间，我让二蛋联系唐晓丽，问是否要车位，后来可能通过二蛋唐晓丽给了我4.5万元的车位费现金。2014年10月份左右（具体时间我记不清了），我拿了西溪诚园的内部认购协议，让唐晓丽签字摁手印，楼房是7号楼1单元2002，总房款可能是35万多元。2015年9月份，唐晓丽的家人通过银行转账的方式给我的账号里转了20万元左右的购房尾款，收了尾款后，我给唐晓丽写了收据。西溪诚园物业正式交房后的一至两个月后，我将从梁某手里拿到的7号楼1单元1702室的防盗门钥匙门禁卡、水卡、电卡等物品交给了唐晓丽的父亲（我叫他老唐），告诉他可以装修了。因7号楼1单元2002没订上，刚好梁某想卖房子，我就把梁某的房子转卖给唐晓丽。 2016年8月份左右，因我把收唐晓丽的尾款20万元左右借给了李强，没有及时给梁某，为此梁某与我结束交易，将钱退给了我，梁某少退了我三、四万元作为损失，他要损失我也没办法；梁某退回的钱我自己用了两三万元，剩下的都借给李强了，一直到现在，我也找不到李强。我向唐晓丽的父亲要过房屋过户费，2017年5月份左右，我向唐晓丽的父亲要了2.5万元或3万元过户费，给的是现金。 我共向唐晓丽的父亲要过一次过户费。2016年上半年的一天，我没有派一名男子到附近“大众饭店”取过两万元过户费。在我收唐晓丽10多万元定金的时候，西溪诚园7号楼1单元2002的产权是谁的我不知道；7号楼1单元1702是梁某的。我收唐晓丽定金时，我和李强一起在西溪诚园项目工地拉建筑垃圾。我收了唐晓丽的父亲2.5万元至3万元过户费，没有办成过户，达成口头退房款协议及补偿金，与唐晓丽的父亲谈的。2018年夏天，唐晓丽和她丈夫到我家找过我，向我要购房款，我答应给，一直没钱给，后在车管所一所门口，我曾经给唐晓丽的丈夫张某写过欠条；后来，我还是没钱给，唐晓丽到石家庄市桥西区人民法院起诉了我。 （第六次讯问） 2014年5月6日，业主朱硕从开发商售楼部购买7号楼1单元2002室时，每平方米价格是4740元；2013年6月19日，业主梁某从开发商的售楼部购买西溪诚园小区7号楼1单元1702室，每平方米价格是4580元；但在2014年5月份，我卖房子给唐晓丽时，我与唐晓丽商定价格是每平方米3800元左右，开发商给建筑商的房子，我出每平方米3800元左右能拿到手，而且还能挣一些。2016年4、5月份，在我认识的人当中，我不认识有一个叫陈什么蛋的长得偏胖的男子。我不记得什么时候知道梁某卖西溪诚园小区7号楼1单元1702室。我卖给魏某（小名叫二蛋）的房子也是西溪诚园小区的房子。其他关于我卖给魏某的是西溪诚园具体哪一间以及收了魏某多少钱，均拒绝回答。 （第七次讯问） 2019年12月10日，在西雅小区搜查我所开的车牌号冀Ａ×××××现代途胜汽车时，搜查到一份于2018年3月26日曲俊华与石家庄地产开发有限公司西溪诚园项目销售中心签订的“内部认购协议”，这份“内部认购协议”之所以在我开的车上，是因为我给曲俊华办理西溪诚园7号楼1单元1702室办理过户时，别人填的，我忘记是谁填的了；是李磊（音）或徐磊（音）给我的，徐某看了说是假的，我认为也是假的。是我找的李磊（音）或徐磊（音）给曲俊华办理过户，是徐某找的我给曲俊华办理过户。在搜我的车里找到的空白的西溪诚园小区的内部认购协议都是李强给我的。李磊（音）或徐磊（音）与李强不是一个人。他们两个是在栾城工地干活的，具体哪个工地我不清楚，李磊（音）或徐磊（音）的电话尾号是1314，具体号码我不清楚，李强的具体号码我不清楚。在河北传媒大学分校附近工地能找到李磊（音）或徐磊（音），具体哪个工地我不知道。 我卖西溪诚园的房子给魏某时，我没有和魏某签订了协议或合同。（出示魏某提供的一份“内部认购协议”、一份“协议书”一份“通知”、两张“收据”）我没有见过。这些东西不是我提供给魏某的。有关魏某的问题我不回答。我与魏某谈卖房子事时没有其他人在场。其他关于魏某的问题我都不回答。 2、被害人魏某的陈述 证实：2014年1月曹**民自称是西溪诚园建筑方负责人，西溪诚园11号楼的部分越层房子开发商给了建筑商来卖；由他从建筑商手里买，价格会便宜。后魏某向曹**民支付定金10万元，曹**民带其选定购买西溪诚园11号楼2单元702室，2014年7月，魏某又向曹**民支付尾款33万元。共计给曹**民43万元。后发现该房所有权系他人所有。经询问物业工作人员，曹**民给其提供的协议书、内部认购协议都是假的，收据上的签名人也非西溪诚园财务人员。 3、被害人唐晓丽的陈述 证实：其曾于2014年5月交付给曹**民17万元购房定金，7月交付给曹**民4.5万元车位购置费，2015年9月给曹**民累计交付18.52万元，2015年年底曹**民称原本约定的7号楼1单元2002改为1702，2016年4月托冯某交给曹**民派来的人过户费2万元，2017年5月又交付给曹**民过户费2.5万元，曹**民从唐某2处收走全套购房手续。前后一共给了曹**民44.52万元。曹**敏一直没有办成过户，也拒不还钱。 4、证人证言 （1）证人杨某1的证言，证实：2014年1月，魏某从家里拿10万元钱交给曹**民，说是买西溪诚园南边小高层七楼跃层的首付款，2014年夏天其和家人总共取钱30余万元给曹**民，总共交给曹**民43万元。魏某说曹**民自己说是内部人，曹**民卖房子便宜。物业工作人员表示不认识曹**民。后给曹**民打电话要钱，曹**民经常不接，给曹**民发过要其还钱的短信。 （2）证人杨某2的证言。证实：2014年6、7月份左右看到曹**民和魏某在电工院，曹**民在数钱。此前听说过魏某要从曹**民处买房子，是西溪诚园小区南头的7楼跃层。其也曾听见曹**民说过，通过他买西溪诚园房子便宜。 （3）证人冯某的证言，证实：曹**民曾说自己在西溪诚园工地上班，公司给了他几套房子，让他打发客户，后其介绍唐某2从曹**民手中购买房子，后唐晓丽、唐某2给曹**民17万元房款，后曹**民通过冯某问唐晓丽是否需要车位，后来车位费涨到了4.5万元，后曹**民以“被关系户要走”为名将房屋楼层由20层改为17层，2016年上半年的一天冯某帮唐某2转交2万元过户费给曹**民，曹**民派一个人收走了并开具了收条。2014年左右魏某跟冯某提到过，他也在西溪诚园买了房子，买的是靠南边小高层顶层有跃层的房子。是通过曹**民买的，感觉很便宜。 （4）证人马某的证言。证实：马某是西溪诚园小区11号楼2单元702室的业主，该房系其于2015年6月16日从开发商石家庄地产开发有限公司手里购买的，其不认识曹**民。 （5）证人唐某2（唐晓丽父亲）的证言。证实唐某2通过魏某了解到曹**民是盖楼的公司内部人,通过其能买房子便宜。遂于2014年5月初付给曹**民17万元定金，6、7月时又付给曹**民4.5万元车位购置费，2015年下半年陆续支付给曹**民十几万元，2015年年底曹**民表示由7号楼1单元2002室换成了1702室，曹**民曾分两次向其要过更名费，共4.5万元，其中2万是冯某转交，2.5万是直接交付的现金，后曹**民又将2万元过户费的收条和其他购房手续拿走不再归还，后其女婿张某发现该房为别人所有，经多次讨要，曹**民也没有退钱。唐某2不知道徐某就该房办理过户的事。 （6）魏某作为证人的证言，证实其曾代曹**民收取唐某2的车位购置费4.5万元. （7）证人张某（唐晓丽丈夫）的证言。证实：在为西溪诚园小区7-1-1702办理装修时从物业处得知该房房主叫梁某。后因为曹**民从唐某2手里骗走了购房的合同、收据等手续，张某向曹**民要了多次，曹**民以各种理由拒不返还，最后其说找不见了，于是在2018年6月份，曹**民打印了一份“协议补办证明”，并在上面签字。 （8）证人梁某的第一次、第二次证。证实：西溪诚园小区7-1-1702是其2013年通过开发商售楼处购买的，后2016年9月其把房子卖出去了。曹**民曾以朋友需要买房为名给过其10万元左右的房款，梁某遂把钥匙、水卡、电卡、门禁卡等提供给曹**民，后因曹**民一直没有继续支付房款，大概是在2016年8月份，其与曹**民结束了交易，将定金全部退给曹**民，并告知曹**民该房要另卖，曹**民同意，但曹**民称钥匙、水卡等物品已经丢了。后因新买家徐某需要办理更名，曹**民承诺有能力办好更名手续，其代收4.3万元过户费给曹**民，后来曹**民又要求增加更名费，梁某让曹**民自己和徐某联系。曹**民曾说自己是西溪诚园项目开发商石家庄地产开发有限公司的员工，但其见到该公司姓张的领导，对方说他们公司没有叫曹**民的员工。 （9）证人徐某的证言。证实：2017年3月以来其通过7号楼1单元1702室房主梁某向曹**民支付了4.3万元的更名费，后又支付了1万更名费，但曹**民一直没给办成，2018年3月份曹**民又向其索要2万元更名费，并提供给其一份假的内部认购协议，声称已经完成更名手续。后来是买家自己找人办理了更名。事后曹**民仅退其8000元。 （10）证人侯某（石家庄地产开发有限公司副总经理）的第一次、第二次证言。证实：该公司不允许员工以折扣价对外销售房屋。曹**民不可能使用过公司销售房屋所有的公章和票据。该公司公章、财务专用章和西溪诚园项目合同专用章从来没有更换过。西溪诚园小区7号楼1单元1702室于2013年6月卖给了一个叫梁某的人。 5.书证 对于被告人曹**民诈骗被害人魏某的书证有： ａ.内部认购协议、协议书、通知。证实：魏某购买西溪诚园11-2-702房，定于2015年7月交付，签订合同时支付定金10万元。2015年9月2日下午的交房手续办理取消，并改为9月16日上午10点。其中协议书上甲方加盖石家庄地产开发有限公司公章。 b.收据两份。分别是2014年6月20日、2014年7月25日出具的款项为10万元、33万元的两张收据，两份收据均加盖石家庄市城弘房地产开发有限公司财务专用章，签字处为侯。 ｃ.内部认购协议、房屋交接书、入伙通知书、入伙会签单、业主基本情况登记表、交房标准、承诺书、收据。证实：西溪诚园11幢2单元702房已于2015年6月16日由马某、王韶霞夫妇从石家庄地产开发有限公司西溪诚园项目销售中心购买。2015年5月28日马某、王韶霞办理了入住手续。 ｄ.短信截图一份。证实：2月23日杨某1给曹**民发短信，表示一年又一年，每次都发誓，房子一直没有交付，希望能把钱退给自己，好去别处买房子。 e.空白内部认购协议、情况说明。 证实：2019年12月10日19时侦查人员在曹**民所开的冀Ａ×××××汽车中找到了空白的西溪诚园内部认购协议四套共20页（每套5页）、一份曲俊华内部认购协议复印件（5页）。2020年4月24日15时许，针对空白的西溪诚园内部认购协议问题，侦查员讯问了曹**民，曹**民辩称是李强给他的。 f.接受证据材料清单一份、鉴定意见两份。证实：从曹**民车内找到的空白协议上的印章与石家庄市城宏房地产公司提供的印模不是同一枚。 对于被告人曹**民诈骗被害人唐晓丽的书证有： ａ.内部认购协议、前期物业服务合同、承诺书、房屋交接书、入伙通知书、入伙会签单、业主基本情况登记表、房产更名承诺书、车位服务协议书、车位买卖合同、收款收据。证实：2013年6月19日梁运峰从石家庄地产开发有限公司西溪诚园项目销售中心购买了7-1-1702房间，2015年7月31日办理了入住手续。2018年5月16日该房更名给曲俊华。西溪诚园小区负二层146号车位2015年1月12日由刘萍缴纳车位购置费，2018年6月30日刘萍将该车位卖给赵恒友。2014年5月6日朱硕从石家庄地产开发有限公司西溪诚园项目销售中心购买了7-1-2002室，2015年5月25日办理了入住手续。也就是说，在2014年5月初曹**民收取唐晓丽第一笔购房定金的时候，西溪诚园7-1-2002室、1702室便均已由他人从开发商销售中心购买，该两套房产及负二层146号车位的产权自始至终也不属于曹**民。 ｂ.银行流水五份，证实唐晓丽丈夫张某曾于2015年9月17日分多笔向曹**民累计转账18.52万元，曹**民银行卡已收到。 c.短信截图一份，证实：曹**民承认在2015年9月17日之前已经收到过房款17万。并表示会便宜卖房、办手续。 d.协议补办证明，证实：2018年6月3日，曹**民出具证明：证实曹**民就石家庄西溪诚园7号楼1单元1702于2014年4月与唐晓丽签订购房协议，唐所付房款388,560元，车位款45,000元，过户费45,000元所开的收据原件还有购房协议在自己手里，无法返还。承诺于3日之内补办这些手续。 e.装饰装修服务合同、装修消防安全承诺书、物业收款单、装修明示单，证实：唐晓丽于2016年4月3日就7-1-1702室在物业办理了装修手续。 f.房天下截图，证明西溪诚园市场价9,843元/平。 g.钥匙等物品的照片，包括：钥匙若干、署名为唐晓丽的出入卡、射频卡、智能表用户卡等若干。 ｈ.唐某2与曹**民电话录音文字整理，证实：2017年5月以来曹**民多次以各种理由拖延过户，在唐某2表示房子卖给姓梁的人时曹**民还表示不可能，自己会问问他，让唐某2别管了。同时拒绝退钱。 ｉ.房屋买卖三方协议，证实：梁某于2016年8月28日将西溪诚园7-1-1702室卖给徐某。 ｊ.银行流水两份、自助柜员机客户凭条一份，证实：徐某之妻李鑫梅2017年3月22日向6217000130008439340转账43000元。2018年3月23日向曹**民转账1000元。2017年4月8日向曹**民转账1万元人民币。 ｋ.应诉通知书、民事起诉状、关于徐某讼案的情况说明、欠条、开庭笔录、（2018）冀0104民初5070号民事判决书，证实：徐某曾就曹**民以办理过户为名陆续收取其4.3万元、1万元、2万元、1000元。后未办成过户，仅退还8000元，剩余款项未返还一事起诉过曹**民。唐晓丽于2018年5月30日将曹**民收取其7号楼1单元1702房产购房款、车位费、过户费等共计478560元一事向法院起诉，最终法院判决曹**民返还唐晓丽购房款、车位款及过户费等共计445200元并支付利息（以445200元为基数，自2018年7月4日起至付清之日止，按中国人民银行同期贷款利率计算）。 6.情况说明。证实：公安机关调取了曹**民的工商银行账号62×××06的2016年6月1日至2017年12月31日的交易明细，未发现曹**民给李强的转账记录；因不知曹**民手机密码，无法查看手机内容，但从系统采集曹**民通讯录中，未发现有名字为李强或“强子”的电话。侦查员多次通知徐某提供收据、更名协议原件，以用于鉴定，但徐某均称找不到了。不知曹**民的建设银行账号，无法调取交易明细；通知证人梁某提供其给曹**民的退款记录，一直未提供。 7.其他证据材料 （1）辨认笔录 （2）银行流水 （3）到案经过 （4）户籍证明 （5）行政处罚决定书 （6）吸毒被处置记录 （7）开庭笔录，民事起诉状 以上证据，经当庭举证、质证，真实、合法、有效，本院予以确认。 本院认为，被告人曹**民以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。 被告人曹**民及其辩护人辩称，其与唐晓丽之间系民事纠纷，已经通过民事诉讼解决，公诉机关指控曹**民欺骗唐晓丽，指控罪名不能成立，曹**民没有虚构事实、隐瞒真相，非法占有他人财物的目的，起初双方选定的2002号房屋是在可以订购没有订成的情况下，曹**民找到梁某的1702号房屋作为替换，从支付梁某购房款及从梁某处把钥匙、门卡等交付给唐晓丽的行为来看，曹**民并没有隐瞒真相、非法占有他人财物。经查，被告人曹**民2014年以能够便宜价格购买西溪诚园房产为由，在根本不具有房产所有权、处分权和低价对外售房资格、能力、意愿的情况下持续虚构事实、隐瞒真相，收取被害人唐晓丽购房、车位款，在梁某退还定金后，仍收取唐某2车位费，提供加盖与开发商非同一印章的购房协议、收据，还将被害人唐晓丽购房凭据全部收走，甚至还为同一标的住房其他购房者承诺办理过户，编造各种借口拖延返还被诈骗财物。其非法占有目的、虚构事实、隐瞒真相的行为都能够通过证据之间的印证关系显现。对于被告人曹**民及其辩护人的该辩护意见，不予采纳。辩护人对于诈骗数额的认定事实不清的辩护意见，通过被告人曹**民的供述，被害人唐晓丽的陈述，证人唐某2、魏某、冯某、张某的证言、银行流水、短信截图等证据相互印证，证实曹**民陆续收取唐晓丽购房定金17万元、尾款18.52万元、车位款4.5万元，以能办理过户为名骗取唐某2两次过户费4.5万元，共计44.52万元。另有本院生效的民事法律文书对该事实予以确认，对辩护人的该辩护意见不予采纳。 关于公诉机关指控的本案被告人曹**民诈骗魏某的案件事实，辩护人辩称公诉机关指控曹**民诈骗魏某证据不足，指控罪名不能成立。经查，被告人曹**民的供述笔录对此均予以否认或拒绝回答，只认可收到魏某10万元款项办理其他事情。公诉机关指控的客观证据中收据、内部认购协议均没有曹**民的签字，不能直接证明系被告人曹**民所为。另被害人魏某当庭对被告人曹**民诈骗的事实予以否认，对其给付曹**民的数额出现反复，并称是刑警队让其去公安机关说明情况，不是自己报案。综上，公诉机关指控的曹**民的该笔诈骗事实证据不足，对辩护人辩称的曹**民收取魏某的钱属于民事纠纷，不属于虚构事实诈骗的范围，予以认可。 被告人曹**民有吸毒的行政处罚的劣迹两次，本院量刑时酌情予以考虑。被告人曹**民给被害人唐晓丽造成的损失445,200元，本院作出的（2018）冀0104民初5070号民事判决书已经予以认定并已生效，本案不再予以追缴。 本院为保护公民的财产权利不受侵犯，打击刑事犯罪活动，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 被告人曹**民犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币五万元。 （刑期自判决执行之日起开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年12月24日起至2028年12月23日止）（罚金限本判决生效之日起十日内缴清） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  刘 昊 人民陪审员  郭洪斌 人民陪审员  张玉安 二〇二〇年十二月十日 书 记 员  李 雪