内蒙古自治区二连浩特市人民法院刑事判决书  （2020）内2501刑初70号 公诉机关：二连浩特市人民检察院。被告人：王某1，群众，户籍所在地贵州省独山县，捕前住广西壮族自治区平南县，因涉嫌犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，经二连浩特市公安局决定，于2020 年 8月 27日被刑事拘留，经二连浩特市人民检察院决定，于2020 年9月25日被二连浩特市公安局执行逮捕，现羁押于二连浩特市看守所。辩护人：田某，山西黄河（呼和浩特）律师事务所律师。被告人：陈某,群众，户籍所在地江西省赣州市，捕前住江西省赣州市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经二连浩特市公安局决定，于2020年7月14日被刑事拘留，经二连浩特市人民检察院决定，于2020年 8月1日被二连浩特市公安局执行逮捕，现羁押于二连浩特市看守所。辩护人：金某，内蒙古口岸线律师事务所律师。被告人：吕某，群众，个体工商户，户籍所在地江西省赣州市，捕前住江西省赣州市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经二连浩特市公安局决定，于2020年7月14日被刑事拘留，经二连浩特市人民检察院决定，于2020年 8月1日被二连浩特市公安局执行逮捕，现羁押于二连浩特市看守所。辩护人：王某2，内蒙古慕祺律师事务所律师。二连浩特市人民检察院以二连检一部刑诉〔2020〕Z63号起诉书指控被告人王某1、陈某、吕某犯帮助信息网络犯罪活动罪一案，于2020年11月16日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。二连浩特市人民检察院指派检察员冯某出庭支持公诉，被告人王某1、陈某、吕某及二连浩特市法律援助中心分别为三被告人指派的辩护人田某、金某、王某2均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。二连浩特市人民检察院指控称：被告人王某1通过微信群认识的上线王某3让其收购成套银行卡并答应每套银行卡给付1800元好处费。之后，被告人王某1通过被告人陈某从被告人吕某处购买了两套银行卡，并将银行卡邮寄至上线提供的地址。2020年6月7日，被害人章某在一家网络赌博平台被诈骗90万元，其中20万元赃款汇入陈某提供给王某1的银行卡（户名吕某,卡号 ×××)，陈某得知后将该银行卡冻结，同日上线指使王某1威胁陈某让其归还20万元，陈某因害怕又重新补办了银行卡让上线取走赃款，自己取出 5000元作为协助转账的报酬。公诉机关认定上述事实的证据有：物证、书证、被害人的陈述、被告人的供述与辩解、搜查、提取、辨认、扣押等笔录、视听资料等。 公诉机关认为，被告人王某1、陈某、吕某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，支付结算金额为 20万元，情节严重，三人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究三被告人的刑事责任。被告人王某1、陈某、吕某到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人王某1、陈某、吕某认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人王某1有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元；判处被告人陈某有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元；判处被告人吕某有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。被告人王某1对指控罪名和犯罪事实均无异议，并自愿认罪认罚；其辩护人对指控罪名和犯罪事实无异议，提出被告人王某1主观恶性较小，社会危害性不大，认罪态度好，积极悔罪，具有坦白情节，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，建议对其从宽处罚。被告人陈某对指控罪名和犯罪事实均无异议，并自愿认罪认罚；其辩护人对指控罪名和犯罪事实无异议，提出被告人陈某社会危害性不大，不知道自己帮助的是什么具体的犯罪活动，主观故意较小，另被告人具有坦白情节，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，积极赔偿被害人经济损失，取得谅解，建议对其从轻处罚。被告人吕某对指控罪名和犯罪事实均无异议，并自愿认罪认罚；其辩护人对指控罪名和犯罪事实无异议，提出被告人吕某犯罪情节轻微，具有坦白情节，系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，积极赔偿被害人经济损失，取得谅解，建议对其从轻处罚。经审理查明：2020年初，被告人王某1为了赚取好处费帮助其上线收购成套银行卡。2020年4月，王某1通过微信联系到被告人陈某，欲向陈某收购银行卡，后陈某让被告人吕某办理了两套银行卡，并将银行卡邮寄至王某1提供的地址。被告人王某1的上线为此支付给王某1好处费3600元，王某1支付给陈某1600元，陈某支付给吕某800元。2020年6月7日,被害人章某在一家网络赌博平台被诈骗 90万元，其中20万元赃款汇入陈某提供给王某1的银行卡（户名吕某,卡号 ×××),后该银行卡被冻结，王某1及其上线向陈某索要20万元，陈某因害怕又让吕某重新补办了银行卡，陈某取出 5000元作为协助转账的报酬后支付给了吕某，并将银行卡邮寄到了上线提供的地址，后银行卡内剩余的钱款被转走。案发后，被告人吕某和陈某亲属自愿退还5万元弥补被害人章某的经济损失，并取得被害人谅解。上述事实，被告人王某1、陈某、吕某在开庭审理过程中亦无异议，并有物证苹果7手机1部、HONOR手机1部、MEITU手机1部、VIVO手机1部；受案登记表、立案决定书、犯罪嫌疑人基本情况、户籍信息、抓获经过、违法犯罪记录情况查询、情况说明、资金流向图、中国建设银行银行卡客户交易明细清单、中国建设银行银行卡事故查询清单、特定业务申请书、收条、刑事谅解书等书证；证人梁某、刘某的证言；被害人章某的陈述；被告人王某1、陈某、吕某的供述与辩解；搜查证、搜查笔录、扣押清单、扣押照片、提取笔录、微信聊天记截图、辨认笔录；监控录像等视听资料证据证实，足以认定。本院认为，被告人王某1、陈某、吕某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，支付结算金额为 20万元，情节严重，三被告人的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关对三被告人的指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。三被告人系共同犯罪，且犯罪过程中所起作用相当。三被告人系初犯、偶犯，到案后如实供述自己的罪行，系坦白，自愿认罪、认罚，可以从轻处罚。被告人王某1的辩护人提出的被告人王某1具有坦白情节，自愿认罪、认罚，系初犯、偶犯等从轻处罚意见，与查明事实相符，予以采纳。被告人陈某、吕某的辩护人提出的二被告人具有坦白情节，自愿认罪、认罚，系初犯、偶犯，并积极赔偿被害人的经济损失，取得谅解等从轻处罚意见，与查明事实相符，予以采纳。公诉机关对三被告人的量刑建议适当，符合法律规定，予以采纳。根据三被告人的犯罪事实、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条之规定，判决如下： 一、被告人王某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年8月27日起至2021年5月26日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人陈某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年7月14日起至2021年2月13日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人吕某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年7月14日起至2021年2月13日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）四、被告人王某1违法所得2000 元、被告人陈某违法所得800元、被告人吕某违法所得800元予以追缴，依法没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向锡林郭勒盟中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。   审判长  刘 良 士审判员  陈 学 伟人民陪审员  海  拉  二〇二〇年十二月二十四日 法官 助理   图努玛拉                                               书 记员   乌 日 根     本案引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百八十七条之二 明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条 明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：（一）为三个以上对象提供帮助的；（二）支付结算金额二十万元以上的；（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；（四）违法所得一万元以上的；（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；（七）其他情节严重的情形。实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。