文书内容广东省广州市花都区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0114刑初1274号公诉机关广东省广州市花都区人民检察院。被告人李启波，男，1994年6月9日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地广东省英德市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月2日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。辩护人朱昌盛，广东永哲律师事务所律师。广东省广州市花都区人民检察院以穗花检二部刑诉[2020]Z1174号起诉书指控被告人李启波犯诈骗罪于2020年7月15日向本院提起公诉。2020年11月9日，广东省广州市花都区人民检察院以穗花检二部刑变诉[2020]Z68号变更起诉决定书指控被告人李启波犯诈骗罪向本院变更起诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市花都区人民检察院指派检察员罗素君出庭支持公诉。被告人刘某6及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。广东省广州市花都区人民检察院指控：自2017年2月、2018年5月起，被告人李启波与同案人李启喜（已起诉）先后在广州市花都区狮岭镇东升中路39号投资经营中国移动狮岭社区服务点手机店【新世纪通信器材店，又称广州市花都区银盛通信（新世纪一店），又称“一分店”】、在广州市花都区狮岭镇康政东路12号投资经营中国移动手机店【聚煌通信器材店，又称广州市花都区银盛通信（聚煌店），又称“三分店”】。被告人李启波主要负责手机店的全面运作及被害人投诉后应对市场监管部门的调查等工作。同案人李启喜主要负责手机店的全面运作、财务统计、公司收支、个人业绩、工资发放及销售业务员诈骗业务培训等工作【手机店店长由股东何某3（另案处理）担任，主要负责手机店的管理；同案人刘某6（已起诉）担任收银员兼财务，主要负责收银及工资财务结算】。被告人李启波与同案人李启喜聘请同案人刘某7、梁某（均另案处理）担任主管，主要负责销售及对销售业务员进行诈骗业务培训；聘请同案人徐某2、何某2、谢某（兼拉销）、罗某2、郑某、孔某、张某3、黄某4、石某、傅某等人（均另案处理）任“销售”业务员，主要负责在诈骗活动中推销“套路”被害人；聘请同案人唐某2、贺某2、黄某5、刘某8、张某4、邓某（兼收银）、蔡某等人（均另案处理）任“拉销”人员，主要负责在诈骗活动中派发“刮刮”中奖卡。上述“一分店”、“三分店”于2019年6月结业。被告人李启波与同案人李启喜经营的“一分店”、“三分店”，主要通过以下方式实施诈骗：首先，由“拉销”人员在“一分店”、“三分店”门口向被害人派发“刮刮”中奖卡（注：中奖概率100%），中奖的奖品均为假冒伪劣（以次充好的）“平板电脑”或“手机”。其次，被害人刮中奖后，“拉销”人员诱惑被害人进店“兑奖”，将被害人交给“销售”人员，再由“销售”人员以“兑换”奖品必需参加一次性付款或者在被害人不知情的情况下引诱被害人通过“买单侠”APP、“海尔云贷”APP等贷款平台办理分期付款充值话费，并承诺分月返还话费活动“套路”被害人，实际话费并没有返还给被害人（其中被害人罗某1被返还话费260元，被害人李某1被返还话费50元）。第三，“销售”人员以下述三种模式“套路”被害人：(一)谎称“奖品”平板电脑价值人民币2999元，要求被害人参加一次性付款2999元送3000元话费活动；(二)谎称“奖品”平板电脑价值人民币2999元，诱骗被害人参加预存3000元话费分月全部返还活动。即要求被害人先支付100元（1元购机费和3年保修费99元），再要求被害人提供身份证、银行卡、手机号码帮其进行“兑奖”登记为名，在被害人不知情的情况下骗取被害人在“买单侠”或“海尔云贷”APP小程序中贷款2999元后，即转入“一分店”、“三分店”的银行账户中，再哄骗被害人向上述贷款平台分一年十二期偿还贷款，实际不返还话费。(三)谎称“奖品”平板电脑价值人民币2999元，诱骗被害人参加充值3000积分“黑卡商城”、“中国移动商城”（非官方）的1积分抵1元活动，其中积分大部分无法使用。上述“拉销”人员每拉到一个客户，成交后能分到提成100元至150元；“销售”人员每次让一名客户成交，就能获得2000积分（每个积分按25%的比例换算，能分到提成100元至200元）；其余利润由被告人李启波与同案人李启喜、刘某6、何某3进行“分红”。经审查查明，被告人李启波以上述“套路”，伙同同案人共诈骗32名被害人，具体分述如下：1.2018年9月25日，被害人陆某在“一分店”共被诈骗金额3099元。2.2018年10月1日，被害人严某在“一分店”共被诈骗金额3000.01元。3.2018年10月1日，被害人刘某1在“一分店”共被诈骗金额2999元。4.2018年10月13日，被害人谭某在“一分店”共被诈骗金额2999元。5.2018年10月14日，被害人潘某在“一分店”共被诈骗金额2999元。6.2018年10月14日，被害人刘某2在“一分店”共被诈骗金额2999元。7.2018年10月14日，被害人徐某1在“一分店”共被诈骗金额2999元。8.2018年10月14口，被害人张某1在“一分店”共被诈骗金额2999.01元。9.2018年10月15日，被害人韦某在“一分店”共被诈骗金额2999元。10.2018年10月15日，被害人黄某1在“一分店”共被诈骗金额2999元；11.2018年10月16日，被害人黄某2在“一分店”共被诈骗金额2999.01元；12.2018年10月29日，被害人李某2在“一分店”共被诈骗金额3000元；13.2018年11月4日，被害人刘某3在“一分店”共被诈骗金额3000元；14.2018年11月22日，被害人黄某3在“一分店”共被诈骗金额2999元；15.2019年1月13日，被害人欧某1在“一分店”共被诈骗金额3000元；16.2019年5月21日，被害人李某3在“一分店”共被诈骗金额2999元；17.2019年6月1日，被害人宋某在“一分店”共被诈骗金额2999元；18.2019年6月7日，被害人刘某4在“一分店”共被诈骗金额3020元（后经刘某4多次向市场监管部门投诉，该店退回3120元）。上述1-18号被害人共被诈骗人民币54107.03元，均先后转入被告人李启波账号为62×××12的账户内【商户名称:广州市花都区银盛通信（新世纪店）】。19.2018年11月6日，被害人唐某1在“一分店”共被诈骗金额2999.01元。20.2018年11月12日，被害人贺某1在“一分店”共被诈骗金额2999.99元。21.2018年12月10日，被害人曹某在“三分店”共被诈骗金额2999.01元。22.2018年12月25日，被害人吕某在“三分店”共被诈骗金额2999元。23.2019年1月1日，被害人邹某在“三分店”共被诈骗金额2999.01元。24.2019年1月13日，被害人黎某在“一分店”共被诈骗金额3149.01元。25.2019年1月15日，被害人周某在“一分店”共被诈骗金额2999.01元。26.2019年3月29日，被害人彭某在“一分店”共被诈骗金额3340元。27.2019年4月26日，被害人宁某在“一分店”共被诈骗金额2999元。28.2019年5月2日，被害人吴某1在“三分店”共被诈骗金额2999元（后被害人吴某1多次向市场监管部门投诉，该店退回2999元并取消被害人的贷款业务）。上述第19-28号被害人共被诈骗人民币30482.04元，均先后转入同案人李启喜账号为62×××41的账户内【商户名称:广州市花都区银盛通信（聚煌店）】。29.2018年9月23日，被害人刘某5在“一分店”共被诈骗金额2999元。30.2019年3月30日，被害人张某2在“三分店”共被诈骗金额2999元。31.2019年3月28日，被害人段某在“三分店”共被诈骗金额3000元。32.2019年5月13日，被害人欧某2在“三分店”共被诈骗金额2100元。上述第29-32号被害人共被诈骗金额11098元。其中第29号被害人刘某5被诈骗金额2999元，该款项转入同案人李启喜账号为62×××41的账户内【商户名称：广州市花都区银盛通信（聚煌店）】；上述第30-32号被害人共被诈骗金额8099元，均先后转入同案人李启喜账号为62×××52的账户内【商户名称:手机连锁店（狮岭三分店）】。综上述，2018年9月25日至2019年6月7日期间，被告人李启波共诈骗被害人32名，诈骗款项共计人民币95687.07元。2020年4月2日，被告人李启波在广州市花都区新街大道59号路边被民警抓获。为证实上述事实，公诉机关提交了相应证据，认为被告人李启波以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪。结合被告人李启波具有诈骗数额较大、认罪认罚、坦白、部分退赃、取得部分被害人谅解的情节，建议对其判处有期徒刑一年六个月以上两年六个月以下，并处罚金。提请本院依法判处。被告人李启波对公诉机关指控的事实和罪名均没有异议，请求对其从轻处罚。辩护人提出以下辩护意见：1.被告人李启波认罪认罚，有较好的认罪、悔罪表现。被害人向工商机关投诉时他有退赔部分款项给被害人，在他被羁押之前有在做退赔的工作，只是羁押后无法退赔。2.李启波已取得部分被害人的谅解。3.李启波家庭特别困难，是单亲家庭，他现在有两个小孩，第一个不到两岁，第二个不到八个月，母亲也没有劳动能力，他是家庭唯一的经济来源。请求法庭酌情给李启波从宽处理。经审理查明：自2017年2月、2018年5月起，被告人李启波与同案人李启喜（已起诉）先后在广州市花都区狮岭镇东升中路39号投资经营中国移动狮岭社区服务点手机店【新世纪通信器材店，又称广州市花都区银盛通信（新世纪一店），又称“一分店”】、在广州市花都区狮岭镇康政东路12号投资经营中国移动手机店【聚煌通信器材店，又称广州市花都区银盛通信（聚煌店），又称“三分店”】。被告人李启波主要负责手机店的全面运作及被害人投诉后应对市场监管部门的调查等工作。同案人李启喜主要负责手机店的全面运作、财务统计、公司收支、个人业绩、工资发放及销售业务员诈骗业务培训等工作【手机店店长由股东何某3（另案处理）担任，主要负责手机店的管理；同案人刘某6（已起诉）担任收银员兼财务，主要负责收银及工资财务结算】。被告人李启波与同案人李启喜聘请同案人刘某7、梁某（均另案处理）担任主管，主要负责销售及对销售业务员进行诈骗业务培训；聘请同案人徐某2、何某2、谢某（兼拉销）、罗某2、郑某、孔某、张某3、黄某4、石某、傅某等人（均另案处理）任“销售”业务员，主要负责在诈骗活动中推销“套路”被害人；聘请同案人唐某2、贺某2、黄某5、刘某8、张某4、邓某（兼收银）、蔡某等人（均另案处理）任“拉销”人员，主要负责在诈骗活动中派发“刮刮”中奖卡。上述“一分店”、“三分店”于2019年6月结业。被告人李启波与同案人李启喜经营的“一分店”、“三分店”，主要通过以下方式实施诈骗：首先，由“拉销”人员在“一分店”、“三分店”门口向被害人派发“刮刮”中奖卡（注：中奖概率100%），中奖的奖品均为假冒伪劣（以次充好的）“平板电脑”或“手机”。其次，被害人刮中奖后，“拉销”人员诱惑被害人进店“兑奖”，将被害人交给“销售”人员，再由“销售”人员以“兑换”奖品必需参加一次性付款或者在被害人不知情的情况下引诱被害人通过“买单侠”APP、“海尔云贷”APP等贷款平台办理分期付款充值话费，并承诺分月返还话费活动“套路”被害人，实际话费并没有返还给被害人（其中被害人罗某1被返还话费260元，被害人李某1被返还话费50元）。第三，“销售”人员以下述三种模式“套路”被害人：(一)谎称“奖品”平板电脑价值人民币2999元，要求被害人参加一次性付款2999元送3000元话费活动；(二)谎称“奖品”平板电脑价值人民币2999元，诱骗被害人参加预存3000元话费分月全部返还活动。即要求被害人先支付100元（1元购机费和3年保修费99元），再要求被害人提供身份证、银行卡、手机号码帮其进行“兑奖”登记为名，在被害人不知情的情况下骗取被害人在“买单侠”或“海尔云贷”APP小程序中贷款2999元后，即转入“一分店”、“三分店”的银行账户中，再哄骗被害人向上述贷款平台分一年十二期偿还贷款，实际不返还话费。(三)谎称“奖品”平板电脑价值人民币2999元，诱骗被害人参加充值3000积分“黑卡商城”、“中国移动商城”（非官方）的1积分抵1元活动，其中积分大部分无法使用。上述“拉销”人员每拉到一个客户，成交后能分到提成100元至150元；“销售”人员每次让一名客户成交，就能获得2000积分（每个积分按25%的比例换算，能分到提成100元至200元）；其余利润由被告人李启波与同案人李启喜、刘某6、何某3进行“分红”。经审查查明，被告人李启波以上述“套路”，伙同同案人共诈骗32名被害人，具体分述如下：1.2018年9月23日，被害人刘某5在“一分店”被诈骗人民币2999元。2.2018年9月25日，被害人陆某在“一分店”被诈骗人民币3099元。3.2018年10月1日，被害人严某在“一分店”被诈骗人民币3000.O1元。4.2018年10月1日，被害人刘某1在“一分店”被诈骗人民币2999元。5.2018年10月13日，被害人谭某在“一分店”被诈人民币2999元。6.2018年10月14日，被害人潘某在“一分店”被诈骗人民币2999元。7.2018年10月14日，被害人刘某2在“一分店”被诈骗人民币2999元。8.2018年10月14日，被害人徐某1在“一分店”被诈骗人民币2999元。9.2018年10月14日，被害人张某1在“一分店”被诈骗人民币2999.01元。10.2018年10月15日，被害人韦某在“一分店”被诈骗人民币2999元。11.2018年10月15日，被害人黄某1在“一分店”被诈骗人民币2999元。12.2018年10月16日，被害人黄某2在“一分店”被诈骗人民币2999.01元。13.2018年10月29日，被害人李某2在“一分店”被诈骗人民币3000元。14.2018年11月4日，被害人刘某3在“一分店”被诈骗人民币3000元。15.2018年11月22日，被害人黄某3在“一分店”被诈骗人民币2999元。16.2019年1月13日，被害人欧某1在“一分店”被诈骗人民币3000元。17.2019年5月21日，被害人李某3在“一分店”被诈骗人民币2999元。18.2019年6月1日，被害人宋某在“一分店”被诈骗人民币2999元。19.2019年6月7日，被害人刘某4在“一分店”被诈骗人民币3020元（该店已于案发前退回人民币3120元给被害人）。20.2018年11月6日，被害人唐某1在“一分店”被诈骗人民币2999.01元。21.2018年11月12日，被害人贺某1在“一分店”被诈骗人民币2999.99元。22.2018年12月10日，被害人曹某在“三分店”被诈骗人民币2999.01元。23.2018年12月25日，被害人吕某在“三分店”被诈骗人民币2999元。24.2019年1月1日，被害人邹某在“三分店”被诈骗人民币2999.01元。25.2019年1月13日，被害人黎某在“一分店”被诈骗人民币3149.O1元。26.2019年1月15日，被害人周某在“一分店”被诈骗人民币2999.O1元。27.2019年3月29日，被害人彭某在“一分店”被诈骗人民币3340元。28.2019年4月26日，被害人宁某在“一分店”被诈骗人民币2999元。29.2019年5月2日，被害人吴某1在“三分店”被诈骗人民币2999元（该店已于案发前退回人民币2999元给被害人，并取消贷款业务）。30.2019年5月13日，被害人欧某2在“三分店”被诈骗人民币2100元。31.2019年3月30日，被害人张某2在“三分店”被诈骗人民币2999元。32.2019年3月28日，被害人段某在“三分店”被诈骗人民币3000元。综上述，2018年9月23日至2019年6月7日期间，被告人李启波共诈骗被害人款项共计人民币95687.07元。其中被害人刘某4被诈骗的3020元、被害人吴某1被诈骗的2999元均在案发前已退回，不计入犯罪数额。2019年12月24-28日，被告人李启波、同案人李启喜家属代为赔偿被害人李某3人民币3000元、刘某4人民币400元、宋某人民币4000元、张某2人民币2000元、欧某2人民币2100元、段某人民币1600元，并取得谅解。上述事实有经公诉机关提交并经法庭质证、认证的32名被害人的受案、立案材料，抓获经过，搜查、扣押材料；刑事谅解书及收据、广州市花都区人民法院（2020）粤0114刑初965号刑事判决书（同案人李启喜等人的刑事判决书）；2020年5月12日中国电信股份有限公司广州分公司出具的《关于广州市花都区狮岭新世纪通信器材店等三间网点的情况说明》、2020年5月11日中国联合网络通信有限公司广州市分公司出具的《关于广东省广州市公安局花都区分局调取证据通知的说明》、2020年5月12日中国移动通信集团广东有限公司广州分公司出具的《协查回复函》，穗公花调证字[2019]10276号《调取证据通知书》、账号82×××**、82×××**的账号资料以及于2018年1月1日至2019年9月29日的交易流水，2018年5月25日至2019年5月26日账号62×××41的交易流水、2018年1月1日至2019年7月15日账号62×××12的交易流水，账号62×××**的开户资料及于2018年10月15日至18日的交易流水；广州市花都区狮岭聚煌通信器材店《营业执照（副本）》、《开户许可证》复印件、广州市花都区狮岭聚合通讯器材店《营业执照（副本）》、《开户许可证》复印件；情况说明；手机店销售派发的平板电脑、刮刮卡的照片及现场照片；穗花价认定[2020]229号《价格认定结论书》；被害人陆某、严某、刘某1、谭某、潘某、刘某2、徐某1、张某1、韦某、黄某1、黄某2、李某2、刘某3、唐某1、贺某1、黄某3、曹某、吕某、邹某、欧某1、黎某、周某、彭某、宁某、吴某1、李某3、宋某、刘某4、欧某2、刘某5、段某、张某2的陈述，证人朱某、冯某、何某1、连某、吴某2的证言，被告人李启波、同案人刘某6、李启喜、徐某2、何某2、唐某2、何某3的供述，被告人李启波对平板电脑图片的指认，同案人刘某6、何某2、唐某2、何某3对平板电脑、刮刮卡照片的指认，同案人徐某2对刮刮卡照片的指认，证人连某对平板电脑照片的指认，被告人李启波、同案人刘某6、何某2、唐某2、徐某2、何某3、被害人欧某2对现场照片的指认，被告人李启波对同案人刘某6、其本人等的微信资料及聊天记录的签认，同案人李启喜、刘某6、徐某2、唐某2、何某3、何某2对微信资料、聊天记录、转账记录等的签认，被害人陆某、证人连某、同案人何某2、唐某2、何某3对被告人李启波的辨认笔录，被告人李启波、同案人何某2、唐某2、徐某2、刘某6、何某3对同案人李启喜的辨认笔录，被告人李启波、同案人唐某2、徐某2、何某3对同案人何某2的辨认笔录，同案人何某2、唐某2、刘某6、何某3对同案人徐某2的辨认笔录，被告人李启波、同案人何某2、徐某2、刘某6、何某3对同案人唐某2的辨认笔录，被告人李启波、同案人唐某2、何某2、徐某2对同案人何某3的辨认笔录，被告人李启波、同案人何某2、唐某2、徐某2、何某3对同案人刘某6的辨认笔录；被告人李启波的户籍资料等证据证实，足以认定。本院认为：被告人李启波无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。依法应当对被告人李启波适用“三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金”的量刑幅度予以处罚。被告人李启波归案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人李启波部分退赔被害人，取得部分被害人谅解，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议合理，本院予以采纳。辩护人与上述相同的辩护意见，本院予以采纳。为此，综合考虑被告人李启波的犯罪手段、后果、赔偿情况及悔罪态度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李启波犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月2日起至2022年4月1日止。罚金自本判决发生法律效力之次日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。二、对于广州市花都区人民法院（2020）粤0114刑初965号刑事判决书判项中第五项确定的对25名被害人（名单及金额详见附表）的退赔责任，责令被告人李启波承担连带赔偿责任。三、扣押在案的手机一台予以没收（由广州市公安局花都区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  张卫红人民陪审员  毕凯微人民陪审员  林仰师二〇二〇年十二月十四日书 记 员  胡晓枫梁敏婷附表：            序  号              被害人姓名              退赔数额（元）                  1              刘  强              2999                  2              陆嘉辉              3099                  3              严  格              3000.01                  4              刘振华              2999                  5              谭松成              2999                  6              潘  进              2999                  7              刘瑶华              2999                  8              徐建春              2999                  9              张伟军              2999.01                  10              韦建兵              2999                  11              黄良生              2999                  12              黄从棉              2999.01                  13              李福勇              3000                  14              刘  然              3000                  15              唐兴伍              2999.01                  16              贺尊成              2999.99                  17              黄亚锋              2999                  18              欧定虎              3000                  19              黎亮生              3149.01                  20              周金成              2999.01                  21              彭山红              3340                  22              宁太君              2999                  23              曹传泽              2999.01                  24              吕合琴              2999                  25              邹家顺              2999.01      附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。