福建省福州市晋安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0111刑初528号 公诉机关福州市晋安区人民检察院。 被告人张书剑，男，1991年7月27日出生于福建省福州市，汉族，高中文化，务工，户籍地福建省福州市晋安区，住所地福州市晋安区。因本案于2020年6月18日被福州市公安局晋安分局刑事拘留，同年7月22日被逮捕，10月16日被福州市晋安区人民检察院取保候审。 辩护人陈秀婷，福建世纪新安律师事务所律师。 被告人高栓阳，男，1996年10月22日出生于福建省福清市，汉族，高中文化，务工，户籍地福建省福清市，住所地福州市晋安区。因本案于2020年6月18日被福州市公安局晋安分局刑事拘留，2020年6月19日被福州市公安局晋安分局取保候审。 辩护人黄祖海，上海兰迪（福州）律师事务所律师。 被告人陈庭威，男，1996年3月29日出生于福建省福州市，汉族，高中文化，无业，户籍地福建省福州市晋安区，住所地福州市晋安区。因本案于2020年6月18日被福州市公安局晋安分局刑事拘留，2020年6月19日被福州市公安局晋安分局取保候审。 福州市晋安区人民检察院以晋检一部刑诉〔2020〕303号起诉书指控被告人张书剑、高栓阳、陈庭威犯诈骗罪，于2020年10月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市晋安区人民检察院指派检察官何文骏出庭支持公诉，被告人张书剑及其辩护人陈秀婷、被告人高栓阳及其辩护人黄祖海、被告人陈庭威到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年3月，被告人张书剑、高栓阳、陈庭威为骗取被害人张某钱财，以“高利放贷”为由，让张某投资。2019年4月以来，张某在福州市晋安区××镇××号楼××单元住处，陆续向被告人提供的账户转账人民币141450元，之后张书剑、高栓阳、陈庭威为蒙蔽张某，将20180元以高利贷利息的名义转回张某。2019年5月1日，张书剑、高栓阳、陈庭威以参与网络赌博获利高为由，将张某拉入事先组建的“威尼斯外围”的赌博群参赌，后张书剑、高栓阳、陈庭威虚构四人赌博输了60万元的事实，将张某之前放贷投资的141450元抵扣赌博的损失。2019年5月至2019年7月间，张书剑、高栓阳、陈庭威又以“高利放贷”为由，骗取张某55200元，期间将600元以高利贷利息的名义转回给张某。上述骗取的钱款由三名被告人平分。案发后，张书剑的家属及高栓阳、陈庭威各赔偿被害人损失7万元，共计21万元，取得被害人的谅解。 针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人张书剑、高栓阳、陈庭威以非法占有为目的，结伙采用虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取他人财物达175870元，数额巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张书剑、高栓阳、陈庭威虽不具有自首情节，但是如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人张书剑、高栓阳、陈庭威认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。建议对被告人张书剑、高栓阳、陈庭威判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金。提请本院依法惩处。 被告人张书剑、高栓阳、陈庭威在庭审过程中对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议不持异议，均表示自愿认罪认罚。被告人张书剑的辩护人认为，张书剑在共同犯罪中属从犯，且归案后如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，积极赔偿被害人的损失，系初犯、偶犯，建议对张书剑减轻处罚或适用缓刑。被告人高栓阳的辩护人认为，被害人张某具有重大过错，且高栓阳的获利金额为42920元，其在共同犯罪中作用较小，建议对高栓阳减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2019年3月，被告人张书剑、高栓阳、陈庭威为骗取被害人张某财物，以“高利放贷”为由，让张某投资。2019年4月以来，张某在福州市晋安区××镇××号楼××单元住处，陆续向被告人提供的账户转账141450元，之后张书剑、高栓阳、陈庭威为蒙蔽张某，将20180元以高利贷利息的名义转回张某。2019年5月1日，张书剑、高栓阳、陈庭威以参与网络赌博获利高为由，将张某拉入事先组建的“威尼斯外围”的赌博群参赌，后张书剑、高栓阳、陈庭威虚构四人赌博输了60万元的事实，将张某之前放贷投资的141450元谎称用于抵扣赌博损失占为己有。2019年5月至2019年7月间，张书剑、高栓阳、陈庭威又以“高利放贷”为由，骗取张某55200元，期间以高利贷利息的名义转回张某600元。赃款三被告人平分。案发后，张书剑的家属及高栓阳、陈庭威各赔偿被害人损失7万元，共计21万元。2020年6月17日公安人员将被告人张书剑、高栓阳、陈庭威抓获归案。 上述事实，被告人张书剑、高栓阳、陈庭威在开庭审理过程中均无异议，且有经查证属实的接受证据材料清单、谅解书、聊天记录、微信转账记录、违法犯罪经历查询、户籍证明、到案经过、情况说明等书证，证人刘某、徐某、郑某的证言，被害人张某的陈述及辨认笔录，现场勘查笔录、现场图及现场照片等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人张书剑、高栓阳、陈庭威结伙以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物达人民币175870元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人张书剑、高栓阳、陈庭威归案后能如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，且积极赔偿被害人的全部损失，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法予以从轻处罚并适用缓刑。被告人张书剑、高栓阳、陈庭威在缓刑考验期内必须依法接受社区矫正。在共同犯罪中，各被告人虽然分工不同，但所起作用相当，不应区分主从犯。辩护人关于被告人张书剑、高栓阳作用较小，属从犯，建议从轻、减轻处罚的辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳。公诉机关的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第七十六条之规定，判决如下： 一、被告人张书剑犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 二、被告人高栓阳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 三、被告人陈庭威犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  宋瑞楠 人民陪审员  林海燕 人民陪审员  缪义存 二〇二〇年十二月十八日 书 记 员  林艳婷 附：本案引用的主要法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。