河北省磁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0427刑初253号 公诉机关河北省磁县人民检察院。 被告人崔寿军，男，1968年9月1日出生，汉族，大专文化，户籍所在地河北省邯郸市丛台区，住邯郸市丛台区。留置前邯郸市公安局丛台分局经济侦查大队民警。因涉嫌犯挪用公款罪，于2020年9月5日被磁县监察委员会采取留置措施，于2020年9月22日被磁县公安局刑事拘留，2020年9月30日被磁县公安局执行逮捕。现羁押于磁县看守所。 辩护人郭海东，河北宏扬律师事务所律师。 河北省磁县人民检察院以磁检一部刑诉（2020）183号起诉书指控被告人崔寿军犯挪用公款罪，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。磁县人民检察院指派检察员杨雪岭、检察官助理刘子龙出庭支持公诉。被告人崔寿军及其辩护人郭海东到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。 河北省磁县人民检察院指控：2014年9月26日，邯郸市公安局丛台分局经侦大队受理邯郸市助业瑞信担保有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪案，并立案侦查。2014年11月25日，邯郸市打击和处理非法集资领导小组办公室成立依法处置助业瑞信担保公司非法集资案工作组，被告人崔寿军作为案件侦办组丛台侦办点的主办侦查员，参与侦办了邯郸市助业瑞信担保有限公司总部非法吸收公众存款罪案，并具体负责该案的侦办、追逃、涉案资产与欠款的追缴等工作。崔寿军在追缴助业瑞信担保公司债务人峰峰鹏通焦化有限公司和河北大禹物资有限公司债务时，利用职务之便，于2018年6月至2020年3月，先后扣押峰峰鹏通焦化有限公司（1258万元）和河北大禹物资有限公司（354.451万元）涉案款共计1612.451万元挪用，且超过三个月未归还，其中1607.451万元用于自己购买股票、基金、理财产品、外汇使用和借予他人经商等营利使用。崔寿军到案后已将挪用的资金退还1134.3407万元（包括34.57万元借款孳息）。公诉机关向法庭提交了相关证据。公诉机关认为，被告人崔寿军作为国家工作人员，利用职务便利，挪用公款归个人使用，超过三个月未归还，且用于营利活动，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以挪用公款罪追究其刑事责任。崔寿军犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，可以从轻或者减轻处罚。鉴于被告人崔寿军家属已将涉案资金全部退还，对被告人可从轻处罚。 被告人崔寿军对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，不持异议。辩护人的辩护意见是，被告人系初犯、偶犯，有自首情节；且认罪认罚，积极退赃；平时表现较好，没有犯罪前科。综上，建议对被告人从轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明，被告人崔寿军原系邯郸市公安局丛台分局经济侦查大队民警。2014年9月26日，邯郸市公安局丛台分局经侦大队立案受理了邯郸市助业瑞信担保有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪案。2014年11月25日，邯郸市打击和处理非法集资领导小组办公室成立依法处置邯郸市助业瑞信担保公司非法集资案工作组，被告人崔寿军作为案件侦办组丛台侦办点的主办侦查员，参与侦办了邯郸市助业瑞信担保有限公司总部非法吸收公众存款罪案，并具体负责该案的侦办、追逃、涉案资产与欠款的追缴等工作。被告人崔寿军在追缴助业瑞信担保有限公司债务人峰峰鹏通焦化有限公司和河北大禹物资有限公司债务时，利用职务之便，于2018年6月至2020年3月，先后扣押峰峰鹏通焦化有限公司涉案款1258万元，河北大禹物资有限公司涉案款354.4510万元，涉案款共计1612.451万元挪作他用，且超过三个月未归还。其中1607.451万元用于自己购买股票、基金、理财产品、外汇和借予他人经商等营利使用。2020年8月24日，被告人崔寿军在审查组尚未对其涉嫌挪用公款进行审查调查谈话、讯问时,主动电话联系审查组，并于2020年8月25日15时到审查组投案，如实供述了其挪用1612.451万元的犯罪事实。 被告人家属代其将挪用的资金1612.451万元及34.57万元孳息均已退交。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证实： 1、物证 （1）磁县监察委员会于2020年8月25日扣押崔寿军中国工商银行U盾一个、中国民生银行U盾一个。 （2）磁县监察委员会于2020年8月31日扣押崔寿军中国民生银行卡一张（卡号62×××77）、中国工商银行卡一张（卡号62×××65）、交通银行卡一张（卡号62×××97）。 2、书证 （1）到案证明载明：2020年8月1日，磁县纪委、监察委按照邯郸市纪委、监察委的要求对刘俊平恶势力团伙背后腐败和“保护伞”案进行调查，审查组在对邯郸市公安局丛台区分局经侦大队民警崔寿军违反国家法律法规规定，工作纪律等问题进行审查时，2020年8月24日，崔寿军在审查组尚未对其涉嫌挪用公款进行审查调查谈话、讯问时主动电话联系审查组，并于2020年8月25日15时到审查组投案，如实供述了其挪用1612.451万元的犯罪事实。 （2）短信、通话记录截图载明：崔寿军于2020年8月24日向审查组成员魏金灵发送短信称想向组织交待涉案资金问题，同时主动联系审查组成员马铮交待了其挪用一千多万的犯罪事实。 （3）干部任免审批表载明：崔寿军2006年至今在丛台区工作。 （4）河北大禹物资有限公司关于邯郸市助业瑞信担保有限公司的情况说明、收费明细告知书、还款收条及网上银行电子回单证证明：2013年12月21日，河北大禹物资有限公司法人李向民向邯郸市助业瑞信担保有限公司借款2400万元，借款期限6个月，保证金400万元。河北大禹物资有限公司截至2018年1月30日已经向丛台区公安保证金账户或丛台区公安局指定的账户中还钱，共计1280万元。 （5）扣押清单证明：河北大禹物资有限公司会计李坤自2018年6月25日至2019年12月4日，先后15次将金额合计为3497000元，共计22张承兑汇票和一笔47510元的现金交予崔寿军，崔寿军出具了扣押清单，并加盖“邯郸市公安局丛台区分局经济犯罪侦查大队”公章，签本人名字。 （6）峰峰鹏通焦化有限公司借款和还款相关材料 Ａ、通过户名为李红枝的工行卡，在2019年4月25日分6笔向户名为冯某停的邯郸银行账户转款共计470万元。转款附言：“鹏通焦化还邯郸法院［邯郸助业担保］款”、“还邯郸法院［邯郸助业］本金”等。 C：通过尾号7879银行卡2018年向青士民尾号5743的工商银行卡转款5笔共计500万元。 Ｄ：2020年3月6日，邯郸市齐辉贸易有限公司（农行账户）向青士民尾号5743的工商银行卡转账2笔共计288万元。2020年3月10日崔寿军向柴用莲（许某妻子）出具了288万元的扣押物品清单并加盖丛台分局经侦大队公章。 Ｅ：卡号为62×××79的中国农业银行卡，为柴国帅的卡，平时归许某使用和保管；卡号为62×××69的中国工商银行卡，为李红枝的卡，平时归许某使用和保管。 Ｆ：柴国帅、李红枝本人情况说明证明：在峰峰鹏通焦化有限公司工作期间，因老板的账户被冻结了，李红枝办了一张工商银行卡，交予公司使用；柴国帅在峰峰鹏通焦化有限公司工作期间将自己的农业银行卡交予公司老板许某使用。 Ｇ：邯郸市齐辉贸易有限公司证明：2020年3月6日，峰峰鹏通焦化有限公司许某借齐辉贸易有限公司288万，并让齐辉贸易有限公司按要求分两笔打入青士民工商银行账户。附许某借条一张。 （7）扣押清单载明：峰峰鹏通焦化公司还款470万、500万、288万情况，崔寿军签字并加盖丛台公安局经侦大队公章。该文书与峰峰鹏通焦化有限公司提供还款的情况一致、文书内容相同。 （8）企业还款协议载明：峰峰鹏通焦化有限公司于2017年8月1日向邯郸市助业瑞信担保有限公司处置工作组出具还款协议，制定还款计划；河北大禹物资有限公司于2017年3月13日、2017年8月1日向丛台区公安局出具承诺书，制定还款计划。并附公司2016年资产负债表。 （9）磁县监察委员会扣押通知书、扣押清单及崔寿军转款回单（凭证）证实：崔寿军于2020年8月25日至2020年9月8日共计退涉案款843.6万元。 （10）刘俊平等人非法吸收公众存款案卷宗载明：刘俊平担任总经理的邯郸市助业瑞信担保有限公司，因非法吸收公众存款，被邯郸市公安局丛台区分局立案侦查，后被丛台区法院依法判处，崔寿军是公安机关主办人。其中，峰峰鹏通焦化有限责任公司许某、河北大禹物资有限公司截止2014年8月31日欠款2050万元、1000万元。 （11）崔寿军和相关人员银行卡在卷佐证。 （12）涉案资金交易情况说明及银行交易明细在卷佐证。 （13）邯郸市公安局丛台区分局证明及对公账户交易载明：邯郸市依法处置助业瑞信担保有限公司非法集资案工作组于2014年11月份，指定丛台分局提供接收该担保公司退款专用账户，该局当时提供了该分局账户（邯郸银行，账号86×××41），后经协调分局于2018年开设了涉案财物专用账户（建设银行，账号13×××82）；对公账户自2015年1月7日至2020年8月26日的流水，证明崔寿军在私自接收、挪用涉案款之前，峰峰鹏通交通有限公司和河北大禹物资有限公司一直陆续向该账户归还借邯郸助业瑞信担保有限公司的借款。 （14）证券账户对账单在卷佐证。 3、证人证明 （1）证人杨某1证明，我工作的河北大禹物资有限公司于2013年6月25日借了助业瑞信公司2000万，公司从2013年7月3日开始付息，到2014年4月17日共计向邯郸市助业瑞信担保有限公司付息608.6441万。2014年底，邯郸助业瑞信有限公司因为涉嫌非法吸收公众存款被公安机关立案侦查，公安机关的民警崔寿军要求我们公司把借邯郸市助业瑞信担保有限公司的2000万归还到专案组指定的账户，从2015年1月16日开始，我们公司陆续往专案组指定的邯郸市公安局丛台区分局在邯郸市城市商业银行设立的保证金账号上转账归还借款16100000元，用承兑汇票归还借款3497000元，最后给的现金47510元，归还给一个叫侯丽英的人355490元顶了我们欠邯郸市助业瑞信担保有限公司的借款。一共归还了邯郸市助业瑞信担保有限公司2000万。不知道崔寿军是怎么处置抵账用的承兑汇票，崔寿军没有找过我们贴现。我们公司和邯郸助业瑞信担保公司的借款合同上注明的借款是2400万，其中400万是保证金，实际借款是2000万。 （2）证人许某证明，其是峰峰鹏通焦化有限公司的法人代表，负责该公司所有经营和资金管理等全面工作。公司在2013年和2014年借了邯郸市助业瑞信担保有限公司两次钱，并签订了借款合同，大约是5000万，后来还了一部分，在邯郸市助业瑞信担保公司因为非法集资被立案以后，主办该案的崔警官提供的审计报告上审计我公司还欠邯郸市助业瑞信担保公司2050万。我们公司按照工作组的要求，一直向专案组提供的账号还款，还剩下1200多万的时候，我拿了一张1300多万的承兑汇票扣押到专案组，说承兑汇票到期贴现后我再把钱一次性转给专案组还款账号，结果这张承兑汇票到期后因为银行的问题没有贴现成功。在这种情况下，我又用公司别的钱向专案组还款，当时按照专案组崔警官的提供的账号，转了三次钱，分别是用我们公司一个叫李红枝的银行卡转了470万，用一个叫柴国帅的银行卡转了500万，我用另外一个公司齐辉贸易有限公司的账号转了288万，把我们欠邯郸市助业瑞信担保公司的借款还清了。我们公司向丛台分局保证金账户归还的借款和后面三笔向崔警官提供的账户归还的借款都没有银行记载。我们归还的1258万是崔警官计算出来的，我们都归还了，有归还凭证，崔警官向我们出具了扣押手续。一开始我们都是往丛台分局的对公账户打款，后来在还470万的时候，崔警官提供给我一个冯某停在邯郸银行的个人账号，我当时还问他为什么让我往一个个人的账号上还款，他说星期六还是星期天，对公账号不能收款，就往这个账号打吧，等分局上班了我就把这个钱存进去。就这样我就用李红枝的账号向崔警官提供的冯某停的账号转了470万，后又按照崔警官的要求分两次向崔警官提供的一个名字叫青士民的工商银行账号还了500万和288万。崔警官是丛台分局经侦大队的民警，负责邯郸市助业瑞信担保有限公司非吸案的办理和追缴欠款，我们还款都是通过他归还。 （3）证人青士民证明，2019年冬天其办了一张卡号为62×××43的工商银行卡，自己堂弟青强民的一个朋友崔寿军在使用，自己没有用这张卡。 （4）证人崔某证明，其是邯郸中诚致远管理有限公司的实际控制人，与崔寿军是堂兄妹。2018年以来借崔寿军的钱用于公司经营，现在还欠他320万，没有打借条。不知道他的钱是怎么来的，我也没有问过他。大部分钱都是通过银行转账借给我的，2018年7月4日通过冯某停的邯郸银行卡向我们公司对公账户转账50万，2019年6月18日通过崔寿军的民生银行卡向崔飚的建设银行卡转账20万，2020年6月15日通过一个叫青士民的工商银行卡向我的民生银行卡分两笔100万，转账200万，2018年还给了我50万的承兑汇票作为借款，以上共计320万。另外崔寿军还通过他的工商银行卡向我和我哥崔飚的账号转账了40万，不过这40万我用了一段时间以后还给他了，还款也是打到他的工商银行账户了。承兑汇票是我找别人贴现的，这个钱都算入我欠崔寿军的钱里面了。 （5）证人郭某证明，其与崔寿军是高中同学。2019年的夏天，崔寿军打电话问我，他办案中有张承兑汇票已经到期了，自己没有办法贴现，问我能不能帮忙贴现。我想既然是办案的承兑汇票，应该没什么问题，我就答应了。崔寿军后来找到我给了我一张20万的银行承兑汇票，我以我们公司的名义到银行贴现后，银行将20万转入我们公司账户，根据崔寿军提供给我的账号，我们公司将20万扣除8元的跨行转账手续费后转入崔寿军的账号。今年五、六月份的时候，因为受疫情影响，我弟弟工地上需要用钱，找我借钱，但是我也没有钱，我就打电话问崔寿军有没有钱，崔寿军说有钱可以借给我，后来崔寿军一次性借给我现金9万元，中间又借了两三次，是6万元，最后一次借了10万元，一共借了25万元。该款没有约定利息，也没有给过崔寿军利息。 （6）证人张某1证明，我与崔寿军是朋友关系。从2019年以来从崔寿军那里借款用于我的生意周转经营，2019年10月29日崔寿军向我的农业银行卡转账40万，2019年11月13日向我农业银行卡转账两笔30万，共计60万，2020年4月23日转给我40万，2020年5月14日转给我20万，2020年2月6日向崔寿军民生银行卡还了40万，下欠崔寿军120万。后又陆续还了他70万元，截止目前还欠50万元。我和他约定借款利息是月息3分，每次都是用我的农行卡向他的民生银行卡支付利息，截止目前共计转给他利息231000元。 （7）证人青强民证明，我与崔寿军是朋友关系，经营一家邯郸鑫众生态养殖有限公司，从2018年5月16日开始经常借崔寿军的钱用于公司经营，没有给打借条。2018年5月16日通过他的民生银行卡向我转账199000元，2019年6月19日向我转账99400元，该款我都已经还了崔寿军了。另外崔寿军还通过他的工商银行卡在2018年7月2日给我转了10万，2018年11月6日转了20万，2019年5月4日转了5万，这三笔借款合计35万，我用了一段时间后也还给了崔寿军。2019年7月21日之后，我还需要借崔寿军的钱，崔寿军说他这里有银行承兑汇票，已经到期了，可以直接借给我使用，崔寿军分多次将一些10万、20万等金额的承兑汇票给我，我贴现后有的直接通过他的民生银行转给他，有的作为借款我直接使用了。2019年7月21日通过我公司对公账户向崔寿军的民生银行卡转账10万，2019年7月29日通过我在信用社的银行卡在向崔寿军民生银行卡转账两一笔5万，一笔10万，合计15万，2019年9月28日转账一笔15万，一笔10万，合计25万，2020年1月10日转账两笔10万，合计20万，2020年1月13日转账10万，2020年3月26日转账10万，2020年3月27日转账两笔10万，合计20万，最后一次崔寿军给了我一张金额为147000元的承兑汇票，我贴现后于2020年5月6日向崔寿军转账10万，2020年5月7日转账27000元，2020年5月9日转账2万，这三次合计147000元。我一共向崔寿军的民生银行卡转账1247000元。还有一次，我贴现承兑汇票后，崔寿军向我提供了一张青士民的工商银行卡，我向这张卡号转账了20万。这样我一共向崔寿军转账了1447000元，这些钱都是我将他给我的承兑汇票贴现后转给他的。加上我把崔寿军给我的承兑汇票贴现后，作为借款使用的65万的承兑汇票，我一共使用了崔寿军的承兑汇票2097000元。我一共欠他75万，这几天陆续还了40万，还欠35万。我一共向崔寿军支付利息111100元。另外崔寿军从民生银行借给我三笔本金20万、10万、10万的时候，分别打给我199000元和99400元和98000元，直接把利息扣了1000元、600元和2000元，共计3600元。所以我共计向他支付利息114700元。 另证，崔寿军通过我找我堂哥青士民办理了一张工商银行卡让崔寿军使用。 （8）证人张某2证明，我与崔寿军是一般朋友关系。2018年8月份，崔寿军给了我一张票面金额为10万的承兑汇票，让我帮忙给他贴现，我找了个需要汇票的公司，替崔寿军出了手续费将这张承兑汇票贴现，后通过我的民生银行卡向崔寿军的工商银行卡转了两笔，一笔5万元，一笔48350元，合计98350元。其中扣除了向人家支付的手续费1650元。2018年9月28日的时候，我帮崔寿军贴现了一张20万的承兑汇票，用我的民生银行卡向崔寿军的工商银行卡转账了三笔，一笔156200元，两笔2万元，合计196200元，扣除了3800元的手续费。2018年11月6日，我又帮崔寿军贴现了一张20万的承兑汇票，还是用我的民生银行卡向崔寿军的工商银行卡转账了四笔，三笔5万，一笔46400元，合计196400元，扣除了3600元手续费。2018年合计帮崔寿军贴现了50万的承兑汇票，因为这三张票都没有到期，所以扣除了9050的手续费，转给他490050元。2019年5月份，崔寿军又找我帮他贴现一张20万的承兑汇票，我帮他贴现后，通过我的兴业银行卡向崔寿军的民生银行卡转了两笔5万，2020年5月30日转了一笔5万，合计15万。另外5万元，我自己急用钱，算是借用崔寿军5万元，一直没有转给他。因为这张承兑汇票是到期的，所以没有手续费。借用崔寿军的5万元，没有向他支付利息。 （9）证人管某证明，崔寿军是邯郸市助业瑞信担保公司非法集资案的主办侦查员。在侦办邯郸助业瑞信担保公司非法吸收公众存款案过程中，有企业还款时，根据企业的欠款数，联系企业尽快还钱，进行追缴。企业在还钱时，由民警提供对公账户，企业把钱打入对公账户就行了。企业将钱打入指定账户后，侦办人员为还款企业出具扣押手续。河北大禹物资有限公司和峰峰鹏通焦化有限公司向邯郸助业瑞信担保公司借了多少钱记不清了。丛台公安局在向丛台区检察院移送起诉前，这两家企业没有还清借款。我不知道崔寿军将部分企业归还的钱款进行了挪用，崔寿军也没有给我说过。 （10）证人王某证明，我参加了邯郸市助业瑞信担保公司涉嫌非法集资专案的侦办，专案组成员有市局经侦支队管某，丛台分局经侦大队崔寿军，太行分局的张某3、霍某，还有我。平时办案都是崔寿军、张某3、霍某和我四个人。我主要是取受害人的材料和打字记录。我不清楚崔寿军将部分企业归还的钱款进行了挪用。 （11）证人张某3、霍某、商某的证明与证人王某的证明基本一致。 （12）证人杨某2证明，其是邯郸市公安局丛台分局经侦大队任侦查员，于2012年3月兼任经侦大队内勤工作。单位的公章由我负责保管，使用公章需要请示队领导，同意后才可使用。2014年后我没有为经侦大队警员在扣押文书上盖过单位公章。2019年9月之前，大队为了工作方便，把公章放在内勤办公室柜子内，工作期间柜子可以不锁，即使锁了，也要把钥匙放在没有锁的抽屉里，方便队员在我外出办事时也不耽误队内使用。2019年9月后，公章锁起，用章时需请示大队领导同意后，再通知我说明事由后加盖公章。出现崔寿军出具盖经侦大队公章的物品扣押清单，时间在2019年9月之前的话，因公章未锁，队内谁都知道，谁都能摸到，崔寿军可以不经过我私自加盖公章。2019年9月后崔寿军出具加盖公章的物品扣押清单，不是他之前留有盖章的空白扣押物品清单事后填写，就是在趁我不在办公室期间私自找到钥匙进行加盖。 4、被告人崔寿军供述，其是邯郸市成立了依法处置助业瑞信担保公司非法集资案工作组下设案件侦办组的成员之一。案件侦办组下设丛台、磁县、永年、武安、峰峰矿区、曲周六个侦办点。我在丛台侦办点，该侦办点有张某3，霍某，王某和我共四个民警，我是丛台侦办点的主办侦查员。案件在移送起诉前后，工作组就没人管了，关于涉案财物的追缴工作也基本停了。峰峰鹏通焦化有限责任公司还欠1300多万元，并且和工作组签订了还款协议，公司当时拿过来一张1300多万的承兑汇票说要还他们公司欠助业瑞信公司的欠款，我向领导汇报后，领导说承兑汇票也是钱，如果不收，怕将来现金也没有了，就把这张承兑汇票就扣押了。结果承兑汇票到期后，我们让鹏通焦化公司拿走去贴现，他们公司拿走以后，一直没有归还。后来在我多次催促之下，他们往丛台分局保证金账户上陆续还了几十万，还欠1258万，之后我又多次催促鹏通焦化还钱，在2019年4月份的时候，鹏通焦化公司负责人说要还一笔钱，就给他们提供了我母亲冯某停在邯郸银行的一个账户，之后，对方就往我个账户上面转了470万，之后我以丛台区公安分局经侦大队的名义向鹏通焦化公司出具了470万的扣押物品清单。还了这一笔后，我再次催促他继续还，2020年1月8日，鹏通焦化公司说又要还一笔500万元的欠款。之前因为我妻子公司为了完开户任务，我让我朋友青强民帮我完一个开户任务，他当时给我找了一个他的朋友青士民开了一个股票的账户，对应的开了一个工商银行的卡，这张银行卡一直在我手里拿着，我把这张银行卡提供给鹏通焦化公司，鹏通焦化公司就把这500万转一次性转入到这个卡号上了。2020年3、4月的时候，不知是鹏通焦化公司负责人许某还是柴用莲和我对了一下帐，他们公司除之前还助业瑞信公司的钱之外还剩288万，然后我再次让他们把288万转到青士民工商银行的卡号了上了。河北大禹物资有限公司还款也和工作组签订了还款协议，具体他们公司欠助业瑞信多少钱我也记不清了，但是他们公司一直在陆续还款，大部分钱都还到丛台分局保证金账户了，后来还剩340多万的时候，他们说用承兑汇票还款行不行，我说承兑也行，你们拿过来吧，就这样开始，大禹公司基本上是每个月月底或月初拿过来一张或者两张票面价值5万、10万、15万、20万或者30万的承兑汇票，然后我给大禹公司出具扣押物品清单，证明收到人家的还款了。在最后一笔还款的时候，大禹公司拿着的承兑汇票是整数，还欠一万多，除了这张承兑汇票外，又拿了一万多的现金，把欠款都还清了，这次我给对方出具的扣押手续是包括这张承兑汇票和现金。峰峰鹏通焦化有限公司通过我共计还款1258万，邯郸市大禹物资有限公司共计还款3544510元，均被我挪用，一共挪用16124510元。 鹏通焦化公司还的470万打到我母亲的账户后，我觉得工作组没人管了，就我想存个定期挣个利息，过了一段时间我想把这些钱投入股市，炒股挣个钱，挣了钱以后再把这470万还上。转到我母亲银行卡的第二天2018年4月26日，银行有一个理财功能，把活期自动转成理财，利息比活期高一点，这470万分成四个100万，一个50万，两个10万存了三天，到2019年4月29日，我拿着我母亲的银行卡到邯郸支行将这470万转入我的卡号为62×××77的民生银行卡中。转到民生银行的账号后，我当天在上海天天基金销售有限公司的ＡＰＰ上购买了基金，用的就是这470万，分了三笔，分别是200万、200万、70万。2019年12月24日的第二笔款，鹏通焦化公司按照我的的要求从一个名字叫柴国帅账户分别向我掌握的青士民的工商银行卡转入五个100万，共计500万。第二天我将其中490万转入青士民相对应的财达证券股票账户炒股，2020年1月7日从财达证券转入青士民银行卡5550000元，将其中的500万，分五笔100万，转入我的民生银行卡，当天我在民生银行上买了500万理财产品，2020年1月16日将理财赎回450万转入青士民工商银行账户后，又从工商银行账户将450万转入财达证券账户。2020年2月4日，从大同证券转出110万到民生银行卡，民生银行转入青士民工商银行，这110万再次转入财达证券炒股用。鹏通焦化有限公司要还288万的借款，按照我的要求又转入我掌握的青士民的工商银行卡中，根据银行流水显示，鹏通公司是利用一个叫邯郸市齐辉贸易有限公司的名义向青士民的银行卡上分200万和88万两笔转入288万。收到这288万以后，2020年3月7日我将这288万，分100万、100万、88万三笔转入我的民生银行，然后我将这288万，在ＡＴＭ机上8次取现2万元，将其中的201万转入一个叫潘裕鸿的账户，潘裕鸿是外汇平台向我提供的一个账号，我也不认识这个人。将其中的85万购买理财。该公司还的这三次款，我都向人家出具了扣押物品清单。 河北大禹物资有限公司还邯郸助业瑞信担保有限公司资金合计金额为3544510元。一开始有六十万的承兑汇票借给了我堂妹崔某贴现使用，算她借我的钱了。之后我记得还通过朋友介绍找张某2贴现了20万承兑，他向我的民生银行卡转了15万，他目前还欠我五万元没给。还通过我的同学郭某帮忙兑付了20万的承兑汇票，然后打入我的民生银行卡。剩余的2097000元承兑汇票都是找我朋友青强民贴现的，贴现后向我转账1447000元，剩余的65万承兑汇票，他贴现后作为借我的钱使用了，这就是3497000元承兑汇票的去向。2019年12月4日，河北大禹物资有限公司最后一次还款中的47510元现金，当天我将这些钱存入我的民生银行卡中，从民生银行网上银行购买理财用了。我用涉案资金借给崔某311.5万，借给张某1120万，借给青强民75万，张某2还欠我5万，借给郭某244500元，合计在案发前涉案资金外欠536.5万元。一开始借崔某的120万没说利息，后面从青士民卡打给崔某的200万说的是一分利息，还是没有给过。青强民利息是一分五，张某1利息是3分，合计我借出去的钱收到利息345700元。我在ＩＣＭａｓｋｅｔｓ平台炒外汇通过我的民生银行卡向这个平台提供的名字叫潘裕鸿的卡上共计转了371万，这些钱现在都没有回来，我还欠人家5万多美元。 有关邯郸助业瑞信担保有限公司非吸案中涉及的14家企业还款情况，我也没有向专案组汇报过，也没有给本单位领导说过。我们办案经常要用盖章，公章就在内勤办公室的文件柜中，2019年9月前只要想用章，自行找到钥匙去盖。峰峰鹏通焦化有限公司的3张物品扣押清单和河北大禹物资有限公司的15张物品扣押清单都是之前办理邯郸助业瑞信担保有限公司非吸案用剩下的有公章的空白表格。2019年9月后再没有扣押文书上盖过经侦大队的公章。 5、中国建设银行客户回单、电子回单、交易明细、中国工商银行卡号62×××65证明，退交赃款290.7407元+512.6803元。 上列证据，本院予以确认。 本院认为，被告人崔寿军作为国家工作人员，利用职务便利，挪用公款归个人使用，超过三个月未归还，且用于营利活动，数额巨大，其行为已构成挪用公款罪。公诉机关指控被告人崔寿军的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，适用法律准确。被告人崔寿军犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，本院依法从轻处罚。被告人系初犯，偶犯，且认罪认罚，积极退还挪用的资金，本院量刑时对被告酌情从轻处罚。被告人的辩护人提出的从轻辩护意见，本院予以采纳。对于辩护人提出的对被告人崔寿军适用缓刑的辩护意见，与被告人所犯罪行不适应，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第六十七条之规定，判决如下： 被告人崔寿军犯挪用公款罪，判处有期徒刑五年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。于2020年9月5日被磁县监察委员会采取留置措施，折抵刑期17日。即刑期自2020年9月22日至2026年3日4止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张培娥 人民陪审员  高士发 人民陪审员  赵林虎 二〇二〇年十二月二十九日 书 记 员  赵胜寒 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》第三百八十四条国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。 挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物归个人使用的，从重处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。