河北省武安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0481刑初430号 公诉机关河北省武安市人民检察院。 被告人张帅，男，1993年5月9日出生，汉族，中专文化，群众，经商。户籍所在地河北省武安市，现住河北省武安市康佳苑北区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2020年7月27日被指定居所监视居住，2020年8月1日被武安市公安局刑事拘留，同年8月20日被逮捕。现羁押于武安市看守所。 辩护人左超伟、张智栋，河北天捷律师事务所律师。 武安市人民检察院以武检二部刑诉[2020]394号起诉书指控被告人张帅犯合同诈骗罪，于2020年12月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。武安市人民检察院指派副检察长马丙杰及其助理武旭瑞出庭支持公诉，被告人张帅及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 武安市人民检察院指控：1.2020年5月5日，被告人张帅与被害人李某签订购车协议，由李某向张帅支付31.63万元用于购买丰田汉兰达一辆。张帅向汽车销售公司缴纳2.5万元定金后，余款用于赌博。损失31.63万元。 2.2020年5月13日，被告人张帅与被害人贺某签订购车协议，由贺某向张帅支付114.5万元用于购买丰田普拉多三辆。同年7月10日，张帅与贺某签订购车协议，由贺某向张帅支付11.7万元用于购买朗逸一辆。张帅退回40万元后，余款用于偿还债务和赌博。损失86.2万元。 3.2020年6月26日，被告人张帅与被害人张某1签订购车协议，由张某1向张帅支付40万元用于购买丰田普拉多一辆。张帅将该款用于赌博。损失40万元。 4.2020年6月30日，被害人张某2以张民生的名义与被告人张帅签订购车协议，由张某2向张帅支付30万元用于购买丰田汉兰达一辆。同年7月12日，被害人张某2以张丽莎的名义与张帅签订购车协议并实际支付10万元用于购买朗逸汽车一辆。张帅退回27万元，余款用于偿还债务和赌博。损失13万元。 5.2020年7月1日，被告人张帅与被害人齐某签订购车协议，由齐某向张帅支付22.05万元用于购买丰田威兰达一辆。张帅将该款用于赌博。损失22.05万元。 6.2020年7月4日，被害人徐某以王彦如的名义与被告人张帅签订购车协议并支付24万元用于购买本田冠道一辆。张帅将该款用于赌博。损失24万元。 7.2020年7月6日，被告人张帅与被害人杨某签订购车协议，由杨某向张帅支付150万元用于购买奥迪Ａ6三辆、陆地巡洋舰两辆。张帅将该款用于偿还债务和赌博。损失150万元。 上述七起事实，合计366.88万元。 上述事实，公诉机关提供了相关的证据，认为被告人张帅的行为构成合同诈骗罪，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定定罪处罚。 被告人张帅主动投案，当庭自愿认罪认罚。 辩护人主要提出：1.被告人自愿认罪认罚且有自首情节；2.被告人以姐弟俩土豆粉股权和39万元债权合计抵顶59万元应从杨某损失数额中扣除。希望从轻处罚。 经审理查明：1.2020年5月5日，被告人张帅与被害人李某签订购车协议，由李某向张帅支付31.63万元用于购买丰田汉兰达一辆。张帅向汽车销售公司缴纳2.5万元定金后，余款用于赌博。损失31.63万元。 2.2020年5月13日，被告人张帅与被害人贺某签订购车协议，由贺某向张帅支付114.5万元用于购买丰田普拉多三辆。同年7月10日，张帅与贺某签订购车协议，由贺某向张帅支付11.7万元用于购买朗逸一辆。张帅退回40万元后，余款用于偿还债务和赌博。损失86.2万元。 3.2020年6月26日，被告人张帅与被害人张某1签订购车协议，由张某1向张帅支付40万元用于购买丰田普拉多一辆。张帅将该款用于赌博。损失40万元。 4.2020年6月30日，被害人张某2以张民生的名义与被告人张帅签订购车协议，由张某2向张帅支付30万元用于购买丰田汉兰达一辆。同年7月12日，被害人张某2以张丽莎的名义与张帅签订购车协议并实际支付10万元用于购买朗逸汽车一辆。张帅退回27万元，余款用于偿还债务和赌博。损失13万元。 5.2020年7月1日，被告人张帅与被害人齐某签订购车协议，由齐某向张帅支付22.05万元用于购买丰田威兰达一辆。张帅将该款用于赌博。损失22.05万元。 6.2020年7月4日，被害人徐某以王彦如的名义与被告人张帅签订购车协议并支付24万元用于购买本田冠道一辆。张帅将该款用于赌博。损失24万元。 7.2020年7月6日，被告人张帅与被害人杨某签订购车协议，由杨某向张帅支付150万元用于购买奥迪Ａ6三辆、陆地巡洋舰两辆。张帅将该款用于偿还债务和赌博。损失150万元。 上述七起事实，合计366.88万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证，予以确认的下列证据予以证明： 1.汽车购销协议、银行流水等书证，证实被告人张帅与被害人之间签订协议、银行转账等情况。 2.到案经过，张帅到刑警一中队投案，被移交武安市公安局经侦大队。 3.张帅现实表现证明，表现一般。 4.党员信息证明，通过中共河北省委组织部专网查询，张帅系非党员。 5.证人薛某证言，证明其曾从张帅门市购车，后张帅让其投资40万元，张帅说需要购买几辆奥迪Ａ6，陆陆续续还款30万元，还欠10万元。 6.证人吴某证言，证明2019年从张帅门市购车，转款120万元，一直不给车，陆陆续续把购车款要回。后张帅说有丰田霸道比市场价格便宜，其转款60万元，张帅给了25万元，还欠35万元。 7.证人陈某证言，证明张帅是武安市南环路秒优汽车服务公司老板。张某2没有给其转过钱，但其根据老板安排给张某2转过。张帅在东北采购过汽车但是不多。 8.被害人李某、贺某、张某1、张某2、齐某、徐某、杨某等人证言，证明其支付购车款后没有收到车辆，自己的购车款被张帅用于偿还债务或赌博，自己上当受骗了。 9.被告人张帅供述与辩解，其当庭自愿认罪认罚。能够如实供述其骗取了李某、贺某、张某1、张某2、齐某、徐某、杨某等人的购车款，收到钱后并没有购车也没有交付，把钱用于赌博、还账。 10.另有被告人张帅尿检报告、户籍证明等证据相互印证。 本院认为，被告人张帅以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，通过签订购车合同的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。辩护人主要提出：1.被告人自愿认罪认罚且有自首情节；2.被告人以姐弟俩土豆粉股权和39万元债权合计抵顶59万元应从杨某损失数额中扣除。希望对被告人从轻处罚。经查，被告人张帅愿意以辩护人提到的股权和债权抵顶部分诈骗款，但是至今没有实际履行到位，只能作为酌情从轻处罚情节予以考虑，结合被告人自愿认罪认罚且有自首情节，可依法对被告人张帅从轻处罚。故，上述辩护意见部分予以采纳。公诉机关提出对被告人张帅判处有期徒刑十二年至十五年，并处罚金的量刑建议，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张帅犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币100000元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月1日起至2032年7月28日止；罚金须于判决生效后三十日内缴纳。） 二、责令被告人张帅退赔被害人李某人民币31.63万元；被害人贺某人民币86.2万元；被害人张某1人民币40万元；被害人张某2人民币13万元；被害人齐某人民币22.05万元；被害人徐某人民币24万元；被害人杨某人民币150万元。（须于判决生效后三十日内付清） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  崔福臣 人民陪审员  赵国红 人民陪审员  郝海娟 二〇二〇年十二月二十九日 书 记 员  郭亚杰 附相关法律条文： 第二百二十四条【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的; (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的; (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。