安徽省蚌埠市禹会区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0304刑初202号 公诉机关蚌埠市禹会区人民检察院。 被告人郭某某，男，1964年11月13日出生于安徽省蚌埠市，汉族，大学文化，北京诚信四海市政建设发展有限公司安徽分公司法定代表人、安徽安养拥政置业投资有限公司法定代表人，住蚌埠市蚌山区。被告人郭某某因涉嫌合同诈骗罪，于2019年8月16日被蚌埠市公安局高新区分局刑事拘留；同年9月20日经蚌埠市禹会区人民检察院批准，于当日被蚌埠市公安局高新区分局逮捕。现羁押于蚌埠市看守所。 指派辩护人宋在庆，安徽明钰律师事务所律师。 被告人王某某，男，1981年7月2日出生于安徽省合肥市，汉族，专科文化，北京诚信四海市政建设发展有限公司安徽分公司执行经理，住安徽省合肥市蜀山区。被告人王某某因犯非法经营罪于2007年6月被合肥市中级人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元。被告人王某某因涉嫌合同诈骗罪，于2020年1月8日被蚌埠市公安局高新区分局刑事拘留；同年2月11日经蚌埠市禹会区人民检察院批准，于当日被蚌埠市公安局高新区分局逮捕。现羁押于蚌埠市看守所。 指派辩护人张炜，安徽淮河律师事务所律师。 被告人苏某某，女，1967年12月25日出生于安徽省岳西县，汉族，高中文化，北京诚信四海市政建设发展有限公司安徽分公司会计，住安徽省岳西县。被告人苏某某因涉嫌合同诈骗罪，于2020年1月8日被蚌埠市公安局高新区分局刑事拘留；同年2月11日经蚌埠市禹会区人民检察院批准，于当日被蚌埠市公安局高新区分局逮捕。现羁押于蚌埠市女子看守所。 辩护人张爱东，安徽明一律师事务所律师。 蚌埠市禹会区人民检察院以禹检一部刑诉（2020）166号起诉书指控被告人郭某某、王某某、苏某某犯合同诈骗罪，于2020年7月31日向本院提起公诉，本院当日以普通程序立案并依法组成合议庭，于2020年11月10日和2020年11月27日公开开庭审理了本案。蚌埠市禹会区人民检察院指派检察员于兵出庭支持公诉，被告人郭某某及指派辩护人宋在庆、被告人王某某及指派辩护人张炜、被告人苏某某及辩护人张爱东均到庭参加了诉讼。期间，公诉机关建议延期审理一次。本案现已审理终结。 蚌埠市禹会区人民检察院指控：2014年起，被告人郭某某先后注册成立北京诚信四海市政建设发展有限公司安徽分公司（以下简称：北京诚信安徽分公司）和安徽安养拥政置业投资有限公司（以下简称：安徽安养公司），并担任上述两家公司法定代表人。公司成立后，郭某某为谋取利益，多次虚构中标某项目，并以公司名义将虚构项目对外发包，骗取工程保证金。后将所骗钱款用于偿还个人债务及个人消费。经查，涉案金额为人民币300万元。 1.2016年2月16日，被告人郭某某安排北京诚信安徽分公司执行经理王某某和会计苏某某，在未取得分包资质的情况下，虚构该公司已获得安徽瑞本特种玻璃产业园工程项目总承包权的事实，由王某某与唐某签订《安徽瑞本特种玻璃产业园土石方工程施工合同》分包合同，收取工程保证金100万元。2016年2月22日，北京诚信安徽分公司与安徽瑞本房地产开发有限公司（以下简称：瑞本公司）签订了建设工程施工协议书，并将100万元保证金于2016年2月22日打给瑞本公司。2016年9月16日，“特种玻璃生产基地项目”被合肥市新站高新技术产业开发区招商局正式通知终止执行。瑞本公司退款33万元至苏某某个人账户、退款3万元至王某某个人账户，郭某某、王某某、苏某某全部用于偿还个人欠款及分赃。 2.2016年4月6日，郭某某授意其公司执行经理王某某虚构北京诚信安徽分公司已承揽到合肥粤港恒丰生活广场工程项目的事实，签订了《土石方桩基分包经济责任承包预定合同》、约定由唐某承包该项目施工，并于当日收取唐某的工程保证金20万元。该保证金到账当日被郭某某、苏某某转走，用于个人消费及分赃。 3.2016年5月10日，北京诚信安徽分公司总经理高宗根（另案处理），谎称北京诚信安徽分公司中标瑞本公司特种玻璃产业园工程项目，将工程发包给李某，并于次日收取工程保证金30万元，被郭某某、苏某某、高宗根分别用于支付个人债务及分赃或者个人消费。 4.2016年9月6日，被告人郭某某授意总经理高宗根，虚构北京诚信安徽分公司中标蚌埠市长淮卫临港产业园工程项目，骗取安徽康源建设工程劳务有限公司卞某等人的信任，与其签订建设工程施工协议，并收取工程保证金100万元。该笔保证金到账后，被郭某某、高宗根、苏某某用于偿还个人欠款、个人消费及分赃。 5.2017年7月1日，被告人郭某某向吴某宣称自己可以获得中国葛洲坝集团股份有限公司中标的阜阳市水系统综合整治ＰＰＰ项目的承揽权。2017年7月7日，吴某以其挂靠的南京百圩建筑工程有限公司的名义与郭某某担任法定代表人的安徽安养公司在蚌埠市安徽水利和顺大酒店签订《工程项目施工合作协议》，约定由吴某进行承包建设。按照合同约定，吴某于次日向郭某某缴纳50万元作为合同保证金。该笔保证金到账后，即被郭某某、苏某某转走，用于个人消费及偿还个人欠款。郭某某与中国葛洲坝集团股份有限公司以及阜阳市水系统综合整治ＰＰＰ项目并无任何关系，且该项目2017年7月4日已由阜阳城区水系统综合整治施工总承包项目部中标并已动工建设。 为支持上述指控，公诉机关当庭讯问了被告人郭某某、王某某、苏某某，出示并宣读了报案材料，北京诚信安徽分公司及安徽安养公司签订的相关合同，资金流水，证人刘某等人的证言及被告人郭某某、王某某、苏某某的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人郭某某、王某某、苏某某以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取多名被害人工程保证金300万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第四项、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究刑事责任。被告人王某某、苏某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款之规定，应当从轻、减轻处罚。被告人王某某、苏某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人郭某某、苏某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人郭某某有期徒刑十一年至十二年，并处罚金；被告人苏某某有期徒刑四至六年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人郭某某对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。指派辩护人对指控的罪名、事实无异议，并提出如下辩护意见：郭某某案发后能如实供述自己所犯罪行，具有坦白情节；郭某某自愿认罪认罚；郭某某无犯罪前科，系初犯、偶犯。综上，恳请法庭对其从轻或者减轻处罚。 被告人王某某对指控的第一起事实有异议，辩称安徽瑞本特种玻璃产业园工程是确实存在的，其也是受郭某某委托签的合同，当知道保证金要不回来后，于2016年11月5日和被害人唐某去公安机关报案。对指控的第二起事实无异议，但认为不构成合同诈骗罪。同时，案发后，王某某主动劝说同案犯苏某某自首，应认定为立功。指派辩护人提出如下辩护意见：对公诉机关指控的第二起事实无异议，对指控的第一起事实认为安徽瑞本特种玻璃产业园工程项目确实存在，后因为该项目被合肥市新站区招商局通知终止执行，才导致分包合同没有执行，因此该起犯罪事实中王某某没有合同诈骗的主观故意，不构成合同诈骗罪；王某某在案发后能主动到公安机关投案，主动供述全部犯罪事实，构成自首；在共同犯罪中，王某某起次要、辅助作用，应当认定为从犯。综上，恳请法庭减轻处罚。 被告人苏某某对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，同时提出打入其银行卡内的钱都是用于公司的房租水电费等日常开销。辩护人提出如下辩护意见：北京诚信安徽分公司在瑞本项目立项之初，双方就有过商谈，后来又签署了协议，收取保证金后也交给了瑞本公司，该项目被撤销是被告人预见不到的，另外被告人也退还了部分保证金，因此公诉机关指控的第一起和第三起不构成合同诈骗罪；苏某某系自首，且系从犯；苏某某所收的保证金都用于公司的开销，本次也是初犯。综上，恳请法庭对其从轻处罚。 经审理查明:2014年起，被告人郭某某先后注册成立北京诚信安徽分公司和安徽安养公司，并担任上述两家公司法定代表人。任命高宗根（另案处理）为总经理，王某某为执行经理，苏某某为会计。公司成立后，郭某某伙同高宗根、王某某、苏某某为谋取利益，多次虚构中标项目，并以公司名义将虚构项目对外发包，骗取工程保证金200万元，后将所骗钱款用于偿还个人债务及个人消费。具体如下： 1.2016年4月6日，被告人郭某某授意王某某虚构北京诚信安徽分公司已承揽到合肥粤港恒丰生活广场工程项目的事实，签订了《土石方桩基分包经济责任承包预定合同》，约定由唐某承包该项目施工，并于当日收取唐某的工程保证金20万元。该保证金到账当日被郭某某、苏某某转走，用于个人消费及分赃。 2.2016年5月10日，北京诚信安徽分公司总经理高宗根，向被害人李某称北京诚信安徽分公司中标瑞本公司特种玻璃产业园工程项目，并与李某签订了工程分包合同，骗取李某工程保证金30万元，被郭某某、苏某某、高宗根分别用于支付个人债务及分赃或者个人消费。 3.2016年9月6日，被告人郭某某授意总经理高宗根，虚构北京诚信安徽分公司中标蚌埠市长淮卫临港产业园工程项目，骗取安徽康源建设工程劳务有限公司卞某等人的信任，与其签订建设工程施工协议，并收取工程保证金100万元。该笔保证金到账后，被郭某某、高宗根、苏某某用于偿还个人欠款、个人消费及分赃。 4.2017年7月1日，被告人郭某某向吴某谎称自己获得中国葛洲坝集团股份有限公司中标的阜阳市水系统综合整治ＰＰＰ项目的承揽权。2017年7月7日，吴某以南京百圩建筑工程有限公司的名义与郭某某签订《工程项目施工合作协议》，次日向吴某向郭某某转款50万元作为合同保证金。该笔保证金到账后，即被郭某某、苏某某转走，用于个人消费及偿还个人欠款。 另查明：2019年7月30日，郭某某在北京市西城区金诺威快捷酒店8221房间被抓获归案，后被临时羁押于北京市铁路看守所。2020年1月7日，被告人王某某、苏某某经蚌埠市公安局高新区分局经侦大队依法传唤，主动到该单位接受讯问。 上述事实，有公诉机关举证，并经庭审质证、认证的以下证据证实，本院予以确认： （一）书证 1、受案登记表、立案决定书及移送案件通知书，证实蚌埠市公安局高新区分局于2019年3月8日收到由阜阳市颍州分局关于吴某被合同诈骗案移送案件通知书。同年3月13日，公安机关决定对该案立案侦查。 2、归案经过，证实：2019年7月30日，被告人郭某某在北京市西城区金诺威快捷酒店8221房间被抓获归案。2020年1月7日，被告人王某某、苏某某经蚌埠市公安局高新区分局经侦大队依法传唤，主动到该单位接受讯问。 3、身份信息和情况说明，证实案发时，被告人郭某某、王某某、苏某某已达完全刑事责任年龄。 4、前科情况说明、刑事判决书，证实被告人郭某某、苏某某无违法犯罪前科。被告人王某某因犯非法经营罪于2007年6月被合肥市中级人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元。 5、情况说明、资金流向图、相关银行流水，证实部分涉案人员银行账号及被害人保证金进入安徽安养公司后资金流转情况。其中：唐某分别于2016年2月18日、2016年2月25日转入北京诚信安徽分公司100万元；南京百圩公司吴某于2017年7月12日转入安徽安养公司，后转入苏某18万元、卞某5万元、时明侠4万元、苏某某23万元；李某于2016年5月11日转北京诚信安徽分公司30万元，后转王磊25万元、苏某某5万元；卞某于2016年9月6日转北京诚信安徽分公司100万元，后转给苏某某15万元、安养70万元（高宗根10万元、苏某某5.1万元、唐某15万元等）、高宗根15万元；唐某于2016年4月6日转北京诚信安徽分公司20万元，后转给苏某某18万元，安徽佑丰2万元。 6、被害人吴某、卞某、邓某等人报案材料及相关银行流水、民事起诉状、相关工程项目施工合作协议等，证实被害人吴某、卞某等人因郭某某等人涉嫌诈骗到公安机关报案或到法院提起民事诉讼。 7、被告人苏某某提供声明，证实由郭某某书写“安徽安养拥政置业投资有限公司”所有债务与苏某某无关。 8、承诺书、转账明细、交易流水，证实王某某要求北京诚信四海市政建设发展有限公司与瑞本公司合同履约保证金退还一事需由其到场。后周某于2016年10月5日、2017年1月23日、2017年8月28日向王某某打款30000元，每次打款10000元。2018年2月15日向王某某转款2000元。 9、授权委托书，证实内容为郭某某于2016年1月6日授权王某某为北京诚信安徽分公司代理人，以该公司名义全权负责瑞本特殊玻璃生产线工程项目前期相关事宜。 10、建设工程施工协议书，证实甲方安徽瑞本公司与乙方北京诚信安徽分公司于2016年2月22日签订特殊玻璃生产线工程项目合同。合同规定了建筑面积100万平方米，一期工程造价2亿人民币，违约责任按照合同法及《建设工程施工合同》通用条款执行，同时规定在乙方需要向甲方缴纳履约保证金100万，签订合同当日缴纳50万，七个工作日内补齐剩余50万。履约保证金缴纳后，甲方安排乙方进场搭建临时设施。 11、合肥新站高新技术产业开发区招商局于2016年11月21日出具的情况说明，证实瑞本科技集团特殊玻璃有限公司“特殊玻璃生产基地项目”于2015年11月15日签约落户我区，该公司拟在我区投资2.98亿美元，用地80亩，项目计划2016年6月30日开工建设，2017年6月30日竣工投产。项目于2016年1月18日在我区完成预立项登记，2016年1月19日取得环评初审意见，2016年5月通过项目用地规模预审后，后期用地、规划、正式立项等程序停止。我区于2016年9月16日正式通知该公司终止项目执行，解除双方合作协议。 12、合肥粤港置业投资公司的情况说明，证实粤港恒锋家具广场和北京诚信安徽分公司没有任何关系，也没有任何接触。 13、安徽瑞本特种玻璃施工合同，证实甲方北京四海安徽分公司与乙方唐某于2016年2月16日签订施工合同。 14、安徽安养公司工商注册资料，证实该公司于2016年4月20日成立，法定代表人为郭某某，股东为郭某某、苏某某，苏某某为财务负责人。 （二）证人证言 1、证人苏某证言，证实苏某是苏某某姐姐。2016年苏某某在安徽安养公司做会计。2017年5、6月份到2018年元月份之间，苏某也在这家公司打工，主要搞点杂事，打扫卫生之类的。这家公司老板郭某某让苏某某出面向其借过钱，陆续借了80多万元，郭某某见到苏某还答应借的钱会还的。2017年7月13日从安徽安养公司账户转到苏某的账户上10万元，是苏某某还的钱，也就是郭某某借去的钱。郭某某没给苏某打过欠条。用公司的账户转给其因为苏某某是公司的会计，公司进账了，是按照郭某某要求，从公司账户转出10万元到苏某账户作为还款的。因为公司对公账户有两个密码，一个是会计掌握，一个是法定代表人郭某某掌握（相当于验证码），只要转账出钱，必须郭某某给验证码，才能交易成功。所以只能是郭某某安排转款，否则苏某某也转不出来的。2017年8月17日至2017年8月31日间，安徽安养公司建设银行尾号为0125的账户向苏某转账8万元，这些钱也是苏某某按照郭某某的安排，需要还款给公司的一些债权人的钱，苏某搞不清都是什么人，备注显示为货款和还款，是苏某某转款给苏某的时候填写的。当时公司经营很混乱，苏某某不想承担责任，也不想苏某牵扯其中。苏某收到钱后，其根据王某某的要求，取现还款或者直接打款到债权人指定账户的。苏某在公司工作期间没见到公司做成一个工程。 2、证人陆某证言，证实安徽瑞本投资集团股份有限公司与北京诚信安徽分公司签订的关于瑞本集团特殊玻璃生产线工程项目的建设工程施工协议是老板周某书面授权陆某签署的，他们公司给公司打过50万元保证金。公司与北京诚信安徽分公司之间签署的框架协议是因为我们向合肥新站区履行报建，需要提供施工单位，就和北京诚信安徽分公司签订一个建设工程施工协议书也就是框架协议，根据框架协议，最终施工单位是中国二十冶集团（是该公司王某某经理提出的）。但集团未与中国二十冶集团签订《建设工程施工合同》。 3、证人王某证言，证实王某在南京百圩建筑安装工程有限公司工作。2017年7月，王某所在的南京百圩公司的吴某接到一个合作意向项目，大概项目内容是安徽阜阳市阜阳城区水系统治理。同年7月其和吴某以及这个项目的介绍人刘某一起在蚌埠市禹会区安徽水利和顺大酒店2楼茶吧内和安养公司法人代表郭某某，股东苏某某见面洽谈此事。郭某某称他中标了中国葛洲坝集团股份有限公司的阜阳市城区水系统综合治理项目的承包权，经过协商达成一致协议，安养公司将这个5亿元的工程发包给百圩公司，由百圩公司先支付安养公司50万元合同定金。2017年7月7日，百圩公司法定代表人黄宗志来到蚌埠与郭某某签定了《工程项目施工合作协议》，并且于2017年7月12日将50万元定金打给安养公司账户。与郭某某签订协议时有王某、黄宗志、吴某、郭某某、苏某某、刘某在场。之后因为安徽安养公司在合同规定的时间内未能履行百圩公司与葛洲坝公司签订协议，吴某和王某一起来找郭某某，发现安养公司搬走了，郭某某也联系不上。后二人又到阜阳的葛洲坝公司询问此事，被明确告知他们与安养公司、郭某某没有任何关系，才明白被诈骗了。 4、证人周某证言，证实周某是安徽瑞本集团法定代表人。2015年，瑞本集团在合肥新站区搞了个特殊玻璃产业园项目。2016年2月18日，北京诚信安徽分公司向瑞本房地产开发公司转了50万元保证金，后周某派陆某去签的合同，王某某是带着公司法定代表人郭某某的授权委托书和陆某签订的框架协议，瑞本联系只联系王某某。同年2月25日，北京诚信安徽分公司又打款50万元保证金。协议约定《建设工程施工合同》由瑞本和中国二十治签订，后中国二十治一直没有来签合同，北京诚信安徽分公司也没有回复。同年3月底，周某明确跟王某某说违约，双方不再合作。2016年6月22日，王某某以公司名义给周某公司发函，闭口不谈为什么不签《建设工程施工合同》的事，说瑞本违约，要求退还100万元。瑞本公司从2016年8月17日开始，陆陆续续退了36万元，剩下的资金周转开再还。周某按照王某某要求通过公司对公账户转给苏某某28万元，转给王某某2万元，通过周某个人卡转给苏某某5万元，转给王某某1万元。瑞本公司账号转给王某某或者苏某某的钱都是退的保证金。2016年9月8日，王某某书面要求退还保证金要经由他出面同意，打入王某某指定的账户，并给周某出具了收款33万的退款收条。之后退的3万元，没有见到王某某就没有写收条。之后2018年2月，王某某找周某个人借了2000元，通过银行卡转给他交通银行卡上的。2016年9月16日，合肥市新站高新技术产业园开发区招商局正式通知瑞本特殊玻璃产业园项目终止。 (三)被害人陈述 1、被害人吴某陈述，证实吴某本身是挂靠百圩公司干工程的，2017年7月，其经过刘某介绍，代表百圩公司与安养公司接洽，安养公司法定代表人郭某某称中国葛洲坝集团股份有限公司中标了阜阳城区水系统综合整治ＰＰＰ项目，并称其于葛洲坝公司签订了合作协议，可以将其中工程量约5亿元的工程发包给百圩公司组织建设施工。2017年7月7日，在蚌埠市安徽水利和顺大酒店和安养公司法定代表人郭某某谈，是南京百圩公司法定代表人黄宗志带着公司印章到场与郭某某签订。2017年7月12日，百圩公司依约将合同定金50万元汇给安养公司账户。因安养公司未能依约安排百圩公司与葛洲坝公司签订合同，百圩公司电话催促，郭某某一直以各种理由推脱。2017年底，吴某到安养公司注册地，发现公司人去楼空，再与郭某某联系，他避而不见。后保证金有吴某个人向百圩公司支付，再由百圩公司转给安养公司。50万元保证金至今未退还。2018年10月，吴某到中国葛洲坝集团股份有限公司阜阳城区水系统综合整治施工总承包项目部了解，其公司与安养公司及郭某某无任何关系。 2、被害人刘某陈述，证实刘某曾帮吴某介绍过工程项目。给其介绍认识了郭某某，他俩签过一个阜阳市城区水系综合治理ＰＰＰ项目。2017年刘某吃饭认识了吴某。刘某说自己是干工程的，其在蚌埠市有一个葛洲坝的“临淮港产业园”的工程，是从北京诚信安徽分公司分包出来的项目。吴某就让其介绍工程项目干。刘某就给“北京诚信安徽分公司”老板郭某某打电话，问他手里的“临淮港产业园”项目还能分包出来给吴某干吗，郭某某电话里说都分包完了，但是阜阳市有一个葛洲坝搞的阜阳市城区水系综合治理ＰＰＰ项目，郭某某表示，如果吴某想干，他能保证将造价15个亿的该项目拿到手，交给吴某干。之后刘某就问郭某某关于这个工程的具体情况和要求，郭某某称工程总造价5亿元，需要资质过硬的，至于给他的保证金金额见面再谈。刘某将意思转达给吴某后，他同意了。之后郭某某就定了个时间，一起到蚌埠市水利和顺大酒店面谈。刘某时间记不清了，具体怎么谈的不知道。当时是郭某某和吴某两个人单独在房间里谈，签了协议。中间郭某某把苏某某喊了进去打印的合同。签订合同以后约有半个月前后，吴某打电话说他按合同约定给郭某某打了50万的保证金。阜阳市城区水系综合治理ＰＰＰ项目没有做成。刘某也不知道是什么原因。 刘某是通过高宗根认识的郭某某。刘某和高宗根是2012年做工程的时候认识的。2016年5、6月份，高宗根找到刘某说他现在跟郭某某一起在蚌埠市搞了个好项目，是一个葛洲坝在蚌埠市搞的“临淮港产业园”的工程，工程造价3个亿，包括有道路和桥梁工程的施工，可以分包给刘某干，他们收取总造价费用的管理费用7个点。刘某知道高宗根以前合同诈骗的事，不想和他粘，又想干工程，就答应由刘某老婆和高宗根签合同。之后刘某、刘某老婆、合作伙伴邓某和毛卫东一起到了合肥见得高宗根。双方谈好这个项目的相关事宜后，高宗根搞了合同，约定刘某给他们打款100万元作为工程保证金，并让刘某盖章，他还要求将保证金100万元打到郭某某的个人账户上，刘某没有同意，要求打到公司对公账户，高宗根就同意了。刘某当时是挂靠的公司，叫安徽康源建设工程劳务有限公司。刘某这边盖了章，由于签订分包协议的是郭某某的北京诚信安徽分公司，郭某某不在，签不了字。后来刘某把合同留给高宗根，等郭某某回来再签字盖章。直到将近一个月之后，郭某某在合同上签字盖章，刘某这边才按照约定打款100万元到了北京诚信安徽分公司的账户。打过款之后，郭某某才出面开始和刘某直接接触。打款后，工程迟迟不开工，刘某多方打听，听说这个工程有人中标在做了，但和郭某某他们没关系，就找郭某某，问他怎么回事。郭某某称因为蚌埠市市委书记换了，他搞不定了。刘某就让他把100万元保证金退回来，郭某某一直说等，但是一直没给。最后，是由邓某和毛卫东在合肥市包河区人民法院起诉的北京诚信四海市政建设发展有限公司并保全了总公司的财产，因为郭某某的是分公司，一分钱都没有。最后经过调解，由北京的总公司把钱赔付给他们的。在此期间，郭某某还以各自理由找其借款，借了共计24.7万元。 3、被害人李某陈述，证实2016年5月，李某经郁国勇介绍认识了高家恩,高家恩自称是“瑞本集团”工程部负责人，并告诉李某，瑞本集团在合肥市新站开发区搞了一个瑞本特种玻璃产业园工程，瑞本集团和“北京诚信安徽分公司”签了意向协议，如果李某想做这个工程，他介绍“北京诚信安徽分公司”的高宗根经理给其认识，可以和高宗根谈。之后李某、郁国勇、高家恩、高宗根、苏某某就一起见了面。高宗根向其出具了一份“北京诚信安徽分公司”法定代表人郭某某给高宗根出的授权委托书，上面写着郭某某全权委托高宗根就合肥新站区瑞本集团特种玻璃产业园项目与人签订承包合同。高宗根和李某说，如果李某想做，要收其300万元保证金。李某表示没有那么多钱，后双方谈好先打款30万元保证金，工程进场后再给270万元保证金，并约定改天签订正式合同。2016年5月10日，李某应高宗根的要求，来到安徽安养公司签署内部承包管理协议，当时只有高宗根在场。第二天，李某按照约定当天给“北京诚信安徽分公司”转款30万元，接着高宗根就提出来再给他个人一点钱花，李某不好驳他面子，就给他个人账户转了3万块钱。协议上约定，将甲方（北京诚信安徽分公司）中标的瑞本集团特种玻璃产业园工程项目承包给乙方（李某）经营施工。约定签订协议三个月就让李某进场，协议签订后三个月的时候，李某到了那个工程现场发现连房子都还没拆迁，就给高宗根打电话，说高宗根骗人，不愿意做他们工程了，要求退保证金和借款。高宗根称没钱，要退款找郭某某。李某跑到他那个安徽安养公司去找高宗根，并给郭某某打电话要求退钱，郭某某就说好，但是一直以各种理由拖，就是不给钱。2017年8月，李某向合肥市瑶海区人民法院起诉了北京诚信总公司和分公司，最后法院判决由北京诚信总公司赔偿我的保证金30万加利息。 4、被害人唐某陈述，证实2016年元月份，唐某经人介绍认识了王某某，他说他是北京诚信安徽分公司的总经理，他们公司中标了合肥新站区的安徽瑞本特种玻璃产业园的工程，可以给唐某来做，还给其看了他们的签署的一份合同，唐某就相信了。之后双方一直就具体需要的资质以及履约保证金之类的问题多次电话和见面。2016年2月18日，唐某来到北京诚信安徽分公司，签订了《安徽瑞本特种玻璃产业园土石方工程施工合同》，合同时间是2月16日。当时王某某还拿了一份他们公司法人代表郭某某对他的全权委托书，委托他和唐某签合同。按照合同规定，唐某要给他们打款100万作为履约保证金，其于当天和2月25日分二次向王某某公司账户分别打款50万，共计100万元。2016年3、4月份，唐某催问过王某某，怎么还没开工，他开始说甲方推迟工期了，后来再找他，他就让找郭某某，开始郭某某还接电话，后来连电话也不接了。2019年2月份，唐某到合肥包河区法院起诉了北京诚信安徽分公司和总公司，后判决其胜诉，但钱款还没有执行下来。还有是2016年4月，王某某和唐某说，又接到一个粤港恒锋广场项目，还给唐某看了他们一份中标协议，问唐某想不想做，唐某看有协议，就同意做了，2016年4月6日，双方在北京诚信安徽分公司签订了《土石方桩基分包经济责任承包预定合同》。根据合同规定，由唐某支付王某某公司20万的履约保证金。当天唐某就打款给他们了，工程至今没做，履约保证金也没退。开始给郭某某打电话，开始让等，到后来就干脆不接电话了。直到2019年2月，唐某也将此事告到了包河区法院。这二个项目，就北京诚信安徽分公司王某某和苏某某参与了，苏某某给其写的收据。 5、被害人卞某陈述，证实2016年5月、6月份左右，高宗根和卞某等人说，他合作伙伴叫郭某某，蚌埠人，是北京诚信安徽分公司的老板，并给其看了他们两个的合伙协议。然后说郭某某和中国葛洲坝集团关系非常好，而且又和蚌埠市政府领导关系也好，已经把蚌埠市长淮卫临港产业园的几个亿的工程拿到手了。又给卞某看了北京诚信四海市政建设发展有限公司和中国葛洲坝集团的一个战略合作协议，可以分包给卞某他们做。他们同意了。高宗根当时和卞某丈夫刘某说得这个事。之后高宗根来到阜阳市，卞某他们喊的合作伙伴邓某、毛卫东一起见的高宗根，详细了解了这个工程的资金量和工程量，高宗根说郭某某在外地，可以先把合同签了。卞某当时没答应，称要先筹钱。随后的一段时间，高宗根给卞某发来微信，有什么中国葛洲坝在蚌埠市的项目邀请函，还有邀请会上一些照片，毛卫东、刘某都看到了，高宗根好像是拿着纸质的邀请函给他们看的，卞某他们就相信了。2016年7月4日，卞某、刘某、毛卫东、邓某一起到的合肥找高宗根，高宗根说郭某某还没回来，可以先签合同，等郭某某回来，再找郭某某补充签字。后来高宗根以代理人身份在协议上签字，卞某在合同上签的字。按照这个协议约定，北京诚信安徽分公司将已经中标的蚌埠市长淮卫临港产业园的工程拿出来承包给卞某他们做，卞某等人给他们打款100万元。签协议的时候，高宗根、苏某某、毛卫东、卞某、邓某、刘某都在场，苏某某负责盖章，协议是高宗根打印好的拿出来的，谁起草的卞某不知道，但协议内容是之前跟高宗根电话微信商量好的。后来，卞某以郭某某没签字，一直没有按照协议约定给他打100万。2016年9月1日，高宗根说他介绍这个工程给卞某他们，他也要算一份子，要后来高宗根让他一个债主叫俞德珍的女的和卞某等人签的合作协议，当时是高宗根和俞德珍一起去了阜阳，签的协议。这样一来，卞某等人认为他确实有这个项目，决定给他们打款。2016年9月5日，卞某等人应高宗根邀请，到合肥滨湖区，又签了一个补充协议，这个补充协议上面高宗根没签字，是苏某某拿印章盖得章，之前签署的协议上补了郭某某的签字。补充协议就是为了证明之前的协议有效。之后卞某和邓某一同，到中国银行打款到北京诚信安徽分公司账户上100万元。打款后，工程迟迟没有动静，郭某某时不时以各种理由开口借钱。后来到了2017年3月，郭某某称因为蚌埠市换市委书记，暂时开不了工，建议其换个工程干。卞某等人后来了解到蚌埠市长淮卫临港产业园工程和郭某某、高宗根以及北京诚信安徽分公司一点关系都没有，找郭某某要退100万元，郭某某又说给其换个中水五局中标的阜阳市污水处理工程，后来证实还是骗人的，和郭某某没有关系。后来卞某等人将此事起诉至合肥市高新技术产业开发区法院，经过法院调解，最后北京诚信四海市政建设发展有限公司赔的钱。期间郭某某一直都没有再露面，联系不上。 （四）被告人的供述和辩解 1、被告人郭某某的供述和辩解，证实2014年，郭某某注册了北京诚信安徽分公司，对外承揽工程。2016年4月，郭某某又注册了安徽安养公司，并任法定代表人。公司人员都是郭某某、王某某、高宗跟、苏某某几个，两块牌子，一班人员。除了收取工程保证金，没有收入来源。（1）合肥市瑞本集团特殊玻璃生产线工程项目是公司的副总经理王某某找来的项目。2016年元月份，王某某说和瑞本集团法定代表人周某熟悉，瑞本集团要在合肥市新站区投资搞一个特殊玻璃产业园，项目很大，可以把这个工程接到手，转包给别人做，他们收管理费，郭某某就同意了。之后由王某某全权代表和周某谈承包他们项目建设的事情。2016年2月22日，郭某某委托王某某和瑞本集团签一个框架协议，就是写明这个项目交给北京诚信安徽分公司承建，之后北京诚信安徽分公司也给瑞本集团打款100万元作为履约保证金。这个项目交给瑞本集团的保证金来源是一个叫唐某出的钱，是王某某的朋友，公司和唐某约定，将这个瑞本集团特种玻璃产业园工程交给唐某来承建，所以唐某支付给郭某某公司100万元履约保证金。当时是郭某某全权委托王某某去和唐某签订了一个关于合肥市瑞本集团特种玻璃生产线建设施工合同，合同是否看过记不清了，如果合同上面有其签字就是郭某某看过的。郭某某公司和瑞本集团签订的协议，仅仅是框架协议，是不能将该工程向外发包，与唐某签订施工合同。郭某某是因为王某某坚持说不和唐某签定发包性质的施工合同，唐某不给100万，这才同意的。北京诚信安徽分公司和唐某签订安徽瑞本特种玻璃产业园土石方工程施工合同是2016年2月16日，北京诚信安徽分公司2016年2月22日才与安徽瑞本签订了关于该工程的框架协议。郭某某记不太清楚了，可能瑞本集团要求打款100万元作为保证金，他们没有钱，只能先找个分包方接手，才能拿到100万元打给瑞本集团，瑞本集团才能和他们签协议。唐某签过协议就给打款了。具体如何打款的不清楚了，都是王某某和苏某某在操办。后来这笔钱作为履约保证金打给瑞本集团了。（2）这个项目前期是王某某和苏某某在操作，后期是高宗跟在操作。高宗根介入时间应该在2016年的4、5月份。高宗根跟郭某某说不喜欢王某某就问瑞本的事，他是不是也可以拿去继续找承包商，郭某某也同意了。后来高宗根找到了一个承包商，这个人姓李，他就瑞本这个玻璃产业园工程和其公司签了合同，高宗跟签的，也转来了工程保证金，但是转来多少钱的保证金不清楚，是高宗跟和苏某某办的事。高宗根是执行总经理，郭某某和他之间签订过协议，各占百分之五十的股份，虽然没有投资到公司资金，没有实际注资，但是公司如果获利，就和高宗跟平分利润。苏某某是会计。郭某某作为公司的法定代表人，其对公司资金没有支配权。谁介绍来的工程，搞到的钱就由谁支配。后来郭某某将25万元转到安徽安养公司后，2016年5月16日转给了一个叫王磊的人。（3）安徽粤港恒丰广场的工程和公司没有关系。只是接触商谈过，但是后来什么都没做，也没有签订过什么协议。公司与唐某就粤港恒丰项目签订土石方桩基分包经济责任承包预订合同约定由唐某承包北京诚信安徽分公司承揽的粤港恒丰广场一事是王某某一手操办的，王某某和唐某说公司拿到这个项目，但项目没有开工，先和唐某签订协议，唐某先交保证金，等项目下来了，就交给唐某来做。整个签约过程还有唐某打保证金的过程，郭某某都不在场，也没有见过唐某。唐某签订这个粤港恒丰协议后，打给郭某某他们20万元保证金。这笔钱具体干什么用了都是王某某和苏某某支配，郭某某不清楚。（4）利用葛洲坝蚌埠市长淮卫临港产业园综合开发项目，诈骗卞某100万。2016年，由高宗根提议并具体起草了协议，当时高宗根和郭某某说，北京诚信安徽分公司需要钱，可以利用蚌埠长淮产业园项目搞点钱。郭某某联系的傅学军（中国电建集团房地产开发公司），傅学军又联系了周红（葛洲坝集团中高层领导）。当时郭某某从周红（葛洲坝的员工）处得知，葛洲坝集团向蚌埠市政府发出邀请函，以快递的方式发给了蚌埠百济律师事务所，郭某某就从郭宏保处获取了葛洲坝的邀请函的复印件，利用葛洲坝集团邀请函和蚌埠市政府和葛洲坝集团邀请会拍了照片，并把照片发给了高宗根，高宗根利用照片骗取了毛卫东和卞某的信任。骗取卞某100万元，钱被郭某某和高宗跟、苏某某分了。（5）2017年具体时间记不清了，郭某某和一个阜阳的朋友刘某说，可以拿到中国葛洲坝集团在阜阳市城区水系统综合整治ＰＰＰ项目，让他帮忙介绍个合作方。在刘某的介绍下，郭某某认识了南京百圩公司的老板，就是后来在协议上签字的那个人。当时是郭某某约得在蚌埠市水利和顺大酒店见面，郭某某和苏某某、刘某、南京百圩老板见面谈的。郭某某承诺负责拿到阜阳市城区水系统综合整治ＰＰＰ项目，由南京百圩公司出资建设，前期他们给其50万元合作费，百圩老板同意了。过了一个礼拜，双方又约定在蚌埠市水利和顺大酒店见面，签订合作协议，南京百圩公司给其打款50万元合作费。实际上阜阳市城区水系统综合整治ＰＰＰ项目和郭某某没有关系。郭某某和百圩公司签约时，不认识吴某。吴某是受南京百圩公司委托来处理这个事情。郭某某就是为了取得南京百圩的信任，告诉他们其和葛洲坝集团有关系，能拿下这个阜阳城区水系统综合整治ＰＰＰ项目这样才能骗取他们的钱。骗来的钱有一部分送礼了，一部分郭某某生活花费，一部分是苏某某未经其的同意转出去了，还给了高宗根一部分。苏某某知道是骗来的钱，签协议之前和签协议的时候苏某某都在场，郭某某私下也和苏某某说过。高宗根只知道是南京百圩打来的钱，他不知道具体情况。 2、被告人王某某供述与辩解，证实2015年，王某某在郭某某的北京诚信安徽分公司和安徽安养公司工作，担任执行经理。诈骗唐某工程保证金20万元。2015年10月左右，王某某的一个朋友王家龙，他和郭某某也认识，王家龙听瑞本特集团一个高家恩的人说，瑞本特集团公司要在合肥投资特种玻璃产业园。2016年1月6日，郭某某以北京诚信安徽分公司名义委托王某某全权负责瑞本投资集团股份有限公司的瑞本集团特殊玻璃生产线工程项目前期相关事宜，并不包括向外发包，且委托期限为2016年1月6日至正式签订合同。王某某将瑞本集团特殊玻璃生产线工程项目向外发包，是因为郭某某安排其联系施工队伍，唐某、徐丛忠、李明玖是其联系的施工队伍也就是承包商，公司是发包方。王某某因为担心郭某某之前给授权委托书没有涵盖这些发包的权利，于2018年5月22日让郭某某给其写了一个情况说明。一是因为王某某和唐某、徐丛忠、李明玖签订关于瑞本集团这个特种玻璃生产线项目的分包协议时，只有郭某某的口头授权，没有正式授权，出示的只是那份2016年1月6日的没有包含让其签订分包协议的授权委托书。二是王某某和唐某签订的关于粤港恒丰家居广场那个分包协议，实际上就是骗，虽然是郭某某让其和唐某签了合同，要了保证金，但当时郭某某让苏某某给其出具的关于和唐某签订关于分包粤港恒丰生活广场分包协议的授权委托书不在王某某手里。王某某怕出了事情，郭某某赖账。瑞本集团特殊玻璃项目当时李明玖也打了20万给北京诚信安徽分公司，后来瑞本退的33万其中20万退给了李明玖，是在郭某某的要求下，王某某让苏某某先退的。2016年8、9月份，郭某某安排苏某某退给唐某15万元。王某某代表北京诚信安徽分公司和唐某签订的合肥粤港恒丰广场土石方桩基分包经济责任承包预定合同，这个工程仅仅是和当时的粤港恒丰开发商洽谈了，但是没有和他们签订什么合同协议，也没有拿到这个项目，但是拿回来不少粤港恒丰的资料，摊开在办公桌上。2016年4月份，唐某跑来找王某某他们追要之前就瑞本特种玻璃产业园的分包工程保证金时，看到了粤港恒丰的资料，询问工程情况。王某某称他们公司已经拿到了这个工程，问唐某想不想做，唐某说想做。王某某就给郭某某打电话问怎么办，郭某某说，那就签个合同，之后收取20万元工程保证金。王某某转告给唐某，唐某也同意了。之后王某某就在公司找了一个范本，修改了一下，就发到苏某某的邮箱，由苏某某打印出来并盖章，王某某和唐某签了字，之后唐某给公司打来了20万元工程保证金。这个工程没做，王某某从此事无获利，万一唐某找麻烦，让郭某某自己看着办。王某某认为和瑞本集团签订框架协议即代表他们已经拿到这个工程，可以进行项目的分包。协议上还写明开工需要签订正式的《建设工程施工合同》，由于王某某他们公司不具备专业承包资质的，协议上写的是其合作单位中国二十冶集团和瑞本集团签订《建设工程施工合同》。但北京诚信安徽分公司或者安徽安养公司和中国二十冶集团没有签订协议、合同等。二十冶集团后来说瑞本的这个工程不符合他们公司的承包工程的什么要求，不愿意签约。如果他们签约了，会由中国二十冶集团给王某某他们公司一个授权，委托他们发包，并会给他们一个项目公章。这些都是王某某他们预想的走向，他们将工程发包给了唐某、李明玖以及李某，但是在知道该工程做不下去了,没有退唐某的100万元工程保证金、李某的三十万元工程保证金是因为公司没有钱。将瑞本的项目发包给李某，并收取叁拾万元保证金的是高宗根搞得，王某某不知情。 3、被告人苏某某供述与辩解，证实苏某某是2006年认识郭某某的，开始给他打杂，2015年进了郭某某担任法定代表人的北京诚信安徽分公司、安徽安养公司工作，都是会计。其是安徽安养股东之一，两个公司是两块牌子一班人员，都是其和郭某某、王某某、高宗根，郭某某都是法定代表人，王某某是执行经理，高宗根是总经理，苏某某是会计，负责对公司往来钱款转账和办公室。两家公司就和瑞本集团签过一份关于合肥市特种玻璃产业园的工程承包协议，利用这份协议对外倒是签订了很多分包协议。有几个是针对合肥市特种玻璃产业园项目和别人签订的分包协议，还有其他的。后面因为瑞本的原因，这个项目没有做成。除了和瑞本集团签订过一个工程承包协议，与其他人签订的非涉及合肥特种玻璃产业园的项目分包合同都是郭某某自己和苏某某他们说的，也见过相关领导并商谈各种项目，但是都没有签署过什么协议，苏某某没见过他或者公司和除瑞本集团以外的公司和个人签署过什么总承包或者分包协议真正的拿到工程。但他们与他人签订项目工程分包协议有：1、2016年签的蚌埠市临淮港产业园的项目，是和卞某他们签的协议，收了100万元保证金；2、2017年阜阳的一个黑水河治理3ｐ项目，和吴某签的协议，收了50万元保证金；3、2016年合肥市粤港恒丰生活广场的项目，分包协议是和唐某签的，收了20万元工程保证金。其他的苏某某都记不得了。这些项目分包协议都不是苏某某签的。蚌埠市临淮港产业园项目谈是高宗根去谈的分包协议，苏某某只是负责收款，收取保证金。阜阳的黑水河治理和吴某签合同，是苏某某和郭某某一起到蚌埠市景江大酒店和吴某他们见面，苏某某参与了签合同，但是具体谈事情没有参与。苏某某也没看协议，只负责给吴某出具缴纳保证金的收款凭证。粤港恒丰生活广场的工程，和唐某签协议，是在苏某某他们公司签订的，苏某某看过合同，上面的印章是其盖的。唐某缴纳的工程保证金20万元，也是苏某某收取后出具的收款凭证。这些事情都是郭某某让其这样做的。这几个工程最后都没有做成功。分包人的保证金没有退。郭某某说没钱退，就一直没退。合肥粤港恒丰唐某转来的20万元保证金，除了两万元按照郭某某的安排，还给了“安徽佑丰工程建设有限公司”，作为退还他们保证金，其余的钱转到了苏某某的卡上，其除了自己用，还转给了郭某某一部分，具体金额记不清了。吴某的50万元保证金转到公司账户后，苏某某就转到自己卡上用于消费、偿还我欠我姐姐的欠款和偿还郭某某欠卞某等人的钱。临淮港产业园的100万元保证金打给高宗根25万元，苏某某自己拿了15万元，还有七十多万转到了安徽安养公司账户，之后用于偿还公司各种债务，也转给苏某某钱了，但是记不得是多少钱了。都是郭某某让其这样转的，因为他们外欠款多，郭某某怕在公司对公账上留钱，可能被债主申请法院冻结了，说苏某某的建行卡就等于公司用卡。公司外欠款大部分就是没拿到项目，分包给别人，收了保证金，最后工程做不了，就要还保证金，但是保证金已经被花掉了，这样就产生了欠款。实际上就是因为没有实际收入，但一直在支出。公司和瑞本集团签订了特种玻璃产业园总承包协议，因为瑞本的原因这个工程没有按时开工。这个项目有向外分包:1、由高宗根找来了一个叫李某的，分包给他一部分项目，收了30万元保证金；该笔钱苏某某应郭某某要求转给一个叫“王磊”的25万，剩下5万元转入苏某某个人账户，好像是和郭某某一起花了。后面也没退给李某。2、由王某某找了一个叫唐某的，分包了一部分项目，唐某缴纳了100万元保证金；这笔钱作为履约保证金，打给瑞本集团了，后来2016年7、8月份瑞本集团退回30万元。其他的没有退。经苏某某手还退了唐某15万元，剩下的85万没退。3、由王某某找来一个名叫李明玖的，承包了部分项目，李明玖缴纳了20万元保证金。这笔钱后面退了，用的是瑞本集团退给苏某某他们的30万元，因为李明玖当时闹得很厉害，郭某某和王某某就让先退给李明玖。还给唐某的十五万元是从蚌埠临淮港产业园那个分包项目上，由卞某他们转来的100万元保证金里面出的。苏某某他们没有拿到工程项目，就与他人签约，将工程分包给别人做，并收取工程保证金。苏某某虽然知道这是诈骗，但是又希望郭某某能把公司做好，所以犯了糊涂，郭某某让其怎么做就怎么做了。这两个公司，没做成一单生意。郭某某在外面所谓的找工程，又大手大脚的花钱，公司就没有钱退，只好寄希望于下一个工程保证金到账，才能继续维持。这个公司没有专业会计，不记账。苏某某知道自己做的事情违法，但当时是都是郭某某、王某某、高宗根指示其这样做的，其现在很后悔。 关于被告人王某某及其辩护人和被告人苏某某辩护人提出的起诉书指控的第一起和第三犯罪事实不构成犯罪的辩解和辩护意见。关于起诉书指控的第一起犯罪事实，经查，第一,瑞本科技集团特殊玻璃有限公司“特殊玻璃生产基地项目”于2015年11月15日签约落户合肥新站试验区，瑞本公司拟投资该项目2.98亿美元，用地80亩，项目计划2016年6月30日开工建设，2017年6月30日竣工投产。项目于2016年1月18日在试验区完成预立项登记，2016年1月19日取得环评初审意见，2016年5月通过项目用地规模预审后，后期用地、规划、正式立项等程序停止。合肥高新技术开发区招商局于2016年9月16日正式通知瑞本公司终止项目执行，解除双方合作协议。在长达九个月的时间里瑞本公司已经取得了政府的环评初审意见并通过了用地规模预审，说明该项目真实存在。第二，被告人没有非法占有的目的且未占有工程保证金。2016年2月16日，北京诚信安徽分公司和唐某签订了《安徽瑞本特种玻璃产业园土石方工程施工合同》，唐某分别在2月18日和2月25日转给北京诚信安徽分公司共计100万元。2016年2月22日，瑞本公司亦与北京诚信安徽分公司签订的《建设工程施工协议书》。北京诚信安徽分公司当天及2月25日分别向瑞本公司转款100万元。第三，合同未能履行的主要原因是由于瑞本公司没有向政府主管部门提供项目所需的资金证明材料，致使该项目被合肥新站高新区招商局终止，故而使得北京诚信安徽分公司和唐某签订的工程合同无法履行。合同签订后，被告人等也积极履行合同义务，最终也非被告人等无正当理由中止履行。所以，该起事实不符合合同诈骗罪的构成要件，依法不构成合同诈骗罪。故对被告人及辩护人的关于该起指控的相关意见予以支持。关于起诉书指控的第三起犯罪事实，经查，2016年5月10日，高宗根受郭某某委托代表北京诚信安徽分公司和李某签订了《内部承包管理协议》，将北京诚信安徽分公司中标的瑞本集团特种玻璃产业园工程项目承包给李某经营施工，具体承包范围是执行甲方即北京诚信安徽分公司与业主方签订的《建设工程协议书》中的全部内容，土石方、消防、绿化、窑炉工程除外。后李某向北京诚信安徽分公司转款30万元，并由苏某某出具相关收款凭证。此前同年2月18日，王某某已与唐某就瑞本特殊玻璃产业园项目签署了《安徽瑞本特种玻璃产业园土石方工程施工合同》。载明的承包范围是厂内的场地平整，土石方开挖、回填、景观土石方造型等。被告人高宗根等人在明知该项目已经发包给唐某的情况下，再次将瑞本项目发包给李某，系重复发包。被害人李某的合同目的根本无法实现，再此基础上高宗根等人收取李某30万元保证金，并用于归还个人欠款或消费，是以非法占有为目的蓄意骗取被害人钱款。该起事实符合合同诈骗罪的构成要件，依法应当予以认定。故对被告人及辩护人的相关意见不予支持。 关于被告人王某某提出其规劝被告人苏某某主动投案，应构成立功的辩解。经查，被告人王某某、苏某某均系蚌埠市公安局高新分局于2020年1月7日依法传唤后，主动到公安机关接受讯问。无法认定苏某某的投案是王某某规劝行为直接带来的结果，因此无法认定其构成立功。故本院对该辩解不予采纳。 本院认为：被告人郭某某、王某某、苏某某以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取多名被害人工程保证金，数额特别巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，但数额有误，本院予以纠正。在共同犯罪中，被告人郭某某起主要作用，系主犯；被告人王某某、苏某某起次要、辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人郭某某归案后能如实供述所犯罪行，自愿接受处罚，依法可以从轻处罚。被告人王某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人王某某有犯罪前科，可以酌情从重处罚；被告人苏某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，并自愿接受处罚，依法可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人郭某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月30日起至2030年1月29日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人王某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月7日起至2022年7月6日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人苏某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月7日起至2024年1月6日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 四、违法所得予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  吴文利 审判员  殷凌云 审判员  周 平 二〇二〇年十二月三十日 书记员  王 乐 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。