广东省翁源县人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0229刑初198号公诉机关翁源县人民检察院。被告人张海良，男，汉族，2002年5月14日出生于广东省翁源县，中专，辍学，务工，户籍地翁源县××××××××××××××××,住所地翁源县××××××万豪学校大门对面。2020年4月27日因本案被羁押，次日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕。现押于翁源县看守所。辩护人刘照东，广东粤北律师事务所律师，由翁源县法律援助处指派。翁源县人民检察院以翁检未检刑诉[2020]Z10号起诉书指控被告人张海良犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月4日向本院提起公诉。2020年9月17日，本院依法将简易程序转为普通程序审理。因涉及未成年人犯罪，本院不公开开庭审理了本案。翁源县人民检察院检察员张馨予，被告人张海良及其辩护人刘照东等到庭参加了诉讼。现已审理终结。翁源县人民检察院指控，2019年10月左右，被告人张海良通过陈壹飞认识了陈凯文（另案处理），得知陈凯文以每套1200元左右的价格收购他人的手机SIM卡、银行储蓄卡、U盾、身份证正反面复印件（俗称“四件套”）后，被告人张海良明知他人利用信息网络实施犯罪，仍向陈凯文提供了以蓝某东、许某棠等人真实身份开具的“四件套”，从中收取每套300元左右的价差，由陈凯文再将收购的“四件套”卖给福建籍男子张标生（另案处理），用于网络诈骗支付结算。被告人张海良在2019年12月左右经陈凯文认识了张标生后，便自己与张标生联系收购“四件套”事宜。张海良后通过谢雨杭、林坤、张嘉宇等人收购了以涂某婷、聂某珊、何某锋等人真实身份开具的“四件套”，直接出售给张标生，以此谋利。至案发时止，被告人张海良收购并出售他人包含银行储蓄卡、手机SIM卡在内的“四件套”约30套，获得违法所得1万元以上。张海良收购的“四件套”提供给他人后，为他人实施网络诈骗犯罪提供了支付结算帮助，支付结算金额达二十万以上。就指控的上述犯罪事实，公诉机关当庭讯问了被告人，宣读了被告人张海良的供述与辩解，证人陈壹飞、林坤等人的证言证词，搜查笔录、扣押决定书，银行流水分析报告，现场勘验、检查、辨认等笔录，同步讯问录音录像、微信注册交易电子信息等证据证实。公诉机关认为，被告人明知他人利用信息网络实施犯罪，仍向他人提供银行储蓄卡等物品，为犯罪支付结算提供帮助，情节严重。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人张海良犯罪时已满十六周岁未满十八周岁，归案后能如实供述其犯罪行为，且自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑法》第十七条第三款、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定量刑处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。被告人张海良对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出辩护意见：1、张海良一开始并不知道收购银行账户有人是用于违法犯罪，其并无参与诈骗及诈骗所得的转移，其犯罪情节较轻微。2、张海良如实供述犯罪事实，且自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。3、张海良检举揭发他人另外收购、出售账户资料的违法犯罪行为，构成立功。经审理查明，2019年10月左右，被告人张海良通过陈壹飞认识了陈凯文（另案处理），得知陈凯文以每套1200元左右的价格收购他人的手机SIM卡、银行储蓄卡、U盾、身份证正反面复印件（俗称“四件套”）后，被告人张海良明知他人利用信息网络实施犯罪，仍向陈凯文提供了以蓝某东、许某棠等人真实身份开具的“四件套”，从中收取每套300元左右的差价，由陈凯文再将收购的“四件套”卖给福建籍男子张标生（另案处理），用于网络诈骗支付结算。被告人张海良在2019年12月左右经陈凯文认识了张标生后，便自己与张标生联系收购“四件套”事宜。张海良后通过谢雨杭、林坤、张嘉宇等人收购了以涂某婷、聂某珊、何某锋等人真实身份开具的“四件套”，直接出售给张标生，以此谋利。至案发时止，被告人张海良收购并出售他人包含银行储蓄卡、手机SIM卡在内的“四件套”约30套，获得违法所得1万元以上。张海良收购的“四件套”提供给他人后，为他人实施网络诈骗犯罪提供了支付结算帮助，支付结算金额达20万元以上。上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书，户籍证明，到案经过，违法犯罪记录查询情况说明，认罪认罚具结书，社会调查说明，公安行政处罚决定书、交易账单详情，翁源县公安局网络警察大队情况说明，涂婉婷微信支付交易明细证明，王添梦提供的微信交易记录，甘喆微信支付交易明细证明，调取证据通知书，调取证据清单、陈凯文、张海良、张嘉宇、王添梦、谢雨杭、陈贵权、罗华、蓝福东、张接源、林立丁、谢景棠、黄军、何玮、涂婉婷、甘喆、廖先保、罗展旺、张接源、罗海斌、何凌锋、林坤、覃娜、李文桂、聂邦珊、陈亮、杨求成的银行开户信息、交易明细清单，协助冻结财产通知书（回执），银行流水分析报告，调取证据通知书，调取证据清单、微信注册信息和财付通注册信息、交易记录，快递清单，中国移动号码开户资料，被害人邓树艳、方军、矣鑫鑫、沈影、江芳琳、陈燕、陈维培、李张露、董佳利、毛迪、胡盼、万肖芳、林秋云被诈骗案的立案决定书、受案登记表，被害人邓树艳、方军、矣鑫鑫、沈影、江芳琳、陈燕、陈维培、李张露、董佳利、毛迪、胡盼、万肖芳、林秋云的陈述，证人覃炳雕、甘喆、陈壹飞、谢雨杭、林坤、张嘉宇、聂邦珊、陈亮、李文桂、罗海斌、何凌锋、黄军、涂婉婷、王添梦、张嘉宇、许京州、罗华、蓝福东、林立丁、张接源、罗展旺、许景棠的证言证词，同案人陈凯文的供述，被告人张海良的供述和辩解，搜查证、搜查笔录，扣押决定书、扣押清单，检查笔录、检查照片，辨认笔录，现场勘验检查工作记录，现场照片，讯问张海良的同步录音录像光盘等证据证实，足以认定。根据《最高人民法院关于审理未成年人刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定，在法庭审理过程中，本院了解到被告人张海良早年父母离异，母亲外嫁，父亲近年去逝，其与弟弟一直居住在姑婆家，经济条件较困难。张海良在所处社区表现良好，无违法犯罪前科，其法律意识淡薄，受“赚快钱”等社会上不良因素的影响，且交友不慎，走上违法犯罪道路。就被告人的辩护人的辩护意见，评判如下：被告人张海良贩卖“四件套”，并非正常活动所需，而系为违法犯罪提供帮助的专门服务，用于网络诈骗支付结算，认定其明知他人利用信息网络实施犯罪。张海良贩卖“四件套”，为他人实施网络诈骗犯罪提供了支付结算帮助，支付结算金额达20万元以上，获得违法所得1万元以上，情节严重。根据侦查机关出具的情况说明，被告人张海良无立功情节。辩护人的其余辩护意见，经查属实，本院予以采纳。本院认为，被告人张海良无视国家法律，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍向其提供银行储蓄卡等物品，为犯罪支付结算提供帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应予惩处。公诉机关的指控成立。被告人犯罪时已满十六周岁未满十八周岁，依法从轻处罚。其归案后能如实供述其犯罪罪行，且自愿认罪认罚，依法从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当。综上，被告人归案后认罪态度较好，是初犯、偶犯，本着“教育为主、惩罚为辅”的原则，贯彻“教育、感化、挽救”的方针和宽严相济的刑事政策，根据被告人的犯罪事实和情节、认罪态度和悔罪表现等，对被告人依法从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、性质、情节等，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第十七条第一款、第三款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第（四）项，第十二条第一款第（二）项、第（四）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人张海良犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月27日起至2021年4月26日止。罚金限在本判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向韶关市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘东杰人民陪审员  陈家鸿人民陪审员  郑佳慈二〇二〇年十二月二日书 记 员  何舒华附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第十七条已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的，应当负刑事责任。已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪，应当从轻或者减轻处罚。因不满十六周岁不予刑事处罚的，责令他的家长或者监护人加以管教；在必要的时候，也可以由政府收容教养。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条为他人实施犯罪提供技术支持或者帮助，具有下列情形之一的，可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，但是有相反证据的除外：（一）经监管部门告知后仍然实施有关行为的；（二）接到举报后不履行法定管理职责的；（三）交易价格或者方式明显异常的；（四）提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的；（五）频繁采用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份，逃避监管或者规避调查的；（六）为他人逃避监管或者规避调查提供技术支持、帮助的；（七）其他足以认定行为人明知的情形。第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：（一）为三个以上对象提供帮助的；（二）支付结算金额二十万元以上的；（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；（四）违法所得一万元以上的；（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；（七）其他情节严重的情形。实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。