吉林省白城市洮北区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0802刑初413号 公诉机关吉林省白城市洮北区人民检察院。 被告人陶志军，男，1982年9月3日出生，汉族，初中，农民，户籍所在地吉林省白城市洮北区，住洮北区。因涉嫌诈骗罪，2020年3月17日被取保候审；2020年7月21日被刑事拘留，2020年8月26日被逮捕。现羁押于白城市看守所。 吉林省白城市洮北区人民检察院以白洮检第一检察部刑诉〔2020〕442号起诉书指控被告人陶志军犯诈骗罪，于2020年11月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。白城市洮北区人民检察院指派检察员王薇出庭支持公诉，被告人陶志军到庭参加诉讼。现已审理终结。 吉林省白城市洮北区人民检察院指控，被告人陶志军于2019年10月中旬，以每斤1.45元的价格向于某收购水稻约26万斤，约定3天内结算水稻粮款，后陶志军将水稻出售后所获得的粮款用于偿还个人其他债务，未将全部粮款支付给于某，现陶志军还有8万元未支付给于某。 被告人陶志军于2019年11月8日左右，以每斤1.45元的价格向李某2收购水稻20万斤多，约定将粮卖出后便支付全部粮款，后陶志军将水稻出售后所获得的粮款用于偿还个人其他债务，未将全部粮款支付给李某2，现陶志军还有9.5万元未支付给李某2。 被告人陶志军于2019年11月20日，以每斤1.45元的价格向尹某收购水稻约40吨，约定卖出水稻后支付全部粮款，后陶志军将水稻出售后所获得的粮款用于偿还个人其他债务，未将全部粮款支付给尹某，现陶志军还有5.6万元未支付给尹某。 被告人陶志军于2019年11月28日左右，以每斤1.4元的价格向苏某收购水稻164000斤，约定10天内结算水稻粮款，后陶志军将水稻出售后所获得的粮款用于偿还个人其他债务，未将全部粮款支付给苏某，现陶志军还有9.9万元未支付给苏某。 被告人陶志军于2019年11月30日，以每斤1.4元的价格向李某3收购水稻23500斤，约定3天内结算水稻粮款，后陶志军将水稻出售后所获得的粮款用于偿还个人其他债务，未将全部粮款支付给李某3，现陶志军还有3.29万元未支付给李某3。 被告人陶志军于2019年12月10日左右，以每斤1.27元的价格向卢某收购水稻104吨，约定1天内结算水稻粮款，后陶志军将水稻出售后所获得的粮款用于偿还个人其他债务，未将全部粮款支付给卢某，现陶志军还有7.2万元未支付给卢某。 被告人陶志军于2019年12月16日左右，以每斤1.4元的价格向方某收购水稻约40吨，约定3天内结算水稻粮款，后陶志军将水稻出售后所获得的粮款用于偿还个人其他债务，未将全部粮款支付给方某，现陶志军还有8万元未支付给方某。 被告人陶志军于2019年12月22日，以每斤1.4元的价格向代某收购水稻70.53吨，约定一个月之内结清粮款，后陶志军将水稻出售后所获得的粮款用于偿还个人其他债务，未将全部粮款支付给代某，现陶志军还有10万元未支付给代某。 被告人陶志军于2019年12月23日，以每斤1.4元的价格向房某收购水稻75吨，约定卖出水稻后便支付全部粮款，后陶志军将水稻出售后所获得粮款用于偿还个人其他债务，未将全部粮款支付给房某，现陶志军还有10万元未支付给房某。 被告人陶志军于2019年12月24日，以每斤1.38元的价格向高某回收水稻约150吨，后陶志军将水稻出售后所获得的粮款用于偿还个人其他债务，未将全部水稻款支付给高某，现陶志军还有约23万元未支付给高某。 被告人陶志军于2019年12月26日，以每斤1.415元的价格向刘某回收水稻15万斤多，约定两天内结算水稻粮款，陶志军将水稻出售后所获得的粮款用于偿还个人其他债务，未将全部水稻款支付给刘某，现陶志军还有20.4元未支付给刘某。 被告人陶志军于2020年1月3日以1块5毛3分钱一斤的价格向许某回收水稻。并提前向许某承诺水稻卖出之后就会支付粮款。后陶志军将水稻出售用于偿还自己的债务，未将全部水稻款支付给许某，剩余75,460元钱至今未支付给许某。 被告人陶志军，以高价赊购的方式从许某、代某等12名农户处收购水稻，水稻出售后，将所得粮款用于偿还个人债务，在约定期限内未结清12户农户的水稻款共计：1,224,360元，现陶志军已无能力支付水稻款。 针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料：书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解。 公诉机关认为：被告人陶志军以非法占有为目的，骗取他人人民币1,224,360元，属数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人陶志军认罪认罚，建议判处被告人陶志军有期徒刑十一年，并处罚金，如能赔偿被害人并取得谅解，可以从轻处罚。 被告人陶志军对公诉机关的指控的犯罪事实基本无异议，但辩解称被害人李某2一事已经过民事判决，对被害人许某一事辩称诈骗金额为55,460元，其通过段彪、于大伟及其侄子偿还许某2万元。 经审理查明，被告人陶志军于2019年10月中旬，以每斤1.45元的价格向于某收购水稻约26万斤，约定3天内结算水稻粮款，后陶志军将水稻出售后所获得的粮款用于偿还个人其他债务，未将全部粮款支付给于某，现陶志军还有8万元未支付给于某。 被告人陶志军于2019年11月8日左右，以每斤1.45元的价格向李某2收购水稻20万斤多，约定将粮卖出后便支付全部粮款，后陶志军将水稻出售后所获得的粮款用于偿还个人其他债务，未将全部粮款支付给李某2，现陶志军还有9.5万元未支付给李某2。 被告人陶志军于2019年11月20日，以每斤1.45元的价格向尹某收购水稻约40吨，约定卖出水稻后支付全部粮款，后陶志军将水稻出售后所获得的粮款用于偿还个人其他债务，未将全部粮款支付给尹某，现陶志军还有5.6万元未支付给尹某。 被告人陶志军于2019年11月28日左右，以每斤1.4元的价格向苏某收购水稻164000斤，约定10天内结算水稻粮款，后陶志军将水稻出售后所获得的粮款用于偿还个人其他债务，未将全部粮款支付给苏某，现陶志军还有9.9万元未支付给苏某。 被告人陶志军于2019年11月30日，以每斤1.4元的价格向李某3收购水稻23500斤，约定3天内结算水稻粮款，后陶志军将水稻出售后所获得的粮款用于偿还个人其他债务，未将全部粮款支付给李某3，现陶志军还有3.29万元未支付给李某3。 被告人陶志军于2019年12月10日左右，以每斤1.27元的价格向卢某收购水稻104吨，约定1天内结算水稻粮款，后陶志军将水稻出售后所获得的粮款用于偿还个人其他债务，未将全部粮款支付给卢某，现陶志军还有7.2万元未支付给卢某。 被告人陶志军于2019年12月16日左右，以每斤1.4元的价格向方某收购水稻约40吨，约定3天内结算水稻粮款，后陶志军将水稻出售后所获得的粮款用于偿还个人其他债务，未将全部粮款支付给方某，现陶志军还有8万元未支付给方某。 被告人陶志军于2019年12月22日，以每斤1.4元的价格向代某收购水稻70.53吨，约定一个月之内结清粮款，后陶志军将水稻出售后所获得的粮款用于偿还个人其他债务，未将全部粮款支付给代某，现陶志军还有10万元未支付给代某。 被告人陶志军于2019年12月23日，以每斤1.4元的价格向房某收购水稻75吨，约定卖出水稻后便支付全部粮款，后陶志军将水稻出售后所获得粮款用于偿还个人其他债务，未将全部粮款支付给房某，现陶志军还有10万元未支付给房某。 被告人陶志军于2019年12月24日，以每斤1.38元的价格向高某回收水稻约150吨，后陶志军将水稻出售后所获得的粮款用于偿还个人其他债务，未将全部水稻款支付给高某，现陶志军还有约23万元未支付给高某。 被告人陶志军于2019年12月26日，以每斤1.415元的价格向刘某回收水稻15万斤多，约定两天内结算水稻粮款，陶志军将水稻出售后所获得的粮款用于偿还个人其他债务，未将全部水稻款支付给刘某，现陶志军还有20.4元未支付给刘某。 被告人陶志军于2020年1月3日以1块5毛3分钱一斤的价格向许某回收水稻。并提前向许某承诺水稻卖出之后就会支付粮款。后陶志军将水稻出售用于偿还自己的债务，未将全部水稻款支付给许某，剩余55,460元钱至今未支付给许某。 被告人陶志军，以高价赊购的方式从许某、代某等12名农户处收购水稻，水稻出售后，将所得粮款用于偿还个人债务，在约定期限内未结清12户农户的水稻款共计：1,204,360元，现陶志军已无能力支付水稻款。 上述事实有庭审中，公诉机关提供的如下证据证实，1.书证，崔某1提供的吉林裕丰米业股份有限公司检验结果单、称重单、账户明细查询。代莲花女婿于大伟提供的欠条、许某本人提供欠条、高某提供欠条、李某2提供欠条、卢某提供欠条、苏某提供欠条、尹某提供欠条、方某提供欠条、于某提供欠条、李某3提供欠条、房某提供欠条、刘某提供欠条、关于东风派出所对陶志军举报崔某2侵占21万立案的异议书、常住人口数据查询详细信息；2.证人唐某、于大伟、杨某、宁吉庆、李某1、栗某、崔某2、韩某、崔某1、张某的证言；3.被害人许某、房某、刘某、代某、方某、卢某、李某3、苏某、尹某、于某、高某、李某2的陈述；4.被告人陶志军的供述与辩解。上述证据来源合法，内容客观真实，且被告人均无异议，本院予以确认。 本院认为，被告人陶志军以非法占有为目的，骗取他人人民币1,204,360元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。关于被告人陶志军辩解称李某2一事已经过民事判决，本院经审查属实，但陶志军诈骗李某2事实成立，该辩解不予采纳。关于被告人辩解称其偿还徐建南2万元的事实，本院经审查属实，予以采纳。被告人陶志军认罪认罚，同意公诉机关的量刑建议，并签署认罪认罚具结书，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条、第二百零一条、第十五条的规定，判决如下： 一、被告人陶志军犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月21日起至2031年7月20日止，罚金于本判决生效后30日内缴纳。） 二、责令被告人陶志军退赔被害人经济损失（另附清单）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向白城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审判长  付海艳 审判员  其木格 审判员  李天伦 二〇二〇年十二月三十一日 书记员  崔嘉琦 退赔清单 1.责令被告人陶志军退赔被害人于某人民币8万元； 2.责令被告人陶志军退赔被害人李某2人民币9.5万元； 3.责令被告人陶志军退赔被害人尹某人民币5.6万元；4.责令被告人陶志军退赔被害人苏某9.9万元； 5.责令被告人陶志军退赔被害人李某3人民币3.29万元；6.责令被告人陶志军退赔被害人卢某人民币7.2万元；7.责令被告人陶志军退赔被害人方某人民币8万元； 8.责令被告人陶志军退赔被害人代某人民币10万元； 9.责令被告人陶志军退赔被害人房某人民币10万元； 10.退赔被害人高某人民币23万元； 11.退赔被害人刘某20.4万元； 12.退赔被害人许某5.5460万元。