江西省上饶市广信区人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣1121刑初338号公诉机关江西省上饶市广信区人民检察院。被告人祝泽山，男，1975年7月30日出生于江西省上饶市广信区，汉族，初中文化，务工，户籍地江西省上饶市广信区，租住于上饶市广信区。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月10日被上饶市广信区公安局刑事拘留，经上饶市广信区人民检察院批准，于2020年7月8日被上饶市广信区公安局逮捕，现羁押于上饶市广信区看守所。指定辩护人孙哲卿，江西衡旭律师事务所律师。江西省上饶市广信区人民检察院以饶广信检一部刑诉〔2020〕352号起诉书指控被告人祝泽山犯诈骗罪，于2020年10月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。上饶市广信区人民检察院指派检察员杨月清出庭支持公诉，被告人祝泽山及其指定辩护人孙哲卿到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、2019年10月份，被告人祝泽山在与吴某2的聊天中得知吴某2的女儿和女婿想买一套自建房，其在别人处听说上饶市建设局局长郑某在上饶市广信区信美路有栋自建房要出售，就告诉吴某2，其可以做中间人。吴某2信以为真，2020年2月至5月，祝泽山以要交购房定金10万元，缴房产费10500元、办理过户需要交购房款为由，共骗取了吴某2及其女婿转账给其共计705000元。祝泽山为了让吴某2信任自己，还冒充郑某签名写了收条和委托书并拍照发给吴某2。二、2020年3月初，邱某通过其朋友马学良认识祝泽山，祝泽山对其说能搞到公租房，邱某相信了祝泽山，祝泽山以缴税、房屋维修金、购房费用等理由骗取邱某78760元。三、2019年3月份，祝泽山以一起做土建工程为由骗取张美仙夫妻260,000元，后还了90,000元。四、2019年4月至12月期间，祝泽山以承包广信区田墩镇秀美乡村建设工程为由，制作假的中标书、合同书、冒充田墩镇副书记签名等骗取林某1、林某2、叶某共计200余万元。五、2020年1月至5月期间，祝泽山以帮吴道明办贷款、弄公租房、投资废品收购为由骗取吴道明294,100元。上述款项大部分被其用于赌博和个人支出，部分用于偿还个人债务及开办公司等。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了1、人口信息表、归案情况说明、收条及伪造签名收条复印件、聊天记录截图、银行交易明细、投标文件、广信区田墩镇人民政府出具的证明等书证；2、证人郑某、童某等人的证言；3、被害人吴某1、邱某等人的陈述；4、被告人祝泽山的供述和辩解；5、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人祝泽山以非法占有为目的，骗取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，且金额特别巨大。被告人祝泽山辩称其对前两起诈骗事实认罪认罚，但对后三起拒不认罪，张美仙的26万元是因为当时在谈工程邀请张美仙合伙，后面工程没做了，退了9万元给张美仙并出具了欠条；祝泽山拒不承认其收到被害人林某1、林某2和叶某的200多万元，称是一起做工程，林某1等3人说用了这么多钱，于是祝泽山出具了欠条给他们；吴道明打给祝泽山的钱是因为吴道明在其创办的公司中占股20%，该笔钱是用于公司前期的装修中了。其辩护人提出的辩护意见是对起诉书指控被告人构成诈骗罪的定性无异议，被告人有自首情节，到案后如实供述，系初犯，无犯罪前科，请求从轻减轻处罚。经审理查明：一、被告人祝泽山骗取吴某2705000元的事实2019年10月份，被告人祝泽山在与吴某2的聊天中得知吴某2的女儿和女婿想买一套自建房，其在别人处听说上饶市建设局局长郑某在上饶市广信区信美路有栋自建房要出售，就告诉吴某2，其可以做中间人。吴某2信以为真，2020年2月至5月，祝泽山以要交购房定金10万元，缴房产费10500元、办理过户需要交购房款为由，共骗取了吴某2及其女婿转账给其共计705000元。祝泽山为了让吴某2信任自己，还冒充郑某签名写了收条和委托书并拍照发给吴某2。证明上述事实的证据如下：1.书证（1）收条及转账记录，证实被害人吴某2于2020年2月29日转账10万元给被告人祝泽山，于2020年5月22日转账105000元给被告人祝泽山指定的周汉激账户，于2020年5月27日转账50万元给祝泽山。（2）祝泽山伪造的收条、委托书、房产交易申报表，证实被告人祝泽山未取得被害人信任，伪造房屋屋主郑某委托其卖房的委托书并伪造郑某收到其购房订金的收条。2.被害人吴某1陈述，证实被告人祝泽山称可以介绍被害人购买房屋，骗取被害人705000元。3.证人郑某的证言，证实祝泽山出具给被害人的委托书并不是郑某出具的，郑某并没有委托祝泽山帮他卖房子。4.被告人祝泽山的供述和辩解，证实祝泽山通过伪造委托书，欺骗被害人自己可以作为买房的中间人并收取被害人705,000元一事供认不讳。二、被告人祝泽山骗取被害人邱某78760元的事实2020年3月初，邱某通过其朋友马学良认识祝泽山，祝泽山对其说能搞到公租房，邱某相信了祝泽山，祝泽山以缴税、房屋维修金、购房费用等理由骗取邱某78760元。证明上述事实的证据如下：1.书证（1）微信聊天记录、微信转账记录，证实邱某于2020年3月-5月共转账78760元给被告人祝泽山。（2）收条3份，证实被告人祝泽山于2020年3月12日、3月13日、4月2日分别以公租房、税费、房屋维修基金等方式收取被害人共计71,560元。2.被害人邱某的陈述，证实被告人祝泽山谎称可以帮忙办理公租房事宜，骗取被害人78760元。3.被告人祝泽山的供述和辩解，证实被告人祝泽山谎称自己可以弄到公租房，骗取被害人邱某8万元左右，骗来的钱赌博输掉了。三、被告人祝泽山骗取被害人林某1、林某2、叶某200余万元2019年4月至12月期间，祝泽山以承包广信区田墩镇秀美乡村建设工程为由，制作假的中标书、合同书、冒充田墩镇副书记签名等骗取林某1、林某2、叶某共计200余万元。证明上述事实的证据如下：1.借条二张，证实2019年9月16日被告人祝泽山出具借条，借条内容为：“今借到林某2、林某1、叶某人民币壹佰捌拾万元整（￥1800000）”。2020年4月23日被告人祝泽山出具借条给叶某，借条内容为：“今借到叶某人民币肆拾捌万元整（￥480000），到二零二零年五月三号归还。”2.转账记录，证实叶某及林某1共通过微信转账172000元给被告人祝泽山。3.中标通知书、施工合同、投标文件各一份，证实未取得被害人林某2三人信任，被告人自己制作了假的中标通知书、施工合同及投标文件，文件中的签名是被告人伪造的，文件中的上饶县田墩镇人民政府的公章是假的。4.被害人林某1、叶某、林某2的陈述，证实2019年5月份的时候，祝泽山跟林某2说有上饶市广信区田墩镇冷水村秀美乡村建设工程可以做，林某2说要做，便找了其弟弟林某1和叶某一起合伙做这个工程，三人之后在经济开发区汉腾公司门口给了祝泽山15万元现金，后又在市政府后面交了祝泽山8万元现金，2019年9月20日，又拿了7万元现金给祝泽山。后来，祝泽山以工程款下来要缴税、给领导送礼等理由向林某1三人索要了近200万元。之后，三人向祝泽山问工程的事情，他总是推脱。后林某2三人去问了田墩镇党委政府副书记童某，得知该项目并没有做，被告人祝泽山给他们的中标通知书、投标文件、施工合同均是伪造的，公章也是假的。林某2三人便向祝泽山要求其还钱，祝泽山陆续通过微信转账给林某1和叶某大概8万元钱。之后，被告人祝泽山写了一张借条，内容是祝泽山向林某2等3人借款180万元，但祝泽山提出要把标书等东西还给他，他才给借条，被害人不肯，所以被害人没有该借条的原件。5.证人童某证言，证实田墩镇冷水村并不存在秀美乡村建设工程。被告人祝泽山出具给林某2等3人的中标通知书上的童某的签名及田墩镇政府的公章均是伪造的。6.被告人祝泽山的供述与辩解，证实被告人祝泽山给被害人林某2等3人的中标通知书、投标文件、施工合同等均是被告人祝泽山伪造的，中标通知书上的童某的签名是被告人祝泽山签署的，目的是为了让被害人林某2等人相信有这个工程存在。2019年下半年共收到林某2等人二百一十几万元，大多数是当面给的现金，微信、支付宝也有。后来，被告人祝泽山退了林某23人将近40万元。另查明，被告人祝泽山于2020年6月8日主动到上饶市广信区投案。证实上述事实的证据如下：1.祝泽山户籍信息及前科情况，证实被告人祝泽山系完全刑事责任年龄人，无前科。2、归案情况说明，证实被告人祝泽山于2020年6月8日主动到上饶市广信区投案。另查明，2019年3月份，祝泽山以一起做土建工程为由，收取张美仙夫妻26万元，并出具了收条一份，后陆续归还了9万元。2020年1月至5月期间，吴道明陆续通过微信转账给被告人祝泽山294,100元，但均未明确转账的用途。本院认为，被告人祝泽山以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额特别巨大，构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立，本院依法予以支持。被告人祝泽山辩称张美仙的26万元是因为当时在谈工程邀请张美仙合伙，后面工程没做了，退了9万元给张美仙，且26万元也出具了收条给张美仙。经查明，本案中并无证据证明张美仙给被告人的26万元系被告人以非法占有为目的的，且被告人中途还了部分款项给张美仙，张美仙可以另行提起民事诉讼以维护自身的权益。被告人祝泽山拒不承认其收到被害人林某1、林某2和叶某的200多万元，称是一起做工程，林某1等3人说用了这么多钱，于是祝泽山出具了欠条给他们。但本案中被告人祝泽山为获取被害人林某1等人的信任，伪造中标书、合同等，以非法占有为目的，虚构事实，骗取财物，被发现后为让被害人不报警处理，便出具了欠条，写明了自己骗取的资金，事实清楚，证据确实充分，对被告人的辩解意见，本院不予采纳。被告人祝泽山辩称吴道明打给祝泽山的钱是因为吴道明在其创办的公司中占股20%，该笔钱是用于公司前期的装修中了。本案中，并未明确吴道明打给祝泽山钱的用途，仅有被害人陈述予以证明，被告人拒不认罪，证据不充分，对该项指控，本院不予支持。辩护人的辩护意见是被告人祝泽山主动投案，并如实供述，有自首情节，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人祝泽山犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月8日起至2032年6月7日止。罚金限在本判决生效后三个月内缴纳。）二、责令被告人祝泽山退赔违法所得人民币共2583760元，返还被害人吴某2705000元，返还被害人邱某78760元，返还被害人林某1、林某2和叶某1800000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  蒋 煌人民陪审员  李帮开人民陪审员  张子根二〇二〇年十二月二十八日书 记 员  赵 晶