河南省太康县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1627刑初612号公诉机关太康县人民检察院。被告人孙结实，男,1971年4月13日出生于河南省禹州市，汉族,初中文化,农民,住河南省禹州市。因犯非法经营罪，于2014年5月28日被河南省西华县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币四万元。因涉嫌非法经营犯罪，于2020年5月12日被太康县公安局民警在禹州市人民医院附近停车场被抓获，于2020年5月13日被太康县公安局刑事拘留，于2020年6月18日经太康县人民检察院批准逮捕，于2020年6月19日由太康县公安局执行逮捕。辩护人刘耀华,河南桓正律师事务所律师。被告人孙鑫磊，男，1995年5月23日出生于河南省禹州市，汉族,初中文化,农民,住河南省禹州市。因犯危险驾驶罪，于2019年6月26日被上海市嘉定区人民法院判处拘役四个月，并处罚金人民币四千元。因涉嫌非法经营犯罪，于2020年5月12日被太康县公安局民警在禹州市玫瑰园小区被抓获，于2020年5月13日被太康县公安局刑事拘留，于2020年6月18日经太康县人民检察院批准逮捕，于2020年6月19日由太康县公安局执行逮捕。太康县人民检察院以太检二部刑诉[2020]190号起诉书指控被告人孙结实犯非法经营罪、被告人孙鑫磊犯妨害信用卡管理罪,于2020年11月18日向本院提起公诉,本院受理后,依法组成合议庭,适用普通程序，2020年12月8日公开开庭审理了本案。太康县人民检察院指派检察员李庆东出庭支持公诉,被告人孙结实及其辩护人刘耀华、被告人孙鑫磊到庭参加了诉讼。现已审理终结。太康县人民检察院起诉书指控：2017年2月至2020年5月，被告人孙结实在未办理烟草零售经营许可证的情况下，从李为民、李朝旭手中购买假冒卷烟加价后销售给张雪、王伟，从中谋取利益，孙结实累计经营卷烟数额为815782元。2019年年底，被告人孙结实为了办理鄂Ｅ×××**车辆报废手续，在网上联系他人私刻了河南省郑州市公安局交通警察支队车辆管理所业务专用章（1）、河南省郑州市公安局交通警察支队印章，经鉴定两枚印章均系伪造。2019年6月至2019年7月，被告人孙鑫磊在明知其父亲孙结实在未办理烟草经营许可证的情况下，两次帮助孙结实运输卷烟给张雪，交易烟款数额为35000元。2019年3月至2020年5月，被告人孙鑫磊分别借用银行卡7张用于其存款转账使用。所举证据有物证银行卡、书证、扣押物品清单、被告人供述与辩解、另案被告人供述与辩解、鉴定意见、辨认笔录等。据此，公诉机关认为被告人孙结实的行为构成非法经营罪、伪造国家机关印章罪，被告人孙鑫磊的行为构成妨害信用卡管理罪，请依法判处。被告人孙结实辩称，我对起诉书指控的犯罪数额没有异议，李朝旭晚上让李为民给我送货，也没有看清楚是谁。我总共获利五六万元钱，愿意认罪认罚，请求法院从轻处理。辩护人刘耀华提出的辩护意见是，1、公诉机关指控被告人孙结实犯罪事实及罪名均无异议；2、其具有以下具体量刑情节：当庭自愿认罪认罚，提供与李朝旭的联系手机，使警方抓获李朝旭，有立功表现，社会危害性不大，犯罪情节轻微。综上，请求法庭依法对其从轻、从宽处罚。被告人孙鑫磊辩称，我对起诉书指控犯罪事实及罪名没有异议，愿意认罪认罚，请求从轻处罚。经审理查明：一、非法经营罪2017年2月至2020年5月，被告人孙结实在未办理烟草零售经营许可证的情况下，从李为民、李朝旭（二人另案处理）手中购买假冒芙蓉王烟、小苏烟、红旗渠烟等卷烟加价后销售给张雪、王伟（二人另案处理），从中谋取利益，孙结实累计经营卷烟数额为815782元。证明上述事实的证据有书证户籍证明、违法犯罪证明、刑事判决书、证明、抓获经过、释放证明书、关于张雪非法经营假烟认定数额情况说明、太康县公安局调取证据通知书、相关银行账户开户及交易明细等，被告人孙结实、孙鑫磊、李朝旭供述与辩解，另案被告人张雪、李为民供述与辩解，证人李某、孙某、张某证言，情况说明、辨认笔录，经李某、李为民对孙结实进行辨认，扣押清单，河南省烟草专卖局鉴别检验报告、太康县烟草专卖局核价表等。以上证据均经庭审查明属实，能够互相印证，足以认定。二、伪造国家机关印章罪2019年年底，被告人孙结实为了办理鄂Ｅ×××**车辆报废手续，在网上联系他人私刻了河南省郑州市公安局交通警察支队车辆管理所业务专用章（1）、河南省郑州市公安局交通警察支队印章，经鉴定两枚印章均系伪造。证明上述事实的证据有被告人孙结实、孙鑫磊供述与辩解、证人张某证言、周口市公安局刑事科学技术研究所鉴定书等。以上证据均经庭审查明属实，能够互相印证，足以认定。三、妨害信用卡管理罪2019年3月至2020年5月，被告人孙鑫磊分别借用程要峰卡号为62×××91的中信银行卡、孙莹莹卡号为62×××11的建设银行卡、朱邓周卡号为62×××37的工商银行卡、孙继峰卡号为62×××42的工商银行卡、朱邓周卡号为62×××55的建设银行卡、韩红范卡号为62×××26的邮政银行卡、刘晓菲卡号为62×××64的招商银行卡，用于其存款转账使用。证明上述事实的证据有被告人孙鑫磊供述与辩解、扣押清单等。上述证据均经庭审查明属实，能够互相印证，足以认定。本院认为,被告人孙结实违反国家烟草专卖管理法律法规,未经烟草专卖行政主管部门许可,非法经营伪劣卷烟,扰乱市场秩序,情节特别严重,且其伪造国家机关印章，其行为已经分别构成非法经营罪、伪造国家机关印章罪；被告人孙鑫磊非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于辩护人辩称被告人孙结实有立功表现的理由，经查，其归案后向公安机关提供贩卖假烟上线李朝旭的联系方式，是其如实供述自己罪行的内容，不符合立功的构成要件，依法不能认定具有立功表现。故对上述辩护理由不予采纳。关于被告人孙结实非法经营犯罪数额的认定，根据被告人、另案被告人供述与辩解、微信转账记录以及生效的刑事判决书等证据，其销售给张雪的假烟价值数额扣除张雪获利，加上公安机关扣押其持有的假烟价值数额，综合认定为815782元；其违法所得的认定，缺乏其他证据支持，以其当庭供述数额的底线为准较为适宜。被告人孙结实一人犯数罪，依法应数罪并罚；其当庭自愿认罪认罚，当庭如实供述主要犯罪事实，依法可从宽处罚；其具有犯罪前科，可酌情从重处罚。被告人孙鑫磊具有坦白情节，当庭自愿认罪认罚，对其可从轻、从宽处罚；其具有犯罪前科，可酌情从重处罚。根据二被告人犯罪的事实、犯罪的性质和对于社会的危害程度,依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第(一)项、第二百八十条、第一百七十七条之一第一款第（二）项、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款、第三条第二款第之规定,判决如下:一、被告人孙结实犯非法经营罪,判处有期徒刑六年,并处罚金人民币五万元；犯伪造国家机关印章罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。数罪并罚，合并决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币五万五千元。(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月12日起至2026年5月11日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。)二、被告人孙鑫磊犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月12日起至2021年1月11日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。)三、被告人孙结实违法所得人民币五万元予以追缴，上缴国库。四、未随卷移送扣押在案的伪劣卷烟由扣押机关太康县公安局予以销毁；扣押在案的作案工具老年手机13部、印章3枚（河南省郑州市公安局交通警察支队车辆管理所业务专用章（1）、河南省郑州市公安局交通警察支队、郑州金格汽车销售有限公司质量管理专用章）由扣押机关太康县公安局予以没收，上缴国库；其余扣押物品由扣押机关太康县公安局负责处理。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或直接向周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本三份。审判长 张 勇审判员 程 雪审判员 游合营二〇二〇年十二月十八日书记员 石 金