湖南省中方县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1221刑初78号 公诉机关湖南省中方县人民检察院。 被告人王德勇(曾用名王**)，男，1989年12月28日出生于山东省肥城市，汉族，高中文化，务农，住山东省肥城市。因涉嫌犯集资诈骗罪，2019年11月20日被中方县公安局刑事拘留；同年12月20日被逮捕，现押怀化市看守所。 辩护人杨武，湖南玉锋律师事务所律师。 被告人刁光利（绰号“刁某”），男，1981年9月17日出生于山东省肥城市，汉族，初中文化，务农，住山东省肥城市。因涉嫌犯集资诈骗罪，2019年11月18日被中方县公安局刑事拘留；同年12月20日被逮捕，现押怀化市看守所。 辩护人王启明，湖南启剑律师事务所律师。 被告人尹余敏，男，1988年1月5日出生于江苏省泰兴市，汉族，高中文化，无业，住湖南省凤凰县。因涉嫌犯集资诈骗罪，2019年11月30日被中方县公安局刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现押怀化市看守所。 辩护人舒杰，湖南玉锋律师事务所律师。 湖南省中方县人民检察院以湘中检刑诉[2020]46号起诉书指控被告人王德勇、刁光利、尹余敏犯集资诈骗罪，于2020年9月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省中方县人民检察院指派检察官舒春华出庭支持公诉，被告人王德勇、刁光利、尹余敏及辩护人杨武、王启明、舒杰均到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省中方县人民检察院指控： 2019年8至10月期间，朱某（另案处理），化名为“刘智”，伙同“黄总”（另案处理）先后分别邀约被告人王德勇、刁光利、尹余敏等人，将位于中方县泸阳镇濒临破产的湖南新坤电子有限公司进行股权转让和法人变更，后以支付月息2分，虚构该公司购进全自动化设备需要资金，在怀化市鹤城区某酒店19楼租房作为公司临时办公场所，先后向被害人练某、赵某、郭某等21人骗取人民币100.1万元。所得款项被朱某、“黄总”、王德勇、刁光利、尹余敏等人分赃、挥霍等。案发后，被告人刁光利、王德勇、尹余敏先后被公安民警抓获归案，并如实供述上述犯罪事实。针对上述指控，公诉机关向本院提交了相关书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述和辩解、现场指认、辨认、检查笔录等证据。 公诉机关认为，被告人王德勇、刁光利、尹余敏以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，三被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人王德勇、刁光利、尹余敏在共同犯罪中，均起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条。被告人王德勇、刁光利到案后均如实供述犯罪事实，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。建议对被告人王德勇、刁光利分别判处五年以上八年以下有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人王德勇、刁光利、尹余敏对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，被告人王德勇、刁光利并自愿认罪认罚。被告人王德勇的辩护人杨武提出如下辩护意见：对起诉书指控被告人王德勇的犯罪事实及罪名无异议。本案的组织、策划者是刘某，被告人王德勇只是实施者和帮助者。被告人王德勇没有非法占有集资款的主观故意，不能单纯根据损失结果进行客观归罪。被告人王德勇认罪态度好，如实供述，且系从犯。故请求依法从轻从宽处罚。 被告人刁光利的辩护人王启明提出如下辩护意见：对起诉书指控被告人刁光利的犯罪事实及罪名无异议。被告人刁光利系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人刁光利认罪认罚，认罪态度好，如实供述，依法可以从轻处罚。被告人刁光利无犯罪前科，可以酌情从轻处罚。故请求法院依法处理。 被告人尹余敏的辩护人舒杰提出如下辩护意见：对起诉书指控被告人尹余敏的犯罪事实及罪名无异议。被告人尹余敏认罪认罚，认罪态度好，如实供述，依法可以从轻处罚。被告人尹余敏系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人尹余敏家庭困难，请求法院酌情确定刑期。故请求法院依法从轻、减轻处罚。 经审理查明，2019年8至10月期间，朱某化名为“刘智”，伙同“黄总”先后分别邀约被告人王德勇、刁光利、尹余敏等人，将位于中方县泸阳镇濒临破产的湖南新坤电子有限公司进行股权转让和法人变更，后以支付月息2分，虚构该公司购进全自动化设备需要资金，在怀化市鹤城区某酒店19楼租房作为公司临时办公场所，先后骗取被害人练某9000元、赵某156000元、郭某42000元、颜某43000元、杨某86000元、杨某133600元、何某28000元、杨某29200元、朱某116800元、黄某8800元、赵某127000元、张某130000元、张某1118400元、向某17000元、谢某81000元、贺某13000元、奠某45000元、欧某9000元、彭某28800元、谢某146600元、吴某52800元，共计骗取21名被害人人民币100.1万元。所得款项被朱某、“黄总”、王德勇、刁光利、尹余敏等人分赃、挥霍等，其中王德勇获得违法所得2万余元，刁光利获得违法所得24000元，尹余敏获得违法所得17500元。案发后，被告人王德勇于2019年11月14日被重庆市公安局九龙坡区分局九龙园派出所民警抓获；被告人刁光利于2019年11月18日被南阳市公安局梅溪派出所民警抓获；被告人尹余敏于2019年11月29日被南阳市公安局崇川分局钟秀派出所民警抓获，三被告人均如实供述上述犯罪事实。 另查明，2020年9月4日被告人王德勇、刁光利自愿签署了认罪认罚具结书。 上述事实有下列经过庭审质证且查证属实的证据证明： 书证 （1）接报案登记表、立案决定书，证明该案报案登记、立案、的情况。 （2）户籍信息4份，证明被告人刁光利、王德勇、尹余敏及朱某出生情况，均系已满18周岁成年人，均已达到完全刑事责任年龄。 （3）抓获经过2份、归案情况说明1份，证明被告人王德勇于2019年11月14日在重庆市九龙坡区化龙苑小区智龙网吧内被重庆市公安局九龙坡区分局九龙园派出所民警抓获；刁光利于2019年11月18日在南阳市工业路新华坡市广场D座801室“南阳友华旅游开发有限公司”办公室被南阳市公安局梅溪派出所社区警务大队民警抓获；尹余敏于2019年11月29日8时20分在南通市崇川天勤家园27幢楼下被南通市公安局崇川分局钟秀派出所民警抓获。 （4）临时羁押证明书2份，证明被告人王德勇、尹余敏被抓获后分别于2019年11月14日22时至2019年11月20日11时在重庆市九龙坡区看守所、2019年11月29日至2019年11月30日在南通市看守所临时羁押的情况。 （5）扣押决定书9份、扣押物品、文件清单7份，证明被告人尹余敏持有的黑色魅族智能手机1部、黑色小笔记本1本、A4手写材料10张、招商银行一卡通1张，王德勇持有的怀化至重庆西火车票1张、王德勇身份证、宋某身份证各1张、中信银行卡621771210570XXXX、中国建设银行卡623094222000054XXXX、中国邮政储蓄银行卡621799463001097XXXX、华夏银行信用卡622637003276XXXX，vivo手机2和vivo手机1各一部，笔记本2本、公款消费明细1张、付利息情况明细单1张、手写客户名单1张，员工入职表2张、离职证明1张；刁光利持有的华为手机1部、OPPO手机1部、户口资料2张、离职证明1张、辞退通知书2张、客户登记表2张、笔记本2本、中国银行汇款单4张、中国工商银行汇款单2张、中国农业银行汇款单2张、建行卡6230942220000697XXXX张，邮政银行卡2张（621799463001616XXXX、621799463001359XXXX）、工商卡1张（621226160400774XXXX）、交通银行卡1张（622252108358XXXX），身份证4张（刁光利、刁某、杨某3、李某）。 （6）内资企业登记基本情况表1张，证明湖南新坤电子有限公司2019年8月21日变更前法定代表人谭某，股东谭某、罗某，变更后法定代表人尹余敏，股东罗某、尹余敏。 （7）公司登记（备案）申请书、法定代表人信息、董事、监事、经理信息、股东出资情况、财务负责人信息、企业登记证照颁发及归档记录表、有限责任公司变更登记审核表、指定代表或者共同委托代理人授权委托书、湖南新坤电子有限公司股东会决议、湖南新坤电子有限责任公司章程，证明湖南新坤电子有限公司登记、法人、公司章程等情况。 （8）身份证信息2张，证明谭某、罗某身份情况。 （9）营业执照1份，证明位于中方县工业集中区湖南新坤电子有限公司成立日期2017年3月28日，经营范围为电子产品及电线产品的开发、生产和销售；国内贸易，货物及技术进出口。 （10）湖南新坤电子有限公司股权转让协议、企业登记证照颁发及归档记录表、有限责任公司变理登记审核表、提交材料目录、公司登记（备案）申请书、法定代表人信息、董事、监事、经理信息、联络员信息、股东（发起人）投资者出资情况，证明湖南新坤电子有限公司于2019年8月19日谭某将其股权转让给尹余敏，2019年8月21日法定代表人由谭某变更为尹余敏后该公司重新备案登记的情况。 （11）承诺书、湖南新坤电子有限公司新旧股东会决议、章程，证明湖南新坤电子有限公司同意免云谭某法定代表人兼经理职务，重新称举尹余敏为公司法定代表人兼执行董事兼经理，由其办理本公司变更登记事宜及尹余敏以湖南新坤电子有限公司向中方县市场监督管理局的承诺，公司章程。 （12）报案报告、受害人清单、涉案人联系电话各1份，证明2019年11月4日，被害人郭某、杨某、练某等18人向中方县公安局报案及被害人被骗清单、刁某、刘某、尹余敏、李总、谭某等人联系电话。 （13）身份证信息复印件2份，证明刘某、刁某身份信息。 （14）怀化市2019年投融资建设项目推介表，证明湖南新坤电子有限公司属扶贫车间生产线建设。 （15）湖南新坤电子有限公司宣传单1份，证明该公司办公地址位于怀化市怀西路11号金爵大酒店19楼，公司及公司产品介绍、测试仪器、自动化设备等情况。 （16）承诺书2份，证明刘某向被害人郭某、杨某分别承诺如客户本金到期后未能如约取回，本人刘某承担郭某投资金额的85%，于到期后7日内付清。 （17）P0S签购单10份，证明赵某2019年10月15日，尾号为4729中国银行以洪江市托口博大家具店消费49000元、尾号为8984交通银行以洪江市沅河伟伟家具店消费1000元、交通银行尾号为8984以洪江市沅河伟伟家具店消费20000元；2019年8月26日赵某分别在鹤城区百瑞建材店、鹤城区小黑电器中心店消费50000元、18000元。 （18）借款合同、收据、身份信息复印件，证明被害人练某、杨某、何某、杨某1、赵某、张某、颜某、向某、赵某1、朱某1、刘某1、黄某、张某1、杨某2、郭某分别于2019年8月17日、20日、8月25日、8月30日、9月4日、9月20日、21日、25日、28日、29日、10月10日、15日给湖南新坤电子有限公司尹余敏借款1万元、10万元、3万元、4万元、17万元、13万元、5万元、2万元、3万元、1万元、1万元、1万元、12万元、1万元、5万元。被害人谢某1、奠某、欧某、吴某分别于2019年8月27日、9月20日、25日、7日借给新坤公司55000元、50000元、10000元、60000元。 （19）湖南新坤电子有限公司内部通讯录1份，证明湖南新坤电子有限公司人员的联系电话，被告人刁光利、王德勇分别使用刁某、王**的名字及1558016****、1737554****电话号码。 （20）火车票一张，证明被告人王德勇于2019年10月20日乘坐K487怀化至重庆西火车购买的火车票。 （21）离职证明2份，证明被告人王德勇、刁光利分别于2019年6月22日从湖南兰玉叶环保科技有限公司离职的情况。 （22）付利息清单2张，证明被告人王德勇统计2019年9月份对被害人练某等10人8月借款所付利息情况，及10月份应付被害人杨某、翟某、杨某1、何某、张某等18人利息清单。 （23）员工入职表及身份信息各2份，证明侯某、谢某2分别于2019年8月16日任职湖南新坤电子有限公司出纳、前台职务及工资等情况。 （24）提成单1张，证明被告人王德勇、刁光利、尹余敏等人拿提成的情况。 （25）王德勇持有笔记本复印件7张，证明被告人王德勇记录8月份从被害人手中骗取56.5万元、9月至10月向被害人吴某、郭某、袁某、张某、向某、奠某、赵某1、欧某、彭某、刘某1、朱某1、黄某、张某1、杨某2、贺某等人手中骗取的钱；及开支情况。 （26）辞退通知书1份，证明被告人刁光利于2019年10月20日从湖南新坤电子有限公司辞退的情况。 （27）刁光利持有笔记本复印件8张，证明被告人刁光利记录被害人贺某、谢某、谢某1、向某等人电话号码投资金额、时间。 （28）微信聊天记录，证明被告人刁光利与被害人贺某的微信聊天记录，给贺某发了新坤电子生产厂房图片，刁光利向贺某介绍公司融资利息期限的情况，向贺发中秋节红包，并与贺讲公司董事长来，自动化设备现在已经订下来了，还差50万，年前就能拿到本金。高某与杨某2的微信聊天记录，其向杨某2说家里有事，这几天回去了，在其回来前，有事情可以直接去公司找刁经理。刁光利与峰、田某的微信聊天记录、刁光利与方某、李某1的微信聊天记录，证明刁光利与方某在微信中讲到逃跑的情况和河南南阳市卧龙区融资的情况。刁光利与李某1讲到2019年10月20日离开怀化及到南阳融资的聊天记录； （29）尹余敏提供的手写材料，证明被告人尹余敏向公安机关提供其如何以法定代表人身份骗取被害人所准备的台词及公司生产流程、工厂情况、生产产品介绍、产品合作伙伴的介绍、未来发展方向、自动化完全成型后盈利等情况。 （30）电子元器件生产项目投资合同书、费用收缴通知单2份，证明湖南新坤电子有限公司与中方县工业签订建16条电子元器件生产线及配套30台自动化生产设备投资项目，湖南新坤电子有限公司应缴纳相关费用情况。 2、证人证言 （1）证人谭某（系中方县工业园湖南新坤电子有限公司原法人）的证言，证明①其之前是在中方县工业园湖南新坤电子有限公司担任企业法人，现在公司已经转给尹余敏了。2017年3月份，受原来企业法人周某的聘请，作为技术人员到新坤公司担任生产部经理，也就是聘请其到公司管理。到2018年的8月份左右，周某把公司的股份80%（李某2占20%、周某20%、袁某140%）转让给其，还有张某2的20%股份转给罗某。其在经营期间，公司有40多工人，大部分都是当地人，因为订单越来越少，到2019年8月份，一位叫刘总的人到厂里找到其，问公司的经营状况，其说生产情况不太好，可能搞不下去了。他说要搭建一个新厂房，准备投资入股，与其合作。其当时没有答应，其说投资入股不行，要么就把厂房接手了，他就同意接手厂房。其也告诉这个刘总，厂里还有一个股东叫做罗某，接手厂房还需要他的同意，最后其介绍他们认识了，结果罗某和刘总玩到一起了。最后其把股份转让出去了，还写了一份股权转让协议，进行了工商登记，其开始以为是转给刘总，在变更法人登记的时候刘总说尹余敏做法人。现在新坤公司是停产状态，找不到刘总和尹余敏，电话都打不通了。公司没有移交之前，其和他们没有什么关系。其只知道尹余敏的姓名，刘总和王总的真实姓名其都不知道。②其没有得到他们的钱，因为其接手新坤公司后，向银行贷款，还欠员工工资和工业园区的物业费，还有廉租房的房租和水电费等费用，大概公司的债务有大几十万元，都由尹余敏他们接手，等于其就不用还债了。其接触到的就是尹余敏、刘总和王总，签转让协议的时候他们三个人都在场，其和罗某也在场，将其的80%股份转让给尹余敏名下了，罗某的20%没有转让。公司一个公章和一个财务章都给了尹余敏。将股份转让给尹余敏他们后，刘总聘请其继续在厂房管理生产，答应其15000元/月的工资，还说过要投入500万元扩大生产经营，但是他们没有对厂房扩建和新增设备，到2019年10月初，国庆后就把其辞退了，其当时因为生病住院住了一个多星期，10月16日签订了辞退通知书。到现在还没有给其一分钱的工资。就给员工发了一个月工资，说公司经济紧张，其的工资到后面再发，其他的钱都还没有还的。最后一次见到尹余敏、刘总、王总在2019年10月16日在厂里见过的，其到签辞退通知书。尹余敏、刘总、王总平时他们都不在厂里，听说怀化有办事点，厂里都是其在打理，有时候刘总和王总经常带客户来厂里参观，客户大部分都是年纪比较大的人，其听到跟那些客户介绍说要投资500万元，扩大生产，搞自动化生产线，还介绍产品用途，销往什么地方之类的话。 （2）证人罗某的证言，证明2019年8月份的时候,公司股东谭某就找到其说他要把他的80％股份转让给别人，同时要变更法人。要其一起参与这个事件，其当时就同意了，之后就在谭某的介绍下认识了尹余敏和刘某，因为其一直没有参与管理这个厂房，所以在谈转让时，其提出还是和之前一样占20%的股权。每个月只要两万元钱的分红就行了，谈好后谭某将80%的股份转让给了尹余敏，同时配合他们变更了法人。尹余敏接手后没有购买设备生产。后尹余敏等人跑了后才知道他们利用这个厂去骗人投资。转让给他们，他们没有给公司钱，其的每月2万元分红也没有得到。 （3）证人侯某的证言，证明①其是通过朋友介绍，说在怀化金爵酒店19楼湖南新坤电子有限公司招出纳。2019年8月14日其就到怀化金爵酒店19楼湖南新坤电子有限公司去应聘，当时是一个叫刘某的男子接待的。刘某和其讲他们公司是在中方工业园（泸阳），是搞变压器零件生产的。你到这里来上班3500元一个月，有人来签订投资合同你就负责签订合同、收钱就行了。公司有刁某、刘某、王**、尹余敏，前台谢某2、行政贺某1、还有很多业务员（其认识的有高某、刘某2、潘某、曹某、方某，还有一些不认识）。尹余敏是湖南新坤电子有限公司的法人代表，刁某和刘某是经理，王**也参与管理。在其手里签订的投资合同大概有20多个人，金额在100万左右。②其从2019年8月16日就到了湖南新坤电子有限公司上班，办公地点在怀化金爵酒店**的写字楼，一共有3间房，出纳一个办公室、行政一个办公室、业务员一个办公室。其去的时候刘某就和其讲了，其的工作就是负责签订合同和收钱。合同是一个借款合同，甲方是湖南新坤电子有限公司，法人代表是尹余敏，乙方就是投资人。在其手里签订的借款合同大概有20多个人，都是一些年纪大的阿姨、叔叔。每次都是刘某或者刁某和这些投资者谈好以后，刘某或者刁某就把投资人带到其办公室，我就负责把合同拿出来，然后和投资人签订合同，合同签订完以后，其会收取投资人投资的钱，放在办公室内，每天下班的时候刘某或者王**就会把投资者投资的钱拿走。其记得其签订的第一笔合同应该是在8月19日，最后一笔合同是在10月10几号。合同约定是2分的利息，有些人的借款到期以后，就会到其这里来领取利息，利息也都是刘某、刁某、王**预先把要来取利息的人的利息钱给其，主要是王**把利息给我，然后其再付给投资人，这些利息都是现金给其的，其给投资人的也都是现金。8月份投资的人都拿了一个月到2个月的利息，9月份投资的人有一些人就没有拿到利息了，10月份投资的就没有拿到利息。一直到了2019年10月20日，就有一个阿姨加了其微信，在微信里面和其说要拿利息了。其就用微信联系王**，王**说要和刁某讲。但是其没有刁某的任何联系方式。后来王**也一直没有回复其关于付利息的事情。后来有很多投资人问其情况，但是其也一直联系不上刘某、刁某、王**等人。其就知道，他们肯定跑了。合同是王**和刘某给其的，都是事先准备好的。第一次给了其10多份，用完了再找他们拿。③是一个借款合同，借款目的就是投资湖南新坤电子有限公司扩建、更换设备等（具体内容要看合同，投资人手里都有合同），约定借款时间大概在3个月-6个月，甲方是湖南新坤电子有限公司，法人代表是尹余敏与乙方投资人签订，其只是负责填写借款金额、期限、利息等。附带还有一条，一般是借款后加付一到两个月的利息，比如借款4个月，一共付6个月的利息，还有2个月的利息是赠送。看刘某和刁某怎么和投资者谈。有些人是全额投资，有一些人打折，有投资1万元的只需要交8000多元钱，具体数额其也记不清楚。这些也都是刘某、刁某去谈的。带投资者来投资的主要是刘某，刁某也会带一些人过来，还有就是公司的其他业务员。但是业务员带来的投资者投资的金额都不大，投资人也不多，业务员做成的不会超过10笔。经其手的钱全部都是现金。也都是当天被王**或者刘某等人拿走，所以没有经过银行账户。刘某、刁某、王**带着其和公司的其他员工还有投资人到过位于中方县泸阳镇工业园的新坤电子有限公司参观。由刘某、刁某、王**带着投资人去参观，但是其在一边没有跟着去，所以刘某、刁某、王**和投资人讲什么其也不清楚。总共参观的时间在半个小时左右。刘某、刁某、王**就把公司和投资人都带去泸阳的一个饭馆去吃饭了。其见过尹余敏两次，第一次是在泸阳吃饭的时候，有人讲他是老板。我就看了一眼，但是尹余敏没有和其讲任何话。第二次是10月15号在公司领工资的时候，尹余敏也到公司来了（金爵酒店19楼），前台谢某2告诉他是公司的法人代表。他也没有讲任何话。2019年10月20日以后，其联系过，王**回复其说是公司要换地方。之后就没有任何联系了，其留的联系方式就只有微信，刘某和王**的。刘某已经把其的微信删除了，王**到现在为止都没有任何回复。④其一共领了1个半月的工资。是8月16日上班的，所以8月份给了1750元的工资，9月份给了1个月3500元工资。8月份工资是刁某给其的，9月份工资是王**给其的，都是给的现金。都签订了工资条，工资条在王**和刁某手里。主要是刘某和刁某带投资人来，把投资人投资的钱放在其这里，他们会和投资人讲，钱他们都不经手，不碰钱，都是经过财务的。但是每天下班王**就会来把当天投资者投入的资金都拿走。在2019年10月20日下班后，王**就把其办公室的钥匙拿走了。当天晚上王**就和其说公司要搬迁，喊其暂时不用去公司了，之后就没有再去过公司了。所以账本还在不在就不清楚了。记得的有何某投资了3万元、杨某5万还是10万、郭某投了多少钱其不记得、谢某1投了10万、赵某投了17万。 （4）证人蒲某的证言，证明园区有一家湖南新坤电子有限公司，从建厂到现在登记在册有170余人，大部分都是园区周边乡镇居民。2019年还在厂里做事的分不清，公司做事的人越来越少，大部分都是以前登记过的，就没有重新记录。其见过公司二老板谭某，大概有三、四十员工，到今年就没见过谭某，尤其到下半年，公司只有10多个员工在做事，有时候去检查，厂里都关着门，因为有些人会拿着元件去家里做，是按机件算工资，也不知道这家公司具体是怎么回事，人越来越少，也没新增流水线和大设备。新坤电子厂只租了一楼的厂房，从开工到现在就是哪样子，没什么变化，从巷厘门进去，都是标准厂房，进去就是几排像桌子的操作台，厂里做的就是小电子原件，电容电阻，都是手工活，没有什么大型设备，其是没看见有新增大机器，估计也不需要大设备。 3、被害人陈述 （1）被害人练某的陈述，证明①其是被湖南新坤电子有限公司的“刁某”和“高某”以投资的名义骗了，其被骗了1万元。2019年4月的时候，其在中方工业园兰玉叶环保有限公司投资，投资的时候认识了一个叫“刁某”和“高某”的男子，后来经过他们介绍，其在兰玉叶公司投了一万五千元钱，每个月给其支付百分之二的利息，直到现在每个月都能够按期给其支付利息。之后，其也就比较相信他们两个人，但后来“刁某”和“高某”就离开了兰绿叶公司，到了8月的时候，“刁某”和“高某”就电话联系其，要其到怀化市鹤城区金爵宾馆19楼办公室，就开始给其介绍湖南新坤电子有限公司的投资项目。②在2019年8月中旬的时候，“刁某”打电话拉其投资说年化率24%，利息按月拿。然后还邀请其到位于中方县泸阳开发区那边的新坤电子有限公司车间参观，他说车间旁边那块扶贫车间的牌子是中方县人民政府授予的。他还说这个车间是由当地村领导参股，车间里的工人都是泸阳的本地村民，而且其也和工人聊了几句，听了下口音确实是本地方上的人。当时，一楼和三楼都在生产，二楼已经布好了线，就等着资金到位，就可以添加智能化的设备进场了。当时“刁某”说，大家的投资就是要用于二楼新设备进场的资金。“刁某”还介绍了这个厂的法人代表尹余敏认识，和法人代表交流的时候，尹余敏说的内容和“刁某”介绍的差不多。大家看完了之后，说考虑下再说，说投资时间不长，投资金额随大家，“刁某”还说投资后半年内至少可以保本。他还说投4个月，额外附送2个月的利息。“刁某”还提供了公司的营业执照、法人代表身份证、发改委的项目文件等。他还说如果不放心的话还可以写承诺书，承诺书上写如果公司亏了没有支付本金，那么他就负担归还其投资本金的85%。之后，“刁某”还带着其去厂里面看了一次，当时，其也看到确实有工人正在进行生产，之后到了2019年8月17日的时候，其就跟湖南新坤电子有限公司签订了一份借款合同，借款的金额是1万元，借款的期限自2019年8月17日至2019年12月16日止。我们签订合同之后，他们当场就给了其800元钱的签订合同的红包，到了9月份的时候，其到他们公司按照之前的约定他们给我支付了200元的利息。之后，到了10月份的时候，其发现他们公司已经没有人了。其又联系“刁某”和“高某”发现他们的电话号码都已经联系不上了。后来和其一起投资的人告诉其，他们去厂里面看了，他们的厂已经停产了，完全没有工人在做事了。③其是现金支付的，当时他们公司的会计还开了一张一万元的收据。其还知道有一个和“刁某”、“高某”身份差不多的杨某4。杨某2投了一万元，“何师傅”投资了三万元。 （2）被害人赵某的陈述，证明①是被湖南新坤电子有限公司的“刘某”以投资的名义骗了，被骗了18.5万元。2019年5月的时候，其在中方工业园兰绿叶环保有限公司投资，投资的时候其认识了一个叫“刘某”的男子。后来刘某就离开了兰绿叶公司，到了8月的时候，刘某就到怀化市鹤城区金爵宾馆19楼办公，当时那个地方是刘某在怀化的湖南新坤电子有限公司的办公场所。在2019年8月20日左右，刘某打电话拉其投资说年利率24%，利息按月拿。然后还邀请其到中方县工业园新坤电子有限公司车间参观，他说车间旁边那块扶贫车间的牌子是中方县人民政府授予的。他还说这个车间是由当地村领导参股，车间里的工人都是村里的农民，而且其也和工人聊了几句，工人回答说他们都是村里的。刘某介绍这个车间是做电子线圈的，说电子线圈是手机类的元件。刘某还介绍了这个厂的罗厂长，和厂长交流的时候，厂长说的内容和刘某介绍的差不多。刘某还拉大家到车间三楼看，三楼都是灰，很空旷。刘某说融资充分后就在三楼扩大生产，构建自动流水线。看完了之后，大家说考虑下再说，说投资时间不长，投资金额随大家，他还说投资后半年内至少可以保本。他还说投4个月，额外附送2个月的利息。刘某还提供了公司的营业执照、法人代表身份证、发改委的项目文件等。他还说如果不放心的话还可以写承诺书，承诺书上写如果公司亏了没有支付本金，那么他就负担归还其投资本金的85%。听他这么讲就在8月25日的时候投资了10万元，投资后刘某还在继续拉其投资，还叫其介绍人一起来投资。第二次在10月15日，刘某打电话给其说他在9月还差10万元的融资任务，拉其继续投资。然后其又投资了7万元。这次他还说投3个月，额外附送2个月的利息。第三次在10月16日的时候，刘某说他要去溆浦开拓业务，问其借款2万元，其说没有那么多钱，就借给他1.5万元。是在怀化市市委门口的肯德基店子里给的钱，他当场写的借条，而且当场给了3个月的利息1350元，说3个月内还其本金。然后他就走了。后来到了10月19日，其联系他要取当月的利息，他回复说可以，然后叫其联系刁某，刁某就叫联系王**，王**联系不上，刁某又说把收款账户发给他，然后发了之后就一直没有信息，也没有收到款。后来10月21日到他们办公的19楼看，发现他们办公场所已经关闭了，没有人，然后有人到厂里看，发现厂里也没有人了，就发现被骗了。②第一次的时候，刘某和刁某是负责融资的人，他们俩租的士邀大家去的车间。车间里的工人大概有十来个人，都是年轻的妹子。第二次的时候，刘某开车带大家去的，车间里的工人大概有十多个人，也是年轻的妹子。后其没有去过了，但是发现被骗了之后，另一个投资人颜某到那个车间看，发现车间里没有人了，而且车间也被封了。当时那些工人是真的在做工，大家还取了一块展示用的样品。但是现在这些工人都不在了。③第一次其投资10万元，是通过刷卡的方式，用中国银行卡刷了5万元，用交通银行卡刷了1.8万，交现金3.2万。第二次其投资了7万元，是用中国银行卡刷了4.9万，用交通银行卡刷了2.1万。借款1.5万元是给的现金，他给其写了一张借条。其投资的是湖南新坤电子有限公司，签订的合同上是湖南新坤电子有限公司，法人代表是尹余敏（身份证3212831988********），但是其没有注意第一次刷pos的对象实际上是鹤城区百瑞建材店（商户编号90056715211XXXX）、鹤城区小黑电器中心店（商户编号90056715722XXXX），第二次的刷pos的对象是洪江市托口博大家具店（商户编号90056725712XXXX）、洪江市沅河伟伟家具店（商户编号90056725712XXXX）。他们公司负责融资的就是刘某、刁某，王**。王**听刘某、刁某指挥。我还见过这个公司的法人代表尹余敏，只见过一次，是他本人介绍他是尹余敏。④在9月19日，其介绍了两个朋友张某、袁某一起到车间里参观，然后在20日，张某投资了13万元，袁某投资了10万元。8月29日其还介绍了张某1来投资，张某1先后投资了8万元、4万元。应该还有其他很多人也投资了。他说他是刘某，但是他一直不肯给其他的身份证，他只提供了一个机动车驾驶证，这个驾驶证上的头像看起来有点像他。上面身份证号是3623301989********。他说他是刁某，没有看到他的身份证，他也不肯给其他的身份证，只给了复印件，复印件上写的身份证是3708261981********。他之前也和是刘某一起在兰绿叶公司工作过。王**是在湖南新坤电子公司在宾馆19楼办公室里的工作人员，他也没有介绍其这个项目，其没有和他直接接触过。其第一次把投10万元实际上只给了刘某8.8万元，还有1.2万元钱是返现，得了2000元利息。第二次7万元全部给了刘某。我介绍的张某1和张某两个人都没有收到返利。 （3）被害人郭某的陈述，证明其是在2019年8月底怀化市鹤城区金爵大酒店19楼被刘某、刁光利等人以投资湖南新坤电子有限公司听名义骗了5万元钱。8月下旬，其的一个朋友颜某主动找到其，和其讲，有一个好项目，说他和他老婆都投资了。8月底，其到怀化市鹤城区金爵大酒店19楼去了解湖南新坤电子有限公司。刁某把该公司的一些资料（扶贫项目、公司规模、地址、营业执照等）给其，还和其讲一些优惠政策、投多少钱多少时间回本等。还讲湖南新坤电子公司已经办发两年了，到期退本，借期四个月，但是付给你6个月的利息。当天投资可以马上返12个点。9月4日，其就到老中医院上面的中国银行取了4万元还是5万元记不清了。后到金爵大酒店19楼。刁某拿出一份借款合同，借款方式湖南新坤电子有限公司，法人代表尹余敏。当是这份借款合同章子都是盖好的，包括公司的公章和法人代表尹余敏的私章都是事先盖好的。刁某在合同上借款5万，期限4个月，利息2分。补充协议写着合同到期退还本金，在加2个月的利息两千。签完合同后，其给了刁某4万4千元钱。因为算了12%的返利6000元。刁某把钱交给会计小侯。整个签合同的过程刘某都在场。刘某还当场给其写了一个承诺书。承诺书的内容大概是到期后如未能如约取回，刘某私人承担其投资金额百分之85，是42500元，由刘某来付这笔钱。后刘某私人又给其1000元钱。大概到了9月10多号，刁某通知大家一起到公司去考察。一行大概有30-40个人到湖南新坤电子有限公司。刁某和刘某陪大家到公司的厂房等实地查看。公司的法人代表尹余敏也露面了，大家就想问一下尹余敏公司的情况。尹余敏讲要陪中方县政府的领导，所以什么都没有讲就走了。在国庆节假期后，其到找刁某领了1000元钱的利息。一直到10月20日，颜某打电话问其，怎么怀化市鹤城区金爵大酒店19楼关门了。其就意识到他们可能出问题跑了。 （4）被害人颜某的陈述，证明原来刘某、刁某在怀化兰绿叶环保公司做业务宣传，因为其是环保局的，他们在街上发传单，其刚好碰到，对他们宣传的项目感兴趣，这样就熟悉了。当时其还在兰绿叶公司投了贰万元整，按照约定，其投资的贰万元是每月支付利息2%。这笔钱从今年5月份至今，一直在按照约定付息给其。约定期限是一年，和兰绿叶公司有合同。今年8月份，刘某打其电话，对其说，他现在在搞一个新项目，是电子项目，他推荐说，项目好，利润高，返钱快，只要投4个月就可以返利，利息按2%。说是公司需要资金100万元，投资自动化生产线，做其的工作，要其投资一点，听他这么介绍以后，其和爱人杨某二人就到了他的公司的办公地点，了解这个项目，他们公司叫做湖南新坤电子有限公司，，办公地点在怀化市鹤城区麻阳路金爵大酒店**是他们租的办公地点。在此之前，刘某一个人还到其环保局的家里，向其推介过这个项目。今年的8月25、26号左右，其一个人还到新坤电子厂的生产厂房那里看了，就在中方县泸阳那边，看到有厂房挂有新坤电子的牌子，厂子里有挂有扶贫车间的牌子。了解了这些以后，2019年8月30日，其就和新坤电子公司签了借款合同，借给新坤电子公司人民币伍万元，期限4个月，合同约定回报利息是每月1000元2%。借了钱以后，公司按12%返利，所以实际交给公司的钱的44000元钱。同时合同还约定借款期限4个月到期按6个月支付利息共计6000元的利息收益。2019年9月30日，新坤电子公司支付给其1个月1000元利息。是其到公司里取的现金。之后就没有支付给其利息。到2019年10月20几号，就发现新坤电子公司办公室已没有人办公了，打电话联系了刘某、刁某，开始电话还通，过了4天后，就联系不到了。所以我们就认为我们是被骗了。所以，今天我们来了几个人到你们公安局报案。其爱人杨某10万元，郭某5万元，赵某13万元，贺某1.5万元，吴某6万元，杨某14万元，这些是我知道的。只有刘某和刁某两人。还有就是刘某、刁某介绍一个人给我们认识，叫尹佘敏，是他的公司的老板，只见过了这个人，但他只对其介绍了公司的生产情况。谈投资生产线要100多万元。要大家支持一下，还有一个叫王**的人，到生产车间考察的时候，就是王**接洽，只接待其考察，他没有对其提钱的事。只有刘某、刁某是多次找其谈借钱的事，其他人没有具体和其谈过借钱的事。 （5）被害人杨某的陈述，证明①其被刁某和刘某诈骗了10万元钱，是2019年8月20日签的借款合同，合同是和湖南新坤电子有限公司签订的，公司法人是尹余敏。实际上就是和刘某签的。2019年4月份的时候，其在兰玉叶公司投资的时候认识了刁某和刘某。在2019年8月初的时候，刁某和刘某就找到其，和其讲投资湖南新坤电子有限公司，是政府的扶贫项目，现在公司要扩大规模，需要购买设备等等，需要融资，和其讲投资周期短、回报快。因为之前其认识他们就知道他们是搞融资、投资的，也知道利息是2分。刁某和刘某就一直做其的工作，要其帮忙支持一下。一直到了8月10多号。刁某带着其和其他10多个人一起到了中方县泸阳镇，到湖南新坤电子有限公司实地考察。刁某带大家去生产流水线，且公司内也有10多20个工人在做事。考察后，觉得这个公司是实际存在的。而且刁某和刘某也给大家看了一些资料，这个湖南新坤电子有限公司在资料中确实是中方县政府的扶贫项目。考察完了以后，刁某和刘某几乎天天就问其什么情况，要其来支持一下（投资），和其讲周期短，只要3个月时间，算5个月的息钱，投资当天还直接返12个点。到了2019年8月19日，其就决定投资10万元钱。刘某讲要其取现金过来，银行转账需要手续费，省下的手续费都可以返给其。到了8月20日，其就去三完小对面的建设银行取了8万8千元的现金。取了现金以后其就给刘某打了电话，告诉他钱取了，现在过来。自己到了怀化市鹤城区金爵大酒店19楼。刘某和就李总还有一个会计小侯（侯某）在办公室等其。刘某就叫其把8万8千元钱给会计小侯，小侯就把钱收了。刘某还和其讲，公司都是正规的，都不接触钱。李总也在讲，这个都是新公司，前期肯定没有事情的，其他公司你们就不要投了，这个是国家扶贫项目，比较可靠的。因为李总是搞融资的，所以他这么讲，其就比较相信了。就这样，8万8千元钱就投资了，因为前期讲到返点12个点，10万元钱就是返1万2千元，所以其投8万8千元钱，是扣除了返点的钱，是算投资10万元，每个月2000元的利息。刘某拿出一份借款合同，借款方式湖南新坤电子有限公司，法人代表是尹余敏。当时这份借款合同章子都是盖好的。包括公司的印章和法人代表尹余敏的私章都是事先盖好的。小侯就把这份合同写好，借款10万，期限3个月，利息2分。补充协议内写着合同到期赠送两个月利息，共计人民币4000元整。借款合同和承诺书其都有复印件。②到了9月19日，刁某就给其打电话，喊其过去拿利息了。到了9月20日，其和赵某、谢某一起到怀化市鹤城区金爵大酒店19楼新坤公司。其是去拿利息的，赵某、谢某在后面投，还差几天时间。到了公司以后，刘某、刁某、李总、小侯四个人在公司。其就直接到小侯手里领了2000元的利息。赵某、谢某的利息还差几天。刘某讲你们的差几天也提前领了吧。她们两个人都是投资了10万元钱，每人也都领了2000元利息。领了钱以后，大家还在公司问李总，问他这个项目靠不靠得住？李总说没有问题，就几个月没有一点问题，任何投资公司前期都没有问题。一直到了10月21日，借款到期了，其就给刁某发信息，告诉他其要来拿利息了。刁某没有回复。其就到了怀化市鹤城区金爵大酒店19楼准备找他们，到了他们的办公地点的时候，门都关了，里面一个人都没有。其就给刁某和刘某打电话，但是电话怎么都打不通。③其一共见过尹余敏两次。第一次是在金爵大酒店19楼他们的办公场所。刘某就告诉大家（谢某和其他几个人），这个就是公司的法人代表，他刚下飞机，还要去办很多事。其就和尹余敏讲：“你还这么年轻”。尹余敏就和大家握了手，急急忙忙的就走了。尹余敏也都没有讲话。之前就看到过新坤电子有限公司的法人尹余敏的身份证照片，这次看到真人也和身份证照片像。刘某还说这个就是少爷（法人代表）。第二次是在新坤电子有限公司考察以后，到饭店去吃饭，在饭店也见到了尹余敏。但是尹余敏也没有讲话，就是打了一个照面，尹余敏就和刘某一起走了。 （6）被害人杨某1的陈述，证明今年4月，其和杨某到兰玉叶考察投资项目认识的刘某，其在兰玉叶公司投资了13万元，今年8月中旬，刘某打其电话，说他现在不在兰玉叶做了，现在湖南新坤电子有限公司金爵大酒店19楼办公，公司要上一条新的生产线，需投资100多万，要融资，要大家帮助支持一下。后杨某和其一起去了金爵19楼，是刘某和刁某两个人接待的。说他们公司现在因为上新的全自动生产线，在融资，并介绍了他们公司的产品是很小的变压器，说产品用途广泛，很有市场。并说他们融资的条件优惠，借款只有4个月，签订合同返利12%，后按2%支付利息。8月15日，其和杨某、云林等10多人坐刘某提供的两台的士车去泸阳那边，到了一个厂里，看到挂有新坤电子有限公司的牌子。生产的地方还挂有扶贫车间的牌子，考察时是一个姓谭的厂长接待的，说他们上新的生产线，融资的事。8月20日，其到新坤电子公司办公的地方，刘某和其说借3万元，年底只有4个月多一点，这3万元以他（刘某）个人名义向其借，当时他就要写借据其不同意。后向湖南新坤电子公司投资4万元，其实际交付现金35200元，公司返利12%，约定3个月，有利息2%，按月支付。其收了两个月利息共计1600元。刘某、刁某都说只收现金，不接受转账，其都是交的现金，交付给一个女的，给其开了收据。其只知道新坤电子公司的老板是尹余敏，但没见过他。其被骗的过程中，起主要作用的是刘某，刁某虽出现过，没有说过多少话。 （7）被害人何某的陈述，证明今年8月十几号，高某给其打电话，说他现在中方县工业园新坤电子有限公司当业务员，说新坤电子有限公司现在搞活动，公司现在要升级，扩大生产线，需要资金，问其是否愿意投资。后其到怀化市鹤城区麻阳路口金爵大酒楼的19楼新坤电子有限公司，公司只有高某一个人，高某跟其说这个投资是每个月2分的利息，每一万块钱还有800块钱的红包，只借5个月，但是会付给其6个月的利息，其听了后很心动。过了几天，高某也经常打电话给其，做工作要其投资。8月15日左右，一天中午，高某还带着其到中方县工业园新坤电子有限公司的厂房去参观，其也看到厂子里有半自动化的生产线，有十多个工人在流水线上干活，当时厂长还接待了其，给其介绍了厂里的生产线，还有产品的销路、利润等，反正说厂里的效益很好之类的话。2019年8月20日上午11点左右，其就一个人拿着3万块钱到怀化市鹤城区麻阳路口的金爵大酒楼19楼新坤电子有限公司找到高某，高某带到公司财务，其将3万元现金交给了财务一个女孩子，这个女孩子给了其一份合同，合同借款方是新坤电子有限公司的法人代表尹余敏已经签好字并盖了章。8月底，其和另外投资人又到新坤电子公司的厂房去参观，当时厂是的刁主任招待大家在泸阳一个酒店吃饭。当时尹余敏来露面了。9月和10月每个月得了600元的利息。9月份的利息是9月20日高某在新坤电子有限公司给的600元现金，10月份的利息是自己10月18日上午到新坤电子有限公司的那个女孩子财务手中领的600元现金。而且高某原来还承诺每一万元钱有800块钱红包。后10月21日，发现都被骗了，人去楼空了。 （8）被害人杨某2的陈述，证明其是被湖南新坤电子有限公司的业务员“高某”以投资的名义骗了一万元。2019年8月份的时候，其是通过练某介绍到中方工业园兰绿叶环保有限公司了解投资项目，其和练某一起到金爵大酒店27楼办公区，认识了一个业务员叫“高某”的男子。他跟其介绍说在中方有厂子，投资比较稳重，其就投资了5万元，后来在兰绿叶公司业务员王某那里投了2.5万元。后来高某就离开了兰绿叶公司，就到怀化市鹤城区金爵宾馆19楼湖南新坤电子有限公司做业务员，在高某、王某和练某的多次劝说下，其10月份在新坤公司投了一万元现金。当时一个叫刁某的人就安排一个小伙子租一个“黑的”，来回100元车费，带着其和另外一个投资人到中方县泸阳那边的工业园参观他们的厂房，当时厂房搞得还可以，男男女女的有10多个人在做事。大概过了1个月左右，高某、王某几乎天天给其发信息，要其投资，本来是不想投资19楼的，就答应投资一万元，其中还有1200元是微信发给高某的，后面签了合同，他们说给其800元的红包，后来实际上其给他们9200元投资，合同上算其一万元的投资金额，约定2分的月息。哪想到10月底就跑路了。 （9）被害人朱某1的陈述，证明其和老婆刘某1在怀化火车站附近遇见方某，方某介绍湖南新坤电子有限公司已经办了两年了，现在要扩大规模，需更德国自动化生产线，缺少资金，需要融资，融资是利息两分，到期退本，借期半年，投资一万元有1500元的回扣，可以带你去公司实地考察下。大概过了几天，方某给其打电话，和其讲一起到公司去实地考察。其就和老婆一起，坐大巴车跟着方某一起到泸阳湖南新坤电子有限公司，当天也去了有几十个人考察。方某和几个工作人员带着大家一起到厂房内看，厂房内有20-30个人确实在上班。厂子车间门口挂着扶贫车间，方某也和其讲过这个是中方县的扶贫项目。考察完了以后，其和老婆都觉得这个是正规公司，不像是骗子。9月28日，其就和老婆一起到了金爵酒店19楼方某的办公场所，和方某讲愿意投资一点。其和方某讲其和老婆一人投资一万元钱。方某讲：“你们多投一点”。方某讲：“那你们投资要现金”，其就到西都银座下面的建行取了8400元，按照之前和方某约定的，投1万元就回扣1500元，还给100元路费，所以其投1万元就只需要交8400元，其老婆的钱前一天就取好了，也是投1万元只要给8400元。就把16800交给了他们公司一个叫小侯的女子，她是公司的会计。小侯还出具两份借款合同。合同是和湖南新坤电子有限公司签订的，法人代表是尹余敏。主要就是方某，会计小侯收的钱。还有一个李总，是辰溪人。在去考察的时候李总就在现场，他讲：“要支持民营企业，有点闲钱可以投资，还有利息，你朋友有闲钱都可以借过来投资”。后来在19楼交钱的时候李总也在，在另外一个办公室。2019年9月26日方某给其打电话说，他们公司搬走了。到了28号其就去领利息，但去的时候已经人走楼空了。本金一共是16800元，一分钱的利息都没有收到过。 （10）被害人黄某的陈述，证明2019年9月份，在鹤城区人民路万象大酒店外面街上，一个姓曹的女的给其发传单，传单上印有新坤公司的生产和设备，其给她留了电话。第二天，她给其打电话叫其到他们公司看看。其就去了新商城19楼，小曹和一个负责人，20多岁。2019年9月29日在怀化新商城19楼湖南新坤电子有限公司的办公室被骗了8800元钱，是取的现金给他们的。两个人向其介绍，说他们厂里需要资金购买自动化设备和扩大生产到二楼厂房，需300多万资金。约定其投1万元，给其1200元的红包，实际上给了8800元，2分的利息。 （11）被害人赵某1的陈述，证明2019年9月22日，听朋友颜某说有个好的投资项目，后其和他就到鹤城区金爵大酒店19楼新坤电子公司了解情况，刁某介绍公司的情况，说在中方泸阳有生产车间，产品有市场，因为上新的生产线需要向社会融资。9月22日，其去了泸阳的生产车间考察。9月25日，其在家里拿了30000元现金去了金爵大酒店19楼，刁某带其去了财务，签了合同，约定，投资金额30000元，利息月利2%，期限5个月，当场返利给其3000元。实际是交了27000元。到了10月24日其听颜某说新坤电子公司的人都走了。新坤电子公司法人是姓尹的。 （12）被害人张某的陈述，证明其被骗了13万元。是其的同学赵某说过有一家公司可以投资，其就和赵某就去麻阳路口那边的金爵大酒店19楼参观，当时是“刘某”接待的，他知道其是来投资的，他说他们公司刚开业，需要扩建，以后规模很大的，不信可以去工厂看一下。他安排了一个司机开车，他也陪着其和赵某一起去的，到厂房里刘某就带着大家参观，一楼确实有七八个人在做事，还带着大家到二楼、三楼看，以后要扩建到三楼的，厂里还有一个厂子，个子不高，胖胖的，赵某去过几次了，还问厂长怎么人越来越少了？他说有些人都带到家里去做了。2019年9月20日，签合同的那天，其、袁某、赵某一起去了怀化金爵大酒店19楼湖南新坤电子有限公司的办公室交了7万元的现金，pos机刷卡还刷了2个3万元，一共是投入了13万元。是赵某告诉其才知道“刘某”他们都跑路了，才知道被骗了。其还没有收到过利息。 （13）被害人张某1的陈述，证明其被骗了120000元。其和赵某2是跳广场舞认识的，然后认识了她姐姐赵某，今年8月份其和赵某讲手边有点钱，想投资，她就介绍了新坤电子公司，说新坤电子公司融资，期限只有5个月，利息2%。另外增加一个月利息。2019年8月30日带了8万元去了公司，是赵某带其去的怀化金爵大酒店的19楼新坤电子公司的办公室，当时是刘某接待的。刘某就带其到公司财务，和她在那里签了合同，交了7万元现金，公司还给其开了收据，后来其和赵某讲还有一万元，她就劝其投进来，这样又签了一个投资一万元的合同，又交了一万元现金，所有现金都是交给他们的财务。时间也是8月30，也是和刘某接洽的。到了9月其收到新坤电子支付的利息1600元，这利息是我到公司领的是现金支付给其的，收了利息也没有签字，也没有打收据。过了几天，赵某说新坤公司还差10万元，要其凑足，这样其又投了4万元，这次和赵某去的公司，这次刘某不在公司，听赵某讲接待的是刁某，就带其到财务那里签了合同，交了钱，给其开了一张4万元的收据。时间是9月29日。到了10月20号左右，其就听赵某讲，公司的人都跑了，知道被骗了。 （14）被害人向某的陈述，证明其在兰玉叶公司投资5万元，所以认识了原来在兰玉叶公司做融资的王某，后她到金爵大酒店19楼的新坤电子公司做融资业务。对其讲新坤公司向社会融资，条件蛮好的，说期限短只有5个月，利息2%，公司产品有市场，效益好，因为扩大生产上新的全自动生产线需要融资，并把其介绍给新坤的业务员刁某。今年9月20日，其和戒毒所的老书记奠某到泸阳新坤电子生产车间考察，看到有厂房，有人在生产，挂有新坤电子公司的牌子，还听他们介绍说要上新的全自动生产线。这次去厂里考察的人大概有20-30人。9月21日其带了17000元现金到金爵大酒店新坤电子公司办公室给了刁某，他带其到财务那里签了合同，合同期限是5个月，利息2%,当场返利3000元，合同金额是20000元，并给其开了20000元的收据，合同约定赠送一个月利息400元。10月22日其到新坤电子公司去取利息，发现人都走了，知道被骗了。合同上是尹余敏。 （15）被害人谢某的陈述，证明其被骗了八万五千元。2019年8月份的时候，老同事杨某和赵某在金爵大酒店21楼兰玉叶说新坤这里融资，条件优惠，利息按2%月息，一次性返利12%，投资期限短只有半年返还，另外赠送2个月利息。这样其就到19楼去了解情况，刚好刁某在就接待了其，他对其介绍了情况，说了融资的条件和杨某他们说的一样。后来还到中方泸阳的新坤电子厂考察了，那次大家去了两台小车，有10人左右一起去的，当时刘某，刁某都一起到厂里，看到厂里在生产，厂里有个姓谭的厂长介绍说产品销路好，订单多，要上新的自动化生产线，需要融资，并且让大家看了一些资料。8月22号其就去了金爵的新坤的办公室签了合同，交了钱，合同是十万元，扣除返利12000，以其女儿的名义给其2000元的介绍费，500元的礼品，刷卡费500，所以其只交了85000元。合同签订的日期是8月20日，当时是刁某带其到他们办公室的财务交的钱，85000元全部是现金。财物是个女的，姓什么不知道。整个过程都是刁某接待的，还有就是有个李总也在，说了感谢的话，他说是辰溪人。到了10月24日，觉得是被骗了，才和女儿说了这件事。其收到了两个月利息4000元。是刁某微信打给其的。新坤电子公司是尹余敏，合同上都是他的名字，但没有见过他。 （16）被害人贺某的陈述，证明被新坤电子公司被了1.3万元现金。2019年6月份，通过同事颜某介绍，说在怀化市工业园有一家环保企业，有技术，投资可靠，他就给其介绍了兰玉叶公司的情况，他说可以投资，其就投资了10万元。当时老颜带其到鹤城区麻阳路口的金爵大酒店楼上的兰玉叶公司，是一名叫做“刁某”的工作人员接待的。2019年9月份，其接到“刁某”的电话，告诉其有一个更可靠的投资，把新坤公司的情况给其介绍了，说是中方县重点引进的项目，产品需求比较大，现在还是半自动化生产线，公司需要扩大规模，增加自动生产线，只需要投资三个月就可以连本带息还给其。2019年10月12日，其到金爵大酒店19楼新坤公司，刁某跟其介绍一下公司的情况，说公司效益很好，需要资金增加自动化设备，要其投资一点钱，只有1.3万元了。刁某说这点钱也可以，其就投资1万元。刁某就说投资会送红包的，要其就投资1.3万元，算投资了1.5万，给2分的月息，三个月还本金。听他这么说，当时就签订合同了。去中国银行取了1.3万元现金给了刁某，刁某就给到女会计那里。还没有拿到利息就听说他们跑路了。 （17）被害人奠某的陈述，证明2019年9月份的天，其老婆朋友向某说她在怀化投资一个项目比较好，如果有兴趣她就把其的手机号码给这个公司业务员，当时其就同意了。过后就接到一个电话，电话里的人说他是湖南新坤电子有限公司的业务员高源。说如果有兴趣投资就可以去他们公司了解一下。之后过了两天就去了高源他们公司，这个公司在鹤城区麻阳路口金爵大酒店19楼。到了公司后业务员高源接待，他当时说他们公司要扩大生产规模，需要投入资金引进自动化设备，问愿不愿意投资，投资的话六个月就可以回本，还可以当场返款10%，投资利息是月息2分，还说要是感兴趣就可以去公司厂房内看下，之后就确实去了位于中方县工业园区内的厂房内。过了几天，高源又给其打电话去看他们厂房，这次去了后就看到之前是一楼有人做事，这次是3楼有人做事，但是人不多，回来后就决定投资5万元钱。之后就自己去银行取了5万元钱去了湖南新坤电子有限公司在金爵酒店19楼的办公室，在业务员高某的介绍下投资了5万元钱到湖南新坤电子有限公司。其把5万元现金给的一个女财务。付完钱后跟新坤电子有限公司签订了合同，好像是约定借期6个月，对方签字的是法人尹余敏。2019年10月20日，去新坤电子有限公司拿利息时发现他们公司的人都跑了，高某也联系不上了。 （18）被害人欧某的陈述，证明其被骗了1万元钱。2019年9月份的一天，在鹤城区麻阳路口路过时，有一个三十多岁的男子过来给其发传单，说他是湖南新坤电子有限公司的业务员，他们公司要扩大生产规模，需要投入资金引进设备，问愿不愿意投资，其当时就有了兴趣了，跟他一起去金爵酒店19楼办公室，到了后他跟其说了具体情况，后还说月息是两分，投资一万元每个月的利息是200元钱，另外就是投资就返10%的资金，之后他们公司还带着其和一些投资的老人一起去了中方县泸阳镇工业园新坤电子厂厂房看，开始不太想投资，但后来看到一个牌子说是鹤城区引进来的厂子，所以就答应投资了。后在金爵酒店在业务员高某的介绍下投资了一万元钱到新坤电子厂。10000元钱是其去银行取得现金给的这个公司的一个女财务，但是当时其只给了他们9000元钱，因有1000元钱是返现的。付完钱后就跟新坤电子有限公司签订了合同，约定借期是6个月，对方签字是法人尹余敏。 （19）被害人彭某的陈述，证明其被骗了3万元钱。被骗了两次，第一次是2019年9月28日，第二次是2019年10月18日左右。2019年9月份的一天，其在鹤城区凯邦万象城路过时，就有一个三十岁左右的年轻男子给其发传单，说他是湖南新坤电子有限公司的业务员，他们公司要扩大生产规模，需要投入资金引进设备，问愿不愿意投资，投资的话六个月就可以回本，其听了就有了兴趣。就跟他一起去金爵酒店19楼办公室去了解具体情况，听到了后他就跟其说了具体情况，说他们公司很厉害，这个投资是月息两分，投资一万元每个月的利息是200元钱，另外就是投资后可以当场给回一个红包，听方某说的这么好就动心了，之后在金爵酒店在业务员高某的介绍下投资了一万元钱到新坤电子厂。1万钱是其去银行取的现金给这个公司的女财务，其实只给了财务9600元，剩下的400元钱是返利。付完钱后就跟新坤电子有限公司签订了合同，当时好像约定借期是6个月，对方签字的是法人尹余敏。2019年10月18日，方某又给其打电话说他那里还可以投资，投资周期是3个月，3个月后就可以把本钱和利息全部还给其，其当时就信了他，于是又把自己家里征用土地剩的2万元钱拿着去麻阳路金爵大酒店19楼新坤公司，在方某的带领下把这笔钱付给了公司财务，少交了800元，交完钱后又签了合同。2019年10月28日，其去新坤电子有限公司拿利息时发现他们公司的人都跑了，方某也联系不上了。 （20）被害人谢某1的陈述，证明2019年8月份的一天，姐姐谢某跟其说有个好项目可以投资，其当时就感兴趣了，就和谢某一起去了怀化金爵大酒店19楼湖南新坤电子有限公司的办公室了解投资情况。当时到了后是刁某接待的，刁某说他们公司是政府扶贫项目，准备加大生产规模，所以需要找投资，还介绍了融资利息情况，说月息是2%，投资的话一次性返利12%。我们当时听了就同意了。后其从家里拿了55000元钱交给了新坤电子有限公司的女财务。实际只交47700元。他们和其签了一份合同，写了一份收据。等投资完后过了两个月，到了10月21日其去找他们公司拿利息时就发现他们公司人都不见，这时才知道被骗了。得了一月利息1100元。 （21）被害人吴某的陈述，证明2019年9月份，有一天朋友杨某在兰玉叶公司聊天，杨某问投不投资，说她在湖南新坤电子有限公司投资了钱，其当时就问她可不可靠，杨某就说可靠，当时就说其还有一笔钱在银行存了定期有3个月到期，这时刘某刚好在旁边听到了，他就跟其说可以把这三个月的利息补给其。因之前在兰玉叶时其就认识了刘某，所以其就答应了。就去取了钱交给刘某，当时是在金爵酒店17楼交给刘某的。把钱交给刘某后，就签了一个合同。除了返利外一共付给刘某5万多元钱，具体是5万多少不记得了。拿了一个月的利息1200元钱。等到第二个月我去拿时发现刘某他们跑了。 4、被告人的供述和辩解 （1）被告人王德勇的供述与辩解，证明①2018年其在湖北随州做园艺的时候认识了刘某，当时相互留了联系方式。到2019年5月份的时候，刘某打电话给其，喊其到怀化兰玉叶公司来做业务员，找客服投资，拿百分之28的回扣。因为找客服投资，客服也需要回扣，所以刘某给其28个点的回扣，要自己和客服谈。比如其和客服谈投资，客服投资1万元钱，需要10个点的回扣，那么其就有18个点的回扣，也就是1800元的利润。但是其在兰玉叶两个月都没有一笔业绩。其是在2019年8月初刘某联系其和其讲在湖南怀化这边有一个新坤电子有限公司，和兰玉叶一样的模式，你不需要做业务员，只要有客服投资你就有2个点的回扣。你先过来看一下。其就答应刘某，先过来看看。到了怀化其就去刘某告诉其的金爵酒店19楼。刘某在19楼的一个办公场所，刘某告诉其湖南新坤电子有限公司办公场所就定在这里，刁某也在。刘某就是要其带客服去公司参观、考察。刘某给了其一个PPT，里面是湖南新坤电子有限公司宣传传单，叫其去广告公司打印出来。其到怀化以后，确实也到湖南新坤电子有限公司看过，在中方县工业园内。其就到金爵酒店附近找到了一家广告公司，把宣传传单打了2万份，多少钱记不清楚了，刘某出的钱。传单打好以后就放在公司里面。慢慢的公司就招了一些人，有业务员，前台，财务等等。到了2019年8月17-18号的样子，公司就有人来投资了，记得第一笔是一个叫练某的人来投资的，是投资了1万元钱。谁带来的记不清楚了。由财务(侯某)拿着借款合同与练某签订。借款合同的甲方湖南新坤电子有限公司，法人代表是尹余敏。乙方是练某。借款合同其没有仔细看，大概的意思就是湖南新坤电子有限公司需要扩大生产，更换自动化设备，需要资金，约定2分的利息。当天投资了以后，到了下班之前，刘某给了其200元钱、日利300元、尹余敏1000元钱。剩下的钱去哪里了其不清楚。练某投资以后，就有其他的投资人过来了解情况，有投资人想去公司实地了解的，业务员就会和其讲，其就会去联系车辆带着投资人去实地查考。从2019年8月17日至2019年国庆前，大概带了10波人到公司实地查考。国庆以后就没有再去公司了。9月25号左右，公司还组织了一次大规模的实地参观、考察，大概去了30-40个投资人。投资人都是一些年纪比较大的人。2019年8月17日至2019年国庆前陆陆续续就有很多投资人到公司来投资。国庆以后就没有什么人来投资了。估算了一下，大概找客户投资的金额有100多万元。客户每投资一万元钱，其就会拿到200元钱的报酬，刁某是300元的报酬，业务员是按照兰玉叶的模式，28个点，自己和客户谈。在这期间，其大概分得了2万多点。刁某比其多，因为他拿3个点，同时他也带客服来投资。尹余敏拿10个点。但是尹余敏拿的10个点内有6个点是要打给一个姓黄的人。李总拿1个点，他还有固定工资;还有一个叫方某的人，是后来来的，他也是拿固定的点，3个点的提成。知道提成的就这些人。刚开始来的时候，还觉得这个厂比较正常，到厂里看过还有30-40个人在生产。但是慢慢的有人投资了，厂里上班的人越来越少了，国庆以后厂里就只有大概10个人在上班了。有客户投资了100多万元，除去自己分了的钱，也还有几十万，但是公司没有引进任何自动化设备，也没有扩大生产，反而厂子越来越差，就觉得这个肯定是有问题了，就想走了。到了10月16-17号的样子其就和刘某讲想回去了。刘某说想到溆浦开一个新公司，你走了这边就没有人了，有些客服的利息要到了。刘某给了其1万4千元钱，给的都是现金。到了10月18-19号，其和刁某一起喝酒的时候，和刁某讲想走了。刁某问其客户的利息要到了，刘某有没有把利息给你?其说给了1万4千元钱，10月底之前利息到的都给了。刁某说，大部分客户都是他的，就要其把他客户的利息给他。其就给了1万3千元钱给刁某，自己留了1000元。到了20号，其就准备走了，知道公司已经出了问题了，也不打算把这1000元钱付给客户了，想自己多拿点。20号其就给刘某发微信，告诉他其要走了。随后其告诉公司的前台、财务、行政等人告诉她们公司要换办公地址，等候上班通知。其买了21号凌晨的火车票去重庆了。其在湖南新坤电子有限公司主要是负责带客户去参观厂房，到了9月份的时候，刘某就要其每天去公司财务那里把客户投资的钱都拿了，然后再交给他。公司的广告、电费等等一些事情也是其在做。②除去其、刁某、尹余敏、业务员提成以外的钱都是刘某拿走了，用于什么地方不清楚。投资者到公司投资，都是要现金投资，只有一笔是通过刷poss机刷的，大概有10多万。是以尹余敏的名字办理的poss机，刷到了尹余敏的卡里，是建行银行的卡。是刘某要其去财务拿钱的，也就是有客户来投资以后，每天下班前其就去财务哪里把投资的钱拿了。拿了钱以后再把钱给刘某。其是9月份才开始到财务拿钱，经过其手的钱有大几十万。9月份之前不是其去拿的钱，是谁不清楚。 ③法人尹余敏、刘某、刁某、“李总”、“黄总”、方某、前台谢某2、财务侯某、行政贺某1、业务员有高某、刘某2、曹某等人。因为从小就是叫王**，在外面打零工也都是叫王**，都习惯了。身份证名字叫王德勇是因为其辈分中间是德字辈的，所以身份证加了这个字④刘某2是国庆节走的，他们应该是刁光利叫来的，刁某就是刁光利。其和他是技校同学，一起在矿上做过事，其到怀化是2019年6月份左右，是刘某叫来的，到兰玉叶公司做了一段时间，后来刘某把刁光利叫过来了，谢某2是前台，侯某是财务，贺某1是行政，她们三人是刘某请来的。王**就是其，李总是公司聘请的，刘某要他主要是就会有单位的检查。准备公司的他10000元的基本工资，每笔融资的钱中他1万元可以提成100元。田某、唐某、潭某、李某3、周某1、潘某、曹某、李某1这些人前后相继来公司上班，大概是9月前后来的，可能是方某叫来的人，这些人做业务员，方某是有提成的，是刘某安排的。刘某说自己要开分公司就先走了，10月15日的时候和其说的，他要看一下，后来他就走了，公司要其看着。要其把客户的利息算好后月底再离开，到时和客户说怀化公司要关闭，在另外地方新开一家公司。可以继续投资分红。其看到18、19号的时间公司没人上班，没有业务员，也没有业绩感觉不对劲了，方某也说20号就走，那其就走了，怕出事就走了。一共融资有100多万元钱，实际应该有90万元左右。⑤A5Notebook这本记录了客户的名单，投资的金额和期限，应到付的利息，联系方式等一些情况。Forever绿色封面这本是记录从其手中付给公司相关工作人员的提成情况。A5Notebook这本记录的是有关客户的情况，它和一张纸的配套的，两个的内容基本上是一样的。A4纸上有姓名，电话，合同编号，合作时间，期限，金额，利息的情况（民警当面在配套的一张A4纸上做了备注），纸上打勾的表示客户已经领取了9月份的利息。张某1和颜某的10月份利息已经付了。其他人10月份的利息要看另外一张A4纸记录的（备注“10月应付利息统计”），这张纸上，其清楚的记得给杨某1转了800元利息，向某和奠某的利息给到财务侯某那里，不知道他们有没有来取。还有5个200元的利息不是刘某和刁光利的客户，就自己把这1000元拿了。何某的利息也给了。其他的钱刘某都给其了，除掉已付的，其把全部要付的利息差不多12000元左右的现金点给了刁光利，让他来付客户10月份的利息。⑥Forever绿色封面笔记本一共就记录了两页。第一页记录的是经其手付出的钱。第二页是记录了其的提成情况。第一页中“经其手给尹”5万元提成2500元，按着5%提成，10.5万元提成5200元，也有6万元提成6000，这个是按着10%提成，给了老黄（黄总），黄总说尹总没有给他和另外一个中间介绍人提成，就直接给了黄总。这个其可以解释一下，开始说给尹总（尹余敏）10%的提成，这个10%是尹总和黄总，还有一个中间介绍人一起，三个人是10%的提成。据其了解尹总拿到的是4%的提成，其他6%的提成是黄总和另外一个中间介绍人分。其和尹总聊天的时候，尹总说他是一个中间介绍人介绍他给黄总认识的，刘某和尹余敏是不直接联系的，这个中间介绍人应该认识刘某或者黄总。下面写的“给老黄3500……”都是其给他们提成的钱。需要解释的有个10万元的投资单，就是笔记本上写了袁某的客户，当时是9月20日刷卡，到下周一的时候，刘某告诉其说她要退，所以提成也都退了。记得当时要尹总退钱，他都没有那么多，其在微信里和尹总说过的，他当时只退了2000元，其他都是刘某垫的钱，后期有客服投资就从中扣尹总的提成，后续都扣完了的。第二页8月份总共56.5万元是公司当月融资的钱，这个总数是合同上的金额，不包括给客户的返点。公司的规定是给业务员按合同金额28%的返点，至于业务员给客户是12%，还是8%，由他们自己定。第二页中“9月份，9月20日2600……”记录的是其的提成，其是拿公司全部合同上融资额的2%提成，没有基本工资，业务员应该都没有基本工资。合同金额是102万元，其得到的提成也就是2万元。⑦刘某，男，大概30多岁，江西省上饶市人。黄总，男，30多岁，是江苏那边的人，他来金爵大酒店19楼办公室的次数不多，不像其正常上下班，他有时候来公司也不做事，只拿钱。是刘某说的，黄总的任务就是带着尹总熟悉环境，了解情况，叫尹总应对客户，但是黄总经常也不在怀化，后面其就带着尹总了解公司情况，安排尹总和客户见面。李总，男，50岁左右，是怀化周边的本地人，刘某请来的，给他10000元/月的工资，还有合同金额1%的提成，主要是做公司的资料，负责应付一些检查，提供公司的一些资料，不做具体业务。还有其和另外一个中间介绍人拿提成，不做具体的业务。方某是9月份来的，他带了一些业务员过来，包括曹某、方某，有公司全部合同金额的3%提成，其他业务员的提成多少不清楚。有一份A4纸的名单，实交9200，然后又高原、老刁……姓名和数字，是客户交了9200元，算10000元的投资，下面是每个人的提成，应该是高原的客户，给客户返点8%，他拿了20%提成2000元，老刁（刁光利）3%提成300元，老王是其，2%的提成200元，李总1%的提成100元，方某3%提成300元，尹总4%提成400元，黄总和那个介绍人一起6%提成600元。按着刘某说的，留下36%作为公款，他说用于公司开销或工厂需要，这个钱也是他拿着。最后还剩下1700元就是给刘某的个人的。王某只做了几天就走了。 （2）被告人刁光利的供述和辩解，证明①其在新坤电子厂是一家从事电子线圈生产的企业，厂，厂址在怀化市中方县在公司位于怀化市鹤城区金爵宾馆19楼的办公室工作，主要是从事拉人融资，扩大公司生产规模的业务。拉来的融资给两分的利息。基本工资3500元加上每月拉的融资提成。其是通过在上海打工认识的朋友刘某介绍去的公司，他是公司负责融资这一块业务的经理。今年10月22日从这个公司离职后就到南阳这个友华公司上班。在来南阳之前，其给朋友贺某2、王某、林某、曹某先介绍来南阳公司。 ②其到新坤公司上班，刘某是公司的负责人，都是按着他说的去做，去街上找一些老人发传单，送礼品，给公司融资，开始不知道是诈骗，到中秋节（9月13日）后，刘某说到9月底要引进新设备，扩大生产，因为之前说过，一条生产线需要160万元，当时公司融资有100万元左右，只差一点钱了，结果到国庆节后也没有引进设备，加上九月底的时候其问刘某要提成，他说要引进新设备，以后再给，还有就是工厂的工人越来越少了，找的投资人也都是一些老人家，觉得公司是在忽悠人，在骗客户投资。再到后来，一个南阳的朋友刘某2叫其去南阳做事，其就走了。如果在新坤公司的融资是诈骗，那就是诈骗。③其是2019年4月22日左右到怀化来的，是通过同学王**（真实姓名：王德勇）介绍的一个叫“刘某”的人，刘某给其打电话说在怀化这边有一个业务，做环保的，叫其到怀化来帮他做融资业务，给3500元/月的工资，业绩20000元得100元的提成，当时想到自己在重庆的酒店上班加起来也是3500元的工资，还有就是怀化这个是环保项目，国家重视这一块，就过来看看。当时刘某在湖南怀化金爵大酒店27楼的一家兰玉叶公司做融资的负责人，其是4月底入职，5月份正式上班的。做了2个月后，刘某和王**先离开了公司，刘某叫其去金爵大酒店19楼的新坤公司上班，给3500元/月的基本工资，做融资业务经理，可以从个人的业务中每10000元提成500元，从其他业务员业务量中每10000元提成200元，看中了这个待遇，其就下去帮刘某做事。到了新坤公司后，刘某一般一个星期给业务员开会，讲解公司的情况和发展计划，说公司想发展，需要进全自动化设备，需要资金，一条生产线需要160万元，计划进6条生产线，如果客户问公司的业务，都可以提供进出货单子，还有公司资产评估报告，要出去发传单，一般在公司楼下、菜市场、公园等地方发给50岁以上的客户，每天必须多上客户量和业绩，多让客户来公司参观，了解公司，只要是到公司的了解和参观的都有小礼品，比如5块钱的小红包，粉丝，紫菜等东西，吸引客户每天都来。其每天早上九点上班，到公司拿传单去街上，找叔叔阿姨，告诉他们公司是做电子产品的，要他们有空可以去了解一下，还有礼品送。8月底开业的时候，来的人最多，有送红包，后期就送点粉丝和紫菜这些礼品，慢慢的有老人家到公司来参观，就会跟客户介绍公司的业务和远景，可以合作，投资到企业比放在银行要赚钱，公司除了给2分的利息，还可以返红包（返点），投资3万元以上的是10%返点，3万元以下的是8%，当场返利。有些觉得行的就投了，有些来的也没有投资就走了。自动化设备没有，其他大部分内容都差不多有。公司除了刘某、王**、会计小侯、前台、行政（文秘）五人，业务员有8-10人，业务员有其、高某、刘某2、方某、曹某（女）、田某、李某1、潘某，10月份刘某还叫来了几个业务员，做了几天就没有做了。其个人只做了三个单。一个姓赵的叔叔，投了3万元；一个叫贺某的叔叔，投了1.5万元；一个夏阿姨，投了5.5万元。其知道刘某的客户，一个叫杨某阿姨，一个叫颜某，他们俩投了多少钱不清楚。还有一个赵某阿姨，其租了她的房子，她说投10万元，因为其租了她的房子，觉得公司一直没有进设备，不太靠谱，其劝她不要再投了。④其拿了一个月的工资3500元。第一笔提成是8月底从刘某手中拿了2800元，第二笔提成是王**给的1800元左右，第三笔提成是王**给的1200元左右，第四笔提成是刘某给的3000元，后来王**还多次给过其500元、600元、800元、1000元的提成，所有的提成加起来有24000元左右。都是现金给的。刘某是融资业务的总负责人，还和王**衔接工厂那边的事情，在工厂具体负责其他事务不清楚，但客户需要到工厂考察具体事务由王**负责；王**负责公司财务管理工作，发工资和提成，不做其他具体业务；刘某要其自称叫做“刁某”。他说做融资的，有风险，万一公司出事了，派出所会来查。就是其租赵某阿姨的房子，她要其提供身份证，问了刘某，说租房子要身份证，他说要其不用真名字，去做一个假的身份证给赵阿姨。后来就去金爵大酒店前面中医院对面的一个地方联系到一个做假身份证的，做了一个名叫“刁某”的假身份证，地，地址是网上查的的地址是山东济宁市一个地址，身份证号码是做假证的按着山东济宁37**开头乱编的。⑤大概9月底的时候，公司融资差不多100万元了。不知道钱用哪里去了，其没有管钱，也没有问过，只关心自己挣多少钱，刘某应该最清楚钱的去向。先介绍公司的情况，有公司的订单表和发货单，说公司产品有市场，需求比较大，要扩大生产，引进全自动生产线，每条生产线需要160万元，计划投资6条生产线，总投资1000万元左右，所以需要向社会融资，公司提供的投资方案是投资期限4-6个月，给2分的利息和8-10%的返点红利，按月付息。⑥新坤电子公司原来的法人是谭某，8月20几号就变成了尹余敏了，其去新坤公司的时候他就在公司了。尹余敏知道公司在金爵大酒店19楼融资的情况，见到过他到19楼的融资部来过2次，他还和客户见过面，具体谈什么就不清楚，见的是刘某的客户，刘某还跟客户介绍过尹余敏就是新坤公司的法人。尹余敏和融资部的业务员没有什么接触，他和刘某比较熟悉。其带客户去过工厂三次，一次带着刘某客户杨某和其他两个不知道姓名的阿姨去的，第二次带着其的客户谢阿姨（投了5.5万元）去的，第三次其的客户向阿姨共四个人去的（都没有投钱）。去了三次都没有见到尹余敏，都见到了谭某厂长，他和客户介绍了公司的情况和公司要上新的生产线。⑦是刘某叫其来的，先是在兰玉叶公司做业务，后面又跟着刘某到新坤公司来做的，他叫其做融资业务，带一下业务员，给其2％的提成，自己做的业务可以再提3%。名义上法人是尹余敏，实际负责人是刘某。王德勇负责财务，还有个李总负责工资的日常管理，其负责融资业务，带着业务员多包业务。还有黄总，来公司比较少，其见过两三次，他和刘某是一个级别的。中国银行是其还王德勇的钱；工商银行是其还给兰玉叶的业务经理梁伟东的钱；农业银行是其转给家里的钱。你的微信一共给李总微信（微信昵称“心想事成”，微信号“Q1511529****”）转了17笔钱，共计17250元。是其微信和李总的微信记录。与李总微信转款2笔（400元和2000元），这些钱是刘某要其转给李总的，这是刘某答应给李总的钱。 （3）被告人尹余敏的供述和辩解，证明其是（2019年）8月11日从南通市到怀化市来的，是朋友介绍其到怀化找一个“黄总”，约定给其总融资的5%好处，在怀化市老中医院斜对面的红辣椒餐馆见面的，当时有黄总、王德勇、姓刁的，还有一个戴眼镜瘦瘦的，五个人一起吃了饭，吃饭的时候他们就吹牛皮，拉家常，说明天带其去工作，安排在中医院旁边的汇丰家庭宾馆住下了，一住就是四十多天，用其身份证开的房。其是王德勇、姓刁的跑了之后，10月20几号才回南通的。听黄总说他们一共骗得50多万元，其分得17500元左右的好处，其是10000元里面提成500元。是“黄总”叫其过来的，其还在南通没有过来的时候，黄总用微信为其转了1000元路费，叫其到怀化市来做新坤电子厂的公司法人，说他们有一家工厂，主要给工厂做融资，融资到的钱给其5%的好处（实际上只给4%的好处），其当时说这个是骗的，他说没关系，到时候会有很多钱，就算别人发现了，就说是投资失败了，也是经济纠纷，告不上的。其当时丢了工作，也比较着急，其和黄总还没有见面，他就给其微信打了1000元钱。于是就到怀化来了，后来认识王德勇，他专门教其怎么做，带其到厂里了解厂里的基本情况，生产的产品，和哪些公司有合作，给了其一些资料看，当时厂里还有个负责人叫做谭某的人也给其介绍厂里的情况。然后过一段时间要其见客户，安排姓刁的带其到商店买了一条西裤、一双皮鞋、一个衬衫，让其穿好点，给人看起来更像一个公司的法人。当时都不知道法人是什么角色，就听王德勇的安排，买好衣服后，过来几天王德勇就带其到他们公司在金爵大酒店19楼的办公室和客户见面，要其和客户说：“刚从长沙赶过来的。”记得还有一个老头挺能说的，还问其是谁聘请的谭某，记得王德勇给其的剧本，就说是刘总聘请的，看到那些投资人有好多问题，王德勇就跑到外面给其打电话，要其假装接电话说有事情要走了，让刘总招呼大家吃个中饭，其就走了。这样见客户一共就见过两次，第二次就是请了好多客户吃饭，大概有10桌左右，大部分都是年纪比较大的人，其就是出面每座敬酒，没有和他们一起吃饭。其帮王德勇取过几次钱，记得有一次是取了11万多元，在建设银行取款的，微信里面都还有和王德勇的聊天记录。银行卡是用其的身份证在怀化开的，但是一直是在王德勇手里。需要取钱的时候就给其用一下，用完了就还给他。他们教其怎么见客户、假装老板骗哪些老人家的钱，就知道是在骗人了。其从小也没有见过多少钱，那个时候到怀化来什么都不用做就给了其10000多元钱了，就配合他们骗人。看到王德勇他们跑了，本来是要报警的，但是黄总劝其，报警没有用的，也没有那个勇气报警，就问王德勇他们要钱回家了，回到家后一直不敢做正经的事。有黄总、王德勇、姓刁的、姓刘的、还有个第一次见面高高瘦瘦戴眼镜的男的。黄总，男，40岁左右。王德勇，男，不到30岁。姓刁的，男，听老黄说他是给姓刘的打工的；姓刘的，男，30多岁，他应该是他们这一伙中算是最主要的人，应该是老大，听黄总说，王德勇和姓刁的都是给姓刘的打工。就是“黄总”叫其来怀化做新坤电子厂的公司法人，到怀化来假装公司老板，跟王德勇等人骗取一些老头、老太太的信任，骗取他们来给公司投钱融资，但是实际上骗取来的钱根本，被其和王德勇等人瓜分了。 5、辨认、提取笔录 （1）辨认笔录，证明被害人赵某、颜某、郭某分别辨认出1号照片、11号照片、9号照片尹余敏，自称是湖南新坤电子有限公司法人“尹余敏”；杨某2、赵某、练某、郭某、杨某1、何某、杨某辨认出1号照片、2号照片、7号照片、4号照片、12号照片、6号照片、5号照片刁光利，自称是湖南新坤电子有限公司业务员“刁某”；杨某、郭某、杨某1、赵某辨认出4号照片、8号照片、7号照片、3号照片朱某，自称是湖南新坤电子有限公司业务员“刘某”；郭某、赵某、杨某、杨某1辨认出11号照片、5号照片、4号照片、9号照片李某4，自称是湖南新坤电子有限公司金爵大酒店19楼业务部老总“李总”；杨某、杨某1、赵某、郭某辨认出1号照片、12号照片、6号照片王德勇，自称是湖南新坤电子有限公司的业务员“王**”；杨某2辨认出5号照片石某自称是湖南新坤电子有限公司的业务员“王某”；侯某分别辨认出7号照片刁光利就是自称湖南新坤电子有限公司“刁某”，11号照片朱某就是自称湖南新坤电子有限公司“刘某”；4号照片尹余敏就是自称湖南新坤电子有限公司法人代表“尹余敏”、王德勇就是“王**”；黄某辨认出谭某像湖南新坤电子有限公司工厂的负责人，9号照片曹某1像是湖南新坤电子有限公司的工作人员“小曹”。谭某辨认出王德勇就是王总，刘某就是（“刘总”）。王德勇分别辨认出李某4（“李总”）、6号照片曹某1(“曹某”)、方某1（“方某”）、朱某（“刘某”）；刁光利辨认出李某4（“李总”）、方某1（“方某”）彭某于2020年5月27日辨认出8号照片方某1就是方某。 （2）提取笔录，证明中方县公安局民警尹某、周某2分别于2020年11月20日、30日对被告人刁光利、王德勇、尹余敏的随身物品进行现场提取。 本院认为：被告人王德勇、刁光利、尹余敏伙同他人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，三被告人的行为均已构成集资诈骗罪；中方县人民检察院指控被告人王德勇、刁光利、尹余敏犯集资诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立；被告人王德勇、刁光利、尹余敏在共同犯罪中，均起次要作用，系从犯，依法可以从轻或减轻处罚；被告人王德勇、刁光利、尹余敏到案后，如实供述了自己的犯罪行为，依法可以从轻处罚；被告人王德勇、刁光利认罪认罚，依法可以从宽处罚。综合被告人王德勇、刁光利、尹余敏具有的从轻、减轻、从宽处罚的量刑情节，决定对被告人王德勇、刁光利、尹余敏减轻处罚。 综上所述，根据被告人王德勇、刁光利、尹余敏犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王德勇犯集资诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月14日起至2026年11月13日止；罚金自本判决发生法律效力起十日内缴清。） 二、被告人刁光利犯集资诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月18日起至2026年11月17日止；罚金自本判决发生法律效力起十日内缴清。） 三、被告人尹余敏犯集资诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月29日起至2026年11月28日止；罚金自本判决发生法律效力起十日内缴清。） 四、责令被告人王德勇、刁光利、尹余敏同朱某及本案其他同案犯共同退赔被害人练某的经济损失9000元、赵某的经济损失156000元、郭某的经济损失42000元、颜某的经济损失43000元、杨某的经济损失86000元、杨某1的经济损失33600元、何某的经济损失28000元、杨某2的经济损失9200元、朱某1的经济损失16800元、黄某的经济损失8800元、赵某127000元、张某的经济损失130000元、张某1的经济损失118400元、向某的经济损失17000元、谢某的经济损失81000元、贺某的经济损失13000元、奠某的经济损失45000元、欧某的经济损失9000元、彭某的经济损失28800元、谢某1的经济损失46600元、吴某的经济损失52800元。以上21名被害人经济损失共计100.1万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  向 辉 人民陪审员  向君成 人民陪审员  舒 清 二〇二〇年十二月十五日 法官 助理  向 垚 书 记 员  段梦玲 附：判决书引用的法律依据： 《中华人民共和国刑法》： 第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。