云南省勐海县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)云2822刑初566号 公诉机关勐海县人民检察院。 被告人莫浩华，曾用名“莫曾华”，男，1989年5月4日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地及住址广东省湛江市市辖区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年5月8日被勐海县公安局刑事拘留，2020年6月12日被依法逮捕。现羁押于勐海县看守所。 辩护人何楠，云南护义律师事务所律师。 勐海县人民检察院以海检第一部刑诉〔2020〕569号起诉书指控被告人莫浩华犯开设赌场罪，于2020年11月9日向本院提起公诉，本院依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年12月2日在本院公开开庭审理了本案。勐海县人民检察院指派检察员张胜出庭支持公诉。被告人莫浩华及其辩护人何楠到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年1月5日，被告人莫浩华在缅甸勐拉皇家赌场创建占成高达80%的代理号hj00282,并招募下级代理，先后为其下级代理创建6个占成75%的代理号，由下级代理接受不特定人员的赌博投注。经查，代理号hj00282及其6个下级代理共有下级代理55个，活跃会员88个，88个活跃会员累计下注71158979。 针对指控事实，公诉机关当庭宣读和出示了电子物证、书证、证人证言、被告人的供述与辩解、检查、辨认笔录及照片等证据。 公诉机关认为，被告人莫浩华为缅甸勐拉皇家赌场赌博网站担任代理并发展下级代理，由下级代理发展会员并接受投注，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。建议对其在有期徒刑四年至六年幅度内量刑，并处罚金。 被告人莫浩华对公诉机关起诉书指控的事实和罪名提出以下辩解：对公诉机关指控的开设赌场罪无异议，但其没有达到情节严重。其辩护人提出以下辩护意见：对公诉机关指控的开设赌场罪没有异议，被告人莫浩华开设赌场犯罪行为处于赌博网站及上级代理号之后，具有从犯情节。侦查机关出具的《数据分析报告》无相关赌客或银行明细证实涉案金额准确性，不能作为定案和认定情节严重的依据。被告人莫浩华开设赌场行为不属于“为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的”情形，不能认定情节严重情节。被告人莫浩华有良好的认罪、悔罪态度，系初犯、偶犯，具有坦白情节，希望法庭对被告人莫浩华从轻、减轻处罚。 经审理查明，2020年1月5日，被告人莫浩华在缅甸勐拉皇家赌场创建占成高达80%的代理号hj00282,并招募下级代理，先后为其下级代理创建6个占成75%的代理号，由下级代理接受不特定人员的赌博投注。经查，代理号hj00282及其6个下级代理共有下级代理55个，活跃会员88个，88个活跃会员累计下注71158979。 上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1、受案登记表及立案决定书，证实案件来源。 2、常住人口基本信息，证实被告人莫浩华的身份情况。 ?3、抓获经过，证实2020年5月4日，被告人莫浩华在三亚凤凰机场被抓获。 4、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，证实被告人莫浩华持有的手机已被依法扣押。 5、情况说明，证实经通过“违法犯罪资金查控平台”调取莫浩华持有的建行62×××23账户明细，该账户自2019年1月以来大额资流动频繁，其中，2020年4月5日通过电子汇入方式转入的三笔（10000元、10000元、30000元）资金，经查系缅甸勐拉皇家赌场利用张树清、安相、玉应罕（另案处理）银行账号转入。 6、情况说明，证实被告人莫浩华是在侦查人员掌握了其使用的皇家赌场代理号hj00282及登录密码登录成功后才交代了使用该代理号的相关犯罪事实。 7、辨认笔录、辨认照片，证实被告人莫浩华对其供述的缅甸皇家赌场点击部的联系电话、其供述的使用hj67373、hj49018、hj36367、hj42526、hj221282、hj898804等下级代理账户的人员的微信账号、缅甸皇家赌场网站登录界面、柬埔寨西港赌场交流微信群、柬埔寨新澳门赌场点击部微信、柬埔寨金州赌场外联部微信、缅甸环球国际赌场图片、缅甸皇家赌场图片、其使用的缅甸勐拉环球赌厅和皇家赌厅使用的代理号和登录网址等进行了辨认。 8、提取笔录、数据光盘、电子物证、数据分析报告，证实民警用互联网使用莫浩华的代理账号ｈｊ00282登陆缅甸勐拉皇家赌场，网址：××.对该账号后台数据进行提取，数据显示，莫浩华使用的代理号ｈｊ00282创建于2020年1月5日19时52分，占成80%、信用额度89077615,账户剩余额度204098，本级代理及其下级代理自2020年1月5日--2020年5月8日累计接受投注170956107（壹亿柒仟零玖拾伍万陆仟壹佰零柒）、获利5663281（伍佰陆拾陆万叁仟贰佰捌拾壹）。2020年5月8日当天本级代理及其下级代理共接受投注334426,获利297050代理号ｈｊ00282及其6个下级代理共有下级代理55个、活跃会员88个，88个活跃会员累计下注71158979（柒仟壹佰壹拾伍万捌仟玖佰柒拾玖），输钱117777。其中，代理号ｈｊ67373及其下级代理共接受投注168615113，获利5552607;代理号ｈ149018及其下级代理共接受投注2722318,获利156478;代理号1221282及其下级代理共接受投注3413，共获利1000；代理号ｈ898804及其下级代理共接受投注4568，获利188。 9、证人玉应罕的证言称：缅甸皇家赌厅ｈｊ1116688这个代理号是2018年皇家赌厅以前就开好了，但是长期没人使用，我是今年2月份我去皇家赌厅上班我就拿过来用了。有七八个会员号，下级代理有一个，这个代理号没有占成，因为我在厅里上班不能占成，只有外部代理才能占成。外部代理是一周结算一次，我是随时都可以结算。我的账户为62×××75的银行卡是皇家赌厅在用，除了这个账户还有我农业银行的一张卡也是厅里在用，我还拿过两张银行卡，一张是岩温外的，一张是安相的给皇家赌厅在用，拿去厅里每张卡给我2000元，拿去厅里的卡要开通网银绑定手机号、有的还有把绑定支付宝。厅里用的银行账号有：62178527000********（户名：张树清），6217997300093393224（户名：雷字）、6217852700024489096，（户名：岩温外）、6228413330054879211（户名：安相）、6222032509000067617,62×××75（户名：玉应罕）。 hj00282这个代理号代理人是用柬埔寨电话跟我们联系，他的占成是80%，下边有很多会员和下级代理，有个hj67373的下级代理客户很多，占成是75%，他们是外部代理，我们是按照占成比例上分，比如hj00282给厅里打1万元钱我们就要给他的代理号上1万分，他们的客人上下分不通过我们厅里，由他们代理自己负责。我几乎每天都给hj00282、hj67373的代理号上分。代理号里的分值按占成比例提现。 10、被告人莫浩华供称：ｈｊ00282这个代理号是缅甸小勐拉皇家赌场的代理号，这个代理号大概是2019年我电话联系缅甸小勐拉皇家赌场点击部的工作人员开的。我通过登录这个ｈｊ00282代理号，我进入界面就可以开代理和会员，我总共开了六个代理，六个代理号分别是：ｈｊ67373、ｈｊ49018、ｈｊ36367、ｈｊ42526、ｈｊ221282、ｈｊ898804,我自己也来了两个会员，这个两个会员就是我自己在赌博。我在柬埔寨西港认识了三个朋友，他们和我说想要开会员进行网络代理赌博，我就给他们开了六个会员号ｈｊ67373代理号是两个江西人代理的，男，一个50左右，一个26岁左右，26岁左右的微信昵称是：厚德载物，微信号是：×××。ｈｊ49018、ｈｊ36367、ｈｊ42526这个三个代理号是一个叫张浩的江西人代理的，男，20多岁，微信昵称是：客服，微信号×××，和微信昵称是：小号，微信号×××。ｈｊ221282、ｈｊ898804是一个江西人代理的，男，20多岁，微信昵称是：一个猪头的标致，微信号是：×××。假如赌客要上分赌博，赌客通过联系皇家赌场点击部的电话，要到赌场银行卡，赌客将赌资存到赌场银行卡，存一元就是上一分（赌客不占成的），假如赌客占成的，按占成比例算，上好分后，赌客通过会员号登录，进入赌博的界面，进行网络视频赌博，假如赌客赢钱要下分，赌客也是电话联系皇家赌场，赌场就会通过银行卡转钱到赌客的银行卡里，下一分存一元（赌客不占成的），假如赌客占成的，按占成比例算。我和上面会有赌客的赌博一样的流程，就是上下分比例不一样，我占百分之八十，假如我上20元，我就有100元，假如我要下100分，我也是下20元。 本院认为，被告人莫浩华为缅甸勐拉皇家赌场赌博网站担任代理并发展下级代理，由下级代理发展会员并接受投注，情节严重，其行为已触犯刑律，构成开设赌场罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。针对被告人莫浩华的辩解及辩护人提出的辩护意见，本院认为，本案中被告人莫浩华为牟取非法利益，积极实施招募下级代理，先后为其下级代理创建代理号，由下级代理接受不特定人员的赌博投注，被告人莫浩华在案件中并非次要、辅助作用，依法不应认定为从犯。公安机关出具的《数据分析报告》的内容是依据公安机关依法提取的相关数据分析得出，具有客观性和真实性，本院依法予以采纳作为本案定罪量刑的依据，本案中被告人莫浩华招募下级代理，先后为其下级代理创建代理号，由下级代理接受不特定人员的赌博投注的事实有本案在案的提取笔录、数据光盘、电子物证、《数据分析报告》、辨认笔录、证人证言、被告人的供述等证据证实，足以认定，被告人莫浩华的辩解及辩护意见与本案查明事实不符，本院不予采纳。为维护国家社会管理秩序，本院依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十四条、《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条之规定，判决如下： 一、被告人莫浩华犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年（刑期自本判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月8日起至2025年5月7日止），并处罚金200,000元（罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 二、未随案移送的手机2部，依法没收，由勐海县公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向西双版纳傣族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈 浩 人民陪审员  杨毅梅 人民陪审员  罕华忠 二〇二〇年十二月三日 书 记 员  张 梅