河南省宁陵县人民法院刑 事 判 决 书(2020)豫1423刑初214号公诉机关宁陵县人民检察院。被告人周某，男，1992年3月15日出生，汉族，本科文化，无业，户籍地贵州省贵阳市南明区。现住贵州省贵阳市南明区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年6月28日被宁陵县公安局刑事拘留，经宁陵县人民检察院批准逮捕，2020年7月28日由宁陵县公安局执行逮捕。辩护人楚成良，河南信陵律师事务所律师。被告人刘某某，男，1985年3月25日出生，汉族，本科文化，农民，户籍地云南省曲靖市会泽县。现住云南省曲靖市会泽县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年6月29日被抓获，7月2日被宁陵县公安局刑事拘留，经宁陵县人民检察院批准逮捕，2020年7月28日由宁陵县公安局执行逮捕。辩护人高峰，河南信陵律师事务所律师。宁陵县人民检察院以宁检一部刑诉(2020)149号起诉书指控被告人周某、刘某某犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁陵县人民检察院检察员宋冯韬出庭支持公诉，被告人周某及其辩护人楚成良、刘某某及其辩护人高峰到庭参加诉讼。现已审理终结。宁陵县人民检察院指控：2020年5月21日宁陵县公安局在工作中发现尚余周通过网络平台“凤凰城娱乐”共输80万元左右，网络平台“凤凰城娱乐”涉嫌开设赌场。网络平台“凤凰城娱乐”赌博网站的服务器设置在菲律宾，网络平台“凤凰城娱乐”赌博网站的后台人员多次在菲律宾登录此网站，并进行网站的后台维护，该网站在境内发展下线代理人周某、刘某某等70余人参与开设赌场。被告人周某明知“凤凰娱乐城”网络平台属于赌博网站，明知赌博的危害性，以盈利为目的，在该平台用自己和其弟弟周某的银行卡注册代理账号，2018年6月1日至2020年5月16日，被告人周某为该网站发展下级会员共计150人，获取分红和返利共计人民币137696.01元，用于网络赌博和日常开销。被告人刘某某明知“凤凰娱乐城”网络平台属于赌博网站，明知赌博的危害性，以盈利为目的，在该平台用自己和妻子吴某的银行卡注册代理账号，2018年3月17日至2020年5月31日，被告人刘某某为该网站发展下级会员共计554人，获取分红返利共计121523.9元，用于网络赌博和日常开销。案发后，被告人周某已全部退赃；被告人刘某某退还赃款共计84000元。公诉机关为证明上述事实，向本院提交了被告人的人口基本信息、前科查询证明、到案经过、接受证据材料清单、扣押决定书、扣押清单、银行交易明细、财产冻结情况等书证，检查笔录，视听资料，电子数据，被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人周某、刘某某明知“凤凰城娱乐”网络平台属于赌博网站，明知赌博的危害性，以盈利为目的，在该平台注册代理账号，为该网站发展下级会员，获取返利分红，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款第（一）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。周某、刘某某到案后如实供述自己的犯罪事实，属于坦白，可以从轻处罚。周某、刘某某认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，可以从宽处理。周某已全部退还赃款，刘某某已退还部分赃款，可以酌定从轻处罚。建议判处周某有期徒刑三年，并处罚金人民币二万五千元；判处刘某某有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。诉请法庭依法判处。被告人周某、刘某某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，表示认罪，悔罪，请求从轻处罚。被告人周某的辩护人对周某犯开设赌场罪无异议，认为周某有坦白情节，系初犯、偶犯，无犯罪前科，案发后已将全部赃款退回，自愿认罪认罚，签署了认罪认罚具结书，认罪态度较好，愿意缴纳罚金，建议判处周某缓刑。被告人刘某某的辩护人对刘某某犯开设赌场罪无异议，认为刘某某有坦白情节，当庭认罪认罚，签署认罪认罚具结书，认罪态度较好，案件在审理过程中全部退赃，无犯罪前科，系初犯偶犯，已经认识到自己的错误，愿意缴纳罚金，建议判处缓刑。经审理查明：宁陵县公安局在侦破尚余周诈骗案件过程中，发现尚余周通过“凤凰城娱乐”网络平台进行赌博，赌博网站的服务器设置在菲律宾，该网站在我国境内发展下线代理人，代理人为“凤凰城娱乐”网络平台发展的会员参与赌博后，可以从“凤凰城娱乐”网络平台获取20%-25%不等的分红和返利。一、被告人周某的犯罪事实被告人周某明知“凤凰娱乐城”网络平台属于赌博网站，以营利为目的，在该平台注册账号，为该网站发展会员参与赌博，获取分红返利。2018年6月1日，周某在该平台注册了用户名为w_ubiq1993的账号，绑定周某建设银行62×××41及农业银行62×××73的银行卡，并用此账号发展会员47人，获取分红74608.16元；2018年12月23日，周某在该平台注册了用户名为ubiq1993的账号，绑定自己62×××36的兴业银行卡，用此账号发展会员103人，获取分红63087.85元。自2018年6月1日至2020年5月16日，周某为该网站发展下级会员共计150人，获取分红返利共计137696.01元。违法所得周某用于网络赌博和日常开销。另查明，案发后，被告人周某家人在宁陵县公安局代退违法所得137696.01元；上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实：1、被告人周某的户籍证明，前科查询证明，证实：被告人周某系完全刑事责任年龄的自然人，无犯罪前科。2、到案经过，证实：2020年6月28日周某经传唤到案，不具备投案情节。3、情况说明，证实:在第二次对周某提供的账号ubiq1993，密码123456进行检查时，该账号已被凰城娱乐平台查封，无法登陆检查。4、银行交易流水明细，证实:周某绑定代理账号的兴业银行卡号62×××36和绑定的其弟弟周某的农业银行卡62×××13和建设银行卡62×××41的三份银行交易流水明细证实了周某在凤凰城网络博平台绑定该银行卡注册代理账号发展下线、获取分红返利的事实。5、协助冻结财产通知书、公安部电信诈骗案件侦办平台冻结银行账户截图，证实:侦查机关将周某名下银行卡及周某使用的周某的两张银行卡依法冻结。6、银行回单、河南省罚没收入统一票据，证实:周某已将全部款退赃。7、搜査笔录、扣押清单，证实:2020年6月28日，宁陵县公安局侦查人员对周某进行人身搜查，搜查出白色苹果牌手机手机一部，并对搜查出的物品予以依法扣押。8、检查笔录三份，证实:在周某手机上登录其供述的账号ubiq1993，显示该账户昵称为123，账户余额为93.08元，该账户绑定姓名为周某，卡号62×××36的兴业银行卡，共有3个下级会员，分别为rm3333/1jh01、czj123456，代理团队共计120人。登录账号为w-ubiq1993显示该账户昵称为777，账户余额为709.04元，该账户绑定姓名为周某，卡号,6228***173的农业银行卡及卡号为62×××41的建设银行卡，共有3个下级会员，分别是W-1jh110、1jh110、W-ab711811、wchen888a，分别显示账户提现数额与提现时间。对周某的黑色手机进行检查，打开微信钱包绑定的银行卡为尾号8741的建设银行卡、尾号为2225的浦发银行卡、尾号为1173农业银行卡、尾号为4133的贵阳银行卡，微信账单显示有给其哥周某转账记录。证实了周某在凤凰城娱乐网络赌博平台用自己的银行卡和弟弟周某因行卡注册代理账号，参与赌博、发展下线分红返利，通过周某的银行卡提现，周某通过微信转给周某。9、视听资料，证实:对周某手机检查过程的真实合法性。10、电子数据，证实：侦查机关通过网络远程勘验，提取的电子数据统计表显示:2018年6月1日至2020年5月16日，周某在凤凰城娱乐赌博平用自己的银行卡及周某的银行卡注册的代理账号名下发展下级团队共计150人，分红返利共计137696.01元。11、证人周某证言，证实:农业银行62284811988390713和建设银行62×××41的银行卡是我名下的银行账户，我哥哥周某在两年前用我手机注册过账号并绑定我名下的这两张银行卡。提现的钱都是到我农业银行62848119883907113和建设银行62×××41的账户里，每次提多少转多少周某都会告知我，我用微信把提现的钱转给他。12、被告人周某的供述笔录，证实：2018年3月份，我在网络赌博平台注册过两个账号，第一个账号为ubiq1993，密码123456，第二个账号是w-ubiq1993，密码315314981，账户ubiq1993绑定了我名下兴业银行账户尾号为6136的银行卡，账户w-ubiq1993绑定了我弟弟周某的两张银行卡。我通过这两个账号在平台里玩秒秒彩赌博游戏，共输了13万元左右，后来我在平台上面做代理，直接发展了3个下级会员，平台按照他们参赌流水每一万元给我10元的提成，提成每天有，分红是每月的1号和16号，我提成和分红共计13万元左右，一部分用于在平台内继续赌博，还有一部分用于日常消费了。我参与网络赌博金和做代理的目的是为了赚钱。二、被告人刘某某的犯罪事实被告人刘某某明知“凤凰娱乐城”网络平台属于赌博网站，以营利为目的，在该平台注册账号，为该网站发展会员参与赌博，获取分红返利。2018年3月17日，刘某某在该网站注册了用户名为q_dawang2411的账号，绑定自己62×××25的民生银行卡，用此账号发展会员181人，获取分红6513.37元；注册用户名h_dawang2411的账号，绑定妻子吴某62×××29的招商银行卡及62×××32的华夏银行卡，用此账号发展会员112人，获取分红83073.56元；2018年12月26日，注册了用户名为dawang2411的账号，绑定自己62×××14的浦发银行卡，用此账号发展会员187人，获取分红31936.98元；2019年7月12日，注册了用户名为dawang325的账号，此账户发展会员18人；2019年7月25日，注册了用户名为ff4567890的账号，用此账号发展会员50人。自2018年3月17日至2020年5月16日，刘某某为该网站发展下级会员共计548人，获取分红返利共计人民币121523.91元。违法所得刘某某用于网络赌博和日常开销。另查明，被告人刘某某家人在宁陵县公安局代退违法所得84000元；案件在审理过程中，刘某某家人在本院代退违法所得37523.9元。上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实：1、被告人刘某某的户籍证明、前科查询证明，证实：被告人刘某某系完全刑事责任年龄的自然人，无犯罪前科。2、到案经过，证实:刘某某于2020年6月29日经传唤到案，无投案情节。3、扣押决定书、扣押清单各一份，证实:宁陵县公安局将刘某某的宝石蓝三星GalaxyS8手机一部、银行卡十五张予以扣押。4、情况说明，证实:侦查人员对根据刘某某供述的账号为q_dawang2411”、昵称“血未冷”与“h-dawang”、昵称“血未冷”密码均为951803ljk进行检查时，显示账号无法登陆。5、调取证据通知书、银行交易流水明细，银行流水明细说明，证明:刘某某绑定62×××14上海浦东发展银行卡在凤凰城博平台注册代理账号进行网络赌博、发展下线获取返利分红和提现。刘某某绑定其妻子吴某62×××32华夏银行卡在凤凰城赌博平台注册代理账号进行网络赌博、发展下线获取返利分红和提现。刘某某绑定62262220577225民生银行卡与其妻子吴某62×××29招商银行卡的银行流水数据为银行提供的电子版数据。证实刘某某用自己及妻子吴某的银行卡在凤凰城娱乐平台注册代理账号，发展下级会员，获取分红返利。6、建设银行客户专用回单一份，证实:刘某某已经退还赃款84000元。7、协助冻结财产通知书、公安部电信诈骗案件侦办平台冻结银行账户截图，证实:侦查机关将刘某某涉案的其妻子吴某招商银行卡62×××29，华夏银行卡62×××32，刘某某支付宝账号183××××5994，全部冻结。8、检查笔录，证实:刘某某在凤凰城赌博网站注册代理账号绑定银行卡参与赌博并发展下级团队，参与分红返利并提现的事实。9、视听资料：证实：对刘某某手机检查过程的真实合法性。10、电子数据，证实：侦查机关通过网络远程勘验，提取的电子数据统计表显示，2018年3月17日至2020年5月31日，刘某某在凤凰城乐赌博平台用自己及妻子吴某银行卡注册代理账号名下发展下级团队人数共计548人，分红返利共计121523.9元。上述证据经庭审举证、质证，被告人周某、刘某某及其辩护人均无异议。上述证据来源合法，内容客观真实，与本案有关联，可作为本案的定案依据。经审判委员会研究，本院认为，被告人周某、刘某某明知“凤凰城娱乐”网络平台属于赌博网站，以营利为目的，在该平台注册代理账号，为该网站发展下级会员，收取分红返利，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控周某、刘某某犯开设赌场罪罪名成立，本院予以支持。周某、刘某某有坦白情节，予以从轻处罚。案发后，周某、刘某某家人已代退其全部违法所得，予以酌情从轻处罚。周某、刘某某认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，予以从宽处理。跨境赌博犯罪行为严重妨碍社会管理秩序，严重危害我国的经济安全和社会稳定，严重威胁人民群众人身财产安全和社会公共安全，对于赌资数额大，情节严重的赌博犯罪，社会危害性较大，应从严惩处。综合考虑周某、刘某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。周某、刘某某辩护人建议对其判处缓刑的意见不予采纳。公安机关扣押的周某、刘某某的手机，为作案工具，应予没收。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第二条第二款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人周某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万五千元。（刑期自判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月28日起至2023年6月27日止。罚金已缴纳2万元，剩余的0.5万元于判决书生效后十日内缴纳。）二、被告人刘某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月29日起至2023年6月28日止。罚金已缴纳。）三、对被告人周某退缴在案的违法所得137696.01、被告人刘某某退缴在案的违法所得121523.9元，予以没收，上缴国库。四、对扣押在案的2部手机，予以没收，由扣押机关处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张庆生审 判 员  田玉青人民陪审员  李 乐二〇二〇年十二月十八日法官助理王守亮书记员邓文雅