吉林省松原市中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）吉07刑终287号抗诉机关吉林省长岭县人民检察院。上诉单位（被抗诉单位、原审被告单位）长岭县立文商贸有限公司。单位地址吉林省长岭县广太经济开发区。法定代表人暨诉讼代表人佟立文。上诉人（被抗诉人、原审被告人）佟立文，男，1962年5月5日生，满族，高中文化，长岭县立文商贸有限公司董事长，住长岭县。因涉嫌犯集资诈骗罪，于2018年5月2日被刑事拘留，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于同年5月31日被执行逮捕。现羁押于长岭县看守所。上诉人（被抗诉人、原审被告人）刘洪辉，女，1970年4月4日生，汉族，初中文化，长岭县立文商贸有限公司监事，住长岭县长岭镇，因涉嫌犯集资诈骗罪，于2018年4月26日被刑事拘留，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于同年6月1日被执行逮捕。现羁押于松原市看守所。长岭县人民法院审理的长岭县人民检察院指控的原审被告单位长岭县立文商贸有限公司（以下简称立文商贸公司）、原审被告人佟立文、原审被告人刘洪辉非法吸收公众存款罪一案，于2019年11月8日作出（2018）吉0722刑初337号刑事判决，长岭县人民检察院提起抗诉，原审被告单位立文商贸公司、原审被告人佟立文、原审被告人刘洪辉不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，松原市人民检察院指派检察员纪洪仁、杨柳出庭支持抗诉。上诉单位法定代表人、诉讼代表人暨原审被告人佟立文、原审被告人刘洪辉到庭参加诉讼。现已审理终结。原审法院判决认定，被告人佟立文于2006年8月注册成立长岭县立文商贸有限公司，其担任法定代表人，被告人刘洪辉为监事。在此期间被告人佟立文、刘洪辉以承诺一定时期内还本付息的方式向亲属、朋友或在亲属、朋友帮助下向季旭、阚波等二十八人非法吸收存款人民币1778.706万元，用于立文商贸公司的经营活动和偿还之前借款的本金、利息。案发前已偿还360万元，尚欠本金1418.706万元。长岭县立文商贸有限公司、被告人佟立文、刘洪辉为了多筹集资金，方便偿还借款，于2017年11月左右，以召开订货会预交货款赠送价值不同礼品的方式，于2018年初，以帮助“加佳惠连锁超市”商户在前郭县阳光村镇银行贷款放在其账户内抵顶货款并且给予返点的方式，于2018年3月左右，以收预付货款订购方便面返现金的促销方式，非法吸收郑洪波、孙丽丽等63家商户货款共计人民币506.0651万元，案发前通过向商户发送商品方式归还货款及返还现金，共计199.18017万元，尚欠171.28883万元。综上，被告单位长岭县立文商贸有限公司和被告人佟立文、刘洪辉非法吸收公众存款共计人民币2284.7711万元。已还559.18017万元。尚欠1589.99483万元。上述款项除了用于公司经营以外，部分用于偿还之前所借款本金、利息，被告人佟立文于2018年5月2日投案自首。刘洪辉于2018年4月26日投案自首。具体犯罪事实如下：（一）认定非法吸收个人存款部分（共计28人）：1.梁秀芹本金80万元，还息3万元，尚欠本金77万元；2.孟玉华本金10万元，还息6.14万元，尚欠本金3.86万元；3.唐德华本金100万元，还本息46.2万元，尚欠本金53.8万元；4.王桂兰本金189万元，还息93.1万元，尚欠95.9万元；5.姜丽岩本金86万元；6.唐晓岩本金10万元，还息3.6万元，尚欠本金6.4万元；7.郑学岐本金50.426万元，还息1万元，尚欠本金49.426万元；8.刘旭强本金152万元，还息3.6万元，尚欠本金148.4万元；9.孙立文本金100万；10.高洪权本金35.2万元；11.肖广明本金12万元，还本息9.16万元，尚欠本金2.84万元；12.肖广仁本金18.38万元；13.肖淑华本金7.1万元；14.肖锋立53.5万元。其中被立文商贸、佟立文、刘洪辉非法吸收本金37.5万元，立文商贸、佟立文、刘洪辉先后偿还10万、16万，肖锋立将该笔偿还的16万元借给刘洪国后，此款又被立文商贸、佟立文、刘洪辉非法吸收。故立文商贸、佟立文、刘洪辉尚欠肖锋立本金11.5万元，尚欠刘洪国本金16万元。15.肖丰革本金110万元，其中借给刘洪国50万元，此款被立文商贸、佟立文、刘洪辉非法吸收，还息9万元，尚欠本金41万元；其余60万元借给佟立文、刘洪辉，还本息30万元，尚欠本金30万元；综上，立文商贸、佟立文、刘洪辉非法吸收刘洪国50万元，尚欠刘洪国41万元；非法吸收肖丰革60万元，尚欠肖丰革30万元。16.肖锋满借给刘洪国、郑秀会50万元，该款被立文商贸、佟立文、刘洪辉非法吸收，还息9万元，尚欠刘洪国本金41万元；17.唐晓莲本金22.1万元；18.裴佳新本金50万元，还息12.5万元，尚欠本金37.5万元；19.张兵本金10万元，还息1.2万元，尚欠本金8.8万元；20.阚波本金40万元，还息6万元，尚欠本金34万元；21.季旭本金250万元；22.韩立涛本金28万元，还息1.44万元，尚欠本金26.56万元；23.高中生本金14万元；24.孙艳平本金160万元，还息58.2万元，尚欠本金101.8万元；25.王锡波本金50万元，还息27万元，尚欠本金23万元；26.姜传明本金50万元，还息9万元，尚欠本金41万元；27.李云生本金21万元，还息2.16万元，尚欠本金18.84万元；28.邱中跃本金20万元，还息2.7万元，尚欠本金17.3万元。（二）认定非法吸收商户货款部分（共计63户）：1.长庆超市，郑洪波，收20300元订货会货款，送了8781元的货，欠11519元。2.孤店绿源批发，吕金双，收74000元货款。3.乌龙长江超市，王春辉，收33960元货款，未送货。4.前进让利批发，刘凤侠，收69415元货款。5.路路通超市，李传波，收10300元货款。6.图嘎批发，李双双，收13.06万元货款。7.聚元批发，王丽红，收20.03万元订货会货款，送109396元货，欠90904元。8.天地情商店，李传海，收25.5万元订货会货款，送143349元货，欠111651元。9.传龙批发，李传龙，收25万元订货会货款，送78337元货，欠171663元。10.王娟批发，王丽娟，收10万元订货会货款，送了64762元货，欠35238元。11.阳光超市，王颖，收50万元订货会货款，送了262581元货，欠237419元。12.太平川长青，马惠民，收305300元货款，送了141852元货，欠163448元。13.鑫影食品商店，侯忠，收35000元货款，送货6472元，欠28528元。14.价廉副食，林逍，收24786元货款。15.乌龙小盛批发，盛立军，收20100元货款。16.春华商店，梁春华，收14560元货款。17.刘占江商店，刘占江，收10300元订货会货款，欠9000元。18.赵鑫商店，王淑梅，收5300元订货会货款，送了3827元的货，欠1473元。19.巨宝张秀中商店，张秀忠，收5300元订货会货款，送了1368元的货，欠3932元。20.太平川物尔美超市，章云，收20.03万元订货会货款，送了192561.5元的货，欠7738.5元。21.太平川心龙商店，王伟，收20300元订货会货款，送了9095元的货，欠11205元。22.天力超市，赵亮，收30300元订货会货款，送了1878元的货，欠28422元。23.良胜食品批发，谢良胜，收215530元货款，送了177083元的货，欠38447元。24.玉侠超市，刘洋，收5300元订货会货款，送了2359元货，欠2941元。25.畅通超市，于洪君，收5300元订货会货款，送了2208.7元的货，欠3091.3元。26.金三角超市，于岐，收5300元货款。27.王晶水果青菜超市，王靖，收20300元货款。28.宏光食品批发，徐光，收4万元货款，送10812.5元货，欠29187.5元。29.利生批发商店，苗树有，收78200元货款。30.八十八张柳超市，张玉宝，收20300元订货会货款，送9264元货，欠11036元。31.三县堡鸿颖商店，王洪影，收10600元订货会货款，送了6142元的货，欠4458元。32.前七号孙丽超市孙丽丽本金7万元，还本金2万元，尚欠本金5万元。33.太平山迎宾超市王野本金8万元，送了2万元货，尚欠本金6万元。34.太平川腾达超市邓立波本金15万元。35.杨大城子金源超市高金波本金10万元，订货会交50万元订货款，货款欠6500元，共计欠款10.65元。36.流水镇春谊超市王福文本金6万元。（32-36号五家商户系刘洪辉以加惠连锁超市名义向前郭县阳光村镇银行为客户贷款订货款后被非法吸收）37.巨宝山优惠商店，岳学，收5300元订货会货款，送了1075元货，欠4225元。38.新安镇刘力商店，靳铁艳，收5300元订货会货款，送了1598元的货，欠3702元。39.流水镇永波商店，常永波，收3300元订货会货款，送了607元的货，欠2693元。40.新安镇慧源商店，马广慧，收5300元货款。41.前进乡西胜商店，韩淑春，收5300元货款。42.长岭镇荣汇超市，张耀泉，收3万元订货会货款，欠3万元。43.光明乡金鑫副食，刘永明，收21200元货款。44.巨宝镇永月商店，王彦涛，收5300元订货会货款，送1515元货，欠3785元。45.伏龙泉商店，张艳艳，收50000元货款，送价值23435元货，尚欠26565元的货款。46.北正镇姜乔商店，乔艳华，收20300元订货会货款，欠10300元。47.三县堡商店，于士军，收19900元订货会货款，送了3900元货，欠16000元。48.红丽超市，韩洪丽，收100300元货款。49.三县堡飞宇商店，李树学，收10300元货款。50.永久开心超市，李广春，收100300元货款。51.乌兰图嘎商店，王振东，收25300元订货会货款，送15268元货，尚欠10032元。52.巨宝山镇鑫淼商店，刘明山，收15900元订货会货款，欠3900元。53.张小国，收20300元订货会货款，送了8997元货，欠11303元。54.仲兆龙，共收3万元货款，其中返回500元。55.张雨龙，收5300元订货会货款，送了950元货，欠4350元。56.郑丽影，收3300元订货会货款，送723元货，欠2577元。57.赵洪春，收10300元订货会货款，欠7258元。追加起诉部分：58.巨宝人人超市，王振德，收250900元货款，送了140662元货，欠110238元。59.巨宝风华超市，任春林，收259900元货款。60.巨宝景财超市，邓立伟，收267600元货款。61.巨宝天天超市，王振卓，收5300元订货会货款，欠4199元。62、巨宝便民超市，侯云赫，收57900元货款。63.巨宝红利平价超市，张录，收50300元货款。原审法院认定上述事实，有各方提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（一）向个人非法吸收存款部分证据1.认定非法吸收梁秀芹本金80万，还息3万元，尚欠77万元的证据：（1）梁秀芹借据3张及小票1张，2016年11月9日20万元，月利1分5厘；2018年3月31日70万元，月利1分5厘，“其中有2017年12月16日有30万元另加利息1.5厘”；吉林省农村信用社个人储蓄凭证，2016年11月9日，存入16万元，户名佟立文）；2018年2月10日90350元。借款人均为佟立文、刘洪辉。（2）被害人陈述：1997年我做食品加工，佟立文搞小食品批发，送货时认识佟立文和刘洪辉。从那以后佟立文缺钱就找我借钱，1997年开始佟立文从我手里借8万元、5万元、6万元，到2007年共计本金20万元，2009年佟立文又向我借本金20万元，2012年又借10万元，这几笔都是月利1分，佟立文、刘洪辉给我打的借据，2013年佟立文又向我借10万元本金，这次是月利1.5分，这四笔共计本金60万元，这期间佟立文给我利息3万元。2018年，我找佟立文、刘洪辉要钱，他算利息共计是19.035万元，佟立文给我打9.035万元利息借据，又给我打70万元借据，这70万元里包括之前的四笔60本金万元和10万元利息，佟立文、刘洪辉共欠我本带利79.035万元。佟立文从我儿子杨洪军手借20万元，月利1.5分，本利一分没给。（3）佟立文的供述与辩解：1997年到2007年我和刘洪辉多次从梁秀芹手里借钱共计借本金20万元，2009年从梁秀芹借了20万元，2012年借了10万元，2013年借了10万元，这些借款都是月利1分5，没支付过利息。2016年11月梁秀芹儿子杨老四给我打电话问我用不用钱，我说用钱，梁秀芹又借给我20万元，月利1.5分，本息都没还，但利息都打到借据里了，具体是怎么折算的记不清了。（4）刘洪辉的供述与辩解：1997年开始就从梁秀芹借8万多元，年利1.5分，每年结算本金利息日期时，梁秀芹不取本金和利息，如果本金和利息是凑整的，钱就结算到下一年算本金，如果不凑整，梁秀芹添加一部分钱凑整后结算到下一年本金。到2002年梁秀芹又拿来16万元和之前的本金、利息算到一起达到将近30多万，从2002年到2013年梁秀芹依然没有取本金和利息，一直利滚利本息达到60多万元，2014年8月梁秀芹儿子结婚，她从我手拿回14万利息和15万本金后，本金和利息还剩40多万不到50万元，从2014年8月到2016年11月，梁秀芹借给我家的钱一直没取本金，到2016年11月梁秀芹又找佟立文给我拿来20万元本金，月利1.5分，这时本金和利息是60万元。2016年12月佟立文给她结了40万元利息，并已转账给她2015、2016年利息10.5万元。从2016年12月至今梁秀芹的本金和利息一直没有往回拿，直到2018年3月31日梁秀芹把之前欠条都拿来，让我先付利息，本金放我这，这样我把欠条毁成一个70万元的欠条。2016年梁拿的20万元欠条没动，又单独打一张90350元的借据，是利息。2.认定非法吸收孟玉华本金10万元，还息6.14万元，尚欠3.86万元的证据：（1）孟玉华借据1张，2017年10月28日10万元，月利1分5厘，借款人佟立文、刘洪辉。（2）被害人陈述：2014年10月的一天，刘洪辉找我借钱，说他家进货用，月利1.5分，我同意借给她10万元。他俩在借条上签字。2015年10月到期后，刘洪辉给我8000元利息，剩下1万元和本金10万元给我打11万元借条，利息1.5分。2016年10月，我向刘洪辉要钱，她说她先用着，就把本金11万元和当年利息核算后给我打一枚13万元据，2017年10月我向刘洪辉要钱，她算一年本金是153400元，她给我53400元，又给我打10万元借据，月利1.5分。到现在为止刘洪辉欠本金10万元。（3）佟立文的供述与辩解：2014年10月借10万元，一年后给孟玉华8000元利息，剩余1万元利息加上原本金，重新打一张11万元的借据，到2016年10月没还利息，我和刘洪辉又重新出具一张13万元借据，到2017年10月没还利息，利滚利又重新出具一张153400元的借据，我还给了53400元现金，我给她重新出一张10万元借据。（4）刘洪辉的供述与辩解：2014年佟立文找孟玉华借款10万元，记不清是现金还是转账，从2015年10月到2017年10月，每年付给孟玉华1.8万元利息，都是现金结算。2017年10月，佟立文重新给孟玉华打一张10万元借据，我和佟都在借据上签字按手印。本金没偿还，因为是利滚利，所以还了3年利息共计6万多元，具体是多少钱记不清了，利息都是佟立文现金给孟玉华的。3.认定非法吸收唐德华本金100万元，还本息46.2万元，尚欠本金53.8万元的证据：（1）唐德华借据、抵押合同、协议书、收据各一份，2017年11月27日借70万元，月利3分。并将北环城路土地面积3588平，抵押40万元。借款人佟立文、刘洪辉。（2）被害人陈述：2016年10月的一天，佟立文打电话说他家商店资金周转不开，往厂家打款发货，他说用100万元，给我月利3分。我给他现金51万元，通过手机银行转给他邮政卡49万元。过一个月几天，他还款20万元。之后把借据改成80万元。我从他公司进货给他打欠条，隔几个月佟立文拿我打的欠条到我家对账，我说本金不还给我，把利息算了，他说冲一下账，这样我从他公司进货总共价值12万多元，顶剩余80万元本金的利息了。2017年11月下旬，佟立文开订货会，让我们各销售商交订货钱，他派业务员到我家商店取订货钱，我给他打电话说订货就从80万元里扣，他说行。2017年11月27日，他让我多交点订货钱，他减轻点压力，我说把欠我的利息款10万元顶交给他订货钱，他让我再交10万元订货款，从他欠我的80万元里扣，这样他又给我打一张70万元的借据，我订货款共计20万元，我从他那取回价值11万元的货，他还欠我8万多元货。过一段时间我找他要钱，他说在想办法贷款，贷出来就还给我，我让刘洪辉也在借条上签字按手印。2018年3月30日，我找佟立文要钱，他还是说贷款没下来，我让他给我抵押物，他就从卷柜里拿出一个协议书的原件，他又写一份抵押合同，把协议书的土地抵押给我一年，价值40万元，一年还不上土地就顶40万元给我。2018年4月3日，我听说佟立文跑了。4月8日我去核实抵押给我的那块地，我发现这份协议书和村里协议书不符，我认为他给我提供的协议书是假的。我从他那进货共计有14万多元，是顶他给我的利息款。2016年10月借给佟刘100万元，月利1.5分，还给我30万本金（其中20万元是现金，10万元在订货会上顶货款），我从他公司进了12万元左右的货，顶我借给他钱的利息了，佟立文还给我1.2万元现金作为利息。订货会后给我送13万元左右的货。我一共收了佟立文13.2万元的利息。还欠我70万元的本金没给我，实际上现在佟立文还欠我53.8万元。（3）佟立文的供述与辩解：我和唐德华认识很多年了，我于2016年10月向唐德华借100万元还银行贷款，约定月利3分，期限1个月，过1个月我还给他20万元本金，重新打一张80万元借据。唐德华向我要余款，我让他再等等，就一直没还剩下的钱。后来唐德华就从我公司赊货，到2017年10月之前内赊了能有12万元的货，他意思这12万元的货顶80万元借款的部分利息，我也同意了，刘洪辉也知道。2017年11月27日，我开订货会，让他交点货款，他没钱交，就从80万元本金里拿出10万元，加上这笔款剩余利息10万元，共计20万元顶定货款了。我重新打一张70万元的借据，但他交的20万元订货款我只付给他11万元的货，我还欠他8万多元的货，之后他又从我公司拿了2万元左右的货，也都顶利息了。2018年3月末左右，我没钱还，我就找出了这块地当年的买卖协议，然后骗唐德华把这个土地抵押给他了，他也同意了。我就是骗他。我和刘洪辉对唐德华说过别往出说我大量抬钱，传出怕别人笑话。（4）刘洪辉的供述与辩解：2016年10月，佟立文向唐德华借100万元，2016年12月，佟还给唐20万元，佟按月支付利息，截止2017年11月30日，开订货会时共计支付唐利息32.4万元，唐从剩余80万元本金中拿出10万元和从32.4万元利息中拿出10万元算作交定货款，后来在2017年11月27日佟立文给他打70万元借据，我和佟都签字了。大约欠唐7、8万元货款。4.认定非法吸收王桂兰本金350万元，还息92.6万元加以啤酒顶5000元，尚欠256.9万元的证据：（1）王桂兰借据3份，2018年1月30日借9万元；2017年2月28日借70万元，月利2.1分；2018年3月1日借300万元，月利2分1厘，借款人佟立文、刘洪辉。查询佟立文、刘洪辉农行卡交易记录，佟立文农行卡尾号4516号于2015-2016年五次转帐给王桂兰农行卡62284880566069946564号共计45.6万元；刘洪辉农行卡尾号2862号于2016年三次转账给王桂兰农行卡尾号6564号共计47万元。以上证明佟、刘还给王桂兰共计92.6万元。（2）被害人陈述：2014年4月，佟立文说盖库房让我给借钱，1分5的利，开始我给佟立文打款149万元，到2017年共300万元，我亲属通过我也到佟立文那去过，2017年2月28日给佟立文拿70万，2018年1月佟立文从我手里又拿9万，加一起379万元，利息2分1。利息是每年结算一次，本金重新打条，利息是给我汇款或转账，我得到40多万利息。379万元都是本金。2014年我借给佟立文、刘洪辉40万元，2018年1月30日的9万元是佟立文、刘洪辉欠我70万元借款2017年9月1日至2018年2月28日的利息，没支付利息，给我打的据。70万这笔，存在利滚利加到本金里的情况。2014年，我借给佟立文、刘洪辉40万元，2015或2016年，我外甥从信用社贷了10万元加到这笔借款里，变成50万元，这50万元两年共产生20万元利息，他俩没有支付给我利息，就给我重新打一张总借款70万元的借据。2018年4月21日经刘洪辉指示我去她侄女家提90左右箱德国啤酒，顶5000元钱。（3）佟立文的供述与辩解：我和王桂兰认识很多年。2017年2月28日王桂兰说她妹有70万元问我用不用，我说拿来吧，然后王桂兰通过银行转账给我转70万元，我一直没还本息。2018年1月30日的9万元借款是我给王桂兰的利息，2018年4月初王桂兰向我要钱，刘洪辉让她拉我家德国啤酒顶账。300万元那张借据具体咋回事我记不清了，我就知道是从2004年到2018年3月1日我和刘洪辉总共借王桂兰本金60万元左右，是分几次借的，哪年借的，每笔借多少我记不清了，我都按月给她支付利息，但是不是支付全部利息我不记得了，王桂兰和刘洪辉结算后差她的利息，刘洪辉就给她打借据，她俩咋算的我不知道，这300万元借款怎么形成的我不记得了，记得一共给她40多万元利息，都是通过手机银行转账给她转的。（4）刘洪辉的供述与辩解：2008年前，我和佟立文就向王桂兰借过几笔钱，具体数目、次数记不清了，年利1.5分，后期还上一部分，2008年，在王桂兰手中借款连本带利达到122万元，2010年先还给她利息36.6万元，之后又还给她32万元本金，这时总欠款90万元本金，这时变成月利2.1分，从这时开始王桂兰就不往回拿钱了，而且每年都把利息加到本金里，也就是利滚利，持续到2014年初时本息变成230万元，2014年1月31日我还她本金7万元、利息23万元，合计30万元，2月1日王桂兰又借给我169万元，这时总欠款369万元，大概一年后我还给她64万元，剩下305万元，之后本金剩305万元，之后没还过本金，但按月付利息，每月利息6.4万元，一直持续到现在，我共付王桂兰利息得有300多万元。2018年春节，还她5万元本金，2018年3月1日，又给她重新打了300万元借据。2014年，佟立文通过王桂兰向其借款40万元，月利2.1分，之后利滚利本利一直没还，王桂兰一直也没往回取利息，到2017年2月28日，本利合计70万元，我又重新给她打一个70万元借据。到2018年1月30日结算利息是8.9万元，她又添1000元凑9万元，我又重新打个9万元借据。5.认定非法吸收姜丽岩本金86万的证据：（1）姜丽岩借据9份，2015年3月19日借35万元；2015年9月5日借6万元；2016年2月1日借11万元；2016年3月10日借7万元；2016年12月3日借2万元；2017年1月23日借9万元；2017年2月22日借6万元；2017年5月6日借9万元；2017年8月2日借1万元。以上都是月利1分，借款人佟立文、刘洪辉。（2）被害人陈述：早年我家开商店，佟立文搞小商品批发，我和他们两口子熟悉。2015年2月，佟立文来我家说闲钱给他用，给我1.2分利息，我说月利1分就行。我丈夫夏雁于2015年3月19日飞转账给佟立文35万元，月利1分；我于2014年4月24日借给佟立文10万元，月利1分；2015年9月25日，我要回4万元急用，佟立文直接把借据改成6万元；2016年2月1日借给佟立文11万元，月利1分；2016年3月10日借给佟立文7万元，月利1分；2016年12月3日借给佟立文2万元，月利1分；2017年1月23日借给他9万元，月利1分；2017年2月22日借给他6万元，月利1分；2017年5月6日借给他9万元，月利1分；2017年8月2日借给佟立文1万元，月利1分。九次共抬给佟立文、刘洪辉86万元，月利1分。未归还。（3）佟立文的供述与辩解：2015年3月19日35万元和2016年12月3日2万是我跟她借的，其他几笔都是姜丽岩主动借给我的，月利1分，我用来进货使用和还别人本金利息了，没偿还过姜丽岩本息。（4）刘洪辉的供述与辩解：用于还之前借款利息和进货了。是否还本金和利息我不清楚，佟立文知道。6.认定非法吸收唐晓岩本金10万元，还息3.6万元，尚欠本金6.4万元的证据：（1）被害人陈述：2016年9月28日我和刘洪艳说我有10万元钱看看放哪得点利息，她说就放她妹妹刘洪辉家商店准成，月利1.5分，着急用提前3、5天告诉她，就把钱准备出来。之后刘洪艳领我儿子唐磊去佟立文公司办手续，刘洪艳作担保。利息是按年支付的，通过银行转到唐磊卡里，每年1.8万元，给了两年合计3.6万元。扣利息外，佟立文、刘洪辉还差我6.4万元。（2）佟立文的供述与辩解：这笔是唐晓岩问刘洪艳能不能把他手10万元钱抬出去，然后刘洪艳就把唐晓岩介绍给我了。这10万元我用于进货和还别人利息了。我没有还唐晓岩本金，还过他两年利息3.6万元。（3）刘洪辉的供述与辩解：2016年8月2日向唐晓岩借款8万元，月利1.5分，一年支付利息1.44万元，本金还没，2017年佟立文给重新出的8万元借据。7.认定非法吸收郑学岐本金50.426万，还息1万元，尚欠本金49.426万元的证据：（1）郑学岐借据3份，2017年3月19日借17万元；2017年9月12日借12万元；2017年12月19日借24万元。以上都是月利1分5，借款人佟立文、刘洪辉。（2）被害人陈述：我和赵海军是佟立文、刘洪辉公司卸货工人。2016年3月一天，刘洪辉问我和赵海军手里有没有钱抬给她用，1.5分利息，还说如果着急用钱提前3、5天吱声，就能把钱给我准备出来。2016年3月19日我借给她7万元，赵海军借给他7.3万元，一共是14.3万元，刘洪辉夫妻给我俩写的借据。2017年3月19日我们算利息是25740元，我说利息直接加到本金里，就是14.3万元本金和利息25740元一共是168740元，我和赵海军又给刘洪1260辉元现金，正好凑到17万元，他俩重新打个17万元的借据。2017年9月刘洪辉又问我和赵海军有没有钱，让我俩再帮她张罗点，我自己拿4万元，赵海军拿8万元，我俩一共12万元又借给刘洪辉，夫妻签的借据，月利1.5分，当时约定一年结算。现在没到时间，所以利息一点没取过。2017年12月19日，刘洪辉又问我窜点钱用，我支出24万元现金借给他夫妻。2018年3月20日那笔17万元结算是30600元，刘洪辉说先给我和赵海军1万元，剩下2万多元过两天再给我们。然后我和赵海军把这1万元平分了。2018年4月我和赵海军没接到公司卸货活，一打听佟立文公司破产了。他俩借钱时我们就默认为是进货呢，我们也没问具体用途。2016年3月至2017年12月19日郑学岐、赵海军先后分四次共向佟立文、刘洪辉抬款50.426万元，2018年3月佟刘二人支付1万元利息。佟刘二人实际欠郑、赵二人49.426万元。（3）佟立文的供述与辩解：这三笔共计53万元是我和刘洪辉向郑学岐和赵海军两人借的。2017年3月19日这笔17万元是2016年3月19日郑学岐和赵海军借给我们本金14.3万元，一年期满后，结算是25740元，又加1260元，正好凑17万元，就重新出的17万元的借据。2018年3月刘洪辉还他俩利息1万元。2017年3月9日这张17万元借据是有之前的25740元利息在里面，本金504260元没还。（4）刘洪辉的供述与辩解：我知道这3笔借款共计53万元是郑学岐和赵海军两人的，他俩谁具体拿多少我不清楚，我记得郑学岐是晚上去公司送的钱，佟立文先给签的字，第二天我给补签的字。是否偿还这3笔钱我不清楚。8.认定非法吸收孙立文本金300万的证据：（1）孙立文借据1份，2017年5月20日借款300万元，月息2.5%，2018年5月20日前还清。借款人佟立文、刘洪辉。（2）被害人陈述：2011年5月我在长春开发区得到700万元钱征地补助，大概是2011年6月佟立文直接找我商量管我借钱，我借给他不是80万元就是100万元，具体数字记不清了，好象是月利1.5分。利息有的是佟立文现金给我的，有的是他银行转账给我的，后来就每年结算一次利息，但不给现金了，直接把利息加到抬款本金里，然后我和他重新做借据，一直以这个模式持续几年，这期间佟立文还向我借过几次整数的钱，具体数额记不清了。只记得他盖三八村大库时，向我借100万元，我跟他说这100万元我不要利息了，但一年后得把之前借款和这笔100万元一起还给我，他说给我一分利，到时一起把钱都还给我，我俩就达成协议了，他开的借据，但到期后也没还我钱，只是把利息又加到本金里。我2018年5月20日向公安机关提供的300万元借据是利滚利结算到一起的。具体哪年记不清了，我和佟立文、刘洪辉三人到政务大厅给他家在武装部对面四层办公楼做了他项，当时我不了解他项，但现在我了解了，就是把佟立文的4层楼抵押到不动产管理所，把我俩的借款借据也做备案，然后他的这个四层就不能买卖了，产权证也拿不出，如果还不上我的钱，这个房子就是我的。但2018年4月左右，佟立文公司出事后我听说他把做他项的4层办公楼产权证办回来了，然后他把这个楼抵押给银行了，后来我找律师咨询，律师说没有我出面和同意，佟立文这个产权证办不出来，更不能抵押给银行，我到现在不知道佟立文是怎么把这个事办成的。（3）佟立文的供述与辩解：孙立文是我姐夫。2013年4、5月份我盖大库向孙立文借100万元，月利1分，期限1年。2014年4、5月份我向孙立文名下的邮政卡不定期共转12万利息。之后孙立文管我要本金我没还上，他就涨利息为月利2.5分，然后他跟我不定期算利息，利滚利把利息加本金里，持续到2015年孙立文给我加过20万元本金，2015年5、6月孙立文要钱催的紧，我一次性给他连本带利272万元，这时剩下欠款100万左右，然后孙立文还是不定期来找我算账，继续利滚利，有时我还给他现金利息，有时给他10多万得有4、5次。我还孙立文的272万元是从张清辉手抬了200万元月利2分，加上我公司卖货的72万元给他的。现在算总账我给他的利息超过本金120万元了。（4）刘洪辉的供述与辩解：2014年盖库房的时候，我先从孙立文那借了80万元，月利1分，几个月后孙立文又借给我100万元，按月利1.5分了，我俩借钱时没签合同，在建设工程中资金不够，年末孙立文又借给我120万，这时总欠款300万了，这时孙立文把这300万总欠款的利息涨成3分利了，我俩签合同了，还款期限为半年，到期时我抬了54万给了孙立文付利息，300万本金继续给我使用一年，这时孙立文把利息调为年利2.5分了。最早是2013年借点，2014年盖大库时借的多，利息有滚利的也有现金支付的，我家给孙立文的利息超过借款本金了，算总账我家不欠他钱，具体数字无法确定，没有详细记录，原始借据都撕毁了，最后这张借款300万元的借据，佟立文让我签字我就签字了。我家还他的利息已经超过本金了。9.认定非法吸收刘旭强本金152万，还息3.6万元，尚欠本金148.4万元的证据：（1）刘旭强借条10份，2017年5月10日借20万元；2017年5月13日借10万元；2017年5月24日借12万元；2017年6月26日借10万元；2017年10月17日借10万元；2017年11月27日借10万元；2017年12月11日借10万元；2017年12月14日借40万元；2018年1月17日10万元；2018年3月25日20万元，以上都是月利1分5厘，借款人佟立文、刘洪辉。（2）被害人陈述：我是佟立文妹夫。佟立文和刘洪辉从2017年到2018年共计向我借10次钱共计152万元，利息1分5厘，每次都说是进货差点钱。每次都是通过银行转账给他的钱，期间给过我两次利息共计3.6万元。（3）佟立文的供述与辩解：2013年我就从刘旭强借过2、3次钱，利息是1分5，到期我都支付利息，2017年前我把本息都结清了。2017年5月10日和2018年3月25日这两笔都是我和刘旭强说进货钱倒不开借钱，剩余8笔共计132万元都是刘旭强主动问我是否用钱，我说用钱，他把钱转到我农村信用社卡上。2017年5月13日和2017年11月17日这两笔借款每笔10万元都是刘旭强2016年借给我和刘洪辉的，我们向他支付了一年利息共计3.6万元，然后给他重新出的借条，其余八笔没有给本息。（4）刘洪辉的供述与辩解：我看了这9份借条和1份借据共计152万元，都是我公司用进货和还别人抬款本息了。2018年3月25日那笔借款据上是我自己签的名字，其他的都是是佟立文代替我签的，这152万元肯定还过利息，但具体咋还的还多少我不知道，都是佟立文经手的。10.认定非法吸收张书文本金20万的证据：（1）张书文借条1份，2017年1月11日借20万元，月利1分5，借款人佟立文、刘洪辉。（2）被害人陈述：我听我妹妹张艳芬说佟立文、刘洪辉公司进货需要借钱，月利1.5分，我就问我二姨梁秀芹，梁秀芹说他家挺准成的，她把钱抬给他家挺多年都没事，梁秀芹给佟立文打电话问用多少钱，佟说年底给厂家订货充费，越多越好。2017年1月11日准备20万元现金到佟立文公司，也就是东边大库，佟立文写的借条，月利1.5分，他用3个月到半年，我要用钱提前5天跟他说。2017年11月我向佟立文刘洪辉要过钱，他俩说没钱，等银行贷款。春节后我听说他家破产了。我没得到利息，这20万元就是本金。之前借给佟刘50万元，月利1.5分，但后来我要钱，佟立文重新给我打一张连本带利70万元借据，把原借据收回，之后他陆续还我50万元，还差20万元，这样佟立文就重新打一张欠款20万元的借据，把原条销毁。（3）佟立文的供述与辩解：2014年11、12月左右，我在张书文手里一次借50万元，月利1.5分，2015年底一年期满后，张书文向我要本息，赵洪雷帮我借了120万元，2017年1月11日我通过银行转账转到他卡里50万元还给张书文本金。两年多利息20万元没还，我和刘洪辉给他出一张20万元的借条，这20万元就是利息。（4）刘洪辉的供述与辩解：2014年11、12月左右，佟立文在张书文手一次性借了50万元，月利1.5分，2015年年底一年期满后，张书文向我家要本息，还了他50万元本金，还有两年多的利息是20万元没还，给张书文出一张20万元借条，实际上这20万元就是利息，不欠他钱了。11.认定非法吸收高洪权本金35.2万的证据：（1）借据2份，2017年8月3日借12万元，借款人佟立文、刘洪辉，担保人刘洪国；2017年6月17日借25万元，借款人佟立文，担保人刘洪国。以上利息月利1分5厘，期限1年。（2）被害人陈述：2017年夏天通过刘洪国借给佟立文二次钱，一次是25万元，一次是12万元，期限1年，月利1.5分。刘洪国是担保人，借款时我没问佟立文借款干啥。借款没到期本息都没给我。2018年10月27日陈述：二张借据共计37万元，一笔10万元到期给我1.8万元利息，我又添2千元，给我打12万元的，实际上我一共借给刘洪辉和佟立文本金35.2万元。之后没还过我利息。（3）佟立文的供述与辩解：2014年我就认识高洪权。2017年6月17日刘洪国联系的高洪权，当天给我拿25万元现金，2017年8月3日又拿12万元现金抬给我，这两笔共计37万元，本息都没还。（4）刘洪辉的供述与辩解：2016年8月高洪权通过刘洪国借给佟立文10万元，2017年到期还他1.8万元利息，他没拿利息又添2000元凑够12万元，又重新借给我和佟，后来通过刘洪国又借给我们25万元。这2笔没还本金。（5）证人刘洪国证言证实，给高洪权担保的37万元是高洪权主动找我担保的。12.认定非法吸收肖广明本金12万，还本息9.16万元，尚欠本金2.84万元的证据：（1）肖广明借据1份，2018年1月13日借56250元，月利1分5，借款人佟立文、刘洪辉，经手人刘洪国、刘洪艳。（2）被害人肖广明陈述：2016年6月我和我小舅子唐晓岩说看看能不能帮我把12万元钱抬出去，他说要抬给佟立文两口子，我知道佟立文买卖做的好，我同意了。2016年7月23日我唐晓岩到佟立文公司大库办公室，佟立文两口子说月利1.5分，随用提前几天打招呼他就准备钱，给我出的借据。2017年7月23日我有急事用2万元，我就找佟立文要回2万元，给我21600元利息，重新打一个10万元借据。2017年10月10日我儿子要用5万元，佟立文直接把5万元转账给我儿子，没改借据。2018年1月13日我要回5万元本金，这半年左右利息是6250元。佟立文没主动给我利息，就把这6250加到本金里，给我开具一张56250元借据。刨去连本带利我拿的本金7万元和利息21600元，他实际欠我28400元。（3）佟立文的供述与辩解：2016年7月，肖广明通过唐晓岩介绍抬给我12万元，月利1.5分。2017年7月，我还他2万元本金加上21600元利息。2017年10月，还他5万元，剩下的利息加上5万元本金我一并给他打一张56250元借据。实际还欠他28400元。（4）刘洪辉的供述与辩解：是佟立文张罗借的，把借据拿回公司我就签字了。（5）证人唐晓岩的证言证实，2015年末我姐夫肖广明说他有10万元钱，让我帮抬出去，我说刘洪辉那用钱，肖广明说她那准成，我把肖广明要抬钱给佟立文的事跟肖广仁、肖淑华、肖锋立、肖丰革说了。2016年5月，肖锋立说他有50万元，让我问佟立文用不用，之后我联系刘洪艳，肖锋立抬给佟立文30万元，月利1.5分，一年一付利息，2017年3月结算4.5万元，肖锋立又添6.5万元，加上原来本金30万元共计41万元。2017年佟立文还给肖锋立10万元抬给刘洪江。这期间肖锋立找佟立文要钱，他给的不及时，怕钱不准成，2018年1月15日，肖锋立从佟立文那拿出16万元又加4万元借给刘洪国，剩余本利21万元又拿1万现金共计22万元留在佟立文那。2016年5月，肖丰革借给佟立文、刘洪辉40万元，月利1.5分，一季度一返息。2017年8月30日，肖丰革和我说还有20万元要往出抬，我又联系刘洪艳借给佟立文公司，2017年11月，肖丰革说还有50万元要抬给佟立文，我说别都抬给佟立文，把钱放刘洪国那，分两家准成点，我问刘洪国用不用50万元，他说他用不了这么多，佟立文那也用钱，我说都放佟那信不着，刘洪国说他不会写也没有银行卡，让佟立文来作手续，刘洪国、郑秀会是借款人，佟立文、刘洪辉是担保人。2016年7月23日肖广明通过我联系刘洪艳抬给佟立文、刘洪辉现金24万元（其中肖广明12万元、肖广仁7万元、肖淑华5万元），月利1.5分，利息一年一结算，到2017年12月，佟立文给他们算的利息重新打借据，这次佟立文分别给肖广明、肖广仁、肖淑华打的借据，肖广明原来12万元，期间分两次拿回7万元本金（2万、5万元各一次），剩余的5万元加6000元利息，合计5.6万元，佟立文打的借据；肖广仁原始款7万元，2016年11月又抬给佟立文3万元，2017年7月又抬给佟立文10万元，这样共计20万元，佟立文给打的20万元借据，肖淑华本金5万元，2017年7月结算9000元，又添21000元共计8万元，这样佟给打8万元借据。2017年5月23日肖锋满说有50万元钱往出抬，我说刘洪国需要钱，我们到刘洪国家，刘洪国夫妻是借款人，佟立文夫妻是担保人，刘洪国把佟立文建行凭证给肖锋满，肖锋满问为啥钱打到佟立文银行卡，刘洪国说他和佟立文串换用。后来肖锋满把一个季度的利息提前支了。13.认定非法吸收肖广仁本金18.38万的证据：（1）肖广仁借据一份，2017年7月23日20万元，月利1.5分，借款人佟立文、刘洪辉，担保人纪林忠、刘洪艳。（2）被害人肖广仁陈述：2016年7月23日我通过肖广明抬给佟立文、刘洪辉24万元，其中有我7万元，肖广明12万元，肖淑华5万元，是一张欠条，在肖广明那保管，2016年11月我又抬给佟立文夫妻3万元，2017年7月23日我又抬给佟立文10万元，合计20万元，现在一分利息也没给我。2018年10月27日陈述：我算了一下，按照4个月算的话7万元的利息是4200元。第二笔10万元借款从2016年11月14日到2017年7月23日的利息是12000元，那要按照我计算的数额来看是7万元加上25800元加88000元，总共借给佟立文、刘洪辉本金18.38万元。（3）佟立文的供述与辩解：这笔借款是我向肖广明和肖淑华的那笔借款一起借的，是2016年7月23日用肖广明名做了一笔24万元借条，其中有肖广明7万元，2016年11月我通过唐晓岩、刘洪艳担保向肖广仁借了3万元现金，月利1.5分，到2017年7月23日肖广明、肖淑华几人把欠款分开了，我和刘洪辉先把之前的二次借款利息都结算了，我没有给他们利息，原本金加上利息再加上他们补借的借款，我又重新出的一张20万元的借据。（4）刘洪辉的供述与辩解：2016年7月肖广仁借给我7万元（就是肖家三人共计借24万元，其中肖广仁7万元），2016年11月肖广仁借给佟立文3万元，2017年7月到期时肖家要把24万借据分开，肖广仁7万元加上3万元共10万元，又添10万元现金共计20万元，佟立文给打一张20万元的借据。（5）证人刘洪艳证言证实，我在担保人处签字了。20万没还。（6）证人纪林忠证言证实，2017年7月23日下午，我和刘洪艳是夫妻。我听他们有好几个人以前就借给佟立文夫妻钱了，借款时把钱放一起借的，这次结算利息后要分开作手续，还有算完利息后增加借款后一起做的手续。刘洪艳说过给他们做过担保，这次做完手续唐晓岩姐夫的哥让我也做担保，我认为佟立文家生意好，不能差这20万元借款，我就在担保手续签字，大致知道是二十几万元，月利1.5分，我签了两张据，是肖淑华（8万元）和肖广仁（20万元）借给佟立文的。在办手续时刘洪辉对借钱人说只借姓肖一家人钱，散户就不用了，想用钱提前三、五天告诉他们提前给准备出来。（7）证人刘洪艳（刘洪辉姐姐）证言证实，我平时签名都签“刘红艳”。2017年4月14日，刘洪辉让我再帮忙借点钱给厂家打款用，我向张兵抬款15万元，月利1.5分。我通过唐晓岩知道肖家人要往出抬钱，2017年7月23日，我去肖家，肖淑华于2016年7月23日抬给刘洪辉5万元，正好一年，利息9千元，她又添2.1万凑齐8万元借给刘洪辉。肖广仁2016、2017年共借给刘洪辉20万元、肖丰革40万元，肖锋立30万元，都是我担保的。后来肖锋立又添钱取钱的，中间具体咋回事我不知道，只知道有一天肖锋立要把16万元转到刘洪国名下，佟立文、刘洪辉给他出一张欠款22万元的借据。我为佟立文、刘洪辉借款合计金额是136万元，这些钱里有佟立文、刘洪辉还一部分，具体还多少我不知道，因为有的还钱后重新出借据时就不通过我担保了。14.认定非法吸收肖淑华本金7.1万的证据：（1）肖淑华借据一枚，2017年7月23日8万元，月利1分5厘，借款人佟立文、刘洪辉，担保人纪林忠、刘洪艳。（2）被害人肖淑华陈述：2016年7月23日，肖广明说唐晓岩和刘洪艳是好朋友，说刘洪艳说佟立文家做买卖年年抬款用，月利1.5分，肖广明知道我手里有点余钱，想通过唐晓岩抬给佟立文让我挣点钱，我就同意了。我把5万元现金给肖广明让他把钱借给佟立文，我知道肖广仁也通过肖广明把钱借给佟立文了，借多少我不知道。2017年7月23日，唐晓岩把佟立文、刘洪辉、刘洪艳叫到肖广明家，我们说不要利息，直接把利息加到本金里，我又拿2.1万元加上利息9000元还有本金5万元一共是8万元，佟立文和刘洪辉给我打一张8万元借据，月利1.5分。（3）佟立文的供述与辩解：2016年7月23日，通过刘洪艳朋友唐晓岩给联系的肖淑华，开始我没给她打欠条，当时还通过唐晓岩一起向肖广仁、肖广明都借款了，一共20多万元，月利1.5分，以谁的名义打的借据我不记得了，反正是出了一张借据。2017年7月23日，我问肖家人要不要利息，他们说不要利息直接加到本金里，肖淑华利息是7500元，她又借给我22500元现金，本息合计是8万元，我给打一张8万元借据，然后我把这一张总借据分开各自重新打的借据。刘洪艳和纪林忠经做的担保人。（4）刘洪辉的供述与辩解：2016年7月唐晓岩给刘洪艳打电话说他亲戚手里有24万元，问我们用不用，我说用。唐晓岩、肖广仁、肖广明、肖淑华一起到我公司，当时我和他们说以后只从老肖家一家人借钱，好经管。这24万元中有肖淑华5万、肖广仁7万元、肖广明12万元，打一张借据。2017年7月到期三家要把借据分开，不用还本金只结算利息，这样肖淑华本金5万元利息9000元，肖淑华又拿2.1万元一共是8万元给她打一张借据。（5）证人刘洪艳证言证实，刘洪辉让我问问能不能再借点钱了，我通过唐晓岩打听到肖家人要往出抬钱，我才去问肖家人的。我在担保人处签字了。15.认定非法吸收肖锋立本金53.5万，还本金、利息26万元，尚欠27.5万元的证据：（1）肖锋立借据三枚及存款明细帐，2018年1月15日借20万元，月利1分5厘，借款人刘洪国、郑秀会；2018年1月15日借22万元，月利1分5厘，借款人佟立文、刘洪辉，担保人刘洪艳、刘洪国；2017年12月1日借款10万元，利息0.15元，欠款人刘洪江，担保人刘洪国，证明人唐晓岩。（2）被害人肖锋立陈述：2016年5月我听唐晓岩说搞小商品批发的佟立文抬钱，月利息1.5分，把手里的30万元抬给佟立文、刘洪辉，刘洪艳、纪林中担保。2017年3月，30万借款到期，我寻思找佟立文算一下利息，然后再往他那放点，我和唐晓岩去佟立文那，算一下利息是4.5万元，我又转给他6.5万元，我让佟立文给我写一张41万元的欠据。2017年8、9月，我让唐晓岩把佟立文欠我的41万元拿回21万元，每次唐晓岩去要钱都是让过几天，在此期间我也向佟立文要钱，一直到2017年12月1日佟立文给我10万元，当天我把这10万元抬给刘洪江了。给我这10万元钱后佟立文以前写的41万元欠条也没改。2018年1月15日我抬给佟立文的41万元（其实剩31万元）到期，我和唐晓岩去找佟立文，算出利息是6万元，加上以前的31万元，他还欠我37万元。我要求佟先给我16万元，凑20万元（几个月前我借给刘洪国4万元）借给刘洪国，他没给我现金，而是重新写二张欠条，一张是刘洪国给我打的，欠我20万元，担保人是佟立文、刘洪辉，另一张是佟立文给我打的欠条，欠我22万元（这22万元里有我又加的1万元），担保人是刘洪国、刘洪艳。我实际抬给佟立文夫妻、刘洪江、刘洪国本金是41.5万元。（3）佟立文的供述与辩解：除了2017年12月1日借款10万元刘洪江签名的这笔外，其他两笔都是我和刘洪辉借的。2016年5月唐晓岩领着肖锋立来我公司，想把闲钱抬给我用，第一笔借款是2016年5月借给我30万元，2017年3月找我结算利息，又借给我6.5万元，一共借款本息达到41万元，2017年12月肖锋立和唐晓岩多次找我要钱，我给了肖锋立10万元，但借条没更改，2018年1月肖锋立又找我结算利息，减去我之前付给他的那10万元，我还欠他本息合计37万元，经过肖锋立同意我从这37万元中提出16万元转抬给刘洪国，刘洪国之前欠肖锋立4万元，所以刘洪国给肖锋立打一张20万元欠据，肖锋立又给我1万元钱，所以我重新给肖锋立出一张22万元借据。（4）刘洪辉的供述与辩解：22万元借据是我和佟立文借的，刘洪国名下的20万元中我家使用了16万元，剩余4万元是刘洪国用了，10万元是刘洪江使用了。2016年5月这两笔款是通过唐晓岩、刘洪艳联系的，当时从肖锋立借多少钱记不清了，但是当时打的是一个借条。2018年1月肖锋立把本金和利息加在一起变成22万元和20万元两个借据。给肖锋立转账还本金10万元，利息10.5万元，利息是通过手机转账。（5）证人刘洪艳证言证实，30万我是担保人。我知道有一天肖锋立要把16万元的抬款转到我弟刘洪国的名下。最后刘洪辉又重新给肖锋立出了一张22万元的借据。我和刘洪国在担保人处签字了。这笔30万元的借款没还，但我担保的金额变成22万元了。（6）证人刘洪国证言证实，2016年冬我从肖锋立借20万元给佟立文公司倒货用，月利1.5分，利息是佟立文支付的。2018年初我向肖丰立借款4万元进货用，月利1.5分，过几天唐晓岩说佟立文那有他16万元要转抬给我，我告诉他转给我也是给佟立文用，佟立文把16万元给肖锋立后肖锋立抬给我，我重新给肖锋立打一张20万元的借据，把以前的4万元借据撕毁。我把16万元借给佟立文。2018年初，肖锋立把佟立文还的16万元抬给我了，因为唐晓岩说过信不着我姐夫，转抬给我，我告诉他转给我也是给佟立文用。再加上我原来欠肖锋立的4万元，我重新给他出了一个欠据。16.认定非法吸收肖丰革本金110万，还息39万，尚欠71万元的证据：（1）肖丰革借据二枚：2016年5月26日借40万元，月利1分5厘，借款人佟立文、刘洪辉，担保人唐晓岩、刘洪艳；2016年11月21日借50万元，月利1分5厘，借款人郑秀会、刘洪国，担保人佟立文、刘洪辉，见证人唐晓岩。（2）被害人肖丰革陈述：2016年5月26日，借给佟立文、刘洪辉40万元，月利1.5分，3个月一结息；2016年8月30日，借款20万元，月利1.5分，3个月一结息，他俩给我结息10万元左右，具体数记不清。2016年11月21日，借给刘洪国50万元，月利1.5分，半年一结息，是佟立文、刘洪辉担保，是刘洪国用钱，这50万元给我9万元利息。2017年7月，佟立文还给我20万元，还欠40万元，刘洪国欠50万元。借给佟立文、刘洪辉60万元，还给我20元本金和10万元利息。这20万元和40万元各是多少钱利息我记不清了。现在佟立文、刘洪辉还欠我40万的本金，这40万**，不包括利息，全是本金。刘洪国还有50万元本金没还我，这50万是本金，不包括利息。刘洪国没说过这50万元是佟立文用，我是借给刘洪国的，刘洪国当时要是说佟立文用钱我也不能借，因为我之前已经借给佟立文和刘洪辉60万元了，我不想再借给他俩钱了。（3）佟立文的供述与辩解：2016年5月，唐晓岩和刘洪艳领着肖丰革到我公司，主动借给我两笔钱，第一笔是40万元。2016年8月30日，唐晓岩领肖丰革到我公司问我用不用钱了，我说行，当天借给我和刘洪辉20万元，这两笔还了10万多元利息，利息是我用手机银行给肖丰革妻子付迎华转的。2014年后我就一直让刘洪国、刘洪艳张罗帮我抬钱。2016年11月21日，肖丰革手里有50万元要往出抬，找到刘洪国说我们夫妻抬的钱太多了，他有点信不着我俩，这笔50万元要抬给刘洪国，然后刘洪国给我打电话把我叫到他家，当时肖丰革、付迎华、唐晓岩都在，刘洪国、郑秀会向肖丰革出了一张50万元的借据，我作为担保人，之后郑秀会把这50万元转到我吉林银行卡里，我又给刘洪国打了这笔50万元借据，利息9万多元我用手机银行直接转给付迎华，其实肖丰革夫妻也知道借款实际上是我和刘洪辉用的。（4）刘洪辉的供述与辩解：这两笔是唐晓岩联系的刘洪国，打借条时我说以后就从老肖家借，欠一家好经管，用钱时提前说，我好先准备。50万元借据是刘洪国打的，刘洪国把钱转给佟立文，实际是我家使用。这90万元用于进货和还借款利息。50万元本金没还，利息还了9万元，40万元本金没还，还了10万元利息。（5）证人刘洪国（刘洪辉弟弟）证言证实，2016年冬，唐晓岩说他家亲戚有钱问我抬不抬，我说佟立文倒货用钱，唐晓岩说你姐夫用不行，我信不着他，我只能把钱抬给你，我说抬给我也是给我姐家用。我从肖丰革手借款50万元给佟立文公司倒货用，月利1.5分，然后肖丰革用手机银行直接把这50万元转到佟立文名下的银行卡里，利息是佟立文支付的。（6）证人刘洪艳证言证实，我和唐晓岩40万元的在担保人处签字了。（7）证人郑秀会证言证实，唐晓岩是肖丰满和肖丰革的舅，因为肖丰满、肖丰革、肖广仁已经借给佟立文、刘洪辉200多万了，怕他俩还不上钱，唐晓岩就想把一部分借款转到我和刘洪国身上，我俩就同意了。唐晓岩知道是给佟立文花。一共签了3张据，两张50万元的，一张20万元的。17.认定非法吸收肖锋满本金50万元，还息9万元，尚欠本金41万元的证据：（1）肖锋满借据1枚及凭证、转账业务，2017年5月24日借50万元，月利1分5厘，按季付息。借款人刘洪国、郑秀会，担保人佟立文、刘洪辉。（2）被害人肖锋满陈述：我是联通公司职员。2017年，我父亲肖广明说如果我手里有钱可以借给佟立文，我就和唐晓岩说我手里有50万元看看能不能借给佟立文，唐晓岩说可以借给刘洪国。2017年5月23日，我和唐晓岩、肖丰革去刘洪国家，借给他50万元，月利1.5分，由佟立文担保，钱打给佟立文，钱随时用可以还给我，佟立文给我带有他的建设银行卡号凭证。刘洪国说他和佟立文钱串着用，他没有银行卡。因为我是光大银行卡，长岭没有光大银行没转成钱。后来我把钱转到我嫂子付迎华的吉林银行卡里，付迎华将50万元钱转到郑秀会卡上，郑秀会在欠据上写了她名字。第一季度利息2.25万元是我去刘洪国家让他把“欠条”改成“借条”时他给我的，之后三个季度利息都是佟立文打到我农行卡里，每季2.25万元，总共得利息9万元。（3）佟立文的供述与辩解：这笔50万元是肖锋满借给刘洪国的，刘洪国和郑秀会在借款人处签的字，我和刘洪辉在担保人处签的字，实际是我和刘洪辉借的，肖锋满也知道这笔钱其实是我家用。钱转到郑秀会银行卡里了，当天下午郑秀会就把这50万元打我卡里了，我给刘洪国出的欠条。我一共通过手机银行支付给肖锋满四个季度的利息款9万元。前两次利息到期都是肖锋满管刘洪国要，然后刘洪国再管我要，我就给肖锋满转款，后两次是肖锋满直接用微信通知我。（4）刘洪辉的供述与辩解：实际是我和佟使用这笔钱。这笔本金没还，还了4个季度利息。（5）证人刘洪国证言证实，刘洪辉是我姐。2016年冬，唐晓岩和我说他家亲戚肖丰满有钱问我抬不抬，我说佟立文用钱，唐晓岩说佟立文用我也得抬给你。第二天，我和郑秀会重新给打的条签的字，之后肖丰革的妻子用吉林银行卡把这50万元转到郑秀会的银行卡上了，郑秀会又转给佟立文了，利息是佟立文支付的。18.认定非法吸收唐晓莲本金22.1万的证据；（1）唐晓莲借据3枚，2017年4月17日借10万元，借款人佟立文、刘洪辉，担保人刘洪艳；2018年2月14日借5万元，借款人佟立文、刘洪辉、刘洪艳；2018年3月20日借8万元，借款人佟立文、刘洪辉、刘洪艳。月利均为1分5厘。（2）被害人唐晓莲陈述：我经纪海燕认识刘洪艳，才知道刘洪艳是佟立文大姨姐。2017年4月17日下午，刘洪艳给纪海燕打电话问我手里是否有钱，说是刘洪辉家开小商品批发进货用钱，月利1.5分，随时用随时可以取回来，刘洪艳强调刘洪辉家买卖大不会差钱，我就同意借钱了。第二天刘洪艳和佟立文就来我店，我给佟立文拿10万元现金，佟立文给我打借据，借款人是佟立文和刘洪辉，刘洪艳担保。2018年春节前一天，刘洪艳给我打电话说刘洪辉家要压一批货钱倒不开了，还要向我借钱，月利1.5分，我借给佟立文家5万元，下午刘洪艳来我家取钱，把佟立文事先写的欠条给我，借款人是佟立文、刘洪辉，还盖了长岭镇鑫影食品商店财务章，当时我没细看。过一个月左右，我给刘洪艳打电话问刘洪辉是否还用钱，我有8万元，她说用，我让她到我店里取，刘洪艳说她把钱给佟立文后，佟立文给打条后把借条给我送来，我同意了，也没让她给我打收条，当时纪海燕在场了。大约二三天后，刘洪艳给我送佟立文和刘洪辉签名并按指印的8万元欠据。欠据上也有刘洪艳签名。佟立文、刘洪辉借我的总计23万元。2018年3月下旬，我给刘洪艳打电话要2017年4月17日借给佟立文的10万元钱，刘洪艳说刘洪辉家出事，没说具体啥事，钱取不出来了，我让纪海燕问刘洪艳是怎么回事，纪海燕回来说佟立文家买卖赔了，一分钱也取不回来了。我知道唐晓岩也往佟立文家借钱了，还有肖丰革、肖丰满等人也往佟立文家借钱了，我就给唐晓岩打电话把佟立文家还不上借款事说了，他就和我家亲戚去找佟立文和刘洪辉，到现在也没要回钱。我一共借给刘洪辉、佟立文本金22.1万元，有一张8万元借条中包括利息9000元。（3）佟立文的供述与辩解：是刘洪艳通过纪海燕从唐晓莲借了3笔，这3笔利息没还。（4）刘洪辉的供述与辩解：8万元的据是我打的，另两张是佟立文打的。4月17日借据担保人不是刘洪艳本人签字，不是这个字体，另两份是刘洪艳本人签字。这三笔没有偿还她本金和利息（5）证人刘洪艳证言证实，我通过纪海燕于2017年4月17日向唐晓莲借10万，我是担保人；2018年2月14日又借5万，我在借款人处签名了。2018年3月20日，唐晓莲又将2017年3月20日的借款凑成8万重新打条，我在借款人处签名。19.认定非法吸收裴佳新本金50万元，还息12.5万元，尚欠本金37.5万元的证据：（1）裴佳新借据一枚，2017年3月31日50万元，利息月利2分，还款期限2017年8月31，担保人刘洪国，借款人佟立文、刘洪辉。（2）被害人裴佳新陈述：2016年4月，刘洪国、刘强找我说佟立文、刘洪辉公司进货，钱倒不开，向我借15万元，年利2分。2017年3月，刘强、刘洪国分别打电话说刘洪辉家进货用钱，向我借50万元，我借给刘洪辉50万元，期限5个月，月利2分。2017年4月我找佟立文要15万元的本息，过几天他分三次给我本利合计18万元。50万元借款是按月付利息每月1万元，利息给到2018年2月末共计12.5万元（2017年是2分利，2018年是3分利）。50万元本金没有还我。（3）佟立文的供述与辩解：我的司机刘小强说他同学裴佳新有闲钱，问我用不用，我说用，2017年3月31日，通过刘小强联系，裴佳新借给我50万元，都进货或者还利息了，因为借款超期，开始2分利支付2017到年11月，后来改3分利了，利息给2018到年2月末，共支付利息12.5万元。（4）刘洪辉的供述与辩解：本金没还，但佟立文通过银行转账给裴佳新12.5万元利息。（5）证人刘洪国证言证实，后找我担保的，刚开始年利2分，后来涨为年利3分了。20.认定非法吸收张兵本金10万，还息1.2万元，尚欠本金8.8万元的证据：（1）张兵手中借据一枚，2017年6月29日10万元，月利1分5，借款人佟立文、刘洪辉。（2）被害人张兵陈述：2017年4月，刘洪艳给我妻子纪海东打电话问她是否有钱，刘洪辉家进货用钱，月利1.5分，她给担保。当天中午，刘洪艳侄女刘丽影开车把我和纪海东拉到长岭，我借给刘洪辉15万元，刘洪辉把事先写好的佟立文和她签名的借据给我，写明月利1分5厘，当时佟立文没在家。过2个月我想要回5万元做买卖，刘洪辉给我5.5元现金，5万元本金，5000元是15万元的利息。把事先写好的10万元借据给我。2017年11月30日，我通过刘洪艳联系刘洪辉要借款利息，刘洪辉用微信分三次给我转一共7000元钱。2018年4月1日，我向刘洪艳要10万元借款本息，刘洪艳说刘洪辉家倒闭了，暂时给不上了，也不知道啥时能给上。第二天我去刘洪辉家要钱，她说她家买卖赔了，借款还不上了。（3）佟立文的供述与辩解：刘洪艳帮借的。2017年4月左右开始金额是15万元，月利1.5分，过两个月张兵说用钱，我还了本金5万元，直接把之前利息结清5000元给他，又重新打一张10万元的借据。（4）刘洪辉的供述与辩解：2017年4月我通过刘洪艳向张兵借15万元，用于进货，两月后他要回5万元本金和15万元两个月利息5000元一共本息合计5.5万元。2017年6月重新给他打10万元借据，没有偿还本金，给了他7000元利息。（5）证人刘洪艳证言证实，我向张兵给刘洪辉借15万元，我是担保人。21.认定非法吸收阚波本金40万，还息6万元，尚欠本金34万元的证据：（1）阚波借据及邮政储蓄银行小票、刘洪国土地使用证各一枚，2017年10月23日借40万元，月利3分，刘洪国、郑秀会同意，用刘洪国土地证做抵押，借款人佟立文、刘洪辉，担保人刘洪国、郑秀会。（2）被害人阚波陈述：2017年10月中旬，我同学王建（在佟立文公司送货）知道我卖出租车手里有几十万元钱就让我把钱抬给佟立文做买卖用，月利3分，想要钱提前十天告诉，佟立文就把钱还给我。我同意借款40万元，我要求必须有担保人和抵押物，王建说他给作担保，刘洪辉让她弟弟刘洪国和妻子郑秀会把刘洪国家土地使用证拿来作抵押，之后佟立文写的借据，我用我的邮储银行卡给他转40万元。按照约定，我每月23日给佟发信息或给王建打电话，佟立文通过转账或微信红包给我，从借款日开始到2018年3月一共给我5个月利息，每月1.2万元一共6万元利息。到2018年3月30日王建说佟立文破产了，我当天找刘洪辉问这事咋办，她说没事，他借我的钱还不上有刘洪国土地担保，我就和王建一起找刘洪国和郑秀会，他俩和我说他们的土地使用证在我手，不用怕。我没核实土地证的位置和使用人情况，我相信刘洪国给我的土地证是真实的。（3）佟立文的供述与辩解：这笔是通过我司机王建联系借的，经刘洪国和郑秀会同意，我用刘洪国家大库的土地证做抵押借的，利息一直给到2018年3月，每月1.2万，共计6万元利息，都是通过我手机转账给他的。就是用土地证作抵押，不包括地上建筑物。（4）刘洪辉的供述与辩解：用于进货和还贷款利息了。这笔本金没还，还了5个月利息共6万元，是佟立文用手机银行转账付给阚波的。（5）证人刘洪国证言证实，阚波40万元担保人不是我签的。土地使用证是我家大库房的土地使用证，让佟立文拿走了，郑秀会管他要了几回，佟立文也没还我家，抵押给阚波这事我不知道。（6）证人郑秀会证言证实，阚波40万我是担保人，我替刘洪国签的名。用土地证抵押的事我不知道。22.认定非法吸收季旭本金250万的证据：（1）季旭借据两枚、银行凭条6张、佟立文三八村土地使用证一份、银行卡两张、房屋买卖协议一份，2017年8月16日借50万元，月利1.5分；2017年8月25日借200万元，月利1.5分，用款期限一年，可随时还款，借款人佟立文、刘洪辉，担保人刘洪国、郑秀会、刘丽影。刘洪辉自愿把房屋及库房以100万元卖给季旭。（2）被害人季旭陈述：我从1997年开始在新安镇街里经营超市，就在佟立文那进货，刘洪辉侄女刘丽影是佟立文家业务员。2017年8月16日，刘丽影说佟立文、刘洪辉想向我借50万元用于扩大生意，月利1.5分。刘丽影说她作担保。刘丽影说我借给佟立文的钱不要和别人说，佟立文夫妻都和我说借钱这事就咱们自己知道就行，别人知道他们借钱做生意感觉没面子，我说可以保密。2017年8月25日，刘丽影找我说佟立文和刘洪辉想向我借200万元，说是要在长岭境内做加佳惠连锁超市，覆盖每个乡镇，利息1.5分。刘洪国、郑秀会、刘丽影说给我担保。我起草一份借据，佟立文夫妻签字，刘洪辉和刘洪国对我说，借这200万元也不要和其他人提，刘洪辉说感觉借钱没面子，我分两笔转给佟立文卡里200万元。2018年3月29日，我听说佟立文公司要倒闭了，我就让佟立文夫妻还钱，刘洪辉说没有资金，把办公楼抵给我100万元，我们就起草一份房屋买卖协议，刘洪辉说三天内他们还我100万元，这份房屋协议再给她，我同意了，又过三天还是没钱还我，我就找担保人刘洪国、郑秀会，刘洪国说他为刘洪辉一共担保了700多万元，他也没能力偿还。后来我发现这办公楼已在银行抵押贷款了，他俩是为了打发我走，和我签了这个协议。我当时还想这房屋和库房得值二三百万，抵给我100万，我感觉他们挺有诚意。他俩向我借的250万元没有付给我利息。（3）佟立文的供述与辩解：2017年8月16日我和刘洪辉通过刘丽影帮忙联系，从季旭手中借50万元，2017年8月25日又借200万元。过6个月后我没还上钱，季旭从我公司拿走一些货，到底拿多少货我记不清了，这250万元的利息没付过。这份土地使用证也是虚假抵押，我骗季旭了。因为2018年3月末，我没钱还，我抵押给他了，其实在2016年已经抵押给前郭阳光商业银行了。（4）刘洪辉的供述与辩解：这两笔是佟立文联系的，50万元用于公司进货，200万元中70万元还给孙立文借款利息，偿还孙艳平本金和利息款70万元，剩余60万元还其他人借款利息。没有偿还季旭这250万元本息。我家出事以后，季旭让我家必须出个抵押物，然后佟立文把土地证复印件给他了，季旭起草的房屋专卖协议。（5）证人刘丽影证言证实，2017年7、8月份我去新安镇送货，刘洪辉让我去季旭超市问季旭是否有钱往出抬，刘洪辉说资金周转不开了，没说具体多少钱，我就去问季旭，当天下午季旭就来我们公司，在公司签的佟立文、刘洪辉借季旭50万元借据，月利1分5，我做担保人。当时我没听见佟立文、刘洪辉和季旭说借钱这事不要和别人说，我也没说过。又过几天刘洪辉让我再问季旭有没有钱了，想借200万元做加佳惠连锁超市，我给季旭打电话问的，他说有钱，他说担保人不能是我自己，得是刘洪国和郑秀会，然后我告诉刘洪辉，季旭和刘洪辉联系的，当天下午我开车拉刘洪辉去刘洪国家，季旭在刘洪国家，佟立文后去的，刘洪辉和季旭在刘洪国家签的借据200万元，月利1分5，然后刘洪国、郑秀会、我在担保人处签字，佟立文和刘洪辉在借款处签字。我不知道这200万元刘洪辉和佟立文用做干什么了。经我手为佟立文和刘洪辉做借款担保300万元。（6）证人刘洪国证言证实，2017年8月左右，季旭、佟立文、刘洪辉、刘丽影一起开车到我家，让我给借款作担保，刘洪辉说开加佳惠连锁超市着急用钱，从季旭这抬200万元，月利1.5分，让我、刘丽影、郑秀会给担保，我们也同意了。（7）证人刘洪艳证言证实，2017年7、8月份，刘洪辉让我问季旭是否有钱往出抬。然后，我在季旭50万元的抬款上签字。又过了几天，又抬200万，我、刘洪国和郑秀会在担保人一栏上签的字。（8）证人郑秀会证言证实，刘洪辉说要用200万做加佳惠连锁超市用，我给季旭200万作担保了。23.认定非法吸收韩立涛本金28万，还息1.44万元，尚欠本金26.56万元的证据：（1）韩立涛借据4枚，2018年3月1日8万元；2017年3月23日4万元、10万元、6万元。以上月利1分5厘，借款人佟立文、刘洪辉。（2）被害人韩立涛陈述：通过李江介绍两次借给刘洪辉钱共计28万元。第一次是2017年3月初，李江给我打电话说刘洪辉往厂家打货款没钱了，要借点钱，我借给刘洪辉8万元，月利1分5，刘洪辉给我出一张借据。这8万元利息1.44万元给我了，本金没给我，2018年3月1日刘洪辉重新出的欠据。第二次是2017年3月20日李江打电话说刘洪辉亲戚要盖库房，帮忙借点钱，刘洪辉在中间作担保，差不了事。我和韩立成、姨丈母娘又凑20万元借给刘洪辉，刘洪辉给我出三张欠条，一张10万元、一张4万元（姨丈母娘）、一张6万元（韩立成），利息1分5，借款人是刘洪辉和佟立文。后来听李江说借给刘洪辉亲戚的20万元是被刘洪辉花了，没有给她亲戚建库房，我想反正刘洪辉在欠条上签字了，就没计较这个事情。这20万元本息都没给我。（3）佟立文的供述与辩解：2017年3月刘洪辉通过李江联系向韩立涛借8万元，满一年给韩立涛支付1.44万元利息。2017年3月分3笔借了20万元，当时刘洪国要盖库房用，但实际上刘洪国没用，钱全是我用了，这20万元本息都没还。我实际欠他26.56万元。（4）刘洪辉的供述与辩解：韩立涛是李江连襟。2014年刘洪国家盖库房让李江帮忙张罗抬钱，李江从韩立涛手里借28万元，后来刘洪国家钱够用了，这钱就我家用了。月利1.5分，一年一结息，付现金，没利滚利，截止到2017年3月共向韩立涛支付利息款15.12万元，到2018年3月再没向他付本息，所以还欠韩立涛12.88万元。（5）证人李江证言，我是立文商贸公司业务员。2018年3月刘洪辉说她往厂家打款发货钱不够，让我再帮借点，利息是月利1分5，我给韩立涛打电话问有没有钱，韩立涛就借给刘洪辉8万元，刘洪辉给过韩立涛1.44万元利息。在2017年3月20日左右刘洪辉和我说他家亲戚要建库房缺点钱，让我帮他借钱，我联系韩立涛借给刘洪辉20万元，利息是月利1.5分，后来过二、三个月刘洪辉跟我闲聊时说这20万元是她自己用了，她家亲戚没用，我就赶紧告诉韩立涛了，我们也没当回事。刘洪辉用这20万元做什么了我不知道。24.认定非法吸收高中生本金14万的证据：（1）借据3枚，2017年6月25日借5万元，借款人佟立文，担保人纪林双；2017年3月10日7万元，借款人佟立文、刘洪辉；2017年4月5日借2万元，借款人佟立文、刘洪辉。以上月利1分5厘。（2）被害人高中生陈述：2017年6月，纪林双说我有闲钱放佟立文、刘洪辉家用，他家进货急用钱，买卖大，抬钱准成，月利1.5分。2017后6月25日，我借给佟立文5万元钱，月利1.5分，纪林双是担保人。没满一年就听说佟立文家出事了，我赶紧要钱，佟立文夫妻说没有钱，本息一分没还我。我知道2017年3月10日纪林红抬给佟立文、刘洪辉7万元，月利1.5分；2017年4月5日，纪海凤抬给佟立文夫妻2万元，月利1.5分，这两人本息一分没还，他俩的钱也是通过纪林双抬给佟的，纪林红和纪海凤没时间来，把借据给我，让我帮报案。（3）佟立文的供述与辩解：这3笔都是纪林双帮我联系的，这3笔共计14万元本息都没还。（4）刘洪辉的供述与辩解：我对这3笔钱完全不知情。25.认定非法吸收孙艳平本金160万，还息58.2万元，尚欠本金101.8万元的证据：（1）孙艳平借据6枚，2016年4月6日借15万元；2016年3月22日借款10万；2016年3月21日借款20万元，月利3分；2017年9月12日借款60万元；2017年8月23日借款45万元；2016年6月29日借款10万元，借款人佟立文，刘洪辉，担保人刘洪国。（2）被害人孙艳平陈述：我和我丈夫张大伟不认识佟立文夫妇，所有钱都是刘洪国帮着佟立文夫妇借的，说是还债，借据上都是刘洪国作担保人，刘洪国主动提出3分月利。2016年3月21日借款20万元；2016年3月22日借款10万元；2016年4月6日借款15万元；2016年6月29日借款10万元；2017年8月23日借款45万元，2017年9月12日借款60万元六笔共计160万元，只有2016年6月29日借条上是佟立文一人签字，其他5张借条都是佟夫妇签字。这160万元他俩付给我利息58.2万元。本金没还。只有2018年4月29日这10万元没有给我利息，其他四笔的利息都已给我了。（3）佟立文的供述与辩解：是刘洪国帮我联系借的，到2018年3月27日为止所有借款都按约定利息支付完毕，除了2016年6月29日那笔10万元其余5笔还预支给她一个月的利息，一共给她支付58.2万元利息款，有通过银行转帐，有微信支付的，我记得这期间也有过更改借据过程，但咋回事记不清了。我没和孙艳平说过“我家只借你一家的钱，再不用别人家钱了”“做大买卖的还抬钱传出去让人笑话，别往出说”。（4）刘洪辉的供述与辩解：本金未还，还了利息58.2万元。（5）证人刘洪国证言证实，60万元是我担保的，利息直接扣下了。但有一笔2017年8月23日这张据不是我签的。2016年3月我问孙艳平丈夫张大伟有没有钱往出抬，给佟立文进货用，第二天张大伟说有60万元，但她媳妇孙艳平要月利3分，利息款上打租，佟立文出60万元借据，利息直接就扣下了，后来佟立文就把这60万元还清了，后来佟立文、刘洪辉向张大伟、孙艳平借款就直接联系不通过我了，我就负责担保，从孙艳平借的160万元，有我担保的115万元。经我辨认六张借据，2017年8月23日这张据不是我本人签的，其余五张是我签的。26.认定非法吸收王锡波本金50万，还息27万元，尚欠本金23万元的证据：（1）借据及农村信用社凭证各一枚，2016年8月27日50万元，月利3分，8月27-9月末还，借款人佟立文、刘洪辉；2016年8月27日转入佟立文账户内50万元。（2）被害人王锡波陈述：抬给佟立文、刘洪辉50万元，累计还27万利息，还欠23万元。2016年8月下旬，佟立文来我加工厂说他经营的公司资金有点周转不开，向我借50万元，只用一个月，月利3分。2016年8月27日我通过农村信用社转账给他50万元。（3）佟立文的供述与辩解：无异议。现在没能力还。（4）刘洪辉的供述与辩解：无异议。现在没能力还。27.认定非法吸收姜传明本金50万，还息9万元，尚欠本金41万元的证据：（1）借据五枚，2018年3月16日10万元；2017年9月25日20万元；2016年11月24日5万；2017年12月19日5万元；2018年1月20日10万元。月利均是1分5厘。欠款人佟立文、刘洪辉。（2）被害人姜传明陈述：抬50万，一共得到9万元利息，还欠41万元。2016年11月，刘洪艳找我妻子杨文侠说让我们有闲钱放在佟立文、刘洪辉家用，准成，利息高。杨文侠通过刘洪艳抬给佟、刘夫妇共50万元，月利1.5分，佟、刘向我家支付共9万元利息款。借据改日期是因为借款满一年了，向我家支付了利息。（3）被告人佟立文的供述与辩解：对事实及欠41万元无异议。（4）被告人刘洪辉的供述与辩解：无异议，现在没有能力还。28.认定非法吸收李云生本金21万，还息2.16万元，尚欠本金18.84万元的证据：（1）借据一张，2017年7月14日，借21万元，借款人刘洪辉、佟立文。（2）被害人李云生陈述：刘洪辉的姐夫也就是佟立文的连襟纪林忠，是我的妻侄。2015年7月，刘洪艳和纪林忠找到我说，佟立文、刘洪辉公司需要钱，我当时不同意借给他们，但刘洪艳和纪林忠说没事，有他们我不用怕，后来我借给佟、刘21万元，得利息2.16万元，实际还欠我18.84万元。（3）佟立文的供述与辩解：无异议，这些钱用于进货了，货卖出去后再偿还别人手里抬款的利息了。（4）刘洪辉的供述与辩解：对借据无异议，但具体还利息情况我不清楚，都是经佟立文手。29.认定非法吸收邱中跃本金20万元，还息2.7万元，尚欠17.3万元的证据：（1）邱中跃借据一枚，2017年6月25日20万元，月利1分5，还款期限2018年6月25日，担保人刘洪国，借款人佟立文、刘洪辉。（2）被害人邱中跃陈述：2016年6月25日通过刘小强联系，我借给佟立文、刘洪辉20万元，刘洪国是担保人，月利1.5分，期限1年，之后每月佟立文给账户支付利息3000元，共支付9个月共2.7万元，之后就停了，听说他家公司破产了。（3）佟立文的供述与辩解：我买奔驰车没钱，刘小强给我介绍的邱中跃，借给我20万元，月利1.5分，我按月付息到2018年2月末，共付了2.4万元。（4）刘洪辉的供述与辩解：从邱中跃借的20万元给我家买奔驰车交首付款了，20万元本金没还，利息款是佟立文按月付的，截止到2018年3月一共给邱中跃利息2.7万元。（5）裴佳新证言证实，2017年6月25日刘强找我问邱中跃是否有钱抬给佟立文、刘洪辉进货用，利息1.5分，邱中跃借给佟立文、刘洪辉20万元，利息按月给付到2018年2月末，具体给多少利息我不知道。（6）证人刘洪国证言证实，是裴佳新给联系的，我不知咋回事，让我担保我就签名了。（二）向商户非法吸收部分：1.非法吸收长庆超市郑洪波20300元订货会货款，送8781元的货，欠11519元。认定上述事实的证据如下：（1）提货单11页、收据3枚证实，2017年11月3日交订货款20300元；提货单合计金额8781元。（2）被害人的陈述：2017年11月30日订货会交20300元订货款，共计给我送货8781元，还欠我11519元。我有预付货款收据和提货单票。（3）被告人佟立文的供述与辩解：属实，都是业务员办理的，但不知具体欠多少货。（4）被告人刘洪辉的供述与辩解：属实，还差11519元的货物没送。2.非法吸收孤店绿源批发吕金双74000元，送货54000元，欠2万元。认定上述事实的证据如下：（1）收据四枚证实，2017年11月8日30300元订货款；2017年11月18日30300元订货会肠款；2017年11月30日2000元货款；2018年3月9日11400康师水。（2）被害人吕金双的陈述：2017年11月8日，我交给赵海成30300元订货款。11月18日，交给徐亚平30300元预购双汇牌火腿肠货款。11月30日，我让田晓东代我参加订货会，通过微信转账给刘洪辉2000元货款，2018年3月9日交给赵海成预定康师傅矿泉水现金11400元，以上都是开具盖有立文商贸有限公司公章的收据，共计74000元。我没和刘洪辉具体兑账，还欠我大约2万元左右货款。（3）佟立文的供述与辩解：属实，都是业务员办理的，但不知具体欠多少货。（4）被告人刘洪辉的供述与辩解：7.4万货款是我们收的。是不是剩下2万元货款不清楚，因没看送货单。3.非法吸收乌龙长江超市王春辉33960元货款，未送货。认定上述事实的证据如下：（1）收据5枚，NO4835984收据15300元预付款；2017年11月1日10300元；2017年11月30日5000元货款；2018年3月7日14600元劲爽502件；2018年3月16日19366元红茶。（2）被害人王春辉的陈述：2017年11月订货会我交预付货款30600元，货都给我送完了。2018年2月-3月订方便面和饮料交33960元，一点没给我送货。（3）被告人佟立文的供述与辩解：属实欠33966元，都是业务员办理的，但不知具体欠多少货。（4）被告人刘洪辉的供述与辩解：属实。4.非法吸收前进让利批发刘凤侠69415元，送货27000元，欠42415元。认定上述事实的证据如下：（1）收据三枚，2017年11月9日20300元方便面；2017年11月10日30300订货会肠款；2018年3月7日18815元方便面桶劲爽。（2）被害人刘凤侠的陈述：2017年11月9日交20300元，2017年11月10日交30300元，2018年3月7日交了18815元，三次一共交订货款69415元，我收27000元货物，还欠我42415元的货。现在没有供货单了，但是每次供货后我都给立文商贸打收条了。（3）被告人佟立文的供述与辩解：属实，都是业务员办理的，但不知具体欠多少货。（4）被告人刘洪辉的供述与辩解：69415属实收的。是不是收到2.7万元的货和欠42415元的货我不知道，因为没看账单。5.非法吸收路路通超市李传波10300元，得货款1636元，欠8664元。认定上述事实的证据如下：（1）收据一枚，2017年11月10日10300元，2017年11月30日订货会预付款。（2）被害人李传波的陈述：2017年11月10日我交给朱秀丽10300元订货款，只给我送1636元货，余款8664元没有送货。（3）被告人佟立文的供述与辩解：属实，都是业务员办理的，但不知具体欠多少货。（4）被告人刘洪辉的供述与辩解：属实，是不是欠8664元货不详。6.非法吸收图嘎批发商店李双双130600元，得货款80600元，欠50000元。认定上述事实的证据如下：（1）收据6枚，2017年9月6日21800元加佳慧加盟费；2017年11月10日60000元；2017年11月15日20300元；2017年11月10日20300元奖品已发；2017年11月30日30000元。（2）被害人李双双的陈述：2017年11月10日，交给业务员刘志东订货款20300元，预购双汇火腿肠，其中300元是订货会门票钱，但也顶货款用；11月15日，又交赵海成20300元；11月30日上午，又交业务员刘志东60000元现金，我丈夫又交30000元给业务员郑秀云，总共交130600元订货款，除了送货外，还欠我家大约50000元货款。（3）被告人佟立文的供述与辩解：属实，都是业务员办理的，不知具体欠多少钱。（4）被告人刘洪辉的供述与辩解：属实。是不是剩下5万多的货没看送货单。7.非法吸收聚元批发王丽红200300元，得货款107300元，欠92000元。认定上述事实的证据如下：（1）收据3张、银行交易凭证，邀请函、宣传资料，2017年11月2310300元订货款；2017年11月27日6万元订货款；2017年11月29日8万订货款；2017年11月30日5万元订货款；及订货会宣传和优惠政策。交货收据45张证实，立文商贸给其发货共计109396元（王丽红提供）。（2）被害人王丽红的陈述：2017年11月23日，我交给业务员关洪杰订货款10300元；11月27日，交给关洪杰60000元；11月29日，交给关洪杰80000元；11月30日，订货会现场我再交50000元。这四次有收据，后来在现场我又微信转给刘洪辉1000元，没有开收据。总共是201300元订货款，现在还欠我93000元。（3）被告人佟立文的供述与辩解：属实，都是业务员办理的，但不知具体欠多少货。（4）被告人刘洪辉的供述与辩解：200300元属实。是不是欠93000元不知道，因没看送货单。8.非法吸收天地情商店李传海255000元，得货款145000元，欠110000元。认定上述事实的证据如下：（1）收据3枚，2017年11月23日10万元；（20）17年11月30日订货会预付款；2017年11月30日15万元订货款；2017年11月30日5000元订货款。交货收据56张证实，立文商贸给其发货共计143349元（李传海提供）。（2）被害人李传海的陈述：2017年11月中旬，我看到佟立文公司订货会宣传单的奖励规则，我和刘洪辉通电话联系，于11月23日预交100000元货款，在订货会当天我又交150000元，后来参会厂家劝我多交5000元，总共交255000元，现在还欠我110000元货款。（3）被告人佟立文的供述与辩解：属实，都是业务员办理的，但不知具体欠多少货。（4）被告人刘洪辉的供述与辩解：属实。是不是欠110000没看送货单不详。9.非法吸收传龙批发李传龙250000元，得货款78000元，欠172000元。认定上述事实的证据如下：（1）收据3枚，（20）17年11月23日10万订货会预付款；（20）17年11月30日13万元订货款；（20）18年1月7日2万元；（20）17年11月30日订货会补款。交货收据29枚证实，立文商贸给其发货共计78337元（李传龙提供）。（2）被害人李传龙的陈述：我交订货款250000元，现在欠我172000元。（3）被告人佟立文的供述与辩解：属实，都是业务员办理的，但不知具体欠多少货。（4）被告人刘洪辉的供述与辩解：属实。具体欠多少钱的货不详。10.非法吸收王娟批发王丽娟100000元，得货款73350.85元，欠26649.15元。认定上述事实的证据如下：（1）收据2页及送货小票9页，NO0720753号5000元；2017年11月27日5000元订货会货款；2017年11月30日5万元订货款；2017年11月22日2.5万订货会预交款；2017年11月27日1.5万订货会货款。小票证实送货价值64762元。（2）被害人王丽娟的陈述：2017年11月12日业务员刘彦给每家商店送一份邀请函，就是11月30日佟立文公司开订货会，我在订货会前交四次货款一共是100000元，给我送货64762元，还欠我31000元货款。（3）被告人佟立文的供述与辩解：属实，都是业务员办理的，但不知具体欠多少货。（4）被告人刘洪辉的供述与辩解：属实。11.非法吸收阳光超市王颖500000元订货会货款，送了262581元货，欠237419元。认定上述事实的证据如下：（1）收据2枚、银行卡存款明细1张、付款往来明细1张，（20）17年11月29日25万订货会货款；（20）17年11月30日25万。往来明细证实交货价值262581元。（2）被害人王颖的陈述：我交50万元订货款，现在欠我23.7419万元货款。（3）被告人佟立文的供述与辩解：属实，都是业务员办理的，但不知具体欠多少货。（4）被告人刘洪辉的供述与辩解：属实。12.非法吸收太平川长青马惠民305300元，得货款141852元，欠163438元。认定上述事实的证据如下：（1）收据、收货凭证、宣传单，2017年11月12日5300元订货会货款；2017年11月13日5万元订货会预存款；2017年11月14日5万元；2018年3月9日5万元预交款康师傅面；2017年11月30日10万元货款；2017年11月29日5万元。收货凭证证实交了141862元货。（2）被害人马惠民的陈述：我共交预付货款305300元，给我送货141862元，还差我163438元。（3）被告人佟立文的供述与辩解：属实，都是业务员办理的，但不知具体欠多少货。（4）被告人刘洪辉的供述与辩解：属实。13.非法吸收鑫影食品商店侯忠35000元货款，送货6472元，欠28528元。认定上述事实的证据如下：（1）收据及提取供货单，2018年3月6日35000元；销售金额4294元、2178元送货单各一份。（2）被害人侯忠的陈述：我共计交35000元订货款，先后要了2178元的货和4294元的货，现在还欠我28528元。（3）被告人佟立文的供述与辩解：属实，都是业务员办理的，但不知具体欠多少货。（4）被告人刘洪辉的供述与辩解：属实。14.认定非法吸收价廉副食林逍24786元货款，得货款1794元，欠22992元。认定上述事实的证据如下：（1）收据、送货单，2018年3月16日14776元红茶；2018年3月8日10010元方便面。（2）被害人林逍的陈述：我共交给佟立文公司订货款24786元，只给我送了1794元货物，还欠我22992元。（3）被告人佟立文的供述与辩解：属实，都是业务员办理的，但不知具体欠多少货。（4）被告人刘洪辉的供述与辩解：2018年3月，又交了24786元的货款，是不是又送了14796元的货，欠22992元的货不详。15.非法吸收乌龙小盛批发盛立军收20100元货款，得货款3880元，欠16220元。认定上述事实的证据如下：（1）收据1枚、存款明细、微信截图，2018年3月9日20750劲爽、桶康袋装。（2）被害人盛立军的陈述：2018年3月8日，我跟业务员赵海成订650箱方便面，共计20750元，每箱给我返1元钱，我一共给赵海成20100元，现在欠我16220元。（3）被告人佟立文的供述与辩解：属实，都是业务员办理的，但不知具体欠多少货。（4）被告人刘洪辉的供述与辩解：属实。但在订货会上交5300全部付清。是不是欠16220元的货不详。16.认定非法吸收春华商店梁春华14560元货款，得货款2029元，欠12531元。认定上述事实的证据如下：（1）收据1枚、银行流水明细，2018年3月16日14560元茶已付42件。（2）被害人梁春华的陈述：我在订货会上交5000元订货款，都足额给我送货了。2018年3月16日我交14560元订200箱饮料和800箱矿泉水，给我送2029元的货，还欠我12531元。（3）被告人佟立文的供述与辩解：属实，都是业务员办理的，但不知具体欠多少货。（4）被告人刘洪辉的供述与辩解：订货会交5000元付清。2018年3月交14560元，是不是送2029元的货，欠12531元的货不详。17.非法吸收刘占江商店刘占江10300元，得货款3000元，欠7300元。认定上述事实的证据如下：（1）收据1枚，2017年11月11日10300元订货款。（2）被害人刘占江的陈述：2017年11月11日，我交给立文公司业务员李广10300元订货款，给我送3000元货，还有过期火腿肠款1000元没给我，现在欠我9000元。有交货凭证。（3）被告人刘洪辉的供述与辩解：属实，欠不欠9000元的货不详。18.认定非法吸收赵鑫商店王淑梅5300元订货会货款，送了3827元的货，欠1473元。认定上述事实的证据如下：（1）收据12枚，2017年11月2日5300元订货款；收货据证实送了3827元的货。（2）被害人王淑梅的陈述：2017年11月30日，立文商贸开订货会，我交给李广5300元订货款，给我送了3827元货，还欠我1473元货款。（3）被告人佟立文的供述与辩解：属实。（4）被告人刘洪辉的供述与辩解：属实。19.非法吸收巨宝张秀忠商店张秀忠5300元，送了1368元的货，欠3932元。认定上述事实的证据如下：（1）收据4张，2017年11月10日5300元；2017年12月3日129元；2018年1月22日519元肠款；2018年3月7日420元肠款。（2）被害人张秀忠的陈述：2017年订货会我交5300元订货款，给我发了1368元的货，还欠我货款3932元。（3）被告人佟立文的供述与辩解：属实。（4）被告人刘洪辉的供述与辩解：属实。20.认定非法吸收太平川物尔美超市章云200300元订货会货款，送了192561.5元的货，欠7738.5元。认定上述事实的证据如下：（1）收据2枚、手写记帐凭证，2017年11月11日20300元；2017年11月29日18万元。记账凭证证实送了192561.5元的货。（2）被害人章云的陈述：订货会期间我交200300元订货款，给我发192561.5元的货，我给立文商贸公司返回过期食品价值74725.3元，现在还欠我82463.8元。（3）被告人佟立文的供述与辩解：属实收到200300元货款，只给他家发192561.5元的货，欠117836.2元的货没送属实。（4）被告人刘洪辉的供述与辩解：属实，是不是发了192561.5元的货，欠82163.8元的货不对。因为2017年好像欠了不到10000元的货，5400元的陈列费也不对。21.非法吸收太平川心龙商店王伟20300元，得货9095元，欠11205元。认定上述事实的证据如下：（1）收据1枚，17年11月9日20300元。（2）被害人王伟的陈述：我交20300元订货款，给我发9095元的货，还欠我11205元。收货单没了，我自己有记录。（3）被告人佟立文的供述与辩解：属实，因我没看到送货详单，我不知道具体情况。（4）被告人刘洪辉的供述与辩解：属实，是不是收到9095元的货欠11205元的货不详。22.非法吸收天力超市赵亮30300元订货会货款，送了1878元的货，欠28422元。认定上述事实的证据如下：（1）收据3枚、欠据1枚，2017年11月8日300元门票；2017年11月24日5000元订货款；2017年11月30日2.5万元刷卡订货款。收据552元双汇肠；2018年3月29日1326元卸肠款。（2）被害人赵亮的陈述：订货会期间我交32178元订货款，给我发3400元的货，还欠我28778元货款。我没有记录。（3）被告人佟立文的供述与辩解：属实。（4）被告人刘洪辉的供述与辩解：属实。23.认定非法吸收良胜食品批发谢良胜215530元，送了177083元的货，欠38447元。认定上述事实的证据如下：（1）收据及送货收据，收货据证实订货会交了150000元，订货会后交了65530元，共计215530元。送货据证实送了177083元的货。（2）被害人谢良胜的陈述：从2017年11月8日交给立文商贸公司215530元订货款，一共给我送货177083元，还欠我38447元货款。（3）被告人佟立文的供述与辩解：属实。谢良胜好像欠我家20000元货款。（4）被告人刘洪辉的供述与辩解：12张据是收到215530元。44张据是送177083元的货，表面上欠38447元的货，但在2016年良胜批发商店还欠我公司20000元的货款没算回来呢，所以我公司也就欠18447元的货款。24.认定非法吸收玉侠超市刘洋5300元订货会货款，送了2359元货，欠2941元。认定上述事实的证据如下：（1）收据1枚、小票2张，2018年2月2日737元，余额3678-737＝2941元；2017年12月17日887.46元（鑫影）；2018年2月2日是实收737元（鑫影）。（2）被害人刘洋的陈述：2017年11月末订货会我交5300元订货款，给我发了2359元的货，还欠我2941元货款。（3）被告人佟立文的供述与辩解：属实。（4）被告人刘洪辉的供述与辩解：属实。25.非法吸收畅通超市于洪君5300元，得货2154元，欠3146元。认定上述事实的证据如下：（1）收据3枚及提供单11张，2017年11月12日5300元订货款；2017年11月16日254元饮料；2017年12月29日200元；（2018.2月8日60元；2018年3月20日199元；2018年3月22日323元；2018年2月9日90元；2018年1月20日290元；2017年12月11日192元；2017年12月10日130元；2017年12月10日262.7元；2017年11月16日208元），其中括号内是鑫影店单。（2）被害人于洪君的陈述：订货会我交5300元订货款，还欠我3146元货款。（3）被告人佟立文的供述与辩解：属实，这9张小票证实给他发了1754.4元的货。按照这些单据应该欠他3091.3元的货。（4）被告人刘洪辉的供述与辩解：属实，证明了发1754.7元的货，欠3091.3元的货。26.认定非法吸收金三角超市，于岐，收5300元订货会货款，得货款300元，欠5000元的证据：（1）收据1张，2017年11月21日5300元订货款。（2）被害人的陈述：订货会我交5300元订货款，给我送300元的货，还欠我5000元。无凭证。（3）被告人佟立文的供述与辩解：属实，不知道具体欠多少。（4）被告人刘洪辉的供述与辩解：属实。是不是欠5000元不详。27.认定非法吸收王晶水果青菜超市，王靖，收20300元，得货款5300元，欠15000元的证据：（1）收据1张，2017年11月22日20300元订货款。（2）被害人的陈述：订货会我交20300元订货款，还欠我15000元货款。要了5、6次货，每次没给收据。（3）被告人佟立文的供述与辩解：我公司肯定欠货款，她说的应该是对的，但我不知道具体欠多少。这些钱用来还抬款的本金和利息了。（4）被告人刘洪辉的供述与辩解：属实，欠不欠15000元的货不详。28.认定非法吸收宏光食品批发，徐光，收4万元货款，送10562.5元货，返回250元，欠29187.5元的证据：（1）手机转账截图、收据3张、提货单3张，2018年3月7日4万元进入刘洪辉账户了。2018年3月11日5492.5袋康；2018年3月22日4130元袋康；2018年3月24日940元。（2）被害人的陈述：2018年3月交4万元订方便面款，后给我发10812.5元，还欠我29438元。（3）被告人佟立文的供述与辩解：属实。（4）被告人刘洪辉的供述与辩解：属实。29.认定非法吸收利生批发商店，苗树有，收78200元货款，得货款8200元，欠70000元的证据：（1）收据2张，2018年3月7日5万元代康；2018年3月11日28200元茶款。（2）被害人的陈述：订货会我交78200元订货款，给我发了8200元货款，还欠我7万元货款。（3）被告人佟立文的供述与辩解：不是订货会收的。没看见收货条，不知道到底欠多少钱。（4）被告人刘洪辉的供述与辩解：不是订货会收的，属实是不是欠7万元的货不详。30.认定非法吸收八十八张柳超市，张玉宝，收20300元，得货款9264元，欠11036元的证据：（1）送货单16张，证实送货9264元。（2）被害人的陈述：2017年11月订货会前我交给业务员朱秀丽20300元预付货款，现在还欠我11036元货款。但订货款的收据被我弄丢了。（3）被告人佟立文的供述与辩解：证实我公司送了9264元的货，但是不是欠他11036元的货款，因没看到收款收据，不详。（4）被告人刘洪辉的供述与辩解：这16张是送货的属实是9264元的货，但是没有收款收据，欠不欠11036元不详。31.认定非法吸收三县堡鸿颖商店，王洪影，收10600元，得货款6142元，欠4458元的证据：（1）收据2张，2017年11月21日5300元肠款；2017年11月20日5300元订货会款。（2）被害人的陈述：2017年11月立文公司开订货会，我一共交10600元订货款，现在欠我4458元。（3）被告人佟立文的供述与辩解：这10600元是公司收的。但是否送了6142元的货，欠4458元的货，因无送货单不详。（4）被告人刘洪辉的供述与辩解：收10600属实，欠不欠4458元货不详。32.认定非法吸收前七号孙丽超市孙丽丽本金7万，还本金2万，尚欠本金5万元的证据：（1）收据2张、微信截图、银行转账记录、贷款手续及还款材料，刘洪辉以孙丽丽的名义在前郭村镇银行货款7万元及还款情况。（2）被害人的陈述：加盟立文商贸公司的加佳惠超市交了21800元加盟费，给我一个加佳惠连锁超市的牌匾，搞了三次物价活动，之后我问啥时给上收银系统，公司业务员一直推脱，到现在也没上收银系统。刘洪辉用我名义贷了7万元款，后来我向刘洪辉要回来2万元，加上加盟费共计她欠我71800元。（3）被告人佟立文的供述与辩解：属实。还抬款和利息了。（4）被告人刘洪辉的供述与辩解：2018年3月6日，刘洪辉帮在前郭阳光村镇贷款7万元，这笔贷款转到员工王春山账户了，王春山又转到刘洪辉账户上做订货款了；孙丽丽这笔我给过她2万元现金，顶算给她贷款本金了，她也认可。这笔7万元我公司还了2个月利息。实际我欠孙丽丽5万元本金。没用这笔钱发过货。33.认定非法吸收太平山迎宾超市王野本金8万元，送了2万元货，尚欠本金6万元的证据：（1）贷款手续及还款材料证实，刘洪辉以王野的名义在前郭村镇银行货款8万元及还款情况。（2）被害人的陈述：刘洪辉说给加佳惠商户贷款，用于连锁超市进货，用多少钱承担多少钱的6厘利息，而且加佳惠平台给返点2%，我就同意贷款，在阳光村镇银行贷款8万元，贷款下来后直接到刘洪辉账户上，我就不高兴。后来我用这笔款进2万多元货，还了150元利息，再没用这笔款进过货。后来我找刘洪辉要剩下的5万元，她说接着给我家送货也没送。（3）被告人佟立文的供述与辩解：属实。只送了2万元的货，欠6万元的货款。（4）被告人刘洪辉的供述与辩解：王野和邓立波去前郭阳光村镇银行柜台办理的手续。王野贷款8万元直接汇到我账户，但是王野欠我公司1.7万元货款及又给他发2万元的货，相当于发了3.7万元的货，还欠4.3万元的货款。34.认定非法吸收太平川腾达超市邓立波贷款15万元的证据：（1）贷款、还款材料证实，刘洪辉以邓立波的名义在前郭村镇银行货款15万元及还款情况。（2）被害人的陈述：2018年2月2日刘洪辉在加佳惠超市群里，发布办理阳光村镇银行贷款，贷款用于在立文商贸公司进货，用这笔贷款进货的话多少钱交多少钱的利息，6厘利，我就在微信报名要贷款。我贷款15万元下来后，直接打到刘洪辉账户了，我给刘洪辉打电话，说那15万元我得用10万元还贷款，只用5万元从他家进货，让她把10万元给我转过来，她答应后迟迟不给我转款，后来给我转2万元，还有销售加佳惠货款3万元在我这，后来我把这5万元都转给刘洪辉，我说那15万元我不用了，贷款利息她还，跟我没关系。她同意了。（3）被告人佟立文的供述与辩解：属实。（4）被告人刘洪辉的供述与辩解：属实。35.认定非法吸收杨大城子金源超市高金波本金10万元，订货会交50万元订货款，货款欠6500元，共计欠款10.65万元的证据：（1）借据1张、贷款手续、还款材料，2018年3月22日10万。刘洪辉以高金波的名义在前郭村镇银行货款10万元及还款情况。（2）被害人的陈述：2017年11月30日我在订货会时交50万元订货款，现在还差6500元的货没给我发，2018年3月刘洪辉、王春山、刘月一起以我名义在阳光村镇银行给我办理一笔10万元贷款，钱在刘洪辉手上现在一直也没还，王春山给我出一张十万元的收据。所以她一共骗我106500元。（3）被告人佟立文的供述与辩解：属实。（4）被告人刘洪辉的供述与辩解：高金波10万元贷款转帐到我手后，公司还了2个月利息，具体付多少利息我不知道，是王春山付的，这10万元钱一部分用于从厂家进货给客户发货了，一部分用于进货给加佳惠连锁超市客户搞外场促销了，没有给高金波发过货，因为订货会还差6500元货没给她发完，所以这10万元贷款的货也没发。36.认定非法吸收流水镇春谊超市王福文本金6万元的证据：（1）借据1张、微信截图、手机短信截图、贷款手续、还款材料，2018年3月1日6万元。刘洪辉以王福文的名义在前郭村镇银行货款6万元及还款情况。（2）被害人的陈述：2017年我加入立文商贸公司的加佳惠超市连锁，交21800元加盟费，给我免费上牌匾，一个货架子，一套收银系统，做三次特价活动。刘洪辉在加佳惠群里发一个消息，说加佳惠公司与阳光村镇银行合作，给店主贷款，我觉得政策挺好，就同意贷款。等6万元贷款下来后，王春山用我手机操作把钱转到刘洪辉账户，给我打6万元收据，我没用这6万元贷款。（3）被告人佟立文的供述与辩解：属实。（4）被告人刘洪辉的供述与辩解：王福文贷款6万元转到我账户时给王福文打的收据，没偿还过本金，利息由王春山支付了2个月。37.认定非法吸收巨宝山优惠商店，岳学，收5300元，送了1075元货，欠4225元的证据：（1）收据3张，2017年11月27日5300元订货款；2017年12月6日426元肠款；2018年1月23日649元肠款。（2）被害人的陈述：订货会我交5300元订货款，还欠我4225元。（3）被告人佟立文的供述与辩解：属实。（4）被告人刘洪辉的供述与辩解：属实。38.认定非法吸收新安镇刘力商店，靳铁艳，收5300元，送了1598元的货，欠3702元的证据：（1）收据5张，2017年11月9日5300元订货款；2017年11月24日393元；2017年12月31日370元；2018年1月14日171元肠款；2018年3月22日664元肠款。（2）被害人的陈述：交5300元订货款，给我发1598元的货，还欠我3702元货款。（3）被告人佟立文的供述与辩解：属实。（4）被告人刘洪辉的供述与辩解：属实。39.认定非法吸收流水镇永波商店，常永波，收3300元，得货款607元，欠2693元的证据：（1）收据1张，2017年11月9日3300元订货会。（2）被害人的陈述：订货会我交3300元订货款，发了607元货，还欠我货款2693元。无记录。（3）被告人佟立文的供述与辩解：属实，不清楚是否发了607元，欠2693元的货，肯定欠，欠多少不知道。（4）被告人刘洪辉的供述与辩解：属实。欠不欠2693不详。40.认定非法吸收新安镇慧源商店，马广慧，收5300元，得货款2400元，欠2900元的证据：（1）收据1张，2017年11月9日5300元订货款。（2）被害人的陈述：订货会我交5300元订货款，一共给我家发2400元的货，还欠我2900元。（3）被告人佟立文的供述与辩解：属实，不清楚是不是欠2900元货款。（4）被告人刘洪辉的供述与辩解：属实，是不是发了2400元的货，欠2900元的货不详。41.认定非法吸收前进乡西胜商店，韩淑春，收5300元，得货款600元，欠4700元的证据：（1）收据2张，2017年11月30日5000元订货会；2017年11月10日300元肠款（2）被害人的陈述：订货会我交5300元订货款，只发600元的货，还欠我4700元。无货单。（3）被告人佟立文的供述与辩解：5300元是公司收的，不清楚还欠他4700元货。（4）被告人刘洪辉的供述与辩解：收到5300货款属实，是不是发了600元的货款欠4700元不详。42.认定非法吸收长岭镇荣汇超市，张耀泉，收3万元订货会货款，欠3万元的证据：（1）被害人的陈述：2017年11月交3万元订货款，因为年初预交的订货款还没送完，所以这3万元一点没送货。（2）被告人佟立文的供述与辩解：属实。（3）被告人刘洪辉的供述与辩解：属实。43.认定非法吸收光明乡金鑫副食，刘永明，收21200元订货会货款，得货款10000元，欠11200元的证据：（1）收据4张，2017年11月8日5300元订货会款2张；2017年11月10日5300元订货会款2张。（2）被害人的陈述：立文商贸开订货会前我预交21200元，之后给我发大约1万元的货，还欠我货款约11200元。送货单子我没留着。（3）被告人佟立文的供述与辩解：属实，但没看货单，欠多少不清楚。（4）被告人刘洪辉的供述与辩解：21200元收到。欠不欠11200元货不详。44.认定非法吸收巨宝镇永月商店，王彦涛，收5300元，送1515元货，欠3785元的证据：（1）收据4张，2017年11月27日5300元订货会款；2017年12月10日900元肠款；2018年1月11日535元；2018年3月21日肠款80元。（2）被害人的陈述：2017年11月我在订货会交5300元货款，给我发1515元的货，还欠我贷款3785元（3）被告人佟立文的供述与辩解：属实。（4）被告人刘洪辉的供述与辩解：属实。45.认定非法吸收伏龙泉商店，张艳艳，收5万元货款，送价值23435元货，尚欠26565元的货款的证据：（1）收据1张，2018年4月1日26565元货款。（2）被害人的陈述：2018年3月业务员杜艳红来我家说康师傅方便面有促销活动，于是我就给刘洪辉5万元货款，隔两天给我送23435元的货，余下26565元货款没有送货。（3）被告人佟立文的供述与辩解：属实。（4）被告人刘洪辉的供述与辩解：属实。46.认定非法吸收北正镇姜乔商店，乔艳华，收20300元，得货款10000元，欠10300元的证据：（1）收据1张，17年11月22日20300元，17年11月30日订货会。（2）被害人的陈述：2017年11月30日订货会我交给业务员朱秀丽20300元订货款，给我发了1万元的货，无记录。（3）被告人佟立文的供述与辩解：属实，但对发了1万元的货，因没看到送货单，不详。（4）被告人刘洪辉的供述与辩解：属实，欠不欠10300元的货不详。47.认定非法吸收三县堡商店，于士军，收19900元，得货款3900元，欠16000元的证据：（1）收据3张，2017年11月11日5300元订货会款；2018年3月7日14600元劲爽方便面；2018年3月7日2920元方便面。（2）被害人的陈述：2017年11月订货会我交5300元货款，2018年3月7日我交14600元定康师傅方便面，两次共19900元，送了2920元、980元的货，现在还欠1.6万元的货。（3）被告人佟立文的供述与辩解：属实。（4）被告人刘洪辉的供述与辩解：属实。19900元是收货款，2920元是送货款。对于还送过980元火腿肠款没异议，但我印象中好像送过三次货。48.认定非法吸收红丽超市，韩洪丽，收100300元，得货款20000元，欠80300元的证据：（1）收据1张，2017年11月18日转10万元，现金300元订货款。（2）被害人的陈述：2017年11月18日我交给马亮订货会预付款100300元，给我发了2万元货，现在还欠我8万元货没发。没留存发货记录。（3）被告人佟立文的供述与辩解：属实，但对于欠大概8万元的货，因没看到送货单不详。（4）被告人刘洪辉的供述与辩解：收100300元属实，欠不欠大概8万元的货不详。49.认定非法吸收三县堡飞宇商店，李树学，收10300元订货会货款，得货款3000元，欠7300元的证据：（1）收据1张，2017年11月20日10300元订货会款。（2）被害人的陈述：2017年11月30日订货会我交给业务员刘辉10300元订货款，现在差我7300元货款。无详细记录，没留存。（3）被告人佟立文的供述与辩解：属实，对只收到大概3000元货，欠7300元货的事，因没送货单不详。（4）被告人刘洪辉的供述与辩解：属实，欠不欠7300元的货不详。50.认定非法吸收永久开心超市，李广春，收100300元，得货款20300元，欠8万元的证据：（1）收据2张，2017年11月30日10万元；2017年11月18日转10万元现金300元。（2）被害人的陈述：2017年订货会我一共交100300元订货款，现在还有8万元没还给我。我没有记录，业务员拿单来的，付完货我在上边签字。（3）被告人佟立文的供述与辩解：是订货期间给他打的据，只收到100300元钱，借据打重了。李广春说交了100300货款，只收到大概2万元的货，还欠他大概8万元的货没送，因没看送货单，不详。（4）被告人刘洪辉的供述与辩解：属实，但没看送货单，不详。51.认定非法吸收乌兰图噶商店，王振东，收25300元，送15268元货，尚欠10032元的证据：（1）收据6张，2017年11月11日5300元；2017年11月30日2万元订货款；2017年12月4日6160元肠款；2018年1月16日4720元肠方便面；2018年1月11日2018元肠方便面；2017年12月16日2370元肠方便面。（2）被害人的陈述：2017年11月订货会我一共交25300元订货款，一共给送货15268元，还欠10032元。（3）被告人佟立文的供述与辩解：属实。（4）被告人刘洪辉的供述与辩解：属实。52.认定非法吸收巨宝山镇鑫淼商店，刘明山，收15900元，得货款12000元，欠3900元的证据：（1）收据3张，2017年11月12日5300元订货会款；2017年11月27日5300元订货会款。（2）被害人的陈述：2017年11月30日立文公司开订货会，我一共交15900元订货款，一共给我发12000元货款，还欠我大约3900元货款。（3）被告人佟立文的供述与辩解：属实。但是不是送了大概12000元的货，欠3900元的货不详。（4）被告人刘洪辉的供述与辩解：收15900元属实。欠不欠3900元不详。53.认定非法吸收张小国，收20300元订货会货款，送了8997元货，欠11303元的证据：（1）收据三张，2017年11月22日5300元；2017年11月30日5000元定货款、10000元货款。均盖立文商贸公章。交货单七张，证实，订货会已交8997元的货，尚欠11303元货款（张小国提供）。（2）被害人的陈述：从立文商贸订货4年了。2017年11月份，我一共交订货款20300元，后给我发货价值8997元，还从我这拉走2160元过期货也没给我返钱，所以就是欠我13463元货款。（3）张小国询问笔录一份证实，七张送货单属实是送了8997元的货。（4）被告人佟立文的供述与辩解：钱是我公司收的。但没看具体发货、返货单，无法确定到底欠多少钱。这钱用于进货了。现在没能力还。（5）被告人刘洪辉的供述与辩解：收的金额没异议，但没看发货单，无法确定。现在没有能力还。54.认定非法吸收仲兆龙，收3万，得货款6586元，欠23414元的证据：（1）收据两张，2018年3月7日20200元；2017年11月9日订货款10300元，长岭县立文商贸有限公司公章。（2）被害人的陈述：佟立文一共骗我2.7364万元。我已在佟立文家进货二年了。2018年3月7日，我订500箱方便面货款应该是2.02万元，去掉每箱便宜1元钱，我给赵海成（佟立文家业务员）1.97万元，给我送178箱方便面是6586元，现在欠我1.3114万元；2017年订货会我交1.03万元订货款，每次要货都没有给我送货，我还返给他公司75箱火腿肠价值1800元，还有其他返货2150元返给立文公司了，一共欠我27364元货款。（3）被告人佟立文的供述与辩解：钱是我公司收的。但没看具体看账、看货单，无法确定到底欠多少钱。这钱用于进货了。现在没能力还。（4）被告人刘洪辉的供述与辩解：收的金额没异议，但具体的发货、返货情况我不清楚。这些钱用来进货和还从别人手抬的款的利息了。现在没有能力还。55.认定非法吸收张雨龙，收5300元订货会货款，送了950元货，欠4350元的证据：（1）收据2张，2017年11月23日5300元订货款；2017年11月23日卸货款950元。（2）被害人的陈述：2017年订货会前，我给唐月振（佟公司业务员）5300元预付货款，2017年11月23日我要950元火腿肠送来了。现在还欠我4350元货款。（3）被告人佟立文的供述与辩解：订货会期间收5300元，是不是欠4350元不清楚。（4）被告人刘洪辉的供述与辩解：订货会期间收5300元，是不是欠4350元不清楚。以业务员的记录和公司记录为准。56.认定非法吸收郑丽影，收3300元，得货款725元，欠2577元的证据：（1）收据四张，2017年11月19日3000元订货款；2017年11月12日300元订货款；2018年1月9日肠款510元；2017年11月19日肠款213元。（2）被害人的陈述：2017年11月我分两次向佟立文、刘洪辉公司共交3300元订货款，截止到他公司出事我共收到两次货物共723元，还欠我2577元。（3）被告人佟立文的供述与辩解：是交3300元的货款，是不是还欠2577元的货不清楚。（4）被告人刘洪辉的供述与辩解：是交3300元的货款，是不是还欠2577元的货不清楚。57.认定非法吸收赵洪春，收10300元，欠10300元的证据：（1）收据一张，2017年11月8日订货款10300元。（2）询问笔录一份，证实，我认同刘洪辉记账凭证上的欠我货款7258元。（3）被害人陈述：2017年11月份，开订货会我交了10300元，之后就给我调过一次过期货，还没给我调够，新货一点没发，也就是还欠我12300元。（4）被告人佟立文的供述与辩解：交给公司10300元，是不是拉走了2000元的货，是不是还欠12300元不清楚。（5）被告人刘洪辉的供述与辩解：交给公司10300元，是不是拉走了2000元的货，是不是还欠12300元不清楚。以记载为准。追加起诉部分：58.认定非法吸收巨宝人人超市，王振德，收250900元，得货款140662元，欠110238元的证据：（1）收据8张和15页小票，2017年11月13日10300元；2017年11月9日10300元；2017年11月27日2万元；2017年11月29日15万元；2017年11月30日5万元；2017年11月14日10300元；以上均是长岭县立文商贸有限公司公章。11月22日1925元；2018年2月3日8650元，以上收康师傅货款。（2）被害人的陈述：在立文商贸进货16年了。骗我110238元货款钱。分别交了10300元、2万、10300元、15万、5万，共计250900元，后来送135475元的货。还欠110238元的货。（3）被告人佟立文供述与辩解：8张收据和15页小票的金额共计250900元对，这是2017年11月份开订货会期间收的定货款。小票看不清，我公司电脑里有。现在没有能力还，这些钱用来进货和还抬款本金和利息了。（4）被告人刘洪辉的供述与辩解：收货款属实，但小票看不清，以我公司业务员的记录和我公司电脑里的记载为准。59.认定非法吸收巨宝风华超市，任春林，收259900元订货会货款，得货款111453元，欠148447元的证据：（1）收据4张及流水1张，2017年11月27日3万元；2018年3月7日14600元；2017年11月22日1万元；2017年11月9日5300元，以上均是长岭县立文商贸有限公司公章；银行流水转20万元。（2）被害人的陈述：骗我148447元。2017年11月份，分别交了5300元、24600元、3万元、20万元，合计259900元，给我送了141453元的货。其中用POS机刷了20万。还欠我148447元的货款。（3）被告人佟立文供述与辩解：这4张收据是我公司2017年11月份开订货会期间收的定货款259900元，但欠不欠148447元的货我不清楚。用来进货和还本金和利息了。但20万元咋回事我不清楚。（4）被告人刘洪辉的供述与辩解：收货款属实，这份转款明细的20万元也是我公司收的，但当时肯定给他开收据了，他可能是弄没了。60.认定非法吸收巨宝景财超市，邓立伟，收267600元订货会货款，得货款187644元，欠79956元的证据：（1）收据2张及帐本一页，2017年11月29日25万；2017年11月30日7000元，以上均是长岭县立文商贸有限公司公章。（2）被害人的陈述：从立文商贸进货12年了。骗我79956元。2017年11月，分别交了10600元、25万现金、7000元微信转的，合计267600元订货款。10600元业务员刘志东给我开据了，让我弄丢了。（3）被告人佟立文供述与辩解：这2张收据是我公司在2017年11月份召开的订货会期间收的267600元订货款。但他的手写明细我不清楚是怎么回事，是不是欠79956元的货，没有详细的发货单我现在没法核实。（4）被告人刘洪辉供述与辩解：267600元订货款属实，手写明细我不清楚怎么回事，我没法验证。61.认定非法吸收巨宝天天超市，王振卓，收5300元，得货款1101元，欠4199元的证据：（1）收据3份、银行流水1份及送货单2份。2017年11月9日5300元订货款，长岭县立文商贸有限公司公章。送了977元的货。（2）被害人的陈述：骗我4199元。2017年11月9日，用手机银行转了5300元订货款。送了426元、551元的火腿肠。（3）被告人佟立文供述与辩解：王振卓说的属实，现在没能力还。（4）被告人刘洪辉供述与辩解：王振卓说的属实，现在没能力还。62.认定非法吸收巨宝便民超市，侯云赫，收57900元，得货款23361元，欠34539元的证据：（1）收据三张，2017年11月9日5300元；2017年11月8日10300元；2018年3月7日43800元。均是长岭县立文商贸有限公司公章。（2）被害人的陈述：在立文商贸进货有六年了。他骗我34539元货款钱。2017年开订货会时，开始交10300元、5300元预付货款，2018年3月7日交43800元方便面货款，当场刘辉返了1500元现金，一共交了57900元。2018年3月份我交的43800元方便面货款我得到了500箱方便面，还欠我34539元货款。（3）被告人佟立文供述与辩解：2017年11月份我家收的订货款59400元。欠不欠34539元的货我不清楚，以电脑里记载为准。（4）被告人刘洪辉供述与辩解：订货款59400元。欠不欠34539元的货我不清楚，以电脑里记载为准。63.认定非法吸收巨宝红利平价超市，张录，收50300元，得货款35300元，欠15000元的证据：（1）被害人陈述：在立文商贸进货12年。我只记得大概的金额，相关的票据、记录单我都找不到了。2017年11月份，我用手机银行转给刘志东50300元订货款。出具了一张盖有立文商贸公司公章的收据。我返货有1万元，还欠我2.5万元，包括返回的过期货款1万元。（2）被告人佟立文供述与辩解：我承认我公司在2017年订货会期间收了张录货款了，但我没看见票据，因交款情况和发货情况无法核实，以公司电脑记载为准。（3）被告人刘洪辉的供述与辩解：这家超市我没有印象了，以公司记录为准吧。关于佟立文、刘洪辉财产部分的证据：（一）书证1.协助查询财产通知书、各银行流水及业务凭证、协助冻结通知书等银行材料证实，前郭县阳光村镇银行股份有限公司证实：刘洪辉2017年12月26日担保贷款200万元未结清，已逾期，担保方式为抵押，库房长房权证村建字第20152381号土地证，佟立文无贷记录；工商银行证实：长岭县吉信小额贷款有限公司、长岭县信联亿融投资咨询有限公司无账户余额，佟立文6222080809000352303余额22.60元，6212260809000148936余额0.04元，刘洪辉无余额；佟立文三张吉林银行卡、一张存折余额共29.55元；刘洪辉二张吉林银行卡余额共33.12元。长岭县吉信小额贷款有限公司未在吉林银行开户；佟立文在邮政储蓄9张银行卡账户余额112.21元，刘洪辉在邮政银行无个人账户。长岭县吉信小额贷款有限公司未在邮政银行开户；长岭到吉信小额贷款有限公司、长岭县信联亿融投资咨询有限公司在农村信用社未有信息；佟立文名下建设银行卡余额为0，刘洪辉名下建设银行卡余额为2.4元。长岭县吉信小额贷款公司，长岭县信联亿融投资咨询有限公司未在建设银行开立账户；农行证实，长岭县信联亿融投资咨询有限公司对公账户余额为268.34元，在农业银行佟立文名下有借记卡8张，余额均为0，存折7张，账号077***余额为0.3元，其余6张余额均为0。刘洪辉名下存折7张，余额均为0，银行卡5张，62284***15余额为6013.26元，其余4张卡余额均为0；佟立文名下尾号8417农行卡存款情况和刘洪辉尾号4615农行卡存款情况查询，提取2张农行卡的明细清单2份：证实佟立文名下农行卡存款822元于2018年11月4日逾期扣款；刘洪辉名下农行卡6013.26元，于2019年1月16日强制扣划。2.佟立文房屋查档证明、协助查封通知书及不动产权及其他事项登记信息证实，位于岭城路迎旭街东自建一栋四层楼房（权证号20161523）权利人为佟立文、共有人为刘洪辉。位于长岭镇东北片一号三段一私产（权证号20040492）产权主为佟立文；三八村产权号20160944（办公室）被农安县法院查封，查封期限2018年4月4日至2021年4月3日、20152381（库房）被长岭县人民法院查封，以上二处房屋权利人为佟立文；位于岭城路南迎旭街东四层商品房（不动产权证书号20161523）房屋所有人为佟立文、刘洪辉，在长岭县农村信用合作联社抵押贷款240万元，债务履行期限2017年4月25日至2020年4月24日；位于长岭镇三八村自建房918.33平方米（长国用2015第1500044号、20152381）房屋所有人为佟立文、刘洪辉，前郭县阳光村镇银行抵押贷款200万元，债务履行期限2016年12月21日至2019年12月20日，注销时间2017年12月25日；被长岭县法院查封，查封期限2018年4月4日至2021年4月3日。3.房屋买卖合同及收据证实，2017年10月25日50万元，上款系收土地及库房款。房屋买卖合同，佟立文、刘洪辉将坐落于迎旭南293平方米的，结构房屋及其附属设施、设备出售给张洪飞，价格为50万元。4.情况说明及机动车基本信息详细明细信息材料证实，佟立文名下黑色奔驰吉AY662L轿车通过非法现场违法未处理信息检索，发现此车最后一次是2018年5月10日在长春市临河街违章，但无法查实驾驶人信息，该车在公安交管系统中所有人为佟立文，通过多方查找无法找到该车下落。5.长岭县交警大队车辆管理所证明及长岭县公安局情况说明证实，刘洪辉名下吉J5S413、J50G76两台小型汽车。佟立文名下J5J878、吉J598S9、吉J59612三台小型汽车。经查，吉J5S413号被王健开走顶账，吉J59612被刘小强开走顶账，其余三辆均为报废车。经佟立文证实说，这三辆车在长岭县第五中学附近的车库内停放着，但说不清具体位置，经询问王健、刘小强，这二人知道有三辆车在车库放着，无法查实J5J878、吉J598S9、J50G76三台车下落。（二）证人证言1.王建证言证实，2017年7月份，我从我姐夫顾长彬手帮佟立文抬了30万，月利2分，给我出了借条。因佟立文公司破产了，我提出要车牌号是吉J5S***号白色众泰吉普车，佟立文和刘洪辉同意了。现在车让我姐夫找地方停放着呢，我姐夫不让我知道，他说他怕我开走。2.刘小强的证言证实，佟立文欠我24万元，我开走了白色金杯箱货吉J57161、吉J59612白色东风货车，是报废车。我一共卖了5000元钱。就顶了5000元钱。3.刘丽影证言证实，2017年5、6月份，佟立文在春宝汽贸用我名字零首付贷款买一辆福田箱货，贷了十万元钱，每月还1800元，36个月还清，车牌号是吉J59***。在我签贷款合同时，卖车人在我手机下载一个叫大唐天下的软件，跟我还款银行卡绑定，告诉我每天看积分，把积分兑换成钱，然后再提现到银行卡里，每天这样操作，一个月共能提现2000-3000元不等。佟立文还了七个月贷款，出事后我把面包车开回家，借款由我还。2018年3月末很多人去公司要账，我才知道立文商贸断货经营不下去了。出事之后，刘洪辉答应我让我把车开走了。现在这辆面包车放在刘丽丽家，刘小强在开。2018年9月份，用我名贷款在长岭县福田汽车长岭领航店购买了一台福田箱货，贷了10万，还了7个月的。在我欠贷款时，下载了一个叫大唐天下的软件，这个软件跟我还款的银行卡绑定了。车牌号是JB***。现在这台车在刘丽丽家。刘洪辉答应我把车开走的。2018年3月末，因为陆续有人来要账，刘洪辉让我把剩下的货拉走，我卖给长春一个往批发店送货的人了，卖了26、27万，还了曲连影亲戚20万，剩下的还中国光大银行的货款了。4.刘洪国证言证实，佟立文、刘洪辉以我女儿刘珊珊名字在嘉和府首付16、7万元买一套住宅楼，每月还1900元，期限20年，是佟立文、刘洪辉还贷款，给我母亲住。5.郑秀会证言证实，佟立文、刘洪辉以我女儿刘珊珊名字在嘉和府买一套住宅楼。6.徐红娜证言证实，嘉和府小区1-4-601室是佟立文让我住的，我交物业费时知道房主是刘珊珊，物业告诉我是贷款楼，我不知道房照是谁的名。7.张洪飞证言证实，2017年10月25日，我从佟立文、刘洪辉手中一次付款50万元，从他们二人手中购买的长岭县武装部对面双汇冷鲜肉南侧胡同里的两个库房。没有房照，也没啥其他手续。有买卖合同。（三）被告人的供述与辩解1.被告人佟立文的供述与辩解：当时借款时我用建库房院子里的2层楼抵押给孟庆宇，其他借款人没有抵押物，大多数没有担保人，还有一部分有担保人的，刘洪国、刘丽影，他俩担保的借款多，少数是郑秀会和刘洪艳担保，他们就知道我和刘洪辉借款是进货，他们四人没有偿还能力。我和刘洪辉没和这四人说让他们对借款人说只在借款人一人处借款，另外不要让借款人往外说我公司在借款。我不知道刘洪辉是否和他们说过。除了向个人借款外，2016年我用我公司库房做抵押，在阳光村镇银行贷款200万元，现在还没偿还，2017年我用武装部道南双汇冷鲜肉那四层楼做抵押在长岭县农村信用社贷款240万元，现在也没偿还。我家三八村大库在阳光村镇银行抵押呢，武装部高层对面办公楼在农村信用社抵押呢，秋林后院民宅是我的名，没有抵押。东北片一号三段那所房产是我父亲在八几年时盖的，我在九几年时扒倒重新盖的三间瓦房的门市房，落的我名，有房产证，没有土地使用证，是我自己做买卖挣的钱盖的，其他的资产再没有了。2017年10月份左右，我从张洪飞手中借款50万元，月利3分钱，我还给他10万元本金，2.7万元利息还不上了，当时我就把我家双汇冷鲜肉4层楼南侧的两个库房抵押给张洪飞了，我要还不上钱，这个库房就给张洪飞了。现在还不上了，这俩库房就按照当时签买卖协议约定的来，就是张洪飞的了，张洪飞也没有异议，也就同意了。我名下吉J5J878白色金杯货车、吉J598S9灰白福田货车、吉J59612白色东风货车，这3台车太破旧了，迟检了，属于报废车，很多年前全款买的。不值钱也没人要，现在应该还在长岭县五中斜对面的一个车库里呢，还个车库是当时租的。刘洪辉名下吉J5S413白色众泰吉普王健开走了、J50G76白色福田刘小强开走了。他俩开走车就顶账了。这2台车是贷款车，还没还完呢。2.刘洪辉的供述与辩解：我和佟立文有一个办公综合楼，在三八村有个库房，秋林后有个佟立文名的平房，有我和佟立文拿的首付以刘欢欢的名为我父母在长岭县喜和府小区购买的住宅。贷款由佟立文还。我欠我父母钱，首付款是我垫付。2017年10月25日，我从张洪飞手中借款50万元，月利3分钱，佟立文还给他10万元本金，2.7万元利息还不上了，当时佟立文和我用我家双汇冷鲜肉4层楼南侧的两个库房抵押给张洪飞了，我要还不上钱，这个库房就给张洪飞了。本案的综合证据如下：（一）书证1.破案经过证实，2018年4月26日刘洪辉被抓获，2018年5月2日佟立文主动投案。2.户籍及前科劣迹证明证实，佟立文、刘洪辉自然情况，无前科劣迹。3.长岭县立文商贸有限公司章程、指定代表或者共同委托代理人授权委托书、公司备案材料、验资报告、企业信用信息公示报告等证实，企业名称长岭县立文商贸有限公司，法定代表人佟立文，企业类型为有限责任公司，2006年8月8日成立，营业期限2006年8月8日-2026年8月7日。登记状态存续，刘洪辉职务监事。4.刘洪辉记账单表格及费用明细、账目记录、提取笔录证实，公安机关依法提取相关票据、材料及刘洪辉记录的商户订货预交款及余额情况。5.郑秀会提供的车辆买卖协议、合同书、欠据、进货单，证实其经营的项目及经营往来情况。6.情况说明（1）情况说明及受理单证实，2018年4月25日10时23分，刘洪辉电话报警。10时33分，报警称“有人闹事”，110指挥中心指令长岭县公安局东南派出所出警处理，由于接警电话录音超过保存时限，已没有录音。10时36分，刘洪辉手机报警，没有备注报警内容，由于接警电话录音超过保存时限，已没有录音。（2）针对“孙立文借款本金及所得利息不清”的补充侦查决定书，我队在侦查该案时，孙立文称自己得癌症晚期，什么也记不住，说不清详细借款以及支付利息情况，无法接受任何形式的询问。（3）无法联系佟、刘二人提供的为公司诉讼代表人的刘丽影；佟、刘二人名下武装部高层对面办公楼在农村信用社抵押、三八村大库在前郭阳光村镇银行抵押，不清楚现在银行是否处理，长岭县秋林公司后院有一处民宅在佟立文名下，无抵押，除此外再无其他资产；二人称商贸公司已没有任何剩余货物；公安机关从长岭县市场监督管理局提取的长岭县立文商贸有限公司工商营业执照，其中有一页盖有“作废”字样的章，经调查，这是企业办理“五证合一”时将原执照作废，但企业是存续状态，工商执照未做任何变更。（4）王野、苗树有等33人称货单无法找到，无法向公安机关提供，所以无法核实33人的详细收、付货情况，只能靠33人的口述记录；张玉宝称没有保留交款据，无法向公安机关提供；谢良胜目前联系不上；张耀泉称2017年货款没有记录，无法核实具体数额；孙立文、梁秀芹、王桂兰三人详细本金、利息支付情况无法向公安机关陈述：也没有相关证据，无法核实；（5）王振德提供的送货单由于保存不善，磨损严重，导致字迹掉色，无法辨别数额，笔录中有数额记录；任春林、邓立伟、侯云赫称没有保留送货单，张录称没有保留任何单据，所以无法向公安机关提供，上述4人的笔录中有数额记录。王振卓提供的送货单保留不全，无法准确核对送货数额，笔录上有其数额记录。（6）佟立文无法向公安机关提供账本和票据，由于没有立文商贸公司、佟立文、刘洪辉历年生产经营投入、支出、盈利、亏损等情况的账本及票据记载，无法向审计部门提供所需要材料进行司法审计。7.调取证据通知书：邓立波、高金波、王野、王福文、孙丽丽等五人贷款手续。邓立波贷款15万元，于2018年2月12日转帐刘洪辉15万元；王野贷款8万元，于2018年2月12日转帐刘洪辉8万元。高金波贷款10万元；孙丽丽贷款7万元；王福文贷款6万元，这三笔贷款均转帐刘洪辉6236521201000104578帐号内。（二）证人证言1.佟忱冬（佟立文侄子）证言证实，2018年5月2日16时40分，佟立文打电话让我接他去公安局投案自首。2.刘洪国证言证实，由我担保借款金额是507万元，作为担保人的借款金额是422万元。3.刘丽影证人证言，立文商贸有限公司2018年感恩答谢会预交货款奖励政策是刘洪辉制定的，就是宣传单上的内容，订货会当天按预付款金额抽奖，中奖人把奖品都领走了。2017年11月30日后，有时候商户订货了，但是我们库房没货，就不能及时足量的给客户送货。问刘洪辉原因，刘洪辉跟业务员说厂家断货，过几天就到货，然后业务员就跟客户说。2018年2月中旬，公司库房里的商品就不够足量送给客户了。刘洪辉还跟业务员说过给客户送货的时候，保质期短的商品每家客户都匀开点送，别都送到一家。2018年3月末，公司就停止送货了。4.王雪梅（立文商贸公司会计）证言证实，立文商贸有限公司名义经营属于一般纳税人需要交税，长岭镇鑫影食品商店，经营属于个体工商户不交税，注册这个鑫影食品商店是为了合理避税。这两个帐目都由我使用电脑记账。公司开订货会有四五年了，每年都有奖励规则，2017年开始增加奖励金额是刘洪辉在启航培训机构学的，都是刘洪辉策划，我帮着打印制作，我看了奖励方案后根据公司经营商品的利润情况，我觉得奖励太高，会赔钱，但刘洪辉说厂家给订货会拿一部分费用，再一个她说她还欠孙立文一大笔钱给不上，想让客户多交点钱，把欠孙立文的钱还上。业务员下乡时把邀请函发下去，邀请函上有各种奖项、订货会时间、地点等内容，每天业务员都会将收到货款和发票交给刘洪辉，经刘洪辉核对后将收款票据给我，我整理挂到立文商贸微机里的公司和客户的进出货款往来帐上，便于业务员根据客户在公司的余额情况给客户发货及冲帐。经我核对微机里的记录，在这期间共收了527.11万元。2017年11月订货会当天收了295.61万元。2018年3月上旬，康师傅饮品、方便面、双汇火腿肠就开始没货了，只剩下一些销售量不好的各类食品了。2018年3月28日库房没货了，有很多人向我要货，我就让客户找刘洪辉。2018年4月5日刘洪辉说破产了，外面欠了很多钱。让我帮她算一下帐，她手里有借款名单和金额，支付给谁多少利息，按多少利率支付的她都知道，根据汇隆软件记录的进销情况，计算一下公司的毛利润，我统计一下支付利息情况，总金额是1120万元左右，我是根据刘洪辉口述情况计算的，还给她汇总一个表格记录了每人名下的本金和利息数。我任会计期间不知道公司盈亏情况，都是电脑记账，我没有查询权限，但微机员袁洪峰有这个查询权限。公司销售的康师傅饮品、方便面、双汇火腿肠等产品有客户返货，在汇隆润软件里专门有一个返货库，可以看出来。2017年底我记得公司毛利挣了200多万元，我不知道公司每年的支出费用。2018年3月末公司停止给客户送货时，还欠客户180万余元订货会前后收客户的货款。5.王春山证言证实，立文商贸公司负责加佳惠连锁超市业务员。我经手帮5家商户办理了贷款，有邓立波15万元，王福文6万元，孙丽丽7万元，王野8万元，高金波10万元。刘洪辉说她和前四人都说明贷款下来后放到刘洪辉卡里，已经谈成了，让我去帮着操作就行。只有高金波不是加佳惠连锁店，是主动找刘洪辉申请贷款的。邓立波、王野是去松原面签，受托方是刘洪辉，贷款就到刘洪辉卡里了。王福文、孙丽丽、高金波是他们同意将贷款转到刘洪辉卡里，我帮着操作的。邓立波和王野用这笔钱进货，并按约定的5厘利息标准支付了利息款，支付多少我记不清了，王福文、孙丽丽、高金波是3月份后贷的款，立文商贸就没啥货了，他们也没进货，但都支付一点利息，利息支付明细我家U盘里有。6.刘玥证言证实，阳光村镇银行客户经理。王野、邓立波、孙丽丽、高金波、王福文5人贷款是刘洪辉联系我办理的。7.姜普川证言证实，2017年3、4月份刘洪国从我借16万元钱，没打借据，已通过银行转账还给我了。8.纪海鹏证言证实，徐红娜借给刘洪国10万元钱进货用。现在已还给我家了。（三）被告人的供述与辩解1.被告人刘洪辉的供述与辩解：2010年7、8月份成立长岭县立文商贸有限公司，佟立文是法人代表，我是经理，实际上是我说了算。我欠个人的钱有2000多万，还有预交订货款，我公司还欠商店的货款统计近200万元，也没给商户返钱。2014年我家买地盖房时就开始有外债了，刚盖库时我家就有40万元左右，另400多万元都是抬的钱。先从孙立文那借80万元。2014年底大约有六、七百万元外债，2015年底毛利润120万左右，工人工资等费用为250万左右，所以2015年亏损130万左右。到2015年底欠外债超过1000万了。2016年底毛收入170万左右，工人工资等费用250万左右，亏损在80万左右，外债1000万大多了。借钱给我的人不知道我经营已经亏损。2017年底毛收入210万左右，工人工资费用250万左右，亏损在40万左右，外债有2000多万了。2014年时的借款是400-500万，还了300多万元利息；2015年借款是700万元左右，还了600多万元利息；2016年是1000万还了800多万元利息；2017年是1700-1800万，还了800多万元利息，截止2018年末借款是2000余万元。2018年1-3月还了200多万利息。我没嘱咐过刘洪军、刘洪艳、刘洪国、郑秀会他们对别人说“别往出说是我和佟立文借钱，用钱，做大买卖的还借钱，传出去嗑碜”，我跟那些3分利的债主说过“你别跟别人说我借你家高利贷，我怕别人笑话我”。我没让别人说过“帮我借时嘱咐一下借我钱的人，告诉他们我只用他们一家的钱，再没有别人家的”，我自己也没说过。我对老肖家人说过“就用你家这一份钱，再不用别人家钱了”。2017年11月15日开始，我给业务员开会，告诉业务员“我们公司每年都召开客户感恩答谢会，今年也照常召开，因为各个客户都卖咱家一年货了，今年力度大点，给客户多优惠点，你们业务员到客户家送货时都发放一下咱们订货会的邀请函……”2017年11月30日在长岭县利贞酒店准时举行了订货会。当天来参加的大概有400人，当天在会场上收到订货款320多万元，从开始搞订货会到结束一共收到700多万元。没有约定送货期限，因为小食品都有保质期。当时在会场上我借给佟记调料行老板30万元，还我后用于给康师傅和双汇打款了。在订货会上收的320万元，用于交订货款120多万元，康师傅方便面厂60万、双汇厂30万、盼盼小食品厂10万，康师傅饮料厂10万、泸州贡酒厂10万。其余的钱还赵洪雷本利150万，还裴佳新20万。开订货会想给商户们搞点优惠，答谢一下客户们，好让客户们以后多卖点我家的货。我家往年举办订货会所搞的优惠和奖励力度和2017年是一样的。2017年订货会按照这种奖励政策盈利很小，比不开订货会盈利少多了。王雪梅当时提出预付50万货款给价值3.8万的福田小箱货这个奖励太高，我对她说：“要不咱们也没钱进货，还得三分利抬款进货，这个奖励高，但商户会多交预付款，咱们就有钱进货了，商户也得到奖励了”。我是和王雪梅说了我欠我姐夫孙立文一大笔钱给不上，孙立文着急要，我想让客户多交点货款，先把孙立文的钱还上。2017年11月30日我家开2018年订货会，我负责定开会日期，研究奖励方案。会场上收到订货款320万元左右，从中拿出120万元用于给厂家打货款，剩余的钱借给佟记调料老板佟立学30万元，还给赵洪雷151万元，裴佳新20万元。2017年11月订货会后，赵洪雷和裴佳新要钱催的紧急，实在没办法就用订货会的货款还他俩欠款了，然后导致发货量不足，只好继续抬款。我就想先解决燃眉之急后再想办法把公司业务做好，从公司销售上多挣点钱，再慢慢还订货会期间交钱的商户的货。我对欠55户商店货款具体数额记不清，而且这些商户没有我公司付货的票据，以我公司帐目为准。货物记录都在我家电脑里。2018年我在加佳惠会客户群里发的为更高收益和利润点，加佳惠统一供货全面供货，所有款项必须走阳光银行流水帐，与阳光银行合作给大家带来更高收益的信息。2018年3月10日之前就有康师傅厂家促销活动了，每箱方便面给返1块钱，那段时间共收上来订货款40万元左右。都给康师傅方便面和矿泉水厂家订货用了。厂家把货都发过来了。当时我资金紧张，货不多，所以我跟业务员交代分散点送货。我现在没钱进货。从2015年一直亏损。如果没有担保人，他们不会把钱借给我。2.被告人佟立文的供述与辩解：2008年注册长岭县立文商贸有限公司，主要是批发零售食品。这个公司法人代表是我，我负责给厂家进货转款，接待厂家领导，负责借贷款利息，总经理是刘洪辉，负责采购和销售出纳现金。但实际上刘洪辉说了算，没有股东，公司有营业执照、公章、公司章程。公司的会计是王雪梅，她负责整理进货、销货的账目核算。公司刚成立时每年都能盈利100万、200万元左右，从2013年就开始亏损。在2013年以前，我公司也向他人借款，但是借款笔数不多。2003年或者2004年，我建老武装部对面我居住的双汇冷鲜肉那栋四层楼的时候，在吉林银行抵押贷款60万，杨二婶那借了10万，王桂兰那借了16万，后来2013年5月我从我姐夫孙立文手借100万元买建库房的地皮，建库房过程中我又从孙立文手中借了不少钱，都是利滚利，年利是2分5，但借多少我不记得了。在2015年末或2016年初，我曾还过孙立文本息合计272万元，不记得本金、利息是多少。2015年末之前，还孙立文这272万元是我从张清辉手里借了200万元，年利2分，后来我是用北环一块地皮卖240万元还给张清辉的。因为公司建库房将流动资金占用了，2014年我在长春民生银行申请了80万元三年期循环贷用于公司资金周转，但1年到期必须偿还，然后再申请贷，2015年这笔贷款到期后，我为了还银行贷款向张伟借了80万元，月利息是4分，本来想还完民生银行贷款后，还能贷出来，但后来民生银行不贷给我了，所以张伟那80万元借款，我每月要还他32000元利息，一直到2016年才还上张伟，除了张伟外我还向其他人借过款。2014年的时候还能盈利30、40万，2015年开始就开始亏损了，达到100万以上。2015年欠外债大约有1000万元了，2016年欠1000万大多，2017年还是亏损，欠款不到2000万也差不多了，一部分是还原来欠款的本金和利息，还有一部分是经营亏损和人员开支。刘洪辉那有借款记录。这些钱都是以公司进货倒不开钱名义借的，实际借款有一部分用于公司资金周转，另一部分用于还之前借款利息了。我和刘洪辉借款时和季旭、唐德华等人说过，还和谁说过我记不清了，不让他们把我借钱的事情说出去。因为我怕其他同行看我借钱笑话我，还有一点就是我怕借款人知道我大面积借钱他们不借给我。借钱一部分用于公司的资金周转，另一部分用于还之前的借款利息了，借钱的时候，我没跟他们说过一部分是为了偿还之前向其他人的借款本息，如果他们要知道我欠别人那么多的借款本息，他们就不会再借给我钱了。公司现在没有库存商品和存款，我没有能力偿还贷款和个人借款，公司连年亏损，没有其他经济来源的情况下，继续借款是因为一方面是公司要运转必须要借款才能进货和支付公司人员工资、公司费用，另外一方面借款到期的要偿还本金，借款没到期不需要偿还本金的，要定期偿还利息。除了以上欠款外，2017年11月30日我通过订货会预交订货款活动，我家公司还欠商户货将近200万的货没给商户发货，也没给商户返钱。订货会是以优惠政策多，厂家促销情况下开的，我没参与定制政策，是刘洪辉和公司会计王雪梅研究定制的，但后来我看见宣传单了，我知道预交订货款的奖励政策。预交50万元奖励3.8万元福田小货车，我的利润空间就不大了。定这么高奖励政策一方面是促销，另一方面也是为了能多收一些客户货款，因为我欠孙立文的钱，还不上他到公司作，奖励政策高了，能让客户多交点预付货款，收上款后好还孙立文借款。订货会前收了400多万元，订货会当天收了300多万元。收上这些货款后没有还孙立文，因为赵洪雷急需用钱，我还他167万元。剩下收的货款我都用来给客户发货了。开始时按照客户要求按时按量送货，春节后就不能按客户要求送货了。2018年3月我公司又向客户宣传康师傅厂家有促销活动，是购买一件康师傅方便面，返利1元，我和刘洪辉想趁这个机会多订购点方便面多收点货款，用这个钱来进货，发给之前订货会上交预付款的商户。这次活动我公司收了40万元左右。这些钱都给康师傅厂家打过去定方便面了，我公司现在还欠预交货款200万元左右。我除了立文商贸公司外，大约在7、8年（2012或2013年）前我用我妻侄女刘丽影名字在长岭县工商局注册“长岭县长岭镇鑫影食品商店”，法人代表是刘丽颖，实际上是我和刘洪辉用刘丽颖名字注册的，实际由我和刘洪辉经营，也在立文商贸有限公司院内，一个场地两个牌子，经营项目都是一样的。为了避税我以这个商店名义进货（税务机关不收税）。每个月从厂家以立文商贸有限公司名义在厂家只进一车康师傅方便面，价值10万元左右。2017年6月我向刘小强朋友邱中跃借20万元，月利1分5，交首付货款购买一辆价值50多万元的奔驰轿车，是为了去康师傅或者双汇厂家开会时坐，也是为了虚荣想在开会时有点面子。2018年3月中旬左右，我公司没钱进货了，我通过太平川腾达超市老板邓立波把这辆车抵押太平川一家小额借款公司贷了20万元，用来进货了。三个月抽车，之后我们做了抵押合同，但是我的这份合同不知道整哪了，后来还没等抽车，就被抓了。我除了经过立文商贸有限公司和鑫影商店外，还是长岭县加佳惠商务平台总代理，刘洪辉是法人代表。注册的是长岭县加佳惠电子商务平有限公司。全县大约30个超市加盟了，每家超市我收取12800元加盟费，我负责给超市定做牌匾、货架、一套收银设备，不定期的帮助加盟超市搞促销活动。代理费收了30多万元，一共挣了6万多元，用来还借款了，具体还谁记不清了。三八村我库房院里有一座小二楼，我做一个假房照抵押给孟庆宇借了120万元，因为真房照抵押给杨晓辉借了160万元，我在唐德华处借100万元但有70万元一直还不上，唐德华一直向我要钱，2018年3月唐德华说如果不给钱就给抵押物，我就把跟中心村签订的购买3588平方米耕地合同复印件给他作抵押，实际上这块地在2016年就被我卖了。借款时问我借款的用途我说都是用来进货。我是通过我的家族亲戚和刘洪辉的家族亲戚帮我联系人借款，还有通过我和刘洪辉的一些朋友帮我联系借款，因为他们知道我公司生意好，都能去帮我联系借款。刘洪国、郑秀会、刘洪艳等人帮我借款或者担保时，他们不知道我公司的真实经营状况，以为一直盈利呢。长岭县嘉和府小区1-4-601室的房子是我岳父刘保安交的4万多元的首付款，总房价30多万元，贷款购房，我还房贷，还一年多了，一个月还1900元左右，房子落在我妻侄女刘欢欢（刘姗姗）名下，因为我岳父岁数大了，银行不给办贷款。刘洪辉有可能向3分利高利贷的债主们说过“别往出说我抬钱，我这做大买卖的还抬钱，传出去让人家笑话”“我就用你家一份钱了，不用别人家钱了，也不欠别人家钱”。我本人没说过。我没账本和票据，我公司有台台式电脑，在我办公室呢，电脑里记载了一些厂家给我发货的明细和我往出发货的明细。大部分是大伙把我给他们写的借条拿给我看，然后我就按借条上的利息给他们转账，也有一小部分是我记忆中欠谁多少钱，然后到日子我就给他们转利息。我吸收大伙这些钱进货用一些，还利息一些，但是我的盈利低于我付出的利息，所以窟窿越来越大。王雪梅只对业务员送货记载，对公司的经营账目不负责。客户先向我们家预交货款，我家业务员给开具收据，客户需要哪种商品就给业务员打电话，业务员和司机就给送货，业务员给客户开的收据是两联单，客户留一份，业务员拿回公司一份交给库管员，业务员回来后与库管员对账，至少每周清点一次库存，每个客户在我家都有具体的销售记录。在2014年左右开始由王雪梅统计每个客户预交货款、支付货款、计算余款，我家业务员使用惠龙软件终端机给客户打印货单，王雪梅的电脑上显示出送交货的情况。被告人辩护人向法庭提供的证据：谅解书38份证实，部分被害人对佟立文、刘洪辉表示谅解。法庭出示的证据：两份表格证实，被害人推荐诉讼代表人的情况及谅解情况。针对被告人佟立文、刘洪辉的辩解及其辩护人提出的辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判如下：（一）公诉机关指控的非法吸收肖锋立本金53.5万元，还本金、利息共26万元，尚欠27.5万元的事实，经查，立文商贸、佟立文、刘洪辉非法吸收肖锋立本金37.5万，偿还10万、16万，肖锋立将该笔16万元借给刘洪国后，此款又被立文商贸、佟立文、刘洪辉非法吸收。故立文商贸、佟立文、刘洪辉尚欠肖锋立本金11.5万元，尚欠刘洪国本金16万元；对于非法吸收肖丰革本金110万元，还息39万元，尚欠71万元的事实，经查，肖丰革本金110万，其中借给刘洪国50万元，此款被立文商贸、佟立文、刘洪辉非法吸收，还息9万元。其余60万元，还本息30万元，尚欠本金30万元。综上，立文商贸、佟立文、刘洪辉非法吸收刘洪国50万元，尚欠刘洪国41万元；非法吸收肖丰革60万元，尚欠肖丰革30万元；对于非法吸收肖锋满本金50万元的事实，经查，肖锋满借给刘洪国、郑秀会50万元，该款被立文商贸、佟立文、刘洪辉非法吸收，还息9万元，尚欠刘洪国本金41万元；对于非法吸收王桂兰本金350万元，还息92.6万元加以啤酒顶5000元，尚欠256.9万元的事实，经查，结合王桂兰陈述“2014年4月佟立文看见我说盖库房让我给借钱，1分5的利，开始我给佟立文打款149万元，到2017年共300万元”，与刘洪辉的供述“2014年1月31日我还了她本金7万元，利息23万元合计30万元，2月1日王桂兰又借给我169万元……”相互印证，可以认定2014年王桂兰借给刘洪辉、佟立文本金149万元。另外9万元的借据双方皆承认系属利息，故对该笔借款不予认定。结合王桂兰的陈述“2014年我借给佟立文、刘洪辉40万……”与刘洪辉的供述“2014年佟立文通过王桂兰向其借款40万元，月利2.1分，之后利滚利本利一直没还，王桂兰一直也没往回取利息，到2017年2月28日本利合计70万元，我又重新给她打一个70万元借据”相互认定，故可以认定王桂兰出借40万元本金。对于刘洪辉、佟立文偿还本息的情况，结合查询佟立文、刘洪辉农行卡交易记录，佟立文农行卡尾号4516号于2015-2016年五次转帐给王桂兰农行卡62284880566069946564号共计45.6万元；刘洪辉农行卡尾号2862号于2016年三次转账给王桂兰农行卡尾号6564号共计47万元。以上证明佟、刘还给王桂兰共计92.6万元，加上啤酒顶账5000元，共偿还93.1万元。综上，可以认定，立文商贸、刘洪辉、佟立文非法吸收王桂兰149万元和40万元，共计189万元，已偿还93.1万元，尚欠本金95.9万元；关于非法吸收孙立文本金300万元的事实，经查，孙立文陈述“只记得他盖三八村大库时，向我借100万元……”、被告人佟立文供述“2013年4、5月份我盖大库向孙立文借100万元”、被告人刘洪辉供述“2014年盖库房的时候……孙立文又借给我100万元”，以上相互印证，足以认定佟立文、刘洪辉向孙立文非法吸收存款100万元，其他吸收数额及偿还数额，因无确实、充分的证据加以证实，本院不予认定。公诉机关指控的聚元批发，王丽红，收200300元，得货款107300元，欠92000元的事实，经查，王丽红在庭审中向法庭提供收货收据证实其收到价值109396元的货，故认定尚欠货款90904元；天地情商店，李传海，收25.5万元，得货款14.5万元，欠11万元的事实，经理，李传海在庭审中向法庭提供收货收据证实其收到价值143349元的货，故认定尚欠货款111651元；传龙批发，李传龙，收25万元，得货款7.8万元，欠17.2万元的事实，经查，李传龙在庭审中向法庭提供收货收据证实其收到价值78337元货，故认定尚欠17.1663万元；王娟批发，王丽娟，收10万元，得货款73350.85元，欠26649.15元的事实，经查，结合本案王丽娟向侦查机关提供的送货收据可以证实，向其送了价值64762元的货，故认定尚欠35238元；刘占江商店，刘占江，收10300元，得货款3000元，欠7300元的事实，经查，刘占江的陈述欠其9000元的货款，结合刘洪辉记账单显示余额“9104元”，故认定尚欠9000元；太平川心龙商店，王伟，收20300元，得货款9095元，欠11205元的事实，经查，刘洪辉记账单显示余额“11205元”。故认定尚欠11205元；畅通超市，于洪君，收5300元，得货款2154元，欠3146元的事实，经查，结合于洪君在案的收货票据，可以证实其收到价值2208.7元的货，故认定尚欠3091.3元；八十八张柳超市，张玉宝，收20300元，得货款9264元，欠11036元的事实，经查，刘洪辉账单显示交货款“20300元”、尚欠余额“11076元”，故认定交20300元订货会货款，尚欠11036元货款；三县堡鸿颖商店，王洪影，收10600元，得货款6142元，欠4458元的事实，经查，刘洪辉记账单显示余额“4458元”，故尚欠货款4458元；流水镇永波商店，常永波，收3300元，得货款607元，欠2693元的事实，经查，刘洪辉账单显示余额“2694元”，故认定尚欠2693元；北正镇姜乔商店，乔艳华，收20300元，得货款1万元，欠10300元的事实，经查，刘洪辉记账单显示余额“11538元”，故认定尚欠10300元货款；巨宝山镇鑫淼商店，刘明山，收15900元，得货款12000元，欠3900元的事实，经查，刘洪辉记账单显示余额“4132”元，故认定尚欠货款3900元；仲兆龙，收3万，得货款6586元，欠23414万元的事实，经查，2018年3月7日订货款20200元，返500箱方便面款500元，故认定共交订货款共计3万元；郑丽影，收3300元，得货款725元，欠2577元的事实，经查，结合郑丽影在案的收货票据，可以证实其收到价值723元的货，故认定尚欠2577元；赵洪春，收10300元，欠10300元的事实，经查，结合本院向赵洪春的调查，其认可刘洪辉记账单显示余额“7258元”的情况，故认定尚欠7258元；巨宝人人超市，王振德，收250900元，得货款140662元，欠110238元的事实，经查，刘洪辉记账单显示余额“110238元”，故认定尚欠110238元；巨宝天天超市，王振卓，收5300元，得货款1101元，欠4199元的事实，经查，刘洪辉记账单显示余额“4199元”，故认定尚欠4199元；巨宝红利平价超市，张录，收50300元，欠15000元的事实，经查，刘洪辉记账单显示交款“50600元”，故认定交款为50300元。（二）关于吸收主体并非社会不特定的对象问题1.关于是否向社会公开宣传。根据《意见》第二条“向社会公开宣传，包括以各种途径向社会公众传播吸收资金的行为，以及明知吸收资金的信息向社会公众扩散而予以放任等情形”的规定，宣传的方式不仅仅限于《解释》第一条第一款第二项中的通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径，只要采取了在客观上能取得公众知晓的传播效果的方式即可，不限定于固定的传播方式。本案中，佟立文、刘洪辉自2006年8月注册成立长岭县立文商贸有限公司。在此期间，二人通过其亲属、朋友以用于公司经营需要资金为借口，向个人大量吸收存款，并承诺到期支付本金利息。有的向个人借款支付的利息远远超过银行同期存款利息。又以开订货会预交货款赠送不同礼品的方式、订购方便面返现金的优惠促销方式、“加佳惠连锁超市”客户贷款顶预付货款并给予返点等方式变相向商户吸收货款。佟立文、刘洪辉利用这种宣传方式口口相传，向外延伸，且予以放任，在一定范围内的社会公众中传播，成功吸收巨额资金。综上，二被告人的行为应认定为向社会公开进行宣传。2.关于吸收对象是否特定。其辩护人意见为其借款对象是朋友、亲属、多年的客户，借款对象特定。经查，本案中，向个人借款人中，极少数为其亲属外（刘小强），绝大多数人皆是因拆借而相识。因此，综合被害人的具体情况，被告人吸收对象具有随机性、延散性，不可控性及波及范围的广泛性，并不特定，部分被害人特定，并不影响对被害人的整体不特定的认定。（三）对于是否扰乱金融秩序的问题经查，被告单位立文商贸、佟立文、刘洪辉所吸收的款项除了用于公司经营外，其余用于偿还借款及支付个人利息。并且二被告人在庭审中供述其个人财产与公司财产混同，无法区分。并且二被告人向外吸收借款时未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金，故二人的行为违反国家金融管理法律规定，属扰乱金融秩序的行为。（四）对于订货会形式收取预付款的行为属公司经营行为，不应定性为非法吸收公众存款犯罪的犯罪行为。本案中，刘洪辉曾供述“我是和王雪梅说了我欠我姐夫孙立文一大笔钱给不上，孙立文着急要，我想让客户多交点货款，先把孙立文的钱还上”。由此可以证实，被告人佟立文、刘洪辉开订货会的目的不单纯是为了公司经营，让客户多得到奖励，而是为了多吸收资金，偿还借款之前的本金及利息。并且订货会后用该款偿还赵洪雷本利150万，还裴佳新20万。并且在2018年初，佟立文和刘洪辉明知自己资金紧张，供货出现短缺，仍然继续以预交订货款的形式，变相继续吸收资金，用于其他用途，最终导致无钱进货，无货供应。故对该部分的辩护意见本院不予采纳。（五）关于犯罪数额与实际情况存在差异问题经查，根据各方向法庭提供的证据，本院认定被告人向各被害人吸收资金数额的原则为：以借条和预交货款收据、送货收据为基准，结合被告人供述和刘洪辉的账单，以确定各被害人被吸收的本金、归还的利息、本金及货款。对于未归还的，支付的利息折抵本金，以此计算实际未能返还的金额。对于在案证据关于吸收的数额、归还本金及支付利息存在不一致，无法取得确定结论的情形，按照有利于被告人的原则确定退赔的数额。对于不能认定的部分，系属在案证据不能相互印证，故不能确定非法吸收的数额。根据《解释》第三条第三款“非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑”。故吸收的全部数额为吸收的数额。故，对于非法吸收的个人部分，公诉机关指控的孙立文本金200万元、王桂兰161万元部分，因证据不足，本院不予支持。对于公诉机关指控张书文20万元部分，因在案的借据系原50万元本金已偿还完毕后出具的，故对该20万元指控部分，不予支持。对于商户部分，1.孤店绿源批发吕金双；2.前进让利批发刘凤侠；3.路路通超市李传波；4.图嘎批发李双双；5.廉价商店林逍；6.乌龙小盛批发盛立军；7.春华商店梁春华；8.金三角超市于岐；9王晶水果青菜超市王靖；10.利生批发商店苗树有；11.新安镇慧源商店马广慧；12.前进乡西胜商店韩淑春；13.光明乡金鑫副食刘永明；14.红丽超市韩洪丽；15.三县堡飞宇商店李树学；16.永久开心超市李广春；17.前郭县仲兆龙；18.巨宝风华超市任春林；19.巨宝景财超市邓立伟；20.巨宝便民超市侯云赫；21.巨宝红利平价超市张录。对于以上21位商户部分由于公诉机关指控的证据不足，只能确定交货款的数额，无法认定送货数额，故尚欠数额亦不能确定。综上，公诉机关指控的该21位商户的尚欠部分的犯罪事实，不予支持。（六）关于是否有能力还款的问题经查，被告人佟立文、刘洪辉无现有存款，固定资产大部分已经抵押或查封，不动产或下落不明或用于抵债，佟立文、刘洪辉在庭审中表示虽有经营下去的愿望并有还款的规划，但不能否定立文商贸及二人案发前已经实施的非法吸收公众存款的事实。（七）关于佟立文、刘洪辉法定情节应予从轻或减轻处罚的问题佟立文具有自首情节，依法从轻或减轻处罚。被告人刘洪辉主动给公安机关打电话报警，并没有逃离现场，虽其投案的动机并非是告知本人有犯罪行为，但属于对自己行为的辩解，其到案后如实供述犯罪事实，不影响其自首的成立，依法可从轻或减轻处罚。其辩解和辩解意见，本院予以采纳。关于主从犯问题。综合本案，被告人刘洪辉时任立文商贸公司的总经理，负责全面工作。在吸收资金过程中，二被告人所起作用无明显区别，不应区分主从。经核实，极少数被害人对被告人佟立文、刘洪辉的犯罪行为表示谅解，依法酌情从轻处罚。原审法院认为，被告单位长岭县立文商贸有限公司和被告人佟立文、刘洪辉经以经营公司需要资金周转为由，采取口口相传的方式，向不特定对象借款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立。被告人佟立文、刘洪辉主动投案，并如实供述犯罪事实，属自首，依法从轻处罚。极少数被害人对被告人佟立文、刘洪辉的犯罪行为表示谅解，亦可酌情从轻处罚。对于案发前被告单位及二被告人归还的非法吸收的资金数额，本院依法酌情从轻处罚。根据被告单位、各被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程序，经审判委员会讨论通过，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第三十条、第三十一条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条第二款第（一）项、第三款之规定，判决：一、长岭县立文商贸有限公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金一百五十万元；二、被告人佟立文犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，判处罚金四十万元；三、被告人刘洪辉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，判处罚金四十万元；四、责令被告单位长岭县立文商贸有限公司、被告人佟立文、刘洪辉退赔被害人及商户人民币1589.99483万元（清单附后）。抗诉机关抗诉认为，原审判决认定事实、量刑确有错误。理由：1.对于被告单位和被告人佟立文、刘洪辉非法吸收孙立文存款300万元、王桂兰350万元、张书文20万元部分，二被告人供述这三笔数额中包含利息，但根据2019年1月30日最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》（以下简称2019年《意见》）第五“关于犯罪数额的认定问题：非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。集资参与人收回本金或者获得回报后又重复投资的数额不予扣除，但可以作为量刑情节酌情考虑。”因此，原审判决认定被告单位立文商贸有限公司、被告人佟立文、刘洪辉犯罪数额错误，导致量刑明显不当。2.对于非法吸收21户商户（吕金双、刘凤侠、李传波、李双双、林逍、盛立军、梁春华、于岐、王靖、苗树有、马广慧、韩淑春、刘永明、韩洪丽、李树学、李广春、仲兆龙、任春林、邓立伟、侯云赫、张录）135.5961万元的事实，原审判决认定只能确定交货款的数额，无法认定送货数额，故尚欠数额亦不能确定而不予支持公诉机关指控的该21位商户的尚欠部分的犯罪事实。根据最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第三款“非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为所吸收的资金全额计算。案发前归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。”既然判决认定交货款的数额可能确定，就应该认定交货款的数额就是非法吸收公众存款的数额，而无法认定送货数额和尚欠数额只是量刑的情节，不影响非法吸收公众存款的犯罪数额。松原市人民检察院支持抗诉机关意见。上诉单位立文商贸公司上诉认为，1.立文商贸公司不构成非法吸收公众存款罪。理由：（1）上诉单位并非向“社会不特定的对象”借款。为上诉单位提供借款的28名债权人均是与上诉单位的经营人佟立文、刘洪辉相识多年及存在多年的借贷关系的熟人。认定收取预付款也是与上诉单位合作了几年至20多年的商户。借款方式即便是存在“口口相传”的方式，因债权人主体身份是特定的，均为上诉人经营人的佟立文、刘洪辉的亲属、朋友及多年的客户，借款的对象仅限于熟识的范围之内，并未向不特定的对象宣传而获取更多的款项。“承诺在一定期限内还本付息，出具凭证”并非本罪的独有特征，也是民间借贷民事行为的一般特征。因此，上诉单位的行为不符合非法吸收公众存款中要求向不特定对象吸收存款、扰乱金融秩序的特征。（2）收取预付款与借贷行为均属上诉单位公司经营行为。上诉单位分别于2014年、2016年及2017年举办过此类的订货会，前两次订货会已经履行完毕。仅就2017年订货会，未付货款不足200万元，付货比例大于75%。同时，以订货会形式收取预付款为行业惯例，且立文商贸公司已按期履约。向亲属、朋友借款是用于公司经营，上诉单位多年前修建经营使用的办公楼、仓库时，曾向他人借款，并在每年的还款期续借或以另借方式归还，上述借款的目的就是为了自身经营以及考虑固定资产增值角度，目前固定资产也基本能够覆盖欠款。因此，向自然人借款也为上诉单位的经营行为。（3）本案为民间借贷逾期还款，不能因人数众多就认定上诉单位为犯罪行为。本案起因于民间借贷，因出现了违约还款而案发，但向上诉人提供借款的28名“被害人”中有人已经在高利中收回本金、也有多人将利息转为本金继续提供给上诉人，本案应采用民事方式解决，不能仅因债权人人数众多，而将民事行为认定为刑事犯罪。2.原审判决认定犯罪数额与实际情况存在差异。如认定为非法吸收公众存款犯罪，认定数额中便不应包含约定的利息部分，损失应当仅为实际损失，不应当包含收益及预期收益。3.上诉人自愿赔偿被害人经济损失，得到了部分被害人的谅解，原审法院量刑过重。上诉人具有盈利能力，继续经营有利于还款协议的尽快履行。上诉人佟立文上诉认为，1.上诉人佟立文的行为不构成非法吸收公众存款罪。（1）佟立文及立文商贸并非向“社会不特定的对象”借款。（2）收取预付款与借贷行为均属公司经营行为。（3）本案为民间借贷逾期还款，不能因人数众多就认定上诉人为犯罪行为。2.原审判决认定的犯罪数额与实际情况存在差异。3.上诉人自愿赔偿被害人经济损失，得到了部分被害人的谅解，原审法院量刑过重。上诉人刘洪辉上诉认为，1.上诉人刘洪辉的行为不构成非法吸收公众存款罪。（1）刘洪辉及立文商贸并非向“社会不特定的对象”借款。（2）收取预付款与借贷行为均属公司经营行为。（3）本案为民间借贷逾期还款，不能因人数众多就认定上诉人为犯罪行为。2.原审判决认定的犯罪数额与实际情况存在差异。3.上诉人刘洪辉自愿赔偿被害人经济损失，得到了部分被害人的谅解，原审法院量刑过重。本院审理查明：1.关于向个人非法吸收公众存款部分：关于上诉单位立文商贸公司、上诉人佟立文、上诉人刘洪辉向个人吸收公众存款数额，除指控的吸收张书文20万元不计入非法吸收公众存款数额外，其他部分与公诉机关指控一致。即原审判决除对集资参与人王桂兰、孙立文的指控全部认定外，本院查明事实均与原审判决认定一致。即上诉单位立文商贸公司、上诉人佟立文、上诉人刘洪辉非法吸收王桂兰、孙立文的存款分别为350万元、300万元。上诉单位立文商贸公司、上诉人佟立文、上诉人刘洪辉已给付王桂兰224.1万元，已给付孙立文272万元。上诉单位立文商贸公司、上诉人佟立文、上诉人刘洪辉向28人非法吸收存款金额合计2139.706万元，合计已给付856.1万元（360+272+224.1万元），应退赔1303.606万元。2.关于向商户非法吸收公众存款部分：立文商贸公司、佟立文、刘洪辉已经给付商户的货物价值，应从非法吸收公众存款数额中扣除。尚有21户商户的货款61.833万元未予退赔。即共向63户商户非法吸收存款233.1219万元，应予退赔。应退赔未兑付货款的21户商户的钱款具体为：（1）苗树有人民币7万元；（2）林逍人民币2.2992万元；（3）盛立军1.622万元；（4）梁春华1.2531万元；（5）李广春5.9347万元；（6）李树学0.1831万元；（7）韩洪丽7.1771万元；（8）刘永明0.5953万元；（9）韩淑春0.2711万元；（10）马广慧0.2243万元；（11）于歧0.5万元；（12）王靖1.4584万元；（13）吕金双2万元；（14）刘凤侠（陈伟）2.2301万元；（15）李传波0.8328万元；（16）李双双（王跃刚）4.1651万元；（17）任春林13.3847万元；（18）邓立伟7.4116万元；（19）侯云赫0.5339万元；（20）张录1.4451万元；（21）仲兆龙1.3114万元。本院审理中，本院要求抗诉机关提供上诉人佟立文于2015年向孙立文转账还款的银行流水明细，公诉机关向本院提供孙立文的中国邮政储蓄银行流水明细显示佟立文卡号为6221882400124379380（开户行为中国邮政储藏银行长岭县支行）的账号于2015年4月18日向孙立文卡号为6024100****91951（开户行为中国邮政储藏银行股份有限公司长春市青川路营业所）的账号汇款272万元。经对上述证据举证、质证，本院对上述证据予以确认。本院对原审判决认定的证据予以确认。综上，上诉单位立文商贸公司、上诉人佟立文、上诉人刘洪辉向个人和商户合计吸收存款数额为2372.8279万元；已给付个人856.1万元（360+272+224.1）；应退赔给个人1303.606万元，应退赔给商户233.1219万元；对个人和商户合计应退赔1536.7279万元。关于抗诉机关对原审法院未认定的集资参与人王桂兰161万元、孙立文200万元部分的抗诉，因王桂兰、孙立文、均持有佟立文和刘洪辉借据，此二人的借据均是双方核对后确认的数额，王桂兰的350万元、孙立文的300万元中均含有本金和利息，此中有一部分是投资获得回报后再投资的；张书文的20万元为利息款，不属获得回报后又投资的情形。上述王桂兰、孙立文两笔符合《意见》中“集资参与人收回本金或者获得回报后又重复投资的数额不予扣除，但可以作为量刑情节酌情考虑”的规定，应计入非法吸收公众存款数额。而张书文的20万元系投资款的利息，还未给付张书文，因而不属于投资后获得的回报，不应计入非法吸收公众存款的数额，经查，佟立文、刘洪辉已偿还王桂兰224.1万元，应退赔125.9万元；佟立文已于2015年4月18日偿还孙立文272万元，应退赔28万元。综上，抗诉机关的此点抗诉意见，本院予以部分支持。针对抗诉机关所提的21户商户的非法吸收公众存款退赔数额的抗诉意见。经查，在公诉机关指控的63户商户中，其中21户商户（吕金双、刘凤侠、李传波、李双双、林逍、盛立军、梁春华、于岐、王靖、苗树有、马广慧、韩淑春、刘永明、韩洪丽、李树学、李广春、仲兆龙、任春林、邓立伟、侯云赫、张录）135.5961万元的事实，原审判决认定只能确定交货款的数额，无法认定送货数额，故尚欠数额亦不能确定而不予支持该21位商户的尚欠部分的犯罪事实。上诉人佟立文、刘洪辉均认可收取了上述21户商户的订货款，也为商户送了部分货物，确实尚欠货未送完，但记不清送了多少货，本次庭审中对商户所述未给付数额予以认可。而该部分商户虽未保留送货小票，但却记得送了价值多少钱的货。根据双方的交易习惯以及给订货的客户部分送货的事实，可以以商户所述送货价值认定，以其所预交的货款数扣除送货钱款数，即为应返还的钱款数，但应退赔数额与公诉机关指控的数额不一致。对于此部分的抗诉，对部分抗诉数额，本院予以部分支持。针对上诉单位立文商贸有限公司、上诉人佟立文、上诉人刘洪辉的辩解意见。经查，立文商贸公司、佟立文、刘洪辉在小商品经营及公司建设库房过程中以公司名义、或虽由个人签字但却以公司名义向他人通过亲友以给付利息向不特定人借款、召开订货会、加盟超市等形式吸收公众存款，其行为符合非法吸收公众存款的特征。立文商贸公司、佟立文、刘洪辉通过召开订货会和加盟连锁超市、以商户名义贷款后付货的形式所取得的款项，对于其所给商户的货物，应从非法吸收公众存款数额中扣除，其余未给付货物款项为非法吸收公众存款数额，即对于63户商户的非法吸收公众存款数额为233.1219万元，此款应予退赔。对于立文商贸公司、佟立文、刘洪辉的上诉意见关于商户部分的意见，本院采纳部分意见。对于佟立文、刘洪辉所提已还受害人孙立文272万元的辩解意见，本院予以采纳。对于辩解偿还王桂兰钱款，本院予以部分采纳。对于其他意见，不予采纳。本院认为，上诉单位长岭县立文商贸有限公司和上诉人佟立文、刘洪辉经以经营公司需要资金周转为由，采取口口相传的方式，向不特定对象借款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。上诉人佟立文、刘洪辉主动投案，并如实供述犯罪事实，属自首，依法应从轻处罚。少数集资参与人对被告人佟立文、刘洪辉的犯罪行为表示谅解，亦可酌情从轻处罚。对于案发前上诉单位及二上诉人归还的非法吸收的资金数额，可依法酌情从轻处罚。抗诉机关关于非法吸收个人存款部分的王桂兰、孙立文部分，属集资参与人获得回报后的重复投资的数额，不应扣除，但在量刑时予以酌情考虑。对于抗诉的张书文部分，不属投资后获得回报后的重复投资数额，因此，对于此部分的抗诉，本院予以部分支持；对于原审判决未予判决退赔的21户商户，应根据交易习惯及集资参与人陈述情况综合认定，尚有货款未给付货物，应予退赔，对于抗诉机关的此点抗诉意见，本院予以支持，但数额与指控和抗诉数额不一致。对于商户所预交的订货款、加盟连锁超市和以商户名义贷款（后给货物）的行为，属于立文商贸、佟立文、刘洪辉非法吸收公众存款与合法经营的目的混同，对于已经给付的货物部分，不应计算为非法吸收公众存款数额，对于未给付的，计入非法吸收公众存款数额。对于立文商贸公司、佟立文、刘洪辉关于商户的上诉理由，部分予以采纳。关于偿还集资参与人孙立文的272万元予以采纳。立文商贸公司、佟立文、刘洪辉通过口口相传的方式和以召开订货会、加盟连锁超市、以商户名义贷款的方式，向社会公众吸收存款，其关于不构成非法吸收公众存款罪的诉理由不成立，本院不予采纳。原审判决部分认定事实不准确，另，本院审理中出现了新证据，原审判决部分证据采信不充分，定罪准确，虽然对非法吸收个人存款部分有所增加，但经本院查明，还款部分亦有增加，应酌情从轻处罚。因此，虽有部分事实认定改变，但原审量刑并无不当。根据立文商贸公司、佟立文、刘洪辉的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第二项、《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第三十条、第三十一条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条第二款第一项、第三款之规定，判决如下：一、维持吉林省长岭县人民法院（2018）吉0722刑初337号刑事判决第一项、第二项、第三项关于长岭县立文商贸有限公司、上诉人佟立文、上诉人刘洪辉的定罪量刑部分；二、撤销吉林省长岭县人民法院（2018）吉0722刑初337号刑事判决第四项关于退赔数额部分；三、责令上诉单位长岭县立文商贸有限公司、上诉人佟立文、刘洪辉退赔集资参与人及商户人民币共计1536.7279万元（清单附后）。本判决为终审判决。审判长 王 波审判员 丛 峰审判员 丁艺深二〇二〇年十二月三十日书记员 赵长吉