湖南省溆浦县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1224刑初127号公诉机关湖南省溆浦县人民检察院。被告人罗云，男，1964年5月18日出生，汉族，湖南省溆浦县人，高中文化，农民，住溆浦县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月26日被深圳市龙岗区公安民警抓获，于11月30日被溆浦县公安局刑事拘留，2019年12月13日被逮捕。现羁押于溆浦县看守所。辩护人王海洋，湖南高剑律师事务所律师。溆浦县人民检察院以湘溆检公诉刑诉[2020]98号起诉书指控被告人罗云犯合同诈骗罪，于2020年5月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭。因受新冠肺炎疫情影响，于2020年6月10日中止审理，于2020年10月23日恢复审理，2020年11月18日公开开庭进行了审理。溆浦县人民检察院指派检察官吴厚吉出庭支持公诉，被告人罗云及其辩护人王海洋均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。溆浦县人民检察院指控：被告人罗云2013年至2014年期间在溆浦县××镇××水塘村××组××房××栋。其中2栋是以唐健红、唐福红名义修建，修建完成后，均办理了房产证。1栋至今为止仍未办理房产证。2016年初，罗某前从被告人罗云处以20万元的价格购买了2栋301房，后被告人罗云讲2栋301房存在纠纷，在取得罗某前的同意后，于2016年9月14日将2栋302房登记在罗某前名下。2017年5月24日被告人罗云又与宋某签订了2栋302房的房屋买卖合同，约定购房款为人民币26万元，实际支付人民币20.5万元。宋某在签订协议后对房屋进行了装修。2013年10月31日，罗云因欠周某1人民币15万元，后与周某1签订了2栋201的购房合同，以抵15万元的借款。后被告人罗云与梁某2签订了2栋401的购房合同，约定购房款为11.9万元。因2栋401的房已经过户到戴某名下，后被告人罗云便将登记在唐健红名下的2栋201房产证交给了梁某2。2014年6月19日被告人罗云向刘某1借款人民币10万元，并签订借款协议，并将1栋702房进行抵押，2016年3月5日被告人罗云又向刘某1出具承诺书，承诺到期不付清本息，1栋702房即归刘某1所有。2019年1月2日罗云又与贺某签订1栋702的房屋买卖合同，约定购房款为人民币27万元，贺某实际已支付人民币23万元。2014年3月5日，罗云与刘某2签订了1栋303号房的购房合同，约定购房款为人民币21.48万元，刘某2实际已支付人民币15.1万元。2015年4月2日，罗云因欠张某人民币12.5万元借款，便又与张某签订购房合同，经1栋303房作价7.49万元人民币卖给张某。2019年11月26日11时50分，被告人罗云在广东省深圳市龙岗区被坂田派出所民警抓获。公诉机关就上述所控事实向法院提交了被害人陈述，证人证言、相关书证及被告人所作的有罪供述，该院认为，被告人罗云以非法占有为目的，隐瞒自己修建的房屋已出售或抵押给第三人骗取房款，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定对被告人定罪处罚。被告人罗云辩称：①罗某前购买的房屋是2栋301，宋某购买的房屋是2栋302，未重复收取购房款，房号登记有误不应归责为被告人；②他与周某1签订有还款协议，没有非法占有周某1财物的故意；已将1栋701房交给了梁某2，没有非法占有梁某2的财物；③已将1栋702房交付给了贺某，罗云、贺某与刘某1之间的民间借贷已商议清楚，不属非法占有他人财物。辩护人王海洋辩称：①房产管理部门将罗某前的房屋登记错误，不应归责为被告人罗云；②被告人与周某1之间的纠纷是民间借贷纠纷，不是买卖合同纠纷，被告人未隐瞒事实，事后欺诈不构成刑事诈骗，是民事违约；③刘某1作为债权人，与被告人签署的是留置合同，不能获得房屋所有权，二人之间是民事纠纷，不属刑事犯罪；④罗云与刘某2签订合同在前，刘某2享有1栋303的所有权，且刘某2已表明自己不要该套房产，所以罗云才将该房产售卖给张某。综上，罗云没有非法占有他人财物的故意，不构成合同诈骗罪。经审理查明：2013年至2014年期间，被告人罗云在溆浦县××镇××水塘村××组××房××栋。其中2栋是以唐健红、唐福红名义修建，修建完成后，均办理了房产证。1栋至案发为止仍未办理房产证。2013年10月18日，被告人罗云将2栋301房售卖给梁斌，在梁斌一次性支付清了13.2万元购房款后，罗云将登记在唐健红名下的该2栋301的房屋所有权证交给了梁斌。2015年4月5日，罗某前与被告人罗云签订购房合同，以28万元的价格从被告人罗云处购买2栋301房，罗某前依约定预付了22万元的购房款。2016年9月14日，罗某前及戴某等人与被告人罗云前往房产管理部门办理房产登记手续，罗云以该301房有纠纷为由，在取得罗某前同意后将2栋302房登记在罗某前名下。2017年5月24日，被告人罗云又与宋某签订了房屋买卖合同，将2栋302房以26万元人民币的价格售卖给宋某。2018年，宋某在实际支付了20.5万元的购房款后对房屋进行了装修。罗某前发现登记在自己名下的房产被他人装修，就告知宋某自己已办理了房产登记手续。宋某发现被骗后，于2019年3月16日向公安机关报案。2019年11月26日，被告人罗云被深圳市龙岗区公安民警抓获。上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据予以证明：1.被害人宋某的陈述，证明：2017年3、4月左右，她到罗云修房子的地方看房子。当时罗云给她一张示意图，图里标示为“1号房”的那套房，与罗某前办理房产登记里面的房地产平面图里面标示为“户室02”的房屋是同一套房。2017年5月24日，她与罗云签订了购房协议，当时罗云就让她把钱全部交给梁某1，她按照约定先付了12.5万元，从梁某1处拿到了房子的钥匙。2018年年初，在付清了剩余的8万元后，她就开始对房子进行装修。2018年下半年的一天，她接到罗某前的电话，说房子是他的，他已办理了房产登记，她才知道罗云把房子一房多卖了，她被骗了。2.证人证言（1）证人罗某前的证言，证明：他的朋友欠他20多万元钱，而罗云又欠他朋友的钱，2016年年初，经三人协商，他从罗云手中购买一套房子，相当于三人之间的这笔账就抵清了。他当时从罗云手中购买这套房子按算要28万多，他就讲等罗云把房产证办下来，再另外给罗云6万元钱，罗云也同意了。当时罗云和他商量的时候，是讲将301卖给他，他同意了。后他及戴某与罗云一起去办理房产证，办证时，他和戴某发现罗云给他房屋写为302，就问罗云，罗云称两套房差不多，又是并排，他就没有讲什么了。办证是由罗云提供资料以及分配房子的。2016年9月14日，罗云把他的房产证办下来了，因为在办理房产证的时候，由他给罗云垫付了办证费用，所以剩余的6万块钱他就一直没有付。后他发现宋某在装修的房子是他已经购买并且办了房产证的，宋某才知道她被罗云骗了。（2）证人梁某1的证言，证明：罗云在2013年至2014年在高低村修了一栋小商品房，因为罗云欠他20多万元钱还不出来，就把这栋房子三楼楼梯靠右手边的一套房子抵给了他，双方签了协议。2017年，经人介绍，宋某买下他的这套房子，宋某与罗云签订了购房合同，罗云让宋某把房款直接打给他，宋某后来通过银行先后2次共给他转账20.5万元。他不清楚罗云是否将这同一套房子卖给了其他人，他只知道罗云将三楼右手边的这套房子抵给他，然后卖给了宋某。（3）证人戴某的证言，证明：罗云在卢峰镇高低村修建了2栋房子，罗某前和他都从罗云手中购买了房子，因为罗云修建的房子存在债务纠纷，他就要求罗云给他和罗某前办理房产证，办证的费用都是他们自己出的。本来罗云卖给罗某前的房子是301，但是他和罗某前发现罗云在办证填写资料的时候将罗某前的房子写成了302室，罗云讲301有点纠纷，301和302一样的，又是相邻，罗云这么一讲，罗某前就同意了。所以罗某前的房产证就是302。办证的时候罗云一直在现场，他们要填写的资料，以及哪一套办理给谁都是罗云写好提供给办证人员的。他不清楚301房有没有纠纷，听说房子还在修建的时候就已经把301卖给了梁斌，房子办了房产证，不过梁斌的房产证好像是唐健红的名字。3.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录（1）案发后，在公安机关组织的混合辨认中，被害人宋某指认出被告人罗云就是诈骗其财物的人；指认出梁某1就是从罗云手中购买房子的人；罗某前指认出被告人罗云就是将房子卖给自己，再卖给宋某的人。有辨认笔录在卷佐证。（2）案发后，公安机关对溆浦县高低村罗云修建的两栋集资楼进行现场勘验并制图。房子坐西朝东，南北并列排列，罗云修建的两栋集资楼的南侧约50米的地方为一条东西走向的，通往高低、银湖村的乡道，罗云修建的俩栋集资楼的东侧为一条南北走向的千工坝水渠，宋某从罗云手中购买的房屋位于罗云修建的南侧这一栋集资楼三楼的北侧这一套房子，房子里面的面积约为150平方米。有现场勘验笔录在卷佐证。4.相关书证：（1）户籍管理机关出具的户籍资料2份，证明被告人罗云作案时已达到完全刑事责任年龄。（2）抓获经过及到案情况说明各1份，证明被告人罗云于2019年11月26日，在深圳市龙岗区被深圳市公安局坂田派出所公安民警抓获。（3）罗云建房的相关手续资料一套，有唐福红城乡规划建房许可证1份、唐健红农村居民建房用地审批表1份、唐福红农村居民建房用地审批表1份、唐健红城乡规划选址意见书1份、罗云与散水塘村四组的《修建房屋协议书1份》，证明罗云具备在散水塘村修建房屋的资格。（4）房屋买卖合同1份，证明：2017年5月24日，罗云（甲方）与宋某（乙方）在梁某1的见证下签订房屋买卖合同，合同约定“一、甲方自愿将坐落在溆浦县卢峰镇高低村（原散水塘村）六组的一幢房屋的三楼房产所有权卖给乙方，甲方房屋建设许可证号：0004820，土地使用证号（2013）1308。二、双方议定本栋楼三楼，房屋面积170平方米自愿作价为人民币贰拾陆万元卖给乙方。……”并附有房屋示意图，该图所示房间“1号房”、“2号房”与罗某前办理的房权证所示“户室2”、“户室1”相同，即“1号房”为房权证上所示的“户室2”。（5）中国建设银行的客户回单1份，证明宋某于2017年5月24日通过银行转账向梁某1指定的账户转账10万元。（6）房产证复印件及房屋分户平面图各1份，证明罗某前提供的房产证复印件，房产证号为溆房权证卢峰镇字第7××4号，房屋所有权人罗某前，房屋坐落溆浦县××镇××水塘村××组302，登记时间2016年9月14日，建筑面积164.72平方米。总层数7，层次3，户号302（即上楼的右边）。（7）房屋产权情况表2份，证明301、302坐落在溆浦县××镇××水塘村××组，建成时间2016年9月8日，301的所有权人系唐健红，302的所有权人系罗某前。（8）公安机关出具的办案情况说明1份，证明因罗云辩解自己卖给罗某前的房子是301，不是302，特对301的房屋归属进行了调查，调查得知，罗云已把301室卖给了溆浦县卢峰镇原散水塘村村民梁斌，双方签订了购房协议，只因2016年在办理房产证的时候房产证的名字系原土地所有人，即唐健红，后还没有来得及更改。（9）梁斌提供的购房证明材料、梁斌出具的证明、协议书、购房合同各1份，证明2013年10月18日，梁斌以其母亲周某2的名义与罗云签订了购房合同、协议书，标的房产为2栋3楼的1号房；2016年9月12日，罗云将办理好的房产证（编号为溆房产证卢峰字第7××7号）给了自己；房产证照片1份，证明梁斌提供自己所持有的301房的房产证，房产证上301的所有权人为唐健红。上述证据证明被告人罗云已将2栋301房出售给梁斌，并实际交付房产证的事实。上述证据，经查证属实，本院予以采信。另查明，被告人罗云在售卖所修建的房屋时，还与他人产生财物纠纷：1.2013年6月，被告人罗云向周某1借款人民币15万元，因无钱偿还借款，2013年10月31日，被告人罗云与周某1签订了2栋201的购房合同，以抵扣该15万元的借款，被告人罗云于当日向周某1出具了“收到周某1购房款拾伍万元”的收条。2013年上半年，被告人罗云向梁某2借款，承诺若不能按期归还借款，就将所修建的房屋抵押给梁某2。2013年6月10日，被告人罗云与梁某2签订了购买1栋701房的购房合同，抵扣所借款项20.7万元；又于2015年4月2日与梁某2签订了购买2栋401的购房合同，以11.9万元价格出售该房产，以抵扣相同数目的欠款。因2栋401的房已经登记在戴某名下，被告人罗云便将登记在唐健红名下的2栋201房屋产权证交给了梁某2。后周某1得知梁某2持有2栋201房屋产权证，认为自己被骗，遂于2020年4月9日向公安机关报案。2.2014年5月29日，被告人罗云向刘某1借款10万元；2014年6月19日，被告人罗云向刘某1借款10万元；2014年10月12日，被告人罗云向刘某1借款8万元，约定借款利息为月息2分。2016年3月5日，被告人罗云因无钱偿还借款，向刘某1出具了一份“承诺书”，用所修商品房作抵押（一栋602、702、703），承诺若在2016年4月底不付清刘某1的借款本息，则该3套抵押房归刘某1所有。但此后罗云并未偿还借款。2019年1月2日，被告人罗云与贺某签定了房屋买卖合同，以27万元价格售卖1栋702房，贺某支付了购房款20万元。后刘某1、贺某认为自己被骗，先后于2020年4月6日、4月7日到公安机关反映情况。3.2014年3月5日，被告人罗云与刘某2签订了1栋303号房的购房合同，约定购房款为人民币21.48万元，刘某2于当天支付购房款人民币15.1万元。因被告人罗云曾于2014年1月5日向张某借款10万元，于2015年4月2日向张某借款2.5万元，上述借款被告人罗云均未归还。2015年4月2日，被告人罗云与张某签订了购房合同，将1栋303房作价7.49万元人民币卖给张某，以折抵相同数目的借款。后张某发现房屋已被罗云卖给他人，遂于2019年6月25日向公安机关报案。上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据予以证明：1、证人证言（1）证人梁某2的陈述，证明：2013年上半年，罗云因为修房子需要资金，陆续从他手中借了21万元钱，2013年6月10日，罗云向他出具了《承诺书》，承诺借款15万元，月息5分，如果不能按期归还，就从修建的房子的2至3层楼两套房子抵押给他。2013年年底的时候，罗云还了5万给他，因还在修房，需要继续借10万，所以就修改了《承诺书》，把15万元改成了10万元，而且罗云还给他打了一张10万元的借条，月息还是5分。后因罗云没有按期归还借款本息，他就要求罗云把2楼、3楼的两套房子抵押给他，但当时罗云已经把2楼、3楼的房子都卖出去了，所以，罗云就与他协商，二人补签了一份《购房协议》。实际签订的时间大概是2015年4、5月份，但是为了和《承诺书》上面的时间对应，所以协议落款的时间就写成了“2013年6月10日”，协议的内容为罗云将自己修建的1栋701室以1380元每平方米的价格卖给了他，一共是20.7万元，签订协议之后，罗云给他打了一张收条，也就是收到他购买1栋701室购房款20.7万元，他就退给了罗云在他手中的20.7万元的借条。签了这次《购房协议》后，罗云仍差他本息21.5万元。2015年下半年的一天，他与罗云又签订了一份《购房协议》，罗云将2栋的401室卖给他。他签协议不是为了要这套房子，目的是保障罗云还他钱。后来他发现戴某在看2栋四楼、五楼的房子，他就讲2栋401房已经卖给他了，他与罗云已经签订了《购房协议》，戴某讲也给罗云借了七、八十万，四楼、五楼的房子罗云都抵押给他了。罗云称已把2栋401室抵押给戴某了，他就没说什么了。2016年10月左右，他听说罗云把2栋4楼、5楼的房子都办了《房产证》，名字都是戴某的，于是他就找到罗云，罗云讲将2栋201室给他。他知道当时周某1因为也借给了罗云钱，并且罗云还差周某1工钱，罗云就讲他负责把周某1的钱还了，房子就没有问题了。之后罗云就把2栋201的房产证给了他，因为房子是唐健红的土地，所以房产证就是唐健红的名字。（2）证人周某1的证言，证明：2013年6月份，罗云在原散水塘村修建的小产权商品房，需要资金周转，罗云向他借了15万元现金，在支付了三个月的利息后罗云说没有钱付不起了。2013年10月31日，他找到罗云要罗云还钱，罗云讲没有钱，让他买一套房子抵债算了。他只好与罗云签订了2栋201的购房合同抵15万元的账。2019年10月的一天，他听说梁某2有201房、601房的房产证，他才知道罗云一房多卖骗了他。2018年农历12月25日，他及亲戚与罗云就房子一事协商，他对罗云说若罗云要把房子买回去要30万元钱，一个月内给付现金，罗云答应第二年六月付钱。当时双方没有签订书面的还款退房协议。（3）证人贺某的证言，证明：2018年年底，他到罗云处购买罗云修的1栋702室，签订协议后他付了6万块钱的定金，至2019年7、8月，他已经付了23万的房款给罗云了，还有三、四万没有付。后他让罗云带他到房子里面去看房，罗云就与刘某1一起去了，罗云告诉刘某1讲他要买房子，让他把卖房子的钱直接给刘某1，他就讲自己已经把二十多万的房款给了罗云。这时，他和刘某1才知道自己被罗云骗了。（4）证人刘某1的证言，证明：2014年5月，罗云从他手中借了10万元现金用修建房屋。二人约定用修建的房屋的6楼一套房子作为抵押，如果罗云不能按协议还钱、付息的话，罗云抵押的这套房子就归他所有了。这是罗云第一次从他手中借钱。2014年6月，罗云又从他手中借走10万元钱，二人又签订了协议，罗云以自己修建的这套房子的7楼一套房子作为抵押，如果不能按协议还钱、付息的话，这套房子就归他所有。2014年10月，罗云第三次从他手中借了8万块钱，二人约定以7楼三号的房子作为抵押，如果不能按期还款或是付息，这套房子就归他所有。借了这28万元之后，罗云按协议给他每月支付利息。至2015年6月，罗云就没有按照协议支付利息了。2016年3月，他找到罗云协商，罗云给他写了一份《承诺书》，即按前面的借钱协议，二人再次进行明确，也就是到2016年4月底之前，罗云还了借他28万元的本息，罗云抵押给他的1栋602、702、703这三套房子就还给罗云。否则这三套房子就归他所有了。2018年夏天的一天，罗云打他电话，称贺某要买他的702房，让他一起去看房子，若房子卖掉了，所有的房款就用来偿还借他的本金及利息。于是，他就陪同贺某一起去看了702房，贺某看了房子之后对房子满意，他就问贺某付房款的事，贺某就讲自己与罗云已经签订了购房协议，而且已给罗云付了24万元的房款了。这时他才知道，抵押给他的房子被罗云偷偷卖给了贺某。（5）证人张某的陈述，证明：2014年1月，罗云在修第2栋房时向她丈夫曾某借了10万元钱，2015年4月又借了2.5万元钱。后她让罗云还钱，罗云讲他正在修房子，还不出钱，将一套三楼107平方米房子做抵押，她就问他要房产证，罗云讲他现在只有一本总的集体土地使用证，以后会办好房产证给她的，还用她身份证办理了水电立户手续，当时她与罗云签订了购买合同，价格是74900元。后来她丈夫先后两次陪罗云往住建部门办理产权证，都因罗云建房手续不全没有办理。直到2019年6月22日，她准备装修房子时，邻居说她所买的房子又被罗云卖给了另外一个人，已准备装修了。（6）证人曾某（张某的丈夫）的证言：2013年4月份左右，罗云在散水塘修产权房，于2014年1月向他借了10万元钱，又于2015年4月向他借了2.5万元钱。后他妻子张某就让罗云还钱，罗云就说还不出来，将1套107平方的小产权房做7.49万元抵卖给他，他妻子就答应了，并向罗云要相应的产权证，罗云就讲现在还是一本总的集体土地使用证，后来罗云用他妻子的身份证办理水电户头。后他先后陪罗云去办理房产证，但都因罗云建房手续不齐全办不了房产证，罗云就与他们签了购房合同和承诺书，并将房门钥匙交给了他。直到今年他们准备装修房子才发现房子被罗云卖给了别人。（7）证人刘某2的证言，证明：2014年3月4日，她从罗云手中购买了1栋3楼的一套房子，购买价是21.48万元，她与罗云签了合同书，给付了15.1万元购房款。她问罗云要房产证，罗云讲房产证还没有分户，半年后办好，她表示等房产证办好之后再付6.38万元的尾款。2019年6月24日，有一个男子打她电话说房子是那人的，并说自己是2014年2月份购买的房子，也有购房合同和发票。她才知道罗云一房多卖了。并表示如果罗云把买房子的钱退给她，她就不要他的房子了，可是罗云没有退钱，她当然是要房子。（8）证人唐某的证言，证明：2013年，他准备在属于他女儿唐健红、唐福红的土地上修建房屋，罗云知道后就让他把地方给罗云修，罗云修好之后就给他住房，他同意了。当时他们就签订了房屋修建协议，并一起去办了相关的审批手续，手续办好之后罗云就开始修建房子，每层2套，共7层，一共14套房子，还有一个8楼的夹层和一个地下室。2014年房子就修好了，按照约定土地依旧是他女儿的，修好的房子1楼、7楼、8楼和地下室的两个车库归他女儿唐健红和唐福红。剩下的房子就罗云自己处理。14套房子都办理了房产证的，按照规定这14套房子都只能办理他女儿唐健红和唐福红的名字，但是四楼、五楼和三楼302的5套房子罗云直接办理了购买人的名字。还有2楼、3楼的301和6楼共5套房子的房产证都在罗云那里，罗云后面把房产证给了谁他就不清楚了。2、相关书证（1）周某1提供的购房材料，购房合同、收条1份，证明2013年10月31日周某1从罗云手中购买2楼的房屋一套，即上楼左手边的那一套，并支付购房款15万元整。（2）梁某2提供的购房材料、购房合同2份、收据1张，证明他与罗云于2013年6月10日签订的关于1栋701房的购房合同1份，2015年4月2日签订2栋401房的购房合同，梁某2为购房支付购房款20.7万元整；协议书1份，证明罗云与梁某2签订协议，约定截止2015年10月1日前，罗云未付清梁某2的欠款，则将散水塘修建的房子以700元每平方米的价格卖给梁某2，按期付清则购房合同作废。且2015年10月1日前，如需出售合同方必须通过梁某2的同意；梁某2提交的房产证复印件1份，证明梁某2持有户名为唐健红的2栋201房的房产证。（3）刘某1提供的借条、借款协议各3份，证明罗云于2014年5月29日向刘某1借款10万元整，罗云将散水塘一栋商品房6楼一套房抵押给刘某1；2014年6月19日罗云向刘某1借款10万元整，罗云将散水塘一栋商品房7楼一套房抵押给刘某1；2014年10月12日罗云向刘某1借款8万元整，罗云将散水塘一栋商品房7楼3号一套房抵押给刘某1；承诺书1份，证明2016年3月5日，罗云签署了承诺书，罗云承诺借刘某128万元整，以散水塘八组修建的商品房1栋602、702、703三套房子作为抵押，如在2016年4月底不付清本息，则三套抵押房归刘某1所有。（4）贺某提供的房屋买卖合同1份、收据2份，证明2019年1月2日，罗云与贺某就702号房签订的购房合同，贺某先后支付702房款13万元整；中国农业银行业务凭证1份，证明贺某向刘红梅账号存入7万元。（5）张某提供的罗云的借条2份、承诺书1份，证明2014年1月5日，罗云从张某处借现金人民币10万元，2015年4月2日，罗云从张某处借现金人民币2.5万元整。罗云于2014年1月5日出具承诺书：“我借张某现金人民币十万元整，用我已修建的房子1栋2层房1套作抵押，如到期不还，该房子属于张某所有。”购房合同1份，证明2015年4月2日，罗云与张某签订购房合同，张某购买商品房三层3号房，面积107平方米，总金额7.49万元；收据1份。张某支付罗云1栋303号房购房款7.49万元。（6）刘某2提供的购房合同、收据各1份，证明2013年3月5日，罗云与刘某2签订的购房合同，刘某2从罗云手中购买第三层三号房，总金额21.48万元整，刘某2于当天向罗云支付房款15.1万元。本院认为：被告人罗云以非法占有为目的，隐瞒无权处分房产的事实与被害人签订房屋买卖合同，骗取他人财物达20.5万元，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人的罪名成立，本院予以确认。被告人罗云及其辩护人均辩称被告人罗云没有非法占有他人财物故意，且未占有他人财物，与涉案当事人产生的纠纷属民事纠纷，不构成犯罪。本院认为，合同诈骗是指在合同签订、履行过程中，行为人根本没有履行合同的能力和意思，意在以签订、履行合同为手段，骗取他人财物的行为。刑法第224条规定了五种合同诈骗的行为：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。本案涉及多起“一房二卖”事实，被告人的行为是属于民事纠纷还是刑事犯罪应根据事实及法律来认定。根据我国法律规定，不动产物权的设立、变更、转让和消灭，经依法登记，发生效力;未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外。房屋产权的设立、变更亦应适用该规定。具体到本案，行为人是否构成合同诈骗罪需要查明：1.行为人是否具有非法占有他人财物的故意，即行为人是否意图通过欺骗方法无对价地取得他人财物，若行为人没有非法占有他人财物的故意，即便在合同的签订、履行过程中有欺骗行为，亦只能构成民事意义上的欺诈，不构成刑事犯罪；2.行为人是否在非法占有他人财物的主观故意支配下，向被害人作虚假陈述，隐瞒了事实，使他人产生错误认识并处分财物；3.被害人是否因行为人的欺骗行为丧失了对财物的占有，而由行为人获得对财物的占有或处分，若没有这种直接损失，就不可能构成刑事犯罪。关于起诉书指控被告人罗云占有宋某购房款是否构成合同诈骗罪的问题。本院认为，根据在案证据证明，被告人罗云明知2栋301的房屋所有权证已交付给了他人，才以301房有纠纷为由将302房登记在罗某前名下，该房产登记并无错误，房产属于罗某前所有。被告人罗云在与宋某签订2栋302房的房屋买卖合同前，已明知自己无权处分该房产，仍向宋某隐瞒房屋产权属他人所有的事实，欺骗宋某与他签订购房合同，收取购房款，其非法占有他人财物的故意明显，所骗取的财物数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。关于起诉书指控被告人的第2、3、4次犯罪事实是否构成犯罪的问题。经查，上述3起事实均属名为房屋买卖，实为以房抵债：①周某1与梁某2之间的争议房是2栋201房，该房已登记在唐健红名下，由被告人罗云将产权证交给了梁某2。被告人罗云与周某1签订购房合同在前，与梁某2签订购房合同在后。罗云在与周某1签订合同时并未隐瞒事实，且在合同履行过程中亦未实施法律所规定的犯罪行为，即罗云对周某1没有欺骗行为，不具有非法占有周某1财物的故意。被告人罗云在与梁某2签订购房合同时虽隐瞒了此前与周某1签订合同的事实，但被告人已将房屋产权证书交给了梁某2，没有非法占有梁某2财物的故意。因此，没有证据证明被告人罗云在与二人签订合同时主观上具有非法占有他人财物的故意，其行为不构成合同诈骗罪。②被告人罗云与刘某1签署了借款协议和承诺书，双方是民间借贷关系，所签订的“承诺书”属流押条款，根据《中华人民共和国物权法》第一百八十六条规定，抵押权人在债务履行期届满前，不得与抵押人约定债务人不履行到期债务时抵押财产归债权人所有，即当事人不能因该条款当然地获得房屋产权。目前该房屋尚未办理房产登记手续，无法确定房屋产权所有人，因此，被告人罗云即便向贺某隐瞒了事实，亦不能认定贺某就因此必然丧失了对财物的占有。争议方可通过主张履行合同的方式获得救济。综合全案证据,没有证据证明被告人在向刘某1借款时欺骗债权人，使得债权人基于错误认识而交付钱款，也没有证据证明被告人有恶意逃避还款，非法占有该钱款的故意，因此,被告人罗云的行为不符合合同诈骗罪的构成要件，不构成合同诈骗罪。③刘某2与张某均与被告人罗云签订了购买1栋303的购房合同，但由于该房屋至案发时仍未办理房产登记手续，即产权归属尚不明确，在二人都与被告人罗云签订了购房合同、支付了购房款的情况下，哪份购房合同有效，争议房屋应属谁所有，争议方可持相关证据通过民事诉讼方式主张权利。没有证据证明被告人在向张某借款时及借款后有恶意逃避还款，非法占有该钱款的故意，因此，被告人罗云的行为不符合合同诈骗罪的构成要件，不构成合同诈骗罪。被告人及辩护人辩称被告人罗云与宋某的财物纠纷不构成合同诈骗罪的辩护意见理由不成立，本院不予采纳，辩称与其他涉案人员的财物纠纷不构成犯罪的意见理由成立，本院予以采纳。被告人罗云非法占有被害人宋某的财物是违法所得，依法应当责令退赔。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：一、被告人罗云犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决确定之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月26日起至2022年11月25日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人罗云在判决生效后一个月内退赔被害人宋某20.5万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  彭 烨人民陪审员  谌贻求人民陪审员  黄全柱二〇二〇年十二月二十三日法官助理覃嘉代理书记员  罗思斯附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。