山西省太原市杏花岭区人民法院   刑事判决书   （2019）晋0107刑初504号   公诉机关太原市杏花岭区人民检察院。   被告人李某甲,男,汉族,户籍住址:山西省太原市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月28日被刑事拘留,同年3月14日被执行逮捕。现羁押于太原市第一看守所。   辩护人郝晓峰，山西弘韬（阳曲）律师事务所律师。   被告人郭某，女,汉族,住太原市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月28日被刑事拘留,同年3月14日被执行逮捕。现羁押于太原市第四看守所。   辩护人向东、张卓越，山西东奥律师事务所律师。   太原市杏花岭区人民检察院以并杏检刑刑诉[2019]423号起诉书指控被告人李某甲、郭某犯诈骗罪，于2019年7月1日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市杏花岭区人民检察院指派检察员唐继刚出庭支持公诉，被告人李某甲、郭某及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。   太原市杏花岭区人民检察院指控，2018年10月初的一天,被告人郭某在和被害人王某甲闲聊过程中得知,王某甲家在我市晋源区法院有一件民事官司,一审已败诉,二审太原市中级人民法院正在审理过程中。王某甲家希望找关系疏通能够二审胜诉。被告人郭某将此情况告知了被告人李某甲,之后的一天,被告人李某甲和郭某来到王某甲父母家,该二人明知没有能力为王某甲家办此事,仍承诺可以帮王某甲家把官司打赢,需要40万。2018年10月中旬的一天,被害人王某甲在我市杏花岭区李某甲家中的将40万元现金交给被告人郭某。后被告人李某甲、郭某将此40万元全部挥霍,用于购买轿车及日常开销。   针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭提供了被害人陈述、书证、证人证言、被告人供述等证据。认为被告人李某甲、郭某的行为均构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对二被告人依法判处。   被告人李某甲辩解，其曾找人帮助被害人协调处理被害人家庭涉及的民事诉讼，未诈骗被害人钱款。辩护人的辩护意见是，1、从本案的相关事实可知，被告人李某甲接受被害人请托，帮助被害人协调处理其家庭涉及的一起民事诉讼。被告人本人通过自己的人际关系，积极协调处理受托事项，被告人没有骗取财物的主观犯罪故意和行为。本案中，被告人为了帮助被害人协调处理其家庭涉及的民事诉讼，积极主动联系自己的朋友办理被害人委托的事项，本案之所以发生系被害人家庭内部就所涉及的民事纠纷进行了和解，使得被害人上诉案件以撤诉结案。由于产生的费用，双方未能协商一致，最终导致被害人报警。不能因为被告人未退还被害人钱款就认定被告人构成诈骗罪。2、被告人李某甲已委托家人积极地退还了被害人钱款，并取得被害人的谅解。   被告人郭某对拿到被害人40万元没有异议，但辩解其没有骗被害人，当庭表示愿意接受法律制裁。辩护人的辩护意见是，1、被告人郭某没有虚构事实或隐瞒真相，李某甲的确就被害人家的事情于相关人员联系过。2、没有非法占有40万元的目的，且没有非法占有40万元，现有证据不能证明李某甲、郭某将该40万元全部挥霍。3、被告人郭某与被害人王某甲是多年同学好友，王某甲要求郭某归还40万元到报案时间很短，此期间，双方一直就40万元进行协商沟通。2019年11月7日，双方达成赔偿协议，王某甲给二被告人出具了书面谅解书。4、即使被告人郭某构成诈骗罪，其属从犯。辩护人当庭提供了被害人王某甲与被告人李某甲、郭某亲属达成的赔偿协议书、谅解书及收条。   经审理查明，2018年10月初某天,被告人郭某在与被害人王某甲闲聊过程中得知,王某甲家在本市晋源区法院有一件民事官司,一审已败诉,二审正由太原市中级人民法院审理中，王某甲父母希望通过找关系能够二审胜诉。随后被告人郭某将此情况告知了被告人李某甲。之后被告人李某甲、郭某来到王某甲父母家,二被告人明知没有能力为王某甲家办此事,仍承诺可以帮助将官司打赢,但需要40万元所谓活动费用。2018年10月中旬某天,被害人王某甲在位于本市杏花岭区的被告人李某甲家中，将40万元现金交给被告人郭某。后被告人李某甲、郭某将此款据为己有。   2019年11月7日，二被告人家属与被害人王某甲达成赔偿协议，将公安机关扣押的一辆丰田轿车抵偿被害人。二被告人取得被害人谅解。   证实上述犯罪事实的证据有：   1.太原市公安局杏花岭分局巨轮责任区刑警队出具的抓获经过，证实2019年2月27日，被告人李某甲、郭某在本市杏花岭区国樾龙城XX号楼被抓获。   2.被害人王某甲的陈述节录，2018年10月初的一天，我接到我高中同学郭某的电话，说是要问我借钱买房，中间聊起我家里正有一起民事起诉案件。我家一审在晋源区法院民庭败诉，现在没有现金，现正在上诉中院期间。她当时承诺她能够协调办理我家胜诉，我就顺便问她她现在干嘛，她说她在政府部门工作，处的男的李某甲认识公检法的人说能帮我找关系，但需要花钱才能办理此事，期间她了解我家民事案件后告知协调好此事需要40万元协调关系，这40万元给了之后她承诺一周就会把案件处理好，处理的结果为我家胜诉（即房子和钱全归我家所有）。于是我将此情况和我父母亲沟通过后，郭某和一陌生男子（之后了解到叫李某甲）到了我父母家，和我父母详谈这个事，并且再次承诺一周内就能下判决并保证我家胜诉，于是我父母考虑过后于2018年10月14日之前筹钱（其中25万元从2018年10月13日周六在太原市第二人民医院晋城银行取了25万元，有凭证），另外我妈向朋友借了15万元（有证人），现金共计40万元整，于2018年10月14日周日上午10时30分左右我和我爱人受父母委托将此款送到郭某住处（国樾龙城）。此款分为两个袋子，送到郭某手中，过了10分钟后和郭某一起的男的也回来了，把钱放入保险柜内，之后简单的叮嘱了郭某几句案情，我和我爱人就走了。之后我与郭某多次联系，她始终推脱此事一直未果，期间来回问询郭某大多由我父母联系也一直未果，在之后把我和我家人的微信、电话拉黑删除（大约2019年2月左右），于是我就感觉被骗了。   3.书证。   ⑴扣押清单，证实扣押被告人李某甲一辆晋AE9K**丰田牌轿车型小客车。   ⑵微信聊天记录。   ⑶二被告人家属与被害人王某甲达成的赔偿协议、被害人王某甲出具的收条及谅解书。   ⑷二被告人的户籍证明。   4.证人证言。   ⑴王某乙的证言节录，我是王某甲的父亲。我认识郭某。她是我姑娘的高中同学。大概2018年10月初的一天，我姑娘告诉我，她碰到她们同学了，叫郭某，说可以帮我们把我们家的官司打赢了，并且说要40万。然后我觉得痛快点要把这件事件解决了，就答应要见一下郭某。大概2018年10月中旬的一天，郭某就和一个男的来到我家，当时家里还有我老婆张某甲和我岳父张某乙。我老婆就给郭某和那个男的看我们这个官司的一些证据，郭某和那个男的说现在打官司都需要钱，说出钱就能办了事，只要把钱给了他们，一个礼拜就能让法院把120万元和那两套安置房都能判给我。然后我们就问郭某看不看这些证据，她说无所谓，现在主要是有钱就能办事。当时也没有签什么协议和留下字据。最后我们就这么定了。之后我们就赶紧筹钱，我老婆问她们同学借了15万元，从我姑娘王某甲那里取了25万元，然后我们就把这些钱放在我姑娘家，让我姑娘和我女婿第二天送给郭某。后来2018年10月14号下午我打电话问我姑娘这个钱送过去了没有，我姑娘说已经送到郭某家了。   过了一个礼拜，我就跟郭某电话联系，问事情办得怎么样了。郭某和我说现在正办得呢，正在叫上太原市中院的法官、副院长、院长，每天请他们吃饭、洗澡，并且车还接送，并且一直和他们沟通，人家已经答应按照咱们的诉求给办了。让我们放心。到了2018年11月24日，我又问郭某事情办的怎么样了，她说要再等等。等到2019年1月中旬，因为我们村里说要分房子，我们家就和解了，不打官司了，因此我们就商量着要把一审撤诉了。当时我和我老婆，还有我大哥王某丙、三哥王某丁，还有四哥王某戊，还有我妹妹王某己，就写了一个撤诉申请，然后我们在场的都签字按了手印。2019年1月16日我把撤诉书送到太原市中级人民法院诉讼中心，过后我就和郭某联系，说这个官司我们不打了，你们因为办事花了多少钱你们就留一些，具体留多少我们之间也没有说清楚。到了2019年1月22日，我再和郭某问这个事情，她说钱都给了法院的人了，要不回来了。之后郭某就把我的电话和微信都拉黑了。   ⑵梁某的证言节录，王某乙因为拆迁纠纷上诉到太原市中级人民法院的案件是我承办的，就是一审是晋源区人民法院上诉到中级人民法院的房屋拆迁纠纷，现在已经裁定撤诉。这个案件从来没有人打过招呼，我也不认识李某甲。   5.被告人的供述。   ⑴李某甲在侦查机关的供述节录，我不认识王某甲，也没听过说。听说过郭某有一个同学叫王某甲，没见过。郭某没有给我说关于王某甲的事。王某甲没有去过我家。   大概2018年11月左右，我老婆郭某说她同学王某甲她家有个拆迁官司，看能不能让我找个人处理一下，想把120万不要给王某甲父亲的兄弟们，我就答应给去问一问，我找的中间人，中间人就给了我电话，说找见这个办她们案子的一个姓梁的法官，说让叫一下王某甲的奶奶和她父母去中级法院重新把这个案子取证，当时我们都在一个法院的一个家里，她奶奶在中院说同意将120万给王某甲的父亲王某乙，最后中院说这个案子又打回晋源区人民法院重新核对。好处费都是我老婆在操作，不知道给没给。   我替王某甲办事收过王某甲的钱。郭某和我说这是王某甲拿过来的钱。这些钱3-5万用来还郭某弟弟的债务，22万左右2018年11月份买了一辆丰田凯美瑞轿车，还有就是平时晚上去夜总会消费了，花费的钱数我记不得了，总共我花了20多万。剩下的钱我有的买彩票了，反正现在一分钱也没有了。剩下的钱都是郭某拿的了。我不清楚她把剩下的钱放哪里了。我不认识梁某。   2018年10月份中旬，就是我知道打官司的事过去一两天，我就和郭某去了王某甲父母家，王某甲的父母给我解释了他们官司的情况，我看了看材料后就赶紧去找人了。我就答应王某甲父母打听一下官司的事，具体我就没去问，其他的没有问也没有办。大概是我和郭某去了王某甲家10多天后，就是2018年10月中旬，郭某和我说王某甲拿过来30多万现金，我们就把钱收起来了。这些钱用来日常花销和购买轿车，没有用来给王某甲家办事。   ⑵郭某在侦查机关的供述节录，王某甲和我是多年的交情，王某甲多次和我诉说他们家拆迁打官司的事情，他们家一审败诉二审上诉。然后王某甲比较多虑，就来征求我对她家这个官司的看法，看有没有人能帮上忙，让我发动一下身边的亲戚朋友来了解一下这个事情。后面我让我家老公李某甲根据王某甲前期提供的信息去了解和分析案情。2018年10月左右，王某甲和她父母还有李某乙、李某甲、王某甲的奶奶去中级法院，随后就是等法院的进一步通知。二审判决通知书快下来的时候，大概是2019年2月左右，不知道出于什么原因，王某甲家突然说要撤诉。因为李某甲之前去中院的时候接送王某甲奶奶，也在积极向法院工作人员了解情况。最后就不知道出于什么原因，王某甲家人对我们的帮忙不太认可，产生了分歧，他们感觉从始至终我们对此事没有尽过一点力，王某甲家人现在情绪很大。王某甲托我办这个事没有给过我们钱。因为王某乙在微信上对我进行疯狂的恐吓和骚扰。我就把他微信拉黑了。   我承认拿了王某甲的钱，拿了大概40万。用20多万买了一辆丰田凯美瑞轿车，还有就是日常的开销，钱都花完了。这钱没有用来给王某甲办事。李某甲只是去法院正常咨询了一下，其他的就没有了。   2018年10月初的一天，王某甲让我帮忙去问下她家官司的事，然后她想托我帮她把房子和120万都归到王某甲她们家名下。2018年10月中旬的一天，我和李某甲去了王某甲父母的家，当时我和李某甲还有王某甲的父母在客厅坐的，王某甲父母和我们说想把官司打赢。王某甲的父母说愿意出35-40万把官司打赢。我说官司关键是看王某甲奶奶是不是真的愿意把房产给王某甲父母家。然后王某甲母亲和我说愿意出35万让我办官司的事，剩下的5万是我和李某甲办这件事的辛苦费。后来王某甲父母就让王某甲拿着40万元送到了我位于杏花岭区国樾龙城的家里，当时王某甲和我说拿着这40万元让我们尽力去办官司的事，我就收下了。我把这钱放在家里保险柜的。2018年10月初李某甲就知道王某甲家打官司的事，当时李某甲让我不要管这件事。等到王某甲和李某乙给我家拿过来钱之后的那天晚上，我就和李某甲说王某甲拿过来40万元，我把王某甲父母和我说的那些话和李某甲说了，李某甲也同意去问一问。钱都在保险柜放的，保险柜的密码只有李某甲知道，钥匙也是李某甲拿的，我花了大概1万元左右，剩下的都是李某甲花了，其中买车和日常花销都是用这些钱，现在这40万元都花没了。   以上证据均经当庭举证、质证，且相互印证，足以证实上述犯罪事实。   本院认为，被告人李某甲、郭某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。被告人郭某在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯，予以从轻处罚；二被告人亲属与被害人已达成赔偿协议，二被告人取得被害人谅解，酌情从轻处罚。二被告人及辩护人关于被告人不构成诈骗的辩护意见，经查，在案被害人陈述、证人证言及被告人在侦查机关供述相互印证，足以证实指控的犯罪事实。根据二被告人的犯罪事实、情节等因素，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第七十二条、第七十三条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条之规定，判决如下：   一、被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金五万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月28日起至2024年2月27日止。）   罚金应于判决生效后十日内一次性向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。   二、被告人郭某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金二万元。（已缴纳）   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）   三、扣押的丰田轿车发还被害人王某甲。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。   审判长 王拴柱   人民陪审员 杜秀丽   人民陪审员 薛 敏     二〇二〇年十二月三十日   代书记员 史慧慧