盘锦市双台子区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽1102刑初155号公诉机关盘锦市双台子区人民检察院。被告人张龙，男，1988年10月13日出生，汉族，大专文化，无职业，捕前住址及户籍地为辽宁省盘锦市双台子区，无犯罪前科，因本案，于2020年3月14日被盘锦市公安局双台子分局刑事拘留；2020年4月17日被盘锦市公安局双台子分局执行逮捕。现羁押于盘锦市看守所。辩护人孙秀华，辽宁辽河律师事务所律师。盘锦市双台子区人民检察院以双检公诉刑诉（2020）151号起诉书指控被告人张龙犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。盘锦市双台子区人民检察院指派检察员王立新、代理检察员张浩出庭支持公诉，被告人张龙及辩护人孙秀华到庭参加诉讼，现已审理终结。盘锦市双台子区人民检察院指控：2019年11月份，被告人张龙通过微信朋友圈发布虚假的能够办理盘锦污水处理中心的国有企业工作信息。王某1看到后，遂联系张龙。张龙又明确告知王某1，盘锦污水处理中心为国企，系保惠公司下属单位，本科学历办理需10万元，专科12万元。王某1又将该信息向微信朋友圈发布，并与辽宁龙某观澄信息咨询有限公司联系帮助招工。致使翟某1、张某3、马某1等18名被害人从2019年12月至2020年2月间被骗。被告人张龙实际获得诈骗款142万元。案发前，已返还诈骗款49万元，余款93万元，被其占有挥霍。公诉机关认为，被告人张龙采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，且数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张龙对指控的罪名没有异议，但金额上有异议，诈骗金额没有这么多，诈骗是42万元，案发前返还了49万元。辩护人对公诉机关指控的犯罪的罪名不持异议，对金额有异议，被告人陈述收到的19万元现金，没有证据证明，数额应为王某1的24.6914万元和周某1的46万元，总金额为70.6914万元。张龙具有从轻、减轻处罚情节。指控张龙诈骗142万元证据不足，王某1的证词不能自圆其说。张龙到案后能够如实供述，且供述一致很稳定，张龙能够主动投案，构成自首，希望能够从轻或减轻处罚。张龙返还给周某146万元，后又返还3万元，张龙积极退赃的事实得到公诉机关的认可，恳请在合议庭合议时从轻处罚。王某1是本案重要的实行犯，王某1具有主观上非法占有的目的，王某1不仅实施了诈骗行为，还获取了巨额赃款。经审理查明：2019年11月份，被告人张龙通过微信朋友圈发布虚假的能够办理盘锦污水处理中心的国有企业工作信息。被害人王某1看到后，遂联系被告人张龙，被告人张龙明确告知被害人王某1，盘锦污水处理中心为国企，系保惠公司下属单位。被害人王某1又将该信息向微信朋友圈发布，并与辽宁龙某观澄信息咨询有限公司联系帮助招工，辽宁龙某观澄信息咨询有限公司将收取的部分费用交给被害人王某1，被害人王某1将辽宁龙某观澄信息咨询有限公司给付的费用和自己联系的办工作人员给付的费用，部分交给被告人张龙。从2019年12月至2020年2月间，被告人张龙共收取被害人王某1人民币42万元、收取辽宁龙某观澄信息咨询有限公司人民币46万元。案发前，被告人张龙将人民币49万元返还辽宁龙某观澄信息咨询有限公司，余款被其占有挥霍。上述事实有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1、案件来源、抓获经过证明：本案立案、破案及抓获被告人经过。2、中国建设银行银行卡交易明细单证明：公安机关经对张龙银行卡（卡号62×××40）从2019年11月1日至2020年3月19日查询，反映现金交易情况。3、中国建设银行银行卡交易明细单证明：公安机关经对王某1银行卡（卡号62×××59）从2019年9月17日至2020年3月17日查询，反映现金交易情况。2020年1月17日，收到马某1款76000元；2020年1月20日转给张龙20000元；2020年1月30日收到周某2款63万元；2020年2月6日收到张龙42万元；2020年2月18日转给张龙42万元。4、扣押清单证明：公安机关从陈某1处扣押王某1给其好处费9200元。5、收据、手机微信转账记录、银行交易明细等证明：张某1于2019年12月27日、2020年1月30日收到翟某2（翟某1）办工作款17.5万元；王某1于2019年12月6日、2020年1月17日收到马某1款共9.6万元；2019年12月28日、2020年3月9日，张某1收到滕某款共计4万元；2020年3月7日，张某2环向周某1转款共计9.5万元，7.2万。；2020年1月3日，张某2环交定金3000元；2020年3月14日，周某1还魏子航款6万元；2020年2月25日，魏子航转给周某1款9万元；2019年12月20日、12月23日韩某向周某1转款20万，2020年1月30日韩某向周某1转款15万；2020年3月14日、3月16日，周某1返韩某款6万元；2020年1月30日，金某1向周某1转款19万元，2020年3月14日，周某1返金某1款8万元；2020年1月20日王某1收孟某10万元；2020年2月23日陈某2向周某1转款3万元，2020年1月1日，陈某2向张某1转款2万元；2020年3月7日周某1给微信名——Z（张龙微信）款5万元，给张龙20万元，给张龙14万元；2019年12月3日周某1给王某12万元；2019年12月6日，金某1给周某12万元，2020年1月30日，金某1给周某15万元，2020年1月6日，金某1给周某14万元；张龙出具收据收到周某1款237.6万元；周某1给王某163万元；2020年1月17日，王某1收张某1款10万元；2020年2月28日，张某3给周某114万元；2020年3月5日，张龙出具一张收王某1款142万元的收条。6、委托协议书证明：马恩慈与周某1签协议交款17万元，魏子航交款18万元。马某1、李某2、张某3、陈某2、奚某、马某2、张某4、刘情、刘某2、马某3金某1、翟某2、徐启航、刘某1、魏子航、赵某3、李某1录、赵某1（18人）签协议，张龙收到款项237.6万元。张某3交款14万元、翟某2交款15.5万元、陈某2交款16万元、张某4交款17万元、刘某1交款15万元、金某1交款20万元。刘情交款15万元。7、户籍证明信证明：被告人张龙犯罪时达到刑事责任年龄。8、企业档案登记资料证明：辽宁龙某澄信息咨询有限公司法定代表人为周某1，业务范围为提供各种咨询等情况。9、手机微信转账记录证明：周某1于2020年3月15日返给徐启航办工作款5万元；周某1于2020年3月15日返给李某22万元情况；周某1返给李某2款5万元、返给崔浩成35000元、返给刘某15万元、返给张某33万元、返给徐启航5万元、返给张某2环7万元、返给韩某6万元、返给张某45万元、返给魏某6万元、返给刘情2万元、返给金某18万元情况。10、扣押决定书及清单证明：从王某1处扣押3万元。11、个人活期明细证明：公安机关对王某1银行卡（卡号62×××59）进行查询，其中在2020年1月17日收到马某176000元，在2020年2月6日收到张龙42万元，在2020年2月18日返给张龙42万元；公安机关对王某1银行卡（卡号62×××19）查询，反映在2019年12月5日，王某1收到李某1录款2300元情况。12、银行卡查询证明：公安机关对王某1中国银行银行卡（卡号62×××81）查询，反映现金交易情况。13、情况说明证明：徐启航、李某2因得到赔偿，拒绝接受询问，故对其二人没有形成笔录。14、被害人王某1的证言证明：其和张龙是朋友关系，张龙说能办理污水厂工作的事，我帮他发朋友圈，这家公司联系的我，我和这家公司合作帮张龙找人，办进盘锦污水厂工作的事。大约在2019年7月份的时候，他就说过，当时我没当回事。大约在2019年11月份的时候，张龙又和我说过，他说他要上班了，问我有没有人也想来污水厂上班，要是有他可以办，能挣点钱就挣点钱。随后我发了朋友圈。主要内容是证明：招工，替保慧集团招工，男，本科，每月工资4500元左右，专科4000元左右，专科倒班，女，每月3800元左右。没过几天，龙某公司通过微信联系我了，说他们是人力资源的，问我这工作怎么办，多少钱能办进去。我告诉他们本科10万元能办进去，专科12万元能办进去，是国企单位。随后我和龙某公司就达成协议了。在2019年11月份中旬，具体时间我记不清了，是我朋友的朋友就来找我，让我给他朋友办进盘锦污水厂工作，我当时收了大约10万元，收了9万现金，微信给我转了1万。之后，一直到2020年3月5日左右，具体时间我记不清了，一共帮18人办理进盘锦污水厂工作。其中有12人是龙某公司联系的，有6个人是我自己联系的，一共大约收了237.6万元。张龙和我说他哥是保慧集团的老总，他哥能办进去，他说本科10万元，专科11万元，我给他找人他给我1万元钱。18个办工作的人，我大约挣了3、40万，具体我没统计过。这18个人没有办进盘锦污水厂工作。那6个人把钱给我，然后我再给张龙，龙某公司那12个人也是把钱给我，我再给张龙。一共给张龙大约142万元，具体我没统计过，银行转账44万元，微信转账206914元，现金大约有78万元。我用我的建行卡转到他的建行卡，我的建设银行卡尾号的0559，张龙银行卡尾号是6040。我的微信号×××,微信名叫证明：你喜欢就好；张龙微信号×××,微信名叫Z。在兴隆台辽油三高院里，我给了张龙很多次钱，有1万的，有2万的，多少钱都有，次数太多我记不清了，都是现金。2020年2月份之后，帮3个人办理过污水厂工作的事，分别是张某3、李某2、徐启航。张龙告诉我需要身份证和毕业证，我自己办的那6个人，还有龙某公司办的12个人的身份证还有毕业证大部分是通过微信发给张龙的。在2019年12月份的时候，对方给我的是复印件，我给张龙的也是复印件。张龙告诉我盘锦污水厂归保慧集团管理。我挣的那3、40万元现在在我手里，我没有动。马某1，收了他9.6万，赵某1，收了他12万，李某1录，收了他13万，赵某2，收了他10万，奚某，收了她10万，刘某2，收了她14万。刘某2是对岗位有要求，所以加了2万，我也多挣了她2万元。这6个人我一共收了68.6万元。18个人办工作一共收了237.6万元，剩下的是龙某公司收的钱。龙某公司给了大约是120万元，其中龙某公司的周某1给我63万元银行转账，4万、5万的微信转账，现金给了我12.5万元，龙某公司姓张的女的给过我11.5万元现金，2万元微信转账，剩下的我记不清了。15、被害人周某1的证言证明：辽宁龙某观澄信息咨询有限公司，公司是2018年成立的。我是这个公司的法人，我和张某1负责公司业务。主要业务范围为商务信息咨询、人力资源。公司地点在盘锦市兴隆台区滴滴网约车一楼，双台子区也有一个办公地点在双台子区。我们公司从2019年12月份开始为客户办理盘锦市政污水处理中心的工作，从开始至今一共为12个人办理这个工作，但是至今这个工作都没有办成。是一个叫王某1的男子说自己有能力去办这个工作，后来王某1说是张龙去办这个工作。王某1跟我说是在盘锦市政污水处理中心工作，办完后属于正式直签员工，这个单位是从华锦集团分离出来的。后来我也找人侧面打听了一下这个事情，这个单位确实正在招聘员工。2019年11月末，具体时间我记不清了。我在朋友圈看到李雪发的朋友圈，内容是能够办理盘锦市政污水处理中心的工作。之后我就联系她问她具体的情况。她跟我说是帮别人转发的，这个人名叫王某1，在民政局上班，也挺靠谱的，王某1说有能力给他人办理这个工作。我听李雪这么说就联系上王某1。我想用我公司帮他宣传，然后从中间赚钱。王某1说办这个工作大专学历的每个人12万，本科的每个人10万元，我也同意了。之后，通过公司的经理和员工发朋友圈来宣传这个事，收费标准是每个人15万元，有个关系好的就12、13万元。后来一共有12个人来我公司准备办这个工作。这12个人中，有11人的钱是我收的，另一个人是张某1收的，这个人具体多少钱我不清楚。我收的11个人办工作一共是150万左右，具体钱数我要回家找账才知道。这150万元我给王某192.5万元，给一个叫张龙的男子46万元，剩下的10多万元是作为我公司赚取的。王某1刚开始说先去市政面试然后再签合同。在2019年底，王某1说因为华锦公司那面有一些特殊情况，暂时面试不了，也办不了这个工作。后来王某1说处六签工作合同，但是因为疫情的原因也没有签成。就这样一直到今年3月7日，张龙告诉我说明天下午1点半到水务集团签工作合同，我就通知了这帮办工作的客户。在3月8日早上张龙给我打电话说领导那面有人举报了，现在工作暂时签不了。我就让张龙退钱，先把客户的钱返给人家。之后能签的时候再说。就这样，张龙先后给我返回49万元钱，剩下的钱张龙还没有给我返还。在2020年3月6日，我和张龙签了一个合同，合同内容就是有多少客户交钱，然后给这些客户办理工作，并且张龙给我、王某1还有张某1打了一个237.6万元的收条。这些钱是我们三个人给张龙的钱，现在我有这个收条。在双台子区和兴隆台区收的钱，主要是在双台子区这个办公地点收的钱。大部分都是通过微信、银行转账的方式给的，还有12.5万元是通过现金方式给王某1的。之前和王某1签过一个合同，但是我现在找不到了，我和张龙之间也有一个合同，这个合同在公司。在2020年3月13日开始，在最近这几天，我将张龙退给我的这49万元，我都陆续给我办工作的人返回去了。给张某4返了5万元，张某3返了3万元，翟某2返了3.5万元，刘某1返了5万元，刘情返了2万元，魏子航返了6万元，马恩慈返了7万元，金某1返了12万元，李某2返了10万元，徐启航返了10万元，马某2返了6万元，一共返了69.5万元。其中49万元是张龙退我的，剩下的钱是我们公司出的钱。大部分我通过转账返的，只有徐启航是我用现金返的。他收到钱后就把和我签的协议书撕掉了。其他的人都是通过微信转账。我给他们返钱，有几个人都和我签了收条了，我可以给你们提供收条和转账记录。我是在2020年2月份的时候，我才知道办污水厂工作的人是张龙。在之前我一直认为是王某1在办这个工作。直到2020年3月7日，我才见到张龙本人。张龙和王某1都告诉我能办理污水厂工作。在3月7日的时候，张龙和王某1到我公司，王某1还说张龙能办这个工作，我我们直接找张龙。当时张龙在我公司给我、王某1打了一张237.6万元的条。张某1单独给王某113.5万元是现金，剩下2万是微信转账。王某1通过我们公司和张某1一共收了12个人的钱，一共收了106万元人民币。我们中介公司通过现金还有转账的形式把这106万给了王某1。其中28万现金，剩下的78万都是转账，现在106万在王某1手里。在双台子区给的现金，我给了王某116.5万元，张某1给了11.5万元现金，一共28万元现金。我们给王某1转账一共是78万，有微信转账还有银行卡转账，我转了76万，张某1微信转了2万。微信我转了4次，一次2万，一次4万，一次2万，一次5万，其中4万是定金，共13万，张某1微信转了2万。我银行卡转账了63万，是2020年1月30日转的，我转账的银行卡持有人是周某2，是中国建设银行，卡号是62×××56。王某1的银行卡是中国建设银行的，卡号是62×××59。我的微信名叫龙某集团，微信号×××；张某1的微信名叫小刀招工，微信号×××；王某1微信名叫你喜欢就好，微信号×××。在2020年3月7日，张龙还和我要签合同，3月8日上午，张龙和我说工作办不了了。中午我给王某1打电话就问这个工作为什么签不了合同，王某1在电话里说能签，王某1一直都没说工作办不了的事。16、证人张某1的证言证明：我现在是辽宁龙某观澄信息咨询有限公司员工，公司的老板叫周某1。公司发布过可以办理盘锦市政污水检测中心正式直签合同的信息，是周某1的朋友王某1跟他说的可以办理盘锦市政下属单位污水检测中心正式直签合同。后来周某1告诉我让我们将信息发布出去。一共是12个人办理市政下属单位污水检测中心正式直签合同，但是这12个人办理的工作一直到现在没有办理成功。王某1之前也来过我们公司，说他能办理市政下属单位污水检测中心正式直签合同。我们收到钱之后都是和王某1联系，按约定我们每收到一笔钱，我们给王某1金额为本科12万元一人，专科14万一人。这12个人办理工作的钱我知道的就一笔通过我办理的，当时我收了15万元，给了王某113.5万元，剩下的11个人都是通过周某1给王某1，具体给多少我不清楚。钱给王某1之后，每次给王某1打电话，王某1每次都以疫情无法面试为由推辞我们，一直到3月7日。王某1将张龙带到我们公司，跟我们说他也是中间人，张龙有能力办理这个工作。说完我们才知道张龙这个人。之后，王某1让我们将12个人的尾款都支付给他，张龙也说收到钱了。3月8日下午1点半准时到市政下属单位污水检测中心签合同。我们就把尾款通过银行卡转账给张龙了。具体转了多少都是周某1操作的。到了第二天早上，周某1告诉我说合同签不上，张龙跟他说这个事被举报了。之后我们就联系张龙和王某1，让他俩退钱。张龙和王某1也同意退我们钱，但是王某1说把钱都转给张龙了。张龙说他只收到88万元，剩下的钱没有收到。他俩对不上账了。后来张龙给周某1退还了49万元，张龙说他只收到88万元。今天下午，张龙来到我们公司说他回去筹钱，但是到现在张龙也没有联系我。王某1没有给退还过办理工作的费用，我们之前都是给他转的钱，王某1说他将钱都转给张龙了，到现在王某1也没有给我们退钱。我们都是按照王某1给我们的底价适当的添加5000-20000元不等的中介费用，12个人一共大概收了160万元左右，具体收多少我不清楚，我只知道我自己的收取了一个想办工作的是15万元整，给了王某113.5万元。客户办理工作都签订了合同，合同都在周某1那里。收取的费用都是在兴隆台区双台子区，我单独联系王某1办理的1个人，当时我俩交易地点在双台子区人力资源市场。17、证人张某2的证言证明：张龙是我堂弟，是我二叔的儿子。张龙利用我单位的名义向外发布招聘信息，收取费用之后并没有为对方办理工作。我的单位名字叫盘锦保慧工程实业有限公司，是盘锦市市政集团下属二级单位，我是保慧工程实业有限公司的法人兼总经理。2020年3月7日晚上，张龙给我打电话跟我说，他之前在朋友圈发布可以办理盘锦市政下属单位的工作，具体什么时间发布的我不清楚，张龙的一个叫王某1的朋友看见张龙发的朋友圈之后，就问张龙是否真的能够办理，张龙说他可以办理。之后，王某1就联系双台子区一家叫龙某中介的中介所对外发布招聘信息，每办一个工作收取大约13万元钱，张龙每个人收取王某13万元钱左右，剩下的大部分钱都是王某1收下了。其实张龙根本没有能力办理这个工作。张龙跟我说完这个事情之后，我就跟他说这个事情已经犯法了，我劝到公安机关自首，张龙也同意了。18、证人陈某1的证言证明：王某1给其办工作好处费9200元的情况。19、证人翟某1的陈述证明：在2019年12月份，通过辽宁龙某观澄信息咨询有限公司为其儿子翟某2办工作被骗175000元的情况。20、证人马某1的陈述证明：在2019年12月份至2020年1月7日，通过王某1办理工作，被骗9.6万元的情况。21、证人张某3的陈述证明：在2020年2月至3月，通过周某1公司办理工作，被骗15万元的情况。22、证人滕某的陈述证明：在2019年12月份，通过周某1公司的张某1办理工作，被骗15万元，后期退回2万元，还剩13万元的情况。23、证人张某2环的陈述证明：为孩子办理工作，于2020年1月3日在辽宁龙某公司先交定金3000元。又于2020年3月7日到龙某公司交给周某1尾款167000元。这笔钱是通过银行卡转到周某1的银行卡（名为周某2）里。24、证人魏某的陈述证明：在2019年12月份，通过周某1公司办理工作，被骗18万元，后期返还6万元，还剩12万元的情况。25、证人韩某的陈述证明：在2019年12月份，通过周某1公司为其女儿马某2办工作，被骗16万元，返还6万元，还剩10万元的情况。26、证人金某1的陈述证明：在2019年12月4日看到朋友圈有办工作信息后，到周某1中介公司，交2万元现金，银行转账了20万元。后期在2020年3月14日，因为工作办不了，周某1的中介公司给他退款共10万元的情况。27、证人孟某的陈述证明：在2019年11月份，通过王某1为其干女儿奚某办工作，被骗10万元的情况。28、证人刘某1的陈述证明：在2019年12月19日，通过周某1公司张某1办工作，被骗15万元的情况。29、证人陈某2的陈述证明：在2020年1月1日，通过周某1公司办工作，被骗8万元的情况。30、证人张某4的陈述证明：在2020年1月30日，通过周某1公司张某1办工作，被骗17万元，返还5万元，还剩12万元的情况。31、证人赵某1的陈述证明：其父亲在2019年12月份，通过王某1办工作，被骗12万元的情况。32、证人王某2的陈述证明：在2020年1月份，通过王某1办工作，被骗14万元的情况。33、证人赵某2的陈述证明：在2019年11月15日，通过王某1办工作，被骗10万元的情况。34、证人李某1录的陈述证明：在2020年1月中旬，找王某1办理污水处理中心工作，在新宇宾馆附近给王某1拿13万现金的情况。35、被告人张龙的供述、辩解证明：以帮别人办工作诈骗他人钱财一共获利42万，之后还中介3万，一共获利39万。帮他人办盘锦污水处理中心的工作，这单位是我瞎编的，一共骗了18人。王某1帮我联系的人，这些人我没有见过。我没有能力办理这个工作，我自己都没有工作。我告诉王某1，本科办理需要2万元钱，专科办理需要3万元钱。这42万元钱都是王某1给我的，有的是现金，有的是微信转账，在2020年2月8日我通过银行卡给王某1转回去42万元，之后在2020年2月18号左右的时候王某1有给我转回来42万元钱。这18个人我后来听中介说一共大约是237.6万元。我告诉王某1，盘锦污水处理中心是保惠公司的下属公司，保惠公司的法人是我哥张某2。获利的42万元被我玩网络赌博花掉了。在2019年11月至2020年1月31日这18个人都完事了，之后在2020年3月7日左右的时候我告诉龙某中介每个办理工作的人需要加钱，之后中介给我转账46万元钱，没过两天我把这钱还中介了。本科学历给我2万元钱，专科给我3万元钱，王某1是分很多次给我的这42万元，是通过微信转账和现金的方式给我的。其中现金给了我19万元，我到兴隆台东方托莱多西侧的建设银行ATM存了19笔钱，每次大约都是1万元钱。剩下的钱通过微信给我转了一些，银行卡转账转了一些，我记不清了具体转多少钱了。但这42万钱都是在2020年2月8日前给我的。和王某1之间没有其他经济来往，我不欠他钱，他也不欠我钱，我和王某1直接的经济来往就是帮他充值游戏的钱，我记不清是10万元还是12万元钱了，是2019年10月至12月之间帮王某1充值的。是王某1先给我的钱，王某1是通过微信和转账给我的钱，微信大约是6.7万元钱，转账有4.9万元是帮王某1充值游戏的。没有收到王某1给你大约100万元左右的现金，没有跟王某1说过办理盘锦污水处理中心工作本科需要10万元，专科需要12万元钱。告诉龙某中介市政领导出事了/华锦集团的员工先办理入职盘锦污水处理中心，这些话是我说的，是我告诉王某1的，王某1告诉那些办理工作的人的。盘锦污水处理中心和盘锦水务集团没有关联，盘锦污水处理中心是我编的。在2020年2月初的时候，我告诉王某1办理盘锦污水处理中心的领导，上面有人来视察了，工作办理不了了，王某1和我说，再让我沟通沟通，看看有没有再办的可能，然后我告诉王某1让他等等，之后我就没在和他说过了。36、辨认笔录证明：张龙指认王某1，张龙指认张某1、周某1。本院认为，被告人张龙以非法占有为目的，虚构事实，以办理工作的名义，骗取他人财物，且数额特别巨大，其行为侵犯了公民合法的财产所有权，已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人张龙犯诈骗罪的罪名成立。关于公诉机关对被告人张龙诈骗18名被害人，实际获得诈骗款142万元的指控。经查，被告人张龙并未对18名办理工作人员实施诈骗行为，也未从该18名人员处获取钱款，被告人张龙是对王某1和辽宁龙某澄信息咨询有限公司虚构事实、隐瞒真相，实施诈骗行为，并获取赃款，故本案被害人应为王某1和辽宁龙某澄信息咨询有限公司。被告人张龙在侦查阶段和庭审中，供述稳定且一致，一直供述只收到王某1人民币42万元，并有其与王某1之间的转账记录予以证明，虽然王某1陈述给付被告人张龙人民币142万元，并有被告人张龙出具的一张收到142万元的收据，但被告人张龙对收到100万元现金的事实予以否认，王某1也无法具体说明给付现金的时间、数额及现金的来源，且也与王某1的银行卡、微信记录不符，再无其他证人证言等证据予以佐证的情况下，无法认定被告人张龙收取了王某1100万元现金的事实，故对公诉机关指控的诈骗数额认定为收取被害人王某1人民币42万元、收取辽宁龙某观澄信息咨询有限公司人民币46万元。关于辩护人提出被告人收到的19万元现金没有证据证明的辩护意见。经查，被告人张龙在侦查阶段和庭审中，均对收到19万元现金的事实予以认可，且有其与王某1之间的互相转账记录予以证明，证明被告人张龙收取王某1的钱款为42万元，包含19万元的现金，故对该辩护意见不予采纳。关于辩护人提出王某1实施了诈骗行为，并获取赃款的辩护意见。经查，公诉机关对王某1是否实施诈骗行为，未向本院提起公诉，且公诉机关提交的证据也不足以认定王某1实施诈骗行为，故对该辩护意见，本院不予采纳。被告人张龙主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可对其从轻处罚。案发前，被告人张龙已返还被害人部分赃款，可酌定对其从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款的规定，判决如下：一、被告人张龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年3月14日起至2030年3月13日止）（罚金应自本判决生效之日起三个月内缴纳）二、责令被告人张龙退赔被害人王某1人民币39万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省盘锦市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份副本两份。审 判 长  盖士贤人民陪审员  李晓敏人民陪审员  佟素萍二〇二〇年十二月三十日书 记 员  陈仲薇