福建省福州市晋安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0111刑初279号 公诉机关福州市晋安区人民检察院。 被告人黄珠海，男，1992年2月7日出生于福建省屏南县，汉族，中专文化，户籍地福建省屏南县，现住福建省福州市马尾区。因涉嫌开设赌场罪于2020年3月11日被取保候审。 被告人杨求信，男，1987年5月6日出生于福建省政和县，汉族，初中文化，户籍地福建省莆田市秀屿区，现住福建省福州市晋安区。因涉嫌开设赌场罪于2020年1月8日被刑事拘留，因本案于同年2月12日被逮捕，9月7日被本院取保候审。 被告人王秀芳，女，1988年6月23日出生于福建省莆田县，汉族，初中文化，户籍地福建省莆田市秀屿区，现住福建省福州市晋安区。因涉嫌开设赌场罪于2020年1月8日被取保候审。 福州市晋安区人民检察院以晋检一部刑诉[2020]137号起诉书指控被告人黄珠海、杨求信、王秀芳犯非法经营罪，于2020年5月9日向本院提起公诉，2020年10月22日又以晋检一部刑变诉[2020]3号变更起诉决定书向本院提起变更起诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。福州市晋安区人民检察院指派检察官张中、检察官助理刘秋铌出庭支持公诉，被告人黄珠海、杨求信、王秀芳，审计人员张夏煌到庭参加了诉讼。本案因疫情防控需求，监管场所封闭管理，属不可抗力的事由，于2020年5月29日中止审理，同年9月7日恢复审理。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年5月至2020年1月间，被告人黄珠海为谋取非法利益，经其提议，伙同被告人杨求信、王秀芳，违反国家法律法规，擅自在福州市晋安区××镇××区大门口的阿滨便利店内设立“六合彩”投注点，收取“六合彩”投注资金。被告人黄珠海作为上线庄家，被告人杨求信、王秀芳负责开单、收单，并通过微信将投注情况汇总给黄珠海，黄珠海根据“六合彩”的投注结果进行兑奖，同时返利投注款的9%给杨求信、王秀芳。 2020年1月7日，公安机关在阿滨便利店内当场抓获被告人杨求信、王秀芳及邓某、徐某、李某、陈某（均已行政处罚）四位投注“六合彩”人员，现场提取到涉案手机两部、投注“六合彩”的收款收据49张（其中2020年1月2日收款收据28张共计人民币2449元，2020年1月7日收款收据21张共计1089元）。2020年3月11日，被告人黄珠海到公安机关投案自首，公安机关从其处提取到涉案手机一部。 经审计，2019年5月至2020年1月3日，被告人杨求信、王秀芳通过微信、支付宝转账给被告人黄珠海“六合彩”经营钱款共计50637元；黄珠海通过微信、支付宝转账给杨求信、王秀芳“六合彩”相关经营钱款共计93798元。 截止至案发，该投注点共经营“六合彩”90多期，每期平均收取“六合彩”投注金额3000元左右，共收取“六合彩”投注总金额280000元左右，杨求信、王秀芳共从中获利20000多元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据。公诉机关认为，被告人黄珠海、杨求信、王秀芳为谋取非法利益，违反国家法律法规，未经批准，结伙擅自从事销售“六合彩”的经营活动，收注金额人民币280000元左右，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人黄珠海、杨求信、王秀芳认罪认罚，依法可以从宽处理，被告人黄珠海犯罪以后自动投案，如实供述自己罪行，系自首，依法可以从轻处罚或减轻处罚。被告人杨求信、王秀芳虽不具有自首情节，但是如实供述自己罪行，依法可以从轻处罚。变更起诉后，建议判处被告人黄珠海、杨求信、王秀芳有期徒刑一年九个月，并处罚金，可以适用缓刑。 被告人黄珠海、杨求信、王秀芳对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明，2019年5月至2020年1月间，被告人黄珠海为谋取非法利益，经其提议，伙同被告人杨求信、王秀芳，违反国家法律法规，擅自在福州市晋安区××镇××区大门口的阿滨便利店内设立“六合彩”投注点，收取“六合彩”投注资金。被告人黄珠海是上线庄家，被告人杨求信、王秀芳负责开单、收单。开奖后杨求信、王秀芳与黄珠海以现金、微信及支付宝转账的方式进行结算，并将相关款项交付黄珠海。杨求信、王秀芳从中获得投注金额9%的返利。截至案发，该投注点共经营“六合彩”90多期，每期平均收取3000元左右，共收取投注金额280000元左右，杨求信、王秀芳从中共获利25200元左右。 2020年1月7日，公安机关在阿滨便利店内当场抓获被告人杨求信、王秀芳及现场投注“六合彩”人员邓某、徐某、李某、陈某（均已行政处罚），当场提取到涉案手机两部、投注“六合彩”的收款收据49张。经审计，2019年5月至2020年1月3日，杨求信、王秀芳通过微信、支付宝转账给黄珠海“六合彩”经营钱款共计50637元；黄珠海转账给杨求信、王秀芳“六合彩”兑奖款及返利款共计93798元。2020年3月11日，被告人黄珠海到公安机关投案自首，公安机关从其处提取到涉案手机一部。 诉讼中，被告人黄珠海主动退缴违法所得27000元，预缴罚金30000元；被告人杨求信退缴违法所得及预缴罚金共20600元；王秀芳退缴违法所得及预缴罚金共20000元。 上述事实有经庭审质证、确认的收款收据、涉案手机的物证照片，赌资统计表、行政处罚决定书、提取笔录、扣押物品清单、到案经过、人员档案信息、全省常住人口信息、人员基本信息、情况说明、违法犯罪记录查询情况说明、鉴定聘请书等书证，证人陈某、徐某、邓某、李某的证言，审计人员张夏煌的陈述，被告人黄珠海、杨求信、王秀芳的供述和辩解，专项审计报告，检查笔录、辨认笔录及指认照片等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人黄珠海、杨求信、王秀芳未经国家有关主管部门批准，结伙非法接受“六合彩”投注，非法经营数额达人民币280000元，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人黄珠海在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；但其犯罪以后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，属自首，并能积极退缴违法所得，有悔罪表现，依法可以从轻处罚并适用缓刑。被告人杨求信、王秀芳在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，应当从轻处罚；其到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，并积极退缴违法所得，有悔罪表现，对其可以从轻处罚并适用缓刑。被告人黄珠海、杨求信、王秀芳在缓刑考验期内必须依法接受社区矫正。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第七十六条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人黄珠海犯非法经营罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。 (缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。) 二、被告人杨求信犯非法经营罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万三千元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳八千元，未缴纳的五千元，于判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人王秀芳犯非法经营罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万三千元。 (缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳七千四百元，未缴纳的五千六百元，于判决生效后十日内缴纳。) 四、被告人黄珠海、杨求信、王秀芳分别退缴在案的违法所得人民币二万七千元、一万二千六百元、一万二千六百元，予以没收，上缴国库。 五、扣押在案的作案工具黑色苹果7代手机一部、香槟色苹果6S手机一部、黑色OPPOreno手机一部，予以没收，由扣押单位福州市公安局新店派出所上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林美兰 人民陪审员  黄文钗 人民陪审员  郑海花 二〇二〇年十二月二十八日 法官 助理  姜 静 书 记 员  吴江前 附：本案引用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。