广西壮族自治区大化瑶族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂1229刑初72号 公诉机关广西壮族自治区大化瑶族自治县人民检察院。 被告人黄宁,男,1991年10月27日出生于广西壮族自治区马山县,壮族,初中文化,农民,户籍地马山县,居住地马山县，因涉嫌犯诈骗罪,于2020年3月12日被刑事拘留,同年4月16日被逮捕。现羁押于大化瑶族自治县看守所。 指定辩护人韦伟生，广西维仁律师事务所律师。 大化瑶族自治县（以下简称“大化县”）人民检察院以大检刑诉〔2020〕75号起诉书，指控被告人黄宁犯诈骗罪，于2020年9月14日向本院提起公诉。本院于2020年9月18日立案受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于同年11月12日公开开庭审理了本案。大化县人民检察院指派检察员唐映叶出庭支持公诉，被告人黄宁通过远程视频参加诉讼，指定辩护人韦伟生到庭参加诉讼。现已审理终结。 大化县人民检察院指控:1.2020年2月22日，被告人黄宁持本人身份证件到南宁顺途汽车服务有限公司，租赁了一辆车牌号为桂Ａ×××××的东风日产牌奇骏越野车。随后，黄宁购买以本人信息伪造的机动车行驶证、登记证书。2020年2月23日黄宁驾驶该车辆到马山县韦某2的顺友车行，持伪造的证件，谎称自己是车主，欲抵押借款，韦某2信以为真，同意以80000元的价格收押该车。扣除相关费用后，韦某2通过其朋友罗斌转账76800元到黄宁的尾号为8509的工商银行账户内。 2.2020年2月25日，被告人黄宁持本人身份证件在广西爱善汽车服务有限公司，租赁了一辆车牌号为桂Ａ×××××的英菲尼迪轿车。随后，黄宁购买以本人信息伪造的机动车行驶证、登记证书。2020年2月27日，黄宁驾驶租赁汽车，持伪造的证件，联系被害人韦某1，谎称自己是车主，欲抵押借款。韦某1委托韦某3在大化县城区验车验证后，信以为真，同意以60000元的价格收押该车。扣除相关费用后，韦某1向黄宁转账支付57600元。2020年3月2日，黄宁借口资金短缺，以车主身份委托韦某1出售该租赁轿车，后承诺按出售价款5%的比例支付佣金，并让韦某1提前支付部分销售款代卖该车。当日，韦某1向黄宁转账支付20000元。后黄宁微信拉黑韦某1。 3.2020年2月29日13时许，被告人黄宁持本人身份证件到广西高捷汽车服务有限公司，租赁了一辆车牌号为桂Ａ×××××的白色奥迪Ａ4Ｌ轿车。随后，黄宁向他人购买以本人信息伪造的机动车行驶证、登记证书。当天23时许，黄宁驾驶该车辆与罗某（另案处理）到马山县白山镇银峰大道程某经营的广西大唐鹏程二手车交易有限公司，持伪造的证件，谎称自己是车主，欲抵押借款。程某验车验证后，信以为真，同意以60000元的价格收押该车。扣除相关费用后，向罗某的支付宝账户转账57000元。 上述车辆均己发还相应企业或者个人，上述款项已被黄宁挥霍一空。 为支持指控，公诉机关当庭出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录、电子数据等证据予以证实。 公诉机关认为，被告人黄宁虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物,数额巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定,犯罪事实清楚，证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人黄宁对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，但提出其与被害人韦某1一开始为借贷关系，且出具借条。后因其无法还钱才将车辆抵押给韦某1，并告知韦某1其欲出卖该辆车，叫韦某1先支付20000元。 被告人黄宁的辩护人提出：1.关于犯罪事实的问题，根据黄宁的供述，黄宁诈骗的金额未达到公诉机关认定的金额。2.关于量刑方面，被告人已认罪认罚，公诉机关建议的量刑过重。 经审理查明，2020年2月22日至29日间，被告人黄宁隐瞒其抵押车辆系从租赁公司租来的事实，使用伪造的证件向被害人韦某2、韦某1、程某抵押借款，骗取借款共计211400元。具体事实如下： 一、2020年2月22日，黄宁在南宁为桂Ａ×××××的东风日产牌奇骏越野车。次日，黄宁持伪造的机动车行驶证、机动车登记证书，将该车辆抵押给韦某2，借款80000元。扣除利息及停车费用后，韦某2向黄宁转账76800元。 二、2020年2月25日，黄宁在广西爱善汽车服务有限公司租用一辆车牌号为桂Ａ×××××的英菲尼迪牌小型轿车。2月27日，黄宁持伪造的机动车行驶证、机动车登记证书，将该车辆抵押给韦某1，借款60000元。扣除利息后，韦某1向黄宁转账57600元。3月2日，黄宁谎称急需用钱欲出售抵押车辆，委托韦某1代卖，并承诺可按售车款的5%给付佣金，但要求韦某1先预支售车款20000元。当日，韦某1向黄宁转账20000元。事后，黄宁将韦某1从其微信中删除。 三、2020年2月29日，黄宁在广西高捷汽车服务有限公司租用一辆车牌号为桂Ａ×××××的奥迪牌小型轿车。当日23时许，黄宁持伪造的机动车行驶证、机动车登记证书，将该车辆抵押给程某，借款60000元。扣除利息后，程某向黄宁指定的账户转账57000元。截至被抓获归案之日，上述车辆均己发还相应公司或个人，上述款项已被被告人黄宁挥霍一空。 上述事实，有如下证据予以证实： （一）物证 机动车登记证书3本、机动车行驶证3本证实：被告人黄宁以其身份信息办理的机动车行驶证、机动车登记证书系伪造的。 （二）书证 1.受案登记表、立案决定书、到案经过证实：案件的来源、立案及被告人黄宁到案的情况。 2.机动车信息查询结果单证实：桂Ａ×××××东风日产牌小型普通客车的车辆所有人为胡某、桂Ａ×××××英菲尼迪牌小型轿车的车辆所有人为覃婷、桂Ａ×××××奥迪牌小型轿车的车辆所有人为高某。 3.扣押决定书、扣押清单、发还清单证实：大化县公安局将扣押的车牌号为桂Ａ×××××英菲尼迪牌小型轿车发还车主覃婷；扣押被告人黄宁所持有的黑色ＯＰＰＯ牌手机1部。 4.证人韦某2提供的车辆抵押借款合同复印件、机动车行驶证复印件、机动车登记证书复印件证实：（1）2020年2月23日，韦某2与被告人黄宁签订车辆抵押借款合同，借款金额为80000元。（2）机动车登记证书和机动车行驶证记载所有权人为黄宁。 5.证人韦某3提供的转账记录、机动车行驶证复印件、机动车登记证书复印件、车辆转让协议复印件、借条复印件证实：（1）韦某1于2020年2月27日20：34转账给被告人黄宁57600元，于同年3月2日分两次通过微信转账给昵称是“传承者”的用户共20000元。（2）机动车登记证书和机动车行驶证记载所有权人为黄宁。（3）韦某3与黄宁签订了一份车辆转让协议。黄宁给韦某3出具一张60000元的借条。 6.闭俊娟提供的支付宝转账记录、黄宁携身份证半身照、机动车登记证书复印件、机动车行驶证复印件、车辆抵押借款合同复印件证实：被告人黄宁到广西大唐鹏程二手车交易有限公司把桂Ａ×××××白色奥迪牌轿车抵押给程某借款，闭俊娟通过支付宝将57000元转账至“维维（罗某）”支付宝账号上。 7.韦某1提供的租车合同、验车单、机动车驾驶证证实：2020年2月25日，被告人黄宁在广西爱善汽车服务有限公司租用桂Ａ×××××英菲尼迪牌小型轿车的相关租车手续，租车费用为12470元。 8.胡某提供的南宁顺途汽车租赁合同、黄宁的身份证、机动车驾驶证复印件、南宁顺途汽车服务有限公司望州路分公司营业执照复印件、桂Ａ×××××东风日产牌奇骏越野车行驶证复印件、黄宁与桂Ａ×××××东风日产牌奇骏越野车合影照片证实：2020年2月22日，被告人黄宁在南宁顺途汽车服务有限公司望州路分公司租用一辆桂Ａ×××××东风日产牌奇骏越野车，租车费用为9000元。 9.高某提供的广西高捷汽车租赁合同、黄宁的身份证复印件、机动车驾驶证复印件、黄宁与桂Ａ×××××奥迪牌小轿车合影照片证实：2020年2月29日，被告人黄宁在广西高捷汽车服务有限公司租用一辆桂Ａ×××××白色奥迪小轿车，租车费用为15000元。 10.户籍证明证实：被告人黄宁于1991年10月27日出生。 11.中国移动通信集团广西有限公司南宁分公司证实：被告人黄宁开通的电话号码为137××××9200。 12.中国邮政储蓄银行股份有限公司马山县支行提供的户名罗斌，账号62×××62的交易明细证实：2020年2月23日，罗斌通过手机银行将76800元转账至账号为62×××09内。 13.中国工商银行股份有限公司大化县支行提供的户名黄宁，账号62×××09的交易明细证实：2020年2月23日，该账户汇入768000元。 （三）证人证言 1.韦某3的证言证实：2020年2月27日19时许，被告人黄宁打电话给韦某1，说其有一辆英菲尼迪牌小型轿车想抵押借款60000元，因韦某1不在大化，便委托韦某3与黄宁办理抵押借款事项。在大化县楼下，韦某3对黄宁开来的英菲尼迪牌小型轿车进行验车，并查看黄宁提供该车的相关证件后，二人前往韦某3家中签订车辆转让协议和写有60000元借款的借条。韦某3告知韦某1抵押借款手续办完后，韦某1通过中国工商银行网银转账57600元给黄宁，黄宁便将该部小车、车钥匙、机动车登记证书、机动车行驶证交给韦某3。2020年3月2日14时许，黄宁发微信给韦某1说其急用钱，叫韦某1帮忙转卖抵押的英菲尼迪牌小型轿车，并约定如果卖车成功给付韦某15%的佣金，韦某1分两次微信转账给黄宁20000元。同日15时许，南宁的租车公司告知韦某3该车是黄宁租用的，并非其车，要将车辆收回。 2.闭俊娟的证言证实：2020年3月1日0时许，程某与一名抵押车辆的客户商谈好车辆抵押事项后，打电话叫其转账57000元至户名为黄宁的中国工商银行账号为62×××09内，但告知程某其银行卡金额不足，可通过支付宝转账后，便将款项转给收款昵称显示为“罗某”的实名登记支付宝账号上。同日17时许，发现用于抵押借款的白色奥迪小轿车被盗，便前往公安机关报案。 3.胡某的证言证实：2020年2月22日12时许，被告人黄宁在南宁顺途汽车服务有限公司望州路分公司与胡某签订车辆租赁合同，租用一辆车牌号为桂Ａ×××××的东风日产牌奇骏越野车，租期为2020年2月22日至2020年2月27日，胡某复印黄宁身份证、驾驶证、黄宁与所租车辆合影照片存档。胡某发现黄宁到期不还车便通知黄宁，黄宁要求续租。至同年3月2日，黄宁未前来补办续租手续，胡某通过车辆定位器查到车辆在马山县内，按照合同约定，便使用备用钥匙将该车开回南宁。 4.高某的证言证实：2020年2月29日12时许，被告人黄宁在南宁市高捷租车公司与高某签订车辆租赁合同，租用一辆车牌号为桂Ａ×××××的奥迪Ａ4Ｌ小轿车，高某复印黄宁身份证、驾驶证、黄宁与所租车辆合影照片存档。后高某发现黄宁擅自将该车抵押给马山县一家二手车车行，其与黄宁联系不上，同年3月1日，高某按照合同约定，使用备用钥匙将该车开回南宁。 5.黄某的证言证实：2020年2月29日23时许，被告人黄宁打电话叫黄某前往马山县合作初中附近接其回家，黄某开车前往指定地点后，黄宁和罗某一同上车，黄宁要求开往广西壮族自治区都安瑶族自治县方向，二人在一个村路口下车，并微信转账支付200元给黄某。 6.罗某的证言证实：罗某曾推送制作假证的人的微信名片给被告人黄宁。2020年2月29日，黄宁驾驶一辆白色奥迪牌小轿车搭乘罗某前往马山县合作初中斜对面的车行，黄宁带上机动车行驶证和机动车登记证书下车，不久黄宁叫其下车到车行里打开支付宝跟车行老板确认信息后，黄宁和罗某便离开车行。黄宁打电话叫黄某开车来接二人前往马山县一个叫内学的地方。路上罗某的支付宝收到闭俊娟转来的57000元。罗某按黄宁指示将20000元转给微信昵称为“保持联系”的男子，将30000元转给黄宁，扣除提现手续费后剩下6900元黄宁留给罗某。 （四）被害人陈述 1.韦某2的陈述证实：2020年2月23日下午，被告人黄宁驾驶一辆白色东风日产牌奇骏越野车到马山县的“顺友车行”向韦某2抵押借款80000元，韦某2与黄宁签订抵押借款合同后，韦某2扣除第一个月利息和停车费3200元后叫朋友罗斌通过网银将76800元转账至黄宁提供的银行账号。2020年3月3日，韦某2发现该车不见了，便向马山县公安局合群派出所报案。 2.韦某1的陈述证实：一个自称“黄宁”的人打电话给韦某1，称其有一辆证件齐全的英菲尼迪牌小型轿车想抵押借款60000元，并表示如果在还款期限内还不上钱就将该车卖给韦某1。因韦某1不在大化便委托韦某3代为处理抵押借款事项，韦某1确认抵押借款手续无误后，便扣除第一个月利息2400元，将57600元转账至被告人黄宁提供的银行账号。2020年3月2日14时许，黄宁再次与韦某1联系，称其急需用钱，要把车转卖给韦某1，但必须先支付20000元，之前的抵押借款也作为部分卖车款。韦某1分两次通过微信转账20000元给黄宁。当日15时许，韦某3打电话告知韦某1被黄宁拿租来的车抵押借款骗钱一事，韦某1便让韦某3报案。 3.程某的陈述证实：2020年2月29日23时许，一个叫“黄宁”的男子打电话给程某，称想抵押一辆白色奥迪轿车。程某和被告人黄宁及其带来的一名女子在广西大唐鹏程二手车交易有限公司商谈抵押借款事项，抵押金额60000元，扣除第一个月利息、停车保管费后程某叫其妻子闭俊娟转账57000元至黄宁提供的中国工商银行账号，因闭俊娟银行卡金额不足，便按照黄宁的指示通过支付宝转账至与黄宁同来的那名女子的支付宝账号上，该名女子的支付宝账号昵称叫“维维（罗某）”，黄宁把车辆及机动车登记证书、机动车驾驶证交给程某。2020年3月1日，程某得知黄宁抵押的奥迪轿车被盗，便前往公安机关报案。 （五）被告人供述和辩解 被告人黄宁的供述和辩解证实：黄宁供述其使用租来的车辆向他人抵押借款的犯罪事实与起诉书指控的第一起、第三起犯罪事实一致。对起诉书指控的第二起犯罪事实，黄宁称其是与大化一个男子借款60000元，该男子委托其弟弟办理手续，黄宁出具借条和签订车辆转让协议，收到了该男子通过支付宝转账的57600元，属于借贷关系。后因缺钱又要向该男子借款20000元时，黄宁才把租来的英菲尼迪牌小轿车抵押给该男子，并收到该男子通过微信转账的20000元。 (六)辨认笔录 辨认笔录及照片证实：1.证人韦某3对被告人黄宁、黄宁把桂Ａ×××××英菲尼迪牌小型轿车抵押借款时提供的机动车行驶证、机动车登记证书进行辨认。2.被害人韦某2对被告人黄宁、黄宁把桂Ａ×××××东风日产牌越野车抵押借款时提供的机动车行驶证、机动车登记证书进行辨认。3.被害人程某对被告人黄宁、黄宁把桂Ａ×××××奥迪牌小型轿车抵押借款时提供的机动车行驶证、机动车登记证书进行辨认。4.证人高某、胡某对被告人黄宁进行辨认。5.黄宁对桂Ａ×××××英菲尼迪牌小型轿车、其提供的机动车登记证书、机动车行驶证、其与韦某3签订的借条、车辆转让协议进行辨认。 （七）电子数据证实： 1.黄某提供的微信转账截图证实：2020年3月1日被告人黄宁微信转账200元给黄某。 2.程某提供的支付宝转账记录、手机通话记录、电话录音、视频证实：被告人黄宁向程某抵押借款的事实。 3.韦某1提供的微信聊天记录证实：被告人黄宁发送微信告知韦某1要把抵押的车出售的事，韦某1微信转账20000元给黄宁。 4.罗某提供的微信转账记录证实：2020年3月1日，罗某微信钱包收款57000元，提现至中国邮政储蓄银行账号50000元，分三次支付转账共56900元。 上述证据，均经庭审举证、质证，被告人黄宁及其辩护人无异议，这些证据来源合法，内容客观真实，各证据之间相互关联、相互印证，应予以确认。 本院认为，被告人黄宁隐瞒所抵押的车辆系租来的事实,使用伪造的证件向他人抵押借款,多次骗取他人财物211400元,数额巨大,其行为已构成诈骗罪，依法应从严惩处。公诉机关指控黄宁的犯罪事实及罪名成立，但诈骗数额应扣减已付利息，以其非法占有的实际数额予以认定。黄宁提出与韦某1之间系借贷关系的辩解与查明的事实不符，本院不予采纳。黄宁归案后如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。根据黄宁犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度及悔罪表现，本院决定对其予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人黄宁犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三万元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年3月12日起至2027年3月11日止。罚金限于判决生效之次日起一个月内缴清，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人黄宁退赔被害人韦某2经济损失人民币76800元，被害人韦某1经济损失人民币77600元，被害人程某经济损失人民币57000元； 三、作案工具机动车登记证书3本、机动车行驶证3本，依法予以没收；黑色OPPO牌手机1部，依法予以没收，由扣押机关大化瑶族自治县公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向河池市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本十份。 审 判 长  韦明登 审 判 员  韦丽华 人民陪审员  覃艳敏 二〇二〇年十二月十五日 法官 助理  覃柳静 书 记 员  覃艳华 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 2 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》 第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。 第二条人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。 对未成年人犯罪应当从轻或者减轻判处罚金，但罚金的最低数额不能少于五百元。