甘肃省山丹县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）甘0725刑初39号 公诉机关山丹县人民检察院。 被告人刘某1，男，汉族，初中文化，甘肃省山丹县农民，住山丹县。公民身份号码62222619xxxxxxxx。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年7月30日被刑事拘留，同年9月5日被逮捕。现羁押于山丹县看守所。 辩护人张海，甘肃正峰律师事务所律师。 辩护人钱建民，甘肃焉支律师事务所律师。 被告人李某某，男，汉族，，中专文化，张掖市甘州区居民，无业，现住甘州区。公民身份号码62220119xxxxxxxx。曾因殴打他人，于2017年7月3日被张掖市甘州区公安局新乐派出所罚款500元。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年7月30日被刑事拘留，同年9月5日被逮捕。现羁押于山丹县看守所。 辩护人单永新，甘肃锦舒律师事务所律师。 被告人刘某2，男，汉族，初中文化，山丹县农民，现住山丹县。公民身份号码622226198404271535。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年7月30日被刑事拘留，同年8月19日被取保候审。 辩护人张少华，甘肃少华律师事务所律师。 辩护人王乐山，甘肃焉支律师事务所律师。 山丹县人民检察院以被告人刘某1犯敲诈勒索、非法拘禁、赌博罪，被告人李某某犯敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事罪，被告人刘某2犯敲诈勒索、非法拘禁、非法侵入住宅罪一案，于2020年5月6日向本院提起控诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，于2020年8月5日第一次公开开庭进行了审理，因补充侦查于2020年8月6日延期审理，2020年9月4日恢复审理后，山丹县人民检察院又于2020年10月9日建议补充侦查，于2020年11月17日追加起诉。本院于2020年12月2日第二次公开开庭审理了本案。山丹县人民检察院指派检察员吴荣出庭支持公诉，被告人刘某1及其辩护人张海、钱建民，被告人李某某及其辩护人单永新，被告人刘某2及其辩护人张少华、王乐山到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 山丹县人民检察院指控，（一）敲诈勒索罪 1.2017年5月28日，山丹县清泉镇居民朱某某以自己的朋友肖某为担保人、自己的住房为抵押向被告人刘某1借款40万元用于归还银行贷款，并给刘某1出具了借条。后被告人刘某1、刘某2各自出资20万元归还了朱某某的银行贷款。借款到期后朱某某未能按时还款，被告人刘某1、刘某2遂多次向朱某某、肖某索要。其中:2017年8月的一天凌晨，被告人刘某1、刘某2、李某某将肖某居住的山丹县和谐南区13号楼2单元201室房门锁更换要求肖某还款。同月的一天，被告人刘某1、李某某将肖某价值13.43万元的“索纳塔”小轿车开至被告人刘某1家楼下停放。后被告人刘某1、刘某2、李某某驾驶车辆将朱某某带至位于山丹县祁店村四社的塘坝附近，刘某1扇了朱两耳光，李某某又将朱推进塘坝，让朱漫泡在水中长达40余分钟。2017年12月的一天，被告人刘某1、刘某2、李某某将朱某某带至山丹县鑫源公寓408房间，要求朱将朱的山丹县仁和小区3号楼2单元301室住房出售用于归还借款。2018年1月11日，朱某某将该房屋以24.8万元的价格出售，后被告人刘某2分两次收取房款共计22.3万元。 至案发，朱某某、肖某共计向被告人刘某1、刘某2还款71.71万元，其中:朱某某以微信转账等方式还款26.78万元，肖某以现金和微信、支付宝转账等方式还款44.93万元。 2.因山丹县清泉镇居民郑某1的哥哥郑某2欠被告人刘某13万元，2016年3月初的一天，被告人刘某1让郑某1给其出具了借款3万元的借条。同年7、8月份，被告人刘某1在山丹县浙宁商厦附近遇到郑某1，要求郑还款，并声称不还钱就将郑某1埋掉。后郑某1跟随被告刘某1一同到山丹县新城区三和市场喝酒，喝酒期间，刘某1又用一啤酒瓶将郑某1砸了一下。同年12月，被告人刘某1让郑某1带其至郑某1家，并告知郑如再不还钱就上门索要。后郑某1向被告人刘某1还款1万元，且又在刘某1的要求下重新给刘出具一张借款金额为2万元的借条。 (二)非法拘禁罪 1.山丹县陈户镇居民王某某借了被告人刘某1的“高利贷”未清偿。2017年5月23日，被告人刘某1、李某某在山丹县党校附近找到王某某，刘某1让李某某将王某某带到酒店，后李某某又带王某某到山丹县“五彩山丹大酒店”8321房间，入住期间王某某怕被逼债，遂乘机从房间卫生间窗户跳下，致双足跟骨骨折。经甘肃省山丹县公安司法鉴定中心鉴定，王某某的损伤程度系轻伤二级 2.2017年6月8日，山丹县清泉镇居民张某某以朋友王某2、刘某2为担保人与被告人刘某1签订了借款10万元的《借款合同》，同时张某某向刘某1出具了借条。后被告人刘某1扣除“利息”1万元，实际向张某某借款9万元。借款到期后，张某某未能及时还款。同年12月初的一天中午，被告人刘某1将王某2、刘某2、张某某叫至山丹县鑫源公寓408房间，被告人李某某、刘某2亦在房间内。刘某1要求王某2、刘某2、张某某还款，因张某某无力偿还，遂要求王某2、刘某2出具一张借款10万元的借条，三人方才离开。同月的一天中午，被告人刘某1将王某2、刘某2、张某某再次叫至山丹县鑫源公寓408房间，被告人李某某亦在房间内，刘某1要求三人还款，王某2承诺还款，三人方离开。后被告人刘某1又让被告人李某某将王某2经营的店铺锁上，直至王某2承诺最后还款时间后，李才将店铺门锁打开。至2018年1月，王某2向被告人刘某1还款共计9万元。 3.因山丹县霍城镇居民蔡某某欠被告人刘某1的“赌博款”2014年12月，蔡某某向被告人刘某1出具了一张借款2万元的借条。2016年12月，耿某某将蔡某某电话叫至山丹县仓房街动漫城二楼办公室，被告人刘某1对蔡某某拳打脚踢，并让蔡给刘又出具了一张借款5万元的借条。2017年3月17日9时许，被告人刘某1、李某某等人将蔡某某带至张掖，让蔡以分期付款方式给刘某1购买摩托车，但因蔡不符合分期付款而未果，在返回山丹途中，李某某在车内将蔡殴打。15时许，被告人刘某1、李某某将蔡某某带至山丹县清泉镇祁店村四社的塘坝边，对蔡拳打脚踢，李某某并用一伸缩棍在蔡的头、背部击打，后二人又将蔡的衣服脱掉，声称不还钱不能穿衣服。后被告人刘某1让被告人李某某跟看蔡某某，23时30分，蔡某某给刘某1微信转账2000元，给李某某微信转账2700元后方离开。至此，蔡某某被非法拘禁长达15小时。 2017年8月一天12时许，被告人刘某1、李某某遇到蔡某某，后二人将蔡带至山丹县北大路一餐厅看至19时许。后二人又将蔡某某带至祁店村四社塘坝边，对蔡殴打要蔡还钱，其中李某某用一伸缩棍在蔡的头、背部击打。22时许，蔡某某向被告人刘某1还款2000元后才离开。至此，蔡某某被非法拘禁长达10小时。 (三)赌博罪 2015年至2016年，被告人刘某1组织山丹县籍居民陈某某、扁某、靳某、马某、王某2、梁某、刘某3、童某某、张某、张某1、祝某某、周某、王某1、晏某、常某某、刘某1、毛某某、杨某、蔡某某、姚某等人多次到山丹县“阳光花园”小区2号楼2单元601室、山丹县艾黎国际酒店等地以玩扑克牌“炸金花”的方式聚众赌博。赌博期间，被告人刘某1向参赌人员提供赌博资金。 (四)寻衅滋事罪 2016年12月31日21时许，张掖市甘州区安阳乡居民保光明、保昌明与家人到张掖市甘州区宁和园小区附近的宝马会包厢娱乐。22时许，被告人李某某和女友王晓丽到该包厢与保光明等人饮酒娱乐。期间，李某某对保昌明的一男性亲属抓住自已女朋友的手不放这一行为不满，李某某遂打电话叫来自己的朋友陆建锋(另案处理)，与陆一同到张掖市甘州区南街小什子附近找到保昌明，将保昌明殴打。第二天(2017年1月1日)凌晨3时许，保光明、保昌明等人又到张掖市甘州区流泉新村6号楼陆建锋家楼下找到被告人李某某和陆建锋，后双方发生厮打，并致保光明受伤。经鉴定，保光明的损伤程度系轻伤二级。 在审理过程中，山丹县检察院发现被告人刘某2还涉嫌非法侵入住宅罪、被告人刘某1、李某某还涉嫌寻衅滋事的违法事实需一并起诉、审理，故根据查明的事实追加起诉如下： 1.被告人刘某1与被告人刘某2系堂兄弟，2017年4月被告人刘某1雇佣被告人李某某为司机。2017年5月至2018年1月，以被告人刘某1为纠集者，被告人李某某、刘某2积极参加，在山丹县多次实施违法犯罪活动，扰乱了本县辖区人民的正常生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，三被告人的犯罪是“恶势力”性质犯罪。 2.2016年7月份，山丹县清泉镇居民毛某某向被告人刘某2借款6万元，约定利息6000元，还款期限为1周，到期后毛某某未能还款。同年11月的一天，未经毛某某同意，被告人刘某2带其朋友进入毛某某位于山丹县世博丽景小区15号楼1单元302室的家中向毛索要欠款，并强行滞留在毛某某家中，对毛进行辱骂，期间，被告人刘某2要求毛某某变卖家中空调抵债，并找人来给毛家的空调估价。直至毛某某承诺还款，被告人刘某2等人方才离开。 3.因山丹县清泉镇居民杨某欠被告人刘某1及刘的朋友耿某某的“赌博款”，2015年8月的一天，杨某给刘某1、耿某某出具了借款4.5万元的借条，后刘、耿二人遂多次向杨索要欠款，期间耿某某多次到杨某家中向杨某的父亲杨永录索要，后杨永录向刘某1、耿某某还款共计4.5万元 4.2017年6月8日，山丹县清泉镇居民张某某以朋友王某2、刘某2为担保人向被告人刘某1借款，借款到期后，张某某未能及时还款，被告人刘某1遂指使被告人李某某多次到王某2经营的店铺索要欠款。一天，被告人李某某带其朋友向王某2索要欠款时，强行将王某2经营店铺门锁上，直至王某2承诺最后还款时间，李某某才将王的店门打开。 公诉机关认为，被告人刘某1、李某某、刘某2实施犯罪活动时被告人刘某1为纠集者，三被告人多次实施违法犯罪活动，属于“恶势力”。被告人刘某1、李某某、刘某2以非法占有为目的，采用威胁、殴打、拘禁的手段，强行索要他人财物，其中被告人刘某1索要数额为34.71万元，被告人李某某、刘某2索要数额为31.71万元，数额巨大，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人刘某1、李某某、刘某2非法剥夺他人人身自由，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人刘某1以营利为目的，多次组织多人聚众赌博，抽头渔利，应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人李某某伙同他人随意殴打他人，情节恶劣，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人刘某2非法侵入他人住宅，严重扰乱他人正常社会秩序，应当以非法侵入住宅罪追究其刑事责任。被告人刘某1、李某某非法拘禁时具有殴打情节，从重处罚。被告人李某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。建议以敲诈勒索罪判处刘某1有期徒刑七年六个月至八年六个月，刘某2有期徒刑六年六个月至七年六个月，李某某有期徒刑四年至五年；以非法拘禁罪判处，刘某1有期徒刑一年六个月至二年六个月，刘某2有期徒刑六个月，李某某有期徒刑一年至二年；以赌博罪判处，刘某1有期徒刑六个月至一年，以非法侵入住宅罪判处刘某2有期徒刑六个月，以寻衅滋事罪判处李某某有期徒刑六个月至一年。 被告人刘某1辩称，对起诉书指控的犯罪事实和罪名都有意见。关于敲诈勒索罪，朱某某两口子借了我的40万元用于偿还贷款，当时签订了借款合同，还有结算协议。后来我们进行了结算，我把肖某的车还给朱某某，没有非法占有，我们有结算协议不构成敲诈勒索罪。关于敲诈勒索郑某1的这一起，在法院处理抵顶之后，让郑某1给我打了3万元的条子，不构成敲诈勒索。2.对于非法拘禁罪，我给王某某借钱几年了没有见过王某某，后来碰见王某某，李某某将王某某带到宾馆，我不在现场不构成非法拘禁罪。我没有拘禁王某2和张某某。因为找不见人，只是在门上上了锁，不构成非法拘禁罪。3.关于非法拘禁蔡某某的这一起认可，但是我没有让蔡某某给我打5万元的条子。4.关于赌博罪，我承认玩了赌博，也向别人提供赌博资金了。起诉书上的好多人都不是我组织上玩赌博的，都是别人的场子上的。不认为是恶势力犯罪。 辩护人的辩护意见是，本案中对于起诉书指控的敲诈勒索朱某某、郑某1，非法拘禁王某某，王某2、张某某的犯罪事实不成立，公诉机关没有搜集刘某1结算的证据。关于郑某1出具3万元借条是正常的行为。关于非法拘禁的两起事实，没有证据证实刘某1对王某某有殴打、威胁的行为，王某某自己从厕所窗户跳下去，与刘某1和李某某没有因果关系。关于非法拘禁王某2和张某某的这一起，被告人只是锁了被害人的店铺，是否限制人身自由不清楚。关于刘某1赌博罪，刘某1自己认罪，但是刘某1是否组织20多人进行赌博，还有抽头渔利的数额均不清楚。所以关于起诉书指控的敲诈勒索罪、非法拘禁罪、赌博罪，证据不足，更不属于恶势力犯罪。 被告人李某某辩称，不构成敲诈勒索罪，我只是刘某1的司机，我没有向肖某和朱某某索要过钱。关于非法拘禁王某某这一起，认为不构成非法拘禁，是王某某开的房间，到房间之后王某某去上厕所，自己从窗户上跳下去的。张某某这一起，没有限制他们的人身自由。对于非法拘禁蔡某某这一起没有意见。关于寻衅滋事罪，没有殴打保光明。 辩护人的辩护意见是，不属于恶势力犯罪，被告人李某某也不构成敲诈勒索罪。李某某与被害人没有任何债务关系，主观上不具有非法占有的目的。李某某没有对被害人实施胁迫、恐吓的行为。关于敲诈勒索第一起，没有任何证据证实，且朱某某自己陈述是被刘某1推入塘坝的，而不是李某某。关于非法拘禁王某某不存在限制和剥夺人身自由的说法。进入酒店后，王某某去上厕所，说明王某某完全有时间报警。关于非法拘禁王某2和张某某这一起，王某2和张某某当时就在李某某的房间内，不存在辱骂和殴打的行为。关于蔡某某这一起，李某某确实殴打了蔡某某，但是没有用伸缩棍。关于寻衅滋事罪，李某某并没有殴打保昌明，保光明陈述陆剑锋用刀捅他的时候，李某某在挡架，所以不构成寻衅滋事罪。 被告人刘某2辩称，起诉书指控的犯罪事实和罪名都有意见。关于敲诈勒索朱某某这一起，认为不构成犯罪，和刘某1给朱某某借了40万元，没有非法占有的目的。关于非法拘禁张某某这一起，根本不知道这回事情。到毛某某家是正常要账，所以不构成犯罪。 辩护人的辩护意见是，关于敲诈勒索罪第一起，刘某2不存在非法占有的意图，刘某1和刘某2借款40万元给朱某某，所以他们要求朱某某还钱是正常的行为，不具有非法占有的目的。肖某的借款31万元，是另外案件的涉案案款。关于涉案车辆，后来是由朱某某控制的，肖某也清楚这个情况。关于非法拘禁第二起指控不成立。从目前的证据材料来说，没有证据证明刘某2去了408房间，王某2的陈述中也没有提到刘某2去过408房间，刘某1和李某某的供述中也没有提到刘某2，所以这一起不构成非法拘禁罪。另外不能将正常到毛某某家要账，定为犯罪行为。 经审理查明，被告人刘某1与被告人刘某2系同村村民，2017年4月被告人刘某1雇佣被告人李某某为司机。2017年5月至2018年1月，以被告人刘某1为纠集者，被告人李某某、刘某2积极参加，在山丹县多次实施违法犯罪活动，扰乱了本县辖区人民的正常生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，三被告人的犯罪是恶势力性质犯罪。具体犯罪事实如下: 一、敲诈勒索罪 因肖某向朱某某借款40万元给张建军（因诈骗罪被判刑）使用未能偿还。2017年5月28日，朱某某以自己的住房为抵押，肖某为担保人向被告人刘某1借款40万元用于归还银行贷款，并给刘某1出具了借条。后被告人刘某1、刘某2各自出资20万元归还了朱某某的银行贷款。借款到期后朱某某未能按时还款，被告人刘某1、刘某2遂多次向朱某某、肖某索要。并实施以下行为，2017年8月的一天凌晨，被告人刘某1、刘某2、李某某将肖某居住的山丹县和谐南区13号楼2单元201室房门锁更换要求肖某还款。同月的一天，被告人刘某1、李某某将肖某的甘GP8222号索纳塔牌小轿车非法扣押逼迫肖某还款。后被告人刘某1、刘某2、李某某驾驶车辆将朱某某带至位于山丹县祁店村四社的塘坝附近，刘某1扇了朱两耳光，又将朱推进塘坝，让朱浸泡在水中长达30余分钟。2017年12月的一天，被告人刘某1、刘某2、李某某将朱某某带至山丹县鑫源公寓408房间，要求朱将朱的山丹县仁和小区3号楼2单元301室住房出售用于归还借款。2018年1月11日，朱某某将该房屋以24.8万元的价格出售给吴玉俊，吴玉俊按照朱某某的要求分二次将房款248600元转给被告人刘某2。刘某2替朱某某偿还欠售房部房款25000元，分给被告人刘某1111800元。 2017年5月29日至8月24日期间，肖某以微信、支付宝转账的方式向刘某1还款315000元，2017年9月30日至10月19日，朱某某微信向刘某1转账5笔共计44800元。至案发，被告人刘某1收取朱某某58000元、卖房款111800元，收取肖某315000元。刘某2收取朱某某卖房111800元。合计596600元。 2019年4月23日，被告人刘某1、刘某2与朱某某、肖某的丈夫周某1签订结算协议一份，内容为经结算肖某、朱某某还款621000元，扣除本金400000元，手续费25000元、房款25000元、利息72000元，合计522000元后，刘某1、刘某2应退还朱某某、肖某、周某199000元。2019年6月，被告人刘某1将肖某的车辆交给朱某某办理年检，同年12月29日公安人员从朱某某处扣押肖某的甘GP8222号车辆。2020年12月8日，被告人刘某1、刘某2、李某某家属主动向本院缴纳罚金5万元，交纳退赔款153478元。 认定上述事实的证据如下： 1.借款合同、借条及结算协议，证实2017年5月28日，朱某某夫妻以住房为抵押，肖某、周某1为担保人向被告人刘某1借款40万元用于归还银行贷款，借款期限至6月3日。约定借款期内利息双方协商、逾期利息按银行利率四倍计算。2019年4月23日，被告人刘某1、刘某2与朱某某、肖某的丈夫周某1签订结算协议一份，内容为经结算肖某、朱某某还款621000元，扣除本金400000元，手续费25000元、房款25000元、利息72000元，合计522000元后，刘某1、刘某2应退还朱某某、肖某、周某199000元。 2.书证转账截图，证实2017年6月8日至8月23日，肖某向朱国转账12笔共计10.8万元，2017年6月8日至8月24日，朱国给刘某2转账11笔共计10.8万元；2017年5月29日至8月24日肖某向刘某1转账27笔共计20.2万元；2017年9月30日至10月19日，朱某某微信向刘某1转账5笔共计44800元。 3.售房协议，证实朱某某于2018年1月11日将其在仁和小区S3号楼2单元301室房子以248000元出售给吴玉俊。 4.吴玉俊、刘某2的银行卡交易明细，证实吴玉俊的甘肃山丹农商银行6215201003100421550的账号，2018年1月10日支取10万现金，2018年1月13日现金支取148600元；刘某2卡号为6215201003100492221的甘肃山丹农村商业银行卡于2018年1月10日柜台存入10万元、2018年1月13日柜台存入148600元。 5.扣押决定书，证实2019年12月29日，侦查人员从朱某某处扣押肖某的车牌甘GP8222号，北京现代索纳塔车一辆，经山丹县价格认证中心价山价认字[2019]35号价格认定结论书认定价格为人民币134300元。 6.证人张建军的证言，证实因为我要还贷款就向肖某借了40万元，肖某又从朱某某、王**借了40万。到了2017年5月朱某某要还贷款没钱，肖某、周某1做担保人，向刘某1借了40万元，约定的每天利息4千元，时间是7天。到了7天之后朱某某没有钱还，刘某1就将利息上涨到了每天5千元，到了两个月的时候，利息就计算了45万元。朱某某、肖某给刘某1还了55万元的利息，本金没有还，还是40万。2017年9月份，刘某1向朱某某要钱，朱某某又向肖某要钱，我就和肖某、朱某某三个人和刘某1商量未成，刘某1就将肖某的车扣下了让肖某找钱，找到钱了就将车开走，还让肖某写了一张12万元的借条。肖某离开之后，刘某2拉着朱某某上了刘某1的车，我也上车，刘某2开着车，刘某1、李骁带着我和朱某某就到了山丹县祁店水库，到了大概是晚上十点，下车后刘某1一边嘴里骂着脏话，一边打了朱某某两巴掌，李骁后面又将朱某某推到了水库里面，让朱某某在水里面待着，朱某某在水里面待了大概有四十分钟，刘某2才让朱某某上来，朱某某从水库上来之后刘某1三人就带着我和朱某某回了山丹城区。肖某给我说过，刘某1经常带着人到她家去要钱，后面因为肖某还不了钱，还将肖某家的门锁也换了。 7.证人童秀珍的证言，证实2017年秋天我住在肖某家，一天凌晨两点多，有人使劲的敲门，门打开之后进来5个人，他们骂肖某，换封户门锁，我当时就对那些人说简直就是强盗，就将孩子领上到我长城新村的家里了。我只知道其中两个人姓刘，一个姓李，这姓李的小伙子还戴着眼镜，他们说是来找肖某要钱的，换了锁子进不去，肖某就在外面的旅舍居住。 8.证人王建明的证言，证实2017年7、8月份刘某1叫他去给山丹县清泉镇和谐南区13号楼2单元201室住房换过门锁，记得是房主欠刘某1的钱，当时房间有朱某某、刘某1、刘某2、和刘某1一起的戴眼镜的张掖小伙子，房主不认识。 9.证人朱国的证言，证实2017年自己的支付宝账户帮助刘某2收转过钱。给我转款的账户“梅133******31”。 10.吴玉俊、叶金玉的证言，证实2018年1月份，经刘某2介绍买了朱某某仁和小区的3号楼2单元301室的二手房，以24.8万元的价格谈好，钱一次性付清，和朱某某签订了买房合同。后来说给钱的时候，朱某某说他欠刘某1的钱，把钱给刘某1就行了。在农商银行刘某2给了一张卡，就把钱转了。朱某某卖房子时是自愿的，房屋价格是和他商量的。 11.欧阳元浩的证言，证实2017年11月份左右，经常和朱某某在一起，朱某某说借了刘某1的钱没法还，刘某1把他拉到祁店水库扔到水库里泡了一顿。听他说借了40万，还了20万还欠20万没有还上。 12.被害人朱某某的陈述，证实2017年5月份的一天，肖某说他舅舅需要40万元钱还贷款，向我借钱，我有13万元钱，又找王**凑了27万元，借给肖某。当时约定的还款期限是10天左右，没有约定利息，借款合同上面借款人是肖某。到2017年6月份，肖某才跟我说了实话，借我们的钱其实是给了张建军，根本就不是她所谓的舅舅。我们协商后肖某找到刘某1，说先在刘某1处将这40万元钱倒出来，过几天张建军将款贷出来之后再将钱还给刘某1。我就向刘某1借了40万元钱，借款人是我，担保人是肖某，具体的利息没有约定，还款期限是7天利息为2.1万元。钱转给我后将王**的27万元钱还了，剩余13万元自己用了。5月10日我凑了13万元给了肖某。过了半个月左右，刘某1打电话问我要借款，我以为肖某早都将40万元的借款还给刘某1了，找到肖某后她一直在推脱，张建军也说贷款下来就给刘某1还钱。后来刘某1一直向我要借款，我在8月和9月总共给刘某1还了7万余元钱的本金，到10月上旬的时候我才知道张建军因涉嫌诈骗罪被公安局刑事拘留了。10月中旬的时候刘某1强行将我位于山丹县仁和小区s3号楼2单元301室的房子霸占，用于还他的欠款。肖某说她总共给刘某1还了33万元，还有辆现代索纳塔小轿车也抵押给了刘某1。 2017年8月底9月初的时候，刘某1让我和肖某到茗府茶膳去说借款的事情，17点30分去包厢里面有我、肖某、张建军、刘某1、刘某2还有张掖的那两个小伙子。张建军说过几天给他们还钱，但是刘某1等人不行说今天就要见钱，不给他们还钱的话就不让我们走，到22时许，刘某1强行将肖某所开的现代索纳塔小轿车的车钥匙抢去，并且逼迫肖某写了一份售车协议。到23时，刘某1等人，将我和张建军带到了山丹县清泉镇祁店水库边，到了后先是刘某1下车，然后他让我下车，我和张建军就下车，刘某1就直接拉着我到了边上让我下水，我不下，然后刘某1让李骁把我推到水里，李骁没有推，刘某1上来就给我扇了两个嘴巴，还在我的头上打了几锤，就把我弄到塘坝里了，到底是谁推我进去的我记不清了，因为当时我被刘某1打懵了，这期间就刘某1打我，其他人没有动手，他让我在水里待了半个小时左右，让我出来。 2017年12月份的一天早上10点10分左右被刘某1、刘某2还有张掖的小伙子带到鑫苑公寓508房间，他们逼迫我写了一份售房协议，将我位于山丹县仁和小区s3号楼2单元301室的房子出售给刘某1。到晚上23时许的时候，才被放出来。2019年4月中旬，刘某1叫我到家中谈事情，说我借钱是2017年5月，每个月按照三分的利息计算，到10月份算了7.2万元的利息，还有40万元7天的手续费，算了2.5万元，总共算了9.7万元。我的房子他卖了大概25万元，他要扣点10万元，给我退10万元。第二天在周某1家，我、周某1、刘某1三方协商事情，完后刘某1拿出一份协议我和周某1在上面签了字。后来刘某1一直没有给我退钱。肖某的车在2019年6月，刘某1打电话让我开车去审车，完了之后我就开到西宁放着。 13.肖某的陈述，证实2017年4月份，张建军找我借40万元钱，说还信用卡，我就从朱某某和王**处借到40万元(朱某某12.5万元，王**27.5万元，共计40万元)转给了张建军，之后张建军因没钱还款，朱某某和王**就一直将利息以5天2万元的方式在累计。2017年5月份，朱某某银行贷款到期要还钱，而张建军一直无法还钱，朱某某就找到我，让我和老公周某1做担保人，向刘某1借款40万元，利息协议上面写的是按照银行利息计算，但实际是按照口头约定的5天2.5万元计算。在张建军给朱某某还不了钱，朱某某又还不了刘某1的贷款之后，刘某1就一直催我给朱某某还钱，在2017年8月份，我和张建军找刘某1谈借款的事情，刘某1就让甘州姓李的小伙子将我的车钥匙抢去，到阳光小区刘某1问张建军要钱，因为朱某某欠刘某1的钱，张建军又欠朱某某的钱，最后就把账算给了张建军。当时张建军答应刘某1在15天的时间给刘某1还7万元钱，但是刘某1不相信张建军的话，让张建军给他重新打一张借条，张建军同意了，就给刘某1打了一张7万元的借条，但是借条是以我的车做的抵押。我当时是不同意用我的车作为抵押的，但是刘某1就说：你不押车，就别走。我实在没办法，才同意将车做的抵押。在将车抵押之后，刘某1刘某2还有那个甘州口音的小伙子就带着张建军、朱某某先离开了。大概十几分钟之后，张建军在微信给我发消息说刘某1带着他到了一个水库，刘某1还将朱某某推到了水库里面，还让朱某某在水库待了半个多小时。 2017年9月初一天晚上十一点左右，刘某1、刘某2、李某某三人到我家催债，我没有办法给刘某1还钱，刘某1就逼迫我写了售房协议，在写了售房协议之后，刘某1就叫人来把我家门锁换了，将我赶出住宅大概有一个月左右，周某1通过和刘某1协商之后，刘某1才给我钥匙的。我将车抵押给刘某1签协议时是2017年8月份，在刘某1将车扣走之后，我也向刘某1要过车，但是刘某1一直不给我。我向刘某1共还了35万元的利息，其中给了4万元的现金，通过支付宝和微信转账31万元。 14.被害人周某1的陈述，证实2017年4月份左右，我和肖某给朱某某担保向刘某1贷款40万元。当时我知道是张建军拿了朱某某和王**的40万元钱，朱某某银行贷款到期，问张建军催着还钱，张建军还不了钱，后来是朱某某向刘某1借了40万元用来还银行的钱，当时说好钱是朱某某用，张建军承担还刘某1的利息。因为张建军没钱一直没还。张建军欠朱某某40万元，朱某某向刘某1借款40万元，他们三方一直在扯皮。我听我肖某说过，刘某1、刘某2把朱某某、张建军拉到祁家店水库淹水。 2017年8月份，刘某1给我打电话说肖某把车抵押给他了。后来肖某说车是在艾黎大道被刘某1和张掖的一个小伙子抢走的，还逼她给刘某1打了一个7万元的条子和一份售车协议。过了大概二十天左右刘某1打电话说肖某把房子又写给他了。10月3号回家，发现进不去家门，才知道门锁被换了。2019年4月份的时候，刘某1将我和朱某某找见，到我们家写了一张三方协议，协议的内容大概就是到年底的时候，如果这31万元资金没有变动的话，就将我的车给我，将变卖朱某某房子的钱连本带息扣除后剩余部分给朱某某，协议是我自愿的。 15.被告人刘某1的供述，证实我是来投案自首的。2017年4月份左右，朱某某找我和刘某2要借40万还银行贷款，以房子抵押，肖某、周某1做担保人，约定7天还钱，收朱某某2.5万元的手续费。朱某某的贷款办理好了，但是朱某某并没有给我和刘某2还钱。之后朱某某还了5.8万元。2018年年初，朱某某要我找人，把他的房子卖掉还钱，我就介绍了吴玉俊，朱某某和吴玉俊商量卖房卖了24.8万元，还了房产公司2.5万的房款，剩下的22.3万元吴玉俊直接打到刘某2的卡上，之后刘某2转了一半给我。 我们没有逼迫过肖某签订售车、售房协议，是肖某自愿抵押给我的。2019年4月，被朱某某开走审车去了，车现在在朱某某那里。我们当时也说好，肖某给我把钱还了之后，她把车开走就行。当时我们找肖某催要债务时，肖某说没办法还钱，把房子押给我们，肖某就给我写了个售房协议，后面肖某给我把钱还了，我把售房协议撕了。我当时是和刘某2、朱某某两口子一起四个人，大概晩上九点多去肖某家说还账的事情，晩上两点多离开。没有用胶水涂肖某家的门锁，没有将肖某及家人赶出家。 朱某某欠我40万元，朱某某和肖某共给我还了59.6万元，因为当时肖某还的31.5万元有可能是张建军案子上的涉案款，案子判了之后有可能会追缴，当时我们就商量好的，如果这31.5万元不追缴的话我再将多余出的那部分退还朱某某，如果追缴的话，他们再将剩余部分补齐。当时谈这个事情的时候朱某某、周某1在场，肖某和刘某2是通过电话协商的。 关于祁店塘坝的事情，当时是我和朱某某一起下车站在塘坝边小便，之后站在塘坝边说还钱的事情，我说“死娃子，你这个事情可把我害死了”，接着我就举起一只手作势要打他但是没有打上，这时朱某某抬手防的时候就一脚插到塘坝水里了，之后我就回车边，这时朱某某还没有从塘坝出来，我就跟他说不出来等的过年呢，朱某某就从塘坝里出来上车了。 16．被告人刘某2的供述，证实朱某某和肖某曾向我和刘某1借过钱。当时约定的借款期限是7天，每天利息4000元，肖某、周某1是担保人。朱某某给我没还过钱，肖某通过微信给我转了315000元（我给刘某1转了一半）。我和刘某1到朱某某和肖某家各找过他们一次，当时朱某某说让肖某给我们还钱，后来肖某或多或少都给我们还钱，就再没有找过他们。到了2017年年底，朱某某把他的楼房卖了248000元，给刘某1还借款了。朱某某的房款远远超过剩余借款，朱某某、肖某多拿出的16万元当时就没算账，因为肖某微信转给我的315000元公安机关有可能定性为赃款，到时候我们得返还，所以我们就一直没有算账。到了2019年春天，刘某1说他和朱某某、肖某、周某1达成协议了，年底朱某某把房产手续过户到吴玉俊名下，刘某1给朱某某返还9万元。朱某某给刘某1还了5万元，朱某某和肖某总共给我们还了50万元，利息算了10万元，刘某1说是按照月息3分钱算的利息。 2017年10月份一天晚上，刘某1、朱某某、张建军、刘某2、李骁，我们五人开车到祁店村四社的塘坝附近，刘某1说车停下他要下车和朱某某再谈一谈，车停下后，刘某1和朱某某就下车了，我们三人在车里坐着，当时刘某1和朱某某在塘坝边交谈，也不知他们当时说的什么，我看到朱某某伸手去抓刘某1的胳膊，刘某1将胳膊抡开，朱某某就掉到塘坝的水里了，当时朱某某也没从塘坝水里出来，继续和刘某1说还钱的事情，他们大概谈了有10分钟左右，朱某某自己从塘坝水里出来，一起回到县城，朱某某是不是被刘某1推进塘坝的我没看见。朱某某从水里出来后，只是裤腿湿了，再无其他异常情况。 17.被告人李某某的供述，证实在2017年给刘某1开了半年车，朱某某和肖某借过刘某1和刘某2的钱，用来还贷款认识的。我和刘某1、刘某2开车带着朱某某、张建军去的是祁店水库旁边的塘坝里。我当时在车里玩手机，他们四个人是自己下车的，他们做了什么事情我不知道。 我是刘某1的司机，刘某1说去哪里，我就开车去哪里，我拉着刘某1、刘某2到朱某某家中和肖某家中都去过，经肖某同意，更换过她家门锁，但没有将肖某以及家人赶出家中，不让其居住。更换朱某某家的门锁是朱某某提出来的，朱某某说将锁子换了他好找肖某要钱。2017年8月份的一天下午7点多，我开着车拉着刘某1、刘某2、朱某某、张建军准备到刘某1家去取东西，走到祁店水库旁边祁店四社的塘坝处，塘坝附近有个养猪场，我将车停下，我坐在车里玩手机，朱某某和张建军先下车到塘坝跟前说事情，过了几分钟，刘某1和刘某2两个人也下到塘坝跟前，他们四个人一起说钱的事情，过了10分钟左右，他们四个人就上车了，我们到刘某1家把东西取上就回山丹县城了。在祁店水库旁边的祁店四社的塘坝处，刘某1、刘某2有没有打朱某某我不知道，我在车上玩手机，没有听到殴打的声音。上车时朱某某裤子是湿的。我知道肖某将一辆白色的现代索纳塔小轿车抵押给刘某1。 18.指认笔录、辨认笔录，证实刘某2指认清泉镇祁店村四社水泥路东侧一片塘坝芦苇边的水域处即是朱某某掉进水里的具体位置；李某某指认祁店村四社塘坝处为2017年8、9月开车带朱某某、张建军去的地点，路边的一块空地是停车的位置。 19.户籍证明，证实被告人刘某1、李某某、刘某2达到刑事责任年龄。 二、非法拘禁罪 因山丹县霍城镇居民蔡某某欠被告人刘某1的赌博款，2014年12月，蔡某某向被告人刘某1出具了一张借款2万元的借条。2016年12月，蔡某某给刘某1又出具了一张借款5万元的借条。2017年3月17日9时许，被告人刘某1、李某某等人将蔡某某带至张掖，让蔡某某以分期付款方式给刘某1购买摩托车，但因蔡某某不符合分期付款条件而未果，在返回山丹途中，李某某在车内将蔡某某殴打。15时许，被告人刘某1、李某某将蔡某某带至山丹县清泉镇祁店村四社的塘坝边，对蔡某某拳打脚踢，后二人又将蔡某某的衣服脱掉，声称不还钱不能穿衣服。后被告人刘某1让被告人李某某跟看蔡某某，23时30分，蔡某某给刘某1微信转账2000元，给李某某微信转账2700元后方离开。至此，蔡某某被非法拘禁长达14小时。 2017年8月一天12时许，被告人刘某1、李某某遇到蔡某某，后二人将蔡某某带至山丹县北大路一餐厅看至19时许。后二人又将蔡某某带至祁店村四社塘坝边，对蔡某某殴打，要蔡某某还钱。22时许，蔡某某向被告人刘某1还款2000元后才离开。至此，蔡某某被非法拘禁长达10小时。 认定上述事实的证据如下： 1.书证微信红包、转账记录截图，证实2017年3月17日蔡某某分别向刘某1微信红包转账200元、1800元，向李某某转账2700元。2017年8月24日杜明圣向刘某1微信转账2000元。 2.证人杜明圣的证言，证实2017年8月24号晚上蔡某某给我打电话，说他欠别人的钱还不上，让人带到祁店水塘那里不让走，逼着还钱，给我打电话借钱。后我见到蔡某某和刘某1，通过微信给刘某1转了2000元。 3.被害人蔡某某的陈述，证实2014年6月左右，在周某2组织的赌博场上认识刘某1，当时刘某1在赌博场上放高利贷。我欠了刘某1的7500元，一直拖到2014年底12月的一天，见到刘某1给我算账，每天250元的利息一共3万元，最后让我给他打一个两万元的条子，约定是2015年6月之前还2万元。后来还不上又逼迫给刘某1打了一张5万元的借条。2017年3月17日早上9点多，李某某找到我，刘某1把我拉到张掖说按揭摩托车给他还钱，到张掖因为我在银行有贷款，没办成按揭，在回山丹车上，李某某就把我打了一顿，下午15时左右又直接把我拉到清泉镇祁店村四社长苇子的塘坝边上，刘某1和李某某就把我按住往塘坝里扔，当时我很害怕就挣脱了，往前跑了十来米，结果李某某和刘某1就把我追上，二人把我踏倒刘某1对我拳打脚踢，李某某还拿着一个伸缩棍在我的背部及头部进行殴打，过程持续了1个多小时，当时我的眼睛、脊背、肩膀、脖子都被打青了，他们把我的外套脱下来，逼我还钱，还威胁如果还不上钱，就把我冻死在这里，一直到了23时30分，我才凑了4700元，通过微信给刘某1转了2000元，给李某某转了2700元。2017年8月一天中午12时，刘某1和李某某，把我强行拉到他们的丰田霸道车上，把我拉到北大路的一家餐厅，刘某1和宋明还有两个人打麻将，他让李某某看住我，麻将打到下午19时左右，刘某1和李某某又把我拉到清泉镇祁店村四社苇子的塘坝，他们二人又把我一顿殴打，在这其中李某某还拿着伸缩警棍对我的头部，背部，腿上进行殴打，在他们的暴力威胁下，晚上22时左右我又想办法让我的朋友杜明圣给刘某1微信转了2000元，他们才让我回家。 4.被告人刘某1的供述及辩解，2014年下半年在周某2的茶府里，蔡某某炸金花赌博输了钱借我的7500元。我向蔡某某讨要过债务，但找不到人，到2017年夏天还了两千多块钱，又过了几个月的一天晚上，他的朋友微信扫码转给我2000元。我在向蔡某某讨要债务过程中，没有威胁、恐吓、殴打过他，我没有逼迫蔡某某向我出具过超出实际借款数额的借条。 5.李某某的供述及辩解，证实刘某1和我带别人到张掖办理过摩托车按揭，结果那个人的征信有问题没有办成。到山丹祁店，下车之后我就踹了他几脚。因为那天我有事，那个人又说到张掖能按揭成摩托车，结果摩托车没有按揭成，还将我的事情耽误了，我比较生气就打了他。我就用脚踹了他几下。刘某1的车里有一根一般的伸缩棍，不是警棍。我没有用这根伸缩棍打过这个人。 三、赌博罪 2015年至2016年，被告人刘某1组织山丹县籍居民陈某某、扁某、靳某、马某、王某2、梁某、刘某3、童某某、张某、张某1、祝某某、周某、王某1、晏某、常某某、刘某1、毛某某、杨某、蔡某某、姚某等20余人多次到山丹县“阳光花园”小区2号楼2单元601室、山丹县艾黎国际酒店等地以玩扑克牌“炸金花”的方式聚众赌博。赌博期间，被告人刘某1向参赌人员提供赌博资金5万元以上。 认定上述事实的证据如下： 1.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，证实山丹县公安局以山公（刑）搜查字[2019]10号搜查证对刘某1住宅山丹县清泉镇北大路阳光花园小区2号楼2单元601室进行搜查，在客厅茶几右侧抽屉内发现扑克4副，弹弓1把，餐厅酒柜顶部发现账目明细一张，主卧北侧衣柜内发现银行卡十张，坤逸酒店会员卡一张，借条一张，在左侧床头柜内发现折叠刀一把，售车协议复印件一张，在主卧床垫下发现借条及借款合同五张，在左下侧床箱内发现匕首一把。对以上物品进行了拍照。予以扣押，并制作了扣押清单。 2.刘某3的银行交易明细，证实甘肃山丹农商银行刘某3卡号6215201003100422327的交易明细显示：2016年6月10日，刘某3卡号收到扁某转入5万元，盛明转入5万元、扁某1转入3.8万元、王斌国转入5万元，于2016年6月12日转给刘某124万元。 3.刘某1住宿记录8张，证实刘某12015年8月26日至27日、2015年8月29日至30日、2016年1月26日至27日、2016年1月27日至28日、2016年4月15日至16日、2016年6月17日至18日、2016年12月21日至22日、2019年2月24日至25日山丹县艾黎酒店住宿。 4.证人周某2的证言，证实2015年到2016年期间，马某在刘某1开设的赌场内赌博期间，刘某1以高额利息放贷、“抽水”的形式从中营利，获得马某几套房产，对马某实施了暴力讨债、非法拘禁、恐吓等方式逼迫还款，现马某欠他赌债50余万元，在这期间，有时候在刘某1家，有的时候是在外面的茶府，每次都是刘某1打电话组织人到他找的地方，以“炸金花”的方式赌博。刘某1从中“抽水渔利”，并在赌博场上放高利贷。原“盛华苑”酒楼老板王某2，2016年至2017年期间被刘某1带到他开的赌场以炸金花的形式赌博，以黑吃黑的形式，组织专业赌博人员骗取王某2现金二十余万元，后又以高利放贷形式给王某2放款三十多万元的赌债。我的朋友蔡某某也欠刘某1赌博款。毛某某也是在刘某1的赌博场上输了钱，后来又借了刘某1的高利贷。山丹县的常某1、于某某也欠刘某1的高利贷，我还听陈某某说刘某1、靳某、王某2、朱某某都欠刘某1的高利贷。 5.证人马某的证言，证实我参与过刘某1组织的赌博，也参与过陈某某组织的赌博，还参与过耿某某组织的赌博。2015年5月份左右，跟刘某1第一次赌博就是刘某1组织的，大多数时候都是刘某1的家中和艾黎酒店里面玩，陈某某的酒楼也有玩。在艾黎酒店玩的时候有常某某、老刘爷、梁某、有一个邱主任、张某1、张某，我能记起的就这些人，其他的人我记不清了。我在两年时间总共输了有200万左右。在刘某1组织的赌场了我输了大概六十万左右。刘某1组织赌博的时候，放高利贷的就是刘某1本人，有2分、3分、5分的利息。我借刘某1多少钱记不清楚了，给刘某1还了现金大概40万左右，还给刘某1顶了两套房子。 6.证人陈某某的证言，证实2015年冬天，我在山丹县北大路的阳光花园小区刘某1家中，见到靳某、张某、常某1、毛某某等人一起炸金花。我们玩的是100元的底，最高的时候有人往里面投了8000元，基本上每一次河里都在7、8千元左右，多的时候有4、5万元，大概玩了有一个多月。刘某1本人不参与炸金花，只是我们玩每一把的时候抽500元的水钱。我最后输了大概有十几万，参与赌博的人都输了，就刘某1抽水有盈利。 7.证人扁某的证言，证实我给刘某1转了9.5万元，是我在刘某1的赌博场上借的本金和利息。2016年春节前我到刘某1组织的位于山丹县北大路阳光花园小区家中参加赌博炸金花，每次参加赌博的人员有八九人，赌资能有5、6万元，每次的抽水在300至500元左右，同时刘某1在场上放高利贷。 8.证人靳某的证言，证实2015年年底，在丽景酒楼一间包厢内，在场的有刘某1、陈某某、毛某某、张某、童华子、于某某、常某某、马某这些人炸金花。赌博场子是陈某某和刘某1一起组织的。还在刘某1的家中、艾黎酒店一间套房内玩，刘某1不玩，他只负责抽水和放高利贷，参与赌博的人(马某、张某、毛某某、于某某、常某1、童华子)都输钱了，输的钱都给刘某1打借条了，后面想把输的钱嬴回来，我就经常参与刘某1所组织的赌博，玩了大概有个十几天，我总共输了可能有五六十万元，都是向刘某1打了借条。 9.证人梁某的证言，证实2016年我和寇祥空等4、5个人在刘某1家的餐桌上玩炸金花，50元的通底，200元封顶，河里基本每把就是几千元到一万元。还在艾黎酒店玩过炸金花，50元的通底，200元封顶，每把不管河里有多少钱，刘某1每把抽水100元。每次玩的人不固定。有马某、严鹏(音)、邱主任、张某1、王立军、毛某某。 10.证人刘某3的证言，证实在刘某1组织的赌博场玩过好几次，在阳光花园小区一个房子餐桌上四五个人炸金花玩，是50元的通底，200元封顶，我现金就输光了，在刘某1跟前拿了1000元，刘某1每把都抽水，河里钱少的时候他就抽100元，钱多的时候就抽200元。还在艾黎酒店和马某等人玩过，赌具(扑克牌)就是刘某1提供的。 11.证人童某某的证言，证实2015年、2016年的冬天在刘某1组织的赌博场子上玩过两三次。在他家的餐桌上4、5个人玩炸金花，玩的是100元的通底，每次河里大概就是个3000元左右。刘某1还叫我到丽景酒楼、北大路的一个小区和梁某、毛某某、王某2、靳某赌博过。每把抽100元的水，刘某1在赌场上放高利贷。 12.证人张某的证言，证实我2015年年底到2016年年初参与赌博。到刘某1位于北大路阳光花园的家中炸金花，玩赌博的有靳某、马某、于积朓、王某2、邱韵玉、张某1、童某某、毛某某。在艾黎酒店套房内也玩过。刘某1不玩，他只负责抽水盈利以及放高利贷。他们每局抽水100元到500元不等，每局都抽。我借了刘某127万元的赌博债务。 13.证人张某1的证言，证实自己玩赌博，刘某1不参与赌博活动但组织过，刘某1在赌场上放高利贷，向刘某1借过赌博债，也借过高利贷都还清了。 14.证人祝某某的证言，证实2015年冬天，到刘某1位于北大路阳光花园小区中间一栋楼二单元或三单元六楼左手的家中，和周某、梁某等人玩炸金花。刘某1本人不参加赌博他只负责抽水跟放高利贷，每局抽50至100元不等。 15.证人周某的证言，证实2015年或2016年，在刘某1北大路阳光花园家中参与过赌博活动，当时有刘某1、毛某某和两个不认识的人，玩炸金花输了3000元左右。刘某1不参加赌博只是抽水。结束后他将抽到的钱给我们参与赌博的人每人发了500元工资，剩余的是刘某1自己所有。 16.证人王某1的证言，证实2015年8、9月在刘某1和耿某某组织的赌博场玩过，在北大路阳光花园、艾黎酒店、丽景酒店扎金花赌博。在丽景酒楼参与赌博时童华子、常某某、毛某某在场。 17.证人李某某的证言，证实2015年，在耿某某租的一邮政家属院房子，耿某某、刘某1、耿某某、马某、刘某3、姚某子、梁某、还有一个五十多岁的女的参与赌博。场子是耿某某跟刘某1一起组织的。 18.证人王某2的证言，证实2016年5月和陈某某到北大路县委党校旁边的小区刘某1家楼上，陈某某和四五个人玩炸金花，场子上刘某1的兄弟每局抽100元。 19.证人晏某的证言，证实2016年在刘某1组织的赌博场上玩过几次，在北大路阳光小区刘某1家有马某、梁某、刘某2、还有一个四川人，刘某1哥俩人。刘某1叫我去他姨妈家玩，基本还是同样的人参加。后来刘某1叫我到艾黎酒店玩过。刘某1每局都抽水，每局基本抽300至600元，一场下来估计有1至2万元。 20.证人常某某的证言，证实2016年3月份到4月份，在刘某1组织的赌博场子上玩过10次左右。在丽景酒楼、刘某1的家里、艾黎酒店玩过，刘某1在放高利贷。 21.证人刘某1的证言，证实2015年或2016年在刘某1组织的赌博场子玩过三次。在华谊小区刘某1他姨妈家，和马某、梁某、晏某、罗文子、刘某1和他的姨妈，玩100元的通底，200元封顶，每局河里大概有10000元左右。还在艾黎酒店、北大路阳光花园小区他家里玩过。赌博场上刘某1在放账，也抽水。 22.证人毛某某的证言，证实2016年春天，第一次在刘某1北大路阳光花园家中，和陈某某、靳某、王某2、刘某3、刘某1、刘某2、闫某(音)的张掖小伙子、还有一个王什么琪的山丹人炸金花赌博。刘某1和刘某2不参与赌博，只负责抽水，刘某1每次抽水最少都是500元，多的时候抽水一千多。后来在艾黎酒店、陈某某的酒楼也玩过。参与的人有张某、刘某1、梁某、马某、童华子、吴某1、一个姓刘的老爷子，还有刘某1姓陈的亲家。我们都输钱，就刘某1通过组织赌博、抽水的形式获利了。 23.证人姚某的证言，证实2015年秋天一次在耿某某和刘某1组织的赌博场，有耿某某、刘某1、卢某某、耿某某、马某、杨某等人，他帮耿某某抽水。杨某的钱输光了，刘某1给杨某借了1万元。 24.证人杨某的证言，证实2015年8月13日晚上，刘某1开车拉他和罗老板、马老师、马某四个人玩炸金花，王某1负责给刘某1和耿某某抽水，每局抽水的数额最低500元，有时候1000元甚至更多，每晚上他们抽水最少8万元。放板的就是刘某1、耿某某、卢某某。 25.证人王某2的证言，证实在童华子姐姐家看见有7、8个人在客厅的茶几上玩炸金花，刘某1就拿着个皮夹子在沙发边上坐着看着，自己参与此次赌博活动的时间比较短。 26.被告人刘某1的供述，我们赌博场子都是相互之间约好的，没有人组织。我没有组织过赌博场子，但是我在赌博场上放过高利贷。我和马某、童华子、张某1、常某1、陈某某等人主要是用扑克牌炸金花的方式赌。我们玩的50、100元的比较多些，50元的场子通常是100元封顶的、100元的场子是200元封顶。赌博场子没有人打水，我们定好每把牌抽50元至200元不等，抽够2000元就不再抽了。 四、该恶势力实施的违法行为 （一）毛某某家被滋扰的违法行为 2016年7月份，山丹县清泉镇居民毛某某向被告人刘某2借款6万元，约定利息6000元，还款期限为1周，到期后毛某某未能还款。同年11月的一天，被告人刘某2带其朋友进入毛某某位于山丹县世博丽景小区15号楼1单元302室的家中向毛某某索要欠款，并强行滞留在毛某某家中，对毛某某进行辱骂，期间，被告人刘某2要求毛某某变卖家中空调抵债，并找人来给毛某某家的空调估价。直至毛某某承诺还款，被告人刘某2等人方才离开。 证明上述事实的证据有: 1.山丹县人民法院（2017）甘0725民初827号民事调解书证实2017年3月29日，经本院调解毛某某偿还刘某2借款40000元。 2.被害人毛某某的陈述，证实2016年7月份我曾向刘某2借款6万元，因为逾期没有及时偿还，刘某2就带人到我家闹事，逼迫我重新打借条。2016年12月底的一天下午，刘某2领着一个小伙子到我家里，进来后就开始骂我，各种脏话烂话。我当时也实在没有钱还给他，他就说的不行就把家里的电视、空调搬上走呢，用来顶账呢，他就打电话叫了一个人来看家电，他们大概在我家里待了有三四个小时，刘某2走的时候快12点了。 3.证人赵某1的证言，2016年或2017年，刘某2让我到世博丽景15号楼看了一个空调，问值多少钱，我看了一下就先回去了。 4.证人吴某某的证言，证实刘某2叫的我和吴某2三个人一起去毛某某家，刘某2向毛某某要账，过了一会儿赵某1又来了，看了家电说不值钱，就走了。之后我们也走了。 5.证人吴某2的证言，2016年7、8月份，我担保毛某某向刘某2借了6万元。到期后没有还，刘某2向我催要过。我没有和刘某2他们一起去过毛某某家里，拆家电顶账这回事，都是毛某某和刘某2后来说的。刘某2确实见了毛某某就骂的呢，后来毛某某给刘某2还了6万元，但是按刘某2的意思就只是利息，本金一分都没有还。 6.证人尤某某的证言，证实毛某某借刘某2的钱，刘某2到家里来了二三次要钱。都是他一个人去的，拆家电的那次他们骂我的儿子，啥脏话都骂的呢，听说要把空调拆下来顶账呢，最后也没拆，他们走的时候过了12点了。 7.被告人刘某2的供述与辩解，证实2016年的7、8月吴某2担保毛某某借我6万元。我去过毛某某家3、4次，不是每次都把吴某2叫上过去。毛某某说没有钱还，商量的说把家电拆下来顶帐，我就叫赵某1看家电值不值钱，他又答应还钱呢，就没有拆家电走了。 （二）张某某、王某2被拘禁讨债的违法行为 2017年6月8日，山丹县清泉镇居民张某某以朋友王某2、刘某2为担保人与被告人刘某1签订了借款10万元的《借款合同》，同时张某某向刘某1出具了借条。后被告人刘某1扣除“利息”1万元实际向张某某借款9万元。借款到期后，张某某未能及时还款。同年12月初的一天上午10时左右中午，被告人刘某1将王某2、刘某2、张某某叫至山丹县鑫源公寓408房间，被告人李某某在房间内。刘某1要求王某2、刘某2、张某某还款，因张某某无力偿还，遂要求王某2、刘某2出具一张借款10万元的借条，三人方才离开。同月的一天中午1时许，被告人刘某1将王某2、张某某再次叫至山丹县鑫源公寓408房间，刘某1要求二人还款，下午5点多王某2答应还钱后，二人方离开。至2018年1月，王某2向被告人刘某1还款共计9万元。 证明上述事实的证据有： 1.书证借款合同及身份证复印件，证实2017年6月8日，张某某签订借款合同，向刘某1借款10万元，王某2与刘某2做担保。 2.银行卡交易明细、微信转账截图，证实张某某给刘某1还款4.5万元，王某2给刘某1还款7万元的事实。 3.被害人王某2的陈述，证实2017年6月初，张某某向刘某1借10万元钱，我和刘某2是担保人。后张某某没有按时将钱还上，刘某1在向我要钱时将我跟张某某、刘某2拘禁过两次。2017年12月初，早上10点左右刘某1将我、张某某、刘某2叫到鑫源公寓四楼，商量还钱的事，不还不让我们离开，这次拘禁的时间大概7个小时。2017年12月底一天中午1点左右，刘某1让我、张某某、刘某2继续到鑫源公寓找他，想办法给他还钱，不还不让我们离开，到下午5点多答应给他还钱后，才让我们离开，这次拘禁的时间大概4个小时左右。 4.被害人张某某的陈述，证实2017年4月、6月30日，两次向刘某1借款15万元，刘某2和王某2是担保人。2017年10月份的一天，在银海大酒店的公寓，刘某1和我算账，不见钱不让刘某2、王某2我们走。当时在场的是刘某1、张掖口音的小伙子，待了二个多小时才离开。第二次是过了几天的一个下午两点左右，在他的公寓让我打电话找钱，不让我和王某2离开，一直到下午六点多，才让我们离开。第三次是过后的一个星期，刘某1让人把王某2的铺子锁上，中午一点左右我和王某2到公寓继续说钱的事情，下午七八点才让我和王某2离开的。第四次是一天中午两点多，到他的公寓王某2和刘某2都在，之后王某2就打了一张10万元的条子。我们离开是下午五点多。 5.被害人刘某2的陈述，证实2017年5、6月份张某某向刘某1借款10万元，我和王某2是担保人。钱没有还上，刘某1将我和王某2、张某某叫到鑫源公寓，李某某也在，我就坐到旁边，刘某1就和张某某、王某2说还钱的事情，过了大约半个小时，我给刘某1说钱的事情和我没有关系，我就是个担保人，之后我就走了，张某某和王某2还在。我们三个人就这一次，王某2和张某某几次我就不清楚了，我待了半个多小时，刘某2我记得好像没有在场。 6.被告人刘某1的供述及辩解，证实王某2是张某某的担保人，当时张某某向我借了10万元，我向王某2催要过张某某的借款，因为她是担保人和借款人负同等责任，我向王某2催要借款基本都是打电话。 7.被告人李某某的供述及辩解，证实张某某借过刘某1的钱，刘某2和王某2担保。刘某1给张某某打电话要过钱，刘某1将王某2、张某某、刘某2叫到我在鑫源公寓的出租屋内谈过两次还钱的事情，每次都是几十分钟，好像有一次长一些，大概一个多小时，当时他们是在等张某某。 （三）关锁王某2店铺讨债的违法行为 2017年6月8日，在山丹县昌泰步行街经营化妆品店的王某2担保其朋友张某某向被告人刘某1借款，借款到期后，张某某未能及时还款。被告人刘某1遂指使被告人李某某多次到王某2经营的店铺索要欠款。2017年12月的一天，被告人李某某带其朋友向王某2索要欠款时，强行将王某2经营的店铺门锁上，直至王某2承诺最后还款时间，李某某才将王某2的店门打开。 证明上述事实的证据有: 1.被害人王某2的陈述，证实我记得锁我店门第一次是刘某1自己来的，后来都是李某某带着锁跟几个人来的，每次将我门锁了后刘某1让我说还钱的日期，才让李某某给我开锁。 2.证人张某某的证言，证实王某2的铺子是张掖口音小伙子锁的，一天王某2给我打电话，让我到刘某1的公寓去，我到楼下王某2和她的母亲也在，王某2的母亲说的欠钱的人来了，你总把门打开呢，那个小伙子说你的姑娘是担保人，钱还不上，你的铺子肯定不让开。还有一天，我去王某2的店铺，那个张掖小伙子手里拿的马蹄型锁，另一个拿的喷漆罐，到了10点张掖小伙子就用他的锁子把门锁了。 3被告人刘某1的供述及辩解，证实张某某向我借了10万元，王某2是担保人。我让李某某到她的店里找过一次，我没有锁过王某2的店铺门，我没有指使他人锁过王某2的店铺门。 4.李某某的供述及辩解，证实张某某借过刘某1的钱，刘某2和王某2是担保，刘某1向王某2催要借款时，刘某1让我去锁王某2的店门。2017年冬天，刘某1打电话让我去王某2店里把王某2的店门锁了，我就带着李某2去了王某2店里，当时王某2不在店里，王某2的母亲就打电话把王某2叫到了店里之后，我就给王某2说刘某1让我锁门来了，你给刘某1打电话说你们的事情，不要让我为难。说完我就让李某2把王某2的店门锁了，王某2就去和刘某1打电话了，王某2把电话打完之后，我把王某2的店门锁子打开之后，就和李某2离开了。 对于公诉机关的指控意见，各被告人及其辩护人的辩解、辩护意见，综合评析如下： 一、关于敲诈勒索肖某、朱某某行为性质及金额的认定。 辩护人认为,被告人的行为不构成敲诈勒索罪,双方只能算是借贷关系。经查，构成敲诈勒索的犯罪行为，在形式上表现为暴力、威胁、恐吓、要挟等手段，足以对他人产生精神上的强制，使其感到恐惧而被迫将财物交付行为人，暴力、威胁、恐吓、要挟等手段与他人交出财物之间存在必然的因果关系。本案中被告人刘某1、刘某2虽然与被害人朱某某、肖某存在合法的债权债务关系，但被告人刘某1、刘某2伙同李某某，采取了将朱某某打入水塘，强迫出售房屋抵债，强锁肖某家门逼迫肖某离家居住、强迫肖某以车辆抵押还款等暴力、威胁讨要债务，且以胁迫手段获取的财物明显超出债权范围，故构成敲诈勒索罪。 关于敲诈勒索金额的认定，1.肖某的小轿车能否认定为犯罪数额。经查,被告人将被害人肖某小轿车扣押逼迫被害人给钱,后将车辆交给朱某某办理车辆年检,被告人扣押小桥车是以此为要挟，逼迫被害人还钱，扣押车辆只是敲诈勒索的一种手段，而非出于非法占有车辆的目的，不具有占有车辆的主观故意,故车辆价值不应认定为敲诈勒索数额； 2．关于结算协议及相关数额的认定。 本案中在案证据证实被告人给被害人借款400000元，收到被害人596600元。后经双方的结算协议确定肖某、朱某某还款621000元，扣除本金400000元，手续费25000元、房款25000元、利息72000元，合计522000元后，刘某1、刘某2应退还朱某某、肖某、周某199000元。该协议虽然是被害人自愿达成，但该协议签订前被告人已经通过敲诈勒索犯罪取得被害人财物，公安机关对本案立案侦查后，被告人又与被害人达成协议，退还部分款项，其性质属于意向性退赃退赔，被告人及辩护人提出没有非法占有目的，不构成敲诈勒索的理由不能成立；按照借款合同的约定，借款利息是银行同期借款利率的四倍，故对利息的计算应按照借款时的约定，确定为43113元（贷款年利率4.35%×4倍×7个月13天），对收取的7天内手续费25000元，属于以高额服务费名目变相非法侵占他人财产的行为，应认定为犯罪数额。综上，应以153487元（还款596600元－400000元借款－43113元利息），确定被告人此次敲诈勒索金额。被告人的辩解及辩护人的意见与本案查明的事实不符,本院不予采纳。 二、对指控被告人刘某1敲诈勒索郑某13万元犯罪的认定。 本起指控争议的焦点在于被告人刘某1胁迫被害人郑某1索要郑某2债务是否构成敲诈勒索罪。经查，本案的发生是由于被害人郑某1之兄郑某2有被告人刘某13万元欠款，因郑某2外出躲债，被告人刘某1向郑某1索要借款，并要求郑某1出具了借条，后郑某1给刘某1还款1万元。虽然郑某1与刘某1之间不存在债权债务关系，但就如郑某1所说“2016年3月初在刘某1车上给他写借条，当时我觉得我哥既然确实欠他的钱，我哥现在又跑到外面不见人我给刘某1写借条也没啥，所以刘某1提出让我给他写3万借条的时候，我就答应了，当时他没有强迫我”。反映出郑某1有替哥郑某2还账的意思表示。郑某1作为第三人自愿承受该债务而成为债务人。被告人刘某1并未胁迫郑某1出具借条，双方形成了正常的债权债务关系，且被告人索要的钱财没有超出被害人所欠债务的范围，其行为不构成敲诈勒索，公诉机关的这一指控不能成立。 三、对指控被告人刘某1、李某某非法拘禁王某某犯罪的认定。 公诉机关指控，山丹县陈户镇居民王某某借了被告人刘某1的“高利贷”未清偿。2017年5月23日，被告人刘某1、李某某在山丹县党校附近找到王某某，刘某1让李某某将王某某带到酒店，后李某某又带王某某到山丹县“五彩山丹大酒店”8321房间入住期间，王某某怕被逼债，遂乘机从房间卫生间窗户跳下，致双足跟骨骨折。经甘肃省山丹县公安司法鉴定中心鉴定，王某某的损伤程度系轻伤二级。经查，2017年5月23日20：58:50时李某某带王某某入住山丹县“五彩山丹大酒店”8321房间，21:43:44时，王某某趁上卫生间之际从三楼窗户跳下，致双足跟骨骨折。在此期间，被告人李某某未对王某某实施辱骂、殴打行为。 所谓非法拘禁罪,是指以拘、押、禁闭或者其他强制方法,非法剥夺他人人身自由的行为。本案中,没有证据证实刘某1、李某某对王某某实施了限制人身自由的非法拘禁行为。这从卷内材料中王某某的陈述可以得到证实:(1)李某某没有对我说登记房间做什么，但我自己心里清楚欠刘某1的钱，让我登房间住下就是等我还钱或者打借条。(2)侦查人员询问在房间内李某某是否讨要刘某1的欠款，王某某陈述，李某某进去先上了卫生间，他从卫生间出来后，我就进了卫生间，他还什么都没有跟我说我就从卫生间的窗户跳下去了。从以上王某某陈述的情况看,不能证实被告人刘某1、李某某在主观上有非法拘禁王某某的故意。客观上王某某在进入宾馆房间半小时，就跳了楼,但卷内材料均不能证实是刘某1、李某某滞留不让他走。对于王某某为何跳楼，王陈述是一是因为害怕他打我，二是因为没有钱，害怕他逼得向我要钱或打借条。而当时殴打、逼迫的行为根本不存在。综合以上情况分析,被告人刘某1、李某某非法拘禁王某某的主观故意既不明确，也未实施非法剥夺其人身自由的客观行为。故被告人刘某1、李某某的行为不构成非法拘禁罪。 四、被告人李某某殴打保光明、保昌明的行为性质 公诉机关指控李某某涉嫌寻衅滋事犯罪，本案中被告人李某某因对保昌明的一男性亲属拉其女朋友手不放的行为不满，遂和陆建锋将保昌明殴打。这是本案中被告人实施的前一个行为，后保光明、保昌明等人又到陆建锋家找到被告人李某某和陆建锋，陆建锋用刀致保光明轻伤。这是本案实施的后一个行为。从本案来看，被告人实施的前一行为属借机生事，随意殴打他人，破坏公共秩序的行为，应属寻衅滋事的行为，但尚未造成严重后果，不属情节恶劣、情节严重，尚未构成犯罪。从本案来看，虽然前一个行为是滋事行为，但后一行为是保光明、保昌明等人又到陆建锋家找被告人李某某和陆建锋说理，尽管前后两行为有一定的联系，但由于后一行为发生之前有过充分的准备行为，陆建锋拿菜刀、李某某拿臂力器等在楼下，并且是冲着特定的人持刀进行伤害，完全符合故意伤害罪的构成要件，故本次行为应定性为故意伤害。在案证据均证实是陆建锋持刀造成被害人保光明的伤害后果，无证据证明李某某造成保光明轻伤后果，且甘州区公安局已将陆建锋故意伤害案立为刑事案件，宜将李某某的行为与陆建锋故意伤害案并案处理。故认定被告人李某某的行为构成寻衅滋事或故意伤害犯罪的证据不足，对公诉机关的该起指控不予支持。 五、关于指控被告人刘某2非法侵宅的行为性质 非法侵入住宅罪，是指非法强行闯入他人住宅，或者经要求其退出而仍拒绝退出他人住宅的行为。国家保护公民住宅的居住和生活安宁，禁止非法侵入他人住宅，干扰他人正常生活。本案中的被告人刘某2因被害人毛某某欠钱，便去毛某某家要账，这是维护自己合法权益的行为。因为债权人有权向债务人讨要欠款，无论是在债务人的家里、单位或者其他场所讨要都无可厚非。但如果存在被害人要求退出住宅而仍拒绝退出他人住宅的情况，或长时间停留在被害人家中,严重妨碍了被害人及其家人的居住和生活安宁的情形，其行为就构成非法侵入住宅罪。本案被告人到毛某某家中要账,无证据证实被告人存在被害人要求其退出住宅时而未退出的行为。被告人的辱骂等滋扰行为仅是一般违法，不构成犯罪。 本院认为，2016年至2017年，被告人刘某1为获取非法利益，经常纠集李某某、刘某2等人，以暴力、威胁等手段讨债，实施了敲诈勒索、非法拘禁、赌博等违法犯罪行为，形成了以刘某1为纠集者，李某某、刘某2参与的恶势力团伙，为非作恶，欺压百姓，扰乱了经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，应当认定为恶势力。 被告人刘某1、李某某、刘某2以非法占有为目的使用暴力、威胁手段,强行索要财物,数额特别巨大,其行为构成敲诈勒索罪。被告人刘某1纠集其他被告人实施违法犯罪活动，在共同犯罪中起主要作用系主犯，被告人李某某、刘某2在共同犯罪中起次要作用，系从犯，可减轻处罚；被告人刘某1、李某某为索取高利贷、赌债而目无法纪,实施非法拘禁、寻衅滋事等索要债务的违法犯罪活动，其中被告人刘某1、李某某共同实施非法拘禁犯罪，且对被害人实施了殴打行为，其性质恶劣，应从重惩处；被告人刘某1以营利为目的，组织3人以上赌博，参赌人数累计达到20人以上，赌资数额累计达到5万元以上，应当以赌博罪追究其刑事责任；公诉机关指控的上述罪名成立,证据确实、充分。被告人刘某1、李某某均犯数罪,依法应当数罪并罚。 被告人刘某1犯罪以后虽然自动投案，但未如实供述自己的罪行，不属于自首；被告人刘某1、刘某2、李某某主动退赔了被害人损失、预交了罚金，被告人李某某、刘某2到案后如实供述了部分犯罪事实，可以依法从轻处罚；公诉机关指控刘某1、李某某、刘某2对张某某、王某2、刘某2三人实施非法拘禁，只能认定对张某某、王某2实施了拘禁行为，但非法拘禁的时间没有达到12小时，达不到犯罪的程度，可认定为一起违法行为。对起诉书指控刘某1对杨某、杨永禄寻衅滋事的违法行为，事实不清、证据不足不予认定。综上，为打击犯罪,保护公民的人身自由权利和财产权利不受侵犯,维护经济、社会管理秩序和社会风尚。根据本案的犯罪事实、犯罪性质及各被告人的犯罪情节、主观恶性大小、对社会的危害程度、在共同犯罪中的地位作用,分别对各被告人判处刑罚。案经合议庭评议，并经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二百七十四条、第三百零三条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第(二)、（三）项之规定,判决如下: 一、被告人刘某1犯敲诈勒索罪,判处有期徒刑五年,并处罚金人民币20000元；犯非法拘禁罪,判处有期徒刑一年二个月；犯赌博罪,判处有期徒刑一年,并处罚金人民币10000元；数罪并罚总和刑期七年二个月,决定执行有期徒刑六年六个月,并处罚金人民币30000元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年7月30日起至2026年1月29日止。罚金已缴纳)。 二、被告人李某某犯敲诈勒索罪,判处有期徒刑二年六个月,并处罚金人民币10000元；犯非法拘禁罪,判处有期徒刑一年二个月；数罪并罚总和刑期三年八个月,决定执行有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币10000元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年7月30日起至2023年1月29日止。罚金已缴纳)。 三、被告人刘某2犯敲诈勒索罪,判处有期徒刑二年六个月,并处罚金人民币10000元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,罚金已缴纳)。 四、扣押在案的甘GP8222号小轿车一辆，返还被害人肖某（车辆未随案移交由侦查部门退回）； 五、责令被告人刘某1、刘某2返还被害人肖某、朱某某非法所得153478元（已退回）； 六、扣押在案的赌博用具扑克牌，依法没收，随案备查。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省张掖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  马治国 审 判 员  赵海涛 人民陪审员  陈 斌 二〇二〇年十二月十一日 书 记 员  马 君 附相关法律条文: 《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。 第三款为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。 第三百零三条第一款以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。本法另有规定的，依照规定。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的,是主犯。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。 第二款对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的,除判处死刑和无期徒刑的以外,应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上,酌情决定执行的刑期,但是管制最高不能超过三年,拘役最高不能超过一年,有期徒刑总和刑期不满三十五年的,最高不能超过二十年,总和刑期在三十五年以上的,最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的,执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制,或者拘役和管制的,有期徒刑、拘役执行完毕后,管制仍需执行。 数罪中有判处附加刑的,附加刑仍须执行,其中附加刑种类相同的,合并执行,种类不同的,分别执行。 第六十七条第二款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节,但是如实供述自己罪行的,可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行,避免特别严重后果发生的,可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 第八条对犯敲诈勒索罪的被告人，应当在二千元以上、敲诈勒索数额的二倍以下判处罚金；被告人没有获得财物的，应当在二千元以上十万元以下判处罚金。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条以营利为目的，有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条规定的“聚众赌博”： （二）组织3人以上赌博，赌资数额累计达到5万元以上的； （三）组织3人以上赌博，参赌人数累计达到20人以上的；