江西省南昌市新建区人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0112刑初320号公诉机关江西省南昌市新建区人民检察院。被告人卢义，绰号“胖哥”，男，1988年1月15日出生，汉族，大专文化程度，无业，户籍所在地福建省龙岩市新罗区。2020年4月23日因涉嫌诈骗罪被南昌市公安局新建分局刑事拘留，同年5月28日被执行逮捕。现羁押于南昌市新建区看守所。辩护人程振功，江西名大律师事务所律师。被告人周易凡，男，1999年8月14日出生，汉族，高中文化程度，无业，户籍所在地江西省南昌市青山湖区，住南昌市青山湖区。2020年4月23日因涉嫌诈骗罪被南昌市公安局新建分局刑事拘留，同年5月28日被执行逮捕，现羁押于南昌市新建区看守所。指定辩护人吴波，江西瀛洪仁律师事务所律师。江西省南昌市新建区人民检察院以新检刑诉[2020]10750号起诉书指控被告人卢义、周易凡犯诈骗罪，于2020年9月3日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江西省南昌市新建区人民检察院指派检察员欧阳茫出庭支持公诉，被告人卢义及其辩护人程振功、周易凡及其指定辩护人吴波到庭参加了诉讼。审理期间，南昌市新建区人民检察院建议本案延期审理，并因本案案情复杂，本院经南昌市中级人民法院批准延长审限三个月。现已审理终结。南昌市新建区人民检察院指控，2020年初至4月间，被告人卢义伙同被告人周易凡在徐某、陶鹏、章逵（均另案处理）处共购买400余张电话卡，并通过雇佣黄某（另案处理）、曹某、周某等人在南昌市南池路、宜春市奉新县县城新吴路的出租房内，利用插卡机进行插卡、试卡、充值等活动，为诈骗团伙实施诈骗提供通讯支持。诈骗团伙成员使用被告人卢义、周易凡等人提供的电话号码和通讯支持，冒充快递、客服等人员以快递丢失、产品理赔等理由先后骗取24名被害人人民币共计1026708.71元。具体如下：1.2020年4月20日，被害人王某1接到号码为167××××9122的电话，以其快递丢失要赔偿为由，从王某1工商银行卡（62×××74）中骗取6390元。2.2020年4月21日，被害人杨某1接到号码为167××××9218的电话，称是圆通速递工作人员，以货物无法送达要进行赔偿为由，从杨某1妻子的农业银行卡（62×××79）中骗取14443元。3.2020年4月19日，被害人官某接到号码为167××××9176的电话，以快递丢失要进行赔偿为由，从官某农业银行卡（62×××45）中骗取8998.75元。4.2020年4月19日，被害人李某1接到号码为167××××9265的电话，称是微博客服人员，以帮李某1注销微博借钱平台的账户为由，从李某1中国银行卡（62×××89）中骗取50000元。5.2020年4月18日，被害人杜某接到号码为167××××9122的电话，以杜某购买的沐浴露有问题，要退款给她为由，从杜某农业银行卡（62×××77）中骗取42461元。6.2020年4月20日，被害人严某接到号码为165××××8367的电话，以严某购买的奶粉有问题，要退款给她为由，从严某民生银行卡（62×××19）中骗取4523元。7.2020年4月20日，被害人朱某接到号码为165××××9701的电话，以朱某购买的奶粉有问题，要退款给她为由，从朱某工商银行卡（62×××79）中骗取8576元。8.2020年4月20日，被害人张某1接到号码为165××××8367的电话，以张某1在淘宝买的奶粉有问题要双倍赔偿为由，从张某1邮政银行卡（卡号62×××19）中骗取12459.99元。9.2020年4月20日，被害人孙某接到号码为167××××9263的电话，称是圆通客服，以理赔丢失的快递为由，从孙某建设银行卡（62×××90）中骗取48000元。10.2020年4月18日，被害人卡卓卓玛接到号码为167××××9129的电话，以卡卓卓玛在快手平台中奖为由，从卡卓卓玛中国农业银行卡（62×××82）中骗取5050元。11.2020年4月19日，被害人伍某接到号码为167××××9216的电话，以伍某快递丢失要理赔为由，从伍某广西农村信用社卡（6231330500072841179）中骗取81224元。12.2020年4月19日，被害人杨某2接到号码为167××××9216、17263671702，以杨某2快递丢失要理赔为由，从杨某2中国邮政储蓄银行卡（62×××02）、支付宝中骗取20000元。13.2020年4月20日，被害人吴某接到号码为165××××8368的电话，称是糖妈母婴客服，以吴某购买的奶粉有问题要赔付为由，从吴某建设银行（62×××42）卡中骗取9616元。14.2020年4月19日，被害人戚某接到号码为167××××9265的电话，称是圆通快递工作人员，以戚某快递丢失要赔偿为由，从戚某工商银行卡（62×××47）中骗取185684.98元。15.2020年4月18日，被害人潘某接到号码为167××××9216的电话，称是携程工作人员，现配合公安机关清理贷款账户，分别从潘某工商银行卡、光大银行卡（62×××67）、京东金融上骗走50000元。16.2020年4月20日，被害人兰某接到号码为167××××9192的电话，称是淘宝客服工作人员，以兰某购买的衣服有问题，要进行赔偿为由，从兰某农业银行卡（62×××79）、工商银行卡（62×××87）中骗取390000元。17.2020年4月19日晚，被害人王某2接到号码为167××××9216的电话，称是圆通快递工作人员，以王某2快递丢失，要进行赔偿为由，从王某2支付宝中骗走9999元。18.2020年4月20日，被害人王某2接到号码为167××××9175的电话，以王某2的快递丢失要进行赔偿为由，从王某2农业银行卡（62×××11）、建设银行卡（62×××29）中骗取18576元。19.2020年4月20日，被害人李某2接到号码为165××××8330的电话，以李某2注册过360借条校园贷会影响征信为由，从李某2甘肃银行卡（62×××68）中骗取3100元。20.2020年3月25日，被害人董某接到号码为132××××****的电话，对方自称是中国邮政工作人员，称董某快递丢失，要进行赔偿，从董某处骗取10700元。21.2020年1月17日，被害人阮某先后接到130××××****、158××××****、182××××****、16607093965、152××××****的电话，对方自称是平安银行工作人员电话，以办理贷款为由，从阮某处骗取11500元。22.2020年3月30日，被害人梁某接到155××××****、17016854150的电话，对方自称是圆通快递工作人员电话，以梁某网购的商品有问题理赔为由，从梁某中国银行卡（62×××34）中骗取3999.99元。23.2020年3月30日，被害人王某3接到155××××****的电话，对方自称是圆通快递工作人员，称王某3快递丢失，从王某3网商银行卡（66×××20）中骗取1023元。24.2020年3月30日，被害人薛某接到号码为156××××****的电话，对方称要对薛某丢失的快递进行理赔，从薛某处骗取30384元。被告人卢义通过从电话卡中赚取差价及从实施诈骗的上家获取工资，共计非法获利16000元左右；被告人周易凡从电话卡中赚取差价，共计非法获利7000元左右。被告人卢义、周易凡于2020年4月22日被公安机关抓获归案。公诉机关对上述事实提供了被告人卢义、周易凡的供述，被害人王某1、杨某1、官某、李某1、杜某、严某、朱某、张某1、孙某、卡卓卓玛、伍某、吴某、潘某、兰某、王某2、李某2、董某、阮某、梁某、王某3、薛某等人的陈述，证人黄某、曹某、王某4等人的证言，扣押决定书，充值截图、转账凭证、银行流水、归案经过、被告人常住人口信息等相关证据，指控被告人卢义、周易凡犯诈骗罪，数额特别巨大，提请本院依法判处。被告人卢义对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人辩称：被告人卢义在诈骗团伙中仅起到买卡、送卡、充值帮助、辅助作用，系从犯，依法可减轻处罚；被告人卢义具有坦白、认罪认罚、无前科劣迹等从轻情节，请法院对被告人卢义从轻、减轻处罚。被告人周易凡辩称其仅负责买卡，且其不知道其上线实施诈骗行为，其辩护人辩称因被告人周易凡仅负责买手机卡，没有参与到具体实施的诈骗活动中，对此其也不知情，主观上没有诈骗的主观故意，不应认定为诈骗罪的共犯，而是构成帮助信息网络犯罪活动罪，应当三年以下有期徒刑量刑；且被告人周易凡具有坦白、无前科劣迹情节，请法院对被告人周易凡从轻处罚。经依法审理查明，2020年初至4月间，被告人卢义伙同被告人周易凡在徐某、陶鹏、章逵（均另案处理）处共购买400余张电话卡，并通过雇佣黄某（另案处理）、曹某、周某等人在南昌市南池路、宜春市奉新县县城新吴路的出租房内，利用插卡机进行插卡、试卡、充值等活动，为诈骗团伙实施诈骗提供通讯支持。诈骗团伙成员使用被告人卢义、周易凡等人提供的电话号码和通讯支持，冒充快递、客服等人员以快递丢失、产品理赔等理由先后骗取18名被害人人民币共计962638.72元。具体如下：1.2020年4月21日，被害人杨某1接到号码为167××××9218的电话，称是圆通速递工作人员，以货物无法送达要进行赔偿为由，从杨某1妻子的农业银行卡（62×××79）中骗取14443元。2.2020年4月20日，被害人李某2接到号码为165××××8330的电话，以李某2注册过360借条校园贷会影响征信为由，从李某2甘肃银行卡（62×××68）中骗取3100元。3.2020年4月19日，被害人官某接到号码为167××××9176的电话，以快递丢失要进行赔偿为由，从官某农业银行卡（62×××45）中骗取8998.75元。4.2020年4月19日，被害人李某1接到号码为167××××9265的电话，称是微博客服人员，以帮李某1注销微博借钱平台的账户为由，从李某1中国银行卡（62×××89）中骗取50000元。5.2020年4月18日，被害人杜某接到号码为167××××9122的电话，以杜某购买的沐浴露有问题，要退款给她为由，从杜某农业银行卡（62×××77）中骗取42461元。6.2020年4月20日，被害人严某接到号码为165××××8367的电话，以严某购买的奶粉有问题，要退款给她为由，从严某民生银行卡（62×××19）中骗取4523元。7.2020年4月20日，被害人朱某接到号码为165××××9701的电话，以朱某购买的奶粉有问题，要退款给她为由，从朱某工商银行卡（62×××79）中骗取8576元。8.2020年4月20日，被害人张某1接到号码为165××××8367的电话，以张某1在淘宝买的奶粉有问题要双倍赔偿为由，从张某1邮政银行卡（卡号62×××19）中骗取12459.99元。9.2020年4月20日，被害人孙某接到号码为167××××9263的电话，称是圆通客服，以理赔丢失的快递为由，从孙某建设银行卡（62×××90）中骗取48000元。10.2020年4月18日，被害人卡卓卓玛接到号码为167××××9129的电话，以卡卓卓玛在快手平台中奖为由，从卡卓卓玛中国农业银行卡（62×××82）中骗取5050元。11.2020年4月19日，被害人伍某接到号码为167××××9216的电话，以伍某快递丢失要理赔为由，从伍某广西农村信用社卡（6231330500072841179）中骗取81224元。12.2020年4月19日，被害人杨某2接到号码为167××××9216、17263671702，以杨某2快递丢失要理赔为由，从杨某2中国邮政储蓄银行卡（62×××02）、支付宝中骗取20000元。13.2020年4月20日，被害人吴某接到号码为165××××8368的电话，称是糖妈母婴客服，以吴某购买的奶粉有问题要赔付为由，从吴某建设银行（62×××42）卡中骗取9616元。14.2020年4月19日，被害人戚某接到号码为167××××9265的电话，称是圆通快递工作人员，以戚某快递丢失要赔偿为由，从戚某工商银行卡（62×××47）中骗取185684.98元。15.2020年4月18日，被害人潘某接到号码为167××××9216的电话，称是携程工作人员，现配合公安机关清理贷款账户，分别从潘某工商银行卡、光大银行卡（62×××67）、京东金融上骗走50000元。16.2020年4月20日，被害人兰某接到号码为167××××9192的电话，称是淘宝客服工作人员，以兰某购买的衣服有问题，要进行赔偿为由，从兰某农业银行卡（62×××79）、工商银行卡（62×××87）中骗取390000元。17.2020年4月19日晚，被害人王某2接到号码为167××××9216的电话，称是圆通快递工作人员，以王某2快递丢失，要进行赔偿为由，从王某2支付宝中骗走9999元。18.2020年4月20日，被害人王某2接到号码为167××××9175的电话，以王某2的快递丢失要进行赔偿为由，从王某2农业银行卡（62×××11）、建设银行卡（62×××29）中骗取18576元。被告人卢义通过从电话卡中赚取差价及从实施诈骗的上家获取工资，共计非法获利16000元左右；被告人周易凡从电话卡中赚取差价，共计非法获利7000元左右。被告人卢义、周易凡于2020年4月22日被公安机关抓获归案。上述事实，公诉机关提交了下列证据：1、书证（1）人口基本信息，证实被告人卢义、周易凡案发时均系成年人，具有完全刑事责任能力，无违法犯罪记录。（2）归案经过，证实被告人卢义、周易凡均系抓获归案。（3）电话卡网上充值交易截图，证实黄某供述205张微信截图是其充值的电话号码，用于打电话骗人。经过梳理，其中12张电话卡用于实施诈骗后骗取到了他人财物。（4）扣押决定书、扣押清单、涉案财物入库清单，证实2020年4月22日，公安机关从被告人周易凡、卢义处扣押手机6部，“中期移动电话卡”215张，扣押“极信通信电话卡”65张，扣押“蓝猫移动电话卡”93张，扣押“猫池”一台（黑色、长方体，附256个卡槽）；同月27日从被告人周易凡、卢义等人处扣押手机13部。经过梳理，其中有14张电话卡用于实施诈骗后骗取到了他人财物。（5）指认作案工具的照片，证实黄某指认被公安机关扣押的手机、电话卡、“猫池”、路由器等均是其用于作案的工具。（6）张强、黄某银行卡交易明细，证实张强中国建设银行（6217002020076983808）、同案人黄某中国农业银行卡（62×××77）从2020年4月13日至4月20日，有金额1万、2万、7000元、9900元不等的进账，之后又陆续小额取出。（7）认罪认罚承诺书，证实被告人周易凡、卢义自愿认罪认罚，请求从宽处罚。（8）各被害人报案材料、公安立案决定书、微信聊天截屏、银行转账记录等，证实被害人的相关情况。2、证人证言（1）同案人黄某的证言，证实其通过周易凡的介绍认识了卢义（“胖哥”），自2020年4月14日至22日，其在卢义的安排下，分别在南昌市、奉新县，负责为电信诈骗的人提供电话的服务器插卡、换卡、试卡、充话费及下楼接电话卡，实际工作六天，操作了将近500多张电话卡，卢义给其每天300元工资，六天共1800元，另借给其2600元。服务器是卢义从福建弄过来，卢义上边还有人，具体谁其不清楚，具体哪些人远程操作往外拨打电话其也不清楚，只有卢义知道谁在用这些电话卡拨打电话。周易凡和卢义的地位是一样的，其做事挣到的钱是周易凡和卢义一起管的。其还叫了曹某帮忙，曹某去了三天，实际工作一天，获利200元。周某负责安排其吃住，卢义和周易凡负责收入管账、发工资、弄电话卡、充话费、弄设备、吃住。（2）证人周某的证言，证实2020年4月13日左右，其接到其子周易凡的电话，同意安排其朋友在奉新的住宿和伙食问题，黄某于4月15日晚上入住。次日，卢义在房间里教黄某使用一套黑色的机器，19日下午，黄某又叫了一个年轻的小伙子来协助操作机器。黄某是这个点的负责人，负责机器运转和插卡、试卡，黄某叫来的朋友负责试卡，把好的电话卡交给黄某，其为他们送饭、租房子。其儿子答应给他1000元一天，还让他望风，但是他没有答应也没有拒绝。（3）证人曹某的证言，证实2020年4月19日，黄某叫其到奉新做事，200元一天，其到了后黄某教其如何试卡、插卡，他们就是负责插卡，插好了卡之后，机器就可以操作这些卡，另外一批人可以使用这些卡打电话，其觉得使用电话卡是用来搞电信诈骗之类的。黄某还说要换地方，长期待在一个地方不安全。“凡哥”、“胖哥”是黄某经常联系的人，黄某做这个事情中遇到什么问题就会问他们，而且这两个人也是送卡去的人。4月21日其伙同黄某一起试了一上午的卡，把所有的卡都试完了，那天试的卡很多都是空号，然后黄某就用微信跟一个人说这个卡的情况，应该是跟“凡哥”或者“胖哥”说，微信那边的人就让黄某跟ＱＱ群的客户说今天房子没电，开不了工，黄某就用ＱＱ在他的一个客户群中说没电，开不了工。然后当天他们就没有做事了，直到晚上2点左右，其和黄某、周某三人就被抓获了。（4）同案人陶鹏的供述，证实其于2020年3月15日至4月份，分五次卖了120余张电话卡给徐某，除第一次15张卡是有用的外，其他的卡都是空卡，原因是其听经理说他办的“130××××****”号涉嫌电信诈骗，此卡就是陶鹏第一次卖给徐某的卡。除156××××****的电话卡其不太记得，155××××****、155××××****、132××××****、130××××****这四个号码都是被其卖给了徐某。（5）同案人徐某的供述，证实2020年3月15日至4月中旬，其帮周易凡在陶鹏处分五次购买了100多张电话卡，每张110元卖给周易凡，周易凡说购买的卡用于打推销电话或给别人看直播等，但是其感觉周易凡可能是用于违法犯罪活动。3月15日购买的卡交给了周易凡，第二、三次分别寄到了福建、云南，4月14日的卡交给了周易凡的舅舅。（6）证人谢某证言，证实其从2020年4月13、14日左右开始给卢义开车的，其中17日其回到老家福建龙岩市待了三天，到20日晚上到的南昌。即其是临时被卢义请来的司机，工资一天二、三百元钱，并不知道卢义他们是干什么的。（7）证人王某5（周易凡发小），证实2020年4月21日，其被周易凡叫去玩，后来两人一同与胖哥（卢义）、酒鬼等人去宜春，直到在车上被公安民警带走也不知道发生了什么。其与卢义见过两次面，不知道卢义和周易凡在做什么。（8）证人李某3的证言，证实2019年下半年的一天，其去陶鹏联通手机店买手机时，陶鹏提出让其帮他办理一张实名制电话卡，号码为131××××****，用来完成办卡业绩，当时其出于好心就把身份证给了陶鹏，后来该号码他也没有使用过，不知道作何用了，办卡也未从中获利。（9）证人王某4的证言，证实其为帮好友陶鹏完成电话卡业务，把自己的身份证提供给陶鹏，陶鹏用其身份证办理了四张联通电话卡，其中一张电话卡号码为：155********（该号码被用于诈骗梁某3999元），该卡其本人未使用，也不知道陶鹏是如何处理的，其没收取陶鹏任何费用。（10）证人张某2的证言，证实2019年8月中旬，张某2把自己身份证借给好友陶鹏办理了5张电话卡，其中一张号码是：155××××****（该号码被用于诈骗王某31023元），该号码张某2本人未使用，也不知道陶鹏如何处理的。（11）证人涂某的证言，证实其在疫情期间想在网上做兼职，在网上认识了一个做兼职的微信好友，让其在淘宝网上移动营业厅用其身份证办理了一张电话卡（183××******），该卡其未实际收到和使用，其不清楚开卡的用途，只是收了35元的佣金，并承诺一个月后将该电话卡注销。3、被害人的陈述（1）被害人张某1的陈述，证实2020年4月20日，其接到165××××8367诈骗电话，称其在淘宝买的奶粉有问题要双倍赔偿，后被对方骗取了邮政银行卡（卡号62×××19）上的12459.99元（分两笔转走一笔10859.99元—汇至朱利东卡号62×××70、一笔1600元—汇至王超卡号62×××70），并附有银行账户对账单予以证实。（2）被害人孙某的陈述，证实2020年4月20日，其接到号码为167××××9263的电话，对方自称是圆通客服要理赔丢失的快递，后被对方骗走建设银行卡（62×××90）内金额48000元，并附有银行账户交易明细予以证实。（3）被害人卡卓卓玛的陈述，证实2020年4月18日卡卓卓玛接到号码为167××××9129的电话，对方自称是快手客服，称卡卓卓玛在快手平台中奖，后对方骗走其中国农业银行（62×××82）内金额5050元，对方户名为吴潇，账号62×××82，并附有其与“客服”的聊天记录、中国农业银行交易明细予以证实。（4）被害人伍某的陈述，证实2020年4月19日，其接到号码为167××××9216的电话，声称伍某快递丢失给予理赔，后对方从其广西农村信用社（6231330500072841179）卡中骗取81224元。都是用手机银行转账，前四笔都是转给户名为宋高阳的农行账户（62×××78），分别是28674元、5000元、16325元、7435元；第五笔是转给户名为高明的农行账户（62×××72），金额为人民币23790元，并附有手机银行个人电子回单予以证实。（5）被害人杨某2的陈述，证实2020年4月19日，其接到电话，对方称其快递丢失给予理赔，后其被对方从其中国邮政储蓄银行卡（62×××02）、支付宝中分四次被骗19927元，对方的电话号码为167××××****、17263671702，并附有京东支付账单、中国邮政储蓄银行账户对账单微信聊天记录予以证实。（6）被害人王某2的陈述，证实2020年4月19日晚，其接到号码为167××××9216的电话，称是圆通快递工作人员，以其快递丢失进行赔偿为由，从其支付宝中骗走9999元，并附有转账记录、微信聊天记录予以证实。（7）被害人杨某1的陈述，证实2020年4月20日，其接到号码为167××××9218的电话，对方称是圆通速递工作人员，说其购买的货物无法送达要赔偿，后对方从其妻子的农业银行卡（62×××79）中骗取14443元，并附有中国农业银行卡活期存折交易明细清单、支付宝截图予以证实。（8）被害人官某的陈述，证实2020年4月19日，其接到号码为167××××9176的电话，对方称其快递丢失，要进行赔偿，后对方从其农业银行卡（62×××45）中骗走8998.75元，并附有转账汇款凭证予以证实。（9）被害人李某1的陈述，证实2020年4月19日，被害人李某1接到号码为167××××9265的电话，对方称是微博客服人员，能帮其注销微博借钱平台的账户，后对方从其中国银行卡（62×××89）中骗取50000元，对方收款人是刘作娟，长沙银行卡62×××82，并附有借款截图予以证实。（10）被害人严某的陈述，证实2020年4月20日，其接到号码为165××××8367的电话，对方称是君乐宝官方负责人，称其购买的奶粉有问题，要退款给她，后被对方骗取民生银行卡（62×××19）中4523元，并附有其民生银行对账单。（11）被害人杜某的陈述，证实2020年4月18日，其接到号码为167××××9122的电话，称其在京东购买的沐浴露有问题，要退款给其，之后被对方从其农业银行卡（62×××77）中骗走42461元，并附有交易记录、通话记录等截图予以证实。（12）被害人朱某的陈述，证实2020年4月20日，其接到号码为165××××9701的电话，对方称是贝因美售后工作人员，说其购买的奶粉有问题，要退款给其，后被对方骗取工商银行的卡（62×××79）中8576元，是分三次骗取的，并附有聊天及转账记录予以证实。（13）被害人吴某的陈述，证实2020年4月20日，其接到号码为165××××8368的电话，自称是糖妈母婴客服，说其购买的奶粉有问题双倍赔付，后通过其建设银行账户62×××42分两笔被骗9616元，对方使用的是农业银行卡，并附有其建设银行个人活期账户交易明细予以证实。（14）被害人戚某的陈述，证实2020年4月19日，其接到号码为167××××9265的电话，对方自称是圆通快递工作人员，称其快递丢失，要赔偿给她，之后被对方分四次从其工商银行卡（62×××47）中骗取185684.98元，并附有其银行账户明细清单、微信聊天记录予以证实。（15）被害人潘某的陈述，证实2020年4月18日，其接到号码为167××××9216的电话，对方自称是携程工作人员，现配合公安机关清理贷款账户，后被对方分别从其工商银行卡、光大银行卡（62×××67）、京东金融上骗走50000元，对方王超工商银行卡号62×××22，并附有银行交易明细予以证实。（16）被害人兰某的陈述，证实2020年4月20日，其接到号码为167××××9192的电话，对方自称是淘宝客服工作人员，称被害人兰某购买的衣服有问题，要进行赔偿，后被对方从其农业银行卡（62×××79）、工商银行卡（62×××87）中被骗约390000元（实为389366.8元），并附有银行交易明细、转账记录凭证及微信聊天记录予以证实。（17）被害人王某2的陈述，证实2020年4月20日，其接到号码为167××××9175的电话，对方称其的快递丢失了，要进行赔偿，后被对方从其农业银行卡（62×××11）、建议银行卡（62×××29）骗取18576元，并附有转账记录予以证实。（18）被害人李某2的陈述，证实2020年4月20日，其接到号码为165××××8330的电话，对方说其注册过360借条校园贷，如果不按照对方所说去做就会影响征信，后被对方从其甘肃银行卡（62×××68）中骗取3100元，对方户主是段兆芳的账号62×××71，并附有交易记录、微信聊天记录予以证实。4、被告人的供述（1）被告人卢义的供述，证实2020年3月中旬，云南那边需要50张电话卡，其介绍给周易凡做，周易凡邮寄了80张卡过去。4月中旬开始，其收到上线邮寄过来的插卡机后就开始叫周易凡帮搞手机卡，其和周易凡谈好了，周易凡负责联系手机卡，其负责联络调度，周易凡一共分4至5次，每次80张手机卡，一共搞来了400张手机卡，其和周易凡合作的事情和周易凡父亲也在帮忙的事情其告诉了上线，其上线说不管找几个人做这个插卡的事情，一共只给其开每天3000元的工资，手机卡的费用和工资其都是叫上线直接打钱到黄某的银行卡上，钱到账后其会叫周易凡去银行取钱。其负责和上线联系，安排黄某等人插卡、试卡。周易凡负责去搞手机卡，联系手机卡。周易凡的父亲在奉新帮他们找到了房子，他也是住在奉新那个房子里，和黄某住在一起，还负责帮黄某每天送饭。黄某负责把周易凡搞来的手机卡插到插卡机子上用手机拨打试卡，每插好一张手机卡后机子上会亮绿灯，绿灯显示状态良好，然后再拨打这个被试的手机号码看是否是关机状态，如果是关机状态就说好的，黄某还叫了一个朋友来帮忙。他们的工资是每天结算，每天都是周易凡拿黄某的卡去取钱，然后周易凡给其1000元，剩下的2000元都是由周易凡分给黄某、周易凡父亲。插卡器就是一个打电话的终端，其上线通过互联网登录这个插卡器的二维码就可以登入这个插卡器，插卡器会接受运营商的4Ｇ网络，然后上线就可以控制插卡器来打电话。用插卡器主要是打电商销售方面的电话，现在网络诈骗电话那么多，其自己也接到过诈骗电话，因为其每天都要为上线换新卡让上线打电话，所以其想他们肯定有做违法的事情，但是具体他们给什么人打什么电话其都不清楚，插卡器怎么打电话的其也不清楚，其就是会插卡这个事情。其和上线是单线联系，通过ＱＱ文字聊天的方式联系，上线说只要其一天没有登入ＱＱ联系他，他就会把其删掉，对方是每天都更换ＱＱ号码和其联系，其的号码是不变的，所以他都联系的到其。（2）被告人周易凡的供述，证实2020年3月中旬，其朋友卢义电话联系其，问其有没有50张实名制联通卡，之后其联系高中同学徐某合伙贩卖了30张卡，从徐某手里购卡的成本是110元／张，出售给卢义的价格是170元／张，每张卡净赚60元钱；过了几天之后，其把卢义给的地址给了徐某，让他发了20张实名制联通卡给卢义；4月16日左右，卢义约其在艾溪湖碰面，并要其提供三方虚拟卡，并且想找帮手和场所，其找到章逵购买三方虚拟卡，说每天需要60张左右虚拟卡，其当时介绍了黄某给卢义，并介绍其父亲周某和卢义认识，并由周某给卢义提供场所，之后其每天给卢义提供60张左右的三方虚拟卡，中途由于徐某被派出所传唤其停了两天提供三方虚拟卡的工作，之后其仍一直送卡给卢义直到被抓获，每天要60张，共买了300张左右，65元左右一张，卖给卢义80元左右。其还介绍了黄某给卢义做事，介绍了其父亲周某给卢义提供场所，黄某以及他朋友曹某在奉新的出租房插电话卡设备，他们应该知道插电话卡设备是用于诈骗的，他俩每天工资一千元，由其代表卢义给他们。被告人周易凡当庭翻供，辩称其主观上不明知其是为诈骗团伙提供帮助，但未说明合理理由。公诉机关指控的第1.20.21.22.23.24.起诈骗犯罪事实，仅提供了以下证据：（1）被害人王某1的陈述，证实2020年4月20日，其接到号码为167××××9122的电话，称其快递丢失要双倍赔偿，后被对方从其工商银行卡（62×××74）中骗取6390元。（2）被害人董某的陈述，证实2020年3月25日，其接到号码为132××××****的电话，对方自称是中国邮政工作人员，称被害人董某快递丢失，要进行赔偿，后被骗10700元。（3）被害人阮某的陈述，证实2020年1月17日，其接到自称是平安银行工作人员电话，对方问需不需要贷款，之后被对方骗取11500元，涉案电话号码为：130××******、158××××****、182××××****、16607093965、152××××****，对方户主是崔冬梅的账号62×××25。（4）被害人梁某的陈述，证实2020年3月30日，其接到自称是圆通快递工作人员电话，对方称其网购的商品有问题可以理赔，被骗3999元，涉案电话号码为：155××******、17016854150，对方户主是吕卫瑶的招商银行账号62×××01。（5）被害人王某3的陈述，证实2020年3月30日，其接到自称是圆通快递工作人员电话，对方称其快递丢失，被骗1023元，涉案电话号码为：155××******。（6）被害人薛某的陈述，证实2020年3月30日，其接到号码为156××××****的电话，称对其物有丢失的快递进行理赔，后被骗30384元。并附有交易记录、微信聊天记录予以证实。即公诉机关仅提供被害人陈述，未提供其他相互印证的证据来证实被害人的损失，故对公诉机关指控被告人卢义、周易凡犯此几起诈骗罪，事实不清、证据不足，本院不予支持。本院认为，被告人卢义、周易凡伙同他人参与电信诈骗，骗取多人钱财，造成损失共计人民币962638.72元，数额特别巨大，被告人卢义、周易凡的行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。对被告人周易凡及其辩护人辩称周易凡仅负责买手机卡，没有参与到具体实施的诈骗活动中，主观上没有诈骗的主观故意，不应认定为诈骗罪的共犯，而是构成帮助信息网络犯罪活动罪的意见，经查，被告人周易凡供述卢义买了近四百张手机卡，大量的手机卡已被公安机关现场查扣，且供述卢义让黄某在出租房里用插电话卡设备实施诈骗活动，且其不仅是负责购买手机卡，其还帮卢义找帮手和场所、用黄某和张强的银行卡取卢义叫人发的钱款等事宜，被告人卢义的供述及证人黄某、周某、徐某等人的证言均能相互印证，可以认定被告人周易凡主观故意系“明知”，应认定为诈骗共犯，故对上述辩护意见不予采纳。被告人卢义在诈骗过程中负责和上线联系，购手机卡，弄插卡设备，安排黄某等人插卡、试卡，分配非法所得；被告人周易凡在诈骗过程中负责购手机卡，听卢义安排拿黄某的卡去取钱，介绍黄某给卢义，并介绍其父亲周某和卢义认识，由周某给卢义提供场所等，二被告人均起辅助作用，系从犯，依法减轻处罚。被告人卢义归案后如实供述其犯罪事实，当庭自愿认罪，具有坦白、认罪认罚情节，依法从轻处罚。对被告人卢义的辩护人辩称被告人卢义系从犯，具有坦白、认罪认罚、无前科劣迹的从轻情节，经查属实，本院予以采纳。对被告人周易凡的辩护人辩称被告人周易凡无前科劣迹的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。对被告人周易凡的辩护人辩称被告人周易凡具有坦白情节的辩护意见，因被告人周易凡当庭翻供，故本院不予采纳。结合同类案件判决情况及被告人在本案中的情节、性质，公诉机关对被告人的量刑建议偏低，本院予以调整。根据被告人卢义、周易凡在本案中的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人卢义犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币五万元（已缴纳三万元，剩余款限判决生效后十日内缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月23日起至2028年10月22日止。)二、被告人周易凡犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三万元（此款限判决生效后十日内缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月23日起至2026年10月22日止。)三、追缴被告人卢义违法所得人民币16000元，上缴国库；追缴被告人周易凡违法所得人民币7000元，上缴国库。四、对公安机关查获的作案工具均予以没收。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  卢 芬人民陪审员  邹小红人民陪审员  邹晓青二〇二〇年十二月十七日书 记 员  余 婧附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外；（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。