河南省内黄县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0527刑初489号公诉机关内黄县人民检察院。被告人李某某，男，1978年7月5日出生，汉族，身份证1户籍地黑龙江省延寿县；身份证2户籍地黑龙江省尚志市。高中肄业，个体经营，住山东省济宁市金乡县。因涉嫌诈骗犯罪于2017年10月24日被山东省鱼台县公安局抓获，10月24日至26日临时羁押于鱼台县看守所，2017年10月26日被内黄县公安局刑事拘留；因犯诈骗罪于2018年6月28日被河南省内黄县人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元，并送河南省鹤壁市监狱服刑。因涉嫌诈骗犯罪于2020年10月15日被内黄县公安局从服刑地鹤壁市监狱办理临时离监解回。内黄县人民检察院以安内检一部刑诉（2020）400号起诉书指控被告人李某某犯诈骗罪，于2020年11月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，内黄县人民检察院指派检察员张日亮出庭支持公诉，被告人邓某到庭参加了诉讼。现已审理终结。内黄县人民检察院指控，2016年5月至11月，被告人李某某伙同邓某（已判刑）在没有获取授权和资格的情况下，伪造合同，谎称为中铁十四局孟加拉国路桥建筑工程项目招收务工人员，以收取报名服务费的名义，骗取被害人许某2.1万元；李某1、李某2、张某、于某各1万元；赵某0.2万元；贾某1.4万元；张某23.8万元、晁某0.2万元；辛某1.2万元，共计12.9万元。针对指控，公诉机关提供了被告人李某某户籍证明银行转账等书证、被告人李某某及同案人的供述与辩解、证人邓某等人的证言、被害人许某、李某1、贾某、辛某等人的陈述等证据。认为被告人李某某的行为构成诈骗罪。提请本院依法判处。被告人李某某辩称：起诉指控的孟加拉国项目是我从网络上的一家中介服务公司得到的信息，然后我以甲方的名义与邓某（乙方）签订了招工协议书，与和邓某预谋诈骗杨某的中铁十四局孟加拉国项目没有关系。邓某给我的7万元钱是他自己先拿出的钱给我的，不是诈骗他人的钱。经审理查明：2015年5月至2016年11月，被告人李某某伙同邓某在没有获取用工单位授权且无办理出国劳务资质的情况下，明知没有韩国范洋集团和孟加拉国务工项目，仍虚构事实发布招聘消息，委托其他劳务公司及邓某本人，以收取报名服务费的名义骗取他人钱财；在不能退还被害人韩国务工费用的情况下，又虚构孟加拉国务工项目骗取被害人钱财以弥补前期诈骗款项，同案人邓某在网络上发布孟加拉国项目招聘信息，并组织大型的孟加拉国项目招工面试会，骗取他人报名费，并将诈骗款7万元通过银行转账给被告人李某某。其中，骗取被害人许某2.1万元；李某1、李某2、张某、于某各1万元；赵某0.2万元；贾某1.4万元；张某23.8万元、晁某0.2万元；辛某1.2万元，共计12.9万元。案发后，同案人邓某将上述诈骗被害人的款项退回被害人。另查明，被告人李某某因涉嫌诈骗犯罪于2017年10月24日被山东省鱼台县公安局抓获，10月24日至26日临时羁押于鱼台县看守所，10月26日被内黄县公安局刑事拘留；因犯诈骗罪于2018年6月28日被河南省内黄县人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元，并送河南省鹤壁市监狱服刑。因涉嫌诈骗犯罪于2020年10月15日被内黄县公安局从服刑地鹤壁市监狱办理临时离监解回内黄县看守所。认定上述事实的证据如下：1、被告人李某某的供述：我是在2015年春天通过邓某认识杨某的，我曾认邓某为干爹。2015年八九月份，邓某的女儿认识了一个翻译叫李某2，李某2认识韩国范洋企业的人，邓某女儿就说让联系看看李某2能不能给介绍一部分招工项目，由于邓某不会玩微信，我就加了这个李某2的微信。联系后，李某2说有招工的信了再给我们说。我和邓某也没有核实李某2的真实身份，也没有核实韩国范洋企业是否存在招工项目，我和邓某商量认为不管韩国范洋企业是否招工，我们就打着韩国范洋公司招工的幌子，开始招收工人。然后主要将这件事情交了杨某，杨某就开始招人，因为邓某没有办理银行卡，所以招人后杨某就将他收取的招工款都打给我了。我和邓某都知道韩国范洋企业没有正式委托，也没有口头承诺的情况下，就开始以韩国范洋企业名义招工了，后来韩国范洋企业的人没有办法走，也没有退钱，我也没有退给杨某钱，邓某也没有退钱。2016年3、4月份的时候，江海涛给我联系说中铁十四局孟加拉国项目要招工，他就要我以孟加拉国招工项目名义招收工人，我和邓某内商量中铁十四局孟加拉国招工项目这个事情，我问邓某用不用核实这个情况，邓某就说不用核实，我们先收钱，把前边招工收的费用窟窿补上吧，我和邓某就没有核实中铁十四局孟加拉国是否招工，也没有核实江海涛说的是不是假话。我和邓某主要害怕韩国范洋企业的工人来找我们要钱，我们没有钱给，所以我俩就给杨某说要他以中铁十四局孟加拉国招工的名义招收工人，杨某就以中铁十四局孟加拉国项目招工人为名开始招收工人，并且也将招收工人的款项陆续打给我银行卡上，总共两次招工给我打款有21万多元，这些钱是我个人占有了，这两个项目的招工名单都是邓某整理的。我认为我和邓某的行为就是诈骗行为，为了得到钱骗了杨某。邓某也以这两个项目招收工人了，当时他说我不用管他具体招多少工人，我也没有见过他的招工名单，只是在招工期间他转给我7万元钱，后来这些项目的工人没有走成，我也没有退给邓某钱。2、同案人邓某的供述：我女儿邓某认识一个韩国的翻译叫李某2，说韩国范洋企业要招工的事情，她就问这个翻译能不能把招工的事情交给她爸爸也就是我做，对方同意了。我女儿邓某把这个事情给我说了，但我既不懂韩语，也不会打字，我女儿邓某又把这个情况告诉了李某某，并将李某2的电话、微信给李某某。李某某联系李某2后，得到韩国范洋企业在中国办厂的联系方式，他联系过后，说对方需要招工，但我没有核实这个事情也没有见到招工合同，不知道韩国范洋企业是否真的委托李某某招工。其实韩国的企业没有说一定会招工的，且我和李某某都没有劳务输出资质，我和李某某商量的是先招收工人，我是通过QQ发布的招聘信息，这些信息是我编辑的，谁想报名的话会跟我单独联系。我以这个名义招了有21个人，收了13万左右人民币，一部分转到我名下的账户上了，还有一部分是转到杜娟的卡上了，我用的她的卡。2016年4月份左右我又开始以中铁十四局孟加拉国招工项目招工,但并我没有见中铁十四局给李某某委托书，也没见中铁十四局跟李某某签协议，这个项目招了120人，收了二十多万元钱。这两个项目都没有成功安排工人出国。我通过银行转账给了李某某7万元，后来这两个项目的工人没有走成，我们也没有退给工人钱。3、被害人陈述1）被害人许某的陈述：证实邓某于2016年5月份发布“韩国汽车配件”、“孟加拉国”项目招收工人的信息，让我给他招收务工人员，每招收一名工人给邓某1000元钱，我共招收了15人转给邓某15000元；2016年5月22日，邓某在嘉祥县组织孟加拉国的招工面试，场面比较大，我带去的三人报名，每人报名费2000元共6000元，邓某给我开有收据，后来这些人员一直没有走成，邓某先是一直推托，后又说钱都转给他的上线李某某了，后来就找不到他了。在邓某韩国务工名单和孟加拉国务工名单中有上述18人的名字。2）被害人李某1、张某1（李某2）的陈述：证实李某1、李某2、张某、于某、赵某五人经泰安市金点子职业介绍有限公司侯华报名去中铁十四局的孟加拉国项目务工，于2016年5月17日交报名费每人2000元，5月27日李某1、李某2、张某、于某四人每人又交8000元。侯华给每人开有收据，后务工未成行要求该公司退钱时，其工作人员说钱都交给嘉祥县邓某的劳务公司了。在邓某孟加拉国务工名单中有上述5人的名字。3）被害人张某2、贾某、晁某、辛某的陈述：证实其本人经营的劳务公司为邓某的中铁十四局孟加拉国项目招收务工人员，每人报名费2000元，张某2招收19人计3.8万元、贾某招收7人计1.4万元、辛某招收6人计1.2万元，后务工未成行邓某亦未退钱的事实。在邓某孟加拉国务工名单中有上述人员的名字。4）被害人晁某的陈述：证实其本人经微信与对方联系去中铁十四局孟加拉国项目务工，将报名费2000元存入对方银行，后务工未成行与对方失联的事实。3、证人证言1）证人段某的证言证实中铁十四局在2016年至2017年就没有孟加拉国项目，且从未和邓某、李某某开展过任何业务。2）证人邓某证言证实其认识了一个翻译叫李某2，并问过李某2能不能给其父亲介绍一部分招工项目，后将联系方式给了李某某。3）证人赵某证言证实北京范洋汽车配件有限公司（韩国范洋企业）从未委托李某某开展招工业务。4）证人宋某证言证实其通过张某2交过2000元去孟加拉国务工的报名费，后因未走成报名费又退回。5）证人刘某证言证实其丈夫通过贾某交过去孟加拉国务工的报名费，后因未走成报名费又退回。4、书证1）被告人李某某户籍证明、政治身份证明。2）被告人李某某抓获证明、临时羁押证明、从服刑地临时解回证明；被告人李某某刑事判决书：因犯诈骗罪于2018年6月28日被本院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元。3）同案人邓某刑事判决书。4）孟加拉国务工面试考试通过名单：证实被害人及被害人招收的务工人员均在邓某招收的该名单中。5）调取证据清单及同案人邓某卡号为2562的农业银行卡交易明细：证明邓某两次转给被告人李某某7万元。6）孟加拉国路桥建筑工程招聘协议书：证实被告人李某某与同案人邓某签订虚假的招工协议以骗取务工者信任。7）邓某尾号为2562的农行卡、杜鹃尾号为0086的银行卡交易明细：证明邓某以招工名义收取被害人、报名费、中介费的情况。8）韩国汽车配件出国劳务名单：证实被害人许某招收的韩国务工人员15人均在邓某的名单中。9）收款条：证实被告人李某某收取邓某韩国及孟加拉国务工出国费用70000元。10）中铁十四局集团海外公司人力资源部的证明：证实被告人李某某及同案人邓某虚构招工项目的事实。11）收到条、谅解书：证明被害人李某1、李某2等九人收到同案人邓某家属的退赔款，并对邓某表示谅解。12）关于查找江海涛的情况说明。13）北京范洋汽车配件有限公司出具的证明：证实未委托被告人李某某及同案人邓某招工的事实。14）被害人李某1、李某2等人的报名费收据。15）被害人贾某尾号为3393银行卡交易明细：证明贾某收取杨文杰等7人报名费并转给邓某的事实。16）王厚坦、陈国锦、高维炯、王立东等人诉邓某居间合同纠纷一案判决：证明山东嘉祥县人民法院判决邓某退还王厚坦等人报名费。17）接受材料清单及手机截图：被害人辛某与邓某微信聊天记录、电子回单转报名费及退还的情况。以上证据均经当庭质证认证，可以作为认定本案事实的依据。本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，虚构事实，结伙骗取他人12.9万元的财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，所举证据确实、充分，本院予以确认。被告人李某某关于“起诉指控的孟加拉国项目及我以甲方的名义与邓某（乙方）签订了招工协议书，与诈骗杨某的中铁十四局孟加拉项目没有关系；邓某给我的7万元钱是他自己拿出的钱，不是诈骗他人的钱”的辩解。经查，公诉机关当庭出示的被告人李某某及同案人邓某的供述、被害人陈述、证人证言、书证等证据证实，被告人李某某与同案人邓某预谋，明知没有韩国范洋集团务工项目且无办理出国劳务的资质，仍虚构事实发布招聘消息，骗取他人钱财；在不能退还被害人韩国务工费用的情况下，又虚构孟加拉国项目骗取被害人钱财以弥补前期诈骗款项，同案人邓某在网络上发布孟加拉国项目招聘信息，并组织大型的中铁十四局孟加拉国项目招工面试会，骗取他人报名费，并将部分诈骗款通过银行转账给被告人李某某。被告人李某某与邓某签订的工程招聘协议书，只是邓某为了骗取务工人员信任从而诈骗他人钱财的手段。在案证据能够相互印证，形成了完整的证据链，足以证明被告人李某某及邓某主观上具有非法占有他人财产的故意，客观上实施了骗取他人钱财的行为，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某某的辩解意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。被告人李某某在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现漏罪，应数罪并罚。因同案人邓某家属已退赔本案被害人的经济损失，亦可酌情对被告人李某某从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十条、第六十九条、第五十二条、第五十三之规定，判决如下：被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元；与原犯诈骗罪被判处的有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币四万元。罚金限判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算；原判决执行以前先行羁押的2日，折抵刑期2日。即自2017年10月26日起至2023年10月23日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  周秀文审判员  杨武群审判员  张鹤燕二〇二〇年十二月十六日书记员  陈晓东