广东省深圳市福田区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）粤0304刑初1341号 公诉机关深圳市福田区人民检察院。 被告人武俊杰，男，1991年5月22日出生，汉族，小学文化，户籍所在地河北省张家口市，捕前暂住广东省珠海市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月19日被抓获，同日被刑事拘留；因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，同年6月25日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。 指定辩护人孙皓隽，广东际唐律师事务所律师。 深圳市福田区人民检察院以深福检刑诉［2020］Z1563号起诉书指控被告人武俊杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪，于2020年11月13日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，并组成合议庭，于2020年12月11日公开开庭审理了本案。深圳市福田区人民检察院指派检察员李然出庭支持公诉，被告人武俊杰及其辩护人孙皓隽（由深圳市福田区法律援助处指派）到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2020年初开始，被告人武俊杰伙同李某兵（另案处理）、赵某（另案处理）等人在珠海、中山等地使用自己或他人的银行卡收取“上家”转来的“赃款”，再转移至其他账户，然后到银行ATM机提取现金，最后将所取现金带到珠海市拱北口岸附近卖“澳门特产”的小店兑换港币并按照上家指示转账出境，从中赚取好处费。 2020年2月12日晚，被害人严某伟在广东省深圳市福田区XX路XX号XX苑的家中被诈骗人员（情况不详，另案处理）诱惑加入了一个股票学习微信群。后对方诱骗被害人严某伟参加一个股票操盘计划，称需要在香港某机构开立子账户，让被害人严某伟将钱打到对方提供的银行账户中，然后再通过“新宝城”APP操作股票。被害人严某伟信以为真，于2020年3月11日转账人民币35万，3月12日转账人民币68.5万，3月17日转账人民币97万至对方提供的一个户名为济XXX信息科技有限公司的民生银行160636907账户；又于2020年3月24日转账两笔共58万元人民币至对方提供的户名为段某园的中国建设银行尾号2835账户。2020年3月25日，被害人严某伟发现“新宝城”APP无法打开，也无法联系上对方任何人，于是发现被骗。 2020年2月至2020年3月期间，在广西钟山县的被害人蒙某虹被诈骗人员（情况不详，另案处理）以同样的方式诈骗了人民币330200元。其中，2020年3月23日至24日，被害人蒙某虹向诈骗人员指定的户名为段某园的中国建设银行尾号2835账户转账了人民币30100元。 2020年2月至3月期间，在江苏省昆山市的被害人严某求被诈骗人员（情况不详，另案处理）以同样的方式诈骗了人民币16万元。其中，2020年3月24日，被害人严某求向诈骗人员指定的户名为段某园的中国建设银行尾号2835账户转账了人民币3万元。 2020年2月至3月期间，在湖北省武汉市洪山区的被害人郭某被诈骗人员（情况不详，另案处理）以同样的方式诈骗。2020年3月24日，被害人郭某向诈骗人员指定的户名为段某园的中国建设银行尾号2835账户转账了人民币30万元，全部被骗走。 现查明，2020年3月24日，段某园名下的中国建设银行尾号2835账户除收到被害人严某伟转来的人民币58万元、被害人蒙某虹转来的人民币30100元、被害人严某求转来的人民币3万元、被害人郭某转来的人民币30万元以外，另收到多笔不明来源的净转账共计人民币15.2万元，此外，该账户原有不明资金为人民币5392.67元。 当日，段某园的中国建设银行尾号2835账户转账了人民币58万元至袁某名下的尾号3481账户，转账了人民币276150元至被告人武俊杰名下的一张卡号为尾号1561的中国银行账户内。然后，被告人武俊杰将其账户收到的该笔人民币276150元分多笔转入张某景名下卡号尾号5530的中国银行卡、李某兵名下卡号尾号7323的建设银行卡、肖某名下卡号尾号8135的工商银行卡、袁某英名下卡号尾号5858的建设银行卡、乔某敏名下卡号尾号9229的建设银行卡等多张银行卡中，之后，被告人武俊杰再伙同他人在ATM机取现。 另查明，2020年3月至5月期间，被告人武俊杰曾分别持张某景名下卡号尾号5530的中国银行卡、李某兵名下卡号尾号7323的建设银行卡、肖某名下卡号尾号8135的工商银行卡、袁某英名下卡号尾号5858的建设银行卡、乔某敏名下卡号尾号9229的建设银行卡、乔某敏名下卡号尾号8192的工商银行卡去ATM机提取现金。 2020年5月19日，被告人武俊杰在珠海市香洲区XX苑2栋X单元XXX房被深圳市公安福田分局民警抓获归案。 公诉机关提供了书证、被害人陈述、被告人供述及辩解、视听资料等证据证实上述事实。公诉机关据此认为被告人武俊杰无视国家法律，明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，同时，非法持有他人信用卡，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第一百七十七条之一第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人武俊杰当庭承认掩饰、隐瞒犯罪所得罪，但否认妨害信用卡管理罪。辩称平常银行卡都是老板拿的，其没有拿；李某兵和赵某是其老板，李某兵让其去珠海帮忙，李某兵称是给别人兑换港币的钱让其拿卡去取款机取钱，有时会帮李某兵转钱。其不清楚钱款的来源，李某兵没有给其他人的卡给其取款。其不清楚李某兵给其取款的卡是谁的，李某兵告诉其是李某兵本人的，辩称未使用过除李某兵以外的卡去取款。其知晓涉案银行卡被冻结的情况，但辩称李某兵等人告诉其系银行风控的问题。 其辩护人发表辩护意见称：1.武俊杰受雇于李某兵来到珠海，听从李某兵与赵某的指挥去ATM机上取款，报酬极低，仅为200元一天，总共才赚到了几千元，而赵某的口供证明李某兵和赵某平分所有盈利。钱款的来源、转账路径、转账金额、取款金额等都是由李某兵与诈骗犯沟通决定，武俊杰从未参与，只是单纯的服从安排，应认定为从犯，李某兵为主犯。2.公诉机关以诈骗款先转到武俊杰的卡上后才分流进入其他账户为由，认定武俊杰在共同犯罪中起较大作用，不是从犯，与客观事实不符。首先，诈骗款先转到武俊杰的账户是由李某兵决定的，武俊杰无权决定；其次，武俊杰的银行卡由李某兵实际控制；最后，涉案诈骗款在李某兵和赵某的安排下分流转入其他银行账户，武俊杰没有权力参与决策，只能听从安排。综上，武俊杰在共同犯罪中所起的作用较小，公诉机关的认定有误。3.武俊杰在2020年2月开始帮李某兵取款，但没有证据可以证明其在前期知道钱款的性质是诈骗款。其2020年4月其银行卡被公安机关冻结后其才意识到钱款可能是诈骗款，量刑金额也应从2020年4月后开始计算。4.本案不能重复处罚。武俊杰虽然非法持有他人五张以上的信用卡，符合妨害信用卡管理罪的构成要件，但武俊杰非法持有他人信用卡的行为仅是非法持有他人信用卡去ATM机上取款，该行为也正是掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪行为。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第三部分全面惩处关联犯罪第五条的规定，一个行为触犯多个罪名，应依照处罚较重的规定定罪处罚，则武俊杰只能以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。5.武俊杰无前科，是初犯，到案后如实供述，对掩饰、隐瞒犯罪所得罪认罪认罚，可以从轻处罚。武俊杰去取款是因为其失业，妻子也没有工作，家庭极其困难，而其孩子急需医疗费，主观恶性极低，请求对其判处缓刑。 经审理查明：2020年，被告人武俊杰伙同李某兵（另案处理）、赵某（另案处理）等人在珠海、中山等地使用自己或他人的银行卡收取“上家”转来的“赃款”，再转移至其他账户，然后到银行ATM机提取现金，最后将所取现金带到珠海市拱北口岸附近卖“澳门特产”的小店兑换港币并按照上家指示转账出境，从中赚取好处费。 2020年2月12日晚，被害人严某伟在广东省深圳市福田区XX路XX号XX苑的家中被诈骗人员（情况不详，另案处理）诱惑加入了一个股票学习微信群。后对方诱骗被害人严某伟参加一个股票操盘计划，称需要在香港某机构开立子账户，让被害人严某伟将钱打到对方提供的银行账户中，然后再通过“新宝城”APP操作股票。被害人严某伟信以为真，于2020年3月11日转账人民币35万，3月12日转账人民币68.5万，3月17日转账人民币97万至对方提供的一个户名为济XXX信息科技有限公司的民生银行160636907账户；又于2020年3月24日转账两笔共58万元人民币至对方提供的户名为段某园的中国建设银行尾号2835账户。2020年3月25日，被害人严某伟发现“新宝城”APP无法打开，也无法联系上对方任何人，于是发现被骗。 2020年2月至2020年3月期间，在广西钟山县的被害人蒙某虹被诈骗人员（情况不详，另案处理）以同样的方式诈骗了人民币330200元。其中，2020年3月23日至24日，被害人蒙某虹向诈骗人员指定的户名为段某园的中国建设银行尾号2835账户转账了人民币30100元。 2020年2月至3月期间，在江苏省昆山市的被害人严某求被诈骗人员（情况不详，另案处理）以同样的方式诈骗了人民币16万元。其中，2020年3月24日，被害人严某求向诈骗人员指定的户名为段某园的中国建设银行尾号2835账户转账了人民币3万元。 2020年2月至3月期间，在湖北省武汉市洪山区的被害人郭某被诈骗人员（情况不详，另案处理）以同样的方式诈骗。2020年3月24日，被害人郭某向诈骗人员指定的户名为段某园的中国建设银行尾号2835账户转账了人民币30万元，全部被骗走。 现查明，2020年3月24日，段某园名下的中国建设银行尾号2835账户除收到被害人严某伟转来的人民币58万元、被害人蒙某虹转来的人民币30100元、被害人严某求转来的人民币3万元、被害人郭某转来的人民币30万元以外，另收到多笔不明来源的净转账共计人民币15.2万元，此外，该账户原有不明资金为人民币5392.67元。 当日，段某园的中国建设银行尾号2835账户转账了人民币58万元至袁某名下的尾号3481账户，转账了人民币276150元至被告人武俊杰名下的一张卡号为尾号1561的中国银行账户内。然后，被告人武俊杰将其账户收到的该笔人民币276150元分多笔转入张某景名下卡号尾号5530的中国银行卡、李某兵名下卡号尾号7323的建设银行卡、肖某名下卡号尾号8135的工商银行卡、袁某英名下卡号尾号5858的建设银行卡、乔某敏名下卡号尾号9229的建设银行卡等多张银行卡中，之后，被告人武俊杰再伙同他人在ATM机取现。 另查明，2020年3月至5月期间，被告人武俊杰曾分别持张某景名下卡号尾号5530的中国银行卡、李某兵名下卡号尾号7323的建设银行卡、肖某名下卡号尾号8135的工商银行卡、袁某英名下卡号尾号5858的建设银行卡、乔某敏名下卡号尾号9229的建设银行卡去ATM机提取现金。 2020年5月19日，被告人武俊杰在珠海市香洲区XX苑2栋X单元XXX房被深圳市公安福田分局民警抓获归案。 上述事实，有经法庭举证、质证、认证的下列证据证实： 1.书证 （1）被告人武俊杰身份材料：①深圳市福田区看守所送押回执、换押凭证②正、侧面照片③人员指纹卡④人口信息表；⑤前科劣迹查询情况说明（无前科劣迹）。 （2）被害人严某伟提供的其本人的招商银行账号尾号0829的交易信息明细表：证实其于2020年3月11日转账35万，3月12日转账三笔共68.5万，3月17日转账97万至一个户名为济XXX信息科技有限公司的民生银行尾号账户6907;于2020年3月24日转账两笔共58万元至一个户名段某园的中国建设银行账户尾号2835;以上共计转账258.5万元。 （3）深圳市公安局福田区分局出具的《调取证据通知书》及获取的相应的证据 ①民生银行调取银行账户尾号6907（济XXX信息科技有限公司）的开户信息、2020年3月9日至3月29日的交易记录及对手信息：证实2020年3月11日收到严某伟转账35万，3月12日收到严某伟转账三笔共68.5万，3月17日收到严某伟转账97万。 ②建设银行调取的银行账户尾号2835的开户资料、2020年3月9日至3月29日的交易记录及对手信息：2020年3月23日晚至3月24日，段某园名下的中国建设银行账户尾号2835原有资金5392.67元，该账户除收到福田区报案的被害人严某伟转来的58万，还收到被害人郭某转入30万元、蒙某虹转入30100元、严某求转入3万元，另外由吴某、张某光、刘某义、蔡某讳、武某玲、周某寿转入的不明资金（目前公安机关没有核实有被害人报案）15.2万元。 当日，段某园的中国建设银行尾号2835账户转出58万元至袁某的尾号3481账户，转出276150元至被告人武俊杰一张卡号为尾号1561的银行卡内。 ③中国银行账户尾号5530（张某景）于2020年3月26日17时58分、2020年3月25日16时37分、2020年3月24日13时41分、2020年3月16日21时23分取款时录像； ④中国建设银行账户尾号7323（李某兵）于2020年4月7日00时49分（终端机尾号0561）;2020年4月8日18时10分（终端机001844078024AI300）;2020年4月22日21时25分（终端机0018440780204AI200）的取款录像； ⑤中国工商银行账户尾号8135（肖某）于2020年3月26日18时14分；2020年3月23日13时04分；2020年3月19日10时18分取款时的营业网点及终端号； ⑥中国工商银行账户尾号8135（肖某）于2020年3月26日18时14分；2020年3月23日13时04分，2020年3月19日10时18分取款录像； ⑦中国建设银行账户尾号5858（袁某英）于2020年4月8日17时59分在终端机0018440780204AI400、2020年4月7日00时08分在终端机001844070204CN500的取款录像； ⑧中国建设银行账户尾号5858（袁某英）于2020年3月26日19时47分在终端机001844064063600103、2020年3月24日13时45分在终端机001844064063600096的取款录像； ⑨中国建设银行账户尾号7323（李某兵）于2020年4月27日19时01分在终端机001844064063600096、2020年4月11日13时52分在终端机001844064063600026的取款录像； ⑩中国建设银行账户尾号9229（乔某敏）于2020年4月6日00时12分、2020年4月7日00时27分的取款录像。 公诉人当庭补充称：本案相关被害人提交的报案材料、微信聊天记录及相关受案登记表、立案决定书等证实被害人被人以炒股的名义要求转账，后被诈骗的事实。涉案银行账户的开户信息及交易记录、公安机关制作涉案资金相关流向图证明的系起诉书指控的这些涉案资金的流向，具体证明事实及被害人被诈骗的金额及之后资金的流向，证明内容与起诉书指控的事实是一致的。 （4）深圳市公安局福田刑警大队《搜查笔录》、《扣押清单》：2020年5月19日13时50分许对珠海市香洲区XX苑X栋X单元XXX进行搜查，在客厅沙发上发现人民币18万元，在主卧房间（赵某居住）床头柜发现9张银行卡、2个U盾、在小卧室搜查到农业银行卡1张。（公诉人当庭补充称：证实抓获武俊杰及涉案人员赵某时从其处扣押部分银行卡、手机、现金等相关情况） （5）深圳市公安局福田刑警大队出具的《扣押清单》：经搜查扣押赵某：光大银行卡3张（尾号3786、尾号4156、尾号4149）;民生银行卡3张：（尾号9774、尾号3443、尾号9766）;中信银行卡1张（尾号2446）;中国银行卡1张（尾号7494）;工商银行卡1张（尾号8192）;中国银行U盾1个:220062212254;中国工商银行U盾1个:6895872361;VIVO手机一部（MEID:A000008Doc5B59，客码147258）、现金人民币18万元。 扣押武俊杰：中国农业银行卡一张（尾号7874）、VIVO手机一部（MEI.D:A0000079637BFC,密码：870901）。 （6）深圳市公安局福田分局刑警大队二中队民警出具的《抓获经过》：证实民警于2020年5月19日14时许在珠海市香洲区XX苑X栋X单元XXX将被告人武俊杰抓获。 （7）工商银行卡号尾号8192（乔某敏账户，在赵某房间缴获的9张卡之一）在2020年4月11日22时、4月8日13时29分、4月2日20时6分的交易流水及取款录像。 （8）公安机关制作的严某伟被诈骗案涉案资金流向图：说明其中200.5万转入了民生银行银行账户尾号6907（济XXX信息科技有限公司），58万转入了户名段某园的中国建设银行账户尾号2835，段某园账户转出58万至袁某的尾号3481账户，还转出276150元至被告人武俊杰一张卡号为尾号1561的银行卡；武俊杰的该账户又转入张某景名下卡号尾号5530的中国银行卡、李某兵名下卡号尾号7323的建设银行卡、肖某名下卡号尾号8135的工商银行卡、袁某英名下卡号尾号5858的建设银行卡、乔某敏名下卡号尾号9229的建设银行卡（上述五张卡已调取取款录像），此外，还转入了陈某会1个账户、李某1个账户、袁某喜1个账户、宋某录3个账户。 （9）武俊杰卡号为尾号1561的银行卡、张某景名下卡号尾号5530的中国银行卡、李某兵名下卡号尾号7323的建设银行卡、肖某名下卡号尾号8135的工商银行卡、袁某英名下卡号尾号5858的建设银行卡、乔某敏名下卡号尾号9229的建设银行卡交易流水。 （10）公安机关制作的被害人严某伟被骗的资金流向图。 （11）香蜜湖派出所查询到的涉案案源信息：证实查询到被害人严某求、郭某、蒙某虹有向公安机关报案被诈骗。 （12）香蜜湖派出所出具的《情况说明》：经对被告人武俊杰再次讯问，其称每次兑换买卖港币时都是李某兵等人进入珠海拱北口岸附近小区或大厦内的店铺进行操作，其都是在小区或大厦外面等待，没有进入里面，不清楚里面店铺的具体位置和名称，也不记得大厦和小区名称，暂无法对店铺进行调查。现李某兵未到案，暂无法核实是否存在非法买卖外汇的行为。 （13）济XXX信息科技有限公司中国民生银行账户尾号6907账户的开户信息及该账户2020年3月9日至2020年3月29日的交易记录及对手信息。 （14）武俊杰的中国银行账户尾号1561的账户基本信息及交易记录。 （15）段某园的中国建设银行账户尾号2835的账户基本信息及交易记录。 （16）受案登记表：被害人严某求于2020年3月31日向昆山市公安局新镇派出所报案被诈骗16万。 被害人严某求提交的转账记录（2020年3月17日20时13分向济XXX信息科技有限公司转账30000元；2020年3月17日17时14分向济XXX信息科技有限公司转账20000元；2020年3月17日20时53分向济XXX信息科技有限公司转账30000元；2020年3月17日20时19分济XXX信息科技有限公司转账50000元；2020年3月24日，向段某园转账30000元）；共16万。被害人严某求提交的其他电子证据（新宝城、红鼎在线界面、“游资老赵”、“Mr赵”账号截图、“新宝城客服7X24”QQ号截图）、交易明细。 （17）受案登记表：被害人蒙某虹于2020年3月25日向公安机关报案被骗330200元。 被害人蒙某虹提交的《新宝城证券投资合同》；交易截图、电子回单、余额截图、其和昵称“美美”的聊天记录截图。 被害人蒙某虹提交的转账记录：2020年3月11日02时27分济XXX信息科技有限公司转账100元；2020年3月11日13时58分济XXX信息科技有限公司转账100元;2020年3月11日14时09分济XXX信息科技有限公司转账70000元，2020年3月12日9时32分济XXX信息科技有限公司转账130000元；2020年3月13日9时20分济XXX信息科技有限公司转账50000元；2020年3月23日22时57分向段某园转账10000元；2020年3月24日8时58分向段某园转账20000元）。 （18）武汉市公安局东湖新技术开发区分局立案决定书、郭某的报案材料：证实2020年3月24日郭某向公安机关报案称被以炒港股为名诈骗人民币30万元。 2.证人证言 证人赵某被另案处理，其2020年5月19日称：其只是帮别人从ATM取钱，不认识要其帮忙取钱的人，其妹夫李某兵有对方微信，其也不知道对方取的是什么钱。其和李某兵、武俊杰三个人帮别人在ATM取钱，从2020年1月20几号来珠海后开始和他们一起取钱的。 2020年春节期间，其在河北和李某兵见过一面，当时李某兵跟其说在珠海帮别人取钱，然后换成港币给对方，这样可以挣钱，过完年其就来到珠海找李某兵，然后李某兵就联系上家，上家就把钱打到其等提供的银行卡里，这些银行卡有一部分是其从河北老家带来的，都是以其家人的名义办理的，还有一些银行卡是李某兵交给其的。一般情况下是其和武俊杰一起在珠海和中山的各大银行取款，取到钱后其等就到一个固定卖特产的店铺里把取的人民币换成港币，然后店铺负责把其等换的港币按其提供的香港账户把换的港币转给其等的上家。其等取现1万元人民币大概可以赚50元人民币。其等不是每天都去取钱，多的时候每天有50万人民币左右，少的话每天有2、30万人民币。赚到的钱其和李某兵每人一半，然后其还负责武俊杰平时的吃住和各种花费，从过春节到现在，其给了武俊杰几千块。其只想着这样可以挣钱，不知道上家给其转账的钱是什么钱，有可能是犯罪所得的钱，可能是电信或者网络诈骗来的钱。其不认识上家，没有和上家联系过，更没有见过面，主要是李某兵通过微信和上家联系的，其不知道上家的微信号。李某兵告诉其上家的账户叫“678组24480陈桂树”，每次把人民币换成港币后，其就把“678组24480陈桂树”报给换钱的店铺，店铺就把钱转给上家了。其等取款后实际上也不是兑换成真实的现金港币，只是其等把现金人民币送到珠海拱北一家卖澳门特产的小店，在那里进行兑换，现金人民币兑换成一个港币金额（不是现金港币），然后这家小店以港币的形式把这笔钱转给“678组24480陈桂树”。其不知道“678组24480陈桂树”是什么账户，反正去这家小店，带现金人民币过去，告诉他们这个账户，香港那边就能收到港币转账，然后其本人名下的建行卡尾号8545或者武俊杰名下的建行卡就会收到香港那边转账来的好处费。上家转账到其本人或者武俊杰名下的账户金额会比较大，其本人会操作银行卡，把这些资金分流到取款银行卡，因为每张银行卡每天只能ATM取款2万元人民币。从一个账户向多个账户的转账是由其操作，上家会将钱转账到其本人或武俊杰名下的账户，会有短信提醒，其立即操作分流，然后立即去银行ATM取款。其说不清楚那家澳门特产小店的具体位置。取钱的银行卡号其不记得了，总共有10多张，都在其的车上放着，车被李某兵开走了。这些取款银行卡的开户人有些是其的家人，是其自己带过来的:有些是李某兵和武俊杰带过来的，开户人其不认识。 民警在其住处搜到的9张银行卡，其没有拿这些卡取过钱，其不知道这些卡的来源，其住在那里时，这些卡就在床头柜里放着。民警现场查获的18万元人民币，是昨天晚上（2020年5月18日）其和李某兵、武俊杰三个人一起在多家银行取的。XX苑X栋X单元XXX是李某兵租的，其来珠海就在这个房子里住，李某兵在另一个房间里住。其帮别人从ATM取款，使用的银行卡中有其的银行卡，也有其家人的银行卡，还有李某兵提供的其不认识的人的银行卡。其的微信号是zy80222Zzl;李某兵的微信号是wxid_ep5mc9qs4-ukjll;武俊杰的微信号是wjj6916842150。其考虑过其等取的钱可能是非法所得，别人要拿其等来垫背。平均每天其能取款20万元人民币，其干这个大概3个月，取了多少钱其也不知道。其和李某兵、武俊杰一起分好处费，其也不知道具体有多少，这些钱都被其花没了。其和李某兵、武俊杰在ATM取款时没有固定的取款银行卡，只要哪张卡有钱，其等三个就出去取钱，拿到哪张就取哪张，银行卡和人员是不对应的。 其辨认出武俊杰、李某兵。 其辨认出其在柜员机取钱的视频截图。 审查逮捕阶段，被告人赵某表示不认罪，称其只是跟李某兵一起从事外汇买卖，从中赚取差价。其一共拿过四张别人的卡去取钱，都是其的家人，有老婆袁某华和其妹妹袁某英的卡。其没有用过张某景名下卡号尾号5530的中国银行卡、李某兵名下卡号尾号7323的建设银行卡、肖某名下卡号尾号8135的工商银行卡、乔某敏名下卡号尾号9229的建设银行卡的卡去取钱，其用过袁某英名下卡号尾号5858的建设银行卡去取过钱。从其房间缴获的9张卡其都没有用过。房子是李某兵租的，其来的时候那些卡就在那里了，其不知道是谁的卡。 3.被害人陈述 （1）被害人严某伟陈述：其称自己在网上进行股票操盘，被骗258.5万元人民币。2020年2月12日晚上，其在家里上网的时候看到一个股票公众号，发现里面有一个二维码，其扫码添加微信好友“Mr赵”，对方的名字叫赵勇，赵勇告诉其有一个股票学习群，让其添加学习群的班长“美美”其加了美美之后被拉进了一个股票学习群，然后给其一个“红鼎在线”的网址，里面每天都有老师讲课，老师也会时不时的推荐优质股票，其对他们产生了信任，就想跟他们赚点钱，后老师说要在香港开一个机构子账户，让其等有需求可以跟着他们操盘（相当于坐庄），接着老师就推荐了一个“新宝成24小时客服”，让其等去开一个机构子账户，其找新宝成24小时客服开了子账户之后参与了一个内测帝王蟹100万的操盘计划，在新宝成APP买入了一个股票，股票代码000150。后又参与了另一个操盘计划（股票代码002771），进行股票操盘，今天新宝成APP打不开了，其问了客服和美美，他们都没有回复消息，其发现被骗。其是2月12日晚上在家里加的赵勇的微信。其在3月11日、12日、17日、24日在其单位通过电脑转账的形式把钱转给对方。其的转账情况：3月11日转账35万、3月12日转账三笔，共68.5万、3月17日转账97万。这几次是转账到民生银行尾号6907,户名：济XXX信息科技有限公司。3月24日，转账两笔共58万，是转到建设银行账户：尾号2835,户名：段某园。对方的收款民生银行账户为尾号6907,户名：济XXX信息科技有限公司。对方的收款账户：建设银行账户尾号2835,户名：段某园。红鼎在线的网址：kqmv.0k4qj.cn/v/801wa。其一共被骗2585000元人民币。其与对方的聊天记录因为怕被妻子知道担心，删除过一小部分。 其辨认了其的手机机身码、其本人的QQ号、新宝成24小时客服QQ号、其等聊天记录、美美的QQ号、其与美美的QQ及微信聊天记录、其的微信号、美美的微信号、赵勇的微信号、其与赵勇的微信聊天记录、其的银行交易流水。 （2）被害人严某求的陈述：2020年2月16日，其通过公众号（记不清是哪一个）添加了一个微信（ay88888819）,这个微信号就给其推荐了一个红鼎在线内部交流群，之后群里的管理员（QQ:3130871672）就给其发来红鼎在线听课网址（kqwv.ok4qj.en/v/801wa、kqwv.Ijwy666.eom/v/801wa）和登陆账号，然后其在这个红鼎在线听了将近1个月的课，感觉不错，期间其认识一个授课老师自称“赵勇”（QQ:1633607086），赵勇说人气达到一定数据，红鼎在线会提供给他们10个亿的操作资金，之后他就说马上要做布局票，说是香港的一个叫“新宝成证券”APP（客服QQ:247343053），还给了其一个二维码，其扫码下载一个叫“新宝成证券”APP,这个证券必须注册机构账号，然后新宝成证券客服给其注册了一个账户（机构代码：0738），后来又由于这个证券在香港，其无法直接充值，他们提供一个国内民生银行（尾号6907，户名：济XXX信息科技有限公司），后来其在3月17日通过自己的招商银行（尾号7645，户名：严某求）分多次共转账了130000元，在3月24日转账给对方的中国建设银行卡号（尾号2835,户名：段某园）3万元，今天其发现自己的这张招商银行卡被锁了，其问了银行，客服告诉其被骗了，其发现APP无法打开了。其第一次接受到诈骗信息是在一个股民微信群看到的。对方的微信是AY88888819,QQ:3130871672、1633607086、247343053。听课网址：kqwv.ok4qj.cn/v/801wa、kqwv.1jwy666.com/v/801wa。嫌疑人提供的账号是民生银行账号：尾号6907，户名：济XXX信息科技有限公司、中国建设银行账号：尾号2835,户名：段某园。其用于转账的银行账号是招商银行：尾号7645,户名：严某求。其一共分五次给对方汇款，3月17日17:14转账20000元、20:13转账30000元、20:19转账50000元、20:53转账30000元、3月24日转账30000元，共计160000元。转账时其都在昆山市长江花园20栋706室。其都是用手机上网的。 （3）被害人蒙某虹陈述：2020年2月13日其通过关注一个微信公众号，在公众号里面添加一个微信号码：ay888888010,昵称：Mr赵的微信，其添加了对方微信之后在里面听到他们讲课，后来就叫其注册账号密码然后购买里面的股票，到了2020年3月25日下午15时，其发现其购买股票账户的330200元不见了。其是通过胖哥每日复盘公众号关注到的，当时公众号有一条购买股票的信息，其就是通过关注那条信息后，推荐其添加一个微信号码：ay888888010，昵称：Mr赵的人的微信，其添加微信后，对方每天发链接给其在里面听课，大概是过了一个月，其就在平台上注册的账号密码购买股票，现在找不到那条信息了。其通过微信公众号关注之后就下裁了一个叫新宝城的app，然后用手机号码尾号2818注册的，密码是72011ml02。 胖哥每日复盘公众号是其很久以前就已经有了，以前其玩股票的时候就关注对方公众号了，3月24日其发现被骗后，还问对方是怎么回事，他说他查了自己的公众号没有发现微信号ay888888010和Mr赵这个人的号码。 很久以前其玩股票时关注一个叫“胖哥每日复盘”的微信公众号，因为其经常玩股票，其就关注公众号里面推送的文章，后来在2020年2月13日时其看到公众号内推送一个微信号码ay888888010,其看到后就加了这个微信，对方把其拉入一个听课的微信群，里面可以听股票交易技巧课程，还发一些链接给其，让其学习里面的炒股视频，后来他发给其一个叫红鼎在线视频教学平台投票，平台说投票达32万张票就给他10亿人民币在本金操控股票大盘，还答应到时候会给其一些干货（意思是会必涨的股票）给其等，跟着他做一些必涨的股票后赚点钱，其听到他这么说之后就相信了。然后他叫其下载一个叫新宝城APP后其就用自己的手机号尾号2818注册了一个账号，密码是72011m02,其注册后于2020年3月11日通过银行卡分几次将330200转到了新宝城APP账号内，其在APP内登陆自己的账号后真的是可以购买和操作自己的股票的，后来其根据微信号ay888888010,昵称Mr赵的推荐购买了一支股票，购买后就没有再退出来了，过几天其看到其购买的那只股票涨了蛮多，大概多了几万元，当时他就叫其先不要出来，以后涨得更多，同时也给其的账户分流了十五万元配置的资金让其继续买进更多的股票。到了这几天，其看到其账号内的那只股票下跌了，其就问他怎么回事，他说不要紧的，他会补资金进去拉升股票，等其股票上涨到一定程度再让其卖掉出来，这样其就一直没有理。到了3月24日下午股市收盘时，其发现新宝城APP内其的账号不见了，钱也不见了，其的网络也没问题，其就怀疑被骗了。其联系了微信号ay888888010,但是对方不管其怎么发信息都不回复了。其是通过自己的银行卡将钱转给对方的，其的卡号是尾号1325,开户行是工商银行。当时对方叫其转到对方两个号码上，其中一个叫济XXX信息科技有限公司，账户是尾号6907，开户行是中国民生银行；另一个是叫段某园，账户是尾号2835，开户行是中国建设银行。因为微信Mr赵这个人和其说其等购买的是机构股，和平时自己玩的有区别，这是专门为懂股票的人设置的一种内部操作账号，跌的时候买进去，涨的时候抛掉，然后获得盈利。其购买股票后没有盈利，前几天本来已经涨了，但是对方让其先不要卖，等之前再拉伸股票会有更多的收益，所以其还没有抛掉其之前的那只股票，所以还没收益。 （4）被害人郭某:2020年2月，其在洪山区学府佳园的家中上网的时候，通过财经网站加了一个自称是“红鼎在线勇冠私募经理赵勇的微信”（对方的微信号：dfjjh36546），添加了对方微信后，对方跟我说他在“红鼎在线”平台上进行股票技术讲座，并把我拉进了一个叫“B红鼎在线内部”的微信群，他通过在平台上的讲座，声称他在香港新宝城证券公司有机构账户，可以进行当天的“T+0”操作当天A股的买进和卖出，学员可以用他的机构账号的子账号操作，在群内其他成员的鼓励下，我就想向平台指定账户充值了30万元（段某园，建设银行尾号2835），半小时后发现网络平台不能打开了，对方也联系不上了。于是，其向公安机关报警。其被骗的时间是2020年3月24日，对方跟其联系的QQ号是1994224742,微信号是dfjjh36546.其被骗时本人使用的QQ号是255869446，微信号是WXID-hpa0（i0xejrpj22,手机号是尾号0362。下载的APP是新宝城APP。当时，其是通过银行卡转账的方式转钱的，其本人银行卡是中国银行尾号0436,对方银行卡是：段某园，建设银行尾号2835，转款分四笔：一笔100元，第二笔10万元，第三笔99900元，第四笔10万元，一共30万元。对方的口音是东北口音。 4.被告人的供述与辩解 （1）被告人武俊杰的供述与辩解： 2020年5月19日第一次供述：其是从2020年2月份开始取钱的，2019年10月份，其李某兵让其来珠海帮其取钱，其就在2020年1月份跟他来到珠海。刚来时是李某兵带着其在银行的ATM机器上取钱，后来其就自己取钱了，取来的钱交给李某兵和他姐夫赵某，他们再把钱转到一个澳门或者香港的账号上。 其只知道一个账号，是李某兵的名，具体多少其不清楚。其等都是用本人和赵某提供给其的银行卡取钱，其不清楚打进取钱银行卡上的钱是什么钱。其称自己共取了2、3百万吧，具体数额其记不清，多的时候其等几个人加起来一天取40、50万。其取款的现金人民币都给了李某兵、赵某，他们带着这些钱去珠海拱北海关附近一家澳门特产小店，他们再把钱转到一个澳门或香港的账户上。其最后一次取钱是昨天（2020年5月18日）取的3、4万人民币，赵某取了3、4万人民币，李某兵也取了3、4万。 关于其和李某兵的关系：其称自己其在张家口市的时候，李某兵的老婆开一个烧烤店，其在他老婆的烧烤店打工，跟他老婆也是朋友，李某兵跟其说来这边干这个的。李某兵的情况：他在张家口市做一些小买卖，烧烤店是他的，他的老婆看店。关于赵某的情况：其称赵某在张家口市的时候是开大货车的，他也是李某兵叫过来的。其等一起取钱的就三个人，其、李某兵、赵某。其在珠海这几个月没有多少活，赵某就给了其一万多元。这些钱其都转给家里孩子看病用了，花完了。 关于银行卡的情况：其称自己的有中国银行、建设银行、农业银行、工商银行、交通银行，还有赵某老丈人袁某喜的、丈母娘、他父母的、姐姐赵霞的、姐夫的都有，以四大银行为主。其用来取款的银行卡总共三十几张，其中其的银行卡号是多少其不记得了，其名下有一张尾号1561的中国银行卡是其在使用，这张卡转账等操作都是其本人操作的。 2020年2月、3月其操作该卡的地点大概在澳门或珠海，具体位置其不知道。关于此时间段什么人往该卡转账、为什么会有人转账其均称不知道，问李某兵或赵某比较清楚。2020年3月或4月该卡就被公安机关冻结了，其就把该卡扔掉了。上述大量银行卡现在已经被其扔了，其称因为都被冻结了，也无法使用，就扔了。一个月前河南的公关机关冻结了某一张，当时其打电话问了，对方说是其等的银行卡上可能涉及到诈骗的钱，说过一段时间就会解冻。其现在还在取钱是因为自己要挣钱养家，没有办法。其认为其等的银行卡上的钱可能是涉嫌诈骗。流经其等银行卡的钱其知道：一个月前河南、云南公安告诉其这些钱有可能是电信诈骗来的钱，其知道有这个风险，但为了生活仍然在做这个。其认为资金量大，通过银行卡转账或微信转账比取现的方式更快捷。其和李某兵、赵某从ATM取款，再把这些钱送到“澳门特产小店”是因为那家店不接受转账，只收现金，因为那个店害怕取款来的钱是犯罪所得。其不害怕这些钱是犯罪所得，其不在乎其取的钱是什么钱，其也认为其等取的现金有可能是犯罪来的钱。 第二次供述：其称其取的是钱是李某兵叫其取的钱，然后干一天活给其200元人民币工资，其称李某兵是卖港币的，就是客人用人民币换取其等手上的人民币，赚取差价。 审查逮捕阶段，武俊杰否认诈骗行为，辩解称其只是受雇于李某兵帮李某兵收钱、取款做外汇兑换。李某兵从口岸附近的小店购买港币卖给客户，客户把钱转给其等人的账户中，再转入李某兵、赵某提供的家人亲戚账户中，然后其三人去取现，然后再去兑换港币，由李某兵转给客户。其承认用过张某景名下卡号尾号5530的中国银行卡、李某兵名下卡号尾号7323的建设银行卡、肖某名下卡号尾号8135的工商银行卡、乔某敏名下卡号尾号9229的建设银行卡、袁某英名下卡号尾号5858的建设银行卡这五张卡去取过钱。但否认有用过工商银行卡号尾号8192（乔某敏）的卡去取过钱。称赵某卧室里的9张卡不知道是李某兵找来的还是赵某找来的，但应该都没有用过。 审查起诉阶段，被告人武俊杰辩解其受李某兵雇佣在珠海市从事买卖港币活动，是李某兵负责联系上家，也是由李某兵负责在拱北的一家出售澳门特产的小店将人民币去兑换成港币，并转给上家的。 补充侦查阶段，被告人武俊杰的供述：其取款后会把现金给李某兵或赵某，然后其跟他们到附近的澳门特产小店，他们就会自己去兑换，有时候是李某兵去，有时候是赵某去，他们没叫其单独去弄过，因为其算不清楚数目。其记得兑换港币的澳门特产店大概有三个地方，都是在拱北口岸不远的地方，有两个是在大厦里面，有一个是在一个小区里卖弄，但是其都没进去，里面的具体情况其不清楚。其不清楚小区和大厦的名称。其没有去买卖过港币，都是李某兵他们自己家的人去的，不让其碰钱。其大部分时间是拿自己的银行卡去取钱，李某兵把钱转到其卡上后，其就去取款。有时候其他人的卡也是李某兵给其，其再去取款的，每次都是给其一张其去取一张，这些卡，包括其自己的卡，都是李某兵拿着的。其用过李某兵、李某兵老婆麦某英、赵某、赵某老婆麦全花、李某兵和赵某老丈人麦俊喜、他朋友肖某、张某景的银行卡取过钱。 5.视听资料、电子数据 （1）被害人严某伟与诈骗嫌疑人的微信聊天记录：证实了被害人严某伟被骗的经过。 （2）中国银行账户尾号5530（张某景）于2020年3月26日17时58分、2020年3月25日16时37分、2020年3月24日13时41分、2020年3月16日21时23分取款时录像:证实2020年3月16日21时17分-21分武俊杰有持该卡取现。 （3）中国建设银行账户尾号7323（李某兵）于2020年4月7日00时49分（终端机001844078020400561）;2020年4月8日18时10分（终端机001844078024AI300）;2020年4月22日21时25分（终端机0018440780204AI200）的取款录像：证实2020年4月8日18时06分至12分，武俊杰有持该卡取现（虽然佩戴口罩,但左手纹身及右手腕烟头烫伤痕迹明显）。 （4）中国建设银行账户尾号7323（李某兵）于2020年4月27日19时01分在终端机001844064063600096、2020年4月11日13时52分在终端机001844064063600026的取款录像：证实2020年4月27日19时09分至19分，武俊杰疑似用该卡取现，19时19分至33分，赵某换卡取现（具休各自哪张卡不详）；2020年1月11日13时41至47分，赵某取现；13时51分至14时03分，武俊杰换卡取现（各自用的哪张卡不详）。 （5）中国工商银行账户尾号8135（肖某）于2020年3月26日18时14分；2020年3月23日13时04分；2020年3月19日10时18分取款录像：证实2020年3月19日10时18分李某兵用该卡取现，2020年3月26日18时14分，李某兵用该卡取现；2020年3月23日13时04分-08分，武俊杰用该卡取现。 （6）中国建设银行账户尾号5858（袁某英）于2020年4月8日17时59分在终端机0018440780204AI400、2020年4月7日00时08分在终端机001844070204CN500的取款录像：证实2020年4月6日23时58分至0时14分，赵某用该卡取款。4月8日17时55分，李某兵用该卡取款。 （7）中国建设银行账户尾号5858（袁某英）于2020年3月26日19时47分在终端机001844064063600103、2020年3月24日13时45分在终端机001844064063600096的取款录像：2020年3月26日19时40分至56分，武俊杰用该卡取现。3月24日，李某兵用该卡取现。 （8）中国建设银行账户尾号9229（乔某敏）于2020年3月24日13时56分:3月26日18时09分、2020年4月8日14时56分的取款录像：证实2020年3月24日李某兵先取款，14时01分至05分武俊杰换卡后取款；4月8日李某兵先取款，14时59分至15时05分，武俊杰换卡后取款。 中国建设银行账户尾号9229（乔某敏）于2020年4月6日00时12分、2020年4月7日00时27分的取款录像:证实2020年4月7日0时15分40秒至24分，武俊杰持该卡取款。 （9）工商银行卡号尾号8192（乔某敏，在赵某房间缴获的9张卡之一）在2020年4月11日22时、4月8日13时29分、4月2日20时6分的交易流水及取款录像:证实4月8日13时29分、2020年4月11日22时左右，武俊杰持该卡取款。 4月2日20时06分，李某兵持该卡取款:接着20时08分，赵某换了一张红色卡取款（该卡卡号及户名不详）。 本院认为，被告人武俊杰无视国家法律，明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人武俊杰对本案指控的掩饰、隐瞒犯罪所得罪认罪认罚，可以酌情从轻处罚。 一、关于武俊杰是否利用多人银行卡实施掩饰、隐瞒犯罪所得行为。经查：1.侦查机关提取的多张银行卡取款的监控视频证实，武俊杰使用张某景、肖某、乔某敏、袁某英及李某兵等人的多张银行卡在不同时段取款。本院当庭播放了部分监控视频，证实确系武俊杰使用张某景等人银行卡体现。2.本案的被害人提交的相关证据材料微信聊天记录、银行转账记录等等，证实本案四名被害人被人通过网络诈骗的犯罪事实，涉案银行转账记录能够证实被害人的被骗资金从涉案账户中转276150元到本案被告人武俊杰银行账户中，后被武俊杰使用多人银行卡转账、提现。3.武俊杰对掩饰、隐瞒犯罪所得罪表示认罪。4.另案处理的赵某指认了武俊杰在珠海和中山的各大银行取款。综上，被告人武俊杰利用多人银行卡实施掩饰、隐瞒犯罪所得行为的事实清楚，证据确实、充分。 二、关于武俊杰的犯罪主观故意。经查：1.被告人武俊杰在侦查阶段曾明确地供述过明知涉案资金可能系违法所得，称河南、云南公安告诉其这些钱可能是电信诈骗来的钱。2.另案处理的赵某供称：其只想着这样可以挣钱，不知道上家给其转账的钱是什么钱，有可能是犯罪所得的钱，可能是电信或者网络诈骗来的钱。另供称，其等取的钱可能是非法所得，别人要拿其等来垫背。3.武俊杰及其同伙的银行账户曾因涉嫌诈骗洗钱原因被云南、河南等地银行多次冻结，且与银行的工作人员联系过得知涉案账户涉嫌诈骗被冻结，但是被告人武俊杰还是继续从事相关转移资金的活动，因此其对涉案资金可能是违法犯罪所得的事实是有明确认知的。 三、关于武俊杰掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪数额。辩护人提出武俊杰四月份才知道银行账户涉嫌诈骗被冻结，对二三月份的钱款不知是犯罪所得，四月份以后才有主观明知，犯罪金额只能计算四月份以后的金额。经查：1.武俊杰与赵某供认知晓提现取钱可能是非法所得。2.武俊杰明确3月份或4月份有银行卡被公安机关冻结。3.另案处理的赵某称：民警现场查获的18万元人民币，是2020年5月18日其和李某兵、武俊杰三个人一起在多家银行取的。4.武俊杰承认5月18日取钱的事实，但辩称其取了三四万、赵某取了三四万、李某兵取了三四万。综上，武俊杰知晓提现取的钱可能是违法所得，到三四月份公安机关已明确告知涉嫌诈骗洗钱，即便其犯罪金额从三四月份以后计算，其与同伙在5月18日仍共同犯罪取现十余万元，故被告人武俊杰掩饰、隐瞒犯罪所得数额已达情节严重。 四、关于辩护人提出武俊杰是从犯的意见。经查：1.涉案掩饰、隐瞒犯罪所得的部分资金是进到武俊杰的账户，从其账户进行流转；涉案资金由武俊杰持多人多张银行卡实施提现取款，在共同犯罪中起到关键作用。2.另案处理的赵某称其和李某兵、武俊杰一起分好处费，其也不知道具体有多少。综上，武俊杰不应认定为从犯，但部分涉案人员未到案，获利多少存疑，在量刑时可酌情从轻。 五、关于武俊杰在认定掩饰、隐瞒犯罪所得罪的基础上，是否还应认定妨害信用卡管理罪的问题。被告人武俊杰持有张某景、李某兵、肖某、袁某英、乔某敏等多人银行卡是事实清楚的，但本案已查明：1.公诉机关指控武俊杰将其账户收到的赃款276150元分多笔转入上述银行卡，即张某景名下中国银行卡、李某兵名下建设银行卡、肖某名下工商银行卡、袁某英名下建设银行卡、乔某敏名下建设银行卡等多张银行卡中，之后，武俊杰再伙同他人在ATM机取现。即武俊杰持有他人信用卡是实施掩饰、隐瞒犯罪所得罪。2.认定有关罪名应严格参照法律规定：最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第三部分全面惩处关联犯罪第五条规定，明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益，使用多个非本人身份证明开始的信用卡，帮助他人转账、套现、取现的，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。3.该规定还明确：实施上述行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。4.本案被告人武俊杰明确承认有掩饰、隐瞒犯罪所得的目的，而无证据证实其妨害信用卡管理的目的，被告人以实施某一犯罪为目的，其方法或结果行为又触犯其他罪名的犯罪形态，符合牵连犯的构成要件，依法应按照一重罪处罚。综上，公诉机关指控武俊杰构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪且情节严重，指控的妨害信用卡管理罪是非法持有他人信用卡数量较大，依照处罚较重的重罪定罪处罚即应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对武俊杰定罪处罚。故武俊杰妨害信用卡管理的行为是为实施掩饰、隐瞒犯罪所得罪的行为，其行为触犯多个罪名，应依照处罚较重的规定定罪处罚，即以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。辩护人的相关意见应予采纳，公诉机关指控的数罪不能同时成立。 被告人武俊杰对本案指控的掩饰、隐瞒犯罪所得罪认罪认罚，可以酌情从轻处罚。辩护人的相关从轻处罚意见可以采纳。 综合被告人的犯罪事实、情节以及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人武俊杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月19日至2023年5月18日止；罚金自判决生效之日起十五日内缴纳完毕。） 二、违法所得予以追缴，上缴国库；扣押在案的手机一部系作案工具，依法予以没收；其他财物由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 李 磊 人民陪审员 梁 琴 人民陪审员 黎 锦 二〇二〇年十二月三十日 书 记 员 黄柳清 王小娴 附相关法律法规： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。