福建省泉州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）闽05刑终1194号 原公诉机关福建省南安市人民检察院。 上诉人（原审被告人）陈银河，男，1989年11月10日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，经商，住南安市。曾因犯危险驾驶罪于2015年12月23日被判处拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金人民币六千元，2016年5月11日期满解除社区矫正；又因犯危险驾驶罪于2018年6月6日被判处拘役二个月，并处罚金人民币三千五百元，2018年7月28日刑满释放。现因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2019年8月20日被抓获，2019年8月21日被刑事拘留，2019年9月28日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 上诉人（原审被告人）陈**彪，男，1990年4月12日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，无业，住南安市。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2019年8月20日被抓获，2019年8月21日被刑事拘留，2019年9月28日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 原审被告人陈培垄，男，1990年1月19日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，无业，住南安市。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年8月20日被抓获，2019年8月21日被刑事拘留，2019年9月28日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 南安市人民法院审理南安市人民检察院指控原审被告人陈银河、陈培垄、陈**彪犯妨害信用卡管理罪一案，于2020年10月10日作出（2020）闽0583刑初328号刑事判决，原审被告人陈银河、陈**彪不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，审查上诉理由并讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定： 1、2019年8月份，被告人陈银河接受微信好友“八爪金龙”的委托，帮其邮寄银行卡、U盾、手机卡等物，后伙同被告人陈**彪、陈培垄将通过快递接收的银行卡、U盾、手机卡等物夹藏在两块非天然大理石中间内，后通过顺丰速运邮寄到台湾。具体如下： （1）2019年8月5日，被告人陈银河在南安市××镇××村××号××公寓××室内，将通过快递接收的8个Ｕ盾及配套的3张ＳＩＭ卡、4张银行回单、4份卡密信息等物夹藏在两块非天然大理石内，后由被告人陈**彪、陈培垄于当日19时许到南安市××镇××路××号顺丰速运以“姜鹏飞”的身份通过顺丰快递邮寄至台湾台中市（快递单号：262158924587，收件人：台湾台中市西屯区福顺路627号5楼，吴国丰0905249439八爪装饰）。2019年8月6日，厦门海关查扣该件快递，从中查获分别名为秦红高、李刚、张亚飞的8个Ｕ盾及配套的3张ＳＩＭ卡、4张银行回单、4份卡密信息等物。 （2）2019年8月19日，被告人陈银河、陈培垄在南安市××镇××村××号××公寓××室内，将通过快递接收的12张银行卡等物夹藏在两块非天然大理石内，并于当日16时许到南安市××镇××路××号××庄××台中市（快递单号：ＳＦ1070150859617，收件人：台湾台中市西屯区福顺路625号4楼之1黄玄挥0905482827）。2019年8月21日，南安市公安局查获该件快递，从中查获12张分别名为刘增桂、马金辉、信树森、孙轶文的银行卡，以及分别名为李广永、滕东雪、秦红高、信建毅、张志云、林贵生、吕维维的12个Ｕ盾及配套的10张ＳＩＭ卡、2张银行回单等物。 2、2019年8月20日20时许，南安市公安局民警在南安市××镇××村××小区××号房××抓获被告人陈**彪，查获其非法持有的名为黄浪、张清莲、周超、孙剑伟、孙梦凡、关世龙、邓永权、练家浩的12张银行卡，扣押其作案工具苹果Ｘ手机一部、切割机一台、胶水、小铲子、美工刀、电焊笔、抛光片、石材条。 2019年8月20日18时许，被告人陈银河、陈培垄在南安市石井镇成功南路被南安市公安局抓获，被告人陈银河的作案工具红米手机、苹果X手机各一部被扣押，被告人陈培垄的作案工具苹果7PLUS一部被扣押。 原判认定上述事实的证据有证人陈培强等人的证言、辨认笔录及照片、电子证据检查工作记录及照片、检查笔录、银行卡开户信息、快递单号、扣押决定书、扣押清单及照片、抓获经过、厦门邮局海关移交材料、监控截图指认笔录、刑事判决书、户籍证明、被告人陈银河、陈培垄、陈**彪的供述等。 原判认为，被告人陈银河、陈培垄、陈**彪非法持有他人信用卡，数量较大，其行为均已构成妨害信用卡管理罪。被告人陈银河有两次故意犯罪的前科，可酌情从重处罚。被告人陈银河、陈培垄、陈**彪归案后能如实供述其罪行，当庭自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人陈培垄积极参与本案，且与被告人陈银河分工配合，不宜认定为从犯，但在共同犯罪过程中，相对于被告人陈银河，被告人陈培垄作用相对较小，可酌情从轻处罚。被告人陈培垄、陈银河非法持有他人信用卡数量较大，在侦查阶段均曾供述他们已经多次实施以伪装邮寄石头的方式帮别人邮寄银行卡等物品到台湾的行为，本案指控的仅是被海关及公安机关查扣到涉案物品，且证据足以证明的该部分事实，综合本案案情，结合目前涉银行卡类犯罪高发的态势，不宜对被告人陈培垄适用缓刑。根据本案的犯罪事实、情节和社会危害后果，结合三名被告人的认罪、悔罪表现，作出判决：一、被告人陈银河犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万二千元。二、被告人陈培垄犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元。三、被告人陈**彪犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。四、被告人陈银河被扣押的作案工具红米手机、苹果X手机各一部，被告人陈培垄被扣押的作案工具苹果7PLUS一部、被告人陈**彪被扣押其作案工具苹果X手机一部，均予以没收，上缴国库，由扣押机关南安市公安局依法办理；被告人陈**彪被扣押的作案工具切割机一台、胶水、小铲子、美工刀、电焊笔、抛光片、石材条，予以没收，由扣押机关南安市公安局依法处理。 上诉人陈银河诉称，其被没收的苹果X手机与本案没有关系，请求予以退还。 上诉人陈**彪诉称，原判对其判处的刑期超出了公诉机关建议的量刑幅度，请求改判较轻刑罚。 经审理查明，原判认定上诉人陈银河、陈**彪及原审被告人陈培垄犯妨害信用卡管理罪的事实清楚，相关证据均经原审法院庭审举证质证，并于原审判决列明，相关证据来源合法，内容真实、充分，能够相互印证，本院予以确认。 关于上诉人陈银河提出其被没收的苹果X手机与本案没有关系，请求予以退还的上诉理由，经查，上诉人陈银河的供述、电子数据检查工作笔录可相互印证，证实上诉人陈银河使用该手机添加微信实施本案犯罪的事实。上诉人陈银河以其手机与本案没有关系请求退还的上诉意见没有事实和法律依据，不能成立，不予采纳。 本院认为，上诉人陈银河、陈**彪及原审被告人陈培垄的行为均已构成妨害信用卡管理罪。原判定罪准确，审判程序合法，并根据上诉人陈银河、陈**彪及原审被告人陈培垄归案后的认罪态度、在共同犯罪中的作用等的犯罪事实、情节和社会危害后果，适用认罪认罚程序，予以从轻处罚，量刑适当。上诉人陈**彪提出原判对其判处的刑期超出了原公诉机关建议的量刑幅度，请求改判较轻刑罚及上诉人陈银河要求退还其手机的上诉理由，不能成立，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第二款、及第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 连晓东 审 判 员 陈春荣 审 判 员 姚顺坡 二〇二〇年十二月十日 法官助理 邬 晖 书 记 员 吴晶晶 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条第一款明知是伪造的空白信用卡而持有、运输十张以上不满一百张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第一项规定的“数量较大”；非法持有他人信用卡五张以上不满五十张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第二项规定的“数量较大”。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下 列情形的除外： (一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。