江苏省泰州市海陵区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏1202刑初274号公诉机关江苏省泰州市海陵区人民检察院。被告人夏某,曾用名夏某某，男，1987年5月20日出生，泰州某乙物流有限公司工作人员，住江苏省泰州市海陵区。2007年9月10日因犯介绍卖淫罪、强奸罪被常州市钟楼区人民法院判处有期徒刑六年。2019年9月17日因涉嫌危险驾驶罪被泰州市公安局直属分局取保候审，同年11月12日因涉嫌诈骗罪被泰州市公安局海陵分局刑事拘留，同年11月26日被该分局取保候审，2020年8月13日经泰州市海陵区人民检察院决定取保候审，同日由该分局执行取保候审。2020年12月8日经本院决定逮捕，同日交由泰州市公安局海陵分局执行逮捕。辩护人孔祥健，江苏讼之道律师事务所律师。江苏省泰州市海陵区人民检察院以泰海检一部刑诉〔2020〕224号起诉书指控被告人夏某犯诈骗罪、危险驾驶罪，于2020年9月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。江苏省泰州市海陵区人民检察院指派检察员谢志玮出庭支持公诉，检察官助理于萍协助支持公诉，被告人夏某及其辩护人孔祥健到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省泰州市海陵区人民检察院指控：（一）诈骗泰州某甲快递物流有限公司系某乙快递有限公司在泰州市海陵区的总代理。2019年8月28日，泰州某甲快递物流有限公司与泰州某乙物流有限公司签订快递业务合作协议，由泰州某乙物流有限公司承担泰州某甲快递物流有限公司在九龙镇地区的某乙快递业务，双方各自经营，自负盈亏，均具备独立的法人资格。被告人夏某系泰州某乙物流有限公司的员工，负责快递业务。2019年10月3日，被告人夏某以非法占有为目的，以自己为发货人在江苏省宿迁沭阳某乙快递公司，通过虚假发货的方式向泰州市海陵区九龙某乙快递点（即泰州某乙物流有限公司）邮寄7笔代收货款业务，总金额共计人民币63120元。后被告人夏某登录某乙快递签收后台，以收货人名义签收了该7笔代收货款。基于某快递公司的内部处置流程，客户签收后，某乙快递总公司遂将泰州某甲快递物流有限公司在某乙快递总公司的账户内人民币63120元划扣给宿迁沭阳某乙快递公司。后被告人夏某以发货人名义向宿迁沭阳某乙快递公司催要该7笔货款共计人民币63120元，因泰州某甲快递物流有限公司发现该7笔快递业务有异，遂上报某快递总公司，导致被告人夏某未能实际拿到该7笔货款。（二）危险驾驶被告人夏某于2019年9月9日凌晨3时许，醉酒后驾驶车牌号为晋Ｍ×××**轻型厢式货车，沿本市海陵区九龙镇某饭店行驶至九龙镇九龙路龙园小区门口时，因醉酒后昏睡，后经群众举报后被泰州市公安局交通警察支队海陵大队民警查获。经鉴定，被告人夏某的血液乙醇含量为133.2mg/100ml。归案后，被告人夏某如实供述了自己的犯罪事实。为证实上述指控，公诉机关列举了相关物证（照片）、书证、证人证言、被告人的供述及辩解、鉴定意见、辨认笔录、电子数据、视听资料等证据。据此认为，被告人夏某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人夏某诈骗未遂，可以比照既遂减轻处罚。被告人夏某在道路上醉酒驾驶机动车，应当以危险驾驶罪追究其刑事责任。被告人夏某归案后如实供述起诉书指控的第二节事实的罪行，可以从轻处罚。被告人夏某一人犯数罪，应当数据并罚。公诉机关建议判处被告人夏某有期徒刑二年，并处罚金。被告人夏某对公诉机关指控其犯危险驾驶罪无异议，对公诉机关指控其犯诈骗罪有异议，被告人夏某辩称其与泰州某甲快递物流有限公司之间有矛盾，就是想给泰州某甲快递物流有限公司制造一点麻烦，并没有想骗取该公司的钱，不应当构成诈骗。辩护人孔祥健提出：被告人夏某是九龙快递点的实际经营者，因双方合作不愉快，夏某担心将来泰州某甲快递物流有限公司可能停止合作，企图用拖欠泰州某甲快递物流有限公司钱款的方法，继续保持合作关系，出于这样的动机就采用了欺诈手段虚构货值6.3万余元的代收货款业务，让自己欠泰州某甲快递物流有限公司钱款，希望延长合作时间，并没有非法占有的主观故意。被告人实施上述行为时，泰州某甲快递物流有限公司存有原九龙快递点转来的押金5万元和派送费3万多元，扣除欠泰州某甲快递物流有限公司欠款1万多，其实际享有对泰州某甲快递物流有限公司6万元债权，如果目的得逞，与所谓诈骗数额相当，解除了合作关系终止后泰州某甲快递物流有限公司不能及时给付的风险和麻烦。被告人采取的形式上像诈骗行为，目的只有一个就是通过欠钱方式继续合作。综上，被告人夏某不具有非法占有目的，不符合诈骗罪的构成要件，公诉机关指控其犯诈骗罪证据不足，作无罪辩护。如认定被告人夏某犯诈骗罪，其有未遂、自首、认罪认罚等情节，建议从轻减轻处罚。辩护人对被告人夏某犯危险驾驶罪不持异议，请依法判决。经审理查明：（一）诈骗泰州某甲快递物流有限公司系某快递速递有限公司在泰州市海陵区的总代理。2019年8月28日，泰州某甲快递物流有限公司与泰州某乙物流有限公司签订快递业务合作协议，由泰州某乙物流有限公司承担泰州某甲快递物流有限公司在九龙镇地区的某乙快递业务，双方各自经营，自负盈亏，均具备独立的法人资格。被告人夏某系泰州某乙物流有限公司的工作人员。2019年10月3日，被告人夏某以非法占有为目的，以自己为发货人在宿迁市沭阳某快递公司，通过虚假发货的方式向泰州市海陵区九龙镇某乙快递点（即泰州某乙物流有限公司）发起7笔代收货款业务，总金额共计人民币63120元。后被告人夏某登录某乙快递签收后台，以收货人名义签收了该7笔代收货款。基于某快递公司内部对代收货款业务的处置流程，系统签收后，某快递总公司遂将泰州某甲快递物流有限公司在某快递总公司的账户内人民币63120元划扣给宿迁市沭阳某快递公司。后被告人夏某以发货人名义向宿迁市沭阳某快递公司催要该7笔货款共计人民币63120元，因泰州某甲快递物流有限公司发现该7笔快递业务异常，遂上报某快递总公司，导致被告人夏某未能实际拿到该7笔货款。本院审理中，被告人夏某预缴罚金人民币一万一千元。以上事实，有公诉机关提交，并经庭审出示、宣读、质证的下列证据予以证实：1、被告人夏某的供述和辩解，其在公安机关前三次供述称，其目前在泰州市海陵区九龙镇某快递公司做经理，法人是袁某，投资也是袁某，她让其做九龙某快递店的负责人，平常都是其在该店负责。今年9月24日左右，其父腿受伤住院开刀，需要钱，当时没有钱，也没有借到钱，就想到先从公司里面套些钱来用的方法。大概是国庆节1号的时候，其在宿迁沭阳某医院陪父亲，医院大门口往北一点有一家某快递公司，其就在医院门口路边摊买了十几件衣服，总共用了三、四百元，买好之后就把衣服拿到某快递公司邮寄，当时是店里一个男快递员接待的，其就把这十几件衣服分成7个件寄代收货款，也就是分成了7笔代收货款的业务，然后填写了代收货款的单子，单子上写明了发件人姓名、电话号码、发件地址、收件人姓名、收件人电话、收件地址以及代收金额，其中发件人姓名、电话号码、发件地址都是随便编的，收件人也是假的，收件人号码填的都是九龙公司员工的号码，收件地址写的是泰州市海陵区九龙镇乡镇地区，这样其就能保证这些代收货款的货物都是分配到九龙某快递公司，另外每个单子上都写了代收的货款数额，7个单子加起来总共是6万多元钱，单子填写好后其把单子交给沭阳某快递公司的男快递员，然后沭阳某快递公司按照流程把这7笔代收货款的业务录入到了某快递公司系统上，然后安排物流邮寄。第二天，这7个邮件就送到了其负责的九龙某快递店里，当时其还在沭阳，其通过手机查看了九龙某快递店的业务情况，因为其是负责人，可以查看店里每天营业动态，另外代收货款业务的运单号跟普通邮件不一样，代收货款的单号是以D开头的，普通邮件是纯数字，而且当天九龙店只有这7笔代收货款业务，所以其很容易就找到了其操作的代收货款的邮件。后，其就通过手机操作签收了这7笔邮件，签收后就代表九龙某快递店收到了这7笔代收货款的邮件并把货物交给了收货人且收取了货款，也就是说其一签收，就代表收到了7笔代收货款。其签收后，某快递总公司系统里面就自动会从泰州海陵某快递分公司系统账户上划扣走相应的6万多元，转给宿迁沭阳某快递分公司账户上，然后就会把钱给发货人。按照这样操作，这笔6万多元钱就会归其。签收好后过了一两天，其就打电话给当时接单的沭阳某快递公司的男快递员，问钱到账了没有，到了就付款，他说这笔6万多元钱被某快递公司扣在了账户上，其就问什么意思，签收后就应该付款。后来，泰州海陵公司的张某打电话问其要代收货款的6万多元钱，其没有敢承认通过代收货款套取公司钱的事情，但是其说这6万多元钱收到了，被其拿来给父亲看病用掉了。他们就让其赶紧还钱，把账清掉，其说暂时没有钱。现在这笔钱还一直被扣在沭阳分公司。其就是抓住公司代收货款的漏洞，从沭阳某医院附近的某快递网点发起了7笔代收货款的业务，总计6万多元，沭阳某快递发货到了九龙某快递网点后，其通过手机签收，某快递总公司系统就自动确认九龙网点收到了货款，然后就自动把6万多元钱从泰州海陵分公司账上扣掉转给沭阳分公司，然后沭阳分公司就会把钱交给发货人，然后其再以发货人的身份跟沭阳某快递网点要这笔货款。其既是发货人，也是收货人，还是收货的签收人，这样就能把6万元钱从泰州海陵分公司账户上套取出来。写假的发件人姓名就是防止被查出来，收件人号码写其同事，就是应付公司检查。其之前很多正常业务上也欠泰州海陵公司钱，九龙公司每个月都会还钱，这个6万多元钱，九龙公司也会慢慢还上的。侦查阶段后期，被告人夏某对前三次认罪供述予以否认，其辩解就是想搞泰州海陵公司，该公司经常找其麻烦，想多欠点公司钱；另，海陵公司还欠九龙网点押金等费用，如海陵公司不给，其就把这6万多元货款拿走。审查逮捕阶段，被告人夏某对前三次认罪供述予以否认，辩解其是九龙某快递公司的老板，拿的是公司的钱，不构成诈骗。其从始至终只是想跟泰州海陵公司继续合作，伪造这个代收货款业务就是想给海陵公司找事情，因为该公司不是涨价就是罚款。审查起诉阶段，被告人夏某对前三次认罪供述予以否认，辩解就是想搞泰州海陵公司，想欠公司的钱。本院审理阶段，被告人夏某辩解原先的供述是为了让袁某可以继续与泰州海陵公司合作，才把责任扛下来，其从未想骗泰州海陵公司的钱，就是想找公司麻烦，多欠公司的钱。2、证人证言(1)证人李某的证言，证实其是泰州某甲快递物流有限公司的主管，泰州某甲快递物流有限公司是某快递公司海陵区的总代理，下设20多个分部，包括九龙分部。今年10月3日的时候，宿迁沭阳某快递公司接受了7笔代收货款的快递业务，价值是63120元，货物寄往海陵区九龙镇，10月8日公司九龙分部在网上签收了这7笔货物。按照一般的流程，分部签收之后就代表收到了货款，某快递总公司(全国)系统里面会自动从海陵公司内部账户上划扣63120元。这笔钱划掉的第二天上午，海陵公司就联系了九龙分部的负责人夏某，让他赶紧把收到的货款上交到海陵公司，但是他说这笔钱收到后，已经被他用掉了，他父亲住院需要用钱，他就把这笔货款用在了他父亲治疗上了，公司就一直催他还钱，他就说他没有钱。公司就怀疑夏某可能是虚增了这7笔代收货款，来套取公司的钱。其也向他问了这个情况，但他不承认。后来泰州某甲快递物流有限公司就向某快递总公司汇报了这个情况，经总公司协调，目前这笔从海陵公司划扣到了沭阳公司的钱暂时还扣在沭阳公司账户上，没有给发货人，所以海陵公司暂时没有损失。期间，沭阳那边的发货人一直催沭阳公司付款，这个催款的人身份不知道，电话是185××******，怀疑催款人就是夏某，夏某本人或者他安排其他人，在宿迁沭阳发了7笔代收货款的营运快递，沭阳公司就按照正常流程安排接受货物并通过物流把货物送到了泰州九龙，也就是到了他负责的九龙分部，他自己签收后，按照流程签收的时候就要把货款同时收下来，并把钱交给海陵公司，但是他一直没有上交。夏某签收后，我们某快递公司网上系统就自动生成了这笔记录，然后系统就自动从海陵公司账户上划扣了63120元到沭阳公司账户上，正常程序就是沭阳公司收到钱后就把这63120元交给发货人的，但是其发现了这个可疑情况，就协调总公司没有付款。这7笔代收货款的相关信息:第一笔运单号码是D10009655994，发件人姓名是林某，号码是180××××****，收件人是陈某某，号码是152××××****;第二笔运单号码是D10009655996，发件人姓名是刘某，号码是159××××****，收件人是高某某，号码是136××××****;第三笔运单号码是D10009655998，发件人姓名是储某，号码是181××××****，收件人是沈某，号码是159××××****;第四笔运单号码是D10009655993，发件人姓名是王某，号码是132××××****，收件人是秦某某，号码是188××××****;第五笔运单号码是D10009655999，发件人姓名是储某，号码是181××××****，收件人是沈某，号码是159××××****;第六笔运单号码是D10009655997，发件人姓名是刘某，号码是159××××****，收件人是高某某，号码是136××××****;第七笔运单号码是D10009655995，发件人姓名是林某，号码是180××××****，收件人是陈某某，号码是152××××****。沭阳公司的快递员窦某，电话是181××******，当时就是他承接的这7笔业务。泰州某甲快递物流有限公司与九龙某快递营业部就是普通的合作关系，泰州某甲快递物流有限公司跟某快递总公司签订了加盟协议，由泰州某甲快递物流有限公司负责泰州市海陵区某乙快递的业务，后泰州某甲快递物流有限公司又跟九龙营业部签订协议，把九龙镇范围内的某乙快递业务承包给九龙营业部，这个九龙营业部相对来说就是泰州某甲快递物流有限公司的一个快递点，但是泰州某甲快递物流有限公司跟九龙营业部都是单独经营、各负盈亏的，泰州某甲快递物流有限公司只负责把九龙镇的快递业务派给九龙营业部，再由九龙营业部送到客户手上。比如说，九龙营业部有了代收货款的快件到了泰州某甲快递物流有限公司，泰州某甲快递物流有限公司将快件分拣给九龙营业部，营业部把快件拉到九龙营业部后进行处理，主要就是联系客户取货并收款，这样操作后，在某快递系统上签收，一签收就代表营业部收到了货款，总公司就自动在泰州某甲快递物流有限公司账户上划走相应的代收货款的钱给负责揽件的公司，再交给客户。签收必须使用某快递公司系统的工号，这个工号九龙营业部是没有的，是泰州某甲快递物流有限公司注册，再交给下面的九龙分公司使用，有代收货款业务到了九龙店里后，员工将货物送给收货客户，客户付款后，员工直接使用工号登录某乙快递系统进行签收，一签收就代表其公司收到了货款，某快递总公司直接就会从其公司账户上划扣相应的款项，夏某也就是利用这个付款的漏洞来套取泰州某甲快递物流有限公司的钱。夏某有泰州某甲快递物流有限公司分配的工号，但是不怎么使用，九龙店里一般都用袁某等人的工号。泰州海陵公司和九龙营业部除了5万元押金以及近期的资金业务往来，夏某还有个交通事故案件的经济纠纷，这笔款项也要向夏某追索。（2）证人袁某的证言，证实：夏某是泰州某乙物流有限公司的负责人，其是泰州某乙物流有限公司法人代表，从去年开始经营这家物流公司的，公司经营陆续投资了60万，都是其出钱投资的。今年8月底，其承包了某乙快递九龙镇的业务，夏某就在其店里工作，其发夏某工资，夏某负责整个店里的运营，洽谈业务，拉单子，有的时候送快递的人员不够，也上去顶，他以前就是干快递这行的，他什么都会弄。其跟夏某谈的工资是一年一结，按照店每年的利润百分比结算，但是到目前整个算下来其公司还没有赚到钱。公司的快递业务有收件、派件，派件里面有货到付款和代收货款。其公司有工作的微信号和支付宝，所有门店里面的帐都会显示在这两个上面，还有一些月结的厂和其他单位的客户有时候会转到夏某的微信或者支付宝上，也有时候客户会给现金。门店里面有人负责记账，夏某可以用门店上的钱也可以用外面客户的钱，但是用到钱都要和其说，特别是大额的钱。其不清楚公司最近一个月的代收款业务单子。一般情况下，有代收货款通过九龙的话，九龙先签收，签收后就代表其公司收到这笔钱了，签收后某快递总公司就会自动把代收货款的钱从某快递海陵公司划扣掉，再转给发货的公司。这时候，海陵某快递公司会发个代收货款的账单给九龙公司，九龙公司就要把这笔钱给海陵公司。不管这笔钱是九龙公司使用的，还是九龙公司员工私自使用的，都算九龙公司的账，海陵公司都会强制性的把钱从其公司账上扣掉。承包某快递业务是夏某代其跟海陵公司签订的合作协议。九龙某快递门店近期有收到过来自沭阳的代收货款业务，其知道海陵公司就是为了这7笔代收货款的事情跟其公司发生纠纷的，但是这些都是夏某操作的，其没有参与。后来，其通过某快递账号查看了这7笔代收货款业务情况，都是2019年10月3日从宿迁市沭阳县某快递发件的，都是发到九龙，也就是属于我们九龙营业部，后来货物到了海陵公司后，是要分拣的，分拣的时候就会派件，分公司派件给九龙分部的时候一般都会默认的派件人是其，所以这7笔代收货款的货物派件人都是其，派件好之后，九龙营业部的工作人员就会统一把当天的货物都带到营业部，但是其查看了这7个货物的情况，当时九龙公司操作其的工号把这7个货物当成问题件签收的，一般是出现了其营业部没有看到货物或者没有收到货款等情况下，就把代收货物当成问题件签收。但是后来过了一天左右，九龙营业部又有人重新派发了这7个代收货款，派件人显示是张金玲，签收查件的联系号码是九龙营业部的联系号码181××××****。自签收后，某快递海陵公司就自动被总公司划扣走这7笔代收货款的63000元，这笔钱又转给沭阳某快递分公司了，目前这笔钱还扣在沭阳分公司帐户上，但是实际上九龙营业部根本就没有收到这笔钱，导致海陵公司亏了这笔钱。九龙营业部每个快递员都有一个某快递登陆工号，这个工号是分公司给每个快递员的。张金玲是其嫂子，也有固定的工号，但是她不参与九龙营业部的任何业务，这个工号就是用于九龙营业部管理的，这个工号开号之后就由夏某等在店里上班的人派件、签收操作使用。这7笔代收货款肯定不是其与张金玲签收的。九龙营业部所有人的工号不一样，但是密码都一样。熟悉其他员工工号的人能通过手机登陆某快递系统来操作签收的。夏某在九龙公司工作很长时间了，他记性比较好，能记得所有人的工号，可能就是他操作签收的这7笔代收货款。前几天，海陵公司让其找这7笔代收货款的邮寄快递单，说要跟沭阳公司处理这个问题，找到后拍给海陵公司了，现在这7笔底单还在其车里。这7笔邮寄单都是代收货款的邮寄单据，但是单据上标注的代收货款的金额都被刻意点了一个小数点，比如“8720”元的代收货款，就写成了“87.20”元。后来听海陵公司张某说是夏某自己发的7个假的代收货款业务来套公司钱，具体情况不知道。夏某那7笔代收货款签收的事情其不知道，这7笔代收货款总共63000多元，这么大的金额，都是要记账并及时进账的，但是按照店里的正规流程都没有发现这7件货。其经营的九龙某快递公司是在袁长宇手上盘过来的，袁长宇在海陵区某快递公司还有5万元的押金，这个押金也相应的划拨了。本院审理中，证人袁某提供了一份书面情况说明，证实泰州某乙物流有限公司老板为夏某，其前期在公安机关反映自己是泰州某乙物流有限公司老板，并非事实，是和夏某商量好的这么讲的。（3）证人沈某的证言，证实：其是九龙某乙快递点的前台，负责客户取件、发件的接待，系统操作（打单、签收等）工作，基本店里所有的事情都做，因为店里人员少，另外作为前台还负责收钱，每笔收款都会记账，普通的在电脑上记，代收货款业务专门记在一个记账本上，袁某说了之后其才知道，代收的7笔大额货款业务，总共63000元。前几天，袁某让其找这7笔代收货款的快递单据，在前台桌子下面电脑主机上找到了。这7笔快递单单号都是D字开头的，代表都是代收货款业务，每张单子代收货款在某快递系统上都是七八千元金额的，但是找到的单子上都被人故意点了一个小数点，变成几十元了，比较奇怪的是有两笔收货人及电话号码写的是其，但是从来没有收到过。九龙店里代收货款的快件货物一般都是其签收，平常代收货款的快件从海陵某快递分公司分拣到九龙营业部后，快递员发现这些代收货款快件，就会联系收货人，都是打电话，客户到店拿货付款后，由其收钱并登录某快递系统进行签收，系统上签收后就代表收到货款，其就在记账本上记录。这个在系统上进行签收一般快递员是不会弄的，只有其、袁某、夏某会，这个要工号和密码登录后签收的。这七笔都不是其签收的。如果没有收到货款，一般不签收，在系统上作异常件处理。这7笔快件应该是到了店里，有人把快递单从货物上撕下来的。夏某在店里帮袁某进行管理的，他什么事都做，收发货、系统签收等都做，就是记账的事情不做。（4）证人窦某的证言，证实：其是沭阳县广州路某快递营业部的快递员，负责做一些揽件、发货、送货等工作，其上面的公司就是沭阳某快递分公司，今年10月3日下午，有个30多岁的男的发了7件代收货款，就是十几件衣服，都是送到泰州九龙的，这批货5号左右就到了。10月8号，发货人打电话、发微信索要货款，其就答复帮他联系一下沭阳分公司，因为这笔货款还没有打到其营业部账户。后来就听说这批代收货款出了问题，钱被扣在了分公司的账上，说这个发货人有问题，公司还让其稳住这个人，所以后来这个人多次以发货人名义索要货款的时候，其按照公司要求说钱还没有到账，当时这个人还威胁要投诉，言谈中感觉这个人很熟悉某乙快递业务，后来到了10月16日以后就再也没有联系过。（5）证人张某的证言，证实：九龙营业部就是泰州海陵公司进行派件和收件，收件就是九龙营业部在九龙镇范围接受客户寄件业务，收件后送至分公司，分公司再安排车辆将货物进行运输，分公司会给九龙等营业部一个收件的低价，九龙营业部跟客户自己商量邮费，谈的多他们九龙营业部就赚的多。九龙营业部没有固定的账户，一般都是袁某通过支付宝转到分公司财务账户。派件就是分公司把从其他地区邮寄到九龙镇的邮件分拣给九龙营业部进行派送，由九龙送给收货人，这个过程分公司给九龙派件费用，派件费是次月结算，另外派件中还有一个叫代收货款的增值业务，就是货到付款业务，夏某就是利用这个业务套取分公司的6万多元钱的。分公司对于这种大额的代收货款本来就重视，夏某签收了这7笔代收货款以后，其看了下单号信息就意识到有问题，按照多年从业经验，分析是夏某虚增的。刚开始夏某不承认，后来他承认收到货款，说他父亲住院治疗，被他用掉了，但是他一直没有承认通过虚增代收货款来套取公司的钱。夏某的个人经济状况不算太好。九龙营业部还有五万元风险保证金押在分公司，这个押金是保证九龙营业部正常经营的，如果有违规行为，就会被扣掉。另外这个保证金平常是不好用的，只有在营业部提出不再合作，才会清算退还。3.书证（1）《沭阳某快递发往泰州九龙7票代收货款明细》（附快递单），证实：第一笔运单号码是D10009655994，发件人姓名是林某，号码是180××××****，收件人是陈某某，号码是152××××****;第二笔运单号码是D10009655996，发件人姓名是刘某，号码是159××××****，收件人是高某某，号码是136××××****;第三笔运单号码是D10009655998，发件人姓名是储某，号码是181××××****，收件人是沈某，号码是159××××****;第四笔运单号码是D10009655993，发件人姓名是王某，号码是132××××****，收件人是秦某某，号码是188××××****;第五笔运单号码是D10009655999，发件人姓名是储某，号码是181××××****，收件人是沈某，号码是159××××****;第六笔运单号码是D10009655997，发件人姓名是刘某，号码是159××××****，收件人是高某某，号码是136××××****;第七笔运单号码是D10009655995，发件人姓名是林某，号码是180××××****，收件人是陈某某，号码是152××××****;合计金额63120元。实际快递单上金额为87.2、88.00、92.00、96.00、87.00、95.00、86.00（添加小数点）。（2）泰州某甲快递物流有限公司《快递流转轨迹》，证实：涉案的7个邮件均系2019年10月3日从江苏省宿迁市沭阳县发出，快递员窦某，10月7日到达江苏省泰州市，签收人袁某，PDA异常签收扫描，后又被正常签收。（3）《快递业务合作协议》，证实：夏某与泰州市某甲快递物流有限公司于2018年6月9日签订协议，代理扬州路以北、卤丁河以西、九龙桥以东、海阳路以南、炼油厂以南区域的某快递速递业务的市场运作。合作日期一年。《快递业务合作协议》，证实：泰州某乙物流有限公司与泰州市某甲快递物流有限公司于2019年8月28日签订协议，承担九龙区域的某快递速递业务的市场运作。乙方在经营中产生的其他与甲方有关联的应交费用，凭甲方下达的通知，在规定的期限内付清。风险保证金在该合同中载明了。（4）泰州市海陵区市场监督管理局企业迁出资料查询表，证实：袁某系泰州市某乙物流有限公司法定代表人。（5）沈某提交的店内登记的代收货款业务记录，里面未有涉案的7笔代收货款业务。（6）泰州市公安局海陵分局依法调取的《特许经营合同》，证实：某快递速递公司特许授权泰州某甲快递物流有限公司在泰州市海陵区内经营某快递业务。风险保证金在该合同中载明了。（7）沭阳沭圆快递有限公司提供的涉案的代收货款业务单明细，证实内容同（1）。（8）泰州市公安局海陵分局依法调取的夏某的父亲夏明田的《住院病案》，证实：夏明田于2019年9月27日入院，同年10月15日出院，住院骨伤科。4.泰州市公安局海陵分局依法制作的扣押笔录一份，从被告人夏某处扣押手机一部，并进行了提取。5.泰州市公安局海陵分局依法出具的《归案情况说明》，证实：本案系由李某于2019年10月16日报案至海陵分局，该分局于当日立案侦查，并于11月12日将夏某抓获归案。6、辨认笔录，证实：窦某辨认涉案7笔代收货款业务的发件人即夏某。以上公诉机关提交的证据，均经法庭举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，与本案相关联，且相互能够印证，本院均予以确认。（二）危险驾驶被告人夏某于2019年9月9日凌晨3时许，醉酒后驾驶车牌号为晋Ｍ×××**轻型厢式货车，沿本市海陵区九龙镇某饭店行驶至九龙镇九龙路龙园小区门口时，因醉酒后昏睡，后经群众举报后被泰州市公安局交通警察支队海陵大队民警查获。经鉴定，被告人夏某的血液中乙醇含量为133.2mg/100ml。归案后，被告人夏某如实供述了自己的犯罪事实。以上事实，被告人夏某在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的被告人夏某的供述和辩解，证人李浩、苏某等人的证言，机动车驾驶证、行驶证等书证，泰州市公安局依法调取的监控录像、提供的执法记录仪录像，泰州市公安局物证鉴定所依法出具的《检验报告》等证据予以证实，足以认定。本案控辩双方的争议焦点为：被告人夏某是否构成诈骗罪。围绕争议焦点，本院评析如下：被告人夏某当庭承认公安机关在办案过程中不存在刑讯逼供、诱供等非法取证的情形。被告人夏某归案后，在公安机关先期三次讯问笔录中均稳定一致的供述了其通过虚构七笔代收货款业务骗取泰州某甲快递物流有限公司款项的事实，相关供述取证程序合法，内容客观真实，能够作为定案依据，应当予以采信。被告人夏某在侦查阶段后期的翻供辩解以及在审查逮捕阶段、审查起诉阶段、法院审理阶段的辩解，不具有合理性，且未能提供充分证据证实其辩解。被告人夏某辩解并不想拿这笔钱，但是其在虚构的七笔代收货款业务通过某快递系统签收后，仍多次向某快递沭阳营业部追索货款，该客观行为显示其目的就是为了占有此款；被告人辩解就是想给泰州某甲快递物流有限公司制造麻烦，又称希望与该公司继续保持合作关系，其辩解前后矛盾；被告人当庭承认公安机关未对其刑讯逼供、诱供，所有笔录均经其确认签字，后期翻供缺乏合理性。综上，被告人夏某的辩解自相矛盾、逻辑混乱，而其在公安机关的先期认罪供述能够得到事实和其他证据的佐证，后期翻供及辩解不具有合理性、逻辑性，本院不予采信。对辩护人提出的事实和证据的异议，亦不予采纳。关于证人袁某提供的书面情况说明，被告人夏某当庭承认是经两人商量过的，且袁某之前的证言与被告人夏某同时期作出的供述相互吻合，故对此情况说明亦不予采信。综合全案证据能够证实，被告人夏某以非法占有为目的，虚构七笔代收货款业务，骗取泰州某甲快递物流有限公司款项的事实，足以认定被告人夏某的上述行为构成诈骗罪。本院认为，被告人夏某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人夏某在道路上醉酒驾驶机动车，其行为已构成危险驾驶罪，依法应予惩处。被告人夏某一人犯数罪，依法应当数罪并罚。公诉机关的指控，事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑建议适当，本院予以采纳。关于被告人、辩护人提出的对起诉书第一节指控诈骗罪有异议，指控犯诈骗罪证据不足的意见，综合本院上述评析，无事实和法律依据，本院不予采纳。关于辩护人提出的被告人有自首、认罪认罚情节的意见，经查，无事实和法律依据，本院不予采纳。关于辩护人提出的被告人尚未占有案涉款项，属于犯罪未遂的意见，经查属实，本院予以采纳。被告人夏某已经着手实施上述指控的诈骗犯罪行为，因意志以外的原因未能得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂减轻处罚。被告人夏某归案后如实供述起诉书指控的危险驾驶罪行，可以从轻处罚。被告人夏某有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人夏某积极预缴罚金，酌情从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第一百三十三条之一第一款第二项，第二十三条，第六十七条第三款，第六十九条之规定，判决如下：被告人夏某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；犯危险驾驶罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币一千元；决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币一万一千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  花 艳审 判 员  蒋 晶人民陪审员  梁文有二〇二〇年十二月八日书 记 员  马红霞