黑龙江省大庆市萨尔图区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0602刑初94号公诉机关大庆市萨尔图区人民检察院。被告人赵书江，男，1970年3月26日出生，出生地黑龙江省鹤岗市，汉族，初中文化，无职业，住河北省保定市竞秀区（户籍所在地：黑龙江省鹤岗市南山区）。1990年4月27日因犯抢劫罪被河北省唐山市中级人民法院判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，2009年6月14日减刑释放。2020年1月4日因涉嫌诈骗被大庆市公安局萨尔图分局刑事拘留，同年2月6日被逮捕，现羁押于大庆市第一看守所。被告人韩克学，男，1967年2月26日出生，出生地黑龙江省桦川县，汉族，高中文化，无职业，住河北省保定市（户籍所在地：黑龙江省桦川县）。2013年7月22日因犯赌博罪被黑龙江省桦川县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年。2020年1月4日因涉嫌诈骗被大庆市公安局萨尔图分局刑事拘留，同年2月6日被逮捕，现羁押于大庆市第一看守所。被告人郑春佳，男，1980年2月26日出生，出生地黑龙江省桦川县，汉族，初中文化，无职业，住河北省保定市（户籍所在地:黑龙江省桦川县）。2020年1月4日因涉嫌诈骗被大庆市公安局萨尔图分局刑事拘留，同年2月6日被逮捕，现羁押于大庆市第一看守所。辩护人陈玉君，黑龙江欲凌律师事务所律师。被告人韩金岑，男，1996年1月23日出生，出生地黑龙江省桦川县，汉族，初中文化，无职业，住黑龙江省桦川县。2020年1月7日因涉嫌诈骗被大庆市公安局萨尔图分局刑事拘留，同年2月6日被逮捕，现羁押于大庆市第一看守所。辩护人孟祥锴，黑龙江玉朗律师事务所律师。被告人娄龙，男，1974年4月16日出生，出生地河北省宽城县，汉族，小学文化，无职业，住河北省保定市（户籍所在地：河北省承德市宽城满族自治县）。1995年8月18日因犯盗窃罪被北京市朝阳区人民法院判处有期徒刑十二年，2003年8月20日减刑释放。2020年1月4日因涉嫌诈骗被大庆市公安局萨尔图分局刑事拘留，同年2月6日被逮捕，现羁押于大庆市第一看守所。辩护人白羽，黑龙江司洋律师事务所律师。被告人李洪伦，男，1970年6月29日出生，出生地黑龙江省桦川县，汉族，高中文化，无职业，住河北省保定市（户籍所在地：黑龙江省桦川县）。2020年1月4日因涉嫌诈骗被大庆市公安局萨尔图分局刑事拘留，同年2月6日被逮捕，现羁押于大庆市第一看守所。辩护人王振国，黑龙江学晏律师事务所律师。大庆市萨尔图区人民检察院以庆萨检诉刑诉〔2020〕90号起诉书指控被告人赵书江、韩克学、郑春佳、韩金岑、娄龙、李洪伦犯诈骗罪，于2020年7月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年11月26日公开开庭审理了本案。大庆市萨尔图区人民检察院指派检察员王莹出庭支持公诉，被告人赵书江、韩克学，被告人郑春佳及其辩护人陈玉君，被告人韩金岑及其辩护人孟祥锴，被告人娄龙及其辩护人白羽，被告人李洪伦及其辩护人王振国到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明：自2019年10月起，被告人赵书江先后组织被告人韩克学、郑春佳、韩金岑、娄龙、李洪伦，以河北省保定市秀兰康欣园北区30号楼1-402室、保定市竞秀区秀水俪都小区2号楼1单元1403室为据点，通过向不特定人群拨打电话，冒充对方朋友、领导、熟人的方式，虚构用钱、送礼等理由，骗取被害人将钱款存入赵书江等人实际控制的银行卡内。赵书江负责提供手机、手机卡、银行卡及被害人信息，对郑春佳进行话务培训，到银行取款；韩克学负责租房、购买生活用品、开车拉赵书江和韩金岑到银行取款；郑春佳负责拨打电话进行诈骗；韩金岑负责取款。2019年12月初韩金岑离开该组织。娄龙、李洪伦自2019年12月中旬陆续加入该组织，娄龙负责取款，李洪伦负责拨打电话诈骗，韩克学、郑春佳对李洪伦进行话务培训。该团伙所获赃款均交给赵书江，赵书江抽取60%，剩余钱款由韩克学根据参与人员进行分配，韩克学得到20%，郑春佳得到10%-20%，韩金岑、李洪伦得到10%，赵书江每得1万元分给娄龙500元。该犯罪组织人数较多，重要成员基本固定，有明显的首要分子，经常纠集一起进行诈骗犯罪活动，成立犯罪集团。2019年10月至2020年1月3日，该犯罪集团通过上述方法，针对河北省、黑龙江省公民实施电信诈骗活动，骗取张某1、刘某1、蒋某、由某等21名被害人钱款共计人民币（以下币种同）53.2万元。其中被告人赵书江、韩克学、郑春佳自始参加犯罪集团，参与期间该犯罪集团诈骗数额为53.2万元；被告人韩金岑自2019年10月至2019年12月10日参加犯罪集团，参与期间该犯罪集团诈骗数额为28.7万元；被告人娄龙自2019年12月16日至2020年1月3日参加犯罪集团，参与期间该犯罪集团诈骗数额为17万元；被告人李洪伦自2019年12月29日至2020年1月3日参加犯罪集团，参与期间该犯罪集团诈骗数额为8万元。该犯罪集团通过上述手段具体实施诈骗事实如下：1.2019年10月14日，通过冒充被害人张某1朋友殷某的方式，骗取钱款1万元。2019年10月15日，张某1在河北省博野县通过其银行卡（卡号62×××16）向对方提供的贺某银行卡（卡号62×××14）转账1万元。2.2019年10月15日，通过冒充被害人刘某1朋友孙某2的方式，骗取钱款1万元。2019年10月15日，刘某1在河北省保定市通过其建设银行卡（卡号62×××12）、工商银行卡（卡号62×××65）分别向对方提供的贺某银行卡（卡号62×××14）转账5000元。3.2019年10月16日，通过冒充被害人蒋某朋友张某3的方式，骗取钱款4万元。蒋某在黑龙江省呼玛县通过ATM机以无卡转账方式向对方提供的盖明义农业银行卡（卡号62×××77）转账2万元，向贺某农业银行卡（卡号62×××73）转账2万元。4.2019年10月18日，通过冒充被害人由某领导沈某的方式，骗取钱款2万元。由某在黑龙江省大兴安岭地区加格达奇区通过其农业银行卡（卡号62×××76）向对方提供的贺某农业银行卡（卡号62×××73）转账2万元。5.2019年11月19日，通过打电话冒充被害人郑某1朋友赵某的方式，骗取钱款1万元。2019年11月20日，郑某1和其朋友卢某在黑龙江省虎林市工商银行用卢某的身份证向魏某工商银行卡（卡号62×××44）汇款1万元。6.2019年11月26日，通过打电话冒充被害人邵某领导“段处长”的方式，骗取钱款4万元。2019年11月26日，邵某在河北省保定市通过其建设银行卡（卡号62×××20）向对方提供的魏某工商银行卡（卡号62×××44）转账2万元；在工商银行向对方提供的杨某工商银行卡（卡号62×××64）汇款2万元。7.2019年11月27日，通过打电话冒充被害人夏某朋友孙某3的方式，骗取钱款2万元。2019年11月27日，夏某在黑龙江省虎林市通过其母亲王某的银行卡（卡号62×××54）向魏某工商银行卡（卡号62×××44）转账2万元。8.2019年11月29日，通过打电话冒充被害人孟某乡领导辛某的方式，骗取钱款3.7万元。2019年11月29日，孟某在河北省曲阳县通过其农业银行卡（卡号62×××78）向对方提供的贺某工商银行卡（卡号62×××14）转账2万元，向贺某农业银行卡（卡号62×××73）转账1.7万元。9.2019年12月2日，通过打电话冒充河北省雄县中国农业银行主任的方式，骗取被害人黄某钱款2万元。2019年12月3日，黄某在河北省雄县农业银行通过ATM机向对方提供的贺某银行卡（卡号62×××14）转账2万元。10.2019年12月4日，通过打电话冒充被害人杨某朋友王某2的方式，骗取钱款4万元。2019年12月4日，杨某在河北省涿州市东仙坡镇通过其民生银行卡（卡号62×××39）向对方提供的闫某邮储银行卡（卡号62×××50）转款2万元，向杨某邮储银行卡（卡号62×××79）转款2万元。11.2019年12月3日，通过打电话冒充被害人孙某1领导高某的方式，骗取钱款4万元。2019年12月4日，孙某1在河北省保定市通过其农业银行卡（卡号62×××16）向对方提供的贺某农业银行卡（卡号62×××73）转帐2万元；通过其银行卡（卡号62×××06）向对方提供的魏某工商银行卡（卡号62×××44）转帐2万元。12.2019年12月11日，通过打电话冒充被害人陈某1朋友朱某2的方式，骗取钱款3.5万元。2019年12月12日，陈某1在大庆市通过其邮储银行卡（卡号62×××05）向杨某邮储银行卡（卡号62×××79)转帐2万元，向闫某邮储银行卡（卡号62×××50）转帐1.5万元。13.2019年12月13日，通过打电话冒充被害人李某朋友“乔书记”的方式，骗取钱款4万元。2019年12月13日，李某在大庆市向对方提供的闫某邮储银行卡（卡号62×××50）转账2万元，向才某农业银行卡（卡号62×××74）转账2万元。14.2019年12月16日，通过打电话冒充被害人袁某1朋友庄某的方式，骗取钱款3万元。2019年12月17日，袁某1在大庆市萨尔图区祥阁小区工商银行的ATM机通过其工商银行卡（卡号62×××98）向对方提供的贺某银行卡（卡号62×××14）转账2万元；通过手机银行向路某银行卡（卡号62×××95)转帐1万元。15.2019年12月17日，通过打电话冒充被害人张某2朋友“张某4”的方式，骗取钱款4万元。2019年12月18日，张某2在大庆市通过邮储银行卡（卡号62×××47）向对方提供的贺某银行卡（卡号62×××14)转账2万；向路某银行卡（卡号62×××95)转帐2万元。因公安机关止付、冻结及时，4万元均未被取出。16.2019年12月20日，通过打电话冒充被害人白某朋友邓某的方式，骗取钱款2万元。2019年12月21日，白某在大庆市通过其农商银行卡（卡号62×××62）向对方提供的才某农业银行卡（卡号62×××74）转账2万元。17.2019年12月29日，通过打电话冒充被害人邢某朋友王某3的方式，骗取钱款2万元。2019年12月30日，邢某在黑龙江省哈尔滨市香坊区和平路邮储银行向对方提供的闫某邮储银行卡（卡号62×××50）转账2万元。18.2019年12月30日，通过打电话冒充被害人陈某2熟人向阳粮库张主任的方式，骗取钱款2万元。2019年12月31日，陈某2在黑龙江省五常市通过其银行卡（卡号62×××69）向对方提供的康某建行卡（卡号62×××49）转账2万元。19.2020年1月2日，通过打电话冒充被害人米某所认识的畜牧局王副局长的方式，骗取钱款1万元。2020年1月2日，米某在黑龙江省哈尔滨市向对方提供的杨某邮储银行卡（卡号62×××79）汇款1万元。20.2020年1月2日，通过打电话冒充被害人葛某1朋友刘某2的方式，骗取钱款1万元。2020年1月3日，葛某1在黑龙江省哈尔滨市通过其妻子朱某的银行卡（卡号62×××03）向对方提供的吴某建设银行卡（卡号62×××01）转账1万元。21.2020年1月2日，通过打电话冒充被害人王某1朋友的方式，骗取钱款2万元。2020年1月3日，王某1在黑龙江省五常市向对方提供的杨某邮储银行卡（卡号62×××79）转账2万元。综上，该犯罪集团共作案21起，涉案金额53.2万元。案发后公安机关扣押现金37180元及车牌照为冀Ｈ×××××黑色雷克萨斯轿车一辆，同时扣押手机及银行卡等物品。被告人李洪伦的亲属退赔被害人陈某2、米某、葛某1、王某1共计8万元。2020年1月3日，被告人赵书江、韩克学、郑春佳、娄龙、李洪伦在河北省保定市被公安机关抓获。2020年1月6日，被告人韩金岑主动向桦川县公安机关投案。上述事实，有经庭审质证确认的受案登记表、移送案件通知书、侦破经过、到案经过、抓获经过；临时羁押证明；户籍证明；手机电话号码记录，手机短信记录，被害人提供的银行流水、交易明细、汇款凭证、客户回单，被告人使用的银行卡流水、业务凭证；公安机关扣押、返还物品清单；刑事判决书，释放证明；现实表现证明，公民信息；汇款凭证、收据、谅解书；证人卢某、朱某1、刘某2的证言；被害人张某1、刘某1、蒋某、由某、郑某1、邵某、夏某、孟某、黄某、杨某、孙某1、陈某1、李某、袁某1、张某2、白某、邢某、陈某2、米某、葛某1、王某1的陈述；被告人赵书江、韩克学、郑春佳、韩金岑、娄龙、李洪伦的供述；辨认笔录及辨认照片；搜查笔录；电子数据；视听资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人赵书江、韩克学、郑春佳、韩金岑、娄龙、李洪伦以非法占有为目的，利用电信网络，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中赵书江、韩克学、郑春佳犯罪数额特别巨大，韩金岑、娄龙、李洪伦犯罪数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，适用法律的意见正确，本院予以支持。本案系共同犯罪。被告人赵书江、韩克学、郑春佳、韩金岑、娄龙、李洪伦为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人赵书江组织犯罪集团进行犯罪活动，系首要分子；被告人韩克学在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人郑春佳、韩金岑、娄龙、李洪伦起次要作用，系从犯。被告人郑春佳、韩金岑、娄龙、李洪伦辩护人关于四被告人系从犯的辩护意见成立，予以采纳；被告人韩金岑辩护人关于自首，被告人娄龙辩护人关于如实供述，被告人李洪伦辩护人关于如实供述、认罪认罚、积极返赃的辩护意见成立，予以采纳。被告人赵书江关于其对部分指控事实不知情，没有得到钱以及被告人韩克学、郑春佳关于没有诈骗河北省被害人的辩解理由，赵书江在公安机关的原始供述对于公诉机关指控的事实均予认可，并承认诈骗所使用的银行卡均系该犯罪团伙持有，并且有被害人陈述、银行卡交易流水、在银行取款的视频资料可以证实公诉机关指控事实均系其犯罪团伙实施，故对三被告人的辩解理由不予采纳。被告人韩克学关于系2019年11月加入犯罪团伙的辩解理由，同案被告人郑春佳供述该犯罪团伙成立时韩克学介绍其加入了，被告人韩金岑供述为犯罪租住的房子是韩克学付的租金，并负责大家的生活消费支出，可以证实韩克学加入犯罪团伙时间即该团伙成立时，故对其辩解理由不予采纳。被告人娄龙关于其系2019年12月17日星期一加入犯罪团伙，犯罪时间应从18日起算的辩解理由，经查实2019年12月16日为星期一，故对其辩解理由不予采纳。被告人赵书江、韩克学当庭自愿认罪，如实供述部分犯罪事实，部分返赃，可酌情从轻处罚；多次诈骗，有犯罪前科，可酌情从重处罚。被告人郑春佳系从犯，当庭自愿认罪，如实供述部分犯罪事实，部分返赃，应减轻处罚；多次诈骗，可酌情从重处罚。被告人娄龙系从犯，归案后如实供述自己的犯罪事实，部分返赃，应从轻处罚；多次诈骗，有犯罪前科，可酌情从重处罚。被告人韩金岑自动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，认罪认罚，系从犯，部分返赃，应从轻处罚；多次诈骗，可酌情从重处罚。被告人李洪伦归案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，系从犯，全部返赃，应减轻处罚；多次诈骗，可酌情从重处罚。综合以上情节，本院决定对被告人赵书江、韩克学、韩金岑、娄龙从轻处罚；对被告人郑春佳、李洪伦减轻处罚。公安机关扣押被告人娄龙所有的冀Ｈ×××××黑色雷克萨斯轿车，因该车并非为犯罪而购买或使用，非作案工具，故不予处置。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人赵书江犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月4日起至2031年1月3日止。罚金于本判决生效次日起十日内一次性缴纳。）被告人韩克学犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月4日起至2030年1月3日止。罚金于本判决生效次日起十日内一次性缴纳。）被告人郑春佳犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币八万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月4日起至2028年1月3日止。罚金于本判决生效次日起十日内一次性缴纳。）被告人韩金岑犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月7日起至2024年1月6日止。罚金于本判决生效次日起十日内一次性缴纳。）被告人娄龙犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月4日起至2024年1月3日止。罚金于本判决生效次日起十日内一次性缴纳。）被告人李洪伦犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月4日起至2022年1月3日止。罚金于本判决生效次日起十日内一次性缴纳。）二、责令被告人赵书江、韩克学、郑春佳、韩金岑、娄龙按参与的犯罪及犯罪数额退赔各被害人（详见附表）。三、公安机关扣押的作案工具手机、银行卡予以没收；扣押的钱款（现金及涉案银行卡内余额）并入判决第二项予以执行；扣押的冀Ｈ×××××黑色雷克萨斯轿车由公安机关依法处置。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  王丹平审 判 员  周力影人民陪审员  刘 凯二〇二〇年十二月十四日书 记 员  蔡洪江附《刑法》法条：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。