江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初2048号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人吴荣志，男，1993年12月24日生，汉族，小学文化，无业，户籍地云南省巧家县。2016年6月因犯盗窃罪、容留他人吸毒罪、贩卖毒品罪被浙江省永康市人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币九千元，2018年12月25日刑满释放。2020年7月6日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年8月11日经江阴市人民检察院批准逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人于晴，江苏高广律师事务所律师。被告人王雪，男，1994年6月11日生，汉族，初中文化，无业，户籍地贵州省赫章县。2020年6月12日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年7月20日经江阴市人民检察院批准逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人蒋伟，江苏普悦律师事务所律师。被告人刘礼贵，男，1985年4月5日生，汉族，初中文化，无业，户籍地四川省北川羌族自治县。2020年7月16日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年8月11日被该局取保候审。2020年11月24日由本院决定逮捕，同日交由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人王文锋，江苏瀛优律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检一部刑诉（2020）1907号起诉书指控被告人吴荣志、王雪、刘礼贵犯诈骗罪，于2020年9月9日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院受理后于同日立案，因本案不宜适用简易程序，本院依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江阴市人民检察院指派检察员盛艳出庭支持公诉，被告人吴荣志、王雪、刘礼贵及辩护人于晴、蒋伟、王文锋到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年5月，被告人吴荣志、王雪及何某（刑拘在逃）经事先合谋，商定由吴荣志从“阿东”（身份不明）处取得并提供诈骗道具镀金银手镯，由被告人吴荣志、王雪及何某各自实施诈骗，招募被告人刘礼贵租车开车，吴荣志从每一笔诈骗中抽取人民币4800元（以下所涉币种均为人民币）。上述3名被告人及何某于2020年5月27日至6月7日期间，至江阴市××街道××号打金店、江西省南昌市××，以当地打金店及典当行为目标，采取“以镀金银手镯冒充纯金手镯，以抵押纯金手镯”的名义骗得喻某、胡某1、廖某等7名被害人共计69033.96元。其中被告人王雪参与诈骗4次，共计骗得41033.96元、被告人吴荣志、刘礼贵参与诈骗7次，共计骗得69033.96元。具体犯罪事实分述如下：1、2020年6月2日，被告人王雪至江阴市××街道××号打金店，采取“以镀金银手镯冒充纯金手镯，以抵押纯金手镯”的名义骗取被害人喻某10000元。被告人刘礼贵从中分得500元、被告人吴荣志从中抽取4800元。2、2020年5月27日，被告人王雪至江西省×市×区×钟表维修店，采取上述相同方式骗取被害人胡某111000元。被告人刘礼贵从中分得500元、被告人吴荣志从中抽取4800元。3、2020年5月31日，被告人王雪至江苏省镇江市××广场××栋××号×典当，采取上述相同方式骗取被害人张某10033.96元。被告人刘礼贵从中分得500元、被告人吴荣志从中抽取4800元。4、2020年6月7日，被告人王雪至江西省宜春市袁州区××路廖某金银加工店，采取上述相同方式骗取被害人廖某10000元。被告人刘礼贵从中分得500元、被告人吴荣志从中抽取4800元。5、2020年5月27日，被告人吴荣志至江西省九江市浔阳区十里××道××号×收售店，采用上述相同方式骗取被害人程某10000元。被告人刘礼贵从中分得500元。6、2020年6月4日，被告人吴荣志至上海市静安区××路××号××室×奢侈品店，采取上述相同方式骗取被害人任某9000元。被告人刘礼贵从中分得500元。7、2020年6月2日，何某至江苏省靖江市××街道××路××号黄金加工店，采取上述相同方式骗取被害人胡某29000元。被告人刘礼贵从中分得500元、被告人吴荣志从中抽取4800元。被告人吴荣志、王雪、刘礼贵归案后均如实供述了上述犯罪事实。为证明指控的事实，公诉机关提交了相关证据。公诉机关认为，被告人吴荣志、王雪、刘礼贵伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，被告人王雪数额较大，被告人吴荣志、刘礼贵数额巨大，均应当以诈骗罪追究各被告人刑事责任。被告人王雪在上述1、2、3、4笔共同犯罪、被告人吴荣志在上述5、6笔共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人吴荣志在上述1、2、3、4、7笔共同犯罪、被告人刘礼贵在全案共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人吴荣志、王雪、刘礼贵均系坦白，被告人吴荣志系累犯。提请本院依法判处。被告人吴荣志当庭辩称，其将镀金银手镯以每只4800元的价格出售给王雪、何某等人，王雪、何某等人实施诈骗与其无关，其仅应对自己实施的第5、6笔诈骗承担法律责任。被告人王雪、刘礼贵当庭均对指控事实、罪名没有异议，并表示认罪。辩护人于晴当庭提出的主要辩护意见是：被告人吴荣志在第1、2、3、4、7笔中起次要作用，系从犯，其提取的4800元均作为成本支付上家“阿东”，实际获利较小，建议对其从轻处罚。辩护人蒋伟当庭提出的主要辩护意见是：被告人王雪无前科劣迹，到案后如实供述，有退赔情节，建议对其从轻处罚并适用缓刑。辩护人王文锋当庭提出的主要辩护意见是：被告人刘礼贵系初犯，未参与犯罪共谋，在共同犯罪中未实施具体犯罪行为，起次要作用，归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，建议对其从宽处罚。经审理查明的主要犯罪事实与起诉指控一致。另查明，被告人吴荣志纠集被告人王雪、刘礼贵和何某等人实施诈骗，由被告人吴荣志提供诈骗道具，被告人吴荣志、王雪、何某各自实施诈骗，被告人刘礼贵负责租车、开车，约定每骗成1笔给吴荣志4800元，给刘礼贵500元，其余归实施诈骗人所得。案发后，公安机关从被害人喻某处调取了镀金银手镯1只，经江阴市价格认定中心认定，价值269.68元。案发后，被告人王雪家属已代为分别退赔被害人廖某1000元、张某10033.96元、胡某111000元、喻某10000元，取得上述被害人谅解。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证确认的刑事案件侦破经过、抓获经过，无锡石地黄金珠宝首饰检测中心出具的检测报告，江阴市价值认定中心出具的价格认定结论书，微信、支付宝转账截图，被告人吴荣志、王雪、刘礼贵的户籍和被告人吴荣志的前科信息，辨认笔录及照片，被害人廖某、张某、胡某1、喻某、程某、任某、胡某2的陈述笔录，证人邓某的证言笔录，收条等证据证实。关于被告人吴荣志当庭提出“其将镀金银手镯以每只4800元的价格出售给王雪、何某等人，王雪、何某等人实施诈骗与其无关”的辩解及其辩护人提出被告人吴荣志提取的4800元均作为成本支付上家“阿东”，实际获利较小的辩护意见，经查，涉案镀金银手镯大小重量不一，每只价值200余元，现有证据尚不能证明被告人吴荣志以每只4800元的价格向上家购买道具镀金银手镯。被告人吴荣志纠集王雪、何某等人实施诈骗，被告人王雪等人事先并不了解本案的行骗方法，经被告人吴荣志传授沟通后，被告人吴荣志与王雪、何某招募被告人刘礼贵租车、开车，四人从广州出发一路行骗，其间，道具手镯全部集中放置在车上，行骗的人随机提取1只手镯下车行骗，骗成后按约支付吴荣志每只4800元。综上，被告人吴荣志的辩解与查明事实和客观常情不符，被告人吴荣志向王雪等人提供道具镀金银手镯并非买卖行为，而是共同诈骗。上述辩解和辩护意见不予采纳。本院认为，公诉机关指控被告人吴荣志、王雪、刘礼贵构成诈骗罪，被告人吴荣志、刘礼贵诈骗数额巨大，被告人王雪诈骗数额较大的指控成立。被告人吴荣志曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；其纠集他人犯罪并提供作案道具，在全案共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，其到案后如实供述，依法予以从轻处罚。被告人王雪在其参与的共同犯罪中起主要作用，系主犯，到案后如实供述，自愿认罪认罚，已退赔其犯罪行为给相应被害人造成的经济损失，予以从轻处罚。被告人刘礼贵在共同犯罪中起次要作用，系从犯，到案后能如实供述罪行，自愿认罪认罚，依法予以减轻处罚。对主从犯的认定应当综合全案行为进行区分，不应对每一笔行为区分主从，公诉机关对被告人吴荣志主从犯的区分不当，应予纠正。各辩护人提出的与上述相符的意见，本院予以采纳。关于辩护人蒋伟提出对被告人王雪适用缓刑的辩护意见，经查，本案系有预谋的流窜作案，被告人王雪诈骗多人，数额较大，不宜适用缓刑，对该辩护意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款、第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人吴荣志犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年7月6日起至2023年10月5日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳）。二、被告人王雪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年6月12日起至2021年12月11日止），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳）。三、被告人刘礼贵犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年11月24日起至2021年7月27日止），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳）。四、责令被告人吴荣志、刘礼贵连带退赔因其违法行为给被害人造成的经济损失人民币28000元，发还被害人程某10000元、任某9000元、胡某29000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  夏 瑾人民陪审员  朱建蕾人民陪审员  杨群芳二〇二〇年十二月八日书 记 员  缪 慧附：相关法律、司法解释条文1.《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。2.最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。3.《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。