江苏省扬州市广陵区人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏1002刑初377号公诉机关江苏省扬州市广陵区人民检察院。被告人周某，男，1989年12月7日出生于贵州省金沙县，汉族，中专文化，无固定职业，住广东省深圳市南山区，户籍地山东省单县。2020年6月5日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2020年6月9日被取保候审，2020年6月24日被逮捕。现羁押于扬州市看守所。辩护人周德时，江苏唯是律师事务所律师。被告人张某某，男，1983年2月5日出生于上海市奉贤区，汉族，初中文化，上海象卫实业有限公司工人，住上海市闵行区，户籍地上海市奉贤区。2019年5月16日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2019年6月14日被取保候审，2020年6月24日被逮捕。现羁押于扬州市看守所。辩护人倪强，江苏乐助律师事务所律师。扬州市广陵区人民检察院以扬广检刑诉[2020]370号起诉书指控被告人周某、张某某犯诈骗罪，于2020年9月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。扬州市广陵区人民检察院指派检察员尹莉萍出庭支持公诉，被告人周某、张某某，辩护人周德时、倪强均到庭参加诉讼。现已审理终结。扬州市广陵区人民检察院指控：2018年9月初，邱辉（另案处理）为诈骗财物在扬州市广陵区开办适雅文化艺术有限公司（以下简称适雅公司）、沽熠检测技术有限公司（以下简称沽熠公司），并安排被告人周某具体负责适雅公司，被告人张某某具体负责沽熠公司。后三人招募以汪斌、李海兵（均另案处理）、“荣易”为首的业务团队以及周超(另案处理）等人共同实施诈骗。诈骗过程中，被告人周某、张某某购买客户信息，交由汪斌、李海兵、“荣易”团队以适雅公司的名义通过电话、微信等方式联系、招揽客户，以高额收购、拍卖客户藏品为诱饵，诱骗客户支付鉴定费“鉴定”，由并不具有鉴定资质的周超以沽熠公司鉴定人的名义对客户的藏品进行虚假鉴定，再编造各种虚假理由拒绝收购藏品，通过上述方式骗取客户支付的鉴定费，或以拍卖为由，骗取客户委托拍卖费等。现查明，从2018年9月至12月，邱辉、被告人周某、张某某等人以上述方式对被害人陈某乙、黄某乙、金某等人实施诈骗，共骗得人民币520300元，其中，既遂数额为人民币503500元；未遂数额为人民币16800元。被告人周某的涉案数额为人民币520300元，其中，既遂数额为人民币503500元，未遂数额为人民币16800元；被告人张某某的涉案数额为人民币466300元，其中，既遂数额为人民币449500元，未遂数额为人民币16800元。公诉机关认为，被告人周某、张某某的行为均已构成诈骗罪。其中，被告人周某的涉案数额特别巨大，被告人张某某的涉案数额巨大，被告人周某、张某某与他人共同故意犯罪，系共同犯罪。公诉人为证实上述指控的事实，还当庭列举被告人周某、张某某在公安机关的供述笔录，未到庭同案人邱辉、汪斌、陈飞、王培、李海兵、孙少峰、周超、刘海洋、陈先凯等人的供述笔录，未到庭被害人黄某丙、皮某、陈某乙、黄某乙、沈某甲、金某、顾某、陈某丙、潘某乙、崔某、赵某、焦某、沈某乙、陈某丁、刘某甲、梅某、王某丙、张某甲、王某丁、许某、王某戊、刘某乙、王某己、黄某丁、郑某、张某乙等人的陈述笔录及信息登记证书照片、服务合同照片，未到庭证人王某甲、黄某甲、潘某甲、王某乙、周某、陈某甲、李某的证言笔录，辨认笔录，微信聊天、转账记录，工商登记材料，协助查询财产通知书、银行卡交易明细，账户查询记录，刑事判决书，案发经过，户籍证明等证据。被告人周某辩称其不是公司负责人。辩护人、被告人张某某均对指控的事实和证据无异议。辩护人辩称本案的定性应认定为合同诈骗罪，二被告人系从犯。经审理查明，2018年8月下旬，邱辉（另案处理）以他人的名义在上海市金山区市场监督管理局设立登记上海适雅文化艺术有限公司（以下简称适雅公司）、上海沽熠检测技术有限公司（以下简称沽熠公司），并在扬州市广陵区租赁运河城市广场3幢2612室作为适雅公司的办公地点，在扬州市广陵区租赁东城国际商厦7楼作为沽熠公司的办公地点，雇佣被告人周某具体管理适雅公司，雇佣被告人张某某具体管理沽熠公司。后三人招募以汪斌、李海兵（均另案处理）“荣易”为首的业务团队以及周超(另案处理）等人共同实施诈骗。被告人周某、张某某购买客户信息，交由汪斌、李海兵、“荣易”团队以适雅公司的名义通过电话、微信联系招揽客户，以高额收购、拍卖收藏品为诱饵，将被害人陈某乙、黄某乙、金某等人骗至适雅公司，再以交易前需要对收藏品进行鉴定为由，将被害人带至沽熠公司对收藏品作虚假鉴定，骗取客户鉴定费，或以拍卖为由，骗取客户委托拍卖费等，骗取的费用通过扫描二维码、刷POS机方式到邱辉控制的银行账户中。2018年9月至12月，邱辉、被告人周某、张某某等人以上述手段，共骗得人民币520300元，其中，既遂数额为人民币503500元，未遂数额为人民币16800元。被告人周某参与诈骗数额为人民币520300元，其中，既遂数额为人民币503500元，未遂数额为人民币16800元。被告人张某某参与诈骗数额为人民币466300元，其中，既遂数额为人民币449500元，未遂数额为人民币16800。上述事实，有被告人周某、张某某在公安机关的供述笔录，未到庭同案人邱辉、汪斌、陈飞、王培、李海兵、孙少峰、周超、刘海洋、陈先凯等人的供述笔录，未到庭被害人黄某丙、皮某、陈某乙、黄某乙、沈某甲、金某、顾某、陈某丙、潘某乙、崔某、赵某、焦某、沈某乙、陈某丁、刘某甲、梅某、王某丙、张某甲、王某丁、许某、王某戊、刘某乙、王某己、黄某丁、郑某、张某乙等人的陈述笔录及信息登记证书照片、服务合同照片，未到庭证人王某甲、黄某甲、潘某甲、王某乙、周某、陈某甲、李某的证言笔录，辨认笔录，微信聊天、转账记录，工商登记材料，协助查询财产通知书、银行卡交易明细，账户查询记录，刑事判决书，案发经过，户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人周某、张某某与他人以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其行为均己构成诈骗罪。其中，被告人周某的诈骗数额特别巨大，被告人张某某的诈骗数额巨大。被告人周某、张某某与他人共同故意犯罪，系共同犯罪。在共同犯罪中被告人周某、张某某受邱辉雇佣，虽在以公司名义实施的共同诈骗犯罪中具有招慕人员，分配客户信息，发放人员费用等行为，但并不支配诈骗所得，二被告人的行为系受指使而为，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。公诉机关指控被告人周某、张某某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名正确，被告人周某、张某某系共同犯罪的公诉意见，本院应予支持。被告人周某辩称其不是公司负责人，与事实不符，且无证据证实，不予采纳。辩护人提出本案的定性应认定为合同诈骗罪的辩护意见，经查：本案虽在诈骗过程中存在拍卖服务合同，但使被害人产生认识错误的并非合同，而是被告人在与被害人签订合同之前的对收藏品的虚假鉴定行为。辩护意见与本案事实、证据不符，不予采纳。辩护人还提出二被告人系从犯，有本案事实、证据证实，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人周某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前已先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月24日起至2026年6月18日止，先行羁押的5日已折抵刑期。罚金在判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前已先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月24日起至2025年5月24日止，先行羁押的30日已折抵刑期。罚金在判决生效后一个月内缴纳。）三、责令被告人周某、张某某赔偿被害人黄常基、皮巍、陈玉平、黄振明、沈飞、金昌平、顾林生、陈金香、潘春燕、崔长新、赵宗棠、焦春雨、沈士学、陈文劲、刘宝秀、梅欧、王雪茹、张虎昌、王振红、许丙洞、王跃勇、刘彪、王杰、黄太富、郑梁、张木生的经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱 兵人民陪审员  冒鲁朝人民陪审员  盛静安二〇二〇年十二月十八日书 记 员  钱 程