上海市普陀区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0107刑初1000号公诉机关上海市普陀区人民检察院。被告人郑超(XXXXXXXXXXXXXXXXXX)，男，1981年4月23日生，汉族，户籍地本市金山区，住本市金山区。辩护人王伟清，上海坦正律师事务所律师。上海市普陀区人民检察院以沪普检刑诉[2020]37号起诉书指控被告人郑超犯诈骗罪，于2020年9月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市普陀区人民检察院指派检察员李某某出庭支持公诉，被告人郑超及辩护人王伟清到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市普陀区人民检察院指控，2018年6月，被告人郑超成立上海迦盛旅游咨询有限公司并担任公司的法定代表人。2019年3月被告人郑超自称能快速办理签证，骗得被害人钱某签证办理费人民币26.5万元。后被告人郑超虚构多份上海纳觅财务咨询有限公司上海至泰国、柬埔寨、日本等地的旅游合同，骗取被害人钱某的旅游项目资金人民币188.6万余元。2020年5月9日，被告人郑超在本市居住处金山区阳镇海丰路XXX弄XXX号XXX室被公安机关抓获，到案后未如实供述犯罪事实。公诉机关提供了被害人钱某的陈述，证人张某、章某某、任某某的证言，上海纳觅财务咨询有限公司出具的证明，上海市出境旅游合同复印件，各类转账复印件，上海司法会计鉴定有限公司司法会计鉴定意见书，户籍资料，办案说明等证据证实上述事实。公诉机关认为，被告人郑超以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对被告人郑超定罪处罚。庭审中，被告人郑超否认公诉机关的指控的罪名。辩称其虽以上海纳觅财务咨询有限公司的名义，伪造了该公司与上海茂晶国际旅行社有限公司的旅游合同，并让被害人转账钱款给其，但其与上海纳觅财务咨询有限公司有合作意向，且其将钱款投入到其他旅游项目，因疫情等原因，其没有收回成本，无法归还被害人钱款，事后也与被害人电话沟通过；其让办理旅游签证中心的驾驶员董辉办理过相关签证权，只是没有办出来。辩护人对公诉机关指控被告人郑超犯诈骗罪的罪名提出异议。提出被告人郑超是让被害人出钱后，利用该钱款投入到其他项目，收回钱款后，愿意还给被害人，且郑超与上海纳觅财务咨询有限公司曾有过韩国济州岛旅游的合作，故郑超不具有非法占有他人钱款的故意，其行为不构成诈骗罪。经审理查明，2018年6月，被告人郑超成立上海迦盛旅游咨询有限公司(以下简称“迦盛公司”)并担任公司的法定代表人。2019年3月被告人郑超自称能快速办理签证代办权等，骗得被害人钱某人民币26.5万元(以下币种同)。后被告人郑超又虚构了多份上海纳觅财务咨询有限公司(以下简称“纳觅公司”)的上海至泰国、柬埔寨、日本等地的旅游合同，骗取被害人钱某的旅游项目资金188.6万余元。2020年5月9日，被告人郑超在本市居住地被公安机关抓获。上述事实，有公诉机关提供的以下证据证明：1、被害人钱某的陈述，证明其是开旅游公司的。经朋友老郑介绍认识了被告人郑超，说郑超做旅游签证。郑超于2019年3月来其位于本市北石路XXX弄XXX号上海茂晶国际旅行社有限公司，称其迦盛公司的集团公司是纳觅公司，要成立一个国际旅行资质的旅游公司，由他来负责，有2、3个月空档，让其帮他做起来，郑超说有关系可以办泰国、日本等旅游签证代办权，可以帮其公司快速办理，还说大使馆要现场来看，需要有正规办公室，其租了办公室给郑超使用，租房等费用是其出的。其于同年5月许，先后转给郑超26.5万元，至2020年3月郑超都没有帮其办理，其电话也联系不上郑超。另外，郑超对其说，郑超负责纳觅公司旅游项目，有很多旅游业务做，与其协商，由其先垫付旅游费用(机票、地接等)，旅游费用打给郑超，旅游项目完成后，郑超将纳觅公司的钱款再打给其，并约定两人利润五五分成，从2019年5月至同年10月期间，郑超陆续联系其，让其将钱款转给郑超，其当时给郑超合同让郑超补签后再给其，签的合同上图章是纳觅公司的，其陆续支付郑超477.233万元，共返款了288.6万元，后其向郑超催讨钱款，郑超说钱款投入到日本房地产上去了，还让其也投资日本房地产，其没同意。２.证人张某的证言，证明其于2018年7月入职迦盛公司担任财务和人事，公司主营办理旅游签证业务，初期经营情况一般，2019年2月左右公司基本就停止了，没有业务量，也没有开展过旅游项目。后钱某将合作意向金转入其和郑超的私人账户以及迦盛公司对公账户，郑超还将钱转入其成立的上海韫鑫旅游文化发展有限公司账户，其是上海韫鑫旅游文化发展有限公司的法定代表人，但主要情况由郑超掌握。3、证人章某某的言，证明其于2018年在郑超开的迦盛公司任职，公司2018年7月份开始运作，经营项目是代办各国签证，至2019年2月开始公司的业务就基本停滞了，同年5月份其离职。4、证人任某某的证言以及上海纳觅财务咨询有限公司出具的证明，证明其是纳觅公司的副总经理，郑超于2017年7月从纳觅公司离职，2019年5、6月份，郑超与纳觅公司领导谈了一下，说他在北京拿了一个国际一级资质的旅游公司营业执照，可以做所有的旅游项目，当时他缺资金，希望合作，一起投资做旅游公司，当时郑超计算了需要投资的资金是900万元，说他自己已经投资了300万元，需再投资900万元，其公司的风控经过核算，觉得他这个项目价格太高，而且他提到的项目中很多费用是虚的，不靠谱，所以公司没有投资该项目，因为这件事，知道郑超在做旅游，其公司正好组织员工团建去济州岛，时间大约2019年6月左右，公司找他的迦盛公司做这次团建活动，因为是熟人，没有签合同，郑超派了导游带其公司20余人去济州岛旅游，后费用打给迦盛公司，除了这一次，再也没有和郑超有其他经济来往和项目。郑超有时也提到叔叔的茂晶旅行社，说现在由他全权负责，让我们有生意找他，我们公司与茂晶旅行社有限公司没有业务往来，民警向其出示的纳觅公司与茂晶旅行社有限公司签订合同上的公司图章是假的，我们公司如果与别人签合同，由法代表定人签字，再盖章，这上面没有法代表定人的签字。5、上海市出境旅游合同复印件，证明被告人郑超为骗取钱某合作款虚构多份纳觅公司组织至泰国、柬埔寨、日本等地旅游的合同。6、各类转账复印件，证明被害人钱某通过各类途径转账给郑超钱款。7、上海司法会计鉴定有限公司司法会计鉴定意见书，证明被告人郑超以办理签证代办权以及以虚构的纳觅公司与上海茂晶国际旅行社有限公司签订１０份《上海市出境旅游合同》，共计骗取钱某215万余元。8、户籍资料，证明被告人郑超的身份情况。9、办案说明，证明2020年5月9日，公安机关至本市金山区山阳镇海丰路XXX弄XXX号XXX室被告人郑超住处将郑超抓获。上述证据，均经当庭质证、查证属实，本院予以确认。本院认为，被告人郑超以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。上海市普陀区人民检察院指控被告人郑超的犯罪事实及罪名成立。经查，被害人的陈述与银行转账记录、上海司法会计鉴定有限公司司法会计鉴定意见书等证据能相互印证，证实被告人郑超以办理签证代办权为名，并虚构多份上海纳觅财务咨询有限公司的旅游合同，骗取被害人钱款的事实，其主观上具有非法占有他人钱款的目的，客观上实施非法占有他人钱款的行为，其行为符合诈骗罪的犯罪构成要件，应以诈骗罪定罪处罚，故被告人郑超的当庭辩解以及辩护人提出的相关辩护意见，均不予采纳。公诉机关的当庭提出的量刑建议，可予采纳。根据被告人郑超犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人郑超犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币二十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月9日起至2031年5月8日止；罚金款应在本判决生效之日起一个月内缴纳)。二、责令被告人郑超退赔被害人被骗钱款。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 陈 肸人民陪审员 钱 旻人民陪审员 惠 东二〇二〇年十二月十日书 记 员 俞惠清附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。……第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。……第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。