广东省陆丰市人民法院刑 事 判 决 书(2020)粤1581刑初726号公诉机关陆丰市人民检察院。被告人王宝兰，女，1975年11月2日出生，广东省陆丰市人，身份证号码：441************629，汉族，小学文化，群众，无业，住陆丰市甲子镇东宫社区******。因本案于2020年3月31日被抓获归案，同日被刑事拘留，同年5月7日被逮捕；现羁押于陆丰市看守所。辩护人陈尊场，系广东众诚律师事务所律师。陆丰市人民检察院以陆检二部刑诉(2020)Z134号起诉书指控被告人王宝兰犯非法吸收公众存款罪，于2020年9月7日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。陆丰市人民检察院指派检察员陈满出庭支持公诉，被告人王宝兰及其辩护人陈尊场均到庭参加诉讼。现已审理终结。陆丰市人民检察院指控：于2016年3月份至2017年期间，被告人王宝兰自己组织“标会”(又称圈会)做“标头”，以高利润回报为借口，先后有范某、范某娟、刘某池、许某贤、李某勉、范某卿、施某坛、车某、傅某菊等124人参加“标会”，以每月农历初一日、十五日各投一次款，每人每份投款人民币10元至1200元不等，每人可获得对应的利息(每个月人民币20元至300元不等），被告人王宝兰收到款一直没有“开标”。至2017年10月7日，被告人王宝兰收取范某、范某娟、刘某池等人的“标会”款合计人民币4312300元后逃匿，在此期间有付还田某阳、方某迎等人利息款101790元，部分款项借给林某玉等人。公诉机关为证明上述事实，向法庭宣读和出示了相关证据。认为被告人王宝兰非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人王宝兰在审查阶段能认罪认罚，适用认罪认罚从宽制度。建议判处被告人王宝兰有期徒刑五年，并处罚金。提请本院依法判处。被告人王宝兰对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，请求法庭给予从轻处理。辩护人陈尊场的辩护意见：一、对公诉机关指控被告人所犯的罪名及量刑建议均无异议，但对公诉机关指控被告人王宝兰收取范某、范某娟、刘某池等人的“标会”款合计人民币4312300元后逃匿的事实有异议，被告人王宝兰系被人多次催款无法偿还才逃离，并不是携款潜逃。二、被告人王宝兰具有具有以下从轻从宽情节：1、被告人认罪认罚，具有悔罪表现；2、被告人王宝兰属初犯、偶犯，且没有犯罪前科。经审理查明：2016年3月份至2017年期间，被告人王宝兰为牟利，自行组织“标会”(又称圈会)并由自己做“标头”，以高利率为诱饵，先后吸收范某、范某娟、刘某池、许某贤、李某勉、范某卿、施某坛、车某、傅某菊等124人参加“标会”，收取标款共计人民币4302580元，其中收取范某投圈款人民币2430元；收取范某娟投圈款人民币121260元；收取刘某池投圈款人民币3950元；收取许某贤投圈款人民币31050元；收取李某勉投圈款人民币115125元；收取范某卿投圈款人民币72050元；收取施某坛投圈款人民币46035元；收取车轿投圈款人民币18360元；收取傅某菊投圈款人民币124100元；收取周某儿投圈款人民币16470元；收取洪某锋投圈款人民币32400元；收取张某潮投圈款人民币6345元；收取林某柔投圈款人民币28350元；收取蔡某铃投圈款人民币16200元；收取田某阳投圈款人民币539190元；收取尤某娟投圈款人民币5670元；收取叶某青投圈款人民币44280元；收取李某勿投圈款人民币8100元；收取谢某投圈款人民币43200元；收取张某投圈款人民币8100元；收取黄某芝投圈款人民币82080元；收取郑某锦投圈款人民币15400元；收取梁某喜投圈款人民币78030元；收取林某投圈款人民币37800元；收取张某民投圈款人民币15750元；收取余某吟投圈款人民币47925元；收取许某投圈款人民币28770元；收取车某碧投圈款人民币9450元；收取叶某慧投圈款人民币9990元；收取林某投圈款人民币72900元；收取陈某花投圈款人民币8140元；收取张某芬投圈款人民币5805元；收取叶某卿投圈款人民币42930元；收取郑某英投圈款人民币35910元；收取何某云投圈款人民币7550元；收取刘某群投圈款人民币10800元；收取郭某投圈款人民币10800元；收取林某娟投圈款人民币54000元；收取郭某投圈款人民币18900元；收取龚某真投圈款人民币36000元；收取黄某惠投圈款人民币24300元；收取刘某投圈款人民币30375元；收取吴某华投圈款人民币27140元；收取李某彬投圈款人民币2160元；收取方某迎投圈款人民币137160元；收取尤某创投圈款人民币211275元；收取王某投圈款人民币346950元；收取李某投圈款人民币7560元；收取陈某君投圈款人民币11880元；收取杨某投圈款人民币13500元；收取余某投圈款人民币11340元；收取陈某华投圈款人民币17280元；收取刘某琼投圈款人民币57000元；收取许某铃投圈款人民币14850元；收取林某其投圈款人民币3030元；收取邱某媛投圈款人民币27000元；收取陈某云投圈款人民币22820元；收取郑某投圈款人民币4400元；收取黄某投圈款人民币8040元；收取蔡某如投圈款人民币3240元；收取余某迎投圈款人民币3780元；收取张某芬投圈款人民币21600元；收取李某投圈款人民币106650元；收取刘某投圈款人民币8100元；收取李某端投圈款人民币10800元；收取许某欢投圈款人民币5940元；收取范某投圈款人民币3000元；收取李某霞投圈款人民币8100元；收取李某投圈款人民币37800元收取；收取李某红投圈款人民币35100元；收取李某春投圈款人民币43200元；收取林某禧投圈款人民币10800元；收取傅某铁投圈款人民币52650元；收取邱某吝投圈款人民币6750元；收取范某旋投圈款人民币3240元；收取詹某娜投圈款人民币7180元；收取肖某清投圈款人民币2700元；收取吴某娜投圈款人民币32400元；收取肖某智投圈款人民币24300元；收取李某投圈款人民币12150元；收取李某花投圈款人民币49950元；收取魏某投圈款人民币6480元；收取蔡某投圈款人民币18900元；收取张某投圈款人民币80190元；收取余某浮投圈款人民币1620元；收取郑某屏投圈款人民币27000元；收取肖某君投圈款人民币10800元；收取魏某链投圈款人民币22800元；收取欧某青投圈款人民币8100元；收取刘某霞投圈款人民币19600元；收取张某慧投圈款人民币29000元；收取刘某逢投圈款人民币19310元；收取蔡某琴投圈款人民币61450元；收取刘某镇投圈款人民币30650元；收取蔡某2投圈款人民币32400元；收取范某琼投圈款人民币14310元；收取余某斟投圈款人民币35100元；收取肖某投圈款人民币33780元；收取肖某2投圈款人民币38340元；收取金某投圈款人民币13500元；收取李某2投圈款人民币2970元；收取郑某2投圈款人民币32400元；收取余某添投圈款人民币15100元；收取李某梅投圈款人民币17010元；收取陈某专投圈款人民币9450元；收取李某投圈款人民币4730元；收取范某投圈款人民币13240元；收取李某2投圈款人民币6210元；收取马某凤投圈款人民币4900元；收取刘某投圈款人民币52110元；收取陈某吟投圈款人民币42150元；收取陈某君投圈款人民币8370元；收取刘某真投圈款人民币9720元；收取陈某伟投圈款人民币1350元；收取余某勉投圈款人民币16990元；收取李某慈投圈款人民币8850元；收取范某卿投圈款人民币8775元；收取练某赐投圈款人民币41150元；收取许某投圈款人民币5400元；收取林某投圈款人民币28350元；收取范某君投圈款人民币12150元；收取黄某村投圈款人民币5940元；收取江某桦投圈款人民币52600元；收取方某贞投圈款人民币20250元。并约定每月农历初一日、十五日各投一次标款，每人每份标款人民币10元至1200元不等，每人每个月可获得对应的利息为人民币20元至300元不等。被告人王宝兰收到标款后一直没有“开标”，并将部分款项借给林某玉等人。至2017年10月7日，被告人王宝兰仅偿还蔡某玲、田某阳、龚某真、方某迎等人利息款人民币97290元，后因被多人催讨未能还款而逃匿。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实，本院予以确认：陆丰市公安局《受案登记表》、《立案决定书》、《抓获经过》、现场勘验笔录、照片、现场图及《提取痕迹、物品登记表》、《搜查证》及搜查笔录、《调取证据通知书》、《交易清单》、《调取证据通知书》、协助查询财产通知书及账户交易明细、《现场检测报告书》；范某、范某娟、刘某池等124名会员提交的收据及计算数据单和《王宝兰集资诈骗案受害人数据》；卖断契约1张、房地产权证1本、林友孝身份证复印件及金源花园405房照片2张；陆丰市金源房地产开发有限公司《情况说明》；陆丰市恒丰房地产有限公司《情况说明》、收据2张、铺面拆迁权调换协议；陆丰市市*监督管理局《查询证明》；陆丰市公安局交警大队车辆管理所《查询说明》；被害人范某、范某娟、刘某池、许某贤、李某勉、范某卿、施某坛、车某、傅某菊、周某儿、洪某锋、张某潮、林某柔、蔡某铃、田某阳、尤某娟、叶某青、李某勿、谢某、张某、黄某芝、郑某锦、梁某喜、林某、张某民、余某吟、许某、车某碧、叶某慧、林某、陈某花、张某芬、叶某卿、郑某英、何某云、刘某群、郭某、林某娟、郭某、龚某真、黄某惠、刘某、吴某华、李某彬、方某迎、尤某创、王某、李某、陈某君、杨某、余某、陈某华、刘某琼、许某铃、林某其、邱某媛、陈某云、郑某、黄某、蔡某如、余某迎、蔡某琴、刘某镇、蔡某2、范某琼、余某斟、肖某、肖某2、金某丽、李某2、郑某2、余甲、李某梅、陈某专、李某、张某芬、李某、刘端、李某端、许某欢、范某、李某霞、李某、李某红、李某春、林某禧、傅某铁、邱某吝、范某旋、詹某娜、肖某清、范某、李某3、马某凤、刘某、陈某吟、陈某君、刘某真、陈某伟、余某勉、李某慈、范某卿、练某赐、许某、林某、范某君、黄爱存、吴某娜、肖某智、李某、李某花、魏某、蔡某、张某、余某浮、郑某屏、肖某君、魏某链、欧某青、刘某霞、张某慧、刘某逢、江某桦、方某贞、林桃、林妹妮、林某玉、李果、沈丽敏；被告人王宝兰的供述以及陆丰市《户籍证明》及《证明》。本院认为：被告人王宝兰违反国家金融管理制度，竟非法吸收公众存款，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应予惩处。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，应予支持。公诉机关指控被告人王宝兰收取的“标会”款合计人民币4312300元有误，应予更正；指控被告人王宝兰收取范某、范某娟、刘某池等人的“标会”款后逃匿证据不足，不予认定；辩护人提出被告人王宝兰属偶犯的意见与本案查明的事实不符，不予采纳；提出的其他辩护意见均符合本案事实，可给予被告人王宝兰酌情从宽处理。鉴于被告人在审查阶段能认罪认罚，依法给予从宽处理。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实、情节、认罪态度以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王宝兰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月31日起至2025年3月30日止。罚金限于判决生效后一个月内一次性交清。)二、对被告人王宝兰犯非法吸收公众存款人民币4312300元依法予以追缴并返还被害人，即：返还范某的投圈款人民币2430元；返还范某娟的投圈款人民币121260元；返还刘某池的投圈款人民币3950元；返还许某贤的投圈款人民币31050元；返还李某勉的投圈款人民币115125元；返还范某卿的投圈款人民币72050元；返还施某坛的投圈款人民币46035元；返还车轿的投圈款人民币18360元；返还傅某菊的投圈款人民币124100元；返还周某儿的投圈款人民币16470元；返还洪某锋的投圈款人民币32400元；返还张某潮的投圈款人民币6345元；返还林某柔的投圈款人民币28350元；返还蔡某铃的投圈款人民币16200元；返还田某阳的投圈款人民币539190元；返还尤某娟的投圈款人民币5670元；返还叶某青的投圈款人民币44280元；返还李某勿的投圈款人民币8100元；返还谢某的投圈款人民币43200元；返还张某的投圈款人民币8100元；返还黄某芝的投圈款人民币82080元；返还郑某锦的投圈款人民币15400元；返还梁某喜的投圈款人民币78030元；返还林某的投圈款人民币37800元；返还张某民的投圈款人民币15750元；返还余某吟的投圈款人民币47925元；返还许某的投圈款人民币28770元；返还车某碧的投圈款人民币9450元；返还叶某慧的投圈款人民币9990元；返还林某的投圈款人民币72900元；返还陈某花的投圈款人民币8140元；返还张某芬的投圈款人民币5805元；返还叶某卿的投圈款人民币42930元；返还郑某英的投圈款人民币35910元；返还何某云的投圈款人民币7550元；返还刘某群的投圈款人民币10800元；返还郭某的投圈款人民币10800元；返还林某娟的投圈款人民币54000元；返还郭某的投圈款人民币18900元；返还龚某真的投圈款人民币36000元；返还黄某惠的投圈款人民币24300元；返还刘某的投圈款人民币30375元；返还吴某华的投圈款人民币27140元；返还李某彬的投圈款人民币2160元；返还方某迎的投圈款人民币137160元；返还尤某创的投圈款人民币211275元；返还王某的投圈款人民币346950元；返还李某的投圈款人民币7560元；返还陈某君的投圈款人民币11880元；返还杨某的投圈款人民币13500元；返还余某的投圈款人民币11340元；返还陈某华的投圈款人民币17280元；返还刘某琼的投圈款人民币57000元；返还许某铃的投圈款人民币14850元；返还林某其的投圈款人民币3030元；返还邱某媛的投圈款人民币27000元；返还陈某云的投圈款人民币22820元；返还郑某的投圈款人民币4400元；返还黄某的投圈款人民币8040元；返还蔡某如的投圈款人民币3240元；返还余某迎的投圈款人民币3780元；返还张某芬的投圈款人民币21600元；返还李某的投圈款人民币106650元；返还刘某的投圈款人民币8100元；返还李某端的投圈款人民币10800元；返还许某欢的投圈款人民币5940元；返还范某的投圈款人民币3000元；返还李某霞的投圈款人民币8100元；返还李某的投圈款人民币37800元返还；返还李某红的投圈款人民币35100元；返还李某春的投圈款人民币43200元；返还林某禧的投圈款人民币10800元；返还傅某铁的投圈款人民币52650元；返还邱某吝的投圈款人民币6750元；返还范某旋的投圈款人民币3240元；返还詹某娜的投圈款人民币7180元；返还肖某清的投圈款人民币2700元；返还吴某娜的投圈款人民币32400元；返还肖某智的投圈款人民币24300元；返还李某的投圈款人民币12150元；返还李某花的投圈款人民币49950元；返还魏某的投圈款人民币6480元；返还蔡某的投圈款人民币18900元；返还张某的投圈款人民币80190元；返还余某浮的投圈款人民币1620元；返还郑某屏的投圈款人民币27000元；返还肖某君的投圈款人民币10800元；返还魏某链的投圈款人民币22800元；返还欧某青的投圈款人民币8100元；返还刘某霞的投圈款人民币19600元；返还张某慧的投圈款人民币29000元；返还刘某逢的投圈款人民币19310元；返还蔡某琴的投圈款人民币61450元；返还刘某镇的投圈款人民币30650元；返还蔡某2的投圈款人民币32400元；返还范某琼的投圈款人民币14310元；返还余某斟的投圈款人民币35100元；返还肖某的投圈款人民币33780元；返还肖某2的投圈款人民币38340元；返还金某的投圈款人民币13500元；返还李某2的投圈款人民币2970元；返还郑某2的投圈款人民币32400元；返还余某添的投圈款人民币15100元；返还李某梅的投圈款人民币17010元；返还陈某专的投圈款人民币9450元；返还李某的投圈款人民币4730元；返还范某的投圈款人民币13240元；返还李某2的投圈款人民币6210元；返还马某凤的投圈款人民币4900元；返还刘某的投圈款人民币52110元；返还陈某吟的投圈款人民币42150元；返还陈某君的投圈款人民币8370元；返还刘某真的投圈款人民币9720元；返还陈某伟的投圈款人民币1350元；返还余某勉的投圈款人民币16990元；返还李某慈的投圈款人民币8850元；返还范某卿的投圈款人民币8775元；返还练某赐的投圈款人民币41150元；返还许某的投圈款人民币5400元；返还林某的投圈款人民币28350元；返还范某君的投圈款人民币12150元；返还黄某村的投圈款人民币5940元；返还江某桦的投圈款人民币52600元；返还方某贞的投圈款人民币20250元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕尾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈壮雄人民陪审员  欧荣条人民陪审员  钱宏钗二〇二〇年十二月二十四日法官 助理  周增权书 记 员  龙万锐附相关法律条文《中华人民共和国刑法》：第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。