湖南省株洲市芦淞区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0203刑初349号公诉机关株洲市芦淞区人民检察院。被告人潘某1，女，1998年10月4日出生于湖南省新邵县，汉族，大学文化，无业，户籍地湖南省新邵县，现住湖南省株洲市芦淞区；因涉嫌犯掩饰隐瞒犯罪所得罪、盗窃罪，2020年10月6日被株洲市公安局董家段分局刑事拘留，2020年10月19日被依法执行逮捕；现羁押于株洲市公安局第一看守所。辩护人龙玉洁，湖南湘东律师事务所律师。辩护人谷泽顺，湖南融源律师事务所律师。被告人潘某2，男，1989年7月24日出生于湖南省益阳市，汉族，大专文化，无业，户籍地湖南省益阳市赫山区；因涉嫌犯掩饰隐瞒犯罪所得罪、敲诈勒索罪，2020年10月6日被株洲市公安局董家段分局刑事拘留，2020年10月19日被依法执行逮捕；现羁押于株洲市公安局第一看守所。辩护人颜凯，湖南百舸律师事务所律师。株洲市芦淞区人民检察院以株芦检一部刑诉[2020]260号起诉书指控被告人潘某1犯盗窃罪，被告人潘某2犯收买信用卡信息罪、敲诈勒索罪、盗窃罪，于2020年11月3日向本院提起公诉。本院适用简易程序，组成由审判员杨兴华担任审判长，人民陪审员谭秋良、唐涛参加的合议，公开开庭审理了本案。株洲市芦淞区人民检察院指派检察员袁详、刘静出庭支持公诉，被告人潘某1、潘某2，辩护人龙玉洁、谷泽顺、颜凯均到庭参加诉讼。现已审理终结。株洲市芦淞区人民检察院指控：一、被告人潘某2涉嫌收买信用卡罪的犯罪事实2020年6月23日，被告人潘某2向被告人潘某1提出，以1000元／张的价格购买潘某1等人的银行卡、Ｕ盾及电话卡，并在当日通过微信支付了400元的定金。随后几天，被告人潘某1将自己名下的一张农业银行卡（卡号为6230××××4372）和一张建设银行卡、王某（已立案）将自己名下的一张农业银行卡和工商银行卡，均卖给了被告人潘某2，被告人潘某2将购得的四张银行卡以3200元／张的价格卖给了其上线聂某（具体身份不详）。二、被告人潘某1涉嫌盗窃、潘某2涉嫌敲诈勒索的犯罪事实2020年7月5日，被告人潘某1发现曾绑定在自己微信账户上的，已卖出去的农业银行卡上，有资金可以取现，遂分多次通过微信提现的方式取走了5万元。同日，购买该银行卡的上线聂某通过电话联系到潘某2，要求潘某2帮助要回被潘某1取走的5万元。潘某2威胁潘某1，若不承认其取走了5万元，就要将放在其处的潘某1本人身份证复印件交给上线聂某，由上线来处理。潘某1遂承认取走5万元的事实，潘某2趁机索要钱财，潘某1迫于威胁，通过微信转账的方式，于2020年7月5日14时许，支付了1.5万元给潘某2。三、被告人潘某2涉嫌盗窃罪的犯罪事实在知道潘某1盗取了他人资金后，被告人潘某2向王某提出，一旦发现其卖出去的王某本人银行卡内有资金，想办法取现，所得资金，两人平分。在2020年7月15日凌晨3时许，王某通过提现的方式，取走已卖出的农业银行卡上3984元，随后，王某分给被告人潘某21700元左右。2020年10月5日，因涉嫌收买信用卡信息罪，公安机关在荷塘区将被告人潘某2抓获到案，被告人潘某2到案后，主动交代其索要被告人潘某11.5万元的犯罪事实。2020年10月5日，被告人潘某1经电话传唤到案，到案后，如实供述了自己的犯罪事实。综上，被告人潘某2构成收买信用卡信息罪、敲诈勒索罪、盗窃罪，被告人潘某1构成盗窃罪。另查明，在本案审理过程中，被告人潘某1的家属代为退缴赃款人民币五万元。公诉机关认为，被告人潘某1以非法占有为目的，采取秘密手段窃取他人财物，数额巨大，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人潘某1有自首情节，自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑三年，并处罚金三万元。被告人潘某2收买他人信用卡信息资料，应当以收买信用卡信息罪追究其刑事责任；被告人潘某2以非法占有为目的，敲诈勒索他人财产，数额较大，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任；被告人潘某2以非法占有为目的，采取秘密手段窃取他人财物，数额较大，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人潘某2主动供述公安机关尚未掌握的敲诈勒索犯罪事实，有自首情节。其伙同他人共同实施盗窃犯罪，是共同犯罪，且起主要作用，是主犯。被告人潘某2有坦白情节，认罪认罚，建议以盗窃罪对其判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元；以敲诈勒索罪对其判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元；以收买信用卡信息罪对其判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币二万元，数罪并罚，对其判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万七千元。因潘某1家属积极退赃，公诉机关当庭变更对被告人潘某1的量刑建议为有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元，可以适用缓刑。被告人潘某1、潘某2对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，并当庭表示自愿认罪认罚。上述事实，被告人潘某1、潘某2在开庭审理中并无异议，并有被害人浦某的报案及陈述、同案人王某的供述、辨认笔录及照片、银行卡交易明细单、银行个人客户交易清单、照片、扣押物品、文件清单、提取笔录及微信记录、银行转账单、办案说明、到案经过、抓获经过、破案经过、到案说明、办案说明、人口信息材料、认罪认罚具结书、被告人潘某1、潘某2的供述及辩解等证据证明，足以认定。本院认为，被告人潘某1以非法占有为目的，采取秘密手段窃取他人财物，数额巨大，其行为已构成盗窃罪。株洲市芦淞区人民检察院指控被告人潘某1犯盗窃罪的犯罪事实和罪名成立。被告人潘某2收买他人信用卡信息资料，其行为已构成收买信用卡信息罪；被告人潘某2以非法占有为目的，敲诈勒索他人财产，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪；被告人潘某2以非法占有为目的，伙同他人采取秘密手段窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪。株洲市芦淞区人民检察院指控被告人潘某2犯收买信用卡信息罪、敲诈勒索罪、盗窃罪的犯罪事实和罪名成立。被告人潘某2伙同他人共同故意实施盗窃犯罪，是共同犯罪，在共同犯罪中，被告人潘某2起主要作用，是主犯，依法应当按照其组织参与的全部犯罪处罚。被告人潘某1由公安机关电话传唤到案，可视为自动到案，其到案后如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法可以减轻处罚。被告人潘某2主动供述公安机关尚未掌握的敲诈勒索罪，是自首，依法可以从轻处罚。被告人潘某2到案后如实供述自己收买信用卡信息罪、盗窃罪的犯罪事实，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人潘某1自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人潘某1的家属代为退缴违法所得，可对其酌情从轻处罚。被告人潘某1当庭认罪态度较好，确有悔罪表现，适用缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，依法可对其宣告缓刑。被告人潘某2一人犯数罪，依法应当数罪并罚。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。被告人潘某1的辩护人龙玉洁、谷泽顺提出被告人潘某1系初犯，有自首情节，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见；被告人潘某2的辩护人颜凯提出被告人潘某2系初犯，对于收买信用卡信息罪、盗窃罪有坦白情节，敲诈勒索罪有自首情节，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚的辩护意见，经查，与本案查明的事实相符，均予以采纳。被告人潘某1的辩护人龙玉洁提出被告人潘某1检举被告人潘某2收买信用卡的犯罪行为，属于立功的辩护意见；被告人潘某2的辩护人颜凯提出被告人潘某2检举被告人潘某1的盗窃犯罪行为，属于立功的辩护意见。经查，被告人潘某1供述被告人潘某2收买信用卡的犯罪行为，被告人潘某2供述被告人潘某1盗窃行为均属于其如实供述的范围，不符合法律规定的立功情形，故对二名辩护人的上述辩护意见不予采纳。据此，根据被告人潘某1、潘某2犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，对被告人潘某1适用《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十一条，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定；对被告人潘某2适用《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第二百七十四条、第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第四十二条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第一、三款、第六十九条、第六十四条、第六十一条，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人潘某1犯盗窃罪，判处有期徒刑二年六个月，宣告缓刑三年，并处罚金人民币三万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后五日内缴纳。）（被告人潘某1应自裁判文书生效之日起，于十日内，持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正，同时到居住地公安机关派出所报到。）二、被告人潘某2犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元；犯盗窃罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万七千元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月6日起至2023年2月5日止；罚金限本判决生效后五日内缴纳。）三、对公安机关已扣押被告人潘某2电话卡三十张依法予以没收；对被告人潘某1退缴的赃款人民币五万元依法发还被害人；对被告人潘某2违法所得人民币二万九千五百元依法予以继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨兴华人民陪审员  谭秋良人民陪审员  唐 涛二〇二〇年十二月十八日书 记 员  余 灿附：判决书引用的法条全文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第四十二条拘役的期限，为一个月以上六个月以下。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。