吉林省东丰县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0421刑初33号 公诉机关吉林省东丰县人民检察院。 被告人胡宏，男，1986年9月14日出生，汉族，大学文化，原广州闳聚圆投资有限公司市场部总监，户籍所在地：江西省高安市,现住广东省江门市,因涉嫌诈骗，分别于2019年9月14日、2019年11月6日、2020年5月8日被取保候审，于2020年11月19日被逮捕，于2020年11月20日被取保候审。 辩护人李辉，吉林便民律师事务所律师。 被告人彭国栋，男，1996年9月22日出生，汉族，初中文化，原广州闳聚圆投资有限公司市场部经理，现住湖南省常宁市，因涉嫌诈骗，于2019年8月26日被刑事拘留，于2019年9月27日被逮捕，现羁押于辽源市看守所。 辩护人亓传捷，广东广和（长春）律师事务所律师。 辩护人亓传琳，广东广和（长春）律师事务所律师。 被告人汪顺柳，男，1991年9月1日出生，汉族，初中文化，原广州闳聚圆投资有限公司市场部经理，户籍所在地：江西省乐平市，现住江西省乐平市，因涉嫌诈骗，于2019年8月16日被刑事拘留，于2019年8月28日被逮捕，现羁押于辽源市看守所。 辩护人甘静宇，吉林辽东律师事务所律师。 被告人陈志伟，男，1991年1月18日出生，汉族，初中文化，原广州锦新电子商务有限公司、广州叁贰易贷信息有限公司业务员、部门主管，现住湖北省监利县。因涉嫌诈骗，分别于2019年9月12日、2019年11月6日、2020年5月6日被取保候审，于2020年11月19日被逮捕，于2020年11月20日被取保候审。 辩护人王**，吉林瑞邦律师事务所律师。 被告人谢碧彪，男，1994年3月8日出生，汉族，初中文化，原广州锦新电子商务有限公司、广州叁贰易贷信息有限公司业务员，现住广东省湛江市徐闻县。因涉嫌诈骗，于2019年7月4日被刑事拘留，于2019年8月1日被逮捕，于2020年8月3日被取保候审。 辩护人苏莹，吉林武德吉律师事务所律师。 被告人林志军，男，1982年1月5日出生，汉族，初中文化，农民，现住湖南省耒阳市。因涉嫌诈骗，于2019年7月14日被刑事拘留，于2019年8月1日被逮捕，现羁押于辽源市看守所。 辩护人吴玉军，吉林便民律师事务所律师。 被告人刘家华，男，1998年5月3日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：湖南省耒阳市，现住湖南省耒阳市，因涉嫌诈骗，于2019年6月5日被刑事拘留，于2019年7月5日被逮捕，现羁押于辽源市看守所。 辩护人王世平，吉林达信律师事务所律师。 被告人陆试兰，女，1988年10月6日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：湖南省耒阳市，现住广东省广州市天河区，因涉嫌诈骗，于2019年4月10日被刑事拘留，于2019年4月14日被监视居住，分别于2019年4月16日、2019年9月16日、2020年5月8日被取保候审。 辩护人安维芳，东丰县法律援助中心律师。 被告人刘颖，女，1993年4月13日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：湖南省耒阳市，现住广东省广州市，因涉嫌诈骗，分别于2019年7月13日、2019年9月16日、2020年5月6日被取保候审。 辩护人沈素艳，东丰县法律援助中心律师。 被告人林昭杰，男，1995年6月8日出生，汉族，初中文化，广州超粤网络科技有限公司法人，现住广东省汕头市潮阳区，因涉嫌诈骗，分别于2019年9月17日、2019年11月6日、2020年5月6日被取保候审，于2020年11月19日被逮捕，现羁押于东丰县看守所。 辩护人黄荣强，四川应天缘律师事务所律师。 吉林省东丰县人民检察院以东丰检一部刑诉〔2020〕24号起诉书指控被告人胡宏、彭国栋、汪顺柳、陈志伟、谢碧彪、林志军、刘家华、陆试兰、刘颖、林昭杰犯诈骗罪，于2020年3月12日向本院提起公诉。本院审理过程中，东丰县人民检察院提出建议对该案延期审理，分别于2020年6月12日、2020年10月10日向本院提出延期审理建议，本院分别于2020年6月12日、2020年10月10日决定延期审理，并于同年7月12日、11月9日恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省东丰县人民检察院指派检察员张福成出庭支持公诉，被告人胡宏、彭国栋、汪顺柳、陈志伟、谢碧彪、林志军、刘家华、陆试兰、刘颖、林昭杰及辩护人李辉、亓传捷、亓传琳、甘静宇、王**、苏莹、王世平、安维芳、沈素艳、黄荣强均到庭参加诉讼。现已审理终结。 吉林省东丰县人民检察院指控： 一、被告人胡宏、彭国栋、汪顺柳犯罪事实 被告人胡宏于2017年4月至2018年5月，在广州闳聚圆投资管理有限公司担任市场部总监期间，按照公司股东陆某1、郭某（均已判刑）的安排，负责管理、培训、招聘业务经理、业务员，被告人彭国栋、汪顺柳等业务经理带领业务员冒充“白富美”、“高富帅”，或冒充同花顺、东方财经及中富财经等合法企业的客服人员，按照公司编写的话术本，提供的手机、电脑、微信号等资源，采取打电话、加微信手段，欺骗被害人注册公司开发的“万融环球”、“鼎盛环球”、“汇宝商城”虚假投资平台进行炒外汇、期货、红酒等交易。在客户操作过程中，由彭国栋、汪顺柳等业务经理通过后台控制涨跌（虚假平台页面的“中国”键、“日本”键），更改交易数据，让受害人盈利，然后业务员告知受害人其公司有专业投资顾问和指导老师，如果让投资顾问和指导老师带领投资，能够赚到更多的钱，受害人信以为真。彭国栋、汪顺柳等业务经理随即冒充专业投资顾问和指导老师与受害人联系后，诱骗受害人加大投资数额，尔后再通过操作后台程序控制涨跌，让受害人亏损从而盈利。业务员、总监、经理按被害人在虚假交易平台入金金额的百分之二、百分之三、百分之五不同比例分赃，牟取非法利益。 被告人胡宏在公司工作期间，带领市场部人员通过以上方式实施诈骗，共骗取被害人钱款6,256,476.41元人民币，个人获取非法利益386,942.00元人民币。案发后，返还违法所得赃款80,000.00元人民币；被告人彭国栋在公司工作期间，带领本组业务人员通过以上方式实施诈骗，共骗取352名受害人2,662,124.37元人民币，个人获取非法利益211,103.00元人民币；被告人汪顺柳在公司工作期间，带领本组业务员通过以上方式实施诈骗，共骗取124名受害人203,156.12元人民币，个人获取非法利益52,539.00元人民币。案发后返还全部违法所得赃款。胡宏于2019年9月14日主动到公安机关投案。 二、被告人陈志伟、谢碧彪犯罪事实 被告人陈志伟、谢碧彪于2017年8月经人介绍进入广州锦新电子商务有限公司，分别在一区二部、二区二部任业务员，按照公司领导王某1、陈某1、黄鸿财（均已判刑）的安排，按照公司主管的带领，采取拨打电话、微信聊天等方式联系被害人后，利用公司编辑的话术本骗取被害人信任，将团队主管冒充的老师推荐给被害人，再由老师将被害人引入到公司提供的“鼎盛环球”、“万融环球”等虚假平台上投资入金，骗取被害人钱款。2017年12月份，陈志伟被任命为广州锦新电子商务有限公司市场部主管，负责管理、培训、招聘手下业务员、冒充指导老师，指导业务员引诱被害人到虚假诈骗平台投资操作。同时，王某1为逃避风险，将广州锦新电子商务有限公司更名为广州叁贰易贷信息咨询有限公司。谢碧彪等公司业务员以同样方式骗取客户加入自建的“金一论股”、“谈股论金”等微信群内，冒充客服人员并充当“水军”充数，由陈志伟等团队主管虚构“陈峰凯”、“金一”、“王重阳”等老师身份，将被害人引入洪院书（已判刑）组建的直播间，用讲课提供虚拟资讯的方式，将被害人骗到洪院书代理的“华证期权”和“联期宝期权”等虚假平台投资入金，骗取被害人钱款，从中获取非法利益。 被告人陈志伟在公司任业务员、业务主管期间，本人及其团队共骗取被害人钱款921,982.94元人民币，个人获取非法利益103,087.00元人民币。案发后返还全部违法所得赃款；被告人谢碧彪在公司任业务员期间，共骗取被害人钱款11,441.90元人民币，个人获取非法利益39,259.10元人民币。案发后返还39,300.00元人民币。陈志伟于2019年9月12日主动到公安机关投案。 三、被告人林志军、刘家华、刘颖、陆试兰犯罪事实 被告人林志军、刘家华、刘颖、陆试兰于2017年7月份开始，在陆某1（已判刑）租用的广州天河区冠达商务中心三楼一窝点内，由陆某1提供虚假诈骗平台、客户资源、办公设施实施诈骗行为。林志军、刘家华负责日常管理工作，并冒充“带单老师”，刘颖、陆试兰等业务员编造虚假“分析师”的身份，通过微信聊天等方式骗取被害人信任，在陆某1架设的虚假“聚鑫”平台入金炒外汇、红酒、小商品等虚拟产品，并通过后台人为控制指数涨跌进行诈骗活动。此外，被告人林志军、刘家华、刘颖在明知陆某1从事诈骗活动的情况下，仍然按照陆某1的要求，用自己及亲属的身份办理银行卡，交给陆某1使用或者帮助陆某1转移诈骗所得赃款。其中陆某1利用林志军提供的银行卡转移诈骗赃款4,535,064.00元人民币，刘家华帮助陆某1转移诈骗赃款3,171,487.46元人民币，刘颖帮助转移赃款1,597,449.46元人民币。在此期间，林志军获取非法利益30,000.00元人民币。案发后，返还全部违法所得赃款；刘家华获取非法利益100,000.00元人民币。案发后，返还全部违法所得赃款；刘颖获取非法利益6,500.00元人民币。案发后，返还6,800.00元人民币；陆试兰获取非法利益3,000.00元人民币。案发后，返还全部违法所得赃款。刘颖于2019年6月13日主动到公安机关投案。 四、被告人林昭杰犯罪事实 被告人林昭杰于2017年9月至2018年1月，利用自己设立的广州志利信息科技有限公司与第三方支付公司下级的聚合量子支付平台签订代理协议，第三方支付公司为聚合量子平台开设端口，通过端口可以与其他多个商户进行连接。林昭杰在签订代理协议后，又注册成立了广州市超粤网络科技有限公司，林昭杰利用该公司名义在QQ、贴吧、论坛、微信上发送广告招揽商户，建立对接微信群，将招揽的商户支付通道连接到聚合量子支付平台，聚合量子支付平台依托在第三方支付公司提供的微信支付（二维码）、快捷支付（银行卡支付）等方式完成对客户的收款，林昭杰收取支付资金0.6％-1.5％的手续费，第三方支付公司收取0.9％-1.5％的手续费后将剩余资金转移至商户提供的结算银行卡内，达到非法盈利目的。林昭杰在明知陆某1、潘某、王某2（均已判决）等犯罪团伙提供的资料不符合国家网络支付方面有关法律、法规要求，是利用虚假的平台实施诈骗行为的情况下，为牟取非法利益，为以上诈骗团伙提供资金支付渠道，共转移支付诈骗金28,842,479.18元人民币，获取非法利益180,000.00元人民币。案发后，林昭杰于2019年9月17日主动到公安机关投案，并返还全部违法所得赃款。 公诉机关认为，被告人胡宏、彭国栋、汪顺柳、陈志伟、谢碧彪、林志军、刘家华、陆试兰、刘颖、林昭杰以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人胡宏、彭国栋、汪顺柳、陈志伟、谢碧彪、林志军、刘家华、陆试兰、刘颖、林昭杰在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；被告人胡宏、陈志伟、刘颖、林昭杰犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人胡宏自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，建议判处被告人胡宏有期徒刑七年，并处罚金人民币三十万元；被告人彭国栋自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，建议判处被告人彭国栋有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元；被告人汪顺柳自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，建议判处被告人汪顺柳有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；被告人陈志伟自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，建议判处被告人陈志伟有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元；被告人谢碧彪自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，建议判处被告人谢碧彪有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元；被告人刘家华自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，建议判处被告人刘家华有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；被告人陆试兰自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，建议判处被告人陆试兰有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三千元；被告人刘颖自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，建议判处被告人刘颖有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元；被告人林昭杰自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，建议判处被告人林昭杰有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元；被告人林志军具有从犯和返赃的情节，建议判处被告人林志军有期徒刑五年至六年，并处罚金。 被告人胡宏对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，表示认罪认罚。被告人胡宏的辩护人李辉对公诉机关起诉被告人胡宏的罪名和犯罪事实均无异议，提出的辩护意见是：1.被告人胡宏犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首。2.被告人胡宏在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。3.被告人胡宏在案发后返还违法所得赃款八万元。4.被告人胡宏认罪认罚。5.被告人胡宏是初犯、偶犯。请求给被告人胡宏一次改过自新的机会。 被告人彭国栋对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，表示认罪认罚。被告人彭国栋的辩护人亓传捷、亓传琳对公诉机关起诉被告人彭国栋的罪名没有异议，提出的辩护意见是：1.被告人系从犯且具有坦白情节。2.被告人具有退赃款意愿。3.关于认定被告人违法所得的具体金额问题，被告人彭国栋的违法所得应从2017年7月份开始计算至2018年4月份，根据工资表计算这期间的合计金额应为174846元。4.被告人系初犯、无前科，无社会危害性。希望在量刑与判处罚金时予以从轻处罚。 被告人汪顺柳对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，表示认罪认罚。被告人汪顺柳的辩护人甘静宇对公诉机关起诉被告人汪顺柳的罪名和犯罪事实没有异议，提出的辩护意见是：1.汪顺柳参与本案诈骗的时间不长，当经理只有一个月。2.汪顺柳到案后，主动如实供述自己的全部犯罪事实，家人积极上缴违法所得。3.汪顺柳系初犯、偶犯，没有前科劣迹，平时表现良好。4.汪顺柳自愿认罪认罚，应对其适用认罪认罚从宽处罚的刑事法律规定。建议对被告人汪顺柳适用按照认罪认罚的量刑建议判处刑罚。 被告人陈志伟对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，表示认罪认罚。被告人陈志伟的辩护人王**对公诉机关起诉被告人陈志伟构成诈骗罪没有异议。提出的辩护意见是：1.被告人陈志伟受他人雇佣，并受他人指使从事诈骗活动，在共同犯罪中起到的是从属辅助作用，系从犯。2.被告人陈志伟在案发后积极主动到公安机关投案，如实供述自己的罪行及犯罪事实，属于自首。3.被告人陈志伟在案发后主动返还全部违法所得。4.被告人陈志伟能够自愿认罪，具有悔罪表现。5.被告人无前科，平时表现良好，此次是初犯、偶犯，主观恶性不深。6.被告人陈志伟家庭情况较为特殊，有两个孩子年幼需要抚养，其中一个孩子才满一周岁，并且陈志伟还要赡养身患重病的父母。陈志伟本人是乙肝大三阳患者，其母亲长期卧病在床，每年治疗费用巨大，家庭生活比较困难。辩护人认为应对陈志伟处以缓刑，并在罚金刑上给予减轻处罚。 被告人谢碧彪对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，表示认罪认罚。被告人谢碧彪的辩护人苏莹对公诉机关起诉被告人谢碧彪构成诈骗罪的定性无异议，但对起诉书中认定被告人谢碧彪诈骗数额巨大有异议，提出的辩护意见是：1.被告人谢碧彪诈骗金额11441.9元，犯罪情节较轻，属于诈骗罪中的诈骗数额较大，而非诈骗数额特别巨大的情形。2.被告人谢碧彪应当认定其构成自首。3.被告人谢碧彪在本案中系从犯。4.被告人谢碧彪自愿认罪认罚，积极退赃退赔。5.被告人谢碧彪系初犯，此前一贯表现良好，无前科劣迹。建议对其从轻处罚。 被告人林志军对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，表示认罪认罚。 被告人刘家华对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，表示认罪认罚。被告人刘家华的辩护人王世平对公诉机关起诉被告人刘家华构成诈骗罪不持异议，提出的辩护意见是：1.被告人刘家华1998年出生，事发时间为2017年，事发时刚满18周岁，犯意提起的原因仅是应表哥陆某1的要求，到表哥陆某1公司帮忙打工，属于初踏社会、涉世不深的青少年犯罪，应本着教育为主惩罚为辅的处理原则。2.被告人刘家华的工作时间仅有七个月左右，故工作时间较短。3.被告人的供述均比较稳定如实供述自己的犯罪事实，认罪态度良好。4.被告人刘家华属于初犯、偶犯，并且没有前科劣迹，平时表现良好。5.被告人刘家华积极退赃。6.被害人的具体损失应依照形成完整证据链条的证明标准依法认定。7.被告人刘家华自愿认罪认罚，真诚悔过。8.被告人刘家华是从犯，应当依法从轻或者减轻处罚。 被告人陆试兰对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，表示认罪认罚。被告人陆试兰的辩护人安维芳对公诉机关起诉被告人陆试兰的罪名和犯罪事实没有异议，提出的辩护意见是：1.被告人陆试兰在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。2.被告人陆试兰系初犯、偶犯，无前科劣迹，平时表现良好，因自己学历较低，法律知识淡薄，触犯了法律，希望法院从轻处罚。3.被告人陆试兰认罪认罚，认罪悔罪。4.被告人陆试兰在今天的庭审中能当庭自愿认罪，认罪态度很好，希望法庭从轻处罚。5.鉴于被告人陆试兰分娩后不到一年，辩护人认为不适宜收监羁押，希望法庭对被告人适用缓刑。 被告人刘颖对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，表示认罪认罚。被告人刘颖的辩护人沈素艳对公诉机关起诉被告人刘颖犯有诈骗罪的定性没有异议，提出的辩护意见是：1.被告人刘颖能够自愿认罪、悔罪，认罪认罚。2.从到案经过可知，被告人刘颖是自首，可以从轻或者减轻处罚，可以从宽处罚。3.被告人刘颖在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻或免除处罚。4.在案发后被告人刘颖全部返脏。5.被告人刘颖是初犯、偶犯。被告人法律意识淡薄，请求对被告人从轻处罚。 被告人林昭杰对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，表示认罪认罚。被告人林昭杰的辩护人黄荣强的辩护意见为：首先对公诉机关起诉书指控被告人林昭杰为诈骗团伙提供网络资金支付渠道这一犯罪事实及投案自首并返还全部违法所得赃款及认定其为从犯的犯罪情节没有异议，但对指控被告人林昭杰构成诈骗罪这一罪名有异议。辩护人认为从主客观相一致的刑罚原则出发，被告人林昭杰的行为更符合帮助信息网络犯罪活动罪。1.被告人林昭杰针对本案涉及的诈骗犯罪与他人不存在任何的意思联络，也没有实施诈骗行为。2.被告人林昭杰的主客观行为都更符合《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二帮助信息网络犯罪活动罪。3.适用从旧兼从轻的原则对被告人林昭杰定罪量刑。4.虽然被告人林昭杰签署了《认罪认罚具结书》，但是对其认定应以法院审理为准。其次，辩护人认为被告人林昭杰具有如下酌情从轻、减轻处罚情节。1.被告人林昭杰具有投案自首情节。2.被告人林昭杰自愿认罪认罚，并在开庭前退清了全部违法所得。3.被告人林昭杰系初犯、偶犯，无前科，并愿意缴纳罚金。请求对被告人林昭杰从轻处罚，被告人林昭杰符合适用缓刑的法定条件。 经审理查明: 一、被告人胡宏、彭国栋、汪顺柳犯罪事实 被告人胡宏于2017年4月至2018年5月，在广州闳聚圆投资管理有限公司担任市场部总监期间，按照公司股东陆某1、郭某（均已判刑）的安排，负责管理、培训、招聘业务经理、业务员，被告人彭国栋、汪顺柳等业务经理带领业务员冒充“白富美”、“高富帅”，或冒充同花顺、东方财经及中富财经等合法企业的客服人员，按照公司编写的话术本，提供的手机、电脑、微信号等资源，采取打电话、加微信手段，欺骗被害人注册公司开发的“万融环球”、“鼎盛环球”、“汇宝商城”虚假投资平台进行炒外汇、期货、红酒等交易。在客户操作过程中，由彭国栋、汪顺柳等业务经理通过后台控制涨跌（虚假平台页面的“中国”键、“日本”键），更改交易数据，让受害人盈利，然后业务员告知受害人其公司有专业投资顾问和指导老师，如果让投资顾问和指导老师带领投资，能够赚到更多的钱，受害人信以为真。彭国栋、汪顺柳等业务经理随即冒充专业投资顾问和指导老师与受害人联系后，诱骗受害人加大投资数额，尔后再通过操作后台程序控制涨跌，让受害人亏损从而盈利。业务员、总监、经理按被害人在虚假交易平台入金金额的百分之二、百分之三、百分之五不同比例分赃，牟取非法利益。 被告人胡宏在公司工作期间，带领市场部人员通过以上方式实施诈骗，共骗取被害人钱款6,256,476.41元人民币，个人获取非法利益386,942.00元人民币。案发后，返还违法所得赃款80,000.00元人民币；被告人彭国栋在公司工作期间，带领本组业务人员通过以上方式实施诈骗，共骗取352名受害人2,662,124.37元人民币，个人获取非法利益211,103.00元人民币；被告人汪顺柳在公司工作期间，带领本组业务员通过以上方式实施诈骗，共骗取124名受害人203,156.12元人民币，个人获取非法利益52,539.00元人民币。案发后返还全部违法所得赃款。胡宏于2019年9月14日主动到公安机关投案。 二、被告人陈志伟、谢碧彪犯罪事实 被告人陈志伟、谢碧彪于2017年8月经人介绍进入广州锦新电子商务有限公司，分别在一区二部、二区二部任业务员，按照公司领导王某1、陈某1、黄鸿财（均已判刑）的安排，按照公司主管的带领，采取拨打电话、微信聊天等方式联系被害人后，利用公司编辑的话术本骗取被害人信任，将团队主管冒充的老师推荐给被害人，再由老师将被害人引入到公司提供的“鼎盛环球”、“万融环球”等虚假平台上投资入金，骗取被害人钱款。2017年12月份，陈志伟被任命为广州锦新电子商务有限公司市场部主管，负责管理、培训、招聘手下业务员、冒充指导老师，指导业务员引诱被害人到虚假诈骗平台投资操作。同时，王某1为逃避风险，将广州锦新电子商务有限公司更名为广州叁贰易贷信息咨询有限公司。谢碧彪等公司业务员以同样方式骗取客户加入自建的“金一论股”、“谈股论金”等微信群内，冒充客服人员并充当“水军”充数，由陈志伟等团队主管虚构“陈峰凯”、“金一”、“王重阳”等老师身份，将被害人引入洪院书（已判刑）组建的直播间，用讲课提供虚拟资讯的方式，将被害人骗到洪院书代理的“华证期权”和“联期宝期权”等虚假平台投资入金，骗取被害人钱款，从中获取非法利益。 被告人陈志伟在公司任业务员、业务主管期间，本人及其团队共骗取被害人钱款921,982.94元人民币，个人获取非法利益103,087.00元人民币。案发后返还全部违法所得赃款；被告人谢碧彪在公司任业务员期间，共骗取被害人钱款11,441.90元人民币，个人获取非法利益39,259.10元人民币。案发后返还39,300.00元人民币。陈志伟于2019年9月12日主动到公安机关投案。 三、被告人林志军、刘家华、刘颖、陆试兰犯罪事实 被告人林志军、刘家华、刘颖、陆试兰于2017年7月份开始，在陆某1（已判刑）租用的广州天河区冠达商务中心三楼一窝点内，由陆某1提供虚假诈骗平台、客户资源、办公设施实施诈骗行为。林志军、刘家华负责日常管理工作，并冒充“带单老师”，刘颖、陆试兰等业务员编造虚假“分析师”的身份，通过微信聊天等方式骗取被害人信任，在陆某1架设的虚假“聚鑫”平台入金炒外汇、红酒、小商品等虚拟产品，并通过后台人为控制指数涨跌进行诈骗活动。此外，被告人林志军、刘家华、刘颖在明知陆某1从事诈骗活动的情况下，仍然按照陆某1的要求，用自己及亲属的身份办理银行卡，交给陆某1使用或者帮助陆某1转移诈骗所得赃款。其中陆某1利用林志军提供的银行卡转移诈骗赃款4,535,064.00元人民币，刘家华帮助陆某1转移诈骗赃款3,171,487.46元人民币，刘颖帮助转移赃款1,597,449.46元人民币。在此期间，林志军获取非法利益30,000.00元人民币。案发后，返还全部违法所得赃款；刘家华获取非法利益100,000.00元人民币。案发后，返还全部违法所得赃款；刘颖获取非法利益6,500.00元人民币。案发后，返还6,800.00元人民币；陆试兰获取非法利益3,000.00元人民币。案发后，返还全部违法所得赃款。刘颖于2019年6月13日主动到公安机关投案。 四、被告人林昭杰犯罪事实 被告人林昭杰于2017年9月至2018年1月，利用自己设立的广州志利信息科技有限公司与第三方支付公司下级的聚合量子支付平台签订代理协议，第三方支付公司为聚合量子平台开设端口，通过端口可以与其他多个商户进行连接。林昭杰在签订代理协议后，又注册成立了广州市超粤网络科技有限公司，林昭杰利用该公司名义在QQ、贴吧、论坛、微信上发送广告招揽商户，建立对接微信群，将招揽的商户支付通道连接到聚合量子支付平台，聚合量子支付平台依托在第三方支付公司提供的微信支付（二维码）、快捷支付（银行卡支付）等方式完成对客户的收款，林昭杰收取支付资金0.6％-1.5％的手续费，第三方支付公司收取0.9％-1.5％的手续费后将剩余资金转移至商户提供的结算银行卡内，达到非法盈利目的。林昭杰在明知陆某1、潘某、王某2（均已判决）等犯罪团伙提供的资料不符合国家网络支付方面有关法律、法规要求，是利用虚假的平台实施诈骗行为的情况下，为牟取非法利益，为以上诈骗团伙提供资金支付渠道，共转移支付诈骗金28,842,479.18元人民币，获取非法利益180,000.00元人民币。案发后，林昭杰于2019年9月17日主动到公安机关投案，并返还全部违法所得赃款。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 一、书证 1.归案情况说明、到案经过、抓获经过说明、到案经过说明，证明各被告人的到案情况。 2.临时羁押审批表、寄押证明，证明对刘家华、林志军、谢碧彪临时寄押时间。 3.扣押清单、现金存款单，证明扣押被告人的财物及处理情况。 4.截图照片，证明受害人QQ号码、昵称截图、转账账单及爱福斯平台、鼎盛环球平台界面、出入金、充值页面截图的情况。 5.刘家华、陆试兰窝点天河区棠下街道办棠东村毓南路5-7号冠达商务中心E栋3层E307房、2层E215房信息表，证明刘家华、陆试兰窝点天河区棠下街道办棠东村毓南路5-7号冠达商务中心E栋3层E307房、2层E215房人员名单、微信号、QQ号、手机号等情况。 6.统计表，证明被告人谢碧彪在王某1犯罪团伙中诈骗人数、诈骗金额、获利金额统计表及受害人依尖香在王某1犯罪团伙中对应业务员谢碧彪的被骗情况。 7.银行卡交易记录，证明刘家华、林昭杰、陆某1、林志军、刘颖等人的银行交易流水情况。 8.辽源市第二人民医院检查、检验报告单、入所健康检查登记表、耒阳市人民医院诊断证明书、彩色超声检查报告单，证实陆试兰的身体情况。 9.辽源市公安局情况说明，证明对陆某1的讯问情况。 10.户籍信息查询单，证明各被告人的户籍信息查询情况。 11.银行卡交易明细清单，证明辽源市公安局调取被告人刘家华、林志军、陆试兰、刘颖用于存取诈骗犯罪所得赃款的银行卡信息及交易记录情况。 12.工资表、证明闳聚圆公司和冠睿公司2017年4月份到2018年4月份员工工资情况。 13.陆某1诈骗集团成员违法所得统计表、王某1犯罪团伙相关情况表、王某1犯罪团伙相关情况表、诈骗集团网络关系图，证明经辽源市公安局统计制作的陆某1经营的闳聚圆公司、冠睿公司，以及王某1经营的锦新公司、叁贰易贷公司涉案人员诈骗金额、非法获利金额、个人业绩情况及诈骗集团网络关系的情况。 14.被害人转账情况表，证明被害人张某、徐某转账的情况。 15.关于广州市玖洲会展服务有限公司等涉及期货业务许可问题的复函、国家外汇管理局广东省分局外汇综合处关于认定广州市玖洲会展服务有限公司等11家企业经营外汇资质的复函，证明国家外汇管理局广东省分局和中国证券监督管理委员会广东监管局均证实未核准广州市锦新电子商务有限公司、广州市叁贰易贷信息咨询有限公司、广州闳聚圆投资有限公司、广州冠睿科技信息有限公司、广州莱万特网络科技有限公司等公司，以上公司不属于金融机构和符合国务院外汇管理部门规定条件的其他机构，因此，不具有在中国境内银行间外汇市场进行买卖外汇业务经营资质，以及融汇、爱福斯、汇宝商城、鼎盛环球、万融环球等平台设立期货交易所，亦未核准上述公司和平台经营期货业务。 16.随案移送辽源市公安局刻录的光盘一张，内容是：财务总监罗某1U盘提取闳聚圆工资账、林昭杰支付结算交易记录，证明各被告人涉嫌诈骗金额、林昭杰为诈骗团伙提供支付渠道支取赃款金额。 17.补充侦查报告书，证明辽源市公安局刑事警察支队对案件的补充侦查情况。 18.刑事裁定书，证明辽源市中级人民法院对（2019）吉0403刑初51号刑事判决书裁定驳回上诉，维持原判的事实。 19.情况说明，辽源市公安局刑事警察支队说明彭国栋等人的行为涉嫌诈骗，其所得工资为诈骗违法所得及本案各被告人涉嫌诈骗金额、违法所得金额、转移账款金额等事实情况。 20.诈骗统计表，证明彭国栋、汪顺柳、陈志伟、谢碧彪四人所在团队参与诈骗的金额和违法所得统计表、陆某1团伙涉案平台诈骗金额及被骗人数列表的情况。 21.刑事判决书，证明辽源市西安区人民法院对潘某等人犯诈骗罪一案的判决情况。 二、被害人陈述 1.被害人张某的陈述，陈述了2017年7月15日我的一个微信号×××（昵称梦春）在一个淘宝群被一个昵称叫“爱福斯国际外汇交易公司助理李娜”加我为好友，她微信号×××，她介绍我在“爱福斯国际外汇交易公司”APP平台炒外汇，我用我的微信号注册了一个会员，生成了一个账号×××，李娜给了我一个个人账户，说是他们公司的账户×××，是农行卡，开户名“高申通”，我用我的邮政卡手机银行在2017年7月15日至8月18日陆续往这张卡里转了七万元，我转账后，“高申通”卡上我存入的钱分批转入交易平台账户，她介绍给我一个做外汇的指导老师“王老师”，我加他为好友，他的微信号×××，昵称“浮沉”，王老师指导我买涨买跌，基本上都输，王老师告诉我往平台里一次性转账六万元成为VIP会员，他可以对我一对一进行指导，我在2017年9月4日用邮政卡通过手机银行往“高申通”的卡上分两次每次3万元转账6万元，王老师对我一对一指导，每单全输，我这13万到了2017年9月20日在王老师的指导下赔的只剩8000元，这8000元钱是在老平台里的，他们又推出了新平台，我在新平台里的钱都输了，老平台里面的钱他们说暂时取不出来，我就没再往里投钱。我在这期间，用我的另一个微信×××，昵称“梦春”分别加了李娜、王老师的微信，方便指导。我和李娜语音聊过天，是女的，年龄20多岁，说普通话。2017年9月初，一个微信号×××,昵称“Luis”加我微信，他自称姓康，介绍我加入“鼎盛环球”的外汇平台，我用微信注册了账号，平台自动给我一个账号“×××”，又给我介绍了一个姓汪的指导老师,微信号“×××”，昵称“迷雾”，我在2017年9月6日至9月15日给这个平台账户充值了70万元，我用的是三张银行卡手机银行转账，一张建行的信用卡转账，具体每笔钱用哪张卡我记不住了。在老师的指导下全赔了。我的第二个微信号也都加了他俩，我和他俩都语音过，他俩都是南方口音，年龄在30岁左右。两个平台都一样，分30秒、60秒、180秒，周六周日还有360秒开一次，老师指导我买涨买跌，基本每次都输，只有一回在“鼎盛环球”平台赢了三万元，老师不让我取钱，说让我再翻番赢钱，结果都赔了，你还不得不按老师指导的去做，要不下回就不指导你了。第一个平台出金收2％的手续费，第二个平台出金、进金收2％手续费，赢钱了老师收20％手续费等事实。 2.被害人依尖香的陈述，陈述了2017年7月我在微信朋友圈看到炒股可以赚钱的链接，我点进去注册了一个账号，有人打电话告诉我怎么炒股，让我跟着他们分析师就可以赚更多的钱，让我先交5000元人民币，我听了没有答应他们，我就自己操作炒股，就这样我一直炒股到2017年12月左右，我输了7000至8000元人民币，我发现自己被骗了。炒股对象都是金融方面的，只买涨和跌，下注分30秒、60秒、180秒后开奖，买对了就可以获得下注金额的相应百分之七十五，百分之八十，百分之八十五的利润，如果买输了下注的金额就全部输。炒股有微信群，群里有直播，交易平台名称万融环球的事实。 三、证人证言 1.证人陆某1的证言，证实了广州冠睿有限公司和闳聚圆公司的组织结构、人员分工。公司雇佣谢佺杰、刘某1等人开发诈骗平台。我们公司开发平台的时候，平台前端产品、客户本人交易的报表、“K”线图（走势图）、平台的后台还设计了一个功能，就是可以通过人为的操作，更改后台数据，控制单个数据的涨或者跌，能够达到控制客户赢输的目的。我们公司的业务部门，联系好客户，客户在我们公司平台入金，买涨或者买跌，客户如果赢钱了，我们公司就输了。刘家华的公司是我们公司的一个子公司，就是我们公司的一个市场部，我们的公司和刘家华的公司的利润前期是四、六分成，我们公司拿六，刘家华公司拿四，后来是五、五分成，我们公司赚了多少钱我记不清了。客户入金我们公司平台以后，钱直接进入到第三方支付公司里，第三方支付公司扣除手续费之后把钱转到第四方支付公司，第四方支付公司扣除手续费之后，把钱转给第五方支付公司，第五方支付公司扣除手续费之后，把钱转到我们公司使用的商户里面，公司通过提现功能，把钱提到银行卡里面，具体中间有几家支付公司，我不清楚。广东得天力资产有限公司、广州闳聚圆投资有限公司、广州冠睿科技有限公司实际老板是我和陈杰鹏、郭某我们三个人，我们三个都是公司的股东。我和陈杰鹏我们两个开得天力股份有限公司的时候，陈杰鹏占六成，我拿三成，剩下一成给公司管理团队，后来我和陈杰鹏、郭某我们三个开冠睿有限公司和闳聚圆公司的时候，陈杰鹏占这两个公司的纯利润的百分之四十五，我占这两个公司的纯利润的百分之三十，郭某占这两个公司的纯利润的百分之二十五。2016年3月份的时候，陈杰鹏和我在广州一起开得天力公司，当时是陈杰鹏投资的，用我姐姐陆试兰的名字注册的公司，我们公司当时是做现货平台的代理商，当时不赚钱，后来我们做的现货平台停了，我开始在广州打听现在有什么业务好做，后来了解到了一些二元期权，微交易类似的平台，我身边有一些朋友也在做这些平台,我看他们做的不错，我觉得我以前给别人做代理，拿别人平台的会员，很被动，等于给别人打工，2017年3月份左右，我们就准备自己做平台，开发系统。我让公司的行政负责人罗某1发布招聘信息，招聘项目经理，后来谢佺杰来我们公司应聘了，经过面试后，录用了谢佺杰，当时谢佺杰是技术员，负责软件的开发，后来谢佺杰又从招聘网站先后招聘了二、三个技术员到我们公司，后来谢佺杰他们找朋友要到了一个平台的模板，谢佺杰在那个模板的基础上进行修改。2017年5、6月份，谢佺杰他们技术团队研发出一个1.0版本的爱福斯平台，我们公司把爱福斯平台卖给北京一个客户，是周劼联系的，当时卖了两万多块钱，在爱福斯平台之后，谢佺杰他们团队因工资太低都辞职了，然后我们闳聚圆公司又通过网上招聘，把刘某1和孙某招聘到了公司，我让刘某1和孙某开发高配版本的平台，功能更多，在2017年7月份左右，刘某1和孙某根据我们已经开发出来的1.0版本，开发出来鼎盛环球高配版、中盛环球。2017年年底的时候，刘某1和孙某开发出了利多宝平台，2018年3、4月份，刘某1和孙某又开发了喜汇、汇宝、乐美、创新商城等。2018年4月，刘某1和孙某又开发了弘盛期权、权中宝期权等，这些平台有些是抄袭别的公司的，有些平台是根据我的要求搭建的。刚开始谢佺杰开发软件的时候，我们做的平台能完成客户正常的买涨买跌，后来我听说其他公司的平台能够通过后台，达到控制客户交易输赢的目的，我就让谢佺杰开发后台的控制功能，后来谢佺杰开发出来了后台控制功能，可以人为的控制后台、更改后台数据，控制客户的单笔交易，达到控制客户输赢的目的。谢佺杰离职后，把写好的控制代码留给公司了，刘某1他们上班后，公司把这些代码交给刘某1和孙某，他们懂技术的，根据这些写好的代码，就能做平台的后台控制功能。比如客户入金一百元买涨，平台数据如果涨了，客户就赚钱了，这种情况下，如果公司不想让客户赢，我们通过后台控制，后台有两个选项，一个是中国，一个是日本。我们点击中国，这个客户就赢钱了，我们点击日本，这个客户就输钱了。客户不知道后台控制交易数据，客户如果知道了，就不会入金了。得天力、冠睿公司是由我对公司具体业务行为做决定，闳聚圆公司由郭某做决定。得天力公司的法人是我姐姐陆试兰，闳聚圆公司的法人是我湖南耒阳老家的朋友找来的人注册的，叫什么名我记不清了，冠睿公司的法人彭峰是我湖南耒阳老家的朋友。公司是法人负责制，法人要承担很多的法律责任，我们不想承担法人的法律责任。2017年王某1用过我们公司的平台，就是我们公司的会员，王某1给我们公司纯利润十个点，给我们公司多少钱记不住了。刘家华是我表弟，20岁左右，湖南耒阳人。我们在做鼎盛环球的时候和林总合作过，林总大名叫什么我不知道，我知道他女朋友叫黄佳敏，我使用林总的支付渠道是与黄佳敏对接联系的，我们公司最近在使用一个叫聚合支付的支付渠道，这个渠道挺稳定的，最近一直在使用这个渠道，收费百分之一点多，这个渠道我一直和一个叫杨总的联系。还使用过多个支付渠道，这个渠道我们公司需要频繁更换，有时候两三天就更换一次，在我的QQ里有几个支付渠道聊天群，我在这些聊天群里联系支付渠道公司。我们公司自己的技术部搭建了两个支付渠道，一个叫未来支付，一个叫大象支付，大象支付未使用，未来支付在喜汇商城和乐美商城上使用了。客户信息有的是从认识的同行手中要的，有的是从网络上通过搜索下载下来的，还有通过使用我购买的编号器自动筛选出来的。得天力公司使用的平台是厦门中经、大连再生、万银、香港坚固金业。闳聚圆公司使用的平台有香港坚固金业、还有几个类似坚固金业的平台，后来我聘请技术员，我们公司自己开发了鼎盛环球、中盛环球、巨融环球、万融环球、利多宝、喜汇商城、汇宝商城、乐美商城、创新商城、弘盛期权、权中宝期权、大象支付、未来支付，我能记住的有这些。当时我请的技术员是谢佺杰、刘某1、孙某，我们公司后台的搭建和研发都是由他们三个技术员负责。这些平台有一些是外汇平台、有一些是商城平台，客户可以通过平台买涨或者买跌。公司把钱提到陈总提供的两张银行卡，具体信息我记不清了，我自己的银行卡用没用过我记不清了，还用过财务罗某1的卡。支付公司手续费一般是百分之二、百分之二点五、百分之三、百分之四、百分之四点五都有，最高的手续费是百分之七。我和郭某、还有陈杰鹏，我们三个人按照公司的纯利润分成，也就是除去公司员工和公司日常开销的费用，陈杰鹏按照公司纯利润的百分之四十五提成，我按照公司纯利润的百分之三十提成，郭某按照公司纯利润的百分之二十五提成。我和陆海成是湖南耒阳的老乡，同村的，也是同学，陆海成买了我的利多宝平台，他需要什么样系统的平台，我们冠睿公司就给陆海成做等事实。 2.证人许某的证言，证实了2017年4月中旬，王某1联系我去广州锦新电子商务有限公司帮忙，公司到2017年底就不做了，换名为广州市叁贰易贷信息咨询有限公司，但是公司的人员没有什么变动。锦新、叁贰这两家公司的组织结构都是一样的，老板有王某1、黄鸿财和陈某1，陈某1从2017年9月以后还担任了公司的总经理。我除了不做业务，其他的基本上老板交代什么都要做，包括财务、人事、后勤、采购等。我知道“微盘”是利用平台进行诈骗，骗客户的钱，“期权”平台我只知道公司的业务员使用了虚假的身份骗取客户的信任，业务主管冒充老师给客户讲解股票，同时我也冒充了“水军”欺骗客户，但是平台是真的假的不知道。锦新公司经营“微盘”平台，就是微交易，叁贰公司经营贷款和期权，期权是“华证期权”、“联期宝”平台。锦新公司的经营范围是电子商务类的，叁贰公司的经营范围是信息咨询类的。公司不具有经营“微盘”平台、期权平台的资质和批文，也不符合营业执照上的经营范围。锦新公司做的平台有盈汇环球、聚融环球、鼎盛环球、中盛环球、万荣环球、百福宝、福汇宝，还有一些平台公司不做但是招商，招商的平台有真宝、中国华凝、融汇、万亿，这个平台是王某1和陆海成的牛鑫公司合作推广的，王某1使用陆某1的平台，陆某1会把平台内客户每个月亏损的95%打给王某1，王某1再把公司每个月净利润的30%打给陆某1。我和王某1都有给陆某1的打款记录，我在公司的财务报表上有记录。客户被骗的钱都进了公司，客户被骗的钱除去公司的费用、员工开资，剩下的净利润公司三个股东拿70%，陆某1拿30%。王某1前后两个公司经营的业务都是不合法的，明知道公司的业务不合法，还在公司继续工作是为了赚钱。王某1公司成立至今共计骗取多少客户和获利多少钱在被公安机关扣押的“U盘”里面有记录，一切以记录的为准。王某1公司三个股东的分配是王某1占公司股份的40%，陈某1和黄鸿财各占30%，三个股东在公司都有工资。黄子其、林东玲、尹志成、何某、谢碧彪、苏圣童等人在公司待的时间都比较长，工作都有业绩，具体我也记不清了，他们的业绩在我U盘工资表上都有记载。公司当时就把市场部分成一区一部，主管是李某1；一区二部，主管是陈某1；二区一部，主管是许毅敏；二区二部，主管是黄某。黄鸿财做了2个月的经理，陈某1又当经理了，陈志伟接替陈某1做一区二部主管了。并证实了公司的基本情况、人员组成、人员分工、员工培训情况、客户资源情况、诈骗的方法及流程、客户出入金情况、员工的工资及发放情况等事实。 3.证人何某的证言，证实了我是2017年8月9日到广州锦新电子商务有限公司上班的，知道黄鸿财是公司的股东和总经理，业务员有黄新杰、谢碧彪、陈光成、李铭渊。公司没有专业带单做外汇的指导老师，都是业务主管冒充的。跟客户说公司有专业的指导老师是公司规定的，话术剧本上也是这样写的，这么做的目的是为了骗取客户的信任。主管可以通过后台控制客户的数据，客户的盈亏都是主管说了算，所以客户体验的时候都是赚钱的。业务主管有权限可以进入平台的后台去更改客户的盈亏，业务主管想让客户亏客户就会亏，想让客户赢客户就会赢，这么做的目的是为了骗客户的钱。谢碧彪是公司离职人员。并证实了公司的人员组成、人员分工、诈骗的方法及流程、话术本的内容、客户及入金情况等事实。 4.证人黄某的证言，证实了我是广州市叁贰易贷信息咨询有限公司二区二部的业务主管，通过聚融环球、鼎盛环球、中盛环球、万荣环球、华证期权等平台，由业务员骗取客户入金。锦新公司刚开业的时候是王某1先对我进行培训，后期是陈某1对公司的集体员工进行培训。培训内容是教我如何跟客户沟通才能取得信任，如何让客户在公司经营的平台里投更多钱。陈某1还教各个业务主管如何在平台后台操作让客户亏钱。有话术和剧本，都是陈某1给发的。这两家公司的组织结构都是一样的，锦新公司经营“微盘”平台炒外汇，叁贰公司经营贷款和“华证期权”平台。谢碧彪是我老乡，是我介绍进入公司的。他是公司业务员，负责给客户打电话，拉客户到我们公司的虚假诈骗平台入金，然后由公司主管冒充的指导老师带领客户在虚假平台操作，通过控制诈骗平台后台，骗取客户的钱。谢碧彪在公司的主管是我，他给客户打电话的客户资源是我发给他的。并证实了公司的人员组成、人员分工、诈骗的方法及流程、公司的平台情况、作案工具情况、客户及入金情况、客户资源的来源等事实情况。 5.证人郭某的证言，证实了我是2016年末在得天力公司上班，在2017年3月陆某1把得天力改成闳聚圆公司，直到2017年7月陆某1把公司的行政、技术人员带出去成立了冠睿公司，闳聚圆公司剩下的市场部陆某1让我负责管理，我任市场部经理，下面是总监胡宏，胡宏下面有三个经理彭国栋、梁某、练凤燕，彭国栋下面的副经理曹诗宝，业务员我记得有汪顺柳、汪盈汐，梁某下面的业务员我记得有张启亮、曾丹、罗某2、康某、凌沚君，经理练凤燕下面的业务员我记得有李劲燕、赵柯。到2017年7月彭国栋是MVP队的经理，梁某是烽火队的经理，练凤燕是无敌队经理。后来曹诗宝担任光速队经理、汪顺柳担任旋风队经理，张启亮、康某、翁健泉陆续升为经理，梁某队又招来了业务员陈施琴、李敏、黄美莹、陈健、陈文聪，汪顺柳队又招来了钟中冬、林某、符晓英，还招聘了公司前台赖晓真。罗某1在招聘58同城、智联招聘等网站上发布招聘信息，有来参加面试的由总监胡宏或者经理面试，面试成功之后都会填写入职表，入职表由罗某1保管。我与陆某1、胡宏商量提拔表现突出的业务员为经理。公司有培训制度，每天早上公司都要开早会，由我、总监胡宏、经理梁某、张启亮、康某、翁健泉、彭国栋等人主持。我通过打电话或者加对方微信之后以投资外汇高回报的方式骗取对方投资，被骗的人把钱汇到公司之后，就算成功了。公司没有专业的指导老师，都是我、胡宏、梁某、张启亮、康某、翁健泉、彭国栋等人冒充的。我和总监胡宏、经理梁某、张启亮、康某、翁健泉、彭国栋等人都有操控后台涨跌的权限。我在公司是市场部经理，公司就是通过客户进来炒外汇诈骗客户钱。公司有美元对欧元、美元对英镑、美元对日元等，推销市场这块由我负责，其他方面不清楚，我就是为了挣钱，我是按照诈骗钱数的4%提成，公司财务直接给现金。客户资源是网上搜索的，还有些是买的。公司的最上层是陆某1、陈杰鹏，陆某1掌握平台技术，实施诈骗的平台应该是陆某1自己的团队开发的，平台里的入金渠道和出金渠道陆某1都掌握。陈杰鹏是陆某1的合伙人，陈杰鹏只负责管钱。第二层是我负责，我负责对接陆某1的诈骗平台和资源，之后把诈骗平台的对接和资源给总监，由胡宏分给下边的业务经理，业务经理再把这些分给业务员具体操作。主要的操作方式是通过电话方式骗客户投资平台上的产品，告诉客户可以挣钱，当客户把资金投入平台上后，经理可以控制平台上的数据，以平台亏损的名义，通过后台数据的更改，把客户的钱骗走。公司的实际负责人是陆某1，在2017年7月陆某1利用原有的人员班底做的期货类诈骗平台，到2017年8月的时候陆某1从公司搬出去，把所有的公司事务交给了我，陆某1转为后台指挥，名义上公司是我的，陆某1只要掌握了新的平台和客户资源都交给我，我负责让下边的人具体实施。我手下有一个总监叫胡宏，胡宏手下有三个部门经理，每个经理手下有三至五个业务员，经理和业务员一起实施平台客户的揽入和后台数据控制，客户亏损的资金直接由平台流入到陆某1的银行卡里。陆某1通过把开发的平台卖给别人，平台的购买者下边有一样的业务员把客户成功拉入平台后，陆某1通过平台的后台掌握客户资料，还有另一个渠道就是通过购买客户资料，陆某1把平台的网址、用户名、密码给我，之后我可以登录平台，客户的信息都是通过微信给我的，我将这些东西通过微信给胡宏，胡宏再让下边的经理操作。2017年7月份至年末公司做的是期货类，2018年3月开始上班后做的是商品贸易类的。平台没有通过国家相关部门认证，就是为了骗钱做的。期货的平台和商品贸易类平台公司都可以后台控制数据，当客户要往平台再投资的时候，我们可以把数据在网上调一下，这样就可以把更多的钱投入到里面，当客户不再投钱或者准备把资金抽出的时候，我们把后台数据给对方大幅度下调，导致大跌或者干脆就不让客户把资金抽出。获利后陆某1分30%，陈杰鹏分45%，我分25%，然后陆某1和陈杰鹏在他们的获利里每人拿出点钱给公司开销。平台的投资是陆某1和陈杰鹏，设计都是陆某1雇佣别人开发的。我获得的每一笔赃款都是陈杰鹏打到我的账户上的，共计150万元。平时公司的分红自己用于日常开销，大概有8、9万元。业务员每天平均会拨打70个到80个电话，自称是自制投资平台的客服，询问对方有没有投资的意向，如果有就加微信，向客户宣传公司有指定的老师，可以帮助投资，保证盈利，以让客户相信后投资。客户第一次投资后公司的经理会冒充专业指导老师，带客户投资，公司再通过后台操作，故意让客户赚钱，让客户感觉能赚钱，从而加大投资数额，客户会再次投资，公司经理再冒充老师，公司通过后台操作让客户输，这样就把客户投资的钱全部骗过来了，然后公司经理再冒充老师，和客户说行情不好，再带客户投资，大部分客户都是输钱的，钱都进入到公司后台了。后台操作是我和胡宏，还有公司五个经理，都有进入后台的账号和密码，都能通过后台控制让客户输钱和赚钱。经理分别是张启亮、彭国栋、康某、翁健全、曹诗宝。公司的交易平台是2018年3月以后有“乐美商城”、“汇宝商城”，2017年8月至10月期间有“鼎盛环球”，公司换平台特别频繁，有些记不清了。话术本是陆某1提供给我的，由我分发给公司经理。闳聚圆大约有员工20人左右，2017年3月我刚进入公司的时候不知道公司是犯罪的，在2017年10月以后我发现公司原来是诈骗公司。在发现公司是诈骗公司之后我向陆某1提出辞职，但是陆某1挽留，并表示给我公司25%的股份。刚上班的时候工资每月6000元，开了5、6个月的工资，在陆某1给我股份之后每月最少拿7、8万的工资，开了大约6个月左右。罗某1负责开资。作案工具有电脑、手机、电话卡、剧本、资源、自建网络平台，工具都是陆某1提供的。并证实了认识周劼、陆某1、陈杰鹏的过程及公司的相关情况、人员分工、经营模式、培训制度、作案工具的去向、员工工资情况及个人财产情况等事实。 6.证人罗某1的证言，证实了我是在2017年10月到冠睿网络科技有限公司上班的，负责招聘网站维护人员、日常花销、人员管理、给员工开资，公司的法人是彭峰，公司老板是陆某1，每个月的工资是5000元，共赚了三万元左右。2017年7月，陆某1把公司的行政部、客服部、技术部人员带走成立了冠睿公司，闳聚圆公司剩下的市场部由郭某负责管理，郭某下面是总监胡宏，胡宏下面有经理彭国栋、梁某、曹诗宝、汪顺柳。胡宏下面的经理负责培训业务员、帮助业务员联系客户，还冒充指导老师带领客户做投资，经理下面的业务员用公司提供的手机和手机号码拨打陆某1提供的客户电话号码，骗客户到公司开发的鼎盛、万融、聚融、喜汇平台上投资。闳聚圆公司的实际老板是陆某1，市场部的经理有彭国栋、李水花、谢洁灵、梁某、练凤燕。公司的业务部主要是通过微信附近的人，用“白富美”的女孩子身份，在朋友圈晒假豪车照片、奢侈品照片，骗取客户信任后，告诉客户公司是炒贵金属的，很赚钱，如果有客户想赚钱，就会咨询，公司就会安排员工，冒充分析老师，骗客户上当，最后客户投资。日常采购有手机、电脑和电话卡，用来给业务员给客户打电话和加微信用的，2018年郭某让我买了10台手机。我负责给冠睿公司、闳聚圆公司和得天力三家公司的员工开资，我是使用自己的银行卡给员工转账的。陆某1和郭某不用我发放工资，大额工资都由陆某1直接发放了。工资钱都是陆某1通过银行卡转账给我，我每个月将工资总额报给老板。梁英杰负责平台客户出入金的统计、业务员的业绩统计、提成计算，统计后交由陆某1签名确认后再交给我，我负责发工资。刘某1是技术部的负责人，刘某1和孙某是做工程的，张勇飞是美工，吴树俊是动画美工。得天力公司的法人是陆试兰，实际老板是陆某1，郭某也在该公司，具体负责什么不清楚，当时的行政是我和潘华慧，客服是梁英杰，直属部经理是谢佺杰，技术员是刘某1、张勇飞和孙某，业务经理有周劼、李水花、彭国栋，业务员大约有20人。公司也有投资平台，一个“中经万银”，一个“大连再生”，平台上是交易原油和黄金的，经营模式也是业务员打电话给客户，客户有兴趣的话就加业务员微信，然后业务员就教客户怎么购买，由经理冒充指导老师让客户买涨跌。闳聚圆公司没有真正的指导老师，都是经理冒充的。我没有看见公司有正规的执照，我认为是假的。三个公司的老板都是陆某1，周劼和李水花以前在得天力公司上班，周劼负责行政部和市场部，周劼的手下还有经理彭国栋、李小雅，刘某1和孙某负责编程序，汪顺柳是在2017年6、7月到公司上班的，梁某是闳聚圆公司的业务经理，翁健泉是闳聚圆公司的业务员，谢佺杰是公司最早的技术部经理，王某1在冠睿公司负责管理市场部，赖晓真负责闳聚圆公司日常办公品的购置和维修、招聘信息发布、日常考核和接待面试人员，郭某是在2017年4月被陆某1提拔为公司负责人的。梁英杰是在2016年进入得天力公司的，在公司一直做客服，具体负责公司交易平台的操作，负责平台出入金的审核、负责与代理商沟通平台的事、负责核算公司业务员和经理的提成，梁英杰的平台网址、账号和密码是陆某1给的，这些只有老板有，我只知道梁英杰和老板陆某1能登录。并证实了其在公司的具体工作、公司的员工及分工情况、公司的人员构成、公司员工的工资情况、公司性质、公司的印章和营业执照及使用和办理情况等事实。 7.证人刘某1的证言，证实了我是2016年12月通过网上招聘进入广州冠睿科技有限公司上班，是技术部的经理。2017年3、4月份的时候公司老板陆某1把公司的名字改为广州闳聚圆公司，公司人员没有变动，2017年7、8月份的时候老板陆某1把闳聚圆公司的行政部和技术部人员带走，成立了冠睿公司，闳聚圆公司那边就剩市场部了。得天力公司的总经理是陆某1，副总经理是周劼，下面有行政部、技术部、市场部。得天力公司总经理陆某1负责公司全面工作，公司最早的平台是谢佺杰开发的，我上班的时候谢佺杰负责技术部的统筹工作，市场部的经理和业务员给客户打电话，让客户到公司的平台上投资，公司赚取手续费。闳聚圆公司的总经理是陆某1，副总经理是周劼。在2017年5月的时候，谢佺杰开发的平台成功了，取名叫“爱福斯”,孙某负责平台后台的功能设置，张勇飞负责平台的Logo和界面设置，之后技术部基于“爱福斯”平台开发出了新的平台叫“鼎盛环球”，闳聚圆公司的市场部就开始做公司自己开发的“鼎盛环球”平台，市场部的业务员给客户打电话和加微信，让客户到公司自己开发的平台上炒外汇，经理冒充指导老师指导客户，公司赚取手续费和客户输掉的钱。谢佺杰开发了“爱福斯”平台和“盈汇”平台。这两个平台是炒外汇的，平台的后台都设置了“中国键”和“日本键”，可以操控客户在平台上的输赢。客户在平台上买涨或者跌，想让客户赢就在后台点击“中国键”，让客户赚钱，想让客户输就在平台后台点击“日本键”，让客户赔钱。陆某1有操控平台的权限，“爱福斯”平台是被公司给卖了，盈汇平台公司自己用了一段时间。我在闳聚圆公司开发了“鼎盛环球”平台、“中盛环球”平台、“巨融环球”平台、“万融环球”平台四个平台。陆某1会给我商户号和秘钥，我再给孙某，孙某利用支付公司提供的支付文档，把商户号和秘钥输入，按照文档要求操作的事实。 8.证人孙某的证言，证实我是广州冠睿科技有限公司技术员，是2017年5月份入职广州闳聚圆公司，公司有陆某1、郭总、孟总和胡总，公司有行政部、技术部、市场部。陆某1是闳聚圆公司老板，负责全面工作，还负责租服务器提供给技术部使用，郭总和胡总负责市场部，具体负责市场部的业务，周劼负责技术部，负责平台的维护，平台出现问题时周劼会交代刘某1，刘某1会让我进行维护，行政部罗某1负责人员招聘、工资发放、办公用品采购，技术部刘某1负责在原有平台复制代码，重新搭建一个新平台，我和欧焰文负责设置平台功能，在平台卡顿的时候，我负责清理平台内存，复制平台支付渠道，刘某1把商户号的秘钥（代码）给我，我就替换掉原来平台的商户号和秘钥。张勇飞是美工，袁杰负责平台界面的设置。市场部的业务员负责给客户打电话，说公司有专业的指导老师带单，让客户到公司开发的平台投资，炒外汇，买涨买跌。周劼在广州番禺区那边成立了新公司。冠睿公司陆某1是老板，负责全面工作，我在闳聚圆公司和冠睿公司都是负责平台系统维护，就是在原有平台基础上更改平台功能，负责系统的稳定和优化，用专业知识在原始代码上进行修改，使平台处理速度加快，负责第三方支付通道的对接，就是平台有处理支付的代码，负责将刘某1给我的商户号，也就是支付渠道的商户号，我将支付渠道的新商户号复制到平台的支付代码上，替换原有支付渠道商户号。我在闳聚圆公司和冠睿公司做过的平台有爱福斯、鼎盛环球、万融环球、聚融环球、中盛环球、恒亚环球、喜汇商城、汇宝商城、利多宝商城、178尚购、弘盛期权、未来支付和大象支付。爱福斯、鼎盛环球、万融环球、聚融环球、中盛环球、恒亚环球是炒外汇的平台，弘盛期权是期权类的，未来支付和大象支付是支付平台。客户界面需要手机注册，注册时需要验证码，登陆密码和推荐码，有“交易”和“我的”两个模块，点击交易进入有美元/日元、澳元/美元等外汇的交易价格，有余额、入金、出金、绑定银行卡、交易记录、资产流水。刘某1给我的新商户号和秘钥是陆某1给刘某1的。秘钥是数字和字母随机的组合。有微信、支付宝、QQ钱包、银联四种支付方式。客户在平台上选好支付方式，选择支付方式的时候需要填写充值的金额，点击充值，就会跳到付款页面，客户输入密码，点击确认，钱就充值到平台上了，实际钱是进入到支付渠道的商户号里了。我往平台里大约对接了八、九个支付渠道，支付渠道有千红支付、易迅支付、智付、聚合支付、changjie(长杰)支付、荣脉支付等事实。 9.证人梁某的证言，证实了我在2017年6月在广州闳聚圆公司担任业务组长，培训手下的组员，教授他们话术，组员会按照教授话术的内容引诱客户至公司的平台投资，同时我冒充指导老师，指导客户怎么投资，首先让客户体验投资，体验投资其会通过操作公司平台后台，故意让客户赢，骗取客户信任，这样客户会加大投资金额，我再通过操作公司平台后台，让客户投资的资金亏空，从而骗取客户的资金。客户亏空的钱越多，我的提成越多。在组长上面是胡宏，胡宏上面是郭某，还有一个叫周总的。还有一个叫陈杰鹏，应该是公司最大的老板，公司的组长有我和张启亮、彭国栋、翁健泉、曹诗宝、汪顺柳、康某。话术是胡宏编辑的，我传授刚入职的组员，要求组员背下来。公司的平台有鼎盛环球、聚融环球、万融环球、汇宝商城、中盛。平台都是闳聚圆公司开发的。指导老师就是每个组的组长。所有客户的资源，是郭某提供给胡宏，胡宏再给组长，组长分给下面的业务员，业务员依据这些电话号开始和客户沟通。郭某每天发给其150个左右客户资源。我的微信名叫江南，登入平台后台的账号和密码，里面有“中国键”和“日本键”选项，想让客户赢钱，其点击“中国键”，想让客户输钱，其就点击“日本键”。我在公司当组长以后，胡宏和郭某授权这些组长操控平台后台，要求大家不能让客户在平台上赢钱，体验的时候让客户必须赢。是胡宏教授我操控平台后台的方法的。组员清楚能操控平台的后台，这件事在公司基本上就是不公开的秘密。胡宏和郭某开会时经常告诉大家，客户赔钱后让大家以客户网络等原因，把责任推向客户，我和业务员也都是按照这么做的。把责任推向客户是怕客户知道被骗，必须稳住客户。还有一个原因，就是我和业务员会和客户沟通、安抚，同时给客户翻盘的希望，让客户再次投资，达到行骗利益的最大化。客户是通过在公司的平台上，有微信扫码、快捷支付、支付宝、QQ钱包、银行卡等支付方式，客户自行选择支付方式。客户把投资的钱支付给公司，具体资金是怎么流向公司的不清楚。我具体参与行骗多少个客户记不清了，在公司平台的数据上有，在后台数据上有我以及组员的名字，在名下有我发展客户的账号（电话号）列表。业务员代码，有的数据业务员没有写业务员的名字，而是代码。客户在平台上的出入金情况。客户与平台签约的银行卡情况，包括卡号、姓名和客户号。公司是将工资通过转账的方式转到我的招商银行卡上的。胡宏让我教翁健泉怎么操控平台，翁健泉冒充过指导老师带过客户。并证实了话术本的内容、诈骗的方法及流程等事实。 10.证人康某的证言，证实了我在2017年7月18日到广州市闳聚圆投资有限公司工作，在2018年4月末被提拔为经理。郭某是公司负责人，胡宏是市场部的负责人，我和翁健泉、张启亮、曹诗宝、彭国栋、汪顺柳、梁某是业务部经理。每个月基本工资是2500元，按照客户交易额的5%提成，平均每个月赚7、8千元。工作的手机和手机号码都是由公司郭某提供的，用公司给的手机号码注册的微信，然后由胡宏给客户信息，由业务员先打电话联系客户，按照事先公司给的剧本与客户聊天，公司平台的来源是公司自己做的，里面的数据都是公司自己操控的。郭某、胡宏可以操作整个公司平台的后台，经理可以操作本部门的后台。客户不可以在公司平台自由出金，需要郭某或者胡宏的审批。指导老师就是经理冒充的，老师告诉客户怎么操作，客户在平台交易后，老师就会操作后台，控制客户交易盈亏。闳聚圆公司有叫周总的，公司主要是由郭某负责，还有一个“胡总”是副总，叫胡宏。我上班的时候在烽火队的经理是梁某，组员有张启亮、凌沚君、范洪华，钟中冬，上班之后一个多月梁某和汪顺柳对换了，我的经理就变成了汪顺柳了。MVP组经理是彭国栋，成员有曾丹、梁欣欣、袁佳伟、罗某2、朱晓津。郭某是闳聚圆公司老板，在公司主要负责全公司的管理，提供话术、提供员工使用的手机、微信号，发放客户资源，有大客户的情况会帮助经理冒充老师带客户，平台的管理。罗某1负责发放工资，还有管理人事，各个经理负责冒充指导老师的身份带客户在平台进行操作，业务员就是通过打电话、加微信让客户相信公司可以赚钱，骗客户到公司平台入金。后台链接上能体现客户注册的时间、注册的手机号码，入金的金额，还有操作单数。客户亏的钱都亏给公司了。后台界面上会出现“中国键”、“日本键”的按钮，点“中国键”就是盈利，点“日本键”就是亏损，所以就明白了，公司的后台人为的可以操控，客户的盈亏完全是公司掌控的。工资每个月15日会打到我的工资卡里。其在闳聚圆公司期间一共赚了4、5万块钱左右。闳聚圆公司每个月每个团队有一次PK，按照月的总入金评比的，公司会给入金最多的现金奖励，一般就3000元钱。并证实了公司的人员组成、职务分工、话术本的内容、诈骗方式等事实。 11.证人罗某2的证言，证实我在在广州闳聚圆公司上班，因为公司通过虚拟投资平台进行诈骗，我是参与者。公司在广东省广州市天河区天盈广场C塔3408。公司主要是由“郭总”负责，还有一个“胡总”是总监，办公室里有两个女的，一个是罗某1，一个姓梁。我上班的时候公司经理彭国栋、梁某、汪顺柳、曹诗宝、之后张启亮、康某、翁健泉也提成了经理，我在彭国栋手下同组的业务员有曾丹、林敏、梁欣欣、胡业刚。公司的郭总、胡宏、彭国栋、梁某都对我进行过培训。郭总他是老板，在公司主要负责全公司的管理，发放客户资源，有大客户的情况会帮助经理冒充老师带客户，胡总也负责管理，主要辅助郭总，也负责冒充老师带客户，闳聚圆公司没有老师，都是公司的经理冒充的，郭总、胡总、彭国栋、汪顺柳、梁某、张启亮、曹诗宝、翁健泉、康某都冒充老师。郭总将资源发给胡总，胡总再分给每个团队经理，之后经理就给每名业务员分发下来，经理是通过微信发到我们工作微信里的。每个团队的经理发给每个业务员二维码，我的二维码是彭国栋给我的。公司是通过盈汇环球、聚融环球、鼎盛环球、万融环球、乐美商城、汇宝商城实施诈骗，盈汇环球、聚融环球、鼎盛环球、万融环球是做外汇的，有美元、欧元、英镑等，乐美商城、汇宝商城是做红酒的，有法国黑骑士、里帕索等。我是通过梁某进入到公司的，我是公司的业务员。在闳聚圆公司与客户聊的时候使用的名字是小罗，在该公司共获利十几万元，工资和提成是郭总和胡总规定的。并证实了闳聚圆公司的组织结构、人员职能分工、诈骗方式、其在诈骗实施过程中起的作用、诈骗流程、员工收入情况等事实。 12.证人林某的的证言，证实了我是在2017年7月20日左右到闳聚圆公司上班，在2017年10月中旬的时候离职的。闳聚圆公司由“郭总”负责，还有一个“胡总”是副总，公司有四个经理，分别是汪顺柳、彭国栋、梁某、曹诗宝，公司在广东省广州市天河区天盈广场C塔，我在公司做业务员，公司通过投资平台进行诈骗，我参与了，公司在实施诈骗过程中我通过打电话、微信聊天的方式把客户吸引到闳聚圆公司的平台进行投资，之后公司通过平台骗客户的钱。公司没有老师，都是公司的经理冒充的，郭总、胡总、梁某、彭国栋、汪顺柳、曹诗宝他们都冒充老师。我在公司底薪是每个月2300元，200元的满勤奖加提成，在公司期间非法所得共计1万多元，并证实了业务员培训情况、公司的结构组成、人员分工、话术本的内容、公司诈骗的具体流程等事实情况。 13.证人王某1的证言，证实了2014年10月份左右，我和陈某1、黄鸿财三人都在广东万银控股集团有限公司上班，2017年4月份，我和黄鸿财、陈某1商量筹备组建广州锦新电子商务有限公司，我和陈某1各拿了10万元，我是老板。当时商定的股份分配就是其40%，陈某1和黄鸿财各30%。公司在2017年5月份正式成立，从事的行业是“微盘”业务，实际上就是骗取客户信任，然后平台方会让客户亏损投入资金。2017年11月公司名字换名为广州市叁贰易贷信息咨询有限公司，但公司的员工还是原班人马。2018年3月份的时候，洪院书来到公司。平台都是用于实施诈骗的工具，用来骗取客户的资金。陆某1的平台分赃是其占客户亏损的60%，陆某1占客户亏损的40%，“华证期权”分赃是我占客户亏损的54%，洪院书和平台方占客户亏损的46%，洪院书给了公司一个直播间房间，通过直播间房间发出的链接注册的账号，都是他的客户，最后这个平台和“华证期权”的运作模式都一样。公司成立至今，使用上述三种平台共计大概毛利润在150万左右。这些赃款用于股东分红，我分了35万左右，陈某1和黄鸿财分了26万左右，剩余的钱用于公司员工开资、绩效提成和公司日常开销。锦新电子商务有限公司经营的平台都是陆某1的，基本上都是陆某1把平台的链接发给我，我再发给公司的主管。锦新公司一共让客户入金大约200万元左右。并证实了公司的人员组成、人员分工、员工培训、公司诈骗的具体步骤和流程、员工工资及提成情况等事实。 14.证人陈某1的证言，证实2017年5月至2018年5月22日，我在广州锦新电子商务有限公司工作，后改名叫广州叁贰易贷信息咨询有限公司。锦新公司是2017年4月份成立的，地址在广州市番禺区朝联广场，叁贰公司是2018年1月份成立的，地址在广州市天河区保利克洛维中景大厦****。锦新公司的法人是王某1，股东有我和王某1、黄鸿财，我是叁贰公司的总经理。我出了10万元，王某1占40%股份，我和黄鸿财各占30%。公司成立的目的是利用平台盈利赚钱，利用平台赚取客户的手续费和客损，就是客户在平台内亏掉的钱。锦新公司经营微交易平台，就是炒外汇，叁贰公司经营贷款和期权，期权是“华证期权”和“联期宝”平台。我知道是骗人的，但是没有意识到问题这么严重，还有就是为了钱。锦新公司经营的平台有聚融环球、鼎盛环球、中盛环球、盈汇环球、万亿、福汇宝。公司还向员工下发手机、电话卡、电脑、微信号和客户资源。锦新公司是王某1负责，我负责叁贰公司。每个业务员都有自己的微信群，是群主也是老师助理，业务员加到客户微信以后就拉到自己的微信群里，这些群都是提前准备好的，老师和水军都已经在里面了。微信群内有一个讲课老师，是各个业务主管冒充的，目的是为了给客户讲课骗取客户的信任；有一个老师助理，是公司的业务员冒充的，公司的每个业务员都冒充老师助理，老师助理同时也是群主，负责管理群内的秩序，不让群里的客户瞎说话；还有一些公司员工冒充的水军，水军的作用是吹嘘老师厉害，配合老师骗取客户的信任，剩下的才是真的客户。公司员工的工资和提成金额是王某1制定的。并证实了锦新、叁贰两家公司成立的过程、公司的人员组成、人员分工、诈骗的方法及流程、客户出入金情况、分红情况、交易规则、员工工资情况等事实。 15.证人李某1的证言，证实了我是广州市叁贰易贷信息咨询有限公司的业务主管，我、许毅敏、黄某、陈志伟都是业务主管。2017年4月初，王某1创业开公司，名字叫广州锦新电子商务有限公司，锦新公司经营到2017年底就不做了，公司，公司地址换到广州市天河区保利克洛维中景大厦也换成了广州市叁贰易贷信息咨询有限公司，但是公司的人员没有变动。两家公司的组织结构都是一样的，公司的老板是王某1和陈某1，陈某1从2017年11月以后还担任了公司的总经理。锦新公司经营“微盘”平台，就是炒外汇，叁贰公司经营贷款和期权，期权是“华证期权”平台。我知道公司经营外汇、期权平台的性质就是利用平台进行诈骗，骗客户的钱。直播间就是一个链接，点开链接后需要账号和密码登陆，登陆后可以听里面的老师讲课，直播间里有四、五个老师讲课，公司的业务主管冒充的是金一老师。直播间的画面看不到老师的脸，只能看到一个显示器的画面，画面的内容就是大盘的走势图。并证实了公司人员组成、人员分工、话术本的内容、诈骗的方法及流程、员工工资及发放情况、客户出入金情况等事实。 16.证人李某2的证言，证实了我是2018年2月28日到广州市叁贰易贷信息咨询有限公司工作的。我用公司的电话给客户打电话，说自己是“同花顺”的分析师助理取得客户的信任，加客户的微信并拉客户进公司微信群，拉进群后交给主管冒充的老师，我再配合主管和公司的其他员工一起欺骗客户，让客户在公司经营的“华证期权”平台投资入金。公司没有专业诊断股票的工作人员，跟客户说公司可以免费诊断股票的目的是为了吸引客户，骗取客户的信任。我们公司下设一个市场部和一个财务部，市场部又分四个业务部，我在一区二部担任业务员的工作，我们的业务主管是陈志伟。并证实了公司的人员组成、人员分工、业绩情况、人员培训、作案工具情况、诈骗的方法及流程、客户及入金情况等事实。 17.证人陈某2的证言，证实是2017年9月7日到广州锦新电子商务有限公司上班的，公司的名和地址都换了，但人员基本没换。陈某1跟我说公司是做金融的，老板是王某1，业务主管有李某1、黄某、许毅敏，开始陈某1是我的业务主管，还有一个行政部主管叫许某。我负责跟客户联系，取得客户信任以后，把客户骗进平台投资。公司给发的手机卡、微信号不让本人实名注册。公司的四个业务主管都冒充直播间的老师，我知道我们业务主管陈志伟在华证期权冒充的是陈峰凯。客户多少记不住了，总共能骗了几十万元钱，具体数记不清了，平台上的数据里都有记载的。并证实了公司的人员组成、人员分工、话术本内容、诈骗方法及流程、客户的入金情况、客户资源情况、公司的平台情况等事实。 18.证人陈某3的证言，证实我是2018年3月7日到叁贰公司工作的，公司的经理是陈某1，陈某1下面有四个业务主管，一区一部主管李某1，一区二部主管陈志伟，二区一部主管许毅敏，二区二部主管黄某，每个主管下面都有自己的业务员。微信群内有主管陈志伟冒充的“金一”老师，我用“Lisa盈盈”这个微信号冒充老师的助理，还有一些公司的工作人员的微信号充当“水军”凑数，剩下的就是加进来的客户。陈志伟冒充的老师负责讲一些股票知识、大盘走势和向客户推荐直播间连接，我冒充老师助理负责管理群内的秩序，不让大家说话，公司员工的微信号负责充当“水军”凑数，同时吹嘘老师厉害来欺骗客户。我负责联系客户，给客户打电话加客户微信，陪客户聊天，并把客户拉到公司微信群里交给主管，同时还负责在公司的微信群里管理秩序和复制粘贴一些主管给我发的股票大盘的消息。我知道冒用他人身份骗取客户信任和配合公司其他人骗取客户的钱是违法的。公司没有专业诊断股票的工作人员，跟客户说公司可以免费诊断股票，目的是为了吸引客户，骗取客户的信任。并证实了公司的人员组成、人员分工、诈骗的方法及流程、作案工具情况、客户及入金情况等事实。 19.证人陈某4的证言，证实公司的组织结构，公司的老板分别是王某1和黄鸿财，法人和经理是陈某1，陈某1下面有四个业务主管，一区一部主管李某1，一区二部主管陈志伟，二区一部主管许毅敏，二区二部主管黄某，每个主管下面都有自己的业务员，业务员的人数不固定，行政部有许某和阳姗姗。我的业务主管是陈志伟，业务员有李某3、陈某2、周伟、陈某3、薛聪、李某2和我。我是负责联系客户，给客户打电话加客户微信，陪客户聊天，并把客户拉到公司微信群里交给主管，同时我还负责在公司的微信群里管理秩序和复制粘贴一些主管给我发的股票大盘的消息。我用公司给我发的电话给客户打电话，说自己是“凤凰财经”或者“同花顺”的客服，加客户的微信为客户诊断股票，并把客户拉到公司的微信群里面，在取得客户的信任后将陈志伟冒充的股票老师推荐给客户，然后由陈志伟进一步取得客户的信任，客户相信我们以后再向客户推直播间，让客户进直播间听老师讲课，我负责的就是这些，后面的事情由主管和许某负责。微信群内有主管陈志伟冒充的的老师，是哪个业务员的群就由哪个业务员冒充老师的助理，还有公司其他业务员的微信号充当“水军”凑数，剩下的就是加进来的客户。陈志伟冒充的老师负责讲一些股票知识、大盘走势和向客户推荐直播间连接，我冒充老师助理，负责把陈志伟讲的股票发到群公告上，告诉客户什么时候买，买多少。陈志伟冒充的老师讲一段时间课后会在群里说他有一个比赛，邀请大家去观看，并告诉客户有兴趣的话找助理要链接去看比赛。我工作用的手机、手机号码、微信号、QQ都是主管陈志伟给我的等事实。 20.证人李某3的证言，证实我是2017年9月份到广州锦新电子商务有限公司上班的，2018年1月份公司的名和地址都换了，但人员基本没变。公司老板是王某1、陈某1和黄鸿财。业务主管有李某1、黄某、许毅敏，业务员的人数不固定。开始陈某1是我们组的业务主管，后来陈某1当经理了，陈志伟变成我的主管了。业务员有我和陈某2，薛聪、李某2、陈某3、陈某4、周伟。我负责用公司分配下来的电话资源给客户打电话、聊天，取得客户信任以后再跟客户加微信，然后再把客户拉进公司的群交给主管。“金一论股”群里陈志伟冒充的老师，我冒充的老师助理，还有我们部门业务员陈某2、薛聪、周伟、陈某3、陈某4、李某2、陈某1冒充的水军。在做微盘平台的时候，我们每个业务员都有一个推荐码，客户注册进入平台的时候需要输入业务员的推荐码，公司就能区分出哪个客户是哪个业务员的。我的推荐码是陈某1和陈志伟给我的。公司去年的时候做的是“微盘”平台，今年开始做贷款和“股票期权”平台。并证实了公司的人员组成、人员分工、公司的平台情况、话术本内容、诈骗的方法及流程、客户的入金情况、工资情况等事实。 21.证人潘某的证言，证实公司就她一个股东，客服部负责跟平台方和代理商业务对接，公司平台我能记住的有六七个，其中一个叫亿宝，支付渠道之前都是平台方找的，只有后来做的亿宝是平台方的勇哥给找的。支付渠道百分之一点五收费。我们公司支付渠道之前是使用潘海军的媳妇林玉满的银行卡，后来使用潘海军和我的银行卡，卡号我记不住了。直播间负责售后，我代理的平台里盈汇是做客损的，客损就是客户和前端代理商在交易平台上对赌产生的，客损归前端代理商等事实。 22.证人王某3的证言，证实我和施某在北京市合伙成立了一家北京联城投资管理有限公司，公司购买了一款“爱福斯”平台软件，软件平台可以在后台控制期货涨跌，客户没有赢钱的，投入的钱都被公司赢过来了等事实。 23.证人王某2的证言，证实我是2017年9月末接手公司，当时公司只运行一个“爱福斯”平台，其通过“爱福斯”实施诈骗及获利等事实。 24.证人施某的证言，证实我和王某3合伙经营了一家投资公司，公司使用一个“爱福斯”交易平台，拉客户在平台上炒外汇，赌外汇的涨跌，这个平台不是国家注册的平台，客户在平台上炒外汇其实就是和公司赌博，这个平台在后台可以控制外汇的涨跌，所以客户没有赢钱等事实。 25.证人陆某2的证言，证实2018年1月份左右刘家华让我办了一张光大银行卡，给陆某1取钱，他把钱打入我这个卡里，我取出来交给陆某1的母亲陆六凤了。我记得取了三四次，连续几天取的，一共有40万元左右。我还有一张邮政的银行卡，尾号是0819的，我帮着陆某1转钱，这张卡取了很多次，取了几十万，具体多少记不清了，也是刘家华打到卡里，我取出来交给陆某1的母亲，当时我和陆某1的母亲都在广州。光大银行卡里的钱都是在老家湖南耒阳取的，邮政卡里的钱都是在广州取的。我只知道这些钱是陆某1的，具体是什么钱不知道，我来替刘家华缴纳10万元违法所得的事实。 26.证人刘某2的证言，证实刘家华是2017年下半年到陆某1公司上班的，2018年2、3月份的时候，刘家华让我去办了一张光大银行卡，刘家华用这张卡干什么我不知道。我知道刘家华让我媳妇陆某2，我女儿刘颖都办理了银行卡，说是陆某1让帮着办的，陆某1找刘家华让我们帮着办银行卡干什么我不知道的事实。 27.证人谢某的证言，证实我来公安机关给我弟弟谢碧彪退赃39300元人民币的事实。 28.证人甘静宇的证言，证实我受汪顺柳委托到公安机关退还违法所得，两次一共为汪顺柳退还了52539元的违法所得的事实。 四、被告人的供述和辩解 1.被告人刘家华的供述，供述了我在陆某1的广州聚鑫投资有限公司做主管，公司没有法人，公司没注册。公司在广州天河区棠下毓南路5-7号冠达商务中心3楼。我和林志军负责对公司员工的工资、提成进行核算报给陆某1，负责日常采购，负责骗客户入金，其他的人都是业务员负责加微信骗客户到平台入金。骗客户的具体方法是通过人为操控平台的后台日本键和中国键让客户输赢。我还用我的银行卡给陆某1取现金了，陆某1还让我找我父亲刘某2、母亲陆某2和我姐刘颖，让他们也办银行卡给陆某1取钱，他们办完卡后，陆某1把钱转给他们，他们再把钱取出来通过我交给陆某1或者陆某1他妈。我姐和我妈去取现至少都10次以上，我爸取过1、2次。我给陆某1取现有100来万，我姐大概有200万左右，我妈大概有100万左右，我爸大概有一、二十万左右。这些钱都是陆某1骗来的。我在陆某1公司大概赚了10万元左右。陆试兰在冠达公司上过班，我和林志军都给陆试兰发过工资。陆试兰在冠达公司上班期间知道公司在实施诈骗，因为我们在给客户打电话的时候陆试兰都在场，而且我们在操控平台后台的时候她都看到了，她一直都在帮助林志军加微信拉客户。冠达公司使用诈骗平台出金都是陆某1负责审批，我没有权限。我使用自己的银行卡给陆某1转移了240万元，我使用我姐刘颖、我妈陆某2、我父亲刘某2的银行卡给陆某1转了多少钱记不清了。由欧天真转到我招商银行卡6214832004425778的240万元钱是陆某1诈骗的钱，让我取现金给他或者转账给他了。我招商银行卡6214832004425778向陆某1招商银行卡4100622036897777转账80万元是陆某1诈骗的钱。我的支付宝在2017年8月11日至2018年1月16日转账2133957元钱是陆某1诈骗的钱，其中能有一万元钱是我的钱，剩下的都是陆某1的钱。我们跟客户说我们是分析师，自称为老师，名字都随便起。我叫“周老师”、“李老师”，很多，不跟客户表明真实身份是为了让客户相信我们，称呼“老师”显得高大上，我也知道公司是违法的，也害怕被人知道真实身份被抓。陆某1把客户资源发给我和林志军，之后我和林志军分发下去。客户出金不是自由的，需要通过陆某1审核的。员工开支通过支付宝转给员工，我和林志军分别记账，最后汇总报给陆某1。陆某1通过很多不同人的卡给我的卡转钱，基本上隔几天就给我转一次，一次转几万到十几万不等，每到月底的时候转的量就比较大。钱就先放在了我的卡里。之后等他告诉我到银行取现出来，我再去取，每次都一样，等他向我要的时候我就把现金给他送过去，也有的时候他自己找我来取现金。我都是在广州取的钱，2018年过年的时候在老家取过，给他取钱至少十次以上。我姐知道一点陆某1让他们提现的钱是怎么来，知道我在跟陆某1做事，我爸妈根本不知道怎么回事，我让他们干什么他们就听我的。林志军没给我转过钱，我知道有一次陆某1让我找林志军，之后林志军就把银行卡、还有银行U盾交给了陆某1，具体干什么我不知道，并供述了其跟陆某1、陆试兰、林志军之间的关系及工资发放情况等事实。 2.被告人林志军的供述，供述了我按照施依淇给我的客户资源，按照话术剧本的内容给客户打电话，如果客户感兴趣我就让客户注册我们公司的平台，我就会添加客户的微信，通过微信给客户发送一个平台的二维码和一个推荐码，客户扫描二维码进入平台，客户需要设置账号，一般都是客户的手机号码，客户还需要自己设置一个登录密码，输入推荐码就可以登录平台。之后就让客户在平台上入金，先让客户入几百元钱，让客户体验一下老师（我冒充的老师）的实力，客户体验入金我都会在平台后台控制，让客户赢钱。之后客户就会信任我，加大在平台上入金，在我带单后，客户的这笔钱我会在平台后台控制，让客户直接亏掉。我就会和客户说平台数据不稳定，网络有延迟、客户操作慢等原因，让客户加大入金，把之前亏掉的钱赚回来。陆试兰添加过客户微信，通过话术加客户聊天，因为她不会谈，没有客户入金，陆试兰知道我们公司从事诈骗，因为我们在给客户打电话的时候从来不避讳陆试兰，都是当着陆试兰的面给客户打电话的，操控平台后台的时候她也在场了。冠达公司出金我不确定是陆某1审核还是刘家华审核。公司的老板是陆某1，刘家华负责管理公司，业务员有我、贺芳兵、贺洪住、陆试兰、刘颖、施依虹、施依淇等人。我没有为陆某1转移诈骗资金，我按陆某1的要求给他开了一张农业银行的银行卡，开完之后一直都是陆某1在使用，我没有用过。话术剧本是刘家华给我的。客户推荐码证明这个客户在平台上是我的客户，这个客户在平台上的入金提成都结算给我。公司有微信群，群主是刘家华，是用来发客户资源和讨论如何和客户交流的。陆试兰给过我客户资源，陆试兰在公司开过工资，刘颖在公司是业务员，负责加客户微信，做了不到一个月。我一共赚了3万元钱左右等事实。 3.被告人谢碧彪的供述，供述我是2017年8月到2018年4月份，在广州锦新电子商务有限公司和广州叁贰易贷信息咨询有限公司参与诈骗的。这两个公司实际是一个公司先后两个名称，实际所有人是王某1，黄某是其业务主管。我利用虚假的身份，使用公司给我提供的手机和电话号码给客户打电话加客户微信，陪客户聊天，诱导客户到公司的平台注册账号，骗取客户说我们公司有专业的指导老师，一对一带单，一定能赚钱，让客户在平台上入金，客户入金以后我就把客户交给由老板和主管冒充的指导老师，指导老师会让客户体验一下老师的实力，客户体验入金时主管都会在后台控制让客户赢钱，让客户相信指导老师的实力，然后让客户加大入金，指导老师再带单的时候，就会在平台后台操控，让客户亏钱，如果客户问为什么会赔钱，指导老师就会让我们业务员跟客户解释说，没有跟上老师的操作，或者操作失误，或者网络不稳定等原因，让客户继续入金，赚回之前亏的钱，在客户再入金之后，指导老师还会在后台控制，骗取客户的钱。我在公司期间，大约获利金额３万９千多元钱，并供述了公司的组织结构等事实。 4.被告人陆试兰的供述，供述了我是在2017年7、8月份的时候去冠达上班的，我平时也不做业务，没事的时候在公司呆着，2018年春节后我就没有再去公司。我去公司的时候，刘家华的女朋友施依淇通过微信给的我客户信息，教我怎么加客户微信聊天，但是我没有学会，后来就不教了。我加过客户微信，施依淇她每次能给我发10个电话号码，因为我不会和客户聊天，有时候林志军不在公司，就把客户信息发给我，我再把电话号码给林志军。陆某1是我亲弟弟，林志军是我丈夫，刘家华是我姑姑家的表弟。刘家华在公司是老大，负责管理公司，林志军、施依淇等人是业务员，负责和客户加微信，林志军在公司的工资由刘家华发放等事实。 5.被告人刘颖的供述，供述了我是2017年8月份左右的时候开始在陆某1让刘家华管理的公司工作的，工作期间就是用公司发放的手机、电脑、电话号码资源，通过微信加客户，使用虚假的身份聊天，让客户在“聚鑫”平台投资，业务员会装成所谓的老师，带客户在平台上面进行操作，买涨买跌。同时证实2017年6月份办了一张光大银行卡给陆某1取钱。公司是陆某1开的，他不在这边，刘家华和林志军负责管理的，陆试兰是陆某1的亲姐姐，林志军和陆试兰是夫妻。业务员有专门手机和电脑，上面有微信，用微信去添加人，之后这些人添加好之后，如果有想法在平台进行投资操作的话，就拉到平台，要是有难题的不好弄的客户就把这些客户带给刘家华和林志军，先是把客户给林志军，林志军要是弄不明白就会把客户给刘家华。所有人都有平台权限，我当时没有权限在平台上。在公司里，我弟弟刘家华和林志军负责总体工作，施依淇是负责发放资源给我们业务员的，就是发放电话号码给我们去添加，我当时去了就是做业务员的工作，陆试兰、贺洪住、施依虹这些人都是业务员。林志军让我去拿一部手机，这些手机都是放在公司办公桌上的，手机直接带有微信号，我就用这个微信号工作，林志军告诉我拿这个微信去加人，需要加的人都是施依淇发放给我的，她隔三四天就会给我们业务员二十多个电话号码去添加。林志军把我这个微信号拉到公司工作群里，群主是刘家华，在这群里，有需要业务员发朋友圈的东西都会发群里，加完人之后，具体怎么去跟客户说，我会去问林志军，他会教我，可以聊天的我就会把手机给林志军，让他去聊。我开了一张光大银行的银行卡，卡号是×××，我在老家耒阳光大银行开通的，是在2017年6月份开通的，这张银行卡一直给我弟弟使用，取过四、五次钱，都是大额取钱，都是在广州取的。2018年我当时在广州工作，我帮陆某1开通光大银行卡之后是刘家华让我去取几次钱，都是在上半年，因为我取的都是大额取现，我弟弟刘家华跟我说这些钱都是陆某1的钱，取完把钱给我弟弟，他再给陆某1。我现在知道这些钱都是陆某1利用平台骗来的钱，他不用自己的卡就是为了转移钱，所以才用我的银行卡等事实。 6.被告人胡宏的供述，供述了广州闳聚圆投资有限公司的股东有陆某1、郭某、陈总，公司实际经营者是陆某1。我是广州闳聚圆投资有限公司市场部总监，公司的业务是利用诈骗平台骗取客户的钱。我下面是市场部的经理，有彭国栋、梁某、曹诗宝、汪顺柳，后来公司人员发生变动，张启亮、康某、翁健泉也当上了经理，市场部经理负责面试本部门新来的业务员、管理业务员做业务、冒充指导老师带领客户操作、在平台后台控制客户输赢。我在公司负责面试新来的部分业务员，给经理发诈骗使用的话术和客户资源，冒充指导老师带领客户在公司的虚假诈骗平台买涨买跌，在公司虚假诈骗平台后台控制客户的输赢。诈骗方式是公司市场部的业务员使用公司提供的手机和电话号码，按照话术的内容与经理提供的客户加微信和打电话，问客户是否在做理财产品，做的怎么样，询问客户是否接触过平台类的投资，如果客户接触过，业务员就向客户推荐我们公司的平台。称我们公司的平台有专业的指导老师，可以一对一进行带单操作，如果客户有意向就可以加客户微信，继续向客户介绍我们公司的产品并给客户发公司平台的注册二维码和推荐码。客户扫描二维码进入平台，客户的手机号码就是用户名，需要自己设置密码，输入推荐码后可以登录平台，客户登录之后告诉客户完善自己的个人信息，需要绑定客户的出金银行卡。我们公司的平台是炒外汇和红酒的，之后会让客户看平台上面的产品，我们的产品有30秒、60秒、180秒的，是在平台上买卖外汇和红酒的涨跌。有一些客户感兴趣了，业务员会跟客户说可以先少量入金体验一下，感受一下老师的实力，客户入金之后，业务员会把指导老师（由自己经理冒充的指导老师）的微信推荐给客户，让客户加老师微信，由老师一对一带单操作，这时老师会在平台后台操控，让客户体验入金赚到钱，给客户点甜头，让客户感受到老师的实力。然后老师会让客户成为VIP，加大入金，在客户加大入金之后，这次老师还会在后台操控，让客户亏掉，然后找理由说网络有延迟、客户操作慢等原因，让客户继续入金，把之前亏掉的钱赚回来，有的客户还会继续入金，这次老师还会后台操控，让客户继续亏掉，然后再找原因，让客户继续入金，客户继续入金还会亏掉，就这样骗取客户的钱。陆某1、郭某、我和市场部的经理都可以操控平台的后台。我在广州闳聚圆投资有限公司的工资包括底薪和提成，我底薪每月是5000元钱，每个月我还挣所有业绩的提成钱，是业绩总额的2%。我对公安机关根据罗某1的财务账统计，我的违法所得是387536元没有异议等事实。 7.被告人彭国栋的陈述，陈述了我是广州闳聚圆投资有限公司市场部经理，公司利用自己研发的可以控制后台的虚假诈骗平台实施诈骗，我在公司做市场部经理期间冒充指导老师带领客户在平台买涨买跌，然后操控诈骗平台的后台，诈骗客户的钱了。我们负责面试自己部门新来的业务员、指导业务员做业务、冒充指导老师带领客户在诈骗平台买涨买跌、在诈骗平台后台控制客户的输赢。业务员负责用公司提供的手机和微信给客户打电话，骗客户说我们公司的平台有一对一的带单老师，跟着老师在平台做，能赚到钱，拉客户到公司的虚假诈骗平台入金。在2017年5月份周劼等人离开了公司，听说周劼在外面成立了新公司，也是做诈骗平台，公司招了很多新人，有总监胡宏，市场部经理汪顺柳、梁某，业务员有曾丹、陈文聪、罗某2、朱晓津、汪盈汐、康某、张启亮、翁健泉等人。业务员加微信和打电话的客户资源是陆某1提供的，陆某1把客户资源给郭某，郭某有时把客户资源给胡宏，有时给我们市场部经理，还有的时候就直接发给业务员。闳聚圆公司的虚假诈骗平台在后台控制客户输赢的方式就是平台的后台有两个键子，一个红色的“中国键”和一个绿色的“日本键”，想让客户在平台上赢就点击中国键，想让客户在平台上输就点击日本键。客户在公司入金是自由的，出金需要审批。2017年3月份时候我的工资是每个月3500元，我的提成是我下面业务员带客户净入金总额的3%。在广州闳聚圆投资有限公司上班期间的违法所得大约在17万元钱左右。并供述闳聚圆公司的人员构成，诈骗的方式等事实。 8.被告人汪顺柳的供述，供述了我刚上班的时候是业务员，在2017年8月份的时候胡宏让我做市场部经理，公司利用自己研发的可以控制后台的虚假诈骗平台实施诈骗，我在做业务员期间使用虚假身份诱骗客户到公司的诈骗平台投资，在做市场部经理期间带领自己部门的业务员骗客户到平台入金，冒充指导老师带客户操作，在平台后台控制客户的输赢。我刚到公司的时候没有培训过，上班的时候就是每天看看股票大盘。在7月份的时候，公司开始做虚假诈骗平台，公司副总郭子浩给我们培训的，就是按照他给我们的话术内容培训的。公司的实际老板是周总，经理是郭子浩、孟总，总监是胡宏，行政经理罗某1，和罗某1一个办公室有个女的，叫什么名字我不知道，文员是孟总的女朋友，技术部有四、五个人，叫什么名字我不知道，因为周总不让我们业务部和技术部的人员接触。业务部二部经理是彭国栋，业务员有彭峰、曹诗宝、谢洁灵，四部经理是李庆伟，业务员有我、李倩怡、余昌红、谢梓佳。公司的技术人员开发出能控制后台的诈骗平台交给老板周总，老板周总把诈骗平台交给公司的市场部，由市场部的业务员按照话术的内容给客户打电话，骗客户说公司有专业的指导老师（指导老师是由经理郭子浩和胡宏，还有业务部经理冒充的），称指导老师可以一对一带单，保证客户能赚到钱，让客户到公司的平台入金炒外汇的涨跌。如果客户感兴趣，就会让客户先少量入金，感受一下老师的实力，在客户入金之后，指导老师带领客户操作买涨买跌，然后由郭子浩和胡宏、业务部经理在平台后台控制，在客户体验入金的时候都会让客户赢，给客户点甜头，让客户感受到带单老师的实力。客户赢了之后会申请出金，出金是需要老板审批的，这时老板都会审核通过，让客户更加相信我们，就会在平台上加大入金，这时指导老师就会在平台后台控制让客户亏掉，然后找理由说网络有延迟、客户操作慢、没跟上单等原因，让客户继续入金，把之前亏掉的钱赚回来，有的客户就会继续入金，这次老师还会后台操控，让客户继续亏掉，然后再找原因，让客户继续入金，客户继续入金还会亏掉，这样就会达到骗取客户钱的目的。公司开发的平台后台有两个控制客户输赢的键子，一个是“红色”键，一个是“绿色”键，如果想让客户赢，就在平台后台点击“红色”键，如果想让客户输，就在平台后台点击“绿色”键盘。我刚上班的时候底薪是每个月2300元，满勤奖是200元。工资是发到我的交通银行卡里，后来我当业务部经理了，我的基本工资是每月3500元，我还赚取自己部门业务员带客户入金的提成。在闳聚圆公司工作期间的违法所得是52539元。并供述了闳聚圆公司的人员构成、组织结构、诈骗方式等事实。 9.被告人陈志伟的供述，供述了我是2017年8月到2018年5月份，在广州锦新电子商务有限公司和广州叁贰易贷信息咨询有限公司先后做业务员和业务经理，并参与公司诈骗的。诈骗方式是我在公司做业务员的时候，用公司提供的手机和微信，给公司发的客户打电话加微信，向客户介绍我们公司的平台，骗客户说我们公司有一对一的带单老师，赢率很高，可以入金体验一下。在客户入金之后，我就把客户介绍给由公司经理冒充的指导老师，由指导老师带单操作。我在当上经理之后，我知道公司的平台是虚假的诈骗平台，是可以通过平台后台控制客户输赢的。客户在体验入金的时候都会让客户赢，让客户感受到老师的实力，之后客户会加大入金，指导老师还会在后台控制客户的输赢。我在公司当经理的时候，我冒充指导老师带客户在平台上操作，我可以在平台后台控制客户的输赢，虚假的诈骗平台后台有两个键，一个是红色的“中国”键，一个是绿色的“日本”键，让客户赢就点击“中国”键，让客户输就点击“日本”键。工资包括基本工资和提成。我当业务员的时候基本工资是2700元，提成是我带客户净入金的3%。我当经理的时候基本工资是3000元，提成是我部门业务员客损（客户在平台亏的钱）的6%。在广州锦新电子商务有限公司的违法所得我记得我赚了8万多元。并供述公司的组织结构、人员分工等事实。 10.被告人林昭杰的供述，供述了2017年9月份的时候开始利用代理的聚合量子支付平台给陆某1、潘某等人的诈骗公司提供支付通道转账洗钱，洗钱的过程是我们支付渠道为诈骗公司提供快捷支付和微信支付（快捷支付是输入银行卡号，接收短信验证码支付，微信是扫描二维码支付）的账号，被害人需要支付，被害人可以通过输入银行卡号和扫微信二维码支付，被害人的钱就到了第三方的支付公司，第三方支付公司会根据这笔钱的电子订单号找到对应的商户号，钱会通过第三方公司转到我们聚合量子绑定的商户里，聚合量子支付系统会记录交易信息，聚合量子支付渠道会根据当初的约定金额扣除手续费，然后聚合量子会把剩下的钱根据商户号转给下级商户，也就是诈骗公司在聚合量子绑定的结算银行卡。陆某1公司当时连接的是鼎盛环球平台，他的商户名是“dshq”(鼎盛环球拼音的第一个字母的缩写)，潘某的是“pbl”(潘某名字拼音的第一个字母缩写)，张启华的是“sto”,具体什么意思我不知道，商户名就是在代表商户在聚合量子支付平台的名字。我为陆某1公司洗了大约350万元左右，为潘某公司洗了大约300万元左右，为张启华公司洗了50万左右，还有其他的人支付了大约500万元左右。我通过为诈骗公司提供支付渠道，非法获利大约18万元钱。我是通过论坛、QQ、贴吧、微信群发广告等形式找下级客户。正规公司是不会找我们的，都是从事违法的行为找我们帮助洗钱。再有就是陆某1和潘某公司的资金流特别大，而且支付公司还接到被害人的投诉，说在平台投资被诈骗了，我反馈给陆某1和潘某，他们说会处理，但是被害人还一直在投诉，我就知道他们在从事违法的事。陆某1公司的做过“鼎盛环球”，还有一个我记不清了，结算卡的人叫刘颖等事实。 以上证据经庭审举证、质证，各被告人及各辩护人均对以上证据没有异议，证据间能够相互认证，形成锁链，足以证明各被告人的犯罪事实。可以作为定案依据，本院予以确认。 被告人陈志伟提供监利县柘木乡开湖村村委会证明一份，欲证明在疫情期间被告人为志愿者，表现良好;被告人彭国栋的辩护人亓传捷提供的证明一份、低保证一本，欲证明被告人彭国栋的家庭情况;被告人刘家华的辩护人王世平提供的扣押清单一份，欲证明被告人刘家华的母亲代替刘家华缴纳违法所得的事实。被告人林昭杰的辩护人黄荣强提供的社区矫正接受意见一份、出生证明一份，欲证明被告人林昭杰所在社区愿意接受林昭杰社区矫正及林昭杰的孩子的出生情况。以上能证明被告人的平时表现、家庭生活情况及违法所得上交情况，本院均予采信。 针对各辩护人提出的辩护意见，根据本案的事实和证据，本院综合评判如下： 本案是一种新型的电信诈骗，是传统电信诈骗的升级，在犯罪集团中各被告人通过相互配合，完成诈骗活动，犯罪集团以制作话术、拨打电话、冒充投资老师等手段引诱被害人投资，而后在虚假平台的后台控制涨跌，各个环节相互配合形成整体，最终达到诈骗被害人钱财目的。在犯罪集团中有人负责研发虚假平台做技术支持，有人负责平台推广，有人负责直接同被害人接触，引诱被害人投资，有人负责提供资金支付渠道，转移支付诈骗资金。在整个诈骗过程中缺少任何一个环节都不能完成整个诈骗活动。根据侦查机关扣押的书证、电子数据，结合该犯罪集团多名被告人的供述等证据综合认定，本案各被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，依据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，办理电信网络诈骗案件，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，以及查证属实银行交易记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定被害人人数及诈骗数额。依照最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》规定明知他人实施电信网络诈骗犯罪，提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供支付结算等帮助的，以共同犯罪论处。并规定构成非法利用信息网络罪、帮助信息网络犯罪活动罪，同时构成诈骗罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。被告人彭国栋所在公司是为进行违法犯罪活动而设立的公司，故其在公司中取得的收入数额均应认定为违法所得数额。本案中各被告人在整个犯罪中起次要、辅助作用，均系从犯。被告人胡宏、陈志伟、刘颖、林昭杰犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首。各被告人均认罪认罚，当庭自愿认罪、悔罪。 综上，被告人胡宏的辩护人李辉提出的被告人胡宏系自首、系从犯、案发后返还违法所得赃款八万元、认罪认罚、初犯、偶犯的辩护意见成立，本院予以采信；被告人彭国栋的辩护人亓传捷、亓传琳提出的被告人彭国栋系从犯且具有坦白情节，具有退赃款意愿，被告人系初犯、无前科，希望在量刑与判处罚金时予以从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采信；被告人汪顺柳的辩护人甘静宇提出的被告人汪顺柳到案后，主动如实供述自己的全部犯罪事实，家人积极上缴违法所得，系初犯、偶犯，没有前科劣迹，平时表现良好，认罪认罚，应对其适用认罪认罚从宽处罚的刑事法律规定。建议对被告人汪顺柳适用按照认罪认罚的量刑建议判处刑罚的辩护意见成立，本院予以采信；被告人陈志伟的辩护人王**提出的被告人陈志伟系从犯，在案发后积极主动到公安机关投案，如实供述自己的罪行及犯罪事实，属于自首，在案发后主动返还全部违法所得，有悔罪表现，被告人无前科，平时表现良好，是初犯、偶犯的辩护意见成立，本院予以采信；被告人谢碧彪的辩护人苏莹提出的被告人谢碧彪应当认定其构成自首，在本案中系从犯，被告人谢碧彪自愿认罪认罚，积极退赃退赔，被告人谢碧彪系初犯，一贯表现良好，无前科劣迹，建议对其从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采信；被告人刘家华的辩护人王世平提出的被告人刘家华的供述均比较稳定，如实供述自己的犯罪事实，认罪态度良好，属于初犯、偶犯，并且没有前科劣迹，平时表现良好，被告人刘家华积极退赃，自愿认罪认罚，真诚悔过，是从犯，应当依法从轻或者减轻处罚的辩护意见成立，本院予以采信；被告人陆试兰的辩护人安维芳提出的被告人陆试兰在共同犯罪中起次要作用，系从犯，系初犯、偶犯，无前科劣迹，平时表现良好，被告人陆试兰认罪认罚，认罪态度很好，希望法庭从轻处罚，希望法庭对被告人适用缓刑的辩护意见成立，本院予以采信；被告人刘颖的辩护人沈素艳提出的被告人刘颖能够自愿认罪、悔罪，认罪认罚，是自首，共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，案发后被告人刘颖全部返脏，初犯、偶犯，请求对被告人从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采信；被告人林昭杰的辩护人黄荣强提出的被告人林昭杰具有投案自首情节，自愿认罪认罚，并在开庭前退清了全部违法所得，被告人林昭杰系初犯、偶犯，无前科，并愿意缴纳罚金。请求对被告人林昭杰从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采信。各辩护人提出的其他辩护意见于法无据，本院均不予采信。 本院认为，被告人胡宏、彭国栋、汪顺柳、陈志伟、谢碧彪、林志军、刘家华、陆试兰、刘颖、林昭杰以非法占有为目的，分工协作，互相配合，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控各被告人犯诈骗罪的事实和罪名成立，本院应予确认。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。各被告人均受聘于公司，为该公司的雇佣人员，在整个犯罪中起次要、辅助作用，均系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人胡宏、陈志伟、刘颖、林昭杰犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。各被告人均如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可对各被告人从宽处罚。根据各被告人的犯罪情节、性质、社会危害程度及犯罪后的认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人胡宏犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。附加刑罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人林志军犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月14日起至2025年1月13日止；附加刑罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人彭国栋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月26日起至2023年2月25日止；附加刑罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人刘家华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月5日起至2022年12月4日止；附加刑罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人林昭杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月19日起至2024年5月18日止；附加刑罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 六、被告人陈志伟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。附加刑罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 七、被告人汪顺柳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月16日起至2021年2月15日止；附加刑罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 八、被告人谢碧彪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月4日起至2020年8月3日止；附加刑罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 九、被告人刘颖犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。附加刑罚金于本判决生效后立即交纳。） 十、被告人陆试兰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。附加刑罚金于本判决生效后立即交纳。） 十一、对追缴在案的各被告人非法所得594,385.10元，其中：胡宏80,000.00元、汪顺柳52,539.00元、陈志伟103,087.00元、谢碧彪39,259.10元、林志军30,000.00元、刘家华100,000.00元、陆试兰3,000.00元、刘颖6,500.00元、林昭杰180,000.00元依法没收，上缴国库。其他扣押款项由扣押机关依法处理。 十二、对被告人胡宏306,942.00元、彭国栋211,103.00元的非法所得，依法继续追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省辽源市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  鄂义飞 审 判 员  赵秀峰 人民陪审员  张启红 二〇二〇年十二月四日 书 记 员  张 楠