北京市大兴区人民法院刑 事 判 决 书（2020）京0115刑初125号公诉机关北京市大兴区人民检察院。被告人李双，女，汉族，1988年4月27日出生，公民身份号码：×××，中专文化，无业，户籍所在地湖北省当阳市。因涉嫌犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2019年4月3日被羁押并被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。现羁押在北京市大兴区看守所。指定辩护人王福银，北京灿鸿律师事务所律师。北京市大兴区人民检察院以京大检一部刑诉〔2020〕246号起诉书指控被告人李双犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2020年5月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。北京市大兴区人民检察院指派检察员赵洪涛出庭支持公诉，被告人李双及其指定辩护人王福银，被害人张某1到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市大兴区人民检察院指控：一、2018年5月至7月期间，被告人李双假借南极游需要占位费、巴厘岛游需要支付机票款和顾客邮轮换房间为由，分别骗取被害人张某1350000元、720000元和36000元。二、2018年9月1日至2日，被告人李双以占位费返利为名，骗取被害人张某230000元人民币。三、2018年2月至8月期间，被告人李双以美国低价游、占位费补差价、报名费、签证费保证金、改签等名义，分别骗取被害人田某、徐某、王某1、董某、石某、杨某1133000元、96100元、34200元、71900元、126300元、48000元。四、2018年8月份，被告人李双以南北极旅游、南极游的名义，分别骗取被害人郭某1、吴某1和薛某1旅游款项人民币200000元、540000元和327000元。五、2017年11月至9月期间，被告人李双以马尔代夫、尼泊尔、夏威夷、香港、日本、马尔代夫、澳大利亚、新疆等地旅游的名义骗取团费、保证金、垫付款等，分别骗取被害人郭某2、赵某、沈某、苏某、熊某、刘某1、牟某、何某、高某1、刘某2、李某1、马某1、张某3、王某2、邓某、杨某2、崔某、高某2、高某3、唐某、荣某、于某人民币44800元、51200元、10000元、14400元、16500元、16500元、94500元、72720元、3800元、53880元、27000元、12600元、9900元、21058元、30000元、129300元、32946元、37000元、80000元、66000元、49600元、8000元。六、2018年6月至9月期间，被告人李双以欧洲、北欧、东欧等地加旅游的名义，分别骗取被害人孙某1、杜某、朱某、张某4、孙某2、王某3人民币10000元、12000元、12000元、26000元、16500元、26500元。七、2018年8月，被告人李双通过北京恒远国际旅行社有限公司带团新疆旅游，并向被害公司领队丁某发送虚假的转账截图，致使北京恒远国际旅行社有限公司损失12894元人民币。八、2018年6月份，被告人李双以欧洲低价游的名义骗取被害人马某2、张某5、马某3、王某4、蒙某、武某1等人团费共计43400元。公诉机关就上述指控向法庭提供了被告人李双的供述、被害人陈述、证人证言、书证、鉴定意见、银行交易明细、到案经过、被告人李双的户籍信息等证据。并认为，被告人李双诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人李双对起诉书指控的事实辩及罪名均无异议。被告人李双的辩护人的主要辩护意见是：1．被告人李双认罪，如实交代全部犯罪行为；2．被告人李双系初犯、偶犯；3．公诉机关指控的事实有实际经营的行为，应当给予减除诈骗数额，适当区别对待。综上，请求对被告人李双减轻处罚。经审理查明：一、诈骗2018年5月至7月期间，被告人李双假借南极游需要占位费、巴厘岛游需要支付机票款和顾客邮轮换房间为由，先后骗取被害人张某1共计人民币110．6万元，后被告人李双将骗取的钱款部分用于清偿个人债务。上述事实，有以下证据证明：1．被害人张某1的陈述证明：我是在旅游的时候和李双认识的。2018年5月25日，李双打电话说有个七人去南极旅游的项目需要向船上支付占位费，向我借款35万，三五天就还了。我出于信任于5月25日通过手机银行分两次转给她35万。5月28日，李双又打电话给我说有个一百多人的旅游团要去巴厘岛需要支付机票款向我借72万元，第二天还给我，否则之前借我的30万也回不来，我们在微信视频的时候李双给我看了一份旅游合同，其中一方是北京超圣发科技有限公司，旅游合同上盖有北京超圣发科技有限公司的公章。合同大概内容是“北京超圣发科技有限公司”有100多人前往巴厘岛旅游，该公司交给李双定金8万元，我又给李双转了72万元。2018年7月16日，李双称急用钱买游船票又向我借款3．6万元，我一次性转给了李双3．6万元，现在共计110．6万元李双一直没给我，后来就找不到李双了。2．证人杨某2的证言证明：其是北京市超圣发科技开发有限责任公司的法人，该公司员工不到10个人，没带员工出去玩过。我曾在李双这里报名过欧洲五国游，公司的公章没有丢失过、出借过，由我自己保管。公安机关向其出示的印有我公司字样的公章的字体比我公司公章的字体大，中间的五角星比我公司公章的五角星大，向我出示的公章肯定是假的。3．被告人李双手写的事情经过证明：2018年5月，有6个客户前往南极旅游需要预定位置，我因为资金不够向张某1借款30万，承诺利润与张某1均分。2018年5月28日，我以北京超圣发科技公司包机费用的名义向张某1借款72万元。2018年7月16日，我跟张某1说有一个20多人的团队报名邮轮旅游，要起航的时候有客户没上船要求调换房间需要支付差价款，情况紧急我向张某1借了3．6万元，以上三次借款的理由都是虚假的，我将从张某1处借来的钱都用来归还个人债务了。4．证人薛某2的证言证明：我是北京百达旅游有限公司的员工，李双是易游天下狼垡门市部的，她的业务是接待游客，我们公司负责安排游客具体出游事项。2018年5月份左右，李双拖欠旅游团款10余万元，后来她给了我们公司公户一部分钱，后来我到她的门市部找她要钱，她把剩下的3万多块给我转到我的工商银行卡上，后来我把钱转给公司了。5．证人杨某3的证言证明：2018年8月份之前，我是易游天下邮轮部的总经理，李双是负责门市的，她收的客人从我这里邮轮游。2018年7月初，李双在我这里报过7月16日出发的邮轮游，游客有20人左右，总费用10万左右。后来她迟迟没有给我打款，我多次催款，后来李双于2018年7月12日至16日通过微信和银行转账的方式向支付了10万余元6．证人吴某2的证言证明：2018年5月份，李双向我转账的是10人7天日本游的业务，李双是分三次将团款转账给我，共计转账7万余元。7．证人陈某的证言、旅游合同及收据等证明：我和我丈夫刘兴华找李双办理去英国旅游的项目时李双让我缴纳了16万元的签约保证金，2018年5月25日李双将16万保证金退还给我。旅游合同及收据、银行交易明细等证明：刘兴华、陈某等五人于2018年4月13日和易游天下狼垡门市签订的团队出境旅游合同，约定旅游费用共计85600元，出发时间2018年7月14日至2018年7月22日，李双于2018年5月14日收到陈某转账16万元（随后该笔钱款转至北京百达旅游有限公司10万元，部分转入个人账户），易游天下狼垡门市部于2018年5月14日出具收取刘兴华、陈某英国签证保证金16万元的收据。8．证人邓某的证言证明：李双从2018年4月份分多次向我借款40余万元，后来陆续还了30多万元，还差5万元没还，期间她多次给我账户转账还款，5月28日这笔5万元的只是其中一次。9．被告人李双的供述：张某1是做金融的，我是做旅游的，他之前和我合作了几次旅游，后来他就让我去他那里一起干旅游。我原来的旅游公司叫易游天下，当时我资金需要周转，从张某1处借了三次钱，我都给他写了借条。当时借钱的时候我有两个团，一个去欧洲的，一个去南极的，因为签证问题两个团没有成行，我联系的供应商不给退钱，客户不愿意我就给客户退了钱，自己承担了这部分损失，因为这是老客户，他们同意再继续跟我出行，然后我就需要继续给他们从供应商处定位，所以我资金出了问题，就跟张某1借钱。因为我还不了张某1钱，公司就运转不下去了，他还威胁我要从幼儿园接我儿子走，我一害怕就直接带我儿子回老家了。10．被告人李双和张某1的微信聊天记录证明：2018年5月25日向张某1提到全款占位借款，2018年7月16日，李双以邮轮客户改房间为由向张某1借款36万，2018年6月5日，张某1询问李双南极旅游的钱是否回来，李双答复称已经回来了，第二天会给张某1转款，2018年5月26日张某1称看到合同的单位是超圣发，2018年5月28日李双微信聊天记录称收到定金8万。11．转账凭证证明：2018年5月25日、5月28日、7月16日，张某1向李双尾号4081银行账户分别转入35万元、72万元、3．6万元，共计110．6万元。12．借条证明：2018年5月25日，李双以客户去南极需要向船商支付预定款为由向张某1借款35万元；2018年5月28日，李双以客户公司100多人巴厘岛游收到8万定金需要包机支付80万元预付款为由向张某1借款72万元；2018年7月16日，李双以客户20多人想换邮轮房间急需向船方补差价为由向张某1借款3．6万元。13．李双尾号4081账户的银行流水证明：李双收到张某1转账后先后转账邓某、吴某2、薛某2、杨某3、陈某、刘占亭等人用于清偿其个人债务。14．接受证据清单证明：张某1向公安机关提交从李双处取得的公章17枚，其中包含北京市超圣发科技开发有限责任公司的印章。15．北京市超圣发科技开发有限责任公司章样证明：该章印文与李双处起获的北京市超圣发科技开发有限责任公司印章印文明显不同。二、合同诈骗2017年12月至2018年9月间，被告人李双在北京市大兴区等地，在与被害人签订、履行旅游合同过程中，虚构事实，隐瞒真相，收取多名被害人旅游款、保证金、占位费等费用共计人民币263万余元。具体事实如下：（一）2018年9月1日至2日，被告人李双以占位费返利为名，骗取被害人张某2人民币3万元李双。以上事实，有以下证据证明：1．被害人张某2的陈述证明：2018年9月1日，李双联系我称去北欧的行程中有名旅客掉位让我出钱把这个位置给占上，她可以后台操作多挣3万元，分我1万元，我向李双一共支付了3万，其中支付宝转账2万，pos机转账1万，李双承诺2018年9月4日退还我本金和利润共计4．5万，到了还款日我联系不上李双就报警了。2．支付宝账单及POS机账单证明：2018年9月1日、2日，张某2通过支付宝和POS机向李双支付2万元、1万元。3．微信聊天记录证明的内容与张某2的陈述一致。以上证据，经当庭质证，本院予以确认。（二）2018年2月至8月期间，被告人李双以美国低价游、占位费补差价、报名费、签证费保证金、改签等名义，骗取被害人田某133000元、徐某96100元、王某134200元、董某71900元、石某126300元、杨某148000元。以上事实，有以下证据证明：1．被害人田某的证言及书证证明：2018年5月中旬我和李双联系报名7月22日去美国的旅游团，5月29日、30日通过微信向李双转账我们一家4人团费共计6．4万元，当时万瑛也一起报名了。到日子后李双以各种理由推脱，始终没有办好去美国旅游的相关手续。后来李双说每人需要交13800元的占位费，占位后退还给我。2018年7月26日，我向李双转账5个人的占位费共计6．9万元。2018年8月1日李双说去不了了并承诺8月10日前将所有的钱退还给我，我让李双写了个凭证，之后没有退我钱也没有去旅游，我的损失共计13．3万元。微信聊天记录、银行交易流水、转账凭证等证据证明：田某通过微信与李双联系旅游及退款事项，李双多次承诺还款，且多次声称已经转账，并以收到其他旅游款项证明还款能力。银行交易流水证明：田某账户2018年5月29日、30向李双账户转入3．4万元和3万元，7月26日向李双账户转入6．9万元。李双出具退款保证书与被害人田某的陈述一致。2．被害人徐某的陈述及书证证明：2018年2月12日，通过李双报名2018年7月份的美国游的旅游团，通过支付宝向李双转账22500元。因李双的原因发团时间改为8月4日。2018年7月30日通过网上银行向李双转账89400元（李双承诺尽快退还）。8月4日李双称去不了了要把所有的钱退给我，再给我补偿违约金37300元，后共计退还我15800元，之后联系不上李双了。徐某提供合同、欠条及转账记录等证明：徐某于2018年2月12日通过支付宝给李双转账22500元，备注为三人美国游，双方于同年3月1日签订旅游合同，7月30日，徐某向李双4081账户转账89400元，二人的微信聊天记录证明李双与徐某约定每人按29800元先出票，再退款，提到占位等事实。2018年5月29日，李双向徐某转账3600元。3．被害人王某1的证言及书证证明：2018年8月6日，和妻子林秋菊通过李双报名美国游旅行团，后林秋菊有事不去了，林秋菊向李双转账我一个人的团费4200元，8月25日按照李双要求转账3万元的签证费，李双称免面签包过，承诺约上就退钱。后李双以各种理由推脱不退钱，后来联系不上李双了。李双也没有给我们办理去美国的手续。王某1提交的微信聊天记录、电子回单及李双4673账户明细证明：林秋菊于2018年3月5日转入李双账户8400元，同年6月12日李双账户转账林秋菊4200元，8月25日林秋菊向李双转账3万元，后林秋菊在微信中多次要求李双退还签证费3万元。4．被害人董某的证言及书证证明：2018年8月21日，我通过李双报名美国旅游旅行团，通过微信向李双转账5000元作为团费和签证费，8月23日我让我女儿孙晓晨向李双转账6万元作为免签包过的费用，李双称约上就能退钱。8月26日，按照李双要求向其转账订房间的钱6900元，其承诺当天退还，后来我问李双什么时候办手续发行程，李双以各种理由推脱，9月6日开始联系不上李双了，共计损失71900元。董某提供的信聊天记录、转账记录证明：李双以出境游团费和签证费等名义骗取董某钱款的聊天记录和转账记录。孙晓晨尾号9813账户向李双账户转账6万元，董某于2018年8月21日和8月26日四次向李双微信账户转账共计11900元。5．被害人石某的陈述证明：2018年2月份，与李双联系去美国旅游，李双向我推荐一个团每人7500元，我交了我家四个人团费共计3万元，其中微信转账1万，通过我丈夫徐海峰网上银行转账2万，李双承诺2018年7月31日走团，后来李双以签证办下来时团已经满了需要调整为由将时间调整到8月7日，并让我补交2万元，我就通过我弟妹胡文明账户给她转了2万元，后因我想改在8月2号走团，李双让我补交99200元，我就通过胡文明账户给她转了99200元，最后李双说行程无法安排了，称给我们退款，8月25日给我们签了一个欠条，还了我们22900元，9月2日，李双跟我们说去不了了，后来就联系不上了李双了。一共转给李双149200元，最后损失126300元。石某向公安机关提交的转账记录、微信聊天记录、欠条等书证证明：徐海峰、石某账户于2018年2月12日转账李双3万元；胡文明账户于2018年7月27日、7月30日向李双4081账户转入共计119200元；2018年8月29至2018年9月1日间，李双通过微信共计向石某还款22900元，及李双向石某出具欠款149200元的欠条、二人在微信中提到还款的事实。6．被害人杨某1的陈述及书证证明：2018年7月份，通过李双报名2018年8月8日美国游特价团，团费每人9000元，7月5日，我向李双转账两人共计1．8万元的团费。7月23日，因为我个人原因我将日期改为8月13日，李双同意，且没提补钱的事情，第二天又因为我个人原因跟李双说改回原来的时间，所以我跟李双说要改回到8月8日发团，李双就跟我说需要补全额团费，每人需要29800元，我没同意。之后李双说让我出3万，报上名之后再将我补的差价全部退给我。7月24日11时，我将该3万元转入李双农行卡内，之后我向她要合同和差价，她以各种借口推辞，8月7日告诉我因为没有全额交款团不行了，答应退款但以各种理由推脱。后通过朋友得知李双跑了，我就报警了。李双4673银行账户明细及杨某1提交的转账明细、微信聊天记录证明：2018年7月5日，杨某1向李双4673账户转入1．8万元，7月24日向上述账户转入3万元，杨某1在微信中向李双询问旅游合同和退钱的事宜。以上证据，经当庭质证，本院予以确认。（三）2018年8月份，被告人李双与郭某1、吴某1、薛某1签订南北极旅游、南极游合同，并收取被害人郭某120万元、吴某154万元和薛某132．7万元旅游款，后将上述旅游款用于个人使用。上述事实，有以下证据证明：1．被害人郭某1的陈述及书证证明：2018年8月11日，我和程霞通过李双报名“南北极”旅游，费用每人10万元，当天我通过微信向李双分两笔转账4万元定金。8月15日，我和程霞到李双的旅行社门店签订合同并交纳尾款，我使用自己的信用卡在门店两台POS机上刷了三笔钱共计16万元，门店两台Pos机一台登记为浙江省汇鑫百货商场，另一台登记为和平天下国际旅行社大兴狼垡门市部，签订合同时我们发现合同有问题就没签，李双称把合同修改完给我们寄过去。直到2018年9月6日我们还没有收到合同，后发现李双跑了。我一共损失20万元。郭某1提交的转账记录、收据及微信聊天记录证明：郭某1通过微信转账李双4万元，显示李双已收款。郭某1的工商银行卡通过刷Pos机的方式向户名为“浙江省汇鑫宝货商场”刷卡交易10万元，向“和平天下国际旅行社大兴狼垡路门市部”刷卡交易6万元。李双出具收到郭某1、程霞两人南北极尾款16万元的收据。2．被害人吴某1的陈述及书证证明：我和妻子时越捷、儿子吴寰宇、朋友李大钧4人通过李双报名南极游，我们从2018年8月8日开始陆续向李双交钱，每人费用10．9万元。2018年8月29日10时许，我和李双签订了合同，李双称已经帮我在众信旅游报名了可以查询占位。2018年9月6日，我们通过众信旅游官网查询我们的报名登记没有了，到众信公司查询发现我们的报名没有交款已经取消了，签订的合同上面的众信旅游的公章是假的，我就报警了。2018年8月8日、14日我通过瑞刷第三方共计向李双支付了17．5万元，8月8日通过pos机付款2万元；2018年8月9日、14日、16日、17日、27日通过网银向李双共计支付36．5万元。李双向我提供的账户有李双尾号4081的中国建设银行账户、户名浙江省百福时尚百货、朱雪峰5563中国建设银行的账号及李双4673的中国农业银行账户。旅游合同及银行账户交易明细证明：2018年8月29日吴某1、时越捷和吴寰宇三人签订旅游合同，约定旅游费用共计327000元，全款支付。2018年11月30日前支付全款，合同盖印众信旅游集团股份有限公司合同专用章。账户交易明细证明自2018年8月8日至8月27日间，吴某1和时越捷共计跨行消费及转账李双、朱雪峰账户共计人民币54万元，ATM取款2万元。众信旅游集团股份有限公司出具的证明证明：经该公司对比，时越捷、李大钧、薛某1三份合同所盖合同专用章并非该公司的合同专用章，也不是该公司的合同，且易游天下和众信旅游仅在2017年期间和联系人李双办过八次出国游。综合分析在案证据，确定吴某1的损失额为人民币54万元。3．被害人薛某1的陈述及书证证明：2018年8月联系李双去南极旅游，8月9日和李双商谈旅游的事情，8月10日至14日，我通过手机银行向李双转账13笔旅游费用共计32．7万元。8月29日，我和李双签订了我们一家三口的众信旅游合同，约定每人109000元，并开具了付款收据。9月5日以后，李双就失去了联系，南极的旅游团没有定，旅游费用也没有退给我。团队出境旅游合同及银行账户转账明细证明：2018年8月29日，薛某1一家三人签订旅游合同，约定旅游费用共计32．7万元，全款支付，2018年11月30日前支付全款，盖印众信旅游集团股份有限公司合同专用章。薛某1于2018年8月10日、11日、12日、14日、15日共计向李双4081账户转账17．7万元，另通过微信向李双转账2万元，POS机支付13万，以上共计32．7万元。李双出具的收据及手写的收款明细证明与上述转账记录及被害人陈述一致，认可共计收到薛某1旅游款人民币32．7万元。以上证据，经当庭质证，本院予以确认。（四）2017年11月至2018年9月期间，被告人李双以马尔代夫、尼泊尔、夏威夷、香港、日本、泰国、马尔代夫、澳大利亚、新疆等地旅游的名义骗取团费、保证金、垫付款等，分别骗取被害人郭某244800元、赵某51200元、沈某10000元、苏某14400元、熊某16500元、刘某116500元、牟某94500元、何某72720元、高某13800元、刘某253880元、李某127000元、马某112600元、张某39900元、王某221058元、邓某30000元、杨某2129300元、崔某32946元、高某237000元、高某380000元、唐某66000元、荣某49600元、于某8000元。以上事实，有以下证据证明：1．被害人郭某2的陈述及书证证明：2018年6月21日，我通过李双报名泰国游，通过刷信用卡向其支付2．6万元团费。7月26日李双说有好事让我重新补合同再交44800元，承诺尽快退还，送厦门免费游，我用信用卡pos机向李双支付44800元，7月27日我去了泰国，回来后李双承诺的钱也没退给我，也没有去厦门，后来就联系不上李双了。合同由我们一起出游的袁静和李双签订，但44800元是我交的。郭某2提供的旅游合同、欠条、微信聊天记录、银行卡账单等证据证明：2018年7月25日，李双代表易游天下旅行社与郭某2签订泰国七日游合同，约定7月31日退还44800元垫付款，其二人在微信中沟通协商旅游和退款事宜等情况，郭某2通过民生银行信用卡和平安银行支付2．6万元和44800元，李双于2018年8月15日出具欠条称欠郭某2预付团款70800元。2．被害人赵某的陈述及书证证明：2018年7月11日，我通过李双报名马尔代夫特价游，李双称每人5000元，但须按原价12800元收钱，三天后再退。当日我通过微信支付了两笔共计27800元，12日我到李双店内刷pos机支付了23400元，共计四人团费51200元，后来李双以各种理由推脱没有退钱，出发当天告诉我们旅行团走不了，后来一直没有退款也联系不上她本人，我就报警了。微信聊天记录、收据及银行卡明细等证据证明：李双以特价旅行团的理由骗取赵某旅行款过程，以及赵某微信转账李双两笔共计27800元，通过刷卡支付23400元。李双向赵某出具了三张收据，分别是12800元（退差价7800元，三个工作日退回）、23400元（三个工作日退回）、15000元。3．被害人沈某的陈述及书证证明：2018年7月11日，李双跟我说2018年8月9日有个马尔代夫的团剩两个位置，特价每人5000元，我就报了我和我儿子两个人。我通过微信向李双转账1万元，李双向我出具1万元收据，出发当天李双说没安排上让改期但后来一直没有安排上，后来就联系不上李双了。微信转账明细及收据证明：2018年7月11日，沈某向李双转账1万元，李双向其出具内容为2018年7月12日收到沈某8月9日马代款二人1万元的收据。4．被害人苏某的陈述及书证证明：2018年7月11日，李双告诉我有一个去马尔代夫特价团，每人4800元，2018年8月9日发团。我去门市部通过刷信用卡交了我们一家三口的团费共计14400元，银行交易流水显示这笔钱转给山东途乐国际旅游有限公司。到了发团日期李双说她把出团日期弄错改为8月22日去，到了8月22日也没有发团，李双承诺退团费一直没退，9月5日李双的电话就打不通了。银行卡交易明细及微信聊天记录证明：苏某与李双在微信中商量马尔代夫旅游的事宜，苏某提出刷卡，李双同意，2018年7月11日，苏某跨行消费山东途乐国际旅游有限公司14400元，2018年8月8日李双在微信中称自己把日期弄错了第二天的团走不了。5．被害人熊某的陈述及书证证明：2018年6月通过李双报名去马尔代夫，支付了三人的团费共计16500元，约定10月1日出发，到9月份的时候，得知李双出事团走不了就报警了。银行转账电子回单及李双4081账户明细证明：2018年6月26日，熊某向李双16500元。6．被害人刘某1的陈述及书证证明：2018年6月25日，我通过李双报名了10月份去马尔代夫的旅游团，以微信转账的方式向李双转账16500元，2018年9月5日联系不上李双了。微信聊天记录及其银行卡转账记录证明：刘某1于2018年6月25日在微信中提到向李双转账其一家人的团费，并与当日向李双转账16500元。7．被害人牟某的陈述及书证证明：2018年6月25日，我通过李双报名10月1日马尔代夫旅游团，后向李双转账支付了四人的团费共计2．2万元，每人5500元。2018年6月26日，我又给李双的账户转了8月4日尼泊尔旅游的团费，我一共组织了16个人，其中13个人我先给垫上钱的，剩余三个人（侯素琴一家）直接转钱给李双的，我给李双转了6．5万元，2018年的8月1日，李双跟我说之前定的尼泊尔团因为她上一级旅行社的原因没有订到机票没法正常出行，退款得一周左右，如果要正常出行可以走另外一个昆明的团，但是得交团费，一个人大约9750元，16个人的团费大约十四五万元，因为我组织给朋友的旅行，我就决定出10万元团费，剩下的钱让李双想办法解决，等之前交的钱回来之后李双再退还我垫的10万元团费，李双也同意了，当时我就给李双转了10万元，银行转账99999元，给了1元现金，我就追着李双要钱，李双2018年8月14日通过支付宝给我转了4万元，这其中有尼泊尔旅行给侯素琴一家三口的1．5万退款（这三个人是没让我垫钱的人），8月15日微信退款4万元，之后银行卡退款2．75万元。马尔代夫和尼泊尔的团都没有去，我的实际损失是94500元。微信聊天记录、旅游合同、银行转账记录证明：牟某等15人和李双签订2018年8月4日至8月10日尼泊尔旅游，李双与被害人牟某商议尼泊尔游和马尔代夫游的事宜，期间李双提出让牟某等人每人补交9750元，然后退回，仍然按照之前约定每人5000元出团，且有二人协商退款的事宜。银行卡流水证明被害人牟某2018年6月25日、8月1日向李双4081账户转账2．2万、99999元，李双通过4081账户于2018年8月16日、17日、18日向牟某共计退款27500元。8．被害人何某的陈述及书证证明：2018年3月3日，我通过李双报名夏威夷旅游并支付了两人共计6000元的费用。3月6日，我按照李双要求支付了2400元的签证费，后来李双提出交3万元占位费可以免费旅游或者低价去旅游，我又向李双转账24000元，后因为签证没下来，按照李双要求支付了320元保证金，8月24日，李双提出以劳保签证的名义美国的签证容易签让我再交4万元，我向其转账3万元，8月25日李双以钱不够必须再交1万元，我又向李双转账1万元，后来就联系不上李双了。我一共损失72720元，都是通过微信向李双转账的。微信聊天记录及转账截图证明：2018年3月3日，转账李双6000元团费；3月6日李双领取2400元签证费；3月6日李双收取转账24000元（占位费）。李双聊天记录中说：收到24000元，加之前的6000元一起退您3万元。7月25日李双以签证保险费用名义收取320元，8月24日以劳保签证名义收取3万元，8月25日以钱不够为由再次收取1万元。以上共计收取何某72720元，微信聊天记录中李双一直各种理由拒不还钱。9．被害人高某1的陈述及书证证明：2018年9月3日，通过李双报名2018年9月12日夏威夷旅游，并向李双转账3800元，后来听说李双跑了就报警了。银行账户交易明细证明：2018年9月3日，高某1转账李双4081账户3800元。10．被害人刘某2的陈述及书证证明：2018年7月份，我通过李双报名12人香港旅游买一送一特价团，约定如果行程有变或者不去了提前一周说可以退全款。2018年7月2日我让朋友张健给李双转了29880元，其中1万元用的是零钱，其他的是通过张健工商银行卡转到微信转给李双的。2018年7月30日我跟李双说不去了，李双说可以退全款但称需要补成正价团之后才能将费用退回，我通过支付宝给李双转账24000元，她承诺8月25日退钱，直到9月5日李双还是以各种理由不退钱，我觉得被骗就报警了。我的损失是53880元。微信聊天记录和转账记录证明：李双与刘某2通过微信商谈旅行、缴费、退款的经过，李双在微信聊天记录中回复内容和刘某2的陈述一致。刘某2通过支付宝向李双转账24000元的记录。2018年7月2日微信转账李双19880元。11．被害人李某1的陈述及书证证明：2018年7月份通过李双报名日本游玩，约定费用27000元，约定2018年9月6日出发。2018年8月7日通过微信转账向李双2万元，后又让朋友帮我给李双转账5000元，但我的损失是27000元，因为李双欠我朋友2000元，所以我那个朋友就直接把我报名旅游的费用2000元扣下了，李双也认可此事。后来一直没有收到旅游的消息我就报警了。李双当庭对此事表示认可。微信聊天记录、银行账户明细及出团通知证明：2018年8月9日李某1微信转账李双2万元，其朋友向李双转账5000元，且有聊天记录显示有2000元抵李双和李某1朋友的账。李双一直推脱寄合同以及领队电话，最终被害人未能出行。12．被害人马某1的陈述及书证证明：2018年8月21日，我从同事李某1处得知李双的旅行社，我和李某1一起报名皇家加勒比豪华邮轮团，8月21日我交了12600元到日本旅游团团费，出发日期是2018年9月6日。8月22日李双给我快递的合同，我签完之后把合同快递给了李双，但没有收到李双还给我的合同。到了9月6日得知李双失联，觉得被骗就报警了。微信聊天记录、银行账户明细及公安机关调取的李双4673账户明细证明：马某1和李双通过微信商量价格、房间以及汇款情况，且收到李某1一行6人、马某1一行3人日本游的通知，李双4673账户于2018年8月21日收到马某1转账12600元。13．被害人张某3的陈述及书证证明：2018年5月通过李双报名日本旅游团，选择2018年7月26日出行。2018年5月20日，我通过微信向李双转账14400元支付了我一家三口的团费。2018年7月25日，李双说我们的签证没办下来，和我协商把出行日期改到8月份，免除我女儿的团费，我同意了。2018年8月1日，李双通过微信转账的方式退还我女儿的团费4500元。到了8月份的时候，我又联系李双她说签证还没办下来，后来就找不到她了。旅游合同、微信聊天记录、转账情况及李双书写的材料证明：张某3三人与李双签订旅游合同，2018年5月20日张某3微信向李双转账团费14400元，李双出具了收据，2018年8月1日，李双微信退款张某34500元。14．被害人王某2的陈述及书证证明：2018年7月下旬，我接到李双马尔代夫的微信旅游信息，因为之前参加过团没有多想，7月26日通过支付宝、银行卡共计向李双转账4万元，共计8人团费。8月14日出发前一天还没给我机票，我和她联系她推脱说是时间记错了，16号出发，15日我又给李双联系，她还是推脱，我说要投诉她她才说什么都没定，我当面盯着她订了机票，之后签了一个团队出境旅游，内容包含去马尔代夫来回机票和酒店住宿，我就相信了，8月15日，我们一行8人去了机场，登机时说没有返程的机票不能登机，因为马尔代夫是免签国家必须有返程的机票，我和李双联系，她让我自己订返程的票给我报销，我订了返程的票共计51058元，8月17日，李双通过银行卡一共给了我3万元，之后就电话无法接通找不到人了。李双还差我21058元。王某2向公安机关提交的旅游合同及附属材料、及与李双的微信聊天记录、航空运输电子客票行程单、银行卡、支付宝等交易明细证明证明：王某2等人在2018年8月15日签订合同，约定费用包含住宿等项目的情况，王某2和李双通过微信交涉马尔代夫旅游回程票的情况。2019年8月16日王某2等人购买新加坡至北京回程机票，共计8人51058元。李双于2018年8月16日、17日转账王某2尾号0536共计3万元。15．被害人邓某的陈述及书证证明：李双是易游天下国际旅行社北京有限公司狼垡门市部负责人，为我们提供过服务。每次李双以提前交占位费可以赠送其他旅游名额从我这里拿钱，还收过保证金20万，其他的就是旅游费用，一共大约42万左右。2018年5月9日，李双以办理四国游签证需要保证金跟我们要了20万，结果只办理日本和澳大利亚，最终没去澳大利亚和美国，后我们让李双退了保证金，她一点点退的，共计退还了我们2万，还剩3万没还。我和我丈夫王秋平通过李双旅游过三次，去过台湾、日本和澳大利亚。借条、收据及银行账户交易明细证实：李双以占位费、预付款等为由多次向王秋平借款，2018年5月9日李双出具收邓某签证担保金20万元的收据，李双多次向邓某转账。被告人李双的供述：我从邓某处多次借款，钱都是用于她和王秋平两个人旅游，我也在一直还他们钱，最后我欠她还不到5万元。16．被害人杨某2的陈述及书证证明：2018年初，我通过李双报名台湾游，1月18日支付李双3700元团费，1月21日又报名泰国游，支付2600元，由于台湾发生地震和泰国出现暴雨这两个都没有完成出行，李双向我退款2000元。2018年5月份的时候，我找李双报名欧洲游，价格是13300元，但李双说交6万元的保证金就可以免费旅游，保证金等旅游回来之后会退还。2018年5月17日我通过微信给李双转了6万元并签订合同，但是李双给我开了一张13300元的收据。2018年5月18日，李双说我是外地户口签证办不下来需要再交8万元签证保证金，我给李双转了8万元，也签了退款合同。过了几天，李双说钱还是不够让我再交2万元，回国后再退给我，我通过微信给她转了1万元。后来旅行社带我去了欧洲旅游，回国后我找李双要退还出国前交的保证金，李双以各种理由推脱，直到2018年7月4日李双也没还我钱，后来还了我21000元李双就出事了。旅游合同、银行回单、借条、收据、转账记录证明：2018年5月18日，杨某2与李双签订旅游合同，约定费用13300元，2018年5月17日签证保证金8万元，约定签证出签三个工作日退出。杨某2于2018年5月18日向李双转账8万元，同时李双出具2018年5月17日收到杨某2微信转账6元及2018年5月23日收到杨某2微信转账1万元的收据。李双账户于2018年6月29日、8月14日、8月17日共计向杨某2转账2．5万元。17．被害人崔某的陈述及书证证明：2018年1月份，我在李双处报名2018年2月份去日本的旅游团，我交了三个人共计18800元的团费。2月份的时候李双说由于公司供应商的问题无法组织我们去旅游了，让我们自己办自由行去，旅游公司给我们报销自由行所有的费用，包括吃住行及游玩的门票钱。2018年2月16日，我们从日本游玩回来找李双报销，我们共计花费9．8万元，大约是3-6月之间，她分四五次共计给我转了4万元。2018年8月7日，我又在李双处报名马尔代夫旅游，分四次通过支付宝向其转账26600元，定于2018年8月份出行，后因为航班问题没有去，我让李双退款，她通过支付宝于8月15日退还我1万元，8月18日通过银行卡退还我6600元，剩下的钱没有退还给我，2018年9月份我就联系不上他们了。微信聊天记录、支付宝交易明细及银行账户交易明细证明、旅游订单：崔某2017年12月2日转账李双18800元；8月7日转账李双四笔共计26600元；2018年4至8月间，李双退还崔某56600元。微信聊天记录证明：2018年1月27日称签证还没出来，她这边承担责任，承诺免费送，让崔某等人先玩之后其补偿，期间李双故意输错崔某的银行卡号致使两次转账退款，李双谎称总公司没有退款无法退崔某等人的费用。崔某提交的旅行费用为北京至东京+大阪7日6晚自由行56901元；酒店住宿2859元，自由行和一日游1899元和1287元，共计花费62946元。18．被害人高某2的陈述及书证证明：2018年5月15日，我在李双处报团去马尔代夫，计划2018年8月3日出发，我就交了50000元的费用，2018年7月11日，我按照李双要求交了2万元保证金，后来马尔代夫没有去成，后来李双承认根本没有给我报团，她同意退钱，后李双通过支付宝和微信分多次共计退还我3．3万元，目前还差37000元没退。银行账户交易明细、微信和支付宝转账记录：2018年5月26日、7月11日高某2转账共计7万元；2018年8月间，李双通过银行转账及微信、支付宝向高某2转账3．3万元。19．被害人高某3的陈述及书证证明：2018年8月2日，我在李双处报名马尔代夫旅游团并交了41500元团费，8月4日，我通过手机银行向李双转了4万元垫付款，李双承诺8月5日退还。8月5日李双说旅游项目升级又让我垫付了25000元，承诺三天内退还，我通过手机银行转了2万元，通过微信转了5000元。8月15日李双跟我说旅游地点又发生了变化让我们改去印尼。8月22日上飞机前负责带我们出游的高远说李双只给我们交了1000元团费（环宇旅行社定金），让我们再交6万元，不然不让我们上飞机。经过沟通，高远同意先交5万，后续的钱再补，如果不补就不安排行程，这样李双转了3万元，李双让我再垫2万元，但是最后我给高远转了1万元。9月1日天津到日本的游轮我又给李双垫付了3万元，李双承诺退还，8月下旬李双还我2．5万元，之后没再给我钱。2018年9月6日就联系不上她了。我们天津到日本的游轮也没有去。我的损失是8万元。2018年8月3日我给李双转的41500元是报名马代的团费。李双于8月14日和8月17日退给我一个15000元和13000元，其中15000元是退给我的钱，另外13000元是有两个人退团，李双退给我的团费。微信聊天记录及转账记录证明：与被害人高某3陈述一致。20．被害人唐某的陈述及书证证明：2018年快暑期的时候李双告诉我说去澳大利亚每人6000元，7月17日出发，并称有几个人不去了需要我把占位费补上。6月19日我给李双转账3．6万元，后来我家里增加两个人，6月20日我按照李双要求又向其转账3万元，李双说去找公司的财务就能把补位3．6万退给我，后我把我们的证件给了李双让她给办签证，后来李双说签证没办下来，澳大利亚去不了建议我换成毛里求斯，让我再支付2万，我女儿就通过支付宝给李双转了2万元。8月5日李双给我写了一个承诺书，承诺8月8日退还我团款8．6万元，8月9日和17日李双共计向我转账2万元，之后就以各种理由拖延。9月5日之后就联系不上李双了。我是通过手机银行转账，户名是我父亲唐功彦的名字。我的损失是66000元。转账记录、微信聊天记录及李双出具的承诺书证明：唐功彦账户2018年6月19日、20日共计向李双4673账户转账6．6万元，7月17日，向李双转账2万元，唐某和李双在微信中商量退款事宜。李双于8月9日、17日转账唐某账户共计2万元。2018年8月5日李双出具承诺书称收到唐某一行六人团款8．6万，商议团款全退，退还日期8月8日。21．被害人荣某的陈述及书证证明：2017年11月自李双处报名2018年春节8个人去越南芽庄旅游，我报的半自由行，一共32000元。2018年2月17日到了之后，我想改成自由行，李双让我再交6万元作为8个人自由行的全款，然后免费给我升级成自由行，之后6万元全都退还给我，我给李双转了6万元。2018年6月份，我找李双报名一家人十一去马尔代夫旅游，每人5000元，三人共计15000元。6月25日我给李双转账15000元。后来联系不上李双了。李双于2018年2月2日至2018年7月7日通过其微信和支付宝共计退给我5．74万元。我目前损失是4．96万元。荣某和李双的旅游合同、微信聊天记录及银行账户交易明细、微信还款截图证明：二人在微信中商议旅游款项及转账事宜，李双共计收取荣某转账139000元（其中包含旅行费用32000元）元，李双共计向荣某退款57400元。22．被害人于某的陈述及书证证明：2018年9月4日，我通过李双报名新疆旅游，每人4000元，9月5日我通过微信给她转了两个人团费共计8000元，9月7日发现联系不上李双了。微信聊天记录及账单证明：李双和于某商议新疆游的过程，2018年9月5日于某通过微信向李双转账8000元。以上证据，经当庭质证，本院予以确认。（五）2018年6月至9月期间，被告人李双以欧洲、北欧、东欧等地旅游的名义，分别骗取被害人孙某11万元、孙某216500元、王某326500元、杜某12000元、朱某12000元、张某426000元。以上事实，有以下证据证明：1．被害人孙某1的陈述及书证证明：2018年6月，我和王树芬、孙某2、苏晓群、王某3一起在李双处报名了东欧十三国的旅游，每人1万元团费，6月21日王树芬和李双签了一份团队出境旅游合同，约定10月18日出团，我们分别给李双交钱，我个人通过银行汇款的方式向李双交了1万元，后来联系不到李双了。我去易游天下国际旅行社（北京）有限公司的总部问了，公司的工作人员答复说之前确实和李双有过合作，但目前已经解约了。公司工作人员看了我出示的合同，说目前已经不用这个版本的合同了，而且合同上的公章也不是公司的公章。旅游合同及银行回单、收据及李双的银行账户交易明细证明：孙某1等5人于2018年6月21日与李双所在门市部签订欧洲十三国旅游合同，当日孙某1向李双汇款1万元，李双向其出具收据。2．被害人孙某2的陈述及证明：2018年6月份，李双给我介绍了东欧18日游，承诺是2018年10月18日出行。我于2018年6月20日通过微信向李双转账了5000元，6月21日又转账5000元，8月25日李双向我推荐有两个东欧掉位，掉位价6500元，让我先交6500元，承诺8月27日将之前交的1万元退还给我，我又给李双转账6500元。后来去旅行社的总部打听得知没有报名成功，旅行社还说李双和我们签订的合同的行政章是假章，我认为被骗就报警了。微信聊天记录及微信账单证明：2018年6月20日、21日孙某2微信共计向李双转账1万元，8月25日微信向李双转账6500元。二人微信聊天记录与被害人陈述一致。3．被害人王某3的陈述及书证证明：2018年6月20日通过李双报名2018年10月18日东欧旅行团，团费每人1万元，因为我之前从李双的旅行社报名出去玩过两次我就相信她了，我通过微信向李双转账2万并把我和我老伴的护照拍照给她发了过去。21日李双跟我说团里有个人不去让我交6500元可以把我之前交的1万元退还，我向李双转账6500元，后来未出游也未退款。我一共损失了26500元。微信截图、收据及银行转账记录证明：王某3与李双在微信中关于商量6500元的顶位费的事情，王某3向李双转账共计2．65万元，李双出具内容为2018年6月21日收到王某3和苏晓群两人10月18日东欧游2万元团费的收据。4．被害人杜某的陈述及书证证明：2018年8月24日，李双给我老伴李太平发了一条欧洲12日游，每人12000元，买一送一的信息，我们就在李双处报名，25日晚上我女儿给李双通过微信转账了12000元，李双给我写了一个收据，26日李双给了我合同，但合同上写的和李双口头承诺的行程不一样我就不想去旅游了，我让李双退钱，李双同意但一直拖延没退钱。我朋友朱某、汪季仙夫妻俩他们也想出国去玩，我把这个事推荐给他们，朱某给李双转了6000元钱，我又让李双拿着我的存折取了6000元现金，一共12000元是朱某、汪季仙夫妻俩旅行费。杜某提交的收据及朱某和汪季仙手写的案发经过证明：朱某因身体原因未做笔录，李双于2018年8月30日出具收据，收到李太平一行2人东欧团款12000元，收到朱某一行两人（汪季仙）团款12000元。5．被害人张某4的陈述及书证证明：2018年8月28日，李双跟我说有个北欧四国的旅游团还差几个人，让我帮忙介绍几个人去，承诺给我打五折，并让我先给她16000元，我通过微信给李双转账6000元，通过支付宝转了1万元。2018年9月3日，李双称需要1万保证金，当天能退还，我通过微信向其转账1万元。当天晚上我觉得不可信就让李双退钱，对方各种推脱，2018年9月4日就联系不上李双了。我的损失共计26000元，其中16000元包括两人往返的机票、酒店住宿、餐饮、签证费，1万元是保证金。转账记录、微信聊天记录证明：张某4于2018年8月31日，通过支付宝转账李双1万元，通过微信转账李双16000元。（六）2018年8月，被告人李双通过北京恒远国际旅行社有限公司带团新疆旅游，谎称已经交纳团费并向被害公司领队丁某发送虚假的转账截图，致使北京恒远国际旅行社有限公司损失12894元。后丁某将公司损失垫付。以上事实，有以下证据证实：1．证人丁某的证言及书证证明：其系北京恒远国际旅行社有限公司员工。2018年8月15日，我接到李双的微信称6名客人报名新疆双卧十日游，8月15日出发，8月24日返回。8月14日19时50分李双微信截图发给我一个转账记录，截图内容是其给公司转账12894元，我认为钱到位了就带着6名客人出发了。8月16日，公司财务通知我李双转的12894元未到账，我给李双打了几次电话，对方以各种名义推脱说晚点打钱，之后一直没有打给公司财务账户，2018年9月6日我就联系不上李双了。被骗的团款公司已经让我个人进行补偿了，一共是12894元。2．恒远旅游确认单、火车票、出团通知单微信聊天记录及李双4081账户明细证明：2018年8月15日至2018年8月24日，客户有戴敏等6人包价及包价附加费共计12894元，乘坐新空调硬座火车出游。李双8月14日19时50分微信向丁某发送向北京恒远国际旅行社有限公司转账12894元，经查李双账户该款项冲正退回。8月30日至9月7日李某2与丁某沟通团款事宜，李某2告知丁某李双跑了。以上证据，经当庭质证，本院予以确认。（七）2018年6月份，被告人李双以欧洲低价游的名义骗取被害人马某3、马某2、张某5、王某4、蒙某、武某1、阴某、王某5、李某3、刘某3等10人团费共计43400元。以上事实，有以下证据证明：1．被害人马某3、马某2等人的陈述及书证证明：2018年6月，马某2、张某5、马某3、王某4、蒙某、武某1、阴某、王某5、李某3、刘某3等十人与李双签订旅游合同，约定每人费用6600元，约定2018年9月2日出发，后被害人向李双支付了十人的旅游费用，到了出发的时间李双一直以各种理由拖着让被害人延期，后未出团，让李双退款，李双一共退了22600元，其中转账退还15600元，现金退还5000元，微信退还2000元，十个人每个人退回了2260元，后来就联系不上李双了。2．旅游合同、转账记录及微信聊天记录证明：被害人与李双2018年6月签订旅游合同，约定2018年9月2日出发，在微信中商议退还旅游款的事宜，李双转账马某3账户15600元，微信转账张某52000元，马某3转账每个被害人2260元。以上证据，经当庭质证，本院予以确认。另公诉机关还出示了以下证据：1．证人李某2的证言证明：2017年4月份到的易游天下旅行社工作，工作到2018年9月5日，工作地点在北京市大兴区黄村镇狼垡亿发超市一层易游天下国际旅行社，旅行社的负责人是李双。李双在旅行社找客户、给客户订行程（包括机票和酒店）。找供应商订行程，供应商是北京康辉国际旅行社、山海边旅行社、北京钰洋国际旅行社、巨人旅游、阳光假期国际旅行社、宇昆假期旅行社、玉龙国际旅行社等。这些旅行社和我们旅行社的总社是合作关系，我们只负责找客户，然后把客户的信息提供给这些供应商，让供应商去给客户订机票酒店，供应商将机票酒店订好以后我们就给客户发通知单，通知单上面有客户需要知道的消息，然后客户就可以出发旅游了。我们先是让顾客报名，报名以后收取旅游费用，然后做好相关登记。登记完毕以后我们根据不同顾客的不同旅游地点选择对应的旅游项目的供应商，然后就将顾客的信息和旅游费用提供给相应的旅游项目供应商，然后供应商就会给顾客提供相应的旅游服务。旅行社就我和李双两个人。我们跟客人签订旅游合同都是李双跟客人签。旅行社有公章，但2018年8月20几号的时候被易游天下国际旅行社总社收回去了，是李双让我把公章寄回总社的。易游天下国际旅行社总社的地址是北京市东城区珠市口东大街16-15号崇文劳动保障大厦三层易游天下国际旅行社公司。旅行社亏损的原因是因为有的旅客走不了行程需要赔顾客款，有的顾客走了行程就要把之前的押金退还给顾客。李双也有没给顾客订行程的，收上来的订金用途不清楚。我向公安机关提供的两枚印章是李双找人刻的。我们旅行社2018年6月初搬到张某1店里办公，8月中旬搬回原来在亿发超市的老店的。我没接过南极旅游的项目。我听李双说在张某1那里办公是每月1万元租金。2．证人张某6的证言证明：我是易游天下国际旅行社总经理，公司下设狼垡门市部，负责人是李双，她属于加盟商，狼垡门市部独立经营、自负盈亏，没有业务指导，都是加盟商独立完成的。门市部的资金按照国家规定都是要上交总部财务的，但是门市部自己如何经营我这里不掌握。我们只给门市部报价，门市部可以自己加价，我们只收取公司定价的部分。李双从2016年5月份开始经营狼垡门市部的。2018年9月初的时候，顾客找到我们反映报名旅游交完款之后没有安排出行也没有退款，我们才发现问题。顾客给我们提交了材料，但合同不是我们公司提供的合同，合同上的公章也不是我公司的公章，该门市部向顾客收取的旅游款也没到我们公司账上。按要求门市部不可以扣留顾客的旅游款。我们发现问题后就联系李双，但联系不上她就报警了。门市部为游客办理签证，不需要收取押金，也不需要收取保证金，只需要顾客提供身份材料及代办费用，个人的银行流水单等其他相关证明，根据情况收取资料。这些流程李双都知道。李双门市部的公章持有时间不超过一个月，我公司于2017年3月份或4月份将公章收回。我们公司不允许门市部私刻公章。旅游合同是签订电子版合同，可以打印，合同上的章是易游天下总公司的章，没有门市部的章，现在李双门市部的合同，总公司不认可。2017年年底，有供应商反映狼垡门市部拖欠旅游款的行为，我公司找到李双，让其补交该欠款并终止与我公司的合作关系，要求其立刻办理退出手续。2018年2月份左右，我公司先行注销该门市部的税务关系，由于税务部门要求李双到场，但是李双不到场，所以导致2018年8月13日才完成注销手续，此情况李双的担保人孟某完全知情。退出合作后，李双不能再以公司名义招收游客了。3．证人孟某的证言证明：我因报团参加旅游认识李双，后为她当担保人。2018年年初，易游天下国际旅行社告知因为他们公司接到客户的投诉，不再继续和李双的旅行社合作了，他们公司让我尽快完成营业执照的注销和解除合同等其他相关工作。后李双2018年7月初才去易游天下国际旅行社总公司配合对方完成注销手续，其不了解旅行社的经营情况。4．证人武某2的证言证明：我是易游天下国际旅行社（北京）有限公司的员工，2018年9月易游天下公司陆续接到法院传票，得知李双以欺骗手段骗取游客旅游费的情况。根据相关材料显示，李双通过伪造公司印章的行为，与游客签订假合同，骗取游客财产。总公司不允许门市部私刻公章。狼垡门市部的加盟合同2018年5月份就到期了，2018年7月份才找到李双办理狼垡门市部注销，并于2018年9月7日完成工商注销。门市部接待游客，给游客介绍旅游产品、销售旅游产品。之后由总公司与游客签订旅游合同，游客直接把旅游款项付到总公司的公户上，总公司再和旅游项目供应商来结算相关费用。之后由门市部与供应商联系来运作具体旅游事务，比如游客订酒店、机票之类的问题，总公司最后再结算供应商和门市部的费用。按总公司规定，不准门市部单独私自承接运作旅游项目，但是实际上是有可能出现这种状况。5．证人邹某的证言证明：我是北京百达旅游有限公司总经理助理，公司主要经营范围是出境入境旅游和国内组团。公司有公章，还有财务章、出入境章，公司公章没有丢失过，现在一直由我自己保管。平时我们公司使用公章都经过严格的审批，审批完了之后才能使用。公司的公章没有出借过。我不认识李双，也没有将公司的公章出借给李双。警察向我出示的公章下方有合同专用章字样，与我们公司的公章有明显不同，这不是我们公司的公章，我们公司也从来没有过合同专用章，所以这个章是假的。6．被告人李双的供述：2013年4月份狼垡门市部成立，成立的时候就是易游天下狼垡门市部，我是2014年5月到这里工作的，后来狼垡门市部负责人不干了，把这个店转手给我，这样我在2015年4月就成为了狼垡门市部的负责人。我和易游天下公司签订了合作协议，签订时间为2017年3月，此合同我们都是提前半年签订，故合同有效期是2017年10月至2018年10月。这份合同签订后开始履行，后来易游天下公司认为狼垡门市部没有到工商局进行年审，公司要求我注销，我2018年8、9月份的时候对易游天下狼垡门市部进行了注销，故未履行到合同约定的时间。2018年5月份，张某1给了我一间办公房，让我在那办公，我就连同门市部的文件及办公用品搬到他那去了。易游天下狼垡门市部的公章是2018年6月份由公司收回。公章收回之后我还是以易游天下狼垡门市部公司的名义与游客签订出游协议，或者口头约定收取报团费，并且我使用易游天下狼垡门市部的一枚假章与游客签订协议。我收取游客的钱约在百万左右，具体数字我记不清了，我没有账目，有一部分的游客的数据我记在了我的笔记本，还有一部分记录在公司的系统中。从2017年11月份开始，因为我经营不善，营业部有亏损，我就使用来我营业部报团的团费给上一波报团的人交团费，就是拆东墙补西墙，后来窟窿越来越大，我只能出低价团，但是这些团一旦真实出游我是亏损的，所以我就把钱用在给未出游的游客缴纳团费上了。我在经营期间有台电脑，该电脑是我用来登录公司系统，后来我不干了，我们营业部的账号密码就注销了，现在也无法登录了。账号密码我也记不清了。狼垡门市部也叫芦花路门市部，但大家一般都称狼垡门市部。2018年的时候，我为了给客户办理签证方便，自己私刻了几枚公司的公章，刻了几枚、哪些公司的我不记得了。我骗来的钱都用来弥补旅行社的亏空了。我现在没有偿还能力。供应商我记得有个众信旅游，其他的记不清了。吴某2是旅游公司的销售员，我从他那里走过团，我收集顾客然后跟吴某2确定位置，会支付一个定金，吴某2那边给我回一个协议确认位置，我把协议打印出来再盖章，然后再给吴某2发过去。尾款一般会出发之前或团队回国之前就给他们公司了。微信中毛球那边已经订好了意思是说毛里求斯的履行已经订好了，具体在哪里旅行社订的我不清楚了，还没有给对方打款。南极游是我交给别的公司的订单，具体交给哪个公司我记不清了，南极游我最后跟众信确定了位置，众信也把订单给我了，但是我没有付款。薛某2应该是旅游批发商销售，我和他及杨某3资金往来都是旅游款。客户在我这报团，我给客户在供应商报团，但我只给供应商定金，在客户出行的时候我让客户向供应商交钱，我答应过客户他们先交钱等他们回京我再还给客户，客户回京后我也没有向客户履行承诺，最后损失是我的客户。2017年10月份，因为经营不善，我就把存在我这里客户的旅游尾款用于补之前的赔款，再后来我就找人借钱了。2018年8月，吴某1、薛某1等人去南极旅游的合同款，张某1听说我收钱了就让还钱，我就去天津躲起来，后来客户的旅程我就都没办。南极游我收款大概有一百多万，主要是通过银行卡转账，还有pos拉卡拉收的钱都进了建行账户，我名下有一张农行卡和一张建行卡收款，还有我爱人朱雪峰的卡，这笔钱我都花了，赔付几十人客户的尾款。7．易游天下提供的芦花路门市部的流水：证明芦花路门市部订单付款至2018年1月10日。8．注销核准通知书证明：2018年9月7日易游天下国际旅行社（北京）有限公司大兴狼垡路门市部被注销。9．税务事项通知书、清税证明证明：通知注销税务登记事项，狼垡门市部所有税务事项均已结清。10．分支机构相关规定证明：芦花路门市部于2017年2月20日签约，担保人孟某，被担保人李双。李双2016年6月5日签订旅游业务保证金承诺书。11．工作说明证明：2019年12月18日，民警联系李洋洋日本旅游时升舱产生的费用情况，李洋洋称日本邮轮旅行不存在升舱换房间的情况，未收取升舱及换房间的费用。12．鉴定意见证明：检材1-3上的众信旅游集团股份有限公司合同专用章1100000236144印文均不是盖印形成的。13．报警材料证明：被害人张某1、吴某1等多名被害人报警的事实。14．抓获经过证明：2019年4月3日20时许，被告人李双被张某1等人扭送至洛阳市吉利区公安局刑警大队。15．被告人李双的户籍信息证明：被告人李双的自然人身份情况。本院认为，被告人李双以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处；被告人李双以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为又构成合同诈骗罪，依法应与其所犯诈骗罪并罚。北京市大兴区人民检察院指控被告人李双犯诈骗罪、合同诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。鉴于被告人李双当庭认罪，对其酌予从轻处罚。辩护人关于被告人李双认罪、系初犯的辩护意见，本院采纳，其他辩护意见，本院不予采纳。据此，对被告人李双依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十九条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李双犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十二万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金二十四万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币三十六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2034年4月2日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人李双退赔违法所得，发还被害人（详见后附清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张金红人民陪审员  潘宏伟人民陪审员  秦海燕二〇二〇年十二月二十九日书 记 员  赵 丹李双诈骗、合同诈骗案退赔清单（单位：元）张某11106000张某230000田某133000徐某96100王某134200董某71900石某126300杨某148000郭某1200000吴某1540000薛某1327000郭某244800赵某51200沈某10000苏某14400熊某16500刘某116500牟某94500何某72720高某13800刘某253880李某127000马某112600张某39900王某221058邓某30000杨某2129300崔某32946高某237000高某380000唐某66000荣某49600于某8000孙某110000杜某12000朱某12000张某426000孙某216500王某326500丁某12894马某24340张某54340马某34340王某44340蒙某4340武某14340阴某4340刘某34340王某54340李某34340