江苏省启东市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0681刑初438号 公诉机关江苏省启东市人民检察院。 被告人施敏敏，男，1983年9月17日生，个体房产中介,户籍所在地江苏省启东市，无固定住处。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2018年8月14日被刑事拘留，同年9月20日被逮捕。现羁押于启东市看守所。 被告人金军，男，1988年1月10日生，无业，户籍所在地江苏省启东市，暂住启东市。曾因赌博，于2012年9月19日被启东市公安局罚款人民币三百元；曾因吸毒，于2018年8月24日被启东市公安局行政拘留十二日；因涉嫌犯容留他人吸毒罪，于2018年8月22日被刑事拘留，同年9月21日变更为取保候审，2019年7月17日被逮捕。现羁押于启东市看守所。 辩护人袁石斌，江苏扬子江律师事务所律师，启东市法律援助中心指派。 江苏省启东市人民检察院以启检诉刑诉〔2019〕437号起诉书指控被告人施敏敏犯合同诈骗罪、虚假诉讼罪，被告人金军犯合同诈骗罪、虚假诉讼罪、容留他人吸毒罪，于2019年7月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。审理期间，经公诉机关建议，本案延期审理二次。因不可抗拒的原因，本案于2020年4月13日中止审理，后于2020年11月6日恢复审理，2020年11月9日，公诉机关以启检诉刑变诉[2020]25号变更起诉决定书及启检诉刑追诉[2020]3号追加起诉决定书决定变更、追加部分犯罪事实。启东市人民检察院指派检察员顾菊出庭支持公诉，被告人施敏敏、金军及金军的辩护人袁石斌到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： （一）合同诈骗 被告人施敏敏于2015年至2017年6月期间，采取隐瞒无房源、丧失房源真相等手段，单独或者伙同金军等人，在签订、履行房屋买卖合同过程中，骗取蔡某甲、张某丁、陈燕等25名被害人钱款共计9122200元。其中，被告人金军参与2起，涉案金额为1350000元。 （二）虚假诉讼 被告人施敏敏与金军意图通过诉讼保全手段为他人获得彩臣三村****室设置障碍，于2017年3月22日，由金军向施敏敏出具600000元的借条，施敏敏通过其父施锦飞银行卡向金军转账500000元。金军随即至银行取出500000元现金交还施敏敏。被告人施敏敏向金军出具500000元的收条。2017年5月2日，被告人施敏敏持金军出具的上述借条和工商银行汇款凭证，以虚构的债务向本院提起民事诉讼，并申请保全彩臣三村***室。2017年5月26日，被告人施敏敏申请法院以（2017）苏0681民初3644号裁定书轮候查封该房。2017年6月5日，法院通知双方开庭，被告人金军受施敏敏指使未到庭应诉。当日，本院作出（2017）苏0681民初3644号缺席判决，判决金军归还施敏敏60万元及利息。现本案已进入再审程序。 （三）容留他人吸毒 被告人金军于2018年6月，先后5次在其租住的本市汇龙镇****室，容留张某丙吸食甲基苯丙胺。 公诉机关为支持其公诉主张，向法庭出示了被告人供述、被害人陈述、有关书证、电子证据检查笔录、银行转账记录、微信聊天记录等证据。公诉机关认为，被告人施敏敏、金军在签订、履行合同过程中，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，施敏敏涉案金额特别巨大，金军涉案金额巨大，二被告人均构成合同诈骗罪；二被告人另以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，构成虚假诉讼罪；被告人金军另容留他人多次吸食毒品，构成容留他人吸毒罪。二被告人均系一人犯数罪，应数罪并罚。诉请本院依法判处。 被告人施敏敏对指控的虚假诉讼罪无异议，对合同诈骗部分提出如下辩解意见：1.指控的合同诈骗第1节中，施敏敏已全额归还了徐春泉33万元，其中25万元系通过银行卡转账、现金存款归还，另有8万元是以南郊村的一套拆迁证抵偿；2.指控的合同诈骗第18节，其在收取倪某甲37万元时，其与黄志康的房屋买卖合同尚未解除（解除时间为2017年5月或6月底），故上述37万不应认定为合同诈骗金额（当时其有房源）；3.指控的合同诈骗第19节，其与袁某夫妇的置换协议依法有效，且其已经履行了置换协议，其有权对袁某夫妇北上海的房屋对外出售，后其出事后，在其不知情的情况下，徐某甲（称徐某甲系其合伙人）私自处理袁某的房屋，导致其不能交付。4.第20节，其不知道杨某甲与施某丙之间有过拆迁证买卖合同，故其没有诈骗的主观故意；5.第21节，其不知道金军在2011年5月份将房屋出售给了季松健，金军告知的是房屋抵押借款，且其将支付土地储备中心的发票（约30万元）交给了张某丁，让张至土地储备中心办理退款，如张退款成功，应予以扣除退赃金额。 被告人金军对指控的虚假诉讼罪与容留他人吸毒罪无异议，对合同诈骗罪部分提出如下意见：1.第20节佘某甲（******室）部分，其是在不知情的情况下，施敏敏让其代为签字，有关钱款也全部给了施敏敏；2.第21节，是施敏敏提出帮金军的房子（*****室）做违约，也是施敏敏提出刊登遗失启事、补选房单，有关钱款也都是施敏敏收取。其不构成合同诈骗罪。 被告人金军的辩护人提出被告人金军系初犯，有坦白情节，所起作用较施敏敏小，建议对其从轻处罚。 经审理查明： （一）合同诈骗 被告人施敏敏2010年开始从事房屋中介、拆迁证买卖业务。2015年至2018年期间，施敏敏房产中介业业务因故资金周转困难，资金链断裂，经济陷入困境，施敏敏为维持营运资金，采取以签订实际无房源的买卖合同、隐瞒丧失房源的真相或者采取一套房上签订多份买卖合同的手段，骗取他人购房款，用于其资金的拆东墙补西墙，在被害人催促办理交房手续后，编造虚假事由、承诺换房或者部分返还房款的手段，不如实告知不能履约的实际情况，继续欺骗被害人，直至2017年6月12日被害人蔡某甲报案而案发。经查，被告人施敏敏采取上述手段骗取23名被害人合计人民币8688000元，案发后，施敏敏陆续归还部分被害人钱款，截止目前，未退缴购房款金额为6017860元。具体事实如下： 1.2016年年初，被告人施敏敏将他人拆迁自住的本市汇龙镇****号（施工号7号）**室上网出售。被害人虞某夫妇联系被告人施敏敏商谈购买事宜，施敏敏隐瞒无房源的事实，并出示被拆迁人为范某甲的拆迁材料，虞某夫妇信以为真。2016年1月27日，施敏敏与虞某夫妇在本市汇龙镇凯迪咖啡馆签订彩臣三村**号（施工号7号）**室的售房合同，当场骗取定金10000元。2016年2月6日和7月27日，被告人施敏敏再行骗取房款合计150000元。2016年11月，被告人施敏敏谎称房主已将房屋卖给他人，承诺为虞某夫妇在彩臣三村再找一套房。2016年11月20日，施敏敏与虞某夫妇在本市汇龙镇凯迪咖啡馆重新签订房屋买卖合同，但未确定房号，约定此前支付的160000元作为定金。2017年5月27日，被告人施敏敏与被害人虞某夫妇在本市滨海园区品客茶餐厅确定房号是**号（施工号10号）**室。2017年5月30日，被告人施敏敏以算作房款为由在本市汇龙镇先豪大酒店向虞某夫妇骗借20000元，并应虞某夫妇要求将57号楼206室写进合同。2017年6月1日，被告人施敏敏谎称房东要交房款办产证，因经济困难，请虞某夫妇出资，又骗取虞某夫妇人民币140000元。后虞某夫妇追问施敏敏产证进度，施敏敏以各种理由搪塞。2017年8月8日，被害人虞某夫妇委托北京市隆安（南通）律师事务所向施敏敏发函，通知施敏敏解除合同，限2日内返还320000元购房款并赔偿相应损失，施敏敏无回应。2017年9月，被害人虞某夫妇听说该房有人居住，且正跟房东打官司，发觉被骗，于2017年9月20日报警。 以上事实，有售房合同、房屋买卖合同、律师函、公证书、委托书、银行交易明细、收条、微信聊天记录打印件、权属登记查询结果、拆迁安置协议等拆迁资料等书证，证人黄某甲、郁某甲、郁某乙、陆某甲、范某甲、施某甲、朱某甲、黄某乙、杨某甲的证言笔录，被害人虞某的陈述笔录与辨认笔录，启东市公安局制作的搜查笔录，被害人提供的视听资料，被告人施敏敏的供述笔录等证据证实。 2.2015年，被害人陆某丁、钱某夫妇经亲戚王某甲联系上被告人施敏敏。2016年1月，被告人施敏敏带钱某至本市汇龙镇***号（施工号7号）**室看房，并隐瞒无该房源的真相。同月底，被告人施敏敏在启东市滨海工业园区某咖啡馆，以人民币500000元的价格将该房出售给钱某夫妇，当场骗取定金30000元。2016年2月2日，被告人施敏敏骗取钱某夫妇房款220000元。2017年2月，被害人钱某获悉该房有人进驻装修，即联系施敏敏。被告人施敏敏谎称开发商调整房号，钱某买的尚未出房号，可以为其调换至**室。被告人施敏敏带钱某夫妇至***室看房，谎称拿错钥匙而离开现场。后钱某联系不上被告人施敏敏，发觉被骗。经打听，钱某找到施敏敏的母亲张某甲，张某甲经与施敏敏商量后答应向钱某返还房款和支付违约金。2017年5月23日至2018年4月，被告人施敏敏及其母亲返还钱某夫妇钱款共计146000元。 以上事实，有售房合同、转账记录、拆迁安置协议等材料、权属登记查询结果、微信转账记录、承诺书、欠条等书证，证人茅某甲、黄某丙、张某甲（施敏敏之母）的证言笔录，被害人钱某的陈述笔录，被害人钱某提供的通话录音，启东市公安局制作的电子证据检查笔录，被告人施敏敏的供述笔录等证据证实。 3.2016年2月10日，被告人施敏敏经王某甲介绍在本市汇龙镇广电广场星蓝咖啡馆以人民币580000元的价格向被害人黄某己、蔡某甲夫妇出售本市汇龙镇***号（施工号3号）202室，隐瞒无该房源的真相，当场骗取定金10000元，相约2016年2月14日在星蓝咖啡馆签售房合同。2016年2月14日，为打消蔡某甲父母的疑虑，被告人施敏敏将被害人蔡某甲夫妇及其父母、王某甲等人领至***室其租住地签订售房合同，骗取蔡某甲夫妇240000元。后被告人施敏敏以各种理由搪塞蔡某甲对交房时间的询问。2017年5月27日，蔡某甲发现彩臣三村64号202室有人居住，即联系施敏敏。被告人施敏敏见骗局败露，同意返还房款并赔偿，承诺于2017年6月10日前支付。施敏敏逾期未还款，蔡某甲于2017年6月12日报警。2018年2月13日至2018年3月16日，施敏敏通过微信转账向蔡某甲还款合计38000元。 以上事实，有售房合同、银行交易明细、收条、还款说明、拆迁安置选房单等拆迁材料、权属登记查询结果、微信账单等书证，证人王某乙、王某甲、沈某、常某（启东市城投公司办公人员）的证言笔录，被害人蔡某甲的陈述笔录，启东市公安局制作的电子证据检查笔录，被告人施敏敏的供述笔录等证据证实。 4.2016年初，被害人朱某戊经钱某联系上被告人施敏敏。2016年4月1日，被告人施敏敏以700000元的价格向朱某戊夫妇出售本市汇龙镇彩臣三村***号（施工号1号）**室，隐瞒无该房源的真相，当场骗取定金10000元。2016年4月6日，被告人施敏敏骗取朱某戊夫妇房款340000元，谎称2017年5月交房。临近交房日期，被告人施敏敏一再搪塞，朱某戊发觉异常，至彩臣三村打听获悉该房房主不售房。被告人施敏敏见骗局败露，答应还款。2017年5月23日至2018年4月，被告人施敏敏向朱某戊夫妇还款合计109000元。 以上事实，有欠条、承诺书、交易记录、权属登记查询结果、拆迁安置材料等书证，证人杨某乙、钱某、魏某的证言笔录，被害人朱某戊的陈述笔录，被告人施敏敏的供述笔录证实。 5.2016年5月7日，被告人施敏敏以530000元的价格向被害人郁某丁、蔡某乙夫妇出售本市汇龙镇彩臣三村**号（施工号3号）***室，隐瞒无该房源的真相，当场骗取定金20000元。2016年5月8日，施敏敏骗取郁某丁房款160000元。2016年5月11日，被告人施敏敏谎称财务入账需要，骗取郁某丁20000元。2017年2月28日，蔡某乙发现该房已有人进驻装修，即联系施敏敏。被告人施敏敏谎称合同搞错楼号。数日后，被告人施敏敏谎称可以换房至***号（现编号20号）***室，谎称已拿到该房钥匙，产证办得快，支付200000元房款即交付钥匙。蔡某乙夫妇遂同意换房。2017年3月11日，被告人施敏敏与蔡某乙签订***号（现编号20号）**室的房屋买卖合同，总价500000元。当日，被告人施敏敏骗取蔡某乙200000元，并将合同日期和收条日期倒签至2017年1月4日，向蔡某乙交付其偷配的该房钥匙。后蔡某乙听说施敏敏因诈骗被人报警，于2017年7月13日报警。2018年2月2日至2018年6月24日，被告人施敏敏向蔡某乙还款共计103000元。 以上事实，有售房合同、微信聊天记录、权属登记查询结果、拆迁安置资料、银行卡交易明细、收条、发票、微信账单等书证，证人施某乙、任某、施某丙、徐某甲、季某甲、钱某、邱某的证言笔录，被害人蔡某乙的陈述笔录与辨认笔录，启东市公安局制作的搜查及扣押笔录，被告人施敏敏的供述笔录等证据证实。 6.2016年6月16日，被告人施敏敏以660000元的价格向被害人李某、杨某丁夫妇出售本市汇龙镇彩臣三村**号（施工号3号）***室，隐瞒无该房源的真相，当场骗取房款200000元。后李某多次催施敏敏交房，施敏敏称尚未交房。2017年3月，李某发现该房正在装修，发觉被骗，即要求施敏敏还款。2017年10月10日至2018年6月1日，被告人施敏敏陆续还款合计106000元。后李某发现联系不上施敏敏，于2018年9月26日报案。 以上事实，有房屋买卖合同、收条、银行交易明细、权属登记查询结果、转账记录等书证，证人成某的证言笔录，被害人李某的陈述笔录，被告人施敏敏的供述笔录等证据证实。 7.2016年7月9日，被告人施敏敏以660000元的价格向被害人黄某庚出售本市彩臣三村**号（施工号2号）*****室，隐瞒无该房源的真相，当场骗取黄某庚房款150000元。2016年7月16日，被告人施敏敏谎称快交房，骗取黄某庚房款30000元。后黄某庚催施敏敏交房，被告人施敏敏以未拿到房、找不到房东、换房等借口周旋与搪塞。2017年5月，黄某庚获悉朋友李某向施敏敏购买的的房子被他人装修，意识到被骗。2017年5月18日，被告人施敏敏见骗局败露，同意返还房款并支付违约金。2017年5月19日和6月5日，被告人施敏敏归还黄某庚180000元。 以上事实，有房屋买卖合同、收条、借条、银行卡交易明细、权属登记查询结果、拆迁安置选房许可单、选房、交款协议等书证，证人黄某丁、陆某乙、石某、顾某甲、陆某乙的证言笔录，被害人黄某庚的陈述笔录，被告人施敏敏的供述笔录等证据证实。 8.2016年7月，被害人陆某戊、郁某戊夫妇经朋友蔡某乙联系上被告人施敏敏。2016年8月3日，被告人施敏敏以530000元的价格向陆某戊夫妇出售本市汇龙镇彩臣三村**号（施工号4号）***室，隐瞒无该房源的事实，当场骗取定金20000元。2016年8月9日，施敏敏骗取陆某戊金夫妇房款180000元。2016年12月6日，被告人施敏敏谎称其朋友被投诉举报，担心查出合同有问题，向陆某戊返还200000元，要回双方签订的房屋买卖合同，并书面承诺于2017年4月前提供彩臣三村同面积的房子一套。2017年2月7日、19日、27日，被告人施敏敏谎称去办理房号，先后骗取陆某戊夫妇共计200000元。2017年5月，陆某戊夫妇获悉彩臣三村的房子已开始办理产权证，催被告人施敏敏交房，施敏敏一直回复再等等。2017年8月，陆某戊见要房无望，要求施敏敏返还房款。2017年8月16日至2018年7月7日，被告人施敏敏归还陆某戊夫妇共计170000元。 以上事实，有房屋买卖合同、收条、银行卡交易明细、微信转账记录、权属登记信息查询、2012被拆迁户安置选房、交款约定书等书证，证人樊某的证言笔录，被害人陆某戊（微信名feel）的陈述笔录，被告人施敏敏的供述笔录等证据证实。 9.被害人龚某经蔡某乙联系上被告人施敏敏，被告人施敏敏向其推荐多套本市汇龙镇彩臣三村的房子，龚某看中彩臣三村***号（施工号10号）***室。2016年9月5日，被告人施敏敏以660000元的价格向龚某夫妇出售该房，隐瞒无该房源的真相，当场骗取龚某20000元。2016年9月12日，被告人施敏敏骗取龚某房款200000元。2017年2月，龚某发现该房有人进驻装修，即联系施敏敏。被告人施敏敏谎称合同搞错房号，可以更换至61号203室，后又谎称更换至61号103室，要求龚某加钱办过户。龚某催被告人施敏敏交房，施敏敏以各种理由搪塞。龚某于2018年8月报警。 以上事实，有房屋买卖合同、收条、银行卡交易明细、微信聊天记录、权属登记查询结果等书证，证人茅某乙的证言笔录，被害人龚某的陈述笔录，被告人施敏敏的供述笔录等证据证实。 10.2016年9月23日，被告人施敏敏以730000元向被害人茅某丙夫妇出售本市汇龙镇彩臣三村***号（施工号10号）***室，隐瞒无该房源的真相，当场骗取50000元定金。2016年9月27日，施敏敏骗取茅某丙夫妇房款250000元。2017年3月，被告人施敏敏谎称要与政府网签合同，骗走房屋买卖合同。茅某丙夫妇催问合同归还时间，施敏敏一直让继续等待。后施敏敏谎称拿不到该套房，可更换至彩臣三村**号***室，但需花钱走关系，于2017年4月3日骗取茅某丙20000元。茅某丙夫妇要求与施敏敏重新签订合同，施敏敏以没有时间搪塞。2017年5月27日，施敏敏向茅某丙夫妇出具2017年6月25日前过户彩臣三村***号***室的承诺书。2017年6月14日，被告人施敏敏以交付钥匙需支付房款为由，骗取茅某丙95000元，后向茅某丙交付其前女友施某丙已出售给他人并已被法院查封的彩臣三村**号***室钥匙。2017年6月17日，被告人施敏敏谎称房东生病缺钱，需再支付房款，骗取茅某丙夫妇45000元，并向茅某丙夫妇交付彩臣三村61号104室的拆迁证。茅某丙催施敏敏办理产权证过户，施敏敏以在外地办事搪塞。后茅某丙夫妇经打听，获悉前两套房的房主从未打算卖房，并发现彩臣三村**号***室被法院查封，发觉被骗，要求施敏敏还款。2017年8月31日至2018年7月2日，被告人施敏敏向茅某丙夫妇还款共计138000元。2018年8月，茅某丙联系不上施敏敏，于同月20日报警。 以上事实，有房屋买卖合同、承诺书、售房合同、拆迁安置材料、转账明细、微信账单、微信聊天记录、本院诉讼材料及裁判文书、权属登记查询信息、选房确认单交款约定等书证，证人茅某乙、朱某乙、杨某甲、施某丙的证言笔录，被害人茅某丙的陈述笔录，被告人施敏敏的供述笔录等证据证实。 11.2016年，被害人陈某乙、陆某己夫妇经被告人施敏敏的前妻周某丙联系上施敏敏。施敏敏谎称通过内部关系弄到东郊花苑3号楼9套房源。2016年10月3日，被告人施敏敏以888000元的价格向被害人陈某乙夫妇出售本市汇龙镇东郊花苑**号***室，谎称2016年11月可交房，骗取房款300000元。2016年11月10日，被告人施敏敏以房东有急事用钱，骗取陈某乙200000元。2016年年底，陈某乙催施敏敏交房，施敏敏以政府办事效率低等借口搪塞。2017年清明后某日，被告人施敏敏打电话给陈某乙谎称***楼***室的房东太难搞，将房换成***室。陈某乙同意，当日，施敏敏至陈某乙处修改合同上的房号。后陈某乙至东郊花苑看房，经询问业主，获悉已可办理产权证。被告人施敏敏向陈某乙谎称不能办理。后陈某乙经询问12345服务热线，确定东郊花苑已可办理产证。陈某乙联系施敏敏的母亲张某甲，获悉施敏敏因被人报案而外逃。2017年8月某日，陈某乙至东郊花苑3号604室，发现有人居住，即联系施敏敏，施敏敏仍谎称房子在其手上。当日，陈某乙找到张某甲，经张某甲联系施敏敏，施敏敏谎称换至704室，但房东不在启东，过段时间处理。经陈某乙催促，被告人施敏敏承诺于2017年9月30日前办好交房事宜。经多次催房无效后，陈某乙要求施敏敏还款。2017年11月13日至2018年6月29日，被告人施敏敏返还陈某乙夫妇31万元。陈某乙于2018年8月获悉施敏敏被抓，于2018年10月21日报案。 以上事实，有房屋买卖合同、收条、承诺书、公证书、发票、权属登记查询结果、微信账单等书证及通话录音，证人施某丁、施某戊的证言笔录，被害人陈某乙的陈述笔录，被告人施敏敏的供述笔录等证据证实。 12.2016年，被害人黄某辛经亲戚龚某联系上被告人施敏敏。2016年10月7日，被告人施敏敏以800000元的价格向黄某辛出售本市汇龙镇彩臣三村***号（施工号6号）***室，隐瞒无该房源的真相，当场骗取定金20000元。2016年10月30日，施敏敏骗取黄某辛房款440000元。2017年3月，黄某辛获悉该房有人进驻装修，即联系施敏敏，施敏敏谎称搞错房号。数日后，被告人施敏敏向黄某辛出示被拆迁人金军早已出售的61号203室的拆迁证，骗取黄某辛的信任，将合同房号修改为61号楼203室。2017年4月4日，被告人施敏敏以支付房款可以拿钥匙装修为由，骗取黄某辛40000元。后黄某辛向施敏敏催交钥匙，施敏敏以各种理由搪塞。黄某辛不再信任施敏敏，要求返还房款并支付违约金。经多次催促，2017年9月19日至2018年6月1日，被告人施敏敏陆续向黄某辛还款合计310000元。黄某辛获悉施敏敏被抓后，于2018年8月20日报案。 以上事实，有房屋买卖合同、收条、拆迁户安置选房、交款约定、银行卡交易明细、权属登记信息查询结果等书证，证人郁某丙的证言笔录，被害人黄某辛的陈述笔录，被告人金军、施敏敏的供述笔录证实。 13.2016年11月27日，被告人施敏敏以870000元的价格向被害人蔡某丙夫妇出售本市汇龙镇彩臣三村***号（施工号6号）***室，隐瞒无该房源的真相，当场骗取定金30000元。2016年12月2日，施敏敏骗取蔡某丙夫妇房款570000元。2017年5月，蔡某丙获悉彩臣三村已开始办理过户，被告人施敏敏谎称还未办产证。后蔡某丙打听并联系该房房主郭赛龙，确认郭赛龙不认识施敏敏且未出售该房。被告人施敏敏仍谎称可以更换房子。2017年6月，蔡某丙向启东市人民法院起诉施敏敏，施敏敏未出庭应诉。2018年2月1日，法院判决解除蔡某丙与施敏敏的房屋买卖合同，限期施敏敏返还房款并支付违约金。2018年2月至6月，被告人施敏敏陆续向蔡某丙夫妇还款共计160000元。2018年8月15日，蔡某丙获悉被告人施敏敏因诈骗被抓即报警。 以上事实，有售房合同、收条、民事判决书、诉讼材料、聊天记录、银行卡交易明细、拆迁安置选房、交款约定、权属登记查询结果、微信账单等书证，证人姚某的证言笔录，被害人蔡某丙的陈述笔录，被告人施敏敏的供述证实。 14.2016年12月9日，被告人施敏敏以430000元的价格向顾某乙购买本市汇龙镇锦绣家园***号（施工号27号）***室，当场支付定金20000元，同月16日支付房款80000元，约定余款待过户后支付。2016年12月10日，被告人施敏敏以520000元的价格将该房出售给被害人茅某丁、杨某戊夫妇，当场收取定金20000元。2016年12月22日，施敏敏收取杨某戊房款180000元。后施敏敏谎称房东要求支付房款，于2017年1月26日骗取杨某戊20000元。2017年6月，施敏敏谎称房东要求再付款，于同月21日骗取杨某戊150000元，并书面承诺2017年12月底前过户给杨某戊、房东涨价损失由其本人承担。2017年6月23日，施敏敏再次谎称房东要求付款即交付钥匙，骗取杨某戊50000元，向杨某戊交付其偷配的进门钥匙和车库钥匙。2017年8月，茅某丁、杨某戊夫妇对该房进行装修。同年9月，顾某乙从拆迁办拿到钥匙打电话通知施敏敏付尾款并向其交钥匙，施敏敏表示没钱支付。后顾某乙发现茅某丁在装修该房即阻止施工，并联系施敏敏。施敏敏叫茅某丁暂时停工。茅某丁催促施敏敏办理产权证，施敏敏找各种理由搪塞。由于施敏敏拖着不付款，顾某乙决定解除合同，施敏敏同意，2017年12月3日，顾某乙夫妇与施敏敏的委托人杜某在鸿运房产门店解除合同，顾某乙返还房款并支付违约金共计150000元。 2018年5月，茅某丁获悉锦绣家园即将办理产证，因施敏敏一直找理由搪塞，向启东市人民法院起诉施敏敏和顾某乙，对方均未应诉。后茅某丁获悉该房已过户给别人和施敏敏被抓，于2018年8月23日报警。施敏敏骗取茅某丁夫妇共计人民币420000元。 2017年4月18日，被害人陆某庚夫妇在58同城发现本市汇龙镇锦绣家园***号***室正在售卖，经联系，徐某甲带陆某庚夫妇看房，并带陆某庚夫妇至华利房产与被告人施敏敏谈价。被告人施敏敏隐瞒锦绣家园29号404室已出售给茅某丁夫妇的真相，以690000元的价格出售给被害人陆某庚夫妇，当场收取定金50000元。2017年4月27日，被告人施敏敏委托徐某甲收取房款，按施敏敏的要求，陆某庚向施敏敏指定的施锦飞银行账户打款250000元、向徐某甲打款50000元。2018年6月，陆某庚夫妇获悉锦绣家园能办产证，即联系施敏敏，施敏敏谎称房东加价，需要时间与房东商谈。陆某庚打听并联系房主顾某乙，以及搜索启东市人民法院网上直播开庭，发现杨某戊就锦绣家园29号404室起诉顾某乙和施敏敏，发觉被骗，于2018年8月16日报案。 以上事实，有售房合同、房屋买卖合同、收条、补充协议、银行转账凭证、商品房买卖合同解除协议书、收条、委托书、银行卡交易明细等书证，启东市公安局制作的搜查及扣押笔录，证人顾某乙、杜某、高某甲（高某乙）、徐某甲的证言笔录，被害人茅某丁、陆某庚的陈述笔录，被告人施敏敏的供述笔录等证据证实。 15.2016年，被害人陈某丙夫妇经同事龚某介绍联系上被告人施敏敏。2016年12月1日，被告人施敏敏以720000元的价格向陈某丙出售本市汇龙镇城东花园***号***室，隐瞒无该房源的真相，当场骗取定金20000元。2016年12月11日，施敏敏骗取陈某丙房款300000元。后陈某丙催施敏敏交房过户，施敏敏找各种借口搪塞，并谎称2017年清明节后办理过户，叫陈某丙办理预约登记。2017年4月10日，陈某丙至启东市行政服务中心预约到登记日期2017年5月17日。临近预约登记日期，被告人施敏敏又找借口搪塞。陈某丙托人查到该房于2017年5月5日过户给姜云峰，即联系施敏敏，施敏敏谎称房东未卖房，担心被人保全而办过户。后施敏敏承诺于2017年6月5日下午过户。2017年6月5日中午，被告人施敏敏找到陈某丙提出换房至彩臣三村****号***室，房价800000元。次日，双方签订合同。后陈某丙经与施敏敏交涉，不再信任施敏敏，令其限期还款并支付违约金。施敏敏于2017年7月19日，委托母亲张某甲归还陈某丙350000元。 以上事实，有房屋买卖合同、收条、公证书、委托书、微信聊天记录、权属登记查询结果、拆迁安置选房确认单、交款约定协议、银行卡交易明细等书证，证人徐某乙、宋某、施某甲、朱某甲、黄某乙、杨某甲的证言笔录，被害人陈某丙的陈述笔录，被告人施敏敏的供述等证据证实。 16.被告人施敏敏于2016年12月18日以938000元的价格向拆迁户黄志康购买长龙怡福苑***号***室，当场支付定金50000元，约定于2017年1月18日前支付含定金在内的首付款300000元，余款于2017年5月30日前付清。因被告人施敏敏无力支付首付款，双方于2017年5月26日解除合同，黄志康返还施敏敏购房款。 徐某甲在长龙怡福苑搭讪结识周某甲，自我介绍经营房屋中介。被害人倪某甲夫妇经周某甲介绍，于2017年2月4日，由徐某甲钻窗进入长龙怡福苑1号104室带倪某甲夫妇看房。后徐某甲带倪某甲夫妇至华利房产门店与被告人施敏敏谈价。被告人施敏敏以1120000元的价格向倪某甲夫妇出售该房，当场骗取定金50000元。当晚，倪某甲发现该套房仍在网上售卖，心生疑虑，于次日上午经联系周某甲后，由徐某甲带至开来华府施敏敏的租住地。被告人施敏敏谎称帮其在网上卖房的小舅子不清楚该套房已出售，向倪某甲显示其与黄志康签订的合同，并同意房屋总价再优惠一万元。倪某甲信以为真。2017年2月16日，被告人施敏敏骗取倪某甲房款370000元。2017年6月，施敏敏以房东难搞等理由要求倪某甲再行支付房款30万元，倪某甲未同意。2017年8月份，施敏敏以过户改名为由向倪某甲要房款（微信记录）。2017年9月1日，倪某甲要求施敏敏交房，施敏敏谎称未办产证。后倪某甲获悉并确认黄志康早已与施敏敏解除合同。被告人施敏敏见骗局败露，承诺于2017年11月底前退还全款。因无法申请保全房屋，且施敏敏不还钱，倪某甲于2018年1月5日报案。2017年12月16日至2018年6月1日，施敏敏微信转账归还倪某甲夫妇共计55000元。 以上事实，有售房合同（搜查笔录）、收条、汇款回执、微信记录、银行卡交易明细、微信转账明细等书证，证人周某甲、薛某（黄志康之妻）、黄某戊（黄志康之子）、高某甲（高某乙）、徐某甲的证言笔录，被害人倪某甲的陈述笔录与辨认笔录，启东市公安局制作的搜查及扣押笔录，被告人施敏敏的供述等证据证实。 17.2017年3月左右，被告人施敏敏与被拆迁人袁某、季某乙夫妇达成协议，由施敏敏为袁某夫妇将本市汇龙镇北上海花园B区的三套安置房置换至南郊家园****号楼***室和北上海花园C区房屋一套（115平，6-8层），合同约定二套房安置之后，甲方将汇东小区拆迁证卖给乙方价格655000元，同时约定如北上海花园C区115平米房子拿不到，则本协议无效。后季某乙至土地储备中心选购北上海花园B区40号楼*****室，并将选房交款协议交给施敏敏。被告人施敏敏为袁某安排了徐某甲名下的南郊家园**栋***房屋，北上海花园C区房屋未履行。在未履行上述协议的情况下，施敏敏让徐某甲将北上海花园B区40号楼1103室上网出售。2017年4月，万华房产中介联系徐某甲开门看房，被害人倪某乙看房后，决定购买北上海花园B区40号楼1103室。由徐某甲与万华房产中介商谈房价。2017年4月23日，在万华房产中介，徐某甲经电话与被告人施敏敏确认，以1165000元的价格出售北上海花园B区40号楼1103室。被告人施敏敏指使金军与被害人倪某乙签订房屋买卖合同并收取房款，当日骗取100000元。徐某甲从中支付万华房产中介介绍费10000元。2017年5月5日，被告人施敏敏指使金军收取房款，骗取倪某乙400000元，徐某甲在场。金军收取上述房款后均交给被告人施敏敏。 2017年4月，被告人施敏敏在未履行为袁某夫妇置换房屋协议的情形下，指使金军将北上海花园B区*****室委托银星房产中介出售。2017年4月21日，被告人施敏敏指使金军与被害人唐某在银星房产中介签订房屋买卖合同并收取房款，以1188000元出售该房，当日骗取定金88000元。2017年6月3日，被告人施敏敏指使金军收取房款，骗取唐某250000元。金军收取上述钱款后均交给被告人施敏敏。2017年8月，银星中介经营者陈某甲发现售房者迟迟不配合过户，至北上海花园B区40号楼1004室查看，发现该房被启东市保障房投资建设有限公司查封，即报案。2017年5月，被告人施敏敏无力履行其与袁某夫妇签订的协议，交徐某甲运作。被告人施敏敏向被害人倪某乙、唐某隐瞒上述真相，致倪某乙于2017年9月7日才发觉异常，并于同月10日获悉其购买的房子已被过户，即报警。2018年，徐某甲将上述两套房屋出售给他人。2018年10月6日，唐某起诉金军、袁某夫妇及银星房产，2018年12月20日本院判决解除唐某与金军之间的合同，并判决金军返还338000元及支付违约金118800元，二审中，双方达成协议，唐某从银星房产及袁某处共获得3万元。 2017年7月3日，被告人施敏敏隐瞒已无力履行其与拆迁户袁某夫妇签订的房屋置换协议的真相，仍以人民币680000元的价格向被害人黄某壬、杨某己夫妇出售北上海花园B区***室，至2017年12月14日共计骗取房款510000元。黄某壬夫妇催促施敏敏交房，施敏敏以各种理由搪塞并失联。在黄某壬夫妇的催促下，2018年3月30日至4月19日，施敏敏向黄某壬夫妇退款140000元。 以上事实，有房屋买卖合同（倪某乙，甲方金军，扣押）、房屋买卖合同（唐某，甲方金军代，扣押）收条、银行卡交易明细、被拆迁户安置房选房、交款约定协议、微信聊天截图、补充协议、置换协议、不动产登记信息查询结果、房屋拆除搬迁补偿安置协议、徐某甲与袁某（季某乙代签字）签订的协议书、转账记录、公证书、房屋买卖合同、购买定销房拆迁证协议书（范某乙—施敏敏、徐某甲）等书证，证人张某乙、杨某丙（万华房产中介老板）、陈某甲（银星中介的老板之一）、袁某、季某乙、王某丙（时在南郊村工作）、陆某丙、范某乙、徐某甲、邱某的证言，被害人倪某乙、唐某、黄某壬、杨某己的陈述笔录，被告人金军、施敏敏的供述证实。 18.2016年2月9日，被拆迁人杨某甲与施某丙签订关于****号（施工号6号）104室安置房的拆迁证出售协议。2016年2月16日，杨某甲、施某丙将该房出售给姜琰娟。2017年，被告人施敏敏和金军欲利用杨某甲的上述拆迁安置房骗取他人钱款，指使杨某甲至启东日报刊登彩臣三村****室安置房选房、交款约定协议的遗失启事。2017年3月30日，杨某甲至启东市土地储备中心重新领取选房单。后被告人施敏敏指使金军将该房挂鸿运房产中介销售。2017年4月，被害人佘某甲向经营享家房产中介的王某丁咨询房源，王某丁向其推荐挂在合作伙伴鸿运房产中介销售的彩臣三村****室。佘某甲看房后决定购买。2017年4月22日，被告人施敏敏指使金军以1480000元的价格出售该房，与佘某甲之子佘某乙在享家房产中介签订房屋买卖合同，隐瞒该房已出售的真相，当场骗取定金20000元。2017年4月23日，被告人施敏敏指使金军收款，骗取佘某甲定金80000元。2017年5月2日，被告人施敏敏指使金军收款，骗取佘某甲房款600000元。2017年5月8日，施某丙起诉杨某甲。2017年5月9日，姜琰娟起诉施某丙与杨某甲，2017年12月6日，本院判决施某丙起诉杨某甲一案，施某丙胜诉（二审亦胜诉）。2018年1月6日，施某丙与姜琰娟协商后，双方解除合同。后施某丙将该房自行售卖。2017年9月，佘某甲获悉该房在民事诉讼中。被告人金军许诺会过户。2018年3月，佘某甲获悉杨某甲败诉，被告人金军把佘某甲的联系方式给施敏敏，施敏敏承诺退还钱款。2018年7月，被告人施敏敏退还佘某甲70000元。后佘某甲获悉施敏敏被抓，且联系不上金军，于2018年8月23日报案。 上述事实，有房屋买卖合同（扣押、甲方为金军、乙方佘某乙）、收条、银行回执、被拆迁户安置房选房、交款约定协议、微信聊天记录、通话录音、法院诉讼材料等书证，启东市公安局制作的搜查及扣押笔录，证人高某甲（高某乙）、王某丁、杨某甲、施某丙的证言笔录，被害人佘某甲、佘某乙的陈述笔录，被告人金军、施敏敏的供述等证据证实。 19.2011年5月17日，被告人金军将本市汇龙镇****室安置房的拆迁证，以350000元的价格转让给亲戚季松健。2013年6月20日，金军就拆迁证所涉房屋出具委托书一份，委托季松健以金军名义与房屋开发商订立购房合同、缴纳房款、领取房屋钥匙、办理交房手续和房屋所有权证，启东市公证处对该委托书进行了公证。2016年11月，房屋竣工并交付使用。2017年2月28日，季松健交纳了购房款、配套设施费、物业管理费等各项费用，与房屋开发商办理了房屋交接手续。 2017年3月，被告人施敏敏、金军合谋采取刊登遗失启事重新补办选房单的手段，再次出售该房屋骗取他人钱款。2017年3月21日，被告人金军在《启东日报》刊登遗失****室的拆迁选房单的启事，后至启东市土地储备中心补办选房单，并将该房挂中介出售。2017年4月11日，被告人金军隐瞒****室已出售的事实，与被害人张某丁签订房屋买卖合同，将该房以1400000元的价格出售给张某丁。2017年4月11日至5月18日，被告人金军4次骗取张某丁定金和房款合计650000元，钱款均交给被告人施敏敏。 2017年5月12日，季松健发现****室门锁被换，遂报警。5月15日，季松健向法院起诉，要求被告人金军继续履行房屋买卖合同，将房屋产证过户至季松健名下，并申请法院对该房屋予以保全。5月18日，法院以（2017）苏0681民初3921裁定书查封该房。2017年5月24日，被告人金军与张某丁办理房屋产权过户手续时，发现该房已被季松健申请保全而未能过户。被告人金军敷衍张某丁的质问而慌忙离开。2017年5月25日，被告人施敏敏向张某丁谎称肯定有房子，由其帮忙处理，承诺于2017年10月1日前过户，并同意房价降价至1330000元，继续欺骗张某丁。被告人施敏敏指使张某丁入室装修，并提起诉讼，谎称法院有熟人，按实际占有判决。张某丁信以为真。2017年5月27日，张某丁向启东法院起诉，要求被告人金军履行房屋买卖合同，将房屋产权办理至张某丁名下，并申请保全该房。5月31日，法院以（2017）苏0681民初4256号裁定书轮候查封该房。2017年9月27日，启东市人民法院判决限期协助季松健将***室产权转让登记至季松健名下，驳回第三人张某丁的诉讼请求。张某丁不服上述判决提起上诉。2018年1月30日，南通市中级人民法院判决驳回上诉，维持原判。后张某丁要求被告人金军还款，2018年4月1日至2019年5月7日，被告人金军通过微信转账向张某丁还款共计48500元，其中28500元由被告人施敏敏微信转账给金军。 以上事实，有被拆迁户安置房选房确认单、公证书、委托书、房屋拆迁证转让协议、启东日报、收条、银行卡交易明细、本院判决书、庭审笔录、房产买卖合同（金军、扣押）、补充协议、安置房交款发票、权属登记信息查询结果、微信账单等书证，启东市公安局制作的搜查及扣押笔录，证人徐某甲、周某乙、高某甲（高某乙）的证言笔录，被害人张某丁的陈述笔录，被告人金军、施敏敏的供述等证据证实。 20.2015年6月20日，被告人施敏敏以人民币465000元的价格向被害人陈**出售本市汇龙镇***室，隐瞒无房源的真相，骗取房款240000元。后陈*获悉房子已在他人名下，催促施敏敏交房，施敏敏谎称为陈燕换房。后陈燕要求退款，施敏敏退还190000元，余款50000元作为换房定金。后陈燕联系不上施敏敏，于2017年向本院提起民事诉讼。 以上事实，有陈燕提供的房屋拆除搬迁补偿安置协议、范某甲居民身份证、2014年度启东市镇村区域内搬迁户安置房选房确认单照片、房屋买卖合同复印件、江苏省启东市人民法院民事判决书、转账记录、施敏敏出具的收条、权属登记信息查询结果、不动产登记申请书、启东市居民建房用地报批表、购房发票、结婚证、商品房买卖合同、房屋拆除搬迁补偿安置协议等书证，证人王某戊、范某甲的证言笔录，被告人施敏敏的供述笔录等证据证实。 23.合同诈骗犯罪部分的其他事实及证据 本案因蔡某甲2017年6月12日报案而案发，后施敏敏被上网通缉，于2018年8月14日在本市汇龙镇****室被民警抓获。民警在施敏敏租住房内查获相关施敏敏、施锦飞身份证，银行卡6张（包括施锦飞的工商银行卡）、银行票据、协议书等材料。另查明，季松建、施敏敏均向启东市保障房建设投资有限公司支付了彩臣三村***室购房款284726.12元，在季松建民事案件执行期间，重复交纳的284726.12元做退款处理，季松建在领取退款后将273406.12元（扣除诉讼费等）交付本院。后被害人张某丁、唐某在执行程序中各得款180306元、86334元。 以上事实，有启东市公安局出具的发破案经过及抓获经过、搜查笔录、手机检查笔录、电子证据检查笔录，被告人施敏敏、金军的常住人口信息及证明、行政处罚决定书，工作说明、证人黄静、朱某丙、朱某丁、张某甲、周某丙、严某等人的证言、被告人施敏敏供述及机动车查询记录等证据证明。 （三）虚假诉讼 被告人金军于2011年5月17日，将本市汇龙镇彩臣三村61号203室的安置房拆迁证以350000元的价格转让给季松健。2017年3月22日，被告人施敏敏、金军为能继续售卖该房，由施敏敏提议虚构被告人金军欠施敏敏600000元债务提起民事诉讼，申请保全该房，为季松健得房设置障碍。同日，被告人金军向施敏敏出具600000元的借条。后被告人施敏敏从其父施锦飞的工商银行卡向被告人金军的工商银行卡内转账500000元。被告人金军随即至工商银行取出500000元现金交还施敏敏。被告人施敏敏向金军出具500000元的收条。2017年5月2日，被告人施敏敏持金军出具的上述借条和工商银行汇款凭证，以虚构的债务向法院提起民事诉讼，申请保全彩臣三村61号203室。因该房屋尚未至启东市建设局办理备案手续，同年5月4日，法院未能予以查封。同年5月8日，被告人金军向启东市保障房建设投资有限公司交纳相关款项，并于同月11日办理该房屋产权登记手续。2017年5月26日，被告人施敏敏申请法院以（2017）苏0681民初3644号裁定书轮候查封该房。2017年6月5日，法院召集双方开庭，被告人金军受施敏敏指使未到庭应诉。当日，启东市人民法院作出（2017）苏0681民初3644号民事判决书。 上述事实，被告人施敏敏、金军在庭审中无异议，并有其在侦查阶段的供述笔录，证人周某乙等人的证言，银行转账记录、诉讼材料等书证证实，足以认定。 三、容留他人吸毒 被告人金军于2018年6月，先后5次在其租住的本市汇龙镇御龙花园38号301室，容留张某丙吸食甲基苯丙胺。具体犯罪事实分述如下： 1.被告人金军于2018年6月6日，在租住地容留张某丙吸食甲基苯丙胺。 2.被告人金军于2018年6月8日，在租住地容留张某丙吸食甲基苯丙胺。 3.被告人金军于2018年6月17日，在租住地容留张某丙吸食甲基苯丙胺。 4.被告人金军于2018年7月1日，在租住地容留张某丙吸食甲基苯丙胺。 5.被告人金军于2018年7月12日，在租住地容留张某丙吸食甲基苯丙胺。 被告人金军于2018年8月21日在租住地被民警抓获，归案后如实供述犯罪事实。 上述事实，被告人金军在庭审中无异议，并有其在侦查阶段的供述笔录，证人张某丙、金某的证言笔录，鉴定意见书、辨认笔录、检查笔录，租赁合同、行政处罚决定书、户籍信息等书证证实，足以认定。 关于被告人的各辩解意见，分析如下： 1.被告人施敏敏辩解其与倪某甲夫妇签订合同以及收取房款的时间均是在2017年6月份之前，此时，其与黄志康的合同尚未解除（解除合同的时间为2017年5、6月份），不应认定其有诈骗故意，本院认为，根据现有证据，被告人施敏敏与黄志康解除合同的时间确为2017年5月26日。但是根据被害人陈述及在卷的微信记录证实，施敏敏在与上家黄志康解除合同之后，其并未向倪某甲如实告知合同解除的情况，而是继续编造房东难搞、改名字等理由向倪某甲夫妇继续骗取房款，上述过程足以证明其在履行合同过程中产生非法占有的故意，结合其当时的经济状况，公诉机关指控施敏敏诈骗倪某甲的事实构成合同诈骗罪。 2.施敏敏辩解其已经履行了与袁某夫妇的房屋置换协议，故其对袁某名下的拆迁房产具有处置权，之后，因为徐某甲自行将房屋处置，故其不能向下家履行合同。本院认为，首先，现并无确实证据证明徐某甲与施敏敏合伙参与袁某的置换协议的签约及履行事项；其次，施敏敏出售房屋时尚未完全履行北上海花园C区房子的置换，双方置换协议处于效力待定状态，之后其在确定不能履行置换协议后，未如实告知被害人合同不能履行的情况，而是消极处理；再结合施敏敏在出售北上海花园B区二套房屋时，采取让他人代为签订合同，且结合当时其资金困难、拆东墙补西墙的经济境况，可以认定被告人施敏敏在涉及北上海花园B区上3套房子上合同诈骗犯罪的成立。 3.被告人施敏敏辩称其征得杨某甲同意出售该房，且不知道杨某甲与施某丙签署过房屋买卖合同的意见，经查，首先，根据杨某甲、金军等人的证言，是施敏敏首先提出让杨某甲与上家做违约后再将房屋另售他人；施敏敏是否明知杨某甲与施某丙签署过房屋买卖合同，该辩解不影响本节被告人施敏敏诈骗合同犯罪事实的认定。即便根据其本人供述，2016年2月，施敏敏、杨某甲、施某丙将房子出售给姜琰娟之后，2017年4月23日，施敏敏、杨某甲、金军采取补办手续的手段，将房子出售给佘某甲，收取定金10万元，5月2日，收取佘某甲房款60万元。从上述的过程可以看出，施敏敏在经济窘迫的情况下，意欲故意制造违约，在明知房子已经出售姜琰娟的情况下，将房子再行出售获取更高价款或者获取首付款以供其本人拆东墙补西墙，且之后其又将该套房屋出售给茅某丙夫妇。上述过程可以认定其有非法占有的诈骗故意。 4.被告人施敏敏辩解称金军向其告知系抵押合同，其不知道金军与季松健签订的是房屋买卖合同的辩解意见，经查，被告人金军在侦查阶段的供述中称拆迁证系出售给季松健，并非抵押。其次，书证显示金军与季松健签订的是拆迁证买卖协议，并非抵押协议，金军的辩解无证据印证。再者，拆迁证等原件材料由季松健保管，如施敏敏、金军欲再次出售拆迁证（房屋），应当采取赎回拆迁证的方式，而非采取登报遗失公告、补办的虚假手段。另外，施敏敏利用该套房屋另行欺骗黄某辛，并以此收取钱款。综合施敏敏的经济状况及一房多卖的情形，本院认为被告人施敏敏非法占有的故意明显。故对其辩解不予采纳。 5.被告人施敏敏辩称其出售给杨某戊的房屋开始是有房源的，签订合同时收取的20万元不应认定为诈骗金额，经查，施敏敏在2016年12月9日与顾某乙签订房屋（锦绣家园29号楼404室）买卖合同，并支付部分款项，之后，先后将该房出售给杨某戊夫妇和陆某庚夫妇，并收取对方房款。虽然施敏敏在收取杨某戊、陆某庚钱款时，其尚未与顾某乙解除合同，但是根据证人顾某乙的证言、被害人杨某戊的陈述，被告人施敏敏在将房屋出售杨某戊后，又另行出售陆某庚，且在与陆某庚签订合同之后，继续编造不同的借口，从杨某戊处继续索取房款。另根据施敏敏本人供述，2016年、2017年期间，其资金链断裂，只能采取拆东墙补西墙的方式维持资金运行，顾某乙的证言及解除合同协议均证明系施敏敏不能支付房款而导致合同不能继续履行。最后，施敏敏在与顾某乙解除合同后，继续隐瞒上述真相。以上事实，显示其在履行合同期间，具有非法占有的主观故意，该主观故意延及解除合同前收取的房款。故对其辩解意见，不予采纳。 6.关于被告人金军辩解称诈骗佘某甲、张某丁部分，其系在不知情的情况下，帮助施敏敏代为签订合同，该两节其不构成合同诈骗罪的意见。经查，佘某甲部分，被告人金军明知其与季松健签订的是房屋买卖合同，季松健已经履行合同金钱交付义务，且已公证，季松健已经获取房屋权利的实际控制权，其仍伙同施敏敏采取刊登遗失启示、补办选房单等手段，重新获取拆迁资料，将房屋再次出售他人，骗取他人钱款，其行为积极，主观恶意明显，其与施敏敏构成合同诈骗犯罪的共犯。张某丁部分，被告人金军在侦查阶段供述称其已经明知杨某甲的所有拆迁证已经出售，后其陪同施敏敏至上海找杨某甲一同劝说杨某甲与上家违约另行出售事宜，之后，金军继续参与杨某甲刊登遗失公告、补办选房手续，并以自己名义与下家签订合同等行为，其现辩解不知情，显然与常理不符。本院对其辩解意见不予采纳。 综上，本院认为，被告人施敏敏以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大；另以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序并严重侵害他人合法权益，其行为构成合同诈骗罪与虚假诉讼罪。被告人金军伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大；以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序并严重侵害他人合法权益；违反国家对毒品的管理制度，多次容留他人吸食毒品，其行为分别构成合同诈骗罪、虚假诉讼罪、容留他人吸毒罪。二被告人均应依法追究刑事责任。公诉机关指控被告人施敏敏犯合同诈骗罪、虚假诉讼罪，被告人金军犯合同诈骗罪、虚假诉讼罪、容留他人吸毒罪的证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。对指控的被害人陈某丁及徐春泉二节，认定犯罪的依据不足，不予认定为犯罪。被告人施敏敏、金军共同故意实施部分合同诈骗罪、虚假诉讼罪，是共同犯罪。被告人施敏敏、金军在共同犯罪中均起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。但被告人金军作用、地位略小于施敏敏，适当从轻处罚。金军的辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人施敏敏、金军一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人金军如实供述了虚假诉讼、容留他人吸毒的犯罪事实，可从轻处罚。被告人施敏敏庭审中虽有所辩解，但对主要犯罪事实予以供认并自愿认罪，另外在案发后被抓获前归还了部分钱款，均可酌情从轻处罚。为维护正常的市场经济秩序、社会管理秩序，维护司法权威，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第三百零七条之一第一款、第三百五十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人施敏敏犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币二十万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十一万元。 （刑期从判决确定之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月14日起至2030年8月13日止。） 二、被告人金军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。决定执行有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币七万三千元。 （刑期从判决确定之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月17日起至2024年3月16日止。先行羁押的31天已折抵刑期。） 三、责令被告人施敏敏退缴6017860元，发还相关被害人，被告人金军对其中的1051194元承担共同退赔责任。 （上述财产刑限判决生效后十日内履行。） 如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应提交上诉状正本一份,副本三份。 审 判 长  闫丽丽 人民陪审员  秦 忠 人民陪审员  薛建新 二〇二〇年十二月三十一日 书 记 员  宋丽丽