山西省晋中市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）晋07刑终258号原公诉机关晋中市榆次区人民检察院。上诉人（原审被告人）李振宇，男，1984年6月17日出生于山西省晋中市榆次区，汉族，本科文化，住榆次区。2019年10月29日因涉嫌犯诈骗罪被晋中市公安局城区分局抓获，同年10月30日被刑事拘留，同年12月5日被依法执行逮捕。现羁押于昔阳县看守所。辩护人李红军，上海市锦天城（太原）律师事务所律师。山西省晋中市榆次区人民法院审理榆次区人民检察院指控原审被告人李振宇犯诈骗罪一案，于2020年8月18日作出（2020）晋0702刑初167号刑事判决。宣判后，原审被告人李振宇不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审查明：1、2017年12月某日，被告人李振宇称新建街农机公司要盖楼，他把穿网线和电线的工程揽下来，但资金紧张，想和被害人武某合作投资购买网线及电线，后武某先后给李振宇支付宝转账共计5万元，但一直未见该工程，也未见李振宇所购网线及电线。2018年8月份的一天，李振宇称周恒准备在领秀名筑商铺开培训学校，其已经揽下该工程，但是资金紧张，想和武某合伙投资购买玻璃，后武某通过支付宝给李振宇转账共计5万元。直至2019年6月，武某见到周恒后经询问，发现被骗。2019年6月份一天，李振宇称能帮助武某办理联通员工转正，但需要给领导送钱，后武某先后给李振宇转账4万元。2019年9月中旬，联通晋中分公司城区营销中心经理赵某称，李振宇不可能给人办理工作转正；2、2018年3、4月份的一天，李振宇告诉被害人王某，联通公司准备开166号段，其能通过联通省分公司搞到内部手机“靓号”，可以一起投资分红。2018年4月17日，李振宇以投资手机靓号为由问王某收取18000元。2018年10月4日，李振宇谎称联通已分批次放号，需要继续投资，陆续共骗取王某共计793500元。2019年5月24日至7月3日之间，李振宇谎称其挪用资金用于购买手机靓号，需要王某转款归还，事后盈利可以连本带利归还，又骗取王某117000元。2018年12月份，王某问李振宇之前投资手机靓号是否回款，李振宇便通过微信给王某转款10000元。后经王某多次催要，李振宇于2019年3月12日至8月18日期间，才陆续给王某转款共计301000元，尚欠其本金609500元；3、2019年2月份，被害人曹某委托李振宇帮其孩子找考研班。2月28日，李振宇称已找好学校，但需要交30000元学费，曹某便通过微信转账给李振宇30000元。后李振宇又以需要课时费、基础课费、教材费等理由先后问曹某收取83976元。2019年7月21日，曹某从山西文都考研学校中查询到只有20600元培训费，其余款项均被李振宇拿走。2019年5月14日，李振宇称可以办理手机“川号”，需要30000元资金。要与曹某合作，答应利润分红，后曹某通过银行转账给了李振宇30000元。2019年6月26日，李振宇称办号钱不够，又问曹某收取20000元。后经多次催要，李振宇才归还5000元；4、2018年5月左右，李振宇以工程资金周转为由骗取鹿某75000元，2019年3月某日，李振宇找到鹿某称，其能办理手机“川号”，问其是否需要，需要的话定金2080元，鹿某当时问李振宇定3个号码，后通过微信陆续给李振宇6240元，后再联系李振宇发现被骗；5、2019年3月11日，李振宇给殷某打来电话称，其有关系能在联通公司内部办理出一批手机川号，号码可以自己用也可以用于投资，后殷某给了李振宇55000元，3月29日，李振宇又称投资钱不够，又问殷某收取20000元。殷某多次催问李振宇号码办理情况，李振宇均以各种理由推脱，殷某发现被骗；6、2019年4月份，被害人吕某的儿子吕皓天，考取了太原理工大学非全日制研究生。李振宇称其有省厅关系，可以帮吕皓天调剂为太原理工大学全日制研究生。4月1日李振宇问吕某收取25000元，称是给校长好处费。4月7日问吕某收取15000元，称是给调剂导师好处费。4月26日又问吕某收取5000元。后吕某多次催问李振宇办理情况，李振宇便发来假聊天记录，至今也未给吕皓天办理；7、2019年5月份，李振宇给被害人张某1打电话，称可以帮助其办理工作转正，但需要30000元钱进行打点关系，张某1听后，便先后两次给李振宇转款25000元。后张某1一直催问李振宇办理情况，李振宇一直不接电话，张某1发现被骗；8、2019年5月份，李振宇给被害人张某2刚打来电话，称可以帮助其办理工作转正，需要20000元钱打点关系，张某2刚听后，便先后两次给了李振宇20000元，2019年7月11日李振宇称，还需要5000元，张某2刚便通过微信给李振宇转款5000元，后发现联系不上李振宇，被骗共计25000元；9、2019年5月6日，李振宇给马某打电话称，其有一批手机“靓号”，必须要一次办理四个号码，每个号码预存7500元。当时马某称其只有25000元，李振宇便说能办理，并问马某收取25000元，后马某一直催问李振宇号码办理情况，李振宇以各种理由推脱，马某发现被骗；10、2019年5月9日，李振宇给李某1打电话称，其能办一批手机“靓号”，让李某1一起投资，答应盈利后分红。后李某1通过支付宝、微信转账方式给李振宇转款共计49000元。后一直联系李振宇询问办理情况，李振宇都是以各种理由推脱，李某1发现被骗；11、2019年5月12日，李振宇给石某打电话称，可以办理出一批手机“靓号”，但是其资金不足，想要与石某共同合作，答应卖号后共同分红。后石某通过微信陆续给李振宇转账64000元，并取现给了李振宇70000元。直至6月12日，石某一直催问号码办理情况，但李振宇一直以各种理由推脱。7月份石某父亲去世，李振宇才陆续退还石某40000元，还剩余94000元未退还，12、2019年6月5日，李振宇给张某3打电话称，其干工程需要10000元，张某3便通过微信给李振宇转款10000元。6月13日，李振宇再次打来电话称可以帮张某3办理工作转正，需要12000元办证费和5500元书本费，张某3便通过转账给了李振宇17500元。6月20日，李振宇又以办工作为由问张某3收取20000元，后张某3发现被骗；13、2019年6月17日，李振宇给段某打电话称，可以帮助其办理工作转正，但是需要20000元打点关系。后段某通过微信给李振宇转款20000元，6月21日李振宇称之前钱不够，还需要10000元，段某开始怀疑，便问李振宇要之前钱款，但李振宇以各种理由推脱，后段某发现被骗；14、2019年7月6日，李振宇给侯某打电话称，可以办理出一批手机“川号”。但是其资金不足，想和侯某共同合作，事后盈利可以共同分红。后侯某通过手机银行，给李振宇银行账户内转账6万元，但一直未见李振宇将号码办理出来。经多次催款，李振宇才陆续退还2万元，还剩4万元未退还；15、2019年7月某日，任某1接到李振宇电话，称联通公司准备开166号段，其有省联通公司关系，可以和任某1合作投资，利润均分，2019年7月11日至8月6日，任某1通过微信共计给李振宇转账44400元。后李振宇一直未办理出手机“靓号”，任某1多次问李振宇催要，才要回10000元，还剩34400元未退还；16、2019年8月29日，高某联系李振宇称想办理手机“靓号”，李振宇听后答应可以办理出“186××××0000”的号码，但是需要预存7200元话费，还需要给好处费，高某通过支付宝给李振宇转账8850元，一个月后见李振宇一直未办理出号码，高某便要求李振宇退款。李振宇于2019年9月13日退还8850元，但是又在下午称可以办理，便又问高某收取8800元。之后见李振宇一直未将号码办理出来，高某便一直催要欠款，后李振宇退还4000元，还剩4800元未退还；17、2019年9月2日，郭某1接到李振宇电话称，有尾号四个7和四个8的手机靓号，每个号码缴纳7200元就能办理。后郭某1通过手机银行给李振宇转账14400元。9月17日，李振宇又发来短信称，需要再缴纳5600元预存话费才能办理，郭某1便再次通过手机网银给李振宇转账5600元，转款后再联系李振宇，发现对方手机电话不接短信不回，共计被骗20000元；18、2019年9月3日，李某2接到李振字电话称有一个号码去“16635445678”，但是需要预存8000元话费，李某2听后便通过微信给李振宇转账8000元，9月4日12时许，李振宇又给李某2打来电话称，有号码为×××99，除了4444以外，共九个“地雷”号，但是每个号码必须预存8000元话费，九个号码共计72000元，号码可以转卖挣钱，双方商议一人投资一半，李某2给李振宇转款36000元。9月5日，李某2给李振宇打电话称想办理尾号为6789的号码，李振宇称需要交8000元话费，李某2便通过微信给李振宇转款8000元。9月27日李振宇又给李某2打电话称，可以办理1663541尾号为“3333”“5555”“6666”“7777”“9999”五个号码，李某2便通过刷Ｐ0Ｓ及微信转账共计给李振宇20000元。9月9日，李振宇称又出来一批新号，问李某2是否愿意投资，李某2感觉不对，便开始问李振宇要钱，经多次催要，李振宇退还11000元，还剩61000元未退还；19、2019年9月9日，李振宇给郑某发微信称，可以办理出手机号为“186××××0000”的手机号码，但是需要预存7200元话费及2800元好处费，郑某于当日12时许，在李振宇工作的联通营业厅内，通过手机微信给李振宇转账1万元。9月16日，李振宇称可以办理出“185××××7777”的手机号码，但是需要1万元，后郑某让其朋友通过支付宝给李振宇转账1万元。几天后李振宇称需要再交2600元走账，走账完成后就退回，此时郑某感觉不对劲便只给李振宇转账700元。后因未见李振宇办出号码，郑某便让李振宇退钱，李振宇陆续退了郑某10700元，还剩余10000元未退；20、2019年9月22日，李振宇多次给被害人董某打来电话，问其是否需要办理“川号”，董某表示想办理一个号码，并通过微信共计给李振宇转账4400元，后发现被骗；21、栗卫强通过给李振宇修房顶认识李振宇，2019年9月26日，栗卫强微信收到李振宇信息，称只要充值3000元话费，便可办理一个号码为：166××××3333的手机号码，还可以送一部ｉＰｈｏｎｅｌｌ手机。栗卫强便给李振宇微信转账2000元，后联系李振宇问号码办理情况，李振宇便以各种理由推脱；22、2019年10月某日，李振宇以有办手机号为由，骗取郭某21000元；23、2019年10月22日，李振宇以有办手机号为由，骗取张某4共11800元，又以加钱送手机为由诈骗张某4800元；24、2019年10月24日，李振宇以办手机号，送手机为由诈骗郝某共计19000元；25、2019年10月26日，李振宇以办手机号，送手机为由诈骗崔某17600元，后崔某发现被骗催要，李振宇还给3200元；26、2019年10月27日，李振宇以办手机号为由诈骗任某22200元；27、2019年10月28日17时许，李振宇以办手机号为由诈骗李某33200元；28、2019年10月29日，李振宇以办手机号为由诈骗胡某5200元；29、2019年5月，被害人梁某通过其父亲向被告人李振宇办理靓号，向李振宇支付8000元后，既未能购得靓号，也不能联系到李振宇；30、2019年5月8日，李振宇告知被害人施某能够获批一批靓号，提出共同投资赚取利润，施某几次共计转账给李振宇36000元，李振宇仅归还5000元，既未办理靓号，也拒不归还其余款项。综上，被告人李振宇以办理手机“靓号”、工作转正、入学、工程投资等为由骗取他人钱财，犯罪金额共计为1647816元。经查询李振宇支付宝交易记录及微信交易记录和银行卡交易记录显示，李振宇将骗取钱款用于网上购买彩票、打赏“网红”、网络游戏等。原审认定上述事实的证据有：1、常住人口基本信息，证实被告人李振宇基本身份情况。2、扣押清单，证明晋中市公安局城区分局刑事侦查大队扣押李振宇持有的手机一部（型号ALP-AL100）。3、聊天记录截图、银行转账记录，证明被害人转款的事实。4、晋中市公安局城区分局刑事侦查大队出具的抓获经过，证明2019年10月29日17时30分许，该队民警接报后前往榆次联通大楼将李振宇抓获。5、辨认笔录，被害人武某辨认出李振宇；被害人郑某辨认出李振宇。6、证人李某4的证言，证明其是李振宇的姐姐，其于2004年8月份开始在太原市联通分公司上班，李振宇没有找其办过手机“靓号”“川号”，只是问过其一些手机号在不在公司库里，如果办理需要什么样的流程。大概是在2016年或者2017年，还有在2018年年底和2019年年初的时候问过，具体是那些号码其记不清了。其没有帮李振宇办理过或者审批过手机“靓号”“川号”。也没有帮李振宇向郭磊审批过手机“靓号”“川号”。其公公是在山西省教委工作过，在两三年前已经退休了，李振宇没有找过其或者其公公办理入学的事情。2019年7月份开始的时候，李振宇说他答应帮人办理手机号，没办下来，要退人家钱，还有就是他说干的工程，工程款不够，还有他还信用卡钱不够问家里要过钱，大概陆陆续续问其借了30万元左右，问其母亲借了多少其不清楚。具体他怎么用这些钱其就不知道了。关于给员工转正，李振宇没有找其帮忙办理过。7、证人赵某的证言，证明2015年至今其担任晋中联通榆次城区营销中心经理，李振宇是其的员工，他的工作主要是管理的迎宾网格的营业服务、装移修服务，他没有权限批办手机靓号，其也没有权限。炸弹号是由晋中联通公司副总审批，川号是由晋中联通公司总经理审批。李振宇没有找其帮过合同员工转正，其也办不了，就是老总也办不了，是省公司需要考核的。8、被害人武某的报案材料及陈述，证明其和李振宇是同事关系，他是其的厅经理，2017年12月份的时候李振宇找到其说，新建街农机公司要盖几栋楼，他能把穿网线和电线的工程揽下来，到年底了线要涨价了，让其和他先进购一批线存起来，到时候干农机公司工程可以挣个差价，当时他和其说一人出5万，用于购买网线和电线，其当时想的这个工程可以干，就用支付宝给他账户转账5万元。到了2018年5月份的时候，其问李振宇为什么工程还没有开工，李振宇说有个钉子户一直没有搬走就一直开不了工。后来其问李振宇之前买的那批电线和网线在哪，他说已经在周恒学府街的分校用了，周恒没有给钱，其联系周恒后，周恒说，他俩之间两清，没有任何经济往来。其再一次问李振宇怎么回事，他说他和斌哥干的其他小工程用了这个线。2019年8月其问斌哥这个线的事儿，他说根本没有问李振宇拿过线，工程到现在也没有开始。2018年8月份，李振宇给其打电话说周恒9月份要在领袖铭筑开个分校，他说他揽下这个工程了，需要进十万元的玻璃装修，他说他钱不够，让其和他合伙干这个工程，利润平分，2018年8月3日，其通过支付宝把钱转给李振宇5万元。2018年10月份的时候，其问李振宇说这个分校什么时候开工，他告诉其说周恒说房租不合适，资金有问题，没有找到合适的地方，这个事儿就一直拖到2019年3月份的时候，李振宇对其说这个分校开在经纬厂了，其和他一起去看了，去了发现不需要玻璃，其就问李振宇之前买的玻璃哪去了，他说在仓库放的了，其说想看看货，他说不用看没问题，其当时就问他能不能便宜点把玻璃处理了，他就说看看能不能把玻璃退回厂家，到了2019年9月份，其又问他玻璃处理的怎么样了，他说已经卖给榆次工业园区常氏门窗老板了，其就问他要卖玻璃的钱，他就一直推脱。2019年9月24日他给其发了一个支付宝转账截图，显示给其账户转账18000元，但是其查询支付宝没有显示到账信息，问他怎么回事，他说是别人转的他不知道。2019年9月初的时候其去找到周恒，周恒说他和李振宇两清，2018年的时候也没有准备在领袖铭筑商铺开分校，是在2019年3月份才找上经纬厂这个准备开。2019年6月，其去迎宾联通营业厅上班，李振宇和其说他在帮人办理联通员工转正的事，可以把其一起带上办了，让其给他3万元，这个钱是送领导的，之后让其准备其的毕业证，身份证，照片等资料，让其提供给他，其把资料和钱给了他后，没过两天和其说钱不够，还有一个领导要打点，又问其拿走1万，是支付宝转账的，6月20日他第二次问其要1万的时候，还给其微信发了一张和联通分公司领导赵宏选的聊天记录，记录上显示他给了赵宏选2万元，对方说还需要1万，其看了截图就相信他了。到了6月底的时候，其问他工作转正的事情办的怎么样了，他说没有问题让其等着，再后来其每次催他，他一直说没有问题。后来就联系不上他了。9、被害人王某的报案材料及陈述，证明2018年3、4月份的时候，李振宇告诉其，联通要开166号段，能通过联通省公司搞到内部的手机靓号，他说这些号码可以其自己使用，也可以出手转卖获利，而且他有渠道，可以迅速将号码卖了，卖了的钱利润平分。2018年4月17日其给李振宇转了18000元，后来告诉其号约上了，但是要补交话费，他问其自己要不要号，其感觉自己用不合适，同意他卖掉，后来他告说号卖了，本金和利润都没有给其，他说继续预约其他的号码投资。到了10月份，他声称联通开始分批次的放号，让其继续投资，到2019年2月3日，以合伙购买靓号为由，给李振宇转款共计793500元。在2019年5月24日至7月3日之间，李振宇声称他挪用单位公款，用于购买手机靓号了，单位已经开始查账，需要赶紧归还，让其转给他117000元，当时其答应这个钱也用于号码投资，等盈利后连本带利还其。2018年12月11日，李振宇通过微信转给其1万元，在其不断催要下，在2019年3月12日到8月18日，李振宇给其转款301000元钱。10、被害人曹某的报案材料及陈述，证明2019年2月其为了给孩子办考研班，想起来李振宇说过他姨夫是省教育厅上班了，其就找他说帮其给孩子找个好点的学校，他说行了。2019年2月28日，李振宇打电话就说给其找上个太原的学校了，现在就得交30000元学费，其因为比较信任他，也没问学校的情况就直接给他钱，2019年3月1日，李振宇又给其打电话说还有12000元的课时费，其就微信给他转过去了。2019年3月21日，李振宇又给其打电话说还得上基础课补补要26000元，其就通过邮政银行卡转到他中行卡上，2019年4月4日，李振宇又给其打电话说还得交教材费32176元，其就又通过邮政银行卡转到他中行卡上，2019年4月27日，李振宇再次给其打电话说学校又有新加课需要13800元课时费，其就微信转给他。一直到2019年7月21日，山西文都考研学校中只能查到一个收据是20600元的培训费，剩下的93376元都不知道去哪了。2016年12月18日，李振宇给其打电话说他有个工程缺钱周转，问其借10000元，因为关系不错，就借给他10000元现金，直到2019年5月2日，李振宇给其打电话说他有一个太原工程缺钱周转问其借7000元，其微信转给他7000元。2019年5月14日，李振宇又给其打电话说他可以办出手机川号需要30000元周转，他说到时候挣了钱给其分红，然后其就给他通过邮政银行卡转入他中行卡中30000元，到2019年6月26日，其再次接到李振宇电话，说办号钱不够，还需要20000元，其就又通过邮政银行卡给他转账20000元。从学校得知他骗其93376元，其就开始问他要所有钱，后来就电话不接，微信不回，2019年10月4日，在其的逼迫下归还其5000元，后来其就报警了。11、被害人鹿某的报案材料及陈述，证明2018年5月份左右，李振宇和其提起过有个工程需要资金周转，问其拿钱，其没有给，到6月份的时候，再次和其说起，其就和他去看了看工程觉得还行就去取钱，取出来75000元现金给了李振宇，李振宇答应其每月给其返回分红2000元，然后其基本上每天问他要钱，但是到现在一分也没有给其，到2019年3月份和其说，他能办上联通川号，问其需不需要办理，需要的话给他打2080元（＋600元的花费）定金，其朋友正好需要，要了3个号，把钱给李振宇转过去，一直等到2019年5月，单位同事说李振宇是骗子，让其赶紧要钱，其就找李振宇天天要，还是一分没有给其。12、被害人殷某的报案材料及陈述，证明2019年3月11日，李振宇给其打电话说他有关系可以在内部弄出川号，问其要不要，其说能办上就给其办一个，钱不是问题，他说他要办一批川号，钱不够，需要其给他投资一点，送其几个川号，要向其拿走55000元，其就给他55000现金，一直到2019年3月29日，李振宇又给其打电话说钱还是不够，还得给他20000元，然后其就支付宝给他转了20000元，过了很长时间都没有见到号，其就问他咋回事能不能办上了，他就一直推脱，然后其就报案了。13、被害人吕某的报案材料及陈述，证明2019年4月份，其儿子吕皓天考上了太原理工大学的非全日制研究生，李振宇和其说他有省厅关系，可以调剂为太原理工大学的全日制研究生，其就相信了他，2019年4月1日，给他通过手机银行转了25000元，李振宇说是给校长的，4月7日其又给他通过手机银行转账15000元，李振宇说是要给调剂的那位导师，2019年4月26日其又通过微信给李振宇转了5000元，他还骗其说办理的差不多了，完了再活动活动，期间还给其发了他和他一姨夫的假微信聊天截图，至今也没有给其儿子办理了。14、被害人张某1的报案材料及陈述，证明2019年5月左右，李振宇主动给其打电话和其说可以帮其办理工作转正，说需要30000元上下打点的钱，因为其手头没有那么多钱，也不太放心他，就分两次陆续给了他25000元，说剩下的5000元办完以后再给他，过了很久也没有办成，其就给他打电话问情况，他也不接电话，人也联系不上，然后其就报案了。15、被害人张某2刚的报案材料及陈述，证明2019年5月份，李振宇给其打电话说可以帮其办工作转正，问其需不需要办理，其同意了，他让其给他提供身份证信息和照片，过了几天和其说需要20000元上下打点的钱，当时其没有那么多钱，就给了李振宇15000元现金并和他说等其发工资了给他补回去，刚发工资，他就联系其，其就微信给他发过去5000元，到了2019年7月份，他和其说钱不够了还得要5000元，其就给他微信转了5000元，然后就联系不上了，其就来报案了。16、被害人马某的报案材料及陈述，证明2019年5月6日李振宇给其打电话称有一批手机靓号，尾数四联的，一共四个号码，问其要不，其当时想着一个单位的，而且也听说他家里关系比较厉害，其就相信了，后其通过手机银行给他转了25000元，但是过了一个星期左右，其给他打电话问号码办好没有，他都是以各种理由推脱。17、被害人李某1的报案材料及陈述，证明2019年5月9日李振宇给其打电话称自己要办一批靓号，没有资金，问其要不要一起合伙办，并答应给其分红，其没有答应他。其问他这批号是哪来的，他说是郭总手中的号，因为他姐和郭总个人关系比较不错，于是其问他什么号段，他告其都是尾数五连号和四连号，当时正好有个朋友想要一个尾数五连号的手机靓号，其就问他能不能给其办理，他说如果想办就先给他拿上三万元，其当时也没有多想，其们都是同事又是老乡，其就给他通过微信转了三万元，第二天他又给其打电话说办号钱不够又问其要两万元，其因为当时没有那么多钱，就先给他转了一万四千元。到2019年5月24日他又向其要5000元，其就支付宝转了。大概过了二十多天，其问他这个号码什么时候就办好了，一开始他还以各种理由推脱，后来就不接电话、微信不回、短信不回、人也找不到了。18、被害人石某的报案材料及陈述，证明2019年5月12日李振宇给其打电话说他有一批靓号需要资金，说他拿一部分钱，其拿一部分钱，把这一批靓号办理下来（共31个靓号），他把这三十一个手机靓号卖了以后可以每个号给其3000元利润，经过多方面考虑其把钱给了他，从2019年5月12日开始至2019年6月6日期间一共给了他134000元。后因其父亲去世他才给了其40000元，还损失94000元。19、被害人张某3的报案材料及陈述，证明2019年6月5日，李振宇给其打电话说需要10000元干工程，因为他是其的经理其就微信借给他了，2019年6月13日，李振宇给其打电话说可以帮其办工作转正，问其需不需要办一下，因为其没有高中毕业证，他说还可以给其办个高中毕业假证，其说可以办，他就问其要了12000元的办证费和5500元的书本费，过了几天，到了2019年6月20日，和其说不要高中毕业证也可以，只需要再给他20000元就可以转正，然后其就直接给了。20、被害人段某的报案材料及陈述，证明2019年6月17日，李振宇给其打电话说他可以给其办工作转正，需要20000元的上下打点钱，2019年6月19日给他微信转了20000元，2019年6月21日左右和其说钱不够又问其要10000元，其不相信了就没给他发，让他给其把钱退回来，一直都在推拖，后面就再也联系不上了。21、被害人侯某的报案材料及陈述，证明2019年7月6日上午，李振宇给其打电话，后李振宇到经纬技校找到其，和其说他能闹一批手机川号，每个川号好的能卖四五万，差的也能卖个一两万，说他是联通公司的出面不方便，到时候他联系好人买，让其出面带上别人办理就行，但是批号需要先交钱，他钱不够想让其出一部分，到时候挣了钱按比例给其分钱，其通过手机银行转账给他6万元，下午其去了他所在的营业厅，让他给其打了一个条子，当时他说十几天就能把号全部处理出去，就能回本，其就一直等着。到了8月6号，他还没有给其打电话，其就赶紧电话联系他，他还一口答应没问题正在办理中，其告他这60000是其借的，让他赶紧还回来，下午他微信给其发来一张转账详情，显示给其账户支付60000元，其查了半天但是一直没有收到，其就问他为何没有到账，他说需要等24小时。其又等了一天，还是没有到账，到了8月8日，他通过微信给其转账15000元，后来其一直催他，8月28日，他给其中行卡内打了5000元，再后来他就消失了。李振宇一共还了其20000元，还欠其40000元。22、被害人任某1的报案材料及陈述，证明2019年7月的时候，李振宇打电话联系其，联通要开166号段，能搞到内部的手机川号，他说这些号可以是其自己使用，也可以出手转卖获利，而且他有渠道，可以迅速将号码卖了，卖了的钱利润平分，向其拿了44400元，说是投资的钱，不出一个月就给其本金44400元加分利至少2万到3万，但是截止现在他都没有还过其钱。后在其不断催要过程中，他陆续还了其10000元，还欠其本金34400元。23、被害人高某的报案材料及陈述，证明2019年8月份的时候，其和其朋友聊起来想办一个手机靓号，后其就联系到李振宇，其问他可不可以办理手机靓号，他说可以并答应了给其办理一个186××××0000的手机靓号，预存7200元花费还需要给2000-3000元的好处费，其就给他转账8850元，其中1600元是给他朋友的好处费，但是过了一个月左右一直没有办下来，其就问他要钱，他都是以各种理由推脱，还给其发了很多假的截图来证明他在给其办理号码，但是在其不断催促下，在2019年10月25日他给其以微信方式转了4000元，之后就联系不到他了。到现在损失4800元。24、被害人郭某1的报案材料及陈述，证明2019年9月2日，李振宇给其打电话称自己手里有两个靓号，但是这个号码办理需要预存7200元，两个号码就是14400元，其就通过手机银行转给了他14400元，在2019年9月17日他给其发来短信称如果办理号码还需要交5600元，这5600元都是话费，其就又通过手机银行转了5600元，在此之后过了一个星期左右，其给他打电话问他号码办理的怎么样了，他都是说办理好了马上了，但是一直也没有给其号码，过后其再打电话就没人接了，短信也不回，至今人也找不到。25、被害人李某2的报案材料及陈述，证明2019年9月3日上午，李振宇给其打电话说最近下来一批新号段，问其是否要一个，其说可以，就其现在的尾号5678就行，下午他就给其回电话说号码批下来了是16635445678，告诉其现在就得先将预存话费8000元预交，当时也没多想就给他微信转过去了，告其下周一就可以去他们营业厅办理，9月4号中午，李振宇又给其打电话，说又下来一批新号，×××99，除了4444以外，共九个地雷号，并且话费月套餐他可以办成159元／月，一年以后可以随意变更套餐，但是当天下午就必须把每个号码预存话费8000元，九个号码共计72000元，交到联通公司，否则就可能让别人办走了，他说他出一半钱，负责批号码，其出一半钱，负责卖号码，之后其俩利润一人一半，当时其同事正好拿的其的信用卡在榆次，其就让其同事下午过去营业厅，用其的信用卡分别刷了32000元、3000元和他的微信号给李振宇转了1000元，共计36000元。9月5日，其一个朋友，想要尾号6789的其就联系李振宇，他说可以，下午他给其回话，说号码批下来了，还是得马上交话费，其就又给他微信转了8000元，9月7日上午，李振宇又给其打电话说又有一批新号段，问其是否能卖了，当时其另一个朋友说都要了，其让其同事去营业厅刷了19000元及1000元微信转账共计20000元，9月9日其去营业厅找他办号，他说还得再等两天，并且现在又出了一批新号，共十个地雷号，每人再出40000元，当时其就感觉不对了，就没同意，故意推说等前几批的号下来再说吧，现在没钱了，9月13日在其催促下让李振宇给其打了一张72000元的收据，并盖有新建路营业厅的公章，之后其打听到，他以同样方式光他们联通内部就好多人，不清楚骗了多少钱。2019年9月26日李振宇通过微信给其转回5000元，9月27日通过微信给其转回6000元，共计11000元，一共损失61000元整。26、被害人郑某的报案材料及陈述，证明2019年8月19日，其当时和其朋友杨锐聊天，说想办个好号，他说他正好认识一个联通的人，然后就把微信给了其，其加上李振宇的微信后就和他聊了办号的事情，后其去他所在的营业厅问他办号有没有问题，他说没问题，三个工作日就能办下来，其微信上给他转账10000元，然后其就离开营业厅。到了9月16日他给其打电话说又有个靓号10000元要不要，其说要，之后其让其朋友李道源给李振宇支付宝转账1万元。后他一直拖着，后来跟其说要2600元走一下办号的程序，过上几天就还其，然后其微信转账2600元给他，过了几天，他把2600元退给其，后来他又说办号走程序需要2600元，其当时觉得不对劲就只给他转账700元。后来一直以各种理由推脱其，陆陆续续的退给其10700元，再后来就联系不上他了。其现在损失10000元。在李振宇给其办号期间，他还在微信里给其发了几张截图，都是他和别人的聊天记录，意思是正在联系别人给其办号了。27、被害人董某的报案材料及陈述，证明2019年9月22日，李振宇多次给其打电话说可以办川号，问其需不需要，后来其就说办一个吧，他告诉其需要3000元定金给其一个166开头的尾号6666的川号，到9月23日和其说钱不够问其拿走800元，10月21日再次和其说钱不够拿走其600元。后怎么要他都不给其钱。28、被害人栗卫强的报案材料及陈述，证明2019年9月26日李振宇微信和其说有个手机靓号，问其要不要，是充值3000元可以办理一个手机号码为166××××3333的手机号，还可以送一个苹果手机，其就答应了，其怕被骗，就先给他2000元作为定金，号下来了，再把剩下的给他，之后其微信转给他2000元，过了一个星期，其问他什么时候就办理好了，他就以各种理由推脱，至今也没有见到手机和手机号。29、被害人郭某2的报案材料及陈述，证明2019年10月份李振宇联系其称自己手里有一批靓号，让其和他一起投资，到时候挣钱了一起分，其当时觉得不太靠谱没有答应他，之后他再次给其打电话说手里有个手机靓号可以办理，需要预存2000元还送一个苹果手机，其当时想着其也要换手机了，其就办理一个，但是其对他不太放心，就给了他1000元，并和他说等拿到手机和号码再把剩下的给他，其就在2019年10月28日微信给他转了1000元，次日其就联系他就不接电话也回微信，然也找不到了。30、被害人张某4的报案材料及陈述，证明李振宇称可以给其办理尾号为7777和5555的两个联通手机号，但是需要预存话费，尾号为5555的需要预存7200话费，还送一部苹果手机，但是要交800元的购机款；尾号7777的需要预存4600元人民币，其就相信他了，结果被他骗了12600元。31、被害人郝某的报案材料及陈述，证明2019年10月24日，其接到李振宇电话，和其说他有大客户集团单可以办出两个靓号，让其问问有没有人要，其就说给其和其弟弟一人办一个，他就让其给他打2个7200元，10月26日，李振宇又给其打电话说再交1个4600元，还可以给其办两个苹果手机，其觉得挺合适，就给李振宇转了4600元，李振宇告诉其10月28日就可以给其办出来，结果其一直等到10月30日他也没有办成，微信不回电话不接，钱也要不回来，然后其就报警了。32、被害人崔某的报案材料及陈述，证明2019年10月26日下午，李振宇和其联系称有两个靓号问其要不要，需要预存7200元话费就可以，其就微信给他转了14400元，当天晚上又给其打电话说办理号码必须带手机，一个手机1600元，两个3200元，其又微信转给他3200元，之后其觉得这个事情不是太靠谱，其就给其同事张某4打电话，后其发现被骗了，其就立马给李振宇打电话退钱，但是他都是以各种理由推脱，多次催促下，李振宇支付宝给其老公转回3200元，之后其就联系不到他了。33、被害人任某2的报案材料及陈述，证明2019年10月27日，李振宇给其打电话，和其说他可以在省联通公司批下一个156××××6666的号，让其给他转4500元，怕他骗其，其就先给他2200元，等号办出来再把剩余的给他，转了2200元之后，再打电话不接，微信不回，然后其就感觉被骗了，就报警了。34、被害人李某3的报案材料及陈述，证明2019年10月28日其接到李振宇电话和其说他们公司最近有个预存话费存够两年送一个手机靓号，需要交纳3200元的预存话费，其告诉李振宇过两天去营业厅找他办理，他说必须当天申报只有这一个机会，其通过其工商银行给他账户转了3200元，后来他就失联了。35、被害人胡某的报案材料及陈述，证明2019年10月29日，李振宇给其打电话问其需不需要办理手机川号，他有两个手机川号，李振宇告诉其需要交纳5200元购机费并说送一个苹果手机，其觉得挺好就支付宝给他转了5200元，转完之后其联系其朋友问他们要不要办，结果其朋友说李振宇是个骗子，然后其就报案了。36、被害人梁某的报案材料及陈述，证明2019年5月2日左右，其联系李振宇，李振宇说能办理手机号为166××××0000的手机号，但是需要先给他8000元，等手机号码下来了再给他3000元，后其同事于2019年5月3日给其转了11000元，其于5月4日将钱转给其父亲，其父亲于5月5日将其中的8000元转给李振宇，转完钱后，其父亲一直问李振宇手机号码办理情况，李振宇一直推脱，直到2019年8月份，李振宇给其父亲打电话，说号码快办好了，让其父亲把剩下的3000元转给他，但是那会儿其父亲已经听说李振宇答应给好多人办理手机靓号，但是收了钱后谁也没办出来，其父亲就没有给他钱，后来李振宇失联了。37、被害人施某的报案材料及陈述，证明2019年5月8日，其接到李振宇电话说最近有一批靓号，他有关系能批下来，但是需要预存话费，他资金不够，想让其出一部分钱，等卖了钱，可以和其平分，后其微信转账给李振宇10000元，5月30日，其又通过微信转账给他17000元，随后又转给他9000元，跟其说开始办号了，但是后来一直没有办成，他一直以各种理由推脱，直到2019年7月左右还了其5000元，还欠其31000元。38、被告人李振宇的供述与辩解，证明2019年10月29日10点左右，其给“小胡”打电话说其这里有手机尾号四个七或者四个九的号，问他要不要，他当时说要，其就让他先交5200元的定金，其再给他批，什么时候批出来其再联系他，大约11点，他通过支付宝给其转账5200元，到了下午，他又给其打电话说他不想要，其就准备给他退钱，但是钱其已经用了，其告他晚点给他，他就说报警，后来其就被抓了。这5200元钱其转给其他人了，还账了。其问其单位的人拿了一部分钱，没有名义，就是单纯的借钱，还问办手机靓号的人拿了一部分钱，业务上用了一部分钱，其干工程用了一部分钱，还有其个人买足彩用了一部分。其问武某拿了13万，问曹某拿了76000元，问郝芝兰拿了8700元，问鹿某拿了30000元，其他就没有了。2017年的时候其问武某拿了5万，是想干工程买材料的，但是这个活一直没有开始，其就把这个钱用于其他工程施工了。后其和武某说工程上还缺点钱，其就又问他拿了5万元。2019年4月份，其和武某说给他工作转正的事，当时其和他说的，要是弄成了就收他2万，要是弄不成就退给他，后其又让他准备了1万元给其，9月份的时候其已经不再营业干了，其就准备退钱给他，但是其钱紧的不行只退了他5000元，期间因武某催的其不行，其给他发了一张微信聊天截图，就是想告诉武某，其正在给他办的转正的事情，对方发来的话，是其让他这么写的，目的就是让武某看见聊天内容，不催其。其以和侯某合作开几个手机靓号为由问他拿了6万元，后其就不再营业厅干了，其批不出号，其就给侯某退了2万，就是因为弄这些手机号的事情，影响不好，不让其在营业厅干了。其以办号的名义还问其们单位的郭艳娟拿过6万，当时其收了一批手机靓号，后来卖了钱其分了他8万；还问其们单位的范园园拿过钱，具体多少忘了，全退给她了，问其朋友高某拿过钱，记不清拿了多少，但是其都退完了；前几天，其还问一个人拿了5200元，记不清对方是谁了；还有些人其拿过钱，当时其都记着账，后来其妈妈和姐姐给其凑了钱，其还了他们，就把账单扔了。大概从2019年2月份开始，其在快手上刷礼物，没算过刷了多少钱（经查看其微信账单，共刷了137134元），除了刷礼物，其还在网上买足彩，花了有100多万，具体挣了多少其想不起了。2018年12月份的时候，以合伙弄靓号再倒卖挣钱的名义问王某拿过70来万，以借钱名义问他拿了20来万。以办手机号的名义问郑某拿过2万，退了他1万。以和褚伟合作弄手机靓号，然后倒卖挣钱的名义问褚伟拿了有18万元左右，陆陆续续给他转了12万元左右。其还以办理手机靓号的名义还收了董某4600元，收了李某261000元，收了张某411000元，收了崔某17000元，退了她3200元，收了梁利珍8000元。2019年5月，收了施某3万元，其记得当时是盈利的，其转给施某肯定比3万元多，到了2019年7、8月份，又收了施某3万元左右，转账后其就等着批号，但是直到其被抓了，号码都没有出来。收的钱有的其收了号了，有的其自己吃喝用了，还有的钱是之前答应给人家办号，但是没有办出来，对方催的紧其就还了他们了，还有一大部分钱其买足彩消费了。原审法院认为，被告人李振宇以非法占有为目的，以办理手机“靓号”、工作转正、入学、工程投资等为由骗取他人钱财，共计1647816元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。鉴于被告人李振宇在本院审理期间，选择自愿认罪，本院依法对其予以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决：一、被告人李振宇犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。二、没收被告人李振宇的作案工具华为手机一部（型号ＡＬＰ-ＡＬ100），由扣押机关上缴国库。三、责令被告人李振宇退赔被害人武某140000元，退赔被害人王某609500元，退赔被害人曹某138376元，退赔被害人鹿某81240元，退赔被害人殷某75000元，退赔被害人吕某45000元，退赔被害人张某125000元，退赔被害人张某225000元，退赔被害人马某25000元，退赔被害人李某149000元，退赔被害人石某94000元，退赔被害人张某347500元，退赔被害人段某20000元，退赔被害人侯某40000元，退赔被害人任某134400元，退赔被害人高某4800元，退赔被害人郭某120000元，退赔被害人李某261000元，退赔被害人郑某10000元，退赔被害人董某4400元，退赔被害人栗卫强2000元，退赔被害人郭某21000元，退赔被害人张某412600元，退赔被害人郝某19000元，退赔被害人崔某14400元，退赔被害人任某22200元，退赔被害人李某33200元，退赔被害人胡某5200元，退赔被害人梁某8000元，退赔被害人施某31000元。上诉人（原审被告人）李振宇不服，上诉认为：其没有非法占有的故意且并未虚构事实，原审认定其构成诈骗罪证据不足，具体为上诉人与武某系合作关系，由于工程结算不能及时回款，另外，上诉人有通过考核为员工晋级、转正加分的权利；上诉人与王某系合伙关系及借贷关系；上诉人已向曹某出具了欠条并归还部分欠款；上诉人与部分受害人已达成还款意向，与被害人之间应当属于民事法律关系，请求二审法院依法改判或发还重审。其辩护人所提辩护意见与上诉意见基本一致，另提出：上诉人李振宇有能力根据晋中市联通公司的内部业绩考核规定办理靓号和川号。经二审查明的事实与原审认定一致，认定上述事实的证据已经一审庭审举证、质证，符合法律规定，本院予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）李振宇以非法占有为目的，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为确已构成诈骗罪。关于上诉人（原审被告人）李振宇及其辩护人提出原审认定李振宇构成诈骗罪证据不足的上诉、辩护意见，本院认为，根据证人赵某、李某4的证言及李振宇本人供述等在案证据，证实李振宇没有能力帮助他人办理入学、工作转正及办理手机靓号、川号；根据被害人陈述、李振宇本人供述等在案证据，证实李振宇虚构了上述及工程投资的事实；从主观上看，李振宇明知自己无权办理手机靓号、川号仍在短时间内向多名被害人宣某能够办理并大肆收敛钱财且用于个人挥霍，足以说明其主观上具有非法占有的故意，结合转账记录等证据，李振宇客观上实施了骗取他人钱财的行为，综上，李振宇的行为确已构成诈骗罪，对上述意见，本院不予采纳。原审认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，依法应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  皇甫权审判员  郑晓勇审判员  张 晖二〇二〇年十二月三日书记员  李 皝