山西省晋中市榆次区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋0702刑初634号 公诉机关晋中市榆次区人民检察院。 被告人阳潇潇，女，1989年2月17日出生于湖北省天门市，汉族，初中文化，捕前系天门市村民。2020年7月9日因犯生产、销售有毒、有害食品罪被湖北省仙桃市人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元。2020年8月4日因涉嫌犯诈骗罪被湖北省仙桃市公安局抓获后临时羁押于湖北省仙桃市看守所，2020年8月20日被晋中市公安局榆次分局刑事拘留，2020年9月23日被依法逮捕。现羁押于晋中市看守所。 指定辩护人陈建西，系山西中都律师事务所律师。 晋中市榆次区人民检察院以榆检一部刑诉[2020]156号起诉书指控被告人阳潇潇犯诈骗罪，于2020年10月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。榆次区人民检察院指派检察员孙小鹏出庭支持公诉，被告人阳潇潇及其指定辩护人陈建西到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年2月至4月，王凯（已判）和彭浩杰（在逃）共同出资在黄石市，王凯在武汉市资讯广场购买了20余部苹果手机，租赁了20余部笔记本电脑，同时招募业务员，承诺工资为每月3000元，每日30元的饭补，诈骗10000元以上的有10%的提成，招募了包括被告人阳潇潇在内共19名业务员。王凯、黄周（已判）给每人发一部作案手机，手机里有电话卡和作案微信，让业务员用自己的身份证实名认证作案微信，绑定自己的银行卡，日常消费的时候用作案微信消费，支付密码让其余被告人自己设置，作案微信加自己的生活号并相互添加，微信之间进行视频、语音通话、发消息，起到活跃账号的作用。之后又让所养的微信号头像统一设为黑白美女照片，昵称为端木夜雪，地区设在广东广州，朋友圈设为3天可见，之后在笔记本电脑上用软件以加学生家长的名义加好友，约3天，每人加了大约500个好友。加完好友后开始走话术骗钱。王凯等人设定的主人公名叫端木夜雪，小名丹丹，湖北潜江人，在广州市天河区做幼师，年龄约25岁，未婚，与男朋友分手后去云南西双版纳看望以前支教的“小吉雅”。设定的“小吉雅”是云南西双版纳山区贫困儿童，以给“小吉雅”购买学习生活用品、过生日购买蛋糕、购买助听器、自己回广州没钱买机票、自己过生日等虚构的事实实施诈骗，其中诈骗榆次区被害人齐某7708元。王凯等人将骗取的钱财汇总到一个微信，再转移到其他被告人的生活微信，提现到银行卡，钱取出来交给王凯、彭浩杰、黄周。后王凯等人让其他被告人将作案微信注销、删除微信×××、删除电脑上的微信软件，销毁作案手机里的电话卡，并将作案手机、电脑交回。 经侦查机关核实：该团伙诈骗次数为727次，诈骗金额为214961.63元。案发后从王凯处追回赃款17200元，已返还齐某7708元。阳潇潇全程参与该团伙诈骗活动，现查明其直接诈骗金额为1000余元，违法所得3000余元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、抓获经过、情况说明、被告人阳潇潇的户籍证明、羁押证明、湖北省仙桃市人民法院（2020）鄂9004刑初285号刑事判决书、湖北省汉江中级人民法院（2020）鄂96刑终162号刑事裁定书、本院（2019）晋0702刑初763号刑事判决书、辨认笔录、证人易某、张某、彭某的证言、被告人阳潇潇的供述等证据。 公诉机关认为，被告人阳潇潇的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人阳潇潇认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。公诉机关提出对被告人阳潇潇判处有期徒刑二年六个月至三年，并处罚金的量刑建议。 被告人阳潇潇对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关的指控持有异议，被告人阳潇潇不构成诈骗罪；如够罪，被告人阳潇潇诈骗数额不大，系从犯；且具有坦白、认罪认罚的情节；综上，请求本院对其从轻处罚。 经审理查明，2019年2月至4月，王凯（已判）和彭浩杰（在逃）共同出资在黄石市，王凯在武汉市资讯广场购买了20余部苹果手机，租赁了20余部笔记本电脑，同时招募业务员，承诺工资为每月3000元，每日30元的饭补，诈骗10000元以上的有10%的提成，招募了包括被告人阳潇潇在内共19名业务员。王凯、黄周（已判）给每人发一部作案手机，手机里有电话卡和作案微信，让业务员用自己的身份证实名认证作案微信，绑定自己的银行卡，日常消费的时候用作案微信消费，支付密码让其余被告人自己设置，作案微信加自己的生活号并相互添加，微信之间进行视频、语音通话、发消息，起到活跃账号的作用。之后又让所养的微信号头像统一设为黑白美女照片，昵称为端木夜雪，地区设在广东广州，朋友圈设为3天可见，之后在笔记本电脑上用软件以加学生家长的名义加好友，约3天，每人加了大约500个好友。加完好友后开始走话术骗钱。王凯等人设定的主人公名叫端木夜雪，小名丹丹，湖北潜江人，在广州市天河区做幼师，年龄约25岁，未婚，与男朋友分手后去云南西双版纳看望以前支教的“小吉雅”。设定的“小吉雅”是云南西双版纳山区贫困儿童，以给“小吉雅”购买学习生活用品、过生日购买蛋糕、购买助听器、自己回广州没钱买机票、自己过生日等虚构的事实实施诈骗，其中诈骗榆次区被害人齐某7708元。王凯等人将骗取的钱财汇总到一个微信，再转移到其他被告人的生活微信，提现到银行卡，钱取出来交给王凯、彭浩杰、黄周。后王凯等人让其他被告人将作案微信注销、删除微信×××、删除电脑上的微信软件，销毁作案手机里的电话卡，并将作案手机、电脑交回。 经侦查机关核实：该团伙诈骗次数为727次，诈骗金额为214961.63元。案发后从王凯处追回赃款17200元，已返还齐某7708元。阳潇潇全程参与该团伙诈骗活动，现查明其直接诈骗金额为1000余元，违法所得3000余元。 另查明，被告人阳潇潇到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，并已签署《认罪认罚具结书》。 上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、抓获经过、情况说明、被告人阳潇潇的户籍证明、羁押证明、湖北省仙桃市人民法院（2020）鄂9004刑初285号刑事判决书、湖北省汉江中级人民法院（2020）鄂96刑终162号刑事裁定书、本院（2019）晋0702刑初763号刑事判决书、辨认笔录、证人易某、张某、彭某的证言、被告人阳潇潇的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人阳潇潇伙同他人以非法占有为目的，利用互联网技术手段，采用虚构事实的方法，多次骗取被害人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处，公诉机关指控成立。被告人阳潇潇在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人阳潇潇归案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。关于公诉机关提出的量刑建议及辩护人提出从犯、坦白、认罪认罚的辩护意见，本院予以采纳；其余辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第二十七条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第一项之规定，判决如下： 一、被告人阳潇潇犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月4日起至2023年6月3日止）。 （所处罚金应于本判决生效后三十日内一次性缴纳）。 二、被告人阳潇潇的违法所得人民币三千元予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本 院或者直接向晋中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  柴富恒 人民陪审员  王玉娟 人民陪审员  贾建军 二〇二〇年十二月二十八日 书 记 员  段莎莎