文书内容重庆市江津区人民法院刑 事 判 决 书（2020）渝0116刑初927号公诉机关重庆市江津区人民检察院。被告人赖长龙，男，1986年10月14日出生，住重庆市大渡口区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月26日被抓获，同月28日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。现押于重庆市江津区看守所。辩护人曾庆才，重庆渝津律师事务所律师。重庆市江津区人民检察院以渝津检刑诉[2020]Z798号起诉书指控被告人赖长龙犯诈骗罪，于2020年7月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。公诉机关重庆市江津区人民检察院指派检察官唐胜利出庭支持公诉，被告人赖长龙及本院通知重庆市江津区法律援助中心指派的辩护人曾庆才，证人王某到庭参加诉讼。本案经延期审理，现已审理终结。重庆市江津区人民检察院指控：2018年11月至2020年4月期间，被告人赖长龙通过世纪佳缘婚恋网、打牌等方式陆续认识了文某、王某、刘某、赵某等多名被害人，进而以交往的方式同时和上述被害人发展为情侣关系并同居。随后，被告人赖长龙在取得被害人信任后，以自己在重庆做钢材、粮油生意急需资金周转为由向被害人实施诈骗。其中刘某被骗460000.87元，王某被骗269562元，赵某被骗129080元，文某被骗602940.1元。被告人赖长龙将上述款项用于日常消费和网上赌博挥霍。2020年4月26日18时许，被告人赖长龙在重庆市大渡口区一小区门口被民警抓获。被告人赖长龙的行为已构成诈骗罪，请依法判处。被告人赖长龙提出遭受侦查人员刑讯逼供，还辩称自己并未骗取被害人财物，上述款项大部分均系被害人明知其用于网上赌博自愿支付的，只有刘某支付的129000元是她不知情的。辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。经审理查明，被告人赖长龙于2018年11月至2020年4月期间，通过世纪佳缘婚恋网和生活中认识等方式陆续与文某、王某、刘某、赵某（均系本案被害人）等多名女性交往，并和上述被害人发展为情侣关系。被告人赖长龙在骗取了上述被害人的信任后，虚构自己在重庆做钢材、粮油以及酒水饮料生意缺资金周转的事实，向上述被害人借款用于网上赌博，诈骗财物共计人民币1461582.97元。具体犯罪事实如下：1、2018年11月，被告人赖长龙在日常生活中认识了文某，随后二人发展为男女朋友关系。从2018年11月至2020年4月期间，被告人赖长龙虚构其做钢材、粮油和酒水饮料生意缺资金的事实，向文某借钱用于网络赌博，共计骗取文某人民币602940.1元。2、2019年10月，被告人赖长龙通过世纪佳缘网站认识了刘某，后二人发展成男女朋友关系。从2019年10月至2020年4月期间，被告人赖长龙虚构其做钢材生意缺资金的事实，向刘某借款用于网络赌博，共计骗取刘某人民币460000.87元。后因刘某催促其还款，被告人赖长龙与刘某断绝联系。3、2018年11月，被告人赖长龙经朋友介绍认识了王某，双方于2019年初发展成男女朋友关系。从2018年12月至2020年4月期间，被告人赖长龙虚构其做钢材生意缺资金的事实，向王某借款用于网络赌博，共计骗取王某人民币269562元。4、2019年10月，被告人赖长龙通过世纪佳缘网站认识了赵某，后二人发展成男女朋友关系。从2019年10月至2020年4月期间，被告人赖长龙虚构其做钢材生意缺资金的事实，向赵某借款用于网络赌博，共计骗取赵某人民币129080元。2020年4月26日18时许，被告人赖长龙在重庆市大渡口区九宫庙街道国瑞城小区门口被民警抓获。上述事实，有经庭审质证的下列主要证据证实：1、受案登记表、立案决定书证实：2020年4月6日13时许，刘某向公安机关报案称被一个叫赖长龙的人诈骗460000元。重庆市江津区公安局于2020年4月12日立案侦查。2、抓获经过及证人王某的证言证实：2020年4月26日18时许，被告人赖长龙在重庆市大渡口区一小区门口被民警抓获。3、户籍信息证实：赖长龙出生于1986年10月14日。4、文某的银行交易明细、支付宝交易明细、微信转账记录证实：2018年12月至2020年4月期间，文某通过支付宝向赖长龙转账92000.1元；通过光大银行向赖长龙转款620元；通过建设银行向赖长龙转款196300元；通过微信向赖长龙转款314020元。5、赵某的银行交易明细、支付宝交易明细、微信转账记录证实：从2019年10月至2020年4月期间，赵某通过交通银行向赖长龙转款44880元；通过农村商业银行向赖长龙转款30000元；通过支付宝向赖长龙转款8000元；通过微信向赖长龙转款123100元。期间赖长龙通过微信向赵某转款76900元。6、王某的银行交易明细、支付宝交易明细、微信转账记录证实：从2018年12月至2020年4月期间，王某的信用卡消费金额为75362元，王某通过支付宝向赖长龙转款25200元；通过微信向赖长龙转款169000元。7、刘敏的银行交易明细、支付宝交易明细、微信转账记录证实：2019年10月至2020年2月期间，刘某的中信银行消费金额为20711.61元、兴业银行消费金额为20711.61元、华夏银行消费金额为29219元、广发银行消费金额为15914.58元、民生银行的消费金额为34768元、农村商业银行向赖长龙指定的刘传平、阙莹莹、陈萍账户转账105700元；刘某通过支付宝向赖长龙转款124002元，赖长龙向刘某转款14735.81元；刘某通过微信向赖长龙转款202401.3元，赖长龙向刘某转款76779.2元。8、辨认笔录及照片证实：赖长龙与刘某、文某、刘某、赵某进行了相互辨认。9、被害人刘某的陈述证实：2019年10月4日，她通过世纪佳缘一个相亲网站与赖长龙认识，赖长龙称自己在大渡口做钢材生意，还发了仓库和店的照片给她看。双方确定成立恋爱关系后，赖长龙就以做钢材生意缺资金为由向她借钱，还说挣了钱给她，以后买房都写她的名字。她相信后就多次向赖长龙通过微信、支付宝和银行转款，赖长龙还拿了她的信用卡去刷。后来因为赖长龙的微信不断有其他女性的信息，且都是以老婆相称，她就怀疑他是骗子，就去了赖长龙说的钢材店，结果根本没有他这个人，她就开始叫赖长龙还钱。到了2020年4月1日，赖长龙把她微信拉黑了，电话也不接。经对银行交易明细、微信转账记录和支付宝交易记录进行辨认，她一共被赖长龙骗了460000.87元。此外，开始她不知道赖长龙在网上赌博，后来知道了，赖长龙告诉她可以赚钱，她就拿了108470元跟他一起买六合彩赌博，但这笔钱没有计算在460000.87元里面。10、被害人文某的陈述证实：2018年11月左右，赖长龙在她工作的大渡口一专卖店买衣服过程中与她聊天认识，后双方发展成男女朋友关系。赖长龙说他是做钢材生意的，生意上周转需要钱，向她借钱，一开始借的钱赖长龙是还了的，这样就取得了她的信任，后赖长龙就多次找她借钱，她就通过支付宝、微信和银行转账的方式把钱打给赖长龙，还拿了信用卡给赖长龙消费。之后赖长龙又说他做五金配件批发、食用油批发以及饮料生意，又先后多次找她借钱。在赖长龙被公安机关抓获之前，她还不知道被骗了。经对银行交易明细、微信转账记录和支付宝交易记录进行辨认，她一共被赖长龙骗了602940.1元。11、被害人赵某的陈述证实：她和赖长龙通过世纪佳缘相亲网站认识后，见过一次面，吃了一次饭，双方于2020年3月16日在沙坪坝区玩耍后确定了恋爱关系。赖长龙告诉她自己在重庆做钢材生意，因为疫情影响，他在银行贷款买了2000万元的货在仓库卖不出去，贷款要到期了，让她把信用卡给赖长龙刷。她相信后就拿了交通银行信用卡给他刷，又通过农商行账户、微信、支付宝共计给他129080元。期间赖长龙归还了29000元，但还了没几个小时就又叫她转款。此外，在和赖长龙交往过程中，好像一直有其他女性找他。12、被害人王某的陈述证实：她在2018年11月认识了赖长龙，在2019年1月左右，赖长龙给她打电话联系，说他在重庆做钢材生意缺资金，向她借钱。她开始没有同意，后来通过长期交流，在赖长龙大渡口的住处双方发生了性关系。之后赖长龙就一直向她借钱，她通过支付宝、微信、信用卡消费等方式向赖长龙付款，期间赖长龙通过支付宝归还了35300元，经计算她被赖长龙骗了269562元。此外，在和赖长龙相处过程中，她看到赖长龙手机里长期有不同女性找他。13、被告人赖长龙的供述证实：他一共诈骗了5名女性。其中刘某和赵某是通过婚恋网认识的，文某、王某是平时生活中认识的，他和和她们确定情侣关系后实施诈骗的。他把之前做钢材生意的照片发给被害人，让她们相信其在经营钢材生意来骗取财物用于网上赌博，他有时赢了钱就还她们一些钱来安抚她们，好找借口又把钱骗出来，他骗得钱都在网络上玩六合彩、百家乐等游戏挥霍了。赖长龙在2018年10月认识了大渡口一专卖店的销售员文某，双方于当年年底发展成男女朋友关系并保持至今，期间他骗了文某50多万元，其中有20多万元他说了是赌博输掉了，文某就不让他赌了，但他又以做食用油和饮料酒水生意为由骗了文某20多万元。这50多万元都是用于赌博输掉了。文某是通过微信、支付宝、银行卡转款给他的，还有部分是她的信用卡套现。赖长龙在2018年底经朋友介绍认识了王某，双方于2019年3月左右发展为男女朋友关系。他开始向王某借款几万元说是用于归还赌债，最后她不让他赌博，他就以做钢材生意的名义，向王某借了15万多元用于赌博。他一共骗了王某23万多元。赖长龙在2019年10月通过世纪佳缘网站认识了刘某，大概十多天后双方发展成情侣关系，他以做钢材生意缺资金周转为由，拿刘某的信用卡刷了2万元，给刘某买了部手机，其他钱用于赌博。后他陆续以上述理由向刘某借了21万元，被他赌博输掉了。后他又和刘某一起赌博输了10多万元，后他以钢材被扣了为由，向刘某借了5万元。这些钱刘某是通过微信、支付宝和信用卡套现给他的，事实上他没有做钢材生意，只是为了骗钱还赌债。后来刘某一直找他还钱，他就把刘某的微信删掉了。赖长龙在2019年10月通过世纪佳缘网站认识了赵某，2020年3月左右，双方发展为男女朋友关系。期间他以赌博为由向赵某借了8万元，又以做钢材生意缺资金为由向赵某借了4万元。赖长龙有两个微信，都是用他的身份登记的，被害人均向这两个微信和支付宝转过款。此外刘某还打过5万元给他一个朋友归还赌债，还让刘某她们向一个二维码转款，店家再把钱套现给他，收取一些手续费。经过辨认资金流水，赖长龙一共骗了文某602940.1元、赵某129080元、王某269562元、刘某460000.87元。本院认为，被告人赖长龙以非法占有为目的，采用虚构事实的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以确认。被告人赖长龙提出遭受侦查人员刑讯逼供，还提出被害人向其转款时均明知其用于赌博，其并未虚构事实骗取他人财物的辩解。经查，被告人赖长龙以非法占有他人财物为目的，同时与多名女性保持情侣关系并取得其信任后，编造自己做钢材、粮油和酒水饮料等生意缺资金的理由，骗取被害人的借款用于网络赌博的事实，有银行交易明细、微信和支付宝交易记录以及被害人的陈述予以证实，也能与被告人赖长龙在侦查机关的多次供述印证，足以认定其诈骗他人财物的事实。被告人赖长龙提出被害人向其支付借款时明知系用于赌博的辩解，与本案查明的事实不符，本院不予采纳。同步录音录像证实被告人赖长龙在被讯问过程中表情自然，被羁押时身体也无异样，故其提出被刑讯逼供的辩解，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赖长龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币叁拾万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月26日起至2031年10月25日止。）二、责令被告人赖长龙退赔被害人文某经济损失人民币602940.1元、赵某129080元、王某269562元、刘某460000.87元。（上列罚金、退赔款限被告人在判决生效后五日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周 鹏人民陪审员  黄琪媛人民陪审员  陈汉中二〇二〇年十二月二日书 记 员  邹 梦