四川省达州市达川区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)川1703刑初306号 公诉机关四川省达州市达川区人民检察院。 被告人李巍，男，生于1982年10月28日，汉族，初中文化，户籍所在地四川省达州市达川区，住四川省达州市达川区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，2020年6月9日被达州市公安局达川区分局刑事拘留，2020年7月14日经达川区人民检察院批准逮捕，同日由达州市公安局达川区分局执行逮捕。现羁押于达州市看守所。 辩护人何加春，四川远创律师事务所律师 达州市达川区人民检察院以达川检公检刑诉（2020）183号起诉书指控被告人李巍犯非法吸收公众存款罪，于2020年10月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。达州市达川区人民检察院指派检察员唐成出庭支持公诉，被告人李巍及辩护人何加春到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2017年9月14日，被告人李巍通过变更法人方式成为四川泓孝健康管理有限公司法人代表。2017年8月，被告人李巍引进重庆善之康健康管理有限公司［法人李某（另案处理）］的产品到泓孝公司进行推广宣传，以业务员打电话、听课、老客户口口相传的方式，对外宣称以网络商城购买货物，返积分，积分每天可以兑换现金方式对外宣传吸引他人投资，先后推出“大众福”产品，需要消费1280元（返200积分），“奥迪福”需要消费6400元（返15120积分）“宝马福”需要消费12800元（返31520积分）、“宾利福”需要消费25600元（返64320积分）四款产品。投资人投资后，不仅可以获得商城产品，每天还可以通过积分领取“广告费”（分红），每1积分相当于1元人民币，返积分根据每天营业计算，拿出重庆善之康健康管理有限公司每天营业额的30%进行返还，返还1元扣除1积分直至积分全部返完为止。被告人李巍与重庆善之康公司约定，被告人李巍获得30%的营业款，重庆善之康公司获得70%的营业款。经四川德邦会计师事务所鉴定，2017年8月至2018年6月30日期间，被告人李巍帮助重庆中同善之康公司非法吸收公众存款，共计5363630元（411人）;返还客户资金2649868元，未返还金额2713762元。 公诉机关举证受案登记表、报案材料、工商登记资料、股权证明书、会员章程、收据、证人宋某、王某1、王某2、刘某等证人的证言、被告人李巍的供述和辩解、四川德邦会计师事务所鉴定意见书等证据。 公诉机关认为，被告人李巍帮助他人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，非法吸收公众存款金额为5363630元，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人李巍在共同犯罪中起次要辅助作用，应当从轻、减轻处罚。被告人李巍犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻处罚。被告人李巍自愿认罪认罚，可以从宽处罚。公诉机关建议对其判处有期徒刑一年六个月至两年，并处罚金五万元至八万元。 被告人李巍对起诉书指控的罪名与事实无异议。其辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名与事实无异议，认为应以未退还的金额认定为犯罪金额。 经审理查明，2017年8月，被告人李巍引进重庆中同善之康健康管理有限公司（法人李某［另案处理）］的产品到泓孝公司进行推广宣传，以业务员打电话、老客户听课、口口相传的方式，对外宣称可以在网络商城购买货物，返积分，积分每天可以兑换现金，吸引他人投资。被告人李巍先后推出“大众福”、“奥迪福”、“宝马福”、“宾利福”四款产品，“大众福”需要消费1280元（返200积分），“奥迪福”需要消费6400元（返15120积分）“宝马福”需要消费12800元（返31520积分）、“宾利福”需要消费25600元（返64320积分）。投资人投资后，不仅可以获得商城产品，每天还可以通过积分领取“广告费”（分红），每1积分相当于1元人民币，重庆中同善之康健康管理有限公司每天用营业额的30%进行返还，返还1元扣除1积分直至积分全部返完为止。被告人李巍与重庆中同善之康公司约定，被告人李巍获得30%的营业款，重庆中同善之康公司获得70%的营业款。经四川德邦会计师事务所鉴定，2017年8月至2018年6月30日期间，被告人李巍帮助重庆中同善之康公司非法吸收公众存款，共计5363630元（411人）;返还客户资金2649868元，未返还金额2713762元。 2020年6月4日，公安机关通知李巍到公安机关接受调查，2020年6月8日李巍到公安机关投案，归案后如实供述了犯罪事实。 四川泓孝健康公司于2016年6月29日成立，其法定代表人为钟某，股东为钟某、陈杭、熊显惺；2017年3月22日，股东变更为钟某、张某；2017年8月24日，被告人李巍于钟某、张某签订《股权转让协议书》，钟某、张某将所有股权转让给被告人李巍，同日向行政部门申请变更法定代表人及股东，2017年9月14日行政部门同意变更申请，法定代表人变更为李巍，股东为李巍。重庆中同善之康商贸有限公司于2017年9月在重庆市南岸区成立，法定代表人为李某，周某1为监事，伙同颜某，聘请唐炳国等讲师为成员。该公司于2018年7月20日注销。重庆善之康健康管理有限公司于2012年成立，法定代表人李某，股东为李某、杨清，2019年1月11日，股东变更为杨森林。 被告人李巍自愿签署《认罪认罚具结书》，公诉机关建议对其判处有期徒刑一年六个月至两年，并处罚金五万元至八万元，庭审中，被告人李巍认罪认罚。 上述事实，被告人李巍及辩护人在开庭审理过程中无异议其签字具结，并有受案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、逮捕证、逮捕通知书、到案经过、被告人李巍的身份信息、蓬安县公安局立案决定书、四川泓孝健康管理有限公司工商登记资料、被害人的陈述、证人郑某、李某、颜某、周某1、孔某、钟某、张某、宋某、吴某、王某3、周某2、王某4、尹某、王某5、唐某的证言、被告人李巍的供述、四川德邦会计事务所出具的川德邦会鉴字（2020）第003号会计鉴定报告等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李巍帮助他人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，非法吸收公众存款金额为5363630元，返还客户资金2649868元，未返还金额2713762元，数额巨大，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。根据《最高人民法院最高人民检察院公安部》第五项“关于犯罪数额的认定问题非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。集资参与人收回本金或者获得回报后又重复投资的数额不予扣除，但可以作为量刑情节酌情考虑”，本案的犯罪金额应以被告人李巍所吸收的资金全额计算，为5363630元，辩护人提出的以未退还金额作为犯罪金额的辩护意见，本院不予支持。被告人李巍在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人李巍犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人李巍自愿认罪认罚，可以从宽处罚。公诉机关量刑建议恰当，本院予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三十六条、第五十二条之规定，判决如下： 一、被告人李巍犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑两年，并处罚金人民币八万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月8日起至2022年6月7日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、追缴被告人李巍违法所得，责令退赔给集资参与人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向四川省达州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  周玉洁 审 判 员  刘 宁 人民陪审员  许 强 二〇二〇年十二月二十二日 书 记 员  冯婷婷