福建省泉州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 (2020)闽05刑终1165号 原公诉机关福建省泉州市泉港区人民检察院。 上诉人（原审被告人）林庆鸿，男，1988年4月1日出生，福建省泉州市泉港区人，汉族，中专文化，户籍地泉州市泉港区，现住址泉州市泉港区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年7月7日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留，同年8月13日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。 福建省泉州市泉港区人民法院审理福建省泉州市泉港区人民检察院指控原审被告人林庆鸿犯合同诈骗罪一案，于2020年9月24日作出（2020）闽0505刑初88号刑事判决。原审被告人林庆鸿不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审判决认定,2018年8月1日，被告人林庆鸿申请登记成立了泉州奇盛地产营销策划有限公司（以下简称奇盛公司,自然人独资，法定代表人林庆鸿），经营范围为房地产营销策划、二手房买卖、过户、租赁等，负责该公司经营管理。因被告人林庆鸿经营不善，且长期将公司资金用于个人高消费，合伙人庄某3于2018年10月从该公司退股。从2018年11月份开始，因被告人林庆鸿将奇盛公司资金用于个人高消费，致奇盛公司出现资金缺口，经营困难。2019年4月4日，泉州市泉港区人民法院立案审理陈济斌诉被告人林庆鸿民间借贷纠纷案（林庆鸿出具借条时间为2019年2月16日），并于同年4月10日查封、冻结被告人林庆鸿名下的银行存款20万元。被告人林庆鸿在其银行账户被查封、冻结后，便通过个人支付宝、微信收取相关款项，或者借用奇盛公司员工连某2的银行账户收取、支付相关款项，并让连某2通过现金或向其支付宝、微信转账巨额资金，用于个人支付及巨额消费和挥霍。 2019年以来，被告人林庆鸿将个人独资公司财产与个人财产混同，明知奇盛公司出现资金缺口，经营困难，为了占用购买房票者的资金用于填补公司经营亏空以及个人高消费，向被害人隐瞒公司财务及个人经济状况，继续经营泉港石化安控区项目房屋拆迁房票买卖和二手房买卖业务。被告人林庆鸿通过向拆迁户收购房票（部分房票以明显高于市场价格收购），以奇盛公司名义与出售人签订《房票授权协议》，只向出售人支付较低比例的定金（不超过30%）并要求延后支付房票款。后被告人林庆鸿再将购得的房票出售给他人，且部分房票系以低于收购价格出售，部分房票一票多卖，后以奇盛公司名义与购买房票的客户签订《房票买卖授权协议合同》，并收取购买房票客户较高比例（90%）的房票预付款。被告人林庆鸿还在无力经营的情况下，向通过奇盛公司购买二手房的购房户收取购房定金。被告人林庆鸿收取房票预付款和二手房定金后，除用后收取的房票预付款填补先前购买的房票款或者退还部分因无力履行合同的预付款等，这种以“拆东墙补西墙”的方式用于填补公司经营缺口及日常开支外，还将巨额资金用于个人挥霍，致使部分出售房票的被害人无法获得余款，部分购买房票的被害人未能获得房票过户结算。被害人发现被骗后，要求被告人林庆鸿履行合同或退还相关款项时，被告人林庆鸿便以个人名义向被害人出具补充协议、借款合同、保证书、承诺书博取被害人的信任，拖延、搪塞拒不退还涉案款项。被告人林庆鸿通过上述手段，共骗取被害人吴某1、施某1、陈某1、肖某1、吴某2、施某2、肖某2、邱某、张某1、林某1、陈某2、庄某1、肖某3、庄某2、戴某、王某1、常青、刘某与郑某1和、王某2、吴某3、陈某3等人309.42784万元。具体犯罪事实如下： （一）收购房票部分： 1.2019年2月7日，被告人林庆鸿以1380元／㎡的价格向被害人吴某1收购1张产权人为吴某1，编号为×××68，出售面积为540㎡的房票。除政府回收并支付给吴某1在该房票25%即135㎡的补偿款及以吴某1的名义授权房票购买店面（246.79㎡）并过户给他人外，被告人林庆鸿将余下158.21㎡房票出售给多人（分别于2019年3月19日结算14.92㎡，授权使用人为陈理君；于2019年3月26日结算143㎡，授权使用人为郭清清、郭建兴；于2019年4月16日结算0.29㎡，授权使用人为张惠琴）收取房票款，该房票无结余面积。被告人林庆鸿除在签订合同时支付定金5万元外，共骗取被害人吴某1的房票款16.83298万元。 2.2019年2月22日，被告人林庆鸿以1490元／㎡的价格向被害人施某1收购1张产权人为施某1，编号为×××38（产权面积970㎡），出售面积为160㎡的房票。被告人林庆鸿将该房票面积的136.86㎡销售给他人（于2019年5月8日结算面积136.86㎡，授权使用人为张亚伟、连小云）并收取房票款后，该房票尚有结余面积23.14㎡。被告人林庆鸿除在签订合同时支付定金18万元外，共骗取被害人施某1的房票款2.39214万元。 3.2019年3月20日，被告人林庆鸿以1520元／㎡的价格向被害人陈某1收购一张产权人为陈某1，编号为×××58，结余面积111.7㎡的房票，被告人林庆鸿将该房票出售给他人（分别于2019年4月22日已结算110㎡，授权使用人为庄聪勇；于2019年5月13日结算1.7㎡，授权使用人为陈莉莉），并收取房票款，该房票无结余面积。被告人林庆鸿除在签订合同时支付定金8.9784万元外，共骗取被害人陈某1的房票款8万元。 4.2019年4月28日，被告人林庆鸿以1530元／㎡的价格向被害人肖某1（与肖某4系父子，已授权委托）收购1张产权人为肖某4，编号为×××75，结余面积62.45㎡的房票。被告人林庆鸿在将该房票中62.44㎡出售给他人（于2019年6月18日已结算62.44㎡，授权使用人为陈加辉），收取房票款后，结余面积0.01㎡。被告人林庆鸿除在签订合同时支付定金1万元，共骗取被害人肖某1的房票款合计8.55332万元。 5.2019年4月29日，被告人林庆鸿以1600元／㎡的价格向被害人吴某2（和吴某4堂兄弟，已授权委托）收购1张产权人为吴某4，编号为×××59，结余面积76.65㎡的房票，被告人林庆鸿将该房票全部出售给他人（于2019年5月17日结算面积76.65㎡，授权使用人为刘丽霞）并收取房票款，该房票无结余面积。被告人林庆鸿除在签订合同时支付定金3万元外，共骗取被害人吴某2房票款9.264万元。 6.2019年5月7日，被告人林庆鸿以1600元／㎡的价格向被害人施某2收购1张产权人为施某2，编号为×××11，结余面积111.26㎡的房票。被告人林庆鸿在将该房票出售给他人（于2019年5月13日结算面积101.81㎡，授权使用人为陈莉莉；于2019年6月5日结算面积9.45㎡，授权使用人为庄小敏）并收取房票款，该房票已无结余面积。被告人林庆鸿除在签订合同时支付定金3.5603万元外，共骗取被害人施某2房票款14.2413万元。 7.2019年5月7日，被告人林庆鸿以1600元／㎡的价格向被害人肖某2（与肖某5系父子，已授权委托）收购1张产权人为肖某5，编号为×××72，结余面积99.77㎡的房票。被告人林庆鸿将该房票出售给他人（于2019年6月5日结算面积99.77㎡，授权使用人庄小敏）并收取房票款，该房票无结余面积。被告人林庆鸿除在签订合同时支付定金3.1926万元外，共骗取被害人肖某2房票款12.7706万元。 8.2019年5月9日，被告人林庆鸿以1500元／㎡的价格向被害人邱某收购1张产权人为邱某，编号为×××86，结余面积157.25㎡的房票。被告人林庆鸿将该房票中147.73㎡给他人（于2019年5月31日结算，授权使用人陈志雄）后并收取房票款后，该房票结余面积9.52㎡，还继续重复出售该房票给戴某、王某1等人。被告人林庆鸿除在签订合同时支付定金12万元外，共骗取被害人邱某房票款10.1595万元。 9.2019年5月27日，被告人林庆鸿以1600元／㎡的价格向被害人张某1收购1张产权人为张某1，编号为×××81，结余面积163.68㎡的房票。被告人林庆鸿将该房票的143.34㎡出售给他人（于2019年6月5日结算143.34㎡，授权使用人刘五珠）并收取房票款后，该房票结余20.34㎡。被告人林庆鸿除在签订合同时支付定金5.2378万元外，共骗取被害人张某1房票款17.6966万元。 10.2019年5月29日，被告人林庆鸿以1600元／㎡的价格向被害人林某1收购1张产权人为林某1，编号为×××60，结余面积88.29㎡的房票。被告人林庆鸿将该房票销售给他人（于2019年6月21日结算88.29㎡，授权使用人为朱凤琴）并收取房票款后，该房票已无结余面积。被告人林庆鸿除在签订合同时支付定金2.1264万元外，共骗取被害人林某1房票款12万元。 另查明，2019年5月8日，被告人林庆鸿以1550元／㎡的价格向被害人柯惠堂收购1张产权人为柯惠堂、柯惠龙、柯惠章，编号为×××62，结余面积170.06㎡的房票，并支付定金7.9078万元给柯惠堂等人，后将该房票重复销售给肖某3、庄某2、陈志雄、戴某、刘某、郑某1和、王某1等人并骗取房票款。因被告人林庆鸿将房票多次出售且未能支付剩余房票款，柯惠堂等人便拒绝配合房票结算过户。2019年5月16日，被告人林庆鸿以1520元／㎡的价格向被害人林某2收购1张产权人为林某2，编号为×××77，结余面积135.7㎡的房票，并在签订合同时支付定金18万元。被告人林庆鸿将该房票中的99.94㎡出售给他人（于2019年6月3日结算面积99.94㎡，授权使用人为郑小汝）并收取房票款后，还重复销售该房票，现该房票结余面积35.76㎡。 原判认定上述事实的证据有： 1.证人贺某的证言证实，其原先是胜丰房产中介公司的中介经纪人，与林庆鸿曾经是同事。2019年4月份以来，施某2、肖某2（肖某5之子、授权委托人）叫其留意房票的价格，其就介绍他们将房票出售给林庆鸿。2019年5月7日，其与施某2、肖某2一起来到奇盛公司总店，由连某2负责接待，经林庆鸿决定，双方商定奇盛公司以1600元／㎡的价格，总价分别为178016元、159632元收购施某2和肖某5的这2张结余面积分别为111.26㎡、99.77㎡的房票，由奇盛公司先支付房票总价的20%分别计35603元、31926元房票款给施某2和肖某2，两张房票尾款142413元、127706元均定于2019年8月8日结清等。协议签订后，奇盛公司通过连某2手机银行分别转账支付了35603元、31926元的房票款到施某2和肖某2银行账户。几天后，奇盛公司就将2张房票分别出售给陈莉莉和庄小敏。直至案发后，林庆鸿也没有结算尾款给施某2和肖某2。贺某还证实，正常经营的房产中介公司都是以1400元／㎡至1510元／㎡不等的价格向拆迁户收购房票的，出售房票的价格一般是1530元／㎡至1540元／㎡不等。 2.被害人吴某1的陈述、接受证据材料清单、房票授权协议、收据证实，2018年，吴某1因泉港老家拆迁，政府补偿了一张540㎡房票（产权人为吴某1、编号为×××68）的房票。吴某1想要出售该房票，因朋友表妹郑某2在奇盛公司上班，于2019年2月7日到奇盛公司，由郑某2和林庆鸿接待。双方签订房票买卖授权协议合同，约定吴某1的540㎡房票全部以1380元／㎡的价格卖给奇盛公司，总价格是745200元。签订协议时，吴某1由林庆鸿通过自己尾号为2855的建行卡手机银行转账支付了5万元到吴某1名下账户。因政府规定的持票人应先购买房票面积数的50%以上或者人均35㎡以上方能出售。奇盛公司便使用该房票先以吴某1的名义购买了生活区宏安市场的246.79㎡店面，到2019年6月13日又过户给肖斌，肖斌已通过转账支付上述房票款给吴某1。同时，吴某1还通过政府回收房票25%即135㎡的补偿款。该房票结余158.21㎡，已被奇盛公司出售，已无结余面积（分别于2019年3月19日结算14.92㎡，授权使用人为陈理君；于2019年3月26日结算143㎡，授权使用人为郭清清、郭建兴；于2019年4月16日结算0.29㎡，授权使用人为张惠琴）。案发前，林庆鸿仍未支付剩余房票款给吴某1。 3.被害人施某1的陈述、接受证据材料清单、房屋授权使用申请表、房票授权协议、收据、房票安置购房款资金拨付申请表证实，2018年，施某1因本区施厝村的房子拆迁，政府补偿了一张970㎡的房票（产权人施某1、编号为×××38），施某1除使用房票购买房产及政府回收房票外，该房票实际结余面积305.89㎡。2019年2月22日，施某1通过邻居郑某2，决定将该房票的160㎡出售给奇盛公司。当日，由郑某2和林庆鸿接待，双方签订房票买卖授权协议合同，约定结余305.89㎡房票中的160㎡以1490元／㎡的价格卖给奇盛公司，总价格是238400元。签订协议时，林庆鸿通过自己尾号为2855的建行卡转账支付了18万元房票款给施某1儿子施磊祥账户。后奇盛公司于2019年5月8日将这张房票剩余的其中136.86㎡卖给张亚伟、连小云夫妻，该房票出售部分还剩余23.14㎡未结算。案发前，林庆鸿仍未支付剩余房票款给施某1。 4.被害人陈某1的陈述、接受证据材料清单、房票安置购房款资金拨付申请表、收据、保证书、房票授权协议证实，陈某1因本区南埔镇仙境村的房子被拆迁获得房票，在自己购买房产使用一部分房票外，还有剩下的111.7㎡的房票，于2019年3月20日，以1520元／㎡的价格出售给奇盛公司，总价计169784元，当日，林庆鸿支付给陈某133957元的房票款（该房票于2019年4月22日已结算110㎡，授权使用人庄聪勇；2019年5月13日结算1.7㎡，授权使用人陈莉莉，已无结余面积）。因2019年5月13日已经该房票出售完毕，林庆鸿未支付余下房票款，陈某1多次到奇盛公司找林庆鸿未果。奇盛公司副总赖某代表林庆鸿向陈某1签署一份保证书，保证剩余的135827元于2019年6月15日准时付清。2019年6月15日，陈某1又去奇盛公司找林庆鸿拿钱，当日林庆鸿支付给陈某155827元，并承诺余款8万元于2019年6月30日之前付清，但林庆鸿未再支付余下款项。 5.被害人肖某1的陈述、接受证据材料清单、房票安置购房款资金拨付申请表、房票授权协议、委托书证实，肖某1家系本区石化控制区的拆迁户，房某2是肖某1的父亲肖某4的，政府补偿的房票持有人都是肖某4（编号为×××75）。肖某1家使用房票购买房产后，该房票还结余面积62.45㎡。肖某4决定出售该部分房票，并全权委托肖某1处理。2019年4月28日，肖某1以1530元／㎡的价格出售给林庆鸿的奇盛公司，总价95549元。当日，肖某1和林庆鸿签订一份房票授权协议，并且支付1万元，约定余款85549元于2019年6月27日结清。2019年6月18日，奇盛公司将房票中62.44㎡出售给陈加辉，结余面积0.01㎡。因林庆鸿未再支付余下款项，肖某1在案发前多次找林庆鸿拿钱未果。 6.被害人吴某2的陈述、接受证据材料清单、房票授权协议、收据、房票、委托书、房票安置购房款资金拨付申请表证实，2018年，吴某4因本区石化控制区拆迁，政府补偿了一张335.53㎡的房票给吴某4（产权人是吴某4、编号为×××59）。吴某4除使用房票购买商品房及政府回收房票25%面积外，该房票还结余76.65㎡，吴某4便委托吴某2出售房票。2019年4月29日，吴某2到奇盛公司出售房票，由连某2和赖某接待，将该房票以1600元／㎡出售给奇盛公司，总价格122640元。双方约定当场支付3万元（由连某2手机银行支付给吴某2银行账户），余款92640元定于2019年8月3日结清。2019年5月17日，吴某2配合奇盛公司将该房票76.65㎡出售给刘丽霞。案发前，林庆鸿仍未支付剩余房票款给吴某2。 7.被害人施某2的陈述、接受证据材料清单、房票授权协议、收据、房票、房票安置购房款资金拨付申请表证实，2018年，施某2因家里的房子拆迁，政府补偿了一张520㎡的房票（产权人为施某2、编号为×××11）。施某2除使用房票购买商品房及政府回购部分房票外，该房票还结余111.26㎡。2019年5月7日，施某2通过在中介公司上班的堂嫂贺某，得知奇盛公司收购房票，决定将该房票出售给奇盛公司。奇盛公司员工连某2负责接待并称老板林庆鸿提供三种收购方案，价格是1600元／㎡、1550元／㎡或者1510元／㎡，其中价格为1600元／㎡的付款方式是先支付20%，剩余房票款三个月结清，价格为1550元／㎡的付款方式是先支付20%，剩余房票款两个月结清，价格为1510元／㎡的付款方式是先支付90%，剩余房票款在房票结算过户后马上结清。施某2决定每1600元／㎡的价格卖给奇盛公司，总价178016元。协议签订后，连某2通过自己的手机银行转账支付了35603元房票款到施某2的银行账户（该房票于2019年5月13日结算面积101.81㎡，授权使用人为陈莉莉；于2019年6月5日结算面积9.45㎡，授权使用人为庄小敏，已无剩余面积）。案发前，林庆鸿仍未支付剩余房票款给施某2。 8.被害人肖某2的陈述、接受证据材料清单、房票授权协议、收据、房票、委托书、房票安置购房款资金拨付申请表证实，2018年，肖某2家拆迁，政府补偿了一张508.1㎡的产权人为肖某2的父亲肖某5、编号为×××72的房票。肖某2家除使用房票购买商品房及政府回购部分房票外，该房票还结余面积99.77㎡。肖某5便授权肖某2全权代理销售这张房票（已在房管超市备案）。2019年5月7日，肖某2通过在中介公司上班的表嫂贺某得知奇盛公司收购房票，决定将房票出售给奇盛公司，奇盛公司员工连某2接待并称老板林庆鸿提供三种收购方案，价格是1600元／㎡、1550元／㎡或者1510元／㎡，不同的价格不同的付款时间。肖某2决定按1600元／㎡的价格卖给奇盛公司，总价159632元。协议签订后，连某2通过自己的手机银行转账支付了31926元房票款到肖某2的银行账户（该房票于2019年6月5日结算面积99.77㎡，授权使用人庄小敏，已无剩余面积）。案发前，林庆鸿仍未支付剩余房票款给肖某2。 9.被害人柯惠堂的陈述、接受证据材料清单、房票授权协议、收据、房票、房票余额结算申请表、补偿协议书证实，2018年8月，柯惠堂的柯厝村老家的房子拆迁，柯惠龙、柯惠堂、柯惠章获得政府补偿了一张753.65㎡房票，柯惠龙、柯惠堂、柯惠章使用房票购买商品房后，该房票还结余面积170.06㎡。2019年5月8日，柯惠堂通过源昌置业营业员文某，决定以1550元／㎡的价格将结余170.06㎡的房票出售给奇盛公司。奇盛公司赖某接待柯惠堂等人。双方达成协议，房票总价格为263593元，奇盛公司先支付房票首付款30%即79078元，当场由连某2通过银行转账向柯惠堂账户支付79078元。同时柯惠堂还要求奇盛公司三个月内将房票出售。2019年5月13日，连某2通知柯惠堂去泉港金盾理想城签署授权表格，以便开发商备案。柯惠堂还证实其经常接到一些购买房票的人的电话，说他们买了他的房票要他去签约办理结算过户，其才知道奇盛公司将这张房票的170.06㎡出售给多人，一票多卖（该房票现在被害人刘某处，尚未授权使用）。 10.被害人邱某的陈述，接受证据材料清单、房票授权协议、收据证实，2018年，邱某因拆迁，政府补偿了一张630㎡的房票（产权人是邱某、编号为×××86）。邱某除使用房票购买商品房及政府回收部分房票外，该房票还结余面积157.25㎡。2019年5月9日，邱某以1500元／㎡的单价、总价格235875元，将该房票出售给奇盛公司，约定奇盛公司先支付12万元，剩下的115875元定于2019年7月9日结清等。连某2在协议签订后通过手机银行转账支付了83063元到邱某指定银行账户，剩下的钱扣除过户的税款、中介费后还剩余24075元以现金的方式支付。2019年5月31日，邱某配合奇盛公司出售房票中的147.73㎡给他人。邱某还证实，在其授权出售房票后，有一名女子打电话问邱某是不是将房票卖给奇盛公司的，并问什么时候能跟她们一起去签约结算过户。后又有两名男子分别跑到邱某家里，问其上述房票是不是卖给奇盛公司的，并称向奇盛公司购买了该张房票的其中120多平方米，邱某告知二人这张房票已经卖了140多平方米，剩下的面积只有9平方米多了。邱某因奇盛公司未按期支付余下款项，又听说林庆鸿被抓，便向公安机关报案。 11.被害人林某2的陈述、接受证据清单、房票授权协议、收据、房票授权使用申请表、房票安置购房款资金拨付申请表证实，2018年，林某2因拆迁，政府补偿了一张500㎡的房票（产权人是林某2、编号为×××77）。林某2除使用房票购买商品房及政府回收部分房票外，房票还结余面积135.7㎡。2019年5月初，林某2经奇盛公司员工郑某2介绍，于2019年5月16日，将该房票以1520元／㎡的价格卖给奇盛公司，总价格是206264元，签订协议时，奇盛公司通过财务人员手机银行及现金共支付给林某218万元。林某2配合奇盛公司就将这张房票剩余的99.94㎡出售给他人，该房票结余面积35.76㎡。林某2还证实，自从这张房票卖给奇盛公司后，有很多向奇盛公司购买房票的人打电话问林某2是否将这张房票卖给奇盛公司。 12.被害人张某1的陈述，接受证据材料清单、房票授权协议、房票复印件、补偿协议书证实，2019年5月份，张某1决定将政府补偿一张房票（产权人为张某1，房票编号为×××81），除购买商品房外还结余面积163.68㎡的房票，以1600元／㎡单价，总价格是261888元出售给奇盛公司。协议签订后，奇盛公司通过连某2银行账户转账支付52378元（首付款20%）到张某1儿子的账户上。（经查，该房票于2019年6月5日结算143.34㎡，授权使用人刘五珠，结余面积20.34㎡）。张某1还称一般拆迁户出售的价格是1520元／㎡元，不清楚奇盛公司为何要以明显高出市场行情价格收购。案发前，林庆鸿仍未支付剩余房票款给张某1。 13.被害人林某1的陈述、证人柯某1的证言、接受证据材料清单、房票授权协议、收据、房票、房票安置购房款资金拨付申请表证实，2018年，林某1因家中房子拆迁，政府补偿了一张560㎡的房票（产权人林某1、编号为×××60）。林某1除使用房票购买商品房及政府回收部分房票外，该房票还结余面积88.29㎡。林某1经柯某1介绍决定出售该房票给奇盛公司，在经纪人林某6接待下，该公司林庆鸿安排提供两种价格供林某1选择，一种是1600元／㎡，公司先支付15%左右的房票首付款，一种是1520元／㎡，公司先支付90%的房票首付款。林某1选择以1600元／㎡的单价，总价格141264元卖给奇盛公司，由奇盛公司先支付房票总价的其中21264元，剩下的12万元定于2019年8月1日结清等。奇盛公司通过连某2手机银行转账支付了21264元到林某1银行账户。2019年6月21日，林某1配合奇盛公司将房票剩余面积88.29㎡出售，授权使用人为朱凤琴，现该房票无剩余面积。案发前，林庆鸿仍未支付剩余房票款给林某1。 （二）出售房票部分 1.2019年2月14日，被害人陈某2以1530元／㎡向被告人林庆鸿购买面积为156.46㎡房票。后被告人林庆鸿将1张产权人为施某1，编号为×××38，收购面积为160㎡的房票中的156.46㎡出售给陈某2，又于2019年4月24日将该房票中的136.86㎡出售给张亚伟、连小云（已于2019年5月8日结算过户），骗取陈某2支付的15.9384万元房票预付款。 2.2019年4月10日，被害人庄某1以1500元／㎡向被告人林庆鸿购买面积为147.73㎡的房票。后被告人林庆鸿将1张产权人为施茂林，编号为×××83，结余面积为361.1㎡的房票中的147.73㎡出售给庄某1，又于同日将该房票中的304.98㎡通过郭某转卖给庄凸珠，骗取庄某1支付的19.9436万元房票预付款。 3.2019年4月19日，被害人肖某3以1510元／㎡的价格向被告人林庆鸿购买总面积249.27㎡的房票。后被告人林庆鸿将3张产权人分别为柯惠堂等三人、林某2、刘水法，编号分别为×××62、×××77、70681的房票中的总面积为249.27㎡出售给肖某3，后又以同样的方式将其中2张产权人分别为柯惠堂等三人、林某2的房票出售给庄某2、刘某、王某1等人，骗取肖某3支付的33.8758万元房票预付款。 4.2019年5月8日，被害人庄某2以1540元／㎡向被告人林庆鸿购买面积为152㎡的房票。后被告人林庆鸿在已向被害人肖某3出售上述1张产权人为柯惠堂等三人，编号为×××62，剩余面积170.06㎡的房票后，又将该房票其中的152㎡出售给庄某2，骗取庄某2支付的21.0672万元房票预付款。 5.2019年5月14日，被害人戴某以1530元／㎡向被告人林庆鸿购买面积为133.38㎡的房票。后被告人林庆鸿在2019年5月11日已向陈志雄出售1张产权人为邱某，编号为×××86，结余面积157.25㎡的房票（2019年5月31日结算过户其中147.73㎡给陈志雄），又将该房票其中的133.38㎡出售给戴某，后又于2019年5月20日以1510元／㎡的价格将该房票的9.52㎡出售给王某1，骗取戴某支付的13.3664万元房票预付款。 6.2019年5月20日，被害人王某1以1510元／㎡向被告人林庆鸿购买面积为140.16㎡的房票。后被告人林庆鸿在已向肖某3、庄某2等人出售1张产权人为柯惠堂等三人，编号为×××62，结余面积为170.06㎡，向陈志雄、戴某等人出售1张产权人为邱某，编号为×××86，结余面积为157.25㎡的房票后，又将上述2张房票中的110.3㎡、9.52㎡出售给王某1（实际买受人陈莉莉），骗取王某1支付的19.0477万元房票预付款。 7.2019年5月27日，被害人常青以1530元／㎡向被告人林庆鸿购买面积为38㎡的房票。后被告人林庆鸿将1张产权人为林志江，编号为228，结余面积63.3㎡的房票中的38㎡出售给常青。被告人林庆鸿又于2019年6月13日，将该房票以1540元／㎡的价格出售其中的52㎡给刘某，于2019年6月15日以1530元／㎡的价格出售其中的7.86㎡给王某2，骗取常青支付的5.2326万元房票预付款。 8.2019年6月13日，被害人刘某、郑某1和以1540元／㎡向被告人林庆鸿购买面积为222.06㎡的房票。后被告人林庆鸿在已向肖某3等人出售上述1张产权人为柯惠堂等三人，编号为×××62，剩余面积为170.06㎡，向常青出售上述1张产权人为林志江，编号为228，结余面积为63.3㎡的房票后，又将该2张房票中的170.06㎡、52㎡出售给刘某、郑某1和，骗取刘某、郑某1和支付的30.7775万元房票预付款。 9.2019年6月15日，被害人王某2以1530元／㎡向被告人林庆鸿购买面积为143.56㎡的房票。后被告人林庆鸿在已向肖某3、刘某、郑小汝等人出售上述其中1张产权人为林某2，编号为×××77，结余面积135.7㎡（已于2019年5月20日结算99.94㎡给郑小汝），已向常青出售1张产权人为林志江，编号为228，结余面积63.3㎡的房票后，被告人林庆鸿又将上述2张房票中的135.7㎡、7.86㎡出售给王某2，骗取王某2支付的19.7682万元房票预付款。 10.2019年6月30日，被害人吴某3以1520元／㎡向被告人林庆鸿购买面积为143㎡的房票。被告人林庆鸿以奇盛公司名义与吴某3签订《房票买卖授权协议合同》后，骗取吴某3支付的10万元房票定金。 原判认定上述事实的证据有： 1.证人文某的证言证实，其于2018年5月4日到源昌地产做置业顾问，后于2019年2月份认识林庆鸿。有客户询问购买房票的事情，其便介绍到林庆鸿处购买房票，根据客户要购买的房子的面积大小，其可以提成500-2000元。其只负责介绍客户给林庆鸿，具体房票买卖事宜并不参与。其介绍的陈某2、肖某3、庄某1、杨某均到房产超市中心备案，都是付钱90%首付款给奇盛地产，但是奇盛都没有把钱给拆迁户，导致拆迁户不配合到房产超市中心结算，致使四人无法使用房票购房。文某还证实其备案使用复印件，经手房票原件被林庆鸿拿走，房票实际可使用的剩余面积只有在房票原件上可以看到。 2.证人黄某1的证言证实，其与林茂香合伙经营泉州市鑫昱家营销策划有限公司，与他人合作经营一手房销售业务和兼职二手房中介业务等。2019年5月8日，庄某2通过他妹夫找到其说要购买一张152㎡的房票，其在“泉港区房产销售群”的微信里，看到林庆鸿在群里发布了一张产权人为柯惠堂、结余面积170.06㎡的房票（房票编号：×××62）出售信息，便联系林庆鸿购买该房票。双方经商定，该房票以1540元／㎡的价格出售给庄某2，林庆鸿还答应给其20元／㎡的返点利润，并约定第二天签订合同。5月9日下午，林庆鸿安排业务员庄红萍与其一起到金盾理想城售楼部找到庄某2。双方签订合同，约定庄某2以1540元／㎡的价格向奇盛公司购买一张面积为152㎡，总价是234080元的房票，签订合同时由庄某2支付房票总价的90%首付款210672元给奇盛公司，剩余23408元等房票结算时付清等。庄某2以现金方式支付13万元给庄红萍，另又通过支付宝转账了80672元到其的支付宝账户，其在扣除佣金3040元，通过自己民生银行卡转账72632元到庄红萍提供的连某2的农行账户上。庄红萍以奇盛公司的名义开具一张收据给庄某2，并将产权人为柯惠堂等人、结余面积为170.06㎡的房票的复印件交给庄某2，让他去登记备案。 3.证人柯惠芬的证言证实，其系泉港区广众营销策划有限公司的营销经纪人，2019年6月12日晚，因刘某想在泉港区峰尾镇郭厝村的建达金桂府小区购买商品房，让她帮忙购买房票。其在泉港区的中介微信群里看到奇盛公司林庆鸿发布的2张房票信息，价格是1540元／㎡，便与林庆鸿约好第二天到广众中介公司签合同。2019年6月13日下午，刘某和郑某1和在广众中介公司与林庆鸿商定，刘某和郑某1和共同以1540元／㎡的价格向奇盛公司购买222.06㎡的房票，总价格341972元，由刘某和郑某1和先支付房票价格的90%的首付款给奇盛公司，其收取10元／㎡的介绍费，共计2220元。合同签订后，刘某和郑某1和按照约定支付了307775元房票首付款给林庆鸿。林庆鸿将两张合计剩余233.99㎡的房票编号×××62（产权所有人柯惠堂三兄弟）和228（产权所有人林志江）交付给刘某和郑某1和。2019年6月21日左右，林庆鸿让其在第二天将卖给刘某的产权人为林志江的房票带到房管超市，将其中的11㎡多结算给他的另一个客户。次日，其去找刘某拿了那张林志江的房票到房管超市，办理结算手续时，发现奇盛公司的连某2带去的客户要结算的面积是38㎡，房票剩余的面积数就不够给刘某结算，便就当场将房票又拿回来，不让连某2办理结算。为此，当时奇盛公司的客户还在房管超市报案称其抢她的房票，而且这张房票的产权人林志江也当场在房管超市将房票冻结。其还听说林庆鸿收取的房票款大部分被他拿去酒吧吃喝挥霍掉了，但并不清楚林庆鸿具体如何吃喝挥霍。 4.被害人陈某2的陈述、接受证据材料清单、房票买卖授权协议合同、收据、房票复印件、账户历史明细清单、营业执照、协议，文某向公安机关提供房票授权使用申请表2张、房票安置购房款资金拨付申请表2张、房票复印件1张证实，2019年2月14日，陈某2到源昌地产购买房子，欲购买22号楼601室加车库，总面积156.46㎡。置业顾问文某介绍陈某2去奇盛公司购买房票，每平方米可便宜280元。文某联系了奇盛公司郑某2，商定陈某2以1530元／㎡的价格购买了奇盛公司156.46㎡的房票（产权人施某1，房票编码为×××38），并先支付房票价格209384元的首付款给奇盛公司（收款账户为林庆鸿的建设银行账户，尾号为2855），余款30000元约定待房管局结算完后再付清。陈某2将上述房票放在文某处，约定这笔钱直接作为首付款结算。2019年6月1日，源昌地产售楼部催陈某2交首付款，文某答复陈某2称五月份每天都有去奇盛公司催落实结算的事情，但是对方也没有答复她。陈某2也多次要求林庆鸿结算。林庆鸿两次承诺6月7日和6月11日办理结算，均未履行，并称该房票已经抵押给郭某，无法办理结算。6月13日，林庆鸿在奇盛公司与陈某2签署一份协议：奇盛公司无法给陈某2办理房票结算事项，要在6月16日前退还给陈某2购买房票的209384元，并按每月3分支付利息，还约定超过上述期限未退还按一天1000元违约金支付。另外承诺帮陈某2找一张同等的房票给陈某2购买源昌地产的房子，由文某作为担保人。直至6月20日，林庆鸿仍拒不履行协议，奇盛公司副总赖某带陈某2去诚毅中介购买房票，但林庆鸿在签订合同时反悔，诚毅中介把房票款五万元现金退给奇盛公司，后被陈某2拿走。陈某2还证实施某1的房票现在在一个叫刘伟南的人手上，刘伟南称奇盛公司欠他钱，所以不肯交出施某1的房票，除非奇盛公司把钱还给他。 5.被害人庄某1的陈述、接受证据材料清单、房票买卖授权协议合同、收据、房票复印件、房票授权使用申请表、房票安置购房款资金拨付申请表、补偿协议书、承诺书证实，2019年4月10日下午，庄某1为购买源昌置业的商品房经文某介绍到林庆鸿处购买房票，约定庄某1以1500元／㎡的单价向奇盛公司购买147.73㎡的房票（房票的产权人是施茂林，编号×××83），总价格221595元。合同签订时，庄某1先支付总价格的90%首付款199436元给林庆鸿，拿到上述房票显示剩余361.1㎡房票复印件，当场交给文某拿去备案。5月19日，庄某1因上述房票安置面积只剩下35㎡多导致无法备案，找到林庆鸿要求解决问题。林庆鸿承认上述房票有问题，承诺于2019年6月20日前处理该房票问题，当场向庄某1出具了一份《承诺书》。案发前，被告人林庆鸿多次以继续收购房票来置换等各种理由推脱，拒不提供房票或者退款（该房票于2019年4月18日授权使用面积231.07㎡、69.47㎡，授权使用人分别为刘海霞、刘立群，结余面积35.12㎡；于2019年7月9日授权使用35.12㎡，授权使用人为刘荣珍、吴琴珍，现已无结余面积）。 6.被害人肖某3、林某3的陈述、接受证据材料清单、《房票买卖授权协议合同》、补充协议、银行账户明细、收据、文某向公安机关提供房票授权使用申请表5张、房票安置购房款资金拨付申请表5张、房票复印件三张证实，2019年2月份，肖某3欲在源昌置业小区购买1套255.63㎡的商品房及地下停车位，经文某介绍到奇盛公司购买房票，每平方米可省下两、三百元。2019年4月19日，肖某3的妻子林某3与奇盛公司连某2达成一致协议，同意以1510元／㎡的单价向奇盛公司购买三张共计249.27㎡的房票，总价是376397.7元，同时约定先支付总价的90%计338758元的房票预付款给奇盛公司，肖某3根据连某2提供的农行账户转账338758元。连某2后将产权人为柯惠堂、柯惠龙、柯惠章、房票编号为×××62及产权人分别为刘水法、林某2的共计三张房票的复印件交给林某3，后被文某附在购房的材料里。2019年5月17日，肖某3与源昌置业房地产开发商签订了《购房合同》，文某于2019年6月18日通知肖某3去找奇盛公司拿房票原件并与房票产权人一起去房管超市办理备案登记。因林庆鸿无法拿出房票原件，便承诺于2019年7月10日前提供房票原件并以奇盛公司名义、以林庆鸿为担保人出具了一份《补充协议》，约定2019年7月10日前提供房票给肖某3，否则返还房票款338758元及违约金，被告人林庆鸿提供连带保证义务。2019年6月底，肖某3听说林庆鸿骗了很多买卖房票的人的房票款，于是在7月7日到公安机关报警。 7.被害人庄某2的陈述、辨认笔录、辨认照片、房票买卖授权协议合同、收据、房票复印件、房票授权使用申请表、补偿协议书、微信聊天记录、银行账单详情、承诺书证实，2019年5月8日，庄某2经黄某1介绍到奇盛公司购买房票，购买房票面积为152㎡，房票编号×××62（产权人为柯惠龙、柯惠堂、柯惠章，剩余面积170.06㎡），双方协议价格1540元／㎡，房票总价格234080元。签订合同后，庄某2支付给奇盛公司210672元预付款（现金130000元，通过黄某1转账给连某272672元）。2019年6月13日，因奇盛公司无法交付房票进行结算，庄某2在多次要求结算未果后，找到林庆鸿要求退款，林庆鸿无法马上退款，便写下一份承诺书，承诺将于2019年6月25日前退还全部预付款210672元，但一直未能兑现。庄某2在6月份下旬发现很多人到奇盛公司拿不到房票结算，发现自己被骗，便于7月2日到公安机关报警。 8.被害人戴某的陈述、房票买卖授权协议合同、收据、房票复印件、房票授权使用申请表、补偿协议书、承诺书证实，2019年5月14日，戴某为购买源昌置业一套商品房，通过红太阳中介公司介绍向林庆鸿购买房票。戴某以1530元／㎡的单价向奇盛公司购买133.38㎡的房票，总价格204071元（房票的产权人是邱某，编号×××86）。合同签订时，戴某支付总价格的90%首付款183664元给奇盛公司（转账至连某2银行账户），并拿到房票复印件。后奇盛公司无法拿出房票原件给戴某办理备案，且以各种理由推脱处理。2019年6月6日19时许，戴某找到林庆鸿要求交出房票或者退款，林庆鸿称无法交付邱某的房票，但承诺2019年6月9日前交付其他房票给备案，如果无法按期交付房票就退款并支付违约金，如果无法完成上述承诺，愿意将本人名下的庄园市场二楼的两间店面过户给戴某作为赔偿房票款，出具了一份《承诺书》。2019年6月15日，戴某到奇盛公司找到林庆鸿，林庆鸿让员工用手机银行转账5万元退款给戴某，剩下的房票款表示没办法退还。戴某多次联系林庆鸿，林庆鸿以欠了好多客户的房票款等各种理由推脱直至案发。戴某还证实，其向奇盛中介公司购买的那张产权人邱某、编号×××86的房票现在是在前黄镇福鑫房地产公司一个叫王某1的手里。 9.被害人王某1的陈述、接受证据材料清单、房票买卖授权协议合同、收据、房票复印件、房票安置购房款资金拨付申请表证实，王某1是泉州市祥鑫房地产开发有限公司的营销人员，2019年5月19日左右，王某1接待了一个叫陈莉莉的客户，想购买该公司的6个储藏间，总面积140.16㎡，并转账19万元给王某1让其代为购买房票。2019年5月20日下午，王某1与林庆鸿在奇盛公司达成协议，约定奇盛公司以1510元／㎡的单价向王某1出售140.16㎡的房票，在合同签订时预付90%的首付款即190477元，同时将两张编号分别为×××16、×××75的房票原件交付给王某1。5月22日，林庆鸿以两张编号为×××16、×××75的房票有纠纷为由，用三张房票复印件（产权人为柯惠龙、柯惠堂、柯惠章，编号为×××62；产权人为张某1，编号为×××81；产权人为邱某，编号为×××86）换走两张编号为×××16、×××75的房票原件，后林庆鸿又以房票共有人不在本区推脱过户。2019年6月20日，王某1又到奇盛公司讨要房票。连某2给王某1产权人为张某1和邱某的房票的原件（已分别剩余20.34㎡、9.52㎡），并称柯惠龙兄弟不在泉港无法结算。2019年6月30日，王某1又来到奇盛公司找到林庆鸿，林庆鸿无法让产权人到位提供房票原件结算，便拿了两张房票号为×××81、×××73（产权人为柯某2，编号为×××81，尚未有购房记录，可安置面积为120㎡；产权人为陈某4，编号为×××73，结算面积30.05㎡）的房票原件抵押给王某1。 10.被害人常青的陈述、接受证据材料清单、房票买卖授权协议合同、收据、房票复印件证实，2019年5月27日，常青想要在天马国际广场买一套单身公寓，便向奇盛公司以1530元／㎡购买了38㎡的房票（产权人是林志江，编号228），并支付了房票购买价格的90%的首付款，共计52326元给奇盛公司（转账至连某2银行账户）。2019年6月21日，常青和林志江等人在房产超市窗口办理房票结算，该房票被另外一家房产中介的工作人员以房票为其购买为由拿走，导致房票被冻结。林庆鸿又给常青一张35㎡的房票（产权人为林某2，编号×××77）。常青以买卖合同纠纷向泉州市泉港区人民法院起诉被告人林庆鸿，泉州市泉港区人民法院于2019年7月9日立案，审查认定常青诉求涉嫌合同诈骗犯罪，属于刑事法律关系的处理范围，故不予受理，驳回起诉。 11.被害人刘某、郑某1和的陈述、房票买卖授权协议合同、收据、房票复印件、借款合同、保证书证实，2019年6月13日，刘某和郑某1和想要购买建达金桂府小区房子，便找到广众中介公司购买房票，但是广众中介当时没有房票，便介绍二人到奇盛公司购买，并通知林庆鸿到广众中介协商，约定刘某和郑某1和以1540元／㎡的价格向奇盛中介公司购买222.06㎡的房票（产权人是柯惠龙、柯惠堂、柯惠章，编号×××62；产权人是林志江，编号228），双方签订合同时由刘某和郑某1和支付房票价格的90%的首付款给奇盛公司，一周后即6月20日左右由奇盛公司通知产权人到泉港区房管超市签约过户等，并以刘某的名义与林庆鸿的奇盛公司签订合同。刘某和郑某1和各出一半资金，支付给林庆鸿222.06㎡房票总价341972元的90%，计307775元。刘某当场通过建行卡转账15万元到林庆鸿提供的农行卡（连某2农业银行账户），通过微信支付7775元到林庆鸿的微信上，另外的15万元是郑某1和当场以现金交给林庆鸿的。6月20日，刘某和郑某1和来到建达金桂府小区的售楼部，售楼部的营销人员让二人联系2张房票的产权人柯惠龙、柯惠堂、林志江等人到房管超市签约办理过户，二人要求林庆鸿让产权人办理过户未果。后刘某和郑某1和自行联系产权人，产权人表示只收到奇盛公司30%的房票首付款，剩余房票款仍未支付，表示不会过去签约办理过户。6月21日，林庆鸿向刘某和郑某1和表示产权人无法办理签约过户，承诺一周后退还房票款，当场出具了一份《借款合同（借据）》。6月28日，林庆鸿仍无法兑现退款，又出具了一份《保证书》给刘某和郑某1和，承诺6月29日之前退还25万元，1个月后再退还5万元。刘某、郑某1和见林庆鸿拒不退款，又不在奇盛公司且将手机关机，便于2019年7月2日报警。现编号为×××62和228的这两张房票的原件在刘某处。刘某、郑某1和还证实林庆鸿又将上述两张房票出售给他人。 12.被害人王某2的陈述、房票买卖授权协议合同、收据、房票复印件证实，2019年5月29日，王某2想要购买源昌房地产公司带车库的房子计143.56㎡，便通过陈某5到奇盛公司与林庆鸿达成购买143.56㎡房票协议，预付90%房票款，王某2通过现金、支付宝、银行转账共计支付奇盛公司197682元。同时，林庆鸿提供了两张房票的复印件（产权人林志江，编号228；产权人林某2，编号×××77），林庆鸿告诉王某2购买的这143.56㎡的房票，使用林某2的房票扣除135.7㎡，剩余的7.86㎡使用林志江的房票63.3㎡予以扣除。几天后，售楼部的业务员告知王某2，林志江的房票被冻结已不能交易。王某2通过陈某5，与林庆鸿取得联系，林庆鸿称因产权人林志江在泉港区政府财政局的房产超市闹事，导致该房票被冻结，他正找人协商处理。王某2在林庆鸿被抓后，从林某2处得知，林某2的房票已经被林庆鸿卖掉90多平方米，该房票实际剩下的40多平方米。王某2发觉自己被骗后，便前往公安机关报警。 13.被害人吴某3的陈述、房票买卖授权协议合同、收据证实，吴某3为购买界山天马城的一套商品房，于2019年6月30日到奇盛公司与林庆鸿商定以每1520元／㎡的单价购买总面积142.7㎡的房票，总价格217360元。合同签订时，吴某3预付10万元的房票定金，约定奇盛公司于7月15日交付房票及相关表格材料让吴某3去房管超市结算过户等。至案发前，林庆鸿都没有提供房票给吴某3。 （三）二手房买卖部分： 2019年5月15日至5月31日间，被告人林庆鸿以奇盛公司名义与被害人陈某3签订《购房意向》和《购房定金》，约定以包干的形式向陈某3销售二手房，在骗取陈某3支付的8.5万元购房意向金和定金后，将其中5万元转账给庄凸珠。 另查明，2019年7月6日，被告人林庆鸿在本区景江酒店被房票出售人围困后报警至泉州市公安局泉港分局，其被处警民警带至公安机关接受调查。2018年11月至2019年7月3日，被告人林庆鸿通过其×××信号在惠安Ｆ1酒吧、泉港巴洛克酒吧挥霍金额就达36万元以上。 原判认定上述事实的证据有： 被害人陈某3的陈述、购房意向金、购房定金、收据证实，2019年2月28日，陈某3通过朋友介绍来到奇盛公司委托该公司购买二手房。2019年5月15日，陈某3看中了公园1号小区1＃楼509住宅，面积数是114.51㎡。经协商确定加上中介费、物业费等费用，奇盛公司以包干53万元的总价帮陈某3购买该房。陈某3签订预交意向金和订金的协议，陆续通过微信、手机银行转账（转账给连某2）等方式支付给奇盛公司8.5万元。后陈某3放弃购买上述房子，决定购买本区海韵花都的一套房子，奇盛公司赖某同意陈某3更换购买房产。海韵花都房东同意以41万元的价格出售房子，由房东支付1.5%的中介费给奇盛公司，奇盛公司答应以房东缴纳的中介费来支付遗产税、个人所得税的一半税费，另一半税费由陈某3承担。因林庆鸿被公安机关抓获，导致交易无法进行。陈某3还证实，2019年5月31日，其通过微信和手机银行转账给公司财务赖某、连某2后，赖某马上又转账15000元给他们公司老板林庆鸿，转账2万元给公司财务连某2，连某2又马上转账5万元给一个叫庄凸珠的人。 原判认定全案事实的证据还有： 1.泉州市公安局峰尾边防派出所出具的户籍证明、到案经过说明、工作说明、泉港公安分局110接警单证实，被告人林庆鸿的身份情况及到案过程。 2.泉州市公安局泉港分局经济犯罪侦查大队出具工作说明、证实，经民警多次以电话、书面通知联系庄志林、庄志玉接受询问，二人在电话中均表示在海南省。其中庄志林称庄园市场的销售都是由庄志玉办理。庄志玉在电话中说明林庆鸿使用林志江等人购买庄园市场二楼400余平方米店面，在交易中系使用购房人的房票交易，并未使用现金或者转账交易，交易后房款由泉港区财政局拨款支付。 3.民事裁定书、判决书、法院案件被执行人信息单证实，2019年4月10日被告人林庆鸿因与陈济斌的民间借贷关系被泉州市泉港区人民法院查封、冻结其名下银行存款20万元。泉州市泉港区人民法院民事判决书（2019）闽0505民初1239号，2019年6月10日被告人林庆鸿与陈济斌民间借贷纠纷一案被泉州市泉港区人民法院判决支付陈济斌借款196455元及利息。 4.泉州市泉港区人民法院移送函、人民法院民事一审案件立案审查、审判流程信息表、民事一审案件审判流程管理情况、泉州市泉港区人民法院裁定书等相关诉讼材料证实，被害人常青以买卖合同纠纷向泉州市泉港区人民法院起诉被告人林庆鸿，泉州市泉港区人民法院于2019年7月9日立案，经审查被害人常青的诉讼请求已经涉嫌合同诈骗犯罪，属于刑事法律关系的处理范围，故不予受理，驳回起诉，并将该案线索送至泉州市公安局泉港分局。 5.被害人登记表证实，经连某2确认被告人林庆鸿在2019年2月份至6月份期间将房票重复销售给被害人肖某3、庄某2、刘某、王某1、戴某等人，骗取被害人肖某3、庄某2、刘某、王某1、戴某等人房票预付款、定金的情况以及以购销房票为名，先后与吴某1、施某1、陈某1、肖某1（肖某4）、吴某2（吴某4）、施某2、肖某2（肖某5）、柯惠堂、邱某、林某2、张某1、林某1等12名拆迁户即房票产权人或委托代理人分别签订了《房票授权协议》，拒不结算房票款给上述12名拆迁户，造成12名拆迁户房票款损失的情况。 6.协助查询财产通知书、借记卡账户主档查询单证实，证实：连某2为户主的6228480688347818272账号在2019年7月5日可用余额为2004.53元。 7.连某2中国农业银行卡交易明细清单证实，被告人林庆鸿通过连某2中国农业银行账户收取和支付相关客户的款项。 8.营业执照、账目记录、房票买卖授权协议合同、房票授权协议、收据证实，被告人林庆鸿是住所在福建省泉州市泉港区××商城××花园××期××＃××＃店面的泉州奇盛地产营销策划有限公司的法定代表人，自然人独资有限责任公司。连某2提供的账目记录，证实连某2于2019年4月15日至2019年6月15日记录相关款项的来源及去向，林庆鸿指使连某2长期通过微信、支付宝、现金等方式向林庆鸿转移大额资金，奇盛公司财产与林庆鸿个人财产混同。《房票买卖授权协议合同》证实，被告人林庆鸿以该公司销售房票为名，将房票重复销售给被害人林某3、庄某2、王某1等人，骗取被害人林某3、庄某2、王某1等人的房票预付款、定金，无法将房票交付给购买人结算过户的事实。 9.协助查询财产通知书、协助冻结财产通知书证实，被告人林庆鸿名下银行卡冻结情况。 10.泉州市泉港区人民政府关于印发泉港石化工业区安全控制区项目房屋征迁安置实施方案通知证实，泉港石化工业区安全控制区项目房屋征迁安置实施方案具体情况。 11.泉港石化工业区安全控制区安征迁工作领导小组综合办公室关于印发泉港石化工业区安全控制区项目房屋征迁补偿房票安置实施细则（试行）的通知证实，泉港石化工业区安全控制区项目房屋征迁补偿房票安置实施具体情况。 12.泉港区不动产档案信息查询证明证实，被告人林庆鸿未在泉港区不动产登记中心办理不动产登记，没有在泉港区××房××商品房买卖合同备案记录。 13.微信聊天记录证实，贺某和林庆鸿的有关房票业务的相关微信聊天记录。 14.涉案房票备案、结算情况证实，产权人肖某4、陈某1、张某1、刘水法等13人的房票备案、结算情况。 15.微信转账记录、林庆鸿微信零钱交易明细（总）、林庆鸿微信零钱2000元以上交易明细及光盘一张证实，2018年11月1日至2019年7月6日，被告人林庆鸿微信零钱的交易明细，其微信零钱2000元以上交易明细中向惠安一酒吧“TGoneCLUB潘酒仙”消费转账共计13483500元，向泉港巴洛克酒吧消费转账共计18004600元（含向“BoBo”舞女转账1466600元）。 16.房屋买卖合同、存量房买卖合同证实，2019年3月29日，卖方庄志珍、林鹏华、泉州市泉港区庄园商贸有限公司（法定代表人庄志玉），买方林庆鸿签订位于山腰镇驿沙路北侧泉港中心商贸城E幢201-234号店面、第2层01幢菜市场以及第二层02幢菜市场的房屋买卖合同。2019年4月26日，房票持有人林志江与庄志珍、林鹏华、庄志玉签订位于山腰镇驿沙路北侧泉港中心商贸城E幢227-231号店面，一次性付款方式为通过房票款交易划拨。 17.证人庄某3的证言证实，2018年8月份，林庆鸿找到其，称自己成立了泉州奇盛地产营销策划有限公司，想扩大经营开分店，希望自己投资入股。当时因其外甥朱睿谦投资经营的位于海景花园城一楼店面的正源房产中介公司经营不景气，便代表朱睿谦与林庆鸿商谈了合作事宜，约定正源房产中介公司资产折抵6万元卖给奇盛公司，并以增资15万元入股奇盛公司，按公司经营的利润的20%固定分红，亏损由其自行承担等。签订协议后，朱睿谦也在奇盛公司上班。但经营了两个月左右，其发现林庆鸿平时都不顾公司的经营，都是去巴洛克等酒吧喝酒，每天的开支都在几万元，公司赚的钱都不够他这么花掉，便在2018年10月份向林庆鸿提出退股。双方在2018年11月份办完全部的退股手续后（林庆鸿退还15万元给朱睿谦），其就没有再参与奇盛公司的经营。 18.证人杨某的证言证实，其于2019年8月28日在泉州市公安局泉港分局陈述暂时先不报案，等其跟当时介绍购买房票的文某理清楚房票的事情后再说。 19.证人黄某2、林某4的证言、泉港区景江酒店五楼新起点足浴股份分成结算单及房租结算说明证实，景江酒店五楼新起点足浴总投资20万元，林庆鸿投资4万元，占有20%股份。黄某2于2019年8月份从老乡“汪鹤良”手中购买上述足浴城20%股份，花费4万元。2020年1月份，因新冠疫情影响，黄某2又以每股1万元价格（即1万元购买10%股份）将林庆鸿、林某4等人的股份收购，并补给林庆鸿7636元（由林庆鸿母亲林某7代领），补给林某47184元。 20.证人连某1的证言、接受证据材料清单、房票授权协议、房票安置购房款资金拨付申请表证实，2019年6月19日13许时，其和连志海到奇盛公司购买房票，与奇盛公司连某2签订一份房票买卖授权协议合同（房票授权面积：135㎡，合同未提供房票编号及补偿协议编号）。双方协定授权价格为1550元／㎡，房票总价格为209250元，并支付预付款188325元。签订合同后，连某1向连某2支付现金110000元，当天下午用手机支付宝通过二维码扫描向林庆鸿支付50000元，通过微信二维码扫描向林庆鸿支付28325元。2019年6月26日后，连某1多次向林庆鸿追讨房票未果后，发现自己被骗，便于7月2日报警。2019年7月4日的时候，林庆鸿通过连志海向连某1表示要处理购买房票的事情，以刘碧洪（欠林庆鸿12万元）名下一套怡庭酒店的单身公寓折价12万元（连某1与刘碧洪签订一份《购房合同》，约定将这套单身公寓以12万的价格出售给连某1），又转账及支付现金61000元给连某1。连某1便同意过段时间再处理余款7325元。 21.证人陈某4的证言、接受证据材料清单、房票授权协议、房票安置购房款资金拨付申请表证实，2018年，陈某4因拆迁，政府补偿了一张70㎡的房票（产权人为陈某4、编号×××73）。2019年4月11日，陈某4以1250元／㎡将该房票出售给林庆鸿的奇盛公司，总价格是87500元。房票款按照政府规定的持票人应先购买房票面积数的50%以上或者人均35㎡以上方能出售。因此双方约定了由奇盛公司先以陈某4的名义购买房产，购买后再过户给奇盛公司，手续办好当日奇盛公司再支部分房票款，三个月后，奇盛公司应将剩下的房票款结清。协议签订后，2019年5月29日，奇盛公司以陈某4名义购买的30.05㎡位于泉港区××镇××路××幢××店面（庄园市场二楼），区财政局会将房票款99465.5元直接拨付给林鹏华、庄志林等人。因陈某4的房票剩余的面积数还没有使用出去，林庆鸿就被公安机关抓获，故以陈某4的名义购买的庄园市场二楼店面也还没有过户给林庆鸿，陈某4也未收到任何房票款。 22.证人柯某2的证言、接受证据材料清单、房票授权协议、收据、身份证复印件证实，柯某2因拆迁，政府补偿了一张120㎡的房票（房权人为柯某2、编号为×××81）。柯某2与奇盛公司员工黄某1商定，因该房票系未授权房票，收购的价格会比已授权房票低，双方约定120㎡的房票全部以1250元／㎡的价格卖给奇盛公司，总价格15万元。房票款按照政府规定的持票人应先购买房票面积数的50%以上或者人均35㎡以上方能出售，奇盛公司先预付1万元的房票款给柯某2。该房票一直没有办理结算，林庆鸿也没有将房票还给柯某2。 23.证人庄某4的证言，2018年2月份至今，其在泉港巴洛克酒吧当现场经理，林庆鸿是酒吧的客户。自2019年5月份，林庆鸿每次去巴洛克都找其订包厢或者大厅卡座，林庆鸿到巴洛克消费每次酒水钱基本上是一万左右，主要是在“泡妞”追求舞女，花在给酒吧舞女送花、送皇冠、送披风及转账给舞女的花费比较多。在2019年3、4月份和6、7月份林庆鸿有在巴洛克追求一个叫“ｂａｂｙ”的舞女（即“ＢｏＢｏ”舞女，“波波”），就经常在酒吧喝酒消费送披风等、微信转账给这个舞女。在2019年3、4月份期间，林庆鸿花在这个舞女的身上就有十几万，每次基本上是一万多，其中最多的时候有转两万多，后来这个舞女跑去菲律宾一段时间，于6、7月份又回来巴洛克上班，林庆鸿也继续经常在酒吧消费。期间，林庆鸿送披风什么的和转账给这个舞女，这一个多月时间花在这个叫“ｂａｂｙ”的舞女身上的钱就有十几万。另外，林庆鸿有时在巴洛克喝酒消费除了酒水钱和花在这个叫“ｂａｂｙ”的舞女身上外，他还送花给全场的三、四十个舞女，每晚会送一、两万元。2019年5月份，林庆鸿在巴洛克酒吧喝酒“泡妞”、追求舞女花的钱就有三、四十万元了，酒水钱也花了十一、二万元，总共在50万元左右。林庆鸿还有在泉港的至尊酒吧和惠安、晋江、泉州等地的酒吧喝酒消费，而且也都是高消费。2019年6月份的一天晚上，其曾经跟林庆鸿一起去惠安的“Ｆ1酒吧”喝过酒，当晚除了酒水花了一万多元，花在“泡妞”给舞女的钱也有两万多。另外，林庆鸿在2019年6月份时，曾跟其说过他在惠安“Ｆ1酒吧”泡一个舞女花了七万多元。庄某4还通过微信账单确认了林庆鸿支付酒水钱及给舞女“ｂａｂｙ”的钱。 24.证人郭某的证言、接受证据材料清单、房票买卖合同、收款收据、房票、房票授权使用申请表、房票安置购房款资金拨付申请表、手机银行截图、支付宝转账截图证实，其曾从事房产经纪工作，并与林庆鸿合作过几单房票的业务，因其没有票源，便以1510元／㎡向林庆鸿购买后，再以1530元／㎡的价格出售给客户，从中赚取差价。其与林庆鸿合作有两单业务没有成功分别是刘伟南和庄凸珠，其中刘伟南的房票是因为持票人吴顺德父子在房管超市吵架的问题拒绝签名导致没有结算成功，后来搁置着没有解决。庄凸珠的房票是因为林庆鸿在同一天将施茂林的房票卖给了庄凸珠、庄某1等三个客户，其中一个客户已经结算了，后来面积数只剩下35㎡多，造成两个客户都无法结算房票。庄凸珠是想购买泉港区××商城××花园的三个店面，通过福建省万商置业有限公司的营销人员黄丽娟于2019年4月10日下午找其购买304.98㎡的房票。其与庄凸珠协商后，约定以1515元／㎡单价购买，总价462044.7元成交。签订合同时，其收到由庄凸珠预交3万元的定金和392045元的房票预付款。当晚，其与林庆鸿商定购买房票事宜。林庆鸿将产权人为施茂林，房票编号为×××83，结余面积361.1㎡的房票出售给其，其就当场以现金的方式支付30万元给林庆鸿。4月22日，其又支付10万元（微信零钱转账1万元、银行卡转账5万元到林庆鸿尾号为2855的建行卡，另根据林庆鸿的要求转账4万元到他提供的一个叫朱燕彬的尾号为2413的账户上）。2019年5月15日，庄凸珠购买的店面要拿房票去结算，但林庆鸿以施茂林这张房票出现纠纷为由无法结算，出具了一份收到庄凸珠用于购买房票的40万元的收据，定于5月25日前返还给庄凸珠。林庆鸿于5月27日左右，分两次转账共10万元给庄凸珠退还房票款，后来庄凸珠又多次去找林庆鸿退还房票款，林庆鸿与庄凸珠签订了一份抵押协议，将一辆旧款的宝马车抵押给庄凸珠，还拿了2张房票原件押给庄凸珠。期间，庄凸珠也找其退还房票款55000元，其便尚欠庄凸珠的房票款27万元。7月10日，庄凸珠到法院向其提起民事诉讼。郭某还证实林庆鸿将柯惠堂、施某1等产权人的房票一票多卖，骗取客户的房票款，也欠很多产权人的房票款未结清给产权人。郭某又证实，其和林庆鸿一起去过晋江的“名人国际”酒吧、惠安的“Ｆ1”酒吧、泉港的“巴洛克”酒吧等酒吧喝酒高消费，但每次去这些酒吧喝酒的酒水钱都还没有林庆鸿在酒吧里送花、送披风、转账给跳舞的小姐等花的钱多。其中，林庆鸿在巴洛克花在这个叫“波波”（即“ｂａｂｙ”）的舞女身上就有三十几万元。在惠安的“Ｆ1”酒吧，林庆鸿在一个舞女花了7万多元，还因没有陪他出台去开房，殴打过这个舞女。林庆鸿在泉港区巴洛克及惠安、晋江等地的酒吧喝酒泡妞高消费就至少有一百多万元。 25.证人林某5的证言证实，其没有与林庆鸿合股经营奇盛公司，其与庄培钊做一些二手房交易的过桥，收取服务利息，这种短时间的过桥业务赚取相当于月利率3%左右的利润，而且平时与泉港区的广众中介公司、胜丰中介公司等中介公司合作替二手房交易的房东过桥的业务。2018年11月份，林庆鸿找到其想要合作二手房的过桥生意，双方合作了几单生意。其在合作了一个多月时间，发现林庆鸿会拿客户的钱去高消费吃喝玩乐，便担心跟林庆鸿合作后会收不回来那些过桥的资金，在2018年12月中旬左右就停止与林庆鸿合作。林某5还证实林庆鸿会拿客户的钱去高消费花天酒地是二手房中介业内都知道的事情，而且很多中介公司的人都有跟他一起去玩过，林庆鸿都是去巴洛克等那些酒吧喝酒，号称“夜场小王子”，每天的开支都在几万元，公司赚的钱都不够他这么花掉。 26.证人赖某的证言证实，2019年4月，奇盛公司老板林庆鸿提拔赖某为奇盛公司的副总，帮林庆鸿处理一下售房业务的事项。奇盛公司房票业务是林庆鸿吩咐员工收集房票来源，收集客户的来源，买卖价格标准是林庆鸿临时在工作微信群发出决定。房票业务商定后，客户就把房票的相关材料送到公司，后期连某2来做材料，然后商定时间，进行签订合同，再由后期打款，这样房票就收购完成。收购完成后，销售房票的事情，一开始由公司员工发布朋友圈销售。但随后不久，就全部由林庆鸿自己负责，其也签过一单，也是林庆鸿不在情况下，授意其去签订的一单卖房票的业务。奇盛公司就是根据房票政策，开始低价收购一些拆迁户的房票，再以高一些的价格销售给买房人，但是林庆鸿收购的房票的价格会比泉港区的市场价高。林庆鸿出售房票要求购买房票客户先支付90%预付款，拆迁户在房管中心签字后，购买房票客户再付剩下的10%，支付给卖房票的人付款方式是先支付20、30%的定金，其他的约定两个月或者三个月付清，林庆鸿对此的解释是这些钱他会拿过去做过桥，会盈利，价格可以给他们高一点。具体操作都是林庆鸿自己定，或者授意其他人做。公司没有财务，钱都是打到林庆鸿账户，后来林庆鸿账户被冻结，就由连某2的账户负责公司收支。赖某还证实，陈某2是2019年2月份向林庆鸿购买房票，总共花了21万多，林庆鸿给陈某2的一张房票无法使用，便答应陈某2退钱，但一直都未兑现。后林庆鸿便叫赖某购买房票给陈某2。2019年6月20日，赖某带着陈某2到诚毅中介购买房票并带了5万元的定金，因林庆鸿反悔未能买到房票，5万元的定金被陈某2拿走。赖某又证实，2019年2月28日，陈某3委托奇盛公司购买房子。2019年5月15日，陈某3经业务员陈小梅介绍，欲购买公园1号小区1＃楼509房子，并支付定金85000元。第二天，陈某3反悔，想要购买海韵花都的一套房子，赖某答应后并帮陈某3去找海韵花都房子。因海韵花都房东的丈夫去世，存在子女继承和继承税等问题了，导致房产出售一直未成交。陈某3是分两次共交了85000元给奇盛公司，第一次是在2019年5月15日通过扫描微信二维码向连某2的微信账户支付了5000元的意向金，第二次是在同年5月31日交8万元的定金。林庆鸿在收到8万定金后，马上让连某2将其中的5万元转账给另一个购买房票的客户庄凸珠，用于因无法提供房票而退还房票款。赖某又证实，林庆鸿经常去巴洛克等酒吧或者ＫＴＶ等夜场喝酒泡妞，每天的开支都在几万元，公司赚的钱都不够他这么花掉。 27.证人连某2的证言证实，其于2018年10月份至2019年7月份期间在奇盛公司上班，担任文员职务，主要职责是帮客户到区行政服务中心和房管超市办理过户、结算等业务的，其经手房票买卖的有肖某3和林某3夫妇、戴某、常青、张亚伟、王某2等到奇盛公司购买房票的客户，以及柯惠堂、邱某等到公司卖房票的客户，但这些客户均由林庆鸿谈妥后，由其帮忙拟制公司的授权买卖协议合同并以公司的名义开具相应的收据。因为公司没有使用对公账户，老板林庆鸿的个人账户因民事诉讼而被法院冻结了，自2019年4月15日至2019年6月底期间，其名下农行卡尾号为8272是借给奇盛公司用于公司的收支指定账户，包含公司收取客户的资金和公司的资金支出等，但每一笔公司的业务收支款项都是根据林庆鸿指示进行支配的。其的微信零钱账户有时候也用作公司的收支款项账户。为此，其在将农行这张卡和微信零钱账户借给公司使用时，在笔记本上做了账目记录。现公司的钱已经全部被林庆鸿支配支付出去，没有剩余款项。案发后，连某2收回上述银行卡。连某2还证实，客户交房票款的方式有现金、银行卡转账、微信转账、支付宝转账、刷卡等方式，公司支付房票款给持票人的方式有现金、银行卡转账、微信转账等方式。其中现金收取客户的房票款是林庆鸿直接收走或者业务员代收转交给林庆鸿的，银行卡转账都是转账到林庆鸿的建行卡或者其农行卡上的，微信转账基本上是直接转给林庆鸿或者部分是业务员代收后转给林庆鸿的，支付宝转账都是转给林庆鸿的，王某2的一笔房票款是林庆鸿借公司员工郑某2的私人ＰＯＳ机刷卡后再转交给林庆鸿。其经手的肖某3、庄某2、刘某、王某1、常青、王某2、戴某等购买房票的客户房票款以及购买二手房的陈某35万元定金，以及柯惠堂、邱某、吴某2、陈某1、林某2、张某1等出售房票客户的房票款。奇盛公司有三百万元左右的房票款和二手房买卖定金等业务款未结清给客户。其通过微信或者银行卡转账等方式替奇盛公司收取了客户购买房票的房票款，收取后都是林庆鸿以取现提走、转账给他指定的其他客户、转账给林庆鸿等方式支配的，如收到刘某转账的15万元后，马上由林庆鸿安排转账给郑雨成这个购买房票后未取得房票而退款的客户；如收取陈某3的45000元定金后，马上由林庆鸿安排转账给一个叫庄凸珠这个购买房票后未取得房票而退款的客户，收取赖某转来2万元陈某3的定金后，马上由林庆鸿交代其转给他等。公司收取的房票款都是林庆鸿支配的，没有专款专用，而且其接手的时候，公司的资金是一分钱都没有的，即使收到客户的房票款后，马上又让林庆鸿转支出去，根本没有剩余的资金。其接手后，奇盛公司的资金一直都是这样拆东墙补西墙的方式进行周转。其知道林庆鸿有经常去巴洛克等酒吧喝酒、泡妞等高消费。 28.证人张某2的证言证实，其系奇盛公司的员工，于2018年10月份左右入职，平常的业务是买卖二手房、租房业务，其基本不参与买卖房票的业务，只参与经手两次客户卖房票给奇盛公司。第一次已经结算清楚，第二次是2019年5月27日，张某1以1600元／㎡出售给奇盛公司163.68㎡的房票，收取20%的首付款，总价是261888元，余款是2019年8月1日付清。合同签订后，奇盛公司支付20%的首付款给张某1，但现在公司都没有将尾款付给张某1。张某2还证实，关于卖房票的业务，老板林庆鸿在店里，会自己转账给客户，如果老板不在店里，业务员也会把客户的账号发给老板，让老板决定转账给客户。平常买卖房票的价格都是林庆鸿决定的，接到买卖房票的客户，都会告诉林庆鸿，房票业务基本上都是林庆鸿自己跟客户去谈的，其不清楚老板将卖房票的钱用于何处。 29.证人郑某2的证言证实，其在2018年8月份在奇盛公司担任业务员，经手施某1、吴某1、陈某2等人买卖房票的业务。2019年2月中旬，其介绍施某1将家中闲置房票160㎡出售给奇盛公司，林庆鸿接待施某1，约定施某1将这张剩余305.89㎡房票中的160㎡以1490元／㎡的价格卖给奇盛公司，总价格是238400元。签订协议时，奇盛公司支付18万元房票款给施某1，并约定剩下余款2个月内结清。2019年2月7日，吴某1到奇盛公司，与林庆鸿达成协议，约定吴某1将一张540㎡的房票以1380元／㎡的价格全部卖给奇盛公司，总价格是745200元。签订协议时，奇盛公司支付5万元房票定金给吴某1。2019年2月14日，陈某2通过源昌的营销人员文某与林庆鸿商谈了购买房票事宜，约定以1530元／㎡的单价，总价239384元的价格向奇盛公司购买房票，签订合同时先支付房票总价的90%的预付款209384元给奇盛公司。其经手的房票业务的房票款都是林庆鸿收走，奇盛公司业务员都是经手二手房买卖业务，不经手房票款。郑某2还证实，其听说林庆鸿收取的房票款大部分被林庆鸿拿去酒吧吃喝挥霍掉，但不清楚具体如何挥霍。 30.证人林某6的证言证实，自2018年8月2日在奇盛公司担任业务员，后于2019年2月担任海天店的店长。其向林庆鸿汇报后，经手奇盛收购林某1房票的业务。林某1以1600元／㎡的单价，剩余面积88.29㎡的房票（编号×××60），出售给奇盛公司，奇盛公司支付21264元房票款给林某1，约定8月1日结清余款。林某6还证实，林庆鸿平时收购房票的价格没有固定，有1380元／㎡至1600元／㎡不等的价格，价格低的就先支付90%左右的房票首付款给房票产权人，价格高的就先支付15%至20%不等的房票首付款给房票产权人，而且余款是等房票结算过户后或者约定2个月至3个月左右再结清给产权人。销售房票的价格一般是1530元／㎡至1540元／㎡不等，房票收购及销售价格均由林庆鸿决定。对于林庆鸿以1600元／㎡这种明显高于房票销售价格来收购房票，林庆鸿解释称这样操作可以拆东墙补西墙，将公司原先出现的短缺，以高价收购房票再以低价卖给购房客户，先收取购房客户的购买房票款来周转，同时也是利用跟产权人约定2个月至3个月左右再结清公司收购房票的余款的时间来缓解公司的资金周转，算是利用客户的购买房票款这种免利息的资金来周转。还证实，从2018年底开始，奇盛公司的钱被林庆鸿拿去个人挥霍。2019年初以来，林庆鸿经常到泉港区巴洛克酒吧等酒吧喝酒，而且每次去酒吧喝酒时，酒水的钱只是几千元至一万多元不等，但送花、送披风等给那些跳舞的女子，每次是几千元至几万元不等。 31.证人陈某5的证言，其在2019年5月份到奇盛公司担任业务员。2019年5月28日，王某2、吕花艳夫妻经其同学介绍到奇盛公司购买房票，林庆鸿与王某2商定二人以1530元／㎡的价格向奇盛公司购买143.56㎡的房票，总价219647元，购买时要先预交90%的房票首付款197682元，并先支付定金二万元（1万元通过支付宝支付，1万元转账到连某2的农业银行账户）。2019年6月15日，王某2、吕花艳也通过现金，银行转账和刷卡等方式共支付了177682元给奇盛公司，林庆鸿让连某2开具了一张收据给王某2，并将两张房票的复印件（产权人林志江，编号228，结余面积63.3平方米；产权人林某2，结余面积135.7㎡）交给王某2去备案。林庆鸿告诉王某2说他购买的这143.56平方米的房票，使用林某2的这张房票结算135.7㎡，剩余的7.86㎡使用林志江的这张结余63.3㎡的房票结算。王某2在房管超市备案时被告知林志江的房票已经被冻结，不能备案和结算。王某2从林某2处了解到他的这张135.7平方米的房票已经结算90多平方米，实际只剩下的30多㎡了，才发现被林庆鸿所骗，两张房票都无法结算。还证实其经手的房票业务的房票款都是林庆鸿收走的，在奇盛公司都是从事二手房买卖业务，不经手房票款。其还听说林庆鸿收取的房票款大部分被他拿去巴洛克酒吧等酒吧吃喝挥霍掉了，但具体如何挥霍并不清楚。 32.被告人林庆鸿原在侦查机关的供述，其于2018年8月1日成立泉州奇盛地产营销策划有限公司（自然人独资），并担任法定代表人，负责公司经营。公司成立以来一直是使用自己的建行卡（尾号为2855）及兴业银行卡收支资金，并未使用对公账户。直到2019年4月份，因个人被他人民事起诉，银行账户被法院冻结，就开始指定使用连某2的农行账户（卡号8272）作为公司结算账户，连某2收到公司的钱都是由其安排转支或者取现等业务。2018年11月份开始，奇盛公司自其他股东退股后，因经营不善，出现资金缺口，收不及支，造成经济困难，无法及时结算房票款给产权人，加上公司注册时并没有投入很多资金，其个人开销花费也相当大，每个月到高端娱乐场所喝酒8次左右，每次的开支基本上都要在1万多元，这样公司的收入就不够其支出，资金出现严重短缺。2019年4月份，公司已无法维持经营，其便想着一票多卖的方式来多收取一些客户的资金，以维持公司的资金缺口继续经营下去。如收购柯惠堂他们兄弟的这张房票，便是与他们签约到2019年8月8日才结算房票款的，其想以三个月的时间来拖住客户，并用客户他们的房票款来维持公司的生计和经营问题，便利用这张房票多卖几个客户，能拿到更多的资金。其还以高于市场行情几十元钱不等的价格向拆迁户收购该房票，但只预先支付30%的房票款，剩下的房款等三个月后付清，然后又将该房票以低于市场行情及购买价格出售给购买房票的客户，同时收取总价格90%的预付款，这样无形当中有60%的钱款可以免利息运作三个月，将这笔钱再用于投资或是周转，去填补之前的资金缺口，以这种拆东墙补西墙的方式继续经营公司。林庆鸿称出售房票价格会比市场价稍微便宜一些、甚至比收购价格低，也是为了多收取一些购买房票客户的资金，故意以高价买低价卖的形式来吸引客户。其将这些预付款拿去填补之前的资金缺口以及日常的开支，以这种拆东墙补西墙的方式继续经营公司，加上公司的一些收入没有及时回笼，所以才会出现这种即使收取了买房人购买房票的预付款后仍没钱结算房票款给产权人，造成产权人也拒绝与买房人去签约办理结算过户手续的后果。对无力及时结算给房票所有人或者退还预付款的购房者，其会以出具补充协议、借款合同、承诺书、保证书进行处置。陈某3与奇盛公司签订购买二手房合同，总共收取陈某385000元的定金，在第2次收到陈某38万元的时候，其就马上让连某2转5万元给客户庄凸珠，用于归还庄凸珠因购买房票未能提供房票的退款。其对本案指控的被害人吴某1等人出售房票尚未支付款项及陈某2等人购买房票的预付款的数额均无异议。林庆鸿还证实，一直以来购买房票的人去备案时，不需要拿房票的原件，复印件无法体现实际剩余面积数，其便会拿复印件给购房者，做到一票多卖。林庆鸿还证实其与庄志珍、林鹏华、庄志玉等签订了2424.24㎡的房产的购买合同，使用林志江和林惠阳等三个人的140万左右的房票进行交易。其对通过×××信号下惠安Ｆ1酒吧、泉港巴洛克酒吧2000元以上消费金额均无异议。林庆鸿还称公司平时基本上是交给赖某管理的，因其经常晚上有应酬出去喝酒，白天基本上没去公司。其与林惠阳等客户存在一些买卖房票的纠纷，于2019年7月6日与林惠阳、林志江在景江国际酒店五楼办公室协商处理房票问题，后林惠阳的母亲等人不让其离开，其便以人身自由受限报警。 原判认为，被告人林庆鸿以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，在没有实际履行能力的情况下，虚构事实、隐瞒真相，以先履行部分合同、采用一票多卖等方法，骗取他人钱财计人民币309.42784万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人林庆鸿多次实施合同诈骗，酌情从重处罚。据此，依法判决：一、被告人林庆鸿犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币二十万元；二、责令被告人林庆鸿退赔被害人吴某1经济损失人民币168329.8元，退赔被害人施某1经济损失人民币23921.4元，退赔被害人陈某1经济损失人民币80000元，退赔被害人肖某1经济损失人民币85533.2元，退赔被害人吴某2经济损失人民币92640元，退赔被害人施某2经济损失人民币142413元，退赔被害人肖某2经济损失人民币127706元，退赔被害人邱某经济损失人民币101595元，退赔被害人张某1经济损失人民币176966元，退赔被害人林某1经济损失人民币120000元，退赔被害人陈某2经济损失人民币159384元，退赔被害人庄某1经济损失人民币199436元，退赔被害人肖某3经济损失人民币338758元，退赔被害人庄某2经济损失人民币210672元，退赔被害人戴某经济损失人民币133664元，退赔被害人王某1经济损失人民币190477元，退赔被害人常青经济损失人民币52326元，退赔被害人刘某与郑某1和经济损失人民币307775元，退赔被害人王某2经济损失人民币197682元，退赔被害人吴某3经济损失人民币100000元，退赔被害人陈某3经济损失人民币85000元。款项限于本判决生效后十日内付清。 上诉人林庆鸿诉称：其一票多卖的行为构成合同诈骗罪，系单位犯罪，一审认定的其余部分犯罪仅为民事欺诈，均不构成犯罪；上诉人具有自首情节，请求依法改判。 经审理查明，原判认定上诉人林庆鸿犯合同诈骗罪的事实清楚，据以认定该事实的证据，均经原审庭审举证、质证，查证属实，可作定案依据，本院予以确认。 关于上诉人提出其一票多卖的行为构成合同诈骗罪，系单位犯罪，一审认定的其余部分犯罪仅为民事欺诈，均不构成犯罪的上诉意见。经查，上诉人林庆鸿设立奇盛公司后，使用个人名下银行卡或借用公司员工连某2的银行账户作为公司经营的收转账户，将公司财产与个人财产混同，以非法占有他人财物为目的，隐瞒公司负债经营、没有实际履行能力的财务状况，与被害人签订合同，以先履行部分合同、一票多卖、收取定金等方式，骗取被害人吴某1、陈某2、陈某3等人共计人民币309.42784万元，符合合同诈骗罪的构成要件，属犯罪数额特别巨大，应予以刑事追诉，而非仅为民事欺诈。上诉人林庆鸿将诈骗款项转移到自己或其指定的银行卡、微信、支付宝账上，供自己支配使用，甚至高消费，没有专款专用，致使公司经营长期处于“拆东墙补西墙”的状况，故其犯罪行为的主观方面不属于单位意志，客观方面也不是为了单位利益，原判将其行为认定为个人行为而非单位犯罪，并无不当。故上诉人关于此节的上诉意见，不能成立，不予采纳。 关于上诉人林庆鸿提出其构成自首的上诉意见。经查，上诉人林庆鸿在景江酒店与客户处理房票问题时，被客户围困，其害怕人身安全受到威胁而报警，并非自动投案，不能构成自首。故上诉人林庆鸿关于自首的上诉意见，不能成立，不予采纳。 本院认为，上诉人林庆鸿以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，在没有实际履行能力的情况下，虚构事实、隐瞒真相，以先履行部分合同、一票多卖等方法，骗取他人钱款共计人民币309.42784万元，其行为已构成合同诈骗罪，且属犯罪数额特别巨大。上诉人林庆鸿多次实施合同诈骗，酌情从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第二款第（三）、（四）、（五）项、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 柯志同 审 判 员 曾泽龙 审 判 员 王 莹 二〇二〇年十二月二十五日 法官助理 林美燕 书 记 员 谢少玲 附：本案适用的法律条文及司法解释 1．《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 3.《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。