广西壮族自治区北海市银海区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0503刑初263号 公诉机关广西壮族自治区北海市银海区人民检察院 适用程序简易程序 被告人刘星锋，男，1995年2月27日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地及住所地广东省茂名市电白区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月22日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 立案日期2020年12月14日 开庭日期2020年12月24日 指控意见公诉机关根据北银检刑诉〔2020〕274号起诉书指控被告人刘星锋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，建议判处被告人刘星锋有期徒刑四年至四年十个月,并处罚金。 辩护意见被告人刘星锋对起诉书指控的事实与罪名均无异议，自愿签署认罪认罚具结书。 查明事实2019年3月，被告人刘星锋与周建新（已判刑）约定，由周建新提供微信收款二维码帮助刘星锋接收并转取诈骗团伙利用网络游戏平台骗取的诈骗款进行牟利，并承诺给予周建新接收并转取诈骗款项13％的提成作为报酬。随后周建新便纠集易江宁、易晓建（均已判刑）为诈骗团伙接收并转取网络诈骗款以获利。易江宁邀集杨永辉（已判刑）参与接收并转取网络诈骗款。杨永辉加入该团伙后，又邀集杨嘉鸿（已判刑）一起帮助诈骗团伙接收并转取网络诈骗款。周建新等五人利用微信收款二维码及捆绑的银行卡接收并转取网络诈骗款后，交由被告人刘星锋再转交诈骗团伙分子“虎仔”（姓名住址不详，在逃）。 2 至案发，被告人刘星锋参与接收转取的诈骗款共40多万元，获利2万元。 2020年8月21日，被告人刘星锋到当地公安机关投案，并由其亲属代为退出违法所得2万元。 本院意见被告人刘星锋明知是网络诈骗犯罪所得，仍纠集他人通过提供银行卡、微信、支付宝等方式帮助他人接收钱款并予以转取，情节严重，其行为己构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名成立。在共同掩饰、隐瞒犯罪所得活动中，被告人刘星锋起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪进行处罚。被告人刘星锋在得知其被网上追逃后，主动到公安机关投案，并能如实供述其罪行，其行为构成自首，依法可以从轻处罚。被告人刘星锋自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人刘星锋的亲属代其退出违法所得二万元，本院酌情从宽处理。 判决一、被告人刘星锋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年,并处罚金一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月22日起至2024年8月21日止；罚金于判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 二、被告人刘星锋退出的违法所得二万元，予以没收，上缴国库。 判决依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条第一款第（一）项、《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条。 上诉权利如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 3 审 判 员  严碧璐 人民陪审员  龙 彬 人民陪审员  张存彪 二〇二〇年十二月二十四日 法官 助理  钟倩倩 书 记 员  董名祖 附本判决引用的法律条文： 1.《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 4 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 2.《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照 刑法 三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；（二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。 5 各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，并考虑社会治安状况，在本条第一款第（一）项规定的数额幅度内，确定本地执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。司法解释对掩饰、隐瞒涉及计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为构成犯罪已有规定的，审理此类案件依照该规定。 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。 3.最高人民法院《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条 刑法 第 一百九十一条 、第 三百一十二条 规定的“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：（一）知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的；（二）没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的；（三）没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的； 6 （四）没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的；（五）没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的；（六）协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的；（七）其他可以认定行为人明知的情形。 4.《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。