福建省南安市人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)闽0583刑初1734号 公诉机关福建省南安市人民检察院。 被告人陈晓茹（曾用名陈晓菇），女，1995年2月15日出生于福建省南安市，汉族，中专文化，务工，住南安市。因本案涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月13日被抓获，2020年7月14日被刑事拘留，因本案涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月19日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。 辩护人阮志强、洪开通，福建求达律师事务所律师。 南安市人民检察院以南检二部刑诉〔2020〕235号起诉书指控被告人陈晓茹犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南安市人民检察院指派检察员王云霞出庭支持公诉，被告人陈晓茹及其辩护人洪开通到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年4月，被告人陈晓茹明知他人收集银行卡用于实施网络违法犯罪活动，仍在南安市××街道××路附近向黄景超（另案处理）提供其名下的一张建设银行卡（卡号6217××××4392），经查，该银行卡用于收取被害人陈某等人的电信诈骗款共计人民币4440508.55元。2020年7月13日10时许，被告人陈晓茹被抓获到案。被告人陈晓茹到案后自愿认罪，如实供述其罪行，并签署了《认罪认罚具结书》。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被害人陈某的陈述及报案材料、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、归案经过、银行卡开户信息及交易明细、电子数据检查笔录、通话清单、聊天记录截图、ＱＱ聊天记录及转账记录、户籍证明、被告人陈晓茹的供述等证据。 公诉机关认为，被告人陈晓茹明知他人利用信息网络实施犯罪，为他人犯罪提供支付结算，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任，建议对被告人陈晓茹在有期徒刑八个月至九个月的幅度内处刑，并处罚金。 被告人陈晓茹对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 其辩护人对公诉机关指控被告人陈晓茹的罪名及事实无异议。提出被告人陈晓茹有以下从轻处罚情节：出于对家人的信任及补贴家用才触犯法律，法律意识淡薄，主观恶性小，社会危害性较小；初犯、偶犯，认罪悔罪；家中有年幼的孩子需要抚养。建议对被告人陈晓茹判处拘役六个月或者适用缓刑。 经审理查明： 2020年4月22日，被告人陈晓茹明知他人收集银行卡用于实施网络违法犯罪活动，仍将其本人办理的一张建设银行卡（卡号6217××××4392）及配套的手机卡、银行卡密码及其本人的身份证照片，在南安市××街道××路附近租借给黄景超。经查，该银行卡被用于收取被害人陈某等人被电信诈骗的钱款共计人民币4440508.55元，其中，2020年6月1日，被害人陈某被网络诈骗钱款中的人民币9001元转入到了被告人陈晓茹的上述建设银行卡中。实施上述行为，被告人陈晓茹非法获利约人民币500元。 2020年7月13日10时许，被告人陈晓茹在南安市恒发纸品有限公司被抓获到案，其作案工具苹果6S手机一部被南安市公安局依法扣押。被告人陈晓茹到案后自愿认罪，能如实供述其罪行，并自愿签署了《认罪认罚具结书》。 本案在审理过程中，被告人陈晓茹的亲属自愿代其向本院退赃人民币500元、预交罚金人民币10000元。 上述事实，有经庭审质证、确认的被害人陈某的陈述及报案材料，扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、归案经过、银行卡开户信息及交易明细、电子数据检查笔录、通话清单、聊天记录截图、ＱＱ聊天记录及转账记录、户籍证明、被告人陈晓茹的供述、《认罪认罚具结书》、交款票据等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈晓茹明知他人利用信息网络实施犯罪，为他人犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人陈晓茹归案后如实供述其罪行，依法可以从轻处罚。被告人陈晓茹自愿认罪认罚，依法可从宽处理。被告人陈晓茹已退赃、预交罚金，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。其辩护人据此提出对被告人陈晓茹从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。但被告人陈晓茹提供的银行卡及配套资料被诈骗者使用，社会危害性大，后果严重，不宜适用缓刑，对该辩护意见，本院不予支持。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第二项的规定，判决如下： 一、被告人陈晓茹犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月13日起至2021年3月12日止。罚金已缴纳。） 二、被告人陈晓茹退出的违法所得赃款人民币五百元，予以没收，上缴国库。被告人陈晓茹被扣押的作案工具苹果6S手机一部，予以没收，上缴国库，由扣押机关南安市公安局依法办理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  徐会霞 人民陪审员  许碧娥 人民陪审员  黄世超 二〇二〇年十二月二十三日 书 记 员  陈佳敏 附：相关法条 一、《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 三、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。