青岛市城阳区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁0214刑初631号 公诉机关青岛市城阳区人民检察院。 被告人段启，男，1997年4月24日出生于山东省青岛市，汉族，大专文化，户籍地青岛市城阳区，因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月22日被青岛市公安局城阳分局刑事拘留，同年7月24日被逮捕。现羁押于青岛市第一看守所。 辩护人于胜强，山东元建律师事务所律师。 青岛市城阳区人民检察院以青城阳检一部刑诉〔2020〕468号起诉书指控被告人段启犯诈骗罪一案，于2020年10月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序（认罪认罚），公开开庭审理了本案。青岛市城阳区人民检察院指派检察员孙坤出庭支持公诉，被告人段启及其辩护人于胜强到庭参加诉讼。现已审理终结。 青岛市城阳区人民检察院指控：2018年8月至2019年1月期间，被告人段启以给他人办理中国中车股份有限公司劳务派遣工转正、办理中国中车股份有限公司劳务派遣工入厂工作为由，诈骗王某、朱某1等23人，骗取金额共计1749850元（人民币，下同）。2020年6月22日，被告人段启主动到公安机关投案。 为证明其指控，公诉人当庭宣读、出示了发破案经过、收据、户籍证明等书证，证人杨某2、郝某等人的证言，被害人王某、王某2、杨某1等人的陈述，被告人段启的供述与辩解，辨认笔录，视听资料等证据。公诉机关认为，被告人段启以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人段启认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议对被告人段启判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币十万元。 被告人段启对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，当庭自愿认罪认罚。其辩护人的辩护意见是：1.公诉机关指控被告人段启骗取刁某83000元的证据不足；2.被告人段启系自首，自愿认罪认罚。 经审理查明：2018年8月至2019年1月期间，被告人段启因借高利贷无法偿还，遂想以办理中车公司劳务派遣工转正的方法骗点钱，将高利贷还上。遂以给他人办理中国中车股份有限公司（以下简称中车公司）劳务派遣工转正、办理中车公司劳务派遣工入厂工作为由，骗取赵某370000元、张某383000元、隋某83000元、陈某83000元、蔡某83000元、朱某283000元、朱某383000元、周某183000元、周某223000元、赵某283000元、管某85000元、孟某83000元、吕某75000元、张某283000元、张某185000元、刁某83000元、赵某183000元、王某83000元、孙某188000元、朱某183000元、林某95000元、王某263000元、杨某13850元，共骗取以上23人1749850元。赃款被其挥霍。 另查明，2020年6月22日，被告人段启主动到公安机关投案，并如实供述了主要犯罪事实。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.书证 （1）青岛市公安局城阳分局出具的受案登记表、报案记录、到案经过、抓获经过、发、破案经过证实，2019年5月9日14时30分，王某向青岛市公安局城阳分局上马派出所报案称，2018年8月，其通过杨某2联系办理中车公司转正事宜，被骗83000元。青岛市公安局城阳分局于2019年5月15日立案侦查，发现段启有重大作案嫌疑并已潜逃，该局于12月2日批准对段启刑事拘留并上网追逃。2020年6月22日，段启主动到青岛铁路公安处红岛站派出所投案，其到案后对其在2018年8月至2019年1月间，以帮助办理中车公司劳务派遣工转正、办理中车公司劳务派遣工入厂工作等为由，诈骗王某等20余人，共计1816850元的事实供认不讳。 （２）段启支付宝收取杨某2、郝某的转账记录，王某2、杨某1为段启收取的现金流向、段启收取的现金、杨某2、戴某、段某、郝某收取的被骗金额，段启、杨某1、杨某2、王某2、戴某、郝某等人的微信、支付宝的账户信息、交易记录、截图、聊天记录，涉案人员相互之间的转账截图等证据证实，段启骗取他人财物的资金交易情况。 （3）协议书证实，被告人段启因不能办理受托事项后与管某、隋某、孟某、陈某、赵某3、王某、张某2、赵某1、朱某2、王某2、蔡某、吕某、张某1、林某、朱某3、刁某、周某1、张某3等人签订了协议书。 （４）收据证实，郝某在收取赵某2等14人的钱后，出具了收据。 （５）电话查询记录、在逃人员登记表、青岛市常住人口详细查询表证实，被告人段启出生于1997年4月24日，因本案于2019年5月19日被刑事拘留并网上追逃。 2.证人证言 （1）郝某证实，其与段启是初中同学，2018年六七月，二人经常在一起钓鱼、去酒吧等地方消费，每次都是段启拿钱。后来段启对其说：“我在机厂办公室干秘书，我哥哥是四方机厂的主任，能给人办理转正，你就跟我一起干吧。”其同意了。刚开始是其开车拉着段启到四方机厂，其看到段启找工厂里的人送一些材料，有时其自己把材料送到传达室。后来，段启对其说：“你有认识的人，想上四方机厂的，找我就行了，每个人收取七万多元钱。”有一次在沙子口玩，段启说要用其的章，其说没有，段启就通过小广告找人刻了一枚其的章。二人来到沙子口华熙大酒店一房间后，段启拿出七八张收据让其签字，其见到收据上都是收到某某八万元左右。段启说这些钱都是帮中国中车不是正式工人办理转正交的钱，让其签名就行了，让其留下手机号并盖上章。段启说如果有人给其电话问办理转正的事，就让其说自己是段启的哥哥，在禾嘉宜易公司上班，负责办理转正一事，并说一定能办成，劝对方再等等。有时候段启会让其收一些钱，其收到过杨某2、朱某3等人的钱，其收到后马上会转给段启，有时候段启会给其几百元钱。杨某1找其办理过周某2、孙某1中车公司转正的事，周某2一事其收取杨某123000元、孙某1一事其收取杨某185000元，其将收取的钱款都转给了段启。杨某1还为他父亲办理什么事情，段启让其收取杨某13350元。王某2向其支付宝转过5000元。杨某1共向其转过11.75万元（转正85000元、入厂23000元、杨某1自己3500元、处理关系6000元）。段启还让其收过朱某320000元、朱某13000元。2018年12月，很多人找其问办理转正的事，其问段启，段启说让等着。段启给这些人签了一些协议书。其看到收据上都写着其是收钱人，但都不是其签的字。 （２）杨某2证实，2018年8月，其听以前的工友段启说，能够办理中车公司劳务派遣工转正，收取王某83000元、还有朱某3、朱某1、刁某等十几个人，这些人的80000元都是先转给其，其再转给段启，后面的3000元，有五六个是先转给其，其再转给段启，另外的都直接转给了段启。 （３）段学周（段启之父）证实，其不知道段启利用能够帮助他人办理中车公司转正、入厂收取费用一事。 （４）王某3（中车公司保卫部主管）证实，段启原为中车公司劳务派遣工，在车体检修车间工作，2017年从该公司辞职。该公司劳务派遣工转正为合同制工人的程序为：首先确定工种的转正指标；再通报各车间，根据工人的工龄、车间推荐、理论考核等；层层报关、考核，最后公司公示，符合条件标准才能转正。转正人员必须是公司的骨干。 （５）张某4证实，其和林某是大学舍友，2018年8月孙某2在微信朋友圈问有没有办理中车公司转正的，称王某2可以办理，需要9万元钱。林某对其称想办理，并转给其9万元，其将钱转给了王某2，王某2说转给了郝某，2018年9月1日，林某收到一张收据，上面有郝某的签名和印章。 （6）邢某证实，其和段启以前谈朋友时，段启对其称有一个朋友欠他的钱，但是没有银行卡，想用其银行卡收钱。因当时其对段启称其叫“刑婕”，其不想让段启知道其真实姓名，其就联系戴某将卡号发给了段启，戴某收到钱后通过支付宝一共给其转款12000元，其扣下段启之前借其的3000元，转给段启9000元。其证言与其提交的转账记录印证一致。 （7）段某证实，其与段启是同村，2019年初，段启给其转款3000元，让其给杨某1的支付宝转款3000元，后杨某1转给其3000元，其转给了段启。 （８）戴某证实，2018年12月，其朋友邢某让其帮忙收款4笔，每笔3000元，其转给了邢某。 （9）孙某2证实，其与王某2是同学，2018年8月30日，王某2通过微信让其问问有没有想办理中车公司转正的，如果联系成功可以给其一定的好处费。次日，张某4向其转款90000元，其通过支付宝转给了王某2。 3.被害人陈述 （１）被害人王某的陈述证实，其在中车公司工作，2018年8月，杨某2问其想不想转正，后其通过杨某2，找段启办理转正一事，被骗取83000元的事实与经过。 （２）被害人王某2的陈述证实，其通过杨某2办理中车公司劳务派遣工转正，被骗取63000元，其还联系吕某被骗75000元、张某1被骗85000元、管某被骗85000元、林某被骗95000元，4人将钱转给其，其再转给段启。刚开始段启给其38000元好处费，后段启向其借了20000元，最后转正的事没有办成，其退给段启18000元。 （3）被害人杨某1的陈述证实，其联系段启给其父亲办理入厂被骗取3500元、办理冷做工证被骗取350元，共计3350元。其收取陈某83000元用于办正转正一事，80000元转给了杨某2、3000元转给了郝某。其收取孙某1的妈妈133000元办理孙某1转正一事，其转给郝某88000元，退给孙某145000元。其收取周某243000元办理转正一事，其转给郝某23000元，还给周某220000元。 （４）被害人朱某1的陈述证实，其通过杨某2办理中车公司劳务派遣工转正，被骗取83000元，其通过其姐姐的支付宝转给杨某28万元，通过其微信转给郝某3000元。 （５）被害人朱某2的陈述证实，2018年9月，其通过杨某2办理中车公司劳务派遣工转正，被骗取83000元，其通过微信和支付宝转给杨某283000元。 （6）被害人隋某的陈述证实，2018年9月，其通过杨某2办理中车公司劳务派遣工转正，被骗取83000元，其转账给杨某283000元。 （7）被害人蔡某的陈述证实，2018年9月，其通过杨某2办理中车公司劳务派遣工转正，被骗取83000元，其转账给杨某283000元。 （8）被害人吕某的陈述证实，2018年9月，其通过王某2（杨某2）办理中车公司劳务派遣工转正，被骗取75000元，其转账给王某275000元。 （9）被害人刁某的陈述证实，2018年8月，其通过王某2办理中车公司劳务派遣工转正，被骗取83000元，其先通过支付宝转账给杨某24万元。后给了杨某24万元现金。后来王某2说还差3000元，其就通过支付宝向戴某的银行账户中转了3000元。 （10）被害人管某的陈述证实，2018年8月，其通过王某2办理中车公司劳务派遣工转正，被骗取85000元。其通过微信、支付宝向王某2转款85000元。 （11）被害人陈某的陈述证实，2018年8月，其通过杨某1办理中车公司劳务派遣工转正，被骗取83000元。其向杨某1转款88000元，杨某1转给其5000元。其还帮杨某1转给郝某3000元办理杨某1的父亲入厂一事。 （12）被害人赵某1的陈述证实，2018年9月，其通过杨某2办理中车公司劳务派遣工转正，被骗取83000元。其通过支付宝和微信向杨某1转款83000元。 （13）被害人张某1的陈述证实，2018年8月，其通过王某2办理中车公司劳务派遣工转正，被骗取85000元。其向王某2转款85000元。 （14）被害人朱某3的陈述证实，2018年9月，其通过杨某2办理中车公司劳务派遣工转正，被骗取83000元。其向杨某2转款60000元，期间，杨某2又让其联系郝某，其通过微信郝某转款2万元，郝某让其给戴某的银行卡转款3000元。 （15）被害人张某2的陈述证实，2018年9月，其通过段启办理中车公司劳务派遣工转正，被骗取83000元。其向段启转款83000元。 （16）被害人周某1的陈述证实，2018年9月，其通过杨某2办理中车公司劳务派遣工转正，被骗取83000元。其向杨某2转款80000元，后又向段启转款3000元。 （17）被害人赵某2的陈述证实，2018年8月，其通过杨某2办理中车公司劳务派遣工转正，被骗取83000元。其向杨某2转款80000元，后王某2给其打电话，让其向戴某的银行账户转款3000元。 （18）证人朱某4（被害人孙某1之母）的证言证实，2018年8月，其通过杨某1为其儿子孙某1办理中车公司劳务派遣工转正，被骗取88000元。其向杨某1转款133000元，后杨某1给其转款45000元。 （19）被害人赵某3的陈述证实，2018年7月，其通过段启办理中车公司劳务派遣工转正，被骗取70000元。其向段启共转款70000元。 （20）被害人周某2的陈述证实，2019年1月，其通过杨某1办理中车公司劳务派遣工转正，被骗取23000元。其向杨某1共转款43000元，后杨某1向其转款20000元。 （21）被害人张某3的陈述证实，2018年8月，其通过杨某2办理中车公司劳务派遣工转正，被骗取83000元。其向杨某2转款80000元，后王某2给其打电话，让其向戴某的银行账户转款3000元。 （22）被害人孟某的陈述证实，2018年8月，其通过杨某2办理中车公司劳务派遣工转正，被骗取83000元。其向杨某2转款83000元。 （23）被害人林某的陈述证实，2018年10月，其通过王某2办理中车公司劳务派遣工转正，被骗取95000元。 4.被告人供述和辩解 被告人段启的供述证实，2020年6月22日，段启主动到青岛铁路公安处红岛站派出所投案，其到案后对其在2018年8月至2019年1月间，因借高利贷无法偿还，遂想以办理中车公司劳务派遣工转正的方法骗点钱，将高利贷还上。刚开始其以郝某能办理中车公司正式员工转正为由，先后联系杨某2、王某2、杨某1等人，诈骗王某等20余人，骗取金额200万元左右。其就带郝某出去消费，没有其他好处。杨某2共联系15人左右，王某2共联系四五人，杨某2、王某2将钱转给其后，其每个人至少给1万元提成，每收一人的钱，其就让郝某开一个收据，上面写着郝某的名字。后来其想转正一事办不成早晚会出事，其又从杨某2、王某2处将钱要了回来。所得钱款前期偿还了部分高利贷，后来基本上被用于高消费。 5.辨认笔录 （1）戴某辨认出了邢某。 （2）王某辨认出了段启、郝某、杨某2。 （3）杨某1辨认出了郝某、杨某2。 （4）王某2辨认出了段启、郝某、杨某2。 6.视听资料 讯问同步录音、录像光盘证实被告人段启到案后的供述情况。 根据审理查明的事实和证据，结合控辩双方的意见，本院综合评判如下： 1.关于辩护人所提公诉机关指控被告人段启骗取刁某83000元的证据不足的辩护意见。经查，被害人刁某的陈述证实，2018年8月，其通过王某2办理中车公司劳务派遣工转正，被骗取83000元，其中4万元通过转账给杨某2，4万元系给杨某2的现金，另外3000元系通过支付宝转入戴某的银行账户；证人杨某2也证实其收到刁某8万元，且有戴某的证言及相关转账记录在案佐证，足以认定被告人段启骗取刁某83000元的事实。该辩护意见不成立，本院不予采纳。 2.关于辩护人所提被告人段启构成自首、自愿认罪认罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。 本院认为，被告人段启以非法占有为目的，诈骗他人财物1749850元，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人段启构成自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人段启自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。青岛市城阳区人民检察院所提“对被告人段启判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币十万元”的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人段启的犯罪事实、性质、情节及社会危害性。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下： 一、被告人段启犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币十万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月22日起至2033年6月21日止；罚金在判决生效后十日内向法院缴纳。） 二、责令被告人段启退赔王某等23人经济损失共计1749850元（清单附后）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  殷宗良 人民陪审员  杨 洋 人民陪审员  臧 龙 二〇二〇年十二月十六日 法官 助理  徐洪娟 书 记 员  江 超 附件2：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。