江西省南昌市西湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0103刑初864号 公诉机关南昌市西湖区人民检察院。 被告人刘乐成，男，1983年8月21日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地湖北省宜城市，现住湖北省襄阳市襄城区。因涉嫌开设赌场罪，于2020年7月9日被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，2020年8月13日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 辩护人欧阳泉文、刘大鹏，江西阳明阳律师事务所律师。 被告人庞晶，女，1990年2月11日出生，汉族，大专文化，无业，户籍地浙江省海盐县,现住浙江省海盐县。因涉嫌开设赌场罪，于2020年7月7日被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，2020年8月13日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 辩护人何小斌、何柏霖，江西平常心律师事务所律师。 被告人陈诚，男，1994年3月6日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省寿县，住安徽省合肥市经济开发区。因涉嫌开设赌场罪，于2020年7月7日被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，2020年8月13日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 辩护人熊建勋、万清清，江西瀛洪仁律师事务所律师。 南昌市西湖区人民检察院以西检三部刑诉〔2020〕906号起诉书指控被告人刘乐成、庞晶、陈诚犯开设赌场罪，于2020年11月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南昌市西湖区人民检察院指派检察员邹长飞出庭支持公诉。被告人刘乐成及其辩护人欧阳泉文、被告人庞晶及其辩护人何小斌、被告人陈诚及其辩护人熊建勋到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2019年，被告人刘乐成、庞晶、陈诚先后成为“大唐2娱乐”赌博网站的代理，其中被告人刘乐成制作赌博网站的网页广告并发布在百度、QQ群进行推广，且积极发展下线；期间，被告人陈诚为刘乐成的下线、庞晶为陈诚的下线，两人在微信群、QQ群里向他人推荐下载“大唐2娱乐”赌博网站的App及其玩法并发展他人作为自己的下线。被告人刘乐成、庞晶、陈诚通过推荐下线在“大唐2娱乐”赌博网站投注，从而从赌博网站获取不同比例返点，抽头获利。 2019年年初，被告人庞晶将自己的微信好友张某（微信名“上海路幂后”）发展为自己在赌博网站“大唐2娱乐”的下线，向其推荐赌博方案、指导其在赌博网站上投注。2019年10月，庞晶将张某推荐给陈诚，被告人陈诚将张某发展为自己的下线，向其推荐赌博方案、指导其在赌博网站上投注。2019年12月，陈诚将张某介绍给刘乐成，被告人刘乐成将张某发展为自己的下线，向其推荐赌博方案、指导其在赌博网站上投注。在此期间，被告人庞晶、陈诚、刘乐成通过张某在“大唐2娱乐”赌博网站投注获取返点，抽头渔利分别为40万余元、50万余元、10万余元，被告人刘乐成在成为赌博网站代理期间，总共非法获利20万余元。 2020年7月8日上午，民警在湖北省襄阳市襄城区抓获被告人刘乐成。2020年7月6日16时许，民警在浙江省海盐县抓获被告人庞晶。2020年7月6日8时许，民警在合安徽省合肥市经济技术开发区抓获被告人陈诚。 针对上述指控，公诉机关当庭提供了相关证据材料予以证明。 公诉机关认为，被告人刘乐成、庞晶、陈诚为赌博网站担任代理并接受投注，抽头渔利数额分别累计达20万余元、40万余元、50万余元，情节严重，应当以开设赌场罪追究被告人刘乐成、庞晶、陈诚的刑事责任。同时，被告人陈诚具有共同犯罪、坦白、认罪认罚等量刑情节。此外，被告人刘乐成具有退赃的量刑情节，建议对被告人刘乐成判处有期徒刑三年，并处罚金；被告人庞晶判处有期徒刑三年，并处罚金；被告人陈诚判处有期徒刑三年六个月，并处罚金。 被告人刘乐成、庞晶、陈诚对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，且当庭自愿认罪并签字具结。 被告人刘乐成的辩护人对起诉书指控被告人刘乐成犯开设赌场罪的定性无异议，但认为被告人刘乐成成为赌博网站代理期间获利20余万元的证据不足，对在张某名下的获利大概在10万元左右的事实不持异议。同时，被告人刘乐成具有坦白情节且无前科、劣迹，社会危害性较小。此外，被告人刘乐成本人及家属自愿退赔违法所得，在量刑时予以考虑。被告人刘乐成具有悔罪表现，自愿认罪认罚。 被告人庞晶的辩护人对公诉机关指控被告人庞晶犯开设赌场罪的定性无异议。同时认为被告人庞晶是初犯、无前科劣迹，主观恶性不大，认罪态度较好。被告人庞晶家庭经济较为困难，有老人及小孩需要抚养。此外，庞晶从赌博网站的提成是通过其丈夫葛鹏飞的建设银行和工商银行的两个账户进行收款，经过数据统计，疑似从赌博平台转入的总额共计79808元。为此，当庭提供了葛鹏飞的建设银行及工商银行的账户流水，解除或终止劳动合同协议书、户口本、汽车买卖合同、用于信用卡套现的POS机、执行裁定书及财产评估通知书等证据。 被告人陈诚的辩护人对公诉机关指控被告人陈诚犯开设赌场罪的定性无异议。同时认为被告人陈诚应当认定为从犯，其是通过庞晶进入平台的，陈诚也没有对该网站进行推广。被告人陈诚也是自己赌博，只是发展了下线，不认同所谓的网络代理。被告人陈诚系初犯、偶犯，无前科劣迹，对社会危害性较小。被告人陈诚是由于法律意识淡薄。被告人陈诚认罪态度较好且认罪认罚，可从宽处罚。 经审理查明：公诉机关指控被告人刘乐成、庞晶、陈诚开设赌场的事实清楚，证据确实充分，本院予以确认。 另查明，案发后被告人刘乐成、庞晶先后委托其家属自愿主动退缴违法所得各100000元。 上述事实，被告人刘乐成、庞晶、陈诚在开庭审理过程中均无异议，且有经庭审举证、质证的以下证据：1.抓获经过、扣押决定书及扣押清单、扣押物品照片、搜查证及搜查笔录、微信聊天记录、情况说明、银行流水、协助冻结财产账户通知书、银行缴款回单等书证；2.证人张某、赖某、徐某、王某的证言；3.被告人刘乐成、庞晶、陈诚的供述与辩解；4.远程勘验工作记录等证据证实，足以认定。 关于被告人刘乐成、庞晶的辩护人辩称的关于起诉书指控被告人刘乐成、庞晶抽头渔利的事实不清，证据不足的辩护意见，经查，证人张某的证言证实其在被告人庞晶的指导下通过“大唐2娱乐”赌博网站下注亏损的金额约在500多万元，在陈诚处亦下注亏损了100多万元，跟着刘乐成下注也亏损了100多万元，而被告人庞晶的辩护人所提供的相关证据无法准确计算出被告人庞晶从赌博网站上提成的具体金额，被告人刘乐成、庞晶、陈诚的供述，证人张某的证言以及银行交易明细等相关证据能够证实被告人刘乐成、庞晶、陈诚为赌博网站担任代理并接受投注，抽头渔利数额分别累计达20万余元、40万余元、50万余元，三被告人抽头渔利的总额均已达到《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》所规定的网上开设赌场犯罪情节严重的标准，应认定为情节严重，故辩护人的上述辩护意见与事实和法律规定不符，不予采纳。 本院认为，被告人刘乐成、庞晶、陈诚为赌博网站担任代理并接受投注，抽头渔利数额均已超过5万元以上，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人刘乐成、庞晶、陈诚在归案后能如实供述其所犯罪行，具有坦白情节，且认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人刘乐成、庞晶主动退缴违法所得，可酌情从轻处罚。辩护人的上述辩护意见与事实和法律规定相符，可采纳。公诉机关对被告人刘乐成、庞晶、陈诚的量刑建议适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人刘乐成犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元（限本判决发生法律效力后，一个月内一次性付清）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月9日起至2023年7月8日止）。 二、被告人庞晶犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元（限本判决发生法律效力后，一个月内一次性付清）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月7日起至2023年7月6日止）。 三、被告人陈诚犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元（限本判决发生法律效力后，一个月内一次性付清）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月7日起至2024年1月6日止）。 四、对被告人刘乐成、庞晶主动退缴的违法所得各十万元予以没收、依法上缴国库；继续追缴各被告人的违法所得，依法上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  刘玉芳 人民陪审员  喻 萍 人民陪审员  程 红 二〇二〇年十二月三十日 书 记 员  汪 思