福建省武平县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)闽0824刑初276号 公诉机关武平县人民检察院。 被告人李雪松,男，1973年11月20日出生于福建省武平县，汉族，初中文化，个体承包商，住武平县。因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪于2020年1月14日被取保候审，现在家。 辩护人兰月秀，福建天梁律师事务所律师。 武平县人民检察院以武检一部刑诉（2020）232号起诉书指控被告人李雪松犯拒不执行判决、裁定罪，于2020年11月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武平县人民检察院指派检察员蔡毅出庭支持公诉，被告人李雪松及其辩护人兰月秀等到庭参加诉讼。现已审理终结。 武平县人民检察院指控：被告人李雪松于2009年向王某卫借款5万元未按约归还，2011年7月8日，王某卫向武平县人民法院提起民间借贷纠纷诉讼。武平县人民法院于2011年9月9日作出（2011）武民初字1415号民事判决，被告人李雪松应偿还王某卫借款本金5万元及相应利息、垫付的案件受理费638元。王某卫于2011年12月26日向武平县人民法院申请执行。2011年12月28日，武平县人民法院向被告人李雪松发出（2012）武执行字第124号执行通知书、执行告知书、报告财产令、财产申报表，并于2011年12月30日通过快递邮寄送达。因被告人李雪松家庭经济困难，长期外出务工，具体下落地址不详，家中确无可供执行财产。2012年5月10日，武平县人民法院裁定本案终结本次执行程序。 被告人李雪松于2004年3月9日向陈某进借款10万元，2011年经被告人李雪松与陈某进结算后重新出具借款金额为16万元并约定利息的借条给陈某进。因被告人李雪松未归还借款，2014年12月29日，陈某进向武平县人民法院提起民间借贷纠纷诉讼。2015年1月23日，武平县人民法院作出（2015）武民初字61号民事判决，被告人李雪松应偿还陈某进借款本金10万元及结欠的利息6万元，并支付借款本金10万元相应的利息等。陈某进于2015年5月25日向武平县人民法院申请执行。2015年5月28日，武平县人民法院向被告人李雪松发出（2015）武执行字第544号执行通知书、执行告知书、报告财产令、财产申报表，并于2015年6月通过快递邮寄送达。因被告人李雪松暂无可供执行财产。2016年11月28日,武平县人民法院裁定本案终结本次执行程序。 至2018年，被告人李雪松应按照武平县人民法院（2012）武执行字第124号、（2015）武执行字第544号执行通知书清偿王某卫和陈某进债务总计198300元。2018年1月30日，武平县人民法院从被告人李雪松的银行账户扣划42598元。根据上述执行通知书进行分配，先后于2018年1月31日和同年5月19日分二次支付给陈某进34366元和8232元，合计42592元。 被告人李雪松明知武平县人民法院向其发出了执行法律文书并被强制执行，但仍不履行向法院报告自己财产情况和如实填报财产申报的义务，并在2015年承建武平县下坝乡下坝溪小流域水土流失综合治理工程、河滨公园（广场与台阶）工程、2016年承建武平县中堡镇垃圾转运站建筑与安装工程、2017年8月承建万星城项目土方开挖工程时，使用其前期朱某银行账户进行工程结算，隐瞒其承包工程所获得的收入，不按执行通知书要求将收入款项汇至武平县人民法院执行款专用账户，而是将大部分款项取现使用或转入其前妻朱某名义开立的华福证券账户用于其本人炒股等。至案发，被告人李雪松仍未履行陈某进、王某卫申请执行的剩余执行款共计155702元。 2019年4月3日，武平县人民法院以被告人李雪松涉嫌犯拒不执行判决裁定罪将该案移送公安机关立案侦查，武平县公安局于同月8日立案受理。被告人李雪松于2020年1月14日上午经武平县公安局民警电话通知后，于当日下午主动到武平县公安局接受调查询问，并如实供述了自己的罪行。 据以指控上述事实，公诉机关提供了相应证据证明。公诉机关认为，被告人李雪松采取隐藏、转移财产等方式，对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款之规定，应以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。同时提出，被告人具有自首、认罪认罚等情节，建议判处被告人有期徒刑十一个月，缓刑一年六个月；如在判决宣告以前全部履行执行义务，建议判处有期徒刑六个月，缓刑一年。 被告人李雪松对起诉书指控其犯拒不执行判决、裁定罪的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人兰月秀的辩护意见的是：对起诉书指控被告人李雪松犯拒不执行判决、裁定罪的犯罪事实和罪名均无异议，被告人犯罪情节较轻，家庭经济条件不宽裕，其母患癌，家中还有三个小孩需要抚养，具有自首等情节，建议对被告人依法从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明：被告人李雪松于2009年向王某卫借款5万元未按约归还，2011年7月8日，王某卫向武平县人民法院提起民间借贷纠纷诉讼。武平县人民法院于2011年9月9日作出（2011）武民初字1415号民事判决，被告人李雪松应偿还王某卫借款本金5万元及相应利息、垫付的案件受理费638元。王某卫于2011年12月26日向武平县人民法院申请执行。2011年12月28日，武平县人民法院向被告人李雪松发出（2012）武执行字第124号执行通知书、执行告知书、报告财产令、财产申报表，并于2011年12月30日通过快递邮寄送达。因被告人李雪松家庭经济困难，长期外出务工，具体下落地址不详，家中确无可供执行财产。2012年5月10日，武平县人民法院裁定本案终结本次执行程序。 被告人李雪松于2004年3月9日向陈某进借款10万元，2011年经被告人李雪松与陈某进结算后重新出具借款金额为16万元并约定利息的借条给陈某进。因被告人李雪松未归还借款，2014年12月29日，陈某进向武平县人民法院提起民间借贷纠纷诉讼。2015年1月23日，武平县人民法院作出（2015）武民初字61号民事判决，被告人李雪松应偿还陈某进借款本金10万元及结欠的利息6万元，并支付借款本金10万元相应的利息等。陈某进于2015年5月25日向武平县人民法院申请执行。2015年5月28日，武平县人民法院向被告人李雪松发出（2015）武执行字第544号执行通知书、执行告知书、报告财产令、财产申报表，并于2015年6月通过快递邮寄送达。因被告人李雪松暂无可供执行财产。2016年11月28日,武平县人民法院裁定本案终结本次执行程序。 至2018年，被告人李雪松应按照武平县人民法院（2012）武执行字第124号、（2015）武执行字第544号执行通知书清偿王某卫和陈某进债务总计198300元。2018年1月30日，武平县人民法院从被告人李雪松的银行账户扣划42598元。根据上述执行通知书进行分配，先后于2018年1月31日和同年5月19日分二次支付给陈某进34366元和8232元，合计42598元，陈某进出具了相应的收条。 被告人李雪松明知武平县人民法院向其发出了执行法律文书并被强制执行，但仍不履行向法院报告自己财产情况和如实填报财产申报的义务，并在2015年承建武平县下坝乡下坝溪小流域水土流失综合治理工程、河滨公园（广场与台阶）工程、2016年承建武平县中堡镇垃圾转运站建筑与安装工程、2017年8月承建万星城项目土方开挖工程时，使用其前期朱某银行账户进行工程结算，隐瞒其承包工程所获得的收入，不按执行通知书要求将收入款项汇至武平县人民法院执行款专用账户，而是将大部分款项取现使用或转入其前妻朱某名义开立的华福证券账户用于其本人炒股等。至案发，被告人李雪松仍未履行陈某进、王某卫申请执行的剩余执行款共计155702元。 2019年4月3日，武平县人民法院以被告人李雪松涉嫌犯拒不执行判决裁定罪将该案移送公安机关立案侦查，武平县公安局于同月8日立案受理。被告人李雪松于2020年1月14日上午经武平县公安局民警电话通知后，于当日下午主动到武平县公安局接受调查询问，并如实供述了自己的罪行。 另查明，被告人李雪松因拒不履行人民法院的生效判决，拒绝申报财产情况，于2019年1月15日被本院决定司法拘留十五日，同月31日被送武平县拘留所执行，同年2月15日被解除司法拘留。 上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证和认证的下列证据予以证明： 1.书证 ⑴案件移送函、民事判决书、法律文书生效证明、执行案件立案材料、执行决定书、执行裁定书、执行告知书、报告财产令、被执行人财产申报表、纳入银行征信告知书、执行通知书、协助查询通知书、送达回证等案件移送材料、受案登记表、立案决定书，证实案件移送立案侦查的情况。 ⑵户籍证明、违法犯罪前科劣迹查证经过、抓获经过、取保候审材料、离婚登记审查处理表，证实被告人及证人的身份情况，被告人案发时已达刑事责任年龄，案发前无违法犯罪记录、被告人到案以及被采取的强制措施情况，被告人的婚姻情况。 ⑶武平县中堡镇垃圾转运站建筑与安装工程施工合同、造价咨询成果报价书、电子回单、报销单据封面、增值税普通发票；2015年下坝乡下坝溪小流域水土流失综合治理工程中标通知书、2015年下坝乡下坝溪小流域水土流失综合治理工程施工合同、审核意见书、承诺书、银行客户专用回单；联营合作协议书、河滨公园（园路）承包施工合同、河滨公园（广场与台阶）施工承包合同；万星城项目土方开挖合同，银行单位客户专用回单、朱某银行账户交易明细、华福证券有限责任公司银行账户转账情况、福建省行政事业往来票据，证实李雪松以其前妻朱某名义承接了相关工程及工程款付款情况等。 ⑷武平县拘留所出具的解除司法拘留证明书，证实被告人因拒不履行法院生效判决被司法拘留的情况。 2.证人证言 ⑴证人朱某的证言，证实其与前夫李雪松于2013年离婚，离婚后李雪松会借用其建设银行的银行卡使用。其没有承接过下坝小流域工程、下坝河滨公园工程，承诺书是李雪松让其签的。其没有签过联营合作协议，不清楚二份河滨公园的施工承包合同是怎么回事。其没做过万星城土方工程，李雪松用其银行卡过账。经过其账户的款项都是李雪松自己去处理的。其在华福证券开立二个账户，其中尾数075的华福证券账户自开户后都是由李雪松使用。朱某还证实李雪松家庭情况等。 ⑵证人李某的证言，证实2015年左右，武平县平川镇红东村的李雪松因做工程需资金周转向其借款的事实。2016年李雪松在下坝做了一个工程，不清楚具体什么工程。 ⑶证人钟某1的证言，证实其担任福建梁禹工程有限公司综合部负责人。2015年，梁禹公司通过招投标获得武平县下坝乡政府发包的下坝溪小流域水土流失综合治理工程。中标后，朱某（经辨认）夫妇俩到其公司，以朱某的名义签订了一份联营合作协议，这个工程由朱某夫妇负责完成，工程款用朱某的账户过账，其去项目现场查看时，朱某的丈夫李雪松（经辨认）有在现场。 ⑷证人曾某的证言，证实2015年，下坝乡政府招标了下坝溪水流域治理工程，工程预算较少，乡政府决定委托原来承接下坝溪小流域治理工程的施工队施工，便和该施工队的负责人李雪松签订了河滨公园（园路）、河滨公园（广场与台阶）二份施工承包合同，李雪松以其妻朱某的名义签订合同，朱某的名字由李雪松代签。工程完工后，工程款支付至李雪松提供的朱某账户。 ⑸证人钟某2的证言，证实2017年，李雪松承包了中堡镇垃圾中转站工程，工程完工后，工程款24万元左右支付至李雪松提供的他人银行账户上。 ⑹证人郑某的证言，证实2016年底，李雪松承包了万星城项目的土方开挖工程。工程完工后，总计30万元的工程款支付至李雪松提供的朱某账户。 ⑺证人兰某的证言，证实2017年以来，其帮武平县平川镇红东村的李雪松管理过万星城项目土方工程，工程量约35万元。李雪松通过朱某账户付给其5.4万元。 3.勘验检查辨认笔录 被告人李雪松辨认出借款给其的李某；证人李某、钟某1、曾某、钟某2、郑某辨认出李雪松，钟某1还辨认出朱某。 4.被告人李雪松的供述和辩解 2010年、2012年，其先后向王某卫、陈某进等人借款，后王某卫、陈某进等人向法院起诉，2012年后，王某卫、陈某进先后向法院申请强制执行，其收到了法院邮寄到其家里的执行通知书等。2015年开始其陆续承包了武平县中堡镇垃圾中转站工程项目、下坝小流域工程、下坝河滨公园工程、万星城土方工程等。下坝小流域工程是其以前妻朱某的名义与梁禹公司签订的联营协议进行合作承建的，河滨公园工程是其与下坝乡政府直接签订的。工程结算扣除相关费用后，赚了8万元左右。中堡垃圾中转站的工程总造价23万元，该工程没赚到钱。2017年其还承包了万星城土方工程项目总价30万元。相关工程项目的合同等“朱某”的签名有些是其代签的。上述账户的结算都是用朱某的银行账户过账。做工程需要银行账户来过账，但因其所有银行账户在2014年已被法院冻结，一旦用其自己的银行账户过账工程项目款，其就无法取出预付工资了。其把剩下的钱用于三个小孩读书、家庭日常开销以及其母亲的肠癌治疗，大女儿读大学每年需要支付5-8万元，其母治疗肠癌花去20多万元，实际报销2万余元，剩下的都是其支付的。其与朱某于2013年离婚，2016年左右其开始用朱某的银行卡过账。2016年其用结算到的工程款转至朱某开立的股票账户2万元进行炒股。2018年其转了4万多元、2019年被司法拘留时其转了1万元到法院账户。2015年其还向兴业建筑公司老总李某（绰号“马头”，经辨认）借了30万元，期间归还了3万元。 本院认为，被告人李雪松采取隐藏、转移财产等方式，对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，价值155702元，情节严重，其行为构成拒不执行判决、裁定罪。公诉机关指控被告人犯罪的事实清楚，证据充分，罪名成立。被告人在接到侦查机关的电话通知后能主动前往接受调查，之后又能如实供述拒不执行判决裁定罪的罪行，是自首，且能自愿认罪认罚，公诉机关及辩护人建议对被告人依法从轻或从宽处罚的意见，予以采纳。因被告人在一审宣告判决前，尚有155702元借款本金的执行义务未履行完毕，或与申请执行人达成和解协议并取得谅解，不宜对被告人适用缓刑。公诉机关及辩护人建议对被告人依法适用缓刑的意见，不予采纳。被告人因拒不履行人民法院的生效判决、拒绝申报财产，被本院司法拘留十五日，依法可折抵刑期。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款，第六十七条第一款，第六十一条，第四十五条，第四十七条；《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款；《最高人民法院关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 被告人李雪松犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑九个月。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月21日起至2021年9月5日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  侯良石 人民陪审员  廖水秀 人民陪审员  钟永秀 二〇二〇年十二月二十一日 书 记 员  林素珍 附： 本判决主要法律依据 《中华人民共和国刑法》 第三百一十三条第一款对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 《中华人民共和国行政处罚法》 第二十八条第一款违法行为构成犯罪，人民法院判处拘役或者有期徒刑时，行政机关已经给予当事人行政拘留的，应当依法折抵相应刑期。 《最高人民法院关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条被执行人、协助执行义务人、担保人等负有执行义务的人对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，应当依照刑法第三百一十三条的规定，以拒不执行判决、裁定罪处罚。