河北省承德市双桥区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0802刑初453号 公诉机关承德市双桥区人民检察院。 被告人马鑫，男，1988年10月2日出生，汉族，群众，初中文化，农民，户籍所在地河北省石家庄市井陉县，住石家庄市井陉县，2020年5月17日因涉嫌犯伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪被承德市公安局双桥分局刑事拘留，同年6月17日被执行逮捕。现羁押于承德市看守所。 辩护人孙迪，河北承天律师事务所律师。 被告人何印，男，1992年5月27日出生，汉族，群众，高中文化，农民，户籍所在地河北省承德市平泉县，住，2020年4月21日因涉嫌犯伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪被承德市公安局双桥分局取保候审。 辩护人张利平，河北榆州律师事务所律师。 被告人鞠文博，曾用名鞠博文，男，1992年7月31日出生，汉族，群众，专科毕业，无业，户籍所在地河北省承德市双桥区，住承德市双桥区，2020年4月22日因涉嫌犯伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪被承德市公安局双桥分局取保候审。 辩护人李欣，河北承天律师事务所律师。 被告人杨长旭，男，1987年3月22日出生，汉族，群众，中专文化，无业，户籍所在地河北省承德市双桥区，住，2020年6月3日因涉嫌犯伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪被承德市公安局双桥分局取保候审。 被告人王志江，男，1979年1月16日出生，汉族，群众，初中文化，农民，户籍所在地河北省承德市承德县，住，2020年5月27日因涉嫌犯伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪被承德市公安局双桥分局取保候审。 被告人陈军，男，1982年8月25日出生，满族，群众，初中文化，农民，户籍所在地河北省承德市宽城满族自治县，住，2020年4月1日因涉嫌犯伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪被承德市公安局双桥分局取保候审。 辩护人宫树明，河北意祥律师事务所律师。 被告人李静武，男，1987年2月10日出生，汉族，群众，初中文化，无业，户籍所在地河北省承德市双桥区，住，因2020年3月25日涉嫌犯伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪被承德市公安局双桥分局取保候审。 被告人陈立民，男，1992年7月20日出生，汉族，群众，小学文化，农民，户籍所在地河北省承德市双桥区，住开发区，2020年3月27日因涉嫌犯伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪被承德市公安局双桥分局取保候审。 被告人李艳菊，女，1994年10月18日出生，汉族，群众，初中文化，农民，户籍所在地河北省承德市双桥区，住开发区，2020年3月27日因涉嫌犯伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪被承德市公安局双桥分局取保候审。 被告人梁海珍，女，1989年4月1日出生，汉族，群众，大专文化，农民，户籍所在地河北省承德市平泉县，住，2020年4月22日因涉嫌犯伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪被承德市公安局双桥分局取保候审。 被告人李冬辉，男，1990年7月10日出生，汉族，群众，初中文化，农民，户籍所在地河北省承德市双滦区，住双滦区，2020年5月8日因涉嫌犯伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪妨害信用卡管理罪被承德市公安局鹰手营子分局指定居住监视居住，同年5月16日被行政拘留十五日。2020年6月12日因涉嫌犯伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪妨害信用卡管理罪被承德市公安局鹰手营子分局刑事拘留，同年7月3日被执行逮捕。现羁押于承德市看守所。 辩护人贺永成，河北承天律师事务所律师。 被告人宋**，男，1986年11月10日出生，汉族，群众，中专文化，户籍所在地河北省承德市双桥区，住双桥区，2020年5月8日因涉嫌犯伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪妨害信用卡管理罪被承德市公安局鹰手营子分局指定居住监视居住，同年5月16日被行政拘留十五日，2020年5月29日被刑事拘留，同年7月3日被执行逮捕。现羁押于承德市看守所。 辩护人冯祎琳，河北华川（宽城满族自治县）律师事务所律师。 被告人李景峰，男，1977年6月11日出生，汉族，群众，高中文化，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市香坊区，住哈尔滨市香坊区，2020年5月15日因涉嫌犯伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪妨害信用卡管理罪被承德市公安局鹰手营子分局指定居住监视居住，同年5月20日被行政拘留十五日，2020年5月29日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被承德市公安局鹰手营子分局监视居住，同年5月20日被刑事拘留，同年7月3日被执行逮捕。现羁押于承德市看守所。 承德市双桥区人民检察院以承双桥检公诉（一）刑诉[2020]373号起诉书、承双桥检公诉（一）刑追诉[2020]4号追加起诉决定书指控被告人鞠文博、何印、宋**、李冬辉犯伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪、妨害信用卡管理罪，被告人马鑫、陈军、陈立民、李艳菊、李静武、王志江、杨长旭、梁海珍犯伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪，被告人李景峰犯妨害信用卡管理罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。承德市双桥区人民检察院指派检察员王新颜出庭支持公诉。被告人马鑫及其辩护人孙迪、被告人鞠文博及其辩护人李欣、被告人何印及其辩护人张利平、被告人宋**及其辩护人冯祎琳、被告人李冬辉及其辩护人贺永成、被告人陈军及其辩护人宫树明、被告人陈立民、李艳菊、李静武、王志江、杨长旭、梁海珍、李景峰到庭参加诉讼。现已审理终结。 承德市双桥区人民检察院以承双桥检公诉（一）刑诉［2020］373号起诉书指控，2019年5月份至2020年2月份，被告人马鑫和何印指使鞠文博为承德地区总代理，鞠文博在承德市周边地区指使代办人员陈军、宋**、陈立民、李艳菊、王志江、杨长旭、李静武等人使用自己及他人的身份信息办理对公户八件套（公司营业执照正副本、开户许可、公章、银行对公账户信息、对公账户结算卡、手机卡、网银盾、密码器等）100余套，何印在鞠文博处收购28套对公八件套，梁海珍在何印办理收购对公八件套提供帮助。鞠文博在陈军处收购对公八件套50余套，在宋**处收购对公八件套30余套，陈立民、李艳菊指使他人办理及自己办理的对公八件套50余套、杨长旭办理7套对公八件套及4套个人户四件套卖给陈军，王志江办理6套对公八件套卖给陈军，李静武办理5套对公八件套通过李艳菊卖给陈军，李冬辉在承德市区买卖10余套对公八件套和银行卡卖给鞠文博、宋**等人，李景峰通过宋**买卖10余套银行卡。将被告人何印和鞠文博抓获后，在被告人何印驾驶的车辆内，依法搜查处何印非法购买的他人银行卡14张。在被告人鞠文博位于承德市双桥区家中，依法搜查出他人银行卡17张。 承德市双桥区人民检察院以承双桥检公诉（一）刑追诉［2020］4号追加起诉决定书指控，2019年至2020年被告人马鑫雇佣隋彦明（已被河南省光山县公安局移送起诉）、王培华（已被河南省光山县公安局移送起诉）、王志国（已被河南省光山县公安局移送起诉）为自己的员工，在河北省、山西省、河南省、山东省。2019年4月份开始，胡晓波（已被河南省光山县公安局移送起诉）以能办理贷款为由骗取李春生等人身份证件，并将身份证件邮寄给杨盼盼（已被河南省光山县公安局移送起诉），杨盼盼用这些身份证件注册“罗山县伟忠网络科技有限公司”等虚假公司和在银行开通对公账户。之后，将办成的八、九套对公账户与对应的营业执照、印章、对公银行卡等卖给马鑫，马鑫以每套3500元的价格支付给杨盼盼22000余元。马鑫又安排隋彦明等人将这些对公账户和对应的营业执照、印章、对公银行卡等寄给上家。2020年2月份开始，岳红（已被河南省光山县公安局移送起诉）帮助马鑫介绍办理对公账户“八件套”并从中获利，秦江鹏（已被河南省光山县公安局移送起诉）、李朕龙（已被河南省光山县公安局移送起诉）、薛有淋（已被河南省光山县公安局移送起诉）等人用自己的身份注册虚假公司，办理营业执照、对公账户，形成成套对公账户，并将这些成套对公账户（包括营业执照副本、公司章程、印章、对公账户、Ｕ盾等材料）卖给马鑫、隋彦明等人，每套获利1000元至1500元不等。 为证明以上事实，公诉人当庭出示了下列证据：1、书证；2、证人证言；3、被告人的供述与辩解；4、辨认笔录；5、搜查笔录等。 公诉机关认为，被告人鞠文博、何印、宋**、李冬辉非法买卖国家机关公文证件、非法持有他人信用卡，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第一百七十七条之一第一款之规定，被告人马鑫、非法买卖国家机关公文、证件、印章，被告人陈军、陈立民、李艳菊、李静武、王志江、杨长旭、梁海珍非法买卖国家机关公文证件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，被告人李景峰非法持有他人信用卡，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款之规定，犯罪事实清楚，证件确实充分，应当以伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪，妨害信用卡管理罪追究被告人鞠文博、何印、宋**、李冬辉刑事责任，以伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪追究被告人马鑫、陈军、陈立民、李艳菊、李静武、王志江、杨长旭、梁海珍刑事责任，以妨害信用卡管理罪追究李景峰刑事责任。提请本院依法判处。 被告人马鑫对公诉机关指控的犯罪事实及罪名予以认可，并提出认罪服法，请求从轻处罚的辩护意见。未向法庭提交证据。其辩护人提出如下辩护意见：一、对公诉机关指控被告人马鑫犯伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪的定性不持异议。二、辩护人认为被告人马鑫有以下从轻、减轻处罚的情节。1、被告人马鑫犯罪的主观恶性较小。因家庭生活困难一时贪念走上了违法犯罪的道路，没有危害社会的主观恶意。2、被告人马鑫的犯罪手段较为轻微、社会危害性较小。3、被告人马鑫自愿认罪、悔罪，认罪态度较好。4、被告人马鑫属初犯、偶犯。5、被告人马鑫在公诉机关已经做了认罪、认罚手续，请求法庭采纳公诉机关对其从轻、减轻处罚的意见及公诉机关建议的量刑标准。综上，鉴于马鑫的犯罪情节、在法庭上认罪、悔罪态度，获利数额，及社会危害性和主观恶性相对较小，家庭生活困难，建议对被告人马鑫适用缓刑。 被告人何印对公诉机关指控的犯罪事实及罪名予以认可。未向法庭提交证据。其辩护人提出如下辩护意见：一、何印系初犯、偶犯，一直表现良好，请求从轻处罚。二、何印积极配合公安机关侦查，应当从轻处罚。三、何印积极认罪认罚，有悔罪表现，应当从轻处罚。四、何印犯罪情节轻微，社会危害性小，未造成严重后果。综上，建议对被告人何印适用缓刑。 被告人鞠文博对公诉机关指控的犯罪事实及罪名予以认可。未向法庭提交证据。其辩护人提出如下辩护意见：一、辩护人对公诉机关指控鞠文博的罪名和犯罪事实均没有异议。二、被告人主观恶性极小，其是因家庭困难才发起一时贪念走上犯罪的道路，但是被告人鞠文博在到案后主动坦白，能够如实供述自己罪行，具有从轻减轻处罚的情节。三、鞠文博一贯表现良好，之前并没有任何犯罪记录，系初犯、偶犯，依法可以从轻或减轻处罚。四、鞠文博认罪态度较好，有认罪、悔罪表现，具有从轻或减轻处罚情节。五、被告人在审查起诉阶段已经自愿认罪，并做了认罪认罚手续，希望合议庭采纳该意见。综上，请求根据被告人鞠文博的犯罪情节及认罪、认罚态度、家庭困难等综合情况，对被告人定罪量刑时依法对其从轻处罚。 被告人杨长旭对公诉机关指控的犯罪事实及罪名予以认可。未向法庭提交证据。 被告人王志江对公诉机关指控的犯罪事实及罪名予以认可。未向法庭提交证据。 被告人陈军对公诉机关指控的犯罪事实及罪名予以认可。未向法庭提交证据。其辩护人提出如下辩护意见：一、定罪方面，辩护人对公诉机关指控的被告人陈军构成买卖国家机关公文、证据罪认可。二、量刑方面，被告人陈军有如下法定、酌定从轻处罚情节，请求对其从轻处罚。1、陈军如实供述自己所有的犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。2、陈军从事犯罪的时间较短，交易量小，非法获利少，可酌情对被告人陈军从轻处罚。3、被告人陈军主观恶性较小，请求对其酌定从轻处罚。4、被告人陈军认罪态度好，再犯可能性小。 被告人李静武对公诉机关指控的犯罪事实及罪名予以认可。未向法庭提交证据。 被告人陈立民对公诉机关指控的犯罪事实及罪名予以认可。未向法庭提交证据。 被告人李艳菊对公诉机关指控的犯罪事实及罪名予以认可。未向法庭提交证据。 被告人梁海珍对公诉机关指控的犯罪事实及罪名予以认可。未向法庭提交证据。 被告人李冬辉对公诉机关指控的犯罪事实及罪名予以认可。未向法庭提交证据。其辩护人提出如下辩护意见：一、对公诉机关指控李冬辉涉嫌买卖国家机关公文、证件罪、妨害信用卡管理罪的定性没有异议。二、对被告人李冬辉在量刑方面提出如下意见：1、被告人李冬辉具有坦白情节，可以从轻处罚。2、被告人李冬辉是初犯、偶犯，此前一贯表现良好，主观恶性和社会危害性小，可以酌定从轻处罚。3、被告人李冬辉犯罪情节较轻，其本人签订了认罪认罚具结书，自愿认罪认罚，且态度诚恳，可以从宽处罚。 被告人宋**对公诉机关指控的犯罪事实及罪名予以认可。未向法庭提交证据。其辩护人提出如下辩护意见：一、就公诉机关指控被告人宋**构成伪造、变造国家机关公文印章罪、妨害信用卡管理罪不持异议。二、就量刑部分提出如下意见：1、被告人宋**到案后如实供述全部犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚。2、被告人宋**主观恶性不深，社会危害性较小，无犯罪前科，本次系初犯、偶犯，应酌情予以从轻处罚。3、被告人到案后认罪态度较好，庭审中及在审查起诉阶段自愿认罪，有悔罪表现，可酌情予以从轻处罚。 被告人李景峰对公诉机关指控的犯罪事实及罪名予以认可。未向法庭提交证据。 经本院审理查明，2019年至2020年被告人马鑫雇佣隋彦明（已被河南省光山县公安局移送起诉）、王培华（已被河南省光山县公安局移送起诉）、王志国（已被河南省光山县公安局移送起诉）为自己的员工，在河北省、山西省、河南省、山东省。2019年4月份开始，胡晓波（已被河南省光山县公安局移送起诉）以能办理贷款为由骗取李春生等人身份证件，并将身份证件邮寄给杨盼盼（已被河南省光山县公安局移送起诉），杨盼盼用这些身份证件注册“罗山县伟忠网络科技有限公司”等虚假公司和在银行开通对公账户。之后，将办成的八、九套对公账户与对应的营业执照、印章、对公银行卡等卖给马鑫，马鑫以每套3500元的价格支付给杨盼盼22000余元。马鑫又安排隋彦明等人将这些对公账户和对应的营业执照、印章、对公银行卡等寄给上家。2020年2月份开始，岳红（已被河南省光山县公安局移送起诉）帮助马鑫介绍办理对公账户“八件套”并从中获利，秦江鹏（已被河南省光山县公安局移送起诉）、李朕龙（已被河南省光山县公安局移送起诉）、薛有淋（已被河南省光山县公安局移送起诉）等人用自己的身份注册虚假公司，办理营业执照、对公账户，形成成套对公账户，并将这些成套对公账户（包括营业执照副本、公司章程、印章、对公账户、Ｕ盾等材料）卖给马鑫、隋彦明等人，每套获利1000元至1500元不等。2019年5月份至2020年2月份，被告人马鑫和何印指使鞠文博为承德地区总代理，鞠文博在承德市周边地区指使代办人员陈军、宋**、陈立民、李艳菊、王志江、杨长旭、李静武等人使用自己及他人的身份信息办理对公户八件套（公司营业执照正副本、开户许可、公章、银行对公账户信息、对公账户结算卡、手机卡、网银盾、密码器等）100余套，何印在鞠文博处收购28套对公八件套，梁海珍在何印办理收购对公八件套过程中提供帮助。鞠文博在陈军处收购对公八件套50余套，在宋**处收购对公八件套30余套，陈立民、李艳菊指使他人办理及自己办理的对公八件套50余套、杨长旭办理7套对公八件套及4套个人户四件套卖给陈军，王志江办理6套对公八件套卖给陈军，李静武办理5套对公八件套通过李艳菊卖给陈军，李冬辉在承德市区买卖10余套对公八件套和银行卡卖给鞠文博、宋**等人，李景峰通过宋**买卖10余套银行卡。将被告人何印和鞠文博抓获后，在被告人何印驾驶的车辆内，依法搜查处何印非法购买的他人银行卡14张。在被告人鞠文博位于承德市双桥区家中，依法搜查出他人银行卡17张。上述八件套和银行卡均已被公安机关扣押。 综上，马鑫从中获利人民币6万余元，鞠文博从中获利人民币3万余元，何印、梁海珍从中获利人民币1万余元，陈军从中获利人民币1.4万余元，陈立民从中获利人民币1万余元，李艳菊协助陈军办理查询，从中获利9000.00余元，宋**从中获利人民币5000.00余元，李静武从中获利人民币2500.00余元，王志江从中获利人民币7000余元，杨长旭从中获利人民币3600.00余元，李冬辉从中获利5000.00元。将被告人何印和鞠文博抓获后，在被告人何印驾驶的车辆内，依法搜查出何印非法购买的他人银行卡14张。在被告人鞠文博位于承德市双桥区的家中，依法搜查出他人银行卡17张。 上述事实，有下列证据予以证实： 1.书证 （1）人员信息：证明被告人均系完全刑事责任能力人。 （2）到案经过：证实被告人马鑫、何印、梁海珍、鞠文博、陈军、李静武、李冬辉、宋**、李景峰系抓获归案，被告人陈立民、李艳菊、王志江、杨长旭系主动投案。 （3）被告人鞠文博被扣押U盘内容制作的表格：证实被告人鞠文博卖给何印八件套29套，卖给马鑫八件套55套。 （4）搜查笔录：证实在被告人何印驾驶的汽车内搜查处非法买卖的银行卡、营业执照、电子支付密码器、印章等物品。证实在被告人鞠文博驾驶的汽车和住所搜查出非法贩卖、办理的印章28个，网银U盾3个，网银K令，2个，电子支付密码器4个，银行卡17张，身份证复印件8张，开立银行公户凭证9张，银行公户材料1套。证实在被告人陈军住所搜查出非法贩卖、办理的营业执照、银行公户。 （5）辨认笔录：证实被告人马鑫、宋**、王志江、陈军、李艳菊、陈立民是非法办理和贩卖对公户的人。 2.证人证言 （1）证人梁某的证言：证实被告人何印从事收购和买卖银行对公账户。 （2）证人张某1、杨某、徐某、胡某的证言：证实李冬辉买卖营业执照正副本，银行卡，Ｕ盾，手机卡，银行卡，并从中获利。 （3）证人邹某、张某2、胡某的证言：证实宋**买卖银行卡、密码器、手机卡，并从中获利。 3.被告人的供述与辩解 （1）被告人马鑫的供述与辩解：证实被告人马鑫非法收购和贩卖对公账户“八件套”。2019年10月份至2020年2月份，我在石家庄市收购和贩卖对公户“八件套”。我在承德地区收购对公账户“八件套”共计60套左右，我自己在石家庄市”后收购的大概有50套左右。在承德收购的这些我都卖给杭州老板了，我在石家庄办的这些卖给一个南方口音微信名叫共赢人生的男子了。这110套左右的对公户“八件套”共计挣了6万元左右。“八件套”指办理好的公司营业执照、开户许可证、公章（法人公章、公司公章、财务章）、银行对公账户信息、对公账户结算卡、手机卡、开通的网银（密码器、银行卡和网银的密码）、网银盾。 （2）被告人何印的供述与辩解：证实何印非法收购和贩卖公司营业执照和银行对公户，办理收购和贩卖的公司营业执照和银行对公户共计28套左右。这些套共计卖了10万元。何印在网上用260元购买了8张他人身份证，14张他人银行卡。鞠文博帮助何印收购对公户，何印给了鞠文博5、6万元。梁海珍帮何印查五项（要办理的法人是否有违法前科和不良记录，因为有这些不良记录的不能办）。 （3）被告人梁海珍的供述与辩解：证实梁海珍帮助何印收购贩卖银行的对公账户，并帮助何印查“五项”。 （4）被告人鞠文博的供述与辩解：证实鞠文博非法收购和贩卖“八件套”、“四件套”和支付宝的收款码。2019年4月份至今，在承德市各个区县”和支付宝的收款码。其将收购上来的“八件套”、“四件套”和支付宝的收款码在网上联系的石家庄老板、西安老板、福建老板和上海的老板。鞠文博收购和贩卖的“八件套”共计100套左右、“四件套”共计100套左右、支付宝的收款码大概50个。鞠文博贩卖了这些“八件套”、“四件套”和支付宝的收款码共计挣了20万元左右。贩卖给石家庄老板（马鑫）60套左右“八件套”、帮助何印收购20多套，陈立民、李艳菊、陈军、李冬辉、宋**、邓超平帮助鞠文博办理八件套。 （5）被告人陈军的供述与辩解：证实被告人陈军供认组织并发展其他人非法办理和贩卖营业执照、银行对公账户，通过宋**卖给大力（鞠文博）大概有50多套，获利14000元。 （6）被告人陈立民的供述与辩解：证实陈立民指使他人非法办理贩卖营业执照和银行对公账户，并卖给陈军和大力（鞠文博），陈军和李艳菊办理50余套对公户卖给陈军、鞠文博。 （7）被告人李艳菊的供述与辩解：证实李艳菊和陈立民办理对公户卖给（大力）鞠文博，李艳菊带着李静武办理四次对公户，获利1000元。 （8）被告人李冬辉的供述与辩解：证实被告人李冬辉2019年5月份开始从事买卖银行卡、卡盾和营业执照，我让别人办理的营业执照都卖给了“快递小哥”，办理的银行卡和卡盾我都卖给了宋**。李冬辉供述他的上线是宋**和鞠文博，其买卖营业执照、银行卡、手机卡U盾共计盈利5000左右，一共卖了十四、十五套营业执照，还有七套银行给卡、手机卡、U盾。 （9）被告人宋**的供述与辩解：证实被告人宋**自2019年5月份开始非法买卖营业执照正副本、银行卡、U盾、手机卡、公章、财务章、法人的电话号码、银行卡密码。找人办过18张银行卡，有5张银行卡给“快递小哥”了，有13张银行卡给李景峰了。还有2套营业执照，卖给“快递小哥”了。买卖营业执照、银行卡共获利5000元左右。另外，宋**干代还信用卡赚差价三年了，客户用完信用卡还不上钱就找我让代还，我把我自己的钱通过我的银行卡网银功能转到客户的信用卡上，再用客户的信用卡用POS机把钱刷出来，POS机绑定着我的银行卡，钱自动转到我的银行卡上了。每帮着刷1万元钱可以赚20元、40元、70元、90元不等的利润。一共办理过大概有8台P**机，都用过。但是现在已经注销了6台P**机，现在用的还有2台P**机一个是农业银行的，一个是星驿付公司的。刷信用卡的交易都是虚拟的没有真实交易。 （10）被告人李静武的供述与辩解：证实李静武共计办理了五个营业执照和五个银行对公账户，办理完以后卖给了陈立民和李艳菊。共计挣了2500元钱。 （11）被告人王志江的供述与辩解：证实王志江办理了对公户7套。其中6套卖给了陈军，获利7000元。 （12）被告人杨长旭的供述与辩解：证实杨长旭共计办理了7套对公户八件套和4套个人户四件套。都卖给了陈军。共计挣了3600元钱左右。 （13）被告人李景峰的供述与辩解：证实李景峰一共在宋**手中收购了十四、十五套银行卡，每套包括银行卡、手机盾、U盾，并卖给何永辉，通过宋**直接邮寄给何永辉，从中获利2000元。 上述证据，经庭审质证，本院予以确认。 本院认为，被告人马鑫、鞠文博、何印、宋**、李冬辉、陈军、陈立民、李艳菊、李静武、王志江、杨长旭、梁海珍非法买卖国家机关证件，其行为构成买卖国家机关证件罪；被告人鞠文博、何印、宋**、李冬辉、李景峰非法持有他人信用卡，数量较大，其行为构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人马鑫、鞠文博、何印、宋**、李冬辉、陈军、李静武、梁海珍到案后，能够如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人陈立民、李艳菊、王志江、杨长旭犯罪以后主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人李艳菊、梁海珍在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法可以从轻处罚。被告人鞠文博、何印、宋**、李冬辉犯数罪，依法应当数罪并罚。十三名被告人承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从宽处理。根据被告人鞠文博、何印、陈军、陈立民、李艳菊、李静武、王志江、杨长旭的犯罪情节和悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，予以宣告缓刑。被告人马鑫、何印、鞠文博、李冬辉、陈军、宋**的辩护人提出的辩护意见，本院予以综合考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第一百七十七条之一第一款、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人马鑫犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2020年5月17日起至2021年7月16日止。罚金于判决生效后十五日内缴纳。） 二、被告人鞠文博犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币六万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币七万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后二十日内缴纳。） 三、被告人何印犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万五千元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万五千元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后二十日内缴纳。） 四、被告人宋**犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，指定居所监视居住二日，折抵刑期一日，被告人指定监视居住8日，折抵刑期4日。即自2020年5月16日起至2021年1月11日止。罚金于判决生效后十五日内缴纳。） 五、被告人李冬辉犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，被告人先行羁押15日，指定居所监视居住二日，折抵刑期一日，被告人指定监视居住19日，折抵刑期10日。即自2020年6月12日起至2021年1月17日止。罚金于判决生效后十五日内缴纳。） 六、被告人李景峰犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，指定居所监视居住二日，折抵刑期一日，被告人指定监视居住5日，折抵刑期3日。即自2020年5月20日起至2021年1月16日止。罚金于判决生效后十五日内缴纳。） 七、被告人陈军犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万四千元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后二十日内缴纳。） 八、被告人陈立民犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后二十日内缴纳。） 九、被告人李艳菊犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后二十日内缴纳。） 十、被告人王志江犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后二十日内缴纳。） 十一、被告人杨长旭犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币七千元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后二十日内缴纳。） 十二、被告人李静武犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千五百元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后二十日内缴纳。） 十三、被告人梁海珍犯买卖国家机关证件罪，判处罚金人民币五千元。 （罚金于判决生效后二十日内缴纳。） 十四、对于被告人违法所得予以收缴，收缴被告人马鑫人民币60000.00元，被告人鞠文博人民币30000.00元，被告人何印人民币10000.00元，被告人宋键人民币5000.00元，被告人李冬辉人民币5000.00元，被告人陈军人民币14000.00元，被告人陈立民人民币10000.00元，被告人李艳菊人民币9000.00元，被告人王志江人民币7000.00元，被告人杨长旭人民币3600.00元，被告人李静武人民币2500.00元。 十五、在案扣押的赃物及作案工具依法予以收缴。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本十六份。 审判长 邓立靖人民陪审员李福玉人民陪审员王丽萍 二〇二〇年十二月二十八日 书记员 曹        莫        闰