福建省福州市仓山区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)闽0104刑初688号 公诉机关福州市仓山区人民检察院。 被告人申孝义，男，1993年2月28日出生于河北省邯郸市，汉族，高中文化，无固定职业，住河北省邯郸市邯山区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年8月8日被福州市公安局仓山分局刑事拘留，同年9月15日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人黄斌、陈侠（实习），福建鼎飞律师事务所律师。 被告人李泽鹏，男，1991年8月30日出生于河北省邯郸市，汉族，高中文化，无固定职业，户籍所在河北省邯郸市邯山区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年8月8日被福州市公安局仓山分局刑事拘留，同年9月15日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人张思春、陈杰（实习），福建鼎飞律师事务所律师。 被告人董拥振，男，1984年1月12日出生于河北省邯郸市，汉族，高中文化，无固定职业，户籍所在河北省邯郸市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年8月8日被福州市公安局仓山分局刑事拘留，同年9月15日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 福州市仓山区人民检察院以仓检一部刑诉【2020】387号起诉书指控被告人申孝义、李泽鹏、董拥振犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月11日向本院提起公诉。本院于同年12月16日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。福州市仓山区人民检察院指派检察员许青青出庭支持公诉，被告人申孝义及其辩护人黄斌、陈侠，被告人李泽鹏及其辩护人张思春、陈杰，被告人董拥振到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 福州市仓山区人民检察院指控，2020年6月，被告人申孝义经“韩龙杰”（另案处理）介绍，伙同被告人李泽鹏、董拥振为上线犯罪分子发展“客户”，谋取非法利益。2020年7月4日至8月7日间，三被告人分工负责，由被告人申孝义对接上线“韩龙杰”、“老金”（身份不明）获取话术、被害人电话、购某及招聘业务员，被告人李泽鹏、董拥振负责现场管理，先后招聘王某1、杜某、张某1（均另案处理）等30余名“业务员”，于河北省邯郸市新东方××号楼××单元××单元，通过拨打电话引诱被害人加入上线指定的微信群。2020年7月13日，被害人程某接到“业务员”王某1电话，遂加入“Ｇ股海起航-满堂红”微信群，并在“徐建超”的引诱下，陆续充值购买所谓的“彩票”，共计被骗人民币468万元。三被告人申孝义、李泽鹏、董拥振每单引诱成功入群，可抽取佣金人民币90元，至案发时共获利人民币345270元。 被告人申孝义、董拥振于2020年8月7日14时30分在河北省邯郸市新东方××号楼××单元被民警抓获，被告人李泽鹏于2020年8月7日14时30分在河北省邯郸市新东方××号楼××单元被民警抓获。 经审理还查明如下事实： 1、公安民警在抓获现场从被告人申孝义处查获作案使用工具联想牌笔记本电脑两台和无实名电信手机卡九张。 2、被告人申孝义、李泽鹏、董拥振共同出资对外招募业务员30余名，业务员每日工资100元加业务提成。截至案发止，被告人申孝义通过支付宝接收“韩龙杰”转来的佣金共计人民币345270元，被告人申孝义、李泽鹏从中各分得四万余元，被告人董拥振从中分得二万余元。 3、庭审后，被告人申孝义、李泽鹏各退出违法所得人民币四万元，被告人董拥振退出违法所得人民币二万元。 上述事实，被告人申孝义、李泽鹏、董拥振在开庭审理过程中亦无异议，且有证人王某1、杜某、张某1、张某2、郑某、曹某、王某2、殷某、冯某、贾某、葛某的证言及辨认笔录，证人陈某报案材料及其名下中国建设银行个人活期账户交易明细，证人王某3报案材料及其名下中国民生银行个人账户对账单，涉案账户即刘某及肖某名下中国农业银行银行卡交易明细清单，被害人程某的陈述、接受证据材料清单、通话记录、微信群聊天记录、ＱＱ聊天记录、转账清单及其名下中国建设银行个人活期账户支出交易明细，福州市公安局仓山分局的人员辨认笔录、现场辨认笔录、现场指认照片，提取笔录、扣押照片、扣押物品、文件清单、被告人申孝义支付宝收款记录及ＢＯＳＳ直聘招聘信息截图，提取笔录、现场提取、扣押物品、文件清单、电销话术、电话话术，到案经过、户籍证明和被告人申孝义、李泽鹏、董拥振的供述与辩解等证据予以证实。以上证据来源合法，各证据间能够相互印证，并经庭审举证、质证，可以作为本案的定案根据。 本院认为，被告人申孝义、李泽鹏、董拥振明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供帮助，诱骗被害人加入指定微信群，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关对被告人申孝义、李泽鹏、董拥振的指控，事实清楚，证据充分，罪名成立。被告人申孝义、李泽鹏、董拥振归案后认罪认罚，如实供述自己的罪行，且三被告人均退出部分赃款，有一定悔罪表现，依法均予以从轻处罚。关于被告人李泽鹏的辩护人提出申孝义微信收款金额345270元不应计入本案三名被告人的非法所得的辩护意见，经查被告人申孝义、李泽鹏、董拥振共同出资对外招募业务员为上线犯罪分子发展“客户”，谋取非法利益，三被告人虽分工不同，但作用相当，故被告人申孝义通过支付宝获利的佣金系三人共同违法所得的财物，应当予以追缴，辩护人此节辩护意见，本院不予采纳。辩护人提出被告人申孝义、李泽鹏归案后认罪态度较好、自愿认罪认罚的辩护意见有理，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人申孝义犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月8日起至2021年6月7日止。罚金应于本判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人李泽鹏犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月8日起至2021年6月7日止。罚金应于本判决生效后一个月内缴纳。） 三、被告人董拥振犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月8日起至2021年6月7日止。罚金应于本判决生效后一个月内缴纳。） 四、追缴被告人申孝义、李泽鹏、董拥振的违法所得人民币三十四万五千二百七十元，予以没收，上缴国库（其中被告人申孝义已退出违法所得人民币四万元，被告人李泽鹏已退出违法所得人民币四万元，被告人董拥振已退出违法所得人民币二万元）； 五、公安机关扣押的作案工具联想牌笔记本电脑两台、无实名电信手机卡九张，予以没收，由福州市公安局仓山分局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 员  林 芳 二〇二〇年十二月二十六日 法官助理  庄李洁 书 记 员  陈 琳 附：本刑事判决书引用的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。