江西省上饶市广丰区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)赣1103刑初428号 公诉机关江西省上饶市广丰区人民检察院。 被告人胡某某，男，1966年4月19日出生，汉族，江西省上饶市信州区人，中专文化，个体户，家住上饶市信州区。现因涉嫌犯非法拘禁罪，于2020年6月23日被广丰区公安局抓获归案，次日被刑事拘留，由广丰区人民检察院决定于同年7月31日对其逮捕，同日由广丰区公安局执行逮捕。现羁押于广丰区看守所。 委托辩护人余达新，江西诚孜律师事务所律师。 委托辩护人姚聪，江西诚孜律师事务所律师。 被告人徐某某，男，1986年4月5日出生，汉族，江西省上饶市广信区人，高中文化，中共党员，务工，家住上饶市广信区。现因涉嫌犯非法拘禁罪，于2020年7月7日被广州铁路公安局海口公安抓获归案，同月9日被广丰区公安局刑事拘留，由广丰区人民检察院决定于同年7月31日对其逮捕，同日由广丰区公安局执行逮捕。现羁押于弋阳县看守所。 委托辩护人徐晓放，江西帝经律师事务所律师。 委托辩护人王浩魁，江西帝经律师事务所实习律师。 被告人周某某，男，1974年12月4日出生，汉族，江西省上饶市信州区人，高中文化，快递员，户籍所在地上饶市信州区，现住上饶市弋阳县。现因涉嫌犯非法拘禁罪，于2020年6月23日经上饶市公安局电话传唤归案，次日被广丰区公安局刑事拘留，由广丰区人民检察院决定于同年7月31日对其逮捕，同日由广丰区公安局执行逮捕。现羁押于广丰区看守所。 指定辩护人叶盛波，江西红源律师事务所律师。 被告人龚某某，男，1976年2月22日出生，汉族，江西省上饶市信州区人，初中文化，无业，户籍所在地上饶市信州区，现住上饶市信州区。曾因犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪于2020年5月21日被上饶市信州区人民法院判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币一万元。现因涉嫌犯非法拘禁罪，于2020年6月23日经上饶市公安局电话传唤归案，次日被广丰区公安局刑事拘留，由广丰区人民检察院决定于同年7月31日对其逮捕，同日由广丰区公安局执行逮捕。现羁押于玉山县看守所。 委托辩护人任洋，上海润本律师事务所律师。 委托辩护人吴兴鑫，上海润本律师事务所律师。 被告人彭某某，男，1976年12月17日出生，汉族，江西省上饶市广信区人，初中文化，中共党员，工程建设从业者，户籍所在地上饶市广信区，家住上饶市广信区。现因涉嫌犯非法拘禁罪，于2020年6月29日被广丰区公安局抓获归案，次日被刑事拘留，由广丰区人民检察院决定于同年7月31日对其逮捕，同日由广丰区公安局执行逮捕。现羁押于广丰区看守所。 委托辩护人张洪花，江西衡旭律师事务所律师。 江西省上饶市中级人民法院于2020年11月4日指定本案由广丰区人民法院依照第一审程序审理本案。广丰区人民检察院以饶广检一部刑诉[2020]485号起诉书指控被告人被告人胡某某、徐某某、周某某、龚某某、彭某某犯非法拘禁罪，于2020年11月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上饶市广丰区人民检察院指派检察员毛仁寿、庄曼出庭支持公诉，各被告人及其辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 上饶市广丰区人民检察院指控： 2010年开始，胡某某为获取高额利益，向龚某某、彭某某、徐某某、周某某、王某1、陈某1等人募集资金在上饶市范围内做高利放贷业务。胡某某在上饶市中富花园设立办公点，雇请周某某、徐某某帮其开车、做事、催讨债务。在高利放贷、催讨债务过程中，胡某某多次纠集周某某、徐某某等人，以暴力、滋扰等手段在上饶市城区多次实施违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，扰乱社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响，形成了以胡某某为纠集者，徐某某、周某某等人为成员的恶势力。该恶势力团伙的具体犯罪事实、违法事实如下： 一、胡某某、徐某某、周某某、龚某某、彭某某等人非法拘禁的犯罪事实 2013年4月，余某1为资金周转需要向胡某某借款3000万元，双方约定了砍头息、月利息6分，每月30日结息。后胡某某于2013年7月20日至2013年9月13日分7次借款3000万元给余某1。 2013年9月28日，胡某某、龚某某、彭某某、周某某、徐某某等人到广丰区金湖投资有限公司余某1办公室、余某1家中催要利息。因余某1没有钱还，胡某某开走余某1的车，让余某1筹好钱再去胡的办公点开车回来。2013年9月29日上午9时许，余某1带了2万元到胡某某位于中富花园的办公点商谈。胡某某觉得钱太少要求余某1凑齐20万元才可以离开。胡某某、龚某某、彭某某、周某某、徐某某等人轮流看守余某1防止其离开。直至2013年10月1日上午10时许胡某某收到余某1的妻子龚某18万元银行转账，才让余某1驾车离开。 2018年7月10日，余某1向上饶市公安局信州分局扫黑办举报，2020年6月24日，上饶市公安局指定广丰区公安局立案侦查。 二、其他违法事实 1、2012年7、8月份的一天，王某1、胡某某为向赵某催讨债务，与社会人士王某2等人一起将赵某带至信州区金正圆宾馆，在宾馆房间内胡某某殴打、恐吓赵某，并指示王某1、周某某、徐某某等人殴打赵某，逼迫赵某筹钱还款。经过两个多小时，赵某仍然筹不到钱，胡某某等人就将赵某的机动车扣走逼迫赵某还钱。（已过追诉时效） 2、2012年4月前后的一天，胡某某带人到吉意豪公司向债务人王竟鹏索债。因王竟鹏避而不见，胡某某等人在吉意豪公司五楼王竟鹏的住处任意打砸财物。 3、2012年五一节后的一天，胡某某、周某某、徐某某、王某1等人到吉意豪公司向债务人王竟鹏索债。因王竟鹏避而不见，胡某某带王某1、周某某、徐某某等人到王竟鹏开会的会议室内，当众殴打王竟鹏及上前劝止的沈达文。 4、2014年1月23日，因余某1未及时还款付息，龚某某、彭某某扣下余某1的车辆。余某1电话向胡某某问询时，胡某某表示需要余某1送点烟才能把车赎回。后余某1交给龚某某、彭某某10条软中华香烟才得以把车开回。 5、2013至2014年期间，因余某1未及时还款，胡某某带周某某等人到余某1开设在上饶月亮湾的上海大众4Ｓ店索要债务。因余某1避而不见，胡某某采取叫人用车将4Ｓ店的大门堵住、锁4Ｓ店门锁的方式逼余某1出面还款。 6、2014年初，陈某3为承建胡某的瑞弘华庭项目向胡某某借款400万元，约定月息6分。因陈某3无力偿还本息，进而可能影响瑞弘华庭项目的建设进度，应陈某3和胡某某要求，胡某同意承担陈某3借款的月利息。因胡某未能及时交付月利息，胡某某多次到胡某经营瑞弘酒店闹事、鼓动酒店工作人员离职，鼓动胡某债权人到政府闹事。 针对指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示并宣读了归案经过、违法犯罪记录查询情况、人口信息、刑事判决书、广丰区公安局出具的涉案财产处置意见书、调取证据材料通知书、车辆信息查询、车辆交易材料、不动产查询结果、查封决定书、查封通知书回执、认罪认罚具结书、涉黑涉恶线索审核意见表、佘宗仁的“关于胡某某高息放贷，组织黑恶势力采取非法手段胁迫催债的报告材料”、饶公扫黑办函［2020］6号、指定管辖决定书、调取证据材料清单、银行流水、借条复印件、调取证据材料通知书、医疗记录、社保卡信息、记账本、接处警登记表、证人陈某1、龚某、周某、于某、王某1、王某2、占某、祝某1、赵某、祝某2、林某、蒋某、项某、王某3、陈某2、齐某、杨某1、王某4、周某、叶某、余某2、杨某2、陈某3、舒某、郑某、胡某、江某、张某1、余某3、余某4、张某2、杨某3、桑某、苏某、黄某1、黄某2、王某1等的证言、被害人余某1等人的陈述、被告人胡某某、徐某某、周某某、龚某某、彭某某的供述与辩解、辨认笔录、同步录音录像光盘等。公诉机关认为，被告人胡某某、周某某、徐某某、龚某某、彭某某为索取债务，共同非法拘禁他人，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款、第二十五之规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人胡某某、周某某、徐某某经常纠集在一起，以暴力、软暴力等手段在上饶市城区多次实施违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，扰乱社会生活经济秩序，造成了较为恶劣的社会影响，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》的规定，应当认定为恶势力，其中胡某某是恶势力的纠集者，周某某、徐某某是恶势力的其他成员。被告人周某某、龚某某经电话传唤，主动到案，归案后又能如实供述犯罪事实，系自首，依法可以对其从轻处罚；被告人胡某某、徐某某、彭某某被抓获归案后能够如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以对其从轻处罚；五名被告人均能自愿认罪认罚，依法可以对其从宽处理。建议对被告人胡某某、周某某、徐某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；对被告人龚某某、彭某某犯非法拘禁罪，判处拘役六个月。经审查，目前没有证据证明涉案被查封的财产与以被告人胡某某为首的恶势力违法犯罪活动有关。本案虽为恶势力犯罪案件，但涉案罪名没有规定罚金刑，故不对涉案财产提出财产刑量刑建议。综上，建议将涉案被查封财产依法返还。 被告人胡某某对起诉书指控的犯罪事实无异议，对公诉机关的量刑建议无异议。其辩护人的辩护意见是：请求判决胡某某有期徒刑六个月。一、公诉机关建议刑为六个月，且建议已查封财产退回胡某某，胡某某彻底认罪认罚。公诉机关的量刑建议是合理合法的。1、广丰区检察院提审胡某某时提出：只要胡某某认罪认罚，建议法院对胡某某量刑为有期徒刑六个月，且已查封的财产和物品会建议法院判决全部退回。胡某某听后表示愿意认罪认罚。2、庭审中胡某某也表明：只要被判六个月有期徒刑绝对服判，决不上诉，今后更不会去申诉，彻底服判。3、公诉机关的建议刑是经过深思熟虑的，是合理合法的。胡某某、龚某某、彭某某在侦查阶段都不承认自己非法拘禁余某1以及于某等证人证言都不能印证余某1被非法拘禁，在这种情况下公诉机关提起公诉的证据肯定是不充分的，故公诉机关提出六个月量刑建议。庭审中胡某某、龚某某、彭某某等人基于量刑建议六个月确实较轻，于是都自愿彻底认罪认罚。即达到了三赢的局面：①公诉机关起诉的证据确实充分了②各被告人彻底认罪认罚了③节约了退补侦查、羁押等等的司法成本以及节约了之后各被告人不断上诉、申诉等等所产生的大量的司法资源。二、指控胡某某等人为恶势力的证据是不充分的，也没有明确法律依据，请求将上述情节作为判决胡某某六个月有期徒刑的重要酌定情节予以考虑。1、胡某某及其他被告人在侦查阶段大多不承认起诉书所列的恶势力的行为，即证据是不充分的。后公诉机关提出量刑为六个月，各被告人才都全部对起诉书所列的恶势力行为予以认可。2、《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》并没有将“放高利贷、强行索债”列为恶势力行为，本案不符合是黑社会性质组织犯罪集团的认定标准。三、某种意义上讲，余某1是一个施害人，胡某某也是一个受害人。请将这一情节作为判处胡某某六个月有期徒刑的重要酌定情节予以考虑。1、本案查明，客观上是以胡某某名义出借给余某17次共3千万的数额，每次的出借款的来源实际上都有约10个以内的人共同筹集而来的，其他人都是隐名债权人，且每次胡某某的出借款数额都不是最多的。即，胡某某只是被他人借名而已。2、在不考虑任何利息的情况下，至今余某1总计只还了1150万元，还有1850万元本金至今未还，如考虑按法定的月2分计息，余某1欠胡某某等人的本息应该更多。胡某某现在不但大部分血本无归，还构成了非法拘禁罪被判刑，也是很凄惨的。某种意义上讲，胡某某也是一个受害人。3、余某1至今连一半本金都未还上，可充分证明余某1在借3千万元以及还款的整个过程中，是极不诚信的，是有重大过错的，某种意义上讲，余某1是一个施害人。四、被告人胡某某主观恶性小。五、本案起诉胡某某非法拘禁罪事实已快过追诉时效期间，请将“快过追诉时效”的情节作为判胡某某六个月有期徒刑的酌定情节予以考虑。本案余某1控告胡某某非法拘禁的时间的起始时间为2013年9月29日，余某1报案的时间2018年7月，市扫黑办在2020年6月23日向广丰区发函，要求对余某1的举报线索指定办理，广丰区于2020年6月24日立案。 被告人徐某某对起诉书指控的犯罪事实无异议，对公诉机关的量刑建议无异议。其辩护人的辩护意见是：一、本辩护人对公诉机关指控被告人徐某某构成非法拘禁罪不持异议；二、关于被告人徐某某的量刑问题：（一）被告人徐某某具有法定从轻或者减轻处罚情节：1.被告人徐某某具有从犯的法定情节（1）在案证据表明：从2013年7月20日至2013年9月13日分七次将3000万元出借给余某1，且约定了砍头息、月利息6分，每月30日结息的不是被告人徐某某而是其他被告人。（2）在余某1未如期归还借款本金和利息的情况下，提起犯意、策划非法拘禁余某1的不是被告人徐某某而是其他被告人。（3）组织、安排、指挥实施非法拘禁犯罪的不是被告人徐某某而是其他被告人。（4）提出要求余某1的妻子龚某转账的不是被告人徐某某。（5）被告人徐某某在本案中的作用极为有限。被告人徐某某实施的行为在第一被告的安排下，轮流看管了余某1。本辩护人认为，被告人徐某某在本案中是被动的参与，对本案的产生没有直接的因果关系，不能决定本案发展和产生。因此，被告人徐某某在本案中起次要作用或者辅助作用，系从犯。提请合议庭注意的是：从上述分析可以知道，被告人徐某某客观上参与程度较低，地位并不重要，在处罚时应当充分遵守罪刑相适用原则，罚当其罪。根据《刑法》第27条规定，对被告人徐某某从轻处罚。2.被告人徐某某具有认罪认罚的法定从宽情节：（1）“认罪”，是指犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，对指控的犯罪事实没有异议。承认指控的主要犯罪事实，仅对个别事实情节提出异议，或者虽然对行为性质提出辩解但表示接受司法机关认定意见的，不影响“认罪”的认定。具体到本案，从今天的庭审看，被告人对自己的犯罪事实供认不讳，尽管对个别事实情节提出了和辩解、异议，但始终表示认罪，对公诉机关指控的事实没有异议，对指控的罪名没有异议。（2）“认罚”，是指犯罪嫌疑人、被告人真诚悔罪，愿意接受处罚。具体到本案被告人徐某某接受人民检察院作出的起诉决定，认可人民检察院的量刑建议，并签署了认罪认罚具结书。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部和司法部《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》规定，对被告人徐某某从宽处罚。（二）被告人徐某某具有酌定从轻处罚情节1.被告人徐某某主观恶性小。本辩护人认为：主观恶性的大小，决定着改造的难易程度，决定着量刑的轻重，主观恶性大量刑越重，主观恶性小量刑越轻。被告人徐某某主观恶性小，量刑时应当从轻处罚；2.被告人徐某某社会危险性不大；3.被告人徐某某平时表现良好（1）被告人徐某某系偶犯，初犯，没有犯罪记录和劣迹。（2）庭审证据表明：被告人徐某某平时遵纪守法、自食其力、勤勤恳恳、乐于助人、团结他人，表现良好。综上，被告人的行为虽然构成犯罪，但被告人在本案具有法定和酌定从轻从宽情节，本着“教育为主，惩罚为辅”的原则，充分考虑被告人的上述情节，建议在判处六个月以下有期徒刑。 被告人周某某对起诉书指控的犯罪事实无异议，对公诉机关的量刑建议无异议。其辩护人的辩护意见是：一、对公诉机关指控被告人周某某犯非法拘禁罪的罪名及犯罪事实不持异议；二、被告人周某某经电话传唤归案，且归案后能够如实供述犯罪事实，系自首，依法可以对其从轻处罚；三、被告人周某某自愿认罪认罚，依法可以对其从宽处理；四、被告人周某某仅为同案犯胡某某的司机，起次要作用，系从犯，依法应当对其从轻处罚；五、被害人存在过错；六、被告人周某某系初犯，依法可以对其从轻处罚。请法庭在有期徒刑六个月以下对被告人周某某进行量刑。 被告人龚某某对起诉书指控的犯罪事实无异议，对公诉机关的量刑建议无异议。其辩护人的辩护意见是：1、龚某某的犯罪情节较轻：根据已查明的事实，龚某某参与拘禁被害人系催讨自身债权，且拘禁时间较短（自2019年9月29日9时许至2013年10月1日10时许），在此期间龚某某并未对被害人进行殴打、侮辱，未使用械具或者捆绑措施、在拘禁期间，保证了被害人的饮食和必要休息，并未造成被害人轻微伤等严重后果，因此龚某某的犯罪情节较轻。2、龚某某系自首可以从轻、减轻处罚：（1）龚某某经电话传唤到案，系主动投案；（2）龚某某自愿认罪认罚并已签署具结悔过书。龚某某在事发后多次表示愿意认罪认罚，并在审查起诉阶段签署了具结悔过书，悔罪态度好。根据《中华人民共和国刑法》第六十七条“犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚”之规定，龚某某构成自首，可以从轻、减轻处罚。综上，鉴于龚某某的犯罪情节较轻、社会危害性较小，同时构成自首，具有法定的从宽处罚情节，恳请贵院依据《最高人民法院关于贯彻宽严相济刑事政策的若干意见》、《江西省高级人民法院〈关于常见犯罪的量刑指导意见〉实施细则》的规定，本着刑法的谦抑性、宽严相济、教育挽救等原则，依法对龚某某从轻、减轻处罚。 被告人彭某某对起诉书指控的犯罪事实无异议，对公诉机关的量刑建议无异议。其辩护人的辩护意见是：介于本案被告人自愿认罪认罚，辩护人对公诉机关的定性不持异议，现就本案量刑提出如下辩护意见，请法庭予以考虑。一、被告人彭某某当庭认罪认罚，并在检察起诉阶段已签署认罪认罚具结书，在庭审中也当庭表示认罪。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部关于在部分地区开展刑事案件认罪认罚从宽制度试点工作的办法》第一条规定：“犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，对指控的犯罪事实没有异议，同意量刑建议，签署具结书的，可以依法从宽处理。”二、被告人彭某某在共同犯罪系从犯。被告人彭某某在事发前并未参与犯罪预谋，也未纠集其他人员犯罪。参与的非法拘禁的次数仅有一起，且在被害人余某1被拘禁的时候，并未对其实施任何暴力。辩护人认为，被告人彭某某在非法拘禁犯罪中仅起到次要、辅助的作用，依法应当认定为从犯。根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。三、被告人彭某某的犯罪情节显著轻微，认罪态度好，无前科系初犯，社会危害性不大：1、被告人彭某某在整个犯罪过程中仅仅是站在门外望风，未使用任何暴力手段及恐吓、威胁等言语，也未持凶器，也未通过电话或者其它手段指使，被告人彭某某没有殴打、侮辱被害人，此外，在彭某某看管被害人短短的时间中，其并没有与被害人单某的情况。从本案的案卷材料中，无论是被告人彭某某的供述还是被害人的陈述，均没有提到被告人彭某某对被害人曾某过殴打或侮辱行为。可证明被告人的犯罪情节显著轻微。2、被告人彭某某认罪态度好，归案后能如实坦白其所犯的罪行，真诚悔过，表示要痛改前非，这说明被告人已有改恶从善的决心。3、被告人彭某某表现一贯良好，在此之前未触犯过国家的法律，无前科，被告人法律知识欠缺，对犯罪行为性质认识不够，其没有能很好的把握自己，而走向了犯罪，归案后，被告人彭某某也深刻认识到了自己行为的严重性，表示要痛改前非，这说明其主观恶性不大。4、被告人彭某某也未给被害人造成实际损害。故被告人的行为虽然构成了犯罪，但犯罪情节显著轻微，社会危害性不大，可以从轻、减轻处罚。对此，请法庭在量刑时予以考虑。四、被告人彭某某未因本案获取非法利益，也未参与其他犯罪行为。本案中，被告人彭某某并未获利，且被告人自身的200多万元的资金一直未收回，被告所参与的也仅有余某1一起案件，且原因也是因为胡某某将彭某某的钱出借给余某1，所有彭某某才关心余某1的情况，在胡某某找余某1要债的时候，彭某某才会去关心下情况，但并未获取任何非法利益，也未直接对余某1进行任何犯罪行为。除了余某1的案件，彭某某也从未参与其他案件。彭某某并未参与胡某某公司的日常管理，其放贷、要债等行为彭某某均不清楚，彭某某的行为不属于黑恶势力犯罪行为。综上，辩护人认为被告人彭某某虽犯有非法拘禁罪，但其行为并非穷凶极恶，且犯罪后能够正确认识到自己行为的严重性，主观恶性小，社会危害性不大。此外，除被告人彭某某仅起到次要、辅助作用，系从犯。故辩护人希望法庭能够在综合考虑本案情节，对被告人彭某某从轻处罚。 经审理查明： 2010年开始，胡某某为获取高额利益，向龚某某、彭某某、徐某某、周某某、王某1、陈某1等人募集资金在上饶市范围内做高利放贷业务。胡某某在上饶市中富花园设立办公点，雇请周某某、徐某某帮其开车、做事、催讨债务。在高利放贷、催讨债务过程中，胡某某多次纠集周某某、徐某某等人，以暴力、滋扰等手段在上饶市城区多次实施违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，扰乱社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响，形成了以胡某某为纠集者，徐某某、周某某等人为成员的恶势力。 被告人胡某某、徐某某、周某某、龚某某、彭某某等人非法拘禁的犯罪事实 2013年4月，余某1为资金周转需要向胡某某借款3000万元，双方约定了砍头息、月利息6分，每月30日结息。后胡某某于2013年7月20日至2013年9月13日分7次借款3000万元给余某1，银行流水显示实际转账给余某12874万元人民币。 2013年9月28日，被告人胡某某、龚某某、彭某某、周某某、徐某某等人到广丰区金湖投资有限公司余某1办公室、余某1家中催要利息。因余某1没有钱还，胡某某开走余某1的车，让余某1筹好钱再去胡的办公点开车回来。2013年9月29日上午9时许，余某1带了2万元到胡某某位于中富花园的办公点商谈。胡某某觉得钱太少要求余某1凑齐20万元才可以离开。被告人胡某某、龚某某、彭某某、周某某、徐某某等人轮流看守余某1防止其离开。直至2013年10月1日上午10时许胡某某收到余某1的妻子龚某18万元银行转账，才让余某1驾车离开。 2018年7月10日，余某1向上饶市公安局信州分局扫黑办举报，2020年6月24日，上饶市公安局指定广丰区公安局立案侦查。 认定上述犯罪事实的证据有： 1、归案经过，证明被告人胡某某于2020年6月23日在信州区花苑新村65号被广丰区公安局抓获归案；被告人周某某于2020年6月23日由上饶市公安局扫黑办电话通知到案；被告人徐某某于2020年7月7日在海南省海口市公安局海口公安抓获归案；被告人龚某某于2020年6月23日由上饶市公安局扫黑办电话通知到案；被告人彭某某于2020年6月29日在上饶市广信区帝景湾小区被广丰区公安局抓获归案的事实。 2、人口信息查询表，证明五名被告人本案犯罪时均已达到完全刑事责任年龄的事实。 3、违法犯罪记录查询情况、刑事判决书，证明被告人胡某某、徐某某、周某某、彭某某均无违法犯罪前科记录，被告人龚某某曾因犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪于2020年5月21日被上饶市信州区人民法院判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币一万元的事实。 4、涉黑涉恶线索审核意见表、余某1的“关于胡某某高息放贷，组织黑恶势力采取非法手段胁迫催债的报告材料”，证明2018年7月10日余某1举报胡某某高息放贷，组织黑恶势力暴力催债、非法拘禁。2018年8月1日上饶市公安局信州分局扫黑办收转核查的事实。 5、上饶市公安机关扫黑办饶公扫黑办函[2020]6号“关于对被举报人胡某某线索指定办理的函”、指定管辖决定书饶公（刑）指管字[2020]0028号，证明2020年6月24日上饶市公安局将胡某某等人非法拘禁案指定给广丰区公安局管辖的事实。 6、调取证据材料通知书（调取胡某某、胡**、胡益玮的房产登记情况和车辆登记情况）：车辆信息查询、车辆交易材料、查封决定书广公（刑）封决字［2020］0005号、查封通知书回执，证明2020年7月20日查封胡某某名下辉腾小型轿车（车牌号：赣Ｅ×××××号）、江铃全顺牌小型普通客车（赣Ｅ×××××号）、神龙富康小型轿车（赣Ｅ×××××号）、雷克萨斯小型轿车（赣Ｅ×××××号）共四辆汽车。上述4辆汽车中赣Ｅ×××××号已被上饶市公安局交警支队查封，赣Ｅ×××××号、赣Ｅ×××××号因他案被信州区人民法院查封的事实；不动产查询结果、查封决定书广公（刑）封决字［2020］0006号、查封通知书回执，证明2020年7月20日广丰区公安局查封胡某某及子女名下6处住宅房产，不动产权证号：3号：胡某某名下，信州区，面积494.62；3号：胡益玮（胡某某女儿）名下，信州区，面积160.05；3号：胡**（胡某某儿子）名下，信州区，面积160.05；3号：胡**（胡某某儿子）名下，信州区，面积160.05；3号：胡某某名下，信州区，面积89.7；3号：胡某某名下，信州区，面积18.3。其中3号房于2015年8月5日被信州区人民法院查封的事实。 7、调取证据材料清单（调取胡某某江西农商银行账号尾号为4441，龚某农商银行账号尾号为1302的开户信息及流水），证明2013年10月1日，龚某农商银行尾号1302账号转给胡某某农商银行尾号4441账户18万元的事实。 8、借条、银行转账流水，证明2013年7月20日至2013年9月13日胡某某共借款3000万元给余某1，银行转账收取砍头息126万的事实。 9、证人陈某1的证言，证明胡某某与余某1有债权债务关系的事实。 证人龚某的证言，证明余某1向胡某某借款后，胡某某在2013年9月至2014年9月期间多次找余某1要债。2013年9月29日至2013年10月1日上午，胡某某等人将余某1拘禁在公司，其凑了18万银行转账给胡某某后，余某1才得以回来的事实。 证人周某的证言，证明我记得那天上午老板说要去上饶找胡某某要车,之后我就给他打了好几个电话,但是一直没有人接或是电话关机。后面第二天我接到老板的电话说他在胡某某那里,还有事等他电话。后面我才知道原来老板那两天一直在胡某某那里。第三次下午我就接到老板电话说把车开回来了,让我到公司去。所以我猜这三天他一直在胡某某那里的事实。 证人于某的证言，证明2013年3月份至2014年7、8月份于杭平在胡某某的放贷公司做事，工资由小徐发放。小周、小徐两人基本上在公司，龚某某偶尔会来公司。胡某某的办公室在二楼的事实。 证人江某、张某1、余某3、余某4、张某2、杨某3、桑某、苏某、黄某1、黄某2、王某1的证言，证明2010年开始，胡某某为获取高额利益，联合龚某某、彭某某、徐某某、周某某、王某1、陈某1等人在上饶市范围内做高利放贷业务。胡某某在上饶市中富花园设立办公地点，雇请周某某、徐某某帮其开车、做事的事实。 10、被害人余某1的陈述，证明胡某某、龚某某、彭某某、周某某、徐某某为向其催债，于2013年9月29日9时许至2013年10月1日10时许将其非法拘禁在信州区中富花园胡某某设置的办公地点内胡某某的办公室内；周某某和徐某某是胡某某雇请的，徐某某帮胡某某拎包，周某某是胡某某的驾驶员的事实。 11、被告人胡某某的供述与辩解，证明其与余某1有债权债务关系，曾打电话向余某1催债，其在认罪认罚具结书中确认对余某1实施过非法拘禁等行为；其借给余某1的钱实际来源于其与彭某某、龚某某、周某某、陈某1、徐某某等人；其在上饶市信州区中富小区租了一个套房作为放贷的办公场所，聘请了徐某某、周某某做事的事实。 被告人龚某某的供述与辩解，证明其在认罪认罚具结书中确认对余某1实施过非法拘禁等行为；余某1向胡某某借款中的130万元来源于其，2014年6、7月份，该债权经余某1确认转让给其个人；胡某某在信州区中富花园原小区项目部设立放贷办公点，周某某是胡某某的司机，徐某某是胡某某的跟班的事实。 被告人周某某的供述与辩解，证明2013年9月28日至2013年10月1日，其与胡某某、龚某某、彭某某、徐某某等人对余某1实施非法拘禁，其等人均为胡某某借给余某1资金的实际提供人；胡某某在信州区中富花园原小区项目部设立放贷办公点，其是胡某某的司机，徐某某是胡某某的跟班的事实。 被告人彭某某的供述与辩解，证明胡某某借给余某1的部分资助金来源于其；其在认罪认罚具结书中确认对余某1实施过非法拘禁等行为；胡某某在信州区中富花园原小区项目部设立放贷办公点，周某某是胡某某的司机，徐某某是胡某某的跟班的事实。 被告人徐某某的供述与辩解，证明其在认罪认罚具结书中确认对余某1实施过非法拘禁等行为；周某某向其等人转达，胡某某交待如果余某1不还钱，不让余某1走；胡某某在信州区中富花园原小区项目部设立放贷办公点，周某某是胡某某的司机，其是胡某某的跟班的事实。 12、辨认笔录，证明被告人周某某辨认确认胡某某、徐某某、龚某某、彭某某、王某1、陈某1等人系在2013年9月29日至10月1日期间把余某1拘禁在信州区中富花园小区胡某某办公室的行为人身份样貌；被害人余某1辨认确认被告人周某某、彭某某、龚某某、徐某某、胡某某系在2013年9月29日至10月1日期间非法拘禁其行为人身份样貌的事实。 13、财产处置意见书（广丰区公安局出具），证明因被告人胡某某名下及其出资购买的房产及车辆所用钱的来源未能查明系违法所得，建议对胡某某目前查封的房产和车辆暂不予没收的事实。 14、认罪认罚具结书，证明五名被告人在检察机关均自愿认罪认罚的事实。 15、视听资料（讯问同步录音录像），证明侦查机关取证程序合法，五名被告人在侦查机关均系自由供述的事实。 上述证据，经庭审出示和质证，证据来源合法，且能够相互印证，本院予以确认。 以胡某某为首的恶势力在2012年至2014年期间数次采用暴力手段向他人催收欠款等为非作恶、欺压群众的违法行为。这些行为虽然没有指控为犯罪，但均系违法行为，经公诉机关当庭出示质证辨证，认定如下： 违法事实ｌ：2012年7、8月份的一天，王某1、胡某某为向赵某催讨债务，与社会人士王某2等人一起将赵某带至信州区金正圆宾馆，在宾馆房间内胡某某殴打、恐吓赵某，并指示王某1、周某某、徐某某等人殴打赵某，逼迫赵某筹钱还款。经过两个多小时，赵某仍然筹不到钱，胡某某等人就将赵某的机动车扣走逼迫赵某还钱（已过追诉时效）。认定该项违法事实的证据有：调取证据材料通知书（调取赵子淼、占某社保卡信息及赵某就医记录、南昌大学上饶医院医治记录）、证人王某1、王某2、占某、祝某1、赵某的证言、被告人胡某某、周某某的供述与辩解、认罪认罚具结书、辨认笔录。 违法事实2：2012年4月前后的一天，胡某某带人到吉意豪公司向债务人王竟鹏索债。因王竟鹏避而不见，胡某某等人在吉意豪公司五楼王竟鹏的住处任意打砸财物。 违法事实3：2012年五一节后的一天，胡某某、周某某、徐某某、王某1等人到吉意豪公司向债务人王竟鹏索债。因王竟鹏避而不见，胡某某带王某1、周某某、徐某某等人到王竟鹏开会的会议室内，当众殴打王竟鹏及上前劝止的沈达文。认定上述两项违法事实的证据有：证人王某1、王某2、祝某2、林某、蒋某、项某、王某3、陈某2、齐某、杨某1、王某4的证言、被告人胡某某、周某某、徐某某的供述与辩解、认罪认罚具结书、辨认笔录。 违法事实4：2014年1月23日，因余某1未及时还款付息，龚某某、彭某某扣下余某1的车辆。余某1电话向胡某某问询时，胡某某表示需要余某1送点烟才能把车赎回。后余某1交给龚某某、彭某某10条软中华香烟才得以把车开回。认定该项违法事实的证据有：调取证据材料通知书、记账本、证人周某、叶某、余某1的证言、被告人胡某某、龚某某、彭某某、周某某的供述与辩解、认罪认罚具结书。 违法事实5：2013至2014年期间，因余某1未及时还款，胡某某带周某某等人到余某1开设在上饶月亮湾的上海大众4Ｓ店索要债务。因余某1避而不见，胡某某采取叫人用车将4Ｓ店的大门堵住、锁4Ｓ店门锁的方式逼余某1出面还款。认定该项违法事实的证据有：接处警登记表、证人余某2、杨某2、余某1的证言、被告人胡某某、周某某、徐某某的供述与辩解、认罪认罚具结书、辨认笔录。 违法事实6：2014年初，陈某3为承建胡某的瑞弘华庭项目向胡某某借款400万元，约定月息6分。因陈某3无力偿还本息，进而可能影响瑞弘华庭项目的建设进度，应陈某3和胡某某要求，胡某同意承担陈某3借款的月利息。因胡某未能及时交付月利息，胡某某多次到胡某经营的瑞弘酒店闹事、鼓动酒店工作人员离职，鼓动胡某的债权人到政府闹事。认定该项违法事实的证据有：证人陈某3、舒某、郑某、胡某的证言、被告人胡某某的供述与辩解、认罪认罚具结书、辨认笔录。 上述证据，经庭审出示和质证，证据来源合法，且能够相互印证，本院予以确认。 本院认为，以被告人胡某某、徐某某、周某某、龚某某、彭某某等人在上饶市范围内做高利放贷业务并实施非法拘禁等违法犯罪活动，历经多年纠集形成的团伙，该组织借故生非、为非作恶、危害群众，严重扰乱社会生活秩序与经济秩序，造成较为恶劣的社会影响，符合最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》的规定，应当依法认定为恶势力。其中被告人胡某某为首，是该恶势力纠集者，被告人徐某某、周某某等为成员。 被告人胡某某、徐某某、周某某、龚某某、彭某某为索取债务，采取强制手段限制被害人余某1人身自由48小时许，其行为均已触犯刑律，构成非法拘禁罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。本案系恶势力团伙犯罪，各被告人均系共同犯罪，可以不必划分主从犯，而按各被告人在共同犯罪中情节、性质分别处罚。被告人胡某某作为该恶势力团伙犯罪组织者，被抓获归案后，能在审查起诉阶段自愿认罪认罚，能当庭认罪服判，有悔罪表现，可以依法对其从轻处罚。被告人徐某某作为该恶势力团伙犯罪成员，被抓获归案后，能在审查起诉阶段自愿认罪认罚，能当庭认罪服判，有坦白情节，有悔罪表现，可以依法对其从轻处罚。被告人周某某作为该恶势力团伙犯罪成员，在接到侦查机关电话传唤后主动归案，并在侦查阶段即能如实供述犯罪事实，系自首，又能在审查起诉阶段认罪认罚，当庭认罪服判，有悔罪表现，可以依法对其从轻处罚。被告人龚某某因本案共同犯罪在接到侦查机关电话传唤后主动归案，并能如实供述犯罪事实，系自首，可以依法对其从轻处罚；被告人龚某某因本案事实发生之后犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪在2020年5月被判处有期徒刑刑罚且已执行完毕，不能认定为犯罪前科，但本案系漏罪，可依法对其适度从重处罚；被告人龚某某能在审查起诉阶段认罪认罚，当庭认罪服判，有悔罪表现，可以依法对其从轻处罚。被告人彭某某因本案共同犯罪被抓获归案后，能如实供述犯罪事实，有坦白情节，并在审查起诉阶段即能认罪认罚，有悔罪表现，可以依法对其从轻处罚。综上，公诉机关指控的本案各被告人犯罪行为、情节均符合本案事实及法律规定，本院予以支持。被告人徐某某、彭某某等相应辩护人提出相关被告人系案件从犯的辩护意见，因本案共同犯罪中被告人个体在共同犯罪中的行为、情节分工合作，可以不必划分主从犯，故不予采纳。对各辩护人提出其它符合本案事实及法律规定的辩护意见予以采纳。现根据被告人胡某某、徐某某、周某某、龚某某、彭某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第一、三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人胡某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月23日起至2021年1月22日止。） 二、被告人徐某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月7日起至2021年1月6日止。） 三、被告人周某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月23日起至2020年12月22日止。） 四、被告人龚某某犯非法拘禁罪，判处拘役六个月。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月23日起至2020年12月22日止。） 五、被告人彭某某犯非法拘禁罪，判处拘役六个月。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月29日起至2020年12月28日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  徐胜杰 人民陪审员  杨 琴 人民陪审员  叶冬柏 二〇二〇年十二月十四日 书 记 员  章雪婷