河南省唐河县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1328刑初898号公诉机关唐河县人民检察院。被告人高东朝，男，1975年1月6日出生于河南省唐河县，汉族，初中文化，唐河县文峰街道办事处焦庄社区居委会北高庄组长，住唐河县。因殴打他人于2O17年4月21日被唐河县公安局行政拘留十五日;因犯故意伤害罪于2019年6月24日被本院判处有期徒刑六个月缓刑一年。2019年10月9日因涉嫌诈骗犯罪被唐河县公安局刑事拘留，同年10月23日被唐河县公安局执行逮捕。被告人高东朝犯诈骗罪一案，本院于2020年5月21日作出(2020)豫1328刑初168号刑事判决：被告人高东朝犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金10000元，与前罪判处有期徒刑六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金10000元。宣判后，唐河县人民检察院以原判认定事实错误、适用法律错误、量刑不当为由提出抗诉。南阳市中级人民法院于2020年9月7日作出（2020）豫13刑终421号刑事裁定书。以被告人高东朝在二审审理期间发现有新的犯罪，需要合并审理为由撤销原判决，发回重审。本院依法适用简易程序并另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。唐河县人民检察院指派检察员陈殿基出庭支持公诉，被告人高东朝到庭参加诉讼。现已审理终结。唐河县人民检察院指控，被告人高东朝于2018年3、4月份至2019年3月份，虚构村里统一安装天然气的事实，以村组名义收取31户村民天然气初装费共计98080元并出具收条。公诉机关在指控上述犯罪时随卷移送了被告人供述、被害人陈述、证人证言、收款票据复印件等证据。据此，公诉机关认为，被告人高东朝的行为构成诈骗罪，提请本院依法判决。被告人高东朝对公诉机关指控的罪名不持异议，辩称其收取的安装费系受委托所收取，请求法庭依法从轻处理。经审理查明，2018年3月至2019年3月期间，被告人高东朝采用虚构村里统一安装天然气的事实，以村组名义收取村民天然气安装费(收费标准按单元房一户2680元，独家院一户3800元进行收取)，并出具收条以骗取村民信任的方法实施诈骗，后被告人高东朝将收取的天然气安装费用存入个人名下账户做个人消费。经核算，被告人高东朝收取本村杨某、常某等31户村民的天然气安装费共计98080元。具体犯罪事实如下：1、2019年3月20日，被告人高东朝到杨某家中收取天然气安装费，称是村上统一组织安装天然气，杨某交给被告人高东朝现金3800元，被告人高东朝给杨某出具一张收据。2、2018年3月份，常某(常永坦的父亲)听说被告人高东朝在村里收取天然气安装费，村里要统一组织安装天然气，遂到东门口惠万家超市后边找到被告人高东朝，交给被告人高东朝2680元现金，被告人高东朝给常某出具一张收据。3、2018年3月份，被告人高东朝到齐某家收取天然气安装费，称村里要统一组织安装天然气。齐某交给被告人高东朝现金2680元，被告人高东朝给齐某出具一张收据。4、2018年4月份，被告人高东朝找到陈富生收取天然气安装费，称村里要统一组织安装天然气。陈富生通过手机银行给被告人高东朝转账3800元，被告人高东朝给陈富生出具一张收据。5、2018年3月份，被告人高东朝到王蕴家中收取天然气安装费，称村里要统一组织安装天然气。王蕴通过微信给被告人高东朝转账2680元，被告人高东朝给王蕴出具一张收据。6、2018年3月份，赵书芝在村里碰见被告人高东朝，被告人高东朝让赵书芝交钱，称村里要统一组织安装天然气。赵书芝交给被告人高东朝现金2680元，被告人高东朝给赵书芝出具一张收据。7、2018年3月份，被告人高东朝给廖阔打电话，问其是否在北高庄村上买了一栋独家院，并称村上正在组织统一安装天然气，让其赶快交钱。后廖阔找到被告人高东朝并交给其现金3800元，被告人高东朝给廖阔出具一张收据。8、2018年3月份，陈秀娟在邻居家中碰见了被告人高东朝，被告人高东朝称村上统一组织安装天然气，问陈秀娟家装不装。陈秀娟想这是好事，就回家拿了2680元钱交给被告人高东朝，被告人高东朝给陈秀娟出具一张收据。9、2018年3月份，被告人高东朝到郭小梅家中收取天然气安装费，称村里要统一组织安装天然气。郭小梅和其弟弟郭九超上下楼居住，郭九超让郭小梅帮忙交钱。郭小梅交给被告人高东朝现金5360元(两户单元房的价钱)，被告人高东朝给郭小梅和郭九超分别开了一张收据。10、2018年3月份，被告人高东朝找到吕改新收天然气安装费，称是村里统一组织安装天然气。吕改新交给被告人高东朝3800元现金，被告人高东朝给吕改新出具一张收据。11、2018年3月份，被告人高东朝到谢玉焕家中收取天然气安装费，称村里要统一组织安装天然气。谢玉焕家居住的是独家院，两个儿子韩军、韩冰分别居住的是单元房，谢玉焕一次性交给被告人高东朝现金9160元，被告人高东朝给谢玉焕、韩军、韩冰分别出具一张收据。后谢玉焕帮助邻居王某、冯某两家转交给被告人高东朝现金7600元，被告人高东朝分别给王某、冯某出具两张收据。12、2018年3月份，汪红双的亲戚高建玲给其打电话，称村里组织统一安装天然气，正在收取安装费，问汪红双家装不装，汪红双让高建玲帮忙先把钱垫上。高建玲替汪红双交给被告人高东朝现金2680元，被告人高东朝给高建玲出具一张收据，收据上面写的高建玲的名字。后来汪红双将2680元钱还给了高建玲。13、2018年3月份，被告人高东朝到张庆晓家中收取天然气安装费，称村里要统一组织安装天然气，张庆晓交给被告人高东朝现金2680元，被告人高东朝给张庆晓出具一张收据。2019年9月8日，张庆晓在唐河县人民医院碰见了被告人高东朝，张庆晓逼着被告人高东朝退钱，被告人高东朝就把2680元钱还给了张庆晓。14、2018年3、4月份，被告人高东朝以村里统一组织安装天然气的名义收取涂书芳、李东东、王运广、乔红彬、王宇珍、刘定等六户村民共计16080元(六户单元房的价钱)。被告人高东朝给涂书芳等六人分别出具一张收据。15、2018年3、4月份，被告人高东朝以村里统一组织安装天然气的名义分别收取村民韩某、牛某、姚章合、张甜军(收据上面写的其妻子郑广清的名字)每户现金3800元，共计15200元。分别收取村民高玉旺、高森、高闯、焦国营每户现金2680元，共计10720元。被告人高东朝给韩某等八人分别出具一张收据。2019年11月12日至27日，高东旗代替被告人高东朝退还韩某、刘定、涂书芳等14户的天然气安装费共计42000元。韩某等14人分别出具了谅解书，均对被告人高东朝的行为予以谅解，不再追究高东朝的一切责任。2019年9月7日，唐河华嘉盛燃气公司出具证明，证实没有委托焦庄社区居委会北高庄高东朝代收群众燃气安装费，也从来没有收到高东朝向该公司上交的群众燃气安装费。2019年10月8日，被告人高东朝在唐河县人民医院被唐河县公安局文峰派出所民警抓获。2019年12月16日，高东旗代被告人高东朝向公安机关退缴涉案款40000元，现已存入唐河县公安局涉案资金专用账户。上述事实，被告人高东朝在开庭审理过程中无异议，且有被害人杨某、常某、齐某、陈某、韩某、牛某等人的陈述；证人高建玲、王某、冯某等人的证言；微信转账记录、各被害人的收据、扣押清单及相关照片、谅解书、唐河华嘉盛燃气公司证明、被告人高东朝的前科证明等书证均在卷佐证。以上证据均经当庭质证，其来源合法，客观真实，本院予以确认。本院认为，被告人高东朝以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。唐河县人民检察院指控的罪名成立，本院予以支持。被告人高东朝辩称其收取的安装费系受委托所收取之理由，经查，唐河华嘉盛燃气公司于2019年9月7日出具书面证明，证实没有委托焦庄社区居委会北高庄高东朝代收群众燃气安装费，也从来没有收到高东朝向该公司上交的群众燃气安装费，且该辩解无证据予以支持，故该辩解理由不成立，本院不予支持。被告人高东朝在缓刑考验期内发现漏罪，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，数罪并罚。鉴于被告人高东朝的亲属已赔偿部分被害人经济损失，并取得部分被害人的谅解，且向公安机关退缴违法所得，酌定对其从轻处罚;但其曾因殴打他人被行政处罚，酌定从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十九条第一款、第三款、第七十七条第一款之规定，判决如下：一、撤销河南省唐河县人民法院（2019）豫1328刑初381号刑事判决书中对被告人高东朝宣告的有期徒刑六个月，缓刑一年的缓刑部分。二、被告人高东朝犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元，与前罪判处有期徒刑六个月，数罪并罚，合并决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月9日起至2024年1月8日止。罚金自判决生效之日起十日内向本院一次性缴纳。）三、公安机关收缴的涉案款40000元，由唐河县公安局退还被害人。四、被告人高东朝尚未退赔的违法所得13400元，责令退赔上述被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  陈 卓审 判 员  胡红林人民陪审员  姜静雯二〇二〇年十二月八日书 记 员  李 佳