广东省深圳市福田区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0304刑初1154号公诉机关深圳市福田区人民检察院。被告人卢某，男，1993年8月14日出生，壮族，初中文化程度，户籍所在地广西壮族自治区河池市，在暂住深圳市龙岗区,无固定职业。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月26日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年7月2日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。指定辩护人阳启艳，广东华商律师事务所律师。被告人袁某任，男，1988年1月23日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地广东省茂名市茂南区，在深无固定职业和住所。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月26日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年7月2日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。指定辩护人邓继红，广东法鹏律师事务所律师。被告人欧某，男，1985年10月1日出生,汉族，初中文化程度，户籍所在地广东省茂名市茂南区，在深无固定职业和住所。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月26日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年7月2日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。指定辩护人陈国庆，北京市地平线（深圳）律师事务所律师。深圳市福田区人民检察院以深福检刑诉[2020]338号起诉书指控被告人卢某、袁某任、欧某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月29日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序,组成合议庭，于2020年11月19日公开开庭审理了本案，深圳市福田区人民检察院指派检察员高勋出庭支持公诉。被告人卢某及其辩护人阳启艳（由深圳市福田区法律援助处指派）、被告人袁某任及其辩护人邓继红（由深圳市福田区法律援助处指派）、被告人欧某及其辩护人陈国庆（由深圳市福田区法律援助处指派）均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2019年11月份，被告人卢某、袁某任、欧某三人在明知上家从事诈骗犯罪的情况下，为赚取非法报酬，按照上家指示注册洗钱网站为上家转移、提现诈骗资金。具体方式为三人先在金马集团的网站注册，注册后绑定银行卡并往银行卡里充入相应的资金，然后再将微信收款二维码放在网站上，上家会通过扫二维码的方式将诈骗资金转入卢某、袁某任、欧某三人的微信账号里，三人通过提现至银行卡后将钱取现，扣掉3%的报酬后将现金存入上家指定的银行账号。做了一段时间后，因三人的微信被风控，三人便没有再通过此方式为上家转移诈骗资金。2019年底，在与上家联系后，为继续赚取非法报酬，被告人卢某、袁某任、欧某三人一同非法购买了多套户名为周家丽、詹丹锐、陈某王、饶吉辉等人的银行卡，利用上述银行卡和自己名下的银行卡接收、转移、提现诈骗资金。公安机关经侦查查明的犯罪事实有：一、2019年12月30日晚上6时许，被害人吴某清接到一个陌生电话，对方自称是其上司。次日早上10时许对方再次打电话给吴某清，以嫖娼被抓需要赎金保释为由，向吴某清借款人民币10万元。吴某清信以为真，于当日在本市福田区门对面的工商银行ＡＴＭ机上向对方提供的银行账户（工商银行卡号：62×××08,户名：黄善贝）存入人民币2万元，后又通过亲戚朋友先后转账人民币8万元至上述账户。吴某清发现被骗后报案。经侦查查明，诈骗所得赃款人民币10万元,经5次转账，其中人民币5万元转至被告人卢某名下尾数1158中信银行卡后，再次转至被告人欧某名下尾数7990建设银行卡,与其他款项被被告人欧某当日提现88000元。另外10万元中有2万元，经6次转账至扣押在案的陈某王名下卡号为62×××64的工商银行卡。二、2020年1月7日10时许，被害人欧阳某接到一个陌生电话，对方自称是其朋友，以嫖娼被抓需交保释金为由，向欧阳某借款人民币18000元。欧阳某信以为真，于当日13时许在本市福田区皇岗世纪香江家居附近的工商银行ＡＴＭ机，将现金人民币18000元存入对方提供的账户（工商银行卡号：62×××40,户名：饶吉辉）。被害人欧阳某发现被骗后报案。经侦查查明，接收诈骗所得赃款的饶吉辉名下卡号为62×××40的工商银行卡，案发时系由被告人卢某、袁某任、欧某共同非法持有和使用，已扣押在案。三、2019年12月30日16时许，被害人李某芳接到陌生电话，对方自称是黄老师。12月31日8时许，对方再次打电话给李某芳，以办事需要钱为由让李某芳转人民币20000元用。李某芳信以为真，后通过妻子支付宝向对方提供的工商银行账号（卡号：62×××64,户名：陈某王）转账人民币15000元。李某芳发现被骗后报案。经侦查查明，接收诈骗所得赃款的陈某王名下卡号为62×××64工商银行卡，案发时系由被告人卢某、袁某任、欧某共同非法持有和使用，已扣押在案。2020年1月10日，被告人卢某、袁某任、欧某因另案涉嫌犯罪被深圳市公安局光明分局抓获。同年2月17日被取保候审。深圳市公安局福田分局在侦查吴某清被诈骗案时发现犯罪事实，于同年5月25日传唤三被告人到案，于次日对三被告人刑事拘留。公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录、现场照片、视听资料、电子数据等证据。并据此认为被告人卢某、袁某任、欧某的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应追究其刑事责任，提请本院依法判处。并建议对被告人卢某判处三年有期徒刑，并处罚金；对被告人欧某、袁某任分别判处一年六个月有期徒刑，并处罚金。后因本案被告人存在自首情节，公诉机关调整量刑建议为建议判处被告人卢某判处二年有期徒刑，并处罚金；对被告人欧某、袁某任分别判处一年三个月有期徒刑，并处罚金。被告人卢某当庭虽对部分犯罪事实予以辩解，但在法庭辩论终结前表示认罪认罚，但辩称其第二次系被传唤到案，属于自首。请求法院从轻处理。其辩护人发表辩护意见如下：对于指控被告人构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪没有异议。1.本案认定被告人卢某构成主犯不当，本案三被告人作用相当，均为主犯。2.被告人卢某归案后如实供述了自己的全部罪行，自愿认罪，具有悔罪表现，可以从轻处罚。3.被告人法律意识淡薄，无前科，系初犯、偶犯。因此，依法应酌情从轻处罚。被告人袁某任当庭对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，表示认罪认罚。其辩护人发表辩护意见如下：一、被告人袁某任认罪认罚，依法可以从宽处理。二、被告人袁某任系初犯、偶犯，可以从轻处罚。三、被告人袁某任系从犯，依法可以从轻或减轻处罚。四、被告人袁某任有一定悔罪表现，系被传唤后主动到案，基本上能够如实供述自己的罪行，在取保候审期间也能够遵守各项规定。五、被告人袁某任家庭情况特殊，家庭困难有未成年子女抚养，其是家中主要劳动力和经济来源。综上，建议对被告人从轻、减轻处罚。被告人欧某当庭对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，表示认罪认罚。其辩护人发表辩护意见如下：一、被告人欧某在审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书，且是从犯，参与犯罪时间较短，获利只有1330元。二、被告人欧某无前科，是初犯，到案后如实供述，离异且有五岁的儿子需要抚养，再犯的可能性较小，应对其在一年以下有期徒刑量刑并宣告缓刑。经审理查明，2019年11月份，被告人卢某、袁某任、欧某三人在明知上家从事诈骗犯罪的情况下，为赚取非法报酬，按照上家指示注册洗钱网站为上家转移、提现诈骗资金。具体方式为三人先在金马集团的网站注册，注册后绑定银行卡并往银行卡里充入相应的资金，然后再将微信收款二维码放在网站上，上家会通过扫二维码的方式将诈骗资金转入卢某、袁某任、欧某三人的微信账号里，三人通过提现至银行卡后将钱取现，扣掉3%的报酬后将现金存入上家指定的银行账号。做了一段时间后，因三人的微信被风控，三人便没有再通过此方式为上家转移诈骗资金。2019年底，在与上家联系后，为继续赚取非法报酬，被告人卢某、袁某任、欧某三人一同非法购买了多套户名为周家丽、詹丹锐、陈某王、饶吉辉等人的银行卡，利用上述银行卡和自己名下的银行卡接收、转移、提现诈骗资金。具体犯罪事实如下：一、2019年12月30日晚上6时许，被害人吴某清接到一个陌生电话，对方自称是其上司。次日早上10时许对方再次打电话给吴某清，以嫖娼被抓需要赎金保释为由，向吴某清借款人民币10万元。吴某清信以为真，于当日在本市福田区门对面的工商银行ＡＴＭ机上向对方提供的银行账户（工商银行卡号：62×××08,户名：黄善贝）存入人民币2万元，后又通过亲戚朋友先后转账人民币8万元至上述账户。吴某清发现被骗后报案。经侦查查明，诈骗所得赃款人民币10万元,经5次转账，其中人民币5万元转至被告人卢某名下尾数1158中信银行卡后，再次转至被告人欧某名下尾数7990建设银行卡,与其他款项被被告人欧某当日提现88000元。另外10万元中有2万元，经6次转账至扣押在案的陈某王名下卡号为62×××64的工商银行卡。二、2020年1月7日10时许，被害人欧阳某接到一个陌生电话，对方自称是其朋友，以嫖娼被抓需交保释金为由，向欧阳某借款人民币18000元。欧阳某信以为真，于当日13时许在本市福田区皇岗世纪香江家居附近的工商银行ＡＴＭ机，将现金人民币18000元存入对方提供的账户（工商银行卡号：62×××40,户名：饶吉辉）。被害人欧阳某发现被骗后报案。经侦查查明，接收诈骗所得赃款的饶吉辉名下卡号为62×××40的工商银行卡，案发时系由被告人卢某、袁某任、欧某共同非法持有和使用，已扣押在案。三、2019年12月30日16时许，被害人李某芳接到陌生电话，对方自称是黄老师。12月31日8时许，对方再次打电话给李某芳，以办事需要钱为由让李某芳转人民币20000元用。李某芳信以为真，后通过妻子支付宝向对方提供的工商银行账号（卡号：62×××64,户名：陈某王）转账人民币15000元。李某芳发现被骗后报案。经侦查查明，接收诈骗所得赃款的陈某王名下卡号为62×××64工商银行卡，案发时系由被告人卢某、袁某任、欧某共同非法持有和使用，已扣押在案。另查明，2020年1月10日，被告人卢某、袁某任、欧某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被深圳市公安局光明分局抓获。同年2月17日因深圳市宝安区人民检察院对其作出不批准逮捕决定，被深圳市公安局光明分局取保候审。深圳市公安局福田分局在侦查吴某清被诈骗案时发现犯罪事实，于同年5月25日致电上述被告人，在表明身份后通知其等至光明分局新湖派出所报到，并将前来的三被告人传唤至福田分局福强派出所作进一步调查。以上事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的如下证据证实：一、物证银行卡16张、U盾4个、电话卡4张、手机10部。二、书证（1）被告人卢某、欧某、袁某任的身份材料、前科劣迹查询情况说明。（2）涉案相关银行账户流水。（3）扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、随案移送清单、冻结清单、冻结详情单等，证实公安机关依法对涉案物品、资金进行扣押、移送、冻结的情况。（4）被告人卢某、欧某、袁某任涉嫌帮助网络信息犯罪活动罪一案部分卷宗材料，说明该案处理情况。（5）福强派出所出具的《抓获经过》、《情况说明》，证实其所民警经侦查发现三被告人已被光明分局取保候审。后民警通过光明分局联系嫌疑人卢某、欧某、袁某任到新湖派出所，2020年5月25日11时许，三被告人去到新湖派出所，其所民警将三嫌疑人传唤到福强派出所做进一步调查。三、证人证言（1）证人韦某的证言：其有帮助信息网络犯罪活动的行为。其于2018年开始总共卖了6张卡，其中有几张有补卡。其从2018年开始收了四十套左右银行卡其有叫张德春和卢某取过钱，张德春和卢某的银行卡被锁住了，其让他们去银行柜台补卡，然后将卡里的钱取出来。卢某取了19000元，其和他一人分了2500元。卢某取完钱之后就过来找其跟一个姓刘的人，是姓刘的人让其等去取钱的。（2）证人蓝某猛的证言：其认识韦某、卢某。民警从其家中搜出的大量银行卡、电话卡、U盾是其自己刷“百家乐”流水使用的，“百家乐”是一个类似于赌博的网站，其通过这些银行卡在网站里面下注的，这些卡都是其亲戚朋友的，都是其从他们处借过来使用的，其从亲戚好友处“借”银行卡使用没有支付报酬。四、被害人陈述（1）被害人吴某清的陈述：2019年12月30日晚上6时许，其接到一个陌生电话，说是其上司。到了第二天早上10时许其又接到电话，说他现在因为按摩被福田分局抓了，现在需要2万元赎金，向其借2万元，他就发了一个银行账户给其，当时没多想，叫其侄子拿了2万，就去福田口岸2号门对面的工商银行ＡＴＭ上存入2万元，然后对方又打电话给其说还要8万元，其就让两个妹妹帮其转钱给对方，一个妹妹转了5万，另外一个妹妹转了3万元，都是网上银行转给对方的，转钱后其就打电话打不通，之后就关机了，其一共损失100000元人民币。对方的电话是＋85297966557,对方收款账号是62×××08工商银行，收款人黄善贝。（2）被害人李某芳的陈述：2019年12月30日下午16时许，其接到成都的陌生电话，对方直接叫出其名字，其问他是谁，他说是黄老师，其就以为是大学的黄老师，现在到四川办事，叫其把现在用的电话号码存着。到了12月31日8点40分许，其又接到黄老师的电话，叫其转给他20000元，其说手机上没钱，就叫其老婆转，其就把电话拿去老婆接，对方问有没有网银，老婆说有，但是卡上没有钱，只有支付宝有15000元，对方就叫用支付宝转他银行卡15000元，对方就给了一个银行卡号，其老婆就转了。之后其老婆就把转账截图用微信发给其大学黄老师看，结果黄老师说他在广州，没有来四川。其一共被骗15000元，对方电话是188××××7238，对方收款账号是62×××64，户名陈某王。（3）被害人欧某婉的陈述：2020年1月6日晚上16时53分，其接到陌生电话说是在澳大利亚的朋友，其就以为是其朋友。1月7日早上10时许，其又接到电话，说昨晚他们三人在深圳找小姐被抓了，每人要交20000元总计60000元保释金，其说没那么多钱，对方就要其借钱，其跟对方说只有10000港币和9000元人民币，2020年1月7日13时许，其就从福田口岸过来深圳，对方就打电话说其打车到福田分局，其到了门口对方说法官不让进，要其先转钱出来，之后其去福田区皇岗世纪香江家居附近通过工商银行柜员机现金转账给对方提供的账户62×××40，转了18000元。之后其就回香港了，后来对方打电话说另外两人保释还需要20000元，之后其找了在深圳的朋友处理这事。2020年1月7日17时许，其那个深圳朋友联系上了澳洲的朋友，澳洲的朋友说没有回深圳。其一共被骗18000元。五、被告人的供述与辩解（1）被告人卢某的供述与辩解：其有跟蓝某猛做违法行为，其和他一起为国外的“杀猪盘”、“赌博盘”诈骗提供跑分洗钱。提供跑分洗钱就是登录一个叫“金马集团”的网站，在网站上注册充钱，然后把自己的微信收款二维码放到网站上，就会有不同的人打钱。打到微信账户里，金额达到充值的金额后，就不能再收款了，然后在网站的注册账户里会有160元的佣金，其自己可以提出来。如果再要用二维码收款的话，其需要再次向网站充值。蓝某猛告诉其的“杀猪盘”、“赌博盘”诈骗跑分，其自己百度了一下也知道这就是骗人去“赌博盘”，其实后台都是有人操控的。并且，收款的二维码用一段时间就被公安封停了，所以其知道这是诈骗洗钱。其一方面卖自己的银行卡，另一方面帮跑分的人转移资金，包括接收跑分的钱，然后取现和转账。2019年11月初，其偶然听到别人说到跑分赚钱的事，于是在11月中旬，其就联系欧某和袁某任，让他们帮别人跑分转钱，当时他们答应了。之后其等三人就先在金马集团网站注册充钱，上家让其等把自己的微信二维码放到网站上，他们会转钱到微信账户里，然后其等把钱提现到银行卡，再取现，因为风控，其等就停做了。过了一个月左右，上家通过百度hi这个软件联系其，问其等有没有银行卡,可以通过银行卡来帮他们跑分，上家还跟其等交代说不要使用自己的银行卡。之后其就在网上购买了五张别人的银行卡，一共花了3000元，钱是欧某出的，其和袁某任后面转钱了再还给他。卡是快递到的，2019年12月31日其到了茂名之后就是跑分，其等先把手上的五张银行卡号发给上家，然后上家就会跟其联系说哪张卡会有钱进来，其等通过网上银行查确实收到钱了。其等就通过转账把钱分散到另外几张银行卡里，然后再取现，取现出来后其等会从中拿走其等的分成，之后上家会让其等把剩下的钱通过现存的方式把钱存到他们指定的账户。其等买了其中一张**安银行卡用了两天就被别人通过支付宝把3万元转走了，这三万也是欧某先出的，其现在还欠他几千元，之后其等开始用银行卡来转账和取现。其网上购买五张银行卡分别是工商银行卡两张，农业银行卡一张，建设银行卡一张，平安银行卡一张。其平时主要在欧某家转账，欧某和袁某任负责取现，有部工作手机0PP0手机，被扣押了。上家给其等的分成是转账及取现总金额的百分之三，然后其等三人平分。跑分的资金是国外的杀猪盘，赌博盘诈骗来的资金，因为其会在百度hi里问，上家告诉其等的。欧某和袁某任知道资金来源，其等一共取现及转账60多万元，三个分别获利都是6600元，欧某和袁某任是开一辆摩托车取现的，收到上家的资金后，就用买来的几张卡转来转去，最后就把钱分散到取现卡里把钱取出来，其等从中拿了分成后就把剩下的现金存到上家指定的银行卡。后面的钱也是欧某和袁某任负责，其用自己名下的中信银行卡去柜台取过一笔15万元的现金，其等三人在赌博网站上每人用5万元刷流水，从中赚取流水返点，最后去中信银行柜台取现15万元出来。其没有诈骗，其只是帮实施诈骗的人洗钱而已。其买的五张银行卡，户名有李剑飞、陈某王、饶吉辉、詹丹锐，还有一个不记得。其辨认出袁某任、欧某及涉案中信银行卡、信用卡还款记录、建设银行卡、工商银行卡、李剑飞的建设银行卡。其还辨认出其与上家联系的软件账号及上家的账号、跑分群的聊天记录，及转账、取现记录等。（2）被告人袁某任的供述与辩解：2019年11月认识了卢某，其和卢某、欧某一起在平台上跑分刷流水，具体就是在币圈和巅峰等平台上帮别人洗钱，反正资金来源都是非法的，然后其从中获利。跑分首先在平台上注册账号，然后使用自己或别人的银行卡设置为收款账号，然后其等把钱通过现金存的方式存到收款账户里，接着平台会自动抢单，抢到之后就会有钱转到收款账户中，看到手机短信提示有钱进来，卢某和欧某就负责把钱转到卢某的银行账户，卢某的账户再转到欧某的银行账户，欧某的银行账户再转到其账户上，之后其取现，有时钱转到欧某账户就取现了。分成有时百分之一点几，有时平台有奖励，其等三人是平分这些钱的，没有具体分工，卢某主要负责转账，欧某负责转账和取现，其只负责取现。是卢某先提议做这个事的。没有使用卢某的卡，卢某找人买了四五张别人的银行卡来收款和转账，但没有用别人的银行卡取现。这四五张卡是快递寄到欧某房子附近的地方，卢某去取的。取出来后钱又通过现金的方式再存到收款账户上继续抢单跑分。其有中国银行和建设银行，欧某有建设银行和另外一张银行卡。卢某没有提供他的银行卡。取现多数是单独去，偶尔其和欧某一起去，一般其取现欧某就不取，欧某取其就不取。其等一共取现40多万元，每人平均获利4000元。其用中国银行取了三四次，一次16万，一次22万，一次5万，一次8万左右，后面两次其记得是同一天取的，其记得欧某用建设银行取了一次8万，一次6万。其中国银行账号62×××87,建设银行账号62×××64，听卢某说，一张买来的银行卡被别人转走2万元。其辨认出卢某、欧某，辨认出其微信绑定的银行卡信息、取款记录。（3）被告人欧某的供述与辩解：其从2019年12月30日开始帮助卢某取钱、转账，其等说好的每次其帮他取1万元，他就会给其100元的好处费，其分别提供了三张卡（建设银行、中国银行、中信银行，卡号其不记得了，户名都是其自己），从2019年12月30日到2020年1月10日，其共计帮卢某取了60余万元，转账了40余万。其共计获利一万余元，就是帮助卢某转账和取钱。卢某先提出跑分转钱。具体就是先在金马集团的网站注册，之后会根据网站指引，绑定银行卡并往里面充值，之后把自己的微信收款码放到网站，然后有人通过扫码进行支付，然后其通过微信提现到银行卡，再通过银行卡取现。其不知道金马集团的资金来源，收款的其他人的银行卡怎么来的不清楚，其是去柜台和自动柜员机取现的。其和卢某是朋友关系，卢某一共给其3000多元好处费。其通过跑分资金流水有2万多元人民币，金马集团其获利一千多元。金马集团跑分是绑定其的银行卡。其认为跑分不合理，其认为这些钱的来源是非法的，才需要操作一下，其可以从中获利。其共获利4000多元，取现其从中拿走自己的，剩下的就给卢某的，获利的钱一部分被花掉了，一部分被冻结了。剩下的钱卢某怎么处理不知道。其只转过给卢某和袁某任名下的银行账号，其给卢某转了3万元左右，给袁某任转了5万元左右。其没有跟跑分上家对接过。其确认尾号7990建设银行是其名下的，这个银行账号从2019年12月30日至2020年1月3日其一共取现五次金额21.46万元，其中2019年12月30日取现一次2万元，2019年12月31日取现一次8.8万元，2020年1月2日取现两次，一次8万、一次6600元，2020年1月3日取现一次2万元。其等总共购买五六套银行卡。陈某王、詹丹锐、饶吉辉、李剑飞、闫海江、周家丽这六个人开户的银行卡数量及账号不记得。买银行卡是为了用于收款然后转账取现获利。其没有使用过黄善贝的工商银行账号、没有使用过李鑫的华兴银行账号，没使用过徐美军广发银行账号，没使用过张烁工商银行账号，没使用潘杰招商银行账号，没使用过闫海江中国银行账号。没使用过营口银行、农业银行、浙江网商银行的银行卡。没使用过陈某王工商银行账号，其没有使用、操作过谭思泽、张烁、刘哲、潘杰的银行账号。也没有使用、操作过成都柴特手换科技有限公司、重庆清雪秋广告设计有限公司、西宁格聚文化传媒有限公司、杜永嘉的银行账号。没有使用过张学财、杨丽娜的银行卡。其辨认出卢某、袁某任，其建设银行卡、中信银行卡取现记录。六、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录深圳市公安局刑事警察支队福田大队四中队于2020年6月5日17时20分至21时50分对深圳市福田区中国工商银行深圳福田口岸支行进行勘验、检查时形成的现场勘查笔录、现场图和现场照片。七、视听资料、电子数据涉案审讯同步录音录像光盘3张、微信账户信息、聊天记录电子数据光盘2张、银行开户信息、交易流水等电子数据光盘19张。以上证据确实、充分，能够相互印证，已经形成完整证据链条，足以认定，本院予以确认。本院认为，被告人卢某、袁某任、欧某无视国家法律，明知是犯罪所得而予以转移和掩盖，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法予以惩罚。公诉机关指控的事实及罪名成立。被告人卢某、袁某任、欧某于2020年1月10日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被深圳市公安局光明分局抓获。同年2月17日因深圳市宝安区人民检察院对其作出不批准逮捕决定，被深圳市公安局光明分局取保候审。又因涉嫌本案犯罪，深圳市公安局福田分局于同年5月25日致电三被告人，表明身份后通知其等至光明分局新湖派出所报到，随后将前来的三名被告人传唤至福田分局进一步调查。综上，三被告人系因涉嫌本案以外的其他犯罪未被批准逮捕而取保候审，其在取保候审期间，接到取保候审决定、执行机关以外的福田分局民警电话传唤后，自愿前往约定地点报到，应视为自动投案。且三被告人归案后均能基本如实供述主要犯罪事实，并表示认罪认罚，具有一定悔罪表现，构成自首，依法可以从轻或减轻处罚。本案共同犯罪中，被告人卢某系犯意提起者，且负责购买他人银行卡、联系上游犯罪嫌疑人等，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人袁某任、欧某则负责将转至其名下或购买的银行卡账户内的款项取现转出，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可以从轻或减轻处罚。在具体量刑时，本院根据各被告人的具体行为，结合其参与时间、程度，主观恶性大小等事实、情节，适当区别量刑。辩护人的相关辩护意见本院酌情采纳，公诉机关量刑建议适当，本院依法予以采纳。综上，根据被告人的犯罪事实、情节、认罪态度以及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条及最高人民法院《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下：一、被告人卢某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月25日起至2022年5月24日止；罚金自判决生效之日起十五日内缴纳完毕。)二、被告人袁某任犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月25日起至2021年8月24日止；罚金自判决生效之日起十五日内缴纳完毕。)三、被告人欧某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月25日起至2021年8月24日止；罚金自判决生效之日起十五日内缴纳完毕。)四、扣押在案的陈某王名下账户内款项人民币2万元，依法退赔被害人吴某；被告人卢某、袁某任、欧某名下账户内款项，依法充抵罚金；扣押在案的手机、银行卡等作案工具依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  尹 川人民陪审员  韦开丽人民陪审员  韩光明二〇二〇年十二月七日书 记 员  杜晨露刘飞飞附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。最高人民法院《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：（一）知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的；（二）没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的；（三）没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的；（四）没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的；（五）没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的；（六）协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的；（七）其他可以认定行为人明知的情形。被告人将刑法第一百九十一条规定的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为刑法第一百九十一条规定的上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的，不影响刑法第一百九十一条规定的“明知”的认定。