吉林省四平市铁东区人民法院刑事判决书（2020）吉0303刑初163号公诉机关吉林省四平市铁东区人民检察院。被告人陈少辉，男，1979年10月17日出生，满族，辽宁省岫岩满族自治县人，初中文化，无职业，户籍所在地辽宁省岫岩满族自治县，现住四平市。因涉嫌诈骗，于2020年9月9日被四平市公安局铁东分局刑事拘留。因涉嫌犯诈骗罪，经四平市铁东区人民检察院批准，于2020年9月21日被四平市公安局铁东分局执行逮捕。现羁押于梨树县看守所。辩护人张晶，吉林北律师事务所律师。吉林省四平市铁东区人民检察院以四东检刑检刑诉〔2020〕163号起诉书指控被告人陈少辉犯诈骗罪一案，于2020年11月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年12月1日公开开庭进行了审理。在庭审中，被告人申请被害人出庭作证。本院于2020年12月7日继续公开开庭进行了审理。吉林省四平市铁东区人民检察院指派检察员宫克成、张扬出庭支持公诉，被告人陈少辉及其辩护人张晶、被害人崔某到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人陈少辉于2020年5月至9月间，以为他人孩子入学、调班、转学等事宜为由，先后在四平市铁东区欧亚门前、十马路中国银行门前及四平市铁西区爱龄奇附近通过收取现金、微信转账、支付宝转账等方式先后骗取被害人于某、付某、崔某、张某1、张某2、郑某、狄某、周某共计人民币208000元，赃款供其个人偿还债务及挥霍。公诉机关指控上述犯罪事实所列举的证据有：被告人陈少辉的供述；被害人于某、付某、崔某、张某2、郑某、狄某、周某的陈述；证人李某1、李某2、孙某、刘某、施某、牛某的证言；常住人口基本信息、受案登记表、立案决定书、发破案经过、抓获经过、违法犯罪经历查询单、交易明细、收条、情况说明、微信截图、扣押决定书、扣押清单、电子数据勘验检查笔录、光碟等。公诉机关认为，被告人陈少辉无视国家法律，以非法占有为目的，采取欺骗手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪。本案犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。案发后，被告人如实供述自己的罪行，并自愿接受刑罚处罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可从轻处罚。被告人陈少辉对公诉机关指控的犯罪事实基本供认，辩称起诉书指控诈骗被害人崔某的犯罪事实不构成犯罪。被告人陈少辉辩护人的辩护意见是，因被告人事情没有办成后表示返款，被害人崔某也相信被告人能够返款，双方系欠款关系，指控诈骗被害人崔某人民币9万元不应认定为犯罪数额，被告人当庭作出有罪供述，且没有前科劣迹，系初犯、偶犯，社会危害小，没有造成恶劣影响，建议从轻处罚。经审理查明，被告人陈少辉于2020年5月至9月间，以为他人孩子入学、调班、转学等事宜为由，先后在四平市铁东区欧亚门前、十马路中国银行门前及四平市铁西区爱龄奇附近通过收取现金、微信转账、支付宝转账等方式先后骗取被害人于某人民币15000元，被害人崔某人民币7万元，经崔某介绍骗取被害人张某1人民币2万元，后崔某将该款垫还给张某1，骗取被害人付某人民币2万元，被害人张某2人民币3万元，被害人狄某15000元，经李某1介绍骗取郑某人民币45800元，后李某1将该款人民币45800元垫还给郑某，陈少辉返还给李某1人民币15800元，余款3万元至今未还，骗取被害人周某人民币8000元，共计人民币208000元，赃款供其个人偿还债务及挥霍。2020年9月8日，陈少辉被公安机关抓获。上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：1.常住人口基本信息。证明：被告人陈述是否等自然情况。2.受案登记表及立案决定书。证明：公安机关于2020年9月9日受理被告人陈少辉诈骗案并于同日决定立案。3.发破案及抓获经过。2020年9月4日，城东乡派出所接到于某报警称，陈少辉以给其孩子办理上学调班为由骗取其人民币15000元。经侦查，陈少辉以为被害人于某孩子办理上学调班为由骗取其人民币15000元，以为被害人崔某孩子办理上学为由骗取崔某人民币7万元，经崔某介绍以为被害人张某1孩子办理上学为由骗取张某1人民币2万元，后崔某将该2万元垫还给张某1，以为被害人付某孩子办理调班为由骗取付某人民币2万元，以为被害人张某2孩子办理上学为由骗取张某2人民币3万元，以为被害人狄某孩子办理分班为由骗取狄某人民币15000元，经李某1介绍以为郑某孩子上学为由骗取郑某人民币45800元，后李某1将该45800元垫还给郑某，陈少辉返还给李某1人民币15800元，余款3万元至今未还，以为被害人周某孩子办理上学为由骗取周某人民币8000元，共计人民币208000元。2020年9月8日，陈少辉被公安机关抓获。4.违法犯罪经历查询单。证明：经查询，未发现陈少辉有相关违法记录。5.交易明细。证明：被告人陈少辉与被害人郑某、狄某、付某、转款明细。6.收条。证明：被告人陈述分别给被害人郑某、张某2、崔某、付某出据收条，收到办事款35000元、3万元、5万元及2万元。7.情况说明。证明：（1）微信昵称“欧亚”的人是狄某、“平安得幸福”的人是郑某、“潜力股”的人是张某2，“小燕”的人是崔某、“昀哥”的人是于某、“付某”的人是付某、“李某1”的人是李某1、“周某”的人是周某。（2）经办案机关向崔某了解，崔某曾将陈少辉介绍给同事老杜，为老杜妻弟张某1办理孩子入四平市第三中学上学，陈少辉收到张某1办理上学费用2万元未给办理，张某1称崔某已将该2万元人民币垫还给了张某1，张某1未受任何损失。8.微信截图。证明：被告人陈述与被害人于某、崔某、张某2、狄某、郑某、周某聊天及转账记录。9.扣押决定书及扣押清单。证明：办机关依法扣押被告人陈少辉Honor8X型号为JSN-AL00手机一部。10。电子数据勘验检查笔录。证明：办案机关对被告人陈少辉手机提取了电子数据。11.光碟。证明：被告人陈少辉手机电子数据及讯问经过。12.被害人于某的陈述：2020年5月8日，因我家孩子在四平市第二实验小学上学分班时想分到刘亚慧老师教的班级，经李某1介绍认识并称能够办理此事的陈少辉后，于2020年5月9日在吉林工程职业学院附近自己驾驶的汽车里通过支付宝转账方式转给陈少辉中国银行尾号2416银行卡人民币15000元后发现被骗，经多次催要，陈少辉均已种种理由拒不还款，遂到公安机关报案。13.被害人付某的陈述：2020年8月21日，因我孩子在四平市第一中学被分到文科班，但我想把孩子调到理科班级，经李某1介绍认识并称能够办理此事的陈少辉后，于2020年8月24日在四平市第一中学对过中国银行将取出的现金人民币20000元交给陈少辉，陈少辉现场给我出据收条，互加微信，并称如调班办不成把钱给我退回来，结果现在事情也没办成，钱也没给我退。14.被害人崔某的陈述：因我孩子差几分没考上四平市第一中学，我想找人帮助把孩子办进四平市第一中学上学，后来打听到陈少辉给学校供应音响设备，再加上我跟陈少辉姐姐关系特别好，陈少辉也答应能够帮助办理这件事，陈少辉提出把孩子办进四平市第一中学上学需要人民币5万元，并且需要现金，2020年8月8日左右，我在中华新城小区门口将现金人民币交给了陈少辉。后来陈少辉又说把孩子办理到四平市第一中学上学5万元钱不够了，还需要2万元钱，2020年8月23日，我在四平市××区附近以微信转账方式将人民币2万元转账给了陈少辉。2020年5月，我同事老杜家亲戚孩子想上四平市第三中学上学，经我联系陈少辉后，陈少辉答应帮忙办理，并称需要人民币2万元，老杜家亲戚用微信向陈少辉转账人民币2万元，老杜家亲戚的孩子正在等待陈少辉办理这件事时收到了四平市第二中学入取通知，老杜家亲戚觉得陈少辉没给办理这件事，要求陈少辉退款，陈少辉称正在办着还得等几天才能返钱，因当时是经我介绍的，我也没跟老杜说清楚，我于2020年8月22日自己凑足2万元钱通过微信转账方式将该人民币2万元垫付还给了老杜，后来陈少辉以给办事的人没给退钱为由共计9万元人民币一直没给我退款。15.被害人张某2的陈述：因我孩子想转到四平市第四中学上学，经四平市铁西区爱龄奇医院对面一彩票站老板介绍说陈少辉能办理此事。2020年8月3日15时许，在彩票站门口陈少辉开的别克商务车内当着我和彩票站老板面陈少辉答应办理此事，并需要人民币3万元，如办不成此事退款，我爱人以微信转账的方式给陈少辉转款人民币3万元，后陈少辉在彩票站给我打了一收条，内容为收到办事款3万元，事不办妥，五个工作日内返款。因办理此事孩子不知道，等我家孩子正常考入四平市第三高中后孩子说第三高中挺好的，也没有心思去第四中学念书，我就告诉陈少辉转学的事不办了，陈少辉答应过几天给我返钱，但经几次催要陈少辉一直没有还款。16.被害人郑某的陈述：因我孩子怕中考时考不进四平市第一中学，经李某1联系陈少辉后，陈少辉答应能够将孩子办到四平市第四中学上学，并说先拿35000元办事钱，再拿800元钱买烟钱，如果孩子自己考上了四平市第一中学，将35000元退回，买烟钱800元不返还，我于2020年6月第一天在四平市铁东区欧亚商场内将35800元交给了陈少辉，陈少辉出据了收条，收条写收到35000元。后来陈少辉称事情很难办，还需要10000元钱，我于2020年7月18日以微信转账的方式转给陈少辉人民币1万元，因孩子没考进四平市第一中学，我告诉陈少辉后，陈少辉让我等消息并说差不多能办到四平市第一中学上学，后来陈少辉告诉我去不上四平市第一中学了钱过几天给拿回来，但陈少辉一直没有消息，我让李某1帮我要钱，但陈少辉没还钱，后来李某1说陈少辉被抓，李某1自己拿出45800元还给了我。17.被害人狄某的陈述：因我家孩子在四平市第三高中想到实验班念书，经李某1介绍认识陈少辉后于2020年8月13日在四平市欧亚TCL展厅陈少辉当着我和李某1的面答应能够办理孩子分到实验班，并说需要人民币15000元，我在欧亚楼下建设银行取现金人民币15000元交给了陈少辉，但陈少辉没有给我打收条，让我放心，有李某1在钱差不了，还说如果办不成钱马上返回来，但之后陈少辉一直没有问孩子的姓名及身份信息等，我就产生了怀疑，我几次向陈少辉询问办理的怎么样了，陈少辉都说已经跟领导说完了，正在办理并让我等信，后来我告诉陈少辉不想办了，让他还钱，但我再给他打电话不接，微信不回，等孩子分完班没有分进实验班后，我再找陈少辉返钱时，陈少辉一直推托不还，到现在也没把钱还给我。18.被害人周某的陈述：因我孩子想到四平市实验小学上学，经李某1介绍认识了陈少辉，经与陈少辉联系并答应能够帮助把孩子办到四平市铁东区六马路小学上学，于8月20日在李某1办公室交给陈少辉现金人民币6500元，后来我提到调班的事情，又通过微信转账给陈少辉人民币1500元，然后陈少辉让我等信，再之后陈少辉不接电话也不回微信，当我知道公安机关找到陈少辉，所以我到公安机关报案。19.证人李某1的证言：因陈少辉姐姐的公司给各个学校干音响工程，所以陈少辉应该跟学校有联系，于某孩子到了上学年龄，想办到四平市第二实验小学上学并挑个好班，付某的孩子在四平市第一高中被分到了文科班，想调到理科班级，经我介绍联系陈少辉答应能够办理这件事，于某的孩子本来就在给四平市第二实验小学学区挑个好班这件事陈少辉都没给办，办事的15000元钱到现在也没退给于某，付某的孩子在四平市第一中学想调到理科班级，陈少辉没给办成，钱也没给退。另外郑某孩子因分数不够四平市第一中学，但到四平市第一中学上学，陈少辉答应能够办理，郑某先交给陈少辉35000元人民币并出据一张收办事款35000元的收条，后来陈少辉说钱不够，想办成这件事还需要1万元，郑某又把1万元钱交给了陈少辉，开学时，这个孩子也没有得到四平市第一高中入学通知，郑某怀疑被骗，因郑某找不到陈少辉就来找我，因是我介绍的，我被迫从自己家拿出45000元还给了这个朋友，后来经多次催要，陈少辉于2020年8月份还我15000元，余款3万元一直推脱称教育局一姓曹的副局长把钱扣下没返等理由拒不返款。2020年5月周某经郑某联系到我，并私下联系陈少辉给其孩子办理上学的事情，两次共给陈少辉人民币8000元。20.证人李某2的证言：2020年7月张某2在我经营的彩票站说孩子报考了四平市第三中学，想转到四平市第四中学念书，我将这件事告诉了陈少辉，一天在彩票站门口陈少辉开的别克商务车内陈少辉与张某2谈的办理此事，拿人民币3万元能办就办，不能办退款，张某2让他妻子用微信转账给陈少辉人民币3万元，陈少辉给张某2出据了收条。21.证人孙某的证言：我认识陈少辉，但不认识张某2，陈少辉没有找过我办理学生转到四平市第三中学这件事，我也没有收到过办理转学费用3万元。22.证人刘某的证言：我认识陈少辉，但不认识狄某，陈少辉没有找过我办理学生到四平市第三中学实验班这件事，我也没有收到过办理实验班的费用。23.证人施某的证言：我认识陈少辉，但不认识周某，陈少辉没有找过我办理一学生到我学校四平市铁东区六马路小学入学这件事，我也没有收到过任何钱款。24.证人牛某的证言：我认识陈少辉，但不认识于某，陈少辉没有找过我办理南河小学学生调班这件事，我也没有收到过调班费人民币15000元。25.被告人陈少辉的供述：因为于某等人知道我给各学校安装监控、音响等业务，所以于某等人求我帮他们给孩子办理上学、调班、调学校，收过张某23万元，于某15000元，付某2万元，周某两笔共8000元，李某13万元，该款是郑某给我45800元后，我通过李某1还15800元，还差3万元，但我给打条35000元，狄某15000元，崔某7万元，还有一笔2万元我记不住名字了，于某的事我找过牛某联系办理，张某2的事我找过孙某联系办理，周某的事我找过施忠惠联系办理，狄某的事我找过刘某联系办理，这些人都说办不了，但我拿他们钱没说不还，这钱都让我花了，我现在还不上，但我想还，只能让我姐替我还，我不懂法，我这种行为如果法律上构成犯罪我就认罪。本院对控辩双方就有关被告人陈少辉诈骗多名被害人共计人民币208000元犯罪事实和证据提出的控辩意见，综合评判如下：对于公诉机关对被告人陈少辉于2020年5月至9月间，以为他人孩子入学、调班、转学等事宜为由，先后骗取被害人于某、付某、崔某、张某1、张某2、郑某、狄某、周某共计人民币208000元的指控，被告人陈少辉供述，因于某等人求我帮他们给孩子办理上学、调班、调学校，收过张某2人民币3万元，于某人民币15000元，付某人民币2万元，周某两笔共计人民币8000元，李某1人民币3万元，该款是郑某给我人民币45800元后，我通过李某1还人民币15800元，还差3万元，但我给打条人民币35000元，狄某人民币15000元，人民币崔某7万元，还有一笔人民币2万元我记不住名字了，我曾找人给办理但都没办成。被害人于某陈述，因想给孩子分班通过支付宝转账方式转给陈少辉人民币15000元，但事没办钱也没退还。被害人付某陈述因向给孩子调班给陈少辉人民币2万元并由陈少辉出据收条，但事没办钱也没退还。被害人崔某陈述，因向给孩子办理上学给陈少辉现金人民币5万元，以微信转账方式转账给了陈少辉将民币2万元，同事老杜家亲戚孩子想办理上学，经我联系陈少辉后，老杜家亲戚以微信转账方式转账给陈少辉人民币2万元，但这两个孩子上学的事均没办成，我替陈少辉垫还给老杜家亲戚人民币2万元，但该人民币9万元陈少辉没退款。被害人张某2陈述，因给孩子办理上学，给以微信转账的方式转账给陈少辉人民币3万元，但事没办，陈少辉没有还款。被害人郑某陈述，因给孩子办理上学经李某1介绍给陈少辉现金人民币35000元办事钱，再拿800元钱买烟钱，如果孩子自己考上了四平市第一中学，将35800元，以微信转账的方式转账给陈少辉人民币1万元，但事没办，陈少辉也没还钱，李某1自己拿出45800元还给了我。被害人狄某陈述，因给孩子选班给陈少辉现金人民币15000元，但事没办，陈少辉未返款。被害人周某陈述，因给孩子选校给陈少辉现金人民币6500元，以微信转账给陈少辉人民币1500元，后陈少辉不接电话也不回微信。上列证据内容与卷中其他证人证言印证吻合，并有常住人口基本信息、受案登记表、立案决定书、发破案经过、抓获经过、违法犯罪经历查询单、交易明细、收条、情况说明、微信截图、扣押决定书、扣押清单、电子数据勘验检查笔录、光碟等证据佐证，足以认定被告人陈少辉诈骗被害人于某、付某、崔某、张某1、张某2、郑某、狄某、周某共计人民币208000元的犯罪事实成立。对于被告人陈少辉辩护人提出，因被告人事情没有办成后表示返款，被害人崔某也相信被告人能够返款，双方系欠款关系，指控诈骗被害人崔某人民币9万元不应认定为犯罪数额的辩护意见。经查，被告人陈少辉无稳定工作，不具有为他人办理入学、调班、选班能力，在庭审中被告人虽供述其诈骗款项部分用于个人消费及偿还欠款，部分款项用于办理入学费用，但不能供述款项具体去向，被告人非法占有目的明确，且采取欺骗手段，骗取他人财物，符合诈骗罪的犯罪构成要件。对被告人被害人提出的该9万元不应认定为犯罪数额的辩护意见本院不予采纳。本院认为，被告人陈少辉无视国家法律，以非法占有为目的，采取欺骗手段，多次骗取他人款项，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。本案犯罪事实清楚，证据确实充分，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。对公诉机关指控被告人到案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，可从轻处罚的指控，经本院审查认为，被告人虽如实供述了实施诈骗款项往来的事实及数额，但其未供述实施诈骗手段及非法占有目的，不能认定被告人如实供述了主要犯罪事实，因此被告人不具有坦白情节，对公诉机关该部分指控本院不予支持。被告人当庭自愿认罪，可酌定从轻处罚。对被告人辩护人提出的被告人没有前科劣迹，系初犯、偶犯的辩护意见本院予以采纳，其他辩护意见本院均不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条（诈骗罪）、第五十二条（罚金）、第五十三条（罚金交纳期限）、第六十四条（追缴违法所得和没收财物）之规定，判决如下：一、被告人陈少辉犯诈骗罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币5万元。刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月9日起至2026年12月8日止。罚金于本判决发生法律效力后10日内缴纳。二、责令被告人陈少辉退赔被害人于某人民币15000元、崔某人民币9万元、付某人民币2万元、张某2人民币3万元、狄某15000元、周某人民币8000元、李某1人民币3万元。三、公安机关依法扣押的被告人陈少辉Honor8X型号为JSN-AL00手机一部依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。审判长 宋红霞审判员   宋 煜人民陪审员 李 伟 二〇二〇年十二月八日书记员 黄拥政