太原铁路运输法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋7102刑初13号 公诉机关太原铁路运输检察院。 被告人王晓辉，女，1978年5月24日出生于山西省闻喜县，汉族，初中文化，捕前系山西某人力资源公司总经理，户籍住址山西省运城市闻喜县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月18日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月24日被逮捕。现羁押于太原市第四看守所。 辩护人刘建鸫，山西东奥律师事务所律师。 辩护人李飞，山西东奥律师事务所律师。 太原铁路运输检察院以太铁检刑刑诉〔2020〕14号起诉书指控被告人王晓辉犯诈骗罪，于2020年11月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。审理期间，公诉机关以需要补充侦查为由，建议对本案延期审理。本院于2020年12月2日决定延期审理，于2020年12月22日恢复法庭审理。太原铁路运输检察院指派检察员曹奡出庭支持公诉，被告人王晓辉及其辩护人刘建鸫到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年初，被告人王晓辉向山西某人力资源有限公司法人代表谢某某承诺能够办理铁路、机场等单位工作、上学事宜，二人达成合意后谢某某即通过朋友圈宣传其公司可以办理铁路、机场等单位的正式工作，基于其公司职业中介服务的经营范围承揽了为董某、刘某1、闫某某等多人办理工作、上学事宜的业务并收取相应费用。2019年4月24日、2019年5月24日王晓辉为骗取谢某某信任，分别在太原铁道大厦、太原市卧虎山路轨道学校，以太原铁路局的名义组织了委托谢某某办理铁路工作的董某、王某1等六人参加的虚假面试和笔试。2019年2月至2019年8月间，王晓辉多次以办理工作、上学需要的名义，从谢某某处索要钱款，谢某某多次通过银行转账给王晓辉83.44万元，支付宝转账7.5万元，微信转账3.6万元，共计人民币94.54万元。因王晓辉未能如约办理工作，谢某某多次向王晓辉索要其支付的钱款未果后遂向公安机关报案。被告人王晓辉于2020年1月19日被抓获。被告人王晓辉到案后自愿如实供述自己的罪行，自愿适用认罪认罚从宽制度。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、报案材料、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录、证人证言、视听资料等证据。 公诉机关认为被告人王晓辉以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人财物，金额达94.54万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王晓辉认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人王晓辉十年九个月有期徒刑，并处罚金。 被告人王晓辉对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是对公诉机关指控被告人王晓辉犯诈骗罪的定性无异议，但提出王某某1、谢某某均构成诈骗罪，且与王晓辉系共同犯罪，王晓辉在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应从轻、减轻处罚，被告人王晓辉具有如实供述、自愿认罪认罚、主动退缴人民币三万元又系初犯、偶犯等从轻处罚情节，请法院予以综合考虑。 公诉机关答辩称，本案现有证据不能证实王某某1、谢某某与王晓辉具有共同诈骗的故意，公诉机关已对王某某1作出不起诉决定，本案不存在共同犯罪，王晓辉不构成从犯。 经审理查明，2019年初，被告人王晓辉向山西某人力资源有限公司法定代表人谢某某承诺能够办理铁路、机场、学校等单位工作以及上学事宜，谢某某即通过微信朋友圈宣传，以公司名义承揽了为王某2、冯某某、董某、吴某某、闫某某、梁某、刘某2、岳某某、刘某1、张某某1办理工作、上学事宜的业务，并收取王某215万元、冯某某2万元、董某17万元、吴某某4万元、闫某某10万元、梁某4万元、刘某21万元、岳某某5万元、刘某13万元、张某某126万元。 某人力资源有限公司法定代表人孟某某以公司名义承揽了为王某1、王某某2、张某某2办理太原铁路局直签工作的业务并签订了《推荐就业担保协议书》，收取王某118万元、王某某218万元、张某某220万元，孟某某委托山西某人力资源有限公司办理上述工作，并向谢某某交纳中介服务费43万元。谢某某出具公司收据。 山西某教育咨询有限公司经办人任某某以公司名义承揽了为靳某某、温某某、王某某3、杨某某办理太原铁路局直签工作的业务并签订了《就业安置委托合同》，收取靳某某22万元、温某某22万元、王某某322万元、杨某某10万元，任某某与山西某人力资源有限公司签订《代理推荐工作协议》办理上述工作，并向谢某某交纳就业安置费60万元。 谢某某委托被告人王晓辉办理上述铁路、机场等单位工作、上学事宜，2019年2月至2019年8月间，王晓辉多次以办理工作、上学需要的名义，从谢某某处索要钱款，谢某某多次通过银行转账给王晓辉83.44万元，支付宝转账7.5万元，微信转账3.6万元，共计人民币94.54万元。 2019年4月24日、2019年5月24日王晓辉为骗取谢某某信任，分别在太原铁道大厦、太原市卧虎山路轨道学校，以太原铁路局的名义组织了委托谢某某办理铁路工作的王某1、王某某2等多人参加的虚假面试和笔试。因王晓辉未能如约办理工作，谢某某多次向王晓辉索要其支付的钱款。期间，谢某某退还董某17万元、闫某某10万元、梁某1万元、刘某21万元、刘某13万元、孟某某6万元、任某某33万元。任某某退还靳某某11.5万元、温某某10万元、王某某312.3万元、杨某某2万元。 公安机关于2019年12月11日接到谢某某报案，2020年1月18日将被告人王晓辉抓获。被告人王晓辉到案后如实供述主要犯罪事实，自愿认罪认罚。在本案审理期间，被告人王晓辉委托其亲属退缴人民币三万元。 上述事实有经庭审质证、确认的报案材料、归案情况说明、被告人王晓辉中国建设银行、证人谢某某中国建设银行、中国农业银行、中国银行、中国民生银行借记卡信息、流水、证人谢某某支付宝转账电子回单和微信支付交易明细、笔试试卷、《推荐就业担保协议书》及收据、《就业安置委托合同》、《代理推荐工作协议》、太原铁道大厦住宿登记薄及结账单、证人任某某、孟某某、董某、闫某某、刘某2、刘某1、谢某某、王某某1、刘某3、谢某、庞某某、李某证言、被害人王某1、王某某2、张某某2、温某某、王某某3、靳某某、杨某某、冯某某、王某2、吴某某、梁某、岳某某、张某某1陈述、辨认笔录及同步录音录像、被告人王晓辉供述、前科查询证明、情况说明、被告人、被害人、证人基本信息等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人王晓辉以非法占有为目的，以虚构事实的方法骗取多人钱财，数额特别巨大，构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立，指控事实中被告人王晓辉被抓获时间有误予以更正。对于辩护人关于王某某1、谢某某与王晓辉构成共同诈骗，王晓辉系从犯应从轻、减轻处罚的辩护意见，公诉机关未指控王某某1、谢某某涉嫌犯诈骗罪，本案针对王晓辉指控所提供的证据不足以证实其三人具有共同诈骗的故意和行为，故不能认定本案系共同犯罪，本院对该辩护意见不予采纳；对辩护人提出被告人王晓辉系初犯、偶犯的酌情从轻处罚情节，经查，王晓辉诈骗人数多、跨越时间长，不能认定系初犯、偶犯，对该辩护意见不予采纳；对辩护人提出被告人王晓辉具有其他从轻处罚情节，经查属实，本院予以采纳。被告人王晓辉到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可依法从轻处罚。被告人王晓辉诈骗多人，可酌情从重处罚。公诉机关量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人王晓辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十年九个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月18日起至2030年10月17日止。罚金于本判决生效后30日内缴纳）。 二、被告人王晓辉退缴的人民币三万元返还被害人。 三、继续追缴被告人王晓辉违法所得人民币九十一万五千四百元，返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原铁路运输中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  于丽娟 审判员  王 婷 审判员  胡 静 二〇二〇年十二月二十五日 书记员  史 蕾