吉林省白城市洮北区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0802刑初250号 公诉机关吉林省白城市洮北区人民检察院。 被告人李晓锋，男，1976年4月19日出生，汉族，高中文化，户籍所在地吉林省白城市，现住吉林省白城市洮北区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，2019年12月26日被刑事拘留，2020年1月21日被逮捕。现羁押于白城市看守所。 辩护人刘宝立，吉林亚非律师事务所律师。 吉林省白城市洮北区人民检察院以白洮检第二检察部刑诉〔2020〕32号起诉书指控被告人李晓锋犯非法吸收公众存款罪，于2020年7月6日向本院提起公诉。于2020年12月1日向追加起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省白城市洮北区人民检察院指派检察员苑鹏出庭支持公诉，被告人李晓锋及其辩护人刘宝立到庭参加诉讼。现已审理终结。 吉林省白城市洮北区人民检察院指控，被告人李晓锋吉林省中商基金融信息服务有限公司白城分公司法人，2016年5月24日至2019年5月份间，面向社会以宣传高息返利的形式，非法吸收存款14,140,000元，涉及被害人48人。后追加起诉至1557万元，涉及辩护人50人。 针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料：书证、鉴定意见、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解。 公诉机关认为：被告人李晓锋非法吸收公众存款1557万元元，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。建议判处被告人李晓锋有期徒刑四年至五年六个月，并处罚金人民币五万以上五十万以下。 被告人李晓锋辩称，对起诉书指控的基本犯罪事实无异议，但李晓锋不是吉林省中商基金融信息服务有限公司白城分公司的法人，是负责人，且公诉机关的量刑建议过重。 辩护人刘宝立提出的辩护意见是，公诉机关指控的犯罪数额中应扣除李晓锋向亲友或者单位内部人员吸收资金的数额。 经审理查明，被告人李晓锋吉林省中商基金融信息服务有限公司白城分公司负责人，2016年5月24日至2019年5月份间，面向社会以宣传高息返利的形式，非法吸收存款1557万元，涉及被害人50人。已返还本金1,231,600元，返还利息1,033,355.63元，造成被害人实际损失13,305,044.37元。 上述事实，有庭审中公诉机关提供的如下证据证实：1.书证，吉林省中商基金融信息服务有限公司白城分公司负责人信息、吉林省中商基金融信息服务有限公司白城分公司企业信息及分公司注销情况、李晓锋常住人口信息查询表、被害人汇总表、投资人信息登记表、投资情况明细表、身份证复印件、银行卡复印件、pos小票、银行流水、担保函、收款确认书、居间债权合同、转账凭证、合同、中商基产品收益对照表、中商基财富（北京）投资管理有限公司企业信用信息公示报告；2.鉴定意见；3.证人高某、吴某1、鲁某、田伟业的证言；4.被害人王某1、孙某1、孙某2、吴某2、张某1、崔某、王某2、郭某1、常某、刘某1、杨某、赵某1、范某、陈某、林某、曲某、金凤子、曹某、夏某、齐某、毕某、李某1、刘某2、赵某2、蔡某、鲍某、王某3、刘某3、石某、李某2、李某3、刘某4、李某4、万某、郭某2、刘某5、王某4、郑某1、郑某2、李某5、姜某、郝某、黄某、纪某、张某2、潘某、张某3、李某6、王某5、王某6的陈述；5.被告人李晓锋的供述与辩解。 上述证据，来源合法，内容客观真实，且被告人均无异议，本院予以确认。 本院认为，被告人李晓锋非法吸收公众存款，涉及50名被害人，扰乱金融秩序，数额巨大，高达1557万元，造成被害人实际损失13,305,044.37元，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立。关于被告人李晓提出的其系吉林省中商基金融信息服务有限公司白城分公司负责人而非法人的辩护意见，经本院审查属实，但李晓锋作为白城分公司的负责人，仍应对白城分公司吸收的公众存款的总额承担刑事责任。关于辩护人提出的公诉机关指控的犯罪数额中应扣除向亲友或者单位内部人员吸收资金的数额的辩护意见，本院经审查认为，吉林省中商基金融信息服务有限公司白城分公司已向社会公开宣传，且同时向不特定对象、亲友或者单位内部人员吸收资金，该辩护意见本院不予采纳。被告人李晓锋如实供述自己犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》的二百条之规定，判决如下： 一、被告人李晓锋犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决确定之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月26日起至2024年12月25日止，罚金于本判决生效后30日内缴纳。） 二、责令被告人退赔被害人经济损失（另附清单。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审判长  付海艳 审判员  其木格 审判员  李天伦 二〇二〇年十二月二十八日 书记员  崔嘉琦 退赔清单 1.被告人李晓锋应退赔被害人王某1人民币927,800元。 2.被告人李晓锋应退赔被害人孙某1人民币520,230元。 3.被告人李晓锋应退赔被害人孙某2人民币135,683元。 4.被告人李晓锋应退赔被害人吴某2人民币129,567元。 5.被告人李晓锋应退赔被害人张某1人民币18,120元。 6.被告人李晓锋应退赔被害人崔某人民币582,293元。 7.被告人李晓锋应退赔被害人王某2人民币605,500.01元。 8.被告人李晓锋应退赔被害人郭某1人民币194,999.99元。 9.被告人李晓锋应退赔被害人常某人民币50,000元。 10.被告人李晓锋应退赔被害人刘某1人民币300,000元。 11.被告人李晓锋应退赔被害人杨某人民币67,083.35元。 12.被告人李晓锋应退赔被害人赵某1人民币145,540元。 13.被告人李晓锋应退赔被害人范某人民币17,733元。 14.被告人李晓锋应退赔被害人陈某人民币53,720元。 15.被告人李晓锋应退赔被害人林某人民币18,300元。 16.被告人李晓锋应退赔被害人曲某人民币88,000元。 17.被告人李晓锋应退赔被害人金凤子人民币375,926元。 18.被告人李晓锋应退赔被害人曹某人民币486,767元。 19.被告人李晓锋应退赔被害人夏某人民币161500.02。元。 20.被告人李晓锋应退赔被害人齐某人民币27,840元。 21.被告人李晓锋应退赔被害人毕某人民币150,000元。 22.被告人李晓锋应退赔被害人李某1人民币76,000元。 23.被告人李晓锋应退赔被害人刘某2人民币134,600元。 24.被告人李晓锋应退赔被害人赵某2人民币384,024元。 25.被告人李晓锋应退赔被害人蔡某人民币66,733元。 26.被告人李晓锋应退赔被害人鲍某人民币931,990元。 27.被告人李晓锋应退赔被害人王某3人民币422,200元。 28.被告人李晓锋应退赔被害人刘某3人民币47,500元。 29.被告人李晓锋应退赔被害人石某人民币138,400元。 30.被告人李晓锋应退赔被害人李某2人民币47,500元。 31.被告人李晓锋应退赔被害人李某3人民币170,067元。 32.被告人李晓锋应退赔被害人刘某4人民币300,000元。 33.被告人李晓锋应退赔被害人李某4人民币140,800元。 34.被告人李晓锋应退赔被害人万某人民币47,500元。 35.被告人李晓锋应退赔被害人郭某2人民币100,000元。 36.被告人李晓锋应退赔被害人刘某5人民币389,603元。 37.被告人李晓锋应退赔被害人王某4人民币93,500元。 38.被告人李晓锋应退赔被害人郑某1人民币46,650元。 39.被告人李晓锋应退赔被害人郑某2人民币19,595元。 40.被告人李晓锋应退赔被害人李某5人民币2,335,811元。 41.被告人李晓锋应退赔被害人姜某人民币47,500元。 42.被告人李晓锋应退赔被害人郝某人民币37,885元。 43.被告人李晓锋应退赔被害人黄某人民币54,240元。 44.被告人李晓锋应退赔被害人纪某人民币205,375元。 45.被告人李晓锋应退赔被害人张某2人民币200,000元。 46.被告人李晓锋应退赔被害人潘某人民币93,067元。 17.被告人李晓锋应退赔被害人张某3人民币60,000元。 48.被告人李晓锋应退赔被害人李某6人民币642,820元。 49.被告人李晓锋应退赔被害人王某5人民币613,667元。 50.被告人李晓锋应退赔被害人王某6人民币401,415元。