山东省高密市人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)鲁0785刑初489号 公诉机关高密市人民检察院。 被告人刘某某，男，个体，户籍地山东省潍坊市坊子区，住所地高密市。2020年8月12日因涉嫌犯非法经营罪被高密市公安局刑事拘留，同年9月8日经高密市人民检察院批准逮捕。现羁押于高密市看守所。 辩护人栾海涛，北京金朔律师事务所律师。 被告人邵某某，女，初中文化，个体，户籍地山东省潍坊市坊子区，住所地高密市××村。2020年8月12日因涉嫌犯非法经营罪被高密市公安局取保候审。 高密市人民检察院以密检二部刑诉[2020]59号起诉书指控被告人刘某某、邵某某犯非法经营罪，于2020年12月4日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院受理后，因本案不适用简易程序，于2020年12月21日转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，高密市人民检察院指派检察员李翠萍出庭支持公诉，被告人刘某某及其辩护人栾海涛、被告人邵某某均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年6月至8月，被告人刘某某违反烟草专卖法律规定，在未取得烟草专卖许可的情况下，从高密多家小超市收购卷烟并加价销售到天津、江苏等地，非法经营数额256397元。8月10日，高密市烟草专卖局执法人员在高密市豪迈路来福汽修厂南被告人刘某某红色马自达汽车内、卞家庄其家中等地当场查获七匹狼、云烟、牡丹、南京、钻石、泰山、利群、红塔山、黄鹤楼、黄金叶、中华等卷烟111.9条，价值21955元。 2020年6月至8月，被告人邵某某明知被告人刘某某未取得烟草专卖许可，仍为其部分出资，并收购价值十万余元的卷烟，交由被告人刘某某对外销售。 为证实指控的上述犯罪事实成立，公诉人当庭宣读、出示了物证、书证、证人证言；被告人供述；辨认笔录、勘验笔录等证据证实。 公诉机关认为，被告人刘某某、邵某某违反国家烟草专卖法律规定，未经许可经营烟草专卖品，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人刘某某、邵某某自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人邵某某系从犯，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十七条。建议判处被告人刘某某有期徒刑三年，并处罚金；建议判处被告人邵某某有期徒刑一年，并处罚金。 被告人刘某某对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，但认为其与崔某、綦文龙的转款记录除烟草交易外还有工人工资、口罩和口罩喷码等交易。 被告人刘某某的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、罪名没有异议，提出以下辩护意见：1、根据本案中刘某某的烟草交易额有交易记录的数额为225498元（79966+80000+17515+44633+3384），其余数额无客观性证据支持，相关被告人的每次供述不尽一致，证据存疑，非法经营额应以转账记录为准。2、对于刘某某被高密市烟草专卖局查获卷烟之外的非法经营行为应成立自首；刘某某协助抓捕同案犯邵某某，具有立功情节。 被告人邵某某对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。。 经审理查明，2020年6月至8月，被告人刘某某违反烟草专卖法律规定，在未取得烟草专卖许可的情况下，从高密多家小超市收购卷烟并加价销售到天津、江苏等地，非法经营数额256397元。8月10日，高密市烟草专卖局执法人员在高密市豪迈路来福汽修厂南被告人刘某某红色马自达汽车内、卞家庄其家中等地当场查获七匹狼、云烟、牡丹、南京、钻石、泰山、利群、红塔山、黄鹤楼、黄金叶、中华等卷烟111.9条，价值21955元。 2020年6月至8月，被告人邵某某明知被告人刘某某未取得烟草专卖许可，仍为其部分出资，并收购价值十万余元的卷烟，交由被告人刘某某对外销售。 2020年8月10日，高密市烟草专卖局执法人员在高密市豪迈路来福汽修厂南被告人刘某某红色马自达汽车内、卞家庄其家中等地当场查获七匹狼、云烟、牡丹、南京、钻石、泰山、利群、红塔山、黄鹤楼、黄金叶、中华等卷烟，部分因抽样送检消耗，剩余78条卷烟，现暂扣于高密市公安局。 上述事实有经庭审质证、确认的证人张某1、张某2、韩某、唐某、门忠磊、姚某、吕某1、李某、王某1、穆某、孙某、赵某1、刘某1、张某3、马某1、昝某、郝某、刘某2、吕某2、张某4、张某5、王某2、刘某3、薛某、赵某2、张某6、岳某、于某、明某、吕某3、崔某、綦文龙证言，微信支付交易明细证明、微信截取刘某某购烟后销往外地客户的地址，被告人邵某某非法购买卷烟用手机微信支付明细表，高密市烟草专卖局涉案烟草专卖品核价表、高密市烟草专卖局对被告人刘某某、邵某某询问笔录、证据复制（提取）单、证据先行登记保存批准书和通知书、高密市烟草专卖局对相关人员的的询问笔录，受案登记表、抓获经过、办案说明、辨认笔录及照片、户籍信息，检验报告、移送函，高密市烟草专卖局移送财产清单、高密市公安局扣押决定书、烟草专卖局的勘验笔录，视听资料（光盘），被告人刘某某、邵某某的供述等证据证实，足以认定。 针对控、辩双方的意见，根据本案的证据及查明的事实，本院认定如下： 1、关于被告人刘某某提出的关于：“与崔某、綦文龙的转款记录除烟草交易外还有还有工人工资、口罩和口罩喷码等交易”的辩解，经查，证人马某2证实，刘某某于2020年4月从事口罩生意，自己曾给他干过几天活，但工钱已于当月结清；另根据刘某某与崔某、綦文龙的转账记录显示，交易发生时间均在2020年6、7月份，与其从事口罩生意的时间不符，且交易记录中单笔转款在1000元以下的部分，由于不符合非法烟草交易的规律，根据存疑时有利于被告人的原则，公诉机关也并未将其计入非法经营数额。上述辩解，本院不予采纳。 2、关于刘某某的辩护人提出的：“根据本案中刘某某的烟草交易额有交易记录的数额为225498元（79966+80000+17515+44633+3384），其余数额无客观性证据支持，相关被告人的每次供述不尽一致，证据存疑，非法经营额应以转账记录为准。经查，公诉机关指控的非法经营数均有交易流水记录、被告人供述、证人证言相互印证，形成完整证据链条，上述辩护意见，本院不予采纳。 3、关于刘某某的辩护人提出的：“对于刘某某被高密市烟草专卖局查获卷烟之外的非法经营行为应成立自首；刘某某协助抓捕同案犯邵某某，具有立功情节。”经查，刘某某供述其是经办案机关抓捕到案，且被现场查获卷烟12条，不符合一般自首的构成要件；高密市烟草专卖局出具的抓获经过证实，2020年8月11日，在刘某某的配合带领下，烟草专卖局执法人员在高密市××村将被告人邵某某抓获，刘某某具有立功情节，上述辩护意见，本院予以部分采纳。 本院认为，被告人刘某某、邵某某以谋取非法利润为目的，违反国家烟草专卖法律规定，在无烟草专卖许可证的情况下，非法经营烟草专卖品，扰乱了市场秩序，情节特别严重，均已构成非法经营罪。高密市人民检察院指控的罪名成立。被告人刘某某、邵某某到案后自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从宽处理；被告人刘某某系立功，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人邵某某在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条、第二十七条、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第七十六条、第四十七条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条、第四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人刘某某犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月12日起至2023年8月11日止，罚金已缴纳）。 二、被告人邵某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 三、扣押在案的卷烟由扣押机关依法处理。 四、随案移送至本院的华为Mate10手机一部，予以没收，随案备查。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员  伏宏伟 人民陪审员  王 利 人民陪审员  李 敏 二〇二〇年十二月二十九日 书 记 员  王秀丽