四川省南充市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川13刑初18号 公诉机关四川省南充市人民检察院。 被告人朱保新，男，1966年2月6日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省岳阳市，住岳阳市岳阳楼区。因涉嫌诈骗罪，于2017年6月20日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月26日被执行逮捕。现羁押于南充市看守所。 辩护人祝继明，四川辽原律师事务所律师。 被告人危立军，男，1973年7月4日出生，汉族，大专文化，户籍所在地湖南省岳阳市，住岳阳市岳阳楼区。因涉嫌诈骗罪，于2017年7月12日被刑事拘留，同年8月10日被执行逮捕。现羁押于南充市看守所。 指定辩护人张丽，四川三合律师事务所律师。 被告人危权辉（作案时使用名字危栋辉），男，1969年8月5日出生，汉族，小学文化，户籍所在地湖南省岳阳市华容县，住岳阳市华容县。因涉嫌诈骗罪，2017年7月12日被刑事拘留，同年8月10日被执行逮捕。现羁押于南充市看守所。 辩护人何良平，四川泰宇律师事务所律师。 被告人杨彬（曾用名陈国祥），男，1978年3月21日出生，汉族，中专文化，户籍所在地湖南省岳阳市华容县，住岳阳市华容县。因涉嫌诈骗罪，2017年6月8日被刑事拘留，同年7月14日被执行逮捕。2020年12月7日被释放。现在家。 辩护人戴斌，四川泰宇律师事务所律师。 被告人涂军，男，1968年10月9日出生，汉族，高中文化，户籍所在地湖南省岳阳市，住岳阳市岳阳楼区。因涉嫌诈骗罪，于2017年6月20日被刑事拘留，同年7月26日被执行逮捕。2020年6月19日被释放。现在家。 四川省南充市顺庆区人民检察院以南顺检刑检刑诉（2018）272号起诉书，指控被告人朱保新、危立军、危权辉、涂军、杨彬犯诈骗罪，向四川省南充市顺庆区人民法院提起公诉。顺庆区人民法院对本案作出一审判决。宣判后，五名被告人均不服，上诉至本院。上诉审理期间，发现朱保新的其他犯罪事实，本院将全案发回南充市顺庆区人民法院重新审理。发回重审后，顺庆区人民检察院以南顺检刑检追诉（2020）32号追加起诉决定书追加起诉朱保新犯罪事实至顺庆区人民法院。顺庆区人民法院认为，朱保新涉案金额增加可能判处无期徒刑以上刑罚，向本院移送管辖，本院同意审理本案。顺庆区人民检察院将案件移送至南充市人民检察院审查起诉。南充市人民检察院以南检一部刑诉〔2020〕1号起诉书，指控被告人朱保新、危立军、危权辉、涂军、杨彬犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院审查后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。四川省南充市人民检察院指派检察员冯莉娟出庭支持公诉，被告人朱保新及其辩护人祝继明、被告人危立军及其指定辩护人张丽、被告人危权辉及其辩护人何良平、被告人涂军、被告人杨彬及其辩护人戴斌到庭参加诉讼。现已审理终结。 南充市人民检察院指控：（1）2012年下半年，被告人朱保新了解到西南交大工程技术建设开发公司万成分公司（以下简称万成分公司）持有“恒逸石化”限售流通股120多万股，遂产生通过虚假诉讼将该公司限售流通股过户到自己名下的想法。朱保新盗用“易建军”的身份信息，注册长沙双雄投资管理公司并开设证券账户，伪造万成分公司营业执照、公章、法人章、股票转让协议、银行取款清单、收条、授权委托书等诉讼所需资料，安排危立军找危权辉联系律师、法院，2012年11月26日以长沙双雄投资管理有限公司的名义到岳阳市岳阳楼区人民法院对万成分公司提起诉讼。朱保新安排吴爱国作为万成分公司的诉讼代理人，双方达成调解协议，岳阳楼区人民法院遂作出民事调解书并予以执行，将万成分公司持有的1279396股“恒逸石化”限售流通股过户到长沙双雄投资管理有限公司的证券账户。朱保新对该股票申请解禁后，分多次卖出，交易金额为12031391.86元。所获赃款被朱保新挥霍耗尽。 （2）2014年初，被告人朱保新与被告人危权辉到四川收购“博信股份”限售流通股，由于这些企业都是处于关闭或吊销状态，二人收购未果。朱保新通过私下了解，近几年持有股票的这些企业都处于静默状态，都没有到博信公司或中国证券登记结算中心进行确权，认为大多数企业都处于关停或无人管理状态，遂产生通过虚假诉讼将这些企业限售流通股过户到自己名下的想法。 2014年9月，杨彬在朱保新指使下，以周小霞的身份证注册成立岳阳市雅利得商贸有限公司，在长沙办理雅利得商贸有限公司的证券账户，将有关资料交于朱保新，并投资38万元。朱保新将通过法院虚假诉讼把“博信股份”限售流通股过户的事告知危立军，并希望通过危权辉在岳阳法院的关系实施虚假诉讼，将股票过户。朱保新采用伪造的11家被害企业的工商营业执照、企业印章、法人身份证、授权委托书、股权转让协议、收条和银行转款依据等资料，让危立军安排危权辉负责联系律师、法院进行虚假诉讼。后又安排杨彬充当原告岳阳市雅利得商贸有限公司委托代理人，杨彬又让被告人涂军冒充11家持股企业授权委托代理人，以伪造的相关资料，向湖南省岳阳楼市岳阳楼区人民法院吕仙法庭提起转让、过户11家企业持有的“博信股份”限售流通股的诉讼。 2014年11月21日，岳阳楼区人民法院通过法院的调解书、协助执行通知书，将11家企业的“博信股份”限售流通股共计902000股，除其中180000股按“对价补偿”过户至“博信公司”指定的陈新明证券账户上，剩下722000股过户到岳阳市雅利得商贸有限公司证券账户上。后被告人朱保新与“博信股份”联系，负责限售股票的解禁、上市流通。股票上市流通后，朱保新于2014年12月11日至19日，将722000股分多次卖出，交易金额为7890375.69元，全部转入雅利得商贸有限公司账户。2014年12月12日雅利得商贸有限公司分两次将两笔50万元转入朱保新司机焦某邮政储蓄账户，焦某当日取现100万元交与朱保新。2014年12月12日至12月19日，雅利得商贸有限公司陆续将6873357.99元转入朱保新邮政储蓄账户，剩余用于个人消费。该7873357.99元朱保新给危立军、危权辉兄弟20余万元，给杨彬38万投资款及16万元获利，其余全被其用于赌博、个人开支等挥霍耗尽。 2016年10月，被告人朱保新、危立军见2014年实施虚假诉讼诈骗“博信股份”股票的事情未败露，又产生非法占有另外12家企业持有的“博信股份”限售流通股的想法，两人遂伪造12家企业的工商营业执照、企业印章、法人身份证、授权委托书、股权转让协议、收条和银行转款依据等资料，指使被告人涂军开立个人证券账户及资金账户，涂军办理后将银行卡交与朱保新。朱保新安排涂军充当原告代理人、被告人危权辉冒充12家持有“博信股份”限售流通股企业的诉讼代理人，于2016年11月18日使用伪造的相关资料，向湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院吕仙法庭提起转让、过户12家企业持有的“博信股份”限售流通股的诉讼。2016年11月29日，岳阳法院通过法院的调解书、协助执行通知书，将12家企业的“博信股份”限售流通股共计448000股过户至涂军的证券账户上，后将其中89600股按“对价补偿”过户至“博信公司”指定的陈新明证券账户上。之后朱保新负责限售流通股票的解禁、上市流通。股票上市流通后，朱保新于2017年3月3日至21日，将涂军账户的358400股交易卖出，交易金额为7363033.68元。证券交易所转入涂军账户×××40.16元，朱保新将该×××40.16元全部取出，分给危立军、危权辉兄弟150万元，分给涂军5000元，剩余赃款被朱保新赌博、个人开支挥霍耗尽。 认定上述事实的证据有书证、鉴定意见、被害人陈述、证人证言、被告人的供述与辩解等。 南充市人民检察院认为，被告人朱保新、危立军、危权辉、涂军、杨彬以非法占有为目的，通过虚假诉讼，骗取他人财物，其中被告人朱保新参与共同诈骗人民币27284801.23元，被告人危立军、危权辉、涂军参与共同诈骗人民币15253409.37元，被告人杨彬参与共同诈骗人民币7890375.69元，数额均特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。朱保新、危立军在共同犯罪中起主要作用，是主犯，被告人危权辉、杨彬、涂军在共同犯罪中起次要或帮助作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。危权辉、杨彬、涂军自愿认罪认罚，可从宽处理。建议对被告人危权辉、杨彬判处有期徒刑三年六个月，对被告人涂军判处有期徒刑三年。以上犯罪事实清楚，证据确实充分，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。 被告人朱保新对起诉书指控的事实和罪名没有异议。其辩护人祝继明的辩护意见是：1.本案不构成诈骗罪；2.认定朱保新构成诈骗罪，在证据方面不能达到确实充分的标准；3.朱保新具有坦白情节。 被告人危立军对起诉书指控的事实和罪名没有异议，其愿意认罪认罚，但辩称自己在诈骗12家公司股票的共同犯罪中，系从犯。其指定辩护人张丽以相同意见为其辩护，并进行了阐述。 被告人危权辉、杨彬对起诉书指控的事实和罪名没有异议。危权辉的辩护人何良平、杨彬的辩护人戴斌的辩护意见是：危权辉、杨彬认罪认罚，希望法院从宽处罚。 被告人涂军对起诉书指控的事实和罪名没有异议。 经审理查明： （一）2012年下半年，被告人朱保新因赌博欠债。遂产生将其他公司的股票通过交易后获得钱款的想法。朱保新了解到西南交大工程技术建设开发公司万成分公司持有“恒逸石化”限售股120多万股，后通过查询工商资料，联系到西南交大工程技术建设开发公司万成分公司股东钟某，了解西南交大工程技术建设开发公司万成分公司持有“恒逸石化”股份的情况。后盗用“易建军”的身份信息，注册长沙双雄投资管理有限公司，并以长沙双雄投资管理有限公司开设证券账号后，伪造西南交大工程技术建设开发公司万成分公司的工商执照、公章、法人章等章证，伪造股票转让协议等资料后找到危立军，再通过危立军找到危权辉委托杨某2律师到岳阳市岳阳楼区人民法院诉讼，朱保新安排吴爱国作为西南交大工程技术建设开发公司万成分公司的诉讼代理人，危权辉作为长沙双雄投资管理有限公司的诉讼代理人，胜诉后通过岳阳楼区人民法院执行，在深圳证券公司将西南交大工程技术建设开发公司万成分公司持有的1279396股“恒逸石化”股份过户到长沙双雄投资管理有限公司的证券账户，在申请解禁后分多次卖出，交易所得12031391.86元。朱保新向危立军支付律师费等费用20余万元，其余赃款用于赌博和还债等。 认定上述事实，有经庭审出示、质证、认证的下列证据： 1.受案登记表、立案决定书，证实2019年11月8日，钟某报案至成都市公安局金牛区分局，称2016年5月，西南交大工程技术建设开发公司万成分公司持有的恒逸石化股票1279369股，被岳阳区法院判给他人。同日，成都市公安局金牛区分局以西南交大工程技术建设开发公司万成分公司被伪造公司印章案立案侦查。 2.移送案件通知书，证实成都市公安局金牛区分局将本案移送南充市公安局顺庆区分局侦查。 3.拘留证、逮捕证、逮捕通知书，证明本案采取强制措施的情况。 4.湖南省岳阳市岳阳楼区（2012）楼民速初字162号民事调解书载明，由被告西南交大工程技术建设开发公司万成分公司，于本调解协议生效之日起向原告长沙双雄投资管理有限公司交付恒逸石化1,279,369股限售流通股股权，提供相关手续给原告，并协助办理股权过户，过户费用由被告承担。 5.湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院（2019）湘0602民再27号裁定载明，撤销本院(2012)楼民速初字第162号民事调解书，驳回原审原告长沙双雄投资管理有限公司的起诉。 6.西南交通大学工程技术建设开发公司万成分公司情况说明及营业执照，证实深圳证券账户卡持有人系西南交大工程技术建设开发公司万成分公司，该公司法定代表人为王鸣霞。 7.岳阳市岳阳楼区监察委员会函，证实岳阳市岳阳楼区监察委员会，将朱保新涉嫌诈骗犯罪线索移送顺庆检察机关处理。 8.证券变更信息，证实西南交通大学工程技术建设开发公司万成分公司，被转走恒逸石化股份1,279,396股，变更日期2012年12月6日，后股票数量为0股。 9.长沙双雄投资管理有限公司流水，证实2012年12月17日至2013年3月21日该公司分多笔将卖出股票的钱转入朱保新、杜娟的银行账户，共计12,031,391.86元。 10.证人危权辉、危立军的证言，证实的主要内容与审理查明的主要内容一致。 11．证人钟某的证言，证实2016年5月的样子，自己所在的西南交通大学工程技术建设开发公司万成分公司持有的恒逸石化（证券代码000703）1279369股限售流通股股票被人通过诉讼的方式骗走。2012年朱保新找过自己，提出帮忙办理股票解禁手续，并提出收取一定费用，但自己没有同意。到2016年左右，万成公司准备将恒逸石化股票申请上市，通过电话咨询，自己所在公司不再持有该恒逸石化股份。 12.被告人朱保新的供述，其证实的主要内容与审理查明的主要事实一致。 （二）2014年初，被告人朱保新与被告人危权辉到四川收购“博信股份”限售流通股，由于这些企业都是处于关闭或吊销状态，二人收购未果。朱保新通过私下了解，近几年持有股票的这些企业都处于静默状态，都没有到博信公司或中国证券登记结算中心进行确权，认为大多数企业都处于关停或无人管理状态，遂产生通过诉讼将这些企业限售流通股过户到自己名下的想法。 2014年9月，杨彬在朱保新指使下，以周小霞的身份证注册成立岳阳市雅利得商贸有限公司，在长沙办理雅利得商贸有限公司的证券账户，将有关资料交于朱保新，并投资38万元。朱保新将通过法院虚假诉讼把“博信股份”限售流通股过户的事告知危立军，并希望通过危权辉在岳阳楼区人民法院的关系实施虚假诉讼，将股票过户。朱保新采用伪造的11家被害企业的工商营业执照、企业印章、法人身份证、授权委托书、股权转让协议、收条和银行转款依据等资料，让危立军安排危权辉负责联系律师、法院进行虚假诉讼。后又安排杨彬充当原告岳阳市雅利得商贸有限公司委托代理人，杨彬又让被告人涂军冒充11家持股企业授权委托代理人，以伪造的相关资料，向湖南省岳阳楼市岳阳楼区人民法院吕仙法庭提起转让、过户11家企业持有的“博信股份”限售流通股的诉讼。 2014年11月21日，岳阳楼区人民法院通过法院的调解书、协助执行通知书，将11家企业的“博信股份”限售流通股共计902000股，其中180000股按“对价补偿”过户至“博信公司”指定的陈新明证券账户上，剩下722000股过户到岳阳市雅利得商贸有限公司证券账户上。后被告人朱保新与“博信股份”联系，负责限售股票的解禁、上市流通。股票上市流通后，朱保新于2014年12月11日至19日，将722000股分多次卖出，交易金额为7890375.69元，全部转入雅利得商贸有限公司账户。2014年12月12日雅利得商贸有限公司分两次将两笔50万元转入朱保新司机焦某邮政储蓄账户，焦某当日取现100万元交与朱保新。2014年12月12日至12月19日，雅利得商贸有限公司陆续将6873357.99元转入朱保新邮政储蓄账户，剩余用于个人消费。该7873357.99元朱保新给危立军、危权辉兄弟20余万元，给杨彬38万投资款及16万元获利，其余全被其用于赌博、个人开支等。 2016年10月，被告人朱保新、危立军见2014年诈骗“博信股份”股票的事情未败露，又产生非法占有另外12家企业持有的“博信股份”限售流通股的想法，两人遂伪造12家企业的工商营业执照、企业印章、法人身份证、授权委托书、股权转让协议、收条和银行转款依据等资料，指使被告人涂军开立个人证券账户及资金账户，涂军办理后将银行卡交与朱保新。朱保新安排涂军充当原告代理人、被告人危权辉冒充12家持有“博信股份”限售流通股企业的诉讼代理人，于2016年11月18日使用伪造的相关资料，向湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院吕仙法庭提起转让、过户12家企业持有的“博信股份”限售流通股的诉讼。2016年11月29日，岳阳楼区人民法院通过法院的调解书、协助执行通知书，将12家企业的“博信股份”限售流通股共计448000股过户至涂军的证券账户上，后将其中89600股按“对价补偿”过户至“博信公司”指定的陈新明证券账户上。之后朱保新负责限售流通股票的解禁、上市流通。股票上市流通后，朱保新于2017年3月3日至21日，将涂军账户的358400股卖出，交易金额为7363033.68元。证券交易所转入涂军账户×××40.16元，朱保新将该×××40.16元全部取出，分给危立军、危权辉兄弟150万元（包括朱保新向危立军的借款及诉讼开支的费用），分给涂军5000元，剩余赃款被朱保新赌博、个人开支。 认定上述事实，有经庭审出示、质证、认证的下列证据： 1.报案材料、受案登记表、立案决定书、移送案件通知书，证实案件的来源。 2.被告人身份信息，证实五名被告人案发时均系成年人，达到完全刑事责任能力年龄。 3.抓获经过，证实朱保新于2017年6月20日19时许在平江县××镇××楼××坊被抓获归案；危权辉、危立军于2017年7月12日9时在长沙市岳麓区××栋××房、长沙市望城区××栋××房被抓获归案；涂军于2017年6月20日下午4时在乳山市银滩度假区××花园××号楼××单元××房××被抓获归案；杨彬于2017年6月8日11时在太原车站站台被抓获归案。 4.提取笔录，证实公安机关对深圳市博信投资股份有限公司相关资料予以提取；对危立军随身物品文件予以提取。 5.岳阳市雅利得商贸有限公司工商资料、银行账户，证实雅利得商贸有限公司，成立于2014年10月13日，法人周某，注册资本10万元。2014年10月10日，周某聘请涂军为雅利得商贸有限公司监事，期限3年。同日委托涂军办理公司的工商相关手续。2014年10月10日，周某委托本单位职工在农业银行岳阳市分行开设公司账户。 6.岳阳楼区法院执行裁定书、通知书、证券变更信息、涂军在方正证券股份公司的证券交易账户情况，证实岳阳楼区法院通知中国证券结算公司上海分公司将涉案企业的限售流通股博信股份，过户登记给岳阳市雅利得商贸有限公司。涂军于2017年3月3日至3月17日，分别以19.25元至22.08元不等的价格全部交易完毕。 7.危立军手机提取截图，证实危立军与其哥哥危权辉的聊天记录。记录了危立军找到其哥哥危权辉通过法院诉讼的方式，骗取四川省23家企业限售流通股票的交谈记录。 8.南充经济开发投资公司工商资料，证实该公司1992年11月28日成立，注册资金3,500万元，全民所有制。2003年5月20日，南充市工商局，因南充经济开发投资公司未年检，决定吊销其营业执照。 9.电子证据检查工作记录，公安机关对朱保新苹果5S手机进行检查，提取朱保新与周勃、危立军、涂军的聊天记录，证实被告人在诈骗过程中办理证件及共谋的情况。 10.岳阳雅利得商贸公司证券账户，证实2014年12月11日至19日，分16次卖出博信股份股票，共计7,890,375.60元。 11.焦某、朱保新邮政储蓄账户，证实2014年12月12日转入焦某邮政储蓄账户100万元，当日提取现金；12月19日转入朱保新邮政储蓄账户689万元，22日提取现金687万余元。剩余2万多元被其陆续消费。 12.涂军开设的证券账户，证实2017年3月3日至3月21日，涂军证券账户卖出博信股份，共计714.3万元。该714.3万元，转入涂军交通银行账户，于2017年3月6日至3月31日全部提现。 13.扣押决定书、扣押物品、文件清单，证实2017年7月4日对朱保新银行卡20张、手机8部、U盘一个、转账支票11张及证券开户资料2份、人民币14,206元、港币1，360元、澳元280元予以扣押，对危立军手机2部予以扣押。 14.雅利得商贸公司起诉大竹金洋商行、广汉双益综合贸易公司、德阳二重瑞鑫机械厂、南充市经济开发投资公司、德阳财贸租赁公司资料，证实原告均系雅利得商贸公司法人周某，委托杨彬全权代表；被告均系各公司法人代表委托人，涂军全权代表；附股权转让协议、收条、银行交易记录、限售股东名称及持股数量、法院调解协议、法院协助执行通知书、执行裁定书、送中国证券公司上海分公司送达回证等资料。 15.首义联合会计师事务所鉴定意见，证实博信股份2014年12月11日至19日交易情况，共计90.2万股，交易金额10,041,821.68元；博信股份2017年3月3日至21日交易情况，共计45.6万股，交易金额9,333,922.42元。其中涂军证券账户交易数量358,400股，交易金额7,363,033.68元，陈新明89,600股，交易金额1,970,888.74元。朱保新两次共计卖出金额15,253,409.64元。各企业被卖出股份数及分摊成交金额。 16.刑事判决书，证实本起犯罪事实经顺庆区人民法院判决认定。 17.证人杨某1、石某、刘某1、杜某、任某证实本单位所持有的博信股份的股票被法院过户给雅利得商贸公司。 18.证人孙某的证言及辨认笔录，证实其是岳阳楼区法院吕仙法庭副庭长。其办理了2014年、2016年调解、执行过户四川23家企业持有的限售流通股给岳阳雅利得商贸有限公司的案件。 辨认笔录，证实孙某通过混杂辨认不同男性照片，辨认出本案被告人危权辉。 19.证人杨某2的证言及辨认笔录，证实其2014年代理了危权辉诉讼11家企业限售流通股案，但具体情况记不清楚了。2016年为危权辉过户股票提供了咨询，但自己没有代理。 辨认笔录,证实杨某2通过混杂辨认不同男性照片，辨认出其证言中的被告人危权辉。 20.证人周某的证言及辨认笔录，证实其与岳阳市雅利得商贸有限公司没有任何关系，2014年10月杨彬借其身份证，一个月后才归还我。2017年6月，涂军才说，杨彬用其身份证去注册了一家公司，和朱保新一起做股票的事情。其没有委托任何人去起诉四川企业转让股票，开设证券账户、银行账户。 辨认笔录，证实周某通过分别混杂辨认不同男性照片，辨认出本案被告人朱保新、涂军、杨彬。 21.证人杨某3的证言及辨认笔录，证实其系博信股份公司法人代表。本案被告人朱保新通过“偿还对价款”的方式两次将限售流通股上市流通。 辨认笔录，杨某3通过混杂辨认不同男性照片，辨认出本案被告人朱保新。 22.证人焦某的证言及辨认笔录，证实2014年12月，朱保新用其身份证开一张邮政储蓄卡，朱保新在用。2014年12月12日收到2笔50万元，当天取现100万元。其和李长征取钱后交给了朱保新。现在知道这100万元是雅利得公司转来的。其听说朱保新在做收购原始股，具体情况不知道。 辨认笔录，焦某通过分别混杂辨认不同男性照片，辨认出本案被告人朱保新、杨彬、危立军。 23.证人张某、马某、刘某2、何某、荣某、姚某、候某的证言及交纳股金收据、确认托管申请、股票账户等资料，证实其单位或个人拥有博信公司股票所有权，后在不知情的情况下被转移走。 24.被告人朱保新、危立军、危权辉、杨彬、涂军的供述与辩解，证实的主要内容与审理查明的主要事实一致。 25.辨认笔录： （1）朱保新通过混杂辨认不同人员照片，辨认出危权辉、危立军是在岳阳楼区人民法院进行诉讼的人；焦某就是帮其开车到深圳找博信股份杨某3的人；涂军、杨彬就是到岳阳楼区人民法院参与诉讼的原告、被告；杨某3就是博信股份公司法人，办理23家股票上市流通的人。 （2）危立军通过混杂辨认不同人员照片，辨认出杨彬是2014年原告雅利得商贸公司的诉讼代理人；危权辉是协助自己和朱保新通过岳阳楼区人民法院进行诉讼骗取四川23家企业限售流通股的人；涂军是2014年、2016年，分别作为诉讼的原告代理人和被告代理人的人；朱保新就是2014年、2016年一起通过诉讼骗取四川23家企业限售流通股的人。 （3）危权辉通过混杂辨认不同人员照片，辨认出涂军就是参与2014年、2016年虚假诉讼23家企业限售流通股的被告和原告代理人；朱保新、危立军是2014年、2016年叫其帮忙通过法院虚假诉讼23家企业限售流通股的人。 （4）涂军通过混杂辨认不同人员照片，辨认出危权辉就是参与2016年虚假诉讼的人；朱保新是2016年11月叫其到法院作为原告到法院签字，2017年3月到交通银行取钱的人；危立军是2017年3月陪同朱保新在银行取钱的人；杨彬就是拿其身份证注册雅利得公司和叫其到法院法庭签字的人。 （5）杨彬通过混杂辨认不同人员照片，辨认出涂军就是参与2014年虚假诉讼的人；焦某就是一起前往深圳市商议股票上市的人；朱保新就是2014年指使其诉讼11家四川企业股权的人；周小霞就是注册雅利得公司时提供身份证的人；危立军就是借钱收购股票的人。 同时查明，南充市公安局顺庆区分局在立案后、侦查过程中，通过调取岳阳楼市岳阳楼区法院吕仙法庭关于涂军的诉讼记录，发现类似手法的诉讼23起，经数据分析及查找其他证据，该局自行发现了朱保新等人其他犯罪事实，并对朱保新等人上网追逃。另查明，因被害单位改制、法人变动、注册地变动等多种因素，造成被害单位无人经营管理，无法联系到相关被害单位，造成本案涉及23家被害单位，目前仅5家单位报案。 上述事实，有南充市公安局顺庆区分局的情况说明证实，本院予以采信。 又查明，被告人朱保新、危立军、危权辉、涂军、杨彬自愿认罪认罚。 认定上述事实，有被告人出具的认罪认罚具结书，本院予以采信。 本案事实清楚，证据确实充分。 本院认为，被告人朱保新、危立军、危权辉、涂军、杨彬以非法占有为目的，通过虚构事实、既当原告又当被告、伪造资料、提起民事诉讼的手段，使得23家企业的限售流通股票转让确权给岳阳雅利得商贸有限公司、涂军，以及朱保新通过上述手段，将万成分公司的限售流通股票转让确权给长沙双雄投资管理有限公司，并通过将限售流通股解禁，进而上市流通后占有售卖股票款项的行为，构成诈骗罪。认定朱保新构成诈骗罪，不仅有朱保新的供述，而且有同案被告人的供述、证人证言、书证、电子证据等证据印证，足以认定。朱保新的辩护人关于“朱保新的行为不构成诈骗罪”及“认定朱保新构成诈骗罪证据不足”的辩护意见与查明的事实不符，不能成立。其中朱保新参与共同诈骗人民币27,284,801.23元，被告人危立军、危权辉、涂军参与共同诈骗人民币15,253,409.37元，被告人杨彬参与共同诈骗人民币7,890,375.69元，数额均特别巨大，应予惩处。在共同骗取23家企业博信股份股票的共同犯罪中，朱保新起主要作用，系主犯。危立军在2016年诈骗12家企业的博信股份股票的共同犯罪中，其地位和作用大于危权辉、杨彬、涂军，但小于朱保新。同时，根据庭审查明的事实，危立军供述所获得的赃款数额只有19万元，该供述得到朱保新供述的印证。根据危立军在本案中的地位和作用，以及实际所得到的赃款数额，不宜认定为主犯。危立军和危权辉、涂军、杨彬在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应从轻或减轻处罚。朱保新、危立军、危权辉、涂军、杨彬到案后如实供述自己的罪行，当庭认罪，可以从轻处罚。朱保新、危立军、危权辉、涂军、杨彬自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。根据本案各被告人的犯罪事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，本院决定对被告人朱保新从轻处罚，对被告人危立军、杨彬、危权辉、涂军减轻处罚。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十一条、第六十二条、第六十三条第一款、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条、第三百六十九条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人朱保新犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币80万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月20日起至2032年6月19日止。罚金于判决生效后十日内交纳。） 二、被告人危立军犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币10万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月12日起至2024年7月11日止。罚金于判决生效后十日内交纳。） 三、被告人危权辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币3万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月12日起至2021年1月11日止。罚金于判决生效后十日内交纳。） 四、被告人杨彬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币3万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月8日起至2020年12月7日止。罚金于判决生效后十日内交纳。） 五、被告人涂军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币2万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月20日起至2020年6月19日止。罚金于判决生效后十日内交纳。） 六、扣押在案的被告人朱保新的人民币14,206元、港币1,360元、澳元280元，用于抵扣退赔被害单位经济损失，由扣押机关移送本院。 从被告人朱保新、危立军处起获的其他与犯罪有关的物品，由扣押机关负责处理。 七、责令被告人朱保新、危立军、危权辉、涂军、杨彬对被害单位进行退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内通过本院或者直接向四川省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 王 锐 人民陪审员 苟 春 人民陪审员 严祝君 二〇二〇年十二月二十五日 书 记 员 罗 银 书 记 员 张 涛 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十三条第一款犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。中国刑事辩护网提供 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院关于适用的解释》 第三百六十五条对查封、扣押、冻结的财物及其孳息，应当在判决书中写明名称、金额、数量、存放地点及其处理方式等。涉案财物较多，不宜在判决主文中详细列明的，可以附清单。 涉案财物未随案移送的，应当在判决书中写明，并写明由查封、扣押、冻结机关负责处理。 第三百六十九条查封、扣押、冻结的财物与本案无关但已列入清单的，应当由查封、扣押、冻结机关依法处理。 查封、扣押、冻结的财物属于被告人合法所有的，应当在赔偿被害人损失、执行财产刑后及时返还被告人;财物未随案移送的，应当通知查封、扣押、冻结机关将赔偿被害人损失、执行财产刑的部分移送人民法院。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。