德阳市旌阳区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0603刑初199号 公诉机关德阳市旌阳区人民检察院。 被告人陈红。 辩护人唐飞，四川乾盾律师事务所律师。 德阳市旌阳区人民检察院以旌检公刑诉〔2020〕10号起诉书指控被告人陈红犯诈骗罪，于2020年5月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭审理了本案。德阳市旌阳区人民检察院指派检察员王勤出庭支持公诉。被告人陈红及其辩护人唐飞到庭参加诉讼。审理期间公诉机关申请延期审理一次，现已审理终结。 德阳市旌阳区人民检察院起诉指控，2019年3月至8月期间，被告人陈红虚构可以从××拿到低价拍卖房，承诺投资后可以获取高额回报的事实，诈骗覃某某、张某甲、王某某、雍某某、邵某某、李某某、费某某等多名被害人共计人民币3441320元。 公诉机关认为，被告人陈红以非法占有为目的，骗取他人财物3441320元人民币，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈红到案后如实供述自己的罪行，属坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，可以从轻处罚。被告人陈红认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人陈红有期徒刑十一年八个月，并处罚金人民币八万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 庭审中，公诉机关变更指控事实为陈红诈骗金额为3295610元，其中被害人覃某某被骗金额不变（145000元），邵某某被骗金额为484760元，王某某被骗金额为400000元，雍某某被骗金额为405250元，李某某被骗金额为664650元，张某某被骗金额为827210元，费某某被骗金额为410000元。 被告人陈红庭审中对公诉机关当庭出示的证据无异议亦无证据出示；对公诉机关起诉指控的犯罪事实、罪名和量刑建议无异议；表示认罪认罚，无辩解意见。 辩护人发表如下辩护意见：对检察院起诉指控犯罪事实有异议，张某甲行为涉嫌诈骗共犯，不应认定为本案被害人，指控的张某甲投入的款项及其收到的其他被害人的转款不应认定为被告人的犯罪金额；被告人陈红明知被害人报案仍主动前往派出所，系自首，应对其从轻或者减轻处罚；被告人陈红诈骗所得用于偿还高利贷等，主观恶性不大，无前科。 经审理查明，2019年3月至8月，被告人陈红虚构可以从××拿到底价拍卖房的事实，并承诺投资后可以获取高额回报，骗取被害人覃某某210000元、邵某某649260元、王某某400000元、雍某某425000元、李某某975100元、张某甲1495500元、费某某900000元。期间，被告人陈红使用骗取的款项投资23.5万元，以他人的名义与被害人李某某（持股47%）、张某甲（持股25%）、邵某某（持股10%）、雍某某（持股5%）共同成立××公司。案发前，被告人陈红以投资返利的方式向被害人覃某某返还65000元，向被害人邵某某返还141000元，向被害人雍某某返还8000元，向被害人李某某返还200000元，向被害人张某甲返还650800元，向被害人费某某返还490000元。被告人陈红已将诈骗所得赃款挥霍。 另查明，2019年8月25日，被告人陈红被被害人王某某等挡获并送至公安机关。 上述事实，有公诉机关当庭举证并经庭审质证的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实案件来源。 2.强制措施文书，证实被告人陈红被采取强制措施的时间，2019年8月26日，德阳市公安局旌阳区分局刑事侦查大队传唤陈红于当日0时到派出所接受讯问；2019年8月26日20时，德阳市公安局旌阳区分局向陈红宣布，决定对其执行拘留；2019年9月27日，德阳市公安局旌阳区分局对陈红执行逮捕。现羁押于德阳市看守所。 3.被告人户籍信息及违法犯罪前科说明，证实被告人陈红作案时已年满十八周岁，具有完全刑事责任能力，无违法犯罪记录。 4.到案经过，证实德阳市公安局旌阳区分局凯江路派出所于2019年8月25日22时许，接德阳市公安局开发区分局庐山路派出所电话称“在庐山路派出所，有人报警挡获一名诈骗嫌疑人，当事人以嫌疑人都在庐山路派出所”。办案民警经现场了解后，将被告人陈红传唤至凯江路派出所接受讯问。 5.接受证据材料清单及证据房屋拍卖合同壹份，被害人雍某某提交的被告人陈红伪造的××房屋拍卖合同图片。 6.扣押决定书、扣押清单，侦查机关对被告人陈红持有的苹果A1661型手机一部、HUAWEI牌手机一部、中国银行卡一张、中国建设银行卡一张、长城华西银行卡一张、上海银行卡一张、广发银行卡一张扣押。 7.辨认笔录及指认现场照片，被告人陈红对其制作××公章的地点进行指认；被害人覃某某辨认出骗取其投资款的人就是陈红；被害人张某甲辨认出骗取其投资款的人就是陈红；被害人雍某某辨认出骗取其投资款的人就是陈红；被害人李某某辨认出骗取其投资款的人就是陈红；被害人王某某辨认出骗取其投资款的人就是陈红；被害人邵某某辨认出骗取其投资款的人就是陈红；被害人费某某辨认出骗取其投资款的人就是陈红；证人杨某某辨认出之前找其给别人贷款的人就是陈红；证人唐某某辨认出找其刻××假公章的人就是陈红；陈红辨认出给其刻××假公章的店铺老板（即证人唐某某）；证人隋某某辨认出陈红。 8.被害人覃某某的银行流水，证实被害人覃某某于2019年4月13日在银行贷款210000元，于2019年5月23日至8月24日期间收到户名为陈红、证人朱某某的银行卡转账共计6万5千元。 9.被害人覃某某提供的被告人陈红向其出具的借条复印件壹份及收条壹份，载明2019年4月13日陈红在覃某某处借款21万元。 10.被害人费某某的银行流水，证实2019年4月至5月期间，费某某向被害人张某甲账户转入70万元，2019年5月内，费某某银行账户收到账户名为证人朱某某的银行账户转款49万元。 11.被害人王某某的银行流水、微信交易明细，证实2019年7月5日、6日，王某某向账户名为证人张某乙的银行账户转入36万元；2019年7月5日，王某某向被害人雍某某微信转账4万元。 12.被害人雍某某的银行流水、微信交易明细等，证实2019年7月5日，雍某某及其老公通过银行转账、支付宝、微信转款等方式向陈红银行账户转入5万元，向被害人张某甲账户转款10万元，向证人张某乙账户转款31.5万元。 13.被害人邵某某的银行流水、支付宝、微信交易记录等，证实邵某某通过自己及其母亲的银行账户、微信、支付宝支付等方式在2019年3月15日至8月10日期间向被害人张某甲转款28.5万元，向陈红转款364260元。 14.被害人李某某的银行流水、支付宝、微信交易记录等，证实2019年3月至4月期间李某某向被害人张某甲转款975100元。 15.被害人张某甲的银行流水、支付宝、微信交易记录及张某甲提交的经其确认的收支清单等，证实①2019年3月1日至8月22日期间，张某甲向被告人陈红转账1495500元作为其投资款项，陈红共返还被害人张某甲650800元；②张某甲收到被害人费某某的转款70万元后向户名为陈红、证人张某乙的银行账户中累计转入70万元；③张某甲收到被害人雍某某转款10万元后，将5万元作为张某甲本人收益，将5万元返还被害人邵某某；④张某甲收到被害人邵某某的转款28.5万元后，向陈红转款28.5万元；⑤张某甲收到被害人李某某的转款975100元后向陈红转款922950元，留下47000元作为张某甲的收益，返还被害人邵某某5000元；⑥张某甲将收到的陈红的转款中18万余元用于支付伙萌公司房屋租金及转给被害人雍某某作为伙萌公司日常开销。 16.××公司的股东信息，证实阳某某（系被害人李某某配偶）持股47%，被害人张某甲持股25%，被害人邵某某持股10%，被害人雍某某持股5%，证人张某乙持股13%。 17.被害人覃某某报案陈述，主要内容是被害人张某甲带被告人陈红来向其介绍“法拍房”生意，说每个月给其10%的收益；覃某某贷款21万元来投资，陈红用POS机将钱刷光后拿走了银行卡；陈红至今返还给覃某某65000元；覃某某未向陈红提供借款，借条载明的21万元，就是覃某某用于投资的钱。 18.被害人张某甲报案陈述，主要内容是①张某甲被陈红诈骗，被告人陈红向张某甲介绍其具有购买法院拍卖房屋的渠道，称每套房屋有十余万利润空间，并向其展示法院拍卖合同，问被害人张某甲是否购买；②被害人张某甲听信陈红的话，认为这个“生意”很不错，于是告诉了包括被害人雍某某、覃某某、李某某、王某某、邵某某等几个朋友，被害人李某某、雍某某、邵某某把投资款转给了被害人张某甲；③陈红提出让被害人张某甲收到其他被害人的投资款后拿出部分作为其或者其他人投资“法拍房”的收益，以及归还张某甲替陈红垫付的钱；④被害人张某甲收到被害人李某某的投资款后留下了6万余万，收到被害人雍某某的投资款后留下了5万元，转给其他被害人5万元作为投资收益，其余款项均已转给陈红；⑤2019年8月25日，陈红交待其骗钱的事实，张某甲报警；⑥2019年7月，被害人张某甲、李某某、邵某某、雍某某、被告人陈红一起成立了××公司，被告人陈红以他人名义注册，有13%的股份，大家都商量的从投资“法拍房”的投资款中拿出一部分用于公司的运作。被害人张某甲付了伙萌公司一个月房租大约10多万元，购买电脑、摄像设备花费5万元左右，转给被害人雍某某几万元作为公司日常开销费用，这些费用都是被告人陈红转给被害人张某甲的。 19.被害人王某某的报案陈述，主要内容是①其被陈红诈骗，2019年7月，其朋友被害人雍某某向其说，被害人张某甲的一个朋友在德阳做“法拍房”，价格低于市场价，买到再卖可以赚差价，王某某共转款40万元投资，其中36万元转到陈红提供的银行卡账号，4万元转给被害人雍某某，由其代转给被告人陈红。②因被告人陈红一直未办理房屋买卖手续，于是王某某等人和陈红一起到德阳办理，陈红看事情已经拆穿，就承认其说谎的事实，王某某等人就将陈红带到派出所去。 20.被害人雍某某的报案陈述，主要内容是，①其被陈红诈骗，2019年3月份，被害人张某甲将投资“法拍房”的事情告诉雍某某，问其是否愿意投资，后雍某某通过其老公手机银行给被害人张某甲转款10万元作为投资款；②被害人王某某听雍某某买“法拍房”的事情后，二人就一起投资购买了一套，王某某出资40万元，雍某某出资32.5万元，其中王某某将4万元投资款转给雍某某，雍某某代其转给陈红；③被告人陈红在约定的返钱时间后未归还被害人雍某某的投资款，雍某某提出其要一起和中介办理转款手续，被害人雍某某、张某甲、王某某与陈红见面后，在三人的逼问下，陈红承认了其骗钱的事实。④雍某某是××公司的法人，被害人李某某是董事长，被害人张某甲负责资金管理、被害人邵某某和被告人陈红是股东，谋划成立时，被害人张某甲说公司运作的资金从投资“法拍房”的收益中来，几个人都没有朝公司投过钱，被害人张某甲交了房租10万4千左右，给雍某某转了5万多元作为公司的日常开销，还购买了电脑、摄像机等。⑤被害人雍某某收到被害人张某甲转款8千元作为投资收益，张某甲转的其它钱都用于公司日常开销。 21.被害人邵某某的报案陈述，主要内容是①其被人诈骗，2019年4月份，其朋友黄某某、被害人张某甲向其介绍“法拍房”的投资事项，并将被告人陈红介绍给其，说是具体负责人。②被害人邵某某投资642960元用于购买法拍房，被告人陈红向其返还141000元。③××公司于2019年7月成立，股东有被害人雍某某、张某甲、李某某、邵某某、被告人陈红，被害人邵某某未曾投钱到公司。 22.被害人李某某的报案陈述，主要内容是①其可能被骗了，2019年3月底，被告人陈红向其介绍“法拍房”相关事宜，被害人李某某遂给陈红银行账户、陈红提供的他人银行账户转款，通过张进转账等方式，共计转账100.5万元。②2019年8月25日，被害人李某某等四人与陈红见面后，发现其所说的投资是假的，现在也没有钱，后被害人报警。③陈红在4月份向被害人李某某转过200000元，后未再返钱。④××公司成员有被害人李某某、雍某某、张某甲、邵某某，还有另一人不清楚，被害人张某甲负责公司的资金使用，付房租用掉10万左右，购买电脑、摄像设备、家具等用5万元左右，日常开销4、5万元左右，不清楚投入资金的来源。 23.被害人费某某的报案陈述，主要内容是①其被陈红诈骗，2019年3月左右，被害人张某甲及其老婆向费某某介绍“法拍房”相关事项，费某某通过让张某甲代转，让陈红刷信用卡等方式一共投资90万元。②陈红一共给被害人费某某返还49万元，还有41万元未返还。 24.证人张某乙的证言，主要内容是①被告人陈红是其表姐，2019年4月或者5月，陈红说她因为经济官司导致自己的银行卡无法使用，让张某乙将其银行卡给陈红使用，后陈红为了方便，用张某乙的身份信息办理一张手机电话卡来绑定之前的银行卡使用，张某乙将卡交给陈红后就没有管过这个事情。②2019年8月25日，被害人张某甲让证人张某乙去派出所说明情况，后才听说陈红诈骗了他人，张某甲他们向陈红持有的张某乙名字的银行卡转了几百万的资金，但是具体情况，张某乙不清楚。③2019年6月，陈红说她要用张某乙名字入股××公司，张某乙便配合陈红办理了相关手续。 25.证人杨某某的证言，主要内容是其认识陈红，陈红曾在其上班的中国银行办理过贷款，平时和陈红没有什么交际，不清楚陈红具体在做什么。 26.证人唐某某的证言，主要内容是唐某某在德阳市旌阳区城南市场经营一家名为“德阳市××”的门市部，陈红在2019年上半年到其店铺刻了一个××的章，一个“杨静”的私章，一个“邓继昌”的私章。 27.证人张某丙的证言，主要内容是，2019年3月，陈红说她因经济官司，银行账户被冻结，让张某丙帮其找一张银行卡，张某丙让其同学朱某某给陈红拿了一张朱某某的长城华西银行的银行卡。 28.证人朱某某的证言，主要内容是，陈红是其同学张某丙的老婆，2019年3月，朱某某用自己的身份证办了一张银行卡给陈红使用，银行卡留的电话是陈红的，不清楚银行卡的交易。 29.证人隋某某的证言，主要内容是，2019年8月25日，隋某某出于对陈红的同情，便按照陈红的指示，在陈红再次打电话时配合其说话，但不清楚具体原因。 30.证人倪某某的证言，主要内容是倪某某与陈红从2018年年底开始耍朋友，期间陈红在倪某某处借款40万元左右，还了30万元左右，陈红还转给倪某某40万元左右，倪某某按照陈红指示分几笔全部转到陈红和证人朱某某的银行账户里。 31.证人钟某某的证言，主要内容是钟某某按照陈红的指示，在其银行卡收到陈红的转款后，在2019年5月31日给被害人邵某某转款2万，2019年6月21日给邵某某转款7.1万，2019年6月21日给邵某某转款10万元，但不清楚转款原因。 32.被告人陈红的供述与辩解，主要内容是①陈红骗了被害人张某甲及张某甲朋友的钱。陈红谎称其可以拿到法院拍卖的低价房，倒手卖出去就可以挣钱，让张某甲投资，张某甲便转钱给陈红，后张某甲还让他的几个朋友覃某某、李某某、邵某某、费某某、雍某某、王某某也给陈红转了钱用于投资，总共收到四五百万元，返了二百多万元，具体记不清。②被害人转给陈红的钱，陈红大部分用于偿还自己的其他债务、部分返还给被害人，部分用于自己的生活开销，还给被害人张某甲转了20多万用于伙萌公司的房屋租金和购买设备等。③陈红给张进看的房屋买卖合同是自己伪造的，合同上盖的公章是在德阳城南市场让做章的做的假章。④陈红给张某甲说“法拍房”是通过其朋友“杨姐”认识法院的“邓哥”，可以通过这两个人拿到法拍房，但实际上这两个人都是陈红编造的。⑤所有的诈骗事实都是陈红一人编造，没有其他人参与。⑥被害人覃某某投了21万元，返还了6万5千元。⑦被害人王某某给陈红转了40万元左右，被害人雍某某转了30多万元，总共74万元。⑧被害人费某某先是通过被害人张某甲转了60万元左右，后又刷信用卡刷了20万元用于投资，陈红返还给她49万元。⑨被害人张某甲曾给陈红说拿10万元投资款给被害人李某某分利及还张某甲的贷款。⑩被害人张某甲曾问陈红，其朋友想投资，是否可以，陈红说可以，后又将其在网上找到的房屋信息作为要投资的“法拍房”转发给张某甲，张某甲就相信了。 上述证据相互印证，形成完整的证据锁链，确实、充分地证明了审理查明的事实。 本院认为，被告人陈红以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物共计人民币3295610元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于辩护人认为张某甲涉嫌诈骗共犯，非被害人，其转给被告人陈红的款项及收到的其他被害人的转款不应认定为被告人陈红的犯罪金额的意见，经庭审查证，有银行转账记录、被害人张某甲的陈述、被告人陈红供述等证据相互印证，现无证据证明被害人张某甲为被告人陈红的共犯，被害人张某甲收到的其余被害人的转款均转给陈红控制的账户或者在陈红的指示下返还被害人，辩护人的意见与本院查明事实不符，不予采纳。关于辩护人认为被告人陈红明知被害人报案仍主动前往派出所，系自首的意见，与本院查明事实不符，不予采纳。陈红到案后如实供述自己的罪行，属坦白，且认罪认罚，本院依法对其从轻处罚。本院对公诉机关指控意见及量刑建议予以支持，对辩护人的相应意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人陈红犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年八个月，并处罚金人民币八万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即被告人陈红的刑期自2019年8月26日起至2031年4月25日止。罚金限于判决生效后十日内向本院缴纳，逾期未缴的，强制缴纳）。 二、被告人陈红于本判决生效后十日内退赔被害人覃某某人民币145000元、邵某某人民币484760元、王某某人民币400000万元、雍某某人民币405250元、李某某人民币664650元、张某甲人民币785950元、费某某人民币410000元。 如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向德阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张克军 人民陪审员  刘亚琴 人民陪审员  郭晋玮 二〇二〇年十二月十六日 书 记 员  覃 锟