广西壮族自治区靖西市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂1081刑初313号 公诉机关广西壮族自治区靖西市人民检察院。 被告人黄堂昂（又称“阿昂”），男，1979年7月25日出生，壮族，初中文化，户籍所在地靖西市，住靖西市。曾因犯非法占用农用地罪于2017年12月11日被本院判处有期徒刑十个月，缓刑一年；现因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2020年5月20日到靖西市公安局投案，次日被靖西市公安局刑事拘留，同年6月24日经靖西市人民检察院批准逮捕，次日被靖西市公安局执行逮捕。现羁押于靖西市看守所。 辩护人梁意杰，广西华尚（平果）律师事务所律师。 被告人黄明（又称“阿齐”、绰号“老肥”），男，1969年8月20日出生，壮族，初中文化，户籍所在地靖西市，住靖西市。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2020年6月4日被靖西市公安局抓获，次日被靖西市公安局刑事拘留，同年6月24日经靖西市人民检察院批准逮捕，次日被靖西市公安局执行逮捕。现羁押于靖西市看守所。 辩护人黄朝亮，广西建邦律师事务所律师。 被告人钟腾敏（又称“老钟”），男，1971年8月10日出生，壮族，中专文化，住靖西市 2 小区68号。曾因犯非法占用农用地罪于2019年1月17日被本院判处有期徒刑十个月，缓刑一年；现因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2020年6月11日到靖西市公安局投案，次日被靖西市公安局刑事拘留，同年6月24日经靖西市人民检察院批准逮捕，次日被靖西市公安局执行逮捕。现羁押于靖西市看守所。 辩护人蒙余安，广西豪安律师事务所律师。 辩护人韦敏，广西豪安律师事务所实习律师。 被告人唐波（又称“阿活”），男，1976年10月13日出生，壮族，初中文化，户籍所在地靖西市，现住靖西市。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2020年6月7日到靖西市公安局投案，次日被靖西市公安局刑事拘留，同年6月24日经靖西市人民检察院批准逮捕，次日被靖西市公安局执行逮捕。现羁押于靖西市看守所。 辩护人卢忠劭，广西中名（靖西）律师事务所律师。 靖西市人民检察院以靖检一部刑诉[2020]266号起诉书指控被告人黄堂昂、黄明、钟腾敏、唐波犯敲诈勒索罪，于2020年10月9日向本院提起公诉，本院于当日立案，依法组成合议庭，于2020年11月25日依法公开开庭审理了本案，靖西市人民检察院指派检察员林朝益出庭支持公诉，被告人黄堂昂、黄明、钟腾敏、唐波及辩护人梁意杰、黄朝亮、蒙余安、韦敏、卢忠劭到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年3月，被告人黄堂昂、钟腾敏、唐波、黄明、黄玉珍、黄惠洁（后两人另案处理）等人商量，由钟腾敏、唐波、黄明、黄玉珍、黄惠洁每人出资4万元交由黄堂昂负责修建一条从地州镇欣村村浓上屯通往福留村弄勿屯的便道供走私车辆通过，以便向走私老板收取过路费。2018年6月该条便道修通后，黄堂昂、钟腾敏等人用一辆轻型双排小货车横在路中间设卡，由黄堂昂负责在靠近欣村村的路口收费，走私车辆报单并支付过路费等相关费用后，黄堂昂才电话通知钟腾敏，由钟腾敏通知设卡的人放行。期间，因运送走私冻品的车辆难以通过往禄峒的便道，须换装到越野车运送，因此走私老板还需向黄堂昂支付越野车的运费。黄堂 3 昂收到走私老板支付的钱后，先要扣除工人搬运冻品费用、司机运费、支付马仔的工资等费用，剩下部分为过路费供其与钟腾敏、唐波、黄明、黄玉珍和黄惠洁等人分配。这些过路费以10个点为基准，按比例分配，黄堂昂扣除自己所得的2.5个点后，剩下7.5个点的过路费就通过现金或银行转帐等方式转给钟腾敏、黄玉珍等人，转入的银行账号由钟腾敏提供。钟腾敏、黄玉珍收到黄堂昂分给的过路费后，便通知唐波、黄明、黄惠洁等人到靖西市新靖镇城中小区85号黄玉珍家中自取或者到云天城烧烤店聚餐直接分配。 2018年6月至2019年3月期间，被告人黄堂昂分别收取走私人员林某2717600元、黄某1114200元、李某118900元，这些钱均通过银行转账方式转入黄堂昂本人银行账户中。黄堂昂收到钱并扣除相关费用后，才按照约定的比例（7.5个点）多次通过银行转账给钟腾敏等人，由钟腾敏等人自行分配，经核实，该部分款项共计440000元，因此黄堂昂向走私老板收取的过路费总计586666元。 2020年5月20日，黄堂昂主动到靖西市投案自首。同年6月4日，黄明被公安民警拘传到案。同年6月7日，唐波主动到靖西市投案自首。同年6月11日，钟腾敏主动到靖西市投案自首。 另查明，2020年7月17日，钟腾敏的妻子黄某2帮其退赃款85000元人民币；黄玉珍的女儿苏美玲帮其退还赃款170000元人民币；2020年8月19曰，唐波的妻子梁丽芳帮其退赃款40000元人民币。 公诉机关认为，被告人黄堂昂、黄明、钟腾敏、唐波以非法占有为目的，修建走私通道，利用走私人员逃避缉私人心理，索要走私人员钱财，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人黄堂昂起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人黄明、钟腾敏、唐波起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；被告人黄堂昂、钟腾敏、唐波主动投案，并如实供述了自己的罪行，是自首，依法应当从轻或者减轻处罚。建议对被告人黄堂昂择 4 处有期徒刑六年至八年，并处罚金；对被告人黄明择处有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金，对被告人钟腾敏、唐波判处有期徒刑三年，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人黄堂昂对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议，认罪认罚，请求从轻处罚。 被告人黄明在庭审中对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议，自愿认罪认罚且签字具结。 被告人钟腾敏、唐波对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议，自愿认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人黄堂昂的辩护人对起诉书指控的罪名没有异议，但对起诉书认定收取黄某1114200元有异议，认为应按照银行转账记录共102200元计算；辩称被告人黄堂昂有自首情节，且认罪认罚，已退出部分赃款，建议对被告人黄堂昂减轻处罚判处三年以下有期徒刑。 被告人黄明的辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，辩称被告人黄明是初犯、偶犯，在本案中属于从犯，认罪认罚，且退赃和预交部分罚金，建议法庭判处黄明3年以下有期徒刑，并宣告缓刑。 被告人钟腾敏的辩护人对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，辩称被告人钟腾敏有自首情节，在本案中属于从犯，认罪认罚，且全部退赃，建议希望法庭在公诉机关的量刑建议上适用缓刑。 被告人唐波的辩护人对起诉书指控的罪名及量刑建议没有异议，但对起诉书认定收取黄某1114200元有异议，认为应按照银行转账记录共102200元计算；辩称被告人唐波是初犯、偶犯，有自首情节，在本案中属于从犯，认罪认罚，且已退赃，建议希望法庭在公诉机关的量刑建议上适用缓刑。 经审理查明：2018年3月，被告人黄堂昂、黄明、钟腾敏、唐波、黄玉珍（另案处理）等人商量，由钟腾敏、唐波、黄明、黄玉珍等人每人出资4万元交由黄堂昂负责修建一条从地州镇欣村村浓上屯通往福留村弄勿屯的便道供走私车辆通过， 5 以便向走私老板收取过路费。2018年6月该条便道修通后，黄堂昂等人用一辆轻型双排小货车横在路中间设卡，由黄堂昂负责在靠近欣村村的路口收费，走私车辆报单并支付过路费等相关费用后，黄堂昂才电话通知钟腾敏，由钟腾敏通知设卡的人放行。期间，因运送走私冻品的车辆难以通过往禄峒方向的便道，须换装到越野车运送，因此走私老板还需向黄堂昂支付工人搬运冻品费、越野车的运费等费用。黄堂昂收到走私老板支付的钱后，先要扣除工人搬运冻品费用、司机运费、支付马仔的工资等费用后，剩余部分作为过路费供其与钟腾敏、唐波、黄明、黄玉珍等人分配。这些过路费以10个点为基准，按比例分配，黄堂昂扣除自己所得的2.5个点后，剩下7.5个点的过路费就通过现金或银行转帐等方式转给钟腾敏、黄玉珍等人，转入的银行账号由钟腾敏提供。钟腾敏、黄玉珍收到黄堂昂分给的过路费后，便通知黄明、唐波等人到靖西市新靖镇城中小区85号黄玉珍家中自取或者到云天城烧烤店聚餐直接分配。 2018年6月至2019年3月期间，被告人黄堂昂分别收取走私人员林某2717600元、黄某1102200元、李某118900元，这些钱均通过银行转账方式转入黄堂昂本人银行账户中,黄堂昂收到钱并扣除工人搬运冻品费用、司机运费、支付马仔的工资等相关费用后，余下的才按照约定的比例（7.5个点）多次通过银行转账给钟腾敏等人，由钟腾敏、唐波、黄明、黄玉珍等人自行分配，经核实，该部分款项共计440000元，加上黄堂昂本人应分得的2.5个点，黄堂昂向走私老板收取的过路费总计为586666元。 2020年5月20日，黄堂昂主动到靖西市公安局投案；同年6月4日，黄明被公安民警拘传到案；同年6月7日，唐波主动到靖西市公安局投案；同年6月11日，钟腾敏主动到靖西市公安局投案；被告人黄堂昂、钟腾敏、唐波到案后均如实供述了以上行为。 另查明，被告人黄堂昂于2017年12月11日因犯非法占用农用地罪被本院判处有期徒刑十个月，缓刑一年，罚金10000元；被告人钟腾敏于2019年1月17日因犯非法占用农用地罪被本院判处有期徒刑十个月，缓刑一年，罚金8000元。2020年7月17日，钟腾敏的妻子黄某2帮其退出赃款85000元； 6 黄玉珍的女儿苏美玲帮其退出赃款170000元；2020年8月19曰，唐波的妻子梁丽芳帮其退出赃款40000元;2020年9月24曰，黄堂昂的家属帮其退出赃款20000元。在本案审理期间，被告人黄明的家属帮其退出赃款40000元并缴纳罚金5000元;唐波的家属帮其退出赃款50000元。 以上事实，有公诉机关举出并经过法庭质证的下列证据证实： （一）书证、物证。 1、受案登记表和立案决定书。证实靖西市公安局刑事侦查大队在办理涉嫌走私罪的林某等人在运输走私国家禁止进出口货物、物品过程中多次转账给家住地州镇坡豆街的黄堂昂账户中。黄堂昂的行为涉嫌敲诈勒索罪，应当追究刑事责任。2020年5月20日，靖西市公安局决定对黄堂昂涉嫌敲诈勒索案立案侦查。 2、到案经过。证实2020年5月20日15时许，黄堂昂主动到靖西市投案自首；2020年6月11日，钟腾敏主动到靖西市投案自首；2020年6月07日，唐波主动到靖西市投案自首；2020年6月4日18时许，办案人员在靖西市绣球大道420号黄明家中将其拘传到靖西市公安局接受讯问。 3、银行卡交易记录。证实（1）:2018年6月8日至2019年3月20日林某通过农业银行卡（卡号：62×××71）向黄堂昂农业银行卡（卡号：62×××74）转账过路费等费用51笔，共计2717600元；2018年11月10日至2018年11月25日李某通过农业银行卡（卡号：62×××76）向黄堂昂农业银行卡（卡号：62×××74）转账4笔过路费等费用，共计118900元；2018年12月18日、2019年3月19日黄某1通过农业银行卡（卡号：62×××76）向黄堂昂农业银行卡（卡号：62×××74）转账2笔过路费等费用，共计102200元。（2）:2018年6月18日、6月19日黄堂昂通过农业银行卡（卡号62×××74）转给钟腾敏过路费50000元、30000元， 7 2018年6月19日黄堂昂通过农商行银行卡（卡号62×××59）转给钟腾敏过路费24000元；2019年2月1日黄堂昂通过农业银行卡（卡号62×××71）转给钟腾敏妻子黄某2过路费70000元；2018年7月12日、7月23日、11月17日黄堂昂通过农业银行卡（卡号62×××74）转给黄玉珍丈夫苏某过路费80000元、30000元、7000元，2018年7月12、7月23日黄堂昂通过农商行银行卡（卡号62×××59）转给苏某过路费50000元、20000元，五笔共计187000元；2018年11月17日、11月20日黄堂昂通过农业银行卡（卡号62×××74）转给黄玉珍女儿苏美玲过路费21000元、28000元；2018年11月5日黄堂昂通过农业银行卡（卡号62×××74）转给唐波30000元；以上共计440000元。（3）：2018年1月3日至2019年3月9日，黄堂昂转账给黄某3共五笔，合计265000元；2019年1月17日至2019年3月20日，黄堂昂转账给罗某2豪运费共六笔，合计607600元；2018年12月18日至2019年4月18日，黄堂昂转账给罗某2能共两笔，合计147000元；2018年6月20日至2018年9月4日，黄堂昂转账给邓某1运费共四笔，合计103500元。 4、交款凭证、暂时扣押财物专用收据、扣押决定书和扣押清单。证实钟腾敏的妻子黄某2帮其退款赃款85000元；黄玉珍的女儿苏美玲帮其退还赃款170000元；唐波的妻子梁丽芳帮其退赃款40000元；黄堂昂的亲属帮其退赃款20000元；黄明家属帮其退还赃款40000元，并缴纳罚金5000元。靖西市公安局已对钟腾敏的赃款85000元、黄玉珍的赃款170000元；唐波的赃款40000元进行扣押；靖西市人民检察院已对黄堂昂的赃款20000元进行扣押；在本案审理期间，被告人唐波的家属帮其退出赃款50000元。 5、刑事判决书。证实被告人黄堂昂于2017年12月11日因犯非法占用农用地被本院判处有期徒刑十个月，缓刑一年，罚金10000元；被告人钟腾敏于 8 2019年1月17日因犯非法占用农用地被本院判处有期徒刑十个月，缓刑一年，罚金8000元； 6、户籍证明。证实被告人黄堂昂、黄明、钟腾敏、唐波在实施犯罪时已达到完全刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。 （二）证人证言 1、证人黄某2证言。证实钟腾敏参与修路，并于2018年某天与黄玉珍、黄惠洁开面包车去钟腾敏他们修路经过的找本地猪来宰吃；其农行卡在2019年2月1日收到黄堂昂转账给70000元，后钟腾敏叫其帮取款。 2、证人苏某（系黄玉珍丈夫）证言。证实其女儿苏美玲尾号7118的农行卡和其本人尾号为4870的农行卡都收到过黄堂昂转账进来的钱，其中尾号为4870的农行卡于2018年7月份收到四笔资金，2018年11月份收到一笔资金，共五笔总额187000元。 3、证人罗某1证言。证实其用自己的车牌号是云Ａ×××××二手越野车帮黄堂昂拉过走私冻品物品，是从地州镇欣村村附近拉到附近有个矿场的地方卸货，收到运费大概12000元。 4、证人邓某1证言。证实其帮黄堂昂拉运走私冻品，后黄堂昂2018年6月至9月转给4笔总数是103500元运费；黄堂昂新修的路是欣村村附近通往福留的一条路，修路的时候卢昌余帮黄堂昂管理过。 5、证人邓某2证言。证实2018年准备到2019年春节的时候，他买了车以后就去欣村村至福留村新修的路坡底那里等拉货，装好货以后，有时候从弄勿屯拉到龙腾屯，有两趟拉到禄峒。每趟的运费都不一样，拉到禄峒越野车每趟是1100至1200元，拉到龙腾屯附近每趟700-800元。他拉了11-12次得了5千多的运费。 6、证卢安芳证言。其证实2018年至2019年，罗某2豪叫他去拉冻品，欣村村运到禄峒高速路口桥下，有时运到禄峒洗矿场附近，共拉了十趟，每趟是1200至1300元，约得了12000元。 9 7、证人黄某3证言。证实2018年12月至2019年元月的时候帮黄堂昂拉货，大概到得几千块。刚开始拉到禄峒一趟是1200元，后来是1300元，再后来车多了，一趟700元至800元，运费有时候在禄峒卸货场地当场有人支付现金给，有时候是通过银行卡转账给一个人统一发，黄堂昂农业行业卡：62×××74，有5笔转入他的银行卡，2018年1月3日，转入他农业银行卡5000元，是黄堂昂跟他购买鞭炮的钱；2018年12月13日、12月18日，转入他农业银行卡20000元和50000元是他跟车队的人一起拉货的运费，黄堂昂转账给他让他发给车队的人；2019年1月9日、3月9日，转入他农村信用社的卡20000元和170000元，是黄堂昂让他帮领现金的， 8、证人罗某2毫证言。证实他于2019年1月份开始帮黄堂昂拉过几趟车的冻品，从欣村村拉到禄峒一般每趟1200元。经过弄勿屯、慈台屯、福留屯、坡豆桥头、龙腾屯、润远屯、足色屯最后到禄峒一个泊货场。黄堂昂给他的运费都是通过银行转账方式转给的。经他核对，黄堂昂以转账方式到他的农村信用社银行卡共6笔资金，共计607600元。其中2019年2月18日黄堂昂转的40000元和2019年3月14日转的128100元是黄堂昂让他帮领现金的，其他都是运费和帮别人分发运费的钱。 9、证人罗某2能证言。证实他得帮黄堂昂拉过一次冻品，是从欣村村附近装货的山脚出发，然后途径福留村弄勿屯、弄卜屯、滋台屯、福朝屯、福旦屯、坡豆桥头、龙腾屯、润远屯、西华屯，最后到卸货。拉到禄峒每趟运费是1200元。2018年12月18日，黄堂昂转账50000元到他农业银行卡（卡号为62×××82）,这笔是黄堂昂银行卡取不了现金，他家是经营小卖部的，黄堂昂跟他父亲要50000元现金，他父亲只有存折，没有短信通知，所以他父亲就让黄堂昂转账到他银行卡上。2019年4月18日，黄堂昂转账97000元到他农业银行卡（卡号是62×××73）,这笔钱是他和他同村的罗某2义、罗某2杰、罗某2豪、黄某3、黄光模、黄堂龙、罗某2益、罗开凭、 10 黄光推、罗某2盖、罗某2能、邓某2、邓安园、罗某2重等人去帮他运私冻品去禄峒的运费，黄堂昂让他帮分发运费。 10、证人黄某4证言。证实2018年地州镇欣村村欣屯一个外号叫阿齐的人（经辨认是被告人黄明）找他去修一段山崖路，当时其他路段已经修得很长了，碰到山崖挖机无法开工，阿齐电话找他用空压机去钻孔再放膨胀剂把石头爆烈出来，然后用挖掘机把石头挖走搞成路基，他得了20000多元。同屯的陈某也一起跟他修路。 11、证人陈某证言。其证实内容与证人黄某4证言基本一致。 12、证人赵某证言。证实2018年有人找他征用福留村弄勿屯的地，最早是地州镇坡豆街况屯的卢昌余来找，后面还有阿齐（经辨认是被告人黄明），还有一些人不认识的人，来征地的时侯说是搞养殖，后面还从欣村村至福留村修一条山路便道。征地准备开工的时候，这些老板还买猪头、猪肉等来请他们屯一起吃一次，后面还有四五次买菜到他们屯一起吃。聚餐的时候他就知道有卢昌余、欣村村的阿齐、一个姓钟的，还有2女的。这些老板修的那条路收走私车辆的过路费，平时在他们屯前不远的路中间横放一辆废旧车辆，这个车辆除了起到拦路之外，还让别人感觉那条路是不通的。除了修通这条路的老板自己的货经过不收之外，别人经过的都收钱的。 （三）被害人的陈述。 1、被害人林某陈述。证实她因涉嫌走私国家禁止进出口货物、物品罪，被羁押在包头市看守所。她是在靖西市附近的95号中越边境界碑从事走私，从2018年年初开始从事走私活动。从安宁卫生院到地州路段分两个路段的路霸拦车收过路费，安宁街到安宁新造村是由一帮同德人在做路霸，新造村到地州这个路段是由地州“老黄”负责的，所有要经过新造村到地州的走私车都要找地州“老黄”，只有地州“老黄”同意了，走私车辆才能通过。走私车辆要过新造村到地州这个路段她都是转账给地州“老黄”，地州“老黄”就是黄堂昂，新造村到地州的这个路段，有一段路是山林路，路况很难走，只有越野车才能经过这个路段，由黄堂昂提供越野车，每辆越野车过路费是2000元，运费是3000元，所以每辆车要经过黄堂昂的路段都要交5000元。她一共给黄堂昂转账51笔，共计2717600元。 11 她给黄堂昂转账2717600元钱用途分两份，一份是交给他收取的过路费，一部分是他安排拉走私货物车里时要给的车辆运费，黄堂昂收取的费用是他设卡拦车强行索要的，他事先安排人开一辆越野车横停在新造村往地州坡豆方向路段的路中段，她的货如果要经过黄堂昂开通的路段时，就要提前把装运走私车辆的车牌报给黄堂昂，黄堂昂知道是已经报备的车辆，就会吧停在路上用来拦路的车辆移开，走私车辆才能正常通过，如不是报备的车辆，就把拦在路上无法前进。 2、被害人黄某1陈述。证实他帮走私老板买单，“阿昂”（经辨认是被告人黄堂昂），修了一条是欣村村附近的路，每柜收取8000元人民币，每柜货可以用12辆金杯车。他是通过农业银行的手机银行转帐给“阿昂”。第一笔是2018年12月18日，他转了87200元人民币，第二笔是2019年3月19日，转了15000元人民币，通过银行转账给有102200元人民币。不交过路费给“阿昂”是不给过路的，“阿昂”用一辆越野车拉在路中间，交完过路费和换装“阿昂”他们的越野车的运费才可以运到去泊货。因为那条路是阿昂他们修通的，修那条路目的就是供走私车经过并收取过路费。“阿昂”的银行卡号是62×××74，户名是黄堂昂。 3、被害人李某陈述。证实他帮走私老板买单，除了在安宁乡给张兵钱外，从安宁乡出去到地州镇，有一个叫地州“老黄”（经辨认是被告人黄堂昂）的男子也收“过路费”。于2018年11月20日他转了40000元钱给地州“老黄”，2018年11月23日他转了40000元钱给地州“老黄”,2018年12月25日他又转了38900元钱给地州“老黄”。到地州镇那边后，是由“老黄”他们用越野车帮拉运货物。他一个晚上的货物大概是12台左右的金杯车，他和“老黄”谈好，拉运费加上过路费一起算钱，所以他一共转了118900元钱给地州“老黄”。因为过地州镇的那条小路太窄，他的金杯面包车没有办法过，所以他只能按“老黄”的要求把金杯面包车上的货转运到“老黄”叫来的越野车上，由越野车帮运输。他从地州镇“老黄”那里走私了两晩，两柜的货，用金杯车拉就是30辆左右的货，由越野车 12 帮拉运，需要50辆左右的越野车。一辆越野车的运费是2000元钱，所以他一共开去运费是100000元左右，剩下约20000元的就是过路费。 （四）、被告人及同案人的供述和辩解 1、被告人黄堂昂的供述。证实原来他和黄玉珍（姆达）、“黄高齐”（黄明）、“阿活”（唐波）、“老钟”（钟腾敏）等几个人打算一起开养殖场，修路的时候他们一起商量过，也共同商量如果有走私车辆过就收过路费，得钱大家一起分。2018年，他们还没有开始修欣村村至福留村那条路的时候，黄明、“老钟”两个最先到他扶贫办后面的家来找他商量合作修路的事，再后来黄明、“老钟”、“阿活”、黄玉珍及黄玉珍的妹妹的老公到他家一起商量。黄玉珍、“黄高齐”“阿活”“老钟”等人每人各出三、四万元来修这条路，这些钱都是“老钟”统一收集，然后交给他，他再交给修路的挖掘机司机、支付铺路面沙石、运费等费用。是“老钟”带黄玉珍、“黄高齐”“阿活”等人主动来找他的，修路的钱，“老钟”大部分都是通过现金交给他的。路通了以后，他在欣村村欣屯至浓屯水泥路岔去福留的路口，黄玉珍的侄子在他们修的那段路中间靠近弄勿屯路段，当走私车辆通过交钱给他后他就打电话给“老钟”，由“老钟”转达给黄玉珍侄子放行。他们在黄玉珍侄子守的地方用他一部轻型双排小货车横在路中间，不交钱就不给经过。2018年6月8日至2019年3月20日，走私人员林某共转到他银行卡有51笔，共2717600元，这些钱包含过路费、司机运费、人工搬运费等费用，2018年12月18日、2019年3月19日黄某1转账给他两笔共102200元以及2018年11月20日、2018年11月23日、2018年11月25日李某转账给他三笔共118900元，这些钱也是包含过路费、司机运费、人工搬运费等费用的。司机主要是地州镇坡豆街况下屯的罗某2能、罗某2毫、罗开凭、黄堂龙、罗某2盖、罗某1、罗某2义、罗某2益、坡豆街况中屯卢安芳、卢安会、坡豆街况上屯邓某1、邓某2、黄光推、福留村伏朝内屯黄荣模等，这帮司机使用的是越野车运货的，每车每趟1600元运费，他有时候是现金支付，有时候是通过银行转账，他通过银行转账给卢安泽运费103500元，转账给罗某2豪运费607600元，转账给罗某2能运费97000元，2018年12月18日转 13 给罗某2能的50000元不是运费，是他与罗某2能父亲兑换现金，后罗某2能父亲叫他转账到罗某2能的银行卡上；他转账给黄某3五笔，其中两笔共70000元是运费，有一笔50000元是他跟黄某3买鞭炮的钱，有两笔共190000元是他让黄某3帮他去领现金。过路费是以10分点算，他得2.5个点，“老钟”等人得7.5个点。收到过路费以后，到一定时间他就叫“老钟”等人到他金山一小区99号的家里来拿现金。除了现金之外，他还通过银行转帐方式支付“老钟”等人，其中2018年6月18日、6月19日转给“老钟”三笔共104000元、2019年2月1日转给“老钟”妻子黄某270000元，2018年7月12日、7月23日、11月17日转给黄玉珍丈夫苏某五笔共18700元，2018年11月17日、11月20日转给黄玉珍女儿两笔49000元，2018年11月5日转给唐波30000元，以上共计转给“老钟”等人过路费440000元。 2、被告人钟腾敏的供述。证实他于2018年修一条从欣村村至福留村的便道，修路之前，他跟大姐黄玉珍、黄明、唐波等人一起到黄堂昂在扶贫办后面的家一起商量过,他们每人出资3万或4万元，黄堂昂不出资，钱都交给黄堂昂，过路费是以10分点算，黄堂昂得2.5个点，他们得7.5个点（其中黄玉珍2个点）。过路费是由黄堂昂统一收，刚开始他有计划派人去监督，但后面发现有村民也有设卡收费，村民有计数的，估计黄堂昂不会骗他们，所以他们没有安排人去监督。黄堂昂转账到他和他妻子黄某2账上后，他有现金的时候先拿到黄玉珍家，大部分大家都在一起分，有时候少1或2个人时候由黄玉珍来帮拿，不来的也留给，唐波有一次不去，他都亲自拿去给唐波。他除了分得修路投资的几万外还得了4万多元。 3、被告人唐波的供述。证实刚开始有一个外地老板在“钟哥”（钟腾敏）那个屯种植坚果，2018年“钟哥”也想在那里种植坚果和养殖，所以就叫他、“老肥”（黄明）、“大姐”（黄玉珍）、等人一起投资，他们在环球农贸市场附近“大姐”家里一起商量过，大家都想在那山弄投资养殖，就先一起出资修一条从地州镇欣村村通往一个山弄的路，经商量先每人出资4万元，商量定后没多久就去开工了。修路的时候，他跟“钟哥”去过一次，就是准备开工时得带猪头、猪脚到那个修路要经过的 14 那个屯和屯里人一起吃餐饭。后来这条路被相关部门查了，他们想投资养殖的事失败了。再后来，就有走私车辆经过他们修的那条路，他们发现有走私车辆经过那条路之后，他和“钟哥”、“大姐”等人在绣球城（哪家餐厅不记得了）吃饭时一起商量过要收过路费的事，大家都同意收过路费，这个事情当时他们也通知过“老肥”，可老肥”有事外出没有一起参加吃饭，但后来收过路费得的钱也分给“老肥”。设卡是由“阿昂”（黄堂昂）具体负责，也是由“阿昂”收费，收费标准也是“阿昂”才清楚。过路费由“阿昂”交给“钟哥”，“钟哥”再分给他们。他本人陆陆续续分得原来投资的4万以外还分得大约4万元左右。 4、被告人黄明的供述和辩解。被告人黄明在侦查阶段对自己的犯罪行为予以否认，但在庭审中对起诉书指控的犯罪事实、罪名没有异议，自愿认罪认罚。 5、同案人黄玉珍供述。证实2018年，她妹夫钟腾敏跟她说地州镇有个地方被山弄围住，在那里种、养殖很好，不过需要修一条路进去。后来又一天，钟腾敏说卖好猪头等物品后叫她、她妹黄惠洁一起去地州他打算修路附近的屯跟村民吃饭，当时去还有钟腾敏的老婆黄某2及钟腾敏一个同事（唐波）。大约半个月之后，钟腾敏已开工修路了，但路修通后屯里就有部分群众不愿签合同，加上没有政府部门批准，投资养殖失败。那条路准备修通的时候，大家一起商量筹钱修建牛棚的时候她才知道钟腾敏的同事、“老肥”也参股，后有走私车辆经过她们修的那条道路，就有那几年轻人来找她谈判说：“反正路你们也修了，我们给你些补偿，你们想单干是行不通的，要想长期收取过路费不找“老黄”是不行的，现在我们找你谈，如果你同意就由我们去管理，我们怎么管理你别管，过后收得多少钱按一定的比例给你们作为补偿，你看情况如何？”她说你们打算怎么给？假如按十分算，给她们7.5分可不可以，那几年轻人说可以。她就提供苏某、苏美玲等人银行卡账号给钟腾敏，钟腾敏再转告那几年轻人，那几年轻人收得过路费后就转账到她提供的银行卡账号，钱到帐后，她让她丈夫苏某、苏美玲取出来，然后就到云天城烧烤店分给钟腾敏、钟腾敏同事和“老肥”。她分给他们3次，钟腾敏也分给她也有3、4次。每次得2000-3000元，也有4000-5000元的。 15 （五）勘验、检查、辨认笔录 1、辨认笔录。证实辨认人林某辨认出“老黄”系黄堂昂；辨认人李某辨认出地州“老黄”系黄堂昂；辨认人黄堂昂辨认出“阿活”系唐波、“姆达”系黄玉珍、“黄高齐”系黄明、“老钟”系钟腾敏、“阿在”系黄惠洁、“足州屯的男子”系黄某1；辨认人唐波辨认出“钟哥”系钟腾敏、“老肥”系黄明、“阿昂”系黄堂昂；辨认人黄明辨认出“老钟”系钟腾敏；辨认人黄玉珍辨认出“老肥”系黄明；辨认人黄某1辨认出“阿昂”系黄堂昂；辨认人黄某4、陈某辨认出“阿齐”系黄明；辨认人赵某辨认出“阿齐”系黄明、“老钟”系钟腾敏。 2、现场勘验笔录、现场相片、现场方位图。证实现场位于靖西市级公路，在其北面沙石路，村级道路为沙石路。 3、辨认现场照片。证实被告人黄堂昂指认其敲诈勒索的现场。 4、辨认现场笔录、辨认现场照片。证实证人黄某4、陈某指认黄明打电话给其，叫其用空压机钻孔的悬崖是在靖西市处山崖。 以上证据，经庭审质证，证据来源合法，内容客观、真实，证据之间相互印证，形成完整的证据链，本院予以确认，并作为定案依据。 本院认为，被告人黄堂昂、黄明、钟腾敏、唐波以非法占有为目的，与他人共谋，修建走私通道，利用走私份子逃避缉私的心理，索要走私人员钱财，数额为586666元，属数额特别巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪，公诉机关指控的罪名成立。根据被告人犯罪事实、情节，法定的量刑档次为处十年以上有期徒刑，并处罚金。在共同犯罪中，被告人黄堂昂直接策划、指挥敲诈勒索活动，起主要作用，是主犯，依法应按其所参与的全部犯罪处罚；被告人黄明、钟腾敏、唐波只是参与投资修路人员之一，没有直接参与敲诈勒索活动，起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人黄堂昂于2017年12月11日因犯非法占用农用地罪被本院判处有期徒刑十个月，缓刑一年，罚金10000元；被告人钟腾敏于2019年1月17日因犯非法占用农用地罪被本院判处有期徒刑十个月，缓刑一年，罚金8000 16 元;在缓刑考验期内犯新罪，依法应当撤销缓刑，对本案犯罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，决定执行的刑罚。案发后，被告人黄堂昂、钟腾敏、唐波主动投案，其到案后均如实供述自己的罪行，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人钟腾敏、唐波的家属已代为其退出全部非法所得、被告人黄堂昂、黄明的家属已代为其退出部分非法所得，可酌情对四被告人从轻处罚；被告人黄明当庭认罪认罚，可以酌情从轻处罚。被告人黄堂昂、唐波的辩护人提出收取黄某1的过路费应按照银行转账记录共102200元计算辩护意见，经查，公诉机关指控收取黄某1的过路费为114200元，多出的12000元只有被害人黄某1的陈述，没有其它相关证据加以证实，该辩护意见本院予以采纳；关于被告人黄堂昂、黄明的辩护人提出对黄堂昂、黄明判处三年以下有期徒刑及被告人黄明的辩护人请求对黄明宣告缓刑的辩护意见，经查，根据被告人黄堂昂、黄明的犯罪事实和情节，法定的量刑档次为处十年以上有期徒刑，被告人黄堂昂在共同犯罪中是主犯，其只有自首和部分退赃等法定从轻或者减轻处罚以及酌情从轻处罚情节，被告人黄明虽有从犯、当庭认罪认罚、部分退赃等法定从轻或者减轻处罚以及酌情从轻处罚情节，根据被告人黄堂昂、黄明的犯罪事实和情节，不足以对被告人黄堂昂、黄明判处三年以下有期徒刑，不符合判处三年以下有期徒刑的缓刑条件，该辩护意见本院不予以采纳。关于被告人钟腾敏的辩护人提出对被告人钟腾敏宣告缓刑的辩护意见，经查，被告人钟腾敏曾因犯非法占用农用地罪被本院判处有期徒刑十个月，缓刑一年，在缓刑考验期内犯新罪，依法应当撤销缓刑，对本案犯罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，实行数罪并罚，不符合判处三年以下有期徒刑的缓刑条件，该辩护意见本院不予以采纳。扣押在案的被告人黄堂昂、黄明、钟腾敏、唐波违法所得款405000元，予以没收，上缴国库；尚未退出的违法所得181666元，继续追缴,上缴国库。根据四被告人犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度及认罪悔罪表现，本院决定对四被告人减轻处罚并对唐波宣告缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十七条、第六十九条、第七十二条、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三 17 条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条之规定，判决如下： 一、撤销本院（2017）桂1081刑初225号刑事判决书、（2019）桂1081刑初16号刑事判决书对被告人黄堂昂、钟腾敏宣告缓刑一年的部分； 二、被告人黄堂昂犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八年，并处罚金60000元；与前罪判处的有期徒刑十个月，并处罚金10000元并罚，决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金70000元（其中10000元已交纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月20日起至2028年11月19日止。罚金限于判决生效之日起一个月内缴清，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人黄明犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金40000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月4日起至2025年6月3日止。罚金限于判决生效之日起一个月内缴清，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 四、被告人钟腾敏犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金30000元；与前罪判处的有期徒刑十个月，并处罚金8000元并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金38000元（其中8000元已交纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月11日起至2023年12月10日止。罚金限于判决生效之日起一个月内缴清，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 五、被告人唐波犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金30000元(已交纳)； （缓刑考验期限，从判决书确定之日起计算。罚金限于判决生效之日起五日内缴清，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 18 六、对扣押在案的被告人黄堂昂、黄明、钟腾敏、唐波违法所得款405000元，依法没收，上缴国库；继续追缴被告人黄堂昂、黄明、钟腾敏、唐波及同案人违法所得181666元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。 审判长  周建坤 审判员  王彦力 审判员  杨文启 二〇二〇年十二月三十一日 书记员  杨 粟