北京市平谷区人民法院刑 事 判 决 书（2020）京0117刑初14号公诉机关北京市平谷区人民检察院。被告人桑林山，男，1989年3月7日出生于安徽省，汉族，大专文化，农民，住安徽省霍邱县；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月12日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月18日被逮捕。现羁押在北京市平谷区看守所。辩护人董红卫，北京京翔律师事务所律师。被告人桑成孝，男，1988年7月15日出生于安徽省，汉族，大专文化，农民，住安徽省霍邱县；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月12日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月18日被逮捕。现羁押在北京市顺义区看守所。辩护人陈孝劲，北京市京师律师事务所律师。被告人台银行，男，1994年4月25日出生于安徽省，汉族，大学本科文化，无业，住安徽省合肥市瑶海区；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月12日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月18日被逮捕。现羁押在北京市顺义区看守所。指定辩护人张雨，北京稳正律师事务所律师。被告人罗旭，男，1999年12月10日出生于安徽省，汉族，中专文化，无业，住安徽省淮南市谢家集区；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月12日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月18日被逮捕。现羁押在北京市顺义区看守所。辩护人乐彤，北京市泽文律师事务所律师。被告人洪祝胜，男，1997年6月10日出生于安徽省，汉族，初中文化，农民，住安徽省霍邱县；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月12日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月18日被逮捕。现羁押在北京市顺义区看守所。辩护人高远林，北京市泽文律师事务所律师。被告人李卓，男，1998年11月16日出生于河南省，汉族，大学本科文化，农民，住河南省新野县；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月12日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月18日被逮捕。现羁押在北京市顺义区看守所。指定辩护人纪晓华，北京稳正律师事务所律师。被告人许丽萍，女，1996年4月2日出生于安徽省，汉族，初中文化，农民，住安徽省阜南县；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月12日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月18日被逮捕。现羁押在北京市平谷区看守所。指定辩护人李朝柱，北京稳正律师事务所律师。北京市平谷区人民检察院以京平检二部刑诉[2019]23号起诉书、京平检二部刑变诉[2020]5号变更起诉决定书指控被告人桑林山、桑成孝、台银行、罗旭、洪祝胜、李卓、许丽萍犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，决定适用普通程序，公开开庭进行了审理。北京市平谷区人民检察院指派检察员邰桂艳出庭支持公诉。被告人桑林山及其辩护人董红卫、被告人桑成孝及其辩护人陈孝劲、被告人台银行及其指定辩护人张雨、被告人罗旭及其辩护人乐彤、被告人洪祝胜及其辩护人高远林、被告人李卓及其指定辩护人纪晓华、被告人许丽萍及其指定辩护人李朝柱到庭参加诉讼。在本院审理期间，北京市平谷区人民检察院建议延期审理1次。现已审理终结。北京市平谷区人民检察院指控：2017年至2019年3月间，赵子龙、周磊、邰中涛、王德映、王德鸿、杨晓龙(均另案处理)先后利用环球国际、大西洋联合商品市场(又称太平洋国际商品市场)、中贸国际、亚太国际等平台在安徽省合肥市瑶海区、包河区等地实施诈骗活动。案发期间，骗取上述平台客户张某某、刘某某等人共计人民币33030732.05元。2017年至2019年3月，被告人桑林山在担任邰中涛、王德映部门小组长期间，以客户投资损失的金额计算工资提成，为谋取个人利益，在明知虚构投资客户通过上述平台“买涨买跌”可以盈利的情况下，组织业务人员利用微信、QQ等诱骗被害人薛某、倪某等人注册账号并转入资金进行交易，积极促成被害人资金亏损。期间，被告人桑成孝、台银行、罗旭、洪祝胜、李卓、许丽萍作为桑林山下辖的业务员，按照邰中涛、王德映、桑林山的指示实施上述行为。被告人桑林山本人及利用其所属人员骗取被害人钱款共计人民币7565495元；被告人桑成孝参与期间，其所在小组骗取被害人钱款共计人民币7565495元；被告人台银行参与期间，其所在小组骗取被害人钱款共计人民币7565495元；被告人罗旭参与期间，其所在小组骗取被害人钱款共计人民币7565495元；被告人洪祝胜参与期间，其所在小组骗取被害人钱款共计人民币7565495元；被告人李卓参与期间，其所在小组骗取被害人钱款共计人民币7061710元；被告人许丽萍参与期间，其所在小组骗取被害人钱款共计人民币7061710元。公诉机关对指控的上述事实，向法庭提供了相关证据。公诉机关认为，被告人桑林山、桑成孝、台银行、罗旭、洪祝胜、李卓、许丽萍的行为均已构成诈骗罪，提请本院依法惩处。被告人桑林山、桑成孝、台银行、罗旭、洪祝胜、李卓、许丽萍对公诉机关指控的基本犯罪事实及罪名均无异议且自愿认罪认罚。被告人桑林山辩护人的辩护意见为，桑林山到案后坦白交代罪行，认罪认罚，揭发其他同案犯的共同犯罪事实，协助抓捕其他同案犯，应认定为立功；桑林山系初犯、偶犯、从犯，人身危险性小，认罪悔罪态度好，积极主动退赔。综上，建议对其从轻处罚。被告人桑成孝辩护人的辩护意见为，桑成孝法律意识淡薄，是为了完成公司规定的任务，入职时间短，在小组中所起的作用不大；桑成孝系初犯、偶犯，主观恶性及社会危害性小，到案后认罪态度好，坦白交代犯罪事实，认罪认罚。综上，建议对其从轻处罚。被告人台银行辩护人的辩护意见为，台银行系初犯、偶犯，主观恶性小，犯罪数额较少，给被害人造成的损失较少，在共同犯罪中起次要作用，系从犯；到案后如实陈述事实，认罪态度好。综上，建议对其从轻处罚。被告人罗旭辩护人的辩护意见为，罗旭在共同犯罪中系从犯，到案后如实坦白犯罪事实；罗旭真诚悔过，自愿认罪认罚，在家属的帮助下积极退赔；罗旭系初犯、偶犯，主观恶性小，社会危害性较小，在被抓捕前已经准备退出犯罪团伙。综上，考虑到其家庭情况，建议对其从轻或减轻处罚。被告人洪祝胜辩护人的辩护意见为，洪祝胜在共同犯罪中所起作用较小，社会危害性较小，诈骗行为是在他人帮助下完成，系从犯，只应对其个人诈骗金额承担相应的法律责任；洪祝胜到案后能够主动坦白自己的罪行，自愿认罪认罚，认罪悔罪态度好，在家属的帮助下积极退赔；洪祝胜犯罪时年龄小，法律意识淡薄，系初犯、偶犯，社会危险性较小。综上，建议对其从轻或者减轻处罚。被告人李卓辩护人的辩护意见为，李卓到案后能够如实供述自己的犯罪经过，在共同犯罪中所起作用较小，系从犯；李卓系初犯、偶犯，认罪认罚。综上，建议对其从轻、减轻处罚。被告人许丽萍辩护人的辩护意见为：许丽萍系初犯、从犯，到案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，自愿认罪认罚，考虑到其家庭情况，建议对其减轻处罚。经审理查明：2017年至2019年3月间，赵子龙、周磊、邰中涛、王德映、王德鸿、杨晓龙(均另案处理)先后利用环球国际、大西洋联合商品市场(又称太平洋国际商品市场)、中贸国际、亚太国际等平台在安徽省合肥市瑶海区、包河区等地实施诈骗活动。2017年至2019年3月，被告人桑林山在担任邰中涛、王德映部门小组长期间，以客户投资损失的金额计算工资提成，为谋取个人利益，在明知虚构投资客户通过上述平台“买涨买跌”可以盈利的情况下，组织业务人员利用微信、QQ等诱骗被害人薛某、倪某等人注册账号并转入资金进行交易，积极促成被害人资金亏损。期间，被告人桑成孝、台银行、罗旭、洪祝胜、李卓、许丽萍作为桑林山下辖的业务员，仍按照邰中涛、王德映、桑林山的指示实施上述行为。被告人桑林山本人及利用其所属人员骗取被害人钱款共计人民币7565495元；被告人桑成孝参与期间，其所在小组骗取被害人钱款共计人民币7565495元；被告人台银行参与期间，其所在小组骗取被害人钱款共计人民币7565495元；被告人罗旭参与期间，其所在小组骗取被害人钱款共计人民币7565495元；被告人洪祝胜参与期间，其所在小组骗取被害人钱款共计人民币7565495元；被告人李卓参与期间，其所在小组骗取被害人钱款共计人民币7061710元；被告人许丽萍参与期间，其所在小组骗取被害人钱款共计人民币7061710元。2019年3月12日，被告人桑林山、桑成孝、台银行、罗旭、洪祝胜、李卓、许丽萍被公安机关查获。案发后，被告人桑林山协助公安机关抓捕其他同案犯。公安机关依法扣押桑林山的黑色戴尔笔记本电脑1台、白色日记本1本、黑色辣椒、棕色华为手机各1部；桑成孝的银色华为手机1部；台银行的黑色日记本1本、黑色神舟笔记本电脑1台、黑色小米、银色小米、银色荣耀、黑色辣椒、银色辣椒、白色苹果手机各1部；罗旭的黑色神舟笔记本电脑1台、金色魅族、银色小米、黑色苹果手机各1部、蓝色日记本1本；洪祝胜的黑色华硕笔记本电脑1台、蓝色日记本1本、白色苹果、黑色魅族手机各1部；李卓的绿色日记本1本、玫瑰金色辣椒手机1部、银色华硕笔记本电脑1台；许丽萍的粉色日记本、红色日记本各1本、黑色华硕笔记本电脑1台、白色辣椒、红色VIVO手机各1部、中国农业银行、招商银行银行卡各1张。桑林山的家属代缴案款人民币4万元；罗旭的家属代缴案款人民币5万元；洪祝胜的家属代缴案款人民币2万元。上述基本事实，被告人桑林山、桑成孝、台银行、罗旭、洪祝胜、李卓、许丽萍在开庭审理过程中均无异议且自愿认罪认罚，且有被害人陈述、证人史某、施某、胡某等人的证言，同案犯邰中涛、王德映、徐文林等人的证言，银行卡流水、出入金流水、记录、工资业绩表、银行卡信息，微信、QQ聊天记录，北京百昌会计师事务所鉴定意见书，银行业务凭证，公安机关出具的扣押清单、现场勘验笔录、协助冻结通知书、电子数据检查笔录、情况说明、户籍证明、到案经过、视频资料等证据证明，足以认定。关于各辩护人的辩护意见，本院综合评判如下：1.关于各被告人在共同犯罪中的作用。被告人桑林山作为部门小组长，被告人桑成孝、台银行、罗旭、洪祝胜、李卓、许丽萍作为部门业务员在共同犯罪中起次要、辅助作用，均认定为从犯。且根据各从犯参与犯罪的具体时间，在团队中的具体作用、诈骗数额、违法所得等具体情况，对各人量刑予以区分。2.关于犯罪数额的认定。本案中，司法鉴定机构根据第三方支付平台交易明细、收赃银行卡交易明细、被告人电脑中提取的工资表、客户出入金记录、聊天记录等证据出具的鉴定意见书，与在案其他证据相互印证，能够作为认定诈骗数额的依据。3.根据《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，多人共同实施电信网络诈骗，被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。综上，辩护人的相关辩护意见，没有事实及法律依据，本院不予采纳。本院认为，被告人桑林山、桑成孝、台银行、罗旭、洪祝胜、李卓、许丽萍伙同他人，以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法均应予以惩处。北京市平谷区人民检察院指控被告人桑林山、桑成孝、台银行、罗旭、洪祝胜、李卓、许丽萍犯诈骗罪的事实清楚、提供的证据确实、充分，罪名成立。被告人桑林山、桑成孝、台银行、罗旭、洪祝胜、李卓、许丽萍利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，酌情应予从重处罚。鉴于被告人桑林山具有立功情节，被告人桑林山、桑成孝、台银行、罗旭、洪祝胜、李卓、许丽萍在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，且在到案后如实供述了基本犯罪事实、自愿认罪认罚，被告人桑林山、罗旭、洪祝胜家属代为退缴案款，本院依法对各被告人予以减轻处罚。其辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。各被告人给被害人造成的经济损失，依法应予退赔；在案冻结、扣押之款、物，本院依法处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条、第六十一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条、第二条第一款第（一）项、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百五十七条之规定，判决如下：一、被告人桑林山犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，剥夺政治权利一年，罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2027年3月11日止；罚金限判决生效后10日内缴纳）。二、被告人台银行犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，剥夺政治权利一年，罚金人民币七万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2026年3月11日止；罚金限判决生效后10日内缴纳）。三、被告人桑成孝犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2025年3月11日止；罚金限判决生效后10日内缴纳）。四、被告人罗旭犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2025年3月11日止；罚金限判决生效后10日内缴纳）。五、被告人洪祝胜犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2023年3月11日止；罚金限判决生效后10日内缴纳）。六、被告人李卓犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2022年3月11日止；罚金限判决生效后10日内缴纳）。七、被告人许丽萍犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2022年3月11日止；罚金限判决生效后10日内缴纳）。八、继续追缴各被告人的违法所得，用于退赔北京市平谷区人民法院（2020）京0117刑初16号刑事判决中的被害人的经济损失。九、在案冻结、扣押款、物，依法处理。（清单附后）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  唐丽珺人民陪审员  周秀文人民陪审员  赵 曼二〇二〇年十二月二十九日法官 助理  孟雨琦书 记 员  宋春雁书 记 员  刘运惜