福建省石狮市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0581刑初1253号 公诉机关福建省石狮市人民检察院。 被告人苏上权，男，1984年7月10日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，无业，住南安市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月18日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。 辩护人巫颖禄、黄玉峰，上海市捷华（龙岩）律师事务所律师。 石狮市人民检察院以狮检一部刑诉〔2020〕493号起诉书指控被告人苏上权犯诈骗罪，于2020年12月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石狮市人民检察院指派检察员付怡出庭支持公诉，被告人苏上权及其辩护人巫颖禄到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2013年4月至8月间，被告人苏上权在石狮市以投资泡面生意为由骗取被害人唐某钱款人民币167750元，后用于赌博、归还赌债及日常开销。公诉机关指控上述事实有被害人陈述，证人证言，书证，辨认笔录及被告人供述等证据。据此，公诉机关认为，被告人苏上权的行为已构成诈骗罪，属犯罪数额巨大。提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定追究刑事责任。 法庭上，被告人苏上权对公诉机关的指控持有异议，辩称：1.其确有虚构泡面生意为由骗取唐某的财物，这部分的钱款是汇入刘某的银行账户内；其另外还有向唐某借款，这部分的钱款是汇入其本人名下的银行账户。2.其将唐某转账的钱款用于赌博、还赌债，后来就更换了手机联系方式。其间有通过银行转账、现金汇款、ＡＴＭ机存款等方式偿还钱款，但因时间久远，其记不清ＡＴＭ机存款的时间、数额等细节。其辩护人提出以下辩护意见：1.本案存在程序违法，侦查机关伪造立案决定书，案件已经超过追诉时效；2.本案事实不清，证据不足，不足以认定指控的事实。 经审理查明，2013年4月至8月间，被告人苏上权在石狮市以投资泡面生意为由多次骗取被害人唐某钱款共计人民币481350元（以下币种同），后用于赌博、归还赌债及日常开销。同年4月至9月间，被告人苏上权陆续归还部分钱款，尚欠167750元。同年8月间，被害人唐某发觉被骗，要求苏上权返还钱款未果，遂于同年12月2日向公安机关报案，后被告人苏上权逃匿。2020年8月18日，被告人苏上权在泉州市维纳斯酒店403被公安人员抓获。案发后，赃款未追回。 上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实： 1.被害人唐某陈述及辨认笔录，证实其在石狮经营食品批发生意，2013年2月，其与白象公司签订合同，负责该公司在石狮晋江地区的销售，白象公司还派了销售人员被告人苏上权来对接，双方因此而认识。后来被告人苏上权以做泡面生意为由，诱骗其向苏上权订货，并将货款汇至刘某和苏上权等人的银行卡上。2013年4月至8月，其通过名下银行卡转账到上述二人的银行账户的钱款共计481350元，收到回款313600元，尚欠167750元。同年8月间，其发现被骗后，要求苏上权还钱未果，后向公安机关报案。后来公安机关也到苏上权的老家找过好几次，都没找到人。其也联系过苏上权的父亲，但是苏父称苏上权长期不在家。其与苏上权除了本案的泡面生意外，没有其他经济纠纷。其辨认出被告人苏上权。 2.证人戴某证言，证实被告人苏上权以资金周转为由向其借款，还款时其就让苏上权将钱汇到其姐夫陈辽原的银行卡上，共计十余万元。后来苏上权未能按时还款并失去联系，其经打听后，才得知苏上权是借钱去赌博的。 3.证人刘某（系被告人苏上权的妻子）证言，证实其名下尾号为3604的建行卡一直是由被告人苏上权在使用。其与苏上权在2009年间结婚，婚后苏上权因赌博欠了几十万元的赌债，经常有人上门讨债，苏上权在老家待不下去，就躲出去了。其也不清楚他躲在哪里，只知道2010年左右他有代理泡面的业务。 4.证人熊某证言及辨认笔录，证实其在石狮市××镇××村经营模具店，被害人唐某在其隔壁经营食品批发店。几年前，唐某认识一个卖泡面的苏姓男子，后来他们三人曾在一起玩扑克玩牛牛，交谈中其得知苏姓男子在福州帮唐某卖泡面，一天能赚好几千。再后来，唐某和他老婆吵架，其去劝架时听说，唐某被这个苏姓男子骗了30多万元，钱要不回来了。唐某有去报案。其辨认出苏姓男子即被告人苏上权。 5.证人罗某证言，证实其丈夫唐某经营食品批发生意。2013年间，被告人苏上权以白象公司经理的身份找唐某洽谈合作。当时苏上权称福州网吧的泡面生意很赚钱，让唐某找他订货，泡面直接发到福州去，唐某有收到一些回款，付款方式是押一付一，但是后面越压越多，总共被骗几十万元。 6.银行账户查询表及银行卡交易明细，证实被害人唐某付款及收款的情况，其通过银行汇款共计481350元到刘某及苏上权账户，收到苏上权ＡＴＭ存款225600元、银行卡转账38000元、黄平平现金存款50000元。 7.建设银行存款凭条及黄平平身份证，证实2013年8月1日，黄平平将5万元现金存入唐某尾号3456的银行卡内。 8.公安机关工作说明、受案回执、呈请立案报告书系统审批表及立案决定书，证实本案的案发及被告人苏上权的归案经过。被害人唐某于2013年12月2日报案，侦查机关经初查后，曾前往被害人苏上权老家实施抓捕未果。2014年4月28日立案后，侦查机关再次前往苏上权老家抓捕未果。被害人唐某与苏上权的父亲多次联系，也没有取得进展。由于苏上权手机关机，失去行踪，案件无法突破。2020年8月间，经侦查机关重新梳理研判，后于8月18日在泉州市维纳斯酒店403号抓获被告人苏上权。 9.户籍证明，证实被告人苏上权的基本身份情况。 10.被告人苏上权的供述，被告人苏上权在审查起诉阶段供述其以做泡面生意为由骗取被害人唐某钱款，并将钱款用于赌博、偿还赌债及日常花销。经核对银行交易明细，其共收到被害人唐某汇款共计人民币481350元，通过银行卡转账38000元、ＡＴＭ存款225600元，尚欠217750元。其因拖欠大量赌债，就外出躲债并更换手机号码。 上述证据，经法庭举证、质证，可相互印证，本院予以确认。 关于辩护人提出本案存在程序违法，侦查机关伪造立案决定书，案件已经超过追诉时效的辩护意见。经查，被害人陈述、受案回执、呈请立案报告书系统审批表、立案决定书及侦查机关工作说明等证据，证实被害人唐某于2013年12月2日报案，侦查机关于2014年4月28日立案侦查，因被告人苏上权手机关机，失去行踪，侦查机关数次组织抓捕未果。被告人苏上权逃避侦查，依法不受追诉期限的限制。辩护人仅凭文书上的条文错误就推断侦查机关造假，却忽视了侦查机关办案系统立案审批表的客观性。辩护人的上述辩护意见没有事实及法律依据，不能成立，不予采纳。 关于被告人苏上权提出其曾向被害人唐某借款并有还款的辩解及辩护人提出本案存在借款的辩护意见。经查，被害人唐某报案陈述其系被苏上权以投资泡面生意为由骗取钱款，其二人之间没有其他经济纠纷。证人罗某、熊某证言也证实了苏上权以做泡面生意为由骗取唐某财物的事实。被告人苏上权在审查起诉阶段对此也供述在案，足以相互印证。被告人苏上权辩称有借款，但被害人予以否认，且没有其他证据佐证，故该辩解及辩护意见没有事实依据，不能成立，不予采信。 本院认为，被告人苏上权以非法占有为目的，采取虚构事实的方式骗取公民钱款共计人民币167750元，其行为已构成诈骗罪，属犯罪数额巨大。公诉机关指控的罪名成立。关于被告人对犯罪数额提出的异议及辩护人提出本案事实不清，证据不足，指控罪名不能成立的辩护意见，经查，被告人苏上权沾染赌博恶习并身负赌债，其利用白象公司销售人员的身份获取被害人唐某的信任，并以做泡面生意为由骗取唐某向其指定的银行账号支付货款，其间通过支付部分回款诱骗唐某继续汇款，苏上权将骗得的钱款用于赌博等用途，案发后其拒不还款并逃匿多年，足见其主观上具有非法占有的故意，其行为符合诈骗罪的构成要件，应当以诈骗罪追究其刑事责任。而关于本案犯罪数额的认定问题，根据涉案银行账户的交易明细、建设银行存款凭条、被害人陈述及被告人的供述等证据，可证实被害人唐某被骗汇款共计人民币481350元，收到苏上权银行卡转账38000元、黄平平现金存款50000元、ＡＴＭ机存款225600元，该部分还款应在本案犯罪数额中予以扣除，故本案诈骗犯罪数额为人民币167750元。被告人的辩解及辩护人的辩护意见没有事实及法律依据，不能成立，不予采纳。被告人苏上权案发前退赔被害人的钱款，虽不计入犯罪数额，但在量刑时从重考虑。被告人苏上权为赌博实施诈骗，酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条和第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人苏上权犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月18日起至2024年11月17日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人苏上权赔偿被害人唐某经济损失共计人民币十六万七千七百五十元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王顺玲 审 判 员  吴雪萍 人民陪审员  王英明 二〇二〇年十二月二十八日 书 记 员  陈雅娜 附：本案适用法律法规： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。