福建省泉州市中级人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)闽05刑终1190号 原公诉机关福建省泉州市洛江区人民检察院。 上诉人（原审被告人）杜宝生，男，1980年9月8日出生于福建省泉州市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及住所地均为福建省泉州市洛江区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月27日被抓获，同日被刑事拘留，2020年1月21日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。 福建省泉州市洛江区人民法院审理福建省泉州市洛江区人民检察院指控原审被告人杜宝生犯诈骗罪一案，于2020年10月14日作出（2020）闽0504刑初129号刑事判决。原审被告人杜宝生不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审判决认定，1、2017年8月，被告人杜宝生对吴某5谎称要与其合作在泉州市洛江区马甲镇一带建设液化气站，并称可以为他人办理液化气证、工作证及安装报警器，办证可以获得指定片区运送液化气的权限。在取得吴某5信任后，经吴某5介绍及本人招揽，被告人杜宝生通过该方式骗取被害人杜天送、杜某2等人共计人民币8.15万元（以下币种相同）。具体事实如下： ⑴2017年8月，被害人杜天送以自己和妻子林某1的名义向吴某5办理“液化气证”2本，并通过现金和微信转账支付1.6万元给吴某5。吴某5在收取0.2万元“辛苦费”后，将1.4万元交给被告人杜宝生。2019年9月，被告人杜宝生通过吴某5退还1.5万元给被害人杜天送。 ⑵2017年8月，被害人林某5向吴某5办理“液化气证”1本，并通过现金及微信转账的方式支付0.8万元给吴某5。吴某5在收取0.1万元“辛苦费”后，将0.7万元交给被告人杜宝生。 ⑶2017年8月，被害人杜某2向吴某5办理“液化气证”1本，并通过现金方式支付0.8万元给吴某5。吴某5在收取0.1万元“辛苦费”后，将0.7万元交给被告人杜宝生。 ⑷2017年8月，被害人袁某向吴某5办理“液化气证”1本，并通过微信转账的方式支付0.8万元给吴某5。吴某5在收取0.1万元“辛苦费”后，将0.7万元交给被告人杜宝生。 ⑸2017年8月，被害人王某向吴某5办理“液化气证”1本，并通过现金方式支付0.55万元给吴某5。吴某5将0.55万元交给被告人杜宝生。 ⑹2017年8月，被害人赖某3向吴某5办理“液化气证”1本，并通过现金及微信转账的方式支付2.5万元给吴某5。吴某5将2.5万元交给被告人杜宝生。 ⑺2017年8月，被害人林某2向杜宝生办理“液化气证”1本，并通过现金支付0.3万元给杜宝生。 ⑻2017年9月，被害人吴某6向吴某5办理“液化气证”1本，并通过现金及微信转账的方式支付0.8万元给吴某5。吴某5在收取0.1万元“辛苦费”后，将0.7万元交给被告人杜宝生。 2、2017年7月份以来，被告人杜宝生以其承包的工程需要投资、入股或者转包等为由，骗取身边熟人以及吴某5介绍来的亲戚朋友等，共计63.9万元。具体事实如下： ⑴2017年7月，被告人杜宝生以其承包了泉州市洛江区河市镇施琅将军墓园附近的一个工地的工程，并找到被害人林某2、颜某，称该工程需要购进大量板材，被害人林某2及颜某仅需支付购买板材的定金，便可盈利。后被害人林某2现金支付1.4万元、被害人颜某通过银行卡存款的方式支付2万元定金给被告人杜宝生。 ⑵2017年12月，被告人杜宝生对吴某5谎称其在惠安县、台商投资区通过“走关系”承包了多个工程，工程要用的沙石、破碎项目需要人投资，吴某5若是介绍他人过来投资，可以获得利润分红。吴某5信以为真后介绍其亲戚朋友被害人吴某1、谢某、吴某2给被告人杜宝生。被告人杜宝生为了取得各被害人的信任，带被害人至××镇××附近等多个工地，谎称这些工程就是其承包的工程。在取得被害人的信任后，被告人杜宝生陆续与被害人吴某1、谢某、吴某2签订《矿山破碎合同》、《洗沙合同》、《沙石合同》等合同，被害人吴某1、谢某、吴某2按照“合同”中的约定款项共支付34万元给被告人杜宝生。其中，被害人吴某1支付21万元、被害人谢某支付10万元、被害人吴某2支付3万元。 ⑶2017年10月至12月，被告人杜宝生以其承包的工程需要投资或转包为由，骗取被害人朱某1、杜某3、任某共计26.5万元。具体事实如下： ①被告人杜宝生通过编造其承包了中小学安全地桩工程，骗取被害人朱某11.5万元。 ②被告人杜宝生通过编造其承包了惠安县开山工程，骗取被害人朱某15万元、任某5万元。 ③被告人杜宝生通过编造其承包了惠安县黄塘镇某部队宿舍楼改造工程，但是进入部队需要办理通行证，每本3万元，骗取被害人朱某13万元、杜某31.3万元。 ④被告人杜宝生通过编造其承包了洛江监狱食堂，骗取被害人朱某1和任某共1万元。 ⑤被告人杜宝生通过编造其资金被法院冻结，需要解冻为由，骗取被害人朱某13万元、杜某32万元。 ⑥被告人杜宝生通过编造其父亲癌症化疗需要钱，骗取被害人朱某13万元。 ⑦被告人杜宝生通过编造其有辆宝马车被洛江区人民法院扣押，需要打点关系，骗取被害人朱某11.7万元。 3、2019年3月，被告人杜宝生找到被害人林某3、赖某1、吴某3，虚构其承包了泉州市五个区的扫黑除恶广告宣传工程，并以高额回报引诱上述被害人进行投资。在取得各被害人信任后，被告人杜宝生于2019年4月3日与各被害人共同签订了《广告宣传项目个人合作协议》，约定每人投资5万元。被告人杜宝生利用该方法骗取被害人林某35万元、赖某12万元、吴某35万元。2019年9月至10月，被告人杜宝生分多次共退还给被害人林某33万元。 4、2018年2月，被告人杜宝生许诺让被害人吴某3入股其经营的公司，后被告人杜宝生陆续以承接工程需要资金为由骗取被害人吴某3共计15.74万元。具体事实如下： ⑴2018年10月，被告人杜宝生以承接的国家电缆工程需要材料款为由骗取被害人吴某34.74万元。 ⑵2019年2月，被告人杜宝生以承接的“泉州市重点工程”需要垫资，骗取被害人吴某311万元。后在被害人吴某3的多次讨要下，被告人杜宝生分多次共退还被害人吴某33万元。 5、2018年6月，被告人杜宝生向被害人赖某2谎称其在泉州市惠安县××道的油漆工程，邀请被害人赖某2投资，被告人杜宝生通过该方式骗取被害人赖某24万元。 6、2018年8月，被告人杜宝生向被害人潘某谎称其在泉州台商投资区承包了多个工程，可以将工程的不锈钢铝合金业务承包给被害人潘某。被告人杜宝生在取得被害人潘某的信任后与其签订了《不锈钢铝合金合同》并骗取了5万元。 7、2019年8月，被告人杜宝生向被害人朱某2谎称可以让其承包绿化工程，后双方签订了《景观绿化水池承包合同》，骗取被害人朱某2工程保证金2万元。2019年9月，被告人杜宝生谎称要与被害人朱某2合作莆田的一个水利绿化工程，后骗取被害人朱某21.25万元。 8、2017年2月，被告人杜宝生谎称可以帮助他人办理小汽车、摩托车驾驶证，后被告人杜宝生以该方式骗取了被害人林某41.8万元、被害人吴某41万元、被害人赖某30.06万元。 9、2017年，被告人杜宝生以帮助被害人吴某5的儿子吴某7到福建警校学院就读，骗取被害人吴某59万元。 经被害人报警，被告人杜宝生于2019年12月27日在福建省南安市××镇××市场如家旅馆被公安机关抓获。 另查明，证人吴某5因被告人杜宝生的犯罪行为获利6000元，已退出并扣押在公安机关。 原判认定上述事实的证据有： 1、受案登记表，证实被害人杜天送到泉州市公安局洛江分局报警称因办理液化气证被吴某5被骗1.6万元。 2、被害人杜天送的陈述，证实听吴某5说可以办理液化气证和工作证，其于2017年8月以自己和妻子林某1的名义办了两本，一本8000元，通过微信转账1万元，现金支付6千元给吴某5。后来吴某5将自己拉进了“马甲办理液化气证和工作证群”，群主是“爱拼才会？”，但经过两年多，证都没有办下来。 3、被害人林某5的陈述，证实2017年7～8月份，其通过杜某4找到吴某5帮忙办理液化气证、工作证，吴某5说两三个月的时间可以办下来。其通过现金支付给吴某57500元、微信转账530元。2019年被拉进微信群，群里曾通知6月8号去洛江领证，后来又没有消息，其认为自己被吴某5骗了。 4、被害人袁某的陈述，证实其听吴某5说他打算在马甲镇办理液化气总站，可以帮忙办理液化气及工作证，于是通过微信三次共转账8千元给吴某5。后来其进了一个都是办理液化气证人的群，群里基本是一个叫“爱拼才会？”的人在发言，应该是和吴某5合作的人。后来证一直没有办出来，吴某5虽然写了一张保证书，但是到最后证没办出来，钱也没退。 5、被害人杜某2的陈述，证实其通过杜天送知道吴某5可以办理液化气证，于是在吴某5家中将现金8千元交给他，吴某5说办证大概需要半年。 6、被害人王某的陈述，证实吴某5到家里来说要安排其到液化气站送液化气，但是要先办理液化气证，需要5500元，时间需要一年半。其在家中将5500元现金交给吴某5，但后来证一直没有办下来。 7、被害人吴某6的陈述，证实其通过朋友得知吴某5可以办理液化气证，就联系吴某5到家中来谈办理液化气证的事情，尔后通过微信给吴某5转了8千元。吴某5说办证大概需要三个月，但却一直没有办好，吴某5虽然为此还写了保证书，但是到现在证都没有办成也没有还钱。 8、被害人赖某3的陈述，证实其在吴某5和杜宝生的介绍下，支付2万5千元办理液化气证，做罗溪片区的总代理。后来证一直没有办下来，吴某5的答复都是要问一下杜宝生。 9、被害人林某2的陈述，证实杜宝生告诉自己，他和吴某5在马甲建一个液化气站，只需要办理液化气证便可以在溪林村运送液化气，其便支付给杜宝生现金三千元，但是证一直没有办下来。 杜宝生告诉其在河市镇施琅将军附近工地承包了一个工程，需要大量进购板材，可以把这个项目交给自己和杜宝生的司机阿福做，其便通过现金支付给杜宝生1万4千元。 10、被害人颜某的陈述，证实其为杜宝生的专职司机，杜宝生说自己承包了河市镇施琅将军墓附近的一个板材工程，先是找了林某2和林某2的哥哥，林某2支付给杜宝生1.5万元的定金，后来林某2的哥哥不做了，杜宝生才找了自己，杜宝生带自己和林某2到工程所在的工地取得自己的信任，2017年10月31日，自己将2万元存进杜宝生指定的账户。但是直到19年离职工程还没有开工，才发现被骗了。 11、被害人吴某1的陈述，证实被告人杜宝生谎称在台商投资区承包了工程，并带其和谢某到现场去看，后其单独或与谢某一起与杜宝生签订了《矿山破碎合同》《洗沙合同》《沙石合同》，并按照合同约定通过吴某5向杜宝生支付21万元。 12、被害人谢某的陈述，证实被告人杜宝生谎称他承包了工程，然后要将工程转包给其和吴某1、吴某2，取得其三人的信任后，双方签订了合同，其支付了合同里约定的洗沙、破碎的设备款共16万元。 13、被害人吴某2的陈述，证实其通过吴某5了解到被告人杜宝生有矿山破碎的工程，杜宝生告诉其只要交破碎设备的钱，其他的由他负责。其在2017年11月9日与杜宝生签订了《矿山破碎合同》，并通过现金支付3万元给杜宝生。 14、被害人朱某1的陈述，证实2019年10月份起，杜宝生谎称他承包了各类工程，其如参与便可盈利，其前后被杜宝生共骗取19.7万元。 15、被害人任某的陈述，证实杜宝生编造惠安县一部队的宿舍楼工程需要改造，将门、床的工程分包给其与朱某1，并带其二人到部队门口但因没有通行证不能进入，后杜宝生要其和朱某1分别出3万块钱办理进出部队的通行证，其被骗了2.3万元；杜宝生还谎称自己在法院有民事纠纷、银行卡被冻结，需要5万元去解冻，其又被骗了2万。其被杜宝生诈骗共4.3万元。 16、被害人赖某2的陈述，证实2018年6月，杜宝生说自己在泉州××道需要做油漆，让其投资4万元，就可以赚到工程的钱。信以为真后，其向杜宝生转账4万元，但是工程却没有开工。 17、被害人赖某1的陈述，证实了其在2019年4月份因广告工程项目被杜宝生骗了2万元，后杜宝生又以工人家属住院为由要其借6000元。 18、被害人林某3的陈述，证实杜宝生拿了一份扫黑除恶广告宣传牌合同，邀请其一起做这个项目，其和吴某3、赖某1和杜宝生共同签订了合同，后通过微信转账3.4万元以及现金1.6万元给杜宝生。2019年9月至10月，杜宝生通过支付宝和微信向其转账共计3万元，说是分红款。 19、被害人吴某3的陈述，证实2018年2月，其入股了杜宝生和吴某5的公司，杜宝生以国防电缆工程需要购买仪器，骗取了其4.74万元；以泉州市重点工程需要先行垫资，骗取了其11万元。杜宝生有退还其3万元。 20、被害人赖某3的陈述，证实2017的一天其到吴某5和杜宝生的消防店泡茶，在泡茶过程中，杜宝生问其是否要办理一本摩托车驾驶证，还说他替别人办理摩托车驾驶证都是要1000多元的，但是因为大家是朋友，只收其600元。其当时觉得只要600元就同意了，当场交了600元钱给杜宝生，杜宝生说驾驶证办理出来大概需要半年的时间。但是直到现在摩托车驾驶证也没有办出来。其曾问过杜宝生，杜宝生说驾驶证已经办理出来了，但是是外省的，他现在需要把驾驶证从外省迁回来，还说不然以后驾驶证到期了还要跑到外省去处理。 21、被害人吴某4的陈述，证实其听吴某5说他有一个朋友帮人代办小车驾驶证，一本需要1.8万元，如果要办理现在先支付1万元，剩下的8千元等办下来再支付。2017年10月8日，其向吴某5支付了1万元现金。 22、被害人林某4的陈述，证实其通过家门口的帮忙代办小轿车驾驶证的小广告，找到吴某5，吴某5称办理一本需要1.85万元。后其分两次向吴某5支付了1.85万元。 23、被害人吴某5的陈述，证实其也是被害者。被告人杜宝生说他可以帮助其儿子读警校找关系骗了其9万元。 24、被害人潘某的陈述，证实2019年8月，其经朋友介绍认识杜宝生，杜宝生说在台商投资区有工程，可以介绍铝合金和不锈钢给自己做，但需要交5万元保证金。其于当天就微信转账1万元给杜宝生，后来杜宝生拿了一份《不锈钢铝合金合同》与自己签订，签完又通过银行卡转账4万给杜宝生。 25、被害人朱某2的陈述，证实2019年8月或9月份，杜宝生以承包景观绿化水池工程，骗取其保证金2万元；以合作莆田的一个水利绿化工程，骗取其1.25万元，以其父亲生病向其借2500元。 26、证人杜某4的证言，证实2017年听吴某5说他和朋友在马甲镇开了一个液化气站，吴某5本人在马甲片区有10本液化气名额，办理相关证件需要8千元。其把吴某5介绍给了对办理液化气证感兴趣的杜天送和林某5。林某5第一次和吴某5见面，拿了5千元现金给吴某5。 27、证人吴某5的证言，证实其相信杜宝生所说的可以帮他人办理液化气证、工作证，后介绍了杜天送、林某5等6人，办理了7本液化气证；杜宝生说他在台商投资区承包了一些工程，其就介绍了大哥吴某1以及谢某、吴某2投资了杜宝生所说的工程，其中吴某1和谢某的钱基本是通过自己转给杜宝生的，吴某2的3万元是现金支付给杜宝生；杜宝生还曾以没钱向工人发工资为由向吴某3借款8万元；自己曾帮杜宝生介绍了两个需要办理小车驾驶证的，杜宝生收了他们分别1.8万元和1万元，同时也以办理摩托车驾驶证骗了赖某3几百块。 28、证人赖某4的证言，证实2016年上半年，杜宝生对其丈夫吴某5说可以介绍儿子吴某7进入警校念书，要他们缴纳6万元作为学费，后来又说要3.5万元作为找关系的费用，其与吴某5总共支付给杜宝生9万元现金。 29、证人吴某7的证言，证实2016年高考前的几个月，杜宝生说他有关系可以让自己读警校，后来自己考上了三明水利电力学校，但是父亲吴某5因为相信杜宝生说的话，便不让自己去三明念书。 30、证人杜某5的证言，证实其系被告人杜宝生的弟弟，其父亲2018年因食管癌进行治疗，从未得过胃穿孔，杜宝生以父亲生病为由借来的钱并未花在其父亲的治疗上。 31、证人曹某的证言，证实其与被告人杜宝生系夫妻关系。杜宝生与吴某5于2016年底合作做消防公司，其他的就不清楚了。 32、存款凭证，证实2017年10月31日，被害人颜某往用户名为涂志坚的农商银行现金存入2万元。 33、公安机关的工作说明，证实被害人吴某1、谢某报案称被被告人杜宝生诈骗了21万元、16万元。经民警继续对本案被骗金额进行梳理后发现吴某1和谢某在陈述中都提到向被告人杜宝生支付了《洗沙合同》中约定的设备款6万元。为进一步确定吴某1、谢某的实际被骗金额，民警分别对其二人进行核实，该《洗沙合同》中约定的设备款6万元为吴某1通过现金支付。 34、银行流水、合同及微信截图、转账截图、微信支付宝账号及转账记录，证实被害人吴某1于2018年3月15日及21日现金支取13万元；吴某1与被告人杜宝生签订《矿山破碎合同》，约定吴某1先垫付4万元；谢某、吴某1与被告人杜宝生签订《沙石合同》，约定吴某1、谢某先垫付洗沙流水线9万、安装费9万及破碎石子设备4万，共计22万元；谢某、吴某1与被告人杜宝生签订《洗沙合同》，约定吴某1、谢某先垫付6万元，其中定金1万元。客户名为吴彩云于2017年12月31日、2018年2月10日分别向吴某5转出3万元、1万元。吴某1于2019年12月16日向吴某5转账8万元、谢某通过微信及支付宝向吴某5转账21万8千元；向杜宝生转账7千元，共22万5千元；被告人杜宝生以南消防泉州分公司的名义于2017年11月9日与吴某2签订破山破碎合同，约定由吴某2先垫付设备款3万元；吴某5通过支付宝向谢某转账3.6万元，微信转账2.4万元、1.5万元。 35、微信截图及合同、转账截图等，证实被害人朱某1提供的王府、爱拼才会？、心动、拼搏人生的微信截图；被告人杜宝生以泉州市舶佳消防工程有限公司名义于2019年12月9日与朱某1签订合同，约定台商投资区厂房宿舍门的的劳力施工承包事宜；朱某1提供的向杜宝生转账的记录及与杜宝生的聊天记录,自2019年10月至12月共向杜宝生的支付宝及微信（拼搏人生）转账184138元（其中12月15日一笔转给＊亚青2万元）； 36、被害人任某向杜宝生微信号为×××66转账4万5千元。 37、被害人杜某3与被告人杜宝生签订家具订货合同，向杜宝生转账3万3千元。 38、微信聊天、支付宝转账及签订的合同等，证实被告人杜宝生与被害人赖某1、林某3、吴某3等人签订承包扫黑除恶广告宣传牌项目合作协议，赖某1向杜宝生转账2万6千元（备注广告合作）及双方的聊天记录；被害人林某3与被告人杜宝生签订承包扫黑除恶广告宣传牌项目合作协议，向被告人杜宝生（爱拼才会？）转账3.3万元、“新阿”转账1千；被害人吴某3与被告人杜宝生签订承包扫黑除恶广告宣传牌项目合作协议。吴某3于2018年10月29日向杜宝生转账2.84万元；11月17日支付宝转账1.9万元；2019年2月3日银行转账给吴某58万元；2019年1月24日、2月3日、2月4日支付宝共转账4万元。 39、转账记录及聊天记录，证实被害人潘某于2019年8月5日与被告人杜宝生签订不锈钢铝合金合同，向杜宝生转账5.3万元（卡4万，微信1.3万），杜宝生则表示正月十五后会开工。 40、转账记录，证实被害人朱某2共向昵称拼搏一生（杜宝生）转账3万5千元。 41、微信聊天记录，证实被告人杜宝生答应帮吴某5的儿子上福建警校，并要走吴某5儿子吴某7的身份证。 42、辨认笔录证实，被告人杜宝生辨认与被害人林某2、颜某、吴某2、吴某1、谢某、杜某3、朱某1、“老任”、林某3、赖某1、吴某3、赖某2、潘某、朱某2、证人吴某8相互辨认确认身份的情况，被告人杜宝生与各被害人、证人辨认作案地点的情况。 43、搜查笔录及照片，证实公安机关于2019年12月30日对被告人杜宝生消防公司租用的洛江区河市镇土楼下61号及租住的河市镇土楼下108号民房进行搜查。 44、扣押决定书、扣押笔录及扣押清单，证实公安机关依法扣押了被告人杜宝生白色ＶＩＶＯ手机一部、华硕牌笔记本电脑一台、白色ＩＰＡＤ一台；依法扣押了证人吴某8黑色ＶＩＶＯＸ21Ａ手机一部；吴某5退回不当所得6000元。 45、发还清单，证实公安机关将已扣押的黑色ＶＩＶＯＸ21Ａ手机一部发还给证人吴某5。 46、提取笔录，证实2020年1月29日，民警在公安局执法办案中心打开吴某5手机ＶＩＶＯＸ21Ａ手机并登陆微信（微信昵称：船涌消防公司、微信号：×××12、支付宝：159××××0355），查询2017年1月1日至2019年12月31日记录并刻成光盘。 47、辨认笔录及照片，证实被告人杜宝生对证人吴某8及被害人赖某3、林某2的辨认；证人杜某4辨认出吴某5就是其介绍给杜天送和林某5办理液化气证的人；被害人杜天送、袁某、王某、林某5、吴某6、杜某2辨认出吴某5就是以可以帮助办理液化证为由骗钱的人；被害人林某2、赖某3对被告人杜宝生及证人吴某5的辨认。 48、微信信息、聊天记录及转账记录，证实微信号（后宫）天酒137××××4669（杜天送）于2017年8月2日、5日及13日向微信号船舶消防公司（力啊）（吴某5）共转账1万元。 微信号盛达广告（袁某）于2017年8月1日、5日、13日向微信号船舶消防公司（吴某5）共转账8千元及相关的微信聊天记录。 林某5于2017年8月4日通过微信向吴某5转账人民币530元。 吴某62017年9月1日向吴某5转账7千5百元。 吴某5通过微信于2019年9月6日、9月17日向杜天送转账1.5万元。 49、公安机关提取的吴某5、杜某2、“爱拼才会？”微信信息及吴某5的保证书，证实证人杜某2提供的泉州船涌消防煤气（马甲）的群聊；吴某5向被害人袁某、林某1、杜某2、林某5、杜天送、吴某6等人保证2019年8月31日前未成功办理，则返还本金。 50、银行卡流水信息、微信及支付宝账户流水、工商相关材料，证实被告人杜宝生与证人吴某5之间的交易明细。 51、疾病证明书，证实被告人杜宝生的父亲因食管癌在医院进行治疗。 52、户籍证明,证实被告人杜宝生身份年龄等基本情况。 53、到案经过，证实被告人杜宝生的归案情况。 54、被告人杜宝生的供述，证实2017年7月，其虚构了自己在河市镇的施琅将军墓附近有个工程，然后找到林某2、颜有福，对他们说这个工程有20几栋楼需要购买板材，到时候他们就可以分到利润。其以这个为由分别骗了林某21万多，颜有福2万元。 2017年12月，其虚构了在惠安县××镇××台商投资区承包了多个工程，后找到吴某5，吴某5向其介绍了谢某、吴某1、吴某2，自己便以网上的合同模板拟定了几份合同，与他们签订。同时建了一个微信群，并自己假冒工地的总管，以取得被害人的信任，最后谢某和吴某1给了自己40万元左右，吴某2给了3万元现金。 2019年10月至12月其通过虚构黄塘镇某部队的宿舍楼需要床和门、承办洛江监狱、学校安全地桩工程等事由对杜某3、任某、朱某1实施诈骗，同时建立微信群，冒充院领导、“潘总”等人取得朱某1等人的信任。 其还虚构了泉州市五大区市政广告工程，骗取了林某3、赖某1及吴某3。以承接了很多泉州重点工程需要投资为由让吴某3投资，但实际上其并未承包国家电缆工程。 2018年8～9月份，具体时间忘记了。当时赖某2在三明老家，其打电话跟他说在惠安县一个飞机场跑道有需要做道路油漆的工程，当时吴某5也在旁边，其觉得赖某2有点不相信，因为吴某5是他的亲戚，所以就让吴某5跟赖某2说，好取得赖某2信任。后来赖某2总共转了4万元给吴某5，吴某5再转给其。 2019年7～8月份，有个朋友介绍了一个做五金行业的叫潘某的人来联系有没有铝合金的业务，其故意约潘某过来办公室，然后跟他说自己在惠安一带有工程，可以将不锈钢和铝合金承包给他去做，但是时间紧迫，需要马上交5万元的保证金，不然工程就会被其他人给抢了。当天潘某就转账了1万元过来，另外4万元是隔两天再转的。其随便弄了一份《不锈钢铝合金合同》给潘某签，并加盖了泉州舶涌消防工程有限公司的印章。 2019年7月份，其与朱某2通过朋友认识，其骗朱某2说可以将绿化工程给她做，但需要交工程的保证金2万元，并和她签订《景观绿化水池承包合同》，后朱某2通过微信转账了2万元过来。9月份左右，其以自己在莆田有承包绿化工程为由让朱某2缴纳3万元的定金，但朱某2只陆陆续续转来几千元。2019年9月初，其以父亲生病需要用钱，跟朱某2借了3000元左右。 其虚构可以帮人办理小轿车证，通过吴某5骗了两人，一共1.6万元，还虚构可以办理摩托车证骗取赖某3600元。 其还于2017年左右，骗吴某5说自己能帮他儿子上福建警察学院，其实其根本就没有这个能力，通过这种方法骗了吴某5几万元，具体几万元忘记了。 原审法院认为，被告人杜宝生以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物共计人民币120.9万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人杜宝生归案后能如实供述犯罪事实，对其予以从轻处罚。鉴于杜宝生归案后至今没有退赃，量刑时予以一并考虑。据此，依法判决：一、被告人杜宝生犯诈骗罪，判处有期徒刑十年八个月，并处罚金人民币六十万元。二、责令被告人杜宝生退出赃款人民币一千元，返还被告人杜天送；退出赃款人民币八千元，返还被害人林某5；退出赃款人民币八千元，返还被害人杜某2；退出赃款人民币八千元，返还被害人袁某；退出赃款人民币五千五百元，返还被害人王某；退出赃款人民币二万五千元，返还被害人赖某3；退出赃款人民币一万七千元，返还被害人林某2；退出赃款人民币八千元，返还被害人吴某6；退出赃款人民币二万元，返还被害人颜某；退出赃款人民币二十一万元，返还被害人吴某1；退出赃款人民币十万元，返还被害人谢某；退出赃款人民币三万元，返还被害人吴某2；退出赃款人民币十七万七千元，返还被害人朱某1；退出赃款人民币五万五千元，返还被害人任某；退出赃款人民币三万三千元，返还被害人杜某3；退出赃款人民币二万元，返还被害人林某3；退出赃款人民币二万元，返还被害人赖某1；退出赃款人民币十七万七千四百元，返还被害人吴某3；退出赃款人民币四万元，返还被害人赖某2；退出赃款人民币五万元，返还被害人潘某；退出赃款人民币三万二千五百元，返还被害人朱某2；退出赃款人民币一万八千元，返还被害人林某4；退出赃款人民币一万元，返还被害人吴某4；退出赃款人民币六百元，返还被害人赖某3；退出赃款人民币九万元，返还被害人吴某5。三、没收作案工具白色ＶＩＶＯ手机一部、华硕牌笔记本电脑一台、白色ＩＰＡＤ一台，由扣押机关依法处理。四、没收吴某5从被告人杜宝生的犯罪活动中获得的人民币六千元，上缴国库。 上诉人杜宝生诉称：对于诈骗吴某5、朱某1的钱款其已大部分退还；对于诈骗吴某3部分，因吴某3是船涌消防公司股东之一，公司缺少流动资金向其借款，每个月都有付利息，请求从轻处罚。 经审理查明，原判认定上诉人杜宝生犯诈骗罪的相关事实清楚，据以认定该事实的证据，均经原审庭审举证、质证，查证属实，可作定案依据，本院予以确认。但上诉人杜宝生在案发前已退还被害人杜天送人民币1.5万元、退还被害人吴某3人民币3万元，原审法院在认定诈骗总金额时未予扣除不当，应予纠正。 关于上诉人杜宝生提出对于诈骗吴某5、朱某1的钱款其已大部分退还；对于诈骗吴某3部分，因吴某3是船涌消防公司股东之一，公司缺少流动资金向其借款，每个月都有付利息的上诉意见。经查，上诉人杜宝生实际上没有承接相关工程项目，也没有为他人安排子女入学的能力，其捏造不存在的事实，骗取被害人钱款，用于自己挥霍，符合诈骗罪的构成要件。上诉人杜宝生与吴某5、吴某3的其他经济往来，系另一法律关系，不影响对上诉人杜宝山行为性质及诈骗数额的认定。上诉人杜宝生的上诉意见缺乏事实依据，不能成立，不予采纳。 本院认为，上诉人杜宝生以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱款共计人民币116.4万元，其行为已构成诈骗罪，属犯罪数额特别巨大。上诉人杜宝生归案后如实供述主要犯罪事实，可依法从轻处罚。原审判决定罪准确，量刑适当，审判程序合法，但对吴某5退出的扣押在案的赃款人民币六千元处理不当，应予纠正。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）、（二）项之规定，判决如下： 一、维持福建省泉州市洛江区人民法院（2020）闽0504刑初129号刑事判决第一、二、三项。 二、撤销福建省泉州市洛江区人民法院（2020）闽0504刑初129号刑事判决第四项。 三、吴某5退出的扣押在案的赃款人民币六千元，按比例发还上述被害人。 本判决为终审判决。 审 判 长 柯志同 审 判 员 曾泽龙 审 判 员 王 莹 二〇二〇年十二月二十四日 法官助理 林美燕 书 记 员 谢少玲 附：本案适用的法律条文及司法解释 1.《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 2.《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 3.《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。