福建省石狮市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0581刑初1316号 公诉机关福建省石狮市人民检察院。 被告人蒋登勇，男，1976年9月18日出生于四川省达州市，汉族，初中文化，务工，住达州市达州区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月8日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月15日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。 指派辩护人邱冰冰，福建康泽律师事务所律师。 石狮市人民检察院以狮检一部刑诉〔2020〕515号起诉书指控被告人蒋登勇犯诈骗罪，于2020年12月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石狮市人民检察院指派检察员付怡出庭支持公诉，被告人蒋登勇及其辩护人邱冰冰到庭参加诉讼。现已审理终结。 石狮市人民检察院指控：1.2019年11月26日，被告人蒋登勇在石狮市××公寓，假冒公寓房东的名义，以投资需要用钱为由，并出具以虚假姓名签署的借条，骗取被害人李某人民币30000元。 2.2019年12月22日，被告人蒋登勇在石狮市××公寓，假冒公寓房东的名义，以投资需要用钱为由，骗取被害人黄某人民币18000元。 3.2019年12月23日，被告人蒋登勇以装修老家房子需要用钱为由，骗取被害人王某人民币16000元。 2020年8月8日，被告人蒋登勇在晋江市××镇××村××公寓××室被公安人员抓获。案发后，赃款未追回。 公诉机关就指控上述事实，向法庭提供了书证、被害人陈述、辨认笔录及被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人蒋登勇以非法占有为目的，多次采取虚构事实的手段骗取他人钱财共计人民币64000元，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。 法庭上，被告人蒋登勇对指控的第1起诈骗事实没不持异议，针对指控的第2、3起事实，其辩称与被害人黄某、王某之间系借款关系，其不是要诈骗钱财。辩护人提出如下辩护意见：被告人蒋登勇在指控的第2、3起事中主观上均没有非法占有的目的，该二起事实不符合诈骗罪的犯罪构成要件，应认定为民间借贷关系。 经审理查明，被告人蒋登勇于2016年起受雇于被害人王某担任石狮市××公寓管理员，负责该公寓出租、退租、收租、合同签订等日常事务。2019年11月至12月间，被告人蒋登勇实施了以下诈骗事实： 1.2019年11月26日，被告人蒋登勇在石狮市××公寓，假冒公寓房东的身份，谎称其因投资生意需要用钱向被害人李某（该公寓租户）借款，并出具以虚假姓名“罗军”签署的借条，骗取被害人李某人民币30000元。 2.2019年12月22日，被告人蒋登勇在石狮市××公寓，假冒公寓房东的身份，谎称其因投资生意需要用钱向被害人黄某（该公寓租户）借款，并承诺免掉被害人黄某的房租及水电费，骗取被害人黄某人民币20000元。后因被害人黄某向其催讨，被告人蒋登勇向被害人黄某还款人民币2000元。 3.2019年12月23日，被告人蒋登勇以装修老家房子需要用钱为由向被害人王某借款，并承诺从其工资中每月抵扣人民币2000元用于还款，骗取被害人王某人民币20000元。后被告人蒋登勇于2020年3月份擅自离职，尚欠被害人王某人民币16000元无法偿还。 2020年8月8日，被告人蒋登勇在晋江市××镇××村××公寓××室被公安人员抓获。案发后，赃款未追回。 另查明，被告人蒋登勇将上述所骗取的款项用于偿还个人赌债、购买彩票及生活消费。 上述事实，有公诉机关向法庭举证的下列证据予以证实： 1、被害人李某陈述及辨认笔录，证实其是石狮市某公寓的租户。2019年11月26日，蒋登勇跟其说他在晋江承包了一栋公寓在装修，问其有没有认识做贷款的朋友，其让他自己在支付宝上面借，他就说他的额度用完了，问其有没有额度先借给他周转一下，并承诺2020年1月份时先还给其一半，2020年4月份底全部还给其，每个月利息他都会支付。其就从支付宝的借呗里借了3万元，并通过支付宝扫码转给蒋登勇。转账过去后，蒋登勇说可以给其写借条，于是其就写了一张借条，在写的时候其问他叫什么名字，他跟其说他叫做“罗军”，所以其在借条上就写下了“房东罗军2019年11月26号找我李某借3万整”，他也在借条上签了“罗军”两个字。之后蒋登勇每个月都有将支付宝上借呗产生的利息转给其，再由其还进去。其于2020年1月份时去找蒋登勇要钱，但是他却跟其说因为其没有提前找他要，他已经先把钱挪给别人用了。3月份时其从老家过来石狮，其拿现金当面交房租给蒋登勇，并且问他什么时候还钱，他说因为疫情原因生意不好，所以没钱还给其。2020年3月23日，其回到公寓看到到处张贴有内容为“某公寓管理人员小蒋（微信名XXXXXXX28）因有事离职，本月还未交房租的，房卡到期的，请不要把房租转微信给他，请拨打电话159××××5450，有专门人员为你服务”的通知，其马上联系了通知上面的电话，并跟对方在公寓见面，对方跟其说她才是某公寓的二房东，蒋登勇只是管理员。其将蒋登勇签的那张借条拿给对方看，对方还问其“罗军”是什么人，其跟对方说就是那个微信名叫做“XXXXXXX028”的人，房东就将蒋登勇的身份证照片提供给其，其才知道他根本不是叫做罗军，而是叫做蒋登勇。蒋登勇之前加其微信的时候跟其说他是某公寓的房东，其一直信以为真，也才会把钱借给他。之后其再联系蒋登勇，让他重新给其写一张借条，他还答应其说会重新写一张借条给我，并且说四月份一定会把钱全部还给其，但是后来就联系不上蒋登勇。蒋登勇离职后没有主动联系其，其有用微信发信息和语音给他，他刚开始有回复其，一听到其叫他还钱，就不理其了，到了五、六月份时就联系不上了。 2、被害人黄某陈述及辨认笔录，证实其是石狮市某公寓的租户。2019年12月22日，蒋登勇打电话跟其说他的另外一个公寓在装修不够钱，要先找其借2万元，其跟他说其没有钱。后面蒋登勇到其房间问其信用卡有没有钱先借给他，等到时候信用卡要还款时他会自己还，并承诺要免掉其的房租和水电费，其就跟他说其信用卡可以刷2万元，蒋登勇直接拿ＰＯＳ机给其刷，其就拿了两张其名下的信用卡给他刷了。后来2020年1月份到3月份期间的房租水电蒋登勇都只是发了一张收款收据给其看，没找其要钱，其也没有转钱给他。后面蒋登勇并没有帮其还每个月的款，都是其自己在还款。到了2020年3月20日的时候，其跟蒋登勇说其没有钱用让其先还一点给其，他就用微信转了2000元给其，之后就一直联系不上他了。蒋登勇跟其说公寓是他自己承包下来的，其也一直以为他是房东，所以才会信任他并借钱给他，直到他离开公寓后其才发现他并不是房东，只是公寓的一个管理者。其以为蒋登勇是房东，可以直接免掉其的房租水电，并不知道其实他是私底下自己掏钱垫付其的房租水电，他总共帮其支付了三个月共1415元的房租水电费用。其是因为蒋登勇说要免掉其房租水电费，加上以为他是房东，才会借钱给他。 3、被害人王某陈述，证实其是某公寓的承包人。蒋登勇从五六年前就受雇于某公寓任管理员，负责收房租、水电装修以及与租客签订租赁合同。公寓股东每个月都有跟蒋登勇对账单，他之前每隔十来天就会把他收到的房租转账给其。2019年12月份，蒋登勇跟其说他老家房子要装修，找其借了2万元，并约定每个月从他工资内扣除2000元还给其。那时蒋登勇手上还有7000元的房租没有给其，其让他先将7000元交给其，其再一次性转2万元借他，他说其只要转13000元给他，剩下的7000元他直接从已收取还没给其的房租里抵，所以其就通过建设银行手机银行给他转了13000元，他给其留了一张两万元的欠条。其只从蒋登勇工资中扣了两个月总计4000元，还剩余16000元没有给其。2020年3月份时，蒋登勇跟其说因为疫情原因房租不好收，其相信了他，直到2020年3月23日他才发微信跟其说那个月的房租都被他拿去赌博了，并且说他要离职了，没等其去公寓交接，他就已经先离开了。后来蒋登勇通过其女朋友小夏给其微信转账退了2000元，蒋登勇自己也通过微信给其转了2000元，总的退了4000元给其。 4、银行转账电子回单、微信、支付宝转账截图、信用卡账单，证实被告人蒋登勇及被害人李某、黄某、王某的银行交易记录情况和微信、支付宝转账交易情况。其中，被害人李某于2019年11月26日通过支付宝向被告人蒋登勇转账3万元；被害人黄某于2019年12月22日通过信用卡交易支出两笔共计2万元；被害人王某于2019年12月23日通过手机银行向被告人蒋登勇转账13000元。 5、借条二张，证实被告人蒋登勇于2019年11月26日向李某出具借款金额为3万元的借条一张，借条上落款有“房东：罗军”；被告人蒋登勇于2019年12月23日向王某出具借款金额为2万元的借条一张，借条上注明有“从2020年2月1日起每月从工资扣2000元”。 6、微信聊天记录截图，证实被害人李某、黄某通过微信向被告人蒋登勇催讨款项的事实。 7、行政处罚决定书，证实被告人蒋登勇于2017年至2019年间先后三次因赌博被石狮市公安局行政处罚。 8、抓获经过说明，证实被告人蒋登勇的归案经过。 9、户籍证明，证实被告人蒋登勇的身份情况。 10、被告人蒋登勇供述及辨认笔录，证实其自2016年底至2020年3月23日在石狮市××公寓当管理员，负责公寓出租、退租、收租、合同签订等日常事务，其与租客签订租赁合同签的名字是蒋登勇。李某和住在公寓216室的女子（经其辨认，系被害人黄某）都是某公寓的租客，他们不知道其的真名，其有跟他们说其是某公寓的合伙人，也就是房东之一，他们一直误以为其是房东，其也一直都没跟他们说明其只是管理员。 2019年11月份，其找李某说其在晋江投资了一家公寓要找他借二、三万元周转。李某说他支付宝里有3万元，其就让他通过支付宝扫码的方式转给其。当时其和李某说好到2020年4月份就还他，每个月会通过支付宝或者微信转给他450元作为当月的利息。同时其还和李某写了一张借条，上面写“房东罗军2019年11月26号找我李某借3万整，本人：李某，房东：罗军”。罗军是其编造的名字，当时鬼迷心窍，心存侥幸，觉得万一还不上钱，李某也不知道其的真名，就随便写了这个名字。其借到钱后，从2019年12月至2020年3月，每个月分别给李某转了400元到450元的利息。3月底的时候其就离职了，当时并没有把离职的消息告诉李某。后来李某知道其辞职了，就一直发微信和语音让其还钱，其通过微信回了他两次，后来五月份手机丢了，换了新卡，其就没联系他了。 2019年12月份中旬的时候，其对租住在216室的那名女子说其和别人合伙在晋江投资开饭店需要资金，要找她借2万元，每个月免她房租和水电，她就答应借给其了。其拿出公寓里的ＰＯＳ机给该女子刷，她用信用卡刷了2万元，其直接套现到其的银行卡上。从2019年12月到2020年3月，其自己掏钱为该女子垫付了四个月大概两千元的房租水电。2020年春节后，该女子发信息给其说没钱花了，其通过微信转了2000元给她。2020年3月底其离职后也没有告诉该女子，后来其没联系她，她也没其的联系方式，也联系不上其。该女子误以为其是房东，直接免掉她的房租水电，不知道其私底下掏钱为她垫房租水电，其也一直没有和她说其这个情况，就是让她继续以为其是房东。从李某和216室那名女子借来的5万元，其拿了八千多元去买了体育彩票，给家人寄了生活费四千多元，日常消费了一些钱，剩余的两万多元拿去还了赌债。其是因为没钱花需要用钱，所以对李某和那名女子说要去投资公寓和开饭店向他们借钱的，他们不知道其借钱用于还赌债。 其还找房东王某说要回家修房子需要用钱跟她借了2万元，每个月从其工资中扣2000元，总共扣了两个月，这笔钱其用于日常花销和买彩票，不是用于修房子。其之所以跟王某说借钱要修房子，是因为这样房东就比较会把钱借给其。2020年3月份其离职时总共收了租客一万多元的租金，但是没转给王某，这些租金被其用于跑路。其有告诉她其赌博输了钱，需要用到钱。离职后，其有通过其朋友夏冬梅微信转了四五千元给王某。 以上证据，经法庭举证、质证，本院予以确认。 本院认为，被告人蒋登勇以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱款共计人民币64000元，属数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于被告人蒋登勇辩称其与被害人黄某、王某之间系借款关系的辩解及辩护人提出被告人蒋登勇不具有非法占有目的，该二起事实不构成诈骗罪的辩护意见，经查，首先，被告人蒋登勇在向被害人借款时自身并不具有还款能力，其供述因缺钱用才向被害人借款，且除了受雇担任公寓管理员外，其并无其他经济来源；其次，被告人蒋登勇向被害人黄某虚构其系公寓房东、可免掉其房租、水某的虚假事实及欲将所借款项用于投资生意的虚假用途，向被害人王某虚构欲将所借款项用于装修老家房子的虚假用途及以其工资抵扣借款的虚假承诺，使二被害人信以为真向其出借款项；再次，被告人蒋登勇借款后并未按所承诺的用途使用借款，而是将所借款项用于偿还赌债、购买彩票及日常消费，致使无法归还借款；最后，被告人蒋登勇在被害人向其催讨款项时采用拖延逃避、离职失联的方式逃避债务，亦可反映其具有不想归还借款的主观心态。综上，本案足以认定被告人蒋登勇主观上具有非法占有的目的，客观上采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取被害人黄某、王某的钱款，其行为符合诈骗罪的犯罪构成要件，被告人蒋登勇辩解及其辩护人的辩护意见不能成立，不予采纳。被告人蒋登勇为赌博而多次实施诈骗犯罪，酌情予以从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条及第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人蒋登勇犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月8日起至2022年12月7日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。 二、追缴被告人蒋登勇的违法所得人民币六万四千元，发还给被害人李某人民币三万元、黄某人民币一万八千元、王某人民币一万六千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  何荣添 人民陪审员  王英明 人民陪审员  柯文章 二〇二〇年十二月三十日 书 记 员  曾佳乐 附：本案适用的法律条文如下： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。