上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0115刑初4725号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人刘某某，女，1981年3月23日出生，汉族，户籍地湖北省十堰市。辩护人冯亚伟，上海明伦律师事务所律师。辩护人汝中亚，上海明伦律师事务所律师。被告人李某某，男，1997年11月11日出生，汉族，户籍地湖南省怀化市。辩护人许腾瑶，上海市东高地律师事务所律师。被告人刘1，男，1990年4月1日出生，汉族，户籍地江西省。被告人刘某2，男，2000年11月13日出生，汉族，户籍地江西省。被告人尹某某，男，1997年6月27日出生，汉族，户籍地湖南省怀化市。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检二部刑诉[2020]7725号起诉书指控被告人刘某某、李某某、刘1、刘某2、尹某某犯诈骗罪，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员朱某出庭支持公诉，被告人刘某某、李某某、刘1、刘某2、尹某某及辩护人冯亚伟、许腾瑶到庭参加诉讼，现已审理终结。经审理查明：2020年3月至案发，彭磊(另处)从他人处租用入金不与真实市场对接的“京石国际”虚假期货投资网络平台，以客户损失额六成的分成比例招募被告人刘某某成立“盈泰”公司作为代理商(平台代理账号“苏文笔”)。后刘某某招募被告人李某某、刘1、刘某2、尹某某等人为员工，由李某某任组长，员工共同使用大量微信号冒充股民，诱骗被害人至彭磊设立的“资本联盟”网络直播间听取讲师讲解投资策略，通过在直播间、微信群鼓吹讲师带单能力、虚构投资盈利等方式诱骗被害人在“京石国际”期货平台上入金，通过操控平台数据、讲师带单等方式制造被害人投资期货亏损假象，骗取众多被害人数额特别巨大的财产。经鉴定：主归属人为或者包含“苏文笔”的报案人报案入金人民币3,383,412.00元(以下币种同)，报案出金774,609.60元，报案损失数额2,608,802.40元；报案人提供入金书证金额3,383,412.00元，提供出金书证金额335,483.30元；“京石国际”平台入金账户收到对账单对手户名为其对应的客户划入款5,088,555.00元，“京石国际”平台出金账户支付对账单对手户名为其对应的客户划出款761,302.96元。2020年5月12日，被告人刘某某、李某某、刘1、刘某2、尹某某被公安人员抓获，到案后均如实供述了上述犯罪事实。上述事实，被告人刘某某、李某某、刘1、刘某2、尹某某在庭审过程中均无异议，且有被害人李亮晖、何辉、陈静静、梁意、陈曲、吴雅洁、王铁桥、张帅、应豪、程小鑫、周丽、冯隽、张志辉、邱淑红、章增杰、叶宇涛、刘娟、李心怡、姜涛、李英、赵书梅、许立杭、黄智信、钟康如、伍柱强、李飞、沈宇安等的报案陈述及其提供的转账记录、聊天记录等截图、被告人签字的相关手机截图、上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所司法鉴定意见书、上海公信会计师事务所有限公司司法鉴定专项审计报告、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、银行卡冻结详情、冻结表格、发还物品清单、抓获经过、相关户籍资料等证据证实，本院予以确认。本院认为，被告人刘某某、李某某、刘1、刘某2、尹某某以非法占有为目的，在网络上采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人刘某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人李某某、刘1、刘某2、尹某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，均依法减轻处罚。被告人刘某某、李某某、刘1、刘某2、尹某某到案后均能如实供述自己的罪行并认罪认罚，均依法从轻处罚。案发后，被告人刘某某退缴了相应的违法所得，酌情从轻处罚。辩护人提出的要求对被告人刘某某、李某某从轻处罚的相关辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，罚金人民币五万元(于判决生效后一个月内缴纳)；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月12日起至2030年5月11日止。)二、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币一万元(于判决生效后一个月内缴纳)；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月12日起至2023年11月11日止。)三、被告人刘1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币一万元(于判决生效后一个月内缴纳)；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月12日起至2023年5月11日止。)四、被告人刘某2犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币一万元(于判决生效后一个月内缴纳)；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月12日起至2023年5月11日止。)五、被告人尹某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币一万元(于判决生效后一个月内缴纳)；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月12日起至2023年5月11日止。)六、违法所得予以追缴，不足部分责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  丁文豪人民陪审员  林志华人民陪审员  高寅弘二〇二〇年十二月二十二日书 记 员  苏 岑附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。