山东省青岛市城阳区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁0214刑初141号 公诉机关山东省青岛市城阳区人民检察院。 被告人周德忠，男，汉族，1971年10月15日出生于江苏省宜兴市，初中文化，户籍地江苏省宜兴市，住重庆市沙坪坝区。因涉嫌犯集资诈骗罪于2019年9月25日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于山东省青岛市即墨区看守所。 辩护人刘丙全、孙瑞杰，山东宇瑞律师事务所律师。 青岛市城阳区人民检察院以青城阳检二部刑诉[2020］3号起诉书指控被告人周德忠犯集资诈骗罪，于2020年1月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序（认罪认罚），于2020年12月11日公开开庭审理了本案。青岛市城阳区人民检察院指派检察员姜晓丽出庭支持公诉，被告人周德忠及其辩护人刘丙全、孙瑞杰到庭参加诉讼。其间，本案于2020年5月15日中止审理，同年12月8日恢复审理。现已审理终结。 公诉机关指控：2014年12月至2015年3月期间，被告人周德忠在刘旺有租赁的青岛市城阳区××楼××房××路××市场××门店内，协助刘旺有以销售“天妃红”减肥茶酵素的名义，以高额返利为诱饵，骗取黄某、张某1等30余名投资人共计人民币672000余元（以下币种同），案发前返还投资人约8万元，购买产品花费19万元，并在资金链断裂后焚毁账目逃往重庆。被告人周德忠于2019年9月25日被抓获归案。 为证实上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了书证、证人证言、被告人供述和辩解等证据。公诉机关认为被告人周德忠以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，应当以集资诈骗罪追究被告人的刑事责任。该系从犯、坦白，且自愿认罪认罚，建议判处二年六个月以上五年以下有期徒刑，并处罚金人民币二万元以上五万元以下。 被告人周德忠对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，当庭表示自愿认罪认罚。 辩护人提出如下主要辩护意见：被告人系从犯；系坦白、初犯，自愿认罪认罚；主观恶性小。 经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。 上述事实有经庭审质证、确认的以下证据予以证实： 1.书证 （1）受案登记表、抓获经过、发破案经过，证实案发及被告人到案情况。 （2）户籍信息，证实被告人身份情况。 （3）刘旺有农业银行青岛城阳支行账户交易明细、刘旺有民生银行重庆大渡口支行交易明细、周德忠招商银行青岛城阳支行交易明细、周德忠建设银行青岛春阳路分理处交易明细，证实资金往来状况。 （4）客户登记表、收款收据、返利比例表，证实吸收资金数额、时间及返利情况。 2.被害人陈述 （1）被害人黄某的陈述，证实2015年3月16日，该朋友王爱芳向该介绍说城阳大润发有个做酵素减肥产品的，购买产品可以返还现金。老板刘旺有向该讲了产品的好处，说买他们一份产品3500元，每个工作日返还78.75元的回报，100天可以返7875元。该和家人、朋友一共购买了11份产品，共计38500元，返利以及介绍他人的提成共收到12300元。 （2）被害人张某1的陈述，证实2015年3月25日，该朋友黄某向该介绍说有个减肥产品，买这个产品一套3500元，每天能得到78元左右的利息，总共100天。该去了城阳区春阳路茶叶市场，这个产品的负责人刘旺有接待的该，该以自己和朋友郭莉的名义共投资了9份，共31535元，刘旺有说产品没货了，到了月底再给，该没有收到产品，也没有收到过利息。 （3）被害人林某、王某1、王某2、刘某1、宋某、温某、谷某、张某2、瞿某、王某3、陈某1、王某4、杨某、胡某、李某1、李某2、刘某2、仇某、薛某、鲁某、于某、陈某2、李某3、徐某、张某3、李某4、王某5、崔某等的陈述，证实该等向刘旺有投资购买产品及返利的情况。 3.同案犯刘旺有供述及辩解，证实该2014年通过老乡叶明霞知道了“酵素”项目，2014年12月份该在青岛市城阳区××楼××房××室，推销福建天妃红公司的“酵素”产品，该每卖出一盒“酵素”产品3500元，就给消费者每天返还78.5元，对相互介绍的还给他们16%的提成。后来该在城阳润东茶叶市场也租了一个茶叶店，通过这种方式，这边的老乡相互宣传，市场很快就打开了，很多本地的妇女、老年人都来购买产品。大概有50多人来投资，吸收资金约100万，这些钱是通过现金或者刷卡支付的，该都给他们开具了客户登记表和收款收据。这些投资人都是奔着高额返利来的，前期还给投资人交付了少量产品，后期基本没有产品交付。2015年春节前，该让周德忠给自己帮忙，该每月给他支付5000至8000元的工资。该吸收来的资金一小部分给投资人短期内返利、支付工人工资、办公室租金，绝大部分用于个人挥霍了，包括支付个人欠款、消费。该个人获利大概30万。该从叶明霞处进货购买“酵素”等产品，花费19万元。该没有用吸收的资金从事经营性投资，该知道这种模式资金链断裂是早晚的事。2015年3月底的时候，资金链断裂，该焚毁了全部账目，坐飞机到了重庆，将在青岛用的手机号也停了。 4.被告人周德忠的供述，证实该在重庆开茶叶店时认识了刘旺有，后他告诉该在青岛做直销天妃红减肥产品的生意，让该到青岛帮忙，每月3000元工资，包吃住，该同意并来到青岛。刘旺有在青岛市城阳区××楼××房××室，推销福建天妃红公司的“酵素”产品，每卖出一盒“酵素”产品3500元，就给消费者每天返还78.5元，对相互介绍的还给他们提成。这个经营方法，就是用产品当作赠品吸引客户交钱，然后让他们获得返利。该每天的工作就是负责接待，帮忙收钱，给客户开收据，收来的钱都交给刘旺有了，后来还帮助给客户转账返利。该当时知道这是个骗人的事情，到了2015年3月份，刘旺有说公司可能经营不下去了，就买了机票，两人一起逃跑去了重庆，然后把电话都关机了，该看到刘旺有走之前烧了一个账本。 本院认为，被告人周德忠以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为构成集资诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人周德忠犯集资诈骗罪的事实清楚、证据确实、充分，罪名成立，提出的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人周德忠系从犯，应依法减轻处罚；该到案后如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，可依法从轻处罚。辩护人所提与上述情节相关的辩护意见，本院予以采纳。综合被告人的犯罪事实、性质、情节、人身危险性、社会危害性等因素，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 被告人周德忠犯集资诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 （有期徒刑的刑期自判决执行之日起计算。判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月25日起至2022年9月24日止；罚金在判决生效后十日内一次性缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向青岛市中级人民法院提起上诉。书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴仲雷 人民陪审员  王海燕 人民陪审员  杨 洋 二〇二〇年十二月十八日 法官 助理  朱 贺 书 记 员  仇玉蓉 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。