文书内容江苏省南通市崇川区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0602刑初701号公诉机关江苏省南通市崇川区人民检察院。被告人张必超，男，1988年9月3日出生于江苏省如东县，个体户，户籍地江苏省如东县，暂住江苏省南通市崇川区。曾因犯非法拘禁罪、聚众斗殴罪，于2012年1月5日被原江苏省南通市港闸区人民法院判处有期徒刑三年六个月。因本案于2020年8月14日被江苏省如皋市公安局指定居所监视居住，同年9月1日被江苏省南通市公安局崇川分局刑事拘留，2020年9月29日被该局逮捕。现羁押于江苏省南通市看守所。辩护人顾珈畅、谢颖，北京市炜衡（南通）律师事务所律师。被告人张华，男，1986年9月11日出生于江苏省启东市，无业，住江苏省启东市。曾因赌博，于2019年7月10日被江苏省南通市公安局崇川分局行政拘留五日。因本案于2020年8月14日被江苏省如皋市公安局指定居所监视居住，同年9月1日被江苏省南通市公安局崇川分局刑事拘留，2020年9月29日被该局逮捕。现羁押于江苏省南通市看守所。被告人尤安心，男，1993年12月8日出生于江苏省南通市，无业，住江苏省南通市崇川区。因本案于2020年8月14日被江苏省如皋市公安局指定居所监视居住，同年9月1日被江苏省南通市公安局崇川分局刑事拘留，2020年9月29日被该局逮捕。现羁押于江苏省南通市看守所。指定辩护人朱佳，江苏冠文（南通）律师事务所律师(南通市崇川区法律援助中心指派)。被告人吴江林，男，1993年3月17日出生于重庆市云阳县，经查：实际出生），无业，户籍地重庆市云阳县，暂住江苏省南通市开发区。因本案于2020年8月14日被江苏省如皋市公安局指定居所监视居住，同年9月1日被江苏省南通市公安局崇川分局刑事拘留，2020年9月29日被该局逮捕。现羁押于江苏省南通市看守所。被告人苏星星，男，1991年6月21日出生于江苏省如东县，星蕾广告传媒有限公司经营者，住江苏省南通市如东县。因本案于2020年8月14日被江苏省如皋市公安局指定居所监视居住，同年9月1日被江苏省南通市公安局崇川分局刑事拘留，2020年9月30日被该局变更为取保候审，2020年12月25日经本院决定，由南通市公安局崇川分局执行逮捕。现羁押于江苏省南通市看守所。指定辩护人沙豪，上海申浩（南通）律师事务所律师(南通市崇川区法律援助中心指派)。被告人卢君，男，1994年1月5日出生于江苏省如皋市，如皋利禾宅配公司员工，住江苏省如皋市。因本案于2020年8月14日被江苏省如皋市公安局指定居所监视居住，同年8月25日被江苏省南通市公安局崇川分局刑事拘留，2020年9月29日被该局逮捕。现羁押于江苏省南通市看守所。辩护人卢伟，江苏大仁律师事务所律师。被告人王小敏，男，1986年8月5日出生于江苏省如东县，无业，户籍地江苏省如东县，住江苏省南通市崇川区。曾因犯聚众斗殴罪，于2019年3月13日被本院判处有期徒刑八个月缓刑一年；因在该案判决宣告以后刑罚执行完毕之前发现有寻衅滋事漏罪未判决，于2020年1月19日被江苏省如东县人民法院撤销缓刑，决定合并执行有期徒刑一年三个月，2020年9月20日刑满释放。因本案于2020年9月20日被江苏省南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年10月26日被该局逮捕。现羁押于江苏省南通市看守所。指定辩护人周晓炎，江苏言诺律师事务所律师(南通市崇川区法律援助中心指派)。江苏省南通市崇川区人民检察院以通崇检刑一刑诉〔2020〕449号起诉书指控被告人张必超、张华、尤安心、吴江林、苏星星、卢君、王小敏犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，向本院提起公诉。本院于2020年12月3日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序于2020年12月24日、25日公开开庭审理了本案。江苏省南通市崇川区人民检察院指派检察官张军、检察官助理蒋群出庭支持公诉，上述被告人及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控,2015年上半年，被告人张必超控制南通和赢车贷公司并先后招募了被告人张华、吴江林、尤安心等人到公司专门帮助其从事放贷、催收工作，同时指使被告人苏星星、卢君、王小敏等社会闲散人员帮忙催收。在此过程中形成了以被告人张必超为首要分子，被告人张华、吴江林、尤安心为成员的犯罪集团。该集团在催收过程中以暴力或软暴力的手段实施非法拘禁、敲诈勒索等违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，扰乱社会管理秩序，系恶势力犯罪集团。2015年4月至2016年9月期间，被告人张必超、张华、吴江林、尤安心、苏星星、卢君、王小敏为了向被害人索要钱款，非法剥夺被害人马某、潘某、徐某戊的人身自由。其中，被告人张必超、张华、尤安心、吴江林非法拘禁3人，被告人卢君、王小敏、苏星星非法拘禁1人。2015年3月至2017年1月间，被告人张必超以放贷为名，先后多次敲诈勒索被害人严某、施某、周某乙等人财物；其中，被告人张必超涉案金额为人民币200600元，被告人张华涉案金额为人民币149200元，被告人尤安心涉案金额为人民币149200元，被告人吴江林涉案金额为人民币149200元，被告人苏星星涉案金额为人民币26000元，被告人卢君涉案金额为人民币28000元，被告人王小敏涉案金额为人民币19000元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人张必超、张华、尤安心、吴江林、苏星星、卢君、王小敏非法剥夺他人人身自由，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款的规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任；被告人张必超、张华、尤安心、吴江林、苏星星、卢君、王小敏以放贷为由勒索他人财物，其中，被告人张必超、张华、尤安心、吴江林数额巨大，被告人苏星星、卢君、王小敏数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。上述各被告人所犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪均系集团犯罪，被告人张必超系组织、领导犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。在非法拘禁犯罪中，参与的各被告人均系主犯，应当按照各自参与的全部犯罪处罚；在敲诈勒索犯罪中，被告人张华、尤安心、吴江林系主犯，应当按照各自参与的全部罪行处罚，被告人苏星星、卢君、王小敏系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人张必超在被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人吴江林自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，应当从轻或者减轻处罚；被告人张必超、张华、尤安心、卢君、王小敏如实供述自己的全部罪行，被告人苏星星如实供述自己犯敲诈勒索罪的罪行，可以从轻处罚。被告人张必超、张华、尤安心、吴江林、苏星星、卢君、王小敏一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人王小敏在判决宣告后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当数罪并罚。被告人张必超、张华、尤安心、吴江林、卢君、王小敏自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人张必超、张华、尤安心、吴江林、卢君、王小敏对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，且在审查起诉阶段签署认罪认罚具结书。被告人苏星星对公诉机关指控其犯敲诈勒索罪不持异议，辩称指控其非法拘禁徐某戊一节中，其第一天晚上没有跟着去徐某戊老家要债。被告人张必超的辩护人对公诉机关指控被告人张必超犯非法拘禁罪和敲诈勒索罪不持异议，认为：1.起诉书指控非法拘禁徐某戊一节，实为王小敏放款，后又组织其他人员催收并实施非法拘禁，张必超并不知情也未参与，不应承担相应的法律责任；2.张必超认罪、悔罪态度好，主动交代犯罪事实，自愿认罪认罚，积极退赃退赔并取得部分被害人谅解。综上，建议对被告人张必超从宽、从轻处罚。被告人尤安心的指定辩护人朱佳对公诉机关指控被告人尤安心犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪不持异议，认为：1.被告人尤安心受张必超雇佣，听从张必超的安排去拖车，每次仅拿300-400元的报酬，也不参与后续赃款分配，故在敲诈勒索犯罪中属于作用较小的主犯；2.被告人尤安心如实供述罪行，自愿认罪认罚，悔罪态度好，系初犯、偶犯。综上，建议对尤安心从轻处罚。被告人苏星星的指定辩护人沙豪认为：1.现有证据不能认定被告人苏星星构成非法拘禁罪。（1）被告人苏星星的供述中只承认了2016年9月29日上午带徐某戊去如东借钱的经过，从未承认其参与之前发生的事情；（2）苏星星认为由于其与徐某戊认识且29日是一起去如东的，加之时间间隔较长，不排除徐某戊记忆错误；（3）同案被告人对苏星星9月28日深夜乘车陪同去如东徐某戊父亲处的供述不完全一致；（4）苏星星9月29日上午参与去如东为徐某戊借款的目的不是为拘禁徐某戊，且时间较短，不宜认定为非法拘禁罪。（5）苏星星的妻子出庭作证，证明苏星星9月28日当晚与其一同打麻将至10时许，之后二人一起回家，并且有在场共同打麻将的另外三人可以证明苏星星当晚一起打麻将。2.对公诉机关指控被告人苏星星犯敲诈勒索罪不持异议，苏星星在敲诈勒索犯罪中属于作用较小的从犯，没有采取激烈的方法或手段。3.被告人苏星星主动交代敲诈勒索犯罪事实，具有坦白情节、系初犯，犯罪情节相对较轻，且在案发前已主动离开和赢公司，应认定为犯罪中止。综上，考虑到被告人苏星星家庭困难，建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人卢君的辩护人卢伟对公诉机关指控被告人卢君犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪不持异议，认为：1.被告人卢君虽然在非法拘禁犯罪中是主犯，但还是受张必超的安排，作用相对较小；2.被告人卢君在敲诈勒索犯罪中系从犯；3.被告人卢君并非恶势力犯罪集团成员，主观恶性较小；4.被告人卢君系初犯、偶犯，认罪、悔罪态度好。综上，建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人王小敏的指定辩护人周晓炎对公诉机关指控被告人王小敏犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪不持异议，认为被告人王小敏参与的犯罪次数很少，主观恶性相对较小，且被告人在犯罪集团中起次要作用，系从犯，认罪、悔罪态度好，建议对其从轻处罚。经审理查明：2015年上半年，被告人张必超接手南通和赢车贷公司（无营业执照），并先后招募被告人张华、吴江林、尤安心等人到公司专门帮助其从事放贷、催收工作，偶尔安排被告人苏星星、卢君、王小敏等社会闲散人员帮忙催收。在此过程中形成了以被告人张必超为首要分子，被告人张华、吴江林、尤安心为成员的恶势力犯罪集团，该集团在催收过程中以暴力或软暴力的手段实施非法拘禁、敲诈勒索等违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，扰乱社会管理秩序。2015年3月至2017年1月间，被告人张必超利用借款人急需资金的心理与借款人签订不平等汽车抵押借款合同、虚增债务的零用贷合同，巧立名目强行扣除收取GPS安装费、家访费、服务费、押金、第一期利息等费用，对于抵押车辆强制安装GPS设备，扣留备用钥匙。放款后，被告人张必超往往肆意认定违约，授意被告人张华、尤安心等人在借款人不知情的情况下开走抵押车辆，并要求借款人偿还高额违约金、拖车费等费用；对于零用贷的客户则以虚增的本金的方式要求客户进行偿还。在此过程中，被告人张必超、张华、尤安心、吴江林等人以暴力、软暴力手段，限制他人人身自由、勒索财物，强行讨要非法债务。具体分述如下：一、非法拘禁犯罪事实1.2015年4月，被害人马某在和赢车贷借款人民币10000元并写下20000元的借条，扣除相关费用后实得人民币7800元。2016年1月26日，马某因当期未能及时还款，于当月27日至和赢公司处理债务，被张必超等人限制在公司内索要钱款。期间，被告人卢君、尤安心对马某实施了殴打。当晚，被告人卢君伙同其朋友杨镇将马某带到富韩汗蒸进行看管。次日，被告人张华、尤安心、吴江林将马某带至老家向马某家人要钱，马某家人归还人民币9000元，马某又写下人民币10000元的借条后才得以脱身。以上事实，被告人张必超、张华、尤安心、吴江林、卢君当庭供认不讳，并有未到庭证人杨镇等人的证言笔录、被害人马某的陈述等证据证实，足以认定。2.2016年2月，被害人潘某以黑色别克君越汽车做抵押，在和赢车贷借款人民币40000元，扣除相关费用后实得人民币30900元。同年7月6日上午9时许，因抵押车辆被其他贷款公司控制，被告人张必超安排被告人张华、尤安心、吴江林到钟秀路格林豪泰酒店将被害人潘某带至和赢公司等地看管，逼迫其还钱。当晚12时许，潘某母亲委托朋友张小林到场向被告人张必超还款人民币40000元，潘某才得以离开。以上事实，被告人张必超、张华、尤安心、吴江林当庭供认不讳，并有未到庭证人张小林等人的证言笔录、被害人潘某的陈述等证据证实，足以认定。3.2016年9月27日，被害人徐某戊至和赢车贷向王小敏借款人民币50000元，实得人民币40000元，后被告人尤安心、王小敏跟随徐某戊一起去上海赌博，当天夜里徐某戊输钱并于28日上午10时左右被带到和赢公司。因徐某戊无力还款，被告人王小敏对徐某戊实施了殴打，徐某戊在公司被看管至当日半夜，后被告人王小敏、张华、尤安心、吴江林、苏星星等人分开两辆车，将徐某戊带至栟茶向徐某戊父亲要钱未果，后又将徐某戊带回南通，由被告人尤安心、吴江林看管在公司至29日中午，后被告人王小敏、苏星星带着徐某戊到如东的栟茶、河口等地借钱，徐某戊于29日下午3时许向徐某乙借到50000元并交给王小敏后，徐某戊才得以离开。以上事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：（1）被告人张必超的供述，证明其于2015年4月到和赢公司从事放贷生意，张华、吴江林、尤安心都是跟着其做事的，负责催收、拖车和上门要钱，苏星星、卢君是其与张华的朋友，有时也会帮忙催收，王小敏有时也有单子放款。徐某戊第二次到其公司借款5万，是王小敏放的款，当天夜里王小敏等人陪徐某戊到上海赌钱；次日上午9时许，其在公司看到王小敏在问徐某戊要钱，还打了徐某戊，中午11时左右，王小敏、张华、吴江林、尤安心、苏星星带着徐某戊出去借钱未果；当天晚上9点，其开车经过公司发现灯亮着，王小敏说下午没有借到钱，准备晚上带着徐某戊回其老家要钱；第二天早上，其问王小敏有没有要到，王说没有，还跟徐某戊的父亲发生争执；又过了一天，王小敏告诉其钱收到了，是苏星星介绍徐某戊到苏星星朋友那边借钱还给王小敏的。（2）被告人张华的供述，证明徐某戊赌博输钱的第二天晚上10点左右，其一行人开两辆车，王小敏开自己的车在前面，苏星星开车跟在后面，其坐在苏星星的副驾驶位置，尤安心和吴江林坐后排，将徐某戊夹在中间；当天晚上没有谈成，其一行人又将徐某戊带回南通。（3）被告人尤安心、吴江林的供述，证明徐某戊借钱的当天晚上王小敏和尤安心一起跟到上海，后来徐某戊输了，尤安心和王小敏等人将徐某戊带回南通。第二天晚上10点左右，王小敏自己开一辆车，苏星星开车，张华坐在副驾驶位置，尤安心和吴江林坐后排将徐某戊夹在中间。到了如东后，王小敏去跟徐某戊父亲谈的，过了一会儿王小敏让苏星星将车开到前面，把车窗摇下来给徐某戊父亲看，然后苏星星又将车开到偏远的地方。当天晚上没有谈成，其一行人又将徐某戊带回南通。第三天下午王小敏、苏星星他们又带徐某戊出去借钱。（4）被告人王小敏的供述，证明徐某戊的借款是其放的款，借4万还5万，当天晚上其陪徐某戊到上海赌博，徐某戊输钱后被带回南通，因为徐某戊一直借不到钱，其还打了徐某戊两下。一直到晚上十一、二点，其和张华、尤安心、吴江林、苏星星等人一起开车带着徐某戊到如东，徐某戊的父亲没有给钱，其一行人就把徐某戊带回南通并看管在公司。（5）被害人徐某戊的陈述，证明2016年9月份左右，其经顾磊磊介绍到和赢公司借钱去赌博，借款50000元实得40000元，后被告人张必超派了两个人跟其一起去上海赌钱，当天夜里其输了钱并于次日上午10点左右被带到和赢公司。因其还不上钱，王小敏、张华对其进行殴打，苏星星、顾磊磊也在场。晚上12时左右，王小敏等人开了两辆车带其去栟茶要钱，其坐的是苏星星开的车，两个人坐在后排把他夹在中间。在栟茶建设银行门口，王小敏向其父亲要钱并与其父亲发生冲突，其家人报警。民警出警离开后，和赢公司的人又将其带回南通。第三日中午11、12点，苏星星等人又带其到如东的栟茶、河口等地借钱，后于下午3时许向徐某乙借到5万元交给王小敏后方才得以离开。（6）未到庭证人徐某甲（被害人徐某戊的父亲）的证言笔录及辨认笔录，证明2016年的国庆之前，其接到徐某戊的电话称其在外面借了钱被贷款公司扣下了，要到家中要钱，后其跟对方约到栟茶建设银行见面，见面后双方发生争执和冲突，被告人王小敏动手打了其，后报警处理。（7）未到庭证人徐某乙的证言笔录，证明2016年夏天的一天，徐某戊到其店里向其借5万元，因其与徐某戊的姐夫认识，就答应借钱给他，借条写了5万没写利息，过了一个月，徐某戊归还5万元本金还给了1600元的买烟钱。二、敲诈勒索犯罪事实2015年3月至2017年1月间，被告人张必超以放贷为名，先后多次敲诈勒索被害人严某、施某、周某乙等人财物。其中，被告人张必超涉案金额为人民币200600元，被告人张华涉案金额为人民币149200元，被告人尤安心涉案金额为人民币149200元，被告人吴江林涉案金额为人民币149200元，被告人苏星星涉案金额为人民币26000元，被告人卢君涉案金额为人民币28000元，被告人王小敏涉案金额为人民币19000元。1.2015年3月28日，被害人严某以其白色现代汽车作抵押，从被告人张必超处借款人民币20000元，扣除相关费用后实得人民币12000元。后因严某无力还款，被告人张必超等人带其在多家公司借款用于归还张必超人民币20000元。2015年8月，严某因无法归还在其他公司的借款再次找到张必超，张必超让严某写下人民币90000元借条后，支付人民币70000元帮其还款并交给其现金人民币5000元。后一个还款周期未到，张必超派张华、尤安心、吴江林在“海门德胜标准件”将严某抵押车辆用备用钥匙启动开走。几日后，严某与其父亲、姑父一起到和赢公司赎车，严某一方使用严某姑父的公司账户向张必超银行卡转账人民币93000元后将车赎回。以上事实，被告人张必超、张华、尤安心、吴江林当庭供认不讳，并有银行交易流水、未到庭证人施健兵等人的证言笔录、被害人严某的陈述等证据证实，足以认定。2.2015年下半年的一天，被害人施某以其白色现代名图轿车抵押，从被告人张必超处借款人民币50000元，扣除相关费用后实得人民币45000元，后施某向张必超支付利息共计人民币7000元。借款到期还款日当天夜里12时许，张必超安排被告人张华、尤安心、吴江林、苏星星至南通市第一人民医院地下停车场将抵押车辆用备用钥匙启动开走。后施某到和赢公司处理，支付人民币2500元拖车费及3500元续利息后将车赎回，并分批次偿还了人民币50000元结清债务。以上事实，被告人张必超、张华、尤安心、吴江林、苏星星当庭供认不讳，并有侦查机关调取的银行交易流水、被害人施某的陈述等证据证实，足以认定。3.2015年7月15日，被害人周某乙在被告人张必超处借款人民币20000元，扣除相关费用后实得人民币14000元。9月13日中午12时许，张必超安排被告人张华、尤安心、吴江林将被害人周某乙从学田苑的家中带至和赢公司，要求其立刻还钱。后张华、尤安心、吴江林将周某乙带至其如皋江安镇老家，向周某乙父亲索要人民币25000元。当晚张必超再次带人来到周某乙家中进行滋扰，周某乙被迫写下还款承诺书，并由其父亲担任保证人。几日后，张华等人前往江安镇，从周某乙父亲处拿到还款人民币25000元。以上事实，被告人张必超、张华、尤安心、吴江林当庭供认不讳，并有侦查机关调取的银行交易流水、被害人周某乙提供的借条及承诺书、未到庭证人周某甲的证言笔录、被害人周某乙的陈述等证据证实，足以认定。4.2015年9月25日，被害人肖某以白色现代途胜汽车抵押，在被告人张必超处借款人民币25000元，扣除相关费用后实得人民币18000元。后张必超以肖某在外还有其他借款为由，安排张华、尤安心、吴江林在肖某位于如皋海北新村家中将抵押车辆用备用钥匙启动开走。几日后，肖某在其父亲肖学贵、母亲林美英等人的陪同下到南通和赢公司处理债务，向张必超支付人民币28000元后将车赎回。以上事实，被告人张必超、张华、尤安心、吴江林当庭供认不讳，并有侦查机关调取的银行交易流水、未到庭证人林美英等人的证言笔录、被害人肖某的陈述等证据证实，足以认定。5.2015年11月24日，被害人高某乙以其红色现代瑞纳汽车抵押，在张必超处借款人民币25000元，扣除相关费用后实得人民币17800元。张必超随后发现高某乙在外可能还有其他借款，以办手续为由通知其到公司，随后安排尤安心、吴江林将高某乙停放在公司门口的车辆开走，并要求高某乙当天还清所有借款，高某乙无力还款，遂把车子留在张必超处。约一个月后，张必超电话联系高某乙赎车，并安排张华等人到高某乙的如皋老家进行滋扰。几天后高某乙和其父亲到公司处理债务，向张必超支付人民币35000元后将车赎回。以上事实，被告人张必超、张华、尤安心、吴江林当庭供认不讳，并有侦查机关调取的银行交易流水、未到庭证人高某甲的证言笔录、被害人高某乙的陈述等证据证实，足以认定。6.2015年12月的一天，被害人王某乙以其白色polo轿车抵押，在被告人张必超处借款人民币30000元，扣除相关费用后实得人民币25000元。一个月后的还款日当天，张必超派张华、尤安心、吴江林、苏星星在通州区一小区内将抵押车辆拖走。次日，王某乙到和赢公司处理，并与张必超在其办公室发生争吵，争吵过程中，张必超用脚踹王某乙。几日后，王某乙与朋友徐某丙至和赢公司处理债务，向张必超支付人民币33000元后将车赎回。以上事实，被告人张必超、张华、尤安心、吴江林、苏星星当庭供认不讳，并有侦查机关调取的银行交易流水、未到庭证人徐某丙的证言笔录、被害人王某乙的陈述等证据证实，足以认定。7.2016年3月15日，被害人王某丙以其妻子王某甲的白色蒙迪欧轿车抵押，在被告人张必超处借款人民币40000元，扣除相关费用后实得人民币31000元。后因张必超在贷款微信群中看到王某丙的借款信息后认定其违约，并于3月28日安排被告人张华、尤安心、吴江林在本市崇川区金海岸广场将抵押车辆用备用钥匙启动开走，后王某甲报警处理。经协商王某甲支付人民币10000元，将车子开走，后于4月9日通过其名下农行卡给张敏银行卡转账人民币38000元结清债务。以上事实，被告人张必超、张华、尤安心、吴江林当庭供认不讳，并有侦查机关调取的银行交易流水、未到庭证人王某甲的证言笔录、被害人王某丙的陈述等证据证实，足以认定。8.2016年5月份左右的一天，被害人居某在被告人张必超处借款人民币10000元，张必超让其写下人民币20000元的借条，扣除相关费用后实得人民币7000元。到期后居某想要续借被张必超拒绝并认定其违约，要求居某立即还款。同年8月4日，张必超安排张华、尤安心、吴江林等人至居某家中索要债务，双方发生争执。后居某在张必超等人的威胁、恐吓下同意归还人民币20000元，并由居某哥哥张卫东担任担保人。几天后，张必超派人至居某父母处取走还款人民币20000元。以上事实，被告人张必超、张华、尤安心、吴江林当庭供认不讳，并有侦查机关调取的银行交易流水、未到庭证人张卫东等人的证言笔录、被害人居某的陈述等证据证实，足以认定。9.2016年6月29日，被害人王某丁以白色吉普汽车抵押，在被告人张必超处借款人民币45000元，扣除相关费用后实得人民币35000元。8月31日，王某丁再次以其车辆抵押，在张必超处借款人民币20000元，实得17000元。期间，王某丁向张必超支付利息共计人民币5400元。后被告人张必超以王某丁在其他贷款公司借钱为由认定其违约，并将其抵押车辆用备用钥匙启动开走。当晚，王某丁与其父母至如皋和赢贷款公司处理债务，向张必超支付人民币70000元后将车赎回。以上事实，被告人张必超当庭供认不讳，并有侦查机关调取的银行交易流水、未到庭证人沈某的证言笔录、被害人王某丁的陈述等证据证实，足以认定。10.2016年秋天的一天，被害人华某以白色现代ix35汽车抵押，在如皋和赢车贷蒋海军（另处）处借款人民币50000元，该笔借款由被告人张必超出资，扣除相关费用后实得人民币38000元。期间，华某向蒋海军支付利息共计人民币7000元。2017年2月13日因为逾期，张华、尤安心、吴江林伙同如皋和赢公司相关人员找到华某的车将其拦住，并强行将车开走。次日，华某先后至如皋和赢公司、南通和赢公司处理未果，华某找到自己抵押车辆并将车开走。后被告人王小敏、张华等人及如皋和赢车贷的人至华某位于如城西皋市场的宝旺汽车装饰店向其老婆徐某丁催收债务，进行滋扰，徐某丁被迫同意还钱，后如皋和赢公司章伟伟（另处）分批次从徐某丁处取走还款人民币50000元。以上事实，被告人张必超、张华、尤安心、吴江林、王小敏当庭供认不讳，并有侦查机关调取的银行交易流水、未到庭证人徐某丁的证言笔录、被害人华某的陈述等证据证实，足以认定。11.2016年8月29日，被害人姜某以黑色奇瑞E5轿车抵押，在被告人张必超处借款人民币25000元，扣除相关费用后实得人民币18000元。年底，被告人张必超以王某丁在其他贷款公司借钱为由认定其违约，并安排张华、吴江林、尤安心将抵押车辆用备用钥匙启动开走。后姜某支付人民币3000元拖车费和违约金，并还清25000元后将车赎回。以上事实，被告人张必超、张华、尤安心、吴江林当庭供认不讳，并有侦查机关调取的银行交易流水、被害人姜某的陈述等证据证实，足以认定。12.2017年1月的一天，被害人杨某用白色福特蒙迪欧汽车抵押，在如皋和赢车贷蒋海军（另处）处借款人民币70000元，该笔借款由被告人张必超出资，扣除相关费用后实得人民币52500元。期间，杨某向蒋海军支付利息共计人民币10500元。后被告人张必超以杨某在外借款为由认定其违约，并联系如皋和赢的章伟伟（另处），由其安排人员用备用钥匙将抵押车辆开走。后章伟伟实际向杨某索要还款人民币67500元，自己留下人民币5000元后余款转给张必超。另外，被告人卢君以拖车费为由向杨某索要人民币2500元，并将其中人民币1000元转给张必超。以上事实，被告人张必超、卢君当庭供认不讳，并有侦查机关调取的银行交易流水、另案处理人蒋海军等人的供述、被害人杨某的陈述等证据证实，足以认定。2020年8月13日，被告人张必超、尤安心、张华、苏星星、卢君被公安机关抓获归案，被告人吴江林于当日主动到公安机关投案；2020年9月20日，被告人卢君在南京市浦口监狱门口被公安机关抓获归案。案发后，被告人张必超的家属向被害人严某退赔人民币15000元、向被害人高某乙退赔人民币5000元、向被害人施某退赔人民币4000元、向被害人王某丙退赔人民币8000元，上述四被害人出具谅解书，对被告人张必超的行为表示谅解。本院审理期间，被告人张必超的家属又代为退出赃款人民币134900元，被告人卢君的家属代为退出赃款人民币29200元，被告人王小敏的家属代为退出赃款人民币20000元，被告人苏星星退出赃款人民币4800元。以上事实，有收条、谅解书、发破案经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张必超、张华、尤安心、吴江林、苏星星、卢君、王小敏非法剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪；被告人张必超、张华、尤安心、吴江林、苏星星、卢君、王小敏以放贷为由勒索他人财物，其中，被告人张必超、张华、尤安心、吴江林犯罪数额巨大，被告人苏星星、卢君、王小敏犯罪数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人张必超、张华、尤安心、吴江林为共同实施犯罪而形成较为固定的犯罪组织，以威胁、恐吓、上门滋扰等手段，多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，应认定为恶势力犯罪集团。被告人张必超系组织、领导犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。在非法拘禁犯罪中，被告人张华、尤安心、吴江林、苏星星、卢君、王小敏均系主犯，应当按照各自参与的全部犯罪处罚，被告人张华、尤安心、吴江林、苏星星、卢君受被告人张必超指使，作用相对较小，酌情从轻处罚。在敲诈勒索犯罪中，被告人张华、尤安心、吴江林系主犯，应当按照各自参与的全部罪行处罚，考虑到被告人张华、尤安心、吴江林受被告人张必超指使，作用相对较小，酌情从轻处罚；被告人苏星星、卢君、王小敏系从犯，应当从轻处罚。关于被告人张必超的辩护人提出的张必超不应对非法拘禁徐某戊的这节犯罪事实承担责任的意见，本院认为，根据被告人张必超、王小敏等人的供述以及被害人徐某戊的陈述，被告人张必超对非法拘禁徐某戊的情况是完全知情的，其明知王小敏指使其手下张华等人非法拘禁徐某戊讨债，作为犯罪集团的首要分子应当对集团成员张华等人的行为承担相应的刑事责任，辩护人的相应意见本院不予采纳。考虑到本节放款人并非张必超，其也未从中获取利益，酌情从轻处罚。关于被告人苏星星及指定辩护人提出的被告人苏星星不构成非法拘禁罪的意见，本院认为，被告人王小敏、张华、尤安心等人的供述及被害人徐某戊的陈述均能证实被告人苏星星在2016年9月28日上午徐某戊被带至和赢公司的当天就在场，亦在当天晚上开车带被害人徐某戊去其老家向徐某戊父亲要钱；关于开车去如东的过程，被告人张华、尤安心、吴江林、王小敏的供述与被害人的陈述细节上能够相互印证，足以证明被告人苏星星9月28日晚上与王小敏等人共同实施非法拘禁徐某戊的行为，且第二天下午其又与王小敏将徐某戊带至如东借钱，被害人徐某戊直至当日下午借到钱才得以离开，被告人苏星星的行为已构成非法拘禁罪。虽然被告人苏星星的妻子刘某当庭作证称苏星星在2016年9月28日当晚一直与其在打麻将直至晚上10点多钟，刘某亦提供了和苏星星打麻将人员的名单，但经公安机关向相关人员核实，未得到相关人员的证实。考虑到证人刘某与被告人苏星星有利害关系，且其证言得不到其所称的共同打麻将人的印证，故被告人及辩护人的相应意见本院不予采纳。关于被告人苏星星的指定辩护人提出苏星星系犯罪中止的意见，本院认为，起诉书指控的被告人苏星星实施的非法拘禁、敲诈勒索行为均已构成犯罪既遂，不符合犯罪中止的相关规定。对相关辩护意见不予采纳。被告人张必超在有期徒刑刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人吴江林自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，应当从轻处罚；被告人张必超、张华、尤安心、卢君、王小敏如实供述自己的全部犯罪事实，被告人苏星星如实供述敲诈勒索的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人张必超、张华、尤安心、吴江林、卢君、王小敏自愿认罪认罚，依法从宽处理；被告人张必超、张华、尤安心、吴江林多次非法拘禁、敲诈勒索，酌情从重处罚；被告人张华有劣迹，酌情从重处罚。被告人张必超主动退赃并取得部分被害人的谅解，被告人卢君、王小敏、苏星星主动退赃，酌情从轻处罚。综合考虑本案的犯罪情节及社会危害性，本院认为不宜对本案的被告人适用缓刑，故对辩护人提出的对被告人苏星星、卢君适用缓刑的辩护意见不予采纳。被告人张必超、张华、尤安心、吴江林、苏星星、卢君、王小敏一人犯数罪，应当数罪并罚；被告人王小敏前罪刑罚执行完毕前被发现漏罪，应当与前罪一并数罪并罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十九条第一、三款、第七十条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人张必超犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币五万元。决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住18日折抵刑期9日，即自2020年9月1日起至2026年8月22日止。罚金限于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳）被告人张华犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住18日折抵刑期9日，即自2020年9月1日起至2025年2月19日止。罚金限于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳）被告人尤安心犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住18日折抵刑期9日，即自2020年9月1日起至2025年1月22日止。罚金限于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳）被告人吴江林犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住18日折抵刑期9日，即自2020年9月1日起至2024年11月21日止。罚金限于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳）被告人苏星星犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住18日折抵刑期9日，另扣除先前羁押日30日，即自2020年12月25日起至2021年11月15日止。罚金限于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳）被害人卢君犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元。决定执行有期徒刑十一个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住11日折抵刑期6日，即自2020年8月25日起至2021年7月18日止。罚金限于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳）被告人王小敏犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币七千元。与前罪并罚，决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币七千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除前罪已执行刑期一年三个月，即自2020年9月20日起至2021年8月19日止。罚金限于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳）二、退赔在案的人民币188900元发还给各被害人（详见发还清单）。三、追缴被告人张必超用于犯罪的本金人民币467000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长 邓小燕审 判 员 王 冯审 判 员 王志敏二〇二〇年十二月二十五日法官助理 黄 玲书 记 员 许媛媛附：发还清单            被害人              发还金额（人民币元）                  马晶              1200                  潘锋              9100                  徐军              10000                  严施敏              11000                  施鹏              14000                  周海军              11000                  肖宇              10000                  高阳              12200                  王燕霞              8000                  王飞              9000                  居静              13000                  王小波              23400                  华小东              19000                  姜志勇              10000                  杨娟              28000