北京市大兴区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0115刑初1364号公诉机关北京市大兴区人民检察院。被告人王世强，男，1956年10月8日出生，公民身份号码×××，汉族，高中文化程度，案发前系河北省秦皇岛市奇石园林绿化有限公司经理，出生地河北省冀县，户籍所在地北京市东城区。因犯合同诈骗罪，于2006年5月12日被内蒙古自治区乌兰浩特市人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金十万元；因犯贷款诈骗罪，于2007年7月16日被河北省隆化县人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金十五万元，数罪并罚，执行有期徒刑八年，并处罚金二十五万元，于2010年12月13日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月27日被羁押，次日被刑事拘留，2019年2月1日被逮捕。现羁押在北京市大兴区看守所。指定辩护人解艳，北京灿鸿律师事务所律师。北京市大兴区人民检察院以京大检知产刑诉〔2019〕125号起诉书指控被告人王世强犯诈骗罪，于2019年8月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了此案。北京市大兴区人民检察院指派检察员杨杰出庭支持公诉，被告人王世强及指定辩护人解艳到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市大兴区人民检察院指控：2017年12月至2018年6月间，被告人王世强伙同马某1（在逃）在北京市经济技术开发区大雄城市花园53栋D门502室、贵州省贵阳市美冠四季酒店等地，以帮助将涉嫌盗窃的李某1免受刑事追究为名，以支付请托费用为由，骗取被害人苑某、李某1、戴某人民币共计484952元。公诉机关就上述指控向本院提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、司法鉴定意见书、到案经过、被告人身份材料等证据。并认为被告人王世强以非法占有为目的，使用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人王世强对起诉书指控其犯诈骗罪的事实及罪名辩解称，李某2微信转给我×××元，48万元转给谁了我不清楚；是他找的我，不是我找他，是他三番五次上我们家找我给他办取保候审我才同意的；我就跟他要了×××元；我没给李某2承诺过任何东西，以什么什么为由支付请托费我不认可。被告人王世强的辩护人的主要辩护意见：对被告人涉嫌诈骗的数额484952元的认定事实不清，证据不足。有证据证明被告收取的款项仅为×××元，现金三笔分别为18万元、12万元、10万元等只有证人的指认和陈述，无法直接证明由被告非法占有；另外5万元是直接打入马某1的账号，其余的钱是马某1、马某2的实际支出；证人马某1、马某2是母子关系，马某2他本人也与本案的审理有直接利害关系，其证词不宜作为定案依据。经审理查明：2017年12月至2018年6月间，被告人王世强伙同马某1（在逃）在北京市经济技术开发区大雄城市花园53栋D门502室、贵州省贵阳市美冠四季酒店等地，以帮助将涉嫌盗窃的李某2免受刑事追究为名，以支付请托费用为由，骗取被害人苑某、李某2、戴某人民币共计484952元。2018年9月7日，李某2因犯盗窃罪，被贵州省贵阳市南明区人民法院判处拘役三个月，并处罚金人民币三千元。李某2的刑期自2017年11月8日起至2018年10月13日止。被告人王世强于2018年12月27日被抓获归案。上述事实，有下列证据证明：1.被害人戴某的陈述及辨认笔录证明：我和李某2是男女朋友关系。李某2给我打电话告诉我因打架被拘留。2017年11月9日，我和苑某一起到贵阳看守所，为李某2聘请了邓某律师。2017年12月5日，我和李某2母亲苑某一起到马某2家里商谈，马某1说他们给贵阳的朋友联系一下，看看谁能办此事。我们把贵阳寄给李某2母亲的通知书又拿给马某1，我们就离开了。2017年12月9日，马某2给我打电话说我母亲先给办事的人一些钱，你把钱先给我。当时李某2的手机和银行卡都在我这里，我用李某2的支付宝转给马某2的支付宝2×××元，分三次转账，第一次转账1万元整，第二次1万元整，第三次是5千元整。后来马某2父亲给李某2母亲打电话说那边办理李某2的事情需要18万，不包括酒店、请客和机票的钱。后来李某2的母亲跟我说要18万元的事，保证李某2没事能出来。然后李某2的母亲通过亲戚借到18万元（8万元现金和一张内含10万元的建设银行卡），2017年12月11日，我们先开车到马某2家附近的林肯公园的建设银行柜台，将卡内10万元现金取出，到了马某2家中，我直接在包内拿出18万元现金给了马某2的母亲。2017年12月11日，我开车送马某2的父母到北京站，通过我的支付宝转账给马某2的支付宝2500元，是给马某2的母亲买火车票的费用。2017年12月12日9时许，我和马某2一起坐飞机也到了贵阳与马某2的父母碰面。2017年12月13日，马某2说他母亲要请客吃饭，我用我的支付宝给马某2支付宝转了1万元整，后来马某2母亲在贵州四季酒店跟我说，办事的人说了，要办理李某2的事情需要60万元。后来他们吃饭回来说最少35万才行。马某2说为什么一开始是18万元，现在变成35万了呢？他母亲说是办事人要的，不是我们要的。之后我在贵阳给北京的亲戚朋友带电话筹钱，由我的朋友、李某2的朋友，还有我的家人筹到12万元，分别通过微信、支付宝还有银行卡转账到招商银行卡的账户内，我在贵阳取的现，在贵州四季酒店给了马某2的母亲现金12万元，马某1说，先把30万元给办事的人，别让人家等着。2017年12月14日9时24分，将余额5万元通过招商银行卡转到马某1的招商银行卡上。2017年12月14日9时50分，我用我支付宝给马某2支付宝转账7000元整，这是马某2以请客理由要的钱。2017年12月14日20时34分，我通过支付宝给马某2支付宝转账1400元，这是马某2的机票钱。2017年12月14日凌晨1时20分，我和马某2在酒店又通过李某2支付宝给马某2转账3000元整。2017年12月14日，我们聘请的律师邓某跟我打电话说李某2今天可能取保出来。先前王世强告诉我和律师说没有在贵阳，就说回北京了。让我和律师说让李某2的同事去接他。然后我们就等消息，王世强让马某2去派出所，让我在派出所对面的酒店等着。马某2接到李某2后一起回到酒店。2017年12月15日凌晨0时34分，我通过支付宝给马某26000元整，马某2给我传话说是留下给办事人的住宿费用。2017年12月16日，我和李某2坐飞机回北京。2018年1月1日，马某2给我打电话说李某2的事情办完了，元旦过后去贵阳签字就结案了。2018年2月，我和李某2拿着东西去看望马某2父母，他们让我们放心。过完年3月份，李某2接到贵阳市检察院电话，4月贵阳市检察院打电话让李某2去贵阳，马某1跟李某2说是诈骗电话不用管。随后马某1给李某2做了一套病历包括住院的手续，向我们要了×××元，我通过微信转给马某1微信×××元，过了两天，我收到一份李某2住院的中国人民解放军总医院的病历手续。2018年6月18日，王世强带着李某2和苑某去了贵阳，6月19日，李某2去了检察院，王世强向李某2要了5万元，李某2在贵阳取的现金交给了王世强，王世强说是办理免于起诉的事情。2018年6月27日，王世强又向李某2要了5万元说是疏通关系，李某2在贵阳的ATM机上取了4万元，加上李某2自己带的1万元现金给了王世强，李某2共计给了王世强10万元。王世强在贵阳给李某2找了一个律师，称律师是检察院领导的外甥女，李某2和律师签了一份委托协议。2018年6月28日20时5分，王世强跟李某2说案子要退回派出所，需要交×××元保证金，李某2通过微信给王世强微信转了×××元整。2018年8月，李某2到贵阳办事，得知无法免于起诉，可能是缓刑和拘役。之后我和李某2找到马某1家中，马某1和王世强都在说：肯定判缓刑，就算判了拘役，也不用在里面呆着。还说钱可以退，但是本来判三年，退钱会弄成5、6年的时间。我们又说起退钱的事，马某1说不能退，没有拿一分钱，都给了办事的人了。2018年8月21日，李某2去了贵阳，又被关押到看守所，后被判拘役三个月。当日，李某2给我们打电话说了被收监的事，我给王世强打电话问怎么回事，王世强问我怎么知道收监的，我将李某2发来的截图发给王世强看了，王世强说再去找人问怎么回事。我们又和王世强给聘请的律师黄某打电话问情况，黄某说只有等结果。大约过了20多天，判决书下来，黄某给我们发来判决书的照片，我们知道了具体的释放时间。我给马某1打电话问她案件情况，她还说正在办理过程中，明显的说瞎话。我又问马某2关于李某2的事，结果是什么，马某2说不知道。后来，马某2跟我说马某1在办事过程中垫付了1万元，让我给他，因为我没有钱暂时没有给马某2，后来马某2想借用我的蚂蚁花呗购买一台笔记本电脑花了3988元，我没有让马某2还钱，抵了他垫付的钱。2018年10月20日，我约马某2沟通此事，马某2说前边办事花了35万元不退，后边的10万余元应该退还。10月21日13时许，马某2说了10万元也不退，其中2万元请了律师，8万元改口供，因为李某2不敢改口供，所以没有改成。他们当时说能免于起诉，但是后来没有办成，病历是假的。马某2、王世强、马某1参与办理此事。王世强跟我说找湖南省的一个大校认识贵阳的人给办理的事，具体找谁没说。我没有见过办事的人。共计给了511400元整。2017年12月9日21时34分，给马某2通过李某2的支付宝给马某2的支付宝转账2×××元整，分三次转账。2017年12月14日凌晨1时20分，通过支付宝转给马某2的支付宝3000元整。2017年12月11日13时32分，通过我的支付宝给马某2的支付宝转账2500元整。2017年12月11日，在马某2的家中给了马某2的父母亲18万元现金。2017年12月13日，在贵阳多彩酒店给了马某112万元现金。2017年12月13日18时15分，我通过支付宝给马某2支付宝转账1万元整。2017年12月14日9时24分，我通过招商银行卡给马某1的招商银行卡转账5万元整。2017年12月14日9时50分，我通过支付宝给马某2的支付宝转账7000元整。2017年12月14日23时4分，我通过支付宝给马某2的支付宝转账1400元整。2017年12月15日零时34分，我通过支付宝给马某2的支付宝转账6000元整。2018年6月21日，李某2在贵阳交给王世强现金5万元整。2018年6月27日，李**交给王世强现金5万元整。2018年6月28日，李某2通过微信转给王世强微信×××元整。2018年6月份，我通过微信转给马某1微信×××元钱，是给制作假病历的钱。马某2微信号是红鲤鱼绿鲤鱼与驴，我的微信号是卡西·云。王世强微信是王岽源，马某1微信瑞浠。另经戴某辨认，其辨认出马某1、王世强是对其实施诈骗的嫌疑人。2.被害人苑某的陈述证明：2017年11月8日7时许，戴某告诉我说李某2出事了。后来我们通过网上查询，我儿子李某2因盗窃被贵州省贵阳市油榨街派出所抓了，送到看守所了。2017年11月9日，我和戴某一起坐飞机到贵阳，然后在看守所附近委托了邓某律师办理此事。2017年12月初，戴某给我打电话说他有个同学马某2可以帮忙办理李某2的事情。后来双方家长交流沟通。2017年12月5日中午12时许，戴某我们一起到其同学马某2家中。马某2的父亲说：“要办理你儿子的事，需要15万元钱”2017年12月10日左右，马某2父亲打电话告诉我说“找到办事的人了，人家需要18万元钱，你看办不办”。我赶紧在家中筹钱，我的一张建设银行卡里有5万元，现金2万元，向我弟弟苑国超借了5万元，给我打到一张建设银行卡里（卡号尾号为2524），还向我大姑姐借了3万元，我大哥借了2万元，我婆婆借了1万元，筹齐18万元。2017年12月11日我将一张建设银行卡和8万元现金交给戴某，他们给马某2的父亲送过去的，怎么说的我就不知道了。2017年12月14日我聘请的律师就给我发信息说李某2有可能要出来，当日李某2就被取保出来了。12月16日李某2和戴某就回到北京了，我儿子告诉我还需要到贵阳签字结案。2018年4月份，贵阳检察院的人员让我儿子李某2到贵阳一趟，2018年6月19日，检察院说可能还要是起诉。我们当晚回酒店，李某2给马某2的父亲打电话说：怎么花了这么多钱，事情为什么没有办好。大约在2018年6月23日左右，王世强告诉我们还要给帮助办理的人5万元，当时没有带钱，我打电话让我弟弟借了一部分钱，我将钱转到我儿子的银行卡里，我儿子在贵阳银行取了现金交给王世强。2018年6月26日王世强又跟我要5万元，说白艳给办这个事，免于起诉，在检察院退回派出所，不到法院了，我有点急了，跟王世强说怎么要那么多钱，他说以后不会再要钱了，你儿子就是一张白纸，也不会留下案底。2018年6月27日，王世强让我儿子出去一趟，我儿子回来说见到白艳了，还见了关于办理案件的几个人。6月28日我们准备回北京，王世强说白艳为此事给垫了保证金×××元，你马上给人家，我儿子说回北京给钱，之后都是我儿子跟他们联系。8月21日，贵阳的人又给我儿子打电话有可能判刑。后来我儿子李某2就去了贵阳。9月23日，我和王世强说着这事情怎么办成这个样子。10月14日我儿子回到北京，说马某2的家人没有起到什么作用，也没有办什么事。戴某和马某2一直在沟通退钱的事情，后来对方就是不给钱。我儿子给马某2打电话沟通退钱的事，马某2称都办事用了。后来戴某就报警了。钱都是戴某和我儿子给的。对方说保证不给李某2留案底，保证没有什么事。2018年10月14日，我听我儿子说期间戴某还给了马某2家人一个17万元钱。3.被害人李某2的陈述及辨认笔录证明：我是2017年11月8日，我用电话的方式通知的我女朋友戴某，告诉她自己因为打架在贵阳被刑事拘留，实际上我是因为盗窃。并且当地公安机关也以邮寄信函的形式通知了我的父母。戴某和我父母联系后，经过向贵阳当地公安机关询问，也知道了我是因为盗窃被拘留的。2017年12月14日，由戴某和父母给我找的律师邓某向检察院提出的取保候审。戴某和马某2是在戴某上班的地方，北京经济技术开发区锋创科技园附近谈的。2017年12月11日，戴某和马某2到了我位于北京市大兴区黄村镇李村的家里，从我母亲苑某手中拿走8万元现金和一张10万元存款的银行卡，后来戴某和马某2一起在北京经济技术开发区建设银行取出10万元，在开发区大雄城市花园53-D-502号一起送到马某2母亲马某1手中。2017年12月13日，戴某在自己银行卡内取出11.6万元，又从我的银行卡里取款4000元，共计12万元给了马某1。2017年12月14日，戴某通过手机转账给马某15万元。戴某通过其支付宝给马某2支付宝转钱情况是：2017年12月11日，转2500元；2017年12月13日，转账1万元；2017年12月14日转7000元和1400元；2017年12月15日转6000元，共计26900元。戴某通过我支付宝给马某2转钱情况是：2017年12月8日转1万元；2017年12月9日转1万元和×××元；2017年12月14日转3000元，共计28000元。我们俩共计通过支付宝转给马某254900元。给马某2和马某1钱的目的是因为，王世强和马某1称能够通过关系，帮忙疏通让我免于起诉，开始的18万元和17万元就是好处费，给马某2的54900元是办事费。这些事我都是听戴某说的。2018年6月初，贵阳市南明区油炸街派出所黎某给我打电话说夏检察官说我不配合工作，不然就变更强制措施了。2018年6月18日，我和苑某、王世强一起飞到贵阳市南明区，王世强说他托的人在湖南，直接开车过来就行了。第二天，王世强说办事的人酒驾出车祸了，被抓了。2018年6月20日，王世强让我们把飞机票退了，说他又找到了北京来的秘书长，再需要5万元，就把这个案子免于起诉了。2018年6月21日，我在贵阳给王世强现金5万元。之后的几天，王世强每天都说第二天不起诉的通知书就下来了，直到2018年6月26日晚上，他说贵阳市检察院不同意不起诉，还得给他送5万元，后来我陆续给了王世强现金。2018年6月27日，我和王世强一起倒了贵阳市的某山庄（具体名字忘记了）见到了一个自称姓白的某部门秘书长和一名自称黄某的律师，让我给黄某律师写了一个委托书，这两个人之前没见过。王世强介绍黄某是检察院领导的外甥女。我在贵阳酒店共计给了王世强10万元。2018年6月28日，我和苑某飞到了北京，王世强说案子退回了派出所，需要再给×××元，我通过微信转给王世强×××元。2018年8月1日我接到法院的起诉和传票，2018年8月21日开庭，我被判处拘役三个月，罚款3000元，下午就被收监。2018年10月13日被释放。我见过王世强托的所谓的湖南人和姓白的秘书长，我们没有谈案子，都是客套话，王世强就让我把钱给他，其他的都不让我管了。姓白的秘书长是女的，40岁左右，偏瘦，北方口音，没有联系方式。我不知道王世强怎么和姓白的联系的，都是王世强联系沟通的。另经李某2辨认，其辨认出王世强、马某1是对其实施诈骗的嫌疑人。4.证人马某2的证言证明：王世强是我父亲，马某1是我母亲。是戴某因为李某2被抓的事情找到我，然后我将李某2的事情告诉了我父母，我父母又委托一个姓白的人。大概在2017年年底的时候，我父母当时已经和戴某及李某2的母亲说好办事需要18万块钱，戴某和李葫的母亲也同意出这钱。具体是哪天我记不清楚了了，当天是我和戴某开着我的车，先到了李某2母亲住处，当时李某2母亲给了一部分现金，这些现金有多少我并没有注意。然后我和戴某开车去亦庄镇林肯公园底商的一家建行去取钱，在路上的时候戴某跟我说过有多少现金、还得取多少钱的事情，但是我记不住说的内容了。到了银行之后，戴某在银行柜台取了钱，在银行取了有10万左右的钱，然后银行给了戴某一个纸袋，戴某就将所有的现金都放在这个纸袋里了，然后我俩就去我家了，当时家里有王世强、马某1、戴某和我共四人，我记得我们好像是在客厅里说的话，当时戴某就将那个银行给的装有现金的纸袋放在了茶桌或者沙发这两个地方之一了，具体是哪个位置我记不清了。放完之后戴某还说了几句客气话。后来又说了几句什么时间去贵阳、怎么去的事情，没有再提18万的事情，之后我就和戴某离开了。当天晚上，戴某就送我父去了火车站，我父母坐火车去的贵阳，我和戴某是坐第二天的飞机去的贵阳。这18万是全部都给办事的人的。到了贵阳之后，王世强说办事的人说18万不够，得需要35万，还需要再拿17万出来，王世强就问戴某同不同意，戴某后来就同意了，然后戴某就开始筹钱，戴某还跟李某2的朋友打电话。后来凑够了17万，当天我陪他一起去贵阳当地的一家招商银行取的钱，放在双肩包里了，我和戴某取完钱之后就回酒店了，他拿着包去了我父母的房子，我没有跟这个过去，一会戴某出来我发现包里空了。李某2被取保的当天晚上，王世强安排我去找一男一女，我进去房间后说了几句感谢的话后，他俩就说走吧。我就跟着他们上了车，车牌号我记不住了，然后我们三人就开车去了派出所，到那之后，我将3000元给了民警，这3000元马某1给我的，交代我给民警。给了钱，办完了手续，我就接到了李某2，然后我和这一男一女客套了几句就走了。这一男一女我觉得他们就是王世强托的办事的人，其中有一个姓白。去贵阳办事的费用（机票、住宿、请客）戴某通过支付宝一共给了我2.8万元。王世强让我给“尹某”的支付宝账户转账三笔共1.6万元。5.证人尹某的证言及转账截图证明：王世强是我以前的老板，我于2014年至2017年9月在他的公司里做出纳。支付宝为网瘾少年的人是王世强的儿子。2017年12月，网瘾少年给我转过钱，转了16000元，2017年12月10日18:05转账3000元，2017年12月13日18:15转账10000元，2017年12月17日17:29转账3000元。当时王世强说要用钱，但他没有支付宝，他叫他儿子把钱转给我，我再把现金给王世强。我当时虽然不在公司干了，但是我们关系很好，后来王世强找我帮忙我都帮他，之后王世强的儿子网瘾少年就通过支付宝给我转了钱，过了几天，王世强就过来北京找我，我将现金给了王世强。马某1是王世强的朋友。我和她之间的资金往来是应王世强的要求进行的。另尹某提供的和“网瘾少年”之间的转账记录，证明网瘾少年共计转给尹某16000元。6.证人李某13的证言证明：我是李某2的姑姑，他的母亲叫苑某，他的父亲叫李东斌。去年李某2被拘留的时候，李东斌告诉我了，李东斌和苑某还说戴某的同学马某2的父亲认识当地的人，能把李某2弄出来，案底都不留，但需要18万块钱，给马某2的父亲托人办事用。李东斌问我手里有多少钱，我说我只能出三万元。在2017年的年底，我就从青云店的农业银行取出3万元现金。当天上午我就把3万元现金送到了李东斌手里。送完钱我就没走，在李东斌家里吃饭、聊天。当天下午的时候，戴某和马某2就去了李东斌家里，戴某说带着马某2来拿办事的钱，然后苑某就把一张银行卡和8万元现金（包含我的3万元现金）交给了戴某或者是马某2（具体是谁我想不起来了。）交给他们的时候，苑某还说银行卡里面有10万元钱。7.证人毛某的证言证明：李某2是我的侄子，李某2的母亲苑某找我家借过一次钱，我通过现金的方式借给苑某2万元人民币。我听李某2的家人说李某2因为偷东西被抓了，所以想借钱托人找关系办理李某2这件事情。8.证人刘某的证言证明：李某2是我高中同学，戴某和李某2是男女朋友。戴某在2017年12月初打电话告诉我李某2在贵州出差被拘留了，需要用钱托人办事。在13日我给她转款10000元人民币。9.证人侯某的证言证明：戴某是我同学李某2的女朋友。2017年12月13日，我给戴某转账10000元。转账前几天，戴某打电话告诉我，李某2在贵州因打架被抓了，戴某说需要用钱赔偿对方，向我借钱。10.证人杜某的证言证明：我和戴某、马某2是初中同学，李某2是戴某的男朋友。2017年12月的一天，戴某打电话跟我说她男朋友李某2在贵州因为盗窃被抓了，现在她和马某2以及马某2的爸爸到贵州捞人去了，马某2爸爸在贵州有认识的人，说是能把人捞出来，但是现在需要很多钱，戴某向我借一万元，我一听这个就借给她一万元。通过支付宝转给她的。11.证人余某（系李某2盗窃案的办案民警）的证言证明：2017年11月7日，接群众报警称在贵阳市南明区市南路逸天城4楼FILA店内有人偷衣服，后来民警出警将犯罪嫌疑人带回所内调查，将犯罪嫌疑人李某2带回所内之后，我们就展开工作，呈请拘留。体检批准后，送贵阳市南明区看守所执行拘留。我不知道李某2为什么被取保，黎某负责拘留之后的法律手续，我只负责拘留之前的手续。李某2被取保没有违反法律规定，没有人说情，没有律师请托。从2017年至今，我们所内没有一名姓郭的所长。2018年3月份，李某2被贵阳市南明区人民法院作出逮捕决定。没有一名姓陈的警官打听过李某2盗窃的事情。12.证人黎某（系李某2盗窃案的办案民警）证言证明：我和余某是李某2盗窃案的办案人员，当时李某2在贵阳市南明区逸天城一家服装店偷衣服，偷完衣服之后感觉自己穿着不合身，然后李某2又回到贵阳市南明区市南路逸天城那家服装店换衣服，被营业员发现了，之后营业员就报警了，然后的工作就是余某警官在办理。先前工作是余某在办理，我接手以后，对李某2盗窃的衣服做价值鉴定，确定金额为超过1000元，然后就提请逮捕，检察院批准逮捕之后，我就去南明区看守所进行了逮捕，过了几天收到检察院的变更强制措施建议书，之后根据变更强制措施建议书，对李某2释放，变更为取保候审。李某2被取保没有违反规定。没有人请托。从2017年至今，我们所内没有一名姓郭的所长，也没有一名姓陈的警官打听盗窃案情。2018年6月份，把李某2盗窃案的材料送到了南明区检察院起诉。13.证人黄某（系李某2盗窃案的代理律师）的证言证明：我是李某2盗窃案的代理律师，大概是在2018年6月份，我是在审查起诉阶段和审判阶段办理的法律手续，是李某2委托我的，我一共收取了两万元的律师代理费，审查起诉一万，审判阶段一万。其中一万是我和李某2第一次见面，李某2的大姨（45岁左右，女，北京人）给我一万元现金，另外一万元是李某2的案件进入审判阶段，一个叫陈再兴的男子通过微信转账给我。我的代理费是正常收费，没有其他费用。我不清楚是谁给李某2办理的取保候审。我没有参与办理李某2的取保候审，我代理这个案件的时候，李某2已经被取保候审了。我没有找过公检法的人说情。14.证人夏某（系李某2盗窃案的承办检察官）的证言证明：李某2盗窃案的承办检察官就我一个，当时他在贵阳市南明区市南路逸天城商城一家服装店偷衣服，偷了几次，最后一次去偷的时候被店员抓住了。这个案件从批捕到起诉都是我在办理，以盗窃罪对他进行了逮捕，后来做羁押必要性审查，对其办理了取保候审，后来起诉到法院，法院作出拘役四个月。李某2之所以能被取保，是因为他当时犯罪情节较轻，取得被害人谅解，其父母也能提供保证，所以对其进行了取保候审。对李某2取保不违反法律规定，没有人请托和打听案情。15.证人邓某（系为李某2办理取保候审的律师）的证言证明：苑某委托我给李某2办理的取保候审，苑某是李某2的母亲，北京大兴人，45岁左右。我是通过正常程序办理的取保候审，接受苑某的委托后，征得李某2同意，之后向油炸街派出所提交书面的取保候审材料，于承办民警沟通，等待取保候审结果。我收取了两笔律师费，共计28000元，第一笔是18000元，第二笔是10000元。是李某2的母亲苑某给我的。第一笔通过什么方式记不清了，第二笔是苑某微信转账。李某2是在2017年12月中旬被取保候审的，我办理的。我在2017年10月10日正式接受苑某的委托，在贵阳市南明区看守所查询到办案民警黎某，后与其取得联系。到2017年12月中旬的一天，黎警官说可以办取保了，当天晚上李某2就可以出来了，然后我就给李某2的母亲苑某还有李某2女朋友戴某以及一个自称是李某2舅舅的人打电话告知他们取保的情况，当时戴某和李某2舅舅说他们已经不在贵阳了，然后戴某让我联系李某2的另一名同事（男，30岁，具体情况不详），然后我就跟他联系一起到派出所接李某2。我以为李某2当天晚上不能出来，然后我就去睡觉了，直到第二天快中午的时候我给黎警官打电话，黎警官告诉我说昨天晚上李某2被同事接走了，然后我就给李某2的同事打电话，关机了。后来给戴某打电话，他告诉我们李某2已经和同事在飞机上了，后来我跟戴某说让李某2回去给我来个电话，当天18时我接到李某2短信，他告诉我他到北京了，然后就没有联系了。16.证人周某（李某2盗窃案的办案法官）证言证明：李某2于2017年9月1日至11月7日期间，在贵阳市南明区逸天城商场一家服装店偷衣服，偷了衣服五件，裤子一条，被抓获后追回了两件衣服，赔偿了服装店3720元后取得谅解，被盗衣服价值2940元。该案2018年8月21日开庭，当天就对李某2进行了逮捕，2018年9月7日作出判决。我不知道李某2为什么会被取保，没有人请托。对李某2判了3个月拘役，罚金三千元。17.银行交易明细、微信及支付宝转账记录、取款凭证等证据，证明了相关资金往来情况。18.李某2整理的跟王世强的通话录音文字版：李某2：“大舅，这个结果我真的接受不了，我前前后后从您这拿出去45万，您得真的得帮我把这事整平了。”王世强：“律师怎么跟你说的，你给发过来就完了”。李某2：“行，我知道了。”王世强：“他让你辞职干嘛呀？”李某2：“因为很有可能会判实刑。”王世强：“不可能的事？听他的呢？他后来跟你要钱了吗？”李某2：“他是没跟我要，他说那个姓陈的给他，关键问题是判缓刑实刑结果对我来说都一样，全都有案底，我花这么多钱，我为的不是这个。我要的结果也不是这个啊。”王世强：“行，我知道了。你给我发过来就行了。”19.戴某整理的跟王世强的通话录音文字版：戴某：“因为之前说咱们花钱，那时候说应该就没有问题，最起码说不会再回去了，他妈现在就觉得现在这个情况跟没花钱是一个。”王世强：“谁也没想到这个事儿，他如果开完庭又想收他，当时就收了，你知道吗？你看公检法三个部门，就咱们一个多月以前去那个，整个三个单位，你说咱们花10万块钱多吗？”戴某：“因为他妈现在还不知道那个17万，他妈以为只是之前那18万加后来那10万，我们还不知道怎么去跟她说这个事情？”20.戴某整理的跟马某2的通话录音文字版：戴某：“你说判缓刑钱不退，判实刑钱可以退，但是到你家你妈就说不管判缓刑还是实刑，钱都不能退。然后你妈还说肯定判缓刑。”戴某：“对，第二波人，那你说你拿了35万，你说是不是一开始说的就是免于起诉？”马某2：“对。”戴某：“那现在也没有办成，然后又拿10万也没办成，人也进去了。”马某2：“这第二回，我自己也没弄明白。但第一回咱是有说法的。”马某2：“其实我觉得从我自己个人角度讲，我也觉得这事没办好，应该有个说法。我觉得该退的钱就是那10万块钱，那30多万真不该退。”21.马某2和王世强的微信聊天记录：马某2：“大舅，我诚恳的和您说，目前我已经花了45万了，不算路费请律师和其他费用，我和戴某算上利息签了30多万。”22.贵阳市公安分局出具的李某2盗窃一案的法律手续、判决书，证明司法机关对李某2盗窃一案的办理情况。23.李某2提供的病例、中国人能解放军总医院证明，证明办案民警到中国人民解放军总医院查询李某2（住院号D008607、身份证号码×××）住院情况，经查询，该住院号不存在。24.北京信诺司法鉴定所出具的司法鉴定意见书，证明在恢复的聊天记录中，2018年12月12日，王岽源（王世强）与“奇迹”的聊天内容为：“情况是，北京大兴人是表哥儿子的同学，在贵阳犯罪被拘留，李某2家属找到表哥去运作，本应判3年，经运作3个月就出来了，并节案，运作过程中肯定要发点费用，具体多少我不清楚，李某2出来后认为钱花多了就给表哥给告了，事情就是这样的。”25.内蒙古自治区乌兰浩特市人民法院刑事判决书、河北省隆化县人民法院刑事判决书、释放证明，证明王世强的前科情况。26.公安机关出具的到案经过：证明王世强于2018年12月27日被抓获归案。27.公安机关出具的身份信息证明：被告人王世强的身份情况。以上证据，经当庭质证，对言词证据中相互印证的部分及其他证据，本院予以确认。本院认为，被告人王世强以非法占有为目的，在帮助他人办理请托事项的过程中，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市大兴区人民检察院指控被告人王世强犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人王世强关于只收到×××元、没有对李某2承诺过任何东西的辩解，以及辩护人关于对被告人涉嫌诈骗的数额认定事实不清、证据不足，部分钱款打给了马某1，马某2与本案有利害关系，其证言不宜作为定案的辩护意见，经查，被害人陈述、证人证言、银行交易明细、微信及支付宝转账记录、取款凭证等在案证据，足以证明被告人王世强虚构事实，夸大自身能力，以承诺被害人免于刑事处罚、取保候审、不留案底等为幌子，让被害人付出大额款项，其对绝大部分相关款项的走向没有作出合理解释，其称仅收到被害人×××元显系推卸罪责，故对被告人王世强的辩解本院不予采纳；王世强与在逃的马某1系共同犯罪，在案证据已经充分证明被害人支付的款项金额，且指控数额不包含律师费用等正常费用，马某2作为知道案件情况的人当然可以作为本案证人，且其相关证言能与其他证据相互印证，故对辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。本案被害人付出钱款的目的违反法律规定，故追缴的被告人的犯罪所得应予没收。据此，本院为严明国法，对被告人王世强依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条、第五十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王世强犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月27日起至2026年12月26日止。罚金于判决生效后三个月内缴纳）。二、追缴被告人王世强犯罪所得人民币四十八万四千九百五十二元，予以没收。三、扣押在公安机关的黑色华为牌手机一部，证物保留。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘东民人民陪审员  王爱清人民陪审员  解春燕二〇二〇年十二月二十九日法官 助理  丁晓斌书 记 员  秦 洁