安徽省临泉县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1221刑初163号 公诉机关安徽省临泉县人民检察院。 被告人陈祖贵，男，1969年7月16日出生于安徽省临泉县，汉族，大专文化，临泉县农村商业银行吕寨支行工作人员，住临泉县。因涉嫌犯非法转让、倒卖土地使用权罪，于2019年5月11日被临泉县公安局刑事拘留，同年6月17日经临泉县人民检察院以涉嫌挪用资金罪批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于临泉县看守所。 辩护人房瑜、范杰，安徽文瑞律师事务所律师。 临泉县人民检察院以临检刑诉[2020]130号起诉书指控被告人陈祖贵犯非法转让、倒卖土地使用权罪、挪用资金罪，于2020年3月2日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。临泉县人民检察院指派检察员许明出庭支持公诉，被告人陈祖贵及其辩护人房瑜、范杰到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、非法转让、倒卖土地使用权罪 2009年,被告人陈祖贵和临泉县吕寨镇任庄行政村达成合作协议,协议约定任庄行政村将废旧大塘交给陈祖贵开挖改造,开挖改造后大塘使用权归陈祖贵所有。2011年春，陈祖贵动工开挖大塘，因挖塘泥土无处堆放，陈祖贵便将泥土倾倒在任庄行政村的塘洼地及吕寨新宅的大塘。 土地上建房居住。2014年9月份左右，陈祖贵将其填平的原塘洼地以每间1万元共计9万元的价格卖给了其侄子陈某2，后陈某2在此处建造房屋出售给其他村民。1、2011年，陈祖贵违反土地管理法律法规，在临泉县西侧的一处塘洼地建造九间房屋根柱，随后将开挖任庄大塘的泥土倾倒在房屋根柱的土地上，并准备在填平的土地上建房居住。2014年9月份左右，陈祖贵将其填平的原塘洼地以每间1万元共计9万元的价格卖给了其侄子陈某2，后陈某2在此处建造房屋出售给其他村民。 2、2011年，陈祖贵将开挖任庄大塘的泥土倾倒在任庄自然村的约四亩面积的大塘，并以每人100元的价格支付了任西三队村民共计13500元钱。2012年前后，陈祖贵违反土地管理法规，倾倒泥土的大塘东侧建造了十套房屋每套两间的根基，后建成四套房屋，每套房屋分别以21万、15万、15万、16.2万的价格出售给任焕生等人。2014年前后，任庄自然村村民郭长春在陈祖贵所填平的任庄自然村大塘西侧购买了四间房屋地皮，以每间房屋地皮2万的价格购买，共付给陈祖贵8万元现金；李玉侠在郭长春建房东侧购买了陈祖贵填平的两间房屋地皮，付3万元给陈祖贵；李玉侠建屋东侧是王成明购买陈祖贵填平的四间房屋地皮，地皮费付给陈祖贵共计5万；王成明东侧是任焕林所建两间房屋，任焕林支付给陈祖贵3万元钱地皮费。 3、2011年，陈祖贵将开挖任庄大塘的泥土倾倒在吕寨新宅，填平了吕寨新宅的一处大塘，填平的塘地约六亩，然后将新宅塘地占为己有。2013年，陈祖贵与辛骏协商，陈祖贵将新宅大塘及附属地块以100万元的价格卖给辛骏作开发房屋用，2014年前后，辛骏分三次将100万元现金支付给陈祖贵，后辛骏在此处开发建房出售。 经临泉县自然资源和规划局进行现场测绘和调查，以上三处陈祖贵共占坑塘面积33.79亩、一般农用地0.17亩，农村居住点面积0.1亩、国有公路（S328路）面积0.09亩、基本农田面积4.41亩用于非农业建设。其占用的基本农田面积4.41亩用于非农业建设不符合申请耕地破坏鉴定条件要求。以上地段未履行正常的报请程序、上级机关对该地段未作批复。在以上地段上所建房屋没有审批手续、属于违法建设。 被告人陈祖贵转让、倒卖以上三处土地违法所得128万元，违法建房所得60余万元，总违法所得180万余元。 二、挪用资金罪 1999年至2018年，被告人陈祖贵利用担任临泉县吕寨信用社及临泉县农村商业银行吕寨支行工作人员的职务便利，挪用单位资金共计119.3万元归个人使用，尚未归还86.44万元。 出具收条一张。，陈祖贵归还贷款3000元及相应利息，本金尚欠17000元，直至，陈祖贵儿子陈某4才将此笔贷款本金全部归还。2003年5月30日2019年5月29日2008年9月30日2008年11月30日2019年6月3日2008年12月6日2008年12月10日2019年7月15日1、1999年8月份，李某1以购车资金不足为由到临泉县吕寨信用社通过信贷员陈祖贵贷款2万元，按时归还利息，2002年1月19日李某1将贷款2万元本金交给陈祖贵用于归还贷款，陈祖贵为李某1出具收条一张。，陈祖贵归还贷款3000元及相应利息，本金尚欠17000元，直至，陈祖贵儿子陈某4才将此笔贷款本金全部归还。 从吕寨信用社贷款8000元归自己使用，至今未归还。2003年5月30日2019年5月29日2008年9月30日2008年11月30日2019年6月3日2008年12月6日2008年12月10日2019年7月15日2、2003年3月份，陈祖贵利用担任临泉县吕寨信用社信贷员的职务便利，以李某2的名义从吕寨信用社贷款8000元归自己使用，至今未归还。 从吕寨信用社贷款2万元归自己使用，至今未归还。2003年5月30日2019年5月29日2008年9月30日2008年11月30日2019年6月3日2008年12月6日2008年12月10日2019年7月15日3、2007年11月份，陈祖贵利用职务便利，以张某的名义从吕寨信用社贷款2万元归自己使用，至今未归还。 ，贷款期限12个月。该笔贷款到期后，陈祖贵让陈某5到吕寨信用社转借据（借新还旧），此情况持续到2018年5月份。至案发，陈祖贵先后归还了0.4万元本金，剩余1.6万元本金未归还。2003年5月30日2019年5月29日2008年9月30日2008年11月30日2019年6月3日2008年12月6日2008年12月10日2019年7月15日4、2008年9月，陈祖贵利用职务便利，以陈某5的名义贷款2万元归自己使用，借款日期，贷款期限12个月。该笔贷款到期后，陈祖贵让陈某5到吕寨信用社转借据（借新还旧），此情况持续到2018年5月份。至案发，陈祖贵先后归还了0.4万元本金，剩余1.6万元本金未归还。 从吕寨信用社贷款2万元归自己使用，至今未归还。2003年5月30日2019年5月29日2008年9月30日2008年11月30日2019年6月3日2008年12月6日2008年12月10日2019年7月15日5、2008年10月份，陈祖贵利用职务便利，以陈某6的名义从吕寨信用社贷款2万元归自己使用，至今未归还。 ，以任某的名义贷款2万元，任某使用了0.8万元，陈祖贵使用了1.2万元，借款日期，贷款期限12个月。该笔贷款到期后未及时归还，直至，此笔贷款由任某哥任验波偿还归还本金2万元、利息2000元。2003年5月30日2019年5月29日2008年9月30日2008年11月30日2019年6月3日2008年12月6日2008年12月10日2019年7月15日6、2008年11月份，陈祖贵利用职务便利，以任某的名义贷款2万元，任某使用了0.8万元，陈祖贵使用了1.2万元，借款日期，贷款期限12个月。该笔贷款到期后未及时归还，直至，此笔贷款由任某哥任验波偿还归还本金2万元、利息2000元。 从吕寨信用社贷款2万元归自己使用，借款日期，贷款期限12个月。该笔贷款到期后，陈祖贵又让任大明到吕寨信用社办理转贷款手续（借新还旧），此种情况一直持续到2018年12月份。至案发，陈祖贵先后归还了0.7万元本金，剩余1.3万元本金未归还。2003年5月30日2019年5月29日2008年9月30日2008年11月30日2019年6月3日2008年12月6日2008年12月10日2019年7月15日7、2008年12月份，陈祖贵利用职务便利，以任树华的名义从吕寨信用社贷款2万元归自己使用，借款日期，贷款期限12个月。该笔贷款到期后，陈祖贵又让任大明到吕寨信用社办理转贷款手续（借新还旧），此种情况一直持续到2018年12月份。至案发，陈祖贵先后归还了0.7万元本金，剩余1.3万元本金未归还。 从吕寨信用社贷款2万元，任继朋使用0.5万元，陈祖贵使用了1.5万元，借款日期，贷款期限12个月。该笔贷款到期后，任继朋将贷款本金5000元及相应利钱以现金方式交给陈祖贵，后得知陈祖贵一直未归还此笔贷款。因任继朋个人征信被银行拉黑，便于归还了2万元本金。2003年5月30日2019年5月29日2008年9月30日2008年11月30日2019年6月3日2008年12月6日2008年12月10日2019年7月15日8、2008年12月份，陈祖贵利用职务便利，以任继朋名义从吕寨信用社贷款2万元，任继朋使用0.5万元，陈祖贵使用了1.5万元，借款日期，贷款期限12个月。该笔贷款到期后，任继朋将贷款本金5000元及相应利钱以现金方式交给陈祖贵，后得知陈祖贵一直未归还此笔贷款。因任继朋个人征信被银行拉黑，便于归还了2万元本金。 从吕寨信用社贷款2万元归自己使用，借款日期，贷款期限12个月。该笔贷款到期后，陈祖贵让任洪章到吕寨信用社办理转据（借新还旧）。至案发，陈祖贵先后归还了0.2万元本金，剩余1.8万元本金未归还。2008年12月10日2009年3月30日2009年3月18日2009年3月20日2009年4月24日2009年6月21日2009年9月24日2009年9月25日2010年4月14日2010年9月3日2010年12月14日2008年12月4日2011年2月17日2011年3月9日2011年3月17日2011年3月29日2011年9月14日2013年2月26日2014年2月15日2009年7月8日2016年1月22日2016年1月22日2018年3月30日2018年3月30日9、2008年12月份，陈祖贵利用职务便利，以任洪章的名义从吕寨信用社贷款2万元归自己使用，借款日期，贷款期限12个月。该笔贷款到期后，陈祖贵让任洪章到吕寨信用社办理转据（借新还旧）。至案发，陈祖贵先后归还了0.2万元本金，剩余1.8万元本金未归还。 利用职务便利，以徐怀献名义从吕寨信用社贷款30万归自己使用，借款日期，贷款期限12个月。该笔贷款到期后，陈祖贵又让徐怀献去转借据（借新还旧），此情况持续至2017年12月份。至案发，陈祖贵先后归还了12万元本金，剩余18万元本金没有归还。2008年12月10日2009年3月30日2009年3月18日2009年3月20日2009年4月24日2009年6月21日2009年9月24日2009年9月25日2010年4月14日2010年9月3日2010年12月14日2008年12月4日2011年2月17日2011年3月9日2011年3月17日2011年3月29日2011年9月14日2013年2月26日2014年2月15日2009年7月8日2016年1月22日2016年1月22日2018年3月30日2018年3月30日10、2009年，陈祖贵利用职务便利，以徐怀献名义从吕寨信用社贷款30万归自己使用，借款日期，贷款期限12个月。该笔贷款到期后，陈祖贵又让徐怀献去转借据（借新还旧），此情况持续至2017年12月份。至案发，陈祖贵先后归还了12万元本金，剩余18万元本金没有归还。 利用职务便利，以陈鹏的名义从吕寨信用社贷款30万元归自己使用，借款日期，贷款期限12个月。该笔贷款到期后，陈祖贵又多次让陈鹏去转借据（借新还旧），此情况持续至2018年1月份。至案发，陈祖贵先后归还4万元本金，剩余26万元本金未归还。2008年12月10日2009年3月30日2009年3月18日2009年3月20日2009年4月24日2009年6月21日2009年9月24日2009年9月25日2010年4月14日2010年9月3日2010年12月14日2008年12月4日2011年2月17日2011年3月9日2011年3月17日2011年3月29日2011年9月14日2013年2月26日2014年2月15日2009年7月8日2016年1月22日2016年1月22日2018年3月30日2018年3月30日11、2009年，陈祖贵利用职务便利，以陈鹏的名义从吕寨信用社贷款30万元归自己使用，借款日期，贷款期限12个月。该笔贷款到期后，陈祖贵又多次让陈鹏去转借据（借新还旧），此情况持续至2018年1月份。至案发，陈祖贵先后归还4万元本金，剩余26万元本金未归还。 利用职务便利，以卢志立名义从吕寨信用社贷款2万元归自己使用，借款日期，贷款期限12个月。该笔贷款到期后，陈祖贵又让卢志立到吕寨信用社帮其转贷款借据（借新还旧），此情况持续到2015年10月份。至案发，陈祖贵先后归还了0.6万元本金，剩余1.4万元本金未归还。2008年12月10日2009年3月30日2009年3月18日2009年3月20日2009年4月24日2009年6月21日2009年9月24日2009年9月25日2010年4月14日2010年9月3日2010年12月14日2008年12月4日2011年2月17日2011年3月9日2011年3月17日2011年3月29日2011年9月14日2013年2月26日2014年2月15日2009年7月8日2016年1月22日2016年1月22日2018年3月30日2018年3月30日12、2009年3月份，陈祖贵利用职务便利，以卢志立名义从吕寨信用社贷款2万元归自己使用，借款日期，贷款期限12个月。该笔贷款到期后，陈祖贵又让卢志立到吕寨信用社帮其转贷款借据（借新还旧），此情况持续到2015年10月份。至案发，陈祖贵先后归还了0.6万元本金，剩余1.4万元本金未归还。 陈祖贵利用职务便利，以陈大军名义从吕寨信用社贷款2万元归自己使用，借款日期，贷款期限12个月。该笔贷款到期后，陈祖贵让陈大军到吕寨信用社转借据（借新还旧）。此情况持续到2019年2月份。至案发，陈祖贵先后归还了0.6万元本金，剩余1.4万元未归还。2008年12月10日2009年3月30日2009年3月18日2009年3月20日2009年4月24日2009年6月21日2009年9月24日2009年9月25日2010年4月14日2010年9月3日2010年12月14日2008年12月4日2011年2月17日2011年3月9日2011年3月17日2011年3月29日2011年9月14日2013年2月26日2014年2月15日2009年7月8日2016年1月22日2016年1月22日2018年3月30日2018年3月30日13、2009年4月份，陈祖贵利用职务便利，以陈大军名义从吕寨信用社贷款2万元归自己使用，借款日期，贷款期限12个月。该笔贷款到期后，陈祖贵让陈大军到吕寨信用社转借据（借新还旧）。此情况持续到2019年2月份。至案发，陈祖贵先后归还了0.6万元本金，剩余1.4万元未归还。 利用职务便利，以任大明名义从吕寨信用社贷款2万元归自己使用，借款日期，贷款期限12个月。该笔贷款到期后，陈祖贵又让任大明到吕寨信用社帮其转贷款手续（借新还旧），此情况持续到2017年12月份。至案发，陈祖贵先后归还了本金0.4万元，剩余1.6万元本金未归还。2008年12月10日2009年3月30日2009年3月18日2009年3月20日2009年4月24日2009年6月21日2009年9月24日2009年9月25日2010年4月14日2010年9月3日2010年12月14日2008年12月4日2011年2月17日2011年3月9日2011年3月17日2011年3月29日2011年9月14日2013年2月26日2014年2月15日2009年7月8日2016年1月22日2016年1月22日2018年3月30日2018年3月30日14、2009年6月份，陈祖贵利用职务便利，以任大明名义从吕寨信用社贷款2万元归自己使用，借款日期，贷款期限12个月。该笔贷款到期后，陈祖贵又让任大明到吕寨信用社帮其转贷款手续（借新还旧），此情况持续到2017年12月份。至案发，陈祖贵先后归还了本金0.4万元，剩余1.6万元本金未归还。 15、2009年9月份，陈祖贵利用职务便利，以李国田名义从吕寨信用社贷款2万元钱归自己使用，借款日期，贷款期限为12个月。该笔贷款到期后，陈祖贵让李国田到吕寨信用社进行贷款转据（借新还旧），此情况持续到2018年9月21日。至案发，陈祖贵先后归还贷款本金0.2万元，剩余1.8万元本金未归还。2008年12月10日2009年3月30日2009年3月18日2009年3月20日2009年4月24日2009年6月21日2009年9月24日2009年9月25日2010年4月14日2010年9月3日2010年12月14日2008年12月4日2011年2月17日2011年3月9日2011年3月17日2011年3月29日2011年9月14日2013年2月26日2014年2月15日2009年7月8日2016年1月22日2016年1月22日2018年3月30日2018年3月30日15、2009年9月份，陈祖贵利用职务便利，以李国田名义从吕寨信用社贷款2万元钱归自己使用，借款日期，贷款期限为12个月。该笔贷款到期后，陈祖贵让李国田到吕寨信用社进行贷款转据（借新还旧），此情况持续到2018年9月21日。至案发，陈祖贵先后归还贷款本金0.2万元，剩余1.8万元本金未归还。 以陈世保名义从吕寨信用社贷款2万元归自己使用，借款日期，贷款期限12个月。该笔贷款到期后，陈祖贵又让陈世保到吕寨信用社帮其转贷款手续（借新还旧），此情况持续到2016年2月份。至案发，陈祖贵先后归还了0.2万元本金，剩余1.8万元本金未归还。2008年12月10日2009年3月30日2009年3月18日2009年3月20日2009年4月24日2009年6月21日2009年9月24日2009年9月25日2010年4月14日2010年9月3日2010年12月14日2008年12月4日2011年2月17日2011年3月9日2011年3月17日2011年3月29日2011年9月14日2013年2月26日2014年2月15日2009年7月8日2016年1月22日2016年1月22日2018年3月30日2018年3月30日16、2009年9月份，陈祖贵利用职务便利，以陈世保名义从吕寨信用社贷款2万元归自己使用，借款日期，贷款期限12个月。该笔贷款到期后，陈祖贵又让陈世保到吕寨信用社帮其转贷款手续（借新还旧），此情况持续到2016年2月份。至案发，陈祖贵先后归还了0.2万元本金，剩余1.8万元本金未归还。 以李洪荣名义从吕寨信用社贷款2万元归自己使用，借款日期，贷款期限12个月。该笔贷款到期后，陈祖贵又让陈中华通知李洪荣到吕寨信用社帮其转贷款借据（借新还旧）。此情况持续到2015年10月份。至案发，陈祖贵先后归还了0.6万元本金，剩余1.4万元本金未归还。2008年12月10日2009年3月30日2009年3月18日2009年3月20日2009年4月24日2009年6月21日2009年9月24日2009年9月25日2010年4月14日2010年9月3日2010年12月14日2008年12月4日2011年2月17日2011年3月9日2011年3月17日2011年3月29日2011年9月14日2013年2月26日2014年2月15日2009年7月8日2016年1月22日2016年1月22日2018年3月30日2018年3月30日17、2010年4月份，陈祖贵利用职务便利，以李洪荣名义从吕寨信用社贷款2万元归自己使用，借款日期，贷款期限12个月。该笔贷款到期后，陈祖贵又让陈中华通知李洪荣到吕寨信用社帮其转贷款借据（借新还旧）。此情况持续到2015年10月份。至案发，陈祖贵先后归还了0.6万元本金，剩余1.4万元本金未归还。 陈祖贵利用职务便利，以任大华名义从吕寨信用社贷款2万元归自己使用，借款日期，贷款期限12个月。该笔贷款到期后，陈祖贵让任大华到吕寨信用社办理转借据，此情况持续到2017年12月份。至案发，陈祖贵先后归还0.2万元本金，剩余1.8万元本金未归还。2008年12月10日2009年3月30日2009年3月18日2009年3月20日2009年4月24日2009年6月21日2009年9月24日2009年9月25日2010年4月14日2010年9月3日2010年12月14日2008年12月4日2011年2月17日2011年3月9日2011年3月17日2011年3月29日2011年9月14日2013年2月26日2014年2月15日2009年7月8日2016年1月22日2016年1月22日2018年3月30日2018年3月30日18、2010年9月份，陈祖贵利用职务便利，以任大华名义从吕寨信用社贷款2万元归自己使用，借款日期，贷款期限12个月。该笔贷款到期后，陈祖贵让任大华到吕寨信用社办理转借据，此情况持续到2017年12月份。至案发，陈祖贵先后归还0.2万元本金，剩余1.8万元本金未归还。 陈祖贵利用职务便利，以李国保名义从吕寨信用社贷款2万元归自己使用，借款日期，贷款期限12个月。该笔钱到期后，陈祖贵让李国保到吕寨信用社办理转借据（借新还旧）。此情况持续到2018年3月份。至案发，陈祖贵先后归还了0.6万元本金，剩余1.4万元本金未归还。2008年12月10日2009年3月30日2009年3月18日2009年3月20日2009年4月24日2009年6月21日2009年9月24日2009年9月25日2010年4月14日2010年9月3日2010年12月14日2008年12月4日2011年2月17日2011年3月9日2011年3月17日2011年3月29日2011年9月14日2013年2月26日2014年2月15日2009年7月8日2016年1月22日2016年1月22日2018年3月30日2018年3月30日19、2010年12月份，陈祖贵利用职务便利，以李国保名义从吕寨信用社贷款2万元归自己使用，借款日期，贷款期限12个月。该笔钱到期后，陈祖贵让李国保到吕寨信用社办理转借据（借新还旧）。此情况持续到2018年3月份。至案发，陈祖贵先后归还了0.6万元本金，剩余1.4万元本金未归还。 帮助谷洪银（谷书成）从吕寨信用社贷款2万元，借款日期，贷款期限12个月。2011年初，谷洪银将此笔贷款本金及利息通过现金的方式交给陈祖贵，陈祖贵至今没有归还此笔贷款，现欠贷款本金2万元。2008年12月10日2009年3月30日2009年3月18日2009年3月20日2009年4月24日2009年6月21日2009年9月24日2009年9月25日2010年4月14日2010年9月3日2010年12月14日2008年12月4日2011年2月17日2011年3月9日2011年3月17日2011年3月29日2011年9月14日2013年2月26日2014年2月15日2009年7月8日2016年1月22日2016年1月22日2018年3月30日2018年3月30日20、2008年12月份，徐保堂帮助谷洪银（谷书成）从吕寨信用社贷款2万元，借款日期，贷款期限12个月。2011年初，谷洪银将此笔贷款本金及利息通过现金的方式交给陈祖贵，陈祖贵至今没有归还此笔贷款，现欠贷款本金2万元。 陈祖贵利用职务便利，以陈祖海的名义从吕寨信用社贷款2万元归自己使用，借款日期，贷款期限12个月。该笔贷款到期后，一直未归还。2008年12月10日2009年3月30日2009年3月18日2009年3月20日2009年4月24日2009年6月21日2009年9月24日2009年9月25日2010年4月14日2010年9月3日2010年12月14日2008年12月4日2011年2月17日2011年3月9日2011年3月17日2011年3月29日2011年9月14日2013年2月26日2014年2月15日2009年7月8日2016年1月22日2016年1月22日2018年3月30日2018年3月30日21、2011年2月份，陈祖贵利用职务便利，以陈祖海的名义从吕寨信用社贷款2万元归自己使用，借款日期，贷款期限12个月。该笔贷款到期后，一直未归还。 陈祖贵利用职务便利，以李国起的名义从吕寨信用社贷款2.5万元归自己使用，借款日期，贷款期限12个月。该笔钱到期后，陈祖贵让李国起到吕寨信用社办理转贷款借据（借新还旧）。此情况持续到2018年10月份。至案发，陈祖贵先后归还了0.7万元本金，剩余1.8万元本金未归还。2008年12月10日2009年3月30日2009年3月18日2009年3月20日2009年4月24日2009年6月21日2009年9月24日2009年9月25日2010年4月14日2010年9月3日2010年12月14日2008年12月4日2011年2月17日2011年3月9日2011年3月17日2011年3月29日2011年9月14日2013年2月26日2014年2月15日2009年7月8日2016年1月22日2016年1月22日2018年3月30日2018年3月30日22、2011年3月份，陈祖贵利用职务便利，以李国起的名义从吕寨信用社贷款2.5万元归自己使用，借款日期，贷款期限12个月。该笔钱到期后，陈祖贵让李国起到吕寨信用社办理转贷款借据（借新还旧）。此情况持续到2018年10月份。至案发，陈祖贵先后归还了0.7万元本金，剩余1.8万元本金未归还。 陈祖贵利用职务便利，以陈文明名义从吕寨信用社贷款2万元归自己使用，借款日期，贷款期限12个月。这笔贷款到期后，一直未归还。2008年12月10日2009年3月30日2009年3月18日2009年3月20日2009年4月24日2009年6月21日2009年9月24日2009年9月25日2010年4月14日2010年9月3日2010年12月14日2008年12月4日2011年2月17日2011年3月9日2011年3月17日2011年3月29日2011年9月14日2013年2月26日2014年2月15日2009年7月8日2016年1月22日2016年1月22日2018年3月30日2018年3月30日23、2011年3月份，陈祖贵利用职务便利，以陈文明名义从吕寨信用社贷款2万元归自己使用，借款日期，贷款期限12个月。这笔贷款到期后，一直未归还。 陈祖贵利用职务便利，以聂广才名义从吕寨信用社贷款2万元归自己使用，借款日期，贷款期限12个月。该笔钱到期后，陈祖贵让聂广才到吕寨信用社办理转借据（借新还旧），此情况持续到2018年3月份。至案发，陈祖贵先后归还了0.9万元本金，剩余1.1万元本金未归还。2008年12月10日2009年3月30日2009年3月18日2009年3月20日2009年4月24日2009年6月21日2009年9月24日2009年9月25日2010年4月14日2010年9月3日2010年12月14日2008年12月4日2011年2月17日2011年3月9日2011年3月17日2011年3月29日2011年9月14日2013年2月26日2014年2月15日2009年7月8日2016年1月22日2016年1月22日2018年3月30日2018年3月30日24、2011年，陈祖贵利用职务便利，以聂广才名义从吕寨信用社贷款2万元归自己使用，借款日期，贷款期限12个月。该笔钱到期后，陈祖贵让聂广才到吕寨信用社办理转借据（借新还旧），此情况持续到2018年3月份。至案发，陈祖贵先后归还了0.9万元本金，剩余1.1万元本金未归还。 陈祖贵利用职务便利，以陈中福名义从吕寨信用社贷款2万元归自己使用，借款日期，贷款期限12个月。该笔钱到期后，陈祖贵让陈中福到吕寨信用社办理转借据（借新还旧）。此情况持续到2018年3月份。至案发，陈祖贵先后归还了0.7万元本金，剩余1.3万元本金未归还。2008年12月10日2009年3月30日2009年3月18日2009年3月20日2009年4月24日2009年6月21日2009年9月24日2009年9月25日2010年4月14日2010年9月3日2010年12月14日2008年12月4日2011年2月17日2011年3月9日2011年3月17日2011年3月29日2011年9月14日2013年2月26日2014年2月15日2009年7月8日2016年1月22日2016年1月22日2018年3月30日2018年3月30日25、2011年，陈祖贵利用职务便利，以陈中福名义从吕寨信用社贷款2万元归自己使用，借款日期，贷款期限12个月。该笔钱到期后，陈祖贵让陈中福到吕寨信用社办理转借据（借新还旧）。此情况持续到2018年3月份。至案发，陈祖贵先后归还了0.7万元本金，剩余1.3万元本金未归还。 陈祖贵利用职务便利，以吴大海的名义从吕寨信用社贷款6万元归自己使用，借款日期，贷款期限12个月。该笔贷款即将到期时，陈祖贵归还贷款本金2万元，后让吴大海到吕寨信用社进行转据借款4万元（借新还旧），通过这种方式持续到2018年7月26日。至案发，陈祖贵先后归还了3.3万元本金及相应利息，剩余2.7万元本金未归还。2008年12月10日2009年3月30日2009年3月18日2009年3月20日2009年4月24日2009年6月21日2009年9月24日2009年9月25日2010年4月14日2010年9月3日2010年12月14日2008年12月4日2011年2月17日2011年3月9日2011年3月17日2011年3月29日2011年9月14日2013年2月26日2014年2月15日2009年7月8日2016年1月22日2016年1月22日2018年3月30日2018年3月30日26、2013年2月份，陈祖贵利用职务便利，以吴大海的名义从吕寨信用社贷款6万元归自己使用，借款日期，贷款期限12个月。该笔贷款即将到期时，陈祖贵归还贷款本金2万元，后让吴大海到吕寨信用社进行转据借款4万元（借新还旧），通过这种方式持续到2018年7月26日。至案发，陈祖贵先后归还了3.3万元本金及相应利息，剩余2.7万元本金未归还。 陈祖贵利用职务便利，以李平森的名义从吕寨信用社贷款2万元归自己使用，借款日期，贷款期限12个月。该笔钱到期后，陈祖贵让李平森到吕寨信用社办理转借据（借新还旧），此情况持续到2018年8月份。至案发，陈祖贵先后归还了0.56万元本金，剩余1.44万元本金未归还。2008年12月10日2009年3月30日2009年3月18日2009年3月20日2009年4月24日2009年6月21日2009年9月24日2009年9月25日2010年4月14日2010年9月3日2010年12月14日2008年12月4日2011年2月17日2011年3月9日2011年3月17日2011年3月29日2011年9月14日2013年2月26日2014年2月15日2009年7月8日2016年1月22日2016年1月22日2018年3月30日2018年3月30日27、2014年2月份，陈祖贵利用职务便利，以李平森的名义从吕寨信用社贷款2万元归自己使用，借款日期，贷款期限12个月。该笔钱到期后，陈祖贵让李平森到吕寨信用社办理转借据（借新还旧），此情况持续到2018年8月份。至案发，陈祖贵先后归还了0.56万元本金，剩余1.44万元本金未归还。 从吕寨信用社贷款10万元，在之前归还此笔贷款。2009年7月8日卢志学在吕寨信用社贷款20万，后一直进行贷款转据，贷款期限均为12个月。此种情况持续到2014年12月18日，期间共计归还了6.5万元本金。2014年12月18日，卢治学从吕寨信用社贷款13.5万元归还上期贷款余额，之前，归还了3.9万元本金，又于贷款9.6万元用于归还上期贷款余额，之前，归还了本金1.4万元，卢治学到吕寨信用社贷款8.2万元用于归还上期贷款余额。后卢治学交给临泉县农村商业银行吕寨支行工作人员陈祖贵6万元钱，让陈祖贵帮其归还贷款，陈祖贵将此款挪作他用，至案发未归还。2008年12月10日2009年3月30日2009年3月18日2009年3月20日2009年4月24日2009年6月21日2009年9月24日2009年9月25日2010年4月14日2010年9月3日2010年12月14日2008年12月4日2011年2月17日2011年3月9日2011年3月17日2011年3月29日2011年9月14日2013年2月26日2014年2月15日2009年7月8日2016年1月22日2016年1月22日2018年3月30日2018年3月30日28、2007年7月份，卢治学从吕寨信用社贷款10万元，在之前归还此笔贷款。2009年7月8日卢志学在吕寨信用社贷款20万，后一直进行贷款转据，贷款期限均为12个月。此种情况持续到2014年12月18日，期间共计归还了6.5万元本金。2014年12月18日，卢治学从吕寨信用社贷款13.5万元归还上期贷款余额，之前，归还了3.9万元本金，又于贷款9.6万元用于归还上期贷款余额，之前，归还了本金1.4万元，卢治学到吕寨信用社贷款8.2万元用于归还上期贷款余额。后卢治学交给临泉县农村商业银行吕寨支行工作人员陈祖贵6万元钱，让陈祖贵帮其归还贷款，陈祖贵将此款挪作他用，至案发未归还。 为支持其指控，公诉机关提交书证、证人证言、被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人陈祖贵利用职务便利，挪用资金归个人使用共计119.3万元，尚未归还86.44万元；以牟利为目的，违反土地管理法规，非法转让、倒卖土地使用权，情节特别严重；其行为触犯了《中华人民共和国刑法》一百八十五条第一款、第二百七十二条第一款、第二百二十八条、第六十九条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法转让、倒卖土地使用权罪、挪用资金罪追究其刑事责任。陈祖贵虽主动到案，但未如实供述，自首不能成立。建议对陈祖贵犯非法转让、倒卖土地使用权罪判处有期徒刑三年至四年，并处罚金；建议对挪用资金罪判处有期徒刑一年六个月至二年六个月，合并执行有期徒刑四年以上五年以下，并处罚金，违法所得予以追缴。 被告人对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，庭审自愿认罪。 其辩护人对指控的挪用资金罪事实和罪名无异议，对非法转让、倒卖土地使用权罪的基本事实无异议，但认为：1.指控陈祖贵非法转让、倒卖土地使用权事实不清、证据不足，适用法律错误，陈祖贵的行为不构成犯罪：（1）指控违法所得未扣除合理支出，将转让土地数额及购房款直接认定为违法所得指控数额认定错误：三块地方中：第一块地方是与大塘一体的，按照协议约定，大塘使用权归陈祖贵；第二块与第三块土地来源均是与当地村民达成协议，陈祖贵支付了相应的对价，并且得到村民同意才对荒塘进行填平，认定其违法所得应扣除其支付对价及填平荒塘、建房的支出成本。（2）根据《土地管理法》第82条的相关规定，对该种行为没有要求以刑事处罚调整，行政处罚即可，在农村责任田上违法建房出售的行为尚且不宜以犯罪追究刑事责任，根据举重已明轻的出罪原则，陈祖贵在大塘上建房出售的行为，更不宜以犯罪追究刑事责任；2.陈祖贵挪用资金用于归还部分借款人的贷款本金及利息，是为完成信用社信贷员的任务，与其他犯罪有所区别，在量刑方面予以区分；3.陈祖贵的行为构成自首，陈祖贵主动到案，对细节的辩解不影响自首的成立，建议对其挪用资金罪判处有期徒刑一年至一年六个月。 经审理查明： 一、非法转让、倒卖土地使用权罪 2009年,被告人陈祖贵和临泉县吕寨镇任庄行政村达成合作协议,协议约定任庄行政村将废旧大塘交给陈祖贵开挖改造,开挖改造后大塘使用权归陈祖贵所有。2011年春，陈祖贵动工开挖大塘，因挖塘泥土无处堆放，陈祖贵便将泥土倾倒在任庄行政村的塘洼地及吕寨新宅的大塘。 .2011年，陈祖贵违反土地管理法律法规，在临泉县西侧的一处塘洼地建造九间房屋根柱，随后将开挖任庄大塘的泥土倾倒在房屋根柱的土地上，并准备在填平的地方建房居住。2014年9月份左右，陈祖贵将其填平的原塘洼地以每间1万元共计9万元的价格卖给了其侄子陈某2，后陈某2在此处建造房屋出售给其他村民。1.2011年，陈祖贵违反土地管理法律法规，在临泉县西侧的一处塘洼地建造九间房屋根柱，随后将开挖任庄大塘的泥土倾倒在房屋根柱的土地上，并准备在填平的地方建房居住。2014年9月份左右，陈祖贵将其填平的原塘洼地以每间1万元共计9万元的价格卖给了其侄子陈某2，后陈某2在此处建造房屋出售给其他村民。 .2011年，陈祖贵将开挖任庄大塘的泥土倾倒在任庄自然村的约四亩面积的大塘，并以每人100元的价格支付了任西三队村民共计13500元钱。2012年前后，陈祖贵违反土地管理法规，倾倒泥土的大塘东侧建造了十套房屋每套两间的根基，后建成四套房屋，每套房屋分别以21万、15万、15万、16.2万的价格出售给任焕生等人。2014年前后，任庄自然村村民郭长春在陈祖贵所填平的任庄自然村大塘西侧购买了四间房屋地皮，以每间房屋地皮2万的价格购买，共付给陈祖贵8万元现金；李玉侠在郭长春建房东侧购买了陈祖贵填平的两间房屋地皮，付3万元给陈祖贵；李玉侠建屋东侧是王成明购买陈祖贵填平的四间房屋地皮所建房屋，地皮费付给陈祖贵共计5万；王成明东侧是任焕林所建两间房屋，任焕林支付给陈祖贵3万元钱地皮费。2.2011年，陈祖贵将开挖任庄大塘的泥土倾倒在任庄自然村的约四亩面积的大塘，并以每人100元的价格支付了任西三队村民共计13500元钱。2012年前后，陈祖贵违反土地管理法规，倾倒泥土的大塘东侧建造了十套房屋每套两间的根基，后建成四套房屋，每套房屋分别以21万、15万、15万、16.2万的价格出售给任焕生等人。2014年前后，任庄自然村村民郭长春在陈祖贵所填平的任庄自然村大塘西侧购买了四间房屋地皮，以每间房屋地皮2万的价格购买，共付给陈祖贵8万元现金；李玉侠在郭长春建房东侧购买了陈祖贵填平的两间房屋地皮，付3万元给陈祖贵；李玉侠建屋东侧是王成明购买陈祖贵填平的四间房屋地皮所建房屋，地皮费付给陈祖贵共计5万；王成明东侧是任焕林所建两间房屋，任焕林支付给陈祖贵3万元钱地皮费。 .2011年，陈祖贵将开挖任庄大塘的泥土倾倒在吕寨新宅，填平了吕寨新宅的一处大塘，填平的塘地约六亩，然后将新宅塘地占为己有。2013年，陈祖贵与辛骏协商，陈祖贵将新宅大塘及附属地块以100万元的价格卖给辛骏作开发房屋用，2014年前后，辛骏分三次将100万元现金全部支付给陈祖贵，后辛骏在此处开发建房出售。3.2011年，陈祖贵将开挖任庄大塘的泥土倾倒在吕寨新宅，填平了吕寨新宅的一处大塘，填平的塘地约六亩，然后将新宅塘地占为己有。2013年，陈祖贵与辛骏协商，陈祖贵将新宅大塘及附属地块以100万元的价格卖给辛骏作开发房屋用，2014年前后，辛骏分三次将100万元现金全部支付给陈祖贵，后辛骏在此处开发建房出售。 经临泉县自然资源和规划局进行现场测绘和调查，以上三处陈祖贵共占坑塘面积33.79亩、一般农用地0.17亩，农村居住点面积0.1亩、国有公路（S328路）面积0.09亩、基本农田面积4.41亩用于非农业建设。其占用的基本农田面积4.41亩用于非农业建设不符合申请耕地破坏鉴定条件要求。以上地段未履行正常的报请程序、上级机关对该地段未作批复。在以上地段上所建房屋没有审批手续、属于违法建设。 被告人陈祖贵转让、倒卖以上三处土地非法获利119万元。 上述主要事实，被告人陈祖贵及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，且有临泉县公安局受案登记表、立案决定书、户籍信息、陈祖贵个人简历、前科证明、到案经过、收条、陈某1与吕寨行政村新宅自然村村民小组签订的租赁协议、李玲与任庄村委会签订的废旧大塘改造挖掘的合作协议、临泉县自然资源和规划局的复函，证人陈某1、陈某2、吴某1、吴某2、陈某3、姬某、陈某4等人的证言，被告人陈祖贵的供述，现场照片等证据证实，足以认定。 二、挪用资金罪 1999年至2018年，被告人陈祖贵利用担任临泉县吕寨信用社及临泉县农村商业银行吕寨支行工作人员的职务便利，挪用单位资金共计119.1万元归个人使用，尚未归还84.64万元。 ，陈祖贵归还贷款0.3万元及相应利息，本金尚欠1.7万元，直至，陈祖贵儿子陈某4才将此笔贷款本金全部归还。2003年5月30日2019年5月29日2008年9月30日2008年11月30日2019年6月3日2008年12月6日2008年12月10日2019年7月15日2008年12月10日2009年3月30日2009年3月18日2009年3月20日2009年4月24日2009年6月21日2009年9月24日2009年9月25日2010年4月14日2010年9月3日2010年12月14日2008年12月4日2011年2月17日2011年3月9日2011年3月17日2011年3月29日2011年9月14日2013年2月26日2014年2月15日2009年7月8日2016年1月22日2016年1月22日2018年3月30日2018年3月30日1、1999年8月份，李某1以购车资金不足为由到临泉县吕寨信用社通过信贷员陈祖贵贷款2万元，按时归还利息，2002年1月19日李某1将贷款2万元本金交给陈祖贵用于归还贷款，陈祖贵为李某1书写收条一张。，陈祖贵归还贷款0.3万元及相应利息，本金尚欠1.7万元，直至，陈祖贵儿子陈某4才将此笔贷款本金全部归还。 0.8万元归自己使用，至今未归还。2003年5月30日2019年5月29日2008年9月30日2008年11月30日2019年6月3日2008年12月6日2008年12月10日2019年7月15日2008年12月10日2009年3月30日2009年3月18日2009年3月20日2009年4月24日2009年6月21日2009年9月24日2009年9月25日2010年4月14日2010年9月3日2010年12月14日2008年12月4日2011年2月17日2011年3月9日2011年3月17日2011年3月29日2011年9月14日2013年2月26日2014年2月15日2009年7月8日2016年1月22日2016年1月22日2018年3月30日2018年3月30日2、2003年3月份，陈祖贵利用担任临泉县吕寨信用社信贷员的职务便利，以李某2的名义贷款0.8万元归自己使用，至今未归还。 2003年5月30日2019年5月29日2008年9月30日2008年11月30日2019年6月3日2008年12月6日2008年12月10日2019年7月15日2008年12月10日2009年3月30日2009年3月18日2009年3月20日2009年4月24日2009年6月21日2009年9月24日2009年9月25日2010年4月14日2010年9月3日2010年12月14日2008年12月4日2011年2月17日2011年3月9日2011年3月17日2011年3月29日2011年9月14日2013年2月26日2014年2月15日2009年7月8日2016年1月22日2016年1月22日2018年3月30日2018年3月30日3、2007年11月份，陈祖贵利用职务便利，以张某的名义贷款2万元归自己使用，至今未归还。 从吕寨信用社贷款2万元归自己使用，借款日期，贷款期限12个月。该笔贷款到期时，陈祖贵让陈某5到吕寨信用社转借据（借新还旧），此情况持续到2018年5月份。至案发，陈祖贵先后归还了0.4万元本金，剩余1.6万元本金未归还。2003年5月30日2019年5月29日2008年9月30日2008年11月30日2019年6月3日2008年12月6日2008年12月10日2019年7月15日2008年12月10日2009年3月30日2009年3月18日2009年3月20日2009年4月24日2009年6月21日2009年9月24日2009年9月25日2010年4月14日2010年9月3日2010年12月14日2008年12月4日2011年2月17日2011年3月9日2011年3月17日2011年3月29日2011年9月14日2013年2月26日2014年2月15日2009年7月8日2016年1月22日2016年1月22日2018年3月30日2018年3月30日4、2008年9月，陈祖贵利用职务便利，以陈某5的名义从吕寨信用社贷款2万元归自己使用，借款日期，贷款期限12个月。该笔贷款到期时，陈祖贵让陈某5到吕寨信用社转借据（借新还旧），此情况持续到2018年5月份。至案发，陈祖贵先后归还了0.4万元本金，剩余1.6万元本金未归还。 2003年5月30日2019年5月29日2008年9月30日2008年11月30日2019年6月3日2008年12月6日2008年12月10日2019年7月15日2008年12月10日2009年3月30日2009年3月18日2009年3月20日2009年4月24日2009年6月21日2009年9月24日2009年9月25日2010年4月14日2010年9月3日2010年12月14日2008年12月4日2011年2月17日2011年3月9日2011年3月17日2011年3月29日2011年9月14日2013年2月26日2014年2月15日2009年7月8日2016年1月22日2016年1月22日2018年3月30日2018年3月30日5、2008年10月份，陈祖贵利用职务便利，以陈某6的名义贷款2万元归自己使用，至今未归还。 从吕寨信用社贷款2万余元，任某使用了0.8万元，陈祖贵使用了1.2万元，借款日期，贷款期限12个月。该笔贷款到期后未及时归还，直至，此笔贷款由任某哥任验波偿还归还本金2万元、利息2000元。2003年5月30日2019年5月29日2008年9月30日2008年11月30日2019年6月3日2008年12月6日2008年12月10日2019年7月15日2008年12月10日2009年3月30日2009年3月18日2009年3月20日2009年4月24日2009年6月21日2009年9月24日2009年9月25日2010年4月14日2010年9月3日2010年12月14日2008年12月4日2011年2月17日2011年3月9日2011年3月17日2011年3月29日2011年9月14日2013年2月26日2014年2月15日2009年7月8日2016年1月22日2016年1月22日2018年3月30日2018年3月30日6、2008年11月份，陈祖贵利用职务便利以任某的名义从吕寨信用社贷款2万余元，任某使用了0.8万元，陈祖贵使用了1.2万元，借款日期，贷款期限12个月。该笔贷款到期后未及时归还，直至，此笔贷款由任某哥任验波偿还归还本金2万元、利息2000元。 从吕寨信用社贷款2万元归自己使用，借款日期，贷款期限12个月。该笔贷款到期后，陈祖贵又让任大明到吕寨信用社办理转贷款手续（借新还旧），此种情况一直持续到2018年12月份。至案发，陈祖贵先后归还了0.7万元本金，剩余1.3万元本金未归还。2003年5月30日2019年5月29日2008年9月30日2008年11月30日2019年6月3日2008年12月6日2008年12月10日2019年7月15日2008年12月10日2009年3月30日2009年3月18日2009年3月20日2009年4月24日2009年6月21日2009年9月24日2009年9月25日2010年4月14日2010年9月3日2010年12月14日2008年12月4日2011年2月17日2011年3月9日2011年3月17日2011年3月29日2011年9月14日2013年2月26日2014年2月15日2009年7月8日2016年1月22日2016年1月22日2018年3月30日2018年3月30日7、2008年12月份，陈祖贵利用职务便利，以任树华的名义从吕寨信用社贷款2万元归自己使用，借款日期，贷款期限12个月。该笔贷款到期后，陈祖贵又让任大明到吕寨信用社办理转贷款手续（借新还旧），此种情况一直持续到2018年12月份。至案发，陈祖贵先后归还了0.7万元本金，剩余1.3万元本金未归还。 从吕寨信用社贷款2万元，任继朋使用0.5万元，陈祖贵使用了1.5万元，借款日期，贷款期限12个月。该笔贷款到期后，任继朋将贷款本金5000元及相应利钱以现金方式交给陈祖贵，后得知陈祖贵一直未归还此笔贷款。因任继朋个人征信被银行拉黑，便于归还了两万元本金。2003年5月30日2019年5月29日2008年9月30日2008年11月30日2019年6月3日2008年12月6日2008年12月10日2019年7月15日2008年12月10日2009年3月30日2009年3月18日2009年3月20日2009年4月24日2009年6月21日2009年9月24日2009年9月25日2010年4月14日2010年9月3日2010年12月14日2008年12月4日2011年2月17日2011年3月9日2011年3月17日2011年3月29日2011年9月14日2013年2月26日2014年2月15日2009年7月8日2016年1月22日2016年1月22日2018年3月30日2018年3月30日8、2008年12月份，陈祖贵利用职务便利，以任继朋名义从吕寨信用社贷款2万元，任继朋使用0.5万元，陈祖贵使用了1.5万元，借款日期，贷款期限12个月。该笔贷款到期后，任继朋将贷款本金5000元及相应利钱以现金方式交给陈祖贵，后得知陈祖贵一直未归还此笔贷款。因任继朋个人征信被银行拉黑，便于归还了两万元本金。 从吕寨信用社贷款2万元归自己使用，借款日期，贷款期限12个月。贷款到期后，陈祖贵让任洪章到吕寨信用社办理转据（借新还旧）。至案发，陈祖贵通过此种方式陆续至案发，陈祖贵先后归还了0.2万元本金，剩余1.6万元本金未归还。2003年5月30日2019年5月29日2008年9月30日2008年11月30日2019年6月3日2008年12月6日2008年12月10日2019年7月15日2008年12月10日2009年3月30日2009年3月18日2009年3月20日2009年4月24日2009年6月21日2009年9月24日2009年9月25日2010年4月14日2010年9月3日2010年12月14日2008年12月4日2011年2月17日2011年3月9日2011年3月17日2011年3月29日2011年9月14日2013年2月26日2014年2月15日2009年7月8日2016年1月22日2016年1月22日2018年3月30日2018年3月30日9、2008年12月份，陈祖贵利用职务便利，以任洪章的名义从吕寨信用社贷款2万元归自己使用，借款日期，贷款期限12个月。贷款到期后，陈祖贵让任洪章到吕寨信用社办理转据（借新还旧）。至案发，陈祖贵通过此种方式陆续至案发，陈祖贵先后归还了0.2万元本金，剩余1.6万元本金未归还。 陈祖贵利用职务便利，以徐怀献名义从吕寨信用社贷款30万归其使用，借款日期，贷款期限12个月。该笔贷款到期后，陈祖贵又让徐怀献去转借据（借新还旧），此情况陆续至2017年12月份，至案发，陈祖贵先后归还了12万元本金，至今还有18万元本金未归还。2003年5月30日2019年5月29日2008年9月30日2008年11月30日2019年6月3日2008年12月6日2008年12月10日2019年7月15日2008年12月10日2009年3月30日2009年3月18日2009年3月20日2009年4月24日2009年6月21日2009年9月24日2009年9月25日2010年4月14日2010年9月3日2010年12月14日2008年12月4日2011年2月17日2011年3月9日2011年3月17日2011年3月29日2011年9月14日2013年2月26日2014年2月15日2009年7月8日2016年1月22日2016年1月22日2018年3月30日2018年3月30日10、2009年，陈祖贵利用职务便利，以徐怀献名义从吕寨信用社贷款30万归其使用，借款日期，贷款期限12个月。该笔贷款到期后，陈祖贵又让徐怀献去转借据（借新还旧），此情况陆续至2017年12月份，至案发，陈祖贵先后归还了12万元本金，至今还有18万元本金未归还。 陈祖贵利用职务便利，以陈鹏名义从吕寨信用社贷款30万元归自己使用，借款日期，贷款期限12个月。该笔贷款到期后，陈祖贵又多次让陈鹏去转借据（借新还旧），此情况持续到2018年1月份。至案发，陈祖贵先后归还4万元本金，剩余26万元本金未归还。2003年5月30日2019年5月29日2008年9月30日2008年11月30日2019年6月3日2008年12月6日2008年12月10日2019年7月15日2008年12月10日2009年3月30日2009年3月18日2009年3月20日2009年4月24日2009年6月21日2009年9月24日2009年9月25日2010年4月14日2010年9月3日2010年12月14日2008年12月4日2011年2月17日2011年3月9日2011年3月17日2011年3月29日2011年9月14日2013年2月26日2014年2月15日2009年7月8日2016年1月22日2016年1月22日2018年3月30日2018年3月30日11、2009年，陈祖贵利用职务便利，以陈鹏名义从吕寨信用社贷款30万元归自己使用，借款日期，贷款期限12个月。该笔贷款到期后，陈祖贵又多次让陈鹏去转借据（借新还旧），此情况持续到2018年1月份。至案发，陈祖贵先后归还4万元本金，剩余26万元本金未归还。 陈祖贵利用职务便利，以卢志立名义从吕寨信用社贷2万元归自己使用，借款日期，贷款期限12个月。该笔贷款到期后，陈祖贵又让卢志立到吕寨信用社帮其转贷款借据（借新还旧）。此情况持续到2015年10月份，至案发，陈祖贵先后归还了0.6万元本金，剩余1.4万元本金未归还。2003年5月30日2019年5月29日2008年9月30日2008年11月30日2019年6月3日2008年12月6日2008年12月10日2019年7月15日2008年12月10日2009年3月30日2009年3月18日2009年3月20日2009年4月24日2009年6月21日2009年9月24日2009年9月25日2010年4月14日2010年9月3日2010年12月14日2008年12月4日2011年2月17日2011年3月9日2011年3月17日2011年3月29日2011年9月14日2013年2月26日2014年2月15日2009年7月8日2016年1月22日2016年1月22日2018年3月30日2018年3月30日12、2009年3月份，陈祖贵利用职务便利，以卢志立名义从吕寨信用社贷2万元归自己使用，借款日期，贷款期限12个月。该笔贷款到期后，陈祖贵又让卢志立到吕寨信用社帮其转贷款借据（借新还旧）。此情况持续到2015年10月份，至案发，陈祖贵先后归还了0.6万元本金，剩余1.4万元本金未归还。 陈祖贵利用职务便利，以陈大军名义从吕寨信用社贷款2万元归自己使用，借款日期，贷款期限12个月。该笔贷款到期后，陈祖贵让陈大军到吕寨信用社转借据（借新还旧）。此情况持续到2019年2月份。至案发，陈祖贵先后归还了0.6万元本金，剩余1.4万元本金未归还。2003年5月30日2019年5月29日2008年9月30日2008年11月30日2019年6月3日2008年12月6日2008年12月10日2019年7月15日2008年12月10日2009年3月30日2009年3月18日2009年3月20日2009年4月24日2009年6月21日2009年9月24日2009年9月25日2010年4月14日2010年9月3日2010年12月14日2008年12月4日2011年2月17日2011年3月9日2011年3月17日2011年3月29日2011年9月14日2013年2月26日2014年2月15日2009年7月8日2016年1月22日2016年1月22日2018年3月30日2018年3月30日13、2009年4月份，陈祖贵利用职务便利，以陈大军名义从吕寨信用社贷款2万元归自己使用，借款日期，贷款期限12个月。该笔贷款到期后，陈祖贵让陈大军到吕寨信用社转借据（借新还旧）。此情况持续到2019年2月份。至案发，陈祖贵先后归还了0.6万元本金，剩余1.4万元本金未归还。 陈祖贵利用职务便利，以任大明名义从吕寨信用社贷款2万元归自己使用，借款日期，贷款期限12个月。该笔贷款到期后，陈祖贵又让任大明到吕寨信用社帮其转贷款手续（借新还旧），此情况持续到2017年12月份。至案发，陈祖贵先后归还了0.4万元本金，剩余1.6万元本金未归还。2019年8月4日，任大明归还本金1.6万元。2003年5月30日2019年5月29日2008年9月30日2008年11月30日2019年6月3日2008年12月6日2008年12月10日2019年7月15日2008年12月10日2009年3月30日2009年3月18日2009年3月20日2009年4月24日2009年6月21日2009年9月24日2009年9月25日2010年4月14日2010年9月3日2010年12月14日2008年12月4日2011年2月17日2011年3月9日2011年3月17日2011年3月29日2011年9月14日2013年2月26日2014年2月15日2009年7月8日2016年1月22日2016年1月22日2018年3月30日2018年3月30日14、2009年6月份，陈祖贵利用职务便利，以任大明名义从吕寨信用社贷款2万元归自己使用，借款日期，贷款期限12个月。该笔贷款到期后，陈祖贵又让任大明到吕寨信用社帮其转贷款手续（借新还旧），此情况持续到2017年12月份。至案发，陈祖贵先后归还了0.4万元本金，剩余1.6万元本金未归还。2019年8月4日，任大明归还本金1.6万元。 陈祖贵利用职务便利，以李国田名义从吕寨信用社贷款2万元钱归自己使用，借款日期，贷款期限为12个月。该笔贷款到期后，陈祖贵让李国田到吕寨信用社进行贷款转据（借新还旧），此情况持续到2018年9月21日。至案发，陈祖贵先后归还贷款本金0.2万元，剩余1.8万元本金未归还。2003年5月30日2019年5月29日2008年9月30日2008年11月30日2019年6月3日2008年12月6日2008年12月10日2019年7月15日2008年12月10日2009年3月30日2009年3月18日2009年3月20日2009年4月24日2009年6月21日2009年9月24日2009年9月25日2010年4月14日2010年9月3日2010年12月14日2008年12月4日2011年2月17日2011年3月9日2011年3月17日2011年3月29日2011年9月14日2013年2月26日2014年2月15日2009年7月8日2016年1月22日2016年1月22日2018年3月30日2018年3月30日15、2009年9月份，陈祖贵利用职务便利，以李国田名义从吕寨信用社贷款2万元钱归自己使用，借款日期，贷款期限为12个月。该笔贷款到期后，陈祖贵让李国田到吕寨信用社进行贷款转据（借新还旧），此情况持续到2018年9月21日。至案发，陈祖贵先后归还贷款本金0.2万元，剩余1.8万元本金未归还。 陈祖贵利用职务便利，以陈世保名义从吕寨信用社贷款2万元归自己使用，借款日期，贷款期限12个月。该笔贷款到期后，陈祖贵又让陈世保到吕寨信用社帮其转贷款手续（借新还旧），此情况持续到2016年2月份。至案发，陈祖贵先后归还了0.2万元本金，剩余1.8万元本金未归还。2003年5月30日2019年5月29日2008年9月30日2008年11月30日2019年6月3日2008年12月6日2008年12月10日2019年7月15日2008年12月10日2009年3月30日2009年3月18日2009年3月20日2009年4月24日2009年6月21日2009年9月24日2009年9月25日2010年4月14日2010年9月3日2010年12月14日2008年12月4日2011年2月17日2011年3月9日2011年3月17日2011年3月29日2011年9月14日2013年2月26日2014年2月15日2009年7月8日2016年1月22日2016年1月22日2018年3月30日2018年3月30日16、2009年9月份，陈祖贵利用职务便利，以陈世保名义从吕寨信用社贷款2万元归自己使用，借款日期，贷款期限12个月。该笔贷款到期后，陈祖贵又让陈世保到吕寨信用社帮其转贷款手续（借新还旧），此情况持续到2016年2月份。至案发，陈祖贵先后归还了0.2万元本金，剩余1.8万元本金未归还。 陈祖贵利用职务便利，以李洪荣名义从吕寨信用社贷款2万元归自己使用，借款日期，贷款期限12个月。该笔贷款到期后，陈祖贵又让陈中华通知李洪荣到吕寨信用社帮其转贷款借据（借新还旧）。此情况持续到2015年10月份。至案发，陈祖贵先后归还了0.6万元本金，剩余1.4万元本金未归还。2003年5月30日2019年5月29日2008年9月30日2008年11月30日2019年6月3日2008年12月6日2008年12月10日2019年7月15日2008年12月10日2009年3月30日2009年3月18日2009年3月20日2009年4月24日2009年6月21日2009年9月24日2009年9月25日2010年4月14日2010年9月3日2010年12月14日2008年12月4日2011年2月17日2011年3月9日2011年3月17日2011年3月29日2011年9月14日2013年2月26日2014年2月15日2009年7月8日2016年1月22日2016年1月22日2018年3月30日2018年3月30日17、2010年4月份，陈祖贵利用职务便利，以李洪荣名义从吕寨信用社贷款2万元归自己使用，借款日期，贷款期限12个月。该笔贷款到期后，陈祖贵又让陈中华通知李洪荣到吕寨信用社帮其转贷款借据（借新还旧）。此情况持续到2015年10月份。至案发，陈祖贵先后归还了0.6万元本金，剩余1.4万元本金未归还。 陈祖贵利用职务便利，以任大华名义从吕寨信用社贷款2万元归自己使用，借款日期，贷款期限12个月。该笔贷款到期后，陈祖贵又让任大华到吕寨信用社办理转贷借据，此情况持续到2017年12月份。至案发，陈祖贵先后归还0.2万元本金，剩余1.8万元本金未归还。2003年5月30日2019年5月29日2008年9月30日2008年11月30日2019年6月3日2008年12月6日2008年12月10日2019年7月15日2008年12月10日2009年3月30日2009年3月18日2009年3月20日2009年4月24日2009年6月21日2009年9月24日2009年9月25日2010年4月14日2010年9月3日2010年12月14日2008年12月4日2011年2月17日2011年3月9日2011年3月17日2011年3月29日2011年9月14日2013年2月26日2014年2月15日2009年7月8日2016年1月22日2016年1月22日2018年3月30日2018年3月30日18、2010年9月份，陈祖贵利用职务便利，以任大华名义从吕寨信用社贷款2万元归自己使用，借款日期，贷款期限12个月。该笔贷款到期后，陈祖贵又让任大华到吕寨信用社办理转贷借据，此情况持续到2017年12月份。至案发，陈祖贵先后归还0.2万元本金，剩余1.8万元本金未归还。 陈祖贵利用职务便利，以李国保的名义从吕寨信用社贷款2万元归自己使用，借款日期，贷款期限12个月。该笔贷款到期后，陈祖贵让李国保到吕寨信用社办理转借据（借新还旧）。此情况持续到2018年3月份。至案发，陈祖贵先后归还了0.6万元本金，剩余1.4万元本金未归还。2003年5月30日2019年5月29日2008年9月30日2008年11月30日2019年6月3日2008年12月6日2008年12月10日2019年7月15日2008年12月10日2009年3月30日2009年3月18日2009年3月20日2009年4月24日2009年6月21日2009年9月24日2009年9月25日2010年4月14日2010年9月3日2010年12月14日2008年12月4日2011年2月17日2011年3月9日2011年3月17日2011年3月29日2011年9月14日2013年2月26日2014年2月15日2009年7月8日2016年1月22日2016年1月22日2018年3月30日2018年3月30日19、2010年12月份，陈祖贵利用职务便利，以李国保的名义从吕寨信用社贷款2万元归自己使用，借款日期，贷款期限12个月。该笔贷款到期后，陈祖贵让李国保到吕寨信用社办理转借据（借新还旧）。此情况持续到2018年3月份。至案发，陈祖贵先后归还了0.6万元本金，剩余1.4万元本金未归还。 帮助谷洪银（谷书成）从吕寨信用社贷款2万元，借款日期，贷款期限12个月。2011年初，谷洪银将该笔贷款本金及利息通过现金的方式交给陈祖贵，陈祖贵至今没有归还此笔贷款，现欠贷款本金2万元。2003年5月30日2019年5月29日2008年9月30日2008年11月30日2019年6月3日2008年12月6日2008年12月10日2019年7月15日2008年12月10日2009年3月30日2009年3月18日2009年3月20日2009年4月24日2009年6月21日2009年9月24日2009年9月25日2010年4月14日2010年9月3日2010年12月14日2008年12月4日2011年2月17日2011年3月9日2011年3月17日2011年3月29日2011年9月14日2013年2月26日2014年2月15日2009年7月8日2016年1月22日2016年1月22日2018年3月30日2018年3月30日20、2008年12月份，徐保堂帮助谷洪银（谷书成）从吕寨信用社贷款2万元，借款日期，贷款期限12个月。2011年初，谷洪银将该笔贷款本金及利息通过现金的方式交给陈祖贵，陈祖贵至今没有归还此笔贷款，现欠贷款本金2万元。 陈祖贵利用职务便利，以陈祖海的名义从吕寨信用社贷款2万元归自己使用，借款日期，贷款期限12个月。该笔贷款到期后，一直未归还。2003年5月30日2019年5月29日2008年9月30日2008年11月30日2019年6月3日2008年12月6日2008年12月10日2019年7月15日2008年12月10日2009年3月30日2009年3月18日2009年3月20日2009年4月24日2009年6月21日2009年9月24日2009年9月25日2010年4月14日2010年9月3日2010年12月14日2008年12月4日2011年2月17日2011年3月9日2011年3月17日2011年3月29日2011年9月14日2013年2月26日2014年2月15日2009年7月8日2016年1月22日2016年1月22日2018年3月30日2018年3月30日21、2011年2月份，陈祖贵利用职务便利，以陈祖海的名义从吕寨信用社贷款2万元归自己使用，借款日期，贷款期限12个月。该笔贷款到期后，一直未归还。 陈祖贵利用职务便利，以李国起名义从吕寨信用社贷款2.5万元归自己使用，借款日期，贷款期限12个月。该笔钱到期后，陈祖贵让李国起到吕寨信用社转办理贷款借据（借新还旧）。此情况持续到2018年10月份。至案发，陈祖贵先后归还了0.7万元本金，剩余1.8万元本金未归还。2003年5月30日2019年5月29日2008年9月30日2008年11月30日2019年6月3日2008年12月6日2008年12月10日2019年7月15日2008年12月10日2009年3月30日2009年3月18日2009年3月20日2009年4月24日2009年6月21日2009年9月24日2009年9月25日2010年4月14日2010年9月3日2010年12月14日2008年12月4日2011年2月17日2011年3月9日2011年3月17日2011年3月29日2011年9月14日2013年2月26日2014年2月15日2009年7月8日2016年1月22日2016年1月22日2018年3月30日2018年3月30日22、2011年3月份，陈祖贵利用职务便利，以李国起名义从吕寨信用社贷款2.5万元归自己使用，借款日期，贷款期限12个月。该笔钱到期后，陈祖贵让李国起到吕寨信用社转办理贷款借据（借新还旧）。此情况持续到2018年10月份。至案发，陈祖贵先后归还了0.7万元本金，剩余1.8万元本金未归还。 陈祖贵利用职务便利，以陈文明名义从吕寨信用社贷款2万元归自己使用，借款日期，贷款期限12个月。这笔贷款到期后，一直未归还。2003年5月30日2019年5月29日2008年9月30日2008年11月30日2019年6月3日2008年12月6日2008年12月10日2019年7月15日2008年12月10日2009年3月30日2009年3月18日2009年3月20日2009年4月24日2009年6月21日2009年9月24日2009年9月25日2010年4月14日2010年9月3日2010年12月14日2008年12月4日2011年2月17日2011年3月9日2011年3月17日2011年3月29日2011年9月14日2013年2月26日2014年2月15日2009年7月8日2016年1月22日2016年1月22日2018年3月30日2018年3月30日23、2011年3月份，陈祖贵利用职务便利，以陈文明名义从吕寨信用社贷款2万元归自己使用，借款日期，贷款期限12个月。这笔贷款到期后，一直未归还。 陈祖贵利用职务便利，以聂广才名义从吕寨信用社贷款2万元归自己使用，借款日期，贷款期限12个月。该笔钱到期后，陈祖贵让聂广才到吕寨信用社办理转借据（借新还旧），此情况持续到2018年3月份。至案发，陈祖贵先后归还了0.9万元本金，剩余1.1万元本金未归还。2003年5月30日2019年5月29日2008年9月30日2008年11月30日2019年6月3日2008年12月6日2008年12月10日2019年7月15日2008年12月10日2009年3月30日2009年3月18日2009年3月20日2009年4月24日2009年6月21日2009年9月24日2009年9月25日2010年4月14日2010年9月3日2010年12月14日2008年12月4日2011年2月17日2011年3月9日2011年3月17日2011年3月29日2011年9月14日2013年2月26日2014年2月15日2009年7月8日2016年1月22日2016年1月22日2018年3月30日2018年3月30日24、2011年，陈祖贵利用职务便利，以聂广才名义从吕寨信用社贷款2万元归自己使用，借款日期，贷款期限12个月。该笔钱到期后，陈祖贵让聂广才到吕寨信用社办理转借据（借新还旧），此情况持续到2018年3月份。至案发，陈祖贵先后归还了0.9万元本金，剩余1.1万元本金未归还。 陈祖贵利用职务便利，以陈中福名义从吕寨信用社贷款2万元归自己使用，借款日期，贷款期限12个月。该笔钱到期后，陈祖贵让陈中福到吕寨信用社办理转借据（借新还旧）。此情况持续到2018年3月份。至案发，陈祖贵先后归还了0.7万元本金，剩余1.3万元本金未归还。2003年5月30日2019年5月29日2008年9月30日2008年11月30日2019年6月3日2008年12月6日2008年12月10日2019年7月15日2008年12月10日2009年3月30日2009年3月18日2009年3月20日2009年4月24日2009年6月21日2009年9月24日2009年9月25日2010年4月14日2010年9月3日2010年12月14日2008年12月4日2011年2月17日2011年3月9日2011年3月17日2011年3月29日2011年9月14日2013年2月26日2014年2月15日2009年7月8日2016年1月22日2016年1月22日2018年3月30日2018年3月30日25、2011年，陈祖贵利用职务便利，以陈中福名义从吕寨信用社贷款2万元归自己使用，借款日期，贷款期限12个月。该笔钱到期后，陈祖贵让陈中福到吕寨信用社办理转借据（借新还旧）。此情况持续到2018年3月份。至案发，陈祖贵先后归还了0.7万元本金，剩余1.3万元本金未归还。 陈祖贵利用职务便利，以吴大海的名义从吕寨信用社贷款6万元归自己使用，借款日期，贷款期限12个月。该笔贷款即将到期时，陈祖贵归还贷款本金2万元，后让吴大海到吕寨信用社进行转据借款4万元（借新还旧），通过这种方式持续到2018年7月26日。至案发，陈祖贵先后归还了3.3万元本金及相应利息，剩余2.7万元本金未归还。2003年5月30日2019年5月29日2008年9月30日2008年11月30日2019年6月3日2008年12月6日2008年12月10日2019年7月15日2008年12月10日2009年3月30日2009年3月18日2009年3月20日2009年4月24日2009年6月21日2009年9月24日2009年9月25日2010年4月14日2010年9月3日2010年12月14日2008年12月4日2011年2月17日2011年3月9日2011年3月17日2011年3月29日2011年9月14日2013年2月26日2014年2月15日2009年7月8日2016年1月22日2016年1月22日2018年3月30日2018年3月30日26、2013年2月份，陈祖贵利用职务便利，以吴大海的名义从吕寨信用社贷款6万元归自己使用，借款日期，贷款期限12个月。该笔贷款即将到期时，陈祖贵归还贷款本金2万元，后让吴大海到吕寨信用社进行转据借款4万元（借新还旧），通过这种方式持续到2018年7月26日。至案发，陈祖贵先后归还了3.3万元本金及相应利息，剩余2.7万元本金未归还。 陈祖贵利用职务便利，以李平森的名义从吕寨信用社贷款1.8万元归自己使用，借款日期，贷款期限12个月。该笔钱到期后，陈祖贵让李平森到吕寨信用社办理转借据（借新还旧），此情况持续到2018年8月份。至案发，陈祖贵先后归还了0.56万元本金，剩余1.44万元本金未归还。2003年5月30日2019年5月29日2008年9月30日2008年11月30日2019年6月3日2008年12月6日2008年12月10日2019年7月15日2008年12月10日2009年3月30日2009年3月18日2009年3月20日2009年4月24日2009年6月21日2009年9月24日2009年9月25日2010年4月14日2010年9月3日2010年12月14日2008年12月4日2011年2月17日2011年3月9日2011年3月17日2011年3月29日2011年9月14日2013年2月26日2014年2月15日2009年7月8日2016年1月22日2016年1月22日2018年3月30日2018年3月30日27、2014年2月份，陈祖贵利用职务便利，以李平森的名义从吕寨信用社贷款1.8万元归自己使用，借款日期，贷款期限12个月。该笔钱到期后，陈祖贵让李平森到吕寨信用社办理转借据（借新还旧），此情况持续到2018年8月份。至案发，陈祖贵先后归还了0.56万元本金，剩余1.44万元本金未归还。 从吕寨信用社贷款10万元，在之前归还此笔贷款。2009年7月8日卢志学在吕寨信用社贷款20万，后一直进行贷款转据，贷款期限均为12个月。此种情况持续到2014年12月18日，期间共计归还了6.5万元本金。2014年12月18日，卢治学从吕寨信用社贷款13.5万元用于归还上期贷款余额，之前，归还了3.9万元本金，又于贷款9.6万元用于归还上期贷款余额，之前，归还了本金1.4万元，卢治学到吕寨信用社贷款8.2万元用于归还上期贷款余额。后卢治学交给临泉县农村商业银行吕寨支行工作人员陈祖贵6万元钱，让陈祖贵帮其归还贷款，陈祖贵将此款挪作他用，至案发未归还。2003年5月30日2019年5月29日2008年9月30日2008年11月30日2019年6月3日2008年12月6日2008年12月10日2019年7月15日2008年12月10日2009年3月30日2009年3月18日2009年3月20日2009年4月24日2009年6月21日2009年9月24日2009年9月25日2010年4月14日2010年9月3日2010年12月14日2008年12月4日2011年2月17日2011年3月9日2011年3月17日2011年3月29日2011年9月14日2013年2月26日2014年2月15日2009年7月8日2016年1月22日2016年1月22日2018年3月30日2018年3月30日28、2007年7月份，卢治学从吕寨信用社贷款10万元，在之前归还此笔贷款。2009年7月8日卢志学在吕寨信用社贷款20万，后一直进行贷款转据，贷款期限均为12个月。此种情况持续到2014年12月18日，期间共计归还了6.5万元本金。2014年12月18日，卢治学从吕寨信用社贷款13.5万元用于归还上期贷款余额，之前，归还了3.9万元本金，又于贷款9.6万元用于归还上期贷款余额，之前，归还了本金1.4万元，卢治学到吕寨信用社贷款8.2万元用于归还上期贷款余额。后卢治学交给临泉县农村商业银行吕寨支行工作人员陈祖贵6万元钱，让陈祖贵帮其归还贷款，陈祖贵将此款挪作他用，至案发未归还。 上述主要事实，被告人陈祖贵及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，且有临泉县公安局受案登记表、立案决定书、李某1、李某2等28人在吕寨信用社的贷款资料，证人韩某、李某1、李某2、张某、陈某5、陈某6、任某、赵某等人的证言，被告人陈祖贵的供述等证据证实，足以认定。 关于公诉机关指控被告人陈祖贵转让、倒卖土地违法所得128万元、违法建房所得60万余元，因公诉机关指控的陈祖贵建造九间房屋根柱后以9万元出售给陈某2、建房后出售以67.2万元给任焕生等人，无法查清其建筑成本及具体获利金额，该70余万元是否为非法获利不能确定，故该金额本院不予认定。 关于辩护人提出公诉机关指控陈祖贵非法转让、倒卖土地使用权罪未扣除合理支出，认定数额错误，事实不清、证据不足，不应作为犯罪处理的意见，经查，2009年被告人陈祖贵与任庄村委会签订改造挖掘大塘协议，并约定对开挖后的大塘有经营管理权；2011年动工挖掘大塘，因挖出的土方无处堆放，故将该土方倾倒在涉案的三处塘洼地，其该项支出是为改造挖掘大塘支出的成本，非为平整该三处塘洼地进行出售的支出，不是特意为出售土地而进行的必要投入；土地被填平后较长时间闲置，陈祖贵2012年才产生在该填平的土地上建房出售，2013年、2014年将土地出售给辛骏、郭长春等人的意图，即非法转让、倒卖土地使用权的犯意，其垫塘的行为与转让、倒卖土地使用权无法律上的因果关系；且陈祖贵非土地所在村的村民，其亦无权转让、倒卖该土地使用权。陈祖贵为牟利为目的，违反土地管理法规，非法转让、倒卖土地使用权，其行为符合非法转让、倒卖土地使用权罪的犯罪构成，非法获利100万元以上，情节特别严重，故该辩护意见本院不予采纳。 本院认为：被告人陈祖贵以牟利为目的，违反土地管理法规，非法转让、倒卖土地使用权，情节特别严重；利用职务便利，挪用资金归个人使用共计119.1万元，尚未归还84.64万元，其行为分别构成非法转让、倒卖土地使用权罪、挪用资金罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。陈祖贵被告人主动到案，如实供述非法转让、倒卖土地使用权的犯罪事实，自愿认罪，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人陈祖贵到案后如实供述挪用资金罪的主要犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十八条、第一百八十五条第一款、第二百七十二条第一款、第六十九条第一款、第三款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人陈祖贵犯非法转让、倒卖土地使用权罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币八万元；犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年二个月；合并执行有期徒刑三年六个月，并处罚金八万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月11日起至2022年11月10日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳。） 二、被告人陈祖贵的违法所得203.64万元继续追缴。其中119万元予以没收，84.64万元发还被害单位临泉县农村商业银行。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  赵俊芳 审 判 员  朱 甫 人民陪审员  侯 辰 二〇二〇年十二月三十一日 法官助理侯敏捷 书记员梁利利 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十八条以牟利为目的,违反土地管理法规,非法转让、倒卖土地使用权,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处非法转让、倒卖土地使用权价额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处非法转让、倒卖土地使用权价额百分之五以上百分之二十以下罚金。 第一百八十五条商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，挪用本单位或者客户资金的，依照本法第二百七十二条的规定定罪处罚。 第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。 国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。 数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。