河北省磁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0427刑初210号 公诉机关磁县人民检察院。 被告人李月操，男，1987年9月9日出生，汉族，小学文化，群众，农民，户籍所在地河北省邯郸市临漳县，住临漳县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2020年5月20日被邯郸市公安分局指定居所监视居住，于2020年5月22日被邯郸市公安分局刑事拘留，于2020年6月25日被邯郸市公安分局执行逮捕。现羁押于磁县看守所。 辩护人李国军，河北匡正律师事务所律师。 磁县人民检察院以磁检一部刑诉（2020）148号起诉书指控被告人李月操犯非法采矿罪，于2020年9月23日向本院提起公诉，本院于即日立案。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。磁县人民检察院指派检察员黄金仓出庭支持公诉，被告人李月操及其辩护人李国军到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。 磁县人民检察院指控，×××年5月至11月，被告人李月操伙同韩文涛（在逃）、刘某在漳河生态园区东侧附近耕地内，未取得采矿许可证，非法开采矿产资源建筑用砂，并销售获利。通过微信交易记录记载，被告人李月操伙同韩文涛、刘某于×××年5月至11月间将非法开采的建筑用砂卖给韩某2、韩某4、韩某11、韩某5、韩某6、韩某9、王某1、付某1、李某1、韩某1、韩某3、付某2、王某2、杨某、韩某10、耿某、邵某、吴某、陈某、韩某4文、韩某3、齐某、付某3、韩国永、李某2、马某等26人的微信转账共计768笔。经邯郸光明司法会计鉴定中心鉴定，×××年5月1日至11月29日韩文涛、李月操、刘某微信账户共收取26人购砂款768笔，合计金额645069.98元。经河北天地资环勘测规划设计有限公司、中国煤炭地质总局第一勘探局地质勘查院两次核查共认定，李月操非法开采建筑用砂54865.96吨，价值人民币658390元。公诉机关向法庭提交了相关证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款之规定，以非法采矿罪对被告人李月操进行处罚。鉴于被告人有自首情节，当庭自愿认罪认罚，对被告人可从轻处罚。 被告人李月操对起诉书指控其犯罪事实供认不讳，不持异议，当庭自愿认罪认罚，但提出其挖的砂卖了20来万元。其辩护人李国军提出的辩护意见是，起诉书指控的数额及价值事实不清，证据不足，理由是1、×××年10月27日之前，李月操没有进行采砂，卖的是筛离的排废砂。2、李月操在租赁黑水坑土地时土地是坑洼不平的坑地。李月操是主动投案，又是初犯，建议对其判处缓刑。 经审理查明，×××年5月至11月，被告人李月操伙同韩文涛（在逃）和刘某在漳河生态园区东侧附近耕地内，未取得采矿许可证，非法开采矿产资源建筑用砂，并销售获利。通过微信交易记录记载，被告人李月操伙同韩文涛和刘某于×××年5月至11月间将非法开采的建筑用砂卖给韩某2、韩某4、韩某11、韩某5、韩某6、韩某9、王某1、付某1、李某1、韩某1、韩某3、付某2、王某2、杨某、韩某10、耿某、邵某、吴某、陈某、韩某4文、韩某3、齐某、付某3、韩国永、李某2、马某等26人的微信转账共计768笔。经邯郸光明司法会计鉴定中心鉴定，×××年5月1日至11月29日韩文涛、李月操、刘某账户共收取26人购砂款768笔，共计645069.98元，后经邯郸市公安局漳河分局认真核实，×××年5月1日至23日李月操、韩文涛、刘某三人收的卖砂款87549.98元，李月操和韩文涛买排废砂支出60000元，剩余497520元系其销售获利。经河北天地资环勘测规划设计有限公司、中国煤炭地质总局第一勘探局地质勘查院两次核查共认定，李月操非法开采建筑用砂54865.96吨，价值658390元。2020年5月19日，被告人李月操到邯郸市公安分局投案自首。 上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证实： 1、书证 （1）河北天地资环勘测规划设计有限公司《河北省磁县漳河新生农村北非法开采储量报告》载明，该采坑资源为沙滩砂使用于建筑砂，该采坑为露天开采，经估算，河北省磁县漳河新生农场北非法点，共开采8522.56吨。 （2）中国煤炭地质总局第一勘探局地质勘查院《河北省磁县漳河新生农场北违法开采储量核实报告》载明，经本次核查，河北省磁县漳河新生农场北砂坑所采土石方经加工后为可利用矿产资源，矿种为建设用砂。截止到2020年5月12日，开采砂动用砂矿产资源量合计为46343.4吨。（证据卷四P179-202） （3）磁县价格认证中心磁价认定（×××）第0182号关于磁县漳河园区新生农场“砂”的价格认定结论书载明，价格认定标的在价格认定基准日×××年2月4日的价格为人民币102270元。 （4）磁县价格认证中心磁价认定（政）字［2020］第0020号关于磁县漳河园区新生农场“砂”的价格认定结论书载明，价格认定标的在价格认定基准日×××年11月份的价格为人民币556120元。 （5）、磁县自然资源和规划局磁自然资规罚字（×××）1010号行政处罚决定书、核查报告1010、询问笔录、地类图、违法占地情况认定意见表、行政处罚告知书、罚款缴款书、李文平恢复土地原状的照片、退还非法占用的土地确认书、行政处罚决定执行记录等复印件。上述证据证明：李文平未经批准，于2018年12月占用漳河园区新生农村耕地775.49平方米（折合1.16亩）建沙场的行为，违反了《中华人民共和国某地管理法》第四十三条第一款的规定，行政违法占地事实。×××年5月17日磁县自然资源和规划局送达行政处罚决定书，责令其退还非法占用的土地，拆除耕地上新建的建筑物和其他设施，处以19387.25元的罚款。×××年5月24日李文平履行完行政处罚，缴纳了罚款、退还了耕地、恢复了耕地原貌，有现场图片两张。因该案发生的地块位于李月操采矿区域内，证明在×××年5月24日该地块耕地原貌是平整的，未发生非法采矿行为。 （6）、卫星图片6张及×××年5月拍摄的照片2张载明，2016年、2017年涉案地块种植农作物，中间有一道黑色状，疑似黑水坑。2018年涉案地块未种植农作物，被砂堆压占。×××年5月恢复砂堆清除，恢复土地平整，此时尚未发生大面积采砂行为。 （7）微信交易记录： ×××年5月至11月期间被告人人李月操和韩文涛、刘某三人非法采挖并销售建筑用砂资源微信收取26人购砂款645069.98元的交易记录以及被告人李月操139××××4114绑定的微信号的支付账号085ｅ985ｅ7057ｃ17ｂｆ05ａａ4ｅｅ＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ收付款记录；韩文涛微信号×××支付账号085ｅ9858ｅ441ｆｄ6ｅ2ｂ1ａ973ｃ9＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ的收付款记录。 韩某1微信×××年5月至11月向刘某、李月操、韩文涛三人微信转拉砂款记录，韩某1152××××3506微信号支付账号支付给韩文涛22+11＝33笔、李月操2+8＝10笔、刘某1+16＝17笔，买砂款的记录；向刘某转款12650元，向李月操转款8200元，向韩文涛转款27300元，共计48150元。 韩某2微信×××年5月至11月向刘某、李月操、韩文涛三人微信转拉砂款记录，韩某2微信支付账号支付给韩文涛34+10＝44笔、李月操1+5＝6笔、刘某3+23＝26笔买砂款的记录；向刘某转款19300元，向李月操转款4200元，向韩文涛转款34100元，共计57600元。 付某1微信×××年5月至11月向刘某、李月操、韩文涛三人微信转拉砂款记录付某1微信支付账号支付给韩文涛9+2＝11笔买砂款的记录；支付给刘某3笔；支付给李月操6笔；向刘某转款2000元，向李月操转款3850元，向韩文涛转款9850元，共计15700元。 王某1微信×××年5月至11月向刘某、李月操、韩文涛三人微信转拉砂款记录王某1139××××8507微信号支付账号支付给韩文涛6+14＝20笔、李月操1+3＝4笔，支付给刘某3笔，买砂款的记录；向刘某转款1880元，向李月操转款2850元，向韩文涛转款16650元，共计21380元。 韩跃峰微信×××年5月至11月向刘某、李月操、韩文涛三人微信转拉砂款记录韩跃峰微信支付账号支付给韩文涛14+14＝28笔、刘某1+20＝21笔，支付李月操11笔，买砂款的记录；向刘某转款1880元，向李月操转款2850元，向韩文涛转款16650元，共计21380元。向刘某转款14200元，向李月操转款7400元，向韩文涛转款21100元，共计42700元。 韩某4微信×××年6月至11月向刘某、李月操、韩文涛三人微信转拉砂款记录韩某4152××××3748微信号支付账号支付给韩文涛11笔、刘某1+8＝9笔、支付李月操1笔，买砂款的记录；向刘某转款6050元，向李月操转款700元，向韩文涛转款8950元，共计15700元。 韩某5微信×××年10月至11月向刘某、李月操、韩文涛三人微信转拉砂款记录韩某5137××××5131微信号支付账号（10月、11月）支付给韩文涛7笔、李月操1笔、刘某3笔，买砂款的记录；向刘某转款2150元，向李月操转款850元，向韩文涛转款6750元，共计9750元。 韩某6微信×××年5月至11月向刘某、李月操、韩文涛三人微信转拉砂款记录韩某6137××××7987微信号支付账号支付给韩文涛38+2＝40笔、李月操1+4＝5笔、刘某2+17＝18笔，买砂款的记录；向刘某转款12950元，向李月操转款3600元，向韩文涛转款31350元，共计47900元。 李某1（石玉霞）微信×××年11月向刘某、韩文涛二人微信转拉砂款记录李某1136××××4853微信号支付账号085ｅ9858ｅ653ｃｅ4ｅ8ｄ5068555＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ、利用石玉霞微信支付账号085ｅ9858ｅｃ4ｄ35046ｆ3ａｂ0ｂｃｅ＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ支付给韩文涛17+9＝26笔、刘某3笔，买砂款的记录；向刘某转款2400元，向韩文涛转款20700元，共计23100元。 杨某微信×××年5月至11月向刘某、李月操、韩文涛三人微信转拉砂款记录杨某139××××2605微信号支付账号支付给韩文涛27+6＝33笔、李月操7+7＝14笔、刘某1+11＝12笔买砂款的记录；向刘某转款9550元，向李月操转款9950元，向韩文涛转款26650元，共计46150元。 韩某7微信×××年10月至11月向李月操、韩文涛二人微信转拉砂款记录韩某7微信号支付账号支付给韩文涛1笔、李月操3笔，买砂款的记录；向李月操转款2500元，向韩文涛转款1000元，共计3500元。 韩某8微信号支付账号支付给韩文涛8笔5850元、李月操1笔800元，买砂款的记录。 韩某9微信向韩文涛支付购砂款18笔，15450元；向李月操支付购砂款4笔3300元；向刘某支付购砂款3笔，1250元。 韩某10微信向韩文涛支付购砂款13笔，10150元；向李月操支付购砂款8笔5400元；向刘某支付购砂款16笔，12650元。 吴某微信向韩文涛支付购砂款24笔，16450元；向李月操支付购砂款1笔500元；向刘某支付购砂款21笔，14650元。 王某2微信向韩文涛支付购砂款10笔，7300元；向李月操支付购砂款3笔2200元；向刘某支付购砂款11笔，6950元。 韩某11微信向韩文涛支付购砂款14笔，10900元；向李月操支付购砂款1笔700元。 李某2微信向韩文涛支付购砂款27笔，19250元；向李月操支付购砂款9笔6100元；向刘某支付购砂款30笔，21280元。 付某2微信向韩文涛支付购砂款24笔，18980元；向李月操支付购砂款13笔9999.98元；向刘某支付购砂款22笔，14680元。 韩国永微信向韩文涛支付购砂款7笔，4950元；向刘某支付购砂款1笔，750元。 邵某微信向韩文涛支付购砂款6笔16200元。 付某3微信向韩文涛支付购砂款4笔，3150元；向李月操支付购砂款1笔650元；向刘某支付购砂款2笔，1250元。 马某微信向韩文涛支付购砂款2笔，1450元；向李月操支付购砂款3笔2100元；向刘某支付购砂款5笔，1250元。 耿某微信向韩文涛支付购砂款9笔6500元。 齐某微信向韩文涛支付购砂款8笔61600元。 陈某微信向韩文涛支付购砂款6笔，4600元；向刘某支付购砂款3笔，2050元。 （8）公安机关从中国农业银行磁县支行调取的韩文涛银行交易流水、调取的中国农业银行邯郸支行、中国银行邯郸支行的交易流水在卷印证部分微信交易记录。 （9）邯郸市公安局漳河分局情况说明载明，×××年5月1日至23日，韩文涛、李月操、李莹微信收砂款共计15笔，共计87549.98元。 2、证人证明 （1）证人韩某1（买某）证明，临漳县香菜营乡三台村人，因为我在漳河园区东侧黑水坑（我们这里的土话一说黑水坑就知道是在管委会办公楼东边那里）拉砂的事情。因为李月超（操）以前干过砂场，我知道他那里有砂，所以就给他打电话，他每次都让我去黑水坑那里拉砂。 我每次去都给李月超打电话，问他有没有砂，他说有，我就开车去拉砂。到了砂坑后有铲车装车，每车砂的价格都是李月超定的，价格是在750元至900元不等，我记得有两次是给李月超现金支付的，一次是750元，一次是800元，其他的时候他让我把钱微信支付给他的朋友韩文涛，我忘了有没有给李月超微信支付过。 具体去拉了多少次我记不清了，大概有20多次。我家里盖房子用了大概十来车，给峰峰新市场改造工地送了有五、六车砂，那是通过磁县的一个老板介绍往那里送的，每车砂送到那里是1450元至1500元不等，还有给磁县虎头岗审车东边那里修渠工地上送过五、六车砂。 漳河分局查扣我们的那天晚上，黑水坑现场有我们村的韩鹏君、韩某3、韩某7，井龙村的付某1和西陈村的老东（大名我不知道叫什么名字）几个人，砂坑里还有一辆挖掘机和两辆铲车及两辆后八轮货车，当时李月操在现场给我们几个人说等会再装车，结果我们还没有装车就被漳河分局查扣了。因为我们都是晚上去拉砂的，我就见过我们村的韩某3，其他的看见那些拉砂车也不知道车主是谁。我去黑水坑那里拉砂拉了20多天。 ×××年在黑水坑那里拉砂时我除了给韩文涛及李月操支付过拉砂款之外，还给邺镇村的刘某支付过一次，因为那天韩文涛和李月操都没有在砂坑，所以就转给刘某了，是900元拉砂款。 李月操是砂场的老板，我给韩文涛微信支付拉砂款多次，但他是不是和李月操合伙都是老板，我不清楚。我每次去砂坑拉砂时看见在砂坑的西边挖掘机往后八轮车上挖砂装到后八轮车上，然后后八轮车往筛砂机这里盘砂。 我是从×××年5月份左右开始去黑水坑那个砂坑拉砂的。 我刚开始去拉砂时是从砂坑的西南角进入砂坑，当时那里堆放着砂（当时那个砂坑除了堆放的砂外整体比较平整），筛砂机就在旁边放着，李月操和韩文涛往东筛砂卖砂，在砂堆快卖完的时候，他们两个人就从砂坑的东北角处用铲车开始挖砂卖，筛砂机也停在砂坑的东北角处。×××年10月份左右，我看见有一辆挖掘机在砂坑的西头挖砂，将砂装到两辆后八轮货车上盘到筛砂机旁边，之后由铲车筛砂卖砂，直到形成现在的砂坑。 （2）证人韩某2（买某）证明，临漳县香菜营乡邺镇村人。因为在漳河园区东侧黑水坑那里拉砂的事情。×××年10月份的一天，韩文涛找到我说，他在漳河园区东侧黑水坑那里卖砂，如果我用砂了可以去那里拉砂。我是10月份后半月去那里拉砂的，每次去的时候都是晚上，我现场看见有铲车、筛砂机、挖掘机和后八轮货车，两辆铲车和一辆筛砂机在砂坑的东侧（如果拉砂的车多了，是两辆铲车一起装车，拉砂车少了就是一辆铲车装车）。每次去拉砂都是韩文涛定的价格，每车砂价格在700元至900元之间。我第一次去拉砂时筛砂机在砂坑南侧中间停着，当时在砂坑西侧有一辆挖掘机挖砂装到两辆后八轮后往筛砂机这里盘砂，后来去的时候筛砂机就停在砂坑的东北角方向，同样也是从西边盘砂过来卖砂。 我在砂坑拉砂的时候邺镇村的韩文涛、刘某、和海江（他长的比较高比较胖）和李月操都开铲车给我装过砂。我大部分是给韩文涛微信转账的，也给李月操及刘某转过，但次数不多，给刘某转账是因为韩文涛没有在，他在开铲车。那个砂坑的老板是 是韩文涛和李月操合伙干的，他们都是老板。我去那个砂坑拉了 大概有30车左右，我也在砂坑里加过油（韩文涛有一辆加油车，如果有人加油时他就开过来）。我拉的砂大部分都是个人户建房用的，还给马头中华路东东城村的一个板厂送过3车左右。我去拉砂时见过韩某1、韩某3、王某1、李某2、韩某8、韩某6、韩文杰等人。 我初次去拉砂时砂坑整体是平整的，砂坑西侧比砂坑东侧稍微高点，距离地面约2-3米。当时筛砂机在砂坑西侧偏北处放着，筛砂机旁堆放着砂，铲车负责筛砂卖砂。他们把堆放的砂卖卖完之后，铲车就在砂坑往东北方向挖砂，筛砂机也随着铲车移动，后来就移到到砂坑的东北角处了。在×××年10月份左右，我看见现场有一辆挖掘机在砂坑的西侧挖砂，装到两辆后八轮货车上，后八轮货车盘到筛砂机盘再筛砂卖砂，后来就形成现在的砂坑。 ×××年5月份至9月份，我在分局西侧养老院里拉过砂，那里的砂比较好，韩文涛卖的比较贵，还在冰雪世界项目（分局南侧偏东方向）韩文涛在那里挖管道时筛出来的砂的地方拉过砂，那里的砂比较便宜。 微信转账记录能否证实我在黑水坑砂坑拉砂的车次及金额。我给韩文涛在5月份有一笔3900元和8月份一笔7800元是我曾经借过韩文涛钱，那是我还账的钱；其它记录上面显示的800元、900元的转账是我在养老院拉砂付的拉砂款；600元的转账是在冰雪世界那里拉砂的钱；其它的转账能证实我在黑水坑拉砂的车次及金额。 我记得在2018年在分局西侧路的南头挖下水管道时帮他盘过几车砂，是盘到南头往东30米左右的地方，我没有帮他往黑水砂坑盘过砂。 （3）证人付某1（买某）证明，临漳县香菜营乡井龙村人。我是从×××年5月份开始，去漳河园区东侧（我们土话叫那里黑水坑）拉砂。我听邺镇村的李月超说他在那里卖砂，所以我就去那里拉砂了。我到那里后，看见砂坑里有辆铲车和一辆挖掘机，还有一台筛砂机，有铲车给我装车，车装完后，李月超告诉我一车砂的价格，让我把买砂款转给他的朋友韩文涛，我就微信把钱给他转账转过去，每车砂的价格不等，在750元至850元之间，我记得其中有两次给韩文涛转过1000元每车的买砂款。我一共去那里拉了大概拉了十来车砂。我每次都是把拉砂的钱微信支付给韩文涛。我给马头的一个制管厂送了四车砂，每车价格在1400元左右，还往林坦村西附近的制管厂送了4、5车，价格也是每车1400元左右。 我初次去是从砂坑西南方向下到砂坑里的，当时砂坑整体是平整的，在砂坑的南侧中间停放着一台筛砂机，旁边堆放着砂，李月操和韩文涛把砂坑南侧堆放的砂卖完之后，就用铲车往北往东挖砂，然后筛砂机随着铲车挖砂的地点移动，之后就移动到砂坑的东北角处了。在10月份左右，我看见砂坑西侧有一辆挖掘机在西边挖砂，装的后八轮货车上，再盘到筛砂机旁卖，后来就形成现在的砂坑了。 我在那个砂坑拉砂时除了见过李月操、韩文涛、刘某外，还见过韩某4、韩某2、韩某3、韩某6、韩文杰、王某1等人。 在此期间，我除了在黑水坑砂坑里拉砂外，还在漳河分局西侧养老院里拉过砂，我记得当时养老院那里的砂比较好，卖的比较贵。这些微信转账记录是能够证实我从×××年5月份到9月份之间在黑水坑砂坑拉砂的车次及金额。上面显示的800元和900元金额的都是在养老院里拉的砂，因为我记得当时养老院里的砂好，韩文涛卖的比较贵，剩下的能够证实我在黑水坑砂坑里拉砂的车次及金额。 （4）证人王某1（买某）证明，其是临漳县香菜营乡井龙村人。我是从×××年5月份，开始去漳河园区东侧黑水坑那里拉砂的。我每次去之前都和韩某12系，他说有砂我就去拉，每次去都是晚上去。我到现场后砂坑里有两辆铲车、一辆挖掘机、两辆后八轮货车，铲车司机是韩文涛和邺镇一个叫海江的（他长的比较胖，我见到他能认出他，不知道他的大名叫什么），筛砂机在砂坑中间稍靠东一点。我每次去拉砂时看见挖掘机在砂坑西边挖砂装到后八轮车上，然后后八轮从西边盘到筛砂机这里，之后就用铲车筛砂装车卖砂。我去那里拉砂每车砂的价格都不一样，在600元至900元之间，都是韩文涛定的，他说多少钱我就微信给他支付多少钱。 我在现场除了看见韩文涛、海江外，还有邺镇村的超的。他和韩文涛是伙计，俩人都是老板，一起在砂坑里卖砂，他在现场干一些杂活。我见过韩某5和邺镇的卫国去拉过砂，其他的我见过有车去过，但我不认识司机。我去黑水坑拉过大概7、8次砂。 我自己盖房子用了3车，卖给我本家一个叫林的哥两车，卖给我侄子王金平3车，他们都是盖房子用的，每车砂以1000元卖给他们的。 我初次去那个砂坑拉砂时，当时砂坑整体是平的，筛砂机在砂坑中间放着，筛砂机旁堆放着砂（大约有20多车砂），铲车负责筛砂卖砂。他们把堆放的砂卖卖完之后，铲车就在砂坑往东北方向挖砂，筛砂机也随着铲车移动，后来就移到到砂坑的东北角处了。在×××年10月份左右，我看见现场有一辆挖掘机在砂坑的西侧挖砂，装到两辆后八轮货车上，后八轮货车盘到筛砂机盘再筛砂卖砂，后来就被挖成现在的砂坑。 ×××年5月份至9，我除了在黑水坑那里拉砂外，还在分局西侧老年公寓那里拉过砂，那里的砂比较贵，大概是800元至900元。老年公寓那里老板是韩文涛和李月操。微信转账记录能证实我在黑水坑砂坑拉砂的车次及金额。这些记录上显示的800元及900元转账是我在老年公寓拉砂的转账，其它的能够证实我在黑水坑拉砂的车次及金额。 （5）证人韩某3（买某）证明，临漳县香菜营乡三台村人。去年我听邺镇村的李月超说在漳河园区东侧卖砂，大概是6月份左右，我就去那里拉砂了，去之前我和李月超谈好价格，每车砂在700元至900元之间，都是李月超定的价格，到了砂坑后就有铲车给我们装车，装完车后我就用微信直接转给邺镇村的韩文涛（他在砂坑那里负责收钱，是李月超让我把钱转给韩文涛），之后我就把砂送到磁县附近周边的村里（都是他们之前和我联系好的），每车挣200元至300元之间的运费。 我从×××年11份开始去那里拉砂的，拉了大概有十来车左右。那里有时候是一辆铲车，有时候是两辆，还有一辆挖掘机在砂坑里停放着，其他的就是去拉砂的车辆了。我去那里拉砂时看见韩某1、付某1、韩鹏军也在砂坑那里。 李月操是是砂场的老板，我给韩文涛微信支付拉砂款多次，但他是不是和李月操合伙都是老板，我不清楚，韩文涛在砂坑说了也算。我每次去砂坑拉砂时看见在砂坑的西边挖掘机（有时候是铲车）往两辆后八轮车上挖砂装到后八轮车上，然后后八轮车往筛砂机这里盘砂。 刚开始去的时候是从砂坑的西南角处进入砂坑的，当时在砂坑的东侧堆放着砂，筛砂机在砂堆旁边停放着，李月操和韩文涛一边卖砂一边往东移动筛砂机，那时候砂坑整体都是与现在砂坑南侧地面持平的，比较平整。我之后去拉砂的时候，看见砂坑北侧逐渐比南侧低了，形成现在的砂坑了。后来南侧的砂卖完之后，筛砂机就停放在东北角的砂坑里了，每次我去拉砂时在筛砂机旁都堆放着砂。到×××年10月份左右，砂坑里就有了一辆挖掘机和两辆后八轮货车，挖掘机在砂坑西侧挖砂，装到后八轮货车上，后八轮货车再盘到筛砂机旁，由铲车筛砂卖砂。 （6）证人韩某4（买某）证明，临漳县香菜营乡三台村。×××年10月份韩某3说韩文涛在黑水坑那里卖砂，需要砂了就去那里拉，之后我就去了。我到现场后筛砂机在砂坑的东北侧停放着，还有两辆铲车（铲车司机一个刘某，还有一个是个胖子，好像叫什么江，韩文涛有时也开铲车，他们都是邺镇村的）负责筛砂装车，在砂坑的西边有一辆挖掘机和后八轮货车，他们负责从西边用挖掘机挖砂装到后八轮车上往筛砂机这里盘砂。装完车后我就把拉砂的钱微信给韩文涛支付过去了，每车砂的价格不等，在700元至900元之间，都是韩文涛定的价格。 除了给韩文涛微信付款外，我还给刘某微信支付过,大部分是给韩文涛转的，给刘某转账是因为韩文涛那天没有在砂坑，所以转给他了。那个砂坑的老板是韩文涛和邺镇村的超。 我给我叔韩志涛建房送了两三车砂，其它的送到磁县湾漳营附近的个人户了，都是建房用砂，每车砂我挣150元至200元运费。 （7）证人韩某5（买某）证明，邯郸市临漳县香菜营乡三台村人。我们拉砂的司机有一个拉砂微信群，群主是韩文涛，去年10月份，韩文涛说他在漳河园区东侧黑水坑那里卖砂，谁需要砂了就去那里拉，之后我就去了。我到现场后筛砂机在砂坑的东北侧停放着，还有两辆铲车（铲车司机一个刘某，还有一个是个胖子，好像叫什么江，他们都是邺镇村的）负责筛砂装车，在砂坑的西边有一辆挖掘机和后八轮货车，他们负责从西边用挖掘机挖砂装到后八轮车上往筛砂机这里盘砂。装完车后我就把拉砂的钱微信给韩文涛支付过去了，每车砂的价格不等，在700元至900元之间，都是韩文涛定的价格。 除了给韩文涛微信付款外，我还给刘某微信支付过，给他支付是因为韩文涛没有在砂坑，他在那里开铲车。那个砂坑的老板是韩文涛和超的。我拉的砂主要是往磁县岳城的一个村（挨着岳城水库的那个村）修路需要用砂，我往那里送过几车，每车砂我挣300元左右的运费，其它的都送到磁县附近村里的个人户建房用了。 （8）证人韩某6（买某）证明，邯郸市临漳县香菜营乡三台村人。我听拉砂的朋友说韩文涛在漳河园区东侧500米处黑水坑那里卖砂。我是从×××年10月底去的，主要是11月份在那里拉砂拉的多。当时去那里拉砂都是晚上去的，到现场后韩文涛就在他停在路边的那辆黑色越野车上坐着，看见有拉砂车过来，他就让拉砂车去砂坑里装砂。我每次去拉砂的时候筛砂机那里都堆放着一堆砂，有时候是一辆铲车装车，有时候是两辆铲车，一辆负责筛砂，一辆负责装砂。装完车后微信给韩文涛支付拉砂的钱，每车砂的价格在700元至900元不等，如果拉砂车多，韩文涛就要的价格高。 每次去拉砂韩文涛和邺镇村的超的（我不知道他大名叫什么，他的外号叫小脸）在现场，韩文涛是负责收钱的，超的是老板，还有邺镇村的小江（他长的挺胖的，大名不知道叫啥）和韩文涛的姐夫，叫什么莹，他们几个人在那里。我还给刘某微信转过两次钱，一次是700元，一次是750元，都是拉砂的钱。在那里除了铲车和筛砂机外，我没有看到过其它车辆，只是听说韩文涛和超的用挖掘机在那里往筛砂机旁盘过砂，但具体在什么位置盘砂我没有见过。老板是李月操，韩文涛在砂坑负责收钱，他们两个人是合伙人。 我从那里拉了有30多车砂，拉的砂我卖给我岳父及我媳妇他姑父8、9车，都是原价给他们送的，其他的都卖给磁县附近周边村里的散户了，每车砂我挣150元至200元的运费。 从×××年5月份左右去拉砂的。我初次去拉砂时砂坑整体基本上是平整的，北侧比南侧稍微低点，当时筛砂机在砂坑南侧中间放着，筛砂机旁堆放着砂，铲车负责筛砂卖砂。他们把堆放的砂卖卖完之后，后来筛砂机移到砂坑的东北角处了，但东北角处的砂坑是怎么被挖的我没有看见。×××年5月份至9月份， 我在分局西侧养老院里拉过砂，那里的砂比较好，卖的比较贵价格不等，在800元至900元之间，还在冰雪世界项目（分局南侧偏东方向），那里的砂比较便宜，价格也不等，在600元左右。微信记录上面显示的800元、900元的转账是我在养老院拉砂付的拉砂款；600元以下的转账是在冰雪世界那里拉砂的钱；其它的转账能证实我在黑水坑拉砂的车次及金额。 （9）证人李某1（曾用名李冬）、杨某、韩某7、证人韩某8、韩某9、韩某10、吴某、王某2、韩某11、李某2、付某2、韩国永、邵某、付某3、马某、耿某、齐某（买某）均证明，×××年下半年到黑水坑那买砂，用微信支付给韩文涛，每车砂的价格在700-900元之间。李月操和韩文涛都是砂场的老板。 （10）证人陈某（拉砂人）证明，临漳县香菜营乡三台村。我是×××年6月份左右开始去黑水坑拉沙的。那个砂坑的老板是韩文涛和李月操。我刚开始去的时候是从砂坑西南角处进入的砂坑，当时砂坑整体是平整的，没有北侧的砂坑。在砂坑的中间堆放着砂，筛沙机就在旁边停放，现场有两辆铲车，一辆负责筛砂，一辆负责装车。×××年11月份时筛砂机就移到砂坑的东北角处了。看见现场有一辆挖掘机和两辆后八轮货车，挖掘机在砂坑西边挖砂装到后八轮货车上，后八轮货车再盘到筛沙机那里筛砂卖砂。整个砂坑的北侧被采挖成现在的样子了。我是微信支付拉砂款的。都支付给韩文涛和刘某，刘某是开铲车的，韩文涛不在砂坑的时候刘某负责收钱。在那个砂坑拉了大概8、9车砂。除了在黑水坑那个砂坑拉砂外，还在分局西边养老院里拉过一车砂，拉砂钱是转给韩文涛的。拉的砂都是我自己盖房子用了，没有卖过。微信该记录上8月份给韩文涛的800元转账是在养老院拉砂的钱，其它的都是在黑水坑拉沙付的款。 （11）证人崔某1（禾下土公司员工）证明，其公司开始从漳河监狱承租了大概几千亩土地，其中包括黑水坑那块地，我公司承保之前，苗某是那块地的承保者，我公司承保后，还让苗某承包，他一直种着粮食，2017年10月漳河园区就把那块地收回去了。签有青苗补偿协议，补偿费都给了苗某了，那块地回收之前，也是一个坑，那个坑整体平整，地面基本上是现在砂坑的南侧基本持平，砂坑东侧比西侧略微深一些。 （12）证人苗某（黑水坑地的种植者）证明，内容与崔某1一致，同时证明，和公安人员去了现场，感觉现场坑的南边和以前没什么变化，坑的北面和西边挖的有坑了，坑的东侧南边原来距路边有不足五米地，现在没了，现场看挖了不少。 （13）证人武某1（污水处理厂施工方）证明，他们是在2017年至2018年在漳河生态园区污水处理厂的施工方，其负责工地上的全面工作，其在施工挖出的土豆工地门口路东的空地上了，期间李月操强行把铲车放到公司院子里。我公司和园区商量把黑水坑租赁下来，用来放土，然后就把土放到那个地方了。李月操和韩文涛去工地想上料，进工地拉砂，不同意，他就用手掐着我公司技术员杨涛的脖子，还说了一些威胁的话。盘出去的土我们就不管了，这时候，李月操和韩文涛两个年轻人就在那卖砂。这时2018年上半年，我是2018年底离开的，我们排到那里的土和砂都已经被他们卖完了，那里形成了一个比路面低约2米左右的坑了。 （14）证人郭某（修路技术员）证明，小名叫彬的，临漳县章里集乡西屯村人。我在广泰路桥公司负责现场测工作，是技术员。我公司是2018年初到漳河园区承揽工程。主要是雨水、污水下水管道安装及路边便道砖工程，当时是分了两个工区施工的。当时挖污水管道时挖出的砂和土都回填使用了，后来挖雨水管道时，因为距离地面约3米，园区要求必须用土回填，我们挖出来的砂和土需要清理，李文平儿子超的和一个叫涛子的人找到我公司，他们负责清废。南干渠至挖雨水管道时挖出的砂和土都让他们两个人拉走了，南干渠往北约50米之间也挖出砂子，当时存放在园区办公楼西测十字路口西南角了，那些砂子都是我们公司自己铺便道砖时使用了。 李文平儿子和涛子是2018年8月份中旬开始清废的，8月底清废结束的。 2018年10月份雨水管道回填，刚开始是从污水处理厂门口路东拉的，我领着挖掘机司机到污水处理厂门口，告诉司机从这里挖土，我负责在工地上收土；后来污水处理厂回填也需要土，就不让我们去那里拉了，之后和园区协调，就从外面卖土回填，但土从什么地方买的我不知道，2018年年底管道回填工作就结束了。当时李文平儿子和涛子清废时没有支付过什么费用。 （15）证人刘某（铲车司机、收卖砂钱人之一）证明，临漳县香菜营乡邺镇村人。大概是×××年5月份左右，李月操和韩文涛让我去漳河园区东侧黑水坑开铲车，每月给我开工资，每月的工资是4500元左右，有时候忙就多给我开点。我去的时候筛砂机在砂坑北侧中间停放着，砂坑西边基本上和路面是平的，西边到筛砂机那里是一个斜坡，那里的土比较厚，其他地方基本上和砂坑的南侧持平。李月操和韩文涛让我开着铲车在筛砂机东边和西边铲砂筛砂（当时在筛砂机的东西两侧都堆放着砂，东边堆放的砂比南侧略微高一点，不是平整的堆放，没有堆放到砂坑的东边，），西边堆放的砂筛完之后，我看见他们找了一辆挖掘机，李月操找了两辆后八轮货车，挖掘机把上面的土层清理后，把清理的土堆放在南侧，剩下的砂用挖掘机装到那两辆后八轮货车上，盘到筛砂机旁边，然后在筛砂卖砂。我开着铲车从筛砂机东侧顺着砂坑的底部（也就是现在现场北侧砂坑底部）往东铲砂筛砂。直到被漳河分局查获时，就采挖成现在现场这样的砂坑了，但砂坑最东侧被采挖的地方我不知道是谁采挖的。挖掘机是在砂坑西边，在距离西边大概有50米左右的地方开始挖砂的。当时砂坑有两辆铲车，司机是我和李某3，期间李月操和韩文涛也开过铲车装车。后八轮货车和司机都是老板李月操找到，司机是谁我不知道。我在砂坑开铲车期间，有时候李月操和韩文涛不在砂坑时我就替他们收拉砂款，之后我就把收的拉砂款再转给李月操和韩文涛。价格不等，从刚开始我去的时候的每车600元左右，到最后每车1000元左右都有，是从5月份开始越往后越贵。付某1、韩某2、韩某9、韩某6、韩某1、韩某3等人去那个砂坑拉过砂。 （16）证人李某3（铲车司机之一）证明，临漳县香菜营乡邺镇村人。邺镇村李月操跟我说他在黑水坑卖砂，让我去那里开铲车筛砂装砂，每晚给我200元，有人拉砂就开铲车装车，没有拉砂的就在那里筛砂。我是从×××年11月8日开始去的，大概干了有十几天。李月操让我去干活的时候都是在晚上。我在砂坑干的十几天每次都有20多辆608型货车来装砂，每车能装6、7铲砂。当时李月操和韩文涛开着自己的轿车（其中李月操开着一辆面包车，韩文涛开着一辆黑色汉兰达越野车，车牌尾号是077）在砂坑的南边停着，如果有人来拉砂，到他们停车的地方把钱给他们，然后拉砂的车就开到砂坑里我给他们装车。现场有两辆铲车，一辆是李月操的，就是我开的那辆，还有一辆是韩文涛的，那辆铲车是在砂坑西侧铲砂往筛砂机这里盘砂。一般都是韩文涛开着铲车盘砂，我也见过他的姐夫刘某也在那里开铲车往筛砂机这里盘砂，而且不止一次见过，但具体多少次我记不清了。砂坑现场还有还有一辆挖掘机，他主要是把黑水坑砂坑西侧上面的土层挖掉，剩下下面的砂后，韩文涛用铲车将砂装到两辆后八轮上，盘到筛砂机那里，挖砂后形成的砂坑挖掘机司机开挖掘机就平整一下。我在筛砂机旁筛的砂都是从砂坑的西边拉过来的。我每次去之前都是李月操给我打电话我才去的（有时候韩文涛也给我打电话），晚上没有拉砂的车了我就下班，最晚是干到凌晨2点左右。 每次拉砂车司机到现场拉砂时都把钱转给李月操或韩文涛，砂坑是韩文涛和李月操合伙干的，他们两个人都是老板。 （17）证人崔某2（挖掘机司机）证明，磁县磁州镇西窑头村人。因为我开着挖掘机在漳河园区办公楼东侧、禾下土公司对面的砂坑里平土，被漳河分局查扣了。 ×××年10月份，韩某12系我父亲让我到黑水坑那里平土。我在那里干活是从11月份开始的（10月份在那里干了两三天活），到那里后，先从砂坑的西北角开始干，当时那里还没有那么深，高度和南边的地面差不多高，李月操让我开着挖掘机把地面上的土挖走，甩到东边的坑里，露出砂子后就不用挖了，然后他用铲车把下面的砂子装到一辆后八轮货车上，盘到砂坑东边的筛砂机旁，如果有人来拉砂，就用铲车给人家装车，没有拉砂的就往那里盘砂。每天都是这样循环干活，李月操让我在哪里挖土我就在哪里挖。就这样沿着砂坑西北角方向往南挖，往西挖了大概10米左右，之后又往南挖了大概50米左右，然后顺着那个砂坑又往东挖了大概20米左右，深度约4米多。 我是从11月初开始在那里干的，中间停了几天，后来又去干了，一直干到被漳河分局查获的那天，大概有20多天不到一个月，在此期间挖掘机一直都是我在开，没有换司机。 在砂坑怎么干活是李月操安排的，但钱是韩文涛给我的，每个小时200元，是用微信给我支付的，他不是每天都给我算账，有时候一天一算，有时候几天一算。我记得韩文涛11月份的工钱总共给我转了七、八千元，他还欠我1300元工钱。韩文涛有时候不在砂坑，但李月操基本上每天都去。 （18）证人王某3（磁县自规局执法人员）证明，我局于×××年4月16日通过线索发现李文平在新生农场土地建晒砂场，4月18日传唤李文平到案，其到案后供述其于2018年12月份（当时李文平与炮旅土地持有者签订的是口头协议）租赁原炮旅土地25亩，租金为每年2万元，租期为一年，当时该地块地貌为砂坑西侧堆放着砂土及筛砂机，砂坑整体低于南边路面地面约1.5米。于同年4月24日立案侦查，后我局×××年5月17日对李文平做出行政处罚，责令其依法退还非法占用的土地，拆除耕地上建筑及其它设施，并对其做出19387.25元的罚金，让其恢复原耕地。李文平接受处罚恢复地貌后我局到现场核实拍照，砂坑整体低于地面约1.5米，上面无其它建筑物及设施，可以耕种。李月操在该地块非法采矿我去现场调查时，现场形成砂坑南侧与恢复地貌后没有变动，砂坑北侧低于地面约5米的砂坑。在李文平恢复地貌后的基础上李月操往下非法采挖砂约4米左右。我局于×××年12月份聘请河北天地资环勘测规划设计有限公司勘测李月操非法开采储量为8522.56吨，经磁县价格认证中心价格认定为102270.00元。 做了两次储量核实报，第一次做的是李月操在该砂坑西北角方向非法采挖砂的8522.56吨，这一次做的是补充除了第一次（第一次储量核实报告中的8522.56吨是第二次储量核实报告中显示挖方量46343.4吨的那一页左上角空白处）之外，又把砂坑整体（是×××年5月份李文平复耕之后的地貌）被李月操非法采挖的吨数，在第二次储量核实报告中显示挖方量20454.72吨的那一页是该砂坑北侧除第一次储量核实报告外北侧向东方向被非法采挖的吨数。2018年11月份的有人举报，12月份查获的，现场在漳河园区。当时现场是一个比地面低约2米的坑，在现场有两辆铲车，一辆在砂坑西侧负责挖砂，一辆在砂坑南测负责筛砂，之后把晒好的砂及土堆放到砂坑的东侧。查扣了两辆铲车。 （19）证人武某2（磁县自规局执法人员）证明，（卷一319-323）我局于×××年4月16日通过线索发现李文平在新生农场土地建晒砂场，于同年4月24日立案侦查，4月18日传唤李文平到案，其到案后供述其于2018年12月份（当时李文平与炮旅土地持有者签订的是口头协议）租赁原炮旅土地25亩，租金为每年20000万元，租期为一年，当时该地块地貌为砂坑西侧堆放着砂土及筛砂机，砂坑整体低于南边路面地面约1.5米，后我局×××年5月17日对李文平做出行政处罚，责令其退还非法占用的土地，拆除耕地上建筑及其它设施，并对其做出19387.25元的罚金，让其恢复原耕地。李文平接受处罚恢复地貌后我局到现场核实拍照，砂坑整体低于地面约1.5米，上面无其它建筑物及设施，可以耕种。李月操在该地块非法采矿我局去现场调查时我没有去现场。 （20）证人朱某（国某执法中队长）证明，2018年我局对临漳县香菜营乡邺镇村李文平在漳河园区东侧路北处非法占地是2018年12月份查获的。我局到现场时是一个深约2米的坑，在砂坑的西侧堆放着砂土，旁边也有不规则的坑，在砂坑东侧有两辆铲车在筛砂。当时查扣了两辆铲车。大概是×××年4月份左右。我局依法对李文平做出罚款并恢复地貌的行政处罚。在×××年5月份时我局到现场核实，因为我局查扣做案车辆时是在砂坑东侧，所以我局依法让李文平把砂坑东侧恢复地貌，我局核实后并拍照。李文平恢复地貌后该砂坑整体距离路面约2米左右，该砂坑整体基本平整。 （21）证人王某4（国某执法人员）与朱某所证一致。 （22）证人王某5（非法采矿地的出租人）证明，我在漳河农场工作，负责管理漳河农场的一切事情。那块地是我2018年年底从炮旅租赁的，我接收的时候就有一个坑，当时有人找到我说那块地闲着也是闲着，租给李月超使用，让他在那里存放土，后来我就给他签订了租赁协议，当时我们忘了写日期。我想让他使用完之后把那个坑给我填平，我以后好种地，但在租赁时我明确告诉李月超，不允许在坑里挖砂卖砂。×××年4月，李月超因为在地里采砂卖砂被磁县土管局处理过，我也被土管局询问过，之后我又告诉李月超，坚决不能采砂卖砂，必须按照协议上执行，否则后果自负。 现在李月操在砂坑的原基础上又在砂坑的西北角处由北向南采挖了长约50米、宽约10米、深约4米；在砂坑西南角处由西向东采挖了长约20米、宽约10米、深约4米的砂坑（园区给我交地时包括和李月操签订协议之前没有具体测量，他的采挖数量是大约这么多）。李月超在那块地里挖砂卖砂的事我不知道。那块地的地权原来属于邯郸预备役炮旅，现在属于中部战区联保中心，地址是石家庄中山路。 整个11方那块地（包含黑水坑那块地）是2015年和漳河园区置换的，当时那块地的土地承包费是由漳河园区漳北公司给炮旅支付的，具体给谁支付和支付多少承包费我不清楚，2018年10月份的时候那块地由炮旅政委马洪才和我一起到漳河园区找到杨凯亚主任说这块地以后由我管理，杨主任说地由我管理，园区还要接着种植。我之后和杨凯亚主任说每亩地的承包费1000元，杨主任也同意了。×××年漳北公司分两次给我转过11方那块地的承包费，第一次转的是11万多，那是2018年10月份之前的土地承包费，本来是应该转给炮旅的，但炮旅欠我钱，就让漳北公司把钱转给我了；第二次转的是10万多，那是我接手之后的承包费，但不含黑水坑那块地。×××年合下土公司给我转过两次土地承包费，是从2018年10月份之后的承包费，但都不含黑水坑那块地的承包费。 我接手时黑水坑那块地就是一个坑，砂坑具体有多深我没有测量，砂坑被采挖的不规则。 2018年12月份，我和漳河园区王银局长一起到黑水坑那块地查看过，那块地被采挖成砂坑了，不能耕种，王银局长说这块地不能耕种了，就给你们吧，我们也少出承包费，所以我就和漳河园区协商把那块地要了回来。 污水处理厂修建时往黑水坑那块地清废的事我不知道，那是漳河园区负责的。 2018年磁县自然资源和规划局就黑水坑那块地对李文平非法占地做出行政处罚一事我知道，磁县自然资源和规划局让我去的时候是×××年春天，自然资源和规划局对谁做出处罚和怎么处罚的我不知道。 李文平占地是是×××年1月份左右给我签订的土地租赁协议，当时是李月操给我签订的，那块地大约25亩，每亩地租赁费是1000元，共计25000元，是李月操给我现金支付的。因为我之前就把我该给炮旅交的钱都交齐了，他给我的土地租赁费我花了，也没有多少钱。 （23）证人王某6证明，应该是2018年期间，邺镇村李月操和韩文涛二人从我们村拉过土，有三万块钱左右，是韩文涛和李月操微信给我转的帐，给了我钱，我就直接支付给平整土地所用的机械设备上了。那是我们村当时平整土地时清理出来的废料。后来我听村里人说李月操和韩文涛还在谭海军那里拉过几万块钱的土。 （24）证人刘某证明，我是×××年5月份左右，开始去黑水坑砂坑开铲车的，是李月操和韩文涛让我去的，每月给我开4500元左右的工资。有时候忙就多给点。我去的时候筛砂机在砂坑北侧中间停放着，砂坑西边基本上和路面是平的，西边到筛砂机那里是一个斜坡，那里的土比较厚，其他地方基本上和砂坑的南侧持平。李月操和韩文涛让我开着铲车在筛砂机东边和西边铲砂筛砂。西边堆放的砂筛万完之后，我看见他们找了一辆挖挖掘机，李月操找了两辆后八轮货车，挖掘机把上面的土层清理后，把清理的土堆放在南侧，剩下的砂用挖掘机装到那两辆后八轮货车上，盘到筛砂机旁边，然后再筛砂卖砂。我开着铲车从筛砂机东侧顺着砂坑的底部（也就是现在现场北侧砂坑底部）往东铲砂筛沙。直到被漳河分局查获时，就采挖成现在现场这样的砂坑了，但砂坑最东侧被采挖的地方我不知道是谁采挖的，挖掘机是距离西边大概油50米左右的地方开始挖的，当时砂坑有两辆铲车，司机是我和李某3。有时候李月操和韩文涛不在砂坑时我就替他们收卖砂款。收的砂款价格不等，从刚开始我去的时候每车600元左右，到最后每车1000元左右，是从5月份开始往后越贵。 3、同案人韩文涛供述，我和李月操在2018年从白道村和漳河园区修建污水管道的工地那里买砂都盘到黑水坑那里存着，等着砂子涨价之后再卖。白道对的是王某6的口，李月操联系的王某6，我用微信给他支付，也给他现金，都是李月操让我给他的，微信加上现金大概给了王某65-6万元。从白道村买砂是邺镇村韩某10、三台村的韩晓峰，还有通过井龙村田海深从临漳找的后八轮车盘到黑水坑那里。从园区修建污水管道工地上买的砂是李月操联系的，买砂的钱是李月操让我微信转给工地上一个叫彬子的人，微信共转给彬子5-6万元左右，还给过他1-2万元左右的现金。×××年5月我们才开始卖，当时一车砂卖500-650元，后来拉砂的车多了，我们就慢慢的涨价，中间我们也断断续续在沙坑里挖沙卖，直到后来砂子卖到850元至900元的时候，我们存的砂也卖完了，然后李月操跟我说在砂坑里挖砂卖，他让我联系挖掘机，他联系的两辆后八轮货车，就在砂坑北侧西头开始挖砂卖砂。挖掘机把上面的土挖到南侧，露出砂后铲车往后八轮车上装，然后直接盘到筛砂机旁筛砂卖，一直到被漳河分局查获的那天。 4、被告人李月操供述，我去年在黑水坑那里用钩机平地时发现那里有土也有砂，等钩机下班后我就用铲车装到筛砂机上把土筛出来，剩下的砂我就都卖了。我在那里卖了三、四天，卖了30车左右。每车砂大概在500元左右。具体都卖给谁了我也记不清了。来买砂的人有的是给我现金，有的是微信给我支付的。现场有两辆铲车，一辆是我的，司机是李某3，有的时候让刘某去替李某3开一天铲车；另一辆铲车是韩文涛的，司机是他找的，我不知道叫什么名字。钩机是通过别人介绍过来干活的，我不知道他叫什么名字。 我和韩文涛是朋友，他有时候也在那里开铲车，有的时候我有事了，我就让拉砂的人把拉砂的钱转给韩文涛。 我是在2018年年底和王某5签订的租赁协议。那辆挖掘机是韩文涛找来的，我安排那个挖掘机司机干活的，我让挖掘机在坑西侧往大车上装土，让大车把土卸到砂坑的东侧，然后再用铲车去平土。按小时计算的工资，每小时200元，韩文涛支付给他的工资。 5、鉴定意见 （1）会计司法鉴定2份 邯郸光明司法会计鉴定中心关于对韩文涛、李月操涉嫌非法采砂销售情况的司法鉴定意见书（邯光鉴（2020）鉴字第005号） 委托方提供的微信交易明细等资料记载，×××年10月12日至×××年11月29日期间韩文涛、李月操和刘某微信账户收韩某6、付某1、韩某7、李某1、王某1、杨某、韩某1、韩某8、韩跃峰、韩某2、韩某4、韩某512人购砂款235笔，金额合计196000.00元。其中韩文涛收203笔，合计金额170950元、李月操收17笔13550元、刘某收15笔合计11500元。 邯郸光明司法会计鉴定中心关于对韩文涛、李月操涉嫌非法采砂销售情况的司法鉴定意见书（邯光鉴（2020）鉴字第005-1号） 委托方提供的微信交易明细等资料记载，×××年5月1日至×××年9月30日期间韩文涛、李月操和刘某微信账户收付某2、韩某6、王某2、杨某、韩某1、王某1、韩某10、耿某、韩某9、邵某、吴某、陈某、韩某4文、付某1、韩某2、韩某11、韩某3、齐某、付某3、韩国永、李某2、马某等22人购砂款533笔，金额合计449069.98元。 两份鉴定合计：×××年5月1日-11月29日韩文涛、李月操、刘某微信账户收取26人购砂款768笔，合计金额645069.98元。其中韩文涛收取432笔合计406280元；李月操收取107笔合计金额77449.98元；刘某收取229笔合计161340元。 （2）磁县价格认证中心（磁价认定（×××）第0182号）关于磁县漳河园区新生农场“砂”的价格认定结论书载明，“砂”8522.56吨价格在×××年12月4日的价格为人民币102270元。 磁县价格认证中心（磁价认定（政）字（2020）第0020号）关于磁县漳河园区新生农场“砂”的价格认定结论书载明，“砂”46343.4吨价格在×××年12月4日的价格为人民币556120元。 6、勘验检查辨认笔录 （1）现场勘验笔录 邯郸市公安局漳河园区公安分局现场勘验笔录载明， 时间：2020年1月2日10时41分至11时41分，地点邯郸市漳河园区办公大楼东侧。 现场位于漳河园区。见一东西约100米南北宽80米渗坑。该坑南部深约2米，北部深约5米，在该坑北平部中间位置有一似筛沙机器。该坑东南角处为出口。 现场制图3张，照相8张，勘验人员冯向阳、刘合丰。（卷一1-9） （2）辨认笔录 韩某1、杨某、李某1、韩某7、付某1、韩某6、韩某5、韩某4、崔某2、耿某、付某2、韩某10、李某3、韩某2指认现场的笔录； 韩某1辨认李月操、韩文涛的笔录；付某1辨认李月操、韩文涛的笔录；韩某6辨认李月操、刘某、韩文涛的笔录；韩某2辨认李月操、韩文涛的笔录；韩某11辨认李月操、韩文涛的笔录；韩某5辨认李某3的笔录；韩某4辨认李某3的笔录；付某3辨认李月操、韩文涛的笔录；崔某2辨认李月操、韩文涛的笔录；郭某辨认李月操、韩文涛的笔录；韩某3辨认李月操、韩文涛的笔录；耿某辨认韩文涛的笔录；吴某认韩文涛、刘某的笔录；付某2辨认李月操、韩文涛的笔录；王某1辨认李月操、韩文涛的笔录；邵某辨认李月操、韩文涛的笔录；韩某10辨认李月操、韩文涛的笔录；王某5辨认李月操的笔录；武某1辨认李月操、韩文涛的笔录。 7、到案证明载明，2020年5月19日，被告人李月操到邯郸市公安分局投案自首。 上列证据，本院予以确认。 本院认为，被告人李月操违反矿山资源法的规定，无开采许可证擅自采矿破坏矿产资源，情节严重，其行为已构成非法采矿罪。公诉机关指控被告人李月操的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，适用法律准确。辩护人提出的部分辩护意见，本院予以采信。关于辩护人提出×××年10月27日之前，李月操没有进行采砂，卖的是筛离的排废砂的辩护意见，没有提交相应证据，本院不予采信。鉴于被告人李月操有自首情节，依法可从轻处罚，当庭自愿认罪认罚，退缴部分违法所得，依法可从宽处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第六十七条、第六十四条之规定，判决如下： 被告人李月操犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二十万元,违法所得人民币四十九万七千五百二十元予以追缴。（违法所得已缴纳二十五万元） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2020年5月22日起至2021年11月20日止。罚金、剩余违法所得限在本判决生效后15日内足额缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张培娥 人民陪审员  高士发 人民陪审员  赵林虎 二〇二〇年十二月二十九日 书 记 员  赵胜寒 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百四十三条违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 违反矿产资源法的规定，采取破坏性的开采方法开采矿产资源，造成矿产资源严重破坏的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。