四川省马尔康市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川3201刑初53号 公诉机关四川省马尔康市人民检察院。 被告人陈新明，男，1964年8月9日出生，汉族，初中文化，四川省雅安市人，户籍所在地四川省雅安市名山区，住广东省东莞市。因涉嫌贪污罪2020年7月8日被马尔康市监察委员会立案调查，2020年7月12日被采取留置措施；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪2020年8月21日被马尔康市公安局立案侦查，2020年9月11日经马尔康市人民检察院决定被马尔康市公安局刑事拘留，2020年9月21日经马尔康市人民检察院决定被马尔康市公安局执行逮捕。现羁押于理县看守所。 辩护人刘炳勇，四川思勉（阿坝）律师事务所律师。 马尔康市人民检察院以阿马检一检部刑诉[2020]56号起诉书指控被告人陈新明犯贪污罪、窝藏、转移赃物罪于2020年10月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。马尔康市人民检察院指派检察员涂华、书记员孟俊逸出庭支持公诉，被告人陈新明及辩护人刘炳勇到庭参加诉讼。现已审理终结。 四川省马尔康市人民检察院指控： 一、1998年11月初，被告人陈新明与原阿坝州劳动局出纳王某1（另案处理）共谋在其单位支取公款的决定。1998年11月9日至11月13日期间，王某1利用单位出纳的身份共七次支取单位公款人民币140030元，1998年11月14日陈新明与王某1携款潜逃。陈新明现已上缴涉案款人民币79015元。 二、原阿坝州劳动人事局出纳王某1于1997年4月至7月共6次支取单位公款人民币52375元，其中49000元分五次存入王某1股票账户，1998年11月12日将股票转卖取款36200元；王某1于1997年5月12日支取单位公款人民币41000元分两次存入其哥哥王某2股票账户，1998年11月10日将股票转卖取款27700元；王某1于1998年2月至10月期间四次共支取单位公款共计人民币52800元，王某1使用后剩余35070元，上述款项共计现金人民币98975元藏于宿舍内。1998年11月14日被告人陈新明明知王某1支取藏匿的98970元现金是王某1从单位支取的公款，仍与王某1一起携款潜逃。2020年7月5日被告人陈新明在广东省东莞市被抓获归案。 公诉机关为支持以上指控向法庭出示了立案决定书等书证，证人王某1等证人证言，被告人陈新明的供述与辩解。 公诉机关认为，被告人陈新明与王某1勾结，侵吞公共财物人民币140030元，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条第一项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贪污罪追究其刑事责任。被告人陈新明明知携带的赃款中98970元是王某1从原阿坝州劳动局支取的单位公款，仍与王某1共同将该款予以转移，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以窝藏、转移赃物罪追究其刑事责任。被告人陈新明的行为符合《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。被告人陈新明认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。 被告人陈新明对公诉机关指控其犯贪污罪、窝藏、转移赃物罪的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人陈新明的辩护人对公诉机关指控被告人陈新明犯贪污罪和窝藏、转移赃物罪的罪名无异议。辩称被告人陈新明系从犯；归案后如实供述全部罪行，真诚悔罪，积极退赃，系初犯、偶犯，家庭困难，请求从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 一、贪污罪的犯罪事实。 1997年底，被告人陈新明经侄女介绍认识王某1并确定恋爱关系。1998年10月底陈新明因工作的九寨沟仙池宾馆休业，回到马尔康与王某1同居。期间，王某1告知陈新明自己用单位公款炒股亏了很多钱，11月20日要缴账无法归还，两人便商议由王某1继续支取单位公款后一起去广东生活，不再回马尔康。于是王某1继续利用财务人员身份于1998年11月9日至11月13日分七次从单位账户支取现金人民币140030元藏匿于宿舍，其中一次取款陈新明陪同在银行门口等候。1998年11月13日晚,二人将宿舍藏匿的现金清点共计239000元，当晚二人商议给付陈某9000元作为儿子陈某1以后的生活费。1998年11月14日，陈新明与王某1一起携赃款230000元潜逃至广东省东莞市。2020年7月5日被告人陈新明在广东省东莞市道××镇××号XX机械有限公司被抓获归案。 另查明，被告人陈新明归案后，其家属积极上缴涉案赃款人民币79015元。 上述事实有经当庭举证、质证，并经法庭确认的下列证据予以证实： 1.案件线索移送函、案件线索分办呈批表、指定管辖决定书、立案调查审批表、立案决定书、立案通知书、采取留置措施审批表、留置决定书、拘留证、逮捕证等程序性法律文书，证实本案的案件来源和侦查程序合法。 2.常住人口登记表、户籍证明及身份证复印件等，证实被告人陈新明于1964年8月9日出生，案发时已年满34周岁。 3.关于陈新明“姓名”的情况说明，证实挂网追逃人员“陈新民”与该案被告人陈新明系同一人。 4.在逃人员登记表、临时羁押证明、归案经过等，证实被告人陈新明于2020年7月5日在广东省东莞市道××镇××号XX机械有限公司被如东县××队××队民警抓获归案。 5.马尔康县人民法院刑事判决书（2012）马刑初字第13号及相关证据材料，证实王某1犯贪污罪被判处有期徒刑十一年，赃款295205元予以追缴。 6.证人王某1证言，证明王某1原是阿坝州劳动局财务人员，1998年10底陈新明从九寨沟XX宾馆回到马尔康之后，告诉陈新明自己使用公款炒股亏钱的事情，之后两三天我提出逃跑的想法，陈新明提出具体逃往广东的想法，商量继续支取单位公款。1998年11月9日至1998年11月13日先后共七次取款140030元。取款期间陈新明陪同到银行去过，我在银行里面取钱，他在银行外等，将钱取出后，陈新明与我一起拿回宿舍存放。另外，我个人去取钱回到宿舍存放钱时，陈新明基本上都在宿舍，看到放钱的位置。 7.取款凭证，证实王某1于1998年11月9日从州劳动局救助款账户支取30000元、于1998年11月9日从州劳动局预算内账户支取5000元、于1998年11月11日从州劳动局预算内账户支取20000元、于1998年11月11日从州劳动局季培款账户支取10030元、于1998年11月11日从州劳动局预算账户转至王某1中国邮政储蓄账户25000元、于1998年11月12日从州劳动局预算外账户支取10000元、于1998年11月13日从州劳动局救助款账户支取40000元，共计支取七笔140030元。 8.农业银行、邮政储蓄所转款、取款凭证、中国农业银行马尔康支行情况说明、中国邮政储蓄银行马尔康县支行情况说明，证实王某1从原阿坝州劳动局881032243、801032436、881008796、200025043四个帐户中支取295205.00元，其中11月9日至11月13日支取的140030元的事实。 9.阿坝州人力资源和社会保障局出具的证明及情况说明，证实王某1取出现金的881032243、801032436、881008796、200025043四个帐户为原阿坝州劳动局的帐户，同时证明原阿坝州劳动局在政府机构改革中与社会保障局、阿坝州人事局合并，组建为现在的阿坝州人力资源和社会保障局。 10.被告人陈新明的供述，证明1998年11月初的时候，王某1给我说炒股亏了很多钱，亏的钱里面有几万元是单位的公款，到11月20日要交账，不敢给姐姐和家人说。大概过了两三天左右，我给王某1说想到广东去打工，王某1说也不想待在马尔康了，想与我一起到广东打工，当时同意她一起去，她说要取点钱和我一起去广东，考虑她是国家工作人员，身体条件一般，去打工干不了体力活，就共同商议利用她单位财务人员的身份，继续在阿坝州劳动局单位账户取出公款，并且将王某1所持有的股票卖了，拿着单位的公款和股票的钱一起到广东省去生活。出逃时间考虑到请假方便，王某1定在了11月14日，11月14日晚清理共有公款239000元现金，第一部分是我与王某1商量支取公款前，她个人支取的公款没有使用完的部分，第二部分是我与王某1商量后支取的公款，第三部分是我与王某1商量后将她之前使用公款投入到股票里面剩余的份额转卖后支取的现金。我只是晓得1998年11月之前王某1有支取公款炒股和个人使用的情况，不清楚她具体支取了单位多少公款。出逃前头一晚，我与王某1将其中的9000元给了陈某，留给儿子陈某1的生活费，其余230000元现金用黑色的背包背走的，到广东与王某1一起使用了。 11.辨认、指认笔录及照片，证实王某1指认出陈新明就是当时与自己携款潜逃的人；王某1指认取款凭证签字账户及取款金额。 12.财政资金支付凭证，证实被告人陈新明亲属代其退赃款人民币79015元。 二、窝藏、转移赃物罪的犯罪事实。 原阿坝州劳动人事局出纳王某11997年4月至7月共6次支取单位公款人民币52375元，其中49000元分5次存入王某1股票账户，于1998年11月12日将股票转卖取款36200元。王某1于1997年5月12日支取单位公款人民币41000元分两次存入其哥哥王某2股票账户，于1998年11月10日将股票转卖取款27700元。王某1于1998年2月至10月期间四次共支取单位公款共计人民币52800元，王某1使用后剩余35070元，以上三项共计公款98970元，被告人陈新明在明知上述款项系王某1从单位支取的公款情况下，仍于1998年11月14日与王某1一起携该款潜逃至广东省东莞市生活使用。 上述事实有经当庭举证、质证，并经法庭确认的下列证据予以证实： 1.取款凭证，证实1997年2月至7月，王某1从阿坝州劳动局救助款帐户（801032436）上分六次取出52375元；1997年5月12日从阿坝州劳动局季培账户上取出41000元；1998年2月至10月期间四次共支取单位公款共计人民币52800元。 2.阿坝州信托投资有限公司对股民王某1、王某2的情况说明，证实王某1股市交易情况。 3.股票帐户交易详单及阿坝州信托投资公司股民资金存款凭条，取款凭条等，证实王某1于1997年6月至1998年2月共5次购买股票49000元存入股票账户，于1998年11月12日将股票转卖取款36200元。1997年5月12日存入王某2股票账户41000元，1998年11月10日现金取款27700元。 4.证人陈某的证言，证明陈新明1998年11月13日给儿子陈某1留下9000元生活费的事实。 5.证人王某2的证言，证明王某1炒股的事实。 6.证人王某1证言，证明1998年11月底与陈新明共谋支取单位公款前自己还支取单位公款用于炒股和个人使用，转卖股票和剩余的公款共计98970元在潜逃时一起带走了，陈新明知道这些钱是我以前支取单位的公款。 7.被告人陈新明供述，证明知道王某1炒股用的钱是公款，王某1出售股票的钱与后面支取的钱一起清点有239000元现金，给儿子留了9000元生活费后，其余现金都带走了。 本院认为，被告人陈新明与王某1同居期间，利用王某1职务便利，共谋从王某1单位帐户中支取人民币140030元，并非法占有，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第三款之规定，以贪污罪共犯论处。公诉机关指控其犯贪污罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。1998年11月14日，被告人陈新明明知王某1转卖股票等现金98970元系王某1支取单位公款的犯罪所得，仍然予以携款潜逃，将赃款占有和使用，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》（1997年修订）第三百一十二条之规定，构成窝藏、转移赃物罪，公诉机关指控其犯罪事实清楚、证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人陈新明于1998年作案潜逃，依法应当适用从旧兼从轻的处罚原则予以处罚。被告人陈新明的辩护人提出的被告人系初犯、偶犯，坦白如实供述，积极退赃，自愿认罪认罚的辩护意见与审理查明的事实一致，本院予以支持，其他辩护意见不予采纳。被告人陈新明归案后主动退赔赃款79015元，依法可以从轻处罚。被告人陈新明自愿认罪认罚，对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》（1997年修订）第三百八十三条第一款第（一）项、第三百一十二条、《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第三款、第三百八十三条第一款第（一）项、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，并报经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人陈新明犯贪污罪，判处有期徒刑二年；犯窝藏、转移赃物罪判处有期徒刑一年,并处罚金人民币3000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币3000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳） 二、被告人陈新明退赔的赃款人民币79015元，依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向阿坝藏族羌族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  蒋 蓉 审 判 员  赵明喜 人民陪审员  银 措 二〇二〇年十二月二十四日 书 记 员  崔 燕 附相关法律条款 《中华人民共和国刑法》（1997年修订） 第三百八十三条对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚： （一）个人贪污数额在十万元以上的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，可以并处没收财产；情节特别严重的，处死刑，并处没收财产。 第三百一十二条明知是犯罪所得的赃物而予以窝藏、转移、收购或者代为销售的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。 《中华人民共和国刑法》 第三百八十二条国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。 受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财物的，以贪污论。 与前两款所列人员勾结，伙同贪污的，以共犯论处。 第三百八十三条对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚： (一)贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。