吉林省德惠市人民法院刑事判决书（2020）吉0183刑初334号公诉机关吉林省德惠市人民检察院。被告人魏莹莹，女，出生于吉林省德惠市,汉族，初中文化，无职业，户籍地德惠市。因涉嫌合同诈骗罪,于2020年6月13日被抓获，于2020年6月15日被刑事拘留，于2020年6月30日被逮捕,现羁押于德惠市公安局看守所。被告人姜龙，男，出生于吉林省德惠市，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地德惠市，于2020年6月13日被抓获，于2020年6月15日被刑事拘留，于2020年6月30日被逮捕。现羁押于德惠市公安局看守所。德惠市人民检察院以德检二部刑诉（2020）19号起诉书指控被告人魏莹莹、姜龙犯合同诈骗罪，于2020年9月16日向本院提起公诉，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，德惠市人民检察院指派检察员董海燕出庭支持公诉，被告人魏莹莹、姜龙到庭参加诉讼，现已审理终结。德惠市人民检察院指控:被告人魏莹莹、姜龙系夫妻关系，二被告人于2012年2月10日以按揭贷款方式购买德惠市龙凤祥城A13号楼3单元203室房屋，该房屋未办理房屋不动产登记证。2018年11月29日，被告人魏莹莹、姜龙通过中介公司亿家房地产服务公司介绍,将该涉案房屋以33万元价格出售给被害人刘某1,双方签订房屋买卖合同并达成协议，约定在协助刘某1办理房屋产权权属变更登记后支付尾款1万元。被害人刘某1支付购房款32万元,被告人魏莹莹将购买该涉案房屋全部原始票据交付给刘某1。房屋买卖合同签订当日，被告人魏莹莹、姜龙以购买新房未交付为由，与刘某1签订房屋租赁合同，租期一年，继续居住该涉案房屋。2019年9月，被告人魏莹莹、姜龙将涉案房屋产权证办到魏莹莹名下，但未按协议约定协助被害人刘某1进行房屋产权权属变更登记。被告人魏莹莹、姜龙隐瞒已将涉案房屋出售给被害人刘某1的事实，使用该涉案房屋产权证作为抵押并办理了房屋抵押登记，在××园银行贷款25万元。2020年2月，被告人魏莹莹通过德融房产中介公司工作人员发布该涉案房屋房源销售信息，2020年2月24日，在德融房产中介公司介绍下，被告人魏莹莹、姜龙隐瞒该涉案房屋已经出售给被害人刘某1，并使用该涉案房屋产权证办理抵押登记在银行贷款的事实，与被害人刘某2、刘某3（二人系夫妻关系)签订房屋买卖协议，将该涉案房屋以价格30万元出售给被害人刘某2。被告人魏莹莹、姜龙收到被害人刘某2实际支付的27万元房屋价款后逃匿,2020年6月15日被公安机关抓获归案。到案后被告人魏莹莹、姜龙如实供述犯罪事实，并交代涉案赃款59万元用于网络赌博挥霍的事实。公诉机关认为，被告人魏莹莹、姜龙以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定,犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。应依法惩处。被告人魏莹莹辩解，第一起事实卖给刘某1房子时，是正常买卖。被告人姜龙无辩解。经审理查明：被告人魏莹莹、姜龙系夫妻关系，二被告人于2012年2月10日以按揭贷款方式购买德惠市龙凤祥城A13号楼3单元203室房屋，该房屋未办理房屋不动产登记证。2018年11月29日，被告人魏莹莹、姜龙通过中介公司德惠市亿家房地产服务有限公司介绍,将该涉案房屋以33万元价格出售给刘某1,双方签订房屋买卖合同并达成协议，约定在协助刘某1办理房屋产权权属变更登记后支付尾款1万元。刘某1支付购房款32万元,魏莹莹将购买该涉案房屋全部原始票据交付给刘某1。房屋买卖合同签订当日，魏莹莹、姜龙以购买新房未交付为由，与刘某1签订房屋租赁合同，租期一年，继续居住该涉案房屋。2019年9月，被告人魏莹莹、姜龙将涉案房屋产权证办到魏莹莹名下，但未按协议约定协助刘某1进行房屋产权权属变更登记。魏莹莹、姜龙隐瞒已将涉案房屋出售给刘某1的事实，使用该涉案房屋产权证作为抵押并办理了房屋抵押登记，在××园银行贷款。2020年2月，被告人魏莹莹通过德融房产中介公司工作人员发布该涉案房屋房源销售信息，2020年2月24日，在德惠市德融房产中介公司介绍下，被告人魏莹莹、姜龙隐瞒该涉案房屋已经出售给刘某1，并使用该涉案房屋产权证办理抵押登记在银行贷款的事实，与被害人刘某2、刘某3（二人系夫妻关系)签订房屋买卖协议，将该涉案房屋以价格30万元出售给刘某2。魏莹莹、姜龙收到刘某2实际支付的27万元房屋价款后逃匿。2020年6月13日二被告人被公安机关抓获归案，到案后被告人魏莹莹、姜龙如实供述犯罪事实，并交代涉案赃款59万元用于网络赌博挥霍及偿还欠款的事实。认定上述事实，有经过庭审举证质证的下列证据予以证明：1.书证（1）到案经过：证明2020年6月13日清晨，江苏省宝应县公安局刑警队民警王浩、邵其顺根据线索，在江苏省扬州市××道出租房内抓获在逃人员姜龙、魏莹莹。（2）被告人魏莹莹进行网络赌博网页页面截图：证明魏莹莹在手机进行网络赌博的事实。（3）刘某1提供记录魏莹莹办理房产证期间索要购房原始票据具体时间的账本复印件：证明2019年8月24日、8月30日、9月2日被告人魏莹莹以办理房产证为由，通过微信、电话的方式向刘某1索要购房订单及购房合同，2020年2月14日刘某1向魏莹莹索要原始购房订单的事实。（4）被告人魏莹莹在建设银行办理涉案房屋贷款合同、魏莹莹在龙凤翔城售楼处购买涉案房屋定单、魏莹莹购买涉案房屋交纳各项税费原始票据7枚（复印件）：证明被告人魏莹莹、姜龙与刘某1签订购房合同后将涉案房屋全部原始购房票据交付给刘某1的事实。（5）刘某1与魏莹莹、姜龙户签订的房屋买卖合同、楼房租赁协议、刘某1交付购房定金、购房款收据2枚、中国建设银行个人贷款结清证明、个人贷款还款凭证：证明2018年11月29日，在德惠市亿家地产服务有限公司，刘某1与被告人魏莹莹、姜龙签订房屋买卖合同，魏莹莹、姜龙将龙凤翔城A13栋3单元203室出售给刘某1，并于当日收到定金5000元，后刘某1交付购房款31.5万元，魏莹莹、姜龙出具收款收据给刘某1。2018年11月30日，魏莹莹将涉案房屋银行贷款尾款6.7417万元结清。（6）定金收款收据、刘某2转款给魏莹莹银行小票、魏莹莹购买涉案房屋银行贷款合同、银行贷款结清证明、购房订单复印件、房屋买卖协议、附加协议、收条、情况说明、二手房交接确认书：证明2020年2月14日，刘某2、刘某3与魏莹莹签订房屋买卖协议，购买涉案房屋，双方约定房屋价款30万元，刘某2于2020年2月18日通过中国农业银行账户转款给魏莹莹26万元，该房屋由魏莹莹父亲魏洪军代为交付，魏莹莹给刘某2提供涉案房屋购房订单复印件及银行贷款结清证明的事实。（7）魏莹莹办理长春绿园融泰村镇银行房屋抵押贷款书面材料：证明2019年9月2日魏莹莹与长春绿园融泰村镇银行签订抵押借款合同，使用房屋产权证办理抵押登记，货款25万元的事实。（8）公民户籍信息证明：证明二被告人的自然情况。（9）魏莹莹银行账号交易流水①魏莹莹建设银行账户×××银行账号流水：证明从2019.01.17日开始至2019.03.22，分多次多笔向账号魏莹莹网络赌博账号累计转款72.4684万元及2019.09.02程宝智账号×××向该账户通过手机转账形式转款人民币25万元。②魏莹莹农业银行账户×××银行账号流水：证明2020年2月18日被害人刘某2向该账户转款人民币26万元。（10）书证魏莹莹尾号2932账号存款明细账：证明2019年9月至2020年3月，长春绿园融泰村镇银行每个月进行贷款批量扣款。共计人民币8449.65元。2.证人证言（1）刘某4证言：证明其本人系德融房产中介公司的工作人员，魏莹莹的房源是其单位同事李艳芳的，其本人在微信朋友圈帮忙转发，刘某3、刘某2看到该房源信息后与其本人联系，经过看房、双方达成协议交付购房款，房屋由魏莹莹父亲交付的事实及经过。（2）李艳芳证言：证明其本人系德融房产中介的房屋买卖经纪人，魏莹莹通过添加微信让其帮忙推送卖房的房源信息，房源真实性由公司负责核实的事实。（3）王丽丽证言：证明其本人系德融房产中介公司十店的店长，房源信息真实性由公司核实，无房产证或售楼收据的，由公司带领买卖双方到房屋交易所调取房屋底档。由于疫情期间房屋交易所没有上班，且买卖双方认可，因此魏莹莹、刘某2双方进行了交易的事实。（4）罗彩华证言：证明其本人从2018年12月至今担任长春绿园融泰村镇银行股份有限公司的客户经理。2019年9月，通过长春市鸿晟商务咨询有限公司的中介，给魏莹莹办理过房屋抵押贷款，贷款金额25万元，贷款用途魏莹莹称用于水果蔬菜超市用。2018年8月，其本人跟融泰村镇银行的行长、中介公司经理于天野一起到德惠市龙凤翔城魏莹莹家里进行了考察、谈业务，并到德惠市房产局办理了房屋抵押登记手续。（5）于天野证言:证明其本人系长春鸿晟商务咨询公司老板，2019年9月份通过公司客户经理吴博介绍，其本人介绍魏莹莹到××园银行办理了房屋抵押登记贷款的事实。（6）吴博证言：证明其本人于2019年4月至2020年2月在长春鸿晟中介公司工作，负责给公司介绍需要房屋抵押贷款的客户，通过贷款微信交流群认识了魏莹莹，并通过公司经理于天野介绍，在××园银行魏莹莹办理了房屋抵押贷款的事实。3.被害人陈述（1）刘某2陈述：我通过我对象刘某3的微信朋友圈看到德融中介的刘某4有出售的房源，我们就找到刘某4，说想买房子。2020年2月14日，刘某4就领我和刘某3去龙凤翔城看房子，当时魏莹莹和姜龙在房子里住，魏莹莹说她又买个新房子要装修，把这个房子卖了，魏莹莹要34万元，经过讲价最后定30万元，我和魏莹莹、姜龙、德融中介刘某4在德融中介办公室签订的协议，约定魏莹莹、姜龙将房子以30万元价格卖给我，先交1万元定金，余款2月18日交。2月18日那天，我和刘某3、魏莹莹、姜龙都去德融中介了，又签订了一份附加协议，约定给魏莹莹、姜龙26万元，加上定金1万元总计27万元，剩余3万元等房屋过户后交齐，我又给魏莹莹的银行卡转了26万元，魏莹莹说疫情期间不好找房子，现让他们再住一个月。2020年3月19日，我去看房子，当时房子没有人，也联系不上魏莹莹，我就去找中介，德融中介的刘某4帮我联系上魏莹莹的父亲，我们一起去的房子那，找开锁公司把门打开，我把房子收拾了一下就回家了。3月21日我又去房子那准备搬家，发现房子里已经住人进去了，对方说这个房子魏莹莹、姜龙也卖给他们了，我就报案了。当时买房子时，魏莹莹给我提供了按揭订单（复印件），魏莹莹说房照还没有办下来。（2）刘某1证言：证明2018年11月份，我通过德惠市亿家房地产服务公司联系上魏莹莹、姜龙，知道他家的楼房要出售，房子位于龙凤祥城××栋，面积72.73，经过讲价最终以33万元成交，成交日期2018年11月29日，我和魏莹莹、姜龙双方在德惠市亿家房地产服务公司签的合同，我当时交了32万元现金，剩下的1万元在房照过户到我名下再付清。交完钱后，魏莹莹、姜龙说他们新买的房子还没有下来，要在这个房子住一段时间，这段时间给我房租，我和魏莹莹又签订了一份楼房租赁协议，从2018年12月30日至2019年12月30日，租期一年，房租8000元，当时魏莹莹交给我8000房租，到了2019年12月30日左右，我找魏莹莹、姜龙打电话，要求他们给我倒房子，魏莹莹说她还要续租一年，过了一个多月，我老姑季凤珠找到魏莹莹要房租，魏莹莹说先给两个月房租，魏莹莹就给我老姑季凤珠1500元房租，这两个月过去后，我联系魏莹莹、姜龙，怎么也联系不上，而且家里没人，我们就找到德惠市亿家房地产服务公司，把房门打开，我们就搬进去了。2020年3月21日，有人敲门，说魏莹莹、姜龙把房子卖给他们了，他们要搬进来住。3月21日晚上，有两个银行的人敲门，找魏莹莹，让魏莹莹还银行的利息，我们才知道魏莹莹把这套房子抵押给银行了。买房子当时魏莹莹给我们提供了他们与龙凤祥城签的按揭订单、交款收据，在魏莹莹办理房产证期间，我老姑季凤珠2019年8月24日问过魏莹莹，她说产权证还没有办下来。4.被告人供述（1）被告人魏莹莹供述：2018年11月份时，因为在建行快贷的钱要到期了，我说卖房子，姜龙也同意，我在八道街亿家房产中介就登记了房源信息，然后刘某1和他媳妇、他姑姑还有亿家房产中介的人到我家看房子，经过讲价以33万元成交，实交现金32万元，押尾款1万元更名过户后支付。2018年11月29日我们签订了房屋买卖合同，合同是在亿家房产中介签订的，签完协议后，刘某1拿了32万元现金和我先到德惠市中国建设银行把我们的按揭尾款6万多元钱还清，剩下的钱交给我了。之后我说我们打算再买一个新房，刘某1说他们也不着急住，你们要租就租你们几年，然后我和刘某1签了一份楼房租赁协议，租期为2019年1月1日至2020年1月1日，租金为8500元，我拿出8500元给刘某1，然后我和姜龙还在这个房子里居住，当时我把在龙凤祥城售楼处买楼时的原始收据都给刘某1了，当时卖房子给刘某1时房照还没有办下来，房照大概是在2019年夏天的时候办下来的。当时房管局通知我可以办房照了，我就以办房照的名义把买楼的原始票据从刘某1姑姑那要出来了，我和姜龙一起去房屋交易中心办理的，房照下来后我没有通知刘某1，我当时想用这个房照办贷款，然后再首付买个房子，然后用新买的房子办贷款给刘某1，把卖给刘某1的房子买回来。房照下来后，2019年9月2日，我通过中介联系长春市绿园融泰村镇银行贷款，银行工作人员先去我家实地考察看房子，贷款数额定了25万元，贷款当天我和姜龙开车去的长春市××园银行，用房照作抵押，在银行签订贷款合同，当天贷款25万元，贷款钱在吉祥彩票网站玩快三输了。当时手里一点钱也没有，我就想整点钱，我就联系德融房屋中介，让中介帮我卖房子，我把这个房子的信息提供给德融房产中介，2020年2月份，刘某3和他媳妇还有房屋中介去我家看房子，看房时我和姜龙在家，刘某3媳妇和我讲的价，讲到30万元，然后我和姜龙，刘某3和他媳妇还有房屋中介员一起去德融房屋中介，在德融房屋中介签订的协议，协议约定此房以30万元的价格卖给刘某3，当天交了1万元定金。2020年2月18日我和刘某3、刘某3媳妇又去德融房屋中介签了一份《附加协议》，再交26万元，押3万元尾款。我们三人到二商店附近中国农业银行、刘某3媳妇刘某2通过银行卡转给我26万，我说疫情期间不好找房子，再让我住一个月，刘某3和他媳妇也同意了。我们给刘某3提供了一张交按揭首付的原始票据，还有一张建行的贷款结清证明。当时在德融房屋中介的经济人说房屋的产权证还没有办下来，和刘某3他们也是这么说的。刘某3买房款27万元也玩快三输了。2020年2月19日我和姜龙的手机号就都换了，2020年3月6日我和姜龙从长春走的。卖给刘某1房子所得的32万元房款，还我名下房贷用了6.7万元，还我名下建行快贷用了9万，租刘某1房子花了8500元，买雨林家园房子首付用了9万元，隔了一个多月这处房子我通过中介又卖了，给了中介3000元服务费，还剩了8.7万元，还我名下交通银行信用卡用了1.7万元，加上之前剩下的钱我都玩“快三”输了。（2）被告人姜龙供述：2018年11月份时，我媳妇魏莹莹因为赌博信用卡透支了，着急要还钱，就跟我说要卖房子，我一开始不同意，魏莹莹说以后不玩快三了，我就同意了，我媳妇魏莹莹在八道街亿家房产就登记了，过了几天，亿家房产跟我媳妇魏莹莹联系，说有人要买房子，然后刘某1和他媳妇、他姑姑还有亿家中介的人到我家看房子，最后以33万元成交，交现金32万元，押了1万元的尾款，等房照办完后交齐，在2018年11月29日签订了房屋买卖合同，合同是在亿家房产签订的，刘某1拿了32万元现金和魏莹莹到德惠市中国建设银行把我们的按揭尾款6万多元钱还清，剩下的钱交给魏莹莹了。魏莹莹说我们新买的房子还没有下来呢，得出去租房，刘某1说你们要租就租你们一年，然后魏莹莹和刘某1签了一份楼房租赁协议，在我家楼下律师事务所打的合同，租期为2019年1月1日至2020年1月1日，租金为8000元。2019年夏天时，我媳妇魏莹莹以办房照的名义把买楼的原始单据从刘某1的姑姑那要出来，我俩一起去房屋交易中心办理房照，把买楼的原始单据都交给房屋交易中心窗口，过了几天，房屋交易中心通知魏莹莹房照办理下来了，我和魏莹莹一起去取的房照。2019年9月2日，魏莹莹通过中介联系长春市绿园融泰村镇银行贷款，银行工作人员先去我家实地考察看房子，贷款当天我和魏莹莹开车去的长春市××园银行，用房照做抵押，在银行签定贷款合同，当天贷款25万元，贷款打到魏莹莹银行卡里。2020年2月份的一天，刘某3和他媳妇还有房屋中介去我家房子我才知道，当时我和魏莹莹在家，刘某3媳妇和魏莹莹讲的价，讲到30万元，我和魏莹莹、刘某3和他媳妇、还有房屋中介员一起去德融房屋中介，在德融房屋中介签订的协议，协议约定此房屋以30万元的价格卖给刘某3，当天交了1万元的定金。2020年2月18日我和魏莹莹、刘某3和他媳妇又去德融房屋中介签了一份《附加协议》，再交26万元，押3万元尾款，等到房屋过户后尾款交齐，我们双方到二商店附近中国农业银行，刘某3的媳妇交了26万元给魏莹莹，魏莹莹说疫情期间不好找房子，再让我们住一个月，刘某3和他媳妇也同意了。当时我们交给刘某3一张按揭首付款的原始票据，还有建设银行个人贷款结清证明。刘某3买房款27万元也被刘莹莹输了，在去扬州之前我和魏莹莹换的手机号，2020年3月份逃跑的。以上证据经庭审举证质证，均能够证明本案的事实应作为本案定案依据。本院认为，被告人魏莹莹、姜龙以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大,其行为已构成合同诈骗罪。在共同犯罪中，被告人魏莹莹系起主要作用，系主犯；被告人姜龙起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。关于魏莹莹对第一起犯罪事实的辩解，因二被告人在履行合同过程中，在办理第二起贷款时完毕后，该房屋即发生物权变动，得款后，用于网络赌博非法活动，致使还款不能，应认定具有非法占有的主观故意，故其辩解理由不能成立，不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第二十六条一款、第二十七条、第六十七条三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第四十七条之规定,判决如下：一、被告人魏莹莹犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2020年6月13日起至2026年6月12日止，罚金于本判决生效后立即缴纳。）二、被告人姜龙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2020年6月13日起至2023年6月12日止，罚金于本判决生效后立即缴纳。）三、责令被告人魏莹莹、姜龙退赔被害人刘某1购房款人民币32万元；退赔被害人刘某2、刘某3购房款人民币27万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审判长 王荣富审判员 黄丽艳人民陪审员 张晓娟 二〇二〇年十二月三十日书记员 张 翘