上海市金山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0116刑初968号公诉机关上海市金山区人民检察院。被告人黄某某，男，1979年10月27日生，汉族，户籍地本区山阳镇，住本区山阳镇。辩护人沈军，上海锦维律师事务所律师，上海市金山区法律援助中心指派。上海市金山区人民检察院以沪金检三部刑诉〔2020〕163号起诉书指控被告人黄某某犯诈骗罪，于2020年9月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市金山区人民检察院指派检察员高某出庭支持公诉，被告人黄某某及辩护人沈军到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年8月至11月期间，被告人黄某某向被害人马某某、沙某某、钱某某谎称与其合作在浙江省平湖市独山港镇的填土工程，以打点关系为由分三次从被害人马某某处骗取人民币4.4万元(以下币种皆同)。2020年5月9日，被告人黄某某在其住处被民警抓获，到案后未供述上述事实。为证实上述事实，公诉机关指派的公诉人当庭宣读或出示了被害人马某某的陈述、辨认笔录及提供的手机照片截图，证人钱某某、顾某某、朱某、李某某的证言，证人沙某某的证言及辨认笔录，公安机关调取的微信账号截图、微信聊天记录截图、刑事判决书、行政处罚决定书、常住人口信息及出具的侦破经过，被告人以往供述等证据，并当庭讯问了被告人黄某某，据此认为，被告人黄某某的行为已构成诈骗罪，属数额较大，建议对其判处二年以上三年以下有期徒刑，并处罚金。被告人黄某某对起诉指控的罪名表示无异议，对诈骗金额提出异议，辩称其从马某某处仅拿了1.4万元，其余款项与其无关;马某某先后拿出三笔钱，其中第一笔2万元现金给了钱某某，用于购买烟酒进行公关，第二笔微信转账给黄某某的2万元，黄某某退了1万元给马某某，并自行购买了1万元购物卡及5千余元烟酒，后因送礼未成遂将购物卡卖掉换现金自用，烟酒分别用于交际及给朱某、钱某某等人，第3笔4千元用于请领导吃饭；让马某某等人做的工程地块并非艾某某厂区地块(2号地块)，而是其他地块;对于公诉机关出示的工程施工分包合同、土方回填工程承包合同等书证表示不知情。辩护人作罪轻辩护，认为：本案的证据中除了被告人拿了1万元及4千元两次，其他事实的相应证据不够确实充分，无直接证据证实被告人的犯罪事实，其中，前面2万元系钱某某为结识朱某，购买了购物卡和烟用于送礼，被告人主观上没有骗取这个钱款的意愿，第二次的2万元，没有直接证据证实被害人取出1万元现金后给了被告人，第三次的4千元，被告人是认可的，故本案中涉嫌诈骗金额为1.4万元;本案关键证据都是被害人的言辞证据，且被害人与钱某某、沙某某之间关系很好，证言有矛盾之处，证据之间是不充足的;本案中以拍照的形式展示的相关证据材料，对这些证据的真实性存疑;本案被害人有一定过错;被告人愿意返还涉案的1.4万元。综合上述因素，建议对被告人合理量刑。经审理查明：2019年8月至11月期间，被告人黄某某向被害人马某某及沙某某、钱某某虚构其取得浙江省平湖市独山港镇艾某某厂区的填土工程，假意与上述三人进行工程项目合作，以打点关系请客送礼为由，分三次从被害人马某某处共计骗取4.4万元。2020年5月9日，被告人黄某某被公安机关抓获，到案后未如实供述上述事实。上述事实有以下证据证实：1、被害人马某某的陈述及辨认笔录，证实2019年8月，其经朋友钱某某介绍，认识了上海宏某建筑工程有限公司的法定代表人黄某某，通过黄某某的介绍得知其手头有一个渣土回填项目，需要4名投资人进行投资，于是其与钱某某、沙某某共同参与此项目，在马某某办公室内，黄某某称需要跑关系送礼、吃饭，需要花费，让马某某拿2万元给他。马某某想参与此工程，于是就拿了2万元给黄某某，然后黄某某让钱某某去买了些购物卡和香烟，钱某某就去买了1.6万元的购物卡和香烟，连同余款4千元一起交给了黄某某。同年9月上旬某日上午，钱某某约黄某某至马某某办公室谈合作工程事宜，黄某某拿出他和平湖市独山港镇园林管理所2019年9月2日签订的土方回填工程承包合同，上有甲方园林管理所公章和相关人员签字、乙方上海宏某建筑工程有限公司公章和黄某某本人签名，合同载明该工程在艾某某厂区,于是，大家都相信黄某某真的取得了这个工程。同月26日，马某某根据黄某某要求通过微信转账给黄某某2万元，用于购买购物卡和香烟送领导，后马某某、黄某某及沙某某至本区隆安路农某某超市购买购物卡，因超市只收现金，故黄某某通过微信转账退给马某某1万元，马某某即去附近银行取现1万元给了黄某某，用于购买购物卡，后黄某某又去买了数千元的烟酒。同月底，黄某某称要去独山港拿开工通知书，马某某让沙某某开车送他过去，当日下午黄某某将一张盖有园林管理所公章、落款日期为2019年9月25日的开工通知送至马某某处，让马某某在2019年11月20日前进场施工。同年10月14日，黄某某称其在平湖市，因工程一事请领导吃饭，钱不够，马某某遂按其要求通过微信转账4千元。同月底，马某某催促黄某某要回填证明，黄某某遂拿来一张“独山港镇外来渣土(围涂区回填)接收证明”，上面写了黄某某、钱某某等人信息，还盖了公章,回填证明上地址为平湖市独山港镇振某路-海1路-海2路。后黄某某向马某某索要回上述合同原件，马某某归还前予以拍照留存。临近同年11月20日，马某某与钱某某、沙某某至独山港镇振某路-海1路-海2路看工地，才得知该处并无工程，经向镇政府、园林所求证后发现该项目并不存在，才发现被骗了，遂报案。2、证人钱某某的证言，证实2019年8月间，黄某某称其有个渣土回填项目，问钱某某有无认识的土方车队老板一起做该工程，于是钱某某将黄某某带至马某某办公室商谈，沙某某也在场，四人决定一起做该项目。黄某某给大家看了一份工程施工分包合同，发包方是浙江省平湖市全塘镇园林管理所，分包方是黄某某的上海宏某建筑工程有限公司，于是大家就相信了黄某某。之后黄某某以吃饭、送礼和工程款名义向马某某要钱，马某某在办公室给了黄某某2万元现金，因黄某某当时没包，故将该款放在钱某某包内。次日，钱某某根据黄某某要求去超市购买了8千元购物卡、数千元中华牌香烟，在本市易家中心与黄某某碰头后将上述物品放至黄某某车上，并将剩余钱款给了黄某某。至同年10月间，大家一直催问黄某某为何没有开工，黄某某遂送来一份外来渣土接收证明，之后黄某某又以吃饭、送礼和工程款名义向马某某要钱，马某某通过微信给了黄某某大概三、四万元。过了数周，黄某某送来一份开工通知，但开工日期到了之后还是没开工，后黄某某就不接电话了。2019年底，大家去独山港镇查看才发现项目不存在。3、证人沙某某的证言及辨认笔录，证实2019年8月中旬某日，在马某某办公室内，黄某某称独山港镇有个回填工程，他能搞定这个工程，沙某某、马某某、钱某某想一起合伙做这个工程。同年9月上旬，黄某某至马某某办室，向大家出具了其与平湖市独山港镇园林所签订的土方回填工程承包合同原件，并称该合同已拿到首页，这个合同上有园林管理所公章、签名，另有上海宏某建筑工程有限公司的公章、黄某某的签名，于是沙某某等人都相信黄某某拿下了这个工程，合同上工程地点是艾某某厂区。后沙某某催问黄某某何时可以开工，黄某某一直拖，直到同年9月底一天，黄某某称要去拿开工通知书，于是沙某某开车送其过去取，当日下午黄某某将一张盖有园林所公章的开工通知书原件送至马某某办公室，黄某某让马某某等人于2020年11月20日前进场施工，因回填工程需要回填工程证明，于是大家催促黄某某，同年10月底，黄某某拿了一张“独山港镇外来渣土(围涂区回填)接收证明”给大家看，该证明上的地址为平湖市独山洪镇振某路-海1路-海2路，至同年11月底，大家去该地址查看工地，才发现根本没有这个工程。期间，黄某某数次向马某某要钱，第一次8月中旬某日，黄某某在马某某办公室内，称公关搞关系需要钱，向马某某要了2万元现金;第二次是9月26日，在马某某办公室内，黄某某称还要2万元买购物卡和香烟送领导，马某某通过微信转账给黄某某2万元，然后沙某某与黄某某、马某某三人共同至本区隆安路农某某超市买购物卡，因沙某某未下车，具体买了什么不清楚;第三次是2019年10月14日，马某某告知因黄某某请领导吃饭，马某某向黄某某转账4千元。4、证人顾某某(独山港镇园林管理所所长)的证言，证实上述黄某某向马某某等人提供的相关合同、接收证明、开工通知书均系虚假材料，合同中所盖园林所公章系伪造，涉及的艾某某厂区堆土工程在2018年上半年就已完成，合同落款中的胡某某是一名养护工人，对该签名完全不知情;独山港镇基建科中没有姓孙的工作人员;2009年平湖市全塘镇和黄姑镇合并后命名为独山港镇。5、证人朱某的证言，证实其以前开饭店的时候认识了黄某某。2019年上半年，黄某某给其看了一页纸，是平湖市全塘镇(独山港镇)园林管理所的一个绿化招标，后朱某将林敏介绍给了黄某某，具体怎么谈的不清楚。后马某某来找朱某称被黄某某骗了不少钱，朱某才知晓黄某某是和马某某合作的。2019年中秋前，黄某某让朱某来金山石化帮助他验车，在易家中心停车场，黄某某带了一个高个子过来，给了朱某两条方盒中华牌香烟让其拿去自用。后黄某某给过朱某一些烟酒，让其将部分东西带给林敏。黄某某未给过朱某购物卡。朱某不认识政府基建办的“孙科长”及项目所在地的村主任“东哥”，也从未将该二人介绍给黄某某。6、证人李某某的证言，证实2019年5月，其经营的酒吧找了黄某某装修，有部分余款尚未结算，马某某被黄某某所骗后在该酒吧消费记账，意欲用消费款抵黄某某骗他的钱，但李某某未同意。7、被害人马某某提供的手机照片截图，证实被告人黄某某向马某某等人虚构了工程项目，包括：(1)工程施工分包合同，分包工程为平湖市艾某某厂区堆土工程，发包方“浙江省平湖市全塘镇园林管理所”，分包方“上海宏某建筑工程有限公司”，甲方签章“平湖市独山港镇园林管理所胡某某”，乙方签章“黄某某”，合同时间为2019年9月14日;(2)独山港镇外来渣土(围涂区回填)接收证明，处置单位“上海宏某建筑工程有限公司”，项目名称“艾某某厂区二期回填”，联系人“钱某某”;(3)土方回填工程承包合同，发包方“浙江省平湖市全塘镇园林所”，分包方“上海宏某建筑工程有限公司”，合同工期2019年9月2日至2021年3月1日;(4)开工通知书，载明“现令上海宏某建筑工程有限公司于2019年11月10日前与浙江建工集团办理艾某某厂区填涂(土)作业，2019年11月20日前进场施工作业”。上述照片，马某某、钱某某、沙某某均签字确认系黄某某提供的材料。8、公安机关调取的微信账号截图、微信聊天记录截图，证实2019年9月26日，马某某转给黄某某2万元，后黄某某转给马某某1万元;同年10月14日，黄某某向马某某称“请领导吃饭钱不够”，要求马某某转给其4千元。9、公安机关出具的侦破经过，证实2020年5月9日，被害人马某某向本区公安机关报案称遭被告人黄某某诈骗，同日公安民警抓获黄某某，其到案后拒不交代诈骗事实。10、公安机关调取的刑事判决书、行政处罚决定书，证实被告人黄某某的前科劣迹。11、公安机关调取的常住人口信息，证实被告人黄某某的年龄等身份信息情况。12、被告人黄某某的以往供述，证实其经营上海宏某建筑工程有限公司。黄某某到案后始终否认对马某某实施诈骗，对于主要事实供述与当庭辩解基本一致，此外其还称为了做土方生意，由朱某为其介绍了政府基建科的孙科长和工程项目所在地村主任“东哥”。上述证据均经庭审质证，合法有效，各证据间互相印证，形成证据锁链，本院予以确认。针对被告人及辩护人的辩解、辩护意见，本院认为，经查，被告人黄某某虚构艾某某厂区填土工程项目，以为工程项目送礼请客为由，分三次从被害人马某某处骗取钱款共计4.4万元，该事实由上述被害人陈述、证人证言及相关书证等证据予以证实，事实清楚，证据确实、充分，其中：对于工程项目地点，被害人陈述与证人钱某某、沙某某证言均一致证实被告人黄某某向其三人虚构的是艾某某厂区工程项目，而非黄某某所辩称的其他地块工程，被害人提供的工程施工分包合同等照片截图亦证实了工程项目地点、内容，该些截图虽非原件，但被害人、证人均对证据来源及保存作出合理解释，并签字确认该些证据的真实存在，系有效合法的证据材料，对本案事实具有证明力;对于涉案金额的认定，黄某某辩称仅取得1.4万元，用于购买购物卡、烟酒及请客吃饭，余款3万元其并未使用，该辩解与被害人陈述、证人证言相矛盾，且无其他证据佐证，不具合理性，综合全案证据，被告人供述有多处虚假陈述之处，该辩解亦不具有真实性。综上，被告人及其辩护人的相关辩解、辩护意见，与查明事实不符，本院不予采信。本院认为，被告人黄某某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人钱款人民币4.4万元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八千元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月9日起至2022年11月8日止；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。)二、被告人黄某某的违法所得予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  沈 磊审 判 员  王 莉人民陪审员  周卫中二〇二〇年十二月七日书 记 员  张洁卿附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。