甘肃省庆城县人民法院刑事判决书（2020）甘1021刑初179号公诉机关庆城县人民检察院。被告人刘鸿玉，男，1993年1月6日生，公民身份号码×××，汉族，中专文化，甘肃省庆城县人，农民。住甘肃省庆城县。无党派，无前科。2020年5月23日因涉嫌诈骗罪被甘肃省庆阳市西峰区公安局北街派出所抓获，2020年5月24日被庆城县公安局刑事拘留，2020年6月5日被执行逮捕。现羁押于庆城县看守所。辩护人高洋，甘肃北斗律师事务所律师。庆城县人民检察院以庆城检一部刑诉[2020]154号起诉书指控被告人刘鸿玉犯诈骗罪，于2020年11月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。庆城县人民检察院指派检察员杨丽娜、温亚男出庭支持公诉，被告人刘鸿玉及其辩护人高洋到庭参加诉讼。现已审理终结。庆城县人民检察院指控，2018年12月2日至2020年3月24日，被告人刘鸿玉以能够协调将油田钻探油井放在辛某11家承包地内，辛某11据此可获得巨额赔偿款为由，先后十八次骗取辛某11现金259200元。被告人刘鸿玉以非法占有为目的，用虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第二款之规定，构成诈骗罪，应依法追究刑事责任。被告人刘鸿玉在被抓获归案以后，能够坦白交代全部犯罪事实，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。建议以诈骗罪判处刘鸿玉有期徒刑五年至六年，并处罚金。被告人刘鸿玉对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实和罪名均不持异议。辩解其自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。其辩护人高洋认为，1.对起诉书指控被告人刘鸿玉犯诈骗罪的罪名及金额无异议；2.被告人刘鸿玉持有的手机未扣押并随案移送；3.部分微信转账记录、聊天记录无提取笔录，无侦查人员或见证人签字，不具备证据的合法性；4.被告人刘鸿玉系初犯、偶犯，主观恶性及社会危害性不大，在到案后坦白认罪、自愿认罚，且被害人对案件的发生具有过错，部分赃款已追缴并退还被害人，应对被告人从轻处罚。经审理查明，被告人刘鸿玉与被害人辛某11系外甥与舅父关系。2018年11月底，辛某11听闻长庆油田准备在史家店村钻探油井的消息后，产生了如果在自家承包地内钻探油井可获得巨额经济补偿的念头。之后，听闻刘鸿玉在长庆油田分公司工作，遂请求刘鸿玉帮助疏通关系，想办法让长庆油田将油井钻探地址确定在自家承包地内，刘鸿玉同意，并提出办成此事需要大量金钱疏通关系。辛某11便通过贷款、借款等方法筹集资金后，采用微信转账、银行转账、现金交付的方式向刘鸿玉交付259200元。其中，刘鸿玉通过微信收账方式骗取辛某11现金分别为：2018年12月2日15000元、2019年3月13日10000元、2019年4月2日20000元、2019年4月9日20000元、2019年4月18日（通过其租赁车辆驾驶员郭某取得）15000元、2019年4月23日15000元、2019年5月18日10000元、2019年5月21日18000元、2019年10月31日5000元、2019年11月4日1000元、2019年11月7日4000元、2020年3月24日1200元，共计134200元。通过向辛某11提供沈某6212262709000399166工商银行账户，分别于2018年12月8日、2018年12月23日骗取15000元、35000元。通过向辛某11提供赵某中国邮政储蓄银行6217998340006167462账户，于2019年1月25日骗取30000元。合计80000元。直接骗取现金为：2018年12月2日5000元。2019年4月17日及4月中旬一天、5月一天，安排郭某以看地形、签合同的方式，分别骗取20000元、5000元、15000元，共计45000元。另查明，刘鸿玉将上述所骗现金全部用于挥霍和外借他人。案发后，公安机关依法从沈某、徐某处追回外借款37000元，已退赔被害人辛某11。总上，被告人刘鸿玉诈骗作案18起，骗取被害人辛某11现金259200元。上述事实，有公诉机关提交的，经过当庭质证、认证的下列证据佐证，足以认定。1.被害人报案陈述、庆公（刑）受案字（2020）292号、庆公（刑）立字（2020）134号立案决定书及归案情况说明证实，被告人刘鸿玉诈骗一案因被害人辛某11报案，庆城县公安局立案侦查，抓获刘鸿玉而侦破；2.被害人辛某11的陈述及辨认笔录证实，2018年11月底，我听人说我们队要打几口油井，我姐辛某13说我外甥刘鸿玉在油田上班。2018年12月2日，我到我姐家里找到刘鸿玉，他说你们大队有8口油井，并答应帮忙把油井定到我家地里，说完他和我姐姐我们三人到我家地里看了地形并说需要20000元就能看的办，我就给他5000元现金，微信转账15000元。2018年12月8日，刘鸿玉说一口井需要100000元，让再给他80000元，他到领导那里去走关系。当天，他给我提供了他们会计沈某的银行账户，晚上还给我发了庆城县征收集体土地补偿标准。2018年12月9日，我到庆城县十字街工商银行给沈某账户打了15000元，2018年12月23日，我又给沈某银行账户打了35000元。2019年1月25日，他又给我发来了赵某的银行账户，我就给转了30000元。3月12日，刘鸿玉和郭某经理来看了地形，说还要20000元，3月13日我给他转了10000元。后来他说私下弄井位要给单位交钱里，4月2日我给他微信转了20000元，4月9日又给他转了20000元。4月17日，刘鸿玉带郭某到我家承包地里看地形，走的时候让我给郭某20000元。4月18日，刘鸿玉通知我加郭某（微信“八度余温”）为好友后，又给他转了15000元。后来，刘鸿玉一直催的要钱，我在4月23日给他转了15000元，5月18日转了10000元，5月21日转了18000元。到十月底，刘鸿玉说马上要推地要吃饭钱，10月31日我给转了5000元，11月7日给转了4000元。2020年3月，刘鸿玉说账对好了，要请人吃饭，3月24日我又给转了1200元。最后，联系不上刘鸿玉，我就报案了。刘鸿玉共骗我259200元，分别为：2018年12月2日给刘鸿玉微信转账15000元、给现金5000元，2018年12月8日、2018年12月23日给沈某银行转账15000元、35000元，2019年1月25日给赵某银行转账30000元，2019年3月13日给刘鸿玉微信转账10000元，2019年4月2日给刘鸿玉微信转账20000元，2019年4月9日给刘鸿玉微信转账20000元，2019年4月17日给郭某现金20000元，2019年4月18日给郭某微信转账15000元。2019年4月23日刘鸿玉微信转账15000元、2019年5月18日刘鸿玉微信转账10000元、2019年5月21日刘鸿玉微信转账18000元、2019年10月31日刘鸿玉微信转账5000元、2019年11月4日刘鸿玉微信转账1000元、2019年11月7日刘鸿玉微信转账4000元、2020年3月24日刘鸿玉微信转账1200元。除此之外，按照刘鸿玉的要求转郭某现金20000元；经辨认，7号照片中的男子就是将我钱骗去的我的外甥刘鸿玉；8号照片的男子就是和刘鸿玉一起骗我钱的郭某；3.辛某11wixd-7e3remr9mqkq22微信交易明细（2018年12月1日至2019年11月8日）证实，2018年12月2日12:24转账“刘佳佳（指刘鸿玉）”15000元，2019年3月13日17:38转账“刘佳佳”10000元，2019年4月2日15:13转账“刘佳佳”20000元，2019年4月9日15:54转账“刘佳佳”20000元，2019年4月18日转账“八度余温（郭某）”15000元。2019年4月23日13:21转账“刘佳佳”15000元，2019年5月18日13:26转账“刘佳佳”10000元,2019年5月21日16:43转账“刘佳佳”18000元,2019年10月31日19:10转账“刘佳佳”5000元,2019年11月4日21:58转账“刘佳佳”1000元,2019年11月7日21:30转账“刘佳佳”4000元,2020年3月24日18:48转账“刘佳佳”4000元；4.被害人辛某11提交的中国工商银行回单、中国邮政储蓄银行入账汇款业务凭单证实，2018年12月9日12:44向沈某6212262709000399166银行卡转账15000元，2018年12月23日14:55向沈某账户转账35000元，2019年1月25日，向赵某6217998340006167462银行卡转账30000元；5.证人樊某的证言证实，其与辛某11系夫妻关系。2018年12月28日上午，辛某11开车到蔡家庙跟事。11点多，他开车拉着辛某13、刘鸿玉到我家里，说刘鸿玉在油田外协上班，有三口井位在我家承包地里，能赔偿180万，我家只需要掏七八万，辛某11当时就给刘鸿玉现金5000元，给刘鸿玉微信转账15000元。2019年四五月，刘鸿玉带郭某到我家，说郭某是油田派来的经理，吃完饭后他们和辛某11到承包地里去了，回来就走了；6.证人沈某的证言证实，2018年6月，其通过朋友介绍认识刘鸿玉，刘鸿玉说他在油田二机厂上班。2018年12月一天，我们一块唱歌的时候，刘鸿玉说他卖了油的账要转，想借我的银行卡用一下，我就将6212262709000399166银行卡借他了。2018年12月9日、12月23日分别转进15000元、35000元，共计50000元。自己借用38000元，归还2000元，还欠36000元；7.证人赵某的证言证实，自己2018年底认识刘鸿玉并谈恋爱，他说他在油田上班。2019年1月23日左右，他说他爸给他要打30000元，他没有卡想借我的银行卡，我就将我的6217998340006167462邮政银行卡借他了。2019年1月25日转进30000元，1月27日、1月30日他将钱取走了。刘鸿玉好酒，经常在“曼哈顿酒吧”、“FD酒吧”消费；8.证人郭某的证言证实，刘鸿玉说他在石油总指挥部上班搞外协，2019年3月至2019年5月，他以每月4500元租赁我的“比亚迪”轿车，我给他开车；2019年3月一天，刘鸿玉让我到辛某11家里看地形、画地貌图，我说不会，他就让我先去看一下。到辛某11家以后，他打电话让辛某11带我看了一圈，我就回去了。2019年4月17日，刘鸿玉说上面领导不同意，嫌钱少得很，让我给辛某11要两万元，我不去，他让我照他说的做，要下钱给他。之后，我们到辛某11家里给辛某11转达了刘鸿玉的意见，辛某11就给我20000元，出门上车后我就给刘鸿玉了。4月18日喝酒的时候，他把辛某11的微信给我，让我向辛某11再要三万元，之后我按照刘鸿玉的口述给辛某11发了信息，辛某11给我又转了15000元，第二天我就转给刘鸿玉了。下午他拿了份征地合同，说到辛某11家取钱走，我们到辛某11家里后，他单独和辛某11说了一阵话，辛某11给我5000元，到车上我就给他了。过了一段时间，刘鸿玉和我到辛某11家里，我按照他说的把空白征地合同放下，辛某11给我15000元，我拿上车就给他了。我一共从辛某11那里拿了55000元都给刘鸿玉了。我知道刘鸿玉拿着钱天天都在KTV消费；9.郭某“八度余温”微信交易记录（2019年3月1日至2019年6月1日）证实，2019年4月18日21:32收入“荣（指辛某11）”转账15000元，2019年4月19日17:34向“渡劫（指刘鸿玉）”转账14900元，2019年4月26日18:52收入“渡劫”转账1000元，2019年4月28日01:03收入“渡劫”转账1000元；10.证人徐某（又名徐娜）的证言证实，2019年六七月，自己通过朋友认识刘鸿玉，刘鸿玉说他在油田二机厂上班。2019年10月，我借刘鸿玉1000元；11.证人张某的证言证实，其在甘肃鑫恒泰40008钻井队上班，与刘鸿玉见过一两次面，刘鸿玉没有问过打油井的事情；12.证人胡某的证言证实，自己与刘鸿玉见过一次面。有一次，他打电话问过我把油井打到他们家地里需要走什么流程，需要找谁，我给他说我没有负责这一块，你找项目组，和你们村上支书去，他就把电话挂了；13.证人马某（又名马珍珍）的证言证实，其为FD酒吧营销员。刘鸿玉有一段时间几乎天天都要到“FD酒吧”消费，他每次都定在B0SS卡座，这个卡座每晚最低消费都在3500元以上，据我所知，他在“FD酒吧”通过我转账消费和他自己刷卡消费在70000元左右。另外，我同事李亮说他还在“曼哈顿酒吧”消费过七八万元。我没有借过刘鸿玉的钱；14.证人李某的证言证实，自己与刘鸿玉系朋友关系。刘鸿玉说他在油田上搞外协工作，具体干什么不清楚。2019年，刘鸿玉连续五十多天都在“普罗旺斯音乐餐厅”消费，每天消费都在七八百元。当时，我女儿生病住院用过刘鸿玉5000元。其中，3000元是借他的，2000元是他还我的账。当晚，他喝酒时要回了1000元，所以我只借他2000元了。后来，刘鸿玉借了辛某123500元，辛某12找我要钱，我就将这2000元还给辛某12了；15.证人辛某12的证言证实，刘鸿玉说合伙做生意，我给出资10000元，后来他说做不成了，他退还给我6500元，还欠3500元。李某说他借了刘鸿玉2000元，说还给我呀但一直也没有给我；16.被告人刘鸿玉的供述及辨认笔录证实，2018年12月一天，舅舅辛某11问我咱们沟里是不是要打四口油井，我就说我知道哩，他就让我帮他办一口，我说回去问问，如果有你肯定要掏钱。两三天后，我给他说，我在钻井队上班，打井给你二百万有点多，他说那就给一百八十万元，他问办事得多少钱，我说先拿20000元，他就给我现金5000元，微信转账15000元，共计20000元。很快我就把这20000元用在“埃菲尔音乐烤吧”、“曼哈顿酒吧”等地吃饭、喝酒、住宿花完了。2018年12月8日，我把我家以前高铁征地补偿标准拍成照片给他发过去，骗他说前面两万不够还需要八万。过了一天他要银行卡号，我就把我朋友沈某的银行卡号给他发过去了，当天他就转了15000元，12月23日又转了35000元，这50000元我取了12000元。2019年1月23日，我又把前女友赵某的银行卡号发给他，他给转了30000元，我取了24000元，和沈某卡里的12000元，都用在住店、吃饭、喝酒花了。之后，我说找人办事钱不够用，他又在3月13日、4月2日、4月9日给我微信转账10000元、20000元、20000元，这些钱我都拿上花了。2019年4月18日，我雇司机郭某开车拉我到他家里，我给他说郭某是我们单位专门管打井的经理，以需要看井位为由到他家的地里转了一圈，给他说得25000元，他当时给郭某现金20000，后面又用微信给郭某转了15000元，郭某出门后就把现金给我了，微信转给郭某的钱他也转给我了。后面我还以给的钱不够办事为由向他要钱，4月23日、5月18日、5月21日，他又用微信给我转账15000元、10000元、18000元。八月份，他给我打电话说，家里要账的闹的不行，如果事办不成了就把钱退回来，我用各种理由推脱。到2019年10月份，我打电话给他说，骗我的人被西安公安局抓了，你再给我转5000元，我要招待领导吃饭，完了就能把钱给你退回来。10月31日、11月7日，他又分别给我微信转账5000元、5000元，这些钱被我拿到银川、西安、西峰在酒吧、KTV耍的花了。到2020年3月24日我没有钱花了，就给他打电话说我要请领导吃饭再给1200元，一周之内把钱给你退回来，他又用微信给我转了1200元，我一共骗辛某11259200元。辛某11给郭某的40000元现金和微信转账的15000元，郭某都给我了。这259200元，除过借给沈某38000元、李某3000元，李娜1000元、马珍珍2000元以外，剩下的钱都被我在“埃菲尔音乐烤吧”、“曼哈顿酒吧”、“FD酒吧”、“雄越酒店”、“盛世豪门KTV”吃饭、喝酒、唱歌、住店花了。经辨认，1号照片中的男子就是“我舅”辛某11；8号照片的男子就是我的司机“郭某”；17.被告人刘鸿玉指认作案现场笔录及拍照证实，刘鸿玉指认庆城县蔡家庙乡街道“便民服务商行”就是其答应帮助辛某11在他家承包地打油井的地方，指认辛某11家及承包地就是骗取辛某11现金和打油井位置的地方；18.被告人刘鸿玉2019年3月1日至2019年5月31日微信交易明细证明证实：2019年3月13日从“岁舅”方收入10000元，2019年4月2日从“岁舅”（指辛某11）方收入20000元，2019年4月9日从“岁舅”方收入20000元，2019年4月18日向“八度余温（韩强）”支出1000元，2019年4月19日从“八度余温”方收入14900元，2019年4月23日从“岁舅”方收入15000元，2019年4月26日向“八度余温”支出1000元，2019年4月28日向“八度余温”支出1000元，2019年5月18日从“岁舅”方收入10000元，2019年5月21日从“岁舅”方收入18000元；19.户籍证明、违法犯罪记录查询说明、到案经过说明证实，被告人刘鸿玉（曾用名刘甲甲），男，1993年1月6日生，公民身份号码×××，汉族，甘肃省庆城县人，农民。住甘肃省××县。无前科。2020年5月23日因涉嫌诈骗罪被甘肃省庆阳市西峰区公安局北街派出所抓获归案。本院认为，被告人刘鸿玉以非法占有为目的，假借长庆油田分公司外协办工作人员之身份，以可以通过疏通、运作等方式给被害人家承包地钻探油井为由，多次骗取被害人私人所有的合法财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关对被告人的犯罪指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予支持。被告人刘鸿玉到案后，能够如实供述其所犯全部罪行，属坦白，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。其辩护人关于被告人刘鸿玉坦白认罪、自愿认罚，可以从轻处罚的辩护意见，予以采纳。关于侦查机关未扣押被告人作案手机的辩护意见，与该手机确属作案工具，侦查机关未依法扣押的事实相符，予以采纳。关于部分微信转账记录、聊天记录无提取笔录，缺乏见证人签字，不具备证据合法性的辩护意见，于法有据，上述电子数据形式要件不完备，但内容能够与其他证据相互印证，且经相关当事人签名确认，可作为定案证据予以采信。关于被告人主观恶性及社会危害性不大，部分赃款已追退被害人，应对其从轻处罚的辩护意见，既与被告人利用亲情十八次诈骗被害人二十五万余元绝大部分用于挥霍的事实不符，还与依法追缴发还而非被告人自愿退赃的事实不符，不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：一、被告人刘鸿玉犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金20000元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2020年5月23日起至2026年5月22日止。）二、责令被告人刘鸿玉依法退赔被害人辛某11经济损失222200元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省庆阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长 鲁晓平审判员 孙晓燕人民陪审员 赵海霞二〇二〇年十二月二十四日法官助理 邱红娟书记员 安倩倩附：与本案相关的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。……