北京市西城区人民法院执 行 裁 定 书（2020）京0102执异826号异议人：北京经济技术开发区管理委员会，住所地北京经济技术开发区荣华中路**。负责人：梁胜，主任。委托代理人：海阳，北京市名谦律师事务所律师。委托代理人：张小宇，北京市名谦律师事务所律师。被执行人：刘冰冰，男，47岁（1970年12月9日出生），汉族，出生地辽宁省凌源市，大学文化，北京金唯度投资有限公司（以下简称：金唯度公司）、南京唯度现代物流投资管理有限公司（以下简称：南京唯度公司）、中御投资有限公司（以下简称：中御公司）、北京中建金林建筑技术有限公司（以下简称：中建金林公司）、苏州工业园区佳泰经济发展有限公司（以下简称：苏州佳泰公司）法定代表人，住北京市朝阳区。第三人：北京中建金林建筑技术有限公司，，住所地北京市通州区光机电一体化产业基地兴光二街**法定代表人：刘冰冰。委托代理人：罗国平，北京市观澜律师事务所律师。委托代理人：施叶子，北京市观澜律师事务所律师。本院依据（2015）西刑初字第548号刑事判决书、（2018）京02刑终58号刑事裁定书，在执行刘冰冰等犯非法吸收公众存款罪一案中，北京经济技术开发区管理委员会（以下简称开发区管委会）开发区管委会向本院提起异议。本院依法组成合议庭，对案外人所提异议进行了审查，现已审查终结。开发区管委会向本院提出异议申请：1、请求北京市西城区人民法院解除在被告人尚金峰等人非法吸收公众存款一案中对北京经济技术开发区X工业用地（土地证号：开有限国用**）土地使用权（以下简称涉案土地）的查封。事实及理由：2005年6月8日，申请人职能部门北京经济技术开发区房屋和土地管理局与中建金林公司签订了《北京经济技术开发区国有土地使用权出租合同》（以下简称“合同”），约定将涉案土地出租给中建金林公司，用于建设北京A**低压电器有限公司生产基地。合同签订后，因中建金林公司自2014年开始欠付租金至今，申请人于2019年4月已向法院提起了诉讼要求解除合同、返还土地等。在案件审理过程中，申请人获悉通州区法院拟对土地使用权进行拍卖，故申请人于2019年8月向通州区人民法院提起执行行为异议，要求撤销对土地使用权的查封、停止拍卖。2020年4月30日，北京市第二中级人民法院作出（2020）京02民终2696号民事判决书，确认合同已于2019年8月20日解除，中建金林公司亦应协助申请人至涉案土地所在地的不动产登记部门注销X号国有土地使用证。申请人将上述判决提供给通州区人民法院，通州区人民法院于2020年6月24日作出执行裁定书，裁定中止对土地使用权的执行。中建金林公司称，不同意开发区管委会异议请求。双方对地上物的争议并未解决，土地使用权应该与地上物一并处理。经审查查明：（2015）西刑初字第548号刘冰冰等犯非法吸收公众存款罪一案，本院于2015年7月24日立案。北京市西城区人民检察院指控：被告人刘冰冰于2013年3月出资成立中投万通公司，后于2013年5月至2015年1月间，伙同被告人许晓珍、王巍、党啸、张福婧、李剑锋等人在本市西城区金融街9号金融街中心南楼10层中投万通公司等地，通过渠道销售、直接销售、网络营销、电话营销等途径，向社会公开宣传，并以成立合伙企业吸收有限合伙人，承诺高额回报等手段，先后通过苏州CBD金融总部大厦、首都机场武警营房区、南京溧水京港国际物流中心、天津和平区阳光广场、京港国际物流中心太仓园区、北京亦庄ABB生产基地、京港国际物流中心苏州园区等7个项目为华夏唐隆矿业投资管理（北京）有限公司、南京唯度现代物流投资管理有公司、中御投资有限公司、北京中建金林建筑技术有限公司及苏州佳泰公司等5个单位非法吸收资金。经审计，共向600余名投资人非法吸收资金共计人民币13亿余元，造成投资人巨额财产损失。公诉机关提供，并经法庭质证，最终予以确认有如下证据：（一）总体性证据24.付款单证明：北京德祥富景投资中心（有限合伙）及中投万通公司向金唯度、南京唯度、德洋佳润、华夏唐隆矿业投资管理（北京）有限公司转入募集资金及向投资人支付利息时，均需要由被告人许晓珍作为执行总裁签字批准。25.北京天正华会计师事务所（普通合伙）出具的天正华审鉴字[2017]第40-7号、40-8号司法会计鉴定意见书证明：被告人刘冰冰等人通过中投万通公司于2013年5月10日至2015年1月26日共吸收723人（不重名投资者共632人）投资款共13.5亿余元。产生损失的投资人581人，损失额11.41亿余元。2013年3月至2014年7月1日，中投万通公司为ABB、苏州CBD及武警、太仓、南京及天津五个项目共计吸收资金12.53亿元。投资款主要打入项目公司及关联企业账户，各项目资金往来频繁，其中项目公司资金去向，经汇总，收付款差额较大的单位有北京伟艺创业经贸发展有限公司（21468万）、上海席勒投资控股有限公司（9700万）、联翔机电（太仓）有限公司（6752万元）、华夏恒业投资基金管理（北京）有限公司（6034万）、北京中技宝展科技有限公司（5780万）、深圳市金鹏鑫投资有限公司（3250万）、深圳市四海聚鑫投资有限公司（2650万）、北京奥星天成商务服务有限公司（1403万）、精诚资源再生（苏州）有限公司（1053万）、廊坊夏山农场农业开发有限公司（1050万）、北京丰花小额贷款有限公司（1000万）、北京澳金园置业发展有限公司（800万）、北京樊翔商丰商贸有限公司（755万）、北京东方三海投资发展有限公司（640万）、北京悦水华夏投资管理有限公司（450万）、廊坊市广阳区财政集中支付中心（275万）、北京唯度恒易科技发展有限公司（287万）等。个人往来收付款差额较大的有鞠利（14709万）、刘冰冰（9173万）、王伯如（3993万）、崔君（2748万）、李云生（2722万）、王巍（1840万）、骆唯一（1569万）、汪义勇（1417万）、薛耀焜（1208万）、鞠伟（1313万）、李文超（1170万）、赵朝生（1111万）、KANGKEECHUAN（866万）、齐惠芳（855万）、唐飞（640万）、徐刚（502万）等。26.北京市公安局西城分局协助冻结财产通知书（回执）证明：冻结中投万通投资基金管理（北京）有限公司交通银行北京市分行营业部×××账户、北京德洋盈通投资管理中心（有限合伙）×××账户、北京德洋盈科投资管理中心（有限合伙）×××账户。冻结刘冰冰交通银行建国路支行×××账户、金唯度公司×××账户、北京唯度恒易科技发展有限公司×××账户、北京九冠科技有限公司×××账户、北京德祥吉丰投资中心（有限合伙）×××账户、北京德祥应辰投资中心（有限合伙）×××账户、北京德洋盈磊投资管理中心（有限合伙）×××账户、北京德洋恒华投资管理中心（有限合伙）×××账户、中投万通公司×××账户、北京中建金林建筑技术有限公司×××账户、北京金丰盛安投资中心（有限合伙）×××账户、北京中技宝展科技有限公司×××账户、北京中金兴业投资中心（有限合伙）×××账户。冻结北京九冠科技有限公司中国工商银行北京祥普支行×××账户。冻结金唯度公司盛京银行北京顺义支行×××、×××账户。冻结南京唯度公司江苏银行北京宣武门支行×××账户、德洋佳润×××账户。冻结鞠利江苏银行北京分行营业部×××账户、KANGKEE×××账户。冻结北京德洋盈远投资管理中心（有限合伙）南洋商业银行北京五路居支行XXX账户、北京德洋旭丰投资管理中心（有限合伙）XXX账户。冻结北京金唯度公司交通银行北京经济技术开发区支行×××账户。冻结被告人许晓珍中信银行营业部×××账户。冻结曹飞中国银行光机电支行XXX账户。冻结北京中技宝展科技有限公司交通银行北京中关村园区支行×××账户。冻结廊坊唯度国际物流有限公司建设银行廊坊开发区支行×××账户。冻结南京唯度现代物流投资管理有限公司中国工商银行溧水支行×××账户。冻结苏州佳泰公司中国工商银行苏州工业园区支行×××账号。冻结苏州佳泰公司中国银行苏州工业园区支行XXX账号。27.北京市公安局西城分局协助冻结财产通知书（回执）证明：冻结鞠淑兰、王洋在金唯度公司1000万元的股权。冻结袁海红、张永祥在北京九冠科技有限公司的全部股权。冻结刘冰冰及北京唯度恒易科技发展有限公司在中御投资有限公司的5000万元股权。冻结南京唯度现代物流投资管理有限公司的股权。冻结被告人刘冰冰在北京中建金林建筑技术有限公司1500万元的股权。冻结李云生、金唯度公司持有苏州佳泰公司的股权。28.北京市公安局西城分局协助查封通知书（回执）、北京市接收协助执行法律文书登记表、最高额抵押权设立登记申请表、北京市国有土地房屋一般抵押权设立登记申请书、北京市丰台区人民法院协助执行通知书、北京市朝阳区人民法院协助执行通知书、北京市西城区人民法院协助执行通知书、天津市不动产登记薄查询证明材料证明：轮候查封王洋在北京市丰台区X号楼-1层及1层、朝阳区X号楼1层至2层全部、朝阳区X号的房产。轮候查封南京唯度现代物流投资管理有限公司地号XXX、证号XXX；；地号XXX证号XXX的两块土地。查封天津市恒昌隆投资有限公司坐落在和平区卫津路东侧地块（不动产权证号：101XXXXXXXX6）。查封被告人刘冰冰在北京市开发区XXX的土地。轮候查封苏州佳泰公司在苏州工业园区的XXX号宗地及地上房产。33.被告人刘冰冰在侦查机关的供述证明：2012年，金唯度公司找中金嘉钰公司融资时接触到许晓珍，许晓珍让帮着成立一个公司，说可以通过这个公司为项目融资。2013年4月，其找中介代办公司垫资成立了中投万通公司。2014年8月左右，中投万通公司原负责人被公安机关抓获，其介绍了法人汪义勇、总裁吴某、崔君、袁增水继续主持该公司。中投万通公司筹集资金，除去运营成本和管理费都用在项目上了。每次都是金唯度公司去找项目，自己考察决定后交给李铃、冯矛等人运作开发，中投万通公司进行进场调查、搜集信息决定宣传方式与策略，双方共同对项目进行评估，确定需要募集的金额，然后其和王巍、许晓珍商定返利等运作费用，由中投万通公司对外吸收资金。中投万通公司帮助筹集了南京京港物流中心项目、太仓联翔机电项目、天津阳光广场项目、亦庄ABB扩建项目等自营项目，项目由王巍、许晓珍、胡杰带领销售团队销售，项目过程中有资金混用的情况。2013年，其收购了苏州佳泰公司用于苏州佳泰项目开发，因项目是在建工程，甲方与原承包商有工程款的结算纠纷，故项目没有启动。南京京港物流园项目因差20多亩土地手续没有办下来，一直没有验收，募集资金中的部分用于购买苏州佳泰项目、天津阳光广场项目和太仓项目了。大兴ABB厂房建设项目，因ABB公司总部批文一直没有下来，所以没有再往下进行，资金用于其他项目返息。太仓项目，因募集资金不够，联翔机电公司将项目卖给他人，所以没有做成，募集资金用于天津项目和南京项目。中投万通公司帮助苏州CBD项目融资后，项目方不需要钱了，就将其投到首都机场项目。34.被告人许晓珍在侦查机关的供述证明：2013年初，刘冰冰注册成立了中投万通公司，想做资金募集。其于2013年3月从中金嘉钰公司离职后和王巍、李剑锋、张福婧、党啸等人一起到中投万通公司，其任执行总裁。中投万通公司实际负责人刘冰冰，负责公司的全面工作。王巍负责渠道部。中投万通公司从社会上吸收资金后把资金给刘冰冰的金唯度公司做项目，投资款打入合伙企业账户，再打入刘冰冰指定并实际控制的金唯度公司、南京唯度公司、中御投资公司、天津恒昌隆公司、九冠科技公司等账户。首都机场武警营房区项目，是王府井丹耀大厦老板和武警总队的营房改造项目，是其介绍的。苏州CBD项目是在苏州建一个商用楼，因条件太苛刻，刘冰冰决定将募集资金转给武警项目了。（五）京港国际物流中心（太仓）园区项目1.证人吴某、叶某、侯某、刘某1、张某、刘某2、闫某、郑某证言证明：太仓物流项目是刘冰冰引进的，准备收购太仓一个厂房区改成物流仓库，实际投入资金7000余万元。叶某、侯某、刘某2曾到太仓项目所在地进行考察。太仓项目所募集资金从合伙企业转至中建金林公司。（六）北京亦庄ABB生产基地扩建项目1.证人刘某3（北京市国土资源局经济技术开发区分局工作人员）证言证明：2005年6月，中建金林公司在北京市经济技术开发区租用74街区面积为18000平方米的土地，给北京A**低压电器有限公司代建厂房，使用权期限是20年，是中建金林公司法人刘冰冰和开发区分局签署的租地合同。当时招商引资只针对北京A**低压电器有限公司，该公司不想在国外（中国）有土地资产，所以由中建金林公司租地给代建厂房，北京A**低压电器有限公司再整体租过来使用。中建金林公司自2008年至今就没有再交过租金。2.证人李某（北京A**低压电器有限公司行政经理）证言证明：公司从中建金林公司租赁北京经济技术开发区的厂房一共分两期，租期都是十年，租金季付。一期是2005年4月签订的租赁合同，2006年11月开始履行合同，二期是2008年9月签订的合同，2009年底开始履行。与公司签订合同的是中建金林公司法人刘冰冰。2015年8月，北京首创融资担保有限公司合作机构管理部经理王鹏宇和北京农投商业保理有限公司总经理助理到公司称中建金林公司账户抵押给他们了。3.证人闫某、王某、郑某、叶某证言证明：公司向大兴的ABB项目投了大约1.3亿元左右，金唯度公司收入中有大兴亦庄ABB厂房项目每年大约1300万的租赁费用收入。项目募集资金不到8000万元，通过合伙企业打到中建金林公司账号。ABB项目的风控措施并未落实到位，房屋没有抵押。4.投资人李嫚莉证言证明：2014年4月初，中投万通公司胡杰介绍了大兴亦庄的ABB投资项目，是该公司租了大兴亦庄的一块地盖物流仓库，靠收租金产生收益，称保本保息，其投资100万到合伙企业账户，签署了合伙协议，取得了合伙人权证，收益约定为投资款的12%。5.投资人施禾证言证明：许晓珍在中金嘉钰公司时，其就从她这里买理财产品。2013年，许晓珍到中投万通公司后，在她的介绍下购买了天津和平区阳光广场项目。2014年5月，在许晓珍和胡杰的介绍下，向ABB项目投资130万元。6.工商登记材料证明：北京中建金林建筑技术有限公司于2004年12月注册成立，法定代表人刘冰冰。北京德洋盈丰投资管理中心（有限合伙）于2013年8月间注册成立的情况。7.北京经济技术开发区国有土地使用权出租合同、物业建设装饰及租赁合同、建筑和租赁合同等证明：2005年，中建金林公司租用北京经济技术开发区XX号街区，编号XX，总面积18400平方米的土地，分二期建设北京A**低压电器生产基地项目。北京A**低压电器有限公司与中建金林公司约定租赁该厂房。8.投资指南、招募说明书证明：北京亦庄ABB生产基地扩建投资基金产品对外宣传的情况，称预期收益11%-14%。9.不可撤销信用反担保函证明：2014年4月，北京首创融资担保有限公司为中建金林公司向中投万通公司的借款提供担保，北京通政国有资产经营公司提供全额信用反担保，保证债务人中建金林公司能够按期清偿所有债务，并同意对债务人的所有债务承担无限连带清偿和无限连带赔偿责任。10.承诺函证明：合伙企业以银行委托贷款的方式向中建金林公司投资，金唯度公司提供无条件的不可撤销连带担保。11.北京天正华会计师事务所（普通合伙）出具的天正华审鉴字[2017]第40-1号司法会计鉴定意见书证明：2014年4月25日至同年7月31日，北京亦庄ABB项目通过合伙企业共收取24个投资人投资款7492万元，后转入项目公司中建金林公司账户，资金流向包括北京伟艺创业经贸发展有限公司、北京佳瑞汇通商贸有限公司、金唯度公司、中御公司、天津恒昌隆公司等。本项目共有24个投资人产生损失，损失额共计7265万元。（七）京港国际物流中心苏州园区项目1.证人许某（苏州佳泰公司财务经理）证言证明：2013年4月，刘冰冰花费5950万元收购了苏州佳泰公司85%的股权用来建造物流基地，另一股东还是李云生，当时只支付了3500万元，是金唯度公司划过来的。公司原来在苏州市工业园区金江路16号有一个已经开工的厂房项目，已经建造好一个办公楼和一个还没有封顶的厂房。刘冰冰在苏州项目的投资实际上应该是5000万左右。这个项目85%股权质押给了中投万通公司。后其和中投万通公司员工于2014年办理了质押登记。2014年10月，南洋商业银行将4300万元左右的贷款打到了公司账号，闫某通知其将钱全部打到南京唯度公司的账上。苏州物流园项目现在是停工状态，厂房里边还没盖好。2.证人吴某、闫某、姚某、郑某证言证明：苏州工业园区项目募集了4000余万元，项目公司是苏州嘉泰公司。3.投资人马凤鸾证言证明：2014年，其投资100万到苏州佳泰项目，签了合伙协议，没有返本付息。4.照片证明：项目现场情况。5.工商登记材料证明：苏州佳泰公司于2002年12月成立，法定代表人李云生。2013年1月，苏州佳泰公司召开股东会决议变更股东持股份额，变更后李云生持股15%，金唯度公司持股85%。同年4月12日，公司股东会决议增加公司经营范围：国内货物运输代理、仓储服务、人力搬运装卸服务，并选举刘冰冰为执行董事。2013年5月，公司法定代表人变更为刘冰冰。6.工商登记材料证明：北京德洋佑远投资管理中心（有限合伙）于2013年注册成立的情况。7.国有土地使用权出让合同、国有土地使用权证、建筑工程施工许可证证明：2003年，苏州佳泰公司取得苏州工业园区胜浦分区XX（（地号XX，面积66665.11平方米工业用地的土地使用权。2007年3月，苏州佳泰公司取得土地使用权证，并取得建筑工程施工许可。8.抵押合同、土地他项权利登记申请书、南洋商业银行（中国）有限公司委托贷款协议、账户监管协议等证明：2014年7月30日，合伙企业将自有资金委托南洋商业银行北京分行向苏州佳泰公司贷款，并指定监管账户。2014年9月，苏州佳泰公司将苏州工业园区66665.11平方米土地及地上在建工程抵押给南洋商业银行（中国）有限公司，并进行相应登记。9.股权出质准予设立登记通知书、债权债务转让框架协议、股权质押合同、个人无限连带责任保证承诺函、单位无限连带责任保证承诺函等证明：金唯度公司将其持有的苏州佳泰公司85%股权质押给中投万通公司，为苏州佳泰公司进行债权担保，并进行了出质登记。刘冰冰、金唯度公司、南京唯度公司对合伙企业以委托贷款方式向苏州佳泰公司出借的资金提供无限连带责任担保。10.招募说明书、投资指南证明：京港国际物流中心苏州园区建设基金项目对外宣传的情况，宣称投资收益12%-14%。11.北京天正华会计师事务所（普通合伙）出具的天正华审鉴字[2017]第40-2号司法会计鉴定意见书证明：2014年7月8日至2014年12月23日，京港国际物流项目通过合伙企业共收取22个投资人投资款4161万元，全部转入项目公司苏州佳泰公司，资金主要去向包括南京唯度公司、北京九冠公司、金唯度公司、中御公司等。共有22个投资人产生损失，损失额共计4035.49万元。以上证据确实充分，本院均予以确认。2017年12月27日，本院作出（2015）西刑初字第548号刑事判决书，判决：一、被告人尚金峰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九年十个月，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月28日起至2024年4月27日止。罚金自判决书发生法律效力后第二日起三十日内缴纳。）二、被告人刘冰冰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月10日起至2025年2月9日止。罚金自判决书发生法律效力后第二日起三十日内缴纳。）三、被告人许晓珍犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币四十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月10日起至2024年2月6日止，已扣除先行羁押的3日。罚金自判决书发生法律效力后第二日起三十日内缴纳。）四、被告人王巍犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币四十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月10日起至2023年5月13日止，已扣除先行羁押的88日。罚金自判决书发生法律效力后第二日起三十日内缴纳。）五、被告人黄峰峰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月1日起至2021年12月31日止。罚金自判决书发生法律效力后第二日起三十日内缴纳。）六、被告人杨梦犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月28日起至2018年12月27日止。罚金自判决书发生法律效力后第二日起三十日内缴纳。）七、被告人杨海犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月9日起至2021年2月5日止，已扣除先行羁押的31日。罚金自判决书发生法律效力后第二日起三十日内缴纳。）八、被告人张宇楠犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月1日起至2018年6月30日止。罚金自判决书发生法律效力后第二日起三十日内缴纳。）九、被告人郑晓伟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月15日起至2018年7月14日止。罚金自判决书发生法律效力后第二日起三十日内缴纳。）十、被告人李友明犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月7日起至2018年8月6日止。罚金自判决书发生法律效力后第二日起三十日内缴纳。）十一、被告人张福婧犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月10日起至2019年4月3日止，已扣除先行羁押的128日。罚金自判决书发生法律效力后第二日起三十日内缴纳。）十二、被告人张坤犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月9日起至2018年5月8日止。罚金自判决书发生法律效力后第二日起三十日内缴纳。）十三、被告人杨进勇犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月9日起至2019年11月1日止，已扣除先行羁押的128日。罚金自判决书发生法律效力后第二日起三十日内缴纳。）十四、被告人边美玲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金自判决书发生法律效力后第二日起三十日内缴纳。）十五、被告人邢金明犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月9日起至2019年10月29日止，已扣除先行羁押的131日。罚金自判决书发生法律效力后第二日起三十日内缴纳。）十六、被告人胡明昭犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月9日起至2019年10月29日止，已扣除先行羁押的131日。罚金自判决书发生法律效力后第二日起三十日内缴纳。）十七、被告人杭菊杰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月9日起至2019年8月10日止，已扣除先行羁押的29日。罚金自判决书发生法律效力后第二日起三十日内缴纳。）十八、被告人党啸犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月10日起至2018年6月9日止。罚金自判决书发生法律效力后第二日起三十日内缴纳。）十九、被告人李剑锋犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月11日起至2018年6月10日止。罚金自判决书发生法律效力后第二日起三十日内缴纳。）二十、责令被告人尚金峰、刘冰冰、许晓珍、王巍、黄峰峰、杨梦、张宇楠、郑晓伟、李友明、张坤、张福婧、杨海、杨进勇、边美玲、邢金明、胡明昭、杭菊杰、党啸、李剑锋退赔投资人的经济损失。二十一、在案冻结、扣押、查封之款物，依法予以处理，所得发还投资人。该案经上诉，北京市第二中级人民法院于2018年3月28日作出（2018）京02刑终58号刑事裁定书，裁定：准许王巍、杨梦撤回上诉，驳回尚金峰、刘冰冰、许晓珍、黄峰峰、张宇楠、李友明、张坤、张福婧、杨海、杨进勇、邢金明、胡明昭、杭菊杰的上诉，维持原判。另查，2015年10月28日，在刑事案件侦查过程中，北京市公安局西城分局查封涉案土地。后该土地经本院两次继续查封，查封期限至2023年8月26日止。开发区管委会在审查过程中向本院提交了大兴区人民法院（2019）京0115民初10621号民事判决书、北京市第二中级人民法院（2020）京02民终2696号民事判决书；西城区人民法院执行裁定书；通州区人民法院执行裁定书、协助执行通知书，证明租赁合同已解除，中建金林公司应返还土地使用权。本院认为，本案涉及的是刑事裁判执行案件。《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十四条规定，对案外人提出的排除执行异议，人民法院应当审查下列内容：（一）案外人是否系权利人；（二）该权利的合法性与真实性；（三）该权利能否排除执行。《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十条规定，对赃款赃物及其收益，人民法院应当一并追缴。被执行人将赃款赃物投资或者置业，对因此形成的财产及其收益，人民法院应予追缴。被执行人将赃款赃物与其他合法财产共同投资或者置业，对因此形成的财产中与赃款赃物对应的份额及其收益，人民法院应予追缴。对于被害人的损失，应当按照刑事裁判认定的实际损失予以发还或者赔偿。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第五条第四款规定，查封、扣押、冻结的涉案财物，一般应在诉讼终结后，返还集资参与人。涉案财物不足全部返还的，按照集资参与人的集资额比例返还。根据本案查明的事实，被告人刘冰冰于2013年3月出资成立中投万通公司，后于2013年5月至2015年1月间，伙同被告人许晓珍、王巍、党啸、张福婧、李剑锋等人在本市西城区金融街9号金融街中心南楼10层中投万通公司等地，通过渠道销售、直接销售、网络营销、电话营销等途径，向社会公开宣传，并以成立合伙企业吸收有限合伙人，承诺高额回报等手段，先后通过苏州CBD金融总部大厦、首都机场武警营房区、南京溧水京港国际物流中心、天津和平区阳光广场、京港国际物流中心太仓园区、北京亦庄ABB生产基地、京港国际物流中心苏州园区等7个项目为华夏唐隆矿业投资管理（北京）有限公司、南京唯度现代物流投资管理有公司、中御投资有限公司、北京中建金林建筑技术有限公司及苏州佳泰公司等5个单位非法吸收资金。经审计，共向600余名投资人非法吸收资金共计人民币13亿余元，造成投资人巨额财产损失。开发区管委会申请解封的涉案土地即为上述北京亦庄ABB生产基地项目。刑事案件查明的事实还显示：京港国际物流中心（太仓）园区项目所募集资金从合伙企业转至中建金林公司，北京亦庄ABB生产基地项目募集资金不到8000万元，也通过合伙企业打到中建金林公司账号。其中涉案的北京亦庄ABB生产基地项目即与本案开发区管委会主张解除的合同有关。涉案土地在刑事案件侦查过程中被公安机关查封，在该土地上现有中建金林公司建设的厂房、办公楼等建筑，由于房地附合的客观情况，不宜在地上物未做处理的情况下，单独返还土地。开发区管委会提交的北京市第二中级人民法院的判决书亦持相同意见。本案审查过程中，开发区管委会亦明确，其至今未解决地上物相关事宜，亦未提起诉讼。综上，开发区管委会不具有足以排除本案执行的权利，执行实施机构对涉案土地的查封并无不当。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条，《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十四条、《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十条、第十四条之规定，裁定如下：驳回案外人北京经济技术开发区管理委员会的异议请求。如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十日内，向本院递交复议申请书，并按其他当事人的人数提出副本，向北京市第二中级人民法院申请复议。审 判 长 赵燕来审 判 员 沈 杰审 判 员 张 毅二〇二〇年十二月二十五日法官助理 王 潇书 记 员 刘 岩