天津市东丽区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0110刑初722号公诉机关天津市东丽区人民检察院。被告人黄文杰,男,2001年2月18日出生于福建省永春县,汉族,在校学生,户籍所在地福建省泉州市永春县,住福建省泉州市洛江区。因涉嫌诈骗罪,于2020年6月15日被天津市公安局东丽分局刑事拘留;2020年7月20日经天津市东丽区人民检察院批准逮捕,同日由天津市公安局东丽分局执行逮捕。现羁押于天津市东丽区看守所。被告人吴培芬,女,2001年3月31日出生于福建省安溪县,汉族,高中文化,无业,户籍所在地福建省泉州市安溪县,住福建省泉州市洛江区。因涉嫌诈骗罪,于2020年6月15日被天津市公安局东丽分局刑事拘留;2020年7月20日经天津市东丽区人民检察院批准逮捕,同日由天津市公安局东丽分局执行逮捕。现羁押于天津市东丽区看守所。被告人吴世玉,女,2002年3月28日出生于福建省永春县,汉族,高中文化,无业,户籍所在地福建省泉州市永春县,住福建省泉州市丰泽区。因涉嫌诈骗罪,于2020年6月15日被天津市公安局东丽分局刑事拘留;2020年7月20日经天津市东丽区人民检察院批准逮捕,同日由天津市公安局东丽分局执行逮捕。现羁押于天津市东丽区看守所。被告人张雅芳,女,2002年4月28日出生于福建省德化县,汉族,初中文化,无业,户籍所在地福建省泉州市德化县,住福建省泉州市丰泽区。因涉嫌诈骗罪,于2020年6月15日被天津市公安局东丽分局刑事拘留;2020年7月20日经天津市东丽区人民检察院批准逮捕,同日由天津市公安局东丽分局执行逮捕。现羁押于天津市东丽区看守所。被告人肖志杰,男,2001年7月9日出生于福建省永春县,汉族,初中文化,无业,户籍所在地福建省泉州市永春县,住福建省永春县。因涉嫌诈骗罪,于2020年7月8日被天津市公安局东丽分局刑事拘留;2020年8月3日经天津市东丽区人民检察院批准逮捕,同日由天津市公安局东丽分局执行逮捕。现羁押于天津市东丽区看守所。被告人黄锦隆,男,1989年11月20日出生于福建省永春县,汉族,高中文化,无业,户籍所在地福建省泉州市永春县,住福建省永春县。2010年因犯盗窃罪被判处有期徒刑一年九个月,2011年5月11日刑满释放。因涉嫌诈骗罪,于2020年7月6日被天津市公安局东丽分局刑事拘留;2020年8月3日经天津市东丽区人民检察院批准逮捕,同日由天津市公安局东丽分局执行逮捕。现羁押于天津市东丽区看守所。被告人肖乙泉,男,2000年7月3日出生于福建省永春县,汉族,专科文化,无业,户籍所在地及住址福建省泉州市永春县。因涉嫌诈骗罪,于2020年7月6日被天津市公安局东丽分局刑事拘留;2020年8月3日经天津市东丽区人民检察院批准逮捕,同日由天津市公安局东丽分局执行逮捕。现羁押于天津市东丽区看守所。被告人黄圣强,男,2000年11月24日出生于福建省永春县,汉族,高中文化,无业,户籍所在地及住址福建省泉州市永春县。因涉嫌诈骗罪,于2020年7月8日被天津市公安局东丽分局刑事拘留;2020年8月3日经天津市东丽区人民检察院批准逮捕,同日由天津市公安局东丽分局执行逮捕。现羁押于天津市东丽区看守所。被害人李某1，女，汉族，1989年2月15日出生，住广东省普宁市。诉讼代理人谢尚文，广东子墨律师事务所律师。天津市东丽区人民检察院以津丽检一部刑诉（2020）346号起诉书指控被告人黄文杰、吴培芬、吴世玉、张雅芳、肖志杰、黄锦隆、肖乙泉、黄圣强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市东丽区人民检察院指派检察员李颖出庭支持公诉，被告人黄文杰、吴培芬、吴世玉、张雅芳、肖志杰、黄锦隆、肖乙泉、黄圣强,被害人李某1及诉讼代理人谢尚文均到庭参加了诉讼，现已审理终结。经审理查明，2020年4至6月间,高某等42名被害人因刷单返佣金、投资赌博网站营利等事由被骗总金额达人民币10913017.4元。被告人黄文杰明知所转移资金系他人犯罪所得,而提供银行卡、支付宝账号,通过支付宝转账及到指定银行ＡＴＭ机取现的方式转移赃款,后被告人黄文杰介绍被告人吴培芬、吴世玉、张雅芳、肖志杰、肖乙泉、黄圣强、黄锦隆、王某3（另案处理）、江某（另案处理）等人加入该犯罪团伙,被告人吴世玉、张雅芳、肖志杰、肖乙泉、黄圣强、王某3、江某提供银行卡、支付宝账号给被告人黄文杰、吴培芬,被告人吴培芬通过支付宝账户接收各被告人转移的部分赃款后再转至指定的账户内。各被告人按转移赃款千分之一的比例获取报酬,被告人黄锦隆接送上述被告人前往指定银行ＡＴＭ机取款并运送赃款,并按运送赃款次数获取报酬。被告人黄文杰掩饰、隐瞒犯罪所得总额为人民币1674104元;被告人吴培芬掩饰、隐瞒犯罪所得总额为人民币902506元;被告人吴世玉掩饰、隐瞒犯罪所得总额为人民币281845元;被告人张雅芳掩饰、隐瞒犯罪所得总额为人民币260490元;被告人肖志杰掩饰、隐瞒犯罪所得总额为人民币404000元;被告人肖乙泉掩饰、隐瞒犯罪所得总额为人民币48200元;被告人黄圣强掩饰、隐瞒犯罪所得总额为人民币78373元。2020年6月14日,被告人张雅芳、吴世玉在福建省泉州市丰泽区润柏香港城6-1816被抓获归案;同日,被告人黄文杰、吴培芬在福建省泉州市洛江区××室被抓获归案。2020年7月6日,被告人黄锦隆在福建省泉州市永春县××小区××栋××梯××室被抓获归案;同日,被告人肖乙泉在福建省泉州市永春县被抓获归案。2020年7月8日,被告人肖志杰在福建省泉州市永春县桃园小区被抓获归案;同日,被告人黄圣强在福建省泉州市永春县被抓获归案。上述事实，被告人黄文杰、吴培芬、吴世玉、张雅芳、肖志杰、黄锦隆、肖乙泉、黄圣强在审理过程中均无异议，且有被告人黄文杰、吴培芬、吴世玉、张雅芳、肖志杰、黄锦隆、肖乙泉、黄圣强的供述，证人王某3、江某、黄某2、肖某、周某的证言，被害人高某、覃某、于存洋、彭某、王某1、余某1、常某、李某1、刘某1、王某2、李某2、吉某、唐某、孙某、杨某1、牟某、熊某、黄某1、孔某、刘某2、付某、钊某、祝某、杨某2、赵某、袁某、张某1、张某2、杨某3、杨某4、阳某、冯某、白某、左某、阮某、余某2、胡某、柳某、刘某3、李某3、许某、朱某的陈述，辨认笔录，聊天及网站截图，转账记录，转账凭证，被害人明某，银行交易记录，扣押清单，电子证据检查笔录，照片，案件来源及抓获经过，视听资料，被告人的户籍信息及黄锦隆的前科材料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人黄文杰、吴培芬、吴世玉、张雅芳、肖志杰、黄锦隆、肖乙泉、黄圣强明知是犯罪所得仍予以窝藏、转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予以处罚，公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予采纳。关于被害人的诉讼代理人提出，被告人均构成诈骗罪共犯的意见，经查，现有证据无法认定本案被告人在实施犯罪时具有事先同谋的情况，故不能认定被告人构成诈骗罪，被害人诉讼代理的该项意见不予采纳。被告人黄文杰、吴培芬、吴世玉、张雅芳、肖志杰、黄锦隆、肖乙泉、黄圣强系共同犯罪，按照被告人各自所起的作用，予以定罪处罚。八名被告人到案后均如实供述犯罪事实，认罪态度较好，可从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黄文杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月15日起至2026年12月14日止。）二、被告人吴培芬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月15日起至2025年12月14日止。）三、被告人吴世玉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月15日起至2023年12月14日止。）四、被告人张雅芳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月15日起至2023年12月14日止。）五、被告人肖志杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币七万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月8日起至2024年7月7日止。）六、被告人肖乙泉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月6日起至2021年7月5日止。）七、被告人黄圣强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月8日起至2022年7月7日止。）八、被告人黄锦隆犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月6日起至2023年10月5日止。）上述罚金于判决书生效后十日内交本院。九、责令被告人退赔被害人经济损失。（被告人黄文杰1674104元、被告人吴培芬902506元、被告人吴世玉281845元、被告人张雅芳260490元、被告人肖志杰404000元、被告人肖乙泉人民币48200元、被告人黄圣强78373元）十、随案移送银行卡及手机予以没收。（暂存于天津市公安局均暂存于打击犯罪侦查支队三大队）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向天津市第三中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  阎 喆人民陪审员  孙烨焓人民陪审员  杨海凤二〇二〇年十二月九日书 记 员  王 玮本判决所依据的相关法律、法规一、《中华人民共和国刑法》第三百一十二条：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。二、《中华人民共和国刑法》第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。三、《中华人民共和国刑法》第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。四、《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。