广东省东莞市第三人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1973刑初3549号公诉机关东莞市第三市区人民检察院。被告人彭凯，男，1989年12月8日出生，汉族，初中文化，户籍所在地为湖北省洪湖市峰口镇原种厂****，公民身份号码：421************895。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年7月21日被羁押并被刑事拘留，2020年8月26日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。被告人熊保功，男，1998年2月28日出生，汉族，初中文化，户籍所在地为陕西省安康市汉滨区*************，公民身份号码：612************076。曾因犯盗窃罪于2019年4月17日被广东省东莞市第三人民法院判处有期徒刑八个月，2019年5月22日释放；现因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年7月20日被羁押并被刑事拘留，2020年8月26日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。被告人李大刚，男，1997年4月21日出生，汉族，中专文化，户户籍所在地为河南省焦作市解放区王禇乡中州农场家属院**，民身份号码：410************036。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年9月7日被羁押并被刑事拘留，2020年9月27日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。东莞市第三市区人民检察院以东三区检一部刑诉[2020]Z2990号起诉书指控被告人彭凯、熊保功、李大刚犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月19日向本院提起公诉，本院于2020年11月20日立案受理，适用简易程序，实行独任审判,于2020年12月1日公开开庭审理了本案。东莞市第三市区人民检察院指派检察员陈小茜出庭支持公诉，被告人彭凯、熊保功、李大刚到庭参加诉讼。现已审理终结。东莞市第三市区人民检察院指控称，2020年初，被告人彭凯在微信群上认识两名男子（真实身份不详），彭凯通过微信联络两名男子得知对方在收购他人的电话卡和银行卡。2020年5月5日被告人彭凯在东莞市东坑镇内注册1张中国联通电话号码卡，次日又注册了6张中国移动电话号码卡，被告人熊保功、李大刚在彭凯的指引下，熊保功在东莞市东坑镇寮边头移动沟通100营业厅注册了3张中国移动电话号码卡，李大刚开通了4张移动电话卡，以120元/张价格卖给彭凯，彭凯再将上述14张手机卡卖给他人。2020年5月8日许，彭凯、熊保功、李大刚去中国移动营业厅欲注销其电话卡时被告知因涉嫌诈骗已被强制暂停服务。2020年5月21日、22日前后，被告人彭凯纠集熊保功、李大刚和傅涛（男，19岁，湖南省华容县人，在逃）共四人，在彭凯的指导下，三人在东莞市东坑镇、寮步镇申请了9张银行卡（其中建设银行卡3张、工商银行3张、农业银行3张），彭凯以500元/张收购熊保功、李大刚和傅涛的3张工商银行、3张农业银行共计6张银行卡（3张建设银行卡因不合对方规定被退回取消交易），彭凯以800元/张价格在微信上售卖邮寄给他人。熊保功、李大刚各获利1000元人民币。2020年8月4日通过调取的农业银行交易记录显示：李大刚注册的623*************373农业银行账户从注册之日起至2020年7月21日收入流水共计714614.21元人民币；傅涛注册的623*************379农业银行账户从注册之日起至2020年7月21日收入流水共计共911951.11元人民币；彭凯注册的623*************671农业银行账户从注册之日起至2020年7月21日收入流水共计383168.96元人民币；熊保功注册的623*************679农业银行账户从注册之日起至2020年7月21日收入流水共计454080元人民币。2020年8月7日通过调取的工商银行交易记录显示：李大刚注册的622*************552工商银行账户从注册之日起至2020年7月21日收入流水共计181824元人民币；傅涛注册的622*************085和622********43740361工商银行账户从注册之日起至2020年7月21日收入流水共计39800.08元；彭凯注册的222************493工商银行账户从注册之日起至2020年7月21日收入流水共计106元人民币；熊保功注册的622*************537工商银行账户从注册之日起至2020年7月21日收入流水共计77763.17元人民币。2020年8月17日通过调取的建设银行交易记录显示：李大刚注册的621************5490建设银行账户从注册之日起至2020年7月21日收入流水共计6540元人民币；傅涛注册的621*************283建设银行账户从注册之日起至2020年7月21日收入流水共计21436.5元；熊保功注册的621************1802建设银行账户从注册之日起至2020年7月21日收入流水共计16元人民币。熊保功注册的622*************537工商银行账户涉及电信诈骗案件立案数量3宗，623*************679农业银行账户涉及电信诈骗案件立案数量12宗，核实上述银行卡所涉诈骗金额共计221321元人民币。李大刚注册的622*************552工商银行账户涉及电信诈骗案件立案数量3宗，623*************373农业银行账户涉及电信诈骗案件立案数量17宗，核实上述银行卡所涉诈骗金额共计224412元人民币。公诉机关提供了相关证据，并据此认为被告人彭凯、熊保功、李大刚无视国法，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供帮助，支付结算金额达二十万元以上，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人彭凯、熊保功、李大刚自愿如实供述自己的罪行，认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理,被告人熊保功刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，是累犯，应当从重处罚。建议对被告人彭凯、熊保功判处有期徒刑九个月，对被告人李大刚判处有期徒刑七个月。提请本院依法判处。在法庭上，被告人彭凯、熊保功、李大刚对公诉机关起诉指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，没有提出辩护意见。经审理查明，公诉机关指控被告人彭凯、熊保功、李大刚犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实充分，本院予以确认。另查明，公安机关于2020年7月20日抓获熊保功，后熊保功协助公安机关于2020年7月21日抓获彭凯，该事实有到案经过、说明予以证实。本院认为，被告人彭凯、熊保功、李大刚明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供帮助，情节严重，其行为已触犯中华人民共和国刑律，构成帮助信息网络犯罪活动罪,依法应予惩处。公诉机关提请本院以帮助信息网络犯罪活动罪对被告人彭凯、熊保功、李大刚定罪处罚，罪名成立，本院予以支持。被告人熊保功曾因故意犯罪被判处有期徒刑的刑罚，刑罚执行完毕后，五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人熊保功协助公安机关抓获同案犯，具有立功表现，依法可从轻处罚。被告人彭凯、熊保功、李大刚归案后如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。公诉机关的量刑建议，对被告人彭凯、李大刚的量刑建议，合法、合理，本院予以采纳，但对被告人熊保功的量刑建议，未考虑到被告人熊保功有立功情节，量刑过重，本院不予采纳。根据被告人彭凯、熊保功、李大刚的犯罪情节、作用及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十八条、第六十七条第三款、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人彭凯犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币5000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月21日起至2021年4月20日止；罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）。二、被告人熊保功犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币4000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月20日起至2021年2月19日止；罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）。三、被告人李大刚犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币3000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月7日起至2021年4月6日止；罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（本页无正文）审 判 员  胡 江二〇二〇年十二月二日法官助理  何志菊书 记 员  曾 彤（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。《中华人民共和国刑法》第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。《中华人民共和国刑法》第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。