山东省济南市章丘区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁0181刑初189号 公诉机关山东省济南市章丘区人民检察院。 被告人欧阳星辉，男，1989年2月11日出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，无业，户籍地湖南省涟源市，住湖南省株洲市芦淞区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月4日被刑事拘留，同年12月12日被逮捕，现羁押于济南市第四看守所。 辩护人张越，山东国鲁律师事务所律师。 被告人刘思宇，女，1994年2月27日出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，无业，户籍地湖南省涟源市，租住于湖南省株洲市天元区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月5日被刑事拘留，同年12月12日被逮捕，现羁押于济南市看守所。 辩护人杨淑青，山东坤泽律师事务所律师。 山东省济南市章丘区人民检察院以章丘检一部刑诉﹝2020﹞68号起诉书指控被告人欧阳星辉、刘思宇犯诈骗罪一案，于2020年4月28日向本院提起公诉。本院于2020年4月28日立案受理，并依法组成合议庭，于2020年12月5日、2020年12月19日公开开庭进行了审理。山东省济南市章丘区人民检察院指派检察员李春静、张军出庭支持公诉，被告人欧阳星辉及其辩护人张越、被告人刘思宇及其辩护人杨淑青到庭参加诉讼。现已审理终结。 经法庭审理查明：2018年年底，被告人欧阳星辉在聚会中认识“鹏哥”、“眼镜”（二人身份不明），为获取非法利益，被告人欧阳星辉答应帮“鹏哥”从银行提取现金以获利百分之五的提成，并让其女友即被告人刘思宇用自己及其弟弟刘某的名字办理多张工商银行、长沙银行、中国银行的银行卡以备取款。2019年3月开始，被告人欧阳星辉、刘思宇多次为“鹏哥”提取钱款并按照要求交给身份不明人员。期间，刘某的账号被冻结，被告人欧阳星辉、刘思宇遂知晓为“鹏哥”所取钱款系诈骗所得。2019年4月以来，向某、周某为获取利益将用自己身份信息办理的手机卡、银行卡及开通的微信、支付宝账号卖给身份不明人员。2019年9月，身份不明人员利用购买的向某信息在微信创立“ＭＭ2影视投资群”，以投资影视即有高利回报为诱饵进行推广，济南市章丘区的被害人李某1、李某2、张某等14人通过支付宝、微信转账等形式转钱至向某支付宝账号进行投资，后收到周某账号返还的投资返利。2019年9月21日，李某1、李某2、张某等被害人又通过支付宝、微信转账等方式投入大量资金。2019年9月22日早上，李某1等人发现微信群突然解散，投资资金无法提现遂报警。李某1等人投资资金转账到向某支付宝后，先后转账到向某尾号1600的建设银行卡、深圳市方圈科技有限公司账号。2019年9月22日晚8时许，被告人欧阳星辉接到“鹏哥”帮忙取钱的电话后，提供了刘某尾号1171的工商卡，“鹏哥”将上述款项转至该银行卡，被告人欧阳星辉遂联系被告人刘思宇，二人准备在湖南省株洲市取款，被告人欧阳星辉利用被告人刘思宇的手机登录刘某手机银行，将银行卡内320000余元转至被告人刘思宇账号2848的长沙银行卡及被告人欧阳星辉提供的唐某某等11张多家银行卡内，由被告人刘思宇、欧阳星辉于当晚及次日凌晨全部取现后交给“鹏哥”指定的身份不明人员。被害人李某1、李某2等14名被害人被诈骗的钱款中，其中123900元系由被告人欧阳星辉、刘思宇提取。 2019年11月4日12时许，被告人欧阳星辉在湖南省株洲市芦淞区××工业园被公安机关抓获归案。2019年11月4日20时许，被告人刘思宇在湖南省株洲市天元区××被公安机关抓获归案。 公诉机关认为被告人欧阳星辉、刘思宇的行为构成诈骗罪，因被告人欧阳星辉、刘思宇具有坦白的从轻处罚情节，且签字具结认罪认罚，建议判处被告人欧阳星辉有期徒刑四年，并处罚金，建议判处被告人刘思宇有期徒刑三年零十个月，并处罚金。 被告人欧阳星辉、刘思宇对起诉指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议，被告人已签字具结，并有经庭审举证、质证予以确认的报警记录、受案登记表、归案说明，公安机关出具的涉案资金流向说明、情况说明、刘思宇扣押物品清单、田娟扣押物品清单，提取笔、录被害人转账至向某账户的记录、支付宝转账记录、聊天记录、银行卡流水、ＭＭ2微信账号、ＭＭ2投资合同书、被害人与ＭＭ2客服聊天记录、向某支付宝记录、向某银行卡明细、深圳方圈有限公司的账户明细、刘某工商银行卡明细、唐某某银行卡明细、欧阳星辉给刘思宇支付宝转账记录、户籍信息、无犯罪记录证明，证人杨某、许某、向某、周某、刘某、兰某的证言，被害人孙某、李某1、王某1、李某3、张某、王某2、宋某、王某3、高某、于某、李某2、苏某的陈述，被告人欧阳星辉、刘思宇的供述，被告人欧阳星辉、刘思宇在湖南省株洲市各银行取款视频等证据证实，足以认定上述事实。 本院认为，被告人欧阳星辉、刘思宇以非法占有为目的，明知是他人实施诈骗犯罪所得仍帮助取款，使得电信诈骗的钱款得以取现，数额巨大，二被告人的行为均构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。 被告人欧阳星辉、刘思宇归案后，如实供述犯罪事实，系坦白，对二被告人予以从轻处罚，对辩护人提出的该辩护意见，本院予以采纳。 被告人欧阳星辉、刘思宇为获取非法利益，明知他人实施电信诈骗而为身份不明人员提供取钱的帮助，使得电信诈骗犯罪最终得以套现，被告人欧阳星辉、刘思宇的行为系整个电信诈骗犯罪的重要一环，并非从犯，对辩护人提出的该辩护意见，本院不予采纳。被告人刘思宇虽非从犯，但在共同犯罪中所起作用相较被告人欧阳星辉较轻，对其酌情予以从轻处罚。 被告人欧阳星辉、刘思宇认罪认罚，对二被告人予以从宽处罚，对辩护人提出的该辩护意见，本院予以采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人欧阳星辉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行留置、羁押的，留置、羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月4日起至2023年11月3日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）。 被告人刘思宇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零十个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行留置、羁押的，留置、羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月5日起至2023年9月4日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）。 二、扣押在公安机关的银行卡、身份证由公安机关依法处理。 三、向被告人欧阳星辉、刘思宇追缴123900元，发还被害人（详见列表）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  牛鲁敬 人民陪审员  刘 玉 人民陪审员  刘恩来 二〇二〇年十二月二十一日 书 记 员  马 热 欧阳星辉、刘思宇诈骗案追缴表                            序号                       被害人                       住址                       金额（元）                               1                       王蒙蒙                       济南市章丘区文祖街道西窑头村                       9500                               2                       宋兆利                       济南市章丘区明水街道                       10000                               3                       王静                       济南市长全球明水街道牛牌村                       50000                               4                       高银燕                       济南市章丘区普集街道博平村                       5000                               5                       于莎莎                       济南章丘区绣惠街道西北隅村                       5200                               6                       李宗红                       济南市章丘区新世纪花园小区                       3700                               7                       苏逢春                       济南章丘区龙山街道府前街11号                       2000                               8                       孙桐菊                       济南市章丘区垛庄街道南麦腰村                       500                               9                       李国垒                       济南市章丘区圣井街道                       4200                               10                       王玉环                       济南市章丘区文祖街道西窑头村                       8500                               11                       李桂青                       济南市章丘区文祖街道黑峪村                       4500                               12                       张霞                       济南市章丘区双山街道旭升村                       10500                               13                       兰长明                       济南市章丘区龙山街道兰家村                       300                               14                       王立红                       济南市章丘区明水街道白云路                       10000                               合计                                                                   123900