安徽省安庆市大观区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0803刑初174号 公诉机关安徽省安庆市大观区人民检察院。 被告人王某1，男，1963年4月29日出生，汉族，初中文化程度，无业，现住址贵州省贵阳市南明区，户籍地重庆市江津区。因涉嫌诈骗，2020年7月27日被安庆市公安局大观公安分局刑事拘留，同年8月28日经安徽省安庆市大观区人民检察院批准，同日由安庆市公安局大观公安分局执行逮捕，现羁押于安庆市看守所。 辩护人王险峰，四川正当律师事务所律师。 辩护人王桂芳，四川中洽律师事务所律师。 被告人王某2，男，1968年7月1日出生，汉族，初中文化程度，无业，现住址贵州省贵阳市云岩区，户籍地贵州省贵阳市云岩区。因涉嫌诈骗，2020年8月10日被安庆市公安局大观公安分局刑事拘留，同年8月28日经安徽省安庆市大观区人民检察院批准，同日由安庆市公安局大观公安分局执行逮捕，现羁押于安庆市看守所。 辩护人王式军，江苏金政律师事务所律师。 被告人刘某某，女，1959年10月20日出生，汉族，高中文化程度，合肥工业大学退休职工，现住址合肥市瑶海区，户籍地合肥市蜀山区。因涉嫌诈骗，2020年8月5日被安庆市公安局大观公安分局刑事拘留，同年8月28日经安徽省安庆市大观区人民检察院批准，同日由安庆市公安局大观公安分局执行逮捕，现羁押于安庆市看守所。 辩护人钱刚，安徽华皖律师事务所律师。 安徽省安庆市大观区人民检察院以观检刑诉（2020）154号起诉书指控被告人王某1、王某2、刘某某犯诈骗罪，于2020年12月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安庆市大观区人民检察院指派检察员黄晓转出庭支持公诉，被告人王某1及其辩护人王险峰、王桂芳，被告人王某2富及其辩护人王式军，被告人刘某某及其辩护人钱刚到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 安徽省安庆市大观区人民检察院指控：被告人王某1、王某2、刘某某以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取他人人民币32万元，其中，被告人王某1参与骗取他人数额为24万元，被告人王某2、刘某某参与骗取他人数额为32万元，数额巨大，三被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。且系共同犯罪。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。 被告人王某1对公诉机关指控的罪名与事实均有异议，认为其没有参与民族资产解冻的诈骗事宜，且没有逃避，并在想办法偿还被害人王某。 辩护人辩称，被告人王某1向被害人王某出具了借条，转款凭证上也明确注明是借款，被告人王某1提供了真实身份信息和联系方式，用真实的银行账户接收借款，没有证据证明王某1有非法占有的目的。被害人王某出借钱款后，长时间与三被告人在一起，并由三被告人为被害人王某提供食宿。被告人王某1中途还向被害人王某做过承诺，要还被害人王某的钱。被害人王某不是相信虚构的事实，是基于对刘某某的信任才借钱给刘某某的。被告人王某1涉嫌诈骗的22万元，王某2实际占有了1.2万元，刘某某0.8万元，王某120万元，这个比例分配不符合逻辑。动款令和馈赠书是被害人王某完成出借款后才看到的，不涉及民族资产解冻诈骗事宜，被告人王某1涉嫌的金额只有22万元。 被告人王某2对公诉机关指控的罪名与犯罪事实均无异议。 辩护人辩称，对公诉机关指控被告人王某2的罪名与犯罪事实均不持异议，被告人王某2参与了诈骗数额应当定为22万元。被告人王某2系首犯、偶犯，一贯遵纪守法。被告人王某2认罪态度较好，构成坦白，当庭亦认罪认罚。被告人王某2悔罪态度较好，庭前退赃，得到被害人王某谅解。被告人王某2所得35000元，所得最低，应当从轻处罚。综上，建议对被告人判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。 被告人刘某某对公诉机关指控的罪名与犯罪事实均无异议。 辩护人辩称，对公诉机关指控被告人刘某某的罪名与犯罪事实均无异议。被告人刘某某诈骗行为是受他人利诱实施的。被告人刘某某存在自首的情节，请法庭从轻处罚。 经审理查明：经被告人王某2介绍，被告人王某1与被告人刘某某相识。被告人刘某某为取得被害人王某信任，谎称自己是合肥工业大学退休教师。2018年1月至5月期间，被告人王某1、王某2、刘某某先后结伙虚构民族资产解冻事实，对被害人谎称到香港汇丰银行解冻资产需要资金打点，并以十天即可得到五百万元人民币回报为诱饵，骗取被害人王某钱财。 2018年1月，被告人刘某某经与被告人王某2商议，对被害人王某谎称，投资八万元人民币到一投资平台，即可获得五百万元人民币回报。被害人王某信以为真，于同年1月11日通过银行转账八万元人民币到被告人刘某某提供的潘敏俊银行卡上，被告人刘某某将八万元取出后，将其中的二万元人民币汇至被告人王某2提供的汪旭银行卡上。 2018年4月，被告人王某1、王某2、刘某某经商议，对被害人王某谎称，民族资产解冻项目需要资金到汇丰银行打点关系，王某投资十八万元，十天左右就有五百万元人民币回报，并将虚假的被告人王某1三百亿美金香港汇丰银行汇款单和对账单出示给被害人。被害人王某被骗至深圳后，于同年4月20日，通过银行转账十八万元人民币至被告人王某1银行卡上。被告人王某1得款后，分给被告人王某2二万元人民币，被告人王某2分给被告人刘某某五千元人民币。 2018年5月，被告人王某1、王某2、刘某某经商议，再次以到香港汇丰银行打点关系需要资金为由，将被害人王某骗至深圳。被害人王某于同年5月11日通过银行转账四万元人民币至被告人王某1银行卡上。 2018年5月，被告人刘某某先后两次以被告人王某1在香港的活动资金不够为由，骗取被害人王某资金。被害人王某于同年5月7日、13日先后两次通过银行各转账一万元，共计二万元人民币至被告人刘某某银行卡上。 被害人王某被骗取人民币共计三十二万元。其中，被告人王某1分得人民币二十万元，刘某某分得人民币八万五千元，王某2分得人民币三万五千元。三被告人将诈骗所得资金均用于日常消费。 另查明：被告人刘某某于2020年8月5日主动到公安机关投案。案发后，被告人王某2退赔被害人王某35000元。 上述事实，有包括但不限于下列证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书、户籍证明、违法犯罪记录证明、合工大出具的证明。 证实案发、立案情况及三被告人的身份信息。 2.抓获经过、拘留证、逮捕证。 3.被害人王某陈述。 2018年1月11日,刘某某电话称一个很好的投资平台，投资8万10天之后就有500万元的收入，我就在兴业银行汇了8万元到刘某某提供的潘敏俊账号上。刘某某说钱快到了让我等着分钱。 同年4月19日,刘某某微信发给我香港汇丰银行汇款单价值300亿美元，说钱已经到账了,同时叫带点钱去深圳打点下。2018年4月19日，在深圳,刘某某、王某1、王某2,王某2说钱已经到了王某1账上，但是要我花钱立项和打点香港汇丰银行的领导,我就汇款了18万元给了王某1农业银行的账户上。 4月25日我叫王某1打了一张收条给我,写明了王某1收到了我的18万元,同时保证5月10日给我500万元。 到了5月刘某某说深圳那边搞好了，让我跟她去深圳分钱。在深圳，王某1、王某2、刘某某三人又称打点关系还缺钱，11日我汇款了4万元到王某1农业银行的账户上。 2018年5月份的时候,刘某某又打电话给我说王某1和王某2那边钱不够,还要打点,要活动经费，我就在2018年5月7月和5月13日分別汇款1万元,共2万元给了刘某某农业银行账户上。 6月份我就把刘某某拖着去了深圳,找到了王某1和王某2,我让刘某某打了32万的借条给我,王某1和王某2在担保人上签字。时间提前写在2018年5月13日。 2019年7月份的时候,刘某某就发给我了两张照片,是香港汇丰银行的两张文书，一个是馈赠书,一个是动款令。 刘某某说投资8万就有500万元的回报,所以我就投资了,剩余24万元都是做项目和打点的钱。至案发他们也没有给我任何投资的收益。 4.被告人刘某某供述。 2017年年底的时候，王某2跟我说他朋友在海外搞到一大笔资金，现在解冻需要活动经费，如果我能搞到钱的话会有很丰厚的回报，王某2还将王某1的300亿美元香港汇丰银行转账单和300亿美元香港汇丰银行的对账单发给我，于是我就答应王某2帮忙找人出资。2018年1月份的时候，我就发微信给王某，骗他说我有一个很好的项目，他愿意加入的话投资8万块钱，10天左右至少500万的回报。王某说他愿意参加，于是我就把我女婿潘敏俊的银行卡号发给王某，让他把8万块钱转到潘敏俊的银行卡，当天我让潘敏俊将钱取出来给我，然后我在合肥的邮储银行将2万块钱存进了王某2的邮储银行卡里。还有6万块钱，我到北京办事用掉了。 2018年4月份在深圳，我把王某带到深圳去。王某2和王某1就跟王某说王某1有笔巨款现在香港汇丰银行拿不出来，需要资金到香港汇丰银行找行长打点才能尽快把钱搞出来，大概10多天就能给他500万回报，王某1让王某投资18万，王某转给王某118万元。王某2给了我钱，好像是5000元。因为王某是我介绍给他们认识的。 大概5月份的时候，王某自己又去了一次深圳找王某2和王某1，好像又给王某1转账4万元，这件事是我后来听王某告诉我的。 我记不清了，银行流水有记录，那就是我拿了那2万。 投资8万元，十天获利500万元项目是安徽滁州的来安县白鹭岛。只有政府有这个项目，我们对王某虚构了事实，其实我们根本就没做这个项目，只是虚构出来想让王某拿钱给我们。投资8万元，十天获利500万元，现实中是不可能的。 5.被告人王某2供述。 2017年10月王某1约我到贵阳喝茶，王某1就把馈赠书和动款令还有一张汇丰银行三百亿美金的汇款单和对账单的原件拿给我看，王某1说他一直在跑的就是这个资金，让我帮他想办法搞点钱。王某1说只要二三十万就够了。我就跟刘某某说了王某1的事，将拍的王某1的馈赠书和动款令，汇款单和对账单照片全部都通过微信给了刘某某。 2017年底、2018年初的时候，王某1就找我要钱，于是我就找刘某某要钱，只说先搞几万块运作。过了几天，刘某某就跟我说她搞了8万块钱。我将我岳父邮储银行卡号给了刘某某，刘某某将其中2万元打到我岳父卡上。 2018年4月份，四人在深圳见面，王某1当时将他的香港公司的营业执照、法人证书、公司公章、馈赠书、动款令还有一张汇丰银行三百亿美金的汇款单和对账单的原件拿出来给王某看，跟王某说海外银主馈赠给他九百九十九亿美金，现在已经到账了，但是还缺一些钱到香港去跑关系，王某1让王某打18万给他，10天左右，他给王某500万元回报，我和刘某某也帮王某1敲边鼓，王某在银行转了18万到王某1的卡上。王某1从包里拿出2万块现金给我，让我先拿着用，我就把钱收下了。 因为我介绍刘某某、王某给王某1认识，王某1从王某搞到钱，所以给了我2万元。 20天过后，王某1打电话给我说他钱不够，是让我帮他再向王某要5万块钱。在深圳刘某某的房间，王某1向王某要5万块钱，王某只肯给2万，我和刘某某就在中间打圆场，王某答应给4万。 我搞民族资产项目其实有10多年了。也没成功。我应该知道是骗人。 对馈赠书、动款令、汇款单和对账单的真假？我当时半信半疑，觉得这个事情不大可能。 6.被告人王某1供述。 2018年4月初，我打电话给王某2，我在搞一个项目，缺一点启动资金，让他给我找一点钱。2018年4月19日，刘某某带着王某来到深圳，我们四人在房间里，我们就开始向王某宣传民族资产解冻的项目，王某2对王某说香港汇丰银行的300亿美金已经到了我的账上，但是被冻结了拿不出来，现在需要一些启动资金，到香港打点一下把钱解冻，事成之后分给王某500万元人民币。刘某某也在一旁附和，说这件事是真实的，只要王某出钱由我去打点，就可以把钱解冻。4月20日下午，王某在银行柜台给我转了18万元到我的农业银行卡。 18万元，我取现十几万用于日常吃喝花销用掉了，剩余的钱留在卡里平常微信扫码用掉的。大概过了20多天，18万被我用完了，我又跟王某2联系说钱不够，能不能让王某再打点钱给我，王某2说他来联系。之后我们约了在深圳见面，刘某某和王某也来了，我对王某说18万用于银行领导打点都花完了，现在还缺几万块钱，王某说他只有4万块钱，我让王某往我农行卡里又转了4万块钱。这4万块钱也被我日常开销用掉了。 因为我只有这么说，王某才会相信我，才会把钱打给我。 民族资产解冻是假的，因为我缺钱用。 7.微信记录，伪造的汇丰银行汇款单、对账单，伪造的馈赠书、动款令。 证实被告人王某1、王某2、刘某某以民族资产项目需要交纳一定费用解冻资金便可获得巨额报酬为诱饵诈骗被害人王某的事实。 8.取款凭证，银行卡查询信息等。 9.收条、谅解书。 证实，被害人王某收到被告人王某2家属退赔款35000元，对被告人王某2行为予以谅解。 上述证据内容相互印证，可作为定案的依据，足以认定本案的事实。 本院认为，被告人王某1、王某2、刘某某以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取他人人民币32万元，其中，被告人王某1参与骗取他人数额为22万元，被告人王某2、刘某某参与骗取他人数额为32万元，数额巨大，三被告人的行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。犯罪事实清楚、证据确实充分，公诉机关指控的罪名均成立。辩护人辨称被告人王某1向被害人王某出具了借条，提供了真实的信息且向被害人王某承诺还钱，因此被告人王某1没有非法占有的目的，不构成诈骗观点，与法庭查明的事实不符，不予采信。辩护人辩称被告人王某1、王某2诈骗数额应认定为22万元，经查，被告人王某1、王某2均有前期与其他被告人共谋之情形，均系共同故意犯罪，故对辩护人的该观点，不予采信。辩护人辩称被告人刘某某存在自首的情节。经查，被告人刘某某虽主动投案，但投案后并未如实供述自己的罪行，不构成自首。 被告人王某2、刘某某归案后如实供述自己的诈骗事实，当庭亦自愿认罪，系坦白，可以从轻处罚。被告人王某2退赔部分赃款，酌情予以从轻处罚。被告人刘某某主动投案，酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人王某1犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月27日起至2026年1月26日止。罚金在判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人王某2犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月10日起至2025年2月9日止。罚金在判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月5日起至2025年2月4日止。罚金在判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人王某1、王某2、刘某某的违法所得人民币二十八万五千元继续予以追缴并发还被害人王某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  程小涛 人民陪审员  王结义 人民陪审员  朱刘根 二〇二〇年十二月二十二日 书 记 员  丁 雯 附本案适用法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。