新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区人民法院刑 事 判 决 书（2020）新0105刑初103号 公诉机关乌鲁木齐市水磨沟区人民检察院。被告人赵唯甫，男，1982年6月3日出生于江西省鹰潭市，汉族，大专文化程度，户籍地江西省鹰潭市贵溪市，住本市沙依巴克区。因本案于2019年8月21日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于乌鲁木齐市第一看守所。辩护人易丽，新疆天宇律师事务所律师。乌鲁木齐市水磨沟区人民检察院以乌水检一部刑诉（2020）58号起诉书指控被告人赵唯甫犯诈骗罪，于2020年7月2日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。乌鲁木齐市水磨沟区人民检察院指派检察员刘冰出庭支持公诉，被告人赵唯甫及其辩护人易丽到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，1.2014年左右，被告人赵唯甫开始赌博并欠下了债务，遂产生以买卖二手车骗取财物还赌债的想法。2017年9月，被告人赵唯甫以合伙出资购买一辆奔驰c260及一辆奥迪Q7，每辆车支付20,000元利润为由，骗取被害人刘某人民币650000元，事后，被告人赵唯甫支付被害人刘某约定的利润40000元。赃款已全部用于偿还赌债。2.2018年6月，被告人赵唯甫补办了其公司名下的一辆棕色宝马的车辆大本并与被害人马某签订车辆买卖协议，约定总价款450000元，先支付400000元，过户后再支付50000元。被告人赵唯甫将补办之前已作废的车辆大本及车辆交付给被害人马某，骗取被害人马某购车款400000元，后借故将车辆取回并将车辆变卖。赃款全部用于还赌债。案发前，被告人赵唯甫向被害人马某支付款项250000元。3.2018年7月底，被告人赵唯甫以4辆车辆大本为抵押骗得被害人张某1向其出借615500元，同时约定4辆车放在被告人赵唯甫的展厅内销售，销售所得用于还款。但被告人赵唯甫将车辆变卖且未支付款项，随后被告人赵唯甫以已作废的一辆宝马车辆大本来更换之前抵押的车辆大本。赃款全部用于还赌债。案发前，被告人赵唯甫向被害人张某1支付款项102000元。公诉机关向法庭宣读、出示的证据有被害人刘某、马某、张某1的报案材料及陈述、证人赵某1、沙某、栗某、陈某、张某2的证言、被告人赵唯甫的供述与辩解、辨认笔录、借条、协议书、转账记录、机动车补证换证记录、车辆买卖协议、承诺书、中信银行业务凭证客户回单、收条、机动车登记证书、工商银行明细查询单、营业执照、房屋租赁合同、电子数据检查笔录、文件检验鉴定书、到案经过、身份证明等证据。公诉机关认为，被告人赵唯甫以非法占有为目的，使用欺骗方法，骗取他人人民币1273500元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请依法判处。建议判处被告人赵唯甫有期徒刑十一年零三个月至十三年零三个月，并处罚金或者没收财产。被告人赵唯甫对起诉书指控的犯罪事实及罪名有异议，辩解，起诉书指控的第一起犯罪事实，买的二辆车是奔驰E260，和奥迪Q7，奔驰E260出资136000元，奥迪Q7出资270000元，合计406000元。是经济纠纷，不是诈骗罪；起诉书指控的第二起犯罪事实，我把车抵押给马某向他借钱，钱打到中介公司账上，每个月三分利息，扣除利息我拿了388000元，是借款行为；起诉书指控的第三起犯罪事实，我没有把四辆车的大本给张某1，张某1的弟弟张某2口头担保，我还了12万元左右，是借款行为。公安机关有诱供行为。其辩护人认为，本案是民间借贷纠纷，被告人赵唯甫没有失联、逃跑，不具有非法占有的目的，其行为不构成诈骗罪。若其行为构成犯罪，也应定合同诈骗罪。被告人赵唯甫认罪态度好，家庭情况特殊，自愿将公安机关扣押的项链、戒指、手机、手表退赔被害人。请求从轻或减轻处罚。经审理查明：一、2018年6月初，被害人马某向被告人赵唯甫购买宝马X5车，被告人赵唯甫收取被害人马某40万元，并向被害人马某交付该车2018年4月3日的车辆大本，几天后被告人赵唯甫又从被害人马某处借走该车。在被害人马某不知情的情形下，2018年4月8日，被告人赵唯甫补办了宝马X5车的车辆大本（被害人马某持有的该车辆大本即作废），后将该车卖给了米泉汇通二手车市场的车商。被害人马某在米泉汇通二手车市场见到了宝马X5车，得知被告人赵唯甫已售出该车，被害人马某遂找被告人赵唯甫询问此事，被告人赵唯甫给被害人马某出具一张40万元的欠条，把一辆奔驰越野车交给被害人马某。2019年9月25日，被告人赵唯甫委托陈某给被害人马某还款25万元，被害人马某出具收条，并将一辆奔驰越野车交给陈某。上述事实有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.宝马车机动车登记情况补证换证记录，证明：2018年4月3日，宝马车机动车转移登记；2018年4月8日、7月24日宝马车机动车补换登记。2．机动车登记证书，证明：被告人赵唯甫交给被害人马某的是2018年4月3日的新A9KX37机动车车辆大本。3．车辆买卖协议，证明：卖方赵唯甫，车款价格40万元，买方空白。4．承诺书，证明：赵唯甫收到40万人民币，承诺于30日内办理相关解押手续，并积极配合车辆过户及相关手续。5．借条，证明：2018年9月2日，赵唯甫向马某出具借款40万元的借条。6．中信银行业务凭证/客户回单，证明：2018年9月25日，唐某给马某转账25万元。7．收条，证明：2018年9月25日，马某收到赵唯甫还款25万元，剩余15万元于2018年10月10日还清。8．辨认笔录，证明：马某辨认出赵唯甫。9．证人陈某的证言，证明：2018年9月20日，赵唯甫委托我给马某还款25万元，并从马某手中赎回一辆奔驰越野车。赵唯甫将25万元转入我的银行卡内，我分7次将25万元转给我堂弟唐某。我约马某于2019年9月25日在天山区光明路附近见面后，唐某通过手机银行给马某银行卡内转账25万元，马某给了我一张收条、一辆奔驰越野车。我按赵唯甫要求将该车直接还给了米东区的杨某。我不知道杨某的车为什么在赵唯甫处。10．被害人马某的报案材料及陈述，证明：2018年6月初，我向赵唯甫支付40万元购买一辆宝马X5车，我开上车，拿走了车的所有手续，几天后赵唯甫称朋友结婚想用车，我将车给他了，赵唯甫一直未把车归还给我，2018年9月，我在米泉汇通二手车市场见到了该车，我问老板这辆车怎么回事，老板说收的车，手续齐全，随时可以过户，我找赵唯甫开始他不承认把车卖了，我说在米东区见到该车，他才说把车抵给米东区的二手车老板，我问他怎么办，他说给我一张40万元的欠条，还把一辆奔驰越野车押给我，9月底还不上钱，我可以把奔驰车过户，我拿着借条，开着奔驰车走了。9月下旬，赵唯甫通过他小舅子陈某给我还了25万元，然后把抵押在我处的奔驰车开走了。后来我联系不上他了。11．被告人赵唯甫的供述与辩解，证明：2018年5月，我以53万元的价格收购了一辆宝马X5车，为了不让别人发现这台车是二手车，我补办了一个车辆大本，马某想买这辆车，为了让马某相信有利润可以赚，我就以明显低于市场价的40万元把车卖给马某，给他一个已经作废的车辆大本，就是为了拿到40万元，把车开回来再继续卖给他人，并不是真的要卖给马某。马某给我的工商银行卡转了40万元，我给他说他自己有车开，可以把车放到我店里卖，卖的利润平分，他同意了，我们就没有过户车。后来，后来他在米东区二手车市场，发现我把车卖掉了，他手里的车辆大本是作废的，他让我退钱，2018年9月24日，我让小舅子陈某给马某银行卡还了25万元。我又如法炮制把这辆车卖给张某1，我又补办了车辆大本，以40万元价格把这辆车卖给米东区二手车市场车商。从马某处拿的40万元还赌债了。12．到案经过，证明：被告人赵唯甫系被公安民警抓获，无自首情节。13．身份证明，证明：被告人赵唯甫犯罪时已达完全刑事责任年龄。二、被告人赵唯甫将2018年4月3日的宝马机动车车辆大本交给他人，在该车辆大本未丢失的情形下，2018年4月8日，被告人赵唯甫补领该车的车辆大本，被告人赵唯甫向被害人张某1借款40万元，并将补领的机动车的车辆大本交给被害人张某1。在补领的该车辆大本未丢失的情形下，2018年7月24日，被告人赵唯甫又补领了新机动车的车辆大本（被害人张某1持有的该车辆大本即作废），后将该车卖给了米泉汇通二手车市场的车商。上述事实有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1．机动车登记证书，证明：被告人赵唯甫交给被害人张某1的机动车车辆大本是2018年4月8日被告人赵唯甫补领的。2．工商银行明细查询单，证明：2018年8月7日，张某1给赵唯甫转账14.25万元。8月13日，张某1给赵唯甫转账23.3万元；7月31日，王某给赵唯甫转账24万元。合计共计61.55万元。3．微信转账记录，证明：2019年6月7日，赵唯甫给张某1转账2000元。4．辨认笔录，证明：张某1辨认出赵唯甫。5．被害人张某1的报案材料及陈述，证明：2018年7月底，赵唯甫向我借款615500元，赵唯甫给我押了4辆车的车辆大本，我也见到了4辆车。2018年9月，听说赵唯甫欠钱很多，我去他店里看，发现4辆车不见了，赵唯甫也不接电话。2018年11月，我们约定在唯车会见面，唯车会一辆车都没有，赵唯甫还款10万元，我将4辆车的大本及借款协议给了赵唯甫，赵唯甫给我了一辆宝马车的车辆大本替换其他的车辆大本，我没见到宝马车。也联系不上赵唯甫，直到公安机关和我联系，我才知道宝马车的车辆大本是作废的。2019年6月7日，赵唯甫给我转账2000元。目前还有513500元未还。6．证人张某2的证言，证明：2017年4月，我与赵唯甫相识，我将公司大厅以一年10万元租给赵唯甫使用，赵唯甫在此开了二手车交易公司“唯车会”。我并未与赵唯甫合伙开“唯车会”，我们只存在租赁关系。赵唯甫将唯车会的钥匙给了打扫卫生的大姐方便其进去打扫卫生。唯车会在经营期间我没有唯车会保险柜的钥匙，2018年9月12日，赵唯甫回南昌卖房还钱，不再经营。2018年11月19日，赵唯甫和我一起吃饭时将保险柜的钥匙交给了我，2019年3月，我将唯车会租给其他人使用后就将保险柜放到展厅库房里了，钥匙在保险柜上插着，里面有营业执照、购车合同、POS机之类的东西。合同都是签过字交易过的车。没有在保险柜内见过车辆大本。我知道张某1有赵唯甫抵押借款的三四本车辆大本。7．被告人赵唯甫的供述与辩解，证明：2018年5月，我以53万元的价格收购了一辆宝马X5车，为了不让别人发现这台车是二手车，我补办了一个车辆大本，马某想买这辆车，为了让马某相信有利润可以赚，我就以明显低于市场价的40万元把车卖给马某，给他一个已经作废的车辆大本，就是为了拿到40万元，把车开回来再继续卖给他人，并不是真的要卖给马某。马某给我的工商银行卡转了40万元，我给他说他自己有车开，可以把车放到我店里卖，卖的利润平分，他同意了，我们就没有过户车。我把作废的车辆大本和车交给马某，过几天马某把车开回来，我找到张某1说我这有台宝马车，只要40万，他可以把车买上，我帮他卖赚取利润。张某1给我工行卡转了40万元，他没把车开走，过了两周，我补办车辆大本，我把车卖给米东二手车市场的车商。张某1发现手里的车辆大本作废后，我说给他退钱，加上之前欠他的钱，2018年10月，我给他打了一张50余万元的欠条，到现在只给他还了1000元。8．文件检验鉴定书，证明：马某、张某1持有的宝马车辆2本大本为乌鲁木齐市公安局交通警察支队核发。本院认为，被告人赵唯甫以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物550000元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人赵唯甫的部分犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。关于起诉书指控被告人赵唯甫骗取被害人刘某610000元的事实，经查，2017年9月，被告人赵唯甫收到被害人刘某购车款后，至2018年9月3日，被告人赵唯甫多次向赵某2账户转款，侦查机关未核实这些转款的用途，该起指控，事实不清，证据不足，本院不予支持。关于起诉书指控被告人赵唯甫骗取被害人张某1 513500元的事实，经查，虽然工商银行明细证明：2018年7月至8月，王某、张某1给赵唯甫转账615500元，除此之外，被告人赵唯甫与张某1、王某还有多次银行转账记录，被告人赵唯甫仅承认收到400000元，双方各执一词，被害人张某1亦未出示被告人赵唯甫的欠条，不能仅凭上述转账记录的数额来认定被告人赵唯甫诈骗被害人张某1的数额，按照利益归于被告人赵唯甫的原则，认定被告人赵唯甫诈骗被害人张某1 400000元，故公诉机关针对该部分的指控，本院予以纠正。关于被告人赵唯甫提出公安机关有诱供行为的辩解，经查，被告人赵唯甫针对该辩解未提出任何证据，被告人赵唯甫的多次供述稳定，与书证、被害人陈述的主要内容等证据吻合，该辩解不能成立，本院不予采纳。关于被告人赵唯甫提出其与马某、张某1是借款行为的辩解及其辩护人提出被告人赵唯甫不具有非法占有的目的，其行为不构成诈骗罪的辩护意见，经查，被告人赵唯甫将涉案车辆卖给马某，给马某交付车辆大本，补办车辆大本后，又将涉案车辆转卖他人，被告人赵唯甫以涉案车辆大本为抵押向被害人张某1借款40万元后，又补办车辆大本，将涉案车辆转卖他人，非法占有的目的明显，其行为符合诈骗罪的构成要件，该辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人赵唯甫的辩护人提出若被告人赵唯甫的行为构成犯罪，也应定合同诈骗罪的辩护意见，经查，被告人赵唯甫诈骗马某，虽然有车辆买卖协议，但该协议买方空白，也无车辆的牌照，不符合合同的形式要件。被告人赵唯甫没有通过合同诈骗张某1，该辩护意见不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赵唯甫犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月21日起至2029年8月20日止。罚金从判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳。）二、被告人赵唯甫犯罪所得550000元，责令退赔被害人马某、张某1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审  判  长   周鸿宾人民 陪 审员   龚志江人民 陪 审员   李金伟二 〇 二 〇 年 十 二 月 十 八 日书  记  员   李 倩