江西省龙南市人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0727刑初132号公诉机关龙南市人民检察院。被告人赖志俭，男，1983年12月10日出生，汉族，中专文化，经商，户籍地江西省龙南市。因涉嫌诈骗罪于2020年4月16日被龙南市公安局取保候审，2020年8月14日被龙南市人民检察院取保候审。辩护人刘科金，北京市中闻（上海）律师事务所律师。龙南市人民检察院以龙检一部刑诉［2020］101号起诉书指控被告人赖志俭犯诈骗罪，依法向本院提起公诉。本院于2020年10月15日审查立案，并依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。龙南市人民检察院指派检察员张文超出庭支持公诉，被告人赖志俭及其辩护人刘科金到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，1、2019年11月8日，陈某2通过被告人赖志俭的介绍，想购买唐某1位于龙南市水岸新城12栋2单元701的房屋，后陈某2两次共计支付5万元购房定金给唐某1，因唐某1的房子证件不全，无法过户转让。2019年11月11日，被告人赖志俭虚构其能够通过走关系办理房屋过户手续，但需要5万元，唐某1便将陈某2支付的5万元定金交给赖志俭，赖志俭将该5万元用于赌博及还债。2、2019年12月初，被害人陈某1通过被告人赖志俭的介绍，想购买廖某位于龙南市房屋，赖志俭虚构其可以同房主进行议价，骗取陈某12万元，用于赌博及还债。案发后，被告人赔偿了被害人损失。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人赖志俭以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人赖志俭辩称其不构成诈骗罪，其没有虚构事实，并非以非法占有为目的，唐某1的钱是借给他的，陈某1的事他是想尽力做成这一单生意。被告人赖志俭向法庭提交其与陈某2等人聊天记录、唐某1房屋网签系统查询记录截图及该房屋现场照片、其支付宝收入统计等证据，用以证明其没有虚构事实、有能力还款等。辩护人提出的辩护意见为：1、对本案定性有异议，认为本案应定性为合同诈骗罪而不是诈骗罪，被告人在与被害人交往过程中皆有口头或书面的协议，所有涉案活动都是在提供中介服务过程中发生的。2、指控被告人犯罪的证据不足，不能证明被告人有以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物的事实。认为公诉人指控的犯罪不能成立。经审理查明，1、2019年11月8日，陈某2通过被告人赖志俭的介绍，想购买唐某1位于龙南市水岸新城12栋2单元701的房屋，后陈某2两次共计支付5万元购房定金给唐某1，因唐某1的房子证件不全，无法过户转让。2019年11月11日，被告人赖志俭虚构其能够通过走关系办理房屋过户手续，但需要5万元，唐某1便将陈某2支付的5万元定金交给赖志俭，赖志俭将该5万元用于赌博及还债。2、2019年12月初，被害人陈某1通过被告人赖志俭的介绍，想购买廖某位于龙南市房屋，赖志俭虚构其可以同房主进行议价，骗取陈某12万元，用于赌博及还债。案发后，被告人赔偿了被害人唐某1损失5万元、陈某1损失2万元，并获得了陈某1的谅解。另查明，2020年4月16日被害人唐某1向公安机关报警称发现被告人赖志俭，随即赖志俭被公安机关现场传唤到案。上述事实，有经庭审举证质证的下列证据予以证实：一、被害人陈述。1、被害人陈某2的陈述。证明：一是2019年11月初，其通过房屋中介赖志俭看了位于水岸新城12栋2单元701房，在格美地产支付了2万元定金给唐某2。二是2019年11月11日上午，在格美地产见到赖志俭、唐某1、唐某2等人，其确认了房屋过户有问题，赖志俭承诺，他有办法过户，但要5万元左右疏通关系，其就同意再付3万元，共5万元给唐某1用于赖志俭疏通关系，并且唐某1写了收据。三是次日下午，其打电话给赖志俭，说房子不能分期，就不要去走关系过户了，把定金退还给她，赖志俭说已经把5万元给了疏通关系的人，不能退了。四是唐某1说也打了电话给赖志俭，赖志俭也说已经把5万元给了疏通关系的人，不能退了。2、被害人唐某1的陈述。证明：一是其房子挂在二手房交易的格美地产店里，店主叫廖某。二是2019年11月8日，陈某2通过格美地产中介同其父亲唐某2签了一份购房意向协议，并支付了2万元的购房意向金，当月11日，其向陈某2说明了其房子过不了户，中介赖志俭同她及陈某2说，他能办到过户，但需要5万元活动经费，后商定由陈某2支付该5万元，且该5万元作为陈某2购房的定金，然后其将5万元支付给了赖志俭。三是赖志俭写了一个借条给她，并解释说借条的内容不好直接说这笔钱是用于办理房屋过户的费用，赖志俭没有办好房屋的过户，也没有将5万元退给她。3、被害人陈某1的陈述。证明：一是在赖志俭朋友圈发现售房信息，同赖志俭看了房子后，很感兴趣，2019年12月7日通过微信交了1万元议价诚意金给赖志俭，由他与房东谈价钱。二是2019年12月13日，赖志俭同他聊天，并且把他与房东的聊天记录截图发给其看，最后说房子卖77万元，同时赖志俭说房东在外地，来回不方便，为了确认陈某1的购买意向，还需要追加1万元的议价诚意金，然后房东在20号左右会回来谈房屋买卖一事，于是其于2019年12月15日，通过支付宝转账1万元到赖志俭妻子王某的建设银行卡上，并签署了议价诚意金协议。三是12月20日过后，其多次同赖志俭沟通，赖志俭都说房东过几天会回来。2020年1月份，其已经联系不上赖志俭了，每次发微信、打电话，赖志俭都不搭理她，甚至关机。四是春节时，她的一个亲戚刚好认识房东廖某，她就当面问了廖某，廖某明确说，他没有委托赖志俭卖房，只委托了一个中介卖房，这时，其意识到被赖志俭骗了，之前赖志俭发给其的聊天记录是假的。二、被告人赖志俭的供述与辩解。证明：一是2018年9月至案发时跟其他中介公司合作从事房产中介。二是2019年11月20日至30日，其在龙洲安置区阳明酒店三楼向唐某1借了5万元，其是以生意周转为由借的钱，当时还写了一张借条给唐某1，唐某1父亲唐某2在场，后将1万元还给小姨子，另外4万元用于投资虚拟币等。期间其承诺帮助陈某2、唐某1办理房屋过户手续，并答应12月30日前办好，但要支付一些费用，并由她们出。之前与唐某1无资金往来，就是通过此次买卖房屋认识到唐某1、唐某2的。三是收过陈某12万元诚意金。2019年12月初，陈某1看中一套新世界Ｈ3栋1601房，房东开价85万元，其承诺同房东沟通，如谈好以77万元成交，就将收取的2万元诚意金还给陈某1，其伪造聊天记录骗取陈某1交2万元诚意金，后将2万元用于投资搞虚拟币。四是其在网上投资的虚拟货币都是官方不承认的，其在网上搞虚拟币及彩票类的赌博，输了20多万。三、证人证言。1、证人唐某2的证言。证明：一是2019年11月11日上午，赖志俭说花5万元可以为房子办到过户手续，到了约定过户的时间（2019年12月25日），赖志俭电话无法打通。二是赖志俭虚构可以找关系帮其办理过户手续为由，诈骗了其女儿5万元，并且为了规避责任，故意写了一张借条给其女儿唐某1。2、证人廖某的证言。证明：一是其系“格美地产”中介公司的法人代表，唐某1的房子是挂在她的中介进行出售。二是唐某1房子没有土地使用证书，不能办理过户手续，但赖志俭承诺有渠道可以办理过户手续，最迟2019年12月28日将手续办下来，如果办不下就全额退款，但最后过户手续没有办下来，赖志俭也没有将5万元退给购房人。三是陈某2支付5万元用于赖志俭办理过户手续的当晚就后悔了，打电话给廖某，让廖某打电话给赖志俭，赖志俭电话回复她说，这5万元给了活动关系的人，已经不能退了，后陈某2多次要求退钱，均被赖志俭拒绝。3、证人蔡某的证言。证明：一是其系“格美地产”中介公司的销售。二是赖志俭承诺说通过关系可以为陈某2、唐某1办理房屋过户手续，但要5万元走关系，后赖志俭没有办好，也没有将5万元退还给陈某2。赖志俭当时开了一张借条给唐某1。四、书证。1、抓获经过。证明被告人赖志俭系公安机关在龙南市龙洲安置区宜居花园门口书面传唤到案，不具有自首情节。2、收款收据。证明唐某12019年11月11日共收到陈某25万元购房定金。3、借条。证明赖志俭于2019年11月11日收到唐某15万元。4、议价诚意金协议。证明2019年12月15日，陈某1与赖志俭签订了一份议价诚意金协议，金额2万元，议价期限为2019年12月15日至12月30日。5、聊天记录。证明廖某不认识赖志俭，赖志俭发给陈某1的其与房东商量卖房一事的聊天记录是赖志俭伪造的。6、前科证明。证明赖志俭没有前科。7、情况说明。证明因廖某不在龙南，暂无法补充他的笔录材料。8、受案登记表、立案决定书。证明受案、立案经过。9、常住人口详细。证明被告人赖志俭身份情况，具有刑事责任能力。10、谅解书、收条等。证明被告人赖志俭已退赔被害人损失，并获得了陈某1的谅解。本院对被告人及其辩护人的辩护意见评析如下：一、被告人及其辩护人辩称赖志俭没有虚构事实，并非以非法占有为目的，唐某1的钱是借给他的等意见。经查，被告人通过虚构可以找关系帮助把唐某1的房屋过户给陈某2的事实，骗取被害人5万元，并向被害人唐某1出具用于掩盖非法目的的“借条”，后将该款用于赌博及还债等，有被害人陈述、证人证言、书证等证据证实，可以相互印证；被告人通过伪造与房东的聊天记录等手段，致使被害人陷入错误认识，从而骗取被害人陈某12万元，并将该款用于赌博及还债等，有被害人陈述、被告人供述、书证聊天记录等证据证实，可以相互印证。上述证据可以证实被告人赖志俭存在虚构事实、以非法占有为目的实施了诈骗行为，被告人及其辩护人的上述辩护意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳。二、关于辩护人提出本案应定性为合同诈骗罪而不是诈骗罪的辩护人意见。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定“有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处……：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。”本案中，被告人赖志俭虽与被害人书面或口头的协议，但被告人赖志俭通过虚构可以找关系办理房屋过户及伪造与房主的聊天记录等方式，诈骗被害人的财产，其诈骗方式和手段与合同的签订、履行没有直接相关性，而其行为符合诈骗罪的构成要件，应当以诈骗罪论处。辩护人的该项辩护意见没有事实和法律依据，本院不予采纳。本院认为，被告人赖志俭以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以采纳。被告人赖志俭已退赔被害人的损失，并获得部分被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度、悔罪态度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人赖志俭犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  宋林祥人民陪审员  杨伟群人民陪审员  曾昭芙二〇二〇年十二月九日书 记 员  黄雁南