江西省进贤县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0124刑初340号公诉机关江西省进贤县人民检察院。被告人陶玉亮，男，1973年3月13日出生，汉族，户籍所在地江西省进贤县，高中文化程度，住进贤县。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月11日被进贤县公安局刑事拘留，2020年8月24日经进贤县人民检察院批准，2020年8月25日由进贤县公安局执行逮捕。现羁押于进贤县看守所。辩护人万少锋，江西飞鹏律师事务所律师。江西省进贤县人民检察院以进检一部刑诉[2020]916号起诉书指控被告人陶玉亮犯诈骗罪，于2020年11月12日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。江西省进贤县人民检察院指派检察员汤定江出庭支持公诉。被告人陶玉亮及辩护人万少锋到庭参加诉讼。本案现已审理终结。江西省进贤县人民检察院起诉书指控，2017年12月14日至2018年2月11日期间，被告人陶玉亮以一起投资进贤县嘉禾广场三期工程项目、需要缴纳保证金为由，骗取被害人周某1299.99万元人民币。收到上述钱款后，被告人陶玉亮没有用于投资嘉禾广场三期工程项目，而是用于偿还个人债务。2020年8月10日，被告人陶玉亮经公安机关电话传唤到案。公诉机关据此指控被告人陶玉亮骗取他人财物299.99万元，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陶玉亮对起诉书指控的犯罪事实辩称，其不是以交保证金为由骗取周某1的财物，其行为不构成诈骗罪；其用周某1转来的钱投资于进贤县嘉禾广场前期的费用。公诉机关在庭审中出示并宣读了下列证据：1、电子数据提取说明、手机微信截图：公安机关对周某1手机中微信与陶玉亮的聊天记录进行提取，内容为2018年10月15日，周某1问陶玉亮钱是真的合伙投资了还是被陶玉亮挪用了，陶玉亮回答真的投了。2、合同：周某1和陶玉亮共同投资承建嘉禾广场三期工程项目，共同投资共同收益，工程及质保金由周某1前期支付给陶玉亮。合作人周某1、陶玉亮，时间为2017年11月12日。3、协议：2017年12月14日因周某1汇陶玉亮200万元整及2018年2月11日周某1汇陶玉亮99.99万元，合计299.99万元，和2018年2月10日陶玉亮给周某1打收条工程保证金（进贤二中嘉禾广场）是同一笔款，以上款项由陶玉亮在2018年12月20号前归还给周某1100万元整，在2019年2月20号前全部归还，如没按时归还，按月息3分计算。协议人周某1、陶玉亮，时间为2018年11月12日。4、收条：今收到周某1工程款人民币叁百万元整。收款人陶玉亮，时间为2018年2月10日。5、银行交易单：周某1于2017年12月14日转给陶玉亮200万元；于2018年2月11日转给陶玉亮99.99万元。6、中国农业银行股份有限公司进贤县支行出具的情况说明：陶玉亮系该行员工，2018年度税前收入77720元（含五险两金）。7、调取证据材料通知书、银行账户交易明细：被告人陶玉亮银行账户资金汇入与转出明细。被告人陶玉亮在2017年12月14日收到周某1转来的200万元、2018年2月11日收到周某1转来的99.99万元后，将该款分别转出或支取。8、调取证据材料通知书、查询结果：截止2020年10月16日，在南昌市不动产统一登记系统平台内进行查询，未查询到陶玉亮（身份证号码3601241973********）的不动产相关登记信息。在南昌市市场监督管理局经查询陶玉亮名下无企业登记信息。经江西省市场监督管理局电子政务云服务平台查询，陶玉亮无法人登记信息。9、进贤县不动产登记中心房地产权登记信息：陶玉亮坐落进贤县滨湖大道1111号半岛豪园51号楼1单元401室转移登记至王党辉。登记时间2019年10月9日。10、被害人周某1于2019年5月16日在公安机关的陈述：其被人以投资工程为由诈骗了299.99万元，向公安机关报案。2017年时其战友陶玉亮通过电话跟其说他手里有一个承建进贤嘉禾广场三期建设的项目，问其做不做，其当时在沈阳，就没跟他聊。2017年11月12日晚上其与陶玉亮在进贤县华哲酒店见面，陶玉亮跟其说进贤嘉禾广场三期建设的项目是他妹夫接下来，并说想把这个建设项目交给他做，问其有没有想法做这个项目，要做的话每个人投一千万元，由他出面和开发商签承建合同，但开工前要交点保证金。其就答应和他一起做这个项目，其两人就签了一份关于和陶玉亮共同建设嘉禾广场三期建设项目合同。2017年12月14日其回到进贤就打了一笔200万元给陶玉亮作为保证金，2018年2月份时其接到陶玉亮的电话，他说开发商需要钱办手续，钱不够，让其再打点钱过去。2018年2月10日陶玉亮来其家里，其妻子让他写个收条，其收到陶玉亮写的收条的第二天，其就打了一笔99.99万元到陶玉亮的银行账户，其就一直在等陶玉亮开工的消息。2018年8月份别人告诉其进贤嘉禾广场已经开工，其就找陶玉亮问此事，陶玉亮说把其给他的钱确实投进了进贤嘉禾广场的工程建设。其通过朋友侧面了解，朋友告知其说陶玉亮没有拿钱给进贤嘉禾广场开发商做投资。2018年11月12日其从沈阳回来找陶玉亮，陶玉亮才告诉其这钱没有投到进贤嘉禾广场三期建设的项目上，当天他也给其写了一份还款协议，并说会将钱还给其，一直到今天他还没有还其钱，其就到公安机关报案。其和陶玉亮签订共同建设进贤嘉禾广场三期建设项目合同时间是2017年11月12日，其一共拿了299.99万元给陶玉亮用于承建进贤嘉禾广场三期的保证金。2018年2月10日陶玉亮来其家时给其写了一张300万元的收条。其知道陶玉亮没有把给他的钱投到进贤嘉禾广场三期的时候，陶玉亮给其写了一份还款协议，是2018年11月12日写的。其转账给陶玉亮299.99万元，而他写300万元的收条的原因，第二笔99.99万元本来是要转100万元的，当时转账时其卡里只有100万元，转账需要手续费，从100万元里面扣除了50元手续费，所以就转了99.99万元，其打电话告知了陶玉亮，他也同意了。开始其不知道陶玉亮没有将钱投到进贤嘉禾广场项目，他一直告诉其将钱投进去了，直到进贤嘉禾广场三期工地开工后，其找陶玉亮当面询问此事，他才告诉其，没有将其给他的钱投入进贤嘉禾广场三期建设。被害人周某1于2019年9月18日在公安机关的陈述：2017年12月份左右，陶玉亮给其说承建嘉禾广场小区的事，称承建这个工地项目需要缴纳保证金200万元，让其先缴纳保证金，之后动工建设他再用进贤县8号公馆的店面抵押贷款1000万投入，和其一起投资一起收益。其了解到陶玉亮的妹夫曾志成任进贤县城建局局长，打听到8号公馆是他家的，其还听说陶玉亮做过进贤县半岛豪园小区的工地承建，认为他有承建工地的经验，也有关系，承建嘉禾广场小区项目应该没有什么问题，就答应和他一起投资。其先通过银行转账200万给他，后来他说工地老板办承建手续缺钱，让其追加投资300万，说好2018年4、5月份开工承建。其当时没那么多钱，2018年2月10日再转了100万给他，让他写了300万元的收条给其，剩余的200万元陶玉亮说他自己想办法补齐。2018年5月份左右，其多次向陶玉亮询问嘉禾广场工地开工的事，陶玉亮都说已经把钱投到承建项目上了，直到嘉禾广场工地已经开工建设，他还在骗其说投了钱到这个工地承建。2018年11月12日，其再次找到陶玉亮当面质问，陶玉亮才承认自己私吞了其的300万元，没有投到承建嘉禾广场工地上，钱都被他自己用了，还说会想办法把300万元还给其。其为了保证他会还其300万元，就让陶玉亮给其写了一份手写的合同和协议，合同的落款时间是其要求陶玉亮写的2017年11月12日，也就是其两人协商投资承建嘉禾广场工地，给他转账300万元之前，而协议是为了保证陶玉亮还其的钱，让陶玉亮书面承认收其300万元并约定还款时间，实际这份协议和合同的时间都是2018年11月12日当天其让陶玉亮写的，到了协议约定还款时间，其找陶玉亮还款，陶玉亮说要用8号公馆的店面抵押给其，但陶玉亮没有把房产证等手续给其，只是口头说要抵押给其。陶玉亮又说把半岛豪园的一套房产抵给其，拿了份半岛豪园小区一套房产的购房合同给其，经其了解，8号公馆店面产权不是陶玉亮的，他拿的半岛豪园小区购房合同，仅有购房合同并不能办理过户到其名下，他欠半岛豪园小区开发商的税钱，根本办理不了过户。陶玉亮说其妹夫曾志成是住建局局长的关系，不好出面承建嘉禾广场工地，骗其说把钱投给一个叫“杨老七”建筑公司老板，让杨老七出面承建嘉禾广场工地。其通过朋友向杨老七了解，陶玉亮是否让他承建嘉禾广场，杨老七回应根本没有这回事，而且当时嘉禾广场工地已经有其他人的建筑公司开工建设和“杨老七”也没关系，其就知道陶玉亮没有把其的钱投到嘉禾广场工地的承建上。陶玉亮只说收其的300万元被他用了，反正没用到嘉禾广场工地的承建上，具体用在什么地方没说。2018年10月15日，其通过微信问陶玉亮一起投资承建嘉禾广场工地的事，陶玉亮跟其说他不好出面自己承建，把钱拿给了杨老七，其问钱是不是投到工地上了，他还说投了，其当时已经通过朋友打听到他没有把钱拿给杨老七投资承建嘉禾广场，知道他是在骗其。其和陶玉亮协商投资承建嘉禾广场工地的事，有其和陶玉亮的战友何某、其表弟周青辉知情。2017年12月份，其与陶玉亮在进贤华哲酒店谈承建嘉禾广场工地，要其交保证金的事，何某和周青辉都在场。11、证人何某的证言：其和周某1、陶玉亮都是战友。2017年下半年，其和陶玉亮、周某1在华哲酒店房间里聊天，期间陶玉亮向周某1说起有一个建筑项目，让周某1一起合伙投资承建进贤新二中旁边的项目工地（指进贤嘉禾广场建筑项目），陶玉亮说承建这个项目需要全垫资大概1000万左右，陶玉亮和周某1每人垫资500万左右，周某1当时同意让陶玉亮去谈这个项目，谈下项目后同意垫资。当时还有周某1家里的一个亲戚在场，他这个亲戚其不认识。2018年春节其和周某1在一起聊天时，周某1说分两次打款300万元左右给了陶玉亮，其他情况其就不清楚。12、证人周某2的证言：2017年10月份左右，其堂兄周某1回到进贤，他打电话让其到进贤华哲酒店去。陶玉亮和周某1在房间里说一起合伙承建嘉禾广场项目的事，因周某1在辽宁从事医疗器械生意，对工程项目的事不懂，让其过去是准备把这个事接下来后，交给其来替他管理工程和账目的事。陶玉亮向周某1介绍他是经他妹夫“曾志成”（音）是进贤城建局长的关系，承接下嘉禾广场项目5万平方的工地，包材包料，工地需要投入大概2000万，陶玉亮向周某1说要先拿出500万的质保金，让周某1出300万，自己手头紧张，后期将以自己进贤8号公馆的房子作抵押贷款，填补后期投入所需要的资金，他会经他妹夫的关系把钱交给工地开发商“黄建明”（音）先承接下这个项目。周某1当时表示同意出资，还说承接下项目后把后面的事情交给其处理，陶玉亮也表示同意，陶玉亮还说有他妹夫的关系不需要签合同，等动工之后再签合同。后周某1将300万的出资款打了其中部分给陶玉亮，具体多少其不清楚。大概隔了一个月，陶玉亮和周某1再次在华哲酒店商量项目工期和出资打款的事，陶玉亮让周某1将剩下出资款打给他，说正在做工地上钉子户的工作，拆迁完后就会开始动工，他已经将周某1交给他的钱都交给了开发商“黄建明”，让周某1把剩下的钱补上。2017年12月份左右，周某1在进贤农业银行把钱转给陶玉亮，先后转账给陶玉亮300万元。2018年6月份左右，嘉禾广场一期开始动工建设，其了解到这个情况后打电话给周某1，周某1向陶玉亮问情况，陶玉亮还是借口工地钉子户，马上会动工。2018年10月份，周某1回到进贤要求陶玉亮出示工程合同，陶玉亮未出示任何工程合同，其和周某1通过朋友向嘉禾广场开发商打听，对方表示根本没听说过陶玉亮，也没有跟陶玉亮签过任何工程合同。周某1对陶玉亮不再信任，找到陶玉亮还款，陶玉亮表示周某1的300万元质保金已经被他用掉了，答应一段时间内还款给周某1，但周某1至今都没收到陶玉亮的还款。陶玉亮和周某1在华哲酒店谈承建嘉禾广场项目工程时还有其老婆的哥哥胡某在场，胡某还向陶玉亮咨询了工程造价的事。13、证人胡某的证言：周某1是其妹夫周某2的堂兄，其不认识陶玉亮。其知道周某1和陶玉亮一起投资承建嘉禾广场项目工程这回事，是周某1叫其到华哲酒店，问其承包工程造价方面的事时跟其说起的。2017年11月份左右，周某1回进贤，打电话让其和周某2一起到华哲酒店他住的房间，在华哲酒店周某1跟其说要和一个战友入股承建进贤新二中旁边的嘉禾广场项目工程，因他是从事医疗器械生意的，对建筑行业不了解，而其承包过一些小工程，对建筑工程有一定的了解，周某1叫其和周某2一起到他那里，向其问下入股承建嘉禾广场项目工程的事。周某1说工程大概有5万多平方米，入股承建项目要投入上千万，对他来说有一定的压力，还想让他弟弟入股，但他自己对工程方面的事不懂，问其工程造价，有多少钱赚。其跟他说了当时钢筋水泥等材料的价格，告诉他当时的造价成本，大概他每平米能赚200来块钱，他还表示如果这个工程能接下来就把项目的泥工让其来做，把其中的部分项目让周某2来做，一起赚钱。周某1当时没说和谁一起入股嘉禾广场项目工程，其也没问，他只说和他的一个战友。14、证人宋某的证言：其跟陶玉亮是经赵某介绍认识。2017年8月赵某向其借100万元周转。2017年8月31日左右，赵某提供一个陶玉亮的银行卡号给其，让其把钱转到陶玉亮的银行账户，说钱是他赵某借的，陶玉亮是他朋友，让其只管把钱打过去，其就通过银行转账方式分两次，每次50万转给陶玉亮银行账户。后其打电话问赵某还款，在2018年春节前陆续收到赵某的还款，一笔30万，另有分几次转账20万，钱是谁转的其不清楚。后其又催赵某还款，赵某就说这100万是陶玉亮用的，但是钱他会还，2018年中秋节前，其又收到20万的收款短信，到现在赵某还欠其30万没有还清。15、证人赵某的证言：2017年7、8月份左右，陶玉亮向其借100万说要周转一个建筑项目。其当时没有100万，就替陶玉亮找到宋某，宋某说可以借100万给陶玉亮，但跟陶玉亮不认识，要其做担保，并和陶玉亮约定2分的月息，每月利息2万，由其出具了借条给宋某。陶玉亮跟其说是之前承建半岛豪园小区项目没有做完工的工程，要继续做下去，资金周转不开，让其帮他借100万周转。宋某通过其提供陶玉亮的银行账号，大概在2017年7、8月份左右转账100万给陶玉亮。宋某跟其说陶玉亮还了他每个月2万的利息一年多，本金还了70万，还有本金30万，半年的利息没还。16、证人吴某1的证言：其和陶玉亮认识多年，知道陶玉亮在从事房地产生意，自2014年左右，陶玉亮陆续向其借钱周转。陶玉亮上次借其钱大概是2017年4、5月份左右，陶玉亮让其借50万现金给他还一笔信用社的贷款。在这之前，陶玉亮也多次向其借钱周转，在其借出这50万现金给他之前，陶玉亮还欠其大概十几万没有归还，共欠其大概60多万。其借给陶玉亮50万元后，多次向陶玉亮催款还钱，陶玉亮找理由拖延了一段时间后才陆续还钱给其，还了多少其记不清了，至今他还欠其大概几万元。陶玉亮向其借钱的用途只说是急用，具体的没说，其不知道。17、证人吴某2的证言：其和陶玉亮是朋友关系，陶玉亮自2017年8、9月份左右多次向其借钱周转，每次向其借5万、10万、15万、20万不等，累计大概60万左右，具体数额其不记得。陶玉亮只说是生意上周转，没说借钱用来做什么。陶玉亮借其的60万左右的钱都还清了。18、证人周某3的证言：其是进贤县嘉禾广场工程项目房地产公司（进贤嘉禾房地产开发有限公司）总经理。嘉禾广场工程项目没有名叫陶玉亮的投资承建，大概是2018年上半年，其朋友吴胜保（音）带了个姓陶的人来嘉禾房地产公司办公室，介绍这个姓陶的来承建嘉禾广场项目，这个姓陶的具体叫什么其不知道，是不是陶玉亮其不清楚。其经吴胜保介绍姓陶的认识后，和姓陶的谈过两三次承建项目的事，提出了承建要垫资，但这个事情最后是没有谈成不了了之了。嘉禾房地产公司法人兼董事长是汪建平，项目的事情都是其负责管理，姓陶的没有出资也没有承建嘉禾广场项目。19、辨认笔录：经周某3辨认，陶玉亮是到其公司谈嘉禾广场项目的姓陶的男子。20、被告人陶玉亮于2019年9月2日在公安机关的询问笔录：其到公安机关配合调查。2017年7月份其和战友一起到沈阳周某1处旅游，周某1问其有什么项目可以投资，其向周某1说过完年后想把民和镇嘉禾广场小区项目谈下来，周某1表示愿意跟其投资这个项目。后其找到嘉禾广场项目的开发商周老板谈承建项目的事，周老板跟其说承建这个项目需要交纳保证金至少600万，因其自己没有这么多钱交纳保证金，2017年11月份，其让周某1先借给其300万来投资这个项目，由其支配运作，后期其自己再凑300万，把项目接下来，承建合同下来后，根据造价再由周某1自己决定是否和其一起承建这个项目，最晚2018年6月底，签下项目合同，如果没有签下合同就把300万还给他，周某1表示同意。2017年12月14日，周某1通过银行转账200万元给其，2018年2月11日又转给其100万元，其共收到周某1300万元，也写了收条给周某1。后因其自己凑不出300万元，拿不出项目要的至少600万元保证金，所以这个项目其就没谈下来，也没和项目签到任何合同。因其个人一些债务，其在收到周某1300万元后，陆续挪用还给其他人，至今其还欠周某1300万元没还。嘉禾广场项目开发商周老板说承建项目至少要交600万元以上保证金，其和周某1协商一人出一半的钱，也就是每人300万元，先把项目保证金交上，把项目合同拿到，再和他一起签下承建合同，一起投资这个项目，如果项目没签到，其就把300万元都还给他，其把项目造价也报给了他，他也问了其他人，项目做下来的收益情况，同意借款给其，其两人是口头协商好的。其向周某1借款300万元投资嘉禾广场项目时没写借条，其让周某1把钱先借给其，等其把项目谈下来，项目合同下来后再由他决定是否跟其一起做这个项目，周某1直接把钱转给其。2018年7月初，周某1问其项目合同的事，其跟他说项目没谈下来，钱被其挪用了，但其会把借的300万元还给其，让他给其三个月的时间筹钱。2018年国庆节后的一天，周某1找其还钱，让其到进贤皇廷大酒店。其说用半岛豪园小区的一套房子、弘洲物流店面房子、8号公馆店面抵给他，周某1不要，说只要现金，让其手写一份合同和一份协议，并把事先写好的合同和协议样本拿给其，让其照抄，其就照样本写，内容是“周某1和我共同投资承建嘉禾广场三期项目，共同投资，共同收益，工程及质保金由周某1前期付给我”，协议内容是2017年12月14日、2018年2月11日周某1分别转账200万元、100万元给其和2018年2月10日其打给周某1的收条嘉禾广场工程保证金是同一款项，2018年12月20日前由其归还周某1100万元，2019年2月20日前归还全部借款，如未按时归还，按月息3分计算。周某1要其写合同落款时间2017年11月12日，协议落款时间2018年11月12日，都是他要求其写的。他当时逼其还钱，如果其不写，他说要到其工作的农业银行单位去闹还要找其家人麻烦，其没办法就按照他的要求照抄了这两份合同和协议。其借周某1的300万元是嘉禾广场三期工程项目所需的一半保证金，其和周某1协商是让周某1先把300万保证金给其，其再凑300万，凑足600万接下项目，和嘉禾广场开发商周老板签到承建合同后再和周某1一起做这个项目、一起收益。其没有承建嘉禾广场项目，因其个人债务问题，凑不出300万，无法凑足承建项目所需的至少600万保证金，这个项目最终其没拿到。其在自己凑不出300万保证金的情况下，以项目保证金的名义收取周某1300万元的原因，本来其是想用其侄子陶杰瑞民和镇8号公馆的店面到银行做抵押，银行没有评估到预计的资金，其就凑不到300万元。2018年7月初，其在约定的2018年6月底签下项目合同时间到期后，周某1问其项目的事，其就跟周某1说其凑不出300万，无法提供至少600万的项目保证金，项目合同没签下来，答应还款给周某1，跟他说了把借给其的300万元还了其自己其他债务，答应在三个月时间内想办法还给他。到2018年10月份，周某1问其还款时，其还是没钱，他就让其写了合同承认其借他的款投资嘉禾广场，和他共同收益，还写了协议再约定还款日期。其向周某1借款的300万元没有用于承建嘉禾广场项目，因其个人债务，周某1借给其的300万元，在其收到他的第一笔200万时就开始陆续还款给其他人，其欠了别人很多钱，其用周某1的钱还了别人的钱，周某1的300万元基本被其挪用还给其他人。2018年2月11日收到周某1的100万元都被其挪用还给其他人。其偿还个人债务时没有跟周某1说过，2018年7月初，周某1问其项目合同的事，其跟他说过，项目没谈下来，他的300万元被其挪用了。其欠了其他人很多钱，受人追债，周某1借给其的300万元是前期由其支配，等其签到合同后再一起合伙承建这个项目，其为了应急，也是为了不影响这个项目，就先挪用还其个人债务。其偿还的对象有胡勇、吴某1、张迎保、宋某、吴某2等。其偿还的债务和对象和嘉禾广场项目没有关系。被告人陶玉亮于2019年11月27日在公安机关的询问笔录：其个人名下没有房产和存款，其现在就靠工资生活，其在进贤县农业银行上班，其每个月都有工资，年收入7万左右。2014年时，其个人做房地产生意，当时在南昌银行贷了1200万，也借了好多亲朋好友的钱，后其的钱被套在弘洲物流项目上，其资金链断了，到2017年时其负债400万元左右。其收到周某1300万元，被其还掉个人债务，这些债务都是其以前为了还银行利息借了亲朋好友的钱。被告人陶玉亮于2020年8月10日在公安机关的供述：其是民警打电话叫来配合调查。2017年年中时，其以前一起在沈阳炮兵学院当兵的战友周某1让其等人去沈阳玩，其和几个在进贤县的战友一同到沈阳，等其从沈阳回来，周某1打电话问其，家里有没有好的项目。其当时说没有，但其说其想做嘉禾广场三期这个工程，但其做嘉禾广场需要交600万保证金，现在这个项目有300万元的资金缺口，其便向周某1借300万元以方便其接下嘉禾广场三期这个工程。其和周某1说好，其借他的300万元等到嘉禾广场三期这个工程签下来之后其就会还钱给周某1。于是周某1在2017年11月份至2018年2月份分两笔共转账300万元给其。等到了2018年6月份其由于资金问题没有签下嘉禾广场三期这个工程。周某1借给其的那300万元由于其之前做工地经营不善欠了很多钱，其就陆续还给其他人。周某1向其转账的明细是2017年12月14日转款200万元、2018年2月11日转款100万元。因为其承接嘉禾广场三期工程需要交600万元的保证金，其当时拿不出这么多钱，其便向周某1借300万元。其自身拿的300万元保证金，当时在南昌县家农村信用社办理1200万元借款，其原本是想用这笔贷款来帮其签下嘉禾广场三期这个工程，但最后这笔贷款没有批下来。其当时说想做嘉禾广场三期这个工程时没有提到和周某1合作。其是和周某1说等其签下嘉禾广场三期工程之后，咱们做下一步计划。如果其签下这个工程，周某1想做其就和他合伙，如果周某1不做，其就把周某1的300万元还了。其拿到周某1的钱后，就立刻都把这些钱用于偿还债务，由于其以前工地没做好，欠了好多钱，其就把300万元基本用作偿还其个人债务。其向周某1借的300万元没有用到其和周某1说的承接嘉禾广场三期工程。其只是跟周某1说了承接嘉禾广场三期工程需要交600万保证金，问周某1借300万元，但具体怎么支配是其自己的事情。其当时没有告知周某1钱是用于还债，直到2018年6月份，其才告诉周某1钱用于其还债，让周某1给其3个月时间，其会还钱，但由于其没有筹到钱就没有还。其从周某1借来的300万元，还债的对象有胡勇、吴某1、吴某2、张迎保、宋某、吴云峰，还有偿还微信贷款和信用卡，具体还了多少钱要看其当时的建设银行流水。其在借周某1300万时，其已经有600多万的外债，这些钱其都是以需要资金流转借了钱。其现在还有接近600万债务，现在欠周某1300万、胡爱珍50万、胡小勇80万、万文标60万、王党辉60万、吴某130万，总计580万。当时周某1借钱给其时没有说什么，因为其两人是战友，彼此很信任其就没有写欠条给周某1，周某1也没有过问欠条一事，直到2018年3月份其才给周某1写了欠条。2018年10月份时其因未偿还周某1的300万元，周某1便让其手抄了时间是2017年11月的这份合同，其以为能在2019年年初将周某1的300万元债务还清。其签合同和周某1签订这份合同的原因，是周某1每天逼其还钱，说要到其家里又是到其单位去闹，其实在没有办法才和周某1签了这份合同。其从周某1处拿的300万元是其问周某1借款用于做嘉禾广场三期工程。其找嘉禾广场三期工程项目负责的周副总谈，但没有谈成功，因其没有钱所以谈不下来。其于2018年6月或7月告诉周某1，项目没有承接下来。2017年11月份，其找到嘉禾广场三期工程的周副总，问他承接该工程需要什么，对方告诉需要600万元保证金，第一次是吴胜保带其去的。其跟周某1说过从他那借来的300万已经用于投资嘉禾广场三期工程，但其实际是把钱用于偿还个人债务。其之所以告诉周某1借其300万元用于投资项目，是为了让周某1相信其有能力还钱，并以此隐瞒其在外面欠了别人很多债务的事情，怕周某1知道了催其还钱。被告人陶玉亮于2020年8月11日在公安机关的供述：大概是2017年下半年时周某1打电话问其进贤有什么好的项目可以投资，其说没有，但其说自己想要投资一个工程项目。其便向周某1说了嘉禾广场三期工程，说承包工程需要交600万保证金，其还有300万元的资金缺口，其便向周某1借钱，称到了2018年5、6月份，其交纳600万元保证金就能正式签下合约。2017年12月14日、2018年2月11日周某1通过银行分别转账200万元、100万元，共300万元给其。其和周某1讲了借他的钱用于投资，如果签下来，其会还钱给周某1也可以谈合作。其没有和周某1讲这笔钱是一起投资，只是说借来交保证金。2018年6月嘉禾广场三期工程被别人承包，其没有向承诺的那样把钱还给周某1，因为其手上没有钱，周某1借给其的300万元绝大部分被其用于偿还外债。2018年10月份，周某1在微信上问300万元被其用到何处时，其当时回答投到嘉禾广场三期工程上了，其是为了让周某1相信其有能力还钱，不想让周某1知道其在外面欠了很多债务，怕周某1知道会催其还钱。周某1借的300万元绝大部分用于偿还其以前的债务，其借熟人的钱很多没有打欠条，还钱也没有打收条，具体借款数额可以看其建设银行的流水。2018年3月左右，其给周某1写了一张300万元的收条。2018年10月左右，其和周某1两人在进贤县皇廷酒店，其当时没有按照约定在2018年6月份将周某1的300万元欠款还清，周某1就每天催其还钱，还声称要到其单位去闹，其当时也打算抵押自己的房产去偿还周某1的债务。其便给周某1写了一个还款计划，写这个还款计划之前周某1从包里拿出一份合同，里面的内容大概是其和周某1一起投资嘉禾广场项目，其当时也没有多想就照着周某1给其的合同写了一份，并在上面签字按手印，合同上的时间是2017年11月12日。其由于欠周某1的钱，其害怕周某1去其单位闹，其就按照周某1的要求把合同上的时间写到2017年11月份，写协议时就只有其和周某1在场。其要承包嘉禾广场三期工程，自己没有相关建筑资质，但其可以找有建筑资质的人帮忙。其当时找了负责嘉禾广场三期工程的项目负责人周总，周总说谁先打保证金项目就给谁做，后来其才找周某1借钱。其跟周某1谈到签约嘉禾广场工程项目期间，周某1的老弟和其战友何某也在场过，他们应该知道其想承包嘉禾广场三期工程的事情，但具体细节他们应该不清楚。其没有违法犯罪，只是借了周某1的钱没有还。被告人陶玉亮于2020年10月19日在公安机关的供述：周某1给其的300万元，其只是借周某1的钱，并没有和周某1讲用于做工程，只是用于个人使用。其向周某1借钱时，说好了2018年6月前归还钱不要其的利息，但其没有按期归还借款，于是周某1告诉其要三分钱的利息。其在南昌县家信用社进行贷款，具体位置其不记得，只知道在莲塘，当时信用社社长姓游，具体名字其不清楚。21、人口信息表：被告人陶玉亮出生于1973年3月13日。22、到案经过：2020年8月9日民警电话联系被告人陶玉亮到公安机关配合调查，陶玉亮于2020年8月10日16时许到公安机关接受讯问。被告人陶玉亮对上述证据质证时辩称，其收到周某1转来的299.99万元属实，但该款项不是保证金，而是为了取得进贤县嘉禾广场三期项目的前期费用，如果拿下该项目，该款项就是投资款，如果没有拿下该项目，该款项就算其借周某1的。辩护人万少锋辩称被告人陶玉亮没有非法占有的故意，也没有虚构事实，陶玉亮收到周某1转来的299.99万元后，与进贤县嘉禾广场项目的总经理周某3联系承接该工程，陶玉亮没有承接该项目的原因是该工程垫资过多。公诉机关举证的证据，证实被告人陶玉亮以共同投资承建进贤县嘉禾广场三期项目为由，骗取被害人周某1人民币299.99万元，陶玉亮在收到该款项后，虽与进贤县嘉禾广场项目总经理周某3联系承建该工程，但双方未实际签订合同，而陶玉亮明知其没有归还能力，在收到周某1转来的人民币299.99万元后将该款转出偿还个人债务，款项用途与承接进贤县嘉禾广场三期项目无关联，故对公诉机关指控被告人陶玉亮骗取被害人周某1人民币299.99万元，其行为构成诈骗罪，本院予以认定。经审理查明，被告人陶玉亮以一起投资进贤县嘉禾广场三期工程项目、需要缴纳保证金为由，于2017年12月14日、2018年2月11日共骗取被害人周某1人民币299.99万元。被告人陶玉亮收到上述钱款后，没有用于投资嘉禾广场三期工程项目，而是用于偿还个人债务。2020年8月10日，被告人陶玉亮经公安机关电话传唤到案。本院认为，被告人陶玉亮以非法占有为目的，骗取被害人周某1人民币299.99万元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。辩护人万少锋提出的被告人陶玉亮不构成诈骗罪的辩护意见，与查明的事实及法律规定不符，不予采纳。根据本案被告人的犯罪事实、情节和对社会的危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陶玉亮犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月10日起至2032年8月9日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人陶玉亮退赔被害人周某1人民币299.99万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 易 铭人民陪审员 李 葵人民陪审员 陈园娇二〇二〇年十二月三十日书 记 员 吴梦黎