河南省洛阳市中级人民法院执 行 裁 定 书（2020）豫03执复273号复议申请人（案外人）：河南通畅置业有限公司，住所地：郑州市金水区金水路6号。法定代表人：刘红霞。委托代理人：邹菊，女，汉族，1982年10月12日出生，住广西鹿寨县，该公司员工，特别授权。移送执行人：洛阳市洛龙区人民法院刑事审判庭。被执行人：雄治大通(北京)信息服务有限公司老城分公司，住所地：洛阳市老城区北大街亚威金城宝安园4幢123号。法定代表人：朱巨龙。复议申请人河南通畅置业有限公司不服河南省洛阳市洛龙区人民法院（以下简称洛龙法院）（2020）豫0311执异151号执行裁定，向本院申请复议，本院受理后，依法组成合议庭进行审查，现已审查终结。洛龙法院经审查查明，洛阳市洛龙区人民检察院以洛龙检诉刑诉〔2015〕220号起诉书指控被告人刘贵滨、杨强、武治锋、王玉川、秦建红、蒋浩、卢敏、武治强、任峰峰、刘占青、焦洛峰、马国栋、司马琳方、王艳艳、吉蓉菲、叶艺军、曹海波、索双玲、符文祥犯非法吸收公众存款罪，被告人刘贵滨、朱巨龙犯集资诈骗罪，被告人朱巨龙、武治锋犯故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪，于2015年11月23日向洛龙法院提起公诉。洛龙法院于2019年11月2日作出（2019）豫0311刑初131号刑事判决书，判决内容为：一、被告人刘贵滨犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十年，并处罚金五十万元；犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金五十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二十年，并处罚金一百万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月23日起至2035年1月22日止。罚金应在本判决生效后十日内向洛龙法院缴纳。）二、被告人朱巨龙犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金二十万元；犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金五十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十八年六个月，并处罚金七十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月22日起至2033年5月21日止。罚金应在本判决生效后十日内向洛龙法院缴纳。）三、被告人武治锋犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处罚金三十万元；犯故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金五万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金三十五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月18日起至2022年5月17日止。罚金应在本判决生效后十日内向洛龙法院缴纳。）四、被告人杨强犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金三十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月9日起至2021年3月8日止。罚金应在本判决生效后十日内向洛龙法院缴纳。）五、被告人蒋浩犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月1日起至2019年11月30日止。罚金应在本判决生效后十日内向洛龙法院缴纳。）六、被告人卢敏犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月17日起至2018年8月16日止。罚金应在本判决生效后十日内向洛龙法院缴纳。）七、被告人王玉川犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金十五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月10日起至2018年3月9日止。罚金应在本判决生效后十日内向洛龙法院缴纳。）八、被告人秦建红犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金十五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月20日起至2017年12月19日止。罚金应在本判决生效后十日内向洛龙法院缴纳。）九、被告人武治强犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金五万元。十、被告人任峰峰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金五万元。十一、被告人刘占青犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金五万元。十二、被告人焦洛峰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金五万元。十三、被告人马国栋犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金五万元。十四、被告人司马琳方犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金五万元。十五、被告人王艳艳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金五万元。十六、被告人吉蓉菲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金五万元。十七、被告人叶艺军犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金五万元。十八、被告人曹海波犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金五万元。十九、被告人索双玲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金五万元。二十、被告人符文祥犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应在本判决生效后十日内向洛龙法院缴纳。）二十一、本案已扣押、冻结的资产（详见清单）依法清退给集资参与人；未追回的赃款、赃物依法继续追缴或者责令退赔。刘贵滨、朱巨龙、武治锋、杨强不服提起上诉，洛阳市中级人民法院于2019年12月25日作出（2019）豫03刑终860号刑事裁定书，裁定驳回上诉，维持原判。上述法律文书发生法律效力后，因判决追缴河南雄治大通企业管理有限公司转入河南通畅置业有限公司的账款1400万元及利息（按双方约定计算），洛龙法院刑庭向洛龙法院执行机构移送执行，案号（2020）豫0311执195号。洛龙法院刑事审判庭出具的被告人朱巨龙一案（雄治大通）资产处置意见中写明冻结河南通畅置业有限公司在郑州市市场监督管理局专业分局注册登记的全部股权，至2020年6月24日。截止2014年11月15日，河南通畅置业有限公司给欠河南雄治大通企业管理有限公司本息共计1410万元，该款项属于赃款，应予追缴。洛龙法院于2020年3月31日作出（2020）豫0311执195号执行裁定书，裁定续冻结河南通畅置业有限公司全部股权。异议人河南通畅置业有限公司不服提起执行异议。洛龙法院认为，洛龙法院作出的（2019）豫0311刑初131号刑事判决书已发生法律效力，并判决本案已扣押、冻结的资产（详见清单）依法清退给集资参与人；未追回的赃款、赃物依法继续追缴或者责令退赔。而河南雄治大通企业管理有限公司转入河南通畅置业有限公司的账款1400万元及利息作为赃款赃物，该公司全部股权被冻结，洛龙法院有权对冻结的股权进行续冻，按照判决内容依法追缴违法所得。异议人河南通畅置业有限公司以河南通畅置业有限公司与朱巨龙和河南雄治大通企业管理有限公司的债权债务关系终结，要求终止对河南通畅置业有限公司全部股权的执行（查封）为由提起执行异议，因涉案财产赃款赃物的认定属于刑事审判审查认定的范围，不属于执行异议的审查范围，因此，异议人所提的执行异议无法律依据，依法应予驳回。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十七条、《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二条之规定，经合议庭评议，裁定：驳回异议人河南通畅置业有限公司的异议申请。复议申请人河南通畅置业有限公司复议称，请求撤销洛龙法院（2020）豫0311执异151号执行裁定书，撤销（2020）豫0311执195号执行裁定书，终止、解除对河南通畅置业有限公司全部股权的执行（查封）。事实与理由：1、洛龙法院在审查执行异议中，未进行公开听证，程序违法。2、涉案股权、账户及房产是复议申请人的合法财产，并不是该案刑事案件的所涉赃款，应当解除对复议申请人股权、账户、房产的查封。3、涉案的1400万元复议申请人已经转给吕沛超，错不在复议申请人。本院认为，根据《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十四条之规定，人民法院审查案外人异议、复议案件应当公开听证。洛龙法院异议审查程序未进行听证，属于程序违法。复议申请人的复议理由部分成立，本院予以支持。依照《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十三条第一款第（四）项之规定，裁定如下：一、撤销洛龙区人民法院（2020）豫0311执异151号执行裁定。二、本案发回洛龙法院重新审查。本裁定为终审裁定。审判长  张仲锋审判员  李丹杰审判员  李 宁二〇二〇年十二月三十日书记员  张克毅