四川省宜宾市翠屏区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)川1502刑初455号 公诉机关四川省宜宾市翠屏区人民检察院。 被告人袁小松，男，1992年11月21日出生于四川省宜宾市翠屏区，汉族，高中文化，务农，住宜宾市翠屏区。因本案于2020年7月31日被抓获并刑事拘留，同年8月26日被逮捕。现羁押于宜宾市看守所。 辩护人杨洪，四川戎州律师事务所律师。 四川省宜宾市翠屏区人民检察院以翠检二部刑诉[2020]427号起诉书指控被告人袁小松犯开设赌场罪，于2020年12月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省宜宾市翠屏区人民检察院指派检察员刘作鸿出庭支持公诉，被告人袁小松及其辩护人杨洪到庭参加诉讼，现已审理终结。 四川省宜宾市翠屏区人民检察院指控：2019年5月以来，被告人袁小松开始在大亨互娱网络赌博平台的222大联盟充值积分赌博。2020年1月初，袁小松被杨某（另案处理）发展为该赌博网站下级代理，杨某承诺按平台抽头的93%返点给袁小松。袁小松成为代理后，发展严某（另案处理）、黄某1、刘某1等人成为自己的下线并接受投注，严某又发展范某等人成为下线。截止2020年4月，被告人袁小松及其下线累计投注149万余元，其中严某等人通过袁小松投注4万余元，被告人袁小松抽头渔利10万余元。 案发后，被告人袁小松如实供述了犯罪事实。 上述事实，公诉机关当庭出示并宣读了书证、电子数据、证人证言、被告人供述等证据材料，据以指控被告人袁小松以营利为目的，为赌博网站担任代理，接受投注，情节严重，其行为应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人袁小松如实供述其罪行，可以从轻处罚。诉请依法判处。 被告人袁小松对起诉指控的罪名无异议,但对指控的犯罪金额及抽头渔利有异议。其辩护人提出：1.指控的赌资数额和抽头渔利证据不足，且未提供司法鉴定予以证明；2.袁小松的犯罪行为应从其于2020年1月成为代理后至4月平台关闭为止；3.袁小松属于情节严重，赌资数额不宜认定为30万元以上；4.袁小松系从犯；5.袁小松系初犯，有坦白情节。综上，建议对其2年以下量刑并适用缓刑。 经审理查明，2019年5月，被告人袁小松在大亨互娱网络赌博平台的222大联盟充值积分成为该赌博平台玩家，该赌博平台有“推三公”（麻将牌）、“扎金花”（扑克牌）等赌博模式，平台接受赌客充值兑换积分参与赌博并从中抽头渔利。平台代理商逐级发展下线并拉人参与赌博，按照其下线参与赌博金额的一定比例返点与代理商。2020年1月初，杨某（另案处理）发展袁小松成为该赌博网站的下级代理商，杨某承诺按平台抽头的93%返点给袁小松。袁小松成为该网络赌博平台的代理后，发展严某（另案处理）、黄某1、刘某1等人成为其下线并接受投注，严某又发展范某等人成为下线。截止2020年4月，袁小松及其下线累计在该赌博平台投注149万余元，其中严某等人通过袁小松向该平台投注4万余元，袁小松抽头渔利10万余元。 公安机关于2020年7月31日将袁小松抓获，袁小松归案后如实供述其基本作案事实。 上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证明： 1.接（处）警登记表、受案登记表、立案决定书，公安机关抓获经过情况说明，证明案件来源及被告人袁小松的归案情况。 2.证人证言 （1）杨某的证言，证明今年2月份，她见袁小松在微信朋友圈发布关于大亨互娱的内容，她就发展袁小松成为其在大亨互娱222大联盟的下级代理并向袁小松返点94%。袁小松也在发展自己的下线。她的财务人员有赖某、王某、黄某2，她还使用杨某2、周某、马某三人的银行卡进行充值、兑换交易，袁小松在她那里充值、兑换的钱以银行卡、支付宝转账为准。 （2）黄某1的证言，证明2020年3月下旬，他在朋友袁小松邀请下注册大亨互娱ＡＰＰ参与网络赌博，他成为袁小松的下线并在该平台赌博输了4万余元。每邀请一个人在平台里参与赌博，邀请的人会有返点，就类似传销发展下线一样，发展的人越多返点就越多。袁小松说在该平台赌博赢了，平台会抽水9%并返点。他经常在大亨互娱的222大联盟上“跑三公”，有时微信发给袁小松充值积分，有时直接找财务人员充值。他在平台里面发展了两个人。 （3）叶某的证言，证明他亲家袁小松喜欢网络赌博。2019年6、7月份，袁小松向他介绍牛大亨ＡＰＰ网络赌博平台，该平台可以“打牛牛”、“三公”、“金花”。2020年3、4月份，袁小松告知其平台升级并邀请他下载注册大亨互娱ＡＰＰ。但之后一直没有耍过。他知道介绍人去平台赌博，赌客在里面充钱赌博，介绍人可以得到提成。 （4）刘某1的证言，证明2020年3、4月份，他通过黄某1下载注册大亨互娱ＡＰＰ网络赌博软件。他知道袁小松在耍网络赌博游戏并发朋友圈推广。他通过袁小松及其提供的微信号现金充值积分参与赌博。他陆续充值了7、8万元在大亨互娱222大联盟参与赌博，他总共输了2、3000元。 （5）严某的证言，证明他的同学袁小松长期在朋友圈发一个网络赌博平台进行宣传。2020年2月，他通过袁小松下载注册大亨互娱ＡＰＰ网络赌博网站并参与赌博。袁小松告知其找人在平台里参与赌博就能抽头。2月底，他发展范某、“小白菜”、刘某2成为自己的下线，并帮他们在袁小松处充值2.4万余元兑换积分，他从中获利1000元左右。 （6）黄某2的证言，证明2020年2月以来，袁小松用她的微信在网络赌博软件上帮别人充值上分。她的微信上收到用于上分的钱累计19000余元，支付宝收款用于上分的钱10万余元。 （7）刘某2的证言，证明2020年3月份，他通过“袁子弹”（袁小松）注册大亨互娱网络赌博平台，并通过他提供的验证码进入该平台，观看几次后就把该赌博软件删了。 （8）范某的证言，证明2020年2月底，他通过严某下载注册大亨互娱网络赌博软件，大亨互娱平台里面有“推三公”、“斗牛牛”、“扎金花”等赌博方式。他通过严某充值3300元换取积分在里面赌博，王美田也是严某下线。 （9）刘某3的证言，证明2019年10月，袁小松向他推荐了大亨互娱网络赌博软件，袁小松告知其该赌博平台很赚钱，并让其发展下线，他用袁小松的邀请码注册成为其下线，但他没有参与赌博和发展下线。 （10）陈某的证言，证明2020年2月初，袁小松向他推荐并邀请注册了大亨互娱网络赌博软件，他通过袁小松在平台充值5650元兑换积分用于赌博，现还剩2660元。大亨互娱平台里面有“推三公”、“斗牛牛”、“扎金花”等赌博方式。 3.被告人袁小松的供述和辩解，供称2019年5月，他从微信朋友圈了解到可以“推三公”、“斗牛牛”、“扎金花”等方式以充值现金在大亨互娱ＡＰＰ上参与赌博。他还用181××××3513、138××××9540手机号注册了大亨互娱会员，大亨互娱总共有9个大联盟，他进的大联盟号为222，大联盟下面有很多层代理商，代理商是从1级、2级递增的，他是4级代理商。2020年1月初，他就用188××××1393手机号在该赌博软件上注册并成为杨某的下线，每一局赌博结束后，系统会抽取赢家所赢金额8%-9%，杨某按赢家每局赢的金额的9%抽头后，再按93%返给自己，他自己的返点有10万余元，返点的钱全部输了。现在平台不能使用了，无法查实。大联盟按10元换100分充值，积分还可以卖给他人，必须找到平台财务或者层级很高的代理才可以充值，杨某推荐了两个财务微信给他，平时他充值就联系财务。赌博每盘最小押10元，最多4000元。截止4月16日，他发展直接下线黄某1、魏某、刘某1等24人，全部下线46人。 4.辨认笔录，证明袁小松辨认出黄某1、刘某1、魏某、杨某；杨某、黄某1、刘某1、刘某2、严某、刘某3、陈某辨认出袁小松；刘某1辨认出黄某1；范某辨认出严某。 5.调取证据通知书、银行卡交易记录，证明（1）2020年1月至5月期间，袁小松尾号3076农业银行卡与杨某2、周某、王某存在交易记录；2020年3月8日至4月16日袁小松尾号0720建设银行卡转款至王某（平台财务人员）、黄某1（平台财务人员）、周某、马某等人149.55万元。 （2）严某邮储银行对账单,证明2020年2月2日至3月2日，袁小松向严某尾号0548邮储银行卡转账1000元，严某向袁小松转账1.2万元。 6.微信转账记录，证明严某微信转账与黄某23200元；严某支付宝转账与袁小松7200元；赵云武等人向黄某2微信转账19745元；袁小松等人向黄某2支付宝转账100750元；陈某微信向黄某2转账650元。 7.人口信息登记表，证明被告人袁小松的基本身份情况。 针对控辩双方争议焦点，结合在案证据，综合评判如下： 1.被告人袁小松辩称犯罪金额及抽头渔利有异议及辩护人所提起诉指控的赌资数额和抽头渔利的证据不足，未提供司法鉴定予以证明的意见，经查，袁小松于2020年1月成为网络赌博平台代理后发展下线代理、招募赌客并接受投注，通过其银行卡向赌博平台转账投注用作平台赌注款物，侦查机关依法提取袁小松尾号0720的建设银行卡于2020年3月8日至4月16日银行卡交易记录，载明袁小松向赌博平台财务人员王某、黄某1，向其上线杨某所持有的周某、马某的银行卡有多次转账交易记录达140余万元，该银行流水清楚、明晰，故该金额应认定为本案的赌资；其次，袁小松已在公安机关供述其抽头渔利10万余元，且在庭审中对公诉机关出示的证据表示无异议，故应当认定其抽头渔利金额，故此点辩解理由和辩护意见，本院不予采纳； 2.被告人袁小松的辩护人所提袁小松系初犯并建议对其在有期徒刑二年以下量刑并适用缓刑的辩护意见，经查，袁小松沉迷于网络赌博，被他人发展成为网络平台代理后为获取非法利益发展下线，招募赌客参与网络赌博，并接受下线投注、获得平台返点，其直接发展下线与其下级代理发展的下线人数较多，赌资金额较大，破坏社会正常管理秩序，社会危害性大，不符合初犯的法律规定，不宜对其适用缓刑，应根据袁小松在共同犯罪中的作用和地位以及犯罪情节，并结合在案证据对其定罪量刑。该辩护意见，本院不予采纳 3.被告人袁小松的辩护人所提袁小松不构成开设赌场罪中情节严重的情形，赌资数额不宜认定为30万元以上的辩护意见，与本案审理查明的事实不符，本院不予采纳； 其余辩护意见，合理部分予以采纳。 本院认为，被告人袁小松以营利为目的，为网络赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。被告人袁小松在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人袁小松到案后如实供述其罪行，依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院最高人民检察院》第二条、第八条之规定，判决如下： 一、被告人袁小松犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月31日起至2023年1月30日止。罚金在判决生效后十日内依法向本院缴纳，上缴国库）。 二、继续追缴被告人袁小松的违法所得十万元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 杨 光 代理审判员 周 燕 人民陪审员 李红光 二〇二〇年十二月二十四日 法官 助理 凌 榕 书 记 员 李慧萍 附：相关法律条文 1.《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 2.《最高人民法院最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。 第八条赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。 赌资应当依法予以追缴；赌博用具、赌博违法所得以及赌博犯罪分子所有的专门用于赌博的资金、交通工具、通讯工具等，应当依法予以没收。