福建省南安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0583刑初1675号 公诉机关福建省南安市人民检察院。 被告人李益洲，男，1997年2月25日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地安溪县，暂住南安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月29日被抓获，2020年6月30日被刑事拘留，2020年8月7日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 被告人陈泽毅，男，1996年11月18日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地安溪县，暂住南安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月29日被抓获，2020年6月30日被刑事拘留，2020年8月7日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 辩护人吴雅辉、张金利，南安市法律援助中心指派的福建求信律师事务所律师。 南安市人民检察院以南检二部刑诉〔2020〕217号起诉书指控被告人李益洲、陈泽毅犯诈骗罪，于2020年11月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南安市人民检察院指派检察员王云霞出庭支持公诉，被告人李益洲，被告人陈泽毅及其辩护人吴雅辉到庭参加诉讼。现已审理终结。 南安市人民检察院指控： 2020年6月初，被告人李益洲在位于南安××镇××号楼××单元××室××房，受雇“琪琪”（另案处理）搭建虚拟刷单平台“大润发Ｖ10”，以刷单提现的方式骗被害人朱某、袁某、王某在该平台上陆续充值。6月14日，被告人李益洲受“琪琪”指使关闭该刷单平台，致使被害人朱某、袁某、王某损失18569.65元（人民币，以下币种均同）。6月22日，被告人李益洲、陈泽毅与“琪琪”经过事先预谋，由被告人李益洲帮助搭建虚拟刷单平台“全球购Ｖ10”，被告人陈泽毅帮助维护平台的运营，以刷单提现的方式骗被害人莫某、赵某在该平台上陆续充值，被害人莫某、赵某损失30723.71元。6月29日，被告人李益洲、陈泽毅在南安市××镇××号楼××单元××室被抓获。具体事实如下： 1.2020年6月9日至14日，被害人王某通过“大润发Ｖ10”刷单做任务，在3次充值15001.09元后获得返利15715元，之后充值5000.18元未获得返利，共损失4286.27元。 2.2020年6月12日至14日，被害人袁某通过“大润发Ｖ10”刷单做任务，在2次充值10000.87元后获得返利10521元，之后充值10000.51元未获得返利，共损失9480.38元。 3.2020年6月12日至14日，被害人朱某通过“大润发Ｖ10”刷单做任务，在2次充值4000元后获得返利4197元，之后充值5000元未获得返利，共损失4803元。 4.2020年6月25日至29日，被害人莫某通过“全球购Ｖ10”刷单做任务，在4次充值2702.02元后获得返利2980.07元，之后充值1000.75元未获得返利，共损失722.7元。 5.2020年6月29日，被害人赵某通过“全球购Ｖ10”刷单做任务，在2次充值30001.01元后全部损失。 公诉机关提供了被害人陈述、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、辨认笔录及照片、电子数据检查笔录、转账记录、银行卡交易明细、大润发平台会员及充值截图、全球购平台会员及充值截图、抓获经过、户籍证明、被告人供述等证据材料以证明指控事实，认为被告人李益洲、陈泽毅伙同他人，以非法占有为目的，利用互联网技术手段，虚构事实，骗取不特定多数人的财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应以诈骗罪追究被告人李益洲、陈泽毅的刑事责任。公诉机关认为：二被告人均自愿认罪认罚，可从宽处理；被告人陈泽毅在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；二被告人归案后均能如实供述其罪行，系坦白，可从轻处罚。公诉机关建议对被告人李益洲在有期徒刑三年二个月至三年六个月的幅度内量刑，对被告人陈泽毅在有期徒刑二年至二年二个月的幅度内量刑，均并处罚金。 被告人李益洲对指控基本事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人陈泽毅对指控基本事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人陈泽毅的辩护人对公诉机关指控被告人陈泽毅的犯罪事实、罪名及量刑建议均不持异议，提出被告人有以下从轻处罚情节：从犯；自愿认罪认罚，有悔罪表现；归案后能如实供述其犯罪事实；初犯、偶犯。 经审理查明的事实与公诉机关指控事实一致。另查明，南安市公安局依法向被告人李益洲扣押作案工具华硕和联想笔记本电脑各一台、苹果X手机一部、无线数据终端一台，向被告人陈泽毅扣押其作案工具苹果手机两部。 上述事实，有经庭审质证、确认的被害人朱某、赵某等人的陈述，扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、辨认笔录及照片、电子数据检查笔录、转账记录、银行卡交易明细、大润发平台会员及充值截图、全球购平台会员及充值截图、抓获经过、户籍证明、被告人供述、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人李益洲、陈泽毅伙同他人，以非法占有为目的，利用互联网技术手段，虚构事实，骗取不特定多数人的财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人李益洲、陈泽毅归案后均能如实供述其罪行，均自愿认罪认罚，可从轻处罚。被告人陈泽毅在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人陈泽毅的辩护人据此提出对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关对二被告人的量刑建议，幅度适当，本院予以采纳。根据本案的事实、情节和危害后果，结合二被告人归案后的认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款的规定，判决如下： 一、被告人李益洲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月29日起至2023年8月28日止。罚金应于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人陈泽毅犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月29日起至2022年6月28日止。罚金应于判决生效后十日内缴纳。） 三、责令被告人李益洲退出违法所得赃款人民币4286.27元、9480.38元、4803元，分别返还给被害人王某、袁某、朱某；责令被告人李益洲、陈泽毅共同退出违法所得赃款人民币722.7元、30001.01元，分别返还给被害人莫某、赵某。被告人李益洲被扣押的作案工具苹果手机一部、无线数据终端一台、华硕和联想笔记本电脑各一台，被告人陈泽毅被扣押的作案工具苹果手机两部，均予以没收，上缴国库，由扣押机关南安市公安局依法办理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  徐会霞 人民陪审员  黄世超 人民陪审员  傅孙成 二〇二〇年十二月二十一日 书 记 员  陈佳敏 附主要法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条被告人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。