安徽省阜阳市颍州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1202刑初156号 公诉机关安徽省阜阳市颍州区人民检察院。 被告人陈浩，男，汉族，1977年2月1日出生，初中文化，阜阳浩源投资管理有限公司法定代表人，安徽省阜阳市人，住安徽省阜阳市颍州区。被告人陈浩因犯故意伤害罪，于2001年7月30日被阜阳市颍东区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。又因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年7月16日被抓获，次日被阜阳市公安局颍州分局刑事拘留，同年8月19日经阜阳市颍州区人民检察院批准逮捕，次日由阜阳市公安局颍州分局执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。 辩护人陈保华，安徽乐皖律师事务所律师。 被告人王晓晨，男，汉族，1991年10月29日出生，初中文化，安徽省阜阳市人，住安徽省阜阳市颍州区。被告人王晓晨因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年7月16日被抓获，次日被阜阳市公安局颍州分局刑事拘留，同年8月19日经阜阳市颍州区人民检察院批准逮捕，次日由阜阳市公安局颍州分局执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。 辩护人刘晓东，安徽颍州律师事务所律师。 被告人邓安周，男，汉族，1981年6月1日出生，初中文化，安徽省阜阳市人，住安徽省阜阳市颍东区。被告人邓安周因犯聚众斗殴罪，于2009年12月31日被阜阳市颍东区人民法院判处有期徒刑五年，2013年7月12日释放。2017年6月14日，因殴打他人被阜阳市公安局颍州分局行政处罚十日，并处罚款五百元。又因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年7月17日被阜阳市公安局颍州分局刑事拘留，同年8月19日经阜阳市颍州区人民检察院批准逮捕，次日由阜阳市公安局颍州分局执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。 辩护人夏雷，安徽蓝邦律师事务所律师。 辩护人王鹏飞，安徽蓝邦律师事务所实习律师。 安徽省阜阳市颍州区人民检察院以州检一部刑诉（2020）108号起诉书指控被告人陈浩犯寻衅滋事罪、高利转贷罪、被告人王晓晨、邓安周犯寻衅滋事，于2020年4月14日向本院提起公诉。同年7月13日阜阳市颍州区人民检察院又以州检一部刑追诉（2020）1号追加起诉决定书，向本院追加部分犯罪事实。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。阜阳市颍州区人民检察院指派检察官刘黎莎出庭支持公诉，被告人陈浩及其辩护人陈保华、被告人王晓晨及其辩护人刘晓东、被告人邓安周及其辩护人夏雷、王鹏飞到庭参加诉讼。现已审理终结。 阜阳市颍州区人民检察院指控：2014年至2019年期间，被告人陈浩以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金进行高利转贷。2015年10月，陈浩成立阜阳浩源投资管理有限公司，王晓晨为股东，主要业务为对外放贷，收取2.5%-5%不等的月利息。陈浩在追讨欠款和利息的过程中多次随意殴打他人，指使王晓晨、邓安周等人采取滋扰、纠缠等手段扰乱他人的正常工作、生活秩序，通过威胁、恐吓他人的方式要求他人归还高额利息和本金。 一、寻衅滋事罪 1.2014年，陈浩向被害人康某所在的联邦投资公司投资100万元人民币，康某承诺给予陈浩50万元的收益，后因投资失败，康某不能按约定收益支付给陈浩，2014年9月陈浩安排王晓晨等人到康某所在的颍泉区中央豪景南门的联邦投资公司进行滋扰，先是在该公司大门贴大字报，后来又采取在公司墙上喷漆的方式威胁、恐吓康某，向其索要钱款。康某不堪其扰后按照约定支付陈浩本息共计149万元。 2.被害人谢某1因向陈浩借钱后不能按照约定时间还款，陈浩安排王晓晨等人到谢某1公司采取跟随、蹲守等方式讨债。2015年5月5日晚，谢某1请陈浩等人在颍州区双清路金鹰巷南头聚贤阁饭店吃饭，吃饭过程中陈浩因索要债务对谢某1进行辱骂并掌掴谢某1又将饭桌上的热菜汤往谢某1头上倒。当晚，陈浩又安排王晓晨等人继续跟随谢某1向谢某1讨债，谢某1不敢回家，给其妻子宋某发短信后宋某报警，王晓晨等人离开现场。 3.被害人吴某因向陈浩借钱后不能按照约定时间还款，2015年10月9日，陈浩安排王晓晨、范某1到吴某妻子李某1所在的工作单位向被害人李某1要钱，将李某1带至颍州北路“有意思”餐厅，吴某也赶至该餐厅，陈浩、王晓晨等人在该餐厅向吴某、李某1夫妇索要债务，要债过程中陈浩端起桌子上的水泼向吴某，并殴打吴某，李某1拉架的过程中遭到陈浩、王晓晨的殴打。民警出警到现场将陈浩、吴某等人带至公安机关，明确告知双方经济纠纷不要有违法行为的情况下，陈浩仍扇吴某耳光。2016年4月27日，陈浩又安排王晓晨等人到李某1单位滋扰李某1，在李某1单位墙上贴“吴某、李某1欠钱不还”大字报，李某1报警。当天，吴某、李某1到颍东区人民法院签下向陈浩还款的民事调解书。因吴某、李某1未能按约定及时还款，2016年8月29日，陈浩安排王晓晨等人继续到李某1工作单位跟随、恐吓李某1向其要钱。2016年12月15日，陈浩安排邓安周带人向李某1索要债务，邓安周找到李某4、沈某、张某3等人在王晓晨带领下到李某1工作单位滋扰、恐吓李某1，向李某1催债，李某1报警，民警将邓安周等人带至公安机关教育后，邓安周等人仍采取跟随李某1的方式，将李某1带至恒安财富公司与陈浩谈还钱一事。2017年2月19日，陈浩安排王晓晨、邓安周到李某1家喷漆进行恐吓，王晓晨、邓安周买来自喷漆在李某1家门口墙上及大门喷上黄色油漆，内容为“吴某、李某1还钱”字样，邓安周还将李某1家门口安装的监控摄像头损毁，李某1再次报警。2016年8月31日、9月3日李某1到阜阳市第三人民医院就诊，因出现精神紧张、情绪不稳定、焦虑、无法入眠等精神状况，初步诊断为急性应激性障碍，后于2016年9月至上海市精神卫生中心门诊就诊。2020年4月27日，经安徽高诚司法鉴定所司法鉴定，李某1案发时患急性应激障碍，其病情的发生发展与受到被告人陈浩等人的追债骚扰有直接因果关系。 4.被害人于某均因替他人担保向陈浩借钱，没有按照约定时间还款，2016年2月16日，陈浩带王晓晨、范某1、李某2等人到安居工程Ａ5栋5单元于某均家楼下，陈浩向于某均索要欠款并伙同王晓晨等人殴打于某均。 5.被害人田某因替他人担保向陈浩借钱后未能按照约定时间还款，2017年5月3日，王晓晨偶遇田某后向陈浩汇报，陈浩安排邓安周、王晓晨将田某带回陈浩办公室。随后邓安周打电话喊来李某4、沈某等人，在陈浩办公室邓安周等人对田某进行殴打，陈浩安排王晓晨购买一次性注射器和针头谎称是艾滋病人使用的注射器对田某扎针恐吓田某，王晓晨买来注射器，邓安周、王晓晨等人用注射器扎田某大腿。 6.刘某3向陈浩借钱后未能按照约定时间还款，2018年6月，陈浩安排王晓晨多次到刘某3母亲张某1家讨要欠款，并威胁恐吓被害人张某1，要求张某1作为刘某3的担保人签下担保书，张某1无奈签下担保书后，陈浩将刘某3、张某1起诉至颍州区人民法院。 二、高利转贷罪 1.陈浩2014年2月21日向颍淮农商行三十里铺支行贷款80万元，年利率为10.38%，贷款期限为一年，陈浩当日放贷给谢某1、宋某夫妇二人50万元（扣除当月利息2万元，实际转款48万元），每月收取利息2万元。2015年11月17日，陈浩、谢某1、宋某经颍州区人民法院调解，双方认可谢某1、宋某从2014年2月21至2015年1月21日共计向陈浩支付利息11万元,余额部分未归还。经核算，陈浩2014年2月21至2015年1月21日支付银行利息应为4.7575万元，该笔贷款陈浩获利6.2425万元。 2.2015年3月16日，陈浩与安徽省九俊贸易公司的法人马某签订虚假购销合同，向颍淮农商行贷款100万元，年利率为9.2555%，贷款到期日期为2016年3月16日。2015年3月16日，陈浩向吴某放贷100万元，借款期限三个月，每月支付利息3.5万元，吴某向陈浩支付三个月利息10.5万元后，没有按照约定时间偿还陈浩本金，陈浩多次向吴某及其家属李某1催债，并于2016年1月4日向颍东区人民法院起诉。陈浩应向银行支付100万元贷款三个月利息为2.3139万元，该笔贷款陈浩转贷获利8.1861万元。 3.2017年3月13日、10月17日，陈浩向颍淮农商行天鹅湖路支行分别贷款200万、150万，贷款到期日为2018年3月13日。2017年11月1日，陈浩又向该行贷款140万，贷款到期日为2018年3月12日。以上合计490万元贷款，陈浩每年到期还款后继续向银行进行循环贷款。2018年3月13日，陈浩继续向该行贷款200万，贷款到期日为2019年3月13日。2018年3月14日，陈浩继续向该行贷款290万，贷款到期日为2019年3月14日。2019年3月8日，陈浩继续向该行贷款270万，贷款到期日为2020年3月8日。2019年3月15日，陈浩继续向该行贷款220万，贷款到期日为2020年3月12日。以上贷款，陈浩需要支付给银行的年利率均为6.525%。 2017年5月31日，陈浩放贷给宁某100万元，月息2.5%。该笔借款宁某支付利息至2019年3月4日，合计支付22个月利息55万元。100万元贷款陈浩支付给银行22个月的利息为11.9625万元，高利转贷获利43.0375万元。2017年10月18日，陈浩又放贷给宁某200万元，月息2.5%。该笔借款宁某支付利息至2019年6月26日，合计支付20个月利息100万元。200万元贷款陈浩需支付银行20个月的利息为21.75万元，高利转贷获利78.25万元。2017年11月5日，陈浩再次放贷给宁某160万，月息2.5%。该笔借款宁某支付利息至2018年2月24日，合计支付3个月利息12万元。160万元贷款陈浩需支付银行3个月的利息为2.61万元，高利转贷获利9.39万元。综上，陈浩将银行贷款高利转贷给宁某共获利130.6775万元。 4.2015年2月18日，被告人陈浩与马某签订虚假购销合同，向阜阳颍淮农商行颍州支行以受托支付方式申请贷款。2015年2月28日陈浩获得银行借款150万元，贷款期限一年，年利率9.688%；2015年3月2日、3月4日陈浩分别获得银行借款合计300万元，贷款期限一年，年利率9.255%。上述贷款一年期满后，2016年3月2日、3月9日、3月22日，陈浩再次分别获得银行贷款合计400万元，贷款期限一年，年利率8.5%。2015年3月21日，陈浩向范某2放贷50万元，月息5分，范某2向陈浩支付了2015年3月至9月共7个月利息合计17.5万元，之后范某2无力偿还利息和本金。2016年6月7日，范某2还清陈浩50万元本金并补上2015年10月至2016年6月的利息10万元。经核算，陈浩支付银行50万元贷款利息从2015年3月至2016年3月（年利率9.688%）应为4.8440万元，陈浩支付银行50万元贷款利息从2016年4月至2016年6月（年利率8.5%）应为1.0625万元，该笔贷款陈浩共获利21.5935万元。 为证实上述事实，公诉机关提出的证据有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、现场勘验笔录、辨认笔录、鉴定意见等，认为被告人陈浩的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十五条第一款、第二百九十三条第一款之规定，应当以高利转贷罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人王晓晨、邓安周的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款之规定，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。建议对被告人陈浩寻衅滋事罪在有期徒刑三年三个月至三年九个月量刑；高利转贷罪在有期徒刑二年至二个三个月量刑，并处罚金170万元。对王晓晨寻衅滋事罪在有期徒刑三年至三年六个月量刑。邓安周寻衅滋事罪在有期徒刑一年六个月至二年量刑。 被告人陈浩否认起诉书指控寻衅滋事罪第六起犯罪事实，辩称其没有威胁恐吓被害人；对高利转贷的钱款来源提出异议，认为用于放贷的资金不是银行贷款。其辩护人的辩护意见为：1.被害人李某1不属于刑法意义上的“精神失常”，公诉机关提供的精神病鉴定没有依据。2.被告人陈浩没有对刘某3一家实施寻衅滋事行为，属于正常的付债，没有违法之处。3.被告人陈浩高利转贷罪的数额应扣除其放贷时的自有资金，超出自有资金部分才能视为高利转贷数额。3.被告人陈浩自愿认罪、坦白交代，应从轻处罚。 被告人王晓晨否认起诉书指控的寻衅滋事第二、五、六起犯罪事实，辩称其没有威胁、恐吓谢某1，没有拿注射器扎田某，张某1是自愿签的担保书；对起诉书指控李某1的病情有异议。其辩护人的辩护意见为：1.被告人王晓晨参与寻衅滋事的主观恶性较小，且系初犯、偶犯，归案后能够如实供述，具有坦白情节，自愿认罪认罚，可对其酌情从轻处罚。2.公诉机关依据“应激障碍”与“寻衅滋事”具有“直接因果关系”而提交《追加起诉决定书》，旨在增大王晓晨的“量刑幅度”，有悖于“罪刑相一致”的原则，其“量刑证据”明显存疑。建议对其从轻处罚，并可适用缓刑。 被告人邓安周对起诉书指控的犯罪事实及罪名不持异议，表示认罪。其辩护人的辩护意见为：1.被告人邓安周在寻衅滋事犯罪中属于从犯，依法应从轻、减轻处罚。2.被告人邓安周接公安机关电话通知后即到案，并如实供述其参与的全部犯罪事实，具有自首情节，依法从轻处罚。3.被告人邓安周取得被害人李某1的谅解，依法可从轻处罚。4.被告人邓安周认罪认罚，且有悔罪表现，依法酌情从轻处罚。5.被害人李某1“应激障碍”病情的发生和邓安周的行为没有因果关系或者因果关系十分轻微。 经审理查明：2015年10月，陈浩成立阜阳浩源投资管理有限公司，其为法定代表人，王晓晨、田广庆、范某1为股东，该公司经营范围为投资信息咨询、投资管理等，实际主要业务为对外放贷，并收取2.5%-5%不等的月利息。陈浩在追讨欠款和利息的过程中多次随意殴打他人，指使王晓晨、邓安周等人采取滋扰、纠缠等手段扰乱他人的正常工作、生活秩序，通过威胁、恐吓他人的方式要求归还高额利息和本金。 2014年至2019年期间，被告人陈浩以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，非法获利共计166.6999万元。具体犯罪事实如下： 一、寻衅滋事犯罪事实 1.2014年，被告人陈浩向被害人康某所在的联邦投资公司投资100万元人民币，康某承诺给予陈浩50万元的收益，后因投资失败，康某不能按照约定的收益支付给陈浩。2014年9月，陈浩安排王晓晨等人到康某所在的阜阳市颍泉区中央豪景南门的联邦投资公司进行滋扰，采取在该公司大门贴大字报、墙上喷漆的方式向其索要钱款,威胁、恐吓康某。康某不堪其扰，被迫按照约定的利润扣除因陈浩在其墙上喷漆1万元维修费用后，支付陈浩本息共计149万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实： （1）证人刘某1的证言，证明2015年，陈浩到康某公司投资，因康某投资失败，不能按照定的收益给陈浩，陈浩找人到康某公司闹，贴大字报，喷漆，讨要欠款。 （2）证人陈某1的证言，证明其听刘某1说陈浩到她所在的联邦投资公司投资，因投资失败，就让人到公司喷漆，刘某1害怕，就不在那公司干了。 （3）证人陶某的证言，证明其租中央豪景的两间门面开办幼儿学前培训，当时租的时候隐约能看到墙上有油漆喷的字，还有很多水印，听房东讲其租之前租给一家贷款公司使用。 （4）证人杨某1的证言，证明2014年9月，其租康某公司二楼做消防生意。2014年年底，2015年年初，发现公司墙上被人喷上“欠债还钱”的字样，从公司一楼到三楼喷的都是，听说是康某欠钱被人喷漆了。 （5）被害人康某的陈述，称2014年，其在中央豪景南门开联邦投资公司，经朋友孙涛介绍，陈浩到其公司投资100万元，后因其投资失败，陈浩给其要钱，到其公司墙上贴纸条，上面写“欠债还钱”，又在公司墙上用黑色的油漆喷上“欠债还钱”，从一楼到三楼墙上喷的都是，十多个年轻男子在其公司待到晚上九点多。后其按照之前投资约定给陈浩150万元，因为他把公司墙上喷的都是漆，所以扣除了1万元，共计给陈浩149万元。 （6）被告人陈浩的供述，供称2015年10月份左右，其成立恒安财富，工商登记的名字是浩源投资有限公司，公司的合伙人是其、田某、王晓晨、范某1、贾某（向阳）、李某2，其投资大约占一半股份还多，约100多万元，王晓晨投资大约有40万元，其他股东投资5万元至40多万元不等。其是公司的总负责人，王晓晨是经理。贷款程序基本都是王晓晨负责，原则上规定是打款前先扣掉一个月的利息（砍头息），如果本金和利息没有及时给，其会安排王晓晨或者会计给借款人联系催款，个别的他们联系没有效果后其就亲自打电话给当事人。如果打电话还没有效果其会让王晓晨、邓安周去找当事人要账，有的借款人一直找理由拖欠不还的话其也会跟着过去找当事人要账。如果实在要不上来，借款人态度还不好，一直推脱，其就安排王晓晨等人去滋扰一下对方，让他不舒服。2014年或2015年，其投资康某一个项目100万元，收益是50%左右，当时康某给其写了一个借条，孙涛签的担保，康某返还其大约60万元后就不给其钱了，其向康某催款，康某一直找理由没有给其钱，说难听话。一天，其和王晓晨等人到了康某公司要帐，王晓晨往他公司的墙上喷上“欠债不还”的字体。康某把剩下的80万元左右通过银行转帐的方式给其，加上他之前给其的60多万元，共计还其140多万元。 （7）被告人王晓晨的供述，供称2013年，其在银行大市场帮人送手机，陈浩经常让其给他开车，帮他要债。其第一次去帮陈浩要钱是到中央豪景南门联邦投资有限公司，是陈浩让其去的，当时还有陈浩的朋友四五人，陈浩没在现场，陈浩让其给联邦公司里面的墙上喷漆，在联帮公司大厅前门的玻璃门上贴“欠债还钱”，还用毛笔、墨汁在联邦公司一楼到三楼的墙上写“欠债还钱”，除了其还有陈浩的一个朋友也写了，写好后其就走了，后陈浩跟其说联邦公司的人把钱还给他了。 2.被害人谢某1因向陈浩借钱后不能按照约定时间还款，陈浩安排王晓晨等人到谢某1公司采取跟随、蹲守等方式讨债。2015年5月5日晚，谢某1请陈浩等人在颍州区双清路金鹰巷南头聚贤阁饭店吃饭，期间陈浩因索要债务对谢某1进行辱骂并掌掴谢某1，并将饭桌上的热菜汤往谢某1头上倒。饭后，陈浩又安排王晓晨等人跟随谢某1向谢某1讨债，谢某1不敢回家，给其妻子宋某发短信后宋某报警，王晓晨等人离开现场。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实： （1）接处警情况登记表，证明宋某于2015年5月4日报警称双清路聚贤楼有人打架。 （2）民事调解书、民事判决书、执行裁定书等民事诉讼文书，证明陈浩与谢某1、宋某存在民间借贷纠纷，经本院于2015年11月17日调解达成协议，谢某1、宋某于2015年12月16日前偿还陈浩借款50万元及利息。2016年11月23日本院查封了陈浩申请执行的谢某1、宋某的房屋，案外人谢某2提出执行异议被驳回。 （3）证人宋某的证言，证明2015年前后，其家属谢某1生意做的不好，利息还不上。2015年5月份的一天晚上，谢某1跟其说他晚上到双清路请陈浩吃饭。晚上九点多谢某1还没回家，其给他打电话，谢某1跟其说还没有结束，过了一会谢某1给其发短信说陈浩打了他，还安排人看着他，他在双清路海阔天空西边桥头，让其报警。其骑电瓶车过去后看见谢某1被两个人看着，其就打电话报警。看着谢某1的两个人看见警察来就跑了，其看见谢某1脸上流的都是血。回家以后谢某1跟其说吃饭的时候陈浩拿菜汤往他头上浇，还打他。过了没有多久，陈浩就起诉了我们。 （4）被害人谢某1的陈述，称2014年2月份，因生意资金周转，以其和其家属的名义向陈浩借了50万元，月息4分，没有担保也没有抵押，陈浩扣掉第一个月的利息2万元，打给其48万元，其每个月还陈浩2万元的利息，一直还到2015年2月份，其公司生意不好还不上利息了，陈浩就开始催其还钱，还让人到其办公室看着其，其被看烦了，2015年5月份的时候，约陈浩出来吃饭谈欠钱的事，其害怕陈浩打其，就喊上其二个朋友一起去吃饭，在双清路万和花园南门聚贤阁饭店，陈浩带了八九个人，有田某和于某均，其他的都不认识，期间，陈浩喝多了，说其欠的钱必须还他。其跟陈浩说，其现在没有钱，得再等等。陈浩听见以后就生气的走到其身边，用手扇其的脸，还把桌子上汤盆里的菜汤往其头上倒，让其必须还钱，还让几个年轻人跟着其，到了双清路蓝堡城东边桥头，其打电话报了警，警察把跟着其的人驱散了。2015年11月份，陈浩起诉到颍州区人民法院，后我们调解了，我们愿意偿还陈浩的债务，但签过调解协议以后因为没有经济能力，也没有还陈浩的钱。2016年，陈浩到法院对其在老家的房子申请强制执行，拍卖老家的房子，那个房子是其和其父亲谢某2共同出资建的，其父亲向法院起诉陈浩但是败诉了。 （5）被告人陈浩的供述，供称有一次谢某1跟其在一起吃饭，其向谢某1提到还钱的事情，谢某1就是扯话题，不给其答复，说话还不好听，其当时生气就从桌子上端起一碗菜汤往谢某1头上浇了下去，当时在场的人有于某、王晓晨、还有谢某1的朋友，他们都看到了。 （6）被告人王晓晨的供述，供称2014年前后，其舅陈浩让其到谢某1在开发区的运输公司找谢某1要钱，其前后去过三次，每次谢某1都没有还钱，其就在谢某1的办公室坐着，然后谢某1跟陈浩打电话商议还钱的事。后来在双清路天英宝鼎旁边的一家饭店吃饭，当时去的有吴某、于某、范某1、还有三四个陈浩的朋友，吃饭的时候，陈浩让谢某1还钱，谢某1说没有钱还，陈浩就朝谢某1脸上打了两巴掌，又从饭桌上端着菜盘子把盘子里剩的菜和菜汤往谢某1脸上倒，谢某1当时也没有还手。饭后陈浩安排其和陈浩喊来的三个年轻男子一起看着谢某1，跟着谢某1，谢某1去哪我们就去哪。我们跟着谢某1到双清路海阔天空西边的桥头，看见有警察开着警车过来，就带着那三个年轻男子跑了。 3.吴某因向陈浩借钱后不能按照约定时间还款，2015年10月9日，陈浩安排王晓晨、范某1到吴某妻子李某1所在的工作单位向李某1要钱，安排王晓晨等人跟着李某1，将李某1带至颍州北路“有意思”餐厅，吴某也赶至该餐厅。陈浩、王晓晨等人在该餐厅向吴某、李某1夫妇索要债务，要债过程中陈浩端起桌子上的水泼向吴某，并殴打吴某，李某1拉架时遭到陈浩、王晓晨的殴打。民警出警到现场将陈浩、吴某等人带至公安机关，明确告知双方经济纠纷不要有违法行为的情况下，陈浩仍扇吴某耳光。2016年4月27日，陈浩安排王晓晨等人到李某1单位滋扰、恐吓李某1，在李某1单位墙上贴“吴某、李某1欠钱不还”大字报，李某1报警。当天，吴某、李某1在颍东区人民法院签下向陈浩还款180万元的民事调解书。因吴某、李某1未能按约定及时还款，2016年8月29日，陈浩再次安排王晓晨等人继续到李某1工作单位跟随、恐吓李某1向其要钱。2016年12月15日，陈浩安排邓安周带人向李某1索要债务，邓安周找到李某4、沈某、张某3等人伙同王晓晨到李某1工作单位滋扰、恐吓李某1，向李某1催债。李某1报警，民警将邓安周等人带至公安机关批评教育后，邓安周等人仍采取跟随的方式，并将李某1带至恒安财富公司与陈浩谈还钱一事。2017年2月19日，陈浩安排王晓晨、邓安周到李某1家喷漆进行恐吓，王晓晨、邓安周买来自喷漆在李某1家门口墙上及大门喷上黄色油漆，内容为“吴某、李某1还钱”字样，邓安周还将李某1家门口安装的监控摄像头损毁，李某1再次报警。因被多次滋扰，李某1出现了精神紧张、情绪不稳定、焦虑、无法入眠等精神状况，2016年8月31日、9月3日李某1到阜阳市第三人民医院就诊，诊断为急性应激性障碍？建议住院。2017年1月4日，李某1又到上海市精神卫生中心门诊就诊，诊断为心因性反应（应激反应），给予药物治疗。2020年3月20日，李某1出具谅解书，对邓安周的行为予以谅解，请求对其从轻、减轻或免除处罚。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实： （1）借条及银行流水，证明吴某向陈浩借款80万元。 （2）民事调解书、执行裁定书，证明经阜阳市颍东区人民法院调解，吴某、李某1和陈浩达成民事调解协议，吴某、李某1偿还陈浩借款本金180万元及利息36万元。因吴某、李某1未按期还款，陈浩申请阜阳市颍东区法院强制执行。 （3）接处警情况登记表，证明李某1多次报警，民警出警7次，分别为邮电局报警报警4次，有意思餐厅报警2次，家中监控被毁报警1次。 （4）微信图片，证明李某1提供被人讨债，墙上张贴大字报、喷漆以及2016年8月31日李某1在阜阳三院门诊就诊的微信照片，阜阳三院诊断为急性应激性障碍？建议住院。 （5）上海市精神卫生中心门诊病历复印件，证明2017年1月4日李某1在上海市精神卫生中心门诊就诊，诊断为应激反应。 （6）授权委托书，证明2016年12月15日，陈浩委托邓安周、张颍州等5人向吴某、李某1追讨借款。 （7）证人范某1的证言，证明其从陈浩处借了30万元入股陈浩的浩源投资公司，后来陈浩向其索要利息，其将30万元还清了，没有从浩源投资公司分过红。2015年10月份的一天，吴某因为欠陈浩的钱，陈浩让其和王晓晨、雷雷等人到吴某家属李某1单位找李某1，让李某1还钱，李某1的单位在人民路邮电局院内的移动公司，我们是中午过去的，一直到晚上跟李某1一起到有意思餐厅，到了有意思餐厅后，吴某也过去了，其就先走了，后听说陈浩在有意思打吴某、李某1两口子了。 （8）证人高某1、任某、王某1的证言，证明三人系李某1同事，见过有人到办公场所找李某1要账。任某证明有人到办公场所找李某1要账要过三次，一次在单位办公室门口，一次在单位院子里，一次在金满蛋糕店门口，警察还出警了解情况。王某1证明李某1后来性格也发生了改变，不敢出门，总感觉有人跟着她。 （9）证人李某2的证言，证明吴某和陈浩是同学，其是通过陈浩认识的吴某。陈浩让其和阿宝（王晓晨）、范某1一起到人民路邮局找吴某家属李某1，把李某1带到国贸北边的有意思茶坊谈吴某欠钱的事。在李某1单位，阿宝和李某1谈的，其和范某1只是在旁边站着，啥也没干。我们把李某1和她的一个同事带到有意思二楼的一个包间时，陈浩已经在包间了，后田某和向阳（贾某）也来了，陈浩安排阿宝和两个年轻人看着李某1，我们一起到南万达东侧妈祖海鲜店吃饭。期间，阿宝给陈浩打电话讲吴某来了，我们就一起回到有意思茶坊。到地方后陈浩和夏振浦进了包间，当时包间里有李某1、吴某、李某1的同事，其和田某、向阳、范某1、阿宝等人在大厅坐着，过了一会其在包间外面看到陈浩边骂边拿着桌子上的一杯水泼到吴某的脸上，并打了吴某一个耳光，吴某的家属李某1质问陈浩为什么打人，陈浩看李某1还在啰嗦，上去就给李某1一拳，打在李某1的头部了，陈浩之前上过武校，他拳头重，一拳就把李某1打倒在地，这时夏振浦就上去劝陈浩，吴某看李某1倒地了，就要上去扶李某1，陈浩看吴某往前凑，又用拳头朝吴某鼻子打了一拳。阿宝看陈浩打吴某，也围上去用拳头打吴某，因为中间隔的有人，其没有看清楚阿宝怎么打的吴某，那两个和陈浩一起的年轻人也围了上去，但没有动手打吴某、李某1，阿宝没打吴某几下，就不再打了，不知道是谁报的警，警察到场后，就让李某1的同事陪同李某1去五院检查，我们其他人一起去颍上路派出所。吴某和警察说他不追究陈浩打他的事，他们在派出所签字和解了。之后陈浩开车载其、范某1、田某、夏振浦回到南万达东侧“妈祖海鲜店”，因夏振浦一直劝说陈浩，陈浩就打了夏振浦一个耳光，还让我们一起打夏振浦，其和田某、向阳都没有动手，陈浩就命令范某1打夏振浦，范某1和夏振浦也是同学，就象征性的呼啦了夏振浦两下，之后我们就都走了。这次事之后过了几个月，陈浩又给其打电话，说让其和阿宝一起去李某1的单位找李某1，其到李某1单位门口的时候，看到陈浩、陈浩的母亲、陈浩的小妹、阿宝，还有一个其不认识的年轻人在场，周围也围了好多人，陈浩、陈浩的母亲在和李某1、吴某的母亲对骂，但是他们都没有动手，过了一会派出所的警察来了，他们都去了派出所。 （10）证人夏某的证言，证明其跟陈浩、吴某是初中同学，2015年10月份的一天，陈浩喊其吃饭，饭后陈浩说到国贸北边有意思找吴某谈还钱的事，其想都是同学就一起去了。在有意思二楼，陈浩让吴某还钱，其在旁边替吴某说话，让陈浩缓缓，陈浩不高兴，其就下到一楼，后看见吴某家属李某1被打的躺在地上，警察也去了。在南二环其又替吴某讲了几句好话，让陈浩宽限几天，被陈浩打了一顿，从那以后其就不跟陈浩联系了。 （11）证人贾某的证言，证明2015年陈浩加盟一个投资公司，在阜阳蓝色雅典旁边开恒安财富公司，让其入股，其投资了5万元。公司都是陈浩说的算，平时王晓晨负责，主要通过往外放钱，收取利息。我们一些小股东不经常到公司，公司有事时陈浩通知我们跟着王晓晨一起去催债。2016年6、7月份一天晚上，其和陈浩、王晓晨、李某2、吴某、吴某的家属等人在有意思餐厅，陈浩向吴某要钱，吴某说没有那么多的钱，陈浩用手打吴某的脸和胸口，吴某家属也被陈浩打了。2016年上半年，陈浩安排其和王晓晨一起去吴某家属单位找她要钱，其去过三次。 （12）证人王某2的证言，证明其表哥吴某和表嫂李某1向陈浩借钱还不上，陈浩向他们催债，让人看着李某1，到她单位去闹，打李某1。2016年12月份的一天，其姑王某3给其打电话讲陈浩又让人到李某1的单位，其就开着车去接李某1。其接到李某1后到中南大道公交三公司加油站加油，对方的人上了其的车，让其开车到陈浩的公司。听说吴某跟陈浩一起做生意，投资失败，陈浩就让吴某按照生意干成的分红继续给他钱，因为吴某经常出去躲债，不在阜阳，陈浩找不到吴某，就找人看着李某1，在她家门口泼油漆，掰家门口的摄像头。 （13）证人王某3的证言，证明陈浩是其儿子吴某的同学，吴某因为向陈浩借钱，一家被陈浩逼的夫妻不能团聚（哽咽中），整天提心吊胆。2016年4月份的一天，其儿媳妇李某1在人民路邮电局上班，给其打电话说陈浩让人在单位看着她，让她到颍东法院签调解协议，其赶紧到其儿媳妇单位，看见有十多个年轻男子在看着李某1，陈浩的妈也在看着李某1，其在移动公司门口待了一会就走了。后来有一次在颍东区人民法院执行局门口，陈浩和他妈、他外甥，还带了十多个年轻男子，陈浩的妈和外甥骂其，其气的也骂陈浩的妈。后来还有两次，陈浩让他妈跟他外甥到李某1的单位去找李某1要钱，李某1害怕就给其打电话，有一次其到了以后，在李某1单位东边一点，李某1被陈浩的妈打了，我们一起闹到派出所，后不了了之。还有一次也是陈浩让人到李某1单位去闹，还把李某1带到陈浩的办公室，其知道以后给其侄子王某2打电话让他到陈浩的办公室去，其还给陈浩打电话，他要是不放李某1其就报警，后来王某2把李某1接了回来。李某1还让陈浩到法院申请司法拘留过，陈浩就是想给吴某和其施加压力，让我们还钱，李某1从拘留所出来以后，陈浩安排人在家里看着，李某1精神就不好了，给其打电话说她不想活了（再度哽咽），不能上班，不能睡觉，一闭眼就感觉陈浩带的人在旁边看着要钱，我们只能下半夜的时候偷偷的把李某1接到我们家去住，李某1因为精神不好还到阜阳三院、上海精神病医院瞧过病。吴某因为害怕常年在外躲债，不敢回家，去年吴某回家过年的时候被陈浩知道，陈浩到法院申请司法拘留，吴某关在拘留所15天，我们一家人年都过不好。陈浩刚开始经常给其打电话，让其还钱，还让人给其打电话，叫其给吴某担保还钱，威胁其，其在人民路××路××一片门面房，陈浩想让其用门面房子担保，其一直没有同意，怕一旦给陈浩担保，所有的东西就都没有了。吴某和李某1因为债务比较多，陈浩催债比较频繁，他们两口子还离婚了，后因为孙子上学又复婚了。陈浩一方面到法院起诉，一方面从给社会上找一些年轻男子到儿媳妇单位看着，到家里看着，把李某1家里监控都掰了，拍孙子的照片，用孙子威胁我们。 （14）证人潘某的证言，证明2016年的时候陈浩带人到其女儿李某1单位闹事，其听说了才知道李某1被陈浩折磨的快家破人亡了（低头擦眼泪）。其听李某1讲，陈浩找吴某要账，吴某没有及时还，陈浩就找其女儿李某1要，经常给李某1打电话威胁，带人到她家喷漆，殴打李某1，找人跟着李某1，每天李某1都处在恐吓之中，白天紧张，晚上睡不着，一闭眼就感觉有人跟着。陈浩还经常带人到李某1的单位找事，单位的同事、领导都有看法，弄得工作都没法干了，精神状态也出了问题，李某1就到阜阳市第三人民医院看了一段时间，后来又转到上海精神病院去看的。 （15）证人贾某的证言，证明其给陈浩投资了五万元入股恒安财富公司，陈浩是老板，恒安财富公司靠放钱收取高额利息维持公司运转。借钱的人还不上利息的话，陈浩会安排王晓晨打电话催债，说狠话吓唬，还是不给就到借钱人家里、单位去贴大字报、喷漆、打人。其知道陈浩在有意思因为催债打过吴某和他家属。 （16）证人王某4的证言，证明2016年4、5月份，邓安周喊其去人民路邮电局后院移动客户服务部向一名女子要账，到该女子单位门口催债，后那名女子报了警。 （17）证人张某2的证言，证明其系阜阳市第三人民医院医生，2016年8月31日李某1的门诊病历是其写的。李某1当时反映经常有人向她追债，整天睡不着觉，担心自己被人杀了，精神状况明显和正常人不一样，建议她住院。9月3日其院高某2医生写的病历，患者精神紧张，整夜不睡，情绪不稳定，建议住院，给她开了奥氮平片和扎来普隆。奥氮平片是治疗精神分裂的药物，对稳定情绪、改善睡眠有一定作用；扎来普隆是改善睡眠的。 （18）证人高某2证言，证明李某12016年9月3日的病历是其写的，患者紧张整天盯着监控不休息，见人就害怕，整夜不睡，情绪不稳定，建议住院，家人拒绝住院，其就给她开了奥氮平片和扎来普隆。初步诊断是急性应激性障碍。病情诊断属实，奥氮平片是控制患者紧张、害怕情绪和精神状况；扎来普隆是改善睡眠的药物。 （19）证人沈某证言，证明2016年年底的一天上午其在家里，乐乐给其打电话让其去邮电局办点事，其就从颍西镇家里出来打车到了人民路邮电局，当时乐乐、张杨州在邮电局门口等其，乐乐跟其和张杨州说他大哥邓安周要到后面移动大楼找一个女的要账。我们三个人到了邮电局院子里移动大楼，邓安周在楼下楼梯口等我们，并陶出来一个委托书，让我们几个在上面签上名字，意思是陈总委托我们几个替他向别人要账，一旦别人报警，我们持有这个委托书向别人要账也合理，避免麻烦，其就签了其的名字，签完字邓安周就收起这个委托书，然后我们一起上了楼。 （20）证人张某3的证言，证明2016年12月前后的一天上午，李某4（乐乐）给其打电话让其和吴文杰到千百意旁边的邮电局，其和吴文杰到后见到王晓晨、邓安周、李某4、沈某、王某4，邓安周等人，邓安周拿出委托书让我们签字，后来出来一个女的，邓安周、王晓晨就上去和这女的说还钱的事，他们还没说几句话，警察就来了，让我们上警车到了派出所。 （21）被害人吴某的陈述，称2014年，其向陈浩借钱30万，月息是5分，这笔钱本金和利息都还清了，但是陈浩没有把欠条还给其。第二笔其又向陈浩借了30万，第二次跟第一次借钱时间离的很近，约定利息4分，第二笔的本金和利息其也还清了。第三笔其向陈浩借了40万，约定利息5分，其借的这个40万本金和利息没有还。第四笔其向陈浩借100万，约定利息3.5分，这个100万其没有按照约定的时间还，停了有一个多月的时间才把100万陆陆续续还给陈浩。第五笔其向陈浩借80万，这笔钱当时是其和陈浩、范某1三个约定到河南投资做生意，当时约定生意做成以后还给陈浩120万，后来投资失败，但是陈浩还是让其按照以前约定的钱还给他。实际上其只有一笔40万，一笔80万的没有还给陈浩，但是陈浩让其把80万的按照约定的收益120万还给他，另外其向陈浩借100万的那笔钱，没有按照约定的时间还，陈浩让其给他再拿20万，这样总计其就欠陈浩180万。2015年，其投资生意失败，就没有钱还陈浩了，陈浩开始向其催债，让其还钱。2015年10月9日，我们约定在国贸北边有意思谈还钱的事，陈浩让几个年轻男子到其家属的单位找其家属，其从外地回来到有意思的时候其家属已经在有意思二楼了，当时其家属的一个朋友马典洪也在，对方有几个人，我们等了一会，陈浩也带着人过来了，陈浩是喝过酒以后过去的，当时陈浩、田某、向阳（贾某）、阿宝（王晓晨）、范某1、李某2、夏振普这几个人在，陈浩让其还钱，其说现在没有钱还，陈浩听见以后就拿起他面前的茶杯，把茶杯里的水往其脸上泼，其家属看见以后就站起来问干啥，陈浩就把其家属按倒在椅子上往其家属头上打，其家属的朋友就把其家属拉了过去，其看见其家属挨了以后就让其家属的朋友马典洪帮忙报警。陈浩打过其家属以后就和王晓晨一起往其头上、身上打，当时也没有人拉架，陈浩和王晓晨打的有一分钟左右打累了就不打了。警察和120到后，其家属和她朋友一起到医院去检查，其跟陈浩还有他带的人一起到颍上路派出所。到派出所以后警察问是怎么回事，陈浩说其欠他的钱，说着说着就扇了其脸上一巴掌，还朝其身上打了一拳，当时警察问其可要求处理，其当时想着欠陈浩的钱，自己理亏，伤的也不重，就不要求处理。警察就让我们自己协商，不要有其他违法行为，经济纠纷到法院诉讼解决。陈浩打过其和其家属以后，还继续找其家属要钱。2015年年底的时候陈浩找到其说其一共欠他180万，让其给他打一个总的欠条，其就给陈浩写了180万的欠条，没过多久陈浩就到法院起诉其和其家属了，陈浩不是以180万的欠条起诉我们的。2016年4月27日，其记不清是颍东区人民法院还是陈浩通知其去的，陈浩还让王晓晨带了十来个年轻男子到其家属单位去闹，让其家属也到颍东区人民法院，我们两个跟陈浩签了一个调解书，欠陈浩180万。约定的期限内我们没有还钱，陈浩就向法院申请，对其家属李某1司法拘留，给其施压，让其还钱。其家属2016年夏天被司法拘留以后，陈浩的妈也到其家属单位找其家属要钱，还打了其家属。其家属因为被陈浩催债，精神状态不好，就到阜阳时间，2016年年底的时候，陈浩又让王晓晨带人到其家属单位去闹，其家属受不了，又到上海去治疗，从那以后其家属的精神状态就不好了。2017年的时候，陈浩让人到其家里把其家的监控掰掉拿走了，过了几天他们又把其家的监控还回去。其家属因为陈浩催债的事情现在精神临近崩溃。其因为欠钱比较多，平时也不敢在阜阳，害怕陈浩找其的麻烦。2019年1月份，快过年的时候，其从外地回阜阳，陈浩知道以后向法院申请对其司法拘留，其在拘留所待了15天。 （22）被害人李某1陈述，称吴某与陈浩存在经济纠纷，2015年10月9日上午，陈浩外甥带着三个年轻男子到其单位找其，一直跟着其，下午四五点一起到了有意思餐厅，后吴某也到了。晚上8点多陈浩几个人来到餐厅，打了吴某一拳，其挡在吴某前面，也被打了一拳，后来其感到眩晕就吐了，被拉到了第五人民医院住了三天院，吴某在派出所也被陈浩打了几巴掌。2016年4月份一天，陈浩家人还有十多人在其公司前后楼梯过道贴着“吴某、李某1欠钱不还”白纸，十多人一直在公司门口不走，后来忍受不了，中午12点其去颍东法院和其丈夫一起签了一个180万的和解协议。2016年8月，陈浩外甥带着三个人到其公司找其要钱，在公司辱骂其，后来陈浩母亲也到公司骂其，还打其脸一巴掌。8月8日，因到期没能把钱还清，陈浩向法院申请对其拘留，其被司法拘留15天。拘留出来后8月29日和8月30日两天陈浩的人都在其家楼下盯着其，时不时拍其家门喊其名字。2017年2月19日中午，其回到家发现家门上被喷了黄色油漆，内容是李某1还钱，家门口的监控也被破坏了。其被陈浩要账折磨的精神恍惚，上班就感觉背后有人跟着其，走路不敢回头，其去阜阳三院看病，三院给其开了一些药物。2016年12月，陈浩外甥阿宝等人又到其单位，其被刺激的更厉害，已经不能正常上班了，就到上海一家精神病医院接受治疗。2017年2月19日，其家被喷上黄色油漆，监控被破坏。 （23）被告人陈浩的供述，供认让王晓晨和邓安周去李某1公司找李某1要钱，李某1报了警。后来其又让王晓晨、邓安周到李某1家找李某1要账，在她家门口喷漆“李某1欠债不还的字体”刺激她，但其不知道邓安周还给李某1家门口的监控掰掉了，其只跟他俩说可以喷漆，但是绝对没有说过破坏她家的监控。在有意思餐厅，其用水泼了吴某，用巴掌打了李某1，后来到颍上路派出所，警察劝其要账归要账，但是打人不对，还说吴某欠其钱想办法还，不能赖。其看着吴某不吭声，也不表态就气，上去打了吴某一巴掌，其当时气吴某气的很，借其那么多钱不还，还躲着不见其，其找到他要账，结果还闹到派出所里，其比较生气就又当着警察的面打了他一巴掌。夏某替吴某说话，其打了夏某两巴掌。 （24）被告人王晓晨的供述，供称2015年10月份，其、陈浩、田某、范某1、李某2我们几个人合伙成立恒安财富公司，目的就是放贷，收利息，月息基本都是3分、5分，公司盈利一般，钱放出去如果收不回来就打电话要，打电话不接就上门要，到家里、到单位要，采取喷漆、贴大字报、跟着借款人的方式催债。陈浩安排其、范某1、李某2、贾某、邓安周、邓安周的朋友都去要过钱，每次去要钱的人数都不一样。2015年前后，吴某因为欠陈浩的钱，陈浩安排其到人民路邮电局后院三楼移动公司找吴某家属李某1要钱，第一次跟范某1一起把李某1从单位喊出来，跟李某1谈还钱的事，李某1说没有钱，其和范某1就跟着李某1，中午的时候我们三个一起在银河大市场后边的一家粉鸡店吃的饭，当时是李某1付的钱，吃过饭以后我们就带着李某1到五院旁边的有意思二楼坐着等李某1家属吴某过去，我们等吴某的时候，李某1也给他朋友打了电话，李某1的朋友也过去了。吴某到了有意思后，其就给陈浩打电话，陈浩就带着贾某、李某2、于某均、夏某等人过来了，因谈还钱的事没有谈好，陈浩就从桌子上拿起喝茶的茶杯，隔着桌子把茶杯里的水往吴某脸上倒，还往吴某脸上扇巴掌，吴某家属李某1看见后过去拉架，陈浩就打李某1，其看见以后就过去拉偏架，推吴某，还踢了李某1一脚，李某1的朋友也过去拉架，打着打着警察就过去了，警察到后吴某家属去医院了，我们都被带到派出所，到派出所以后，陈浩跟吴某继续调解，但是没有讲好，在派出所院子值班室里面，陈浩又往吴某脸上扇了一巴掌。我们走后到万达北边妈祖海鲜饭店马路边，陈浩的同学夏某因为帮着吴某说话，被陈浩打了一巴掌，范某1也上去象征性的踢了夏某一脚。2016年上半年，陈浩安排其跟贾某、范某1、陈某2（其小姨）、李某2到李某1单位要钱，还让我们把李某1带到颍东区人民法院调解，其又喊其小弟毛毛（李佳南）去，我们到了李某1公司，其拿出在邮电局旁边复印店打印的大字报“吴某、李某1欠钱不还”，在李某1单位张贴，把李某1喊出来让李某1还钱，李某1没有钱，后来李某1婆婆跟李某1小妹也过去的，最后我们一起到了颍东法院，让李某1跟陈浩调解，他们怎么调解的其就不知道了。2016年，具体时间记不清了，陈浩安排其、楚瑞芬（陈浩母亲）、陈某2（陈浩小妹）、范某1、李某2、贾某，让我们到李某1的单位找李某1要钱，在李某1单位邮电局东边，楚瑞芬扇了李某1一巴掌，李某1报了警，警察到了以后把李某1、楚瑞芬到了派出所。2016年年底，陈浩安排其到李某1单位给李某1要钱，李某1还是没有钱，邓安周带了四五个年轻男子到了李某1单位，李某1报了警，邓安周跟李某1一起到的派出所，从派出所回来以后，邓安周等人继续看着李某1，把李某1带到公司，在陈浩办公室谈还钱的事。2016年，陈浩带着其和范某1到李某1家找吴某谈还钱的事，吴某没有按照约定的时间给利息，陈浩跟其说他安排邓安周带人在李某1家门口、楼下看着李某1。2016年年底，2017年年初，陈浩安排其和邓安周一起到李某1家门口喷漆、写字，其和邓安周一起到阜阳南站西边一个五金市场，买了一瓶油漆，铁管、圆的、上面有个白色的喷头，到李某1家门口喷“吴某、李某1欠债还钱。”。 （25）被告人邓安周的供述，供称2016年12月初，陈浩给其打电话让其到他公司（恒安财富公司）做业务，给其提成。2017年4、5月份其正式去恒安财富公司上班，公司算上陈浩一共四个员工，陈浩是董事长，陈好的外甥王晓晨（绰号阿宝）是经理，还有一个会计，其是业务员，加上其一共四个人。2017年5月初，其和乐乐因殴打他人被拘留了，其亲戚朋友都不建议其在恒安财富公司工作，其就辞了职。陈浩找其去人民路邮电局李某1单位找她要过钱，当时去的有其、王晓晨、乐乐（李某4）、还有乐乐的三个男性朋友，乐乐是其打电话通知去的，还带了他的三个男性朋友。王晓晨安排乐乐三个男性朋友中的一个到李某1单位去看着李某1，要是李某1从单位出来就立即打电话通知他，王晓晨当时还买了一条金皖烟发给大家抽，还讲他舅陈浩安排我们另外五个人先去吃饭，费用都是陈浩出。我们吃完饭刚从饭店出来，王晓晨安排的看着李某1的乐乐朋友给乐乐打电话，讲李某1从单位出来了，让过去。我们几个到邮电局门口的时候，李某1坐的车刚从邮电局出来，王晓晨就开车拉着我们跟着李某1坐的车，乐乐的两个朋友当时也打车跟在后面。李某1坐的车到加油站去加油，王晓晨跟李某1讲，你得到公司找俺舅陈浩讲讲还钱的事，李某1讲其加完油去公司。后王晓晨、乐乐、乐乐一个男性朋友拉开车门就上了李某1坐的车的后排，李某1当时是坐在车的副驾驶位置，后一起到了公司。2017年2月份，距离我们到李某1单位找李某1的事过去有一个多月，王晓晨给其打电话安排他跟其一起去李某1家里，要是家里没人就给她家门口用喷漆写几个字，大概就是“吴某、李某1还钱”这样的字样。王晓晨开着车带着其去李某1位于合家乐超市东侧永昌夜市的住处，途中经过汽车南站附近时，王晓晨去买了一罐自喷漆。其和王晓晨到李某1家门口，先敲门没人应，其和王晓晨准备在门旁边喷漆的时候，发现门旁边有个摄像头，就用手扒拉一下，摄像头掉地上了，其一看摄像头是用胶粘住的，其想再给摄像头安回去，但是没粘住，又掉地上了，就不再管摄像头了。之后王晓晨开始用他在南站旁边买的黄色自喷漆在李某1家门两边的墙上写字，其记得写的好像是“李某1还钱”，喷完后其和王晓晨就走了，路上王晓晨把剩下的自喷漆罐扔路边了。 4、被害人于某因替他人担保向陈浩借钱，没有按照约定时间还款。2016年2月16日，陈浩带王晓晨、范某1、李某2等人到安居工程Ａ5栋5单元于某家楼下见到于某，陈浩向于某索要欠款并伙同王晓晨等人殴打于某。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实： （1）证人范某1的证言，证明陈浩因为于某借他钱利息没有及时给，带人到于某均的家楼下把于某打了一顿。 （2）证人李某2的证言，证明于某和陈浩是朋友，认识好多年了，其是通过陈浩认识的于某。2016年年初，当时天还很冷，其和陈浩、范某1、田某、阿宝在阜王路家小饭店吃饭，期间，陈浩说于某帮王某5（小名万**）担保借钱，于某本人向陈浩借的也有钱，那天是于某和陈浩约定还利息的时间，于某也没有联系陈浩，陈浩就让阿宝给于某打电话问利息钱啥时候给，阿宝给于某打第一个电话打通了，后来再打电话就打不通了，陈浩就说于某在躲他，让我们吃饭的人一起去于某家里。到于某家楼下，陈浩让阿宝领着其、范某1上楼去喊于某下楼，陈浩在楼下等着。其、阿宝、范某1就上楼叫于某下楼，于某跟着我们下楼后看见陈浩，就用手指着陈浩：“你干啥，你带这么多人到我家，我不就欠你钱吗。”陈浩听于某这么说，就气了，让我们打于某。陈浩上去给于某一拳，打在于某的左侧眼角，把于某打倒在地，于某倒地后，陈浩还用脚踢了于某一脚，其和田某没有动，阿宝上去踢了于某一脚，范某1也象征性的踢了于某一脚，这时于某的家属过来护着于某，阿宝和范某1踢完一脚就不再打了，陈浩就让于某把王某5叫过来，在等王某5来的过程中，陈浩就对周围看热闹的人说：“看见没，这就是欠钱不还的下场，谁欠我的钱不还，我就打谁。” （3）证人李某3的证言，证明大概是2016年前后冬天的一天晚上，其和其家属于某还有儿子吃完饭在家看电视，听到有人敲门，其开门看到有3个年轻人来找于某，于某跟着他们就出去了。一会，其听到楼下有打闹的声音，跑下楼看到其家属于某躺在地上，三个年轻人正在打于某，陈浩在旁边用手指着于某边骂边喊“打，狠狠打”，骂的也很难听，其他三个人把其家属摁在地上，有的用脚踢，有的用拳打，其就上去抱着于某，不让他们打于某，他们看其护着于某就松开了。其把于某拉起来，问陈浩为啥打于某，陈浩过来又抓住于某的衣领说你还不知道为啥？欠钱可得还。陈浩用手打于某的脸，其又过去站在他们中间，把他们拉开。后来“万**”来了，陈浩仍然要于某给钱，陈浩搂着于某的脖子把于某带到小区大门口，不让其过去，他们在小区门口站了好长时间，也不知道他们再说啥。于某回家以后跟其说其才知道，万**向陈浩借钱，于某给万**担保，万**还不上钱，陈浩就找于某还钱，于某没有钱还，陈浩就打于某。于某眼角受伤了，嘴角也出血了。 （4）证人王某5证言，证明2015年前后其通过于某向陈浩借了15万元，月息5分，于某给其作担保，其借过钱以后还了大概一年左右的利息，因为没有钱就还不上了。2016年冬天的一天晚上，其在家里听到外面比较吵，出去看见陈浩带几个人在打于某，于某脸上被打的直流血，其在中间拉架。因为其当时生意做的不好，欠账比较多，陈浩也不找其要钱，让担保人于某还钱，陈浩打过于某以后，其还不上陈浩的钱，都是于某帮其还利息。2017年夏天的时候，其卖房子的钱还给陈浩10万元本钱，另外把5万元买的酒拉到陈浩公司陈浩抵作1万元的利息。其把酒抵给陈浩以后，就没有再还陈浩的钱了，都是于某帮其还。 （5）被害人于某的陈述，称2015年前后，其朋友王某5通过其向陈浩借了15万元，月利息7500元，其给王某5担保。2017年6月份前后，其姨夫王昌军通过其向陈浩借10万元，月利息5000元，其也是担保人，王昌军没有见过陈浩，其直接给陈浩打的条子。后来王某5和王昌军的钱还不上了，陈浩就找其让其还钱，其不敢见陈浩，陈浩就让王晓晨到其家属李某3在白金汉宫开的碟瑞缘珠宝店找其家属，让其家属通知其还钱。2016年冬天的一天晚上，陈浩带着王晓晨、李某2、范某1还有两三个年轻男子，他们六七个人到其在安居工程的家里找其，其跟他们到其家楼下单元门口，陈浩让其还钱，其说其没钱，是他们两个借你的钱，你找他们。陈浩听到以后就一拳打到其左眼上，把其打倒，并让其他人打其，陈浩带的几个人中的两三个人动手打其，他们打其的时候，其家属李某3从楼上下来拉架，王某5当时就住在其家旁边，王某5也来拉架，他们就不打了，其跟陈浩在安居工程西门说话，陈浩威胁其让其还钱，不还钱就继续打其，找其和其家人的麻烦，然后就带人走了。陈浩带人打过其以后，其就开始替王某5和王昌军还钱，后王某5还了陈浩本金10万元，其就一直帮王某5还剩下5万元每个月2500元的利息和王昌军的5000元利息，一直还到2019年5月20日，最后实在没有钱，就给陈浩讲实在还不了你的钱了。 （6）被告人陈浩的供述，供认2016年的一天，其联系于某让他还其的钱，于某说马上就准备好，到了晚上就没有信了，也打不通于某的电话。晚饭后，其和王晓晨、范某1、李某2一起到安居工程小区于某均楼下，将于某叫下楼，于某从楼上下来二话没说就开始骂其，其用巴掌朝于某头上打，于某也还手打其，我们又搂抱一起互相摔，互相用拳头打，后被范某1、李某2、于某的家属拉开。当时范某1也动手打于某了，具体怎么打的其没有看清。 （7）被告人王晓晨的供述，供称2016年前后，于某欠陈浩的钱，按照约定的时间于某没有给利息，拖了几天以后，给于某打电话不接，陈浩就带着其和范某1、李某2到安居工程找于某要钱，到了于某家楼下，陈浩让其和范某1上楼把于某喊下来。于某下楼以后，于某和陈浩都喝酒了，陈浩要钱，于某说没有钱，说着说着他们吵了起来，于某指着陈浩，陈浩看见于某竟然敢指着他，就扇了于某一巴掌，接着打于某，边打边让我们也上，其和范某1就上去打于某，后来于某的朋友万**（大名王某5）、于某媳妇都出来拉架，我们就不打了。不打以后陈浩就跟于某继续谈还钱的事，谈了一会后陈浩就带我们走了。 5、被害人田某因替他人担保向陈浩借钱后未能按照约定时间还款，2017年5月3日，王晓晨在阜阳市第十五中学附近见到田某后向陈浩汇报，陈浩安排邓安周、王晓晨将田某带至恒安财富公司二楼陈浩办公室。随后邓安周打电话喊来李某4、沈某、张某3、张梦军等人，在陈浩办公室邓安周等人对田某进行殴打，陈浩安排王晓晨购买一次性注射器和针头谎称是艾滋病人使用的注射器对田某扎针恐吓田某，王晓晨买来注射器，邓安周、王晓晨等人用注射器扎田某大腿。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实： （1）授权委托书，证明2017年4月17日，陈浩委托邓安周、李某4向田某追讨借款。 （2）伤情及注射器照片，证明田某受伤情况，以及对田某扎针的注射器。 （3）田某入院记录、检查报告单，证明田某被打伤后在阜阳市中医院住院治疗，胸腰背见多处长条状棍棒伤，右大腿内侧见多个针眼大小伤口。 （4）行政处罚决定书，证明2017年6月，沈某、王晓晨、李某4、邓安周因殴打田某被行政拘留十日并处罚款500元。 （5）民事诉讼文书及民事裁定书等，证明陈浩于2019年3月向颍州法院起诉田某民间借贷纠纷，同年5月7日陈浩申请撤诉。 （6）证据保全清单，证明现场查获5ml、l0ml两个注射器予以扣押。 （7）证人苗某的证言，证明2017年5月份的一天上午，其收到田某给其发的信息，大致意思是：“我在陈浩这，挨打了，帮我报警。”当时其和朋友韩亮、于海红、孙某、薛某等人在三合钓鱼，收到信息后我们一起到了蓝色雅典旁边陈浩的公司门口，并打电话报了警。警察到后我们五个跟警察一起到二楼，看见屋里花盆、电脑被砸，田某在沙发上躺着。120到了以后其就陪着田某到阜阳市中医院去了，韩亮他们几个就跟警察一起到了派出所。其知道田某向陈浩借过钱，因为借钱的事，陈浩还起诉过田某。 （8）证人韩亮亮、孙某、薛某、余某的证言，证明苗某接到田某信息，说他在陈浩公司挨打了。就和苗某赶到陈浩公司，看到田某在二楼里面的一个办公室沙发上躺着，办公室还有三四个年轻男子，后来苗某打了120120来后将田某拉走住院了。 （9）王方方的证言，证明恒安财富公司老板是陈浩，经理是王晓晨，其负责记账。2017年5月份，田某和邓安周、王晓晨等人在陈浩办公室发生了争吵。 （10）证人张某4的证言，证明2014年其介绍田某向陈浩借款30万元，后来田某和陈浩关系处的很好，听陈浩说田某还清了30万本金和利息。后听说田某又借陈浩钱还不上，陈浩把田某打了。 （11）证人沈某的证言，证明2017年6月份的一天上午，其跟张杨州、张梦军（“梦军”、“军儿”）在阜阳市颍州区家饭店正准备吃饭，接到乐乐的电话，让其带着张杨州、张梦军一块到阜阳市花都酒店西边找他。我们到了花都西边跟乐乐碰面后，乐乐说是邓安周安排他找几个人到恒安财富公司。我们几个到了恒安财富二楼，看到邓安周、王晓晨、陈浩在向田某要钱，他们三个说话语气都不好听，双方争吵了几句田某就与邓安周互相辱骂起来，田某当时骂邓安周骂的难听，邓安周先上去用手朝田某脸上打了一巴掌，田某顺手拿起身边的烟灰缸要砸邓安周，邓安周一转身躲开了，张梦军上去搂着田某的胳膊要夺田某手里的烟灰缸，田某张开嘴一下子咬住了张梦军的胳膊不松口，邓安周跟乐乐就上去打田某，其从二楼的卫生间里拿了一把扫帚朝田某背上打，给扫把杆子打成两段，田某这个时候还是咬着张梦军的胳膊不松口，张杨州也吵田某身上踢，后来张梦军被田某咬急了就喊一声：“我有艾滋病。”然后田某才松口，田某松口后就趴在沙发上说被打的起不来了。一开始打起来的时候陈浩在，其从卫生间里拿了扫把朝田某身上打过后就发现陈浩已经不在场了，不知道什么时候走的。田某被我们打倒在地后，王晓晨不知从什么地方拿出来几个一次性注射器，邓安周、乐乐分别用一次性注射器朝田某大腿上扎了几针，并威胁田某说针头上有艾滋病毒。后田某打电话报警，邓安周跟乐乐让其、张杨州、张梦军赶紧走，然后我们三个人就先离开公司打车走了。过了大约十几天，阜王路派出所找到其将其治安拘留。 （12）证人张某3的证言，证明有一次在恒安财富公司陈浩办公室，对一个中年男子要账，邓安周殴打了该男子，该男子咬张梦军的胳膊，沈某用扫把打男子的后背，扫把干打断了。其推了这个男子，用脚踹了他屁股一脚。后来王晓晨拿了几个注射器，说注射器针头上有艾滋病毒，邓安周、李某4、沈某就用注射器扎那男子的大腿。我们打那个中年男子的时候，陈浩从他办公室出去的时候说别打脸，往身上打。 （7）证人李某4的证言，证明其小名叫乐乐，邓安周让其跟他帮恒安财富公司要账，一起要账的还有阿宝、沈伟、扬州等人。向田某要账时，邓安周打田某，其和阿宝、邓安周拿针头扎田某大腿。 （8）被害人田某的陈述，称2014年前后，其向陈浩借了30万元，月息5分，过了一年左右，其把本息都还清了。2015年前后，其又向陈浩借了30万元，后还清了。2017年初，张桂龙向陈浩借10万元，其给陈浩担保，张桂龙后来找不到了，还不上陈浩的钱，其一直替张桂龙还利息，后来其就不还了，一天其在十五中理发被王晓晨发现，王晓晨，小东（邓安周）和一个男子把其带到陈浩办公室，小东让其还钱，上来打其，还有人用木棍朝其后腰打。陈浩后来出去了，小东从陈浩办公桌里拿了几个注射器吓唬其说是艾滋病的注射器，递给了一个年轻男子，那个男子拿着注射器隔着裤子扎其的大腿，后来小东也扎了其几针。其被扎后给其朋友苗某发短信，让他报警。 （9）被告人陈浩的供述，供称田某和其是老朋友，从2014年开始他就陆续向其借钱，借了十多笔，月利息4分或者5分，现在还欠其30万元（他借款20万元，给别人担保10万元）。2017年5月份的一天上午，其在公司办公室接到王晓晨的电话说他碰到田某了，正瞄着田某，其让王晓晨把田某带到其办公室里跟田某好好谈谈。过了半个小时左右，王晓晨、邓安周，好像还有两个年轻小伙子带着田某来到其办公室，其先跟田某说了两句话，让田某还钱，不能躲着其，其忘记田某跟其说了什么，反正语气不好。邓安周催田某还钱，田某就骂邓安周，邓安周上去殴打田某，他们俩互相厮打起来，这时其接了个电话就离开公司了，过了一会儿其接到王晓晨的电话说刚才在公司里他们几个打了田某，其问田某可提还钱的事情吗，王晓晨说田某没提，其就跟王晓晨说要不然去买个注射器吓吓田某，后来派出所调查这个事情，其才知道有人拿注射器扎田某了。 （10）被告人王晓晨的供述，供称田某借陈浩的钱，该给利息的时候田某没有给利息，电话也打不通，2017年4、5月份，其在十五中看见田某就给陈浩打电话，陈浩让其先跟着田某，然后跟邓安周联系。邓安周到后坐在田某车的副驾驶上，其坐在田某的车后座上，田某也不敢拒绝，就给陈浩打电话，他们在电话里商量到公司面谈，其和邓安周就坐着田某的车把田某带到陈浩办公室。过了一二十分钟，邓安周喊来了四个年轻男子，其认识的有乐乐，在办公室里面陈浩跟田某谈还钱的事，田某说：“我的股份不要了，扒扒抵抵就不欠钱了。”陈浩不愿意，不同意，说田某还欠他一二十万，他们没有谈好，邓安周也跟田某吵，当时其出去办事，办事回来时看见陈浩从公司二楼下来，陈浩让其到二楼，其到二楼看见邓安周跟乐乐一起打田某。陈浩给其打电话让其买几个注射器吓唬吓唬田某，其就到公司东边的百姓缘药房买了三个注射器拿回公司，放在陈浩办公室茶几桌子上，田某在沙发上躺着，邓安周拿着注射器说里面有艾滋病病毒，说着拿注射器扎田某大腿。警察到后，把其、邓安周、邓安周的一个朋友带到派出所，其后来被拘留了。 （11）被告人邓安周的供述，供称2017年5月份的一天，王晓晨给其打电话讲他在十五中旁边发现之前欠公司钱的田某，他要让田某去公司，怕自己弄不住田某，让其也过去，其去的路上给乐乐打了电话。到后和王晓晨坐着田某的车一起去了公司，路上王晓晨给陈浩打电话告知了陈浩，让陈浩也到公司去，其则给乐乐打电话让他直接到公司。到了公司，陈浩就跟田某讲钱的事，讲了大概有七八分钟，乐乐带着三个男也到了公司，这三个男的就是之前乐乐带着去李某1单位的那三个人。田某看乐乐带人来了，就开始骂我们都是陈浩的狗，还指着其骂，其就朝田某胳膊打了两拳，这时候陈浩电话响了，陈浩离开现场去接电话。田某拿起桌上的烟灰缸要去砸其，乐乐和他三个朋友看其跟田某打起来了，也上来去打田某，田某咬住乐乐一个朋友的胳膊，乐乐这个朋友讲其有艾滋病你别咬其，接着乐乐另外一个朋友拿着一根拖把棍去打田某后背，棍很细，打两下就断了。打的过程中，王晓晨不知道从哪拿来几个未拆封的注射器，其拆开一个注射器后朝田某腿部扎了两下，接着王晓晨也拿注射器往田某腿部扎了几下。 6、刘某3向陈浩借钱后未能按照约定时间还款，陈浩安排王晓晨等人多次到刘某3母亲张某1家讨要欠款，并威胁恐吓被害人张某1，要求张某1作为刘某3的共同债务人签下共同还款声明，张某1无奈签下共同还款声明，后陈浩将刘某3、张某1起诉至颍州区人民法院，对张某1的房产申请强制执行。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实： （1）民事起诉状、收款确认书、借款借据、共同还款声明、民事判决书、民事调解书、民事裁定书，证明2017年11月20日，刘某3向陈浩借款80万元。后陈浩将刘某3、崔某、张某1起诉至本院。经本院判决，刘某3、张某1提出上诉。2018年12月25日，经阜阳市中院调解双方达成协议，张某1、刘某3、崔某共同偿还陈浩借款本金622200元及利息。2018年6月4日，本院查封张某1名下位于阜阳市颍州区的房产。 （2）证人崔某的证言，证明2016年，其姨张某1的儿子刘某3在颍上承包工地需要资金周转，其介绍刘某3向陈浩借钱，其为刘某3担保。2016年前后刘某3第一次向陈浩借了60万，以他的一辆奔驰Ｓ400担保，大概20天左右就还清了。2017年上半年，刘某3又通过其向陈浩借钱，还是以他的奔驰Ｓ400担保，借了70万，这次也是用了20天左右就还清了。2017年9月份前后，刘某3又以他那辆奔驰Ｓ400担保，向陈浩借了80万，其给刘某3担保，这次没有还陈浩的钱，陈浩因为不认识刘某3就找其要钱，其就找刘某3，刘某3就说他工地暂时周转不开。2018年5月份，刘某3就让他妈张某1给陈浩签了一份担保书。2018年6月份，刘某3因为还不上陈浩的钱，就把他的奔驰车卖了，因为奔驰车是法院查封的，刘某3卖了17万多，把卖车钱直接打给陈浩17万，算是利息。这17万给了陈浩以后，就找不到刘某3了，陈浩向其要钱，其就跟陈浩说让陈浩起诉其和刘某3、张某1。然后陈浩就到颍州区人民法院起诉了，法院判决以后刘某3和张某1不服，到中法院上诉，后来刘某3、张某1和陈浩在中级人民法院签署了调解书。但是调解书签过以后刘某3到现在都没有再还过陈浩的钱，联系不上刘某3，其听说刘某3因为诈骗被刑事拘留了。当时在张某1家里，没有人逼着张某1签担保人协议，张某1一直骂刘某3，刘某3就做张某1的工作，其和王晓晨都没有吱声，在旁边看着，最后在刘某3的劝说下，张某1签的担保人协议。张某1签担保协议的时候没有喝老鼠药的行为，法院去查封张某1名下房产时候，张某1假装喝老鼠药，吓唬法院工作人员。 （3）证人刘某2的证言，证明其儿子刘某3因向陈浩借钱还不上，陈浩让人到其家中要钱。张某1受不了骚扰，要喝药，崔某夺了下来，后来张某1没办法签了担保。 （4）证人高某3的证言，证明其和刘某3是朋友，听刘某3说他在恒安财富公司借了80万，利息5分，把奔驰车抵押给恒安财富公司了，公司老板是陈浩。其和刘某3去恒安财富公司还过利息，一个月还4万元，还的现金，刘某3讲对方只要现金，不让转帐。 （5）证人候某的证言，证明刘某3向恒安财富公司借80万，后无力偿还本金和利息，恒安财富公司老板陈浩将刘某3抵押的奔驰车卖了十多万，刘某3还把他一块价值十多万的劳力士手表给陈浩抵利息。听刘某3说陈浩让阿宝带人到刘某3家，让刘某3母亲张某1签了一个担保协议。 （6）证人王某6的证言，证明其和刘某3父母系邻居，听说刘某3干工程在外面欠了不少债，有几次看到有人到刘某3家要帐。 （7）证人刘某3的证言，证明因资金流动不足，通过崔某向陈浩借了80万，用其奔驰车作抵押，月息5分，每个月4万元的利息，利息付了1年多，资金周转不开，付不上利息，陈浩就让王晓晨找其要钱，找崔某要钱，其把劳力士手表通过崔某抵押给了陈浩，后来陈浩找个抵押车辆的公司把其车抵17万多直接转给了陈浩。其把车抵押的钱给陈浩后，再也没有钱付给陈浩了，陈浩就让人到其家里要钱，还逼着其妈签了一份担保书，用其妈名下的房子担保，签了担保书后，陈浩就起诉其了，申请对其家房子强制执行。其母亲张某1不是自愿签的担保，陈浩让崔某、王晓晨多次到其家催债，其看其母亲如果不签，陈浩还会一直逼其，其就劝其母亲签了担保。其父母不签他们就不走，多次到其家里。 （4）被害人张某1的陈述，称2018年5月份，崔某到其翠玉江南11号楼102室家中找其，说其儿子刘某3欠陈浩钱，让其给陈浩写个担保，其没有同意。过了有三四天，崔某跟陈浩公司一个叫阿宝的人到其家里，让其签担保，其还是不签，阿宝就说你儿欠钱，你得给他签担保，其不签，到屋里拿出老鼠药要喝，被崔某夺走。过了没有几天，其从家里出来，发现有辆车跟着其，其走到蓝色雅典门口的时候，老伴给其打电话说，家里有人在砸院子外面的大铁门。其带着孙子回家，阿宝带的一车人围着其让其给刘某3签担保，当时翠玉江南的邻居看见那么多人逼着其签担保，没有让阿宝他们逼其，阿宝就带人走了。第二天，阿宝到家里说他带的有残疾人、艾滋病人到其家里要钱，其要是不给钱就让他们在其家吃，在其家住。其从家里出来以后，阿宝开着车跟着其，追了好久。还有一次阿宝带着刘某3到其家里面，其担心儿子就给阿宝签了担保。签了担保以后，陈浩就起诉了，判决以后其上诉，法院维持原判，把其每个月的退休金也冻结了，我们一家六口人就靠老伴每个月2000多块钱的退休金生活，其和老伴在翠玉江南11号楼102的房子也让陈浩申请法院强制执行了。其儿子还有一辆100多万的奔驰车，抵给陈浩，陈浩只给算了17万元，三四年前其和老伴到欧洲旅游的时候，给刘某3买了一块劳力士的手表，当时花了一万多欧元，折合成人民币大概17万多元，崔某把刘某3的手表拿走给陈浩抵债，我们一家被陈浩逼的没有办法生活了。 （9）被告人陈浩的供述，供称刘某3经崔某担保向其借了80万，月息5分，后来刘某3还不上钱，就介绍一个抵押车的担保公司把刘某3的车抵押的钱直接转给其了。崔某把刘某3的劳力士手表押在其这，又让刘某3妈签了一份担保。 二、高利转贷犯罪事实 1、2014年2月21日，陈浩向颍淮农商行三十里铺支行贷款80万元，年利率10.38%，贷款期限一年，陈浩当日将该款放贷给谢某1、宋某夫妇二人50万元（扣除利息2万元，实际转款48万元），每月收取利息2万元。2015年11月17日，陈浩、谢某1、宋某经颍州区人民法院调解，双方认可谢某1、宋某从2014年2月21至2015年1月21日共计向陈浩支付利息11万元,余额部分未归还。经核算，陈浩2014年2月21至2015年1月21日支付银行50万元贷款利息应为4.7575万元，该笔贷款陈浩获利6.2425万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实： （1）谢某1提供的转账记录，证明陈浩向谢某1转款48万元，谢某1向陈浩支付利息共计11万元。 （2）陈浩诉谢某1、宋某民事卷宗，证明陈浩于2015年9月24日向本院起诉谢某1、宋某民间借贷纠纷，后经本院调解，谢某1、宋某于2015年12月16日前偿还陈浩借款50万元及利息。 （3）陈浩银行流水，证明陈浩银行帐户交易情况。 （4）银行借贷凭证，证明陈浩于2014年2月21日，向颍淮农商行三十里铺支行贷款80万元，2015年2月21日到期，年利率为10.38%。 （5）证人谢某1的证言，证明2014年2月，其向陈浩借款50万元，陈浩扣了第一个月利息2万元，转给其48万元，约定借款期限三个月，月息4分，每个月2万元利息。其从2014年2月份支付利息到2015年4月份，其就还不上利息了。总计支付利息28万元，本金没有还。支付的利息只有11万元转账记录，其他现金支付没有凭据。陈浩的钱是从银行贷款的，其向陈浩借钱的时候，陈浩跟其讲这是他从银行刚贷出来的钱，其是第一个使用的。 （4）被告人陈浩的供述，供称其用自己的门面房做抵押，以进货的名义把钱从颍淮农商行贷出来，又放贷出去。其在银行贷款利息1分左右，放贷的利息有3分的，有4分的。其向范某2、吴某、谢某1、宁某放贷过。谢某1向其借50万，月息4分，其从银行贷款以后把钱转给了谢某1，谢某1还了一段时间的利息后就还不上了。 2、2015年3月16日，陈浩与安徽省九俊贸易公司的法人马某签订虚假购销合同，向颍淮农商行贷款100万元，年利率为9.2555%，贷款期限一年。当天，陈浩向吴某放贷100万元，借款期限三个月，每月支付利息3.5万元，吴某向陈浩支付三个月利息10.5万元后，没有按照约定时间偿还陈浩本金，陈浩多次向吴某及其家属李某1催债，并于2016年1月4日向阜阳市颍东区人民法院起诉。100万元贷款陈浩应向银行支付三个月利息为2.3139万元，该笔贷款陈浩获利8.1861万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实： （1）银行流水，证明2015年2月，马某向陈浩母亲楚瑞芬账户转款150万元，2015年3月16日，楚瑞芬账户向陈浩账户转款150万元，同日陈浩将该款转入吴某账户。 （2）颍淮农商行颍州支行借款借据，证明2015年3月16日，陈浩以购酒名义向颍淮农商行颍州支行抵押借款100万元，利率为9.2555%，2016年3月16日到期。 （3）陈浩诉吴某、李某1民事卷宗，证明吴某2015年3月16日出具借款承诺书，向陈浩借款100万元，期限3个月，每月支付利息3.5万元。2016年1月5日，陈浩向颍东区法院起诉与吴某、李某1民间借贷纠纷，后经法院调解双方达成协议。 （4）证人吴某的证言，证明向陈浩借过五笔钱，2014年借过3笔，2笔30万的，1笔40万的，2015年借过两笔，一笔100万，一笔80万。前四笔是其做生意资金周转，最后一笔80万是其和陈浩、范某1合伙在河南郑州投资加油站项目。陈浩说他用房产抵押向银行贷款借给其的。100万元是2015年3月份借的，利息是3分5，2015年夏天，本息已还清。40万元及利息和80万元投资及收益还没有还。2015年下半年，陈浩起诉其和其家属李某1，后经调解，其还陈浩180万元及利息。 （5）证人马某的证言，证明其在九俊投资公司上班，老板是宁某，是以其名义成立的，其是法人，就是挂个名。2015年2月，宁某安排其跟陈浩签订一份合同，配合陈浩向银行贷款，后来银行把陈浩贷款的钱打到其账户上。和陈浩签订的合同不是真实的，是陈浩为了从银行贷款和其签的，他用开发区的房子作抵押。 （5）被告人陈浩供述，供认其用自己的门面房做抵押，以进货的名义把钱从颍淮农商行贷出来，又放贷出去。其在银行贷款利息1分左右，放贷的利息有3分的，有4分的。吴某向其借100万，月息3分5，还了一段时间的利息后就还不上了，其到法院起诉了吴某。 3、2017年3月13日、10月17日，陈浩向颍淮农商行天鹅湖路支行分别贷款200万、150万，贷款到期日为2018年3月13日。2017年11月1日，陈浩又向该行贷款140万，贷款到期日为2018年3月12日。以上合计贷款490万元，陈浩每年到期还款后继续向银行进行循环贷款。2018年3月13日，陈浩继续向该行贷款200万，贷款到期日为2019年3月13日。2018年3月14日，陈浩继续向该行贷款290万，贷款到期日为2019年3月14日。2019年3月8日，陈浩继续向该行贷款270万，贷款到期日为2020年3月8日。2019年3月15日，陈浩继续向该行贷款220万，贷款到期日为2020年3月12日。以上贷款，陈浩需要支付给银行的年利率均为6.525%。 2017年5月31日，陈浩将款放贷给宁某100万，月息2.5%。该笔借款宁某支付利息至2019年3月4日，合计支付22个月利息55万元。100万元贷款陈浩支付给银行22个月的利息为11.9625万元，高利转贷获利43.0375万元。2017年10月18日，陈浩又放贷给宁某200万，月息2.5%。该笔借款宁某支付利息至2019年6月26日，合计支付20个月利息100万元。200万元贷款陈浩需支付银行20个月的利息为21.75万元，高利转贷获利78.25万元。2017年11月5日，陈浩再次放贷给宁某160万，月息2.5%。该笔借款宁某支付利息至2018年2月24日，合计支付3个月利息12万元。160万元贷款陈浩需支付银行3个月的利息为2.61万元，高利转贷获利9.39万元。综上，陈浩将银行贷款高利转贷给宁某共获利130.6775万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实： （1）银行交易流水清单，证明黄某帐户每月向陈浩帐户支付利息情况。 （2）颍淮农商行天鹅湖路支行借款借据及陈浩支付利息凭证，证明2017年3月13日、10月17日，陈浩向颍淮农商行天鹅湖路支行分别贷款200万、150万，贷款到期日为2018年3月13日，年利率为6.525%。2017年11月1日，陈浩又向该行贷款140万，贷款到期日为2018年3月12日，年利率为6.525%。 2018年3月13日，陈浩继续向该行贷款200万，贷款到期日为2019年3月13日。2018年3月14日，陈浩继续向该行贷款290万，贷款到期日为2019年3月14日。2019年3月8日，陈浩继续向该行贷款270万，贷款到期日为2020年3月8日。2019年3月15日，陈浩继续向该行贷款220万，贷款到期日为2020年3月15日。以上贷款，陈浩需要支付给银行的年利率均为6.525%。 （3）借款合同、购销合同、提款申请书、转帐凭证，证明陈浩与安徽省九俊贸易有限公司签订虚假购销合同，从颍淮农商行天鹅湖路支行贷款150万、140万。陈浩与阜阳市汇深贸易有限公司签订虚假购销合同，从颍淮农商行天鹅湖路支行贷款200万。 （4）担保书、最高额担保贷款授信额度、委托保证合同、最高额反担保抵押合同、房地权证，证明2017年3月13日，陈浩与其妻子张蕾以担保加抵押的方式向颍淮农商行天鹅湖路支行借款490万，每年循环放款，合同期限3年。阜阳市金源融资担保有限公司为陈浩的490万贷款提供担保。 （5）借款合同、提款申请书、购销合同，证明陈浩于2014年2月10日向颍淮农商行三十里铺支行贷款400万，循环借款3年至2017年2月10日，以开发区新安大道333号101、102两间门面房作抵押。2014年2月21，以受托支付方式向该行申请提款80万元，受托方为其母亲楚瑞芬。2014年4月2日，以受托支付方式向该行申请提款310万元，受托方为其母亲楚瑞芬。 （6）房地产抵押估价报告、购销合同、提款申请书，证明陈浩抵押的房产开发区新安大道333号101、102室商品房评估价值为1016万元。2016年3月1日，陈浩与阜阳市颍州区盛丰烟酒店刘勇峰签订了虚假的酒水购销合同。以受托支付方式向阜阳颍淮农商行颍州支行申请贷款150万元，受托方为阜阳市颍州区盛丰烟酒店刘勇峰。 （7）银行流水、银行转账凭证，证明2016年3月9日，阜阳颍淮农商行转给刘永峰150万元，同日刘勇峰转给王晓晨150万元以及冉现金银行帐户交易情况。 （8）证人宁某的证言，证明其向陈浩借了三笔钱，2017年5月31日借了100万，2017年10月18日借了200万，2017年11月5日借了160万。第一笔钱借了100万，月息2分5，每月利息我们公司会计黄某帮其支付，一直到2019年3月份把本金还清。第二笔200万，黄某每月支付利息5万元，利息支付到2019年7月份，还欠90万元本金。第三笔钱160万，月息2分5，一个月利息4万元，用了三个月时间。三笔借款100万和160万都还清了，200万元还有90万元本金没有还。安徽九俊贸易公司和陈浩之间没有业务往来，陈浩向银行贷款找过其两次，让其帮忙签订购销合同，银行把贷款的钱打入我们公司，其再把钱返还给陈浩，我们之间没有真实的业务往来。 （9）证人黄某的证言，证明其是安徽九俊贸易公司的会计，老板是宁某。宁某向陈浩借过三笔钱，共计460万元，月息2分5，支付利息累计164.5万元，都是通过其的银行卡支付给陈浩的。 （10）证人曹某证言，证明其系阜阳市金源融资担保有限公司业务部经理，陈浩在2017年3月和其公司签了最高额担保贷款授信额度委托保证合同，将房屋抵押给该公司，该公司担保向银行贷款490万元给陈浩。490万元三年利率是6.25%，一年利息是31.9725万元。公司收2.6%的担保费用，17年、18年两年担保费用是12.74万元，2019年按年利息3.6%标准收取，担保费用是17.64万元。 （11）证人梁某的证言，证明其是颍淮农商行的职工，陈浩第一笔贷款是2014年，用房产抵押，在颍淮农商行三十里铺支行申请了三年循环贷的贷款，额度400万，年利率8.5%，利息一年34万，银行要求受托支付，贷款用途必须用于生产经营，陈浩每年贷款都会跟公司或个人签订购销合同。2017年陈浩继续在颍淮农商行贷款，重新申请三年循环贷，贷款额度490万元，年利率6.25%，利息31.9725万元，陈浩找贷款公司担保。今年是陈浩循环贷款最后一年，提前还了290万元，还有200万贷款没有还。2014年到2016年利率8.5%，400万一年利息34万，2017到2018年利率6.525%，每年利息31.9725万元，2019年利率7.395%，一年利息36.2355万元。2014年到2016年陈浩只需要支付银行贷款利率，2017年到2020年陈浩除了支付银行利率外，还要支付给担保公司一笔担保费用，2017、2018年担保费用2.6%，一年费用12.74万元，2019年担保费用17.64万元。 （12）证人冉现金证言，证明2018年9月6日，其向陈浩借了30万，月息三分，每月还9000元。2019年7月6日将本金归还陈浩，还了十个月利息共计9万元。 （13）证人刘某4的证言，证明2016年3月帮陈浩签过酒水购销合同，实际和陈浩没有经济往来。 （14）证人连某的证言，证明2017年2月，陈浩向其借款200万元用于归还银行贷款，其没有那么多的钱，就找到戎信易贷公司的郭某，每人出100万元，借给陈浩，月息2分5，期限半个月。 （15）证人高某4的证言，证明其系金源担保公司经理，2018年2月陈浩从该公司借款70万用于银行贷款过桥，其跟陈浩签订了购货合同。一个月后，陈浩贷款490万元到账，该公司扣除了陈浩借款70万元和2.6%的担保费12.74万元，通过其银行卡转给了陈浩。和陈浩签订的购货合同不是真实的，是为了陈浩从银行贷款出来。 （16）证人李某5的证言，证明阜阳市汇深贸易公司与阜阳市俊豪贸易公司签过一份价值900万的购销合同，是陈浩让其签的，陈浩说他向银行贷款需要找个公司签订一份合同把钱从银行贷出来。后来银行把钱打到阜阳市汇深贸易公司账上，陈浩让其把200万打给一个叫张某5的银行账号。 （17）证人张某5的证言，证明2017年3月13日，其颍东农商行的银行卡进账200万其不清楚，银行卡是其姐夫郭某用的。 （18）证人郭某的证言，证明张某5的银行卡是其使用的，2017年2月，陈浩向其借200万还银行贷款，期限1个月，利息3分左右，其凑了200万给了陈浩，一个月后陈浩还款200万打到张某5银行卡上。 （19）证人刘某5的证言，证明2015年其帮亲戚李某5注册了阜阳市汇深贸易公司，公司没有开业过，就是给李某5做运输生意贷款用。 （18）被告人陈浩供述，供称其从银行贷款出来放贷给宁某，收宁某月息2分5的利息，每个月利息都是宁某公司会计黄某转账给其。其放贷给宁某的钱，其在银行的贷款利率是1分左右。从2017年银行代款需要担保以后，其找金源担保公司给其担保，每年贷款到其还款后继续向银行循环贷款。 4.2015年2月18日，被告人陈浩与马某签订虚假购销合同，向阜阳颍淮农商行颍州支行以受托支付方式申请贷款。2015年2月28日陈浩获得银行借款150万元，贷款期限一年，年利率9.688%；2015年3月2日、3月4日陈浩分别获得银行借款合计300万元，贷款期限一年，年利率9.255%。上述贷款一年期满后，2016年3月2日、3月9日、3月22日，陈浩再次分别获得银行贷款合计400万元，贷款期限一年，年利率8.5%。2015年3月21日，陈浩向范某2放贷50万元，月息5分，范某2向陈浩支付了2015年3月至9月共7个月利息17.5万元，之后范某2无力偿还利息和本金。2016年6月7日，范某2还清陈浩50万元本金并补上2015年10月至2016年6月的利息10万元。范某2共计支付陈浩利息27.5万元。经核算，陈浩支付银行50万元贷款利息从2015年3月至2016年3月（年利率9.688%）应为4.8440万元，陈浩支付银行50万元贷款利息从2016年4月至2016年6月（年利率8.5%）应为1.0625万元，该笔贷款陈浩共获利21.5935万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实： （1）购销合同、借款借据、提款申请书，证明2015年2月18日，陈浩与安徽省九俊贸易有限公司马某签订虚假购销合同，向阜阳市颍淮农商行颍州支行以受托支付方式申请贷款，2015年2月28日陈浩申请提款150万元，该行发放到马某账户，年利率9.688%；2015年3月2日陈浩申请提款150万元，该行发放到马某账户，年利率9.255%；2015年3月4日陈浩申请提款150万元，该行发放到马某150万元，年利率9.255%；2015年3月16日陈浩申请提款100万元，该行发放到马某账户，年利率9.255%。 2016年3月2日、3月9日，3月22日陈浩分别获得阜阳市颍淮农商行颍州支行借款150万，150万，100万，合计400万元，贷款期限一年，年利率8.5%。 （2）范某2银行流水，证明范某22015年3月21日收到陈浩借款47.5万元（提前扣除2.5万元利息），至2015年9月21日，范某2共支付陈浩17.5万元利息。2016年1月至2016年6月，范某2陆续归还陈浩本金并支付利息10万元。 （3）借条承诺书，证明范某2于2015年3月21日向陈浩借款50万元，每月利息2.5万元。陈浩在上面签名此借条已作废。 （4）证人范某2证言，证明2014年，其向陈浩借款40万元，月息5分，借款期限六个月，扣除2万元第一个月的利息，其拿到38万现金，现本息及还清；2015年3月21日向陈浩借款50万元，月息5分，借款期限三个月，陈浩按照惯例扣除第一个月的利息2.5万元，向其颍淮农商行卡转了47.5万元。50万元每月支付利息2.5万元，还到2015年9月，还不上利息了，一直到2016年1月把50万本金还了20万元，2016年5月还了20万元，2016年6月把最后10万元本金还了，陈浩又让其还了10万元利息，50万本息就还清了，利息共还了27.5万元。 （5）被告人陈浩的供述，供认其用自己的门面房做抵押，以进货的名义把钱从颍淮农商行贷出来，又放贷出去。其在银行贷款利息1分左右，放贷的利息有3分的，有4分的。其借给范某250万元，月息5分，范某2把其50万元本金和利息还清了。 本案综合证据： 1.书证 （1）受案登记表、立案决定书，证明2019年5月10日，颍州公安分局刑事侦查大队接中央督导组转办线索称陈浩等人涉嫌违法犯罪，经核查后该局于2019年7月15日立案侦查。 （2）户籍信息，证明陈浩、王晓晨、邓安周的身份情况，案发时均已达到完全刑事责任年龄。 （3）到案经过，证明2019年7月16日，颍州分局民警在易景国际小区S17栋楼下将陈浩抓获归案；2019年7月16日，颍州分局民警在宝龙城市广场S11栋2907户将王晓晨抓获归案；2019年7月16日，邓安周接公安机关民警电话通知后，主动到案。 （4）扣押清单，证明扣押陈浩皖Ｋ×××××汽车一辆、借款凭证、金融客户回单、华为手机、苹果手机各一部、手表二块、戒指一枚、现金9300元等物品；扣押王晓晨皖Ｋ×××××汽车一辆，台式电脑、ＰＯＳ机各一台、笔记本、营业执照、印章、帐目、借款合同、苹果6Ｓ手机、苹果8手机各一部等物品；扣押邓安周苹果6Ｓ手机一部、手表一块、戒指一枚。 （5）企业注册信息、公司章程、股东会议记录、营业执照、私营企业基本注册信息查询单，证明阜阳浩源投资管理有限公司于2015年10月10日成立，法定代表人为陈浩，股东陈浩、王晓晨、田某、范某1，经营范围为投资信息咨询，投资管理等。 （6）现金账目，证明阜阳浩源投资管理有限公司收支情况。 （7）借条、收条、收款确认书、共同还款声明、承诺书、转款凭证、利润表、恒安财富阜阳分公司2015年1月份部分借款客户收息明细表，证明陈浩、王晓晨对外借款及收息情况。 （8）前科情况查询证明、刑事判决书、离监犯综合信息表，证明2001年7月30日，陈浩因犯故意伤害罪被颍东区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。2009年12月31日，邓安周因犯聚众斗殴罪被颍东区人民法院判处有期徒刑五年。2013年7月12日释放。王晓晨无前科 2.证人证言 （1）证人范某3的证言，证明2016年向陈浩借款300万元，扣掉前三个月的利息36万元，陈浩给其264万元。 （2）证人杨某2的证言，证明2017年11月底，为范某2担保向陈浩借钱40万元，月息3分1。后陈浩、王晓晨到法院起诉其，还经常打电话威胁，其连本带利还了陈浩48.6万元。 （3）证人钟某的证言，证明其于2015年10月到恒安财富公司做前台工作，工作了一个多月就不干了。陈浩是恒安财富公司总经理，王晓晨是副总经理。 （4）证人张某6的证言，证明恒安财富公司是王晓晨委托其帮忙注册的，当时注册的名称叫阜阳市浩源投资管理有限责任公司，经营范围是投资信息咨询、投资管理、商务信息咨询、自由资产管理，法人是陈浩，地址在颍州区蓝色雅典小区大门东边。 （5）证人范某1的证言，证明2015年下半年，陈浩成立阜阳市浩源投资管理有限公司，让其入股，其没有钱，陈浩让其给他写了30万元借条算是入股。其没有参与经营、管理，没有获得任何分红。2016年5月，其想退出公司，陈浩让其付他10万元利息，其给了陈浩10万元。恒安财富是陈浩加盟的一个投资公司，和阜阳市浩源投资管理有限公司是一个公司。 （6）田某证言，证明其是恒安财富公司的股东，但不参与公司的经营、管理，也不参与分红。 3.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 （1）现场勘验检查笔录，证明对恒安财富公司、翠玉江南小区、安居工程小区、有意思餐厅、金满蛋糕店、邮电局等现场勘查情况。 （2）搜查笔录、人身检查笔录，证明对恒安财富公司、陈浩住所，以及对王晓晨、邓安周的人身检查情况。 （3）提取笔录，证明2019年5月16日，侦查人员对李某1手机内容进行提取。 （4）辨认笔录，证明贾某辨认出被陈浩殴打的吴某，辨认出殴打吴某和吴某家属的陈浩，辨认出王晓晨帮助陈浩殴打吴某和吴某家属，辨认出吴某的家属李某1。李某1辨认出辱骂其的阿宝王晓晨，辨认出殴打其的陈浩，辨认出在其家门口喷漆的邓安周。王某2辨认出带人在车上看着李某1的邓安周。谢某1辨认出殴打其的男子陈浩、王晓晨。田国庆辨认出殴打其的陈浩、王晓晨。李某4辨认出用注射器扎田某大腿的王晓晨。于某均辨认出对其殴打的王晓晨。 4.视听资料、电子数据 证明对三被告人讯问同步视频以及李某1、于某均手机拍摄的照片。 被告人陈浩的辩护人提交的证据：阜阳市第三人民医院门诊病历，证明陈浩的妻子和姐姐向医生主诉自己焦虑、失眠等症状，分别诊断出焦虑症、抑郁症。 被告人邓安周的辩护人提交的证据：刑事谅解书，证明邓安周得到李某1的谅解。 针对控辨双方的意见，根据查明的事实和证据，综合分析论证如下： 对公诉机关指控被害人李某1案发时患急性应激障碍，其病情的发生发展与受到被告人陈浩等的追债骚扰有直接因果关系，经查，被害人李某1因精神紧张、情绪低落、害怕、焦虑、无法入眠等精神状况，于2016年8月31日、前往阜阳市第三人民医院就诊，经诊断为急性应激性障碍？建议住院。9月3日，李某1再次到该院就诊，给予药物治疗。2017年1月4日，李某1又到上海市精神卫生中心门诊就诊，诊断为心因性反应（应激反应）。李某1是否患有急性应激性障碍，仅有门诊初步诊断，无其他证据相互印证，安徽高诚司法鉴定所出具的司法鉴定意见认定李某1案发时患急性应激障碍证据不足，故对公诉机关此节指控，不予支持。对被告人及辩护人提出的相关辩解和辩护意见，予以采纳。 对被告人陈浩、王晓晨辩称没有威胁、恐吓被害人张某1，张某1是自愿签订的担保书的辩解意见，以及被告人陈浩的辩护人提出被告人陈浩没有对刘某3一家实施寻衅滋事的行为，属于正常的付债，没有违法之处的辩护意见，经查，卷内相关证人证言、被害人张某1的陈述，均证实陈浩为向刘某3催要债务，按排王晓晨等人多次到刘某3母亲张某1家中进行威胁、恐吓，让张某1为刘某3提供担保，后张某1在被逼无奈的情况下签下共同还款声明，故对此节辩解和辩护意见，不予采纳。 对被告人陈浩辩称用于放贷的资金不是银行贷款的辩解意见，以及辩护人提出高利转贷的数额应扣除其放贷时的自有资金，超出自有资金部分才能视为高利转贷数额的辩护意见，经查，卷内相关书证、证人证言均证实被告人从金融机构贷款后高利转贷给他人，无证据证明被告人用自有资金放贷他人，故对此节辩解和辩护意见，不予采纳。 对被告人邓安周的辩护人提出被告人邓安周在寻衅滋事犯罪中属于从犯，依法应从轻、减轻处罚的辩护意见，经查，被告人邓安周在寻衅滋事共同犯罪中，积极参与实施殴打、恐吓被害人，并非仅起次要或辅助作用，故对此节辩护意见，不予采纳。 本院认为：被告人陈浩为牟取非法利益，套取金融机构信贷资金转贷他人，其行为构成高利转贷罪；在索要债务过程中，多次随意殴打、恐吓他人，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪。被告人王晓晨在索要债务过程中，多次随意殴打、恐吓他人，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪。被告人邓安周在索要债务过程中多次恐吓他人，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人陈浩犯有数罪，依法应数罪并罚。被告人邓安周曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。鉴于被告人陈浩、王晓晨到案后，如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。被告人邓安周接公安机关电话通知后主动到案，如实供述其犯罪事实，系自首，取得被害人李某1的谅解，依法可从轻处罚。对被告人陈浩辩护人提出被告人陈浩自愿认罪，具有坦白情节的辩护意见，被告人王晓晨的辩护人提出王晓晨具有坦白情节，自愿认罪，系初犯的辩护意见，被告人邓安周的辩护人提出被告人邓安周系自首，取得被害人李某1的谅解，自愿认罪的辩护意见，均予以采纳。根据三被告人的犯罪事实、情节和悔罪表现，对被告人陈浩、王晓晨、邓安周依照《中华人民共和国刑法》第一百七十五条第一款、第二百九十三条第一款第（一）项、第（三）项、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第六十九条第一款、第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（三）项、第三条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人陈浩犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯高利转贷罪判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一百七十万元。决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币一百七十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月16日起至2013年7月15日止。） 二、被告人王晓晨犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年三个月； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月16日起至2021年10月15日止。） 三、被告人邓安周犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年七个月； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月16日起至2021年2月15日止。罚金于本判决生效之日起二十日内一次缴纳。） 四、扣押在案的作案工具5ml、l0ml注射器各一个，依法予以没收；其他涉案物品，未移送本院的由扣押机关依法处理；被告人陈浩违法所得166.6999万元，依法予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王黎明 人民陪审员  王涛涛 人民陪审员  刘 茹 二〇二〇年十二月二十八日 书 记 员  程 橙 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）随意殴打他人，情节恶劣的； （二）追逐、拦截、辱骂他人，情节恶劣的； （三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； （四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第一百七十五条第一款以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分别缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》 第二条随意殴打他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第一项规定的“情节恶劣”； （一）致一人以上轻伤或者二人以上轻微伤的； （二）引起他人精神失常、自杀等严重后果的； （三）多次随意殴打他人的； …… 第三追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第二项规定的“情节恶劣”： （一）多次追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，造成恶劣社会影响的； ……