福建省南安市人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)闽0583刑初1639号 公诉机关福建省南安市人民检察院。 被告人肖来新，男，1984年11月20日出生于福建省三明市泰宁县，汉族，中专文化，务工，户籍地为三明市泰宁县，暂住福建省福州市仓山区。因本案涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月14日被刑事拘留，因本案涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2020年8月19日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 辩护人李延海，福建海角律师事务所律师。 南安市人民检察院以南检二部刑诉〔2020〕212号起诉书指控被告人肖来新犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南安市人民检察院指派检察员丁灿辉、王小红出庭支持公诉，被告人肖来新及其辩护人李延海到庭参加诉讼。现已审理终结。 南安市人民检察院指控：2020年6月初的一天，被告人肖来新明知他人可能将银行卡用于信息网络犯罪活动，仍使用其个人身份信息办理卡号为6228××××0274的中国农业银行卡和卡号为6222××××4817的中国工商银行卡，后将上述两张银行卡、Ｕ盾及银行卡绑定的手机卡提供给“黄磊”（另案处理）。经查，自2020年6月1日至2020年7月21日，卡号为6228××××0274的农业银行卡共计转入人民币464840元，自2020年6月2日至2020年7月21日，卡号为6222××××4817的工商银行卡共计转入人民币529895元。其中，被害人陈某、叶某、兰某等28人被骗转入上述银行卡共计人民币436897元。2020年7月14日，被告人肖来新在福州市榕城广场和平印象店内被公安机关抓获，归案后如实供述自己的罪行。 公诉机关提交了被害人陈某、叶某等人的陈述，扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，抓获经过、银行卡交易明细，电子数据检查笔录、银行卡转账ＩＰ定位、户籍证明、被告人肖来新的供述等证据证实。公诉机关认为，被告人肖来新明知他人利用信息网络实施犯罪，为他人犯罪提供支付结算，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。建议对被告人肖来新在有期徒刑六个月至七个月的幅度内处刑，并处罚金。 被告人肖来新对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 其辩护人提出被告人肖来新有以下从轻处罚情节：系初犯、偶犯；认罪悔罪，归案后能如实供述其罪行，人身危险性较小；没有实际获利；系从犯；愿意缴纳罚金；父亲患癌症、系家中经济支柱。综上，建议对被告人肖来新适用缓刑。 经审理查明的事实与公诉机关的指控事实一致。 另查明，被告人肖来新被抓获到案时，其作案工具OPPO手机一部被南安市公安局依法扣押。本案在审查起诉阶段，被告人肖来新自愿签订了《认罪认罚具结书》。本案在审理过程中，被告人肖来新的亲属自愿代其向本院预交罚金人民币10000元。 上述事实，被告人肖来新在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人陈某、叶某、兰某等28人的陈述及报案材料，扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、抓获经过、银行卡开户资料及交易明细，电子数据检查笔录、银行卡转账ＩＰ定位、户籍证明、被告人肖来新的供述、认罪认罚具结书、交款票据等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人肖来新明知他人利用信息网络实施犯罪，为他人犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。被告人肖来新归案后能如实供述其罪行，依法可从轻处罚。被告人肖来新自愿认罪认罚，依法可从宽处理。被告人肖来新的亲属积极配合其退赃，被告人有悔罪表现，可酌情从轻处罚。其辩护人据此提出对被告人肖来新从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。但本案是以被告人肖来新本人提供银行卡及配套资料为他人犯罪提供支付结算帮助的事实追究其刑事责任，不需区分主从犯，其辩护人提出被告人肖来新系从犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人肖来新提供信用卡及配套资料给他人使用，该信用卡被用于网络诈骗，多名被害人被骗数额特别巨大，造成的社会后果严重，不宜适用缓刑，其辩护人建议对被告人适用缓刑的辩护意见，本院不予支持。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项的规定，判决如下： 一、被告人肖来新犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月14日起至2021年1月13日止。罚金已缴纳。） 二、被告人肖来新被扣押的作案工具，予以没收，上缴国库，由扣押机关南安市公安局依法办理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  徐会霞 人民陪审员  黄世超 人民陪审员  王雨水 二〇二〇年十二月二十一日 书 记 员  陈佳敏 附：相关法条 一、《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 三、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。