甘肃省山丹县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）甘0725刑初131号 公诉机关甘肃省山丹县人民检察院。 被告人杨某某，男，汉族，初中文化，户籍所在地陕西省渭南市，住西安市。公民身份号码61210119xxxxxxxx，因涉嫌非法经营罪，于2020年3月13日被甘肃省山丹县公安局刑事拘留，同月14日被取保候审。被告人焦某，男，汉族，初中文化，户籍所在地陕西省渭南市，住西安市，公民身份号码61050219xxxxxxxx，因涉嫌非法经营罪，于2020年3月13日被甘肃省山丹县公安局刑事拘留，同月14日被取保候审。 被告人张某某，男，汉族，初中文化，户籍所在地陕西省西安市，住西安市，公民身份号码61012319xxxxxxxx，因涉嫌非法经营罪，于2020年3月13日被甘肃省山丹县公安局刑事拘留，同月14日被取保候审。 山丹县人民检察院以山检一部刑诉〔2020〕88号起诉书指控被告人杨某某、焦某、张某某犯非法经营罪，于2020年12月14日向本院提起公诉,本院依法适用简易程序组成合议庭，于2020年12月30日公开开庭审理了本案,山丹县人民检察院指派检察员程五浩出庭支持公诉，被告人杨某某、焦某、张某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，1.2020年2月底，被告人杨某某与焦某商定到甘肃收购低价的低端香烟拉回陕西销售获利。同年3月2日，被告人杨某某骗称张某某一同到甘肃收购贩运蔬菜，与被告人焦某、张某某，驾驶焦某的陕E608H0白色厢式货车，到甘肃省张掖市的甘州区和山丹县，非法收购香烟约2378条，价值97647元，之后每条香烟加价2至5元不等、销售给了陕西省西安市临潼区北田街办王村“铭钰商行”的王某(另案处理).其中:在甘州区大满镇黑城村的“镇婷综合超市”收购香烟750条，价值39330元;在山丹县东乐镇的“安信超市”收购香烟515条，价值16159元、“福乐家蔬菜副食超市”收购香烟600条，价值22575元、“恒乐超市”购买香烟513条，价值19583元。2.2020年3月7日，被告人杨某某、焦某、张某某，驾驶焦某的E608H0白色厢式货车，到甘肃省张掖市的民乐县，非法收购香烟约1810条，价值66159元，之后每条香烟加价2至5元不等，销售给了王某。其中:在民乐县新天镇李寨村的“众鑫超市”收购香烟约120条，价值2425元、“星晨超市”收购香烟约130条，价值3850元、“鑫达超市”收购香烟约120条，价值3745元，“民心超市”收购香烟约200条，价值6090元、“煜华百货部”收购香烟约220条，价值5000元;在新天镇集贸市场的“天天百货部”收购香烟280条，价值10169元、“佰礼百货”收购香烟740条，价值34880元。3.2020年3月12日，被告人杨某某、焦某、张某某，驾驶焦某的陕E608H0白色厢式货车，到临夏回族自治州广河县三甲集镇临园经济开发区，非法收购香烟4513条，价值142839元，准备回西安继续给王某销售，当车辆行驶至G22青兰高速1735KM处时，被甘肃省山丹县公安局和白银市公安局查获。其中:在三甲集镇马某1的“平顺百货店”收购香烟约140条，价值4060元在马某2的“马云超市”收购香烟396条，价值11088元、经马某2介绍，从一男子处收购香烟2500条，价值70000元;在三甲集镇其他商店收购硬红兰州香烟600条，价值16800元、硬黄兰州香烟256条，价值8960元、白塔山香烟70条，价值4900元、软延安香烟270条，价值13500元、软黄兰州香烟181条，价值5611元、硬精品兰州香烟60条，价值4080元、好猫猴王磨砂香烟40条，价值3840元。 对所指控的事实,公诉机关提供了相应的证据证实。公诉机关认为,三被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定,应当以非法经营罪追究被告人的刑事责任。被告人杨某某、焦某在共同犯罪中起主要作用系主犯,被告人张某某在共同犯罪起次要作用,是从犯，应当减轻处罚;被告人杨某某、焦某、张某某到案后,如实供述自己的犯罪事实,系坦白,可以从轻处罚。建议对被告人杨某某、焦某分别判处有期徒刑三年,并处罚金,适用缓刑。对被告人张某某判处有期徒刑二年,并处罚金,适用缓刑。 法庭审理过程中,被告人杨某某对公诉机关指控的事实、罪名以及出示的证据均无异议,自愿认罪认罚且签字具结，希望法庭对其从轻判处。 被告人焦某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，自愿认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人张某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，自愿认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩称自己在共同犯罪中系从犯，未额外获利,其行为的社会危害性相对较小，经济困难无能力支付罚金。希望法庭从轻判处,罚金数额以最低数额判处,并适用缓刑 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。被告人杨某某、焦某、张某某自愿认罪认罚，在公诉机关签署了认罪认罚具结书，被告人杨某某预交罚金16000元，被告人焦某预交罚金18000元，被告人张某某预交罚金9000元。 上述事实,有公诉机关出示并经庭审质证、认证的受案登记表、立案决定书、被告人户籍证明、抓获经过、扣押清单及照片、辨认笔录及照片、被告人杨某某、焦某、张某某与汤某某、马某3、王某1、闫某某等个体户通过微信收付烟款的截图照片、腾讯公司关于杨某某等人的微信交易记录的电子数据，烟草专卖部门关于杨某某、焦某、张某某未持有烟草专卖零售许可证的证明，证人汤某某、安某某、王某1、刘某某、李某某、米某某、胡某某、吕某某、闫某某、武某某、郑某某、马某1、马某2、王某的证言和部分证人的辨认笔录，被告人杨某某、焦某、张某某的供述等证据证实,足以认定。 本院认为,被告人杨某某、焦某、张某某违反国家烟草专卖管理法律法规,在未经烟草专卖行政主管部门的许可、未取得烟草专卖零售许可证的情况下,非法经营烟草专卖品,其行为均已构成非法经营罪,且系共同犯罪。被告人杨某某、焦某在共同犯罪中起主要作用,系主犯;被告人张某某在共同犯罪中起次要或辅助作用,是从犯。依法应当从轻处罚;被告人杨某某、焦某、张某某如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚并签字具结，可以从轻处罚。结合司法局同意对三被告人适用非监禁刑的社区矫正调查评估意见,本院同意公诉机关对杨某某、焦某、张某某适用非监禁刑的建议,决定对三被告人适用缓刑。本院为维护社会主义市场经济秩序,打击、惩治非法销售烟草专卖品的犯罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第(一)项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第七十二条、第七十三条和《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条、第三条之规定,判决如下: 一、被告人杨某某犯非法经营罪,判处有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金人民币20000元； (缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。罚金已缴纳16000元，剩余4000元，限于判决生效后即缴纳。)二、被告人焦某犯非法经营罪,判处有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金人民币20000元； (缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。罚金已缴纳18000元，剩余2000元，限于判决生效后即缴纳。) 三、被告人张某某犯非法经营罪,判处有期徒刑二年,缓刑三年,并处罚金人民币10000元； (缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。罚金已缴纳9000元，剩余1000元，限于判决生效后即缴纳。) 四、被告人杨某某、焦某、张某某的作案工具手机五部，依法没收，随案备查； 五、扣押在案的香烟4513条，由公安机关移交山丹县烟草专卖局处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省张掖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  赵海涛 人民陪审员  王彦娥 人民陪审员  张丹宁 二〇二〇年十二月三十日 书 记 员  马 君 附:本案相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的,是主犯。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金,应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的,强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的,人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产,应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的,可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节,但是如实供述自己罪行的,可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行,避免特别严重后果发生的,可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同时符合下列条件的,可以宣告缓刑,对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人,应当宣告缓刑:(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被宣告缓刑的犯罪分子,如果被判处附加刑,附加刑仍须执行。第七十三条有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下,但是不能少于一年。缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条违反国家烟草专卖管理法律法规,未经烟草专卖行政主管部门许可,无烟草专卖生产企业许可证、烟草专卖批发企业许可证、特种烟草专卖经营企业许可证、烟草专卖零售许可证等许可证明,非法经营烟草专卖品,情节严重的,依照刑法第二百二十五条的规定,以非法经营罪定罪处罚。第三条非法经营烟草专卖品,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”:(一)非法经营数额在五万元以上的,或者违法所得数额在二万元以上的;具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”非法经营数额在二十五万元以上,或者违法所得数额在十万元以上的; 缴纳罚金账户名称：山丹县人民法院； 开户银行：中国农业银行股份有限公司山丹支行 仁和分理处； 行号：103827618330； 帐号：27183301040001118。