福建省石狮市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0581刑初1114号 公诉机关福建省石狮市人民检察院。 被告人林金土，男，1989年1月27日出生于福建省厦门市同安区，汉族，初中文化，无业，住厦门市同安区。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年5月11日被刑事拘留，次日被取保候审至今。 辩护人刘惠阳、郭丁豪，、实习律师。 石狮市人民检察院以狮检一部刑诉〔2020〕419号起诉书指控被告人林金土犯开设赌场罪，于2020年11月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石狮市人民检察院指派检察员付怡出庭支持公诉，被告人林金土及其辩护人刘惠阳、郭丁豪到庭参加诉讼。现已审理终结。 石狮市人民检察院指控，2019年4月起，被告人林金土伙同林春华（已起诉）在厦门市同安区××赌博网站，持大股东账号×××27、×××53、×××80发展下线并从中抽头渔利。经查，以上三个大股东账号共计接受投注人民币254974666元，盈利人民币2612430.648元。同年10月，被告人林金土伙同林春华租赁“万丽”赌博网站的一个盘口“899”赌博网站，共同占股55%。经查，该网站共计接受投注人民币1687618507元，盈利人民币4277088.589元，其中，被告人林金土与林春华从中盈利人民币2352398.724元。 2020年5月11日，被告人林金土主动到石狮市公安局投案，后退出违法所得人民币2464830元。 公诉机关指控上述事实的证据，有书证、证人证言、被害人陈述、提取、辨认笔录、电子数据、三被告人的供述和辩解等笔录等。公诉机关认为，被告人林金土以营利为目的，伙同他人开设赌场，情节严重，其行为应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人林金土犯罪后自动投案并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。提请本院依法判处。 法庭上，被告人林金土对起诉书指控的事实和证据均无异议，当庭表示自愿认罪。 其辩护人提出的辩护意见：1、被告人林金土虽平分收益，但主要客源和操作网站均由林春华进行，其在共同犯罪中的作用相对较小，属于作用相对较小的主犯；2、林金土主动投案，如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪。建议对被告人林金土大幅度从轻处罚并宣告缓刑。 经审理查明，2019年4月起，被告人林金土伙同林春华（已起诉）在厦门市同安区××赌博网站，持大股东账号×××27、×××53、×××80发展下线并从中抽头渔利。经查，以上三个大股东账号共计接受投注人民币254974666元，盈利人民币2612430.648元。同年10月，被告人林金土伙同林春华租赁“万丽”赌博网站的一个盘口“899”赌博网站，共同占股55%。经查，该网站共计接受投注人民币1687618507元，盈利人民币4277088.589元，其中，被告人林金土与林春华从中盈利人民币2352398.724元。 2020年5月11日，被告人林金土主动到石狮市公安局投案，后退出违法所得人民币2464830元。 另查明，同案人林春华归案后已退出违法所得人民币250万元。 认定上述事实的证据有： 1、证人刘某、蔡某证言，证实二人经他人介绍，提供ＴＧ赌博网站（网址×××.ｃｏｍ）的账号、密码，登录ＴＧ网站投注六合彩进行赌博，按照网站设定的赔率计算输赢，每期跟上家自动结算，每周一结算上周整周的输赢款。 2、同案人林春华供述及辨认笔录，证实2019年4月份左右，林金土说有ｕｔ5889六合彩赌博网站的账号，其就找林金土开了一个“股东”级别的账号（账号×××99，昵称ｈｈｕａ），其将平时收来的六合彩投注都报到这个账号。过了一个月左右，因为其有单（指客源），其就跟林金土说要提高待遇，然后林金土就跟其说他有三个“大股东”级别的账号，分别是×××27昵称溜溜、×××53昵称溜溜、×××80昵称溜，他愿意把这三个号的盈亏分一些股份给其，此后二人就一直合作至被公安机关查获。其有跟林金土去厦门翔安找庄天永、洪嘉兴泡茶，才知道他们两个是赌博网站的上级。其每周会登录ＴＧ网站查看报表数额，正常都是每周结算一次，其只要与林金土核算×××99账号的输赢结果，林金土分给其的那三个账号的股份，其通过查看账号报表然后再跟林金土结算，其和林金土的分成比例没有固定，比如说最近输了，其就会占少一点，盈利了其就会多占一点。其跟林金土全部通过现金结算，其跟下线也是大部分是通过现金结算，偶尔会通过其那张建设银行的银行卡进行结算。庄天永会派人过来收钱，来收过的有两名男子，一个是彭坤浩，另外一个是外地的说普通话的，这两名男子都是直接去林金土家里收现金。经统计，×××27、×××53、×××80三个账号的10、11、12月份报表，这三个月共计赢了2612430.648元，其持有的×××99昵称ｈｈｕａ账号的10月、11月、12月报表，显示这三个月共赚了2038.475元。 其和林金土还有经营“899”赌博网站，这是林金土找庄天永、洪嘉兴租赁的赌博网站盘口，这个网址里面可以赌“时时彩”、“北京赛车”、“幸运飞艇”等项目，也是林金土找庄天永、洪嘉兴谈下来的，当时林金土谈好之后就来找其入股，林金土他持有该网站55%的股份，于是其出资10万元给林金土，分得这55%的15%股份。其在“899”网站什么都不用负责，只需要对账，输了给林金土钱，赢了林金土分给其钱。“899”网站的赌资也是庄天永、洪嘉兴派来彭坤浩等二人来取，基本上都是现金交收。 经查看899赌博网站的报表，网站的实际盈利就是看最后的“实际损益”这一栏，“实际损益”为4277088.589元。其和林金土分成这4277088.589元的55%，也就是2352398.724元，其分得15%即352859.8元。经辨认，辨认出林金土。 3、同案人庄天永供述及辨认笔录，证实其和洪嘉兴合股经营“暴龙公司”，参股各赌博网站。2019年5月份，其通过“皮哥”参股“TG”赌博网站，先后发展林金土等客户，为其开设大股东账号。其还介绍林金土租用“万丽”赌博网站旗下的“899”赌博网站，由林金土实际操作经营“899”赌博网站，林金土给其5%的股份，其不清楚剩下股份的分配情况。 经辨认，林春华辨认出林金土、林春华。 4、ＴＧ赌博网站页面、会员登录页面、账号报表截图，证实ＴＧ赌博网站页面及相应的报表显示被告人林金土持有三个账号的赌博经营情况。其中，大股东账户×××27（溜溜）于2019年10、11、12月的报表情况，大股东总结果：-2167268.63（负数表示盈利，下同），接受下注金额140650080元；大股东账户×××53（溜溜）于10、11、12月的报表情况，大股东总结果：-875144.796，接受下注金额96781250元；大股东账户×××80（溜）于10、11、12月的报表情况，大股东总结果：429982.778，接受下注金额17543336元。经统计，上述三个账户共计盈利2612430.648元，赌资254974666元。 林春华持有的×××99账户于2019年10、11、12月的报表情况，股东总结果：-2038.475元（负数表示盈利），接受下注金额3805976元。 5、“899”赌博网站页面及相应的报表截图，证实被告人林金土等人经营“899”赌博网站的报表情况，“实际损益”一栏数额为-4277088.589元（负数表示盈利），赌资1687618507元。 6、扣押笔录、扣押物品清单，证实公安机关扣押被告人林金土退出的违法所得人民币2464830元。 7、抓获经过，证实2020年5月11日，被告人林金土主动到石狮市公安局灵秀派出所投案。 8、被告人林金土供述与辨认笔录，证实2019年4月左右，其和林春华与庄天永一起泡茶，庄天永说他有一个“ＴＧ”六合彩赌博网站问其要不要参与，其跟林春华商量后，合股开了×××27、×××53、×××80三个大股东级别的账号，利用这些账号发展下线，供下线投注六合彩来抽水。其经查看ＴＧ赌博网站报表，“大股东总结果”就是反映账户的输赢情况，带负号代表赢，没有负号就是输。其中，×××27账号10月份赢1608306.864元、11月份输102959.748元、12月份赢661921.514元；×××53账号10月赢521751.393元、11月份赢476975.835元、12月份输123582.432元；×××80账号10月份赢14134.706元、11月份输158476.628元、12月份输285640.856元。上述三个账户这三个月共计盈利2612430.648元。后来，大概是在2019年10月左右，庄天永又说他准备搞一个赌时时彩的盘口，问其和林春华要不要一起做。经过协商，其和林春华商量是占股这个“899”赌博网站的55%，其余的45%股份由庄天永自己去消化，据其所知，庄天永是和洪嘉兴、外号叫“万宝路”台湾男子一同分成，网站每个月3万元的租金也是庄天永他们负责。经查看“899”网站报表，其和林春华的盈利情况是看“实际损益”这一栏，实际损益额是4277088.589元，那其和林春华占股55%，算下来就是盈利2352398.724元。其和林春华共计从这两个赌博网站盈利了4964829.372元，二人分成差不多对半开，有时候他多一点，有时候其多一点。这两个网站一直经营至今年年初林春华被公安机关抓获才停止。赌博款一般是每星期结算一次，基本上是通过现金形式结算，下线的钱由林春华去结算，其再和林春华分成，庄天永会派人来收钱，其中彭坤浩曾来收过钱。 经辨认，林金土辨认出林春华、庄天永、洪嘉兴、彭坤浩。 上述证据，经法庭举证、质证，本院予以确认。 本院认为，被告人林金土以营利为目的，伙同他人开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。关于辩护人提出被告人林金土属作用相对较小的主犯的辩护意见，经查，被告人林金土同上家洽谈租赁赌博网站盘口并实际经营、同上家结算营收，与同案人均分收益，在共同犯罪的作用与同案人基本相当。辩护人的此项辩护意见不能成立，不予采纳。被告人林金土案发后自动投案并如实供述自己的罪行，是自首，依法予以从轻处罚；主动退出违法所得，可酌情从轻处罚。辩护人关于被告人林金土具有上述量刑情节建议予以从轻处罚的辩护意见，予以采纳；本案赌资达19亿余元，不足以对被告人在三年以下量刑，辩护人提出宣告缓刑的辩护意见不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第一款和第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人林金土犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三百万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月25日起至2025年12月22日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人林金土退出的违法所得人民币2464830元，予以没收，由扣押机关石狮市公安局上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  陈书雄 审判员  陈莉莉 审判员  唐新坤 二〇二〇年十二月二十五日 书记员  赵闽川 附：本案适用《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用或自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。