四川省广安市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）川16刑终142号 原公诉机关广安市广安区人民检察院。 上诉人（原审被告人）王月平，曾用名王月华（绰号“王瘪儿、瘪儿、瘪哥”），男，1983年9月2日出生，汉族，文化程度高中，户籍所在地四川省广安市广安区，现住四川省广安市广安区。因涉嫌犯故意伤害罪，2003年11月30日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，2003年12月12日监视居住。2019年7月4日因涉嫌犯非法拘禁罪被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，于2019年8月9日由该分局执行逮捕。现羁押于武胜县看守所。 辩护人聂风雷，重庆派瑞律师事务所律师。 辩护人何成坤，重庆派瑞律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）丁伟（绰号“小天”），男，1982年1月4日出生，汉族，文化程度高中，户籍所在地四川省广安市广安区，现住四川省广安市广安区。因犯非法持有枪支罪，2005年11月14日被广安区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。2019年7月4日因涉嫌犯非法拘禁罪被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，于2019年8月9日由该分局执行逮捕。现羁押于武胜县看守所。 指定辩护人钟杨，四川鑫泰律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）尹海军（绰号“阿豪”、“海军”），男，1983年6月28日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地四川省广安市广安区，现住四川省广安市广安区。因犯故意毁坏财物罪，2005年12月29日被广安区人民法院判处有期徒刑六个月。2019年7月4日因涉嫌犯非法拘禁罪被广安市公安局广安区分局刑事拘留，2019年8月9日该分局决定取保候审；2019年11月15日因涉嫌犯聚众斗殴罪、故意伤害罪被广安市公安局广安区分局刑事拘留，2019年12月19日该分局决定取保候审；2020年1月11日因涉嫌犯故意伤害罪被广安市公安局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，2020年2月15日由该局执行逮捕。现羁押于广安市看守所。 指定辩护人冯萍，四川亚美律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）周建航，男，1987年8月15日出生，汉族，文化程度中专，户籍所在地四川省广安市前锋区，现住四川省广安市广安区。2019年7月4日因涉嫌犯非法拘禁罪被广安市公安局广安区分局刑事拘留，2019年8月9日该分局决定对其取保候审，2020年6月3日广安市广安区人民检察院决定对其取保候审。经广安市广安区人民法院决定逮捕，于2020年9月24日由广安市公安局执行逮捕。现羁押于广安市看守所。 指定辩护人曾维胜，四川鑫泰律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）曾建闽，曾用名曾剑闽（绰号“鸟儿”），男，1986年11月21日出生，汉族，文化程度初中，户籍地及现居住地四川省广安市广安区。因犯故意伤害罪，2006年1月20日被广安市广安区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年。2019年7月5日因涉嫌犯非法拘禁罪被广安市公安局广安区分局刑事拘留，2019年8月9日该分局决定对其取保候审；2020年1月20日因涉嫌犯非法拘禁罪被广安市公安局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，2020年2月15日由该局执行逮捕。现羁押于广安市看守所。 指定辩护人苟占芳，四川瀛络律师事务所律师。 上诉（被告人）张迁，男，1982年3月15日出生，公民身份号码513622198203××××，汉族，文化程度高中肄业，户籍所在地四川省广安市广安区，现住广安市。2019年7月4日因涉嫌犯非法拘禁罪被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，于2019年8月9日由该分局执行逮捕。现羁押于武胜县看守所。 辩护人黄中华，四川虹永律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）李银亮，曾用名李亮亮（绰号“亮娃”），男，1992年7月27日出生，汉族，文化程度初中，户籍地及现住地陕西省宝鸡市凤翔县。2016年12月27日因非法拘禁被行政拘留14日。2019年10月2日因涉嫌犯非法拘禁罪被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，2019年11月5日由该分局执行逮捕。现羁押于广安市看守所。 指定辩护人夏成，四川华蓥山律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）罗云川（绰号“云川”），男，1989年4月1日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地四川省广安市广安区，现住四川省广安市。因犯贩卖毒品罪，2012年2月24日被广安市广安区人民法院判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币5000元。2019年7月18日因涉嫌犯非法拘禁罪被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，于2019年8月9日由该分局执行逮捕。现羁押于广安市看守所。 指定辩护人张志国，四川圣梓律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）蒋毅（绰号“胖娃”），男，1989年7月2日出生，汉族，文化程度小学，户籍地及现居住地四川省广安市前锋区。因犯贩卖毒品罪，于2013年4月16日被广安市广安区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币5000元。2019年9月30日抓获归案，并于同日至2019年10月5日临时羁押在广东省东莞市看守所。2019年10月5日因涉嫌犯非法拘禁罪被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，2019年11月5日由该分局执行逮捕。现羁押于广安市看守所。 指定辩护人唐亚玲，四川信和信律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）刘杰，男，1987年8月18日出生，汉族，文化程度初中，户籍及现住地为四川省广安市广安区。2019年7月4日因涉嫌犯非法拘禁罪被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，于2019年8月9日由该分局执行逮捕。现羁押于广安市看守所。 指定辩护人李成慧，四川信和信律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）刘茂红，曾用名刘建，男，1982年6月17日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地四川省广安市广安区，现住四川省广安市广安区。因犯故意伤害罪，2006年1月20日被广安市广安区人民法院判处有期徒刑三年。2020年4月3日因涉嫌犯非法拘禁罪被广安市公安局刑事拘留，2020年4月30日该分局决定对其取保候审。经广安区人民法院决定，于2020年9月25日，由广安市公安局执行逮捕。现羁押于广安市看守所。 指定辩护人张冬林，四川爱众律师事务所律师。 原审被告人杜涛（绰号“涛涛”），男，1988年10月8日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地四川省广安市广安区，现住四川省广安市广安区。因犯故意伤害罪，2012年2月21日被广安市广安区人民法院判处有期徒刑五年。2019年7月5日因涉嫌犯非法拘禁罪被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，于2019年8月9日由该分局执行逮捕。现羁押于广安市看守所。 原审被告人王洪军（绰号“红军”），男，1987年11月10日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地广安市广安区，现住四川省广安市广安区。2019年7月4日因涉嫌犯非法拘禁罪被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，于2019年8月9日由该分局执行逮捕。现羁押于广安市看守所。 原审被告人唐和林，曾用名唐刚，男，1987年6月12日出生，汉族，文化程度小学，户籍所在地重庆市潼南县，现住重庆市潼**。2019年7月5日因涉嫌犯非法拘禁罪被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，于2019年8月9日由该分局执行逮捕。现羁押于广安市看守所。 原审被告人邓成辉，男，1989年8月2日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地四川省广安市广安区，现住四川省广安市广安区。2016年12月27日因涉嫌犯非法拘禁罪被行政拘留15天。2019年7月4日因涉嫌犯非法拘禁罪被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，于2019年8月9日由该分局执行逮捕。现羁押于广安市看守所。 原审被告人卢秋，男，1982年6月21日出生，汉族，文化程度小学，户籍所在地四川省广安市广安区，现住四川省广安市广安区。2008年4月21日因开设赌场被行政拘留15天。2020年3月19日因涉嫌犯开设赌场罪被广安市公安局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，2020年4月4日由该局执行逮捕。现羁押于武胜县看守所。 原审被告人尹堯，曾用名尹鹏，男，1983年10月4日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地四川省岳池县，现住四川省广安市广安区。2013年4月22日因涉嫌犯故意伤害罪被刑事拘留，2013年4月23日取保候审予以释放。2020年5月5日因涉嫌犯开设赌场罪被广安市公安局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，2020年6月3日由该局执行逮捕。现羁押于武胜县看守所。 原审被告人杨富升，曾用名杨珠林（绰号“小虎”），男，1989年11月28日出生，汉族，文化程度小学，户籍所在地四川省广安市广安区，现住四川省××市枣山园区××风情街××单元××号。因犯故意伤害罪，2011年6月21日被广安市广安区人民法院判处有期徒刑七个月，刑期从2010年12月9日起至2011年7月8日止；因犯强迫交易罪，2019年5月10日被广安市广安区人民法院判处有期徒刑一年零二个月。2020年6月3日因涉嫌犯开设赌场罪、故意伤害罪被广安市广安区人民检察院决定取保候审。经广安区人民法院决定，于2020年9月29日由广安市公安局对其执行逮捕。现羁押于广安市看守所。 原审被告人游义军（绰号“游儿”），男，1989年7月5日出生，汉族，文化程度小学，户籍所在地四川省华蓥市，现住四川省华蓥市。因犯抢劫罪，2012年3月12日被华蓥市人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币5000元。2019年7月14日因涉嫌犯非法拘禁罪被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，于2019年8月9日由该分局执行逮捕。现羁押于广安市看守所。 原审被告人游易峰（绰号“蜂子”、“阿峰”），男，1991年2月15日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地四川省广安市前锋区，现住四川省成都市金牛区。因犯故意伤害罪，2011年4月6日被广安市广安区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年；因犯寻衅滋事罪，2013年3月8日被广安市广安区人民法院判处有期徒刑一年，撤销四川省广安市广安区人民法院2011年对其犯故意伤害罪判处的有期徒刑三年，缓刑四年的缓刑判决，实行数罪并罚，决定合并执行有期徒刑三年四个月。2019年7月10日因涉嫌犯非法拘禁罪被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，于2019年8月9日由该分局执行逮捕。现羁押于广安市看守所。 原审被告人龙小东（绰号“龙娃”），男，1990年10月22日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地四川省广安市广安区，现住四川省成都市郫都区。因犯抢劫罪，于2013年7月9日被广安市广安区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金5000元。2019年7月10日因涉嫌犯非法拘禁罪被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，于2019年8月9日由该分局执行逮捕。现羁押于广安市看守所。 原审被告人严一杰（绰号“阿杰”），男，1991年5月16日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地云南省文山壮族苗族自治州文山市，现住四川省广安市广安区。2019年10月29日因涉嫌犯故意伤害罪被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，2019年12月4日由该分局执行逮捕。现羁押于广安市看守所。 原审被告人王帅（绰号“阿鑫”），男，1986年5月2日出生，汉族，文化程度初中，户籍地及现住地为河南省偃师市。因犯寻衅滋事罪，2007年8月20日被河南省偃师市人民法院判处有期徒刑六个月；因犯故意伤害罪，2014年5月5日被广安市广安区人民法院判处有期徒刑三年五个月。2016年12月27日因非法拘禁被广安市公安局广安区分局行政拘留14日。2020年3月12日因涉嫌犯开设赌场罪被广安市公安局刑事拘留，2020年3月14日被该局指定监视居住，经广安市广安区人民检察院批准，2020年4月3日由该局执行逮捕。现羁押于广安市看守所。 原审被告人李志东（绰号“阿东”），男，1989年10月1日出生，湖南省江**瑶族自治县人，瑶族，文化程度初中，户籍所在地及现住地湖南省江**瑶族自治县。2020年4月18日在郑州市长途汽车站被郑州市公安局火车站分局抓获归案；2020年4月20日因涉嫌犯故意伤害罪被广安市公安局刑事拘留，因广安市人民检察院不批准逮捕，2020年5月26日该局决定对其监视居住，2020年6月3日广安市广安区人民检察院决定对其监视居住。经本院决定，于2020年9月25日，由广安市公安局对其执行逮捕。现羁押于广安市看守所。 原审被告人魏光平，曾用名魏泉、魏某平，（绰号“老魏”“魏维”），男，1973年7月27日出生，汉族，文化程度小学，户籍所在地四川省广安市广安区，现住重庆市垫江县。因涉嫌犯贩卖毒品罪，2005年4月14日被四川省广安市中级人民法院判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，并处没收个人财产人民币5000元。2006年6月21日四川省高级人民法院维持对被告人魏光平的判决，2015年3月15日刑满释放。2020年1月9日因涉嫌犯聚众斗殴罪、故意伤害罪被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市人民检察院批准，2020年2月15日由广安市公安局执行逮捕。现羁押于广安市看守所。 原审被告人代斌，男，1982年12月19日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地四川省广安市前锋区，现住四川省广安市广安区。因犯故意伤害罪，2005年12月8日被广安市广安区人民法院判处有期徒刑十年六个月，2006年4月1日四川省广安市中级人民法院维持对被告人代斌的判决，2012年10月24日刑满释放。2020年4月19日因涉嫌犯开设赌场罪被广安市公安局刑事拘留，2020年5月26日因广安市人民检察院不批准逮捕被释放；同日因涉嫌犯寻衅滋事罪被广安市公安局刑事拘留，经广安市人民检察院批准，2020年6月3日由该局执行逮捕。现羁押于广安市看守所。 原审被告人黄小波，绰号“小波”，男，1989年8月26日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地四川省广安市广安区，现住四川省广安市广安区。2020年2月26日因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪被广安市公安局刑事拘留，2020年4月4日该局决定对其取保候审，2020年6月3日广安市广安区人民检察院决定对其取保候审。经广安区人民法院决定，于2020年9月24日，由广安市公安局对其执行逮捕。现羁押于广安市看守所。 原审被告人李欢欢，又名“李欢”，男，1990年1月7日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地为贵州省，现住址四川省广安市广安区。2008年8月14日因赌博罪被广安市公安局广安区分局刑事拘留，同年8月21日被该局取保候审。2020年2月26日因涉嫌犯开设赌场罪被广安市公安局刑事拘留，经广安市人民检察院批准，2020年4月4日由该局执行逮捕，现羁押于广安市看守所。 原审被告人谌前生（绰号“黑娃”），男，1987年6月20日出生，汉族，文化程度初中，户籍地及现居住地四川省广安市广安区。因犯强迫交易罪，2019年5月10日被广安市广安区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。2020年3月24日因涉嫌犯开设赌场罪被广安市公安局刑事拘留，经广安市人民检察院批准，2020年4月30日由该局执行逮捕，现羁押于武胜县看守所。 原审被告人雷辉（绰号“飞娃”、“辉娃”），男，1988年9月21日出生，汉族，文化程度小学，户籍所在地四川省广安市岳池县，现住重庆市沙坪坝区。因犯窝藏罪，2010年3月16日被四川省华蓥市人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。2020年6月3日因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、故意伤害罪被广安市广安区人民检察院决定取保候审。经本院决定，于2020年9月24日，由广安市公安局对其执行逮捕。现羁押于广安市看守所。 原审被告人谯永志，曾用名乔永志（绰号“谯志”），男，1994年01月14日出生，汉族，文化程度初中肄业，户籍所在地四川省广安市广安区，现住四川省广安市广安区。2020年4月28日在广西省来宾市被抓获归案，2020年4月29日至5月6日临时羁押在来宾市看守所。2020年5月7日因涉嫌犯聚众斗殴罪、故意伤害罪被广安市公安局刑事拘留，经广安市人民检察院批准，2020年6月3日由该局执行逮捕，现羁押于武胜县看守所。 原审被告人李超（绰号“超超”），男，1995年11月7日出生，汉族，文化程度初中肄业，户籍所在地四川省广安市广安区，现住广安市广安区。2020年5月26日因涉嫌犯非法拘禁罪被广安市公安局取保候审，2020年6月3日广安市广安区人民检察院决定对其取保候审。经本院决定，于2020年9月28日，由广安市公安局对其执行逮捕。现羁押于广安市看守所。 原审被告人黄霜，男，1993年12月6日出生，汉族，文化程度高中肄业，户籍所在地四川省广安市广安区，现住四川省广安市广安区。2020年6月3日因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪被广安市广安区人民检察院决定取保候审。经广安区人民法院决定，于2020年9月28日，由广安市公安局对其执行逮捕。现羁押于广安市看守所。 四川省广安市广安区人民法院审理四川省广安市广安区人民检察院指控被告人王月平犯组织、领导黑社会性质组织罪、故意伤害罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪、强迫交易罪、开设赌场罪；被告人杜涛犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、强迫交易罪、开设赌场罪；被告人王洪军犯参加黑社会性质组织罪、故意伤害罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、开设赌场罪；被告人丁伟犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、开设赌场罪；被告人唐和林犯参加黑社会性质组织罪、故意伤害罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪；被告人尹海军犯参加黑社会性质组织罪、故意伤害罪、寻衅滋事罪；被告人邓成辉犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪、强迫交易罪；被告人周建航犯参加黑社会性质组织罪、故意伤害罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪；被告人卢秋犯参加黑社会性质组织罪、故意伤害罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪；被告人尹堯犯参加黑社会性质组织罪、故意伤害罪、开设赌场罪；被告人杨富升犯参加黑社会性质组织罪、故意伤害罪、开设赌场罪；被告人曾建闽犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、开设赌场罪；被告人张迁犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪；被告人游义军犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪；被告人游易峰犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪；被告人龙小东犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪；被告人李银亮犯参加黑社会性质组织罪、故意伤害罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪；被告人罗云川犯参加黑社会性质组织罪、故意伤害罪、非法拘禁罪、强迫交易罪；被告人蒋毅犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪；被告人严一杰犯参加黑社会性质组织罪、故意伤害罪；被告人王帅犯参加黑社会性质组织罪、故意伤害罪；被告人李志东犯参加黑社会性质组织罪、故意伤害罪；被告人刘杰犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪；被告人魏光平犯参加黑社会性质组织罪、故意伤害罪；被告人代斌犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪；被告人黄小波犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪；被告人李欢欢犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪；被告人谌前生犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪；被告人刘茂红犯参加黑社会性质组织罪；被告人雷辉犯参加黑社会性质组织罪、故意伤害罪；被告人谯永志犯参加黑社会性质组织罪、故意伤害罪、非法拘禁罪；被告人李超犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪；被告人黄霜犯参加黑社会性质组织罪，于二○二○年九月二十九日作出（2020）川1602刑初223号刑事判决。原审被告人王月平、丁伟、尹海军、周建航、曾建闽、张迁、李银亮、罗云川、蒋毅、王帅、刘杰、刘茂红不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，依法讯问了上诉人王月平、丁伟、尹海军、张迁、刘杰、罗云川、李银亮、蒋毅、王帅、曾建闽、周建航、刘茂红，并充分听取了各上诉人辩护人的意见，认为本案事实清楚，证据确实充分，决定不开庭审理了本案。现已审理终结。 上诉人刘杰于2020年11月5日向本院自愿申请撤回上诉。 原审查明： 第一部分组织、领导、参加黑社会性质组织的犯罪事实 2001年，被告人王月平高中毕业，开始跟随他人混迹社会，并实施了故意伤害、寻衅滋事、聚众斗殴等多起违法犯罪活动。2002年至2008年期间，被告人王月平与其同学即被告人丁伟成为“兄弟”，并先后结识了有前科的人员即被告人尹海军、社会闲散人员即被告人杜涛、唐和林、王洪军、黄小波、李欢欢、曾建闽、代斌、刘茂红、魏光平、杨富升、尹堯、刘杰、周建航等人，逐渐将相关人员吸纳为“小弟”，并逐渐与之前其跟随的人脱离。 2008年，被告人王月平与陈某3（另案处理）等人合伙在广安市城区、广安区××镇及武胜县××开设“龙虎”赌场，被告人王月平安排其吸纳的被告人尹堯、王洪军、杜涛、丁伟、李欢欢、杨富升、谌前生等“小弟”在赌场内收钱、望风护赌。2008年至2010年期间，被告人王月平除自己开设赌场外，还带领被告人刘杰、刘茂红、曾建闽在其他赌场“放水”。 2011年以后，被告人王月平与被告人张迁、王洪军等人在广安市城区合伙开办歌城、酒吧，安排被告人曾建闽、丁伟等人在上述场所里担任管理人员。2012年，被告人王月平与陈某3等人在广安市开设金泰典当行、金泰投资有限责任公司，对外出借资金，获取经济利益。 随着经济实力的增强，被告人王月平通过纠集旧识、网罗刑满释放人员、社会闲散人员等方式吸纳的“小弟”越来越多，有的成员在拜王月平为“大哥”时，还举办酒席予以宣布。其手下的被告人杜涛在刑满释放后吸纳被告人李银亮以及在监狱认识的刑满释放人员即被告人游义军、游易峰、蒋毅、龙小东、罗云川为“小弟”。被告人王洪军在跟随王月平时又收被告人谌前生等人为“小弟”。自2008年以来逐步形成以被告人王月平为组织者、领导者的犯罪组织；被告人杜涛、王洪军、丁伟、唐和林、尹海军、邓成辉直接听命于被告人王月平，并多次积极参与实施有组织的违法犯罪活动，系骨干成员；被告人周建航、尹堯、杨富升、卢秋、张迁、游义军、游易峰、龙小东、罗云川、李银亮、蒋毅、刘杰、严一杰多次积极参加实施有组织的违法犯罪活动或者积极参加较为严重的黑社会性质组织的犯罪活动且作用突出，系积极参加者；被告人曾建闽、王帅、魏光平、代斌、李欢欢、黄小波、刘茂红、李志东、谌前生、谯永志、李超、黄霜系一般参加者。该犯罪组织层级明显、人员较稳定。 为了加强对组织成员的约束和管理，被告人王月平通过微信向组织成员训话等方式不断强调服从意识和大哥的领导地位；为凝聚组织成员人心、强化该组织的社会地位，被告人王月平在与他人争端中安抚成员或直接部署指挥违法犯罪活动；为实现对组织成员的控制，被告人王月平安排组织成员在其所经营场所担任管理人员。该组织形成了要求成员不准吸毒、“遇事老大不走大家都不能跑”、不准小偷小摸、不准组织成员之间搞内讧等组织规约，并通过惩罚、开除少数违反组织纪律的成员，不断强化组织规约，树立组织者、领导者权威。 该组织通过实施违法犯罪行为，非法获取经济利益共计1700余万元。其中，2008年，王月平与陈某3等人合伙在广安市城区、广安区××镇及武胜县××开设“龙虎”赌场，非法获利144.5万余元；该组织通过在赌场等地高利放贷，收回赌资本息339.2万余元；强占不能按时归还借款的被害人唐某1及其家人所经营的酒店，获取非法利益275.5266万元；通过垄断小区装修材料等手段，获取非法利益19761元。为攫取更大利益，王月平与张迁、王洪军、曾建闽、邓成辉等人在广安城区先后合伙开办歌城、酒吧，不断增强组织的经济实力。该组织利用组织经济实力，通过为组织成员发放生活费、报酬、赠送车辆、提供住房、提供费用平息事端、为服刑的组织成员提供生活费等方式来豢养组织成员，为组织的运转和活动提供经济保障，不断促进该组织的发展壮大。 该组织为了树立非法权威，攫取和维护非法利益，在长达十余年间，在广安市城区先后有组织地实施了故意伤害3起、寻衅滋事2起、非法拘禁6起、聚众斗殴1起、强迫交易1起、开设赌场2起等犯罪行为，造成2人重伤、1人轻伤、3人轻微伤，以及随意殴打他人，强占他人正在经营的酒店，干扰他人正常生活、经营秩序等5起违法行为，为非作恶，欺压、残害群众。 该组织多次实施违法犯罪活动，称霸一方，致使多名群众人身权利、财产权利遭受严重侵害，且不敢控告、举报，私有财产被占用、侵吞；该组织在广安城区非法放贷，采取暴力收贷等手段，严重扰乱当地的正常金融秩序和营商环境；该组织假借订立合同，通过暴力干扰的方式插手他人纠纷，扰乱了当地正常社会、经济秩序；该组织采取威胁、恐吓等方式多次实施非法拘禁行为，强迫被害人出具远高于实际金额的“借条”，为实现非法债权，假借民间借贷之名，利用诉讼途径，扰乱司法秩序，损害了司法机关公信力。该组织通过实施上述系列违法犯罪活动，给当地人民群众造成心理强制和威慑，严重干扰、破坏他人正常生产、生活，在当地形成了非法控制和重大影响，严重破坏了当地的经济、社会生活秩序。 1.认定黑社会性质组织的组织特征，有经原审庭审举证、质证、认证的证人吴某1、房某、甯明刚、陈某2、向某、何某1、陈某3、杨某2、宋某1、曾某1、张某2、唐某3、刘某2、屈某等人的证言及证人何某1、屈某的辨认笔录；被告人王月平、丁伟、张迁、杜涛、王洪军、刘杰、唐和林、邓成辉、尹海军、游义军、游易峰、龙小东、罗云川、李银亮、蒋毅、周建航、曾建闽、徐世维、文海辉、代斌、杨富升等人的供述及辨认；电子证据；手机勘验等证据足以认定。 2.认定黑社会性质组织的经济特征，有经原审庭审举证、质证、认证的证人房某、闫某2、朱某1、杨某2、宋某1、曾某1、刘某3、李某4、张某2、唐某3、刘某2、黄某4等人的证言及部分证人的辨认笔录；被告人王月平、丁伟、张迁、杜涛、王洪军、刘杰、唐和林、邓成辉、尹海军、魏光平、游义军等人的供述；电子数据等证据足以认定。 3.认定黑社会性质组织的行为特征，有经原审庭审举证、质证、认证的该黑社会性质组织实施的具体犯罪事实证据；电子数据等证据足以认定。 4.认定黑社会性质组织的危害特征，有经原审庭审举证、质证、认证的物证；书证；证人吴某1、房某、甯明刚、杨某2、宋某1、刘某4、张某3、蒋某4、徐某1、王某3、罗某2等人的证言及辨认笔录；被害人、蒋某2、龙某1、闫某1、杨某1、王某1子、唐某2、唐某1、沈某1、蒋某1、杜某1等人的陈述及辨认笔录；被告人、杜涛、王洪军、唐和林、邓成辉、尹海军、魏光平、游易峰、周建航、曾建闽、代斌、杨富升、卢秋、李超等人的供述；电子证据等证据足以认定。 第二部分该犯罪组织实施的违法犯罪事实 一、非法拘禁的犯罪事实 （一）被害人王某1之被非法拘禁的事实 2010年左右，被告人王月平出资并安排被告人曾建闽、被告人刘茂红、被告人刘杰在易功林开设的赌场中向参赌人员提供高息赌资（即“放水”）。被害人王某1子在赌场内向曾建闽等人借赌资60余万元，王某1子归还王月平等人15万元利息后，无力继续还款。 2010年12月25日，被告人王月平、曾建闽、刘杰、刘茂红等人为了强迫王某1子归还上述借款，将王某1子控制在广安区正元星辰附近一茶坊内，采取语言威胁、恐吓的方式告知其不还钱就走不了。王某1子为了脱离被告人王月平、曾建闽、刘杰、刘茂红等人的控制，才被迫向曾建闽出具了80万元的借条。因三角转移赌债，向王月平出具了40万元的借条后，王月平等人才让被害人王某1子离开，该次王某1子被非法限制人身自由8小时左右。 2011年3月11日，被告人王月平安排被告人曾建闽、刘茂红、刘杰到宜宾市长宁县找到被害人王某1子将其控制在一茶坊内，采取语言威胁、恐吓等方式再次要求王某1子归还上述借款。王某1子为了脱离被告人曾建闽、刘茂红、刘杰的控制，经刘杰等人请示王月平后，王某1子按照被告人王月平等人的要求将“欠”被告人曾建闽的80万元借条改成了110万元，并按照王月平的要求向其出具了20万元的借条作为找他还钱的“辛苦费”。此后王某1子才得以脱身，该次王某1子被限制人身自由10小时左右。 2012年10月6日，王月平带领曾建闽、刘杰等人到成都王某1子的公司向其索要上述借款，待公司人员下班后将王某1子控制在其办公室内，采取语言威胁、恐吓的方式要求王某1子还钱。王某1子为了脱身，只有按照王月平的要求再次向其出具20万元的借条后，王月平、曾建闽、刘杰等人才离开，该次王某1子被限制人身自由17小时左右。 2013年，被告人王月平、曾建闽拿着王某1之出具的上述借条分别向人民法院起诉，经法院主持调解达成调解协议，由王某1之分别向曾建闽、王月平偿还本息200万元、120万元。2018年6月19日，王某1之、曾建闽、王月平达成一次性归还240万元的执行和解协议了结债务，王某1子已按该协议履行完毕。其中，刘茂红当庭自认分了23.3万元，刘杰自认分了7到8万元，王月平分得223.7万元。 认定上述事实，有经原审庭审举证、质证、认证的书证；证人杨某3、王某4、王某5、刘某5、卢某等人的证言及辨认笔录，被害人王某1子的陈述及辨认；被告人王月平、曾建闽、刘杰、刘茂红等人的供述及辩解；现场勘验笔录等证据足以认定。 （二）被害人唐某2被非法拘禁的事实 被害人唐某2系汇森林业股份有限公司法定代表人。2013年因公司经营需要资金，通过他人介绍，唐某2以公司名义向王月平借款500万元，实际约定月息5分。2013年11月14日，唐某2以公司名义与王月平签订了借款担保合同，张某4等人提供担保。当月15日王月平通过银行汇款转账至汇森公司，当日唐某2以公司名义加盖公章出具《借条》一张，确认公司收到了王月平借款500万元，唐某2等人也在借条担保人一栏签字。 2015年12月14日，被害人唐某2、案外人程某1在广安城南某面馆一起吃面，被告人王月平在现场向唐某2讨要欠款，责骂唐某2欠钱不还并扇其耳光。因讨要欠债未果，15日凌晨1时25分由程某1开房后，唐某2被王月平等人带至金鼎假日酒店3001号房间继续商谈还钱事宜。被告人丁伟也赶到房间，王月平通知了被告人杜涛联系派人过来，随后被告人游义军等人先后赶到房间内。因商谈未果，王月平安排丁伟与其他人员轮流看守唐某2不准其离开房间。至此后数日，被告人丁伟、杜涛、游义军、游易峰、龙小东、罗云川、蒋毅等人分工轮流在金鼎假日酒店看守唐某2不准其离开。期间，王月平来过数次与唐某2商谈偿还借款事宜，其中某日晚上在该房间内王月平因讨债未果，当着程某1、朱某2、谈某2等人殴打唐某2，随后被众人劝住。唐某2在该酒店房间内被拘禁几日后的某天晚上，在刘某6等人协助商谈还钱情况下，王月平、唐某2与刘某6等人达成协议，将刘某6经营的投资公司的应收账款170万元（付款债务人为云南的包飞宇）转让给唐某2，再由唐某2转给王月平由王月平自行去收账，以此抵作唐某2偿还给王月平的欠款。达成协议后，王月平安排丁伟办理银行卡及委托书等手续后，丁伟、杜涛、游义军、李银亮开车前往云南找包飞宇收账，同时王月平安排剩下的蒋毅、龙小东、游易峰、罗云川等继续排班看守唐某2。直到2015年12月21日，负责看守的人员得到通知丁伟已在云南与包飞宇等人谈妥后才准许唐某2可以离开酒店房间。当日12时48分，程某1办理了退房手续。被害人唐某2被限制人身自由累计达6天。事后，被告人游易峰、龙小东、蒋毅等因看守唐某2获得了费用各1000元。 同时查明，2016年1月22日，王月平为讨要该笔借款向广安市广安区人民法院提起民事诉讼，以民间借贷纠纷起诉汇森林业科技有限公司、唐某2、张某4。2016年3月17日，经法院调解并出具民事调解书，调解确认了由汇森林业科技有限公司向王月平偿还借款本金及剩余利息、律师费等费用共计630万元，由唐某2、杨某4在630万债务范围内承担连带责任，由张某4在460万债务范围内承担连带责任等内容。调解书生效后，张某4向王月平偿还了现金50万元，张某4将其位于广安市广安区××路××号××楼盘中商品用房、车位作价360万元抵给王月平。后王月平将前述抵债资产与案外人郑某4购置的资产合并在一起挂名在郑某4名下。 2020年3月起，广安市公安局委托四川中天信会计师事务所有限公司对被害人唐某2向被告人王月平归还借款数额进行了司法会计鉴定。唐某2借款后通过陆续向王月平认可或控制的多个银行账户转账还款，通过达成民事调解协议由案外人张某4代为还款、以房抵债等方式向王月平还款，通过转让应收账款后由包飞宇向王月平还款等，王月平本人收到的还款本息共计750万元。 认定上述事实，有经原审庭审举证、质证、认证的书证；证人张某4、李某5、程某1、朱某2、吴某2、谈某2、包飞宇、刘某6、唐某4、杨某4等人证言及辨认笔录；被害人唐某2的陈述及辨认笔录；被告人王月平、丁伟、杜涛、游义军、游易峰、蒋毅、龙小东、罗云川等人的供述等证据足以认定。 （三）被害人唐某1第一次被非法拘禁的事实 2012年，广安腾飞集团有限公司法定代表人唐某1找张迁进行大额借款，张迁私下通过王月平、刘杰等人募集借款资金后以张迁个人名义向唐某1出借了大额借款，约定月息在3分以上。其中张迁个人实际筹资了60万元、刘杰个人实际筹资了65万元。唐某1向张迁出具了《借条》载明借到张迁540万元等内容并加盖广安腾飞集团有限公司印章。借款发生后唐某1在归还部分利息后便未再按期偿还本息。 2015年12月24日白天，被告人张迁、刘杰、杜涛等人为讨债将唐某1控制在广安某酒店茶坊内不准离开，期间张迁扇打了唐某1耳光，导致唐某1亲友于当晚23时许报警。随后唐某1、张迁等人被带至当地派出所接受调查，调查期间王月平等人也赶到派出所外围并与唐某1亲友发生口角争吵。25日凌晨，派出所民警将唐某1送至广安市人民医院检查伤情，唐某1于25日凌晨1时许住院治疗。当日白天，被告人王月平、张迁、丁伟、刘杰、杜涛等人陆续来到唐某1住院病房处，王月平、张迁、刘杰、杜涛、丁伟等人经商议决定派人看守唐某1，后杜涛联系了蒋毅、游义军、游易峰、龙小东、罗云川、李银亮等人赶到医院，不分昼夜对正在住院的唐某1实施轮流看守。在医院看守期间，唐某1女婿李某6欲接唐某1回家休养但被游易峰等人阻止，导致唐某1无法离开医院继续住院。期间，有公安机关民警因办理其他案件需带唐某1到办案地点接受调查时，看守人员上前阻拦询问民警要将唐某1带至何处后才放行。 2015年12月31日晚，看守人员将唐某1从医院带至腾飞宾馆茶坊内，王月平拿出事先拟好的《宾馆承包经营协议》，内容约定唐某1将其实际控制的广安腾飞宾馆六年经营权作价720万元抵偿借款。唐某1被迫在协议上签字，同时在场的被告人张迁、刘杰未同意协议内容而未签字，王月平则单独在协议上签字并在事后接收了腾飞宾馆自行经营。协议签订当晚，王月平不再安排人继续看守唐某1。被害人唐某1本次被限制人身自由约7天。 2016年年初，王月平接手腾飞宾馆，安排其父亲王某10负责宾馆具体管理事宜。经广安市公安局委托四川中天信会计师事务所有限公司对被告人王月平经营腾飞宾馆期间的收益情况进行了司法会计鉴定，王月平经营腾飞宾馆期间的营业收入为157.3066万元。2017年下半年，王月平将腾飞宾馆经营权转包给广安三亿酒店管理有限公司管理，约定承包期限五年，每年承包费60万元。协议达成后，三亿酒店公司经营管理腾飞宾馆至2019年12月并提前解约，王月平收取承包费共计118.22万元。此外，因被告人王月平被逮捕，被害人唐某1于2020年1月提前收回腾飞宾馆的经营权。 认定上述事实，有经原审庭审举证、质证、认证的书证；被告人、王月平、张迁、刘杰、丁伟、杜涛、游义军、李银亮、龙小东、游易峰等人的供述；证人、李某6、黄某5、姜某、张某5、唐某5、郑某1、罗某3、李某7、龙某2、王某6、彭某1、赵某1、刘某7等人的证言及辨认笔录等证据足以认定。 （四）被害人唐某1第二次被非法拘禁的事实 因腾飞酒店经营权只抵债给被告人王月平、张迁、刘杰等人仍然继续向被害人唐某1讨债。2016年3月2日上午，唐某1在广安城南电业局被张迁、刘杰等找到并被强行带至某茶坊内。被告人张迁、刘杰、杜涛等人将唐某1限制在该茶坊内不准离开直至当晚。张迁安排刘杰、杜涛等派人并找酒店看守唐某1。至此后数日，唐某1被刘杰、杜涛等带至酒店过夜并由杜涛联系安排看守人员轮流彻夜看守。次日白天则被带至某茶坊继续由张迁、刘杰、杜涛等人讨债或由看守人员带着外出找钱。期间，参与彻夜看守的有被告人游义军、游易峰、龙小东、罗云川、李银亮、蒋毅等人。唐某1被看守入住的酒店分别是3月2日当晚23时许开房过夜的卓尔酒店1202房间，3月3日和4日开房过夜的零点酒店7206房间。对唐某1的拘禁持续至3月5日晚时，因杜涛等人无钱再住酒店，当晚唐某1被带至自己居住的腾飞宾馆六楼家中过夜，当晚由蒋毅、龙小东负责看守。当晚凌晨，唐某1趁蒋毅与龙小东看守时睡着后，翻窗到隔壁邻居家后逃脱。被害人唐某1被限制人身自由累计达3天。 同时查明，经广安市公安局委托四川中天信会计师事务所有限公司对相关被告人收回本息问题进行了司法会计鉴定，唐某1在2013年2月4日至2018年7月21日通过多个账户向张迁进行银行转账累计169万元。刘杰在2015年10月27日、12月26日分别给唐某1出具收条确认了收款12.5万，同时在2015年唐某1用自己经营水泥厂的水泥抵账给刘杰7.8515万元，此外2017年12月27日至2018年9月3日唐某1通过多个账户向刘杰银行转账累计8.5万元。 认定上述事实，有经原审庭审举证、质证、认证的书证；被告人、张迁、刘杰、杜涛、游义军、李银亮、龙小东、游易峰、蒋毅等人的供述；被害人唐某1的陈述及辨认；证人、王某7、邓某1、王某8、柏某、王某9等人的证言等证据足以认定。 （五）被害人沈某1被非法拘禁的事实 2016年被告人周建航在大竹县案外人蒋某5的麻将馆向被害人沈某1提供高息赌资2万元左右，因沈某1未按时归还本息。2016年的一天下午1时许，被告人周建航伙同被告人李超驾车到大竹县将被害人沈某1强行带至广安，为便于看守将沈某1拘禁于已由王月平经营的广安腾飞宾馆，周建航安排被告人李超、谯永志等人对沈某1看守。同时，被告人周建航给杜涛打电话叫其安排人到腾飞宾馆来。期间，被告人周建航对被害人沈某1打耳光逼债，致沈某1受伤。天黑之后被告人周建航与李超、谯永志等人又将沈某1带至广安西溪河边威胁、恐吓，称要将沈某1掀到河里淹死。次日凌晨3、4时左右，被害人沈某1被逼向被告人周建航出具3万元欠条，并由蒋某5作为担保人后，沈某1才得以脱身离开广安。 认定上述事实，有经原审庭审举证、质证、认证的书证；证人蒋某5、蒋某6等人的证言；被害人沈某1的陈述及辨认；被告人周建航、李超、谯永志等人供述及辨认；现场指认笔录等证据足以认定。 （六）被害人蒋某1被非法拘禁的事实 2016年11月份，被告人邓成辉向被害人蒋某1出借“水钱”14.3万元未还。2016年12月10日10时许，邓成辉约蒋某1商谈还钱事宜未果，邓成辉便邀约被告人王帅、李银亮以及唐天军（另案处理）、胡连心（另案处理）等人将蒋某1控制在逸安酒店703号房间以及老树咖啡908房间看守。蒋某1叫其妻子罗某4准备钱还账，罗某4无钱便报警。2016年12月12日20时许，公安机关接警后将蒋某1从老树咖啡908号房间解救出来。蒋某1被限制人身自由2天。 同时查明，被告人邓成辉被刑拘后，其妻子卢秀云找到被告人王月平询问邓成辉去处，在卢秀云提到其没有生活费后王月平借了1万元给她。事后，卢秀云得知邓成辉羁押在看守所后，分别给被告人邓成辉、王帅、李银亮交纳了500元生活费。 另查明，被告人邓成辉、王帅、李银亮因非法拘禁被行政拘留。 认定上述事实，有经原审庭审举证、质证、认证的书证；证人罗某4、张某6、邓某2、杨某5、唐某6、胡某3心明等的证言；被害人蒋某1的陈述及辨认；被告人邓成辉、王帅、李银亮等人的供述；现场指认笔录等证据足以认定。 二、故意伤害的犯罪事实 （一）被害人梁某、黄某1、刘某1被故意伤害的事实 2011年11月6日凌晨0时许，被告人王月平及严一杰、尹堯、杨富升、王帅、卢秋、李志东等人在拿铁酒吧玩耍，被害人黄某1、梁某、刘某1及付某、罗某1、张某1（又名李维）等人也在拿铁酒吧玩耍。期间，被告人王月平与被害人黄某1因李维而发生口角。双方被劝开后，被害人黄某1走出酒吧打电话叫人到酒吧来，王月平等人也紧随其后走出酒吧，王月平再次与黄某1发生争执。被告人尹堯见状便上前踢打黄某1，二人发生抓扯。被告人严一杰、王帅、卢秋、李志东、杨富升等人见状也上前帮忙殴打黄某1，被害人梁某、刘某1上前阻止严一杰等人殴打黄某1，严一杰持刀捅伤了梁某、黄某1，刘某1眼部受伤。2012年3月26日，经鉴定，被害人梁某之损伤为重伤；2019年9月28日，经鉴定，被害人黄某1之损伤程度为轻伤二级；2020年2月19日，经鉴定，被害人刘某1之损伤程度为轻微伤。 同时查明，2013年4月23日经公安机关调解，被告人王月平、尹堯、严一杰共赔偿被害人梁某25万元（其中王月平支付15万元、严一杰支付8万元、尹堯支付2万元）。 同时查明，2013年4月23日经公安机关调解，被告人尹堯之妻出面赔偿被害人梁某25万元，其中王月平赔偿15万元、严一杰赔偿8万元、尹堯赔偿2万元。 认定上述事实，有经原审庭审举证、质证、认证的书证；证人张某1、张某7、付某、罗某1、赵某2、许某1等人的证言及辨认；被害人黄某1、梁某的陈述及辨认；被告人王月平、严一杰、尹堯、杨富升、王帅的、李志东等人的供述及辨认；鉴定意见；现场勘验笔录等证据足以认定。 （二）被害人蒋某2被故意伤害的事实 2016年12月26日0时许，被告人王月平投资入股的苏荷酒吧的管理人员安排被告人魏光平、尹海军到广安火车站接男模到苏荷酒吧服务。二被告人各自驾驶一辆车在接到男模后从广安火车站返回酒吧，被告人魏光平驾车行至广安市广安区环溪二路与西溪路的交叉路口时，与被害人蒋某2驾驶的摩托车险些相撞，二人为此发生争执并互殴。被告人尹海军见状上前帮忙殴打蒋某2，持刀将蒋某2腹部捅伤。2019年12月10日经广安市公安局广安区分局物证鉴定室鉴定，被害人蒋某2的损伤程度为重伤二级。 案发后，被告人魏光平电话告知了被告人王月平后，王月平安排苏荷酒吧出资2万元为蒋某2垫付医药费，又安排周建航、王洪军等人与魏光平共同商量到外地躲避等事宜，后将魏光平送出广安。同时，王月平又出面找被害人蒋某2协商赔偿事宜，蒋某2迫于王月平的势力接受了含医药费在内的7万余元的赔偿条件，蒋某2对被告人魏光平的行为表示谅解。 认定上述事实，有经原审庭审举证、质证、认证的书证；证人田某1、刘某8、刘某5、左某、赵某3、刘某3、李某4、魏某等人的证言；被告人周建航、王月平、宋某2等人的供述；被害人蒋某2的陈述及辨认；鉴定意见书及通知书；现场勘验笔录、现场图及照片；现场辨认笔录及照片等证据足以认定。 （三）被害人黄某2被故意伤害的事实 2016年12月3日晚，被告人王月平投资入股的苏荷酒吧保安屈某打了被害人黄某2的“小弟”，黄某2得知后赶到苏荷酒吧打了屈某后被劝离。事后该酒吧人员预计黄某2会再次返回酒吧滋事，于是被告人魏光平（该酒吧管理人员）安排被告人尹海军（该酒吧安保人员）等人去准备刀具。在准备刀具的人员尚未返回时，被害人黄某2带领案外人袁某、张某8等人持枪返回苏荷酒吧寻找屈某未果便离开。 次日，被告人魏光平给被告人王月平汇报了前一晚的事情后，被告人王月平便召集被告人王洪军、尹海军、魏光平、周建航、唐和林等人商议如何处理，最后共同商议决定由被告人罗云川、李银亮、谯永志、屈某去找黄某2打断其一条腿，并提供一辆汽车供找人时使用，同时承诺在事成之后由苏荷酒吧和王月平个人共同出资10万元奖赏给殴打黄某2的人。此后，被告人王洪军就将一辆面包车调配给被告人罗云川等人，罗云川驾车与被告人李银亮、谯永志、屈某在广安城区寻找黄某2未果。 认定上述事实，有经原审庭审举证、质证、认证的书证；证人刘某8、黄某2、袁某、张某8、夏某1、宋某2、游义军等人的证言；被告人魏光平、尹海军、罗云川、李银亮、谯永志、屈某等人的供述；现场辨认笔录、照片；现场勘验笔录等证据足以认定。 三、寻衅滋事的犯罪事实 （一）被害人龙某1、闫某1被寻衅滋事的事实 2013年10月23日晚，广安拿铁酒吧的客人互相打架致使被告人王月平的妻子刘某2被误伤。2013年10月24日下午，被告人王月平与拿铁酒吧代表在大寨派出所商议赔偿调解事宜。期间，拿铁酒吧员工被害人龙某1和被害人闫某1送事发当晚酒吧监控视频到大寨派出所。因双方对赔偿事宜协商未果，被告人王月平遂安排被告人王洪军、卢秋等人殴打拿铁酒吧的人。在被害人龙某1、闫某1驾驶摩托车返回拿铁酒吧的途中，被告人王洪军、卢秋、尹海军、唐和林、周建航等人驾驶两辆车将被害人龙某1驾驶的摩托车夹击逼停，被告人王洪军、卢秋、尹海军、唐和林、周建航等人持棒球棒对被害人龙某1、闫某1进行追打，致使龙某1左第一指骨近节指骨骨折、头皮裂伤、全身多处软组织伤，住院23天；致使闫某1右额头、右眼睛及右肩部，背部和左小腿多处受伤。经鉴定，龙某1的损伤程度为轻微伤。 认定上述事实，有经原审庭审举证、质证、认证的书证；证人张某9、杜某2、张某10、陈某4、唐某7等人的证言及辨认；被害人、龙某1、闫某1的陈述及辨认；被告人王洪军、唐和林、卢秋、周建航等人供述；鉴定意见；现场指认笔录及照片等证据足以认定。 （二）被害人杨某1被寻衅滋事的事实 2015年1月19日20时许，被告人代斌驾车（当天系无证和酒后驾驶）路过广安区地税局附近十字路口右转时与被害人杨某1发生争执，争执后双方各自离开现场。当被害人杨某1行至广宁路口时，被告人代斌从轿车内拿出铁榔头追上杨某1，并用铁榔头击打杨某1的后脑勺两下、前额一下，致杨某1左额部头皮裂伤、右枕部头皮血肿、多处软组织伤。杨某1报警后，被送至广安市人民医院治疗。期间，被告人代斌的老婆郑某2给被告人王月平、丁伟等人打电话说代斌打人的事，被告人王月平、丁伟等人先后两次来到医院杨某1病房内。此后，杨某1在得知王月平的背景后内心感到恐惧，不得已与代斌达成调解协议。2020年2月18日经鉴定，杨某1之损伤为轻微伤。 认定上述事实，有经原审庭审举证、质证、认证的书证；证人代某、许某2、郑某2、房某、李某8等人的证言；被害人杨某1的陈述及辨认；被告人代斌的供述及辩解；鉴定文书及鉴定意见通知书等人的证据足以认定。 四、聚众斗殴的犯罪事实 被告人王月平与广安区鸿都宾馆经营者白某1相识，白某1对外欠债较多。被告人王月平为了帮助白某1逃避其债权人到鸿都宾馆讨债，王月平与白某1商量签订虚假的鸿都宾馆经营权转让合同，一旦有债权人上门讨债，王月平便假称鸿都宾馆已由其在经营，以达到帮助白某1逃债的目的。2016年1月31日15时许，贺某受债权人邹述铭之托邀约赵某4、程某2等人到鸿都宾馆找白某1妻子杨某6要债。当日16时许，被告人王月平闻讯后与被告人邓成辉一起赶到鸿都宾馆，谎称鸿都宾馆是他在经营，叫贺某等人离开。期间，王月平打电话叫被告人杜涛带人到鸿都宾馆来壮势助威，杜涛立即电话联系被告人游义军，游义军又邀约了李银亮、游易峰、龙小东等人一起赶到鸿都宾馆。被告人王月平与贺某争执过程中，双方人员发生互殴，致赵某4、王月平等人不同程度受伤。 认定上述事实，有经原审庭审举证、质证、认证的书证；证人贺某、赵某4、程某2、程某3、张某11、陈某5、邹某2、白某1、杨某6、苏某等人的证言及辨认；被告人王月平、邓成辉、游义军、李银亮、龙小东、游易峰等人的供述等证据足以证实。 五、强迫交易的犯罪事实 2017年9月，被告人王月平出资8万元给被告人唐和林、王洪军、杜涛、邓成辉等人以抽签方式从广安枣园物业管理有限公司取得了在旭岩美好家园小区（旭岩安置房）临时占用场地设立沙石堆场的资格2处，与同样以抽签方式取得沙石堆场的资格的杜某2（已判刑）等人组团合作，进行水泥、河沙等建材的销售，共向广安枣园物业管理有限公司交纳了清洁费、履约保证金等共计12万元，期限从2017年12月1日起至2018年11月30日。 竞标成功后，被告人王月平安排他本人占3股，被告人邓成辉、唐和林、王洪军、杜涛及杨富升（已判刑）各占1股，被告人唐和林、王洪军等人与同时抽中的杜某2（已判刑）等人合伙经营。2017年12月中旬，被告人杜涛安排被告人罗云川，被告人唐和林安排谌前生（已判刑）在现场上班。在旭岩安置房小区沙石等建材经营过程中，采取设置各种苛刻条件限制小区业主在外购买沙石，驱赶在小区周边销售沙石的其他经销商，对小区众多业主造成心里恐慌，被迫购买他们经营的沙石。在此期间，被告人王月平等人在旭岩安置房强买强卖沙石等销售金额共计6万余元，非法获利1.976万余元。 认定上述事实，有经原审庭审举证、质证、认证的书证；证人杨富升、谌前生、杜某2、龙某3、刘某9等人的证言；被告人邓成辉、杜涛、唐和林、王洪军、罗云川等人的供述；电子数据等证据足以认定。 六、开设赌场的犯罪事实 （一）被告人王月平、王洪军、杜涛、丁伟、曾建闽、卢秋、黄小波、杨富升、李欢欢、尹堯、谌前生开设赌场的犯罪事实 2008年4月至2009年3月，被告人王月平与陈某3、吴某3（均另案处理）等人合伙先后在广安区新南门、白塔粮站、西溪市场、科贸市场、长武街、花桥镇、武胜等地开设“龙虎”赌场。吴某3安排金道全、吴开泉（均另案处理）等人在场内坐庄负责洗牌发牌，吴舸（另案处理）等人在赌场外面保管赌资（“背钱”）、记账。被告人王月平安排被告人丁伟、黄小波、尹堯、卢秋、李欢欢、杨富升、杜涛、曾建闽等人在赌场内收钱补钱、望风、看场子维持秩序等，并指使被告人王洪军安排被告人谌前生、严贤川（另案处理）在赌场上班。 在新南门赌场里，吴开泉、田建明负责洗牌发牌，被告人卢秋、尹堯与严贤川等人负责收钱补钱，被告人谌前生负责给赌场工作人员买烟买水，吴舸负责在赌场外面保管钱（“背钱”）并记账。在白塔赌场里，吴开泉、田建明负责洗牌发牌，被告人卢秋、尹堯等人负责收钱补钱。 在西溪市场里及老文武学校处的赌场里，田建明负责洗牌发牌，被告人黄小波安排卿建平、“小涛儿”与被告人李欢欢等人负责收钱补钱，被告人杨富升负责看是否有人下“飞注”，吴舸负责保管钱（俗称“背钱”）及管理赌场资金进出，被告人丁伟、曾建闽等人负责看场子。期间，因与同样在西溪市场附近开设龙虎赌场的周某1、刘某11等人因业务竞争双方发生打斗，被告人王月平、曾建闽等人在案发现场，致王月平一方的“小白”受伤。 在科贸市场的赌场里，邓世明负责洗牌发牌，被告人李欢欢与付翔等人负责收钱补钱。 在长武街的赌场里，吴开泉等人负责洗牌发牌，被告人杨富升、李欢欢与孙某、侯某1等人负责收钱补钱，吴舸负责保管钱（“背钱”）。在花桥镇的赌场里，吴开泉和金道全等人负责洗牌发牌，被告人杜涛负责收钱补钱，卿羽负责洗牌发牌，刘某2负责管理赌场现金。在武胜的赌场里，吴开泉、孙某等人负责洗牌发牌，被告人谌前生负责收钱补钱。 赌场每日参赌人员少则数十人、多则上百人，赌客每次押注1元至数百元、数千元不等。赌场每天的营业收入当日结算，除去支出，余下的收入交由被告人王月平与吴某3、陈某3等人分配。在广安区新南门、西溪市场、长武街等地开设赌场期间，吴舸办理了一张某5农业银行卡（6228××××5914），专门用于保存赌场获利资金，2008年7月24日至2008年12月18日该银行卡共存入资金144.5万元。 2008年4月20日至2009年3月3日，被告人王月平等人开设的赌场先后六次被公安机关查获，共没收赌资19.3425万元。其中被告人卢秋因开设赌场被行政拘留十五日，李欢欢因赌博被刑事拘留八日。 同时查明，在该赌场经营期间，被告人李欢欢、卢秋、杨富升分别领取工资3000余元，谌前生领取工资8000元。 认定上述事实，有经原审庭审举证、质证、认证的书证；证人周某1、刘某10、杨某7、冯某、刘某11、胡某1、徐某2、刘某12、刘某13、周建航、李某9、唐和、刘茂红、吴某3等人的证言及辨认；被告人王洪军、曾建闽、李欢欢、丁伟、黄小波、卢秋、杨富升、谌前生、杜涛、王月平等人的供述；司法会计鉴定意见书；现场辨认笔录等证据足以认定。 （二）被告人王月平、代斌开设赌场的事实 2017年12月，唐某8（另案处理）和周某2（另案处理）商议在广安城区租赁茶坊开设赌场，并由被告人王月平出资20万元，被告人代斌与李某8各出资5万元为赌博活动提供赌资。唐某8和周某2负责邀约参赌人员、确定赌博地点。被告人王月平安排被告人代斌、李某8负责在赌场内发放赌博筹码、管钱、记账、为参赌人员安排生活。赌博以100元至400元不等为一颗“子”的广安血战麻将方式进行，每次胡牌10颗以上抽一颗，每4小时为一局，一局抽8-10颗。参赌人员无论输赢均到代斌、李某8处结算。直至2018年2月，唐某8、周某2在广安城区的汐贝茶坊、望江阁、两岸咖啡等多个茶坊开设赌场，除去赌场开支，抽头渔利约20万元，其中被告人王月平分得10万余元。 2017年12月17日，被告人王月平、代斌等人对前期“放水”获利进行分配，王月平分了16万余元，代斌分了5.2万元。 认定上述事实，有经原审庭审举证、质证、认证的书证；证人李某8、唐某8、周某2、周某3、周某4、郑某3、熊某2等人证言及辨认；被告人王月平、代斌的供述；现场辨认笔录；电子勘验笔录截图等证据足以认定。 七、该犯罪组织实施的违法事实 （一）杜某1被殴打的事实 2014年1月8日，张迁为自己朋友购房问题邀请被害人杜某1吃饭。餐后张迁邀请杜某1等人去魅影歌城娱乐。当晚，杜某1与张迁等人到达魅影歌城门口时遇见了被告人王月平等人也在此娱乐。杜某1上前质问王月平为什么此前要打他兄弟女友的耳光，王月平便朝杜某1肚子蹬了一脚并责骂杜某1。随后，与王月平随行的其他人员、歌城保安等均上前对杜某1进行殴打，杜某1躲至自己的车上反锁车门，王月平等十余人将杜某1围堵在车上，砸车门、捅轮胎。杜某1随后报警，派出所民警赶到现场后将被害人杜某1带至派出所调查，王月平随后也前往派出所。经派出所民警调解后，双方自行离开。 认定上述事实，有经原审庭审举证、质证、认证的书证；被害人杜某1的陈述及辨认笔录；证人曾某2、刘某6等人的证言等证据足以认定。 （二）陈某1被暴力催债的事实 陈某1因打赌博机缺钱，通过杨富升居间介绍后陈某1向王帅借钱1.5万元，后未按期偿还。2016年5月10日下午，受王帅电话安排，龙小东、李银亮等人替王帅要债而跟随陈某1到其家中滞留不走。陈某1报警后，公安民警到场进行劝离，龙小东、李银亮等人则退出家中继续滞留在门外守候，并警告不还钱将一直跟随陈某1且不停敲打房门。陈某1当晚由于害怕而从三楼家中跳楼，逃往外地躲避。 认定上述事实，有经原审庭审举证、质证、认证的书证；被害人陈某1的陈述及其辨认笔录；被告人供王帅、李银亮、杨富升等人的供述；证人杨某8、李某10的证言；赌博现场指认笔录及照片等证据足以认定。 （三）刘泽园被殴打的事实 2017年9月5日，被告人王月平开车从广安区摩尔春天百货地下车库7号道驶出时被保安刘泽园因指挥车辆出入而示意拦住。王月平强行驾车驶出，刘泽园抓住车辆某部位躺在车头引擎盖上致使车辆停下，后刘泽园又爬上车顶坐下。王月平下车便与刘泽园发生争执，争执中王月平电话联系他人后王洪军、唐和林、黄霜等人赶到现场，共同对刘泽园实施殴打，致刘泽园全身多处软组织挫伤，住院治疗6天。刘泽园现场报警后，由公安组织调解，王洪军出面与刘泽园达成了调解协议，赔偿了刘泽园1万元。 认定上述事实，有经原审庭审举证、质证、认证的书证；证人沈某2的证言；被害刘泽园的陈述及其辨认笔录；被告人王洪军、黄霜的供述和辨认等证据足以认定。 （四）对李某1经营的门市扔投粪便的事实 2017年，王洪军、唐和林等人欲合伙在广安区摩尔春天商业中心租赁门市经营奶茶店。在奶茶店装修期间因邻近门市经营者李某1经常举报其违章搭建问题，影响了该奶茶店装修营业。王洪军、唐和林等人共同商议决定对李某1经营的门店泼粪。9月16日，王洪军安排他人向李某1入股经营的“正新鸡排”、“八宝鱼米线”、“美又美干锅”三个餐饮门市内扔投装有粪便的塑料袋，导致三家店面正常经营受到影响。案发当天被害人李某1向警方报警。 认定上述事实，有经原审庭审举证、质证、认证的书证；勘验笔录；被告人唐和林、王洪军的供述；被害人李某1的陈述；证人梅某、杜某3、胡某4、倪某、蒋某7等的证言等证据足以认定。 （五）胡程、曾天、谈某1、熊某1被殴打的事实 2018年10月11日，学生向涵俊被曾天、谈某1、熊某1（均为未成年人）殴打。2018年10月13日，被告人王月平通过谢某联系胡程通知曾天、谈某1、熊某1见面。当晚23时许，胡程带曾天、谈某1、熊某1来到广安城北某歌城某包间内。在包间内被告人王月平当着谢某等人先后训斥曾天、谈某1、熊某1以及胡程并对四人打耳光，同时欲拿啤酒瓶打胡程但被谢某劝住。事后，胡程父母报警，因得知王月平是“混社会的”后告知派出所撤案。 认定上述事实，有经原审庭审举证、质证、认证的书证；被害人胡某2、谈某1、熊某1的陈述及其辨认笔录；证人谢某、陈某6、胡某5六等人的证言等证据足以认定。 第三部分该犯罪组织之外实施的违法犯罪事实 一、故意伤害的犯罪事实 （一）被告人王月平故意伤害蒋某3的犯罪事实 2003年11月4日晚12时许，被害人蒋某3与案外人杜某4、蒲某、何某2（蒋某3女友）、蒋某8、陈某7等广安区城北人工湖玩耍。被告人王月平因之前与案外人何某2发生过误会，便到人工湖向何某2道歉。蒋某3见状遂上前询问，被告人王月平打了蒋某3一耳光，见蒋某3不敢还手，王月平继续打蒋某3耳光并用脚踢蒋某3，导致二人互殴。被告人王月平用携带的刀具将蒋某3刺伤，致蒋某3多处皮肤肌肉裂伤、左胸腹穿通伤、左开放性血气胸。经鉴定，蒋某3的损伤程度为轻伤。 同时查明，案发后，被告人王月平赔偿了蒋某38000元。 认定上述事实，有经原审庭审举证、质证、认证的书证；证人蒲某、杜某4、蒋某8、何某2、何某3、徐某3、王某10、陈某7、蒋某9等人的证言及辨认；被害人蒋某3的陈述及辨认；被告人王月平的供述与辩解；公安机关的提取笔录；广公刑技（2003）第97号鉴定书及门诊病历等证据足以认定。 （二）被告人雷辉实施故意伤害的犯罪事实和证据 2018年1月1日晚，朱周（已判决）、肖成引（已判决）、高元元（已判决）和朱品德（另案处理）、刘某14等人在广安区天阳商场旁的江湖菜小海鲜饭店吃饭，被害人关某、李某2、王某2和寇某、李某3等人也在该饭店吃饭。在吃饭过程中，朱品德与其女友刘某14发生了争执，朱品德离开。次日0时许，双方准备离开时，关某见刘某14蹲在饭店旁边哭泣，便上前拍刘某14的肩膀，还将刘某14的车门打开。肖成引认为关某调戏刘某14，就上前对关某进行殴打，朱周、高元元见状也上前殴打关某、寇某等人。李某3见关某被打，打电话叫回刚离开的李某2等人。李某2等人回来后在询问情况过程中，关某又与刘某14等人发生抓打。朱品德了解情况后驾车返回，与朱周、高元元等人对关某等人进行殴打后离开。阳建赐（已判决）得知刘某14被调戏并被打，遂邀约胡迪（已判决）、兰峰（已判决）、田恩旭（已判决）和被告人雷辉，携带砍刀驾车赶到事发现场后持刀下车，高元元从田恩旭的手中拿过一把刀去追砍李某2、关某、王某2等人，被告人雷辉与兰峰、田恩旭、阳建赐、胡迪、朱周、肖成引一起跟着冲上去追打关某等人。追打过程中，高强强（已判决）经高元元邀约驾车赶到现场，和高元元一起追打李某2等人，致关某、李某2、王某2受伤。经鉴定，李某2、关某、王某2的损伤程度分别为重伤二级、轻伤二级、轻微伤。 另查明，被告人雷辉犯罪后向公安机关主动投案，并如实供述了上述犯罪事实。 认定上述事实，有经原审庭审举证、质证、认证的书证；证人刘某14、寇某、李某3、伍某1、田某2、金某、蒋某10、白某2等人的证言，被害人关某、李某2、王某2陈述及辨认；被告人雷辉的供述；现场辨认笔录及照片；广安市公安局广安区分局物证鉴定室鉴定意见及告知书等证据足以认定。 二、该组织外个人实施的违法事实 （一）被告人杜涛殴打胡某1的事实 2009年11月25日晚，杜涛与之前因赌博向其借款的胡某1约至广安鸿都宾馆茶坊内见面。见面商谈间，因胡某1拒绝还钱，杜涛扇了胡某1耳光。胡某1当即报警，公安民警赶到现场将二人带至派出所接受调查。2009年11月26日，广安市公安局广安区分局作出行政处罚决定书，对杜涛行政拘留5日。 认定上述事实，有经原审庭审举证、质证、认证的书证；被害人胡某1陈述；被告人杜涛的供述；证人马某的证言等证据足以认定。 （二）被告人周建航、王洪军等人殴打黄某3、邹某1的违法事实。 2015年，思源医院股东娄国民与黄某3等因思源医院股权问题存在纠纷。娄国民联系夏某2，夏某2让周建航帮助娄国民。后周建航陪同娄国民到思源医院参与了股权纠纷的谈判协商，但股权纠纷始终未得到化解。2015年10月25日晚，黄某3、邹某1二人在思源医院附近被周建航、王洪军等人围住殴打，致邹某1全身多处软组织伤。被害人现场报警后，周建航、王洪军等人离开现场。 认定上述事实，有经原审庭审举证、质证、认证的书证；被告人周建航、王洪军的供述；被害人黄某3、邹某1的陈述及辨认；证人夏某2、娄某、张某12的证言；唐和林的供述等证据足以认定。 （三）被告人邓成辉等人聚众赌博的事实 2016年年底，邓成辉伙同他人在广安的“泰艾莱”、“老树咖啡”、“王子咖啡”等茶坊邀约人员前来参赌。赌博方式以俗称的“端锅儿”为主，由参赌人员轮流坐庄，根据发放纸牌进行押注比大小。邓成辉等人作为组局者提前预定好房间后再邀约参赌人员赌博，同时还安排了人员负责服务、发牌、望风等，邓成辉等人在赌局中抽头渔利。赌博地点在多个茶坊、咖啡厅内频繁更换，组织赌博时间持续大约一个月，组织赌局不少于十次。每次赌局参赌人数大约在五六人，已查明的参赌人员包括但不限于蒋某1、侯某1、廖某等人，同时与邓成辉合伙的组局者也参赌“凑份子”。赌局抽头渔利后进行分配，邓成辉分得不少于一万元。 认定上述事实，有经原审庭审举证、质证、认证的被告人邓成辉的供述；证人刘某15、蒋某1、廖某、侯某1、胡某3心、唐某6、邓某2、杨某5的证言及其辨认；现场勘验笔录；刘某15的现场指认笔录邓证据足以认定。 第四部分涉案财物 经查明，应依法追缴各被告人的违法所得，详见附表一；广安市公安局依法查封、扣押、冻结在案属于本案被告人的财产，详见附件表二；广安市公安局依法查封、扣押的违禁品，详见附表三。 2010年左右，被告人曾建闽向卢某出借赌资20余万元，后卢某连本带息归还被告人曾建闽27万元。 案外人陈某8退还王月平在广安区××楼可咪可娱乐歌城的投资款共101万元，该款已由广安市公安局收取；广安市公安局已扣押王洪军19100元、张迁6400元、尹海军3000元、刘茂红2000元。 认定上述事实，有经原审庭审举证、质证、认证的查封、扣押、冻结相关法律文书，广安市看守所接受财物登记表，金瑞国际租赁意向书、合同审批表、银联存根、商品租赁合同、解除合同申请及财产权转让书、缴费明细表、保证金收据、调取证据通知书、广安区金色童年幼儿园股权回购协议、收支汇总表、营业执照、证明、登记证书、广区民发［2018］27号文件、广区民发［2017］批复、房屋出租合同、章程、出验资报告、银行回单、（2015）广法民破字第3-11号民事裁定书、债权表及相关资料，房产登记信息情况说明、协助执行通知书、（2016）川1602民初1062号民事裁定书、（2016）川1602民初1062号民事判决书、会议纪要、房屋所有权转移登记申请书、公证书、房屋买卖合同、不动产登记信息查询、房屋资料、（2008）广安民初字第1718号民事调解书、抵押合同、（2019）川1603民初105号民事判决书、广安市金山房地产开发有限公司的说明及附图、商品房买卖合同、房屋委托书、商品房买卖合同及合同备案表、不动产登记信息查询结果证明、股权代持协议、四川盈科健身公司转让协议、分包合同、合伙承办幼儿园协议、企业名称登记通知书及核准表、购车合同、消费贷款及担保合同、车辆信息、鉴定聘请书、川中天信审字（2020）第199号司法会计鉴定意见书及鉴定意见通知书等、现金交款单、扣押决定书、扣押清单、电子回单、缴款单、转款记录等书证，证人刘某2、陈某8、王某11、蒋某11、王某10、李某11、伍某2、刘某16、何某4、詹某、徐某4、王某12、李某12、侯某2、邓某3、邓某4、彭某2、刘某17、孙某、张某13、王某13、吴某4、郑某4、刘某18、陈某9、邹某3、刘某19、彭某3、王某14、刘某20、李某13、卢某的证言及被告人王月平、曾建闽的供述等证据予以证明。 第五部分另查明的事实和综合性证据 同时查明，被告人杜涛、李银亮、杨富升、黄小波、代斌、雷辉、刘茂红、李欢欢、黄霜犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行。 被告人李银亮检举揭发他人犯罪行为，被告人周建航规劝同案犯李超、雷辉主动投案，被告人尹堯规劝并陪同同案犯严一杰主动投案，被告人王帅协助抓获王静等人被故意伤害案同案犯冯军。 另查明，被告人王月平为豢养组织成员，2015年年底至2016年期间先后两次带人到云南找包飞宇收钱中向被告人李银亮、龙小东、罗云川分别发放报酬2000元、3000元、1000元；被告人丁伟在云南为被告人王月平督促包飞宇还款，被告人王月平于2018年5月22日向被告人丁伟发放报酬1万元；被告人邓成辉、李银亮、王帅因非法拘禁蒋某1被羁押在广安市看守所期间，接受被告人王月平提供的生活费各500元；2008至2009年，被告人杨富升在服刑期间或刑满释放后接受被告人王月平等人提供的生活费共计4700元；被告人王帅接受被告人王月平提供的生活费6800元；被告人王月平赠送给被告人杜涛1辆马自达小轿车，后被告人杜涛以1.5万元变卖。 认定上述事实，有经原审庭审举证、质证、认证的户籍信息；受案登记表、立案决定书、移送案件通知书等；拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、释放证明、取保候审等法律文书；刑事判决书及调取证据通知书、释放证明，证明被告人前科情况及释放时间；协助查询财产通知书及提取笔录、调取证据通知书、扣押决定书、扣押物品清单等；管制刀具认定书；到案经过、通话详单、情况说明及被告人的供述；情况说明；广安市公安局出具说明；广安市公安局广安区分局刑事侦查大队出具的情况说明；立案决定书、户籍资料、刑事拘留证、情况说明、被告人的检举材料和供述；检查笔录；电子物证检查工作记录；广安市公安局物证鉴定所鉴定书（广公物鉴[2020]400002号）等证据予以证实。 原判认为，被告人王月平组织、领导黑社会性质组织，其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪；被告人杜涛、王洪军、丁伟、唐和林、尹海军、邓成辉系该组织的骨干成员；被告人周建航、尹堯、杨富升、卢秋、张迁、游义军、游易峰、龙小东、罗云川、李银亮、蒋毅、刘杰、严一杰为积极参加者。被告人曾建闽、王帅、魏光平、代斌、李欢欢、黄小波、刘茂红、李志东、谌前生、谯永志、李超、黄霜为其他参加者，均应以参加黑社会性质组织罪追究其刑事责任。被告人王月平作为黑社会性质组织的组织、领导者，不仅应当对其直接参与实施的犯罪行为承担刑事责任，依法还应当按照其所组织、领导的黑社会性质组织所犯的全部罪行进行处罚。 被告人王月平、严一杰、尹堯、杨富升、王帅、李志东、卢秋故意伤害梁某、黄某1、刘某1并致重伤一人、轻伤一人、轻微伤一人；被告人王月平、王洪军、唐和林、尹海军、李银亮、罗云川、周建航、魏光平、谯永志故意伤害黄某2（预备）；被告人尹海军、魏光平故意伤害蒋某2致其重伤；被告人雷辉与他人共同故意伤害李某2、关某、王杨旭致重伤一人、轻伤一人、轻微伤一人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条之规定，上述被告人均应当以故意伤害罪追究其刑事责任。 被告人王月平、王洪军、卢秋、尹海军、唐和林、周建航持凶器随意殴打龙某1等人，代斌持凶器随意殴打杨某1，情节恶劣，上述被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项之规定，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。 被告人王月平、杜涛、丁伟、邓成辉、刘杰、周建航、曾建闽、张迁、游义军、游易峰、龙小东、罗云川、蒋毅、李银亮、王帅、刘茂红、李超、谯永志为索取债务，非法限制他人人身自由，严重侵犯了公民的人身权利，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款的规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。其中，被告人王月平参与非法拘禁被害人王某1之、唐某2、唐某1第1次；被告人刘杰参与非法拘禁被害人王某1之、唐某12次；被告人曾建闽、刘茂红参与非法拘禁被害人王某1之；被告人丁伟参与非法拘禁被害人唐某2、唐某1第1次；被告人杜涛、游义军、游易峰、龙小东、罗云川、蒋毅参与了非法拘禁被害人唐某2、唐某12次；被告人张迁参与非法拘禁唐某12次；被告人李银亮参与非法拘禁被害人蒋某1、唐某12次；被告人周建航、李超、谯永志参与非法拘禁被害人沈某1；被告人邓成辉、王帅参与非法拘禁被害人蒋某1。 被告人王月平、邓成辉、游义军、游易峰、龙小东、李银亮在鸿都宾馆为了争霸一方，聚众斗殴，上述被告人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款之规定，上述被告人均应当以聚众斗殴罪追究其刑事责任。 被告人王月平、杜涛、唐和林、王洪军、邓成辉、罗云川以暴力、威胁手段强买强卖沙石等建材，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（一）项之规定，上述被告人均应当以强迫交易罪追究其刑事责任。 被告人王月平、王洪军、杜涛、丁伟、曾建闽、卢秋、黄小波、杨富升、李欢欢、尹堯、谌前生在2008年至2009年在广安辖区内的新南门、白塔、西溪市场、广武路、花桥镇等多地开设赌场，情节严重。被告人王月平、代斌在2017年在两岸咖啡等地开设赌场。上述被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。 被告人王月平、杜涛、王洪军、丁伟、唐和林、尹海军、邓成辉、周建航、卢秋、尹堯、杨富升、曾建闽、张迁、游义军、李银亮、游易峰、龙小东、罗云川、蒋毅、严一杰、王帅、李志东、刘杰、魏光平、代斌、黄小波、李欢欢、谌前生、刘茂红、谯永志、李超在判决宣告前犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，均应数罪并罚。 本案的所有共同犯罪中，非法拘禁王某1之案被告人王月平起主要作用，系主犯。其他被告人起次要作用，系从犯；非法拘禁唐某2案被告人王月平、杜涛、丁伟起主要作用，系主犯。其他被告人起次要作用，系从犯；非法拘禁唐某1案被告人王月平、杜涛、张迁、刘杰起主要作用，系主犯。其他被告人起次要作用，系从犯；非法拘禁沈某1案被告人周建航起主要作用，系主犯。其他被告人起次要作用，系从犯；非法拘禁蒋某1案被告人邓成辉起主要作用，系主犯。其他被告人起次要作用，系从犯；故意伤害梁某、黄某1、刘某1案被告人王月平、严一杰起主要作用，系主犯。其他被告人起次要作用，系从犯；故意伤害黄某2案被告人王月平起主要作用，系主犯。其他被告人起次要作用，系从犯；故意伤害蒋某2案被告人尹海军起主要作用，系主犯。其他被告人起次要作用，系从犯；故意伤害李某2等人案被告人雷辉起次要作用，系从犯；聚众斗殴案被告人王月平起主要作用，系主犯。其他被告人起次要作用，系从犯；强迫交易案被告人王月平、杜涛、唐和林起主要作用，系主犯。其他被告人起次要作用，系从犯；2008年开设赌场案被告人王月平起主要作用，系主犯。其他被告人起次要作用，系从犯；2017年开设赌场案被告人王月平起主要作用，系主犯。其他被告人起次要作用，系从犯；上述共同犯罪中的相关从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当在相关犯罪中予以从轻、减轻处罚。 被告人杜涛、杨富升、李银亮、代斌、黄小波、李欢欢、刘茂红、雷辉、黄霜犯罪以后自动投案，归案后全案如实供述自己的罪行及同案犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人李超犯罪以后自动投案，如实供述自己非法拘禁的犯罪事实，其在非法拘禁犯罪中构成自首，可以从轻或者减轻处罚。 被告人王洪军、唐和林、尹海军、邓成辉、周建航、卢秋、尹堯、曾建闽、张迁、游义军、游易峰、龙小东、罗云川、蒋毅、严一杰、王帅、刘杰、魏光平、李志东、谌前生、谯永志、李超归案后如实供述自己参加黑社会性质组织的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。同时，被告人游义军、游易峰、龙小东、罗云川、严一杰、李志东、王帅、谌前生、谯永志归案后如实供述了自己其他犯罪的主要犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人王洪军归案后如实供述寻衅滋事、强迫交易、开设赌场犯罪事实，被告人唐和林归案后如实供述自己寻衅滋事、强迫交易犯罪事实，被告人周建航归案后如实供述自己寻衅滋事、非法拘禁犯罪事实，被告人卢秋归案后如实供述自己开设赌场、寻衅滋事犯罪事实，被告人邓成辉归案后如实供述自己聚众斗殴、非法拘禁犯罪事实，被告人曾建闽归案后如实供述自己非法拘禁犯罪事实，被告人蒋毅归案后如实供述非法拘禁唐某2、唐某1第1次犯罪事实，被告人魏光平归案后如实供述故意伤害蒋某2的犯罪事实。根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。 被告人李银亮检举揭发他人犯罪行为，被告人周建航、规劝同案犯李超、雷辉主动投案，被告人尹堯对严一杰进行规劝，并于2019年10月28日陪同严一杰一起到公安机关自首，被告人王帅协助抓获同案犯冯军。上述被告人有立功表现，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，可依法对其从轻或者减轻处罚。 被告人杜涛、尹海军、杨富升、游义军、游易峰、龙小东、罗云川、蒋毅、王帅、魏光平、代斌、刘茂红曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应当从重处罚。 在黑社会性质组织犯罪的故意伤害黄某2案中，被告人王月平、王洪军、唐和林、尹海军、李银亮、罗云川、周建航、魏光平、谯永志为了犯罪而共同商量、准备工具、制造条件，根据《中华人民共和国刑法》第二十二条的规定，系犯罪预备，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 自愿签署了认罪认罚具结书的相应被告人，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人王月平、杜涛、王洪军、唐和林、尹海军、邓成辉、周建航、卢秋、尹堯、杨富升、曾建闽、张迁、游义军、游易峰、龙小东、李银亮、罗云川、蒋毅、严一杰、王帅、李志东、刘杰、魏光平、代斌、黄小波、李欢欢、谌前生、刘茂红、雷辉、谯永志、李超、黄霜分别对指控的全部或部分罪名当庭表示认罪，对上述被告人的认罪部分予以酌情从宽处罚。 关于违法所得及涉案财产的处理问题。根据《中华人民共和国刑法》第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力刑事案件中财产处置若干问题的意见》第十五条、《关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第一条、第二条之规定，各被告人在相应违法犯罪活动的违法所得依法应当予以追缴（详见应追缴违法所得的附表一），并依据刑法第六十四条的规定，对违禁品及供犯罪所使用的本人财物，应依法予以没收（详见附表三）。对于公安机关依法查封、扣押、冻结或收取的各被告人财产（详见附表二），应在本判决生效后，由公安机关移交给人民法院执行机构在执行刑事裁判涉财产部分时进行处理。 据此，根据被告人的犯罪事实、犯罪性质和情节、认罪态度、悔罪表现以及对社会的危害程度，原审法院依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第二百九十三条第一款，第二百三十四条、第二百三十八条第一款、第三款，第二百九十二条第一款，第二百二十六条第（一）项、第三百零三条第二款，第二十五条第一款、第二十六条，第二十七条、第二十二条、第六十七第一款、第三款，第六十八条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第五十五条、第五十六条、第六十四条、第六十五条及《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条、第七条之规定，判决：一、被告人王月平犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯故意伤害罪，判处有期徒刑六年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十九年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产；二、被告人尹海军犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑四年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币六万元；三、被告人杜涛犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币七万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十一万元；四、被告人王洪军犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元；犯故意伤害罪，判处拘役三个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元；五、被告人丁伟犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币七万元；六、被告人唐和林犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；犯故意伤害罪，判处拘役三个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元；七、被告人邓成辉犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；八、被告人严一杰犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年三个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元；九、被告人卢秋犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元；十、被告人尹堯犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元；十一、被告人周建航犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；犯故意伤害罪，判处拘役三个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币三万元；十二、被告人杨富升犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币四万元；十三、被告人张迁犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；十四、被告人游义军犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；十五、被告人游易峰犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；十六、被告人龙小东犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；十七、被告人罗云川犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；犯故意伤害罪，判处拘役三个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币四万元；十八、被告人李银亮犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯故意伤害罪，判处拘役三个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；十九、被告人刘杰犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；二十、被告人魏光平犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元；二十一、被告人蒋毅犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元；二十二、被告人代斌犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；二十三、被告人王帅犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币二万元；二十四、被告人曾建闽犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元；二十五、被告人李志东犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元；二十六、被告人雷辉犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年；二十七、被告人黄小波犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币四万元；二十八、被告人李欢欢犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金二万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元；二十九、被告人谌前生犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元；三十、被告人刘茂红犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；三十一、被告人谯永志犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯故意伤害罪，判处拘役三个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；三十二、被告人李超犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；三十三、被告人黄霜犯参加黑社会性质组织罪，判处拘役三个月；三十四、对被告人的违法所得（详见附表一）予以追缴，上缴国库；三十五、在本判决生效后，广安市公安局将其查封、扣押、冻结或收取的被告人相关财物（详见附表二）交由人民法院执行机构在执行刑事裁判涉财产部分时进行处理；三十六、对广安市公安局依法查封、扣押在案的违禁品（详见附表三），由广安市公安局依法予以没收。 被告人王月平上诉称：一、一审判决认定上诉人及同案被告人为黑社会性质组织，上诉人王月平为黑社会性质组织的组织、领导者定性错误，王月平及其他同案被告人最多算是恶势力犯罪集团，且应是以陈某3为首要分子的犯罪集团。二、一审判决部分案件事实不清，证据不足，与事实不符，量刑过重。1.关于故意伤害梁某、黄某1案，事情发生的起因在于黄某1先打电话邀约人到酒吧打架，黄某1有重大过错；王月平在发生争执后一直努力劝架，一审判决认为王月平没有制止、放任不管不是事实；现场情况有监控录像，但公安机关未移交该证据。2.故意伤害黄某2案中，王月平并未表态“出资10万元断其一条腿”，系魏光平作伪证。3.故意伤害蒋某2案是偶发性、突发性事件，是尹海军、魏光平的个人犯罪行为，与组织无关。4.龙某1、闫某1被寻衅滋事案，王月平并未安排王洪军等人打人，且本案只造成一人轻微伤，王洪军等人主观恶性不大，应属于治安案件。5.杨某1被寻衅滋事一案是代斌的个人犯罪，王月平与丁伟到医院去仅因为代斌妻子找王月平和丁伟去说情，没有威胁、强迫杨某1调解。6.鸿都宾馆聚众斗殴案中，王月平并未主动出面帮助白某1“摆平”要账的人，该事件系对方先引起纠纷，且已经过公安机关处理，应属于治安案件，即使追究责任也应追究双方责任。7.强迫交易案中，王月平只借了8万元给杨富升、唐和林竞标，之后只退回8万元本金，王月平在其中的作用较小，一审量刑过重。8.关于非法拘禁案。（1）非法拘禁王某1子案中，王月平、曾建闽、刘茂红是合伙放水的关系，无主次作用；行为手段上仅是跟随，无恐吓威胁，且双方经过法院调解，不属于犯罪；即使认定为犯罪，王月平的情节轻微并当庭认罪。（2）非法拘禁唐某2案中，王月平认罪认罚，未采取殴打威胁方式，且向唐某2收账是受陈某3的指使和监督。（3）非法拘禁唐某1案中，向唐某1放贷是受陈某3安排，王月平未安排过张迁等人去要账以及跟随唐某1，陈某3在该案中是主犯，王月平仅起次要作用；王月平经营腾飞宾馆并未获利157万余元，鉴定意见错误。（4）非法拘禁沈某1系周建航的个人行为，非法拘禁蒋某1系邓成辉的个人行为。9.关于开设赌场案，（1）2008年开设赌场是陈某3与吴某3等人合伙，王月平并未合伙，王月平是受陈某3指示安排人放风，协助陈某3等人开设赌场，系从犯；指控的2008年7月24日至12月18日吴舸卡上获利147.9万元不是事实。（2）在唐某8开设赌场一案中。王月平未抽头渔利，也未邀约人赌博；代斌、李某8称获利30万元是外面欠账并未收回；该次犯罪社会危害性小，请二审法院从轻处理。10.违法事实中，杜某1和刘泽园被殴打两案中，起因均是对方不对在先，且情节轻微；李某1案是王洪军、唐和林的个人违法行为；胡程案中，王月平处理方法不对但没有指控的那样夸张恶劣，王月平也当庭表示悔过。三、王月平向广安市纪委监委提供了举报线索，已查证属实一部分，王月平的立功行为应依法认定。四、一审判决对涉案财物的处理认定错误，与本案无关的财物或不属于王月平的财务应当依法发还和解封；一审判决认定王月平获取非法利益金额错误，追缴唐某2、王某1子处获得的资金应扣除本金；开设赌场王月平未获利分红。综上，一审判决认定事实不清，适用法律不当，认定罪名错误，量刑过重，恳请二审法院依法改判。 其辩护人的辩护意见：一、一审判决王月平犯组织、领导黑社会性质组织罪系认定事实不清、证据不足，违反罪责刑相适应的基本原则。1.组织特征方面，团伙人员不固定且犯罪过程中人员多为临时邀约、聚集，不能证明组织稳定，结构紧密；组织成立时间不明确，收“小弟”也没有仪式；没有帮规帮约，没有“纪律”约束；犯罪行为多为突发性、偶发性，为组织而有预谋的系统性犯罪不突出。2.经济特征方面，各个犯罪活动的获利为各参与人占为己有，没有将经济利益交组织统一管理、分配、使用；没有证据证明王月平或“组织”给其他被告人发放工资、奖励等，王月平零星向其他被告支付500元、1000元等报酬不能上升为维系犯罪组织的生存发展；王月平开设或投资的经营场所正规合法，无证据证明系为犯罪而成立以及这些场所的收入用于有组织犯罪从而攫取更多利益；开设赌场、典当行最大的获益者是陈某3，王月平作用较小。3.组织特征方面，各被告人之间是松散的结合，大多事实是因纠纷而起且具有偶然性，不存在有组织、有预谋地多次违法作恶，尚未达到黑社会性质组织的严重程度。4.危害特征方面，现有证据不能证明王月平等人在一定区域或行业进行了非法控制或是重大影响，仅是对个别债务人和居民产生心理强制和威慑，人数少、范围窄。5.陈某3应是首领头目，陈某3的犯罪行为、地位作用应纳入本案一并考虑。二、一审法院对王月平涉及的其他违法犯罪行为，认定事实不清，适用法律错误，量刑过重。1.故意伤害梁某、黄某1、刘某1一案，王月平没有故意伤害的故意且受害人自身存在不可推卸的责任，公安机关曾将事发现场视频交王月平辨认，但该视频未在庭审中出示，请求二审法院对该证据依法予以调取。2.一审法院就黄某2一案认定王月平等人构成故意伤害罪证据不足。3.故意伤害蒋某2、非法拘禁沈某1、非法拘禁蒋某1、对杨某1寻衅滋事四案案发时，王月平均不知情，一审认定为组织犯罪缺乏事实和法律依据。4.2008年的开设赌场案中，没有充分证据证明王月平是股东，王月平是受陈某3安排和指使，介绍黄小波、杨富升等人在赌场上班和放高利贷，应认定为从犯；吴舸账户上的144.5万元，王月平从未分得，该款应在陈某3等人案件中予以处理。5.2017年的开设赌场案中，赌场是由唐某8、周某2开办，王月平只出资20万元让代斌在赌场中放高利贷，协助唐某8、周某2，王月平属于从犯；王月平得到的4万元系唐某8归还王月平的欠款，并非抽头渔利；王月平认罪认罚，应从轻处理。6.聚众斗殴案中，结合该案的事实和损害结果，应当以治安案件处理；即使构成犯罪，王月平在该起犯罪中也不属于主犯；现场有监控视频，但一审中未举示，请求二审法院予以调取。7.对龙某1、闫某1寻衅滋事案中，本案中仅造成一人轻微伤，也无证据证明持凶器殴打他人，故不构成寻衅滋事罪，应属于治安案件。8.强迫交易案中，一审认定王月平系主犯错误。王月平未具体管理，没有实施强迫交易行为；王月平没有分红获利，只收回8万元投资款；王月平在强迫交易罪中认罪认罚，该案中起主要作用的唐和林、杜涛均判决有期徒刑一年，一审判决王月平有期徒刑一年六个月，量刑过重。9.非法拘禁王某1子案中，各被告人系合伙放贷，共同催收款项，故不应当区分主从犯，且采取的方式系跟随，最终纠纷通过民事诉讼方式得以解决，犯罪情节轻微、社会危害性小；非法拘禁唐某2案中，案涉款项系合法借款，且最终通过民事诉讼方式予以解决，一审认定该案中王月平动手殴打唐某2不是事实；非法拘禁唐某1案中，借款是陈某3安排和指使，王月平系从犯，王月平与其他被告人合伙借款给唐某1为合伙债务，不存在王月平安排其他被告人的事实；该几起非法拘禁案中，王月平认罪认罚，态度较好，应从轻处理。三、关于涉案财产，司法鉴定意见中腾飞宾馆两年的自营期间营业收入为157.3066万元，系计算方式和计算依据错误，未减去运营成本；非法拘禁案中，鉴定机构未区分本金和受法律保护的利息以及非法获利；请二审法院甄别随案财产的实际权力人。综上，一审认定关键事实不清，控辩双方分歧巨大，关键事实和证据存在争议，请求二审法院以事实为依据、以法律为准绳，依法改判。 被告人丁伟上诉称，请求撤销一审刑事判决，依法改判。1.现有证据中只有部分证言和供述证明曾在赌场见过我，无人证明我为开设赌场看场子和护赌，故一审认定丁伟犯开设赌场罪事实认定错误；2.丁伟未积极参与非法拘禁唐某2一案，丁伟只在去云南找包飞宇收账过程中起主要作用，但是在云南期间丁伟及同去人员无任何违法犯罪行为，一审认定丁伟在非法拘禁唐某2案中起主要作用有误；3.在非法拘禁唐某1案中，在案证据证明丁伟未安排和参与看守唐某1，丁伟到医院本意是为了看病人，并不是去实施违法犯罪行为，丁伟的供述与刘杰等人的供述能够印证，但一审中公诉人未举示丁伟就该笔事实的供述和辩解；4.丁伟只参与了非法拘禁唐某2一案，且是因王月平与丁伟大舅的债务转让引发，丁伟和王月平只是同学关系才经常在一起，并没有积极参加王月平的团伙和团伙实施的违法犯罪事实，一审认定丁伟积极参加黑社会性质组织且系骨干成员错误。 其指定辩护人的辩护意见：一审认定部分事实错误，适用法律不当，量刑畸重，依法应予改判。1.本案不构成黑社会性质组织。丁伟等人不具有黑社会性质组织的四个特征：王月平、丁伟等人之间大都是同学、战友关系，且之间既无章程也无分工，虽然实施了一些违法行为，但仅是一些个案，同时缺乏以违法手段对内进行人身控制，故不具备组织特征；丁伟等人没有通过有组织的违法犯罪活动获取经济利益，也没有形成一定的组织经济实力，没有以组织的经济实力支持进一步的犯罪活动，故不具备经济特征；丁伟等人实施的违法犯罪活动不属于有组织地多次实施，未达到为非作恶，欺压残害群众的程度，不具备行为特征；丁伟等人未利用国家工作人员的包庇和纵容，没有通过实施违法犯罪活动称霸一方，也没有在一定区域或行业形成非法控制，故不具备非法控制特征。2.丁伟不构成非法拘禁罪。（1）丁伟在非法拘禁唐某2案中，在商量还钱过程中没有对唐某2采取人身控制等手段，也无授意他人对唐某2进行拘禁，丁伟在整个过程中除了带委托书找包飞宇收账外，对其他人的行为一概不知，其他人的行为与丁伟没有必然联系；（2）丁伟未参与非法拘禁唐某1一事，丁伟确实陪同王月平去医院看望唐某1，但看望后自行离开，并无其他不当行为，也无人供述丁伟安排人看守唐某1。3.丁伟未参与开设赌场，一审认定丁伟构成开设赌场罪证据不足，只有王洪军、黄小波供述丁伟参与赌场看场子，其他同案犯和证人均无人证实丁伟参与过，也无其他书证、物证能够印证丁伟参与开设赌场的事实；即使丁伟在赌场看场子，根据2014年两高一部《关于办理开设赌场案件适用法律问题的意见》，对于望风看场的人员，除参与赌场利益分成或领取高额回报外，一般不追究刑事责任，故丁伟也不构成开设赌场罪。 被告人尹海军上诉称，1.对一审认定尹海军为黑社会性质组织的骨干成员有异议。尹海军是2005年在看守所服刑期间认识丁伟，此后通过丁伟认识王月平，但在此期间只是认识王月平，正式跟王月平是在2012年左右，2012年到2014年也只是名义上跟王月平，王月平并未安排尹海军办过事，2014年尹海军脱离王月平，2016年因经济压力在苏荷酒吧上班，是因为与王洪军关系近，因此尹海军并未发回骨干作用。2.尹海军系2005年因损害他人财物被判处有期徒刑6个月，一审认定尹海军为累犯错误，导致尹海军量刑过重。3.2020年1月11日，尹海军遭到刑讯逼供，公诉方没有出示尹海军受伤过程的视频，仅出示了受伤后录制的口供视频，嫌疑人在办案机关受伤，应由办案机关提供有效证据证明嫌疑人受伤非办案人员所为，而不是由受伤之人提供证据。综上，一审量刑过重，希望二审法院予以轻判。 其指定辩护人的辩护意见：1.尹海军不构成骨干成员，应为一般参加者。尹海军没有直接听命于王月平，与王月平没有直接的从属关系；尹海军没有多次指挥或积极参与实施有组织的违法犯罪活动或者在犯罪组织中起重要作用。2.尹海军不构成累犯，从一审查明的事实来看，尹海军加入组织的时间也应为2013年，尹海军曾因故意毁坏财物被判处有期徒刑6个月，刑罚执行完毕时间在2016年1月19日，在2011年1月19日前尹海军无其他犯罪事实，故不构成累犯。3.尹海军到案后主动交代大部分犯罪事实，并当庭认罪认罚，请二审法院量刑时予以考虑。 被告人周建航上诉称，周建航未参与公诉机关指控的故意伤害一案；周建航不是积极参加黑社会性质组织成员，在与王月平的共同犯罪中仅参与了一起寻衅滋事犯罪。故一审认定事实不清，量刑过重，请二审法院查清事实，依法判决。 其指定辩护人的辩护意见：1.一审判决周建航犯故意伤害罪事实认定不清。2.一审认定周建航为积极参与者不合理。周建航无明知系黑社会性质组织而参加的主观故意，也没有在组织的指使和安排下实施违法犯罪活动，因此判决认定周建航构成参加黑社会性质组织罪不成立；即使构罪，周建航没有多次参与组织犯罪且作用突出，没有参与组织的管理，其不应认定为积极参与者。3.周建航参与寻衅滋事罪时已没有和王月平一起，系基于与王洪军的朋友关系参与，该起犯罪与组织无关，且周建航为从犯，同时认罪认罚。3.周建航参与的非法拘禁罪为个人犯罪行为，拘禁时间短，没有造成后果，同时认罪认罚。4.周建航一贯表现较好，无其他违纪违法行为，如实供述自己的罪行，自愿认罪，犯罪情节轻微，有悔罪表现，规劝同案犯主动投案，依法可从轻或减轻处罚。5.在案扣押、冻结的周建航的财产系其合法财产，不属于违法所得也不是犯罪工具，不应被罚没。综上，建议对周建航减轻量刑。 被告人曾建闽上诉称，1.曾建闽未参与开设赌场一事，现有证据不能证明曾建闽参与开设赌场，曾建闽只是将车借给王月平适用，且王月平在一审庭审中和上诉状中均明确提到曾建闽未参加开设赌场，曾建闽出现在开设赌场的地点附近是偶然；有证人证言证明开设赌场中有刘茂红出现在该案，但刘茂红却未作为开设赌场罪的被告人；2.非法拘禁王某1子案中，刘杰在该案中其主要作用系主犯，且无坦白情节，被判决有期徒刑一年六个月，刘茂红被判有期徒刑六个月，而曾建闽对该笔犯罪事实认罪认罚，又系从犯，有坦白情节，被判决有期徒刑9个月，量刑不当；3.一审判决追缴曾建闽违法所得27万元，但卢某系主动偿还24万元本金，借款时间长达六年多，应收利息都未收回，对该款曾建闽也未催收过，不应认定违法所得，且曾建闽家庭困难无力支付。综上，恳请二审法院从轻、减轻处罚，对没收财产部分予以撤销。 其指定辩护人的辩护意见：1.在非法拘禁案中，曾建闽如实供述，具有坦白情节，且系从犯，当庭认罪认罚，一审判处其9个月有期徒刑量刑偏重；2.在开设赌场案中，在案证据无法形成完整证据锁链，一审判决其构成开设赌场罪事实不清，证据不足，其不构成开设赌场罪；3.一审判决追缴曾建闽违法所得27万元错误，此款系曾建闽与卢某之间的个人民间借贷，借款本金24万元，利息并未超过国家相关规定，不应认定为违法所得。综上，一审量刑没有充分考虑案件事实、相关证据以及曾建闽的多项从宽处罚情节，刑期较长，罚金较重，恳请二审法院对其从宽处罚。 被告人张迁上诉称，一审量刑过重，请求撤销一审判决第十三项及附表一的第12项，依法改判。1.张迁在参与犯罪过程中作用相对较小，情节较轻，张迁到案后一直如实供述自己的犯罪事实，真诚悔过；2.一审判决追缴张迁向唐某1出借高利贷收回本息169万元，认定事实不清，适用法律错误。一审依据鉴定意见中2013年2月4日至2018年7月21日唐某1向张迁累计转款169万元，从而认定张迁向唐某1收回本息169万元，但根据在案证据能证明张迁账户收到的169万元并非属张迁一人所有，张迁在收到后及时将相应本息转给了其他被告人和案外人，但一审未将张迁转付的扣减。 其辩护人的辩护意见：1.张迁不构成参加黑社会性质组织罪，张迁无参加组织的主观故意也无参加的客观行为。张迁出借资金给唐某1时不知道王月平为犯罪组织，在出借资金后唐某1多次未按约定归还本息情况下才采取的非法手段拘禁唐某1，除此以外，张迁未参加组织的其他犯罪活动。故张迁无加入组织的愿望，也未在组织担任职务和谋取利益，未受组织管理和纪律约束，张迁仅构成非法拘禁罪。2.一审判决追缴张迁向唐某1出借高利贷收回本息169万元，认定事实不清，适用法律不当。唐某1向张迁账户转账的169万元是陈某3、王月平等人共同出借给唐某1的540万元产生的利息，张迁在收到钱后按照各人出借的比例转付给他们，故该169万元并不是张迁一人所有，但一审未予扣减。 被告人李银亮上诉称，一审对李银亮参加黑社会性质组织罪及故意伤害罪量刑过重。1.李银亮并不是跟着杜涛的“小弟”，也不跟着张欢的，之所以参加涉案的行为是因为李银亮平时比较闲，只有游义军几个朋友，完全是出于义气帮忙参与犯罪行为，李银亮参与相关行为均是偶发和突发行为，并未积极参与黑社会，就算是组织成员也应是一般参与者；2.故意伤害黄某2案中，李银亮只是假装答应去找人，实际出去后是去吃火锅而没有真的去找人，故并不打算伤害别人，该案是因屈某引起，且他一起去吃火锅，但屈某未被追究责任，显失公正。 其指定辩护人的辩护意见：1.故意伤害黄某2一案中，应认定李银亮为犯罪预备阶段的犯罪中止，且没有造成损害后果，应当免除对李银亮的刑事处罚。2.关于参加黑社会性质组织，李银亮为一般参加者。李银亮没有大哥也没有小弟，在组织中属于最低层级，只是接受他人安排；在个案中所起作用较小，系从犯；李银亮参加组织的时间较短，2017年2月就脱离了该组织；李银亮虽然参与的犯罪活动较多，但并不是积极参与而是消极对待。 被告人罗云川上诉称，1.罗云川并不认识王月平，与骨干成员交往不深，罗云川仅为最底层最边缘的人物，且在参与的案件中起的作用很小，没有实施过殴打、辱骂等行为，对组织安排做的事是敷衍和消极的态度，故一审认定罗云川为参加黑社会性质组织罪的积极参加者与事实不符，且量刑过重。2.在故意伤害黄某2一案中，屈某自始至终参与了这起案件且起主要作用，但其免于了处罚；该起犯罪中，罗云川等人自动放弃了犯罪，应为犯罪中止，对中止犯没有造成伤害的，应当免于处罚。3.在强迫交易一案中，应认定为罗云川为犯罪中止，一审量刑过重；该案中股东获利一万余元，罗云川只领取了700元工资，但罚金与作为股东的被告人一样多，明显不合理。4.随案查封罗云川名下的不动产系罗云川父母购买，罗云川的违法所得就1000元，与该房产价值明显不符。 其指定辩护人的辩护意见：1.罗云川为一般参与者，一审错误认定其为积极参与者。罗云川虽涉及3起犯罪，但其中故意伤害只是犯罪预备阶段的中止犯，强迫交易案中也仅上7天班，没有实施暴力行为，非法拘禁参与的时间较短，其犯罪参与度不高；罗云川在犯罪中作用较小，是从犯，且未获利或极少获利；魏光平可以安排罗云川，其作用大于罗云川，而魏光平被定为一般参与者。2.罗云川系故意伤害罪预备犯的从犯，且属于中止犯，应当免于处罚。3.罗云川系非法拘禁罪的从犯，且认罪认罚，一审判决量刑过重。4.一审对强迫交易罪的量刑过重。综上，请求二审法院采纳辩护意见并依法改判。 被告人蒋毅上诉称，对一审判处蒋毅有期徒刑三年三个月无异议，但蒋毅只是跟从者的身份，且只获利1000元，一审判处罚金三万元过重，蒋毅家庭经济困难，希望二审法院减免罚金。 其指定辩护人的辩护意见：1.蒋毅对公诉机关指控其参加黑社会性质组织罪认罪认罚，但其不应认定为积极参与者。蒋毅在三起非法拘禁案中均属从犯，未采取暴力威胁手段；蒋毅在组织中出于底层，参与该组织的时间较短。2.蒋毅参与拘禁唐某2的犯罪事实中，蒋毅所起作用较小，时间不长，系从犯，应减轻、从轻处罚；在第一起拘禁唐某1的犯罪事实中，蒋毅仅在医院监视唐某1，未达到限制唐某1的强度；对第二起拘禁唐某1的犯罪事实，蒋毅如实供述，系坦白。3.参加黑社会性质组织犯罪，其他参加者应处三年以下有期徒刑、拘役、管制或剥夺政治权利，同时可以并处罚金。蒋毅量刑应在三年以下，且有减轻情节，蒋毅只获益几千元，加之其家庭条件不好，并处罚金对其不公平也无法执行。综上，请求二审法院对蒋毅从轻处罚。 被告人刘杰上诉称，请求撤销一审判决第十九项，并依法改判。1.一审量刑过重。刘杰系初犯且无前科，平时表现良好；刘杰自愿认罪认罚，如实供述案件事实；刘杰自始至终未参与到本案组织中，不属于组织成员；刘杰的非法拘禁行为局限于想收回自己的债权，恰好与组织事实交织在一起，刘杰的非法拘禁行为不应纳入组织行为中。2.一审追缴刘杰的违法所得错误。刘杰从王某1子、唐某1处收回的本息均为出借资金合法收取的本息，非违法所得。 其辩护人的辩护意见：1.一审量刑过重。刘杰系初犯，无前科。平时表现一贯良好；其自愿认罪认罚，如实供述案件的相关事实，有良好的认罪悔罪态度。2.刘杰自始至终未参与到涉案组织中，不属于组织成员，其涉及的非法拘禁行为恰好与该组织的犯罪事实交织在一起，故其不属于黑社会性质组织成员。3.一审判决追缴刘杰在王某1子处收回本息8万元、在唐某1处收回本息288515元是错误的，前述两笔资金均为犯罪事实前因出借资金合法收取的本息，与犯罪违法所得无关。综上，请求二审法院给予刘杰从宽处罚。 被告人刘茂红上诉称，请求撤销一审判决关于追缴刘茂红233000元违法所得的判决结果。刘茂红在王某1子处收回的款项系自己投入的本金，其本身是合法的，233000元并未超过法律规定的利率上限，一审判决追缴该233000元是错误的。 其指定辩护人的辩护意见：一审判决追缴刘茂红违法所得233000元，系将本金在内的全部所得予以追缴，其法律依据和事实依据不充分，应当予以纠正。 经二审审理查明的事实和证据与一审认定一致。本院予以确认。 二审中就王月平检举他人违法犯罪线索的核查情况如下：1.就王月平举报夏某某徇私枉法一事，经广安市监察委员会立案核实该事实存在，但目前尚未移送司法。广安市监察委员会向本院提供了王月平反映夏某某违纪违法问题的线索来源材料，该委对夏某某违纪、违法问题进行立案审查的立案材料，该委对夏某某所作讯问笔录。2.就王月平举报陈某节、陈某国等人寻衅滋事一事以及陈某江非法拘禁一事，广安市广安区公安局已立案侦查，该两案正在进一步办理中，短期内无法侦办完结。该局向本院提供了王月平举报线索的相关材料，刑事案件立案材料，对犯罪嫌疑人陈某节、陈某江采取拘留措施的拘留证，陈某节、陈某江的讯问笔录，该两案的受害人的询问笔录。3.王月平所反映的其他问题，有的经查证不属实（或查无实据），有的仍在核查。 本院将上述材料交由上诉人王月平及其辩护人、检察机关质证。 上诉人王月平发表如下意见：对检举夏某某的证据无异议；王月平检举举报的陈某节、陈某江的犯罪事实都是属实的，陈某杰供述中诬陷王月平参与寻衅滋事一事，王月平并未实际参与。 上诉人的辩护人发表如下意见：现有证据能够证实王月平检举夏某某的问题已经查证属实，应认定一般立功；王月平没有参与陈某杰寻衅滋事一事，陈某江非法拘禁一事与王月平无关，现查证的事实与王月平的举报相关联，均应认定构成一般立功。 广安市人民检察院对此发表书面意见：1.广安市监委办理的夏某某涉嫌徇私枉法事实属实，但尚未移交司法机关，无法确定是否构成犯罪，暂不符合立功条件；2.检举陈某节等人在恒升镇寻衅滋事的事实，因王月平本人涉嫌参与其中，不确定是否构成立功；3.其检举的陈某江等人非法拘禁他人一事尚未查证属实，待侦查完毕之后再作评价；4.其检举的其他违法犯罪线索均尚未查实，待侦查完毕之后再作评价。 针对各上诉人提出的上诉内容及其辩护人提出的辩护意见，本院评判如下: 1.关于案涉组织是否属于黑社会性质组织。 部分上诉人和辩护人提出本案不应认定为黑社会性质组织犯罪的意见。本案中，以王月平为首的该组织自2008年以来聚集的人数众多，其组织层级分明，人员稳定，王月平组织者、领导者的地位明确，骨干成员基本固定；该组织及其成员依仗组织的威慑力和强制地位，开办娱乐场所，安排组织成员在赌场上班、放水，或在王月平等人所经营的娱乐场所上班，“以黑护商”大肆攫取经济利益，发展壮大该组织，该组织具备一定的经济实力；十余年间，该组织在广安城区经济领域和赌博行业内，通过开设赌场、高利放贷等违法犯罪活动建立起非法秩序，有意识、有计划、有组织地实施非法拘禁6起、故意伤害3起、寻衅滋事2起、聚众斗殴1起、强迫交易1起、开设赌场2起，完成了多起违法犯罪活动量的积累，跨越了恶势力团伙向黑社会性质组织升级转型的鸿沟；该组织通过实施系列违法犯罪活动，给当地人民群众造成心理威慑，严重干扰破坏他人正常生产、生活，在当地形成非法控制和重大影响，严重破坏了当地的经济和社会生活秩序。以王月平组织、领导的犯罪组织具备黑社会性质组织的四个特征，依法应当认定为黑社会性质组织，相关上诉意见和辩护意见不能成立，本院不予采纳。 2.关于王月平是否为黑社会性质组织的组织者、领导者。 上诉人王月平及其辩护人提出王月平不是组织者、领导者。经查，王月平通过网络社会闲散人员、有前科人员形成组织势力，在组织中处于领导地位，指挥、策划了多起有组织的犯罪，对整个组织及其运行起着决策、指挥、协调、管理的作用，且被组织成员公认为组织者、领导者。其符合2009年两高一部《办理黑社会性质组织犯罪案件座谈会纪要》中关于组织者、领导者的认定标准，故对王月平及其辩护人的相应意见，本院不予采纳。 3.关于部分上诉人及辩护人提出未参加组织以及对组织成员身份提出的异议。 上诉人刘杰提出刘杰非组织成员，上诉人张迁的辩护人提出张迁非组织成员。经查，张迁、刘杰听命于王月平，且多次积极参与组织的违法犯罪活动，属于组织成员。根据其二人参加违法犯罪活动的次数及地位作用等，符合2009年两高一部《办理黑社会性质组织犯罪案件座谈会纪要》关于积极参加者的认定标准，张迁、刘杰系积极参加者，故对相应上诉意见及辩护意见，本院不予采纳。 上诉人丁伟、尹海军及其辩护人提出丁伟、尹海军不是骨干成员。经查，该二人加入组织的时间较早，与王月平关系密切，直接听命于王月平，多次积极参与实施有组织的违法犯罪活动，多年来在组织中发挥了重要作用，符合2015年《全国部分法院审理黑社会性质组织犯罪案件工作座谈会纪要》中关于骨干成员的定义标准。故对相应上诉意见和辩护意见，本院不予采纳。 上诉人周建航、李银亮、罗云川及其辩护人以及蒋毅的辩护人提出相关上诉人不是积极参加者。一审根据各被告人与组织、领导者的关系，密切程度，所参与实施违法犯罪活动的次数以及地位、作用、违法所得数额和危害后果等因素进行综合评判，认定周建航、罗云川、李银亮、蒋毅等被告人为积极参加者，符合2009年两高一部《办理黑社会性质组织犯罪案件座谈会纪要》关于积极参加者的认定标准。故对相应上诉意见和辩护意见，本院不予采纳。 4.关于上诉人王月平及其辩护人提出故意伤害蒋某2案、非法拘禁沈某1案、非法拘禁蒋某1案、寻衅滋事杨某1案不属于组织实施的犯罪的意见。 经查，在故意伤害蒋某2案中，魏光平、尹海军当时驾车外出是为由王月平投资入股的苏荷酒吧做事，是为组织从事活动。案发后，一方面王月平为包庇魏光平而安排其他组织成员协助其逃离广安，另一方面王月平又出面与被害人协商调解赔偿问题，欲图摆平事端，应当属于组织犯罪。在非法拘禁沈某1案中，周建航纠集两名组织成员将拘禁地点特意选在当时已由王月平接手经营的腾飞宾馆并电话联系组织内的骨干成员叫其派人来，其目的是寻求王月平组织势力的安全庇护和借助组织力量实施犯罪活动，应当属于组织犯罪。在非法拘禁蒋某1案中，作为组织骨干成员的邓成辉纠集其他组织成员共同实施涉赌违法活动，并在其被刑事拘留后由王月平资助了邓成辉家人大额费用，部分费用还用于了邓成辉、王帅、李银亮多名组织成员在看守所羁押期间的生活开支，应当属于组织犯罪。在寻衅滋事杨某1案中，王月平在得知组织成员代斌犯事后特意前往被害人病房，导致被害人在了解王月平的黑恶势力背景后迫于压力与该组织成员达成调解协议，应当属于组织犯罪。综上，对该四案不属于组织犯罪的上诉人意见和辩护意见，本院不予支持。 5.关于原审认定的部分单笔犯罪事实是否构成犯罪、部分上诉人是否参与相关犯罪事实以及在相关犯罪中的地位、作用。 （1）关于非法拘禁王某1子案是否构成犯罪，各被告人是否应划分主从。上诉人王月平及其辩护人提出非法拘禁王某1子案不应构成犯罪，且各被告人系合伙放水，地位作用差别不大，不应划分主从。经查，在该案中，王月平等人有组织地多次实施非法拘禁行为，累计时间超过12小时，构成非法拘禁罪。在该起犯罪活动中，王月平系多次非法拘禁活动的组织者、安排者，其他三名被告人在其安排下实施非法拘禁行为，王月平起主要作用，其他被告人起次要作用，原审判决对该案主从作用的划分正确，故对相应上诉意见及辩护意见，本院不予支持。 （2）关于非法拘禁唐某2案。王月平及其辩护人提出王月平在该案中系从犯，经查，非法拘禁唐某2是因唐某2欠王月平借款所引发，非法拘禁行为是王月平授意、安排所为，其起主要作用，王月平称向唐某2借款以及讨要债务均是由陈某3授意安排的事实无相应证据证实，故其系从犯的相应意见不成立，本院不予采纳。关于丁伟是否系主犯，经查，丁伟系因经济利益原因积极参与非法拘禁唐某2的行动中，且其直接参与看守和到云南要账，故其起主要作用，应为主犯，对丁伟及其辩护人提出丁伟为从犯的意见，本院不予采纳。 （3）关于非法拘禁唐某1案。王月平及其辩护人提出王月平在该案中为从犯，经查，该起案件起因为唐某1与王月平、张迁等人的债务纠纷，在第一次非法拘禁唐某1案中，决定派人看守唐某1是王月平、张迁等人商议所为，且王月平在其中起到安排、指挥的作用，其称受陈某3安排的事实同样无证据证实，故其在第一次非法拘禁唐某1案中系主犯，对王月平系从犯的相应意见，本院不予采纳。关于张迁在两次非法拘禁唐某1案中作用大小问题，案件起因与张迁和唐某1的债务纠纷有关，且张迁在第一次非法拘禁过程中有殴打唐某1行为，两次派人看守唐某1均由张迁与他人商议决定，故其在该起犯罪中起主要作用，应系主犯。故对张迁及其辩护人提出张迁作用较小的上诉意见及辩护意见，本院不予支持。关于丁伟是否参加非法拘禁唐某1，有被告人杜涛、游义军、李银亮的供述予以证实，故丁伟及其辩护人有关丁伟未参与非法拘禁唐某1一案的意见，本院不予支持。 （4）关于故意伤害梁某、黄某1案，王月平及其辩护人提出其作用较小的意见。经查，该案中，从被告人尹堯、王帅、周建航等人的供述及被害人黄某1等人的陈述，王月平系该纠纷的引发者，其他人为了保护王月平而在其左右，王月平应当制止被告人严一杰等人的故意伤害行为，而王月平却采取放任不管的间接故意，导致犯罪结果的发生，被告人王月平是该黑社会组织的组织者、领导者，被告人王月平应当承担主要责任。 （5）关于故意伤害黄某2案。就周建航是否参与问题，经查，周建航参与商议派人去找黄某2断其一条腿的事实有被告人游义军、魏光平、尹海军、罗云川的供述证实。故对周建航及其辩护人提出周建航未参与该起事实的上诉意见及辩护意见，本院不予支持。该案中，王月平等人安排李银亮、罗云川、谯永志、屈某四人出去找黄某2并断其一条腿，为此准备了车辆、用具，并驾车在广安城区寻找黄某2，属于为犯罪活动准备工具、制造条件，应属故意伤害的犯罪预备，李银亮及其辩护人、罗云川及其辩护人提出应属犯罪中止的意见与查明的事实不符，本院不予采纳。 （6）关于龙某1、闫某1被寻衅滋事案，是否构成犯罪。经查，王洪军等多人为帮王月平出气随意殴打他人，在殴打被害人过程中持凶器，情节严重，严重扰乱社会管理秩序，应追究相关被告人刑事责任。关于是否系王月平安排王洪军等人殴打龙某1、闫某1，该事实有王洪军、唐和林、周建航的供述证实，足以认定。故对王月平及其辩护人提出的相应上诉意见及辩护意见，本院不予采纳。 （7）聚众斗殴案中，王月平等人是在公共场所即宾馆经营场所邀约人员聚众斗殴，严重扰乱社会秩序，应当以聚众斗殴罪追究其刑事责任，故对王月平及其辩护人提出王月平报警在先，应作为治安案件处理的意见，本院不予支持。 （8）关于强迫交易案，王月平是否系主犯。王月平在与同案犯投资做沙石生意中投资最多，占股比例最大，其作为组织的组织者、领导者应负主要责任。故王月平及其辩护人的相应上诉意见及辩护意见，本院不予支持。 （9）关于2008年的开设赌场案。就丁伟、曾建闽是否参与问题，经查，丁伟参与的事实有刘某10、冯某、王洪军、曾建闽、黄小波的证言及供述及辨认予以证明，故对丁伟及其辩护人提出丁伟未参与的意见，应不予支持；曾建闽参与的事实有有周某1、王洪军、黄小波和杨富升的证言及供述、辨认，故对曾建闽及其辩护人提出曾建闽未参与的意见，亦不予支持。关于王月平及其辩护人提出其2008年开设赌场案中为从犯的意见，经查，被告人王月平当年是老板之一，且又安排了杨富升、李欢欢、谌前生等人在赌场收钱、望风护赌，在案证据有周某1、刘某10、杨某7、冯某、刘某11、周建航、吴某3、田建明、陈某3、刘茂红、杨富升、尹堯等人证明，故王月平应当认定为主犯。 （10）关于2017年的开设赌场案，王月平是否系主犯。经查，王月平出资参与开设赌场，并安排代斌和李某8在现场，故其应系主犯，对王月平及其辩护人提出王月平系从犯的意见，本院不予采纳。 7.关于尹海军是否遭受非法取证问题。一审中已依法进行非法证据排除，并确认不存在非法取证情况，故对其该上诉意见，本院不予支持。 8.关于尹海军是否系累犯问题。尹海军系因犯故意毁坏财物罪，于2005年12月19日被广安市广安区人民法院判处有期徒刑六个月。尹海军于2005年在服刑期间认识丁伟，2006年刑满后通过丁伟认识王月平且之后跟随王月平，本案黑社会性质组织成立的时间为2008年，故尹海军犯参加黑社会性质组织罪的时间为2008年，符合累犯的构成条件。故对尹海军及其辩护人提出尹海军非累犯的意见，本院不予采纳。 9.关于王月平是否构成立功问题。根据现有证据，王月平检举的公职人员其中一人的线索查证属实，但该公职人员的行为是否构成犯罪现尚无定论，故不属于揭发他人犯罪行为，查证属实的情形；其举报的他人寻衅滋事一案，王月平涉嫌参与其中，不符合认定立功的情形；其举报的他人非法拘禁一案，虽已立案但尚未查证属实。而其举报的其他线索有的经查证不属实或查无实据，有的仍在核查，且短期内无法查实。综上，现不具备认定王月平有立功表现的条件，故不能认定王月平立功。 10.关于追缴违法所得金额问题。一审判决追缴的财产内容均是各被告人采用违法犯罪手段获得的不当利益，一审判决予以追缴符合法律规定，上诉人王月平、曾建闽、张迁、刘杰、刘茂红及其辩护人提出一审判决追缴违法所得有误的上诉意见及辩护意见不能成立。 本院认为，王月平组织、领导黑社会性质组织，其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪；杜涛、王洪军、丁伟、唐和林、尹海军、邓成辉系该组织的骨干成员；周建航、尹堯、杨富升、卢秋、张迁、游义军、游易峰、龙小东、罗云川、李银亮、蒋毅、刘杰、严一杰为积极参加者。曾建闽、王帅、魏光平、代斌、李欢欢、黄小波、刘茂红、李志东、谌前生、谯永志、李超、黄霜为其他参加者，均应以参加黑社会性质组织罪追究其刑事责任。王月平作为黑社会性质组织的组织、领导者，不仅应当对其直接参与实施的犯罪行为承担刑事责任，依法还应当按照其所组织、领导的黑社会性质组织所犯的全部罪行进行处罚。 王月平、严一杰、尹堯、杨富升、王帅、李志东、卢秋故意伤害梁某、黄某1、刘某1并致重伤一人、轻伤一人、轻微伤一人；王月平、王洪军、唐和林、尹海军、李银亮、罗云川、周建航、魏光平、谯永志故意伤害黄某2（预备）；尹海军、魏光平故意伤害蒋某2致其重伤；雷辉与他人共同故意伤害李某2、关某、王杨旭致重伤一人、轻伤一人、轻微伤一人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条之规定，上述被告人均应当以故意伤害罪追究其刑事责任。 王月平、王洪军、卢秋、尹海军、唐和林、周建航持凶器随意殴打龙某1等人，代斌持凶器随意殴打杨某1，情节恶劣，上述被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项之规定，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。 王月平、杜涛、丁伟、邓成辉、刘杰、周建航、曾建闽、张迁、游义军、游易峰、龙小东、罗云川、蒋毅、李银亮、王帅、刘茂红、李超、谯永志为索取债务，非法限制他人人身自由，严重侵犯了公民的人身权利，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款的规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。其中，王月平参与非法拘禁被害人王某1之、唐某2、唐某1第1次；刘杰参与非法拘禁被害人王某1之、唐某12次；曾建闽、刘茂红参与非法拘禁被害人王某1之；丁伟参与非法拘禁被害人唐某2、唐某1第1次；杜涛、游义军、游易峰、龙小东、罗云川、蒋毅参与了非法拘禁被害人唐某2、唐某12次；张迁参与非法拘禁唐某12次；李银亮参与非法拘禁被害人蒋某1、唐某12次；周建航、李超、谯永志参与非法拘禁被害人沈某1；邓成辉、王帅参与非法拘禁被害人蒋某1。 王月平、邓成辉、游义军、游易峰、龙小东、李银亮在鸿都宾馆为了争霸一方，聚众斗殴，上述行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款之规定，上述被告人均应当以聚众斗殴罪追究其刑事责任。 王月平、杜涛、唐和林、王洪军、邓成辉、罗云川以暴力、威胁手段强买强卖沙石等建材，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（一）项之规定，上述被告人均应当以强迫交易罪追究其刑事责任。 王月平、王洪军、杜涛、丁伟、曾建闽、卢秋、黄小波、杨富升、李欢欢、尹堯、谌前生在2008年至2009年在广安辖区内的新南门、白塔、西溪市场、广武路、花桥镇等多地开设赌场，情节严重。王月平、代斌在2017年在两岸咖啡等地开设赌场。上述行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。 王月平、杜涛、王洪军、丁伟、唐和林、尹海军、邓成辉、周建航、卢秋、尹堯、杨富升、曾建闽、张迁、游义军、李银亮、游易峰、龙小东、罗云川、蒋毅、严一杰、王帅、李志东、刘杰、魏光平、代斌、黄小波、李欢欢、谌前生、刘茂红、谯永志、李超在判决宣告前犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，均应数罪并罚。 本案的所有共同犯罪中，非法拘禁王某1之案王月平起主要作用，系主犯，其他起次要作用，系从犯；非法拘禁唐某2案王月平、杜涛、丁伟起主要作用，系主犯，其他起次要作用，系从犯；非法拘禁唐某1案王月平、杜涛、张迁、刘杰起主要作用，系主犯，其他起次要作用，系从犯；非法拘禁沈某1案周建航起主要作用，系主犯，其他起次要作用，系从犯；非法拘禁蒋某1案邓成辉起主要作用，系主犯，其他起次要作用，系从犯；故意伤害梁某、黄某1、刘某1案王月平、严一杰起主要作用，系主犯，其他起次要作用，系从犯；故意伤害黄某2案王月平起主要作用，系主犯，其他起次要作用，系从犯；故意伤害蒋某2案尹海军起主要作用，系主犯，其他起次要作用，系从犯；故意伤害李某2等人案雷辉起次要作用，系从犯；聚众斗殴案王月平起主要作用，系主犯，其他起次要作用，系从犯；强迫交易案王月平、杜涛、唐和林起主要作用，系主犯，其他起次要作用，系从犯；2008年开设赌场案王月平起主要作用，系主犯，其他起次要作用，系从犯；2017年开设赌场案王月平起主要作用，系主犯，其他起次要作用，系从犯；上述共同犯罪中的相关从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当在相关犯罪中予以从轻、减轻处罚。 杜涛、杨富升、李银亮、代斌、黄小波、李欢欢、刘茂红、雷辉、黄霜犯罪以后自动投案，归案后全案如实供述自己的罪行及同案犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。李超犯罪以后自动投案，如实供述自己非法拘禁的犯罪事实，其在非法拘禁犯罪中构成自首，可以从轻或者减轻处罚。 王洪军、唐和林、尹海军、邓成辉、周建航、卢秋、尹堯、曾建闽、张迁、游义军、游易峰、龙小东、罗云川、蒋毅、严一杰、王帅、刘杰、魏光平、李志东、谌前生、谯永志、李超归案后如实供述自己参加黑社会性质组织的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。同时，游义军、游易峰、龙小东、罗云川、严一杰、李志东、王帅、谌前生、谯永志归案后如实供述了自己其他犯罪的主要犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。王洪军归案后如实供述寻衅滋事、强迫交易、开设赌场犯罪事实，唐和林归案后如实供述自己寻衅滋事、强迫交易犯罪事实，周建航归案后如实供述自己寻衅滋事、非法拘禁犯罪事实，卢秋归案后如实供述自己开设赌场、寻衅滋事犯罪事实，邓成辉归案后如实供述自己聚众斗殴、非法拘禁犯罪事实，曾建闽归案后如实供述自己非法拘禁犯罪事实，蒋毅归案后如实供述非法拘禁唐某2、唐某1第1次犯罪事实，魏光平归案后如实供述故意伤害蒋某2的犯罪事实。根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。 李银亮检举揭发他人犯罪行为，周建航、规劝同案犯李超、雷辉主动投案，尹堯对严一杰进行规劝，并于2019年10月28日陪同严一杰一起到公安机关自首，王帅协助抓获同案犯冯军。上述被告人有立功表现，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，可依法对其从轻或者减轻处罚。 杜涛、尹海军、杨富升、游义军、游易峰、龙小东、罗云川、蒋毅、王帅、魏光平、代斌、刘茂红曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应当从重处罚。 在黑社会性质组织犯罪的故意伤害黄某2案中，王月平、王洪军、唐和林、尹海军、李银亮、罗云川、周建航、魏光平、谯永志为了犯罪而共同商量、准备工具、制造条件，根据《中华人民共和国刑法》第二十二条的规定，系犯罪预备，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 自愿签署了认罪认罚具结书的相应，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。王月平、杜涛、王洪军、唐和林、尹海军、邓成辉、周建航、卢秋、尹堯、杨富升、曾建闽、张迁、游义军、游易峰、龙小东、李银亮、罗云川、蒋毅、严一杰、王帅、李志东、刘杰、魏光平、代斌、黄小波、李欢欢、谌前生、刘茂红、雷辉、谯永志、李超、黄霜分别对指控的全部或部分罪名当庭表示认罪，对上述的认罪部分予以酌情从宽处罚。 关于违法所得及涉案财产的处理问题。根据《中华人民共和国刑法》第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力刑事案件中财产处置若干问题的意见》第十五条、《关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第一条、第二条之规定，各在相应违法犯罪活动的违法所得依法应当予以追缴（详见应追缴违法所得的附表一），并依据刑法第六十四条的规定，对违禁品及供犯罪所使用的本人财物，应依法予以没收（详见附表三）。对于公安机关依法查封、扣押、冻结或收取的各财产（详见附表二），应在本判决生效后，由公安机关移交给人民法院执行机构在执行刑事裁判涉财产部分时进行处理。 据此，一审根据被告人的犯罪事实、犯罪性质和情节、认罪态度、悔罪表现以及对社会的危害程度，对各被告人判处刑罚恰当，应予以维持。上诉人及其辩护人提出一审量刑不当的意见，本院不予支持。 王帅向本院提出上诉后，自愿撤回上诉，符合法律规定，本院予以准许。 综上，原判认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第二百四十四之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 冯剑辉 审 判 员 廖安宁 审 判 员 成 琪 二〇二〇年十二月三十一日 法官助理 朱 芳 书 记 员 谭 丹