河北省故城县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀1126刑初256号 公诉机关河北省故城县人民检察院。 被告人李海瑞，男，1963年6月27日出生，汉族，专科文化，户籍所在地：河北省故城县，现住故城县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪、寻衅滋事罪，于2020年3月25日被监视居住于其住所地。 辩护人潘生，河北广厦律师事务所律师。 被告人张印新，男，1974年3月19日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地：河北省故城县，捕前住。因犯破坏电力设备罪于2008年8月29日被判处有期徒刑五年，剥夺政治权利一年。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2020年8月27日被刑事拘留，同年9月17日被逮捕。现羁押于故城县看守所。 被告人刘胜军，男，1988年5月20日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河北省故城县，现住。因犯寻衅滋事罪于2006年11月15日被判处拘役三个月。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2020年8月28日被刑事拘留，同年9月17日被逮捕。现羁押于故城县看守所。 被告人高尚升，男，1945年10月8日出生，汉族，小学文化，务农，户籍所在地：河北省故城县，现住。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2020年4月30日被取保候审于其住所地。 辩护人高兰国，男，汉族，1972年10月18日出生，住故城县，系被告人高尚升之子。 故城县人民检察院以故检一部刑诉[2020]147号起诉书，指控被告人李海瑞犯非法吸收公众存款罪、寻衅滋事罪，被告人刘胜军、张印新、高尚升犯寻衅滋事罪一案，于2020年10月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。故城县人民检察院指派检察员张彦平、助理检察员李志在出庭支持公诉，被告人李海瑞及其辩护人潘生，被告人刘胜军、张印新，被告人高尚升及其辩护人高兰国到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 故城县人民检察院指控:（一）2013年1月，刁忠祥（已起诉）、李海志（已起诉）、被告人李海瑞、李海洪（已刑拘）、高兰菊（已起诉）成立故城县瑞祥基业投资有限公司，2016年3月，公司更名为故城县海城基业投资有限公司。未经相关部门批准，采取签订投资合同的方式，以借款金额年息为12%至20%的高利息率为诱饵，通过发放宣传单、口口相传的方式，向不特定人群吸收、变相吸收存款41387572元，并向介绍人按照存款的3%至5%提成好处费。被告人李海瑞等人将吸收来的资金以月息二分至三分的高利息贷款借款出去获取利息。李海瑞占股29%，分红111.19万元。在贷借款人无法按照约定归还贷款和利息之后，李海瑞等人雇佣他人采取恐吓、强取财物、长期跟踪、上门骚扰、拉横幅等暴力和软暴力方式进行讨债。严重侵害了人民群众财产安全和其他合法权益，严重扰乱金融市场秩序。 （二）1、2014年下半年，因夏某无法偿还债务，刁忠祥（已起诉）安排被告人张印新、刘胜军两次去夏某妻子贾维维上班的小学要账，给夏某妻子的工作和生活造成恶劣影响。随后张印新、刘胜军尾随贾维维至夏某家中要账，因双方发生口角、相互谩骂，刁忠祥来后将二人带离夏某家中。 2、2014年6月份左右，刁忠祥、李海志电话通知夏某到故城县瑞祥基业投资有限公司商谈归还贷款的事情，夏某驾驶面包车（车牌号鲁Ｎ×××××）到达公司后，刁忠祥因夏某无法归还贷款和利息，刁忠祥安排张印新、刘胜军将夏某带到故城县“小球馆”看着，不叫夏某离开，叫夏某打电话联系人借钱，夏某后来趁看管人不备逃跑，刁忠祥等人将夏某面包车卖掉。经故城县价格认定中心鉴定该车价值为2500元。 3、2015年左右，刁忠祥、李海志因为崔某1没有偿还贷款和利息，刁忠祥、李海志、张印新等人去武城鲁权屯漳南镇村崔某1家中，将崔某1家的电器设备等拉走还账，并在崔某1家拉横幅，要将崔某1家的房屋出售还账。并安排张印新和刘胜军跟随崔某1两个多月要账，严重影响了崔某1的正常生活。 4、2015年至2016年，因借款人崔某1没有偿还贷款和利息外出躲债，刁忠祥伙同张印新、刘胜军等人多次去中央商城崔某1前妻李某家中要账，因李某无法偿还债务，刁忠祥安排张印新、刘胜军等人经常去李某家骚扰、恐吓李某要账，并长时间逗留在李某家中。刁忠祥将李某家的门锁撬开换上新锁，方便去李某家要账，严重影响了李某的正常生活。 5、2017年10月份左右，因崔某2不还账，李海瑞、李海洪、高兰菊以每天每人50元的价格雇佣周其坤、被告人高尚升等人吃住在崔某2家中，跟随崔某2要账一个多月，并在崔某2家中悬挂横幅要账，期间李海瑞去崔某2家中要账，因崔某2不还账，李海瑞用手打了崔某2两下，无伤情。其行为严重影响了崔某2的正常生活和工作。 6、2018年1月份，魏某为崔某2作担保在故城县海诚基业投资有限公司借款10万元。因崔某2未按照要求偿还债务，李海瑞、李海洪、高兰菊以每人每天50元的价格雇佣周其坤（已起诉）、被告人高尚升二人全天24小时跟随魏某要账，要求魏某替崔某2还账，跟随魏某长达20余天，在此期间魏某只能采取带着二人住宾馆和去外地的方式来降低对自己的恶劣影响，严重影响了魏某的正常生活和工作。 公诉机关对指控的上述事实，当庭提供了书证；衡水惠元事务所审计报告；证人唐某、师某等人的证言；被害人的陈述；被告人的供述与辩解等证据，据此认定被告人李海瑞伙同刁忠祥、李海志等人成立瑞祥基业投资有限公司（后变更为海城投资有限公司）后，以单位的名义实施非法吸收公众存款犯罪活动，大部分违法所得归单位所有，用于公司经营和股东分红，应当认定为单位犯罪，故城县海城基业投资有限公司（已起诉）构成非法吸收公众存款罪。被告人李海瑞作为原故城县瑞祥基业投资有限公司（后变更为海城投资有限公司）实际控制人和股东，违反国家金融管理法规，在未取得有关部门批准的情况下，采用签订投资合同的方式，以高利息为诱饵，变相向社会不特定人群吸收公众存款，数额巨大，严重扰乱国家金融秩序，另李海瑞以债务纠纷为由，逞强耍横，雇佣他人采取暴力、软暴力等方式催索债务，造成恶劣社会影响，严重影响他人正常生活，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二百九十三条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。 被告人张印新、刘胜军、高尚升，逞强耍横，采取同吃同住、长期跟踪、上门骚扰等暴力和软暴力方式催收债务，严重影响他人的生活，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。 发表量刑建议为：被告人刘胜军因寻衅滋事受过刑事处罚，应从重处罚，认罪认罚，可以从宽处罚；系投案自首，应从轻处罚，建议对其判处有期徒刑六个月；被告人张印新系累犯，从重处罚，认罪认罚，可从宽处罚，投案自首，应从轻处罚，建议对其判处有期徒刑十个月；被告人高尚升认罪认罚，从宽处罚，投案自首，应从轻处罚，建议对其判处拘役五个月，缓刑五个月。 被告人李海瑞辩称：1、非法吸收的钱都还清了，我只是公司的股东，不是大老板；2、我没有寻衅滋事行为，没有雇佣周其坤、高尚升，支付费用的时候才知道这个事。 辩护人潘生的辩护意见为：对指控李海瑞犯非法吸收公众存款罪定性没有意见，但认为不构成寻衅滋事罪。起诉书中只有第五起指控李海瑞有寻衅滋事行为，也不是李海瑞亲自实施，所以被告人李海瑞没有实施任何寻衅滋事行为。李海瑞虽同意支付雇佣费用，但是否雇佣他人要账没有直接证据，即便雇佣他人要账，也不构成寻衅滋事。 被告人刘胜军辩称：2015-2016年时间不对，我是在2013年-2014年在公司上班，没有跟着崔某1要账两个多月，就去过崔某1前妻李某家三次，有一次没人在家，实际就两次，也没有恐吓、骚扰李某。 被告人张印新辩称：时间不对，2014年9月份我就不在公司上班了。没有固定跟着崔某1，我是拉着他去办贷款，还借给他9000元，有转账记录，且拉的电机又送回去了。中央商城李某家去过两次，一次没有人，第二次见到的是他妻子和孩子。夏某是他们打电话叫过去的，我们就看着他。 被告人高尚升辩称：我是储户，是去要自己的钱，也没有打骂他们，认为不构成犯罪。 辩护人高兰国辩称：1、没有跟着崔某2要账一个月，实际上就去了三天，是去办手续；2、被告人高尚升是储户去要自己的存款；3、被害人魏某对其出具了谅解书，没有打骂被害人。建议对其免予刑事处罚。 经审理查明：（一）2013年1月，刁忠祥、李海志、高兰菊、李海洪（另案处理）及被告人李海瑞成立故城县瑞祥基业投资有限公司（法人刁忠祥），2016年3月，公司更名为故城县海城基业投资有限公司（公司法人李海志，任董事长、总经理，高兰菊为监事），未经相关部门批准，采取签订投资合同的方式，以借款金额年息为12%至20%的高利息率为诱饵，通过发放宣传单、口口相传的方式，自2013年月份至2019年9月，向不特定人群吸收、变相吸收存款41387572元，并向介绍人按照存款的3%至5%提成好处费。其中被告人李海瑞占股29%，截止到2020年6月14日分红111.19万元，并返还了集资参与人资金168000元。 上述事实，被告人李海瑞在开庭审理过程中无异议，且有公诉机关当庭提交并经庭审质证、认证的书证中国银行保险监督管理委员会衡水监管分局出具的证明、故城县海城基业投资有限公司工商注册信息；衡水惠元会计师事务所审计报告；同案犯李海志、刁忠祥、高兰菊的供述；证人唐某、师某、张某2的证言；被告人的供述与辩解；辩护人当庭提交的还款证明等证据证实，足以认定。 （二）2014年下半年，因夏某无法偿还债务，刁忠祥安排被告人张印新、刘胜军两次去夏某妻子贾维维上班的小学要账，给夏某妻子的工作和生活造成影响。随后张印新、刘胜军尾随贾维维至夏某家中要账，因双方发生口角、相互谩骂，刁忠祥来后将二人带离夏某家中。 2014年6月份左右，刁忠祥、李海志电话通知夏某到故城县瑞祥基业投资有限公司商谈归还贷款的事情，夏某驾驶面包车（车牌号鲁Ｎ×××××）到达公司后，因无法归还贷款和利息，刁忠祥安排张印新、刘胜军将夏某带到故城县“小球馆”看着，不叫夏某离开，叫夏某打电话联系人借钱，夏某后来趁看管人不备逃跑，刁忠祥等人将夏某面包车卖掉。经故城县价格认定中心鉴定该车价值为2500元。 上述事实，有公诉机关向法庭提交并经庭审质证、认证的下列证据证实： 1、被害人夏某的陈述：2014年6月份，刁忠祥找了两个人去我媳妇贾维维的夏庄小学要账，在我媳妇的教室门口举着协议书，说是来要钱的。第一起去的时候通知我媳妇叫我还钱，第二次去学校找我媳妇，我媳妇就给我打电话将这两个人领到我门市了。他两来了以后，就叫我还钱，双方就嚷嚷起来，后来刁忠祥将两人领走了。2014年6月份，刁忠祥叫我去他们公司还钱，我没有还钱，刁忠祥将我的面包车给扣下了，还叫这两个小伙子开着ＱＱ将我拉到小球馆看管起来，叫我打电话借钱还款。我记得当时是在上午九点多一直将我看到下午四点，我才谎称打电话跑了。 2、被告人刘胜军供述：2014年上半年，刁忠祥叫我和张印新去找夏某要账，因为知道夏某的妻子在夏庄学校当老师，我和张印新一起去了夏庄学校找夏某的妻子，给她说叫夏某还钱。第二次是我和张印新去学校找夏某的媳妇，叫夏某还钱，他媳妇给夏某打了电话，然后就领着我和张印新一起去了夏某的门市，门市里有四五个人，夏某就骂我和张印新，我也骂夏某，后来刁忠祥来了和夏某一起商量还钱的事，我们就走了。 刁忠祥将夏某带到过小球馆，叫我和张印新看着他，不让他走，叫他打电话借钱还款，刁忠祥还将夏某的面包车给扣在公司了。我当时和张印新看了夏某一个来小时。听说公司将夏某的面包车卖了。 3、被告人张印新供述：2014年下半年，刁忠祥说夏某不还钱了，人也联系不上，叫我和刘胜军一起去夏庄学校找夏某的妻子。当时通过学校门卫将他妻子叫到门口，给她说叫夏某还钱，后我们就走了。过了几天我和刘胜军又去学校找夏某的媳妇，叫夏某还钱，他媳妇给夏某打了电话，然后就领着我和刘胜军一起去了夏某的门市，到了门市后，夏某的门市里有四五个人将我和刘胜军围了起来，后来刁忠祥来了和夏某一起商量还钱的事，我们就走了。 刁忠祥还给我打电话叫我和刘胜军去小球馆看着夏某，叫他给家里人和朋友借钱还款，刁忠祥走了以后，夏某说出去打电话也走了。 4、同案犯刁忠祥供述:我们公司的人去夏某故城政府上班的地方和他媳妇教书的夏庄学校要过钱。当时是李海志、张印新和“小军”去要账的。我给夏某打电话要账，叫夏某来我们公司联系借钱，李海志他们将夏某带到小球馆等着别人送钱来。后来夏某就跑了，他开来的面包车就放在我们小球馆，怕他的面包车丢了，我就叫张印新将面包车放起来了，后叫他去给卖了。 5、鉴定聘请书、故城县价格认定结论书、鉴定意见通知书：经鉴定，夏某的面包车价值为2500元。 （三）2015年左右，刁忠祥、李海志因为崔某1没有偿还贷款和利息，刁忠祥、李海志、张印新等人去武城鲁权屯漳南镇村崔某1家中，将崔某1家的电器设备等拉走还账，并在崔某1家拉横幅，要将崔某1家的房屋出售还账。并安排张印新和刘胜军长期跟随崔某1要账，严重影响了崔某1的正常生活。 因借款人崔某1没有偿还贷款和利息外出躲债，刁忠祥伙同张印新、刘胜军等人多次去中央商城崔某1前妻李某家中要账，因李某无法偿还债务，刁忠祥安排张印新、刘胜军等人经常去李某家滋扰李某要账，并长时间逗留在李某家中。刁忠祥将李某家的门锁撬开换上新锁，方便去李某家要账，严重影响了李某的正常生活。 上述事实，有公诉机关向法庭提交并经庭审质证、认证的下列证据证实： 1、被告人刘胜军供述：2014年下半年，刁忠祥安排我和张印新去崔某1在中央商城的家里要账，我记得和张印新去过三次。后来在邮电局附近的康宁新城去过崔某1家一次，崔某1在康宁新城的楼上顶层租了一个房间，当时我就在负责小球馆的事情了，张印新跟着崔某1要账，开车拉着崔某1去德州等地借钱还账，和崔某1在康宁新城住。张印新跟着崔某1要账有两个多月，一直将崔某1家的东西卖了这个事才算完。我听张印新说是将崔某1家的东西拉来公司了，我当时没有参与，后来公司将崔某1家的东西卖了。 2、被告人张印新供述：2014年下半年，刁忠祥叫我去跟着崔某1办贷款，办下贷款还公司钱。当时崔某1在康宁新城租了一个房住，陆陆续续跟着崔某1两个来月，崔某1也没有办理下贷款。因为天天和崔某1在一起，我也挺可怜他的，还借给他9000元看病和买手机，后来崔某1就躲起来了，找不到他了。刁忠祥说要将崔某1在武城的厂房出租了，叫我和他一起去厂房，将厂房里的两台电焊机和一些铁都拉走，到了武城雇了一辆拖拉机将厂房里的两台电焊机和一些铁都拉到了公司，放到了后院里。后来崔某1的同学来找刁忠祥说电焊机是他的，然后刁忠祥叫我将两台电焊机给崔某1的同学拉过去了，剩下的铁都叫刁忠祥给卖了。刘胜军跟着去过一次崔某1居住的康宁新城。 2014年找不到崔某1以后，我就去中央商城找崔某1的前妻要过两次，这两次都是我和刘胜军一起去的，当时他前妻和两个孩子在家。 3、同案犯刁忠祥供述:我叫张印新和“小军”找崔某1要过账。当时崔某1和他媳妇一起借的钱，我就去崔某1他媳妇居住的中央花园小区去要账。有时候上午有时候下午，去了就待在她家要账，有时候半个小时，有时候一个多小时，就是叫她还钱，叫她将崔某1找出来还钱。 李海志和我安排张印新去山东武城崔某1家要钱，当时崔某1好像还欠了张印新30**元钱，张印新去他家将崔某1的东西都拉走了，后来李海志和我商量将崔某1家的房卖了还钱，李海志、张印新去的崔某1家拉了横幅，要将崔某1家的房卖了还钱。张印新在崔某1家拉走的是崔某1厂房里干活的模具和电器等东西，具体是什么我不清楚。 4、被害人崔某1的陈述：刁忠祥和张某1、小军经常去中央商城的家中，一跟就是一天，吓得我孩子和前妻老是哭，没有办法就搬出来了。他们这样逼我，根本没有办法生活，每天都是被逼着去借钱还账。在邮电局东边小区住着的时候，是刁忠祥安排张印新和小军跟着我要账，这两个人天天跟着我，他们在我租的房里住。张印新跟着我有七个月左右，后来跟他熟了，他就不再天天跟着我了。开始不熟，跟着我有三个多月，这三个多月是天天跟着我，和我一起住。小军在邮电局东边小区跟着我有半个多月。我实在是没有钱了，他们就去武城鲁权屯漳南镇村的厂房里将设备都给拉走了，还在我家楼上拉上横幅“此楼出售”，将我家的门锁都换了，卖我的楼还他钱。 5、被害人李某的陈述：2013年9月30日我和崔某1去刁忠祥的瑞祥公司借了50万元，崔某1借钱后我就找不到他了。刁忠祥他们也找不到崔某1就向我要钱，我也没有钱还他们。刁忠祥就雇了社会上的小混混去我家要钱。当时我在中央花园住着，有时候去两三个人，有时候去四五个人，他们去了以后就在我家不走，也不叫我出去，在家堵着给我要钱，还说一些难听的话骂我、恐吓我，他们还砸我家的锁，将我家门上的锁给换了，叫我还钱。 6、证人刘某证实：在李某家门口看见一个人已经将李某家的外门的锁撬开了，正在砸李某家的内门。还听李某说那个人将她家的锁给换了，后来李某自己换了一个锁芯。 7、证人师某证实：李海志和刁忠祥带着公司专门要账的人去崔某1家要账，我听说李海志和刁忠祥还在崔某1家的楼上挂上横幅，要将楼卖了还账，我知道公司雇佣的有张印新和刘胜军，当时给他两个发工资。 8、提取笔录及照片：崔某1家提取的横幅。 9、辨认笔录、照片及说明：崔某1、李某辨认出刘胜军、张印新；刘某辨认出刘胜军、刁忠祥。 （四）2017年10月份左右，因崔某2不还账，李海洪、被告人李海瑞以每天每人50元雇佣周其坤、被告人高尚升等人吃住在崔某2家中，并悬挂横幅要账，严重影响了崔某2的正常生活和工作。 上述事实，有公诉机关向法庭提交并经庭审质证、认证的下列证据证实： 1、被害人崔某2陈述：李海瑞所在的担保公司分家后，他就组织人员去找我要钱，一直跟着我，吃住在我家，我不给他钱就威胁我，辱骂我。去年农历八月十六，李海瑞指使高兰菊的父亲还有郑口镇高庄的四个老头去我家里吃饭，高兰菊的父亲把我家的大门锁死了，不让我出门。到饭点他们就让我领着五个老头去饭点吃饭，李海瑞一天给这五个老头50元钱，这些人在我家待了有一个月，还在我家拉横幅。 2、被告人李海瑞的供述：我从北京回来，会计唐某叫我在一张要账的辛苦费上签字，说是找了高兰菊父亲或者大爷、周其坤去崔某2家要账报销。不是我安排的高兰菊父亲或者大爷、周其坤去崔某2家要账，但是我知道这个事，我认为像这种老赖，就得安排人跟着给他们要账。 3、同案犯李海洪供述：在崔某2家住着要过账，记得要账的有高兰菊大爷和老周，还有其它老头。横幅是高兰菊制作的，就是吓唬一下崔某2，叫他快点还账，就是放到他家，不还钱就吓唬崔某2要在他家拉。 4、同案犯周其坤的供述：2017年5月份我到故城县海城基业投资有限公司要钱，当时公司说没有钱，老大李海瑞就给了我一万元，李海瑞说这钱都贷给了一个姓崔的了，让我找姓崔的要钱去，我就去找姓崔的要钱去了。我就在老崔家盯了两白天，在这期间还有两三个人，也是跟我一样找李海瑞要不下钱来，李海瑞让他们来找老崔要钱。 5、提取痕迹、物证登记表及照片说明：提取崔某2家中的横幅。 6、辨认笔录、照片及说明：崔某2辨认出高尚升去家里要账。 （五）2018年1月份，魏某为崔某2作担保在故城县海诚基业投资有限公司借款10万元。因崔某2未按照要求偿还债务，李海瑞、李海洪以每人每天50元的价格雇佣周其坤、被告人高尚升二人跟随魏某要账，要求魏某替崔某2还账，跟随魏某长达20余天，在此期间魏某只能采取带着二人住宾馆和去外地的方式来降低对自己的恶劣影响，严重影响了魏某的正常生活和工作。 上述事实，有公诉机关向法庭提交并经庭审质证、认证的下列证据证实： 1、故城县丽景、龙华宾馆出具的境内旅客查询结果列表：证实高尚升跟着魏某同吃同住要账20余天的事实。 2、被告人高尚升供述：高兰菊是我侄女，她和别人合伙开了一家贷款公司，我存了一万三千元，可是后来去取钱取不出来。李海洪和李海瑞让我和周其坤跟着魏某要账，说是魏某给崔某1担保在公司借钱了，我就跟着魏某要账。李海洪说每天给我和老周一人一天50元。魏某将我和老周安排在宾馆住着，在郑口的时候住在丽景宾馆，后来魏某为了躲着李海洪，说要去龙华要账，就领着我和老周去龙华了，在龙华也是住宾馆。最后魏某拿出来2万元，当时老周和我打算将这2万元钱还我们的账，李海洪不愿意给，我和老周一看要上钱来也不给我两个，我和老周就不再为李海洪要钱了。 3、同案犯周其坤的供述：后来找老崔要不下钱来，李海瑞让我跟着一个姓魏的（老崔的担保人），一天给我50元，让我天天跟着他，他领着我们去龙华借钱，让我们住在龙华的一个宾馆里，然后他就出去借钱了，我们在这个宾馆里住了一阵，具体几天我记不清了，后老魏回来了说没有借到钱，老魏和我们就回郑口了。回到郑口就住在丽景宾馆，老魏出去借钱，我们就在宾馆等着，又住了一阵时间，老魏没有借到钱，我们就回家了。当时除了我还有一个，那个人是赵行的，和我年纪相仿。 4、同案犯李海洪供述：我和李海瑞、高兰菊三人商量让高兰菊的大爷和老周跟着魏某要账，然后高兰菊的大爷和老周就按照我们的要求跟着魏某要钱。 5、被害人魏某的陈述：2014年崔连起在李海瑞和李海洪的投资担保公司贷了10万元钱，是我做的担保人，崔连起一直没有还上贷款钱，李海瑞和李海洪就多次找我还崔连起的贷款钱。李海瑞和李海洪派去的两个人天天跟着我，一个姓高郑口镇高庄村人，一个姓韩青罕镇千户庄村人，我们在一个办公室里住了一个星期，我看他们整天寸步不离的跟着我，我给李海洪说给他2万元钱你就别叫他们跟着我了，李海洪也答应了，等我把钱交给李海洪他又不答应了，又继续跟着我。我一看也没法了我就想法跟他借钱去，我就搬到景县车站东面的一个小旅馆里我们就住下了，在龙华住了大约有半个月，这段时间我和李海瑞、和李海洪派去的老高、老韩去过武邑县、枣强县、沧州市去借钱但是都没有借到。我一看没办法了就又搬回郑口镇丽景宾馆住下了，住了20多天，后交给李海瑞3万元现金，他就把跟着我的两个人撤了。 6、辨认笔录、照片及说明：魏某辨认高尚升。 7、谅解书：魏某对高尚升进行了谅解。 被告人张印新在为公司向崔某1索要债务时，其本人向崔某1出借9000元。被告人高尚升因在海城基业公司集资存款13000元未支取，公司人员告知可向债务人追索后优先返还钱款，其已取得被害人魏某的谅解。 被告人李海瑞于2020年3月25日向故城县公安局投案，并如实供述了自己的罪行。被告人张印新、刘胜军分别于2020年8月27日、2020年8月28日向故城县公安局投案，如实供述了自己的罪行。被告人高尚升于2020年4月30日经故城县公安局传唤到案，如实供述了自己的罪行。 综合证据如下： 1、四被告人户籍证明信：被告人年龄等身份基本信息。 2、故城县公安局经侦大队出具的到案经过说明：被告人李海瑞2020年3月25日向故城县公安局投案；被告人高尚升2020年4月30日经传唤到案；被告人张印新20**年8月27日主动投案，被告人刘胜军2020年8月28日主动投案。 3、故城县人民法院（2006）故刑初字第167号、（2008）故刑初字第63号刑事判决书：证实被告人刘胜军因寻衅滋事罪于2006年11月15日被判处拘役三个月；被告人张印新因破坏电力设备罪于2008年8月29日被判处有期徒刑五年，剥夺政治权利一年。 4、认罪认罚具结书：被告人李海瑞、刘胜军、张印新认罪认罚。 本院认为，故城县海城基业投资有限公司成立以后，未经相关有权部门批准，采用签订投资合同的方式，以高利息为诱饵，变相向社会不特定人群吸收公众存款，数额巨大，严重扰乱国家金融管理秩序，其行为已经构成非法吸收公众存款罪。被告人李海瑞作为其他直接参与人，应对参与分配集资数额负责，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人刘胜军、张印新受他人雇佣为索要公司债务采用上门滋扰、拉挂横幅、辱骂恐吓等方式破坏社会秩序，严重影响他人的工作、生活，其行为均已经构成寻衅滋事罪。被告人李海瑞雇佣被告人高尚升等人为索要公司债务采用上门滋扰、跟踪等方式妨碍社会秩序，严重影响他人的工作、生活，其行为均已经构成寻衅滋事罪。公诉机关的指控成立。被告人李海瑞的辩护人关于寻衅滋事罪不能成立的意见与审理查明的事实不符，不予采信。被告人张印新、刘胜军有犯罪前科，可以酌情从重处罚。被告人李海瑞在犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，愿意接受处罚，依法可减轻处罚；被告人李海瑞应对参与分配的资金数额负责，其参与吸收的集资参与人资金已经清退，可酌情从轻处罚。被告人刘胜军、张印新在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法可从轻处罚；犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，愿意接受处罚，依法可从轻处罚。被告人高尚升经电话传唤到案，如实供述自己的罪行，应视为自首，在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，为索要自己的集资款而帮助公司索要债务，犯罪情节轻微，依法可免予刑事处罚。依据各被告人在共同犯罪中的地位、作用、造成损失的程度、认罪悔罪的态度等情节，经审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二百九十三条第一款第（二）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十九条、第三十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第五十二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条第二款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（五）项、第八条之规定，判决如下： 一、被告人李海瑞犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处拘役六个月，缓刑六个月；数罪并罚，决定执行拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 二、被告人张印新犯寻衅滋事罪，判处拘役五个月。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年8月27日起至2021年1月26日止。） 三、被告人刘胜军犯寻衅滋事罪，判处拘役五个月。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年8月28日起至2021年1月27日止。） 四、被告人高尚升犯寻衅滋事罪，免予刑事处罚。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河北省衡水市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  田章玉 人民陪审员  李** 人民陪审员  高书红 二〇二〇年十二月二十四日 书 记 员  张 宁