北京市大兴区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0115刑初1618号公诉机关北京市大兴区人民检察院。被告人梁秀荣，女，1977年3月5日出生，公民身份号码×××，汉族，出生地河北省张家口市，初中文化，郑州xx电子商务有限公司第二十九层注册会员（账号：********），户籍所在地河北省张家口市赤城县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2019年3月7日20时许时被北京市公安局石景山分局八宝山派出所刑事传唤，同年3月8日被该局取保候审。2019年3月10日被北京市公安局大兴分局羁押，次日被刑事拘留，同年4月15日被逮捕。现羁押在北京市大兴区看守所。指定辩护人高敏，北京市三维律师事务所律师。北京市大兴区人民检察院以京大检知产刑诉〔2019〕143号起诉书指控被告人梁秀荣犯组织、领导传销活动罪，于2019年9月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。北京市大兴区人民检察院指派检察员霍成茹出庭支持公诉，被告人梁秀荣及其指定辩护人高敏均到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市大兴区人民检察院指控，2015年12月，李xx、寇xx等人（均已判刑）以郑州xx电子商务有限公司名义，以投资“xx”xx红酒高额返利为名，要求参加者以每提2760元的价格购买该款红酒以获得会员资格，并按照会员上下线关系分为大小两区依序组成层级，以投资金额和下线小区会员投资总额为返利依据，引诱参加者不断发展他人参加，骗取财物。2018年1月，该传销组织因资金链断裂而案发。经鉴定及审计，该传销组织共发展参与传销活动人员2.4万余人，最高层级83层，直接或间接收取传销资金13亿余元。2016年10月，被告人梁秀荣经刘x（已判决）介绍加入郑州xx电子商务有限公司，注册会员账号********，后以讲课等方式，引诱不特定人员进行投资并继续发展会员。2017年2月26日，被告人梁秀荣申请成立服务中心，经鉴定，其在组织关系结构中处于第29层，下线会员55层2023人，报单会员912个，总报单金额为人民币22781040元。被告人梁秀荣于2019年3月7日被刑事传唤到案。公诉机关就指控的事实向法庭提供了被告人的供述与辩解、另案共同作案人供述、证人证言、辨认笔录、司法鉴定意见书及电子数据等书证、冻结手续、扣押清单、刑事判决书、到案经过、被告人的身份证明等证据，并认为被告人梁秀荣组织、领导以推销商品为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人梁秀荣到案后如实供述，属法定从轻处罚情节，被告人梁秀荣自愿认罪认罚，建议判处被告人梁秀荣有期徒刑五至六年六个月，并处罚金。提请本院依法判处。被告人梁秀荣对公诉机关指控的事实及罪名均不持异议，并在公诉机关签署《认罪认罚具结书》，自愿表示认罪认罚。辩称感到量刑过重。被告人梁秀荣指定辩护人辩护意见为：对公诉机关指控被告人梁秀荣犯组织、领导传销活动罪不持异议，但其有以下从轻处罚情节：1.被告人梁秀荣系初犯、偶犯。2.被告人梁秀荣认罪态度好，到案后如实供述，自愿认罪认罚。3.被告人梁秀荣对犯罪的社会危害性认识程度不够，法律意识淡薄，退还部分参与人的钱物。综上，请求法庭对被告人梁秀荣从轻处罚。经审理查明，2015年12月，李xx、寇xx（均已判刑）预谋后，注册成立郑州xx电子商务有限公司，以众筹销售xx酒为名义的传销模式，建立xx会员信息管理系统网站作为传销人员注册会员、投资、排列层级、返利的平台。该传销模式以众筹销售“xx”xx酒为名，要求参加者以每提人民币2760元的价格购买该款酒获得注册会员资格，并按照注册会员上下线关系分为大小两区依序组成层级，以投资金额和下线小区会员投资总额为返利依据，引诱参加者不断介绍、发展下线会员，骗取财物。2018年1月，该传销组织因资金链断裂而案发。经司法鉴定及审计，自2015年至2018年1月期间，该传销组织共发展参与传销活动人员2.4万余人，最高层级达83层，直接或间接收取传销资金13.79亿余元。严重扰乱了经济秩序，造成了恶劣社会影响。被告人梁秀荣于2016年8月5日通过另案同案犯刘x伙同王x6（均已判决）在北京市大兴区成立的服务中心（郑州xx电子商务有限公司北京区总代理）发展成为该公司会员，后开始以讲座的方式向不特定人讲解该公司发展规划、经营模式、返利模式，引诱不特定人员进行投资。2017年2月26日被告人梁秀荣申请成立服务中心。经司法鉴定及审计，被告人梁秀荣共有74个会员账号，其中账号********为服务中心账号，在安置关系组织结构中，为另外73个账号上线，账号********处于整个组织结构的第29层，下线层数为55层，下线会员为6604人，根据18位身份证号和姓名排重后的下线数为2023人。梁秀荣74个账号总实发奖金为5469558.03元。梁秀荣服务中心号码68301001，开通时间为2017年2月26日，该服务中心报单会员总数为912个，总报单单数为8254单，总报单金额为22781040元。2019年3月7日被告人梁秀荣因涉嫌组织、领导传销活动罪被北京市公安局石景山分局传唤，同年3月8日被该局取保候审。2019年3月10日被北京市公安局大兴分局抓获归案。被告人梁秀荣到案后如实供述了上述主要事实。民警起获并扣押被告人梁秀荣黑色小米手机1部，文件夹（内有文件）1个、黄色笔记本2本、合作协议书12分、纸（标有岫雲工坊）6张、透明文件袋（内有文件）1个、黑色笔记本5个、荣誉证书3个、手机外包装1个、蓝色文件袋（内有文件）1个、蓝色笔记本（标有工作小秘书）3本。冻结梁秀荣中国建设银行股份有限公司北京光谷支行账户62170000100********及梁秀荣中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行账户95588202000********。上述事实，有以下证据证实：1.被告人梁秀荣供述证实：2014年我和刘x、王x在做权健时认识。2016年10月刘x拉我入伙做xx电子商务，王x也给我介绍xx让我跟她一起干，我认为模式可行就同意了。当时刘x已经在大兴xx建材城成立了自己的工作室（也叫报单中心），工作室是专门介绍发展xx会员的，王x也在大兴工作室跟着刘x一起干，我通过刘x购买了55200元的xx酒，正式成为xx的五星会员，刘x将我排到王x1的下面。我入伙后也是在刘x的工作室干，刘x的工作室就成了我们的根据地。刘x是总负责人，我和王x负责发展xx会员。我们就在大兴一直干，我也介绍了不少客户，很多由我介绍的客户都来大兴工作室进行听课交钱成为xx会员。xx的经营模式分为动态和静态，动态区分为二个区，累计金额高的叫大区，累计金额小的叫小区。第一层的人可以向下发展两个人，这两个人可以看作动态的两个区，这两个人也是第二层，第二层的人也只能发展两个人形成两个区，第一层的人可以发展第三个人，任意安排第二层以下的一个区，可以成为第三层或者较低的层次。组织领导者每周提小区累计金额的3%。静态区（不分区域），静态模式xx会员一笔的投资（消费返利）最低2760元，最高投55200元，可以多笔投资上不封顶，50个月返还本金的1.5倍，以每周返利的形式，投的越多赚的越多。两个区人数以及发展会员形成规模资金累计的不同，区域根据资金的大小自行划分，资金累计量最大的为大区，资金累计量少的为小区。根据上述经营模式，每个人都可以成为自己组织的领导者。刘x工作室负责人是刘x，没有职位的划分，因为都是会员为了挣钱都要介绍其他会员加入，我们都为刘x工作室介绍发展人员。我直接介绍的成为xx会员的有八九个人。我不清楚我下面的两个区有多少人，无论下面多少的层级都会介绍其他人加入，我并不掌握每天新加入的人数或者总共的人数。这个数xx公司应该掌握。工作室虽然在介绍xx会员投单时，系统显示接点人，这个接点人并不是介绍人。而是按照组织领导者，根据大区小区的划分，将新会员放在哪个区谁的名下，放在谁名下谁就是接点人。我的名下最少在40人之上。2016年12月我发展二姐梁秀英、张xx及老婆王xx投资，这两个人放在我所在的大区下线里，我拿他们的提成，梁秀英是张明（民）富、王xx上线，我是他们的上线，我账户变动态账户。张xx、王xx进来后我的下线逐渐增多，我拿的提成越来越多，我陆续介绍凯xx、杨xx、刘xx、马某、周xx、西安李x等人。我开始能拿他们的提成，张xx、王xx、杨xx发展下线会员越来越多，我的区成了大区，我就拿不到他们的提成，只能拿自己小区的提成。我们都是在刘x大兴xx建材城报单，涉及投资人数我不清楚。2017年我起了一个名字梁钰军旗。2017年5月份，张x1（音）、赵xx、凯xx、张xx等人跟我说石景山的投资人比较多，不如在石景山开一个报单中心，我和张xx合伙在石景山区xx国际大厦二层204或202号单独成立了xx工作室，张x1（音）和赵xx是讲师，后三个月是我、张x、阎xx、张x1（音）、舒x平均摊的房租。我依然没有脱离大兴工作室，我们之间没有明确的工作室之分相互介绍。我在石景山工作室的效益并不好，更倾向向大兴工作室介绍发展人员，这样我的收益是一样的。刘x一个大区的总负责人。她的能力很强更有把握让新人交钱成为会员。2018年2月xx公司被河南省的公安机关打击了，刘x在大兴的工作室和我位于石景山的工作室，就不再介绍人加入xx了。我在2016年10月份刚5单的时候，一周能拿到414元，但是我在2017年6月份，我其中一个点封顶了，就是我每个星期可以拿到6万元至7万元的收入，封顶我的小区投资者投资金额必须达到500万元的投资。到了2017年11月12日的时候，我一周可以拿到10多万元，具体多少钱我记不清了。我损失了10多万，这10多万元是2018年2月xx公司崩盘公司不再返利，有xx会员找我要钱，这些人虽然不是我介绍的，但是都在我的两个区的下面，他们向我要钱，我就给了他们钱，大概十多万，这就是我的损失。2.另案共同作案人刘x供述及辨认笔录证实：2016年7月19日后我到xx河南登封公司签订了合同和授权书，后我在北京市大兴区xx建材城设立“xx电子商务有限公司北京总代理”也就是xx公司大兴地区报单中心，我是xx北京区域的总负责人。谁带到大兴报单中心，谁负责给新来的客户讲解，卖酒的模式为：购买公司“2697”型酒就可以成为会员。共分为2760元、8280元、13800元、27600元、55200元几个档位。公司的返利情况，一是静态返利，买了这个酒后会员每个月可以返钱，会员每个月可以提现投资额的3%，当前提现达到投资额的1.5倍时停止返钱，一共返50个月。二是动态返利，会员可以继续发展会员获得提成、分红，每个会员发展下线后可以将发展来的下线放在两个区域，这个上线就可以提成下线会员中投资较少的区域（俗称小区）里的钱，每个月提成小区投资业绩的6%，当提成达到下线会员投资额度的1.5倍时封顶，上线会员不再享受提成。发展会员的模式是双轨模式，每个人只有两条线，发展来的人都只能放在更低一级的位置，每个层级只能有两个人，每一个上层级的人都只能提下一层级人的6%。三是福利奖。金额有5000元、1万元、2万元、4万元、10万元、20万元、40万元等。我拿到过两次10万元的福利奖共计20万，税后到手15万。北京xx一共分六个系统，都归属于大系统军雁系统，负责人是我本人。分出去军旗系统负责人梁秀荣，军鸿系统负责人王x1，军英系统负责人王x2，玉龙系统负责人刘x2，军辉系统负责人欧xx（在四川成都）。军合系统就在xx建材城，负责人是我本人。军旗系统梁秀荣是公司安排的负责人，在五个系统中人数最多。梁秀荣是我直推的下线，2016年11月加入xx，她约顾客到我的报单中心后，我就给她带来的新人进行讲解。2017年4月她自己就可以讲课了。她就在我的报单中心讲课发展客户，主要给客户介绍公司发展前景，讲解公司的xx酒，公司的盈利模式。梁秀荣和她的下线的人大约200人，她直推了大约五六个人。在2017年10月份，梁秀荣一周拿到5万元后分了系统，也就是小区部分的累积业绩要达到500万元左右，大区比小区累积还要多。后来梁秀荣跟我说买了公司四、五百的资产包，每个资产包是5000元。另证实，在民警提供的12张不同女性正面免冠照片中，确认2号（梁秀荣）照片上就是和自己一起组织领导传销活动的梁秀荣，她是军旗系统的负责人。3.另案共同作案人汪xx供述及辨认笔录证实：xx在北京有六个系统，梁秀荣也是系统负责人，梁秀荣开始在刘x的报单中心，梁秀荣在刘x的报单中心和外面的会议做过投资分享，介绍xx公司的项目特别好。我对她不熟悉，她跟刘x关系比较近。另证实，在民警提供的12张不同女性正面免冠照片中，确认12号（梁秀荣）照片上就是一起组织领导传销活动的梁秀荣。4.另案共同作案人孟xx供述及辨认笔录证实：梁秀荣是刘x找的人，具体什么时间加入xx公司我记不清了，梁秀荣把人带到服务中心后，由刘x给讲公司的模式，随着人员的不断加入，我、梁秀荣、王x2、王红红、张x1、赵xx、周俊杰、苟丹、汪xx几个人负责给来的人介绍公司的产品，放公司的宣传片。北京地区xx运营系统军雁系统负责人刘x，军旗系统负责人梁秀荣，军英系统负责人王x2，军鸿系统负责人王红红（王x1），玉龙系统负责人刘x2，军辉系统负责人欧xx（在四川成都发展）。在2017年底至2018年初，梁秀荣成立的军旗系统，她的业绩做得挺快，有几个能力挺强的人帮她，她做到第一个点封顶也就半年左右，后来梁秀荣成立自己的工作室来刘x服务中心就少了。另证实，在民警提供的12张不同女性正面免冠照片中确认，7号（梁秀荣）照片上就是和自己一起组织领导传销活动的梁秀荣，她是军旗系统的负责人。5.证人张某1证言及辨认笔录证实：2016年10月我有两个朋友叫王x3和戴xx（音）向我介绍了xx公司，说该公司做酒的，向该公司投资，可以得到稳定的返利还送红酒，我比较感兴趣。2016年10月底，王x3约我到xx公司位于大兴区团河物美院内的服务中心，王x接待的我，刘x是总负责人，他们向我介绍了xx的项目，当时有很多人想加入的人在。刘x、王x先后给我们讲课，听完我就走了。第二天，王x3约我到服务中心，还是刘x给我们讲课，公司介绍以卖酒为主要经营模式，以公司上市为主要项目，通过投钱占有公司股份定期返利，再有介绍别人进入后，也能从别人身上得到人头费，介绍人可以得到拉入的新投资人投资额的10%作为奖励。我直接投了55200元。2017年6月，我用我妻子王梅的名义投27600元。2017年9月10日，我用我哥哥张x3名义投了16.5万元。刘x是北京市场第一负责人，王x6是他的爱人，他负责给刘x跑腿，王x主要是讲师讲课拉人头，梁秀荣是刘x下面公司中层，负责讲课。王x3是服务中心的业务员，负责刷pos机收款，也负责拉人头。我是王x3介绍来的，我的上线就是王x3，王x3上线是王x。之后陆续有一些返利，我一共还有30余万元本金未收回。我介绍了王x4、马xx，他俩是我的下线，他们是否发展过其他人加入，我就不清楚。我听过一次梁秀荣的讲课，王x、刘x讲课我都听过，这两个人讲的比较多。另证实，在民警提供的12张不同女性正面免冠照片中确认，5号（梁秀荣）照片上就是在大兴区团河物美院内讲课的梁秀荣。6.证人庄某证言及辨认笔录证实：我在做无限极直销时认识了王x5，王x5跟我说xx这个项目很好能挣钱。2016年八九月份，王x5将我带到大兴区金星乡一个叫xx建材城听课，第一次是刘x讲课，讲完课刘x、王x5、王x1都和我介绍这个项目非常好能挣钱，后来王x5多次约我，我又去过两次。在2016年12月份，我开始正式加单。我一共加了4个单，分别是12月份13800元；2017年5月投55200元；2017年8月投82800；2017年10月以老公赵xx的名字投358800元，一共是510600元。后来返利多次，但是返的钱我又投在项目上。我还差36万没有回本。刘x是北京市场第一负责人，王x6是刘x的爱人，他每天都在，主要是接待。军英系统负责人王x，直推人，负责讲课也拉人头。军旗系统负责人梁秀荣、刘x下面直推人，也负责讲课，也拉了很多人。军鸿系统负责人王红红（王x1），也是刘x的直推人。王x5是王x1的直推人。孟xx也是刘x的直推人，她属于军雁系统，刘x2也是刘x的直推人。直推就是谁发展了谁就叫直推。我听得最多讲课的是孟xx、王x5和梁秀荣，他们几乎每周都在讲，因为它们有排班，讲课内容是公司未来的发展，怎么拉人赚钱。我通过听课觉得他们是以公司上市为主要项目，会员通过投钱占有公司股份，定期返钱，再有介绍别人进入后，也能从别人身上得到人头费，按照我介绍的人返利200%给我返钱。我听过梁秀荣的两三次课，后来她从大兴分出建立石景山工作室，但是她到公司被打击之前，每周一直都会到大兴讲课。另证实，在民警提供的12张不同女性正面免冠照片中确认，9号（梁秀荣）照片上就是在大兴区西红门镇金星庄xx建材城院子内进行讲课的梁秀荣。7.证人王某证言证实：2015年我认识了赵xx，2016年7月份，赵xx告诉我投资xx酒业有限公司，后来他带我去石景山听投资xx公司的课，上课的讲师是赵xx和张x1。赵xx说这是国家扶持的项目，xx公司是三农项目，拿国家补贴，课堂墙上还摆了一堆国家发放的证书，我感到这个项目挺好，又能喝酒还能挣钱，投资有保障。xx这个项目在全国十二个省都有投资点，北京总负责人叫刘x，我们整个北京投资者都叫她刘总，王x6是刘x的老公，她下面有团队就是赵xx等人，每个团队都有一个名字。我知道我们团队叫军旗团队。每个团队都是独立的，各团队发展各自的下线。赵xx也是我们团队的负责人，张x1和赵xx是平级的，他们发展各自的下线。平时团队上课的时候，他们俩轮流给我们上课。我们团队的讲师也是他们俩。他们还总是叫我们拉朋友进来投资，跟我们一块挣钱。讲课时他们还播放xx酒厂的宣传片，在京组织年会。我们公司每个会员名下只能两个下线。我介绍再多的人也只能排在我下线的下线。我们投资分动态和静态模式，这两个人投资后，公司会按照投资少那个人的数额，每月给我提成该人投资额的6%。我下线再发展人，我同样可以享受该人投资额6%的每月提成，直至最底一层为止。我介绍了李国泰、李某1、李某2、蒋某、任某、张x都是我的下线。李xx介绍了刘x3，李某2介绍了付某。这两个人也算我的下线，我都拿到了我拉来这条线上的人的投资额的6%的提成。2018年10月份他们组织去泰国，一边旅游一边上课，在去泰国旅游前，xx公司的平台就被封了，根本不给返钱了，但是他们还是组织去了旅游，还拍了宣传片。他们回来用因为这个宣传片还圈了不少钱。我用了我名字投资了一共是224800元。花5880元买了公司一部手机，5000元的资产包8个，8000元的资产包1个，合计是53880元。我还买了19800元的环环送，等于说我总共被赵xx骗了298480元。这些钱都是我自己的钱，刷的我自己的银行卡还有现金。其中我给张x12万元现金购买资产包，其他的278480元全给了赵xx。每星期都返钱给我，一共10多万元，但这些钱也陆续投到环环送和资产包。8.证人任某证言证实：2017年8至11月，我的朋友王某介绍赵xx和我认识让我了解一个项目。王某带我去北京市石景山区xx国际4号楼206号房间找到赵xx和张x1，赵xx向我推荐一个河南省登封市xx酒业有限公司的众筹项目，承诺返利是本金的1.5倍。赵xx还说xx酒业有限公司是国家扶持的三农企业，国家有补贴，保证能挣钱。赵xx还带我到大兴区西红门镇金星xx建材城xx公司的服务中心，在服务中心我看到营业执照、税务登记证和一些与xx相关的证书，赵xx还带我来到刘x的居住地，刘x又给我讲解了xx公司的情况，刘x说我要是入了xx公司会员，我的产品她帮我在商城内部会员中销售出去。xx公司分两种模式，一个是静态模式，就是投资一定数额的钱到河南省登封市xx酒业有限公司，静态模式是投钱之后什么也不做，公司会返利50个月，每个月返利3%，共返利150%就不再返利了。一个是动态模式，动态模式需要去找新的人，每介绍一个人投资公司会另外额外按比例增加返利金额，按照每介绍两个人投资，按照投资数额较低的人员的投资金额为准，返利的比例是该投资金额较小的人3%的200%，但必须要发展两个下线，当时我没有拉到两个新人，就没有挣到拉人头投资的钱。我们每个会员名下只能有两个下线，我再多介绍的人也只能排在我下线的下线。我总共投资了22.08万元的本金，第一笔是2017年10月28日，将5.5万元现金交给赵xx，第二笔是2017年11月31日，将16.56万元的现金交给赵xx，投完资以后于2017年12月8日开始返利，返利的钱是打到我xx酒业公司的网络后台系统里，可以通过提现的方式提到自己的银行卡（我的工商银行卡号是6222********5247204），总共返了2.93万元。2017年12月份，赵xx让我购买xx手机，承诺购买手机后，可以从手机上签到抢红包，将来网上商城上市后可以在该商城消费，是一部可以赚钱的手机，我就交给赵xx现金5880元。2018年1月19日，我收到了xx手机，但是网上商城也没有上市，手机处于无法使用状态，红包我也没领到，我从手机上没有获得返利。2018年1月23日之后，再也没有收到过返利。我发现河南登封市xx酒业有限公司已经处于停业状态，我就去赵xx家问他返利为什么停止了，他说没有办法，现在xx众筹投资没有了，出了一个投资项目叫环环送，我问我之前投资的本金怎么才能回来，赵xx说现在公司没钱退了，直接让大家再买环环送，才能拿回本金，我就没有再投资，我发现被骗了，赵xx属于我的投资上级，还是投资的核心人。我还见过张x1、梁钰军旗、刘x。王某也是投资人，我们俩个属于最底层人员。我发展的下线是彭世磊，他投了55200元。9.证人李某1、蒋某、付某、李某2证言及转账明细证实：通过王某介绍购买“2697”公元前xx酒成为郑州xx电子商务有限公司会员。听过“梁钰军旗”、赵xx的授课，其对公司会员的发展模式、奖励基础陈述与被告人供述基本一致。李某1购买支付440376元，返利165000元。蒋某购买支付13800元，返利2000元。付某购买支付61080元，返利3300元。李某2购买支付27600元，返利1000元。10.证人谢某、张某2、曹某、张某3、刘某、陈某、赵某、马某证言、分别提供的合作协议、公司管理平台网页、微信转账、银行交易明细证实：谢某通过张x1介绍购买“2697”公元前xx酒成为郑州xx电子商务有限公司会员。张x1上线军旗系统负责人梁秀荣，听过张x1的授课，其对公司会员的发展模式、奖励基础陈述与被告人供述基本一致。谢某购买支付1010800元，返利724800元。张某2购买支付143800元，返利9900元。曹某购买支付1508200元，返利129000元。张某3购买支付217040元，返利16000元。刘某购买支付140000元，返利384000元。陈某购买支付111085元，返利2000元。赵某购买支付740000元，返利400000元。马某购买支付1957680元，返利1300000元。11.证人段某证言及辨认笔录证实：2017年10月，我开始在北京市大兴区西红门镇金星庄xx建材城的xx听课，3个月期间我大约听了30多次的课。其中讲课的老师有梁秀荣、孟xx、汪xx、白永（勇）华、刘x5、杨x、王x6等人。他们给我们讲xx的奖金制度，跟我们说回报率特别高，投的钱越多回报就越多，还分享他们成功的案例，就是让我们投资xx的酒。另证实在民警提供的12张不同男性，正面免冠照片中确认2号照片就是王x6。12.福建中证司法鉴定中心司法闽中证[2019]数鉴字第1038号、闽中证正字[2019]2号鉴定意见书证实：1.梁秀荣（身份证号为×××）共有74个会员账号。其中账号********为服务中心账号，在安置关系组织结构中，梁秀荣账号********，为另外73个账号上线。账号********处于整个组织结构的第29层。下线层数为55层，下线会员为6604。根据18位身份证号和姓名排重后的下线数为2023。梁秀荣74个账号资金汇总情况如下：股权数为160632.00,现有资产包0.00，现有重复消费为33274.25,A轮资产包为300。B轮资产包为0，现有奖金币为9184.03，现有报单币为5852340.00，总实发奖金为5469558.03，总提现金额为1191000.00，总充报单币为27675374.00，总充股权数为160632.00，总处理资产包为0.00，总奖金币转报单币总额1287874.00，报单币转出总额为6885268.00，报单币转入总额为6555400.0，奖金币转出总额为0.00。奖金币转入总额为149200.00，奖金币转换成资产包总额为70000.00，重复消费转入总额为128934.52，重复消费转出总额为270740.96。2.梁秀荣服务中心账号********，详细信息如下：账号注册时间为2016年8月5日，姓名为梁秀荣，开户银行为中国建设银行，支行为建设支行，银行卡号为62170000100********,开户名为梁秀荣，该会员当前资金情况如下：股权总数为160632.00，现有资产包为0.00,现有重复消费为32676.52,A轮资产包为300，B轮资产包为0，现有奖金币1748.12，现有报单币为5850140.00，总实发奖金为3983622.12，总提现金额为756600.00，总充报单币为27675374.00，总出股权数为160632.00，总处理资产包为0.00，总奖金币转报单币总额704074.00，报单币转出总额为6303668.00，报单币转入总额为6555400.00，奖金币转出总额为0.00，奖金币转入总额为149200.00，奖金币转换成资产包总额为70000.00，重复消费转入总额为128934.52，重复消费转出总额为222942.00。梁秀荣服务中心号码68301001，开通时间为2017年2月26日，该服务中心报单会员总数为912个，总报单单数为8254单，总报单金额为22781040。梁秀荣服务中心账号********所报单会员的资金汇总数据如下：股权数为141331.16，现有资产包为40939.00，现有重复消费为190360.3691，A轮资产包为770，B轮资产包为3，现有奖金币为364032.0269，现有报单币为675669.00。总实发奖金为26802181.0269，总提现金额为7698400.00，总充报单币为16913191.00，总充股权数为141331.16，总处理资产包为683340.00，总奖金币转报单币总额为7294250.00，报单币转出总额为7330900.00，报单币转入总额为5970208.00，奖金币转出总额为1376800.00，奖金币转入总额为811200.00，奖金币转换成资产包总额为1217599.00，重复消费转入总额为272692.18，重复消费转出总额为1144633.01。13.北京市公安局大兴分局制作扣押清单证实：2019年3月10日扣押梁秀荣黑色小米牌手机1部。2019年5月25日扣押被告人梁秀荣蓝色文件夹（内有文件）1个、黄色笔记本2本、合作协议书12份、纸（标有岫雲工坊）6张、透明文件袋（内有文件）1个、黑色笔记本5本、荣誉证书3个、手机外包装1个、蓝色文件袋（内有文件）1个、蓝色笔记本（标有工作小秘书）3本。14.北京市公安局大兴分局协助冻结通知书证实：2020年10月20日已冻结梁秀荣中国建设银行股份有限公司北京光谷支行账户62170000100********及梁秀荣中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行账户95588202000********。15.河南省登封市人民法院（2019）豫0185刑初41号刑事判决书、（2019）豫0185刑初41号之一刑事裁定书证实：李xx、寇xx、吴x、秦xx、郭xx、李xx、曹xx、刘xx、刘xx、马xx、段xx、王xx、闫xx、马xx、刘xx、郭xx、牛xx、周xx、段xx、段xx、贾xx、安xx、刘xx均已被河南省登封市人民法院以组织、领导传销活动罪判处刑罚，对涉案财产依法予以没收并判处继续收缴的情况。16.收条、借条书证证实：栗xx收到梁秀荣人民币27600元。何xx收到梁秀荣人民币19000元。郝xx收到梁秀荣17件报单酒及45318元的酒。17.北京市公安局石景山分局八宝山派出所出具的到案经过证实：2019年3月7日20时，本案报告人郝xx拨打八宝山派出所电话，称其发现本案中涉案公司（河南xx公司）工作的一名叫梁秀荣的女子，现其与梁秀荣在门头沟区永定派出所，后民警赶到该派出所。郝xx当场向民警指控梁秀荣是河南xx公司的工作人员。梁秀荣因涉嫌组织、领导传销活动罪，经民警在出示工作证件，将梁秀荣刑事传唤至石景山公安分局执法办案中心接受讯问，到达时间2019年3月8日0时10分。2019年3月8日17时解除刑事传唤并被取保候审。18.北京市公安局大兴分局刑事侦查支队出具的到案经过证实：2019年3月10日11时，将梁秀荣刑事传唤至大兴分局执法办案中心。19.身份信息证实：被告人梁秀荣的身份情况。以上证据，经当庭举证质证，本院予以确认。本院认为，被告人梁秀荣组织、领导以推销“xx”xx酒为名，要求参加者以缴纳费用购买商品的方式获得加入资格，并按一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，实施扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，被告人梁秀荣的行为已构成组织、领导传销活动罪，依法应予惩处。北京市大兴区人民检察院指控被告人梁秀荣犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人梁秀荣到案后如实供述，且自愿认罪认罚，依法从轻处罚。被告人梁秀荣指定辩护人第3点辩护意见，本院不予采纳，其余辩护意见本院酌予采纳。据此，根据被告人梁秀荣犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度以及在共同犯罪中的作用，对被告人梁秀荣依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人梁秀荣犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月10日起至2024年9月7日止。罚金于判决生效后三个月内缴纳）。二、责令被告人梁秀荣退缴违法所得人民币五百四十六万九千五百五十八元零三分，予以没收。三、冻结被告人梁秀荣名下的中国建设银行股份有限公司北京光谷支行账户（62170000100********）及梁秀荣中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行账户（95588202000********）内余额，充抵被告人梁秀荣违法所得予以没收。四、扣押被告人梁秀荣黑色小米牌手机一部，依法予以没收；扣押被告人梁秀荣蓝色文件夹（内有文件）一个、黄色笔记本二本、合作协议书十二份、纸（标有岫雲工坊）六张、透明文件袋（内有文件）一个、黑色笔记本五本、荣誉证书三个、手机外包装一个、蓝色文件袋（内有文件）一个、蓝色笔记本（标有工作小秘书）三本，随案保留。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张杰川人民陪审员  何立月人民陪审员  吴少明二〇二〇年十二月二十五日法官 助理  印承程书 记 员  吴 楠