广东省新丰县人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0233刑初145号公诉机关新丰县人民检察院。被告人陈继柱，男，1979年6月13日出生，汉族，籍贯广东省新丰县，文化程度初中，身份证号码440×××××××********，住新丰县××××××××××××。因本案于2020年7月13日被刑事拘留，同年8月18日被逮捕。现羁押于新丰县看守所。辩护人曾水徽，广东秦唐律师事务所律师。新丰县人民检察院以新检刑诉[2020]42号起诉书指控被告人陈继柱犯合同诈骗罪，于2020年11月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新丰县人民检察院检察员雷雨兰出庭支持公诉，被告人陈继柱及其辩护人曾水徽到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2013年3月至2014年6月，被告人陈继柱担任新丰县××生态农业发展有限公司（以下简称××公司）监事，以非法占有为目的，没有实际履行合同能力，在没有公司法定代表人高某委托授权的情况下，私自以公司的名义分别与被害人武某、黄某1、鲁某、丁某、陈某1等人签订《广东省建设工程施工合同》；2014年10月到2015年10月，陈继柱担任新丰××生态农业科技有限公司（以下简称××公司）法定代表人，以非法占有为目的，没有实际履行合同能力，在没有实际取得工程立项、规划批准的情况下，以公司名义分别与李某1、黄某2、黄某3及其合伙人徐某1等人签订《广东省建设工程施工合同》；在合同签订过程中，以收取保证金、押金、工程手续费、借款、出具空头支票等形式，骗取被害人钱款后潜逃。具体事实如下：1、2013年3月14日，被告人陈继柱以××公司的名义，与被害人武某（挂靠佛山市南海区××××工程有限公司）签订《广东省建设工程施工合同》，以交纳保证金的名义，骗取武某钱款人民币12万元（以下如无特殊说明，均为人民币）。2、2013年7月23日，被告人陈继柱以××公司的名义，与被害人黄某1代表恩平市××××有限公司广州分公司签订《广东省建设工程施工合同》，以借款名义，骗取黄某1钱款50万元。3、2013年11月8日，被告人陈继柱以××公司的名义，与被害人鲁某代表广州××××工程有限公司签订《广东省建设工程施工合同》，以工程手续费、借款方式，骗取鲁某及其合伙人徐某2、徐某3的钱款共1018930.3元。4、2014年2月18日，被告人陈继柱以××公司的名义，与被害人丁某代表赣州××××工程有限公司签订《广东省建设工程施工合同》，以收取工程保证金、工程手续费、借款的名义，骗取丁某共44.2万元。5、2014年6月6日，被告人陈继柱以××公司的名义，与被害人陈某1代表广东××××工程有限公司签订《广东省建设工程施工合同》，以工程手续费名义，骗取陈某1钱款11万元。6、2014年10月25日，被告人陈继柱以××公司的名义，承诺将××镇××村的土方工程给被害人李某2及其合伙人冯某承接，以交押金的形式骗取李某2及其合伙人冯某6万元。7、2014年11月11日，被告人陈继柱以××公司的名义，与被害人李某1代表中航××××建工集团清远工程有限公司签订《广东省建设工程施工合同》，骗取李某1钱款30万元。8、2015年5月12日，被告人陈继柱以××公司的名义，与被害人黄某2的合伙人刘某代表电白县××××工程有限公司签订《广东省建设工程施工合同》，以工程保证金、活动费用等方式，骗取黄某2及合伙人钱款共42.5万元。9、2015年10月19日、21日，被告人陈继柱以××公司的名义，与被害人黄某3、徐某1代表景德镇市××××建设有限公司签订《广东省建设工程施工合同》，以收取工程费用的名义，骗取黄某3及其合伙人的钱款15.9万元。综上所述，被告人陈继柱骗取他人钱款合计3134930.3元。公诉机关对其指控提供了相关的证据，认为被告人陈继柱以非法占有为目的，在没有实际履行能力的情况下，隐瞒事实签订合同，骗取他人财物归个人所有，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，已构成合同诈骗罪。陈继柱自愿如实供述犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，并签了认罪认罚具结书，接受刑事处罚，建议判处陈继柱十年至十一年有期徒刑，并处罚金。被告人陈继柱对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对陈继柱犯合同诈骗罪不持异议，并认为陈继柱自愿认罪认罚，希从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关指控的一致。以上事实，有书证（1）户籍证明、违法犯罪记录查询情况说明、在逃人员登记表、撤销表、抓获经过、陈继柱的银行账户交易流水；（2）××公司的工商登记资料及任免职书、××公司的银行账户交易流水、高某出具的声明、租山协议；（3）××公司工商登记资料、情况说明、租山协议、银行账户交易流水、支付凭证；（4）武某提交的广东省建设工程施工合同、借条、收据及业务凭证、银行账户交易流水；（5）黄某1提交的建设工程施工合同及补充协议、转包山地协议书、租用山地协议书、通知、关于工程延期开工的复函、支票、收据；（6）鲁某提交的建设工程施工合同及补充协议书、借据、存款凭证、银行账户交易流水、支票；（7）丁某提交的建设工程施工合同及补充协议、银行支票、付款凭证、银行账户及银行卡交易流水、复函；（8）陈某1提交的广东省建设工程施工合同、银行账户交易流水、付款凭证；（9）李某2、冯某提交的汇款收据凭证、银行账户交易流水；（10）李某1提交的广东省建设工程施工合同、复函、支票、银行账户交易流水；（11）黄某2提交的建设工程施工合同、银行回单、支票、收据、银行账户交易流水；（12）黄某3提交的建设工程施工合同、手机短信记录、银行账户交易流水，辨认笔录，证人李某3、欧某、陈某2、丘某、朱某、李某4、高某、陈某3、涂某、梁某的证言，被害人武某、黄某1、鲁某、徐某2、徐某3、丁某、陈某1、李某2、李某1、黄某2、黄某3的证言，以及被告人陈继柱的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈继柱以非法占有为目的，在没有实际履行能力的情况下，隐瞒事实签订合同，骗取他人人民币3134930.3元，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪，且数额特别巨大。公诉机关的指控成立。陈继柱认罪认罚，可从轻处罚，辩护人以此为由要求从轻处罚的辩护意见，予以采纳。公诉机关的量刑建议恰当，亦予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人陈继柱犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币10万元（罚金自本判决生效后5日内向本院缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月13日起至2031年7月12日止）二、责令被告人陈继柱退赔被害人武某人民币12万元；被害人黄某1人民币50万元；被害人鲁某、徐某2、徐某3人民币1018930.3元；被害人丁某人民币44.2万元；被害人陈某1人民币11万元；被害人李某2、冯某人民币6万元；被害人李某1人民币30万元；被害人黄某2、刘某人民币42.5万元；被害人黄某3、徐某1人民币15.9万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向韶关市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李志兵人民陪审员  陈贤龙人民陪审员  胡桂兰二〇二〇年十二月二十八日书 记 员  李 莉附相关的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。