内蒙古自治区包头市中级人民法院刑事裁定书（2020）内02刑终157号原公诉机关包头市东河区人民检察院。上诉人（原审被告人）王峰，男，1972年6月20日出生，群众，户籍所在地河北省张家口市蔚县，捕前住陕西省西安市长安区临时工棚。辩护人赵志国，内蒙古石兴律师事务所律师。包头市东河区人民法院审理包头市东河区人民检察院指控原审被告人王峰犯合同诈骗罪一案，于2020年9月1日作出（2020）内0202刑初193号刑事判决。一审宣判后，原审被告人王峰不服，向本院提出上诉。本案受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。包头市人民检察院指派检察员刘某1出庭履行职务，上诉人韦二辉及其辩护人赵志国到庭参加诉讼。现已审理终结。原审法院判决认定：1.被告人王峰（包头市山峰商贸有限公司法定代表人）于2014年8月08日、2014年8月15日、2014年8月23日分三次与包头京州贸易有限责任公司通过签订出库单采取赊账的方式共购买后者价值262928.9元人民币的钢材。后经包头京州贸易有限责任公司法定代表人陈杰飞以及员工多次催要，被告人王峰分别以2014年9月25日出具高额违约金欠条、2015年1月31日签发空头支票的方式进行推诿，拒不归还所欠货款，后使用他人身份证逃匿。2.2015年1月29日被告人王峰以未填写出票日期的空白支票做抵押，向包头市钢尚贸易有限责任公司购买价值达308480.40元的钢材。经包头市钢尚贸易有限责任公司员工王某1多次催要，被告人王峰于2015年11月13日出具金额为367396.4元欠条（含利息）。后王峰谎称他人欠其货款并由王某1、刘成亮陪同其到外地索要欠款未果后逃匿，至今未归还上述欠款。3.2015年5月5日，被告人王峰向包头市硕恒贸易有限公司购买价值26551元的钢材并出具欠条，约定五天内付款。经包头市硕恒贸易有限公司员工张某多次催要，被告人王峰于2016年5月19日出具高额利息欠条，并约定2016年6月3日前还清。后被告人王峰逃匿，至今未归还上述欠款。原审法院认定上述事实的证据有：一、书证1.报案材料，证实三家被害单位被被告人王峰赊账或者出具空头支票还款的方式拉走价值597960.3的货物。2.被告人王峰的户籍证明，证实被告人王峰已达到完全刑事责任年龄的事实。3.在逃人员登记表，证实被告人王峰因涉嫌犯罪被公安机关网上追逃的事实。4.抓捕经过，证实被告人王峰在取保候审期间再次被网上追逃，后因人脸识别被抓捕的事实。5.微信截图、工作记录，证实被告人王峰取保候审期间传唤其到案并未到案的事实。6.无违法犯罪记录证明，证实被告人王峰此前无违法犯罪记录的事实。7.包头京州贸易有限责任公司出库单及欠条，证实被告人王峰从京州公司拉走价值262928.9元的货物及王峰于2014年9月25日出具了每日违约金高达500元的事实。8.转账支票及复印件，证实被告人王峰向被害公司出具空头支票的事实。9.包头市山峰商贸有限公司注册及验资报告，证实被告人王峰是山峰商贸公司法定代表人的事实。10.包头市山峰商贸有限公司对公账户流水，证实山峰商贸公司的对公账户自从公司成立以来发生的最大交易金额不超过30万元，在2013年以后再无较大交易金额，且于2014年8月4日以后其对公账户基本没有收入，2014年9月21日仅进账19.29元的事实。11.公安机关情况说明，证实被告人王峰在逃匿期间经过公安机关联系拒不到案的事实。12.包头市钢尚贸易有限责任公司情况说明，证实被告人王峰与钢尚公司做过业务，公诉方指控了本案事实。13.到案经过，证实被告人王峰并非自愿到案的事实。14.昆区治安分局刑警大队针对王某1的报案卷宗材料，证实被告人王峰以空白支票作抵押向钢尚公司购买了308480.4元的钢材，后于2015年11月13日出具了367396.4元的欠条的事实。15.公安机关出具的人员基础信息表，证实156XXXX****为王峰使用的电话号码。二、证人证言1.证人邢某、王某2、唐某的证言，证实了被告人王峰三次与京州公司通过出库单和赊账的方式共购买京州公司262928.9元的钢材，且京州公司法定代表人多次催要，王峰出具高额违约金欠条，并签发空头支票，承诺空头支票到期后有资金归还货款，但实际空头支票未入账，至今未归还京州公司货款的事实。2.证人王某1、刘某2的证言，证实被告人王峰以空白支票到期后即可入账作抵押向钢尚公司购买了308480.4元的钢材，但空白支票到期并未有资金入账，王某1和刘成亮陪同王峰到外地索要欠款，不存在被告人对他人有债权的事实。3.证人张某的证言，证实被告人王峰以赊账的方式向包头硕恒贸易有限公司购买了价值26551元的钢材，并经张某多次催要，被告人王峰以出具高额利息借条推诿拒不归还的事实。4.证人王某3（王峰前妻）的证言，证实山峰公司的业务往来均为王峰的个人行为，王某3未参与。三、被害单位包头京州贸易有限责任公司法定代表人陈杰飞的陈述，证实被告人王峰与包头京州贸易有限责任公司通过签订出库单采取赊账的方式购买价值262928.9元人民币的钢材。后经该公司人员多次催要，被告人王峰以出具高额违约金欠条与签发空头支票的方式进行推诿，拒不归还所欠货款，后使用他人身份证逃匿的事实。四、被告人王峰的供述与辩解，证实其在履行合同过程中出具了空白支票、打欠条的方式购买了被害人价值达597960.3元的货物后，至今无能力归还并逃匿的事实。五、视听资料，证实了公安机关对被告人王峰依法讯问的事实。原审法院认为，被告人王峰以非法占有为目的，在履行合同过程中，隐瞒自己无履行合同的实际能力，骗取他人钱款共计597960.3元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人及辩护人的辩护意见，经查，王峰明知其无支付货款的能力，仍采取出具空白支票、赊账、打欠条的方式履行合同，并且多次逃匿，其主观上具有欺诈的故意，应以合同诈骗罪定罪处罚。故王峰及辩护人的辩护观点不能成立，不予采纳。根据被告人犯罪的具体情节及对社会的危害程度等因素，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第六十四条之规定，判决：一、被告人王峰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币100000元；二、被告人王峰涉案的违法所得597960.3元继续予以追缴，依法分别返还被害人。上诉人王峰的上诉理由及其辩护人的辩护意见为，王峰不构成合同诈骗罪，其主观上无非法占有目的，客观上没有实施虚构事实或隐瞒真相的方法骗取他人钱财行为，王峰买卖钢材行为属于民事纠纷，一审认定王峰构成合同诈骗罪的事实不清，证据不足，应依法改判上诉人无罪。包头市人民检察院检察员的出庭意见为，原审判决认定的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定罪准确；上诉人王峰不具备履行合同能力，出具欠条的行为是为了延缓还款时间，佐证其不具备还款能力。原审判决适用法律正确，量刑适当，建议二审法院驳回上诉，维持原判。经审理查明：（一）被告人王峰（包头市山峰商贸有限公司法定代表人）于2014年8月08日、2014年8月15日、2014年8月23日分三次与包头京州贸易有限责任公司通过签订出库单采取赊账的方式共购买后者价值262928.9元人民币的钢材。后经包头京州贸易有限责任公司法定代表人陈杰飞以及员工多次催要，被告人王峰分别以2014年9月25日出具高额违约金欠条、2015年1月31日签发空头支票的方式进行推诿，拒不归还所欠货款，后使用他人身份证逃匿。认定上述事实的证据有：报案材料及被害单位法定代表人陈杰飞的陈述，证实被害单位包头京州贸易有限责任公司被骗经过。2.包头京州贸易有限责任公司出库单、欠条、空白转账支票，证实上诉人王峰从该公司拉走价值262928.9元的货物，并通过签署欠条及空白转账支票拖延支付货款。3.证人邢某、唐某的证言，证实了上诉人王峰与京州公司通过出库单和赊账的方式购买京州公司钢材，经该公司法人多次催要，王峰出具高额违约金欠条，并签发空头支票，承诺空头支票到期后有资金归还货款，但实际空头支票未入账，至今未归还京州公司货款的事实。4.上诉人王峰的供述，证实其从包头京州贸易有限责任公司拉走钢材时无支付货款的能力。因资金链断了，给不了货款，为了拖延还款时间，签署欠条和空白转账支票。其无法提供从包头京州贸易有限责任公司拉走钢材的销售去向、单据。（二）2015年1月29日上诉人王峰以未填写出票日期的空白转账支票做抵押，向包头市钢尚贸易有限责任公司购买价值达308480.4元的钢材。经包头市钢尚贸易有限责任公司员工王某1多次催要，被告人王峰于2015年11月13日出具金额为367396.4元欠条（含利息）。后王峰谎称他人欠其货款并由王某1、刘成亮陪同其到外地索要欠款未果后逃匿，至今未归还上述欠款。认定上述事实的证据有：1.报案材料及昆区治安分局刑警大队报案卷宗材料，证实被害单位包头市钢尚贸易有限责任公司被骗经过。2.包头市钢尚贸易有限责任公司情况说明，证实该公司与上诉人王峰最早于2014年初和该年6月份做过两笔业务，合计金额不超过8万元。最后一笔是2015年1月29日，一次提货308480.4元。3.转账支票，证实上诉人王峰向包头市钢尚贸易有限责任公司出具未填写出票日期的30万元空白转账支票。4.欠条，证实上诉人王峰于2015年11月13日欠包头市钢尚贸易有限责任公司货款308480.4元，利息58916元，合计367396.4元。5.证人王某1、刘某2的证言，证实上诉人王峰以空白支票到期后即可入账作抵押向包头市钢尚贸易有限责任公司购买了308480.4元的钢材，但空白支票到期并未有资金入账。王某1和刘成亮陪同王峰到外地索要欠款，不存在王峰对他人有债权以及王峰无法说明钢材去向的事实。6.上诉人王峰的供述，证实其从包头市钢尚贸易有限责任公司拉走钢材时无支付货款的能力及出具空白转账支票、签署欠条的经过。（三）2015年5月5日，上诉人王峰向包头市硕恒贸易有限公司购买价值26551元的钢材并出具欠条，约定五天内付款。经包头市硕恒贸易有限公司员工张某多次催要，被告人王峰于2016年5月19日出具高额利息欠条，并约定2016年6月3日前还清。后被告人王峰逃匿，至今未归还上述欠款。认定上述事实的证据有：1.报案材料，证实被害单位包头市硕恒商贸有限公司被骗经过。2.两张欠条，证实上诉人王峰于2015年5月5日欠包头市硕恒商贸有限公司货款26551万元。3.证人张某的证言，证实上诉人王峰以赊账的方式向包头硕恒贸易有限公司购买了价值26551元的钢材，并经张某多次催要，被告人王峰以出具高额利息借条的方式拖延付款。4.上诉人王峰的供述，证实其从包头硕恒贸易有限公司拉走价值26551万元钢材时无支付货款的能力及签署欠条的经过。认定上述事实的综合证据有：1.证人王某3（王峰前妻）的证言，证实山峰公司的业务往来均为王峰的个人行为，王某3未参与。2.包头市山峰商贸有限公司注册及验资报告，证实被告人王峰是山峰商贸公司法定代表人的事实。3.包头市山峰商贸有限公司对公账户流水，证实山峰商贸公司的对公账户自从公司成立以来发生的最大交易金额不超过30万元，在2013年以后再无较大交易金额，且于2014年8月4日以后其对公账户基本没有收入，2014年9月21日仅进账19.29元的事实。4.公安机关出具的人员基础信息表，证实156XXXX****为上诉人王峰使用的电话号码。5.到案经过，证实上诉人王峰并非自愿到案的事实。6.公安机关情况说明，证实上诉人王峰在逃匿期间经过公安机关联系拒不到案的事实。7.无违法犯罪记录证明，证实上诉人王峰此前无违法犯罪记录的事实。8.微信截图、工作记录，证实上诉人王峰取保候审期间传唤其到案并未到案的事实。9.抓捕经过，证实上诉人王峰在取保候审期间再次被网上追逃，后因人脸识别被抓捕的事实。10.在逃人员登记表，证实上诉人王峰因涉嫌犯罪被公安机关网上追逃的事实。11.视听资料，证实了公安机关对上诉人王峰依法讯问的事实。12.上诉人王峰的户籍证明，证实其已达到完全刑事责任年龄的事实。上述证据均经原审法院庭审举证、质证，并经本院查证，证据来源合法有效，证据之间能够相互印证且查明属实，本院予以确认。关于上诉人王峰及其辩护人认为王峰不构成合同诈骗罪，其行为属于民事纠纷的意见，经查，根据在案证据证实，王峰与被害单位买卖钢材过程中，逐步取得对方信任后，通过赊账的方式，先将被害单位钢材拉走，采用倒卖的方式，下家支付货款后再支付被害单位的货款。其向被害单位购进钢材时就无履行买卖合同中买方应有的付款能力。在后续被害单位多次索要货款时，其通过高额违约金欠条、空白转账支票拖延付款时间，而不是向其所称的下家及时索要货款或通过其他方式积极履行其向被害单位支付货款义务，直至使用他人身份证逃匿，且在侦查机关取保候审期间，违反有关规定继续逃匿，足以认定其主观没有履行合同的诚意，具有非法占有的目的。其行为构成合同诈骗罪，上诉人王峰及其辩护人的意见，不能成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人王峰以非法占有为目的，在履行合同过程中，隐瞒自己无履行合同的实际能力，骗取他人钱款共计597960.3元，且在收受被害单位给付的货物后逃匿，其行为已构成合同诈骗罪，且属于数额特别巨大。上诉人王峰的上诉理由及其辩护人的辩护意见本院已在前文评判，不再赘述。包头市人民检察院检察员的出庭意见成立，本院予以采纳。原审法院判决认定王峰构成合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，依法应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 梁立众审判员 梁雪超审判员 赵红玲 二〇二〇年十二月二十四日法官助理 张 磊书记员 张艾嘉附：本刑事裁定书援引主要法律条文《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。