浙江省湖州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）浙05刑终166号 原公诉机关湖州市吴兴区人民检察院。 上诉人（原审被告人）蒙鹏飞，男，1988年2月26日出生，汉族，河南省镇平县人，初中文化，住镇平县。2020年3月20日因本案被取保候审,同年11月11日被逮捕。现押于湖州市看守所。 指定辩护人沈根健，浙江六和（湖州）律师事务所律师。 原审被告人邱杰鸿，男，1993年1月25日出生，汉族，广东省饶平县人，初中文化，住饶平县。2019年7月12日因涉嫌犯诈骗罪被福建省晋江市公安局刑事拘留，同年8月11日被取保候审。2020年4月17日因本案被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。现押于湖州市看守所。 原审被告人李浩锐，男，1988年3月20日出生，汉族，广东省汕头市人，小学文化，住汕头市金平区。2003年1月18日因犯强奸罪被广东省汕头市中级人民法院判处有期徒刑五年。2009年1月19日因犯容留他人吸毒罪、隐瞒犯罪所得罪被广东省汕头市金平区人民法院判处有期徒刑一年。2012年4月6日因犯隐瞒犯罪所得罪被广东省汕头市金平区人民法院判处有期徒刑七个月。2013年3月31日因吸毒被汕头市公安局金平分局行政拘留十五日，强制隔离戒毒二年。2014年12月25日因犯强奸罪、抢劫罪被广东省汕头市金平区人民法院判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三千元，2019年3月1日刑满释放。2020年4月26日因本案被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。现押于湖州市看守所。 原审被告人焦云峰，男，1990年10月12日出生，汉族，陕西省紫阳县人，初中文化，户籍所在地紫阳县，经常居住地广东省汕头市龙湖区。2020年3月18日因本案被取保候审。现于居住地候审。 湖州市吴兴区人民法院审理湖州市吴兴区人民检察院指控原审被告人邱杰鸿犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、诈骗罪，原审被告人李浩锐、蒙鹏飞、焦云峰犯诈骗罪一案，于2020年11月12日作出（2020）浙0502刑初493号刑事判决。原审被告人蒙鹏飞不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，并听取了辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得罪事实 2019年6月29日至30日，被告人邱杰鸿在明知钱款系违法犯罪所得的情况下，仍联系黄少平（另案处理）提供微信收款码收取赃款共计人民币7900元，黄少平收款后转账至被告人邱杰鸿银行账户，由被告人邱杰鸿前往中国邮政储蓄银行汕头市庐山营业所自助银行ATM机将赃款取出。 （二）诈骗罪事实 2020年2月期间，被告人邱杰鸿、李浩锐、蒙鹏飞、焦云峰结伙他人以游戏代练的名义骗取被害人信任后，获取对方的微信账号和密码，后冒充被害人，通过微信以借款为由骗取其亲属、朋友的钱款，共计人民币6400元。其中，邱杰鸿帮助开房间提供场所，并在房间内协助管理人员；被告人李浩锐帮助招募人员参与提供收款码，被告人焦云峰由其招募。期间，被告人焦云峰提供的微信收款码收到上述赃款人民币6400元，后其将该笔款项提现至被告人蒙鹏飞的银行卡账户，并由被告人邱杰鸿带被告人蒙鹏飞前往广东省饶平县黄冈镇中国工商银行，将该笔赃款取出。具体分述如下： 1.2020年2月22日，被告人邱杰鸿、李浩锐、蒙鹏飞、焦云峰结伙他人通过上述手段冒充被害人沈某1的身份，骗取其姑姑沈某2人民币4000元、其朋友冯某人民币800元。 2.2020年2月22日，被告人邱杰鸿、李浩锐、蒙鹏飞、焦云峰结伙他人通过上述手段冒充被害人邓某的身份，分别骗取其朋友孙某、胡某人民币各800元。 案发后，被告人焦云峰已向被害人沈某1、沈某2、冯某退赔人民币4800元。被害人邓某已代为赔偿孙某、胡某各人民币800元。在本案审理过程中，被告人焦云峰退缴赃款人民币1600元，该款现暂存于湖州市吴兴区人民法院。 另查明，公安机关从被告人邱杰鸿处扣押苹果6SPlus手机、苹果7Plus手机各一部、邮政储蓄卡一张，从被告人蒙鹏飞处扣押工商银行卡一张，从被告人李浩锐处扣押vivoY35A手机、iPhoneX手机各一部、微信支付码四张、支付宝支付码一张、银行卡四张。 原判认定上述事实的证据有：被害人沈某1、沈某2、冯某、邓某、孙某、胡某、张某1、张某2、邹某、张某3、朱某、李某、张某4、吴某、王某、刘某、赵某的陈述，公安机关侦查人员出具的抓获经过、情况说明，移送案件通知书、受案登记表、调取证据通知书、接受证据清单、搜查笔录、扣押清单、提取笔录、辨认笔录、收条、证明，微信聊天记录截图、转账记录、微信交易记录，户籍资料、公安行政处罚决定书、刑事判决书、释放证明，被告人邱杰鸿、李浩锐、蒙鹏飞、焦云峰的供述等。原判认为被告人邱杰鸿的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人邱杰鸿、李浩锐、蒙鹏飞、焦云峰的行为均已构成诈骗罪。被告人邱杰鸿、李浩锐、焦云峰到案后能如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人蒙鹏飞到案后能如实供述自己的罪行，且自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人李浩锐曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。被告人焦云峰退清赃款，酌情从轻处罚。原判依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，作出如下判决：一、被告人邱杰鸿犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币六千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币四千元；决定执行有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。二、被告人李浩锐犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币四千元。三、被告人蒙鹏飞犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。四、被告人焦云峰犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。五、被告人焦云峰退缴的人民币一千六百元发还被害人邓某；责令被告人邱杰鸿退缴其违法所得；扣押于公安机关的被告人邱杰鸿苹果6ＳＰｌｕｓ手机、苹果7Ｐｌｕｓ手机各一部、邮政储蓄卡一张，被告人蒙鹏飞工商银行卡一张，被告人李浩锐ｖｉｖｏＹ35Ａ手机、ｉＰｈｏｎｅＸ手机各一部、微信支付码四张、支付宝支付码一张，予以没收；扣押的被告人李浩锐的银行卡四张，予以发还；以上均由扣押机关依法处理。 上诉人蒙鹏飞上诉称其系初犯、偶犯，犯罪情节较轻，原判量刑过重，请求从轻处罚并适用缓刑。 上诉人蒙鹏飞的辩护人提出，蒙鹏飞与诈骗团伙之间没有进行诈骗犯罪的意思联络，提供银行卡取现的行为是在诈骗犯罪既遂之后，蒙鹏飞的行为不构成诈骗罪，而是掩饰、隐瞒犯罪所得罪；蒙鹏飞主观恶意不大，且到案后如实供述罪行，具有从轻处罚的情节，恳请予以充分考虑。 经审理查明，原判认定原审被告人邱杰鸿掩饰、隐瞒犯罪所得，上诉人蒙鹏飞、原审被告人邱杰鸿、李浩锐、焦云峰诈骗的事实，能够得到原判所采信的证据证实。本案事实清楚，证据确实、充分，二审予以确认。 本院认为，上诉人蒙鹏飞、原审被告人邱杰鸿、李浩锐、焦云峰明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍结伙提供资金支付结算账户，帮助收取、转移诈骗犯罪所得，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。原审被告人邱杰鸿明知是他人犯罪所得赃款仍予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，原判定罪及适用法律正确。关于上诉人蒙鹏飞上诉及辩护人的辩护意见，审理认为：1、原判认定上诉人蒙鹏飞诈骗的事实，有被害人陈述、转账记录、同案被告人及上诉人蒙鹏飞的供述予以证实，足以认定。上诉人蒙鹏飞明知他人可能实施诈骗犯罪，仍提供微信号、收款码和银行卡，帮助收款和转移诈骗犯罪所得，其行为构成诈骗罪。2、原判根据上诉人蒙鹏飞犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度以及犯罪后的表现，所处量刑适当，上诉人蒙鹏飞请求再予从轻处罚，理由不足，不予照准。原审审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  陈克娥 审判员  李玉文 审判员  黄 帆 二〇二〇年十二月三十日 书记员  陈秋萍 书记员  任飞飞