江苏省扬州市邗江区人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏1003刑初632号公诉机关扬州市邗江区人民检察院。被告人江傲霜，曾用名江傲雪，女，1994年5月30日出生于湖北省枝江市，汉族，大专文化，湖北省宜昌市优赛科技有限公司经理，住湖北省枝江市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月25日被扬州市公安局蜀冈-瘦西湖风景名胜区分局刑事拘留。2019年1月25日经检察院批准被逮捕。现羁押于扬州市看守所。辩护人吉海清，江苏琼宇仁芳律师事务所律师。被告人邱苗，女，1998年5月15日出生于重庆市奉节县，汉族，大专文化，湖北省宜昌市优赛科技有限公司客业务员，户籍地重庆市奉节县，现住重庆市奉节县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月20日被扬州市公安局蜀冈-瘦西湖风景名胜区分局刑事拘留，同年10月16日被该分局取保候审。2019年3月25日被检察院取保候审。2020年3月24日被本院取保候审。辩护人聂清驹，江苏乐助律师事务所律师。被告人熊伶俐，女，1995年7月12日出生于湖北省秭归县，汉族，大专文化，湖北省宜昌市优赛科技有限公司前台，户籍地湖北省秭归县，现住湖北省宜昌市西陵区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月31日被扬州市公安局蜀冈-瘦西湖风景名胜区分局刑事拘留，同年4月26日被该分局取保候审。2019年3月25日被检察院取保候审。2020年3月24日被本院取保候审。辩护人刘嘉，江苏大扬律师事务所律师。被告人刘爽，男，1993年4月22日出生于湖北省石首市，汉族，大专文化，湖北省宜昌市优赛科技有限公司业务员，户籍所在地湖北省石首市，现住湖北省宜昌市西陵区。因涉嫌诈骗罪，于2018年4月3日被扬州市公安局蜀冈-瘦西湖风景名胜区分局刑事拘留，同年5月4日被该分局取保候审。2019年3月25日检察院取保候审。2020年3月24日被本院取保候审。辩护人倪强，江苏乐助律师事务所律师。被告人谭荣，曾用名谭犇，男，1997年10月16日出生于湖北省松滋市，汉族，大专文化，湖北省宜昌市优赛科技有限公司业务员，户籍地湖北省松滋市，现住湖北省松滋市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月18日被扬州市公安局蜀冈-瘦西湖风景名胜区分局刑事拘留，同年5月4日被该分局取保候审。2019年3月25日检察院取保候审。2020年3月24日被本院取保候审。辩护人王英、吕鸣，江苏文昌律师事务所律师。扬州市邗江区人民检察院以扬邗检诉刑诉（2019）638号起诉书指控被告人江傲霜、邱苗、熊伶俐、刘爽、谭荣犯诈骗罪，于2019年9月30日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2019年10月30日、2020年12月29日公开开庭审理了本案。扬州市邗江区人民检察院检察员邹扬出庭支持公诉，各被告人及其辩护人到庭参加诉讼。本案因新冠疫情防控中止审理。现已审理终结。经审理查明，2017年3月至2017年10月期间，张传锐（已判决）、郭崇坤（另案处理）合伙以湖北优赛科技有限公司等名义，先后招聘被告人江傲霜、熊伶俐、邱苗、刘爽、谭荣以及杜辉、王燕妮（均已判决）等20余名工作人员，由被告人江傲霜任经理负责公司日常全面管理；杜辉任业务主管、被告人熊伶俐任前台并负责业务员业绩统计、业务款的资金结算和流转、被告人邱苗、刘爽、谭荣等人担任公司业务员。2017年11月至12月期间，张传锐、郭崇坤组织、领导被告人江傲霜等上述人员进行电信网络诈骗，并由被告人江傲霜与杜辉日常管理被告人邱苗、刘爽、谭荣等多名业务员在湖北宜昌市亚洲广场2039室通过网络电话联系被害人，冒充“支付宝蚂蚁金服客服”工作人员，谎称帮被害人点亮支付宝个人信誉13颗或14颗星，能迅速提升蚂蚁花呗、借呗信用额度等方式，通过微信转账等结算方式收取被害人人民币996元或1992元的费用，骗得居住于扬州市邗江区马太巷**号的被害人高某及其他千余名被害人的人民币合计1600000余元。期间，被告人邱苗参与诈骗117单，合计骗得人民币110000余元；被告人刘爽参与诈骗97单，合计骗得人民币90000余元；被告人谭荣参与诈骗57单，合计骗得人民币54784元。归案后，被告人江傲霜、熊伶俐、邱苗、刘爽、谭荣均能如实供述自己的罪行。被告人邱苗归案后协助公安机关规劝其他同案犯自动投案，被告人熊伶俐协助公安机关抓获其他同案犯。公安机关依法扣押被告人熊伶俐三星手机一部。本案审理期间，被告人熊伶俐退出违法所得人民币30000元；被告人邱苗退出违法所得人民币20000元；被告人刘爽退出违法所得人民币20000元；被告人谭荣退出违法所得人民币15000元。上述事实，各被告人在开庭审理过程中均无异议，且有未到庭被害人高某、蒋某、颜某等人的陈述笔录，被告人及同案犯的供述与辩解，公安机关制作、出具的常住人口信息、抓获经过、情况说明、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、物证照片、电子物证检查报告及光盘、辩认笔录、搜查证、搜查笔录、业绩单、微信收款明细、手机检查截图、话术材料、业绩表汇总、业绩统计单、协助查询财产通知书、银行流水、转账流水说明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人江傲霜、熊伶俐、邱苗、刘爽、谭荣与他人采用电信网络技术手段，共同虚构事实，骗取他人财物，其中被告人江傲霜、熊伶俐数额特别巨大，被告人邱苗、刘爽、谭荣数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同故意犯罪。被告人江傲霜、熊伶俐、邱苗、刘爽、谭荣与他人为实施诈骗犯罪组成较为固定的组织，系犯罪集团。被告人江傲霜在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人熊伶俐、邱苗、刘爽、谭荣在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。各被告人归案后能如实供述自己的罪行，均依法可以从轻处罚。被告人邱苗、熊伶俐有立功表现，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人熊伶俐、邱苗、刘爽、谭荣自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人熊伶俐、邱苗、刘爽、谭荣退出违法所得，可酌情从轻处罚。综合以上量刑情节，本院决定对被告人熊伶俐、邱苗、刘爽、谭荣减轻处罚并给予一定的考验期限。公诉机关指控各被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名正确，所提量刑建议适当。被告人江傲霜及其辩护人提出被告人江傲霜应当认定为从犯的意见，经查，被告人江傲霜虽经张传锐招聘进入该犯罪集团，但在其中担任经理职务，负责该犯罪集团日常全面管理、业绩督促等，且根据公司业务员的业绩获取提成，应当认定为主犯，故对上述意见，本院不予采纳；被告人江傲霜及其辩护人还提出被告人江傲霜有立功表现的意见，本院认为，其如实供述同案犯的犯罪行为并进行辨认不符合立功的构成要件，故对上述意见，本院亦不予支持；辩护人提出被告人江傲霜具有坦白、系初犯的法定、酌定从轻处罚情节的意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。其他辩护人提出各被告人具有从犯、坦白、自愿认罪认罚、退出违法所得、被告人邱苗、熊伶俐系立功等的意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、二、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十三条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人江傲霜犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月25日起至2028年12月24日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。二、被告人熊伶俐犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。三、被告人邱苗犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。四、被告人刘爽犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。五、被告人谭荣犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。六、各被告人已退出的违法所得，依法发还被害人；未退出的赃款，继续予以追缴，发还各被害人，各被告人在其参与诈骗的范围内承担共同退赔责任。七、公安机关扣押的被告人的个人物品，由扣押机关依法予以发还。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 燕人民陪审员  吴家成人民陪审员  顾 震二〇二〇年十二月二十九日书 记 员  黄慧馨