河南省信阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫15刑终466号抗诉机关信阳市浉河区人民检察院。上诉人（原审被告人）张广伦，男，1963年12月25日出生，汉族，河南省信阳市人，专科文化，原中铝中州铝业有限公司员工，鑫融通资本管理有限公司法人代表、总经理，住信阳市浉河区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月19日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。辩护人时华云，河南新章律师事务所律师。上诉人（原审被告人）翟伟，女，1969年9月21日出生，汉族，信阳市浉河区人，专科文化，原信阳化工厂职工，鑫融通资本管理有限公司副总经理，住信阳市浉河区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月19日被刑事拘留，同年年9月27日被逮捕。辩护人李胜霞，河南豫申律师事务所律师。上诉人（原审被告人）尹正勇，男，1969年7月18日出生，汉族，中共党员，河南省罗山县人，本科文化，原中铝中州铝业有限公司职工，鑫融通资本管理有限公司副总经理，住信阳市羊山新区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月19日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。上诉人（原审被告人）付存仓，男，1981年4月11日出生，汉族，中共党员，河南省柘城县人，硕士研究生文化，原中国铝业有限公司郑州分公司职工，鑫融通资本管理有限公司副总经理，住信阳市浉河区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月20日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。上诉人（原审被告人）张臣朝，男，1965年2月15日出生，汉族，中共党员，河南省南阳市人，本科文化，原河南东大矿业有限公司职工，鑫融通资本管理有限公司副总经理，住信阳市羊山新区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月19日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。辩护人魏江涛，河南天基律师事务所律师。辩护人雷铮（实习），河南天基律师事务所律师上诉人（原审被告人）王亚军，男，1974年8月13日出生，汉族，河南省叶县人，中专文化，原中铝股份有限公司河南分公司职工，鑫融通资本管理有限公司项目部中层、客户经理，住信阳市浉河区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月22日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。上诉人（原审被告人）李晓云，女，1970年1月15日出生，汉族，河南省新县人，专科文化，原中国建设银行信阳分行民权支行职工，民生人寿保险股份有限公司信阳中心支公司员工，鑫融通资本管理有限公司客户经理，住信阳市浉河区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月19日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。辩护人卢心忠、邵琦（实习），河南天风律师事务所律师。上诉人（原审被告人）朱友礼，男，1978年6月17日出生，汉族，中共党员，信阳市浉河区人，专科文化，原信阳市浉河区谭家河乡中心学校教师，鑫融通资本管理有限公司客户经理、项目经理，住信阳市浉河区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月21日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。上诉人（原审被告人）杜志莲，女，1964年9月8日出生，汉族，信阳市浉河区人，初中文化，原鑫融通资本管理有限公司客户经理，住信阳市浉河区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月20日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。上诉人（原审被告人）张辉，女，1975年1月15日出生，汉族，河南省信阳市人，初中文化，原鑫融通资本管理有限公司客户经理，住信阳市浉河区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月19日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。上诉人（原审被告人）彭燕，女，1983年3月20日出生，汉族，河南省信阳市人，初中文化，原鑫融通资本管理有限公司客户经理，住信阳市浉河区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月22日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。上诉人（原审被告人）周宇，女，1986年11月15日出生，汉族，河南省信阳市人，专科文化，原鑫融通资本管理有限公司客户经理，住信阳市浉河区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月22日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。上诉人（原审被告人）李文瑛，女，1967年3月28日出生，汉族，河南省项城市人，中专文化，原信阳市水利勘测设计院职工，恒达磷化公司职工，鑫融通资本管理有限公司客户经理，住信阳市浉河区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月22日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。原审被告人崔鹤平，女，1961年11月10日出生，汉族，河南省遂平县人，本科文化，原鑫融通资本管理有限公司客户经理，住信阳市浉河区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月19日被抓，同年10月21日被取保候审，同年11月18日被监视居住。原审被告人李慧晶，女，1981年11月24日出生，汉族，河南省正阳县人，专科文化，原鑫融通资本管理有限公司客户经理，住信阳市浉河区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月22日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。原审被告人夏其芳，女，1963年1月29日出生，汉族，河南省信阳市人，高中文化，原鑫融通资本管理有限公司客户经理，住信阳市浉河区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月4日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。原审被告人潘桂华，女，1964年10月28日出生，汉族，河南省信阳市人，初中文化，原信阳市老城供销公司职工，信阳市运输集团公司职工，鑫融通资本管理有限公司客户经理，住信阳市浉河区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月20日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。原审被告人陈辉，女，1970年2月28日出生，汉族，河南省信阳市人，中专文化，原信阳市浉河区粮食局职工，鑫融通资本管理有限公司客户经理，住信阳市浉河区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月19日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。原审被告人贾茜，女，1978年2月1日出生，汉族，河南省信阳市人，高中文化，原鑫融通资本管理有限公司客户经理，住信阳市浉河区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月19日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。原审被告人周振华，男，1974年1月15日出生，汉族，河南省新县人，本科文化，原信阳市息县谯楼街道办中心校教师，息县淮河街道边中心校教师，鑫融通资本管理有限公司项目经理、客户经理，住信阳市羊山新区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月19日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。原审被告人艾云，女，1971年12月19日出生，汉族，河南省信阳市人，初中文化，原鑫融通资本管理有限公司客户经理，住信阳市浉河区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月22日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。原审被告人赵静，女，1982年7月14日出生，汉族，河南省信阳市人，中专文化，原信阳市车站办事处职工，鑫融通资本管理有限公司客户经理，住信阳市浉河区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月22日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。原审被告人潘秋萍，女，1969年10月15日出生，汉族，河南省信阳市人，中专文化，原平桥区磷肥厂职工，鑫融通资本管理有限公司客户经理，住信阳市浉河区，因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，于2019年10月21日被取保候审，同年11月18日被监视居住。原审被告人黄清霞，女，1971年10月27日出生，汉族，河南省信阳市人，初中文化，原鑫融通资本管理有限公司客户经理，住信阳市浉河区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月22日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。原审被告人张早权（曾用名刘强），男，1989年12月9日出生，汉族，河南省信阳市人，初中文化，原鑫融通资本管理有限公司客户经理，住信阳市平桥区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月22日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。原审被告人张勇，男，1973年4月29日出生，汉族，河南省信阳市人，高中文化，原鑫融通资本管理有限公司客户经理、项目经理，住信阳市浉河区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月20日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。原审被告人王兴利，女，1986年9月18日出生，汉族，河南省宜阳县人，初中文化，原鑫融通资本管理有限公司客户经理，住河南省宜阳县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年10月11日被刑事拘留，同年10月30日被逮捕。原审被告人王**，女，1966年4月28日出生，汉族，河南省固始县人，初中文化，原鑫融通资本管理有限公司客户经理，住信阳市羊山新区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年10月19日被抓，10月22日被刑事拘留，同年11月15日被逮捕。原审被告人朱广军，男，1978年1月18日出生，汉族，中共党员，信阳市浉河区人，专科文化，原鑫融通资本管理有限公司客户经理，住信阳市浉河区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月22日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。原审被告人易俊三，男，1988年1月27日出生，汉族，中共党员，海南省海口市人，本科文化，原河南五建第二建筑安装公司职工，鑫融通资本管理有限公司客户经理，住信阳市羊山新区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月22日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。原审被告人李晓辉，女，1989年3月27日出生，汉族，河南省罗山县人，初中文化，原鑫融通资本管理有限公司客户经理，住信阳市罗山县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年10月21日被取保候审。信阳市浉河区人民法院审理信阳市浉河区人民检察院指控原审被告人张广伦、翟伟等31人犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年9月28日作出（2020）豫1502刑初31号刑事判决。判决：一、被告人张广伦犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币五十万元。二、被告人翟伟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年五个月，并处罚金人民币三十万元（已缴纳人民币五万元）。三、被告人尹正勇犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币十五万元（已缴纳）。四、被告人付存仓犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币十五万元（已缴纳）。五、被告人张臣朝犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十五万元。六、被告人王亚军犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十五万元。七、被告人李慧晶犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十五万元（已缴纳）。八、被告人朱友礼犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币十五万元（已缴纳）。九、被告人崔鹤平犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十五万元。十、被告人李晓云犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币十五万元（已缴纳）。十一、被告人夏其芳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币十五万元。十二、被告人杜志莲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十五万元。十三、被告人潘桂华犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币十五万元（已缴纳人民币三万元）。十四、被告人张辉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币十五万元。十五、被告人陈辉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十五万元（已缴纳）。十六、被告人贾茜犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十五万元（已缴纳）。十七、被告人周振华犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元（已缴纳）。十八、被告人彭燕犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币八万元（已缴纳）。十九、被告人艾云犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币八万元（已缴纳）。二十、被告人赵静犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币八万元（已缴纳）。二十一、被告人潘秋萍犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币八万元（已缴纳）。二十二、被告人周宇犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币六万元。二十三、被告人李文瑛犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币六万元（已缴纳）。二十四、被告人黄清霞犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币五万元。二十五、被告人张早权犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币五万元。二十六、被告人张勇犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币五万元。二十七、被告人王兴利犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元（已缴纳人民币一万元）。二十八、被告人王**犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。二十九、被告人朱广军犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。三十、被告人易俊三犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。三十一、被告人李晓辉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。三十二、查封在案的财产、物品（详见查封清单）由查封机关依法处理；不足部分继续追缴。原审被告人张广伦、翟伟、付存仓、尹正勇、李文瑛、张臣朝、王亚军、朱友礼、李晓云、杜志莲、张辉、彭燕、周宇不服，提出上诉。原公诉机关信阳市浉河区人民检察院提出抗诉。本院审理过程中，上诉人（原审被告人）张广伦、翟伟、付存仓、尹正勇、李文瑛、张臣朝、王亚军、朱友礼、李晓云、杜志莲、张辉、彭燕、周宇申请撤回上诉。信阳市人民检察院认为上诉人已撤回上诉，原审被告人崔鹤平患有严重疾病，不宜羁押，原审被告人潘秋萍在二审期间积极退赃，该二被告人已符合适用缓刑的条件，抗诉理由在二审期间已不存在，遂决定向本院撤回抗诉。本院认为，原判认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当。上诉人(原审被告人)张广伦、翟伟、付存仓、尹正勇、李文瑛、张臣朝、王亚军、朱友礼、李晓云、杜志莲、张辉、彭燕、周宇自愿撤回上诉，均系其真实意思表示，符合法律规定。信阳市人民检察院撤回抗诉符合法律规定。依照《最高人民法院关于适用的解释》第三百零五条第一款，第三百零七条、第三百零八条之规定，裁定如下：一、准许上诉人（原审被告人）张广伦、翟伟、付存仓、尹正勇、李文瑛、张臣朝、王亚军、朱友礼、李晓云、杜志莲、张辉、彭燕、周宇撤回上诉。二、准许信阳市人民检察院撤回抗诉。信阳市浉河区人民法院（2020）豫1502刑初31号刑事判决自本裁定送达之日起发生法律效力。本裁定为终审裁定。审判长 朱 虹审判员 陈 鑫审判员 冷宝杨二〇二〇年十二月二十八日法官助理何金峰书记员刘沛