四川省广安市广安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1602刑初339号 公诉机关广安市广安区人民检察院。 被告人唐某某，男，1989年10月1日出生，汉族，高中文化程度，户籍所在地广安市广安区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月3日被广安市公安局广安区分局抓获后并于次日刑事拘留，经广安市广安区人民检察院决定，2020年7月11日被该局执行逮捕。2020年9月29日广安市广安区人民检察院决定对其取保候审，11月3日本院决定对其取保候审，后决定对其逮捕，于2020年12月29日由广安市公安局广安区执行逮捕。现羁押于广安市看守所。 被告人卢某，男，1993年4月18日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地广安市广安区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年6月4日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，7月11日被该局取保候审，9月10日广安市广安区人民检察院决定对其继续取保候。11月3日本院决定对其取保候审。 被告人杨某，男，1989年6月10日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地广安市广安区，现住四川省广安市广安区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年6月9日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，7月11日被该局取保候审，9月10日广安市广安区人民检察院决定对其继续取保候。11月3日本院决定对其取保候审。 广安市广安区人民检察院以广区检刑诉[2020]94号起诉书指控被告人唐某某、卢某、杨某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年3月17日向本院提起公诉，后于2020年12月1日出具变更起诉决定书。本院依法适用普通程序，组成合议庭分别于2020年11月23日、12月23日公开审理了本案。广安市广安区人民检察院指派检察员田红艳出庭支持公诉，各被告人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 广安市广安区人民检察院指控：2019年11月以来，被告人唐某某伙同被告人卢某通过在“金马”、“中正”等网络“跑分”平台注册账号，将自己亲人和向社会不特定的人收买的微信收款二维码上传到平台注册账号上，用于网络赌博平台收取赌客在该平台上从事赌博活动投注充值的收款账户，当微信收款二维码收到投注款后，又将收到款提现至微信绑定的银行卡上，再使用网上银行、手机银行等网络支付工具转账到“跑分”平台指定的银行账户上，从而完成资金的支付结算，并从中获取资金支付结算（“跑分”）金额1%—1.4%的提成。期间：由被告人唐某某负责平台操作，并提供了本人的中国农业银行账户（卡号6228××××6777）作为“跑分”使用，被告人卢某负责向不特定的社会人员收买微信收款二维码。具体犯罪行为如下：被告人唐某某在上述网络“跑分”支付平台（网站）注册账号，并通过银行转账方式向该账号内充值作为其在“跑分”支付平台的“跑分”保证金，账号注册成功后，使用手机登录网站，点击添加收款二维码按钮生成一个二维码，然后用收买的手机微信扫描该二维码，收买的手机微信收款二维码便成功上传到平台上，帮助网络赌博平台的收取赌客投注充值款，当微信收款二维码收到赌客充值款（不高于保证金金额）后，又将该款转入被告人唐某某微信等账户上，被告人唐某某又以“微信提现”方式将款转至其6228××××6777农行卡上，再从银行卡上将款转至“跑分”平台指定的单位或个人账户上,这样完成一进一出的“跑分”行为，“跑分”平台按“跑分”金额的1%向被告人唐某某等人支付佣金。截止2020年2月底。被告人唐某某、卢某通过上述方法为网络赌博平台进行资金支付结算金额达2547645元。 2020年3月，因微信风控严格，“跑分”平台推出使用支付宝收款码为网络赌博平台非法代收赌客投注充值业务，被告人唐某某分别与被告人卢某、杨某商定，由被告人唐某某负责平台操作，并提供本人的中国农业银行账户（卡号6228××××6777）作为“跑分”使用，被告人卢某、杨某负责收集支付宝收款二维码。具体犯罪行为如下：被告人卢某、杨某将收买的支付宝收款二维码提供给被告人唐某某，由被告人唐某某负责将支付宝收款二维码上传到“跑分”平台上。后面“跑分”流程与使用微信收款二维码“跑分”流程相同，从中获取“跑分”金额1%—1.4%的提成。截止案发，被告人唐某某、卢某、杨某通过上述方法为网络赌博平台进行资金支付结算金额分别为：被告人唐某某参与金额190余万元，被告人杨某参与金额1342308元，被告人卢某参与金额30余万元。 公诉机关为认定上述事实的证据，出示了书证、证人证言、被告人供述和辩解等证据。 公诉机关的起诉书内容认定，被告人唐某某、卢某、杨某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，其中：被告人唐某某参与金额450万余元，被告人卢某参与金额280万余元，犯罪嫌疑人杨某参与金额134万余元，三被告人的行为依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究三被告人的刑事责任。三被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，属坦白，可以从轻处罚，三被告人自愿如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处罚。 2020年12月1日公诉机关出具变更起诉决定书，变更指控认为，被告人唐某某、卢某、杨某明知是赌博网站而为其提供资金结算服务，帮助收取的赌资均在100万以上，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，应当以开设赌场罪追究三被告人的刑事责任，且情节严重。三被告人在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。原起诉书未被变更部分仍然具有法律效力。 各被告人均表示对指控的主要犯罪事实无异议，认罪认罚；同时被告人唐某某当庭供述在实施上述行为时告知过被告人卢某、杨某系为网络赌博进行“跑分”；被告人卢某当庭供述自己在实施上述行为过程中自己已经察觉到系为网络赌博进行“跑分”。被告人杨某当庭供述自己在实施上述行为过程中自己明知系为网络赌博进行“跑分”。 经审理查明：2019年11月以来，为获取报酬，被告人唐某某伙同被告人卢某在网络平台（平台名称先后变更为“金马”“中正”“多成”等）通过注册加入后为该平台进行资金走账等结算服务，该资金结算业务俗称“跑分”。同时，被告人唐某某、卢某在“跑分”过程中明知该平台系为网络赌博的赌资等资金进行走账而依然实施资金结算（“跑分”）行为。 被告人为赌资等资金走账而具体实施资金结算（“跑分”）的大致做法步骤为：由被告人唐某某在“跑分”平台注册并交纳一定数额保证金。账号注册成功后，使用手机登录网站，点击添加收款二维码按钮生成二维码，然后通过使用手机微信扫描后该手机的微信收款码便自动上传到了平台上。赌客参与网络赌博需支付赌资时则通过网络连接而向被告人已上传的相应付款码进行扫码付款，被告人收到微信付款后再将所控制的微信款项以“微信提现”方式将赌资转至被告人唐某某名下的6228××××6777农业银行账户上，再由唐某某通过该银行账户进行转账至“跑分”平台指定的单位或个人账户上。在此过程中被告人则与平台进行按照约定比例结算报酬费用。期间，由于微信的资金管控等原因导致无法长期使用同一个微信账号收款，被告人唐某某与卢某商议分工，由唐某某主要负责上述资金走账结算操作，由卢某负责向不特定社会人员以支付报酬为条件收集了大量微信付款码上传至平台。截止2020年2月底，被告人唐某某、卢某通过上述方法为网络赌博平台进行资金支付结算金额达2547645元。 2020年3月左右，被告人唐某某、卢某又伙同被告人杨某改为使用支付宝收款码继续按前述方式为网络赌博实施赌资等资金走账结算。期间，依然由被告人唐某某主要负责平台的资金操作并使用农业银行账户6228××××6777作为支付结算账户，被告人卢某、杨某分别负责收集支付宝收款二维码。被告人杨某在实施中明知系为网络赌博而进行“跑分”。截止案发时，三被告人共同以支付宝收款方式进行资金支付结算金额不少于1653604.82元。其中，由被告人杨某收集的收款二维码的涉案资金1342309元，由被告人卢某收集的收款二维码的涉案资金不少于三十万余元。 同时结合公诉机关的当庭指控意见，查明被告人唐某某获利不少于1万余元，被告人卢某获利1万余元，被告人杨某获利不少于1千余元。同时，广安市公安局广安区分局于2020年6月3日扣押了被告人唐某某的手机4部、银行卡4张、营业执照6页、电话卡119张，当月4日扣押了被告人卢某的手机1部。2020年6月8日广安市公安局广安区分局冻结了被告人唐某某的农业银行账户6228××××6777，冻结金额4226.22元。被告人唐某某、卢某分别于2020年6月15日向广安市公安局广安区分局交纳现金1.5万，该局于2020年9月7日办理了扣押手续。 另查明，公安机关于2020年6月3日晚在广安区悦华酒店将被告人唐某某抓获。被告人卢某、杨某均系办案民警电话通知后次日主动到该局接受询问。三被告人到案后基本如实供述了自己的主要犯罪事实。 上述事实，有被告人的当庭供述以及经由公诉机关提供的并经庭审质证、认证的立案决定书、户籍证明、到案经过、强制措施法律文书、检查笔录、交款凭证及扣押决定书、银行账户冻结文书，由公安机关提取的涉案人员微信聊天记录、微信支付交易流水、支付宝交易流水、唐某某中国农业银行账户交易流水等资料，由公安机关统计的微信、支付宝跑分统计表，涉案人员及证人的手机微信截图资料，证人张某、李某1、杨某、许某、刘某1、刘某2、苏某、龙某、唐某、卢某、黄某、梅某、李某2、刘某3、刘某4的证言，被告人唐某某、卢某、杨某的供述，辨认笔录等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人唐某某、卢某、杨某明知所谓的“跑分”平台是为赌博网站进行资金支付结算，依然共同参与到该平台来进行实际的赌资等资金转账，为赌博网站提供资金支付结算服务，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，属于开设赌场罪的共同犯罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究三被告人的刑事责任。各被告人参与支付结算的涉案资金均达到上百万元，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第二条之规定，属于情节严重。各被告人为开设赌场提供资金支付帮助，在整个开设赌场的共同犯罪中均起到辅助、次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人唐某某到案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，可以从轻或者减轻处罚。被告人卢某、杨某接公安机关电话通知后自动投案且如实供述主要犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。虽被告人卢某、杨某对自己是否明知是赌博网站的供述在庭审中存在翻供，但在庭审的最后陈述阶段之前被告人又能如实供述，依据《最高人民法院关于处理自首好立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第（二）款之规定，依然属于自首，故对公诉机关以翻供为由不认定自首的指控意见不予支持。公诉机关起诉时向本院移交的相应《认罪认罚具结书》中有关如实供述罪行、量刑建议、程序适用等主要内容系空白且认罪罪名错误，本院对该具结书不予认可但各被告人在审判阶段认罪认罚，依然可依法从宽处理。被告人唐某某、卢某、杨某主动退赃，可酌情从轻处罚。据此，根据各被告人的犯罪事实、性质情节，认罪悔罪表现以及对社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十七条、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下： 一、被告人唐某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除被羁押的119天，即自2020年12月29日起至2021年10月31日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。) 二、被告人卢某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（已预交）； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金在本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人杨某犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（已预交）； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金在本判决生效后十日内缴纳。） 四、广安市公安局广安区分局已扣押但未随案移送的被告人唐某某违法所得一万元、被告人卢某违法所得一万元，由该局上缴国库，其余部分由该局依法处理。追缴被告人杨某违法所得一千元（已退缴）； 五、对广安市公安局广安区分局冻结的6228××××6777中国农业银行账户的资金予以没收。在本判决生效前由该局继续冻结，在生效后交由人民法院执行机构进行处理；该局已扣押的被告人唐某某、卢某供犯罪所有的相关财物、工具等予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省广安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郭 川 人民陪审员  张广燕 人民陪审员  杨盛谷 二〇二〇年十二月三十日 书 记 员  贺丽颖 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。