福建省南安市人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)闽0583刑初1637号 公诉机关福建省南安市人民检察院。 被告人杨建川，男，1995年5月15日出生于福建省漳浦县，中专文化，汉族，务工，住厦门市海沧区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月7日被抓获，次日被刑事拘留，2020年8月14日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 辩护人黄福忠，福建正成功律师事务所律师。 南安市人民检察院以南检二部刑诉〔2020〕208号起诉书指控被告人杨建川犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南安市人民检察院指派检察官黄培志出庭支持公诉，被告人杨建川及其辩护人黄福忠到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2020年6月初的一天，被告人杨建川在明知其表哥陈俊贤（另案处理）将携带办理好的银行卡（含银行卡、网银Ｕ盾、交易密码等）出国到缅甸并提供给“梁克成”（另案处理）用于网络犯罪活动的前提下，答应陈俊贤提出的代其偿还网贷欠款的条件，后在陈俊贤的陪同下到厦门市先后办理工商银行卡（已注销）、招商银行卡（卡号6214××××3278）、农业银行卡（卡号6228××××3376），并将办理的银行卡、网银Ｕ盾、交易密码交给陈俊贤。后陈俊贤将上述银行卡、网银Ｕ盾、交易密码带到缅甸，并以每套银行卡人民币600元至800元的价格卖给“梁克成”。经查，2020年7月3日至7月6日，被告人杨建川的农业银行卡（6228××××3376）进账人民币2057993元，其中有被害人何某1被骗转入的人民币46000元、徐某被骗转入的人民币129000元、林某（报案人）被骗转入的人民币8600元、郭某被骗转入的人民币26500元、何某2被骗转入的人民币16214元。2020年7月7日15时许，被告人杨建川在厦门市海沧区被公安机关抓获。 为证明上述事实，公诉机关提供了被害人陈述、辨认笔录及照片、物证、书证、电子数据、被告人及同案人的供述等证据证实。公诉机关认为，被告人杨建川的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，建议对其在八个月至十个月的幅度内处刑，并处罚金。 被告人杨建川辩称：陈俊贤是以做生意为由向其拿卡的，其事先并不知道陈俊贤要将银行卡用于网络犯罪。 其辩护人提出：1、被告人杨建川主观上并不知晓他人将利用其提供的银行卡实施犯罪；2、被告人杨建川并未获利，且现有证据无法证实被告人杨建川出借的银行卡是为三个以上犯罪对象提供帮助，不符合司法解释规定的“情节严重”的情形。综上，应认定被告人杨建川无罪。 经审理查明：2020年6月初的一天，被告人杨建川在明知其表哥陈俊贤（另案处理）将携带全套银行卡（含银行卡、网银Ｕ盾、交易密码等）到缅甸用于网络犯罪活动及陈俊贤提出代其偿还网贷的情况下，将其办理的工商银行卡（已注销）、招商银行卡（卡号6214××××3278）、农业银行卡（卡号6228××××3376）及相应的网银Ｕ盾、交易密码交给陈俊贤，由陈俊贤带到缅甸卖给“梁克成”。经查，2020年7月3日至7月6日，被告人杨建川提供给陈俊贤的上述农业银行卡进账共计人民币2057993元，其中有被害人何某1被骗转入的人民币46000元、徐某被骗转入的人民币129000元、林某（报案人）被骗转入的人民币8600元、郭某被骗转入的人民币26500元、何某2被骗转入的人民币16214元。 2020年7月7日15时许，南安市公安局民警在厦门市海沧区抓获被告人杨建川。 上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实： 1、被害人林某的陈述、转账记录及聊天记录截图，证实2020年6月28日起，其被ＱＱ联系人以通过技术手段操作小程序内的金币获取收益的方式，骗取人民币7832元，该款分多次转入开户名为杨建川、尾号为3376的农业银行账户等事实。 2、被害人徐某的陈述，证实2020年7月3日至5日，其被ＱＱ联系人以通过攻破国外博彩平台营利的方式，骗走人民币12.8万元，对方让其先后转账到开户名为杨建川、尾数为3376的农行卡及转入张焕的银行卡等事实。 3、被害人郭某的陈述，证实2020年7月3日至4日，其被网上好友以通过博彩方式赚钱的方式，骗走人民币2.65万元，对方发送户主杨建川、尾号3376的银行卡号让其充值等事实。 4、被害人何某2的陈述，证实2020年6月29日至7月4日，其被ＱＱ联系人以用技术赚钱的方式，骗走人民币60312元，对方让其分别转账到杨建川尾数为3376的农行卡及张焕、李风华等人的银行卡等事实。 5、被害人何某1的陈述，证实2020年7月2日至3日，其被ＱＱ联系人以用控制赌博网站数据赚钱的方式，骗走人民币46000元，对方让其转账到杨建川尾数为3376的农行卡等事实。 6、辨认笔录及照片，证实被告人杨建川、同案人陈俊贤互相指认出对方等事实。 7、扣押决定书、扣押笔录及清单，证实公安机关依法向被告人杨建川扣押一部黑色苹果6S手机、向同案犯陈俊贤扣押一部黑色VIVOY67A手机等事实。 8、提取笔录及照片，证实公安机关依法对杨建川使用的黑色苹果6S手机的内容进行提取，提取的内容均经杨建川签名确认，体现：（1）杨建川指认陈俊贤使用的两个微信号（昵称分别为“龙腾”、“黑狐”）及其伍妙玉的微信号（昵称“M”），其中昵称为“黑狐”的微信号被杨建川备注为“嫂子”；（2）陈俊贤昵称为“龙腾”的微信号于2020年6月29日向杨建川转账人民币8000元；（3）陈俊贤微信指示杨建川充值微信、挂失银行卡并告知卡有可能被冻结（如：“最好马上挂马上补”、“你12点后尽量关注你的手机，挂卡了会给你发信息，你再去补卡”、“快速把卡挂在支付宝和微信上，里面的钱转到支付宝和微信”、“补卡的时候就说卡掉了”、“有时候会直接冻结，有时候不会”、“能配合尽量配合下，等下被冻了又白忙活”）等；（4）伍妙玉与杨建川微信聊天体现：（杨）“怎么样，明天怎么安排”，（伍）“12点后等我安排”……（杨）“我这里只能申请4点去银行补办”……（杨）“就转一张卡嘛，对吧”，（伍）“嗯”，（杨）“怎么，转你”，伍妙玉随后发送一张银行卡照片并发送“伍妙琴”，（杨）“app转账吗”，（伍）“等我通知你，你目前卡里没钱”……（杨）“要我去银行等吗”，（伍）“不用去挂，今天你的卡没用”……（伍）“加你哥小号”，（杨）“加了，他怎么样了”，（伍）“在隔离”，（杨）“怎么样，今天有成吗”，（伍）“很少，没挂到”;(5)杨建川手机显示其名下有7张卡等事实。 9、银行交易明细，证实被告人杨建川名下涉案的招商银行卡、农业银行卡的开卡时间均为2020年6月1日，其中农业银行卡自2020年7月3日至7月7日分别收到林某、徐某、郭某、何某2、何某1转入的被骗款项等事实。 10、电子数据检查笔录，证实南安市公安局网安大队对被告人杨建川及陈俊贤被扣押的手机进行检查，发现有短信息及微信、支付宝账号的登陆记录等事实。 11、归案经过，证实被告人杨建川的归案情况。 12、户籍证明，证实被告人杨建川的身份信息及无违法犯罪记录。 13、同案人陈俊贤的供述，证实2020年6月份初，其QQ好友“梁克成”问其有没有银行卡，让其带银行卡到云南边境用于赌博流水收账使用，后在“梁克成”的安排下，其于2020年6月29日凌晨携带7张银行卡（2张自己的，3张杨建川的、1张伍妙玉的、1张伍贵祥的）从云南边境偷渡到缅甸，他们到达缅甸后就被带到一个小屋子，其中其和另外两人将银行卡、密码给了“梁克成”，之后他们就一直呆在屋子里，要等到卡没有使用才归还并让他们离开；期间，他们几个卖银行卡的有商量黑那些赌博流水的钱，其还通过“蝙蝠”聊天工具交代杨建川如果有大笔的钱转入银行卡就将银行卡挂失，并跟杨建川确定时间才能挂失，因为其还要从缅甸这边逃跑出去；后来其有叫杨建川去挂失银行卡，但是都没有挂到钱，其就直接逃跑打车到国门口岸，后被云南边境的警察抓获；其出售的杨建川的银行卡是其带杨建川去开通的，其是以替杨建川还网贷找杨建川拿卡的，并告知杨建川银行卡要用于走私等事实。 14、被告人杨建川在公安侦查阶段的供述，证实2020年6月，陈俊贤让其办卡给他拿去缅甸使用，陈俊贤承诺会帮其还贷款，其答应后，陈俊贤便带其办理了农业银行卡、招商银行卡、工商银行卡，并让其开通U盾，可以支持跨国转账；陈俊贤向其拿卡时告知其去缅甸做金融方面的事情，其认为陈俊贤是拿去做违法的事情，后来陈俊贤说他要回来了，交代其将三张银行卡注销，农业银行卡因为被冻结无法注销，另外两张卡已经注销；其因害怕出事，在警察敲门时就删除一部分其和陈俊贤的微信聊天记录等事实。 上述证据，经庭审质证查证属实，能相互印证，可作为定案依据，本院予以确认。 同案人陈俊贤证实其是以帮杨建川还贷为条件向杨建川拿卡的，且有告知杨建川要将银行卡拿到缅甸用于走私；被告人杨建川在公安侦查阶段的供述证实陈俊贤是以帮其还贷为条件向其拿卡，且陈俊贤除了向其借卡，还让其介绍他人卖银行卡给陈俊贤，杨建川还承认其认为陈俊贤是拿去做违法的事情，并在警察敲门时因害怕出事立即将删除与陈俊贤的部分聊天记录；另外，提取在案的微信聊天记录与被告人杨建川及同案人陈俊贤两人的供述可相互印证，证实杨建川在出借银行卡后，积极配合陈俊贤办理补卡、挂失等手续，且知道银行卡随时可能被冻结。综上证据可见：被告人杨建川知道陈俊贤欲有偿使用多张银行卡，且银行卡需挂失、补办、随时会被冻结等，而这些均不是银行卡用于正常生意的使用方式，且被告人杨建川承认其认为陈俊贤是拿银行卡去做违法的事情，并在警察出现时删除其和陈俊贤的微信聊天记录，故可认定被告人杨建川明知陈俊贤将其银行卡用于利用网络犯罪。被告人杨建川提出其提供银行卡给陈俊贤是用于正常生意，事先不知情及其辩护人基于该辩解提出被告人杨建川无罪的辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人杨建川明知他人利用信息网络实施犯罪，而为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。帮助信息网络犯罪活动罪并不以获利为构成要件，且被告人杨建川提供的农业银行卡已证实用于接受诈骗金额，该卡在提供给他人使用后入账达人民币2057993元，符合《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）的：“支付结算金额二十万元以上的；”的规定，属于“情节严重”的情形，故辩护人提出被告人杨建川的涉案行为未达“情节严重”，应认定为无罪的辩护意见，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第二项的规定，判决如下： 被告人杨建川犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币6000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月7日起至2021年4月6日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  林呈凤 人民陪审员  王雨水 人民陪审员  傅孙成 二〇二〇年十二月二十三日 书 记 员  杨燕萍 附本案引用的相关法条： 1.《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。