宜昌市三峡坝区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0591刑初23号公诉机关宜昌市三峡坝区人民检察院。被告人闫承新，男，汉族,1972年7月28日出生于湖北省宜昌市，高中文化，无业，户籍地及家庭住址宜昌市西陵区。因犯诈骗罪，于2001年11月20日被宜昌市西陵区。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月2日被宜昌市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年11月8日被逮捕。现羁押于宜昌市第一看守所。辩护人李若锦、吴媛媛，湖北三立律师事务所律师。宜昌市三峡坝区人民检察院以鄂宜三检公诉刑诉〔2020〕21号起诉书指控被告人闫承新犯诈骗罪、重婚罪，于2020年7月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年8月20日召开庭前会议。公诉机关于2020年10月10日建议延期审理，11月9日建议恢复审理，11月10日以鄂宜三检公诉刑补诉〔2020〕1号补充起诉决定书补充起诉。本院于2020年11月30日公开开庭进行了审理。宜昌市三峡坝区人民检察院指派检察员熊双梅出庭支持公诉，被告人闫承新及其辩护人李若锦、吴媛媛到庭参加诉讼。本案经合议庭评议并提交审判委员会讨论决定，现已审理终结。宜昌市三峡坝区人民检察院指控：一、诈骗罪2008年7月至2019年9月期间，被告人闫承新在宜昌市高新技术产业开发区等地，以帮忙介绍工作、分配住房等为名，先后骗取被害人王某1、高某1、姚某1等12人钱款共计人民币2944190元。具体事实如下：1.2008年7月至10月，闫承新谎称其是做工程的公司老板，与被害人周某1建立恋爱关系，并以工地出事需要资金为名，在枝江市周某1家中先后骗取周某1330000元。后经周某1催讨，闫承新退还周某16000元。2.2009年3月至2010年10月，闫承新谎称其是做工程的老板，与被害人宋某1建立恋爱关系，并以资金周转、为宋某1介绍工作为名，先后骗取宋某1140000元。3.2009年4月至5月，闫承新谎称是三峡开发总公司员工，可以介绍被害人王某1的儿子、儿媳到该公司工作，并让二人享受公司福利分房，在宜昌市王某1家中等地先后骗取王某1146000元。4.2010年12月，闫承新冒充宋某1的表哥，谎称其是三峡商报的记者，可以帮被害人何某解决烧伤赔偿事宜，以需要疏通关系为名，在宜昌市三峡商报楼下等地先后骗取何某8300元。5.2011年至2015年，闫承新谎称可以帮被害人刘某1到宜昌市经济适用房指标，以需要交纳相关费用为名，在宜昌市先后骗取刘某3155000元。6.2012年11月至2017年12月，闫承新谎称其是宜昌电力公司人事部主任，可以介绍被害人高某1的女儿到该公司工作，并让其享受公司福利分房，在宜昌市等地先后骗取高某1951780元。7.2014年至2016年，闫承新谎称其是宜昌电力公司员工，可以介绍被害人刘某2的儿子到该公司工作，并让其享受公司住房，在宜昌市先后骗取刘某2210000元。8.2015年至2019年，闫承新谎称其是宜昌电力公司员工，可以介绍被害人易某到该公司工作，后又谎称其舅舅是建设银行副行长，可以介绍易某到该银行工作，先后骗取易某174000元。9.2017年至2019年，闫承新谎称其被纪委调查需要用钱，后又谎称其舅舅是湖北省建设银行副行长，以其舅舅投资撤股需要资金等为名，在宜昌市先后骗取被害人谭某548850元。10.2019年4月至9月，闫承新谎称其是宜昌电力公司领导，以合伙投资电力项目、帮忙投资收取高息等为名，在宜昌高新区先后骗取被害人姚某1213160元。11.2019年6月至7月，闫承新谎称其是宜昌电力公司领导，以合伙投资电力项目为名，在宜昌高新区先后骗取被害人王某224500元。12.2019年9月，闫承新谎称其是宜昌电力公司领导，以合伙投资电力项目为名，在宜昌高新区先后骗取被害人赵某40000元。13.2017年5月至11月，闫承新谎称其是宜昌电力公司领导，以内部渠道低价购买手机等为名，先后骗取被害人高某2人民币8600元。（鄂宜三检公诉刑补诉〔2020〕1号）2019年10月2日，闫承新在宜昌市酒店被民警抓获。二、重婚罪1997年5月13日，被告人闫承新与汪某登记结婚，婚后育有一子。2012年至2019年，闫承新在其婚姻关系存续期间，与闵某1以夫妻名义共同生活。公诉机关认为，被告人闫承新以非法占有为目的，多次骗取他人财物，数额特别巨大；有配偶而与他人长期以夫妻名义共同生活，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十八条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、重婚罪追究其刑事责任。被告人闫承新一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。建议判处有期徒刑十三年六个月至十五年六个月，并处罚金。被告人闫承新辩称：（一）对指控的诈骗罪名无异议，但对诈骗金额有异议。1.没有诈骗周某1，周某1本身有外债，别人上门要钱，条子是我打的，周某1那边的条子也是我打的，该笔钱属于民间借贷。我被网上通缉时我在武汉，我给周某1说过我现在被通缉了，不能还你的钱。2.对指控的何某被骗0.83万元有异议，只有3000元，是何某的老婆荣某送的。3.对指控的诈骗高某195.178万元有异议，金额不会超过60万元。4.没有诈骗刘某2，我当时是因为谎称自己是宜昌电力公司领导，不想前面的事情在他们面前穿帮才说我姓“刘”的，而且当着刘某3的面给我2万元，第二天早上因为怕人多“翻船”就把钱退回去了。刘某2和我认识之前就已经借了十多万了，其中六万是租门面用了，他的住房是按揭的，已经一年多没有还了，他的交通银行的信用卡催他还款，他没有办法就找我打借条，我替他还款的。5.诈骗易某17.4万元不属实，公诉人说是易某通过微信转给闵某1，闵某1再转给我的，但是我在闵某1家居住期间，闵某1没有任何工作单位，易某和闵某1的弟弟没有任何经济来源，她们没有给我钱，都是我出钱的；6.诈骗姚某1213160元有异议，总金额应该是21万元，后来的几千元是每天打彩票的费用，这个钱不能算在我头上；7.诈骗高某28600元不属实，我没必要为了骗8600元去买部手机就说自己是电力公司老总，这8600元与我无关，他们家的各种支出都是我支付的。我是2019年被抓获的，他们一家早就知道了，不排除闵某1等人为了摆脱自己的责任。最后，我没有转移赃款，我的钱都花费在闵某1这些人的日常生活开销上了。（二）关于重婚罪。2008年我和汪某写了离婚协议，协议书在她手上。2008年7月开始以朋友的性质和周某1相处，和宋某1在谈朋友。我被网上通缉后一直住在闵某1家，我没有以丈夫的名义和她生活，只是想躲一天算一天。辩护人的辩护意见是：（一）对起诉书指控的闫承新诈骗何某、高某1的金额有异议。1.闫承新诈骗何某金额只有3000元。何某给宋某1汇款800元是民间借贷，与闫承新无关，且该笔借款实际发生在闫承新诈骗行为之前；何某陈述其曾让妻子通过建设银行向户名为“陈干菊”的账户汇款2500元，但并没有转账记录加以证明，且“陈干菊”身份不明，全案中闫承新也从未冒充过该名字行骗或者要求被害人转款到该账户；何某被骗后的第四天陈述其让妻子在“三峡商报”楼下给闫承新3000元现金，但其妻子于2020年却陈述是给的5000元现金，前后陈述时间间隔长、差异较大，应当认定被害人交付给闫承新的现金实际上是3000元。2.被害人高某1陈述被诈骗金额为95万余元，高提供的银行流水大多都是取款记录，并不能证明其取款后现金的流向，不能证明其取款的行为与闫承新的诈骗具有关联性，请法庭查明被害人高某1实际被骗金额。3.指控闫承新骗取刘某2210000元，证据不足。闫承新确有虚构身份承诺刘某2给其子介绍工作、让其子享受福利房以及帮助刘某2要回房子的行为，但目的是为了在闵某1等人面前树立有能力、有地位的形象，并非是为诈骗刘某2的钱财；刘某2也未对钱财的来源提供证据证明，仅依据闵某1收取两万元入职押金的证人证言以及当刘某2的陈述，尚不足以认定闫承新骗取了刘某2210000元。4.闫承新与易某之间的聊天记录中没有向易某索要钱财的意图，仅依据易某的陈述及其母亲闵某1的证言不足以认定闫承新诈骗了易某174000元。（二）闫承新具有坦白情节，可予以从轻处罚；在审判阶段认罪认罚，虽无力退还赃款，但悔罪，建议从宽处理。经审理查明：2008年7月至2019年9月期间，被告人闫承新在湖北省枝江市、秭归县、宜昌高新区，虚构身份，假借谈恋爱、承揽工程资金周转、帮忙介绍工作、分配住房、解决法纪问题、投资电力项目等，先后骗取周某1、宋某1、何某、王某1、刘某3、高某1、刘某2、谭某、姚某1、王某2、赵某等11人钱财共计2756290元。分述如下：一、2008年7月至10月，闫承新谎称是做工程的公司老板，隐瞒自己婚姻关系与周某1（女，时年25岁）“谈恋爱”，并以工程工地出事需要资金为名，在枝江市周某1家中先后“借得”周某1及其父母330000元；后经周某1催讨，闫承新退还周某16000元。闫承新与周某1交往期间，认识周某1朋友宋某1（女，时年26岁）。2009年3月至2010年10月，闫承新编造身份，又与宋某1“谈恋爱”，并以资金周转、为宋某1介绍工作为名，先后骗取宋某1140000元。2010年12月，闫承新冒充宋某1的表哥，谎称其是三峡商报的记者，可以帮何某解决烧伤赔偿事宜，以需要疏通关系为名，在宜昌市三峡商报楼下骗取何某妻子所交付现金3000元。周某1、宋某1、何某共计损失467000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据证实：1.被害人周某1的陈述：2008年，我和闫承新2008年认识，闫自称是搞工程的老板，后闫称已离婚，我俩以男女朋友相处。认识大概一个月时间，闫以工地出事找我借钱共计33万元，2009年10月份前后，我找闫还钱，闫给我转了6000元，之后就联系不上闫承新了。2008年，闫承新跟宋某1讲可以介绍她进工商局上班，闫承新也跟我说过准备跟宋某1介绍工作的；闫承新也找宋某1借过钱，数额应该不低于10万元。我曾在2013年向公安机关反映过。2.被害人宋某1的陈述：2008年下半年，我通过周某1认识了闫承新，闫自称是搞工程的老板，后闫以工程遇到麻烦、把我介绍到税务局上班等为由，找我和我父亲借款十多万元，一直不还。我曾在2013年接受过公安机关询问。3.周某1提供的借条2份，宋某1提供的借条1份、宋某2手写材料1份证明：闫承新于2008年7月24日以资金周转困难向某2家全（周某1母亲）“借款”8万元，并承诺资金恢复后将公司名下资产40%予以转让；闫承新于2008年10月14日向某1世成（周某1父亲）“借款”25万元。闫承新称帮宋某1介绍工作和解决工程款为由，自2009年3月起，多次找宋某2（宋某1父亲）拿钱，并于2010年10月27日给宋某2打了一张借条，向宋某2借款14万元。3.被告人闫承新的供述：我向某1宇家人借款十几万元，向宋某1父亲宋某2借款14万元，上述借款没还或没还清。4.被害人何某的陈述：我和宋某1以前是同事，关系比较熟。2010年12月16日，宋某1电话发来短息问我烧伤情况，并向我借2000块钱，我在星火路建设银行给宋某1账户汇款800元；并问前两天是否有自称宋某1哥哥的胡姓记者与她联系。周四晚上，一男子用158××××4840与我电话联系，自称是三峡商报的记者，是宋某1的哥哥，会全力帮助其处理烧伤的事。第二天，该男子打电话说认识宜昌中燃公司的老总，已与对方谈好，对方要赔我20多万，晚上要请人吃饭，让我送5000元（报案时称3000元）到三峡商报楼下，我让妻子荣某带了5000元到三峡商报楼下送给了一中年男子，该男子自称是胡记者的同事。12月20日中午，胡记者说要请人吃饭，让我汇款2500元，我让荣某在华安乐园旁的建行柜员机给陈干菊账户转账2500元。后我感觉不对劲，便给宋某1打电话，问宋某1是否有记者哥哥，宋说没有，我发现被骗。5.宜昌市公安局西陵区分局受案登记表、移交材料证明：2010年12月20日，何某报案称被一男子以帮忙为由在珍珠路建行柜员机上被骗汇款，共被该男子骗取6300元。6.证人荣某的证言及辨认笔录：2010年，我丈夫何某被一个自称宋某1表哥的人骗了8300元，其中5000元（亦称3000元）现金是我送过去的。2010年，何某被烧伤，他说已找人找好关系，需花钱打点一下，让我送钱过去，我在三峡日报大楼那里给宋某1表哥把钱送了过去，我想去对方办公室看一下，被对方拦了下来；我给钱之后，在大楼附近转了一圈，发现该男子一直未进大楼。经荣某辨认，闫承新就是当时收钱的男子。7.被告人闫承新的供述：我只拿了何某3000元现金，转账的情况不存在。二、2009年4月至5月，闫承新谎称是三峡开发总公司员工，可以介绍被害人王某1的儿子、儿媳到该公司工作，并让二人享受公司福利分房，在宜昌市王某1家中等地先后骗取王某1146000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据证实：1.被害人王某1的陈述：2009年4月27日至5月28日，闫承新称其是三峡开发总公司员工，可以介绍我的儿子张某、儿媳韦某到该公司工作，并让二人享受公司福利分房，先后骗取我146000元。2.宜昌市公安局东山分局(现高新区分局)接受刑事案件登记表、王某1于2009年7月10日提供的报案材料证明：被害人王某1于2009年7月10日向该局报案，称闫承新冒充三峡开发总公司员工，帮其儿子张某进三峡开发总公司为由，骗取其人民币16万元。3.王某1提供的收条7份、借条1份，证明：闫承新于2009年4月27日至5月28日收到张某、韦某款项共计146000元。具体为：闫承新于2009年4月27日收到张某现金30000元；于2009年4月29日收到张某现金10000元；于2009年5月4日收到住房押金20000元；于2009年5月5日收到张某现金20000元；于2009年5月11日收到张某住房押金20000元；于2009年5月14日收到韦某住房押金20000元；于2009年5月16日收到韦张某现金6000元；于2009年5月28日向张某借款20000元。4.长江三峡工程开发总公司下属公司长江三峡旅游发展有限责任公司的情况说明、中国长江电力股份有限公司人力资源部出具的证明材料：经查，长江三峡旅游发展有限责任公司及下属单位(三峡工程大酒店、大三峡国旅、三峡运输公司、九畹溪公司)未发现有闫承新相关用工登记情况。黄志斌不是中国长江电力股份有限公司员工。5.证人闫某的证言：我和王某1系同事，2009年5月，我和王某1拉家常，谈到让儿子闫承新帮王某1儿子张某进三峡开发总公司的事情，回家后和闫承新讲了这个事情，后闫承新说可以帮忙，我将该事告诉了王某1并给她闫承新的手机号码。2009年6月中旬，王某1说被闫承新骗了16万元，闫某未替闫承新偿还王某1的钱。闫承新在三年前说要在三峡开发总公司上班，并找我拿了几千元钱。6.被告人闫承新的供述：其于2009年冒充三峡开发总公司员工，以帮王某1儿子进三峡开发总公司、分房子等为由，多次从王某1处骗取钱财。三、2011年至2015年，闫承新谎称可以帮被害人刘某1到宜昌市经济适用房指标，以需要交纳相关费用为名，在宜昌市先后骗取刘某3155000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据证实：1.证人江某的证言及辨认笔录：2011年至2015年期间，闫承新以帮我母亲刘某3弄一套经济适用房为由，骗取我母亲大概20万左右；经江某辨认，闫承新就是自称“闫新”，并诈骗其母亲的人。2.证人闵某1的证言：刘某3住我娘家隔壁，从小就认识，关系一直蛮好。一次刘某3和我母亲闲聊，说江某回来了还住小房子不方便，我母亲说让她问闫承新能不能帮忙搞一套房子，刘某3就问了闫承新。过了几天，刘某3给闫承新送来一笔钱，说是闫承新搞房子邀请领导吃饭的，后来陆陆续续就看到刘某3来家里给闫承新送现金。有一次闫承新说房子已经搞好了，要给别人包一个5000块钱的红包，刘某3让我去取钱，这5000块钱直接给了闫承新的。江某转业回来后，逼闫承新把房子拿出来，闫承新一直推脱，江某就逼闫承新还钱，闫承新求我帮忙挡一下，说他可以买断工龄赔一笔钱；如果江某去举报的话，这个钱就拿不到了。我便出面给刘某3写了一张借条，欠款金额155000元，刘某3就把闫承新写的借条给我了，我把借条放回床头柜，第二天看到这个借条被闫承新撕了。3.证人江某提供的借条1份证明：闵某1于2017年11月19日向某2卫出具借据，载明借款155000元。四、2012年11月至2017年12月，闫承新谎称其是宜昌电力公司人事部主任，可以介绍被害人高某1的女儿到该公司工作，并让其享受公司福利分房，在宜昌市等地先后骗取高某1951780元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据证实：1.被害人高某1的陈述及辨认笔录：2012年11月，我通过高淑容和闵某1认识了姓闫的（自称姓袁），系电力的人事部主任，2012年11月20日至2017年12月10日,闫以介绍我女儿进电力公司、分福利房等为由，诈骗我的财物103次共计1035780元，给我女儿退了84000元；经辨认，闫承新就是自2.高某1提供的账本记录及打印材料证明：2012年11月20日至2017年12月10日,闫以介绍其女儿进电力公司、分福利房等为由，分103次诈骗高某1人民币1035780元，与其陈述一致。3.高某1提供的职工入住须知及交房公告各1份证明：交房及入住需办事项，其中职工入住须知落款为“宜昌市电力公司”，上盖有“物业管理办公室内部专用章”和“调度中心人事管理部办公室”印章；交房公告落款为“湖北省电力公司”、“宜昌市供电公司”。4.国网湖北省电力有限公司宜昌供电公司人力资源部出具的证明，证明：闫承新不是该公司员工，该公司内设机构没有“物业管理办公室”、“调度中心人事管理部”。5.中国长江电力股份有限公司人力资源部出具的证明，证明：闫承新不是该公司员工，其使用的物业管理部办公室内部专用章、调度中心人事管理部办公室公章非该公司公章。6.证人胡某的证言及辨认笔录：大概从2012年起，姓闫的自称宜昌市供电局人事科主任，以帮我到供电局上班、分福利房等为由，多次骗取我母亲大概100万；经辨认，闫承新就是自称“小袁”，并对其母亲高某1进行诈骗的人。7.证人闵某1的证言：有一天闫承新主动说高某1要来其家谈某媛工作的事情，我问闫承新能不能搞定，闫承新说自己是人事部主任，能搞定。那天高某1来是为了胡某工作的事情要请领导吃饭。有一天晚上，高某1来其家给胡某交进单位的押金3万元，白天闫承新已经给其打好了招呼，说高某1晚上来送钱，让我把钱收一下，我把钱收后，闫承新第二天就把钱带走了。有一天闫承新说胡某入职很划得来，可以分一套电力的福利房，我说可不可以给自己弄一套，大概过了两三个月，闫承新拿了房产证回来，说房子弄下来了。过了几天闫承新和高某1说给胡某弄福利房的时候，让我把房产证拿出来给高某1看了一下。闫承新说单位上有个小金库要分钱，让我去建行办了银行卡，办卡的时候是我和闫承新一起去的，密码是闫承新设置的，我想开通短信提醒，闫承新不同意。8.高某1提供的十段对话录音证明：闫承新找高某1要钱的事实。9.高某1提供的存款凭条6张、短信记录2页、闵某62×××63建设银行卡流水，证明：高某1于2013年6月29日、8月2日、8月9日、8月12日、8月15日、8月19日分6次向闵某1建设银行（卡号：62×××63）分别存款20000元、35000元、16500元、4700元、10000元、12000元，共计98200元。2013年8月9日高给“老总”（159××××0343）发信息“钱我已经存到小袁的卡上了，请查收”；8月12日“钱已经存到小袁卡上了，请查收。谢谢”；8月15日“钱我已存到小袁卡上了，请查收”以及对应银行卡流水记录。2013年6月28日“袁”（187××××2700）发信息“62×××63建设银行闵某1”；8月9日高给“袁”发“老总说的钱我已经存在你发的那个卡上了”；8月12日“钱已经存到了请查收”；8月15日“钱已存到你那个卡上了请查收”；8月19日“费用已存到你卡上了请查收”以及对应建设银行流水记录。10.高某1提供的短息记录截图证明：和“郭强”（17087184738）在2017年的部分短息记录，其中谈到为高某1办房屋过户、物业费、媛媛的养老医疗等；和“小闫”（159××××1353）在2019年的部分短信记录，其中谈到给高转账、给高的女儿办事等。11.高某1提供的自己和胡某、胡延春（高某1的丈夫）银行交易流水，证明：高某1给闫承新的钱的来源，与高某1陈述一致。12.被告人闫承新的供述：其冒充电力公司员工，长时间以介绍高某1女儿胡某到电力公司上班及分福利房为由，骗了高某160万元左右。五、2014年至2016年，闫承新谎称其是宜昌电力公司员工，可以介绍被害人刘某2的儿子到该公司工作，并让其享受公司住房，在宜昌市先后骗取刘某2210000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据证实：1.被害人刘某2的陈述及辨认笔录：我们家从小就认识“刘哥”的丈母娘高某4蓉。2014年春节，高某4蓉说她女婿“刘哥”在电力上班，可以帮忙介绍我儿子去电力上班；4月份时，高某4蓉带着她女儿闵某1来找我叫我准备押金二万块钱，我凑到二万块现金后叫我丈夫周某2新给闵某1送过去了。没过几天，“刘哥”找到我给我看一张盖了公章的单子，说是招录进去的员工，名单里有我儿子周邓宜；他就要我儿子签了个字，然后就陆陆续续找我要钱说给我儿子交五险一金、解决住房等等，每次都是现金给他。我找亲戚借钱，“刘哥”还给我电话找贷款公司借钱给他，每一笔钱都记在我家的挂历上，但我还不起钱被贷款公司赶出了家。我一直都在找“刘哥”还钱想把房子要回来，报案前一天还买了农药去他丈母娘家喝药自杀。我给“刘哥”总共21万元现金，写了清单给公安机关。经辨认，“刘哥”就是闫承新。2.证人闵某1的证言：周某2新和刘某2是我母亲的租户。有一次周某2新和刘某2到我家吃饭，认识了闫承新，闫承新说自己是电力管人事的主任，周某2新问闫承新能不能给他儿子介绍工作，闫承新说没问题。过了两三天，周某2新和刘某2带着儿子来家里找闫承新谈工作的事情，闫承新悄悄说了一句入职要收押金。过了三四天，闫承新打电话说条子批下来了，要准备两万押金，并和自己说把钱收了，隔天周邓宜送了两万块钱，我帮闫承新收了，当天闫承新就把两万块钱拿走了。2019年10月4日，周某2新和刘某2来我家里闹，说闫承新害的他们把房子都卖了，还给其看有个姓高的给他发的信息，这个号码是闫承新用我身份证办的。3.刘某2提供的短信及微信聊天记录印证了刘某2陈述的部分事实。4.被告人闫承新供述否认骗取刘某2钱财。六、2017年至2019年，闫承新谎称其被纪委调查需要用钱，后又谎称其舅舅是湖北省建设银行副行长，以其舅舅投资撤股需要资金等为名，在宜昌市先后骗取被害人谭某548850元上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据证实：1.被害人谭某的陈述及辨认笔录：2017年，我租住在闵某1家里，我和闵某1关系好，通过闵某1认识了姓闫的人，闵某1称纪委在查闫，找我借钱，我借给闵某11万元。后闫自己找我要钱，2017年至2018年8月左右，闫以要钱办事、请市纪委的领导吃饭、玩、其舅舅撤股需要给银行交手续费为由骗了我418700元，每次都是闫来拿钱，闵某1写的借条。2018年9月至2019年6月，闫以取其舅舅股金需要交押金、请纪委领导吃饭、给自己弄房子装修等为由骗我的钱，从2018年9月之后就没有要闵某1写借条了。闫共计骗了我548850元；经谭某辨认，闫承新就是骗其钱的闫姓男子。2.证人闵某1的证言：谭某一直租我娘家房子，我婚后认识了谭某，比较聊得来。闫承新说自己被纪委查了，让我借钱保他，我找谭某开口借款3万元，谭某实际借给我1万元。过了一段时间闫承新说处理结果就是把钱补上，还差4万多漏洞，让我想办法找谭某借款4万元，并写了借条。后闫承新说他舅舅是湖北建设银行二把手，正在闹离婚，舅妈要10万元才不举报舅舅，这10万元分五次给清，离婚后还可以撮合谭某和舅舅。他陆陆续续以舅舅的名义和各种理由找谭某要钱，几乎每次都是闫承新前脚拿钱，我后脚给谭某写借条3.被告人闫承新供述称骗谭某的金额有出入。七、2019年4月至9月，闫承新谎称其是宜昌电力公司领导，以合伙投资电力项目或帮忙投资收取高息等为名，在宜昌高新区先后骗取被害人姚某1213160元、王某224500元、赵某40000元，合计277660元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据证实：1.被害人姚某1的陈述：2017年，我在居住的四季花园小区认识了住在该小区9栋3单元305室的刘姓邻居，他自称是电力公司的高层，负责后勤。2019年4月，刘说他有朋友在做买卖投标，他投了几百万，每个月有10%的利润，至少3个月才能撤资，如有风险由他全部承担。我相信后，陆续给刘转钱，请刘帮忙在他的朋友那里投资。从2019年4月至6月，我通过微信转给刘12万元，刘共返给自己40120元，从9月就没有返钱了，自己损失79880元。2019年6月，刘某5要与自己和王某4共同成立公司，找供货商购买电力设备，然后再卖给电力公司赚取利润。2019年7月王某4过世，他女儿王某2接替他进入我们，8月赵玲进入我们这个团队。2019年6月至9月，刘以疏通关系、帮我的女儿进入电力公司、分福利房、上人情等事由找我要钱共计143280元。2.姚某1提供的其给“财神”的微信转账记录，证明：2019年4月7日至9月28日，其给“财神”分32次转账共229830元。3.姚某1提供的其与“财神”的微信聊天记录、与“丁电”的短信聊天记录，证明：2019年9月，“财神”、“丁电”称在接待纪委。4.提取于某承新手机的短信记录，证明：10月8日，姚某1给闫承新发短信问：“丁总，我兄弟几天没有给我回信息了，打电话也没接，纪委不会找他麻烦吧？”。5.被害人王某2的陈述：2019年6月，“刘”以与我父亲王某4和姚某1一起搞电力设备采购为由，让我父亲投资24500元（2019.6.14其父亲通过微信转账20000给姚某1，姚某1再转给闫承新；2019.7.18微信转4500给闫承新），7月，我父亲因病去世后，自己加入。2019年7月底，闫承新以湖北省电力公司二把手曹总老婆去世为由让我们随5万元礼金，这个钱是由姚某1一个人出资给闫承新的。2019年9月18日闫承新要求我们凑80万元保证金，期间让赵某以新股东的身份加入这个项目。6.王某2提供的其与“刘叔叔”微信聊天、转账记录、中国银行交易流水明细，证明：2019年8月、9月，其与“刘叔叔”合伙买彩票，2019年8月4日，转给“刘叔叔”3000元；2019年8月29日，转给“刘叔叔”3175元。7.王某2提供的其与“财神”微信转账记录，证明：2019年6月22日，转给“财神”1500元。2019年7月18日，转给“财神”4500元。8.王某2提供的其与“深蓝”微信转账记录，证明：2019年6月14日，分2次转给“深蓝”1900元、18000元。9.被害人赵某的陈述：我住在四季花园9栋3单元327室，2019年初，我在姚某1开的新四季便利店认识了对门305室的邻居，他自称姓刘，是电力公司的一把手。2019年6月，刘某5和姚某1、王某4一起在搞电力设备采购，让姚某1和王某4入股，我知道姚某1和王某4分别给了刘24500元。2019年9月初，刘让我加入，我转给刘1万元，后刘某5交3万元踢王某2出局，我转给其3万元。刘的微信号是×××，昵称“财神”，电话159××××1353。10.赵某提供的其与“财神”微信转账、聊天记录，证明：2019年8月20日，其转给“财神”3000元；8月28日，其转给“财神”3150元；9月9日，其转给“财神”1万元；9月21日，其转给“财神”共3万元。2019年8月至9月，“财神”给赵某发送关于合股购买彩票的消息。11.国网湖北省电力有限公司宜昌供电公司人力资源部2020年5月25日出具的证明、中国长江电力股份有限公司人力资源部2020年5月31日、2020年6月1日出具的证明，证明：闫承新、邹某不是上述两家公司的员工。12.被告人闫承新的供述：2019年，姚某1问我是否有地方可以投资收利息，我说搞工程可以投资，姚共投了12万，我返给姚4万多元，剩余钱未给姚。我认识邹某，邹2013年在电力上班；2019年，邹说可以接到电力的设备和器材，我和姚某1投资一起做电力设备和器材生意，姚某1、王某2各出了24500元，同时其说邹过生日要请电力的领导，姚给了我5万元帮忙上人情。我给邹说过帮忙把姚的女儿搞到电力上班，邹说没有问题，我转达给了姚。我冒充刘总、丁总和姚某1联系过。我和王某2合伙打彩票，王给我24500元，赵某追加了4万元。我有两个微信号（“未来会有我骄傲的存在”、“财神”）。同时查明：2019年10月2日，公安机关将闫承新抓获。公安机关于侦查期间查询了闫承新及相关人员（包括近亲属）财产等状况，扣押了闫承新部分财物。前述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据证实：1.抓获经过证明闫承新被抓获的事实。2.宜昌市不动产交易和登记中心房产核查结果、宜昌市车辆管理所查询回复（补充），证明：闫承新、闵某1、汪某、傅某、闫祖霖均无登记信息。闫某登记住宅一套；闫建和王云峡登记住宅一套。闫承新名下在宜昌无机动车登记。3.宜昌市公安局高新区分局调取证据5份（补充）、闵某1的招商银行流水，证明：闫承新在三峡农商银行、工商银行未开户；在中国银行、农业银行各开卡1张，余额均为“0”；在湖北银行开卡2张，余额分别为56.15、1.51。闵某1该银行卡交易流水情况。4.宜昌市公安局高新区分局扣押决定书及扣押清单各1份：民警扣押闫承新苹果手机2部、SAST手机1部。5.湖北省宜昌市西陵区人民法院刑事判决书1份(补充),证明:闫承新因犯诈骗罪,于2001年11月20日被西陵区人民法院判处有期徒刑一年六个月。6.闫承新户籍信息证明、王某1等人常住人口信息证明：闫承新及被害人王某1等人的身份情况。7.湖北省行政事业单位资金往来结算票据：公安机关扣押闫承人民币12805.10元。另查明：1997年5月13日，被告人闫承新与汪某登记结婚，婚后育有一子。2012年至2019年，闫承新在其婚姻关系存续期间与闵某1同居。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据证实：1.宜昌市西陵区民政局提供的结婚档案信息，证明：闫承新与汪某于1997年5月13日登记结婚，现婚姻关系续存。2.证人闵某1的证言:2011年中旬，我认识了闫承新，2012年年底，闫承新知道我离婚后（我2014年才离婚）要和我谈恋爱，我答应了。刚开始在一起一两年的时候，闫承新早上上班，晚上回来。直到闫承新诈骗案发，我才知道他的真实身份。3.证人易某的证言：大概2011年，我妈妈闵某1在麻将馆认识闫承新，过了一段时间，闫承新就住到家里了。4.证人闵某2的证言：大概2011年，我姐姐闵某1找了个男朋友叫闫承新，从2011年开始，闫承新就一直在我家里生活。5.高某1的陈述：2012年11月左右，我通过高淑容和她的女儿闵某1认识了这个姓袁的，高淑容说这个姓袁的是她的女婿。闵某1结婚后又离婚的，后来她又找了一个，就是这个闫承新，就住在高淑容家里在。2012年10月份，我退休以后，每天锻炼身体，路过自来水公司就会碰到高淑容，她叫我去她家里玩。有一天我锻炼完了，路过自来水公司门口。高淑蓉正买菜回来，叫我去坐一会儿，我就跟去她家里去了，当时闵某1、闵某2在家，高淑容给我说闵某1找的老公。闫承新给高淑容喊妈，高淑容说闫承新她很好，把闫承新不当女婿，当大儿子。就在高淑容家里住，高淑容是私房，闵某1和闫承新住在一张床，中间拉一个帘子，旁边住着闵某1的女儿。闵某1说闫承新是她“伙计”，就是老公的意思。6.刘某2的陈述：2014年春节的时候，高某4蓉就和我们说他的女婿也就是我说的“刘哥”在电力上班。7.谭某的陈述：我看闵某1是个蛮本分的人，这个姓闫的是闵某1的老公。8.江某的证言：我家和闵某1住隔壁邻居三十年，2011年8月份的时候，闵某1带了一个男的到我家里面来，说这个人是她的老公。9.胡某的证言：闵某1和我妈是亲戚，总是和我妈妈说她老公（指闫承新）有本事。10.被告人闫承新的供述：我有三个电话，一个是我和闵某1的一起办的情侣号，一个是手机号码和闵某1的车牌号尾号是一样的，还有一个号码是我和闵某1办情侣号之前的号码，所以我就把三个号码都留着了。我电话里存的“521”是闵某1。我骗的钱，一部分用在和闵某1这一家的生活开销，另一部分用给闵某2还账了。因为我一开始就和闵某1说过我是电力的，再加上我一直被通缉，我也不能在外面露脸太多了，平时出门戴口罩。但是我既然说过自己是电力的，我肯定不能说自己没钱，所以我在家用钱还是蛮大方的。本院认为：一、被告人闫承新以非法占有为目的，虚构身份，编造事由，多次骗取多人钱财，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的诈骗罪罪名成立，应予惩处。闫承新关于与周某1之间是民间借贷关系的辩解，经查，闫承新隐瞒已婚事实、编造事由获得周某1及其近亲属信任，以借款为名骗取他们钱财，是诈骗犯罪行为。该辩解、辩护意见，本院不予采纳。闫承新关于骗取何某钱财金额只有三千元的辩解，经查与本院认定的证据相符，予以采信。闫承新关于骗取高某1钱财数额只有六十万元左右的辩解，经查，被害人高某1的陈述与书证、证人证言相印证，足以采信；该辩解意见，本院不予采信。闫承新关于没有诈骗刘某2的辩解，经查，刘某2关于被闫骗取现金的陈述有闵某1的证言和通信记录佐证，其陈述的现金来源及被骗缘由合乎情理，应予采信；该辩解意见本院不予采信。闫承新关于没有骗取易某钱财的辩解，经查，闫承新与易某之母闵某1长期同居，双方系特定关系人，三人的钱财有混同现象，也没有证据证实易的资金来源，故对该辩解、辩护意见本院予以采纳。闫关于没有骗取高某2钱财的理由和意见，经查，指控高被骗的证据不足，该辩解意见本院予以采信。闫关于骗取姚某1等人钱财数额的异议，经查，指控中已扣除合伙购彩票款项，辩解不成立。辩护人关于闫承新犯罪数额相关何某、易某等人的辩护意见，本院予以采纳；余不予采纳。被告人闫承新有诈骗犯罪前科，长时间连续实施诈骗犯罪，犯罪数额特别巨大，被害人人数多且造成多人生活陷入困境，应在法定起点刑基础上依法增加刑罚量。其自愿认罪，如实供述大部犯罪事实，酌情从轻处罚。公诉机关量刑建议适当。辩护人相应辩护意见，本院予以采纳。二、被告人闫承新有配偶而与闵某1长期同居，但认为二人系夫妻关系的均为上述诈骗犯罪中的被害人及闵某1近亲属，且闫承新编造身份、隐匿行踪，其与闵某1以夫妻名义共同生活的公开性的证据尚不足，不能认定闫承新犯有重婚罪。综上，根据被告人闫承新犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第三项的规定，判决如下：一、被告人闫承新犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币二十万元；闫承新违法所得2756290元，继续追缴（其中公安机关扣押的人民币12805.10元，由公安机关依法处理）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人闫承新的刑期自2019年10月2日起至2034年4月1日止。）二、公诉机关指控被告人闫承新犯重婚罪，证据不足、指控的犯罪不能成立。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省宜昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  薛 峰审 判 员  梅 艳审 判 员  谷 鹏人民陪审员  张文军人民陪审员  徐振安人民陪审员  李明喜人民陪审员  郑纯海二〇二〇年十二月二十一日书 记 员  苏 琼