江苏省淮安市清江浦区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)苏0812刑初278号 公诉机关江苏省淮安市清江浦区人民检察院。 被告人陈某，男，1991年2月4出生于陕西省西安市，汉族，高中文化，无业，住陕西省西安市。2018年9月20日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年10月19日转指定居所监视居住，同年10月26日转取保候审，2020年12月8日被逮捕。现羁押于淮安市看守所。 辩护人雷晶，陕西奉长律师事务所律师。 江苏省淮安市清江浦区人民检察院以清检诉刑诉[2019]241号起诉书指控被告人犯陈某诈骗罪，于2019年6月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省淮安市清江浦区人民检察院指派检察官朱红权出庭支持公诉，被告人陈某及其辩护人雷晶到庭参加诉讼。在审理过程中，2019年12月24日因需补充侦查，公诉机关向本院建议延期审理，2020年1月20日恢复审理，后因受新型冠状病毒××防控工作影响，于2020年2月28日中止审理，同年12月8日恢复审理。现已审理终结。 江苏省淮安市清江浦区人民检察院指控，2018年5月至2018年9月期间，被告人陈某利用顺丰速运有限公司揽件员、派件员在收发件时审核疏漏之际，使用虚假的身份证件进行邮寄手机，寄件人和收件人实则均为其本人，在寄件时购买保价理赔服务，同时趁揽件员、派件员不备将屏幕有损的手机进行调包，后谎称邮寄的手机屏幕损坏，系因运输不当造成，再以寄件人名义向该公司提供虚假的手机屏幕损坏照片及虚假的手机维修单据进行理赔，从而骗取相应的赔偿金。在此期间通过此种手法共计作案20起，共计骗取顺丰速运有限公司理赔款合计人民币28150元。 为证实指控的上述犯罪事实，公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言及相关书证等证据予以证实。公诉机关认为，被告人陈某采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取公私财物，应当以诈骗罪追究其刑事责任。据此，提请本院对被告人陈某依法予以惩处。 被告人陈某当庭对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实予以否认，认为其是正常的理赔行为，不构成诈骗罪。 其辩护人提出的辩护意见是：手机损坏系客观事实，但原来是坏手机，还是因运输不当导致手机损坏，原因不明。现有证据无法证明被告人陈某趁快递公司揽件员揽件时审核疏忽而用坏手机掉包来索赔。故指控被告人陈某犯诈骗罪事实不清、证据不足。 经审理查明，2018年5月至2018年9月间，被告人陈某利用顺丰速运有限公司揽件员、派件员在收发件时审核疏漏之际，使用虚假的身份证件进行邮寄手机，寄件人和收件人实际上均为其本人。在寄件时购买保价理赔服务，同时趁揽件员、派件员不备，用屏幕有损的手机进行调包，后谎称邮寄的手机屏幕损坏，系因运输不当造成，再以寄件人名义向该公司提供虚假的手机屏幕损坏照片及虚假的手机维修单据进行理赔，从而骗取相应的赔偿金。在此期间通过此种手法共计作案20起，共计骗取顺丰速运有限公司理赔款人民币28150元。具体分述如下： 1、2018年5月9日，被告人陈某采用上述手段骗取甘肃兰州顺丰速运有限公司理赔金1288元。该起运单号为261314537682。 2、2018年5月18日，被告人陈某采用上述手段骗取河南省顺丰速运有限公司理赔金1366元。该起运单号为071603880324。 3、2018年6月13日，被告人陈某采用上述手段骗取河南省顺丰速运有限公司理赔金1000元。该起运单号为071525823674。 4、2018年6月21日，被告人陈某采用上述手段骗取广东广州顺丰速运有限公司理赔金350元。该起运单号为907708890296。 5、2018年6月22日，被告人陈某采用上述手段骗取陕西省安康顺丰速运有限公司理赔金1300元。该起运单号为820774304185。 6、2018年7月10日，被告人陈某采用上述手段骗取甘肃兰州顺丰速运有限公司理赔金2300元。该起运单号为283856334887。 7、2018年7月20日，被告人陈某采用上述手段骗取甘肃兰州顺丰速运有限公司理赔金1300元。该起运单号为153491889120。 8、2018年7月23日，被告人陈某采用上述手段骗取山西顺丰速运有限公司理赔金500元。该起运单号为153487759037。 9、2018年7月25日，被告人陈某采用上述手段骗取陕西西安顺丰速运有限公司理赔金1550元。该起运单号为821325599582。 10、2018年7月26日，被告人陈某采用上述手段骗取湖北顺丰速运有限公司十堰分公司理赔金2366元。该起运单号为048567147039。 11、2018年7月30日，被告人陈某采用上述手段骗取湖北顺丰速运有限公司十堰分公司理赔金2300元。该起运单号为153480218055。 12、2018年8月2日，被告人陈某采用上述手段骗取浙江宁波顺丰速运有限公司理赔金2300元。该起运单号为078511453258。 13、2018年8月3日，被告人陈某采用上述手段骗取甘肃兰州顺丰速运有限公司理赔金1000元。该起运单号为048525574741。 14、2018年8月16日，被告人陈某采用上述手段骗取山西顺丰速运有限公司理赔金1500元。该起运单号为278835147081。 15、2018年8月23日，被告人陈某采用上述手段骗取甘肃兰州顺丰速运有限公司理赔金900元。该起运单号为078510859936。 16、2018年8月29日，被告人陈某采用上述手段骗取河北顺丰速运有限公司理赔金1550元。该起运单号为153578513452。 17、2018年9月4日，被告人陈某采用上述手段骗取河南省顺丰速运有限公司理赔金700元。该起运单号为153577527181。 18、2018年9月6日，被告人陈某采用上述手段骗取江苏淮安顺丰速运有限公司理赔金1200元。该起运单号为153580594410。 19、2018年9月10日，被告人陈某采用上述手段骗取河北顺丰速运有限公司理赔金2380元。该起运单号为153578636283。 20、2018年9月14日，被告人陈某采用上述手段骗取安徽宿州顺丰速运有限公司理赔金1000元。该起运单号为153580353514。 另查，案发后，被告人已退赔被害单位全部被骗款项。 上述犯罪事实，有公诉人当庭宣读、出示的以下证据予以证实： 1、被告人陈某庭前供述，证实其利用顺丰快递公司揽件员收件时不核查揽收货物是否完好、有无破损的疏忽大意，自导自演，冒充他人身份用坏手机充当好手机进行快递，在收到快递时，当着快递员的面打开包裹，告诉快递员手机坏了，称是运输途中损坏的，要求顺丰公司理赔，骗取理赔金。其成功骗了顺丰快递公司理赔47次左右，每次赔1000多元，大约骗到6万多元，每次只要成功骗到理赔，都记录在一个本子上，这个本子已经被公安机关扣押了。公安机关扣押的电话卡，是用于其当时收寄快递的时候留给快递公司联系使用的，用完之后没有扔，全收集在一个黑色卡包里。理赔用的手机受损照片重复，是其在寄快递时候使用的手机屏幕坏的不明显，理赔时就用坏的比较明显的照片，这样顺丰快递赔钱的可能性就大。单据是其购买，大多数是空白的，手填后拍照片提供给顺丰快递，所以会有连号。 2、被害单位顺丰快递公司报案材料，证实2018年9月7日，其公司经初步梳理统计，从2017年7月至2018年9月5日共发现近三十余单同样的理赔情况，通过公司数据分析以及与酒店核实了解相关记录，怀疑被告人陈某涉嫌利用保价业务进行诈骗，初步预计公司损失金额达到5万元人民币。遂向淮安市公安局清江浦分局书面报案。 3、证人王某甲证言，证实其系顺丰快递公司苏北区域安保负责人，被告人陈某利用公司提供的保价服务，使用坏手机进行邮寄，选择到付，收件时，以查看手机发现屏幕不亮、无法开机、屏幕有划痕破损为由，要求其公司进行保价赔偿，从而诈骗公司理赔金。共查到29单保价赔偿，怀疑是一个人做的，公司赔偿了22起，其余7起因发现异常没有赔偿，也没有人投诉。公司从快递信息里梳理出来一些号码，可能是被告人陈某使用。 4、证人李某甲证言，系被告人陈某母亲，证实180××××5422支付宝账号陈某使用过。 5、证人冯某证言，系被告人陈某朋友，证实17829489475支付宝账号，被告人陈某使用过。顺丰快递给其转账四次，金额分别为500元、750元、1000元、1366元，其又转给被告人陈某。 6、证人李某乙证言，系被告人陈某朋友，证实181××××3011、188××××9066支付宝账号被告人陈某使用过。顺丰快递转账给其三次，金额分别为1378元、1230元、1280元，其又转给被告人陈某。 7、证人李某丙证言，系被告人陈某朋友，证实150××××2724支付宝账号被告人陈某使用过。顺丰快递转账给其二次，金额分别为1550元、900元，其又转给陈某。 8、证人陈某甲证言，系被告人陈某姐姐，证实180××××5423支付宝账号被告人陈某使用过。顺丰快递转账给其，其又转账给陈某，具体金额记不清了，自己没有向顺丰快递理赔过。 9、证人王某乙证言，系被告人陈某朋友，证实187××××4386支付宝账号被告人陈某使用过。顺丰快递转账给其五次，金额分别为2258元、2260元、1380元、2300元、1550元，其又转给陈某。 10、证人段某证言，系被告人陈某朋友，证实139××××8158支付宝账号被告人陈某使用过。顺丰快递转账给其三次，金额分别为2280元、1000、700元，其又转给陈某。 11、证人张某甲证言，系被告人陈某朋友，证实155××××8855支付宝账号被告人陈某使用过。顺丰快递转账给其六次，金额分别为1288元、1450元、1800元、900元、1400元、1500元，其转账二次给陈某，剩余的是陈某还账的。其女朋友张琳婕的150××××5509支付宝也给陈某使用过一次。 12、证人景某证言，系被告人陈某朋友，证实182××××6975支付宝账号被告人陈某使用过。顺丰快递转账给其二次，金额分别为1300元、1000元，其又转给陈某。 13、证人张某乙证言，系被告人陈某朋友，证实158××××0091支付宝账号被告人陈某使用过。顺丰快递转账给其二次，金额分别为2000元、1166元，其又转给陈某。 14、证人韩某证言，系被告人陈某朋友，证实369043337支付宝账号被告人陈某使用过。顺丰快递转账给其五次，金额分别为1366元、200元、2280元、1300元、500元，其没有转账给陈某，算陈某还账。 15、证人李某丁证言，系陈某朋友，证实138××××8800支付宝账号陈某使用过。顺丰快递转账给其一次，金额为2380元，其又转给陈某。 16、证人杜某证言，系被告人陈某女朋友，证实134××××0781、694338307支付宝账号被告人陈某使用过。顺丰快递转账给其七次，金额分别为1335元、2300元、2288元、1388元、1500元、800元、1200元，其又转给陈某。 17、证人孙某甲、刘某甲、陈某乙、李某戊、索某、孙某乙、孙某丙、刘某乙证言，八名证人均系顺丰公司全国各地公司揽件员，分别证实其收件时手机是完好的，手机是否全部在其视线范围内记不清了。 18、证人张某乙、姚某证言，分别证实其曾用自己身份证帮被告人陈某在顺丰速运公司快递过手机1部。 19，证人王某丙证言，系陕西安康市跑腿公司员工，证实其公司曾经为被告人陈某在顺丰速运公司快递手机1部。 20、搜查证、搜查笔录、扣押决定书及扣押清单，证实从被告人陈某位于西安市莲湖区洪林尚品小区3号楼2401室扣押作案用的手机26部、假身份证5张、SIM手机卡若干，以及笔记本2本。 21、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证实从被告人陈某邮寄的顺丰快递包裹中扣押手机3部。 22、人员基础信息比对表，证实从被告人陈某处搜查出的五张身份证经公安内网比对，均系假身份证。 23、顺丰快递公司涉案47起快递单号的具体信息及理赔信息，证实顺丰公司整理提供了与被告人陈某相关联的运单信息、理赔信息、收款人支付宝信息。 24、手机照片、单据等，证实被告人陈某在侦查阶段供述的理赔时所使用的手机照片、维修单据、理赔信息。 25、光盘，证实涉案支付宝交易记录均已调取，并刻录成光盘附卷。 26、购买火车票、住宿登记信息查询，证实被告人陈某在理赔期间乘坐火车以及住宿情况。 27、民事赔偿协议书、谅解书、收条，证实案发后，被告人陈某已赔偿被害单位人民币62000元，被害单位对其表示谅解。 28、户籍信息，证实被告人陈某已达到完全刑事责任能力。 29、发破案经过，证实2018年9月7日顺丰速运苏北区域公司安保负责人王某甲至淮安市公安局清江浦分局浦楼派出所报案，该局于2018年9月7日立案侦查，2018年9月19日在陕西省西安市莲湖区宏林尚品小区3栋1单元2401室将被告人陈某抓获归案。 上述证据均经庭审质证，证据来源合法、有效，具有证明效力，本院予以确认。 本院认为，被告人陈某采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取公私财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。针对被告人陈某所提“其是正常理赔，不构成诈骗”的辩解意见及其辩护人所提“指控被告人陈某犯诈骗罪事实不清、证据不足”的辩护意见。经查，被告人陈某在侦查阶段做过多次有罪供述，完整地供述其实施诈骗的手段、方法及过程，侦查机关从其家中扣押到多张假身份证和用于收发邮寄手机的大量手机卡等作案工具，多名证人也证实其支付宝账号曾借给陈某，用于接收顺丰公司的理赔款，最终理赔款又转给陈某或用于抵偿陈某债务。上述证据与其供述相互印证，证实其利用快递公司管理疏忽，以他人名义规避快递公司监管，邮寄破损手机并由本人至收发地点收发手机。虽然顺丰快递公司内部记录收件时手机完好，但其进行理赔亦是基于陈某的欺诈手段产生的错误认识而自愿交付财物。综上所述，对被告人陈某及其辩护人所提辩解、辩护意见本院不予采纳。被告人陈某诈骗次数较多，可酌情从重处罚；其积极退赔损失，可酌情从轻处罚。据此、依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下： 被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月8日起至2022年5月5日止，罚金于判决生效后十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  冯建东 审 判 员  姚 伟 人民陪审员  秦 波 二〇二〇年十二月二十五日 法官 助理  蒋 晶 书 记 员  周 瑾 附相关法律条文和司法解释 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条第一款诈骗公私财物价值3000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。