上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0115刑初4424号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人张某2，女，1993年7月25日生，汉族，户籍地黑龙江省哈尔滨市。辩护人李森，黑龙江省信义律师事务所律师。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检二部刑诉[2020]7297号起诉书指控被告人张某2犯诈骗罪，于2020年10月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员周某出庭支持公诉，被告人张某2及其辩护人李森到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市浦东新区人民检察院指控，被告人张某2于2019年1月至9月期间，采用假意馈赠、冒充身份、编造要缴纳保证金、关税、保价费等理由，先后骗取被害人黄某某人民币共计51万余元(以下币种均同)。2020年3月27日，被告人张某2被公安民警抓获，到案后供述部分犯罪事实。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了被害人陈述、转账记录、证人证言、案发经过等证据。公诉机关认为，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，被告人张某2的行为已构成诈骗罪，提请法庭定罪处罚。被告人张某2及其辩护人对指控罪名没有异议，但提出犯罪金额中应扣除张交给被害人的货物成本二、三十万元以及部分转账金额。辩护人还提出张到案后初次笔录即如实供述了犯罪事实，系初犯，请求法庭对张从轻处罚。经审理查明，2019年1月至9月，被告人张某2和被害人黄某某通过代购商品认识后，假意馈赠商品给被害人并冒充客户身份谎称欲购买下馈赠商品，并编造商品被海关查扣、需要保价等理由，以缴纳保证金、关税、保价费等为名，先后从被害人黄某某处骗取钱款。期间，被告人张某2分批邮寄给被害人黄某某化妆品、衣服、包等商品若干，张某2实际骗取被害人黄某某41万余元。2020年3月27日，被告人张某2被公安民警抓获，到案后如实供述上述主要犯罪事实。认定上述事实，有下列证据证实：1.被害人黄某某的陈述，证实2019年1月8日，其通过微信添加了微信号“nm666669”叫“宁宁”的韩国代购，之前在她处买过化妆品，后面删掉了。其添加了对方微信之后购买了760元的化妆品，她给其一个支付宝账号，说这是她客服的账号，叫其转账给客服。后对方告诉其不做代购了，要把一些闲置的化妆品、减肥药、包等东西送给她的6个客户，因为和她挺有缘，其中一个客户就是其。对方告诉其她人在韩国，闲置品也在韩国，她东西先邮寄回国，再从国内邮寄给其，韩国到国内邮费她出，国内到其家中邮费其出，并说她那边发货要有保证金，后她又以东西被海关扣了需要缴纳税费以及清关费、保价费等理由先后向其收取钱款，其通过支付宝、微信、信用卡等先后转账给她共计52万余元。期间，客服也和其聊天，说知道代购送其东西，想向其购买所送的化妆品、减肥药等商品。对方先后寄给其几百个包有MK、LV等牌子的，几百件衣服、几十只口红，品牌有TF、DIOR和纪梵希以及GUCCI等香水，值10万元左右。2.被害人黄某某提供的微信聊天记录、转账记录、银行交易明细等材料，证实(1)被害人与被告人张某2之间微信聊天情况，其中张某2谈到“我把我的闲置送你一些”、“不过东西都在韩国呢，然后我不用花钱，我免费送给你们，邮费也是我出”、“保证金就是韩国这边儿，发货的时候、就比如说你东西发太多的话，它是单，就是做一个担保的作用”、“主要你里面发的不是违禁品，无论你加多少钱都给你退”等等。(2)被害人通过微信、支付宝、银行转账等方式转账给张某2的具体金额。3.证人张某1的证言，证实其通过系统查询到张某2在2019年6月27日和6月30日分别对两件快递进行保价，金额分别为14,500元和6,250元，但其上门取件时张某2提出不需要保价了。其没有收取过张的保价费。4.证人孟某某的证言，证实2019年6月27日和6月30日的两件快递货物，寄件人为“宁宁”，登记姓名是张某2，当时张向快递员提出两件货物保价金额分别为14,500元和6,250元，但快递员上门取件时张某2提出不需要保价了，快递公司没有收取过保价费。5.司法鉴定专项审计报告，证实经审计被害人黄某某通过其使用的微信、支付宝绑定的银行借记卡账户及信用卡账户向被告人张某2控制的账户转入共计512,442.33元。6.扣押决定书、扣押笔录及清单、调取及接受证据清单，证实公安机关案发后从被告人张某2处扣押苹果11、7P手机各1部、从被害人黄某某处接受、调取证据以及调取衣服、化妆品、包等商品的情况。7.案发经过、工作情况，证实本案案发及被告人张某2的到案情况。8.常住人口基本信息，证实被告人张某2的基本身份情况。9.被告人张某2的供述。本院认为，被告人张某2以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪成立，予以支持。1.关于诈骗金额的认定，第一、本案中张某2虽然以馈赠物品为诱饵诱使被害人上钩，进而通过编造关税等理由骗取被害人钱款，但同时交付了相当价值的物品给被害人，该部分物品不管真品与否，都有其经济价值，能够进入市场流通和交换。对被害人来说也有主观利用价值，客观上实际也减少了被害人的经济损失，故对张某2交付给被害人的物品价值可从犯罪金额中扣除。第二、在案扣押的物品无法相应鉴定确定其价值，被害人陈述收到的物品价值十万元左右，张某2供述价值二、三十万元左右，但张及其辩护人并未能提供确实有效的证据证实物品的价值，据此，本院采信被害人陈述确定商品价值为10万元许，该部分金额从诈骗总额51万余元中扣除。第三、辩护人当庭提交了转账记录，证实张某2曾经于2019年9月20日先后二次转账给被害人共8000元，但该转账记录同时反映出被害人于当月25日即归还上述8,000元，故辩护人提出该笔金额应从诈骗金额中扣除的意见理由不成立，不予采纳。综上，本院认定诈骗金额41万余元。2.关于坦白的认定。张某2到案后虽然就馈赠或出售商品给被害人等细节上有所反复，但到案后在侦查阶段以及当庭就假冒客服身份、编造需要缴纳关税、保证金等理由骗取被害人钱款的主要犯罪事实作了如实供述，可认定具有坦白情节，依法从轻处罚。辩护人要求从轻处罚的意见予以采纳。根据本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节、对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张某2犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元(此款于判决生效后一个月内缴纳)。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月27日起至2027年3月26日止。)二、扣押在案的物品发还被害人；作案工具予以没收；违法所得予以追缴或者责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李俊英人民陪审员  潘虹芳人民陪审员  葛 飞二〇二〇年十二月三十一日书 记 员  杨敏菊附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。