河南省镇平县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1324刑初496号公诉机关河南省镇平县人民检察院。被告人詹传泽，男，1970年2月24日出生，汉族，小学毕业，无业，户籍所在地湖北省黄石市，住黄石市。2014年11月21日因非法占用农用地被黄石市下陆区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。2020年8月18日被抓获，2020年8月19日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被镇平县公安局刑事拘留，2020年8月26日经镇平县人民检察院以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。被告人张成林，男，1976年5月1日出生，汉族，中专毕业，无业，户籍所在地湖北省黄石市，住湖北省黄石市西塞山区。2020年8月18日被湖北省黄石市西塞山分局八泉派出所抓获，2020年8月19日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被镇平县公安局刑事拘留，2020年8月26日经镇平县人民检察院以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。被告人尹逸轩，男，2002年3月27日出生，汉族，高中毕业，无业，户籍所在地湖南省邵东市，现住贵州省黔东南苗族侗族自治州岑巩县。因本案2020年8月18日被抓获，2020年8月20日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被镇平县公安局刑事拘留，2020年8月26日经镇平县人民检察院以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。辩护人张勃，河南汉景律师事务所律师。被告人余九方，女，1976年1月5日出生，汉族，小学毕业，农民，户籍所在地,湖北省汉川市，现住湖北省汉川市。因本案2020年8月19日被抓获，2020年8月20日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被镇平县公安局刑事拘留，2020年8月26日经镇平县人民检察院以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。辩护人张展才，湖北法辉律师事务所律师。河南省镇平县人民检察院以镇检二部刑诉（2020）24号起诉书，指控被告人詹传泽、张成林、尹逸轩、余九方犯涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。镇平县人民检察院指派检察员谭明新出庭支持公诉。被告人詹传泽、张成林、被告人尹逸轩及辩护人张勃、被告人余九方及辩护人张展才到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省镇平县人民检察院指控:2020年4、5月份，被告人詹传泽伙同张成林在明知“阿伟”（真实身份、地址不祥）购买银行卡用于境外实施网络犯罪活动的情况下，仍办理三张银行卡（其中一张为中国工商银行卡卡号62×××94）及银行卡绑定的手机卡、U盾并开通国际漫游后卖给“阿明”，共获利9000元。被告人余九方在明知他人购买银行卡用于实施网络犯罪活动的情况下，仍将其名下的银行卡（工商银行卡号62×××28）及银行卡绑定的手机卡、U盾卖给他人，共获利1100元。被告人尹逸轩在明知刘华华（另案处理）购买银行卡用于实施网络犯罪活动的情况下，仍将其名下的两张银行卡（其中一张为中国农业银行62×××72）及银行卡绑定的手机卡、U盾卖给刘华华，共获利1800元。2020年6至7月份，镇平县涅阳街道办事处居民时旭在网上参与投注赌博被骗131.88万元。其中，25万元转入被告人尹逸轩中国农业银行卡（卡号：62×××72),69万元转入被告人张成林名下的中国工商银行卡（卡号：62×××94）后又从该卡转入被告人余九方名下的中国工商银行卡（卡号：62×××28)。2020年8月18日，被告人张成林协助公安机关抓获同案犯詹传泽。公诉机关指控上述事实，向法庭提供有户籍证明、银行交易流水等书证，证人证言，被告人供述与辩解，辨认笔录等证据。据此认为，被告人詹传泽、张成林、尹逸轩、余九方明知他人利用信息网络实施犯罪，仍将其名下银行卡出售给他人使用，为他人犯罪提供支付结算帮助，情节严重，四人行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人张成林协助公安机关抓捕被告人詹传泽，系立功，依据《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，可以从轻或者减轻处罚。上述部分犯罪系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款。被告人詹传泽、张成林、尹逸轩、余九方认罪认罚，签署具结书，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以从轻处罚。请依法判处。四被告人对起诉书指控犯罪事实无异议，认罪认罚。被告人尹逸轩辩护人提出其刚满十八岁，主观恶性不深，系犯罪中止，社会危害性小，系坦白，认罪、认罚，系初犯偶犯，建议对其从轻处罚。被告人余九方辩护人提出其认罪认罚，系坦白，愿意退赃并交纳罚金，系初犯、偶犯，主观恶性不大，建议从轻处罚。经审理查明：2020年4、5月份，被告人詹传泽伙同张成林在明知“阿伟”（真实身份、地址不祥）购买银行卡用于境外实施网络犯罪活动的情况下，仍办理三张银行卡（其中一张为中国工商银行卡卡号62×××94）及银行卡绑定的手机卡、U盾并开通国际漫游后卖给“阿明”，张成林获利9000元。被告人余九方在明知他人购买银行卡用于实施网络犯罪活动的情况下，仍将其名下的银行卡（工商银行卡号62×××28）及银行卡绑定的手机卡、U盾卖给他人，共获利1100元。被告人尹逸轩在明知刘华华（另案处理）购买银行卡用于实施网络犯罪活动的情况下，仍将其名下的两张银行卡（其中一张为中国农业银行62×××72）及银行卡绑定的手机卡、U盾卖给刘华华，共获利1800元。2020年6至7月份，镇平县涅阳街道办事处居民时旭在网上参与投注赌博被骗131.88万元。其中，25万元转入被告人尹逸轩中国农业银行卡（卡号：62×××72),69万元转入被告人张成林名下的中国工商银行卡（卡号：62×××94）后又从该卡转入被告人余九方名下的中国工商银行卡（卡号：62×××28)。2020年8月18日，被告人张成林协助公安机关抓获同案犯詹传泽。上述事实，有四被告人供述与辩解、被害人时某陈述、银行交易流水、交易截图、转账记录、辨认笔录、抓获经过等证据在卷佐证。上述证据经庭审质证，证据之间能够相互印证，已形成一条完整的证据链条，可以作为本案的定案依据，本院予以采信。本院认为，被告人詹传泽、张成林、尹逸轩、余九方明知他人利用信息网络实施犯罪，仍将其名下银行卡出售给他人使用，为他人犯罪提供支付结算帮助，情节严重，均构成帮助信息网络犯罪活动罪，且部分系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。四被告人认罪认罚，可从宽处罚。被告人张成林协助公安机关抓捕被告人詹传泽，系立功，可从轻处罚。被告人尹逸轩辩护人提出其为犯罪中止的意见与法律规定不符，本院不予采纳。辩护人其他意见与庭审查明的事实一致，本院予以采纳。根据本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十八条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人詹传泽犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币3000元。（罚金限判决生效后十日内缴纳,上缴国库。）（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月18日起至2021年3月17日止。）二、被告人张成林犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元，没收违法所得9000元。（罚金及违法所得限判决生效后十日内缴纳,上缴国库。）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月18日起至2021年2月17日止）。三、被告人尹逸轩犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元，没收违法所得1800元（罚金及违法所得已缴纳，上缴国库）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月18日起至2021年2月17日止）。四、被告人余九方犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元，没收违法所得1100元（罚金及违法所得已缴纳，上缴国库）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月19日起至2021年2月18日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  高 磊审 判 员  张国权人民陪审员  续文安二〇二〇年十二月二十二日法官助理田照猛书记员魏村宇