江西省丰城市人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0981刑初663号公诉机关江西省丰城市人民检察院。被告人陈建军，曾用名陈建春，男，1987年9月15日出生，江西省丰城市人，汉族，初中文化，无业。户籍所在地江西省丰城市。2017年12月11日因犯故意伤害罪被江西省赣州市南康区人民法院判处有期徒刑一年二个月。2020年6月4日因涉嫌犯诈骗罪被丰城市公安局刑事拘留，经丰城市人民检察院批准逮捕，于2020年7月8日由丰城市公安局执行逮捕。现羁押于丰城市看守所。江西省丰城市人民检察院以丰检二部刑诉(2020)第346号起诉书指控被告人陈建军涉嫌犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年11月11日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。丰城市人民检察院检察员陈明出庭支持公诉，被告人陈建军到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年11月，被告人陈建军化名“陈峰”，通过陌陌认识了罗某，称自己在房管局上班，之后两人发展成情人关系。2019年3月，陈建军称自己父亲为政府干部，因贪污问题被人追查，需要钱托关系解决问题，骗取罗某约七八万元。2019年7月，罗某有一笔拆迁款到账，需要购买房子便询问陈建军那里的房子比较好，陈建军告诉罗某龙大壹号的房子比较好，还声称自己有关系能借他人公积金购房，在购房时获得优惠，两人便一同前往龙大壹号看房。几天后陈建军告知罗某房子已经买好，罗某询问他是否有购房手续，陈建军便借口拖延手续正在办理。为骗取罗某信任，陈建军就通过路边办假证的办了一张虚假的购房发票给罗某，共计骗取罗某购房款约40万元。2019年12月，被告人陈建军同样化名“陈峰”，通过微信认识文某，后发展成男女朋友关系。陈建军称自己在丰城市工作，其父为南昌市第二附属医院领导，认识丰城市人民医院领导，以通过关系帮文某买社保落户为人民医院职工为由，骗取文某钱财。之后，因文某想到城区买地盖房，陈建军又称其能够通过亲戚关系帮其购买到余上刘家宅基地，前后共骗取文某钱财约10万元。2020年4月，被告人陈建军谎称自己家中买了地要建房，需要钱购买建筑材料，骗取文某表弟任某6.8万元，后又以看望抚州市市长母亲为由骗取任某1万元。针对上述指控，公诉机关提供了书证，证人雷某的证言，被害人罗某、文某、任某的陈述，被告人陈建军的供述与辩解，辨认笔录等证据证实。公诉机关认为，被告人陈建军骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈建军被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。被告人陈建军对起诉书指控的罪名没有异议，其对起诉书指控骗取罗某的金额有异议，其称没有起诉书指控的那么多，金额具体多少其也不知道；对起诉书指控骗取文某及任某的金额及犯罪事实没有异议。被告人陈建军在法庭辩论结束之前当庭表示认可其在公安机关所作的供述。经审理查明，2018年11月，被告人陈建军化名“陈峰”，通过陌陌认识了罗某，称自己在房管局上班，之后两人发展成情人关系。2019年3月，陈建军称自己父亲为政府干部，因贪污问题被人追查，需要钱托关系解决问题，骗取罗某62000元。2019年五六月份，罗某有一笔拆迁款到账，需要购买房子便询问陈建军那里的房子比较好，陈建军告诉罗某龙大壹号的房子比较好，还声称自己有关系能借他人公积金购房，在购房时获得优惠，两人便一同前往龙大壹号看房。几天后陈建军告知罗某房子已经买好，罗某询问他是否有购房手续，陈建军便借口拖延手续正在办理。为骗取罗某信任，陈建军就通过路边办假证的办了一张虚假的购房发票给罗某。陈建军共计骗取罗某钱财约40万元，本案案发前陈建军已转15万元给罗某用于罗某买车。2019年12月，被告人陈建军同样化名“陈峰”，通过微信认识文某，后发展成男女朋友关系。陈建军称自己在丰城市工作，其父为南昌市第二附属医院领导，认识丰城市人民医院领导，以通过关系帮文某买社保落户为人民医院职工为由，骗取文某钱财。之后，因文某想到城区买地盖房，陈建军又称其能够通过亲戚关系帮其购买到余上刘家宅基地，前后共骗取文某钱财154000元。2020年5月，被告人陈建军谎称自己家中买了地要建房，需要钱购买建筑材料，骗取文某表弟任某6.8万元，后又以看望抚州市市长母亲为由骗取任某1万元。上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证的下列证据证实：1、受案登记表、立案决定书，证实本案来源。2、户籍信息，证实被告人陈建军基本身份信息。3、抓获经过，证实被告人陈建军于2020年6月3日被抓获归案。4、前科查询情况说明及刑事判决书，证实被告人陈建军因犯故意伤害罪于2017年12月11日被江西省赣州市南康区人民法院判处有期徒刑一年二个月。5、增值税发票，证实被告人陈建军向罗某提供了虚假的发票（该虚假发票载龙大一号院八栋三单元202室）。6、微信账号信息及交易记录，证实任某通过微信向被告人陈建军转账38000元（2020年5月4日转账3次，每次10000元；2020年5月11日转账8000）。7、证明，证实江西龙大地产有限公司位于丰城市龙大壹号院项目规划设计的8号楼，层数为10层，单元为二个单元。8、文某银行卡交易明细，证实文某银行卡（卡号62×××81）于2020年1月15日被现取49000元，于2020年1月17日被现取40000元。文某银行卡（卡号62×××79）于2020年1月6日被现支2次，每次3000元；于2020年1月7日被现支3次，每次3000元；于2020年5月5日收到任某转存30000元。9、购车合同，证实罗某于2019年6月11日与丰城市广辰汽车销售服务有限公司签订了购车合同。10、证人雷某的证言，证实我是丰城市龙大壹号的置业顾问，2019年8月份我接到一名客户询问电话的事情。她先是打的我们公司前台的电话，问我们公司是否有黄龙飞这个人。当时我就问她什么事，她就说是房子的事情。之后我就要她加我的微信，加了微信之后我就说我们这里没有黄龙飞。在微信里她发了一张发票的照片给我，发票上的座落位置龙大一号院八栋三单元202室。但是我们这里8栋没有三单元，而且那张发票上的时间是2019年5月26日，而我们第一次开盘日期是2019年5月28日。11、被害人罗某的陈述，证实2018年11月份我通过一款陌陌的软件认识了一名男子，他当时告诉了我他叫陈峰，并且说自己在丰城市房管局上班。在了解家庭情况后，我们就互相加了微信和ＱＱ好友。之后就一直保持联系，大概在2018年年底我们发展成了男女朋友关系。到了2019年三四月份，他就跟我说他父亲是南昌土管局的局长，现在有人在查他父亲，需要钱解决问题，我为了帮助他就先后拿了七八万块钱给他。到了2019年五六月份的时候，我的一笔拆迁款到账了。我取钱的时候他正好在现场，他当时说他父亲和母亲吵了架，他父亲不拿钱给他母亲用，说他自己拿钱给她母亲用，我当时就在河洲派出所旁边的九江银行取了三万块现金给他。拆迁款到了之后我老公就让我把这些钱去买套房子，我就把买房子的事情告诉了陈峰，并且问了他哪里的房子的好，他就说龙大壹号院的房子不错。因为我之前也看过那里的房子，我也觉得不错。陈峰当时就告诉我他认识内部的老板，可以托人找关系买房子，可以便宜很多钱。我当时就信了他，过了几天之后，陈峰就告诉我房子买好了。我就问他要不要签字，他就告诉我不要问这些，签字晚点再签。后来过了一段时间，陈峰就告诉我帮我买房子是借了他同事和亲戚的公积金买的，现在要拿钱还给他们，我才先后给了他钱。到了七月份的时候，我就准备去外面找老公，而我又担心我老公知道我钱用到哪了去了，所以我就问陈峰买房子有没有凭证，他就告诉我一些手续还在办。后来他就告诉我有一张买房子的发票，如果先拿出来的话就先要交钱，所以我就在妇幼保健院旁的农业银行取了两万块钱现金给陈峰。过了几天之后陈峰就拿了一张买房子的增值税发票给我，上了写了房子的坐落位置和其他一些信息。我拿到发票之后我就觉得发票像假的一样，因为之前我加了一个龙大壹号售楼部的人的微信，我就发微信问了那个人，他就告诉我发票是假的。发票数上面龙大一号的“一”字，应该是“壹”，而且发票上房子的坐落位置也是假的。我知道之后我就联系陈峰，他就跟我说不相信就让我去售楼部找一个黄龙飞的人，但是我到售楼部找了之后发现没有这个人。后来我就让他把买房子的钱还给我，他就说没有，一直推诿。然后我就把这件事告诉了我老公，我老公就让我报警求助。他还用我的名字贷款买了一辆奥迪Ａ6车，车牌号为赣Ｃ×××**，买车子的时候他转了15万块钱到我银行卡上面。12、被害人文某的陈述，证实我在丰城市家诊所，2019年12月25日陈建军（后来知道他叫陈建军，此前他告诉我他叫陈峰）和他妹妹来我诊所看病，后来陈建军通过微信加了我好友，他说自己在丰城市上班，之后我们发展成男女朋友关系。2020年1月初，陈建军问我买了社保吗，我就问他怎么了。陈建军说他父亲是南昌市二附院的外科医生，认识丰城市人民医院的领导，说可以把我社保落到人民医院。于是他于2020年1月6日晚上从我银行卡里取走6000元去送礼，又在2020年1月7日从我银行卡里取走9000元去送礼。后来陈建军说他舅妈是余上刘家的女，余上刘家现在在卖地，他说要不然用我女儿的身份信息去买块地，后来我就把我女儿的户口本拍了照片给他。陈建军后来说要我把我的银行卡给他去买地，后来我就拿了一张农村信用社的银行卡给他，并且告诉了他密码。到了2020年1月15日，陈建军在我这张银行卡里面取了49000元；2020年1月17日，他又在我这张卡里取了40000元。2020年1月22日的时候，陈建军说再买半块地，半块地加一个车位大约要花150000元，他说他妈妈手里有100000元，钱不够，要到我这里拿。我在2020年1月24日的时候我就找我外甥借钱，当时我外甥的老婆转了50000给我，后来我就把这50000元通过微信和支付转给了陈建军。13、被害人任某的陈述，证实我被一名叫陈建军的丰城籍男子诈骗了78000元。因为我姐文某和陈建军是男女朋友关系，然后在抚州与我相识，在一起玩了一段时间。2020年5月4日晚上，陈建军通过微信和我说他在丰城想买地盖房子，想问我借六七万块钱。当时我看他是我姐姐的男朋友，我就没多想。我通过微信转了三万块钱给陈建军，又打了三万块钱到我姐姐银行卡上，总共六万块钱。当时陈建军说在2020年5月18日之前会把借我的钱还给我，当时到现在都没有还。2020年5月11日上午，陈建军又通过微信找到我，说他买钢筋材料没有钱，让我借8000块钱给他，之后我又通过微信转了8000块给他。2020年5月20日上午，他通过微信和我说因为要打通关系并且还说抚州市市长的母亲过八十大寿，他说他会包一个2000块钱的礼，还让我包一个2000块钱的礼，他会一并送过去。之后我就让我的司机在我车上放了10000块钱现金，之后陈建军借的我的车去“送礼”了。之后那10000块钱就全部被他拿去用了，我也没有多去问这10000块钱的事情。后面才知道他根本就没有去送礼，只是骗了我10000块钱。14、被告人陈建军的供述与辩解，证实我骗了罗某40万元左右。2018年11月底我在网上通过一款叫陌陌的软件认识了一名女子，她叫罗某，我用了一个假名字“陈峰”。后来我们就加了微信，之后我们就经常联系，没事就出来见面，到了2018年年底的时候我和罗某成了情侣关系。到了2019年过年的时候我就和她说我父亲在南昌水利局当官出了事，需要钱解决问题。然后我就要罗某帮我的忙，为了帮我父亲解决这个事情一起问罗某拿了62000元，其实这个钱我并没有用去打点找关系。到了2019年三四月份，罗某经常和我说想买房子，我就说我认识国土局的人，看看能不能帮着罗某打听一下找内部关系买房子。后来大概到了五六月份的时候罗某告诉我她家的拆迁款到了，让我一起去银行取。于是我们就一起打的到移动公司旁边的九江银行查询，当时我记得罗某取了3万块钱现金给我（具体什么原因她给我，我不记得了）。过了一段时间罗某就问我哪里的房子比较好，我就说龙大壹号的房子比较好，罗某就说那就去那里看看。于是我就骗她说看看能不能去找关系看看少点钱，如果能借用别人公积金买可能会便宜一点。于是我就以购房子借用别人公积金购买的名义先后向罗某要了将近30万元，大部分都是现金取给我，有时候微信转账给我，我拿了钱之后没有去帮她买房子。大概七八月份，罗某就问我买房子有没有什么凭证，我就故意拖延她说房子的手续还在办理。后来为了怕罗某知道我没有拿钱去帮他买房子，我就在路边看见了办假证的电话，我就打电话询问能不能办那种购买房子的发票，对方和我说可以办理。我就通过短信编辑了发票的信息给对方，大概三四天之后我就收到了我办的假发票。收到假发票之后，我就把假发票给了罗某。过了一段时间，罗某就找我说她查到了她名下没有房子，说我是骗她的，让我把钱还给他。我就一直推脱，后来我就直接把她删除了，断了联系。我父亲不是在南昌水利局当领导的，我父亲是在乡下做泥匠，也没有人查我父亲，这都是我骗罗某的。我不认识国土局的领导，我没有关系也没有能力去帮她买房子。我之所以骗罗某的钱是因为我那个时候刚刚刑满释放没多久，日常没有什么收入来源，所以我就想骗点钱用。我骗罗某的40万元中，我通过桥东的农业银行汇款汇了15万元给她买一辆奥迪轿车。我还骗了文某10万块钱左右，具体的数额我不记得了。2020年12月份的时候我因牙痛便和妹妹陈群在丰城市坤济诊所看病，之后我就通过微信支付留言想加文某的微信，后来她就同意了，我们就成了微信好友，我说自己在丰城市公安局上班。我们隔段时间就会联系，后来我们成了男女朋友关系。确定关系之后我经常听见文某和她的朋友聊购买社保的事情，我听之后就说我认识人民医院的胡院长，还说我父亲是南昌二附院院长，家里有关系。文某就说如果是要送礼的话就送一些礼，于是有一天我假意跑到文某的诊所里说我在外面请客送礼。文某听后拿了一张银行卡给我说让我自己去取钱，她还告诉了我密码，然后我在河洲二中旁边的农业银行ＡＴＭ机取了6000元。后来我又骗文某说需要钱送礼，所以我又在这张卡里取了9000元。到了2020年春节的时候，我在外面吃饭的时候听说余上刘家老居有块地。我就趁机和文某说我一个舅妈是余上刘家的女，余上刘家现在有地要卖，一起买来做房子，到时候写她小孩的名字，文某就答应了。后来我就在文某之前给我的银行卡上面取了48000元，第二次我又在她银行卡里面取了40000元。取了钱之后我就告诉文某说我拿的钱买地去了，后来我又找到文某说我们再买一块地，她说她手上没有钱要去借。后来她找外甥借了5万块钱，借到钱之后文某就把5万块钱通过微信和支付宝转给了我。我不认识人民医院的领导，胡院长是我随口说的。我是骗文某的，我父亲也不是南昌二附院的。文某给我的钱我没有去找关系请客送礼，余上刘家的地已经卖掉了，我是骗她的。在和文某交往的时候，我说自己是单身，名字叫陈峰，我还谎称我是在丰城市公安局上班的。我以家中做房子、给领导送礼的名义骗了任某78000元，他是文某的亲戚。2020年四五月份左右我与文某的姐夫杨耀辉在抚州市吃饭的时候认识了任某，当时吃饭的时候她姐夫杨耀辉向任某介绍说我在公安局经侦大队上班。认识之后我就与任某互相留了电话，后来互相加了微信，在一起吃过几次饭。比较熟悉之后，任某就和我说如果遇到什么困难就和他说。大概4月底5月初的时候我就和任某说我在丰城做房子要买钢筋，但是我手头上没有钱，问任某能不能借点钱。任某就问我要多少钱，我就说借6万块钱。任某当时就说他手机里面只有3万块钱，另外3万要明天给我。于是当天晚上就通过微信转了3万块钱给我，第二天下午就把另外3万转到文某卡上面了。大概隔了两天之后，我就通过微信向任某说还要8000块钱用，之后他就通过微信转了8000块钱给我。后来大概在五月中旬的时候，我骗任某说要去赣州看望一下抚州副市长的母亲，要借用一下任某的车子，但是我身上没有钱，所以我就要他拿2000块钱放在车上备用，他就答应了。后来我就去他店里拿他的车子，到了之后任某就说他放了10000元人民币现金在车子的中控盒子里。我就说好，后来我就把他的车开走了。当时我并没有去赣州，而是开着他的车在抚州。车子还给他的时候我把车子上面的一万块钱现金放在我自己身上。过了两天之后我回丰城，我就把这一万块钱拿去用掉了。我家中没有建房子，我和抚州市副市长也没有关系往来。我说去赣州看望市长母亲是骗任某的，其目的就是为了骗取任某的信任，让他拿钱给我。15、辨认笔录，证实罗某、文某及任某辨认出被告人陈建军；被告人陈建军辨认出罗某、文某及任某。以上证据，能相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人陈建军以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。经审理查明，公诉机关指控被告人陈建军诈骗金额属数额特别巨大证据不足，依法应当予以纠正。案发前被告人陈建军转给被害人罗某15万元购车款，在计算被告人陈建军诈骗金额时应予扣除。被告人陈建军到案后能如实供述自己的罪行，属坦白，依法可以从轻处罚。被告人陈建军在有期徒刑执行完毕五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人陈建军实施两次以上诈骗行为，可以酌情从重处罚。为了维护社会秩序，保护公私财物的所有权不受侵害，根据被告人犯罪的事实、性质、情节、对于社会的危害程度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、六十五条第一款、六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人陈建军犯诈骗罪，判处有期徒刑九年九个月，并处罚金人民币100000元（限本判决生效后十日内缴清）；(刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月4日起至2030年3月3日止。）二、责令被告人陈建军将违法所得退赔给被害人罗某、文某、任某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省宜春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  代强强人民陪审员  熊 宏人民陪审员  熊小兰二〇二〇年十二月十七日书 记 员  曾柳娟附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪除外。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。