河南省商丘市睢阳区人民法院刑 事 判 决 书（2020)豫1403刑初608号公诉机关商丘市睢阳区人民检察院。被告人赵某某，男，1993年9月20日出生，汉族，专科文化，住河南省商丘市睢阳区，因涉嫌犯诈骗罪，伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪，2020年6月24日，在江西省鹰潭市月湖区信江一号小区公寓5栋507室门口被抓获，2020年6月25日至6月30日被临时羁押在鹰潭市看守所；于2020年7月1日被商丘市公安局新城分局刑事拘留，2020年7月30日被逮捕。指定辩护人陈洪波，河南睢阳律师事务所律师。商丘市睢阳区人民检察院以商睢检一部刑诉[2020]366号起诉书，指控被告人赵某某犯诈骗罪、伪造国家机关证件罪，于2020年11月12日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。商丘市睢阳区人民检察院指派检察员杨慧梅、刘言金出庭支持公诉，被告人赵某某及指定辩护人陈洪波到庭参加诉讼，现已审理终结。商丘市睢阳区人民检察院指控，被告人赵某某与范某（另案处理）系有债务关系，2018年5月份，被告人赵某某因无法偿还范某的债务，遂伙同范某制作制式空白的借条，后采取纠缠、欺骗等方式让其同事王某、刘某4作为借款担保人，在刘某4不愿意为赵某某担保的情况下，赵某某自己在借条担保人上写上刘某4的名字。补签借条、并让王某、刘某4作为借款担保人后，范某随即以赵某某联系不上、无法偿还借款等为由，采取威胁、恐吓等方式找王某、刘某4要钱，并到梁园区人民法院对王某、刘某4二人提起民事诉讼，法院判决王某、刘某4对赵某某的债务承担连带清偿责任，最终王某偿还范某16.3万元，刘某4偿还范某28.1万元，共计44.4万元。被告人赵某某欠刘某1债款，因无法偿还刘某1债务，2017年3月份，被告人赵某某为取得刘某1的信任，并让其暂缓偿还债款，被告人赵某某在商丘市梁园区凯旋路凯旋商城办理假房产证（喜来登小区3号楼1-701）并将该房产证抵押于刘某1。针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了下列证据予以证实，1、书证：常住人口基本信息、抓获经过等；2、证人证言：证人范某等人的证言；3、被害人陈述：被害人王某、刘某4的陈述；4、被告人的供述与辩解：被告人赵某某的供述与辩解；5、鉴定意见：司法鉴定意见书；6、辩认笔录等证据材料，认为被告人赵某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、二百八十条之规定，已构成诈骗罪、伪造国家机关证件罪，请求依法判处。被告人赵某某辩解起诉书指控第一起系民事纠纷，不构成诈骗罪。指定辩护人陈洪波辩护意见是，赵某某的行为不构成诈骗罪。经审理查明，被告人赵某某与范某（另案处理）系有债务关系，2018年5月份，被告人赵某某因无法偿还范某的债务，遂伙同范某制作制式空白的借条，后采取纠缠、欺骗等方式让其同事王某作为借款担保人担保30万元、刘某4作为借款担保人担保89万元，在刘某4不愿意为赵某某担保的情况下，赵某某自己在借条担保人上写上刘某4的名字。补签借条、并让王某、刘某4作为借款担保人后，范某随即以赵某某联系不上、无法偿还借款等为由，采取威胁、恐吓等方式找王某、刘某4要钱，并到梁园区人民法院对王某、刘某4二人提起民事诉讼，法院判决王某、刘某4对赵某某的债务承担连带清偿责任，最终王某偿还范某16.3万元，刘某4偿还范某28.1万元，共计44.4万元。被告人赵某某欠刘某1债款，因无法偿还刘某1债务，2017年3月份，被告人赵某某为取得刘某1的信任，并让其暂缓偿还债款，被告人赵某某在商丘市梁园区凯旋路凯旋商城办理假房产证（喜来登小区3号楼1-701）并将该房产证抵押于刘某1。认定上述事实的证据如下：1、户籍信息证实，被告人赵某某1993年9月20日出生。2、抓获经过、出所登记表证实，2020年6月24日，在鹰潭市月湖区信江一号小区公寓5栋507室门口将赵某某抓获归案。2020年6月25日至6月30日被临时羁押在鹰潭市看守所。3、前科查证说明证实，经全国违法犯罪人员信息资源库查询，未查询到赵某某有违法犯罪记录。4、借条二份、收到条证实，赵某某于2017年5月6日借范某30万元，借款期限2天，借款用途（空白），于2017年5月8日归还本息，如不能按时归还，自愿按借款总额的每日千分之五的违法金支付；王某同意为上述债务向出借人承担连带责任保证。赵某某于2017年5月21日借范某89万元，借款期限7天，于2017年5月28日归还本息，如不能按时归还，自愿按借款总额的每日千分之五的违法金支付；刘某4同意为上述债务向出借人承担连带责任保证。赵某某2017年5月21日出具89万元现金收到条。5、张冬林银行账号的客户明细对账单证实，张冬林银行账号62×××35，于2017年2月15日收到转账37万元，当日该账户向赵某某62×××47账号转账26.7万，次日向任卫峰6236600023965973账户转账10.3万元。赵某某银行账户于2017年2月15日收到张冬林转入26.7万元。6、赵某提供的转账明细证实，赵某尾号0574的银行帐户，于2017年4月27日向赵某某6236600025138181的账号转账25万元。7、民事起诉状、诉前财产保全申请书、诉前财产保全申请担保书证实，范某于2017年6月26日向梁园区人民法院提起民事诉讼二份，分别请求1）赵某某偿还借款30万元及相应利息，王某承担连带清偿责任；并于2017年5月31日申请诉前保全，查封、冻结王某、赵某某名下30万元存款或等值财产；梁园区法院于2017年6月1日冻结王某银行账户（62×××22）30万元（实际52847.77元）并查封王某位于梁园区株洲路与黄金路交叉口东北角阳光瑞园3单元3层06号房产。范某请求赵某某偿还本金89万元及相应利息，刘某4承担连带清偿责任。并于2017年5月31日申请诉前保全，查封、冻结刘某4、赵某某名下89万元存款或等值财产；2017年5月31日张勇用位于梁园区民主路水厂胡同家属院的房产为其提供担保；梁园区法院于2017年6月1日冻结刘某4银行账户（62×××79）89万元（实际6521.03元）并查封刘某4名下豫Ｎ×××××号轿车，8、民事判决书2份、民事裁定书证实，1）2017年7月22日商丘市梁园区人民法院民事判决书（2017）豫1402民初5544号判决书判决：赵某某返还范某借款本金人民币30万元，并支付逾期利息（按月利率2％计算，自2017年5月9日至本金实际付清之日止），王某对上述债务负连带清偿责任。2017年5月31日商丘市梁园区人民法院民事裁定书（2017）豫1402财保277号判决书判决：冻结赵某某、刘某4的银行存款89万元或同等价值的财产；查封张勇所有的位于商丘市梁园区民主中路水厂胡同水厂家属院1号楼西单元2层东的房产和张琪所有的豫Ｎ×××××号牌轿车。3）商丘市梁园区人民法院民事判决书（2017）豫1402民初5543号判决书判决：赵某某返还范某借款本金人民币89万元，并支付逾期利息（按月利率2％计算，自2017年5月29日至本金实际付清之日止），刘某4对上述债务负连带清偿责任。9、笔迹鉴定申请书、撤回笔迹鉴定申请书证实，刘某4于2017年6月25日申请对于范某向法院提交的借据中的签名“刘某4”二字进行笔迹鉴定，并于2017年8月16日撤回笔迹鉴定的申请。10、范某出具的收条、账户交易明细证实，范某于2017年10月25日出具收到条，收到王某交来（2017）豫1402民初5544号民事判决案件执行款项合计16.3万元（王某中原银行账户扣划52870元、黄凤霞账户向范某账户转账11万元）。11、拍卖成交确认书、执行裁定书证实，李**于2018年7月31日在商丘市梁园区法院淘宝网司法拍卖网络平台拍得：梁园区文化路北神火大道西侧喜来登3号楼1-701房产，成交价：67万元。商丘市梁园区人民法院（2018）豫1402执152号执行裁定书裁定：赵某某位于梁园区文化路北神火大道西侧喜来登3号楼1-701房产一套，自裁定送达买受人李**时起，归李**所有。范某于2018年8月8日出具收条，收到（2018）豫1402执152号案件367559.04元。12、银行交易明细、商丘市住房公积金中心个人提取记录证实，刘某4于2018年9月14提取住房公积金63600元；黄某于2018年9月3日提取住房公积金85100元。13、抵质押物信息台帐证实，赵某某将位于梁园区文化路北神火大道西侧喜来登3号楼1-701房产抵质押给邮政储蓄银行商丘市分行，并贷款30万元。14、邮政储蓄银行商丘市分行出具的证明一份证实，要求梁园区人民法院执行时将赵某某所欠该行302440.96元及案件有关费用汇至账号：41×××11中，贷款结清后该行将位于梁园区文化路北神火大道西侧喜来登3号楼1-701房产给予退还处理。15、借条二份、赵某某银行账户交易明细证实，赵某某于2017年3月17日向刘某1出具借条，内容为“借到刘某1现金60万元，用喜来登房产抵押3号楼7A1605”。赵某某3月24日向刘某1出具借条，内容为“借到刘某153万元一并于3月28日归还”。16、范某银行帐户交易明细证实，范某银行账户2017年4月16日至2018年9月18日交易情况。其中2017年4月23日范某账户收到赵某某转账20万元、2017年10月26日收到黄凤霞转账11万元；2018年2月13日范某账户收到黄某转账10万元；2018年2月15日范某账户收到刘传钦转账3万元；2018年5月20日范某账户收到刘某4转账6000元；2018年9月7日范某账户收到刘传钦转账5万元、2万元；2018年9月18日范某收到刘某4转账3万元。（刘某4及其妻子黄某、其父亲刘传钦共向范某转账23.6万元）17、刘某1银行账户交易明细证实，刘某1银行账户交易情况。18、刘传钦银行账户交易明细、刘传钦与赵某某银行交易统计证实，刘传钦银行账户自2016年1月1日至2018年9月10日交易情况。其中刘传钦2018年2月15日向范某账户转账3万元；2018年9月7日范某账户转账5万元、2万元。19、赵某某银行交易记录证实，赵某某银行交易情况。20、房产证复印件二份证实，商丘市公安局新城分局调取自商丘市不动产登记交易中心的位于梁园区文化路北神火大道西侧喜来登3号楼1-701房产“商丘市房权证2015字第××号”房产证的情况；赵某某提供的位于梁园区文化路北神火大道西侧喜来登3号楼1-701房产“商丘市房权证2016字第××号”房产证的情况。21、商丘市公安局新城分局出具的情况说明证实，赵某某在中国邮政储蓄银行贷款30万元，所抵押的喜来登3号楼1-701房产证在商丘市不动产登记交易中心档案室保存，且从未补办过喜来登3号楼1-701的房子房产证。22、照片7张证实，范某非法拘禁赵某某现场的情况。23、在逃人员登记表、出所登记表证实，商丘市公安局新城分局于2018年9月27日将涉嫌伪造国家机关公文、证件、印章的赵某某网上追逃。赵某某被抓获后于2020年6月25日被羁押于鹰潭市看守所，于2020年6月30日出所。24、刑事判决书二份证实，商丘市睢阳区人民法院于2019年12月23日以（2019）豫1403刑初515号刑事判决书以范某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元，犯非法拘禁罪判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币五万元；朱桂林犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；李建成犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。商丘市中级人民法院于2020年8月21日以（2020）豫14刑终75号刑事判决书维持上述（2019）豫1403刑初515号刑事判决书，并对范某、朱桂林、李建成为实施“套路贷”而支付给被害人的本金494300元依法予以没收，上缴国库。25、河南公专司法鉴定中心司法鉴定意见书二份证实，豫公专司鉴中心[2020]文鉴字第1076号司法鉴定意见书证明：经鉴定，日期为“2017年5月21日”的《借条》中“担保人”处的签名笔迹“刘某4”、“身份证号”处“411402198602041036”、“日期”处“2017.5.21”是赵某某所写；豫公专司鉴中心[2020]文鉴字第1077号司法鉴定意见书证明：经鉴定，日期为“2015-07-08”的《中华人民共和国房屋所有权证》（商丘市房权证2016字第××号）中的“商丘市住房和城乡建设局☆”的印章印文与日期为“2015-07-08”的《中华人民共和国房屋所有权证》（商丘市房权证2015字第××号）中同名称印章印文不是同一枚印章盖印形成。26、辨认笔录一份证实，赵某某于2020年7月20日10时01分至10时15分在商丘市看守所辨认出任某是2017年5月21日同赵某某一起到文化路诚信大厦找刘某4的男子。27、证人范某证言证实，2017年5月份我让赵某某给我补签的两张借条。第一张2017年5月6日赵某某向出借人范某借款人民币30万元整。借款人赵某某，担保人王某。第二张2017年5月21日赵某某向出借人范某借款人民币89万元整。借款人赵某某，担保人刘某4。因为在写这两张借条之前，我一直在向赵某某索要钱，但是赵某某一直在说没有钱，也从别处弄不到钱，我害怕赵某某最后给我不了钱，导致我这些钱打水漂，所以我就让赵某某给我补签了这张借条，以方便我后来我到法院打官司要钱。2017年5月6日当天，赵某某和王某开着车到我经营的台球厅附近与我见的面，赵某某到我车上后我给的赵某某空白的借条，赵某某又到王某车上让王某在担保人上签的字，签好字后我就离开了。2017年5月21日那天，我、赵某某、任某在香君路与紫荆路交叉口见的面，当时我、赵某某、任某坐在车上，任某在中间当说和，并让任某作担保，但是我不能让我的钱打水漂，我也认识任某，所以后来就让刘某4在中间做的担保。我、赵某某、任某开车去的文化路诚信大厦楼下，当时赵某某和任某一块上楼找的刘某4在借条担保人上签的字。2017年6月份的一天，用法律维权在梁园区人民法院对赵某某、王某、刘某4提起了民事诉讼。在向法院提起民事诉讼后，我知道赵某某在喜来登小区有一套房子，以及王某、刘某4都是银行的职工，我就赶紧向梁园区人民法院提出了财产保全，后来法院就查封了赵某某在喜来登的房子以及王某、刘某4的房子，还冻结了王某的银行卡。后来通过我在法院起诉，王某总共给了我16万元左右；我和刘某4达成协议，让刘某4归还我45万元，刘某4目前已经归还了我23万元左右，还欠22万元左右没有还。28、证人黄某证言证实，刘某4告诉我说是他的一个同事叫赵某某，赵某某向范某贷款让我老公刘某4作为担保人签的字，赵某某现在跑了，范某就找我老公刘某4要钱，签订一份协议书，是范某自己弄的一份协议书，说我老公刘某4签他的钱，让我老公刘某4先期还清，让我作为担保人签字。一直到2018年8月份的时候，刘某4给我说要提取住房公积金还钱给范某，我当时就问我老公刘某4是怎么回事，刘某4就说是范某催他还钱，找人查了我们两个的住房公积金，让我和我老公刘某4配合把住房公积金提取出来，把钱给范某，我老公刘某4不同意提取住房公积金，但是在范某的强逼下，我老公刘某4就妥协。2018年8月30日，我到了虞城住房公积金管理中心，给刘某1联系见面以后，刘某1带着我去了办公室签字，签字以后我就离开了。在2018年9月4日，我住房公积金里面提取的钱到账了，我就把钱转到了我父亲刘传钦的中原银行卡上了，然后我用我父亲刘传钦的卡通过手机银行给范某分两次转了七万块钱，一笔转了两万，一笔转了五万。29、证人刘某1证言证实，在2017年2、3月份的一天，赵某某电话联系我说，他开公司需要走银行过桥，想从我这借10万元钱，赵某某还说这个钱肯快就会给我，还会给我一点好处费，我就同意了，第二天我就通过我建设银行（尾号0088）的手机银行转给了赵某某。没过几天赵某某就把这个10万元钱还给了我，当月赵某某又给我联系想再向我借钱，还说可以给我2分的利息，我就把这件事告诉了我妻子宋振环，我妻子同意后就帮我从她同事（丽娜姐）处借了20万元现金，我就把这20万元钱在商字东北角的一个银行给的赵某某，这个20万元钱没过几天赵某某就还给了我。没过几天赵某某就又找我借钱，我就让我妻子从他姐姐宋威妍处借了20万元，当时还是用我建设银行（尾号0088）的手机银行转给了赵某某；接着我妻子宋振环还从她北京的同学（珊珊或者闪闪）处借了10万元，当时我还是通过我建设银行（尾号0088）给赵某某转的账。没过几天，赵某某又电话联系我说想再借点钱，当时我就带着赵某某去找的我朋友江林、杨建国，从江林那借了10万元钱，当时是在文化路小学农行取了10万元钱给了赵某某，也是2分的利息。又没过几天，赵某某又从我这借了10万元钱，当时这个10万元钱还是用我建设银行（尾号0088）给赵某某转的账。这样算起来赵某某总共借的整钱有50万元钱，以及中间有零零散散的2、3万元钱，所以后来赵某某给我打了一张53万元钱的借条。因为在打这个53万元钱的借条一个星期后，我感觉赵某某光给我打那个53万元钱的借条不靠谱，我就又联系的赵某某让赵某某给我一个抵押，当时我和赵某某协商后赵某某说是可以用他喜来登小区的房子抵押给我，接着过了2、3天赵某某就给了一本他名下喜来登小区3号楼7-701的房产证。因为当时只给我一个房产证没有签订抵押手续，后来赵某某就又在长征路与文化路交叉口北边路西的168快捷酒店大厅内给我打了一张60万元钱的借条，上面并签订了抵押。范某和赵某某有债务关系，范某就在梁园区法院起诉了赵某某，后来法院查封、执行了赵某某的这套房子，我才知道赵某某的这套房子在银行有抵押，且赵某某给我的房产证是假的。当时范某给我联系让我查询一下刘某4和刘某4妻子黄沙沙的公积金账户信息，范某告诉我因为刘某4欠他的钱，看刘某4及刘某4妻子公积金账户上有多少钱，提出来好把钱还给他。我就在我们电脑上通过公积金系统，查询了刘某4及刘某4妻子黄沙沙的公积金信息，并拍照通过手机微信将照片发给了范某，当时刘某4的公积金账户上大概有五六万，黄沙沙的账户上也是五六万左右。黄沙沙直接去虞城公积金中心找我办理的公积金提取业务，我就帮黄沙沙把公积金上的钱提了出来，大概是五六万元钱。后来又过了几天我就给刘某4联系让他来市公积金办理提取业务，我告诉刘某4让他把准备好的手续复印好，就让他直接去了四楼办理提取业务当天傍晚的时候，刘某4给我打电话说他的公积金提出来了。30、证人郭某证言证实，我儿子赵某某之前向范某贷过款，且我记得有一次范某还给我打电话让我想法找钱替赵某某还钱，当时范某还带着人把我儿子给带走，并关了他一夜。2017年5、6月份的一天下午，当时天还没有黑，范某几个人是在桂林上的范某经营的台球厅门口把我儿子硬拉到一辆车上带走了。31、证人刘某2证言证实，赵某某从范某那贷过款，而且是高息的那种。2017年4月份，赵某某给我打电话让我拉着他一块去神火大道与八一路交叉口建设银行取钱，我开着我的车去文化路喜来登赵某某家里接上他一起去了神火大道与八一路交叉口建设银行取了20多万元钱，然后赵某某让我开车拉着他去了范某的台球厅，赵某某把钱给了范某。2017年5月份的时候，范某让人开车把赵某某强制带到李建成家中后，在李建成的家中把赵某某的手机收走并关机了，还威胁对赵某某说：今天要是你妈弄不过来钱，我就弄死了，以后就别再想见到你妈了。在我离开的时候，赵某某要跟着我离开，范某辱骂、并吓唬赵某某：麻类隔壁，不给钱，今天你哪也去不了。我是在第二天凌晨1点左右离开的，当时范某还没有让赵某某离开，范某是第二天上午才让他离开的。范某让赵某某在李建成家中待了有十来个小时左右吧。32、证人任某证言证实，2017年5月份的一天，当时都已经是晚上7、8点了，赵某某电话给我联系说:他欠范某的钱，范某一直逼着他还钱，怕范某打他，就让我跟着他去找范某说说。当时我、范某、赵某某以及范某的一个朋友我们在文化路诚信大厦楼下见的面，赵某某想让我给范某说说看看钱能不能宽限几天，以及少一点，但是范某也不是很买我的账，我就给赵某某说了。因为在这之前，赵某某、范某他们两人已经说好了，要让赵某某去楼上找刘某4签字。范某在楼下等着，让赵某某去楼上找刘某4去签字，所以我在中间没有说成后，赵某某就让跟着他上楼去找刘某4，在办公室见到刘某4后赵某某就让刘某4在一张制式的借条担保人上签字，具体赵某某给刘某4怎么说的我不清楚，因为办公室比较大，当时我在一边站着。赵某某在刘某4的办公室和刘某4说了有半个小时左右，我看当时赵某某一直在求刘某4，最后我见刘某4要准备签字了，我就在刘某4拿笔签字时我站在一边用手机偷偷的录了下来。接着我看赵某某在上面写了写后，我们两个就离开了。下楼后赵某某把借条给范某后，我就开车带着赵某某离开了。当时我看到刘某4拿笔有写字的样子，但是不能看到刘某4是否真写字以及写了什么。33、证人刘某3证言证实，我和赵某某是同事，我和杜某是战友，我记得赵某某、杜某他们两个就是经我的介绍在酒桌上认识的。34、证人杜某证言证实，大约是在2017年我是通过战友刘某3认识的赵某某。赵某某问我他刻章用，我知道凯旋商城的卖自动麻将机的老板刻章，我就把这个老板的地址给赵某某说了。35、证人江某证言证实，赵某某也是中原银行的职工，我们算同事。2017年二、三月份的时候，当时我在大厅内正好碰见赵某某来取钱的，我见赵某某取了一大捆子钱，赵某某走到我们银行门口处停的一辆黑色奔驰车处，车上主驾驶的一个30岁左右的男子摇下玻璃窗户，赵某某就把钱都给了那名男子，接着没说几句话那名男子就开车离开了。36、证人朱某证言证实，任卫峰不认识赵某某，赵某某通过我借的任卫峰的10万元钱。2017年2月份，赵某某联系我说是他向一个开台球厅的朋友借的钱，有钱还我朋友任卫峰了，我给赵某某提供的是我朋友张冬林的一个中原银行存款折账号：41×××74，让赵某某直接把钱存到了这个银行账号上。当时赵某某还说他借了人家35万元钱现金，把钱都存到这个账号上，让我还任卫峰钱，剩余的钱再转到他中原银行卡上（62×××47）。当天没过多长时间我就收到37万元钱，我转给任卫峰10.3万元钱后，剩余的267000元钱我就转给了赵某某。37、证人赵某证言证实，2017年四、五月份的时候，范某让我看一个中原银行的卡号，说给这个人转250000元，范某当时说的对方是赵某某的人，现在急需这250000元，让我转给他，因为我跟范某也是十几年的关系了，我就没想那么多就用我中国农业银行卡号为62×××74的银行卡转给这个叫赵某某的250000元。过了一段时间范某给我打了个电话说他从银行柜台上给我农行的银行卡存了225000元，又过了两三天，范某大概在下午四五点钟的时候到我在商丘市威海路的卖电瓶的店里给了我25000元的现金。38、证人曹某证言证实，刘某4是我外甥，我现在不知道刘某4在什么地方。39、证人张某证言证实，2017年7月份下午6点多，我去商丘市梁园区文化路中原银行找刘某4，当时一群人强行把刘某4给带走了。这群人说是带着刘某4去找一个人，我就没有多想，也没有报警。40、证人井某证言证实，2017年7月份左右,因为别人欠范某的钱，刘某4做的担保，后来范某想让刘某4还钱，刘某4没有还，所以范某扣住刘某4，不让刘某4离开。中间持续了3个小时左右。41、被害人王某陈述证实，2017年5月6日，赵某某给我打电话说，他想在外面借点钱，让我给他担保一下，我就同意了。借条上写的是赵某某借款范某30万元整，我在担保人上签了自己的名字和身份证号码。后来赵某某没有还给范某钱，范某就把我和赵某某一起起诉了。范某起诉了赵某某和我之后，查封了我的房产、冻结了我的银行账户，我迫于无奈，只能自己把赵某某借的钱还给范某。其中梁园区法院冻结了我的中原银行账户之后，把我账户里面的52870元钱转入了法院执行部门账户，后来我母亲黄凤霞给范某联系，转给了范某十ー万元钱。这前后共计16万元左右。42、被害人刘某4陈述证实，2017年5月21日下午4点多的时候，赵某某在诚信大厦公司业务三部办公室找到我，当时赵某某的一个朋友还跟着，赵某某就对我说他从范某处贷了款，现在贷款还不上了，赵某某对范某说钱给我了，现在需要我作为担保人签个字，如果我不签字赵某某就离不开单位大楼。因为我没有从赵某某处得到一分钱，也没有花他一分钱，我坚决不同意给赵某某作为担保人签字。赵某某就一直在办公室苦苦哀求我，说的非常的可怜，但是我坚决不同意签字，我每次想离开办公室，赵某某就拉住我不让我走，一直到晚上10点左右，我走到单位楼下，赵某某还跟着我，苦求着我让我给他作担保人，当时他说的都快哭了，都准备给我下跪。我还是拒绝给赵某某签字，赵某某说让我装个样子在写字签名，我就在办公室座位上拿着笔比划了几下，赵某某的朋友在旁边给我录像。赵某某就拿着借款条去我办公桌上，找我在工作文件中的签名，模仿我的名字签在了借款条担保人上面，我就告诉赵某某，不让他签，赵某某就说他不这样做就走不了，签字又不是我签字，有啥事他承担。我就给赵某某说，回来一旦出事，我就申请笔迹鉴定，我就离开了单位。过了几天，赵某某就联系不上了，班也不上了，范某就开始找我要钱，我就拒绝拿钱给范某，范某就在梁园区人民法院起诉了我，我就找了一名叫张经博的律师委托他去法院应诉，我还委托律师申请了笔迹鉴定书。我委托律师申请笔迹鉴定以后，范某在我公司楼下带人将我强行带走到清凉寺公园附近，又带到他的台球厅，在这过程中，范某威胁恐吓我，说让我取消笔迹鉴定申请，不取消、不还钱就要弄死我，卸掉我的腿，还说要把我和我媳妇的工作给弄没有。后来，我妥协了，我就把笔迹鉴定申请书给撤销了。后来范某还找到我，逼我和我媳妇写了一份协议，让我承担赵某某借他89万元的一半，也就是45万元，我和我妻子当时因为害怕范某，就写了这份协议，交给了范某，协议写好之后，范某经常去我单位找我，打电话威胁恐吓我让我还钱，我陆续还给了范某27万元左右，有的是现金，有部分是转账。43、被告人赵某某供述证实，我与范某签订的一张30万元（有2017年5月6日王某担保），一张89万元（有2017年5月21日刘某4担保）的借条，这两张借条都是后来补签的。当时因为我没有钱还范某，范某找到我，我们两个商量好的，是范某提议的，制式的借条也是范某提前设计好的，我们两个找两个担保人在借条担保人上签上名字，接着就有范某到法院起诉我们，因为我没有钱，就让担保人替我还钱，这样范某就可以得到钱。担保人王某、刘某4事先不知道是补签，我和范某都没有告诉他们，怕他们两个知道后不签字，这样的话我和范某的计划就不能成功了。王某的签名是她本人自己签的，刘某4的名字签名不是刘某4本人自己签的，是我自己写的。当时就是因为刘某4一直不同意在借条担保人上签字，我自己才在借条上签上刘某4的名字的，所以没有经过刘某4本人的允许。2017年3月份，我总共向刘某1借了有58万元左右。每次我向刘某1借钱时都是说要走银行过桥，因为我向刘某1借钱太频繁，后来刘某1就不再借给我，我就说我可以把位于喜来登国际广场3号楼1单元701的房子抵押给刘某1，刘某1这才同意继续借给我钱。当时我还给刘某1写了张60万元的借条，并把喜来登国际广场3号楼1单元701房子的房产证抵押给了刘某1。我已经把位于喜来登国际广场3号楼1单元701房子抵押给中国邮政储蓄银行贷款了，不想让家里人知道，我就又办了假的房产证。我向我同事刘某3打听的，刘某3给我介绍的杜某认识的，说是杜某知道有办假证的，我就又向杜某打听的，后来杜某告诉我的说是在凯旋商城内有办理假证的，后来我自己一个人去凯旋商城打听寻找的，最后找的一家卖自动麻将机的老板办理的我喜来登小区房子的假房产证。以上证据均经当庭质证、认证，来源合法，客观真实，且能相互印证，本院予以确认。关于被告人赵某某及指定辩护人陈洪波辩护的赵某某的行为构不成诈骗罪的问题。经查，被告人赵某某供述、被害人陈述、证人证言及借条相互印证，证明被告人赵某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取被害人财物，数额巨大，事实清楚，证据确实充分，其行为构成合同诈骗罪。因此，被告人赵某某及辩护人的辩护意见理由不充分，不予以采纳。本院认为，被告人赵某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取被害人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人赵某某伪造国家机关证件，其行为构成伪造国家机关证件罪，公诉机关指控罪名成立。被告人赵某某能如实供述自己的罪行，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百八十条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人赵某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币100000元；犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元，决定执行有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币102000元。罚金自判决生效之日十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月25日起至2026年3月24日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐明立审 判 员  王建场人民陪审员  赵 博二〇二〇年十二月二十三日书 记 员  吴 博