河南省方城县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1322刑初656号公诉机关河南省方城县人民检察院。被告人刘欢,男,1998年1月11日出生，汉族,初中文化,务工,籍贯河南省陕县,住河南省陕县。因涉嫌诈骗犯罪于2020年7月14日被方城县公安局刑事拘留;因涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章犯罪于2020年7月27日经方城县人民检察院批准逮捕，次日由方城县公安局执行逮捕。辩护人贾留套，河南赫奕律师事务所律师。被告人宁忍忍,男,1991年4月29日出生，汉族,初中文化,务工,籍贯河南省陕县,住河南省陕县。因涉嫌诈骗犯罪于2020年6月24日被方城县公安局刑事拘留;因涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章犯罪于2020年7月27日经方城县人民检察院批准逮捕,次日由方城县公安局执行逮捕。辩护人王金磊，河南仁裕律师事务所律师。被告人杜江飞,男,1987年5月12日出生，汉族,初中文化,经商，籍贯河南省陕县,住河南省陕县。因涉嫌诈骗犯罪于2020年6月24日被方城县公安局刑事拘留;因涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章犯罪于2020年7月27日经方城县人民检察院批准逮捕,次日由方城县公安局执行逮捕。辩护人王学庆，河南赫奕律师事务所律师。被告人成宇超,男,1993年5月8日出生，汉族,大专文化,经商,籍贯河南省陕县,住河南省陕县。因涉嫌诈骗罪,于2020年6月24日被方城县公安局刑事拘留;因涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章犯罪于2020年7月27日经方城县人民检察院批准逮捕,次日由方城县公安局执行逮捕。辩护人王晓，河南道睿律师事务所律师。被告人李志鑫,男,1994年10月6日出生，汉族,中专文化,务工,籍贯河南省汝州市,住河南省三门峡市湖滨区。因涉嫌诈骗犯罪于2020年6月21日被方城县公安局刑事拘留;因涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章犯罪于2020年7月27日经方城县人民检察院批准逮捕,次日由方城县公安局执行逮捕。辩护人尹清政，河南金霖源律师事务所律师。被告人杨金苗,女,1983年5月26日出生，汉族,中专文化,河南省灵宝市西闫乡中心幼儿园教师,籍贯河南省灵宝市,住河南省灵宝市。因涉嫌诈骗犯罪于2020年7月1日被方城县公安局刑事拘留;因涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章犯罪于2020年7月27日经方城县人民检察院批准逮捕,次日由方城县公安局执行逮捕。辩护人李雪平，河南青剑律师事务所律师。被告人刘学锋,男,2000年12月25日出生，汉族,小学文化,务工,籍贯河南省陕县,住河南省陕县。因涉嫌诈骗犯罪于2020年7月5日被方城县公安局刑事拘留;因涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章犯罪于2020年7月27日经方城县人民检察院批准逮捕,次日由方城县公安局执行逮捕。辩护人韩梦霞，河南赫奕律师事务所律师。被告人朱振龙,男,2000年4月24日出生，汉族,初中文化,务工,籍贯河南省陕县,住河南省陕县。因涉嫌诈骗犯罪于2020年7月5日被方城县公安局刑事拘留;因涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章犯罪于2020年7月27日经方城县人民检察院批准逮捕,次日由方城县公安局执行逮捕。辩护人张伟，河南赫奕律师事务所律师。被告人张乙川,男,1993年1月6日出生，汉族,中专文化,务工,籍贯河南省灵宝市,住河南省灵宝市。因涉嫌诈骗犯罪于2020年7月4日被方城县公安局刑事拘留;因涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章犯罪于2020年7月27日经方城县人民检察院批准逮捕,次日由方城县公安局执行逮捕。辩护人刘铁彪，河南大为律师事务所律师。被告人徐志彬,男,2001年11月16日出生，汉族,中专文化,无业,籍贯河南省灵宝市,住河南省三门峡市湖滨区。因涉嫌诈骗犯罪,于2020年7月24日被方城县公安局刑事拘留;因涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章犯罪于2020年8月24日经方城县人民检察院批准逮捕,次日由方城县公安局执行逮捕。辩护人赵新，河南青剑律师事务所律师。被告人曲小波,男,2000年4月8日出生，汉族,初中文化,务农,籍贯河南省陕县,住河南省陕县。因涉嫌诈骗犯罪于2020年7月5日被方城县公安局刑事拘留;因涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章犯罪于2020年7月27日经方城县人民检察院批准逮捕,次日由方城县公安局执行逮捕。辩护人吴大勇，河南赫奕律师事务所律师。被告人陆建刚,男,1987年8月25日出生，汉族,高中文化,无业,籍贯河南省灵宝市,住河南省灵宝市。因涉嫌诈骗犯罪于2020年6月30日被方城县公安局刑事拘留;因涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章犯罪于2020年7月27日经方城县人民检察院批准逮捕,次日由方城县公安局执行逮捕。辩护人曹中现，河南仁裕律师事务所律师。被告人李泽鹏,男,2002年2月16日出生，汉族,中专学生,籍贯河南省灵宝市,住河南省灵宝市。2018年2月9日因犯抢劫罪被河南省灵宝市人民法院判处有期徒刑一年。因涉嫌诈骗犯罪于2020年7月10日被方城县公安局刑事拘留;因涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章犯罪于2020年7月27日经方城县人民检察院批准逮捕,次日由方城县公安局执行逮捕。辩护人李铁良，河南书选律师事务所律师。被告人袁照照,男,1994年3月19日出生，汉族,初中文化,务农,籍贯河南省灵宝市,住河南省灵宝市。因涉嫌诈骗犯罪于2020年7月4日被方城县公安局刑事拘留;因涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章犯罪于2020年7月27日经方城县人民检察院批准逮捕,次日由方城县公安局执行逮捕。辩护人刘志峰，河南仁裕律师事务所律师。被告人刘蓬勃,男,1993年3月25日出生，汉族,初中肄业,个体司机,籍贯河南省灵宝市,住河南省灵宝市。因涉嫌诈骗犯罪,于2020年7月4日被方城县公安局刑事拘留;因涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章犯罪于2020年7月27日经方城县人民检察院批准逮捕,次日由方城县公安局执行逮捕。辩护人陈银山，河南赫奕律师事务所律师。河南省方城县人民检察院以方检一部刑诉〔2020〕676号起诉书指控被告人刘欢、宁忍忍、杜江飞、成宇超、李志鑫、杨金苗、刘学锋、朱振龙、张乙川、徐志彬、曲小波、陆建刚、李泽鹏、袁照照、刘蓬勃犯买卖国家机关证件罪、帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省方城县人民检察院指派检察员裴凯出庭支持公诉，被告人刘欢及其辩护人贾留套、被告人宁忍忍及其辩护人王金磊、被告人杜江飞及其辩护人王学庆、被告人成宇超及其辩护人王晓、被告人李志鑫及其辩护人尹清政、被告人杨金苗及其辩护人李雪平、被告人刘学锋及其辩护人韩梦霞、被告人朱振龙及其辩护人张伟、被告人张乙川及其辩护人刘铁彪、被告人徐志彬及其辩护人赵新、被告人曲小波及其辩护人吴大勇、被告人陆建刚及其辩护人曹中现、被告人李泽鹏及其辩护人李铁良、被告人袁照照及其辩护人刘志峰、被告人刘蓬勃及其辩护人陈银山均到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省方城县人民检察院指控，2020年5月7日，方城县杨集乡张楼村居民李某2在微信群内被人以刷单返佣名义骗取126272元。经对李某2被骗资金流向进行查询发现，其中4888元和12999元分别于5月7日16时32分和16时51分通过刘斌卡号62×××88的中国工商银行卡，转入三门峡志科消防器材有限公司1713022909200171434对公账户（公司法人：李志鑫）中，经对被告人李志鑫该营业执照和对公账户进行查证，方城县公安局先后抓获被告人刘欢、宁忍忍、成宇超、杜江飞、杨金苗、陆建刚、刘蓬勃、张乙川、袁照照、刘学锋、朱振龙、曲小波、朱振龙、徐志彬等人。上述15名被告人涉嫌犯罪的事实如下：（1）2020年春节后，被告人刘欢为获取经济利益，在明知上线用对公账户从事违法活动的情况下，按照其上线要求收购营业执照和对公账户，以每套4000元的价格先后从被告人宁忍忍、成宇超、杜江飞处收购三门峡志科消防器材有限公司（公司法人：李志鑫）、三门峡汇志企业管理有限公司（公司法人：4李志鑫）、三门峡苗联汽车服务有限公司（公司法人：杨金苗）、三门峡托尔鑫化妆品店（公司法人：杨金苗）、河南刚而诚物业服务有限公司（公司法人：陆建刚）、三门峡振龙汽车服务有限公司（公司法人：朱振龙）、三门峡龙邦商贸有限公司（公司法人：朱振龙）、三门峡学选物业服务有限公司（公司法人刘学锋）、三门峡湖滨区京锋化妆品店（公司法人：刘学锋）、三门峡波普企业管理有限公司（公司法人：曲小波）、三门峡普尔鼎消防器材有限公司（公司法人：曲小波）、三门峡泽鹏汽车服务有限公司（公司法人：李泽鹏）共12套营业执照及对公账户。从被告人徐志彬处收购三门峡徐彬商贸有限公司（公司法人：徐志彬）、三门峡松鹤商贸有限公司（公司法人：徐志彬）2套营业执照及对公账户。从郑某（另案处理）处收购三门峡飞博网络科技有限公司（公司法人：郑某）、三门峡润港网络科技有限公司（公司法人：郑某）2套营业执照及对公账户。从被告人牛某（另案处理）处收购三门峡大牛网络科技有限公司（公司法人：牛某）、三门峡智祥绿色农业有限公司（公司法人：牛某）2套营业执照及对公账户。刘欢将上述收购的18套营业执照及对公账户转卖给上线。（2）2020年3月，被告人宁忍忍为获取经济利益，根据刘欢的要求先后找到被告人成宇超、杜江飞，三人在明知刘欢将转卖于上线的对公账户从事违法活动的情况下，商议由宁忍忍、成宇超负责找人办理营业执照及对公账户并以每套2000元的价格进行购买，由杜江飞负责办理相关手续，后宁忍忍先后从被告人刘学锋、曲小波、朱振龙处购买三门峡学选物业服务有限公司、三门峡湖滨区京锋化妆品店、三门峡波普企业管理有限公司、三门峡普尔鼎消防器材有限公司、三门峡振龙汽车服务有限公司、三门峡龙邦商贸有限公司共计6套营业执照及对公账户。被告人成宇超先后从被告人李志鑫、杨金苗、陆建刚、李泽鹏处购买三门峡志科消防器材有限公司、三门峡汇志企业管理有限公司、三门峡苗联汽车服务有限公司、三门峡托尔鑫化妆品店、河南刚而诚物业服务有限公司、三门峡泽鹏汽车服务有限公司共计6套营业执照及对公账户。被告人宁忍忍、成宇超、杜江飞将上述12套营业执照及对公账户卖于刘欢，从刘欢处所得费用在扣除购买营业执照及对公账户费用和刻制公章费用后，剩下金额三人均分。（3）2020年3月，被告人李志鑫为获取经济利益，在明知其办理的对公账户可能被用于违法活动的情况下，仍按照成宇超的要求先后办理了三门峡志科消防器材有限公司、三门峡汇志企业管理有限公司2套营业执照和对公账户卖于成宇超，后成宇超将上述两家公司营业执照和对公账户转卖于刘欢。经公安机关对李志鑫办理的三门峡志科消防器材有限公司办理的中国工商银行（1713002909200171434）账户进行查证，该账户自2020年4月3日至2020年5月7日入账金额达10455884.50元。（4）2020年3月，被告人杨金苗为获取非法收益，按照成宇超要求先后办理了三门峡苗联汽车服务有限公司、三门峡托尔鑫化妆品店两家公司的营业执照和对公账户交于成宇超，后成宇超将上述两家公司营业执照和对公账户转卖于刘欢。（5）2020年3月，被告人陆建刚为获取经济利益，在明知其办理的对公账户可能被用于违法活动的情况下，仍按照王彤辉（另案处理）要求办理了河南刚而诚物业服务有限公司营业执照和对公账户卖于王彤辉，获取收益500元，后王彤辉将该营业执照和对公账户卖于成宇超，成宇超将该营业执照和对公账户转卖于刘欢。（6）2020年3月，被告人李泽鹏为获取经济利益，在明知其办理的对公账户可能被用于违法活动的情况下，仍按照王彤辉（另案处理）要求办理了三门峡泽鹏汽车服务有限公司营业执照和对公账户卖于王彤辉，获取收益500元，后王彤辉将该营业执照和对公账户卖于成宇超，成宇超将该营业执照和对公账户转卖于刘欢。（7）2020年3月，被告人刘学锋为获取经济利益，按照宁忍忍要求先后找到被告人曲小波、朱振龙，三人在明知宁忍忍收购对公账户可能用于违法活动的情况下，仍办理营业执照和对公账户卖于宁忍忍，其中刘学锋先后办理了三门峡学选物业服务有限公司、三门峡湖滨区京锋化妆品店2套营业执照和对公账户；曲小波先后办理了三门峡波普企业管理有限公司、三门峡普尔鼎消防器材有限公司2套营业执照和对公账户；朱振龙先后办理了三门峡振龙汽车服务有限公司、三门峡龙邦商贸有限公司2套营业执照和对公账户。宁忍忍将相关款项交由刘学锋，刘学锋将部分款项转交曲小波、朱振龙后，剩余款项三人共同花销。（8）2020年3月，被告人徐志彬为获取经济利益，按照刘欢要求先后办理了三门峡徐彬商贸有限公司、三门峡松鹤商贸有限公司2套营业执照及对公账户卖于刘欢，获取收益1500元。（9）2020年3月，被告人张乙川、袁照照、刘蓬勃为获取经济利益，在明知其办理的对公账户可能被用于违法活动的情况下，仍按照李某1（另案处理）要求，办理营业执照及对公账户交予李某1，其中，张乙川办理了三门峡川江五金有限公司、三门峡亿川企业管理有限公司2套营业执照及对公账户。袁照照办理了三门峡恒照建材有限公司营业执照及对公账户。刘蓬勃办理了三门峡天勃企业管理有限公司营业执照及对公账户。公诉机关向本院提供了相应的证据材料，认为被告人刘欢、宁忍忍、成宇超、杜江飞、杨金苗、陆建刚、李泽鹏、刘学锋、曲小波、朱振龙、徐志彬、张乙川、袁照照、刘蓬勃的行为均构成买卖国家机关证件罪，被告人李志鑫的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，提请依法判处。被告人刘欢、宁忍忍、杜江飞、成宇超、李志鑫、杨金苗、刘学锋、朱振龙、张乙川、徐志彬、曲小波、陆建刚、李泽鹏、袁照照、刘蓬勃对起诉书指控的事实及罪名均不持异议。表示认罪悔罪，请求法庭从轻处罚。被告人刘欢、刘学锋、曲小波、陆建刚的辩护人提出的辩护意见是，被告人均能在案发后自动投案，到案后能够如实供述自己的犯罪事实，应当认定为自首；均能自愿认罪认罚并签署具结书。建议法庭从轻处罚。被告人宁忍忍、成宇超、杜江飞、李志鑫、杨金苗、李泽鹏、朱振龙、徐志彬、张乙川、袁照照的辩护人提出的辩护意见是，各被告人均能在到案后如实供述，是坦白。被告人成宇超的辩护人认为被告人成宇超在到案后协助抓获同案犯，是立功。建议法庭从轻处罚。经审理查明的事实与起诉书指控的事实一致。另查明，一、被告人刘学锋、曲小波、陆建刚在案发后主动向公安机关投案，到案后如实供述了犯罪事实。二、被告人刘欢、宁忍忍、杜江飞、成宇超、李志鑫、杨金苗、朱振龙、张乙川、徐志彬、李泽鹏、袁照照、刘蓬勃到案后如实供述了自己的犯罪事实。三、被告人成宇超到案后配合公安机关抓捕同案犯被告人宁忍忍。四、被告人刘欢违法所得14000元，被告人成宇超违法所得2300元，被告人刘学锋违法所得5000元，被告人朱振龙违法所得800元，被告人徐志彬违法所得1500元，被告人曲小波违法所得1000元，被告人陆建刚违法所得500元，被告人李泽鹏违法所得500元。认定上述事实的证据有，常住人口基本信息表、前科情况查询、到案经过、被害人李某2转账记录、李某2被诈骗案示意图、刘斌账户查询信息、三门峡刘欢等人买卖国家机关证件案组织构架、扣押物品清单、杜江飞手写笔记本复印件、各被告人注册公司资料内容、未羁押证明；证人郑某、牛某、李某1的证言；被害人李某2的陈述；被告人刘欢、宁忍忍、杜江飞、成宇超、李志鑫、杨金苗、刘学锋、朱振龙、张乙川、徐志彬、曲小波、陆建刚、李泽鹏、袁照照、刘蓬勃的供述与辩解；认罪认罚具结书等。以上证据经法庭当庭示证、质证，确实充分，足以认定。本院认为，被告人刘欢、宁忍忍、成宇超、杜江飞、杨金苗、陆建刚、李泽鹏、刘学锋、曲小波、朱振龙、徐志彬、张乙川、袁照照、刘蓬勃为获取非法经济利益，买卖公司营业执照，其行为均构成买卖国家机关证件罪；被告人李志鑫明知他人收购对公账户可能用于违法犯罪活动，仍为他人办理对公账户并出售，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人刘学锋、曲小波、陆建刚主动投案，到案后能够如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法从轻处罚；被告人刘欢、宁忍忍、成宇超、杜江飞、李志鑫、杨金苗、李泽鹏、朱振龙、徐志彬、张乙川、袁照照、刘蓬勃到案后能够如实供述自己的犯罪行为，是坦白，依法从轻处罚；被告人成宇超有立功情节，依法从轻处罚。本案各被告人均能认罪认罚，并签署具结书，依法从宽处理。根据各被告人的犯罪事实、情节、认罪悔罪态度及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条、第二百八十七条之二、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第一、三款、第六十八条，判决如下：一、被告人刘欢犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月14日起至2022年3月13日止。罚金限判决生效后五日内缴纳。）二、被告人宁忍忍犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月24日起至2021年8月23日止。罚金限判决生效后五日内缴纳。）三、被告人杜江飞犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币一万二千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月24日起至2021年7月23日止。罚金限判决生效后五日内缴纳。）四、被告人成宇超犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月24日起至2021年6月23日止。罚金限判决生效后五日内缴纳。）五、被告人李志鑫犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月21日起至2021年4月20日止。罚金限判决生效后五日内缴纳。）六、被告人杨金苗犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币七千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月1日起至2021年1月31日止。罚金限判决生效后五日内缴纳。）七、被告人刘学锋犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币七千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月5日起至2021年2月4日止。罚金限判决生效后五日内缴纳。）八、被告人朱振龙犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币七千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月5日起至2021年2月4日止。罚金限判决生效后五日内缴纳。）九、被告人张乙川犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币七千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月4日起至2021年2月3日止。罚金限判决生效后五日内缴纳。）十、被告人徐志彬犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币七千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月24日起至2021年2月23日止。罚金限判决生效后五日内缴纳。）十一、被告人曲小波犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币六千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月5日起至2021年1月4日止。罚金限判决生效后五日内缴纳。）十二、被告人陆建刚犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币六千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月30日起至2020年12月29日止。罚金限判决生效后五日内缴纳。）十三、被告人李泽鹏犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币六千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月10日起至2021年1月9日止。罚金限判决生效后五日内缴纳。）十四、被告人袁照照犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币六千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月4日起至2021年1月3日止。罚金限判决生效后五日内缴纳。）十五、被告人刘蓬勃犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币六千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月4日起至2021年1月3日止。罚金限判决生效后五日内缴纳。）十六、对各被告人的违法所得予以追缴，上交国库（被告人刘欢14000元、被告人成宇超2300元、被告人刘学锋5000元、被告人朱振龙800元、被告人徐志彬1500元、被告人曲小波1000元、被告人陆建刚500元、被告人李泽鹏500元。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  刘 锋审 判 员  李宜家人民陪审员  刚晓阳二〇二〇年十二月二十九日书 记 员  崔中豪