湖南省长沙市天心区人民法院刑 事 判 决 书(2020)湘0103刑初926号公诉机关长沙市天心区人民检察院。被告人蒋浩，男，1996年6月25日出生于湖南省耒阳市,汉族，专科文化程度，户籍所在地湖南省耒阳市，租住长沙市天心区。于2020年9月25日被抓获，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月27日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，同年11月2日经长沙市天心区人民检察院批准逮捕，次日由长沙市公安局天心分局执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。辩护人蔡志远、张鎏，湖南金州律师事务所律师。被告人李祥龙，男，1996年8月17日出生于湖南省耒阳市，汉族，专科文化程度，户籍所在地湖南省耒阳市，租住长沙市天心区。于2020年9月25日被抓获，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月27日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，同年11月2日经长沙市天心区人民检察院批准逮捕，次日由长沙市公安局天心分局执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。辩护人谢勇，湖南湘德律师事务所律师。被告人罗庚，男，1991年10月27日出生于湖南省耒阳市，汉族，高中肄业，户籍所在地湖南省耒阳市，租住长沙市天心区。于2020年9月25日被抓获，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月27日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，同年11月2日经长沙市天心区人民检察院批准逮捕，次日由长沙市公安局天心分局执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。被告人陆翼，男，1994年3月19日出生于湖南省耒阳市，汉族，本科文化程度，户籍所在地湖南省耒阳市，租住长沙市天心区。于2020年9月25日被抓获，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月27日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，同年11月2日经长沙市天心区人民检察院批准逮捕，次日由长沙市公安局天心分局执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。辩护人韩将、陈杨，湖南联合创业律师事务所律师。长沙市天心区人民检察院以长天检刑一检刑诉（2020）500号起诉书指控被告人蒋浩、李祥龙、罗庚、陆翼犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月7日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。长沙市天心区人民检察院指派检察员周洁、代理检察员郑玥出庭支持公诉，被告人蒋浩及其辩护人、被告人李祥龙及其辩护人、被告人罗庚、被告人陆翼及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。长沙市天心区人民检察院指控：自2019年8月份开始，被告人蒋浩在本市天心区阳光苑4栋501房内利用“真功夫”支付平台为赌博、博彩网站提供第四方支付服务，并按照上述网站会员充值赌资金额的万分之五至千分之四不等的比例收取手续费，其个人获利共计约18万元。被告人李祥龙、罗庚于2019年9月底从被告人蒋浩处租借“宏正”支付平台，合伙从赌博、博彩网站承接同类业务，其中手续费的60％支付给被告人蒋浩，剩余40％由被告人李祥龙、罗庚平分二人个人获利分别约4万元。被告人陆翼于2020年6月加入并根据被告人蒋浩的指示为赌博、博彩网站进行订单查询、转账等操作，其个人获利约2万元。上述业务的具体流程为:被告人蒋浩、李祥龙、罗庚从QQ群等渠道联系好赌博网站及其合作的第三方支付平台后，先由第三方支付平台将收取的赌资转账至三人提前准备的银行卡内，再由被告人蒋浩、李祥龙、罗庚、陆翼按比例扣取手续费后，将剩余赌资转账到赌博网站提供的指定账户上，网站在收到转账之后即充值相应金额的积分至会员账户，会员即可进行赌博。经调取“真功夫”支付平台数据，被告人蒋浩于2020年8月1日至2020年9月26日间通过上述方式为赌博、博彩网站的提供资金流通、结算服务的金额达5000余万元。2020年9月25日，被告人蒋浩、李祥龙、罗庚、陆翼被公安机关抓获，四人归案后均如实供述了自己的罪行。该院以接报案登记表、扣押物品清单、支付平台订单列表截图、被告人蒋浩、李祥龙、罗庚、陆翼的供述和辩解等证据为佐证，指控被告人蒋浩、李祥龙、罗庚、陆翼明知他人利用信息网络犯罪而为其提供支付结算帮助，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究各被告人的刑事责任。本案系共同犯罪，被告人蒋浩、李祥龙、罗庚系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第四款;被告人陆翼系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条；被告人蒋浩、李祥龙、罗庚、陆翼归案后均如实供述了自己的罪行，若其在法庭审理期间仍能如实供述，可以认定具有坦白情节，依法可以从轻处罚；被告人蒋浩、李祥龙、罗庚、陆翼均自愿认罪认罚且签字具结，可以从宽处理；同时，该院建议对被告人蒋浩犯帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑十个月，并处罚金;对被告人李祥龙、罗庚、陆翼犯帮助信息网络犯罪活动罪均判处有期徒刑六个月，并处罚金。被告人蒋浩、李祥龙、罗庚、陆翼对公诉机关指控的事实当庭供认属实，对公诉人当庭出示和宣读的证据，表示没有异议。被告人蒋浩的辩护人提出被告人蒋浩系初犯、具有坦白情节、在庭前主动缴纳罚金，请求法庭从轻处罚；被告人李祥龙的辩护人提出被告人李祥龙系初犯、自愿认罪认罚、具有坦白情节、自愿缴纳罚金和退缴违法所得，请求法庭从轻处罚；被告人陆翼的辩护人提出被告人陆翼系从犯、获利较小、自愿认罪认罚、具有坦白情节、家属代为缴纳罚金和违法所得，恳请法庭从轻处罚，适用缓刑。经审理查明，公诉机关指控被告人蒋浩、李祥龙、罗庚、陆翼犯罪的事实属实，其他情节没有出入。本院予以确认。另查明，被告人蒋浩、李祥龙、罗庚、陆翼自愿认罪认罚并签字具结。上述事实，有接报案登记表、到案经过、扣押决定书、扣押物品清单、电话查询记录、支付平台订单列表截图、银行交易明细、户籍资料、证人林某的证言、被告人蒋浩、李祥龙、罗庚、陆翼的供述和辩解、搜查笔录、取证视频等证据证实，足以认定。本院认为，被告人蒋浩、李祥龙、罗庚、陆翼明知他人利用信息网络犯罪而为其提供支付结算帮助，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关对其犯罪的指控成立，对其行为应依法予以惩处。本案系共同犯罪，被告人蒋浩、李祥龙、罗庚系主犯;被告人陆翼系从犯，依法应从轻处罚；被告人蒋浩、李祥龙、罗庚、陆翼归案后均如实供述了自己的罪行，其在法庭审理期间仍能如实供述，可以认定坦白，依法从轻处罚。被告人蒋浩、李祥龙、罗庚、陆翼均自愿认罪认罚且签字具结，依法可以从宽处理。被告人蒋浩、李祥龙、陆翼的辩护人分别提出的各被告人系初犯、自愿认罪认罚、具有坦白情节、自愿缴纳罚金和退缴违法所得以及被告人陆翼系从犯的意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。鉴于被告人陆翼犯罪情节较轻，且认罪认罚，积极缴纳罚金和退缴违法所得，有悔罪表现，对其适用非监禁刑不具有社会危害性，可考虑对其适用非监禁刑。公诉机关提出的量刑建议，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人蒋浩犯帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月25日起至2021年7月24日止，罚金已缴纳）二、被告人李祥龙犯帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月25日起至2021年3月24日止，罚金已缴纳）三、被告人罗庚犯帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月25日起至2021年3月24日止，罚金已缴纳）四、被告人陆翼犯帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳)限被告人陆翼自本判决生效之日起十日内，持本刑事判决书到居住地司法局报到，接受社区矫正。根据规定，社区服刑人员未在规定期间内报到，脱离监管一个月以上的，应当撤销缓刑，收监执行。五、扣押在案的银行U盾、密码器、优盘、银行卡、手机、笔记本电脑、电脑硬盘、POS机作为供犯罪所用的工具予以没收，由公安机关依法处理；六、被告人李祥龙退缴的违法所得人民币4万元、被告人罗庚退缴的违法所得人民币4万元、被告人陆翼退缴的违法所得人民币2万元，上缴国库；继续追缴被告人蒋浩的违法所得人民币18万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判员  袁勇二〇二〇年十二月十六日法官助理钟真书记员卿作英附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。