文书内容重庆市荣昌区人民法院刑 事 判 决 书（2020）渝0153刑初5号公诉机关重庆市荣昌区人民检察院。被告人谈方鑫，男，1995年5月27日出生，户籍地湖北省松滋市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月2日被湖北省汉川市公安局抓获并被羁押于汉川市看守所，同月10日被重庆市荣昌区公安局刑事拘留，同年6月8日被荣昌区公安局取保候审，2019年6月8日被监视居住。经本院决定，于2020年4月7日被取保候审，2020年9月10日被逮捕。现羁押于重庆市荣昌区看守所。指定辩护人张德才，重庆华华律师事务所律师。被告人占锦潘，男，1996年12月16日出生，户籍地湖北省麻城市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月3日被武汉铁路公安处抓获并被羁押于武汉铁路公安处看守所，同月10日被重庆市荣昌区公安局刑事拘留，同月17日被重庆市荣昌区公安局取保候审。2019年10月17日被监视居住。经本院决定，于2020年4月7日被取保候审，2020年9月10日被逮捕。现羁押于重庆市荣昌区看守所。指定辩护人蒋宗娅，重庆金牧锦扬（荣昌）律师事务所律师。被告人严川，男，1994年12月9日出生，户籍地湖北省汉川市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月19日被武汉市公安局洪山区分局抓获并被羁押于武汉市洪山区看守所，同月28日被重庆市荣昌区公安局刑事拘留，同年10月26日被取保候审，2019年10月26日被监视居住。经本院决定，于2020年4月7日被取保候审，2020年9月10日被逮捕。现羁押于重庆市荣昌区看守所。指定辩护人袁端伟、郗钱苹，重庆荣升律师事务所律师。被告人熊登威，男，1997年10月13日出生，户籍地湖北省武汉市洪山区，经常居住地湖北省武汉市洪水区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月9日向重庆市荣昌区公安局投案，同日被重庆市荣昌区公安局刑事拘留，同月12日被重庆市荣昌区公安局取保候审，2019年10月12日被重庆市荣昌区公安局监视居住。经本院决定，于2020年4月10日被取保候审，2020年9月10日被逮捕。现羁押于重庆市荣昌区看守所。辩护人胡冬梅，北京盈科（重庆）律师事务所律师。被告人黄京，女，1995年12月15日出生，户籍地湖北省京山市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月29日被湖北省京山市公安局抓获并羁押于荆门市看守所，同年10月10日被重庆市荣昌区公安局刑事拘留，同月17日被取保候审，2019年10月17日被监视居住。经本院决定,于2020年4月8被取保候审，2020年9月17日被逮捕。现羁押于重庆市荣昌区看守所。辩护人徐海、陈运，重庆川伟律师事务所律师。被告人颜万**，男，1991年9月22日出生，户籍地湖北省团凤县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月21日被武汉市公安局黄陂分局抓获并被羁押于武汉市黄陂区看守所，同月28日被重庆市荣昌区公安局刑事拘留，同年10月26日被取保候审，2019年10月26日被监视居住。经本院决定，于2020年4月7日被取保候审，2020年9月10日被逮捕。现羁押于重庆市荣昌区看守所。指定辩护人杨先、王建兰，重庆百君（荣昌）律师事务所律师。重庆市荣昌区人民检察院以渝荣检刑诉[2019]465号起诉书指控被告人谈方鑫、占锦潘、严川、熊登威、黄京、颜万**犯诈骗罪，于2019年12月27日向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序，后转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市荣昌区人民检察院检察官张洁出庭支持公诉，被告人谈方鑫、占锦潘、严川、熊登威、黄京、颜万**及各被告人的辩护人或指定辩护人张德才、蒋宗娅、郗钱苹、袁端伟、胡冬梅、徐海、杨先到庭参加诉讼。因受新型冠状病毒疫情的影响，本案依法中止审理、恢复审理，并延期审理。现已审理终结。重庆市荣昌区人民检察院指控，2017年9月至12月，被告人谈方鑫、占锦潘、严川、熊登威、黄京、颜万**等人先后应聘到武汉云中楼网络科技有限公司工作。2017年11月，武汉云中楼网络科技有限公司建立了“华夏mall”消费卡，分别设定10万元、30万元、50万元三种额度的白金卡、黄金卡、钻石卡，并成立了三个销售分公司，其中一个由舒某（另案处理）任负责人，邱某（已判刑）任经理并具体进行管理，谈方鑫、占锦潘、严川、熊登威、黄京、颜万**任业务员，负责销售“华夏mall”信用消费卡。谈方鑫、占锦潘、严川、熊登威、黄京、颜万**在明知所宣传的“华夏mall”消费卡的功能不能实现，仍使用虚拟拨号软件向不特定的多数人拨打电话，确定其有资金需求后，再利用公司提供的微信号加对方为好友，虚假宣传“华夏mall”消费卡具有贷款、变形、线下购车等功能，诱使对方陷入错误认识而自愿办理该卡，后再以交纳定金和激活费的方式陆续骗取他人财物。2017年11月至2018年1月8日，谈方鑫直接诈骗24人，金额为66000元，此外谈方鑫在明知所实施的是诈骗行为，仍然用自己的支付宝帮助接收、中转被害人被骗款36225元；占锦潘直接诈骗21人，金额为36000元；严川直接诈骗18人，金额为35700元；熊登威直接诈骗11人，金额为39000元；黄京直接诈骗17人，金额为40500元；颜万**直接诈骗13人，金额为32000元。谈方鑫、占锦潘、严川、黄京、颜万**被民警抓获归案，熊登威主动投案，到案后均如实供述本案犯罪事实。案发后，谈方鑫退出赃款8275元、占锦潘退出赃款7484元、严川退出赃款5938元、熊登威退出赃款3585元、黄京退出赃款7137元、颜万**退出赃款3463元。公诉机关就起诉指控的上述事实当庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、鉴定意见、被告人供述等证据，认为被告人谈方鑫、占锦潘、严川、熊登威、黄京、颜万**以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用通讯工具、互联网技术骗取他人钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人谈方鑫、占锦潘、严川、黄京、颜万**到案后如实供述本案犯罪事实，被告人熊登威系自首,六被告人在共同犯罪中系从犯、自愿认罪认罚，并退出部分赃款，提请本院依法判处。被告人谈方鑫、占锦潘、严川、熊登威、黄京、颜万**及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，被告人占锦潘、严川、熊登威、黄京、颜万**的辩护人均提出建议对各被告人适用缓刑的辩护意见。另被告人黄京的辩护人提出被告人黄京具有立功情节的辩护意见。经审理查明，2017年11月，邹某（已判决）等人成立的武汉云中楼网络科技有限公司（以下简称云中楼公司），建立了“华夏mall”购物网站，制作销售“华夏mall”消费卡，该消费卡分为10万、30万、50万三种额度的白金、黄金、钻石卡，并成立了三个销售分公司，其中一个由舒某（另案处理）任负责人，由邱某（已判刑）任经理具体进行管理。2017年9月至12月，被告人谈方鑫、占锦潘、严川、熊登威、黄京、颜万**等人先后应聘到该分公司任业务员，负责销售“华夏mall”消费卡。谈方鑫、占锦潘、严川、熊登威、黄京、颜万**在明知所宣传的“华夏mall”消费卡的功能不能实现，仍使用虚拟拨号软件向不特定的多数人拨打电话，确定其有资金需求后，再利用公司提供的微信号加对方为好友，虚假宣传“华夏mall”消费卡具有贷款、变形、线下购车等功能，诱使对方陷入错误认识而自愿办理该卡，后再以交纳定金和激活费的方式陆续骗取他人财物。2017年11月至2018年1月8日，谈方鑫直接诈骗24人，金额为66000元，此外谈方鑫在明知所实施的是诈骗行为，仍然用自己的支付宝帮助接收、中转被害人被骗款36225元；占锦潘直接诈骗21人，金额为36000元；严川直接诈骗18人，金额为35700元；熊登威直接诈骗11人，金额为39000元；黄京直接诈骗17人，金额为40500元；颜万**直接诈骗13人，金额为32000元。谈方鑫、占锦潘、严川、黄京、颜万**被民警抓获归案，熊登威主动投案，六被告人到案后均如实供述本案犯罪事实。2018年5月2日，被告人谈方鑫被湖北省汉川市公安局抓获；2018年10月3日，被告人占锦潘被武汉铁路公安处抓获；2018年9月19日，被告人严川被湖北省武汉市公安局洪山区分局抓获；2018年9月29日，被告人黄京被湖北省京山市公安局抓获；2018年9月21日，被告人颜万**被湖北省武汉市黄陂区公安分局抓获；2018年10月9日，被告人熊登威向重庆市荣昌区公安局投案。六被告人到案后均如实供述本案犯罪事实。案发后，谈方鑫退出赃款8275元，并预交罚金16000元；占锦潘、严川、熊登威、黄京、颜万**均退出全部赃款。占锦潘、严川各预交罚金5500元；熊登威、黄京各预交罚金6000元；颜万**预交罚金5000元。上述事实，被告人谈方鑫、占锦潘、严川、熊登威、黄京、颜万**在开庭审理过程中亦无异议，并有荣昌区公安局受案登记表、立案决定书、重庆市公安局指定管辖决定书、常住人口信息表、记账单、微信聊天记录、微信转账记录、电子证据检查工作记录、辨认笔录及照片、抓获经过、情况说明、重庆市政府非税收入电子缴款专用收据、重庆源泰会计师事务所资金计算报告、刑事判决书、证人邱某等人的证言、被害人王某、吴某、闫某、安某等人的陈述、被告人谈方鑫、占锦潘、严川、熊登威、黄京、颜万**的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人谈方鑫、占锦潘、严川、熊登威、黄京、颜万**以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，六被告人的行为均符合诈骗罪的犯罪构成要件。重庆市荣昌区人民检察院指控的犯罪事实和罪名成立。六被告人的行为均构成诈骗罪，依法应予以刑罚处罚。被告人黄京的辩护人提出黄京具有立功情节的辩护意见。经查，现有证据不能证实黄京的行为构成立功，对该辩护意见不予采纳，但鉴于被告人黄京在抗疫期间的表现，可对其酌情从轻处罚。被告人占锦潘、严川、熊登威、黄京、颜万**的辩护人提出建议对其适用缓刑的辩护意见。鉴于各被告人的犯罪数额巨大，综合其犯罪事实和情节，不宜适用缓刑，对各辩护人的该辩护意见不予采纳。被告人谈方鑫、占锦潘、严川、黄京、颜万**被抓获归案，被告人熊登威自动投案，六被告人到案后均如实供述本案犯罪事实，熊登威系自首，被告人谈方鑫退出部分赃款，被告人占锦潘、严川、熊登威、黄京、颜万**退出全部赃款，六被告人均系从犯，且自愿认罪认罚，依法对各被告人减轻处罚。综合六被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十三条第一款、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人谈方鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金一万六千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月10日起至2022年4月2日止。罚金限本判决后十日内向本院缴纳。）二、被告人占锦潘犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金六千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月10日起至2021年6月24日止。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳。）三、被告人严川犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金六千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月10日起至2021年6月1日止。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳。）四、被告人熊登威犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金六千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月10日起至2021年6月5日止。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳。）五、被告人黄京犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金六千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月17日起至2021年5月28日止。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳。）六、被告人颜万**犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月10日起至2021年4月3日止。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳。）七、责令被告人谈方鑫、占锦潘、严川、熊登威、黄京、颜万**对其违法所得予以退赔，并与同案犯在共同犯罪金额范围内承担连带退赔责任（被告人占锦潘、严川、熊登威、黄京、颜万**已退清）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  黄常菊人民陪审员  周时远人民陪审员  钟莉平二〇二〇年十二月十日法官 助理  赵纯美书 记 员  蒋行凤