四川省昭觉县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川3431刑初87号 公诉机关四川省昭觉县人民检察院。 被告人吴杰，男，侗族，1986年10月3日出生，贵州省黎平县人，高中文化，村民，住贵州省黎平县。因涉嫌诈骗罪于2020年6月26日被四川省昭觉县公安局刑事拘留。同年7月21日经四川省昭觉县人民检察院批准逮捕，同日由四川省昭觉县公安局执行逮捕。现羁押于四川省昭觉县看守所。 被告人石远情，女，侗族，1989年6月7日出生，贵州省黎平县人，初中文化，村民，住贵州省黎平县。因涉嫌诈骗罪于2020年6月24日被四川省昭觉县公安局刑事拘留。同年7月21日经四川省昭觉县人民检察院批准逮捕，同日由四川省昭觉县公安局执行逮捕。现羁押于四川省昭觉县看守所。 被告人郭秋红，男，汉族，1990年8月22日出生，贵州省榕江县人，初中文化，村民，住贵州省榕江县。因涉嫌诈骗罪于2020年6月19日被四川省昭觉县公安局刑事拘留。同年7月21日经四川省昭觉县人民检察院批准逮捕，同日由四川省昭觉县公安局执行逮捕。现羁押于四川省昭觉县看守所。 辩护人杨继平，四川骁驰律师事务所律师。 被告人吴堂花，女，侗族，1996年6月26日出生，贵州省榕江县人，初中文化，村民，住贵州省榕江县。因涉嫌诈骗罪于2020年6月14日被四川省昭觉县公安局刑事拘留。同年7月21日经四川省昭觉县人民检察院批准逮捕，同日由四川省昭觉县公安局执行逮捕。现羁押于四川省昭觉县看守所。 被告人陈斌，男，汉族，1999年12月4日出生，贵州省榕江县人，初中文化，村民，住贵州省榕江县。因涉嫌诈骗罪于2020年6月14日被四川省昭觉县公安局刑事拘留。同年7月21日经四川省昭觉县人民检察院批准逮捕，同日由四川省昭觉县公安局执行逮捕。现羁押于四川省昭觉县看守所。 辩护人黄国英，四川绳墨律师事务所律师。 四川省昭觉县人民检察院以昭检一部刑诉（2020）37号起诉书指控被告人吴杰、石远情、郭秋红、吴堂花、陈斌犯诈骗罪，于2020年10月23日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院在审理过程中发现本案有不宜适用简易程序的情况，于2020年12月2日决定中止适用简易程序，按一审普通程序依法组成合议庭，于2020年12月15日公开开庭进行了审理。四川省昭觉县人民检察院指派检察员彭良柏出庭支持公诉，被告人吴杰、石远情、郭秋红、吴堂花、陈斌及辩护人杨继平、黄国英均到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 四川省昭觉县人民检察院指控，2019年5月，被告人郭秋红在贵州榕江县城遇到在缅甸认识的刘湖洲（身份未查实），刘湖洲让被告人郭秋红为其提取诈骗等违法所得的资金，每取10000元给被告人郭秋红150元的酬劳。为取更多现金，获取更多酬劳，被告人郭秋红又纠集家乡人被告人吴堂花、陈斌、陈芳胜（在逃）、郭成球（已被深圳警方抓获）等人，先利用赌博的二维码链接以赌单双的方式转钱。因取钱太慢，被告人郭秋红叫上述人员分别用自己的身份信息办理多张银行卡取现，并交于刘湖洲派来的人。 2020年5月11日，被害人吉某约委在快手ＡＰＰ上认识了一陌生男子，添加微信好友后，该男子向被害人吉某约委推荐了一款“互联微投”“微众微投”二维码链接，在里面选择号码大小，就可以投资获利。被害人吉某约委于5月11日至5月20日期间，多次向二维码链接内的客服提供的银行卡账户内转账30余万元后，即被转入诈骗集团的多个下级账户，其中2万元转入被告人吴堂花的建设银行卡（卡号6217××××7763）内，2万元转入被告人陈斌的邮政银行卡（卡号6217××××2670）内。被告人吴堂花、陈斌将取得的现金都交给了被告人郭秋红。至案发前，被告人郭秋红、吴堂花、陈斌所取涉案资金分别为86.39万元、141.89万元、30.35万元。2019年11月，被告人吴杰受吴伟（身份未查实）指使，由吴伟负责通过网络诈骗骗取钱财后，被告人吴杰负责找人办理20多张银行卡和一些Ｕ盾等用于诈骗所得资金取现。被告人吴杰让被告人石远情为其取诈骗所得的现金。被害人吉某约委转出资金中，经多次转账，其中2万元转入被告人石远情的贵州银行卡（卡号6214××××2744）内。被告人石远情取现后交给了被告人吴杰。至案发前，被告人吴杰、石远情所取涉案资金分别为97.78万元、54.98万元。公诉机关认为五被告人的行为已触犯刑律，构成诈骗罪，要求依法判处。 五被告人辩称其构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，不构成诈骗罪。 被告人郭秋红的辩护人对公诉机关指控的罪名有异议，认为被告人郭秋红所涉案件不构成诈骗罪，仅构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。对被告人郭秋红依法不应当认定为主犯，被告人郭秋红为从犯，在案发后如实供述和坦白，应依法从轻处罚，建议判处被告人郭秋红三年以下有期徒刑，并处缓刑。 被告人陈斌的辩护人对公诉机关指控被告人陈斌犯诈骗罪有异议，认为本案应当定掩饰、隐瞒犯罪所得罪，不应当定诈骗罪。被告人陈斌在整个犯罪过程中情节较轻，应当是从犯，认罪态度好，具有悔罪表现，应从轻、减轻处罚，并建议适用缓刑。 经审理查明，2019年5月，被告人郭秋红在贵州榕江县城遇到在缅甸认识的刘湖洲（身份未查实），刘湖洲让被告人郭秋红为其提取诈骗等违法所得的资金，每取10000元给被告人郭秋红150元的酬劳。为取更多现金，获取更多酬劳，被告人郭秋红又纠集家乡人被告人吴堂花、陈斌、陈芳胜（在逃）、郭成球（已被深圳警方抓获）等人，先利用赌博的二维码链接以赌单双的方式转钱。因取钱太慢，被告人郭秋红叫上述人员分别用自己的身份信息办理多张银行卡取现，并交于刘湖洲派来的人。 2020年5月11日，被害人吉某约委（女，彝族，现年29岁）在快手ＡＰＰ上认识了一陌生男子，添加微信好友后，该男子向被害人吉某约委推荐了一款“互联微投”“微众微投”二维码链接，在里面选择号码大小，就可以投资获利。被害人吉某约委于5月11日至5月20日期间，多次向二维码链接内的客服提供的银行卡账户内转账30余万元后，即被转入诈骗集团的多个下级账户，其中2万元转入被告人吴堂花的建设银行卡（卡号6217××××7763）内，2万元转入被告人陈斌的邮政银行卡（卡号6217××××2670）内。被告人吴堂花、陈斌将取得的现金都交给了被告人郭秋红。至案发前，被告人郭秋红、吴堂花、陈斌所取涉案资金分别为86.39万元、141.89万元、30.35万元。2019年11月，被告人吴杰受吴伟（身份未查实）指使，由吴伟负责通过网络诈骗骗取钱财后，被告人吴杰负责找人办理20多张银行卡和一些Ｕ盾等用于诈骗所得资金取现。被告人吴杰让被告人石远情为其取诈骗所得的现金。被害人吉某约委转出资金中，经多次转账，其中2万元转入被告人石远情的贵州银行卡（卡号6214××××2744）内。被告人石远情取现后交给了被告人吴杰。至案发前，被告人吴杰、石远情所取涉案资金分别为97.78万元、54.98万元。 被告人吴堂花、陈斌于2020年6月14日被公安民警在贵州省榕江县抓获；被告人郭秋红于2020年6月19日被公安民警在贵州省榕江县抓获；被告人石远情于2020年6月23日被公安民警在贵州省黎平县抓获；2020年6月25日，经被告人石远情提供重要线索，并协助公安民警在贵州省黎平县将被告人吴杰抓获。从被告人郭秋红身上查获现金957元人民币和4张银行卡，从被告人吴堂花随身携带的手提包中查获现金919元人民币和8张银行卡，从被告人吴杰随身携带的手提包中查获现金178100元人民币和30张银行卡，从被告人石远情随身携带的手提包中查获现金795元人民币。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1、受案登记表、抓获经过，关于吴杰到案过程情况说明，证实2020年5月22日13时15分许，昭觉县公安局网络安全与情报信息大队接到被害人吉某约委报警称，其在快手ＡＰＰ上认识了一陌生男子，添加微信好友后，该男子向被害人吉某约委推荐了一网络下注的微信二维码链接，谎称在里面投资可以获利。被害人吉某约委于5月11日至5月20日期间，先后向二维码链接内的客服提供的银行卡账户内转账30余万元，后被害人吉某约委发现自己的钱无法提现，该男子一直要求其再转保证金到平台内解锁被冻结的账户，被害人吉某约委发现自己被骗。2020年6月14日，被告人吴堂花、陈斌在贵州省榕江县被抓获归案；2020年6月19日，被告人郭秋红在贵州省榕江县被抓获归案；2020年6月23日，被告人石远情在贵州省黎平县被抓获归案；2020年6月25日，经被告人石远情提供重要线索，并协助公安民警在贵州省黎平县将被告人吴杰抓获。 2、被害人吉某约委陈述，银行交易明细清单，民事赔偿申请书，证实被害人吉某约委被骗30余万元的过程和事实。 3、扣押决定书，扣押清单，证实从被告人吴杰处搜到的赃款人民币178100元、银行卡三十张已被公安机关依法扣押。从被告人郭秋红处搜到的赃款人民币957元、银行卡四张已被公安机关依法扣押。从被告人吴堂花处搜到的赃款人民币919元、银行卡八张已被公安机关依法扣押。从被告人石远情处搜到的赃款人民币795元已被公安机关依法扣押。 4、五被告人所持有银行卡交易流水明细清单，情况说明，证实被告人吴杰、石远情、郭秋红、吴堂花、陈斌所取涉案资金分别为97.78万元、54.98万元、86.39万元、141.89万元、30.35万元的事实。 5、五被告人户籍证明，证实五被告人均具有完全刑事责任能力。 6、被告人吴杰在公安机关的三次供述，证实2019年11月，其受吴伟指使，由吴伟负责通过网络诈骗骗取钱财后，其负责找人办理20多张银行卡和一些U盾等用于诈骗所得资金取现。其让被告人石远情为其取诈骗所得的现金。 7、被告人石远情在公安机关的四次供述，辨认笔录，证实其于2019年11月开始受被告人吴杰的指使在四大银行办理银行卡，让被告人吴杰用其银行卡转账取钱，其本人帮助被告人吴杰取过四次钱，共计189800元。其每次取钱后将现金交给被告人吴杰，被告人吴杰再把钱交给他的上线。 8、被告人郭秋红在公安机关的四次供述，证实2019年5月，其在贵州榕江县城遇到在缅甸认识的刘湖洲，刘湖洲让其为其提取诈骗等违法所得的资金，每取10000元给其150元的酬劳。为取更多现金，获取更多酬劳，其又纠集家乡人被告人吴堂花、陈斌、陈芳胜、郭成球等人，先利用赌博的二维码链接以赌单双的方式转钱。因取钱太慢，其叫上述人员分别用自己的身份信息办理多张银行卡取现，并交于刘湖洲派来的人。 9、被告人吴堂花在公安机关的三次供述，辨认笔录，证实其于2020年5月初开始帮助被告人郭秋红用其本人银行卡从邮政储蓄银行、建设银行、农业银行、贵阳银行、贵州农村信用社取款后交给被告人郭秋红本人，被告人郭秋红给其百分之1.5的分红，其前后共为被告人郭秋红取款50万元以上。 10、被告人陈斌在公安机关的三次供述，辨认笔录，证实其于2020年5月帮助同村的被告人郭秋红用其本人银行卡从邮政储蓄银行、建设银行、贵阳银行、贵州农村信用社取款后交给被告人郭秋红本人，被告人郭秋红给其百分之1.5的分红，其前后共为被告人郭秋红取款50万元左右。 本院认为，被告人吴杰、石远情、郭秋红、吴堂花、陈斌目无国法，明知是犯罪所得而予以转移，其行为均已触犯刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人吴杰、石远情、郭秋红、吴堂花、陈斌构成诈骗罪与犯罪事实不符，本院依法予以变更为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。五被告人辩称其构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩解及辩护人杨继平、黄国英关于本案应当定掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见，本院予以采纳。被告人吴杰、郭秋红在共同犯罪过程中起主要作用，系主犯。被告人石远情、吴堂花、陈斌在共同犯罪过程中起次要作用，系从犯，本院决定对其从轻处罚。被告人石远情提供重要线索协助抓获被告人吴杰，属立功，本院依法对其从轻处罚。辩护人杨继平关于被告人郭秋红为从犯，对被告人郭秋红判处三年以下有期徒刑，并处缓刑的辩护意见，本院不予采纳。辩护人黄国英关于被告人陈斌在整个犯罪过程中情节较轻，应当是从犯的辩护意见，本院予以采纳，决定对其从轻处罚。关于对被告人陈斌适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。公诉机关关于对被告人吴杰、郭秋红、吴堂花在有期徒刑四年量刑，对被告人石远情在有期徒刑三年量刑，对被告人陈斌在有期徒刑二年零六个月量刑的建议，本院部分予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十八条、第六十四条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款（一）项，《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十一条第一款第（二）项之规定，判决如下： 一、被告人吴杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年6月26日起至2024年6月25日止。罚金应在判决生效后30日内缴纳。） 二、被告人石远情犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年6月24日起至2023年6月23日止。罚金应在判决生效后30日内缴纳。） 三、被告人郭秋红犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年6月19日起至2024年6月18日止。罚金应在判决生效后30日内缴纳。） 四、被告人吴堂花犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年6月14日起至2023年12月13日止。罚金应在判决生效后30日内缴纳。） 五、被告人陈斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年6月14日起至2023年6月13日止。罚金应在判决生效后30日内缴纳。） 六、扣押在案的现金人民币180771元发还给被害人吉某约委，责令被告人吴杰、石远情、郭秋红、吴堂花、陈斌连带退赔被害人吉某约委人民币119229元。对扣押在案的42张银行卡予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省凉山彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审判长 李  刚 审判员 瓦其拉博 审判员 吉  兰 二〇二〇年十二月二十九日 书记员 洛古里呷 附本案适用的法律条款： 《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十七条:有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十八条：犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； 《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十一条第一款第（二）项：对第一审公诉案件，人民法院审理后，应当按照下列情形分别作出判决、裁定： （二）起诉指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名与审理认定的罪名不一致的，应当按照审理认定的罪名作出有罪判决；