河南省鲁山县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0423刑初294号公诉机关河南省鲁山县人民检察院。被告人焦乾旭（又名焦浩然、焦磊），男，1982年8月16日出生于河南省鲁山县，汉族，初中文化，农民，住鲁山县库区。因犯寻衅滋事罪，2013年1月9日被本院判处拘役五个月，2013年1月26日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，2019年2月22日被鲁山县公安局刑事拘留，同年2月24日被鲁山县公安局取保候审，同年8月28日被鲁山县公安局刑事拘留，同年9月12日被鲁山县公安局执行逮捕。辩护人许学敏，河南成胜律师事务所律师。鲁山县人民检察院以鲁检一部刑诉（2020）203号起诉书指控被告人焦乾旭犯诈骗罪，于2020年9月21日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。鲁山县人民检察院指派检察员龚迎迎出庭支持公诉，被告人焦乾旭及其辩护人许学敏到庭参加诉讼。现已审理终结。鲁山县人民检察院指控，2018年9月，被告人焦乾旭得知河南省监狱管理局下属的河南省第三监狱（河南省中联红星电瓷有限责任公司）有服装加工生产线项目招标，便谎称自己在河南省纪委监察委上班，以认识相关领导，可以帮忙中标该工程为幌子，骗取鲁山县城居民刘某1的信任，并让刘某1介绍有意愿承揽该工程的人员。后刘某1将此事告知鲁山县城居民张某，张某信以为真，与鲁山县张店乡居民吴某商议后欲合伙承揽该项工程。通过刘某1介绍，被告人焦乾旭承诺可以确保张某等人中标该工程，但需要张某等人提供50万元现金作为给领导送礼的活动经费。2018年10月10日下午，张某与吴某筹资50万元现金去到郑州市区，将50万元现金交给被告人焦乾旭。被告人焦乾旭承诺次日安排张某等人与禹州监狱领导见面。次日，张某等人与被告人焦乾旭多次联系未果。后张某、吴某无法与焦乾旭取得联系，也未中标该项目，遂多次通过刘某1向焦乾旭索要该50万元，被告人焦乾旭于2018年11月退还被害人10万元，剩余款项由被告人焦乾旭挥霍。2018年12月13日，被害人张某报案至鲁山县公安局，该案案发。针对上述指控，公诉机关当庭出示了被告人焦乾旭供述和辩解，被害人张某、吴某陈述，证人刘某1、刘某2、田某、梁某、李某、焦某、单某、郝某、段某、穆某、夏某证言，银行卡交易明细、河南省第三监狱关于交易项目进场交易行政监督部门的情况说明、河南省中联红星电瓷有限责任公司服装加工生产线项目新建厂房项目资料汇编、投标文件递交登记表、投标文件、焦乾旭银行交易明细、户籍证明、前科证明、案发证明、到案经过等证据，认为被告人焦乾旭的行为已构成诈骗罪，提请本院依法惩处。被告人焦乾旭辩解其与刘某1是合伙关系，自己收到刘某150万元，没有中标是因为刘某1没有按照自己说的方法操作，自己已分三次退给刘某125万元，剩余25万元没有退给刘某1是因为刘某1欠自己的有钱；自己没有说过在监察委上班。被告人焦乾旭的辩护人辩护意见为，一、本案系张某、吴某、刘某1合伙共同出资竞标失败引起的民事纠纷。二、焦乾旭已退25万元，公诉机关认定10万元错误。三、焦乾旭没有虚构事实，没有非法占有涉案活动经费的目的，焦乾旭的行为不符合诈骗罪的犯罪构成要件。四、公诉书指控焦乾旭犯诈骗罪事实不清、证据不足，本案系经济纠纷，不宜按犯罪处理。经审理查明，2018年9月，被告人焦乾旭得知河南省监狱管理局下属的河南省第三监狱（河南省中联红星电瓷有限责任公司）有服装加工生产线项目招标，便谎称自己在河南省纪委监察委上班，以认识相关领导，可以帮忙中标该工程为幌子，骗取鲁山县城居民刘某1的信任，并让刘某1介绍有意愿承揽该工程的人员。后刘某1将此事告知鲁山县城居民张某，张某信以为真，与鲁山县张店乡居民吴某商议后欲合伙承揽该项工程。通过刘某1介绍，被告人焦乾旭承诺可以确保张某等人中标该工程，但需要张某等人提供50万元现金作为给领导送礼的活动经费。2018年10月10日下午，张某与吴某筹资50万元现金去到郑州市区，将50万元现金交给被告人焦乾旭。被告人焦乾旭承诺次日安排张某等人与禹州监狱领导见面。次日，张某等人与被告人焦乾旭多次联系未果。后张某、吴某无法与焦乾旭取得联系，也未中标该项目，遂多次通过刘某1向焦乾旭索要该50万元，被告人焦乾旭于2018年11月退还被害人10万元，剩余款项由被告人焦乾旭挥霍。2018年12月13日，被害人张某报案至鲁山县公安局，该案案发。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被告人焦乾旭供述证实：大概是2018年8月份到10月份之间，刘某2找到我，让我帮忙跑禹州监狱的一个工程，他说他找人干这个工程。中间我帮忙问了这个工程，这个工程被拆分了，总价值1亿多元，如果需要帮忙的话需要300万元。我把这个情况给刘某2说了，刘某2说他们商量商量。后问刘某2，这个事到底是谁干的，如果是刘某1干的那就别再给我说了，他都坑我好几回了，刘某2说就是刘某1干的，然后我就没有再帮他。临近报名截止一两天的时候，刘某1给我打电话，说这个事情无论如何让我帮他，如果我不帮他的话，他就活不成了。我说就算我帮你，我也不可能自己再帮你垫钱了，钱上面的事情你自己看。后来啥时间我忘了，一天刘某1给我打电话问我在哪，我说我不在郑州，回郑州都晚上七八点了，问刘某1啥事，刘某1也不说。后来等到晚上我回郑州之后，刘某1说他也到郑州了，我们就约着在省高检门口见面。见面之后刘某1说他给我送来点钱，让我招呼跑事，我问多少钱，刘某1说的50万元，然后刘某1就把50万元放我车上了，然后刘某1说跟他一起来两个人，让我见见。刘某1就让张某和艳伟从车上下来，见面之后刘某1给我说张某是俺伯，我赶紧说你好你好，张某就说一起吃个饭吧，我说我有事，改天吧，然后我就走了。后来刘某1问我报名的事情，我就让刘某1找三个公司报三个名，刘某1说中。投标的时候，刘某1问我怎么投标，我给他说三个公司按照工程标价下降百分之五、百分之八、百分之十到十二制作三个标书进行投标。该开标的时候，刘某1给我打电话问我能不能再报名了，我问他咋回事，刘某1说他就报上一个名，报名的网站报不上名，他制作的标书是标王。因为刘某1不按照我给他说的方法投标，开标之后他没有中标，刘某1就找我退钱。刘某1每次都跟刘某2一起到郑州找我退钱，我一次给他97000元，第二天又通过微信给他转了3000元，等于100000元，一次退了50000元钱，一次退了100000元钱，三次退钱都是给的现金，给钱的时候刘某2都在场，剩余250000元我还没有还。我没有给刘某2和刘某1说过我在河南省监察委上班或者给河南省司法厅厅长开车，我拿着刘某1给的500000元钱用于给刘某1跑事花销了，找人帮忙的时候买烟买酒请客吃饭，找的谁我记不起来了。我只是找了监狱的代理公司的人请人家吃饭咨询怎么才能中标，我没有找跟这个工程有关系的人活动这个事情。2、被害人张某陈述证实：大概是2018年8月份，我和刘某1在李某的药店里玩，说闲话的时候，刘某1说他有个侄子，在省司法厅给厅长开车，能办事。禹州监狱有个工程，刘某1知道我原来干过工程，就问我能干不能，我当时也没当回事，就给他说那咋不能干。后来也没再说过这个事。过了快一个月，到9月底的时候，我们两个在李某的药店里说闲话时又说起来这个事情，刘某1问我干不干，我说干，然后刘某1就当我的面给别人打电话，我也不知道给谁打的电话。打完电话后刘某1给我说禹州监狱这个总工程下来一个多亿，想全部干的话需要给人家300万元的活动经费，我当时听了说不中。等到第二天晚上，我们又在李某的药店见面，刘某1说的禹州监狱前期的活是一千多万，如果我想干的话，给100万元活动经费就能让我干，我说不中。刘某1就又给我打电话，最后说让我出50万元，这样能保证我干这个工程，我决定做禹州监狱这个工程。当时也没有说他侄子叫啥，后来说的他侄子叫浩然，还说浩然问刘四喊大，浩然是刘四的亲侄子。后来去送钱的时候，浩然发的位置在省检察院，我问刘某1他不是在司法厅上班，刘某1就说浩然又调到省检察院了，我就通过关系打听。打听之后省检察院没有浩然找个人。我问刘某1，刘某1又说浩然调到省监察委了。我不认识刘四，见过两次面。第一次是我决定做禹州监狱的工程后，我就喊着刘某1、吴某一起去禹州监狱实地看看到底有刘某1说的工程没有。到禹州监狱咨询后确定有一个建造厂房的工程，当天我们回到鲁山后，刘某1说让我们见一下刘四。然后我们在李某的药店，刘四过去之后，我跟刘四在刘某1的车上说了一会话。上车之后我给刘四说我跟刘某1、吴某一起到禹州监狱咨询工程的事了，说了之后刘四就给我说他侄子在郑州市跟司法厅厅长关系很好，很有能力，能办事。然后就说让我们准备钱，到郑州之后让他侄子把司法厅厅长约出来，一起吃个饭，把钱给人家，这事就不用管了，说完这刘四说他要去平顶山，然后他就开着刘某1的车走了。2018年国庆节放完假上班的头一天下午，我和吴某准备好50万元现金，刘某1带着我们两个到郑州，刘某1跟他侄子联系，他侄子给他发了一个位置，我们按照发的位置到省检察院门口。在省检察院门口等到天已经黑了，刘某1侄子才开车过来。停好车后，刘某1侄子走到我们车旁边，刘某1给我们相互介绍了一下，刘某1指着我对那个孩说这是恁文俊叔，指着吴某说这是恁艳伟叔，指着那个孩对我们说这是他侄子浩然。然后浩然就给我们说他跟省司法厅厅长关系很好，等明天上班他安排我们去禹州监狱见见监狱长，让我们等他电话联系，我们相互记了一下各自的电话，刘某1从他的车上把50万元现金放到浩然车的后备箱里面。我邀请浩然晚上一块吃饭，浩然说他晚上有重要事，就走了。给浩然钱之后，我和吴某、刘某1一起在郑州吃饭的时候，我说我跟浩然也不认识，也不托底，让刘某1给我打一张欠条。刘某1刚开始不想给我打条，说他的关系在这，让我放心，不会有事。我说关系归关系，钱是钱，分清楚，刘某1没办法就给我写了一张欠条。在郑州见面的第二天，浩然说安排我们去禹州监狱见监狱长，上午我给浩然打电话，通了，没有人接。等到下午再打电话就关机了，从那以后再打电话一直关机。事情没有办成，我和吴某就找刘某1要钱，没有找浩然要钱，因为我们把钱给刘某1了。我和吴某天天找刘某1要钱，去刘某1家找他，给刘某1打电话，刘某1总是今天推明天，明天推后天的拖着我们。我们当时联系不上浩然，我和吴某就打算不再干这个工程了，刘某1还保证这事一定能弄成，但是我们不再掏钱了。我们就给刘某1说必须把我们的50万元给我们，如果工程中标了，我们再把这50万元给刘某1，刘某1也没有钱退给我们，说投标的钱和保证金他出，如果中标了，标书的钱和保证金退给他，工程还是我们干，刘某1就把标书的钱和保证金出了。后来刘某1退了我15万元，其中10万元刘某1说是问浩然要过来的，浩然给了97000元的现金，后来又微信转给我3000元，那5万元我也不知道刘某1是从哪里来的，交的10万元保证金退给吴某了，等于退了我们25万元。我们联系不上浩然，刘某1领着我和吴某在鲁山县水果市场那见了刘四一面，刘四给刘某1说他也联系不上浩然，让我们去郑州找他要钱。刘某1说他跟刘四是叔伯弟兄，浩然是刘四亲侄子，浩然是刘某1叔伯侄子。3、被害人吴某陈述证实：大概是2018年9月底的时候，我跟张某在茶馆里喝茶闲聊时，张某给我说许昌有个监狱有一个工程，他有个伙计，叫刘某1，关系可到位。刘某1侄子叫刘浩然，给省司法厅厅长开车，绝对能中标把工程拿下来。问我这事能干不能，我说这事是真的绝对能干，就这样说说闲话。过了两天张某给我打电话，让我在网上查查监狱有没有这个工程，我就上河南省政府采购网上查了一下，禹州监狱确实有一个工程，是河南中联红星电瓷有限公司发布的招标信息，我就给张某说确实有这个工程。等到2018年10月4日，张某跟我在一起说到底有没有这个工程，张某就给刘某1联系问问到底有没有这个工程，刘某1说有，不行去禹州监狱问问，我开着车拉着张某和刘某1一起到禹州监狱。到监狱之后我们看见一个穿着警服的干警，我们就问他监狱工程的事情，那个干警说有这个工程，工程是监狱田主任负责的，我也忘了当时有没有给田主任联系过，反正我们确定有这个工程之后我们就回鲁山了。到鲁山之后，我们又见见刘四，刘四说等到10月8日，让我们去郑州见见刘浩然，让刘浩然带着我们见见司法厅厅长。等到2018年10月8日，张某给我说要去郑州见司法厅厅长，后来张某联系刘某1之后，张某给我说的省司法厅厅长出差了，今天见不了。又等到2018年10月9日，张某给我联系，说让我准备钱，把钱给刘某1，明天去郑州把钱给人家，我说我就200000元。等到2018年10月10日上午，我到农村信用社分三次取了200000元。到下午3点左右，我到鲁山县财政局门口见了张某，把200000元给张某了。张某拿了300000元，合起来是500000元，等了一会刘某1来了，我们就一起开着车去郑州了。在车上都是刘某1和郑州那边的人联系的，后来根据导航提示，我们开到省检察院门口。大概到晚上6点左右，有个年轻孩开着车到省检察院门口找我们，然后刘某1和张某跟那个孩在说话，我在车旁边等着他们。一会刘某1把车上的500000元拿出来放到那个孩的车上，然后那个孩就开车走了，我们三个就在郑州找个饭店吃饭。吃饭的时候我给张某说这把钱给人家了，也没有啥证明，张某就说让刘某1打个欠条，刘某1就打了一张欠条，上面写着欠张某500000元，吃完饭我们就回鲁山了。等到第二天张某给郑州那个孩联系就联系不上了，这我们就找刘某1，让刘某1又在欠条上写明因为啥欠500000元，刘某1就在上面又写明是投标工程的好处费。后来张某一直联系不上郑州那个孩，我就给张某说不想再干这个工程了，让张某问刘某1要钱。刘某1说肯定能中标，让我们放心，不中标这钱照他的头，他负责还钱。投标需要制作标书，需要8000元，我说这钱我不出，刘某1就说他出这钱，刘某1给张某转了8000元，张某把这钱给我让我制作标书。刘某1给的信息让标书制作1060万元，但是工程下发的金额是938万元，数额都不对，我就给刘某1联系，说数额不对，制作1060万就不行。刘某1说让我制作成926万元的标书，我制作完标书之后，刘浩然给刘某1发了一个邮箱，说是一个专家的邮箱，让我把制作好的标书发给这个邮箱，让专家看看制作的标书行不行。刘某1就把这个邮箱地址发给我了，我把标书资料发过去了。刘浩然就说标书制作的中，就让我发给公司。公司发现标书上有一个错误的地方，我才知道我发给那个专家的资料就没有人看，还是公司发现错了才改过来的，等于刘浩然就没有给我招呼过。邮箱地址是289×××＠ＱＱ.ｃｏｍ，我用QQ号查了一下这个QQ号的基本信息，发现这个QQ就是刘浩然自己的QQ号，头像就是刘浩然自己的照片，根本不是什么专家的邮箱。投标需要交纳100000元保证金，这钱我和张某都不出，让刘某1出，刘某1就给了我100000元的现金，我给刘某1打了一张借条。这钱交了之后，等到2018年10月26日招标结束，我们没有中标。我们就问刘某1要钱，刚开始刘某1说这钱送给大领导了，这钱不能要，要等领导主动退回来。我们就天天给刘某1联系着要钱，刘某1总说没事，钱要不回来了照着他的头，他负责还我们，但是就是不给我们钱。大概过了半个月左右，我们和刘某1之间因为要钱闹矛盾了，刘某1给了张某100000元钱，大概又过了半个月，刘某1又给了张某50000元钱，当初交投标保证金的100000元退给我了，一直到现在刘某1没有再还给我们钱。4、证人刘某1证言证实：三四个月前，我在李某卫生所和张某闲聊时，李某介绍说张某是做建筑生意的，有机会让我给他介绍介绍生意。2018年9月份，我和朋友刘四在一起闲聊时，刘四给我说他有一个侄子叫浩然，在郑州省监察委上班，比较有能力，浩然说有一个监狱里的工程，是河南中联红星有限公司的一个活，快发标了，政府网上都快公开了，问问伙计们谁有意向干，浩然能帮忙拿到这个工程。过有几天我在李某那里见到张某，就给张某说你是干建筑的，我有一个朋友说有个工程，你想干可以联系联系。张某说他先打听打听问问伙计们再说，就这样我给他们牵上线了。第二天晚上，我们又到李某那里玩，张某说你说哪个工程有没有，有了准备干。我当场给刘四联系，我说李某一个战友（张某）说能干，刘四说要是干了他就给浩然联系联系。又停了两天的一个上午，我开车拉着刘四到鲁山县城民政局门口见到张某、张某的朋友吴某，他们在车上说的事情，具体咋说了我不在车上，不清楚。说过之后，张某和吴某说去干活的地方禹州监狱看看有没有这个工程项目，刘四有事没有去。吴某开着他的宝马车拉着我和张某一起到禹州监狱。见到一个上班的人问问人家说有这个工程，让去见他们领导，我们去见了一个领导，我也不知道是谁，人家说有这个项目，是厂房改造，一共四千多平米，是田主任负责的，核实之后我们就回鲁山了。回来之后，我们四个没有再到一起说过这个事情。刘四给我说浩然说了这个工程要想中标，需要500000元的费用。我就给张某说这个工程要想中标人家中间协调需要500000元活动费用，你自己给浩然联系联系，张某说他不给浩然联系，500000元就500000元，只要能弄成，你问问他啥时间去，一块把钱给浩然送过去。又过了几天，我给浩然联系说给他送钱哩。到2018年10月10日，我给张某联系说去郑州，张某取了500000元现金，吴某开车拉着张某到李某卫生所接到我，刘四有事没有去。我们在路上浩然给我发的微信位置，大概下午五点多我们导航到省检察院门口左边，我给浩然联系说我们到了，浩然说他还没有下班，让我们等一会儿。等了有一个多小时，浩然开着一辆天蓝色路虎极光越野车到省检察院门口右边，下车来到我们车旁。我给浩然介绍说这是恁文俊叔，你们把电话记一下，有啥事你们直接沟通，工程这里边的事情我不是太懂，张某和浩然就互相记了电话。浩然说让他们等信儿，之后吴某把他车的后备箱打开，掂出来一个纸袋子，里面装的现金。吴某把钱递给我，浩然就把他的车钥匙给我，我掂住钱放到了浩然驾驶室后边的地板上，把车锁好钥匙又交给了浩然。他们前后说了有一二十分钟，浩然就走了，我们三个也开车返回。我们在市区一个饭店吃的烩面，吃饭过程中张某说和浩然不熟，咱俩也没有共过事，你给我打个条，这事儿他要是办不成你照住头，把钱给我。吴某在他车上拿的纸和笔，还有印泥，在饭店我给张某打了一张欠条，内容是今欠到张某现金500000元整，签的我的名字，时间是2018年10月10日，吃过饭我们三人就一起回鲁山了。我和张某、吴某在郑州给浩然钱的时候我没有听见浩然说第二天要安排他们去禹州见监狱长，从郑州回鲁山的时候张某给我说浩然给他说了第二天安排他们去禹州监狱见监狱长。停了两三天，张某给我联系让我去他家，吴某也在他家，张某给我倒杯茶，他又把欠条拿出来说让在后面加个括号，写明钱的用途，我就又在那张欠条后面加上了系河南中联红星电瓷有限公司工程中标费用。之后张某说需要见监狱的领导，要是见不到这个工程就弄不成，他就不弄了让我把钱要过来。我说19号都该投标了，你这弄到一半不弄了，让我要钱我咋给人家说，张某说投标做标书还要8000元，他不再出钱了。我说都是一个门口的，我给你们介绍介绍事，恁弄到一半叫我作难丢人，我给你出这8000元，就这样说住了。做标书的公司是吴某找的郑州的公司，我通过微信给张某转了8000元，张某就用我这8000元去做了标书。标书做好密封好后往代理公司投标时，代理公司又让张某他们交100000元保证金，招投标结束一个月之后再退给投保人。张某又给我联系说他不交钱了，算是弄不成，把500000元退了妥了。我说弄半溜子，你知道弄成弄不成，我想做标书的钱我都花了，也不能扔那了，我就说这100000元我拿，这又说住了他们继续弄。到标书做好之前三四天的一天中午，我在我朋友洪涛那里他给我取了100000元，到李某那里我给吴某联系去拿钱，吴某查查钱给我打了一个100000元的借条，他们把保证金交过之后就又开始竞标了。结果到2018年11月2日竞标结果公布了，张某他们没有中标。张某没有中标，张某就开始找我要那500000元，我和刘四就给浩然联系张某没有中标，问浩然把钱花哪里去了，让他去要过来退给张某，浩然也没有给我说钱花哪里了，只说过几天他给我们安排。张某和吴某不停的问我要钱，我开始天天给浩然联系让他退钱，他总是说把钱安置安置就给我，就是不把钱给我。2018年11月10日，我和刘四一起到郑州在省委家属院附近见到浩然，我给浩然说事情你也没弄成，你赶紧把钱安排安排退给张某，浩然说他现在没有那么多钱，我说你啥原因也不要说，赶紧准备钱，浩然实在没有办法了，就说去给我们准备钱，前后等了有四五个小时。到晚上11点多，浩然准备了97000元现金，在省委家属院附近浩然把这97000元现金给我了，我和刘四就回鲁山了。第二天在李某卫生所我把这97000元给了吴某，张某给我打了一张100000元的收条。停了三天时间，浩然又给刘四微信转了3000元现金，刘四通过微信把这3000元转给卫生所的李某，让李某把3000元还给了张某。给张某100000元钱之后20多天，我一直给浩然联系，他也一直说还我钱，就是不给，总是说自己没钱。张某一直问我要钱，我没办法，到2018年12月1日晚上，我又把50000元放到李某卫生所，还给了张某，张某给我写了一张收到条。我一共还给张某250000元，其中100000元是我借刘洪涛的钱，给张某交保证金了，投保后于2018年10月20日退到吴某账户上了，吴某给我打的借条，还有100000元是我和刘四一起到郑州找到浩然要过来的，还有50000元是我的钱，2018年12月1日还给了张某，张某给我打的有收条。5、证人刘某2证言证实：焦乾旭问我喊表叔，我问焦乾旭的奶奶喊表姑。2018年9月份的时候，刘某1跟我联系，他让我给焦乾旭说说看能不能给他介绍点活干。我就给焦乾旭联系说了一下刘某1想让他帮忙找活干，焦乾旭说没事，让刘某1直接给他联系就行了。然后我就给刘某1电话说了他也有焦乾旭的电话微信，有啥事的话让他直接给焦乾旭联系就行了。过了大概有一个星期，刘某1给我联系，问我在哪里，我说我在城里没事，刘某1就让我去二五九那边的药店。我过去之后，刘某1给我介绍一个五六十岁的男的叫张某，刘某1给我说的张某是咱哥类，然后张某就把我拉到车上说两句话。张某问我你是浩然他叔，我说是的。张某说听说孩子是在郑州上班类，我说是的。张某又问我是在哪里上班的，我说我也不知道。焦乾旭说是在监察委上班的。张某就要带我去喝酒去，我说我有事，让张某有啥事直接给刘某1联系，刘某1有焦乾旭的电话微信，说完我就走了。大概又过了十天左右，刘某1给我联系，让我帮忙问问他们投标的事咋办了，他给焦乾旭联系不上，刘某1也没有给我说具体啥事，我也没有问。然后我就给焦乾旭联系问他刘某1说的投标的事咋办了，他给你联系也联系不上，焦乾旭说的让我给刘某1说没事，正弄着，他手机前两天摔住了，这两天好了，有啥事让刘某1直接给他联系就行。我就又给刘某1打电话说了焦乾旭的手机前两天摔住了，事正弄着类，你有啥事直接给他联系。大概又过了一个月左右，刘某1给我联系说事没有弄成，没中标，我说的没中标你问问看咋回事，刘某1说没中标那钱得赶紧要回来，我说那你赶紧去要，刘某1给我说他们找焦乾旭办事的时候给了焦乾旭50万元让他帮忙中标。刘某1去郑州找焦乾旭要钱的时候我陪着刘某1去了有五六次，具体日子想不起来了。有一次晚上，我跟刘某1到郑州找到焦乾旭，问焦乾旭要过来了97000元现金，然后我跟着刘某1回鲁山了。到了鲁山之后我就回家了，钱给谁了我不知道。又过了一天还是两天，焦乾旭又通过微信给我转了3000元钱，我把这3000元经药店老板转给张某了。后来我再和刘某1找焦乾旭要钱都没有要过来钱，再之后我给焦乾旭打电话就打不通电话，一直都联系不上焦乾旭。6、证人田某证言证实：田某系禹州市省第三监狱项目办主任，2018年9月份禹州市省第三监狱中联红星电瓷有限公司服装加工生产线有一个厂房建设项目，项目标的是960万元。中联红星电瓷有限责任公司通过省监狱管理局抽取河南省机电设备国际招标有限公司负责该项目招标代理工作，制作招标文件，办理相关手续，在省交易中心公示招标项目。各投标公司把投标文件投到省交易中心，这些文件均在省交易中心网站公示，之后在省交易中心组织下进行评标，评定出中标候选人。这个项目最后中标公司为河南省中创建筑工程有限公司。河南省天丰建筑工程有限公司参与了投标，但是评标阶段未进入中标候选人，委托投标人是段某。这个项目招投标期间，没有人找过我让我帮忙中标也没有协调过中标的事，我不认识叫刘浩然或焦乾旭的人。7、证人梁某证言证实：梁某不认识焦乾旭、焦浩然，不知道禹州市第三监狱改造工程的项目。8、证人李某证言证实：李某又名李钢，在税务局对面经营蜂蜜、药材。刘某1、张某经常到李某经营的店里玩，刘某1通过微信转账3000元，让李某将该3000元给张某。李某不认识叫焦乾旭、浩然这个人。9、证人焦某证言证实：焦乾旭的家庭婚姻状况及个人日常生活状况。10、证人单某证言证实：焦乾旭的家庭婚姻状况。11、证人郝某证言证实：郝某与焦乾旭系男女朋友关系，后分手。在相处期间，焦乾旭告诉郝某其给监察委领导开车，焦乾旭以其领导急需用钱为由让郝某筹钱，郝某与其嫂子一起取款97000元交给焦乾旭的事实。12、证人段某证言证实：段某在河南省天丰建筑工程有限公司市场经营部工作，任投标专员，主要负责项目投标和现场评标，河南天丰建筑工程有限公司参与了河南省中联红星电瓷有限责任公司服装加工生产线项目新建厂房施工第一标段的投标，后未中标。13、证人穆某证言证实：穆某系河南省天丰建筑工程有限公司市场经营部经理，2018年10月份参与了河南省中联红星电瓷有限责任公司服装加工生产线项目新建厂房施工第一标段的投标，该项目是鲁山县一个叫吴某的朋友联系推荐的，公司审查后符合该项目的要求，收取了吴某8000元制作标书的钱，还收取了吴某交的10万元保证金，后未中标，公司将10万元保证金退还给吴某账户。14、证人夏某证言证实：夏某系河南省机电设备国际招标有限公司项目经理，该公司代理河南省中联红星电瓷有限责任公司服装加工生产线项目新建厂房施工第一标段招标工作以及代理招标工作流程等情况。15、银行卡交易明细证实：林翠红、吴现国银行卡交易情况。16、河南省第三监狱关于交易项目进场交易行政监督部门的情况说明证实：河南省中联红星电瓷有限责任公司服装加工生产线项目新建厂房工程是河南省监狱管理局下属机构河南省第三监狱的狱内罪犯劳动习艺用房，经司法部煤管局批复为服装加工生产线项目追加工程。河南省监狱管理局监狱规划处为河南省属监狱监狱新建、改建、扩建等工作的上级行政监督部门，负责河南省第三监狱服装加工生产线项目新建厂房工程的监督管理工作。17、河南省中联红星电瓷有限责任公司服装加工生产线项目新建厂房项目资料汇编证实：河南省中联红星电瓷有限责任公司服装加工生产线项目新建厂房招标公告及定标确认书等情况。18、投标文件递交登记表证实：参加河南省中联红星电瓷有限责任公司服装加工生产线项目新建厂房投标的情况。19、投标文件证实：河南天丰建筑工程有限公司作为投标人参加河南省中联红星电瓷有限责任公司服装加工生产线项目新建厂房投标情况。20、焦乾旭银行交易明细证实：焦乾旭银行卡交易情况。21、户籍证明、前科证明、案发证明、到案经过等证实：被告人焦乾旭的身份信息及案发、到案情况。以上所列证据，均经当庭出示、质证，能够证明本案相关事实，本院予以确认。本院认为，被告人焦乾旭以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人犯诈骗罪的事实及罪名成立，本院予以确认。所举证据来源合法、客观、公正，本院予以采信。焦乾旭辩解自己不构成犯罪及辩护人关于起诉书指控焦乾旭犯诈骗罪事实不清，证据不足的辩护意见，本院认为，焦乾旭以非法占有为目的，虚构其在郑州监察委上班的事实，以帮忙中标项目工程需要活动经费为由骗取张某、吴某50万元，该事实由焦乾旭供述、被害人张某、吴某陈述、证人刘某1、刘某2、郝某证言相互印证，事实清楚，证据确实充分，焦乾旭及辩护人的辩解辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳。本案诈骗数额认定问题，案发前，焦乾旭已退还张某、吴某10万元，张某、吴某所收到的另外15万元其中10万元系刘某1替张某、吴某交纳的投标保证金，该10万元保证金以吴某的名义交至投标公司，在工程未中标后，该10万元保证金退还给吴某；其余5万元系刘某1个人交付给张某，根据焦乾旭的供述其已退还张某、吴某25万元现金并供述其每次还钱刘某1、刘某2均在场，根据刘某1、刘某2的证言证实焦乾旭退还张某、吴某共10万元，因此焦乾旭及辩护人关于已退还张某、吴某25万元的辩解辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳。焦乾旭辩解与刘某1系合伙关系及辩护人关于本案系张某、吴某、刘某1合伙共同出资竞标失败引起的民事纠纷的辩护意见，在案的张某、吴某陈述、证人刘某1、刘某2证言均证实焦乾旭与刘某1不存在合伙关系，亦证实张某、吴某、刘某1之间不存在共同出资参与竞标，故焦乾旭及辩护人的上述辩解辩护意见，亦不予采纳。为打击犯罪，结合本案事实、情节及被告人认罪态度和对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人焦乾旭犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月28日起至2027年8月24日止）罚金待判决生效后十日内缴纳。二、责令被告人焦乾旭退赔被害人张文俊、吴艳伟损失人民币250000元，退赔刘国栋损失人民币150000元。三、涉案扣押物品由扣押机关依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  崔冬冬人民陪审员  屈云飞人民陪审员  王更臣二〇二〇年十二月十九日法官助理张理源书记员薛岚方附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。