江苏省常州市武进区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0412刑初63号公诉机关江苏省常州市武进区人民检察院。被告人张某，男，1990年7月10日出生于江苏省盐城市滨海县，汉族，高中文化，农民，家住江苏省盐城市滨海县。曾因殴打他人，于2017年2月6日被常州市公安局武进分局行政拘留十四日。因本案诈骗于2019年5月22日、因敲诈勒索于2019年6月21日被常州市公安局武进分局刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。辩护人陈燕，江苏森鸿律师事务所律师。被告人周某，小名“周某1”，男，1991年1月22日出生于江苏省徐州市，汉族，初中文化，农民，家住江苏省徐州市贾汪区。因本案诈骗于2019年5月22日、因寻衅滋事于2019年6月21日被常州市公安局武进分局刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。辩护人施银虎，江苏阳湖律师事务所律师。被告人董某，男，1985年6月9日出生于江苏省徐州市沛县，汉族，初中文化，个体经营,家住江苏省徐州市沛县。因本案于2019年5月21日被羁押于江苏省沛县看守所，因诈骗于2019年5月22日、因寻衅滋事于2019年6月21日被常州市公安局武进分局刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。辩护人舒赛君，江苏博爱星律师事务所律师。被告人裴某，男，1972年5月6日出生于湖北省随县，汉族，初中文化，无业，家住湖北省随县。曾因本案侮辱他人，于2017年11月27日被常州市公安局武进分局行政拘留三日。因本案诈骗于2019年5月22日、因敲诈勒索于2019年6月21日被常州市公安局武进分局刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。辩护人杨海锋，江苏品川律师事务所律师（常州市武进区法律援助中心指派）。被告人周某甲，男，1988年9月1日出生于江苏省徐州市，汉族，小学文化，个体经营,家住江苏省徐州市贾汪区。曾因本案侮辱他人，于2017年11月27日被常州市公安局武进分局行政拘留三日。因本案诈骗于2019年5月22日、因寻衅滋事于2019年6月21日被常州市公安局武进分局刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。辩护人周闻超，江苏常弘律师事务所律师（常州市武进区法律援助中心指派）。辩护人曹闻，江苏常弘律师事务所律师（常州市武进区法律援助中心指派）。常州市武进区人民检察院以武检刑一刑诉[2020]55号起诉书指控被告人张某、周某犯敲诈勒索罪、诈骗罪、被告人董某犯敲诈勒索罪、被告人裴某犯诈骗罪、寻衅滋事罪、被告人周某甲犯寻衅滋事罪于2020年1月20日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。案件审理过程中，因不可抗拒的原因，本院于2020年2月21日中止审理，于同年7月15日恢复审理。经常州市武进区人民检察院申请，本院决定，于2020年9月11日延期审理，于同年10月10日恢复法庭审理。常州市武进区人民检察院指派检察员戚黎娜出庭支持公诉。被告人张某及其辩护人陈燕、被告人周某及其辩护人施银虎、被告人董某及其辩护人舒赛君、被告人裴某及其辩护人杨海锋、被告人周某甲及其辩护人周闻超、曹闻到庭参加诉讼。现已审理终结。常州市武进区人民检察院起诉指控：2016年至2017年间，被告人周某、张某单独或伙同被告人董某、裴某等人，通过吴某甲（另案处理）等中介，在常州地区从事民间借贷业务，以“保证金”、“家访费”、“违约金”等“行业规矩”的名义，先后骗取6名被害人签订虚高的借款合同，并采用转账后取现、现金拍照等手段，制造借款依据，再以被害人违约为由，要求偿还虚高的借款。在被害人无力偿还前期借款时，自己安排或与吴某甲等人合谋，诱骗被害人至他人处借款“转单平账”“以贷还贷”，签订更为虚高的借款合同，以偿还前期借款，或以扣车方式要挟被害人还款。期间，被告人周某、董某还指使周某甲、裴某，对被害人及其家属采用跟随居住、喷漆、泼粪、摆花圈等手段进行非法讨要债务。被告人张某涉嫌敲诈勒索案1起，涉案金额人民币（以下货币均为人民币）13.5万元；参与诈骗案2起，涉案金额共计33.6万元，其中既遂19.2万元，未遂14.4万元。被告人周某参与敲诈勒索2起，涉案金额共计46.31万元，其中既遂1.41万元，未遂44.9万元；参与诈骗案2起，涉案金额共计33.6万元，其中既遂19.2万元，未遂14.4万元。被告人董某参与敲诈勒索案1起，涉案金额44.9万元（未遂）。被告人裴某参与诈骗案件1起，诈骗金额14.8万元，多次参与寻衅滋事。被告人周某甲多次参与寻衅滋事。分述如下：一、敲诈勒索、寻衅滋事1.2016年4月4日，被害人蒋某因做生意资金短缺，经吴某甲介绍，以车辆抵押形式向被告人周某借款，借条金额人民币5万元，借期一个月，后以手续费、中介费、安装ＧＰＳ费用等名义被扣除部分借款，被害人蒋某实际得款2.7万元。半个月后，被告人周某以蒋某在外借款为由认定其违约，并安排他人将蒋某抵押的车辆开走，以车辆相要挟，要求蒋某还款，至同年5月10日蒋某归还4.05万元，双方结清。2016年5月14日，被害人蒋某又向被告人周某借款，借条金额5万元，扣除费用实际得款2.7万元，借期一个月。后因蒋某未能按期归还借款，被告人周某遂指使被告人周某甲居住在蒋某车库、砸玻璃、喷漆、电话短信骚扰等手段催收，严重影响蒋某及其家人正常生活。至2018年2月8日，被害人蒋某及其家属先后共归还2.76万元。被告人周某敲诈勒索被害人1.41万元。2.2017年7月至8月间，被害人杨某1因玩捕鱼机赌博输钱，经吴某甲介绍，先后3次向被告人周某借款，借条金额共计21万余元，扣除利息、中介费、材料费后，被害人杨某1共得款11.1万元。2017年8月29日，因被害人杨某1无力偿还借款，被告人周某以违约金、代杨某1归还其他人欠款等借口，垒高还款金额至56万元；并与被告人董某事先约定，由董某虚假出资为杨某1“转单平账”并出面索要欠款。后被害人杨某1写下66万元借条，约定其中56万元用于偿还周某债务，10万元为保证金，借期一个月，杨某1未实际得款。2017年8月31日，被告人董某出面，以杨某1无能力还款为由要求偿还56万元本金，并与杨某1父亲杨某2见面索要56万元欠款。双方未能谈妥后，被告人周某甲、董某即指使被告人周某甲、裴某在派出所大厅及杨某1家门口陪同居住、看守等行为限制被害人杨某1的自由，时间长达2月余。后被告人周某又指使周某甲、裴某多次采用喷漆、泼粪、摆花圈、发送威胁短信、砸玻璃等行为，逼迫被害人杨某1及其家人还钱。被告人周某、董某敲诈勒索被害人44.9万元（未遂）。3.2016年5月份的一天，被害人李某1因资金周转，经中介介绍至位于常州市武进区××路××路交界处“嘉增商贸”公司老板张某以车辆抵押借款，借条金额10万元，扣除中介费、服务费、ＧＰＳ安装费、保证金等费用，被害人李某1当天实际得款人民币8万元，并口头约定被害人李某1不能向其他人借款。得款后，李某1驾车带中介回新城南都家中，在新城南都侧门口，中介要求李某1再向他人借款时，被告人张某带人赶至现场，并以其违约为由向李某1索要40万元，并强行将其带回至“嘉增贸易”公司，并采用看守等行为要求李某1借钱归还40万元。数小时后，被告人张某扣下被害人李某1的汽车及房产证，并在李某1同意3天之内归还40万元后让其离开。被告人张某多次向李某1索要欠款，后经协商，2016年5月30日被害人李某1及其家人归还被告人张某人民币21.5万元，李某1拿回汽车和房产证，双方结清。被告人张某敲诈勒索被害人13.5万元。二、诈骗1.2016年3月26日，经吴某甲介绍，被害人恽贺春以汽车作为抵押向被告人张某、周某借款，借条金额人民币30万元，月利息7.8万元，扣除首月利息及服务费、上门家访费后，被害人恽贺春实际得款人民币19万元。后被害人恽贺春分别于2016年4月23日、2016年5月25日、2016年6月27日分3次共计还款23.4万元。2016年9月，因恽贺春未能归还本金，被告人张某、周某商量后，由被告人张某出面以30万元的借条向法院起诉，并在庭审过程中仅认可被害人恽贺春2次转账还款共计人民币15.6万元，后法院作出判决要求被害人恽贺春归还借款14.4万元及利息。后在被害人恽贺春未支付法院判决的钱款下，被告人张某、周某多次采用言语威胁等方式上门催收。被告人张某、周某诈骗被害人18.8万元，其中既遂4.4万元，未遂14.4万元。2.2017年2月，被害人王某1因没钱，经吴某甲介绍，以房屋抵押向被告人周某借款，借条金额8万元，借期一个月，后周某采用现金拍照的方式，扣除中介费、保证金、服务费等费用，被害人王某1实际得款3万余元。2017年3月12日，被害人王某1因无法归还周某的欠款，遂再通过吴某甲安排，继续以房屋抵押向被告人张某借款进行“转单平账”，借条金额20万元，借期一个月。被告人张某采用银行取现拍照等手段，扣除中介费、保证金、服务费等费用，被害人王某1实际得款9万元，其中8万元在吴某甲陪同下归还给周某。期间，被告人周某伙同吴某甲、张某共同商量，3人共同出资对被害人王某1实施“套路贷”行为，获利三人平分。2017年4月10日，被害人王某1因没钱，经吴某甲介绍，再次以新城域房屋及车辆抵押向被告人周某借款，借条金额10万元，扣除保证金、中介费、ＧＰＳ费用后，王某1实际得款2万余元。2017年4月14日，被告人张某遂以王某1在他人处借款为由，要求立刻偿还借款20万元，在吴某甲的介绍和安排下，由被告人裴某出面借款给王某1，进行“转单平账”，借条金额20万元，全部用于偿还张某债务，被害人王某1未得款。期间，被告人周某和吴某甲还安排侍昌来（外号“小黑”，另案处理）出面借款给王某1，借条金额8万元，王某1实际得款3万元，该款由被告人周某、张某和吴某甲共同出资。随后，被告人周某伙同吴某甲、被告人裴某分别以王某1车辆ＧＰＳ被拆、新城域房屋被卖等为由认定被害人王某1违约，多次至王某1家中向其父母索要借条金额的欠款。后王某1家属为其向被告人周某还款8.5万元、向被告人裴某还款16.5万元、向侍昌来还款6.8万元。被告人周某、张某、裴某伙同吴某甲、侍昌来诈骗被害人14.8万元。为证实指控的事实，检察机关提供了相应的证据。据此认为，被告人张某、周某、董某、裴某、周某甲的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二百九十三条第一款第（二）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第二十三条、第六十七条第三款之规定，其中被告人张某、周某构成诈骗罪、敲诈勒索罪、被告人董某构成敲诈勒索罪、被告人裴某构成诈骗罪、寻衅滋事罪、被告人周某甲构成寻衅滋事罪，部分系犯罪未遂，在诈骗、敲诈勒索共同犯罪中被告人张某、周某属主犯，被告人裴某、董某属从犯。被告人张某当庭供认了起诉指控的诈骗恽贺春的事实，但辩解称：被害人李某1实际得款18万元，其以现金和转账形式支付；被害人王某1向周某借的第1笔款项其不知情，王某1向其借款20万元，实得13万元。其辩护人的辩护意见为：涉被害人王某1的犯罪金额有待核实，被告人张某系从犯；被害人李某1的证据相互矛盾，罪名与金额待定；被告人张某认罪，退出部分赃款并取得被害人谅解；建议判处有期徒刑三年六个月。被告人周某当庭供认了起诉指控的犯罪事实，但辩解称其给了被害人杨某120多万元，包括帮杨某1还款给吴某甲。其辩护人的辩护意见为：敲诈勒索部分系未遂，被告人周某认罪认罚、悔罪、无前科劣迹、系初犯、退出部分赃款并取得被害人谅解；建议按最低档进行量刑。被告人董某当庭供认了起诉指控的敲诈勒索犯罪事实。其辩护人的辩护意见为：被告人董某能如实供述、认罪认罚、缴纳罚金、无前科劣迹、系初犯、偶犯；其撕毁借条，敲诈勒索犯罪系中止；金额应认定为36万元左右。被告人裴某当庭供认了起诉指控的寻衅滋事犯罪事实，但辩解称其没有诈骗。其辩护人的辩护意见为：被告人裴某能如实供述寻衅滋事罪行、认罪认罚，系从犯；被告人裴某系受蒙蔽，未获利息收入，不构成诈骗罪。被告人周某甲当庭供认了起诉指控的犯罪事实。其辩护人的辩护意见为：被告人周某甲能如实供述、认罪认罚、系初犯。经审理查明：2016年至2017年间，被告人周某、张某单独或伙同被告人董某、裴某、周某甲等人，通过吴某甲（另案处理）等中介，以“套路贷”的手段开展地下放贷业务，以“保证金”、“违约金”、“家访费”等各种“行业规矩”为名义，骗取被害人签订虚高金额的借款合同，再以被害人违约为由，要求偿还虚高借款，诱骗被害人至他人处借款“转单平账”、“以贷还贷”，还采用跟随居住、喷漆、摆花圈等手段进行非法讨债。其中，被告人张某参与敲诈勒索1起，索得人民币13.5万元，参与诈骗2起，骗得17.2万元，未遂14.4万元；被告人周某参与敲诈勒索2起，索得1.41万元，未遂44.9万元，参与诈骗2起，骗得17.2万元，未遂14.4万元；被告人董某参与敲诈勒索1起，未遂44.9万元；被告人裴某参与敲诈勒索1起，未遂44.9万元，参与诈骗1起，骗得12.8万元；被告人周某甲参与敲诈勒索2起，索得1.41万元，未遂44.9万元。分述如下：一、敲诈勒索1.2016年4月4日，被害人蒋某因做生意资金短缺，经吴某甲介绍，以车辆抵押形式向被告人周某借款，借条金额人民币5万元，借期一个月，实得2.7万元。后被告人周某以蒋某在外借款为由认定其违约，并安排他人将蒋某抵押的车辆开走，同年5月10日蒋某还款4.05万元结清。同月14日，被害人蒋某又向被告人周某借款，借条金额5万元，实得2.7万元，借期一个月。后因蒋某未能按期还款，被告人周某遂指使被告人周某甲采用居住在蒋某车库、砸玻璃、喷漆、电话短信骚扰等手段催收债务，严重影响蒋某及其家人正常生活。至2018年2月8日，被害人蒋某及其家属共归还2.76万元。被告人周某、周某甲索得被害人1.41万元。案发后，被告人周某亲属协助退赔1.41万元，被害人蒋某对被告人周某、周某甲表示谅解。上述事实，被告人周某、周某甲在开庭审理过程中亦无异议，并有公安机关制作和出具的接处警登记表、辨认笔录及照片、微信转账记录截图、借款协议、被害人蒋某的陈述笔录等证据证实，足以认定。2.2017年7月至8月间，被害人杨某1因赌博向小贷公司借款后无力偿还，后经吴某甲介绍，先后3次向被告人周某借款，借条金额共计21万元，实得11.1万元。2017年8月29日，因被害人杨某1未还款，被告人周某遂以违约金等垒高还款金额至56万元，并由被告人董某虚假出资为杨某1“转单平账”并出面索要欠款，被害人杨某1出具了金额为66万元的借条，其中10万元为保证金，借期1个月，杨某1未实际得款。同月31日，被告人董某要求杨某1还款56万元，并向杨某1父亲杨某2索要该款未谈妥。被告人周某、董某遂指使被告人周某甲、裴某贴身跟随被害人杨某12个月左右。后被告人周某又指使被告人周某甲、裴某多次采用喷漆、泼粪、摆花圈、发送威胁短信、砸玻璃等方式向被害人杨某1及其家人索要债务。被告人周某、董某、裴某、周某甲勒索被害人杨某144.9万元未能得逞。案发后，被告人周某已取得被害人谅解。上述事实，有检察机关提交，经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1）被害人杨某1的陈述笔录，证实我因为玩捕鱼机欠下好多赌债，就从吾悦小贷公司借钱，累积下来欠了20多万元，借不到钱后通过中介小史（指吴某甲）找周某用车辆抵押借钱，3次借条金额共计21万元，实际到手11.1万元，我没钱还，周某算下来利滚利累计到56万元，他带我找董某借钱，写了张66万元的借条，其中10万元是违约金，借期1个月，当时说是董某手机转账帮我还的，没过几天，董某说我在外面借钱，要我马上还钱，我没钱，他就让“白头”（指被告人裴某）、“矮子”（指被告人周某甲）等人一直跟着我，包括我呆在鸣凰派出所里也有人跟着，家外面被人泼油漆、摆花圈等事实。2）被害人杨某1提供的借条、借款协议、房屋租赁合同等相关书证的复印件，证实被害人杨某1向被害人董某出具金额为66万元的借条，并以车辆、房屋作为担保等事实。3）证人杨某2的证言，证实2017年7月左右，我儿子杨某1在网吧玩捕鱼机输了十几万元后在外借了钱，听说有21万元借条，借款人叫周某，2017年8月30日，杨某1联系我后约在鸣凰常裕大酒店门口谈的，董某说杨某1欠56万元，还有10万元违约金，我看到有合同，董某要拉杨某1走，我就打了“110”，和杨某1走到派出所，有两个人跟到派出所，一直看着杨某1，杨某1回家后，他们又住在我家门口，把门口的探头敲了、踢门、用胶水堵锁芯、在墙上泼油漆、泼粪、发短信威胁我、打骚扰电话，还多次送花圈，有2次还送到我母亲那里等事实，并有证人杨某3（杨某2母亲）、韩某（邻居）、杨某4（邻居）、王某2（邻居）的证言、监控截图、泼油漆、威胁短信照片、报警记录、现场笔录及照片等相佐证。4）证人张某（鸣凰派出所联防）的证言，证实2017年秋天时，有个小伙子在接处警大厅长椅上睡觉，旁边还有两个外地小伙子看着，住了大概半个月等事实。5）被告人周某的供述和辩解，证实2017年，小史介绍杨某1向我借5万元，我就借给杨某1四五万元，具体金额记不清了，过了一阵子，杨某1又找我借钱，打了5万元的借条，手机转账给他4万多元，过了一个多星期，杨某1又向我借钱，打了3万元的借条，我给了他2万多元现金，前前后后借过5、6次钱，我给了杨某120多万元，包括帮他还款给吴某甲5万元，杨某1到期没钱还，借条加起来一共25万元，杨某1重写了张26万元的欠条，我带杨某1去找董某借56万元，写了66万元的借条，以前的条子都撕掉了，当时杨某1和我们讲好，借到钱后向他父母要钱，把外面的债还掉，我想多要点钱，假装是董某借的钱，董某带裴某向杨某1家要56万元，后跟我讲他家经济不好，父母不肯还钱，还让杨某1在派出所不要走，裴某看着杨某1，我让周某甲也去看着杨某1，张某也曾帮着去找杨某1谈话，后杨某1回家，裴某和周某甲跟去被关在门外，他们就在门口等，他家报警后，杨某1乘乱跑掉了，就再也没找到人，我让周某甲和裴某到杨某1家门口喷漆、泼粪、摆花圈，还发过威胁短信给杨某1的父亲，想逼他们还钱等事实。6）被告人董某的供述与辩解，证实2017年8月的一天，周某让我往他卡上打56万元，我说我只有50万元，他就先转了6万元到我卡上，然后把他的银行卡卡号和密码都给我了，下午三四点钟，周某带杨某1到我办公室来，周某让我问下他家里的情况，答应借钱给他，然后把钱转到周某的卡上，周某拿出协议让杨某1写，出借人当时是空着的，周某还作为保证人写了保证书，让杨某1更加确信是在我这里借钱，我把钱转到周某卡上，周某再把50万元刷回到我卡上，让我出面向杨某1要钱，我找杨某1后联系了他父亲要56万元，结果没谈拢，还闹到鸣凰派出所，裴某跟着杨某1一直呆在派出所，周某甲也去看着杨某1，约半个月左右，后又跟杨某1住在一个宾馆三四天，杨某1回家后就在外面等他，后来杨某1跑掉了联系不上，周某安排到杨某1家门口放花圈等，钱没要到，我怕担责任就把杨某1的借款手续全销毁了等事实。7）被告人裴某的供述及辩解，证实我在董某公司打杂，2017年8月，周某带杨某1到公司向董某借钱，我还开车带着董某去杨某1家认了门，签了借款协议后，杨某1没有还钱，董某带着我和其他几个人去要债，和杨某1父亲没谈好，他报了警，董某让我在派出所跟着杨某1，后来周某甲过来跟着我一起看，看了一个半月，派出所不让待了，我们开宾馆住了约半个月，后杨某1回家把我们关在外面，董某又让我们在门口看着，看了约十几天，杨某1父亲报警，杨某1乘机跑了，我看到杨某1家被喷漆，周某甲用弹弓打他家阳台玻璃，周某还让我和周某甲摆花圈等事实。8）被告人周某甲的供述和辩解，证实2017年，周某让我在派出所看着一个欠钱的人，老白（指被告人裴某）是董某叫去的，二人轮流看，在派出所看了他一个多月，期间，张某、董某都来过，在欠钱的人家门口看了约半个月，后来那个男的乘机跑掉了，9月至11月间，我在那个欠钱的男子家单元门口喷过漆、用弹弓打玻璃、摆放过花圈，日常开销是周某给的等事实。9）被告人张某的供述，证实董某联系我说有人欠周某的钱，债务已经转给他了，他带我到鸣凰派出所，裴某和周某甲在派出所看着杨某1，我叫杨某1还钱，过了一个月左右，我陪董某到宾馆向杨某1要过两次钱，董某让我去杨某1家门用油漆写了“杨某1欠债还钱”，裴某和周某甲一直守在杨某1家门口等事实。10）公安机关调取的银行交易明细，证实2017年8月29日，董某收到周某妻子转账6万元、董某转账给周某56万元，周某随即转账给董某50万元等事实。11）公安机关制作和出具的辨认笔录及照片，证实被告人之间相互进行辨认；被害人杨某1辨认出被告人周某、董某、“白头”系被告人裴某、“股东”系被告人张某、小史系吴某甲、“矮子”系被告人周某甲，证人杨某2辨认出被告人董某、“白头”系被告人裴某，证人杨某3辨认“白头”系被告人裴某等事实。12）公安机关制作和出具的发破案经过、抓获经过，证实被告人张某、周某、董某、裴某、周某甲被抓获归案等事实。13）被告人周某的辩护人提交的谅解书，证实被害人杨某1对被告人周某表示谅解。3.2016年5月份的一天，被害人李某1因资金周转，经中介介绍至位于常州市武进区××路××路交界处“嘉增商贸”公司，以车辆抵押向被告人张某借款，借条金额10万元，实得8万元，口头约定不能向其他人借款。后中介要求被害人再向他人借款时，被告人张某带人赶至现场，以被害人违约为由索要40万元，强行将被害人带回“嘉增贸易”公司，扣下车辆、房产证等，在李某1同意3天之内还款40万元后方让其离开。经多次索要，2016年5月30日双方经协商，由被害人李某1及其家人归还被告人张某21.5万元结清。被告人张某索得被害人李某113.5万元。上述事实，有检察机关提交，经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1）被害人李某1的陈述，证实2016年5月，我通过中介到嘉增商贸公司找张某借钱，借条金额10万元，实际到手8万元，签了事先打印好的借款协议、房屋租赁协议、车辆抵押借款协议，在我车上装了ＧＰＳ，他让我不能再在外面借钱，我答应的。中介又让我再找其他人借钱，打包票说没事，我刚准备向其他人借钱时，张某就带人来了，中介跑掉了，张某说我违约，要我付40万元的违约金，强行把我带回公司，让我筹钱，把我的车子和房产证扣下，让我回去想办法，我去报警，派出所说是民事纠纷，张某让我每24小时视频，恐吓我要住到我家里，后来我又报警，最后以21.5万元结清，张某写了收条并把车子、借款手续都还给了我等事实，并有收条、银行取款回单照片等相佐证。2）证人李某2（李某1妹妹）的证言，证实李某1因为开店过程中接触小贷公司被套路，到2016年6月初欠了200多万元外债，其中有一家嘉增商贸公司，李某1借了几万元，用车子和房子抵押，但他们以违约为借口，最终付了21.5万元才把车子和房子拿回来等事实。3）被告人张某的当庭供述及辩解，证实2016年5月的一天，李某1通过中介向我用车子抵押借款，借条金额20万元，借款期限半个月，利息2万元，李某1实际得款18万元，我以现金和转账形式支付，签订合同时房产证扣在我处，约定她不能向他人借款，后来中介告诉我李某1向别人借款，我就要求她把车子押给我或者让她丈夫担保，她没同意，5月底双方在派出所谈的，签了调解协议，李某1结清后，我把收条和手续都还给她了等事实。4）公安机关制作和出具的辨认笔录及照片，证实被害人李某1辨认出被告人张某等事实。另，被告人张某的辩护人提供了2016年5月25日接处警工作登记表，证实双方因纠纷报警而进行调解，约定5月26日李某1向张某还款22万元和解等事实。二、诈骗1.2016年3月26日，经吴某甲介绍，被害人恽贺春以汽车抵押向被告人张某、周某借款，借条金额30万元，月息7.8万元，实得19万元，至2016年6月，被害人恽贺春共还款23.4万元。2016年9月，因恽贺春未能归还本金，被告人张某、周某经商量，由被告人张某向法院起诉要求被害人恽贺春归还30万元本金及利息，并在庭审过程中仅认可被害人恽贺春还款15.6万元，致法院判决被害人恽贺春归还借款14.4万元及利息。判决后，被告人张某、周某多次采用言语威胁等方式上门催收。被告人张某、周某骗得4.4万元，14.4万元未能得逞。案发后，被告人张某、周某亲属分别协助退赔被害人恽贺春2万元、2.4万元并取得谅解。上述事实，被告人张某、周某在开庭审理过程中亦无异议，并有公安机关制作和出具的微信截图、支付宝转账记录、银行交易记录、民事判决书、谅解书等相关书证、证人陈某的证言笔录、被害人恽贺春的陈述笔录等证据证实，足以认定。2.2017年2月，被害人王某1经吴某甲介绍向被告人周某借款，借条金额8万元，借期一个月，实得4万元，2017年3月12日，被害人王某1因无法还款，通过吴某甲以房屋抵押等方式向被告人张某借款“转单平账”，借条金额20万元，借期一个月，实得9万元，还清周某处借款。期间，被告人张某、周某与吴某甲商量共同出资借款给王某1。2017年4月10日，通过吴某甲，被害人王某1以房产、车辆抵押向被告人周某借款，借条金额10万元，实得3万元；2017年4月14日，被告人张某以王某1在他人处借款违约为由，要求立即还款，吴某甲和张某带王某1向被告人裴某借款20万元“转单平账”归还张某债务，借条金额20万元，被害人王某1未实际得款。期间，被告人周某、吴某甲安排侍昌来（外号“小黑”，另案处理）出面借款给王某1，借条金额8万元，王某1实得3万元。后被告人周某、裴某与吴某甲分别以王某1车辆ＧＰＳ被拆、新城域房屋被卖已违约为由，多次至王某1家中向其父母索要借条金额的欠款。后王某1家属向被告人周某还款8.5万元、向被告人裴某还款16.5万元、向侍昌来还款6.8万元。综上，被告人周某、张某、裴某伙同吴某甲、侍昌来骗得被害人王某112.8万元。案发后，被告人张某、周某亲属分别协助退赔被害人王某11.3万元、1万元并取得谅解。上述事实，有检察机关提交，经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1）被害人王某1的陈述，证实2017年2月，我联系吴某甲帮我借钱，他带我到周某处，借条金额8万元，实际到手3万多元，因为没钱还，我又联系吴某甲，2017年3月12日，吴某甲介绍我向张某借钱，借条金额20万元，借期一个月，实际到手9万元左右，吴某甲带我到周某处，我自愿还了8万元，后来我还不出张某的钱，吴某甲就带我找裴某借钱，裴某微信转账给张某1万元，说剩下的银行卡转账给张某，我写了借款20万元的协议，借期3天，还写了汽车抵押担保合同、房屋租赁合同，以后张某再没找过我，3天后我没还钱，裴某就带人来要债，天天到我家来，还去过我外婆家，我家多次报警，期间我因为没钱用，还在2017年3月28日通过吴某甲在新城域门口向侍昌来借款8万元，实际到手3万元，4月10日，我通过吴某甲向周某借了10万元，借期一个月，用我家的汽车、房子做了抵押，实际到手3万多元，因为我家的房子在2017年3月就卖掉了，周某知道后就带人到我家向我要钱，还把我带到王家卫饭店旁宾馆里，周某和吴某甲专门安排人跟着我叫我还钱，4月18日我母亲还给周某8.5万元结清。2017年4月30日，我家报警后在派出所调解，我母亲还给裴某16.5万元、还给侍昌来6.8万元结清等事实，并有借条、收条、抵押借款协议等书证相佐证。2）证人王某3（被害人王某1母亲）的证言，证实从2016年11月开始，儿子王某1在中介吴某甲的介绍下向不同的人借钱，总共欠了几十万元，要债的人就一直到我家要钱，还把大门的锁芯堵掉、大门喷漆，安排人看着王某1，我多次报案，为了帮王某1还债，我卖掉了新城域的房子。2017年4月10日，王某1向周某借了10万元，因为房子卖掉了，周某就带人上门要钱，还把王某1带走了几天，4月18日，我还给周某8.5万元结清；2017年4月14日，王某1向裴某借了20万元，因为王某1没还钱，裴某一直上门来要钱，影响到正常生活，王某1还向侍昌来借了8万元，4月30日在派出所，经过协商，我还给裴某16.5万元，还给侍昌来6.8万元结清等事实，并有支付宝转账记录、接处警登记表等相佐证。3）证人侍昌来的证言，证实2017年左右，周某让我帮忙以我的名义借钱给别人，我们一起去的新城域，车上放了一沓钱，约四五万元，后来王某1来了，周某拿出事先准备好的合同，我和王某1签了字，过了二三个月，周某说王某1没还钱，王某1的母亲在湖塘派出所，让我去要钱，还说给多少拿多少，我就去了湖塘派出所，当时还有2、3个人问王某1母亲要钱，我把借款协议给她看了，她给了我5万元现金，我给了周某等事实。4）被告人周某的供述和辩解，证实王某1借钱的事是小史安排的，2017年年初，小史带王某1来向我借钱，王某1坐在车上没下来，是小史和我谈的，小史说王某1名下有房子，以前借钱，他父母肯帮着还钱，以往小史只做介绍人，这次想一起参与，王某1写了8万元的借条，用车子抵押，扣除了费用后给的现金，钱实际是小史出的。快到期时，我和小史、张某三个人商量，到张某那里借钱来还我的钱，后小史带王某1到张某那里借钱还给我8万元，后来还张某钱时，又商量让裴某出面帮王某1还张某的钱，借条是20万元。期间王某1又没钱了，小史叫我找个人借钱给他，我找了小黑（指证人侍昌来）借了3万元给王某1，写了8万元的借条，钱是小史出的，后王某1没钱用，我又借给他5万元，写了10万元的借条。后来我们就带人到王某1家要钱，我要回来8.5万元，裴某要回来16.5万元，小黑要回来6.8万元，这个钱包括我第一次借钱拿回来的利润，除去开销外由我、张某、吴某甲分，裴某是吴某甲找过来平账的，小黑是我找的，只是以他的名义借钱给王某1，本金都是我和张某、吴某甲出的等事实。5）被告人张某的当庭供述及辩解，证实经吴某甲介绍借钱给王某1，借条金额20万元，我实际付了13万元现金，王某1借钱是还给周某的，后我和周某、吴某甲商量，之后三个人共同出资借钱给王某1，我的20万元到期，让裴某帮忙“转单平账”和出面要钱，裴某要回来16.5万元，侍昌来借钱的事我知道，但借多少要回来多少不清楚，是周某他们操作的，钱要回来后是我和吴某甲、周某一起分的等事实。6）被告人裴某的供述及辩解，证实我从2017年开始接触和参与放贷，2017年4月份左右的一天，王某1欠张某的钱，小史和张某带着王某1来找董某借钱平账，要借20万元，好像王某1欠张某钱，董某拿钱帮王某1还账，是董某叫我在合同上签字的，借条金额20万元，我没有实际出钱，没过几天周某他们就让我出面去问王某1要钱，我和“杨杨”去过他家3次，他外公家1次，要到16.5万元给了张某、董某他们等事实。7）被害人王某1提供的银行回单、借条、借款协议、收条、房屋租赁合同、车辆买卖合同等相关书证，证实2017年3月12日被害人王某1注明收到张某现金20万元，2017年4月10日向周某借款，借条金额10万元，借期一个月，2017年4月14日向裴某借款，借条金额20万元，借期三天，并以房屋、车辆作抵押，2017年4月18日周某收到还款8.5万元，2017年4月30日裴某收到还款16.5万元。8）公安机关调取的银行交易记录，证实2017年3月12日，张某农行卡收到周某转入20万元，当日现支20万元等事实。9）公安机关制作和出具的辨认笔录及照片，证实被害人王某1辨认出裴某、周某、吴某甲（小史）、张某、侍昌来；证人侍昌来辨认出周某、裴某、张某、吴某甲。10）公安机关制作和出具的搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实扣押被告人手机、银行卡等事实。11）被告人张某、周某的辩护人提供的收条、谅解书，证实被告人张某、周某亲属分别退赔被害人王某11.3万元、1万元并取得谅解。本院认为，被告人张某、周某、董某单独或伙同裴某、周某甲等人，以非法占有为目的，敲诈勒索他人钱财，其行为均已构成敲诈勒索罪，系共同犯罪，其中被告人张某勒索数额巨大；被告人周某、董某、裴某、周某甲勒索数额特别巨大，部分系犯罪未遂；被告人张某、周某、裴某，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相等手段，骗取公民钱财，其行为又均已构成诈骗罪，系共同犯罪，且诈骗数额巨大，部分系犯罪未遂。被告人张某、周某、裴某应二罪并罚；在共同犯罪中，被告人张某、周某系主犯，被告人董某、裴某、周某甲系从犯，依法均应从轻或减轻处罚；被告人周某、裴某、周某甲敲诈勒索未遂部分、被告人张某、周某诈骗未遂部分，可比照既遂犯从轻或减轻处罚；被告人周某、董某、周某甲归案后能如实供述自己的犯罪事实，认罪认罚，被告人裴某归案后能如实供述敲诈勒索部分的犯罪事实，依法均可从轻处罚；被告人张某能当庭认罪，可酌情从轻处罚；被告人张某、周某亲属已协助部分退赃并取得被害人谅解，被告人周某甲取得部分被害人谅解，可酌情从轻处罚。常州市武进区人民检察院起诉指控被告人张某、周某犯敲诈勒索罪、诈骗罪、被告人董某犯敲诈勒索罪、被告人裴某犯诈骗罪，罪名成立，应予支持；但起诉指控被告人裴某、周某甲犯寻衅滋事罪，罪名不当，起诉指控部分犯罪金额有误应予纠正；起诉认为被告人张某、周某、裴某应二罪并罚，被告人张某、周某系主犯，被告人董某、裴某系从犯应从轻或减轻处罚，未遂部分可比照既遂犯从轻或减轻处罚，被告人周某、董某、周某甲能如实供述、认罪认罚可从轻处罚，被告人裴某能如实供述索债部分事实可从轻处罚的量刑建议，符合本案实际，本院予以采纳。关于被告人张某、周某、董某及其辩护人对犯罪金额有异议的辩解、辩护意见，经查，该辩解、辩护意见仅有被告人本人辩解，得不到被害人的证实，亦无相关证人、书证等其他证据证实，故该辩解、辩护意见，本院不予采纳。关于被告人张某的辩护人认为被告人张某在诈骗王某1共同犯罪中系从犯的辩护意见，经查，被告人张某与同案人共同商议、共同出资、共同分配，不符合从犯的构成要件，故该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人董某的辩护人认为被告人董某系犯罪中止的辩护意见，经查，被告人董某已伙同他人多次采用软暴力手段索取债务，因被害人家属不肯代偿债务多次报警，且被害人逃脱而未能得逞，属因意志以外的原因未能得逞，此后被告人董某才撕毁借条以逃避责任追究，不符合犯罪中止的构成要件，故该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人裴某及其辩护人认为被告人裴某不构成诈骗罪的辩解、辩护意见，经查，被告人裴某未实际支付借款而在出借方签名并持借条至被害人家中索要债务，其行为符合诈骗罪的构成要件，故该辩解、辩护意见，本院不予采纳；关于其认为被告人裴某部分认罪认罚的辩护意见，经查，被告人裴某犯两罪，仅对部分犯罪事实认罪认罚，不符合法定认罪认罚的条件，故该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人张某、周某的辩护人的量刑建议，经查，两被告人未能退清全部赃款，故该量刑建议，本院不予采纳。辩护人的其余辩护意见，符合本案实际，本院予以采纳。为严肃法制，惩治罪犯，保障公民财产所有权不受侵犯，维护社会治安秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第二十三条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人张某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元；决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币八万元。（刑期自2019年5月22日至2027年5月21日止）被告人周某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期自2019年5月22日起至2026年11月21日止）被告人董某犯敲诈勒索罪（未遂），判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（已预缴）。（刑期自2019年5月21日起至2022年5月20日止）被告人裴某犯敲诈勒索罪（未遂），判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。（扣除原行政拘留三日，刑期自2019年5月22日起至2023年5月18日止）被告人周某甲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（扣除原行政拘留三日，刑期自2019年5月22日起至2021年5月18日止）上列五被告人的刑期均从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳完毕。二、赃款人民币135000元责令被告人张某退赔被害人李某1；尚未退赔的赃款人民币105000元责令被告人张某、周某、裴某退赔被害人王某1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈碧莲人民陪审员  周勤奋人民陪审员  黄兰英二〇二〇年十二月三十一日书 记 员  郭建兰附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。……如果数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。……第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。