河南省南召县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1321刑初163号公诉机关南召县人民检察院。被告单位南召宏鑫祥金属材料有限公司,统一社会信用代码914113210713737602,住所地河南省南召县石门乡竹园村S333省道285公里处,法定代表人晋国成。诉讼代表人黄长财,男,1971年2月3日出生,汉族，初中毕业,系南召宏鑫祥金属材料有限公司股东之一。被告人晋国成,男,1982年12月15日出生,汉族，公民身份号码4113261982********,高中毕业,中共党员,住河南省南召县石门乡寺山村寺山组**。因犯信用卡诈骗罪于2017年5月24日被南召县人民法院判处拘役三个月,缓刑六个月，并处罚金2万元。因涉嫌犯拒不支付劳动报酬罪于2018年9月29日被南召县公安局刑事拘留,于2018年10月6日被南召县公安局监视居住,于2019年6月6日被南召县公安局取保候审。指定辩护人李永乐，河南豫宛律师事务所律师。南召县人民检察院以召检一部刑诉（2020）71号起诉书，指控被告单位南召宏鑫祥金属材料有限公司、被告人晋国成犯拒不支付劳动报酬罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，公诉机关指派检察员张国宇出庭支持公诉，被告单位的诉讼代表人、被告人晋国成及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2013年6月20日,被告人晋国成注册成立南召宏鑫祥金属材料有限公司,晋国成是公司法人兼任公司法人代表及董事长职务,公司从事铝单板、峰窝板、铝天花吊顶板、铝型材、金属幕墙配件加工业务,自2016年4月份开始,南召宏鑫祥金属材料有限公司因资金周转不开、外欠账款收不回来停发工人工资,后公司停产。南召宏鑫祥金属材料有限公司拖欠钣金车间统计员丁楠工资4500元,拖欠钣金部工人肜子雷工资9833元,拖欠车间工人吕帅工资21565元,拖欠车间技工董钢工资8125元,拖欠数控工人刘某工资21123元,拖欠钣金部工人付某工资19380元,拖欠技术员符某工资18074元,拖欠技术员杨洁玲工资19526元,拖欠电焊工高德东工资8025元,共计拖欠工人工资130151元。期间,被害人刘某等人多次找晋国成索要工资,但晋国成均以公司无钱、外欠账款要不回来为由拒绝支付工资,后刘某等五人向南召县人事劳动和社会保障局申诉,2017年5月17日，南召县劳动保障监察局向南召县宏鑫祥金属材料有限公司及法人代表晋国成发召人社监令字（2017）第3号限期整改指令书,责令南召县宏鑫祥金属材料有限公司及法人代表晋国成自本指令书下达之日起十五日内依法支付所拖欠刘某等5名工人工资,被告单位南召县宏鑫祥金属材料有限公司及被告人晋国成接到限期整改指令书后在指定期限内扔拒不支付工人工资,2017年7月南召县人力资源和社会保障局将南召宏鑫祥金属材料有限公司及晋国成涉嫌拒不支付劳动报酬案移送至南召县公安局,2018年5月23日南召县公安局将该案立案侦查,在此期间,被告单位南召宏鑫祥金属材料有限公司及被告人晋国成仍拒不支付劳动报酬。直至2018年9月25日，晋国成将拖欠吕帅、董钢、刘某、丁楠、付某、肜子雷等人工资全部结清,2019年5月27日晋国成将拖欠符某、杨洁玲、高德东等人工资全部结清。公诉机关认为被告单位南召宏鑫祥金属材料有限公司以及被告人晋国成的行为已构成拒不支付劳动报酬罪，建议对被告单位判处罚金，以晋国成认罪认罚为由，建议对晋国成判处有期徒刑六个月至十个月，可适用缓刑。被告单位南召宏鑫祥金属材料有限公司对公诉机关指控的犯罪事实无异议。被告人晋国成辩称，该企业是民营企业，带动了多人就业，且当时公司资金周转不开，外欠账太多难以收回，导致无法及时发放工资，请求从轻处理。被告人晋国成的辩护人的辩护意见为，晋国成主观上没有恶意转移财产导致无法支付工资的主观故意，被告单位外欠账太多难以收回导致停产，无力支付工人工资；2017年8月24日，公司收到27万元汇款后被转入晋国成账户，系晋国成支付公司之前的借款及工伤赔偿款，其没有隐匿、转移财产的故意；晋国成在无力支付工资的情况下，向亲朋晋国丽、巩喜科借款支付工人工资，说明其没有逃避支付报酬；被告单位系招商引资项目，前期投入巨大，因货款无法收回才导致无力支付工资；故晋国成不构成拒不支付劳动报酬罪。经审理查明，2013年6月20日,被告人晋国成注册成立被告单位南召宏鑫祥金属材料有限公司,并任公司法定代表人及董事长职务。该公司从事铝单板、峰窝板、铝天花吊顶板、铝型材、金属幕墙配件加工业务。自2016年4月份开始,该公司因资金周转困难、外欠账款难以收回停发工人工资,后公司停产。该公司拖欠工人丁楠工资4500元,肜子雷工资9833元,吕帅工资21565元,董钢工资8125元,刘某工资21123元,付某工资19380元,符某工资18074元,杨洁玲工资19526元,高德东工资8025元,共计130151元。期间,被害人刘某等人多次找到晋国成索要工资,但晋国成均以公司无钱、外欠账款要不回来为由拒绝支付工资。后刘某等五人向南召县人事劳动和社会保障局申诉,2017年5月17日，南召县劳动保障监察局向南召宏鑫祥金属材料有限公司及晋国成送达召人社监令字（2017）第3号限期整改指令书,责令南召宏鑫祥金属材料有限公司自指令书下达之日起十五日内依法支付所拖欠刘某等5名工人的工资。南召宏鑫祥金属材料有限公司及晋国成在指定期限内仍拒不支付工人工资。2017年7月，南召县人力资源和社会保障局将该案移送至南召县公安局。2018年5月23日，南召县公安局将该案立案侦查。在此期间,南召宏鑫祥金属材料有限公司及晋国成仍拒不支付劳动报酬，且晋国成在公安机关传唤时避而不见。直至2018年9月25日，晋国成将拖欠吕帅、董钢、刘某、丁楠、付某、肜子雷等人的工资全部结清。2019年5月27日，晋国成将拖欠符某、杨洁玲、高德东等人的工资全部结清，取得被害人谅解。另查明，被告单位南召宏鑫祥金属材料有限公司在建设银行开立的账户于2017年8月24日入账270000元，该270000元于当日转入晋国成的个人账户。此后，晋国成取现近30000元，向田华彩账户汇入35000元，向马草源账户汇入150000元，向王峰账户汇入46000元，其中部分用于偿还欠款或者生效裁判确定的金钱义务。被告人晋国成因犯信用卡诈骗罪于2017年5月24日被南召县人民法院判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金20000元，缓刑考验期自2017年6月4日起至2017年12月4日止。其因该罪于2017年4月7日被南召县公安局刑事拘留，于2017年4月10日被取保候审。上述事实，被告人晋国成在开庭审理过程中无异议。且有被告人的供述和辩解；南召县劳动保障监察局相关调查材料、劳动保障监察限期整改指令书及送达回证、协议书、收条、谅解书、前科查询、刑事判决书、银行流水等书证；被害人刘某、付某、符某等人的陈述等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告单位南召宏鑫祥金属材料有限公司有能力支付而拒不支付劳动者报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付后仍不支付，且其主要责任人在公安机关立案后传唤时避而不见，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪。鉴于其在案发后，提起公诉前已经全部支付拖欠的劳动报酬，可对被告单位的主要责任人被告人晋国成免予刑事处罚。被告人晋国成在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。综合考虑被告单位及被告人犯罪的事实、性质、后果及对社会危害程度等因素，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款、第三十条、第三十一条、第三十七条第五十二条、第五十三条、第六十九条、第七十七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告单位南召宏鑫祥金属材料有限公司犯拒不支付劳动报酬罪，判处罚金10000元。二、撤销南召县人民法院（2017）豫1321刑初89号刑事判决中“被告人晋国成犯信用卡诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金20000元”的缓刑部分；三、被告人晋国成犯拒不支付劳动报酬罪，免予刑事处罚；与南召县人民法院（2017）豫1321刑初89号刑事判决中晋国成犯信用卡诈骗罪，判处拘役三个月，并处罚金20000元的部分数罪并罚，决定执行拘役三个月，并处罚金20000元。（刑期自判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金自判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  史洪举人民陪审员  朱 春人民陪审员  周华清二〇二〇年十二月二十四日书 记 员  冯中豪