河南省宜阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0327刑初195号公诉机关河南省宜阳县人民检察院。被告人郭志余，男，1978年9月12日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地江苏省南通市通州区，住通州区。因赌博，2019年12月5日被南通市通州区公安局行政拘留十日，并处罚款1800元。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年12月16日被通州区公安局平潮派出所羁押于通州区看守所，2019年12月18日被宜阳县公安局刑事拘留，2019年12月28日被宜阳县公安局宣布逮捕。辩护人乔站朝，河南金晖律师事务所律师。河南省宜阳县人民检察院以宜检一部刑诉【2020】122号起诉书指控被告人郭志余犯诈骗罪，于2020年7月22日向本院提起公诉，于2020年10月19日向本院申请延期审理，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宜阳县人民检察院指派检察员杨花平出庭支持公诉，被告人郭志余及辩护人乔站朝到庭参加诉讼。现已审理终结。宜阳县人民检察院指控：2019年9月至11月份期间，被告人郭志余在自行创建的“前往罗马尼亚务工”微信群内，以可以办理前往罗马尼亚务工为由，向群内成员收取3000元到5000元不等的费用，以收取机票费用为由，收取群内人员每人1000元。据统计，被告人郭志余先后向被害人张某2等46人收取费用共计239000元用于自己赌博和日常消费，并未为他人办理出国务工手续，也未退回给被害人。2019年12月份，被告人郭志余与被害人不再联系，案发后始被抓获。针对上述指控，公诉机关当庭出示的证据有：被告人郭志余的供述和辩解;被害人张某2、陈某2、王某2、孙某等人的陈述；证人金某2、张某1、王某1、李某1、金某1、潘某1等人的证言;受案登记表、立案决定书、调取证据通知书及交易明细、微信截图、户籍证明、行政处罚决定书等。公诉机关认为，被告人郭志余以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任，提请依法判处。被告人郭志余辩称其是受高某的委托招工，收取的钱都给了高某，其中微信转账48000元，现金支付19万元。郭志余的辩护人提出如下辩护意见，现有证据无法确认被告人郭志余具有非法占有目的，郭志余不存在虚构事实，隐瞒真相的行为；郭志余到案后如实供述自己违法行为，认罪态度较好，请求对郭志余从轻处罚。经审理查明：2019年9月至11月份期间，被告人郭志余在自行创建的“前往罗马尼亚务工”微信群内，以可以办理前往罗马尼亚务工为由，向群内成员收取3000元到5000元不等的费用，以收取机票费用为由，收取群内人员每人1000元。据统计，被告人郭志余先后向被害人张某2等46人收取费用共计239000元用于自己赌博和日常消费，并没有为他人办理出国务工手续，也未退回给被害人。2019年12月份，被告人郭志余与被害人不再联系，案发后始被抓获。上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.被告人郭志余的供述，证明2019年5月份，其带的第一批工人从文莱回国后，一起干过活的张某2找到其表示想再出国工作。之后通过张某2，又有7、8个洛阳的工人也和其取得了联系。2019年9月份，其将所有人都拉到了一个名为“罗马尼亚”的微信群内，群内有90余人。每个进群的工人交5000元，其中3000元是押金，1000元是办签证和邀请函的费用，1000元是工人如果不出国工作的违约金。洛阳地区交每人交钱数额1000元至5000元不等。出国的流程是先到北京大使馆办理邀请函，将相关资料手续交给南通建筑外派劳务公司的高某，进行体检，办理签证，之后便可买机票出国。洛阳地区的费用大部分是通过微信转给其的，仅有一、两个人通过农行银行卡转给其，该农行卡也绑定了给其转账的微信号。其将收到的钱提现后都交给了高某。其没有自己操作让工人出国的能力，其认识国外工地的项目经理高某，高某让其招工，告知其需要什么手续，其再告知工人，让工人准备。2019年10月，其将收取的21.58万元交给高某，在场人员有许某、刘某、陈某、田某，录的有全程视频，高某写的收据，收据和视频都在其妻哥潘某1处。2019年11月20日，其还给高某了36000元。其对公安机关统计的其在“罗马尼亚”的微信群内，收取工人出国务工费用527000元有异议，其认为数额应为25万左右。其收取宜阳出国务工人员某用共计20余万元，涉及40余人。2.被害人张某2的陈述，证明2019年3月，其在文莱务工时认识了郭志余。2019年9月份，其听说郭志余招人出国务工，便与郭志余取得联系，郭志余称需交5000元费用。2019年10月份，郭志余联系称跟着北京的中信集团去罗马尼亚炼油厂干活，需交3000元押金，让其介绍工人。其将两个妻舅介绍给了郭志余，很多人知道后联系其欲往罗马尼亚打工，之后郭志余建了个招工微信群。郭志余称最晚2019年12月出发前往罗马尼亚。2019年郭志余在微信群内称出发需要交1000元的机票押金，如果机票钱不交或者谁不想去了，可以退押金，但是需要扣1000元的出国邀请函费用。2012年12月初，郭志余失联。其被骗了3000元，截止案发没有人见到过邀请函。3.被害人张某3的陈述，证明2019年9月27日，其通过王某2交了5000元给郭志余，报名到罗马尼亚务工。报名后被拉入名称为“罗马尼亚”的微信群，该群有101人。11月25日，郭志余在微信群内称，让交1000元的机票钱，其添加郭志余微信好友后给郭志余转了1000元。之后郭志余失去联系，其知道张某6也是通过王某2报的名，交了6000元。4.被害人李某2的陈述，证明2019年9月4日，张某2询问其是否去罗马尼亚，将郭志余介绍给了其。9月20日，郭志余打电话称出国务工需要交3000元，其将情况告知了陈某2、王某5、赵某2，该三人将钱交给其后，其一并将12000元转给了郭志余。9月23日，郭志余又通知让交2000元，其用微信将四人的共计8000元转给了郭志余。郭志余创建的微信群名是“罗马尼亚”，群内有101人。11月25日，郭志余在群内称要交1000元定机票的钱，其没有交。11月26日，郭志余称没交1000元的，5000元退4000元，因为邀请函出来了，要扣1000元，12月8日统一退款。之后郭志余失联。5.被害人陈某2的陈述，证明2019年9月20日，其通过李某2向郭志余交了3000元出国费用，9月23日又通过李某2向郭志余交了2000元。截止案发，一直联系不上郭志余。通过李某2向郭志余报名交钱的还有王某5、赵某2。6.被害人赵某1听的陈述，证明2019年10月，其经张某2介绍与郭志余取得联系，商定出国务工事宜后，向郭志余微信转款5000元。两天后，按要求给郭志余发了护照的照片。10月21日，将体检照片发给郭志余。11月25日，郭志余称急需用钱，欲向其借款10000元，其表示没钱。11月25日中午，郭志余在群内通知，没人交1000元，订机票，其没有交。11月26日早上，郭志余称，没有交1000元的不用交了，准备退钱，5000元退4000元，因为邀请函出来了，要扣邀请函1000元，12月8日统一退款。截止案发，一直联系不上郭志余。郭志余的微信群名为“罗马尼亚”，群内有101人。7.被害人李某3的陈述，证明2019年10月，其从王某3处得知到罗马尼亚务工消息，找张某2了解情况后，通过张某2提供的电话与郭志余取得联系。按郭志余要求，10月4日，从微信给郭志余转款5000元。10月9日，给郭志余发了护照照片。10月20日，按郭志余要求体检。10月21日，将体检照片发给郭志余。11月25日，郭志余通知出国的需要交1000元机票钱，其没有交。11月26日早上，郭志余通知没有交1000元的不用再交了，12月8日统一退钱，5000元退4000元，因为邀请函出来了，要扣邀请函费用1000元。截止案发，一直联系不上郭志余。郭志余的微信群名为“罗马尼亚”，群内有101人。8.被害人王某2的陈述，证明2019年9月26日，从王某3处得知罗马尼亚招工，并通过王某3提供的电话和微信号码与郭志余取得联系。2019年9月27日，郭志余打电话，让抓紧交钱，其向郭志余微信上转了5000元。9月27日下午，其将张某3、张某6、张某7、赵某5的每人5000元出国费用通过微信转给了郭志余。2019年10月21日，郭志余让到医院体检。11月25日晚上7时，郭志余在群里发消息称，再交1000元机票钱。之后其将王某3、张某6、张某7，赵某5和其的机票钱，共计5000元，通过微信转给了郭志余。截止案发，一直联系不上郭志余。郭志余的微信群名为“罗马尼亚”，群内有101人。9.被害人张某4的陈述，证明2019年10月22日上午，其从李某10处得知到罗马尼亚务工消息。通过李某4与郭志余取得联系，并进入“罗马尼亚”微信群内（群内有101人），按要求通过微信向郭志余交了5000元押金。11月25日下午，郭志余在群里发消息称，每人再交1000元机票钱，后其又向郭志余微信转了1000元。截止案发，一直联系不上郭志余。10.被害人张某5的陈述，证明2019年10月18日，其从史某处得知到罗马尼亚务工的消息，并与郭志余取得联系，按要求通过微信向郭志余交了5000元，进入罗马尼亚群内。11月25日晚上，郭志余在群里发消息称，每人再交1000元机票钱，其按要求通过微信又向郭志余转了1000元。截止案发，一直联系不上郭志余。11.被害人史某的陈述，证明2019年10，其向郭志余交了5000元出国务工费用。11月25日，郭志余通过微信发消息称有急事，向其借10000元，其表示没有，约10分钟后，郭志余通过微信给其发信息称，12月8日签证没有其的名单，要将钱退给其，但最后也没退。11月25号晚上，郭志余又在群内发消息称，每人再交1000元机票钱，其按要求向郭志余微信转了1000元。截止案发，一直联系不上郭志余。郭志余的微信群名为“罗马尼亚”，群内有101人。12.被害人李某4的陈述，证明2019年9月28日，其通过李某11得知到罗马尼亚务工消息，并与郭志余取得联系，按要求交了和赵某4两人共计10000元的费用，进入“罗马尼亚”微信群内（群内有101人）。2019年10月23日，其跟赵某4按郭志余的要求到医院进行了体检，体检报告发给了郭志余。11月25日，郭志余在群里发消息称，每人再交1000元机票钱，其按要求又向郭志余微信转了1000元。截止案发，一直联系不上郭志余。13.被害人张某6的陈述，证明2019年9月27日，其从王某2处得知到罗马尼亚务工的消息，并给王某2转了5000元出国费用，让王某2替其报了名，拉其进了群。11月25日晚上，郭志余在群里发消息称，让再交1000元机票钱，其将1000元发给了王某2，王某2将钱发给郭志余。截止案发，一直联系不上郭志余。14.被害人周某的陈述，证明2019年11月4日，其从王某3处得知到罗马尼亚务工的消息，并与郭志余取得联系。之后按要求通过微信转账的方式，向郭志余交了5000元押金。过了一段时间，听说需要再交1000元机票钱，其没有交，之后又听说，12月8日不去的退钱，等到12月8日之后，发现联系不上郭志余了。15.被害人郭某的陈述，证明2019年10月15日，其从刘某2处得知到罗马尼亚务工的消息。10月31日，与郭志余取得联系后，按郭志余要求交了介绍费5000元。郭志余称出国干一个月后退还3000元，剩余2000元是路费。11月25日，郭志余又称需要缴纳1000元机票钱，如果不交，12月8日将5000元退回，很多人没有交，到12月8日与郭志余联系，发现联系不上了。16.被害人王某3的陈述，证明2019年10月7日，其从张某8处得知到罗马尼亚务工的消息。与郭志余联系后，郭志余称交押金体检过关就可以出国。10月9日，其将5000元介绍费，通过微信转给了郭志余。郭志余称，下个月安排出发，并将其拉入群名称是“罗马尼亚”的微信群。之后得知郭志余是骗子。17.被害人王某4的陈述，证明2019年11月4日，其从宋某处得知到罗马尼亚务工的消息，并通过宋某交了保证金5000元，与“老板”郭志余取得了联系。郭志余称其是第二批出国的，正月十五安排出国。11月25日，宋某称郭志余又让交1000元机票钱，1000元机票钱交了之后，到机场后郭志余会再把机票钱退回去，因为第一批有人不去了，第二批顶上去。其通过微信给郭志余又转了1000元。之后联系不上郭志余了。18.被害人张某7的陈述，证明2019年9月26日，其从王某2处得知到罗马尼亚务工消息，通过王某2交了5000元出国费用，报了名，进了微信群。11月25日晚上，郭志余在群里发消息称，每人再交1000元机票钱，其将1000元发给了王某2，王某2将钱发给了郭志余。至案发，其才知道被骗了。张某6也通过王某2报的名，被骗6000元。19.被害人赵某2的陈述，证明2019年9月19日，其从李某2处得知到罗马尼亚务工的消息，并通过李某2向郭志余交了3000元出国费。11月23日，李某2告诉其，还要交2000元的管理费，并将其拉进郭志余的出国群（名称是“罗马尼亚”，群内有100人）。2019年11月25日，郭志余在群里发信息称，要交1000元的机票钱，其没交该1000元，过了几天，李某2打电话称出事了，郭志余联系不上了，让赶紧报警。王某5和陈某2也是通过李某2交的钱，各被骗了5000元。20.被害人马某1的陈述，证明2019年10月，其从王某3处得知到罗马尼亚务工的消息。其通过赵某1听与郭志余取得联系，并按要求通过微信给郭志余转了5000元。11月25日，郭志余称凡是10月到11月报名出国的，需要交1000元机票钱，下飞机以后，1000元返还，其没交钱。11月26日早上，郭志余称没交1000元不用交了，准备退钱，5000元退4000元，因为邀请函出来了，要扣邀请函1000元，12月8号统一退款。截止案发，郭志余一直联系不上。21.被害人孙某的陈述，证明其帮郭志余招出国务工的工人，第三批去罗马尼亚的招了5个人，交了15000元，退了8000元，被骗7000元。其后来打听到中信集团并未有去罗马尼亚务工的项目。22.被害人赵某3听的陈述，证明2019年11月10日，其从李某7处得知到罗马尼亚务工的消息。11月12日，其与郭志余取得联系后，按要求通过微信给郭志余转了5000元，郭志余称邀请函一个月才能出来。12月6日，其在群里边看到郭志余失联的消息。23.被害人张某8的陈述，证明2019年9月19日，其通过张某2联系郭志余后，得知是中信公司的活。其将证件和个人信息发给了郭志余，并按要求向郭志余交了3000元押金。2019年9月22日，郭志余发微信称，需要再交2000元钱管理费。9月23日，其通过微信给郭志余转了2000元，郭志余称10月8日体检。10月15日，张某2将其拉进名称为“罗马尼亚”的微信群。11月25日，通过该群了解到还需要再交1000元机票钱，该笔钱其没有交。郭志余称机票钱如果不交的话，12月8日退钱退到微信上。12月8日，发现郭志余失联。24.被害人张某9的陈述，证明2019年9月17日，其通过张某2联系上郭志余，并按郭志余要求发了护照及身份证照片，通过微信向郭志余交了罗马尼亚务工押金3000元。9月22日，其按照要求又向郭志余转了2000元管理费。10月15日，郭志余将其进入“罗马尼亚务工群”。11月25日，郭志余在群内通知在10月和11月报名的人，每人交1000元机票钱，下来飞机就退，如果报了名不交机票钱的话，退押金。其按要求通过微信又转给郭志余了1000元，到12月8日一直没有消息，其和郭志余联系，发现联系不上，群里边的人也都称联系不上郭志余，随即报案。25.被害人韩某的陈述，证明2019年11月15日，通过微信分两次将到罗马尼亚务工的5000元押金转给郭志余，郭志余称春节后出国。12月份的时候，其看见准备出国干活的人拉的群内的人都称联系不上郭志余了，其便报了案。26.被害人柳某的陈述，证明2019年10月21日，其通过张某2联系上郭志余，郭志余称到罗马尼亚务工需交押金5000元，发证件资料。其通过手机银行网上转账向郭志余的农业银行卡上转了5000元，郭志余称春节后出发。12月12日，其听说郭志余失联便报案了。27.被害人马某2的陈述，证明2019年10月4日，其从李某7处得知到罗马尼亚务工的消息。李某7将其拉进郭志余的出国群（群名“罗马尼亚”）后，其通过微信与郭志余取得联系，按郭志余要求通过微信向郭志余交了5000元押金。11月25日，郭志余在群内发消息称，让再交1000元机票钱，其没有交。11月26日早上，郭志余称没交1000元不用交了，他准备给退钱，5000元退4000元，因为邀请函出来了，要扣邀请函1000元，12月8号统一退款。截止案发，其才知道被骗了。28.被害人张某10的陈述，证明2019年10月6日，其通过李某7与郭志余取得联系，给郭志余交了5000元，包含3000元押金，2000元管理费。赵某1听将其拉入了郭志余的微信群（群名“罗马尼亚”）。11月25日，郭志余在群内发消息让每人交1000元订飞机票的钱。11月26日，郭志余称1000元没交的，不要交了，12月8号统一退款。截止案发，一直联系不上郭志余。29.被害人何某的陈述，证明2019年11月6日，其通过何某2与郭志余取得联系，通过微信给郭志余微信转了5000元到罗马尼亚务工费用。郭志余称3000元是押金，2000元是管理费。11月25日，郭志余又让交了1000元机票钱。12月8日得知被骗。30.被害人李某5的陈述，证明10月6日，其与郭志余取得联系，按要求支付了5000元到罗马尼亚务工费用。11月25日，郭志余发消息称要再交1000元机票钱，其又通过微信给郭志余转账1000元钱。2019年12月8日，其看到罗马尼亚出国的群里边都说联系不上郭志余了，称郭志余是骗子，其便报案了。31.被害人谷某1的陈述，证明2019年9月26日，其通过张某2与郭志余取得联系，按要求支付了5000元到罗马尼亚务工费用。11月1日，郭志余将其拉入了一个名为罗马尼亚的群。11月25日，郭志余在该群里发消息称需要交机票钱1000元。其打电话询问郭志余，让郭志余将出国的名单发到群里，郭志余表示不去的话，12月8日退还押金。12月8日，其发现郭志余已经联系不上了。群里的人都说联系不上了郭志余，郭志余是骗子，其便报了案。32.被害人宋某的陈述，证明2019年11月1日，其通过王某6与郭志余取得联系，并按郭志余要求交了5000元，郭志余称其中3000元是押金，2000元是管理费。11月25日，郭志余在群里通知，让每人再交1000元机票钱，后其给郭志余微信转了1000元。12月8日得知被骗，郭志余失联。33.被害人李某6的陈述，证明2017年9月27日，其通过张某2与郭志余取得联系，郭志余称一个月内出国，其向郭志余支付了3000元到罗马尼亚务工费用。期间，其先后两次给郭志余联系询问出发的时间，郭志余均称等项目部通知。12月5日，其发现郭志余失联便报案了。34.被害人刘某的陈述，证明2019年10月29日，其与郭志余取得联系，郭志余称到罗马尼亚务工，需交5000元押金，签订合同，合同期满一年，退还3000元。2019年11月4日，其向郭志余交了5000元押金。11月25日，其按要求通过微信又给郭志余交了1000元机票钱。12月8日得知被骗，郭志余失联，群里的人都报了警。35.被害人李某7的陈述，证明2019年10月5日，其通过张某2与郭志余取得联系，郭志余称到罗马尼亚务工需交5000元，其中3000元是押金，还有2000元是出国费用，其通过微信转账将5000元押金转给了郭志余，郭志余将其拉进了“罗马尼亚群”里面。2019年11月25日，郭志余在群里称，通知下来了，全部的人在10月、11月报名的人，补交1000元做为订机票的钱，下飞机就退，不交的话12月8日退押金。其没有交1000元机票钱，12月7日，群内有人称被骗了，让都去报警。36.被害人谷某2的陈述，证明2019年9月其与郭志余取得联系，缴纳押金3000元，报名到罗马尼亚务工。10月10日，李某6将其拉到“罗马尼亚”微信群内。10月20日，郭志余称其12月初或者12月底可以出国。11月27日，郭志余在群内发消息让没缴齐押金的缴齐，并且需要再缴纳1000元的机票钱，其感觉情况不对，便没交钱。2020年1月7日，得知郭志余是个骗子。37.被害人单某的陈述，证明2019年9月7号，其通过葛某与郭志余取得联系，进入郭志余的罗马尼亚务工群。9月9日，其通过微信向郭志余转了3000元押金。9月23日，郭志余又让其通过微信交了2000元管理费。12月8日得知被骗。38.被害人王某5的陈述，证明其将出国押金费用交给李某2帮忙代交了，被诈骗5000元。39.被害人李某8的陈述，证明2019年11月15日，其从李某7处得知到罗马尼亚务工的消息。11月20日下午，其和聂某1、聂某2通过农业银行给郭志余的银行卡汇了15000元报名。11月21日，郭志余又让每人交1000元定飞机票，其感觉不太靠谱，便没有交，让郭志余退钱，郭志余称12月8日退钱，到12月8日之后，发现郭志余失联。40.被害人聂某1、聂某2的陈述，证明该二人和李某8共给郭志余银行转账15000元。41.被害人赵某4的陈述，证明其微信给李某4转了6000元出国押金和机票钱，让李某4代交给郭志余，后得知被骗。42.被害人葛某的陈述，证明其共给郭志余微信转账10000元，其中5000元是帮张某11代交的，其被诈骗5000元。43.被害人李某9的陈述，证明其通过微信交给郭志余出国押金5000元，后因体检不合格，郭志余退还4000元，被诈骗1000元。44.被害人张某11的陈述，证明2019年8月，其从葛某处得知到罗马尼亚务工消息。9月初通过葛某交了3000元押金，其中2000元出国后退还，剩余1000元不退。9月23日接到消息称需要再交2000元钱费用，其通过葛某又交了2000元。12月份，葛某称联系不上招工的那个人，上当受骗了。45.被害人马某3的陈述，证明其丈夫张某12于2019年11月通过郭某得知到罗马尼亚务工的消息，并通过郭某与招工的郭志余取得联系，郭志余称需要交5000元钱押金，到国外干一个月后，退3000元，另外的2000元是介绍费不退。11月11日，张某12通过微信给郭志余转了5000元。11月29日，郭志余又让张某12交1000元，张某12没交。12月8日发现郭志余失联，得知被骗。46.证人金某2的证言，证明郭志余之前因为打牌输了十几万才出国。从2019年9月6日到9月10日，郭志余以做工程为由向其借钱，其索要多次后，郭志余于2019年10月28日、29日、30日共给该转40000元用于还钱。47.证人张某1的证言，证明郭志余通过微信给其转过账，具体金额是2019年9月23日13时16分给其转账5000元；2019年9月23日16时12分给其转账4000元；2019年9月26日15时54分给其转账5000元；2019年9月30日12时37分给其转账10000元；2019年10月10日13时24分给其转账5000元；2019年11月20日17时08分转账给其2800元。郭志余和其一起打牌的时候没有现金，上述给其转账的钱都是用于向其换现金。48.证人王某1的证言，证明其主要做二手木材生意，没有同郭志余做生意，通过打牌与郭志余认识，二人微信上的转账往来系郭志余通过微信转账换取现金当做打牌的赌资。49.证人李某1的证言，证明其是做服装店生意的，与郭志余系男女朋友关系。郭志余给其微信转钱四、五次系哄其开心。50.证人金某1的证言，证明其与郭志余通过朋友介绍打牌认识，郭志余之前因打牌向其借过钱，二人之间的微信转账系郭志余还钱。51.证人常某的证言，证明其是做收购建筑工地旧木材生意，与郭志余无生意上往来，二人之间微信转账系郭志余在其店里打牌找其换现金。52.证人陈某1的证言，证明其与郭志余除了一起打牌外，无生意上往来，郭志余共向其微信转账6万余元。郭志余的转账一部分是归还借款，一部分是换取现金当赌资。53.证人潘某1的证言，证明郭志余系其堂妹的丈夫。其只听郭志余说过，郭志余的钱被高某骗走了，对郭志余所称的“将钱转给高某的收据，账本及给高某钱的视频”并不知情，也找不到上述资料。54.证人潘某2（郭志余妻子）的证言，证明其不了解郭志余在外的情况，且不认识高某，仅在家中发现一张2019年6月24日高某向郭志余打的共计收到俄罗斯务工人员签证机票预付款218000元的收据。55.受案登记表、立案决定书，证明被害人的报案及公安机关的受理情况。56.扣押清单，证明案发后公安机关扣押郭志余玫瑰金苹果8手机一部的情况。57.微信聊天及账单截图，证明郭志余组建的“罗马尼亚”微信群中，出国务工的河南工人给郭志余转账共527000元，其中包含本案21名受害人共被骗取114000元。郭志余与其山东代理许某的聊天记录显示，许某受郭志余委托以招收工人出国务工为由收取费用后也没有给工人办理出国手续，工人没有出国，证明郭志余根本没有给工人办理出国的能力，该隐瞒事实，只是以此在骗取工人的钱。通过聊天记录显示，郭志余当时已经在向其上线高某讨债，声称高某收取了给工人办理出国的费用，要向高某讨钱退给工人（证实郭志余收取河南工人费用是在向高某讨债之后，不可能在讨债的情况下再给高某工人的出国费用）。郭志余组建的“罗马尼亚”微信群中以及郭志余与张某2的聊天记录，显示郭志余一直在拖延工人，承诺出国的日期，而且在没有办理出任何出国手续的情况下，就要求工人体检并交纳出国的机票钱，存在明显的骗取金钱的行为。有工人催促，郭志余就不让工人出国了，并称退钱，但是要扣除工人1000元办邀请函的钱，但是郭志余并未给工人办理邀请函，其主观存在诈骗故意。58.郭志余2019年9月至2019年11月微信支付记录截图，证明郭志余资金并未转给高某，而是用于自己的消费。59.调取证据通知书及其明细，证明截止郭志余被行政拘留前，该把两个银行账户收取的出国务工人员的钱全部转出还账或消费。60.孙某转账记录截图及其与郭志余聊天记录截图，证明孙某给郭志余交纳出国务工工人押金费用及之后因工人未出国，孙某向郭志余催退押金的情况。61.收据，证明2019年6月24日，高某收到郭志余代收的俄罗斯出国务工人员109人的预付款218000元的情况。62.被害人微信、银行卡转账截图及郭志余收取出国务工人员某用清单，证明郭志余共诈骗46人，诈骗金额合计为263000元。63.抓获经过，证明2019年12月15日，南通市通州区公安局接到河南省宜阳县公安局求助，诈骗案件犯罪嫌疑人郭志余为该单位办理的一起赌博案件违法行为人，该郭志余拘留执行期限为2019年12月5日至2019年12月15日。通州区公安局平潮派出所于2019年12月16日将郭志余羁押于通州区看守所。64.户籍证明、前科证明、行政处罚决定书，证实：郭志余出生于1978年9月12日，案发时已达完全刑事责任年龄。因赌博，2019年12月5日被南通市通州区公安局行政拘留十日。本院认为，被告人郭志余以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。郭志余辩护人提出的现有证据无法确认被告人郭志余具有非法占有目的，郭志余不存在虚构事实，隐瞒真相的行为的意见及郭志余到案后如实供述自己违法行为，认罪态度较好的意见不能成立，不予采信。关于郭志余称其是受高某的委托招工，收取的钱都给了高某，其中微信转账48000元，现金支付19万元的辩解。经查，郭志余2019年9月至2019年11月微信支付记录并未显示有转账给高某的记录，亦未显示有单笔数额达10余万元的提现记录，仅有的数笔提现超万元记录，互相之间相距时间较远，显不能印证郭志余的辩解意见，故该辩解不能成立，不予采信。被告人郭志余有行政处罚劣迹，可酌予从重处罚。根据本案的事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人郭志余犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币200000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即郭志余的刑期自2019年12月16日起至2025年12月15日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）二、未追回的涉案赃款继续追缴，依法返还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  高克文人民陪审员  李光平人民陪审员  梁 浩二〇二〇年十二月十六日书 记 员  李绍策