河南省泌阳县人民法院刑 事 判 决 书(2020)豫1726刑初34号公诉机关河南省泌阳县人民检察院。被告人朱俞龙，男，1988年5月9日出生，汉族，初中文化，户籍所在地江西省赣州市瑞金市，住瑞金市。因本案于2019年7月28日被瑞金市公安局民警抓获，同年8月6日被泌阳县公安局刑事拘留，经泌阳县人民检察院批准逮捕，于同年9月11日被泌阳县公安局执行逮捕。辩护人钟小茂，江西赣瑞律师事务所律师。河南省泌阳县人民检察院以泌检一部刑诉（2019）332号起诉书、泌检一部刑变诉（2020）3号变更起诉决定书指控被告人朱俞龙犯诈骗罪，向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泌阳县人民检察院指派检察员李迅出庭支持公诉，被告人朱俞龙及其辩护人钟小茂到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，自2013年4月份以来，被告人朱俞龙使用钟诚华假身份证租赁江西省赣州市章贡区中航公寓一写字楼作为办公场所，假冒恒达通讯电子科技有限公司，又称昊仪科技有限公司的名义从事诈骗活动，并使用钟诚华的假身份证与赣州人才网签订了招聘合同，在人才网上发布招聘信息招聘工作人员，并对招聘人员进行分工管理。先后召集张琼（已判决）、陈聪（已判决）、钟宇航（已判决）、汪惠雯（已判决）、李艳峰（已判决）、黄南海（已判决）、朱佩（已判决）、沈建林（已判决）、谢敏捷（已判决）、李声源（已判决）、张鹏（已判决）、万玉婷（已判决）等人作为公司工作人员，采取在网上发布虚假购物信息和非法买卖快递公司顾客购物信息等手段，获取受害人购物信息和联系方式，后利用网上技术手段，变换号码归属地，以开展售后服务、顾客购买原产品质量若有问题可退货或换货的名义，与受害人联系，骗取当事人信任后，以交纳保证金为借口，要求受害人将诈骗款项打到公司指定帐户，对受害人实施诈骗，受害人上当受骗后，该团伙不同成员之间再交叉变换身份，分别冒充公司财务人员、快递员、管理人员等，提出种种理由，对受害人实施连续诈骗。以上述手段，被告人朱俞龙等人诈骗218名被害人，共获赃款人民币1374066元。1、2014年3月16日，诈骗河南省泌阳县春水镇的王全有2999元钱。2、2014年7月11日，诈骗河南省泌阳县羊册镇姚庄村委小姚庄的孙贺欢5000元钱。3、2013年6月份，诈骗浙江省常山县球川镇桥头村下街42号的祝芝平4699元钱。4、2013年7月中旬，诈骗浙江省松阳县大东坝镇蔡宅村对面山8号的蔡燕华3258元钱。5、2014年8月份，诈骗河南省西华县王大庄乡贾庄的李大馈2000元钱。6、2014年7月，诈骗河南省睢县董店乡辘轳湾村412号的郭魁6499元钱。7、2014年8月，诈骗安徽省巢湖市居巢区庙岗乡庙岗居委会方大咀村的方和舟6000元钱。8、2014年7月份，诈骗江苏省盐城市经济开发区丰村三组45号的蔡建亚1400元钱。9、2014年7月，诈骗云南省昭通市鲁甸县榨房社34号的林太富4500元钱。10、2014年8月，诈骗陕西省汉中市洋县槐树关镇马沟村四组的马肖亮1000元钱。11、2014年4月份，诈骗湖北省罗田县河浦镇丁家山村1组的丁焱辉7500元钱。12、2014年8月份，诈骗山东省昌邑市北孟镇后刘村的刘超2000元钱。13、2014年4月份，诈骗甘肃省榆中县城关镇兴隆山106号的金建荣1000元钱。14、2014年8月份，诈骗广西省北海市合浦县西场镇西坡村委会横岭村十七队51号的赖红花2000元钱。15、2014年6月份，诈骗广西省融水红水乡振民村应培屯5号的石老羊4200元钱。16、2014年5月份，诈骗江苏省宿迁市泗阳县的韩艳2000元钱。17、2014年6月份，诈骗甘肃省定西市安定区内宫镇鲍家村大东侠社18号的王继军10000元钱。18、2014年6月份，诈骗云南省曲靖市陆良县板桥镇洪武村委会响水坝村176号的朱见良4000元钱。19、2013年10月份，诈骗重庆市石柱土家族自治县临溪镇五峰路1号的秦萌6100元钱。20、2014年6月10日，诈骗广西省防城港市防城区那梭镇那钦村那潭组6号的黄世冰1000元钱。21、2014年8月份，诈骗河南省商丘市宁陵县的张振8000元钱。22、2014年5月份，诈骗重庆市永川区永青村天堂坡村民小组的张生波2000元钱。23、2014年9月份，诈骗四川省遂宁市船山区燕栖街102号2单元4楼2号的熊罗2000元钱。24、2014年8月25日，诈骗江西省鹰潭市月湖区环城西路19-1号的张斌2000元钱。25、2014年7月9日，诈骗云南省德钦县斯农二组21号的立青卓玛3000元钱。26、2014年7月，诈骗河南省禹州市磨街乡大涧村7组的陈朝阳1000元钱。27、2014年3月4日，诈骗广东省从化市鳌头镇鳌山村安栈队9号的张浩峰7000元钱。28、2013年11月份，诈骗湖北省武汉市东西湖区三店新一村104号的郭元7100元钱。29、2013年8月10日，诈骗安徽省蒙城县小涧镇吴圩村的吴朝建1000元钱。30、2013年11月，诈骗重庆市江北区海尔公寓A栋507宿舍的蒋德灵2500元钱。31、2014年6月9日，诈骗河南省三门峡市陕县张汴乡西过村六组39号的李会成4000元钱。32、2014年6月9日，诈骗湖北省五峰土家族自治县仁和坪镇梅坪村二组的文良东15500元钱。33、2014年6月，诈骗江西省新余市渝水区新钢含笑村535栋4楼6的时良8800元钱。34、2014年7月，诈骗山西省交口县水头镇河东街的温旭东19000元钱。35、2013年8月7日，诈骗山东省郯城县红花乡朱沟崖村的王艳艳10680元钱。36、2014年5月22日，诈骗山东省曲阜市陵城镇郑庄村东街66号的董文涛4000元钱。37、2013年12月3日，诈骗河南省三门峡市陕县硖石乡硖石村6组的吕鑫16400元钱。38、2013年11月29日，诈骗安徽省池州市东至县葛公镇悦民村杨术组20号的宁虹8000元钱。39、2014年7月，诈骗山西省运城市盐湖区南街泰山巷的赵高平1000元钱。40、2014年8月16日，诈骗安徽省凤台县顾桥镇张童村的童维冬4000元钱。41、2014年8月15日，诈骗辽宁省昌图县付家镇友好村三组59号的吴雨会8000元钱。42、2014年8月，诈骗山东省临沂经济开发区梅家埠办事处解胡村的解利宾2500元钱。43、2014年8月24日，诈骗湖南省邵阳市双清区的张长和4000元钱。44、2014年5月，诈骗河南省开封市金明区西环城北段21号1号楼3单元12号的米柳青239**元钱。45、2014年5月，诈骗山东省青州市高柳镇闫河村的刘春有16000元钱。46、2014年6月，诈骗四川省长宁县长宁镇新华街的谢清晰3300元钱。47、2014年6月，诈骗广西省宁明县爱店镇爱店社区那隆屯19号的陈加友2000元钱。48、2014年5月27日，诈骗四川省崇州市三江镇文庙街45号的朱洪健3300元钱。49、2014年8月4日，诈骗福建省莆田市涵江区梧塘镇沁后村过山71号的蔡建伟64000元钱。50、2014年5月19日，诈骗海南省海口市琼山区府城镇博雅路的潘家兴4000元钱。51、2014年6月，诈骗海南省海口市龙华区龙桥镇玉刘村的刘焕强12400元钱。52、2014年1月，诈骗江西省南昌市新建县长堎镇兴国路108号的付少青130**元钱。53、2014年5月，诈骗安徽省阜南县公桥乡孟寨村于庄33号的李超19000元钱。54、2014年5月，诈骗安徽省黄山市屯溪区屯光镇富礼村富墩128号的方红寿2400元钱。55、2014年8月，诈骗湖南省邵东县宋家塘街办事处新辉社区居委会衡宝路919号2单元的喻秋4000元钱。56、2014年6月16日，诈骗四川省资阳市雅汪区石岭镇大山村九组5号的陆宗英2000元钱。57、2014年7月，诈骗福建省寿宁县武曲镇承天村承天76号的范秋珠1200元钱。58、2014年8月16日，诈骗陕西省乾县梁村镇西堡子村二组的赵文强2000元钱。59、2014年2月25日，诈骗浙江省乐清市乐成街道济头村的柯哲7000元钱。60、2014年3月，诈骗安徽省滁州市琅琊区紫薇北路1484号的樊伟28000元钱。61、2013年11月，诈骗贵州省正安县流渡镇星光村南木组的陈远辉7900元钱。62、2013年8月，诈骗浙江省淳安县左口乡龙源庄村回口24号的洪兴8600元钱。63、2014年5月12日，诈骗河南省罗山县莽张镇朱洼村宋桥组的甘久勇1000元钱。64、2014年8月，诈骗江苏省常熟市梅李镇圩港村的殷伟国（电话：138××******）10000元钱。65、2014年8月，诈骗广西省隆林各族自治县新洲镇民权社区民权街200号的韦孟珍19000元钱。66、2014年7月，诈骗云南省普洱市景东彝族自治县菖蒲地村民居委会上石头河组的段绍君800元钱。67、2014年7月，诈骗湖北省十堰市竹溪县城关镇大峪沟1组的刘贤禄4000元钱。68、2013年10月，诈骗贵州省普定县补郎乡赶坝村来叉组的石明松5479元钱。69、2014年8月1日，诈骗在广东省揭西县金和镇和东村的章永钦2088元钱。70、2014年8月16日，诈骗在重庆市石柱县桥头乡田坂村和平组6号的谭裕川80**元钱。71、2013年8月11日，诈骗在安徽省芜湖市三山区渡口村街口组628号的盛杨15124元钱。72、2014年7月，诈骗浙江省平阳县麻步镇华龙村的李城12000元钱。73、2013年7月31日，诈骗湖南省张家界市慈利县苗市镇高桥村8组的尹俊6300元钱。74、2014年7月，诈骗湖北省黄冈市赤东镇朱意财2999元钱。75、2014年6月份，诈骗四川省甘孜州雅江县河口镇纳果沟村李建军12000元钱。76、2014年4月14日，诈骗福建省政和县星溪乡林屯109号的郑广灼7500元钱。77、2014年04月15日，诈骗河北省三河市燕郊镇二街400号的姚建兴8599元钱。78、2013年10月18日，诈骗天津市宝坻区牛家牌乡护路辛庄村东街区的李臣7100元钱。79、2014年7月，诈骗广西省桂林市七星区东江路25号的钟卫红2000元钱。80、2014年8月23日，诈骗山东省单县郭村镇魏楼行政村魏楼村18号的魏充霄1000元钱。81、2014年8月6日，诈骗广东省清远市清城区石角镇铜都花园5栋A梯1001的何丽婷9070元钱。82、2014年6月23日，诈骗河南省潢川县来龙乡谷洼村罗一组的杨正伟2000元钱。83、2014年7月19日，诈骗河南省永城市王集乡认楼村的任乾礼6000元钱。84、2014年7月，诈骗河北省保定市顺平县大悲乡北清醒村的郝丽瑶（150××××****）49000元钱。85、2014年6月，诈骗江苏省无锡市市辖区旺庄街道春雷村里下甸桥74号的陈晓峰16000元钱。86、2014年6月11日至2014年6月12日，诈骗居住在湖南省长沙市芙蓉区荷花园街道杨家山社区211房的陈石泉7000元钱。87、2013年8月份，诈骗居住在福建省宁德市蕉城区蕉南少年宫路24号东海阳光嘉园4幢708室的尤梦翔857元钱。88、2014年3月份，诈骗居住在安徽省肥东县张集乡黄疃村方元东组的方建华6800元钱。89、2014年7月12日至2014年7月13日，诈骗居住在福建泉州安溪县龙门镇光孝村的林东瑜1000元钱。90、2014年6月份，诈骗居住在云南省个旧市老厂镇黑玛井的熊佳银3500元钱。91、2014年7月份，诈骗居住在广东省东莞市虎门镇胜美达员工宿舍的付凯华4000元钱。92、2014年8月27日至2014年8月31日，诈骗居住在福建省南平市延平区水南上地村横际8号的朱邦强2000元钱。93、2014年6月份，诈骗居住在安徽省绩溪县伏岭镇伏上村66号的邵淑萍2000元钱。94、2014年6月份，诈骗居住在江西省瑞昌市南义镇新福村柯家组的周升华1000元钱。95、2014年5月份，诈骗居住在海南省万宁市合乐镇芳市村的周让新400**元钱。96、2014年7月份，诈骗居住在云南省红河州屏边县玉屏镇长征修理厂的白元才3200元钱。97、2014年8月19日左右，诈骗居住在河南省南阳市卧龙区白庄357号的万友明8000元钱。98、2014年7月26日，诈骗居住在福建省南安市洪濑镇前锋村演顶18号戴灿辉5300元钱。99、2014年8月29日，诈骗居住在福建省南安市水头镇文斗村的梁毅3200元钱。100、2014年7月27日至2014年7月27日，诈骗居住在四川省泸州市江阳区黄舣镇三潭村十一组27号的李世林1500元钱。101、2014年5月份，诈骗居住在云南省马关县马白镇马安山村蒋明飞2700元钱。102、2014年7月20日左右，诈骗居住在广东省广州市萝岗区永和街横坑村出租房的张左传600元钱。103、2014年8月15日至2014年8月22日，诈骗居住在重庆市涪陵区红星2组68号的古丹丹4210元钱。104、2014年9月3日，诈骗居住在广东省深圳市罗湖区翠山工业区一层一楼的朱开均6900元钱。105、2014年3月3日至2014年3月5日，诈骗居住在广东省深圳市观澜区桂花社区广场一巷一号203的宁美华4000元钱。106、2014年7月23日至2014年7月27日，诈骗居住在广西壮族自治区田阳县玉凤镇六惠村驼惠屯16号的韦秀爱13000元钱。107、2014年7月23日至2014年7月25日，诈骗居住在天津市塘沽区丽水园1栋1门802号李坚4000元钱。108、2014年5月份，诈骗居住在内蒙古赤峰市喀喇沁旗小牛群镇大沟村二组的孙红陆900元钱。109、2014年3月份，诈骗居住在广东省广州市南沙区南弯路16号的赵松锋1600元钱左右。110、2014年3月2日至2014年3月7日，诈骗居住在江西省江门市蓬江区贯溪市场对面出租房的农伟锦7000元钱。111、2014年1月份至2014年3月19日，诈骗居住在重庆市沙坪坝区童家桥枣子堡的张倩12000元钱。112、2013年11月12日至2013年11月13日，诈骗福建省农林大学下安区桃山公寓1-216的林宇翔1000元钱。113、2014年3月7日，诈骗居住在河南省辉县市城关镇新桥北街17号的王钰栎7000元钱。114、2013年11月底，诈骗居住在山东省郯城县胜利乡南新汪村19号的杜桂昌3399元钱。115、2013年9月18日左右，诈骗居住在北京市丰台区东铁营红龙宾馆工宿的张璐5000元钱。116、2013年12月27日志2014年3月10日，诈骗居住在乌鲁木齐市新市区迎宾路3号13号楼2单元202室的戴陇印2300元钱。117、2014年7月份，诈骗居住在辽宁省铁岭市银州区益龙小区二号楼4单元302室的刘禹3099元钱。118、2014年8月22日，诈骗居住在贵州省毕节市清水铺镇太坪村中坝组100号谢安友5000元钱。119、2014年5月份，诈骗居住在黑龙江省建三江七星家园三期20号楼三单元401的崔久红2000元钱。120、2014年8月23日，诈骗居住在广东省深圳市龙岗区黄阁坑雅骏厂宿舍的马金冬8800元钱。121、2014年8月份，诈骗居住在浙江省永康市西城街道马家龙村的应聪聪3000元钱。122、2014年5月份，诈骗居住在湖南省宁乡县双江口镇长联村廖家湾组1号的路坷坷7400元钱。123、2014年8月份，诈骗居住在广东省广州市外语外贸大学公开学院的许建龙2000元钱。124、2014年7月6日，诈骗居住在福建省福州市职业技术学院的江宏敏1300元钱。125、2014年7月初，诈骗居住在贵州省凯里市永丰路天之味酒店1单元602室的任必春3000元钱。126、2014年7月初，诈骗居住在广西壮族自治区河池市金城解放路5号的卢绍辉3300元钱。127、2014年5月5日到5月7日，诈骗居住在福建省霞浦县松港道沙头村长安路55号张美丽10400元钱。128、2013年8月19日至2013年8月22日，诈骗居住在北京市丰台区西马场北里2楼342号周继勇19000元钱。129、2014年5月初，诈骗居住在陕西省太原市尖草坪区选煤厂27号楼的段黎明2000元钱。130、2014年春天，诈骗居住在安徽省凤阳县大庙镇林桥村党西组2号的唐德龙1000元钱。131、2014年7月中旬，诈骗居住在浙江省瑞金市塘下镇里百垟大南山北路75号的黄先志1000元钱。132、2014年6月中旬，2014年5月至2014年6月8日，诈骗居住在海南省陵水黎族自治县椰林镇新丰北三横路的李国荣2000元钱。133、2014年7月16日至2014年7月18日，诈骗居住在浙江省杭州市余杭区星桥街道香榭社区天河苑欢西路12幢的陈旭平8000元钱。134、2014年6月份，诈骗居住在山东省日照市莒县招贤镇招贤村538号的李茂江2199元钱。135、2014年6月份，诈骗居住在广东省博罗县龙溪镇小蓬岗的揭华铭2000元钱。136、2014年6月8日至2014年6月10日，诈骗居住在江苏省苏州市工业园区华东科技的肖银银3400元钱。137、2014年6月份，诈骗居住在广西壮族自治区贺州市八步区望高镇寨脚塘12号的李林皆2000元钱。138、2014年5月至2014年6月8日，诈骗居住在广西贵港市港北区金港大道八一学校附近的廖竹7559元钱。139、2014年4月初，诈骗居住在湖南省平江县加义镇高江村77号的邱国军1000元钱。140、2014年7月23日至7月25日，诈骗在浙江省杭州市江干区同房国际工作的孟福存20000元钱。141、2014年5月份，诈骗居住在安徽省太和县旧县镇大张庄村委大张庄的张朴2497元钱。142、2014年6月9日至2014年7月12日，诈骗居住在浙江省苏州市吴江区汾湖镇辛塔北渔村15号的周新弟5000元钱。143、2014年7月8日至2014年7月14日，诈骗居住在浙江省杭州市拱墅区杭行路花园岗街的周召兴2000元钱。144、2014年7月23日至2014年7月25日，诈骗居住在重庆市璧山区蓝黛动力传动有限公司宿舍的徐明6000元钱。145、2014年7月中旬，诈骗陕西省铜川市三益区红旗街矿务局供应处平房4号王晓庚1000元钱。146、2014年5月19日，诈骗居住在四川省三台县新生镇金城村二组025号的王永红5400元钱。147、2014年5月份，诈骗居住在山西省闻喜县郭家庄镇杨家庄村杨王俊14000元钱。148、2014年6月份，诈骗居住在湖南省吉首市小溪桥的胡毅6500元钱。149、2014年7月份，诈骗居住在福建省仙游县大济镇蒲峰村草木头191号的黄娴4700元钱。150、2014年3月中旬，诈骗居住在四川省双流县正兴镇回龙村龙祥家园十二栋1单元4楼的宋福全2000元钱。151、2014年6月22日，诈骗居住在湖南省宁乡县玉潭镇振兴南路25号的陈建强1800元钱。152、2014年6月17日，诈骗居住在甘肃省武威市凉州区武威教育学院的张立立2500元钱。153、2014年7月9日，诈骗居住在四川省资阳市安岳县镇子镇玉沟村7组的彭世云20**元钱。154、2014年4月16日，诈骗云南省安宁市草铺街道办事处架梁山村7号苏文双10000元钱。155、2013年6月下旬，诈骗居住在江西省江阴市新桥镇苏墅村杨巷头2号的王宏2000元钱。156、2013年8月份，诈骗居住在浙江省金华市金东区塘雅镇路村桥的陆鑫9000元钱。157、2013年8月份，诈骗居住在重庆市渝北区五星路89号3单元的莫琴3999元钱。158、2013年12月31日至2014年1月5日，诈骗居住在浙江省绍兴市平水镇梅园村樵坞199号的金国栋1700元钱。159、2014年3月14日至2014年3月17日，诈骗居住在浙江省温州市苍南县宜山镇水门新村205-207号的夏帮凑5000元钱。160、2013年8月4日，诈骗居住在广东省东莞市大朗镇犀牛陂村佛凹二街一巷18号李浩18000元钱。161、2013年7月25日至2013年8月1日，诈骗居住在浙江省湖州市南浔区的勾华伟3000元钱。162、2013年8月，诈骗居住在江苏省盐城市盐都区大冈镇丰乐村二组的朱同刚7100元钱。163、2013年7月12日，诈骗河南省焦作市中站区府城办北朱庄的冯楠1000元钱。164、2014年4月24日，诈骗四川省名山县黑竹镇的潘超10000元钱。165、2014年8月26日，诈骗福建省福州市仓山区首山路222号的吴鑫勇2000元钱。166、2014年8月，诈骗四川省德阳市旌阳区柏龙镇红岩村5组的陈洪君1700元钱。167、2014年7月29日，诈骗江苏省宿迁市晓店镇晓店粮食宿舍的陈国强2100元钱。168、2014年8月，诈骗江苏省高邮市临萍镇小葛村七组87号的朱健美1400元钱。169、2014年7、8月份，诈骗安徽身金寨县梅山镇江店村鱼塘组的徐俊4000元钱。170、2014年7月18日，诈骗江苏省泰州市靖江市靖城镇越江村李家圩13的朱洁2000元钱。171、2013年9月21日，诈骗重庆市江津区蔡家镇石佛村4组的刘涛2700元钱。172、2014年1月，诈骗湖北省黄冈市红安县七里坪镇八一村一组的陈红波6200元钱。173、2014年7月，诈骗广东省揭阳市揭东区蓝城白塔镇广和村的张喜荣2000元钱。174、2014年3月，诈骗广东省罗定市素龙街道岗咀村委墩36号的杨家桔1800元钱。175、2014年6月，诈骗安徽省淮南市潘集区高皇镇段岗村的赵辉阳1300元钱。176、2013年11月，诈骗广东省开平市沙塘镇泰山塘联四巷11号的李富成4000元钱。177、2013年12月，诈骗广东省广州市天河区瘦狗岭路华文学院敬慎楼B706房的LEEWANJIN8500元钱。178、2013年11月，诈骗江西省高安市蓝坊镇三孙村田段自然村38号的孙集龙15000元钱。179、2013年12月，诈骗福建省政和县中元路1号504室的孙毅5000元钱。180、2014年7月，诈骗四川省宜宾市宜宾县泥溪镇文星村苦竹组12号的余小洁14000元钱。181、2014年7月，诈骗浙江省富阳市富春街道新联村寺背里6号的申屠长禄2000元钱。182、2013年7、8月份，诈骗福建省漳浦县湖西畲族乡山后村山后72号的吴文贵5**元钱。183、2013年12月份，诈骗广东省广州市越秀区王圣堂大街40号3楼的林妙群7100元钱。184、2013年10月31日至11月5日，诈骗广东省电白县林头镇龙记村的许水生9300元钱。185、2014年8月份，诈骗重庆市铜梁区巴川镇塔山西街16号的王秀英5700元钱。186、2014年7月份，诈骗重庆市黑龙江省五常市李家洼子的邵振1500元钱。187、2014年6月份，诈骗河北省藁城市良村开发区商业街的王兴志2000元钱。188、2014年8月份，诈骗福建省厦门市同安区西柯镇西埔村新厝顶里113号的林英海8000元钱。189、2014年8月份，诈骗河北省迁西县兴城镇大黑汀村的赵东海2980元钱。190、2014年6月份，诈骗广东省珠海市香洲区拱北广发花园的陈梓礼3400元钱。191、2014年5月份，诈骗江苏省盐城市亭湖区便仓镇思源村二组20号的裴桂平6500元钱。192、2014年6月份，诈骗山东省淄博市临淄区凤凰镇西召村3组27号的路跃刚58000元钱。193、2014年5月份，诈骗重庆市梁平县新盛镇高开村9组的唐小静5600元钱。194、2013年7月份，诈骗广东省从化市太平镇钱岗村南山队113号的陆远清2700元钱。195、2013年9月份，诈骗广东省珠海市香洲翠香路146号的邓伟贤500元钱。196、2013年10月份，诈骗广东省高州市石板镇高和水口村的赖安1000元钱。197、2013年12月份，诈骗广东省广州市番禹区南村镇南村恒兴路1号E栋203房的王龙燕4699元钱。198、2013年7月份，诈骗广东省广州市番禹区南村镇坑头村出租房的张富强7000元钱。199、2014年3月份，诈骗广西省藤县太平镇永平村六和组109的韩炎春12000元钱。200、2014年6月23日，诈骗云南省曲靖市麒麟区东山镇石头寨村委大寨村的俞坤坤2300元钱。201、2014年6月份，诈骗新疆叶城县夏合甫乡4村1组193号的西尔艾力?吾斯曼2000元钱。202、2014年7月份，诈骗福建省厦门市思明区龙伏里18号202室的骆梅珍1000元钱。203、2014年8月份，诈骗广西容县经济开发区信用社的王学林8400元钱。204、2014年2月初，诈骗河南省漯河市郾城区孟庙镇中原路50号的陈秋生900元钱。205、2014年7月初，诈骗湖南省娄底市娄星区大科办事处坪石村丁家组的付启局2198元钱。206、2014年8月份，诈骗山东省龙口市蓬莱市新港街道赵格庄村40号的王辅宝500元钱。207、2014年3月份，诈骗四川省宜宾市兴文县古宋镇建设村三组的黄强1400元钱。208、2014年3、4月份，诈骗湖北省随县高城镇七姑村十二组的胡仕葵3560元钱。209、2014年7月份，诈骗广东省遂溪县岭北镇仲建中路25号的吴彩军22000元钱。210、2014年2、3月份，诈骗湖北省南漳县巡检镇小漳河村4组的夏先东14000元钱。211、2014年6月，诈骗河南省泌阳县赊湾镇张新村委余庄的刘兴焕3000元钱。212、2014年4月，诈骗山西省平陆县张村镇土地庙村的张小增2000元钱。213、2014年3月，诈骗河南省鹤壁市浚县屯子镇闫门村的闫利军2000元钱。214、2014年8月，诈骗安徽省固镇县城关镇广电局宿舍的杨淑娟4458元钱。215、2014年4月，诈骗四川省西昌市滴水岩32号的王安秀23800元钱。216、2013年10月份，诈骗湖南省永州市新田县新隆镇心安村1组的郑江柏2400元钱。217、2014年8月，诈骗广西省梧州市龙圩区龙圩镇中村村毕二组38号的钟锐勇1700元钱。218、2014年9月，诈骗四川省叙永县赤水镇松林村八社54号的蔡鑫900元钱。公诉人当庭提交了被告人供述与辩解，证人证言，被害人陈述，视听资料，相关书证等证据，认为被告人朱俞龙的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法判处。被告人朱俞龙辩称，对公诉机关指控我犯诈骗罪的事实及罪名没有异议，自愿认罪，但我是2014年5月份到的公司，钟诚华的假身份证是我老板古参给我的，我未直接参与对这200多名被害人的诈骗。请求法院对我从轻处罚。辩护人钟小茂提出的辩护意见为，对指控被告人朱俞龙犯诈骗罪没有异议，但朱俞龙是2014年5月份才到的公司，起诉书指控朱俞自2013年4月以来租赁作案场所、招聘人员并对招聘人员分工管理，证据不充分，对公司其它成员在此之前的诈骗数额朱俞龙不应承担责任，2014年5月份之后诈骗的数额经统计是899356元。朱俞龙在本案中起次要作用，应认定为从犯。从本案的作案手段和特点来看，获取暴利的组织者要有充足的资金，来租赁作案场所，招聘一定数量的人员。购买快递公司顾客购物信息等，也要有改变号码归属地、发送定位等技术。还要有获得购物信息、进账银行卡、洗钱的渠道，这些被告人朱俞龙一点也不具备。从整个作案流程来看，租赁场所、招聘、培训人员，从qq号中获取受害人信息，拨打受害人电话，受害人打钱到指定银行账号、洗钱。本案诈骗成功的关键在于如何引诱受害人能打钱到指定的银行卡，这就要看拨打电话的人员的耐心和技巧了。朱俞龙即使参与了租赁场所、招聘人员，在整个作案流程中起不了主要作用。从诈骗团伙成员来看，除了被抓获的，包括朱俞龙在内，目前有13个人。其他至少还有幕后老板、技术人员、洗钱人员，光是洗钱的人就应该有不少。以黄海清、候江、方赖等十一人开的户有29个，从他们的银行流水来看，受害人的钱一到账就立即消费掉，那么就要有很多人守在不同的地方刷卡变现。不能以其他12个人的供述中称朱俞龙为老板，就认为朱俞龙地位比他们高，是主犯。其实其他12个人才是起主要作用的一线人员。朱俞龙是为他们提供点餐、聚餐等外勤服务的，是起辅助作用的。被抓获的同案人可以证实，朱俞龙去公司的次数是很少的，一个月就两三次。在朱俞龙还未抓获的情况下，张琼、陈聪自己是负责考勤、统计业绩等日常管理的经理，说朱俞龙是老板，有推脱自己责任的可能。朱俞龙自动投案，且到案后如实供述了老板是古参，利用钟诚华假身份证租房、招聘，提供快餐、聚餐外勤服务等主要犯罪事实，应认定为自首。经审理查明，自2014年3月份以来，被告人朱俞龙使用钟诚华假身份证租赁江西省赣州市章贡区中航公寓一写字楼作为办公场所，假冒恒达通讯电子科技有限公司，又称昊仪科技有限公司的名义从事诈骗活动，并使用钟诚华的假身份证与赣州人才网签订了招聘合同，在人才网上发布招聘信息招聘工作人员，并对招聘人员进行分工管理。先后召集张琼（已判决）、陈聪（已判决）、钟宇航（已判决）、汪惠雯（已判决）、李艳峰（已判决）、黄南海（已判决）、朱佩（已判决）、沈建林（已判决）、谢敏捷（已判决）、李声源（已判决）、张鹏（已判决）、万玉婷（已判决）等人作为公司工作人员，采取在网上发布虚假购物信息和非法买卖快递公司顾客购物信息等手段，获取受害人购物信息和联系方式，后利用网上技术手段，变换号码归属地，以开展售后服务、顾客购买原产品质量若有问题可退货或换货的名义，与受害人联系，骗取当事人信任后，以交纳保证金为借口，要求受害人将诈骗款项打到公司指定帐户，对受害人实施诈骗，受害人上当受骗后，该团伙不同成员之间再交叉变换身份，分别冒充公司财务人员、快递员、管理人员等，提出种种理由，对受害人实施连续诈骗。以上述手段，被告人朱俞龙等人诈骗172名被害人，共获赃款人民币1075514元。1、2014年3月16日，诈骗河南省泌阳县春水镇的王全有2999元钱。2、2014年7月11日，诈骗河南省泌阳县羊册镇姚庄村委小姚庄的孙贺欢5000元钱。3、2014年8月份，诈骗河南省西华县王大庄乡贾庄的李大馈2000元钱。4、2014年7月，诈骗河南省睢县董店乡辘轳湾村412号的郭魁6499元钱。5、2014年8月，诈骗安徽省巢湖市居巢区庙岗乡庙岗居委会方大咀村的方和舟6000元钱。6、2014年7月份，诈骗江苏省盐城市经济开发区丰村三组45号的蔡建亚1400元钱。7、2014年7月，诈骗云南省昭通市鲁甸县榨房社34号的林太富4500元钱。8、2014年8月，诈骗陕西省汉中市洋县槐树关镇马沟村四组的马肖亮1000元钱。9、2014年4月份，诈骗湖北省罗田县河浦镇丁家山村1组的丁焱辉7500元钱。10、2014年8月份，诈骗山东省昌邑市北孟镇后刘村的刘超2000元钱。11、2014年4月份，诈骗甘肃省榆中县城关镇兴隆山106号的金建荣1000元钱。12、2014年8月份，诈骗广西省北海市合浦县西场镇西坡村委会横岭村十七队51号的赖红花2000元钱。13、2014年6月份，诈骗广西省融水红水乡振民村应培屯5号的石老羊4200元钱。14、2014年5月份，诈骗江苏省宿迁市泗阳县的韩艳2000元钱。15、2014年6月份，诈骗甘肃省定西市安定区内宫镇鲍家村大东侠社18号的王继军10000元钱。16、2014年6月份，诈骗云南省曲靖市陆良县板桥镇洪武村委会响水坝村176号的朱见良4000元钱。17、2014年6月10日，诈骗广西省防城港市防城区那梭镇那钦村那潭组6号的黄世冰1000元钱。18、2014年8月份，诈骗河南省商丘市宁陵县的张振8000元钱。19、2014年5月份，诈骗重庆市永川区永青村天堂坡村民小组的张生波2000元钱。20、2014年9月份，诈骗四川省遂宁市船山区燕栖街102号2单元4楼2号的熊罗2000元钱。21、2014年8月25日，诈骗江西省鹰潭市月湖区环城西路19-1号的张斌2000元钱。22、2014年7月9日，诈骗云南省德钦县斯农二组21号的立青卓玛3000元钱。23、2014年7月，诈骗河南省禹州市磨街乡大涧村7组的陈朝阳1000元钱。24、2014年3月4日，诈骗广东省从化市鳌头镇鳌山村安栈队9号的张浩峰7000元钱。25、2014年6月9日，诈骗河南省三门峡市陕县张汴乡西过村六组39号的李会成4000元钱。26、2014年6月9日，诈骗湖北省五峰土家族自治县仁和坪镇梅坪村二组的文良东15500元钱。27、2014年6月，诈骗江西省新余市渝水区新钢含笑村535栋4楼6的时良8800元钱。28、2014年7月，诈骗山西省交口县水头镇河东街的温旭东19000元钱。29、2014年5月22日，诈骗山东省曲阜市陵城镇郑庄村东街66号的董文涛4000元钱。30、2014年7月，诈骗山西省运城市盐湖区南街泰山巷的赵高平1000元钱。31、2014年8月16日，诈骗安徽省凤台县顾桥镇张童村的童维冬4000元钱。32、2014年8月15日，诈骗辽宁省昌图县付家镇友好村三组59号的吴雨会8000元钱。33、2014年8月，诈骗山东省临沂经济开发区梅家埠办事处解胡村的解利宾2500元钱。34、2014年8月24日，诈骗湖南省邵阳市双清区的张长和4000元钱。35、2014年5月，诈骗河南省开封市金明区西环城北段21号1号楼3单元12号的米柳青239**元钱。36、2014年5月，诈骗山东省青州市高柳镇闫河村的刘春有16000元钱。37、2014年6月，诈骗四川省长宁县长宁镇新华街的谢清晰3300元钱。38、2014年6月，诈骗广西省宁明县爱店镇爱店社区那隆屯19号的陈加友2000元钱。39、2014年5月27日，诈骗四川省崇州市三江镇文庙街45号的朱洪健3300元钱。40、2014年8月4日，诈骗福建省莆田市涵江区梧塘镇沁后村过山71号的蔡建伟64000元钱。41、2014年5月19日，诈骗海南省海口市琼山区府城镇博雅路的潘家兴4000元钱。42、2014年6月，诈骗海南省海口市龙华区龙桥镇玉刘村的刘焕强12400元钱。43、2014年1月，诈骗江西省南昌市新建县长堎镇兴国路108号的付少青130**元钱。44、2014年5月，诈骗安徽省阜南县公桥乡孟寨村于庄33号的李超19000元钱。45、2014年5月，诈骗安徽省黄山市屯溪区屯光镇富礼村富墩128号的方红寿2400元钱。46、2014年8月，诈骗湖南省邵东县宋家塘街办事处新辉社区居委会衡宝路919号2单元的喻秋4000元钱。47、2014年6月16日，诈骗四川省资阳市雅汪区石岭镇大山村九组5号的陆宗英2000元钱。48、2014年7月，诈骗福建省寿宁县武曲镇承天村承天76号的范秋珠1200元钱。49、2014年8月16日，诈骗陕西省乾县梁村镇西堡子村二组的赵文强2000元钱。50、2014年2月25日，诈骗浙江省乐清市乐成街道济头村的柯哲7000元钱。51、2014年3月，诈骗安徽省滁州市琅琊区紫薇北路1484号的樊伟28000元钱。52、2014年5月12日，诈骗河南省罗山县莽张镇朱洼村宋桥组的甘久勇1000元钱。53、2014年8月，诈骗江苏省常熟市梅李镇圩港村的殷伟国10000元钱。54、2014年8月，诈骗广西省隆林各族自治县新洲镇民权社区民权街200号的韦孟珍19000元钱。55、2014年7月，诈骗云南省普洱市景东彝族自治县菖蒲地村民居委会上石头河组的段绍君800元钱。56、2014年7月，诈骗湖北省十堰市竹溪县城关镇大峪沟1组的刘贤禄4000元钱。57、2014年8月1日，诈骗在广东省揭西县金和镇和东村的章永钦2088元钱。58、2014年8月16日，诈骗在重庆市石柱县桥头乡田坂村和平组6号的谭裕川80**元钱。59、2014年7月，诈骗浙江省平阳县麻步镇华龙村的李城12000元钱。60、2014年7月，诈骗湖北省黄冈市赤东镇朱意财2999元钱。61、2014年6月份，诈骗四川省甘孜州雅江县河口镇纳果沟村李建军12000元钱。62、2014年4月14日，诈骗福建省政和县星溪乡林屯109号的郑广灼7500元钱。63、2014年04月15日，诈骗河北省三河市燕郊镇二街400号的姚建兴8599元钱。64、2014年7月，诈骗广西省桂林市七星区东江路25号的钟卫红2000元钱。65、2014年8月23日，诈骗山东省单县郭村镇魏楼行政村魏楼村18号的魏充霄1000元钱。66、2014年8月6日，诈骗广东省清远市清城区石角镇铜都花园5栋A梯1001的何丽婷9070元钱。67、2014年6月23日，诈骗河南省潢川县来龙乡谷洼村罗一组的杨正伟2000元钱。68、2014年7月19日，诈骗河南省永城市王集乡认楼村的任乾礼6000元钱。69、2014年7月，诈骗河北省保定市顺平县大悲乡北清醒村的郝丽瑶49000元钱。70、2014年6月，诈骗江苏省无锡市市辖区旺庄街道春雷村里下甸桥74号的陈晓峰16000元钱。71、2014年6月11日至2014年6月12日，诈骗居住在湖南省长沙市芙蓉区荷花园街道杨家山社区211房的陈石泉7000元钱。72、2014年3月份，诈骗居住在安徽省肥东县张集乡黄疃村方元东组的方建华6800元钱。73、2014年7月12日至2014年7月13日，诈骗居住在福建泉州安溪县龙门镇光孝村的林东瑜1000元钱。74、2014年6月份，诈骗居住在云南省个旧市老厂镇黑玛井的熊佳银3500元钱。75、2014年7月份，诈骗居住在广东省东莞市虎门镇胜美达员工宿舍的付凯华4000元钱。76、2014年8月27日至2014年8月31日，诈骗居住在福建省南平市延平区水南上地村横际8号的朱邦强2000元钱。77、2014年6月份，诈骗居住在安徽省绩溪县伏岭镇伏上村66号的邵淑萍2000元钱。78、2014年6月份，诈骗居住在江西省瑞昌市南义镇新福村柯家组的周升华1000元钱。79、2014年5月份，诈骗居住在海南省万宁市合乐镇芳市村的周让新400**元钱。80、2014年7月份，诈骗居住在云南省红河州屏边县玉屏镇长征修理厂的白元才3200元钱。81、2014年8月19日左右，诈骗居住在河南省南阳市卧龙区白庄357号的万友明8000元钱。82、2014年7月26日，诈骗居住在福建省南安市洪濑镇前锋村演顶18号戴灿辉5300元钱。83、2014年8月29日，诈骗居住在福建省南安市水头镇文斗村的梁毅3200元钱。84、2014年7月27日至2014年7月27日，诈骗居住在四川省泸州市江阳区黄舣镇三潭村十一组27号的李世林1500元钱。85、2014年5月份，诈骗居住在云南省马关县马白镇马安山村蒋明飞2700元钱。86、2014年7月20日左右，诈骗居住在广东省广州市萝岗区永和街横坑村出租房的张左传600元钱。87、2014年8月15日至2014年8月22日，诈骗居住在重庆市涪陵区红星2组68号的古丹丹4210元钱。88、2014年9月3日，诈骗居住在广东省深圳市罗湖区翠山工业区一层一楼的朱开均6900元钱。89、2014年3月3日至2014年3月5日，诈骗居住在广东省深圳市观澜区桂花社区广场一巷一号203的宁美华4000元钱。90、2014年7月23日至2014年7月27日，诈骗居住在广西壮族自治区田阳县玉凤镇六惠村驼惠屯16号的韦秀爱13000元钱。91、2014年7月23日至2014年7月25日，诈骗居住在天津市塘沽区丽水园1栋1门802号李坚4000元钱。92、2014年5月份，诈骗居住在内蒙古赤峰市喀喇沁旗小牛群镇大沟村二组的孙红陆900元钱。93、2014年3月份，诈骗居住在广东省广州市南沙区南弯路16号的赵松锋1600元钱左右。94、2014年3月2日至2014年3月7日，诈骗居住在江西省江门市蓬江区贯溪市场对面出租房的农伟锦7000元钱。95、2014年3月7日，诈骗居住在河南省辉县市城关镇新桥北街17号的王钰栎7000元钱。96、2014年7月份，诈骗居住在辽宁省铁岭市银州区益龙小区二号楼4单元302室的刘禹3099元钱。97、2014年8月22日，诈骗居住在贵州省毕节市清水铺镇太坪村中坝组100号谢安友5000元钱。98、2014年5月份，诈骗居住在黑龙江省建三江七星家园三期20号楼三单元401的崔久红2000元钱。99、2014年8月23日，诈骗居住在广东省深圳市龙岗区黄阁坑雅骏厂宿舍的马金冬8800元钱。100、2014年8月份，诈骗居住在浙江省永康市西城街道马家龙村的应聪聪3000元钱。101、2014年5月份，诈骗居住在湖南省宁乡县双江口镇长联村廖家湾组1号的路坷坷7400元钱。102、2014年8月份，诈骗居住在广东省广州市外语外贸大学公开学院的许建龙2000元钱。103、2014年7月6日，诈骗居住在福建省福州市职业技术学院的江宏敏1300元钱。104、2014年7月初，诈骗居住在贵州省凯里市永丰路天之味酒店1单元602室的任必春3000元钱。105、2014年7月初，诈骗居住在广西壮族自治区河池市金城解放路5号的卢绍辉3300元钱。106、2014年5月5日到5月7日，诈骗居住在福建省霞浦县松港道沙头村长安路55号张美丽10400元钱。107、2014年5月初，诈骗居住在陕西省太原市尖草坪区选煤厂27号楼的段黎明2000元钱。108、2014年春天，诈骗居住在安徽省凤阳县大庙镇林桥村党西组2号的唐德龙1000元钱。109、2014年7月中旬，诈骗居住在浙江省瑞金市塘下镇里百垟大南山北路75号的黄先志1000元钱。110、2014年6月中旬，2014年5月至2014年6月8日，诈骗居住在海南省陵水黎族自治县椰林镇新丰北三横路的李国荣2000元钱。111、2014年7月16日至2014年7月18日，诈骗居住在浙江省杭州市余杭区星桥街道香榭社区天河苑欢西路12幢的陈旭平8000元钱。112、2014年6月份，诈骗居住在山东省日照市莒县招贤镇招贤村538号的李茂江2199元钱。113、2014年6月份，诈骗居住在广东省博罗县龙溪镇小蓬岗的揭华铭2000元钱。114、2014年6月8日至2014年6月10日，诈骗居住在江苏省苏州市工业园区华东科技的肖银银3400元钱。115、2014年6月份，诈骗居住在广西壮族自治区贺州市八步区望高镇寨脚塘12号的李林皆2000元钱。116、2014年5月至2014年6月8日，诈骗居住在广西贵港市港北区金港大道八一学校附近的廖竹7559元钱。117、2014年4月初，诈骗居住在湖南省平江县加义镇高江村77号的邱国军1000元钱。118、2014年7月23日至7月25日，诈骗在浙江省杭州市江干区同房国际工作的孟福存20000元钱。119、2014年5月份，诈骗居住在安徽省太和县旧县镇大张庄村委大张庄的张朴2497元钱。120、2014年6月9日至2014年7月12日，诈骗居住在浙江省苏州市吴江区汾湖镇辛塔北渔村15号的周新弟5000元钱。121、2014年7月8日至2014年7月14日，诈骗居住在浙江省杭州市拱墅区杭行路花园岗街的周召兴2000元钱。122、2014年7月23日至2014年7月25日，诈骗居住在重庆市璧山区蓝黛动力传动有限公司宿舍的徐明6000元钱。123、2014年7月中旬，诈骗陕西省铜川市三益区红旗街矿务局供应处平房4号王晓庚1000元钱。124、2014年5月19日，诈骗居住在四川省三台县新生镇金城村二组025号的王永红5400元钱。125、2014年5月份，诈骗居住在山西省闻喜县郭家庄镇杨家庄村杨王俊14000元钱。126、2014年6月份，诈骗居住在湖南省吉首市小溪桥的胡毅6500元钱。127、2014年7月份，诈骗居住在福建省仙游县大济镇蒲峰村草木头191号的黄娴4700元钱。128、2014年3月中旬，诈骗居住在四川省双流县正兴镇回龙村龙祥家园十二栋1单元4楼的宋福全2000元钱。129、2014年6月22日，诈骗居住在湖南省宁乡县玉潭镇振兴南路25号的陈建强1800元钱。130、2014年6月17日，诈骗居住在甘肃省武威市凉州区武威教育学院的张立立2500元钱。131、2014年7月9日，诈骗居住在四川省资阳市安岳县镇子镇玉沟村7组的彭世云20**元钱。132、2014年4月16日，诈骗云南省安宁市草铺街道办事处架梁山村7号苏文双10000元钱。133、2014年3月14日至2014年3月17日，诈骗居住在浙江省温州市苍南县宜山镇水门新村205-207号的夏帮凑5000元钱。134、2014年4月24日，诈骗四川省名山县黑竹镇的潘超10000元钱。135、2014年8月26日，诈骗福建省福州市仓山区首山路222号的吴鑫勇2000元钱。136、2014年8月，诈骗四川省德阳市旌阳区柏龙镇红岩村5组的陈洪君1700元钱。137、2014年7月29日，诈骗江苏省宿迁市晓店镇晓店粮食宿舍的陈国强2100元钱。138、2014年8月，诈骗江苏省高邮市临萍镇小葛村七组87号的朱健美1400元钱。139、2014年7、8月份，诈骗安徽身金寨县梅山镇江店村鱼塘组的徐俊4000元钱。140、2014年7月18日，诈骗江苏省泰州市靖江市靖城镇越江村李家圩13的朱洁2000元钱。141、2014年1月，诈骗湖北省黄冈市红安县七里坪镇八一村一组的陈红波6200元钱。142、2014年7月，诈骗广东省揭阳市揭东区蓝城白塔镇广和村的张喜荣2000元钱。143、2014年3月，诈骗广东省罗定市素龙街道岗咀村委墩36号的杨家桔1800元钱。144、2014年6月，诈骗安徽省淮南市潘集区高皇镇段岗村的赵辉阳1300元钱。145、2014年7月，诈骗四川省宜宾市宜宾县泥溪镇文星村苦竹组12号的余小洁14000元钱。146、2014年7月，诈骗浙江省富阳市富春街道新联村寺背里6号的申屠长禄2000元钱。147、2014年8月份，诈骗重庆市铜梁区巴川镇塔山西街16号的王秀英5700元钱。148、2014年7月份，诈骗重庆市黑龙江省五常市李家洼子的邵振1500元钱。149、2014年6月份，诈骗河北省藁城市良村开发区商业街的王兴志2000元钱。150、2014年8月份，诈骗福建省厦门市同安区西柯镇西埔村新厝顶里113号的林英海8000元钱。151、2014年8月份，诈骗河北省迁西县兴城镇大黑汀村的赵东海2980元钱。152、2014年6月份，诈骗广东省珠海市香洲区拱北广发花园的陈梓礼3400元钱。153、2014年5月份，诈骗江苏省盐城市亭湖区便仓镇思源村二组20号的裴桂平6500元钱。154、2014年6月份，诈骗山东省淄博市临淄区凤凰镇西召村3组27号的路跃刚58000元钱。155、2014年5月份，诈骗重庆市梁平县新盛镇高开村9组的唐小静5600元钱。156、2014年3月份，诈骗广西省藤县太平镇永平村六和组109的韩炎春12000元钱。157、2014年6月23日，诈骗云南省曲靖市麒麟区东山镇石头寨村委大寨村的俞坤坤2300元钱。158、2014年6月份，诈骗新疆叶城县夏合甫乡4村1组193号的西尔艾力?吾斯曼2000元钱。159、2014年7月份，诈骗福建省厦门市思明区龙伏里18号202室的骆梅珍1000元钱。160、2014年8月份，诈骗广西容县经济开发区信用社的王学林8400元钱。161、2014年7月初，诈骗湖南省娄底市娄星区大科办事处坪石村丁家组的付启局2198元钱。162、2014年8月份，诈骗山东省龙口市蓬莱市新港街道赵格庄村40号的王辅宝500元钱。163、2014年3月份，诈骗四川省宜宾市兴文县古宋镇建设村三组的黄强1400元钱。164、2014年3、4月份，诈骗湖北省随县高城镇七姑村十二组的胡仕葵3560元钱。165、2014年7月份，诈骗广东省遂溪县岭北镇仲建中路25号的吴彩军22000元钱。166、2014年6月，诈骗河南省泌阳县赊湾镇张新村委余庄的刘兴焕3000元钱。167、2014年4月，诈骗山西省平陆县张村镇土地庙村的张小增2000元钱。168、2014年3月，诈骗河南省鹤壁市浚县屯子镇闫门村的闫利军2000元钱。169、2014年8月，诈骗安徽省固镇县城关镇广电局宿舍的杨淑娟4458元钱。170、2014年4月，诈骗四川省西昌市滴水岩32号的王安秀23800元钱。171、2014年8月，诈骗广西省梧州市龙圩区龙圩镇中村村毕二组38号的钟锐勇1700元钱。172、2014年9月，诈骗四川省叙永县赤水镇松林村八社54号的蔡鑫900元钱。另查明，2019年6、7月份被告人朱俞龙准备投案自首，让其亲属朱昭荣与泌阳县公安局有关办案民警联系，公安民警让朱俞龙等到专项追逃行动开始时投案，在专项行动开始前朱俞龙即被当地警方抓获。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：（1）被告人供述与辩解（1）被告人朱俞龙于2019年7月28日供述：2014年3月份我在河南省泌阳县以手机售后服务的形式诈骗，被河南省泌阳县公安机关发现列为网上逃犯。我家人在2019年6月份就已经主动联系了河南省泌阳县公安局，我原本打算今年8月份去河南省泌阳县公安局投案自首的。我以上说的都属实。（2）被告人朱俞龙于2019年8月5日供述：我是在2013年期间，认识一个叫“华哥”的人，他姓陈，他说他是江西省兴国县人，具体叫什么名字我不知道，联系方式我不记得了。2014年4月底的时间，“华哥”介绍我认识了“古参”（音），平时我们叫他“古总”听他的口音像是广州人，他具体的名字我不知道，联系方式我不记得了。“华哥”介绍我认识“古总”之后，“古总”说他在赣州有一家电子公司，主要销售电子产品手机之类的，让我帮他跑跑腿，找找房子。“古总”当时给我说让我办一张假的身份证，让我用这张身份证租房子开公司，我给“古总”提供了一张我的照片，大概过了两天的时间，“古总”给我了一张“钟诚华”的假身份证，身份证上面的照片就是我的照片。“古总”刚开始的时候给我讲我们公司就是销售电子产品的一家公司，就是打电话做销售卖手机，具体怎样运营的我不知道。后来公司出了事以后我才知道这家公司是诈骗公司，具体他们怎样骗人的我不知道。我在公司主要负责外勤工作。“古总”把钟诚华的假身份证给我以后，让我去找房东签租房合同，“古总”他们在赣州市章贡区中航城东座找了一套复式的商用写字房开公司，公司当时有十多个人，我当时用的就是钟诚华的假身份证跟房东签的租房协议。房子租好之后，我又去给公司的员工找住宿的地方，之后“古总”让我找到赣州人才网跟赣州人才网的管事的人签了一个招聘合同，在人才网上面我们公司搞了一个招聘广告。签合同的时候我用的是钟诚华的假身份证，用钟诚华的假身份到赣州人才网搞招聘广告是“古总”让我这样做的。招聘广告的事情搞好以后，“古总”让我与公司内一个叫陈经理联系，我就把招聘网上的网址和登录密码给陈经理了，陈经理是一个女孩，大概20多岁。之后招聘的事情我就没有再参与。我平时就帮公司的员工订快餐，每周都会给他们换一家快餐店，每个月都会在饭店聚一次餐在KTV唱一次歌，每次的消费都是给“古总”汇报，“古总”把钱打给我。我每月5000元的固定工资，其他的开支“古总”给我实报实销，开支多少钱我就把单据拍照给他，他就通过微信把钱给我转过来。“古总”一共给我发了10000元钱的工资。公司招聘员工怎样岗前培训的、公司其他员工的发放工资情况、人员管理情况、公司日常运行费用是谁出、公司财务谁负责、我都不清楚。公司里面大概有十来个员工，我只认识陈经理，陈经理叫什么名字我不知道。其他的员工我不认识。公司员工都称呼我“钟经理”。（3）被告人朱俞龙于2019年10月30日供述：我不清楚公司员工陈聪她们诈骗得手后，诈骗的钱流转到哪里，也不清楚是谁掌控这些钱，业务上的事都是由陈聪她们负责，应该是转给了“古总”，最终肯定是“古总”他们掌握这些钱。我这边支出了，由“古总”给我钱。我在公司负责公司租房、员工聚餐，旅游什么的，我就是负责后勤这方面的事。（二）证人证言（1）同案人张琼于2014年9月4日供述：我从去年年底开始在网上投简历，大概是今年2月下旬，昊仪有限公司的人给我打的电话，通知我来面试，我面试的时候找的是一个叫钟诚华的男子，他当时说我的工作就是打电话，给客户退换货。我们公司是骗钱的，我们公司对内叫恒达有限公司，对外叫昊仪有限公司具体怎么运作我也不清楚，我只知道别人在网上买了东西，他们会通过物流邮寄，我们公司有人从快递公司买来这些客户的信息，然后我们打电话的人就负责给这些人打电话，问这些买东西的人，买的产品有什么质量问题没有。如果对方说没有，我们就挂了电话，如果对方说有，那我们就问客户是想退货，还是想换。然后再换另一部电话说我们是快递公司的，要去取货。在冒充完快递公司的之后，就又以公司职员的身份跟他们说，如果要退货、换货的话，就要先交一定数额的保证金，保证金的数额有两百到五百不等，等打完钱后再以各种借口让他们打钱，基本上都是打到对方反应过来上当了之后为止。我们公司有12个人，陈聪跟我一样，负责他们后勤工作，别的都是打电话。我们老板是钟诚华，他不在我们这十二个人之中，我也不知道他的情况，听口音应该不是赣州市里面的人，我就见过他几次，每次见面都是他到公司里来，问问公司的业绩什么的，每次来时间也不固定，有时候十几分钟就走了，有时候呆上几个小时，他大约二、三十岁的样子。我们公司运作所消耗的费用都是每次老板来给陈聪的，由她来负责。我们的工资是钟诚华直接打到我们的卡里的。我们每次谈完业务后会通过QQ问一个叫“财源滚滚”的人查询客户有没有打钱，谁谈的业务谁去问。（2）同案人张琼于2014年10月12日供述：实施诈骗的时候使用的银行卡和客户资料都是老板安排好的，一个自称财务的通过QQ联系我们，把这些资料传给我们，我们再打印出来使用。（3）同案人陈聪于2014年9月5日供述：我是2013年4月底5月初的时候我在赣州人才网站上看到的恒达通讯技术有限公司的招聘，我打电话应聘了。之后经过培训就开始在这个公司工作了，这家公司以前在赣州市章贡区西郊路那里的一家分公司，2014年３、4月份那家分公司解散了，我就被调派到在赣州市章贡区中航公寓西座1408室的分公司。两家是一个老板，叫钟诚华。我们刚开始培训的时候，老板钟诚华就是告诉我们做售后服务的，培训了一些售后服务的程序。老板钟诚华还告诉我们哪一些省市比较落后，人们跟社会接触的少，比较贫穷，容易受骗上当。让我们多和这些地方的客户打电话。我就知道他叫钟诚华。我是这一个分公司的负责人。因为我是资格最老的。我平时负责员工的生活，客户资源的发放还有就是做业务量的统计。公司开展业务首先是老板从快递公司里拿到电视购物等购物的客户的信息，这些电视购物是没有售后服务的。然后我们假装做售后服务的联系这些客户，对他们进行诈骗。每次客户资源用完了就打电话给老板，老板都会把客户资源打包通过QQ名字叫“源源不断”的QQ给我发过来，就在我们办公室里有一个大家共用的QQ，就是我们和作为财务部的“源源不断”联系用的。联系客户的时候都有座机和手机。座机号码都是0755开头的，都是老板搞来的，这个座机号码是经常换的。诺基亚手机的号码是老板拿来的。用来作案的手机号码和座机号码会不定时的更换，都是老板负责的，我都不知道。（4）同案人陈聪于2014年9月6日供述：我现在在昊仪科技有限公司工作，在我们内部我们公司的名字叫恒达通讯有限公司。我是2014年3月份到中航公寓西座1408室昊仪科技有限公司工作的。我们公司每月能诈骗几十万，诈骗得来的钱老板给员工提成，每个月我把业绩算出来后，老板过来给我们发钱。老板定的的每个月一名员工要完成五万元的诈骗任务，如果一个月一分钱也没有骗到就不发工资了。（5）同案人陈聪2014年10月12日供述：在赣州恒达通讯科技有限公司我是负责日常事务的经理，平时客户资料的发放和工作业绩的统计都是由我来做的。客户资料都是公司老板安排的财务部通过QQ给我们发过来的。员工都是自己安排如何分工的，有时老板也会安排。每个员工诈骗成功后会自己和财务核实骗的钱到账没到账，如果到账了就告诉我一声，然后我给他们登记在表格上，就是那个署名是客户信息回馈登记表。（6）同案人沈建林于2014年9月5日供述：今年七月初的时候，我一个朋友，叫周娜的，介绍我到了这个公司。我来到之后张琼经理安排我坐在楼上一建房子里。给我了一张纸，上面是和客户联系时候用的“话术”，就让我自己看，然后去听听别人是怎么搞的，我从第二天开始打电话联系客户的。我的业务就是给客户打电话，让客户交保证金。陈聪和张琼给我发一些客户资料。然后我就按客户的资料给客户打电话，以恒达通讯技术有限公司的名义做售后的客户回访工作，客户接电话之后我就会问客户有没有收到手机。然后就问客户手机有没有问题，如果有质量问题，可以退货或者换货，然后缴纳两百元保证金。客户缴纳保证金之后我会告诉客户三天之内会给客户发货。但是据我所知没有人会给客户发货的。有的客户缴纳保证金之后我就不会和他们联系了，有的就会按照公司规定转交给别人了，别的员工会继续和客户沟通。（7）同案人沈建林于2014年9月6日供述：我工作的单位有两个名称，一个叫昊仪科技有限公司，另一个名字叫恒达通讯有限公司。在昊仪科技有限公司我是负责向客户打电话诈骗的。我是今年7月10号左右到昊仪科技有限公司的，公司诈骗客户的资料是陈聪发给我的，她具体从哪弄的我不知道。我们老板在公司叫钟诚华，因为我经常和他一起吃饭一起玩，我知道他的真实姓名叫朱俞龙，他二十多岁，也是我们江西人。（8）同案人黄南海于2014年9月6日、2014年10月11日供述：我们的公司好像是叫昊仪科技什么的,平时对外面说是恒大通讯科技公司。在公司里面我起了个假名字叫李敏。我就刚去了两个多月，还没有拿到工资。诈骗的对象的信息是我们公司“财务”发给陈聪、张琼两个主管，他们再打印出给我们，我们得的这些“客户信息”后就根据上面的联系方式向外打电话。我没见过我们公司财务人员，我只知道我们需要客户信息时，公司的财务会给我们通过QQ发到昵称为“财源滚滚”的号上来，我们诈骗用的银行账号也是通过财务通过QQ号发过来的。我知道在赣州市章贡区中航公寓1408室，我们经常一共有十二人，陈聪和张琼是主管，另外我们负责线外打电话的有万玉婷、朱佩、汪惠雯、谢敏捷、张鹏、钟宇航、李声源、李艳峰、外号董**我们几人，老板不经常过去，一个月过去几次开会，开会说一下公司的业绩、工资、培训等问题。我们的老板我不知道他的全名，大家都叫他钟总，他有30岁左右，体态中等。（9）同案人李声源于2014年9月5日供述：我们是按着陈聪和张琼给我们的客户名单给客户打电话，问他们买的手机质量怎么样，如果对方说不满意或质量不好的话，我们就让他们退货或者换货，但是退货或者换货都必须缴纳200元或300元的保证金，然后告诉客户我们会上门服务或给客户提供一个我们瞎编出来的地址让他邮寄。我们会让客户把保证金打到陈聪和张琼给我们提供的银行账号上。然后我们会让另一个人冒充快递公司的给客户打电话，告诉客户，他的快递少了一个发货单。一般情况下客户会打电话来询问我们发货单的事情，然后我们就骗客户说我去财务上问一下，等隔几分钟后我们会联系客户，说“财务说了，我们当地税务局规定，想要把这个产品退货或者换货的话，必须要转帐金额达到1000元，才能给发货单，你还要补齐这个差价。打钱之前让客户给我们打个电话”一般客户都会忘了打电话，等打完钱后给我们打电话我们就说这个钱提前没打电话，所以这个钱会默认为担保押金，没办法激活这个快递单子，只能让客户从新打，确认之后才能办理。然后等客户打完钱后我们又以客户办理的信息太乱，需要从新整合信息等借口，让客户继续打钱。一般我们都会以各种借口让客户打钱，一直到客户反应过来自己上当了为止。客户信息都是陈聪和张琼发给我们的，他们从哪弄来的我们就不知道了。公司老板我只知道他叫钟总，是一个三十岁左右的男子，我们很少见面，别的我就不知道什么了，他一般一个月来一次或两次的样子，每次呆半个小时左右。我们如果完不成3万的业绩，就只能拿到1000左右的伙食费，完成业绩在3万至5万的话能提到10%，完成业绩在5万到7万的话能提12%，完成业绩在7万到10万的话能提15%，10万以上的话就能提18%，陈聪和张琼负责核算我们的业绩。我们的工资有时候是老板来了给现金，有时候是老板直接打我们银行卡上。我平均下来的话每个月能拿到4000元到5000元左右。我们公司一共是十三个人，我能叫上名字的有钟宇航、陈聪、张琼、李敏、朱佩、董**、陈义、钟总，别的我都叫不上名字了。在公司里是陈聪和张琼负责管理我们，除了钟总，剩下的都是打电话的。（10）同案人李声源于2014年9月6日供述：我在昊仪科技电子有限公司工作，我们公司还有一个名字叫恒达通讯有限公司。我是今年三月下旬到昊仪科技电子有限公司工作的。在昊仪科技电子有限公司我就是负责打电话进行诈骗。每个月我们老板钟总要求我们完成3万到5万的任务，如果完不成任务就没有提成，甚至连伙食费也不给发。打电话的资料是老板把资料提供给张琼和陈聪她们打印后提供给我。（11）同案人李艳峰于2014年9月5日供述：我在2014年6月初的时候通过钟老板来到这个叫恒达通讯技术有限公司。门牌上面挂的是昊仪电子有限公司，就是赣州市章贡区水南镇中航公寓西座1408室。陈聪和张琼两个经理会给我们发客户信息，让我逐个打电话，就是问客户有没有购买我们的手机产品，如果购买了，就问客户有没有什么问题，然后有问题的话可以更换或者退货。如果客户提出更换或者退货，就要交纳两三百元的押金。我们会告诉客户交纳押金之后我们会上门服务，把产品更换或者退货，同时返回押金，如果客户同意我就把客户的资料反馈给陈聪和张琼。具体他们怎么联系我就不清楚了。公司老板我就知道他是姓钟，三十左右的一个男子。他不常去我们公司，一般是月底去看看，每次去也就一个小时左右。进公司的时候姓钟的说，可以不用自己的真名字，报个假名字，以后就用这个假名字就行，我就想了“陈义”这个名字。我们公司应该有13个人，我没具体数过。他们是许航、陈聪、张琼、董**、李敏、张鹏、小谢、小汪、小万、小杨、朱佩还有一个就是我们老板。是陈聪和张琼负责管理我们平常工作，剩下的除了老板都是负责打电话的。（12）同案人汪惠雯于2014年9月4日供述：2013年的时候，我在“九一人才”网上投了我的简历，后来有一个人打我的电话，自称姓钟，说他是恒大通讯技术有限公司的经理，问我愿不愿意到他们公司工作，如果愿意的话就到公司去面试。后来我就去公司面试了，大概是2013年4月份的时候，我就到这个公司工作了。公司经理叫钟诚华，他现在很少到公司去，平时公司里面的管理是张琼和陈聪。钟诚华现在每个月到公司几次，去了就是开会。开始的时候，是钟诚华到顺丰快递公司的高层那里买一些客户的资料，这些客户都是在网上通过网购的渠道买的手机。公司座机的号码经常换，前几天刚换的号码是075533190768，再之前的座机号码是0755339×****，每次换的号码都是深圳的区号。钟诚华跟我们说，我们公司的地址在深圳，用深圳区号的座机给客户打电话，更容易取得客户的信任。后来钟诚华给我们每人配了两部诺基亚的小手机，一部用来开单，就是让客户先交担保金，一部用来跟单，就是后续继续骗客户给我们汇款。2014年8月底的时候，钟诚华来公司给我们开会，说的是每个人跟单的业绩以三万元为起点，三万元以下没有提成，三万到五万提10%，五万到七万提15%，七万以上提18%。（13）同案人万玉婷于2014年9月4日供述：我是在2014年6月份的时候通过网站招聘应聘了恒达通讯技术有限公司赣州分公司的工作，但我实际工作的地点是赣州市章贡区水南新区中航公寓1408号，一个叫昊仪电子有限公司的地方。公司的老板是姓钟的一个经理，具体名字我不知道。平时就是张琼和陈聪两个人来负责我们的工作。客户的信息就是老板发来的资料上会显示某个人在什么时间购买了手机，手机的价格，手机号码这些信息。客户信息是老板通过号码是“源源不断”的QQ号码发过来的。（14）同案人朱佩于2014年9月5日供述：2014年7月份的时候，我在网上看招聘的信息，发现赣州市昊仪电子科技有限公司招聘工作人员的信息，我就按照招聘信息上留下的电话打过去咨询，对方接电话的人自称钟总，我应聘的是销售的岗位，在电话里钟总和我谈了工作的情况以及工资待遇等问题，随后通知我到公司去面试，当时面试我的是钟总，我不知道他的名字，后来到了今年七月底，我就到公司上班了。我应聘的时候公司名称叫“昊仪”，在公司上班一段时间后别人对我说公司名称叫“恒达”。我主要的工作是下单。“下单”就是我给客户打电话，问他有没有在网上购买过手机，要是客户说没买过，我们就不理他了，要是客户说买过，我们就向客户介绍说我们是昊仪科技有限公司的售后人员，问客户购买的手机有没有什么问题，客户如果说手机有问题需要退换货，我们就对客户说可以退换货，我们公司提供送货上门服务，让客户交200或者300元的担保金，如果不交这个钱，就没有权利享受我们的送货上门服务，客户如果向我们交了担保金，就是“下单”了，后续的骗钱行为就叫“跟单”。（15）同案人朱佩于2014年9月6日供述：我是2014年7月底到昊仪科技有限公司面试的，我是8月7日正式上的班。我在昊仪科技有限公司就是负责答电话诈骗客户。钟老板让我每月诈骗十个人，才给我有提成，如果诈骗不了十个人，一个月钟总只给我发一千五百元的底薪。（16）同案人谢敏捷于2014年9月5日供述：今年三月底，我在“九一人才招聘网”上发布了我的个人简历，这个公司通过这个网站联系我，让我面试，面试的时候是一个叫钟诚华的男子面试的，他大概二、三十岁的样子。面试的时候他对我说，让我打电话问客户要不要退手机、换手机。我就同意了。我的工资是由老板钟诚华直接打到我的卡里。我们公司一共13个人，老板叫钟诚华，经理是陈聪、张琼，员工有钟宇航、万玉婷、汪惠雯、朱佩、李敏、陈**、陈筠、董**、张鹏。我们老板一个月来一次，每次大概就一、两个小时，每个月来就对一下工资，看一下我们的业绩。（17）同案人钟宇航2014年9月5日供述：我们借用的恒达通讯技术有限公司的名字搞的业务，其实根本就没有注册什么公司，也没有和恒达通讯技术有限公司有什么关系或者业务来往。我就是和老板钟诚华是老乡，决定了跟着他来做事。我在公司就是打电话联系客户，已售后服务为借口实施诈骗。每次都是两个经理张琼和陈聪，通过电脑获得的客户信息，然后打印出来分给我们。只要没有了就找她们要。然后按照客户信息打电话，如果有客户要求退货或者换货，就要求客户交纳保证金，如何客户不接受，就算了，如果客户交纳保证金，就接着往下来谈，反正也没有什么实质的业务，就是以种种理由让客户往这里汇款，只要客户能接受，我们就继续下去，理由总是有的。最多的有一个客户被骗几万钱的。有时候老板钟诚华在我们这里，电脑里还有人发客户信息，所以肯定还有其他人在做的。诈骗用的银行卡不是由我们提供给客户的。是我们把接收交纳保证金的客户电话通过QQ发给一个QQ名称叫“源源不断”的人，对方据称公司财务部的，他会直接把银行卡号码发给客户，有时候我们会找客户核对一下。使用过的银行卡我记得有个叫方赖的，还有个候江，黄海清，赖霜。手机号码是老板托人在深圳购买来的，今年基本上很少换号码。张琼和陈聪是两个经理，负责日常管理工作，就是统计业务，分配客户信息，和老板联系。其他人都是打电话的。我们的工资都是有老板发。同案人钟宇航于2014年9月6日供述：我们老板钟诚华给我办了一张假身份证上面的名字叫朱军。（18）同案人张鹏于2014年9月5日供述：我是今年4月到赣州市水南镇九方中航城公寓西座1408号恒达通讯技术有限公司务工的。公司平时负责的有张琼和陈聪两个经理。开会的时候，有一个姓钟的来开会。这个姓钟的叫什么我不知道，平时都喊他钟总。（19）同案人张鹏于2014年9月6日供述：我诈骗的业绩大部分都是张琼和陈聪登记着，我打电话让缴纳的担保金大部分都是200元的，我到昊仪科技有限公司后老板一共给我发了一万五千元左右。（三）被害人陈述（1）王全有于2014年3月28日的陈述：2014年3月16日晚上，我在玩手机时，手机下方弹出一个对话框，写着红米手机699、799。于是我就订购了一部699的红米手机，同时把我当个人信息填写在网页上了。第二天上午九点多时，一个号码是0755-339××××9的电话给我联系，问我是否确定买昨天订购的手机，我说确定。在3月21日，我通过货到付款对方方式买了一部手机。收到手机后，我发现与我订购的手机机型不符，我就给售后电话0755-366×****联系，要求退货，对方说也可以退货。后来我就给对方汇了300元钱。3月28日上午，一个号码是184××××****的电话给我联系，称手机已经到春水街了，但派遣单还没到，让我打公司的电话0755-339×****。电话接通后，对方告诉我给我开的是2000元的发票，我需要再给公司汇1000元才能发货。之后，一个号码为183××××****的电话给我发来信息：银行账号61×××33，户名赖霜。我就往这个账号打了1000元钱。之后对方又以我的钱不是分两次打的为借口，让我再汇1000元，后来我让老婆在泌阳县城又汇了1000元。随后，对方还找借口让我汇钱，我感觉不对劲，就报警了。我一共被骗了2999元钱。（2）孙贺欢于2014年10月15日的陈述：以前我通过电视购物买了一个平板电脑，是通过邮寄回来的。2014年7月初的时候，我接到一个电话，打电话的是一个女的，说是平板电脑售后服务公司人员，公司向购买平板电脑的客户每人免费送一张使用期是五年的无线上网网卡。我听了之后就信以为真，就询问如何能得到这个网卡，对方就说需要先交纳200元的押金，等到货物拿到之后这些押金还会退还给我。我同意之后，就给了我一个银行账号：62×××33，账户名是赖霜。于是我就通过网银转账，从我的光大银行的账户上给对方给我提供的账户上转了200元钱。等到2014年7月11日的时候我接到一个显示归属地是泌阳县的电话号码打来的电话，打电话的是一个女的自称是快递公司的，告诉我说邮寄的货物已经到泌阳县了，里面有无线网卡，还有一千元钱现金和面额一千元的发票，然后让我赶紧联系发货方给他们出一个出货单，然后就把货物和现金递送给我。我就打了7月初自称平板电脑售后服务公司人员的电话，对方有就告诉我说因为他们公司规定财务上只能整数出账，所以给我邮寄的是1000元钱和发票，要求我再补差价，就是再给他打800元钱。我信以为真，就在2014年7月11下午四点多的时候在泌阳县羊册镇邮政储蓄所柜台上向对方开始提供给我的账户存了800元钱。我存完钱之后给对方打电话，对方又接着说我使用现金存款的方式给他汇钱不能显示我的账户资料和银行卡资料，所以需要我提供银行卡资料。我告诉了对方我的银行卡号和账户名，但是对方还是说不行，并且告诉我说：需要再给他打4000元钱，凑够5000元整才能出账，5分钟之后就能把这5000元钱返还到我的银行卡上。我就又在泌阳县羊册镇邮政储蓄所的柜台上向银行账号：62×××33，账户名是赖霜的账户分两次汇款，一次1000元，一次3000元钱，共汇款4000元。汇完钱我有打对方的电话的，但是对方接着又找理由说得凑够一万元整才才能返还。这时候我的手机没有电了，我也意识到被骗了，我就没有再联系对方，对方隔了几天又给我打电话说他会找财务想想办法，把这五千块钱退还给我。但是直到现在也没有退给我，我就来报警了。附：孙贺欢提供的邮政卡转账记录（800元）。（3）李大馈于2014年10月16日的陈述：更换网购手机被骗2000元的过程。附：李大馈的汇款收据。（4）郭魁于2014年10月22日的陈述：更换不合格手机交纳保证金被骗6499元的过程。（5）方和舟于2014年10月14日的陈述：网购手机不合格更换手机需交纳保证金被骗6000元的过程。（6）蔡建亚于2014年10月20日的陈述：网购不合格手机需交纳保证金更换新手机被骗1400元的过程。附：蔡建亚的汇款记录。（7）林太福于2014年8月23日的陈述：网购不合格手机退货被骗4500元的过程。附：林太富的邮政银行汇款凭证。（8）马肖亮于2014年10月21日的陈述：网购冒牌手机更换新手机被骗1000元的过程。（9）丁焱辉于2014年10月18日的陈述：积分补差价购买一台平板电脑和一台摄像机，货物质量不合格，需更换被骗7500元的过程。（10）刘超的陈述：网购不合格手机需要更换新手机被骗2000元的过程。（11）金建荣于2014年10月20日的陈述：被骗购买平板电脑不合格，需要更换，需交纳保证金被骗1000元的过程。（12）赖红花于2014年10月16日的陈述：购买手机换货被骗2000元的过程。附：中国银行转账记录。（13）石老羊于2014年6月14日的陈述：更换购买的手机被诈骗走4200元人民币的过程。附：中国银行转账记录。（14）韩艳于2014年6月6日的陈述：更换购买的手机被骗2000元的过程。（15）王继军于2014年10月17日的陈述：被骗中奖补差价购买一台平板电脑，被骗10000元的过程。（16）朱见良于2014年6月23日的陈述：积分换手机不能用，更换手机被骗4000元的过程。附：中国邮政银行的转账记录及被诈骗时收到的手机照片。以下黄世冰等156名被害人的陈述均各自陈述了自己被骗的过程和被骗数额，不再一一列举。（四）勘验、检查、辨认笔录（1）搜查笔录（2014、9、4泌阳县公安局侦查人员对实施诈骗的公司昊仪科技有限公司办公室进行搜查，对实施诈骗的手机、话务机、电脑、打印机、记账本、诈骗培训模板、客户快递购物信息等物品进行当场扣押）；（2）扣押物品、文件清单；（3）现场扣押照片复印件；（4）现场搜查手机及话务机号码登记表；（5）辨认笔录（万玉婷、谢敏捷、汪惠雯、李声源、李艳峰、钟宇航、张鹏、黄南海、沈建林对自己实施诈骗过程中使用的记账本和手机进行了辨认）；（五）书证证据材料卷第二卷：（1）常住人口信息：朱俞龙，1988年5月9日出生，身份证号码，户籍江西省瑞金市，曾用名：朱庆欢、朱宇龙。（2）前科查询证明（无前科）。（3）无犯罪记录证明（瑞金市公安局叶坪派出所）。（4）抓获经过：2019年7月28，瑞金市公安局叶坪派出所民警在瑞金市象湖镇澜郡小区附近抓获网上逃犯朱俞龙。（5）（2015）泌刑重初字第00017号刑事判决书：对张琼、陈聪等12人的判决。证据材料卷第九卷：（1）泌阳县公安局的情况说明。（2）实施诈骗的“话术”、银行卡号登记单、客户信息回馈登记表等。证据材料卷第十卷：（1）陈聪、张琼等人涉案诈骗案件的情况说明。（2）陈聪、张琼等人涉案中扣押电话清单和对应涉及案件编号。（3）电话号码130××******的通话记录。（4）电话号码150××******的通话记录。证据材料卷第十一卷：（1）电话号码184××******的通话记录。（2）电话号码183××******的通话记录。（3）电话号码135××******的通话记录。（4）电话号码158××******的通话记录。（5）电话号码158××******的通话记录。（6）电话号码158××******的通话记录。证据材料卷第十二卷：涉案银行卡：62×××45、62×××86、62×××41、62×××64、62×××77、62×××67的交易明细。证据材料卷第十三卷：涉案银行账户：62×××60、62×××66、62×××64、62×××75、62×××70、62×××14、62×××33、62×××11、62×××80、62×××16、62×××69的交易明细。证据材料卷第十四卷：（1）实施诈骗的话术标本。（2）涉案各种银行的开户信息。（3）诈骗人员联系的客户信息和联系记录情况。（4）涉案的快递单信息。证据材料卷第十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六卷：（1）诈骗人员联系的客户信息和联系记录情况。（2）涉案的快递单信息。本院认为，被告人朱俞龙利用假身份证租赁作案场地，在网上发布招聘信息，并对招聘人员分工管理，先后招聘张琼、陈聪等十二人，假冒公司名义，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，事实清楚，证据确实充分，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控朱俞龙犯诈骗罪的罪名成立，予以支持。朱俞龙与张琼、陈聪等十二人构成共同犯罪，因朱俞龙租赁场地、招聘人员并对招聘人员分工管理，让招聘人员具体实施诈骗活动，系组织者和指挥者，所起作用较大，系主犯，应对张琼、陈聪等十二人的全部诈骗数额负责。朱俞龙经办案民警许可确已准备去投案，到案后如实供述了自己的主要犯罪事实，系自首，且当庭自愿认罪，可依法或酌情从轻处罚，朱俞龙及其辩护人请求对朱俞龙从轻处罚的意见，理由成立，予以采纳。朱俞龙及其辩护人提出，朱俞龙是在2014年5月份才到的公司的辩解意见，经查，大部分同案人的证言及同案人与被害人的通话记录时间，应认定朱俞龙在2014年3月份即已实施本案的共同诈骗行为，朱俞龙及其辩护人的该部分辩解及辩护意见，理由部分成立，予以采纳。朱俞龙及其辩护人辩称，朱俞龙系受“古总”指使利用假身份证租赁场地，招聘人员，由招聘人员具体实施诈骗活动，且涉案诈骗活动仅是整个诈骗过程的一环，朱俞龙应认定为从犯的意见，经查，朱俞龙、张琼、陈聪等人利用欺骗手段，欺骗被害人将款项打入其指定的账户，已构成诈骗既遂，相比较提供诈骗账户、转账、取现等人员的犯罪行为，该案的诈骗活动是最重要的环节，朱俞龙在该环节又起到组织指挥的关键作用，其应依法认定为主犯。因此，朱俞龙及其辩护人提出朱俞龙系从犯的意见，与查明事实不符，于法无据，不予采纳。根据本案被告人朱俞龙的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人朱俞龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月28日起至2029年7月27日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人朱俞龙退赔被害人经济损失一百零七万五千五百一十四元（退赔被害人名单及应退赔数额同判决查明部分）。三、公安机关扣押的涉案财物依法予以没收（由扣押机关依法处置）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  史松玖审 判 员  薛九建人民陪审员  蒋锐莉二〇二〇年十二月十四日书 记 员  李思文