陕 西 省 白 水 县 人 民 法 院刑 事 判 决 书（2020）陕0527刑初87号公诉机关白水县人民检察院。被告人李博鑫，男，汉族，1994年3月21日出生，居民身份证号XXXXXXXXXXXXXXXXXX，小学文化，户籍地陕西省渭南市XX城县，现住址同户籍地一致，农民，2020年6月23日因涉嫌诈骗罪被白水县公安局抓获，6月24日被白水县公安局刑事拘留，同年7月30日经白水县人民检察院批准逮捕，现羁押于白水县看守所。辩护人雷蕊娟，陕西浩奋律师事务所律师。辩护人张少军，陕西浩奋律师事务所律师实习律师。被告人问良博，男，汉族，1996年2月8日出生，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，初中文化，户籍所在地陕西省渭南市XX城县，现住址同户籍地一致，农民，2020年6月23日因涉嫌诈骗罪被白水县公安局抓获，6月24日被白水县公安局刑事拘留，7月14日被白水县公安局取保候审，同年9月30日被白水县人民检察院取保候审，2020年12月16日经本院决定被依法逮捕，现羁押于白水县看守所。辩护人王玛莉，陕西秦泉律师事务所律师。被告人黄林军，男，汉族，1995年8月11日出生，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，初中文化，户籍地江西省上饶市玉山县，现住址同户籍地一致，2020年7月4日因涉嫌诈骗罪被白水县公安局抓获，7月5日被白水县公安局刑事拘留，同年7月30日经白水县人民检察院批准逮捕，现羁押于白水县看守所。辩护人权丁，陕西善睿律师事务所律师。被告人董晨，男，汉族，1993年9月30日出生，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，大学本科文化，户籍地陕西省咸阳市礼泉县，现住址同户籍地一致，2020年6月23日因涉嫌诈骗罪被白水县公安局抓获，6月24日被白水县公安局刑事拘留，同年7月30日经白水县人民检察院批准逮捕，现羁押于白水县看守所。辩护人孙四元，陕西浩奋律师事务所律师。白水县人民检察院以白检一部刑诉〔2020〕60号起诉书指控被告人李博鑫、问良博、黄林军、董晨犯诈骗罪，于2020年11月20日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。白水县人民检察院检察员郝梓伊依法出庭支持公诉，四被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。白水县人民检察院指控：2020年3月份的一天，被告人李博鑫伙同问良博一起预谋实施电信诈骗犯罪，同年4月份被告人李博鑫从网上购买手机、话术单、企业法人信息册等作案工具，被告人董晨在明知李博鑫等人购买电话卡是用来实施电信诈骗的情况下，仍以每张卡200余元的价格向其提供实施电信诈骗的黑卡10张，用于其实施诈骗，该李通过网络提前联系好诈骗成功后能为其“洗钱”的被告人黄林军。李、问二人商量用购买的企业法人信息册向企业法人打电话，冒充被害人的领导熟人，并谎称能为其承揽工程，需要给领导送红包，对被害人实施诈骗。2020年5月29日上午，被告人李博鑫伙同问良博，按照话术模板，向白水县太阳山广告公司老板李某乙打电话，冒充其领导熟人，谎称能为李某乙承揽工程，需要向领导包红包为由，骗取李某乙的信任，李某乙分两次向李博鑫提供的银行卡（XXXXXXXXXXXXXXX8927黄林军）里转账共计人民币3万元整，成功后黄林军抽成4000元的佣金后再将所骗赃款转入李博鑫父亲李某丙的银行账户，李某丙收到钱，李博鑫又让其父将所骗赃款通过微信转回，被告人李博鑫获利21000元，被告人问良博获利5000元，被告人黄林军获利4000元，所骗赃款已全部挥霍。为支持其指控，公诉机关向法庭提供了被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言、勘验、检查、辨认笔录、书证等证据。公诉机关认为，被告人李博鑫伙同问良博以非法占有为目的，冒充被害人的领导熟人，虚构事实，诈骗被害人3万元，数额巨大，其二人行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其二人刑事责任。被告人黄林军明知该钱为诈骗所得资金的情况下，仍帮助套现、取现；被告人董晨明知他人实施电信诈骗，而为其提供作案手机卡；其二人依法构成李博鑫、问良博等人诈骗的共犯。其二人行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其二人刑事责任；但二人在该起犯罪中，起次要作用，应认定为从犯，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条之规定，应当从轻、减轻处罚。其四人到案后，均能如实供述，应认定为坦白，应同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，建议判处被告人李博鑫有期徒刑三年三个月，并处罚金10000元，被告人问良博有期徒刑三年，并处罚金6000元，被告人黄林军有期徒刑一年四个月，并处罚金3000元，被告人董晨有期徒刑一年二个月，并处罚金2000元。被告人李博鑫对公诉机关指控事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚。辩护人雷蕊娟提出的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名和事实无异议，但认为被告人李博鑫的犯罪数额应当以二人事前约定的分赃比例6:4确认，即15600元。同时认为李博鑫系初犯、偶犯，到案后能如实供述自己的罪行，认罪态度好，应当从轻处罚并适用缓刑。被告人问良博对公诉机关指控事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚。辩护人王玛莉提出的辩护意见是：对公诉机关的指控罪名无异议，认为被告人问良博有坦白情节，自愿认罪认罚，建议对其适用缓刑。被告人黄林军对公诉机关指控事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚。辩护人权丁提出的辩护意见是：对公诉机关的指控事实和罪名均无异议，认为被告人黄林军的行为应认定为帮助行为，其到案后如实供述犯罪事实，有坦白情节且其认罪态度良好，积极退还赃款，建议对其从轻处罚。被告人董晨对公诉机关指控事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚。辩护人孙四元提出的辩护意见是：对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认为董某某犯、偶犯、初犯且自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2020年3月份某日，被告人李博鑫、问良博共同商议，预谋实施电信诈骗，约定所得赃款二人四六分成，即谁拨打的电话诈骗成功分得赃款的六成。同年四月份，李博鑫从网上购得手机、话术单、企业法人信息册，从被告人董晨处购得电话卡10张（2120元），并通过网络联系到被告人黄林军帮助“洗钱”。之后，李博鑫、问良博便利用事前购买的企业法人信息，冒充领导、熟人分头向企业法定代表人拨打电话， 2020年5月29日上午，被告人李博鑫拨通白水县太阳山广告公司法定代表人李某乙电话后，冒充为该李熟人，谎称能为李某乙承揽工程，以需要向领导送包红包为由，骗取李某乙3万元。赃款转入李博鑫指定的被告人黄林军XXXXXXXXXXXXXXX8927银行账户后，黄林军按照事前约定抽取4000元，下余26000元转入李博鑫指定的其父李某丙的银行账户。其中李博鑫获赃21000元，问良博获赃5000元。同时查明，1、被告人董晨知晓李博鑫购买电话卡用于诈骗犯罪；2、白水县公安局史官派出所民警2020年6月23日在XX城县XX路附近将李博鑫、问良博抓获；同日在西安市雁塔区一广场附近将董晨抓获；同年7月4日在江西省上饶市玉山县XX街道玉山县农商银行门口将黄林军抓获；3、案发后，被告人问良博家属、黄林军家属分别向被害人李某甲退还赃款5000元、4000元。上述事实，有公诉机关提供的经法庭质证后确认的：1、被告人李博鑫、问良博、黄林军、董晨的供述和辩解；2、被害人李某乙陈述；3、证人李某丙的证言；4、勘查、检查、辨认笔录并有被告人李博鑫、问良博、黄林军、董晨四被告人免冠照片及户籍证明、抓获经过、转账凭证、情况说明、诈骗电话话单、领条、物证等证据在卷佐证，足以认定。本院认为，被告人李博鑫、问良博、黄林军、董晨以非法占有为目的，或利用互联网电信技术手段对他人实施诈骗，或明知他人实施诈骗犯罪而提供电话卡、银行卡进行帮助，诈骗财物30000元，数额巨大，其四人行为均构成诈骗罪，系共同犯罪，公诉机关指控罪名成立，依法应予惩处。被告人李博鑫、问良博共同预谋、共同实施犯罪，系主犯，均应对全部犯罪数额承担责任，二人到案后能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，其中问良博主动退还全部赃款，可依法从轻、从宽处罚；被告人董晨、黄林军在共同犯罪中起帮助作用，系从犯，应从轻或减轻处罚，二人到案后均能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，其中黄林军主动退还了全部赃款，可依法从轻、从宽处罚；对李博鑫辩护人关于犯罪数额认定的意见，因缺乏法律依据，不予采纳；对各辩护人的辩护意见酌情采纳。根据各被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节及社会危害程度以及各自在共同犯罪中的地位和作用予以判处。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十一条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人李博鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年6月23日起至2023年9月22日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）二、被告人问良博犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金6000元。（刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年12月16日起至2023年11月24日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）三、被告人黄林军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金3000元。（刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年7月4日起至2021年11月3日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）四、被告人董晨犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金2000元。（刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年6月23日起至2021年8月22日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）五、继续追缴被告人李博鑫违法所得21000元，退还被害人；追缴被告人董晨违法所得2120元，予以没收，上缴国库；随案移送的作案工具手机三部、电话卡二张、银行卡二张予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向陕西省渭南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。   审  判  长 任 花 勤人 民 陪 审 员   李 亚 锋人 民 陪 审 员   潘 拴 茂二○二○年十二月二十三日书  记员  权 晓 宏 1