河南省驻马店市驿城区人民法院刑 事 判 决 书(2020)豫1702刑初641号公诉机关河南省驻马店市驿城区人民检察院。被告人王丽，女，1971年1月12日出生，汉族，中专文化，驻马店市驿城区劳动就业训练中心职工（离岗创业），户籍地驻马店市驿城区，捕前住江苏省宿迁市宿城区。2015年5月28日因赌博被驻马店市公安局西园分局行政拘留四日。2020年10月25日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，次日被刑事拘留，同年11月6日被逮捕。辩护人常向往，河南民青律师事务所律师。河南省驻马店市驿城区人民检察院以驻驿检一部刑诉〔2020〕564号起诉书指控被告人王丽犯盗窃罪，于2020年12月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序审理过程中，因出现不适宜简易程序情形，转为普通程序公开开庭审理了本案。驻马店市驿城区人民检察院指派检察员刘静出庭支持公诉，被告人王丽及其辩护人常向往到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年4月份，被告人王丽以能够帮助被害人张某办理养老保险、领取失业金为由，骗取张某现金10.1万元用于个人消费。针对指控，公诉机关提供了被告人王丽供述、被害人张某陈述、证人证言、书证、到案经过等证据证实，认为被告人王丽的行为已构成诈骗罪，提请本院依法予以惩处。被告人王丽辩称，她以办理养老保险为名骗取张某5.1万元，另5万元系与他人合伙投资向张某借款。辩护人提出：1.指控王丽诈骗金额为10.1万元与事实不符；2.王丽认罪态度好，属坦白；3.王丽自愿认罪认罚，愿在刑罚结束后尽早归还所有款项；4.无前科，系初犯；5.被害人企图通过不正当途径达到非法目的，存在过错。建议对王丽判处有期徒刑三年并适用缓刑。经审理查明，2018年4月至5月，被告人王丽以能够帮助被害人张某办理养老保险、领取失业金为由，多次骗取张某现金共计5.1万元。在此期间，王丽还以借款做生意为名骗取张某5万元。上述款项全部被王丽用于个人占有。同年8月份，王丽从单位离职，逃匿到外地并中段与被害人的联系。另查明，被告人王丽名下无房产、无存款。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：1.被害人张某陈述，他无工作也未交过养老保险，与王丽有亲戚关系。2018年3月份，王丽称可以帮他办理养老保险，他和家人到王丽的工作单位，给王丽2万元现金。过一段时间，王丽给他妻子陈某打电话称还能让他领失业金，但还需要5万元，到时随着南方钢厂的工人一起领取失业金，他从银行取款5万元一个人到王丽家交给她。当时他妻子不放心将这么多钱交给王丽，让王丽打条。又过几天，王丽还是以办事需要钱为由让他再拿3.1万元，他从建行取2万元交给王丽，另1.1万元让朋友尹某用手机转给王丽。之后，王丽告诉他们事情正在办理，并一直推脱不退钱，也不见面，后联系不上。他当时因交给王丽钱不放心，2018年4月29日当天，让王丽打一张5万元借条；8月30日又让打一张5.1万元的借条。2.证人证言⑴陈某证言,证明：2018年4月，王丽称可以帮她丈夫张某办理养老保险，并称五一之后封网，让他们拿2万元早日办理。当天她和张某、父母亲一起到王丽办公室交给王丽2万元。几天后，王丽打电话称办理的养老保险还能让其丈夫领取失业金，但还需要5万元，张某从银行取5万元送给王丽，王丽当天打一张5万元借条。又过几天，王丽称养老保险之事已办好，让再准备3.1万元，张某从银行取2万元现金送给王丽，余款让朋友转给王丽。之后王丽说事情快办好了，还说办不成退钱，但后来一直办不成也未退款。2018年8月30日，他们找王丽退钱时，王丽给她补一张5.1万元的借条。2018年9月份，他们联系不上王丽，得知王丽已从单位病退，不再上班。⑵尹某证言，证明：2018年5月，他朋友张某向其借款1.1万元，他通过建设银行手机银行向张某提供的王丽账户转款1.1万元。⑶王某证言，证明：她是驿城区劳动就业训练中心主任，2018年，单位职工王丽突然提出离岗创业，单位按照程序给其办理了离岗手续。王丽在离岗前一个月，很少到单位打卡，并有群众到单位找其要账。开始单位还能联系到王丽，后来联系不上。3.王丽供述，2018年4月，她表舅陈某1带着女儿陈某找她看能否为张某办理养老保险，次日，陈某、张某到办公室送给她2万元现金；又过几天，她给张某打电话说有事急需用钱向其借款5万元，出利息，后张某到她租房处送5万元，她当场出具一份借条。又过几天，她给张某说事情办的差不多了让其准备3.1万元，用来补交养老金，张某给她送2万元现金，让朋友向她转款1.1万元。她没有能力为张某办理养老保险，所收钱自己花了。2018年下半年她从单位离岗，中秋节前后到宿迁市，之后再未联系过张某及其家人。王丽当庭供述，5万元系与他人合伙投资向张某借款，并承诺出具利息，但其拒不提供合伙人姓名及投资项目、钱款去向。4.书证⑴尹某中国建设银行账户交易明细，证明:2018年5月5日，尹某向王丽转款1.1万元。⑵借条，证明:2018年4月29日王丽向张某出具借条一张，借款金额为5万元；同年8月30日向张某出具借条一张，借款金额为5.1万元。⑶王丽与陈某之间的微信聊天记录，证明：王丽答应给张某办理养老保险，及陈某向王丽要求退款、王丽称事情即将办理好等情况。⑷王丽的中行、农行、中原银行等银行账户交易明细，证明：王丽的农业银行账户于2018年5月5日收款1.1万元后，随即被支取；除中原银行卡有工资打款余额3117.36元外，其余银行卡皆无余额。⑸房屋权属登记信息查询证明，证明被告人王丽名下无登记住宅房屋信息。⑹行政处罚决定书，证明2015年5月28日被告人王丽因赌博被驻马店市公安局西园分局行政拘留四日。⑺驿城区劳动就业训练中心证明，证明该单位职工王丽于2018年离岗创业。5.抓获经过，证明：2020年10月25日，被告人王丽在宿迁市宿城区罗圩乡中大畜牧有限公司被抓获。6.户籍证明，证明被告人王丽作案时的刑事责任年龄等情况。上述证据，能够证明被告人王丽以能违规为张某办理养老保险之名，骗取其钱款后个人消费的事实，相互印证部分，本院予以采信。关于双方存在争议的5万元是借款或是诈骗所得，本院认为，王丽以帮助张某办理养老保险为名骗取其钱财5.1万元并用于个人消费，主观上具有非法占有他人财物的故意；其在谎称为张某办理养老保险期间，又利用被害人的信任借故取得钱款5万元，王丽虽辩称该款系与朋友共同投资而向张某“借款”，但其未能提供共同投资人姓名、投资事项及5万元现金去向，且其本人名下无房产、无银行存款，在取得被害人钱款后从单位离职，与单位及被害人失去联系，直至被抓获归案。结合被害人陈述及证人证言，可以认定王丽具有以办理养老保险事由为名持续骗取张某钱款并非法占有的主观故意。对王丽及其辩护人关于指控数额有误的辩解及辩护意见，不予采纳。本院认为，被告人王丽以非法占有为目的，虚构能为他人办理养老保险、做生意“借款”为名，骗取他人钱款共计10.1万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，予以支持。对辩护人所持王丽认罪态度好，属坦白的意见，本院认为，王丽归案后仅如实供述部分犯罪事实，不应认定为坦白。对辩护人该项意见，不予采纳。对辩护人所持被害人有过错的意见，本院认为，王丽作为劳动就业管理部门工作人员，明知被害人不符合领取养老保险条件，本人也不可能违规办理成功的情况下，仍以此骗取被害人钱财；被害人虽存有投机行为，但并不能据此减轻王丽的刑事责任。对辩护人的该项意见，不予采纳。根据被告人王丽的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条和第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王丽犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元（罚金限判决生效后十日内一次性缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月25日起至2024年10月24日止）。二、依法责令被告人王丽退赔被害人张明杰经济损失10.1万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  胡艳梅审 判 员  李 峰人民陪审员  李咏梅二〇二〇年十二月二十一日书 记 员  禹贺娟