河北省磁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0427刑初160号 公诉机关磁县人民检察院。 被告单位磁县漳南洗煤有限公司，住所地河北省邯郸市磁县观台镇一街村南。 法定代表人吴文俊，该公司股东。 诉讼代表人李玉山，该公司员工。 被告人吴文彪，男，1968年8月24日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河北省邯郸市磁县，住磁县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年9月24日被安阳市公安局北辰分局抓获，于2019年9月26日被磁县公安局刑事拘留，于2019年10月30日被该局执行逮捕。现羁押于磁县看守所。 辩护人陈飞鸿，河北滏潮律师事务所律师。 磁县人民检察院以磁检一部刑诉（2020）53号起诉书指控被告单位磁县漳南洗煤有限公司、被告人吴文彪犯非法吸收公众存款罪，于2020年4月20日向本院提起公诉，本院于即日立案。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。磁县人民检察院指派检察员王永刚出庭支持公诉，被告单位诉讼代表人李玉山、被告人吴文彪及其辩护人陈飞鸿到庭参加诉讼。本院经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。 磁县人民检察院指控，2009年至2015年4月期间，磁县漳南洗煤有限公司法定代表人吴文俊（在逃）伙同公司股东吴文彪，以磁县漳南洗煤有限公司的名义，在磁县观台镇通过张贴存款宣传单，以月息1.5%的利息向不特定人员非法吸收存款。经河北华文会计师事务所有限公司审计，磁县漳南洗煤有限公司非法吸收公众存款涉及人数3650人，笔数11821笔，累计吸收金额347321000元，已兑付本金171958764元，已兑付利息86345514.3元（其中，已超本金兑付利息43261955.3元，未超本金兑付利息43083559元。），实际损失金额为132278677元。磁县漳南洗煤有限公司将非法吸收存款部分用于向存款群众兑付本金及利息，部分用于公司采购原材料、购买机器设备、偿还银行贷款、厂房建设和日常开销。公诉机关向法庭提交了相关证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，对被告单位磁县漳南洗煤有限公司、被告人吴文彪以非法吸收公众存款罪进行处罚。公诉机关认为，被告人吴文彪无法返还群众资金，应从重处罚；被告人吴文彪认罪认罚，可从宽处罚。 被告单位磁县漳南洗煤有限公司对起诉书指控其犯罪事实认罪认罚，但对部分指控持有异议，辩称其公司未曾发过传单。 被告人吴文彪对起诉书指控其犯罪事实认罪认罚，但对部分指控持有异议，辩称其未曾张贴小广告及发放宣传单，公司吸收存款是通过口口相传进行宣传的，工人下班回家后说给别人，群众知道后向公司存款的。其辩护人陈飞鸿的辩护意见是，1、起诉书指控被告单位磁县漳南洗煤有限公司及被告人吴文彪通过张贴存款宣传单公开宣传，事实不清，证据不足；2、虽然集资参与人人数众多，但仅限于观台镇范围内，被告单位及被告人并未向社会不特定对象吸收资金；3、被告单位磁县漳南洗煤有限公司将吸收的资金用于了企业生产经营，政策性关停是造成无法兑付群众集资款的根本原因；4、该公司的现有资产评估价值190811865元远大于公司给群众造成的损失132278677元，公司及吴文彪均愿意以上述资产弥补集资参与人的损失。辩护人认为被告单位及被告人依法不构成犯罪，退一步讲，即使构成犯罪，鉴于以上情节，应对被告单位及被告人减轻处罚。 经审理查明，被告单位磁县漳南洗煤有限公司成立于1998年11月24日，法定代表人是吴文俊，住所位于磁县观台镇一街村南。该公司经营范围为煤炭洗选；焦炭、煤焦油、硫磺、粗苯、焦炉煤气制造、销售，生铁、钢材、煤炭批发、零售。2008年至2015年期间，磁县漳南洗煤有限公司法定代表人兼股东吴文俊伙同公司另一股东被告人吴文彪，以该公司的名义通过张贴集资广告、口口相传等方式向社会公开宣传并吸收资金。其中，吴文俊负责公司全面工作，吴文彪具体负责吸收公众存款。经河北华文会计师事务所有限公司审计，2008年至2015年期间，磁县漳南洗煤有限公司吸收公众存款涉及人数3650人，笔数11821笔，吸收存款本金347321000元，已兑付本金171958764元，已兑付利息86345514.3元（其中，已超本金兑付利息43261955.3元，未超本金兑付利息43083559元。），实际损失金额为132278677元。磁县漳南洗煤有限公司将吸收来的存款部分用于给集资参与人兑付本金和利息，部分用于公司采购原材料、购买机器设备、还银行贷款、厂房建设及公司日常开销。另外，经邯郸博泰资产评估事务所评估，磁县漳南洗煤有限公司固定资产在评估基准日2020年8月14日的评估价值为190811865元。 另查明，2007年，被告单位磁县漳南洗煤有限公司经河北省环境保护局审批同意，建设年产60万吨焦化技改工程项目，并在河北省发展和改革委员会备案。2013年，邯郸市环境保护局以磁县漳南洗煤有限公司“年产60万吨焦化技改工程”项目位于岳城水库水源保护区级保护区内，责令该公司停产。2017年，磁县发展和改革局、磁县工业和信息化局联合向磁县漳南洗煤有限公司下发通知，以该公司位于水源保护地且无相关环评手续为由，责令该公司停产。 磁县公安局现已查封被告单位磁县漳南洗煤有限公司的土地及办公楼（地号：F集体022，审批表号：磁集用（2010）第022号）。磁县公安局于2020年4月26日查封磁县漳南洗煤有限公司办公楼、机器设备等。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证明： 1、河北华文会计师事务所有限公司华文专审字（2020）第018号专项审计报告，载明磁县漳南洗煤有限公司非法吸收公众存款涉及人数3650人，笔数11821笔，吸收存款本金347321000元，已兑付本金171958764元，已兑付利息86345514.3元（其中，已超本金兑付利息43261955.3元，未超本金兑付利息43083559元。），实际损失金额为132278677元。附表1：磁县漳南洗煤有限公司吸收公众存款汇总表；附表2：磁县漳南洗煤有限公司吸收公众存款明细表；附表3：磁县漳南洗煤有限公司与吴文彪的往来款项记录明细表。 2、磁县漳南洗煤有限公司内资企业登记基本情况表，载明该公司法定代表人是吴文俊，股东或发起人是吴文俊、吴文彪、吴文杰、吴文华、吴某，经营范围是煤炭洗选；焦炭、煤焦油、硫磺、粗苯、焦炉煤气制造、销售，生铁、钢材、煤炭批发、零售。 3、集资参与人马红衡陈述，我是磁县观台镇一街村人。2010年9月份，漳南焦化有限公司在大街上多处张贴集资广告，以1.5%的利息引诱广大群众去该公司存钱。我看到广告后于2013年10月9日在漳南焦化有限公司存款40000元，于2014年4月10日存款75000元（其中包括之前存款40000元产生的利息3600元）。该公司财务室办事员邓某给办的手续，手续上面加盖有磁县漳南洗煤有限公司财务专用章和吴文彪的手章。2014年6月30日之前结息三次共计10350元。之后，2015年7月7日兑付2300元本金，2015年9月5日又兑付2300元本金。兑付本金及利息合计14950元，实际损失96450元。附磁县漳南洗煤有限公司收据复印件。 4、集资参与人吴海书陈述，我是磁县观台镇一街村人。2010年元月份，漳南焦化有限公司在大街上多处张贴集资广告，以1.5%的利息引诱广大群众去该公司存钱。我看到广告后于2013年6月8日、2013年7月22日先后以我妻子常延英的名义在该公司存款共计4万元。该公司财务室办事员给办的手续，手续上面加盖有磁县漳南洗煤有限公司财务专用章和吴文彪的手章。之后，兑付本金2760元、利息7200元，合计9960元，实际损失30040元。附磁县漳南洗煤有限公司收据复印件。 5、集资参与人赵贵生陈述，我是磁县观台镇一街村人。当时漳南焦化有限公司在大街上多处张贴集资广告，以1.5%的高利息让群众去公司存钱。我于2010年4月13日在该公司存款两笔合计3万元，于2014年4月14日存款5万元，于2011年4月13日存款1万元，2011年10月17日存款1万元，于2013年9月2日存款2万元，以上存款共计12万元。之后，我支取本金4800元、利息44100元，实际损失71100元。另外，我妻子张杜芹名下在该公司存款1万元，支取利息2700元、本金400元，实际损失6900元。我儿媳赵福兰名下在该公司存款3万元，支取利息5400元、本金1200元，实际损失23400元。存款时，该公司财务室办事员给办的手续，手续上面有磁县漳南洗煤有限公司的财务专用章和吴文彪的手章。附磁县漳南洗煤有限公司收据复印件。 6、集资参与人马和祥陈述，我是磁县观台镇二街村人。2010年，漳南焦化有限公司在大街上多处张贴集资广告，以1.5%的高利息引诱群众去那存钱。我看到广告后于2011年2月15日以自己的名字在该公司存款3万元，于2013年4月17日存款1万元。另外，我还以我妻子韩玉荣的名字于2011年存款1万元，于2012年1月3日存款3万元，于2012年12月7日存款4万元，于2013年6月3日存款1万元，于2013年7月3日存款1万元，于2013年12月8日存款1万元，于2014年6月7日存款1万元。以上存款共计16万元（其中有支取的56700元利息在里面存着）。期间，支取本金3200元和利息56700元，实际损失100100元。存钱时，漳南焦化有限公司财务室办事员给办的手续。手续上有磁县漳南洗煤有限公司的财务专用章和吴文俊的手章。附磁县漳南洗煤有限公司收据或存单复印件。 7、集资参与人李片林陈述，我是磁县观台镇三街村人。漳南焦化有限公司在大街上多处张贴集资广告，以1.5%的高利息让群众去那存钱。我知道后以我的名字于2010年3月8日在公司存款2万元，于2011年11月20日存款1万元，于2013年5月17日存款2万6千元，于2014年5月22日存款1万元。另外，我还以我妻子张海堂的名字于2012年2月29日存款1万8千元，于2012年10月29日存款1万元，于2012年11月4日存款4万元，于2013年2月24日存款1万元，于2013年9月9日存款2万元。以上存款合计16万4千元，期间支取利息51540元和本金6560元，实际损失105900元。存钱时，漳南焦化有限公司财务室办事员孙亚玲和一个姓邓的女的给办的手续。手续上面有磁县漳南洗煤有限公司的财务专用章和吴文彪的手章。附磁县漳南洗煤有限公司收据复印件。 8、集资参与人李燕平陈述，我是磁县观台镇二街村人。我在漳南焦化厂上班，该公司在大街上多处张贴集资广告，以1.5%的高利息让群众去存钱。我于2013年7月8日在该公司存款一万三千元。之后，支取利息2340元、本金520元，实际损失10140元。存钱时，该公司财务室办事员一个姓邓的女的给办的手续。手续上有磁县漳南洗煤有限公司的财务专用章和吴文彪的手章。附磁县漳南洗煤有限公司收据复印件。 9、集资参与人吴和平陈述，我是磁县观台镇三街村人。当时，我听村里街坊邻居说漳南焦化厂能存钱，利息高。我于2011年、2012年、2013年、2014年先后向该公司存款共计8万元。利息是一分五厘，半年一结息。之后，支取利息14400元和本金6200元，实际损失59400元。存钱时，邓某给办的手续。附磁县漳南洗煤有限公司收据或存单复印件。 10、集资参与人李林林陈述，我是磁县观台镇三街村人。当时漳南焦化有限公司在大街上多处张贴集资广告让群众去存款，利息高，1.5%的利息，我就知道了。2011年7月8日，我去漳南焦化有限公司存款3万元。该公司财务室办事员孙亚玲和一个姓邓的女的给我办的手续。手续上面加盖有磁县漳南洗煤有限公司的财务专用章和吴文彪的手章。之后，我支取利息13500元、本金1200元，实际损失15300元。附磁县漳南洗煤有限公司收据复印件。 11、集资参与人杨庆祥陈述，我是磁县观台镇三街村人。当时村里人都说漳南焦化厂能存钱，利息高，我在厂里上班也听说了。我于2010年6月18日在漳南焦化厂存款2万元，于2010年12月18日存了2万元，2013年6月18日又存了2万元，一共存款6万元。利息是一分五厘，半年一结息。之后，我支取利息30600元，实际损失29400元。附磁县漳南洗煤有限公司收据复印件。 12、集资参与人杨贵生陈述，我是磁县观台镇西保障村人。当时，村里的人都说漳南焦化厂能存钱，利息高。我于2011年3月5日在该公司存款4万元。利息是一分五厘，半年一结息。之后，支取利息25200元、本金1600元，合计26800元，实际损失13200元。存钱时，漳南焦化厂的会计邓某给办的手续。附磁县漳南洗煤有限公司收据复印件。 13、集资参与人吴**众陈述，我是磁县观台镇三街村人。当时村里的街坊邻居都说漳南焦化厂能存钱，利息高，利息是一分五厘，半年一结息。我先后向漳南焦化厂存款共计85000元，当时该厂的会计邓某给办的手续。之后，我支取了利息35100元和本金3400元，两项共计38500元，实际损失46500元。附磁县漳南洗煤有限公司收据复印件。 14、集资参与人吴海林陈述，我是磁县观台镇一街村人。2010年，漳南焦化有限公司在大街上多处张贴集资广告，以1.5%的高利息引诱群众去存钱。我于2014年4月20日到漳南焦化有限公司存款共计50000元，当时该公司财务室办事员给办的手续，手续上面加盖有磁县漳南洗煤有限公司的财务专用章和吴文彪的手章。之后，我一共支取本金2000元和利息4500元，实际损失43500元。附磁县漳南洗煤有限公司收据复印件。 15、集资参与人马顺强陈述，我是磁县观台镇二街村人。2010年，漳南焦化有限公司在大街上多处张贴集资广告，以1.5%的高利息引诱群众去那存钱。我于2011年6月7日在漳南焦化有限公司存款20000元，于2012年2月5日在该公司存款10000元，共计30000元。存款时，漳南焦化有限公司财务室办事员给办的手续。手续上加盖有磁县漳南洗煤有限公司的财务专用章和吴文彪的手章。之后，我支取了本金1120元和利息17300元，共计18420元，实际损失11580元。附磁县漳南洗煤有限公司收据复印件。 16、集资参与人秦金霞陈述，我是磁县观台镇西艾口村人。当时，我听村民说磁县漳南洗煤有限公司能存钱，在那存款的人挺多的，可以随时支取。我以自己的名字于2011年、2012年在该公司存款三笔共计7万元。我儿子王朝于2013年存款一笔3万元。我父亲秦某先后于2010年、2011年、2013年存款四笔共计4万元。以上八笔共计14万元。存款利息是月息1.5分。我和我儿子王朝的四笔存款，支取利息40500元、本金4000元，实际损失55500元。我父亲的四笔存款，支取利息18000元、本金1600元，实际损失20400元。存款时，该公司的会计邓某给开的收据。收据上盖有磁县漳南洗煤有限公司财务专用章和吴文彪手章。附磁县漳南洗煤有限公司收据复印件。 17、集资参与人杨保庆陈述，我是磁县观台镇西保障村人。我妻子马文霞原在磁县漳南洗煤有限公司上过临时班，听公司人说可以存款，利息高，我就去那里存款了。我于2013年8月23日在该公司存款40000元，于2014年5月29日存款25000元，存款共计65000元。存款时，该公司的会计邓某给出具的收据。收据上盖有磁县漳南洗煤有限公司财务专用章和吴文彪的手章。利息是按照月利息1.5%计算的。之后，支取利息7200元、本金2600元，实际损失55200元。附磁县漳南洗煤有限公司收据复印件。 18、集资参与人刘福芹、李爱凤、李凤英、吴秋成、郭湘君、张香的、王兴平、王秋芹、吴海洋、冯春成、王用芹、张新云、孙秀兰、孙新娥、孙佩佩、吴会英、吴用新、杨水全、吴金学、吴士生、张文花、吴海书的陈述，载明磁县漳南洗煤有限公司通过口口相传的方式公开宣传吸收存款，利息是月息1.5分。各集资参与人到磁县漳南洗煤有限公司存款，后因该公司未能向其支付本金和利息，给其造成损失。 19、磁县漳南洗煤有限公司涉嫌非吸案件调查表附该公司收据或存单，分别载明相关集资参与人在磁县漳南洗煤有限公司存款的具体情况。 20、证人邓某证明，磁县漳南洗煤有限公司的法定代表人是吴文俊，该公司主要生产焦炭。2009年9月份至2014年8、9月份期间，我在磁县漳南洗煤有限公司担任财务出纳，主要负责收取公司从民间借来的钱，并开具收款收据。我把收来的钱当天就交给公司负责财务的经理吴文彪，一天一交，一月一结算。我给存款群众出具的收据共三联，第一联是存根联，第二联是给群众的，第三联为记账联。收据上写有存款人的姓名、身份证号、金额、利率、收款人姓名，并盖有“磁县漳南洗煤有限公司财务专用章”和吴文彪手章。我把存根联、记账联都交由吴文彪保管。公司负责收取从民间借来钱的会计只有一个，我的前任会计是任某，2014年我不干了，孙亚玲接手这项工作。磁县漳河有限公司吸收资金的对象大部分都是观台镇附近村的村民。到2014年我不再干时，公司从民间借款约1.5亿元。群众去公司存款是他们之间互相传的。 21、证人任某证明，2009年8月份起，我在磁县漳南洗煤有限公司担任会计，主要负责公司民间集资的记账。期间，吴文彪是我们的主管，邓某负责收钱、出纳，之后因邓某生孩子，孙亚玲接替她工作了一年左右，孙金武负责复核（已故）。群众到公司存款，先由出纳邓某清点金额并开具收据，后由孙金武复核，复核后将手续交给我记账。收据有三联，第一联为存根联，第二联为客户联，第三联为记账联。邓某收取的现金除日常给群众支付利息外，剩余的现金就交给了吴文彪。给客户支付利息时，由出纳在客户提供的收据背面注明，再填写一式两联的付息单据，第一联存根联由邓某保管，第二联记账联交我记账。当时，群众存款的利息是月息1.5分。截止2014年9月份，经对账统计显示公司未给群众兑付的本金约1.5亿元。2015年，环保局责令公司停产。公司停产后，我就不上班了。公司的法定代表人是吴文俊负责全面工作，股东吴文彪负责财务工作，股东吴文华负责生产，股东吴文杰负责采购，股东吴某没有负责具体工作。 22、证人张某证明，磁县漳南洗煤有限公司成立于1998年11月24日，公司法定代表人吴文俊负责全面工作，股东吴文彪负责财务工作，股东吴文华负责生产，股东吴文杰负责采购，股东吴某没有负责具体工作。2001年1月至2017年7月15日期间，我在公司担任总会计，负责公司的财务工作。公司从2009年开始向群众公开吸收资金，主要由吴文彪负责，任某负责记账，邓某负责收钱、出纳，邓某生孩子期间由孙亚玲顶替她工作了一年左右，孙金武（已故）负责复核，之后张敏负责复核。公司吸收的资金大概在1.5亿元，其中大概7000万元用于公司采购原材料、购买机器设备、还银行贷款、厂房建设及公司日常开销，另外8000万元用于给集资群众兑付本金和利息，具体金额以账目记录为准。2014年10月份，公司厂房所在地被县环保局认定为水资源保护地，并被要求停产。2015年，公司找到了合作伙伴，筹来资金给集资群众兑付了630万元左右。2017年，公司又筹来资金给集资群众兑付了150万元。截止当前，公司未兑付的资金应该在1.4亿元左右，以账目记录为准。 23、被告人吴文彪供述，磁县漳南洗煤有限公司成立于1998年，公司地址位于磁县观台镇一街村南，主要经营范围是生产焦炭。公司法定代表人是我二弟吴文俊。该公司股东包括我、二弟吴文俊、三弟吴文华、四弟吴文杰、父亲吴某。其中，吴文俊负责公司全面工作；我负责公司财务及从民间吸收资金，支付和吸收的资金经我审核后交公司财务记账；吴文华负责公司生产；吴文杰负责公司采购；吴某没有具体职务。公司总会计是张某，现金出纳是张巧霞，另外还有记账会计和统计会计（叫什么名字我记不清了）。公司从2009年开始从民间吸收资金。当时，公司生产效益比较好，观台附近的人问我公司是否用钱，我找吴文俊商量，吴文俊就同意了，并按照月息1.5分支付利息。公司从民间集资聘用的会计是任某，出纳是邓某，复核是孙金武，期间邓某生孩子由孙亚玲顶替她工作了大概一年时间。如有人存款，先由邓某清点金额并开具一式三联收据，一联是存根、二联交客户、三联记账。孙金武复核后由邓某交任某记账，账目由任某保管，现金由邓某保管，现金超过十几万元左右时邓某就交我保管。公司吸收资金有单独的账目，该账目记录了吸收资金的数额及给客户兑付的本金和利息数额。公司使用吸收的资金，须先经吴文俊同意，再由我签字审批，通过我直接付款，有时邓某也付款，付款手续交公司会计张巧霞记账。公司吸收的资金，除了给客户兑付本金、利息，剩余的钱都被公司使用了，具体包括支付工程款、机器设备款、工人工资、日常开销等，以公司记录的账目为准。公司的账目由张某保管，集资的账目由任某保管。2015年3、4月份，公司不再吸收民间资金。2015年5月份，群众听说公司因环保原因要停产，都去公司要钱，当时公司没有钱。 24、磁县漳南洗煤有限公司《漳南集资款本金、付本、付利息、未兑付金额汇总表》，载明该公司吸收公众存款的相关情况。 25、磁县漳南洗煤有限公司《个人融资汇总表》，载明该公司吸收公众存款的相关情况。 26、磁县漳南洗煤有限公司财会主管吴文彪记账单在卷。 27、河北省环境保护局冀环评【2008】154号批复，载明河北省环境保护局于2007年3月19日批复同意磁县漳南洗煤有限公司按照环评报告书所列建设项目的地点、性质、规模、环境保护措施进行建设。 28、河北省固定资产投资项目邯发改备字【2007】81号备案证，载明河北省发展和改革委员会制证，邯郸市发展和改革委员会发证，于2007年8月15日审批同意磁县漳南洗煤有限公司建设年产60万吨焦化生产工程。 29、邯郸市环境保护局【2013】20号通知，载明邯郸市环境保护局于2013年1月31日下发通知，以磁县漳南洗煤有限公司生产项目实际的雨水排水去向与环境影响报告书中要求的不符，该项目位于岳城水库水源保护区内为由，责令该公司“年产60万吨焦化技改工程”立即停止生产。 30、磁县2017年去产能焦化企业关停通知书，载明磁县发展和改革局、磁县工业和信息化局于2017年6月22日联合下发通知，以磁县漳南洗煤有限公司位于水源保护地，且无相关环评手续为由，责令该公司于6月底前全面做好停产相关工作。 31、磁县国土资源局出具的磁县漳南洗煤有限公司土地登记卡，载明该公司对位于磁县观台镇一街村南的13333.3平方米企业用地享有集体建设用地使用权。 32、磁县国土资源局协助磁县公安局查封磁县漳南洗煤有限公司土地回执，载明磁县公安局于2017年4月18日查封磁县漳南洗煤有限公司位于磁县观台镇一街村南的土地，于2019年10月21日续封。 33、磁县公安局查封决定书载明，该局于2020年4月26日查封磁县漳南洗煤有限公司办公楼、机器设备等。 34、邯郸博泰资产评估事务所出具的邯郸博泰评报字【2020】第053号评估报告书，载明磁县漳南洗煤有限公司固定资产在评估基准日2020年8月14日的评估价值为190811865元。 上列证据，本院予以确认。 本院认为，被告单位磁县漳南洗煤有限公司违反国家金融管理法律规定，在未经有关部门批准的情况下，公开向社会不特定对象吸收资金，数额巨大，严重扰乱了金融秩序，该单位的行为构成非法吸收公众存款罪。被告人吴文彪作为磁县漳南洗煤有限公司直接负责吸收公众存款的主管人员，亦构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告单位磁县漳南洗煤有限公司、被告人吴文彪的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。 关于被告单位提出其公司未曾发过传单问题，起诉书指控被告单位通过张贴存款宣传单向社会公开宣传，多名集资参与人的陈述相互印证，足以证实该指控，故对被告单位提出的其公司未曾发过传单的辩护意见不予采纳。 关于被告人吴文彪辩护人提出其公司不属于向社会不特定对象吸收资金问题，被告单位磁县漳南洗煤有限公司吸收存款的对象是磁县观台镇群众，涉及人数众多，虽然地域范围相对较小，但仍属于面向社会不特定对象，故对辩护人提出的其公司不属于向社会不特定对象吸收资金的辩护意见不予采纳。 关于被告吴文彪的辩护人提出的量刑情节问题，磁县漳南洗煤有限公司将吸收的资金用于企业的生产经营活动，因环保被关停是造成无法全部兑付集资参与人的重要原因，现该公司的固定资产价值可弥补集资参与人的损失，对辩护人基于上述情节提出的从轻处罚意见，本院予以采纳。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告单位磁县漳南洗煤有限公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币八十万元。 二、被告人吴文彪犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币三十万元。 三、被告单位磁县漳南洗煤有限公司退赔各集资参与人尚未退赔的非法吸收存款人民币一亿三千二百二十七万八千六百七十七元，被告人吴文彪对此承担连带退赔责任。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年9月24日起至2025年6月23日止。罚金、非法吸收资金尚未退赔部分在本判决生效后十五日内足额缴纳、退赔。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张培娥 人民陪审员  徐俊峰 人民陪审员  赵林虎 二〇二〇年十二月二十九日 书 记 员  赵胜寒 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接人员，依照前款的规定处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。