福建省泉州市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽05刑初76号 公诉机关福建省泉州市人民检察院。 被告人施纯坛，男，1987年11月26日出生于福建省石狮市，汉族，中专文化，经商，住石狮市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月22日被抓获，同年10月24日被刑事拘留，同年11月29日被取保候审；因涉嫌犯绑架罪于2019年11月29日被刑事拘留，同月30日被指定居所监视居住，同年12月26日被刑事拘留，2020年1月20日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。 辩护人钱列阳、周致力，北京紫华律师事务所律师。 被告人蔡荣力，男，1987年3月6日出生于福建省石狮市，汉族，初中文化，务工，住石狮市。因涉嫌犯绑架罪于2019年12月18日被抓获，同月19日被指定居所监视居住，同月26日被刑事拘留，2020年1月20日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。 辩护人陈碧玲，福建醒狮律师事务所律师。 被告人吴国策，男，1992年1月11日出生于福建省石狮市，汉族，中专文化，务工，住石狮市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月19日被抓获，同月25日被刑事拘留，同年9月21日被取保候审，2019年9月20日被监视居住；2020年10月10日被取保候审。现取保候审。 辩护人龚延禄、陈姗姗，福建博广律师事务所律师。 泉州市人民检察院以泉检一部刑诉〔2020〕1037号起诉书指控被告人施纯坛、蔡荣力犯抢劫罪，被告人施纯坛、吴国策犯妨害信用卡管理罪，于2020年9月18日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。泉州市人民检察院指派检察员车文静等二人出庭支持公诉，被告人施纯坛及其辩护人钱列阳、周致力，被告人蔡荣力及其辩护人陈碧玲，被告人吴国策及其辩护人龚延禄、陈姗姗到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 泉州市人民检察院指控：1.2019年7月初，被告人施纯坛在菲律宾马尼拉ＯＫＡＤＡ赌场李某1经营的宏发赌厅赌输2500万比索后，向陈永库（另案处理）讨要之前的借款，陈永库因无还款能力而提议一同实施绑架李某1后，胁迫李某1从赌厅里签码出来进行电话投注以平掉施纯坛欠李某1的2500万比索的赌账，被告人施纯坛同意并召集被告人蔡荣力共同参与。施纯坛、蔡荣力及陈永库进行了预谋及具体分工，其中被告人施纯坛负责邀约李某1至指定地点，陈永库负责纠集人员具体实施绑架、勒索赎金行为，被告人蔡荣力则负责假装与李某1一起被绑架，以避免李某1怀疑施纯坛涉案，并由陈永库召集梁永强（另案处理）等人、蔡荣力召集“暗啊”（另案处理）参与实施绑架。2019年7月8日20时许，陈永库在酒店房间内通过电话遥控指挥，由被告人施纯坛邀约被害人李某1到菲律宾马尼拉市金中国海鲜餐厅用餐，用餐结束后施纯坛找借口离开并假装让被告人蔡荣力从停车场驾驶施纯坛提供的汽车送李某1离开，为同案犯梁永强、“暗啊”等人控制李某1制造机会，后施到达陈永库所在酒店房间与陈永库会合。陈永库安排的梁永强、“暗啊”等4名男子在蔡荣力、李某1临上车时持枪、胶布等工具将两人劫持至前述施纯坛车辆内，并将二人用胶带遮住眼睛及捆绑双手带至陈永库提供的别墅关押。在此过程中，梁永强、“暗啊”等人从被害人李某1身上拿走手机一部和手表一个，向李某1索要钱财并将索要情况告知陈永库、施纯坛。经讨价还价后，被害人李某1同意支付2500万比索（折人民币323.5万元）。7月9日凌晨4时许，被害人李某1通过微信联系宏发赌厅股东颜某，让颜某从赌厅账房内提取2500万比索在ＯＫＡＤＡ赌场ＶＩＰ厅门口交给梁永强等人。7月9日21时许，被害人李某1被梁永强等人从别墅载到路边释放，被告人蔡荣力则于次日由陈永库到别墅后开车将其送回其家中。李某1被限制人身自由期间，被告人施纯坛与陈永库商议后，由陈永库通知梁永强等人将被害人李某1的手机拿到酒店房间，由施纯坛使用李某1的手机发送虚假短信，以虚构应李某1要求转账至指定账户的方式以期赖掉其欠李某1的2500万比索（折人民币323.5万元）的赌帐，并在李某1被释放后向其讨要该2500万比索赌帐时，声称其在李某1被限制人身自由期间已向李某1通过微信指定的银行账户转账人民币300万元，其所欠的赌帐已全部抵销。另，被害人李某1被抢走的手机经价格认定价值人民币4741元。2.2017年4月至10月期间，被告人施纯坛伙同“阿信”（另案处理）在菲律宾以牟利为目的，以每套1100元左右价格向施某（已判决）收购银行卡及配套Ｕ盾、手机卡、身份证照片26套并加价出售给他人。被告人吴国策受施纯坛雇佣，在石狮市与施某交易上述银行卡并寄往菲律宾交给施纯坛。 被告人施纯坛于2019年9月22日在菲律宾共和国被抓获归案，被告人蔡荣力于2019年12月18日在石狮市被抓获归案，被告人吴国策于2018年8月19日在晋江机场附近被抓获归案。 为佐证前述指控，公诉机关提供了银行帐户流水明细等书证，证人颜某、施某等人的证言，被害人李某1的陈述，物品价格认定结论书等鉴定意见，辨认笔录以及被告人施纯坛、蔡荣力、吴国策的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人施纯坛、蔡荣力与他人共谋后，以暴力劫持、拘禁方法劫取他人财物，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以抢劫罪追究其刑事责任。被告人施纯坛、吴国策非法持有他人信用卡，数量较大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人施纯坛在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与、组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人蔡荣力、吴国策在共同犯罪中起次要作用，应当从轻处罚。被告人施纯坛一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人吴国策自愿认罪认罚，建议对被告人吴国策判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万五千元。提请本院依法惩处。 被告人施纯坛辩称，其不构成抢劫罪。其辩护人对指控被告人施纯坛妨害信用卡管理罪不持异议，但提出鉴于同案犯未到案，且被告人施纯坛、蔡荣力均推翻其有罪供述，现有证据认定被告人施纯坛犯抢劫罪证据不足；客观上“签码”不能作为抢劫的对象，抢劫赌资一般不以抢劫罪定罪处罚。请求依法判决被告人施纯坛不构成抢劫罪。 被告人蔡荣力辩称，其在公安机关做的笔录系刑讯逼供，申请非法证据排除。其不构成抢劫罪。其辩护人提出，被告人蔡荣力没有抢劫的主观故意，其参与实施限制被害人人身自由，应构成非法拘禁罪。且在共同犯罪中起次要作用，是从犯，且犯罪情节较轻，主观恶性较小。请求依法判决。 被告人吴国策对指控的犯罪事实和罪名均无异议，认罪认罚。其辩护人提出，被告人吴国策主动交代公安机关尚未掌握的犯罪事实，是自首。在共同犯罪中作用较小，是从犯。被告人吴国策符合缓刑条件。请求对其适用缓刑。本案审理期间，吴国策向本院提交证据石狮市宝盖镇后垵村民委员会出具的《恳请对吴国策适用缓刑的请求书》，证明吴国策被监视居住期间表现良好。 经审理查明：一、2019年7月初，被告人施纯坛在菲律宾马尼拉ＯＫＡＤＡ赌场被害人李某1经营的宏发赌厅赌输2500万比索后，向陈永库（另案处理）索要之前的欠款。陈永库无力还款，遂与被告人施纯坛预谋绑架并胁迫李某1以他的信用和名义作担保从赌厅里借出赌码（下称签码）作为赌本进行电话赌博投注，再用赌赢的钱偿还被告人施纯坛欠李某1的赌债，若赌输则签码出来的赌本是李某1个人欠赌场的债务。后被告人施纯坛纠集被告人蔡荣力，再纠集“暗啊”（另案处理），陈永库纠集梁永强（另案处理）等3人参与，共同商议绑架地点、作案车辆、工具等细节并具体分工，被告人施纯坛和陈永库负责组织、策划和指挥，并由被告人施纯坛邀约李某1至指定地点，“暗啊”和梁永强等4人具体实施绑架、勒索赎金等行为，被告人蔡荣力假装与李某1一起被绑架，避免李某1怀疑被告人施纯坛涉案。 2019年7月8日20时许，被告人施纯坛邀约李某1到菲律宾马尼拉市金中国海鲜餐厅用餐，并将出发、到达等进展情况及时向陈永库通报，陈永库通过电话遥控指挥。用餐结束后，被告人施纯坛找借口离开并假装让被告人蔡荣力从停车场驾驶被告人施纯坛提供的汽车送李某1离开，为梁永强、“暗啊”等人控制李某1制造机会，后被告人施纯坛与陈永库会合前往酒店。梁永强、“暗啊”等4名男子在被告人蔡荣力、李某1临上车时持枪形器械、胶布等工具劫持二人至前述被告人施纯坛车辆内，并用胶带遮住二人双眼、捆绑二人双手后带至事前准备好的场所关押。期间，梁永强、“暗啊”等人从李某1身上拿走ＩｐｈｏｎｅＸＲ256ＧＢ手机一部和手表一个，被告人蔡荣力则从“暗啊”处要回其手机玩，还向游戏等平台充值、转账，并继续假装与李某1一同被拘禁在同一处所。梁永强等人向李某1索要钱财并将索要情况告知陈永库、被告人施纯坛，经讨价还价，李某1同意支付2500万比索（折人民币323.5万元）。7月9日凌晨4时许，李某1通过微信联系颜某从赌厅账房内提取2500万比索在ＯＫＡＤＡ赌场ＶＩＰ厅门口交给梁永强等人。7月9日21时许，李某1被释放，被告人蔡荣力于次日由陈永库开车送回住处。 李某1被限制人身自由期间，被告人施纯坛与陈永库商议后指示梁永强等人将李某1的手机送至酒店，由被告人施纯坛使用李某1的手机向自己手机发送要求其转账至李某1指定银行账户的信息，被告人施纯坛再虚构已转账的事实赖掉欠李某1的2500万比索赌债。事后，李某1向被告人施纯坛讨要该2500万比索赌资时，则声称其在李某1被拘禁期间已向李某1指定的银行账户转账人民币300万元，其所欠赌债已全部抵销。 另，被害人李某1被抢走的手机经价格认定价值人民币4741元。 认定上述事实，有下列经庭审举证、质证属实，本院予以确认的证据证实： 1.被害人李某1的陈述及辨认笔录，证实其在菲律宾经营ＯＫＡＤＡ赌场宏发赌厅。2019年7月6日，施淳坛（经其辨认，系施纯坛）用其在赌场的信用额度预支2500万比索赌博但赌输，施纯坛欠其2500万比索。8日晚7点，施纯坛约其到金中国海鲜餐厅吃饭，由蔡荣力驾驶尾号446的福特ＳＵＶ车，三人吃到晚上8点40分左右离开。施纯坛让蔡荣力开车送其回赌场，他去酒店找朋友拿钱，其和蔡荣力到停车场车旁时，四名男子围过来，其中三人持弹簧刀，另一名穿红色Ｔ恤的男子持手枪顶着其腰部，威胁说他们只求财，让其不要叫，不然杀了其。持枪男子和穿条纹Ｔ恤男子把其拉到尾号446的福特车后排，接着用棕色胶布遮其眼睛，绑其双手，另外两人将蔡荣力扔到后备箱，然后驾驶该车到一住所**控制。期间，对方拿走其一块价值三十万人民币的罗杰杜比牌王者之剑手表，还拿走其ｉＰｈｏｎｅＸＲ手机（黑色，港版，256ＧＢ，2018年11月购买）逼问密码，在查询到其手机微信赌场的报帐记录后便向其索要3500万比索赎金，并让其叫人拿现金给他们，期间一男子一直将枪上膛威胁其，经协商，对方同意其支付2500万比索放二人。8月9日凌晨4点左右，对方到赌场后，其就微信联系颜某在赌场里取现2500万比索，然后打对方的手机把钱交给他们。9日晚上9点左右，对方开车载其到路边后让其打车回去，其没有被伤害。12日，施纯坛说他拿了150万人民币才把蔡荣力赎出来，但其未再见过蔡荣力。事后，其找施纯坛索要2500万比索欠款，施纯坛说其被绑架期间有发微信让他还钱到指定帐号，他已经转帐300万人民币到指定账号，还有拿200万比索给一红衣高个大陆男子，他已全部还清赌债，但施纯坛只提供两笔转帐记录截图给其看，一张是张小雨尾号8766的银行卡转账50万元人民币，一张是吴志强尾号6818的银行卡转账50万元人民币。其没有跟绑匪讲过施纯坛欠其2500万比索，不清楚对方是否有联系施纯坛还钱，其被释放后打电话给施纯坛但他没有说转账的事情。 其微信号“a1875999****”,微信名“布拉格”；施纯坛微信号“han2001314”，微信名“狼”；蔡荣力微信号“shiyali1314”，昵称“力^_^”。其被绑前使用的手机被绑匪拿走了，现在其与施纯坛的微信语音聊天记录是从7月11日至7月31日。其报案时向公安机关提供了7月8日其和施纯坛、蔡荣力到菲律宾金中国海鲜餐厅的视频监控录像，并辨认出三人。 2.证人颜某的证言，证实2019年7月9日凌晨3点多，李某1打微信语音电话叫其到赌厅取2500万比索，还让其联系一个菲律宾电话号码，让其把钱拿给电话那头的人。其在赌厅取了2500万比索后联系了该菲律宾电话号码，一人从车牌Ｃ1446蓝色福特ＳＵＶ车下来，另一人在车上，双方用闽南语交流。其打微信电话向李某1确认后，就叫郑某、王晓丹和一男员工将用四个纸袋装的2500万比索现金在赌场ＶＩＰ门口交给对方。对方离开时其用手机拍了车还将照片用微信发给李某1。9日20时左右，李某1回到赌厅说他被绑架了。施纯坛欠李某1300多万人民币，但施纯坛说在李某1被绑期间已经转给李某1了。 3.证人郑某的证言，证实其于2018年11月到李某1在菲律宾的ＯＫＡＤＡ赌场做现场经理。2019年7月的一天，其与王晓丹还有一名男员工将装着2500万比索的4个纸袋在ＯＫＡＤＡ赌场ＶＩＰ门口给一位从ＳＵＶ车副驾驶座上下来的陌生男子。 4.证人徐某的证言，证实2019年7月8日晚8点多，其在菲律宾马尼拉家中发微信问其老公李某1在干什么，他用微信发视频给其，视频中李某1跟两名男子在吃饭，其中一人戴眼镜。9日5点，其发现李某1还没回家就发微信语音和视频通话但都没接。11点，李某1发微信文字回说和朋友在外面办事，信号不好，吃过晚饭后回来。下午4、5点，颜某打电话问李某1有没有联系其，其将和李某1的聊天记录截图发给他，颜某说李某1应该被人绑架了，还取走了赌厅2000多万比索，还不停叫人转账。9日晚上颜某叫人调取了李某1吃饭地方的监控，晚上8点多，李某1用他员工的微信给其发信息说他回赌厅了。 5.证人蒋某的证言及辨认笔录，证实2019年7月8日晚7点多，其老板李某1与“阿龙”（经其辨认，系施纯坛）出去吃饭，到9日下午5点颜某说李某1一直没来赌厅，凌晨还让他从赌厅提了二、三千万比索给别人。其觉得李某1可能出事，就到金中国海鲜餐厅调监控，期间还收到李某1的微信让其转50万元到一姓余账户里。其就打电话给施纯坛说李某1可能出事，施纯坛说昨晚李某1让其二次共转了三百万元人民币，其就让施纯坛发转帐凭证给其但施纯坛未提供。调完监控其回到赌厅时李某1已经回来，还说他从金中国海鲜餐厅吃完饭出来就被四个人拿枪绑架了，他叫颜某提了2500万比索交给绑匪才被放出来。 6.证人李某2的证言，证实其和施纯坛住在石狮。2019年蔡荣力回国订婚，其通过建设银行卡转帐二十几万元给蔡荣力，之后蔡荣力没有还款。 7.证人李某3的证言，证实其是李某1的弟弟，李某1户籍地在石狮市永宁镇金埭**，他回国是住在另购买的石狮市龙喜华城10栋2602室的房产，没有其他住所。 8.证人蔡某的证言，证实其是蔡荣力的嫂子，蔡荣力户籍户籍地在石狮市，荣力和其一家人都住在石狮市××镇××村××村××路××号，没有其他住所。 9.提取笔录、微信聊天记录，证实2020年8月14日，由李某1查阅公安机关于2019年12月27日从其手机提取的与施纯坛的微信聊天记录，侦查人员对二人微信语音逐条播放，并通过视频录像进行提取固定，时长共计22分钟。李某1与施纯坛2019年7月12日的微信聊天部分内容，李某1问“不是啊，你输25桶，你先安排给我，你那边看怎么样”，施纯坛回“你电话号码给我一个，那天我钱给你了，你是神经吗，被你搞的头都晕了”，……，李某1问“＊＊＊（粗话），要给我死吗，怎么你又转300多万，多少钱给他，要给我死，你欠我25桶，那不是有几十桶，那不是要给人死，你怎么会转账给他，我没想到”，“……，如果25桶两个人都能放出来，你帮我出点就算了，现在我不是要亏50几桶，现在要怎么样”，施纯坛回“＊＊（粗话），你自己打电话给我，天还没亮就叫我转，欠了点钱也不用这样，还一直发信息，半夜还到香格里拉拿2桶，“阿明”打电话给我，我有跟“阿明”讲”，……，“好的好的，你是要给我死，我听到你说25桶，钱被拿走，心都乱了，怎么会这样，那天我出来就说不要转钱，我先打电话给你”，……。 10.提取笔录、微信、支付宝转账记录，证实2019年12月21日，由蔡荣力操作手机查阅其手机微信、支付宝相关转账记录，其手机微信钱包记录于2019年7月9日1时39分、7月10日6时27分分别向久久玩游戏充值20元，手机支付宝于7月9日4时6分、10日6时50分、11日0时55分三次爱心捐赠各1元。 11.接受证据材料清单、现场监控视频及辨认笔录，2019年12月24日，施纯坛，蔡荣力对侦查人员出示的监控视频截图分别进行指认，均确认视频中三人系施纯坛、蔡荣力和李某1，李某1穿白色短袖上衣，蔡荣力穿黑色长裤，施纯坛穿黑色短裤，三人到达金中国海鲜餐厅时间是2019年7月8日18时55分，离开时间是20时44分，20时45分施纯坛与李某1、蔡荣力二人分开朝其他方向离去。 12.《关于手机的价格认定结论书》，证实2020年2月12日石狮市发展和改革局出具狮发改价认[2020]11号结论书，涉案苹果iPhoneXR(黑256**港版)手机价值人民币4741元。 13.中国建设银行银行卡客户交易明细清单、账户流水明细，证实2019年1月1日至2019年11月5日，被告人蔡荣力名下的卡号6236××××6924账号的交易明细，2019年1月1日至2019年10月31日期间，被告人施纯坛名下卡号6217××××6450账号的交易明细。 14.《证明》，证实中国银行股份有限公司石狮支行出具《证明》证实2019年7月9日每100菲律宾比索现钞兑换人民币12.94元。 15.工作说明，证实根据被告人蔡荣力、施纯坛供述及被害人陈述，作案期间被告人蔡荣力、施纯坛分别使用菲律宾手机号码×××33、09166766666进行联系，因该两个号码均为境外号码且已停用，无法调取其通话、短信及微信聊天记录。 16.移送案件通知书、工作说明，证实因被告人住所地和主要犯罪地不在晋江辖区范围内，本案由晋江市公安局移送石狮市公安局管辖。 17.户籍户籍证明，被告人施纯坛、蔡荣力的身份情况。 18.被告人施纯坛的供述与辩解、辨认笔录，供称陈俊（经其辨认，系陈永库）让其帮忙在友情赌厅签码400万比索、在雄伟赌厅签码300万比索给他赌博，但陈永库都赌输了。2019年7月初，赌厅老板催其还钱，其就让陈永库还钱但他没钱。7月7日晚上，其到李某1的宏发赌厅找他签码1500万比索赌博，想赢钱还其帮陈永库签码的700万比索，但赌输了，其又找李某1签码1000万比索继续赌，一直到8日凌晨但还是输了，其就打电话给陈永库让他先还一部分钱。快中午时陈永库叫其到同幢33楼他家，其说为了还他输的700万比索，其在宏发赌厅输了2500万比索。陈永库听到是宏发赌厅输的钱就说好解决，说搞一支给李某1（意思是要绑架李某1）。陈永库让其约李某1出来，他来实施绑架，其为了偿还欠李某1的2500万比索就同意了。其觉得直接拿钱不安全，就问陈永库有什么主意，陈永库说可以利用李某1的人际关系从赌厅签人民币出来再叫个人去赌，赌赢了把赢的钱拿走、赌输了就算在李某1账上。其说通过电话投注远程操作更安全。之后陈永库跟其说都准备好了，晚上动手，还说电话投注不管有没有赢钱都要拿两、三百万比索给他叫来绑架的人，如果赢的钱可以把其欠李某1的2500万比索还掉，那他欠其的钱就销掉了，但会拿点钱补偿其，如果赢得多，超过2500万比索的部分就给参与绑架的人去分，如果赢得非常多，就分其一点。其提出让“阿力”（经其辨认，系蔡荣力）开车，并一起被绑进去，这样李某1才不会怀疑。其对蔡荣力说要和陈永库绑架李某1，蔡荣力负责开车，还要假装和李某1一起被绑，蔡荣力答应了。下午3、4点，陈永库打电话让其晚上约李某1到金中国海鲜餐厅吃饭，车掉好车头后停在餐厅对面停车场越里面越好，并把车照片发给他。5点左右，蔡荣力开其蓝色福特越野车一起到ＯＫＡＤＡ赌场，其跟李某1说有几个澳门人来菲律宾玩，李某1说可以带到他赌厅赌，其趁势说晚上约在金中国海鲜餐厅吃饭，可以一起去。下午6点左右，其打电话通知陈永库出发了，其开车载蔡荣力和李某1，并将车停在餐厅对面停车场比较暗的地方，三人就到金中国海鲜餐厅二楼包厢点菜，期间陈永库打电话过来，其就假装是其朋友说已经在点菜了，让他们快点过来。吃了一个多小时，其听到有人电话李某1说要还3000万比索，其就让蔡荣力送李某1回去。三人在餐厅门口分开后，陈永库开黑色三菱吉普车接其去酒店，路上，陈永库接到电话，叫对方先开车去家里面，其就知道李某1已经被绑了。晚上11点左右，李某1的手下“阿明”打电话给其说李某1电话打不通，其说已经叫人送李某1回去了。之后其让陈永库通知绑架的人让李某1给他家人和小弟打电话说在外面喝酒，等下就回去，这样等会叫李某1签码时不会让人怀疑。过了半小时，李某1给其打电话让其帮忙转账，这时其想到不如直接把李某1的手机拿来制造一些假的聊天和转账记录，把其欠他的2500万比索直接抹平掉。其就跟陈永库说了平账的事，还让他叫人把李某1的手机送过来。期间，“阿明”打电话过来说李某1联系他了，还问有没有联系其，其顺口说李某1刚才打电话叫其转账，其已经转了一百万人民币给他了，“阿明”说不要再转了。陈永库就打电话叫人送手机过来，那边的人就说从李某1手机里看到他赌厅里有4000多万比索，太阳城短信里有150万港币和700万比索，他们找李某1要3500万比索的赎金，后协商要2500万比索，陈永库就说等下去拿钱时先把手机送过来。陈永库挂电话后就把这些情况告诉其，其有些担心，但没有阻止去拿赎金。没多久，两名说普通话的男子（经其辨认，其中一人是梁永强）就把李某1的手机送过来，其看到李某1手机微信上有用文字给他家人朋友发了一些“我在外面，人很累，在酒店睡觉，明天中午就会回去”之类报平安的信息。其就用李某1的手机给其尾数037的手机号码发一些大概“兄弟，睡了吗？明天再让你帮忙一下，明天把剩下的钱再转一下，让你支持一下”的短信，期间，李某1备注“老婆”的号码一直发微信、打微信语音电话到该手机，其就用文字回复“不要紧，大概中午或晚上就回去，不用担心”“这边信号不好”之类的信息。发完短信后，其把手机给了陈永库，其看到陈永库查李某1手机ＷＨＡＴＳＡＰＰ的聊天记录，显示赌厅有4500万比索，太阳城短信里有150万港币和700万比索。9日早上6、7点，陈永库让绑架的人问李某1太阳城的密码，那边的人说他们拿到2500万比索赎金后就让李某1去睡觉了，怕他会闹就不同意问密码。到了早上10点左右，其回复李某1短信“可以，等下汇率开了后我会给你转”，其又用李某1的手机回复其短信“等下麻烦你尽量快帮我转下，支持一下”，其回复“好的，我已经吩咐他们了，等下就会帮你转了”。到了中午1点多，其给李某1手机发短信“他们已经转过去了，你等下再查一下”之后，就把李某1的手机给了陈永库。下午3、4点，陈永库先送其回家，没多久，“阿明”就打电话叫其把转账一百万元人民币的记录和对方账号发给他，其提供不了就推脱晚点发。活了一个多小时，李某1打电话叫其去赌厅，其没想好要怎么跟他说就没去。期间，蔡荣力打电话给其说要回来，其让他等到明天再回，这样就有借口回复“阿明”说时间久了凭证已经删除了。10日中午，其到李某1赌厅，李某1说他昨晚吃完饭后就被人绑了，还被拿走2500万比索，让其帮他分担点。晚上，蔡荣力回到其家里，其跟蔡荣力交代不要跟人联系，当作还没被放出来。之后，李某1经常打电话问蔡荣力有没有放出来，其后来骗他说拿了500万比索刚放出来，李某1就在微信上叫其把账清下，其当时没注意就在微信上回他说不是全部给你转过去了，说完觉得不对就打电话给李某1说他被绑架那天有叫其转账，其转了一百万人民币，“阿明”也知道，其还欠1500万比索，二人在电话里吵架之后就挂电话了，其当李某1把这一百万人民币认去了。 从2019年7月8日晚上9点左右到第二天晚上7点左右，李某1一直被限制人身自由，期间，总共拿到2500万比索和一块二十几万人民币的手表，还有就是其当作还给李某1的100万元人民币。之后，陈永库给其200万比索作为那辆福特车的损失，又给其500万比索让其去还他在友情和雄伟赌厅的赌债，其把这700万比索都拿去还陈永库欠的赌债了。其从自己的保险柜里凑出100万比索让蔡荣力拿给“暗啊”，还让蔡荣力跟“暗啊”说他拿走的李某1的那块手表归他，其在陈永库那的蓝色福特车也给“暗阿”拿去卖钱，但实施绑架的那些人没有把车还回来。蔡荣力要回大陆订婚前跟其要30万人民币，其转了三四万元人民币，又让其老婆转了20多万元人民币，凑够30几万给了蔡荣力，订完婚后，蔡荣力只转了20万元到其指定的人那里，说剩下的钱转不出来，其就跟蔡荣力说剩下的10多万元人民币作为他参与绑架的费用。 19.被告人蔡荣力的供述与辩解、辨认笔录，供称施纯坛提议绑架“阿宏”（经其辨认，系李某1），并和陈俊（经其辨认，系陈永库）预谋，共同负责组织、策划、指挥，由施纯坛约李某1吃饭，陈永库组织人手实施绑架和选择关押地点，“大叔”（经其辨认，系梁永强）、“暗啊”和另外两名中国籍男子负责实施绑架，索要和领取赎金，其主要配合假装一起被绑过去。 2019年7月的一天中午，施纯坛叫其到他家说他在李某1赌厅输了很多钱，准备绑架李某1索要钱财，让其配合一起被绑，制造假象，李某1就不会怀疑他有参与。到了下午，陈永库到施纯坛家商量怎么绑李某1，人关在哪里，还说需要一个闽南人，到时让李某1打电话时才知道他在说什么。其就打电话给“暗啊”，施纯坛跟他说要绑架李某1，“暗啊”一开始不同意，但没多久就回电说同意参与。当晚，有七个人在酒店房间里商量实施绑架的具体细节，绑架地点在金中国海鲜餐厅对面停车场，车辆是施纯坛提供的福特越野车，其还有拍照片给陈永库。大家各自踩点并准备工具，陈永库他们准备了手枪、蓝色胶布和口罩。第二天下午4、5点，施纯坛和其去赌场找李某1，其到赌场就一个人呆在健身房直到施纯坛叫其去吃饭。施纯坛开车，其间还打给陈永库说要到金中国海鲜餐厅了。施纯坛开车到金中国海鲜餐厅对面停车场里面调了个头再把车停到停车场中间位置，上面的灯被树挡住了。三人吃饭时，施纯坛打了个电话问对方要来了没，后跟李某1说他朋友没时间过来吃。之后李某1说要回去，施纯坛就让其载他，还说要打包过去酒店给他朋友吃。三人走出餐厅后就分开了，其和李某1往停车场走。二人刚到车旁，实施绑架的那四人就过来，其中一名中国籍男子拿着一把手枪顶着其右侧后腰处叫其不要动，然后把其押到福特车第二排，梁永强戴着口罩夹着李某1也上了车，并叫其到后排趴着。那两名中国籍男子坐在驾驶座和副驾驶座，梁永强和“暗啊”把李某1夹在中间坐在第二排，其一个人在最后排。上车后，梁永强叫其二人好好配合，还拿走二人的手机，问了手机开机密码后，就把二人的手、眼睛和嘴巴用蓝色胶布绑了起来。车停下后，二人被关押在一别墅三楼，对方撕掉二人嘴上的胶布，让其喝水，其把眼睛上的胶布往上推，看到三楼没有隔房间，中间是楼梯，两边是墙，墙外侧各放一个床垫，其和李某1各坐在一个床垫上，“暗啊”和一名中国籍男子看管，其用手比划让“暗啊”把其手机拿给其。其间，其使用手机的支付宝账号136××××9067进行爱心捐赠，还有发微信、打电话给施纯坛，施纯坛骂其说被绑架的人怎么可以用手机。另一名中国籍男子来问李某1手机密码，还说李某1太阳城和赌厅里各有多少钱，要求李某1拿35桶（就是3500万比索）,讨价还价后，双方同意李某1拿2500万比索赎金。“暗啊”在旁边配合，用闽南语告诉李某1说他听得懂闽南语，叫他不要乱说话，就让李某1给家里人打电话报平安，打电话让人准备2500万比索，等下会去赌场拿，之后梁永强和一名中国籍男子就去拿赎金了。过了1、2个小时，梁永强等人拿到钱后回来跟李某1说等天黑送他回去，还说李某1的手机不在他那里。等到天黑，“暗啊”把其和李某1带到一起，其就把眼睛上的胶布放下来，梁永强说李某1可以走，其不能走，李某1就说等他出去后，其再打电话给施纯坛让他拿钱来赎其。之后李某1就被放了，还要了3500比索坐车。李某1走后，其和“暗啊”就在三楼玩手机、睡觉，那两名中国籍男子收拾胶布、口罩。其几人总共拿到2500万比索赎金、一块手表和一部手机，其还听到梁永强说他们每人可分到100万比索。到了第二天晚上，陈永库送其和“暗啊”回去，其到施纯坛家后，施纯坛叫其呆在家里不要离开，还交代其对外要说交了1000万比索的赎金。过了几天，施纯坛要分其10万元人民币，但其没给他银行卡号。后面其有看到陈永库拿100万比索给施纯坛，说是先还他钱。施纯坛从其住处拿100万比索叫其交给“暗啊”，并交代“暗啊”拿走李某1的手表当做是分给他的。到了2019年8月，其要回国订婚，就找施纯坛借30万元人民币，施纯坛叫他老婆转了28万元人民币给其，还叫人微信或支付宝转给其2万元。其订完婚后将20万元人民币转到施纯坛指定的账户上，其留了10万元人民币当作之前说要分给其的那10万元，施纯坛没有说什么，也没有找其要过这10万元。 关于被告人蔡荣力提出其在公安机关做的笔录系刑讯逼供，申请排除非法证据的意见。经查，蔡荣力归案后在公安机关办案区及看守所多次供认其主要犯罪事实，讯问期间均有同步录音录像。从讯问过程看，侦查人员问话方式规范，未发现存在言语威胁、诱供的情形；蔡荣力回答问题时表情自然、言辩清晰、表达流畅，肢体语言丰富；蔡荣力自行逐页阅读、修改讯问笔录，向侦查人员询问，讯问笔录均签字捺印；录像中蔡荣力体征良好、神色正常，未见其有伤，未见侦查人员有肢体与其接触，未见侦查人员在讯问过程中有殴打等刑讯逼供的情形。蔡荣力及其辩护人也未提供相关的线索和材料，其提出的上述意见与事实不符，不予采纳。 关于被告人施纯坛及其辩护人提出的本案证据不足，同案犯未到案，且被告人施纯坛、蔡荣力均推翻其有罪供述，无法认定施纯坛主观上具有抢劫的故意的诉辩意见。经查，蔡荣力多次供称施纯坛绑架被害人李某1欲索要赎金偿还赌债，故纠集其假装与李某1被绑架，李某1被勒索赎金。李某1的陈述、证人颜某、郑某的证言、辨认笔录证实李某1与蔡荣力被绑架后被索要赎金，颜某等人在李某1的指示下将2500万比索交付给绑匪。结合在案其他证据证人徐某、蒋某的证言，辨认笔录，微信聊天记录，微信、支付宝转账记录，现场监控视频等，足以证实施纯坛主观上非法占有他人财物的目的。施纯坛亦多次供认其与他人合谋绑架并胁迫李某1在赌厅签码作为其赌本赌博，同案犯实施绑架后即向李某1索要2500万比索，施纯坛明知并未反对也未阻止，之后施纯坛又利用李某1的手机虚构其已偿还所欠李某1全部赌债的事实。施纯坛在同一意图支配的犯罪故意下即非法占有李某1合法财产实施劫取行为，同案犯的行为并未超出其主观认识范围。且纵观整个过程，施纯坛未到赌场搜集诈赌证据，也未向李某1求证，并使用李某1手机确认被害人资产状况，发送虚假信息平掉赌债，其辩称绑架目的是为了查找诈赌证据与事实不符。综上，施纯坛及其辩护人提出的上述诉辩意见不能成立，不予采纳。 关于被告人施纯坛及其辩护人提出“签码”不能作为抢劫的对象，抢劫赌资一般不以抢劫罪定罪处罚的诉辩意见。经查，施纯坛与陈永库等人预谋以被害人李某1的信用作担保在赌厅借出赌码作为其赌博的赌本，其抢劫的对象是具有价值属性的赌码，之后施纯坛进行电话赌博投注的行为属于对抢劫来的赃物赌码的使用行为，不是抢劫的对象。施纯坛向被害人索要财物偿还赌债和虚构事实平掉赌债发生在赌博输钱之后几天，且金额超出其赌博所输数额，不符合以其所输赌资为抢劫对象。其目的也并非为了拿回所输赌资，其抢劫的对象是被害人的合法财产，本质上仍是以非法占有他人财物为目的。综上，被告人施纯坛及其辩护人提出的上述诉辩意见不能成立，不予采纳。 关于被告人蔡荣力及其辩护人提出蔡荣力没有抢劫的主观故意，其参与实施限制被害人人身自由，应构成非法拘禁罪的诉辩意见。经查，蔡荣力多次供认被告人施纯坛告知其欲绑架被害人李某1索要财物，并纠集其参与其中，与其他同案犯共谋细节。在假装被拘禁期间，其对同伙查阅李某1手机获知赌场和账户余额并向他索要赎金均是明知的。从细节上看，在案证据蔡荣力的微信、支付宝转账记录也能体现，其从同案犯手中拿回手机并自由使用，玩游戏、转账、打电话给施纯坛，且在未支付任何赎金的情况下，由陈永库送其回住处，并分得赃款。上述事实足以证实，蔡荣力明知施纯坛等人共谋抢劫李某1仍积极参与，分工合作，共同实施限制被害人人身自由并索要财物，其行为已构成抢劫罪。故对被告人蔡荣力及其辩护人提出的上述诉辩意见不能成立，不予采纳。 二、2017年4月至10月，被告人施纯坛伙同“阿信”（另案处理）在菲律宾以牟利为目的，向施某（已判决）收购银行卡及配套Ｕ盾、手机卡、身份证照片26套并以每套人民币1800元的价格在境外出售。期间，被告人施纯坛以每月5000元的工资雇佣被告人吴国策为其在石狮市与施某交易上述银行卡，并指示被告人吴国策将银行卡送至其指定的货运站交寄往菲律宾给其。被告人施纯坛获利人民币46800元，被告人吴国策领取工资人民币35000元。 认定上述事实，有下列经庭审举证、质证属实，本院予以确认的证据证实： 1.证人张某的证言，证实其在2017年11月至2018年1月期间在申颢投资平台投资先后被骗人民币855495元。 2.证人李某2的证言，证实2017年或2018年，有次其老公施纯坛在菲律宾打电话说有人拿菲律宾币跟他换人民币，让其拿现金给吴国策。 3.同案犯施某的供述及辨认笔录，供称2017年5、6月开始，连续几个月张郑好从吴愧愧等人处收购银行卡及配套Ｕ盾、绑定国际漫游的电话卡和办卡人身份证照片，约定至少使用三个月后再注销，之后再以1000元的价格通过邮寄方式卖给其，其再以1100元左右的价格卖给“阿呸”（经其辨认，系施纯坛）共100余张。施纯坛叫吴国策到石狮市××广场附近找其拿卡，吴国策付现金给其。 4.同案犯张郑好的供述，供称2017年6月左右，其找吴愧愧、郭靖、刘盼、王高峰等人购买银行卡及配套Ｕ盾、可以国际漫游的电话卡、身份证照片，约定使用三个月后才能注销，然后卖给施某共35套。 5.同案犯吴愧愧的供述及辨认笔录，供称2017年6月至2018年1月，其从黄斯琪、汪鑫等人购买银行卡及配套Ｕ盾，绑定国际漫游的电话卡，并约定办卡后三个月要注销。其再转手卖给张郑好、郭靖共70余套，张郑好将卡卖给了施某。 6.同案犯刘盼的供述及辨认笔录，供称施某的下线是张郑好，后一姓徐的人接替了施某，徐姓的下线是郭靖，郭靖的下线是吴愧愧，吴愧愧的下线是王高峰，后来王高峰单干了。这些人收的卡都是通过邮寄方式寄给福建的老板，再寄到境外去。2017年7月至10月期间，其主要帮助张郑好和郭靖验卡，其还办了2张卡并将配套的Ｕ盾、电话卡一起给了吴愧愧。 7.同案犯黄斯琪的供述及辨认笔录，供称其分别于2017年8月21日和11月29日，与朋友汪鑫两次办理银行卡4张，并将关联的电话卡、U盾卖给吴愧愧并从中获利。后按要求分别在2017年11月和2018年1月将所办银行卡注销并将卡内余额取出交给吴愧愧。 8.同案犯汪鑫的供述，供称其于2017年8月办理了6张银行卡，还介绍黄斯琪办理了4张银行卡及配套电话卡、U盾都交给了吴愧愧。 9.同案犯王高峰的供述，供称2017年8月其开始收购银行卡，并卖给吴愧愧和刘盼十几张银行卡。 10.刑事判决书，证实施某、张郑好、吴愧愧、刘盼分别因犯妨害信用卡管理罪于2018年12月10日被湖北省当阳市人民法院判处有期徒刑一年六个月至八个月不等刑罚。该法院审理查明，2017年4月至12月，张郑好以每套600元至800元的价格向吴愧愧、刘盼、郭靖收购银行卡26套，每套加价200元卖给施某，施某再加价卖给上线即施纯坛。郭靖因犯妨害信用卡管理罪于2019年4月4日被湖北省当阳市人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年。该法院审理查明，2017年5月至2018年6月，同案犯郭靖通过低价收购和亲属免费提供的方式，获取吴愧愧、刘盼、朱桃林、郭士军、郭仕灯银行卡及配套Ｕ盾共计16套。郭靖将卡加价出售给张郑好及一徐姓男子。 11.中国工商银行出具的银行账户流水明细，证实2017年10月至2019年10月被告人吴国策名下6222××××9384账号的交易明细。其中2019年7月26日收到张某转入18万元人民币，后又通过自助终端转走。 12.扣押决定书、扣押物品、文件清单、退款凭证等，证实公安机关从被告人吴国策银行卡内扣押到涉案钱款18万元人民币。 13.谅解书，证实被告人吴国策自愿补偿张某18万元人民币，并取得谅解。 14.微信聊天记录（5P108-147），证实刘盼与郭靖及其下线交易银行卡的情况。 15.户籍户籍证明，被告人吴国策的身份情况。 16.被告人施纯坛的供述与辩解、辨认笔录，供称2017年3、4月，其和越南籍朋友“阿信”认识了施某，“阿信”说菲律宾很多人需要国内的银行卡，施某就说帮他在国内收银行卡，二人就加了微信，并约定一张银行卡要配套Ｕ盾、绑定的手机号码卡和开卡人的身份证照片四件套，一整套1200元人民币，施某回国后开始邮寄银行卡。一、二个月后，二人购买的银行卡量多了，其也找到石狮一家空运站可以邮寄，就以月工资5000元雇佣吴国策帮其在国内找施某拿卡，再把卡拿到其指定的空运站寄到菲律宾给其，一个月两次。后来，施某要求收现金，其就让吴国策从其妻子李某2那拿现金在石狮跟施某交易。其从施某处收购来的四件套再以1800元人民币卖给博彩公司，从中赚取差价。到2017年9月左右，其就不再找施某收卡了。 17.被告人吴国策的供述，供称2017年4月，施纯坛以每月5000元工资雇佣其从施某处收购银行卡，包括银行卡、Ｕ盾、配套的可以国际漫游的电话卡，一直到2017年10月，共领了七个月工资。基本上每周拿货一次，其拿了26套，一般在石狮市“万嘉”酒店或者石狮市泰禾广场附近和施某交易，其交易好银行卡后就直接带到石狮的一个货运站，货运站的人再将银行卡寄到菲律宾给施纯坛。收购来的银行卡至少要用三个月才能注销。 被告人施纯坛于2019年9月22日在菲律宾共和国被抓获归案，被告人蔡荣力于2019年12月18日在石狮市被抓获归案，被告人吴国策于2018年8月19日在晋江市晋江机场附近被抓获归案。 被告人吴国策在检察阶段自愿签署认罪认罚具结书。本院审理期间，被告人吴国策向本院预缴罚金人民币一万五千元，退缴违法所得人民币35000元。 认定上述事实，有下列经庭审举证、质证属实，本院予以确认的证据证实： 1.工作说明、抓获经过，证实本案的侦破经过及被告人施纯坛、蔡荣力、吴国策的归案经过。 本院认为，被告人施纯坛、蔡荣力以非法占有为目的，共谋以劫持、拘禁、胁迫等方法劫取他人财物，其行为均已构成抢劫罪，且属数额巨大。被告人施纯坛、吴国策非法持有他人信用卡，数量较大，其行为均已构成妨害信用卡管理罪。泉州市人民检察院指控的罪名成立。被告人施纯坛一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人蔡荣力在抢劫共同犯罪中积极参与，且作用相对较大，不宜区分主从犯。被告人蔡荣力及其辩护人提出系从犯的诉辩意见不能成立，不予采纳。在妨害信用卡管理共同犯罪中，被告人施纯坛是犯意的提起者，并指使他人交易，起主要作用，是主犯；被告人吴国策听从于他人并受他人指使进行交易，起辅助作用，是从犯，依法予以从轻处罚。被告人吴国策供述的犯罪与公安机关已掌握的犯罪在事实上具有密切的关联，不属于司法机关还未掌握的不同种罪行，不成立自首，故对其辩护人提出的该诉辩意见不予采纳，但其归案后能如实供述其主要犯罪事实，是坦白，依法予以从轻处罚。被告人吴国策认罪认罚，并积极退缴违法所得和预缴罚金，予以从轻处罚。根据本案犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，充分考虑被告人吴国策法定、酌定从轻情节，综合评判，可以对被告人吴国策宣告缓刑。被告人吴国策及其辩护人请求宣告缓刑的诉辩意见成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第四项、第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款的规定，判决如下： 一、被告人施纯坛犯抢劫罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币五十万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。决定执行有期徒刑十六年六个月，并处罚金人民币五十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年12月26日起至2036年4月4日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人蔡荣力犯抢劫罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年12月26日起至2031年12月20日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人吴国策犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 四、责令被告人施纯坛、蔡荣力共同退出违法所得人民币3239741元，发还给被害人李某1；妨害信用卡管理罪被告人施纯坛违法所得人民币46800元，被告人吴国策违法所得人民币35000元（已退出），上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长 陈越新 审 判 员 张小燕 审 判 员 苏中福 二〇二〇年十二月十七日 法官助理 李祖山 书 记 员 颜世龙 附：本案适用的法律条文和司法解释如下： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十三条以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产： （一）入户抢劫的； （二）在公共交通工具上抢劫的； （三）抢劫银行或者其他金融机构的； （四）多次抢劫或者抢劫数额巨大的； （五）抢劫致人重伤、死亡的； （六）冒充军警人员抢劫的； （七）持枪抢劫的； （八）抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（三）（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。（四）（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。（五）窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。（六）银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现；（二）（二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险；（三）（三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。（四）（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。（五）宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。（六）被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条明知是伪造的空白信用卡而持有、运输十张以上不满一百张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第一项规定的“数量较大”；非法持有他人信用卡五张以上不满五十张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第二项规定的“数量较大”。 有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输十张以上的； （二）明知是伪造的空白信用卡而持有、运输一百张以上的； （三）非法持有他人信用卡五十张以上的； （四）使用虚假的身份证明骗领信用卡十张以上的； （五）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡十张以上的。 违背他人意愿，使用其居民身份证、军官证、士兵证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照等身份证明申领信用卡的，或者使用伪造、变造的身份证明申领信用卡的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第三项规定的“使用虚假的身份证明骗领信用卡”。