山东省济南市章丘区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0181刑初596号 公诉机关山东省济南市章丘区人民检察院。 被告人蒋立兰，女，1979年7月17日出生于山东省济南市，汉族，高中文化，个体，住山东省济南市章丘区。因犯聚众斗殴罪，2016年12月23日被本院判处有期徒刑三年，缓刑四年，缓刑考验期自2017年1月4日起至2021年1月3日止。因涉嫌犯集资诈骗罪，于2019年3月15日被刑事拘留，同年4月11日以涉嫌犯非法吸收公众存款罪被逮捕，现羁押于济南市看守所。 辩护人郑学武，山东济青律师事务所律师。 山东省济南市章丘区人民检察院以章丘检执未刑诉（2019）35号起诉书指控被告人蒋立兰犯集资诈骗罪，于2019年7月12日向本院提起公诉，本院于同日立案受理。本院依法组成合议庭，于2019年8月23日、2020年12月19日公开开庭进行了审理。山东省济南市章丘区人民检察院指派检察员张军出庭支持公诉，被告人蒋立兰及其辩护人郑学武到庭参加了诉讼。现已审理终结。 山东省济南市章丘区人民检察院指控：2018年8月至2019年1月，被告人蒋立兰虚构其独家经营国家体彩扶贫高额回报项目（体彩投注金），并以此噱头进行宣传，通过建立“正能量体彩群”微信群、举办宣传晚会等形式，先后骗取党某某、李某、党某某等53名集资参与人集资款7027477.94元，其中3789423元用于支付集资利息，至案发余款3238054.94元无法追回。 公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了书证、集资参与人证言、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人蒋立兰以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，应以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人蒋立兰系在缓刑考验期内犯新罪，应撤销缓刑，数罪并罚。 被告人蒋立兰辩称：其没有非法占有的目的，其与集资参与人协商了还款时间，只是无力偿还。 被告人蒋立兰的辩护人提出的辩护意见：1.被告人蒋立兰应构成非法吸收公众存款罪，而非集资诈骗罪。被告人蒋立兰主观上没有非法占有的目的，被告人蒋立兰将集资款用于经营彩票站、购买股票、经营养生馆等，没有肆意挥霍。2.被告人蒋立兰主观恶性小，应从轻处罚。3.被告人蒋立兰认罪悔罪态度较好，应从轻处罚。 经法庭审理查明：被告人蒋立兰意图通过购买彩票赚钱，但无足够的资金。为了筹集购买彩票的资金，被告人蒋立兰虚构其独家经营国家体彩扶贫高额回报项目（体彩投注金）的事实，向集资参与人许诺：一万元为一股，每一万元投资期限为九个月，前三个月每股日息三百元，中期三个月每股日息四百元，后三个月每股日息五百元；投资满九个月出局，并退还本金；出局后可再复投，重新计算。同时设立白金股和黄金股，每月累计投资九万元或一次性投资九万元为一个白金股，每个白金股每月另外享受山东体彩中心一千一百元体彩分红。九个黄金股为一个白金股，即每月投资八十一万元。三个黄金股可得到山东体彩中心奖励的一辆价值二十万元的轿车。 被告人蒋立兰以独家经营国家体彩扶贫高额回报项目即体彩投注金为幌子，通过建立“正能量体彩群”微信群、举办宣传晚会、口口相传等形式向社会不特定人员进行宣传，于2018年8月至2019年1月，先后骗取党某某、李某、党某某等52人（户）集资款6985077.94元，以返利形式返还集资参与人4044347元，诈骗数额2940730.94元（详见列表）。被告人蒋立兰将诈骗所得部分用于购买彩票、部分用于集资宣传、部分用于生活消费。 2019年3月15日8时，被告人蒋立兰在济南市章丘区××街道××村即其住处被公安机关抓获归案。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （一）书证 1.受案登记表、立案决定书、报案记录、抓获笔录证明：2019年3月11日，张某某报警称蒋立兰以经营体育彩票投注站为幌子进行集资诈骗，要求处理。2019年3月12日，公安机关对蒋立兰集资诈骗立案。2019年3月15日8时，被告人蒋立兰在济南市章丘区××街道××村即其住处被公安机关抓获归案。 2.扣押笔录、扣押清单证明：2019年3月15日，公安机关在被告人蒋立兰处扣押农业银行卡一张（尾号8672，余额0.94元），建设银行卡一张（尾号4194，余额1.74元）。 3.刑事判决书、执行通知书证明：2016年12月23日，被告人蒋立兰因犯聚众斗殴罪被本院判处有期徒刑三年，缓刑四年，缓刑考验期自2017年1月4日起至2021年1月3日止。 4.户籍证明信证明：被告人蒋立兰的出生日期、民族、户籍地址等基本信息，与审理查明的一致。 5.借条、户口本复印件、身份证复印件证明：蒋立兰事后向集资参与人出具的借条。 6.微信聊天记录截图：集资参与人向蒋立兰催账，蒋立兰与集资参与人在微信上协商还款的情况。 7.微信转账截图证明：集资参与人的部分集资款通过微信向蒋立兰转款及蒋立兰通过微信向集资参与人返利的情况。 8.银行交易记录、尾号8672农业银行卡、尾号4194建设银行卡交易明细证明：被告人蒋立兰使用魏某2等的银行卡收取部分集资参与人部分集资参与款、向部分集资参与人部分返利的情况。 9.微信交易记录、微信名截图证明：被告人蒋立兰使用的6个微信号微信名及集资参与人的微信号微信名；被告人蒋立兰使用微信收取集资参与人钱款及向集资参与人返利的情况。 10.山东舜兴会计师事务所报告书证明：山东舜兴会计师事务所对涉案金额进行审计。 （二）证人证言 1.证人魏某1的证言证明：2017年初，其与蒋立兰离婚。2018年八九月，蒋立兰开始体彩集资，从社会上集资一万元，每天返利300元。2018年12月，蒋立兰在状元楼请投资的人吃饭，其在场。后来投资的人找蒋立兰要账，其得知蒋立兰欠人很多钱。蒋立兰驾驶的宾利车系租赁而来。 2.证人魏某2的证言证明：其系蒋立兰的继子，2018年10月，蒋立兰以其之名在济南市章丘区××街道××区开了一家体育彩票投注站，蒋立兰称一个人不能经营2个体彩站，自2018年8月开始，其名下的尾号为4194的建行银行卡和尾号8672的农业银行卡由蒋立兰使用。 3.证人陈某的证言证明：2018年下半年，蒋立兰打算在龙山街道开一家体彩站，其与蒋立兰驾车到龙山街道选址，体彩站以蒋立兰之子魏某2之名开办。为吸引投资人资金，蒋立兰建了四个微信群，分别是刁镇群、龙山群、济南群、济宁群，设了3个秘书长，其系龙山群的秘书长，张曼丽是济宁群的秘书长，魏某某是济南群的秘书长。 4.证人张某的证言证明：其介绍王某某到蒋立兰的体彩投注站投资，王某某不会用微信投资，其用微信代王某某转款，王某某分三次投资48600元，收回18400元，损失30200元。 （三）集资参与人的证言 1.集资参与人党某某的证言证明：其经陈某介绍认识蒋立兰，2018年10月22日17时许，其见到蒋立兰，蒋立兰介绍投资收益，其心动，遂将一张存有30000元的银行卡交给蒋立兰，其陆续在蒋立兰的彩票站投资了842600元，其大女儿李某及小女儿党某某也投入了钱，都委托其办理，其收到本息770900元，损失71700元。其投资方式是现金、微信转账、银行转账，蒋立兰的微信号昵称有狠有钱1009投注站、奇葩、静静、钱钱、钱多多009投注站、0248，集资参与人都是朋友间互相介绍的，蒋立兰有4个微信群，3个群里有秘书长，分别是刁镇群、龙山群、济南群、济宁群。李某投资90000元，收到利息29700元，损失60300元。党某某投资370000元，收到利息336200元，损失33800元。蒋立兰以山东体彩中心扶贫的形式为投资平台，一万元为一股，每一万元投资期限为9个月，前三个月每天支付利息300元，中期三个月每天支付利息400元，后三个月每天支付利息500元。投资满9个月出局，并退还本金。出局后可再复投，重新计算。蒋立兰设立了白金股和黄金股，白金股一个月累计投资九万元或一次性投资九万元为一个白金股，每个白金股每月另外享受山东体彩中心1100元体彩分红。黄金股是9个白金股即每月投资八十一万元。3个黄金股可得到山东体彩中心奖励的一辆二十万元轿车。龙山东曹社区的体彩站工商注册人是魏某1的儿子魏某2，体彩站正规出售彩票，蒋立兰开正规体彩站是为了让大家误认为体彩集资是合法的。体彩站的收入按照国家规定打入国家体彩中心指定账户，但体彩集资款都在蒋立兰手中。为了宣传集资，蒋立兰在龙山街道润若大酒店请客，参加的是龙山和济南的投资人，席间，蒋立兰鼓动大家多投资，还当场发了奖金。2018年12月9日，蒋立兰又在章丘状元楼举办“扬帆启航财富2019大型晚会”，会上蒋立兰鼓励大家多投资挣大钱。蒋立兰介绍说体彩投注集资是国家扶贫政策，不是每个投注站都能开展这项业务，只有通过体彩大老板的关系才有资格办理该业务，后期蒋立兰无法还钱时称体彩大老板因贪污被抓获。蒋立兰自称在章丘有2家体彩站，龙山东曹社区体彩站和明水“君临天下”体彩站，但事后其了解到“君临天下”体彩站与蒋立兰没有任何关系。蒋立兰有一辆宾利车，自称花400多万元购买，系通过体彩集资挣钱所买，之后其了解到该车系租赁。蒋立兰不能正常付钱后，其与蒋立兰对账后，蒋立兰出具了欠71700元的借条。2019年蒋立兰因无力偿还钱款躲了起来，其找到蒋立兰的丈夫魏某1，魏某1称事情系蒋立兰一手操作，蒋立兰不认识大老板。 2.集资参与人张某某的证言证明：2018年11月15日，其在济南一个体彩投注的微信群里，看到魏某某宣传一个以山东体彩中心扶贫的形式为投资平台，（投资金额、期限、收益、奖励等与集资参与人党某某的证言相同，不再赘述），2018年11月29日，魏某某带其到章丘龙山东曹庄社区的体彩投注站，蒋立兰详细介绍了投资模式，2018年11月30日至2018年12月17日，其投资13次，共计264700元，其收回55700元，损失209000元。 3.集资参与人刘某某的证言证明：其与党某某系邻居，党某某在东曹体彩站打工，其看体彩站投资很红火，其问党某某投资保险吗，党某某说体彩是国家扶贫项目，项目没问题，其相信并于2018年11月25日投资40000元，2018年12月14日，通过微信转账投资19600元，收到本息39600元，损失30000元。其证言中蒋立兰骗钱的运行模式（投资金额、期限、收益及奖励）与集资参与人党某某的证言一致，其证言的国家扶贫体彩、蒋立兰认识大老板方能办理该业务、蒋立兰的宾利车等与集资参与人党某某证言的一致。蒋立兰建了微信群，成员都是集资参与人。2019年2月23日，经与蒋立兰对账，蒋立兰出具了欠款30000元的欠条。 4.集资参与人李某某的证言证明：其与党某某是发小，经党某某介绍向蒋立兰的体彩站投资，2018年11月22日至12月14日，其共投资110000元，收到本金和利息58200元，造成损失51800元。其证言中蒋立兰骗钱的运行模式（投资金额、期限、收益及奖励）与集资参与人党某某的证言一致，其证言的国家扶贫体彩、蒋立兰认识大老板方能办理该业务、蒋立兰的宾利车等与集资参与人党某某证言的一致。其证言的蒋立兰在状元楼举办晚会的情况与党某某证言的一致。蒋立兰通过朋友相互介绍吸引投资，并建了微信群，成员都是集资参与人。2019年2月23日，经与蒋立兰对账，蒋立兰出具了51800元的借条。 5.集资参与人王某某的证言证明：2018年11月26日，其大伯哥闫某某向其介绍东曹社区体彩站投资一万元每天利息300元并称是国家体彩办的项目，有保证。11月27日，其与闫某某到蒋立兰的体彩站投资19400元，之后收到本息12400元，损失7000元。其证言中蒋立兰骗钱的运行模式（投资金额、期限、收益及奖励）与集资参与人党某某的证言一致。2019年1月26日，经与蒋立兰在微信上对账（蒋立兰的微信昵称奇葩，头像是“福”字），蒋立兰在微信上确认欠其7000元。 6.集资参与人刘某某的证言证明：经魏某某介绍其到蒋立兰的体彩站投资，蒋立兰介绍投资很挣钱。其证言中蒋立兰骗钱的运行模式（投资金额、期限、收益及奖励）与集资参与人党某某的证言一致；其证言的国家扶贫体彩、蒋立兰认识大老板方能办理该业务、蒋立兰的宾利车等与集资参与人党某某证言的一致。2018年11月14日至12月17日，其投资116000元，收到本息41300元，损失74700元。2019年2月23日，经与蒋立兰对账，蒋立兰向其出具了欠123800元的借钱，但欠其本金是74700元。 7.集资参与人高某某的证言证明：魏某某将其拉入蒋立兰建的体彩投注微信群，蒋立兰在群里宣传投注很赚钱，其心动，遂于2018年12月5日到蒋立兰的体彩投注站投资，蒋立兰向其介绍了投资模式（投资金额、期限、收益及奖励等）与集资参与人党某某证言的一致），并称是国家扶持的项目，受法律保护。2018年12月5日至12月14日，其共投资93100元，收回本息20400元，损失72700元。其证言的国家扶贫体彩、蒋立兰认识大老板方能办理该业务、蒋立兰的宾利车等与集资参与人党某某证言的一致。2019年2月23日，经与蒋立兰对账后，蒋立兰向其出具了欠72700元的欠条。 8.集资参与人王某某的证言证明：其经魏某某介绍于2018年12月7日到蒋立兰的体彩站投资，蒋立兰介绍说体彩投注金是政府扶持的扶贫项目，不会倒闭。2018年12月7日至12月17日，其投资87800元，收回本息2700元，实际损失85100元。其证言中蒋立兰骗钱的运行模式（投资金额、期限、收益及奖励）与集资参与人党某某的证言一致。2019年2月23日，经与蒋立兰对账，蒋立兰向其出具了欠85100元的欠条。 9.集资参与人隗某某的证言证明：2018年12月11日晚，其亲戚孙某某介绍蒋立兰和魏某某与其认识，蒋立兰和魏某某向其介绍国家体彩扶贫的投资项目，非常赚钱，其被打动。2018年12月12日至12月13日，其投资87300元，收回本息11300元，实际损失76000元。其证言中蒋立兰骗钱的运行模式（投资金额、期限、收益及奖励）与集资参与人党某某的证言一致。2019年2月23日，经与蒋立兰对账，蒋立兰向其出具欠76000元的借条。 10.集资参与人韩某某的证言证明：2018年12月13日晚，在孙某某家中，孙某某与其、隗某某、杜某某聊天谈及投资体彩非常赚钱，每天都返钱，其心动。2018年12月15日，其将投资款30000元转入魏某2的账户，收回本息2700元，实际损失27300元。其证言中蒋立兰骗钱的运行模式（投资金额、期限、收益及奖励）与集资参与人党某某的证言一致。蒋立兰建有投资的微信群，成员都是投资人。2019年2月23日，经与蒋立兰对账，蒋立兰向其出具欠27300元的欠条。 11.集资参与人孙某某的证言证明：2018年12月，魏某某向其宣传体彩投注投资，2018年12月9日魏某某带其到状元楼参加了体彩投注金晚会，晚会上蒋立兰鼓动其跟着投资，可以住上大别墅，当晚其投资10000元。2018年12月9日至12月13日，其投资87300元，收到本息11500元，实际损失75800元。其证言中蒋立兰骗钱的运行模式（投资金额、期限、收益及奖励）与集资参与人党某某的证言一致。2019年2月23日，经与蒋立兰对账，蒋立兰向其出具欠75800元的借条。 12.集资参与人杜某某的证言证明：2018年12月11日晚，其在孙某某家见到蒋立兰和魏某某，隗某某也在，蒋立兰和魏某某介绍中国体彩扶贫投资项目很挣钱，也很安全。其心动并投掷。2018年12月12日至12月15日，其投资49400元，收回本息2700元，实际损失46700元。其证言中蒋立兰骗钱的运行模式（投资金额、期限、收益及奖励）与集资参与人党某某的证言一致。2019年2月23日，经与蒋立兰对账，蒋立兰向其出具了欠47300元的欠条，经其再次核算，实际损失46700元。 13.集资参与人王某某的证言证明：2018年11月，魏某某向其宣传蒋立兰的中国体彩扶贫的投资项目，魏某某称非常赚钱也很安全，其心动。其投资217200元，收本息100100元，实际损失117100元。其以其子张某之名投资27300元，收回本息11700元，实际损失15600元。其证言中蒋立兰骗钱的运行模式（投资金额、期限、收益及奖励）与集资参与人党某某的证言一致。2019年2月23日，蒋立兰向其及其子张某出具了欠114200元、15600元的借条。经再次核算实际损失117100元，以借条为准。 14.集资参与人陈某某的证言证明：2018年11月，魏某某向王某某宣传蒋立兰的中国体彩扶贫投资项目，魏某某称很赚钱也很安全，其和王某某心动。2018年11月25日至12月9日，其共投资100500元，收回本息19928元，实际损失80572元。其证言中蒋立兰骗钱的运行模式（投资金额、期限、收益及奖励）与集资参与人党某某的证言一致。2019年2月23日，经与蒋立兰对账，其实际损失80572元，蒋立兰向其出具了80600元的借条。 15.集资参与人盆某某的证言证明：2018年11月，魏某某向其介绍蒋立兰的中国体彩扶贫投资项目，非常赚钱且安全，其心动。其投资142115元，收回50628元，实际损失91487元。其证言中蒋立兰骗钱的运行模式（投资金额、期限、收益及奖励）与集资参与人党某某的证言一致。2019年2月23日，经与蒋立兰对账，蒋立兰向其出具欠95000元的借条，经再次核算，其实际损失91487元。 16.集资参与人李某某的证言证明：2018年11月，魏某某向其介绍蒋立兰的中国体彩扶贫投资项目，非常赚钱且安全，其心动。其共投资291000元，收本息62900元，实际损失228100元。其证言中蒋立兰骗钱的运行模式（投资金额、期限、收益及奖励）与集资参与人党某某的证言一致。2019年2月23日，经与蒋立兰对账，蒋立兰向其出具欠243000元的借条，经再次核算，其实际损失228100元。 17.集资参与人徐某某的证言证明：2018年9月，张某向其介绍体彩投注金很赚钱，其心动，加了蒋立兰的微信，其共投资174000元，收回136628元，实际损失37372元。其证言中蒋立兰骗钱的运行模式（投资金额、期限、收益及奖励）与集资参与人党某某的证言一致。其介绍徐某某和周某某到蒋立兰处投资。 18.集资参与人徐某某的证言证明：经其妹徐某某的介绍，其到蒋立兰的体彩投注站投资，共投资161400元，收回101528元，实际损失59872元。其证言中蒋立兰骗钱的运行模式（投资金额、期限、收益及奖励）与集资参与人党某某的证言一致。 19.集资参与人周某某的证言证明：其经张某介绍到蒋立兰的体彩投注站投资，其证言中蒋立兰骗钱的运行模式（投资金额、期限、收益及奖励）与集资参与人党某某的证言一致。其共投资93500元，收回49600元，实际损失43900元。 20.集资参与人魏某某的证言证明：经其嫂子魏某某的介绍到蒋立兰的体彩投注站投资，其证言中蒋立兰骗钱的运行模式（投资金额、期限、收益及奖励）与集资参与人党某某的证言一致。其共投资9700元，收回6300元，实际损失3400元。 21.集资参与人魏某某的证言证明：其在蒋立兰的体彩投注站购买彩票时认识蒋立兰，蒋立兰向其宣传体彩投注（投资金额、期限、收益及奖励等与集资参与人党某某证言的一致）。2018年11月13日至12月3日，其共投资38800元，收回23800元，损失15000元。2019年3月12日，经与蒋立兰对账，蒋立兰向其出具了欠15000元的借条。 22.集资参与人张某的证言证明：其经牛某某介绍到蒋立兰的体彩投注站投资，其证言中蒋立兰骗钱的运行模式（投资金额、期限、收益及奖励）与集资参与人党某某的证言一致。其共投资290099.94元，收回10900元，实际损失18199.94元。 23.集资参与人李某某的证言证明：其经牛某某介绍到蒋立兰的体彩投注站投资，其证言中蒋立兰骗钱的运行模式（投资金额、期限、收益及奖励）与集资参与人党某某的证言一致。2018年11月25日，其投资82800元，收回46628元，实际损失36172元。 24.集资参与人张某某的证言证明：其经刘某某介绍到蒋立兰的体彩投注站投资，其证言中蒋立兰骗钱的运行模式（投资金额、期限、收益及奖励）与集资参与人党某某的证言一致。2018年12月7日至12月12日，其投资33400元，收回1200元，实际损失32200元。 25.集资参与人刘某某的证言证明：其经张某某介绍到蒋立兰的体彩投注站投资，其证言中蒋立兰骗钱的运行模式（投资金额、期限、收益及奖励）与集资参与人党某某的证言一致。其共投资27500元，收回1300元，损失26200元。 26.集资参与人谷某某的证言证明：其经王某某介绍到蒋立兰的体彩投注站投资，其证言中蒋立兰骗钱的运行模式（投资金额、期限、收益及奖励）与集资参与人党某某的证言一致。2018年12月5日至12月14日，其投资28600元，收回5380元，实际损失23220元。 27.集资参与人卢某某的证言证明：其经张某某介绍到蒋立兰的体彩投注站投资，其证言中蒋立兰骗钱的运行模式（投资金额、期限、收益及奖励）与集资参与人党某某的证言一致。其共投资84300元，收回21700元，实际损失62600元。 28.集资参与人王某某的证言证明：其经张某介绍到蒋立兰的体彩投注站投资，其证言中蒋立兰骗钱的运行模式（投资金额、期限、收益及奖励）与集资参与人党某某的证言一致。其共投资48600元，收回18400元，损失30200元。 29.集资参与人李某某的证言证明：其经王某某介绍到蒋立兰的体彩投注站投资，其证言中蒋立兰骗钱的运行模式（投资金额、期限、收益及奖励）与集资参与人党某某的证言一致。2018年11月23日至12月5日，其共投资268800元，其中12月5日转给蒋立兰的353086元，有192286元是王某某的投资。其收到返利78928元，损失189872元。 30.集资参与人王某某的证言证明：其经李某某介绍到蒋立兰的体彩投注站投资，其证言中蒋立兰骗钱的运行模式（投资金额、期限、收益及奖励）与集资参与人党某某的证言一致。2018年10月11日，其用微信转给蒋立兰227700元，2018年12月5日，其让李某某转给蒋立兰192286元，共投资429186元，收回返利198600元，实际损失230586元。 31.集资参与人张某的证言证明：其经张某介绍到蒋立兰的体彩投注站投资，其证言中蒋立兰骗钱的运行模式（投资金额、期限、收益及奖励）与集资参与人党某某的证言一致。其共投资85500元，收回返利28500元，实际损失57000元。 32.集资参与人牛某某的证言证明：其经魏昭健介绍到蒋立兰的体彩投注站投资，其证言中蒋立兰骗钱的运行模式（投资金额、期限、收益及奖励）与集资参与人党某某的证言一致。其共投资161600元，收回返利69328元，实际损失92272元。 33.集资参与人张某某的证言证明：其在蒋立兰的体彩投注站投资，其证言中蒋立兰骗钱的运行模式（投资金额、期限、收益及奖励）与集资参与人党某某的证言一致。其共投资238800元，收回返利52600元， 34.集资参与人康某某的证言证明：其通过张某某获知蒋立兰的体彩站可以投资，其证言中蒋立兰骗钱的运行模式（投资金额、期限、收益及奖励）与集资参与人党某某的证言一致。2018年12月2日至12月6日，其共投资134300元，其中64300元是微信转账，70000元是给的蒋立兰现金，收回36300元，损失98000元。2018年12月26日，其和张某某找蒋立兰对账，经核算其在蒋立兰处投资140000元，没有核算利息，蒋立兰出了一张140000元的借条。经其仔细核算，损失数额是98000元。 35.集资参与人张某某的证言证明：其经魏某某介绍到蒋立兰的彩票站投资，其又介绍了弟弟张某某投资。其证言中蒋立兰骗钱的运行模式（投资金额、期限、收益及奖励）与集资参与人党某某的证言一致。2018年11月30日至12月14日，其投资71366元，收回16400元，造成损失54966元。2018年12月10日，其银行转账给蒋立兰9700元，系帮助其弟张某某所转。 36.集资参与人张某某的证言证明：经其姐张某某介绍，其在蒋立兰的体彩站投资，其证言中蒋立兰骗钱的运行模式（投资金额、期限、收益及奖励）与集资参与人党某某的证言一致。2018年12月10日，其让其姐张某某帮其投资9700元，收回2400元，损失7300元。 37.集资参与人张某某的证言证明：其经魏某某介绍到蒋立兰的体彩站投资，其证言中蒋立兰骗钱的运行模式（投资金额、期限、收益及奖励）与集资参与人党某某的证言一致。2018年11月2日至12月9日，其投资91100元，收回72028元，损失19072元。 38.集资参与人刘某某的证言证明：其经魏某某介绍到蒋立兰的体彩站投资，其证言中蒋立兰骗钱的运行模式（投资金额、期限、收益及奖励）与集资参与人党某某的证言一致。其共投资262700元，其中129800元系微信转账，32900元系银行转账，100000元系现金，收回42548元，损失220152元。 39.集资参与人宗某某的证言证明：其证言中蒋立兰骗钱的运行模式（投资金额、期限、收益及奖励）与集资参与人党某某的证言一致。其共投资67700元，收回18300元，损失48400元。 40.集资参与人刘某某的证言证明：其经王某某介绍到蒋立兰的体彩站投资，其证言中蒋立兰骗钱的运行模式（投资金额、期限、收益及奖励）与集资参与人党某某的证言一致。其共投资183400元，通过微信转账105800元，现金77600元，收回16940元，损失166460元。 41.集资参与人陶某的证言证明：其证言中蒋立兰骗钱的运行模式（投资金额、期限、收益及奖励）与集资参与人党某某的证言一致。2018年12月6日，其通过微信转账及现金方式投资29100元，收回9900元，损失19200元。 42.集资参与人刘某某的证言证明：其证言中蒋立兰骗钱的运行模式（投资金额、期限、收益及奖励）与集资参与人党某某的证言一致。2018年11月22日，其微信转给党某某18400元，党某某转给了蒋立兰。2018年12月6日，其微信转给党某某20000元，12月7日，党某某转给了蒋立兰。2018年12月6日，其转给党某某8500元，党某某转给了蒋立兰。其共投资46900元，收回20100元，损失26800元。 43.集资参与人颜某某的证言证明：其证言中蒋立兰骗钱的运行模式（投资金额、期限、收益及奖励）与集资参与人党某某的证言一致。2018年12月14日，其分四次转给张某某27600元，张某某转给了蒋立兰，其收回5400元，损失22200元。 44.集资参与人马某某的证言证明：其经陈某介绍到蒋立兰的体彩站投资，其证言中蒋立兰骗钱的运行模式（投资金额、期限、收益及奖励）与集资参与人党某某的证言一致；其证言的蒋立兰虚构集资系国家体彩中心的项目，因与大老板有关系才争取到及蒋立兰驾驶的宾利车等与集资参与人党某某的证言一致。为吸引投资，蒋立兰在润诺大酒店请投资人吃饭，宣传投资挣钱。2018年12月9日，蒋立兰在状元楼酒店办晚会，蒋立兰鼓动投资人多投资。其共投资312500元，其中微信转账262500元，现金50000元，其收回288100元，损失24400元。 45.集资参与人张某某的证言证明：其证言中蒋立兰骗钱的运行模式（投资金额、期限、收益及奖励）与集资参与人党某某的证言一致。其共投资606131元，其中272575元是微信转账，银行转账是333556元，收回285500元，损失320631元。 46.集资参与人宁某某的证言证明：其证言中蒋立兰骗钱的运行模式（投资金额、期限、收益及奖励）与集资参与人党某某的证言一致。其投资28600元，其收回13600元，损失15000元。 47.集资参与人陶某某的证言证明：其证言中蒋立兰骗钱的运行模式（投资金额、期限、收益及奖励）与集资参与人党某某的证言一致。其共投资174600元，收回120200元，损失54400元。 48.集资参与人刘某某的证言证明：其证言中蒋立兰骗钱的运行模式（投资金额、期限、收益及奖励）与集资参与人党某某的证言一致。2018年12月12日至12月15日，其投资27500元，收回1300元，损失26200元。 49.集资参与人闫某某的证言证明：其证言中蒋立兰骗钱的运行模式（投资金额、期限、收益及奖励）与集资参与人党某某的证言一致。2018年11月25日至11月29日，其投资91800元，收回52128元，损失39672元。 50.集资参与人李某某的证言证明：其证言中蒋立兰骗钱的运行模式（投资金额、期限、收益及奖励）与集资参与人党某某的证言一致。2018年12月7日至12月9日，其投资85180元，收回38700元，损失46480元。 （四）被告人供述 被告人蒋立兰的供述证明：自2009年开始，其经营福彩和体彩并意图通过购买彩票中大奖挣钱，但没有资金，遂预谋通过社会上的人集资后购买体彩，中奖后再返还投资人。参与投资的人是熟人互相介绍的，很多其不认识。其将投资人加为微信好友，再加入相应的微信群，投资人收到返利后会在微信群回复“收到”，有些返利通过银行转账。微信群开始有“刁镇群”、“济南群”、“龙山群”、“济宁群”四个，后来合成一个群叫“正能量体彩群”。其供述的集资形式，即投资金额、投资收益、投资奖励等与集资参与人党某某证言的一致。为向更多的人宣传投资，2018年12月9日，其在状元楼酒店举行了“扬帆起航财富2019大型晚会”，庆祝投注站开业五周年，其在晚会上宣传，跟着其投资可以挣大钱，能买上宝马、别墅等，并现场向投资人发了奖金，累计投资30000元的奖金1800元，累计投资90000元的奖金6000元，并现场抽奖，奖金一两千不等，现场有老顾客继续投资。其向投资人撒谎称其经营的项目是国家体彩中心所办，只有有关系的人才能办，在山东只有其自己有资格，后来资金链断裂，其向投资人称彩票站的领导因为贪污被逮捕，没法返还投资人资金。其有6个微信号，微信昵称是：“狠有钱1009投注站”，“奇葩”，“静静”，“钱钱”，“钱多多009投注站”，“0248”，以上6个微信关联着2张魏某2的银行卡。其对指控的党某某等42人集资参与款数额、返还金额、损失金额无异议，有异议部分为：其曾返还给高某某6800元现金，应从损失中扣除；王某某的实际投资56900元，已返还11400元；其曾返还王某某12000元，应从损失中扣除；其曾返还给张某现金19000元，应从损失中扣除；其曾返还给牛某某现金，微信转账及现金共计返还80128元；张某某的实际投资169500元，曾返还现金16200元，应从损失中扣除；康某某的实际投资98500元，返还36300元；刘某某实际投资162700元；刘某某的实际投资105800元；其曾返还给张某某100000元现金；其偿还闫某某损失61800元。其认可吸收投资金额7027477.94元，返还金额3789423元，造成损失金额3789423元。其将资金部分用于支付投注人利息，一部分用于购买体育彩票和福彩，亏损200000多元，其租赁一辆宾利汽车花费60000元，搞宣传活动花费200000多元。 针对被告人蒋立兰及其辩护人提出的辩解、辩护意见，根据本案事实，本院评判如下： 关于被告人蒋立兰提出的被告人蒋立兰没有非法占有的目的的辩解、辩护人提出的被告人蒋立兰应构成非法吸收公众存款罪，而非集资诈骗罪，其主观上没有非法占有的目的，其将集资款用于经营彩票站、购买股票、经营养生馆等，没有肆意挥霍的辩护意见。 经查，被告人蒋立兰为了筹集购买彩票的资金，虚构其独家经营国家体彩扶贫高额回报项目（体彩投注金）的事实，向集资参与人许诺，每万元为一股，前三个月每股日息三百元，中期三个月每股日息四百元，后三个月每股日息五百元。被告人蒋立兰以独家经营国家体彩扶贫高额回报项目即体彩投注金为幌子，通过建立“正能量体彩群”微信群、举办宣传晚会、口口相传等形式进行宣传，以高额利息为诱饵，骗取集资参与人的钱款，诈骗所得除用于返利外，用于购买彩票等高风险投资及生活消费，被告人蒋立兰使用诈骗的方法，非法集资，其行为构成集资诈骗罪，其主观上具有非法占有的目的，对被告人蒋立兰及其辩护人提出的该辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人蒋立兰以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪，应当追究其刑事责任。 被告人蒋立兰否认其非法占有的目的，无悔罪表现，对辩护人提出的认罪态度好的辩护意见，本院不予采纳。 被告人蒋立兰在缓刑考验期内犯新罪，对其撤销缓刑，数罪并罚。 依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第七十七条第一款、第六十九条、第六十四条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款之规定，判决如下： 一、撤销（2016）鲁0181刑初475号刑事判决书对被告人蒋立兰缓刑执行部分； 二、被告人蒋立兰犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民十万元，与前罪有期徒刑三年并罚，决定执行有期徒刑十三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月15日起至2032年3月14日止），并处罚金人民币十万元（罚金于判决生效之日起10日内缴纳）。 三、责令被告人蒋立兰退赔各集资参与人的经济损失（详见列表）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正、副本各一份。 审 判 长  牛鲁敬 人民陪审员  马树芬 人民陪审员  万昭强 二〇二〇年十二月二十六日 书 记 员  翟 伦 书 记 员  马 热 蒋立兰集资诈骗追缴表                            序号                       姓名                       集资金额（元）                       返还金额（元）                       追缴金额（元）                               1                       党某某                       842600                       770900                       71700                               2                       李某                       87300                       38400                       48900                               3                       党某某                       370000                       336200                       33800                               4                       张某某                       264700                       55700                       209000                               5                       刘某某                       61400                       39600                       21800                               6                       李某某                       110000                       58200                       51800                               7                       王某某                       19400                       12400                       7000                               8                       刘某某                       116000                       42528                       73472                               9                       高某某                       93100                       27800                       65300                               10                       王某某                       56900                       11400                       45500                               11                       隗某某                       87300                       11300                       76000                               12                       韩某某                       30000                       2700                       27300                               13                       孙某某                       87300        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