文书内容江苏省射阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0924刑初490号公诉机关江苏省射阳县人民检察院。被告人杨**，男，1977年5月12日出生，汉族，初中文化，原盐城盛美农业发展有限公司法定代表人，现无业，住射阳县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年12月29日被射阳县公安局取保候审；经射阳县人民检察院批准，于2020年7月1日被射阳县公安局执行逮捕。现羁押于射阳县看守所。辩护人沈长斌，江苏三强律师事务所律师。辩护人徐亚娟。被告人陆立开，男，1954年10月13日出生，汉族，初中文化，中共党员，无业，住射阳县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2020年3月17日被射阳县公安局取保候审；经射阳县人民检察院决定，于2020年7月29日被该局取保候审；经本院决定，于2020年10月28日被射阳县公安局执行逮捕。现羁押于射阳县看守所。辩护人刘文华，江苏三强律师事务所律师。被告人徐荣领，男，1954年10月22日出生，汉族，高中文化，无业，住射阳县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2020年3月17日被射阳县公安局取保候审；经射阳县人民检察院决定，于2020年7月29日被该局取保候审；经本院决定，于2020年10月28日被射阳县公安局执行逮捕，因病未予收押。指定辩护人刘国成，江苏臻孚格律师事务所律师。射阳县人民检察院以射检二部刑诉[2020]38号起诉书指控被告人杨**、陆立开、徐荣领犯非法吸收公众存款罪，于2020年8月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年10月12日公开开庭进行了审理，射阳县人民检察院指派检察员周春阳出庭支持公诉，被告人杨**及其辩护人沈长斌、徐亚娟、被告人陆立开及其辩护人刘文华、被告人徐荣领及其辩护人刘国成到庭参加诉讼。本案现已审理终结。射阳县人民检察院指控：2011年12月，被告人杨**为吸收公众存款在射阳县海河镇（原阜余镇）境内成立盐城盛美农业发展有限公司，先后聘请被告人陆立开、徐荣领任大堂经理，杨某乙、栾某等人为吸储员，未经国家金融主管部门批准，以高息为诱饵，通过开业请客、“口口相传”等方式，向社会不特定对象118人吸收存款人民币2681248元，目前尚有人民币2098653元未兑付。其中，被告人陆立开向44人吸收存款人民币1325850元，目前尚有人民币1047770元未兑付；被告人徐荣领向52人吸收存款人民币1187750元，目前尚有人民币896135元未兑付。被告人杨**、陆立开、徐荣领经公安机关电话通知到案后，均能如实供述自己的犯罪行为。被告人杨**、陆立开、徐荣领自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，并签署了认罪认罚具结书。为证实指控的犯罪，公诉人当庭出示并宣读了被告人供述、证人证言等证据。公诉机关据此认为，被告人杨**、陆立开、徐荣领的行为均已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处，并建议判处被告人杨**有期徒刑三年，并处罚金；建议判处被告人陆立开有期徒刑一年九个月，并处罚金；建议判处被告人徐荣领有期徒刑一年九个月，并处罚金。被告人杨**对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪的事实、罪名均无异议，认罪认罚。被告人陆立开、徐荣领对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪均不予认可，均辩解其非大堂经理，且未参与吸储。杨**的辩护人沈长斌提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控被告人杨**犯非法吸收公众存款罪无异议。2.被告人杨**系初犯、自首、认罪悔罪认罚。3.被告人杨**归案前已兑付部分款项，归案后愿意积极兑付剩余款项，取得了部分集资参与人的谅解。请求对被告人杨**从轻、减轻处罚。陆立开的辩护人刘文华提出以下辩护意见：1.被告人陆立开无非法吸收公众存款的直接动机和目的，无占用公共存款的行为。2.被告人陆立开非法吸收公众存款的情节轻微。3.公诉机关指控被告人陆立开的吸储对象、金额有待进一步核实。综上，考虑到被告人陆立开具有从犯、自首、认罪认罚情节，建议对被告人陆立开判处无罪或免予刑事处罚。徐荣领的辩护人刘国成提出以下辩护意见：1.被告人徐荣领所吸储对象是其亲属。2.被告人徐荣领的供述为本案的侦破提供了条件。3.被告人徐荣领是从犯。4.被告人徐荣领以自己的存款兑付集资参与人，减轻了本案的社会危害。5.被告人徐荣领无前科劣迹。请求对被告人徐荣领从轻处罚。经审理查明：2011年12月，被告人杨**为吸收公众存款在射阳县海河镇（原阜余镇）境内成立盐城盛美农业发展有限公司，先后聘请被告人陆立开、徐荣领任大堂经理，杨某乙、栾某等人为吸储员，未经国家金融主管部门批准，以高息为诱饵，通过开业请客、“口口相传”等方式，向社会不特定对象118人吸收存款人民币2681248元，在起诉前，被告人杨**尚有人民币2098653元未兑付，在本院审理期间，被告人杨**的家属兑付集资参与人908908元，目前被告人杨**尚有人民币1189745元未兑付。其中，被告人陆立开向44人吸收存款人民币1325850元，目前尚有人民币460800元未兑付；被告人徐荣领向52人吸收存款人民币1187750元，目前尚有人民币604165元未兑付。三名被告人均取得部分集资参与人谅解。被告人杨**经公安机关电话通知到案后，能如实供述自己的犯罪行为。在射阳县人民检察院审查起诉阶段，被告人杨**自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，并签署了认罪认罚具结书。庭审中，被告人陆立开、徐荣领对公诉机关指控的犯罪事实予以否认，提出公诉机关的量刑建议过重。上述事实有下列证据证实：1.书证（1）人口基本信息、到案经过、受案登记表、立案决定书、取保候审决定书、逮捕证等法律文书。（2）射阳县市场监督管理局出具的关于盐城盛美农业发展有限公司的工商注册资料、企业法人营业执照等材料。（3）盐城盛美农业发展有限公司委托投资凭证、借条、谅解书、领条、身份证复印件、射阳县公安局经济犯罪侦查大队出具的相关情况说明、杨**2020年11月份兑付情况核对汇总表等书证，证实被告人在吸收存款时开具给集资参与人的凭证、后期兑付及侦查人员与集资参与人电话核实兑付情况的事实。2.证人证言（1）证人杨某甲证言证实盐城盛美农业有限公司从2012年底注册成立一直到2013年6月20日公司变更之前，我都是公司挂名股东，占股50%，我没有入股盛美公司，注册资金都是杨**自己拿的，我也没有提成或者分红，没有参与经营管理。盛美公司开业的时候，我给杨**送了一个花篮和600元红包就回自己门市了，晚上杨**请大家吃饭我也参与的。（2）证人阎某通话记录证实当时是熟人介绍杨**给我，说这个人想借注册资本金成立公司，当时我就是做这个的，后来我就按照以往的操作把100万元注册资本金转到他那个公司，等人家验资过后我就立即把钱转回来。（3）证人徐某甲证言证实我的名字叫徐某甲，公司投资凭证上盖的印章是徐慧。我从2011年底到2013年初在公司做过出纳。2011年12月份左右，杨**打电话说他开了一个公司，让我回来上班帮忙。到公司上班的时候公司已经开业几天了,我在门市上主要负责收钱、开单子。老百姓过来取钱的时候，都是凭存单到门市来，杨**每天会在门市放一部分现金，以便于兑付。每天晚上杨**会把所有钱拿回去。杨**是公司老板,公司所有的资金都是他管理的,吸收到的所有的存款都给他了,工资也都是他发的,他每天早上都会送点现金到门市上来,晚上会把门市上的所有现金都带走。徐荣领和陆立开相当于大堂经理兼保安,他们主要就是负责平时的卫生打扫,烧饭,还有就是来人的时候接待一下，端茶给别人，陪着聊天。（4）证人董某甲证言证实2012年的时候，陆立开找我的,他原来在里庄村村委做过书记,我原来在里庄村村委做过会副主任,陆立开找到我说杨**开了一家担保公司,开业请我们吃饭的。陆立开请我吃饭的时候就说杨**开的担保公司利息高，年息一分，安全有保障。我信任陆立开，而且杨**老丈人徐荣领以前和我们也是同事，所以我有钱就存在杨**的担保公司了。我一共存入70050元,有11张存单凭证，约定利息一年期为12%,定活利息为6%,如果到一年还是按照12%算。盐城盛美农业发展有限公司法人是杨**，陆立开是大堂经理。（5）证人杨某乙证言证实杨**开的公司叫盐城盛美农业发展有限公司，存单凭证上也是这个名称，公司开在村部南边，门头上有一块公司牌子。2013年陆立开找我，陆立开之前做过里庄村书记，后来合并到同丰村，我原来做过同丰村主任，我们之间熟悉。陆立开到我家和我讲杨**开了担保公司，他在那做大堂经理，说在杨**公司存钱利息高、不碍事，让我做吸储员，开我工资，后来我答应了。我做吸储员每个月工资300多元，公司法人是杨**，陆立开是大堂经理，徐荣领是管理人员，后来我在公司做吸储员，连我自己的钱在内一共是202000元，共计10张凭证。我吸储有15万的样子。（6）证人朱某（集资参与人）证言证实杨**让我有钱就存到他的担保公司，我在盛美公司存单一共三张,合计金额88000元,两次已经兑付了8700元。两张借条金额一共是51440元,已经兑付了7150元。我丈夫陈昌胜弟弟陈昌利经过陆立开宣传，也在公司存款的，一共四张存单，后来被换成借条了。分别是2013年5月6日的借条金额1万元,已经兑付3000元;2013年2月23日的借条,金额3万元,已经兑付3000元、2600元;2013年2月23日的借条,金额1万元,已经兑付过2000元;2013年5月6日的借条,金额1万元,这张借条没有兑付。陈昌利现在人在外地,委托我一起报案的。（7）证人王某甲、董某乙、王某乙、徐某乙、吴某甲、吴某乙、陈某甲、陈某乙、季某、陈某丙、陈某丁、吴某丙、孙某、刘某甲、吴某丁、徐某丙、董某丙、吴某戊、董某丁、刘某乙证言，证实经陆立开宣传，其或其家人参与盛美公司存款的经过及后期兑付情况。（8）证人刘某丙、王某丙、刘某丁、周某甲、顾某甲、徐某丁、陈某戊、董某戊、马一同、沈某、王某丁、顾某乙、邹某甲、董某己、徐某戊、刘某戊、陈某己、王某戊、徐某己、陈某庚、徐某庚、董某庚、徐某辛、徐某壬、刘某己、阮某、严家芳、叶某、徐某癸证言，证实经徐荣领宣传，其或其家人参与盛美公司存款的经过及后期兑付情况。（9）证人张某、董某辛、马某、董某壬、栾某、陈某辛、田某、唐某甲、樊某、陈某壬、李某甲、杨某丙、邹某乙、陆某、杨某丁、高某、吴某己证言，证实经徐荣领和陆立开宣传，其或其家人参与盛美公司存款的经过及后期兑付情况。（10）证人顾某丙、徐某子、顾某丁、陈某癸、唐某乙、陈某子、董某癸、李某乙、蔡某、周某乙、陈某丑、杨某戊、吴某庚、吴某辛、董某子、陈某寅、徐某丑、刘某庚、徐某寅、徐某卯、邹某丙、徐某辰证言，证实其或其家人参与盛美公司存款的经过及后期兑付情况。3.被告人的供述和辩解（1）被告人杨**的供述和辩解证实2011年的时候,我看到周围的人都在成立各种担保公司,而且都比较赚钱,所以我也想自己成立一个担保公司，成立公司就是为了吸储。大概在2012年1月底的时候，盐城盛美农业发展有限公司就正式开业了。开业当天我们做了一些宣传单分散给来往的老百姓,还在门口放了礼炮来庆祝开业,还请了周围的邻居和朋友在阜余街上的一家小饭店吃了一顿饭。公司开业后我聘请了会计徐慧和董利红；大堂经理陆立开、徐荣领,主要负责开门、关门、打扫卫生、接待来往客户、向群众介绍公司情况等，每个月大概是1200元固定工资，不拿提成；吸储员栾德阳、董某甲、杨某乙,目的就是为了吸储，不拿工资，拿提成，吸储员带来的存款年息14.4%，正常老百姓存款年息10%，高出的利息差就是吸储员的提成，正常存款到期后给提成。吸储员都是陆立开向我介绍的，他说这些人在当地有一定影响力，他和这些人说过后我自己去请他们为公司吸储的。杨某甲没有参与公司经营，也没有出资，就是挂名股东，也没有享受分红等收益。公司吸储对象没有限制，有钱就能去存，吸储的钱一般都是我去公司门市拿了存到我自己农行卡，卡号我记不得了，吸储的钱一部分被我用来投资我的空调门市了，一部分被我投资自己厂里了，一部分被我用来兑付利息了。公司一直经营到2014年年初,期间我一共向百姓吸储大概是200多万元。公司倒闭后我一直在想办法给老百姓兑付钱,大概还有190万元左右没有兑付。存款都是储户拿存单到门市以现金形式兑付的，然后我把存单收回来，现在存单找不到了。后很多担保公司出事，我听朋友说把存单换成借条可以逃避打击，我就把存单换借条了。徐荣领应该是在开业后的第二年也就是2013年3月份左右到盛美公司上班，还有就是开业的时候徐荣领回来帮我找了陆立开当大堂经理，还有帮我找了董某甲、刘某乙和栾某做业务员的。（2）被告人徐荣领的供述和辩解证实2011年年底的时候,我在南京打工,杨**打了好多次电话给我,他说他自己开了一个盛美公司,想让我回来帮他经营公司。我一开始不想回去的,他说那就帮他找个大堂经理,再找一点业务员帮他去经营公司,所以我就回来帮他去找人了。我第一个找的是陆立开,他以前是村里书记，大家都比较相信他，这样能方便吸储。陆立开答应后我就带着他去跟杨**碰面了，杨**简单的向陆立开布置了任务，然后我就跟陆立开一起去乡下找业务员去了。我们去找了董某甲、刘某乙和栾某,他们都同意做盛美公司的业务员。2013年3月份的时候,因为杨**一直在打电话在让我回来帮他照应门市,我就同意了。我在门市上跟陆立开一样的,担任大堂经理的角色。主要就是向来存钱的群众介绍和宣传公司的情况,让群众相信把钱存到盛美公司利息高,有保障。因为以前担任过村主任,群众对我也比较相信。我有时候还负责给门市上的人烧午饭,菜都是我自己掏钱买的。我一开始是不想要工资的,但是杨**还是给我了，我就和陆立开一样是每月2000元。一直到2013年冬天的时候,盛美公司突然就不行了,资金跟不上,储户都开始来拿钱了。杨**拿不出来这么多钱,有老百姓就提出来存单不放心,他们想要把存单换成借条。当时杨**就跟我商量让我帮他打借条,他说明年就能把钱全还掉了,我相信他就替他打借条了,现在所有盛美公司存单换成的借条都是我打出去的,担保人是我,盖的杨**的私章。2014年刚刚过完年，公司就留了两个会计在门市上,已经没有什么业务了,算是倒闭了。杨**当时和我说开公司是为了吸储投资到他的厂里面去，具体经营情况我不清楚。公司业务员有刘大林、栾德阳、董某甲、杨某乙、封地龙、刘某乙，我和陆立开一起跑到人家家里去找他们,跟他们说没事可以帮杨**他们跑跑业务,每个月固定工资500元,可以拿三个月,每个月的提成为吸储金额的2%，工资和提成都是月结的。我们找了董某甲、刘某乙、栾德阳，他们都同意的。表格上有的人是冲我来公司存的钱，有的是向我咨询过公司存款的事情，有一些我不认识，我不知道多少钱，我没有拿过提成。表格中没有我的直系亲属。（3）被告人陆立开的供述和辩解证实我之前在盐城盛美农业发展有限公司是大堂经理的角色，也帮助徐荣领找过业务员，向老百姓宣传过。2011年11月底的时候,杨**和徐荣领到我家来找我,跟我商量想让我去杨**开的盛美公司门市上去担任大堂经理的角色。大堂经理主要就是向来存钱的群众介绍和宣传公司的情况,让群众相信到钱存到公司利息高,有保障。当时门市的卫生也是由我负责的。因为以前担任过村书记,群众对我也比较相信。我是2011年12月1日到门市报到的，公司是12月2日开业的。公司正式营业后，主要项目是吸储和放贷。过了没几天，徐荣领就让我陪着他去村里找一些人来做业务员，我开着摩托车带徐荣领到乡下找业务员，当时找的业务员都是他们家原来的远房亲戚或者朋友，我和这些人也都熟悉，后来确定做业务员的有刘大林、栾德阳、董某甲、杨某乙、封地龙,他们的工资是每个月500元,达到指标20万还会有其他额外的工资。我平时就盛美公司门市上工作,一般就是打扫打扫卫生,来人的话接待接待,我一般不打扫卫生的时候我就待在里面的办公室,一般也会有人找到我,我会跟他们简单介绍介绍,把一些宣传材料给他们看。有时候我也会和徐荣领到别人家宣传公司情况，让他们有钱就存到公司。我一直工作到2013年10月份左右。徐荣领工资和我一样，每个月2000元，当时杨**跟我们提过给我们提成的,我们拒绝了,当时也怕出事担责任，就没有拿过提成。我认罪认罚，表格里没有我直系亲属，只有陆某是我堂兄弟。以上证据均经庭审质证，证据来源合法，内容真实，且相互印证，证实本案所涉犯罪事实成立。本院认为：被告人杨**、陆立开、徐荣领违反国家金融管理法律规定，非法向社会公开吸收存款，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，依法应予刑事处罚。公诉机关指控被告人杨**、陆立开、徐荣领犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，本院予以支持。被告人杨**、陆立开、徐荣领共同故意实施犯罪，是共同犯罪。被告人杨**在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人陆立开、徐荣领在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人杨**在犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，且自愿认罚，依法可以从轻处罚。被告人杨**、陆立开、徐荣领已部分兑付集资参与人存款，并取得谅解，酌情从轻处罚。被告人杨**的辩护人提出杨**系自首、认罪认罚，归案前已部分兑付，与事实相符，本院予以采纳。辩护人提出杨**取得部分集资参与人谅解，与事实不符，本院不予采纳。被告人陆立开、徐荣领提出其非大堂经理、未参与吸储。经查，侦查期间，被告人陆立开、徐荣领均供述曾在盛美公司担任大堂经理、参与对公诉机关指控的集资参与人的吸储宣传事宜，上述供述与在案的集资参与人、盛美公司会计等人证言、被告人杨**的供述及相关书证相互印证，足以证实被告人陆立开、徐荣领曾任盛美公司大堂经理、参与对指控的集资参与人吸收存款的事实。被告人陆立开、徐荣领在庭审中对上述事实予以翻供，没有合理的理由，本院不予采纳。被告人陆立开的辩护人提出陆立开无非法吸收公众存款的动机和目的，因与事实不符。辩护人提出陆立开无占用存款的行为，因是否占用存款不影响定罪处罚。辩护人提出陆立开名下的集资参与人及金额有待进一步核实，因该事实已经庭审质证的证据证实，足以认定。辩护人还提出陆立开系自首、认罪认罚，经查，陆立开在庭审中翻供，对其主要犯罪行为予以否认，故依法不能认定为自首和认罪认罚。因此，上述辩护意见与事实不符，理由不能成立，本院不予采纳。辩护人提出陆立开系从犯，与事实相符，本院予以采纳。被告人徐荣领的辩护人提出徐荣领名下的吸储对象是其亲属，与查明的事实不符，本院不予采纳。辩护人提出徐荣领系从犯、已部分兑付，与事实相符，本院予以采纳。综上，为维护国家金融管理秩序，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人杨**犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年七月一日起，至二〇二三年六月三十日止。罚金限在本判决生效后三日内缴纳完毕。）二、被告人陆立开犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年十月二十八日起，至二〇二二年四月二十七日止。罚金限在本判决生效后三日内缴纳完毕。）三、被告人徐荣领犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。罚金限在本判决生效后三日内缴纳完毕。）四、责令被告人杨**退出违法所得1189745元、被告人陆立开共同退出违法所得1189745元中的460800元、被告人徐荣领共同退出违法所得1189745元中的604165元，发还集资参与人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈昌龙人民陪审员  李**人民陪审员  费桂文二〇二〇年十二月二十九日书 记 员  祁汝科附录法律条文1.《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2.《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。杨**非法吸收公众存款明细表                                                                                                                                序号              集资参与人              存单日期              存单编号              存单      金额              借条日期              借条      金额              兑付金额                  1              王中成                                                           2013.12.5              10000              2750                  2              董立国                                                           2013.10.10              10000              4350                                                               2013.5.24              2000                                                               2013.10.17              6000                  3              王 芳                                                           2013.9.28              1000              42800                                                               2013.1.20              12000                                                               2013.8.23              7000                                                               2013.2.6              12000                                                               2013.1.30              1000                                                               2013.8.29              800                                                               2013.12.13              3500                                                               2013.2.12              3000                                                               2013.7.2              500                                                               2013.6.2              1000                                                               2013.1.26              1000                  4              董德利              2013.2.9              0002706              2500                                                  36500                        2013.8.31              0000346              1000                                                2013.7.2              0000198              4000                                                2013.2.2              0002689              10000                                                2013.6.23              0000164              4000                                                2013.4.28              0000056              11000                                                2013.7.22              0000268              4000                                                5              朱乃印              2013.12.2              0000449              50000                                            139440                  2013.8.23              0000331              20000                                               2013.9.29              0000372              18000                                                                                             2014.1.27              40000                  6              陈昌胜                                                           2013.12.1              11440                  7              李红霞                                                           2013.5.6              10000              21700                                                               2013.5.6              10000                  8              陈昌利                                                           2013.2.23              30000                                                               2013.2.23              10000                  9              徐秀英              2013.2.6              0002702              3000                                            600                  10              杨胜华                                                           2014.1.29              7000              15800                  11              顾兰花              2013.2.16              0002744              2000                                                2013.7.13              0000244              5000                                                2013.8.17              0000321              10000                                                2013.8.24              0000334              5000                                                12              刘古之                                                           2013.9.25              4000              1800                                                               2013.7.3              2500                  13              王延栋              2013.7.12              0000243              2800                                            780                  14              王其浪              2013.11.27              0000443              2240                                            11470                                                               2014.1.2              12000                  15              徐建芳              2013.5.20              0000111              10000                                            2400                  2013.5.20              0000113              5000                                                16              徐荣胜              2013.12.3              0000450              15000                                            2850                  2013.12.3              0000451              1800                                                17              彭子太                                                           2013.2.26              5000              1720                  18              徐乃庆                                                           2013.3.19              10000              13000                                                               2014.1.15              5000                  19              顾宝球              2013.12.21              0000487              5000                                            1900                                                               2014.1.12              5000                  20              徐曙红              2013.2.4              0002695              20000                                            6350                  21              王 军              2013.12.25              0000498              3000                                            400                  22              徐乃雪              2013.2.2              0002685              10000                                            2700                  2013.3.31              0000002              500                                                2013.3.20              0002846              6000                                                23              吴怀才                                                           2013.7.3              5000              800                  24              陈昌元              2013.2.9              0002709              10000                                            45000                  2013.12.15              0000473              5000                                                2013.12.15              0000475              10000                                                2013.6.23              0000165              10000                                                2013.2.9              0002708              10000                                                25              张守标                                                           2013.2.21              10000              6450                  26              陈铭财              2013.8.6              0000306              5000                                            1000                  2013.8.6              0000307              3000                                                27              董德武                                                           2012              10000              2250                  28              陈克芹                                                           2013.2              8000              6700                                                               2013.2.21              10000                  29              董正荣              2013.5.7              0000086              6000                                            4350                  2013.11.14              0000431              6000                                                30              马一同              2013.11.9              0000419              4500                                            600                  31              陈 培              2013.7.1              0000191              5000                                            1950                  2013.7.1              0000192              2000                                                32              吴友芬              2013.3.11              0002826              2000                                                33              沈开梅              2013.4.9              0000023              10000                                            2050                  34              王加新              2013.10.10              0000389              10000                                            2450                  35              季友才                                                           2013.5.6              10000              3050                  36              王少华              2013.7.4              0000214              10000                                            1750                  37              董 太                                                           2013.3.30              10000              3500                                                               2013.3.30              10000                  38              唐士凤                                                           2013.11.30              4000              2700                                                               2013.10.8              5000                  39              王其波                                                           2013.10.28              8000              1900                  40              朱乃银                                                           2014.1.18              5000              5000                  41              董立浪              2013.2.14              0002732              5000                                            2500                  2013.12.26              0000500              8000                                                42              董立官                                                           2013.9.17              20000              70050                                                               2013.9.17              50000                  2013.2.3              0002692              10000                                                2013.2.3              0002691              10000                                                2013.10.20              0000394              2000                                                2013.10.20              0000393              5000                                                2013.5.19              0000109              10000                                                2013.12.4              0000453              8000                                                2013.10.27              0000403              5000                                                2013.12.18              0000476              11000                                                2013.12.13              0000472              290                                                2013.12.4              0000459              8000                                                2013.12.4              0000455              760                                              43              杨胜怀              2013.2.28              0002802              90000                                            202000                        2013.2.10              0002716              20000                                                2013.2.1              0002681              20000                                                2013.5.14              0000104              2000                                                2013.4.20              0000043              2000                                                2013.5.25              0000123              1000                                                2013.5.25              0000122              5000                                                2013.6.30              0000189              2000                                                2013.2.1              0002683              5000                                                2013.4.5              0000016              55000                                                44              顾 铁              2013.9.19              0000361              3000                                            13000                  2013.1.24              0002664              2000                                                2013.12.20              0000486              2000                                                2013.11.18              0000426              5000                                                2013.9.7              0000351              8750                                                45              邹为旬                                                           2013.8.1              6000              5750                                                               2014.1.7              10000                                                               2013.5.2              10000                  46              高 梅                                                           2013.5.12              11000              15250                                                               2013.5.12              20000                                                               2013.12.20              5500                                                               2013.8.25              8500                  47              高梅以栾德洋名义存                                                           2013.6.28              12000              1100                  栾德洋              2013.7.2              0000204              10000                                          199500                  2013.2.14              0002730              10000                                              2013.4.21              0000048              10000                                              2013.1.17              0002629              5000                                              2013.12.12              0000467              20000                                              2013.7.2              0000203              4000                                              2013.11.17              0000424              10000                                              2013.11.5              0000417              20000                                              2013.7.19              0000262              12500                                              2013.6.28              0000182              7000                                              2013.8.22              0000327              20000                                              2013.2.25              0002791              15000                                              2013.6.28              0000181              7000                                              2013.12.12              0000468              19000                                              2013.12.12              0000466              30000                                              48              陈月兰              2013.8.1              0000295              10000                                            25000                  2013.5.3              0000071              5000                                                2013.3.20              0002841              10000                                                49              陈洪为              2013.1.29              0002672              2000                                            350                  50              李兵才              2013.12.1              0000445              10000                                            3900                                                               2014.1.16              5000                  51              王宜法              2013.4.14              0000032              5000                                            1300                  52              蔡步芬              2013.3.27              0002866              6800                                            2700                  2013.5.4              0000073              2000                                                2013.9.9              0000354              5000                                                2013.3.24              0002855              8100                                                53              董立机                                                           2013.3.17              10000              4250                                                               2013.12.6              15000                  54              陈洪吉                                                           2013.3.8              5000              25000                                                               2013.2.27              10000                                                               2014.1.10              10000                  55              吴怀顶              2013.8.6              0000309              10000                                            1750                  56              徐荣将                                                           2014.1.2              5000              920                  57              董海东              2013.2.15              0002736              16800                                            2800                  58              周廷华                                                           2013.2.18              12000              3900                                                               2013.4.7              7000                  59              陈克祥              2013.4.10              0000025              5000                                            14700                  2013.2.16              0002741              10000                                                2013.5.10              0000089              33000                                                60              韩乃芬                                                           2013.12.6              2000              550                  61              陈克昌              2013.11.24              0000432              4000                                            1400                  62              孙志浪                                                           2013.8.2              5000              7700                                                               2103.2.16              4000                                                               2014.1.6              10000                  63              刘秀婷              2013.5.24              0000120              3000                                            400                  64              吴怀荣              2013.12.18              0000477              10000                                            500                  65              刘训华              2013.7.20              0000265              15000                                            2500                  66              吴有炜              2013.4.21              0000049              4000                                            700                  67              徐乃云              2013.5.31              0000135              10000                                            10000                  68              吴友明              2013.2.23              0002784              20000                                            3500                  69              董立仲                                                           2013.8.28              50000              50000                  70              唐述元                                                           2013.6.29              6000              18150                                                               2013.6.24              2000                                                               2013.3.14              1500                                                               2013.6.9              2000                                                               2013.7.15              2000                                                               2013.5.12              3000                                                               2013.6.2              10000                  71              樊 芬                                                           2013.12.21              4000              800                  72              陈宏早                                                           2013.3.8              10000              3200                  73              陈 育              2013.3.20              0002843              5000                                            4000                  2013.3.31              0000004              10000                                                74              李效义              2013.6.29              0000183              7000                                            1800                  2013.5.6              0000078              4000                                                75              陈宏波                                                           2014.1.2              10000              1750                  76              杨胜石              2013.11.4              0000416              10000                                            28400                  2013.2.22              0002777              10000                                                2013.2.22              0002779              18000                                                2013.2.22              0002778              10000                                                2013.11.4              0000414              10000                                                2013.11.4              0000415              10000                                                2013.10.3              0000318              5000                                                77              杨庚付                                                           2014.4.6              5000              820                  78              邹开红              2013.12.19              0000482              3000                                            3700                  2013.5.3              0000072              700                                                79              陆立海              2013.10.9              0000387              10000                                            46750                  2013.1.21              0002647              60000                                                2013.2.17              0002753              5000                                                2013.2.17              0002752              10000                                                80              郑德芳              2013.7.29              0000289              5000                                            10000                  2013.7.29              0000288              3000                                                2013.11.24              0000431              2000                                                81              陈克龙              2013.2.16              0002737              10000                                            3450                  82              王加吉                                                           2013.7.3              10000              2700                  83              彭广兰                                                           2013.10.2              10000              2750                  84              顾家凡              2013.3.3              0002809              5000                                            700                  85              刘 平              2013.3.14              0002831              7000                                            13800                  2013.4.30              0000061              6000                                                2013.4.4              0000011              10000                                                2013.10.9              0000388              10000                                                2013.8.5              0000305              10000                                                2013.3.5              0002815              10000                                                2013.4.18              0000040              20000                                                86              徐荣果              2013.2.10              0002718              20000                                            1750                  87              刘训英              2013.5.29              0000131              5000                                            4400                  2013.5.29              0000132              5000                                                88              徐荣来              2013.6.24              0000168              10000                                            1000                  89              徐荣柱              2013.3.10              0002821              6000                                            1800                  90              徐乃早              2013.7.2              0000201              5000                                            4000                  2013.3.5              0002841              10000                                                2013.3.11              0002825              5000                                                91              陈洪奎                                                           2013.6.22              10000              60000                                                               2013.4.25              20000                                                               2014.1.18              10000                                                               2014.1.2              10000                                                               2014.1.21              10000                  92              徐乃甫                                                           2013.2.31              5000              2250                  93              徐寿芳                                                           2013.7.8              5000                  94              董  环                                                           2013.7.9              13000              4700                  95              董安亮                                                           2013.5.3              10000              10000                  96              徐荣耀              2013.2.6              0002700              10000                                            7650                  2013.12.24              0000495              10000                                                2013.12.24              0000496              5000                                                2013.12.23              0000492              10000                                                97              徐荣新              2013.2.9              0002707              10000                                                98              徐宜连                                                           2013.3.16              3000              700                  99              杨大成              2013.9.29              0000373              3000                                            700                  100              陆立香              2013.11.26              0000434              10000                                            4450                  2013.11.26              0000435              10000                                                101              高秀芳                                                           2014.1.15              10000              8950                                                               2013.2.15              10000                                                               2013.12.19              10000                  102              顾丽华                                                           2013.4.16              10000              10500                                                               2013.2.8              20000                  103              董安明                                                           2013.6.22              5000              2250                                                               2013.4.5              5000                  104              徐荣玲              2013.3.4              0002812              10000                                            1700                  105              刘海云                                                           2014.1.14              10000              32340                                                               2014.1.2              13000                  2013.2.23              0002783              28000                                                2013.3.4              0002810              15400                                                2013.3.27              0002865              30000                                                2013.3.28              0002867              25000                                                106              徐荣涛              2013.12.10              0000465              10000                                                107              徐乃庭              2013.4.4              0000010              5000                                            820                  108              吴怀宣                                                           2013.7.21              10000              3450                                                               2013.7.21              10000                  109              阮生良              2013.10.12              0000391              3000                                            675                  110              邹德梅              2013.8.3              0000302              2000                                            450                  111              严家芳                                                           2013.5.2              10000              11000                                                               2013.5.3              10000                                                               2013.5.3              10000                  112              王家来                                                           2013.12.4              7000                  113              叶齐红              2013.9.21              0000362              3000                                            900                  2013.6.20              0000156              4000                                                114              董 雷              2013.6.4              0000141              20000                                            3450                  115              刘贵云              2013.4.13              0000028              6000                                            4900                  2013.4.20              0000047              3000                                                116              孙登忠                                                           2014.1.24              3000              1100                  117              吴怀和              2013.7.9              0000236              10000                                            6500                  118              陆立开              2013.6.6              0000145              4000                                            82568                  2013.8.30              0000345              4000                                                2013.5.26              0000126              4000                                                2013.5.26              0000127              4000                           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                                                      序号              集资参与人              存单日期              存单编号              存单      金额              借条日期              借条      金额              兑付金额                  1              王中成                                                           2013.12.5              10000              2750                  2              董立国                                                           2013.10.10              10000              4350                                                               2013.5.24              2000                                                               2013.10.17              6000                  3              王 芳                                                           2013.9.28              1000              42800                                                               2013.1.20              12000                                                               2013.8.23              7000                    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               600                  8              王 军              2013.12.25              0000498              3000                                            400                  9              吴怀才                                                           2013.7.3              5000              800                  10              陈昌元              2013.2.9              0002709              10000                                            45000                  2013.12.15              0000473              5000                                                2013.12.15              0000475              10000                                                2013.6.23              0000165              10000                                                2013.2.9              0002708              10000                                                11              张守标                                                           2013.2.21              10000              6450                  12              董德武                                                           2012              10000              2250                  13              陈 培              2013.7.1              0000191              5000                                            1950                  2013.7.1              0000192              2000                                                14              吴友芬              2013.3.11              0002826              2000                                                15              季友才                                                           2013.5.6              10000              3050                  16              王少华              2013.7.4              0000214              10000                                            1750                  17              董 太                                                           2013.3.30              10000              3500                                                               2013.3.30              10000                  2013.12.26              0000500              8000                                                18              董立官                                                           2013.9.17              20000              70050                                                               2013.9.17              50000                  2013.2.3              0002692              10000                                                2013.2.3              0002691              10000                                                2013.10.20              0000394              2000                                                2013.10.20              0000393              5000                                                2013.5.19              0000109              10000                                                2013.12.4              0000453              8000                                                2013.10.27              0000403              5000                  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1000                                                2013.5.25              0000122              5000                                                2013.6.30              0000189              2000                                                2013.2.1              0002683              5000                                                2013.4.5              0000016              55000                                                20              高梅以栾德洋名义存                                                           2013.6.28              12000              1100                  栾德洋              2013.7.2              0000204              10000                                          199500                  2013.2.14              0002730              10000                                              2013.4.21              0000048              10000                                              2013.1.17              0002629              5000                                              2013.12.12              0000467              20000                                              2013.7.2              0000203              4000                                              2013.11.17              0000424              10000                                              2013.11.5              0000417              20000                                              2013.7.19              0000262              12500                                              2013.6.28              0000182              7000                                              2013.8.22              0000327              20000                                              2013.2.25              0002791              15000                                              2013.6.28              0000181              7000                                              2013.12.12              0000468              19000                                              2013.12.12              0000466              30000                                              21              陈月兰              2013.8.1              0000295              10000                                            25000                  2013.5.3              0000071              5000                                                2013.3.20              0002841              10000                                                22              陈洪为              2013.1.29              0002672              2000                                            350                  23              陈洪吉                                                           2013.3.8              5000              25000                                                               2013.2.27              10000                                                               2014.1.10              10000                  24              吴怀顶              2013.8.6              0000309              10000                                            1750                  25              董海东              2013.2.15              0002736              16800                                            2800                  26              孙志浪                                                           2013.8.2              5000              7700                                                               2103.2.16              4000                                                               2014.1.6              10000                  27              刘训华              2013.7.20              0000265              15000                                            2500                  28              吴有炜              2013.4.21              0000049              4000                                            700                  29              徐乃云              2013.5.31              0000135              10000                                            10000                  30              唐述元                                                           2013.6.29              6000              18150                                                               2013.6.24              2000                                                               2013.3.14              1500                                                               2013.6.9              2000                                                               2013.7.15              2000                                                               2013.5.12              3000                                                               2013.6.2              10000                  31              樊 芬                                                           2013.12.21              4000              800                  32              陈 育              2013.3.20              0002843              5000                                            4000                  2013.3.31              0000004              10000                                                33              李效义              2013.6.29              0000183              7000                                            1800                  2013.5.6              0000078              4000                                                34              杨胜石              2013.11.4              0000416              10000                                            28400                  2013.2.22              0002777              10000                                                2013.2.22              0002779              18000                                                2013.2.22              0002778              10000                                                2013.11.4              0000414              10000                                                2013.11.4              0000415              10000                                                2013.10.3              0000318              5000                                                35              邹开红              2013.12.19              0000482              3000                                            3700                  2013.5.3              0000072              700                                                36              陆立海              2013.10.9              0000387              10000                                            46750                  2013.1.21              0002647              60000                                                2013.2.17              0002753              5000                                                2013.2.17              0002752              10000                                                37              顾家凡              2013.3.3              0002809              5000                                            700                  38              杨大成              2013.9.29              0000373              3000                                            700                  39              高秀芳                                                           2014.1.15              10000              8950                                                               2013.2.15              10000                                                               2013.12.19              10000                  40              顾丽华                                                           2013.4.16              10000              10500                                                               2013.2.8              20000                  41              吴怀宣                                                           2013.7.21              10000              3450                                                               2013.7.21              10000                  42              董 雷              2013.6.4              0000141              20000                                            3450                  43              刘贵云              2013.4.13              0000028              6000                                            4900                  2013.4.20              0000047              3000                                                44              吴怀和              2013.7.9              0000236              10000                                            6500                  合计                                                           903550                             422300              865050      徐荣领非法吸收公众存款明细表                                                                                                                                序号              集资参与人              存单日期              存单编号              存单      金额              借条日期              借条      金额              兑付金额                  1              刘古之                                                           2013.9.25              4000              1800                                                               2013.7.3              2500                  2              王延栋              2013.7.12              0000243              2800                                            780                  3              徐建芳              2013.5.20              0000111              10000                                            2400                  2013.5.20              0000113              5000                                                4              徐荣胜              2013.12.3              0000450              15000                                            2850                  2013.12.3              0000451              1800                                                5              彭子太                                                           2013.2.26              5000              1720                  6              徐曙红              2013.2.4              0002695              20000                                            6350                  7              徐乃雪              2013.2.2              0002685              10000                                            2700                  2013.3.31              0000002              500                                                2013.3.20              0002846              6000                                                8              张守标                                                           2013.2.21              10000              6450                  9              董德武                                                           2012              10000              2250                  10              陈克芹                                                           2013.2              8000              6700                                                               2013.2.21              10000                  11              董正荣              2013.5.7              0000086              6000                                            4350                  2013.11.14              0000431              6000                                                12              马一同              2013.11.9              0000419              4500                                            600                  13              沈开梅              2013.4.9              0000023              10000                                            2050                  14              王加新              2013.10.10              0000389              10000                                            2450                  15              王少华              2013.7.4              0000214              10000                                            1750                  16              董 太                                                           2013.3.30              10000              3500                                                               2013.3.30              10000                  17              顾 铁              2013.9.19              0000361              3000                                            13000                  2013.1.24              0002664              2000                                                2013.12.20              0000486              2000                                                2013.11.18              0000426              5000                                                2013.9.7              0000351              8750                                                18              邹为旬                                                           2013.8.1              6000              5750                                                               2014.1.7              10000                                                               2013.5.2              10000                  19              高 梅                                                           2013.5.12              11000              15250                                                               2013.5.12              20000                                                               2013.12.20              5500                                                               2013.8.25              8500                  20              高梅以栾德洋名义存                                                           2013.6.28              12000              1100                  栾德洋              2013.7.2              0000204              10000                                          199500                  2013.2.14              0002730              10000                                              2013.4.21              0000048              10000                                              2013.1.17              0002629              5000                                              2013.12.12              0000467              20000                                              2013.7.2              0000203              4000                                              2013.11.17              0000424              10000                                              2013.11.5              0000417              20000                                              2013.7.19              0000262              12500                                              2013.6.28              0000182              7000                                              2013.8.22              0000327              20000                                              2013.2.25              0002791              15000                                              2013.6.28              0000181              7000                                              2013.12.12              0000468              19000                                              2013.12.12              0000466              30000                                              21              陈月兰              2013.8.1              0000295              10000                                            25000                  2013.5.3              0000071              5000                                                2013.3.20              0002841              10000                                                22              董立机                                                           2013.3.17              10000              4250                                                               2013.12.6              15000                  23              徐荣将                                                           2014.1.2              5000              920                  24              董海东              2013.2.15              0002736              16800                                            2800                  25              唐述元                                                           2013.6.29              6000              18150                                                               2013.6.24              2000                                                               2013.3.14              1500                                                               2013.6.9              2000                                                               2013.7.15              2000                                                               2013.5.12              3000                                                               2013.6.2              10000                  26              樊 芬                                                           2013.12.21              4000              800                  27              陈 育              2013.3.20              0002843              5000                                            4000                  2013.3.31              0000004              10000                                                28              李效义              2013.6.29              0000183              7000                                            1800                  2013.5.6              0000078              4000                                                29              杨胜石              2013.11.4              0000416              10000                                            28400                  2013.2.22              0002777              10000                                                2013.2.22              0002779              18000                                                2013.2.22              0002778              10000                                                2013.11.4              0000414              10000                                                2013.11.4              0000415              10000                                                2013.10.3              0000318              5000                                                30              邹开红              2013.12.19              0000482              3000                                            3700                  2013.5.3              0000072              700                                                31              陆立海              2013.10.9              0000387              10000                                            46750                  2013.1.21              0002647              60000                                                2013.2.17              0002753              5000                                                2013.2.17              0002752              10000                                                32              郑德芳              2013.7.29              0000289              5000                                            10000                  2013.7.29              0000288              3000                                                2013.11.24              0000431              2000                                                33              陈克龙              2013.2.16              0002737              10000                                            3450                  34              王加吉                                                           2013.7.3              10000              2700                  35              徐乃早              2013.7.2              0000201              5000                                            4000                  2013.3.5              0002841              10000                                                2013.3.11              0002825              5000                                                36              陈洪奎                                                           2013.6.22              10000              60000                                                               2013.4.25              20000                                                               2014.1.18              10000                                                               2014.1.2              10000                                                               2014.1.21              10000                  37              徐乃甫                                                           2013.2.31              5000              2250                  38              徐寿芳                                                           2013.7.8              5000                  39              董  环                                                           2013.7.9              13000              4700                  40              杨大成              2013.9.29              0000373              3000                                            700                  41              高秀芳                                                           2014.1.15              10000              8950                                                               2013.2.15              10000                                                               2013.12.19              10000                  42              顾丽华                                                           2013.4.16              10000              10500                                                               2013.2.8              20000                  43              董安明                                                           2013.6.22              5000              2250                                                               2013.4.5              5000                  44              徐荣玲              2013.3.4              0002812              10000                                            1700                  45              刘海云                                                           2014.1.14              10000              32340                                                               2014.1.2              13000                  2013.2.23              0002783              28000                                                2013.3.4              0002810              15400                                                2013.3.27              0002865              30000                                                2013.3.28              0002867              25000                                                46              徐荣涛              2013.12.10              0000465              10000                                                47              阮生良              2013.10.12              0000391              3000                                            675                  48              严家芳                                                           2013.5.2              10000              11000                                                               2013.5.3              10000                                                               2013.5.3              10000                  49              王家来                                                           2013.12.4              7000                  50              叶齐红              2013.9.21              0000362              3000                                            900                  2013.6.20              0000156              4000                                                51              孙登忠                                                           2014.1.24              3000              1100                  52              吴怀和              2013.7.9              0000236              10000                                            6500                  合计                                                           748750                             439000              583585