河南省洛阳市涧西区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0305刑初637号公诉机关洛阳市涧西区人民检察院。被告人黄政强，男，1980年10月5日出生，汉族，初中文化，无业，住河南省洛阳市洛龙区（户籍地：河南省汝阳县）。2019年12月18日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局长春路分局刑事拘留，2020年1月21日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局长春路分局逮捕。辩护人黄东毅，河南君信合律师事务所律师。被告人李世衡，男，1999年7月26日出生，汉族，中专文化，无业，住河南省汝阳县。2019年12月18日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局长春路分局刑事拘留，2020年1月15日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局长春路分局取保候审。2020年5月20日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局长春路分局刑事拘留。同年6月2日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局长春路分局逮捕。辩护人张如春、刘阳（实习），河南星歌律师事务所律师。被告人张豪豪，男，1986年12月23日出生，汉族，初中文化，无业，住河南省汝阳县。2019年12月18日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局长春路分局刑事拘留，2020年1月15日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局长春路分局取保候审。2020年5月20日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局长春路分局刑事拘留。同年6月2日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局长春路分局逮捕。指定辩护人赵振忠，河南坤达律师事务所律师。被告人王文勇，男，2001年10月26日出生，汉族，初中文化，无业，住河南省汝阳县。2019年12月18日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局长春路分局刑事拘留，2020年1月15日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局长春路分局取保候审。2020年5月20日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局长春路分局刑事拘留。同年6月2日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局长春路分局逮捕。辩护人周佳佳，河南仕起律师事务所律师。洛阳市涧西区人民检察院以洛涧检一部刑诉（2020）206号起诉书指控被告人黄政强、李世衡、张豪豪、王文勇犯诈骗罪，于2020年11月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛阳市涧西区人民检察院指派检察员袁沂出庭支持公诉。被告人黄政强、李世衡、张豪豪、王文勇及辩护人黄东毅、张如春、刘阳（实习）、赵振忠、周佳佳到庭参加诉讼。现已审理终结。洛阳市涧西区人民检察院指控，2019年3月份至12月份，任亚杰等人分别在洛阳市洛龙区的左岸国际、政和国际A座13A层组织人员通过微信、QQ冒充单身女性身份添加好友，并以聊天交友为名取得信任，后以交友名义使用虚构的收益诱导客户到公司的“易趣充值”、“芒果优选”APP平台进行充值会员，并虚构平台中有大量客户购买物品，待客户充值至最高级会员后，将客户拉黑或者不予理睬骗取群众资金。根据河南联合司法鉴定中心鉴定：被告人黄政强2019年10月入职公司以来，成为“众志队”队长，负责管理整个“众志队”日常工作，根据整个“众志队”的诈骗金额按百分比获取提成，黄政强管理的“众志队”成员共计诈骗金额93426元，净额78792元，客户人数为55人。黄政强个人诈骗10人，诈骗金额21780元，净额17680元。被告人李世衡2019年10月入职以来，在组长为黄政强的“众志队”团队下，共诈骗16人，诈骗金额31344元，净额26410元，退赃22580元。被告人王文勇自2019年10月30日起到米粒优选科技有限公司参与诈骗，在队长为黄政强的“众志队”团队下，共诈骗12人，诈骗金额12418元，净额10568元。被告人张豪豪2019年10月入职以来，在组长为黄政强的“众志队”团队下，共诈骗17人，诈骗金额27884元，净额24134元，退赃14192元。公诉机关认为，被告人黄政强、李世衡、张豪豪、王文勇以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财产，被告人黄政强数额巨大，被告人李世衡、张豪豪、王文勇数额较大，其行为均已构成诈骗罪。并向本院提供了相关证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定判处。庭审中被告人黄政强对起诉书指控的犯罪事实不持异议，并表示认罪。被告人黄政强的辩护人对公诉机关指控黄政强犯诈骗罪的罪名不持异议。同时认为：黄政强管理的“众志队”诈骗的金额和诈骗人数与起诉书中认定的数额相差甚大；黄政强在共同犯罪中系从犯；黄政强归案后，能如实供述自己的犯罪行为，并表示认罪认罚，鉴于黄政强入职时间较短，诈骗数额较小，家庭比较困难，两个儿子在中学和小学就读，如果对黄政强量刑过高，两个儿子面临辍学的境地，为了下一代能健康成长，请求对黄政强从轻进行判处。庭审中被告人李世衡对公诉机关指控犯罪事实不持异议，并表示认罪。被告人李世衡的辩护人对公诉机关指控李世衡犯诈骗罪的罪名不持异议，同时认为：对于被告人的犯罪数额应当结合证据，鉴定报告只是对该公司所有的犯罪数额进行统计，并没有各分项的数额，因此鉴定意见对于数额认定不准确；被告人李世衡在入职时并没有意识到公司所从事的是犯罪活动，在主观上没有犯罪故意，主观恶性较小；被告人李世衡从入职到被公安机关立案侦查，在公司只是一名普通职工，为从犯，应从轻减轻处罚；被告人李世衡没有犯罪前科，如实供述犯罪事实，积极退赃，认罪态度较好。综上，请求本院考虑上述情节，对被告人李世衡从轻、减轻处罚。庭审中被告人张豪豪对公诉机关指控犯罪事实不持异议，并表示认罪。被告人张豪豪的辩护人对公诉机关指控张豪豪犯诈骗罪的罪名不持异议，同时认为：被告人张豪豪在共同犯罪中起次要作用、处于辅助地位，系从犯，依法应从轻减轻处罚；案发后，被告人张豪豪及其家属积极退赔14192元，有明显悔罪表现；被告人张豪豪犯罪的主观恶性较小，系初犯、偶犯，到案后能如实供述自己的犯罪行为，认罪态度较好，有悔罪表现，认罪认罚，可从轻处罚。综上，请求本院考虑上述情节，对被告人张豪豪从轻、减轻处罚。庭审中被告人王文勇对公诉机关指控犯罪事实不持异议，并表示认罪。被告人王文勇的辩护人对公诉机关指控王文勇犯诈骗罪的罪名不持异议，同时认为：被告人王文勇认罪认罚，并全额退赃，认罪态度好；被告人王文勇在本案中的地位和作用较小，属于从犯，可从轻处罚；被告人王文勇作为一个刚刚步入社会的年轻人，事先对公司从事违法犯罪活动并不知情，其进入公司具有偶然性，主观恶意较小，系初犯、偶犯，案发后王文勇积极配合侦查机关掌握相应案件资料，首次到案就能如实向侦查机关陈述案情，属于坦白。综上，请求本院考虑上述情节，对被告人王文勇从轻处罚。经审理查明：2019年3月份至12月份，任亚杰等人分别在洛阳市洛龙区的左岸国际、政和国际A座13A层组织人员通过微信、QQ冒充单身女性身份添加好友，并以聊天交友为名取得信任，后以交友名义使用虚构的收益诱导客户到公司的“易趣充值”、“芒果优选”APP平台进行充值会员，并虚构平台中有大量客户购买物品，待客户充值至最高级会员后，将客户拉黑或者不予理睬骗取群众资金。根据河南联合司法鉴定中心鉴定：被告人黄政强2019年10月入职公司以来，成为“众志队”队长，负责管理整个“众志队”日常工作，根据整个“众志队”的诈骗金额按百分比获取提成，黄政强管理的“众志队”成员共计诈骗金额93426元，净额78792元，客户人数为55人。黄政强个人诈骗10人，诈骗金额21780元，净额17680元。案发后被告人黄政强退交赃款17680元。被告人李世衡2019年10月入职以来，在组长为黄政强的“众志队”团队下，共诈骗16人，诈骗金额31344元，净额26410元。案发后被告人李世衡退交赃款26410元。被告人张豪豪2019年10月入职以来，在组长为黄政强的“众志队”团队下，共诈骗17人，诈骗金额27884元，净额24134元。案发后被告人张豪豪退交赃款14192元。被告人王文勇自2019年10月30日起到米粒优选科技有限公司参与诈骗，在队长为黄政强的“众志队”团队下，共诈骗12人，诈骗金额12418元，净额10568元。案发后被告人王文勇退交赃款10568元。上述事实，有以下证据予以证实：1、被告人黄政强在公安机关的供述：2019年10月20日左右，其经朋友张玉兵介绍到了现在的的公司，公司的全称其不清楚，只知道是推广芒果优选的，公司的总经理是张玉兵、任亚杰，还有王健是开发芒果优选平台的人。公司平时的工作都是由张玉兵、任亚杰二人负责，平时一起开会的有5个队，分别是火箭队、芒果队、掘金队、众志队，最后那个队经常更名，没记住名字。刚到公司的时候，其被分在了“火箭队”。当时在火箭队主要是学跟别人聊天，跟聊天对象建立信任，建立信任后再给对方推荐“芒果优选”这个平台，让对方注册会员赚钱。到11月初，其跟张豪豪、李世衡从火箭队分离出来，组建了“众志队”，其是队长，后来其又叫一个朋友王文勇来了我们公司。然后我们就开始通过微信、QQ跟网上的陌生人聊天，想办法建立信任，然后推荐他们交钱注册“芒果优选”平台会员。会员有四个等级，初级是免费的、VIP388元、中监1688元、合伙人2988元，队员拿个人业绩的20％提成，其的提成是团队业绩的5％，剩下额度都是公司的收入。2、被告人李世衡在公安机关的供述：其是2019年10月份开始在米粒优选科技有限公司上班，公司地点在洛阳市洛龙区左岸国际B座1306室，公司开始做的一项叫“易趣充值”的业务，当时其是“火箭队”的一员。2013年12月5日左右我们公司搬到洛龙区政和东路顺兴政和国际14楼办公，黄政强带领其和张豪豪、王文勇、李亚超四人从“火箭队”分离出来，成立了“众志队”，黄政强是队长。其在米粒优选科技有限公司上班期间，使用公司配备额度微信和QQ号，和客户进行聊天，通过公司拟定的话术获取客户信任，然后发送其虚假的盈利截屏，诱骗客户在平台充值会员，让客户获得少量返利后，进一步诱骗客户在平台开更高等级的会员，获得更高的提成。客户最终充值后，平台就不再管客户了。3、被告人张豪豪在公安机关的供述：2019年10月初的时候其通过黄政强的介绍来到了洛阳市洛龙区左岸国际13楼1306上班，当时其和黄政强在火箭队工作，我们当时做的项目是“易趣充值”，在11月初的时候其把其两个外甥介绍来一起工作，在11月底的时候我们公司搬到了洛龙区巴厘岛酒店A座13A，来到这后就不做“易趣充值”这个项目了，换成一个名叫“芒果优选”的项目，在12月初的时候我们成立了“众志队”，队长由黄政强担任，其担任组员。“易趣充值”和“芒果优选”的运行模式是一样的，首先通过QQ及微信添加好友，这一步是公司帮我们完成，然后我们通过QQ及微信开始跟客户聊天，通过聊天的方式开始和客户建立一种虚假的朋友关系，其中大多都是男女朋友关系，由其充当女方，然后开始跟客户发一些虚假的盈利图，让客户们觉得这些项目可以赚钱，随后我们对有意向投钱的客户发出链接，让客户下载我们的产品，教他们如何充值，使他们投钱成为会员，成为会员后我们将客户的账号发给客服，由客服人员假扮网购人员开始网购，让客户赚取一定的佣金，随后客服会刻意安排一些大单子让客户现有的会员等级无法成交，诱使客户将会员升级，最终让客户将会员等级升满后就不再安排人员网购，当客户升级至最高级后就开始冷淡处理了，有些客户会直接删除好友，还有一些不愿意的客户我们尽量安抚，拖着客户，也有一些客户找到客服退款的，客服也会退一部分以此来安抚客户。4、被告人王文勇在公安机关的供述：2019年10月底经人介绍到洛阳市洛龙区建业左岸国际上班，在这上班期间其主要在“易趣平台”拉人开单，每天的工作任务主要是QQ上加人，以女性的身份和客户聊天、给客户备注、和客户建立信任让客户在“易趣平台”注册会员，紧接着让客户升级会员，2019年12月初，我们公司不再做“易趣平台”，开始让客户在“芒果优选”上注册会员并升级会员。我们主要是把自己包装成女性和男客户聊天，让男客户在“易趣平台”和“芒果平台”注册会员，客户每充值一笔钱，我们都会从中提取20％至30％，业绩在4万元以下提20％，4万元至6万元提25％，6万元以上提30％。其在公司工作期间共有6个客户在“易趣平台”注册会员，“芒果优选”平台共有6个客户。5、被害人史某的报案材料及陈述：2019年10月份的一天，其在网上认识一个微信名为“软萌”女孩，并添加了她的微信和QQ，之后我俩就用微信、QQ聊天，其感觉挺投机的，后来没过几天，她说有一个叫“易趣充值”平台,可以通过这个平台赚钱，还给其发了她盈利的截屏，后来我也加入了，她说这个平台需要向易趣充值成为会员，然后给其介绍了易趣充值客服的人员微信。其通过微信扫了对方给其的二维码，支付了688元（实际支付488元）开通了会员，刚开始确实有少量返现，后来平台提示说其的额度用完了，让其提升额度，需要升级高级会员，有高级会员、黄金会员、钻石会员三种，在平台客服的推荐下其又开通的钻石会员，又补交了3000元差价。充值成为钻石会员后，刚开始几天还有返现，后来逐渐没了，给客服微信联系对方也不回复，其觉得自己被骗了。6、被害人卜某的报案材料及陈述：2019年10月份，其在QQ上认识了一个陌生网友，因其不习惯用QQ聊天就跟对方要了微信并添加了微信好友，对方微信昵称为“媛菲”，在聊天过程中，“媛菲”和其说让其和她干副业，给其介绍了“易趣充值”APP，说在里面出售加油卡能挣钱，但是得充值会员，APP平台才会给你出售油卡权限，其就在2019年10月17日下午第一次往易趣APP充值688元，当天晚上在易趣充值APP提出来100元。2019年10月19日微信好友“媛菲”和其说让其在升级会员还能多挣钱，其就又往易趣充值APP充值2000元，充值后没几天，发现“媛菲”已经将其的微信拉黑，易趣充值APP也没有了反应，其意识到自己被骗了。7、被害人周某的报案材料及陈述：2019年10月份，一个自称叫李洺的人添加其QQ，当时这个人和其聊天，几天后，她和其说她的姐姐在易趣平台上挣了很多钱，说服其让其也在这个平台上充值，一个叫“易趣充值04”给我发送支付宝二维码，于是其在11月10日充值了一笔688元，然后她又和其说成为钻石会员会挣很多钱，于是其又在11月11日充值了3000元，之后这个人也不再和其联系了，直到民警给其打电话其才知道其被诈骗了。8、被害人王某的报案材料及陈述：2019年12月1日，其在QQ上认识一个自称叫李洺的女孩，经过几天接触对方称在网上一个兼职一月能挣5、6千，然后询问其工作待遇，问其要不要也跟着她做这个代理，其有点心动，第一次其交纳了388元升级一个VIP，其交完钱后对方帮着推广，很快就有客户充值YY币，次日客户晚上要充值5000元，但是因为其账户额度不够，所以李洺又告诉其让其充值2600元升级账户，其充完后就没有客户了，直到民警给其打电话其才知道被诈骗了。9、亲笔供词，现场勘验笔录、现场图、现场照片，洛阳市公安局物证鉴定所（洛）公（物）鉴（电）字[2020]11号、12号、10号、2号、14号、15号、16号检验报告，河南联合司法鉴定中心河南联合司鉴中心（2020）电子鉴字第006号司法鉴定意见书，洛阳市公安局长春路分局出具的情况说明，到案经过及被告人黄政强、张豪豪、李世衡、王文勇的户籍证明等证据在卷资证。以上证据经当庭出示、质证，证据之间能够相互印证，证据来源合法，可以作为本案的定案依据，应予采信和确认。本院认为，被告人黄政强、李世衡、张豪豪、王文勇伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中被告人黄政强骗取数额巨大，被告人李世衡、张豪豪、王文勇骗取数额较大，其行为均已构成诈骗罪。洛阳市涧西区人民检察院指控被告人黄政强、李世衡、张豪豪、王文勇犯诈骗罪的罪名成立。本案系共同犯罪，被告人黄政强、李世衡、张豪豪、王文勇在犯罪过程中均起次要作用，系从犯，对被告人黄政强应减轻处罚，对被告人李世衡、张豪豪、王文勇应从轻处罚。被告人黄政强、李世衡、张豪豪、王文勇到案后能够如实供述其罪行，具有坦白情节，且案发后能够退交部分或全部诈骗金额，庭审中认罪态度较好，均可酌情从轻处罚。被告人黄政强的辩护人关于黄政强管理的“众志队”诈骗的金额和诈骗人数与起诉书中认定的数额相差甚大，黄政强诈骗数额较小的辩护意见，以及被告人李世衡的辩护人关于本案鉴定意见对于数额认定不准确，被告人李世衡主观上没有犯罪故意的辩护意见，均证据及理由不足，本院不予支持；辩护人的其他辩护意见，理由正当，本院予以采纳。综合全案情节。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第一条、第二条第（一）项之规定，判决如下：被告人黄政强犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零四个月，并处罚金人民币三万五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月18日起至2022年4月17日止；罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳)。被告人李世衡犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零四个月，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币三万元。(上述缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳)。被告人张豪豪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月20日起至2021年8月22日止；罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳)。四、被告人王文勇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元。(上述缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳)。五、公安机关扣押的物品（未随案移送）由扣押机关依法予以处理。六、各被告人退缴的赃款依法发还被害人；不足部分责令各被告人在各自参与的作案数额内承担连带赔偿责任（详见审理查明事实部分）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  贺春辉人民陪审员  闫学军人民陪审员  闫英杰二〇二〇年十二月二十七日书 记 员  闫帅辉