吉林省吉林市中级人民法院刑 事 判 决 书（2020）吉02刑初9号公诉机关吉林省吉林市人民检察院。被告人庾云哲，男，1968年10月10日生，籍贯吉林省安图县，公民身份号码×××，初中文化，住吉林省吉林市。辩护人林红波，吉林齐略律师事务所律师。被告人刘颜鑫，男，1975年3月4日生，籍贯吉林省永吉县，公民身份号码×××，初中文化，户籍所在地吉林省吉林市，住吉林市。指定辩护人金钊、钟时，吉林保民律师事务所律师。吉林省吉林市人民检察院以吉市检一部刑诉〔2020〕8号起诉书指控被告人庾云哲犯诈骗罪、被告人刘颜鑫犯窝藏罪，于2020年4月7日向本院提起公诉。本院于同日受理。2020年8月3日，吉林市人民检察院建议本案延期审理，本院予以准许。2020年12月14日，吉林市人民检察院以吉市检一部刑补诉〔2020〕3号补充起诉决定书对本案补充起诉，本院于同日受理，并依法组成合议庭，于同年12月28日公开开庭进行了审理。吉林市人民检察院指派检察员王永彬、宋宏宇出庭支持公诉。被告人庾云哲及其辩护人林红波，被告人刘颜鑫及其辩护人金钊、钟时到庭参加诉讼。现已审理终结。吉林省吉林市人民检察院指控：一、诈骗事实被告人庾云哲于2014年至2019年间，因在经营小贷公司过程中欠下债务，为偿还欠款，庚云哲在吉林市高新区、龙潭区等地，多次以高息放贷、承揽工程、经营二手车行、帮他人卖房、为他人办工作等名义骗取多名被害人财物合计人民币（以下币种同）2784.9394万元，所骗钱款用于偿还个人债务。具体犯罪事实如下：（一）诈骗郑某1、单某事实1.2016年6月至2017年3月，被告人庾云哲以让被害人郑某1入股小贷公司、投资二手车行给予高额回报、高息向外放贷、承揽吉林市“管廊工程”需给相关人员“好处费”等为名，实际骗取被害人郑某1钱款共计662万元，所得钱款用于偿还个人债务。2.2017年6月至2017年10月，被告人庾云哲因欠他人巨额债务，在得知被害人郑某1和李某1有吉林市“中冶江山如画”小区的部分抵账房产后，欲通过骗取房产向外出售用于还债，便向郑某1谎称能将其中9套房产以顶账方式卖出，后期双方明确9套房产价款共计645.3394万元。在取得郑某1信任后，庾云哲通过单某及房产中介将9套房产以抵顶个人债务或低价出售的方式转让给他人，并办理了相关手续，所得钱款除49万元交给郑某1的会计李某2外，其余钱款均被庾云哲用于偿还个人债务，其实际骗取被害人郑某1财物合计596.3394万元。3.2017年6月，被告人庾云哲在委托被害人单某帮其出售上述房屋过程中，为偿还个人债务，谎称将其中6-1-33-94号房产以50万元的价格卖给单某，单某支付价款后，庾云哲又将该房屋出售给他人，并办理了相关手续，所得钱款用于偿还个人债务。综上，被告人庾云哲共骗取被害人郑某1财物合计1258.3394万元；骗取被害人单某钱款50万元。（二）诈骗冯某事实2016年1月至2017年3月，被告人庾云哲以帮被害人冯某高息向外放贷、投资二手车行给予高额回报、经营二手车行急需用钱、承揽吉林市“管廊工程”需给相关人员“好处费”、在外要债需支付发票“税款”、给相关人员“好处费”及请人吃饭等为名，实际骗取被害人冯某钱款共计815.5万元。（三）诈骗郑某2事实2014年12月至2017年11月，被告人庾云哲以帮被害人郑某2高息向外放贷、投资二手车行给予高额回报、承揽吉林市“管廊工程”需给相关人员“好处费”、在外要债需给相关人员“开票费”“好处费”等为名，实际骗取被害人郑某2钱款共计456.5万元。（四）诈骗赵某事实2015年6月至2017年3月，被告人庾云哲以帮被害人赵某高息向外放贷及承揽“管廊工程”为名，实际骗取被害人赵某钱款共计137万元。（五）诈骗郭某事实2017年6月，被告人庾云哲以与被害人郭某合伙投资歌厅为由，骗取郭某19万元；2017年7月，庾云哲谎称帮郭某购买二手车，骗取郭某购车款2.8万元；2017年8月，被害人郭某向庾云哲追问购买二手车一事，庾云哲以在外地办事急需用钱为名，让郭某向其转账2万元，后在郭某多次索要下，庾云哲退还1.5万元。被告人庾云哲实际骗取被害人郭某钱款共计22.3万元。（六）诈骗邢某事实2015年4月至2017年3月，被告人庾云哲以帮被害人邢某高息向外放贷、推动企业上市高息借款、承揽吉林市“管廊工程”需向他人送礼为名，实际骗取被害人邢某钱款共计18万元。（七）诈骗吴江事实2017年2月，被告人庾云哲以向外放贷急需资金为由，实际骗取被害人吴江6.5万元，后因吴江不断向其索要欠款，2019年2月，庾云哲将一辆二手车抵给吴江，谎称该车是从法院“解封”出来，需要给有关人员“好处费”，骗取吴江3万元，后该车被公安机关扣押，被告人庾云哲实际骗取被害人吴江钱款共计9.5万元。（八）诈骗杨某事实2015年5月至2015年12月，被告人庾云哲以帮被害人杨某高息向外放贷为名，实际骗取被害人杨某钱款共计10.8万元。（九）诈骗王某2事实2016年12月，被告人庾云哲以帮被害人王某2儿子办理工作为名，骗取王某2钱款5万元；庾云哲又于2017年4月谎称帮被害人王某2将其所有的大众捷达汽车抵账出去，取得被害人王某2信任后，庾云哲将该车以2万元的价格卖给他人，所得钱款被其占有。经鉴定，涉案车辆价值人民币2万元。被告人庾云哲于2019年2月13日被公安机关抓获。二、窝藏事实被告人庾云哲于2018年1月2日被公安机关上网通缉，2018年3月，庾云哲与其妻子高某（另案处理）驾车外逃至浙江省义乌市，后又逃至天津市和沈阳市。在庾云哲外逃期间，被告人刘颜鑫明知庾云哲是犯罪的人，仍帮助庾云哲购买二手车、沿途查看是否有警察、提供他人身份证、租赁房屋等，帮助其逃匿。被告人刘颜鑫于2019年2月15日被公安机关抓获。吉林市人民检察院补充起诉指控：2014年5月至2018年，被告人庾云哲以帮被害人高息向外放贷、承揽“管廊工程”、在外要债需支付发票“税款”等为名，实际骗取被害人刘某2285万元、刘颜鑫95万元、迟某3.2万元、刘成江19.2万元、崔某175万元、李某3100万元、李某444.75万元、石某64万元，共计骗取他人财物686.15万元。吉林市人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言、书证、鉴定意见等。并认为被告人庾云哲之行为已构成诈骗罪、被告人刘颜鑫之行为已构成窝藏罪，均应依法惩处。被告人庾云哲对公诉机关指控犯罪事实及定性无异议。被告人庾云哲辩护人的辩护意见：1.起诉书指控庾云哲诈骗刘成江19.2万元的事实不成立。2.庾云哲如实供述罪行，认罪态度好。被告人刘颜鑫对公诉机关指控犯罪事实无异议及定性无异议。被告人刘颜鑫辩护人的辩护意见：1.刘颜鑫到案后如实供述罪行，构成坦白。2.刘颜鑫法律意识淡薄，为收回自己的钱款才对庾云哲进行帮助，且系初犯、认罪认罚，有悔罪表现，建议对刘颜鑫适用缓刑。本院经审理查明：一、诈骗事实2014年至2019年间，被告人庾云哲以高息放贷、承揽工程、经营二手车行、帮他人卖房、为他人办工作等名义骗取他人财物，合计3451.8894万元，所骗钱款被庾云哲偿还个人债务。被告人庾云哲于2019年2月13日被公安机关抓获。具体犯罪事实如下：（一）诈骗郑某1、单某事实1.2016年6月至2017年3月，被告人庾云哲以让被害人郑某1入股小贷公司、投资二手车行给予高额回报、高息向外放贷、承揽吉林市“管廊工程”需给他人“好处费”为由，实际骗取被害人郑某1钱款共计662万元，所得钱款被庾云哲偿还个人债务。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证明：（1）被告人庾云哲供述：2016年6月，其让郑某1入股吉林市云盛小额贷款公司10%的股份，金额是300万，每个月四分利。其让郑某1将钱转给刘某2的银行卡内，郑某1扣除12万元作为当月的利息给刘某2转了288万元，其给郑某1写了300万的收条。之后其给郑某1三个月的利息，共计36万元，本金288万元没给郑某1。给刘某2转钱是因为其欠刘某2钱。2016年7月，其和郑某1说要成立一个二手车行，总投资600万，有人将在2017年4月份以1200万元收购该车行，其让郑投资200万，车行被收购后给郑400万。2016年8月18日，郑某1签署了股东出资协议书，100万是郑某1给其转的，剩下的100万是张某的银行卡给其转了。其当时欠了很多外债，没有钱还，就虚构了有人要收购二手车行，骗郑某1投资。2017年2月某日，其说有人要用100万，一个月后还本息110万，郑某1用张某的银行卡给其指定的冯某农行卡转了100万。这100万本金没有还。2017年2月某日，其谎称通过朋友要来吉林市的管廊工程，问郑某1想不想合伙干，郑某1同意了。2017年2月末，其说要给朋友送礼向郑某1要100万元，郑某1于3月初给其建行卡转存75万元和25万元。后来其又以送礼名义向郑某1要10万元，郑某1给其10万元现金。为让郑某1相信其有管廊工程的活，其给郑某1一本吉林市南山街的管廊工程施工图，说管廊工程是哈达湾那段的，后来又说工程是吉林空港城那段的。110万都用于还债了。（2）被害人郑某1陈述：2016年6月初某日，庾云哲让其入云盛小额贷款公司10%的股份，金额是300万，每个月给其四分利。2016年6月20日庾云哲给其一个吉林银行卡号，户名是刘某2，其扣除当月12万元的利息，给该卡转账288万，后庾云哲给其写了300万的收条，从7月至9月庾云哲又给其36万利息。之后庾云哲就没给过利息，本金也没还。2016年7月，庾云哲说要成立个二手车行，总投资600万，有个大哥要在2017年4月份以1200万元收购该车行，让其投资200万，该车行被收购后给其400万。2016年8月18日，其在小贷公司签了股东出资协议，股东的名字还有冯某，签完协议庾云哲给其一个银行卡号，其给该银行卡转了100万元，其又让朋友张某给该银行卡转100万，这100万是其向张某借的。车行全称是吉林市丰鑫汽租赁有限公司，后来其发现车行里的车都不在了，庾云哲说车被他大哥的公司收走了。2017年2月，庾云哲说有人要用100万元，一个月后给其本息110万，让其帮忙筹钱。第二天庾云哲通过短信息给其发了一个农行卡号，户名是冯某，其让张某给该银行卡转了100万。2017年2月某日，庾云哲说他要来3.5公里的管廊工程，让其跟着一起干。庾云哲让其拿100万元好处费能多要点工程，其于2017年3月1日、2日给庾云哲的建行卡汇了75万元和25万元。3月21日庾云哲又说还需要10万元送礼，其给庾云哲10万元现金。3月末，庾云哲拿来南山街管廊工程施工图，让其拿给工程师先熟悉一下，4月份时庾云哲说工程是哈达湾的一段工程，后来又说是吉林空港城的工程。（3）张某证言证实：2016年8月，郑某1说他朋友着急用钱向其借款100万元，其同意后，郑某1给其发了一个银行卡号，其给该银行卡转了100万元。2017年2月，郑某1说上次那个朋友还要用100万元，其又给郑某1提供的账户转了100万元。郑某1说钱给了一个叫庾云哲的人。（4）收条，证实：2016年6月20日，庾云哲收到郑某1300万元入股云盛小额贷款公司10%股份资金。（5）股东出资协议书，证实：2016年8月18日，庾云哲、冯某、郑某1签订协议投资设立丰鑫车行。约定各股东均出资200万元，总投资600万元。并约定“随时将车行整体打包转让”。（6）银行卡交易明细清单，证实：涉案钱款流转情况。（7）管廊工程施工图设计，证实：庾云哲向郑某1提供管廊工程施工图设计。（8）吉林市城乡建设委员会信息公开告知书，证实：管廊工程建设与庾云哲无关，且无空港城管廊项目。2.2017年6月，被告人庾云哲得知被害人郑某1和李某1有吉林市“中冶江山如画”小区的部分抵账房产，便向郑某1谎称能将其中9套房产以顶账方式卖出，后双方确定9套房产价款共计645.3394万元。在取得郑某1信任后，被告人庾云哲于2017年6月至2017年10月间，以抵顶个人债务或通过单某及房产中介公司低价出售的方式将9套房产转让给他人，并办理了相关手续，所得钱款除49万元交给郑某1的会计李某2外，其余钱款均被庾云哲偿还个人债务。被告人庾云哲实际骗取被害人郑某1财物合计596.3394万元。2017年6月，被告人庾云哲在委托被害人单某帮其出售上述房屋过程中，为偿还个人债务，谎称将吉林市“中冶江山如画”小区6-1-33-94号房产以50万元的价格卖给单某，单某支付价款后，庾云哲又将该房屋出售给他人，并办理了相关手续，所得钱款被庾云哲偿还个人债务。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证明：（1）被告人庾云哲供述：其得知郑某1和李某1在江山如画小区有几套抵账住宅。2017年6月，其谎称可以将房子通过朋友将房屋顶出去，并说6-1-31-90号和6-2-29-184号两套房子能顶159万，郑某1同意了。后其将6-1-31-90号房屋抵顶欠陈清华的钱，郑某1让财务李某2领陈清华办理了进户手续，也就是改底、出具《转让证明》，与售楼处签的《商品房买卖合同》，其给李某2出具了该房款的欠据。该房子好像50万元抵给陈清华的。之后，其通过吉林市鼎航地产经纪有限公司的孙某1将6-2-29-184号房屋以50万元卖给一对三十多岁的夫妇，当时给了13万现金，给张晟滔银行卡转了37万，张晟滔给买房人出具了50万元的收条。因为其欠张晟滔钱把50万元都给张晟滔了。其分三笔给了李某249万元房款。卖完前两套房子后其又给郑某1打电话说帮他把另外7套房子抵出去，并商定这7套房子以每平米5,200元抵给其，郑某1还写了协议书让其签的字，郑某1让其找李某2具体办进户手续。其通过梁玉海将6-2-2-33-196号房屋以63万元卖给一对三十多岁的夫妇了。因其欠梁玉海钱，其让买房人把钱直接给梁玉海了。过几天买6-2-29-184号房屋的人帮其联系一对三十多岁夫妇以53万元买了6-1-33-94号房屋。其又通过孙某1将6-1-7-16号、5-1-31-119号、5-1-34-132号房屋以100万元价格卖给一个姓董的男子。其还让单某帮其卖了2套房，房子定价每平米3,700元，单某找唯美地产作中介的赵伟帮着卖，1-1-3-7号卖了53万，买房人往单某的工行卡转账50.6万元。其让单某将钱转给其指定的银行卡内，因其欠这些人钱。5-2-2-1-134号是32.1万元卖的，其让买房子人将29.1万元房款转入赵伟银行卡后，赵伟把房款都给其了。2017年10月19日，其和李某1后补签了《协议书》，约定中江山如画小区的9套房子总价为6453,394元。其和郑某1谈完江山如画小区房子后，想用6-1-33-94号房屋骗单某，就和单某商定以50万元将该房卖给单，其给单某发短信息，让单按信息给别人存钱，加上单某给其6万元现金合计是50万元。其让单某给这些人存钱因为其欠这些人钱。之后，其又把6-1-33-94号房屋以53万元卖给他人，单某给其打电话问房子更名的事，其骗单某说房子让其60万给卖他人，20天后其给单某60万，后来其没给单某钱。（2）被害人郑某1陈述：2010年至2012年其和李某1合伙，靠挂吉林冶建有限公司承建吉林市中冶京冶房地产有限公司开发的中冶江山如画小区3号楼工程，后开发商用江山如画小区的住宅和车位冲抵工程款。2017年6月，庾云哲说他可以将房子抵出去，给其现金，还说6-1-31-90号和6-2-29-184号这两套房子能抵159万元，其同意了。其让李某2协助办理房屋进户手续，也就是改底、出具《转让证明》，到江山如画售楼处签订《商品房买卖合同》。听李某2说庾云哲分3笔给她49万元。2017年6月25日，庾云哲说要帮其将另外7套房子抵出去，其和庾云哲商定以每平米5200元顶给他，7套总金额为475.1448万元。6月27日，其起草了协议书，庾云哲、李某1分别签了字。这7套房子的进户手续都是其让李某2和庾云哲具体办的，房号分别是6-2-2-33-196号、6-1-33-94号、6-1-7-16号、5-1-31-119号、5-1-34-132号，5-2-2-1-134号、1-1-3-7号。2017年10月19日，双方又补签了《协议书》，约定9套房子总价款为645.3394元。（3）被害人单某陈述：其通过在唯美地产作中介的赵伟帮庾云哲卖了江山如画小区1-1-3-7号房，赵伟又联系另一家中介帮着卖了5-2-2-1-134号房。其被庾云哲诈骗50万元。其跟庾云哲看几次房子后，庾云哲要把6-1-33-94号房屋以50万元价格卖给其，其同意了。庾云哲说着急用钱让其把50万元先给他，后庾云哲用短信息给其发了几个人的银行卡号和转钱数额，其用自己的手机银行和朋友朱臣的民生银行卡按照庾云哲的短信息给对方转的款，还给了庾云哲6万元现金。（4）证人孟某证言证实：2017年6月份，梁玉海说他手里有一套抵账房，是中冶江山如画6号楼2单元3301号，其表示有意购买。过了几天，梁玉海领着其和其丈夫去云盛小额贷款公司找到房主，这个房主欠梁玉海的钱，最后商定房子卖63万，这63万给梁玉海抵欠款。办理房屋手续是欠梁玉海钱的人打电话找来一个30多岁的女士领着去售楼处签的购房合同。之后其给了梁玉海63万现金。（5）证人李某5证言证实：2017年6月下旬，其通过朋友汪红宇从庾云哲处购买江山如画小区6号楼1单元33楼3301号房屋，价格是53万元。庾云哲和一个叫李某2的女子去的售楼处，李某2找工作人员办理了购房协议，房子落在其妻子刘洋洋名下。其给庾云哲的工商银行卡转了53万元。（6）证人董某证言证实：2017年夏，鼎航地产中介孙某1打电话说有几套中冶江山如画的抵账房要卖，其看房时，庾云哲说他是干小贷公司的，还开了一家二手车行，房子是别人抵给他的。后来商定以100万元购买了5号楼1单元34楼中门、6号楼1单元7楼左门、5号楼1单元31楼中门三套房子，其给庾云哲的工商银行卡转了10万元定金，庾云哲出具了10万元的收条。过了几天，孙某1让其去中冶江山如画售楼处办理改底手续，其为了少交购置税，其将房屋分别落到朋友于淇、霍金明、李炜名下。然后其通过手机银行给庾云哲的工商银行卡又转了90万元。（7）证人邹某证言证实：2017年6月下旬，其通过唯美地产中介购买了江山如画小区1-1-3-7号房屋。当时说总房款57万元，接待其的除了唯美地产赵经理还有一个姓单的人，其问能不能分期付款，姓单的说必须一次性交齐，可以给其减4万元利息钱，然后签了《房屋买卖居间合同》，其给唯美地产3万元定金，赵经理让其把房款给姓单的，其给姓单的工行卡转账50.6万元，然后去江山如画的售楼处办房屋买卖手续。（8）证人展某证言证实：2017年7月，其和丈夫通过链诚地产中介购买了中冶江山如画5号楼2单元1层134号房屋，价格是32.1万元。3万元是先交的定金，《商品房买卖合同》签在其儿子国骞名下。房子的尾款29.1万元转到他们指定的银行卡里。（9）证人孙某2证言证实：2018年3月，其在58同城上看中了中冶江山如画6号1单元31层090号房屋，中介公司联系了房主陈清华，陈清华让其交给中介公司2万元定金，2018年3月13日，其给陈清华转了64万元，然后签署了房屋买卖合同。(10)证人胡某证言证实：2017年6月，其通过鼎航地产中介的孙某1介绍从庾云哲处购买了中冶江山如画小区6号楼2单元29楼左门房屋。庾云哲说他是干小额贷款的，房子是抵账房，房价50万元。庾云哲找来一个30多岁的女士领着去售楼处签的购房合同，房子落在其妻子汪红宇名下。下楼后其看见两个男子，庾云哲让其把房款交给其中一个男子，其给该男子的工商银行卡转了37万元，又给了庾云哲13万现金，该男子给其打了一张50万的收条。（11）证人孙某1证言证实：其在鼎航房地产经纪有限公司做经纪人。2017年6月份，一名自称姓庾的男子说他有几套抵账房要卖，其介绍胡某、董某购买过中冶江山如画小区的抵账房。胡某购买的是××楼左门，价格50万元。董某购买的是××楼中门、6号楼1单元7楼左门、5号楼1单元31楼中门三套房子，价格是100万元。（12）证人付某证言证实：其是链家地产中介人员。2017年夏，其在房产中介的微信群里看到中冶江山如画小区顶账房信息，就将房源信息发布到了58同城等二手房交易网站上，并卖出一套房子，价格好像是30多万。（13）证人李某2证言证实：郑某1和李某1靠挂公司干工程，其给二人做兼职会计。2010年至2012年郑某1和李某1承建吉林市中冶江山如画小区3号楼工程，2014年开发商用中冶江山如画的9套房子抵顶工程款。2017年6月21日，郑某1让其给陈清华出具中冶江山如画6-1-31-90号房子的《转让证明》，并在售楼处改底、签订了《商品房买卖合同》，庾云哲给其出具了卖房款欠据。至7月3日，其受郑某1指派又陆续为其他八套房办理了相关转让手续，其中，6-2-29-184号买房人是汪红宇；6-2-2-33-196号买房人是孟某；6-1-33-94号买房人是刘洋洋；6-1-7-16号、5-1-31-119号、5-1-34-132号、5-2-2-1-134号、1-1-3-7号买房人分别是霍金明、李炜、于淇、国骞、邹某。从2017年6月末至2017年7月初，庾云哲分3笔给其49万元购房款。（14）证人李某1证言证实：郑某1说庾云哲可以帮着将9套抵账房子卖出去，其同意了。后郑某1拿了两份协议让其签字，协议的内容就是庾云哲帮着卖这9套房子和卖房子的价格，其在协议上签了字。具体事情都是郑某1跟庾云哲联系的，后来郑某1说庾云哲将9套房子都卖了，房款都让庾云哲骗走了。其将房屋被骗的事全权交给郑某1处理。（15）三方抵账协议，证实：吉林市中冶京冶房地产有限公司将“中冶江山如画”小区部分住宅和车位抵给吉林冶建有限公司。（16）协议书，证实：2017年6月27日，李某1与庾云哲签订协议，约定7套房屋价格总计475.1448万元。2017年10月19日，李某1与庾云哲再次签订协议，约定9套房屋价格总计645.3394万元。（17）转让证明、商品房买卖合同，载明：吉林冶建公司于2017年6月21日至2017年7月3日向开发商出具《转让证明》。证实涉案9套房屋转让给相关人员，吉林市中冶京冶房地产有限公司与相关人员签订商品房买卖合同。（18）欠据，证实：2017年6月21日2017年7月3日，庾云哲向李某2出具9张欠购房款的欠据。（19）不动产权利及其他事项登记信息，证实：2018年3月，陈清华将中冶江山如画小区6-1-31-90号房子出售给孙某2。（20）短信记录截屏，证实：庾云哲要求单某将钱款汇给他人。（21）银行交易明细，证实：涉案钱款流转情况。（22）辨认笔录，载明：单某对涉案房屋进行辨认。（二）诈骗冯某事实2016年1月至2017年3月，被告人庾云哲以帮被害人冯某高息向外放贷、投资二手车行给予高额回报、经营二手车行急需用钱、承揽吉林市“管廊工程”需给相关人员“好处费”、在外要债需支付发票“税款”及请人吃饭等名义，实际骗取被害人冯某钱款共计815.5万元。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证明：1.被告人庾云哲供述：其以放贷给利息的名义诈骗冯某。2016年1月到2016年5月，冯某分5次给其拿了200万元本金，至2016年11月，其共计给冯某50万元左右利息，本金没有还。2016年6月，其跟冯某说准备要成立二手车行，总投资600万元，让冯某也投资200万元，2017年4月份有上市公司要以1,200万元收购该二手车行，等车行被收购后给他400万。2016年7月份，其让冯某往刘某2的银行卡转了100万元，后冯某给其36万元现金，加上以前投资200万元的利息14万元没有给他，两项相加是50万元；其又让冯某给刘某2的银行卡转了26万元和15万元，冯某又给其9万元现金，共计200万元。给刘某2转钱是因为其欠刘某2钱。《股东出资协议书》冯某的名字是其签的。2016年10月至2016年12月，其向冯某多次借款共计225万元，其让他人给冯某转款150万元，又给冯某5万元现金，合计给冯某155万元，还差70万元没还。2016年12月初，其因欠郑某2钱向冯某借款200万元，冯某给郑某2转款200万元。后，因其欠胡莹和赵某钱，便谎称急用9万元钱，让冯某给胡莹的银行卡转款9万元。2016年12月中旬，因其欠翁益波钱，谎称急用400万元，让冯某给翁益波银行卡转款400万元，后其陆续还给冯某本金320万元和利息1万元，还差80万元本金没还。2016年12月，其称通过他人要了3.5公里的管廊工程，但要给对方好处费，让冯某帮着凑一部分钱，冯某分几笔给其转了40万元。2017年3月，其以在外面要钱，财务主管要好处费、购买发票需要交税款、要请人吃饭等理由让冯某给其凑钱，冯某分多次给其转款合计76.5万。在这期间冯某自己打印10张借据，然后其在借据上签的名字，并让出纳员加盖的公司章和其名章。2.被害人冯某陈述：2016年1月，庾云哲说有人借款100万，4个月3分利息，问其有没有钱，其同意后，庾云哲让其扣除12万元利息，其给庾云哲转款88万元。2016年2月，庾云哲说又有人要借30万元，2个月3分利息，其扣除1.8万元利息，给庾云哲转款28.2万元。2016年3月，庾云哲说有人要借款30万元，1个月4分利息，其给庾云哲30万元现金，庾云哲留下28.8万元，给其1.2万元利息。2016年4月，庾云哲说有人要借款35万元，4分利息，其给庾云哲35万元现金。2016年5月9日，庾云哲说有人借款20万元，4分利息，其分四次给庾云哲转款20万元。其5次合计给庾云哲200万元本金，从2016年1月到2016年11月庾云哲一共给其50万元左右利息。2016年5月，庾云哲给其出具了200万元的借据。2016年6月，庾云哲说他要成立一个二手车行，总投资600万元，让其投资200万元，等2017年4月份有上市公司要收购该二手车行，收购后给其400万元。2016年7月15日，其给庾云哲指定的刘某2银行卡汇款100万元，后给庾云哲拿36万元现金，加上之前庾云哲欠其的14万元利息，一共50万元，2016年7月26日，其给刘某2转款26万元，同年8月4日给刘某2转款15万元，又给庾云哲9万元现金。合计给庾云哲200万元。庾云哲出具了200万元借据。《股东出资协议书》上其名字不是其签字。2016年10月，庾云哲说着急用50万元钱，等二手车行被收购后把钱还给其，10月20日其给庾云哲50万元现金。没过几天庾云哲说着急用20万元钱，10月26日其给庾云哲20万元现金。2016年11月，庾云哲说着急用100万元钱，11月4日其按照庾云哲的短信给刘玉洁转款100万元。后庾云哲说着急用15万元钱，11月10日，其给庾云哲15万元现金。11月份庾云哲说着急用30万元钱，其给庾云哲30万元现金。12月份庾云哲说着急用10万元钱，其给庾云哲10万元现金。2016年10月至2016年12月其一共给庾云哲225万元。其向庾云哲要钱，庾云哲用他人银行卡一共还给其155万元，还有70万元没还。后庾云哲给其出具了70万元借据。2016年12月份庾云哲说着急用200万元钱，其按照庾云哲的短信给郑某2银行卡转款200万元。后庾云哲向其借款9万元钱，12月8日，其按照庾云哲的短信给胡莹工行卡转款9万元。2016年12月中旬庾云哲说着急用400万元，其按照庾云哲的短信给翁益波转款400万元，在其催促下，庾云哲一共还其本金320万元和利息1万元。后庾云哲给其出具了80万元借据。2016年12月，庾云哲说通过他人要来一个管廊工程，需要给对方好处费，其给庾云哲转款40万元，后庾云哲给其出具40万元的借据。2017年3月1日庾云哲说他在外面要钱，要给财务主管好处费，其给庾云哲转了10万元。2017年3月8日，庾云哲说购买发票需要交税款，其按照庾云哲的短信给杜佳俊转款20万元。2017年3月10日，庾云哲说需要钱摆事，其按照庾云哲的短信给韩世全转款10万元。2017年3月22日，庾云哲需要给他人28.5万元好处费，其按照庾云哲的短信给对方转款28.5万元。庾云哲给其出具30万元的借据。2017年3月份后，庾云哲打电话说要请人吃饭手里没有钱，其给庾云哲拿过一次3万元，一次5万元。后来庾云哲给其出具3万元的借据。经核对庾云哲的工行卡，其给庾云哲汇款5万元这笔忘了，庾云哲以管廊工程名义骗其45万。庾云哲一共骗其815.5万元。3.借据十张，证实：2016年5月至2017年6月，庾云哲向冯某借款合计753万元。4.股东出资协议书，证实：2016年8月18日，庾云哲、冯某、郑某1签订协议投资设立丰鑫车行。约定各股东均出资200万元，总投资600万元。并约定“随时将车行整体打包转让”。5.银行转账凭证，证实：涉案钱款流转情况。（三）诈骗郑某2事实2014年12月至2017年11月，被告人庾云哲以帮被害人郑某2高息向外放贷、投资二手车行给予高额回报、承揽吉林市“管廊工程”需给相关人员“好处费”、在外要债需给相关人员“开票费”“好处费”等名义，实际骗取被害人郑某2钱款共计456.5万元。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证明：1.被告人庾云哲供述：郑某2在吉林市长江街开了一家大众浴池，其经常去洗澡就认识了。其以放贷给付利息骗郑某2700万元，一共给郑某2300多万元利息。以成立二手车行为名，让郑某2给刘某2银行卡转了100万元。其让郑某2给杨建兰转200万元，给过郑某21个月利息。2017年3月其说要承包一个管廊工程，需要给对方拿好处费，郑某2给其转了20万元。其以在外面要钱，需要开发票及给好处费为由，让郑某2给其转过钱，具体记不住了。钱都被其还债了。2.被害人郑某2陈述：2014年12月，庾云哲与其聊天时说如果有闲钱，可以帮其放出去挣点利息，每个月4分利息。其给庾云哲拿了100万元现金，一个月后，庾云哲给其4万元利息，从2014年12月到2015年6月29日，其陆续给庾云哲拿钱，庾云哲按4分利给其利息，但是每个月分别给多少钱利息记不住了，一共大概给其30万元左右的利息，都是现金。到2015年6月29日，其共计给庾云哲拿了630万元，双方约定这630万元的月息是25万元，到2016年6月20日，庾云哲一共给了其300万元利息，都是现金。2016年6月份其又给庾云哲拿了70万元现金，约定5分利息，庾云哲给其3.5万元利息。2016年6月份，庾云哲说要成立二手车行，总投资600万，让其也投资200万元，说2017年有上市公司要以1200万元收购该二手车行，收购后给其400万。庾云哲说从之前的借款中划出100万元，再让其转100万元就算其投资200万元。其向庾云哲指定的刘某2工行卡转了100万元。剩下的600万元庾云哲给了其2个月共60万元利息。2016年12月份，庾云哲说急需200万元资金往外放贷，给6分利，其让儿子郑焱天凑了200万元，2016年12月8日将钱转给庾云哲提供的卡里，庾云哲给其12万元利息。2017年9月25日，庾云哲说开发票急需35万元，其向马某1借了35万元，马某1将钱转到了庾云哲指定的马某2银行卡里。2017年3月14日，庾云哲说承包了一个管廊工程，要给对方拿好处费，其给庾云哲转了20万元。2017年11月3日，庾云哲说要给他人好处费，需要8万元钱，其向程某借的钱，程某给庾云哲的卡转了8万元。其之前说2016年12月8日给庾云哲转的200万元，是庾云哲先让张坤转给其，第二天又让其转给杨建兰的，与诈骗没有关系。庾云哲一共骗其456.5万元。3.证人马某1证言证实：2017年9月份，郑某2向其借款35万元，3分利息，他也是借给别人。其扣除1万元利息，给马某2的银行卡转存34万元。郑某2已经将钱还给其。4.证人程某证言证实：2017年11月3日，郑某2让其给指定的银行卡号转存了8万元钱。5.证人马某2证言证实：2017年9月25日，庾云哲打电话说他让别人给其交行卡里转了34万元。后庾云哲让其将钱转给他人。6.银行卡转账信息，证实涉案钱款流转情况。（四）诈骗赵某事实2015年6月至2017年3月，被告人庾云哲以帮被害人赵某高息向外放贷及承揽“管廊工程”等名义，实际骗取被害人赵某钱款共计137万元。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证明：1.被告人庾云哲供述：其多次称可以帮助赵某把钱放出去，每个月4分利息，赵某同意了。2015年6月，赵某将30万元现金送到小贷公司，其当场将第一个月的利息给他了，并出具30万元的欠条，从2015年6月到2016年8月，赵某几乎每个月都往小贷公司送钱，其都当场将第一个月的利息给他，并给他出具欠条，利息也准时给付，赵某一共给其拿了200多万元，一直到2017年2月不给赵某利息了。其一共给赵某100多万元利息。钱都被其还债了。其还骗过赵某35万元，具体理由记不清了，其让赵某将35万元转到了其建行卡里了。2.被害人赵某陈述：庾云哲说如果有闲钱可以帮其放出去每个月给其4分利息，其同意了。2015年6月30日，其将30万元送到庾云哲的小贷公司，庾云哲留下28.8万元，给其1.2万元利息和借款30万元的欠条。2015年6月至9月，庾云哲共给其4.8万元利息。2015年10月8日，庾云哲问其还有没有钱，其又给庾云哲送去10万元现金，庾云哲出具10万元欠条，加上之前30万元的利息，一共给其1.6万元利息。2015年11月12日，其又给庾云哲送去60万元现金，庾云哲出具60万元的借据，加上之前40万元的利息，一共给其4万元利息。2015年11月到2015年12月，庾云哲给其8万元利息。2016年1月15日，其又给庾云哲送去30万元现金，庾云哲出具30万元的借据，加上之前100万元利息，一共给其5.2万元利息。2016年1月份到2016年4月份，庾云哲一共给其20.8万元利息。2016年5月9日，其给庾云哲送去20万元现金，庾云哲出具20万元欠条，加上之前130万元的利息，一共给其6万元利息。2016年5月17日，其给庾云哲送去10万元现金，庾云哲出具10万元的欠条，庾云哲给其4000元利息。2016年5月到2016年7月，庾云哲一共给其19.2万元利息。2016年8月8日，其给庾云哲送去65万元现金，庾云哲出具65万元的欠条，加上之前160万元的利息，一共给其9万元利息。当天下午其又给庾云哲送去5万元现金，庾云哲给其2000元利息，出具了5万元借据。2016年8月到2017年2月，庾云哲一共给其64.4万元利息。从2015年6月到2017年2月，庾云哲一共给其118.8万元利息。2017年3月初，庾云哲说他通过他人要来3.5公里的管廊工程，需要200万元好处费，向其借50万元，后其给庾云哲的建行卡转存20万元；第二天又给庾云哲存了15万元。庾云哲骗其255.8万元本金，给其118.8万元利息，实际损失137万元。3.欠条及借据，证实：2015年6月30日至2016年8月8日，庾云哲给赵某出具八张欠条或借据，借款金额共计230万元。4.建设银行账户交易明细，证实：2017年3月10日、11日，赵某向庾云哲账户转款20万元、15万元，合计35万元。（五）诈骗郭某事实2017年6月至2017年8月，被告人庾云哲以合伙投资歌厅、帮助购买二手车、在外地办事急需用钱等名义，实际骗取被害人郭某钱款共计22.3万元。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证明：1.被告人庾云哲供述：2017年5月，其向郭某借款20万元，5分利息，后郭某媳妇汤华给其转存19万元，其出具了借据。2017年夏季，其以给郭某买二手车为由骗郭某2.8万元钱。2017年8月，郭某追问二手车的事，其说在外地办事，急需用钱，向郭某借2万元钱，还说等办完事回来就把车和2万元给他。郭某给其转了2万元钱。后郭某催要2万元钱，其分两次给郭某转了1.5万元。2.被害人郭某陈述：其和庾云哲是小学同学。2017年5月，庾云哲在同学聚会时说他要把吉林市旅游宾馆买下来开歌厅，问其有没有兴趣合伙一起干。后来庾云哲说把旅游宾馆买下来的事办得差不多了，劝其投资，其说就有20万。2017年6月28日，其媳妇汤华给庾云哲转存19万元，是按20万元投的，庾云哲写了张借据。2017年7月，庾云哲打电话说可以给其整一辆二手车，其说就有2.8万就照这个价格整吧。10多天后庾云哲打电话说车整到了，其让汤华给庾云哲转了2.8万元。2017年8月，其打电话问庾云哲车的事，庾云哲说在外地办事，向其借2万元钱，等他办完事回来就把车和2万元给其。其给庾云哲转了2万就再也没见到过他，于是其每天打电话要钱，庾云哲分两次给其打回1.5万元。3.借据，证实：庾云哲向汤华借款20万元。4.银行转账记录，证实：涉案钱款流转情况。5.短信聊天记录截图，证实：郭某多次向庾云哲索要欠款。（六）诈骗邢某事实2015年4月至2017年3月，被告人庾云哲以帮被害人邢某高息向外放贷、推动企业上市高息借款、承揽吉林市“管廊工程”需向他人送礼等名义，实际骗取被害人邢某钱款共计18万元。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证明：1.被告人庾云哲供述：其和邢某聊天时说可以帮他把钱放出去挣点利息。2015年春，邢某给其送来200万元现金，其出了欠条，欠条上写的是邢某媳妇白晶的名字，邢某去小贷公司一共取了21个月168万元利息，到2017年2月就不给邢某利息了，邢某找其要本金，其返给邢某100万元本金。2016年末，其跟邢某说一个企业上市需要资金，要用两、三个月，每个月四分利息，邢某给其拿了50万元现金，其出具了欠条，其间邢某取过2万元利息。过两、三个月其跟邢某说钱回来了，别人欠其钱将吉林市东市场一个门市房抵给其，其过户花了700多万元，现在手里没钱了，就没还他钱。2017年春季，其跟邢某说其承包建设吉林市哈达湾的管廊工程，送礼需要80万元，邢某给其工行卡转了80万元，其出的欠条，然后其在丰田车4s店花20万多点给邢某买了一辆RAV4小型越野车。2.被害人邢某陈述：2015年4月15日，其凑了200万元现金交给庾云哲，月利4分，庾云哲出具了欠条，欠条写的是欠其妻子白晶钱。庾云哲一共给其21个月168万元利息，到2017年2月份就不给其利息了，其找庾云哲要本金，庾云哲让其找了一家对公账户，让别人分三笔转了100万元，其取的现金。2016年5月份，庾云哲说一浙江企业上市需要大笔资金，向其借钱，说用两、三个月，每个月给四分利息，其同意了。其于2016年5月10日给庾云哲建行卡转账88万元，又给庾云哲拿了12万元现金，庾云哲给其出具了一张100万元的欠条，庾云哲用了三个月，一共给其12万元利息，到了三个月庾云哲将100万元本金给其了。庾云哲说还有人要借贷这100万元，四分利息，庾云哲让其将这100万元转给冯某，庾云哲给了其两个月共8万元利息，到了两个月庾云哲还给其50万元，剩下50万元还是按四分给其利息，一共给其两个月共4万元利息。2016年12月27日，庾云哲说别人欠他钱将吉林市东市场一个门市房抵给他了，他过户花700多万元，他手里没钱了，这笔钱他就先借用，然后庾云哲就将100万元的欠条撕了，重新给其出具了一张50万元的欠条。2017年3月初，庾云哲说他承包了吉林市哈达湾的管廊工程，送礼需要80万元，其同意了。2017年3月7日，其给庾云哲建行卡转了60万元，剩下的20万元庾云哲让其以其名义买了一台丰田RAV4车，说这个车送礼用。庾云哲给其出具了80万元的欠条。过后庾云哲再也没提这辆车的事，其将这辆车卖了。庾云哲骗其330万元，还给其100万元本金，给其192万元利息，还花20万元买了丰田RAV4车，其一共损失18万元。3.欠条三张，证实：庾云哲向邢某出具330万元欠条情况。4.银行查询明细，证实：涉案钱款流转情况。（七）诈骗吴江事实2017年2月，被告人庾云哲以向外放贷急需资金为由，实际骗取被害人吴江6.5万元，后因吴江索要欠款，庾云哲于2019年2月将一辆黑色皇冠轿车抵给吴江，谎称该车是从法院“解封”取得，以给他人“好处费”为由，骗取吴江3万元，后该车被公安机关扣押。被告人庾云哲实际骗取被害人吴江钱款共计9.5万元。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证明：1.被告人庾云哲供述：吴江和其妹妹是同学。2017年初，其给吴江打电话说需要8.5万元钱，一个月后还他10万元，吴江给其转了8.5万元，两个月后其还给吴江2万元现金。2019年2月初的一天，其给吴江打电话说欠他的钱还不上了，要抵给他一台黑色皇冠轿车，价格在17万元左右，让他把车卖了，卖车的钱就当还欠他的钱了，多出的钱给其妹妹，其说这台车是其通过关系从法院解封出来的，让他出3万元当好处费和办转籍的费用，还让他把身份证用彩信发过来过户用。当天下午其让刘颜鑫将黑色皇冠轿车开到465医院南门院里交给了吴江，吴江给刘颜鑫3万元现金，其让刘颜鑫将钱存入其指定的银行卡内。黑色皇冠轿车牌号是冀R3S1**，是其在优信二手车网上用其朋友的身份证买的，车全款是26万元，首付5.5万元，其还了四五个月贷款就没钱还了。2.被害人吴江陈述，证实内容与被告人庾云哲供述基本一致。并证实：行车证记载车辆所有人是优韵二手车行，该车还有车贷没有还清不能过户，车根本不是庾云哲的，其被骗了。这辆车被高新分局扣押了。3.证人刘颜鑫证言证实：其把黑色皇冠轿车从沈阳开回吉林后的一天，庾云哲给其打电话，让其把车送到465医院南门院里，一男子上车说庾云哲让他来取车并给其3万元现金，其把车和行车证交给该人就分开了。钱存入庾云哲指定的两个银行卡号内。4.扣押及发还清单，证实：皇冠轿车已发还给车主。（八）诈骗杨某事实2015年5月至2015年12月，被告人庾云哲以帮被害人杨某高息向外放贷为由，实际骗取被害人杨某钱款共计10.8万元。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证明：1.被告人庾云哲供述与辩解：2015年5月，高某说杨某有10万元钱想让其帮着放出去挣点钱，其同意了。后高某开车拉杨某给其送来10万元现金，其按3分利息给了杨某8个月利息2.4万元。2015年12月份，杨某给其送5万元现金，其给杨某4个月利息1.8万元。其诈骗杨某10.8万元。2.被害人杨某陈述：其和高某是初中同学，庾云哲是高某的丈夫。高某说如果有闲钱可以让庾云哲把钱放出去挣点钱。2015年5月，其借了10万元钱，高某开车接其去的小贷公司，其把10万元现金交给庾云哲，庾云哲说每个月给其3分利息。至2015年12月庾云哲给其8个月利息，共2.4万元。2015年12月份，其又借了5万元，高某开车接其将钱送到庾云哲的小贷公司。到2016年4月，庾云哲给其4个月利息，共1.8万元。2016年5月份庾云哲就不给利息了，高某说庾云哲不干小贷公司了，等钱要回来就把本金给其。2017年7月一天，庾云哲向其要银行卡，说等钱回来后把本金存到其银行卡里，其就把自己的工行卡给庾云哲了，后来就联系不上高某和庾云哲了。3.证人高某证言证实：其和杨某是初中同学。杨某通过其给庾云哲拿了15万元钱，让庾云哲把钱放出去挣点钱。2015年4月份，杨某给庾云哲10万元现金，每个月给杨某3分利息，从2015年5月份到2015年12月份，每次都是其将利息钱送到杨某家。2015年12月份，杨某又给庾云哲拿了5万元。从2016年1月到2016年4月，也是其将利息钱送到杨某家。2016年4月份之后庾云哲就不给利息了，杨某问怎么回事，其说小贷公司庾云哲不干了，现在有人接手了，庾云哲往回要钱呢，等钱要回来就将本金给她。（九）诈骗王某2事实2016年12月，被告人庾云哲以帮被害人王某2儿子办理工作为由，骗取王某2钱款5万元；庾云哲又于2017年4月谎称帮被害人王某2将其所有的大众捷达汽车抵账出去，庾云哲将该车以2万元的价格卖给他人，所得钱款被其占有。经鉴定，涉案车辆价值2万元。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证明：1.被告人庾云哲供述：其和王某2说能帮着把他孩子安排到吉林高速交警上班，办工作需要25万元。2016年底，其让王某2先交5万元定金，王某2和王某3给其送了5万元现金。2017年7月份，王某2说孩子毕业了，其要了孩子的毕业证复印件，9月下旬，其打电话骗王某2说孩子工作办成了，让他再拿3万元，王某2说等办成了把20万元一并给其。其没有能力给王某2的孩子办工作，就是骗他钱。其知道王某2有一台银灰色捷达车平时也不开，2017年春，其对王某2说能以6万元将车抵出去。其找个“黄牛”办的更名，将车以2万元卖给崔某2了。2.被害人王某2陈述：庾云哲主动提出能把其孩子安排到高速交警上班，但需要25万元，其同意了。2016年12月中旬，庾云哲让其先交5万元定金，其和王某3到了云盛小额贷款公司给了庾云哲5万元现金。2017年6月中旬，庾云哲向其要了孩子的毕业证。9月份，庾云哲说孩子工作的事办成了，让其再准备3万元，其说如果孩子的工作办成了一次性把剩下的20万元都给他。2017年4月，庾云哲给其打电话说可以帮其把捷达车抵出去，能抵六七万元钱，其同意了。过了几天，庾云哲让其开车去吉林市车辆管理所办完更名后，庾云哲和一女子把车开走了。捷达车是银灰色的，车牌号是×××。2017年10月9日，庾云哲给其打电话向其要银行卡号，说孩子的工作办不了了，要把办事钱和车抵账钱汇给其，但是庾云哲一直在拖，后来庾云哲电话就关机了。3.证人王某3证言证实：2016年12月的一天，其和王某2去小贷公司，王某2给了庾云哲5万元现金。庾云哲要给王某2的儿子办工作。4.证人崔某2证言证实：×××银灰色捷达轿车是其花2万元从庾云哲处买的。5.二手车销售发票，证实：2017年4月17日，王某2将捷达车卖给崔某2。6.短信记录截图，佐证庾云哲诈骗王某2及王某2讨债情况。7.吉林市船营区发展和改革局价格认证结论书，载明：涉案捷达车价值2万元。（十）诈骗刘某2事实2015年11月至2017年3月，被告人庾云哲以高息向外放贷、需要“开票费”等为由，实际骗取被害人刘某2285万元。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证明：1.被告人庾云哲供述：2015年11月，其跟刘某2说其开了一家小贷公司，如果资金周转不开就从她那拿钱放贷给别人，四分利息，刘某2同意了。从2015年11月起，其以有人借贷的名义陆续从刘某2处拿钱。2016年11月17日，其给刘某2出具300万元欠条。2016年11月25日，其给刘某2打电话说急需200万元往外放贷，四分利息，刘某2给其200万元现金，其出具了200万元欠据。2016年12月14日，其以放贷名义拿了刘某240万元，并出具了欠据。这540万元其没给刘某2本金和利息，钱都用来还账了。其以在外面要账开发票需要钱、平上海税务局的事儿为由骗了刘某245万元。其给刘某2出具的300万元借据里有120万元是本金，180万元是利息，200万元借据里有80万元是本金，120万元是利息。其诈骗刘某2285万元。2.被害人刘某2陈述：2015年11月，庾云哲说他开了一家小贷公司，有时候资金周转不开，如果需要用钱的时候从其处拿钱放贷给别人，给其4分利息，其同意了。从2015年11月份开始其给庾云哲拿钱，直到2016年11月17日，其给庾云哲拿的本金及承诺的利息一共300万元，庾云哲给其出具了300万元的欠条。2016年11月25日，庾云哲说急需200万元往外放贷，其给庾云哲200万元现金，庾云哲给其出具了200万元的欠据。2016年12月14日，庾云哲说急需40万元，其又给庾云哲40万元现金，庾云哲出具了欠据。庾云哲一次利息都没给过。2017年3月初，庾云哲打电话说开发票没有税钱，其给庾云哲工行卡转了15万元，转完钱后庾云哲又说发票开错了，上海税务局正在查这个事，还需要40万元钱来平上海税务局，其又给庾云哲转了30万元。后来庾云哲给其出具了借据。庾云哲出具的300万元借据里有120万元是本金，180万元是利息，200万元借据中有80万元是本金，120万元是利息。一开始其给庾云哲拿钱，过几天庾云哲就会连本带利的还给其，后来其拿钱，庾云哲就不给本金和利息了，而是给其出具一张借据，一直到2016年11月25日庾云哲将所有借据销毁，给其出具了一张200万元的借据。其一共损失了285万元。3.银行交易明细，证实：涉案钱款流转情况。4.欠条、收条5张，证实：2016年11月17日至2017年3月14日，庾云哲给刘某2出具欠条及收条，金额共计585万。（十一）诈骗刘颜鑫事实2014年5月至2016年11月被告人庾云哲以高息向外放贷为由，实际骗取被害人刘颜鑫95万余元。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证明：1.被告人庾云哲的供述与辩解：2014年5月份，刘颜鑫说想在其处投钱挣点利息，其同意后刘颜鑫给其10万元现金，后又陆续给其85万元，其按四分利给利息，一共给刘颜鑫近50万元利息，这50万元利息刘颜鑫后来又投给其了，其实际诈骗刘颜鑫95万元。2.被害人刘颜鑫陈述：2014年5月，其得知庾云哲开个小贷公司，想在庾云哲处投资挣点钱，庾云哲同意后，其给庾云哲10万元现金。从2014年5月12日至2016年11月26日其分多次给庾云哲投资95万元，庾云哲给其50万元利息，但这50万元其又投进去了，其损失95万元。3.银行交易明细及借款协议，证实：刘颜鑫出借资金的来源情况。（十二）诈骗迟某事实2014年9月至2017年，被告人庾云哲以高息向外放贷为由，实际骗取被害人迟某3.2万元。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证明：1.被告人庾云哲供述：2014年7月至2017年，其以高息借贷的方式从迟某处3次获得资金共计27.2万，支付本利共计24万元，实际骗取迟某3.2万元。2.被害人迟某陈述：2014年7月，庾云哲说可以帮其放贷，每个月四分利，2014年9月18日，其跟庾云哲说有5万元钱让他帮着放贷，庾云哲让其拿4.8万元，剩余2000元当做第一个月的利息，其给了庾云哲4.8万元现金；2014年10月13日其让庾云哲帮其放贷15万元，其扣除6000元利息，给庾云哲14.4万元。至2015年4月，庾云哲共给其5.8万元利息。2015年5月其向庾云哲要回5万元本金，剩余15万本金，至2017年2月庾云哲共给其13.2万元利息。2016年12月庾云哲说有人想用8万元钱，1毛利息，两个月后给其10万元，其给庾云哲送去8万元现金。其实际损失3.2万元。3.银行取款凭证，证实迟某资金来源情况。4.短信记录，证实迟某向庾云哲索要欠款情况。（十三）诈骗崔某1事实2017年3月16日，庾云哲以向外放贷资金周转不开为由，承诺给付高额利息，实际骗取被害人崔某175万元。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证明：1.被告人庾云哲供述：2017年3月16日其以放贷资金周转不开为由，答应给付高额利息，从崔某1处借款90万元，后期转回15万元，剩下75万元未归还。钱款都用于还账了。2.被害人崔某1陈述：2017年3月16日，庾云哲说资金周转不开，向其借款90万元，其中70万元用一个月，20万元用一周，一共给其5万元利息，其同意了。其给庾云哲农行卡转了20万元，给庾云哲建行卡转了70万元。庾云哲给其出具了70万元借据。后庾云哲给其转了15万元，剩余75万元庾云哲以各种理由推托不还，后来就联系不上庾云哲了。3.银行卡交易明细，证实：涉案钱款流转情况。4.借据证实：2017年3月16日庾云哲给崔某1出具70万元的借据。（十四）诈骗李某3事实2017年2月24日，被告人庾云哲以承包“管廊工程”借款为由，骗取被害人李某3100万元。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证明：1.被告人庾云哲供述：2017年2月24日，其以承包管廊工程为由，骗取李某3100万元。2.被害人李某3陈述：2017年2月24日，庾云哲说他承包了吉林市的一段管廊工程急需100万元，用一个月，给7万元利息，其同意了。其给庾云哲的银行卡转了100万元，庾云哲给其出具了100万元的借据。庾云哲到期没有还钱，以各种理由推脱，后来就联系不上庾云哲了。3.借据，证实：2017年2月24日，庾云哲向李某3出具100万元借据。（十五）诈骗李某4、石某事实2015年12月至2017年3月，被告人庾云哲以投资工程、高息向外放贷为由，实际骗取被害人李某444.75万元，并通过李某4实际骗取被害人石某64万元。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证明：1.被告人庾云哲供述：2015年12月，其对李某4说在电厂包了点活儿，让他投点钱，看工程情况给他返利。第二天李某4给其5万元现金。2016年1月，其给李某42,500元利息。2016年2月，其说要开小贷公司，之前的5万元从3月份每月给他5分利息，2016年4月至2017年1月李某4陆续给其拿了几笔钱，加上之前的5万元一共给其拿60万元，到2017年3月其一共给李某415万元利息。2016年6月份，李某4的姨石某也开始给其投钱，钱都是李某4给其送来的现金，一开始投了10万元，至2016年11月其给石某3万元利息。2016年11月石某又给其拿了10万元，至2017年1月，其给石某3万元利息。2017年3月，其跟李某4说在南方包个工程，还是5分利，石某又投了60万元，这60万元其没给利息。2017年8月15日，其给李某4出具了一张60万元的欠条，给石某的女儿王铮出具了一张89万元的欠条，其中9万元是利息钱。其在2018年8月份还给石某10万元现金。2.被害人李某4陈述：2015年12月，庾云哲说他包了电厂的活儿，让其投点钱给其返利，其给了庾云哲5万元现金。2016年1月，庾云哲给其2,500元分红钱。2016年2月份，庾云哲说他要开小贷公司，5万元钱从三月份开始每个月给其5分利息，其同意了，2016年4月到2017年1月，其陆续投资共计60万元。到2017年3月，庾云哲给其大概15万利息。之后，庾云哲就以各种理由推托不给利息了。2016年5月份，其跟其姨石某说庾云哲开了一家小贷公司，其投了一些钱，每个月按时给其利息，其让石某也投一点钱，石某同意了。2016年6月石某投了10万元钱，至2016年11月份，庾云哲给石某共3万元利息。2016年11月石某续投了10万，至2017年1月份，庾云哲给石某共3万元利息。2017年3月份，庾云哲说他在南方包了个工程，其就跟石某说了这事，石某又投了60万。后庾云哲以各种理由推托不给利息，2017年8月15日，其和其姨的女儿王峥去找庾云哲，庾云哲给其和王峥出具了欠条。2018年8月份庾云哲还给了石某10万元本金。3.被害人石某陈述：2016年5月，其外甥李某4说他在庾云哲处投了些钱，庾云哲给五分利，利息都按时给了，李某4让其也投资挣点钱，其同意了。2016年6月，其通过李某4给庾云哲投了10万元，至2016年11月庾云哲给其3万元利息。2016年11月份，其又续投了10万元，至2017年2月，庾云哲给其3万元利息。2017年3月李某4说庾云哲在南方包了个大工程需要钱，其通过李某4给庾云哲拿了60万元。2017年8月15日，庾云哲给其女儿王铮出具了一张89万元的欠条，欠条里有9万元是利息。2018年8月份庾云哲还给其10万元本金，然后就找不到庾云哲了。4.欠条，证实：庾云哲给王铮出具89万元欠条，给李某4出具60万元欠条。综上，被害人陈述证实被骗过程，并有银行交易明细、借据、管廊工程图设计、抵账协议、商品房买卖合同、股东出资协议、二手车销售发票、短信记录截图、鉴定意见等书证证实，及多名证人证言佐证，且被告人庾云哲到案后亦如实供述，足资认定被告人庾云哲诈骗他人的犯罪事实。二、窝藏事实被告人庾云哲于2018年1月2日被公安机关上网通缉，2018年3月，庾云哲与其妻子高某（另案处理）驾车外逃至浙江省义乌市，后又逃和辽宁省至天津市。在被告人庾云哲外逃期间，被告人刘颜鑫明知庾云哲是犯罪的人，仍帮助庾云哲购买二手车、沿途查看是否有警察、提供他人身份证、租赁房屋等，帮助庾云哲逃匿。被告人刘颜鑫于2019年2月15日被公安机关抓获。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证明：1.被告人刘颜鑫供述与辩解：2017年10月份，其知道公安机关在找庾云哲，2018年初知道庾云哲是网逃了。因为庾云哲欠其钱，如果庾云哲被公安机关抓获，庾云哲欠其的钱就要不回了，只能帮庾云哲逃过公安机关抓捕。2018年3月份，庾云哲打电话说他所有的车都因为欠别人钱被扣下了，要以其名义贷款买台车，庾云哲还车贷，其同意了。庾云哲给其2万元现金，其以其妻子的名义帮庾云哲买了一辆黑色蒙迪欧。2018年3月份，庾云哲让其开车跟他出趟门，见面后庾云哲让其开车在他车后面跟车行驶，每次到高速口的时候庾云哲就打电话让其先过去看看有没有警察检查，没有警察检查他在过去，到江苏省太湖服务区后庾云哲让其回家了。2018年8月份，庾云哲给其打电话让其去天津取蒙迪欧车，还说他身份证用不了怕被警察抓到让其整一个身份证，其坐飞机去天津见到了庾云哲，并把其哥刘颜辉的身份证给庾云哲了，庾云哲让其开蒙迪欧车拉高某回吉林办点事，其拉着高某回到吉林，高某办完事后其又开车把高某送回天津，又自己开车回吉林了。2018年11月份，庾云哲给其打电话说他想在沈阳租一个房子，其就帮庾云哲租了沈阳市于洪区中海蓝堡3号楼3204房子，其交了6,800元租金，后其开车到天津把庾云哲和高某拉到在沈阳租的房子，庾云哲将租金给其了。过了三天，庾云哲让其去天津帮他取了一辆皇冠车，其将车开到沈阳给庾云哲了。2019年1月份，庾云哲打电话让其开蒙迪欧去沈阳，并让其买两张没有实名制的电话卡，其就买了两张没有实名制的电话卡，庾云哲怕他以前的电话号被公安机关监控了。然后其就开蒙迪欧轿车去沈阳把车和两张没有实名制的电话卡交给庾云哲，庾云哲让其把皇冠轿车开回吉林后交给他人，其把皇冠轿车开回吉林交给庾云哲指定的人，对方给其3万元现金，其按照庾云哲的要求将3万元钱存入指定的2个银行卡内。2.被告人庾云哲供述与辩解，供述内容与被告人刘颜鑫供述基本一致。3.证人高某证言证实：2018年3月份，庾云哲让其跟着一起去浙江省义乌市躲债顺便要账，其开辆车牌号为×××黑色福特蒙迪欧轿车拉庾云哲上的高速公路，在行驶中其和庾云哲换着开，在一个服务区看见刘颜鑫了，才知道和刘颜鑫一起走，走到江苏太湖服务区庾云哲让刘颜鑫回去了。其和庾云哲在义乌市租房子住到2018年7月份，又和庾云哲到天津市了，在天津市津南区租个房子，几天后刘颜鑫来了，刘颜鑫开车拉其回趟吉林市，后又开车把其送回天津，然后刘颜鑫把福特蒙迪欧轿车开回吉林市了。2018年12月庾云哲说去沈阳市，刘颜鑫又开车从天津将其和庾云哲拉到沈阳市于洪区刘颜鑫给其租的房子里，其和庾云哲在沈阳被抓获。4.证人王某4证言证实：2017年年末，庾云哲将丰鑫汽车租赁有限公司的法人变更给其，后来因为联系不上庾云哲本人，其于2018年1月末将丰鑫汽车租赁公司注销了。后来其听说庾云哲被公安机关立案侦查并列为网上逃犯了，过了几天刘颜鑫给其打电话说联系不上庾云哲了，其说庾云哲因为骗钱被公安机关立案侦查并列为网上逃犯了。5.在逃人员登记表，证实公安机关于2018年1月2日对庾云哲网上通缉。6.房屋租赁合同，证实：2018年12月15日，刘颜鑫在沈阳市租赁房屋一套。本案其他证据：1.抓捕及破案经过，证实：被告人庾云哲、刘颜鑫系被抓获。2.常住人口基本信息查询，载明：被告人庾云哲、刘颜鑫自然情况。3.企业档案，证实：吉林市云盛小额贷款有限公司成立于2015年3月26日，法定代表人庾云哲；吉林市丰鑫汽车租赁有限公司成立于2017年4月12日，庾云哲为监事，该公司于2018年1月31日申请注销。4.刑事判决书及假释证明书，证实：庾云哲曾因犯诈骗罪，于2000年4月12日被昌邑区法院判处有期徒刑5年，并处罚金人民币2万元。2003年1月29日因假释被释放。5.认罪认罚具结书，证实：被告人庾云哲、刘颜鑫分别签署认罪认罚具结书，并同意吉林省吉林市人民检察院提出的定罪及量刑建议。综上，被告人刘颜鑫到案后如实供述犯罪事实，并有被告人庾云哲供述、证人高某证言及房屋租赁合同等证据证实，足资认定被告人刘颜鑫窝藏被告人庾云哲的犯罪事实。被告人庾云哲辩护人当庭提供吉林高新技术产业开发区人民法院民事判决书、执行案件立案登记表、执行裁定书、收条等书证，证明庾云哲与刘成江间系借款关系，并已通过民事诉讼解决。公诉人对上述证据无异议，本院予以确认。本院认为，被告人庾云哲以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人刘颜鑫明知被告人庾云哲是犯罪的人，仍帮助其逃匿，其行为已构成窝藏罪。公诉机关指控罪名成立。公诉机关指控被告人庾云哲诈骗刘成江19.2万元事实，因被告人庾云哲辩护人提供新的证据，且刘成江本人表示不追究庾云哲刑事责任，故本院对该事实不予认定。被告人庾云哲辩护人的相关意见成立，本院予以采纳。公诉机关指控的其他事实清楚，证据确实、充分，本院予以认定。被告人庾云哲诈骗他人财物，数额特别巨大；被告人刘颜鑫帮助庾云哲逃匿，均应依法惩处。鉴于被告人刘颜鑫到案后如实供述罪行，认罪认罚，符合缓刑的法定条件，结合本案具体情况可对其适用缓刑。被告人刘颜鑫辩护人的相关意见成立，本院予以采纳。根据被告人庾云哲、刘颜鑫犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十条、第五十七条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人庾云哲犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。二、被告人刘颜鑫犯窝藏罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年。三、继续追缴被告人庾云哲违法所得，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  卢永强审判员  梁建中审判员  陈 迪二〇二〇年十二月二十九日书记员  杨钧淞