广东省广州市南沙区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0115刑初673号公诉机关广东省广州市南沙区人民检察院。被告人冯志光，男，1975年9月11日出生于广东省广州市，汉族，初中文化，住广州市南沙区。2001年4月17日因犯盗窃罪被原广东省顺德市人民法院判处有期徒刑三年，2003年10月2日刑满释放。2011年12月13日因犯贩卖毒品罪被广东省佛山市顺德区人民法院判处有期徒刑一年。2013年4月17日因犯贩卖毒品罪被广东省佛山市中级人民法院判处有期徒刑四年，2015年9月30日刑满释放。因本案于2020年7月30日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现押于广州市南沙区看守所。指定辩护人何永钊，广州市南沙区法律援助处律师。指定辩护人何火日，广东诚挚（广州）律师事务所律师。被告人陈火娣，女，1978年4月5日出生于广东省广州市，汉族，初中文化，住广州市南沙区。因本案于2020年7月30日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现押于广州市南沙区看守所。指定辩护人彭启中，广东创杰（南沙）律师事务所律师。广东省广州市南沙区人民检察院以穗南检刑诉〔2020〕254号起诉书指控被告人冯志光、陈火娣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,于2020年11月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。广东省广州市南沙区人民检察院指派检察官黄志出庭支持公诉,被告人冯志光、陈火娣及辩护人何永钊、何火日、彭启中到庭参加诉讼。现已审理终结。广东省广州市南沙区人民检察院指控，2020年3月至7月期间，被告人冯志光、陈火娣明知是“雷某”（另案处理）等人的诈骗所得，仍然提供多张银行卡及微信账号、支付宝账号等帮助收款并转账共计人民币150多万元并获取非法利益。其中，3月至4月期间，被告人陈火娣单独收款转账29万多元，4月至7月期间，被告人冯志光、陈火娣共同收款转账120多万元。已查明，被告人冯志光、陈火娣共同收款转账的款项中有人民币42万元系上游犯罪诈骗被害人何某、宋某、李某、梁某、简某所得。同年7月30日，公安机关将被告人冯志光、陈火娣抓获。公诉机关向本院列举受案登记表、户籍证明、前科材料、抓获经过、扣押决定书、扣押清单、支付宝转账记录、银行转账明细、犯罪财富调查工作表等书证，被害人何某、宋某、李某、梁某、简某的陈述，被告人冯志光、陈火娣的供述和辩解，讯问、辨认及抓获视频等证据证实，认为应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人冯志光、陈火娣的刑事责任。提出被告人冯志光是累犯，应从重处罚，有立功表现，可以从轻或者减轻处罚，建议对其判处有期徒刑三年六个月，并处罚金；被告人陈火娣到案后如实供述自己罪行，可以从轻处罚，自愿认罪认罚，可以从宽处理，建议对其判处有期徒刑三年，并处罚金。被告人冯志光否认控罪，辩解称有将银行卡等物提供给陈火娣使用，但不知道陈火娣用来收取诈骗所得财物。被告人陈火娣对指控的罪名及犯罪事实没有异议。辩护人何火日、何永钊提出，被告人冯志光在本案中处于从犯地位，有立功情节，建议对被告人判处有期徒刑二年。辩护人彭启中提出被告人陈火娣愿意认罪认罚，有如实供述的量刑情节，有退赃意愿，是初犯，有家庭原因，希望法庭在检察院的量刑建议基础上对被告人酌情从轻处罚。经审理查明，2020年3月至4月期间，被告人陈火娣明知是“雷某”（另案处理）等人的犯罪所得，仍然提供多张银行卡及微信账号、支付宝账号等帮助收款并转账29余万元，同年4月开始，因银行卡被冻结，被告人陈火娣又让被告人冯志光开办多张银行卡、支付宝用于收款转账，被告人冯志光明知银行卡用于收款转账上游犯罪所得，仍提供并开办多张银行卡与被告人陈火娣收款转账，4月至7月期间，被告人冯志光、陈火娣共同收款转账120多万元。已查明，被告人冯志光、陈火娣共同收款转账的款项中有人民币42万元系上游犯罪诈骗被害人何某、宋某、李某、梁某、简某所得。同年7月30日，公安机关抓获被告人冯志光，同日在冯志光的协助下抓获被告人陈火娣。被告人的上述犯罪事实，有经过庭审质证、示证的如下证据证实：1.受案登记表、立案决定书、抓获经过、公安机关出具的情况说明，证实公安机关在日常工作中侦查发现冯志光等人涉嫌诈骗，遂于2020年7月30日立刑事案，同日抓获冯志光。同日，公安机关在冯志光的协助下抓获同案人陈火娣。2.人口信息查询资料、户籍证明、前科材料，证实冯志光、陈火娣涉案时已达刑事责任年龄，冯志光有多次犯罪前科，陈火娣无犯罪前科及行为劣迹。3.现场检测报告，证实冯志光、陈火娣的尿液检测结果呈阴性。4.搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关依法对被告人冯志光的住处进行搜查，依法扣押了被告人冯志光sim卡4张、sim卡套2张、银行卡11张、手机1部，被告人陈火娣随身携带的手机3部、银行卡14张。以上经被告人冯志光、陈火娣签认。5.银行流水，证实冯志光名下中国邮政储蓄银行账号及中国农业银行账号流水情况。6.支付宝转账记录，证实从2020年2月29日至2020年7月30日的支付宝账户转账给供应商的情况，一共转账1502797元。经被告人陈火娣签认。7.犯罪财富调查工作表、银行信息、不动产信息查询，证实被告人冯志光、陈火娣名下账户、不动产情况。8.电子数据检查笔录，证实公安机关依法对被告人冯志光的手机1台的文件进行证据提取，对被告人陈火娣的手机3台的文件进行证据提取。9.视听资料，证实公安机关抓获陈火娣过程及对陈火娣住处搜查过程，程序合法。10.何某被诈骗案受案登记表、立案决定书、接受证据材料清单、银行流水及被害人何某的陈述，证实2020年06月03日何某到公安机关报案称被人以恋爱的名义骗走35000元人民币，并提供银行流水及微信聊天记录证实其陈述内容，公安机关于同日立案，对方收款账户为冯志光中国建设银行账户。11.宋某被诈骗案受案登记表、立案决定书、银行流水及被害人宋某的陈述，证实2020年5月27日宋某到公安机关报案称被一个外国人以寄包裹需要缴纳海关费用等为由骗取249300元，并提供银行流水证实其陈述内容，公安机关于同年6月4日立案，对方收款账户为冯志光建设银行账户。12.李某被诈骗案受案登记表、立案决定书、银行转账凭证、银行流水及被害人李某的陈述，证实2020年6月16日李某到公安机关报案称被一自称在美国当兵目前在阿富汗执行任务的人，以让其代收物品为由骗取人民币92000元，并提供银行转账凭证、银行流水证实其陈述内容，对方收款账户为冯志光中国邮政储蓄银行账户。13.梁某被诈骗案受案登记表、立案决定书、银行交易流水、公安机关出具的情况说明及被害人梁某的陈述，证实2020年6月24日梁某到公安机关报案称被一自称在海上工作的人以邮寄现金为名骗取人民币27700元，并提供银行交易流水证实其陈述内容，次日公安机关立案，对方收款账户为冯志光工商银行账户。14.简某被诈骗案受案登记表、立案决定书、银行流水明细及被害人简某的陈述，证实2020年7月20日简某到公安机关报案称被一网友以代收快递为由骗取17593.5元人民币，并提供银行流水证实其陈述内容，次日公安机关立案，对方收款账户为冯志光中国招商银行账户。15.被告人冯志光的供述和辩解，证实被告人冯志光到案后先在公安机关供认其于2020年4月份交了女朋友陈火娣，为了讨好陈火娣，其陆续提供了10多张银行卡给陈火娣使用，帮两个外国人转账的事实。后面的供述予以否认，辩称其并不知晓是帮两个外国人转账，是案发后才知道的。其有开卡给陈火娣使用，但卡由陈火娣掌握，其不并清楚这些钱的来路是否干净。16.被告人陈火娣的供述和辩解，证实被告人陈火娣到案后稳定供述其从2020年3月份开始至2020年7月份提供银行账户给两个外国人转账并从中拿提成的行为。成功转出一笔钱给3个点获利。其开始用其女儿的支付宝和银行卡去收钱，收了几笔后银行卡被冻结了，2020年4月份其认识冯志光并将帮外国人收钱的事告诉冯志光，冯志光觉得有钱赚就让其继续帮外国人收钱，还陆续提供了十多张银行卡（卡号）给其收款。银行卡收到款项后先提现到冯志光的支付宝，转入余额宝后，再转入其前夫梁某的支付宝，扣除获利后再转入“供应商”的支付宝。其一共帮外国人收取诈骗赃款100多万，从中获取的利益部分款项用于还高利贷，部分款项用于其与冯志光的日常生活开支。对于被告人冯志光否认控罪，经查，有被告人陈火娣的供述证实被告人冯志光知道办理银行卡是为“雷某”等人非法所得收款转账，被告人冯志光到案后亦供认知道是上游诈骗活动所得，结合冯志光办理十多张银行卡收款转账的行为，在银行卡被冻结后继续开卡收款转账，足以认定被告人明知是犯罪所得仍予以掩饰、隐瞒的犯罪行为，其辩解意见不予采纳。本院认为，被告人被告人冯志光、陈火娣无视国家法律，明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均已触犯刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。被告人冯志光曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应从重处罚；到案后协助抓获同案人，有立功表现，依法可以从轻处罚。被告人陈火娣到案后如实供述其罪行，依法可以从轻处罚；自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。辩护人提出被告二人有上述从轻、从宽处罚情节，建议对被告二人从轻处罚的辩护意见予以采纳；提出被告人冯志光是从犯的辩护意见，因被告人冯志光提供银行卡收款转账作用重要，不宜在本案中认定为从犯，故不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十五条第一款、第六十七条、第六十八条、第五十三条、第六十四条和根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院》第三条，《最高人民法院〈关于适用财产刑若干问题的规定〉》第一条、第二条第一款、第五条的规定，判决如下：一、被告人冯志光犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月30日起至2024年1月29日止。罚金自本判决生效后十日内向本院缴纳。）二、被告人陈火娣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月30日起至2023年7月29日止。罚金自本判决生效后十日内向本院缴纳。）三、扣押于公安机关的作案工具银行卡、SIM卡及卡套予以没收、销毁；手机予以没收、上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  刘玉清人民陪审员  陈志强人民陪审员  梁金志二〇二〇年十二月二十九日法官助理温玉仙书记员樊宝莹附：本裁判主要法律依据《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。《最高人民法院》第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《最高人民法院〈关于适用财产刑若干问题的规定〉》第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。《最高人民法院〈关于适用财产刑若干问题的规定〉》第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。《最高人民法院〈关于适用财产刑若干问题的规定〉》第五条刑法第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决书发生法律效力第二日起最长不超过三个月。