河南省郑州市管城回族区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0104刑初665号公诉机关河南省郑州市管城回族区人民检察院。被告人李园园，女，1992年1月26日出生于河南省虞城县，汉族，大专文化程度，郑州易汇电子科技有限公司客服，住郑州市郑东新区（户籍地：河南省虞城县）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月4日被郑州市公安局二里岗分局刑事拘留，同年12月16日被郑州市公安局二里岗分局取保候审。现被本院取保候审。指定辩护人王萌，河南法学汇信律师事务所律师。被告人靳金金，女，1995年1月14日出生于河南省商丘市睢阳区，汉族，本科文化程度，郑州易汇电子科技有限公司客服，住郑州市管城回族区（户籍地：河南省商丘市睢阳区）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月10日被郑州市公安局二里岗分局刑事拘留，同年12月16日被郑州市公安局二里岗分局取保候审。现被本院取保候审。指定辩护人杨红伟，河南法学汇信律师事务所律师。指定辩护人穆阳，河南法学汇信律师事务所实习律师。被告人王丽，女，1996年1月23日出生于河南省鹿邑县，汉族，大专文化程度，郑州易汇电子科技有限公司客服，住郑州市升龙凤凰城**（户籍地：河南省鹿邑县）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月4日被郑州市公安局二里岗分局刑事拘留，同年12月16日被郑州市公安局二里岗分局取保候审。现被本院取保候审。指定辩护人徐滟，河南法学汇信律师事务所律师。指定辩护人马琳，河南法学汇信律师事务所实习律师。被告人元鲁红，女，1992年1月18日出生于河南省林县，汉族，高中文化程度，郑州易汇电子科技有限公司客服，住河南省林州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月10日被郑州市公安局二里岗分局刑事拘留，同年12月13日被郑州市公安局二里岗分局取保候审。现被本院取保候审。指定辩护人班义梅，河南法学汇信律师事务所律师。指定辩护人邓文倩，河南法学汇信律师事务所实习律师。被告人张森森，男，1996年4月18日出生于河南省通许县，汉族，大专文化程度，郑州易汇电子科技有限公司客服，住郑州市中原区（户籍地：河南省通许县）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月30日被郑州市公安局二里岗分局刑事拘留，同年8月6日被郑州市公安局二里岗分局取保候审。2020年12月2日被河南省郑州市管城回族区人民检察院取保候审。指定辩护人朱芮雨，河南科言律师事务所律师。被告人吴侨侨，女，1999年5月2日出生于河南省禹州市，汉族，初中文化程度，郑州易汇电子科技有限公司客服，住郑州市管城回族区紫辰路电磁厂家属院**楼******（户籍地：河南省禹州市）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月6日被郑州市公安局二里岗分局刑事拘留，同年12月16日被郑州市公安局二里岗分局取保候审。现被本院取保候审。指定辩护人苗典民，河南科言律师事务所律师。河南省郑州市管城回族区人民检察院以郑管检一部刑诉〔2020〕578号起诉书指控被告人李园园、靳金金、王丽、元鲁红、张森森、吴侨侨犯诈骗罪，于2020年12月4日向本院提起公诉。本院依法适用认罪认罚简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。河南省郑州市管城回族区人民检察院指派检察员张艺凡出庭支持公诉，被告人李园园及其指定辩护人王萌、被告人靳金金及其指定辩护人杨红伟、穆阳、被告人王丽及其指定辩护人徐滟、被告人元鲁红及其指定辩护人班义梅、邓文倩、被告人张森森及其指定辩护人朱芮雨、被告人吴侨侨及其指定辩护人苗典民到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2016年12月至2019年5月，赵跃武(已判处刑罚)以位于郑州市管城回族区绿都广场A座2013室、707室等地的郑州易汇电子科技有限公司(以下称易汇公司)为依托，任命叶茂(已判处刑罚)为副总，史丰硕、王博(均已判处刑罚)为百度推广人员，韩金(已判处刑罚)为财务人员，招聘被告人李园园、斬金金、王丽、元鲁红、张森森、吴侨侨等人为客服人员，被害人通过在百度上搜索“转运”等关键词，可以添加上述客服人员为微信好友，上述客服人员假冒寺院僧人身份，使用固定的话术称被害人需要转运等，单独或伙同位于河南省禹州市大悲禅寺的崔怀密(法号释妙成，自称释果成，已判处刑罚)，由任君朝、赵宇剑(均已判处刑罚)以事先放置的玉器样品或空盒子制作虚假开光、法事等视频，发送给客服人员后转给被害人，使被害人陷入错误认识，诱骗其购买998至2000元的“灵宝”等虛假开光物品以及3000元不等的超度婴灵、开财库等法事，骗取钱款。经河南中财德普会计师事务所有限公司鉴定，郑州易汇电子科技有限公司2017年1月1日至2019年5月28日诈骗金额共计24761143.59元。李园园的诈骗金额为40285元，靳金金的诈骗金额为33592元，王丽的诈骗金额为32237元，元鲁红的诈骗金额为17421.7元，张森森的诈骗金额为6855.54元，吴侨侨的诈骗金额为5514元。2019年12月3日，民警在郑州市商都路欧凯龙商场将李园园抓获。2019年12月10日，民警在郑州航空工业管理学院将靳金金抓获。2019年12月3日，民警在郑州市未来路升龙风凰城菜鸟驿站将王丽抓获。2019年12月6日，吴侨侨主动投案。2019年12月10日，元鲁红主动到公安机关投案。2019年7月30日，张森森主动到公安机关投案。上述人员归案后均如实供述犯罪事实。针对上述指控，公诉机关向本院提供了到案经过；转账信息；郑州市公安局二里岗分局扣押物品清单；财务分析报告；营业执照；会议记录；郑州市公安局二里岗分局会计鉴定数据来源说明；郑州易汇电子科技有限公司工作制度；郑州易汇电子科技有限公司绑定的微信号及银行卡账户信息；话术、朋友圈内容；产品价格表；河南省佛教教职人员管理办法、国家宗教事务局关于进一步治理佛教道教商业化问题的若干意见、全国汉传佛教寺院管理办法；郑州市公安局二里岗分局咨询函、工作记录、郑州市佛教协会复函、郑州市管城回族区民族宗教事务委员会情况说明；戒牒、河南省民族宗教事务委员会证明；查询身份及前科情况；年龄证明；证人王某1、李某证言；被害人彭某、马某1、钮某、秦某、马某2、吴某、王某2、袁某陈述；同案犯张建平、赵跃武、叶茂、李倩英、王博、史丰硕、韩金、钟海兰、陈开露、张伟、靳改丽、费闪、张翠娥、李若愚、崔怀密供述；被告人李园园、靳金金、王丽、元鲁红、张森森、吴侨侨供述；搜查笔录；郑州市公安局物证鉴定所（郑）公（刑）鉴（电）字[2019]155号检验报告；关于支子等人诈骗案的涉案金额情况的豫中德会鉴定（2019）第085号鉴定意见书等证据证实，足以认定。综上，公诉机关认为被告人李园园、靳金金、王丽、元鲁红、张森森、吴侨侨的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，已构成诈骗罪。被告人李园园、靳金金、王丽、元鲁红、张森森、吴侨侨均在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人元鲁红、张森森、吴侨侨犯罪以后自动投案，均如实供述自己的罪行，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或减轻处罚。被告人李园园、靳金金、王丽均如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。建议判处被告人李园园有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金4000元；判处被告人靳金金有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金4000元；判处被告人王丽有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金4000元；判处被告人元鲁红拘役六个月，缓刑八个月，并处罚金3000元；判处被告人张森森罚金10000元；判处被告人吴侨侨罚金10000元。经审理查明的事实与指控的犯罪事实一致。被告人李园园、靳金金、王丽、元鲁红、张森森、吴侨侨对起诉书指控的事实、证据及量刑建议均不持异议，并且签字具结。本院予以认定。被告人李园园辩护人的辩护意见是：1、被告人李园园系初犯、偶犯，到案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，具有明显悔罪表现；2、被告人李园园在共同犯罪中起次要或者辅助，是从犯；3、被告人李园园自愿认罪认罚，犯罪情节较轻，没有再犯的危险。建议对被告人从轻、减轻处罚，并适用缓刑。被告人靳金金辩护人的辩护意见是：1、被告人靳金金归案后如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节；2、被告人靳金金系初犯、偶犯，犯罪主观恶意小，社会危害性较小；3、被告人靳金金自愿认罪认罚，认罪态度好，确有悔罪表现。建议对被告人从轻处罚。被告人王丽辩护人的辩护意见是：1、被告人王丽在共同犯罪中起次要或者辅助作用，应认定为从犯；2、被告人王丽系初犯、偶犯，归案后如实供述自己的罪行，悔罪态度较好；3、被告人王丽自愿认罪认罚。建议对被告人判处拘役五个月，缓刑一年，并处罚金4000元。被告人元鲁红辩护人的辩护意见是：1、被告人元鲁红主动投案，如实供述自己的罪行，具有自首情节；2、被告人元鲁红系初犯、偶犯；3、被告人元鲁红自愿认罪认罚，且已签署认罪认罚具结书；4、被告人元鲁红认识到所从事的工作可能涉嫌违法，就主动辞职，犯罪情节轻微，犯罪金额较低。建议对被告人单处罚金。被告人张森森辩护人的辩护意见是：1、被告人张森森犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首；2、被告人张森森系从犯；3、被告人张森森自愿认罪认罚，且已签署认罪认罚具结书；4、被告人张森森进入公司时属于大学实习阶段，为顺利毕业，才误入歧途，主观恶性小，社会危害性相对较小；5、被告人张森森参与犯罪活动时间较短，犯罪情节轻微；6、被告人张森森系初犯、偶犯。建议对被告人判处罚金5000元。被告人吴侨侨辩护人的辩护意见是：1、被告人吴侨侨犯罪以后主动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首；2、被告人吴侨侨在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯；3、被告人吴侨侨自愿认罪认罚，且已签署认罪认罚具结书；4、被告人吴侨侨犯罪情节轻微，犯罪所得数额较低，主观恶性小，社会危害性不大；5、被告人吴侨侨系初犯、偶犯。建议对被告人判处罚金5000元。本院认为，被告人李园园、靳金金、王丽、元鲁红、张森森、吴侨侨伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法多次骗取他人钱财，其中，被告人李园园、靳金金、王丽系数额巨大；被告人元鲁红、张森森、吴侨侨系数额较大，六被告人行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控六被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。根据被告人李园园、靳金金、王丽的犯罪事实和性质，依法均应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的法定刑幅度以内处以适当刑罚；根据被告人元鲁红、张森森、吴侨侨的犯罪事实和性质，依法均应在“三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金”的法定刑幅度以内处以适当刑罚。在具体量刑过程中，本院充分考虑以下量刑情节：1、六被告人在共同犯罪中均起次要或者辅助作用，系从犯，依法应从轻或减轻处罚；2、被告人元鲁红、张森森、吴侨侨犯罪以后自动投案，均如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻处罚；3、被告人李园园、靳金金、王丽归案后均能够如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚；4、六被告人均系初犯，可酌情从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。其辩护人相应从轻的辩护意见，本院予以采纳。综合上述情节，被告人李园园、靳金金、王丽、元鲁红确有悔罪表现，对其适用缓刑确实不致再危害社会，且其所居住的社区同意对其进行社区矫正，故可对李园园、靳金金、王丽、元鲁红依法宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人李园园犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。二、被告人靳金金犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。三、被告人王丽犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。四、被告人元鲁红犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑八个月，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。罚金均于判决生效后三日内缴纳。）五、被告人张森森犯诈骗罪，判处罚金人民币一万元。六、被告人吴侨侨犯诈骗罪，判处罚金人民币一万元。（二被告人罚金均于判决生效后三日内缴纳。）七、未追回赃款继续予以追缴并返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员 常 菲二〇二〇年十二月二十五日书记员 詹文卓