上海市普陀区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0107刑初1496号公诉机关上海市普陀区人民检察院。被告人黄寿(绰号恭喜)，男，1991年9月19日生，汉族，户籍在江西省宜春市，住江西省宜春市。辩护人陈永杰，上海拓必拓律师事务所律师。被告人江星(绰号小胖、胖大海)，男，1993年3月26日生，汉族，住江西省宜春市。辩护人胡婕，上海市广懋律师事务所律师。被告人夏军根(绰号根根)，男，1985年11月8日生，汉族，户籍在江西省新余市，住江西省宜春市。辩护人罗东升，上海虑远律师事务所律师。被告人周义军(绰号老猪)，男，1989年8月16日生，汉族，户籍在江西省宜春市，住江西省宜春市。辩护人钱继华，上海申蕴和律师事务所律师。被告人吴鹏(绰号老吴)，男，1988年7月2日生，汉族，住江西省宜春市。辩护人吕福广，北京市惠诚律师事务所上海分所律师。上海市普陀区人民检察院以沪普检刑诉[2020]528号起诉书指控被告人黄寿、江星、夏军根、周义军、吴鹏犯诈骗罪，于2020年11月25日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市普陀区人民检察院指派检察员卢某某出庭支持公诉，被告人黄寿及本院委托上海市普陀区法律援助中心指派的辩护人陈永杰、被告人江星及本院委托上海市普陀区法律援助中心指派的辩护人胡婕、被告人夏军根及本院委托上海市普陀区法律援助中心指派的辩护人罗东升、被告人周义军及本院委托上海市普陀区法律援助中心指派的辩护人钱继华、被告人吴鹏及本院委托上海市普陀区法律援助中心指派的辩护人吕福广到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2019年6月至2020年2月，卢衍镇(另案处理)在马来西亚吉隆坡成立了实施电信网络诈骗的犯罪集团，该诈骗集团通过话术培训、配发手机及微信号码、制定基本工资和提成规则，并设置总监、代理、督查、组长、业务员等岗位，安排业务员通过聊天软件搭识被害人，以虚构的身份与被害人聊感情骗取信任，随后向被害人发送“盛世国际”(又称新盛世)、“乐买宝”等APP链接诱导被害人下载，通过阻止提现或者后台控制输赢等方式骗取被害人钱款。其中，被害人应某某、徐某、尚某某、吴某1、陈某1、陈2、吴某2共计被骗人民币150余万元(以下币种同)。被告人黄寿、江星、夏军根、周义军、吴鹏的犯罪事实分述如下：1.2019年11月22日至2020年2月7日，被告人黄寿任组员期间，该诈骗集团骗得被害人钱款共计110余万元。2.2019年8月17日至2019年12月7日，被告人江星任组员期间，该诈骗集团骗得被害人钱款共计40余万元。3.2019年6月15日至2019年11月11日，被告人夏军根任组员期间，该诈骗集团骗得被害人钱款共计29万余元。4.2019年7月24日至2019年11月22日，被告人周义军先后任组员、后台记账，期间该诈骗集团骗得被害人钱款共计29万余元。5.2019年7月24日至2019年10月24日，被告人吴鹏任组员期间，该诈骗集团骗得被害人钱款共计29万余元。2020年4月5日，被告人夏军根、周义军主动投案；同年4月6日，被告人黄寿主动投案；同年4月8日，被告人江星、吴鹏主动投案。上述被告人到案后均能如实供述自己的罪行。上述事实，五名被告人及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人应某某、徐某、尚某某、吴某1、陈某1、陈2、吴某2的陈述、聊天记录及平台截图、转账记录等，出入境记录，辨认笔录、辨认照片及说明，到案经过、工作情况，户籍信息、刑事判决书，被告人黄寿、江星、夏军根、周义军、吴鹏的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人黄寿、江星、夏军根、周义军、吴鹏伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中被告人黄寿诈骗数额特别巨大，被告人江星属于有其他特别严重情节，被告人夏军根、周义军、吴鹏诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予处罚。上海市普陀区人民检察院指控的犯罪事实和罪名成立。被告人黄寿、江星、夏军根、周义军、吴鹏在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人黄寿、江星、夏军根、周义军、吴鹏自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻处罚。被告人吴鹏当庭自愿认罪认罚，依法可从宽处理。被告人吴鹏有前科，予以酌情从重处罚。被告人夏军根、周义军、吴鹏退缴了部分赃款，可酌情从轻处罚。各名辩护人提出对各自被告人从轻或减轻处罚的辩护意见，可以采纳。对部分辩护人提出对部分被告人适用缓刑的辩护意见，不予采纳。公诉机关当庭提出的量刑建议，可予采纳。根据被告人黄寿、江星、夏军根、周义军、吴鹏犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人黄寿犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日,即自2020年12月29日起至2025年5月26日止；罚金应于本判决生效之日起一个月内缴纳)。二、被告人江星犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日,即自2020年12月29日起至2024年2月26日止；罚金应于本判决生效之日起一个月内缴纳)。三、被告人夏军根犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日,即自2020年12月29日起至2022年11月26日止；罚金应于本判决生效之日起一个月内缴纳)。四、被告人周义军犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日,即自2020年12月29日起至2022年12月28日止；罚金应于本判决生效之日起一个月内缴纳)。五、被告人吴鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日,即自2020年12月29日起至2022年12月28日止；罚金应于本判决生效之日起一个月内缴纳)。六、扣押在案的赃款人民币六万九千元按比例发还各名被害人，不足部分，责令退赔；作案工具依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  张蓓雯人民陪审员  屠静波人民陪审员  施敏杰二〇二〇年十二月二十九日书 记 员  乔 磊附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。……三、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。