辽阳市弓长岭区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽1005刑初90号公诉机关辽阳市弓长岭区人民检察院。被告人徐晓明，男，汉族，中专文化，系辽阳市宏伟区人民政府车队工勤人员，捕前住辽阳市宏伟区。因本案于2020年7月15日被辽阳市公安局弓长岭公安分局刑事拘留，2020年7月24日被辽阳市公安局弓长岭公安分局执行逮捕。现押于辽阳市看守所。辩护人庄严，系辽宁诚信泰律师事务所律师。辽阳市弓长岭区人民检察院以辽弓检一部刑诉（2020）82号起诉书，指控被告人徐晓明犯诈骗罪，于2020年10月15日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，运用远程视频方式公开开庭进行了审理。辽阳市弓长岭区人民检察院指派检查员刘巍出庭支持公诉。被告人徐晓明及其辩护人庄严到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。辽阳市弓长岭区人民检察院指控：2019年7月份的一天，被害人石某和李某找到黄某为二人的孩子办工作。黄某找到被告人徐晓明帮助办理，被告人徐晓明谎称能将石某和李某的孩子分别办到中国移动公司辽阳分公司和鞍山分公司工作，并提出需要办事款人民币53万元。2019年8月3日，在辽阳市弓长岭区盛驰汽车修配厂内，石某和李某通过银行转账和现金方式，将人民币30万元交给黄某。同日，黄某将人民币30万元办事款转给被告人徐晓明。后被告人徐晓明一直没有帮助办理工作，办事款未归还。2020年7月1日，黄某返还给石某人民币5万元，返还给李某人民币3万元。案后，被告人徐晓明被公安机关抓获归案。赃款被被告人徐晓明用于偿还他人的欠款及日常挥霍。公诉机关为上述指控向本院提供了书证：案件来源及归案经过、户籍证明、银行交易记录、信用卡账单、建设银行转账记录、协议书、收条、欠条等；被害人石某、李某的陈述；证人杨某、王某、翁某、胡某、黄某的证言；被告人徐晓明的供述与辩解等证据证明。据此，公诉机关认为：被告人徐晓明的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐晓明对公诉机关的上述指控提出异议，其否认有诈骗行为，其已将30万元全部归还，一次给胡某转了19万，剩余11万通过现金给的黄某，但由于没有证据，只承认11万的犯罪金额，其表示不认罪。辩护人的辩护意见同被告人，同时认为，本案事实不清，证据不足，徐晓明偿还了19万元，有证据佐证，被告人现自认11万元，是因为没有证据证明11万已归还。徐晓明与被害人均没有接触，黄某与二被害人的交谈、协商过程徐晓明均不知情。证据中王某和胡某的陈述相互矛盾，胡某是否找过徐晓明，其证据不足，胡某和王某系亲属关系，其证言缺乏关联性，不能形成完整的证据链条。只有一组黄玉明给徐晓明的转账记录，但徐晓明也有还钱的转账记录。综上，本案事实不清，证据不足徐晓明不构成诈骗罪。被告人徐晓明系被公安机关传唤归案，其没有前科劣迹，请法庭给予公正判决。经审理查明：2019年7月份的一天，被害人石某和李某找到黄某为二人的孩子办工作。黄某找到被告人徐晓明帮助办理，被告人徐晓明谎称能将石某和李某的孩子分别办到中国移动公司辽阳分公司和鞍山分公司工作，并提出需要办事款人民币53万元。2019年8月3日，在辽阳市弓长岭区盛驰汽车修配厂内，石某和李某通过银行转账和现金方式，将人民币30万元交给黄某。同日，黄某将人民币30万元办事款转给被告人徐晓明。后被告人徐晓明一直没有帮助办理工作，办事款未归还。2020年7月1日，黄某返还给石某人民币5万元，返还给李某人民币3万元。2020年7月13日，被告人徐晓明被公安机关传唤归案。赃款被被告人徐晓明用于偿还他人的欠款及日常挥霍。上述事实，有如下经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认。1、案件来源及归案经过，证明2020年7月3日，李某到公安机关报案称其与石某于2019年8月被黄某以给孩子办工作的名义骗走30万元。2020年7月13日，公安机关在办理李某、石某被诈骗案中，通过电话将被告人徐晓明传唤至公安机关。2、户籍证明，证明被告人徐晓明的出生年月日为1989年2月9日，作案时系具有完全刑事责任能力的人。3、银行交易记录，证明2019年8月3日，黄某转给徐晓明建设银行储蓄卡30万元。4、信用卡账单，证明被告人徐晓明的消费记录。5、建设银行转账记录，证明2019年8月3日，被害人石某转给黄某10万。6、建设银行转账记录，证明2019年8月3日，被害人李某转给黄某15万元。7、协议书，证明黄某给石某家孩子办工作金额为27万，先给黄某15万元，剩下的钱等办成之后再付。承诺2019年11月左右上岗。黄某给石启柱（李某丈夫）家孩子石瑞办工作金额为26万，先给黄某15万元，剩下的钱等办成之后再付，如承办不成功，黄某要在15日内返还全部金额。8、收条，证明黄某于2019年8月3日收到石某、李某每人15万元给孩子办工作的钱共30万。9、欠条，证明黄某给石某和李某孩子办工作没办成，还欠石某10万元，欠李某12万元，用两条船抵押给石某和李某。10、被害人李某的陈述，证明2019年7月末的一天，李某的小姑子石某带黄某来到李某家的修配厂，研究给李某和石某家孩子办工作的事，并约定办成了李某支付黄某26万元找工作的钱，石某支付黄某27万元找工作的钱。经过双方协商，黄某同意李某、石某两家每家先给黄某15万元，一共30万，剩下的23万办成之后再给黄某。2019年8月3日，李某和石某通过手机给黄某转账10万元，又拿了5万元现金给黄某，之后又到弓长岭区财税大厦下面的建设银行给黄某账户转了15万，黄某答应说12月份就能有信。李某和石某等到春节前没有信，后又等到2020年6月27日李某和黄某联系，约定带两家人到沈阳签合同，但后来也一直没有办成。当天晚上，李某打电话和黄某要钱，一周之后黄某和胡某拿了3万元现金给李某，5万元现金给石某。11、被害人石某的陈述，证明2019年7月20日左右，石某找黄某谈给自己家孩子和侄女办工作的事，黄某许诺给两家孩子办工作，并约定办成了石某需要支付27万办工作的钱，石某哥哥家需要支付26万办工作的钱，每家先给15万元，一共30万元，剩下的23万等办成之后再给。钱拿出去后黄某说12月份就能有信，直到2020年6月22日，石某和黄某联系，黄某说出了点差头。6月28日号晚上黄某说其被骗了，钱都让人骗走了，3天之后把钱还给石某。2020年7月1日黄某和胡某拿了8万元，5万元给石某，3万元给了李某，剩下的钱一直没给。12、证人杨某的证言，证明大约2年前，杨某认识黄某。2019年8月份，通过黄某给石某和李某家孩子办工作。13、证人王某的证言，证明2019年5月末王某找胡某办工作，胡某找到徐晓明办，并拿了22万元给胡某。后徐晓明说是亲戚少收点给王某返回了3万元，实际收了19万。2019年8月14日，胡某说工作办不了了，徐晓明把钱返回来了，胡某通过银行转账转给王某19万元。2019年9月份，王某又通过胡某找徐晓明办工作，拿了18.5万元，到现在工作没有办成，18.5万元到现在也没有拿回来。14、证人翁某的证言，证明2019年7月末的一天，翁某听说杨某能办工作，然后翁某、石某和黄某去杨某家研究给孩子办工作的事。杨某说汤河水库龙门寺主持黄某能办，杨某给黄某打电话，黄某到杨某家，杨某把石某介绍给黄某，说石某家孩子想办工作。15、证人胡某的证言，证明2019年4、5月份胡某知道黄某通过徐晓明给别人办工作，2019年8月份胡某跟黄某到李某家取给孩子办工作的30万元，后来工作没有办成。2020年6月份黄某还给石某和李某8万元，剩下的22万等徐晓明把钱还给黄某，黄某再还给李某和石某。2019年5月初胡某找黄某，让黄某找徐晓明给王某办工作，开始拿了22万，后来说因为是胡某家亲戚给返回来3万。2019年6月份的时候说工作办不成了，8月份徐晓明将19万元办工作的钱转到胡某卡上，胡某当天就把钱转给王某的父亲了。16、证人黄某的证言，证明2019年7月份左右，石某和李某通过杨某找到黄某说想要给孩子办工作，当时讲的是石某家孩子到中国移动辽阳分公司上班拿27万元，李某家孩子到中国移动鞍山分公司上班拿26万元，每家先拿15万，剩下的钱等孩子上班之后再一次性付清。2019年8月初，黄某从李某家取完钱就到银行把30万现金转给了徐晓明。17、被告人徐晓明供述与辩解，证明2019年7月中旬，黄某给徐晓明打电话说有两个孩子想办工作，当时谈的是每个孩子20多万。2019年8月3日，其收到了黄某交给的30万元办工作的钱，但因工作没有办成已将30万元返还了，通过手机银行把19万元转账给了胡某，过了5、6天后又将剩余11万元以现金的方式给了黄某。本院认为，被告人徐晓明以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，以谎称能够为他人办理工作为由，骗取他人财物，数额巨大，其行为已经构成犯罪，依法应予惩处；辽阳市弓长岭区人民检察院指控被告人徐晓明犯诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。被告人徐晓明及其辩护人关于徐晓明不构成犯罪的辩解及辩护意见，经查，被告人徐晓明明知自己没有法定职责及能力为他人办理工作，但为了收取费用，谎称其有能力为他人办理工作并非法收取巨额款项。被告人徐晓明辩称其工作未办成后将钱款返回给胡某的辩解，本案在审理过程中已经查明，其返还给胡某的钱款系另一起办理工作未成而收取的钱款，该事实有被告人徐晓明的收款供述，证人胡某、王某等人的证言、转账记录等返款证据证明，足以认定，故被告人徐晓明及其辩护人的辩解及辩护意见本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人徐晓明犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月13日起至2028年1月12日。罚金于判决生效后十日内给付。）二、被告人徐晓明返还骗取被害人李某的人民币十二万元、被害人石某的人民币十万元、黄某的人民币八万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省辽阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  张维国审 判 员  王学峰人民陪审员  白晓旭二〇二〇年十二月二十二日代理书记员  蒋琳琳附：本判决所依据的相关法律《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。