河南省博爱县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0822刑初334号公诉机关博爱县人民检察院。被告人李珏，女，1984年2月20日出生，汉族，大专文化程度，无业，户籍所在地湖南省涟源市。因涉嫌犯诈骗罪，2020年6月22日被博爱县公安局刑事拘留，2020年6月30日被批准逮捕，次日由博爱县公安局执行逮捕。辩护人陈立新，河南天然律师事务所律师，执业证号14108200110826310。被告人董新云，女，1964年3月21日出生，汉族，高中文化程度，退休工人，户籍所在地山西省太原市尖草坪区，捕前住黑龙江省哈尔滨市南岗区。因涉嫌犯诈骗罪，2020年6月22日被博爱县公安局刑事拘留，2020年6月30日被批准逮捕，次日由博爱县公安局执行逮捕。辩护人刘春来，河南金谷律师事务所律师，执业证号14108200210231630。被告人赵立刚，男，1980年1月7日出生，汉族，专科文化程度，无业，中共党员，户籍所在地黑龙江省集贤县，捕前住黑龙江省集贤县。因涉嫌犯诈骗罪，2020年6月21日被博爱县公安局刑事拘留，2020年6月30日被批准逮捕，当日由博爱县公安局执行逮捕。辩护人王东，河南金谷律师事务所律师，执业证号14108202010221480。博爱县人民检察院以博检一部刑诉[2020]281号起诉书指控被告人李珏、董新云、赵立刚犯诈骗罪，于2020年12月9日向本院提起公诉。本院于次日立案后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。博爱县人民检察院指派检察员郝军、赵圻圻出庭支持公诉，被告人李珏及其辩护人陈立新、被告人董新云及其辩护人刘春来、被告人赵立刚及其辩护人王东到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年以来，刘某（另案处理）在微信上假冒国家名义，组织、领导、建立的“资本运作统计平台”，在平台内管理部下、宣传发放国家补贴的虚假政策，发展下线以交纳政审费、最低份额费的名义实施诈骗活动，严重损害国家名誉和形象，侵害被害人利某。截至2020年4月份，刘某伙同被告人李珏、董新云、赵立刚等人共诈骗一万余人，诈骗金额2260万余元。被告人李珏于2018年11月13日加入资本运作统计平台，先后在资本运作统计平台上担任部长、副司长。在平台内管理部下，宣传发放国家补贴的虚假内容及政策，发展下线以交纳政审费、最低份额的名义实施诈骗活动，诈骗金额合计504711.99元。被告人董新云于2017年4月23日加入资本运作统计平台，先后在资本运作统计平台上担任助理。在平台内管理部下，宣传发放国家补贴的虚假内容及政策，发展下线以交纳政审费、最低份额的名义实施诈骗活动，诈骗金额合计448592.54元。被告人赵立刚于2019年3月29日加入该资本运作统计平台，先后在该资本运作统计平台上担任团长、部长、司长等职务。在平台内管理部下，宣传发放国家补贴的虚假内容及政策，发展下线以交纳政审费、最低份额的名义实施诈骗活动，诈骗金额合计20626.73元。被告人李珏、董新云、赵立刚到案后，能够如实供述自己的罪行。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了户籍证明、到案证明、报案材料、微信转账截图、资本运作考核审查表内容复印件、扣押清单、发破案经过、无违法记录证明、民族资产解冻查询、情况说明以及微信转账明细流水、微信聊天记录、认罪认罚承诺书等；证人刘某、柳某、彭某、吴某等人证言；被害人何某的陈述；被告人李珏、董新云、赵立刚的供述与辩解；光盘一张及视频资料制作说明等证据。公诉机关认为，被告人李珏、董新云、赵立刚伙同他人诈骗他人财物，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人李珏、董新云、赵立刚均起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；被告人李珏、董新云、赵立刚到案后，能够如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；且被告人李珏、董新云、赵立刚认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人李珏有期徒刑三年至五年，并处罚金；建议判处被告人董新云有期徒刑二年六个月至四年六个月，并处罚金；建议判处被告人赵立刚有期徒刑一年至二年，并处罚金。被告人李珏对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人陈立新辩称，对公诉机关指控被告人犯诈骗罪无异议，认为被告人李珏系从犯，其认罪认罚，没有前科，主观恶性不大，请求对其从轻处罚。被告人董新云对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人刘春来辩称，对公诉机关指控被告人犯诈骗罪无异议，被告人董新云系从犯，其认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人赵立刚对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人王东辩称，对公诉机关指控被告人赵立刚犯诈骗罪无异议，认为被告人赵立刚主观恶性小，没有犯罪前科、自愿认罪认罚，家庭困难，其系家庭主要经济来源。请求从轻处罚。经审理查明，2017年以来，刘某（另案处理）在微信上假冒国家名义，组织、领导、建立的“资本运作统计平台”，在平台内管理部下、宣传发放国家补贴的虚假政策，发展下线以交纳政审费、最低份额费的名义实施诈骗活动，严重损害国家名誉和形象，侵害被害人利某。截至2020年4月份，刘某伙同被告人李珏、董新云、赵立刚等人共诈骗一万余人，诈骗金额2260万余元。被告人李珏于2018年11月13日加入资本运作统计平台，先后在资本运作统计平台上担任部长、副司长。在平台内管理部下，宣传发放国家补贴的虚假内容及政策，发展下线以交纳政审费、最低份额的名义实施诈骗活动，诈骗金额合计504711.99元。被告人董新云于2017年4月23日加入资本运作统计平台，先后在资本运作统计平台上担任助理。在平台内管理部下，宣传发放国家补贴的虚假内容及政策，发展下线以交纳政审费、最低份额的名义实施诈骗活动，诈骗金额合计448592.54元。被告人赵立刚于2019年3月29日加入该资本运作统计平台，先后在该资本运作统计平台上担任团长、部长、司长等职务。在平台内管理部下，宣传发放国家补贴的虚假内容及政策，发展下线以交纳政审费、最低份额的名义实施诈骗活动，诈骗金额合计20626.73元。本院审理期间，被告人李珏家属主动缴纳罚金20000元，被告人董新云属主动缴纳罚金20000元。因此，公诉机关调整量刑建议为被告人李珏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金50000元；被告人董新云犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金30000元;被告人赵立刚犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金10000元。上述事实有经庭审质证、确认的扣押在案的户籍证明、到案证明、报案材料、微信转账截图、资本运作考核审查表内容复印件、扣押清单、发破案经过、无违法记录证明、民族资产解冻查询、情况说明以及微信转账明细流水、微信聊天记录、认罪认罚承诺书等；证人刘某、柳某、彭某、吴某等人证言；被害人何某的陈述；被告人李珏、董新云、赵立刚的供述与辩解；光盘一张及视频资料制作说明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李珏伙同他人诈骗他人财物，数额特别巨大、被告人董新云伙同他人诈骗他人财物，数额巨大、被告人赵立刚伙同他人诈骗他人财物，数额较大，三被告人均构成诈骗罪。公诉机关指控成立。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人李珏、董新云、赵立刚均起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；被告人李珏、董新云、赵立刚到案后，能够如实供述自己的罪行，认罪认罚，可以从宽处罚。赵立刚到案后，能够如实供述自己的罪行，自愿认罪，可以从轻处罚。本院审理期间，被告人李珏、董新云家属主动缴纳部分罚金，可以酌情从轻处罚；被告人李珏、董新云的辩护人辩称被告人李珏、董新云系从犯，认罪认罚，可以从轻处罚，本院予以采信。被告人赵立刚的辩护人辩称被告人赵立刚系从犯、自愿认罪，可以从轻处罚，本院予以采信。公诉机关调整量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定对被告人李珏、董新云进行处罚；依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定对被告人赵立刚进行处罚，判决如下：一、被告人李珏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月22日起至2023年8月21日止。）（罚金50000元，被告人李珏已缴纳20000元，下余30000元限被告人李珏于判决生效后十日内缴纳）。二、被告人董新云犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月22日起至2022年12月21日止。）（罚金30000元，被告人董新云已缴纳20000元，下余10000元限被告人董新云于判决生效后十日内缴纳）。三、被告人赵立刚犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月21日起至2021年9月20日止。）（罚金限被告人赵立刚于判决生效后十日内缴纳）。四、对博爱县公安局扣押在案的作案工具手机4部、笔记本一个及文件予以没收，由扣押机关博爱县公安局依法上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  郭凯世人民陪审员  原乃栋人民陪审员  高晓国二〇二〇年十二月二十四日书 记 员  李 娟