营口市鲅鱼圈区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0804刑初178号公诉机关营口市鲅鱼圈区人民检察院。被告人常俊龙，男，1993年9月1日出生，汉族，辽宁省沈阳市人，中专文化，无业，捕前住辽宁省沈阳市。因犯诈骗罪，于2018年9月12日被沈阳市大东区人民法院判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币2万元。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月17日被营口经济技术开发区公安局临时寄押于营口经济技术开发区看守所；于2019年9月28日被营口经济技术开发区公安局刑事拘留；于2019年10月31日被营口经济技术开发区公安局执行逮捕。现羁押于营口经济技术开发区看守所。辩护人杨世军，辽宁衡锐律师事务所律师。营口市鲅鱼圈区人民检察院以营鲅检侦刑诉（2020）167号起诉书指控被告人常俊龙犯诈骗罪，于2020年7月2日向本院提起公诉，本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。营口市鲅鱼圈区人民检察院指派检察官张威、检察官助理金琳出庭支持公诉，被告人常俊龙及其辩护人杨世军到庭参加诉讼。现已审理终结。营口市鲅鱼圈区人民检察院指控：1、×××年8月29日至9月10日期间，被告人常俊龙以帮助张某1购买金色宝马740等15辆二手车为由，共骗取张某1人民币535200元。2、×××年8月23曰至×××年8月25曰期间，被告人常俊龙以帮助孙某购买1辆深灰色二手尼桑轩逸车为由，骗取孙某钱款37000元人民币。3、×××年4月28日至×××年8月4日期间，被告人常俊龙以帮助张某2零首付方式购买二手黑色奔驰G500吉普车，且帮助张某2将该车先改装，更换中控台等为由多次骗取张某2人民币299100元。4、×××年8月15曰至×××年8月27曰期间，被告人常俊龙以能帮董某2购买05丰某等3辆二手车，骗取董某2人民币47700元。5、2018年12月5日至×××年3月30曰期间，被告人常俊龙以帮助盖某1购买1辆红色北汽新能源汽车及1辆墨绿色宝马MINI车为由，骗取盖某1人民币95000元。6、2016年6月至2018年6月期间，被告人常俊龙以给李某1弟弟李某2办工作为由，骗取李某1人民币44500元人民币。被告人常俊龙共计诈骗人民币1058500元。案发后，被告人常俊龙已将人民币44500元返还给李某1，且得到李某1的谅解。公诉机关提供的证据如下：1、书证；2、证人王某1、肖某、刘某、胡某、徐某、蒋某、于某1、杨某、郭某、于某2、宋某1、赵某、宫某、程某、常某1、王某2、邢某、张某3、董某3、李某2、董某4、常某2、董某1的证言；3、被害人张某1、董某2、张某2、盖某1、孙某、李某1的陈述；4、被告人常俊龙的供述与辩解；5、鉴定意见；6、辨认笔录；7、勘验、检查笔录；8、视听资料。公诉机关认为，被告人常俊龙以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人常俊龙在判决宣告以前还有其他罪没有判决且在缓刑考验期内又犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第七十七条。被告人常俊龙对起诉书指控的罪名无异议，对犯罪事实有异议，认为盖某1那起是借款，张某2那起账目里包含发现四的价格，张某1那起15台车中有10台车已经买了，其只认其中5台。辩护人认为，对公诉机关认定常俊龙构成诈骗罪没有异议，对常俊龙量刑有以下从轻情节：1、常俊龙有认罪悔罪的具体表现，常俊龙承认自己的诈骗行为已经构成刑事犯罪，且坦白了自己的诈骗罪行，根据省高院量刑指导意见的实施细则规定，能如实供述自己罪行的，可以减少基准刑的20%以下，对于有助于定案的，基准刑可以最多减少到40%；2、本案中常俊龙对被害人李某1全部退还了赃款，得到了李某1的谅解，希望对常俊龙酌情从轻处罚；3、常俊龙的诈骗行为除了给被害人造成经济损失外，没有造成其他严重后果，并表示认罪认罚，希望法庭对常俊龙从轻处罚，给他一个重新做人的机会。经审理查明：1、×××年8月29日至9月10日期间，被告人常俊龙以帮助张某1购买金色宝马740等15辆二手车为由，共骗取张某1人民币535200元。2、×××年8月23曰至×××年8月25曰期间，被告人常俊龙以帮助孙某购买1辆深灰色二手尼桑轩逸车为由，骗取孙某钱款37000元人民币。3、×××年4月28日至×××年8月4日期间，被告人常俊龙以帮助张某2零首付方式购买二手黑色奔驰G500吉普车，且帮助张某2将该车先改装，更换中控台等为由多次骗取张某2人民币299100元。4、×××年8月15曰至×××年8月27曰期间，被告人常俊龙以能帮董某2购买05丰某等3辆二手车，骗取董某2人民币47700元。5、2018年12月5日至×××年3月30曰期间，被告人常俊龙以帮助盖某1购买1辆红色北汽新能源汽车及1辆墨绿色宝马MINI车为由，骗取盖某1人民币95000元。6、2016年6月至2018年6月期间，被告人常俊龙以给李某1弟弟李某2办工作为由，骗取李某1人民币44500元人民币。被告人常俊龙共计诈骗人民币1058500元。案发后，被告人常俊龙已将人民币44500元返还给李某1，且得到李某1的谅解。另查明，2018年9月12日，被告人常俊龙因诈骗犯罪被沈阳市大东区人民法院以（2018）辽0104刑初576号刑事判决书判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。因该案，被告人常俊龙于2018年5月10日被刑拘；于2018年6月13日被逮捕；于2018年9月12日因缓刑释放，期间被羁押4个月3天。缓刑考验期自2018年9月23日起至2020年9月22日止。上述事实有下列证据经庭审举证、质证、认证予以确认：1、书证（1）被告人常俊龙的常住人口基本信息一份。证明：被告人常俊龙系成年人。（2）×××年9月22日芦屯公安分局出具的扣押物品、文件清单。证明：常俊龙使用的黑色iphone8手机一部、黑色iphoneX手机一部和黑色三星s8手机一部被扣押的事实。（3）在逃人员登记表。证明：常俊龙2018年因诈骗罪被沈阳市公安局苏家屯分局刑侦禁毒大队二中队列为网上逃犯的事实。（4）营口经济技术开发区公安局×××年9月16日依法出具《现场检测报告书》一份。证明：常俊龙系非吸毒人员的案件情况。（5）《临时寄押审批表》。证明：×××年9月17日常俊龙被芦屯分局以网上逃犯临时羁押。（6）营口经济技术开发区公安局×××年10月24日依法出具《前科劣迹查询证明》一份。证明：常俊龙有前科劣迹情况。（7）沈阳市大东区人民法院《刑事判决书》（2018）辽0104刑初576号一份。证明：2018年9月12日常俊龙因诈骗罪被判处有期徒刑一年五个月，缓刑两年，并处罚金人民币二万元。（8）董某1的中国农业银行卡交易明细一份。证明：董某1于×××年8月31日至×××年9月10日收到常俊龙所给车款人民币372999元。（9）微信聊天记录一份。证明：常俊龙于×××年9月1日至9月3日与刘某（微信名叫挺住）无车辆交易记录。（10）微信聊天记录一份。证明：×××年9月3日王某1未与常俊龙交易吉Ｂ×××**黑色本田CRV的事实。（11）照片四张。证明：启航汽贸的老板王某1将吉Ｂ×××**黑色本田CRV卖给肖天策的事实。（12）照片三张。证明：胡某的吉Ｃ×××**银色宝马320轿车正在维修的事实。（13）微信聊天记录一份。证明：双阳某二手车老板徐某将07迈腾卖给他人，未卖给常俊龙的事实。（14）机动车交易合同书三份。证明：×××年9月2日徐某将07迈腾卖给宋志强及×××年8月26日王某1将吉Ｂ×××**黑色本田CRV卖给肖天策的事实。（15）常俊龙与蒋某的微信聊天记录一份。证明：常俊龙×××年8月29日与蒋某谈过卡罗拉车的价款，但直到×××年9月4日未与蒋某交易过此车的事实。（16）张某1与常俊龙微信聊天记录截图一份。证明：常俊龙帮助张某1购买15辆二手车及张某1转账给常俊龙车款的情况。（17）张某1微信支付交易明细证明。证明：张某1通过微信转账给常俊龙（微信名小小酒人）购车款460800元的事实（18）微信聊天记录及支付截图。证明：董某1分别于2018年12月28日和2018年12月29日转账给于某130000元用于购买黑色丰田锐志轿车，后于某1将30000元转账给常俊龙的事实。（19）微信聊天记录一份。证明：常俊龙帮助董某1购买12辆二手车和一个电动车绿牌及张某1转账给常俊龙购车款及电动车绿牌费用总计393700元的事实。（20）微信聊天记录截图一份。证明：×××年8月24日郭某回复董某1常俊龙在郭某处有4台车没给董某1送车的事实。（21）董某1与常俊龙微信支付交易明细证明。证明：董某1通过微信转给常俊龙（微信名放肆小侽人和小小酒人）车款及绿牌款共计299400元。（22）郭某与董某1及常俊龙（微信名小小酒人）的微信聊天记录截图。证明：郭某告诉董某1常俊在郭某处还有4辆车及×××年7月6日收取常俊龙15000元黑色速腾车款的事实。（23）于某2妻子周某的微信朋友圈车辆信息截图。证明：常俊龙发给董某1的红色奔驰小跑的图片即为周某和于某2发布的图片。（24）宋某1的微信名以及车辆信息截图、奥迪A6协议书一份、现场照片。证明：常俊龙发给董海的奥迪A6轿车就是宋某1在朋友圈发布的奥迪A6车，并且宋某1于×××年7月8日将该车卖给了冯某某的事实。（25）盖某1提供常俊龙帮其购买北汽新能源汽车图片。证明：盖某1找常俊龙购买北汽新能源汽车的车辆信息。（26）盖某1提供的购买北汽新能源汽车微信转账截图。证明：盖某1将购买北汽新能源汽车的车款转给陈某、《名瑞》小家、常俊龙（微信名小小酒人）共计40150元的事实。（27）盖某1提供购买宝马MINI车微信转账截图。证明：盖某1通过盖某1的微信、盖某1的微信、盖某1的工商银行卡、董某1银行账户和转账给程诺将购买宝马MINI车的车款116500元付给常俊龙的事实，且于×××年3月7日存到自己卡内7000元的事实。（28）盖某1微信支付交易明细证明一份。证明：盖某1通过微信支付给常俊龙（微信名放肆小侽人和小小酒人）北汽新能源汽车款40150元，宝马MINI车的车款10000元的事实。（29）盖某1微信支付交易明细证明一份。证明：盖某1通过微信转给常俊龙（微信名放肆小侽人）宝马MINI车的车款50000元的事实。（30）盖某1中国农业银行账户明细清单一份。证明盖某1于×××年3月27日转账给程诺10000元，×××年3月30日转给董某1银行卡20000元，×××年2月22日向常俊龙母亲王某2账户打款80000元的事实。（31）王某2中国建设银行卡交易明细清单一份和王某2微信截图一份。证明：王某2收到盖某180000元及支出情况。（32）常俊龙（微信名放肆小侽人）微信截图一份。证明：常俊龙通过微信收到盖某1和盖某1共计6万元的事实。（33）孙某招商银账户历史交易明细表一份和微信聊天记录截图一份。证明：孙某于×××年8月23日转给常俊龙（微信名小小酒人）500元，于×××年8月25日转给常俊龙（微信名小小酒人）36500元购买尼桑逸的购车款，及常俊龙转给孙某退回37000元，但孙某银行卡未收到37000元的事实。（34）孙某微信截图一张。证明：常俊龙将35500元转账给“天津刘旭排车”，对方已收钱的事实。（35）常俊龙黑色苹果手机截图三页。证明：常俊龙于×××年9月1日百度历史搜索过转账记录生成某的事实。（36）孙某微信支付交易明细证明。证明：孙某通过微信转账给常俊龙（微信名小小酒人）37000元及微信未收到常俊龙返回37000元的事实。（37）张某2微信支付交易明细证明及转账记录查询截图一张。证明：张某2通过微信转账给常俊龙（微信名小小酒人）234100元，转账给董某1尾号为2277的卡65000元，总计299100元。（38）邢某微信截图一张。证明邢某于×××年8月19日将收到的董某2的购车款17000元转给常俊龙（微信名小小酒人）的事实。（39）董某2提供的微信支付截图一份。证明：董某2将购买车辆的钱款共计47700元转给常俊龙。（40）董某2的中国农业银行卡交易明细清单一份。证明：董某2将收到的张某1的购车款29900元转给常俊龙及董某2将购车款转给常俊龙的事实。（41）董某2亮的购买车辆的照片七页。证明董某2亮将购买车辆的情况。（42宫某立（常俊龙微信名放肆小侽人）的微信交易明细证明一份。证明：常俊龙（微信名放肆小侽人）的收支情况。共计收到725457元，其中收董某1洋购车款99900元，收到盖某1购车款60000元，微信共支出612600元的事实。（43董某1洋的（常俊龙微信名小小酒人）微信支付交易明细证明一份。证明：常俊龙小小酒人微信号的收支情况。（44王某1航提供的个人微信截图一份。证明王某1航×××9年8月3日转账给小小酒人8000元订车款，后常俊龙×××9年8月27日返王某1航8000元的事实。（45常某2明提供的微信交易信息截图一份。证明常某2明与常俊龙的交易的情况且与该案无关的事实。（46）谅解书一份。证明：常俊龙诈李某1婷的事实于2020年2月15日已取李某1婷的谅解。（47郭某洋提供的情况说明一份。证明郭某洋与常俊龙之间购车情况及所产生的交易与此案无关的事实。（48）营口经济技术开发区芦屯公安分局提供的情况说明。证明：1、转账成某器无法鉴定，俣从常俊龙的微信流水中未发现有此转账记录。2、常俊龙无法提崔某硕的相关信息，常俊龙×××9年8月25日收孙某旭的37000元后，当天转给董海要注意30000元，常俊龙并未购买尼桑轩逸轿车孙某旭的银行流水直×××9年11月份也未收到常俊龙返还的37000元。3×××9年8月27日常俊龙转王某1航的8000元王某1航从常俊龙处购买轿车因没能将车提供返还王某1航的钱款。4×××9年8月26日常俊龙董某1洋录音中，常俊龙说郭某洋那还有4辆车，经郭某洋核实，常俊龙没郭某洋处有4辆车，其余三辆哈尔滨的车已找到根源，均证实并未与常俊龙有交易。5、常俊龙从盖某1处借款8万元属实，但公安机关未找到有利证据证明这8万元的具体贷款事由。6、常俊龙微信中有二手车的相关交易记录，但常俊龙不能提供对方的具体信息，公安机关无法查找，但常俊龙本身是做二手车的，有与他人的相关交易系正常现象。7、常俊龙郭某洋的部分交易记录，郭某洋提供的常俊龙所购的车辆信息，经公安机关相看各受害人的笔录，从时间上及车辆的品牌上均未有与受害人所购买的车辆相符合的。8×××9年1月初常俊龙董某1洋购买奔驰S400轿车董某1洋给常俊龙4-5万元现金，常俊龙没能提供松原的具体银行，地点及汇给谁的信息，公安机关无法查找。（49）营口经济技术开发区芦屯公安分局提供的情况说明一份。证明：常俊龙常某2明处购买过一辆黑色中尊弛，一辆猎豹皮卡，这两辆车与本案中的受害人所购买的车辆均无关的事实。（50）营口经济技术开发区协助查询财产通知书一份及微信支付交易明细证明一份。证明×××9年3月29日×××9年9月15日小小酒人微信交易情况。（51）中国农业银行账户明细清单一份。证明：小小酒人绑定董某1洋银行卡2018年12月4日至2020年4月10日的交易情况。（52）微信支付交易明细证明一份。证明：微信名放肆小侽人2018年12月1日×××9年5月26日的微信交易情况。（53）中国农业银行账户明细清单一份。证明：放肆小侽人绑定宫某立的银行卡2018年12月1日×××9年5月26日的微信交易情况。（54）微信截图二张。证明：微信小小小酒人现在余额3.23元，放肆小侽人余额0元的事实。（55）受案登记、立案决定、案件来源、抓捕经过。证明：本案发破案情况及被告人到案情况。2、证人证言（1）证王某1航的证言证明：常俊龙未王某1航处订购车牌号吉Ｂ××××**的黑色本田CRV的事实。（2）证肖某天的证言证明：车牌号吉Ｂ××××**的黑色本田CRV实际是肖某天王某1航处购买的事实。（3）证刘某发的证言证明：常俊龙未刘某发（微信名为“挺住”）处订购过现代途胜车的事实。（4）证胡某明的证言证明胡某明不认识常俊龙董某1洋，和微信名“小小酒人”不是微信好友胡某明的灰色宝马和蓝色迈腾没有卖给过鲅鱼圈区的任何人的事实。（5）证徐某阔的证言证明徐某阔不认识“小小酒人”本人（小小酒人为常俊龙微信名），蓝色大众迈腾徐某阔卖了，灰色宝马320正在维修，常俊龙没有徐某阔求购过蓝色大众迈腾和灰色宝马320，也没付过定金。（6）证蒋某德的证言证明：常俊龙未蒋某德处购买过卡罗拉的事实。（7）证于某1炜的证言证明：常俊龙以董某1洋购买二手车为由，骗董某1洋黑色丰田锐志车款30000元，奔驰S400车款78000元，车牌款23000元，总计131000元的案件事实。（8）证杨某明的证言证明：常俊龙董某1洋张某1尉买的车大部分都没到，并且常俊龙女朋友比较多，花销不少。（9）证郭某洋的证言证明：常俊龙郭某洋处购买过黑色大众速腾，没有购买过捷达、09年黑色雅阁轿车、07款黑色凯美瑞轿车、金色宝马320轿车等四辆车的事实。（10）证于某2佳的证言证明：常俊龙未于某2佳处购买过黑色别克君越轿车和红色奔驰小跑敞篷轿车，常俊龙发董某1洋的红色奔驰小跑敞篷轿车截图就于某2佳和周某在朋友圈发布的。（11）证宋某1明的证言证明：常俊龙董某1洋发的黑色奥迪A6L轿车的图片就宋某1明发在朋友圈的，黑色奥迪A6L轿车未卖给常俊龙的事实。（12）证赵某泉的证言证明：常俊龙使用的手机133××××55588是赵某泉借的，车牌号辽Ａ××××**的黑色路虎揽胜车赵某泉的。（13）证宫某立的证言证明宫某立借给常俊龙一张农业银行卡，卡号********赵某泉借给常俊龙一张手机卡，手机号133××××55588。（14）证程某青的证言证明：常俊龙让盖某1转给程诺的1万元实际是付程某青的门市租金。（15）证常某1青的证言证明：常俊龙让他人王某2美银行卡里转了80000元及常俊龙辞职后欠了别人很多钱的事实。（16）证王某2美的证言证明王某2美对银行卡里转了80000元的事不知道实情，并通过转账和取现方式将80000元交给了常俊龙。（17）证邢某宁的证言证明邢某宁和常俊龙是男女朋友，常俊龙邢某宁说他是做二手车买卖的邢某宁没见过他做二手车买卖。常俊龙使用的手机是一部64G黑色苹果XS-MAX，一部深色三星S8，一部黑色苹果8PLUS，手机号186××××22222，微信名叫小小酒人，就是用这个手机注册的，微信号码×××2。常俊龙的微信号、微信名、手机号信息，常俊龙通邢某宁董某2亮17000元购车款，常俊龙使用过转账成某器，×××9年3月份以后常俊龙收到别人转来的38万和90万人民币的截图。（18）证张某3明的证言证明：常俊龙董某2亮买的三台车，05丰某瑞，06年丰田皇冠，和03年奔驰都没有到的事实。（19）证董某3彪的证言证明：常俊龙称自己认识沈飞的领导能李某2帅办理工作，诈李某1婷四五万元的案件事实。（20）证李某2帅的证言证明：常俊龙以李某2帅办工作为由骗李某1婷钱款的案件事实。（21）证董某4凯的证言证明：常俊龙以李某2帅办工作为由骗李某1婷四万元的案件事实。（22）证常某2明的证言证明：常俊龙常某2明处购买过一辆黑色13年中华尊驰轿车和一辆猎豹皮卡常某2明从常俊龙处订购一辆捷达和一辆黑色迈腾，但没有实际交付，也没有退钱以常某2明与常俊龙的交易明细。3、被害人陈述（1）被害张某1尉的陈述证明：常俊龙以帮张某1尉购买15辆车为名，骗张某1尉538000元的事实。（2）被害董某1洋的陈述证明：常俊龙以帮董某1洋购买12辆车及绿牌照为名，骗董某1洋393700元，后返回董某1洋373100元的案件事实。（3）被害董某2亮的陈述证明：常俊龙以帮董某2亮购买三辆车为名，骗董某2亮47700元董某2亮收张某1尉40000元转给常俊龙的案件事实。（4）被害孙某旭的陈述证明：常俊龙以帮孙某旭购买尼桑轩逸轿车为名，骗孙某旭37000的案件事实。（5）被害张某2理的陈述证明：常俊龙以帮张某2理购买奔驰G500汽车并进行改装为由，共骗取张某2299100元的案件事实。（6）被害人盖某1的陈述证明：常俊龙以帮助盖某1购买两辆车为由，骗取盖某1156650元的案件事实。（7）被害人李某1的陈述证明：常俊龙以给李某1弟弟李某2办工作为由，骗取李某144500元的案件事实。4、被告人的供述与辩解被告人常俊龙的供述与辩解证明：常俊龙帮助张某1、董某1、董某2、张某2、盖某1、孙某买车为由收取购车款总计1512650元，收取李某1办理工作费用44500元。5、鉴定意见辽宁中科华会计师事务所出具的《审计报告》一份及营业执照和执业证书各一份。中国注册会计师田某、袁某。报告日期2020年5月22日。证明：常俊龙收到购车款、车辆改装费及借款等共计人民币1155750元，审计意见如下：1、常俊龙于×××年8月29日至9月15日之间收到张某1购买15辆车的购车款535200.00元，无相关交易往来能证明常俊龙将该款项用于购买金色宝马740等15辆车；2、常俊龙于2018年12月至×××年8月之间收到董某1购买12辆车的购车款329400.00元后（不含在吉林省松原市直接存入银行现金4-5万元，无账目可查），已偿还董某1372999.00元，未还款0元。3、常俊龙于2018年12月至×××年3月之间收到盖某1款及借款共计236650.00元，其中：购宝马MINI购车款116500.00元、北汽新能源汽车款40150.00元、借款80000.00元。无相关交易往来能证明常俊龙将收到的购车款156650.00元用于购宝马MINI和北汽新能源汽车；无相关交易往来及证据证明常俊龙将借款80000.00元用于借给其在姨退还骗保款；4、常俊友于×××年4月至×××年8月之间收到张某2黑色奔驰G500吉普车改装费299100.00元，无相关交易往来能证明常俊龙将该款项用于支付购买黑色奔驰G500吉普车的改装费；5、常俊龙于×××年8月19日至8月27日收到董某2购买05年丰某车等3辆车购车款共计47700.00元，无相关交易往来能证明常俊龙将该款项用于购买05丰某车、06丰田皇冠车、03年奔驰车3辆车；6、常俊龙于×××年8月23日至8月25日收到孙某深灰色尼桑轩逸轿车款共计37000.00元，无相关交易往来能证明常俊龙将该款项用于购买尼桑轩逸轿车。6、辨认笔录证人李某2于2018年12月4日在沈阳公安局苏家屯分局刑侦禁毒大队所作的辨认笔录。侦查人员：程起任、任椒；见证人曹某，男，身份证：2101111982********。证明：证人李某2辨认出常俊龙是诈骗李某1的人。7、勘验、检查笔录营口开发区公安局网络安全保卫大队出具的电子证物检查工作记录。电子物证检查人宋某2、梁某，记录人李某3毓。证明：张某1自×××年8月29日至×××年9月10日向常俊龙（微信名小小酒人）共计转账40笔，总计460800元的事实。8、视听资料（1）董某1与常俊龙在×××年8月26日通话记录（光盘1张）。证明：常俊龙有七辆车未交付给董某1的事实。（2）电子证据（光盘1张）。证明：常俊龙小小酒人微信×××年8月、9月的收入支出情况，×××年8月共收入361658元，支出233600元。9月份收入107560元，支出134388元，其中提现74447.44元，充值6300元。（3）民警与王某1在2020年3月11日通话录音（光盘1张）。证明：常俊龙×××年8月27日转账给王某1的8000元系返还给王某1于×××年8月3日给常俊龙的转账款。本院认为，被告人常俊龙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。被告人常俊龙在缓刑考验期内犯新罪且在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，数罪并罚。鉴于被告人常俊龙部分认罪，部分退赃并取得了部分被害人的谅解，依法可以酌情从轻处罚。辩护人的上述辩护意见，本院予以采纳，被告人的辩解意见，因其无法提供证据证明，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条、第七十七条之规定，判决如下：一、撤销沈阳市大东区人民法院（2018）辽0104刑初576号刑事判决书“被告人常俊龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。”中缓刑部分。二、被告人常俊龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十年八个月，并处罚金人民币20万元；加之前罪被判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币2万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币22万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人常俊龙的刑期自2019年9月17日起至2030年5月13日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、责令被告人常俊龙返还被害人张某1人民币535200元；返还被害人孙某人民币37000元；返还被害人张某2人民币299100元；返还被害人董某2人民币47700元；返还被害人盖某1人民币95000元。四、没收作案工具黑色iphone8手机一部、黑色iphoneX手机一部、黑色三星s8手机一部。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向营口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  罗义海人民陪审员  付长勇人民陪审员  赵 阳二〇二〇年十二月二十一日法官助理焦润书记员张书婷