河南省安阳市北关区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0503刑初294号公诉机关安阳市北关区人民检察院。被告人郝孟达,男,1991年2月14日出生，汉族,初中毕业,无业,籍贯河南省安阳县，住安阳市北关区（户籍所在地同上）。因寻衅滋事,于2010年11月18日被安阳市公安局文惠分局行政拘留十四日。因涉嫌非法经营犯罪,于2020年4月17日被刑事拘留,2020年5月22日被逮捕，2020年7月21日经安阳市人民检察院批准,延长侦查羁押期限至2020年8月22日。辩护人马永庆，河南灜睿源律师事务所律师。辩护人王志伟，河南灜睿源律师事务所律师。被告人程洋洋,男,1988年12月8日出生，汉族,中专毕业,无业,籍贯河南省安阳县，住安阳市北关区（户籍所在地同上）。因涉嫌非法经营犯罪,于2020年4月17日被刑事拘留,2020年5月22日被逮捕，2020年7月21日经安阳市人民检察院批准,延长侦查羁押期限至2020年8月22日。辩护人师振华，河南灜睿源律师事务所律师。辩护人米传超，河南灜睿源律师事务所律师。安阳市北关区人民检察院以安北检一部刑诉[2020]270号起诉书指控被告人郝孟达、程洋洋犯非法经营罪，于2020年11月20日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安阳市北关区人民检察院指派检察员陈长凯出庭支持公诉，被告人郝孟达及其辩护人马永庆、王志伟，被告人程洋洋及其辩护人师振华、米传超到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年4月份以来,被告人郝孟达伙同王向涛(另案处理)在安阳市平原路北外环及租赁的安阳市北关区李家庄村一处院子内,在未经相关部门批准,未取得营业执照和危险化学品经营许可证等资质的情况下,从上线李某1(另案处理)等人处购进汽油后再加价对外销售牟利。郝孟达将购进的汽油存储在一辆号牌为豫FXXXX6集装箱车及一辆无牌洒水车加装的油罐内对外销售。2019年5月份以来,郝孟达雇佣被告人程洋洋负责看场地、售卖汽油等,郝孟达给程洋洋支付工资。郝孟达、王向涛、程洋洋也负责将汽油装在油桶内送到安阳市北关区朝阳路北头、中华桥等地卖给购油的人。三人通过微信支付等方式向上线李某1指定的微信或银行账号支付购油款,通过微信收款等方式收取购油的人支付的油款。2019年7月份,王向涛退出。2020年初,郝孟达、程洋洋将储油、卖油的地点换到了安阳市人民大道中州假日酒店后面的一处院子内。经鉴定,2020年4月14日晚,郝孟达、程洋洋被查扣的汽油法辛烷值检验结果为99.9,所检项目符合质量要求。经审计,以财付通支付科技有限公司微信支付交易明细为准,2018年4月25日至2020年4月14日,郝孟达从上线李某1处购油支出金额4456327元,销售金额4522603元;2019年5月6日至2020年4月14日,程洋洋参与期间,以财付通支付科技有限公司微信支付交易明细为准,郝孟达从上线李某1处购油支出金额3299576元,销售金额2937229元。2020年4月14日晚,被告人郝孟达、程洋洋在安阳市北关区人民大道中州假日酒店后面的储油、卖油现场被抓获。公诉机关提供了被查扣的汽油4.54吨及现场停放的用于储存汽油的豫FXXXX6集装箱车及无牌洒水车、油桶等物证，被告人身份证明、到案经过等书证，证人李某1、刘某1只等证言，被告人郝孟达、程洋洋供述和辩解，辨认笔录，鉴定意见，视听资料，电子数据等证据证实。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人郝孟达供述和辩解，被告人程洋洋的供述和辩解，证人李某1、朱某、张某1、徐某、郝某、卢某、王某1、乔某、王某2、刘某2、路某、闫某、刘某1、豆某、张某2、张某3、马某1、王某3、周某、马某2、马某3、王某4、李某2、谭某、王某5、姚某、刘某3、姜某、康某、张某4的证言，辨认笔录，国家燃料油质量监督检验中心检验报告、安阳相州会计师事务所审计报告等鉴定意见，视听资料，光盘一张、微信交易记录等电子数据，物证照片及扣押清单、黑劣质油品交接单，户籍证明、前科证明、到案经过、查获现场照片等书证等证据。公诉机关认为，被告人郝孟达、程洋洋违反国家规定,非法经营汽油,扰乱市场秩序,情节严重,其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第(一)项之规定,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人郝孟达在共同犯罪中起主要作用,系主犯,适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款之规定。被告人程洋洋在共同犯罪中起次要作用,系从犯,适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条,可以从轻处罚。被告人程洋洋到案后能如实供述主要犯罪事实,系坦白,根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定,可以从轻处罚。被告人郝孟达、程洋洋自愿认罪认罚,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定,可以从宽处理。建议判处被告人郝孟达有期徒刑三年四个月至三年十个月，并处罚金人民币10万元。建议判处被告人程洋洋有期徒刑一年十个月至二年四个月，并处罚金人民币5万元。提请本院依法判处。被告人郝孟达、程洋洋对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。郝孟达的辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人郝孟达构成非法经营罪无异议，被告人自愿认罪认罚，且系初犯，主观恶性较小，可从宽处罚。程洋洋的辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人程洋洋构成非法经营罪无异议，程洋洋有以下从轻、减轻情节：1.被告人主观恶意较小，情节轻微；2.被告人是从犯，初犯、偶犯；3.被告人认罪认罚并退赃。经审理查明，2018年4月份以来,被告人郝孟达伙同王向涛(另案处理)在安阳市平原路北外环及租赁的安阳市北关区李家庄村一处院子内,在未经相关部门批准,未取得营业执照和危险化学品经营许可证等资质的情况下,从上线李某1(另案处理)等人处购进汽油后再加价对外销售牟利。郝孟达将购进的汽油存储在一辆号牌为豫F.HQ096集装箱车及一辆无牌洒水车加装的油罐内对外销售。2019年5月份以来,郝孟达雇佣被告人程洋洋负责看场地、售卖汽油等,郝孟达给程洋洋支付工资。郝孟达、王向涛、程洋洋也负责将汽油装在油桶内送到安阳市北关区朝阳路北头、中华桥等地卖给购油的人。三人通过微信支付等方式向上线李某1指定的微信或银行账号支付购油款,通过微信收款等方式收取购油的人支付的油款。2019年7月份,王向涛退出。2020年初,郝孟达、程洋洋将储油、卖油的地点换到了安阳市人民大道中州假日酒店后面的一处院子内。经鉴定,2020年4月14日晚,郝孟达、程洋洋被查扣的汽油法辛烷值检验结果为99.9,所检项目符合质量要求。经审计,以财付通支付科技有限公司微信支付交易明细为准,2018年4月25日至2020年4月14日,郝孟达从上线李某1处购油支出金额4456327元,销售金额4522603元;2019年5月6日至2020年4月14日,程洋洋参与期间,以财付通支付科技有限公司微信支付交易明细为准,郝孟达从上线李某1处购油支出金额3299576元,销售金额2937229元。郝孟达获利共计66276元，程洋洋与其平分获利，最终郝孟达获利33138元，程洋洋获利33138元。2020年4月14日晚,被告人郝孟达、程洋洋在安阳市北关区人民大道中州假日酒店后面的储油、卖油现场被抓获。上述事实有经庭审质证、确认的被告人郝孟达供述和辩解，被告人程洋洋的供述和辩解，证人李某1、朱某、张某1、徐某、郝某、卢某、王某1、乔某、王某2、刘某2、路某、闫某、刘某1、豆某、张某2、张某3、马某1、王某3、周某、马某2、马某3、王某4、李某2、谭某、王某5、姚某、刘某3、姜某、康某、张某4的证言，辨认笔录，国家燃料油质量监督检验中心检验报告、安阳相州会计师事务所审计报告等鉴定意见，视听资料，光盘一张、微信交易记录等电子数据，物证照片及扣押清单、黑劣质油品交接单，户籍证明、前科证明、到案经过、查获现场照片等书证等证据证实，足以认定。本院认为，被告人郝孟达、程洋洋违反国家规定,非法经营汽油,扰乱市场秩序,情节严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控郝孟达、程洋洋犯非法经营罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。辩护人提出的辩护意见，本院予以采纳。被告人郝孟达在共同犯罪中起主要作用,系主犯；被告人程洋洋在共同犯罪中起次要作用,系从犯,本院予以从轻处罚。被告人程洋洋到案后能如实供述主要犯罪事实,系坦白,本院予以从轻处罚。被告人郝孟达、程洋洋自愿认罪认罚,本院予以从宽处理。被告人郝孟达、程洋洋已积极退赃，本院酌情从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第(一)项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人郝孟达犯非法经营罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月17日起至2023年9月16日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人程洋洋犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月17日起至2022年4月16日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人郝孟达缴纳的违法所得人民币33138元予以没收，被告人程洋洋缴纳的违法所得人民币33138元予以没收。四、作案工具金杯汽车一辆、撒水车一辆及汽油、油桶，由扣押机关予以没收、上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郭晓军人民陪审员  张梅香人民陪审员  黄海燕二〇二〇年十二月二十四日书 记 员  裴正鑫