吉林省洮南市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0881刑初89号 公诉机关吉林省洮南市人民检察院。 被告人雷某，男，1976年12月03日出生，汉族，初中文化，中共党员，湖北省黄梅县人，无职业，住湖北省黄梅县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月1日被洮南市公安局刑事拘留，同年9月30日被依法逮捕。现羁押于洮南市看守所。 辩护人袁某，吉林垣卓律师事务所律师。 被告人曲某，男，1978年1月1日出生，汉族，高中文化，山东省威海市人，山东省威海公交集团公交司机，住山东省威海市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月1日被洮南市公安局刑事拘留，同年9月30日被依法逮捕。现羁押于洮南市看守所。 辩护人李某，吉林通业律师事务所律师。 被告人赵某，女，1969年8月16日出生，汉族，黑龙江省饶河县人，小学文化，无职业，户籍所在地黑龙江省饶河县，住黑龙江省饶河县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月11日被洮南市公安局刑事拘留，同年10月23日被依法逮捕，同年11月21日被洮南市公安局取保候审，2020年11月18日被依法逮捕。现羁押于白城市看守所。 被告人王某，女，汉族，1953年9月26日出生，初中文化，黑龙江省甘南县人，无职业，住黑龙江省齐齐哈尔市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月13日被洮南市公安局刑事拘留，同年9月30日被依法逮捕。现羁押于白城市看守所。 辩护人符某，吉林通业律师事务所律师。 被告人崔某，女，汉族，1964年2月13日出生，小学文化，吉林省洮南市人，无职业，户籍地洮南市，住洮南市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月31日被洮南市公安局刑事拘留，同年9月30日被依法逮捕。现羁押于白城市看守所。 洮南市人民检察院以洮市检一部刑诉〔2020〕90号起诉书指控被告人雷某、王某、曲某、崔某犯诈骗罪，于2020年5月13日向本院提起公诉，同年11月23日以洮市检一部刑追诉〔2020〕8号追加起诉决定书指控被告人赵某犯诈骗罪，同年11月24日以洮市检一部刑变诉〔2020〕2号变更起诉决定书，向本院变更起诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。洮南市人民检察院指派检察员李世臣出庭支持公诉，被告人雷某、赵某、王某及其辩护人符某、被告人曲某及其辩护人李某、被告人崔某到庭参加诉讼。现已审理终结。 洮南市人民检察院指控，被告人雷某2018年6月份加入以民族资产解冻项目为名的“明焕基金会”，雷某为小组长，并建立微信群，积极发展赵某等会员。 被告人王某于2018年7月经赵某介绍加入以民族资产解冻为名的“明焕基金会”组织。积极发展钟某、曲某等会员。 被告人曲某2017年8月份加入以民族资产解冻为名的虚假项目“壳帮”、“精准扶贫会”、“民族基金会”、“如意园基金会”、“雅琴平台”、“金如美平台”、“特质卡”、“郑德瑞平台”、“福民基金会”、“马淑惠平台”、“军民融合等平台”，积极发展崔某等会员。 被告人崔某自2018年3、4月至2019年7月期间，经介绍加入以民族资产解冻为名的虚假项目山东信网、一体弘坤企业咨询有限公司、军民融合、华夏协同、中国保险、明焕基金会等组织，积极发展会员50余人。 经吉林全兴会计师事务有限公司司法会计鉴定意见书鉴定： 被告人雷某吸收下线资金金额47，156，099.00元，返还给下线资金金额37，994，680.00元，至此诈骗金额为9，161，419.00元。 被告人王某积极发展曲某、钟某等人，被告人曲某伙同钟某（未到案）吸收下线资金金额1，172，484.64元，返还给下线资金金额332，000.00元，至此诈骗金额为840，484.64元； 被告人崔某吸收资金转给上线153，311.16元，返还给下线资金81，950.00元，至此诈骗金额为71，361.16元。 2018年6月份，被告人赵某经雷某介绍加入民族资产解冻为名的“明焕基金会”组织。该组织投资方式为投资600元一周后每天返利50元，投资1200元，一周后每天返利100元。赵某积极发展下线王某等十余人，骗取资金总额674，124.00元。 公诉机关提供了相关证据，认为被告人雷某、曲某、赵某、崔某、王某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人雷某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，对犯罪数额有异议。 被告人曲某对公诉机关指控的罪名无异议，对犯罪数额有异议。辩称没有参加明焕基金会，没有参加返利项目，只是负责报表。 辩护人李某的辩护意见:为被告人做有罪辩护。1.起诉书确认的诈骗数额缺乏准确性。2.被告人既是犯罪人又是被害人。3.被告人在实施诈骗犯罪时并未获利，在本案中也是被骗者。4.被告人与妻子钟某参与民族资产解冻类项目，同案犯王某是上线，发展的钟某和被告人。具体操作是钟某收下线投资的款项，然后转交给上级王某，而曲某则负责向下线返还所谓的投资款。公诉机关在变更起诉书中没有将被告人返还的33万多元列入诈骗数额，可以认为被告人返还的33万元的行为不构成犯罪。庭审可知收下线钱款的是钟某并由钟某转给上线王某，被告人参与的只是帮助制表统计等，王某与钟某处罚应有轻重之分。被告人在本案中的地位、作用是从属性的这一情节，刑期不能高于王某。5.被告人认罪认罚，有改过自新的态度。综上建议从轻判处被告人。 被告人赵某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，对犯罪数额有异议。 被告人王某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，对犯罪数额有异议。 辩护人符某的辩护意见：1.被告人王某系从犯。2.王某无前科劣迹，当庭自愿认罪。3.王某的涉案金额都是下线曲某、钟某等人吸收的下线资金，王某并未参与，主观恶意不大，且曲某参与的很多项目与王某无关。4.王某及亲属表示积极足额缴纳罚金，体现认罪、悔罪。综上，请求法院应从轻或减轻处罚，适用缓刑。 被告人崔某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。 经审理查明，1.被告人雷某自2018年6月至2019年初参加南宁基金会、国际梅协、军民融合会、明焕基金会等民族资产解冻类诈骗项目。其中明焕基金会项目通过左松惠加入，雷某任组长建立微信群，并发展赵某等为小组长，形成下一层级结构，小组长继续发展会员，共发展会员4300余人。明焕基金会等民族资产解冻诈骗类项目以投资返利为借口，吸收会员投资，雷某将吸收的会员投资款转给左松惠，左松惠再通过雷某将会员返利款转给会员。经审计，被告人雷某吸收下线会员资金额人民币47，156，099.00元，返还给下线会员资金额人民币37，994，680.00元，诈骗金额为人民币9，161，419.00元，被告人雷某得款人民币200，000.00元。 2.被告人赵某自2016年开始参加各种民族资产解冻类诈骗项目，2018年6月份，经雷某介绍加入民族资产解冻为名的明焕基金会，赵某积极发展被告人王某等十余人，王某又积极发展钟某（未到案）等人，被告人赵某将吸收的会员资金转给雷某，雷某再通过赵某将会员返利款转给会员。经审计，被告人赵某吸收会员资金人民币4，318，974.00元，返给会员资金人民币3，644，850.00元，诈骗金额人民币674，124.00元。 3.被告人王某自2017年左右开始加入民族资产解冻类诈骗项目。2018年7月初，王某通过赵某加入民族资产解冻诈骗类项目明焕基金会，并发展钟某等下线，钟某又发展崔某等人参加明焕基金会，王某吸收会员资金人民币382，200.00元，并将此款转给赵某，赵某又通过王某将会员返利款246，900.00元，诈骗金额人民币135，300.00元。 4.被告人曲某自2017年8月份开始陆续加入壳帮、精准扶贫、民联基金会、军民融合、雅琴平台、任桂芝项目、中央民政等民族资产解冻类诈骗项目，曾担任壳帮的宣传员、九军三师督察部长、九军三师五团副团长，中央民政平台统计、民联基金会小组长、雅琴平台统计。所有项目中钟某（未到案）是其上级。在明焕基金会、任桂芝的中央民政项目中，钟某发展了崔某等会员，在明焕基金项目中，钟某将崔某等会员的报单款转给其上线王某；在任桂芝的中央民政项目中，钟某将崔某等会员的报单款转给其上线王伟。被告人曲某在中央民政项目中帮助钟某给其下线进行转款返利。经审计，被告人曲某伙同钟某（未到案）吸收下线资金金额1，172，484.64元，返还给下线资金金额332，000.00元，至此诈骗金额为840，484.64元。 5.被告人崔某自2017开始陆续加入华夏协同发展总基金会、山东信网、马尔代夫物联网、任桂芝的中央民政项目、明焕基金等民族资产解冻类诈骗项目，曾在物联网39.8万专属担任群主，发展会员50余人。在明焕基金及中央民政项目中崔某负责收取会员报单费，并将收取的报单费通过微信等方式转给其上线钟某（未到案），钟某、曲某再将会员应得返利款转给崔某等，崔某将收到的返利款返给会员。经审计，自2018年3月至2019年7月间，崔某吸收资金转给上线153，311.16元，返还给下线资金81，950.00元，至此诈骗金额为71，361.16元。 认定上述事实的证据有： 1．被告人雷某的供述与辩解，我是2018年6月5日通过左松惠加入明焕基金会的，这个基金会9月份就停了，不再返钱。当时说这个基金会是国家扶持的项目，每人投资600元，隔一周以后，每天返50元钱。如果投资1200元，隔一周之后每天返100元，以此类推。我的上线是左松惠。我记得我有10多个下线。我是小组长，但是我下边人太多，我自己管理不过来，我就找了几个人帮忙，他们在我的组里算做我的小组长。我们这个基金会的会长是李明焕，副会长是唐成、冯青松，下边一层是总统，左松惠就是总统级的。跟我同级的我就知道一个许培虎，他也被公安抓了。别人我不认识。我的上线除了左松惠以外，还有孙晓峰，我的下线有赵某，李亚慧，钱巨杰，杜希荣，饶金凤，刘艳荣，谢立新，何少艳，刘延雪，丁宝茹，其他的暂时记不清了，我手里的下线有自己的小组长，他们每人都有自己的下线，有多少层级我不清楚，我下线再发展的会员也算是我的指标，我一共有4300多个会员，我们是靠微信群联系的。我的小组长把下边的钱收上来打到我的卡上，然后我全部打给左松惠，左松惠把钱再打给我，我用这些钱给我的小组长们，加上我，给我们一起开工资，一视同仁。我把得到的返款全部投资回去了，总共投资了8万多。最开始我自己投的钱就是一万多元钱，其余七万是这个项目给我的返利钱。明焕基金会的钱我只用一张农业银行卡操作，最开始额度小时我都是给他们转微信，后来额度大了，就转银行卡了，都转的农行卡。这个基金会最后由左松惠给我打了三笔钱，一共20多万元，具体数记不清了。这个钱是给我的辛苦费。前一阵我干工程欠了别人钱，这20多万用来还钱了。我还参加了南宁基金会、国际梅协、精准扶贫三军项目、军民融合会，还有哪些记不住了。除了明焕基金会以外，其他的项目我都投钱了，而且一点回报都没有，都被骗了。只有明焕基金会我得到回报了。我在2018年9月24日仍然在收我小组人员的钱，这个是明焕基金会要收的一个会员证的证件钱。我怀疑过明焕基金会是个骗局，但是我看到我确实从中得到利益了，为了能赚到钱，我就让自己不去想自己的怀疑，继续弄这个基金会。我为了赚钱，所以不顾“明焕基金会”是否是个骗局，也要继续参加这个基金会，并在其中管理其他会员。向我转账购买明焕基金会的这些人名我都没有印象，但是给我转账，我又不认识，而且转的是600的倍数，那就肯定是要购买明焕基金的，人数很多，但是我在银行卡流水中都划横线标注了，我只用了一张尾号为7878的农行卡。参加明焕基金会的时候，我建立了两个小组群，每个群里有90左右的人数，这两个群里都是关于明焕基金会的。 2.被告人曲某的供述与辩解，我是2017年8月份参与的民族资产解冻，是连培国推荐我的。2017年11月份王纪英推荐我做“壳帮”（民族资产解冻下边的一个项目）的宣传员，通过王纪英的介绍我和阮瑞海（陕西咸阳的）认识了，2018年1月份我在阮瑞海的九军三师任督察部长，主要负责会议签到，群内更改昵称；之后我又在九军三师五团任副团长，协助团长工作，在担任副团长期间，大概是2018年6月前后我在郭凤杰（东北的）的群内任过群统计，2018年11月我辞去副团长职务，辞去副团长之后我和我老婆钟某做民政资产解冻项目中的中央民政平台的统计工作，负责中央民政统计工作把报单信息做成表格一直到现在。还有2019年5、6月份我在王柏学的“国务院有功人员福利发放”群内担任过统计，项目结束之后就完事了。一般的一个项目就几天（2、3天至几个月不等），项目结束之后我把报单报上去之后就结束了。我们民族资产解冻的最高领导是谁我不知道，民族资产解冻下边有很多平台。我参与了“壳帮”，“精准扶贫”，厉志龙的“民联基金会”，田雅丽管理的“如意园基金会”，田雅琴的“雅琴平台”，金如美的“金如美平台”，龙城浩的“特制卡”，郑德瑞“郑德瑞平台”，“福民基金会”，“马淑惠平台”，“军民融合”。另外我还参与了几个项目，比如“8+1”，“15+1”这俩是哪个项目我也不知道，还有的名称我记不起来了。“壳帮”平台中我负责宣传，“民联基金会”我是小组长，“雅琴平台”部分项目中我是统计，“特制卡”会员，“郑德瑞平台”会员、“精准扶贫”我是会员，“如意园基金会”我是会员，“金如美平台”我是会员，“马淑惠平台”我是会员，“军民融合”我是会员。另外我还参与了几个项目，但是名称我记不起来。投资的这些平台没有返利的。我们还有投资返利项目，我开出去的钱是投资返利的钱。这个项目是“中央民政”平台下边的项目，它的总负责人是任桂芝，王伟（江苏人）是大队长，我们直接对王伟说话，把投资返利钱交给王伟，每天王伟给我老婆再发返利钱，我老婆收到返利钱之后再转给我，我再把钱发给投资成员，如果我没有时间我老婆直接转给投资成员。投资方式是每人投资600的倍数，投资的第六天开始返利，投资600的返100、投资1200的返200以此类推，那是2018年12月份的事，说一直能返到2019年春节，具体返了多少天我忘记了。返利项目当中我老婆钟某是我的上级，她是群主，我是统计，王伟是钟某的上级，总负责人是任桂芝。返利项目是我老婆发到群里通知群会员的，只有孙玉英是我单独和他说的，之后他投资的，孙玉英投资了600元，他的本钱都返回去了。我的上级有阮瑞海（民联基金会）、郭凤杰（福民基金会）、连培国（雅琴平台）、东北人刘芳（如意园基金会）、东北人王博学（国务院有功人员福利）、山东临沂人王新刚（军民融合）、山东人邢庆珍（广西片区精准扶贫）、湖南人黄桂清（特制卡）、贾兰英（郑德瑞平台）。我的下级就是有项目了我通知过孙玉英，熊国金，刘卫东，高玉秀。之后熊国金、刘卫东又找了几个人参与项目。我没有获利。钟某也没有获利。我是通过我老婆认识崔某的，我们是朋友关系。2019年1月3日至1月7日，崔某给我转了四笔钱是任桂芝平台返利项目的返利钱。2019年1月3日至1月7日，钟某分4次给我转账共计213200元，这个也是任桂芝返利项目平台的返利，我会农行的批量转账，我是帮钟某转的钱。2019年1月7日，钟某给我转款192600元，这笔钱是钟某在群会员中收取的任桂芝返利项目的项目款，收完之后转给王伟了。钟某是我爱人，她在民族资产解冻项目里是我上级。2019年1月初，这些工资款都是任桂芝平台的返款。认识钟某之前，我参加过民族资产解冻项目。崔某是通过钟某参与的任桂芝项目，她是钟某的下线，我帮钟某给崔某转钱。 3.被告人赵某的供述与辩解，我是从2016年开始参加各种项目，项目名称我忘记了，我一共参加过二三十个民族资产解冻类的项目。2018年6月初通过雷某开始参加明焕基金会的。明焕基金会在2018年的阴历八月十五（阳历2018年9月24日）就停了，之后说是过完节给我们返钱，但是后来再也没返过钱。雷某说这个项目投资600元钱，几天之后开始返钱，每天返50元。至于是几天之后开始返钱我忘了。投资数得是600的倍数，返利钱就是50的倍数。我的下线有王某、朱丽颖、李卫华、叶春亮、魏兰丽、贾永贤，还有的我记不清了。我记得我有10个左右下线。下线一共交给我多少钱，累计起来具体的我也说不清了，他们交给我的钱我都交给雷某了。在明焕基金会这个项目中我开始得利了，但是后来的返利钱我又加到本金里投进去了，最后基金会不返钱了，我的钱就都损失在里边了。一共投资了本金大概几万元。我参与的其他项目中，没有得利。这二三十个项目中，没有成功兑现承诺，都是骗人的。我就是侥幸心理，想着遇见哪个真的了，就能赚到了。我知道联合国人民军，我在联合国人民军这个团队中我记得他们给了我一个职位，但是我没记住我是什么职位。银行流水中给我转账数额是600的倍数的大部分都是购买明焕基金会的，偶尔可能有我自己的私人转账记录，但是我记不清哪些是了，王某向我转过帐，她转账的时候给我打电话，因为她不会转账，她给我打电话，托别人帮她转给我，明焕基金会返钱的时候，我转到她的卡上。明焕基金会我也不收他们的费用，就是帮他们转一下钱，把钱转给雷某，到一周后雷某把返利的钱转给我，我再负责把返利的钱转给通过我投资明焕基金会的人。 4.被告人王某的供述与辩解，我投资了挺多基金会，2018年7月初通过赵某投资了李明焕基金会，我还拉了7、8个人投资这个项目，都是我家的亲戚朋友，另外还有钟某，只有钟某往下发展了。我参与明焕基金项目我是组长，主要负责往赵某处报单，除了我发展的人，我还报钟某的单子，包括钟某本人的，也包括钟某发展的下线的。从我自己腰包里掏出来的钱一共是3万多元，我开始得到返利以后，我逐渐加大投资，返利的钱也让我加到投资的本金里，都投资进去了。最后我连本带利投资得投10万元，我最后那几天是每天开1300元钱，开了3天，然后就停了。我最后一共就剩3900元钱，投资的时候我借钱投的，这钱还让我还别人了，我一点钱都没留下。经我手上交的钱一共有多少我没统计，不知道有多少钱。明焕基金会是2018年9月初停止开资的。投资和返利是有微信，有银行卡转账，这两种形式转的钱。我参加的别的民族资产解冻类项目名称我记不清了，具体什么时间也记不清了，总之大概有三四年了。之前的项目都是投资的几块钱、几十元钱的，投资的少，时间长我就把项目名称都忘记了。我的银行卡里是赵某给我转明焕基金会的返利钱，我再把这钱转给我发展的人。 5.被告人崔某的供述与辩解，我是2018年3、4月份左右通过张丽芝加入的一体弘坤企业管理咨询有限公司的，2019年7月份，张丽芝跟我说一体弘坤是假的，老板被抓了，所以我退出了。2019年5、6月份，我又通过张丽芝加入山东信网物联网。我还参与过华夏协同发展总基金会，马尔代夫物联网、军民国际融合项目，其他的记不住了。我在物联网39.8万专属担任的是群主，我负责把报单的人拉到群里。我发展了有50人左右，有初敏、初萍、乔满圆、潘和清、具体哪些人我记不清了，但是我的账本上有人名。我拉这些人进群参与8+1补6+1项目，我负责收款，过年给分红，但是还没有分红。从2017年陆续参加的这些，具体时间记不清了，我都是会员。我的上线有钟某、曲某、王柏学。下线有初敏、初萍、郭立秋、一共50人左右，都在一个叫“8+1”的微信群里，我是群主。如果有人想投资，就扫我发到群里的收款二维码，就把钱转账给我，我就把钱上交给钟某了。投资任桂芝的项目，投资600元，每天返100元，6天后回本之后还继续返利，我一看挺好，还劝说初敏、初萍、郭立秋也投资这个项目，然后钟某就把获得的利润统一网银转账到我银行卡里了，我又把这个钱按投资的比例返利、返现规则给他们通过微信每天返现，但是投资一个多月，这个项目就黄了。我还通过钟某投资过一个叫“李明焕”的项目，这个项目我下面没有会员，我得到3000元，我不知道是谁给我返现的，我自己投资了1万元左右，实际赔了7000元左右。我还有一个四川的一个酒的项目，没有得到钱。我的下线通过我投资的有30多个项目，具体名字我记不清了，共计1到2万元之间。大家应该都是亏损了，亏损多少钱我不知道。 6.证人钟某的证言，我参与的民族资产解冻项目有南宁基金会、李明焕基金会、我在这些项目里只是普通会员，我只报单。我是军民融合项目权利群里的群主，我陆续发展十来个群，我把这个项目推荐给身边的人，我在我自己的群里发录音和资料，会员看到后觉得可行就报单，我一共收上来三、四万，我收来的钱就交给群主，我没有赚钱，我下级都是群成员，曲某是我丈夫，也参加民族资产解冻项目了，我认识他之前我知道他是军民融合项目，我俩在一个群里。我认识崔某，我俩是好朋友，我俩也是通过民族资产解冻项目认识的，她没有职务。我在2018年8月至9月末给崔某转账是因为她那边有七、八人买那个返利项目，我把钱转给她，她再转给会员。崔某的推荐人是我，那些人买返利项目的时候推荐人是崔某，他们报单时把钱交给我，返钱时也是通过我返，钱是王某转给我的，王某是这个返利项目的会员，她推荐的我。 7.到案经过，证实被告人被抓获到案。 8.洮南市公安局扣押清单及返还物品清单。 9.被告人无前科劣迹情况说明。 10.视听资料光盘及制作说明。 11.左松慧、雷某、钟某、曲某、崔某、赵某、王某银行流水明细。 12.崔某股东股金明细。 13.扣押崔某参与民族资产解冻活动记录凭证。 14.白城市公安局电子数据检验鉴定中心电子数据勘验检查工作记录。 15.吉林全兴会计师事务有限公司司法会计鉴定意见书。 16.各被告人常住人口信息查询。 上述证据经当庭举证、质证，各被告人对部分证据有异议。上述证据，来源合法，内容客观真实，能够形成完整的证据链，足以证明各被告人参与民族资产解冻类诈骗项目实施诈骗的事实，本院予以采信。 本院认为，被告人雷某、赵某、曲某、王某、崔某受民族资产解冻类犯罪幕后组织操纵者指使，负责推广虚假项目，发展、管理会员，收取钱财，积极参加民族资产解冻类诈骗项目，参与六个月以上，没有成功兑现仍继续发展、管理会员，诈骗公私财物，其行为均已构成诈骗罪。其中雷某诈骗数额人民币9，161，419.00元；曲某诈骗数额人民币840，484.64元；赵某诈骗数额人民币674，124.00元，均属数额特别巨大；王某诈骗数额人民币135，300.00元；崔某诈骗数额人民币71，361.16元，均属数额巨大。雷某将其收取下线的会员费用转给其上线，在民族资产解冻诈骗项目的共同犯罪中起次要作用，系从犯，应从轻处罚；赵某、王某、曲某、崔某在共同犯罪中起次要作用，应减轻处罚。雷某、赵某、王某、曲某、崔某到案后如实供述，可从轻处罚。王某的辩护人符某关于王某系从犯、无前科劣迹，当庭自愿认罪的辩护意见有事实法律依据，本院予以采纳。曲某的辩护人李某关于诈骗数额缺乏准确性的辩护意见，庭审中公诉机关已提供了吉林全兴会计师事务有限公司司法会计鉴定意见书，且鉴定意见程序合法，鉴定依据客观真实，足以证明指控的诈骗数额的准确性，该辩护意见本院不予采纳；关于辩护人提出的曲某不能高于王某刑期的问题，经庭审查明，曲某并未参与明焕基金会项目，但在任桂芝的中央民政项目中进行返利，诈骗数额特别巨大，因此该辩护意见本院亦不予采纳；辩护人关于曲某认罪态度较好的辩护意见本院予以采纳，其他辩护意见无事实法律依据，且与在案证据相悖，本院不予采纳。根据本案各被告人的犯罪性质、情节、数额及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条，第二十七条，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十三条，第六十七条第三款，第七十二条，第七十三条第二款、第三款，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人雷某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币四万元（罚金于本判决生效后五日内缴纳，逾期不缴纳的，本院将依法强制执行）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月1日起至2029年8月31日止）。 二、被告人曲某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元（罚金款于判决生效后五日内缴纳，逾期不缴纳的，本院将依法强制执行）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月1日起至2024年2月29日止）。 三、被告人赵某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万五千元（罚金款于判决生效后五日内缴纳，逾期不缴纳的，本院将依法强制执行）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月18日起至2024年10月6日止，折抵先行羁押的42日）。 四、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（罚金款已缴纳）。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。 五、被告人崔某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元（罚金款已缴纳）。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。 六、依法继续追缴被告人雷某违法所得人民币二十万元，依法上缴国库。 七、扣押在案涉案财物，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向白城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  张玉辉 审判员  林 雳 审判员  贺 群 二〇二〇年十二月二十八日 书记员  孙 哲