河北省元氏县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0132刑初196号 公诉机关河北省元氏县人民检察院。 被告人刘慎强，男，1966年11月1日出生，汉族，群众，高中文化，户籍所在地江苏省徐州市铜山县，住利国镇。因涉嫌合同诈骗罪，经元氏县公安局决定，于2018年6月8日被元氏县公安局刑拘上网追逃，2018年7月4日被抓获，临时羁押于武汉市黄陂区看守所，2018年7月12日押回执行刑事拘留；经元氏县公安局决定，于2018年7月26日被徐州市铜山区公安局利国派出所取保候审；2019年7月27日元氏县人民检察院决定对其取保候审；2020年7月26日本院决定对其取保候审。 辩护人刘照辉，江苏浩恩律师事务所律师。 元氏县人民检察院以元检公诉刑诉〔2019〕339号起诉书指控被告人刘慎强犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。元氏县人民检察院指派检察员孙晓峰出庭支持公诉，被告人刘慎强及辩护人刘照辉到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 元氏县人民检察院指控，2014年5月份，被告人刘慎强在隐瞒其大量负债，缺乏合同履行能力的情况下，通过他人介绍找到元氏县XX煤场老板董某，称与徐州市龙山水泥厂的董事长、采购科长有亲属关系，如果和他合作向该水泥厂供煤，前景好、煤款结算没有问题，骗取董某的信任，约定由董某为其供煤。 自2014年7月份至12月份，刘慎强累计从董某的元氏县诚誉煤场拉走煤炭6900余吨，价值2799006元。然后与从吴某、高某等人处购入的部分次煤进行配比后，以山东济宁XX商贸有限公司（以下简称兴宸公司）名义销往徐州市XX水泥有限公司（以下简称龙山公司），XX公司按照约定及时以承兑汇票方式向兴意公司进行了结算。刘慎强在取得龙山公司结算的煤款后，除结算其他配煤商货款、运输费用后，将其中98.6万元偿还了个人债务，7.5188万元偿还了其运输公司车辆银行贷款，仅向董某支付了188.09万元货款。在董某多次催促要煤款的情况下，刘慎强先是谎称龙山公司没有结账来推辞，当董某揭穿龙山公司已经给刘慎强结算了煤款的事实后，刘慎强采取了关闭手机、离开居住地等方式进行躲避、藏匿。 公诉机关在庭审中出示了相关证据，据此认为，被告人刘慎强以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人刘慎强对起诉书指控的事实及罪名有异议，辩称没有去过董某煤场，因煤炭不合格导致损失很大，无力偿还欠款，2016年后和董某断续有过联系，愿意偿还欠款，双方之间只是经济纠纷，不构成犯罪。 辩护人刘照某认为被告人主观上不具有非法占有的目的，客观上没有骗取对方当事人的财物，本案事实不清，证据不足，本案系经济纠纷，不宜以刑事手段介入经济纠纷。 经审理查明，2014年5月份，被告人刘慎强在隐瞒其大量负债，缺乏合同履行能力的情况下，以和XX公司的董事长、采购科长有亲属关系，双方合作向该厂供煤前景好，可以及时煤款结算，取得董某的信任，约定由董某为其供煤。 2014年7月份至12月份，刘慎强累计从董某经营的元氏县诚誉煤场拉走煤炭6900余吨，价值2799006元。然后与从吴某、高某等人处购入的部分次煤进行配比后，以XX公司名义销往龙山公司，XX公司按照约定及时以承兑汇票方式向XX公司进行了结算。刘慎强在取得龙山公司结算的煤款后，除结算其他配煤商货款、运输费用后，将其中98.6万元偿还了个人债务，7.5188万元偿还了其运输公司车辆银行贷款，向董某支付了188.09万元货款。在董某多次催要煤款的情况下，刘慎强谎称XX公司没有结账来推辞，后董某得知XX公司已经给刘慎强结算了煤款的事实后，刘慎强采取了关闭手机、离开居住地等方式进行躲避、藏匿，拒不给付剩余煤款。 2020年3月1日被告人刘慎强与被害人董某签订还款协议并给付20万元煤款，剩余718000元未付。 上述事实有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1.户籍证明及现实表现，证实被告人刘慎强已经达到完全刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力。 2.抓获经过、临时羁押证明，证实被告人刘慎强2018年7月4日被武汉市黄陂分局腾龙派出所民警抓获，7月4日被临时羁押于武汉市黄陂区看守所，7月12日被元氏县公安局民警带回。 3.工商注册资料，证实被告人刘慎强2011年7月15日与刘某2、刘慎某、厉某、杜某1等成立徐州市润隆运输有限公司，被告人刘慎强任公司执行董事、法定代表人。公司经营项目为普通货运。公司无对外投资。 4.发煤明细、过磅单，证实元氏县XX贸易有限责任公司（XX场）于2014年7月22日至2014年12月5日发煤至XX水泥厂、XX水泥厂煤场及XX二十里铺煤场共总计165车，6934.74吨，价值2799006元。 5.被害人董某提供被告人刘慎强给付煤款承兑汇票四张，编号34922859面值20万、编号22028195面值30万、编号22028720面值20万元、编号23369328面值50万元1张、4张合计面额120万元。 6.银行流水，证实被告人刘慎强的银行账户在2014年8月13日至2015年1月7日期间，经马某2贴现后汇入资金共18笔合计413.7万元。在此期间其向董某转账4笔71.09万元。 7.被害人董某的陈述： （1）我被江苏省徐州市人刘慎强以购煤的形式骗了约100来万元。2014年5月份，我在元氏县区经营煤场，煤场的名字叫做XX煤场，对外以元氏县XX贸易有限责任公司的名义，我主要是从陕西XX县进煤，我的一个客户叫邵某给我介绍，说江苏省徐州市有一个叫刘慎强的需要煤炭，让我和他合作，后来刘慎强就到元氏县我的煤场找我，他需要热量是5900大卡的神木面煤，价格随行就市，他销售到徐州市的龙山水泥厂，并说他叔叔是该水泥厂的董事长，姑父是管采购的科长，贷款没有问题，只要货到厂子，马上付款，因为是朋友介绍的，我就相信了，就这样我们开始了交易，2014年7月22日至2014年7月26日，刘慎强从我的煤场拉走了50车面煤，价值831130元，在2014年8月21日他付给我20万元的承兑汇票（按2.5%贴息，顶195000元），尚欠我635130元，我问他剩下的钱怎么办，他说现在厂子资金紧张，并说你放心吧，厂子的领导都是他亲戚，让我一边给他送煤，他一边给我回款，不会欠下我钱的，后来在2014年8月22日至2014年9月1日，刘慎强又从我的煤场拉走35车低硫煤（价值：600904元），10车高硫煤（价值：172230元），全部运到XX水泥厂，在2014年8月28日至2014年8月30日，他又从我的煤场拉走29车低硫煤（价值：473264元）、9车高硫煤（价值：146650元），全部运到山东省XX市铺煤场，刘慎强将这些煤拉走以后在2014年9月2日给了我50万元承兑汇票（按2.5%贴息，顶487500元），剩余部分没有付款，我就开始给他打电话催要货款，他讲厂子现在上了一个新项目，厂子资金紧张，还没有给他支付煤款，等厂子付了以后马上给我转过来，并要求我继续给他发煤，我感到有风险，我就通过朋友打听得知厂子已将大部分煤款给他结算了，我就继续找刘慎强要钱，并说我托人已经打听过了，厂子已经将钱给他了，他始终不承认，他厂子里还说没有给他结算，2014年10月22日刘慎强又要求我给他发煤并承诺保证煤运到厂子里就给我结算煤款，我为了要回他欠我的煤款，不把我们的关系闹僵，我于2014年11月22日、23日两天为他发过去了9车煤（价值：160900元），煤到厂子后他没有履行他的承诺，没有马上给我结算煤款，我再三催要下，刘慎强于2014年11月25日通过银行转给我50000元，2014年12月25日转给我了110900元。我感到我和刘慎强再这样合作下去有风险，我不再给他发煤了，他还是找我要就继续合作，并承诺在我每次发煤前先支付50万元煤款，然后我再给他发40万元左右的煤，让我这样慢慢回笼资金，在2014年11月28日刘慎强给了我50万元的承兑汇票，按（按2.5%贴息顶487500元）我于2014年12月2日至2014年12月5日给他发过去了23车低硫煤（价值：413930元）这次业务结束后刘慎强又要求我给他发煤，我让他先给钱再发煤，他说没钱，我就没在给他发煤，至此他已累计欠我煤款约100万元未付。在农历2014年底的时候我和煤场的工作人员牛某作伴到江苏省徐州市刘慎强家附近旅馆住下，我们天天给刘慎强打电话，让他过来商量还款的事，他次次都说下午过去，后来有一天下午我给他打电话次数多了，他过来了，我们见面以后我问他煤款的事情怎么办，他说厂子没有结算，等厂子给了钱一定给我，让我耐心等几天，过了几天我就又给他打电话催要，他还是说厂子没有给他结算，我说我们已经打听了，厂子已经结算了，但是他不承认，后来再打电话让过来见面也不来了，电话也不接了，之后每天早上6点起来之后到他家门口堵他，但是他一直到农历腊月29也没有见他回来，我们只好回去了，等过了年，我和牛某又到他家附近旅馆住下找他，我们给他打电话已经无法接通了，我们到他家里去找，他没有在家，他妻子见到我们以后告诉我们她也不知道刘慎强去哪了，让我们有事去找刘慎强，不要再找她了，后来我们又去了几次，他们的大门已经锁上了买家里没有人了，后来我见到刘慎强的弟弟刘慎辉，他说他已经好长时间没有见过他了，在此后我们几次到山东、徐州出差。都去过他家里找他，但是他家里始终没有人，也找不到他，电话也始终打不通。我卖给刘慎强的煤炭没有增值税发票，全部是现金煤。刘慎强买的煤，运煤车辆由我在元氏县南佐镇信息部联系的，运费由刘慎强给大车司机结算。刘慎强从我煤场购买的煤在出场之前，进行化验，合格了我再给他发车，等到了龙山水泥厂，人家还要化验，合格了才要，我送过去的煤炭按刘慎强要求，一部分直接发到了龙山水泥厂，一部分发到了山东济宁铺的一个煤场和龙山水泥厂附近的一个煤场，发到煤场的煤他经过配比后再送到水泥厂。刘慎强从我煤场拉走的煤规格是热量5900-6000大卡，面煤。单价在395-420元每吨之间，价格随市场行情变动。我通过打听得知该水泥厂在当地的确是一家规模很大的企业，该水泥厂的董事长和供应处长和刘慎强是一个村长的，是远方亲戚，刘慎强称不能及时结算的原因是XX水泥厂上了新项目，资金紧张，所以我就相信了他。在他不及时结算的情况下，继续给他发煤。他一直给我讲厂子由于上了新的生产项目，资金紧张，水泥厂没有给他结算。刘慎辉是刘慎强的堂弟，当时跟着刘慎强在他的煤场干，负责接货，每次我给刘慎强发煤，都是留着刘慎辉的电话，到了以后由刘慎辉负责和我们办理交接。 （2）刘慎强一共从我们煤场拉了6000多吨不到7000吨煤。每次拉煤我们都有详细的记录。刘慎强分四个时间段从我们煤场拉走了约7000吨的煤，第一时间段2014年7月22日-26日，拉了50车，2077.84吨；第二个时间段2014年8月25日-9月1日，拉了83车，3492.74吨；第三个时间段2014年11月22日-23日拉了9车，378.6吨；第四个时间段2014年12月2日-5日拉了23车，985.56吨。刘慎强与我们做的是现金煤。我们煤场不负责为他开具增值税发票。刘慎强挂靠租用山东济宁兴宸商贸有限公司与龙山水泥厂签订煤炭买卖合同后，从我煤场拉煤卖到龙山水泥厂，水泥厂直接对济宁XX商贸有限公司结算。结算方式给付承兑汇票。刘慎强第一次拉走50车煤后，在8月21日给了我一张20万元的承兑汇票按2.5%贴息，折合现金195000元。第二次拉走83车煤后，于9月2日给了我两张承兑汇票合计50万元，按2.5%贴息，折合现金487500元。9月13日刘慎强通过银行转账给我50万元。第三次拉走9车煤后，刘慎强在我的催要下，于11月25日通过银行转账给了我5万元。12月25日，通过银行转账给了我110900元。第四次拉煤之前刘慎强先给了我一张50万元的承兑，按2.5%贴息折合现金487500元。2015年1.12刘慎强通过银行转账给了我5万元。刘慎强给付承兑120万元，按2.5%贴息，折合现金117万元。通过银行转账710900元，共计支付给我煤1880900元。 8.被告人刘慎强的供述与辩解： （1）2014年-2015年我与河北两家煤场做过煤炭生意，一家老板姓吴，一家老板姓董。我记不清一共从董老板煤场拉走了价值多少吨的煤炭。从董老板煤场拉走的煤炭都销售到了江苏朋友的水泥厂。水泥厂结算了煤款，我以山东济XX辰（XX）商贸有限公司的名义销售到龙山水泥厂的。龙山水泥厂给我结算了煤炭款我没有给董老板结账是因为我给董老板结了一部分煤款，包括姓吴的老板的煤款我也结了一部分，因为一开始做煤炭生意的资金是我用我经营的运输公司的资金，后来运输公司经营不善，亏损严重，没有资金继续做煤炭生意，所以欠下了他们的煤款。我在2014年经营煤炭生意之前有三百多万的债务。我与龙山水泥厂没有特殊关系，水泥厂老板是我一个村的本家叔叔，我们之间是日常的经营运输的业务关系。龙山水泥厂给我结算的煤款大部分付了他们的煤款，因为做煤炭生意我挪用了运输公司的部分资金，所以龙山水泥厂结算的一部分煤款偿还了运输公司。 （2）我大概是2014年通过一个姓徐的做煤炭生意介绍认识了一个姓邵的亲戚山东枣庄人，通过姓邵的认识的董老板。姓董的老板叫董某军，我大概是从2014六、七月份和董老板开始煤炭生意的，在2014年年底和2015年年初前后终止煤炭生意的。我把煤炭都销售到了龙山水泥厂，我和董老板没有商谈过把煤炭销售到那里。2014年销售往水泥厂的煤炭主要从河北元氏董老板关老板煤场购进高热量的煤炭，还有从山东济宁购进的低热量（次煤），经过配比后销售到龙山水泥厂。从2014年销往龙山水泥厂的煤炭款，水泥厂给我结算了。 （3）2014年下半年，我与元氏董某煤场一共发生了7000余吨煤炭业务，总计280余万元，现仍有100万元左右没有给董某。我看了董某煤场的记账本，账本记载，自2014年7月22日至2014年12月5日期间我共从董某煤场拉走165车煤，共6900余吨，合计279万余元，我已支付给董某120万承兑汇票及转账7910900（应为710900）元，去除承兑汇票贴息费用，共支付董某1880900元，剩余918106元没有支付，账本记载大概数额是对的。2014年7月至年底，送到龙山水泥有限公司的煤一部分是从董某处给我供应的，一部分是为了调配煤的热量从山东其他地方进行进购的。我从山东其他地方进购的煤款在当年就结算清了。在2015年年初龙山公司就将煤款全部结清了。2015年正月我一直在老家马元村。董某及其公司一位女性工作人员于2015年正月去马元村的家没有找到我及我妻子且电话联系不上我的原因是因为我偶尔回家，手机有时开机，但开的时候不多。2015年至今我没有主动联系过董某。2014年的时候我有一些现金流但不多，对外负债300万元左右。大概有100万左右现金流。我的现金流都用在我的运输公司经营上。我往XX水泥有限公司的业务需要的资金一部分是我自有资金，大约有七、八十万，一部分是董某等供煤商未结算的煤款。2014年我的运输公司基本不挣钱，维持成本。2014年下半年至2015年上半年我还过韩某30万元，每月还四、五十万元左右的车贷，2015年后我没有做过与龙山水泥公司及其他公司的业务，手里没钱了，且债务太多，债主总找我，我没办法做XX泥公司的业务。 （4）我与龙XX泥公司的业务是2014年六、七月份开始的。2014年7月份开始，2015年2月份结束，期间XX水泥厂分六次从济宁XX商贸有限公司的（以下简称XX公司）购进煤炭17888.05吨，累计结算煤款958万余元，我用于继续购煤，结算运输费用了。龙山水泥厂全部都是以银行承兑汇票与我结算的煤款。我同售煤方的结算方式有承兑汇票，也有现金转账。董某的煤款没有结清。董某煤场合账记录显示一共发生了6900余吨煤炭业务，总计280余万元，分别送至山东XX铺徐州XX水泥厂及龙山水泥厂附近的一个煤场，这些情况是属实的。董某农行账号（62×××16）流水显示我与董某结算煤款191.0900万元其中承兑汇票120万元，通过银行转账71.0900万元，我对这个数字认可。2014年8月17日转给厉洪银5万元，11月29日转给2.5188万元，主要是我从厉洪银手上接管了两辆他分期付款的运输车，主要我还他每月交银行的分期贷款。2014年8月-12月，我尾号4916的农行卡上每次转账2.4万元，总计9.6万元转给王丹，可能是货车的黄牛费用（中介费用）。2014年8月-12月，转给彭某21.6万元，我负责彭某应得的那部分转给他，2014年8月26日、27日、29日三次转给周某14.9755万元可能是济宁或江苏丰县卖煤的。2014年8月13日转款30万元给韩某是我欠韩某的款。2014年8月3日转给吴某20万元是煤炭款，2014年7月22日-2015年1月份先后8笔转给高某87万余元是煤款租地费。王荣霞的27万元可能是台儿庄做的煤炭生意。2014年7月27日、28日、15日转账16.1万元杜某2，我借的他的16万元，我还款的时候还了他16.1万元。 （5）水泥厂给我结算的煤款（承兑汇票）基本上都是姓马的给贴息变现的，直接打到我的帐上，卡号是多少我记不清了，尾号是4916农行卡。个别承兑汇票我再结算煤款时，直接给了卖煤户了。刘某1大概是在2013-2014年到的公司，时间不长开始负责运输公司的财务工作的。农业银行办着一个对公账户，账号我记不清了，另外刘某1在农行办了一张尾号8111卡也用，我在农行办了一张尾号4916卡也用，2014年8月13日马某2先后两次打到卡上973500元（分别是560000元和413500元）应该是水泥厂结算的煤款（承兑汇票）通过马某2贴息变现的钱。我找贴息变现的小马，4916卡显示2014年7月30日马某2转到我卡上957000元是水泥厂结算的煤款。4916卡显示2014年8月15日马某2转向我卡上486750元应该也是水泥厂结算的煤款。4916卡显示2014年8月29日马某2转到我卡上192200元应该也是水泥厂结算的煤款，只要马某2转给我4916卡上的钱，应该都是水泥厂结算的煤款（承兑汇票）。我欠董某的煤款数额我们对过一次账，具体时间2014年的几月份我记不清了，当时对账结算，我欠董某100万出头，具体多少我记不清了。 （6）XX水泥厂将我的煤款都结清了。XX水泥厂将煤款给我结清之后我没有将钱给董某的原因是我经营不好不挣钱，钱就给不了人家了。当时（14年初）我还能拿出百十万，后来越不行，车队也不行，煤场行情也不太好，钱就越来越不好挣了。由于经营的不好，水泥厂给了钱以后，我都变现转到了农行的卡上，具体怎么用了我现在也记不太清了。我从元氏回来后没有给董某打电话。 9.证人牛某的证言：系诚誉煤场工作人员，主要负责煤炭过磅及收款。刘慎强是江苏徐州人，2014年7月份，刘慎强通过他人介绍找到我们老板董某要求合作。从我们的煤场拉煤然后销售到江苏徐州一个水泥厂。听我们老板讲：刘慎强说徐州这家水泥厂是一家大企业。常年使用大量的煤炭，并说水泥厂老板是他叔叔，负责采购的领导是他的姑父。煤款结算没有问题。刘慎强2014年7月开始从我们煤场拉煤销往水泥厂。因刘慎强拉走煤后不及时给我们结算，并且在水泥厂与刘慎强结算全部煤款的情况下，也不给我们结算。2014年12月份我们与刘慎强终止了合作。时至今日刘慎强还欠我们煤场100万元左右煤款。刘慎强从我们煤场拉走煤约7000来吨，折煤款约280万元左右。刘慎强拉的煤都是现金煤。他承诺货到付款。我们不负责开增值税发票。为刘慎强欠我们的煤款，董某去徐州好几次催要。我和董某作伴也去过。刘慎强说水泥厂没有给他结算，我们通过朋友打听到水泥厂在刘慎强往水泥厂送煤期间，水泥厂及时都在结算煤款，并且已经全部结清。我和董某去徐州找他催要煤款，打电话找他。他一会说在贵州，一会在安徽。再打电话他又说在河南。他始终躲着不见我们。我们见不到面就天天打电话给他。后来有一天刘慎强到宾馆见了我们。我们向他催要煤款。他说水泥厂还没有给他结算，等结算了一定给我们。我们说已经打听了，水泥厂早就已经把煤款给他结算了，但是他始终不承认。他说想办法筹点钱给了我们。那天刘慎强从我们住的宾馆走了以后再也没有见过面。董某讲刘慎强的电话也打不通了。我们发现被骗后就一直在找他。他在水泥厂附近也有个煤场。我们去过无数次煤场和他家都找不到。他妻子讲，她也不知道刘慎强在什么地方。后来再去他家里找。刘慎强妻子也不在了。他家大门上了锁一直没有人了。 10.证人邵某的证言：2014年的下半年的时候，刘慎强和我的远亲作伴来找我想让我到河北省元氏县找一个煤场。然后一起合作往徐州市龙山水泥厂送煤，并和我讲水泥厂的董事长是他的叔叔，货款结算没有问题。刘慎强让我到元氏县煤炭市场找一个货源，先从煤场拉煤，然后送到龙山水泥厂，等水泥厂结算了，再支付给元氏县的煤场，并承诺一吨煤给我3元的利润。于是我和他开车到元氏县南佐镇找到了经营XX煤场的董某。我介绍他们二人认识，并介绍到刘慎强想从董某的煤场拉煤。然后送到龙山水泥厂。后刘慎强给董某讲龙山水泥厂需要5900大卡以上的面煤。水泥厂的董事长是他叔叔，供应科长是他姑父。煤款结算没有问题。而且量很大。董某和刘慎强谈妥了。刘慎强先从董某的煤场拉走煤，然后送到XX水泥厂。等水泥厂结账了再支付给董某。董某答应我每吨煤给我2元的利润。后刘慎强给我讲，XX水泥厂结算货款必须要有增值税发票。我又给刘慎强找了济宁XX商贸有限公司。他用这个公司的名义和XX水泥厂签订了供煤合同。就这样从2014年的7月份开始，第一次我和刘慎强从董某的煤场拉走了价值80余万元的煤炭。拉到了徐州市贾XX刘慎强找的场地，刘慎强的弟弟刘慎辉在场地给负责配煤，配好以后。全部送到了龙山水泥厂。等到了8月份的时候，刘慎强让我给董某打电话，说厂子给了20万元的承兑汇票，让董某过来拿。董某来了以后，我们3人见了面。刘慎强给我讲，以后供煤业务就他和董某两个人做了，让我退出，我答应了。当时董某问刘慎强剩余的60余万元的煤款怎么办。刘慎强说货款绝对没有问题，等厂子一结算了马上给他。并说以后长期合作，做好了量更大。厂子每月需面煤5万吨，前景很好。董某听了动心了，就答应了刘慎强的要求。后来他们2人展开了合作，我退出了。后来到了2015年初的时候，我听董某给我讲，刘慎强已欠下了他150多万元，让我和他一块找刘慎强要钱。我们2人作伴找过几次刘慎强。刚开始刘慎强以厂子还没有结算煤款为由往后推。后来我们打听到厂子已经将煤款全部给刘慎强了。我们又找到刘慎强，问他为什么厂子将钱给清他了。他为什么不给董某钱。刘慎强见瞒不过去了，就说钱他花到其它地方了，等挣了钱再还给董某。后来刘慎强的电话就打不通了，到他家里找也找不到人了。我听我的远亲给我讲，刘慎强已经失踪了，不在家了，找不到人了。第一次董某让刘慎强拉走了80余万元的煤，只给了20万元的承兑汇票，剩余的60余万元没有结。我在联系董某之前。到龙山水泥厂打听过，董事长和刘慎强是一个村子的，没有特殊关系，按乡亲管董事长叫叔叔。供应科长也是一个远房亲戚。我现在想想，他这么说无非是让我和董某相信他，敢让董某欠账给他。 11.证人高某的证言：2013年我与朋友合伙成立济宁XX商贸有限公司，在2014年的时候，徐州市铜山区利国镇马元村的刘慎强挂靠XX商贸有限公司，经营了一年后，兴宸商贸有限公司又由我经营。刘慎强挂靠经营XX商贸有限公司往徐州市XX水泥有限公司供煤炭。所有业务都是刘慎强自己负责。徐州XX水泥有限公司直接与刘慎强计算煤款。结算方式是给付承兑汇票。兴宸商贸有限公司做账时。刘慎强提供承兑汇票的复印件。通过XX商贸有限公司开具增值税发票时，刘慎强通过银行转账结账给我支付费用。刘慎强挂靠XX商贸有限公司经营煤炭时，我公司为刘慎强出具了委托。所有业务由刘慎强负责。所以只有在兴宸商贸有限公司做账时刘慎强提供一下承兑的复印件，一般都不背书。刘慎强供给龙山水泥有限公司的煤是从河北元氏购进的。我给刘慎强供过煤，就是在董某给他供煤时我也给刘慎强供煤了，一直到刘慎强不给XX水泥厂供煤时我也就不供煤了。当时还有别人给刘慎强供中煤和我供的煤都是与董某的煤配煤。刘慎强挂靠我公司与龙XX泥厂的业务都是由他自己完成，就是在他从龙山水泥厂拿回承兑汇票留下复印件进行登记做账，我知道刘慎强还欠着董某的100多万没有给。 12.证人吴某的证言：2014年5、6月份的一天，刘慎强到元氏县景华煤场找到我说，要我给他上煤，他说他叔叔在龙山水泥厂是董事长、姑父是供应科的科长，能结算得快、货款准当。之后我给他上了大约3000吨煤价值200万左右，开始结算还行，到剩下67万多元时怎么也不给了。我就到他当地旅店住下两个多月也不给，最后我说你给我了货款我再给你上煤，之后他给了我50多万的承兑，我也没敢再给他上煤了，剩下17万多元就再也没给我。我不给他上煤后知道董某也给他上煤，后来董某也去找他要钱。 13.证人马某1的证言：马某2是我父亲，我知道我父亲这张农行卡（卡号62×××72），在2014年至2015年期间有约三十笔款打到了刘慎强的一张农行卡上了，资金约600余万元。刘慎强在我们当地经营一家运输公司，除了结算给他的运费，都是承兑汇票，我打给刘慎强的钱都是承兑贴现的钱。我早就联系不上刘慎强了，刘慎强在我们当地欠了不少人的钱，现在干什么我就不知道了。 14.证人刘某1的证言：我在江苏XX运输有限公司，开始负责调度，后来负责公司财务工作。2014年主要负责公司财务工作。XX公司使用的账户有两个，一个是公司的对公账户，账号我不记了。另一个是我在农业银行办理的个人账号，尾号是8111。我父亲叫刘慎强，润隆公司是我父亲的，他是法人。润隆公司结算回来的运费款，承兑汇票贴息变现，是通过一个叫马某1的，一个叫赵葵山，都是徐州本地人。XX公司，2015年4、5月份，具体时间我说不清，因经营亏损垮掉了。我除了在润隆运输公司工作外，2014年我在当地开了一个福彩站。开办福彩站，需要民政部门批准，总投资约十来万元。房子是我一个哥的。按常规应交房租50000元。但我没有出。我开办福彩站实际投资50000元左右。我父亲从他的银行卡上打到我的银行卡上的钱，当时我在运输公司当会计，他给我钱是让我开支的，我没有参与他的煤经营。 15.证人杜某1的证言：我和徐州XX运输有限公司没有任何关系。在徐州XX运输有限公司没有担任任何职务，也不是XX公司的股东。因润XX司在法院有官司，法院曾找过我了解有关情况。我才知道刘慎强把我和我们村的刘慎某、刘某2，郝家村的历某几个人在工商部门注册为XX公司的股东了。据我了解刘慎某、刘某2、历林他们也不是股东、我和刘慎某为XX股东的事情于2017年7月27日起诉了刘慎强。徐州市龙XX泥厂老板名叫刘安某，法人叫李善某。刘安某和李善某有关系。李善某刘安某的亲妹夫。刘安华和刘慎强都是马元村的，是远当家子的关系，没有特殊关系，是一般乡亲关系。我和刘慎强平时关系不错，他很义气。但做生意不行，欠了很多的钱。有好多人都找他要账。欠我们村运输户的运费就有70万元左右。欠贾汪运输运费四五十万元左右。铜山人民法院一直在找刘慎强，就是为欠款的事情。在2012年的时候，做煤炭生意一次就赔了80多万，不知道他是怎么做的生意。润隆公司是刘慎强自己的，法人就是刘慎强。润隆公司早在2012年4月份的时候，因经营欠账，法院查扣就不再经营了。刘慎强现在干什么我也不清楚，好几年不在家住了。 16.证人刘某2的证言：我与徐州xx运输有限公司没有什么关系，在公司也没有担任什么职务。我在2008年8.9月份，我个人有一部运输车挂靠xx运输车队跑运输挣运费。我没有出资当xx公司的股东。我不清楚xx公司在工商部门注册登记情况，刘慎强注册的这个公司是刘慎强个人的，我们没有出资入股。 17.证人刘某3的证言：我2010年到徐州市润隆运输有限公司工作。徐州市xx运输有限公司的法人是刘慎强，因经营不善，支付不起运费以及车贷分期，最后导致徐州市xx运输有限公司解散倒闭。刘慎强经营的徐州市润隆运输有限公司从2012年开始拖欠车运的运费，在2014年底，2015年初徐州市润隆运输有限公司就关门停止经营了，刘慎强2013年从我这里借了五万元加尚欠我的工资，一共欠我十万左右。 18.证人刘某4的证言：我认识刘慎强，我们是一个村的。2008年我们自己的车跟着他的车队搞运输，他收管理费，其余的钱给我们。到13年我给他干活的全部钱都没给我。我就找他要钱，开始没有。后来就找不见了，他就躲我们了。欠我们的钱有七八万。他还让我以我的名义让派出所姓张的人作为担保买了车，他一直不还银行的钱。后来铜山信用联社就将我们起诉到徐州云龙区法院，让我们还钱，最后让派出所张还了24.97万。刘慎强欠我的钱后，我经常去找他要钱，不是不见我就是躲了。河北的一个姓董的给他送煤，他不给人家钱，人家就在他门口等他，他就是不见，以后就跑了。我听说差一百多万元。刘慎强在我们这儿欠别人的钱有一千万左右。他让姓董的上煤，就是骗人家，我们这都知道。开始欠我们的钱是给他儿子在韩国上学，买汽车三部、吃喝嫖赌，听说还找个女的，再后来让河北的给他送煤，就是用他的钱还给要钱急的人。 19.证人韩某的证言：我认识刘慎强。2011年左右我借钱给他365万，他搞汽车运输。一年以后，我就向他要钱。他不给，我到他家给找他，他就躲找不到他。我还见到你们河北给他送煤的找他要钱，但他也找不到他（2014年、2015年左右，我见过他二三次。）到14年时他就根本没钱了。他借的钱很多，谁的钱也不还。我在法院起诉了他，但他把汽车运输公司的汽车都抵债了，现在他一直躲着我们，找不到他。当时我们扣押20辆车（法院扣押），但最后他将车卖了，法院也执行不了。他就是到处骗钱，弄到钱就不还。13年、14年以后，我们跟他要钱，他说银行不贷给他钱，他也借不上钱。我到外地搞上钱，我才能给你们钱。然后他就是到处骗人家钱，弄谁的钱也给不了。 20.证人杜某2的证言：2014年5、6月份的一天，刘慎强找我和他做煤炭生意，我没有钱没有做煤炭的想法，让我借给他点钱，共给了他16万元，开始说一个月还给我，最后到14年7月27日还了6万，8月15日还了10万零一千元，（是通过转账给的多）最后我把一千元又给他了，15年初不记得哪天了，他又到我家借钱，我当时只有信用社的卡有30100元，最后他把我的卡拿走取了钱，到现在这3万也没有还我，好多年了一直没见过他的面。以别人的名义贷款，让公职人员担保购车，结果他不还银行的贷款，银行起诉到了法院，让这些人还了银行的贷款，刘慎强把这部分人都坑了， 21.证人厉洪某的证言：我认识刘慎强，2014年7、8月份，我把我家的那部大货车给了他。他给我打了一张55万元的欠款条，55万一直没还，就是还了点贷款。银行催我我就催他让他还贷。我和他没有别的贷款。 22.证人彭某的证言：14年8月15日-12月26日，刘慎强先后分15笔给你农行卡（尾号7517）打款21.6万，刘慎强14年借我100多万元，但是还不了我的钱。我一个劲的去找他，他答应每个月还我3.6万元。但最后不给了。以后再去找他就找不到人了，还欠我100多万元，15年3月份，他最后给了我3.6万元。他借我钱，开始他说搞经营运输，他还说用徐州市的一套房子作抵押，等到刘慎强不给钱了，找到抵押的房子才知道他已把房子卖给了别人。 23.证人周某的证言：14年8月26、27、29日三次给我打款，我是接煤生意的，这应该是煤款。但不认识刘慎强，这应该是别人联系的业务，他给我打的款。 24.法院民事诉讼案卷材料， （1）2014年5月17日江苏省徐州市铜山区人民法院就徐州梦XX兄弟贸易有限公司诉徐州XX运输有限公司（法人代表刘慎强）买卖合同纠纷一案，作出（2014）铜茅民初字第41号民事判决：徐州润隆运输有限公司须在判决生效十日内支付原告货款463500元及逾期利息；2014年11月25日作出（2014）铜执字第2964号执行裁定书：2014年8月7日查封被执行人苏Ｃ×××××号、苏Ｃ×××××号大型汽车两辆，查找不到被执行人法定代表人，未发现其他可供执行财产，裁定终结本次执行程序。 （2）2014年10月23日江苏省徐州市铜山区人民法院就郭春某诉徐州XX运输有限公司买卖合同纠纷一案，作出（2014）铜茅民初字第99号民事判决：徐州润xx输有限公司须在判决生效十日内支付原告货款130295元；2015年6月10日江苏省徐州市铜山区人民法院依据郭春某的执行申请，作出（2015）铜执字第165号执行裁定书：查封被执行人苏Ｃ×××××、苏Ｃ×××××、苏Ｃ×××××号大型汽车，查找不到被执行人法定代表人及查封车辆，未发现其他可供执行财产，裁定终结本次执行程序。 （3）2015年3月10日山东省枣庄市台儿庄区人民法院就张明玲诉徐州xx运输有限公司、刘某1货款纠纷一案，作出（2015）台商初字第14号民事调解书：徐州xx输有限公司、刘某1欠原告货款167050元，分三次给付完毕。逾期不还按银行贷款利率四倍支付滞纳金。 （4）2015年6月3日江苏省徐州市铜山区人民法院就徐州xx汽车销售有限公司诉徐州xx运输有限公司（法人代表刘慎强）修理、重做、更换纠纷一案，作出（2015）铜茅民初字第469号民事判决：徐州xx运输有限公司须在判决生效十日内支付原告施救费2000元、维修费49800元，合计51800元。原告对被告所有的苏ＣＮ2212号重型半挂车、苏Ｃ×××××号挂车享有留置权，如被告判决生效两个月内未履行支付义务，原告有权就留置财产拍卖、变卖价款优先受偿；2016年6月24日作出（2015）铜执字第3299号执行裁定书：查封并拍卖了苏ＣＮ2212号重型半挂车，于2015年8月30日将被执行人徐州xx运输有限公司列入失信被执行人名单，无其他可供执行财产，裁定终结本次执行程序。 （5）2015年6月24日江苏省徐州市铜山区人民法院就韩某诉徐州xx运输有限公司、刘某1民间借贷纠纷一案，作出（2015）铜茅民初字第596号民事调解书：徐州xx运输有限公司、刘某1偿还原告借款204万元。逾期不还按银行贷款基准利率计算至实际支付日。刘某1对其中15万元承担连带责任；2016年6月14日作出（2015）铜执字第4097号执行裁定书：查封被执行人苏Ｃ×××××号大型汽车等车辆，2015年10月22日将被执行人徐州xx运输有限公司、刘某1列入失信被执行人名单，未发现其他可供执行财产，裁定终结本次执行程序。 （6）2015年10月29日江苏省徐州市铜山区人民法院就王某诉刘某、李某3、刘慎强民间借贷纠纷一案，作出（2015）铜茅民初字第1025号民事判决：被告刘某（刘慎强之子）、刘慎强偿还原告王某借款本金20万元及利息，被告李某2（刘某妻子）承担连带清偿责任。 （7）2017年5月26日江苏省徐州市铜山区人民法院就徐州风顺轮胎有限公司诉徐州润xx输有限公司分期付款买卖合同纠纷一案，作出（2016）苏0312民初5851号民事判决书：徐州xx运输有限公司须在判决生效十日内支付原告货款288450元。 以上法院民事诉讼及执行案卷材料，证实刘慎强及其经营的xx运输有限公司涉及多起民事纠纷。在法院作出判决后均未发现其他可供执行财产，没有能力执行。 25.情况说明、调取证据通知书、龙山公司提供的相关材料，元氏县公安局经侦大队出具说明：2016年10月19日在徐州市龙山水泥有限公司（简称龙山水泥厂）调取被告人刘慎强以济宁兴宸商贸有限公司与龙山水泥厂发生煤炭业务相关资料时，xx水泥厂李姓负责人以单位印章被带往外地为由，拒绝在调取相关资料上加盖印章；2018年1月在xx水泥厂调取被告人刘慎强以济宁xx商贸有限公司与xx水泥厂发生煤炭业务的资料时，厂房以账务账目已销毁为由，拒绝提供。 26.还款协议及收条。证实2020年3月1日被告人刘慎强与被害人董某签订还款协议并给付20万元煤款，剩余718000元未付、 以上证据，本院予以认定。 对于被告人刘慎强及其辩护人所称被告人主观上不具有非法占有的目的，客观上没有骗取对方当事人的财物，本案系经济纠纷的辩解意见，经查，被告人刘慎强在隐瞒其大量负债，缺乏合同履行能力的情况下，以和xx公司的董事长、采购科长有亲属关系，双方合作向该厂供煤，前景好、可以及时煤款结算，取得董某的信任，与被害人董某发生多次业务关系，在xx公司已结算完毕后，刘慎强先是谎称xx公司没有结算来推辞，后在董某得知xx公司已经给刘慎强结算了煤款的事实后，刘慎强采取了关闭手机、离开居住地等方式进行躲避、藏匿等方式拒不偿还被害人董某的债务，足以认定被告人刘慎强主观上具有非法占有他人财物的目的。被告人刘慎强在履行合同过程中，在没有实际履行能力的情况下，收到对方当事人给付的货物并且已经全部结算货款后，用于偿还个人债务并采取逃匿等方式拒不偿还被害人董某的煤款，有被告人的供述、被害人陈述及证人证言所证实述及足以认定其行为已构成合同诈骗罪，对该辩解及辩护意见本院不予采信。 对于辩护人在庭审中所提出的管辖问题，因本案被害人董某经营的煤场为于元氏县，因被告人刘慎强实施合同诈骗给被害人造经济损失，犯罪结果发生地在元氏县，故本院有管辖权，对该辩解意见本院不予采信。 本院认为，被告人刘慎强在其身负大额债务、没有实际履行能力的前提下与被害人董某发生多次业务关系，在龙山公司已结算货款完毕的情况下，采取逃匿等方式拒不偿还人董某的煤款，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予处罚，公诉机关指控被告人刘慎强犯合同诈骗罪的事实清楚、证据确实充分，本院予以支持。被告人实施合同诈骗的违法所得应予返还被害人。被告人刘慎强在案发后给付被害人董某20万元，可酌予从轻处罚。根据被告人刘慎强的犯罪事实、犯罪情节、悔罪表现以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人刘慎强犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳） 二、责令被告人刘慎强退赔被害人董某七十一万八千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  王景林 人民陪审员  张正夫 人民陪审员  李聪瑶 二〇二〇年十二月三十日 书 记 员  李青青