河北省临城县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0522刑初77号 公诉机关河北省临城县人民检察院。 被告人范志彬，男，1977年10月1日出生，汉族，大学本科，中共党员，户籍所在地河北省邢台市临城县，现住。因涉嫌受贿罪、挪用公款罪，于2020年10月23日被临城县公安局刑事拘留，同年11月2日被执行逮捕。现羁押于临城县看守所。 辩护人张瑞、赵钦，河北张瑞律师事务所律师。 河北省临城县人民检察院以临检一部刑诉[2020]72号起诉书指控被告人范志彬犯受贿罪、挪用公款罪，于2020年11月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年12月16日公开开庭审理了本案。临城县人民检察院指派检察员赵风振、张书申出庭支持公诉，被告人范志彬及其辩护人张瑞、赵钦到庭参加诉讼。现已审理终结。 临城县人民检察院指控：2016年12月，被告人范志彬负责临城县西竖中学塑胶操场项目招标时，河北卓众工程项目管理有限公司邢台分公司是该项目的招标代理公司，该公司负责人杨某1安排杨某2、韩某找四家公司参加投标，后杨某1、杨某2、韩某以河北德昌建筑工程有限公司名义中标，为答谢范志彬并获取其在以后施工过程中提供帮助， 2 由杨某2提供50000元现金，通过韩某转交给杨某1，杨某1到临城县教育局范志彬的办公室将50000元现金送给了范志彬。范志彬将此50000元全部用于个人的日常消费和支出。2017年中秋节前，在杨某1安排下，杨某2、韩某在临城县隆福商厦购买5张面值1000元的购物卡，并在附近烟酒门市和水果店分别购买5箱泸州特曲（每箱1000元），5箱水果共680元，合计花费10680元。杨某2、韩某将其中3张购物卡、3箱泸州特曲、3箱水果送给范志彬，合款6408元。 2012年7月至2014年2月，被告人范志彬利用担任单位计财股股长的职务之便多次挪用公款共计3052108.95元，用于其本人购买理财产品盈利和借给他人进行营利活动后收取利息，共计获利20248.61元，其中，购买理财产品6次共计获利5488.61元，收取他人利息获利14760元。范志彬将上述20248.61元获利款全部用于个人的日常消费和支出。 1.2012年7月19日，范志彬将应发放给临城县黑城学区的124125元贫困寄宿生生活费分2笔从临城县政府集中支付中心教育分中心账户（50×××63）支取后存入其本人的临城县农某账户（62×××19）。7月22日，范志彬用该款及其农某账户结余资金购买了140000元的理财产品，8月27日赎回本金后获利523.56元，8月28日又再次购买了140000元的理财产品，9月6日赎回本金后获利79.61元，当日，范志彬将124125元转到黑城学区报账员刘某的农某账户上，刘某将此款全部发放给了黑城学区的贫困生。 3 2.2012年10月15日，范志彬将临城县第二中学等7个单位的个人住房公积金申请款378200元从临城县政府集中支付中心教育分中心农某账户支取后存入其农某账户（62×××19）。10月16日，范志彬将其中300000元购买了理财产品，10月19日赎回本金后获利56.69元。之后范志彬将378200元用于为公支出，其中，2012年10月16日网银转付第二中学56500元、临城镇中学28200元，2012年10月19日网银转付鸭鸽营学区127000元，2012年10月24日网银转付实验小学16300元，2012年10月24日网银转付黑城学区19500元，2012年10月26日网银转付东镇学区74600元，2012年10月24日至2012年10月26日支取现金56100元，并支付给教育局相关人员。 3.2012年10月29日，范志彬让县教育局计财股杨某3将单位需支付的住房公积金等资金542423.95元，以现金支票支出存入到范志彬的农某账户（62×××19），10月30日，范志彬用此款购买500000元的理财产品，11月12日赎回本金后获利1775.34元。之后范志彬将542423.95元用于为公支出，其中，2012年11月2日网银转付公积金12200元、15300元；2012年11月6日网银转付公积金12000元；2012年11月9日网银转付第二小学公积金45700元；2012年11月10日网银转付杨某3200000元；2012年11月19日网银转付杨某3200000元；2012年11月21日网银转付杨某352123.95元；其余5100元在2012年10月30日支取现金后给付个人住房公积金。 4.2012年11月12日，范志彬将临城县教育局零余额账 4 户（50×××64）上的1491360元以支付10月份工资名义转存至其本人农某账户（62×××19）。11月20日范志彬用此款及其账户结余资金购买理财产品1500000元，12月29日赎回315215.7元、12月27日赎回1187718.06元，上述购买理财共计获利2933.76元。2012年12月28日，范志彬从其农某账户（62×××19）支取现金1480300元，并转存回临城县政府集中支付中心教育分中心农某账户，剩余11060元范志彬支付了7名教师的奖励工资。 5.2013年2月初，范志彬听其朋友牛战利说需要临时筹措短期借款，能给付高于银行的利息后，于2013年2月22日以精神文明奖名义从临城县政府集中支付中心教育分中心支取现金405000元，并存入自己的农某账户（62×××19）。2013年2月23日，范志彬将其中400000元转至牛战利的农某账户（62×××15），2013年6月2日，牛战利将本金400000元、利息18000元（合计418000元）转入范志彬的建行账户（62×××04），6月3日范志彬将其中417000元转入自己农某账户（62×××19）。在此期间，范志彬农某账户（62×××19）在2013年5月16日有一笔450790.27元理财产品到期，当日范志彬用该账户结存资金将405000元归还至临城县政府集中支付中心教育分中心账户。从2013年2月23日至2013年5月16日核算共计82天，范志彬实际获利14760元。 6.2014年1月下旬，县财政拨款教文广新体系统自收自 5 支人员2012年度退休人员精神文明奖111000元，涉及30余人，在发放过程中，范志彬让计财股史某将该款从临城县政府集中支付中心教育分中心账户支取后存放于史某的农某账户（62×××17），后范志彬为了支取方便，又让史某将该款转入范志彬岳母王某的农某账户（62×××64）。2014年1月27日，范志彬用此款及其岳母农某账户结余资金购买了200000元的理财产品，2014年2月13日实时赎回本金200000元，计息215.58元，111000元购买理财折合得息119.65元。之后范志彬将111000元以2012年度精神文明奖的名义发放给自收自支退休人员。 公诉机关向法庭提供了书证、证人证言、被告人供述等证据，认为被告人范志彬身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物合计56408元，利用职务之便多次挪用公款共计3052108.95元，进行营利活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十四条的规定，追究被告人范志彬受贿罪、挪用公款罪的刑事责任。鉴于被告人范志彬自愿认罪认罚，提出如下量刑建议：受贿罪建议判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元，挪用公款罪建议判处有期徒刑三年，合并执行有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。后将量刑建议调整为有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。 被告人范志彬对指控的罪名无异议，对受贿事实无异议，对挪用公款事实部分有异议，其中指控第六起挪用的11万元不应认定为挪用公款罪，因为其在2014年1月27日已将11万元精神文明奖全部下发。对第五起事实无异议，其他挪用 6 公款部分的指控与其实际购买理财产品所使用的公款总额和获利有差距，起诉事实有重复计算。其认为公诉机关的量刑建议有点重。 被告人范志彬提交的证据：悔过书一份。 辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控被告人的受贿罪无异议，对被告人2012年至2013年五次挪用公款构成挪用公款罪罪名无异议，对挪用及受益金额有异议，对被告人2014年第六次挪用的认定有异议，认为不构成挪用公款罪。具体如下：一、11.1万元精神文明奖系先发放后挪用或及时挪用与发放是同一天，因当天不获利，不符合挪用公款罪的客观条件，因此该宗案件不构成犯罪。二、被告2012年7月19日挪用公款124125元购买理财，并非140000元，其获利数额不应为523.56元，应为464.19元；三、2012年10月15日挪用公款378200元，在挪用该笔公款前原有账户资金为8156.92元，10月16日购买理财300000元，被告人实际挪用公款用以获利部分应减去被告人账户中个人资金，既实际金额为291843.08元，实际获利为55.15元。四、2012年10月29日挪用公款542423.46元，在挪用该笔公款前原有账户资金为296500.46元，10月30日购买理财500000元，被告人实际挪用公款用以获利部分应减去被告人账户中个人资金，既实际金额为203499.54元，实际获利为722.57元。五、被告2012年11月12日挪用公款1491360元购买理财，其实际获利应为2916.86元。六、被告人挪用公款行为系特殊时期的特殊财务处理方式，系出于工作的便利，为提高工作效率而为，实属事出有因，并非完全为了自己营利。七、被告人 7 挪用公款造成的社会危害性较小。案发后家人已将赃款退还，自愿认罪认罚，主动投案如实交代应认定为自首，应从轻减轻处罚。 辩护人提交以下证据：1、2020年11月16日临城县教育局情况说明。2、2020年11月16日教育局关于范志彬同志解决影剧院职工2万元保险资金情况说明。3、吴路群情况说明。4、教育局2015年1月30日000013号记账凭证。5、农某2012年1月27日现金缴款单。6、临城县监察委查封扣押财务文件清单。7、2014年1月27日临城县临城镇学区社保开支人员精神文明奖发放表。8、安某、杨某3、史某证明。9.申请证安某当庭作证；10.武彦丽书写的《范志彬家庭困难情况说明》。11、王某、李秀珍、范振仓住院病历。12、2018年4月23日邢台市教育局文件。13、2020年12月7日临城县教育局《关于范志彬同志的品质（行）证明》。14、荣誉证书9张。 经审理查明，一、受贿事实 2016年12月，被告人范志彬负责临城县西竖中学塑胶操场项目招标时，河北卓众工程项目管理有限公司邢台分公司是该项目的招标代理公司，该公司负责人杨某1安排杨某2、韩某找四家公司参加投标，后杨某1、杨某2、韩某以河北德昌建筑工程有限公司名义中标，为答谢范志彬并获取其在以后施工过程中提供帮助，由杨某2提供50000元现金，通过韩某转交给杨某1，杨某1到临城县教育局范志彬的办公室将50000元现金送给了范志彬。范志彬将此50000元全部用于个人的日常消费和支出。2017年中秋节前， 8 在杨某1安排下，杨某2、韩某在临城县隆福商厦购买5张面值1000元的购物卡，并在附近烟酒门市和水果店分别购买5箱泸州特曲（每箱1000元），5箱水果共680元，合计花费10680元。杨某2、韩某将其中3张购物卡、3箱泸州特曲、3箱水果送给范志彬，合款6408元。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的以下证据证实： 1、书证 （1）杨某2卡号为62×××65的中国工商银行银行卡交易明细，证实杨某2转账108000元到韩某银行账户。 （2）杨某2卡号为62×××60的中国农业银行银行卡交易明细，证实2017年9月27日杨某2向焦利勇支付宝账户转账4900元； （3）杨某2日记本，证实日记本中记载验收给范志彬3500元，2017年1月14日给临城教育局送礼5万元，9月28日送礼办卡5000元，买酒5000元，水果680元； （4）临城隆福商贸有限公司贵宾卡办理日汇总表、记账凭证、收据、小票，证实杨某2于2017年9月27日在隆福商厦购买5张面值1000元的购物卡，购物卡编号：820069-073。 2、证人证言 （1）证人杨某1的证言，证实他是河北卓众工程项目管理有限公司邢台分公司的负责人，2016年他到临城县，认识了范志彬，后来范志彬将洗漱中学塑胶操场交由他来做招标代理，他联系了杨某2，由杨某2、韩某找公 9 司投标，并对杨某2、韩某说要找三家公司，要是没人参加投标不至于流标。2016年12月底开标后他们找的河北德昌建筑工程有限公司中了西竖中学塑胶操场项目的标，为感谢范志彬并在以后施工过程中提供帮助，由杨某2提供50000元现金，通过韩某转交给他，他到临城县教育局范志彬办公室将50000现金送给了范志彬。 （2）证人杨某2的证言，证实2017年中秋节前，在杨某1安排下，杨某2、韩某在临城县隆福商厦购买5张面值1000元的购物卡，并在附近烟酒门市和水果店分别购买5箱泸州特曲（每箱1000元），5箱水果共680元，合计花费10680元。杨某2、韩某将其中3张购物卡、3箱泸州特曲、3箱水果送给范志彬，合款6408元。 （3）证人韩某的证言，证实50000元现金为杨某2提供，由他转交给杨某1，杨某2和他在临城县隆福商厦购买5张面值1000元的购物卡，并在附近烟酒门市和水果店分别购买5箱泸州特曲（每箱1000元），5箱水果共680元，合计花费10680元。杨某2和他将其中3张购物卡、3箱泸州特曲、3箱水果送给范志彬。 3、被告人的供述和辩解 被告人范志彬的供述，证实2016年12月，他负责临城县西竖中学塑胶操场项目招标时，河北卓众工程项目管理有限公司邢台分公司是该项目的招标代理公司，该公司负责人杨某1经他同意后，安排杨某2、韩某找公司参加投标，后杨某1、杨某2、韩某以河北德昌建筑工程有限公司名义中标，为答谢他并获取其在以后施工过程中提供帮助，由 10 杨某2提供50000元现金，通过韩某转交给杨某1，杨某1到临城县教育局范志彬的办公室将50000元现金送给了范志彬。他将此50000元全部用于个人的日常消费和支出。 2017年中秋节前，在杨某1安排下，杨某2、韩某在临城县隆福商厦购买5张面值1000元的购物卡，并在附近烟酒门市和水果店分别购买5箱泸州特曲（每箱1000元），5箱水果共680元，合计花费10680元。杨某2、韩某将其中3张购物卡、3箱泸州特曲、3箱水果送给范志彬，合款6408元。 被告人及辩护人对上述证据均无异议，当庭予以确认。 二、挪用公款事实 2012年7月至2014年2月，被告人范志彬利用担任单位计财股股长的职务之便多次挪用公款共计2510827.62元，用于其本人购买理财产品盈利和借给他人进行营利活动后收取利息，共计获利18989.35元，其中，购买理财产品共计获利4229.35元，收取他人利息获利14760元。范志彬将上述获利款全部用于个人的日常消费和支出。 （一）2012年7月19日，范志彬将应发放给临城县黑城学区的124125元贫困寄宿生生活费分2笔从临城县政府集中支付中心教育分中心账户（50×××63）支取后存入其本人的临城县农某账户（62×××19）。7月22日，范志彬用该款及其农某账户结余资金购买了140000元的理财产品，8月27日赎回本金后获利523.56元，其中挪用公款124125元部分的实际获利为464.19元。8月28日又再次购买了140000元的理财产品，9月6日赎回本金后获利 11 79.61元，其中，使用公款124125元的实际获利为70.58元。当日，范志彬将124125元转到黑城学区报账员刘某的农某账户上，刘某将此款全部发放给了黑城学区的贫困生。 （二）2012年10月15日，范志彬将临城县第二中学等7个单位的个人住房公积金申请款378200元从临城县政府集中支付中心教育分中心农某账户支取后存入其农某账户（62×××19）。10月16日，范志彬将其中300000元购买了理财产品，10月19日赎回本金后获利56.69元。之后范志彬将378200元用于为公支出，其中，2012年10月16日网银转付第二中学56500元、临城镇中学28200元，2012年10月19日网银转付鸭鸽营学区127000元，2012年10月24日网银转付实验小学16300元，2012年10月24日网银转付黑城学区19500元，2012年10月26日网银转付东镇学区74600元，2012年10月24日至2012年10月26日支取现金56100元，并支付给教育局相关人员。其中在范志彬挪用该笔公款前其账户原有资金为8156.92元，因此范志彬实际挪用公款的金额应为291843.08元，实际获利为55.15元。 （三）2012年10月29日，范志彬让县教育局计财股杨某3将单位需支付的住房公积金等资金542423.95元，以现金支票支出存入到范志彬的农某账户（62×××19），10月30日，范志彬用此款购买500000元的理财产品，11月12日赎回本金后获利1775.34元。之后范志彬将542423.95元用于为公支出，其中，2012年11月2日网银转付公积金12200元、15300元；2012年11月6日网银转付公积金12000元；2012年11月9日网银转 12 付第二小学公积金45700元；2012年11月10日网银转付杨某3200000元；2012年11月19日网银转付杨某3200000元；2012年11月21日网银转付杨某352123.95元；其余5100元在2012年10月30日支取现金后给付个人住房公积金。其中在范志彬在挪用该笔公款前原有账户资金为296500.46元，10月30日购买理财500000元，被告人实际挪用公款用以获利部分应减去被告人账户中原有资金，即实际金额为203499.54元，实际获利为722.57元。 （四）2012年11月12日，范志彬将临城县教育局零余额账户（50×××64）上的1491360元以支付10月份工资名义转存至其本人农某账户（62×××19）。11月20日范志彬用此款及其账户结余资金购买理财产品1500000元，12月29日赎回315215.7元、12月27日赎回1187718.06元，上述购买理财共计获利2933.76元。其中挪用公款1491360元部分的实际获利应为2916.86元。2012年12月28日，范志彬从其农某账户（62×××19）支取现金1480300元，并转存回临城县政府集中支付中心教育分中心农某账户，剩余11060元范志彬支付了7名教师的奖励工资。 （五）2013年2月初，范志彬听其朋友牛战利说需要临时筹措短期借款，能给付高于银行的利息后，于2013年2月22日以精神文明奖名义从临城县政府集中支付中心教育分中心支取现金405000元，并存入自己的农某账户（62×××19）。2013年2月23日，范志彬将其中400000元转至牛战利的农某账户（62×××15）， 13 2013年6月2日，牛战利将本金400000元、利息18000元（合计418000元）转入范志彬的建行账户（62×××04），6月3日范志彬将其中417000元转入自己农某账户（62×××19）。在此期间，范志彬农某账户（62×××19）在2013年5月16日有一笔450790.27元理财产品到期，当日范志彬用该账户结存资金将405000元归还至临城县政府集中支付中心教育分中心账户。从2013年2月23日至2013年5月16日核算共计82天，范志彬实际获利14760元。 上述事实，有公诉机关、辩护人提供并经庭审质证、认证的以下证据证实： 1、书证 （1）黑城学区贫困寄宿生生活费124125元领取情况，证实124125元贫困寄宿生生活费已全部发放给黑城学区的贫困生。 （2）临城县各学区42名教师住房公积金542423.95元发放情况，杨某3经手发放的35名教师住房公积金452123.95元发放情况，证实542423.95元公积金已全部发放给教师。 （3）刘某手写关于黑城学区贫困寄宿生生活费124125元领取情况的证明，证实124125元贫困寄宿生生活费由刘某经手发放给学生。 （4）2012年度教文体新体系自收自支退休人员精神文明奖111000元发放情况，证实111000元精神文明奖已全部发放给退休人员； 14 （5）临城县教育局2012年下发378200元住房公积金记账凭证，证明378200元住房公积金已全部发放给教师； （6）范志彬、武彦丽、花乐怡3人中国农业银行账户信息及资金交易明细，证实1、2012年7月22日，范志彬购买140000元理财产品，8月27日赎回本金后获利523.56元，8月28日又再次购买了140000元的理财产品，9月6日赎回本金后获利79.61元，当日将124125元转到刘某农某账户。2、2012年10月15日范志彬账户现存378200元，次日购买300000元理财产品，10月19日赎回本金后获利56.69元，10月16日转付第二中学56500元、临城镇中学28200元，10月19日转付鸭鸽营学区127000元，10月24日转付实验小学16300元、黑城学区19500元，10月26日转付东镇学区74600元。3、2012年10月29日，范志彬账户现存542423.95元，10月30日购买500000元理财产品，11月12日赎回本金后获利1775.34元，11月2日转付12200元、15300元，11月6日转付12000元，11月9日转付第二小学45700元，11月10日转付200000元，11月19日转付200000元，11月21日转付52123.95元。4、2012年11月12日，范志彬账户现存1491360元，11月20日购买理财产品1500000元，12月27日赎回1187718.06元，12月28日支取现金1480300元。5、2013年2月22日，范志彬账户现存405000元，次日支出400000元，5月16日转出405000元，6月3日转入417000元。 （7）范志彬、武彦丽2人中国建设银行账户信息及资金交易明细，证实2013年6月2日，范志彬账户存入418000 15 元，次日将417000元转入其农某账户。 （8）范志彬尾号6819账户关于378000元、542423.95元、405000元的来源去向交易凭证，证实1、2012年10月29日，杨某3将542423.95元住房公积金存入范志彬农某账户（62×××19）。2、2013年2月22日，范志彬从临城县政府集中支付中心教育分中心支取405000元，并存入自己的农某账户（62×××19）。3、2012年10月15日，范志彬从临城县政府集中支付中心教育分中心支取378200元，并存入自己的农某账户（62×××19）。 （9）临城县教育文化广电新闻出版体育局和临城县政府集中支付中心教育分中心账户关于378200元、542423.95元、1480300元、405000元、11000元明细，证实2012年10月15日，临城县政府集中支付中心教育分中心支出378200元，2012年10月29日，临城县政府集中支付中心教育分中心支出542423.95元，2012年12月28日，临城县政府集中支付中心教育分中心收入1480300元，2013年2月22日，临城县政府集中支付中心教育分中心支出405000元，2014年1月24日，临城县政府集中支付中心教育分中心支出11000元。 （10）杨某3农业银行账户资金往来信息，证实2012年11月10日范志彬网银转付杨某3200000元，2012年11月19日范志彬网银转付杨某3200000元，2012年11月21日范志彬网银转付杨某352123.95元。 （11）杨某3农业银行账户转来3笔资金，合计452123.95元流水明细，证实2012年11月10日杨某3账户转入200000元，2012年11月19日杨某3账户转入200000 16 元，2012年11月21日杨某3账户转入52123.95元。 （12）王某、史某账户农业银行账户关于111000元的银行流水，证实2014年1月27日史某农某账户（62×××17）转入111000元，同日史某将111000元转入王某农某账户（62284512560338338664）。 （13）农业银行关于111000元的交易凭，证实2014年1月27日史某农某账户（62×××17）存入111000元。 （14）牛战利建设银行账户交易明细，证实2013年2月23日，牛战利农某账户（62284812521111111111010412415）转入400000元，2013年6月2日，牛战利向范志彬建行账户（62×××04）转账418000元。 （15）牛战利农业银行账户交易明细，证实2013年2月23日，范志彬账户转入400000元。 （16）刘某农业银行账户关于124125元的去向银行流水，证实2012年9月6日刘某账户转账124125元。 2、证人证言 （1）证人刘某的证言，证实2006年县教育局成立了临城县集中支付中心教育分中心后，各学区都没有了对公账户，都成为报账单位。2006年至2019年1月他在黑城学区任报账员。2012年9月6日范志彬将124125元贫困寄宿生生活费转到他的农某卡上，他将此款全部发给了黑城学区的贫困生。 （2）证人杨某3的证言，证实他是临城县教育局计财股干部。2012年10月29日，范志彬安排他将单位需支付的住 17 房公积金542423.95元，以现金支票支出存入到范志彬的农某账户，后来范志彬安排他给各学区教师发放住房公积金，范志彬就陆续从其农某62×××19账户给他转过来这三笔钱，合计452123.95元，他收到这三笔钱以后通过柜台陆续以现金形式支取出来，然后按照住房公积金领取名单全部发放出去，当时找他领取现金的都是是各学区的报账员。这次发放住房公积金涉及各学区教师42人，经他手发放的一共有35人合计住房公积金452123.95元。 （3）证人牛某的证言，证实她从事鞋类批发，因需要大量资金进货，她就向一些朋友借了钱，其中她向范志彬借了70万元。第一次范志彬借给她30万元，大概过了两个月，她就把30万元本金和9000元利息打到范志彬给她的账户上了。过了一段时间，她又需向范志彬借了40万元，这次大概过了有三个月，她就连本带息（40万元本金和18000元利息）都还给范志彬了。 （4）证人史某的证言，证实他是临城县教育局计财股副股长。2014年1月，范志彬让他从临城县政府集中支付中心教育分中心账户上支取111000元（系教文广新体局系统自收自支和退休人员2012年精神文明奖），并让他先把这111000元先存到他的银行卡上待用。他就按照范志彬的交待内容从教育局支票打印系统上开具了一张111000元的农某现金支票，支票开好后他就拿着支票到县农某营业大厅对公窗口办理了111000元的支款手续。之后他就按照范志彬的交待把这笔款存到了他在县农某的银行卡。后来范志彬觉得支款不方便又让他把这11.1万元转到王某农业银行卡上，同日他就 18 以网银转账的方式转到了王某银行卡上了。这11.1万元最终是发了自收自支和退休人员的2012年精神文明奖了，他没有经手发放，具体是范志彬发放的。 （5）证人王某的证言，证实她是范志彬的岳母，卡号为62×××64的农某银行卡为范志彬拿着她身份证自己办理，她自始至终未使用该银行卡。 3.被告人的供述和辩解 被告人范志彬的供述，证实临城县教育文化广电新闻出版体育局（以下简称教育局）对公账户50×××64和临城县政府集中支付中心教育分中心50×××63账户归他科室管理，他是负责人，教育局下发的资金需要通过他向外发放。第一次购买理财产品是2012年6月22日，黑城学区向教育局申报贫困寄宿生生活费拟发放材料后，局教育局计财股对其进行了审核，他记得当时好像是学校材料不认真，期间又返给学校重新申报了一次，到7月份到实际拨款时学校管资助工作的人又调整岗位了，为不影响拨款进度就先将该资助款124125元分2笔存到他本人农某62×××19账户，在7月22日他用账户结余资金购买了140000元的理财产品，8月27日赎回本金，返息523.56元，8月28日又再次购买了140000元的理财产品，9月6日赎回了本金，返息79.61元。后来他在9月6日左右将124125元转至黑城学区刘某的银行账户上，并让刘某落实该笔资金的发放情况。第二次购买理财产品是2012年10月15日，为方便各单位住房公积金支取，减少操作流程环节，他将第二中学等7个单位的个人住房公积金申请款从临城县 19 政府集中支付中心教育分中心开具了378200元现金支票存放到他农某62×××19账户，然后他在10月16日将其中300000元购买了理财产品，直到2012年10月19日赎回本金，获益56.69元，并将378200元转入他农某账户后他于2012年10月16日付第二中学56500元、临城镇中学28200元，这是通过转账方式网银操作支付。于2012年10月24日网银转付实验小学16300元，2012年10月24日网银转付黑城学区19500元，2012年10月26日网银转付东镇学区74600元，其它于2012年10月24日至2012年10月26日以支取现金方式支取56100元，并支付给教育局相关人员。第三次是2012年10月29日，他让教育局计财股同事杨某3将单位需支付的住房公积金等资金542423.95元，以现金支票支出存入到他本人农某62×××19账户，10月30日他购买500000元的理财产品，2012年11月12日赎回本金、利息1775.34元。该542423.95元实际使用流向如下：2012年11月2日网银转账支付公积金12200元、15300元两笔；2012年11月6日网银转账支付公积金12000元；2012年11月9日网银转账支付第二小学公积金45700元；2012年11月10日网银转付给杨某3200000元；2012年11月19日网银转付杨某3200000元；2012年11月21日网银转付杨某352123.95元；其余5100元在2012年10月30日用支出现金转付个人住房公积金。第四次购买理财产品是2012年11月12日，他将临城县教育局（尾号13764）零余额用款额度1491360元以支付10月份工资方式转存至他农某62×××19账户。2012年11月20日他购买理财 20 产品150万元，12月26日理财返本315215.7元、12月27日赎回1187718.06元，总计产生利息2933.76元。2012年12月28日他用农某62×××19账户支取现金1480300元，并转存回临城县政府集中支付中心教育分中心（尾号9663）账户，剩余11060元为7名教师12月份期满后发放的13个月奖励工资，他于2013年1月9日以网银转账向4名教师每人转了1580元，剩余3名教师是通过现金发放了4740元。第五次是借款给牛战利40万元情况，我和牛战利是朋友关系，2013年2月初牛战利说需要临时筹措短期借款，能给付高于银行的利息，2013年2月22日他以精神文明奖名义从临城县政府集中支付中心教育分中心支取现金405000元，并存入自己农某62×××19账户，于2013年2月23日将其中40万元转至牛战利62×××15农某账户，2013年6月2日牛战利将本金40万元、利息1.8万元（合计41.8万元）转入他建行62×××04账户，当日他将其中41.7万元转入自己农某62×××19账户。在此期间，他农某62×××19账户在2013年5月16日有一笔45.079027万元理财产品到期，他用账户结存资金将从单位划转的40.5万元在当日归还至临城县政府集中支付中心教育分中心账户。从2013年2月23日至2013年5月16日核算共计82天，产生利息14760元。第六次是2014年1月下旬，县财政拨款教文广新体系统自收自支人员2012年度退休人员精神文明奖11.1万元，涉及30余人，因没有这些人的银行开户信息，只好用现金形式予以发放，当时他让单位同 21 事史某先开具现金支票。可能是当时银行支取现金不方便，就让史某先将该款存放于他本人62×××17农某账户，后来他为了支取方便，让史某通过网银转账至我岳母王某农某62×××64账户（当时因他本人账户涉及法院执行，暂时由他使用）。2014年1月27日该款转付到账后，他结合账户余额其他资金，共购买了20万元的理财产品，2014年2月13日实时赎回本金20万元，计息215.58元，在此期间，他陆续将应发放给30余人的精神文明奖金全部以现金形式发放支清了，具体每个人的发放金额以单位记账凭证为准。经他回忆和对照相关账户的银行交易流水，他用公款购买理财产品6笔，累计数额3052108.95元，获利20344.54元。购买理财产品一共6次，总计金额为3052108.95元。 2012年11月29日，他从自己的农某62×××19账户转借给牛战利30万元，该资金是他当时保存的万福购房预付款中拆解的，不属于单位资金，当时亦是考虑到借出后能产生高于银行的利息才借出的。2013年11月27日牛战利从其建行62×××45账户将本息309000元转到他建行62×××04账户，2013年11月28日因岳母王某购房需要他又将其中的308000元转到自己农某62×××15账户，回来岳母没有用该款，在2013年1月30日又转给他农某62×××19账户270000元。 4.证人安某的证人证言，他是东镇学区报账员，他证明在2014年1月26日从教育局支取了东镇学区三名退休职 22 工的2012年度精神文明奖，并在2014年1月27日上午发放完毕。 5.临监（七）查询［2020］81号协助查询财产通知书回执，范志彬个人账户交易明细结果（范志彬农业银行卡号62×××19）表显示：该卡在2012年10月15余额为8156.92元，同时在当天转入378200元，10月16日申购300000理财；在2012年10月29日该卡余额为296500.46元，同时在当天转入542423.95元，10月30日申购500000理财。 此外，公诉机关还向法庭宣读出示了下列证据，经庭审质证，本院予以确认： 1.干部任免审批表、干部人事档案专项审核认定表、任免通知等文件、分工文件，证实范志彬于1996年8月至2005年8月在临城县贾村学区任教，2005年8月至2011年11月在临城县教育局计财股工作，兼临城县教文广新体系统总会计，2011年11月至2012年7月任临城县教育局计财股副股长，2012年7月至今任，中小学一级教师，分管财务工作，具有国家工作人员身份。 2.到案经过，证实2020年9月18日8时，范志彬在县教育局办公室主任王占强陪同下主动到临城县监察委员会投案并说明其违纪违法事实。 上述证据，经庭审质证，可以相互印证的部分，本院予以确认。 本院认为，被告人范志彬身为，分管财务，利用职务上的便利，非法收受他人财物合计56408 23 元，数额较大，构成受贿罪。多次挪用公款的资金数额累计达2510827.62元，用于个人进行营利性活动，获利18918.77元，情节严重，其行为构成挪用公款罪，依法应予惩处。 关于辩护人对被告人实际挪用公款数额及盈利的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。关于公诉机关指控的第六项挪用公款的事实，虽然被告人在2014年1月27日将自收自支退休人员2012年度精神文明奖111000元，转入范志彬岳母王某的农某账户（62×××64）。并于当日用此款及岳母农某账户结余资金购买了200000元的理财产品。但是从公诉机关出示的证据显示，该笔自收自支退休人员2012年度精神文明奖部分已在1月27日发放到相应人员手中，剩余部分发放时间不明，且在案证据不能证实该笔资金的发放来源为公款，因此该项指控事实不清、证据不足，对该辩解及辩护意见予以采纳。关于辩护人提出被告人有自首情节，自愿认罪认罚，案发后家人已将赃款和获利予以退还，应依法减轻、从轻处罚的辩护意见本院予以采纳。对于辩护人提出被告人获利近2万元已通过解决电影院退休职工遗留保险问题，通过个人资金向教育局账户上缴，应认定为案发前归还赃款的辩护意见，被告人在自己筹措资金并向教育局账户上缴时，并没有向单位说明自己因违法违纪获利的事实，因此不能认定案发前归还赃款。对于辩护人关于被告人家庭情况请求从轻处罚的辩护意见，于法无据，本院不予采纳。 综上，被告人范志彬主动投案并如实供述自己的罪行，是自首，可以减轻处罚；被告人主动退赃并上缴挪用公款获利部分，自愿认罪认罚可从轻处罚。公诉机关量刑建议适当， 24 本院予以采纳。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十四条、第六十七条、第六十九条之规定，判决如下： 被告人范志彬犯受贿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金十万元；犯挪用公款罪，判处有期徒刑三年；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月23日至2023年10月22日止，罚金于判决生效第二日起十日内一次缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  钱立克 人民陪审员  焦志慧 人民陪审员  郝秀丽 二〇二〇年十二月二十四日 书 记 员  宋海涛