河南省郑州市管城回族区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0104刑初408号公诉机关河南省郑州市管城回族区人民检察院。被告人朱海航，男，1998年3月17日出生，汉族，大专文化程度，郑州本聪科技有限公司远航队队长，住郑州市二七区（户籍所在地河南省延津县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月30日被郑州市公安局南关街分局刑事拘留，同年10月30日被该局取保候审。2020年10月30日被本院依法取保候审至今。指定辩护人赵帅印，河南商都律师事务所律师。被告人郭增强，男，1998年2月24日出生，汉族，大专文化程度，郑州本聪科技有限公司追梦队队长，住郑州市管城回族区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月30日被郑州市公安局南关街分局刑事拘留，同年10月30日被该局取保候审。2020年10月30日被本院依法取保候审至今。指定辩护人徐明明，河南扬善律师事务所律师。指定辩护人周冉，河南扬善律师事务所律师。被告人张顺通，男，1998年7月21日出生，汉族，初中文化程度，郑州本聪科技有限公司业务员，住郑州市金水区（户籍所在地河南省尉氏县）。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月12日被郑州市公安局南关街分局刑事拘留，同年10月30日被该局取保候审。2020年10月30日被本院依法取保候审至今。指定辩护人梁玉涛，河南丁卯律师事务所律师。被告人姬淦栋，男，1999年1月14日出生，汉族，初中文化程度，郑州本聪科技有限公司业务员，住郑州市管城回族区南关街5号院（户籍所在地河南省宝丰县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月30日被郑州市公安局南关街分局刑事拘留，同年10月30日被该局取保候审。2020年10月30日被本院依法取保候审至今。指定辩护人王娜，河南丁卯律师事务所律师。被告人何佳，女，1996年3月30日出生，汉族，初中文化程度，郑州本聪科技有限公司业务员，住四川省成都市金牛区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月25日被郑州市公安局南关街分局刑事拘留，同年11月27日被该局取保候审。2020年10月30日被本院依法取保候审至今。指定辩护人余艳艳，河南聚铭律师事务所律师。被告人李荫儒，男，1996年9月7日出生，汉族，本科文化程度，郑州本聪科技有限公司业务员，住郑州市二七区西陈庄前街恒业住宅小区1号楼6楼东户（户籍所在地河南省封丘县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月4日被郑州市公安局南关街分局刑事拘留，同年11月25日被该局取保候审。2020年10月30日被本院依法取保候审至今。指定辩护人郭耀彬，河南霁安律师事务所律师。河南省郑州市管城回族区人民检察院以郑管检一部刑诉〔2020〕369号起诉书指控被告人朱海航、郭增强、张顺通、姬淦栋、何佳、李荫儒犯诈骗罪，于2020年9月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用认罪认罚普通程序，公开开庭审理了本案。河南省郑州市管城回族区人民检察院指派检察员兰岚出庭支持公诉。被告人朱海航及其指定辩护人赵帅印、被告人郭增强及其指定辩护人徐明明、被告人张顺通及其指定辩护人梁玉涛、被告人姬淦栋及其指定辩护人王娜、被告人何佳及其指定辩护人余艳艳、被告人李荫儒及其指定辩护人郭耀彬到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省郑州市管城回族区人民检察院指控：2019年7至9月，周童（已判处刑罚）出资，在郑州市管城回族区商城路与紫荆山路交叉口裕鸿国际C座23层2318号注册成立郑州本聪科技有限公司，招聘刘卫增（已判处刑罚）为经理，被告人郭增强、朱海航为业务队长，被告人张顺通、姬淦栋、李荫儒、何佳为业务员，通过网络代理虚拟货币交易平台“sscoin”及“TEBBEX”，开展虚拟货币交易业务。期间，周童、刘卫增二人指使郭增强等人通过婚恋网站、交友网站、社交软件聊天群等添加被害人王某2、赵某、刘某等人建立恋爱关系等手段，诱骗被害人王某2、赵某、刘某等人在其公司的交易平台注册会员及充值，从中骗取被害人王某2、赵某、刘某等人交易手续费。经审计，郑州本聪科技有限公司平台收取手续费合计111088.89元，朱海航团队平台总手续费为人民币64711.6元，提成为人民币4773.38元；郭增强团队平台总手续费为人民币42947.30元，提成为人民币4927.89元；张顺通平台总手续费为人民币13989.87元，提成为人民币594.57元；姬淦栋平台总手续费为人民币8667.36元，提成为人民币368.36元；何佳平台总收费为人民币5576.42元，提成为人民币237元；李荫儒平台总手续费为人民币4110.85元，提成为人民币174.71元。2019年9月28日15时许，郑州市公安局南关街分局民警在郑州市管城回族区商城路与紫荆山路交叉口裕鸿国际C座23层2318号郑州本聪科技有限公司内将郭增强、朱海航、姬淦栋抓获。归案后，郭增强、朱海航、姬淦栋均如实供述上述犯罪事实。2019年10月12日，郑州市公安局南关街分局民警将张顺通传唤到案。归案后，其如实供述上述犯罪事实。2019年11月4日，郑州市公安局南关街分局民警将李荫儒传唤到案。归案后，其如实供述上述犯罪事实。2019年11月22日，何佳到成都市公安局金牛分局沙河源派出所投案，后被郑州市公安局南关街分局民警带回接受调查。2020年8月21日，姬淦栋到郑州市公安局南关街分局退赃人民币8700元；2020年8月23日，朱海航到郑州市公安局南关街分局退赃人民币9561元；2020年8月25日，李荫儒到郑州市公安局南关街分局退赃人民币4110元；2020年9月8日，何佳到郑州市公安局南关街分局退赃人民币5580元，郭增强到郑州市公安局南关街分局退赃人民币14600元。2020年8月25日，郑州市公安局南关街分局发还被害人梁某人民币7452元，并对朱海航谅解；2020年9月2日，郑州市公安局南关街分局发还被害人吴某人民币6278元，并对姬淦栋谅解。针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人朱海航、郭增强、张顺通、姬淦栋、李荫儒、何佳供述；同案犯周童、刘卫增供述；被害人王某2、赵某、刘某、梁某、叶某、吴某陈述；证人王某1、张某1、张某2、马某的证言；到案经过；被害人王某2支付宝账户及sscoin平台充值记录截图；被害人赵某支付宝账户、支付宝交易记录截图及sscoin平台交易记录截图；被害人赵某提供微信聊天记录截图；被害人刘某sscoin平台账户信息、充值记录、提币记录；被害人刘某提供的微信聊天记录截图；被害人梁某在sscoin平台账户信息及亏损信息截图；被害人梁某提供的微信聊天记录、USDT订单记录及转账记录截图；被害人叶某在sscoin平台充值、提取、交易记录截图；被害人吴某sscoin平台充值及交易记录；郑州本聪科技有限公司工商营业执照及内设人员信息；sscoin平台会员管理、订单明细、平某盈亏监控信息截图；郑州市公安局南关街分局扣押、发还物品清单；谅解书；查询被告人身份及前科情况；年龄证明；审计报告等证据，认为被告人朱海航、郭增强、张顺通、姬淦栋、何佳、李荫儒伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗公私财物，其中，被告人朱海航犯罪数额巨大，被告人郭增强、张顺通、姬淦栋、何佳、李荫儒犯罪数额较大，均应当以诈骗罪追究其六人的刑事责任。被告人朱海航、郭增强、张顺通、姬淦栋、李荫儒归案后如实供述犯罪事实，均可以从轻处罚。被告人何佳犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。遂向本院提起公诉，并建议判处被告人朱海航有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金；判处被告人郭增强有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金；判处被告人张顺通有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金；判处被告人姬淦栋有期徒刑六个月，可以适用缓刑，并处罚金；判处被告人何佳拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金；判处被告人李荫儒单处罚金人民币8000元。被告人朱海航、郭增强、张顺通、姬淦栋、何佳、李荫儒对公诉机关指控其的犯罪事实、罪名及提出的量刑建议均无异议，并签字具结。被告人朱海航指定辩护人提出以下辩护意见：1.被告人如实供述自己的罪行，系坦白；2.被告人自愿认罪认罚，认罪态度好；3.被告人主观恶性小，犯罪金额小，且主动退赃，取得被害人谅解；4.被告人系初犯、偶犯。建议对被告人从轻处罚。被告人郭增强指定辩护人提出以下辩护意见：1.被告人如实供述全部犯罪事实，系坦白；2.被告人系初犯、偶犯；3.被告人系从犯；3.被告人主观恶性小，法律意识淡薄；4.被告人积极退赔。建议对被告人判处缓刑。被告人张顺通指定辩护人提出以下辩护意见：1.被告人在犯罪中起次要或者辅助作用；2.被告人如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚；3.被告人系初犯，社会危害性小；4.被告人积极退赃。被告人姬淦栋指定辩护人提出以下辩护意见：1.被告人在整个犯罪过程中起辅助作用，系从犯；2.被告人自愿认罪认罚；3.被告人主观恶性小，社会危害性小，且在案发后积极退赔并取得被害人谅解。建议对被告人判处缓刑。被告人何佳指定辩护人提出以下辩护意见：1.被告人系从犯；2.被告人犯罪以后自动投案，归案后如实供述自己的犯罪事实，系自首；3.被告人已经退赃；4.被告人系初犯，社会危害性小。建议对被告人从轻、减轻处罚并适用缓刑。被告人李荫儒指定辩护人提出以下辩护意见：1.被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯；2.被告人如实供述自己的罪行；3.被告人自愿认罪认罚，并签署具结书；4.被告人系初犯，案发后积极退赃。建议对被告人从轻处罚。经审理查明：2019年7至9月，周童（已判处刑罚）出资，在郑州市管城回族区商城路与紫荆山路交叉口裕鸿国际C座23层2318号注册成立郑州本聪科技有限公司，招聘刘卫增（已判处刑罚）为经理，被告人郭增强、朱海航为业务队长，被告人张顺通、姬淦栋、李荫儒、何佳为业务员，通过网络代理虚拟货币交易平台“sscoin”及“TEBBEX”，开展虚拟货币交易业务。期间，周童、刘卫增二人指使郭增强等人通过婚恋网站、交友网站、社交软件聊天群等添加被害人王某2、赵某、刘某等人建立恋爱关系等手段，诱骗被害人王某2、赵某、刘某等人在其公司的交易平台注册会员及充值，从中骗取被害人王某2、赵某、刘某等人交易手续费。经审计，郑州本聪科技有限公司平台收取手续费合计111088.89元，朱海航团队平台总手续费为人民币64711.6元，提成为人民币4773.38元；郭增强团队平台总手续费为人民币42947.30元，提成为人民币4927.89元；张顺通平台总手续费为人民币13989.87元，提成为人民币594.57元；姬淦栋平台总手续费为人民币8667.36元，提成为人民币368.36元；何佳平台总收费为人民币5576.42元，提成为人民币237元；李荫儒平台总手续费为人民币4110.85元，提成为人民币174.71元。2019年9月28日15时许，郑州市公安局南关街分局民警在郑州市管城回族区商城路与紫荆山路交叉口裕鸿国际C座23层2318号郑州本聪科技有限公司内将郭增强、朱海航、姬淦栋抓获。归案后，郭增强、朱海航、姬淦栋均如实供述上述犯罪事实。2019年10月12日，郑州市公安局南关街分局民警将张顺通传唤到案。归案后，其如实供述上述犯罪事实。2019年11月4日，郑州市公安局南关街分局民警将李荫儒传唤到案。归案后，其如实供述上述犯罪事实。2019年11月22日，何佳到成都市公安局金牛分局沙河源派出所投案，后被郑州市公安局南关街分局民警带回接受调查。2020年8月21日，姬淦栋到郑州市公安局南关街分局退赃人民币8700元；2020年8月23日，朱海航到郑州市公安局南关街分局退赃人民币9561元；2020年8月25日，李荫儒到郑州市公安局南关街分局退赃人民币4110元；2020年9月8日，何佳到郑州市公安局南关街分局退赃人民币5580元，郭增强到郑州市公安局南关街分局退赃人民币14600元。2020年8月25日，郑州市公安局南关街分局发还被害人梁某人民币7452元，并对朱海航谅解；2020年9月2日，郑州市公安局南关街分局发还被害人吴某人民币6278元，并对姬淦栋谅解。另查明，被告人张顺通于2020年9月8日到郑州市公安局南关街分局退赃人民币14000元。以上事实，有法庭查证属实的下列证据为证：1、被告人朱海航、郭增强、张顺通、姬淦栋、何佳、李荫儒在侦查阶段对上述事实均有供述，开庭过程中亦无异议，并自愿认罪认罚。与同案犯周童、刘卫增的供述，证人王某1、张某1、张某2、马某证言能够相互印证；2.被害人王某2、赵某、刘某、梁某、叶某、吴某陈述，证明了被告人冒充炒币分析师，诱骗上述被害人在网络虚拟交易平台“sscoin”、“TEBBEX”注册会员及充值，骗取被害人手续费的情况；3.到案经过，证明了被告人朱海航、姬淦栋、郭增强被公安机关抓获到案；被告人张顺通、李荫儒被公安机关传唤到案；被告人何佳到公安机关投案的情况；4.被害人王某2支付宝账户及sscoin平台充值记录截图、被害人赵某支付宝账户、支付宝交易记录截图及sscoin平台交易记录截图、被害人赵某提供微信聊天记录截图、被害人刘某sscoin平台账户信息、充值记录、提币记录、被害人刘某提供的微信聊天记录截图、被害人梁某在sscoin平台账户信息及亏损信息截图、被害人梁某提供的微信聊天记录、USDT订单记录及转账记录截图、被害人叶某在sscoin平台充值、提取、交易记录截图、被害人吴某sscoin平台充值及交易记，证明了被告人通过各种渠道添加被害人为好友，冒充炒币分析师骗取被害人信任，谎称可以带被害人赚钱，诱骗被害人不断开仓、平某，骗取被害人手续费，后失去联系的情况；5.郑州市公安局南关街分局扣押、发还物品清单、谅解书，证明了2020年8月25日，郑州市公安局南关街分局发还被害人梁某人民币7452元，梁某出具谅解书一份；2020年9月2日，郑州市公安局南关街分局发还被害人吴某人民币6278元，吴某出具谅解书一份的情况；6.查询被告人身份及前科情况、年龄证明，证明了被告人朱海航、郭增强、张顺通、李荫儒、何佳均属应负刑事责任年龄，且无违法犯罪记录的情况，被告人姬淦栋属应负刑事责任年龄阶段的情况；7.审计报告，证明了被告人郭增强平台手续费14600元，被告人何佳平台手续费5576元，被告人张顺通平台手续费13989元，被告人姬淦栋平台手续费8667元，被告人李荫儒平台手续费4110元，被告人朱海航平台手续费9520元的情况；8.郑州本聪科技有限公司工商营业执照及内设人员信息、sscoin平台会员管理、订单明细、平某盈亏监控信息截图等证据附卷，与相关证据相互印证，佐证了案件事实。本院认为：被告人朱海航、郭增强、张顺通、姬淦栋、何佳、李荫儒伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗公私财物，其中被告人朱海航系犯罪数额巨大，被告人郭增强、张顺通、姬淦栋、何佳、李荫儒系犯罪数额较大，其六人的犯罪行为均已构成诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实充分。公诉机关指控其六人罪名成立，本院予以支持。根据六名被告人犯罪的事实及性质，对被告人朱海航依法应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的法定刑幅度以内处以适当刑罚。对被告人郭增强、张顺通、姬淦栋、何佳、李荫儒依法应在“三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金”的法定刑幅度以内处以适当刑罚。在对其六人量刑过程中，本院充分考虑以下量刑情节：1、被告人朱海航、郭增强、张顺通、姬淦栋、何佳、李荫儒在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，依法均应从轻或者减轻处罚；2、被告人朱海航、郭增强、张顺通、姬淦栋、李荫儒归案后如实供述犯罪事实，且自愿认罪认罚，依法均可从轻处罚；3、被告人何佳犯罪以后自动投案，如实供犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚；4、六被告人均已退交违法所得，可酌情从轻处罚；5、被告人朱海航、郭增强、张顺通、何佳、李荫儒均系初犯，朱海航、姬淦栋已取得部分被害人谅解，可酌情从轻处罚。综上，被告人朱海航、郭增强、张顺通、何佳、李荫儒有悔罪表现，对其五人适用缓刑应不致再危害社会，且所居住的社区同意对其实行社区矫正，故可对被告人朱海航、郭增强、张顺通、何佳、李荫儒依法宣告缓刑。公诉机关对被告人朱海航、郭增强、张顺通、李荫儒提出的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人提出的相应辩护意见，本院亦予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第二款之规定，判决如下：一、被告人朱海航犯诈骗罪，判处有期徒刑二年,缓刑三年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三日内缴纳）。二、被告人郭增强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币9000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三日内缴纳）。三、被告人张顺通犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币8000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三日内缴纳）。四、被告人姬淦栋犯诈骗罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效后三日内缴纳）。五、被告人何佳犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币8000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三日内缴纳）。六、被告人李荫儒犯诈骗罪，判处罚金人民币8000元。（罚金于判决生效后三日内缴纳）。七、未退赔的被害人损失，责令被告人朱海航、郭增强、张顺通、姬淦栋、李荫儒、何佳与同案犯继续退赔；六被告人违法所得，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  洪珂珂人民陪审员  段小琴人民陪审员  司瑞莲二〇二〇年十二月五日书 记 员  马璐瑶