河南省南召县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1321刑初215号公诉机关南召县人民检察院。被告人金运玲,男,1975年7月25日出生,汉族，汉族，小学肄业,住河南省南召县。因涉嫌诈骗罪于2020年4月21日被南召县公安局刑事拘留,因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年5月22日经南召县人民检察院批准逮捕，同日由南召县公安局执行逮捕。辩护人钱蕊，河南豫宛律师事务所律师。被告人张俊起,男,1991年12月15日出生，汉族，大专毕业,住河南省许昌市鄢陵县。因涉嫌诈骗罪于2020年4月21日被南召县公安局刑事拘留,因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月22日经南召县人民检察院批准逮捕，同日由南召县公安局执行逮捕。辩护人杨莹莹，河南大统律师事务所律师。被告人齐海龙,男,1980年6月15日出生,满族，初中毕业,住河南省南召县，户籍地南召县。因涉嫌诈骗罪,于2020年4月16日被南召县公安局取保候审。指定辩护人陈翘楚，河南豫宛律师事务所律师。被告人张静,女，1975年2月16日出生,汉族，初中毕业，住河南省南召县。户籍地南召县。因涉嫌诈骗罪于2020年6月16日被南召县公安局刑事拘留，2020年6月18日被南召县公安局取保候审。辩护人李永乐、王培，河南豫宛律师事务所律师。南召县人民检察院以召检一部刑诉（2020）143号起诉书，指控被告人金运玲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，帮助信息网络犯罪活动罪，被告人张俊起犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人齐海龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人张静犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员张国宇出庭支持公诉，被告人及各自的辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2020年3月底至4月中旬期间,被告人金运玲等人在明知他人利用自己的银行卡或对公账户进行违法犯罪的情况下,将自己的银行卡或对公账户提供给兰战凯(另案处理)、岳海涛（另案处理)等人用于转移赃款。在转移赃款过程中金运玲负责取现,张俊起负责管理兰战凯持有的银行卡和伙同他人取现,后张俊起将取现的钱汇入指定账户,期间金运玲共计取现10万余元，张俊起持有涉嫌诈骗的银行卡27张,该27张卡均被用于转移赃款。金运玲还以个人名义注册沈丘县明凯商贸有限公司办理对公账户,将该账户交给兰战凯用于转移赃款。且金运玲联系其亲戚齐海龙让齐海龙提供微信二维码用来收取涉嫌诈骗的赃款。后齐海龙提供其本人及其弟齐小兵、弟媳栗青叶的微信二维码给兰战凯用于收款,齐海龙提供的微信二维码共计收取诈骗款15601元。后将该款转账给金运玲的银行卡中.张静仅将自己办理的对公账户南召县城关夏班佳族美容店及个人银行卡交给兰战凯,其本人未参与转账等活动。事后金运玲共计获利2350余元,张俊起共计获利三千余元,齐海龙获利270元,张静未获利。经审计，被告人金运玲所办沈丘县明凯商贸有限公司流水金额1139070元,被告人张俊起所持有27张银行卡资金流水975282.58元，被告人张静所办理的对公账户南召县城关夏班佳族美容店及其银行卡资金流水共计1316873.31,其中张静个人银行卡流入金额为313833.31元,南召县城关夏班佳族美容店流入金额为1003040元。公诉机关认为被告人金运玲、张俊起、齐海龙的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，张静的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪；建议对金运玲判处有期徒刑三年，并处罚金，没收违法所得；对张俊起判处有期徒刑五年四个月，并处罚金，没收违法所得；对齐海龙判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金，没收违法所得；对张静判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金。被告人金运玲辩称其经手的钱款只有4万多元，其实施本案行为时不知道是诈骗所得钱款，请求从轻处理。被告人金运玲的辩护人的意见为，公诉机关指控的犯罪数额较多，金运玲系初犯，具有坦白情节，请求从宽处理。被告人张俊起对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但辩解称指控的涉案金额过高。被告人张俊起的辩护人的意见为，张俊起系坦白，认罪态度好，主观恶性小，请求从宽处理。被告人齐海龙对公诉机关指控的犯罪事实无异议，请求从轻处罚。被告人齐海龙的辩护人的意见为，齐海龙自愿认罪，系初犯、偶犯、自首，请求从轻处罚。被告人张静对公诉机关指控的犯罪事实无异议，请求从轻处罚。被告人张静的辩护人的意见为，张静系初犯、自首，没有获利，家庭压力大，请求从轻处罚。经审理查明：2020年3月底至4月中旬期间,被告人金运玲等人在明知他人利用自己的银行账户或对公账户进行违法犯罪活动的情况下,将自己的银行账户或对公账户提供给兰战凯等人用于转移犯罪所得钱款。在转移钱款过程中，金运玲负责到银行取现,张俊起负责管理持有的银行卡并伙同他人取款后将钱款汇入指定账户。张俊起持有用于转移诈骗所得资金的银行卡27张,该27张银行卡均被用于转移诈骗所得资金。同时，被告人金运玲还以个人名义注册沈丘县明凯商贸有限公司并办理对公账户,将该账户交给他人用于转移诈骗所得资金。且金运玲联系其亲属齐海龙，让齐海龙提供微信二维码用于收取诈骗所得资金。后齐海龙提供其本人及齐小兵、栗青叶的微信二维码给他人用于收取钱款并将收取的钱款转入金运玲提供的银行账户中。被告人张静应他人要求将自己办理的对公账户南召县城关夏班佳族美容店及个人银行账户交给该人，用于收取、转移诈骗所得资金。案发后，经侦查机关调查并经审计，被告人金运玲取现共计10万余元，其办理的沈丘县明凯商贸有限公司资金流水1139070元；张俊起所持有的27张银行卡资金流水共计975282.58元；齐海龙提供的微信二维码共计收取资金15601元，转账给金运玲14801元。张静所办理的对公账户南召县城关夏班佳族美容店及其个人银行账户资金流水共计1316873.31元,其中张静个人银行账户流入资金313833.31元,南召县城关夏班佳族美容店流入资金1003040元。通过前述行为，被告人金运玲获利2000余元，张俊起获利3000余元,齐海龙获利270元。上述事实，有被告人金运玲、张俊起、齐海龙、张静的供述和辩解；人口信息表、前科查询、到案经过、银行转账流水、发破案报告等书证；被害人罗培钰等人的陈述；审计报告等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人金运玲、张俊起、齐海龙明知是犯罪所得资金而采取利用银行账户、微信二维码收款后再取现、转账等方式予以掩饰、隐瞒、转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。其中，金运玲、张俊起犯罪情节严重。金运玲还具有以自己名义办理银行账户为他人利用信息网络实施犯罪活动而为其提供支付结算等帮助行为的情节，应酌情从重处罚。被告人张静明知他人利用信息网络实施犯罪活动而为其提供支付结算等帮助行为，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。综合考虑各被告人的认罪悔罪态度、涉案金额、在共同犯罪中所起作用大小、是否自首、社会危害程度等因素，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二百八十七条之二、第二十五条、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条之规定,判决如下：一、被告人金运玲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金30000元。二、被告人张俊起犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金60000元。三、被告人齐海龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年；并处罚金5000元。四、被告人张静犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金5000元。五、追缴各被告人违法所得，上缴国库（其中，金运玲违法所得2000元，张俊起违法所得3000元，齐海龙违法所得270元。）（刑期自判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即金运玲的刑期自2020年4月21日起至2023年4月20日止；张俊起的刑期自2020年4月21日起至2024年6月20日止。缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金自判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。其中张俊起已缴纳罚金60000元，上缴违法所得3000元；齐海龙已缴纳罚金5000元，上缴违法所得270元；张静已缴纳罚金5000元。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  史洪举人民陪审员  朱 春人民陪审员  靳晓强二〇二〇年十二月二十八日书 记 员  毛俊松