江西省余干县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣1127刑初457号公诉机关江西省余干县人民检察院。被告人李德胜，男，1974年10月28日出生，汉族，江西省余干县人，初中文化，无业，户籍所在地余干县，住余干县，因涉嫌诈骗罪于2020年6月19日被余干县公安局刑事拘留，同年6月29日经余干县人民检察院批准逮捕，同日被余干县公安局执行逮捕。现羁押于余干县看守所。辩护人李锋科，江西蓝声律师事务所律师。江西省余干县人民检察院以余检一部刑诉〔2020〕424号起诉书，指控被告人李德胜犯诈骗罪、伪造公司企业印章罪，于2020年11月16日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，于2020年12月18日公开开庭对该案进行了审理。余干县人民检察院指派检察员刘林群出庭支持公诉，被告人李德胜及其辩护人李锋科到庭参加诉讼。现已审理终结。余干县人民检察院指控，被告人李德胜与刘某是朋友，被害人周某经刘某介绍认识李德胜。交往过程中，周某得知李德胜有个哥哥在中铁二十四局集团鹰潭设备安装工程有限公司任纪检书记，并且李德胜还带刘某、周某到他哥哥的办公室坐过。2016年，李德胜告诉刘某说他哥哥给了一个“中铁二十四局南昌昌吉赣项目部铺架铁路项目”的工程让他做，李德胜邀刘某投资，刘某同意了。因为投资这个项目前期投入比较大，刘某便邀请了朋友周某一起投资。2016年8月份，李德胜、刘某、周某三人在余干县聚缘酒楼吃饭，商议承包“南昌昌吉赣项目部铺架铁路项目”工程的事。李德胜说承包该工程要请客、送礼、走关系、买保险、交保证金、买床等等，叫刘某和周某出钱，他负责具体操办，周某和刘某同意了。之后，李德胜以承包工程需要请客、送礼、走关系、买保险、交保证金、买床等各种理由，向周某索要钱财。2016年8月至2018年12月25日期间，李德胜陆陆续续向周某索要了323150元。其中，保证金18.6万元，项目保险、买床等费用4.28万元，送礼6.46万元，请客吃饭及其他费用29750元。期间承包工程的事一直没有进展，刘某和周某催问，李德胜便以各种理由推脱。2018年初，李德胜通过街边刻章广告联系伪造了一枚署名“中铁二十四局鹰潭设备安装有限公司”的印章。2018年11月8日，在刘某和周某的再三催问下，李德胜向周某出具一张《证明》，以“中铁二十四局鹰潭设备安装有限公司”的名义证明“周某已交18.6万元保证金”，认可周某为“南昌昌赣项目部以铺架铁路为中心”的工程承包人，给予周某承包“铁轨铺路为121公路标段施工”，包括铁轨铺路、做轨排、换长轨等工作；同时承诺2018年11月28日正式签合同，2018年12月3日正式进点，2019年12月施工全部结束。该《证明》上还加盖了李德胜之前伪造的署名为“中铁二十四局鹰潭设备安装有限公司”的公章。2019年5月22日，李德胜向周某出具了一张借条，确认其收到周某现金323150元。2016年9月，被告人李德胜通过打麻将结识了被害人吴某1。交往过程中，李德胜自称承包工地的，二人熟悉后，吴某1便叫李德胜带他赚点钱。2018年3月，李德胜告诉吴某1说自己能承包下“南昌昌吉赣项目部铺架铁路项目”的工程，但是要交12.6万元保证金，邀吴某1一起投资。吴某1同意后，又邀请了其弟弟吴某2、同学胡赛根一起投资。2018年3月8日，李德胜与吴某1、吴某2、胡赛根三人在吴某1家里商议承包“南昌昌吉赣项目部铺架铁路项目”工程的事，吴某1、吴某2、吴赛根三人共凑了12.6万元现金给李德胜。李德胜收到钱后，与吴某1签订了一份《协议书》确认吴某1已交12.6万元保证金，认可吴某1为负责人，承诺“南昌昌吉赣项目部以铺架铁路为中心”的工程，并承诺2018年4月20日开工，该《协议书》上还加盖了其伪造的署名“中铁二十四局鹰潭设备安装有限公司”的公章。事后，因工程迟迟没有消息，胡赛根向李德胜要回了4.2万元。针对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读并出示了下列证据予以证明：1、常住人口登记表、抓获经过、协议书、证明、文件、资金明细表、借条、账本、银行交易明细、汇款凭证等书证；2、证人吴某2、郑某、温某、刘某的证言；3、被害人吴某1、周某的陈述；4、被告人李德胜的供述和辩解；5、辨认笔录。据此公诉机关认为，被告人李德胜虚构事实、隐瞒真相，诈骗公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时，被告人李德胜伪造公司、企业印章，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款之规定，应当以伪造公司、企业印章罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人李德胜对公诉机关指控的罪名和诈骗吴某1的犯罪事实均不持异议。但辩解其没有诈骗周某，其与周某是合伙做工程，他们是三四年都在一起，其是借了他的钱。辩护人提出如下辩护意见：1、对公诉机关指控被告人李德胜的犯罪诈骗罪不持异议，对指控犯伪造公司、企业印章罪认为不构成；2、对指控诈骗吴某1的事实不持异议；3、对指控诈骗周某的犯罪事实有异议，认为诈骗周某的数额应以转账凭证为准，给付现金和请客吃饭的费用不应计算为在诈骗数额，转账的只有13.36万元；4、被告人有以下法定或酌定从轻的情节：①被告人如实供述自己的罪行，具有坦白情节；②归案后认罪态度好，且认罪认罚；③系初犯、偶犯，社会危害性较小。综上，恳请对被告人李德胜从轻处罚。经审理查明：2015年被告人李德胜与刘某相识成为朋友，2016年被害人周某经刘某介绍认识李德胜。在交往过程中，周某得知李德胜的哥哥李德志在中铁二十四局集团鹰潭设备安装工程有限公司任纪检书记。2016年，李德胜告诉刘某说他哥哥给了一个“中铁二十四局南昌昌吉赣项目部铺架铁路项目”的工程让其做，李德胜叫刘某一起投资，刘某同意。因投资费用较大，刘某便邀请了周某一起投资。2016年8月份，李德胜、刘某、周某三人在余干县聚缘酒楼吃饭，商议承包“南昌昌吉赣项目部铺架铁路项目”工程的事。李德胜说承包该工程要请客送礼、走关系、买保险、交保证金、买床等等，叫刘某和周某出钱，他负责具体操办，周某和刘某同意了。2016年8月至2019年1月8日期间，周某陆续为工程的事向李德胜支付或请客支付共323150元，其中周某转账和直接支付现金给李德胜计29.34万元，请客开销计29750元。因承包工程的事一直没有进展，刘某和周某催问工程的事，李德胜便以各种理由推脱。2018年初，李德胜通过街边刻章伪造了一枚署名“中铁二十四局鹰潭设备安装有限公司”的印章。2018年11月8日，在刘某和周某的再三催问下，李德胜向周某出具一张《证明》，以“中铁二十四局鹰潭设备安装有限公司”的名义证明“周某已交18.6万元保证金”，认可周某为“南昌昌赣项目部以铺架铁路为中心”的工程承包人，给予周某承包“铁轨铺路为121公路标段施工”，包括铁轨铺路、做轨排、换长轨等工作；同时承诺2018年11月28日正式签合同，2018年12月3日正式进点，2019年12月施工全部结束。该《证明》上还加盖了李德胜之前伪造的署名为“中铁二十四局鹰潭设备安装有限公司”的公章。2019年5月22日，李德胜向周某出具了一张借条，确认其收到周某现金323150元。2016年9月，被告人李德胜通过打麻将结识了被害人吴某1。交往过程中，李德胜自称承包工地的，二人熟悉后，吴某1便叫李德胜带他赚点钱。2018年3月，李德胜告诉吴某1说自己能承包下“南昌昌吉赣项目部铺架铁路项目”的工程，但是要交12.6万元保证金，邀吴某1一起投资。吴某1同意后，又邀请了其弟弟吴某2、同学胡赛根一起投资。2018年3月8日，李德胜与吴某1、吴某2、胡赛根三人在吴某1家里商议承包“南昌昌吉赣项目部铺架铁路项目”工程的事，吴某1、吴某2、吴赛根三人共凑了12.6万元现金给李德胜。李德胜收到钱后，与吴某1签订了一份《协议书》，确认吴某1已交12.6万元保证金，公司认可吴某1为负责人，承包“南昌昌吉赣项目部以铺架铁路为中心”的工程，并承诺2018年4月20日开工，该《协议书》上还加盖了被告人李德胜伪造的署名“中铁二十四局鹰潭设备安装有限公司”的公章。事后，因工程迟迟没有消息，胡赛根向李德胜要回了4.2万元。2019年12月16日，吴某1到余干县公安局玉亭派出所报案。2020年6月18日被告人李德胜被抓获归案。上述事实有下列证据予以证实：1、书证（1）常住人口登记表，证实被告人李德胜的身份信息情况,具有完全刑事责任能力。（2）抓获经过，证实被告人李德胜被抓获到案。（3）协议书，证实2018年3月8日，李德胜与吴某1签订了一份协议，该协议上写有吴某1已交保证金12.6万元，经公司决定认可吴某1为负责人，承包南昌昌吉赣项目部，以铺架铁路为中心。并盖了“中铁二十四局鹰潭设备安装有限公司”的公章。（4）周某提供的一份《证明》，证实该证明写有周某已交保证金18.6万元，经公司决定认可周某为承包人，承包南昌昌吉赣项目部，以铺架铁路为中心，昌赣项目部给予周某承包铁轨铺路为121公路标段施工，周某负责铁轨铺路标段施工全面工作，2018年11月28日正式签合同，2018年12月3日进点，2019年12月施工全部结束，并且在落款时间2018年11月8日处盖了“中铁二十四局鹰潭设备安装有限公司”的公章。（5）银行转账记录，证实周某于2016年8月3日至2019年1月8日，共转账13.36万元至李德胜。（6）证明，证实中铁二十四局集团鹰潭设备安装工程有限公司对外业务使用的合法公章为：“中铁二十四局集团鹰潭设备安装工程有限公司”。其他系伪造公章。（7）中铁二十四局集体鹰潭设备安装工程有限公司文件安装公司人发[2017]27号，证实中铁二十四局集团鹰潭设备安装工程有限公司关于成立“中铁二十四局集团有限公司昌赣客专CGZQ-I标项目部架梁分部”的通知，项目部经理为温海鸥。（8）借条，证实2019年5月22日李德胜写了一份借条给周某，借到周某现金323150元。2、证人证言（1）证人郑某的证言，证实其是中铁二十四局集团鹰潭设备安装工程有限公司办公室的工作人员，其公司公章印文是“中铁二十四局集团鹰潭设备安装工程有限公司”，中间还有数字编码。吴某1与李德胜签的协议书上的公章是伪造的，上面少了“集团”、“工程”两个词，且中间没有编码。其公司没有李德胜这个人，也没有承包过项目给这个人。（2）证人刘某的证言，证实2015年其认识了李德胜，在交往过程中知道他有个哥哥李德志在中铁二十四局鹰潭设备安装有限公司任纪检书记。李德胜说他经常在这个公司包到项目做。后来其到过这个公司，他哥哥确实是这个公司的纪检书记。2016年李德胜说他哥哥给了他一个中铁二十四局鹰潭设备安装有限公司的项目做，叫其一起投资，其非常信任他就同意了。李德胜说做这个项目要花费50万左右，因费用大其就邀了周某一起投资。2016年8月份，其三人在聚缘酒楼吃饭，李德胜说承包这个项目要走通很多关系，要送礼还要交保险、交保证金、买床等等。因他手上没钱，这些费用要其和周某出，他就负责操办具体的事务。2016年8月3日至2018年12月25日，周某一共出了32.515万元，这些钱都是周某一人出的，其打欠条给周某。其中直接给李德胜的钱有29.34万元，16.18万元是现金，13.36万元是转账，其他的都是请客开销掉了。李德胜拿了钱之后就说他一直在操办，其和周某没有参与过。2017年李德胜先后带了张壹栋和另一个人来余干，说是为拿下项目帮忙的人，请两个人的花销都是周某出的。后来项目没什么进展，其和周某一直催问李德胜，他就以各种理由一直拖着。2018年11月8日，李德胜拿了一张《证明》给其和周某，《证明》加盖了一个“中铁二十四局鹰潭设备安装有限公司”的公章，到目前为止这个项目也没拿下来。（3）温某的证言，证实其是中铁二十四局集团鹰潭设备安装工程有限公司设备技术服务中心的副主任，其公司旗下有一个项目叫“中铁二十四局集团有限公司昌赣客专CGZQ-I标项目部架梁分部”，于2017年8月1日成立，2020年8月结束，其从该项目成立到结束一直担任经理，该项目部负责的工程没有发包给其他公司，都是其公司自己做，其不认识李德胜，公司和项目部都没有李德胜和张壹栋这两人，李德志是其公司的纪检书记。3、被害人的陈述（1）吴某1的陈述，证实2018年3月8日，李德胜到其家说可以帮其承包南昌昌吉赣项目的铺架工程，要其交12.6万元的保证金，交了保证金后4月20日就可以施工。其当面给了李德胜12.6万元的现金，并签订了一份协议书。协议书上他以中铁二十四局的名义签订，并盖了“中铁二十四局鹰潭设备安装有限公司”的公章。签了协议后，李德胜一直没有通知其开工，其找他问情况，他就一直拖着骗其会开工，其叫他退钱他也不退。后来其找到在中铁二十四局上班的李德胜哥哥，他哥哥看了协议后说公章是假的，其就知道自己被骗了。中铁二十四局集团鹰潭设备安装有限公司没有承包过任何项目给李德胜，他就是伪造假的公章骗其钱。经其辨认，照片中的9号就是诈骗其钱的李德胜。（2）吴某2的陈述，证实2018年3月份，其哥哥吴某1说认识一个叫李德胜，李德胜自称能够承包到南昌昌吉的过程。因其信任哥哥其就同意投资。吴某1还叫了胡赛根一起合伙，每人出4.2万元的保证金。2018年3月8日，在吴某1家，其、吴某1、胡赛根拿了12.6万元给李德胜。李德胜签了一份协议书，协议书是以吴某1一人名义和李德胜签的，协议书写到认可吴某1为项目负责人，承包南昌昌吉赣项目，以铺架铁路为中心，2018年4月20日开工，并加盖了“中铁二十四局鹰潭设备安装有限公司”的公章。其看到协议书上有公章就相信这个项目是真的，于是就把钱给了李德胜。后来这个项目一直未开工，吴某1一直追问李德胜，李德胜以各种理由推拖，胡赛根也一直追问李德胜。后李德胜把胡赛根的4.2万元还了，李德胜就不见其和吴某1了。后吴某1找到李德胜的哥哥，他哥哥说协议书上的公章是假的，其和吴某1才知道被骗了。（3）周某的陈述，证实2016年经刘某介绍其认识了李德胜，李德胜经常跟刘某说他哥哥在“中铁二十四局鹰潭设备安装有限公司”任纪检书记，说他哥哥已经把公司的一个工程给他做，叫刘某一起投资。刘某就找其说了这个事情。2016年8月份，在聚缘酒楼其三人碰面吃饭一起商量这个事情。李德胜说这个项目承包下来要走很多关系，要先送礼，还要买保险费、买床费、项目保证金等。2016年8月3日2018年12月，其通过转账和现金一共给了李德胜29.34万元。后李德胜在2017年还带了声称是“中铁二十四局鹰潭设备安装有限公司”的工作人员来，其和刘某多次请他们吃饭花了29750元。2018年8月李德胜给了其一张证明，该证明大概内容是经公司决定认可周某为承包人，承包南昌昌吉赣项目部，以铺架铁路为中心，昌赣项目部给予周某承包铁轨铺路为121公路标段施工，周某负责铁轨铺路标段施工全面工作，2018年11月28日正式签合同，2018年12月3日进点，2019年12月施工全部结束，并且在落款处盖了“中铁二十四局鹰潭设备安装有限公司”的公章。其没有见到“中铁二十四局鹰潭设备安装有限公司”的负责人，这些都是李德胜一手操办的。4、被告人李德胜的供述与辩解：证实其经刘某介绍认识了周某。2016年左右，刘某知道其经常做做工地，就叫其带他赚点钱。当时其在跑南昌昌赣项目铺架铁路的工程，其就叫他一起投资这个项目，后刘某又介绍周某一起来投资这个项目。2016年开始，周某陆陆续续给了其30多万用于投资这个项目，其拿着钱一直在跑关系，但最后没有拿下这个项目，周某追问其情况，其就打了欠条给周某。其还给了周某一份证明。2017年吴某1知道其是包工地的，叫其带他赚点钱。2018年3月份，其告诉吴某1其能承包中铁二十四局鹰潭分公司的一个南昌昌吉赣项目部铺架铁路的项目，吴某1表示愿意投资，其跟吴某1说需要12.6万元的保证金。2018年3月8日，在吴某1家，吴某1拿了12.6万元现金给其，说是他弟弟和他同学三人一起投资的。其打了12.6万元的收条给他，还和他签了一份关于该项目的协议书，协议书还加盖了“中铁二十四局鹰潭设备安装有限公司”的公章。后其没有承包到这个项目，吴某1就找其要钱，其没钱就一直拖着。吴某1的同学也催其还钱，后其给了4.2万元给吴某1的同学，吴某1和他弟弟的钱其就拖着没还。其盖的公章是假的，是其2018年在一个巷子里看到刻章的电话，其联系对方叫对方帮刻的公章。上述证据来源合法，客观真实，各证据间亦能相互印证，形成证据链，应予以确认和采信。本院认为，被告人李德胜以非法占有为目的，釆取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李德胜的犯诈骗罪罪名成立，应予以支持。因请客吃饭被害人及其亲戚朋友也在场吃，且明知请公务人员吃饭不符合相关规定，因此指控诈骗数额应当减去请客吃饭的金额，即诈骗周某的金额为29.34万元。被告人李德胜为了实施诈骗而找人私刻公司印章，以伪造公司印章的手段实施诈骗的目的，因手段行为和目的行为存在直接密切关系，具有牵连关系，属牵连犯，按照刑法之处罚原则，除刑法分则明确规定了数罪并罚除外，应择一重罪处罚，故本案应采取从一重罪处罚，即被告人李德胜构成诈骗罪，不实行数罪并罚。被告人李德胜到案后如实供述了其诈骗吴某1的犯罪事实，并表示自愿认罪，具有坦白情节，依法可从轻处罚。辩护人提出被告人李德胜不构成伪造公司、企业印章罪及诈骗周某数额不应计算请客吃饭金额的辩护意见本院予以采纳，但提出诈骗周某的数额应按银行转账记录的13.36万元认定，经查，被告人李德胜的供述、被害人的陈述、证人刘某的证言、李德胜出具的借条、被害人记录的明细表等证据一致证实被害人周某转账及支付现金共计付给被告人李德胜计29.34万元，被告人庭审中也予以认可，证据确实充分，故辩护人提出只认定转账金额为诈骗数额的辩护意见不予采纳。辩护人提出被告人如实供述自己的罪行，具有坦白情节、认罪认罚，经查被告人李德胜对诈骗吴某1的犯罪事实认罪并坦白，但对诈骗被害人周某的虚构事实、隐瞒事实真相并未全部供述，只是对诈骗吴某1犯罪认定坦白，可以从轻处罚。辩护人提出被告人属初犯、偶犯、社会危害性小与证据证明的事实不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李德胜犯诈骗罪，判处有期徒刑七年一个月，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月19日起至2027年7月18日。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人李德胜返还被害人周某人民币29.34万元、吴某1、吴某2人民币共8.4万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于江西省上饶市中级人民法院。书面上诉，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李金印人民陪审员  洪 艳人民陪审员  郑丽春二〇二〇年十二月十八日书 记 员  李 恬