河南省郸城县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1625刑初789号公诉机关郸城县人民检察院。被告人栾满文，男，2000年10月12日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地甘肃省陇南市成县，住江苏省苏州市吴江区。因涉嫌盗窃罪，经郸城县公安局决定，于2020年9月15日被郸城县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有盗窃罪，经郸城县人民检察院批准，于202O年9月30日被郸城县公安局逮捕。辩护人赵秋娟，系河南洺水律师事务所律师。被告人张蒙蒙，男，1996年11月15日出生，汉族，初中肄业，务工，户籍所在地河南省濮阳市濮阳县，住江苏省苏州市吴江区。因涉嫌犯有盗窃罪，经郸城县公安局决定，于2020年9月15日被郸城县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有盗窃罪，经郸城县人民检察院批准，于202O年9月30日被郸城县公安局逮捕。辩护人张慧，系河南洺水律师事务所律师。被告人畅泽宇，男，1990年12月20日出生，汉族，初中文化，务农，户籍所在地河南省洛阳市孟津县，住苏州市吴江区。因涉嫌犯有盗窃罪，经郸城县公安局决定，于2020年9月15日被郸城县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有盗窃罪，经郸城县人民检察院批准，于2020年9月30日被郸城县公安局逮捕。辩护人李海波，系河南文浩律师事务所律师。郸城县人民检察院以郸检一部刑诉〔2020〕405号起诉书指控被告人栾满文、张蒙蒙、畅泽宇犯盗窃罪，于2020年12月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。郸城县人民检察院指派检察员刘宗凯出庭支持公诉，被告人栾满文及其辩护人赵秋娟、被告人张蒙蒙及辩护人张慧、被告人畅泽宇及辩护人李海波等到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，202O年8月份，被告人栾满文、张蒙蒙、畅泽宁商议以办理银行账户卖给上游犯罪分子使用，然后再通过“挂失”的方式将上游犯罪分子的犯罪所得钱款盗窃据为己有。后被告人栾满文、张蒙蒙、畅泽宇通过被告人畅泽宇的银行卡盗窃上游犯罪分子26200元，畅泽宇分得3000元，张蒙蒙分得1200元，栾满文分得22000元。被告人张蒙蒙再次以同样挂失的方式准备盗窃上游犯罪分子37200元时而被公安机关查获。公诉机关认为，被告人栾满文、张蒙蒙、畅泽宇盗窃他人财物，数额较大，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人张蒙蒙、畅泽宇认罪认罚，可以从宽处理。并建议对栾满文判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币8000元、对张蒙蒙判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币6000元、对畅泽宇判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。公诉机关提交了书证、证人李某和王某的证言、被害人邢某的陈述、被告人各自的供述与辩解等证据证实。被告人栾满文对指控的事实和罪名不予认可。其认为自己构成妨害信用卡管理罪，不构成盗窃罪。其辩护人的意见是，同意被告人栾满文不构成盗窃罪的意见。如果认定栾满文构成盗窃罪，其具有以下从轻情节：其系初犯，应本着教育为主，惩罚为辅的原则，给其一次改过自新的机会，从轻处罚。被告人张蒙蒙、畅泽宇对指控的事实、罪名没有异议，同意适用普通程序，且认罪认罚、签字具结，在开庭审理中也无异议。但认为建议的刑期过重，要求从轻处罚。张蒙蒙的辩护人的意见是，其系初犯、偶犯，分赃较少，帮助抓捕栾满文有立功情节，认罪认罚，积极缴纳罚金，望从轻、减轻处罚。畅泽宇的辩护人的意见是，其在共同犯罪中作用较小，系从犯，自愿认罪认罚，悔罪明显，社会危害性不大，具有坦白和立功情节，望从轻、减轻处罚。经审理查明，202O年8月份，被告人栾满文、张蒙蒙、畅泽宁商议以办理银行账户卖给上游犯罪分子使用，然后再通过“挂失”的方式将上游犯罪分子的犯罪所得钱款盗窃据为己有。后被告人栾满文、张蒙蒙、畅泽宇通过被告人畅泽宇的银行卡盗窃上游犯罪分子26200元，畅泽宇分得3000元，张蒙蒙分得1200元，栾满文分得22000元。被告人张蒙蒙再次以同样挂失的方式准备盗窃上游犯罪分子37200元时而被公安机关查获。上述事实有以下证据证实：1、受害人邢某（报案人）报案和转款记录截图证实：2020年9月1日上午10点28分，其接到一个售后客服电话后上当受骗，被骗503246元，都是转账，其中转到被告人畅泽宇户名的中国农业银行卡62×××76上有9999元。此案开始立案侦破。2、被告人畅泽宇的供述证实：2020年8月12日上午，三被告人一起去银行取钱（黑钱，即通过挂失取现），畅泽宇用自己卖给张蒙蒙的那张卡取现一共是26200元，随即畅泽宇把此卡注销了，栾满文说先要从这笔钱里面抽出来二万元给他老板，他还说不能因为这个事让老板不开心，以后还能合作，畅泽宇就给了栾满文二万元，剩下的钱畅泽宇分了3000元，张蒙蒙分了1200元，栾满文分了2000元，栾满文共得了22000元。3、被告人张蒙蒙的供述证实：后来“阿宁”（栾满文）还让我和他一起“挂”上家老板的钱（先把银行卡卖给上家用于实施犯罪，等卡里有钱了再到银行去挂失）。“挂”钱就是“黑”上家老板的钱，我之前卖给“老徐”的农行卡，我正和银行打电话准备挂失的时候，收到银行的短信，显示我的农行卡上汇入37000多块钱，我挂失完银行卡的第二天我就接到江苏省吴江区公安分局运东派出所的电话，让我去所里说明情况，我到运东派出所后就当时的民警说我这个卡是我卖的，民警让我把老徐人找出来，我还没有找到类，老徐就被抓了，然后派出所的民警让我签了一个文书（啥内容我记不清楚了），并让我不要动我农行卡里的钱，过段时间公安机关会把钱划走的，然后就让我走了，现在这些钱在不在我账号内我不知道，我没有查过。过了几天的一个晚上，大概晚上八点左右，我和栾满文在网吧上网的时候，畅泽宇给我发了一条微信截图，畅泽宇银行卡里面过了几万块钱，我就把截图给栾满文看了看，看完之后栾满文让我把畅泽宇的身份证发给他，我就让畅泽宇把身份证拍照发了过来给栾满文，栾满文就把畅泽宇银行卡里面过的钱锁里面了，之后我和栾满文、畅泽宇还有两个朋友一起去吃饭去了，第二天栾满文让我和畅泽宇一起到银行，栾满文让畅泽宇把银行卡挂失，还让畅泽宇把银行卡里面的钱取出来，去了26000多元钱，栾满文给我1200元，说是这三张银行卡的钱，给畅泽宇3000元，剩下的钱栾满文拿走了。4、被告人张蒙蒙和畅泽宇在开庭审理时供述证实：三被告人共同取钱后随即分赃，栾满文分22000元，畅泽宇分3000元，张蒙蒙分1200元。栾满文当庭不承认分得22000元，称没有这回事。5、被告人栾满文的供述证实：承认买卖张蒙蒙三张银行卡；认可“小波”挂款后分得“黑”钱500元；否认三被告人共同犯罪分得22000元。6、证人李海波的证言：证实和栾满文认识，二人于2019年在上海因诈骗被刑事拘留一个月，后取保候审，现取保候审被解除。称介绍“小龙”和栾满文买卖三、四张银行卡，每张700元，支付2000元。对此栾满文没有认可，没有“小龙”的供述（可能没有抓获）。7证人李某的证言证实：和栾满文认识关系，给栾满文办过两只电话卡两次收款220元。8、证人王某证实：2020年8月份，给畅泽宇办过一张电话卡、一张银行卡。9、银行流水21张，证实被告人办理和买卖的银行卡过款的情况。被害人邢某的9999元被骗款过往该流水。10、被告人张蒙蒙和畅泽宇的认罪认罚具结书。11、三被告人的个人信息及张蒙蒙的罚金缴款收据。以上证据经当庭质证，证据之间能够相互印证，确实、充分，足以认定。本院认为，被告人栾满文、张蒙蒙、畅泽宇构成盗窃罪。公诉机关的指控成立。本案系共同犯罪。三被告人系初犯，可以从轻处罚。被告人张蒙蒙、畅泽宇认罪认罚，可以从宽处理。被告人张蒙蒙和畅泽宇的辩护人辩称二人有立功情节，因没有证据证实，不予采纳。公诉机关的量刑建议适当。综合全案量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人栾满文犯盗窃罪，判处有期徒刑有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币8000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月15日起至2022年3月14止。罚金限判决生效之日起20日内交纳）。二、被告人张蒙蒙犯盗窃罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币6000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月15日起至2022年3月14止。罚金已交纳）。三、被告人畅泽宇犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月15日起至2021年9月14日止。罚金限判决生效之日起20日内交纳）。四、对被告人栾满文的违法所得22000元、张蒙蒙的违法所得1200元、畅泽宇的违法所得3000予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  刘绍山审判员  侯良清陪审员  朱传杰二〇二〇年十二月二十八日书记员  吕新艳