北京市西城区人民法院刑 事 判 决 书(2020)京0102刑初679号公诉机关北京市西城区人民检察院。被告人刘宇，男，32岁（1988年11月16日出生），汉族，高中文化，无业，暂住北京市大兴区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月30日被羁押，同年9月4日被逮捕。现羁押在北京市西城区看守所。辩护人曹庆国，北京市隆平律师事务所律师。北京市西城区人民检察院以京西检第一检察部刑诉〔2020〕649号起诉书指控被告人刘宇犯诈骗罪，于2020年11月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市西城区人民检察院指派检察员陆俊钊出庭支持公诉，被告人刘宇及其辩护人曹庆国到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市西城区人民检察院指控：被告人刘宇于2019年9月至2020年5月间，对被害人谎称可以通过低价承租房屋，再高价转租获利，骗取被害人信任，先后骗取被害人于某、孙某、王某1共计人民币20余万元，后被抓获。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料。公诉机关认为，被告人刘宇以非法占有为目的，编造虚假事实，骗取他人财物，且数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请依法惩处。被告人刘宇当庭对公诉机关指控的事实未提出异议，并表示认罪，同时辩称“自己在被羁押前曾以现金形式向被害人于某偿还了部分款项”。被告人刘宇的辩护人曹庆国当庭提出的辩护意见如下：一、被告人刘宇在到案前能向被害人退还部分款项；二、被告人刘宇当庭表示认罪认罚；三、被告人刘宇系初犯；请求对被告人刘宇从轻处罚。经审理查明：被告人刘宇于2019年9月至2020年5月间，虚构自己可找房源以低价承租、高价转租方式获利的事实，骗取被害人信任，后以房屋转租投资的名义，骗取被害人孙某人民币2万元，骗取被害人于某人民币17．3万元，骗取被害人王某1人民币3．8万元，后于案发前向被害人于某偿还人民币37000元，向被害人王某1偿还人民币200元；被告人刘宇于2020年7月30日被公安机关抓获，赃款未退赔。上述事实，有公诉机关提供、并经法庭质证的下列证据予以证明：1．被害人孙某的陈述，证明自己因为租房的事情认识了“手递手”中介公司的员工刘宇，后刘宇还向自己借过钱，当时刘宇能按约还款，自己对刘宇也比较信任；2020年5月间，刘宇对自己称可以从一手房东处低价租房、再用高价转租的方式赚差价，并想让自己与其一起干，自己就同意了，同年5月27日，刘宇安排自己和一个“房主”在西单大悦城星巴克咖啡厅见面，刘宇和自己与“房主”约定以7000元/月的价格将“房主”位于北京市西城区××楼××门××号的房屋予以承租，刘宇和该“房主”当场签了合同，当时该“房主”还向自己出示了房产证照片，签完合同后，自己就在星巴克咖啡厅里用手机银行给刘宇转了1万元租房费用，同年5月28日，自己又用手机银行给刘宇转了1万元租房费用，刘宇承诺一个月后即把收回来房租给自己分一部分，但直至同年7月10日刘宇也没给自己分过钱，后自己就到北京市西城区××楼××门××号查看房屋出租情况时，遇到了房主赵某，自己发现赵某并非由刘宇安排自己见的那个“房主”，赵某称其并未对外出租过该房屋，自己随即意识到被骗，后报案。2．被害人于某的陈述，证明自己为办理单位租房的事情，于2013年左右认识了在“手递手”房屋中介公司工作的刘宇；2019年9月下旬，刘宇给自己来电话称其想利用手里的房产资源通过低价租房再高价转租的方式赚钱，并让自己负责出钱、由其负责操作，并承诺与自己平分利润，自己就同意了，后刘宇称其已找到便宜的房源用于出租，自己便通过网银和现金的形式陆续给刘宇转了17万元左右的款项，刘宇为此给自己出具了“欠条”，其当时承诺在10天即可返款，在同年10月中旬，自己找刘宇索要钱款时得知其已被“手递手”房屋中介公司开除，经追索，直至2020年5月27日，刘宇陆续以转账及现金的方式向自己归还了37000元左右。3．被害人王某1的陈述，证明自己于2020年3月间通过朋友介绍认识了刘宇，同年3月29日，自己跟刘宇在西城区金融街附近见面，刘宇称其以前是做房屋中介的、手里有房源，刘宇称可以低价把房子租过来然后再高价租出去以赚取差价，刘宇当时提出由自己出钱、由其负责操作，赚钱后平分，自己和刘宇为此事一共签订了三份合作协议，第一份协议是当日签订的，承租的是位于北京市西城区××路××北里××号楼××门××号的房屋，自己当时给刘宇转了12000元，刘宇给自己写了收据，第二份协议是在同年4月4日签订的，承租的是位于北京市大兴区××街××号房屋，自己当时给刘宇转了16000元，刘宇给自己写了收据，第三份协议是在同年4月17日签订的，承租的是位于北京市西城区××号楼××门××号的房屋，自己当时给刘宇转了1万元，刘宇给自己写了收据，但此后刘宇在承诺的日期内没有给自己分过利润，还总是找各种理由予以推拖，同年7月10日，自己到刘宇位于大兴区小白楼村的住处找刘宇要钱，刘宇称与自己的合作已赚钱，但赚到的钱已被其还债，刘宇当时给自己写了一张欠据，承诺每月向自己归还200元，后其于同年7月15日通过微信给自己转了200元，此后未再还款。4．证人赵某的证言，证明自己系位于北京市西城区××楼××门××号房屋的房主，2017年间，自己通过“手递手”房产中介公司将房屋出租，刘宇系中介公司的经办人，当时自己将房产证和身份证交给过中介公司，2019年间，“手递手”房产中介公司通知自己称刘宇已被该公司开除；2020年7月10日，有一女子（孙某）找自己了解房屋出租情况，自己才得知刘宇利用自己的房产骗取他人钱款的事情。5．证人李某（北京手递手房地产经纪中心南礼士路店店长）的证言，证明刘宇原系公司员工，后于2019年8月被公司开除；2017年11月间，公司和赵某签订房屋租赁合同，约定由赵某将其位于北京市西城区××号楼××门××号/××号的房屋租赁给公司，再由公司对外出租，当时的经办人系刘宇，公司于2019年12月和赵某续签合同，合同期截止2021年11月30日，自己系经办人。6．证人吴某的证言，证明自己与刘宇均住在北京市大兴区××村，2020年5月27日，刘宇让自己跟其去西单办事，途中，刘宇要求自己穿着显得老一些，并让自己到时跟其站一会就行了，到西单后，自己因为有事就先行离开了。7．招商银行股份有限公司北京分行营业部出具的账户历史交易明细，证明2020年5月27日刘宇账户（账号×××）收到孙某账户（账号×××）转账人民币1万元，同年5月28日刘宇账户收到孙某账户转账人民币1万元；刘宇的上述招商银行账户于2020年5月27日向于某账户（账号×××）转账人民币4000元。8．孙某向公安机关出具的微信聊天记录截图、转账记录查询、“承诺书”“借条”、房产证复印件及《北京市房屋租赁合同》，证明被告人刘宇于2020年5月间向孙某发送赵某身份证照片及赵某名下的房产证复印件（房屋坐落“西城区××号楼××”）；同年5月27日，有人以赵某的名义与被告人刘宇签订《北京市房屋租赁合同》，约定由被告人刘宇承租位于北京市西城区××号楼××门××号的房屋并可以对外转租；被告人刘宇于当日向孙某出具“承诺书”及“借条”，被告人刘宇表示“今从孙某处借入人民币贰万元整”，并承诺“于2020年6月25日前还清，并支付相关收益贰万元整”；孙某于同年5月27日、28日，先后两次通过手机银行向被告人刘宇的招商银行账户转款各1万元。9．房屋所有权证及《北京市房屋租赁合同》，证明位于北京市西城区××号楼××门××号房屋的所有权人为赵某；2017年11月24日，范某、赵某与北京手递手房地产经纪中心签订的房屋租赁合同，约定由北京手递手房地产经纪中心承租位于北京市西城区××号楼××门××号/××号的房屋，租赁期自2017年12月1日至2019年11月30日，被告人刘宇系北京手递手房地产经纪中心的经办人；2019年11月9日，范某、赵某就该房屋与北京手递手房地产经纪中心达成续租，租期自2019年12月1日至2021年11月30日，北京手递手房地产经纪中心的经办人系李某。10．北京手递手房地产经纪中心出具工资明细及说明，证明被告人刘宇原系北京手递手房地产经纪中心员工，负责销售业务，于2012年6月入职，因被发现利用公司资源谋取私利、侵害公司财物，于2019年8月被开除。11．“合作协议”三份、“收据”三张及“欠据”，证明被告人刘宇于2020年3、4月间，陆续与王某1签订三份“合作协议”，约定双方共同承租位于北京市西城区××路××北里××号楼××门××号、大兴区××村××街××号及西城区地××号楼××门××号的房屋，被告人刘宇为此共从王某1处收取款项共计人民币38000元；被告人刘宇于同年7月10日向王某1出具“欠据”，承诺于同年7月13日前向王某1支付合伙经营收益款及违约金共计人民币93600元。12．北京市公安局西城分局厂桥派出所出具的工作说明，证明北京市大兴区××村××街××号房屋的所有权人为王某2，被告人刘宇从王某2女儿王某3处承租该房屋，但王某3并未委托被告人刘宇出租该房屋；北京市西城区××路××北里××号楼××门××号房屋的由郑某代为管理，郑某不认识被告人刘宇，亦未将该房屋出租给被告人刘宇或中介公司。13．“借条”二份，证明被告人刘宇于2019年9月25、26日间，先后向于某出具“借条”二份，确认共计从于某处收取款项人民币173000元。14．北京市公安局西城分局西单大街派出所出具的受案登记表及北京市公安局西城分局立案决定书，证明在孙某报警后，公安机关于2020年7月29日立案侦查。15．北京市公安局西城分局厂桥派出所出具的到案经过、刑事扣押笔录及扣押物品照片，证明被告人刘宇于2020年7月30日被公安机关抓获，民警随即对被告人刘宇位于北京市大兴区××村××街××号的住所进行了搜查，现场起获并扣押苹果牌手机一部、荣耀10手机一部及房屋租赁合同六份（出租人：赵某；承租人：刘宇）等物品。16．被告人刘宇的当庭供述，供称自己于2017年底开始出现大额债务，2019年间，自己在“手递手”房屋中介工作期间认识了孙某，2020年5月间，自己利用手机中留存的房屋手续照片骗孙某进行房屋转租的投资，自己先给孙某发送了房主为赵某的房产证照片，同年5月27日，自己想找也住在××村的吴某假扮赵某与孙某签合同，但吴某表示不能帮忙，故自己就找了一个“滴滴”司机冒充赵某到西单和孙某见面并签了合同，后孙某给自己转了2万元的租房费用，自己将该款项用于还债及日常花费，在孙某找自己催款时，自己就以各种理由予以拖延；在2019、2020年间，自己还用相同的方法从于某处骗了十余万元、从王某1处骗了部分钱款。以上证据取证程序合法，证明内容确实充分，本院均予以确认。本院认为，被告人刘宇以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取多人钱款，累计数额巨大的行为，侵犯了公民的财产所有权，已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市西城区人民检察院指控被告人刘宇犯诈骗罪成立。被告人刘宇的当庭辩解经查证属实，本院予以采信。被告人刘宇的辩护人当庭所提三点辩护意见，确实充分，本院均予以采纳。鉴于被告人刘宇认罪态度较好，故可酌情从轻处罚。据此，本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定的规定，判决如下：一、被告人刘宇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月30日起至2024年1月29日止；罚金自判决书发生法律效力后第二日起十日内缴纳。）二、责令被告人刘宇退赔人民币十九万三千八百元，其中人民币十三万六千元发还被害人于某、人民币三万七千八百元发还被害人王某1、人民币二万元发还被害人孙某。三、扣押于北京市公安局西城分局的手机二部（一部为苹果牌；一部为荣耀10、灰蓝色），均予以没收，由扣押机关负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  程 杰人民陪审员  毛乐燕人民陪审员  吕保利二〇二〇年十二月二十六日书 记 员  刘晓政