包头市青山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）内0204刑初345号 公诉机关包头市青山区人民检察院。 被告人王志刚，男，1974年12月9日出生，公民身份证号码×××，户籍所在地辽宁省沈阳市沈北新区，捕前住辽宁省沈阳市铁西区北二西路52甲12号格拉斯香邸7号楼4单元2楼2号。 指定辩护人赵思文，系内蒙古苍鸿律师事务所律师。 指定辩护人白扬，系内蒙古苍鸿律师事务所律师。 被告人刘玉石，女，1971年3月10日出生，公民身份证号码×××，户籍所在地辽宁省辽阳市辽阳县，捕前住辽宁省沈阳市铁西区北二西路52甲12号格拉斯香邸7号楼4单元2楼2号。于2019年11月22日至11月27日被临时羁押于沈阳市铁西区看守所。 指定辩护人宋媛媛，系内蒙古昂石律师事务所律师。 被告人李阳，男，1990年12月29日出生，公民身份证号码×××，户籍所在地及捕前住内蒙古自治区。 辩护人高文斌，系内蒙古万物生律师事务所律师。 辩护人张珽，系内蒙古万物生律师事务所律师。 被告人齐贵喜，男，1982年10月11日出生，公民身份证号码×××，户籍所在地及捕前住辽宁省阜新市彰武县。 指定辩护人贾建刚，系内蒙古坚卓律师事务所律师。 指定辩护人付佳幸，系内蒙古坚卓律师事务所律师。 被告人王进，男，1984年7月7日出生，公民身份证号码×××，户籍所在地内蒙古自治区，捕前住兴安盟扎赉特旗音德尔镇阳光丽都小区7-3-202。 辩护人刘永东，系内蒙古经纬天融律师事务所律师。 辩护人杨彦臣，系内蒙古经纬天融律师事务所律师。 被告人李某1，男，1991年9月21日出生，公民身份证号码×××，户籍所在地辽宁省阜新市彰武县，捕前住辽宁省沈阳市于洪区沈大路迎宾花园6-1号174。于2019年11月22日至11月27日被临时羁押于沈阳市铁西区看守所。 指定辩护人赵伟，系内蒙古金聿泰律师事务所律师。 指定辩护人周志伟，系内蒙古金聿泰律师事务所律师。 被告人王某1，男，1996年1月6日出生，公民身份证号码×××，户籍所在地辽宁省沈阳市，捕前住沈阳市铁西区应昌街八马路41-2号2单元6楼1门。于2019年11月22日至11月27日被临时羁押于沈阳市铁西区看守所。 辩护人曹洺乾，系北京市大翰（包头）律师事务所律师。 辩护人顾威宇，系北京市大翰（包头）律师事务所律师。 被告人王某2，男，1994年5月8日出生，公民身份证号码×××，户籍所在地及捕前住辽宁省朝阳县。于2019年11月22日至11月27日被临时羁押于沈阳市铁西区看守所。 指定辩护人翟敏，系内蒙古云浩律师事务所律师。 包头市青山区人民检察院以青检二部刑诉〔2020〕198号起诉书指控被告人王志刚、刘玉石、李阳、齐贵喜、王进、李某1、王某1、王某2犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年8月10日向本院提起公诉。本院受理后，于2020年11月3日依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。后公诉机关因需补充侦查，于2020年12月3日向本院递交补充侦查材料，本院于2020年12月15日第二次公开开庭审理了本案。包头市青山区人民检察院指派检察员朱某出庭支持公诉，上述各被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 包头市青山区人民检察院指控，2019年11月,包商银行股份有限公司在工作中发现有17个可疑账户交易异常,可疑账户存在短时间内发生多笔交易、一段时间内进行多次转账、交易金额大于一个月内平均值5倍等可疑交易预警,随即向包头市公安局报案。经包头市公安局侦查将被告人王志刚、刘玉石等人抓获。具体事实如下: 1.2019年4月至11月，被告人王志刚、刘玉石从被告人李阳、王进、韩某(另案处理)、徐加臣(另案处理)等人处收买他人银行卡(含银行卡、U盾、手机卡以及网上银行账号、密码、身份证号码等内容)，并将收买的银行卡信息资料通过邮寄出售给境外赌博机构使用，从中牟利。2019年11月21日，公安人员在辽宁省沈阳市××区将王志刚、刘玉石抓获，在其住处扣押现金77200元、银行卡1128张、电脑、手机、U盾等涉案物品。经调取银行开户信息，其中903张银行卡为收买的他人有效银行卡。 2.2019年9月至11月，被告人李阳从陈某、赵某1等人处收买银行卡(含银行卡、U盾、手机卡以及网上银行账号、密码、身份证号码等内容)，并将其中的114张他人银行卡出售给王志刚、刘玉石(在王志刚、刘玉石住处扣押)，从中牟利。2019年11月21日，公安人员在北京市顺义区××村将李阳抓获，在其住处扣押银行卡45张、手机、U盾、手机卡等涉案物品。经调取银行开户信息，其中8张银行卡为收买的他人有效银行卡。 3.2019年10月至11月，被告人王进从王某3、李某2等人处收买银行卡(含银行卡、U盾、手机卡以及网上银行账号、密码、身份证号码等内容)，并将其中56张他人银行卡出售给王志刚、刘玉石(在王志刚、刘玉石住处扣押)，从中牟利。2019年11月21日,公安人员在天津市南开区××里东户将王进抓获在其住处扣押银行卡16张、手机、U盾、手机卡等涉案物品。经调取银行开户信息，其中12张银行卡为收买的他人有效银行卡。 4.2019年10月至11月，被告人王某2从胡某、董雪萍等人处收买银行卡(含银行卡、U盾、手机卡以及网上银行账号、密码、身份证号码等内容)11张，并将其出售给被告人王某1，王某1又将该卡出售给韩某。此外，王某1帮助韩某验卡并替其保管收买的银行卡。2019年11月21日，公安人员在辽宁省沈阳市××区将王某1抓获，在其住处扣押银行卡735张、电脑、手机、U盾等涉案物品等涉案物品。经调取银行开户信息，其中633张银行卡为他人有效银行卡(含王某1出售给韩某的11张银行卡)。 5.2019年9月至11月，被告人齐贵喜从赵某2、金荣等人处收买银行卡(含银行卡、U盾、手机卡以及网上银行账号、密码、身份证号码等内容)，并将其中99张他人银行卡出售给徐加臣，从中牟利。徐加臣将其再出售给王志刚、韩某等人(在王志刚、刘玉石住处扣押30张,在王某1住处扣押69张)。2019年11月21日，公安人员在北京市顺义区××村出租屋内将齐贵喜抓获，在其住处扣押银行卡24张、手机、U盾、手机卡等涉案物品。经调取银行开户信息，其中10张银行卡为收买的他人有效银行卡。 6.2019年10月至11月，被告人李某1从王敏、谢芳等人处收买银行卡(含银行卡、U盾、手机卡以及网上银行账号、密码、身份证号码等内容)，并将其中34张他人银行卡出售给韩某(在王某1住处扣押)。2019年11月21日，公安人员在辽宁省沈阳市××区门口将李某1抓获，在其住处扣押银行卡36张、电脑、手机、U盾、手机卡等涉案物品。经调取银行开户信息，其中2张银行卡为收买的他人有效银行卡。 另查明，2019年11月21日，公安人员将被告人李阳抓获，李阳在公安人员安排下，当场指认齐贵喜为开办银行卡的中介，后齐贵喜被公安机关列为犯罪嫌疑人。 2019年11月21日，公安人员将被告人王某1抓获，王某1在公安人员安排下，给韩某、李某1打微信语音电话约到指定地点，公安人员在该处将韩某、李某1抓获。 被告人王志刚对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是对公诉机关指控的罪名无异议，1、被告人认罪态度良好，具有坦白情节，依法可以从轻处罚；2、被告人能够自愿认罪认罚，具有悔罪表现，依法可酌情从轻处罚。 被告人刘玉石对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是：1、对起诉书指控的罪名及实施犯罪的相关实施情况均无异议；2、被告人具有法定或酌定从轻、减轻处罚的情节，①被告人具有坦白情节；②被告人自愿认罪认罚；③被告人在共同犯罪中起次要、辅助作用；④被告人之前未受到过刑事处罚，主观恶性小。 被告人李阳对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是对起诉书指控的罪名和事实无异议，1、被告人协助公安机关抓捕同案犯齐贵喜，应当认定为立功，可以从轻或者减轻处罚；2、被告人能向司法机关如实供述自己的罪行，具有坦白情节，并且自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；3、被告人李阳于2019年11月21日被抓获至2019年11月23日被拘留，在此期间李阳已经被限制人身自由。 被告人齐贵喜对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是对公诉机关指控的罪名无异议，1、被告人主观恶性小，具有坦白情节，如实供述自己的罪行，认罪、悔罪态度诚恳；2、被告人系偶犯、初犯，无犯罪前科。 被告人王进对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是：1、对公诉机关指控的罪名无异议；2、被告人具有从轻情节，①被告人自愿如实供述自己罪行，对指控的犯罪事实无异议，存在坦白情节；②被告人对自己的行为深感后悔；③被告人主观恶性小，未造成严重的社会危害；④与李阳一样也存在羁押的问题。 被告人李某1对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是对起诉书指控的罪名和犯罪事实无异议，1、被告人具有坦白的法定从轻情节，可以从轻处罚；2、被告人李某1已认罪认罚，可以从宽处罚；3、被告人李某1无犯罪前科，可以酌定从轻处罚。 被告人王某1对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是：1、对公诉机关指控的罪名无异议；2、被告人具有从轻或减轻处罚的情节，①被告人系初犯、偶犯；②从犯罪情节看，被告人的犯罪行为直接目的是获取经济利益，维持生活，而不是积极追求损害法益的快感或满足任何报复心理；③在整个共同犯罪中，被告人仅起到次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；④被告人自愿认罪认罚；⑤被告人归案后，积极配合、协助抓捕同案犯，系立功表现，依法可以从轻或减轻处罚；⑥被告人悔罪态度诚恳。 被告人王某2对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是：1、对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议，2、被告人具有法定和酌定从轻、减轻处罚情节，①被告人主动到案如实供述主要犯罪事实；2、被告人自愿认罪认罚，可对其从宽处罚；3、被告人系初犯，无前科，建议从轻处罚；4、被告人犯罪情节轻微，有悔罪表现。 经审理查明，2019年11月，包商银行股份有限公司在工作中发现有17个可疑账户交易异常,可疑账户存在短时间内发生多笔交易、一段时间内进行多次转账、交易金额大于一个月内平均值5倍等可疑交易预警,随即向包头市公安局报案。经包头市公安局侦查将被告人王志刚、刘玉石等人抓获。具体事实如下: 1.2019年4月至11月，被告人王志刚、刘玉石从被告人李阳、王进、韩某(另案处理)、徐加臣(另案处理)等人处收买他人银行卡(含银行卡、U盾、手机卡以及网上银行账号、密码、身份证号码等内容)，并将收买的银行卡信息资料通过邮寄出售给境外赌博机构使用，从中牟利。2019年11月21日，公安人员在辽宁省沈阳市××区将王志刚、刘玉石抓获，在其住处扣押现金77200元、银行卡1128张、电脑、手机、U盾等涉案物品。经调取银行开户信息，其中903张银行卡为收买的他人有效银行卡。 2.2019年9月至11月，被告人李阳从陈某、赵某1等人处收买银行卡(含银行卡、U盾、手机卡以及网上银行账号、密码、身份证号码等内容)，并将其中的114张他人银行卡出售给王志刚、刘玉石(在王志刚、刘玉石住处扣押)，从中牟利。2019年11月21日，公安人员在北京市顺义区××村将李阳抓获，在其住处扣押银行卡45张、手机、U盾、手机卡等涉案物品。经调取银行开户信息，其中8张银行卡为收买的他人有效银行卡。 3.2019年10月至11月，被告人王进从王某3、李某2等人处收买银行卡(含银行卡、U盾、手机卡以及网上银行账号、密码、身份证号码等内容)，并将其中56张他人银行卡出售给王志刚、刘玉石(在王志刚、刘玉石住处扣押)，从中牟利。2019年11月21日,公安人员在天津市南开区××里东户将王进抓获在其住处扣押银行卡16张、手机、U盾、手机卡等涉案物品。经调取银行开户信息，其中12张银行卡为收买的他人有效银行卡。 4.2019年10月至11月，被告人王某2从胡某、董雪萍等人处收买银行卡(含银行卡、U盾、手机卡以及网上银行账号、密码、身份证号码等内容)11张，并将其出售给被告人王某1，王某1又将该卡出售给韩某。此外，王某1帮助韩某验卡并替其保管收买的银行卡。2019年11月21日，公安人员在辽宁省沈阳市××区将王某1抓获，在其住处扣押银行卡735张、电脑、手机、U盾等涉案物品等涉案物品。经调取银行开户信息，其中633张银行卡为他人有效银行卡(含王某1出售给韩某的11张银行卡)。 5.2019年9月至11月，被告人齐贵喜从赵某2、金荣等人处收买银行卡(含银行卡、U盾、手机卡以及网上银行账号、密码、身份证号码等内容)，并将其中99张他人银行卡出售给徐加臣，从中牟利。徐加臣将其再出售给王志刚、韩某等人(在王志刚、刘玉石住处扣押30张,在王某1住处扣押69张)。2019年11月21日，公安人员在北京市顺义区××村出租屋内将齐贵喜抓获，在其住处扣押银行卡24张、手机、U盾、手机卡等涉案物品。经调取银行开户信息，其中10张银行卡为收买的他人有效银行卡。 6.2019年10月至11月，被告人李某1从王敏、谢芳等人处收买银行卡(含银行卡、U盾、手机卡以及网上银行账号、密码、身份证号码等内容)，并将其中34张他人银行卡出售给韩某(在王某1住处扣押)。2019年11月21日，公安人员在辽宁省沈阳市××区门口将李某1抓获，在其住处扣押银行卡36张、电脑、手机、U盾、手机卡等涉案物品。经调取银行开户信息，其中2张银行卡为收买的他人有效银行卡。 另查明，2019年11月21日，公安人员将被告人李阳抓获，李阳在公安人员安排下，当场指认齐贵喜为开办银行卡的中介，后齐贵喜被公安机关列为犯罪嫌疑人。 2019年11月21日，公安人员将被告人王某1抓获，王某1在公安人员安排下，给韩某、李某1打微信语音电话约到指定地点，公安人员在该处将韩某、李某1抓获。 被告人王志刚提供的几个银行卡犯罪团伙的相关案件线索，经初步核查，根据案件管辖相关规定，将移交至沈阳当地公安机关进行核查，现尚未立案。 又查明，公安机关未随案移送的从王志刚处扣押现金77200元，系违法所得犯罪数额。 公安机关从王志刚等八人处扣押的银行卡共1984张，卡内资金697200元，经查明，冻结资金有一部分均系银行卡卡主自己的合法资金，冻结资金于2020年1月30日与5月22日分批自动解冻。 再查明，公安机关从王志刚处扣押电脑主机2台、笔记本电脑1台、手机9部（均系作案工具）、银行卡989张、成套银行卡U盾31套，单个U盾5个，显示器一台、POS机三台、各类公司印章及经营执照15套、顺丰快递单15张、吸毒装备一套、各类手续若干张、客户流水账单两袋、U盘2个、中国人寿保险公章一枚。扣押清单1129张银行卡（其中王志刚、刘玉石28张）；从李阳处扣押身份证一个、居住证一个、手机1部、U盾31个、银行卡45张、手机卡2个、中国农业银行银行卡交易明细清单、中国建设银行个人活期账户交易明细；从王进处扣押手机1部、U盾13个、银行卡16张、手机卡5个；从王某1处扣押苹果电脑1台、手机4部（其中扣押的金色背板vivo手机，不存在涉案情节）、银行卡U盾93套、银行卡557张（650张）、文件若干、电脑主机一台。扣押清单735张银行卡；从齐贵喜处扣押护照4个、身份证2张、银行卡24张、POS机2个、手机3部、电话卡1张、U盾11个、往来港澳通行证一个；从李某1处扣押笔记本电脑1台、营业执照2张、不动产证1个、银行卡36张、手机2部、电话卡2张、公章2个、手章1个、U盾3个，以上物品均未随案移送。 上述事实有经庭审质证、确认的证据如下： 1、物证 扣押决定书，扣押笔录，扣押清单，扣押照片，证实：包头市公安局于2019年11月21日从王志刚处扣押电脑主机2台、笔记本电脑1台、手机9部、银行卡989张、成套银行卡U盾31套，单个U盾5个，现金77200元、显示器一台、POS机三台、各类公司印章及经营执照15套、顺丰快递单15张、吸毒装备一套、各类手续若干张、客户流水账单两袋、U盘2个、中国人寿保险公章一枚。扣押清单：1129张银行卡 银行卡1129张（其中王志刚、刘玉石28张）。 包头市公安局于2019年11月21日从李阳处扣押身份证一个、居住证一个、手机1部、U盾31个、银行卡45张、手机卡2个、中国农业银行银行卡交易明细清单、中国建设银行个人活期账户交易明细。 包头市公安局于2019年11月22日从王进处扣押手机1部、U盾13个、银行卡16张、手机卡5个。 ④包头市公安局于2019年11月21日从王某1处扣押苹果电脑1台、手机4部、银行卡U盾93套、银行卡557张（650张）、文件若干、电脑主机一台。扣押清单：735张银行卡 ⑤包头市公安局于2019年11月21日从齐贵喜处扣押护照4个、身份证2张、银行卡24张、POS机2个、手机3部、电话卡1张、U盾11个、往来港澳通行证一个。 ⑥包头市公安局于2019年11月21日从李某1处扣押笔记本电脑1台、营业执照2张、不动产证1个、银行卡36张、手机2部、电话卡2张、公章2个、手章1个、U盾3个。 2、书证 （1）户籍证明：证实各被告人人员基本情况及已达到刑事责任年龄。 （2）前科证明、刑事判决书：证实被告人李某1、王某2、王进、齐贵喜、王某1无违法犯罪前科。 王志刚因犯信用卡诈骗罪于2010年5月26日被沈阳市皇姑区人民法院判处拘役二个月，并处罚金35000元。 刘玉石因贩卖毒品于2013年7月24日被沈阳市和平分局刑事拘留。为行政处罚，未构成刑事犯罪。 李阳因买卖身份证件罪于2017年11月16日被内蒙古自治区扎赉特旗人民法院判处拘役四个月缓刑六个月，并处罚金10000元。 王进2014年因无证驾驶机动车被扎赉特旗公安局交警大队行政处罚。 （3）到案经过：证实2019年11月21日上午8时30分许，办案人员在辽宁省沈阳市××区家中将王志刚、刘玉石抓获，后将二人传唤至沈阳市公安局铁西区分局便衣警察大队办案区。 2019年11月21日上午11时30分许，办案人员在辽宁省沈阳市××区门口将李某1抓获，后将其传唤至沈阳市公安局铁西区分局便衣警察大队办案区。 2019年11月21日上午9时许，办案人员在辽宁省沈阳市××区将王某1抓获，后将其传唤至沈阳市公安局铁西区分局便衣警察大队办案区。 2019年11月21日下午16时许，办案人员给王某2打电话传唤其到沈阳市公安局铁西区分局便衣警察大队办案区。 2019年11月21日上午9时40分许，办案人员在天津市南开区××里东户将王进抓获，后将其传唤至天津市公安局南开区分局八里台派出所办案区。 2019年11月21日中午12时许，办案人员在北京市顺义区××村将李阳抓获，后将其传唤至北京市公安局顺义区分局南彩镇派出所办案区。 2019年11月21日下午14时许，办案人员在北京市顺义区××村出租屋内将齐贵喜抓获，后将其传唤至北京市公安局顺义区分局南彩镇派出所办案区。 （4）李阳抓获情况说明：证实2019年11月21日，办案人员与北京南彩派出所联系，通过派出所以暂住证有问题为名叫其到派出所处理，但李阳未到该派出所，后办案人员在北京市顺义区××镇李阳住处门口将李阳抓获。在抓获李阳后，其带办案人员到徐加臣住处抓捕徐加臣，但徐加臣不在其住处，发现一名叫齐贵喜的男子，李阳指认齐贵喜为买卖银行卡的中介，办案人员将齐贵喜抓获。 （5）李阳立功表现情况说明：证实2019年11月21日中午12时许，办案民警在北京市顺义区××村将李阳抓获。抓获李阳后，其带办案民警到犯罪嫌疑人住处抓捕徐加臣，到达徐加臣住处时徐加臣不在现场，但发现一名叫齐贵喜的男子在徐加臣住处。办案民警先期未掌握齐贵喜的线索，经李阳指认齐贵喜为开办银行卡的中介才将其列为嫌疑人。（抓捕民警：吴宇、武建山包头市公安局交管支队特勤大队2020.8.5） （6）王某1立功表现情况说明：证实2019年11月21日上午9时许，办案人员在辽宁省沈阳市××区将王某1抓获。据侦查得知韩某、李某1在沈阳市××区，由于无法确定具体门牌号，抓获王某1后，由王某1通过微信语音及文字联系韩某、李某1，叫其二人来小区门口公交站，同日上午11时30分许，民警将韩某与李某1一起抓获。 （7）王某1立功表现佐证情况说明：证实办案人员对王某1微信与韩某、李某1聊天记录进行提取，但由于长时间未登录，密码需要验证，绑定手机号注销，无法登陆。李某1情况与王某1相同，只对韩某手机进行提取。 （8）微信聊天记录截图：证实通过韩某手机提取韩某与王某1的聊天记录，证实2019年11月21日10时51分韩某与王某1有过微信通话并发过定位，11时39分有过语音通话。 （9）王某2到案情况说明：证实王志刚、刘玉石、李某1、王某1、王进、李阳、齐贵喜都为办案民警在其家中抓获，王某2由于抓捕时未掌握其具体位置，2019年11月21日下午，办案民警在沈阳铁西区公安分局与其取得联系，告知到铁西区公安分局了解情况，口头传唤到案。 （10）情况说明：证实包商银行股份有限公司运营管理部有对所辖营业网点开立借记卡审核的权限。 （11）包商银行关于网上银行可疑交易情况的报告：证实可疑特征均为本人办理开户，开户地区及时间较为集中、客户身份证归属地集中、网上银行昵称命名规则上呈现规律性、同一IP国外IP交易频繁、网上银行转账交易频繁、集中转入分散转出资金特征明显、个别可疑交易客户存在因电信诈骗被冻结、开立账户后有首笔小金额试探性转账。 （12）工作记录（李某1下线）：证实我单位对办理银行卡收买给李某1的办卡人2020年2月14日进行电话询问。经联系白金烁、程龙、董仲翔、王敏、王楠、谢芳、张东艺、张浩洋、张蕾登记的电话无法取得联系；张秀英、马文宝称不认识李某1，不承认售卖银行卡；魏国新为李某1姐夫，其银行卡暂放在李某1处；杜炳超为李某1朋友，2019年9月中旬向李某1以1000元人民币售出4张银行卡及配套U盾，但之后其158XXXXXXXX的手机号停机，失去联络。 （13）关于王某2下线联系情况说明：证实民警电话联系王某2下线崔炳瑞、董雪萍、姜佳龙、刘梦卓、田斌、杨欢、张雨电话无法接通。 （14）工作记录：证实2020年2月19日，办案民警给李阳下线王金奎打电话，电话未接通。 （15）工作记录：证实2020年2月14日，办案民警给齐贵喜下线金荣打电话，金荣称其不记得给齐贵喜办过卡，但是她认识齐贵喜，二人是朋友关系；2020年2月18日，办案民警给齐贵喜下线杨玉霞打电话，杨玉霞称其不记得给齐贵喜办过卡，但是她认识齐贵喜，二人是朋友关系；2020年2月18日，办案民警给齐贵喜下线赵胜杰、赵某2打电话，二人均未接听；2020年2月17日，办案民警给齐贵喜下线赵明打电话，未接听。 （16）工作记录（王进）：证实2020年2月19日，办案民警给王进下线王辉打电话，王辉称其给王进办过卡，办案民警已要求王辉填写情况说明邮寄至我单位。 (17)情况说明：证实我叫王辉，从2019年10月份开始与王进办的卡，王进说哥你来吧，办卡没事，你来吃喝我报销，包括路费，在北京几张卡记不清了，大概是10张以里，在北京办完卡就给他了，没有好处，叔兄关系。说明人：王辉2020.2.20 （18）犯罪嫌疑人收买银行卡清单及住处扣押持卡书数认定情况说明：证实王志刚、刘玉石住处共扣押1128张银行卡，刘玉石本人银行卡17张，王志刚本人银行卡15张，刘玉石儿子罗惠泽银行卡1张；王志刚哥哥王志强银行卡2张；银行反馈无信息银行卡190张，无法认定；除以上225张银行卡外，另外剩余的903张银行卡为王志刚、刘玉石非法持有的银行卡。 李阳住处扣押银行卡45张，其中李阳自认8张为非法持有；陈某银行卡2张、高根锁银行卡6张、高利娟银行卡10张，无法与本人取得联系，李阳供述为民警在他们自己身上缴获；黄成文银行卡1张，银行反馈信息不全，无身份证号码，无法认定；李阳本人银行卡1张；张某华夏银行1张及吉林农村信用社银行卡1张，李阳不承认其收购，张某无法取得联系，无法认定；银行反馈无信息银行卡15张，无法认定。 王进住处扣押16张银行卡，自认非法持有银行卡12张，银行反馈无信息银行卡4张，无法认定。 ④王某1住处共计扣押735张银行卡，王某1供述住处被扣押的银行卡中11张银行卡为向王某2收购；王某1本人银行卡3张；王某1女朋友陈立敏银行卡7张，已换号，无法取得联系，无法认定；银行反馈无信息银行卡92张，无法认定；除以上113张银行卡外，另外剩余的622张银行卡，王某1供述上线韩某存放在其住处保管。 ⑤齐贵喜住处共扣押26张银行卡，自认非法持有银行卡10张；霍秋香、潘国金、赵恺利银行卡各1张，无法取得联系，无法认定；齐贵喜本人银行卡9张；银行反馈无信息银行卡4张，无法认定。 ⑥李某1住处扣押36张银行卡，李某1自认非法持有银行卡2张；杜炳超银行卡7张无法取得联系，无法认定；李某1本人银行卡5张；孙雯雯银行卡1张，无法取得联系，无法认定；魏国新银行卡3张，系李某1姐夫，经联系为借李某1使用；张翠丽银行卡1张，系李某1母亲，经联系，为放在李某1处；张秋宁银行卡1张，银行反馈不全，无身份证号，无法认定；朱斌银行卡1张，无法与其取得联系，无法认定；银行反馈无信息银行卡15张，无法认定。 刘玉石、王志刚持卡张数903张；李阳住处扣押收购的银行卡8张，向刘玉石、王志刚出售的银行卡122张，其中自己名下出售的8张，共计收买、非法提供他人有效银行卡122张；王进住处扣押收购的银行卡12张，向刘玉石、王志刚出售的银行卡56张，共计收买、非法提供他人有效银行卡68张；王某1住处扣押银行卡623张；王某2向王某1出售银行卡11张；齐贵喜住处扣押收购的银行卡10张，在王某1住处扣押的卖徐加臣的85张银行卡中除去自己的16张银行卡，有69张银行卡，在王志刚住处扣押卖徐加臣的银行卡30张，共计收买、非法提供他人有效银行卡109张；李某1住处扣押收购的银行卡2张，向韩某贩卖34张共计收买、非法提供他人有效银行卡36张。 （19）情况说明：证实根据李阳第7次讯问笔录的供述，陈某、高根锁、高利娟的银行卡为民警在他们各自身上搜查缴获，不属于贩卖的银行卡。我单位与案件抓捕时的民警取得联系，证明确有此事，但在其身上搜出的银行卡具体张数无法确认。（包头市公安局交管大队特勤大队2020.8.1） （20）调取证据通知书及银行反馈信息：证实公安机关向各大银行调取扣押的银行卡信息及个人客户查询单 （21）手机提取照片：证实王进手机里有供卡人身份证照片；李阳手机有供卡人银行、手机号、登录密码、银行卡、快递单、身份证照片，与供卡人、刘玉石微信聊天截图；齐贵喜与供卡人及上线“福哥”徐加臣微信聊天截图、快递信息；王志刚手机中身份证照片、护照照片、银行卡照片、表格信息照片；刘玉石手机中身份证照片、快递单照片、银行卡照片、与上线微信聊天截图；韩某手机中银行卡照片、记账信息照片、表格信息截图、微信聊天记录；李某1手机中身份证照片、与韩某微信聊天记录、表格信息；王某1手机中记账照片、表格照片、身份证照片、微信聊天截图；王某2手机中套卡照片、银行卡照片；胡某手机中身份证照片、套卡照片、银行卡照片。 （22）微信转账记录：证实韩某向李某1微信转账74453.12元；韩某向王某1微信转账71485.07元；刘玉石向韩某转账14799.32元；刘玉石向李阳微信转账159539.3元；刘玉石向王进微信转账4807.82元；王某1向李某1微信转账15616元；王某1向王某2微信转账7788元；王志刚向韩某微信转账62778.86元；王志刚向李阳微信转账22400元；王志刚向王进微信转账1227.16元。 （23）关于王志刚、王某1扣押银行卡实际数量的情况说明：证实王志刚扣押银行卡数量在扣押笔录中写为898张，由于在抓获现场，扣押银行卡数量巨大，未能数清实际数量。扣押清单中序号写至1129张，但实际为1128张银行卡，在序号710号处无实际内容，为1128张银行卡，予以更正。 王某1扣押银行卡数量在扣押决定书中写为银行卡557张，银行卡U盾93套，由于在抓获现场，扣押银行卡数量巨大，未能数清实际数量，扣押清单数量为735张，应以扣押清单数量为准。 （24）认罪认罚具结书：证实八名被告人均认罪认罚，并签署了《认罪认罚具结书》。 （25）情况说明、资金查控平台截图：证实办案机关在抓捕扣押银行卡时已办理冻结，冻结目的是查获王志刚等人的上线违法犯罪证据，后侦查活动受阻，且冻结资金中有一部分是银行卡卡主自己的合法资金，于是冻结资金于2020年1月30日与2020年5月22日分批自动解冻，我大队未续冻。包头市公安局交通管理支队特勤大队2020年10月1日 （26）情况说明、扣押清单：我大队民警在王志刚家中扣押的77200元有扣押手续，这笔资金的来源：①王志刚2019年12月13日讯问笔录供述，这笔资金是王志刚所见到的买卖信用卡信息的实体获利；②王志刚2020年9月14日讯问笔录翻供，这笔资金是其做二手车生意盈利的一部分，非违法犯罪所得。包头市公安局交通管理支队特勤大队2020年10月1日 （27）情况说明：我大队民警扣押的涉案物品中，王志刚家中的笔记本电脑，王志刚供述其未参与违法活动，仅用于娱乐活动。包头市公安局交通管理支队特勤大队2020年10月1日 （28）情况说明：2019年11月21日，我单位办案民警分别从天津市、北京市将犯罪嫌疑人王进、李阳、齐贵喜抓获，后分别带至当地辖区派出所办案区讯问调查。11月22日，办案民警将上述三人通过乘坐大巴车押解回包。11月23日，办案民警将其三人羁押至包头市昆区看守所。包头市公安局交通管理支队特勤大队2020年11月6日 （29）情况说明、提供线索人员信息表、举报材料：证实关于王志刚提供的几个银行卡犯罪团伙的相关案件线索，我单位经初步核查，根据案件管辖相关规定，不属于我单位办理的范围，根据相关规定，将移交至沈阳当地公安机关进行核查。包头市公安局交通管理支队特勤大队2020年11月20日 （30）情况说明：经核查，办案人员扣押王志刚刘玉石两人的手机共九部，没有其在庭审中所供述的苹果8手机，且王志刚所持有的两部苹果手机均存在涉案情节；刘玉石处扣押的苹果11proMAX,该手机存在涉案情节；李某1处扣押的vivo手机，该手机存在涉案情节；齐贵喜处扣押的oppo手机，有涉案情节，yufly手机办案人员从扣押之日起就无法开机，无法核查该部手机是否涉案；王某1处扣押的金色背板vivo手机，不存在涉案情节，待庭审完毕后与王某1办理退还手续。包头市公安局交通管理支队特勤大队2020年11月20日 （31）情况说明：证实现办理案件的单位已变更至包头市交通管理支队案件侦办大队。包头市交通管理支队案件侦办大队2020年11月20日 （32）情况说明：关于王志刚提供的几个银行卡犯罪团伙的相关案件线索，我单位经过初步核查，根据案件管辖相关规定，我大队已经将王志刚的检举材料提供给沈阳市反信息诈骗支队。向其查询，该部门正在对线索进行核查，现尚未立案。包头市公安局交管支队案件侦办大队2020年12月14日 3、证人证言 （1）证人张某的证言：我认识李阳，他之前在我这收了几张卡，他说就拿身份证办卡，给了我几百块钱，我具体给他办了几张记不清了。 （2）证人陈某的证言：我总共办了7张卡，有3张被现场收缴了，另外的4张给了李阳。如果领来的人能够成功办理银行卡（办出U盾）李阳就给我100元，李阳和我说这些银行卡网上赌博的人用做充值，他拿到我卡就寄走了，具体给谁我不知道。 （3）证人纪某的证言：我总共办过大概有二十多张银行卡。我把这些卡都给了李阳，由李阳寄送快递给王哥，之后王哥会委托李阳通过微信转账给我报酬。我在天津我负责带领李阳介绍的客户办理银行卡。我的上家是李阳，办卡的开销由李阳支付，办理的卡全部卖给了王哥。今年9月份，我和李阳到沈阳，王哥和我说我卖给他的一张民生银行的储蓄卡取不出钱，让我去银行取一下钱。王哥带我我去民生银行，我共取了7600元现金给了王哥。 （4）证人赵某1的证言：李阳2019年11月份向我收的银行卡，他就说用卡，一张卡给500元钱。李阳向我收了四、五张卡。 （5）证人王某3的证言：这次我来北京、天津一共办理了5张银行卡，都是储蓄卡。我之前没办过银行卡，是从今年十一月份开始的王进让我办的。我一共办理了5张银行卡，其中有4张卖给了王进，1张我准备自己留着用。王进跟我说办一张卡给我300元钱，他一共通过微信给我转了1200元。 （6）证人李某2的证言：这次我来北京、天津一共办理了12张银行卡，都是储蓄卡。我之前办理过银行卡，是从今年十一月份开始的王进让我办的。一共办理了22张银行卡，其中有14张卖给了王进，8张我自己留着。我办的储蓄卡14张卡卖给了王进。王进跟我说办一张卡给我3、400元钱，但是我没要。 （7）证人刘某的证言：我总共办过多少张银行卡之前记不住了，这次我来北京一共办理了四张。王进没和我说过办理银行卡可以赚钱的事。我没有贩卖过银行卡。 （8）证人毛某的证言：我总共办过十多张银行卡。我之前办理过银行卡，是从今年十月份开始的王进让我办的。我办理的储蓄卡全部卖给了王进。 （9）证人韩某的证言：我从今年6月12日左右我从银行办的卡，然后就卖给王志刚了，之后我就跟着王志刚一起从事收卡行业，当时我只帮着他验卡，后来他把我派到菲律宾工作，快到9月的时候就不给我发钱，我就自己联系王某1、李某1、小博还有徐家臣等人，自己开始收卡，卖卡。收卡对象有王某1、李某1、小博，还有徐家臣。我用微信名为鑫铭金融的微信号给他们支付费用，支付宝账号是×××，银行账号基本不用。到现在为止我就卖过40-50套左右，我手底下就王某1、李某1、小博、徐家臣。王某1手底下有王某2、王成，李某1手底下有张东艺、张秀英、吴琼、张蕾、董仲祥实名办的卡，小博手底下有杨越银、任航、栾海波实名办的卡，徐家臣手下有齐贵喜、金荣、百灵、王进、陈某的实名卡。我一共是收了60多张卡，卖出了30-40张卡，卖卡收了8万左右，收卡时支付了近6万5，之后我出的卡被挂失了，卡主取走了8万7，总的算下来没挣钱。 （10）证人赵某2的证言：齐贵喜找我办过5、6张左右银行卡。 （11）证人胡某的证言：我在微信群里看到有人收银行卡，能换钱，我就联系了一下，我通过微信认识了王某2，王某2领着我和我朋友（张杭）去农业银行和建设银行办理借记卡，当时我和张杭一共办了4张卡都给了王某2了。王某2每张卡给了200元人民币。卡我只卖过给王某2。卖过2次，一次是我和张杭的卡，还有一次就是田宾（2张）、杨晴（1张）。 （12）证人包苏日噶拉吐的证言：我来向公安机关反映情况：通过电子渠道业务监控系统，我行有些客户在网上银行的交易频繁触发“短时间内发生多笔交易”、“一段时间进行多次转账”、“交易金额大于一个月内平均值的5倍”等可以预警。经过我们分析，最终圈定17名可疑客户存在多项可疑特征。 4、被告人的供述与辩解 （1）被告人王志刚的供述与辩解：我2019年4月开始收卡。我收购银行卡是因为能从中挣钱。银行卡都是我手下的中介找客户办理的。我手下的中介有王进、李阳、刘文亮、王全祥，徐加臣现在给韩某供卡，何宇卷钱跑了。我负责联系中介收卡，刘玉石帮我收发快递，记录信息，后期刘玉石也沟通中介，这些事情刘玉石都知道。我共买卖过估计不到一千张银行卡，家里的银行卡就是我全部买卖过的，因为U盾、手机卡和信息寄走了，银行卡的实体卡都在我这里留着。我和刘玉石就发展了李阳、王进、刘文亮、王全翔这些中介，一直到我们被抓获。买卖银行卡的价格转账的事情都是刘玉石负责的，我不清楚，上家给刘玉石的价格我不知道，刘玉石给中介的价格大约是1000元人民币左右一套。从2019年4月开始，我买卖银行卡共获利多少，具体的账都是刘玉石管的，在我家搜出的7万7千元人民币就是我见到的钱。刘玉石负责验卡、收货发货，转账。我负责跑外边的事，带客户去办手续之类的。我和李阳、王进等中介转账记录都是个人借款，和买卖银行卡没有关系。他们的货款都是跟刘玉石结账的。公安机关在我住处共搜查出1129张银行卡，都是我手下的中介提供的，我转卖给我的上家。这些卡中有30多张卡是我和刘玉石个人的银行卡，还有3张我哥王志强的银行卡，还有1张我儿子罗惠泽的。这些卡中大概300多张卡是有效卡，是我向上家提供获利的。其余的除了30多张我自己家人的银行卡。别的都是无效的卡。 （2）被告人刘玉石的供述与辩解：我和王志刚倒卖银行卡，我们从下面中介收卡，我们自己也有发展客户，收上卡以后，我们这里负责验卡，验卡完毕后我们就通过快递发给上家，从中间赚取差价。一套卡都包含一张卡，一个U盾，一个电话卡。我卖出去的有U盾和电话卡，还有我整理的卡号信息电子版，银行卡都留在我这进行存档。联系中介，验卡这两块是我负责的，王志刚主要是处理外面的事，要钱，锁卡后联系卡主进行解锁。我的下线有李阳、刘文亮、王进、王文祥。我手底下中介还有两个是不在我这干了，一个叫何宇，一个叫徐家臣。我给下家转账都是通过支付宝、微信进行交易，上家小六子不给我直接转账，他是通过我们手中被银行风控的卡里冻结资金进行顶我的货款，我们解出来就直接收了。我是通过我手下的“中介”（王进、李阳、刘文亮、王全翔）以1200元每套的价格收购王进提供的银行卡、以1300元每套的价格收购李阳提供的银行卡、以1100元的价格收购刘文亮和王全翔提供的银行卡。然后我验卡合格之后把U盾和电话卡邮寄给“小六子”。从2019年4月开始，我现在大概获利6万元左右。我向李阳转账共计166600元人民币，其中包含16000元是李阳个人向我借的钱，剩余15万元人民币是我向李阳支付的卡钱。大约折合银行卡120套左右（单价一套1200元或1300元）。王进出售给我银行卡大约60套左右，我给他转账4万人民币。我目前还欠王进2万元左右的货款。公安机关在我住处共搜查出1129张银行卡，其中有我和王志刚30张银行卡外，剩余的都是中介向我和王志刚提供的，但其中500多张都是无效卡。 （3）被告人李阳的供述与辩解：我是从2019年9月20日开始买卖银行卡的。我本人一共办理过10余套银行卡，我向张某、高利娟、潘立军、陈某、还有想不起来了收购过信用卡，王志刚来我住的地方取卡，他取卡之后给我们钱。我的上家是徐加臣和王志刚。后王志刚就拉得我和纪万全、王金葵、王伟健我们四人去了天津，到了天津后王志刚领我们四人去银行办卡，以我们四人名义办了23张银行卡，办完后这些卡全部交给王志刚，每套卡按550到700的价格给了我们四个人，总共给了我13000元，因为我欠他钱没给我，给的13000元纪万全、王金葵、王伟健三人平分了。我手下有纪万全、王金葵、王伟健、黄成文、赵某1、张某、陈某。 （4）被告人齐贵喜的供述与辩解：我把自己办的10余张储蓄卡交给徐加臣。徐加臣通过微信转账，总共给了我有16000元左右。我找过金荣、赵胜杰两人办过不到20张卡，徐加臣给我600元每套，我按每套500元给他们俩。大致总共有两三万。 （5）被告人王进的供述与辩解：。我总共办过14张银行卡。今年八月份我在北京、天津办的卡，在北京办了12张储蓄卡，我办理的储蓄卡都卖给了雪姐，通过邮寄的方式。我除了自己倒卖过储蓄卡之外，还联系别人干过，陆陆续续联系了7个人干了。分别有吴云江、毛某、王辉、刘某、王某3、马长宏、李某2，这些都是我的朋友或亲戚。我自己办理了14张银行卡。我向刘玉石供卡共62张，有三张找不到了，剩59张。 （6）被告人李某1的供述与辩解：我给王某1送过30多套银行卡，他给我结过3万多元人民币。这30多套银行卡，都是借记卡，没有信用卡。从我住处所扣押的36张银行卡中我自己的银行卡有6张，从我家扣押的银行卡中有7张卡是我买卖的。我的上家是，我每次把收来卡给王某1，之后韩某给我结账，听王某1说他手里的卡最后都给了王志刚了。我是700-800元不等的价格收的银行卡。我是按照1000元一张银行卡卖的。 （7）被告人王某1的供述与辩解：我是从2019年9月中旬开始参与收售银行卡的。我的上家是伍哥，他找我帮他验卡，每张卡给我20块钱。我上面是伍哥，我下面是王某2，王某2给我送了10套卡。王某2是2019年10月末开始给我送卡。王某2给我的10套卡我是按1700元/套卖给伍哥的。他只给我了1800元，我都转给王某2了。从我家里搜出来的735张银行卡实际上只有10张银行卡是我的，王某2给了我12张或者13张银行卡，是成套的，韩某放我这的卡一部分中介提供的，中介有徐加臣、李某1，李某1我记得也就30到40张银行卡。 （8）被告人王某2的供述与辩解：王某1收卡的用途我不知道。我听王某1说收来的卡是给了姓韩的，我共买卖13张银行卡，我都给王某1了。王某1给我的价格是每套1500元。我买卖银行卡没有获利，自己垫了8千多元。给他们结的卡钱都是我自己垫出去的，王某1给我结了1800元。我的下线胡某和张杭两人一伙，一共给我送过8套卡。 5、鉴定意见 内蒙古允正声像资料司法鉴定所司法鉴定意见书： （1）内允司法鉴定所（2020）物检字第DW-[200409]-2-30号：刚哥与王成微信记录证实王志刚向王成贩卖银行卡及王成给其转款的事实。 （2）内允司法鉴定所（2020）物检字第DW-[200409]-2-12号：小雪与王成、副队长微信记录证实刘玉石向王成贩卖银行卡及王成给其转款的事实。 （3）内允司法鉴定所（2020）物检字DW-[200409]-2-19号：小玉与王成微信记录证实刘玉石于2019年6月30日给王成发送韩某的银行卡登陆密码、盾密码、取款密码、身份证号等他人银行卡信息。 6、辨认笔录 1）王志刚辨认出5号就是向李阳提供银行卡的嫌疑人张某。 2）王志刚辨认出9号就是给徐加臣和李阳提供银行卡的陈栋良。 3）王志刚辨认出7号就是之前给我提供银行卡的韩某，韩某现在也给境外的人收卡。 4）王志刚辨认出6号就是给李阳提供银行卡的嫌疑人纪某。 5）王志刚辨认出2号就是给其提供银行卡的李阳。 6）王志刚辨认出4号就是和其一起收银行卡的嫌疑人刘玉石。 7）王志刚辨认出1号就是给徐加臣供卡的嫌疑人齐贵喜。 8）王志刚辨认出10号就是给其供卡的嫌疑人王进。 9）刘玉石辨认出5号就是和其一起收售银行卡的王志刚。 10）刘玉石辨认出7号就是曾雇佣收购银行卡的韩某。 11）刘玉石辨认出2号就是曾雇佣收购银行卡的李阳。 12）刘玉石辨认出6号就是徐加臣以前的办卡人纪某，现在在李阳手下纪某负责带新人去外地开卡，负责给新人教授开卡的流程，李阳给纪某报酬，纪某自己也在开卡给李阳。 13）李某1辨认出11号就是给韩某供卡并验卡的王某1。 14）李某1辨认出5号就是收购银行卡的王志刚。 15）李某1辨认出7号就是收购银行卡的韩某。 16）王某1辨认出11号就是给其供卡的王某2。 17）王某1辨认出7号就是为王某2供卡的胡某。 18）王某1辨认出5号就是韩某的上家王志刚。 19）王某1辨认出7号就是雇佣其去指定地点取银行卡、往指定地点送银行卡、提供银行卡的韩某。 20）王某1辨认出3号就是为韩某提供银行卡的中介李某1。 21）王某2辨认出3号就是与其吃过饭并且为大老板韩某工作的李某1。 22）王某2辨认出7号就是给其提供过银行卡的胡某。 23）王某2辨认出11号就是雇佣其提供银行卡的王某1。 24）王某2辨认出7号就是其王某1的上家老板韩某。 25）胡某辨认出11号就是雇佣其提供银行卡的王某2。 26）李阳辨认出6号就是给李阳、王志刚、徐加臣供卡的纪某。 27）李阳辨认出3号就是雇佣其办卡并且给王志刚供卡的徐加臣。 28）李阳辨认出5号就是给其供卡的张某。 29）李阳辨认出5号就是雇佣其办卡的王志刚。 30）李阳辨认出9号就是给徐加臣和王志刚提供银行卡并帮王志刚教授新办卡人员操作流程的陈栋良。 31）齐贵喜辨认出3号就是雇佣其提供银行卡的徐加臣。 32）王进辨认出6号就是其上线“刚哥”王志刚。 33）纪某辨认出2号就是其上线“刚哥”王志刚。 34）纪某辨认出8号就是王进。 35）纪某辨认出7号就是购买其银行卡的李阳。 36）毛某辨认出6号就是购买其银行卡的王进。 37）王某3辨认出5号就是购买其银行卡的王进。 38）李某2辨认出5号就是购买其银行卡的王进。 39）刘某辨认出5号就是购买其银行卡的王进。 7、搜查笔录 经依法对王志刚家中进行搜查，于主卧室书桌及包里搜出银行卡989张，成套银行卡U盾31套，单个U盾5个，现金77200元，显示器一台，电脑主机一台，笔记本电脑一台，POS机三台，各类公司印章及营业执照15套，顺丰快递单（已发出）15张，移动电话9部，吸食冰毒所用装备一套。各类手续若干张，客户流水账单两袋（顺丰快递袋），U盘两个，中国人寿保险公章一枚。副卧搜出电脑主机一台。 在犯罪嫌疑人李某1家中搜出银行卡36张，电话卡2张，韩旭营业执照2张（正副本）、公章2个、手章1个。雏永成营业执照正副本、公章2个，不动产权证（魏国新）1本、三星黑色电脑一台，U盾3个，沈阳融鑫汇汽车销售有限公司公章1个，文书若干，VIVO玫瑰金手机、黑色苹果手机。 在犯罪嫌疑人王某1家中搜出苹果电脑1部，手机4部，银行卡557张，银行卡U盾（套）93套，电脑主机箱一台，文件若干。 ④在张进住所发现银行卡、U盾、手机卡若干。 ⑤在李阳租住住所发现：银行卡、U盾、手机、电话卡、银行卡交易明细清单等物证。 ⑥在齐贵喜租住住所发现：银行卡、U盾、POS机、护照等物品。 8、视听资料、电子数据：光盘。 以上证据均合法收集，证据间相互关联印证，并经法庭质证核实，本院依法予以确认。 本院认为，被告人王志刚、刘玉石收买、非法提供他人银行卡903张；被告人李阳收买、非法提供他人银行卡122张；被告人齐贵喜收买、非法提供他人银行卡109张；被告人王进收买、非法提供他人银行卡68张；被告人李某1收买、非法提供他人银行卡36张；被告人王某1收买、非法提供他人银行卡11张，验卡并替韩某保管银行卡633张，涉案银行卡共计644张；被告人王某2收买、非法提供他人银行卡11张，数量巨大，足以使他人以信用卡持卡人的名义进行交易，八被告人的行为已构成了收买、非法提供信用卡信息罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人李阳、王某1协助抓捕同案犯，系立功，可以从轻或者减轻处罚。被告人王某1帮助韩某验卡并替其保管收买的银行卡，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人王某2经电话传唤主动到案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人王志刚、刘玉石、李阳、王进、王某1、齐贵喜、李某1到案后如实供述其犯罪事实，可以从轻处罚。八被告人自愿认罪认罚，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。公诉机关的量刑建议适当。被告人刘玉石指定辩护人提出的其在共同犯罪中系从犯的辩护意见，因被告人刘玉石在共同犯罪中相互分工、配合，均对犯罪结果产生具有直接的因果关系，故不宜区分主从犯。其余被告人的辩护人的辩护意见与法律相符，本院均予以采纳。公安机关扣押的被告人王某1的金色背板vivo手机，经核实不存在涉案情节，应予返还；公安机关从王志刚处扣押现金77200元，系违法所得犯罪资金，应当予以没收。被告人王志刚、李阳均有刑事犯罪前科，应酌情从重处罚。综上，根据各被告人犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第六十八条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人王志刚犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币80000元。 （有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月22日起至2025年11月21日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人刘玉石犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币75000元。 （有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月22日起至2025年7月21日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人李阳犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币40000元。 （有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月22日起至2023年11月21日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人齐贵喜犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币40000元。 （有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月22日起至2023年11月21日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人王进犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币30000元。 （有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月22日起至2023年5月21日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 六、被告人李某1犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币25000元。 （有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月22日起至2022年11月21日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 七、被告人王某1犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币25000元。 （有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月22日起至2022年5月21日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 八、被告人王某2犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元。 （有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月22日起至2021年11月21日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 九、公安机关未随案移送的在被告人王志刚处扣押的77200元，系违法所得，依法予以没收，上缴国库。 十、公安机关扣押的未随案移送的财物，从王志刚处扣押电脑主机2台、笔记本电脑1台、手机9部（均系作案工具）、银行卡989张、成套银行卡U盾31套，单个U盾5个，显示器一台、POS机三台、各类公司印章及经营执照15套、顺丰快递单15张、吸毒装备一套、各类手续若干张、客户流水账单两袋、U盘2个、中国人寿保险公章一枚。扣押清单1129张银行卡（其中王志刚、刘玉石28张）；从李阳处扣押身份证一个、居住证一个、手机1部、U盾31个、银行卡45张、手机卡2个、中国农业银行银行卡交易明细清单、中国建设银行个人活期账户交易明细；从王进处扣押手机1部、U盾13个、银行卡16张、手机卡5个；从王某1处扣押苹果电脑1台、手机3部、银行卡U盾93套、银行卡557张（650张）、文件若干、电脑主机一台。扣押清单735张银行卡；从齐贵喜处扣押护照4个、身份证2张、银行卡24张、POS机2个、手机3部、电话卡1张、U盾11个、往来港澳通行证一个；从李某1处扣押笔记本电脑1台、营业执照2张、不动产证1个、银行卡36张、手机2部、电话卡2张、公章2个、手章1个、U盾3个，依法没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向包头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  郭建蒙 审 判 员  王 静 人民陪审员  邢玉珺 二〇二〇年十二月二十四日 书 记 员  郭雅婷 附：相关法律条文及司法解释 《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一有下列情形之一,妨害信用卡管理的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数量巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金: (一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输,数量较大的; (二)非法持有他人信用卡,数量较大的; (三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的; (四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的,依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利,犯第二款罪的,从重处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的,或者提供重要线索,从而得以侦破其他案件等立功表现的,可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的,可以减轻或者免除处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条被告人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。