河南省辉县市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0782刑初416号公诉机关河南省辉县市人民检察院。被告人王松寒（微信昵称：“飞雪”、“往后余生”、“小雪”、“雪”），男，1991年12月5日出生于安徽省砀山县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地安徽省砀山县，捕前住浙江省安吉县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月29日被辉县市公安局刑事拘留，同年7月2日转逮捕。辩护人杜法良，安徽梨苑律师事务所律师。被告人陈永南，男，1985年11月20日出生于云南省巍山县，汉族，高中文化，农民，户籍所在地云南省大理白族自治州巍山彝族回族自治县，现住上海市宝山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月19日被辉县市公安局刑事拘留，同年7月2日被辉县市公安局取保候审。指定辩护人葛云飞，河南百泉律师事务所律师。指定辩护人郭宏洲，河南百泉律师事务所律师。河南省辉县市人民检察院以新辉检一部刑诉〔2020〕245号起诉书指控被告人王松寒、陈永南犯诈骗罪，于2020年10月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辉县市人民检察院指派检察员郝建强出庭支持公诉。被告人王松寒及其辩护人杜法良、被告人陈永南及其指定辩护人郭宏洲均到庭参加诉讼，现已审理终结。辉县市人民检察院指控，2019年9月份，被告人王松寒伙同他人以开通微粒贷、出卖游戏外挂软件等名义，通过网络发布信息，诱骗被害人添加微信号并将被害人拉进微信群，以收取微信红包形式骗取被害人钱财。被告人王松寒还发展陈永南等人作为下线以同样方式收取红包骗取钱财，下线人员通过支付宝将所收取款项转账给王松寒。被告人王松寒于2020年2月至3月期间，以微信红包形式收取被害人叶某1、叶某2等人被骗钱财17386元。被告人陈永南于2020年1月2日至3日通过微信红包收到被害人索某被骗钱财14800元，并通过支付宝转账给王松寒。经查，被告人王松寒自己在微信群内共收取红包870860.37元，收到下线人员支付宝转账6553876.71元，共计获利70000元左右。被告人陈永南共收取微信红包263214.4元，获利3700元。为证明上述事实，公诉机关向法庭提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、电子光盘等证据，认为被告人王松寒、陈永南的行为均已构成诈骗罪；被告人王松寒、陈永南在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人王松寒有坦白情节，被告人陈永南有自首情节，建议以诈骗罪判处被告人王松寒有期徒刑三年，并处罚金，以诈骗罪判处被告人陈永南有期徒刑十个月，并适用缓刑，并处罚金。提请本院依法判处。被告人王松寒对起诉书指控的犯罪事实不持异议，自愿认罪认罚，辩称获利数额中有其他人员的钱。辩护人的辩护意见是：被告人王松寒有坦白情节，自愿认罪认罚，被告人家属已退还被害人经济损失，建议对被告人从轻或减轻处罚。被告人陈永南对起诉书指控的犯罪事实不持异议，自愿认罪认罚。指定辩护人的辩护意见是：被告人陈永南在共同犯罪中是从犯，有自首情节，系初犯、偶犯，积极赔偿被害人损失，并取得谅解。建议对被告人从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，2019年9月份，被告人王松寒伙同他人以开通微粒贷、出卖游戏外挂软件等名义，通过网络发布信息，诱骗被害人添加微信号并将被害人拉进微信群，以收取微信红包形式骗取被害人钱财。被告人王松寒还发展陈永南等人作为下线以同样方式收取红包骗取钱财，下线人员通过支付宝将所收取款项转账给王松寒。被告人王松寒于2020年2月至3月期间，以微信红包形式收取被害人叶某1、叶某2等25人被骗钱财17386元。被告人陈永南于2020年1月2日至3日通过微信红包形式收取被害人索某被骗钱财14800元，并通过支付宝转账给王松寒。经查，被告人王松寒自己在微信群内共收取红包870860.37元，收到下线人员支付宝转账6553876.71元。被告人王松寒每自己收取10000元红包获利200元，收到下线人员支付宝转账红包每10000元获利50元，王松寒共计获利50186元。被告人陈永南共收取微信红包263214.4元，获利3700元。2020年3月25日，被告人陈永南自动到辉县市公安局投案，如实供述了上述犯罪事实。2020年3月26日，被告人陈永南退赔给被害人索某14900元，取得了谅解；在本院审理过程，被告人王松寒退赔给被害人叶某1、叶某2等25人经济损失17386元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院查证属实并予以确认的下列证据予以证实：（一）书证1、户籍证明、违法犯罪查询记录表，证实被告人王松寒、陈永南已达到完全刑事责任年龄，此前无违法犯罪记录。2、到案证明，证实被告人王松寒被抓获到案，被告人陈永南案发后自动投案。3、叶某1微信群聊天及红包转账记录，证实叶某1被骗款项被微信名为“秋意浓”、“雪”的微信用户领取。4、索某微信交易明细、陈永南与柴某微信聊天记录、王松寒微信红包收取明细、陈永南微信红包收取明细，证实被害人被骗款项通过微信红包形式进入王松寒、陈永南的微信账户。5、辉县市公安局扣押决定书、扣押清单、发还清单、收到条、谅解书，证实公安机关扣押陈永南14900元并退赔给索某，取得索某的谅解。6、悔过书，证实被告人陈永南对自己帮助他人领取红包提供条件造成他人被骗的行为表示悔恨。（二）证人柴某证言证实，其经同事王东旭介绍认识王松寒，王松寒加了其的微信号，让其帮忙抢红包给报酬。王松寒先后将其拉进不同的“财务沟通群”、“检查服务群”、“公司服务群”等微信群，其进群负责领取红包，领完红包后将款项提现到其的四张银行卡上，转入“小雪”提供的支付宝账户，得好处费六七千元。是其把陈永南推荐给王松寒的。（三）被害人索某、叶某1、陈某1、郑某1、陈某2、张某1、叶某2、丁某、乔某、刘某、郑某2、周某1、朱某1、周某2、许某、谭某、余某、阎某、干某、杨某、吴某1、宋某、吴某2、桑某、张某2、朱某2陈述及微信红包交易明细截图，证实在微信群中被骗的事实。（四）被告人供述1、被告人王松寒供述，2016年左右其在游戏厅认识了一名叫“X亚力”的男子，他介绍说进微信群帮人收取红包能领取报酬，并将一个叫“宝华”的女子介绍给其，“宝华”承诺每收10000元给其200元好处费，还让其发展下线，下线每收10000元，再额外给其50元。其就找了8、9个下线，陈永南、柴某都是其的下线。“宝华”将其和下线拉进一个微信群，每天少则几个群，多则四五十个群，在微信群里帮他们收取红包。下线收取红包以后通过微信或支付宝转给其，其再转给“宝华”和“亚力”。其从2019年9、10月份至2020年3月底共转款近千万元，获利7万余元。2、被告人陈永南供述，2019年12月23日，同事柴某推荐其到微信群里帮忙领红包，微信群是网名为“小雪”的王松寒建立的，柴某说王松寒是卖游戏外挂、追踪软件的，不违法，只是柴某和王松寒的微信领钱限额达到上限了，让其帮忙领取红包，给其报酬。其按照王松寒的指示在微信群里领到红包后，将钱提到三个银行卡上，再通过支付宝转到王松寒提供的支付宝账户上。2020年1月3日，其感觉到这个事可能违法了，就不再帮忙转钱了。2020年3月23日其发现自己的银行卡受限，经电话、网络查询得知被新乡市司法机关冻结，打电话确认后，于2020年3月25日到辉县市公安局投案。2019年12月底至2020年1月3日期间，经其手转款26万多元，王松寒按照每收取10000元给其150元好处费，共计获利3700元。在帮忙转款期间，王松寒私信联系其说这些钱都是见不得人的，不让告诉别人。（五）视频光盘，公安机关从被告人王松寒、陈永南手机中对微信、支付宝交易明细进行提取并制成光盘。本院认为，被告人王松寒、陈永南以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其中王松寒数额巨大，陈永南数额较大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。共同犯罪中，被告人王松寒、陈永南均起次要作用，是从犯，本院对二被告人予以从轻处罚。被告人王松寒到案后能如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。被告人陈永南案发后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可从轻处罚。鉴于被告人王松寒、陈永南已退赔被害人全部经济损失，本院作为量刑情节予以考虑。被告人陈永南犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可依法宣告缓刑。关于被告人王松寒辩称，其获利数额中有其他人员的钱款的辩解意见，经查与事实不符，本院不予采纳。被告人王松寒的辩护人关于王松寒有坦白情节，自愿认罪认罚，被告人家属已退赔被害人经济损失，建议对被告人从轻处罚的辩护意见理由正当，本院予以采纳，但建议对被告人减轻处罚的辩护意见不当，本院不予采纳。关于被告人陈永南指定辩护人的辩护意见理由正当，本院予以采纳。犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第六十四条，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：一、被告人王松寒犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月29日起至2023年5月28日止。罚金限判决生效后三日内缴纳。）二、被告人陈永南犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三日内缴纳。）三、被告人王松寒的违法所得50186元予以追缴，被告人陈永南的违法所得3700元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙居芳人民陪审员  付智兢人民陪审员  王素萍二〇二〇年十二月二十四日书 记 员  常方圆