广东省翁源县人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0229刑初278号公诉机关翁源县人民检察院。被告人曾志辉，男，1992年4月10日出生于广东省翁源县，汉族，初中文化，务农，户籍地及住所地翁源县×××××××××××。因本案于2020年8月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月××日被逮捕。现押于翁源县看守所。辩护人刘照东，广东粤北律师事务所律师，由翁源县法律援助处指派。翁源县人民检察院以翁检刑诉[2020]51号起诉书指控被告人曾志辉犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月11日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。翁源县人民检察院检察员程伟华，被告人曾志辉及其辩护人刘照东等到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，被告人曾志辉通过微信群认识一名微信名叫“帕马森”（另案处理）的男子，后经双方商议，曾志辉同意帮“帕马森”架设卡池设备维护手机卡的通讯网络服务实施犯罪。随后，“帕马森”将卡池设备寄送给被告人曾志辉，并教曾志辉如何使用。从2020年8月10日左右开始，被告人曾志辉分别在翁源县××××××××酒店的房间内、龙仙镇锦绣金街×××酒窖店内等地架设卡池设备为“帕马森”犯罪提供通讯网络服务。2020年8月14日至17日，被告人曾志辉为“帕马森”架设卡池设备提供通讯网络服务，收取了“帕马森”支付的资金共计人民币32888元。被告人曾志辉架设卡池设备为“帕马森”实施诈骗提供通讯网络服务，造成被害人万某红、钮某平、朱某静被骗，损失金额共计人民币235371元。具体如下：1、被告人曾志辉架设卡池号码16526532492（缴获的银盛通信SIM卡ICCID编号898607D2050946537015对应的手机号码）提供通讯网络服务，造成被害人朱某静于2020年8月16日被骗人民币125416元。2、被告人曾志辉架设卡池号码16526535467（缴获的银盛通信SIM卡ICCID编号898607D2050946537003对应的手机号码）提供通讯网络服务，造成被害人万某红于2020年8月17日被骗人民币59980元。3、被告人曾志辉架设卡池号码16526530554（缴获的银盛通信SIM卡ICCID编号898607D2050946537006对应的手机号码）提供通讯网络服务，造成被害人钮某平于2020年8月17日被骗人民币49975元。2020年8月17日晚上，被告人曾志辉在亿满鑫酒窖店内被公安民警抓获，并在现场扣押到卡池机、无线数据终端、手机、手机卡、手机卡套、身份证、银盛通信卡、快递袋等物。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有证人曾某兴、钟某明的证言，被害人朱某静、钮某平、万某红陈述，被告人曾志辉的供述，受案登记表、立案决定书，户籍证明、到案经过、违法犯罪记录查询情况说明，搜查证、搜查笔录、搜查照片，提取笔录及照片，扣押决定书、扣押清单，调取证据通知书、调取证据清单、支付宝账户交易明细，翁源县东鑫实业有限公司住宿登记信息，广州顺丰速运有限公司快递清单，向深圳市腾讯计算机系统有限公司调取wxid_3ec0bqo4iton22、wxid_undztdbdzci122、sw136888的微信注册信息和财付通注册信息、交易记录，从涉案手机调取支付宝账户8笔交易记录，微信聊天记录原话翻译，关于扣押SIM卡情况说明，曾志辉架设卡池作案使用的银盛通信SIM卡ICCID对应的手机号码，关于封德圣身份证情况说明，关于报案人提及号码及账号情况说明，关于“帕马森”身份情况说明，关于退赃情况说明，辨认笔录及照片，现场勘验笔录、提取痕迹、物证登记表，现场图、现场照片，同步录音录像光盘及视频光盘等证据证实，足以认定。被告人的辩护人刘照东辩称：1、被告人曾志辉实施架设卡池设备的行为实际尚未获利，其账户所收到的钱是用来买手机卡的，可酌情从宽处罚；2、曾志辉如实供述相关犯罪事实；3、曾志辉自愿认罪认罚，悔罪态度较好，可从宽处罚。经查，辩护人辩称被告人曾志辉实际尚未获利与查明的事实不符，不予采纳，辩护人其余辩护意见属实，本院予以采纳。本院认为，被告人曾志辉无视国家法律，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其架设卡池设备提供通讯传输服务，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应予惩处。被告人曾志辉归案后能如实供述其罪行，且自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。公诉机关除指控造成被害人万某红被骗人民币62000元及造成被害人万某红、钮某平、朱某静被骗损失共计人民币237391元数额有误，应予纠正外，其余指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。根据被告人的犯罪事实、性质、量刑情节等，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第（四）项、第十二条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人曾志辉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月17日起至2022年4月16日止。罚金限在本判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。）二、追缴被告人曾志辉违法所得人民币32888元。三、本案扣押到的卡池机、无线数据终端、手机卡、手机卡套、身份证等物由扣押机关予以没收；扣押到的手机由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向韶关市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  朱全招二〇二〇年十二月二十五日书记员  严宸怡附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条为他人实施犯罪提供技术支持或者帮助，具有下列情形之一的，可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，但是有相反证据的除外：（一）经监管部门告知后仍然实施有关行为的；（二）接到举报后不履行法定管理职责的；（三）交易价格或者方式明显异常的；（四）提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的；（五）频繁采用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份，逃避监管或者规避调查的；（六）为他人逃避监管或者规避调查提供技术支持、帮助的；（七）其他足以认定行为人明知的情形。第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：（一）为三个以上对象提供帮助的；（二）支付结算金额二十万元以上的；（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；（四）违法所得一万元以上的；（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；（七）其他情节严重的情形。实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。