河南省开封市金明区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0211刑初250号公诉机关开封市金明区人民检察院。被告人宋敏，女，1972年11月20日生于湖南省长沙市，汉族，本科毕业，无固定职业，住湖南省长沙市芙蓉区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月27日至2020年2月21日被长沙市看守所临时羁押，2020年2月22日被开封市公安局城乡一体化示范区分局取保候审，2020年8月13日被刑事拘留，经开封市金明区人民检察院批准，2020年9月18日被逮捕。辩护人王东升，河南隽秀律师事务所律师。开封市金明区人民检察院以汴金检一部刑诉（2020）450号起诉书指控被告人宋敏犯诈骗罪一案，向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，独任审判，于2020年12月23日公开开庭进行了审理。开封市金明区人民检察院指派检察员肖建设出庭支持公诉。被告人宋敏及辩护人王东升均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2015年12月份，石某、王某、周帆等人共同出资，利用购买的“胡长清”的身份证注册成立湖南鑫雅睿信资产管理公司。并先后分别招募被告人宋敏和阳芳、陈晶、伍某等人组成行政人事部、财务部、分析部，招募蔡伟等人组成疯子战队、火箭战队、光速战队、卓越战队等10个战队，形成拥有市场部、行政人事部、分析部、财务部以及冲锋战队等战队的诈骗犯罪集团。该集团先后租用长沙市五一新干线行政楼、长沙市湘域国际写字楼、长沙市中天行政公馆等处作为窝点，利用“香港汇赢环球”、“香港真宝金业”两个未在中国大陆取得运营资质的平台非法从事炒黄金、炒指数等活动。该平台采用封闭独立的交易系统，没有与相应的交易市场进行交易数据、资金支付结算连接，内部无交易价格产生条件，鑫雅睿信资产管理公司是实际上的客户报价主体，以做市商模式进行对手交易，公司不投入自有资金、不承担交易费用，其盈利完全来自客户群资金以交易成本和交易亏损为由遭受的减损，客户的盈利则会直接导致该公司的亏损，实为具有封闭对赌性质的电子盘。该公司隐瞒平台对赌性内盘交易的真实情况，引诱普通投资人进入平台交易，为取得非法对赌利益，被告人石某等人设置了高额的交易手续费，点差、过夜费等交易费用，增加了客户的交易成本和持仓成本，设置交易杠杆增大交易中的强制平仓风险。石某等人按照事先准备好的术语、诈骗方案对业务员进行培训，把业务员包装成成功女性、成功男性的身份，安排业务员使用微信软件，利用购买的手机号码加不特定对象为好友，从中寻找诈骗目标，在各战队总监、经理、业务员、分析部伪装成股票分析师的讲师的相互配合下引诱被害人在“香港汇赢环球”、“香港真宝金业”两个交易平台上开户和注入资金，并将被害人的资金转到该团伙掌控的账户中，同时以朋友的身份向被害人发送操作指令，引诱被害人频繁交易、重仓交易、加大注入资金量，从而使被害人产生高额的交易费用，增大交易风险，导致被害人持续亏损，以骗取被害人财物。2018年4月8日至2018年5月4日，被告人宋敏在该犯罪集团组织的直播间内化名“板爷”并担任“板爷集团军荣耀自强财富计划第六期”主讲，和该犯罪集团的其他人员相互配合，欺骗、引诱被害人刘某、谭某、唐某2、蒋某等人在该公司的平台上注入资金，造成刘某等4人被骗470,988元。对此，公诉机关提供了被告人身份证明及供述、证人证言、到案经过及相关书证等证据证实，认为被告人宋敏和石某、王某等人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取财物，参与诈骗的数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人宋敏在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚；宋敏到案后如实供述犯罪事实，属于坦白，可以从轻处罚；其自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议对其判处有期徒刑二年二个月，并处罚金。因庭后被告人宋敏家属代为退出全部赃款，调整量刑建议为有期徒刑二年，并处罚金。被告人宋敏对公诉机关指控犯罪事实和罪名均不持异议。其辩护人发表如下意见，指控中涉及被害人刘某、唐某2、谭某损失与宋敏无关，刘某、唐某2陈述的直播间讲师“秦天”、“板爷”、“赤壁”、“无相”、“秦川”、“馨馨”均与宋敏或同组讲师无关，二人参与的不是宋敏等人的直播间，且入金与操作时间与宋敏担任第六期主讲的时间不符，谭某开户、入金及操作时间均在2018年3月份，不能证明与宋敏等人直播间有关，且刘某的损失金额应为46065.2元；宋敏在共同犯罪中仅起一般作用，应认定为从犯，到案后如实供述犯罪事实，认罪认罚并积极退赃，社会危害小，且宋敏本身离异，无子无女，系患老年痴呆症母亲的唯一监护人。建议对其在量刑建议基础上从宽处理，并适用缓刑。经审理查明，2015年12月份，石某、王某、周帆（已判决）等人共同出资，利用购买的“胡长清”的身份证件注册成立湖南鑫雅睿信资产管理有限公司（以下简称“鑫雅睿信”），先后招募阳芳、姚成香等人组成行政人事部，陈晶、段雅琴组成财务部，被告人宋敏、伍某等人组成分析部，蔡伟、何凌玉等人组成火箭战队、银河战队、光速战队、冲锋战队、卓越战队，并招募张楠负责平台后台管理。组成拥有市场部、行政人事部、分析部、财务部以及包含火箭战队等10个战队的诈骗犯罪集团。该集团先后租用长沙市五一新干线行政楼、长沙市湘域国际写字楼、长沙市中天行政公馆等处作为场所，利用“香港汇赢环球”、“香港真宝金业”（以下简称“汇嬴环球”、“真宝金业”）两个未在中国大陆取得运营资质的平台，非法从事炒黄金、炒指数等经营活动，平台采用封闭独立的交易系统，没有与相应的交易市场进行交易数据、资金支付结算链接，内部无交易价格产生条件，鑫雅睿信是实际的报价主体，以做市商模式进行对手交易，公司不投入自有资金、不承担交易费用，通过设置高额的手续费、点差、过夜费等，以增加客户的交易成本和持仓成本，并设置交易杠杆增加交易中的强制平仓风险，盈利完全来自客户资金因交易成本和交易亏损为由遭受的减损，而客户盈利则会直接导致公司亏损。石某等人隐瞒平台对赌性内盘交易的真实情况，用事先设计好的术语和诈骗方案对业务员进行培训，为业务员包装成功女性、成功男性的身份，安排业务员使用微信软件，利用购买的手机号码加不特定对象为好友，从中寻找诈骗目标，在战队总监、经理、业务员及伪装成股票分析师的讲师的相互配合下，引诱客户在“汇赢环球”、“真宝金业”两个平台上开户和注入资金，客户资金进入集团掌控的账户后，再向客户频繁发送操作指令，引诱客户频繁交易、重仓交易、增大资金量，通过高额交易成本、增大交易风险的方式，导致客户持续亏损，达到骗取财物的目的。2018年4月份至2018年5月4日，被告人宋敏在该犯罪集团组织的直播间内化名“板爷”并担任“板爷集团军荣耀自强财富计划第六期”主讲，和该犯罪集团的其他人员相互配合，欺骗、引诱被害人刘某、唐某2、谭某、蒋某等人在“汇赢环球”平台上开户和注入资金进行交易，造成刘某等4人损失共计448874.15元。另查明，审理期间，被告人宋敏家属自愿代为退赔违法所得22,711元。上述事实有被告人宋敏供述，被害人刘某、唐某2、谭某、蒋某陈述，证人唐某1、戴某、石某、王某、伍某证言，谭某、刘某、蒋幸幸入金银行流水明细，微信聊天截图，操作记录截图，开封市金明区人民法院刑事判决书，撤诉协议，汇赢环球平台开户申请表、汇赢环球入金申请表、汇赢环球交易订单、汇赢环球出金管理表、汇赢环球CRM总表，分析部提成表，抓获经过、无犯罪记录证明及户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人宋敏参与石某等人组建的犯罪集团，以非法占有为目的，虚构身份和投资赚钱的事实，隐瞒平台真实的交易状况，诱骗他人进行投资，通过频繁交易、重仓交易、强制平仓等，达到骗取他人财物的目的，被告人宋敏参与诈骗的数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人宋敏按照犯罪集团高层的指示进行工作，不是诈骗行为的策划者、组织者，没有自主决策权，对诈骗的财物没有控制权和支配权，在整个犯罪中起次要、辅助作用，应认定为从犯，并考虑参与犯罪的事实、情节，所起作用、参与犯罪的时间和退赔情况，依法予以减轻处罚；其到案后如实供述犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚；鉴于其家属代为退出违法所得用以赔偿被害人损失，自愿认罪认罚，酌定从轻处罚。根据被告人的犯罪情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人宋敏犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除先行羁押26日，即被告人宋敏刑期自2020年8月13日起至2022年7月17日止。罚金限判决生效后第二日起十日内缴清。）二、已退出违法所得22,711元，依法按比例发还被害人刘峰、唐胜明、谭妹平、蒋继进。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向开封市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  张芳芳二〇二〇年十二月三十日书记员  户紫云