河南省渑池县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1221刑初344号公诉机关渑池县人民检察院。被告人钱何李，男，1993年4月27日出生，汉族，中专毕业，无业，户籍所在地江苏省南通市如皋市，现住江苏省南通市崇川区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经渑池县公安局批准，于2020年7月23日被渑池县公安局取保候审；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月23日被渑池县公安局刑事拘留；2020年11月6日经渑池县检察院批准，被渑池县公安局执行逮捕。指定辩护人张倩，河南仰韶律师事务所律师。被告人王龙全，男，1986年12月15日出生，汉族，小学毕业，无业，户籍所在地贵州省六盘水市六枝特区盘水市六枝特区，现住贵州省盘水市六枝特区。因盗窃罪于2006年被福建省福州市仓山区人民法院判处有期徒刑两年六个月，2009年刑满释放；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月20日被渑池县公安局刑事拘留；2020年9月23日经渑池县检察院批准，被渑池县公安局执行逮捕。被告人王艺彬，男，1993年3月11日出生，汉族，小学毕业，务农，户籍所在地福建省泉州市安溪县，现住泉州市安溪县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月29日被渑池县公安局刑事拘留；同年9月23日经渑池县公安局批准，被渑池县公安局取保候审。渑池县人民检察院以三渑检一部刑诉〔2020〕353号起诉书指控被告人钱何李、王龙全、王艺彬犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉，本院依法适用简易程序，独任审判，公开开庭进行了审理。渑池县人民检察院指派检察员周弘鹏出庭支持公诉，被告人钱何李、王龙全、王艺彬及其辩护人张倩到庭参加诉讼。现已审理终结。渑池县人民检察院指控：2019年10月份，被告人龚东杰（2020年9月18日因涉嫌开设赌场犯罪被吉林省图门市人民检察院批准逮捕）为谋取非法利益，为网络赌博平台提供资金结算服务，找到邱玲（已起诉）、钟大伟（已起诉）等人为其提供银行卡。邱玲、钟大伟等人明知龚东杰让其办理银行卡是为了转移赌博赃款，为获取每张银行卡2000-3000元的好处费，按照龚东杰的要求（一类储蓄卡、绑定银行卡的手机卡、U盾、密码、办卡人姓名）找到陈锦秀（已起诉）、沈鹏飞（已起诉）等人为龚东杰办理银行卡60余张。沈鹏飞按邱玲的要求，以每套银行卡1500元的价格，收购被告人钱何李（建行、工行、农行、交行、邮政）、范旭（工行、交行、建行）、张璐瑶（农行、建行、邮政、招商、工行）三人共计13套银行卡。后龚东杰伙同他人建立资金结算代付窝点，组织多人使用七台电脑、二十余部手机和近百张银行卡，为赌博平台提供资金代付业务。1、2019年10月份以来，受害人向永乐通过网址××下载“幸运彩票”APP网络赌博软件，在该平台注册账号后以投注的形式在网上进行赌博，2019年10月30日至2019年11月底，向永乐在该赌博该赌博平台通过玩“三分时时彩”、“极速幸运飞艇”等赌博方式输了18700元。2020年5月分，向永乐再次登陆“幸运彩票”APP网络赌博软件后，该平台“客服人员”发信息称向永乐在该网站中奖18888元彩蛋，让向永乐先充值再提现，一步步诱骗向永乐按“客服人员”说的账号先后转账14万元。根据向永乐提供的浦发银行转账明细发现，向永乐通过浦发银行账号62×××67先后多次转账14万元的资金分别转入了陆玢月农业银行账号（卡号：62×××72）共三万元、转入王玉林工商银行账号（卡号：62×××29）共四万元、转入屈红艳农业银行账户（卡号：62×××76）共三万元、转入宓祥林建设银行账号（卡号：62×××14）共四万元。2、被告人王龙全为获取不法利益，办理工商银行卡、农业银行卡、建设银行卡共三套，以每套500元的价格出卖给上线使用，获利1500元。经查王龙全的农行银行卡交易流水共计15418430元。2020年4月份以来，钟大伟（已起诉）以每套银行卡800元到2000元不等的价格从陆玢月、盛盈盈等人处收购十余套银行卡，后钟大伟以每套银行卡每月使用费2000元的价格出售给龚东杰，钟大伟从中获利。其中受害人向永乐被骗款有30000元进入陆玢月农业银行账户。经调取陆玢月的银行卡交易明细发现该提供的银行卡流水金额巨大，其中有流水60余万元被转到焦向松(已起诉)的农业银行卡62×××70账户中，90余万元被转入王龙全的农业银行卡62×××74账户中。3、2020年3月份以来，被告人王艺彬明知龚东杰贩卖银行卡到国外，仍把自己的建设银行卡62×××45提供给犯罪嫌疑人龚东杰，并帮龚东杰从钟大伟、“水牛”等人手中接货（收来的银行卡），通过登陆网上银行对银行卡进行验证，并用自己的支付宝或银行卡按龚东杰的要求给不认识的人转账、收账，龚东杰给王艺彬免费提供吃、住。截止目前，王艺彬建行卡流水达548766元。4、2019年10月份以来，被告人钱何李为获取不法利益，办理建设银行、工商银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行共五套银行卡卖给沈鹏飞（已起诉）使用三个月，并介绍其女友张璐瑶（已起诉）将建设银行、工商银行、邮政储蓄银行、农业银行、招商银行共五套银行卡卖给沈鹏飞。沈鹏飞将收来的银行卡提供给上线邱玲（已起诉）用于违法犯罪活动，钱何李和张璐瑶提供的银行卡使用到期后，2020年4月份沈鹏飞按上线要求并经钱何李、张璐瑶同意后，再次支付钱何李的三套银行卡和张璐瑶的四套银行卡使用费供上线使用。钱何李卖银行卡渔利共10500元；张璐瑶渔利共11500元；经调取钱何李的银行卡交易明细发现其卖给沈鹏飞的建设银行交易进账1964574元；农业银行交易进账42231270元；邮政储蓄银行交易进账23534557元；工商银行交易进账8543261元；四套银行卡交易进账共计76273662元。针对上述指控犯罪事实，公诉机关提供了户籍证明、前科证明、抓获经过、银行转账凭证、银行交流流水；被害人向永乐等人的陈述；被告人钱何李、王龙全、王艺彬的供述与辩解；指控认为被告人钱何李、王龙全、王艺彬明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为应以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人王龙全、王艺彬、钱何李认罪认罚，可以从宽处理。建议判处钱何李有期徒刑一年，并处罚金18000元；建议判处王龙全有期徒刑十个月，并处罚金9000元；建议判处王艺彬拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金3000元。被告人钱何李辩护人张倩认为，被告人钱何李有自首和坦白情节，认罪态度好，又系初犯，建议从轻或减轻处罚。另查明，被告人钱何李于2020年7月22日到渑池县公安局投案，次日被渑池县公安局取保候审，案件移送渑池县人民检察院审查起诉后，经渑池县人民检察院和渑池县公安局多次通知钱何李到案，钱何李拒不到案。于2020年10月23日被渑池县公安局刑事拘留。被告人钱何李非法获利10500元，已退缴渑池县公安局；被告人王龙全非法获利1500元，应予追缴。经法庭审理，查明的事实、证据与指控的事实、证据相一致，被告人钱何李、王龙全、王艺彬对起诉书指控的犯罪事实和罪名均不持异议。本院予以确认。本院认为，被告人钱何李、王龙全、王艺彬明知他人利用信息网络实施犯罪，为犯罪活动提供支付结算帮助，情节严重，其行均构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控罪名成立。被告人王龙全有犯罪前科，应酌情从重处罚。被告人钱何李取保候审后，违反取保候审的规定拒不到案，不能认定为自首；其自动投案的情节，在量刑时予以酌情从轻处罚。三被告人到案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。被告人钱何李、王龙全、王艺彬、认罪认罚，可以从宽处理。被告人钱何李辩护人关于对其从轻处罚的意见，理由正当，予以采纳。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，之规定，判决如下：一、被告人钱何李犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金18000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月23日起至2021年10月22日止）。被告人王龙全犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金9000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月20日起至2021年6月19日止）。被告人王艺彬犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处王艺彬拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金3000元。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后十日内缴纳）二、被告人钱何李的违法所得10500元，予以没收，由扣押机关上缴国库；被告人王龙全的违法所得1500元，予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三门峡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判员  张爱玲二〇二〇年十二月二十九日书记员  崔洋洋