河南省上蔡县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1722刑初241号公诉机关上蔡县人民检察院。被告人刘纪波，男，1988年12月22日出生于河南省上蔡县，汉族，小学文化，农民，住上蔡县。因犯诈骗罪，于2013年12月23日被安阳市殷都区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年。辩护人庄秋香，河南豫上律师事务所律师。被告人刘纪委，男，1992年7月10日出生于河南省上蔡县，汉族，初中文化，农民，住上蔡县。辩护人郭一博，河南豫上律师事务所律师。被告人党佳佳，男，1987年6月10日出生于河南省上蔡县，汉族，初中文化，农民，住上蔡县。辩护人孟宪刚，河南团结律师事务所律师。被告人党凯，男，1990年1月27日出生于河南省上蔡县，汉族，初中文化，农民，住上蔡县。因犯抢劫罪，于2010年6月1日被温州市龙湾区人民法院判处有期徒刑三年。辩护人徐秋云，河南博建律师事务所律师。被告人刘纪波、刘纪委、党佳佳、党凯因犯诈骗罪，于2019年10月18日被刑事拘留，同年11月22日被执行逮捕。现均羁押于上蔡县看守所。上蔡县人民检察院以上检一部刑诉〔2020〕179号起诉书指控被告人刘纪波、刘纪委、党佳佳、党凯犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上蔡县人民检察院指派检察员张涛出庭支持公诉，被告人刘纪波及其辩护人庄秋香、被告人刘纪委及其辩护人郭一博、被告人党佳佳及其辩护人孟宪刚、被告人党凯及其辩护人徐秋云到庭参加诉讼。现已审理终结。上蔡县人民检察院指控，2019年5月份以来，被告人刘纪波伙同刘纪委、党佳佳、党凯经过事先预谋、分工，在新郑市龙湖镇出租房屋内多次共同实施诈骗，由刘纪波购买手机、手机卡等作案工具，刘纪委、党佳佳、党凯分别冒充消防队工作人员向不特定被害人打诈骗电话，取得被害人信任后，让被害人代某、牛肉干等商品，然后由刘纪波冒充虚假经销商和厂家人员让被害人向刘纪波等人提供的银行账号转账，再由刘纪波联系提供银行卡的人员，将诈骗款转出，通过POS机刷出。1、2019年10月17日，被告人刘纪波伙同刘纪委、党佳佳、党凯在新郑市龙湖镇出租房屋内共同实施诈骗，刘纪波和刘纪委冒充浙江省江山市消防队工作人员，以代购牛肉干为由，骗取被害人徐某1人民币253500元。2、2019年10月17日，被告人刘纪波伙同刘纪委、党佳佳、党凯在新郑市龙湖镇出租房屋内共同实施诈骗，刘纪波和刘纪委冒充浙江省江山市消防队工作人员，以代购牛肉干为由，骗取被害人徐某2人民币247000元。3、2019年10月17日，被告人刘纪波伙同刘纪委、党佳佳、党凯在新郑市龙湖镇出租房屋内共同实施诈骗，刘纪波和刘纪委冒充浙江省阜宁县消防队工作人员，以代某为由，骗取被害人梁某人民币96000元。4、2019年9月27日，被告人刘纪波伙同刘纪委、党佳佳、党凯在新郑市龙湖镇出租房屋内共同实施诈骗，通过冒充甘肃省甘谷县消防队工作人员，以代某为由，骗取被害人王某人民币96000元。5、2019年9月25日，被告人刘纪波伙同刘纪委、党佳佳、党凯在新郑市龙湖镇出租房屋内共同实施诈骗，通过冒充消防队工作人员，以代某为由，骗取被害人刘某人民币96000元，未能得逞。6、2019年9月25日，被告人刘纪波伙同刘纪委、党佳佳、党凯在新郑市龙湖镇出租房屋内共同实施诈骗，通过冒充甘肃省嘉峪关是消防队工作人员，以代某为由，骗取被害人金某人民币96000元，未能得逞。针对上述指控，公诉机关提供了四被告人的供述与辩解、被害人徐某1、徐某2、梁某、王某、刘某、金某的陈述、证人毛某的证言等相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人刘纪波、刘纪委、党佳佳、党凯以非法占有为目的，伙同他人多次通过网络技术拨打电话，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人钱财，其中既遂案件四起、数额人民币692500元，属数额特别巨大，未遂案件两起，数额人民币192000元，属数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究四被告人的刑事责任。被告人刘纪波对公诉机关指控其犯诈骗罪及其犯罪事实无异议。但其中起诉书指控的第1、2起犯罪是其与被告人刘纪委共同实施，其中起诉书指控的第3、4、5、6起犯罪是其与党佳佳共同实施的。其辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人刘纪波犯诈骗罪及犯罪事实无异议，但被告人刘纪波到案后如实供述自己的犯罪事实，起诉书指控的第5、6起属犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人刘纪委对公诉机关指控其犯诈骗罪以及其与刘纪波共同实施了起诉书指控的第1、2起犯罪事实无异议，但其没有参与起诉书指控的第3、4、5、6起犯罪事实。其辩护人的辩护意见是，（1）公诉机关指控被告人刘纪委和刘纪波、党佳佳、党凯共同实施了第3、4、5、6四起诈骗犯罪，事实不清楚，证据不足，应疑罪从无。（2）被告人刘纪委系初犯，归案后如实供述自己的犯罪事实，且在共同犯罪中所起的作用较小，系从犯，可对其从轻或减轻处罚。被告人党佳佳对公诉机关指控其犯诈骗罪以及其与刘纪波共同实施了起诉书指控的第3起犯罪事实无异议，但其没有参与起诉书指控的第1、2、4、5、6起犯罪事实。其辩护人的辩护意见是，（1）被告人党佳佳对公诉机关指控其犯诈骗罪以及其与刘纪波共同实施了起诉书指控的第3起犯罪事实无异议。但其没有参与起诉书指控的第1、2、4、5、6起犯罪事实。（2）被告人党佳佳系初犯，归案后如实供述自己的犯罪事实，且系罪责相对较轻的主犯，可对其从轻处罚。被告人党凯对公诉机关指控其与被告人刘纪波等共同实施过诈骗活动无异议，但其均未诈骗成功。其未实施起诉书指控的第1、2、3、4、5、6起诈骗犯罪，其不构成诈骗罪。其辩护人的辩护意见是，（1）对公诉机关指控被告人党凯犯诈骗罪的罪名不持异议，被告人党凯系属预备犯。（2）被告人党凯归案后如实供述了自己的犯罪事实，且在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，可对其从轻或减轻处罚。经审理查明,2019年5月份，被告人刘纪波在新郑市龙湖镇租赁房屋多次实施电信诈骗，后被告人党佳佳、党凯、刘纪委先后入伙参与实施诈骗活动。四人商定，由刘纪波租赁房屋并购买手机、手机卡、地图册等作案工具，党佳佳、党凯、刘纪委分别冒充消防队工作人员以消防队有工程项目对外发包为诱饵，向不特定被害人打诈骗电话，取得被害人的信任后，再让被害人为消防队代某、牛肉干等物品，然后由刘纪波冒充虚假经销商和厂家以先付款再发货为借口，让被害人向其提供的银行账号内转购物款，款打入银行账户，最后由刘纪波联系提供银行卡的取款人，将诈骗款转移，通过POS机刷出套现。取款人按约定扣除好处费后，让款转交给刘纪波，由刘纪波与冒充消防队工作人员诈骗成功者扣除手机、手机卡等相关费用外均分，冒充消防队工作人员未诈骗成功者不分款。也就是党佳佳、党凯、刘纪委分别冒充消防队工作人员实施诈骗，谁与刘纪波最后诈骗成功，谁与刘纪波共同均分诈骗所得款。具体情况如下：1、2019年10月17日，被告人刘纪波伙同被告人刘纪委、党佳佳、党凯在新郑市龙湖镇出租房屋内分别向不特定的被害人打诈骗电话。其中被告人刘纪委冒充浙江省江山市消防支队后勤处杨洪涛（手机号为13×××75）处长以消防支队有混凝土硬化工程对外发包为诱饵，取得被害人徐某1（手机号为135××××****）的信任，再以消防队野外拉练为借口委托徐某1代购牛肉干，并告诉被害人所谓的牛肉干经销商或厂家的电话号码。被告人刘纪波冒充牛肉干经销商或厂家（电话18×****），以先付款再发货为由诱骗被害人徐某1向其提供的银行卡汇款，徐某1分别于当天11时09分27秒、11时53分10秒、12时25分57秒三次从开户名为段丹莉、账户号为62×××69农商行银行卡向刘纪波提供的开户名为马东丽账户号为62×××28邮政卡转款97500元、130000元、26000元，合计253500元，后该款被POS机刷出。被害人徐某1提供给被告人刘纪波的收货人名字是段钇含。2、2019年10月17日，被告人刘纪波伙同被告人刘纪委、党佳佳、党凯在新郑市龙湖镇出租房屋内分别向不特定的被害人打诈骗电话。其中被告人刘纪委冒充浙江省江山市消防支队后勤处长杨洪涛（手机号为13×××75）处长以消防支队有混凝土硬化工程对外发包为诱饵，取得被害人徐某2（手机号138××××****）的信任，再以消防队野外拉练为借口委托徐某2代购牛肉干，并告诉被害人所谓的牛肉干经销商或厂家的电话号码（18×****）。被告人刘纪波冒充牛肉干经销商或厂家，以现付款再发货为由诱骗被害人徐某2向其提供的银行卡汇款，徐某2分别于当天11时52分、12时30分两次从开户名为吴爱军账户为62×××92农商行银行卡向刘纪波提供的开户名为马东丽、账户号为62×××28邮政卡转款91000元、156000元，合计247000元。后该款被POS机刷出。3、2019年10月17日，被告人刘纪波伙同被告人刘纪委、党佳佳、党凯在新郑市龙湖镇出租房屋内分别向不特定的被害人打诈骗电话。其中被告人党佳佳冒充江苏省阜宁县消防大队后勤处在“程世军”（130××××****）以消防队有3000平米混凝土硬化工程对外发包为诱饵，取得被害人梁某（158××××****）的信任，后再委托梁某帮忙为其单位代购长城牌帐篷，并告诉梁某长城牌帐篷厂家刘经理的电话（18×****）。被告人刘纪波冒充长城牌帐篷厂家，以先付款再发货为由诱骗梁某向其提供的银行卡汇款。梁某于当日从其账户号为62×××76建行卡向刘纪波提供的开户名为马东丽账户号为62×××28邮政卡转款96000元，后该款被POS机刷出。4、2019年9月27日，被告人刘纪波伙同刘纪委、党佳佳、党凯在新郑市龙湖镇出租房屋内共同实施诈骗，通过冒充甘肃省甘谷县消防队工作人员，以代某为由，骗取被害人王某人民币96000元。5、2019年9月25日，被告人刘纪波伙同刘纪委、党佳佳、党凯在新郑市龙湖镇出租房屋内共同实施诈骗，通过冒充消防队工作人员，以代某为由，骗取被害人刘某人民币96000元，未能得逞。6、2019年9月25日，被告人刘纪波伙同刘纪委、党佳佳、党凯在新郑市龙湖镇出租房屋内共同实施诈骗，通过冒充甘肃省嘉峪关是消防队工作人员，以代某为由，骗取被害人金某人民币96000元，未能得逞。另查明，上蔡县公安局办案民警于2019年10月17日15时30分至15时55分对四被告人实施诈骗犯罪所租用的位于新郑市龙湖镇的房屋进行依法搜查，当场查获：老年手机25部、地图册3本、手机卡13张、老年手机电池19块、黑色变声器1个、银行卡3张、写有各地单位、企业的工作人员名字及电话号码、区域号码的纸张38张。同时查获：刘纪委持有的银色戒指1枚、TINIE手表1块、人民币4200元；刘纪波持有的棕色表带银白色表盘手表1块、人民币6000元；党凯持有的大众迈腾轿车1辆。并对上述物品予以依法扣押。2019年10月17日上蔡县公安局办案民警依法对被告人刘纪波的住宅依法搜查，当场查获：功能机1个、苹果Al518白色手机1部、loolpad白色手机1部、OPPO白色手机1部、OPSSON黑色手机1部、SunCup黑色手机1部、GinEEK绿色手机1部、YANGKE黑色手机1部、记事本1个、液晶电视机1台、锐爽牌摩托车1辆，并予以扣押。当日对党凯的住宅及其相关处所依法搜查，当场查获：创维牌电视机1台、手机3部、银行卡5张、黄色耳钉1枚、银白色项链1条、财富（NO07527831）金条1块、人民币6800元。并予以扣押。针对上述查明事实，公诉机关提供证据如下：1、被告人的供述与辩解（1）被告人刘纪波（2019年10月18日14时21分至18时11分）的供述，2019年5月我在新郑市龙湖镇租房子实施诈骗，到了6月份党佳佳、党凯、刘纪委也陆续来到新郑市，和我一起实施诈骗。2019年10月17日上午，我们四人在一起实施诈骗，刘纪委、党佳佳、党凯三人负责拉门，我负责转门和冒充厂家。当天刘纪委冒充浙江衢州市江山市消防支队的领导，给当地的商户段钇含（17858588875）打电话订购牛肉干，刘纪委将我冒充的牛肉干代理商李老板的电话告诉段钇含。段钇含给我打电话订购牛肉干，我谎称现在已不干经营牛肉干生意了，并告诉他北京牛肉干厂家刘经理的电话（18×****）。段钇含联系厂家，我再冒充厂家刘经理，要求先付款再发货，没想价格1300元，并告诉段钇含厂家开户名马东丽的邮政卡，卡号为62×××28。段钇含向马东丽邮政银行卡转款97500元。后来刘纪委又冒充消防队领导让段钇含帮忙再代购120箱牛肉干，段钇含为购买牛肉干又两次向马东丽邮政银行卡转款分别为130000元和26000元，以上合计诈骗253500元。2019年10月17日上午，刘纪委冒充浙江衢州市江山市消防支队的领导，给当地商户吴爱军打电话订购牛肉干，我冒充牛肉干代理商以及北京牛肉干厂家刘经理，以先付款再发货的方式骗取吴爱军两次向开户名为马东丽卡号为62×××28邮政卡转款分别为91000元、156000元，合计骗取247000元。当时我将商户的信息都写在纸上了。还是2019年10月17日上午，党佳佳冒充江苏省盐城市消防支队领导，给当地商户梁某（158××××****）打电话让其帮忙代购二十顶帐篷，我冒充帐篷代理商李老板和厂家刘经理（18×××69），要求梁某先付款再发货，每顶帐篷价格4800元，并向梁某提供所谓帐篷厂家开户名为马东丽卡号为62×××28邮政银行卡，梁某向马东丽该邮政银行卡转款96000元。然后党佳佳冒充江苏省盐城市消防支队领导，又以委托被害人代某的方式，骗取当地商户吴明飞（139××××****）向我提供的开户名为马东丽（62×××28）邮政卡转款96000元，由于吴明飞还没有转款，我们就被抓获了，诈骗没有成功。2019年9月，具体哪一天我记不清了，我和党佳佳、党凯在一起，具体是党佳佳还是党凯冒充消防队的领导诈骗甘肃省一个商户我记不清。我还是冒充的帐篷代理商和北京帐篷厂家，每顶帐篷价格4800元，20顶帐篷合计96000元，我将银行账号发给被害人了，具体是哪个银行账号我也记不清了，对方将96000元款转过来了。实施诈骗使用的手机、手机卡、中国地图、手机充值卡、变声器、记录本（本上写有商户的名字和电话）都是我买来的。取款是我在新郑市龙湖镇的墙上联系的刷POS机的人取的，对方提供百分之四十或者百分之四十五的手续费。在实施诈骗成功前，对方将银行卡号及密码发给我，诈骗成功后，对方取出款，扣除手续费，下余的钱放在一个隐秘的地方了，我去取，我与刷POS机的取款人也没有见过面。党佳佳是2019年5、6月份跟着我干的，党凯比党佳佳晚来有十来天，刘纪委是2019年8月份跟着我干的。所有的作案工具都是我买的，房子也是我租的，他们三人跟着我负责拉门，我负责转门和厂家，挣钱了除掉买作案工具的钱外，谁拉门成功了谁和我平分，拉门不成功不分钱。2019年10月17日，我们四人一起干诈骗，我和刘纪委一起诈骗浙江省衢州市江山市商户款97500元和156000元。之后当天我和刘纪委一起诈骗浙江省衢州市江山市一商户款91000元和156000元。当天我和党佳佳一起诈骗江苏省盐城市一商户96000元，但这个钱没有转过来。2019年9月20多号，我和党佳佳一起诈骗甘肃省一商户96000元。（2）被告人刘纪委（2019年10月18日11时37分至13时32分）的供述，我是2019年6月底，找我哥刘纪波搞诈骗的，当时党凯、党佳佳和刘纪波他们三人在一起，我和党佳佳、党凯三人拉门，我哥刘纪波负责接门，我们三人谁拉门成功，谁与我哥刘纪波平分钱。2019年9月15日左右，我老婆该生孩了，我就回老家。2019年10月15日我才又回到新郑市龙湖镇与刘纪波、党佳佳、党凯三人又一起实施诈骗。2019年10月17日上午，我冒充浙江省衢州市江山市消防队杨主任以消防队有路面硬化工程对外发包为诱饵，与当地一个姓徐的商户打电话，取得该商户的信任，再委托该商户为消防队代购牛肉干。我哥刘纪波冒充牛肉干北京厂家，以先付款再发货为由，要求该商户转款，并告诉该商户牛肉干厂家的银行卡及卡号。该商户先后两次转款97500元、156000元，诈骗款合计253500元。接着我和刘纪波又以同样的方法诈骗了衢州市江山市另一个商户，这个商户两次转款分别为91000元、156000元，合计247000元。2019年10月17日上午，党佳佳拉门也诈骗成功一起，是96000元。党凯这两天没有成功。我们四人诈骗用的手机和手机卡都是刘纪波买的，取款也是刘纪波联系刷POS机取的，房子也是刘纪波租的。我和党佳佳、党凯谁拉门成功，谁与刘纪波平分钱，我们三人互相不分钱。（3）被告人党佳佳（2019年10月18日18是57分至20时04分）的供述，我是从2019年6、7月份开始跟着刘纪波诈骗的，是在新郑市龙湖镇马庄村的出租房里实施的，诈骗的方法是冒充消防队官兵以向他人介绍工程的名义，让他帮忙采购物质，再冒充厂家以先付款再发货为由诱骗他人汇款实施诈骗。2019年8月份左右，具体时间记不清了，我冒充的是陕西省商洛市的消防队后勤主任给一商户打电话，谎称消防队有工程对外发包，让其介绍施工队。对方施工队包工头愿意承包该工程，谈好价格后，再电话委托该包工头帮消防队采购军用帐篷，对方同意帮忙采购后，再告诉对方军用帐篷经销商的电话。刘纪波再冒充帐篷经销商或厂家，以先付款再发货为由让对方汇款。因为对方没有那么多钱，先汇了40000元定金用来发货，40000元到账后，刘纪波联系刷POS机的人将款刷出来，扣除POS机的手续费及买手机、手机卡的钱，剩下的钱我和刘纪波各分7000元。2019年10月17日10点左右，我、刘纪波、刘纪委、党凯等四人在出租屋内实施诈骗，我冒充江苏省盐城市消防队后勤处陈处长给阜宁县政府的工作人员打电话，以消防队有工程对外发包为由要求对方介绍工程队，对方给我介绍来一个姓梁的工程队负责人。双方谈好价格后，我又让姓梁的帮忙为消防队采购军用帐篷，姓梁的同意后，我又把帐篷经销商的电话告诉他。刘纪波再冒充经销商或厂家，以先付款再发货为由让对方付每顶帐篷4800元，20顶帐篷，共计96000元。96000元到账后，刘纪波通知刷POS机的人讲款取出，扣除刷POS机的人的提成和买手机、手机卡的钱后，我和刘纪波平分了。我们实施诈骗，房子是刘纪波租的，手机和手机卡也是刘纪波准备的。我、刘纪委、党凯我们三人找作案目标，然后转给刘纪波，谈钱都是刘纪波，取款也是刘纪波找人取的，我们三人谁“拉门”成功，谁与刘纪波平分，谁“拉门”不成功，不参与分钱。（4）被告人党凯（2019年10月18日18时22分至21时44分）的供述，我和我哥党佳佳以及刘纪波、刘纪委兄弟二人一起在郑州市龙湖镇租房实施电信诈骗了。房子是刘纪波租的，手机和手机卡也是刘纪波买的。我和我哥党佳佳、刘纪委都是负责押门，接门和转门都是刘纪波一个人，我、党佳佳和刘纪委我们三人各干各的，谁押门诈骗成功，谁与刘纪波平分钱。我们在实施诈骗时都是在租用的一套房内打电话，有的一个人一个房间，有的两个人一个房间。押门的就是冒充消防队工作人员先打电话说消防队有三千平方米的硬化工程对外发包。转门的是经销商，接门的是冒充生产厂家。我们实施诈骗，我分有二十多万元钱。我们是从2019年5月15日开始实施诈骗的，我第一次是诈骗成功广东省湛江市廉江市的一个商户96000元，刘纪波分给我21000元。我还诈骗广东省揭阳市普宁乡一个施工队负责人30000元，时间是2019年9月26日或27日上午。我还诈骗普宁市一个施工队负责人三万元的定金款，刘纪波分给我五千元。我还诈骗广东省梅州市一施工队负责人216000元，刘纪波分给我55000元。我还诈骗广西省来宾市象州县一商户96000元，我分得20500元。我还诈骗内蒙古自治区通辽市库伦旗一家施工队96000元，赤峰市一施工队216000元，科尔沁右翼前施一施工队216000元。我用诈骗的钱买了一辆大众迈腾车，分期付的，首付9万多元，连同办手续一共花13万元。花二万多元在崇礼集开了一家卖鞋商店。我给我女朋友张浩阳六、七万元，她存在她农业银行卡上了。2、被害人陈述（1）被害人徐某1（2019年10月18日17时53分至19时31分）的陈述，我是浙江省江山市市区城北广场****居民，经营江山市万兴公路养护工程有限责任公司，2019年10月16日11时30分左右，江山市交通运输局局长毛舒峰给我发了一条短信，内容大意是一名自称是江山市消防大队后勤处长杨洪涛的人联系毛舒峰局长，让其推荐一个做场面硬化工程的公司，毛局长推荐了我，让我自行和杨洪涛处长联系。11时46分，我给杨洪涛打电话联系，对方表示确有地面硬化工程，并让我做个预算。10月17日10时2分，对方让我帮忙为消防队采购75箱牛肉干，是消防部队拉练急需，并告诉我原牛肉干经销商的电话。我与所谓的经销商联系，对方说其合同已过期不干了，又告诉牛肉干生产厂家的电话，我给厂家联系，对方自称是刘总，厂址在北京，但必须先打款再发货，因为时间很紧，我就让财务向厂家提供的银行卡转款97500元。后来消防队杨处长又说衢州市消防总队也要采购牛肉干，让再帮忙采购120箱牛肉干，我又联系厂家，又让财务给牛肉干厂家两次转账分别为130000元、26000元，合计转款253500元。10月18日早上8时40分，我觉得事情不对，又与杨洪涛打电话，杨洪涛已经经销商、牛肉干厂家的电话都关机了，我知道被骗了，就报警了。我是通过手机网银给对方转账的。我们卡是农村信用社的银行卡，卡号为62×××69，开户名为段丹莉。对方是中国邮政储蓄银行北京大兴区支行，卡号为62×××28，开户名为马东丽。杨洪涛的电话号码为13×****，经销商电话为130××******，牛肉干厂家的电话为18×****，我提供的收货人的名字是段钇含。（2）被害人徐某2（2019年10月21日15时01分至16时33分）的陈述，我，我是浙江省江山市市区景星西路**居民，19年10月16日上午9时许我朋友姜光绪给我打电话，说是江山消防大队有个工程项目要不要合作，并给我发来短信，内容显示：“你直接联系江山消防大队后勤处处长杨洪涛13×××75”。我就与杨洪涛电话联系，双方初步协商了一下。同年10月17日上午9时，杨洪涛又给我打电话，让帮忙为其消防队采购70箱牛肉干，并告诉原牛肉干销售商的电话，我联系销售商，对方说其现在不干牛肉干生意了，又告诉我牛肉干生产厂家的电话，我联系厂家（电话18×****），一个自称刘总的说每箱1300元，要先付款再发货。我就让我朋友吴爱军向厂家提供的卡号为62×××28（开户名为马东丽）邮政卡上转款91000元。过有半小时左右，杨洪涛又联系我再帮助其消防队采购120箱牛肉干，我又联系厂家刘总，又让我朋友吴爱军向厂家提供的开户名为马东丽的邮政银行卡转款156000元。同年10月18日上午8时30分许，我打电话联系杨洪涛，电话已打不通了，我又联系销售商和厂家，都没有打通。我就怀疑被骗了，今天就过来报案了。销售商的电话是130××******，吴爱军是用农村信用社的卡转的款，卡号为62×××92，共计转款247000元。（3）被害人梁某（2019年10月17日15时09分至16时02分）的陈述，我是，我是江苏省盐城市阜宁县古河镇梁庄村****居民，9年10月17日上午8时许，我微信收到我叔叔发的一条信息内容是：“我是阜宁消防大队后勤处长程志军，有项目需要咨询下，有块三千多平方的地方需要翻新一下，能帮他联系做这些工程的人。”我与消防队程志军联系，双方协商了价格，约定第二天看场地。但当天11点左右，程志军又给我打电话，让我帮忙为消防队采购20顶长城牌帐篷，并告诉我原帐篷代理商李总的电话（13×****），我给代理商李总打电话，李总说他已经不做这个产品了，并告诉我长城帐篷厂家刘经理的电话（18×****），我联系刘经理，刘经理说每顶帐篷4800元，合计96000元，但必须先付款再发货。我又与程处长联系，他让我先垫付，我就向刘经理提供的开户名为马东丽，账号为62×××28邮政卡转款96000元。后来我再给程志军及刘经理打电话，都一直打不通了，我发现被骗，就来报警了。程志军的电话130××******，我转账用的是开户名为梁某，账号为62×××76建行卡。（4）被害人王某（2019年9月27日19时29分至21时05分）的陈述，我是甘肃，我是甘肃省甘谷县新兴镇王家村吴家路**村民，9月27日11时许，有个亲戚给我打电话说，甘谷县消防队的陈志军处长有点工程，并告诉我陈志军处长的电话（130××******），让我给他联系。我给陈志军打电话，对方说消防队有3000平方米的混凝土工程对外发包，我和对方商量好价格，准备下午实地看场地、签订合同。可是到中午时，消防队给我打电话，让我帮忙为消防队采购20顶帐篷，每顶6000元，并告诉我兰州帐篷供货商的电话（131××******）。我给帐篷供货商打电话，对方说其已不做帐篷生意了，我又给厂家打电话（1661973283），厂家说20顶帐篷共计96000元，但要求先付款再发货，我赶紧让朋友通过网银向厂家提供的银行账户转50000元款，我自己通过ATM机向厂家提供的账号打46000元。到下午3点多，对方又给我打电话，让我再帮消防队采购80个防尘垫，每个1500元，我说我没有现钱，这时我就感觉有点不对劲。等到下午4点，我再给对方打电话，对方关机了。我又给兰州供货商及帐篷厂家打电话，他们都关机了，我才知道被骗了。对方的银行账号是中国邮政储蓄银行62×××88，开户名为苗瑞霞。（5）被害人刘某（2019年11月8日13时30分至14时10分）的陈述，我是甘肃省，我是甘肃省兰州市七里河区柏树巷****居民，筑工程有限公司的法定代表人。2019年9月25日7时许，我接到我朋友的短信让我到部队去接工程，我答应了。后来他又以短信的方式让我采购他们指定的长城牌可充气军用迷彩帐篷20顶，并给我了帐篷厂家的电话（185××******）。我与厂家打电话，厂家说每顶4800元，但必须先付款再发货。我不同意付全款，只同意付定金，他就给我发打款的银行账户和账号，因为是私人账户，我不放心就没有打款。后来我给我这个朋友打电话，我朋友说没有发过这样的短信，我才知道差点被骗了。发短信的电话是130××******，银行账户为建设银行62×××00，开户名为马富民。（6）被害人金某（2019年11月12日15时44分至16时29分）的陈述，我是甘肃省嘉峪关市，我是甘肃省嘉峪关市阳关金水湾小区**楼****居民。9时50分许，我收到朋友张景尧给我发的一条微信，说消防队有3000平方米的混凝土硬化工程能不能干，并将消防队的电话发给我。我打电话联系对方，对方自称是嘉峪关市消防大队后勤部的陈处长，我们在电话里沟通了价格后他表示会后联系。当天12时许，自称陈处长的给我打电话，说部队搞野外拉练，让帮忙订购一批帐篷，并将原帐篷供货商的电话告诉我。我又电话联系帐篷供货商，对方告诉我他已不做帐篷生意了，并告诉帐篷厂家的电话。我给厂家打电话，但厂家要求必须当天打款才能发货。我就在嘉峪关宾馆附近的邮政储蓄银行内向帐篷厂家提供的银行账户转款96000元。转账成功后我回家，我媳妇问事情的经过，感觉我被骗了，就跑到银行，把这笔款给追了回来，自称陈处长的电话是131××******，帐篷厂家电话为185××******，其提供的银行账户是中国建设银行62×××00，开户名为马富民。3、证人证言证人毛某（2019年10月22日9时05分至9时35分）的证言，2019年10月16日上午9点多，我收到一条手机号为13×××75手机发来一条短信，内容为：“你好毛局长，我是江山市消防大队后勤处长杨洪涛，有项工作想麻烦咨询你一下，我单位新兵入伍前成绩考核场地需要翻新硬化，大概有三千多个平方，你接触认识的有没有做混凝土工程的朋友，公司或个人都可以，有的话麻烦推荐一下，让他们的负责人给我回个电话，我把情况和要求提前和他讲一下，约个时间让他们来看下施工现场，谢谢了，杨洪涛。”我看了这条短信，就联系单位分管领导让他帮忙推荐一下合适的人选，分管领导推荐了徐某1，于是我将该短信转发给了徐某1，让他自己与杨洪涛联系。到了10月18日，我听说徐某1被骗了25万多元。杨洪涛的手机号码归属地是浙江宁波联通。4、物证（1）上蔡县公安局2019年10月17日15时30分至15时55分的搜查笔录、扣押物品清单、被告人实施诈骗使用的作案工具照片。证实了上蔡县公安局办案民警于2019年10月17日15时30分至15时55分对四被告人实施诈骗犯罪所租用的位于新郑市龙湖镇的房屋进行依法搜查，当场查获：老年手机25部其中卡号为13×××75（归属地浙江省宁波市）、130××××****（归属地江苏省南京市）、18×××69（归属地北京市）、130××××****（归属地甘肃省兰州市）的手机，是起诉书指控的第1、2、3、4起诈骗犯罪中被告人使用的手机，且卡号为18×××69的手机内短信显示有起诉书指控的第2、3起诈骗犯罪中的被害人的信息以及收款使用的开户名为马东丽、卡号为62×××28的银行卡信息；其中一部无卡红色手机内短信显示有起诉书指控的第5、6起诈骗犯罪中的被害人金某、刘某的基本情况和个人的手机号码以及诈骗收款使用的开户名为马富民、卡号为62×××00建行卡信息；一部黑色无卡手机内短信显示有起诉书指控的第4起诈骗犯罪中收款使用的开户名为苗瑞霞、卡号为62×××88邮政卡信息。）、地图册3本、手机卡13张、老年手机电池19块、黑色变声器1个、银行卡3张、写有各地单位、企业的工作人员名字及电话号码、区域号码的纸张38张。同时查获：刘纪委持有的银色戒指1枚、TINIE手表1块、人民币4200元；刘纪波持有的棕色表带银白色表盘手表1块、人民币6000元；党凯持有的大众迈腾轿车1辆。并对上述物品予以依法扣押。（2）2019年10月17日上蔡县公安局办案民警依法对被告人刘纪波的住宅依法搜查，当场查获：功能机1个、苹果Al518白色手机1部、loolpad白色手机1部、OPPO白色手机1部、OPSSON黑色手机1部、SunCup黑色手机1部、GinEEK绿色手机1部、YANGKE黑色手机1部、记事本1个、液晶电视机1台、锐爽牌摩托车1辆，并予以扣押。当日对党凯的住宅及其相关处所依法搜查，当场查获：创维牌电视机1台、手机3部、银行卡5张、黄色耳钉1枚、银白色项链1条、财富（NO07527831）金条1块、人民币6800元。并予以扣押。5、电子数据（1）起诉书指控的第1起犯罪中被害人徐某1被诈骗时的手机（135××××****）短信及转账记录截图3张。证实了被害人徐某1被诈骗时被告人使用的手机号码、转款使用的银行卡号、开户名以及被诈骗数额。（2）起诉书指控的第2起犯罪中被害人徐某2被诈骗时的手机（138××××45587）通话记录及转账记录截图7张。证实了被害人徐某2被诈骗时被告人使用的手机号码、转款使用的银行卡号、开户名、通话和转款时间以及被诈骗数额等。（3）起诉书指控的第4起犯罪中被害人王某被诈骗时的手机（131××××****）通话记录及转账短信截图5张，王某提供的甘谷县新兴镇营业所入帐汇款业务凭单。证实了被害人王某被诈骗时被告人使用的手机号码、转款使用的银行帐号、开户名、通话和转款时间以及被诈骗数额等。（4）起诉书指控的第5起犯罪中被害人刘某被诈骗时的手机（130××××****）短信截图1张。证实了被害人刘某被诈骗时被告人使用的手机号码、诈骗时间以及被诈骗方式、犯罪数额。（5）起诉书指控的第6起犯罪中被害人金某被诈骗时的手机（180××××****）短信截图1张。证实了被害人金某被诈骗时实施诈骗者提供的银行账户、开户名以及犯罪数额等。（6）被告人刘纪波、刘纪委、党佳佳、党凯于2019年10月17日对被害人徐某2、梁某、徐某1实施诈骗时使用的手机（13×××75、130××××****、18×××69）通话及基站记录。证实了四被告人使用上述手机与被害人徐某2、梁某、徐某1通话时间、地点与被公安机关抓获四被告人的时间、地点以及手机、手机卡相一致。（7）被告人刘纪波等人于2019年9月25日至27日对被害人王某、刘某、金某实施诈骗时使用的手机（185××××****、130××××****）通话及基站记录。证实了四被告人使用上述手机与被害人王某、金某、刘某通话的时间、地点以及公安机关抓获四被告人地点、查获手机、手机卡、手机内短信内容相一致。（8）在四被告人实施诈骗的出租屋内查获的老年手机内短信截图18张，证实了四被告人实施诈骗时使用的手机、诈骗的时间、银行卡账户、开户名以及诈骗的方式等。（9）中国农业银行上蔡支行出具的账号为15×××26、02×××69、62×××74的开户信息以及2019年9月25日以来的交易明细，证实被诈骗款的去向。6、书证（1）浙江省江山市公安局城中派出所2019年10月18日关于被害人徐某1被骗案的受案登记表及受案回执，浙江省江山市刑事侦查大队2019年10月21日关于被害人徐某2被骗案的受案登记表、受案回执、呈请立案报告书、刑事立案决定书、移送案件通知书；江苏省阜宁县城南新区派出所2019年10月17日关于被害人梁某被骗案的受案登记表、刑事立案决定书；甘肃省甘谷县公安局刑侦队2019年9月30日关于被害人王某被骗案的受案登记表、刑事立案决定书；甘肃省嘉峪关市刑侦支队2019年11月13日关于被害人金某被骗案受案登记表、刑事立案决定书等。证实了被害人徐某1、徐某2、王某、梁某、金某被诈骗后报案的时间、陈述等情况。（2）被告人刘纪波前科查询证明、河南省安阳市殷都区人民法院（2013）殷刑初字第136号刑事判决书、释放通知书。证明被告人刘纪波于2013年12月23日因犯诈骗罪被河南省安阳市殷都区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，罚金人民币五万八千元，2013年12月24日刑满释放。（3）被告人党凯前科查询证明、浙江省温州市龙湾区人民法院（2010）温龙刑初字第423号刑事判决书、浙江省温州市中级人民法院（2010）浙温刑终字第525号刑事裁定书、浙江省十里坪监狱出具的罪犯档案资料。证明被告人党凯于2010年6月1日因犯抢劫罪被浙江省温州市龙湾区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。宣判后，被告人党凯对该判决不服，在法定期间提出上诉，浙江省温州市中级人民法院于2010年8月31日裁定驳回上、抗诉，维持原判。2012年5月7日刑满释放。（4）被告人刘纪委、党佳佳前科查询证明，证明被告人刘纪委、党佳佳无违法犯罪记录。（5）上蔡县公安局刑事警察大队出具的抓获经过一份。证明上蔡县公安局刑警大队办案民警于2019年10月17日在新郑市龙湖镇出租屋内将正在实施电信诈骗的被告人刘纪波、刘纪委、党佳佳、党凯抓获，并当场查获大量作案手机及手机卡等物品。（6）上蔡县公安局崇礼派出所出具的被告人刘纪波、刘纪委、党佳佳、党凯的户籍证明。证明上述四被告人的籍贯、住址、年龄等情况。上述证据，经过庭审举证质证，来源程序合法，内容客观真实，能够互相印证，证实被告人刘纪波、刘纪委、党佳佳、党凯实施了起诉书指控的犯罪事实，本院予以确认。本院认为，被告人刘纪波、刘纪委、党佳佳、党凯以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，利用电信技术手段，骗取他人人民币884500元，属数额特别巨大，其中既遂四起692500元，未遂两起192000元，其行为已构成诈骗罪。上蔡县人民检察院指控被告人刘纪波、刘纪委、党佳佳、党凯犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。其中起诉书指控的第5、6起犯罪，被告人刘纪波、刘纪委、党佳佳、党凯已着手实施犯罪，因意志以外的原因而未得逞，系未遂，可比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人刘纪波、刘纪委、党佳佳、党凯事前预谋，各有分工，属共同犯罪；被告人刘纪波在共同犯罪中，起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人刘纪委在起诉书指控的第1、2起犯罪过程中，直接参与实施诈骗，起主要作用，系主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚；其在起诉书指控的第3、4、5、6起犯罪过程中，起次要作用，系从犯，可对其从轻处罚。被告人党佳佳在起诉书指控的第3起共同犯罪中，直接参与实施诈骗，起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；其在起诉书指控的第1、2、4、5、6起犯罪过程中，起次要作用，系从犯，可对其从轻减轻处罚。被告人党凯在共同犯罪过程中，起次要作用，系从犯，可依法对其减轻处罚。被告人刘纪委、刘纪波、党佳佳、党凯冒充司法机关等国家机关工作人员实施诈骗，应对其从重处罚。被告人刘纪波、党凯有犯罪前科，应对其从重处罚。被告人刘纪波、刘纪委归案后如实供述了自己的犯罪事实，当庭认罪悔罪，且被告人刘纪委系初犯，可对其从轻处罚。二被告人的辩护人据此提出的对二被告人从轻处罚的辩护意见，理由正当，本院予以采纳。被告人党佳佳系初犯，可酌情对其从轻处罚。被告人党凯辩称其没有实施起诉书指控的第1、2、3、4、5、6起犯罪，其行为不构成诈骗罪。经查，被告人党凯事前参与了预谋，并在实施诈骗过程中共同实施了诈骗行为，其行为符合共同诈骗的构成要件，并有公诉机关提供的三被告人刘纪波、刘纪委、党佳佳的供述相印证，本院予以认定。被告人党凯的该辩解意见与事实不符，于法相悖，本院不予采纳。根据被告人刘纪波、刘纪委、党佳佳、党凯犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第五十六条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百四十五条第三款之规定，判决如下：一、被告人刘纪波犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年零六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十万元（罚金限本判决生效后五日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月18日起至2033年4月17日止。）二、被告人刘纪委犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零二个月，并处罚金人民币八万元（罚金限本判决生效后五日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月18日起至2029年12月17日止。）三、被告人党佳佳犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币七万元（罚金限本判决生效后五日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月18日起至2028年10月17日止。）四、被告人党凯犯诈骗罪，判处有期徒刑七年零六个月，并处罚金人民币五万元（罚金限本判决生效后五日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月18日起至2027年4月17日止。）五、随案移送的由上蔡县公安局扣押的刘纪委持有的银色戒指1枚、TINIE手表1块、人民币4200元；刘纪波持有的棕色表带银白色表盘手表1块、人民币6000元；党凯持有的财富（NO07527831）金条1块、黄色耳钉1枚、人民币6800元、大众迈腾牌轿车1辆，移送本院执行局拍卖后退赔被害人或抵顶罚金。六、未随案移送的由上蔡县公安局扣押的在被告人刘纪波处查获的液晶电视机1台、锐爽牌摩托车1辆；在被告人党凯处查获的创维牌电视机1台由上蔡县公安局负责处理。七、责令被告人刘纪波、刘纪委、党佳佳、党凯退赔被害人徐东辉、徐乾表、梁飞、王强违法所得款分别为人民币253500元、247000元、96000元、96000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  杨连成审 判 员  李海燕人民陪审员  姚 敏二〇二〇年十二月二十二日书 记 员  付茫茫