福建省龙海市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0681刑初896号 公诉机关龙海市人民检察院。 被告人黄种海，男，1984年12月9日出生于福建省泉州市安溪县，汉族，初中文化，个体户，户籍地福建省厦门市海沧区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月21日到案，同月22日被刑事拘留，同年8月25日被逮捕。现羁押于龙海市看守所。 辩护人郑国强，福建协兴律师事务所律师。 龙海市人民检察院以龙检一部刑诉（2020）703号起诉书指控被告人黄种海犯诈骗罪，于2020年11月20日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，依法公开开庭审理了本案。龙海市人民检察院指派检察官洪顺珠、检察官助理林乙奇出庭支持公诉，被害单位福州市锐锢机电设备有限公司的诉讼代理人柴志鹏、被告人黄种海及其辩护人郑国强到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年5月至6月5日间，被告人黄种海通过网络购买了“北京璟裕祥文科技有限公司”（以下简称璟裕祥文公司）的营业执照、公章和银行对公账户、微信和手机等物品，后以璟裕祥文公司的名义，在“360”网络平台上发布销售阻垢剂、机电产品、仪器仪表等虚假信息，诱骗福州市锐锢机电设备有限公司采购员柴志鹏通过网络与其签订虚假的购销合同，并于2020年6月5日往被告人黄种海提供的璟裕祥文公司的银行账户汇款人民币56000元。后因璟裕祥文公司账户被银行风险控制，被告人黄种海未能支取该56000元，现该56000元已被冻结。被告人黄种海到案后如实供述自己的罪行。 针对以上指控，公诉机关提供的证据有被害单位员工柴某的陈述、书证、电子证据、现场勘验笔录及照片、被告人黄种海的供述和辩解等。认为被告人黄种海以非法占有为目的，利用网络虚构事实骗取他人钱财共计人民币56000元，数额巨大；并认为被告人黄种海归案后能如实供述自己的罪行。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条三款的规定，以诈骗罪追究被告人黄种海的刑事责任，建议对被告人黄种海在有期徒刑三年三个月至三年九个月的幅度内判处刑罚，并处罚金。 被告人黄种海对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，辩称其购买的账户在之前就被银行风险冻结，其没有拿到钱，其行为系未遂；其辩护人提出，被告人黄种海的行为系犯罪未遂，到案后具有如实供述的情节，自愿认罪认罚，建议对被告人黄种海减轻处罚。 经审理查明，2020年5月至6月5日间，被告人黄种海通过网络购买了“北京璟裕祥文科技有限公司”（以下简称璟裕祥文公司）的营业执照、公章和银行对公账户、微信账号、手机号、手机、电脑等物品，后以璟裕祥文公司的名义，在“360”网络平台上发布销售阻垢剂、机电产品、仪器仪表等虚假信息，诱骗福州市锐锢机电设备有限公司采购员柴志鹏通过网络与其签订虚假的购销合同，并于2020年6月5日往被告人黄种海提供的璟裕祥文公司的银行账户汇款人民币56000元。被告人黄种海在当日欲支取该56000元时，因璟裕祥文公司账户被银行风险控制，未能成功支取。现该56000元已被公安机关冻结。被告人黄种海到案后如实供述自己的罪行。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭举证、质证的下列证据证明： （一）被害单位的报案材料 柴某于2020年6月20日向公安机关报案，证实其系福州市锐锢机电设备有限公司的业务员。其因需阻垢剂就于2020年5月12日在1688网络平台（阿里巴巴旗下一批发产品的网络平台）上搜索相关产品，找到了一名为北京璟裕祥文科技有限责任公司（法定代表人：梁某，注册于2020年3月18日）有出售阻垢剂。其通过网站上的联系方式联系对方，添加其微信。对方自称蓝某，电话号码：×××99。对方有拍照给其看过相关货物，通过微信语音介绍相关产品。双方在微信上确定了产品的名称、型号、单价后，于2020年6月5日确定要购买两吨阻垢剂，在当天就与对方通过微信签订一份工业品买卖合同。对方出售的是一款苏伊士品牌名叫ＧＥ贝迪阻垢剂（型号：ＭＤＣ220）的水处理的工业用品，定价为28000元一吨。对方说1至2天内就会发货，其就将盖有其公司合同章的工业品买卖合同拍照发给对方，通过其公司的对公账户（中国银行，账号：4065××××9135）给对方的对公账户（中国工商银行，账号：0200××××8740，开户人：北京璟裕祥文科技有限责任公司，开户行：中国工商银行股份有限公司北京中山街支行）转了56000元，对方确认钱到账之后说会尽快发货。2020年6月8日11时许其因未收到对方发货通知，就在微信上询问对方什么情况，但对方一直未接听，打电话已经是关机状态了。其从2020年6月8日至今一直都在联系对方，但没有回应，其认为自己被骗了，就来报案。 （二）物证、书证 1.人员基本信息、户籍证明、违法犯罪前科劣迹证明，证实被告人黄种海的出生日期等基本情况及尚未发现有违法犯罪前科劣迹记录。 2.发破案报告、到案经过，证实本案的案发经过，本案由被害单位福州市锐锢机电设备有限公司的业务员柴某于2020年6月20日报案至福州市公安局台江分局后洲派出所，该局于2020年6月27日立案侦查；漳州市公安局台商投资区分局根据公安部下发的研判线索，经过侦查发现被告人黄种海具有重大作案嫌疑，于2020年7月21日抓获被告人黄种海。 3.接受证据材料清单、微信聊天记录截图、电子合同复印件、国内支付业务付款回单、北京璟裕祥文科技有限责任公司信息资料、福州市锐锢机电设备有限公司的营业执照、法人代表身份证明、工作证明、委托书等，证实柴某系福州市锐锢机电设备有限公司销售部门员工；2020年6月5日福州市锐锢机电设备有限公司向北京璟裕祥文科技有限责任公司付款56000元。 4.搜查证、搜查笔录及照片、扣押决定书、扣押清单及照片，证实公安机关于2020年7月22日对被告人黄种海的住处进行搜查，并对被告人黄种海的一部VIVO手机予以扣押。 5.调取证据通知书、北京璟裕祥文科技有限责任公司对公账户开户资料及开户至今的交易明细，证实北京璟裕祥文科技有限责任公司账户于2020年6月5日收到福州市锐锢机电设备有限公司支付的56000元。 6.协助冻结财产通知书，证实公安机关于2020年10月15日冻结北京璟裕祥文科技有限责任公司的对公账户。 7.情况说明，证实公安机关通过侦查分析×××99手机号码使用人为被告人黄种海，后抓获被告人黄种海。 （三）被告人的供述和辩解 2020年7月22日供述，2020年5月初其通过ＱＱ在网上以11500元同一陌生网友购买了一套“北京璟裕祥文科技有限责任公司”的公司营业执照、公司印章、公司对公账户，后其在网上购买了几张手机电话卡（其中一张号码是×××99），接着又在网上购买了微信账号、手机、二手电脑。东西都准备好后，其就在“360”推广平台上使用“北京璟裕祥文科技有限责任公司”的名义去网上发布购买“阻垢剂”“机电产品”“仪器仪表”等虚假物品，并在网上留下了其之前准备用来实施诈骗的手机号、微信账号。 2020年5月中旬，其×××99的手机号接到了一陌生男子的电话，自称是福州一公司的采购，具体公司名字记不清了，说想跟其购买阻垢剂。其让对方添加了其微信，之后其事先在网上搜索了“阻垢剂”相关产品、品牌、型号、单价，然后与对方联系，将相关产品信息、比网上价格低一点的单价以每吨阻垢剂28000元的价格报给对方，对方看完就决定跟其购买阻垢剂。接着其就假装以“北京璟裕祥文科技有限责任公司”的名义与对方公司签订了购销合同。之后对方问发货时间，其说要对方先将款打到其公司账户上才能发货，对方同意了。于是其就将“北京璟裕祥文科技有限责任公司”的对公账户（0200××××8740，开户行：中国工商银行股份有限公司北京中山支行）发给对方，对方往该账户上转了56000元。其收到对方的汇款后其就将其手机关机，微信也一直不回复人家。接着其就准备将对方汇给其的钱从公司对公账户内取出来，发现钱取不了，其跟银行沟通完得知这个对公账户被银行风控，无法取现。其得知此消息后，其就从其家里出发开车过来角美万达附近，具体位置记不住了，其就将其实施诈骗的手机、电脑、公司营业执照、公司印章、Ｕ盾等物品扔到了垃圾桶内。 其是从2020年5月初开始实施诈骗的。其都是自己实施诈骗的。刚开始其购买的东西是放在其位于厦门海沧的家中，后来其就有时开车过角美这边，通过手机登陆微信与客户聊天。其实施诈骗的地点是在角美和海沧两地流窜，有时在厦门家中与对方聊天，有时开车过来角美万达附近使用手机跟对方聊。诈骗方式就是利用“北京璟裕祥文科技有限责任公司”的名义在网上发布虚假物品，让对方与其发布的公司签订购销合同，然后往其提供的账户上汇货款。其使用的是手机、电脑登录微信、ＱＱ跟对方联系。诈骗使用的手机、电脑等物品都是其在网上跟人购买的，目前其已经将对方的联系方式删除了，手机、电脑等物品已经被其扔到角美万达附近的垃圾桶附近。其有使用的一个手机号码为×××99与对方联系，具体微信号其记不住了。对方具体联系方式其也记不住了，只记得对方自称是福州一家公司的采购。其没有卖给对方阻垢剂，是骗对方的，总共骗了56000元。 2020年7月24日供述，其冒充“北京璟裕祥文科技有限责任公司”的名义在网上发布贩卖阻垢剂、机电产品、仪器仪表等虚假物品，留下自己的联系方式让对方与其联系，联系好后其就以此公司的名义与对方所在公司签订购销合同，之后就让对方将货款转到其提供给对方公司的对公账户上，等其收到货款后就将对方的联系方式拉黑或者不跟对方联系。其一开始是用一手机号码为×××99（仅其自己一人使用）与对方联系，后来其就让对方添加了其微信。其诈骗时使用的微信号记不住了。 2020年08月25日供述，北京璟裕祥文科技有限责任公司这个账户就其自己一人在使用，这个账号就是其专门用来诈骗的所使用的账户。凡是在2020年5月初往这个账户上汇款的都是其诈骗所得的钱。 2020年10月20日供述，不清楚其他人往北京璟裕祥文科技有限责任公司这个账户内汇款，其就骗过福州这家公司而已。自愿认罪认罚。 2020年11月11日供述，其未取得钱款，被害人未丧失控制，属于未遂。 辨认出，实施诈骗的地点系其厦门的家中、角美镇万达广场附近。 关于被告人黄种海及其辩护人辩称被告人黄种海的行为系犯罪未遂的问题。经查，网络电信诈骗犯罪，有别于传统的诈骗犯罪，通常情况下行为人系利用电信网络针对不特定的人群进行诈骗，并通过银行卡实现对财物的占有，行为人和被害人之间存在银行这一媒介。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条：“实施电信网络诈骗犯罪，犯罪嫌疑人、被告人实际骗得财物的，以诈骗罪（既遂）定罪处罚”的规定，以被告人实际取得财物作为诈骗既遂的成立标准。本案被害单位于2020年6月5日将款项转入被告人黄种海指定的账户，此时被告人对该财物具有可期待的控制权；在被告人当日欲支取该款项时，由于其意志以外的原因未取得对该财物的实际占有，应认定为犯罪未遂。故被告人黄种海及其辩护人的意见可以采纳。 关于被告人黄种海是否具有如实供述自己罪行的量刑情节。经查，被告人黄种海到案后不仅如实交代自己的身份信息，且如实交代自己的主要犯罪事实，包括定罪事实和量刑事实；在第一次开庭审理过程中被告人黄种海对于起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，虽对犯罪行为有一定的辩解，但不影响对于其犯诈骗罪主要犯罪事实的认定，符合《中华人民共和国刑法》第六十七第三款的规定，可以认定被告人黄种海具有如实供述自己罪行的量刑情节。 本院认为，被告人黄种海以非法占有为目的，利用电信网络实施诈骗，骗取他人财物共计人民币56000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人黄种海已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意外的原因未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯减轻处罚。被告人黄种海归案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。综上，对公诉机提出的量刑建议予以适当调整。辩护人提出对被告人黄种海减轻处罚的意见，可以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第六十一条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下： 一、被告人黄种海犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月21日起至2023年1月20日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳。） 二、冻结在案的56000元，予以返还被害单位福州市锐锢机电设备有限公司。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  姚 琼 审 判 员  周小红 人民陪审员  陈素惠 二〇二〇年十二月二十八日 书 记 员  黄吴刚 附相关法律、司法解释规定 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。