河南省南阳市宛城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1302刑初595号公诉机关河南省南阳市宛城区人民检察院。被告人户会强，男，1979年6月4日出生，汉族，初中肄业，无业，非中共党员、人大代表、政协委员，现住河南省宜阳县，户籍所在地河南省洛阳市宜阳县。2011年因犯妨害信用卡管理罪，被西安市新城区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年。因涉嫌开设赌场罪，于2020年7月26日被南阳市公安局汉冢分局刑事拘留，后经南阳市宛城区人民检察院批准，于2020年8月13日被执行逮捕。指定辩护人王俊晓，河南子午律师事务所律师。被告人朱帅，女，1987年2月23日出生，汉族，高中肄业，无业，非中共党员，现住河南省南阳市，户籍所在地河南省南阳市新野县。因涉嫌开设赌场罪于2020年7月27日被南阳市公安局汉冢分局刑事拘留，后经南阳市宛城区人民检察院批准，于2020年8月13日被执行逮捕。辩护人李成宇，北京达略（南阳）律师事务所律师。河南省南阳市宛城区人民检察院以宛城检一部刑诉〔2020〕224号起诉书指控被告人户会强、朱帅犯开设赌场罪，于2020年8月27日向本院提起公诉，2020年10月16日以宛城检一部刑补诉〔2020〕1号补充追加起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省南阳市宛城区人民检察院指派检察员宁旗出庭支持公诉，被告人户会强，朱帅及辩护人等到庭参加诉讼。现已审理终结。经依法审查查明：2018年8月份，被告人户会强、朱帅在南阳市官庄恒中小区租房子开设工作室，通过微信群、发传单等方式为境外赌博网站发展会员并提供电脑供会员网络赌博，户会强作为总代理和指导老师，指导会员投注，赌资累计达三百九十五万余元，并收取会员投注额的返点。被告人户会强自2018年8月14日至2020年7月26日为“金亚洲”跨境赌博平台担任总代理，其代理账号“xinteng88”共发展下线会员账号151个，其中代理账号26个，35日内团队投注总额1870599.1元，获得返点45740.8758元。户会强为跨境赌博平台“银天下”跨境赌博平台担任总代理，发展下线会员账号14个，投注总额1725271.02元，返点总额为161744.2元。被告人户会强自2014年10月13日至2020年10月14日为“银天下”跨境赌博平台担任总代理，其代理账号“hhp123123”共发展下线账号117个，其中代理账号110个，彩票投注总额4159772.4元，获得返点307032.6元；AG游戏（百家乐）投注总额19280044.4元，获得返点41384.27元。被告人朱帅为户会强“金亚洲”跨境赌博平台账号下级代理，其代理账号“dsz999888”共计发展会员账号24个。2018年至2019年间，唐某、樊某、张某、林某通过朱帅发展成为赌博网站会员并参与赌博投注三十六万余元。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料：1、被告人常住人口登记表、违法犯罪查询证明、到案经过、涉案赌博网站平台账号情况截图、“银天下”赌博网站平台账号情况截图、郭某及毛某与户会强微信聊天截图、微信群聊天截图、西安市新城区人民法院刑事判决书、涉案银行卡转账记录等书证；2、证人唐某、樊某、张某、林某、郭某、毛某的证言；3、被告人户会强、朱帅的供述与辩解。公诉机关认为：被告人户会强、朱帅为赌博网站担任代理并接受投注，赌资累计数额达到30万元以上，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，构成开设赌场罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。建议判处被告人户会强有期徒刑五年至六年，并处罚金。建议判处被告人朱帅有期徒刑三年至四年，并处罚金。被告人朱帅辩称对起诉书指控的罪名和犯罪事实无异议，认罪认罚。辩护人王俊晓提出的主要辩护意见是，对罪名和定性不持异议，被告人参与赌博返点并非户会强的全部获利，因为户会强下面还有其他代理。被告人户会强被公安机关抓获后，如实供述犯罪事实，构成坦白，请求对被告人从轻处罚。被告人朱帅辩称，对起诉书指控的罪名和犯罪事实无异议，认罪认罚。辩护人李成宇提出的主要辩护意见是，对公诉机关指控罪名无异议，朱帅系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。朱帅一开始并没有开设赌场的故意，他在参与网络赌博的过程中认识了户会强，并在户会强的介绍下接触了金亚洲平台，所有的代理账户也是户会强给的，是否稳返点也是由户会强所决定，房屋的租金也是户会强通过微信转账来支付，在官庄发传单也是受户会强的指示，朱帅仅仅是参与者，其本人并未通过代理身份获利，被告人自身也损失了不少钱。被告人朱帅认罪认罚，希望法庭对被告人朱帅从轻处罚。经审理查明，2018年8月份，被告人户会强、朱帅在南阳市官庄恒中小区租房子开设工作室，通过微信群、发传单等方式为境外赌博网站发展会员并提供电脑供会员网络赌博，户会强作为总代理和指导老师，指导会员投注，赌资累计达21005315.42元，并收取会员投注额的返点。被告人户会强自2018年8月14日至2020年7月26日为“金亚洲”跨境赌博平台担任总代理，其代理账号“xinteng88”共发展下线会员账号151个，其中代理账号26个，35日内团队投注总额1870599.1元，获得返点45740.8758元。户会强为跨境赌博平台“银天下”跨境赌博平台担任总代理，发展下线会员账号14个，投注总额1725271.02元，返点总额为161744.2元。被告人户会强为“银天下”跨境赌博平台担任总代理，其代理账号“hhp123123”共发展下线账号117个，其中代理账号110个，彩票投注总额4159772.4元，获得返点307032.6元；AG游戏（百家乐）投注总额19280044.4元，获得返点41384.27元。被告人户会强自述非法获利2万元。被告人朱帅为户会强“金亚洲”跨境赌博平台账号下级代理，其代理账号“dsz999888”共计发展会员账号24个。2018年至2019年间，唐某、樊某、张某、林某通过朱帅发展成为赌博网站会员并参与赌博投注三十六万余元。上述事实，被告人户会强、朱帅在庭审中亦无异议，并有1、被告人常住人口登记表、违法犯罪查询证明、到案经过、涉案赌博网站平台账号情况截图、“银天下”赌博网站平台账号情况截图、郭某及毛某与户会强微信聊天截图、微信群聊天截图、西安市新城区人民法院刑事判决书、涉案银行卡转账记录等书证；2、证人唐某、樊某、张某、林某、郭某、毛某的证言；3、被告人户会强、朱帅的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人户会强、朱帅为赌博网站担任代理并接受投注，赌资累计数额达到30万元以上，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，且系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人朱帅到案后如实供述犯罪事实，构成坦白，依法可从轻处罚。被告人户会强、朱帅认罪认罚，依法可从宽处理。被告人户会强有犯罪前科，可酌定从重处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人户会强犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年零十个月，并处罚金人民币50000元。(刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2020年7月26日起至2026年5月25日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。)二、被告人朱帅犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币20000元。(刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2020年7月27日起至2023年10月26日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)三、继续追缴被告人户会强非法所得人民币20000元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 贾 震人民陪审员 陈 硕人民陪审员 董瑞玲二〇二〇年十二月七日书 记 员 赵 宇