山东省郯城县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁1322刑初677号公诉机关山东省郯城县人民检察院。被告人潘家炜，男，1968年12月12日出生于山东省武城县，汉族，大学文化，住临沂市兰山区。因涉嫌犯贪污罪、受贿罪、挪用公款罪于2019年6月27日被临沂市兰山区监察委员会采取留置措施，同年9月9日被郯城县人民检察院决定刑事拘留，同年9月16日被郯城县人民检察院批准逮捕，现羁押于郯城县看守所。辩护人王志华，北京市京师律师事务所律师。辩护人王殿学，北京京师（天津）律师事务所律师。山东省郯城县人民检察院以郯检二部刑诉[2019]30号起诉书指控被告人潘家炜犯贪污罪、受贿罪、挪用公款罪，于2019年10月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。郯城县人民检察院指派检察员孙秀玉、张伸出庭支持公诉，被告人潘家炜及其辩护人王志华、王殿学到庭参加诉讼。期间延期审理二次。现已审理终结。公诉机关指控，（一）贪污罪2009年7月30日，被告人潘家炜在担任临沂市公安局兰山分局警察花园基建办公室成员，实际负责基建办现金出纳工作期间，利用职务之便，以提取“基建临时设施工程款”之名，从刘某2存放公款的账户（尾号为1764）私自提取62489.23元，被其个人侵吞。2013年3月14日，基建办公室成员刘某1从刘某2尾号5079的工商银行账户以“临时设施工程款”之名取款62489.23元，由被告人潘家炜于2013年3月14日以“交高某付警察花园临时设施款”为名在警察花园基建办账目上将该笔工程款报销入账，实际该笔临时设施工程款并未支付给天元二建公司，而用于冲抵了高某在潘家炜处的借款，借款主要用于基建办其他公务开支。（二）受贿罪2008年3月至2018年9月，被告人潘家炜在担任临沂市公安局兰山分局警察花园基建办建设项目现金出纳期间，利用管理拨付工程款和到银行办理大额存取款业务的职务便利，先后收受建筑商、建材供应商和银行经理夏某1、杨某1、周某等16人的购物卡共计61000元。具体分述如下：1、2010年中秋节和2011年春节，被告人潘家炜先后二次收受，钢材供应商临沂东方龙物资有限公司的业务员夏某1为顺利拨付工程款，所送的购物卡共计2000元。2、2009年在考察钢材供应商临沂市东方龙物资有限公司时，被告人潘家炜收受，该公司经理夏某2为能够承揽警察花园供应钢材项目，所送的购物卡2000元。3、2010春节、2010年中秋节和2011年春节，被告人潘家炜先后三次收受，临沂市天元建筑公司监理刘某3为能够顺利拨付工程款业务，所送的购物卡共计3000元。4、2010年中秋节、2011年春节和2011年中秋节，被告人潘家炜先后三次收受，临沂致诚监理公司的项目经理王某2为顺利拨付工程款，所送的购物卡共计3000元。5、2009年中秋节、2010春节和2010年中秋节，被告人潘家炜先后三次收受，鲁泰造价公司经理谢某为顺利拨付工程款，所送的购物卡共计3000元。6、2009年中秋节、2010春节，被告人潘家炜先后二次收受，在警察花园项目中承揽土石方工程的杨某1为帮助协调工地关系，所送的购物卡共计2000元。7、2015年中秋节、2016年春节和2016年中秋节，被告人潘家炜先后三次收受，临商银行金坛支行行长韩某为感谢存款业务，所送的购物卡共计3000元。8、2013年上半年，被告人潘家炜收受，临沂巨航商贸经理杨某2为顺利拨付工程预付款，所送的购物卡2000元。9、2010年11月份、2011年1月和2011年5月，被告人潘家炜先后三次收受，恒翔装饰公司陈某为顺利拨付工程款，所送的购物卡共计3000元。10、2010年中秋节，2011年春节，被告人潘家炜先后收受建筑外墙保温建筑商吴某为顺利拨付工程款，所送的购物卡两张，共计2000元；2015年，在外墙保温工程尾款的结算中，被告人潘家炜在明知已过质保期的情况下，向吴某索取工程尾款现金10000元。11、2010年中秋节、2011年春节，被告人潘家炜收受建筑外墙保温建筑商郭某为顺利拨付工程款，所送的购物卡两张共计2000元；2015年，在外墙保温工程尾款的结算中，被告人潘家炜在明知已过质保期的情况下，向郭某索要工程尾款现金10000元。12、2009年中秋节、2010年春节、2010年中秋节、2011年春节，被告人潘家炜先后四次收受，天元建设集团第二工程公司项目经理左某为顺利拨付工程款，所送的购物卡共计4000元。13、2010年春节、2010年中秋节、2011年春节，被告人潘家炜先后三次收受时任临沂工商银行兰山支行行长助理周某为感谢办理大额资金存款业务所送的购物卡共计3000元。14、2011年中秋节、2012年春节、2012年中秋节，被告人潘家炜先后三次收受时任临沂市工商银行兰山支行行长助理刘某4为感谢办理大额资金存款业务所送的购物卡共计3000元。15、2010年中秋节、2011年春节，被告人潘家炜先后二次收受天泰消防公司潘某为顺利拨付工程款，所送的购物卡共计2000元。16、2010年中秋节、2011年春节，被告人潘家炜先后二次收受墙地砖供应工程商张某1为顺利拨付工程款，所送的购物卡共计2000元。（三）挪用公款罪2015年12月，被告人潘家炜以营利为目的，与自己同事张某2、连襟王存恒一起互相担保申请了兰山农商行公务员消费贷20万元，然后以营利为目的将此贷款再发给需用钱的企业与个人从中赚取利息差。2016年3月，被告人潘家炜将其中10万元贷款以年息12%的利率借与义堂镇一板材厂老板尤某经营使用。因该消费贷需要在2017年10月结转一次，为了能够继续收取利息，潘家炜没有将借给尤某的贷款要回。2017年9月26日，被告人潘家炜利用其担任警察花园基建办现金出纳的职务便利，从其保管的警察花园办理房产证需要缴纳的税款中取出20万元存入其用于缴纳房产税款的工商银行卡号为6222××××8840的个人账户中，后转入至其卡号为6215××××9910的农商行贷款账户。2017年10月12日，农商行贷款账户收回贷款本息200715.58元。2017年12月15日，农商行贷款账户发放贷款20万元，被告人潘家炜于当日在农商行取出20万元，于2019年12月18日现金存入其工商银行6222××××8840账户中，然后在办理警察花园交税业务时使用。针对上述指控，公诉机关当庭讯问了被告人潘家炜，宣读、出示了被告人的原供述，证人刘某1、夏某1、尤某等人的证言，书证受案登记表、立案决定书、户籍证明、到案经过、任职证明、银行交易明细、存取款凭证等证据。公诉机关认为，被告人潘家炜身为国家工作人员，利用职务之便，非法占有公共财物，数额较大；非法收受他人贿赂，数额较大，并为他人谋取利益；挪用单位公款数额较大，归个人使用，用于营利性活动，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十五条、第三百八十四条之规定，应当以贪污罪、受贿罪、挪用公款罪追究其刑事责任。被告人潘家炜一人犯数罪，依法应当数罪并罚，提请本院依法惩处。被告人潘家炜辩称，（1）监委人员对他刑讯逼供，突击给他记笔录，申请排除非法证据。（2）关于贪污，他的笔录内容不是他说的，他在监委写了很多次解释6万余元的事情。2009年刘某2安排他取6万余元没有私自去取，钱放在保险柜，基建办人员出发借钱花了，用于伙房人员发工资，没有拿到家里用。第二次是刘某1取了6万余元，钱给谁了他不知道。（3）关于受贿，第一起，时间记不清了，数额不是1500元就是2000元。第二起，笔录内容不是他说的，他不认识夏某2，夏某2没有给他卡。第三起，他同刘某3关系不错，对金额无异议，没有说刘某3以后还得用着他。第四起，王某2总共给他卡1300元，是逢年过节给的，对3000元不认可。第五起，谢某没有给他送过购物卡。第六起，杨某1最多送了2000元，领导让他拨付多少他就拨付多少。第七起，存款划到韩行长那里是领导决定的，给他送过2000元卡。第八起，是朋友之间的感情送的。第九起，他收了2000元购物卡，恒翔公司让他拨款给谁他就给谁。第十、十一起，郭某、吴某没有给他卡，刘某2打电话跟他说，让郭某、吴某各给他10000元，钱让刘某2拿去了。第十二起，左某没有给他送过卡，笔录上的内容他没有说过。第十三起，周某共给他2000元大福源职工福利卡。第十四起，刘某4没有给他送过卡，给他送过纪念币。第十五起，潘某没有给他送过1000元购物卡。第十六起，张某1没有给他送过购物卡。自书受贿的线索材料不是他的真实意思。（4）关于挪用公款，他放给别人用的钱，是他自己的消费贷款，他借款到还上不超过七天，不构成挪用公款罪。辩护人提出的辩护意见是：1、关于本案的证据问题，被告人在做讯问笔录时精神已经不正常；潘家炜一直说在审讯的过程中有刑讯逼供、威胁和引诱的情况。申请调取同步录音录像，监委始终没有提供；受贿笔录均是证人做完笔录后，潘家炜才做的笔录，从时间、地点到金额，再到送钱的目的，说法均一致，笔录在制作的过程中存在问题，监委六次谈话没有制作笔录，不能排除调查人员在对潘家炜制作讯问笔录时存在刑讯逼供、伪造笔录的可能，应当予以排除，不能作为定案依据。2、贪污罪辩护意见，本案已过追诉时效，应终止审理，不应再追究刑事责任；潘家炜没有私自提取62489.23元，是刘某2让其去取的，没有证据证明潘家炜将这笔“基建临时设施工程款”侵吞，潘家炜贪污的直接证据不存在，2009年的这笔“临建款”用在了基建办日常公务中。3、受贿罪的辩护意见，从法律定性上来看，部分指控事实（共计34000元）本身就不符合受贿罪的犯罪构成，其中涉及银行经理的9000元并非职权的对价，而是存款的对价，不应计入受贿数额；涉及建筑商、建材供应商中有25000元并无具体对应的请托事由，均是节假日所送，属于抽象的“感情投资”，也不应计入受贿数额；对刘某2的证言，真实性、证明目的均不认可，认定潘家炜索贿20000元，事实不清、证据不足。4、挪用公款罪辩护意见，综合潘家炜尾号8840的账户看，从贷款的时间2015年的12月14日到借钱给尤某的2016年3月10日，潘家炜的账户中只有一笔存款是20万，对裴某及商业承兑汇票的真实性认可，但不能证明潘家炜借给尤某的钱是银行贷款，承兑汇票的钱就是潘家炜自己的钱。潘家炜借给尤某的钱不是银行贷款。潘家炜虽然使用了单位20万公款，但是时间比较短，潘家炜的行为不构成挪用公款罪。5、公诉机关在没有补充侦查权的前提下搜集证据、补充材料，程序违法，不能用作定案的依据。关于被告人潘家炜在庭前会议、庭审中称其在监委侦查期间受到刑讯逼供，他贪污的笔录内容不是他说的，自书受贿的线索材料不是他真实意思，申请排除非法证据。辩护人提出审讯人员对潘家炜有殴打、威胁行为；存在疲劳审讯；受贿清单系在监察人员引诱和欺骗下所做。申请对侦查机关收集的潘家炜的讯问笔录、2019年7月4日潘家炜所写的受贿清单给予排除的辩解、辩护意见。庭前会议中，公诉人向法庭提供了如下证据，以证实本案侦查机关不存在以非法方法收集证据的情况：１、兰山区监委提供的《被留置人员每日综合情况登记表》、《被留置人员诊疗记录登记表》、入所体检报告证实被告人潘家炜在被留置期间及入所时，未有身体异常情况，留置期间保障被告人饮食、用药。2、兰山区监委出具的情况说明证实，2019年8月29日18时38分对潘家炜的讯问材料中，结束时间8月30日19时41分系笔下误，讯问结束时间为8月29日19时41分，与监控记录登记表记载的情况相互印证，能够证实不存在疲劳审讯情况。3、兰山区监委于2020年7月30日出具的情况说明证实，潘家炜讯问笔录于2019年8月26日后形成的原因。临沂市纪委监委将潘家炜严重违纪涉嫌贪污、挪用公款、受贿的线索指定兰山区纪委监委受理后，兰山区纪委监委于2019年6月27日对其采取留置措施，潘家炜在被留置后，刚开始的时候，能主动供述且亲笔书写了部分犯罪事实，根据办案需要，经领导同意，调查人员先让潘家炜主动交代，没有形成材料，后期随着案情的逐步推进，潘家炜对抗审查调查，拒不配合，一直不讲话，无法形成材料。8月26日以后，调查人员与潘家炜沟通，仅对以前其本人主动供述的犯罪事实形成笔录，后期调查掌握的违法、违纪问题不再追究，潘家炜同意后才配合调查形成笔录。4、兰山区监委于2020年7月30日出具的情况说明证实，调查人员严格按照调查程序对潘家炜依法调查，从未有对其刑讯逼供行为，且临沂市纪委、监委留置点内控制机制非常严格，公安看护人员对其安全负责，24小时有专人看管且有监控，纪委监委内设机构案件管理室也有专人24小时监督管理办案安全。5、视频截图证实被告人在留置室的表现情况。综合控辩双方的意见和证据，本院认为：1、在庭前会议中，公诉人出示《被留置人员每日综合情况登记表》、《被留置人员诊疗记录登记表》证实潘家炜在留置期间身体状况良好，入所体检报告能够反映潘家炜入所时身体未见异常情况，与兰山区监委于2020年7月30日出具“调查人员严格按照调查程序对潘家炜依法调查，从未有对其刑讯逼供行为，且临沂市纪委、监委留置点内控制机制非常严格，公安看护人员对其安全负责，24小时有专人看管且有监控，纪委监委内设机构案件管理室也有专人24小时监督管理办案安全”的情况说明相互印证，说明侦查人员在讯问期间对潘家炜不存在殴打、威胁等刑讯逼供的行为。2、兰山区监委出具的情况说明证实，2019年8月29日18时38分对潘家炜的讯问材料中，结束时间8月30日19时41分系笔下误，讯问结束时间为8月29日19时41分，与监控记录登记表记载侦查人员进出潘家炜留置室的时间能够吻合，并记载潘家炜当晚22时46分休息，监控登记表显示2019年8月30日没有侦查人员进出潘家炜的留置室，能够证实监委对潘家炜不存在疲劳审讯情况。3、辩护人提出的潘家炜自书受贿的事实清单系在监委人员引诱和欺骗下所做，申请作为非法证据予以排除，但在庭前会议中未提供相关线索和材料，辩护人提出的该项申请，本院不予支持。综上，根据《人民法院办理刑事案件排除非法证据规程(试行)》第五条规定“被告人及其辩护人申请排除非法证据，应当提供相关线索或者材料。“线索”是指内容具体、指向明确的涉嫌非法取证的人员、时间、地点、方式等；“材料”是指能够反映非法取证的伤情照片、体检记录、医院病历、讯问笔录、讯问录音录像或者同监室人员的证言等。”本案中，潘家炜只是提出审讯人员对其有殴打、威胁行为，并未提供排除非法证据规程中规定的线索和材料。公诉机关提供的相关证据材料相互印证能够排除侦查机关存在对潘家炜非法取证情形，无须再提供讯问的同步录音录像。对侦查机关收集的潘家炜的讯问笔录、2019年7月4日潘家炜所写的受贿清单不能排除，可以作为定案证据使用。经审理查明，一、贪污的事实2009年7月30日，被告人潘家炜在担任临沂市公安局兰山分局警察花园基建办公室成员，实际负责基建办现金出纳工作期间，利用职务之便，以提取“基建临时设施工程款”之名，从刘某2存放公款的账户（尾号为1764）私自提取62489.23元。2013年3月14日，基建办公室成员刘某1从刘某2尾号5079的工商银行账户以“临时设施工程款”之名取款62489.23元，由潘家炜于2013年3月14日以“交高某付警察花园临时设施款”为名在警察花园基建办账目上将该笔工程款报销入账，实际该笔临时设施工程款并未支付给天元二建公司，而用于冲抵了高某在潘家炜处的借款，借款主要用于基建办其他公务开支。被告人潘家炜提取的公款62489.23元被其个人侵吞。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、证人证言（1）证人左某证言，他是天元集团的项目经理，2009年7月，兰山公安分局基建办的领导让他们公司给帮忙找人建南坊警察花园项目部基建办指挥部临时设施工程，他想着在工地上干活需要和基建办打交道，工程进度的协调、工程款的拨付都是基建办说了算，他就同意了，他找了朋友王某1给建的指挥部临时设施。建完后，王某1急需用钱，王某1和兰山公安分局没有签施工合同，没法向基建办要工程款，多次找他催要工程款，他就先从建材供应商那里借钱把款项先行垫付给王某1。后他多次到基建办要指挥部临时设施工程款，基建办让他开发票，开完发票，基建办以各种理由推脱，一直没有给。（出示：山东省商品销售统一发票，时间2009年7月29日，品名指挥部临时设施工程，金额62489.23元，收款人左某，盖章天元建筑集团第二工程公司）这张发票是他向兰山公安分局申请支取指挥部临时设施工程款开的发票，发票上收款人王某1和他的签名是他亲笔签的，发票是他找建材商要的。他从供应商那里借钱之后，在供应商报材料的时候，虚报相应数额的建筑材料，把成本加到建筑成本里了。基建办怎么用了这部分钱他不知道。（2）证人王某1证言，2009年上半年，左某安排他在南坊的三和里警察花园建设一个临时设施给基建办用，左某给结的工程款，支付5万多元现金。（出示：山东省商品销售统一发票，时间2009年7月29日，品名指挥部临时设施工程，金额62489.23元，收款人左某，盖章天元建筑集团第二工程公司）发票不是他开的，王某1的名字也不是他签的。他没有到兰山公安分局和天元二建支取过该工程款，左某从哪里出的工程款他不清楚。（3）证人高某证言，他是兰山公安分局警察花园工程项目基建办成员，2009年下半年，他才从刑警队去基建办报到。根据刘某2的安排，他负责监理鲁班建筑公司建设的两座楼，另外安排他发放一些报销的费用和补助，主要有两部分，一部分是基建办成员在工程建设过程中产生的差旅费、伙食费、办公用品费用到他这里报销；另外一部分是基建办工作人员每人每月发的1000元补助由他发放。他去基建办工作时，作为办公室的临时板房已经建好使用了。左某找刘某2要建设临时板房的钱，他才知道临时板房是天元二建给建的。后来他离开基建办，不清楚该笔工程款是否付给天元二建或左某了。他在基建办不负责工程款的支取和拨付，没有给天元二建或左某付过任何工程款。（出示：山东省商品销售统一发票，时间2009年7月29日，品名指挥部临时设施工程，金额62489.23元，收款人左某，盖章山东天元建设集团第二工程公司）这张发票他见过，当时左某去要钱需要基建办人员给审批单签字，审批单附的就是这张发票。审批单走完程序之后，左某来要过多次，这个钱没有给左某。（出示：中国工商银行个人业务凭证，时间2013年3月14日，户名刘某2，金额62489.23元，凭条上备注：交高某付警察花园临时设施款，欠条没抽）这笔钱是天元二建在警察花园项目建设临时设施的工程款，但是这笔款实际上并没有付给左某或天元二建，放在基建办花了。他当时负责基建办成员在工程建设过程中产生的差旅费、伙食费、办公用品等费用的报销和给工作人员发放补助，他不是财务人员，手里没有现成的钱可以用，根据刘某2的安排，他拿着写好的借条找刘某2签字，再找潘家炜借钱支付他负责的那块费用。这张凭证记载的交高某付警察花园临时设施款，实际上不是他付给天元集团二公司，因为他没有经办过工程款的支付业务。备注欠条没有抽应该是用该笔工程款冲减了他在潘家炜那里的借款。他给潘家炜写的借条都是整数，这笔工程款有零头，没法抽借条，潘家炜也有标注的可以证实，他虽然在基建办收入账记账了，但实际这个钱他直接给了潘家炜，应该是空转，所以就专门备注了欠条没有抽，入了基建办的账，备注上的字应该是刘某1写的。他讲空转，意思是走基建办的小账做收入了，但钱他直接给了潘家炜冲抵了他以前的借款，基建办收入账后来用他经办的其他费用平账了。（4）证人刘某1证言，2008年3月，根据领导的安排，他从西郊派出所调到兰山区××小区××花园基建办工作。他和潘家炜属于第一批进驻工地的基建办成员，他是基建办记账会计，潘家炜是现金出纳。他平时的工作是记账，后期和潘家炜一起去银行办取款业务，还有监督冠蒙公司承建的两栋楼的进度和质量。开始他不知道基建办办公室是谁建的，后来左某经常到基建办要建设办公室的费用，他才知道是天元二建给建的。具体是左某自己建的，还是找其他人建的他不清楚。办公室的工程款是否付给天元公司他不清楚。（出示：2013年3月14日第0061号记账凭证，支付天元公司临时设施62489.23元；2009年7月29日填制的发票号码为×××21的发票联，名称天元临时设施工程款，金额62489.23元，开票人王某1，收款人左某，单位名称山东天元建设集团第二建设公司；中国工商银行个人业务凭证，时间2013年3月14日，户名刘某2，金额62489.23元，凭条上备注：交高某付警察花园临时设施款，欠条没抽；中国工商银行个人业务凭证传票，刘某2尾号为5079的账户于2013年3月14日支取62489.23元，支取人刘某1，身份证37280119761××××，客户签名刘某1代）这个账是他们局委托审计事务所统一整理的，他的账本里也有记的。这笔款是付给天元二公司临时设施款，他不认识王某1，钱是他支取的。银行小票上“交高某付警察花园临时设施款”是他写的，“欠条没抽”不是他写的，看字迹是潘家炜写的。高某不负责向施工方付工程款，如果付施工方工程款的话就直接付给天元二公司了，不会再安排高某支付了。这笔款是刘某2安排他从银行取出来后交给高某，由高某找潘家炜冲抵了部分高某在潘家炜那边的欠款。“欠条没抽”的意思他不清楚，应该是高某和潘家炜之间处理的相关欠款账目。临时工程款是否拨付，怎么拨付的他不清楚。（5）证人刘某2证言，2008年兰山公安分局在南坊建设警察花园他就参与了，当时成立了警察花园基建办，他任基建办主任。基建办在刚进驻警察花园工地的时候，需要建一个临时设施当办公室，他代表基建办和天元二公司的项目经理左某协商让天元二建给建个临时设施作为他们基建办公室，费用由他们出。临时设施建设好后基建办就搬进了这个临时设施作为办公室，直到基建办公室搬到建好的楼里办公之后，临时设施就拆除了。临时设施的工程款，左某去基建办要过，当时没给。临时设施的工程款当时走了拨款的审批程序，工程款拨付都是由潘家炜负责，工程款有没有给天元二建他不知道。2013年具体时间想不清楚了，临建的工程款他们在账上报销了一次，一部分基建办的费用不好处理，就用这部分钱顶了。临时设施的钱从他的账户上取钱，他记得就一次。当时兰山公安分局的干警集资款经局里安排都存在他的账户上，怕办卡丢了只开了账户没有办卡，有业务都需要去柜台办理，潘家炜是出纳，一开始的业务去银行办理都是潘家炜自己去办理的，过了一段时间，具体日期记不清楚了，为了资金安全觉得让潘家炜一人办理不合适，就规定去银行办理业务必须由潘家炜和会计刘某1两个人一起办理，到了后期由于工作调整刘某1去了别的部门，为了方便办理业务又让潘家炜一人就可以办理。2、书证（1）天元建设集团有限公司第二建筑工程分公司于2019年8月20日出具的情况说明证实，经查询三和里警察花园项目工程，未查询到收取该项目指挥部临时设施费用62489.23元，也未查询到该笔款项支付。（2）以刘某2之名在中国工商银行临沂市中支行开具的集资款账号1610××××1764的交易明细证实，2009年7月30日该账户支取62489.23元。中国工商银行个人业务凭证证实，2009年7月30日潘家炜自刘某2的1610××××1764账户取款62489.23元。（3）三和里花园F01区兰山公安局住宅楼基建指挥部临时设施工程造价审核报告书证实，临时设施工程造价为62489.23元。（4）记账凭证、临时设施工程款发票、中国工商银行个人业务凭证（签单）回执、中国工商银行个人业务（签单）取款凭证证实，刘某1于2013年3月14日从户名刘某2在中国工商银行临沂兰山支行账号1610××××5079取款62489.23元，业务凭证（签单）上备注“交高某付警察花园临时设施款、欠条没抽”。临时设施工程款62489.23元于2013年3月14日记入基建账。（5）临沂市公安局兰山分局2009年10月29日，2010年4月16日内部传真电报系关于北城新区警察花园交款的通知证实，通知认购警察花园的干警缴纳房款的截止日期及购房款存入刘某2尾号为1764和6413的工商银行卡中。3、被告人供述被告人潘家炜在侦查阶段供述，警察花园刚开始建设的时候，基建办没地方办公，领导决定在工地上建设临时设施作为办公室使用。当时天元二公司在警察花园有承揽的建设工程，南坊很多工地的临设都是天元公司建设的，领导就委托天元二建给他们基建办建设了临时办公室。指挥部建成之后，就作为基建办指挥部办公室使用了。建设费用由基建办出，天元二建的左某还向基建办申请了指挥部临时设施建设款。到了住宅楼建成之后，指挥部就搬到了住宅楼的一楼，临时设施就拆除了。（出示：指挥部临设工程款审批单，2009年7月28日，呈报单位天元二公司项目部，审批内容指挥部临设工程款62489.23元，甲方集体研究意见：签字同意刘某2、刘某1、李家生、潘家炜；工程造价咨询定案书，工程名称：临沂市三和里花园Ｆ01区兰山公安局住宅楼基建指挥部临时设施，土建审定工程造价62489.23元，建设单位刘某2印，施工单位天元二建建设集团第二工程公司，左某签字）这是天元二建为警察花园基建办指挥部办公室建设的临时设施工程款的审批单和造价表，临时设施款一共是62489.23元。这62489.23元临设工程款没有付给天元二公司，他私自从刘某2的账户上取了与临设工程款相同数额的钱，以临设工程款的名义套取了62489.23元。（出示：中国工商银行个人业务凭证，时间2009年7月30日，账号1610××××1764，金额62489.23元，客户签名潘家炜代）这是他以临时设施工程款的名义从刘某2账户上取的62489.23元钱。他取这笔钱没有人知道，后来被他个人占有用于家庭开支了。他以指挥部临时设施款的名义套取的62489.23元钱当时没有入账，后来他安排一个工程商帮忙开工程款发票时，虚加了62489.23元的工程款，在拨付工程款时，把这62489.23元扣下了。时间长了，找的哪个工程商他记不清了。天元二建给建设的指挥部临时设施的工程款一开始他知道没有付给天元二建，天元二建项目经理左某在一段时间多次到基建办催要工程款，后来付没付他不清楚。这62498.23元指挥部临时设施的工程款是否在兰山公安分局基建办的账目入账报销，他不清楚。（出示：记账凭证，单位临沂市利群房地产开发有限公司，日期2013年3月14日，摘要天元二公司临时设施，会计科目借方开发成本62489.23元，借方银行存款工行62489.23元，山东省商品销售统一发票发票号码：×××21，开票时间2009年7月29日，金额62489.23元）这是指挥部临设工程款在2013年3月14日入账的记账凭证，由于警察花园是借用了利群公司的资质建设的，所以单位名称是临沂市利群房地产开发有限公司。临时设施是天元二公司给建设的，所以摘要是天元二公司临时设施。（出示：中国工商银行个人业务凭证，时间2013年3月14日，户名刘某2，金额62489.23元，凭条上备注：交高某付警察花园临时设施款，欠条没抽；中国工商银行个人业务凭证，时间2013年3月14日，账号1610××××5079，金额62489.23元，客户签名刘某1代）这是临时设施款在2013年3月14日入账的时候，刘某1取款的银行凭证。凭证上手写的“交高某付警察花园临时设施款”，应该是刘某1写的，“欠条没抽”是他写的。他是基建办的出纳，高某经刘某2同意从他这里借过钱，付了警察花园工程建设过程中产生的差旅费、伙食费、办公用品等的报销和给工作人员发放补助，每次高某从他这里借钱都有写的欠条，一般借的是整数，刘某1用临时设施款的这62489.23元冲抵了以前高某从他这里借的钱，由于钱数不是整数所以欠条就没抽。他套取的这62489.23元没有退还。二、受贿的事实2008年3月至2018年9月，被告人潘家炜在担任临沂市公安局兰山分局警察花园建设项目基建办现金出纳期间，利用管理拨付工程款和到银行办理大额存取款业务的职务便利，多次收受他人贿赂共计61000元，并为他人谋取利益。具体事实分述如下：（一）2010年中秋节和2011年春节，被告人潘家炜利用担任临沂市公安局兰山分局警察花园建设项目基建办现金出纳的职务便利，先后二次收受钢材供应商临沂东方龙物资有限公司的业务员夏某1所送的购物卡共计2000元，并为夏某1在拨付工程款方面提供便利。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、证人证言证人夏某1证言证实，兰山公安分局警察花园建设项目用的钢材是他们东方龙公司销售的，他是东方龙钢材公司负责这个项目的业务员，潘家炜是兰山公安分局的民警，负责警察花园建设项目的财务，他们公司在这个项目的钢材款的结算及拨付都是由潘家炜负责。2010年中秋节、2011年春节，他先后给潘家炜送过两张购物卡，共计2000元。业务员每笔业务都有提成，为了顺利把业务做完，收回货款拿到提成，用自己的钱买的购物卡。他送购物卡是为了感谢潘家炜在钢材款的结算和拨付时对他公司的帮助，没有卡他们的货款，及时的给予拨付，还有就是借此协调好关系，让潘家炜以后在结算和拨付钢材款时继续对他们公司给予帮助。2、书证临沂东方龙物资有限公司钢材款审批单、临沂三和里花园F01区住宅楼钢材明细等证实警察花园建设项目基建办向临沂东方龙物资有限公司拨付钢材款的情况。3、被告人供述被告人潘家炜在侦查阶段供述证实，南坊的警察花园在建设的时候东方龙公司给供应建筑钢材，他和李桂龙、监理等人去公司考察过钢材。东方龙公司的业务员夏某1负责给警察花园供钢材的业务，他在警察花园基建办是出纳，负责工程款的拨付工作。夏某1根据工程的进度，领导同意之后，去找财务办理拨款业务。2010年中秋节前、2011年春节前，夏某1给他送过购物卡，每次1000元，两个节一共送给他2000元的购物卡。夏某1给他送购物卡是为了和他处理好关系，在找他办理业务的时候能够方便顺利些。（二）2009年，被告人潘家炜利用担任临沂市公安局兰山分局警察花园建设项目基建办现金出纳的职务便利，收受钢材供应商临沂东方龙物资有限公司经理夏某2所送的购物卡2000元，并为该公司在承揽警察花园供应钢材项目方面提供帮助。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、证人证言证人夏某2证言，他是临沂东方龙物资有限公司的法人代表，他们公司主要经营钢材，平时都由业务员跑销售，2009年，公司业务员夏某1在南坊警察花园的工地上跑业务推销他们公司的钢材，留了他们公司的名片。过了不长时间，潘家炜打电话给他公司说要来他们公司考察钢材。他亲自接待潘家炜等人。潘家炜考察完他们公司之后说还得考察其他公司，在潘家炜等人走之前，他趁潘家炜一个人的时候，塞给潘家炜面值2000元的九州超市购物卡，让潘家炜多关照，潘家炜推辞了一下就收下了。送购物卡的钱是他个人的钱。潘家炜是代表警察花园来他们公司考察钢材的，他为了让潘家炜在汇总考察钢材情况时多说他公司钢材的优势，让工地尽量采购他公司的钢材，才给潘家炜送的购物卡。潘家炜来他们公司考察完一个星期左右，潘家炜给他打电话说工地决定用他们公司的钢材，之后他安排业务员去警察花园基建办拿了合同，他审过之后就把合同签了。2、书证临沂东方龙物资有限公司钢材款审批单、临沂三和里花园F01区住宅楼钢材明细等证实警察花园建设项目基建办向临沂东方龙物资有限公司拨付钢材款的情况。3、被告人供述被告人潘家炜在侦查阶段供述，夏经理是东方龙公司的负责人，公司主营各类钢材。2009年兰山公安分局建设南坊警察花园的时候，领导安排他考察钢材，考察了好多家，其中考察的一家就是东方龙公司的钢材。他和李桂龙、监理等人去东方龙公司考察的钢材，夏经理接待的他们。他们考察了这家公司钢材的型号、质量、生产厂家等，还考察了公司规模，因为他们用的量比较大，他说也不是考察其一家，还要考察别的。考察完临走的时候，夏经理把他叫到一边，说了些客气话，趁人不注意的时候给他塞了两张购物卡，回去之后他看是两张面值1000元的购物卡，一共2000元的购物卡。夏经理是东方龙公司的负责人，给他送购物卡，就是为了他们通过考察能用其公司的钢材。购物卡用于他家庭开销了。（三）2010年春节、2010年中秋节和2011年春节，被告人潘家炜利用担任临沂市公安局兰山分局警察花园建设项目基建办现金出纳的职务便利，先后三次收受山东天元建设工程监理有限公司监理员刘某3所送的购物卡共计3000元，并为该公司在拨付工程监理费方面提供便利。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、证人证言证人刘某3证言，2009年6月，山东天元建设工程监理有限公司（以下简称天元监理）与兰山公安分局警察花园工程项目签订了监理合同，他作为天元监理方的监理负责人进入警察花园工地进行监理工作，监督项目工程质量和安全，主要监理小区南边的分别由华泰和冠蒙承建的四栋楼，潘家炜是工地的财务人员，他们公司监理费是按照工程节点结算的，结算时他把结算单给潘家炜，由潘家炜负责给他们放款。到2011年初，这四栋楼基本建设完成，他们监理方撤出工地，撤出时监理费大部分已经结清，还剩两三万元尾款一直到2014年还是2015年结算的，现在已经全部结清。2010年春节、2010年中秋节、2011年春节，他送给潘家炜三次购物卡，每次1000元面值，三个节日共送3000元购物卡。购物卡是天元监理公司统一购买给他们用于节日走访的。他们公司监理费结算单报给潘家炜，潘家炜管着拨款、结算，为了让潘家炜结算监理费及时些，不拖欠、克扣他们的费用，逢年过节时他作为监理负责人都会代表公司给潘家炜送购物卡来保持良好关系。2、书证山东天元建设工程监理有限公司的工程款拨付申请、工程监理费拨付审批单、工程监理费结算登记证明、建设工程委托监理合同证实，山东天元建设工程监理有限公司负责临沂市公安局兰山分局警察花园部分工程的监理工作，兰山公安局基建办拨付工程监理费的情况。3、被告人供述被告人潘家炜在侦查阶段供述，兰山公安分局在南坊建设警察花园的时候，天元监理公司有中标承揽的监理业务，业务由刘某3负责。2010年春节、2010年中秋节和2011年春节，三个节刘某3一共给他送了3000元的购物卡。每次都是面值1000元的购物卡，购物卡是哪个商场的他记不清楚了。他在警察花园基建办财务干出纳，负责工程款的拨付工作。刘某3根据工程的进度申请天元监理工程款的拨付，通过审批程序之后，需要到基建办财务办理工程款的拨付，由他带着刘某3去银行办理，刘某3给他送购物卡是为了和他维持好关系，在办理工程款款业务时能够顺利办理。（四）2010年中秋节、2011年春节和2011年中秋节，被告人潘家炜利用担任临沂市公安局兰山分局警察花园建设项目基建办现金出纳的职务便利，先后三次收受临沂致诚工程监理咨询有限公司的项目经理王某2所送的购物卡共计3000元，并为该公司在拨付工程监理费方面提供便利。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、证人证言证人王某2证言，2009年3月、2009年10月及2010年1月，临沂致诚工程监理咨询有限公司先后三次与警察花园项目签定了关于45＃、46＃楼（鲁班建筑公司承建），43＃、44＃楼（天元二建承建）及这四栋楼地下车库的项目监理合同，合同总价款为33.6万元。工地结算监理费一般都是按照工程节点进行结算，但逢年过节需要资金的话协调一下也可以结算一部分。到2011年下半年，这四栋楼基本建设完成，致诚监理方撤出工地时，监理费大部分已经结清，尾款两三万元到2014年还是2015年统一结算的，现在已经全部结清。2010年中秋节、2011年春节、2011年中秋节，三个节日他总共给潘家炜送过三次九州超市购物卡，每次1000元，总面值3000元。购物卡是用致诚监理公司拨付给他们的费用购买的，不是花他个人的钱购买的。潘家炜是工地的财务人员，直接管着给他们拨款、结算。为了让潘家炜平时能及时结算监理费，不拖欠、克扣费用，所以逢年过节他作为致诚监理的项目监理负责人都会代表公司给潘家炜送购物卡来保持好关系。2、书证工程监理拨付审批单、授权委托书、监理费用结算登记证明、建设工程委托监理合同证实，临沂致诚工程监理咨询有限公司负责临沂市公安局兰山分局警察花园部分工程的监理工作，兰山公安局基建办拨付工程监理费的情况。3、被告人供述被告人潘家炜在侦查阶段供述，临沂致诚监理公司在南坊警察花园项目中标负责43、44、45、46号楼以及底下车库第一标段的监理工作，致诚监理负责这些业务的项目经理是王某2。2010年中秋节、2011年春节和2011年中秋节，王某2每个节日送给他1000元购物卡，三个节日共计3000元的购物卡，购物卡是哪个商场的他记不清楚了。他在警察花园基建办是出纳，负责工程款的拨付工作。王某2是致诚监理在警察花园负责监理工作的项目经理，根据工程进度监理的工程款拨付审批程序走完之后，王某2需要找他去银行办理拨款。王某2为了和他维持好关系，找他办理拨款业务的时候能够及时顺利的给办理，才利用逢年过节的机会给他送购物卡的。（五）2009年中秋节、2010春节和2010年中秋节，被告人潘家炜利用担任临沂市公安局兰山分局警察花园建设项目基建办现金出纳的职务便利，先后三次收受临沂市鲁泰工程造价有限责任公司经理谢某所送的购物卡共计3000元，并为该公司在开展工作及拨款方面提供便利。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、证人证言证人谢某证言，她是临沂鲁泰工程造价有限公司的经理，2009年6、7月份，临沂鲁泰工程造价有限公司和利群房地产开发公司签订了招标代理合同，利群房地产开发公司开发建设的警察花园项目工程招标由她公司代理。北城新区警察花园是临沂市公安局兰山分局的住宅楼，潘家炜在警察花园建设项目基建办工作，负责财务，她到工地交接档案材料、合同签字盖章等都是与潘家炜接触，由潘家炜负责。2009年中秋节、2010年春节和2010年中秋节，为了和潘家炜协调好关系，让潘家炜对公司的工作给予肯定，在领导面前能多说点好话、评价高点，便于后期在项目中多承揽些业务，过节时每次送给潘家炜面值1000元的桃园超市购物卡，总共送了三次，共计价值3000元。她是单位老总，这些卡是用她自己的钱买的。2、书证临沂鲁泰工程造价有限责任公司与临沂市利群房地产开发有限公司就临沂三和里花园住宅区F01区43-54号住宅楼及地下车库签订工程建设项目招标代理委托合同复印件证实，临沂市鲁泰工程造价有限责任公司负责警察花园部分工程的招标代理事项，合同履行期间，委派潘家炜作为委托人的代表。3、被告人供述被告人潘家炜在侦查阶段供述，警察花园建设时鲁泰造价公司负责造价、招投标、跟踪审计等工作，鲁泰造价公司的经理是谢某。鲁泰公司开展业务的过程中，领导安排他和谢某沟通一些工程方面的问题。在2009年中秋节、2010年春节和2010年中秋节，谢某每次都是在节前打电话说有工作要和他汇报，见面之后说些过节的客气话，然后把一张购物卡塞给他，三个节每次都是1000元的购物卡，一共给他3000元的购物卡。他在警察花园基建办是出纳，负责工程款的拨付工作。谢某给他送购物卡是为了和他处理好关系，在工作开展以及办理工程款的拨付上能顺利些，每次拨款都是他们一起去银行办理转款手续。（六）2009年中秋节、2010春节，被告人潘家炜利用担任临沂市公安局兰山分局警察花园建设项目基建办工作人员的职务便利，先后两次收受杨某1所送的购物卡共计2000元，并为杨某1在警察花园项目中协调工地关系方面提供帮助。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、证人证言证人杨某1证言，2009年上半年，他通过和天元公司、冠蒙公司、兰田公司签订合同承揽了警察花园的土石方运输工程。基建办的工作人员只有潘家炜经常去工地，有什么事情都找潘家炜协调，为了和潘家炜搞好关系，2009年中秋节、2010年春节，每个节他送给潘家炜1000元的购物卡，两个节共送给潘家炜2000元的购物卡。他给潘家炜送购物卡是为了和潘家炜处理好关系，工地上的事情好让潘家炜帮忙协调。2、书证土方工程承包合同及土方款审批单证实，杨某1承包了三和里花园Ｆ01区43号楼基础土方开挖及其向警察花园基建办申请拨款的情况。3、被告人供述被告人潘家炜在侦查阶段供述，在警察花园开建的时候，杨某1开挖土石方，他作为基建办成员驻工地比较早，在工地上和杨某1接触的比较多。杨某1是在工地上挖地基运输土石方，有许多方面的事情都需要找基建办协调。2009年中秋节、2010年春节，杨某1每个节送给他1000元的超市购物卡，两个节杨某1一共送给他2000元的购物卡。杨某1给他送购物卡是为了和他处理好关系，在和基建办协调关系的时候方便点，好顺利开展其工程。购物卡被他到超市买东西用了。（七）2015年中秋节、2016年春节和2016年中秋节，被告人潘家炜利用担任临沂市公安局兰山分局警察花园建设项目基建办工作人员的职务便利，先后三次收受临商银行金坛支行行长韩某所送的购物卡共计3000元，为韩某在存款业务方面提供帮助。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、证人证言证人韩某证言，2015年6月，她在担任临商银行金坛支行行长期间，兰山公安分局警察花园工程项目在金坛支行以刘某2的名义开了一个银行账户，开户代理人是潘家炜，具体开户是潘家炜带着刘某2的身份证到行里办理的。潘家炜办理的是储蓄存款，属于大客户，所以由她进行维护，潘家炜是工地的财务人员，具体到行里办理业务，她和潘家炜接触比较多。维护客户就是逢年过节给送购物卡，维护住在她们行的存款，保持存款量。2015年中秋节、2016年春节、中秋节，为了保持业务关系，维持在她们行的存款量，她每个节给潘家炜送面值1000元的购物卡，共给潘家炜送过三张面值1000元的超市购物卡。她是用行里发给她的绩效奖金买的购物卡。2、书证刘某2尾号为2789的临商银行账户信息单证实该账户存款情况。3、被告人供述被告人潘家炜在侦查阶段供述，他们兰山分局在临商银行金坛支行有开户存的房款，资金量比较大，应该算是存款大客户。账户虽然是刘某2的名义办理的，但作为公户使用，具体办理业务都是他去办理，韩行长给他送购物卡是为了维护好客户关系，保证存款量。2015年中秋节、2016年春节和2016年中秋节，每个节收受临商银行的韩行长送的1000元购物卡，三个节共收3000元的购物卡。（八）2013年上半年，被告人潘家炜利用担任临沂市公安局兰山分局警察花园建设项目基建办现金出纳的职务便利，收受临沂巨航经贸有限公司经理杨某2所送的购物卡2000元，并为杨某2在拨付工程预付款方面提供帮助。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、证人证言证人杨某2证言，2013年4月左右，他经营的巨航经贸有限公司签订了给警察花园项目供应热力表的合同。潘家炜当时是警察花园项目工程的财务人员，他们拨款申请单需要给潘家炜，潘家炜直接管着给他们拨付款。根据巨航经贸公司和警察花园项目签订的合同约定，双方签订完合同后先付30%预付款，安装完成后再付30%，验收合格后付清尾款。为了尽快拿到30%的预付款，2013年上半年的一天下午，他送给潘家炜两张面值各1000元的九州超市购物卡。他把拨款申请和购物卡送给潘家炜以后，过了一两天潘家炜就把30%的预付款拨付给他们公司，后来安装完成和验收后，潘家炜按合同约定内容把工程款付清了，潘家炜及时给他拨工程款，也是给他省了不少银行利息。2、书证记账凭证、收据、银行汇款凭条、发票、说明等证实，2013年10月10日付给临沂巨航经贸有限公司（警察花园热力表工程款）50万元，2013年11月26日付款人民币23万元给临沂新城电气设备有限公司。上述73万元款项临沂巨航经贸有限公司均全部收到。3、被告人供述被告人潘家炜在侦查阶段供述，2013年警察花园小区项目通过招投标由杨某2给小区供分户计量表，杨某2的公司好像叫巨航商贸有限公司。按照合同规定，警察花园小区项目需要预付杨某230%的工程款，在2013年上半年，具体时间记不清楚了，杨某2给他送申请拨款的材料，临走的时候塞给他两张面值1000元的购物卡，一共2000元的购物卡。他在警察花园项目基建办财务工作，是出纳，负责执行工程款的拨付工作，当时杨某2向基建办申请拨付30%的工程款，给他送购物卡也就是为了办理申请手续的时候顺利些，想将来拨款的时候能快速办理。他的工程款都是按照合同约定，在领导同意后，按时到银行办理的拨付手续。购物卡放在家里平时买东西用了。（九）2010年11月份、2011年1月和2011年5月，被告人潘家炜利用担任临沂市公安局兰山分局警察花园建设项目基建办现金出纳的职务便利，先后三次收受陈某所送的购物卡共计3000元，并为陈某在拨付工程款方面提供帮助。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、证人证言证人陈某证言，他以临沂恒翔装饰有限公司的名义投标警察花园的铝窗安装工程，他和恒翔公司的负责人协商由他负责投标以及所有的协调工作，包括中标后的工程施工协调和工程款的拨付。如果中标他提中标工程总造价的4%，恒翔公司负责中标后工程的施工。通过招投标他们中了45至50号楼六个楼铝窗安装工程，2010年开始进场施工，前期工程款都是恒翔公司垫付的，在2010年11月份和2011年1月份他们分别申请了一次工程款，警察花园基建办同意申请之后通知他找潘家炜拨款。他去潘家炜在兰山区公安分局的办公室找潘家炜，但每次都得找好几回才能找到，为了能够让潘家炜尽快给拨款，每次趁没人的时候把事先准备好的1000元购物卡塞给潘家炜，两次一共送了2000元的购物卡。工程款拨付都是转到恒翔装饰公司的账户上，他怕钱转过去之后，和恒翔公司约好的属于他的那部分钱，不给他就没办法要了，他想在拨付工程款的时候能够把他应得的那部分给他，剩下的再通过转账给恒翔装饰公司。2011年5月份警察花园基建办给他们拨付过一次工程款，他们在银行见面之后，他把工程款转给他一部分的想法和潘家炜说了，说完之后他把事先准备好的1000元购物卡塞给潘家炜，潘家炜表示这么办不符合规定，他说他已经和恒翔公司商量好了，最后潘家炜同意给他20多万元，具体数目记不清楚了，这20多万元是潘家炜通过银行直接转到他的银行账户上（账号为×××08），剩下的工程款潘家炜通过银行转账转给了恒翔公司。他分三次共给了潘家炜3000元的九州超市购物卡。潘家炜是临沂市公安局兰山分局的民警，兰山区警察花园是兰山公安分局民警集资建设的住宅楼，潘家炜在这个建设项目干出纳，负责工程款的支付、结算，他以恒翔装饰公司的名义承揽了部分楼盘的铝窗工程，工程款都要找潘家炜拨付，拨钱的时候去找潘家炜经常找不到，给潘家炜送购物卡就是为了和潘家炜处理好关系，他送给潘家炜购物卡的当天潘家炜就把工程款拨付了。第三次给潘家炜送购物卡是让潘家炜在拨付工程款的时候把恒翔装饰公司应该给他的业务提成不经过恒翔装饰公司直接给他。2、书证三和里警察花园45#-50#楼铝合金窗制作安装工程拨款申请表、临沂恒翔装饰有限公司的拨款申请表、授权书、拨款审批单、拨款审批单证实，临沂恒翔装饰有限公司承建铝合金窗制作安装工程及拨款的情况。3、被告人供述被告人潘家炜在侦查阶段供述，恒翔装饰公司的陈某承揽了警察花园几栋楼的铝窗安装工程，根据工程的进度需要拨付工程款，在拨款的审批程序通过之后，陈某再找他办理拨款手续。2010年下半年和2011年年初，具体时间记不清楚了，陈某找他拨过两次工程款，这两次在办公室找到他，把购物卡塞到他手里，每次是面值1000元的购物卡，两次一共送给他2000元的购物卡。2011年上半年，具体时间记不清楚了，恒翔装饰公司有一笔工程款的拨付申请批下来了，陈某找他拨付工程款，让他把一部分工程款拨到陈某的账户上，并塞给他一张1000元购物卡。他就按照提供的账户拨付了审核通过的工程款。他在警察花园项目基建办财务工作是出纳，负责工程款的拨付工作，当时陈某在找他拨付工程款的时候给他送购物卡，也就是为了和他处理好关系，在拨款的时候能够顺利些，这几次拨款他都是按照陈某提供的银行账户拨付的。购物卡平时买东西花掉了，没有退给陈某。（十）2010年中秋节，2011年春节，被告人潘家炜先后收受建筑外墙保温建筑商吴某为顺利拨付工程款，所送的购物卡两张，共计2000元；2015年，在外墙保温工程尾款的结算中，被告人潘家炜在明知已过质保期的情况下，向吴某索取工程尾款现金10000元。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、证人证言（1）证人吴某证言，从2008年开始，他主要从事外墙漆和外墙保温的外装饰工程。2010年他用临沂亚太装饰有限公司的资质中标了南坊警察花园六个楼的外墙保温工程。中标之后在2010年4月份进场施工，2011年5月基本完成。合同是和冠蒙集团签订的，但是工程款是警察花园基建办的潘家炜给拨付，为了能够和潘家炜处理好关系，及时拨付工程款，在2010年中秋节和2011年春节，每次都是在节前，他看潘家炜下班开车出来，他拦下潘家炜的车，把购物卡扔到潘家炜的车里。每个节都是面值1000元银座商城购物卡，两次总共送给潘家炜面值2000元购物卡。潘家炜在警察花园住宅楼建设项目部干出纳，负责建设工程款的拨付，为了和潘家炜处理好关系，让潘家炜在工程款的拨付上给予照顾，及时给他拨付工程款，才借过节的机会给潘家炜送购物卡。2011年5月份他干完警察花园的外墙保温工程，工程尾款一直没有拨付，一直到2015年具体时间记不清了，潘家炜通知他拨付工程款。在兰山公安分局潘家炜的办公室，潘家炜说要扣20000元钱的质保金，他知道质保金扣了就要不回来了，没有同意，说工程已经过了质保期，质保期间该维修的已经维修了。潘家炜一直坚持要扣质保金，为了能够拿到工程尾款，他同意扣10000元的质保金，潘家炜也同意扣10000元质保金。他和郭某一起到潘家炜办公室要工程尾款，讲好每人给10000元后，他开车带潘家炜，郭某开车跟在后面，他们三人一起到中国工商银行兰山支行办理的工程尾款的结算，办完后，他开车把潘家炜送回去，郭某从银行直接回日照了。潘家炜从基建办把他的工程尾款提现后，钱放潘家炜包里，他把潘家炜送到单位门口，潘家炜下车时把10000元现金留下了，把剩余的工程尾款给他了。他开车就走了。（2）证人刘某2证言，他在负责临沂市××宿舍楼××花园项目时，郭某、吴某承揽部分外墙保温工程，通过管理这个项目认识这两个人。按照相关规定，郭某、吴某负责相关工程应该先交纳相应的质保金，工程完成之后，质保金退回其手中。他没有私自违规扣留郭某、吴某的质保金，更没有安排包括潘家炜在内的其他人扣留二人的质保金。他不知道潘家炜以扣留工程质保金的名义向郭某、吴某要了1万元现金的事。潘家炜没有跟他汇报过扣留郭某、吴某质保金的事，没有收过潘家炜交来的2万元钱。2、书证建筑装饰工程施工合同证实临沂亚太装饰有限公司承包三和里花园外墙保温工程的情况。3、被告人供述被告人潘家炜在侦查阶段供述，2010年，警察花园通过招标确定了红叶保温公司和亚太装饰公司两家公司做外墙保温工程，一个公司负责六个楼的外墙保温工作，在工地上红叶公司的负责人是郭某，亚太装饰公司的负责人是吴某。2010年中秋节和2011年春节，节前具体时间记不清楚，这两次都是在工地上碰见吴某，两个人寒暄了几句，趁没人的时候给他一张购物卡，他客气了一下就收下了，这两次给送的都是一张面值1000元的购物卡，两个节吴某一共送给他2000元的购物卡。他是警察花园项目基建办出纳，负责到银行办理工程款的拨付工作。吴某承揽了警察花园的外墙保温项目，他们根据工程进度到基建办申请拨工程款，经领导审批同意之后，还需要找他办理工程款的拨付，为了和他处理好关系，让他在办理工程款拨付业务的时候顺利点，才利用逢年过节的机会给他送购物卡，拨款都是按照吴某提供的银行账户拨付的，工程干完，核算审计完全部拨付完成了。购物卡他用于家庭消费了。亚太装饰公司在警察花园的工程款根据工程的进度给拨付过多次，工程尾款一直没有拨付，吴某来要过好几次。2015年，具体时间记不清楚了，领导审核通过了给亚太装饰公司拨付工程尾款，他是基建办的出纳，他通知吴某给公司拨工程尾款，他提出来让吴某在工程尾款里扣20000元作为质保金，吴某觉得有点多不同意，后来经过协商答应给他10000元钱留作质保金，他们协商好之后去解放路工商银行兰山支行办理的转款业务，他按照审批的工程尾款数额和吴某提供的账号，把钱全部转给了吴某，吴某从账户上取了10000元现金交给他，之后他们就各自离开了。保温工程过质保期了。这10000元是他以质保金的名义向吴某要的，不是质保金。（十一）2010年中秋节、2011年春节，被告人潘家炜收受建筑外墙保温建筑商郭某为顺利拨付工程款，所送的购物卡两张共计2000元；2015年，在外墙保温工程尾款的结算中，被告人潘家炜在明知已过质保期的情况下，向郭某索要工程尾款现金10000元。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、证人证言（1）证人郭某证言，2010年初他借用日照红叶保温工程有限公司的资质，通过招投标中了南坊警察花园的外墙保温工程，他承揽的是六个楼的外墙保温，另外六个楼是吴某借用临沂亚太的资质中标干的活。签订完合同之后由于主体没有完工，一直到2010年6月份才进场施工。按照合同要求，进场之后根据工程的进度，他们需要到警察花园项目部预支工程款，潘家炜在项目部是出纳，负责给他们拨款。为了能够让潘家炜及时给他拨付工程款，在2010年中秋节和2011年春节，每次都是在节前他找到潘家炜，把一个海鲜大礼包拿到潘家炜的车里，再塞给潘家炜1000元的银座超市购物卡，总共送给潘家炜面值2000元购物卡和两个海鲜大礼包。一个礼包500元钱，两个节大礼包价值1000元。潘家炜在警察花园住宅楼建设项目部干出纳，负责建设工程款的拨付，为了和潘家炜处理好关系，让潘家炜在工程款的拨付上给予照顾，及时给他拨付工程款，才借过节的机会给潘家炜送购物卡和海鲜大礼包。2011年他干完警察花园的外墙保温工程，由于审计等原因，工程尾款一直到2015年年底才拨付给他。最后一次拨付工程尾款的时候，潘家炜说为了保证以后工程的维修，需要从他的工程款里扣留20000元钱的质保金，他当时不同意，说从完工之后到拨付尾款的时候他们已经维修过多次了，并且工程出了合同规定的质保期。他和郭某一起到潘家炜办公室要工程尾款的，开始潘家炜坚持扣20000元的质保金，最后讲到扣10000元的质保金。之后，吴某开车带潘家炜，他开车跟在后面。到银行后，因吴某工程尾款很少了，潘家炜从警察花园项目的银行账户里提现给的吴某。潘家炜转到他在工商银行兰山支行尾号4445的银行账户40万元。当时他从账户取了30万现金，拿了1万元给了潘家炜，开车回日照了。（2）证人刘某2证言，他没有私自违规扣留郭某、吴某的质保金，更没有安排包括潘家炜在内的其他人扣留二人的质保金。他不知道潘家炜以扣留工程质保金的名义向郭某、吴某要了1万元现金的事。潘家炜没有跟他汇报过扣留郭某、吴某质保金的事，没有收过潘家炜交来的2万元钱。2、书证建筑装饰工程施工合同证实红叶保温公司承包三和里花园外墙保温工程的情况。3、被告人供述被告人潘家炜在侦查阶段供述，2010年，警察花园通过招标确定了红叶保温公司和亚太装饰公司两家公司做外墙保温工程，一个公司负责六个楼的外墙保温工作，在工地上红叶公司的负责人是郭某。在2010年中秋节前，具体时间记不清楚，郭某喊住他说些过节的客气话，然后塞给他一张购物卡，他看是一张面值1000元的购物卡。2011年春节前，具体时间他记不清了，也是同样的情况，郭某在警察花园工地碰见他，送给他一张面值1000元的购物卡，他推辞了一下就收下了。两个节郭某一共给他送了2000元的购物卡。他是警察花园项目基建办出纳，负责到银行办理工程款的拨付工作。郭某承揽了警察花园的外墙保温项目，根据工程进度到基建办申请拨工程款，经领导审批同意之后，还需要找他办理工程款的拨付，为了和他处理好关系，让他在办理工程款拨付业务的时候顺利点，才利用逢年过节的机会给他送购物卡，拨款是按照他们提供的银行账户拨付的，工程干完，核算审计完就全部拨付完成了。红叶保温公司在警察花园的工程款根据工程的进度给拨付过多次，一直到2015年还有一部分工程尾款没有拨付，期间郭某也来局里要过。在2015年底，通过审批程序，决定拨付给红叶保温公司的工程尾款。郭某找他拨付工程尾款的时候，他提出来在尾款里扣除20000元质保金，当时郭某不同意，经过协商郭某答应给他10000元，他和郭某说好先把工程尾款全转给郭某，郭某再从中给他10000元钱。郭某同意之后，他根据郭某提供的账号把工程尾款转到了郭某的账号里，郭某提了10000元现金交给他，之后他们就各自离开了。这10000元不是质保金，是他个人以扣质保金的名义向郭某要的钱。这10000元他花掉了。（十二）2009年中秋节、2010年春节、2010年中秋节、2011年春节，被告人潘家炜利用担任临沂市公安局兰山分局警察花园建设项目基建办现金出纳的职务便利，先后四次收受时任天元建设集团第二工程公司项目经理左某所送的购物卡共计4000元，并为该公司在拨付工程款方面提供便利。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、证人证言证人左某证言，2009年天元公司承建了警察花园4栋楼和地下车库的项目建设工程，他作为项目经理负责这个工程。他们在2009年3月份进场施工，根据工程的进度他们需要基建办给他们拨款，潘家炜在警察花园项目部基建办干出纳，工程款的拨付都需要找潘家炜办理。为了和潘家炜处理好关系，在工程施工期间，从2009年中秋节至2011年春节，先后经历了2009年中秋节、2010年春节、2010年中秋节和2011年春节四个节日，每个节日前，他找潘家炜说些感谢和祝福的话，把事先准备好的一张面值1000元的购物卡塞给潘家炜，潘家炜推辞一下就收下了。每个节给送面值1000元九州超市的购物卡，一共给潘家炜送了4000元的购物卡。2011年中秋节前，为了拨付工程尾款，他准备好购物卡想送给刘某2和潘家炜，让其尽快帮忙把工程尾款拨付给他公司，他先去兰山公安分局刘某2的办公室，拿出购物卡塞给刘某2，刘某2坚持不要，把他推出办公室，他看没必要再去找潘家炜了，之后他没再给潘家炜送过。他们的工程款都需要潘家炜拨付，利用逢年过节给潘家炜送购物卡，是为了让潘家炜帮忙及时拨付工程款。潘家炜帮忙把工程款都及时给拨付了。2、书证天元二建工程款拨付审批单证实警察花园拨付工程款呈报审批的情况。3、被告人供述被告人潘家炜在侦查阶段供述，天元二建承建了警察花园4栋楼和地下车库的项目建设工程，当时左某作为天元二建的项目经理负责警察花园的工程项目，他在基建办财务工作干出纳，在拨付工程款的时候左某经常找他办理业务。2009年中秋节前，具体时间记不清楚了，在工地上碰见左某，和左某闲聊了几句说了些过节的客气话，左某趁没人的时候，塞给他一张购物卡，让他自己买点月饼，他推辞不过就收下了，回去他看了一下是一张面值1000元的购物卡。在2010年春节、2010年中秋节和2011年春节，每次都是在节前，也都是在警察花园的工地上遇到左某，每次都是说些过节的客气话，趁人不注意的时候把购物卡塞给他，说过节了让自己买点过节的东西，他一般推辞一下就收下了，每次都是一张面值1000元的购物卡，这样四个节左某一共送给他4000元的购物卡。他在警察花园基建办，负责工程款的拨付工作，工程款申请通过审批之后，需要他和工程的负责人去银行办理转款业务，左某是天元二建负责警察花园工程的项目经理，给他送购物卡就是为了和他处理好关系，在工程款拨付的时候能够顺利些。这些购物卡他平时家庭开销买东西花掉了。（十三）2010年春节、2010年中秋节、2011年春节，被告人潘家炜利用担任临沂市公安局兰山分局警察花园建设项目基建办现金出纳的职务便利，先后三次收受时任临沂工商银行兰山支行行长助理周某所送的购物卡共计3000元，为该行在存款业务方面提供帮助。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、证人证言证人周某证言，2008年兰山公安分局警察花园工程项目在工行兰山支行用刘某2的名字开了银行账户，这个户是个活期存折，没有银行卡，当时她是工行兰山支行的营业部主任。实际这个户是警察花园工程的公户，资金量很大，属于行里比较重要的大客户，所以这个客户就由她来维护。潘家炜是警察花园工地上的出纳，一般都是潘家炜来行里办业务，她们接触的比较多。维护客户一方面是平时潘家炜来行里办业务的时候，专门安排工作人员接待并优先办理业务，另外就是逢年过节给送些行里准备的购物卡和小礼品等和客户搞好关系。潘家炜来行里办理业务的时候，大厅安排了专门的工作人员接待并询问要办理的业务，询问后工作人员给她打电话汇报要办理的业务，她再给刘某2打电话核对要办理的业务，主要是核对业务金额及转账还是取现，核对无误后就优先安排给办理业务，另外就是逢年过节的行里走动、联系。潘家炜是临沂市公安局兰山分局警察花园基建项目的出纳，这个项目在她行有个资金账户，由于账户资金量非常大，是她行的优质客户，每次潘家炜到行办理业务，她在的时候都过去陪同安排给予优先办理，每年的春节、中秋节前，她行都给送些礼品或购物卡表示感谢。2008年中秋节前的一天，大厅工作人员通知她潘家炜来行里办业务了，她准备了一份行里过节送给优质客户的礼品，她把装有礼品的手提袋送给潘家炜说快过中秋了，行里的一点小意思，潘家炜客气下就收下了。2009年春节前的一天，她也是准备了一份行里送给优质客户的礼品，在陪潘家炜办完业务后，趁没人的时候对潘家炜说过年了，行里给的一点礼品，拿回家用。潘家炜客气了一下就接着了。2009年中秋节前的一天，潘家炜来行里办业务，她陪着潘家炜办完业务后就把事先准备好的行里送给优质客户的礼品袋拿给潘家炜了，潘家炜客气了一下就收下了。一般都是厨房的一些厨具，刀具、餐具等物品，具体哪个节日送什么礼品她记不清了。2010年春节前，考虑到潘家炜在她行的业务时间比较长了，资金量非常大，觉着再拿点礼品有点说不过去了，她给银行大客户适当提高了走访的礼品，她给潘家炜送了面值1000元的购物卡，刘某2提高到了2000元的购物卡。2010年中秋节前的一天，潘家炜来行里办业务，她送给潘家炜价值1000元的银座购物卡，说过八月十五了，拿卡买点月饼吃。潘家炜推辞客气了一下就收下了。2011年春节前，她工作岗位调整到行长室，刘某4接替她任营业部主任，她俩进行工作交接时，她把行一些大客户的情况介绍给刘某4，并告诉在节日前需要走访，维护这些客户在行的业务，其中她把过节走访刘某2和潘家炜的情况也告诉了刘某4。交接期间，有一天潘家炜去行里办业务，她找到潘家炜，把事先准备好的价值1000元的银座购物卡递给潘家炜，说过年了，这是行的一点心意。潘家炜客气了一下就收下了。她和潘家炜说她们行进行了人事调整，以后由刘某4接替她担任营业部主任，以后来办业务有什么问题可以找刘某4。她给潘家炜送过三次购物卡，共计价值3000元。购物卡是工行统一购买用来节日走访，她没有花钱购买。2、书证刘某2在工商银行兰山支行开设尾号为1764和5079、6413账户申请书、身份证复印件证实刘某2开设账户以及潘家炜代为办理的情况。3、被告人供述被告人潘家炜在侦查阶段供述，兰山公安分局建警察花园时干警的集资款在工行兰山支行开了账户，开户是以刘某2的名义开的户，他作为基建办的出纳，经常去兰山支行办理业务。在2010年春节、2010年中秋节和2011年春节，每次都是在节前，去办理业务的时候，工行兰山支行营业部的主任周某按照要求都得在场，有时候在办公室，有时候在贵宾室，每次见面后周某和他说些过节的客气话，说过节了给个购物卡买点过节的东西，然后把购物卡塞给他，他推辞一下就收下了，办完业务之后就离开了，后来看了每个节都是1000元购物卡，三个节一共3000元购物卡。（十四）2011年中秋节、2012年春节、2012年中秋节，被告人潘家炜利用担任临沂市公安局兰山分局警察花园建设项目基建办现金出纳的职务便利，先后三次收受时任临沂工商银行兰山支行行长助理刘某4为感谢办理大额存款业务所送的购物卡共计3000元。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、证人证言证人刘某4证言，兰山公安分局警察花园工程项目在工行兰山支行开的户、办理的活期存折，资金量比较大，是行里的大客户，潘家炜是警察花园项目的财务人员。2011年1月，她接替周某担任兰山支行营业室主任后，警察花园这个客户就由她来继续维护，潘家炜作为财务人员经常来工行办业务，她们经常接触。行里维护大客户，一般就是潘家炜来行里办业务的时候，有专门的工作人员接待并安排到贵宾区优先办理业务，逢年过节，送些行里准备的购物卡和小礼品等和客户搞好关系。她和周某交接工作时，周某和她交接了需要维护的大客户以及具体怎么维护，具体到潘家炜就是逢年过节1000元的标准。2011年中秋前的一天，工作人员通知她潘家炜来行里办理业务的，她按照周某和她说的惯例用信封装了一张面值1000元的卡，找到潘家炜寒暄了几句，等潘家炜办完业务把购物卡递给潘家炜，说给其拿了张卡过节买月饼吃。潘家炜说了几句客气话就收下了。2012年春节前的一天，潘家炜来行里办业务，她知道后陪着潘家炜一起办理了业务。办完业务后，她把事先准备好的一张面值1000元的卡装在信封里的递给潘家炜，说过年了，这是她们行的一点心意。潘家炜客气了一下就收下了。2012年中秋前的一天，潘家炜来行里办业务，她就按照惯例去贵宾区找到潘家炜，把一张面值1000元的卡递给潘家炜说，快过中秋了，这是行里的一点心意。潘家炜照例客气了一下就收下了。2013年春节前，因出台八项规定，行里就没有再安排给优质大客户送购物卡，她考虑到和潘家炜他们业务关系这么多年，对她们营业部支持很大，她准备了一份行里送给优质客户的小礼品，都是厨房里用的餐具、刀具等物品，当时还有她向行里申请的熊猫纪念币，这样总价值算起来也差不多1000元，她把这些东西装一个手提袋，春节前的一天潘家炜办完业务后，她把手提袋送给潘家炜了。2013年中秋节以后，因为八项规定执行的越来越严，所以逢年过节就没有再给潘家炜送。她每次送给潘家炜一张面值1000元卡，不是一卡通就是九州超市的购物卡，行里给什么样的卡她就送什么样的卡。一方面，行里以前有这方面的惯例；另外一方面，兰山公安分局警察花园项目资金在她们行里开个账户，存款额度比较大，潘家炜在警察花园项目上负责财务，具体银行业务都是潘家炜经办，为了和潘家炜保持好业务关系，还有通过潘家炜在领导面前为她行多说好话，维持在她们行的存款量，她才按照惯例代表行借过节的机会给潘家炜送卡的。2、被告人供述被告人潘家炜在侦查阶段供述，2011年工行兰山支行营业部主任换成刘某4了，2011年中秋节、2012年春节和2012年中秋节，每次在节前去办理业务的时候，刘某4和他见面之后，说些过节的客气话，然后塞给他个购物卡，说快过节了买些过节的东西，他推辞一下就收下了，回去之后看了看都是1000元面值的购物卡，这三个节一共给他送了3000元的购物卡。他们兰山公安分局的民警集资款存在工行兰山支行，金额很大，属于银行的大客户，刘某4作为营业部主任，给他送购物卡，就是为了维护好与大客户的关系，保持双方的业务往来。这些购物卡放在家里他平时买东西花掉了。（十五）2010年中秋节、2011年春节，被告人潘家炜利用担任临沂市公安局兰山分局警察花园建设项目基建办现金出纳的职务便利，先后二次收受潘某所送的购物卡共计2000元，并为潘某在拨付工程款方面提供便利。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、证人证言证人潘某证言，2010年1月份，天泰消防与利群房地产开发公司签订了关于北城新区警察花园小区的消防安装合同，警察花园小区的消防设备安装包括采购指定消防产品由天泰消防负责。他是项目的负责人，项目的利润由天泰提取5%的份额，剩余的利润都归他支配。他作为项目的负责人，经常去工地技术指导、督促工程进度。另外他平时代表天泰公司去基建办交报销单子等都是找潘家炜，由潘家炜具体负责给他们拨付款。为了和潘家炜处理好关系，他在2010年中秋节和2011年春节，每次都是在节前，在警察花园基建办下午下班之后，他趁没人的时候找到潘家炜，和潘家炜说一些过节的客气话，把事先准备好的1000元的九州超市购物卡塞给潘家炜，潘家炜推辞一下就收下了，两个节一共送给潘家炜面值2000元的购物卡。潘家炜在警察花园基建办干出纳，工程款的拨付都需要潘家炜办理，他利用逢年过节给潘家炜送购物卡，就是为了能和潘家炜处理好关系，能给他及时拨付工程款。购买购物卡的钱是他自己的钱。2、书证建设工程施工合同证实工程拨付款申请、工程款拨付审批单证实潘某以临沂天泰消防工业设备安装有限公司名义承揽警察花园小区消防工程的情况。3、被告人供述被告人潘家炜在侦查阶段供述，天泰消防公司承揽警察花园消防设施安装工程，负责人是潘某。他是基建办的出纳，负责工程款的拨付工作。2010年中秋节和2011春节，潘某为了和他处好关系，在办理工程款的时候能顺利些，利用逢年过节的机会给他送购物卡，每个节给他1000元购物卡，两个节共收受2000元购物卡。购物卡他买东西用了。（十六）2010年中秋节、2011年春节，被告人潘家炜利用担任临沂市公安局兰山分局警察花园建设项目基建办现金出纳的职务便利，先后二次收受墙地砖供应工程商张某1所送的购物卡共计2000元，并为张某1在拨付工程款方面提供便利。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、证人证言证人张某1证言，潘家炜是兰山区公安分局的干警，在南坊警察花园基建办干财务，他给警察花园建设项目供应墙砖和地砖，工程款的拨付都需要找潘家炜办理，通过工程他们认识的。2010年初通过招投标，他们北斗商贸公司中标了警察花园的墙地砖供应工程，供应警察花园楼房建设所需的所有墙砖和地砖。签完合同不长时间，工地就开始要求供货，墙地砖前期都是由他们公司垫付的，2010年8月份，他们就向基建办申请拨付一部分工程款，申请了之后一直没有给他们拨付工程款，快过中秋节了，在中秋节前的一天下午下班的时候，他联系潘家炜，见面后说了一些客气话后，把准备好的一箱核桃、一箱枣和一箱鲁南制药厂产的灵芝酒放潘家炜车上，然后把1000元的购物卡塞给潘家炜，潘家炜推辞了一下就收下了。在2011年春节前他还是约了潘家炜，和潘家炜说过节了弄点过年的礼品，然后把一箱核桃、一箱枣和一箱酒放潘家炜车里，把准备好的1000元购物卡塞给潘家炜，潘家炜推辞了一下就收下了。这次送的酒忘记是什么酒了，一二百块钱一箱。两个节一共给潘家炜送了2000元的购物卡、两箱核桃、两箱枣和两箱酒。买购物卡和礼品的钱是他个人的钱。潘家炜在警察花园建设项目干出纳，负责工程款的支付、结算，他利用逢年过节的机会给潘家炜送购物卡和礼品就是为了和潘家炜处理好关系，让潘家炜帮忙尽快拨付工程款。2010年8月份他们公司申请拨付工程款，在中秋节前后潘家炜就及时的给他们拨付了，之后的工程款潘家炜也都拨付的比较及时。2、书证墙地砖拨款审批单证实临沂市北斗商贸有限公司申请拨付款的情况。3、被告人供述被告人潘家炜在侦查阶段供述，2010年年初，警察花园通过招投标确定了地板砖的供应商，供应商就只有一家，经理姓张，手机通讯录里有其电话，公司具体名称他记不清了。张经理经常去警察花园的工地上，也去他们基建办，他在基建办干出纳，时间长了就认识了。2010年中秋节前一天下午，张经理联系他说找他有点事，见面之后张经理和他说了些过节的客气话，趁人不注意的时候塞给他一张购物卡，说让他买点过节的东西好过节，他推辞不过就收下了，张经理就离开了。后来他看了一下是一张面值1000元的购物卡，具体哪个超市的他记不清楚了。2011年春节前，具体时间记不清楚了，张经理也是打电话找他，见面之后闲聊了几句之后送给他一张购物卡，说过节了过来看看他，他推辞了一下就收下了，看了一下也是一张面值1000元的购物卡。这两个节他印象中张经理还有给他的土特产，具体是什么记不清楚了。两个节张经理一共给他送了2000元的购物卡。他在警察花园项目基建办财务工作，是基建办出纳，负责到银行办理工程款的拨付工作。张经理给警察花园供应地板砖，根据工程进度到基建办申请拨工程款，经领导审批同意之后，还需要找他办理工程款的拨付，张经理为了和他处理好关系，让他在办理工程款拨付业务的时候顺利点，才利用逢年过节的机会给他送购物卡和一些土特产。三、挪用公款的事实2015年12月，被告人潘家炜以营利为目的，与其同事张某2、连襟王存恒一起互相担保申请了兰山农商行公务员消费贷款20万元，2016年3月，被告人潘家炜将其中10万元贷款以年息12%的利率借与义堂镇一板材厂老板尤某经营使用，从中赚取利息差。按照消费贷款合同约定，消费贷款需要在2017年10月结清贷款本息后再重新办理贷款手续使用。为了偿还贷款，2017年9月26日，被告人潘家炜利用其担任警察花园基建办现金出纳的职务便利，从其保管的警察花园办理房产证需要缴纳的税款中取出20万元公款存入其用于缴纳房产税款的工商银行卡号为6222××××8840的个人账户中，后转入至其卡号为6215××××9910的农商行贷款账户，2017年10月12日，被告人潘家炜使用该公款偿还贷款本金20万元。2017年12月15日，农商行贷款账户发放贷款20万元，被告人潘家炜于当日在农商行取出20万元，于2017年12月18日现金存入其工商银行6222××××8840账户归还挪用的公款。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、证人证言（1）证人马某证言，2016年他和潘家炜都在兰山公安分局警务保障室工作。之前和尤某在一起玩的时候，尤某和他说过厂子有时候资金周转比较紧张，他同事、朋友如果有闲钱可以放在尤某那里，给一分二厘的年息。有一次潘家炜在办公室里跟他聊天，说其有部分贷款，想提出来放给企业挣点高息，赚点酒钱，问他是否有合适的地方，他说他有个义堂开板厂的朋友叫尤某，人很好，企业也很赚钱，可以放在尤某那里，给一分二厘的年息（年息12%），潘家炜说可以并说前段时间刚贷了款，可以借给尤某20万元。他把这个事情和尤某说了，双方都同意，他当了个中间人。2016年3月份，具体时间记不清楚，他问尤某要了银行账户，转给了潘家炜，让潘家炜直接把钱转给尤某，过了时间不长，潘家炜说把20万元钱转到尤某银行卡里了，具体通过哪个银行转给尤某的他不清楚。潘家炜把钱转给尤某后，他还给尤某打了电话说了声，并对尤某说过几天去拿借条，尤某说行。潘家炜把钱转给尤某没过两三天，潘家炜突然对他说，其媳妇做钢材生意急需用钱，想从尤某那里要回来10万元，只借给尤某10万元，他想着刚转过去，再接着要，面子上不好看，但潘家炜又急用钱，他跟尤某商量说，他先拿10万元给潘家炜，让尤某写个10万的借条就行，相当于他再借给尤某10万元，利息都是按每年12%，尤某同意了。尤某在他办公室里给潘家炜写了一张借据，时间也是2016年3月份，大体是借潘家炜10万元，年利率12%，还盖有尤某木业板材厂的章，欠条由他转交给了潘家炜。后来把潘家炜的钱还清后，他就把借据抽回来了，尤某让他把借条撕了，但他一直没撕，还保留着的。利息是最后还钱的时候和本金一起给潘家炜的。2017年8月份，潘家炜借钱给尤某1年多左右，他找到尤某说他和潘家炜都需要用钱，让尤某把他和潘家炜的钱一起算算都转给他，潘家炜的本金和利息他负责给潘家炜。尤某在2017年8月26日现金存入他的农商行6223××××0423账户26.5万元，这26.5万元就是他和潘家炜的本金和利息，包括潘家炜的10万元的本金和利息。尤某把钱打给他后，他因为购房急需用钱，只给了潘家炜1万元左右的利息，把剩余的本金和利息用于购房了，他也没告诉潘家炜，潘家炜一直以为钱还是尤某用着的。到了2017年11月底左右，潘家炜找到他说家里有事需要用钱，要把借给尤某的10万元钱收回来。因为尤某已经把潘家炜的本金和利息给他了，他算了算他用的几个月的利息，也是按12%计算的，通过他媳妇庄新芳的卡给潘家炜转了11万元。把钱转给潘家炜后，他把借条要回来了，一直放他这里。（出示：潘家炜工商银行6222××××8840账户明细，2017年11月20日，庄新芳6222021610012038647转账存入110000元）这就是他还给潘家炜那11万元的明细，他用他媳妇庄新芳的卡还的。利息是按照年息12%计算的，尤某借了1年多，尤给他的利息应该在17000元左右，他用了三个月左右，如果没记错的话，应该给潘家炜2万元利息。他不清楚潘家炜收回这10万钱干什么用了，潘家炜有没有借给其他人的他不清楚。潘家炜收回这10万元后也没再借给尤某。（2）证人尤某证言，在2000年左右，具体时间记不清楚了，当时马某在义堂镇派出所工作，他在义堂镇干木材生意，通过介绍认识马某。后来马某调回分局机关工作，他们经常联系。在闲谈中马某说其手里有点闲钱用不着，存银行利息太低了，想放在他企业里多赚些利息用。说完后马某把钱通过银行转账转到他银行账户上，他每年按12%的年息给马某付利息，一年一结。2016年初他和马某闲聊时，马某说同事潘家炜有闲钱可以借给他用，他说行，当时约定按年息12%给利息，没约定用多长时间。2016年3月份，马某把他的账号发给潘家炜，潘家炜通过银行转给他20万元钱，过了几天，马某到他厂子里，让他给潘家炜写张借条，但让他给开一张10万元的借条，说潘家炜的钱因为急用又抽回去10万元，这10万元钱是马某先还给潘家炜的，相当于马某借给他10万元，潘家炜只借出了10万元给他用。他给潘家炜开了一张借条，约定年利息12%，借款人有他的签名，他让马某转交给潘家炜。（出示：潘家炜工商银行6222××××8840账户明细，2016年3月10日跨行汇款20万元至尤某×××73账户）这应该就是潘家炜汇给他20万元的银行交易明细。（出示：借据，借潘家炜，年息12%，借款日期2016年3月10日，今借人民币大写壹拾万元整，借款人尤某）这是他给潘家炜写的借条，让马某拿给潘家炜，后来还清后，他让马某把条从潘家炜那边要回来，后来马某要回来后跟他说了。这10万元钱潘家炜借给他用了一年多，具体时间记不清楚了。他本来以为潘家炜的钱可以借给他用几年，刚借了一年多，马某和他说潘家炜要把钱收回去有其他用途，他想钱也不多，就同意了。马某和他说完之后不久他把10万元钱和利息一起通过银行转给马某。后来马某和他说给潘家炜打的欠条还在马某那里，抽空给他，他让马某撕了。这10万元用了一年多，应该给潘家炜1万多元的利息，具体数目记不清楚了，本息通过银行转账转给马某了。（3）证人张某2证言，他和潘家炜在白沙埠派出所工作期间，当时建行有针对公务员的贷款，贷款利率比较低，他和潘家炜三人联保贷款放给企业效益比较好的老板使用，挣利息差。当时每人贷了20万元，期限是三年。潘家炜把钱借给别人用了，具体情况不清楚。后来工作调动，不在一个单位，但经常联系，闲聊时又说起针对公务员的贷款，贷出钱借出去挣点利息差。2015年底，潘家炜联系了一个农村信用社，银行要求至少三人联保，另一个同事记不清了。他们每人从信用社贷了20万元，贷款是一贷两年的，贷款需要一年一还，两年之后还需要重新递交材料才能再贷出来。他的贷款给一个个体户齐春聚用了。听潘家炜说贷款高息给别人用了，但具体给谁用了他不清楚。贷款到期，2018年底，他和潘家炜商量再贷些钱出来，但他个人贷款有逾期，贷款没有批下来。（4）证人裴某证言，2014年11月她成立山东省旭曦物业服务有限公司，旭曦公司与天元建设集团有限公司没有发生过业务往来，她不认识潘家炜。旭曦公司在中国工商银行银行开了一个公户，账号是1610××××7933。（出示账号尾号7933中国工商银行账户，其中2016年2月24日从天元建设集团账户先后两次共转入20万元，附言“商承22054243、22054244”；2016年2月26日向潘家炜尾号为8840账户转出20万元，摘要“货款”），这20万元的交易，是她去兰田步行街对过的工商银行办业务，一个银行工作人员看她带的身份证、印章等公司材料手续齐全，问能不能用她的公司账户帮人转一笔账。她的账户里没有钱，银行工作人员不可能用她的账户做违法乱纪的事，她就同意了。这20万元经过她的银行户转了出去，是银行工作人员操作的，具体情况不清楚。这20万元后来没有转回到她本人或公司账户。2、书证（1）山东省农村信用社农村商业银行个人借款合同复印件、最高额保证合同证实，潘家炜在兰山农村合作银行华东支行签订消费贷款，贷款金额30万元，期限为2015年12月5日至2018年12月2日，保证人王存恒、张某2，系三人联保。（2）兰山农村合作银行华东支行借款借据、取款凭证显示，2015年12月14日，兰山农村合作银行发放贷款，潘家炜取款20万元，2016年12月6日收回贷款本息200511.13元。2016年12月7日发放贷款20万元，2017年10月12日收回贷款本息200715.58元。2017年12月15日发放贷款并取款20万元。2017年12月28日自潘家炜尾号8840的工商银行账户转款至潘家炜尾号为9910的兰山农村合作银行账户10万元，当日收回贷款本金10万元。2018年1月9日、10月18日潘家炜分别偿还兰山农村合作银行贷款本金1万元、9万元及利息。（3）潘家炜的工商行账户6222××××8840交易明细显示，2016年3月10日潘家炜通过网上银行转账到尤某尾号为9873的农行账户20万元。2017年11月20日自庄新芳的工商银行账户转账转入潘家炜的工商银行账户11万元。（4）潘家炜账号为6215××××9910的兰山农村合作银行账户交易明细显示，2015年12月14日现金支取贷款20万元。2016年12月6日自王敬功转账存入20万元，2016年12月7日发放贷款20万元，并于当日转入王敬功的账户。2017年9月26日自潘家炜的尾号为8840的工商银行账户转账存入潘家炜兰山农村合作银行账户20万元。（5）中国工商银行凭证显示，网点号0161000201，日期2017年9月6日，账号×××79，户名刘某2，潘家炜从该账户支取金额80万元。潘家炜尾号为8840的工商银行账户银行凭证显示，2017年9月6日在该账户存入80万元。（6）潘家炜尾号为8840的工商银行账户交易明细显示，2017年9月26日自潘家炜尾号为8840的工商银行账户跨行转汇入尾号为9910的兰山农村合作银行账户20万元；2017年12月18日潘家炜尾号为8840的工商银行账户卡存入20万元；2017年12月28日自潘家炜尾号为8840的工商银行账户跨行转汇入尾号为9910的兰山农村合作银行账户10万元。（7）马某提供的借据复印件证实，2016年3月10日，尤某借潘家炜10万元并出具借据一张，年息12%。（8）商业承兑汇票复印件两张均证实，付款人天元建设集团有限公司、收款人山东福昌石业有限公司、被背书人山东省旭曦物业服务有限公司，出票日期2015年8月10日，到期日2016年2月10日，出票金额为10万元。（9）中国工商银行临沂兰山支行提供的山东省旭曦物业服务有限公司账户1610××××7933流水证实，2016年2月24日从天元建设集团账户先后两次共转入20万元，附言“商承22054243、22054244”；2016年2月26日向潘家炜尾号为8840账户转出20万元，摘要“货款”。3、被告人供述被告人潘家炜在侦查阶段供述，他分两次在兰山农商行贷了公务员消费贷款，第一次是2012年在北园路与通达路交汇处的华东农商行贷的，数额20万元；第二次是2015年贷的，数额也是20万元。这两次贷款都是三年期的，三年后还清，但是每年一结转，每年先把钱还上后再授权放出来，他再取出来用。这两次贷款都是他和他同事或者是公务员的亲戚几家一起联保贷的。第一次贷款他在2015年9月份就还清了。第二次贷款是2015年12月份左右贷的，2018年底他把贷款还清了。第一次的贷款，因为警察花园家属院交钱急需用钱，他把钱都交房款了。到期后，就凑点钱把贷款还清了。2015年12月份，他又和他同事张某2、他连襟王存恒等几个人一起联保，在兰山农商行华东支行办理了20万元的公务员消费贷款。贷款放出来之后，他现金支取出来了。他当时想把钱放出去给别人用挣点利息差，这钱他一直放手里留着的，但一直没找到合适的放钱的人或者企业，直到2016年2、3月份，他和同办公室的马某说过这事，并问他是否有合适的企业把钱放出去挣点利息差额，马某说他有一个朋友姓尤，在义堂镇有板厂，人很好，企业也很挣钱，放那里比较放心，他说那行，可以放尤某那里挣点喝酒钱。后来马某跟他朋友联系了，约定年利息12%，一年一结算，随用随支，然后马某发给他一个账号，他就把20万元转给马某的尤姓朋友了，过了几天，马某还捎给他一张收据，大体内容是他朋友的公司借他20万元，约定年利息12%，上面还盖有他们公司的印章，这些都是马某处理的。2016年12月份，贷款需要还清再支取这样结转一下，因为当时他手里拿不出钱，又不想把放出去的钱收回来，还想着挣点钱，他让他朋友王敬功帮他还上了20万元，第二天他又把钱转给王敬功了，贷款那20万元一直放在马某的尤姓朋友那里用着的。（出示：潘家炜农商行6215××××9910账户明细，2015年12月14日发放贷款20万元，同日现金支取20万元；2016年12月6日，王敬功转账存入20万元，2016年12月7日，网银电汇给王敬功20万元）发放的贷款就是他第二次在农商行华东支行贷的贷款，放出款后他就取走了。2016年12月的两次转账是王敬功替他还的贷款，他又还给王敬功了的记录。（出示：中国工商银行交易明细，户名潘家炜，卡号6222××××8840，日期2016年3月10日，跨行汇款金额20万元，对方账号×××73，户名尤某）这就是他把钱转给马某尤姓朋友的记录，他不知道其叫尤某，当时是马某给他提供的账户，他直接给转过去了。直到钱还给他了，他都没见过这个姓尤的老板，后来还想让马某约尤某吃顿饭的，一直没约成。在2017年10月份农商行的贷款还需要结转一次，为了挣利息，贷款一直放在外边给人用着，他就没把借出去的钱要回来。当时他正在办理警察花园的交税业务，他自己的银行卡里有存的干警的集资款，他就用这部分公款还了农商行的贷款。2017年上半年左右，警察花园办理房产证都是他跑的手续，在交税的时候，一开始不了解交税程序，他根据领导安排带了现金去兰山地税分局交税，去了之后才知道不收现金，通过协调又去银行把现金存上才交了一部分税款。回去之后他和刘某2汇报说地税局不收现金，刘某2存干警集资款的账户只有折没法刷卡，他想让刘某2开个账户存钱用于交税，刘某2嫌麻烦让他把钱从刘某2账号里提现然后存他的账号里，交税的时候他刷卡就行了，最后根据提取的款和交税的发票对账，多退少补。为了交税刘某2安排他从刘某2的账号上取过好几次款存到了他尾号8840的工商银行卡里，具体哪次取了多少记不清楚了。2017年9月份左右，他向他尾号8840的工商银行卡里存了几十万，具体数额想不清了。他的兰山农商行的贷款快到期了，趁着他卡里有单位的集资款钱，先把贷款还清，省的到时还得麻烦别人欠人情，于是他就用这钱把他农商行的20万元还上了，因为办理契税不是一下全部交清的，是几户几户慢慢办理的，这钱他记得放他卡里有一段时间，没取出来，具体什么时候取出来的他想不清了，银行都有明细记录。（出示：中国工商银行凭证，网点号0161000201，日期2017年9月6日，账号×××79，户名刘某2，支取金额80万元，客户签字潘家炜；中国工商银行凭证，网点号0161000201，日期2017年9月6日，卡号6222××××8840，户名潘家炜，存入金额80万元，客户签字潘家炜）这是他为了办理交税业务从刘某2账户里取出了80万元公款，然后存入他尾号8840的工行卡里。（出示：中国工商银行交易明细，户名潘家炜，卡号6222××××8840，日期2017年9月26日，转出金额20万元，对方账号6215××××9910，户名潘家炜）这就是他存在他工行卡里的那80万元公款，转了20万元到他农商行尾号为9910的贷款账户里的银行交易明细。（出示：兰山农商行，卡号6215××××9910，户名潘家炜，日期2017年10月12日，支出金额200715.58元，备注收回贷款本息；日期2017年12月15日，存入金额20万元，备注发放贷款；日期2017年12月15日，支取金额20万元，备注现金支取）他从公款里转了20万元到了他贷款账号，2017年10月12日还了贷款本息，同年12月15日他又从银行贷出了20万元，然后他通过提现取了20万元，他记得过了没几天他就把这20万元存回了他尾号8840的工行账号，在办理警察花园交税业务时使用了。他那20万元贷款一直放在尤某那里，他记得中间他有事用钱，问尤某要了10万元回来，具体是银行转账还是给他的现金想不清了，是马某转的还是尤某转的他也想不清了。直到2017年11月份，他记得是马某把剩余的10万元以及利息都转到他账户了，具体转了多少他记不清了。之前他记得马某给他过利息几千元，最后是按照年利率12%的利息给他的。全案的综合证据：1、临沂市公安局兰山分局出具的说明、兰山公安分局2008年3月11日的会议记录簿、兰山公安分局发文稿纸、北城新区交款通知、记账凭证及收据证实，兰山公安分局成立北城新区警察花园建设领导小组，潘家炜为办公室成员；兰山分局基建办分别于2009年10月29日、2010年4月16日下发缴纳北城新区警察花园房款的通知，购房款存入刘某2工商银行卡账户：1610××××1764和尾号为1610020101014456413；潘家炜收取部分一期房款的情况。2、临沂市兰山区监委搜查笔录证实，对潘家炜在警察花园7号楼1单元802室的住所、兰山区××小区××号楼××单元××室的住宅搜查情况记录。3、个人基本情况、干部任免表、户籍证明证实，潘家炜的身份情况，自1986年10月参军，2004年10月至案发前在临沂市公安局兰山分局任科员。4、临沂市纪委、监委指定管辖决定书、立案决定书，发、破案经过证实，中共临沂市纪委、临沂市监察委于2019年6月25日指定中共兰山区纪委、兰山区监察委办理潘家炜涉嫌违纪、职务违法犯罪问题一案，经初步核实，发现潘家炜在担任临沂市兰山公安分局基建办现金出纳期间，涉嫌挪用公款犯罪线索。2019年6月27日，临沂市兰山区监察委调查人员在临沂市兰山区北城新区警察花园小区西门门口将潘家炜抓获。同日，对潘家炜涉嫌违纪违法问题立案调查并对其采取留置措施。5、山东省临沂市中级人民法院指定管辖决定书、指定管辖函决定犯罪嫌疑人潘家炜贪污罪、受贿罪、挪用公款罪一案指定由郯城县人民法院审理。本院认为，被告人潘家炜身为国家工作人员利用职务上的便利，非法占有公共财物，数额较大，其行为构成贪污罪；利用职务上的便利，非法收受他人财物，并为他人谋取利益，数额较大，其行为构成受贿罪；挪用公款归个人使用，进行营利活动，数额较大，其行为分别构成贪污罪、受贿罪、挪用公款罪。公诉机关指控罪名成立，适用法律适当，予以确认。被告人潘家炜一人犯数罪，依法应当数罪并罚。关于被告人潘家炜提出的监委人员对他刑讯逼供，突击给他记笔录，申请排除非法证据的辩解意见以及辩护人提出的被告人在做讯问笔录时精神已经不正常；潘家炜一直说在审讯的过程中有刑讯逼供、威胁和引诱的情况，申请调取同步录音录像，监委始终没有提供；受贿笔录均是证人做完笔录后，潘家炜才做的笔录，从时间、地点到金额，再到送钱的目的，说法均一致，笔录在制作的过程中存在问题，监委六次谈话没有制作笔录，不能排除调查人员在对潘家炜制作讯问笔录时存在刑讯逼供、伪造笔录的可能，应当予以排除，不能作为定案依据的辩护意见，经审理认为，对于被告人及其辩护人提出排除非法证据申请，本院在庭前会议及庭审过程中，对证据收集的合法性已进行审查、调查后认为公诉机关提供的相关证据材料相互印证能够排除侦查机关存在对潘家炜非法取证情形。对侦查机关收集的潘家炜的讯问笔录、2019年7月4日潘家炜所写的受贿清单不能排除，可以作为定案证据使用。被告人及其辩护人的该辩解、辩护意见，与事实不符，与法相悖，不予采纳。关于辩护人提出的起诉书指控被告人潘家炜贪污已过追诉时效，应终止审理，不应再追究刑事责任的辩护意见，经审理认为，起诉书指控被告人贪污的事实发生在2009年，在追诉期限内被告人又实施受贿、挪用公款犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第八十九条第一款规定：“追诉期限从犯罪之日起计算；犯罪行为有连续或者继续状态的，从犯罪行为终了之日起计算。”第二款规定：“在追诉期限以内又犯罪的，前罪追诉的期限从犯后罪之日起计算。”故起诉书指控被告人潘家炜犯贪污罪并未过追诉时效，辩护人的该辩护意见，与法相悖，不予采纳。关于被告人潘家炜提出的贪污的笔录内容不是他说的，他在监委写了很多次解释6万余元的事情。2009年刘某2安排他取6万余元，没有私自去取，钱放在保险柜，基建办人员出发借钱花了，用于伙房人员发工资，没有拿到家里用。第二次是刘某1取的6万余元，钱给谁了他不知道的辩解意见及其辩护人提出的潘家炜没有私自提取62489.23元，是刘某2让其去取的，没有证据证明潘家炜将这笔“基建临时设施工程款”侵吞，潘家炜贪污的直接证据不存在，2009年的这笔“临建款”用在了基建办日常公务中的辩护意见，经审理认为，记账凭证、刘某1取款凭证、临时设施工程款发票等书证、证人高某、刘某1、刘某2、左某等人的证言相互印证，能够证实高某于2013年3月14日支取的基建办临时设施工程款62489.23元未支付给天元二建公司，而是利用临时设施工程款发票冲抵了基建办其他公务开支。刘某2证言证实其对潘家炜于2009年7月30日从其银行账户取款62489.23元并不知情。被告人潘家炜取款后没有履行正常财务手续，只有取款，没有支出账目，没有证据证实将该款项用于公务支出，被告人至案发前没有归还该款，与被告人在侦查阶段的供述相互印证，证实被告人侵吞该笔公款的事实。被告人及其辩护人的辩解、辩护意见，与事实不符，不予采纳。关于被告人潘家炜提出的受贿第一起，时间记不清了，数额不是1500元就是2000元。第二起，笔录内容不是他说的，他不认识夏某2，夏某2没有给他卡。第三起，他同刘某3关系不错，对金额无异议，没有说刘某3以后还得用着他。第四起，王某2总共给他卡1300元，是逢年过节给的，对3000元不认可。第五起，谢某没有给他送过购物卡。第六起，杨某1最多送了2000元，领导让他拨付多少他就拨付多少。第七起，存款划到韩行长那里是领导决定的，给他送过2000元卡。第八起，是朋友之间的感情送的。第九起，他收了2000元购物卡，恒翔公司让他拨款给谁他就给谁。第十、十一起，郭某、吴某没有给他卡。第十二起，左某没有给他送过卡，笔录上的内容他没有说过。第十三起，周某共给他2000元大福源职工福利卡。第十四起，刘某4没有给他送过卡，给他送过纪念币。第十五起，潘某没有给他送过1000元购物卡。第十六起，张某1没有给他送过购物卡。自书受贿的线索材料不是他的真实意思的辩解意见及其辩护人提出的从法律定性上来看，部分指控事实（共计34000元）本身就不符合受贿罪的犯罪构成，其中涉及银行经理的9000元并非职权的对价，而是存款的对价，不应计入受贿数额；涉及建筑商、建材供应商中有25000元并无具体对应的请托事由，均是节假日所送，属于抽象的“感情投资”，不应计入受贿数额的辩护意见，经审理认为，证人证言与被告人潘家炜在侦查阶段的供述、自书受贿材料相互印证足以证实起诉书指控潘家炜受贿的事实。被告人潘家炜与夏某1等建筑商、建材供应商、韩某等银行工作人员并无经济往来，收受财物已超出礼尚往来的范畴。被告人明知上述人员送财物的目的是基于其担任临沂市公安局兰山分局警察花园建设项目基建办现金出纳，具有管理拨付工程款和到银行办理大额存款业务的职权，为上述人员能够提供帮助，非法收受财物，视为为上述行贿人谋取利益。至于有无实际为行贿人谋取利益或是否谋取到利益，不影响受贿行为性质的认定。被告人及其辩护人的辩解、辩护意见，与事实不符，与法相悖，不予采纳。关于被告人潘家炜提出的刘某2打电话跟他说，让郭某、吴某各给他10000元，钱让刘某2拿去了，刘某2的证言不属实的辩解意见及其辩护人提出的潘家炜收了吴某、郭某各10000元，实际上是质保金，是领导让其拿回来的，具体领导跟郭某是怎么谈的，潘家炜不知道。吴某的笔录前后矛盾，吴某、郭某的证言不真实不能作为定案的依据，对刘某2的证言，真实性、证明目的均不认可，认定潘家炜索贿20000元，事实不清、证据不足的辩护意见，经审理认为，证人吴某、郭某的证言证实被告人潘家炜以要质保金的名义向二人索贿，与被告人在侦查阶段的供述相互印证。被告人辩解钱让刘某2拿去了，但证人刘某2证言证实其没有安排包括潘家炜在内的其他人扣留吴某、郭某的质保金，潘家炜没有跟其汇报过扣留郭某、吴某质保金的事，没有收过潘家炜交来的20000元钱。被告人及其辩护人的辩解、辩护意见，与事实不符，不予采纳。关于被告人潘家炜提出的他放给别人用的钱，是他自己的消费贷款，他借款到还上不超过七天，不构成挪用公款罪的辩解意见及其辩护人提出的综合潘家炜尾号8840的账户看，从贷款的时间2015年的12月14日到借钱给尤某的2016年3月10日，潘家炜的账户中只有一笔存款是20万，对裴某及商业承兑汇票的真实性认可，但不能证明潘家炜借给尤某的钱是银行贷款，承兑汇票的钱是潘家炜自己的钱。潘家炜借给尤某的钱不是银行贷款，潘家炜虽然使用了单位20万公款，但是时间比较短，潘家炜的行为不构成挪用公款罪的辩护意见，经审理认为，证人马某证言证实被告人潘家炜刚贷了款想放给企业挣点高息，赚点酒钱，通过其将贷款借给尤某使用的事实。证人尤某证言证实潘家炜向其转账的事实。证人裴某证言证实银行工作人员利用其公司的账户帮人办理承兑汇票，转款20万元的事实。三证人证言与潘家炜在侦查阶段的供述及在自书材料“关于挪用公款问题的交待”供述，“我信用社贷款到期了，20万，别人借用没收回”以及潘家炜办理银行贷款、取款、银行转账记录、尤某给潘家炜出具的借据、旭曦公司1610××××7933账户流水明细相互印证能够证实潘家炜主观上具有将贷款借给他人赚取利息差的意图；客观方面实施了将贷款提现后占有使用，后通过转账借给尤某使用的行为。贷款到期后，被告人挪用公款偿还贷款，属于挪用公款归还个人进行营利活动产生的欠款的情形，根据《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》中关于挪用公款罪第（五）项“挪用公款归还个人欠款行为性质的认定，挪用公款归还个人欠款的，应当根据产生欠款的原因，分别认定属于挪用公款的何种情形。归还个人进行非法活动或者进行营利活动产生的欠款，应当认定为挪用公款进行非法活动或者进行营利活动。”的规定，被告人的行为符合挪用公款罪的构成要件。被告人及其辩护人的辩解、辩护意见，与事实不符，与法相悖，不予采纳。关于辩护人提出的公诉机关在没有补充侦查权的前提下搜集证据、补充材料，程序违法，不能用作定案的依据的辩护意见，经审理认为，本案在审理过程中，为查明案件事实，建议公诉机关补充侦查，符合法律规定。辩护人的该辩护意见，与法相悖，不予采纳。综上，根据被告人潘家炜犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第（一）项、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十四条第一款、第九十三条第一款、第六十九条第一、三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国监察法》第四十四条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第一条第一款、第六条、第十八条、第十九条之规定，判决如下：一、被告人潘家炜犯贪污罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元；犯受贿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元；犯挪用公款罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押、留置的，羁押、留置一日折抵刑期一日，即自2019年6月27日起至2021年9月26日止，罚金限于判决生效后十日内缴纳）。二、追缴被告人潘家炜贪污所得赃款62489.23元、受贿所得赃款61000元，以上赃款合计人民币123489.23元予以没收，上缴国库（限于判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐开志审 判 员  刘 东人民陪审员  杨俊堂二〇二〇年十二月二十九日书 记 员  王旖旎管思涵