河南省郑州市管城回族区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0104刑初496号公诉机关河南省郑州市管城回族区人民检察院。被告人李扬威，男，1997年6月22日出生于河南省泌阳县，汉族，初中肄业，打工人员，户籍地河南省泌阳县，居住地郑州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年2月14日被郑州市公安局二里岗分局刑事拘留（未执行），次日被该局取保候审，同年6月15日被郑州市管城回族区人民检察院取保候审。2020年9月24日，本院决定对其逮捕，当日由郑州市公安局二里岗分局执行逮捕。辩护人宋祥，河南英泰律师事务所律师。辩护人陈金盼，河南英泰律师事务所律师。被告人王子祥，男，1995年3月18日出生于河南省遂平县，汉族，初中毕业，打工人员，户籍地河南省遂平县，居住地郑州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年2月14日被郑州市公安局二里岗分局刑事拘留（未执行），次日被该局取保候审，同年6月15日被郑州市管城回族区人民检察院取保候审。2020年9月24日，本院决定对其逮捕，当日由郑州市公安局二里岗分局执行逮捕。辩护人陈海峰，河南基策律师事务所律师。辩护人李晓豪，河南基策律师事务所实习律师。河南省郑州市管城回族区人民检察院以郑管检一部刑诉〔2020〕431号起诉书指控被告人李扬威、王子祥犯诈骗罪，于2020年9月24日向本院提起公诉，次日本院立案后依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理本案。河南省郑州市管城回区人民检察院指派检察员钟润华出庭支持公诉，被告人李扬威及其辩护人宋祥，被告人王子祥及其辩护人陈海峰、李晓豪到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省郑州市管城回族区人民检察院指控，2020年2月5日，在新冠肺炎疫情期间，被告人李扬威、王子祥事前预谋，购买微信账号用于贩卖口罩，后将购买到的微信号昵称设置为“背影”，并在朋友圈内发布售卖口罩的信息，后二人以能为被害人林某购买口罩为由，骗取被害人林某信任，2020年2月5日，林某以每只2元的价格购买口罩2500只，并通过微信向“背影”的微信号转账人民币5000元，随后，林某多次催促对方发货未果，2月6日，李扬威、王子祥失联。2020年2月12日，在新冠肺炎疫情期间，被告人李扬威以口罩有现货为由，骗取被害人郭某的信任，当日，郭某以每只4.7元的价格购买口罩10000只，并通过微信向李扬威转账人民币30000元定金，后李扬威、王子祥与郭某见面后，以送错货为由让郭某继续等待，后郭某支付宝向李扬威支付尾款人民币17000元，随后，郭某多次催促其二人送货未果，2月13日，李扬威、王子祥失联。2020年2月13日，郑州市公安局二里岗分局民警在郑州市农业路与中州大道交叉口蓝馨酒店内将被告人李扬威、王子祥抓获。2020年2月15日，被告人李扬威、王子祥退还被害人林某人民币5000元，并取得谅解。针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人李扬威、王子祥供述和辩解，被害人林某、郭某陈述，证人李某、张某、许某1、许某2、王某、程某证言，到案经过，报案材料，郑州市公安局二里岗分局扣押物品、文件清单，郑州市公安局二里岗分局发还物品、文件清单，微信个人信息、聊天记录、转账记录截图，被害人郭某微信支付交易明细证明，王子祥、李扬威2020年1月10日至2月13日电子信息轨迹，被告人李扬威微信支付交易明细证明、转账截图，被告人王子祥微信个人信息及聊天记录截图，情况说明，工作说明，收条、谅解书及转账截图，查询被告人身份及前科，户籍信息，辨认笔录，视听资料等证据。据此认为被告人李扬威、王子祥以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。遂向本院提起公诉，请依法判处。被告人李扬威对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。被告人李扬威辩护人提出以下辩护意见：1.被告人李扬威在共同犯罪中起到次要作用；2.被告人李扬威主观恶性小，无明确犯罪动机和目的；3.被告人李扬威积极赔偿受害人损失，并取得谅解；4.被告人系初犯，认罪态度好。建议对其适用缓刑。被告人王子祥对公诉机关指控的罪名无异议，对事实有异议，辩解称其没有参与对郭某的诈骗。被告人王子祥辩护人提出以下辩护意见：1.指控的郭某被骗案与王子祥无关；2.林某被骗案中，被告人王子祥处于被无奈裹挟的地位，应认定为协从犯；3.被告人王子祥无诈骗的主观故意，其系年轻人涉世不深；4.被告人王子祥系初犯；5.被告人王子祥积极赔偿受害人损失，并取得谅解。建议对其免除刑事处罚或单处罚金。经审理查明，2020年2月5日，在新冠肺炎疫情期间，被告人李扬威、王子祥经事前预谋，购买微信账号用于贩卖口罩，后将购买到的微信号昵称设置为“背影”，并在朋友圈内发布售卖口罩的信息，后二人以能为被害人林某购买口罩为由，骗取被害人林某信任，2020年2月5日，林某以每只2元的价格购买口罩2500只，并通过微信向微信号“背影”转账人民币5000元。后林某多次催促对方发货未果。2月6日，李扬威、王子祥与林某失去联系。2020年2月12日，在新冠肺炎疫情期间，被告人李扬威以有口罩现货为由，骗取被害人郭某的信任，当日，郭某以每只4.7元的价格购买口罩10000只，并通过微信向李扬威转账定金人民币30000元，后李扬威、王子祥与郭某见面，以送错货为由让郭某继续等待，后郭某用支付宝向李扬威支付尾款人民币17000元，随后，郭某多次催促其二人送货未果。2月13日，李扬威、王子祥与郭某失去联系。2020年2月13日，郑州市公安局二里岗分局民警在郑州市农业路与中州大道交叉口蓝馨酒店内将被告人李扬威、王子祥抓获归案。2020年2月15日，被告人李扬威、王子祥退赔被害人林某人民币5000元，并取得谅解。2020年10月7日，被告人李扬威退赔被害人郭某人民币47000元，郭某对李扬威、王子祥予以谅解。以上事实，有法庭查证属实的下列证据予以证明：1、被告人李扬威供述和辩解，证明其和王子祥商议后从微信名为“空欢喜”处购买了一个微信号，并将该微信号昵称改为“背影”，后在朋友圈里发布贩卖口罩的信息，微信名为“林子柠”的就与其联系，后“林子柠”向“背影”转购买口罩的订金5000元，但其未向“林子柠”供应口罩，也未退款。其没有购买口罩的能力，相信王子祥有能力。2020年2月12日下午，微信名叫“韩冰”的人通过微信问其有没有口罩，她要买10000个，其就让“韩冰”先付钱，还给“韩冰”说其有资质，并把王子祥给其的五证发给了“韩冰”，“韩冰”就向其个人使用的微信“洒脱”分两次转了30000元，当时陈雨说王子祥的车上有一箱口罩，拉回郑州给“韩冰”吧，然后其和王子祥、郑泽一起开车回郑州，路上陈雨说这一箱货是别人的，到郑州见到“韩冰”时，其和王子祥都给“韩冰”解释说，货拉错了，让她再等等，王子祥说得四、五个小时左右，具体时间说不了，当晚其和王子祥到长垣没有找到口罩，就又回郑州了，路上其手机在车上充电。期间，王子祥说有货，让其给“韩冰”说把剩余的17000元转过来，“韩冰”通过支付宝向其转款17000元，后其向王子祥转了1万多元，向郑泽转了4万元，他们怎么处理的钱款其不知道。后来没有给“韩冰”买到口罩，也没有退款。“韩冰”的微信昵称是“Cc”的情况；2、被告人王子祥供述和辩解，证明其小名阿祥，微信昵称为“.”，过完春节，其和扬威到郑州后住在兰馨酒店，发现微信朋友圈有人卖口罩，其就和扬威说起卖口罩的事情，并说不能用自己的手机号，扬威就买了一个微信号，其把该微信号昵称改为“背影”，并在朋友圈内发布售卖口罩的信息，“林子柠”就向该微信转了5000元购买口罩的订金钱，后其和扬威没有向“林子柠”供应口罩，并关掉了手机定位功能，躲着公安局。2020年2月12日下午，杨威还收了一个女的几万元的口罩定金，其和杨威把程雨客户的一箱口罩给她拉过去让她看了一下，然后其又把这件货拉到了升龙环球B座，交给了程雨的客户。其没有口罩卖，也从来没有到口罩厂家提过货的情况；3、被害人林某陈述、报案材料，证明其微信名为“林子柠”，2020年2月5日下午，经人介绍其加名为“背影”的微信，他的朋友圈发有买口罩的消息，并给其发了口罩视频，然后其向“背影”买2500个口罩，并通过微信向他转款5000元，但对方一直推脱不送货，后失去联系，其就报警了的情况；4、被害人郭某陈述，报案材料，被害人郭某微信支付交易明细，证明其微信昵称为“Cc”，2020年2月12日，其通过微信名为“洒脱”的人买口罩，并分两次向其转定金30000元，后又转了17000元，当日下午，“洒脱”和阿翔开车拉了一箱口罩让其看了一下，然后说这一箱拉错了，是其他人的，然后他们走了，后来他们一直没有送货，其打电话不接，发信息不回，后和阿翔联系，阿翔说在高速上，让其别着急，最后他们没有送货。阿翔的微信昵称是“.”的情况；5、证人李某、张某、许某1、许某2、王某、程某证言，与被告人李杨威、王子祥供述和辩解及被害人林某、郭某陈述能够相互印证；6、到案经过，证明2020年2月13日中午，郑州市公安局二里岗分局民警在郑州市农业路中州大道蓝馨酒店将被告人李扬威、王子祥抓获归案的情况；7、收条、谅解书及转账截图，证明二被告人已退赔被害人林某、郭某损失，并取得谅解的情况；8、查询被告人身份及前科情况、户籍信息、行政处罚决定书，证明被告人李扬威、王子祥均属应负刑事责任年龄阶段及均无犯罪前科的情况；被告人李杨威曾因吸食“冰毒”于2017年8月16日被南通市公安局崇川分局城东派出所查获，被告人王子祥曾因饮酒后无证驾驶机动车于2019年6月13日被郑州市公安局未来路分局行政拘留十日的情况；9、郑州市公安局二里岗分局扣押物品、文件清单，郑州市公安局二里岗分局发还物品、文件清单，微信个人信息、聊天记录、转账记录截图，王子祥、李扬威2020年1月10日至2月13日电子信息轨迹，被告人李扬威微信支付交易明细证明、转账截图，被告人王子祥微信个人信息及聊天记录截图，情况说明，工作说明，辨认笔录，视听资料等证据附卷，与其他证据相互印证一致，佐证了案件事实。以上证据，经开庭举证、质证，取证程序合法，内容真实有效，相互印证，形成了完整的证据链条，能够证明本案事实，本院予以确认。本院认为，被告人李扬威、王子祥以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗公民财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控二被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人李杨威辩护人提出的李杨威仅起次要作用的辩护意见。经查，李杨威在本案中行为积极，作用较大。上述辩护意见，本院不予采纳。关于被告人王子祥辩护人提出的王子祥与郭某被骗案无关的辩护意见。经查，王子祥积极配合李杨威实施对郭某的诈骗行为，参与了郭某被骗案。上述辩护意见，本院不予采纳。关于被告人王子祥辩护人提出的王子祥在林某被骗案中系胁从犯的辩护意见。经查，被告人王子祥在林某被骗案中行为积极主动，未受胁迫。上述辩护意见，本院不予采纳。根据被告人李扬威、王子祥的犯罪事实和性质，对其依法应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的法定刑幅度以内处以适当刑罚。具体适用刑罚，本院充分考虑以下量刑情节：1.被告人李扬威当庭如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚；2.被告人王子祥在郭某被骗案中起次要或辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；3.被告人李扬威、王子祥已退赔被害人损失，并取得谅解，可酌情从轻处罚；4.被告人李扬威、王子祥在新冠疫情防控期间实施犯罪，酌情从重处罚。辩护人提出的相应从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。但综合被告人李杨威、王子祥犯罪的事实、性质和对社会的危害程度，其二人的犯罪情节较重，不符合对其宣告缓刑或免予刑事处罚的条件，故被告人李杨威辩护人提出的建议对李杨威适用缓刑的辩护意见及被告人王子祥辩护人提出的建议对王子祥免予刑事处罚或单处罚金的辩护意见，本院均不予采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人李扬威犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月24日起至2023年9月23日止。罚金于判决生效后三日内缴纳）。二、被告人王子祥犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月24日起至2022年3月23日止。罚金于判决生效后三日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 朱 宏 扬人民陪审员 高 晓 勤人民陪审员 陶  春二〇二〇年十二月三十一日书 记 员 皇甫润婷