江苏省盱眙县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0830刑初246号公诉机关盱眙县人民检察院。被告人潘林彬，男，1996年8月28日出生，汉族，初中文化，无业，住海南省儋州市。被告人潘林彬因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月5日被盱眙县公安局刑事拘留，同年12月12日经盱眙县人民检察院批准并于同日由该局执行逮捕。现羁押于盱眙县看守所。辩护人李春桥,江苏昂格律师事务所律师。被告人钟顺怀，男，1986年3月6日出生，黎族，小学文化，无业，住海南省儋州市。被告人钟顺怀因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月21日被盱眙县公安局刑事拘留，同年10月21日被该局取保候审，同年12月12日经盱眙县人民检察院批准并于同日由该局执行逮捕。现羁押于盱眙县看守所。辩护人宋琦，盱眙县法律援助中心律师，系盱眙县法律援助中心指派。盱眙县人民检察院以盱检刑一刑诉（2020）128号起诉书、盱检刑一刑补诉（2020）3号补充起诉决定书指控被告人潘林彬、钟顺怀犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院立案受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。盱眙县人民检察院指派检察官江翰轩出庭支持公诉，被告人潘林彬、钟顺怀及各自辩护人李春桥、宋琦均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。盱眙县人民检察院，2019年5月下旬至2019年6月14日期间，被告人潘林彬伙同他人冒充360借条工作人员通过拨打电话、发短信、聊QQ的方式，以办理360贷款的名义诱骗被害人转账汇款，拨打诈骗电话1000人次以上，诈骗数额共计人民币（以下币种同）73200元。2019年6月14日、15日，被告人钟顺怀与叶国治、彭东宝（均已起诉）等人通过拨打电话、聊QQ的方式实施诈骗，拨打诈骗电话200余人次。2019年6月19日至7月11日期间，被告人潘林彬、钟顺怀经共谋后，分工负责，由被告人潘林彬负责购买“客户”信息，被告人钟顺怀寻找共同作案人员，并通过钟顺贤（已起诉）寻找到张玉强（已起诉）位于海南省儋州市南丰镇的养殖场作为诈骗场所，陆续组织叶国治、彭东宝、钟顺贤、张玉强及陈光运（另案处理）等人冒充360借条工作人员拨打诈骗电话6900余人次以上，谎称可以办理网络贷款，诱骗被害人添加潘林彬的“客服”QQ号码，再由潘林彬、钟顺怀通过QQ聊天、打电话等诱骗被害人转账汇款，诈骗数额共计94798元。通过拨打被害人电话、发送短信的方式与被害人取得联系后，骗取被害人梁某4000元、张某乙17600元、付某10000元、何某2000元、宋某39600元、吴某乙2000元、刘某14000元、苏某7000元、陶某5000元、李某乙5000元、李某丙7000元、郭某4000元、冯某24298元、张某丙19500元、王某乙4000元、孔某3000元。案发后，被告人钟顺怀、潘林彬分别于2019年9月21日、2019年11月5日主动到海南省儋州市公安局投案,如实供述主要犯罪事实。被告人钟顺怀退出违法所得2万元。为证实上述指控事实，公诉机关当庭宣读并出示了扣押的作案手机照片，户籍信息、转账记录等书证，证人证言，被害人陈述，被告人的供述和辩解，辨认、扣押、搜查笔录，电子数据等证据。据此公诉机关当庭发表公诉意见认为，被告人潘林彬、钟顺怀伙同他人以非法占有为目的，通过电信网络手段针对不特定多数人实施诈骗，有其他特别严重情节以及诈骗数额巨大，依法均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人潘林彬、钟顺怀诈骗有其他特别严重情节，已经着手实施犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，依法可以比照既遂犯减轻处罚。被告人潘林彬伙同他人共同实施诈骗犯罪，系共同犯罪。被告人潘林彬组织、指挥电信网络诈骗团伙，依法应当按照其组织指挥的全部犯罪处罚，被告人钟顺怀在共同犯罪中系组织、指挥之外的主犯，依法应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人钟顺怀犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人钟顺怀当庭自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。提请本院依法判处。被告人潘林彬认为起诉书指控的诈骗既遂事实均不属实。被告人潘林彬的辩护人提出，1、通过扣押的手机无法推断潘林彬的诈骗事实；2、现有证据只能证明潘林彬诈骗数额为17500元；3、被告人潘林彬具有自首、认罪认罚等量刑情节。被告人钟顺怀对起诉书指控的事实和罪名均无异议。被告人钟顺怀的辩护人对起诉书指控的事实和罪名不持异议，提出被告人钟顺怀具有自首、当庭认罪认罚、退赃等量刑情节。经审理查明，2019年5月下旬至2019年6月14日期间，被告人潘林彬与他人冒充360借条工作人员通过拨打电话、发短信、聊QQ的方式，以办理360贷款的名义诱骗被害人转账汇款，拨打诈骗电话1000人次以上，诈骗数额共计人民币（以下币种同）73200元。2019年6月14日、15日，被告人钟顺怀与叶国治、彭东宝（另案处理）等人通过拨打电话、聊QQ的方式实施诈骗，拨打诈骗电话200余人次。2019年6月19日至7月11日，被告人潘林彬、钟顺怀共谋，由被告人潘林彬购买“客户”信息，被告人钟顺怀寻找共同作案人员，并通过钟顺贤（另案处理）寻找到张玉强（另案处理）位于海南省儋州市南丰镇的养殖场作为诈骗场所，陆续组织叶国治、彭东宝、钟顺贤、张玉强、陈光运（均另案处理）等人冒充360借条工作人员拨打诈骗电话6000余人次以上，谎称可以办理网络贷款，诱骗被害人添加“客服”QQ号码，再由潘林彬、钟顺怀通过QQ聊天、打电话等诱骗被害人转账汇款，诈骗数额共计94798元。通过拨打被害人电话、发送短信的方式与被害人取得联系后，骗取被害人钱款的事实，具体事实分述如下:1、2019年5月28日，被告人潘林彬伙同他人使用串号为86585601064186、86585601062196手机号为17085045009、17085045006的手机与手机号为159××××6154的被害人梁某取得联系并发送短信,谎称可以为其办理网络贷款,诱骗被害人梁某添加号码为2514567886的QQ为好友，后骗取钱款4000元。2、2019年5月29日，被告人潘林彬伙同他人使用串号为86585601062196、86659403016483手机号为17085045006、17159690284的手机与手机号152××××9486的被害人张某乙取得联系并发送短信，谎称可以为其办理网络贷款,诱骗被害人张某乙添加号码为2514567886的QQ为好友，后骗取钱款17600元。3、2019年6月1日，被告人潘林彬伙同他人使用串号为86659403017844手机号为16504886556的手机与手机号为189××××3181的被害人付某取得联系并发送短信，谎称可以为其办理网络贷款,诱骗被害人付某添加号码为2594823456的QQ为好友，后骗取钱款10000元。4、2019年6月1日，被告人潘林彬伙同他人使用串号为86585601064186手机号为16504899288的手机与手机号为137××××2865的被害人何某取得联系并发送短信，谎称可以为其办理网络贷款,诱骗被害人何某添加号码为2594823456的QQ为好友，后骗取钱款2000元。5、2019年6月14日，被告人潘林彬伙同他人使用串号为86585601064186、86659403017844手机号为16504899816、16504866849的手机与手机号为158××××0995的被害人宋某、吴某乙取得联系并发送短信，谎称可以为其办理网络贷款,诱骗被害人宋某、吴某乙添加号码为2389877776的QQ为好友，后骗取钱款39600元、2000元。6、2019年6月22日，被告人潘林彬、钟顺怀与叶国治、彭东宝、钟顺贤等人共同作案期间（张玉强提供场地和交通运输），使用串号为86572003647588、手机号为132××××5513的手机与手机号为138××××1748的被害人刘某取得联系并发送短信,谎称可以为其办理网络贷款,诱骗被害人刘某添加号码为2651645678的QQ为好友，后骗取钱款14000元。7、2019年6月23日，被告人潘林彬、钟顺怀与叶国治、彭东宝、钟顺贤等人共同作案期间（张玉强提供场地和交通运输），使用串号为72568332638010、手机号为130××××7280的手机与手机号为139××××6180的被害人苏某取得联系后，谎称可以为其办理网络贷款，诱骗被害人苏某添加号码为2651645678的QQ为好友，后骗取钱款7000元。8、2019年6月25日，被告人潘林彬、钟顺怀与叶国治、彭东宝、钟顺贤等人共同作案期间（张玉强提供场地和交通运输），使用串号为86125703038408、手机号为132××××2813的手机与手机号为139××××5161的被害人陶某取得联系后，谎称可以为其办理网络贷款，诱骗被害人陶某添加号码为1279111186的QQ为好友，后骗取钱款5000元。9、2019年6月25日，被告人潘林彬、钟顺怀与叶国治、彭东宝、钟顺贤等人共同作案期间（张玉强提供场地和交通运输），使用串号为86757403242504、手机号为185××××1306的手机与手机号为136××××8673的被害人李某乙取得联系后，谎称可以为其办理网络贷款，诱骗被害人李某乙添加号码为1279111186、140083338的QQ为好友，后骗取钱款5000元。10、2019年6月25日，被告人潘林彬、钟顺怀与叶国治、彭东宝、钟顺贤等人共同作案期间（张玉强提供场地和交通运输），使用串号为72568332638010、手机号为130××××6165的手机与手机号为133××××4079的被害人李某丙取得联系并发送短信,谎称可以为其办理网络贷款,诱骗被害人李某丙添加号码为2589245678的QQ为好友，后骗取钱款7000元。11、2019年6月26日，被告人潘林彬、钟顺怀与叶国治、彭东宝、钟顺贤等人共同作案期间，使用串号为86125703038408、手机号为132××××2813的手机号码与手机号为188××××3120的被害人郭某取得联系并发送短信,谎称可以为其办理网络贷款,诱骗被害人郭某添加号码为2601545678的QQ为好友,后骗取钱款4000元。12、2019年6月30日，被告人潘林彬、钟顺怀与叶国治、彭东宝、钟顺贤等人共同作案期间，使用串号为72568332638010、手机号为132××××2610的手机与手机号为138××××2390的被害人冯某取得联系后，谎称可以为其办理网络贷款，诱骗被害人冯某添加号码为2651945678的QQ为好友，后骗取钱款24298元。13、2019年7月5日，被告人潘林彬、钟顺怀与叶国治、彭东宝、钟顺贤等人共同作案期间，使用串号为86757403242504、手机号为16505258832的手机以及串号为72568332638010、手机号为16505258817的手机与手机号为150××××2130的被害人张某丙取得联系并发送短信,谎称可以为其办理网络贷款,诱骗被害人张某丙添加号码为2595245678的QQ为好友,后被骗取钱款19500元。14、2019年7月6日，被告人潘林彬、钟顺怀与叶国治、彭东宝、钟顺贤等人共同作案期间，使用串号为86125703038408、手机号为16505258974的手机与手机号为183××××1683的被害人王某乙取得联系后，谎称可以为其办理网络贷款，诱骗被害人王某乙添加号码为2595245678的QQ为好友，后骗取钱款4000元。15、2019年7月6日，被告人潘林彬、钟顺怀与叶国治、彭东宝、钟顺贤等人共同作案期间，使用串号为72568332638010、手机号为16505258861的手机与手机号为130××××1200的被害人孔某取得联系后，谎称可以为其办理网络贷款，诱骗被害人孔某添加号码为2523845678的QQ为好友，后骗取钱款3000元。案发后，被告人钟顺怀、潘林彬分别于2019年9月21日、2019年11月5日主动到海南省儋州市公安局投案,并如实供述主要犯罪事实，但被告人潘林斌当庭辩称起诉书指控的诈骗既遂事实不属实。被告人钟顺怀退出违法所得2万元。上述事实，二名被告人在庭审过程中亦无异议，且有被害人梁某、张某乙、付某、何某、宋某、吴某乙、刘某、苏某、陶某、李某乙、李某丙、郭某、冯某、张某丙、王某乙、孔某的陈述，证人张某甲、董某、王某甲、李某甲、吴某甲、彭小妹的证言，同案人员钟顺贤、张玉强、叶国治、彭东宝、陈光运、李王宾、陈连环的供述，羁押证明、到案经过、发破案经过，辨认、扣押、搜查、提取、电子数据检查笔录，银行转账记录，电话、短信、QQ、微信聊天、支付宝、转账记录截屏图片，360借条借贷合同，前科查询，户籍信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人潘林彬、钟顺怀以非法占有为目的，与他人通过电信网络手段，针对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额巨大，依法均构成诈骗罪。二名被告人与他人共同实施诈骗犯罪，系共同犯罪。被告人潘林彬组织、指挥电信网络诈骗团伙实施诈骗犯罪，系主犯，依法应当按照其组织、指挥的全部犯罪处罚，被告人钟顺怀在共同犯罪中系组织、指挥以外的主犯，依法应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人被告人钟顺怀犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人钟顺怀当庭自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。关于被告人潘林彬组织、指挥诈骗数额的问题，经查，根据扣押的作案手机，结合被告人潘林彬及同案人员的供述，调取潘林彬控制作案手机后该作案手机的串号及该作案手机曾使用的电话号码、拨打、接收被害人的电话号码，与被害人的陈述等证据相印证，确定被告人潘林彬组织、指挥诈骗被害人的具体人员，再根据转账记录等客观证据确定具体的诈骗数额。本院认为，上述证据来源合法、客观真实、已形成证据锁链，可以证明被告人潘林彬诈骗的具体人数及数额。故对被告人潘林彬及其辩护人的该点意见，本院不予采纳。关于辩护人所提被告人潘林彬具有自首、认罪认罚量刑情节的辩护意见，经查，被告人潘林彬虽系自动投案，但其在庭审中对其曾供述的组织、指挥诈骗团伙实施诈骗以及其诈骗具体人数及数额均予以否认，不符合自首、认罪认罚对犯罪事实要如实供述的要求。故对该辩护意见，本院不予采纳。公诉机关指控被告人潘林彬、钟顺怀犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款，第五十三条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院》第一条之规定，判决如下：一、被告人潘林彬犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月5日起至2025年11月4日止。罚金于本判决生效后五日内缴纳。）二、被告人钟顺怀犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月12日起至2024年9月11日止。罚金于本判决生效后五日内缴纳。）三、责令被告人潘林彬退出违法所得73200元；责令被告人潘林彬、钟顺怀共同退出违法所得人民币94798元（被告人钟顺怀已退出人民币20000元，若有同案人员继续退出违法所得数额，应予以扣减。），发还相应被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  孙在桐审 判 员  刘丹丹人民陪审员  龚助民二〇二〇年十二月三十一日书 记 员  夏 青附:法律法规及司法解释《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《最高人民法院、最高人民检察院》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。