河北省三河市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀1082刑初229号 公诉机关河北省三河市人民检察院。 被告人吴淑仙，女，1959年8月16日出生于黑龙江省双城市，满族，高中文化，案发前担，群众，户籍登记地址黑龙江省双城市，捕前租住于黑龙江省哈尔滨市香坊区。2019年10月10日因涉嫌犯诈骗罪被三河市公安局刑事拘留，同年11月12日被逮捕。现押于三河市看守所。 辩护人侯长坤，三河市法律援助中心律师。 三河市人民检察院以三检一部刑诉[2020]179号起诉书指控被告人吴淑仙犯非法吸收公众存款罪，于2020年6月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。三河市人民检察院指派检察员芮爽出庭支持公诉，被告人吴淑仙及其辩护人侯长坤均到庭参加诉讼。在本院审理过程中，公诉机关于2020年9月8日以三检一部刑变诉[2020]8号变更起诉决定书变更起诉。本案现已审理终结。 三河市人民检察院指控，2016年11月1日，被告人吴淑仙注册成立北京积善缘爱心科技股份有限公司（以下简称积善缘公 司），公司实际办公地点位于三河市燕郊开发区，其本人担任法定代表人。公司经营范围为技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机系统服务；会议服务；企业策划；企业管理；影视策划；经济贸易咨询；房地产开发；设计、代理、制作、发布广告；电脑图文设计；组织文化艺术交流活动；承办展览展示活动；城市园林绿化；销售电子产品、日用品、办公用品、机械设备、服装鞋帽。 自2016年11月至2018年3月期间，被告人吴淑仙利用积善缘公司名义，通过媒体、推介会及口口相传等途径向社会公开宣传，以“积善缘”、“夕阳红”、“新启航”等养老项目发展会员，并许以高额收益，向社会不特定对象吸收资金。吴淑仙名下微信、银行账户等收到李某1、朱某、李某2等人投资款100万元以上。 三河市人民检察院于2020年9月8日变更起诉，将原起诉书中“吴淑仙名下微信、银行账户等收到李某1、朱某、李某2等人投资款100万元以上。”变更为“吴淑仙名下微信、银行账户等收到李某1、朱某、李某2、许某、吴某、罗某、王某、雷某等人投资款3034751.68元。” 为支持其指控，公诉机关向法庭提供了被告人供述和辩解、证人证言及相关书证等证据，据此认定被告人吴淑仙的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，构成非法吸收公众存款罪。公诉人提出被告人吴淑仙非法吸收公众存款数额巨大，建议本院结合其当庭认罪态度，对其在有期徒刑三年至四年量刑，并处罚金。 被告人吴淑仙对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭表示认罪，并以其年迈多病为由，请求本院对其从轻处罚；其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名亦无异议，并提出被告人吴淑仙当庭表示认罪，应当认定为认罪态度较好；虽然指控非法吸收公共存款数额为303万余元，但已退还1035555元，减轻了部分投资参与人的损失，当庭表示愿意借钱赔偿，有积极赔偿意愿；被告人的非法所得并非全部用于个人挥霍，一部分用于公司日常经营；被告人无前科，系初犯、偶犯；被告人本人患有严重疾病等情节，请求本院在量刑时予以考虑。 经审理查明，被告人吴淑仙于2016年11月1日注册成立北京积善缘爱心科技股份有限公司（以下简称“积善缘公司”）并担任法定代表人。该公司实际办公地点位于河北省三河市燕郊开发区。公司经营范围为技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机系统服务；会议服务；企业策划；企业管理；影视策划；经济贸易咨询；房地产开发；设计、代理、制作、发布广告；电脑图文设计；组织文化艺术交流活动；承办展览展示活动；城市园林绿化；销售电子产品、日用品、办公用品、机械设备、服装鞋帽。 自2016年11月至2018年3月期间，被告人吴淑仙利用“积善缘公司”名义，通过媒体、推介会及口口相传等方式向社会公开宣传，以“积善缘”、“夕阳红”、“新启航”等养老项目发展会员，并许诺给予高额收益，向社会不特定人员吸收资金。被告人吴淑仙名下微信、银行账户等收到李某1、朱某、李某2等人投资款共计人民币3034751.68元。 上述犯罪事实，有公诉机关出示的下列证据予以证实： 1、证人李某1证言证实，北京积善缘爱心科技股份有限公司（以下简称“积善缘公司”）在燕郊开发区建立办事处，以开展爱心养老事业为名广泛宣传，收取会员费，但公司后期无力偿还会员费。吴淑仙是积善缘公司的法定代表人、实际控制人。2016年11月，积善缘公司利用“积善缘”项目让每人交3000元成为会员，承诺后期可以拿到100万元；2017年4月，利用“夕阳红”项目让每人交1万元成为会员，承诺后期可以拿到50万元；2017年12月，利用“玖号网”项目让每人交1万元左右成为会员。2018年4月，该公司就人去楼空，联系不上了。并有李某1提供的报案材料、报案人员花名册、北京积善缘公司营业执照、宣传照片、公司内部照片、推广杂志实物及照片等证据予以印证。证人李某1辨认笔录记载，其在公安机关提供的12张不同女性免冠照片中，辨认出6号照片上的女子就是吴淑仙，并有辨认照片予以印证。 2、证人罗某证言证实，2016年11月，他通过朋友介绍得知北京积善缘爱心科技股份有限公司，公司法定代表人是吴淑仙。2017年3月，该公司在北京国家会议中心召开积善缘再启动会议，在大会上宣传积善缘爱心慈孝养老项目，并为每人发放《中国慈孝》杂志一本。公司承诺投资3000元加入会员，后期奖励130万元，还会在全国各地建立养老院供会员养老，在山东威海给每人发一套别墅。证人罗某辨认笔录记载，其在公安机关提供的12张不同女性免冠照片中，辨认出6号照片上的女子就是吴淑仙，并有辨认照片予以印证。 3、证人朱某证言证实，他通过朋友介绍投资了北京积善缘爱心科技股份有限公司的积善缘项目和夕阳红项目。2016年11月或12月，朋友在网上给他介绍了积善缘公司，之后将他叫到三河市燕郊开发区详细介绍。积善缘公司于2017年3月18日在北京国家会议中心召开过积善缘项目公益启动大会，还发放过宣传册。公司董事长是吴淑仙发言说公司把国家的钱分给积善缘公司的会员，个人向公司缴纳3000元成为会员，会员再继续发展会员，最终每名会员能得到100万元。后来公司又推出夕阳红项目，每人缴纳1万元成为会员，公司按照投资的先后顺序给会员返利。此外，积善缘公司还推出了“新启航”项目，但他没有参加。并有朱某提供的积善缘公司相关材料、银行转账记录、微信转账记录等证据予以印证。 4、证人李某2证言证实，她通过朋友介绍得知北京积善缘爱心科技股份有限公司，吴淑仙是该公司法定代表人。2017年1月，她来到位于三河市燕郊开发区的积善缘公司。公司宣传“积善缘”项目，承诺缴纳3000元成为会员，后期能拿到100余万元的回报。她通过微信转账的方式将钱转给吴淑仙，后成为会员。2017年7月30日，公司又向她宣传“新启航”项目，承诺缴纳9630元成为公司会员，后期能拿到3万至5万元回报。后期她再去公司时，发现已经人去楼空，联系不上了。并有李某2的中国农业银行交易明细等证据予以印证。证人李某2辨认笔录记载，其在公安机关提供的12张不同女性免冠照片中，辨认出4号照片上的女子就是吴淑仙，并有辨认照片予以印证。 5、证人许某、王某、雷某、吴某、胡某1、杨某、舒某、胡某2、陈某等人证言均证实，吴淑仙利用北京积善缘爱心科技股份有限公司向社会公开宣传“积善缘”、“夕阳红”、“新启航”等养老项目发展会员，并许以高额收益的事实。并有吴某提供的股权证书、购物卡照片、代持股协议书、转账截图、胡某1提供的代持股协议书、胡某2提供的代持股协议书、陈某提供的银行交易明细等证据予以印证。 6、被告人吴淑仙当庭对其利用北京积善缘爱心科技股份有限公司名义，通过媒体、推介会及口口相传等途径向社会公开宣传“积善缘”、“夕阳红”、“新启航”等养老项目发展会员，并许以高额收益，向社会不特定对象吸收资金的犯罪事实予以认可。 7、北京积善缘爱心科技股份有限公司的营业执照记载，该公司类型是股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）。法定代表人吴淑仙。经营范围是技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机系统服务；会议服务；企业策划；企业管理；影视策划；经济贸易咨询；房地产开发；设计、代理、制作、发布广告；电脑图文设计；组织文化艺术交流活动；承办展览展示活动；城市园林绿化；销售电子产品、日用品、办公用品、机械设备、服装鞋帽。并有开户许可证予以印证。 8、河北中瑞司法会计鉴定中心出具的司法审计报告书证实，汇总李某1等14位投资人员转入吴淑仙等人账户金额合计人民币3034751.68元，吴淑仙返还金额合计人民币1035555元。其中朱某投入人民币2825301.68元（包含方玉梅投入人民币110500元），返还人民币1028355元，损失人民币1796946.68元；李某1投入人民币3000元，返还0元，损失人民币3000元；李某2投入人民币144450元，返还200元，损失人民币144250元；陈某投入人民币62000元，返还0元，损失人民币62000元。另吴淑仙返还许某人民币7000元。综上，被告人吴淑仙未返还数额为人民币2006196.68元。并有吴淑仙的银行流水、微信转账记录等证据予以印证。 9、三河市公安局出具的情况说明、三河市公安局协助冻结财产通知书证实了对吴淑仙银行账户的冻结情况。 上述证据，经当庭质证，被告人吴淑仙及其辩护人均无异议，且证据间相互联系、相互印证，能够形成完整的证据链条，足以证实庭审查明的事实。经本院审核，证据的来源、形式合法，故均予确认为本案的定案依据。 另查明，2019年4月25日14时许，证人李某1向三河市公安局报警，称北京积善缘爱心科技股份有限公司燕郊办事处对外以国家许可、以开展爱心养老事业为名，向大众进行宣传，收取每人3000元至10000元不等的会员费，并承诺予以高额回报，目前该办事处人去楼空，无法联系公司退还会员费。2019年5月6日，三河市公安局将该案以涉嫌诈骗案立为刑事案件进行侦查。2019年8月28日，三河市公安局对被告人吴淑仙网上追逃。2019年10月9日，北京市公安局昌平分局北七家派出所民警在昌平区将被告人吴淑仙抓获。次日，被告人吴淑仙被押解回三河市公安局并刑事拘留。另被告人吴淑仙无违法犯罪记录。 上述量刑事实，有公诉机关向法庭提供并经庭审质证的报警案件登记表、立案决定书、在逃人员登记表、抓获经过及情况说明、违法犯罪记录查询情况说明、现实表现、户籍信息等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人吴淑仙违反国家金融管理法律规定，向社会不特定人员非法吸收公众存款，严重扰乱国家金融秩序，且数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。三河市人民检察院指控罪名成立，适用法律正确，本院予以支持。 被告人吴淑仙当庭自愿认罪，本院可酌情对其从轻处罚。辩护人提出的辩护意见，本院酌予考虑。 被告人吴淑仙的违法所得依法追缴，退赔给各被害人。 综上，本院根据被告人吴淑仙犯罪的事实、性质、情节、认罪态度及对社会的危害程度等情况，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人吴淑仙犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月9日起至2023年4月8日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 二、追缴被告人吴淑仙违法所得人民币2006196.68元，退赔给朱某人民币1796946.68元（其中包含方玉梅投资人民币110500元）、李某1人民币3000元、李某2人民币144250元、陈某人民币62000元。 如不服本判决，可在接到判决书之第二日起十日内，通过本院或直接向河北省廊坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  李儒莲 人民陪审员  李立新 人民陪审员  艾会良 二〇二〇年十二月二日 书 记 员  经学荣 附《中华人民共和国刑法》相关条文： 1、第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 2、第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 3、第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 4、第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 5、第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 6、第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。