江苏省启东市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0681刑初650号公诉机关江苏省启东市人民检察院。被告人张伟伟，男，1990年4月28日生，营销员，户籍所在地江苏省如皋市，住启东市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月14日被刑事拘留，2020年8月20日被逮捕。现羁押于启东市看守所。辩护人范豪金，上海金苏律师事务所律师。被告人张元磊，男，1995年7月8日生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地山东省青州市，住青州市谭坊镇。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月25日被刑事拘留，2020年8月20日被逮捕。现羁押于启东市看守所。辨认人黄新宇，江苏江海明珠律师事务所律师。被告人常平安，男，1999年2月18日生，酒吧工作人员，户籍所在地山东省荣成市，住山东省潍坊市奎文区。曾因殴打他人，于2019年3月1日被威海市环翠区公安局行政拘留七日并处罚款五百元。现因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月30日被刑事拘留，2020年8月20日被逮捕。现羁押于启东市看守所。江苏省启东市人民检察院以启检一部刑诉〔2020〕549号起诉书指控被告人张伟伟犯诈骗罪、伪造国家机关证件罪，被告人张元磊、常平安犯诈骗罪一案，于2020年11月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。启东市人民检察院指派检察员倪泉、助理检察员张娟娟出庭支持公诉。上列被告人及辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、诈骗被告人张伟伟于2019年4月至2020年7月向其岳父龚某谎称其至曾与龚有业务往来的山东潍坊滨海石油化工有限公司洽谈项目。期间，被告人张伟伟于2019年11月指使被告人张元磊冒充山东潍坊滨海石油化工有限公司的采购人员刘某，于2020年6月指使被告人常平安假扮潍坊滨海石油化工有限公司考察人员，先后至龚某公司进行考察，虚构采购人员要吃回扣、银行承兑汇票补差额、公司行政部门收取罚款、考察费、保证金等理由，于2019年4月至2020年7月期间，骗取龚某共计人民币5698300元，均用于挥霍。其中被告人张元磊涉案数额为人民币1727430元、非法获利人民币5000元，被告人常平安涉案数额为人民币46200元、非法获利人民币1700元。二、伪造国家机关证件被告人张伟伟于2019年5月左右一天，欲抵押其妻子龚**名下启东市汇龙镇****室房产向银行贷款，因担忧被家人发现，故与朋友杨露露(另案处理)商议。杨露露提议由杨找人伪造上述房产证，被告人张伟伟同意。后杨露露将委托他人伪造的启东市汇龙镇***室房产证交给被告人张伟伟。被告人张伟伟支付制作费，并将伪造的房产证交给龚某保管。经启东市自然资源和环境规划局证实，上述不动产权证书系伪造。被告人张伟伟于2020年7月9日主动至公安机关投案，被告人张元磊、常平安先后于2020年7月25日、2020年7月30日被抓获，三被告人归案后均如实供述犯罪事实。为证明上述事实，公诉机关当庭出示了被告人及另案处理共同犯罪嫌疑人的供述、被害人陈述、证人证言、物证照片、银行卡转账记录、微信交易明细等证据。公诉机关认为，被告人张伟伟、张元磊、常平安以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财产，其中张伟伟、张元磊诈骗数额特别巨大，被告人常平安数额较大，其行为均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张伟伟违反国家规定，伙同他人伪造国家机关证件，其行为应当以伪造国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人张伟伟一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人张伟伟、张元磊、常平安伙同他人共同故意实施犯罪，系共同犯罪。被告人张伟伟在共同犯罪中均起主要作用，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人张元磊、常平安，在共同犯罪中均起次要作用，均是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人张伟伟主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人张元磊、常平安如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人张伟伟、张元磊、常平安均自愿认罪认罚，可以从宽处罚。诉请本院依法判处。被告人张伟伟、张元磊、常平安对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，并表示自愿认罪认罚。被告人张伟伟的辩护人提出，张伟伟的诈骗对象是其岳父，张伟伟已取得被害人的谅解，且具有自首情节，建议对其减轻处罚。被告人张元磊的辩护人提出，本案的主犯与被害人关系特殊，张元磊无前科劣迹，具有从犯、坦白、认罪认罚、退还部分赃款并取得被害人的谅解等情节，建议对其减轻处罚。经审理查明：一、诈骗被告人张伟伟于2019年4月至2020年7月向其岳父龚某谎称其至曾与龚有业务往来的山东潍坊滨海石油化工有限公司洽谈项目。期间，张伟伟于2019年11月指使被告人张元磊冒充山东潍坊滨海石油化工有限公司的采购人员刘某，于2020年6月指使被告人常平安假扮潍坊滨海石油化工有限公司考察人员，先后至龚某公司进行考察，虚构采购人员要吃回扣、银行承兑汇票补差额、公司行政部门收取罚款、考察费、保证金等理由，骗取被害人龚某共计人民币5698300元。所骗钱款被张伟伟用于挥霍及还贷。其中，张元磊涉案数额为人民币1727430元、非法获利人民币5000元，常平安涉案数额为人民币46200元、非法获利人民币1700元。二、伪造国家机关证件被告人张伟伟于2019年5月左右一天，欲抵押其妻子龚***名下启东市汇龙镇***室房产向银行贷款，因担忧被家人发现，故与朋友杨露露(另案处理)商议。杨露露提议由杨找人伪造上述房产证，张伟伟同意。后杨露露将委托他人伪造的启东市汇龙镇景都小区37号楼701室房产证交给张伟伟，张伟伟支付制作费并将伪造的房产证交给龚某保管。经启东市自然资源和环境规划局证实，上述不动产权证书系伪造。被告人张伟伟于2020年7月9日主动至公安机关投案，被告人张元磊、常平安先后于2020年7月25日、2020年7月30日被抓获。三被告人归案后均如实供述犯罪事实，在审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书。案发后，张元磊的亲属向被害人龚某代为退赔人民币20000元，龚某对张伟伟、张元磊表示谅解。上述事实，被告人张伟伟、张元磊、常平安在庭审中均无异议，且有三被告人在侦查阶段的供述笔录，另案处理人员杨露露的供述笔录，被害人龚某的陈述笔录，证人龚萍萍、刘某、徐某、巩某等人的证言笔录，启东市公安局出具的发破案及抓获经过、电子数据检查笔录，微信、支付宝交易明细、银行卡转账记录，伪造的房产证照片，启东市自然能源和环境规划局出具的情况说明，潍坊滨海石油化工有限公司法务函、工业品买卖合同、江苏省旅馆业治安管理信息、潍坊慕本餐饮娱乐管理有限公司会员卡及充值记录、火车票、谅解书，认罪认罚具结书及被告人张伟伟、张元磊、常平安的户籍信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张伟伟、张元磊、常平安以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财产，其中被告人张伟伟、张元磊犯罪数额特别巨大，被告人常平安犯罪数额较大，三被告人的行为均已构成诈骗罪，依法应追究刑事责任。被告人张伟伟违反国家规定，伙同他人伪造国家机关证件，其行为已构成伪造国家机关证件罪，依法应追究刑事责任。公诉机关指控被告人张伟伟犯诈骗罪、伪造国家机关证据罪、被告人张元磊、常平安犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪。被告人张伟伟在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人张元磊、常平安在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人张伟伟犯罪后自动投案，如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人张元磊、常平安如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人张伟伟、张元磊、常平安均自愿认罪认罚，可以从宽处罚。被告人张元磊退赔被害人部分损失并取得谅解，被告人张伟伟取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。被告人张伟伟一人犯数罪，应当数罪并罚。综上，本院决定对被告人张伟伟、常平安从轻处罚，对被告人张元磊减轻处罚。关于被告人张伟伟的辩护人提出对张伟伟减轻处罚的辩护意见，因与其罪责不符，本院不予采纳。关于被告人张伟伟的辩护人提出张伟伟具有自首、取得谅解等情节的辩护意见及被告人张元磊的辩护人提出张元磊具有从犯、坦白、认罪认罚、退还部分赃款并取得谅解等情节，建议对其减轻处罚的辩护意见，均与查证事实及法律规定相符，本院予以采纳。为保护公私财产权利不受侵犯、维护社会管理秩序,惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十九条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人张伟伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；犯伪造国家机关证件罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币三千元；决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币十万三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月14日起至2030年7月13日止）被告人张元磊犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月25日起至2025年1月24日止）被告人常平安犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月30日起至2021年9月29日止）二、责令被告人张伟伟退缴赃款人民币5678300元，发还被害人龚卫泉，被告人张元磊对其中1707430元、被告人常平安对其中46200元承担共同退赔责任。（退赔款及罚金限本判决生效后十日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  王麒锟人民陪审员  李 斌人民陪审员  鲍欣欣二〇二〇年十二月三十日书 记 员  陆媛媛