北京市东城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）京0101刑初583号公诉机关北京市东城区人民检察院。被告人刘玉军，男，1991年4月1日出生于安徽省阜阳市，公民身份号码：×××，汉族，小学文化，无业，户籍所在地：安徽省阜阳市颍州区。因涉嫌犯非法经营罪，于2020年1月5日被羁押，同年2月10日被逮捕。现羁押在北京市东城区看守所。指定辩护人赵晓娜，北京市嘉善律师事务所律师。北京市东城区人民检察院以京东检二部刑诉[2020]605号起诉书指控被告人刘玉军犯非法经营罪，于2020年11月6日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市东城区人民检察院指派检察员刘迎迎出庭支持公诉，被告人刘玉军及其辩护人赵晓娜到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人刘玉军自2018年至2020年间，在北京市东城区交道口北二条28号内，在无烟草专卖许可的情况下，从北京市郊区收购卷烟，通过网络联系、发送快递等方式加价销售,非法销售数额累计200万元以上。被告人刘玉军于2020年1月5日被北京市东城区烟草专卖局、北京市公安局东城分局经侦支队查获，现场起获卷烟共计5个品种56条，经北京市烟草质量监督检验站核价，上述烟草制品共计人民币3．73万元。对指控的上述事实，公诉机关向本院提供了物证照片、书证、证人证言、被告人供述、鉴定意见、检查笔录等证据。公诉机关认为，被告人刘玉军违反国家规定，未经许可非法销售烟草制品，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。提请本院依法判处，并建议判处被告人刘玉军有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十五万元。庭审中，被告人刘玉军对指控的事实及罪名并无异议，自愿认罪认罚。辩护人的辩护意见认为，被告人能够如实供述，当庭认罪认罚，建议法庭对其从轻处罚。经审理查明：被告人刘玉军自2018年至2020年间，在北京市东城区交道口北二条28号内，在无烟草专卖许可的情况下，从北京市郊区收购卷烟，通过网络联系、发送快递等方式加价销售,非法销售数额累计200万元以上。被告人刘玉军于2020年1月5日被北京市东城区烟草专卖局、北京市公安局东城分局经侦支队查获，现场起获卷烟共计5个品种56条，经北京市烟草质量监督检验站核价，上述烟草制品共计人民币3．73万元。被告人刘玉军非法获利人民币5万余元。上述事实，有经当庭举证、质证，本院审核属实的如下证据证实：1、被告人刘玉军在公安机关的供述，证实其在公安机关基本承认往外地非法倒卖香烟的事实，其主要是在北京市平谷区收烟，每条香烟赚取差价10元左右，其主要往南方、江苏等地倒卖香烟，短的两三天发一次，长的一个多星期到十天发一次。少了一次发个十多条，最多一次发三十条。公安局抓的几个人其都认识，有其舅舅朱彬，还有其大姐夫王平刚、二姐夫王文杰、姨夫刘桂田。几人也往外倒卖香烟，但没有合作，各干各的。有时候其他人的客户找不到烟也会找其。主要就是王文杰找其的时候多。往外发货主要通过申通快递员杨某。都是其自己打包，一般是两条烟打包一件，用深色塑料袋包好，然后外面裹一层防撞泡沫，然后用黄色胶带打包好交给快递员。其后来寄快递用的是刘军这个名字，因为之前拿身份证在快递那里认证过了，后来跟快递也熟了，写刘军快递员也没有提出过异议。2、证人郭某1的证言及辨认笔录，证实其是北京国旺家兴百货店经营人，经辨认，其辨认出刘玉军曾在其店内大量收购香烟，使用扫码方式进行支付的。3、证人郭某2的证言，证实其是北京市彩霞如意门市部的店主，刘玉军曾多次在其店内购买过香烟，大多是转账支付到其爱人的邮政储蓄卡内。2018年1月至2020年1月刘玉军向其爱人卡内转账13万余元，基本都是买烟酒等消费款项。4、证人高某的证言，证实其是云旺兴业百货店老板，刘玉军自2018年至2019年年底大概每隔一到两个月一次到店内收购高档烟，每次买10到30条之间，金额约2、3万元，刘玉军在其店里买烟，通过微信支付码的有几百块钱，通过银行转账加现金共支付20多万。银行卡记录转账51万余元，有烟有酒，酒不超过15万元，其余都是烟钱。5、证人孙某的证言，证实其是云起顺发商贸中心烟酒超市经营者，刘玉军曾多次到店内收购高档烟和酒，大多是通过银行转账至其爱人王云起的建设银行卡内，2018年1月至2020年1月刘玉军向其爱人卡内转账150万余元，基本都是买烟酒等消费款项和帮其串现金的数额。串现金不超过10万元，剩下的钱大概一半是烟钱一半是酒钱。6、证人豆某的证言，证实其是申通快递员，自2017年底开始接触了一批倒烟的人，其先接触的刘桂田，之后刘桂田把同样是倒烟的亲戚王文杰和王平刚也介绍给了其。朱彬和刘玉军本来是其同事杨某给发烟，但由于公司工作调整，杨某在2019年3月把朱彬和刘玉军介绍给其，2018年底的时候刘桂田搬家了，搬到东城区北新桥头条11号，2019年初其给刘桂田介绍了北新桥这个片区的申通快递员王某继续发货。王文杰、王平刚、朱彬、刘玉军的货还是由其来发。2018年3月开始，几乎每天他们都发烟，每人每次发货是1到4箱，少的1箱、多的4箱，一箱十多斤，大概20多条香烟，一直持续到现在，这些订单其手机里都有记录。发的烟中华香烟居多，还有黄金叶等。最开始他们做过实名登记，之后发货不用他们填写具体身份信息，就填写个发件人姓名，电话，地址就行了。然后他们就用很多假名字，冒充其他寄件人凑单，看起来就像一个寄件人发两条烟的样子，这样就可以正常发货了。其听说香烟是从别的区买来的，具体哪里其也不知道。他们这些邮件货物名称写的是日用品。其帮忙发烟是因为有提成，一斤两块钱，有时候给现金，有时候微信转账。他们如此大批量的发烟，其同事杨某之前问过原因，对方称在收件当地有超市，在当地进行销售。香烟主要是发往深圳市福田区，江苏省常州市武进区，浙江省宁波市，湖南省长沙市，云南省等。7、证人王某的证言，证实其是申通快递员，负责北新桥头条区域快递之前，是同事豆某负责这区域快递，2019年2月份之后豆某把这块业务给了其。同事也接手了刘玉军的外发快递业务。刘玉军每次发烟量很多，几乎每天都发，平均下来每次有两到三箱，一箱大概一二十条烟，总数不知道。但是正常规定每人每次只能发两条，但其仍然给他发了。用以前客户的名字、电话作为发件人，一人名下两条香烟打一个包裹，也有成箱的就用一个人名“刘先生”，物品名称改成日用品也成功发出去了，这两种方式在快递公司没有核实信息工作，只有简单的称重扫描，所以可以成功发出去。其见过的认识的有红河、南京等烟，都是包装好的。8、证人杨某的证言，证实其是申通快递员，大概自2016年间，朱彬、刘玉军开始偶尔通过申通快递向外省市批量发卷烟，自2017年底左右,朱彬、刘玉军、王平刚、王文杰一伙人开始成批量的通过申通快递邮寄卷烟。其在自己所在的片区内主要帮助朱彬、刘玉军向外省市邮寄烟草，每周约3至4次，平均每次不低于20条。快递行业的法律规定，可以邮寄烟草，但每人每天单次邮寄量不得超2条。9、证人侯某的证言，证实其是个体经营者，在江苏省常州市武进区前黄镇某村开了一家烟酒店。烟草专卖规定进烟只能到本地的烟草专卖局进烟。其有一个做生意的微信群，在群里认识的刘桂田、刘玉军，后有了微信或电话的往来。其同刘桂田、刘玉军主要做酒和烟的生意，2018年开始通过物流、快递进行商品的流通，对方给其发酒和烟，其给对方发钱，主要通过其名下的中国建设银行卡转账。进行了多少次生意往来其记不清了，金额应该有上百万了。其进各种名酒，烟则主要是中华烟，硬、软的都有。因本地烟草专卖局给其放的烟很少，其就找其他的个人要了。2019年底其就不和对方等人联系了。10、到案经过，证实2020年1月5日1时许，东城区烟草专卖局查获一个在未取得烟草零售许可证的情况下，多次通过快递方式倒卖烟草，从中赚取差价的犯罪团伙，经其初步审查发现，该团伙经营数额巨大，有犯罪嫌疑，遂于2020年1月5日8时许移交东城分局经侦支队做刑事处理，东城分局经侦支队侦查员到达现场后，经审查证据，认为刘玉军涉嫌非法经营罪，后于当日将刘玉军带至东城分局执法办案中心进行审查。11、扣押决定书、扣押笔录、扣押物品清单及涉案物品照片，证实被告人刘玉军的手机、营业款等物品被起获、扣押及相关物品的外观情况。12、银行账户明细及交易流水查询单，证实刘玉军名下中国建设银行账户内的交易情况。13、北京市东城区烟草专卖局出具检查（勘验）笔录及照片、抽样取证物品清单、烟草专卖品核价表、检验报告等材料，证实烟草局在被告人刘玉军位于北京市东城区交道口北二条28号存储场所进行检查（勘验），查获涉嫌违法卷烟南京（软九五）、南京（细支九五）、中华（硬）等共计5个品种48条。被检查人在案发现场，无法提供上述卷烟的合法有效证明。对查获香烟分别进行随机抽样，经检验全部为真烟，及查获卷烟共计56条37300元。14、鉴定意见，证实经从刘玉军手机中提取2019年11月15日至2020年1月1日的聊天记录以及发送的收购卷烟账单、支付宝及银行转账记录截图、快递运输记录、快递单号等证据可以证实，刘玉军在上述时间段内向微信名“双叶虫草停发”非法销售卷烟共计1959320元。15、视听资料，证实刘桂田、朱彬、刘玉军在2020年1月4日邮寄出去的快递包裹，在快递车中被查获后，在东城区烟草专卖局打开包裹清点卷烟明细的视频。16、身份材料，证实被告人刘玉军的身份情况。本院认为，被告人刘玉军无视国法，违反国家烟草专卖规定，未经许可非法对外销售烟草制品，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪，依法应予惩处。北京市东城区人民检察院指控的事实清楚，举证确实、充分，指控的罪名成立，量刑建议适当。鉴于被告人刘玉军到案后能够如实供述主要事实，当庭自愿认罪认罚，本院对其从轻处罚。据此，本院对被告人刘玉军依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，第六十七条第三款,第五十二条，第五十三条，第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款，第三条第二款之规定，判决如下：一、被告人刘玉军犯非法经营罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月5日起至2025年7月4日止。罚金于本判决生效之日起10日内缴纳。）二、非法所得人民币五万元，予以没收；在案扣押的手机一部变价后连同扣押款人民币三万六千元，并入执行项。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  白崇伟人民陪审员  王群英人民陪审员  张 艺二〇二〇年十二月十八日书 记 员  徐一微