河南省商丘市睢阳区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1403刑初664号公诉机关商丘市睢阳区人民检察院。被告人张奕南，男，1979年10月15日出生，汉族，大专毕业，户籍地江西省樟树市，现住广东省广州市番禺区，2009年9月11日犯伪造武装部队证件罪被广州市天河区人民法院判处有期徒刑九个月。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月22日被商丘市公安局宋城分局刑事拘留；于2017年9月20日被逮捕。辩护人汪继华，上海顺辉律师事务所律师。辩护人杨爱玲，河南金学苑律师事务所律师。被告人许凯旋，男，1985年12月19日出生，汉族，大学毕业，户籍地湖北省武汉市汉阳区，现住广东省广州市天河区，因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月22日被商丘市公安局宋城分局刑事拘留；于2017年9月19日被逮捕。辩护人陈建华，湖北谛益律师事务所律师。商丘市睢阳区人民检察院以商睢检刑诉【2019】312号起诉书，指控被告人张奕南、许凯旋犯诈骗罪，于2019年11月4日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，商丘市睢阳区人民检察院指派检察员张保亮、李辉出庭支持公诉，被告人张奕南及辩护人汪继华、杨爱玲、被告人许凯旋及辩护人陈建华到庭参加诉讼，现已审理终结。商丘市睢阳区人民检察院指控，2016年以来，被告人张奕南、许凯旋注册广州月美影视有限公司、广州灵曦网络科技有限公司，被告人张奕南任广州月美影视有限公司法人，被告人许凯旋任广州灵曦网络科技有限公司法人，被告人张奕南是广州灵曦网络科技有限公司、广州月美影视有限公司的实际控制人，以被告人张奕南、许凯旋为首的诈骗犯罪集团，依托广州灵曦网络科技有限公司、广州月美影视有限公司实施诈骗活动，通过朋友介绍、公开招聘等形式招募工作人员数百人，由苟某（另案处理）等人负责对招聘的工作人员进行诈骗“话术”等一系列的活动培训，该诈骗犯罪集团又分为推广部、行政人事部、销售部、跟单部、后勤保障部。被告人张奕南兼任推广部负责人，负责公司的产品投放广告；行政人事部负责人杜某（另案处理），负责公司内部考勤、文化办公产品购置、人员招聘；财务部负责人是被告人许凯旋、刘某1（另案处理）、黄某（另案处理），主要负责公司财务工作，将公司员工每天诈骗的赃款通过微信、支付宝或银行转账转入刘某1账户中；销售部负责人周某1（另案处理），负责通过微信向客户推销虚假丰胸等产品，被害人信以为真过后通过微信、支付宝或银行转账将钱转入销售人员指定账户上，销售人员再用D3电商销售平台下单、发货；跟单部负责人是黄某2（另案处理），负责与快递公司对接，产品送到顾客所在地时，快递公司的快递单上留的是公司跟单部人员的电话，货到后，快递员与跟单员联系，由跟单员通知被害人取货；后勤保障部负责人许某1（另案处理），负责购买诈骗所使用的服务器、电脑、手机等。被告人张奕南、许凯旋诈骗犯罪集团通过在“百度”、“搜狗”、“爱奇艺”等网站大量发布丰胸、壮阳、祛斑等产品虚假广告网页、图片诱骗被害人主动上当，并利用虚拟女性身份和统一制定的诈骗“话术”进行微信聊天的方式，虚构丰胸保健品疗效，向被害人高价推销“老中医丰胸茶”、“贵妃波挺茶”、“胶原蛋白”、“丰姿茶”等从广东东莞市亚欧保健食品有限公司、广州壹德科技有限公司等公司低价购进的保健食品（包括部分委托贴标产品），骗取被害人信任后要求被害人通过微信转账、微信红包、支付宝、银行汇款等形式付款后往被告人许凯旋、刘某1、周某1等个人账户中转移，对被害人实施诈骗。通过对该诈骗犯罪集团公司的电脑、服务器硬盘提取鉴定，ZO33硬盘显示，诈骗被害人35308人，诈骗金额56776006.7元；S01、S02硬盘显示，诈骗被害人31424人，诈骗金额85169760.2元，以上合计诈骗被害人66732人，诈骗金额141945766.9元。公安机关当场查获、扣押诈骗所用服务器1台、电脑203台、手机583部。被公安机关依法扣押的有老中医丰胸茶”、“贵妃波挺茶”、“胶原蛋白”、“丰姿茶”等，上述产品经商丘市食品药品监督管理局认定证明，该上述产品是普通食品，不是药品，不能用于疾病治疗、诊断和预防。对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读以下证据：1、物证：作案工具电脑主机、手机、贵妃波挺茶、神农汉方茶等；2、书证：营业执照、网络文化经营许可证、广州灵曦网络科技有限公司章程、常住人口基本信息、户籍证明、判决书、刑满释放证明、破案经过、风姿茶产品照片、dadabo产品照片、扣押物品清单、微信聊天记录、微信支付记录、支付宝交易记录、情况说明、快递单、销售清单等相关书证；3、证人证言：证人周某1、许某1、刘某1等78人证言；4、被害人陈述：被害人李某5、马某、王某2、杨某3等人的陈述；5、被告人的供述与辩解：被告人张奕南、许凯旋的供述与辩解；6、鉴定意见：商丘市食品药品监督管理局关于标识东莞市亚欧食品保健品有限公司生产贵妃波挺茶产品的认定证明、商丘市食品药品监督管理局关于标识东莞市亚欧保健食品有限公司生产的神农汉方茶（代用茶）等产品的认定证明；7、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：搜查笔录、电子证据检查笔录等；8、视听资料、电子数据：讯问同步录音录像光盘、硬盘、手机取证分析报告、统计汇总数据等。认为被告人张奕南、许凯旋的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，请依法判处。被告人张奕南对公诉机关指控的犯罪事实有异议，没有虚构事实，隐瞒真相。被告人许凯旋对公诉机关指控的犯罪事实有异议，我是挂名法定代表人。辩护人汪继华、杨爱玲提出的辩护意见是被告人张奕南没有虚构事实、隐瞒真相的行为，该案应以虚假广告罪定罪处罚。辩护人陈建华提出的辩护意见是被告人许凯旋没有非法占有的故意，没有虚构事实、隐瞒真相，不是药品的证据不足。被告人许凯旋认罪态度好，是初犯、偶犯，是名义法定代表人，没有控制财务，请从轻处罚。经审理查明，2016年以来，被告人张奕南、许凯旋注册广州月美影视有限公司、广州灵曦网络科技有限公司，被告人张奕南任广州月美影视有限公司法人，被告人许凯旋任广州灵曦网络科技有限公司法人，被告人张奕南是广州灵曦网络科技有限公司、广州月美影视有限公司的实际控制人，以被告人张奕南、许凯旋为首的诈骗犯罪集团，依托广州灵曦网络科技有限公司、广州月美影视有限公司实施诈骗活动，通过朋友介绍、公开招聘等形式招募工作人员数百人，由苟某（另案处理）等人负责对招聘的工作人员进行诈骗“话术”等一系列的活动培训，该诈骗犯罪集团又分为推广部、行政人事部、销售部、跟单部、后勤保障部。被告人张奕南兼任推广部负责人，负责公司的产品投放广告；行政人事部负责人杜某（另案处理），负责公司内部考勤、文化办公产品购置、人员招聘；财务部负责人是被告人许凯旋、刘某1（另案处理）、黄某（另案处理），主要负责公司财务工作，将公司员工每天诈骗的赃款通过微信、支付宝或银行转账转入刘某1账户中；销售部负责人周某1（另案处理），负责通过微信向客户推销虚假丰胸等产品，被害人信以为真过后通过微信、支付宝或银行转账将钱转入销售人员指定账户上，销售人员再用D3电商销售平台下单、发货；跟单部负责人是黄某2（另案处理），负责与快递公司对接，产品送到顾客所在地时，快递公司的快递单上留的是公司跟单部人员的电话，货到后，快递员与跟单员联系，由跟单员通知被害人取货；后勤保障部负责人许某1（另案处理），负责购买诈骗所使用的服务器、电脑、手机等。被告人张奕南、许凯旋诈骗犯罪集团通过在“百度”、“搜狗”、“爱奇艺”等网站大量发布丰胸、壮阳、祛斑等产品虚假广告网页、图片诱骗被害人主动上当，并利用虚拟女性身份和统一制定的诈骗“话术”进行微信聊天的方式，虚构丰胸保健品疗效，向被害人高价推销“老中医丰胸茶”、“贵妃波挺茶”、“胶原蛋白”、“丰姿茶”等从广东东莞市亚欧保健食品有限公司、广州壹德科技有限公司等公司低价购进的保健食品（包括部分委托贴标产品），骗取被害人信任后要求被害人通过微信转账、微信红包、支付宝、银行汇款等形式付款后往被告人许凯旋、刘某1、周某1等个人账户中转移，对被害人实施诈骗。通过对该诈骗犯罪集团公司的电脑、服务器硬盘提取鉴定，ZO33硬盘显示，诈骗被害人35308人，诈骗金额56776006.7元；S01、S02硬盘显示，诈骗被害人31424人，诈骗金额85169760.2元，以上合计诈骗被害人66732人，诈骗金额141945766.9元。上述事实，有以下证据证实：常住人口基本信息证实：张奕南，男，1979年10月15日出生，许凯旋，男，1985年12月19日出生。抓获经过证实：经宋城分局民警深入侦查，于2017年8月22日，在广州市天河区将犯罪嫌疑人张奕南、许凯旋抓获。前科证明证实：张奕南于2009年11月因犯伪造武装部队证件罪被广州市天河区人民法院判处有期徒刑9个月。许凯旋无违法犯罪前科。作案工具电脑主机、手机、贵妃波挺茶、神农汉方茶扣押清单证实。营业执照在卷证实、网络文化经营许可证、广州灵曦网络科技有限公司章程在卷证实。判决书证实：2009年张奕南伪造武装部队证件罪，被广州市天河区人民法院判处有期徒刑九个月。商丘市食品药品监督管理局关于标识东莞市亚欧保健食品有限公司生产的神农汉方茶（代用茶）等产品的认定证明证实；经查询和审查，标识东莞市亚欧保健食品有限公司生产的神农汉方茶（代用茶）等16种产品，是经食品药品监督管理部门核准的普通食品，不是药品，不能用于疾病治疗、诊断和预防。搜查笔录、电子证据检查笔录在卷证实。视听资料、电子数据、硬盘、手机取证分析报告、统计汇总数据在卷证实。破案经过证实：2017年6月1日14时时许，宋城分局接到被害人李某5报警，经审查立案后，我局民警开展了大量的侦查工作，经过深入的调查取证，挖出了以张奕南、许凯旋为首的诈骗犯罪集团。于2017年8月22日，在广州市天河区一举将张奕南、许凯旋为首的诈骗犯罪集团打掉，共抓获犯罪嫌疑人121人，其中包括犯罪嫌疑人张奕南和许凯旋。扣押清单在卷证实。微信聊天记录、微信支付记录、支付宝交易记录、快递单、销售清单，在卷证实。证人许某1证言证实：我在2016年5月份进入灵曦网络有限公司，公司法人代表是我哥哥许凯旋，我在公司主要负责后勤工作，电脑维修、空调维修、网络维修等后勤保障工作，我的每月工资为六七千元，公司销售经理叫周某1，销售经理是苟某，人事部、行政部、财务部是杜某负责，周某1和杜某上面还有没有人负责我不清楚。公司主要是网络销售丰胸茶，张奕南是我哥请的为公司产品做广告宣传的，我听说我们公司的销售人员向顾客扩大宣传产品的疗效了，她们员工培训的有话术，不扩大宣传顾客也不会买。证人刘某1供述证实：自2017年3月，我在广东灵曦网络公司上班主要担任出纳，公司地点为广州市天河区中山大道诘民商务中心。我是通过张奕南介绍去的公司，每月工资给我一万元。公司的老板是许凯旋，总经理是苟某，财务部门是黄某3还有我的亲戚杜某，公司主要是网络推广销售丰胸产品，在网络上作广告吸引客户，公司的营业额在我这一天有十万元左右，从我当出纳以来经我的资金流水总额大概有三四千万元。公司收客户的钱主要是微信转账、支付宝转账、银行卡转账和快递公司代收的方式。公司财务部门每天把客户的钱都转到我这里。公司的办公费用都是由苟某给说多少钱，我就把钱转到她名下工商银行的卡上，广告费是张某给说要多少我就把钱转到她名下的招商银行卡上，房租是我跟房东联系转到房东农村商业银行卡上，员工工资由财务部门的黄某3核算好后通知我，我把钱转到黄某3名下的平安银行卡上。2017年8月22日当我知道公司出事被公安局给查了，我就把公司的账本给扔了，第二天我私自把公司的320万元转给我岳父张某2账户上了。证人周某1供述证实：2015年4月我进入灵曦公司，2017年4月任灵曦公司丰胸部主管，分管八个组，组长分别是一组组长李某1，二组组长卢某，三组组长皇某1，四组组长皇某2，五组组长肖某，六组组长刘某，七组组长田某，八组组长黄某4。2017年3月1日至2017年8月22日，利用灵犀公司提供给她们的工作手机和工作微信号，通过灵犀公司设定的虚拟身份，按照灵犀公司提供的“话术”中的方法、语言、手段，以服用灵犀公司销售的丰胸茶等产品能够使女性的乳房丰满为由，虚构事实、隐瞒真相，向被害人出售灵犀公司销售的丰胸产品。我担任主管期间丰胸部八个组共诈骗被害人25001人，诈骗金额共计70595018.4元。证人王某1证言证实：2017年2月28日至2017年8月21日，我在灵曦公司客服部一部四组任网络客服销售员工作期间，利用灵曦公司提供给我的工作手机和工作微信号，通过灵曦公司设定的虚拟身份，按照灵曦公司提供的“话术”中的方法、语言、手段，以服用灵曦公司销售的丰胸茶等产品能够使女性的乳房丰满为由，虚构事实、隐瞒真相，向被害人出售灵曦公司销售的丰胸产品。证人陈某1证言证实：我在2017年5月1日至2017年8月21日，在灵曦公司客服部任网络客服销售员工作期间，利用灵犀公司提供给我的工作手机和工作微信号，通过灵犀公司设定的虚拟身份，按照灵犀公司提供的“话术”中的方法、语言、手段，以服用灵犀公司销售的丰胸茶等产品能够使女性的乳房丰满为由，虚构事实、隐瞒真相，向被害人出售灵犀公司销售的丰胸产品。证人许某2证言证实：我在2016年2月24日至2017年8月21日，在灵曦公司客服部任网络客服销售员工作期间，利用灵犀公司提供给我的工作手机和工作微信号，通过灵犀公司设定的虚拟身份，按照灵犀公司提供的“话术”中的方法、语言、手段，以服用灵犀公司销售的丰胸茶等产品能够使女性的乳房丰满为由，虚构事实、隐瞒真相，向被害人出售灵犀公司销售的丰胸产品。证人胡某证言证实：我在2017年6月14日至2017年8月20日，在灵曦公司客服部任网络客服销售员工作期间，利用灵犀公司提供给我的工作手机和工作微信号，通过灵犀公司设定的虚拟身份，按照灵犀公司提供的“话术”中的方法、语言、手段，以服用灵犀公司销售的丰胸茶等产品能够使女性的乳房丰满为由，虚构事实、隐瞒真相，向被害人出售灵犀公司销售的丰胸产品。证人卢某证言证实：我在2017年5月1日至2017年8月20日，在灵曦公司客服部任网络客服销售员工作期间，利用灵犀公司提供给我的工作手机和工作微信号，通过灵犀公司设定的虚拟身份，按照灵犀公司提供的“话术”中的方法、语言、手段，以服用灵犀公司销售的丰胸茶等产品能够使女性的乳房丰满为由，虚构事实、隐瞒真相，向被害人出售灵犀公司销售的丰胸产品。证人陈某2证言证实：我在2017年4月9日至2017年8月21日，在灵曦公司客服部任网络客服销售员工作期间，利用灵犀公司提供给我的工作手机和工作微信号，通过灵犀公司设定的虚拟身份，按照灵犀公司提供的“话术”中的方法、语言、手段，以服用灵犀公司销售的丰胸茶等产品能够使女性的乳房丰满为由，虚构事实、隐瞒真相，向被害人出售灵犀公司销售的丰胸产品。证人罗某证言证实：我在2017年4月9日至2017年08月，在灵曦公司客服部任网络客服销售员工作期间，利用灵犀公司提供给我的工作手机和工作微信号，通过灵犀公司设定的虚拟身份，按照灵犀公司提供的“话术”中的方法、语言、手段，以服用灵犀公司销售的丰胸茶等产品能够使女性的乳房丰满为由，虚构事实、隐瞒真相，向被害人出售灵犀公司销售的丰胸产品。证人黄某1证言证实：我在2017年7月17日至2017年8月21日，在灵曦公司客服部任网络客服销售员工作期间，利用灵犀公司提供给我的工作手机和工作微信号，通过灵犀公司设定的虚拟身份，按照灵犀公司提供的“话术”中的方法、语言、手段，以服用灵犀公司销售的丰胸茶等产品能够使女性的乳房丰满为由，虚构事实、隐瞒真相，向被害人出售灵犀公司销售的丰胸产品。证人李某1证言证实：我在2016年9月11日至2017年8月20日，在灵曦公司客服部任网络客服销售员工作期间，利用灵犀公司提供给我的工作手机和工作微信号，通过灵犀公司设定的虚拟身份，按照灵犀公司提供的“话术”中的方法、语言、手段，以服用灵犀公司销售的丰胸茶等产品能够使女性的乳房丰满为由，虚构事实、隐瞒真相，向被害人出售灵犀公司销售的丰胸产品。证人刘某2证言证实：我在2017年4月9日至2017年8月21日，我在灵曦公司客服部任网络客服销售员工作期间，利用灵犀公司提供给我的工作手机和工作微信号，通过灵犀公司设定的虚拟身份，按照灵犀公司提供的“话术”中的方法、语言、手段，以服用灵犀公司销售的丰胸茶等产品能够使女性的乳房丰满为由，虚构事实、隐瞒真相，向被害人出售灵犀公司销售的丰胸产品。证人龙某证言证实：我在2016年4月18日至2017年5月29日，在灵曦公司客服部任网络客服销售员工作期间，利用灵曦公司提供给我的工作手机和工作微信号，通过灵曦公司设定的虚拟身份，按照灵曦公司提供的“话术”中的方法、语言、手段，以服用灵曦公司销售的丰胸茶等产品能够使女性的乳房丰满为由，虚构事实、隐瞒真相，向被害人出售灵曦公司销售的丰胸产品。证人董某证言证实：我在2016年5月28日至2017年8月21日，在灵曦公司客服部任网络客服销售员工作期间，利用灵曦公司提供给我的工作手机和工作微信号，通过灵曦公司设定的虚拟身份，按照灵曦公司提供的“话术”中的方法、语言、手段，以服用灵曦公司销售的丰胸茶等产品能够使女性的乳房丰满为由，虚构事实、隐瞒真相，向被害人出售灵曦公司销售的丰胸产品。证人谭某证言证实：我在2017年3月4日至2017年8月21日，在灵曦公司客服部任网络客服销售员工作期间，利用灵犀公司提供给我的工作手机和工作微信号，通过灵犀公司设定的虚拟身份，按照灵犀公司提供的“话术”中的方法、语言、手段，以服用灵犀公司销售的丰胸茶等产品能够使女性的乳房丰满为由，虚构事实、隐瞒真相，向被害人出售灵犀公司销售的丰胸产品。证人肖某证言证实：我在2017年7月16日至2017年8月21日，在灵曦公司客服部任网络客服销售员工作期间，利用灵犀公司提供给我的工作手机和工作微信号，通过灵犀公司设定的虚拟身份，按照灵犀公司提供的“话术”中的方法、语言、手段，以服用灵犀公司销售的丰胸茶等产品能够使女性的乳房丰满为由，虚构事实、隐瞒真相，向被害人出售灵犀公司销售的丰胸产品。证人周某2证言证实：2017年7月19日至2017年8月20日期间，我在灵曦公司客服部网络客服销售员工作期间，利用灵曦公司提供给其的工作手机和工作微信号，通过灵曦公司设定的虚拟身份，按照灵曦公司提供的“话术”中的方法、语言、手段，以服用灵曦公司销售的丰胸茶等产品能够使女性的乳房丰满为由，虚构事实、隐瞒真相，向被害人出售灵曦公司销售的丰胸产品。证人赵某证言证实：2017年6月3日至2017年8月20日期间，我在灵曦公司客服部任网络客服销售员工作期间，利用灵曦公司提供给其的工作手机和工作微信号，通过灵曦公司设定的虚拟身份，按照灵曦公司提供的“话术”中的方法、语言、手段，以服用灵曦公司销售的丰胸茶等产品能够使女性的乳房丰满为由，虚构事实、隐瞒真相，向被害人出售灵曦公司销售的丰胸产品。证人刘某3证言证实：2017年6月15日至2017年8月20日期间我在灵曦公司客服部网络客服销售员工作期间，利用灵曦公司提供给其的工作手机和工作微信号，通过灵曦公司设定的虚拟身份，按照灵曦公司提供的“话术”中的方法、语言、手段，以服用灵曦公司销售的丰胸茶等产品能够使女性的乳房丰满为由，虚构事实、隐瞒真相，向被害人出售灵曦公司销售的丰胸产品。证人简某证言证实：2017年6月10日至2017年8月20日期间，我在灵曦公司客服部一部网络客服销售员工作期间，利用灵曦公司提供给其的工作手机和工作微信号，通过灵曦公司设定的虚拟身份，按照灵曦公司提供的“话术”中的方法、语言、手段，以服用灵曦公司销售的丰胸茶等产品能够使女性的乳房丰满为由，虚构事实、隐瞒真相，向被害人出售灵曦公司销售的丰胸产品。证人陈某3证言证实：2017年5月18日至2017年8月21日期间，我在灵曦公司客服部任网络客服销售员工作期间，利用灵曦公司提供给其的工作手机和工作微信号，通过灵曦公司设定的虚拟身份，按照灵曦公司提供的“话术”中的方法、语言、手段，以服用灵曦公司销售的丰胸茶等产品能够使女性的乳房丰满为由，虚构事实、隐瞒真相，向被害人出售灵曦公司销售的丰胸产品。证人田某证言证实：2017年3月1日至2017年8月18日期间，我在灵曦公司客服部任网络客服销售员工作期间，利用灵曦公司提供给其的工作手机和工作微信号，通过灵曦公司设定的虚拟身份，按照灵曦公司提供的“话术”中的诈骗方法、语言、手段，以服用灵曦公司销售的丰胸茶等产品能够使女性的乳房丰满为由，虚构事实、隐瞒真相，向被害人出售灵曦公司销售的丰胸产品。证人潘某证言证实：2017年5月2日至2017年8月20日期间，我在灵曦公司客服部任网络客服销售员工作期间，利用灵曦公司提供给其的工作手机和工作微信号，通过灵曦公司设定的虚拟身份，按照灵曦公司提供的“话术”中的方法、语言、手段，以服用灵曦公司销售的丰胸茶等产品能够使女性的乳房丰满为由，虚构事实、隐瞒真相，向被害人出售灵曦公司销售的丰胸产品。证人廖某证言证实：2017年4月23日至2017年8月17日期间，我在灵曦公司客服部任网络客服销售员工作期间，利用灵曦公司提供给其的工作手机和工作微信号，通过灵曦公司设定的虚拟身份，按照灵曦公司提供的“话术”中的方法、语言、手段，以服用灵曦公司销售的丰胸茶等产品能够使女性的乳房丰满为由，虚构事实、隐瞒真相，向被害人出售灵曦公司销售的丰胸产品。证人黄某2证言证实：2017年4月5日至2017年8月19日期间，我在灵曦公司客服部任网络客服销售员工作期间，利用灵曦公司提供给其的工作手机和工作微信号，通过灵曦公司设定的虚拟身份，按照灵曦公司提供的“话术”中的方法、语言、手段，以服用灵曦公司销售的丰胸茶等产品能够使女性的乳房丰满为由，虚构事实、隐瞒真相，向被害人出售灵曦公司销售的丰胸产品。证人李某2证言证实：2017年6月1日至2017年8月21日期间，我在灵曦公司客服部任网络客服销售员工作期间，利用灵曦公司提供给其的工作手机和工作微信号，通过灵曦公司设定的虚拟身份，按照灵曦公司提供的“话术”中的方法、语言、手段，以服用灵曦公司销售的丰胸茶等产品能够使女性的乳房丰满为由，虚构事实、隐瞒真相，向被害人出售灵曦公司销售的丰胸产品。证人李某3证言证实：2017年4月9日至2017年8月21日期间，我在灵曦公司客服部任网络客服销售员工作期间，利用灵曦公司提供给其的工作手机和工作微信号，通过灵曦公司设定的虚拟身份，按照灵曦公司提供的“话术”中的方法、语言、手段，以服用灵曦公司销售的丰胸茶等产品能够使女性的乳房丰满为由，虚构事实、隐瞒真相，向被害人出售灵曦公司销售的丰胸产品。证人陈某4证言证实：2016年4月9日至2017年8月21日期间，我在灵曦公司客服部任网络客服销售员工作期间，利用灵曦公司提供给其的工作手机和工作微信号，通过灵曦公司设定的虚拟身份，按照灵曦公司提供的“话术”中的方法、语言、手段，以服用灵曦公司销售的丰胸茶等产品能够使女性的乳房丰满为由，虚构事实、隐瞒真相，向被害人出售灵曦公司销售的丰胸产品。证人杨某1证言证实：2017年6月15日至2017年8月20日期间，我在灵曦公司客服部任网络客服销售员工作期间，利用灵曦公司提供给我的工作手机和工作微信号，通过灵曦公司设定的虚拟身份，按照灵曦公司提供的“话术”中的方法、语言、手段，以服用灵曦公司销售的丰胸茶等产品能够使女性的乳房丰满为由，虚构事实、隐瞒真相，向被害人出售灵曦公司销售的丰胸产品。证人郑某证言证实：2017年6月17日至2017年8月21日期间，我在灵曦公司客服部任网络客服销售员工作期间，利用灵曦公司提供给我的工作手机和工作微信号，通过灵曦公司设定的虚拟身份，按照灵曦公司提供的“话术”中的方法、语言、手段，以服用灵曦公司销售的丰胸茶等产品能够使女性的乳房丰满为由，虚构事实、隐瞒真相，向被害人出售灵曦公司销售的丰胸产品。证人李某4证言证实：2017年6月20日至2017年8月21日期间，我在灵曦公司客服部任网络客服销售员工作期间，利用灵曦公司提供给我的工作手机和工作微信号，通过灵曦公司设定的虚拟身份，按照灵曦公司提供的“话术”中的方法、语言、手段，以服用灵曦公司销售的丰胸茶等产品能够使女性的乳房丰满为由，虚构事实、隐瞒真相，向被害人出售灵曦公司销售的丰胸产品。证人许某3证言证实：2017年7月21日至2017年8月21日期间，我在灵曦公司客服部任网络客服销售员工作期间，利用灵曦公司提供给我的工作手机和工作微信号，通过灵曦公司设定的虚拟身份，按照灵曦公司提供的“话术”中的方法、语言、手段，以服用灵曦公司销售的丰胸茶等产品能够使女性的乳房丰满为由，虚构事实、隐瞒真相，向被害人出售灵曦公司销售的丰胸产品。证人刘某4证言证实：2017年6月14日至2017年8月21日期间，我在灵曦公司客服部任网络客服销售员工作期间，利用灵曦公司提供给其的工作手机和工作微信号，通过灵曦公司设定的虚拟身份，按照灵曦公司提供的“话术”中的方法、语言、手段，以服用灵曦公司销售的丰胸茶等产品能够使女性的乳房丰满为由，虚构事实、隐瞒真相，向被害人出售灵曦公司销售的丰胸产品。证人祝某证言证实：2017年7月18日至2017年8月21日期间，我在灵曦公司客服部任网络客服销售员工作期间，利用灵曦公司提供给我的工作手机和工作微信号，通过灵曦公司设定的虚拟身份，按照灵曦公司提供的“话术”中的方法、语言、手段，以服用灵曦公司销售的丰胸茶等产品能够使女性的乳房丰满为由，虚构事实、隐瞒真相，向被害人出售灵曦公司销售的丰胸产品。证人周某3证言证实：2017年7月20日至2017年8月21日期间，我在灵曦公司客服部网络客服销售员工作期间，利用灵曦公司提供给我的工作手机和工作微信号，通过灵曦公司设定的虚拟身份，按照灵曦公司提供的“话术”中的方法、语言、手段，以服用灵曦公司销售的丰胸茶等产品能够使女性的乳房丰满为由，虚构事实、隐瞒真相，向被害人出售灵曦公司销售的丰胸产品。证人周某4证言证实：2017年7月21日至2017年8月20日期间，我在灵曦公司客服部任网络客服销售员工作期间，利用灵曦公司提供给我的工作手机和工作微信号，通过灵曦公司设定的虚拟身份，按照灵曦公司提供的“话术”中的方法、语言、手段，以服用灵曦公司销售的丰胸茶等产品能够使女性的乳房丰满为由，虚构事实、隐瞒真相，向被害人出售灵曦公司销售的丰胸产品。证人杨某2供述证言证实：2017年7月18日至2017年8月21日期间，我在灵曦公司客服部网络客服销售员工作期间，利用灵曦公司提供给我的工作手机和工作微信号，通过灵曦公司设定的虚拟身份，按照灵曦公司提供的“话术”中的方法、语言、手段，以服用灵曦公司销售的丰胸茶等产品能够使女性的乳房丰满为由，虚构事实、隐瞒真相，向被害人出售灵曦公司销售的丰胸产品。证人陈某5证言证实：2017年7月29日至2017年8月21日期间，我在灵曦公司客服部网络客服销售员工作期间，利用灵曦公司提供给我的工作手机和工作微信号，通过灵曦公司设定的虚拟身份，按照灵曦公司提供的“话术”中的方法、语言、手段，以服用灵曦公司销售的丰胸茶等产品能够使女性的乳房丰满为由，虚构事实、隐瞒真相，向被害人出售灵曦公司销售的丰胸产品。被害人马某供述证实：2017年4月我通过网络微信关注到养生丰胸指导师，对方以微信聊天的方式询问我的身体情况，然后说我先天性发育不好，需要服用她们的丰胸产品（产品名字不记得）并保证三到五个疗程见效，于是我以1500元购买了产品。收到产品后没有任何效果就感觉被骗了。被害人王某2供述证实：2017年6月我用手机网上看到贵妃波挺茶产品，通过微信添加对方，联系对方称是一名老师用过这样的产品，并称这种药很好，不会反弹好多人都在用，还给我发过一些成功案例和照片，于是我以龙芬的名义向灵曦公司购买2400元贵妃波挺茶的产品，收到产品后服用没有效果，对方要求我再购买4000元产品，然后我就没要，我就感觉可能是被骗了。被害人毕某陈述证实：2017年4月份我搜索中药公告号找到了一个，一直到5月份我和他聊天说我身体虚弱，对方说先拍几张舌头的照片和指甲的照片，我按照他说的拍完给他发了过去，他看了一下说我是身体湿气太重，需要开5盒中药“靓丽汤”来调理，我问他5盒多少钱，他说5盒是1598元货到付款，于是我把我的地址给了他，过了几天我收到5盒中药“靓丽汤”后把钱给了快递员，我回到家中拆开一盒喝完后感觉没有什么功效，我也没有喝了。被害人曾某陈述证实：2017年5月份我在家中上网玩的时候，知道“贵妃波挺茶”，对方就先让我买一个疗程的“贵妃波挺茶”。我便花了约2700元人民买了一个疗程的，我一个疗程还没有吃完，对方每天都跟我联系，问我疗效怎么样。随后对方又给我介绍了另一种产品，让我配合“贵妃波挺茶”一起吃，效果更好，随后我又花了约3800元人民币购买了另一种产品。被害人陈某6陈述证实：2016年3月份左右，我用电脑在网上浏览网页，看见一家公司有卖祛斑茶的，我点击进去看见使用产品前和使用后的照片效果很好，效果很明显，是中医药产品，对人体没有伤害，我了解情况后就购买了七盒祛斑茶，还送我一盒补水面膜，花了1600块钱左右，我使用后感觉没有效果，我就把剩下的“祛斑茶”都扔了，到了今年的3.4月份的时候对方又联系我，问我使用“祛斑茶”的效果怎么样，我跟对方说感觉没有效果，对方又向我推荐了一款浓度比较高的祛斑产品“靓丽汤”，然后我又购买了七盒“靓丽汤”，当时花了1800块钱左右，我使用后，仍然没有效果，我就把剩下的产品都扔了。被告人许凯旋供述证实：2016年创立广州灵曦网络科技有限公司和广州养生堂医学门诊部有限公司，法人代表和老板是我，公司下设行政人事部负责任人杜某，一共五人，销售部负责人周某2，一共110人，后勤保障部2人，负责人是许某1，跟单部负责人黄某2，一共6人。行政人事部单独分出，负责财务的是我和黄某。公司资金一部分走公司对公账号，一部分走我个人的中国银行的账户，开户名是我。我的灵曦公司和养生堂公司主要经营贵妃波挺茶（后来改名丰姿茶）、bio胶原蛋白、丰姿胶囊、DADABO丰胸胶囊、丰胸精油、足贴、胶原蛋白片。我们的营销方式是我们委托广州月美影视有限公司，负责人是张奕南，他的公司负责给我们公司的产品投放广告，广告公司在百度、爱奇艺、搜狗等平台上发布广告我们用的是D3微商客户管理系统。我们公司对招来的客服，一对一推销我们的产品，对招来的客服培训，培训她们介绍公司的产品方案、话术，推销成功顾客就推广支付宝、微信、银行转账到我们公司的账户上或者我个人中国银行的账户上。我们跟单部就通过有协议的顺丰快递公司发货给顾客。顾客用支付宝支付就直接转到我的支付宝上（150××××6488）或者我们公司还有个叫周君鹏的支付宝上，周君鹏最终把钱转到我的银行卡上，客户用银行卡转账就直接转到我的银行卡上。我的收款账户一个是招商银行，一个是中国银行。我们公司销售的丰姿茶有三个档次，900多元、1280元、2180元。档次是包装内的产品数量不一样，BIO胶原蛋白和DADABO丰胸精油搭配销售。价位是3000多元到6000多元不等。我们公司销售上述产品是通过和张奕南合作，从2017年3月份走向销售旺季，每个旺季销售额有450万左右。每月广告费约300万元，购产品成本需40万元到45万元，除去员工工资、快递费用我每月的纯利润有60万元左右。我们公司业务提成从百分之三到百分之九不等，根据销售业绩，员工的工资构成是底线加全勤费加提成。员工工资全部是平安银行发放的。被告人张奕南供述证实：2004年我自己独资创建广州月美影视有限公司。我们公司大概有20人左右，我是公司的法人和老板，熊涛是公司的副总，刘征祥是公司的副总，薛峰、彭嘉斌、毛东东、荣乐乐、王兆伟负责公司广告的网络推广。杨顺美、周思彤、李琦、张某负责美工，具体人员我也不清楚了。2017年3月份开始，我和灵曦公司合作，我们帮他们推广一种名叫贵妃波挺茶的丰胸茶灵曦公司按网站收费的百分之十至百分之二十付给我们公司广告运营费，我们通过百度、搜狗、新浪、爱奇艺、今日头条等网站和搜索到的名字进入我们公司制作的网页，我们公司上传产品的资质和广告内容，就是抄袭其他产品的广告词，把灵曦公司的微信号写上去，然后配上前后对比图，这些都是从网上搜到的，这些故事的人物和丰胸的前后对比图都不是真实的，对方审核通过后我们往账户里充钱，他们公司通过网民的点击量扣费。广州灵曦网络科技有限公司的老板和法人是许凯旋，公司的地址是广州市天河区诘民商务中心，他们公司经营范围是丰胸类型保健品。灵曦公司是通过他们公司财务人员在平安银行开的个人账户汇到我们公司杨顺美或是张晓琳的账户里。如果我们通过二道贩子联系的网络公司，我就把二道贩子的账户给灵曦公司，灵曦公司把钱给贩子，贩子再把钱冲进账户里。这些账户和资金的花费情况我们公司都有数据表。推广这款丰胸茶到此为止，灵曦公司一共支付给我们大概有4800万元左右的广告推广费。上述证据经当庭质证、示证、来源合理、客观真实，且能互相印证，本院予以确认。关于被告人张奕南辩护的没有虚构事实、隐瞒真相的问题。经查，被告人张奕南等人犯罪集团在招聘员工后，对员工进行诈骗“话术”培训，并在网站上大量发布丰胸、壮阳、祛斑等产品虚假广告网页、图片，诱骗被害人钱财，以达到其非法占有的目的，因此被告人张奕南的辩解理由不充分，本院不予支持。关于被告人许凯旋辩护的自己只是挂名法定代表人的问题。经查，被告人许凯旋是广州灵曦网络科技有限公司的法定代表人，且其管控着该公司的财产，因此被告人许凯旋的辩解理由不充分，本院不予支持。关于辩护人汪继华、杨爱玲辩护的被告人张奕南没有虚构事实，隐瞒真相的行为，该案应以虚假广告罪定罪处罚的问题。经查，以被告人张奕南、许凯旋为首的诈骗犯罪集团，在招聘员工后，对员工进行诈骗“话术”培训，让员工在网站上大量发布丰胸、壮阳、祛斑等产品的虚假广告网页、图片，诱骗被害人上当，虚构疗效，向被害人高价推销低价购进的保健食品，骗取被害人钱财，以达到其非法占有的目的；被告人张奕南、许凯旋系共同犯罪，因此，辩护人的辩解理由不充分，本院不予支持。关于辩护人陈建华辩护的被告人许凯旋没有非法占有的故意，没有虚构事实、隐瞒真相，不是药品的证据不足，是名义法定代表人，没有控制财务，被告人许凯旋认罪态度好，系初犯，偶犯，请从轻处罚的问题。经查，以被告人许凯旋、张奕南为首的诈骗犯罪团伙，在招聘员工后，对员工进行诈骗“话术”培训，让员工在网站上大量发布丰胸、壮阳、祛斑等产品的虚假广告网页、图片，诱骗被害人上当，虚构疗效，向被害人高价推销低价购进的保健食品，骗取被害人钱财，以达到其非法占有的目的。商丘市食品药品监督管理局监定证实，标识东莞市亚欧保健食品有限公司生产的神农汉方茶（代用茶）等16种产品，是经食品药品监督管理部门核准的普通食品，不是药品，不能用于疾病治疗、诊断和预防。被告人许凯旋是广州灵曦网络科技有限公司的法定代表人，且其管控着该公司的财产。被告人许凯旋当庭不能如实供述自己的罪行，但其无前科，系初犯、偶犯，因此，辩护人的部分观点，本院予以支持。本院认为，被告人张奕南、许凯旋以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人张奕南、许凯旋系共同犯罪，且在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张奕南犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币500000元。罚金自判决执行之日起十日内缴纳。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月22日起至2031年8月21日止。）被告人许凯旋犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币400000元。罚金自判决执行之日起十日内缴纳。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月22日起至2030年8月21日止。）二、被告人张奕南、许凯旋的违法所得，依法予以追缴，并返还被害人。三、对查封、扣押、冻结的财产依法予以处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨建波审 判 员  杭德领人民陪审员  霍亚辉二〇二〇年十二月二十一日书 记 员  才盼盼