四川省南充市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）川13刑终255号 原公诉机关四川省南部县人民检察院。 上诉人（原审被告人）杨威（绰号“阿森”），男，生于1984年10月4日，汉族，大学本科文化，四川省广安市广安区人，住四川省广安市广安区。2015年因犯传授犯罪方法罪被福州市晋安区人民法院判处有期徒刑七个月，2014年12月30日刑满释放。2018年1月30日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年3月8日被逮捕。现羁押于南部县看守所。 上诉人（原审被告人）肖志平（绰号“阿强”），男，生于1982年3月2日，汉族，初中文化，湖南省新邵县人，住湖南省新邵县。2018年3月14日因本案被抓获并临时羁押于惠州铁路公安处看守所，2018年3月20日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月3日被逮捕。现羁押于阆中市看守所。 上诉人（原审被告人）何成海（绰号“阿龙”），男，生于1989年6月10日，汉族，中专文化，安徽省东至县人，住安徽省东至县。2018年7月26日因本案被抓获并临时羁押于安徽省池州市看守所，同年7月31日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月29日被逮捕。现羁押于阆中市看守所。 上诉人（原审被告人）被告人仕会（绰号“可可”），女，生于1995年12月5日，汉族，初中文化，云南省镇雄县人，户籍地云南省昭通市镇雄县，现住四川省广安市广安区。2018年1月30日被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被取保候审，2019年9月3日被逮捕。现羁押于南充市看守所。 上诉人（原审被告人）张薇（曾用名张喂喂，绰号“多多”），女，生于1984年8月15日，汉族，中专文化，安徽省池州市贵池区人，住安徽省池州市贵池区。2018年2月22日因本案被抓获并临时羁押于安徽省池州市看守所，同月28日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月3日被逮捕。现羁押于南充市看守所。 上诉人（原审被告人）王家伟（绰号“猴子”），男，生于1997年3月9日，汉族，小学文化，福建省南安市人,住福建省南安市。2018年1月30日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年3月8日被逮捕。现羁押于南部县看守所。 上诉人（原审被告人）陈丽（绰号“陈姐”），女，生于1977年5月28日，汉族，小学文化，安徽省池州市贵池区人，住安徽省池州市贵池区。2018年3月15日因本案被抓获并临时羁押于安徽省池州市看守所，同年3月19日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月3日被逮捕。现羁押于南充市看守所。 指定辩护人何欢，四川锐思邦律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）邵小青（绰号“小青”），女，生于1990年6月25日，汉族，初中文化，湖北省公安县人，住湖北省公安县。2018年5月31日因本案被抓获并临时羁押于广州市番禺区看守所，同年6月2日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月6日被逮捕，2019年9月6日被取保候审，2020年8月18日被逮捕。现羁押于南充市看守所。 辩护人彭健苗，广东法丞汇俊律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）聂小米（绰号“丽姐”），女，生于1970年12月27日，汉族，小学文化，贵州省威宁彝族回族苗族自治县人，住贵州省威宁彝族回族苗族自治县。2018年6月23日因本案被抓获并临时羁押于贵州省六盘水市第二看守所，同年6月29日因涉嫌犯诈骗罪被取保候审，2020年8月18日被逮捕。现羁押于南充市看守所。 指定辩护人鲜明，四川恒耀律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）乔影（绰号“小影”），女，生于1985年12月8日，汉族，小学文化，河南省正阳县人,住河南省正阳县。2018年2月2日因本案被抓获并临时羁押于珠海市第一看守所，同年2月6日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年3月9日被逮捕。现羁押于南充市看守所。 上诉人（原审被告人）张纯（绰号“小纯”），女，生于1987年10月14日，汉族，初中文化，湖北省公安县人，住湖北省公安县。2018年6月26日因本案被抓获并临时羁押于温岭市看守所，同年6月30日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月2日被逮捕，2019年9月6日被取保候审，2020年8月18日被逮捕。现羁押于南充市看守所。 上诉人（原审被告人）曹孟（绰号“阿红”），男，生于1988年7月28日，汉族，初中文化，重庆市巫山县人，住重庆市巫山县。2018年4月16日因本案被抓获并临时羁押于重庆市巫山县看守所，同年4月18日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月23日被取保候审。 辩护人任旭清，四川龙正律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）王非军（绰号“阿峰”），男，生于1987年3月17日，汉族，小学文化，重庆市巫山县人，住重庆市巫山县。2018年2月11日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年3月8日被逮捕，同年8月31日被取保候审，2019年9月3日被逮捕。现羁押于南部县看守所。 辩护人雍洪烈，四川贵博律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）何娟（绰号“大娟”），女，生于1987年10月16日，汉族，初中文化，湖北省公安县人，住湖北省公安县。2019年9月18日因犯容留他人吸毒罪被漳浦县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元。2018年6月26日因涉嫌犯诈骗罪被取保候审，2019年11月15日被逮捕。现羁押于南充市看守所。 原审被告人刘宗保，男，生于1984年10月14日，汉族，初中文化，湖北省公安县人，住湖北省公安县。2013年3月14日因犯敲诈勒索罪被湖北省公安县人民法院判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币2万元；2013年12月16日因吸食毒品被行政拘留15日。2018年11月3日因本案被抓获并临时羁押于麻城市看守所，同年11月7日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年11月27日被逮捕。现羁押于阆中市看守所。 原审被告人陈忠韦（绰号“小伟”），男，生于1995年11月2日，汉族，初中文化，贵州省威宁彝族回族苗族自治县人，住贵州省威宁彝族回族苗族自治县。2018年3月7日因本案被抓获并临时羁押于浙江省海宁市看守所，同年3月12日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月3日被逮捕。现羁押于南部县看守所。 原审被告人杨小亮（绰号“阿亮”），男，生于1991年9月23日，汉族，初中文化，四川省广安市广安区人,住四川省广安市广安区。2018年1月30日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年3月8日被逮捕。现羁押于南部县看守所。 原审被告人聂祥义（绰号“小宝”），男，生于1986年11月14日，汉族，初中文化，贵州省威宁彝族回族苗族自治县人，住贵州省威宁彝族回族苗族自治县。2018年7月23日因本案被抓获并临时羁押于六盘水市第二看守所，同年7月27日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月29日被逮捕。现羁押于阆中市看守所。 原审被告人高伟（绰号“小高”），男，生于1987年6月18日，汉族，初中文化，湖北省公安县人，住湖北省公安县。2018年3月18日被临时羁押于广州市白云区看守所，2018年3月21日,因涉嫌诈骗罪被南部县公安局刑事拘留，2018年4月3日,经南部县人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于南部县看守所。 原审被告人毛强，绰号“阿强”，男，汉族，生于1991年3月1日，初中文化，湖北省公安县人，住湖北省公安县。2018年5月31日因本案被抓获并临时羁押于武汉铁路公安处看守所，同年6月2日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月6日被逮捕。现羁押于南部县看守所。 原审被告人梅潇潇（绰号“阿军”），男，生于1990年3月8日，汉族，大专文化，湖北省松滋市人，住湖北省松滋市。2018年5月31日因本案被抓获并临时羁押于广州市番禺区看守所，同年6月2日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月6日被逮捕。现羁押于阆中市看守所。 原审被告人雷永刚（绰号“阿刚”），男，生于1977年2月22日，汉族，小学文化，湖北省公安县人，住湖北省公安县。2018年7月23日因本案被抓获并临时羁押于荆州市沙市区看守所，同年7月27日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月29日被逮捕。现羁押于阆中市看守所。 原审被告人陈立建（绰号“阿建”），男，生于1996年1月29日，汉族，初中文化，重庆市巫山县人，住重庆市巫山县。2015年11月6日因犯盗窃罪被重庆市巫山县人民法院判处拘役三个月，并处罚金人民币2000元。2018年2月2日因本案被抓获并临时羁押于重庆市巫山县看守所，同年2月8日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年3月8日被逮捕。现羁押于南部县看守所。 原审被告人张鑫，男，生于1988年12月3日，汉族，小学文化，安徽省池州市贵池区人，住安徽省池州市贵池区。2010年9月26日因犯故意伤害罪被安徽省池州市贵池区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年；2013年9月16日因犯故意伤害罪被安微省池州市中级人民法院判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年；2015年9月25日因吸食毒品被池州市公安局贵池分局行政拘留15日；2017年12月12日因涉嫌犯寻衅滋事罪被安徽省池州市公安局贵池分局刑事拘留，2018年1月18日被安徽省池州市公安局贵池分局取保候审，同年10月21日被临时羁押于安徽省池州市看守所，同年10月26日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年11月27日被逮捕，2019年9月5日被取保候审，2020年6月19日被逮捕。现羁押于南部县看守所。 原审被告人何荣浩（绰号“阿浩”），男，生于1998年12月27日，汉族，初中文化，重庆市巫山县人,住重庆市巫山县。2018年2月7日被抓获，同年2月8日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年3月8日被逮捕。现羁押于南部县看守所。 原审被告人杨杰（绰号“阿杰”），男，生于1996年8月1日，汉族，初中文化，四川省广安市广安区人,住四川省广安市广安区。2018年1月31日被抓获，同年2月1日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年3月8日被逮捕，2019年9月5日被取保候审，2020年8月18日被逮捕。现羁押于南部县看守所。 原审被告人向林元（绰号“阿涛”），男，生于1989年12月14日，汉族，初中文化，重庆市巫山县人，住重庆市巫山县。2018年2月24日因本案被抓获并临时羁押于徐闻县看守所，同年2月28日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月3日被取保候审，2019年9月3日被逮捕。现羁押于南部县看守所。 原审被告人龚鑫，男，生于1995年8月5日，汉族，初中文化，重庆市巫山县人，住重庆市巫山县。2018年12月20日因本案被抓获并临时羁押于惠州市惠阳区看守所，同年12月25日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2019年1月24日被逮捕。现羁押于阆中市看守所。 原审被告人王乙生（绰号“阿全”），男，生于1994年3月19日，汉族，初中文化，福建省南安市人,住福建省南安市。2018年1月30日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年3月8日被逮捕。现羁押于南部县看守所。 原审被告人邹涛（绰号“阿火”），男，生于1995年8月20日，汉族，初中文化，重庆市巫山县人，住重庆市巫山县。2018年7月25日因本案被抓获并临时羁押于珠海市第一看守所，同年7月30日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月29日被逮捕，2019年1月25日被取保候审，同年9月3日被逮捕。现羁押于南部县看守所。 原审被告人魏灯（曾用名魏耀登，绰号“阿飞”），男，生于1988年8月7日，汉族，初中文化，重庆市巫山县人,住重庆市巫山县。2018年2月6日因本案被抓获并临时羁押于重庆市巫山县看守所，同年2月8日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年3月8日被逮捕，2020年2月5日被取保候审，同年8月18日被逮捕。现羁押于南部县看守所。 原审被告人刘万婷（绰号“小倩”），女，生于1994年9月13日，汉族，湖北省公安县人，住湖北省荆州市沙市区。2019年9月18日因犯容留他人吸毒罪被漳浦县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元。2018年4月23日因涉嫌犯诈骗罪被取保候审。2019年11月15日被逮捕。现羁押于南充市看守所。 原审被告人魏耀东（绰号“阿东”），男，生于2000年1月16日，汉族，初中文化，重庆市巫山县人，住重庆市巫山县。2018年5月28日被抓获，同年5月29日被临时羁押于惠州市看守所，同年6月2日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月6日被逮捕，2019年9月5日被取保候审，2020年8月18日被逮捕，同年9月23日被取保候审。 四川省南部县人民法院审理四川省南部县人民检察院指控原审被告人杨威、王家伟、王乙生、刘仕会、杨杰、杨小亮、陈立建、乔影、何荣浩、魏灯、王非军、张薇、向林元、魏耀东、曹孟、何娟、陈丽、刘万婷、邵小青、聂小米、梅潇潇、高伟、毛强、陈忠韦、肖志平、邹涛、聂祥义、雷永刚、何成海、张纯、冉晓霞、刘宗保、张鑫、龚鑫犯诈骗罪一案，于2019年9月3日作出（2019）川1321刑初31号刑事判决。原审被告人张薇等人不服提出上诉。本院审理后，于2019年12月18日作出（2019）川13刑终333号刑事裁定发回重审。南部县人民检察院补充起诉杨威等三十四人的诈骗事实，又指控张鑫犯寻衅滋事罪。因冉晓霞脱逃，南部县人民法院裁定对冉晓霞中止审理。南部县人民法院另行组成合议庭进行重新审理后，于2020年9月21日作出（2020）川1321刑初24号刑事判决。原审被告人杨威、肖志平、何成海、刘仕会、张薇、王家伟、陈丽、邵小青、聂小米、乔影、张纯、龚鑫、曹孟、王非军、何娟不服，提出上诉。本院依法组成合议庭进行了审理。合议庭经查阅卷宗材料、审查各上诉人的上诉意见，听取辩护人的辩护意见，并讯问了各上诉人，认为本案事实清楚，故决定不开庭审理。审理中，上诉人（原审被告人）龚鑫申请撤回上诉，本院已裁定予以准许。现已审理终结。 原判认定：电信诈骗的事实。2017年初，中国台湾籍人张启祥、张智超、聂志澄（均在逃）等人在印度的班加罗尔市搭建电信诈骗窝点。被告人杨威等三十三人经人介绍，先后从国内经香港、泰国等地到印度班加罗尔，参加利用同一剧本针对我国大陆居民实施的电信诈骗集团。该犯罪集团利用电信网络技术手段，冒充被害人所在地医保局工作人员，即一线话务员，以拨打或接听电话的方式，告知被害人在广州万达机械厂开办了一张卡号为0013××××5192的医保卡，且这张医保卡在广州市的各大药店违规购买了208盒或二百多盒新康泰克用于制造毒品，并谎称被害人还在广州办理了一张工商银行卡（6212××××5028）或农业银行卡（6228××××8217）用于“洗钱”。被害人称自己未去过广州，也没有办理过医保卡及银行卡，一线话务员则恐吓被害人如果不将该事情处理好，会将正在使用的医保卡停用并追究刑事责任。被害人为了洗清罪名，便问如何处理，一线话务员为消除被害人的顾虑，一般会告之被害人需到广州市白云区公安局报案，被害人一般称不能赶到，被告人就让被害人拨打020114查询广州市白云区公安局电话号码，被害人会查出一个37227761的电话号码，二线话务员立即用尾号为37227761的电话号码打给被害人继续诈骗，有时一线话务员则称可以帮忙向广州市白云区公安局报案，直接接到二线话务员。 被告人梅潇潇、高伟、毛强、陈忠韦、肖志平、聂祥义、雷永刚、何成海、刘宗保等二线话务员便进一步询问被害人医保卡的相关情况并谎称被害人在广州办理的银行卡洗钱达到200多万元等情况来恐吓被害人，并且要对被害人名下的存款进行资金审查，被害人一般会在电话上告知二线话务员其存款情况。二线话务员称被害人涉嫌的案子很大，需要刑警队长或者检察官（即三线话务员）来处理，于是将电话转接至三线话务员。 张启祥、张智超、聂志澄以及王新（均在逃）等人则冒充三线话务员，三线话务员恐吓被害人如果不想坐牢，需要将资金转到指定账户中进行审查，并谎称审查如果没有问题便会全额退还给被害人。被害人中有些即按照三线话务员的要求进行了转账，后被告人等利用钓鱼、木马等链接获取被害人银行账户及密码，远程操作转移被害人钱款。 2017年初至2018年初，被告人杨威等三十三人在印度班加罗尔伙同他人利用上述剧本，先后诈骗敬天天6,500.00元、何蓉29,000.00元、汪雨青27,700.00元、刘晓玉10,400.00元、胡万霞705,710.00元、康洪春7,500.00元、严翠霞40,700.00元、李顺连42,000.00元、何国英1,700.00元、陈会平15,900.00元、杜雁14,000.00元、李兆平11,716.91元、何英56,000.00元、唐钰155,900.00元、蔡薇24,500.00元、伍娟娟33,400.00元、岳婷14,400.00元、严小华55,500.00元、喻凤26,800.00元、刘兆梅5,600.00元、王春梅69,500.00元、杜丽琴37,400.00元、廉秀芳7,000.00元、郭新倩1,000.00元、姚格华20,000.00元、张宗芳11,200.00元、唐容71,800.00元、王丽娟30,200.00元、段淑玲46,637.44元、马艳平23,400.00元、赵英焕25,800.00元、李卫香13,100.00元、陈丽152,700.00元、李敏7,900.00元、王幼玲298,110.00元、王善美2,300.00元、向丽琼13,000.00元、李纪仙16,500.00元、阿个作罗12,100.00元、江加蓉35,500.00元、郑玉萍28,400.00元、王美荣11,800.00元、罗蓉105,400.00元、黄小利4,000.00元、金蓉华32,810.00元、任国芝12,400.00元、蔡建清19,925.46元、范小兰54,415.89元、汪小伟20,000.00元、刘福清44,000.00元、王海燕20,000.00元、周定珍9,900.00元、郑卉3,800.00元、查晓英8,700.00元、陈茂辉48,100.00元、文泽英437,755.00元、魏雪梅8,600.00元、王云28,600.00元、甘祥玉1,300.00元、师梅18,000.00元、曾艺1,200.00元、唐敏340472.33元、李知华94,200.00元、伍群8,500.00元、凌冬明49,900.00元、雷小容57,500.00元、夏俐琼2**,700.00元、吴娅19,734.00元、余榕英23,300.00元、梁远秀9,000.00元、陈善琼15,000.00元、陈富芝6,800.00元、罗华维7,100.00元、段正莲7,000.00元、何小英20,000.00元、杨玲11,500.00元、谭顺莉4,900.00元、黄晓霞24,900.00元、胡志芳9,100.00元、唐雪梅16，000.00元、王小林29，500.00元、王**16，500.00元、张燕55，300.00元、薛建苹55,501.00元、邓凤勤12,100.00元、张熙罕10,210.20元、曾琴慧41,629.70元、李凤霞15,500.00元、刘婷29,200.00元、张雪8,600.00元、朱建芳5,000.00元、王叶梅20,000.00元、李巧玲13,900.00元、黄小玉55,600.00元、陶华32,600.00元、李小华83,000.00元、袁玲5,900.00元、安怡帆9,500.00元、刘建琼14,000.00元、张静45,000.00元、冯亭31,500.00元、李高燕9,900.00元、闫陶丽11,600.00元、白林凤9,963.00元、白会平10,900.00元、屈叶欣11,000.00元、蒋容1,000.00元、赵明菊5,727.92元、张利20,900.00元、马玉蓉4,110.00元、张丽71,204.00元、汪丽20,000.00元、何六梅34,400.00元、刘明16,200.00元、涂晓燕67,600.00元、陈学蓉12,600.00元、郑国琼1**,700.00元、肖群6,000.00元、何世敏101,700.00元、苏顺清9,200.00元、唐占芬25,300.00元、赵春燕36,300.00元、桑会芳6,200.00元、唐红咏5,900.00元、车必秀202,620.00元、赵晓玲6,900.00元、甘工娟45,600.00元、刘变卿408,000.00元、杨秀英7,110.10元、谭兴梅5,100.00元、王成英21,500.00元、孙玉莲6,215.00元、邹菊香9,900.00元、张烈红10,000.00元、杨荷清31,550.00元、贺勤3,700.00元、邓小芳4,300.00元、杨敏5,800.00元、宝春菊6,060.00元、刘朝会46,600.00元、杜春燕17,600.00元，彭艳28,300.00元、李秀艳4,600.00元，费克玲18,800.00元、李华英12,000.00元、皮建梅9,810.00元，余秀14,400.00元，付小红5,000.00元，王科318,900.00元，张小容55,100.00元、徐春兰3,900.00元、郭洪旭20,000.00元、李学梅14,900.00元、吴娟54,600.00元、陈鸳梅58,700.00元、刘大维140,500.00元、曾顺斌479,600.00元、李芳41,601.00元，张馨月20,000.00元、谢林花42,000.00元、王维梅7,200.00元、周志梅145,000.00元、王玲16,600.00元，蒋红梅23,200.00元、刘中玲3,988.00元、张瑶4,300.00元、陈仲灵15,400.00元、毛华51,700.00元、张莲10,700.00元，彭春梅31,500.00元、刘友先9,200.00元，张秀连47,400.00元、孟红亮10,800.00元、王贤9,110.00元，毕末香99,602.00元、王路英143,400.00元、李晋云14,000.00元、尹娜娜73,500.00元、李京京8,500.00元、庾花花60,700.00元、刘婷10,900.00元、郑荣荣28,800.00元、丰有琴42,800.00元、宋小利3,300.00元、李艳琴102,300.00元、程慧芳48,600.00元、薛雅芳7,912.00元、谭春梅2,850.00元、王丹58,900.00元，金巧梅102,000.00元、邱玉兰59,000.00元、杨静8,700.00元、姚凤梅13,300.00元、卢明月31,100.00元、郭甜甜29,207.00元、李玉平50,000.00元、代吉芳12,400.00元、罗林18,100.00元、袁丽华5,000.00元，卢小珍10,600.00元、张艳荣23,500.00元、李静19,842.00元、贾晨晨14,600.00元、钱中会21,000.00元、胡小林4,100.00元、解桂荣18,200.00元、何晶62,400.00元、陈晓娇19,800.00元、李佳32,120.00元、罗琳13,000.00元、罗先蓉19,400.00元、郝华萍68,600.00元、易小惠8,221.00元、王丽娟3,900.00元，李静99,000.00元、陈来花18,700.00元、姚静11,900.00元、李述群8,000.00元、王芬22,500.00元、邓易琼7,300.00元、黎慧9,980.00元、李金碧19,900.00元、王小林24,000.00元、蒲正容31,200.00元、谭成雪56,899.00元、梁红霞19,400.00元，王建宏7,665.00元、李芬12,500.00元、刘颖182,400.00元、郑霞24,300.00元、周云龙4,811.00元、熊成敏17,900.00元。以上232名被害人共计被诈骗9,844，105.95元。 在该诈骗窝点中，一线话务员的非法获利一般由每月5000元底薪、诈骗成功金额的7%提成以及“全勤奖”1000元等组成；二线话务员无底薪，其非法获利从诈骗成功金额中扣除窝点“手续费”后的16%提取。另如果一线话务员系经人介绍加入该窝点的，介绍人一般可以提取诈骗成功金额的1%-2%，如果成功诈骗一起系多名二线话务员共同实施，则该多名二线话务员一般可以均分该诈骗成功金额扣除窝点“手续费”后的16%。 根据各被告人出入境记录、护照以及被害人的陈述、被告人的供述，各被告人在印度班加罗尔市窝点从事诈骗的天数、在该时间段该集团诈骗总额分别是：杨威诈骗天数221天，金额8,471,095.95元；王家伟诈骗天数198天，金额5,439,717.62元；王乙生诈骗天数33天，金额2,877,552.62元；刘仕会诈骗天数183天，金额7,690,430.95元；杨杰诈骗天数153天，金额2,084,677.00元；杨小亮诈骗天数225天，金额5,901,595.41元；陈立建诈骗天数151天，金额4,746,692.33元；乔影诈骗天数245天，金额4,396,138.33元；陈丽诈骗天数228天，金额4,162,938.00元；何荣浩诈骗天数116天，金额3,646,436.33元；王非军诈骗天数57天，金额2,880,964.33元；张薇诈骗天数209天，金额7,575,800.95元；向林元诈骗天数57天，金额2,880,964.33元；魏耀东诈骗天数148天，金额2,323,687.00元；曹孟诈骗天数58天，金额3,171,764.33元；邵小青诈骗天数115天，金额4,490,824.34元；聂小米诈骗天数205天，金额5,955,106.00元；梅潇潇诈骗天数115天，金额4,490,824.34元；高伟诈骗天数185天，金额5,478,032.62元；毛强诈骗天数157天，金额4,698,935.33元；陈忠韦诈骗天数200天，金额7,013,111.92元；肖志平诈骗天数224天，金额8,162,815.95元；邹涛诈骗天数58天，金额3,163,764.33元；聂祥义诈骗天数262天，金额5,374,062.24元；雷永刚诈骗天数203天，金额5,920,360.34元；何成海诈骗天数261天，金额8,831,494.95元；张纯诈骗天数134天，金额4,731,768.33元；刘宗保诈骗天数263天，金额8,476,245.95元；张鑫诈骗天数166天，金额2,484,799.00元；龚鑫诈骗天数57天，金额1,575,319.33元；魏灯诈骗天数57天，金额832,268.00元；何娟诈骗天数106天，金额2,242,610.00元；刘万婷诈骗天数106天，金额1,977,580.00元。 案发后，被告人魏耀东、曹孟、张鑫、何娟、刘万婷先后到公安机关投案并如实供述了其涉嫌的犯罪事实。被告人王非军退赃1万元，向林元退赃1万元，曹孟退赃1.5万元，聂小米退赃1万元，乔影退赃1.8万元，王家伟退赃2万元，张纯退赃3万元，雷永刚退赃1万元，何成海退赃1万元，邹涛退赃500元，刘万婷退赃0.5万元。 另查明，被告人陈立建向公安机关提供线索，将被告人魏灯抓获。被告人雷永刚检举揭发他人贩卖毒品，被检举人已被公安机关抓获，并已移送检察机关审查起诉。 同时查明，审理过程中于2020年4月8日对被告人邵小青、冉晓霞、张纯、杨杰、魏耀东作出逮捕决定，南部县公安局于2020年4月8日将被告人邵小青、冉晓霞、张纯实施控制，于2020年4月9日对杨杰、魏耀东实施控制，同时对上述人员进行体检，因在“新冠”肺炎防控期间，被告人邵小青正处于感冒发热阶段，被告人冉晓霞经检查体温过高，因此于同年4月10日对上述人员办理取保候审。 被告人张鑫寻衅滋事的事实。2017年12月12日0时许，被告人张鑫和钱飞（池州市贵池区人民法院已判刑）在池州市贵池区夜上海KTV电梯口遇见郑贺（KTV女服务员）、章新安（客人）。张鑫此前在KTV消费时，因郑贺多收了其服务费而心存怨恨,遂上前质问郑贺，后与章新安因言语不和产生冲突。张鑫将章新安从电梯内拉出后摔倒在地上拳打脚踢、并顺手拎起电梯口的一个铁质垃圾桶击打章新安，钱飞将郑贺拉出电梯,并抓住郑贺的头发对其进行踢打。被害人郑雪梅见状与其他工作人员拉架，钱飞被拉开后，又与张鑫一起用脚蹬踹倒地的章新安。郑贺、郑雪梅趁机跑向KTV公关房，钱飞在公关房门口追上郑贺后，将其头发拽住，郑雪梅拦阻钱飞时，被钱飞用脚蹬踹腹部、用手击打头部。后郑贺、郑雪梅、钱飞、张鑫先后跑进公关房。张鑫在公关房内将郑雪梅踹倒在地，并用手拽其头发，对其头部、身体进行蹬踹，后被人拉开。郑雪梅趁机往公关房门外跑，因在公关房门口看到钱飞正拽住郑贺的头发，便从地上拿起一只塑料凳砸向钱飞。钱飞被砸后捡起塑料凳，和张鑫一起冲出公关房追赶郑雪梅。在公关房门口过道处，钱飞用塑料凳砸打郑雪梅头部，郑雪梅倒地后，钱飞和张鑫先后用脚蹬踹郑雪梅头部、身体，郑雪梅、郑贺离开后，钱飞与多名当晚同唱歌的人在该KTV内寻找郑雪梅与郑贺，钱飞在询问KTV工作人员曹柳的过程中，喊同行人员对曹柳实施了殴打。经池州市贵池区公安司法鉴定中心鉴定：章新安因外伤致左锁骨中段骨折，属轻伤二级；郑雪梅因外伤致右顶部头皮裂伤后留有瘢痕，大小1.7cm×0.1cm，属轻微伤；郑贺因腰背部损伤，未达轻微伤。 原判认为，被告人杨威等三十三人以非法占有为目的，出境参加电信诈骗犯罪集团，合伙利用电信网络技术手段，冒充司法机关等单位工作人员，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为均己构成诈骗罪，依法应予惩处。杨威等三十三人在他人组织、指挥下，先后参加较为固定的诈骗团伙，系犯罪集团。公诉机关指控被告人杨威等三十三人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。杨威等三十三名被告人在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。杨威曾因犯传授犯罪方法罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后，五年内又故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应依法从重处罚；同时，杨威明知是电信诈骗，仍介绍其妻刘仕会、弟杨杰、堂弟杨小亮以及其他被告人参与其中，应依法酌定从重处罚。被告人魏耀东、曹孟、张鑫、何娟、刘万婷主动到案，如实供述犯罪事实，具有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚；其他被告人到案后能如实供述犯罪事实，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。魏耀东作案时未满十八周岁，应当从轻或者减轻处罚。被告人陈立建、雷永刚检举他人犯罪并被侦破，系立功，依法可以从轻或者减轻处罚。杨威等三十三人冒充司法机关等国家机关工作人员在境外实施电信网络诈骗，应酌定从重处罚。杨威等三十三人到案后及庭审中始终能如实供认自己罪行，认罪、悔罪态度较好，应依法从轻处罚。被告人王非军、向林元、曹孟、聂小米、乔影、王家伟、雷永刚、何成海、张纯、邹涛、刘万婷等在亲属协助下积极退赔部分违法所得，被告人何成海预缴部分罚金可酌定从轻处罚。各被告人中除杨威、刘宗保、张鑫、陈立建曾有违法犯罪情节外，其他各被告人均无违法犯罪前科，属初犯、偶犯，可酌定从轻处罚。被告人聂小米、雷永刚、王非军在参与犯罪集团期间从事做饭工作的情节，可比照其他被告人在量刑时酌情考虑从轻处罚。各被告人所提交证据与本案犯罪事实无关联性，涉及个人或家庭情况在量刑时酌情考虑。被告人何娟、刘万婷一人犯数罪，依法应当数罪并罚。追缴被告人犯罪行为给被害人所造成的经济损失9,844，105.95元，返还给被害人，各被告人在自己的犯罪金额中承担责任。 被告人张鑫伙同钱飞等人随意殴打他人，致一人轻伤、一人轻微伤，妨害了社会管理秩序，其行为构成了寻衅滋事罪，依法应当追究其刑事责任，公诉机关指控其犯寻衅滋事罪的证据确实、充分，本院予以支持。被告人张鑫主动到案，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人张鑫认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人张鑫一人犯数罪，依法应当数罪并罚。 综上，根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十三条第一款第（一）项、第十七条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十九条、第七十二条、第七十三条及《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条第一款，第二条第一款第（一）项、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部〈关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见〉》第四条第（二）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决：一、被告人杨威犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币50,000.00元（人民币，下同）；二、被告人刘宗保犯诈骗罪，判处有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币40,000.00元；三、被告人肖志平犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币40,000.00元；四、被告人何成海犯诈骗罪，判处有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币40,000.00元;五、被告人刘仕会犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币35,000.00元;六、被告人张薇犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币35,000.00元;七、被告人陈忠韦犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币35,000.00元;八、被告人杨小亮犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币30,000.00元;九、被告人聂祥义犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币25,000.00元;十、被告人高伟犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币25,000.00元;十一、被告人王家伟犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币25,000.00元;十二、被告人陈丽犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币25,000.00元;十三、被告人邵小青犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币25,000.00元;十四、被告人聂小米犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币25,000.00元;十五、被告人毛强犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币25,000.00元;十六、被告人梅潇潇犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币25,000.00元;十七、被告人乔影犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币25,000.00元;十八、被告人张纯犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币25,000.00元;十九、被告人雷永刚犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币25,000.00元;二十、被告人陈立建犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币25,000.00元;二十一、被告人张鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20,000.00元；被告人张鑫犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币20,000.00元;二十二、被告人何荣浩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币20,000.00元;二十三、被告人杨杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20,000.00元;二十四、被告人向林元犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20,000.00元;二十五、被告人龚鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20,000.00元;二十六、被告人曹孟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币20,000.00元;二十七、被告人王乙生犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币20,000.00元;二十八、被告人邹涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币20,000.00元;二十九、被告人王非军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币20,000.00元;三十、被告人何娟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币15,000.00元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2,000.00元。决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币17,000.00元;三十一、被告人魏灯犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币20,000.00元;三十二、被告人刘万婷犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币15,000.00元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2,000.00元。决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币17,000.00元;三十三、被告人魏耀东犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币10,000.00元;三十四、追缴各被告人犯罪行为给被害人所造成的经济损失9,844,105.95元，返还给被害人，各被告人在自己的犯罪金额中承担责任（被害人名单及损失金额附后）。追缴到案的犯罪所得138,500.00元发还被害人，折抵给被害人所造成的经济损失9,844,105.95元。 上诉人（原审被告人）杨威的上诉意见是：原判认定事实有误，对其量刑过重，请求依法改判。理由如下：1.原审法院认定的所有受害者不能确定都是本案犯罪团伙的诈骗对象；2.原判将其和其妻刘仕会的违法所得共同评价；3.与本案的其他被告人相比，对其量刑过重。 上诉人（原审被告人）肖志平的上诉意见是：原判对其量刑过重，请求依法改判。理由：1.补充起诉的部分被害人无法确认是本案诈骗团伙的被害人；2.认定其诈骗犯罪金额有误；3.认定其参加犯罪团伙的时间有误；4.不应当按照二线的比例提成认定其相关责任；5.相较于本案的个别被告人，对其量刑过重。 上诉人（原审被告人）何成海的上诉意见是：原判对其量刑过重，请求改判较轻刑罚并减少罚金数额。理由：1.认定被害人的受骗金额有误；2.认定其参与诈骗时间有误；3.判其对被害人损失进行退赔不当；4.对其罚金过重；5.其有主动退赃、预缴罚金、认罪悔罪的从轻情节。 上诉人（原审被告人）刘仕会的上诉意见是：请求对其从轻量刑。理由：1.认定杨威、刘仕会共同非法获利50余万元有误；2.相较于本案的个别被告人，对其量刑过重；3.家庭困难并有父母、子女需要照顾，请法院考虑判处其缓刑。 上诉人（原审被告人）张薇的上诉意见是：原审判决对其量刑过重，请求依法改判。理由：1.追加起诉认定的事实及金额有误；2.其非法获利与最终量刑显失公平；3.相较于本案的个别被告人对其量刑过重；4.认罪认罚，到印度是为了照顾家人，且家中父母、子女需要照顾，请法庭在量刑时考虑。 上诉人（原审被告人）王家伟的上诉意见是：原审判决对其量刑过重，请求依法改判。理由：1.依据被害人陈述细节认定232名被害人均是本案犯罪团伙实施的诈骗有误；2.其在本案中系从犯，有坦白情节，认罪认罚，积极退赔，是初犯、偶犯，原判对其量刑过重。 上诉人（原审被告人）陈丽的上诉意见是：原审判决对其量刑过重，请求依法改判。理由：1.公诉机关指控非法获利11万元有误；2.原审法院认定其犯罪金额400余万元有误；3.原审判决没有采纳公诉机关量刑建议，对其判处的刑罚过重。 其指定辩护人的辩护意见是：请求对陈丽酌定从轻处罚。理由：1.对一审判决查明的陈丽犯罪事实和诈骗罪定性无异议；2.陈丽是因为家庭困难走上犯罪道路，到案后详细交代了作案手段、经过，有坦白、从犯、初犯、偶犯、认罪态度好等情节，且有退赃意愿，建议合议庭充分考虑后对陈丽从宽处罚。 上诉人（原审被告人）邵小青的上诉意见是：原审判决对其量刑过重，请求依法改判。理由：1.原判认定个别被告人参与天数大于自己但犯罪金额小于自己，原判认定的金额有误；2.相较于本案中其他被告人的天数、非法获利，对其量刑过重；3.其认罪认罚，家庭困难且有家人需要照顾，请求法院从轻处罚。 其辩护人的辩护意见是：请求依法对邵小青从轻处理并适用缓刑。理由：1.邵小青最初是被何娟诱骗前往印度，后因家中长辈手术需要用钱而再次前往，请求合议庭予以考虑；2.以其收入按照比例推算认定诈骗数额错误；3.邵小青与同案被告人梅潇潇育有小孩一名，家中小孩、父母需要照顾，请合议庭充分考虑该情况并对邵小青适用缓刑。 上诉人（原审被告人）聂小米的上诉意见是：原审判决认定事实有误，对其量刑过重，请求依法改判。理由：1.其在团伙中仅煮饭、买菜，没有参与过诈骗；2.其出国并非为诈骗而仅仅是从事厨师工作，出国后忙于买菜煮饭也并不知道加入的是诈骗团伙；3.相较于个别被告人，其非法获利小而量刑偏重；4.在不知情的情况下辅助犯罪，有如实供述、积极退赃、认罪认罚等情节，同时家庭困难，父母、家人需要照顾，请求法院从轻从宽处理。 其指定辩护人的辩护意见是：请求对聂小米适用缓刑。理由：1.聂小米系煮饭人员，在团伙中作用最小；2.聂小米与其他同案犯相比量刑过重；3.聂小米已经竭力退赔；4.聂小米家庭困难，家中父母无人照顾，更宜适用缓刑。 上诉人（原审被告人）乔影的上诉意见是：原审判决对其量刑过重，请求依法改判。理由：1.没有冒充过司法工作人员；2.首次讯问时积极主动交代同案人员信息；3.家中有家人需要照顾，家庭经济困难，请求法院依法从宽处理。 上诉人（原审被告人）张纯的上诉意见是：原审判决对其量刑过重，请求依法改判。1.原审判决认定其诈骗犯罪金额有误；2.相较于个别被告人的量刑对其量刑过重；3.其积极退赃、认罪悔罪，考虑其家庭经济困难，有家人需要照顾，请求法院从宽处理。 上诉人（原审被告人）曹孟及其辩护人的上诉、辩护意见是：请求依法改判其缓刑并降低罚金金额。理由：1.原审判决根据补充起诉决定书对其加重刑罚，违背上诉不加刑原则；2.原审判决认定的犯罪金额有误；3.原审判决认定的参加犯罪天数有误；4.原审判决未充分考虑其个人或家庭情况；5.其最初参加并不知道是诈骗，且有自首、坦白、认罪、积极退赃、初犯偶犯、从犯、犯罪情节轻微等情节，并且身患多种疾病，不宜对其判处实刑；6.罚金数额过高，请求依法改判。 上诉人（原审被告人）王非军及其辩护人的上诉、辩护意见是：原审判决对其量刑过重，请求依法改判。理由：其到案后如实供述且供述稳定，自愿认罪认罚，原审法院对其量刑过重，请求改判二年以下有期徒刑并不予判处罚金。 上诉人（原审被告人）何娟的上诉意见是：原审判决未认定其构成立功有误，请求依法改判。理由：本案中陈立建提供线索抓获魏灯认定了立功，其提供冉晓霞线索后公安机关抓获冉晓霞应当认定为立功，请求二审法院依法予以认定并减轻其刑罚。 二审期间，检察员向本院提交南部县公安局出具的情况说明一份，证实陈立建协助抓获同案被告人魏灯的相关事实。原审被告人陈立建对该证据无异议。合议庭评议认为，该证据证实陈立建带领办案民警在巫山县官渡镇公路上抓获同案犯魏灯，认定陈立建具有立功情节。 上诉人（原审被告人）曹孟及其辩护人向本院提交了曹孟的病例资料、李罗的病例资料、照片，证实曹孟身体情况及其家庭情况。检察员发表书面质证意见，对证据的真实性无异议，但该证据与本案的犯罪事实无关联性，不影响对曹孟犯罪事实与罪名的认定，对于其本人及家庭情况由二审合议庭在量刑时综合考量。合议庭经评议认为，上述证据证明的事实与犯罪事实并无关联性，故不予采信。 二审经审理查明，原审被告人陈立建到案后协助抓获同案被告人魏灯。 二审审理查明的其他事实与一审审理查明一致。 认定上述事实，有经一审庭审举证、质证并经合议庭确认的受案登记表、立案决定书、强制措施法律文书；被害人敬天天等人的陈述；被告人杨威等人的供述及辩解；辨认笔录；搜查笔录清单；登机牌、签证单、飞机行程单、船票；出入境记录；调取证据通知书及调取证据清单；开户信息及交易明细清单；搜查笔录清单、交易流水、银行卡交易记录；通话记录；被告人人口信息表；前科查询情况；刑事判决书；抓获、到案经过；情况说明；检举信；讯问笔录；悔过书；退赃及预缴罚金材料；被告人个人、家庭情况及表现证明及二审中经诉辩双方质证并经合议庭予以确认的情况说明等证据在卷佐证，足以认定。 本案事实清楚，证据确实、充分。 本院认为，上诉人（原审被告人）杨威等三十三人以非法占有为目的，在境外参加诈骗团伙，诈骗他人财物，其行为均已构成诈骗罪，依法应当追究刑事责任。原审被告人张鑫伙同钱飞等人随意殴打他人，致一人轻伤、一人轻微伤，其行为还构成了寻衅滋事罪，依法应当追究其刑事责任。张鑫犯一人犯有数罪，应当依法数罪并罚。原审被告人何娟、刘万婷在因诈骗被取保候审期间，又分别犯容留他人吸毒罪，依法应当数罪并罚。原审各被告人的诈骗数额均在50万元以上，应当认定为数额特别巨大。该诈骗团伙冒充司法机关等国家机关工作人员，利用电信网络技术手段在境外对中国居民实施电信网络诈骗行为，酌情从重处罚。杨威等三十三人参与诈骗团伙进行犯罪，在他人指挥、安排下从事诈骗行为，系共同犯罪中的从犯，依法应当从轻、减轻或免除处罚。杨威系累犯，应当从重处罚。魏耀东、曹孟、张鑫、何娟、刘万婷系自首，依法可以从轻或者减轻处罚；杨威等二十八名原审被告人到案后均如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。魏耀东犯罪时系未成年人，应当从轻或者减轻处罚。陈立建协助抓获同案犯，雷永刚检举他人犯罪事实并被侦破，系立功，依法可以从轻或者减轻处罚。王非军、向林元、曹孟、聂小米、乔影、王家伟、雷永刚、何成海、张纯、邹涛、刘万婷等人在亲属协助下积极退赔部分违法所得，何成海预缴部分罚金，酌情从轻处罚。原审各被告人在一审开庭时均认罪、悔罪，酌情从轻处罚。张鑫系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。张鑫认罪认罚，依法可以从宽处理。 关于上诉人（原审被告人）曹孟及其辩护人所提“本案违背上诉不加刑原则”的上诉、辩护意见。经查，本案发回重审后，原公诉机关以南南检未检刑补诉[2020]1号补充起诉决定书指控各被告人有新的犯罪事实。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十七条的规定，“第二审人民法院发回原审人民法院重新审判的案件，除有新的犯罪事实，人民检察院补充起诉的以外，原审人民法院也不得加重被告人的刑罚。”公诉机关根据新发现的犯罪事实进行补充起诉，南部县人民法院根据审理查明的所有事实对各原审被告人进行量刑，并未违背“上诉不加刑”原则，故对该上诉、辩护意见不予采纳。 关于上诉人（原审被告人）杨威、肖志平、何成海、张薇、王家伟对本案的受害人、被骗金额提出的异议。经查，在案证据显示，233名被害人陈述中，除被害人梁某所陈述的被骗经过、细节与本案犯罪特征不能基本吻合外，本案其他232名被害人陈述的被骗经过、细节与各原审被告人供述的犯罪经过、细节基本吻合，与查明的该犯罪集团所使用犯罪方法（犯罪剧本）的特征基本一致，各受害人的被骗金额，均有客观证据予以证实，一审法院依据在案证据，准确认定了232名被害人及各自被骗金额。故相关上诉意见与审理查明的事实不符，不予采纳。 关于上诉人（原审被告人）杨威、肖志平、何成海、刘仕会、陈丽、邵小青及其辩护人、张纯、曹孟及其辩护人对各自的参与犯罪天数、犯罪金额、违法所得提出的异议。经查，一审法院根据原审被告人的护照、出入境记录进行核实后，结合供述客观认定各自实际参与诈骗团伙的时间，证据确实、充分。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条之规定，“多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。”基于电信诈骗犯罪的特殊性，诈骗集团从其组建成立后实施诈骗开始，作为一个整体即完成犯罪着手，一审法院将各原审被告人加入犯罪集团的时间认定为开始着手实施诈骗直到离开该犯罪集团止，相关认定并无不当。一审法院依据各原审被告人实际参与诈骗团伙的时间，结合被害人的被骗时间及金额，最终认定各原审被告人的犯罪金额，认定事实清楚，证据确实、充分。公诉机关指控各原审被告人的违法所得，一审法院审理后认为指控违法所得金额因证据不足而不予确定，也并未在量刑中进行评价，并无不当。故相关上诉及辩护意见与审理查明的事实不符，不予采纳。 关于上诉人（原审被告人）乔影所提“没有冒充过司法工作人员”的上诉意见。经查，该诈骗集团中，一、二、三线人员各有分工，相互配合，一线工作人员在明知二线或三线人员会冒充公安、检察等国家机关工作人员前提下仍实施诈骗行为，一审法院结合在案证据认定该诈骗集团具有“冒充国家工作人员”的情节正确，故对该上诉意见不予采纳。 关于上诉人（原审被告人）聂小米所提“没有参与过诈骗，不知道加入的是诈骗团伙，只是从事厨师工作”的上诉意见。经查，聂小米的供述中明确提到自己加入后即知道该团伙在实施诈骗行为，并介绍了其子陈忠韦、其弟聂祥义加入其中。聂小米在该团伙中虽然只是煮饭而没有具体实施诈骗行为，但在明知该团伙诈骗的情况下仍提供帮助并介绍家人加入其中，一审法院认定聂小米的行为构成诈骗罪，认定事实清楚，证据确实、充分，并在量刑中充分考虑了聂小米在该团伙中仅从事煮饭工作的事实，故对该上诉意见不予采纳。 关于上诉人（原审被告人）杨威、肖志平、何成海、刘仕会、张薇、王家伟、陈丽及其辩护人、邵小青及其辩护人、聂小米及其辩护人、乔影、张纯、曹孟及其辩护人、王非军及其辩护人所提一审判决对其量刑过重的上诉、辩护意见。经查，一审法院以审理查明的各原审被告人参与诈骗团伙时间、参与期间该团伙诈骗金额的犯罪事实为基础，结合各自在该犯罪团伙中的地位、作用大小，并考虑了各原审被告人的相关犯罪情节及个人或家庭情况后综合予以量刑，各上诉人上诉意见中所提及的减轻、从轻情节在一审判决中均已评价，本院不再重复进行评判。故对相关上诉及辩护意见不予采纳。 关于上诉人（原审被告人）何成海所提“判其对被害人损失进行退赔不当”的上诉意见。经查，该诈骗团伙实施电信诈骗行为，造成了被害人实际经济损失，在共同犯罪理论下，各团伙成员依法应当在各自犯罪金额中对被害人损失予以退赔，故一审法院判决各原审被告人退赔被害人损失并无不当，对该上诉意见不予采纳。 关于上诉人（原审被告人）何娟所提“其提供冉晓霞线索后公安机关抓获冉晓霞应当认定为立功”的上诉意见。经查，根据最高人民法院《关于处理自首和立功若干具体问题的意见》、《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》之规定，犯罪分子提供同案犯姓名、住址、体貌特征等基本情况，或者提供犯罪前、犯罪中掌握、使用的同案犯联络方式、藏匿地址，司法机关据此抓捕同案犯的，不能认定为协助司法机关抓捕同案犯。何娟提供同案犯信息，属如实供述自己罪行的一部分，不能认定为立功，一审法院已经依法认定何娟系坦白，故对该上诉意见不予采纳。 综上，本院认为，原审判决认定事实和定性准确，判处恰当，审判程序合法，应予以维持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项“原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判”之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长 尹 林 审判员 李碧英 审判员 陈 忱 二〇二〇年十二月三十日 书记员 田 伟