北京市东城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）京0101刑初111号公诉机关北京市东城区人民检察院。被告人任姬安，男，1988年12月7日出生于山西省临汾市，汉族，大学文化，公民身份号码：×××，自由职业者，住北京市昌平区；2016年9月因犯招摇撞骗罪被北京市西城区人民法院判处有期徒刑一年，2017年3月9日刑满释放；因涉嫌犯诈骗罪,于2019年5月12日被羁押,同年6月19日被逮捕。现羁押于北京市东城区看守所。辩护人张革飞，北京威诺律师事务所律师。辩护人王时雨，北京本同律师事务所律师。北京市东城区人民检察院以京东检一部刑诉〔2020〕101号起诉书指控被告人任姬安犯诈骗罪，于2020年2月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市东城区人民检察院指派检察员王京媛出庭支持公诉，被告人任姬安及辩护人张革飞、王时雨到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2017年11月至2018年6月间，被告人任姬安虚构事实，以“帮助投资‘西双版纳世纪金源酒店’及‘高盛集团’项目”为名，骗取被害人支某1共计人民币100万元，并将上述钱款用于个人消费及还款。2019年5月12日，被告人任姬安被民警抓获；案发后，其亲属代为退赔人民币25.2万元。针对上述指控，公诉机关向本院提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、鉴定意见等证据，认为被告人任姬安的行为已构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条定罪处罚，并考虑其系累犯，建议判处有期徒刑十年六个月，并处罚金。在法庭审理中，被告人任姬安对公诉机关指控的事实、罪名不持异议，亦无辩解。辩护人的主要辩护意见为，被告人任姬安当庭自愿认罪认罚，其家属已代为全额退缴赃款并获取被害人的谅解，建议法庭对其从轻处罚。经审理查明，2017年11月至2018年6月间，被告人任姬安虚构事实，以“帮助投资‘西双版纳世纪金源酒店’及‘高盛集团’项目”为名，骗取被害人支某1共计人民币100万元，并将上述钱款用于个人消费及还款。2019年5月12日，被告人任姬安被民警抓获。案发后，其亲属代为退赔人民币25.2万元；在案件审理过程中，其亲属再行代为退赔人民币74.8万元，并已获取被害人的谅解。上述事实，有当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被害人支某1的陈述及辨认笔录证实，任姬安系支某2的高中同学，曾用名陆博威，自称在国家安全部门工作。2017年10月，任姬安告知支某1，其正在投资云南省“西双版纳世纪金源酒店”项目，让支某2跟投，并承诺每月按照投资金额的10%给予返利。同年11月2日至12月13日，支某2通过银行转账给付任姬安共计人民币75万元。2018年1月，任姬安告知支某1，因酒店经营出现问题，该项目不再适合投资，下一步将投资于孙总负责的“高盛集团”项目。同年4月4日至6月11日，支某1及其母亲陈某通过银行转账给付任姬安共计人民币160万元。2018年7月，任姬安通过微信向支某1发送“山西省纪委通知中国建设银行广渠门支行对任姬安银行账户及金融产品进行冻结的协查通知”，上载“冻结数额一亿两千一十万一千九百五十四元八角七分”，后不再支付利息，并于9月28日失联。10月1日，自称任姬安师弟的男子通过短信告知支某1，“任姬安因涉案被带往山西协助调查，退还投资本金事宜由其负责”，但其并未退还任何钱款。10月29日，该名男子也失联。同年11月，任某通过短信与支某1联系，称投资款已交予“孙震”，并发送其与“孙震”的对话截图，还提供了对方的联系方式。支某1联系“孙震”询问投资款何时能返本付息时，“孙震”称“事多繁忙，稍后回电”，但后续未联系支某2。支某2再联系时，对方不接电话、不回短信。2019年2月27日，李某向支某1发送他人向任某转账人民币三千三百万元的凭证，称任某让其转发给支某1。支某2联系任某时，对方答应帮助任姬安还钱，但以各种理由拖延。同年3月13日，支某2报案；4月9日，公安机关立案。至案发时，任姬安尚有人民币百余万元未予归还。经辨认，被害人支某2指认被告人任姬安系骗取其钱款的男子。2、证人陈某的证言证实，任姬安与支某2系同学关系，自称在国家安全局工作，负责国际网络监控。2017年底，陈某得知支某1在任姬安处投资，但具体情况不清楚。因需要更多的投资款，经任姬安介绍，陈某将房屋抵押，贷款人民币200万元。上述钱款，大部分转给任姬安。起初，任姬安尚支付利息；后期，任姬安以各种理由进行拖延并最终失联。3、证人冯某的证言证实，冯某与任姬安通过网络游戏结识，后在比特币培训微信群相遇。因任姬安年长且了解的知识较多，冯某称其为“师哥”，且2人因购买比特币有拆借资金的情形。2018年9月底，任姬安告知冯某，因需配合山西纪委调查，其在一段时间内无法联系,支某1的投资未到期但想拿回本金，让冯某与之联系。冯某联系后得知，支某1的投资本金系贷款，每月需偿还5万元利息，任姬安已拖延支付利息数月。因无力代为支付，且无法联系到任姬安，冯某不再理会支某1。4、证人孙某的证言证实，孙某的公司经营园艺租摆业务。任姬安自称经营高新技术公司，给国防部做软件维护，昌平区龙城花园中一区M3号单体160号系其购买。任姬安曾通过手机向孙某出示1张冻结银行存款的图片，称被冻结的资金有一亿余元。平日里，任姬安驾驶1辆白色“兰博基尼”跑车，其妹刘某驾驶1辆红色“法拉利”跑车。2018年11月6日，任姬安让孙某给任某转发其已编辑好的短信，内容是：“任阿姨，您好，我是孙震。刚刚处理完工作，现在去我朋友公司查询一下这笔款是什么情况，您等我查完了和您联系”。发送短信后，任某、支某1多次联系孙某，催问有关投资事宜。因不知如何回答，孙某遂与任姬安联系，并按照其要求进行回复。5、证人刘某的证言证实，因其男友与任姬安系朋友，刘某遂称任姬安为“哥哥”。任姬安自称曾是警察，后辞职。2018年4月，任姬安带刘某前往昌平区龙城花园中一区M3号单体160号，并以帮忙照看宠物为由，邀请刘某入住。房租、保洁人员开支、物业费、健身卡、修车等费用，均由刘某先行垫付，任姬安再将钱款通过银行转账给予刘某。任姬安有多名女友，并与她们有金钱往来。6、证人马某的证言证实，经朋友介绍，马某与任姬安结识。听任某及朋友说，任姬安就职于国家安全局。2017年下半年，马某曾向任某借款人民币50万元，后通过银行转账归还任某人民币20万元、任姬安人民币35万元。7、证人杜某的证言证实，任姬安系杜某的初中同学，曾用名陆博威。2017年10月、11月间，任姬安以其母及家人生病为由，向杜某借款人民币十余万元，后于2018年1月归还。8、证人杨某的证言证实，杨某系北京“路易威登”王府井店销售人员。2018年间，任姬安曾2次在该店购买箱包、围巾、鞋等物品，消费人民币20余万元。9、证人李某的证言证实，李某系北京万华资产管理有限公司员工，该公司从事银行助贷业务。经任姬安介绍，李某结识支某1。任某与李某存在借贷关系。2019年2月，任某通过微信向李某发送1张他人向其汇款人民币3300万元的凭证照片，后李某将该照片转发支某1，让其核实真假。10、证人任某的证言证实，任某与任姬安系母子关系。任姬安自称是国家安全局的辅助人员，但任某未见过相关证件。2019年2月，任某因无法给付李某钱款，遂自行制作1张内容为“他人向任某招商银行账号支付人民币叁仟叁佰万元整”的汇款凭证，并发送给李某。“孙震”曾通过短信联系任某，告知理财事宜，让其不要着急。任某向支某2提供过“孙震”的电话号码。北京市昌平区龙城花园中一区M3号单体160号系任姬安与他人合租。11、被告人任姬安的当庭供述证实，任姬安与支某1系高中同学。自2017年10月起，任姬安虚构事实，以“帮助投资‘西双版纳世纪金源酒店’及‘高盛集团’项目”为名，骗取被害人支某1的钱款。起初，任姬安向支某2支付利息，后期以各种理由进行推脱，至案发时，尚有欠款人民币100万元。任姬安将上述钱款用于个人消费及还款。12、北京信诺司法鉴定所出具的司法鉴定意见书、微信内容截图证实，经鉴定，从涉案当事人手机中提取到指控事实的相关信息。13、西双版纳世纪金源大饭店有限责任公司出具的情况说明证实，2011年6月24日至2016年12月28日，周小爱在公司财务部任职；该饭店自开业以来，酒店客房均为自营，无任何对外转租、出售等行为；饭店无周姓副总。14、银行账户交易明细证实了涉案人员账户内的资金往来情况。15、工作说明证实，周小爱与任姬安曾系男女朋友关系。其从未介绍周姓副总给任姬安，也不曾帮助任姬安在西双版纳世纪金源大饭店进行投资。16、案款单证实，在案件审理过程中，被告人任姬安的亲属代为退赔人民币74.8万元。17、扣押、发还清单证实，被告人任姬安名下2部手机已扣押；被害人支某1名下手机扣押后已发还。18、谅解书证实，鉴于被告人任姬安亲属代为退赔的行为，被害人支某2对任姬安予以谅解。19、常住人口基本信息、刑事判决书证实了被告人任姬安的主体身份及前科情况。本院认为，被告人任姬安以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市东城区人民检察院指控任姬安犯有诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。辩护人的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人任姬安曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，五年内再犯应处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚；鉴于其当庭自愿认罪认罚，家属代为全额退赔赃款并获取被害人谅解，可酌情科处刑罚。综上，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十五条第一款，第五十二条，第五十三条，第五十四条，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第五十八条，第六十四条之规定，判决如下:一、被告人任姬安犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万五千元,剥夺政治权利二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月12日起至2029年11月11日止；罚金于本判决生效之日起10日内缴纳）二、在案扣押的人民币七十四万八千元，发还被害人支某1。三、未随案移送的扣押物品，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  宋晓鹏人民陪审员  赵力生人民陪审员  刘 深二〇二〇年十二月十七日法官 助理  王道平书 记 员  袁 梦