河南省方城县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1322刑初697号公诉机关河南省方城县人民检察院。被告人邓子武，男，1961年6月15日出生，汉族，高中文化，户籍所在地湖南省永州市零陵区，住所地湖南省永州市零陵区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年8月28日至30日临时羁押于永州市公安局零陵分局看守所，同年8月31日被河南省方城县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，2020年9月17日经河南省方城县人民检察院批准逮捕，同日被方城县公安局执行逮捕。指定辩护人曹中现，河南仁裕律师事务所律师。被告人龙遗欢，女，1990年5月18日出生，汉族，初中文化，住所地湖南省永州市零陵区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年8月28日至30日临时羁押于永州市看守所，2020年8月31日被河南省方城县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月17日经河南省方城县人民检察院批准逮捕，次日被方城县公安局执行逮捕。2020年12月18日被方城县人民法院决定取保候审。辩护人雷理想，河南召栋律师事务所律师。被告人江超，男，1996年9月18日出生，汉族，大学文化，住所地湖南省永州市双牌县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年9月1日被河南省方城县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，2020年9月17日经方城县人民检察院批准逮捕，同日被方城县公安局执行逮捕。2020年12月18日被方城县人民法院决定取保候审。辩护人李青松，河南昱众律师事务所律师。方城县人民检察院以方检二部刑诉〔2020〕33号起诉书指控被告人邓子武、龙遗欢、江超犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。方城县人民检察院指派检察员张庚辰、孙佳出庭支持公诉，被告人邓子武指定辩护人曹中现、被告人龙遗欢及其辩护人雷理想、被告人江超及其辩护人李青松等均到庭参加诉讼。现已审理终结。方城县人民检察院指控，1、2020年1月份，被告人邓子武明知他人利用自己的银行卡可能从事违法犯罪活动，仍办理了一张建设银行卡尾号5706（配套U盾、电话卡）提供给他人使用，从中获利3800元。经查证，邓子武尾号5706建设银行卡累计进账金额为7775980元。2、2019年11月份，被告人龙遗欢在明知他人利用自己的银行卡可能从事违法犯罪活动，仍将自己的建设银行卡尾号0850（配套U盾、电话卡）租借给他人使用，从中获利6000元。经查证，龙遗欢尾号0850建设银行卡共计进账金额为5446500元。3、2020年2月份，被告人江超明知他人利用自己的银行卡可能从事违法犯罪活动，仍将自己的农业银行卡尾号8277（配套U盾、电话卡）租借给他人使用，从中获利2800元。经查证，江超尾号8277农业银行卡共计进账金额为776240元。公诉机关向本院提供了相关证据材料，认为被告人邓子武、龙遗欢、江超的行为构成了帮助信息网络犯罪活动罪，提请依法惩处。被告人邓子武对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，表示认罪认罚。且其在公诉机关已自愿签署了认罪认罚具结书。其辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控罪名及犯罪事实无异议。被告人系主动到案，到案后如实供述罪行，应认定为自首。被告人自愿认罪认罚。且无前科。其有悔罪表现，愿意退回违法所得。建议对其从轻或减轻处罚。被告人龙遗欢对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，表示认罪认罚。且其在公诉机关已自愿签署了认罪认罚具结书。其辩护人的辩护意见是，对指控的罪名及事实无异议。被告人到案后如实供述罪行，且自愿认罪认罚，其亲属已经退还6000元赃款。建议对其从轻或减轻处罚。被告人江超对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，表示认罪认罚。且其在公诉机关已自愿签署了认罪认罚具结书。其辩护人的辩护意见是，对指控罪名无异议。但江超是犯罪中止，理由是，江超的笔录中显示，江超怀疑是犯罪活动时要求注销该银行卡，可以证实江超有犯罪中止的情节。江超提供的银行卡是给李建武，其是公司经营者，是否从事犯罪活动，江超不清楚。对数额的认定，应当在江超知情后。该罪名要求明知，江超怀疑后要求中止，主观犯意较轻。虽然江超认罪认罚，但是辩护人认为量刑过重。江超无违法犯罪记录，是一个遵纪守法的公民，没有严重的社会危害性。希望法庭综合考虑，建议对其免予刑事处罚。经审理查明，1、2020年1月份，被告人邓子武明知他人利用自己的银行卡可能从事违法犯罪活动，仍办理了一张建设银行卡尾号5706（配套U盾、电话卡）提供给他人使用，从中获利3800元。经查证，邓子武尾号5706建设银行卡累计进账金额为7775980元。2、2019年11月份，被告人龙遗欢在明知他人利用自己的银行卡可能从事违法犯罪活动，仍将自己的建设银行卡尾号0850（配套U盾、电话卡）租借给他人使用，从中获利6000元。经查证，龙遗欢尾号0850建设银行卡共计进账金额为5446500元。3、2020年2月份，被告人江超明知他人利用自己的银行卡可能从事违法犯罪活动，仍将自己的农业银行银行卡尾号8277（配套U盾、电话卡）租借给他人使用，从中获利2800元。经查证，江超尾号8277农业银行卡共计进账金额为776240元。另查明，2020年9月22日，被告人龙遗欢亲属向方城县非税收入管理局退缴违法所得6000元。2020年12月14日，被告人江超的亲属向方城县人民法院退缴违法所得2800元。认定上述事实的证据有三被告人的常住人口信息表、前科情况查询证明、到案经过、临时羁押证明；方城县公安局受案登记表、立案决定书、强制措施文书；被告人邓子武、龙遗欢、江超银行卡流水统计及明细；商德高、姜玉娟、靖某转账记录；证人靖某、朱某、曾某、寇某证言；被害人王某陈述；被告人邓子武、龙遗欢、江超的供述与辩解；柜员机业务回执、河南省罚没收入统一票据；认罪认罚具结书、量刑建议书等。以上证据已经法庭当庭示证、质证，证据来源合法，内容客观真实，本院予以确认。本院认为，被告人邓子武、龙遗欢、江超明知他人利用信息网络实施犯罪活动而提供结算的银行卡,情节严重,其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应予惩处。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人邓子武、龙遗欢、江超在归案后均能够如实供述自己的罪行,是坦白,可以从轻处罚。被告人邓子武、龙遗欢、江超在公诉机关自愿签署认罪认罚具结书,可以依法从宽处理。公诉机关分别对被告人邓子武提出判处有期徒刑七个月，并处罚金；对被告人龙遗欢提出判处有期徒刑七个月，并处罚金；对被告人江超提出判处有期徒刑六个月，并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人龙遗欢、江超亲属积极代其退缴违法所得,在判决宣告前主动缴纳罚金，确有悔罪表现，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，对二被告人依法可以宣告缓刑。被告人邓子武辩护人关于邓子武系主动到案，到案后如实供述罪行，应认定为自首；被告人江超的辩护人关于江超有犯罪中止情节，经查与事实不符，本院不予采信。被告人江超的辩护人建议对江超免予刑事处罚的意见，根据其犯罪事实和社会危害性，本院不予采纳。但各辩护人有关三被告人具有其他从轻减轻处罚情节的意见，本院予以采纳。根据被告人邓子武、龙遗欢、江超的犯罪事实、性质、情节及社会危害性，以及认罪态度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人邓子武犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月28日起至2021年3月27日止。罚金限判决生效后五日内缴纳。）二、被告人龙遗欢犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人江超犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、对被告人邓子武违法所得三千八百元、龙遗欢违法所得六千元（已退缴）、江超违法所得二千八百元（已退缴）予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  王维东审 判 员  李宜家人民陪审员  刚晓阳二〇二〇年十二月十八日书 记 员  崔中豪