河南省洛阳市西工区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0303刑初81号公诉机关河南省洛阳市西工区人民检察院。被告人黄潇,曾用名黄**，男，汉族，1993年9月10日出生，高中肄业，无业，住四川省南充市仪陇县。2019年5月16日在四川省成都市青羊区被抓获，同年5月17日因涉嫌诈骗犯罪被成都市公安局青羊区分局刑事拘留，同日羁押于四川省成都市看守所。2019年5月18日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局车站分局刑事拘留，同年6月19日被依法逮捕。辩护人张原芳、董华杰（实习），河南睿合瑞律师事务所律师。被告人王攀，曾用名王攀登，男，汉族，1994年8月16日出生，高中毕业，无业，住四川省南充市仪陇县。2019年5月16日在四川省成都市青羊区被抓获，同年5月17日因涉嫌诈骗犯罪被成都市公安局青羊区分局刑事拘留，同日羁押于四川省成都市看守所。2019年5月18日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局车站分局刑事拘留，同年6月19日被依法逮捕。辩护人苏维、牛冠钧，河南天豫律师事务所律师。被告人王杜元，曾用名王朝元，男，汉族，1992年9月16日出生，高中毕业，无业，住四川省南充市仪陇县。2019年5月16日在四川省成都市青羊区被抓获，同年5月17日因涉嫌诈骗犯罪被成都市公安局青羊区分局刑事拘留，同日羁押于四川省成都市看守所。2019年5月18日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局车站分局刑事拘留，同年6月19日被依法逮捕。河南省洛阳市西工区人民检察院以洛西检一部刑诉〔2020〕61号起诉书指控被告人王攀、黄潇、王杜元犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛阳市西工区人民检察院指派检察员李丽霞出庭支持公诉，上列被告人及辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。洛阳市西工区人民检察院指控：一、自2018年9月份起，被告人王攀、黄潇等人制作能够实施诈骗的虚假微盘进行后台操控，在网络上为他人实施诈骗提供技术支持，以分成方式获取非法利益：（1）2018年9月份，被告人王攀、黄潇等人利用后台操控虚假微盘“汇赢国际”的方式，为满某（另案处理）在网络上实施诈骗提供技术支持，采用抽成模式利益分成，共计诈骗124900元，其中满某等人分得97000元，被告人王攀、黄潇等人分得18000余元。（2）2018年12月份，被告人王攀、黄潇等人利用后台操控虚假微盘“大宗国际”的方式，为刘某3（另案处理）等人在网络上实施诈骗提供技术支持，采用抽成模式利益分成，共计诈骗141861.59元，刘某3等人分得106558元，被告人王攀、黄潇分得28000余元。（3）2018年12月份，被告人王攀、黄潇等人利用后台操控虚假微盘“华夏国际”的方式，为孙某3（另案处理）等人在网络上实施诈骗提供技术支持，采用抽成模式利益分成，共计诈骗5250元。被告人王攀、黄潇分得1700余元。二、自2019年3月份起，被告人王攀、黄潇、王杜元制作能够实施诈骗的虚假微盘进行后台操控，在网络上为他人实施诈骗提供技术支持，黄潇负责制作虚假微盘及技术问题，王攀、王杜元负责在网络上采取买断、抽成、租盘方式销售虚假微盘，该三人按成交的业务分成获取非法利益，截止同年5月案发，一共成交7个虚假微盘业务：（1）2019年3月，被告人王杜元以抽成模式卖出一个名称为“融胜汇投”的微盘，收取杨某（另案处理）搭建微盘费、服务器费、维护费、分成等共计19940元（其中分成14400元，卖盘5540元），后杨某等人诈骗45808元。(2)2019年3月，被告人王杜元以抽成模式卖出一个名称为“汇昌国际”的微盘，收取对方搭建微盘费、服务器费、分成等共计3320元（其中分成刘某转账记录为1320元，卖盘2000元），后诈骗11000元。（3）2019年3月，被告人王杜元以买断模式卖出一个名称为“潽浍国际”微盘，收取贺某（另案处理）搭建微盘费、服务器费、微盘维护费等共计23970元，后贺某等人诈骗20万元。（4）2019年3月，被告人王杜元以买断模式卖出一个名称为“一点科股”的微盘，收取孙某1（另案处理）搭建微盘费、服务器费、维护费等共计18800元。（5）2019年4月，被告人王杜元以买断模式卖出一个名称为“西里国际”的微盘，收取了对方搭建微盘费共计1000元。（6）2019年4月底，被告人王杜元以买断模式卖出一个名称为“汇沣贵金属”的微盘，收取柳某（另案处理）搭建微盘费、服务器费、维护费等共计17500元，后柳某等人诈骗524421元。（7）2019年4月，被告人王攀以租盘模式卖出一个名称为“创汇环球”的微盘，收取对方搭建微盘费、租盘费、服务器费等共计6200元。为支持上述指控，公诉机关提供有被告人供述与辩解、证人证言、被害人陈述、微信聊天记录、转账记录、书证等证据。公诉机关认为，被告人王攀、黄潇、王杜元的行为均构成诈骗罪。建议判处王攀六年以上八年以下有期徒刑，并处罚金；建议判处黄潇七年以上九年以下有期徒刑，并处罚金；建议判处王杜元五年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。被告人黄潇对起诉书指控的犯罪事实均无异议，但认为犯罪数额不对。被告人黄潇辩护人提出的辩护意见是，1.起诉书指控的犯罪数额过高；2.黄潇的行为应定性为帮助信息网络犯罪活动罪；3.黄潇系初犯、从犯，自愿认罪认罚，积极退赃，请对其从轻处罚。被告人王攀、王杜元对起诉书指控的犯罪事实均无异议。被告人王攀辩护人提出的辩护意见是，1.王攀采取买断、抽成、租盘模式销售微盘的行为应当认定为帮助信息网络犯罪活动罪；2.对起诉书指控的犯罪数额有异议；3.王攀在诈骗活动中起次要作用，系从犯；4.王攀有立功表现，自愿认罪认罚，请对其从轻处罚。经审理查明，一、诈骗事实2018年9月至2019年3月期间，被告人王攀、黄潇、王杜元等将其制作的能够人为控制后台操作的虚假投资交易平台提供给他人从事诈骗活动，以抽成和收取固定费用等模式牟取非法利益。具体事实分述如下：(1)2018年9月份，被告人王攀、黄潇等人将其制作的能够人为控制后台操作的虚假投资交易平台“汇赢国际”，以对诈骗数额进行抽成的模式提供给满某(已判刑)。满某组织人员在网络上诱骗被害人在该平台上投资，王攀、黄潇等人在后台操控，以人为控制涨跌的方式实施诈骗，骗取121250元，其中满某团伙分得赃款97000元。(2)2018年12月份，被告人王攀、黄潇等人将其制作的能够人为控制后台操作的虚假投资交易平台“大宗国际”，以对诈骗数额进行抽成的模式提供给刘某3(已判刑)。刘某3组织人员在网络上诱骗被害人在该平台上投资，王攀、黄潇等人在后台操控，以人为控制涨跌的方式实施诈骗，骗取141861.59元，其中刘某3团伙分得赃款106558元。(3)2018年12月份，被告人王攀、黄潇等人将其制作的能够人为控制后台操作的虚假投资交易平台“华夏国际”，以对诈骗数额进行抽成的模式提供给孙某3(已判刑)。孙某3等人在网络上诱骗被害人在该平台上投资，王攀、黄潇等人在后台操控，以人为控制涨跌的方式实施诈骗，骗取5250元。（4）2019年3月，被告人王攀、黄潇、王杜元等将其制作的能够人为控制后台操作的虚假投资交易平台“融胜汇投”，以收取固定费用和对入金流水数额进行抽成相结合的收费模式提供给杨某(已判刑)。后杨某等人利用该平台在网络上诱骗被害人投资，并控制后台，以人为控制涨跌的方式实施诈骗，骗取45808元，其中三被告人获取非法利益19940元。(5)2019年3月，被告人王攀、黄潇、王杜元等将其制作的能够人为控制后台操作的虚假投资交易平台“汇昌国际”，以收取固定费用和对入金流水数额进行抽成相结合的收费模式，将该平台提供给微信名“上世掌门人”。“上世掌门人”在网络上实施诈骗，骗取11000元，其中三被告人获取非法利益3320元。二、帮助信息网络犯罪活动事实2019年3月至4月期间，被告人王攀、黄潇、王杜元等将其制作的虚假投资交易平台出售给他人，以收取搭建费、维护费、服务器费等名义获取非法利益。具体事实分述如下：(1)2019年3月，被告人王攀、黄潇、王杜元等将其制作的虚假投资交易平台“潽浍国际”以买断方式出售给贺某(已判刑)，获取非法利益23970元。后贺某等人利用该平台在网络上实施诈骗，骗取20万元。(2)2019年3月，被告人王攀、黄潇、王杜元等将其制作的虚假投资交易平台“一点科股”以买断方式出售给孙某1，获取非法利益18800元。(3)2019年4月，被告人王攀、黄潇、王杜元等将其制作的虚假投资交易平台“西里国际”以买断方式出售给他人，获取非法利益1000元。(4)2019年4月底，被告人王攀、黄潇、王杜元等将其制作的虚假投资交易平台“汇沣贵金属”以买断方式出售给柳某(已判刑)，获取非法利益17500元。后柳某等人利用该平台在网络上实施诈骗，骗取524421元。(5)2019年4月，被告人王攀、黄潇、王杜元将其制作的虚假投资交易平台“创汇环球”出售给他人，获取非法利益6200元。案发后，被告人王攀协助公安机关抓捕同案犯。被告人黄潇亲属退缴违法所得20000元，被告人王攀亲属退缴违法所得26000元，被告人王杜元亲属退缴违法所得20000元。上述犯罪事实，有下列经庭审举证、质证的证据：户籍及现实表现证明、立案登记表、到案经过、发破案经过、信息截图、微信聊天记录、支付宝交易记录、转账记录、情况说明、后台用户信息、交易记录、调取证据通知书、银行交易明细单、涉案手机数据恢复、取款监控、视频、光盘、刑事判决书、审计报告、转账凭证等，证人贺某、杨某、杜某、颜某、孙某1、武某、孙某2、程某、王某1、樊某、李某1、孙某3、宋某1、王某2、周某1、宁某、吴某、李某2、周某2、卢某、柳某、何某、刘某1、孔某、张某、常某、刘某2等人证言，被害人孙某4、宋某2、左某、王某3、曾某、孙某5、李某3、陈某、刘某4、田某、范某、刘某5、李某4、王某4、王某5、刘某6、孙某6、毕某、任某等人陈述，被告人王攀、黄潇、王杜元供述与辩解等予以证实，且相互印证，足以认定。本院认为，被告人王攀、黄潇、王杜元伙同他人以非法占有为目的，利用网络虚假投资交易平台，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人王攀、黄潇、王杜元明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供技术支持、帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。关于起诉书对王攀、黄潇利用“汇赢国际”“大宗国际”“华夏国际”实施诈骗的指控，经查，证人满某、刘某3、孙某3等人证言、转账记录、刑事判决书、被告人王攀、黄潇供述，相互印证，均证实王攀、黄潇等人制作虚假投资交易平台，提供给“下线”满某、刘某3、孙某3等人实施诈骗，在诈骗过程中，由王攀、黄潇等操控后台，人为控制涨跌，然后双方按比例对诈骗数额分成。可见，王攀、黄潇存在诈骗的犯罪故意，故二被告人的上述行为构成诈骗罪。由此亦可看出，在实施诈骗过程中王攀、黄潇与“下线”只是分工不同，故不宜区分主从犯，辩护人认为被告人系从犯的意见不予采纳，但根据分赃情况在量刑时予以考虑。关于辩护人认为起诉书指控的2019年三被告人出售七个虚假投资交易平台的行为，应定性为帮助信息网络犯罪活动罪的辩护意见，经查，根据微信聊天记录、转账记录、证人杨某证言、三被告人供述等证据，证实三被告人是以收取固定费用和对入金流水数额进行抽成相结合的模式，将虚假投资交易平台“融胜汇投”“汇昌国际”提供给“下线”，每天王杜元在微信中告知“下线”当天的入金量及需抽成的数额。可见，三被告人与“下线”存在诈骗的共同故意，故三被告人在该两起犯罪事实中的行为符合诈骗罪的构成要件。三被告人出售“潽汇国际”、“一点科股”、“西里国际”、“汇沣贵金属”、“创汇环球”虚假投资交易平台的行为，在案证据仅能证明三被告人在明知他人利用信息网络实施诈骗犯罪的情况下，为该犯罪活动提供技术支持等，并不能证明三被告人针对涉及的诈骗犯罪与他人存在意思联络，也不能证明三被告人实施了诈骗行为，三被告人的行为系为他人实施信息网络犯罪活动提供了帮助，符合帮助信息网络犯罪活动罪的构成要件。故辩护人的该部分意见成立，本院予以支持。关于辩护人及黄潇认为犯罪数额有误的辩护意见，根据被告人供述、被害人刘红伟等人陈述、证人孙某3、满某、刘某3等人证言、刑事判决书、转账记录、微信聊天记录等证据，本院已在查明事实部分对相关数额予以确认。辩护人认为黄潇在共同犯罪中系从犯的意见，经查，三被告人在共同犯罪只是分工不同，不宜区分主从犯，故该辩护意见不成立，本院不予采纳。三被告人自愿认罪，主动退赃，可以从轻处罚。王攀协助公安机关抓捕同案犯，系立功，可以从轻处罚。辩护人的该意见成立，本院予以采纳。王攀、黄潇、王杜元一人犯数罪，应数罪并罚。根据本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十九条第一、三款、第六十一条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人黄潇犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币15万元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零九个月，并处罚金人民币2万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币17万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的2日，即自2019年5月18日起至2026年5月15日止）。二、被告人王攀犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零九个月，并处罚金人民币15万元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币2万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年零六个月，并处罚金人民币17万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的2日，即自2019年5月18日起至2025年11月15日止）。三、被告人王杜元犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币3万元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零九个月，并处罚金人民币2万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的2日，即自2019年5月18日起至2023年5月15日止）。四、退缴在案的违法所得依法发还给被害人或予以追缴，不足部分继续追缴。罚金限本判决生效后十日内一次性缴纳完毕。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  邢利红人民陪审员  袁秋芳人民陪审员  姜青霞二〇二〇年十二月二十九日代书记员代  亦 杰附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。