河南省息县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1528刑初199号公诉机关息县人民检察院。被告人廖庆明，男，1950年2月12日出生，汉族，小学肄业，温州市食品公司退休职工，户籍所在地浙江省温州市鹿城区，住温州市鹿城区。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年8月11日主动投案，同年8月12日被息县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2019年9月18日经息县人民检察院批准，次日被息县公安局逮捕。辩护人彭永清，河南程钢律师事务所律师。被告人梅莉，女，1968年1月31日出生，汉族，高中毕业，温州市世纪华联大世界超市退休职工，户籍所在地浙江省温州市鹿城区，住温州市鹿城区。于2019年8月11日主动投案，同年8月12日被息县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2019年9月18日经息县人民检察院批准，次日被息县公安局逮捕。辩护人熊大明，河南豫申律师事务所律师。被告人林定烈，男，1966年1月11日出生，汉族，高中毕业，无业，户籍所在地温州市苍南县，住温州市苍南县。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年8月8日被抓获，同年8月19日被息县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2019年9月18日经息县人民检察院批准，次日被息县公安局逮捕。辩护人陈先恳，北京德和衡（杭州）律师事务所律师。被告人于兴兰，女，1956年5月17日出生，汉族，专科毕业，中共党员，鸡西市城管大队退休职工，户籍所在地黑龙江省鸡西市鸡冠区，住黑龙江省鸡西市鸡冠区。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年9月2日被抓获，同年9月5日被息县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2019年9月18日经息县人民检察院批准，次日被息县公安局逮捕。辩护人花乃彬，河南冠南律师事务所律师。被告人刘照富，男，1982年11月8日出生，汉族，初中毕业，农民，户籍所在地山东省临沂市沂南县，住临沂市沂南县。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年10月18日被抓获，同年10月29日被息县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2019年12月4日经息县人民检察院批准，次日被息县公安局逮捕。辩护人代其铖（法律援助），河南息州律师事务所律师。被告人张凤华，女，1955年3月27日出生，汉族，高中毕业，北安市农恳局红星农场32队退休职工，户籍所在地黑龙江省北安市，住黑龙江省大庆市。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年9月1日被抓获，同年9月5日被息县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2019年9月18日经息县人民检察院批准，次日被息县公安局逮捕。辩护人牛晓迪，河南文赢律师事务所律师。信阳市人民检察院指定息县人民检察院对本案审查起诉，为保证诉讼效率和质量，信阳市中级人民法院（2020）豫15刑辖9号刑事管辖决定书指定本院审理。息县人民检察院以息检一部刑诉〔2020〕176号起诉书指控被告人廖庆明、梅莉、林定烈、于兴兰、刘照富、张凤华犯诈骗罪一案，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。息县人民检察院指派检察员陈威出庭支持公诉。被告人廖庆明、梅莉、林定烈、于兴兰、刘照富、张凤华及其各自辩护人彭永清、熊大明、陈先恳、花乃彬、代其铖、牛晓迪到庭参加了诉讼，本案现己审理终结。息县人民检察院指控，2016年以来，云南省昆明市人冯富华（另案处理）等人冒用联合国名义组建“联合国最高军事调遣安理和平署”，冯富华自称系联合国最高军事参谋长与和平署最高指挥官。后伪造联合国公文印章，通过微信平台拉拢人员，组建“联合国人民军”，下辖五大军区。2017年2、3月份至2019年3月份，被告人张某1先后被冯富华任命为联合国人民军二战区、三战区、一战区司令和东方军区司令，随即利用微信邀约他人加入联合国人民军，并以军师旅团营连排班的架构组建各个微信群。2017年11月6日，张某1以其战区成员为班底，伙同被告人邓某等人注册成立广西一体弘坤企业管理咨询有限公司，张某1任董事长，任命二战区副政委被告人柳昌盛为总经理，二战区五集团军财务部长、统计部长被告人张某2为办公室主任，邓某为财务部长、联合国人民军少将，被告人刘岩为后勤部长、联合国人民军准将，要求所属人民军各下属架构改称分公司。1.2018年初，被告人廖庆明、梅莉、于兴兰、张凤华分别伙同张某1以交2250元可以领两套军装、办理军官证、工作证为借口，骗取各微信群成员钱财。其中，廖庆明、梅莉骗取二战区六集团军微信群23名成员51750元；于兴兰骗取二战区五集团军一军微信群19名成员42750元。2.2018年初，被告人林定烈、刘照富伙同张某1等人以广西一体弘坤企业管理咨询有限公司投资项目为由，在人民军各微信群鼓吹“投资入股，高额分红”，蛊惑微信成员缴纳入股金和办理股金证费用，共计4432215元。其中，廖庆明、梅莉经手收取二战区六集团军微信成员缴纳的入股金和办理股金证费用1417620元；被告人于兴兰经手收取二战区五集团军一军微信成员缴纳的入股金和办理股金证费用406670元；被告人张凤华经手收取二战区五集团军二军微信成员缴纳的入股金和办理股金证费用1141800元。被告人到案后均自愿如实供述自己的罪行。针对上述指控，有公诉机关当庭举证的下列证据:1.物证：电脑、股金证、账册等；2.书证：受案登记表、抓获经过、广西一体弘坤企业管理咨询有限公司账务资料等；3.证人张某1、邓某、张某2等人证言；4.被告人廖庆明、梅莉、林定烈、于兴兰、刘照富、张凤华的供述与辩解；5.鉴定意见：信阳天丰联合会计师事务所天丰会鉴字（2019）第74号鉴定意见书。公诉机关据此认为，被告人廖庆明、梅莉、于兴兰伙同他人分别诈骗钱财51750元、42750元，数额巨大；非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，情节严重，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十六条第一款规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人林定烈、刘照富、张凤华非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人廖庆明、梅莉、于兴兰的行为应当数罪并罚。被告人林定烈、于兴兰、刘照富、张凤华认罪认罚，可以从宽处理。案发后，被告人廖庆明、梅莉、林定烈、于兴兰、刘照富、张凤华均能如实供述自己的犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚。建议：判处被告人廖庆明有期徒刑四年至六年年，并处罚金五万五千元至十五万元；判处梅莉有期徒刑三年零六个月至五年零六个月，并处罚金五万元至十五万元；判处林定烈有期徒刑三年至五年，并处罚金五万元至十万元；判处于兴兰有期徒刑三年零六个月至五年零六个月，并处罚金五万五千元至十万元；判处刘照富有期徒刑三年至五年，并处罚金五万元至十万元；判处张凤华有期徒刑二年至三年，并处罚金三万元至五万元。现提请本院依法判处。被告人廖庆明辩称，1.我没有伙同张某1诈骗，我自己也交了办证费2250元，还有转账给张某11万元；2.非法吸收公众存款是吴朝春号召的，公诉人指控的金额有异议，应当减去张某1的一二十万、吴朝春的七八十万。其辩护人辩称，一、被告人廖庆明不构成诈骗罪。二、廖庆明非法吸收公众存款罪具有减轻处罚的量刑情节。1.应当扣除吴朝春参与吸收的七八十万元，犯罪数额不足100万元。2.有自首情节，系从犯，初犯、偶犯，认罪悔罪态度较好。请合议庭综合考虑对其从轻处罚或宣告缓刑。被告人梅莉对起诉书指控的诈骗51570元的事实有异议，辩称我从来没有向他人宣扬过，在廖庆明安排下，将别人转过来的钱，全部转给邓某了。其辩护人辩称，一、被告人梅莉不构成诈骗罪。二、关于非法吸收公众存款罪的从轻量刑情节，系自首；无违法犯罪前科，属初犯、偶犯；起辅助作用，系从犯；望法庭对其从轻处罚。被告人林定烈对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑意见没有异议，自愿认罪认罚，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人辩称，对公诉机关指控的罪名没有异议，被告人林定烈自愿认罪认罚，案发后能如实供述自己的犯罪事实，在共同犯罪中所起作用不大，属于从犯，系初犯、偶犯，请合议庭在量刑时对其从轻处罚。被告人于兴兰对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑意见没有异议，自愿认罪认罚，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人辩称，被告人于兴兰诈骗目的不明确，涉案金额属于数额较大，其本人也是受害人，且并未获取诈骗所得，是从犯；自愿认罪认罚，到案后如实供述自己的犯罪事实，系初犯、偶犯。建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人刘照富对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑意见没有异议，自愿认罪认罚，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人辩称，对公诉机关指控被告人犯非法吸收公众存款罪及事实没有异议，被告人有坦白情节，系从犯，主观恶性不大，当庭自愿认罪认罚，犯罪金额不大，建议对其减轻处罚。被告人张凤华对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑意见没有异议，自愿认罪认罚，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人辩称，对公诉机关指控的罪名及事实没有异议，被告人主观恶性较小，涉案情节较轻，属于从犯，存在坦白情节，自审查起诉期间已自愿认罪认罚，真诚悔罪，属于初犯、偶犯，建议对其免于刑事处罚或适用缓刑。经审理查明，2016年以来，云南省昆明市人冯富华（另案处理）等人冒用联合国名义组建“联合国最高军事调遣安理和平署”，冯富华自称系联合国最高军事参谋长与和平署最高指挥官。后伪造联合国公文印章，通过微信平台拉拢人员，组建“联合国人民军”，下辖五大军区。2017年2、3月份至2019年3月份，被告人张某1先后被冯富华任命为联合国人民军二战区、三战区、一战区司令和东方军区司令，随即利用微信邀约他人加入联合国人民军，并以军师旅团营连排班的架构组建各个微信群。2017年11月6日，张某1以其战区成员为班底，伙同被告人邓某等人注册成立广西一体弘坤企业管理咨询有限公司，张某1任董事长，任命二战区副政委被告人柳昌盛为总经理，二战区五集团军财务部长、统计部长被告人张某2为办公室主任，邓某为财务部长、联合国人民军少将，被告人刘岩为后勤部长、联合国人民军准将，要求所属人民军各下属架构改称分公司。1.2018年初，被告人廖庆明、梅莉、于兴兰、张凤华分别伙同张某1以交2250元可以领两套军装、办理军官证、工作证为借口，骗取各微信群成员钱财。其中，廖庆明、梅莉骗取二战区六集团军微信群23名成员51750元；于兴兰骗取二战区五集团军一军微信群19名成员42750元。2.2018年初，被告人林定烈、刘照富伙同张某1等人以广西一体弘坤企业管理咨询有限公司投资项目为由，在人民军各微信群鼓吹“投资入股，高额分红”，蛊惑微信成员缴纳入股金和办理股金证费用，共计4432215元。其中，廖庆明、梅莉经手收取二战区六集团军微信成员缴纳的入股金和办理股金证费用1417620元；被告人于兴兰经手收取二战区五集团军一军微信成员缴纳的入股金和办理股金证费用406670元；被告人张凤华经手收取二战区五集团军二军微信成员缴纳的入股金和办理股金证费用1141800元。2020年12月10日被告人于兴兰的亲属退出违法所得10000元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，足以认定。1.物证：电脑、股金证、账册等；2.书证：受案登记表、抓获经过、广西一体弘坤企业管理咨询有限公司账务资料等；3.证人张某1、邓某、张某2等人证言；4.被告人廖庆明、梅莉、林定烈、于兴兰、刘照富、张凤华的供述与辩解；5.鉴定意见：信阳天丰联合会计师事务所天丰会鉴字（2019）第74号鉴定意见书。对被告人辩解、辩护人的辩护意见评判如下：关于被告人廖庆明、梅莉及其各自辩护人辩称廖庆明、梅莉不构成诈骗罪的意见，经查，同案犯张某1（另案处理）受冯富华（另案处理）的指使，安排廖庆明收取军服费、军官证、工作证办理费用，后廖庆明在“联合国人民军第二战区六集团军”微信群里发布信息称，“上面要给我们授衔，要交军服费、军官证、工作证办理费用，每人一共要交2250元钱”。后“二战区六集团军”共收取23名成员所交的军服费、军官证、工作证办理费用51750元，该款由“二战区六集团军”财物人员梅莉转给同案犯张某1和邓某。同案犯张某1除让邓某截留11500元在公司账户外，余款分别由张某1、邓某转给冯富华或张煜赓。张某1按照冯富华的安排，虚构“联合国人民军第二战区”机构编制，以发放服装、办理军官证、工作证为由，收取军服费、军官证、工作证办理费用。廖庆明负责发布信息，梅莉负责收款、转款。廖庆明、梅莉虽然未非法占有骗取款项，但为同案犯张某1、邓某协助冯富华实施诈骗提供帮助，其行为与同案犯张某1、邓某、冯富华系共同犯罪，在共同犯罪中起帮助助用，系从犯。因此，被告人廖庆明、梅莉及其二被告人的辩护人的辩称意见，本院不予采纳。关于被告人廖庆明及其辩护人辩称，指控的非法吸收公众存款的金额1417620元，应当减去张某1及吴朝春参与吸收的七八十万的辩称意见。经查，2017年被告人廖庆明和吴朝春成立“A3军”，吴朝春任军长，廖庆明任副军长，后加入同案犯张某1的“联合国人民军东方战区二战区”，改为“二战区六集团军”，同案犯张某1成立广西一体弘坤企业管理咨询有限公司后，“二战区六集团军”改为广西一体弘坤企业管理咨询有限公司六分公司。张某1为吸收微信群成员入股资金及收取股金证的费用，在广西一体弘坤企业管理咨询有限公司微信群里发布签订的“小木屋、亿仓花海、盘古小镇”虚假投资框架协议、虚假工程项目，吸收微信群成员入股资金及收取股金证的费用4432215元，所收资金被张某1以联系项目、出差、购车、投资等事由支出300余万元。其中廖庆明、吴朝春、梅莉所在的六分公司吸收微信群成员入股资金及收取股金证的费用1417620元。虽然吴朝春后任“二战区副司令员”，但其在“六集团军”时，廖庆明、吴朝春、梅莉三人系“六集团军”微信群的主要管理者和组织者，对该时期犯罪行为应承担共同后果。张某1在“二战区”微信群吸收微信群成员入股资金及收取股金证的费用，其行为应按集资诈骗罪定罪量刑。廖庆明、梅莉为张某1实施集资诈骗提供帮助，系共同犯罪。在共同犯罪中，张某1起主要作用，系主犯。廖庆明、梅莉起次要、辅助作用，系从犯。因廖庆明、梅莉未非法占有入股金及办理股金证费用，因此，对廖庆明、梅莉应以非法吸收公众存款罪定罪量刑。故对被告人廖庆明及其辩护人的辩称意见，本院不予采纳。关于被告人廖庆明的辩护人辩称对廖庆明适用缓刑的意见，经查，被告人廖庆明不符合适用缓刑的条件，因此其辩称意见本院不予采纳。本院认为，被告人廖庆明、梅莉受他人指使，诈骗他人钱财51750元，数额巨大；非法向3000余人吸收公众存款1417620元，扰乱金融秩序，情节严重，其行为分别构成诈骗罪、非法吸收公众存款罪。被告人于兴兰受他人指使，诈骗他人钱财42750元，数额较大；非法向3000余人吸收公众存款406670元，金扰乱金融秩序，情节严重，其行为分别构成诈骗罪、非法吸收公众存款罪。被告人林定烈、刘照富伙同张某1非法吸收公众存款4432215元、扰乱金融秩序，情节严重、其行为均构成非法吸收公众存款罪。被告人张凤华非法向100人以上吸收公众存款141800元，扰乱金融秩序，情节严重，其行为构成非法吸收公众存款罪。公诉机关的指控成立。被告人廖庆明、梅莉、于兴兰在第一起诈骗犯罪中，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人廖庆明、梅莉、于兴兰、林定烈、刘照富、张凤华在第二起犯罪中与同案犯张某1系共同犯罪，在共同犯罪中，同案犯张某1起主要作用，系主犯，被告人廖庆明、梅莉、于兴兰、林定烈、刘照富起帮助作用，系从犯，依法应当从轻处罪。被告人张凤华在共同犯罪中起帮助作用，系从犯，犯罪数额相对较小，依法可减轻处罚。被告人廖庆明、梅莉主动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可减轻处罚；系初犯，可酌情从轻处罚。被告人于兴兰、林定烈、刘照富、张凤华到案后，如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚；系初犯，酌情从轻处罚；自愿认罪认罚，可从宽处理。被告人廖庆明、梅莉、于兴兰分别犯诈骗罪、非法吸收公众存款罪，应当数罪并罚。公诉机关对于兴兰、林定烈、刘照富、张凤华的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十六条第一款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十一条、第六十二条、第六十七条第一、三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条规定，判决如下：一、被告人廖庆明犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金5000元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金60000元，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金65000元（未缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年8月11日起至2023年8月10日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳完毕。）二、被告人梅莉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金5000元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金60000元，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金65000元（未缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年8月11日起至2023年8月10日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳完毕。）三、被告人于兴兰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金4000元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金60000元，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑三年零六个月，并处罚金64000元（己缴纳10000元，未缴纳54000元）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年9月2日起至2023年3月1日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳完毕。四、被告人林定烈犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金60000元（未缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年8月8日起至2023年2月7日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳完毕。）五、被告人刘照富犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金60000元（未缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年10月18日起至2023年4月17日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳完毕。）六、被告人张凤华犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金50000元（未缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年9月1日起至2021年8月31日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳完毕。）七、依据河南省息县人民法院（2020）豫1528刑初93号刑事判决书，依法向被告人廖庆明、梅莉、同案犯张桂玲、冯富华共同追缴51750元，发还受害人；依法向被告人于兴兰、同案犯张桂玲、冯富华共同追缴42750元，发还受害人。依据河南省息县人民法院（2020）豫1528刑初93号刑事判决书，依法向被告人廖庆明、梅莉、于兴兰、林定烈、刘照富、张凤华与同案犯张桂玲共同追缴4432215元，发还受害人。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  张新国审 判 员  刘 辉人民陪审员  赵亮亮二〇二〇年十二月二十八日法官助理朱炜书记员裴仁花