河南省内乡县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1325刑初521号公诉机关内乡县人民检察院。被告人宋莉萍，女，1956年9月12日出生，大专毕业，中共党员，户籍地为河南省焦作市解放区，住郑州市。因涉嫌侵犯公民个人信息罪，于2019年2月23日被传唤至武汉市公安局硚口分局汉正街利济派出所，2月26日被刑拘，同年4月2日被山东省临清县公安局取保候审。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月20日被内乡县公安局刑事拘留，于2019年11月28日被内乡县公安局监视居住，于2019年11月29日被内乡县公安局刑事拘留，于2020年1月6日被内乡县公安局依法逮捕。辩护人方家朝，男，河南梅溪律师事务所律师。被告人罗斌，曾用名罗守礼，男，1975年9月3日出生，汉族，初中毕业，农民，户籍地为山东省平度市，住址。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月28日被抓获，于2019年11月30日被内乡县公安局刑事拘留，于2020年1月6日被内乡县公安局依法逮捕。指定辩护人屈建军，男，河南大法律师事务所律师。内乡县人民检察院以内检一部刑诉（2020）530号起诉书，指控被告人宋莉萍、罗斌犯诈骗罪，于2020年11月4日向本院提起公诉，本院依法适组成合议庭，公开开庭审理了本案，内乡县人民检察院指派检察员李志新出庭支持公诉，被告人宋莉萍及其辩护人方家朝、被告人罗斌及其辩护人屈建军到庭参加诉讼。现已审理终结。内乡县人民检察院指控：被告人宋莉萍从2016年5月开始从事民族资产解冻类项目，在一直没有兑现的情况下，持续采取拉人头发展下线的方式，积极在周边县市及外省市发展下线代理，管理会员，在接到上线的筹措资金的指令后，积极通过本人银行卡收交资金。具体事实如下：1、自2016年5月份开始，被告人宋莉萍跟随何兰（已判决）从事民族资产解冻类项目至2016年10月，相继发展多名下线小组长组织发展管理会员，陆续给上线何兰报单打款41999948.53元。2、在上述项目没有得到兑现的情况下，被告人宋莉萍于2016年10月至2017年3月，伙同耿富亭（另案处理）从事被告人罗斌的民族资产解冻类项目，共计发展会员595062人，给罗斌筹资2700万余元。被告人罗斌从2016年5月份开始跟随何兰从事民族资产解冻类项目，陆续给上线何兰打款46万余元。从2016年10月，罗斌和王长平（另案处理）经预谋后，以修建国家功德庙项目的名义，以民族资产解冻类项目报单筹款为模式实施诈骗，让耿富亭、被告人宋莉萍、后国新等人在全国范围内发展会员筹措资金，至2017年3月份，共诈骗33329843元。对此指控，公诉机关提供了被告人宋莉萍、罗斌供述、同案犯耿富亭等、证人杨某证言、银行卡交易流水、刑事判决书、人口信息等证据。公诉机关认为，被告人宋莉萍、罗斌的行为已构成诈骗罪，请求依法判处。被告人宋莉萍辩解：1、我只起上传下达的作用，不是主犯；2、我没有隐瞒真相，所有款项全部上缴，我没有截留。辩护人的辩护意见是：1、何兰项目，宋莉萍没有诈骗故意，不应作为犯罪处理；2、罗斌项目，证据不足以证实有诈骗故意；3、没有截留、没有从中获利；4、系从犯；5、有自首情节；6、山东羁押应折抵刑期。建议减轻处罚。被告人罗斌对公诉机关的指控无异议。辩护人的辩护意见是：被告人罗斌到案后如实供述自己的罪行；2、罗斌不属于主犯，系从犯；3、没有获利。经审理查明：被告人宋莉萍从2016年5月开始从事民族资产解冻类项目，在一直没有兑现的情况下，持续采取拉人头发展下线的方式，积极在周边县市及外省市发展下线代理，管理会员，在接到上线的筹措资金的指令后，积极通过本人银行卡收交资金。具体事实如下：1、自2016年5月份，被告人宋莉萍开始跟随何兰（已判决）从事民族资产解冻类项目至2016年10月，相继发展多名下线小组长组织发展管理会员，陆续给上线何兰报单打款41999948.53元。2、在上述项目没有得到兑现的情况下，被告人宋莉萍于2016年10月至2017年3月，开始伙同耿富亭（另案处理）从事被告人罗斌的民族资产解冻类项目，共计发展会员595062人，给罗斌筹资2700万余元。另查明，2019年2月23日，被告人宋莉萍以涉嫌侵犯公民个人信息罪被传唤、刑拘，在公安机关讯问过程中如实供述了自己参与何兰、耿富亭、罗斌等人民族资产解冻项目诈骗的犯罪事实。二、自2016年5月份，被告人罗斌开始跟随何兰从事民族资产解冻类项目，陆续给上线何兰打款46万余元。从2016年10月，罗斌和王长平（另案处理）经预谋后，以修建国家功德庙项目的名义，以民族资产解冻类项目报单筹款为模式实施诈骗，让耿富亭（已判决）、被告人宋莉萍、后国新等人在全国范围内发展会员筹措资金，至2017年3月份，共诈骗33329843元。上述事实，有下列证据证实：1、被告人宋莉萍供述：2016年5、6月份，何兰喊我去广西省南宁市参加“民族资产解冻”项目的会议，当时认识的耿富亭。我们就一起做功德庙项目。我发展了有十几万人，大概2700多万元，钱全部交给了耿富亭。2、被告人罗斌供述：在2016年4月份，当时一个名叫刘永安的人跟我的一个大姐单国珍打电话，说当时有个民族资产解冻的会议在南宁召开，参加会议之后就可以参与民族资产分工，所以我就和单国珍一起去了南宁，在南宁我就认识了给我们介绍项目的潘菊花、何兰等人，当时去了好多人，何兰就把我们这些人安排住在南宁一个酒店里，当时我在这个酒店里住有3个多月，在这期间，何兰和潘菊花就跟我们讲了好多项目，都是关于民族资产解冻的项目，其实就是发展会员，让会员以各种名义交钱，每个人交的钱有几块几十块，说将来解冻，就可以分红几十万，我当时总共给何兰打款有46万元多，在南宁开会期间，我认识了耿富亭、宋莉萍和后国新这几个人。2016年夏天做到2017年3月9日，我做功德庙项目，后来又加了一个博物馆项目，在我的手机上，我详细计算有总数，一共是四个功德庙项目，一共收了14859343元，这些在我手机上有详细的名单。在1630项目和黄金博物馆这两个项目上，我一共收了耿富亭、宋莉萍18470000元，总共收了他们两个人33329843元。这些钱我打给王长平了，我一共给王长平打了3000万左右，我自己留下有三百万左右。同案犯耿富亭供述：2016年9月份，通过宋莉萍认识了后国新，后国新让我跟他一起做民族资产解冻大业这个项目，和他一起凑集解冻资金，我当时就同意了。我发展了大几百人，我的每个小组长或者小组长的统计员把会员的钱收集起来，通过微信、银行卡转给我或者我的统计员欧阳州，然后我或者欧阳州把这些钱转给张德发。我还给罗斌的功德庙项目和功德庙股权项目筹过钱，后国新团队、宋莉萍团队和我的团队在一块做，从2016年10月到2017年3月，总共给罗斌筹资了33329843元。我的团队为罗斌筹资了41万余元，从2018年11月筹资的。4、同案人后国新供述：2016年5月份，我通过宋英认识的张德发，做民族资产解冻项目，给我个名额，让我给他交纳1700元。当时我让我女儿王波向张德发提供的账户转1700元钱，后通过微信给他转1200元。耿富亭后来发展了一个功德庙的项目，让我联系人捐款，我就联系我身边的朋友，他们把钱给我，我让我女儿王波将钱转给耿富亭。5、同案犯林薇莉供述：2016年，宋莉萍、欧阳州和耿富亭等人来找我，宋莉萍给我介绍功德庙项目（150项目），说这是个慈善项目，让我帮忙收一下钱转给她，然后负责做汇总，我同意了。后经我手的钱转给宋莉萍、欧阳州、耿富亭，总共1500万余元。功德庙收的大部分款项我都交给宋丽萍了，我给宋丽萍转账具体金额我记不清楚了，大部分功德庙150的钱都转给她了，给欧阳州转账了500万元，给罗斌转账了3460000元。就剩下蒋丽娜转过来的钱（不到300万），我买的建行基金。我下级的统计员有蒋丽娜、胡小静、陶正海、罗丽萍等人。6、同案犯王阳明供述：2016年12月份，宋莉萍找我让我做这个项目，说150项目（收150元会员费，让会员作永久性股东），还说项目名称叫传统文化教育学习培训基地（对内），对外叫功德庙150。我做了一个宣传讲话，说是这个项目是个传统文化学习教育基地，每个人参与进来就是永久性股东，未来会有几十万或者是几百万的分红，之后按照统计的名单分成九个总队（报完后统一为总队），具体报的名单和钱由林蔚莉汇总报给宋莉萍。同案犯何兰供述：我和宋莉萍、罗斌做民族资产的项目，谁有项目，我们都做。证人侯某证言：证实其做功德庙项目的上线是范秀粉，范秀粉的上线是宋莉萍。证人申某证言：证实跟着宋莉萍做民族资产解冻项目。刑事判决书：证实同案犯被判刑情况。人口信息：证实被告人的主体身份。以上证据，证明内容客观真实、相互印证、来源途径合法，本院予以认定。公诉机关指控二被告人的该犯罪事实成立，本院予以确认。本院认为，被告人宋莉萍、罗斌以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，内乡县人民检察院指控成立，本院予以支持。二被告人辩解理由及辩护人提出的辩护意见，经查明事实不符，且无证据证明，本院不予采信；但认为宋莉萍属于自首“从犯，没有犯罪故意”的辩护意见，与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。本院为了依法保护公民的财产权利不受侵犯，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第二款、第二十五条第一款之规定，判决如下：被告人宋莉萍犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年零六个月，并处罚金人民币30万元；二、被告人罗斌犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币30万元。［刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即被告人宋莉萍的刑期自2019年11月29日起至2033年4月20日止（已扣除原羁押日期38天）；被告人罗斌的刑期自2019年11月30日起至2033年11月29日止；罚金于判决生效后三十日内缴纳。］如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审判长  王胜崇审判员  曹 群陪审员  王洪占二〇二〇年十二月十一日书记员  来刚阳