河南省渑池县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1221刑初343号公诉机关渑池县人民检察院。被告人任凯华，男，2001年8月7日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地陕西省宝鸡市眉县，住陕西省眉县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月2日被渑池县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月3日经本院批准，同日被渑池县公安局执行逮捕。辩护人康筱，陕西秦兴律师事务所律师。被告人高杰，男，2001年8月25日出生，汉族，西安思源学院在学一年级学生，户籍所在地陕西省宝鸡市眉县，住眉县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月31日被渑池县公安局取保候审；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月3日被渑池县人民检察院取保候审。被告人全威，男，2002年2月23日出生，汉族，陕县省眉县槐芽高中三年级学生，户籍所在地陕西省宝鸡市眉县，住眉县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月31日被渑池县公安局取保候审；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月3日被渑池县人民检察院取保候审。渑池县人民检察院以三渑检一部刑诉〔2020〕349号起诉书指控被告人任凯华、高杰、全威犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。渑池县人民检察院指派检察员郭建新出庭支持公诉，被告人任凯华、高杰、全威及辩护人康筱到庭参加诉讼。现已审理终结。渑池县人民检察院指控：2020年6月份以来，被告人任凯华为了获取利益，组织高杰、全威等人，在明知张东使用银行卡可能用于网络违法活动进行转账的情况下，仍在陕西省眉县办理农业银行、工商银行等银行卡，后将银行卡、U盾、手机卡等支付工具以每张400元的价格卖于“大宝”（男，身份待查），被网络电信诈骗嫌疑人使用转移资金。经查，任凯华办理的银行卡共流转资金624306元，任凯华从中获利600元，高杰办理的银行卡共转移资金6900079元，高杰从中获利700元，全威办理的银行卡共转移资金3119341元，全威从中获利700元。通过公安部电信网络诈骗案件侦办平台对被告人任凯华、高杰、全威办理的银行卡进行了核实，以上被告人办理的银行卡因涉嫌转移电信网络诈骗资金1815155元，被全国多个省、市、县公安机关调查，经查明全国被害人情况如下：1、2020年7月15日，渑池县居民叶露在家中被人以（http://poeqncv.bar)“BTC交易所”的软件能赚钱为由诈骗90775.11元，其中5000元经高杰的银行账户流转，500元经全威的银行账户流转。2、2020年7月2日，天津市居民赵国凯被网络诈骗25500元，其中12000元分两笔进入任凯华的农业银行账户后流转。3、2020年7月2日，山西省晋中市平遥县居民李志伟被网络诈骗171550元，其中38000元进入任凯华的农业银行账户后流转。4、2020年7月2日，内蒙古乌兰浩市特居民武艳艳被网络诈骗210000元，其中5000元分两笔进入任凯华的农业银行账户后流转。5、2020年7月2日，辽宁省新市细河区居民王昕被网络诈骗37590元，其中9920元进入任凯华的农业银行账户后流转。6、2020年7月2日，江苏省盐城市阜宁县居民吕晶被网络诈骗73200元，其中12200元进入任凯华的农业银行账户后流转。7、2020年7月2日，贵州省遵义市红花岗区居民胡冬梅被人以刷单的方式诈骗18792元，其中4999元进入任凯华的农业银行账户后流转。8、2020年7月2日，广西省柳州市柳北区居民李金锶被网络诈骗115178元，其中40000元分六次进入任凯华的农业银行账户后流转。9、2020年7月2日，安徽省马鞍山市花山区居民吴云被网络诈骗17500元，其中2500元进入任凯华农业银行账户后流转。10、2020年7月2日，安徽省阜阳市临泉县居民刘晨阳被网络诈骗20196元，其中14798元进入任凯华农业银行账户后流转。11、2020年7月2日，浙江省绍兴市居民王张伟居民被网络诈骗33959元，其中26352元进入任凯华的农业银行账户后流转。12、2020年7月2日，湖南省长沙市岳麓区居民易慕荣被网络诈骗38000，其中12000元分两次进入任凯华的农业银行账户后流转，3000元进入全威的农业银行账户后流转。13、2020年7月3日，山西省晋城市居民何雪梅被网络诈骗102000元，其中10000元分两次进入高杰的农业银行账户后流转。14、2020年7月2日，重庆市渝中区居民薛小容被网络诈骗314000元，其中30000元进入高杰的农业银行账户后流转。15、2020年7月3日，重庆市渝北区居民叶东英被网络诈骗454207元，其中30020元进入高杰的农业银行账户后流转。16、2020年7月3日，浙江省杭州市桐庐县居民吴小洪被网络诈骗10万元，进入高杰的农业银行账户后流转。17、2020年7月4日，陕西省西安市未央区居民刘媛被网络诈骗79900元，其中35160元进入高杰的农业银行账户后流转。18、2020年7月3日，江西省赣州市定南县居民杨丽红被网络诈骗136381元，其中2万元进入高杰的农业银行账户后流转。19、2020年7月4日，湖北省荆州市监利县居民柳竟被网络诈骗80431元，其中36959元进入高杰的农业银行账户后流转。20、2020年7月2日，广东省珠海市香洲区居民尹恩春被网络诈骗1751102元，其中109万元进入高杰农业银行账户后流转。21、2020年7月2日，广东省广州市白云区居民张曼琪被网络诈骗79932元，其中12890元进入高杰的农业银行账户后流转，10314元进入全威的工商银行账户后流转。22、2020年7月2日，湖南省株洲市天元区居民赵航被网络诈骗310254元，其中115500元分三次进入高杰的农业银行账户后流转，100800元分三次进入全威的工商银行账户后流转。23、2020年7月2日，四川省遂宁市居民谭明艳、冯元福被网络诈骗102500元，其中5000元进入全威工商银行账户后流转。24、2020年7月2日，海南省海口市美兰区居民杨红霞被网络诈骗11万元，其中13950元进入全威的工商银行账户后流转。25、2020年7月2日，福建省南安市居民苏春虹被网络诈骗40000元，其中10000元进入全威的农业银行账户后流转。另查明，被告人任凯华在犯罪过程中非法获利600元，高杰非法获利700元，全威非法获利700元。针对上述指控犯罪事实，公诉机关提供了微信对话记录、转账记录、破案报告等书证；被害人叶某的陈述；被告人任凯华、高杰、全威的供述和辩解等证据。指控认为，被告人任凯华、高杰、全威明知他人利用信息网络实施犯罪，为犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，任凯华、高杰、全威起次要作用，其中任凯华所起作用相对较大，是从犯，应当从轻处罚。被告人任凯华、高杰、全威自愿认罪认罚，可以从宽处理，建议判处被告人任凯华有期徒刑一年六个月，并处罚金10000元。建议判处被告人高杰拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金6000元。建议判处被告人全威拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金5000元。经法庭审理，查明的事实、证据与指控的事实、证据相一致，被告人任凯华、高杰、全威对起诉书指控的犯罪事实和罪名均不持异议。本院予以确认。本院认为，被告人任凯华、高杰、全威明知他人利用信息网络实施犯罪，为犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控成立。在共同犯罪中，任凯华、高杰、全威起次要作用，其中任凯华所起作用相对较大，三人均系是从犯，应当从轻处罚。三被告人主动退缴违法所得，可酌情从轻处罚；庭审中均能认罪悔罪，如实供述，三名被告人均认罪认罚并签字具结书，可以从宽处理，公诉机关提出的量刑建议适当，予以支持。辩护人提出对被告人任凯华从轻处罚之观点，理由正当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人任凯华犯帮助信息网络犯罪活动，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金10000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月2日起至2022年2月1日止）。被告人高杰犯帮助信息网络犯罪活动，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金6000元（已缴纳）。被告人全威犯帮助信息网络犯罪活动，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金5000元（已缴纳）（以上缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。二、被告人任凯华违法所得600元，高杰违法所得700元，全威违法所得700元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三门峡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  张爱玲审 判 员  韩 鑫人民陪审员  张海军二〇二〇年十二月二十六日书 记 员  崔洋洋