河南省上蔡县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1722刑初613号公诉机关上蔡县人民检察院。被告人钟港，男，1979年5月20日出生于山东省济宁市微山县，汉族，初中文化，农民，住微山县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月13日被刑事拘留，同年6月5日被执行逮捕。辩护人张科芸，河南豫上律师事务所律师。被告人郝清骠，男，1992年6月6日出生于山东省济宁市微山县，汉族，初中文化，农民，住微山县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月13日被刑事拘留，同年6月5日被执行逮捕。辩护人陈杭州，河南子恒律师事务所律师。上蔡县人民检察院以上检一部刑诉〔2020〕523号起诉书指控被告人钟港、郝清骠犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上蔡县人民检察院指派检察员张杰出庭支持公诉，被告人钟港及其辩护人张科芸、被告人郝清骠及其辩护人陈杭州到庭参加诉讼。现已审理终结。上蔡县人民检察院指控：2020年4-5月份，被告人钟港、郝清骠伙同杨友源（在逃）明知系违法犯罪所得，而为犯罪团伙提供以自己名义办理的银行卡、POS机，并为他人将犯罪所得予以转移，后收取相应报酬。1、2020年4月23日，杨某1被景某1等人冒充黑龙江海林市消防队购买发电机组需垫付货款为由诈骗39000元，杨某1将39000元存入黎某等人提供的开户名为钟港的银行卡上（62×××70）。被告人钟港、郝清骠用以郝清骠名义办理的POS机虚假消费39000元，后通过郝清骠POS机结算银行卡转存到王娟娟名下银行卡被他人在银行取现。2、2020年5月4日，杨某2在网上出售游戏账户时被诈骗人民币44300.2元，其中10000.10元转账到钟港提供的银行卡62×××23内，后通过POS机消费方式将诈骗资金转移。3、2020年5月4日，朱某在网上出售游戏账户时被诈骗人民币40000元，其中5000元被骗资金汇入钟港名下卡号为62×××23的银行卡后通过被告人郝清骠名下的POS机消费转移。4、2020年5月4日，李某1在网上出售游戏账户时被诈骗人民币8800元，被骗资金汇入高慧名下卡号为62×××73的银行卡后通过被告人郝清骠名下POS机消费转移。5、2020年5月4日，李某2在网上出售游戏账户时被诈骗人民币19001元，其中4998元被骗资金汇入高慧名下卡号为62×××73、62×××53的银行卡后通过被告人郝清骠名下的POS机转移。6、2020年4月28日，何某被他人冒充小分队采购物资垫付货款的名义诈骗人民币43000元，被骗资金转账到卡号为62×××10的银行卡内，后通过被告人郝清骠名下POS机消费方式将诈骗资金转移。7、2020年5月4日，梁某在网上出售游戏账户时被诈骗人民币5万余元，其中19000.1元被骗资金汇入被告人钟港名下卡号为62×××23的银行卡后转移。针对上述指控，公诉机关提供了二被告人的户籍证明、证人景某1等人的证言、被害人杨某1的陈述、被告人钟港的供述与辩解、视听资料等相关证据。公诉机关认为，被告人钟港、郝清骠明知是违法犯罪所得而帮助他人予以转移人民币129798.2元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。建议对被告人钟港、郝清骠判处有期徒刑三年至四年，并处罚金。被告人钟港对起诉书指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪及起诉书指控的犯罪事实不持异议，但认为起诉书指控的第4、5、6起犯罪中转账没有通过其银行卡，其也不知情，该三起犯罪数额不应认定为被告人钟港的犯罪数额。其辩护人提出的辩护意见是，对起诉书指控钟港犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实及罪名定性无异议，被告人钟港系初犯、归案后如实供述了自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚，可对其从轻从宽处罚。被告人郝清骠对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，1、被告人郝清骠并未参与公诉机关指控的第2、7起犯罪事实，该两起犯罪数额不应认定为被告人郝清骠的犯罪数额。2、被告人郝清骠系初犯，归案后如实供述了自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，在共同犯罪中所起作用较小，系从犯，可依法对其从轻从宽处罚。经审理查明，2020年4-5月份，被告人钟港、郝清骠伙同杨友源（在逃）明知系违法犯罪所得，而为犯罪团伙提供以自己名义办理的银行卡、POS机，并为他人将犯罪所得予以转移，后收取相应报酬。1、2020年4月23日，杨某1被景某1等人冒充黑龙江海林市消防队购买发电机组需垫付货款为由诈骗39000元，杨某1将39000元存入黎某等人提供的开户名为钟港的银行卡上（62×××70）。被告人钟港、郝清骠用以郝清骠名义办理的POS机虚假消费39000元，后通过郝清骠POS机结算银行卡转存到王娟娟名下银行卡被他人在银行取现。2、2020年5月4日，杨某2在网上出售游戏账户时被诈骗人民币44300.2元，其中10000.10元转账到钟港提供的银行卡62×××23内，后通过POS机消费方式将诈骗资金转移。3、2020年5月4日，朱某在网上出售游戏账户时被诈骗人民币40000元，其中5000元被骗资金汇入钟港名下卡号为62×××23的银行卡后通过被告人郝清骠名下的POS机消费转移。4、2020年5月4日，李某1在网上出售游戏账户时被诈骗人民币8800元，被骗资金汇入高慧名下卡号为62×××73的银行卡后通过被告人郝清骠名下POS机消费转移。5、2020年5月4日，李某2在网上出售游戏账户时被诈骗人民币19001元，其中4998元被骗资金汇入高慧名下卡号为62×××73、62×××53的银行卡后通过被告人郝清骠名下的POS机转移。6、2020年4月28日，何某被他人冒充小分队采购物资垫付货款的名义诈骗人民币43000元，被骗资金转账到卡号为62×××10的银行卡内，后通过被告人郝清骠名下POS机消费方式将诈骗资金转移。7、2020年5月4日，梁某在网上出售游戏账户时被诈骗人民币5万余元，其中19000.1元被骗资金汇入被告人钟港名下卡号为62×××23的银行卡后转移。另查明，上蔡县公安局办案民警于2020年5月11日在濮阳市华龙区体育广场旁边将被告人钟港、郝清骠抓获，并查获被告人钟港随身携带的江苏农信社银行卡1张、中国邮政储蓄银行卡1张、广发银行卡1张、江苏农商行银行卡1张、山东农信社银行卡1张、中国建行银行卡2张、中国银行卡1张；被告人郝清骠随身携带的中国银行卡1张、浦发银行卡1张、招商银行卡1张、工商银行卡5张、农业银行卡3张、招商银行卡1张、邮政储蓄银行卡2张、建设银行卡2张、纸片2张、手机卡2张、白色OPPO手机1部，并予以扣押。被告人钟港、郝清骠及其辩护人对上述事实均无异议，并有被害人杨某1、杨某2、朱某、李某1、李某2、何某、梁某的陈述，证人景某1、景某2、黎某的证言，被告人钟港对杨云昌、杨友源、赵化雨的辨认笔录，海林市公安局刑拘大队出具的杨某1被诈骗案材料，石河子市公安局城区分局出具的杨某2被诈骗案材料，瑞金市公安局刑侦大队出具的朱某被诈骗案材料，长沙市公安局雨花分局出具的李某1询问笔录，广州市公安局珠海分局出具的李某2被诈骗案材料，重庆市江区公安局出具的何某报案材料，乌什县公安局出具的梁某报案材料，福建国通星驿网络科技有限公司出具的商户号为857410970116339的POS机开户信息资料及全部交易明细，中国农业银行上蔡县支行出具的卡号为62×××70、62×××73、62×××73银行卡开户信息及交易流水，中国工商银行上蔡蔡都支行出具的卡号为62×××23、62×××46、62×××53、62×××20银行卡开户信息及交易流水，中国银行卡号为62×××07的银行交易明细，中国农业银行卡号为62×××73的银行卡开户信息及交易明细，扣押物品清单，抓获经过，被告人钟港、郝清骠的户籍证明、前科查询证明以及视频资料等证据，足以认定。本院认为，被告人钟港、郝清骠伙同他人明知是违法犯罪所得而帮助他人予以转移人民币129798.2元，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。上蔡县人民检察院指控被告人钟港、郝清骠犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人钟港、郝清骠伙同他人事前共谋，积极实施犯罪行为，在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人钟港、郝清骠多次实施掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应对其从重处罚。被告人钟港、郝清骠均系初犯，归案后均如实供述了自己的犯罪事实，且均系罪责相对较轻的主犯，可对其从轻处罚。被告人郝清骠自愿认罪认罚，可对其从宽处罚。二被告人的辩护人据此提出的对二被告人从轻从宽处罚的辩护意见，理由正当，本院予以采纳。被告人钟港辩称其没有参与起诉书指控的第4、5、6起犯罪，该三起犯罪数额应予以扣除；被告人郝清骠的辩护人提出的郝清骠没有参与起诉书指控的第2、7起犯罪，该两起犯罪数额应予以扣除。经查，二被告人钟港、郝清骠与他人事前共谋，明知是犯罪所得，而积极以自己的名字办理银行卡、POS机，帮助他人将犯罪所得转移，并收取好处费，均系主犯，应按其共同参与的全部犯罪处罚。被告人钟港及被告人郝清骠的辩护人提出的上述辩解及辩护意见，与事实不符，于法相悖，本院予以采纳。根据被告人钟港、郝清骠犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（一）、（二）项、第十条第二款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人钟港犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币二万元（罚金限判决生效后五日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月11日起至2023年11月10日止）。二、被告人郝清骠犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币二万元（罚金限判决生效后五日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月11日起至2023年8月10日止）。三、未随案移送的上蔡县公安局扣押的被告人钟港、郝清骠携带的银行卡、手机卡、手机等物品均由上蔡县公安局负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  杨连成审 判 员  李海燕人民陪审员  许瑞琴二〇二〇年十二月二十八日书 记 员  付茫茫