北京市大兴区人民法院刑 事 判 决 书（2020）京0115刑初466号公诉机关北京市大兴区人民检察院。被告人张致强，男，1969年4月29日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，苏通致成公司法定代表人，户籍所在地江苏省通州市。因涉嫌合同合同诈骗罪，于2019年7月1日被羁押并于次日被刑事拘留，于2019年8月7日被逮捕。现羁押于北京市大兴区看守所。指定辩护人董建刚，北京市惠诚律师事务所律师。北京市大兴区人民检察院以京大检知产刑诉[2020]37号起诉书、京大检知产刑补诉[2020]2号起诉书指控被告人张致强犯合同诈骗罪，于2020年4月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。北京市大兴区人民检察院指派检察员梁慧出庭支持公诉，被告人张致强及北京市大兴区法律援助中心为其指派的辩护人董建刚到庭参加诉讼。本案现已审理终结。北京市大兴区人民检察院指控：1、2018年4月间，被告人张致强以虚构的北京市老龄委健康中心加装电梯项目为由，在本区×镇先后与被害人李某1、蓝某签订分包合同，骗取李某1工程保证金人民币10万元，骗取蓝某工程保证金人民币8万元。2、2018年9月间，被告人张致强在明知与北京华城联合科技有限公司（以下简称：华城公司）所签订的北京市×区×小区电梯安装等工程合同已解除的情况下，在本区×镇与被害人洪某签订电梯安装分包合同，骗取洪某工程保证金人民币50万元。3、2018年9月间，被告人张致强在明知与北京空港新苑物业有限公司签订的《大兴区×组团回迁房家装工程施工单位入围框架合作协议书》仅约定了取得自行与房屋所有人签订装修合同的资质，并无约定明确装修户数的情况下，仍虚假承诺装修户数，分别与被害人陆某、刘某1、李某2签订×回迁房家装工程合同，骗取陆某工程保证金人民币20万元，骗取刘某1工程保证金人民币30万元，李某2工程保证金人民币30万元。4、2018年9月间，被告人张致强在明知与北京空港新苑物业有限公司签订的《大兴区×组团回迁房家装工程施工单位入围框架合作协议书》仅约定了取得自行与房屋所有人签订装修合同的资质，并无约定明确装修户数的情况下，仍虚假承诺装修户数，与被害人赵某签订×回迁房家装工程合同，骗取赵某工程保证金人民币5万元。被告人张志强骗取的上述款项均挪作他用至今未归还各被害人，2019年7月1日，被告人张志强被抓获归案。公诉机关就上述指控向本院提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录、视听资料、电子数据、身份证明、抓获证明等证据，并认为被告人张致强以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究刑事责任，提请本院依法判处。被告人张致强对起诉书指控其犯合同诈骗罪的罪名及事实均持有异议。其认为：我不构成合同合同诈骗罪，起诉书指控我第一起在2018年4月份骗取李某1、蓝某的加装电梯项目，这个项目公诉人弄错了，我公司与乙方代表签订合同前，他们也去实地考察了；第二起2018年9月份房山区加装电梯工程，按照合同法规定我没有接到甲方的解除合同文件，所以我公司签订的合同是有效的，而且他们也实地考察了；第三起2018年9月份公司签订的与×的施工合同，首先我们是有资质的，他们也是到我公司看到合同后签订了合同协议，公诉机关指控我虚构是没有根据的，合同上写着最终按实际计算，我们只收管理费，我们负责广告，乙方施工，他们也干活了，但是只干了一半，后来是我公司干的。被告人张致强辩护人的主要辩护意见为：1、被告人张致强不构成合同合同诈骗罪，而是构成民事纠纷。双方当事人在签订合同后，有履行或基本履行的行为，证据表明是部分履行了，被害人是怀疑诈骗，但是经过事实和多方证据表明，他们只是民事纠纷，被告人张致强没有非法占有的目的，所以不构成合同合同诈骗罪。被告人张致强与被害人签订的合同中，与该项目的实际发包人签订后之后为了保证工程质量才收取的保证金，被告人没有非法占有的目的。综上，本案应当是普通的经济合同纠纷，被告人张致强涉嫌合同合同诈骗罪的罪名不能成立。经审理查明，1、2018年4月间，被告人张致强以虚构的北京市老龄委健康中心加装电梯项目为由，在北京市大兴区×镇先后与被害人李某1、蓝某签订分包合同，骗取被害人李某1工程保证金人民币10万元，骗取被害人蓝某工程保证金人民币8万元。2、2018年9月间，被告人张致强在明知与华城公司所签订的北京市房山区×小区电梯安装等工程合同已解除的情况下，在北京市大兴区×镇与被害人洪某签订电梯安装分包合同，骗取被害人洪某工程保证金人民币50万元。3、2018年9月间，被告人张致强在明知与北京空港新苑物业有限公司签订的《大兴区×组团回迁房家装工程施工单位入围框架合作协议书》仅约定了取得自行与房屋所有人签订装修合同的资质，并无约定明确装修户数的情况下，仍虚假承诺装修户数，分别与被害人陆某、刘某1、李某2、赵某签订×回迁房家装工程合同，骗取被害人陆某工程保证金人民币20万元，骗取被害人刘某1工程保证金人民币30万元，骗取被害人李某2工程保证金人民币30万元，骗取被害人赵某工程保证金人民币5万元。被告人张志强骗取的上述款项均挪作他用至今未归还被害人，2019年7月1日，被告人张志强被公安机关抓获归案。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实：（一）骗取被害人李某1十万元人民币事实的证据1、苏通致成（北京）建设工程有限公司（以下简称：苏通致成公司）企业基本信息、建筑业企业资质证书（副本）、安全生产许可证（副本）复印件证明：该公司于2014年9月26日成立，法定代表人张致强，经营范围为施工总承包、劳务分包等，以及该公司的相关资质情况记载。2、工作说明证明：经与住房和城乡建设部电话联系，其称可以通过官方网站查询，民警登录中华人民共和国住房和城乡建设部官网查询，未发现苏通致成公司的相关信息，也没有查询到苏通致成公司安全生产许可证、建筑业企业资质证书的信息，民警又登录北京市住房和城乡建设委员会官网查询，也没有查询到苏通致成公司安全生产许可证、建筑业企业资质证书的信息。上述建筑业企业资质证书（副本）、安全生产许可证（副本）均系假冒证件。3、施工分包合同（加装电梯土建施工合同）及其补充协议证明：工程名称北京市海淀区旧楼改造外加电梯土建工程，发包方：苏通致成公司，承包方李某1，合同内容：北京市老龄委健康中心（旧楼电梯改造安装工程）施工事项，承包数量：100部电梯。补充协议中约定安全质量保证金为10万元。签订日期：2018年4月13日。4、收款收据、中国建设银行卡复印件及ATM交易明细证明，2018年4月13日李某1向苏通致成公司账户转账10万元。5、北京市老龄工作委员会办公室出具的复函证明：北京市没有北京市老龄委健康中心这个部门，北京市老龄委工作委员会办公室在海淀也没有“海淀区旧楼改造外加电梯”项目。6、被害人李某1陈述证明：2018年4月13日，我与李×来到北京市大兴区×镇×号楼，来和苏通致成（北京）建设有限公司谈一个北京海淀区的一个旧楼改造外加电梯的工程，苏通致成公司在负责人叫张致强，当时谈好的开工日期是2018年4月26日，还商定了施工方式是包工包料，电梯数量是100部，单价暂定38万元每部，并且签订合同，之后又签了补充协议，协议内容大致就是说需要先交10万元施工保证金，我当时分两次转给了苏通致成公司的账户10万元，等到2018年五月份的时候张致强还没通知我们开工，等到了2018年11月份我们就联系不上张致强了。7、证人周某证言证明：我是北京华龄安康控股有限责任公司（以下简称：华龄安康公司）副总经理。我们主要从事养老方面的事情。华龄安康公司有在海淀区给旧小区加装电梯的工程，我听说过“中成建二十一局”，签过一份地下管线的合作协议，但是因为对方的资质等问题，协议没有生效，在2018年1月11日我们公司出具了正式合同解除函，公司还登报声明了，公司没有允许任何第三方以华龄安康公司的名义收取工程保证金。我们现在也联系不上“中成建二十一局”，我不认识张致强，没有听过这个名字。知道苏通致成公司，这个公司曾经想和我们合作，但是我们没有同意。8、被告人张致强的供述：我在北京市大兴区×镇×小区×区×号楼，与李×、李某1签订过承包合同，还和蓝某也签过承包合同。是一个叫“北京市老龄委健康中心（旧楼电梯改造安装）土程”的项目。我只记得是海淀区的，具体位置我记不清了。我是和“中成二十一局”签订的合同，中成二十一局的全称叫：中成二十一局（深圳）建设有限公司。这个项目实际叫着“华龄安康旧楼电梯改造安装”，华龄安康是北京市老龄委下属的单位。大概是2018年4月份签订的合同，具体的情况记不清了，大致就是签订了“华龄安康旧楼电梯改造安装”项目，当时收取了10万元质量保证金，但是后来因为中成二十一局的问题，一直没有开工，具体原因我不清楚。（二）骗取被害人蓝某八万元人民币事实的证据1、苏通致成公司与珠海市日升昌劳务有限公司（蓝某）的施工分包合同证明：2018年4月27日，苏通致成公司与珠海市日升昌劳务有限公司（蓝某）签订施工分包合同，工程名称为北京市海淀区旧楼改造外加电梯土建工程，但该合同中工程地点、承包数量均未做明确约定。2、收据、个人账户支出交易明细、中国工商银行借记卡账户历史交易明细、个人转账银行短信记录、收条证明：被告人张致强收到被害人蓝某人民币8万元的事实。3、被害人蓝某陈述证明：2018年4月27日晚上，我来到北京市大兴区×镇×号楼，和苏通致成的负责人冯某谈的一个“北京市海淀区旧楼改造外加电梯土建工程”项目。签完合同之后我支付了八万元人民币的保证金。我开始联系冯某，冯某一直是找各种理由往后拖开工时间。后来我也联系了苏通致成公司法人张致强，2018年7月份的时候，张致强说让我先干房山的一个项目，但是需要再交五十万的保证金，我说我不干这个项目，张致强说海淀的项目就在等些天，我一直等到了2018年的11月初，项目还是没有开工，这期间一直联系冯某和张致强。大概2018年10月底的时候我就联系不上张致强了。4、证人冯某证言证明：我知道苏通致成公司，苏通致成公司在房山×还有一个电梯土建工程。我介绍蓝某干过这个项目。蓝某以个人名义跟苏通致成公司签订了协议。当时我、彭某都在场，押金总共是八万元人民币，最后蓝某也都补齐了。5、证人张某证言证明：我在苏通致成公司负责出纳。我听说过“北京市海淀区旧楼改造外加电梯土建工程”这个项目，这个项目应该是北京市老龄委健康中心的工程，大概是2017年6月份左右我给“北京市老龄委健康中心”转了30万元人民币。通过网上银行转的，账号我记不住了。我见过张致强与中成二十一局签订的合同，但是里面的具体内容我没看。合同我在家都找遍了，之前的办公室也找过了，但没有找到，我现在也找不到。6、证人彭某证言证明：我在苏通致成公司工作期间负责后勤，公司的合同章也放在我这里，需要盖章时张致强会给我打电话，告诉该给谁盖章。我认识冯某，我听说过“北京市海淀区旧楼改造外加电梯土建工程”这个项目，具体情况我不清楚，我平时不负责业务。我认识蓝某，他和苏通致成公司签了一个加装电梯的合同，当时是张致强给我打电话说蓝某来签合同，让我给合同盖章。蓝某交押金了，当时交给我了。7、被告人张致强的供述：蓝某是冯某介绍的，2018年3、4月份，具体时间记不清了，我们公司和蓝某签订的承包合同，也是“北京市老龄委健康中心（旧楼电梯改造安装）工程”项目，当时收了蓝某八万元质量保证金，后来同样是因为中成二十一局的问题一直没有开工。中成二十一局全称中成二十一局（深圳）建设有限公司，我是2017年10月份开始跟中成二十一局合作的，负责人叫赵×，他的联系方式我现在没有，我在2017年年初我就联系不上他了，之后又有一个叫樊×的人接替赵×的工作，现在我也联系不上樊×了。我收取李×、蓝某的质量保证金用在我公司的运转上了，具体用在哪里我也记不清了。（三）骗取被害人洪某五十万元人民币事实的证据1、《北京市房山区×小区电梯、钢结构、基础》合同书证明：甲方（孙某）与乙方（洪某）于2018年9月5日签订合作协议，内容为将华城公司（以下简称：华城公司）发包给苏通致成的工程分包给洪某，并且保证该项目的真实性。2、洪某与孙某《北京市房山区×小区旧楼改造外加电梯工程承包合同》、苏通致成公司与洪某、孙某签订的加装电梯补充协议、个人对公账户的转账凭证、进场通知书证明：合同签订时间为2018年9月5日，发包方为苏通致成公司，承包方为孙某和洪某。苏通致成公司出具的安全保证金收据，金额为50万元整。进场施工的日期为2018年9月12日。3、《北京市房山区×小区电梯、钢结构、基础》项目改造合同书、北京德川物业管理有限公司（以下简称：德川公司）向华城公司作出的《解除合同通知书》证明：华城公司承包德川公司房山区×小区节能改造项目，工程内容报告加装电梯等，签订时间2018年3月4日。2018年10月26日，德川公司与华城公司解除2018年4月3日签订的《北京市房山区×小区既有建筑宜居装修综合节能项目改造合同书》。4、《北京市房山区×小区电梯、钢结构、基础合同书》证明：发包方华城公司，承包方苏通致成公司，工程内容：北京市房山区×既有房屋平改坡工程，合同共计91部外装电梯。签约日期：2018年7月23日。合同附件二：乙方需在拿到进场通知书的次日向甲方指定账户打款1000000元（壹佰万整）作为此项目的履约保证金。乙方拿到进场通知书后次日甲方未能收到此履约金，该合同和进场通知书作废，甲方可另行签订合作方。签约日期：2018年7月23日。5、证人杨某与苏通建设张致强微信聊天记录证明：杨某系华城公司的负责人，于2018年8月13日告诉张致强，你们×合同已经作废，再以此项目对外发包，就是合同诈骗！张致强在明知多次通知其已经于华城公司解除合同的情况下，仍然利用上述合同对外收取保证金。5、工作说明证明：由于疫情，目前无法调取北京华诚联合科技有限公司与苏通致成公司签订的合同附件、未能联系上赵×，也未能联系上中成建二十一工程局有限公司、未能联系上樊×，樊×前妻称其不知道樊×的行踪，也没有其联系方式。6、被害人洪某陈述：2018年9月初，我通过朋友的介绍认识了一名叫做孙某的男子，孙某说房山区有一个小区旧楼改造外加电梯的工程项目。2018年9月5日孙某带着找到了苏通致成公司的法人代表张致强，当时冯某也在现场。我和张致强签订了房山×小区旧楼改造项目外加电梯的承包合同和补充协议。2018年9月6日，我通过银行转账的方式向苏通致成公司对公账户转账50万元，之后来到苏通致成公司，一名员工给我开具了收据和进场通知书。2018年9月12日我问孙某什么时候能够进场，但孙某找各种理由拖延。11月底我再联系时，苏通致成公司的法人代表就联系不上了，公司也人去楼空了。7、证人刘某2证言证明：×小区有一个旧楼外挂电梯的工程，2018年4月份，我公司与华城公司签定×小区旧楼外挂电梯项目。2018年年初，我公司准备给×小区内的所有楼房加装外挂电梯及平顶改坡顶工程。华城公司的负责人杨某找到我们物业公司，2018年4月3日，我就与华城公司签订了“北京市房山区×既有建筑宜居双休综合节能”项目改造合同。2018年10月我公司决定不再让华城公司承建该项目，我们将解除合同通知书交给了华城公司的李某3并让他签了字。该合同已于2018年10月16日解除。8、证人李某3证言证明：2018年4月3日我公司从德川公司承接了这个项目之后，就开始寻找合作伙伴，想把工程分包出去。当时我公司负责这个项目的是我公司法人杨某，杨某跟我提起过，她于2018年7月23日将整个旧楼改造工程中的外挂电梯工程分包给了张致强的苏通致成公司。我公司与张致强的公司签订完合同之后的2018年7月31日开始，就联系不上张致强了。公司员工去张致强的公司找过他两次，但是都没有找到。按照我们签订的合同附件二规定，张致强应该在拿到进场通知书的次日向我公司指定的账户中打款100万元作为履约保证金，否则我们之间签订的合同作废。我公司与张致强签订合同后的七天内，我公司向他催要履约保证金，他总是说很快会将保证金交到公司，签订合同的第七天之后我公司一直联系不上他，张致强也从来没有给我公司转过账，当时我记得杨某跟我说过，她与张致强口头约定签订合同之后的七天内张致强交保证金，否则解除合同。9、证人杨某证言证明：2018年4月份，具体时间记不清了，我公司与×小区的德川公司签订了外挂电梯及基建合同。我公司发包×电梯钢结构基础工程时，张致强曾找到我公司想承接发包工程。我公司与张致强签订合同后，张致强未向公司缴纳过工程保证金，我们已经和张致强的公司解除合同了。有公司向我公司了解过张致强承接×项目的事，还说张致强收了他们的保证金，所以我才警告张致强不要再继续使用×项目合同向其他公司收取保证金。10、证人孙某证言证明：我与洪某2018年夏天一起承包过房山区×小区电梯外挂工程。我与苏通致成签订施工合同后过了大概两个月，我向洪某介绍了房山×小区工程的事，还给洪某看了我和苏通致成公司签的合同。洪某对这个工程挺感兴趣。然后我就带他找到了冯某，冯某对洪某说这个工程值得干利润挺高的，洪某就同意干这个工程，然后冯某就带我和洪某找到了张致强，然后双方签了合同，合同签字人是张致强他是甲方，洪某和我是乙方，合同签署前我和洪某还签署了一份合作协议。之后第二天洪某给苏通致成公司账户转账了50万元人民币。11、被告人张致强的供述：2018年9月份，冯某介绍了一个叫孙某的人，说是愿意承包“房山×小区旧楼改造项目外加电梯”项目，后来孙某带着一名叫做洪某的人一起来找我，我和孙某、洪某签订了承包合同，合同约定乙方(洪某、孙某）需向甲方支付50万元安全质量保证金，签完之后，洪某给我们公司转了50万元安全质量保证金，之后房山×小区开工的审批手续一直没有下来，所以一直没有开工，后来我因为其他事情，在2018年11月27日被刑事拘留了，直到2019年1月3日才从看守所里出来，所以他们联系不上我了，我从看守所出来之后就联系孙某了，跟孙某说让他等一等，等开工之后就有钱还洪某了，但是一直到现在也没有开工，我2019年7月2日被临漳县公安局民警扣留了。（四）骗取被害人陆某人民币二十万元、刘某1人民币三十万元、李某2人民币三十万元、赵某人民币五万元的证据1、苏通致成公司营业执照、×组团回迁房家装工程施工单位入围框架合作协议书、安全责任协议书、合作终止协议书证明、授权书、银行电子回单、退款申请书证明：北京空港新苑物业管理有限公司（以下简称：空港公司）和苏通致成公司于2018年9月10日签订入围框架合作协议书，华城公司的负责人成为空港公司的入围供应商，有权自行与房屋所有人签订装修合同。空港公司和苏通致成公司签订的协议于2018年10月30日终止。华城公司的负责人授权冯某全权处理×组团回迁房家装工程事宜，苏通致成公司授权季祝进全权办理空港公司退还缴纳保证金一事；苏通致成公司于2018年9月6日向空港公司支付30万元保证金；苏通致成公司×组团回迁房家装项目退款申请书，申请退款金额为30万元人民币。2、空港公司向北臧村派出所出具的证明证明：空港公司与苏通致成公司除《×组团回迁房家装工程施工单位入围框架合作协议书》外，无其他业务往来。3、家装工程履约保证金赔付申请、收据、家装工程履约保证金赔付申请单、北京市家庭居室装修工程施工合同协议条款、家庭装修施工合同证明：业主贾×与苏通致成公司签署装修工程，已经向苏通致成公司支付全部装修款，苏通致成公司收取贾×装修金共3万元，但未能完成装修。苏通致成公司在北京空港新苑与共两家业主签订装修合同。4、苏通致成公司与陆某签订的合作协议、苏通致成公司出具的安全押金收据、陆某的交易明细单、苏通致成公司银行流水情况、陆某银行账户证明：2018年9月13日，苏通致成与陆某签订×回迁房家装工程，工程规模为暂定500户。陆某向苏通致成缴纳安全质量保证金20万元。5、苏通致成公司向陆某出具的还款协议证明：被告人张致强于2019年3月1日向陆某出具还款协议，曹某为见证人，协议中，安全押金、借款以及赔偿金总计为九十三万元人民币，约定2019年3月底还款十万元，4月底还款十万元，其余费用2019年底之前偿还。6、李某2与苏通致成公司签订的合作协议、刘某1的银行交易明细单、刘某1的微信转账截图、李某2的银行交易明细单、张某银行收款、转账交易明细单、李某2收据证明：2018年9月23日，李某2与苏通致成公司签订协议，该协议中列明的项目名称为×组团回迁房家装工程，规模暂定为一千一百户家装，最终以实际发生为准。2018年9月18日，刘某1向苏通致成公司张某转账20万元、2018年9月20日向苏通致成公司转账8万元、于2018年9月20日向冯某转账2万元、9月22日向冯某转账2万元。2018年9月23日，李某2向张某转账30万元。7、赵某与苏通致成公司签订的合作协议、法人授权委托书、收据、银行交易明细证明：2018年9月20日，赵某与苏通致成公司签订合作协议，项目内容为×组团回迁房项目，其中工程规模暂定为三百户家装，最终以实际发生为准；授权苏通致成公司的冯某负责×组团回迁房家装工程项目管理，苏通致成公司收取了赵某押金人民币5万元。8、被害人陆某陈述证明：2018年9月5日左右，曹某和我见面，说经过中央的局长介绍，苏通致成建筑公司拿下了×回迁工装房3000套，给我500套，我就同意了，13号我到×小区×号楼×签订合同，缴纳押金二十万元，让我将二十万打到苏通致成公司的公司账户，十万元给了曹某作为好处费。但一直没有给我能干活的项目。2月27日，曹某答应我让张致强给我写还款计划，曹某做担保，上面写着苏通致成公司欠我九十三万元的还款计划，但是一直没有给我一分钱,我认为被骗了,就来派出所报警了。9、被害人刘某1陈述证明：2018年8月底的时候，冯某说大兴区×回迁房由政府出款统一装修，苏通致成公司是平台，你们可以交我公司押金，将项目交给你们，当场我签署了合同，我们约定交付三十二万元人民币押金。2018年9月18日，通过银行卡刷POS机形式，给对方转账二十万元人民币。2018年9月20日，我又通过农业银行给对方账户转账八万元人民币，当时又通过支付宝和微信各转账一万元。9月22日，我又通过微信转账交付二万元人民币，至此三十二万就交付齐了。我留存三十万的收据，冯某说二万元人民币之后签署证实合同后再开收据给你，但这二万元至今对方也没有给我开具收据。后来我带着李某2到了苏通致成公司，现场我将自己合同和三十万元的收据都作废了，将自己的项目转给了李某2，由李某2和苏通致成公司签订了六十万元项目合同，但之后李某2也没有将钱给我，大约1个月后，我发现大兴×回迁房就没有统一装修的工程，我发现被骗了。这期间李主任和张致强媳妇都失去了联系，冯某一直对我们保证可以拿回押金，但是2019年4月份，冯某说自己也被骗了，让我们报警。10、被害人李某2陈述证明：2018年9月21日左右，刘某1向我介绍他在苏通致成公司内接了大兴×回迁房的工程，然后我和刘某1一起到了苏通致成公司，李主任接待的我们，现场刘某1将自己三十万元人民币押金的装修工程转到我的名下，又由我本人交付三十万元，通过李主任现场签署了新的合作协议，并给我开具了六十万元人民币的收据。后来苏通致成公司这边我也联系不到了，今天和刘某1一起来报警。11、被害人赵某陈述证明：2018年9月，我和苏通致成公司签订合作协议，被骗十万元人民币。2018年9月，冯某说苏通致成公司有限公司已经中标了二万套回迁房的装修，我想从中干一部分活，后来冯某代表苏通致成公司建设工程有限公司跟我签订了一份合作协议，协议里规定我负责其中300套房的装修，我需要先交十万元保证金，完工验收之后，这十万元保证金退还给我，冯某让我把其中五万元转到公司账户，另外五万元转到冯某个人银行账户。12、证人胡某证言证明：苏通致成公司在2018年9月10日与我公司签订了框架合作协议，成为了我们招标装修入围单位之一。我们单位是×新机场回迁房的物业公司，我们招标的装修公司只是给业主提供一个参考范围，并不强制要求。苏通致成公司与两家业主签订了装修协议，但是这两家都没有给人家装修完成，都出了问题，我们物业按照协议规定从苏通致成公司缴纳的保证金中扣除赔偿金。13、证人谷某证言证明：×机场回迁楼所有的小区没有为业主进行统一的室内装修，只是有我们北京空港新苑物业公司搭建了平台，招标的形式招了10家装修公司，可以给业主一个选择，但是并不是强制性的，是业主和家装公司双向选择，业主也可以选择自行装修。14、证人张某证言证明：我清楚2018年9月18日公司收取的4笔五万元人民币资金的情况，当时付款的人说我公司对公账户打不进来款，我就用自己的POS机收取了4笔五万元人民币，共计二十万元人民币。2018年9月20日公司进账八万元人民币到苏通致成公司对公账户的，具体情况我不太清楚。2018年9月23日我的账户内进款三十万元人民币，全部用于法人张致强让我向外给人打款。15、证人冯某证言证明：刘某1和苏通致成公司直接签订的合同。刘某1交付了三十万元人民币，开始交付了二十八万元人民币，后来给我转账二万元人民币，由我转交给张致强了。二十八万元人民币是刘某1交付苏通致成公司的，具体是由张某收取的，那二万元人民币我当着刘某1的面交给了张致强。16、证人曹某证言证明：我和陆某合作过，陆某说想要做这个项目，我告诉他要交三十万保证金，陆某同意了。9月13日，陆某先给李×1打款五万，然后签订合同之后又给苏通致成公司打款二十万，给了我五万现金。合同上写的是二十万的保证金，我给陆某打了十万的收条。后来张致强说是资金周转不开，找我借二十万，我找到陆某，陆某借给张致强十五万。回迁房的项目一直都没有开工，张致强只是让陆某装修了一套样板房。然后陆某就一直索要三十万押金和十五万借款，张致强一直答应还款，但是一直都没有还款，后来张致强失联了，怎么也联系不上。他被放出来之后给我快递了一个还款计划，盖了苏通致成的公章，计划内容是九十三万，我把这个还款计划给了陆某，到现在也没有还任何钱。关于苏通致成公司的3000套回迁房的装修项目，只是一个进场合同，没有写着3000套房屋装修项目。17、被告人张致强供述：空港新苑装修项目是我和空港公司签订的合同，实际已经开工了，其中一个叫陆某的也以及干了这个工程，装修了一套，到最后差一点没装修完，陆某说没钱了，还是我把后面的装修干完的。我清楚苏通致成公司与刘某1、李某2签订合同一事。2018年9月份的时候，在我公司×回迁楼项目上招标的冯某介绍的刘某1和李某2，合同协议的内容由我起草。在与李某2签订的合同上，项目名称是×组团回迁房家装工程，工程规模暂定1100户家装，收取保证金六十万元人民币。六十万元人民币的保证金都是我收的，有的到公司账户，也有让财务帮忙收的，但最终都是由我使用的。协议上的签订的暂定1100户家装，就是一个目标，我们公司尽量去争取装修业务。苏通致成公司是否与赵某签订合作协议我记不清了。18、公安机关出具的到案经过证明：2019年7月1日，被告张致强被民警抓获到案。19、身份信息证明：被告人张致强的身份情况。以上证据，经当庭质证，本院对公诉机关指控被告人张致强诈骗人民币一百五十三万元的事实予以确认。本院认为，被告人张致强以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，应当以合同合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人张致强伪造虚假单位“北京市老龄委健康中心”及其项目工程的方式，通过对外收取保证金的形式收取被害人李某1人民币十万元、蓝某人民币八万元；在苏通致成公司与华城公司合同中，苏通致成公司未能按期向华城公司缴纳合同约定的保证金，华城公司法人已经于2018年8月13日明确告知被告人张致强已经与其公司解除合同。在双方合同解除后，被告人张致强在没有实际履约能力的情况下，仍然对外分包签订合同，骗取了被害人洪某人民币五十万元；在×组团回迁房家装工程中，在其明知其与发包方签订合同没有约定明确的装修户数、合同无法履行的情况下，仍然以明确承诺装修的户数的形式将此协议项下的权利义务对外发包，并以此收取被害人陆某保证金人民币二十万元、刘某1人民币三十万元、李某2人民币三十万元、赵某五万元。以上犯罪事实清楚、证据确实充分，故对被告人张致强及其辩护人关于张致强无罪的辩护意见，本院不予采纳。据此，对被告人张致强依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张致强犯合同合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月1日起至2030年6月30日止。罚金于判决生效后第二日起三个月内缴纳。）二、责令被告人张致强退赔违法所得人民币一百五十三万元，发还被害人李某1人民币十万元、发还被害人蓝某人民币八万元、发还被害人洪某人民币五十万元、发还被害人陆某人民币二十万元、发还被害人刘某1人民币华三十万元、发还被害人李某2人民币三十万元、发还被害人赵某人民币五万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李文强人民陪审员  解春燕人民陪审员  袁莉娅二〇二〇年十二月二十五日书 记 员  刘 洋