四川省泸州市江阳区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0502刑初330号 公诉机关四川省泸州市江阳区人民检察院。 被告人袁锐，男，1971年4月10日出生于四川省泸县，汉族，专科文化，无业，住四川省泸州市龙马潭区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年9月5日被刑事拘留，2018年9月19日被取保候审，2018年11月5日被监视居住，2019年5月16日被继续监视居住，2020年5月22日被执行逮捕。现羁押于泸州市看守所。 辩护人古熔，四川五月花律师事务所律师。 辩护人李孟平，四川五月花律师事务所律师。 四川省泸州市江阳区人民检察院以泸江检公刑诉[2020]56号起诉书指控被告人袁锐犯合同诈骗罪，于2020年7月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。泸州市江阳区人民检察院指派检察员欧素梅出庭支持公诉，被告人袁锐及其辩护人古熔、李孟平到庭参加诉讼。期间，经公诉机关建议，本案延期审理一次。现已审理终结。 四川省泸州市江阳区人民检察院指控：云南省楚雄州拟建武禄高速公路，2009年5月18日，武禄高速公路工程项目经云南省发改委批复正式立项。2010年6月6日，楚雄州人民政府经招商引资与云南和富投资有限公司（法定代表人：吴某2）签订了《楚雄州武定至禄丰高速公路建设项目合作框架》。2010年12月，云南省发改委核准武禄高速公路工程项目。2011年5月18日，云南省人民政府同意楚雄州以ＢＯＴ模式投融资建设武禄高速公路。2011年8月19日，云南和富投资有限公司注册成立云南禄丰高速公路开发有限公司（法定代表人：吴荣，系吴某2儿子）具体负责武禄高速公路的建设、运营管理工作。2013年9月5日，王某挂靠中航长城万鼎工程建设有限公司与云南武禄高速公路开发有限公司实际控制人吴某2签订了《楚雄州武定至禄丰高速公路工程施工承包合同》，合同范围指武定至禄丰高速公路项目工程Ｋ15＋160至Ｋ21＋140段（武禄高速公路第四段合同段）土建工程。同时，吴某2收取王某公路开发来往款700万元。经王某、袁锐双方口头协商，王某将武禄高速第四合同段桥梁部分和部分土石方分包给袁锐施工，袁锐支付保证金110万元，2013年10月27日王某出具确认书给袁锐，同时将《楚雄州武定至禄丰高速公路工程施工承包合同》复印给袁锐。2013年10月12日，袁锐出具承诺书给王某，承诺中航长城万鼎工程建设有限公司与云南武禄高速公路开发有限公司签订的承包合同只限袁锐本人使用，合同流转到社会所造成的一切法律后果和经济责任由袁锐本人承担。2014年12月底，因资金融资不到位，吴某2与王某签订了终止废除《楚雄州武定至禄丰高速公路工程施工承包合同》的《协议书》时间落为2014年9月6日，后武禄高速更换成了由云南公投建设集团有限公司承建的武易高速，被告人袁锐利用武易高速、武禄高速与他人签订合同，收取保证金207万元，具体事实如下： 1.2016年4月26日，被告人袁锐在泸州市江阳区蓝源建筑劳务有限公司内与被害人简某签订《泸州蓝源建筑劳务有限公司内部劳务承包责任书》，将其并未具有承建权的武易高速公路第四工区的挡土墙和路基土石方工程发包给简某，并收取简某工程保证金人民币157万元。后将资金用于偿还个人债务，经被害人催讨，案发前已退还人民币3万余元。案发后，已退还人民币38万元。 2.2016年5月1日，被告人袁锐在××路工程项目未获开工许可的情况下，伪造“中航长城万鼎工程建设有限公司武禄高速公路第四合同段项目部”印章，在云南省武禄县仁兴镇以中航长城万鼎工程建设有限公司名义与被害人黄某1、张某1、游某等人签订《土石方路基工程劳务协作合同》，收取保证金人民币50万元。在被害人多次催问情况下，袁锐以伪造的中航长城万鼎工程建设有限公司昆楚大高速项目部印章的名义开具进场通知。案发后，被告人袁锐亲属代其退还被害人50万元。 泸州市公安局江阳区分局立案后，经电话通知，被告人袁锐到案后对与简某签订合同的事实如实供述。 针对上述事实，公诉机关出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录等证据予以证实。公诉机关认为，被告人袁锐以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人袁锐自动投案并如实供述自己的罪行，系自首；认罪认罚，且退还被害人部分赃款。建议判处其有期徒刑四年六个月，并处罚金。诉请本院依法判处。 被告人袁锐对公诉机关指控的事实、罪名和量刑建议均无异议，自愿认罪认罚。辩护人提出被告人袁锐主观恶性不大，建议对其从轻处罚。 经审理查明：云南省楚雄州拟建武禄高速公路，2009年5月18日，武禄高速公路工程项目经云南省发改委批复正式立项。2010年6月6日，楚雄州人民政府经招商引资与云南和富投资有限公司（法定代表人：吴某2）签订了《楚雄州武定至禄丰高速公路建设项目合作框架》。2010年12月，云南省发改委核准武禄高速公路工程项目。2011年5月18日，云南省人民政府同意楚雄州以ＢＯＴ模式投融资建设武禄高速公路。2011年8月19日，云南和富投资有限公司注册成立云南禄丰高速公路开发有限公司具体负责武禄高速公路的建设、运营管理工作。2013年9月5日，王某挂靠中航长城万鼎工程建设有限公司与云南武禄高速公路开发有限公司签订了《楚雄州武定至禄丰高速公路工程施工承包合同》，合同范围指武定至禄丰高速公路项目工程Ｋ15＋160至Ｋ21＋140段（武禄高速公路第四段合同段）土建工程。经王某、袁锐双方口头协商，王某将武禄高速第四合同段桥梁部分和部分土石方分包给袁锐施工，2013年10月27日王某出具确认书给袁锐，同时将《楚雄州武定至禄丰高速公路工程施工承包合同》复印给袁锐。2013年10月12日，袁锐出具承诺书给王某，承诺中航长城万鼎工程建设有限公司与云南武禄高速公路开发有限公司签订的承包合同只限袁锐本人使用，合同流转到社会所造成的一切法律后果和经济责任由袁锐本人承担。2014年12月底，吴某2与王某签订了终止废除《楚雄州武定至禄丰高速公路工程施工承包合同》的《协议书》，时间落为2014年9月6日，后武禄高速更换成了由云南公投建设集团有限公司承建的武易高速，被告人袁锐利用武易高速、武禄高速与他人签订合同，收取保证金207万元，具体事实如下： 1.2016年4月26日，被告人袁锐在泸州市江阳区蓝源建筑劳务有限公司内与被害人简某签订《泸州蓝源建筑劳务有限公司内部劳务承包责任书》，将其并未具有承建权的武易高速公路第四工区的挡土墙和路基土石方工程发包给简某，并收取简某工程保证金人民币157万元。后将资金用于偿还个人债务，经被害人催讨，案发前已退还人民币3万余元。案发后，已退还人民币38万元。 2.2016年5月1日，被告人袁锐在××路工程项目未获开工许可的情况下，伪造“中航长城万鼎工程建设有限公司武禄高速公路第四合同段项目部”印章，在云南省武禄县仁兴镇以中航长城万鼎工程建设有限公司名义与被害人黄某1、张某1、游某等人签订《土石方路基工程劳务协作合同》，收取保证金人民币50万元。在被害人多次催问情况下，袁锐以伪造的中航长城万鼎工程建设有限公司昆楚大高速项目部印章的名义开具进场通知。案发后，被告人袁锐亲属代其退还被害人50万元。 案发后，被告人袁锐主动到案，并如实供述其犯罪事实。 上述事实，有经庭审质证的受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、监视居住决定书、拘留文书、释放证明书、释放通知书、取保候审文书、逮捕文书、移送案件通知书、案件移送审查起诉告知书、询问通知书、户籍证明、抓获经过、到案经过、被告人袁锐的照片、调取证据通知书、接受证据清单、中国农业银行交易明细及转款凭证、云南省人民政府办公厅关于印发云南省加快“十三五”高速公路建设行动方案的通知、云南省楚雄州武定至禄丰高速公路项目审批文件、云南武禄高速公路开发有限公司公司证照、武禄高速公路工程施工承包合同、确认书、收据、现金进账单、结算业务申请书、武禄高速建设工程第四合同标段劳务施工邀请书、泸州蓝源建筑劳务有限公司内部劳务承包责任书，土石方路基工程劳务协作合同、收据、贵州农信转款凭证、进场通知、合作协议、借条、租房合同、云南武定至易门高速公路建设项目土建工程施工ＴＪ1合同段合同协议书、云南武易高速公路土建工程第1合同段一工区劳务合作协议书、昆明（岷山）至楚雄（广通）高速公路改扩建工程勘察试验段投资人暨合作承包建设者第二合同段合作承包建设合同、武易高速公路ＴＪ2项目部各工区桩号划分及各工区所属公司表、云南公投建设集团有限公司武易ＴＪ1项目施工单位汇总表、楚雄州武定至禄丰高速公路工程施工承包合同、资质挂靠协议（草案）、第四合同段（仁兴）工程量及造价清单、借条、云南省农村信用社结算业务申请书、企业法人营业执照、组织机构代码证、承诺书、劳务分包合同、协议书、情况说明、中航长城万鼎工程建设有限公司工商登记资料、袁锐退赃申请、中国农业银行转款凭证、四川省政府非税收入一般缴款书、领款凭证、收条、王某出具的确认书、银行账户交易明细、辨认笔录、辨认照片、证人邓某的证言、证人陈某的证言、证人毛某的证言、证人王某的证言、证人吴某2的证言、证人孙某的证言、证人蔺某的证言、证人赵某1的证言、证人张某2的证言、证人杨某的证言、证人牟某之的证言、证人赵某2的证言、证人黄某2的证言、证人李某的证言、被害人简某的陈述、被害人黄某1的陈述、被害人吴某1的陈述、被害人游某的陈述、被害人张某1的陈述、被告人袁锐的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人袁锐以非法占有为目的，在签订合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人袁锐犯合同诈骗罪的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人袁锐在案发后主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚；认罪认罚，可从宽处理；退还部分违法所得，可从轻处罚。辩护人的相关辩护意见成立，本院予以采纳。综合全案，根据被告人袁锐的犯罪事实、情节、社会危害程度及认罪、悔罪表现，本院决定对其减轻处罚，公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条、第六十七条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人袁锐犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的日期，羁押一日折抵刑期一日。即被告人袁锐的刑期自2020年5月22日起，折抵先行羁押的15日，至2024年11月6日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。） 二、责令被告人袁锐将违法所得的116万元退赔给被害人简某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省泸州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  梅 益 审 判 员  周 洁 人民陪审员  贺家祥 二〇二〇年十二月十一日 书 记 员  方胜群 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条：有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条：对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。