文书内容黑龙江省肇州县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0621刑初52号公诉机关黑龙江省肇州县人民检察院。被告人崔子莉，女，1957年5月2日出生，汉族，高中文化，退休工人，工作单位肇州县食品公司，住黑龙江省哈尔滨市道里区，户籍所在地黑龙江省肇州县。2019年10月13日因涉嫌组织、领导传销活动被肇州县公安局刑事拘留，同年11月15日肇州县人民检察院以组织、领导传销活动罪对其批准逮捕，同日由肇州县公安局执行。现羁押于大庆市第二看守所。辩护人魏和平，黑龙江朗信银龙律师事务所律师。被告人邹继红，女，1947年3月13日出生，汉族，初中文化，退休工人，工作单位肇州县平安保险公司，住黑龙江省肇州县，户籍所在地黑龙江省肇州县。2020年1月7日因涉嫌组织、领导传销活动被肇州县公安局取保候审，2020年6月3日肇州县人民法院决定对其监视居住，同日由肇州县公安局执行。辩护人高树堃，黑龙江天地人和律师事务所律师。被告人刘利，女，1972年2月20日出生，汉族，初中文化，无职业，住黑龙江省肇州县。2020年1月9日因涉嫌组织、领导传销活动被肇州县公安局取保候审，2020年6月3日肇州县人民法院决定对其监视居住，同日由肇州县公安局执行。辩护人王凤玲，黑龙江旭佳律师事务所律师。被告人于德河，男，1968年2月26日出生，汉族，初中文化，无职业，住黑龙江省肇州县，户籍所在地黑龙江省肇州县。2020年1月9日因涉嫌组织、领导传销活动被肇州县公安局取保候审，2020年6月3日肇州县人民法院决定对其监视居住，同日由肇州县公安局执行。辩护人于海英，黑龙江省海鹰律师事务所律师。黑龙江省肇州县人民检察院以黑州检诉刑诉〔2020〕45号起诉书指控被告人崔子莉、邹继红、刘利、于德河犯组织、领导传销活动罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。被告人崔子莉及其委托辩护人魏和平、被告人邹继红及其援助律师高树堃、被告人刘利及其援助律师王凤玲、被告人于德河及其援助律师于海英到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2016年3月份，被告人崔子莉经韩立文（另案处理）介绍加入名为“CCG中券资本”的传销组织，后经崔子莉介绍被告人邹继红加入“CCG中券资本”。崔子莉在该传销组织中共发展下线层数为7层，发展人数共计76人，提现奖金13319.00；邹继红在该传销组织中共发展下线层数为6层，发展人数共计64人，提现奖金19294.50。2016年9月份，被告人崔子莉经其朋友王某介绍认识哈尔滨市杨某，杨某带崔子莉及被告人邹继红、刘利到哈尔滨市的“国某普惠证券”团队，该团队负责人梁某讲了“国某普惠证券”的经营模式，并将崔子莉拉入“世瀛团队”微信群。2016年9月末，崔子莉、邹继红、刘利、于德河相继加入“国某普惠证券”的传销组织，崔子莉租赁场地为发展的会员讲课，并与邹继红到大庆银浪、十厂给会员讲课，与刘利、于德河到肇源县给会员讲课。崔子莉在该传销组织中共发展下线层数8层，发展人数共计249人，提现奖金71003.00，所提现的资金用于租赁场地、讲课、给会员垫单；邹继红在该传销组织中共发展下线层数7层，发展人数共计126人，提现奖金0；刘利在该传销组织中共发展下线层数6层，发展人数共计87人，提现奖金1273.00；于德河在该传销组织中共发展下线层数5层，发展人数共计43人，提现奖金4997.00。经侦查，2019年10月12日被告人崔子莉在黑龙江省哈尔滨市道里区闫家岗太平湖温泉小镇一期三号楼四单元202室被肇州县公安局工作人员抓获。2020年1月7日被告人邹继红被肇州县公安局工作人员口头传唤到案。2020年1月9日刘利、于德河被肇州县公安局工作人员口头传唤到案。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了案件侦破经过、户籍证明、犯罪记录调查证明、被告人崔子莉银行流水；证人许某、李某、张某1、姜某、张某2等人的证言；被告人崔子莉、邹继红、刘利、于德河的供述和辩解；湖南省鉴真司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书3份等证据。公诉机关认为，被告人崔子莉、邹继红、刘利、于德河组织、领导以推销证券为名，要求参加者以购买证券的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人崔子莉到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，从轻处罚。被告人邹继红、刘利、于德河经传唤到案，到案后如实供述自己的罪行，属自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，对其可以从轻、减轻处罚。建议判处被告人于德河有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金；被告人邹继红有期徒刑二年六个月至三年六个月，并处罚金；被告人刘利判处有期徒刑二年至二年六个月，并处罚金；建议判处被告人崔子莉有期徒刑五年六个月至六年六个月，并处罚金。在法院审理期间公诉机关调整量刑建议判处被告人崔子莉有期徒刑五年至五年六个月，并处罚金；判处被告人刘利有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金。被告人崔某对公诉机关指控事实、罪名及量刑没有异议且签字具结，在开庭审理过程亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人法律意识不强，造成的社会危害性不大，到案后如实供述系坦白，并且认罪认罚，系初犯有悔罪表现，依法可从轻处罚，建议对其判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人邹继红对公诉机关指控事实、罪名及量刑没有异议且签字具结，在开庭审理过程亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人邹继红主动投案系自首，认罪认罚，系初犯偶犯，无前科劣迹，悔罪态度较好，主观恶意不大，依法给予从轻或减轻处罚。被告人刘利对公诉机关指控事实、罪名及量刑没有异议且签字具结，在开庭审理过程亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人刘利传唤到案后如实供述并认罪认罚；系初犯、从犯，无前科劣迹，依法应对其从轻处罚，对其适用缓刑。被告人于德河对公诉机关指控事实、罪名及量刑没有异议且签字具结，在开庭审理过程亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人主动投案并如实供述系自首并自愿认罪认罚；真诚悔罪，系初犯无前科劣迹，主观恶性较小，依法可从轻处罚。经审理查明，2016年3月份，被告人崔子莉经韩立文（另案处理）介绍加入名为“CCG中券资本”的传销组织，后经崔子莉介绍被告人邹继红加入“CCG中券资本”。崔子莉在该传销组织中共发展下线层数为7层，发展人数共计76人，提现奖金13319.00；邹继红在该传销组织中共发展下线层数为6层，发展人数共计64人，提现奖金19294.50。2016年9月份，被告人崔子莉经其朋友王某介绍认识哈尔滨市杨某，杨某带崔子莉及被告人邹继红、刘利到哈尔滨市的“国某普惠证券”团队，该团队负责人梁某讲了“国某普惠证券”的经营模式，并将崔子莉拉入“世瀛团队”微信群。2016年9月末，崔子莉、邹继红、刘利、于德河相继加入“国某普惠证券”的传销组织，崔子莉租赁场地为发展的会员讲课，并与邹继红到大庆银浪、十厂给会员讲课，与刘利、于德河到肇源县给会员讲课。崔子莉在该传销组织中共发展下线层数8层，发展人数共计249人，提现奖金71003.00，所提现的资金用于租赁场地、讲课、给会员垫单；邹继红在该传销组织中共发展下线层数7层，发展人数共计126人，提现奖金0；刘利在该传销组织中共发展下线层数6层，发展人数共计87人，提现奖金1273.00；于德河在该传销组织中共发展下线层数5层，发展人数共计43人，提现奖金4997.00。经侦查，2019年10月12日被告人崔子莉在黑龙江省哈尔滨市道里区闫家岗太平湖温泉小镇一期三号楼四单元202室被肇州县公安局工作人员抓获。2020年1月7日被告人邹继红被肇州县公安局工作人员口头传唤到案。2020年1月9日刘利、于德河被肇州县公安局工作人员口头传唤到案。另查明，被告人刘利、于德河主动缴纳违法所得及罚金。上述事实有经庭审质证、确认的案件侦破经过；户籍证明、犯罪记录调查证明；被告人崔子莉银行流水；证人许某、李某、张某1、姜某、张某2等人的证言；被告人崔子莉、邹继红、刘利、于德河的供述和辩解；湖南省鉴真司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书3份等证据证实，足以认定。本院认为，被告人崔子莉、邹继红、刘利、于德河组织、领导以推销证券为名，要求参加者以购买证券的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控成立。被告人崔子莉辩护人提出的辩护意见是被告人法律意识不强，造成的社会危害性不大，到案后如实供述系坦白，并且认罪认罚，系初犯有悔罪表现，依法可从轻处罚，建议对其判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人邹继红辩护人提出的辩护意见是被告人邹继红主动投案系自首，认罪认罚，系初犯偶犯，无前科劣迹，悔罪态度较好，主观恶意不大，依法给予从轻或减轻处罚。被告人刘利辩护人提出的辩护意见是被告人刘利传唤到案后如实供述并认罪认罚；系初犯、从犯，无前科劣迹，依法应对其从轻处罚，对其适用缓刑。被告人于德河辩护人提出的辩护意见是被告人主动投案并如实供述系自首并自愿认罪认罚；真诚悔罪，系初犯无前科劣迹，主观恶性较小，依法可从轻处罚。经查，被告人崔子莉传销发展层数为三层以上，人数为120人以上，根据法律规定其法定刑为有期徒刑五年以上，无法定减轻处罚情节，辩护人关于对崔子莉判处三年以下有期徒刑并适用缓刑的辩护观点本院不予支持；被告人崔子莉到案后能够如实供述自己的罪行，自愿接受处罚，依法可从轻处罚。被告人邹继红、刘利、于德河经传唤到案，到案后如实供述自己的罪行，系自首，自愿接受处罚，依法可对其从轻或减轻处罚。被告人刘利、于德河主动缴纳违法所得及罚金，可酌情予以从轻处罚；被告人刘利举报同案犯其它传销犯罪事实，可酌情予以考虑。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人崔子莉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（罚金于判决生效后十日内缴纳）（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月12日起至2024年10月11日止）被告人邹继红犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。（罚金于判决生效后十日内缴纳）（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）被告人刘利犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（罚金于判决生效后十日内缴纳）（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）被告人于德河犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（罚金于判决生效后十日内缴纳）（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）二、对被告人崔子莉违法所得人民币463771.00元，被告人邹继红违法所得人民币106119.75元，被告人刘利违法所得人民币7001.5元，被告人于德河违法所得人民币27483.5元，依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。                          审判长                            汤锐                                审判员                            宋文娟                                人民陪审员                            殷丽娟                                                                                                                                                                                                      二〇二〇年十二月三十日                                                                                            书记员                            孙仲祺      附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。