河南省上蔡县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1722刑初570号公诉机关上蔡县人民检察院。被告人沈龙，男，1964年7月20日出生于辽宁省辽阳市白塔区，汉族，高中文化，居民，住辽宁省辽阳市白塔区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年2月27日0时许，在山西省垣曲县新城镇万盛酒店被垣曲县公安局抓获，次日被上蔡县公安局刑事拘留，经上蔡县人民检察院批准，同年4月4日被上蔡县公安局执行逮捕。指定辩护人张炯，河南豫上律师事务所律师。被告人单月，女，1993年3月26日出生于辽宁省辽阳市太子河区，汉族，小学文化，无业，住辽宁省辽阳市太子河区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年2月27日0时许，在山西省垣曲县新城镇万盛酒店被垣曲县公安局抓获，次日被上蔡县公安局刑事拘留，经上蔡县人民检察院批准，同年4月4日被上蔡县公安局执行逮捕。指定辩护人袁勇强，河南豫上律师事务所律师。上蔡县人民检察院以上检一部刑诉〔2020〕478号起诉书指控被告人沈龙、单月犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。上蔡县人民检察院指派检察员朱玉换出庭支持公诉，被告人沈龙及其辩护人张炯，被告人单月及其辩护人袁勇强到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年2月份以来，被告人沈龙与王维（未到案）商定，由被告人沈龙组织人员负责转款、取款，并从中收取一定数额的报酬。后被告人沈龙在明知是他人违法犯罪所得资金的情况下，仍安排被告人单月等人为其提供多张银行卡用于转账、取款，并在取款后再存至王维提供的支付宝账户或银行卡内。其中被告人沈龙本人取款及安排被告人单月等人取款达875，090元；被告人单月利用其名下银行卡及他人银行卡取款达652，590元。被告人沈龙、单月每取款1万元获取100元的报酬。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被告人供述及视听资料等相关证据。公诉机关认为，被告人沈龙、单月明知是他人违法犯罪所得的资金，而提供银行卡用于转账、提现，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人沈龙、单月的刑事责任。被告人沈龙辩称，他对本案所涉资金系他人违法犯罪所得不明知。其辩护人提出的辩护意见是，1.被告人沈龙系初犯；2.被告人沈龙归案后，如实供述了自己的犯罪事实。综上，建议法庭对被告人沈龙从轻处罚。被告人单月辩称，对本案所涉资金系他人违法犯罪所得不明知，她在犯罪过程中，受沈龙指使，不构成主犯。其辩护人提出的辩护意见是，1.被告人单月在共同犯罪中起次要作用，系从犯；2.被告人系初犯，3.归案后如实供述了自己的犯罪事实。综上，建议法庭对被告人单月从轻处罚。经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。另查明，上蔡县公安局在侦查过程中，扣押涉案银行卡22张（详见扣押清单）。上述事实，公诉机关出示了以下证据：（1）书证（1）辽阳市公安局西关派出所出具的户籍证明及前科查询证明，证明被告人沈龙的年龄等身份信息情况。（2）辽阳市公安局沙岭镇派出所出具的户籍证明及前科查询证明，证明被告人单月的年龄等身份信息情况。（3）银行卡开卡信息及明细，证明被告人沈龙安排被告人单月等人为其提供多张银行卡用于转账、取款，并在取款后反存至王维提供的支付宝账户或银行卡内。其中被告人沈龙本人取款及安排被告人单月等人取款达875，090元；被告人单月利用其名下银行卡及他人银行卡取款达652，590元。（4）上蔡县公安局扣押清单，证明该局扣押涉案银行卡22张，其中交通银行4张：6222620380001542125开户人施某、6222620380001533314开户人单月、6222620380001542190开户人徐某、6222620380001542182开户人王某1，浦发银行3张：62×××21开户人单月、6217932075174748开户人施某、6217932075180018开户人王某1，中国农业银行4张：6230522160003808175开户人单月、6228482168967666374开户人施某、6228482168967668172开户人徐某、6228482168967667174开户人单月，中国工商银行3张：6222030711000191064开户人施某、6222030711000191460开户人徐某、6222030711000191379开户人王某1，锦州银行2张：6235680000019098717开户人单月、6235680000019098741开户人施某，中国银行3张：6216690500006195051开户人沈熙萌、6217850500029497918开户人徐某、6216600500004792411开户人施某，中国建设银行3张：6217000650003987167开户人施某、6217000650003967649开户人王某1、6217000650003967607开户人单月，辽阳银行3张：6231512100003865403开户人王某1、6231512100003865411开户人徐某、6231512100003865908开户人单月，中国邮政储蓄银行1张：6217992310006223090开户人单月，广发银行1张：6214623921001766299开户人单月。（5）垣曲县公安局、上蔡县公安局出具的抓获经过，证明2020年2月27日0时许，被告人沈龙、单月在山西省垣曲县新城镇万盛酒店被垣曲县公安局抓获。（6）微信聊天截图，证明被告人沈龙、单月及他人在取款过程中的联系情况。（1）被害人的陈述（1）被害人董某1的陈述，证明2020年2月11日，我通过微信联系购买口罩被骗468，000元。使用手机银行通过自己的招商银行账户62×××01转款到成都银行户名邓先波、账户62×××15。（2）被害人董某2、韩某、郝某的陈述，证明韩某通过微信介绍郝某为董某2购买额温枪。2020年2月17日左右，董某2通过其招商银行账户62×××34向郝某中原银行账户62×××58转款109，500元。郝某根据网上卖额温枪的“李上往来”提供的账户，向浦发银行户名单月账户62×××21转款105，000元。后“李上往来”一直没有发货，郝某就报了警。（3）被害人钟某的陈述，证明2020年2月18日我通过微信联系购买口罩被骗84，000元。该被骗资金分四次转至中国建设银行户名张某、账户62×××49。（1）证人证言（1）证人王某1的证言，证明我和单月是小学同学，2020年春节前，单月要求我办银行卡给她用，等钱到账了，给我和我丈夫10%的好处。2020年2月14日或15日时，单月微信联系我，要求我和我丈夫徐某办银行卡，并在钱到账后帮忙取钱。她给我发工资，并保证我丈夫月收入不少于5，000元。沈龙还说如果他挣了10，000元，他再拿出3，000元，让我们分。我不知道他拿我和我丈夫的卡干什么用的，但我感觉他们是干的违法生意。2月20日左右，我和我丈夫的银行卡被冻结，我问沈龙和单月为什么被冻结，沈龙说这笔钱有问题，还说是“现金网”的钱。我们现在还没有得到好处。（2）证人徐某的证言，证明我通过妻子王某1认识沈龙、单月。沈龙让我办银行卡给他用来支取赌场的钱。给我和我妻子每人一个月1，200元的好处，如再帮助取钱，给我和妻子、单月三人提成30%。办卡两三天后，我和妻子的卡上各收到了20，000元，单月让我和我妻子每人取20，000元。准备给我们400元时，第二天发现银行卡被冻结。（3）证人施某的证言，证明我和沈龙是邻居。2020年2月6、7日，沈龙跟我联系说借我的银行卡炒币，我办了5、6张银行卡给了他。我没有跟他一起去取过钱，也不知道他用我的银行卡取过多少钱。（4）证人王某2的证言，证明我与沈龙系朋友关系。2019年下半年，我介绍沈龙去老挝毛佐志处找活干。后毛佐志安排其公司人员王维让沈龙干一些活。（5）证人杜某的证言，证明2020年1月下旬，沈龙说他做生意跟别人有纠纷，他的银行卡被冻结，需要借我几张银行卡用。我给了他3张银行卡，还有我妹夫张某的2张银行卡。我帮沈龙取过三次钱，2020年2月初的一天晚上，沈龙给了我一张他女儿沈熙萌和我的一张银行卡让我取款，我在银行自动取款机处各取了20，000元交给了沈龙。又隔了两天，沈龙开车带着我和单月，我用施某的三张银行卡各取20，000元交给了沈龙，当天单月也取了20，000元。之后四五天的一个下午，沈龙给我一张施某的卡，我取了20，000元后，又存到了沈龙指定的银行账户。我觉得使用他人的银行卡帮沈龙取款不正常，就找沈龙要银行卡，当时张某的一张卡里有20，000元，我和张某一块去把钱取出来给沈龙，我就把银行卡拿了回来。我帮沈龙取钱没有获得好处，沈龙当时经济困难，他去山西还借我钱。（6）张某的证言，证明杜某是其表姐夫。其将银行卡借给杜某及后来又把银行卡要回的内容与证人杜某证实的内容基本一致。4.被告人供述与辩解（1）被告人沈龙的供述，证明2020年2月初左右，我帮王维洗钱，女朋友单月及王某1、徐某也加入了。我们一共干了十多笔，大概有八九十万元。开始王维告诉我所取资金是赌博之类灰色收入，我想应该是诈骗的钱，因为我和王维是在老挝木棉岛上认识，岛上很多人在搞诈骗。2020年2月19日我女朋友的几张银行卡被封，我问王维怎么回事，他说钱不干净。在微信聊天时，我交待单月取钱时避开监控。（2）被告人单月的供述，我从2020年2月4日至17日取钱大概有一百四十万元。沈龙从老挝木棉岛回来后告诉我岛上都是搞“现金网”的，也就是搞诈骗的，我当时想着这些钱就是诈骗的钱。2月10日之前的一天，因为我的银行卡被封，我就认识到钱的来路不正，2月17日我的多张银行卡被封，我到银行去问时，银行工作人员告诉我是因为电信诈骗。我取钱是为了帮沈龙，我们一共得到好处一万四千元左右，其中一万元被冻结。5.辨认笔录被告人沈龙、单月的辨认笔录，证明被告人沈龙、单月从多份照片中辨认出王维系让其取款的人。上述证据，经庭审举证、质证。来源清楚，收集程序合法。所证明的内容能够相互印证，本院予以采信。足以证实公诉机关指控的犯罪事实。本院认为，被告人沈龙、单月明知是他人违法犯罪所得的资金，而提供银行卡用于转账、提现，其中被告人沈龙的犯罪数额为875，090元；被告人单月的犯罪数额为652，590元，均属情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。被告人沈龙在共同犯罪过程中，与上游犯罪嫌疑人联系并指使他人提供银行卡转款、取款，其本人也积极参与取款，起主要作用；被告人单月在共同犯罪过程中，积极提供银行卡并实施转款、取款，起主要作用，被告人沈龙、单月均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。但被告人单月系罪责相对较轻的主犯，可以酌情从轻处罚。被告人单月及其辩护人提出的被告人单月系从犯的辩解及辩护意见，与本院查明的事实不符，理由不足，本院不予采纳。关于被告人沈龙、单月提出其转账、提现的资金，不明知是违法犯罪所得的辩解意见。经查，公诉机关出示了被告人沈龙、单月的供述，银行卡转账明细表、证人王某1、徐某的证言等证据，其中被告人沈龙供述“王维告诉我所取资金是赌博之类灰色收入，我想应该是诈骗的钱，因为我和王维是在老挝木棉岛上认识，岛上很多人在搞诈骗”、“我交待单月取钱时避开监控”的内容；被告人单月供述“沈龙告诉我岛上都是搞现金网的，就是搞诈骗，我当时想着这些钱就是诈骗的钱”的内容；银行卡转账明细表证明被告人沈龙、单月协助他人将巨额现金散存于多个银行账户且在不同银行账户之间频繁划转；证人王某1、徐某的证言关于取款获得提成的内容，证明该资金的转账、提现不符合合法资金办理的程序（合法资金的转账、提现无须他人获得利益），上述证据证明的内容相互印证，足以证明被告人沈龙、单月应当知道所转移资金系犯罪所得，据此可以认定被告人沈龙、单月系明知犯罪所得而掩饰、隐瞒。故被告人沈龙、单月的该辩解意见，理由不足，本院不予支持。被告人沈龙、单月系初犯，归案后如实供述了犯罪事实，其辩称“不明知”，系对行为性质的辩解，不影响其如实供述的认定，可以对其从轻处罚。二被告人的辩护人据此提出对被告人从轻处罚的辩护意见，理由正当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人沈龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元（罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月27日起至2025年2月26日止。）二、被告人单月犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元（罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月27日起至2023年8月26日止。）三、未随案移送扣押的银行卡22张（详见扣押清单），予以没收，由扣押机关上蔡县公安局处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  陈立柱审 判 员  李海燕人民陪审员  唐铁锁二〇二〇年十二月十五日书 记 员  李莹莹