河北省文安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀1026刑初163号 公诉机关文安县人民检察院。 被告人方瑞华，男，1985年10月11日出生，汉族，初中文化，户籍地河北省文安县，捕前住本村，农民。2019年11月19日因涉嫌犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪被文安县公安局刑事拘留，12月24日因涉嫌犯非法拘禁罪被逮捕。现羁押在文安县看守所。 辩护人邢承继，河北冀盈律师事务所律师。 文安县人民检察院以文安县院公诉刑诉﹝2020﹞138号起诉书指控被告人方瑞华犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，于2020年7月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年9月1日公开开庭进行了审理。文安县人民检察院指派检察员陈建峰出庭支持公诉，被害人邢某1的诉讼代理人天津专威律师事务所律师李红梅，被告人方瑞华及其辩护人邢承继到庭参加诉讼。本案经廊坊市中级人民法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结。 文安县人民检察院指控，2018年1月1日下午，被告人方瑞华让刘兆月（已判决）和他一起去张某2家跟邢某1要账，后方瑞华以归还邢某1欠款为名将其骗至文安县德归镇北三岔口村张某2家，刘某跟随邢某1赶来。当晚7时许，被告人方瑞华和刘兆月行至张某2家，方瑞华进屋后和邢某1发生争执，在屋外等候的刘兆月接到方瑞华电话后与另外三名不明身份的男子进屋，手持木棍等物对邢某1、刘某实施殴打，后将二人挟持上车来到一处厂子办公室内。在厂子办公室内，方瑞华、刘兆月等人继续对邢某1、刘某进行殴打，后逼迫邢某1给其妻子张某3打电话，让张某3向方瑞华使用的徐某名下的银行账户打款20万元。当晚10时许，张某3分三次将20万元打入该账户，后被告人方瑞华及刘兆月等人将邢某1、刘某二人送回文安县德归镇北三岔口村。经鉴定，邢某1的伤情为轻伤二级。 公诉机关针对指控向法庭提供了被告人方瑞华及同案犯刘兆月的供述，被害人邢某1、刘某的陈述，证人张某2等人的证言，法医学人体损伤程度鉴定书，被告人身份证明等证据，认为被告人方瑞华的行为已构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪，提请本院依法予以惩处。 被告人方瑞华对公诉机关指控的非法拘禁罪没有异议。 但辩称，邢某1此前逼着其给他打了30万元借条后又逼着其偿还了14.5万元，其向邢某1索要的20万元包括这14.5万元和张某1被打的医药费，其行为不构成敲诈勒索罪。 辩护人认为，被告人方瑞华向邢某1索要20万元，不具有非法占有的目的，不构成敲诈勒索罪。 经审理查明，2018年1月1日下午，被告人方瑞华与刘兆月称邢某1欠其钱款，邀刘兆月（已判决）一起去文安县德归镇北三岔口村张某2家跟邢某1要账，后被告人方瑞华和刘兆月至张某2家，方瑞华以归还邢某1欠款为名让张某2电话告知邢某1。当晚7时许，邢某1带着刘某到张某2家后，方瑞华和邢某1发生争执，在外面等候的刘兆月接到方瑞华电话后与另外三名不明身份的男子进屋，手持木棍等物对邢某1、刘某实施殴打，后将二人带至一家工厂办公室内。在该办公室内，方瑞华、刘兆月等人继续对邢某1、刘某进行殴打，后逼迫邢某1给其妻子张某3打电话，让张某3向方瑞华使用的徐某名下的银行账户打款20万元。当晚10时许，张某3分三次将20万元打入该账户，后被告人方瑞华及刘兆月等人将邢某1、刘某二人送回文安县德归镇北三岔口村。经鉴定，邢某1的伤情为轻伤二级。 2019年11月19日，被告人方瑞华自动到公安机关投案。 上述事实，有公诉机关提供并经当庭举证、质证的下列证据予以证实。 1.被告人方瑞华的供述证实，2018年元旦前后，其和刘兆月一起吃饭时，刘兆月跟其要账，其就让刘兆月一起去张某2家向邢某1要账，要回钱来就还账。二人开车到张某2家，其进屋后让张某2把邢某1叫过来说说欠账的事。邢某1、刘某进屋后，其打电话让刘兆月进来，其让邢某1把以前逼着要去的钱退还，邢某1就骂街，其打了他一个嘴巴子，有人打了其胳膊一下，其拿张某2家的菜刀砍了邢某1胳膊一下，并跟邢某1说找个地方谈谈。其和邢某1、刘兆月从张某2家出来上车后被拉到一个工厂的办公室。其让邢某1给20万元，并让他把钱转到一张银行卡上，邢某1给他妻子打电话，他妻子分三次把钱转过来，其和刘兆月把邢某1、刘某送回张某2家胡同口，二人就去了大城。 2.同案犯刘兆月的供述证实，2018年1月1日下午，方瑞华让其一起去北三岔口村张某2家跟张某2的小舅子邢某1要账。当晚7时许，其和方瑞华开车行至张某2家，方瑞华进屋并让其在外面等他电话，其接到方瑞华电话后进屋，身后另外三名不明身份的男子也跟着进了屋，他们手持木棍、铁棍等物，方瑞华和该三名男子中的两人殴打张某2的小舅子和跟着他来的一名男子，其拿木棍朝该男子头部打，被他用胳膊挡住。后方瑞华让其开车将二人带到村外一处厂子办公室内，方瑞华拿出来一张借条让对方还钱，不知道对方是否给钱了。当晚11时许，其和方瑞华将他们送回北三岔口村，其和方瑞华就去了大城县城。几天后，方瑞华转账给其5万元，偿还了此前的部分欠款。 其辨认笔录证实，张某2的小舅子是邢某1，邢某1带来的男子是刘某。 3.被害人邢某1的陈述证实，2018年1月1日18时许，其妻子张某3打电话说方瑞华让去张某2家拿钱。当晚19时许，其和刘某一起去了张某2家，方瑞华让其给他16万元，不给钱就别走了，后方瑞华打了个电话，小胜和三名男子进了屋，小胜拿木棍打其头部，其倒在炕上后，他们继续对其实施殴打，之后将其和刘某拽到一辆红色轿车上，小胜和另外一名男子上了另外一辆轿车。二三十分钟后，将二人带到一个工厂办公室内，小胜让其拿钱，还用刀子拍其头部，用电线抽打。方瑞华让其拿钱，其给妻子张某3打电话，大约两个小时后，张某3将20万元转入方瑞华指定的账户，方瑞华等人开车将其和刘某送回北三岔口村。 其辨认笔录证实，小胜就是刘兆月。 4.被害人刘某的陈述证实，2018年1月1日18时许，邢某1开车带其去北三岔口村张某2家拿钱。当晚19时许，其和邢某1到张某2家后，方瑞华让邢某1退钱，邢某1不退，后方瑞华打了个电话，小胜和三名男子进屋后殴打其和邢某1，后将邢某1带走，其给邢某1妻子张某3打电话后也被带走，之后将其和邢某1拽到一辆红色轿车，小胜和另外一名男子上了另外一辆轿车。大约一个小时后，将二人带到一个工厂办公室内，方瑞华拿刀拍其脑袋，小胜用木棍对其殴打，方瑞华让邢某1给他妻子打电话转20万元，几名男子一直催钱，小胜还说不赶紧拿钱就将邢某1扔到冰窟窿里。当晚10点多，邢某1的妻子将20万元转入方瑞华指定的账户，他们将其和邢某1送回了北三岔口村。 其辨认笔录证实，小胜就是刘兆月。 5.证人张某2的证言证实，2018年1月1日19时许，方瑞华到其家说还钱给邢某1，让其给邢某1打电话。邢某1和一名男子赶来后，方瑞华对邢某1说“这钱我不还你了，你还得给我20万元，要不然走不了”。方瑞华对着手机说进来吧，刘兆月和三名男子冲进来拿木棍打邢某1，还拉着邢某1开车走了。晚上21时许，张某3说对方要20万元，凑钱给了他们。当晚24时许，邢某1和另外一名男子被放回来。 6.证人张某3的证言证实，2018年1月1日20时许，刘某打电话说邢某1挨打了，半小时后邢某1打电话说让其转账20万元，其问干什么用，他说别管了并微信发来一个银行卡号，其去邢某1的姐夫家，他们说邢某1被方瑞华和刘兆月带走了，其分三次通过手机银行转过去20万元。当晚12点多，邢某1和刘某被放了回来。 7.证人张某4、邢某2的证言证实，邢某1、刘某在张某2家被打的相关内容与张某2的证言基本一致。 8.证人徐某的证言证实，2016年，其办理了一张卡号为62×××73的农行卡，始终是张某5使用。2018年1月10日前后，张某5让其将卡销了户。 9.证人张某5的证言证实，2016年，徐某办理卡号为62×××73的农行卡，其一直使用。大约一个月前，方瑞华向其要银行卡并说有人给他转款，其将该卡给了方瑞华。几天后，方瑞华将银行卡给其并让销户，其让徐某销了户。 10.银行交易明细证实，2018年1月1日，张某362×××74的银行卡给户名为徐某的62×××73农行卡分三次转账20万元。 11.文安县公安局物证鉴定室冀文公伤鉴字［2018］005号法医学人体损伤程度鉴定书证实，依照《人体损伤程度鉴定标准》5.6.4ｂ之规定，邢某1的损伤程度评定为轻伤二级。 12.文安县公安局到案经过证实，2019年11月19日11时许，被告人方瑞华在方建国陪同下到文安县公安局刑警三中队投案。 13.本院（2018）冀1026刑初334号刑事判决书证实同案犯刘兆月被判处刑罚情况。 14.被告人方瑞华的身份证明证实其出生于1985年10月11日。 以上证据，经当庭质证，合法有效，本院依法予以确认。 另外，开庭审理过程中公诉机关还提供、出示了下列证据： 1.被告人方瑞华2019年12月4日、2020年4月7日的供述，此前，张某2和邢某1叫其和张某1一起合伙做生意，后来邢某1说赔钱了，让其和张某1拿钱，二人不拿，邢某1找了一帮人到其家里要钱，还在张某2家逼着其和张某1每人写了一张30万元的借条，借条上写的买货，其没有买货，是他们让这么写的。后来张某2跟张某1要钱，张某1没给钱，就把张某1打了，并电话告知其如果不拿钱就和张某1一样下场。后来，其被邢某1逼着陆续给他145000元，第一次5000元，第二次5万元，第三次2万元，每次还钱时张某1都在场。张某2打了张某1后，张某1偿还了张某27万元,这些钱是其拿出来和张某1做生意的钱。邢某1把张某1打伤后，张某1说被打伤后花了2万多元医药费，还一年多干不了事，让其帮他要钱，其跟邢某1要钱时就一起把医药费要了，这样就向邢某1要了20万元。 2.被害人邢某12018年1月5日、3月15日的陈述，2016年6月，方瑞华说买货没钱了，跟其借30万元，通过其大姐夫张某2担保，其借给了方瑞华30万元，当时在其工厂给的现金，方瑞华打了一张欠条和一张收条，此后没有还过钱。 3.证人张某22018年3月18日的证言，2016年6月的一天，方瑞华说他买了邢某1的东西欠他30万元货款，没钱偿还想让其担保。次日，方瑞华带着其去邢某1的工厂，方瑞华给邢某1打了一张借条和一张收条，其在借条上签了名，打完条大家就吃饭去了，当时没有看见现金交易，方瑞华找其担保前就已经欠邢某1的钱了。2017年7月份，邢某1说找不到方瑞华了，让其找方瑞华说还账的事，其找了几次也没有找到。 4.证人张某22019年12月5日的证言，2016年的一天，方瑞华说拉货钱不够了，想让其跟他一起找邢某1借点钱，方瑞华开车带着其到邢某1在静海的工厂，邢某1让方瑞华打了一张借条和一张收条，方瑞华签名后让其在担保人处签了名，邢某1给了方瑞华30万元现金，给完钱几个人就一起吃饭去了。 5.证人张某32018年3月15日、2020年4月17日的证言，2016年的一天，方瑞华、张某2开车来到其家工厂，邢某1让其准备30万元现金，说大姐夫的朋友用，其在保险柜里取出30万元现金放在他们说话的办公桌上就走了，方瑞华和张某2走后，邢某1给其一张30万元的借条，借条上写的借钱买货用，具体干什么其不知道，邢某1没有跟其提过方瑞华还钱的事。 6.张某3提供的借条及收条证实，借条内容为“2016年6月12日，方瑞华借邢某130万元用于买货，定于2017年7月1日还清，借款人方瑞华，担保人张某2。”收条内容为“今2016年6月12日收到邢某130万元，收款人方瑞华”。 7.证人张某12019年12月8日的证言，其和方瑞华、邢某1、张某2合伙做生意，其和方瑞华一共拿了10万元现金给了邢某1，其没有钱，方瑞华给其垫付了5万元。过了半年，邢某1说生意赔了，让其和方瑞华一共给他30万元，二人不想拿钱，邢某1就带人去方瑞华家逼着要钱，后来邢某1把其和方瑞华叫到张某2家让二人打条，邢某1还找了几个人威胁说不打条就让二人下半辈子残废，方瑞华给邢某1打了一张30万元的欠条，还让其打了一张30万元的欠条并说找不到方瑞华就找其要，欠条是邢某1他们写的，其在上面签名后给了邢某1，欠条的大概意思是因为货款的事欠邢某130万元，印象中还有还款期限。到了还款期限后，邢某1没有找到方瑞华，张某2将其带到静海的一个工厂里，几名男子将其殴打了一顿。 8.证人张某12020年4月20日的证言，其和方瑞华、邢某1、张某2合伙做塑料生意，其和方瑞华每人投资10万元，方瑞华替其垫了10万元，后来邢某1说生意赔了，让其和方瑞华每人拿30万元，在张某2家逼着其和方瑞华每人打了一张30万元的欠条，被邢某1拿走了。方瑞华说他偿还过邢某110多万元，不是一次给的，每次还钱的时候其都没有在场，是现金或转账不清楚。 9.被害人刘某2018年1月4日的陈述，2018年1月1日19时许，其和邢某1到张某2家后，方瑞华问邢某1他还了多少钱，邢某1说已经还了6万元，方瑞华说已经还了邢某116万元，今天把这些钱都得给退回来，邢某1说不可能退钱，方瑞华说不退钱就出不了这个门。 10.被害人刘某2018年4月2日的陈述，2018年1月1日19时许，其和邢某1到张某2家后，方瑞华问：“杨杨，我还欠你多少钱”，邢某1说：“还欠我16万元”，方瑞华说：“欠你的钱不还了，你还得给我钱”，邢某1说没钱，方瑞华说不拿钱就出不了这个门。 针对本案争议焦点，综合以上证据，分析评判如下： 1.关于被告人方瑞华给邢某1所写30万元借条的问题，被告人方瑞华的供述、证人张某1的证言与被害人邢某1、证人张某3、张某2的证言之间相互矛盾，且证人张某2的证言前后矛盾，不能确认被告人方瑞华欠邢某130万元。 2.关于被告人方瑞华偿还邢某1款项的问题，被告人方瑞华的供述、被害人邢某1和刘某的陈述、证人张某1、张某3的证言之间相互矛盾，且刘某的陈述前后矛盾，不能证实被告人方瑞华是否偿还过邢某1款项以及偿还的具体数额。 本院认为，被告人方瑞华非法拘禁他人，剥夺他人人身自由并实施殴打，其行为已构成非法拘禁罪，公诉机关指控被告人方瑞华构成非法拘禁罪成立。被告人方瑞华与他人合伙作案，属共同犯罪。被告人方瑞华虽自动投案，但没有如实供述犯罪事实，不能认定为自首。公诉机关指控被告人方瑞华犯敲诈勒索罪的相关证据之间存在矛盾，不能证实被告人方瑞华欠邢某130万元，也不能证实被告人方瑞华是否被逼偿还过邢某1款项以及偿还的具体数额，不能据此认定被告人方瑞华向邢某1索要20万元具有非法占有的主观故意，此方面事实不清，公诉机关的此项指控不能成立。被告人方瑞华及其辩护人关于其不构成敲诈勒索罪的辩解及辩护意见予以采纳。根据被告人方瑞华的犯罪性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款，第二十五条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（三）项之规定，判决如下： 被告人方瑞华犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零九个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月19日起至2021年8月18日止）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省廊坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审判长  李双来 审判员  吴小桥 审判员  杨根良 二〇二〇年十二月二十八日 书记员  张 蝶