江西省宜春市袁州区人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0902刑初726号公诉机关宜春市袁州区人民检察院。被告人刘志坚，男，1978年4月21日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省宜春市袁州区，现住江西省宜春市经济开发区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月24日被宜春市公安局宜阳分局刑事拘留，同年10月30日被该分局执行逮捕。现羁押于宜春市看守所。辩护人焦尹，江西利元律师事务所律师。宜春市袁州区人民检察院以袁检刑诉〔2020〕533号起诉书指控被告人刘志坚犯诈骗罪，于2020年7月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。宜春市袁州区人民检察院指派检察官陈娇出庭支持公诉，被告人刘志坚及其辩护人焦尹到庭参加诉讼。现已审理终结。宜春市袁州区人民检察院指控：被害人胡某、叶某、朱某等人是宜春弘亿易车汽车销售有限公司的股东，其在袁州区泸州北路经营该车行，被害人熊某是该车行的业务员。2018年8月下旬，被告人刘志坚到该车行向胡某等股东推广名为“欧托邦国际联盟”的虚拟货币交易网络平台，称若车行与该平台合作，购买车辆的客户只需付首付款，用于在平台上购买积分及余额，积分每天以千分之一的比例增值，积分增值兑换成“余额”可以在平台上购买车辆，也可以卖给下家以套现，车辆尾款由平台的积分增值套现来偿还。为了说服胡某等股东及业务员熊某从其手上购买积分，被告人刘志坚谎称“余额”可在平台购买包括车辆、手表、金条等商品，且平台的幕后老板是东龙表业公司的老总，其用金库作保证，若用户的“余额”卖不出去，由其以现金收回。2018年9月上旬，被害人胡某、叶某、朱某等股东遂与被告人刘志坚达成了口头合作协议（书面协议于2018年10月12日签订）。双方约定，由胡某等原股东以车行的固定资产出资，享有51%的股权，被告人刘志坚负责提供融资、提车渠道、客户群体运营等，享有49%的股权。2018年8月24日，车行业务员熊某听信刘志坚，遂通过中国建设银行卡62×××80转账15万元到刘志坚的中国工商银行卡62×××42上、现金交付5万元给刘志坚用于在平台购买积分。2018年9月7日，被害人胡某通过招商银行卡62×××72转10万元到刘志坚的工商银行卡62×××15上，被害人叶某通过手机支付宝从其建设银行卡（尾号5245）转账2万元到刘志坚的支付宝（13×××82）上，被害人朱某通过手机支付宝从其建设银行卡（尾号4776）转账1万元到刘志坚的支付宝（13×××82）上，均用于购买平台积分。刘志坚收到上述钱款后，将积分分配给了上述四被害人。2018年11月，待积分增值后，四被害人试图在平台购买商品，发现该平台并不能购买商品，遂询问被告人刘志坚，刘志坚以该平台尚在寻找商家合作、等待开发团队入驻等理由欺骗各被害人。2018年9月15日，被害人夏某来到该车行欲购买车辆，熊某向其介绍了该车行与“欧托邦国际联盟”的合作模式，客户只需交首付即可购置一辆车，在征得刘志坚的同意后，车行股东邹某先收取了夏某支付的4.7万元，并立即将其中4万元转给了被告人刘志坚用于购买车辆。过了正常提车周期后，被害人夏某多次找被告人刘志坚催促提车，刘志坚均以各种理由推脱，夏某最后提出退款，刘志坚也未予理睬，也没有寻找提车渠道。直到2019年年初，该平台被关闭，被告人刘志坚携款逃匿，被害人夏某于2019年5月15日报案，侦查机关于次日立案侦查，于2019年9月24日将被告人刘志坚抓获到案。综上，被告人刘志坚诈骗共计37万元。2019年9月3日，被告人刘志坚退回4万元给被害人夏某。公诉机关向法庭提供了相关证据以证实其指控，认为被告人刘志坚以非法占有为目的，诈骗他人钱财，数额共计37万元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。案发后，被告人刘志坚主动退还4万元。诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定对被告人刘志坚定罪处刑。被告人刘志坚对指控的部分犯罪事实提出异议。辩解其没有拿熊某的50000元现金，胡某的100000元钱，其分两次共退了18000元。邹某收取夏某的钱后其妻子刘春燕转给其的40000元是用来购买积分的，并非用于购车，且案发后其退回了40000元给夏某，取得了他的谅解。其辩护人的辩护意见：一、指控被告人刘志坚犯诈骗罪，适用法律错误，不能成立。被告人刘志坚的行为应当定性为组织领导传销罪。被害人不是基于错误认识交付财产的，被害人交付财产是购买平台上的“积分”和“余额”，并不是购车。刘志坚是发展了车行的股东为下线购买“积分”和“余额”，车行股东又以来购买车辆的顾客为下线，形成了层级分明的构成，符合组织领导传销罪的特征。二、对公诉机关指控被告人的犯罪金额370000元有异议，金额应为320000元。被害人熊某两次陈述的其交付了50000元现金给刘志坚的时间自相矛盾，且没有其他证据印证刘志坚收到了该笔款项，按有利于被告人的原则，这50000元不应予以认定。三、案发后，刘志坚退赔了40000元给被害人夏某，取得了其谅解。在审理过程中，被告人刘志坚的亲属积极退赔了被害人熊某人民币29473.65元，退赔了被害人胡某人民币19649元，退赔了被害人叶某人民币9000元，退赔了被害人朱某人民币11000元，取得了四被害人的谅解。经审理查明：被害人胡某、叶某、朱某等人是宜春弘亿易车汽车销售有限公司的股东，在袁州区泸州北路经营该车行，被害人熊某是该车行的业务员。2018年8月下旬，被告人刘志坚到该车行向朱某、胡某等股东推广名为“欧托邦国际联盟”的虚拟货币交易网络平台，称若车行与该平台合作，购买车辆的客户只需付首付款，用于在平台上购买“积分”“余额”，“积分”每天以千分之二的比例增值，“积分”增值兑换的“余额”可以在平台上购买车辆，也可以将“余额”卖给需要购买平台上商品的人套现，车辆尾款由平台的“积分”增值套现来偿还。为了让胡某等股东及业务员熊某从其手上购买“余额”“积分”，被告人刘志坚谎称“余额”可在平台购买包括车辆、手表、金条等商品，且平台的幕后老板是东龙表业公司的老总，其用金库作保证，若用户的“余额”卖不出去，由其以现金回收。2018年8月24日，车行业务员熊某因要为其儿子购买车辆，遂通过卡号为“62×××80”的中国建设银行卡转账150000元到被告人刘志坚卡号为“62×××42”的中国工商银行账户内，用于在该平台购买积分，欲通过上述“积分增值”的方式购买车辆，被告人刘志坚收到上述钱款后，将“余额”“积分”分配给了被害人熊某。2018年9月初，被害人胡某、叶某、朱某等股东与被告人刘志坚达成了口头合作协议（书面合作协议于2018年10月12日签订）。双方约定，由胡某等原股东以车行的固定资产出资，提供场地，享有51%的股权，被告人刘志坚负责提供融资、提车渠道、客户群体运营等，享有49%的股权。双方还约定由车行原股东按比例出资购买平台的“余额”“积分”，用于车行使用平台“积分”增值的新模式开展销售车辆业务。同年9月7日，被害人胡某遂通过其尾号为“2272”的招商银行卡转账100000元到刘志坚卡号为“62×××15”的中国工商银行账户内，被害人叶某通过手机支付宝从其建设银行卡（尾号“5245”）转账19998元到刘志坚的支付宝账户内，被害人朱某通过手机支付宝从其建设银行卡（尾号“4776”）转账1万元到刘志坚的支付宝账户内，用于购买该平台的“余额”“积分”。刘志坚收到上述钱款后，将“余额”“积分”分配给了上述三被害人。2018年11月份，待“积分”增值后，四被害人试图在该平台商城上购买商品时发现并不能购买，遂询问被告人刘志坚，刘志坚以该平台尚在寻找商家合作、等待商家入驻等理由欺骗各被害人。2018年9月15日，被害人夏某来到该车行欲购买车辆，熊某向其介绍了该车行与“欧托邦国际联盟”的合作模式，客户只需交首付即可购置一辆车，在征得刘志坚的同意后，车行股东邹某妻子刘春燕使用ＰＯＳ机收取了夏某刷信用卡支付的46987.2元后立即将其中40000元转给了被告人刘志坚购买平台“积分”，再通过“积分增值”方式购买车辆。过了正常提车周期后，被害人夏某多次找被告人刘志坚要求提车，刘志坚均以各种理由推脱，夏某最后提出退款，刘志坚未予理睬，也没有寻找提车渠道。2019年年初，该平台被关闭，被告人刘志坚携款逃匿，被害人夏某于2019年5月15日报案，侦查机关于次日立案侦查，于2019年9月24日将被告人刘志坚抓获到案。综上，被告人刘志坚诈骗金额共计人民币319998元。2019年9月3日，被告人刘志坚主动退赔40000元给被害人夏某，取得其谅解。另查明，在审理过程中，被告人刘志坚亲属退赔给被害人熊某人民币29473.65元，退赔给被害人胡某人民币19649元，退赔给被害人叶某人民币9000元，退赔给被害人朱某人民币11000元，取得了四被害人的谅解。上述事实有经公诉机关提交，经法庭举证、质证并确认的下列证据证实：1、受案登记表，证实2019年5月15日，被害人夏某因其于2018年9月份在宜阳新区弘亿易车行被人以购买汽车只需首付，无按揭为由被骗4.7万元，之后一直未提到车辆，而向公安机关报案的事实。2、被害人夏某陈述，2018年8月下旬的一天，我接到一个叫熊某的朋友打来的电话，问我要不要买车，他们车行推出一种购车的模式，幕后老板是东龙表业的老板，资金很雄厚，有金库，这种模式只要我们买车的人付首付，不用出月供，并要我去他们车行了解情况。9月15日，我经过宜春市弘亿易车车行，我就进去了，正好熊某和邹某、朱某都在车行，他们就跟我介绍了车行的情况，说刘志坚是车行的总经理，邹某是副总经理，熊某是业务员，车行现在摆出来的车子都是车行的，问我想买什么价位的车辆，我告诉他们想买一辆十七八万的车子，邹某帮我算了下，这个价位的车了首付大概在5万元左右，付了首付后，月供可以不用管了。因为我信用卡里只有4.7万元，先欠3千。邹某就打电话问刘志坚，刘志坚要邹某先收到钱，邹某老婆刘春燕就拿了一个ＰＯＳ机过来，我就用我的兴业银行信用卡刷了3.3万元，用交通银行的信用卡刷了1.4万元。之后我对邹某、熊某说：“反正我要在半个月之内提车，剩下的事情我不管，积分什么的我不会弄，你们帮我搞”。过了几天，我到车行见到了刘志坚，刘志坚说钱收到了，这是看在邹某的面子，本来没有了这个指标，我说要购买的车型是奥迪Ａ3，他说指导价在20万元左右，因为他们是平行进口车，所以优惠后的价格在十七八万左右，刘志坚说不一定能提到奥迪Ａ3，但同等价位的车子应该是可以提到，具体什么车子要看上面是怎么发车的，并且说半个月之内可以提到车，也可以挂到牌，后期的月供不需要我管。刘志坚说他背后的老板是东龙表业的老板，有黄金库存做后盾，万一没提到车可以拿黄金来抵。到了提车的时候，我去车行提车，邹某他们说提车让我找刘志坚，刘志坚一直说能提车，反正就一直拖着。过了提车时间1个月之后，刘志坚都还是说能提到车，我就要把钱退回来，刘志坚说只收了我4万元，并没有收到47000元，邹某说剩下的7000元用于公司的开销了。到了后来刘志坚就不接我的电话，我发信息给他，他说会还钱给我，也不说可以提车的事情了。我报了案之后，邹某找到我，扣除刷ＰＯＳ机的费用，退给了我6500元左右。2019年9月份时，刘志坚把4万元给了邹某，邹某把这4万元转给了我。3、被害人胡某陈述，2018年9月初的时候，我们宜春弘亿易车汽车销售有限公司的一个合作人熊某介绍了一名叫刘志坚的男子给我们公司的股东认识，我们公司有我、叶某、朱某、刘春燕、何斌五个股东。他说刘志坚是做“虚拟货币交易平台”，可以给我们提供一些客源及销售渠道。刘志坚与我们公司签订了一份销售合作协议，并以此名义让我们加入了一个叫做“Ｕｔｏｐｉａ”的虚拟货币平台，要我们公司到平台上购买他手上的“余额”，用余额才能够在平台交易。之后我们公司用20万元从刘志坚手上购买了50万元“余额”，得到40万元“余额”和10万“积分”；其中我投入10万元，叶某2万元，朱某1万元，邹某写了一张7万元的欠条给刘志坚，实际花了13万元。之后我们公司内部讨论出了一个“汽车销售计划”，后来我们发现这个销售计划要经过平台同意才能进行交易，平台也提出了一个比较离谱的销售计划，我们没有采纳，我们的计划平台也没有同意。直到11月份我们想要退出这个平台拿回我们投进去的13万元钱时，发现打不通刘志坚的电话，联系不上他了。我是2018年9月7日下午在公司通过我的招商银行账号为“62×××72”账户转到刘志坚工商银行账号为“62×××15”账户中的。“余额”是“Utopia”平台的虚拟货币，可以交易，“积分”不可以交易。平台的运营和盈利方式是：投1万元钱进去可以得到8千余额，2千积分。积分按照每天千分之二的数率转换成余额，也就是2千积分第二天可以得到4余额，余额可以复投成积分（可以放大6倍），8千余额可以转换成4.8万积分。4、被害人叶某陈述，2018年9月份的时候，我们公司的股东刘春燕的老公邹某打电话叫我回公司商谈我们公司与刘志坚合作的事宜。刘志坚自称是“欧托邦国际联盟”平台总部的人员，负责市场运营，他们平台有很多客户资源，到宜春找合作，他称在平台上可以找到更多的客户来买车。后来胡某和我们三个股东商量后在9月7日与刘志坚达成口头协议，通过该平台卖车。刘志坚要我们公司先在平台ＡＰＰ上注册账号，花20万元购买平台积分，我们商量好由胡某出10万元，我出2万元，朱某出1万元，邹某出7万元。我在9月7日晚上就通过手机支付宝绑定的建设银行卡（卡号62×××45）分两笔转账到刘志坚的支付宝（账号13×××82）账上的。胡某、朱某也汇了钱，但邹某并没有出7万元。同年10月12日，我们公司与刘志坚签订了一份正式的合作协议。之后，我们发现在平台上无法卖出一辆车，刘志坚当时承诺的帮我们公司找客户资源来买车也没做到，我们问他，他就一直推脱，说会找好客户。之后我们找刘志坚说想退出合作，要他退还我们的钱，他又说余额可以在平台上购物，上面有金条、手表等，并且我听朱某说刘志坚曾带熊某和邹某到宜春经济开发区家叫“东鹏”的手表厂，说这家手表厂的老板是这个平台的后台老板，手表厂以后会上市，我们投资的钱不会亏。11月份左右，我们发现我们进的一个欧托邦的合作伙伴的微信群里有人发消息说这个平台是骗人的，我们之后也被路踢出群了。大概到了2018年12月份左右，他就开始不接我们电话了，发信息给他说要报案，他就回条信息说会想办法处理，但之后又杳无音信了，我们也找不到他。刘志坚说的平台运作模式是：客户到我们车行买车，把现金给我们车行，平台就把我们公司的余额划拨给客户，客户提了车后，还可以凭借这些积分在这个平台上每天获得千分之二的释放余额，余额又可以按6倍的比例兑换积分，积分又可以释放余额。之后刘志坚会用现金来回收这些返还余额，以此来吸引客户来买车，所以他让我们公司先在平台上购买兑换一些积分。5、被害人熊某陈述，我在宜春弘亿易车汽车销售有限公司（车行）做业务员。2018年8月下旬的一天上午，股东朱某叫我过去听刘志坚介绍他的卖车模式。他的大概意思是他现在在推广一个叫“欧托邦国际联盟”的ＡＰＰ，幕后老板是东龙表业的老总，我们可以通过这个平台购买积分和余额，积分可以每天释放千分之二的余额，余额可以在ＡＰＰ上购买任何东西，现在ＡＰＰ还在和京东和淘宝进行对接，以后余额可以在京东和淘宝上购买任何东西，通过这种模式，客户只需要交一个首付，月供基本可以不出。我和几个股东听完后就想试一试这种模式。当时我想帮我儿子买一辆四五十万元的车子，所以我于2018年8月22日、8月24日、8月26日分三次通过我的建设银行卡62×××80一共转了15万元到刘志坚的工商银行卡62×××42内，还给了他5万元现金。刘志坚了我注册平台账号的方法，我注册了账号之后刘志坚就往我的账号里充了100万的积分，这100万积分每天可以释放出2000余额，到了一百天余额就变成了20万余额，相当于20万元钱，可以到ＡＰＰ商城上购买20万元的东西，同时原来的100万的积分乘下80万积分，还在每天产生余额，到一定量可以卖给想在平台上买车的人，就可以变现了，并且ＡＰＰ商城里只能收余额，不收现金，所以客户想通过这种方式购车的话必须从我们手上购买余额，ＡＰＰ上是不卖余额的。按照这个模式，客户买车时花钱购买余额，相当于付了首付，积分释放余额套现的钱基本上抵掉银行的月供，不用再付月供，只是必须等余额攒到一定量，也就是说提车周期在三四个月之后。刘志坚还带我和邹某去了东龙表业，刘志坚跟我们指了一下台上的领导，说那个人就是东龙表业的老板，他们还打了招呼，我们这才相信他和老板之间的关系。刘志坚还说东龙表业这么大的产业，以后积分和余额没有人购买的话，东龙表业会用金条回收，我就相信了。车行的股东购买积分是想更好的把车卖出去，因为购买的积分产生了余额就相当于有了收益，他们用这些收益卖给客户车子成本也更低。车行没有卖出车辆的原因是如果客户马上要提车的话，刘志坚要在车行标价的基础上加收几万元的费用，虽然客户总的也便宜了，但很多客户怕车行经营不了这么久，如果车行倒掉了，月供还要自己出；另一种方案是客户从他手上买余额，首付和正常的首付一样，但积分释放余额要一定的时间，提车的周期就要达到三四个月，客户怕交了首付后等的时间太长，平台会倒闭，很多人都不敢相信这种模式，所以就没有谈成。车行通过这个模式没有卖出过车辆，我也没有看到有人在平台上购买或兑换任何东西。2019年2月份左右，我发现平台打不开时打电话问了刘志坚，刘志坚说这个平台目前在对接一个团队进来暂时关闭，我等了很久之后平台还是打不开。刘志坚操作平台时我看到过他的平台显示有个后台管理的页面。平台上显示可以购买金条、金表、车辆等物品，我的余额有30多万的时候，我就跟刘志坚说要买车，他说现在还不能买，要等过完年才可以买，过完年这个平台就打不开了。车行的叶某点击过平台里面的金条想试着购买，就会显示联系客服，客服接通后说不出购买金条的方法，声音是刘志坚本人。6、被害人朱某陈述，2018年7月中旬，我朋友钟勇平带刘志坚到我们车行喝茶，刘志坚介绍了他平时是做什么的，我们也互相留了联系方式。同年8月上中旬时，刘志坚到我们车行来，问车行的经营状况如何？我和另一个股东邹某说不好做，竞争太大。他就向我们介绍“欧托邦国际联盟”的ＡＰＰ,如果我们车行跟他合作，他的ＡＰＰ商城只帮我们一个车行卖车。大概的模式是我们在ＡＰＰ上注册一个账号，里面有余额和积分两项数据，在ＡＰＰ的商城里面买，只能用余额来买，不收现金，因为现在ＡＰＰ属于刚刚运营起步的阶段，余额数量有限，我们可以从刘志坚手上购买余额，如果投成积分的话，可以放大六倍。也就是说从他手上购买10万元，分别为8万元的余额，2万元的积分。余额的数量是每天固定不变的，积分每天可以释放出千分之二的余额。所以8万元的余额投成积分后变成48万元的积分，加上原来的2万积分，一共是50万元的积分。50万元的积分，一天释放1千元的余额，这样到了一百多天就可以释放出10万元的余额。余额可以在ＡＰＰ的商城上购买车子或者其他东西，如果有人来车行买车的话，也可以从我们手上购买余额。然后通过ＡＰＰ商城上购车，这样我们手上的余额就变现了，并且积分还在每天不停地释放余额。相当于一百多天之后我们就回了本，但还在不停地产生收益。刘志坚向我们解释ＡＰＰ的幕后老板是宜春市经济开发区东龙表业的老总，但他不会出面，要刘志坚来操作这件事情。刘志坚还说如果余额没人买，东龙表业的老板会出现金回收这些余额，所以这件事情是没有风险的。通过这种模式买车，客户只需要支付首付款，月供的钱可以通过积分每天释放的余额抵消掉了，并且车行卖车的价格和外面的市场价是一样的，所以客户肯定会选择来车行买车。当时我和邹某还把熊某叫来一起听他介绍这种模式，刘志坚走了后我打电话告诉了另外两个股东叶某和胡某。我们股东商量后准备凑20万元，从刘志坚手上购买余额。我凑了1万元，叶某凑了2万元，胡某凑了10万元，何斌凑了1万元，邹某应该是凑了6万元给刘志坚。我是通过支付宝转到刘志坚13×××82的支付宝账上的，叶某、胡某的钱也是直接转给刘志坚的，何斌和邹某的钱是怎么给的我不清楚。我们还签订了一份合作协议。我们从刘志坚手上购买了20万元余额，刘志坚拿出30万元余额，共50万元余额用于车行经营这种卖车模式。几个月过去了，一辆车都没有卖出去，因为根本没有人相信。平台上面的商品有手表、化妆品、汽车、房子、黄金等，但都只有图片，不能购买。我和叶某分别试着在该平台上购买过手表、黄金，但没有成功。平台上面的客服电话打过去也是刘志坚本人的声音。刘志坚解释还没有和商家建立合作关系，让我们等两天。大概在2018年11、12月份的时候ＡＰＰ就进不去了。我们问刘志坚，他就说系统在升级，让我们放心，还说在对接天猫和京东，现在ＡＰＰ一直进不去，我觉得ＡＰＰ就是假的。刘志坚还建立了一个叫欧托邦的微信群，用来发布一些关于别的商家加盟平台的信息，以及一些关于积分购买商品的问题，意思是多存点积分可以用于买房、买车之类的物品。过了两个月左右，刘志坚将这个群解散了。我们每人都有一个账号，刘志坚会根据我们交钱的金额给我们相应的积分。我知道的还有一个叫夏某的客户来我们车行买车被他骗了4.7万元，从他手上买了余额，也没提到车子。7、被告人刘志坚供述，2018年8月份，我朋友熊某介绍我到宜春弘亿易车汽车销售公司谈合作，当时我和该公司的股东邹某、朱某、叶某、熊某说好了合作方式，因为法人代表胡某没在宜春，所以到10月份我以个人名义和该公司签订了合作协议。协议内容是该公司以现有固定资产折抵50万元享有51%的分红权利，我提供金融和提车渠道以及客户群体，并提供四辆样车，负责运营，享有49%的分红权利。8月份的时候我给他们介绍了“欧托邦国际联盟平台”的ＡＰＰ，可以用现金在平台上购买等价的余额，然后用余额购买平台上的商品后，商家会赠送同等价位的积分给客户，积分又可以购买商品。我和他们商量好在这个平台共同投资50万元现金买50万余额，大家按比例出资占股份，胡某出了10万元，是分2次通过网上转到我的工行卡上；朱某出了1万元，是转到我的支付宝账上；叶某出了2万元，是转到我的支付宝账上；熊某出了15万元，是分四次转到我工行卡上；邹某没有投钱用于购买积分，他说先欠我7万元购买积分，以后赚了钱在利润里扣除。我自己没出钱。他们给的28万元我没有用在购买余额和公司购买车辆上，都被我自己取现、还信用卡、生活开销用掉了。2018年9月15日的时候，邹某老婆刘春燕还转了4万元到我账上，后来我才知道这4万元是夏某用来购买车辆的，当时夏某买车是交了4.7万元钱给邹某的，但邹某只转给我4万元，也没有说7千元的去向。这4万元我没有用于买车，我自己用掉了。这个平台是我从一个深圳的朋友那里知道的，因为当时我的账户上已经有很多积分了，所以当时这些股东转钱给我后，我就将我账户上的积分按照比例分到了这些股东的账户上。其实他们也可以在平台上购买余额，我让他们转到我私人账户上是因为我想把这些钱留着自己用。我当时跟这些股东介绍这个平台时说平台上可以用积分兑换手表、金条、车子等贵重物品，这些商品显示的商家联系方式是我。我还跟他们说了股东不能到平台上兑换物品，因为我已经将股东转给我的钱用掉了，如果去股东兑换这些贵重物品我必须拿出钱来，我拿不出，所以我不会让这些股东到平台上兑换。股东打商家客服电话的时候，是我本人接电话回复他们不知道。东龙表业的老板不是网站幕后的老板，也没有金库做保证，我是为了让股东相信这个平台的幕后老板有实力，让他们放心的把钱投进来，这样我就可以用我的积分把股东转给我的钱套出来自己用。8、证人邹某证言，我和胡某等人合伙开了弘亿车行，生意一直不好，基本处于亏损状态。2018年8月底，朱某把他从刘志坚那里听到的平台模式告诉了我，并要我一起投钱进去，我当时没有答应。几天后刘志坚到车行当面给我介绍他的这种卖车模式，我口头上还是同意了。我们五个股东就和刘志坚商量一起投20万元从刘志坚手上购买余额和积分。胡某投10万元，叶某投2万元，朱某投1万元，何斌投1万元，我投6万元。何斌的1万元通过微信转给了我，包括我投的，我应该给刘志坚7万元。因为当时车行的开销都是我在垫，我就与刘志坚达成口头协议，意思是我欠他7万元钱。其他股东一共转了13万元给刘志坚，刘志坚一共给了我们50万元的余额和积分，其中30万元的余额和积分是刘志坚拿出来放到车行一起用，等我们赚到钱再将30万元给他。在此期间，我听熊某说他自己也投了20万元。2018年9月初的一天，熊某打电话给我说他介绍了一个叫夏某的客户来车行买车，我们一起将这种买车的模式告诉了他，通过这种模式可以赚钱，夏某来了几次后也同意了，当时他只能刷信用卡，我跟刘志坚联系后，他要我先收到这笔钱，到时候再转给他。夏某通过刷我老婆刘春燕的ＰＯＳ机刷了4.6万余元，当天我就通过刘春燕的支付宝转了4万元给刘志坚，剩下的6千余元当做车行的开销扣除了。刘志坚收到钱后将相对应的余额和积分拨到了夏某的账户上。刘志坚介绍的这个平台叫“欧托邦国际联盟”，是一个APP，当时他说这个APP的商城上可以用余额购买任何东西，包括房子、车子等物品，商城正在和京东、淘宝进行对接，商城上不能使用现金购买，只能用余额购买，与我们车行合作后，如果客户在商城里买车只能从我们车行买，这样我们车行的生意会更好。刘志坚跟我们说这个ＡＰＰ幕后的老板是东龙表业的老板，老板不会出面，由他全权负责，我们不需要担心余额不能变现，如果没人买我们余额的话，老板会出钱来收，还说老板有金库，会用金条来收我们的余额，让我们放心。2018年8月下旬，刘志坚还带着我和熊某一起去东龙表业看了下，当天东龙表业在搞什么仪式，他跟台上的一个人打了招呼，说那个人是东龙表业的老板，我们这才相信并选择投钱。9、证人易某证言，我和刘志坚是在2018年6月份离婚的，婚前我们在国际商贸城开店，我们接的最大业务是东龙表业200多万元的铝合金工程。后来刘志坚去萍乡开了个车行，亏掉了。之后他回宜春御湖城又开了个车行卖车，不到一年就亏损关掉了。后来他就出去外面打工了，在广东深圳打工没有多久就回来宜春到了茶油店。离婚后我们的经济往来是因为小孩的读书和生活费用方面。10、证人汪某证言，2018年下半年，我在位于宜春市宜阳新区刘志坚的“易车国际”公司工作。2019年9月4日，刘志坚通过他的支付宝、微信共转了4万元，我把这4万元通过我的建行账号转给了刘春燕。11、公司变更通知书，证实弘亿易车汽车销售公司的股东是朱某、叶某、胡某、何斌、刘春燕，胡某是法定代表人。12、宜春易车国际汽车销售合作协议，证实2018年10月12日，被告人刘志坚与宜春弘亿易车汽车销售公司签订了一份《宜春易车国际汽车销售合作协议》，由该公司提供场地，店名为“易车国际”，公司以现有资产抵50万元享有51%的分红，刘志坚提供金融、提车渠道、客户群体以及四辆样车，并负责运营，享有49%的分红。13、微信聊天记录，证实被害人朱某提供的被告人刘志坚在ＯＴＣ会员维权群发金库的照片欺骗会员，以及一些会员在群里反映在平台订的货没有收到过货的事实。14、夏某、刘春燕的银行账单明细，证实2018年9月15日，被害人夏某通过其兴业银行信用卡及交通银行信用卡分别刷卡消费了32987.2元、14000元；刘春燕的建设银行卡内同日收到四笔款项，扣除ＰＯＳ机刷卡手续费后金额共计46705.28元，之后分四笔共转账4万元到被告人刘志坚的支付宝账户上。15、熊某的银行卡交易明细，证实2018年8月22日、8月24日、8月26日，被害人熊某通过其卡号为62×××80的建设银行卡分四次共转账15万元到刘志坚卡号为62×××42的工商银行卡内。16、朱某的支付宝转账凭证，证实朱某通过支付宝转账1万元至刘志坚支付宝账户内的事实。17、胡某招商银行卡转账记录，证实2018年9月7日，被害人胡某通过其招商银行尾号为“2272”的银行卡转账10万元到刘志坚卡号为“62×××15”的工商银行账户内。18、叶某的支付宝转账记录，证实2018年9月7日，叶某通过支付宝转账19998元到刘志坚的支付宝账户内的事实。19、刘志坚支付宝转账记录，证实2018年9月7日，刘志坚在收到被害人朱某转账的10000元及叶某转入的19998元钱后，于当日支出27000元用于归还其信用卡欠款。同年9月15日，刘志坚支付宝账户收到刘春燕转入的夏某刷卡金40000元。20、转账凭证，证实2019年9月3日刘志坚通过支付宝、微信将夏某的订车款转账给汪某。次日，汪某通过手机银行将刘志坚转入的4万元退还给刘春燕的事实。21、现场照片，证实易车国际弘亿名车宜春店的办公地点及该店的办公场所外观情况。22、辨认笔录及照片，夏某辨认出2号男子是刘志坚；胡某辨认出9号男子是刘志坚；叶某辨认出12号男子是刘志坚；朱某辨认出2号男子是刘志坚。23、到案经过，证实被告人刘志坚于2019年9月24日被抓获到案的情况。24、常住人口信息，证实被告人刘志坚的基本身份情况。25、有无违法犯罪经历证明表，证实被告人刘志坚此前无违法犯罪记录。此外，辩护人提交了下列经法庭举证、质证并确认的证据证实：1、夏某的谅解书，证实夏某于2019年9月5日出具了一份谅解书，对被告人刘志坚予以谅解的事实。2、收条、谅解书、被害人的身份证复印件，证实被告人刘志坚亲属于2020年11月14日退赔给被害人胡某人民币19649元；于2020年11月15日退赔给被害人熊某人民币29473.65元；于2020年11月16日退赔给被害人叶某人民币9000元；于2020年11月16日退赔给被害人朱某人民币11000元，取得了四被害人的谅解。本院认为，被告人刘志坚以非法占有为目的，骗取他人钱财，金额共计319998元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。本案的被害人是基于被告人刘志坚虚构购买平台上的余额可以用于购买车辆、手表等贵重物品，在平台上购车相当于仅需要付首付款，积分每天释放的余额足以抵消银行按揭月供的款项，余额卖不出去时平台幕后的老板会回收，不会造成损失，才交付财物给被告人刘志坚用于购买平台上的余额和积分，被告人刘志坚的行为符合诈骗罪的构成要件，故其辩护人提出的本案应定性为组织领导传销罪的辩护意见与法律规定不符，本院不予支持。被告人刘志坚及其辩护人提出被告人刘志坚只收到了被害人熊某转账的150000元，没有收到50000元现金的。经查，本案仅有被害人熊某转给刘志坚150000元的转账凭证，交付50000元现金的证据仅有被害人熊某的陈述，证据不充分，故被告人刘志坚骗取钱款的金额应为319998元，被告人刘志坚及其辩护人的相关辩解和辩护意见，本院予以支持。案发后，被告人刘志坚退赔了被害人夏某的全部经济损失，取得其谅解；被告人刘志坚的亲属退赔了被害人熊某、胡某、叶某的部分经济损失及被害人朱某的全部经济损失，取得了四被害人的谅解，可酌情从轻处罚，适当减少刑罚量；被告人刘志坚能如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚，适当减少刑罚量。被告人刘志坚的辩解及辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人刘志坚违法所得的一切财物，应当退赔给被害人。根据被告人刘志坚的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人刘志坚犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币二万元（罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月24日起至2024年6月23日止。）二、责令被告人刘志坚退赔给被害人熊某人民币120526.35元；退赔给被害人胡某人民币80351元；退赔给被害人叶某人民币10998元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宜春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  李锡建人民陪审员  周楚云人民陪审员  周梅珍二〇二〇年十二月三十一日代书 记员  谌智伟