甘肃省庆阳市西峰区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）甘1002刑初214号 公诉机关庆阳市西峰区人民检察院。 被告人曹鹏飞，男，汉族，甘肃省庆阳市西峰区人。 辩护人范世宁，甘肃昕脉律师事务所律师。 庆阳市西峰区人民检察院以西检公诉刑诉（2019）204号起诉书指控被告人曹鹏飞犯诈骗罪，于2019年6月12日向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。庆阳市西峰区人民检察院指派检察员赵芳出庭支持公诉，被告人曹鹏飞及其辩护人范世宁到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 庆阳市西峰区人民检察院指控：2017年到2018年期间，被告人曹鹏飞先后以谈对象的名义，骗取被害人牛某某、张某某信任后，为了偿还其因网络投资造成的亏空并继续维持其风险投资，在明知无偿还能力的情况下，隐瞒其真实用款目的，虚构事由，以托管中心需要交房租、环县盖幼儿园需要用钱等事由向牛某某、张某某大量借款，诈骗牛某某现金及网贷款254167.2元，诈骗张某某123775元，共计377942.2元，所得赃款被曹鹏飞挥霍。指控被告人曹鹏飞的行为构成诈骗罪。公诉机关提供了证据，建议判处曹鹏飞有期徒刑七年至八年，并处罚金。 被告人曹鹏飞对指控的事实、罪名均有异议，辩解其对牛银燕、张某某的行为不构成犯罪，对其定罪证据不足。其辩护人辩护认为：一、犯罪事实方面：指控的第一起犯罪不成立，被告人曹鹏飞并无非法占有的主观目的，其并不存在虚构事实、隐瞒真相的行为，被害人牛某某从未陷入过错误的认识；第二起犯罪因证据不足而相对不成立，证明被告人具有非法占有目的证据不充分，被告人并未将借款挥霍一空，其实际上也是受害人，涉案款项的具体流向并未查明，本案不排除两名被害人串通的可能，被害人的部分陈述明显避重就轻；二、量刑方面：被告人存在自首情节；其家属积极赔偿被害人损失，并取得被害人的谅解，应酌定从轻处罚。 审理查明：被告人曹鹏飞与牛某某系高中同学，2016年5月开始以男女朋友关系交往，至案发前两人一直保持着恋爱关系。2017年2月份，曹鹏飞在与牛某某交往期间，结识了同在中庆农产品公司上班的被害人张某某，与张某某也以男女朋友关系交往，骗取了张某某的信任。从2018年2月到8月期间，曹鹏飞以资金周转、托管所交房租、归还贷款为由，让张某某亲自或者其使用张某某的身份信息操作在“中邮钱包”、“借呗”、“苏宁消费金融”等网上贷款平台借款，并让张某某将所借款项通过支付宝及微信转账给其，还通过使用张某某的信用卡消费套取现金等方式，从张某某处共计骗取了183409元，曹鹏飞将骗取的钱款用于网上投资及个人消费等，期间曹鹏飞转账给张某某或者归还网上借款共计59643元，截止2018年8月6日，曹鹏飞实际骗取张某某123775元。 2018年8月11日，曹鹏飞给张某某出具借条一张，载明：本人曹鹏飞于2018年4月开始，经过张某某同意，通过张某某手机共借网贷142500元（包含利息），还剩138574.96元未还，按照网贷约定，每月归还，由于资金不足，暂时无法按时每月归还，准备一年内还清。同年8月24日，张某某以民间借贷纠纷起诉曹鹏飞至西峰区人民法院，要求曹鹏飞归还借款142074.96元，西峰区人民法院经审理后认为该案涉嫌犯罪，遂于2018年12月4日裁定驳回张某某的起诉，并将案件相关材料移送庆阳市公安局西峰分局。同年8月31日，张某某向庆阳市公安局西峰分局报称，其被他人以谈对象为名诈骗14万余元，请求查处。2019年10月10日，庆阳市公安局西峰分局立案侦查，同年12月20日，曹鹏飞向庆阳市公安局西峰分局投案。 另查明，2019年10月20日，曹鹏飞之父曹某某给张某某归还20000元，张某某对曹鹏飞的行为表示谅解，请求法庭减轻刑事处罚。 上述事实，有公诉机关及被告人的辩护人提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明。 1.受案登记表、立案决定书，证明被害人张某某向公安机关报称，其被他人以谈恋爱为名诈骗，请求立案查处及公安机关决定立案的事实； 2.被害人张某某的陈述，证明2017年2月份曹鹏飞在其工作的中庆农产品公司上班，同年3月份其与曹鹏飞开始以男女朋友关系交往。2018年2月份开始，曹鹏飞以托管所交房租、欠别人钱需还账、他父亲曹某某承包工程需要周转资金为由，让其通过“中邮钱包”等APP贷款，还用其名下的交通银行信用卡套现，然后通过支付宝和微信转给曹鹏飞。2018年6月份其名下网贷逾期，就多次让曹鹏飞还钱，曹鹏飞一直以正在想办法归还为由推脱，2018年8月11日，其父母发现了其给曹鹏飞借钱一事，曹鹏飞当着其家人的面出具了一张借据，金额142500元，承诺一年内还清。2018年8月27日，其才知道曹鹏飞还和另外一名叫牛某某的女子谈恋爱，并且也借了该女子的钱。其问过曹鹏飞钱哪里去了，曹鹏飞说他在网上买邮票及虚拟币等类似的东西亏了，其感觉被欺骗就报警了。 3.证人证言： （1）曹某某证明其与曹鹏飞系父子关系，2017年之后其没有承包过工程，一直在别人的工程上干活领工资。其名下的“华英”托管所是2015年曹鹏飞与陈某某合伙开办的，曹鹏飞与陈某某每人投资了10万元，曹鹏飞的钱是其出资的，曹鹏飞还在庆阳农商银行贷款20万元，在瑞信村镇银行贷款10万元，全部投入到网上了。 （2）李某某证明“华英”托管所是租赁其房屋开办的，托管所是曹某某注册的，平时是曹鹏飞和陈某某在经营，但曹鹏飞不经常来，2017年开始其出租租金每年为11.5万元，曹鹏飞给其交过房租，但多数是陈某某交的。 （3）李某证明其与张某某系初中同学，2017年3月开始其与曹鹏飞、张某某在中庆农产品公司上班时，曹鹏飞与张某某两人关系比较近，他俩经常一起吃饭、看电影、逛街，双方以男女朋友关系相处，其见曹鹏飞在上班的时候经常在电脑上看股票之类的投资。2018年9月份，其听张某某说曹鹏飞借了她好多钱不还，还利用她的身份信息在网上贷了好多款。 （4）陈某某证明2014年底其与曹鹏飞合伙开办托管所，托管所手续在曹鹏飞父亲曹某某名下，其与曹鹏飞每人投资10万元，2015年至2016年每年的房租是10万元，2017年以后的房租是11.5万元，2017年后托管所生意好了，交房租及支付教师工资用的都是托管所收下学生的费用，再不用其和曹鹏飞筹款了，每年每人能营利约3万元，其听曹鹏飞说他与牛某某系男女朋友关系，2018年准备结婚。2018年9月初牛某某到托管所来找曹鹏飞要钱，其才知道曹鹏飞欠了牛某某的钱，还在瑞信银行有贷款，具体用途其不清楚。 （5）刘某证明其与曹鹏飞系初中同学，2018年3月份曹鹏飞与其协商过投资盖环县幼儿园工程，但后来不了了之，曹鹏飞向其借过3万元，说是给别人还账，后来给其归还1.2万元，下欠1.8万元。曹鹏飞在信用社贷款20万元，还在他父亲曹某某名下向瑞信银行贷款10万元，是其和牛某某给担保的。还证明曹鹏飞与牛某某系高中同学，谈恋爱有七八年时间了，2018年准备结婚。 （6）傅某证明其与牛某某系初中同学，其知晓曹鹏飞是牛某某的男朋友，牛某某与曹鹏飞谈恋爱断断续续从高中就开始，直到2016年前后，其听牛某某说她和曹鹏飞确定了恋爱关系，不管怎么样都要和曹鹏飞在一起，其每次休假回到西峰和牛某某吃饭时曹鹏飞也一起参加，之后也再未听说过他们分手，2017年6月份牛某某还给其看过她和曹鹏飞在西安旅游时拍的照片，2018年3、4月份其听牛某某说她准备和曹鹏飞结婚，双方家长已经见过面了。 （7）牛某某证明其与曹鹏飞系高中同学，2016年5月开始以男女朋友关系交往，2018年3月开始曹鹏飞以开办托管所需要交纳房租为由向其借款，其没有多少钱，曹鹏飞领其到贷款公司去以其名义贷款3万元，说好由曹鹏飞负责还款，曹鹏飞还了四期后无力还款。2018年4月分其作为担保人给曹鹏飞在瑞信银行贷款10万元，2018年4月28日曹鹏飞撮合双方父母见面，5月份开始曹鹏飞以做生意为由让其在多个贷款平台借款，借款到手后其用支付宝、微信全部转给了曹鹏飞。曹鹏飞拿走了其身份证，也知道其所有的密码，经常使用其手机，曹鹏飞还在其不知情的情况下私自用其身份信息在几个平台上借款，让其手持身份证拍照，借款到手后曹鹏飞用其手机全部转出。2018年6月8日至7月18日曹鹏飞还借其现金50058元。2018年7月底曹鹏飞对网贷陆续终止还款，其就催促曹鹏飞还款，曹鹏飞开始说他想办法归还，后来他说贷款太多无力偿还不管了。其听曹鹏飞说在他在网上投资什么币可以赚钱，其也听不懂具体是什么。2018年8月27日，一名叫张某某的女子给其打电话，说她2017年3月份开始和曹鹏飞谈对象，她给曹鹏飞在多个平台贷款几十万元，其才知道曹鹏飞和其及张某某同时交往着。 4.西峰区人民法院移送的案件材料及（2018）甘1002民初5593号民事裁定书，证明张某某曾以民事纠纷将曹鹏飞诉至庆阳市西峰区人民法院，法院审理后认为不属于经济纠纷，已构成犯罪，遂裁定驳回张某某的起诉，并将案件移送公安机关处理；房屋租赁合同、收据，证明“华英”托管所使用的房屋是以曹某某的名义和吴晓霞（房东李某某之妻）签订的租赁合同以及李某某收取房租；陈某某和曹鹏飞的微信聊天记录，证明二人协商给房东李某某交纳房租；张某某银行账户交易明细、支付宝、微信转账及聊天截屏，证明张某某在网络上贷款后转账给曹鹏飞；曹鹏飞的银行交易明细、支付宝交易明细及财付通、曹某某的银行账户交易明细、证明曹鹏飞所使用的银行账户交易记录及账户余额已不足以偿还债务；精品《猛禽（二）》回购申请表，证明牛某某对曹鹏飞在网络上投资是知情的；谅解书、收条，证明曹鹏飞父亲曹某某给张某某退还20000元，张某某对曹鹏飞的犯罪行为表示谅解，请求对其减轻处罚；户籍证明，证明曹鹏飞身份基本情况；到案情况说明，证明2018年12月20日曹鹏飞向公安机关主动投案。 5.被告人曹鹏飞的供述与辩解。 本院认为，被告人曹鹏飞以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的第1起被告人曹鹏飞诈骗被害人牛某某现金及网上贷款254167.2元。经查，被告人与牛某某原系高中同学，2016年5月份开始发展为恋爱关系，2018年双方父母也进行会面。牛某某的初中同学傅某也证明，其每次休假回到西峰和牛某某吃饭时曹鹏飞也一起参加，之后也再未听说过他们分手，2018年其听牛某某说她准备和曹鹏飞结婚，双方家长已经见过面了。即被告人与牛某某的男女朋友关系相当亲密，已经到准备结婚的地步，被告人对牛某某无诈骗的犯罪动机，主观方面无非法占有牛某某钱财的目的。另外网贷绝大多数要贷款人实名认证和拍照留存资料，牛某某在询问笔录中陈述，2018年春节的时候，曹鹏飞说他在手机上投资什么币可以赚钱，具体其也没听懂，而且被告人的辩护人提交的一份精品《猛禽（二）》回购申请表中，有申请人牛某某身份证、银行卡复印件及牛某某本人的亲笔签名，牛某某也认可签名的真实性，虽然牛某某表示申请表的真实性其无法确定，但结合被告人及牛某某的银行账户及来往转账记录，可证实牛某某对以其名义在网上平台借款及曹鹏飞在网络上投资是知情的，即被告人对牛某某不存在虚构事实，隐瞒真相的情形。故公诉机关关于该起犯罪的指控，事实不清，证据不足，不能成立。被告人曹鹏飞及辩护人关于该起事实的辩解及辩护意见正确，应予采纳。被告人曹鹏飞已退赔被害人的部分经济损失，并取得了被害人的谅解。故辩护人关于被告人已取得被害人谅解，可酌情从轻处罚的意见正确，予以采纳。 被告人曹鹏飞辩解其行为不构成犯罪的意见，与审理查明的事实不符。经查，曹鹏飞与牛某某2016年开始以男女朋友交往，双方已经到谈婚论嫁的阶段，但被告人隐瞒和牛某某的恋爱事实，2017年又与张某某以男女朋友关系交往，在取得张某某的信任后，以多种借口骗取张某某的钱款，该行为符合诈骗罪的构成要件，故对曹鹏飞的该辩解意见，不予采纳。辩护人关于被告人系自首，可从轻处罚的意见，经查，被告人曹鹏飞虽然系主动投案，但投案后并未如实供述自己的罪行，其行为不构成自首，该辩护意见不予采纳。辩护人的其他辩护意见亦无事实和法律依据，不予采纳。随案移送的手机一部，系作案工具，予以没收，上缴财政。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人曹鹏飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金3000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月20日起至2022年6月19日止；罚金已预缴。） 二、继续向被告人曹鹏飞追缴违法所得103775元，发还被害人张某某。 三、随案移送的苹果6手机一部，依法没收，上缴财政。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省庆阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。 审判长 何军红人民陪审员陈党平人民陪审员何希宏 二〇二〇年十二月二十九日 书记员 韦                   静