福建省晋江市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0582刑初1979号 公诉机关晋江市人民检察院。 被告人黄伟达，男，1992年6月22日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地晋江市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月13日被抓获，次日被刑事拘留，2020年8月21日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人李奕龙，福建华达（晋江）律师事务所律师。 晋江市人民检察院以晋检一部刑诉〔2020〕931号起诉书指控被告人黄伟达犯诈骗罪，于2020年11月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋江市人民检察院指派检察员许新报、检察官助理温佳芸出庭支持公诉，被告人黄伟达及受晋江市法律援助中心指派的辩护人李奕龙到庭参加诉讼。现已审理终结。 晋江市人民检察院指控：2020年6月28日，被告人黄伟达在明知“郑某某”、“关东”（均另案处理）实施诈骗活动的情况下，仍提供其本人名下的支付宝账户702×××＠ｑｑ.ｃｏｍ及关联的支付宝网商银行账户66×××74、密码给上述人员，并通过刷脸验证的方式转移诈骗款项，从中获利700元（币种人民币，下同）。经查，上述账户于2020年6月30日收到转账并转移钱款共计1485431元，被告人黄伟达的涉案金额共计1608966元。部分犯罪事实如下： 1.2020年6月29日至2020年6月30日，被害人陈某被他人以在“信聊”ＡＰＰ网上兼职刷单需要扫描二维码为由骗走15784元，其中3599元转入曹建的银行账户，后被转至被告人黄伟达的上述支付宝网商银行账户。 2.2020年6月30日，被害人张某1被他人以在“淘友”ＡＰＰ刷单为由骗走10783元，上述款项均转入谢松导的银行账户，后被转至被告人黄伟达的上述支付宝网商银行账户。 3.2020年6月30日，被害人黑木被他人以注销360借条信息为由骗走32000元，其中999元转入谢松导的银行账户，后被转至被告人黄伟达的上述支付宝网商银行账户。 4.2020年6月30日，被害人贾某被他人以其儿子需要报名学校培训班为由骗走88400元，上述款项均由其丈夫姚伟超的银行账户转入谢松导的银行账户，后被转至被告人黄伟达的上述支付宝网商银行账户。 5.2020年6月30日，被害人张某2被他人以下载“淘友”ＡＰＰ刷单为由骗走36680元，其中1430元转入经丽平的银行账户，后被转至被告人黄伟达的上述支付宝网商银行账户。 6.2020年6月30日，被害人程某被他人以在“来分期”ＡＰＰ上贷款需要保障金、认证为由骗走46800元，其中2000元转入经丽平的银行账户，后被转至被告人黄伟达的上述支付宝网商银行账户。 7.2020年6月30日，被害人严某被他人以“聊天宝”刷单为由骗走10096元，其中7798元由其朋友熊伟林的银行账户转入谢松导的银行账户，后被转至被告人黄伟达的上述支付宝网商银行账户；另1999元由其朋友严烨辉的银行账户转入袁飞龙的银行账户，后被转至被告人黄伟达的上述支付宝网商银行账户。 2020年7月13日，公安机关在晋江市抓获被告人黄伟达，并扣押到一部“华为”牌ｍａｔｅ20Ｐｒｏ型手机。 晋江市人民检察院提交了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据材料以支持其指控，认为被告人黄伟达以非法占有为目的，结伙采取电信网络技术手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人黄伟达在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；建议对其判处有期徒刑九年至十一年，并处罚金。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条之规定予以判处。 被告人黄伟达辩称，其与“郑某某”、“关东”仅有一面之缘，他们向其借用支付宝账户的时候，其不知道他们是用于诈骗，其没有参与诈骗，其也是被骗的，且仅获得700元的报酬，公诉机关的量刑建议过重。 辩护人提出如下辩护意见：1.被告人黄伟达事先并未与“郑某某”通谋实施诈骗，也未参与实施诈骗行为，而仅是在诈骗行为既遂后提供支付宝账户给“郑某某”使用，其行为并不构成诈骗罪。2.本案的涉案款项仅有109210元经查证属于诈骗犯罪所得，其余款项的来源无法核实，因此不管对被告人黄伟达认定何罪，均应以109210元作为涉案数额。3.被告人黄伟达文化水平较低，无法认识到其行为的社会危害性，从而实施本案行为，其主观恶性较小，且获利少，又系初犯、偶犯，可以酌情处理。 经审理查明：2020年6月28日，被告人黄伟达在明知“郑某某”、“关东”（均另案处理）实施诈骗活动的情况下，仍提供其本人名下的支付宝账户702×××＠ｑｑ.ｃｏｍ及关联的支付宝网商银行账户66×××74、密码给上述人员，并通过刷脸验证的方式转移诈骗款项，从中获利。经查，上述账户于2020年6月30日收到转账并转移钱款共计1485431元，被告人黄伟达的涉案金额共计1608966元。部分犯罪事实如下： 1.2020年6月29日至2020年6月30日，被害人陈某被他人以在“信聊”ＡＰＰ网上兼职刷单需要扫描二维码为由骗走15784元，其中3599元转入曹建的银行账户，后被转至被告人黄伟达的上述支付宝网商银行账户。 2.2020年6月30日，被害人张某1被他人以在“淘友”ＡＰＰ刷单为由骗走10783元，上述款项均转入谢松导的银行账户，后被转至被告人黄伟达的上述支付宝网商银行账户。 3.2020年6月30日，被害人黑木被他人以注销360借条信息为由骗走32000元，其中999元转入谢松导的银行账户，后被转至被告人黄伟达的上述支付宝网商银行账户。 4.2020年6月30日，被害人贾某被他人以其儿子需要报名学校培训班为由骗走88400元，上述款项均由其丈夫姚伟超的银行账户转入谢松导的银行账户，后被转至被告人黄伟达的上述支付宝网商银行账户。 5.2020年6月30日，被害人张某2被他人以下载“淘友”ＡＰＰ刷单为由骗走36680元，其中1430元转入经丽平的银行账户，后被转至被告人黄伟达的上述支付宝网商银行账户。 6.2020年6月30日，被害人程某被他人以在“来分期”ＡＰＰ上贷款需要保障金、认证为由骗走46800元，其中2000元转入经丽平的银行账户，后被转至被告人黄伟达的上述支付宝网商银行账户。 7.2020年6月30日，被害人严某被他人以“聊天宝”刷单为由骗走10096元，其中7798元由其朋友熊伟林的银行账户转入谢松导的银行账户，1999元由其朋友熊伟林的银行账户转入袁飞龙的银行账户，后均被转至被告人黄伟达的上述支付宝网商银行账户；其中299元由其朋友严烨辉的银行账户转入谢松导的银行账户，后被转至被告人黄伟达的上述支付宝网商银行账户。 2020年7月13日，公安机关在晋江市抓获被告人黄伟达，并扣押到作案工具“华为”牌ｍａｔｅ20Ｐｒｏ型手机1部。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： 1.被害人陈某、张某1、黑木、贾某、张某2、程某、严某的陈述及接受证据材料清单、微信账户信息、聊天记录、信聊账户信息、聊天记录、转账记录，证实各被害人被骗情况。 2.证人张某3的证言，证实其上线让其通过ＱＱ跟他人联系拿银行卡来收取诈骗钱款，该人于2019年6月29日晚上将户名为崔亮的农业银行卡、工商银行卡各1张拿给其，配套的有Ｕ盾、绑定的电话号码卡、密码等信息，其于2020年6月30日将该2张银行卡收取到的诈骗赃款立即转到上线提供给其的账户，上线给其1.5%的费用。 3.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片，证实公安机关查扣被告人黄伟达作案工具手机1部。 4.提取笔录、提取清单、提取痕迹、物证登记表、网商银行账单、支付宝账户信息、支付宝账户交易记录、微信账户信息，证实被告人黄伟达支付宝账户及关联的网商银行账户收取、转移诈骗款项的情况。 5.调取证据清单、银行账户开户信息及交易流水，证实涉案银行账户收取诈骗款项并流转入被告人黄伟达的支付宝网商银行账户的情况。 6.抓获、破案经过报告、羁押证明及工作说明，证实本案的破获过程及被告人的归案情况。 7.户籍证明材料、违法犯罪经历查询情况说明，证实被告人、被害人的身份信息及被告人黄伟达无前科劣迹。 8.被告人黄伟达的供述与辩解，其在侦查阶段稳定供称2020年6月底左右，其朋友“郑某某”跟其说想要借其支付宝账户用来转钱，用完后给其700元佣金，当时其问他转什么钱，他说用来洗诈骗的黑钱，当时因为缺钱用其就答应了。2020年6月28日，“郑某某”带其来到龙岩市新罗区动车站附近的一家宾馆，到宾馆后，“郑某某”带其进了一个房间介绍他朋友“关东”给其认识，之后另外开了一个房间让其休息并把其手机收走。2020年6月30日早上，“关东”找到其并告诉其支付宝里有20多万元到账，“关东”让其打开支付宝转账的人脸识别功能，其用人脸识别功能开启转账后，“关东”就将这20多万元分成几笔自己转出去了。因为支付宝人脸识别只需要第一次认证，后面其就把支付宝支付密码给“关东”并回到自己的客房，之后转账就由“关东”他们自己操作。当晚11点左右，“郑某某”来其房间找到其说已经弄完了，把其手机还给其并当面给其700元作为租借其支付宝账户的费用。其知道其支付宝内的钱是“郑某某”跟“关东”他们团伙诈骗来的，但具体如何诈骗其不清楚，“关东”通过其支付宝网商银行一共收到150多万元，并全部转出去了。其辩称其没有诈骗，只是将支付宝账户给实施诈骗的人用于转移赃款再从中牟利。 关于被告人黄伟达所提其提供支付宝账户、网商银行账户给“郑某某”、“关东”等人使用时不知道系用于收取、转移诈骗款项的辩解及辩护人所提被告人黄伟达不构成诈骗罪的辩护意见。经查，在案证据证实，被告人黄伟达由“郑某某”提前安排借用支付宝账户、网商银行账户用于收取、转移诈骗赃款，并约定给其佣金，后由“郑某某”提前带至龙岩市新罗区与他人见面，过一两天后再根据“郑某某”等人的安排使用其支付宝账户、网商银行账户收取、转移诈骗赃款，被告人黄伟达虽翻供称其不知道所收取、转移的款项系诈骗款项，但其对其翻供并未提出合理解释，结合其在侦查阶段所做供述及其认知能力、行为手段、与所帮转移款项之人的关系、获利情况等因素进行综合分析，可以认定被告人黄伟达系明知他人实施电信网络诈骗而帮助他人收取、转移诈骗赃款，其系诈骗犯罪的共犯，其行为应以诈骗罪追究刑事责任。 关于辩护人对被告人黄伟达涉案数额所提出的辩护意见。经查，在案证据证实被害人陈某、张某1、黑木、贾某、张某2、程某、严某等人被通过电信网络技术手段实施诈骗而被骗取钱款，部分款项经流转后转入被告人黄伟达的支付宝网商银行账户后再转出，被告人黄伟达支付宝网商银行账户收取、转移的其余款项的来源、转入方式、途径与经查证的本案被害人被骗款项的流转方式基本一致，且均是“郑某某”等人于同日借用被告人黄伟达支付宝网商银行账户所收取、转移的款项，故这些款项均应认定为诈骗赃款，且被告人黄伟达与“郑某某”等人系诈骗共犯，故被害人陈某、张某1、黑木、贾某、张某2、程某、严某等人被骗取的全部款项均应认定为被告人黄伟达的涉案金额，故公诉机关指控被告人黄伟达的涉案数额1608966元足以认定，本院对辩护人的上述辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人黄伟达以非法占有为目的，伙同他人通过电信网络技术手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人黄伟达在本案共同犯罪中起辅助作用，系从犯，予以减轻处罚；其多次诈骗，予以酌情从重处罚。综合考虑被告人黄伟达的犯罪事实、犯罪性质、对社会的危害程度及认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条及第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人黄伟达犯诈骗罪，判处有期徒刑六年,并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月13日起至2026年7月12日止。罚金应在本判决生效后十日内向本院缴纳。） 二、责令被告人黄伟达退赔各被害人相应经济损失，其中：陈某人民币15784元，张某1人民币10783元，黑木人民币32000元，贾某人民币88400元，张某2人民币36680元，程某人民币46800元，严某人民币10096元。 三、追缴被告人黄伟达相应违法所得，上缴国库。 四、暂扣于晋江市公安局的作案工具手机1部，由扣押机关予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  廖文斌 人民陪审员  丁明君 人民陪审员  沈子龙 二〇二〇年十二月三十日                            本件与原本核对无异                书记员张建荣 附件：本案所适用法律 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。