新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区人民法院刑 事 判 决 书（2020）新0205刑初19号 公诉机关克拉玛依市乌尔禾区人民检察院。被告人毛新友，男，1968年4月2日出生，汉族，初中文化，系新疆克拉玛依市独山子区隆亨商贸有限公司负责人，户籍所在地新疆克拉玛依市，住新疆奎屯市。2019年2月3日，毛新友因涉嫌故意伤害罪被取保候审，2020年4月8日，经克拉玛依市独山子区人民检察院批准，被独山子区公安分局逮捕。2020年9月29日，因犯故意伤害罪被克拉玛依市独山子区人民法院判处有期徒刑四年，现羁押于独山子区看守所。辩护人刘丽娟，北京大成（乌鲁木齐）律师事务所律师。被告人陆涛，男，1982年4月18日出生，汉族，中专文化，个体，户籍所在地新疆奎屯市，住新疆奎屯市。2018年5月17日，因犯寻衅滋事罪被奎屯市人民法院判处有期徒刑一年七个月；2020年6月26日，因犯寻衅滋事罪被奎屯市人民法院判处有期徒刑一年（已执行完毕）。2020年6月14日，因涉嫌非法拘禁罪被克拉玛依市公安局独山子区分局刑事拘留；2020年7月21日，经独山子区人民检察院批准，被独山子区公安分局逮捕。现羁押于独山子区看守所。辩护人沈言，新疆鼎泽凯（白碱滩）律师事务所律师。被告人刘树行，男，1980年2月9日出生，汉族，小学文化，个体，户籍及住所地新疆奎屯市。2008年12月12日，因犯故意伤害罪，被新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院判处有期徒刑三年，缓刑四年；2011年7月1日，因犯容留卖淫罪，被克拉玛依市克拉玛依区人民法院判处有期徒刑五年；2018年6月25日，因犯故意伤害罪，被新疆生产建设兵团奎屯垦区人民法院判处有期徒刑八个月；2020年6月26日，因犯寻衅滋事罪被奎屯市人民法院判处有期徒刑一年（已执行完毕）；2020年6月14日，因涉嫌非法拘禁罪被克拉玛依市公安局独山子区分局刑事拘留；2020年7月21日，经独山子区人民检察院批准，被独山子区公安分局逮捕。现羁押于独山子区看守所。辩护人刘勇，广东德法理（北京）律师事务所律师。被告人张玉平，男，1975年11月9日出生，汉族，初中文化，无业，住新疆奎屯市。2000年5月因犯故意伤害罪被克拉玛依市白碱滩区人民法院判处有期徒刑六年；2005年7月6日因犯故意杀人、故意伤害罪被新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院判处有期徒刑十一年；2020年1月8日，因涉嫌非法拘禁罪被克拉玛依市公安局独山子区分局刑事拘留，2020年2月14日经独山子区人民检察院批准，由该分局执行逮捕，现羁押于独山子区看守所。辩护人高光，新疆先觉律师事务所律师。被告人张某3，男，1986年3月28日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地河南省鄢陵县，住新疆奎屯市。2015年6月19日，曾因吸食毒品被乌苏市公安局行政拘留15日；2020年1月8日，因涉嫌非法拘禁罪被克拉玛依市公安局独山子区分局刑事拘留，2020年2月14日经独山子区人民检察院批准，由独山子区公安分局执行逮捕，现羁押于独山子区看守所。辩护人王娟，新疆鼎泽凯（白碱滩）律师事务所律师。克拉玛依市乌尔禾区人民检察院以克市乌区检一部刑诉〔2020〕21号起诉书指控被告人毛新友、陆涛、刘树行犯强迫交易罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，被告人张玉平、张某3犯寻衅滋事罪，于2020年12月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。克拉玛依市乌尔禾区人民检察院指派检察员薛春胜、郑海霞出庭支持公诉，被告人毛新友及其委托辩护人刘丽娟、被告人陆涛及其指定辩护人沈言、被告人刘树行及其指定辩护人刘勇、被告人张某3及其指定辩护人高光、被告人张某3及其指定辩护人王娟到庭参加诉讼。在诉讼过程中，本院于2020年12月12日召开庭前会议。本案经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。公诉机关指控，2012年至案发，被告人毛新友假借民间借贷之名，利用借款人急需资金的心理，在独山子、奎屯两地向李某111111111111、杨某111111111111、许某111111111111等人出借资金，并约定高额利息，在其索债过程中，陆续纠集杨**（另案处理）、被告人陆涛、刘树行、张某3、张某3等人实施强迫他人高价购买财物、非法剥夺他人人身自由、强拿硬要他人财物、敲诈他人钱财等一系列违法犯罪活动，逐步建立起以毛新友为纠集者，以杨**（另案处理）、被告人陆涛、刘树行、张某3、张某3为成员的恶势力团伙。该团伙长期在独山子、奎屯两地为非作恶，欺压百姓，严重扰乱社会生活秩序、经济秩序，造成恶劣社会影响。具体事实如下：一、强迫交易犯罪事实1.2013年年底，因孙某1欠被告人毛新友高利贷债务、杨某111111111111欠孙某1债务，毛新友纠集聂*、被告人陆涛、刘树行至孙某1公司，以恐吓、威胁等手段，强迫将毛新友对孙某1的人民币250万元（币种下同）债权转移至被害人杨某111111111111名下。2013年12月16日，毛新友作为借款人、杨某111111111111作为担保人从乌苏恒盛元小额贷款公司贷款250万元（去掉砍头息，实得242.4万元），后毛新友偿还该笔贷款本金250万元、杨某111111111111偿还该笔贷款利息37.5万元。2014年5月13日，毛新友让杨某111111111111针对该笔借款出具415万元借据一份，后杨某111111111111将415万元偿还。非法获利452.5万元。2.2013年10月，被告人毛新友以孙某1欠其高利贷债务为由，纠集被告人陆涛、杨**（另案处理）等人以恐吓、威胁等手段，强迫被害人罗某111111111111高价购买其一辆丰田牌凯美瑞轿车（×××号），用于折抵孙某1欠罗某111111111111工程款25万元。经鉴定，该车价值14.975万元，非法获利10.025万元。3.2014年12月左右，被告人毛新友以孙某1欠其高利贷债务为由，纠集被告人陆涛、刘树行等人将被害人罗某111111111111强行带至独山子区鑫源汽车修理厂毛新友办公室内，以恐吓、威胁等手段，强迫被害人罗某111111111111高价购买其一辆本田雅阁轿车（×××号），用于折抵孙某1欠罗某111111111111的工程款25万元。经鉴定，该车价值17万元，非法获利8万元。2016年11月25日，毛某（毛新友姐姐）将该车在独山子区车管所锁定，至今未给罗某111111111111过户。二、非法拘禁犯罪事实1.2015年8月24日，被告人毛新友为向被害人李某111111111112索要高利贷债务，纠集被告人陆涛、刘树行、张**（已起诉）、张某3（已起诉）在兵团第七师129团九鼎宾馆找到被害人李某111111111112，强行将其带至奎屯市沙湾街聂*开设的棋牌室内采取扇耳光、言语威胁等方式逼其还债，后强行将李某111111111112带至奎屯市沙湾街凯汇宾馆房间内，毛新友安排陆涛、刘树行、张某3、张某3、桂**（另案处理）等人在房间内对李某111111111112进行看管控制，不让其外出。在非法控制李某111111111112期间，毛新友、陆涛、刘树行、张某3、张某3等人为了让李某111111111112还债，多次对其进行殴打、辱骂，持续四日。后又将李某111111111112带至奎屯市天北新区屯垦旅游度假酒店一客房内继续实施非法控制。2015年9月2日，在毛新友等人的暴力胁迫下，毛新友、陆涛、张某3、张某3等人将李某111111111112带至乌鲁木齐市铁路局附近一家工商银行内，让李某111111111112将其银行卡内67万元转入毛新友个人账户，后解除对李某111111111112的非法控制。2.2016年10月，被告人毛新友为索债，经与夏*（已起诉）商议，以毛新友欠夏*50万元为幌子，让夏*向孙某1追债。夏*根据毛新友的安排，找来于亚**已起诉）、胡*（已起诉）对孙某1采取白天跟踪贴靠，晚上23时至次日早上9时将孙某1控制在其办公室、奎屯市南燕宾馆等方式进行讨债，持续十余日。其间，毛新友对孙某1多次辱骂、恐吓，孙某1还款10万元后，解除对孙某1的非法控制。3．在前次行为发生约一周后，毛新友又纠集夏*（已起诉）、于**（已起诉）、胡*（已起诉）、耿**（已起诉）、曹**（已起诉）继续向被害人孙某1讨债，采用白天跟踪贴靠，晚上23时至次日早上9时将其控制在办公室、奎屯市南燕宾馆等处，继续向其讨债，持续十余日。后因孙某1无力偿还债务，遂解除对孙某1的非法控制。三、寻衅滋事犯罪事实1.2016年5月至12月左右，被告人毛新友为向被害人许某111111111111索要高利贷债务，纠集杨**（另案处理）、陆涛、刘树行等人多次到许某111111111111公司，在其办公室等处进行滋扰、辱骂、恐吓，迫使许某111111111111还债，严重扰乱许某111111111111公司的正常经营活动。2.2016年10月左右，被告人毛新友为向被害人许某111111111111索要高利贷债务，纠集杨**（另案处理）、张某3、张某3到许某111111111111公司，将其办公室内的鱼缸（价值1万余元）强行搬走。3.2016年10月左右，被告人毛新友为向被害人许某111111111111索要高利贷债务，到许某111111111111公司，将该办公室内的保险柜强行搬走。经鉴定，该保险柜价值1560元。四、敲诈勒索犯罪事实1.2014年12月左右，被告人毛新友以孙某1欠其高利贷债务为由，纠集陆涛、刘树行等人将罗某111111111111强行带至独山子区鑫源汽车修理厂毛新友办公室内，以恐吓、威胁等手段，强迫罗某111111111111高价购买其一辆本田雅阁轿车（×××号）后，又强行让罗某111111111111向其出具虚假25万元现金借条一份，后依据该借条向罗某111111111111索要“25万元借款及利息”。罗某111111111111心生恐惧，于2015年6月25日通过银行向毛新友转账8万元。后毛新友继续向罗某111111111111索要该笔“欠款”，罗某111111111111因惧怕不敢返回奎屯市。2.2016年10月至2017年1月，被告人毛新友纠集夏*（已起诉）、于**（已起诉）、胡*（已起诉）、耿**（已起诉）、曹**（已起诉）等人对孙某1实施非法拘禁期间，毛新友对孙某1实施威胁，恐吓，迫使孙某1支付于**、胡*、耿**、曹**四人拘禁期间的吃住开销和“工钱”，共计2万余元。五、违法事实1.2015年5月20日，被告人毛新友与李某111111111111签订《车辆买卖协议》一份，约定毛新友将其一辆路虎车（×××号）与李某111111111111的奥迪车（×××号）置换，约定李某1111111111112年内支付车辆“差价”100万元，在李某111111111111未完成支付车辆差价以前，毛新友保留路虎车所有权。2017年6月，因该协议已到期，被告人毛新友以李某111111111111欠其车辆差价为由，纠集杨**（另案处理）、陆涛、刘树行、张某3、张某3、桂**（另案处理）等人至李某111111111111公司，强行将李某111111111111已质押给他人的路虎车开走。2.2016年年底，被告人毛新友为向被害人杨某111111111111索要高利贷债务，毛新友、杨**（另案处理）二人前往杨某111111111111位于奎屯市××区家中，杨**抓住杨某111111111111双手、毛新友殴打杨某111111111111。公诉机关认为，被告人毛新友、杨**（另案处理）、陆涛、刘树行以暴力、胁迫手段，强迫他人转移债务或高价购买车辆，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条之规定，构成强迫交易罪，建议判处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；为索要高利贷债务，毛新友、杨**（另案处理）、陆涛、刘树行、张**、张**非法剥脱他人人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，构成非法拘禁罪，建议判处三年以下有期徒刑；被告人毛新友、杨**（另案处理）、陆涛、刘树行、张某3、张某3滋扰、恐吓被害人，对被害人财物强拿硬要，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，构成寻衅滋事罪，建议对被告人毛新友判处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金，建议对被告人陆涛、刘树行、张**、张某3判处五年以下有期徒刑；毛新友在非法拘禁他人期间，强行索要吃住开销及“工资”，在双方无借贷关系情况下，胁迫他人书写借条，共计敲诈勒索他人10万余元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，构成敲诈勒索罪，判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以强迫交易罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪追究被告人毛新友、陆涛、刘树行的刑事责任；以寻衅滋事罪追究张某3、张某3的刑事责任。被告人毛新友、陆涛、刘树行、张某3、张某3在判决宣告前犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应数罪并罚；被告人刘树行、张某3在刑罚执行完毕五年以内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，被告人张某3、张某3自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人毛新友系恶势力的纠集者，在非法拘禁过程中具有殴打、侮辱被害人的法定从重处罚情节，为索取高利贷债务而非法拘禁他人、带有恶势力性质的寻衅滋事酌定从重处罚情节，以及部分如实供述非法拘禁犯罪事实的酌定从轻处罚情节，数罪并罚，建议对毛新友判处有期徒刑十七至十八年，并处罚金。与故意伤害罪未执行完的刑期合并执行。被告人陆涛系恶势力成员、非法拘禁过程中具有殴打、侮辱被害人的法定从重处罚情节，为索取高利贷债务而非法拘禁他人、有前科劣迹、寻衅滋事带有恶势力性质的酌定从重处罚情节，以及部分如实供述涉嫌的犯罪事实的酌定从轻处罚情节，数罪并罚，建议对被告人陆涛判处有期徒刑九年至十年，并处罚金。被告人刘树行具有累犯、系恶势力成员、非法拘禁过程中具有殴打、侮辱情节的法定从重处罚情节，为索取高利贷债务而非法拘禁他人、有前科劣迹、寻衅滋事带有恶势力性质的酌定从重处罚情节，以及部分如实供述涉嫌的犯罪事实的酌定从轻处罚情节，数罪并罚，建议对被告人刘树行判处有期徒刑八年至九年，并处罚金。被告人张**具有累犯、系恶势力成员的法定从重处罚情节，寻衅滋事带有恶势力性质的酌定从重处罚情节，以及自首、认罪认罚的法定从轻处罚情节，建议对被告人张**判处两年有期徒刑，与非法拘禁罪未执行完的刑期合并执行。被告人张某3系恶势力成员的法定从重处罚情节，寻衅滋事带有恶势力性质的酌定从重处罚情节，以及认罪认罚的法定从轻处罚情节，建议对被告人张某3判处一年九个月有期徒刑，与非法拘禁罪未执行完的刑期合并执行。被告人毛新友对指控非法拘禁罪的事实及罪名无异议，认为自己的行为不构成强迫交易罪、寻衅滋事罪和敲诈勒索罪。认为自己讨要的均是合法债务，且被害人李某111111111112、杨某111111111111、罗某111111111112其合法债务至今未清偿完毕，自己不懂法在讨债过程中使用了一些违法的手段，请求法院从轻判决。被告人毛新友的辩护人刘丽娟辩称，1．被告人毛新友等人不符合恶势力“为非作恶、欺压百姓”的根本特征，不构成恶势力。2．杨某111111111111没有受到毛新友等人的威胁，自愿与毛新友签订借款协议，因此毛新友不构成强迫交易罪。3．许某111111111111欠毛新友钱款久拖不还，毛新友上门催收，许某111111111111自愿抵物，其行为不干涉其他人和公共秩序，因此毛新友不构成寻衅滋事罪。4．孙某1给于**等人支付食宿费和工钱，毛新友都不在场，也没有参与分配及获利，因此毛新友不构成敲诈勒索罪。5．毛新友与李某111111111111置换车辆系双方意思自治，毛新友按照合同约定取回路虎车，期间未发生争吵和冲突，不具有违法性。6．毛新友向杨某111111111111追讨欠款过程中，双方发生争执推搡，杨**劝阻两人，未造成危害后果，不具有违法性。请求对被告人毛新友从轻处罚。被告人陆涛对指控非法拘禁的事实及罪名无异议，认为自己未参与强迫交易罪的第2起、第3起购买车辆的事实，自己不认识罗某11111111111，自己未参与寻衅滋事，对敲诈勒索罗某11111111111125万元虚假现金借条不知情。未参与第一起寻衅滋事的犯罪事实，自己是2015年到许某111111111111的售房部去买房，辨认笔录真实性不认可，辨认人存在记忆错误。认可在非法拘禁李某111111111112后非法获利1万元。请求法院从轻处罚。被告人陆涛辩护人沈言辩称，1．被告人陆涛对非法拘禁李某111111111112犯罪事实如实供述，具有坦白情节，可以从宽处理。2．在强迫交易中被告人陆涛未参与分配及获利。3．按照法律规定，寻衅滋事罪及敲诈勒索罪要达到法定的情节严重才构成犯罪，根据陆涛参与犯罪的事实和情节，请求法庭考虑从宽处理。被告人陆涛在强迫被害人杨某11111111111转让250万元债权的过程中在孙某1办公室“咧势子”，没有对被害人杨某11111111111实施暴力威胁，向李某11111111112、杨某11111111111讨要的均是合法债务，请法庭在量刑时考虑从轻处罚。被告人刘树行对指控非法拘禁的事实及罪名无异议，认为自己未参与强迫交易罪、寻衅滋事罪，对敲诈勒索罪不知情。认可在非法拘禁李某11111111112后非法获利1万元。请求法院从轻处罚。被告人刘树行辩护人刘勇辩称，1．认定刘树行参与强迫罗某11111111111购买本田雅阁车缺乏事实依据，请求法庭不予采信。2．认定刘树行参与敲诈勒索罗某1111111111125万元虚假现金借条无事实依据，证据不充分。3．刘树行参与寻衅滋事的行为存疑无罪，不构成寻衅滋事罪。4．刘树行如实供述其参与的非法拘禁李某11111111112的主要犯罪事实，属于坦白，依法应从轻处罚。5．刘树行在侦查、审查起诉、庭审过程中如实供述，愿意认罪认罚，依法应当从宽处罚。被告人张**对起诉书指控其犯寻衅滋事罪的事实及罪名无异议。认可在非法拘禁李某11111111112后从毛新友处非法获利1万元。请求法院从轻判决。被告人张**辩护人高光辩称，1．被告人张**自愿认罪认罚，建议法庭依法给予被告人张**从轻或减轻的处罚。2．被告人张**有自首情节，恳请法院依法从轻处罚。被告人张某3张某3张某3对起诉书指控其犯寻衅滋事罪的事实及罪名无异议。认可在非法拘禁李某11111111112后非法获利1500元。请求法院从轻判决。被告人张某3张某3张某3辩护人王娟辩称，对被告人张某3张某3张某3所犯罪名和事实无异议，被告人张某3张某3张某3如实供述，自愿认罪认罚，有悔罪表现，建议对被告人张**从轻处罚，并建议适用缓刑。经审理查明，2012年至案发，被告人毛新友假借民间借贷之名，利用借款人急需资金的心理，在独山子、奎屯两地向李某11111111111、杨某11111111111、许某11111111111等人出借资金，并约定月息5%的高额利息，在其索债过程中，陆续纠集杨晓峰（另案处理）、被告人陆涛、刘树行、张**、张某3张某3张某3等人实施强迫他人高价购买财物、非法剥夺他人人身自由、强拿硬要他人财物、敲诈他人钱财等一系列违法犯罪活动，逐步建立起以毛新友为纠集者，以杨晓**另案处理）、被告人陆涛、刘树行、张**、张某3张某3张某3为成员的恶势力团伙。该团伙长期在独山子、奎屯两地为非作恶，欺压百姓，严重扰乱社会生活秩序、经济秩序，造成恶劣社会影响。具体事实如下：一、强迫交易犯罪事实第一起强迫交易犯罪事实1.2013年年底，因孙某1欠被告人毛新友高利贷债务、杨某11111111111欠孙某1债务，毛新友纠集聂*（在逃）、被告人陆涛、刘树行至孙某1公司，以恐吓、威胁等手段，强迫将毛新友对孙某1的人民币250万元（币种下同）债权转移至被害人杨某11111111111名下。2013年12月16日，毛新友作为借款人、杨某11111111111作为担保人从乌苏恒盛元小额贷款公司贷款250万元（去掉砍头息，实得242.4万元），后毛新友偿还该笔贷款本金250万元、杨某11111111111偿还该笔贷款利息37.5万元。2014年5月13日，毛新友让杨某11111111111针对该笔借款出具415万元借据一份，后杨某11111111111将415万元偿还。被告人毛新友非法获利452.5万元。另查，被告人毛新友2006年9月实施故意伤害行为，克拉玛依市独山子区人民法院于2020年9月29日作出（2020）新0202刑初10号判决书，判处被告人毛新友有期徒刑四年，刑期自2019年4月8日起止2023年4月7日止。另查，被告人刘树行于2011年7月1日，因犯容留卖淫罪，被克拉玛依市克拉玛依区人民法院以（2011）克刑初字第84号刑事判决书判处有期徒刑五年，于2013年12月4日刑满释放。被告人刘树行在该刑罚执行完毕之后，于2015年8月再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯。另查，被告人张**2005年6月9日因犯故意杀人罪、故意伤害罪，被新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院以（2006）伊州刑初字第15号刑事附带民事判决书判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，于2014年3月5日刑满释放。被告人刘树行在该刑罚执行完毕之后，于2015年8月再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯。上述第一起强迫交易犯罪事实有经庭审举证、质证的下列25组证据予以证实：1.1立案决定书、指定管辖决定书、指定管辖批复、报送案件意见书，证实2019年4月28日至2020年9月19日，独山子区公安分局分别对本案的非法拘禁、敲诈勒索、强迫交易、寻衅滋事等涉案事实予以立案；证实本案指定管辖的情况。1.2户籍证明，证实被告人毛新友、陆涛、刘树行、张**、张某3张某3张某3均已年满18周岁，具有完全刑事责任能力。1.3.拘留证、变更羁押期限通知书、取保候审决定书、取保候审保证书、逮捕证、批准延长侦查羁押期限决定书证实被告人毛新友、陆涛、刘树行、张**、张某3被依法采取强制措施的情况。1.4克拉玛依市独山子区人民法院（2020）新0202刑初10号判决书一份，克拉玛依市中级人民法院（2020）新02刑终82号刑事裁定书，证实被告人毛新友2006年9月实施故意伤害行为，被克拉玛依市独山子区人民法院2020年9月29日判处有期徒刑四年，刑期自2019年4月8日起止2023年4月7日止。1.5奎屯市人民法院（2018）新0403刑初84号刑事判决书一份、奎屯市人民法院（2019）新4003刑初166号刑事判决书一份、释放证明书2份，证实被告人陆涛2018年因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑一年七个月；2020年因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑一年，2020年6月13日被释放。1.6克拉玛依市克拉玛依区人民法院（2011）克刑初字第84号刑事判决书、克拉玛依市中级人民法院（2011）克中刑一终字第35号刑事裁定书、新疆生产建设兵团奎屯垦区人民法院（2018）兵0701刑初17号刑事判决书、奎屯市人民法院（2019）新4003刑初166号刑事判决书一份、释放证明书一份，证实被告人刘树行2008年因犯故意伤害罪被判处有期徒刑三年，缓刑四年；2011年因犯容留卖淫罪被判处有期徒刑五年，2013年12月4日被释放；2018年因犯故意伤害罪被判处有期徒刑八个月，2018年10月8日释放；2020年6月26日因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑一年（已执行完毕），2020年6月13日被奎屯市人民法院取保候审。证实被告人刘树行在2013年12月刑罚执行完毕之后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。1.7克拉玛依白碱滩区人民法院（2000）白法刑初字第40号刑事判决书，释放证明书，证实被告人张**2000年5月因犯故意伤害罪被判处有期徒刑六年，2004年刑满释放；新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院（2006）伊州刑初字第15号刑事附带民事判决书，释放证明书，证实被告人张**2005年6月9日因犯故意杀人罪、故意伤害罪被判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，2014年3月5日刑满释放。证实被告人张**系累犯，应当从重处罚。1.8行政拘留证明，证实被告人张某3因吸食毒品被新疆乌苏市公安局查获并行政拘留。1.9私营企业基本注册信息查询单，证实新疆富中房地产开发有限公司2013年7月29日成立，注册资本2000万元，法定代表人韩**，股东韩**（认缴20万元）、杨某11111111111（认缴1980万元），经营范围为房地产开发、经营，企业类型为有限责任公司。证实杨某11111111111系该公司实际控制人。1.10（1）杨某11111111111提供的借条、收条、借款协议、借据、借款合同、银行交易明细、还款凭证、《商品房买卖合同》，查档证明，商品房预售许可证、预售价格表；乌苏街已销售价格表；物业费欠条，鉴定聘请书、物品情况表、房地产估价报告书、鉴定意见通知书。证实2013年12月16日，吕某与毛新友签订借款合同，约定借款金额250万元，月息3%，借款期限：6个月，担保人：杨某11111111111。杨某11111111111出具承诺书，自愿每月按时支付借款利息。2013年12月18日，孙某1出具收到杨某11111111111390万元收条一张。2014年1月13日，毛新友偿还乌苏市恒盛元小额贷款公司250万元。2014年1月至5月，新疆富中房地产向吕某每月偿还利息7.5万元。2015年11月至2016年1月，杨某11111111111分5次向毛新友转账790万元。（2）2014年5月13日，杨某11111111111向毛新友出具415万元借据一张，部分内容毁损；（3）2014年12月6日，毛新友与杨某11111111111签订200万元、900万元借款协议各一份，约定年息40%，部分内容被涂划；同日，毛新友出具证明一份，证明杨某11111111111借毛新友借款协议共计1100万元，截止2015年12月5日不计利息。（4）2014年12月10日，杨某11111111111向毛新友出具110万元借条一张，部分内容毁损；（5）2015年1月6日，杨某11111111111向毛新友出具200万元、900万元借条一张，其中900万元的担保人：聂*，部分内容被胡乱涂划。（6）在毛新友家搜查出新疆富中房地产公司与毛新友之间的以425.672万元签订的奎屯市××里商铺房产买卖合同。（7）经查询奎屯市金桥里-乌苏街50-2号登记在新疆富中房地产公司名下，因民事案件，该房产已被新疆自治区高院伊犁州分院、奎屯市人民法院查封。1.11同案犯聂*拘留证、在逃人员信息登记表，证实同案犯聂军目前被上网追逃，未到案。1.12证人孙某1的证言，证实孙某1给杨某11111111111借过钱，杨某11111111111欠孙某1700多万元。毛新友带两个男子辱骂孙某1进行催债，孙某1称杨某11111111111欠其款项未还，并通知杨某11111111111到场，毛新友让杨某11111111111把欠孙某1的债务转到毛新友的名下，杨某11111111111不同意。毛新友通知聂*到场，杨某11111111111看到聂*在场，被迫答应。毛新友就打电话让乌苏市小额贷款公司的吕某过来，让杨某11111111111在吕某处贷款给毛新友还钱，但吕某不同意给杨某11111111111贷款。后聂*、毛新友和两个男子将杨某11111111111带走。两三天后，毛新友找孙某1要杨某11111111111给孙某1打的250万元借条，说已经把杨某11111111111欠孙某1的债转到毛新友的名下。孙某1给杨某11111111111打电话求证，杨某11111111111说同意转移债务，孙某1就把借条给了毛新友。1.13证人孙某1的辨认笔录，证实孙某1辨认出被告人毛新友、聂*，辨认出被告人陆涛、刘树行是在孙某1办公室跟毛新友一起来要账的两个男子。1.14证人吕某的证言，证实毛新友让吕某到孙某1办公室给杨某11111111111贷款时，有毛新友、孙某1、杨某11111111111及毛新友带来的2个混社会的小伙子在。后毛新友和杨某11111111111到乌苏恒盛元小额贷款公司找吕某贷款，三人商定，毛新友从该公司贷款250万元，利息每月3%，约定借款6个月后还款。杨某11111111111按毛新友要求给该公司出具承诺书，杨某11111111111承担该笔借款利息并提供担保。后该公司给毛新友的账户打款242.4万元。事先扣除了3%的月利息以及印花税共计7.6万元。这笔250万元贷款到期后毛新友还了本金，杨某11111111111还了利息。1.15证人刘某1的证言，证实刘某1知道杨某11111111111向毛新友、孙某1借过钱，杨某11111111111给刘某1说他向孙某1借过300多万元，孙某1又欠毛新友的钱，毛新友把杨某11111111111扯进来，让杨某11111111111替孙某1还钱，最后毛新友把杨某11111111111和孙某1之间的债务变成杨某11111111111和毛新友的债务。1.16.证人杨某11111111112的证言，证实杨某11111111111给杨某11111111112讲过其向毛新友借钱，因没还钱被毛新友骂。杨某11111111111让杨某11111111112帮忙给毛新友说情。杨某11111111112给毛新友打电话说杨某11111111111会还钱，杨某11111111112与杨某11111111111关系好，请毛新友以后不要再骂杨某11111111111。杨某11111111111给杨某11111111112看过毛新友给杨某11111111111发的骂人的短信。1.17被害人杨某11111111111的陈述，证实杨某11111111111和毛新友到乌苏吕某的恒盛元小额贷款公司办理贷款250万元，约定毛新友借款，杨某11111111111担保并支付利息。孙某1给杨某11111111111出具390万收条（含250万元借款）。杨某11111111111都按时把250万元的利息7.5万元打到吕某的银行卡上，共还5个月利息37.5万元。杨某11111111111给毛新友写了个“借据”，内容是“今借毛新友现金4150000元用于付工程款”。毛新友收了借据之后答应由他来还250万元，乌苏吕某的小额贷款公司给杨某11111111111出具了一份“还款凭证”，上面显示毛新友还款250万元，并盖了“贷款已结清”。后毛新友又主动借给杨某11111111111100万元承兑汇票、180万元银行转账。毛新友让杨某11111111111写了1100万元的借款协议。2015年11月至2016年1月，杨某11111111111共给毛新友还款790万元，余款毛新友问杨某11111111111要了一套乌苏街50幢2号富中汇金广场的一层商铺（面积170.27平米），以每平米2万元的价格抵账340万元，还清了1100万元的借款。1.18被害人杨某11111111111的陈述，证实孙某1通知杨某11111111111到其办公室，杨某11111111111来后看到毛新友带着陆涛、刘树行在问孙某1要账。毛新友说孙某1欠毛新友的钱，让杨某11111111111把欠孙某1的钱还给毛新友，杨某11111111111不同意。毛新友见陆涛、刘树行认识杨某11111111111，毛新友便叫来聂*。聂*让杨某11111111111赶紧还钱，杨某11111111111说没钱，毛新友就让杨某11111111111贷款还钱，杨某11111111111害怕被收拾，说能贷上款就还钱。毛新友叫来吕某让杨某11111111111借高利贷还款，吕某不同意贷款。聂*让陆涛和刘树行把杨某11111111111强行带到毛新友的车上，陆涛和刘树行把杨某11111111111夹在车中间的位置。杨某11111111111赶紧给朋友打电话、发信息让给聂*说情。在奎屯市重庆酒家的餐厅里，聂*就让杨某11111111111把欠孙某1的钱还给毛新友，杨某11111111111害怕聂*，只好同意了。陆涛、刘树行是混社会的，他们跟着聂*混，聂*是奎屯市黑社会的老大，在社会上名声很大，别人都害怕他。1.19被害人杨某11111111111的辨认笔录：证实被害人杨某11111111111辨认出被告人毛新友、陆涛，辨认出被告人刘树行、杨**的事实。1.20被告人陆涛的供述与辩解，证实毛新友给聂*说带陆涛和刘树行去找杨某11111111111要账，第二天毛新友带着陆涛和刘树行去了孙某1的办公室要账，孙某1叫来欠其债务的杨某11111111111，毛新友让杨某11111111111还钱，杨某11111111111不同意，毛新友见陆涛、刘树行认识杨某11111111111，就叫来聂*让杨某11111111111还钱，商量完后就去重庆酒家吃火锅，杨某11111111111打电话叫来杨某11111111112。吃完饭后，杨某11111111111给聂*说他会和毛新友商量如何还钱。毛新友让陆涛和刘树行去帮他咧势子，孙某1知道陆涛和刘树行是跟着聂*混的。杨某11111111111在奎屯搞房地产开发的，听说过聂*的名声，都知道聂*以前是126帮的黑社会大哥。杨某11111111111见聂*来了之后，立马态度转变了很多。杨某11111111112也是126帮的人，杨某11111111111叫杨某11111111112来就是帮着他给聂*说好话。1.21被告人陆涛的辨认笔录：证实被告人陆涛辨认出被害人杨某11111111111。1.22被告人刘树行的供述与辩解，证实毛新友带着刘树行、陆涛去了孙某1的办公室要账，孙某1说把钱借给杨某11111111111了，打电话叫来杨某11111111111，毛新友看到刘树行和陆涛认识杨某11111111111，就打电话叫来聂*，后毛新友、孙某1、杨某11111111111商量好由杨某11111111111来还孙某1欠毛新友的钱。毛新友让刘树行和陆涛咧势子，表情严肃点，让孙某1害怕。聂*在奎屯名气很大，是126帮的黑社会大哥，杨某11111111111听过聂*的名声，聂*出面后杨某11111111111才同意还孙某1欠毛新友的钱。聂*把杨某11111111111唬住了，杨某11111111111吃饭时叫来杨某11111111112，是怕得罪了聂*。1.23被告人刘树行的辨认笔录：证实被告人刘树行辨认出被害人杨某11111111111。1.24被告人毛新友的供述与辩解，证实2015年11月30日杨某11111111111给毛新友转账15万元、45万元，2016年1月16日杨某11111111111给毛新友转账630万元，2016年1月21日杨某11111111111给毛新友转账22万元、78万元，共计5笔790万元是杨某11111111111给毛新友的还款。2016年6月7日杨某11111111111给毛新友转账100万元，2017年9月30日杨某11111111111给毛新友转账25万元，也是杨某11111111111给毛新友的还款。上述转账流水杨某11111111111均备注了用途是“还款”。杨某11111111111和毛新友就剩最后借的500万元未还清，之前的账已还清。毛新友到奎屯市乌苏街工地上找杨某11111111111要钱，让杨某11111111111把毛新友买的乌苏街50-2号的房子把钥匙给毛新友。杨某11111111111给其侄子打电话通知把房子钥匙给毛新友。杨某11111111111侄子说他已经接到杨某11111111111电话了，拿钥匙需要交物业费用，当时毛新友没钱便写了一张物业费欠条。1.25被告人毛新友的辨认笔录：证实被告人毛新友辨认出被告人陆涛、刘树行、被害人杨某11111111111及聂*的事实。第二起强迫交易犯罪事实2.2013年10月，被告人毛新友以孙某1欠其高利贷债务为由，纠集被告人陆涛、杨**（另案处理，又名杨平安）等人以恐吓、威胁等手段，强迫被害人罗某11111111111高价购买其一辆丰田牌凯美瑞轿车（×××号），用于折抵孙某1欠罗某11111111111工程款25万元。经鉴定，该车价值14.975万元，非法获利10.025万元。上述第二起强迫交易犯罪事实有经庭审举证、质证的下列12组证据予以证实：2.1×××车辆档案材料一份，含机动车注册、转移、注销申请表、机动车购买发票、机动车查验记录表、二手车销售统一发票、二手车成交证明单，证实2011年10月12日，毛某以15.8803万元价格购买×××白色丰田凯美瑞轿车一辆（车辆型号：丰田牌GTM7200GB，车辆识别代号：LVGBH40K7BG462766）；2013年10月10日，罗某11111111111以“14.975万元”从毛某处购买×××车辆一辆。2.2罗某11111111112罗某11111111112与奎屯华亿仓储物流有限公司（以下简称华亿公司）签署劳务承包合同一份、华亿公司实际借资账目、劳务费结算清单、奎屯市人民法院庭审笔录、收条、领条。证实华亿公司与罗某11111111112罗某11111111112签订《劳务承包合同》；双方共同签字确认一份《结算清单》，结算清单中载明“抵两部车50万”；奎屯市人民法院对华亿公司、孙某1与罗某11111111112罗某11111111112之间的劳务合同纠纷予以宣判，确认“抵两部车50万”。2.3鉴定聘请书、物品情况表、涉案物品估价鉴定结论书、鉴定意见通知书。证实经鉴定，丰田GTM7200GB轿车2013年10月10日价值14.975万元。2.4证人罗某11111111112罗某11111111112证言，证实罗某11111111112罗某11111111112和弟弟罗某11111111111两人合伙在新疆承包土建工程，在奎屯市孙某1的物流园土建工程由罗某11111111111负责，后听罗某11111111111说孙某1处的工程款未结帐，罗某11111111111以25万元从孙某1处拿了一辆二手丰田凯美瑞轿车抵账，罗某11111111112罗某11111111112说那辆丰田凯美瑞轿车最多值10多万元，罗某11111111111说他没有办法，这辆丰田凯美瑞轿车是毛新友的车，毛新友是当地黑白两道的老大，如不买那辆丰田凯美瑞轿车和孙某1抵账，毛新友就会找罗某11111111111的麻烦，让罗某11111111111的工程干不下去。2018年，罗某11111111112罗某11111111112将孙某1起诉到奎屯市人民法院，毛新友让孙某1用毛新友的一辆丰田凯美瑞轿车和一辆本田雅阁轿车抵账孙某1欠罗某11111111112罗某11111111112的50万元工程款，法院已经认定，从孙某1欠罗某11111111112罗某11111111112的工程款总数扣除了。罗某11111111112罗某11111111112在工地上知道孙某1借了毛新友的高利贷，2016年冬天，罗某11111111112罗某11111111112在孙某1办公室问孙某1要农民工工资，看见毛新友安排混社会的人向孙某1要钱，让混社会的两三个男子跟着孙某1要账，孙某1到哪里，他们就跟到哪里。2.5证人赵某1证言，证实赵某1跟着罗某11111111111做土建工程。一个50岁左右男人到工地的办公室里和罗某11111111111谈卖车的事情，这个男人说车要卖20多万元，罗某11111111111说该车值10万元，罗某11111111111说工程款他要现金给工人发工资，50岁左右男人说没有现金只有车，让罗某11111111111必须买他的二手车，罗某11111111111不愿意，其中一人就骂罗某11111111111，威胁罗某11111111111想不想在奎屯继续干工程了，这辆车必须买，否则就让孙某1一分钱的账也不给罗某11111111111结，让罗某11111111111从奎屯滚蛋。后听罗某11111111111说毛新友给他卖二手车抵孙某1欠罗某11111111111的工程款，共卖了两辆二手车，一辆黑色轿车和一辆白色轿车。黑色的轿车在罗某11111111111处，白色的轿车在罗某11111111111的哥哥罗某11111111112罗某11111111112处。毛新友都是三、四个人到工地找罗某11111111111，一看就是社会上的人，头发是光头，身上有纹身，其中有一个人腿有点瘸。2.6证人赵某1的辨认笔录：证实证人赵某1辨认出毛新友、陆涛、杨**系逼迫罗某11111111111买车的人。2.7证人孙某1证言，证实罗某11111111111从毛新友处买了两辆车，第一次买的丰田凯美瑞轿轿车，第二次买的是本田雅阁轿车，罗某11111111111问车多少钱，毛新友说车值25万，罗某11111111111说太贵了，他不要车，毛新友骂罗某11111111111“想找死是不是”。后罗某11111111111给孙某1说毛新友带了两个小伙子来物流园找罗某11111111111，非要让罗某11111111111把车以25万元的价格买掉，罗某11111111111被迫同意。孙某1按毛新友的要求给毛新友写了一张25万元的借条，约定2个月还，毛新友就把借条拿走了。两个月到期后，我按时把25万元还给了毛新友，毛新友把借条还给了孙某1。后毛新友将该车过了一年左右才过户给罗某11111111111。毛新友知道罗某11111111111给孙某1干工程的，孙某1欠罗某11111111111的工程款，毛新友想把他的车抵给罗某11111111111，然后把罗某11111111111车价等值的工程款变成孙某1欠毛新友的钱。毛新友的凯美瑞车不值25万，该车已开了两三年，当时就值14、15万元。2.8证人陈某1证言，证实罗某11111111111在奎屯孙某1的华亿仓储物流园承包工程时购买过毛新友的两辆轿车，是毛新友逼着罗某11111111111购买的，第一辆是白色的丰田凯美瑞轿车。2013年罗某11111111111给孙某1干工程，孙某1欠罗某11111111111的工程款未结，罗某11111111111找孙某1结工程款，孙某1把毛新友的一辆白色丰田凯美瑞轿车抵账给罗某11111111111。罗某11111111111拿到该车后，毛新友带了3个在社会上混的那种人到工地上找罗某11111111111，这几个人都是年轻人，都是寸头，走路姿势挺嚣张。听毛新友给罗某11111111111说必须要把毛新友的这辆车以25万元买下来，这个钱罗某11111111111给也得给，不给也得给，不给钱就找罗某11111111111麻烦，不给钱罗某11111111111的这个工程就不要干了。毛新友要的钱就是孙某1抵账的车，罗某11111111111无奈把这辆车买下来了。之后毛新友问罗某11111111111要买车的25万元。罗某11111111111不敢报警，害怕毛新友找人收拾他。2.9证人陈某1的辨认笔录：证实证人陈某1辨认出被告人毛新友就是到工地找罗某11111111111强迫买车的人。2.10被害人罗某11111111111陈述及报案材料，证实毛新友的白色丰田凯美瑞轿车是在2013年6月份购买的；黑色本田雅阁轿车是在2014年12月底或者是2015年1月份购买的。两辆车毛新友给罗某11111111111卖的价格都是25万元。这两辆车都不值25万元。毛新友给罗某11111111111卖的白色丰田凯美瑞轿车和黑色本田雅阁轿车都是旧车，白色丰田凯美瑞轿车使用了有两年多，黑色本田雅阁轿车使用了有一年多。罗某11111111111不愿意购买，是毛新友带人威胁强迫罗某11111111111买的。毛新友到工地找罗某11111111111，让罗某11111111111以25万元办理丰田凯美瑞轿车过户，罗某11111111111和孙某1说了价格合适才同意用车抵账工程款，毛新友说罗某11111111111把车已经开过了，不要不行。罗某11111111111不同意，毛新友就辱骂、威胁罗某11111111111，说公安局都是他们家开的，让罗某11111111111在奎屯消失等。第二天下午，毛新友又带着两个社会上混的小伙子到工地让罗某11111111111把那辆丰田凯美瑞轿车25万元买走，其中一个小伙子手里还拿着一把十几厘米长的折叠刀，罗某11111111111非常害怕。毛新友威胁说让罗某11111111111在新疆消失。罗某11111111111害怕了，只好同意以25万元购买毛新友的丰田凯美瑞轿车。这辆丰田凯美瑞轿车车主是毛新友的姐姐毛某，罗某11111111111和毛某在独山子区车管所办理的车辆过户。2.11被害人罗某11111111111的辨认笔录：证实罗某11111111111辨认出被告人陆涛是两次陪着毛新友强迫其购买两辆车的小伙子；罗某11111111111辨认出被告人刘树行是陪着毛新友强迫其购买本田雅阁的小伙子；罗某11111111111辨认出杨**是陪着毛新友强迫其购买凯美瑞轿车小伙子；被害人罗某11111111111辨认出被告人毛新友。2.12被告人毛新友供述与辩解，证实毛新友所有的车都是给孙某1的，孙某1让毛新友把车给谁就给谁，这两辆车是毛新友和孙某1的事情。给罗某11111111111本田雅阁车的时候是毛新友第一次见罗某11111111111。第三起强迫交易犯罪事实3.2014年12月左右，被告人毛新友以孙某1欠其高利贷债务为由，纠集被告人陆涛、刘树行等人将被害人罗某11111111111强行带至独山子区鑫源汽车修理厂毛新友办公室内，以恐吓、威胁等手段，强迫被害人罗某11111111111高价购买其一辆本田雅阁轿车（×××号），用于折抵孙某1欠罗某11111111111的工程款25万元。经鉴定，该车价值17万元，非法获利8万元。2016年11月25日，毛某（毛新友姐姐）将该车在独山子区车管所锁定，至今未给罗某11111111111过户。上述第三起强迫交易犯罪事实有经庭审举证、质证的下列13组证据予以证实：3.1×××车辆档案材料一份，机动车登记受理凭证、申请、机动车注册、转移、注销申请表、机动车购买发票、车辆购置税完税证明、车辆交强险副本、奎屯博通商贸有限公司证明一份。证实：（1）2016年11月25日，毛某申请将×××号本田雅阁车辆锁定，申请内容“本人毛某于2014年底将本田车×××车卖于罗某11111111111，至今未过户，害怕产生后果，本人特申请锁定”。（2）2013年9月11日，毛某以20万元价格购买黑色雅阁轿车一辆，并于2014年1月2日申请该车转入，车牌号×××号（车辆型号HG7241BB,车辆识别代号：LHGCP2641D80054321）。（3）2019年8月31日，奎屯博通商贸有限公司出具证明一份，证明2013年本田雅阁车2.4排量官方报价为21.98万元，因厂家优惠以20万元销售。3.2罗某11111111112罗某11111111112与奎屯华亿仓储物流有限公司签署劳务承包合同一份、奎屯华亿物流园实际借资账目、劳务费结算清单、奎屯市人民法院庭审笔录、收条、领条。（详见强迫交易第二起事实中证据2.2）。3.3证明一份，证实2015年1月16日，罗某11111111111、孙某1书写证明一份，内容为“在毛新友名下于2015年元月16日名下借款贰拾伍万元由孙某1负责还全部借款。如期间产生的利息由孙某1负责，从2015年元月16日起×××所产生的事故、违章由罗某11111111111负责，欠款负责人：孙某1，车辆负责人：罗某11111111111”。3.4鉴定聘请书（涉案车辆丰田、本田雅阁）、物品情况表、涉案物品估价鉴定结论书、鉴定意见通知书，证实经鉴定，本田雅阁HG7241BB轿车2014年年底价值17万元。3.5证人罗某11111111112罗某11111111112的证言，证实内容（详见强迫交易第二起事实中证据2.4）。3.6证人孙某1的证言，证实毛新友打电话让孙某1去毛新友的汽车修理厂，说罗某11111111111买了毛新友一辆本田雅阁轿车，车款折抵孙某1欠罗某11111111111的25万元工程款，让孙某1到修理厂给毛新友打借条。孙某1和刘某2一起开车到该修理厂，孙某1看到毛新友、罗某11111111111、刘某2以及两名30多岁的男子在办公室里面，罗某11111111111在吧台前写东西，刘某2站在吧台附近，两个男子坐在吧台旁边的沙发上。孙某1看见毛新友把罗某11111111111写的东西装进口袋里面，看见罗某11111111111表情有些不自在的拿着一把车钥匙离开了。毛新友跟孙某1说：“罗某11111111111买了我一辆新车，25万元，你给我打个借条”。孙某1给毛新友打了一个25万元的借条，并按手印。罗某11111111111买毛新友本田雅阁前一个星期，毛新友给孙某1打电话，说毛新友接了一辆车，要卖给罗某11111111111，然后从孙某1这抵账。孙某1和刘某2回家时，刘某2跟孙某1说，他看见罗某11111111111给毛新友打了一张借条，孙某1给毛新友再打一张借条，两张不会重复吗。过了两三天，罗某11111111111到孙某1办公室双方写了个证明，“罗某11111111111给毛新友打的25万元借条本金及产生的利息由孙某1负责，罗某11111111111购买的车辆产生的违章由罗某11111111111负责”，孙某1签字给了罗某11111111111。那天孙某1在毛新友的修理厂没有向毛新友借钱，后孙某1给毛新友支付了罗某11111111111抵账的25万元。3.7证人孙某1的辨认笔录，证实证人孙某1辨认出被告人毛新友，辨认出在毛新友独山子汽车修理厂办公室坐在沙发上的两个男子是被告人陆涛、刘树行。3.8证人刘某2的证言，证实我和孙某1在奎屯，孙某1接毛新友电话让去独山子一个汽车修理厂，该汽修厂办公室里有两个我不认识的男人，我听见毛新友对罗某11111111111说：“我有一辆车你要买走”。毛新友还介绍是黑色本田雅阁轿车，罗某11111111111当时不想要车，毛新友说：“不行，这个车你今天必须买走，不买你今天就不要走了”。毛新友一直骂罗某11111111111。那两个陌生男子就起身站在罗某11111111111的身边盯着罗某11111111111，配合毛新友让罗某11111111111把车买走，毛新友还说：“今天这个车你要不买就别想走了！这两个人就看着你办这件事，不办就呆在这儿”。后罗某11111111111妥协，同意拿走这辆黑色雅阁车。3.9证人刘某2的辨认笔录，证实证人刘某2分别辨认出在独山子修理厂胁迫罗某11111111111购买黑色本田雅阁轿车及打借条的两名男子是被告人陆涛、刘树行。3.10证人陈某1的证言，证实第二辆车是在罗某11111111111从毛新友那里买第一辆车过了1年多之后，有一天陈某1在奎屯市路上碰到罗某11111111111，罗某11111111111开了一辆二手的黑色本田雅阁轿车。陈某1问罗某11111111111又买车了。罗某11111111111当时说这辆车又是毛新友逼着他25万元买下来的。罗某11111111111说这个车也不值25万元，但是毛新友逼着他，他没办法才买的。3.11被害人罗某11111111111的陈述，证实毛新友给罗某11111111111打电话，以25万元价格买毛新友一辆旧本田雅阁轿车，因孙某1欠罗某11111111111工程款未结账，毛新友让罗某11111111111拿这个车，钱从孙某1欠罗某11111111111的工程款里扣除，罗某11111111111不同意，毛新友开车把罗某11111111111从奎屯强行带到独山子的修理厂，让两个小伙子坐在罗某11111111111的两边，毛新友对罗某11111111111说：“给你买的羊在车里面，羊你拿走，车也要一起买走”。罗某11111111111说不要车，站起来想离开，旁边两个小伙子按着罗某11111111111的肩膀坐了下去。其中高个子的说不配合要弄死罗某11111111111，毛新友踢了罗某11111111111腿部两脚，并威胁罗某11111111111说这两个兄弟专门挖坑埋人，毛新友要罗某11111111111写个借条，就是这个车钱，但别写车的事情，之后他找孙某1要钱，罗某11111111111不同意，毛新友威胁说要把他埋了，高个子的小伙子威胁说不写条子就把罗某11111111111拉到山上，衣服扒光站雪地里。罗某11111111111很害怕，就按照毛新友话写了一个虚假的现金借条。借条的内容“今借到毛新友现金人民币25万元”，并在借款人处签了名字，按了手印。写完借条后罗某11111111111发现孙某1和刘某2在背后，因为毛新友他们一直在骂罗某11111111111，罗某11111111111没有注意到。3.12被害人罗某11111111111的辨认笔录，证实：（1）罗某11111111111辨认出陆涛是两次陪着毛新友强迫其购买两辆车的小伙子；罗某11111111111辨认出刘树行是陪着毛新友强迫其购买本田雅阁车的小伙子；罗某11111111111辨认出杨晓峰是陪着毛新友强迫其购买凯美瑞轿车的小伙子；罗某11111111111辨认出毛新友。（2）罗某11111111111辨认出，2015年1月自己被强迫购买本田雅阁车，并被迫使打了25万元现金借条的案发地点即独山子区鑫源汽车修理厂。3.13被告人毛新友的供述与辩解，证实有个四川的姓罗的施工队的老板给孙某1的物流园干活，孙某1欠了姓罗的工程款。快过年时姓罗的问孙某1要工程款给农民工发工资，孙某1没有钱付便向毛新友要了其姐毛某的本田雅阁车，毛新友还给了孙某1几十万现金，孙某1当时给毛新友打了借条，约定过完年还钱。毛新友给姓罗的老板买了只羊送给他过年，姓罗的当时拿车开回四川了。后孙某1未给毛新友还钱，毛新友未给雅阁车过户，毛新友怕车辆出事牵扯其姐，让其姐把车辆锁定。孙某1欠毛新友的车款和现金至今未付。二、非法拘禁犯罪事实第一起非法拘禁犯罪事实1.2015年8月24日，被告人毛新友为向被害人李某11111111112索债，纠集被告人陆涛、刘树行、张**（另案处理）、张某3（另案处理）在兵团第七师129团九鼎宾馆找到被害人李某11111111112，强行将其带至奎屯市沙湾街聂*开设的棋牌室内采取扇耳光、言语威胁等方式逼其还债，后强行将李某11111111112带至奎屯市沙湾街凯汇宾馆房间内，毛新友安排陆涛、刘树行、张**、张某3、桂**（另案处理）等人在房间内对李某11111111112进行看管控制，不让其外出。在非法控制李某11111111112期间，毛新友、陆涛、刘树行、张**、张某3等人为了让李某11111111112还债，多次对其进行殴打、辱骂，持续四日。后又将李某11111111112带至奎屯市天北新区屯垦旅游度假酒店一客房内继续实施非法控制。2015年9月2日，在毛新友等人的暴力胁迫下，毛新友、陆涛、张**、张某3等人将李某11111111112带至乌鲁木齐市铁路局附近一家工商银行内，让李某11111111112将其银行卡内67万元转入毛新友个人账户，后解除对李某11111111112的非法控制。事后毛新友给陆涛、张某3张某3张某3好处费5万元，陆涛、刘树行、张**各分得1万元，张某3分得1500元。另查，克拉玛依市独山子区人民法院于2020年12月作出（2020）新0202刑初61号刑事判决书，判决“一、被告人张**犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年九个月；（刑期自2020年1月7日起至2021年10月6日止）。二、被告人张某3犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期自2020年1月18日起至2021年7月17日止）”。上述第一起非法拘禁犯罪事实有经庭审举证、质证的下列10组证据予以证实：1.1调取证据通知书、调取证据清单、新疆一鼎房地产开发有限公司营业执照、股东、出资情况、股权交割情况材料；工商银行凭证、收条、调取证据清单、新疆一鼎房地产公司工商银行交易流水明细；毛新友的中国银行交易明细。证实：（1）新疆一鼎房地产公司股东为李某11111111113、魏某、陈**、李某11111111112，李某11111111112占有股份5%，法定代表人李某11111111113。（2）2015年9月2日，李某11111111112向毛新友转账67万元，李某11111111112取款签字，并备注转款给毛新友。“收条”证实毛新友在2015年9月2日向李某11111111112出具收条，收到67万元情况。（3）李某11111111112提供银行凭证证实在新疆一鼎房产公司于2015年1月14日向毛新友支付1万元、5万元、2月16日支付6万元、3月20日支付10万元，共计支付22万元情况；（4）毛新友在2014年9月30日向陈**转账4笔共计94万元，和被害人李某11111111112、证人魏某等人证言相互印证，证实毛新友向被害人出借高利贷100万元，去除“砍头息”6万元，实际支付94万元，从而印证月息6%的高利贷事实。1.2证人郭某的证言，郭某系李某11111111112之妻，证实2015年初，毛新友不断给李某11111111112打电话让他还钱，李某11111111112、陈**、魏某以公司的名义向毛新友借款100万元，三个人都是担保人。后来毛新友找不到其他两个人，就让李某11111111112还钱。2015年8月，李某11111111112去奎屯129团，过了好几天，李某11111111112回到乌市，听说毛新友把他从奎屯拉到乌鲁木齐铁路局的工商银行，从他卡上划走了67万元，才把他放回来。李某11111111112当时脸上有伤，眼睛是肿的，嘴巴上的伤已经结痂了。说是毛新友他们打的，直接用拳头捶脑袋、用手扇他的脸，还对他身体拳打脚踢。我给李某11111111112打电话他不接，到后来李某11111111112接电话了，我问他今天怎么能接电话，他说“他们让我接电话我才能接”，我就明白了，是毛新友控制了李某11111111112，毛新友至少控制李某111111111124天以上。1.3证人魏某的证言，证实2014年9月，新疆一鼎房地产公司缺乏资金，通过陈平心找毛新友借款100万元，月息6%。魏某、陈**、李某11111111112、李某11111111113四人分别在借条上签字并盖公司印章。后毛新友给陈**的农业银行卡打款94万元，扣除了6%砍头息6万元。还款期限到了，因陈平心联系不上，毛新友就开始给我们打电话要钱，还电话中威胁我们，后来我陆续给毛新友打款30多万元。2015年8月，魏某突然接到李某11111111112的电话，李某11111111112说他和毛新友在一起，被毛新友打了，让我想办法给他凑钱，说完电话就挂断了。我就给毛新友打电话，让他把李某11111111112放了，毛新友说李某11111111112什么时候把钱转给他就放人。李某11111111112被毛新友控制大概一个星期时间。过了4-5天，李某11111111112给我打电话说他回乌鲁木齐了，我见到李某11111111112脸上有伤，脸是肿的，左眼眉角有淤青，左边嘴角是烂的，李某11111111112还说他身上有伤，他还给我看了一件被打以后沾有血迹的上衣，他说给毛新友还款70万元，毛新友才让他回家继续凑钱。我们总共给毛新友还了100多万。在李某11111111112被控制之前，毛新友在电话里说：从来还没有人借我钱不还的，要是不还钱就不要让我找到你们，要是我到乌鲁木齐找到你们，你们几个就别想要自己的腿了。他还问我知不知道100万元钱能买几个人的命。1.4证人李某11111111114的证言，李某11111111114系李某11111111112之子，证实在2015年，母亲郭某接到电话后给我说，父亲李某11111111112的合伙人从别人处借钱，父亲做担保人，后来合伙人失联了，放贷的人就将父亲控制起来了。后我接到父亲的电话称他被别人控制了，让我凑50万元，我说没有钱，又过了几天，我又接到父亲电话让我凑钱，我说没有钱，有人用父亲电话给我说：你父亲给别人担保，现在钱还不上被控制在宾馆，你赶紧想办法还钱。我说我没有钱，对方就说钱要是还不上你父亲死了怎么办。大概半个月后，我母亲打电话说父亲回家了，母亲说对方掌握了父亲手机中一笔70万元进账短信，让父亲将这笔钱还了才放了他。听母亲说父亲被控制的人打了。1.5证人李某11111111113的证言，证实我接到李某11111111112电话说他被毛新友控制在宾馆了，还打他，让我们赶紧想办法给毛新友还钱，听李某11111111112说被控制了半个月。李某11111111112被毛新友放回乌鲁木齐后，我看见李某11111111112受伤了，一条胳膊用白纱布缠着。记得我们接到电话后，从公司对公账户给毛新友转款22万元，李某11111111112通过自己账户给毛新友转款70万元。除去以上两笔之外，魏某、李某11111111112还以个人名义向毛新友还过十几万元。1.6证人周某的证言，证实我接到李某11111111112妻子郭某电话说李某11111111112被毛新友关起来了，对方要让我们凑钱，他让我去他们家商量处理，他儿子李某11111111114也在。过了一个星期左右，我接到李某11111111112电话说他回来了，李某11111111112说他被毛新友找了一帮年轻人关在宾馆里，看管期间毛新友发现他手机上有一笔60多万元进账，毛新友就带人带着李某11111111112将钱取出来了。毛新友控制李某11111111112是因为，李某11111111112和魏某向毛新友借款100万元，未按时还款被毛新友控制在宾馆大概一个星期，期间看管的人动不动就打他，每天让李某11111111112打电话凑钱。李某11111111112还给我看了被打的照片，衣服有烂的，还有血迹。李某11111111112给毛新友还款60多万以后一个月左右，毛新友到乌鲁木齐再找李某11111111112要钱，我陪李某11111111112在南湖川福林火锅店与毛新友见面，除了毛新友之外还有7、8个人，毛新友见到李某11111111112之后说：你赶紧把剩下的钱还了。1.7被害人李某11111111112陈述及其报案材料、线索转办通知、审批表，证实从2015年8月24日开始一直到9月2日，李某11111111112系新疆一鼎房地产公司的股东，该公司向毛新友借月息6%的高利贷，毛新友让该公司股东李某11111111112、陈平心、魏某、李某11111111113在借款100万元的借款协议上签字，因毛新友找不到其他人，就伙同陆涛、刘树行、张某3张某3张某3、张**、法某等人将李某11111111112从奎屯129团九鼎宾馆带离后，非法拘禁在奎屯多家宾馆，前后被非法拘禁10天左右。期间，毛新友和张某3、刘树行、陆涛等人对李某11111111112实施殴打、辱骂，2015年9月2日，在毛新友的逼迫下李某11111111112给其转款67万元的经过。1.8被告人张**的供述，证实被告人张**受毛新友邀请，明知毛新友以讨债为由非法限制被害人李某11111111112人身自由而积极参与，在宾馆看守被害人5-6天，言语威胁被害人，后张**驾车带毛新友、被害人李某11111111112、刘树行、张某3等人到乌鲁木齐取款的犯罪事实。事后毛新友总共给了20000元“辛苦费”，张**获得5000元现金和一部三星牌手机。1.9被告人张某3的供述和辩解，证实毛新友为讨债，纠集张某3、陆涛、刘树行、张**、桂**等人对被害人李某11111111112实施非法拘禁并殴打辱骂，期间毛新友、张某3、桂**殴打李某11111111112次数较多，非法拘禁李某111111111126天，陪同毛新友、李某11111111112等人前往乌鲁木齐工商银行取款的事实。事后毛新友给了陆涛不知多少钱“辛苦费”，陆涛分给张玉平1500元。1.10被告人陆涛的供述和辩解，证实被告人毛新友为了讨债，纠集张某3、陆涛、刘树行、张**、法某、桂**等人对被害人李某11111111112非法拘禁并殴打、辱骂，共计非法拘禁被害人李某111111111127-8天，陪同毛新友、李某11111111112等人前往乌鲁木齐工商银行取款的事实。事后毛新友给陆涛等人5万元的“辛苦费”，陆涛等人每人分得1万元。1.11被告人刘树行的供述和辩解，证实被告人毛新友为索要债务，伙同被告人刘树行、陆涛、张**、张某3将被害人李某11111111112从奎屯129团带至奎屯多家宾馆进行看管，在非法拘禁期间，对被害人李某11111111112实施殴打、辱骂、威逼其还款，共计非法拘禁5-6天，事后获得毛新友给的5万元好处费，刘树行、张**、陆涛三人各分得1万元好处费，张某3分得1500元好处费的经过。1.12同案犯桂**的供述，证实桂**有个绰号叫“***”，自己不认识毛新友，2015年在奎屯市第三中学上学，我认识法某，不认识陆涛、杨**、张**、刘树行等人。1.13辨认笔录和辨认照片，证实经辩认，被害人李某11111111112辩认出凯汇商务宾馆是毛新友第一次非法拘禁其6至7日的地方，屯垦旅游度假酒店是毛新友第二次非法拘禁其2至3日的地方；并辨认出该凯汇宾馆的老板魏**。辨认出张**、刘树行、毛新友、杨**、张某3、法某是非法拘禁他的人，聂*是棋牌室内威胁他的人。证人李某11111111113辨认出放高利贷给自己和李某11111111112的毛新友。被告人陆涛辩认出按照毛新友的安排，将李某11111111112非法拘禁在宾馆内，向其索要债务的张某3（张*）、桂**（***）、魏**、刘树行（***）、张**、法某、毛新友、聂*还有本案被害人李某11111111112。被告人刘树行辩认出按照毛新友的安排，将李某11111111112非法拘禁在宾馆内，向其索要债务的陆涛、张某3、桂**、魏**、张**、毛新友还有本案被害人李某11111111112。被告人张**辩认出参与非法拘禁的毛新友、陆涛、张某3、桂**、魏**、刘树行、法某、杨**（***）、聂*还有被害人李某11111111112。被告人张某3辩认出参与非法拘禁的毛新友、陆涛、张**、桂**、刘树行、张**、法某、毛新友、聂*还有被害人李某11111111112；并对非法拘禁的地点凯汇宾馆、屯垦旅游度假酒店、棋牌室茶楼、收到毛新友给其辛苦费的奎屯万盛紫金苑地点以及将李某11111111112带离的129团奎车公路（217国道）五五新镇客道商务大酒店进行辩认。同案犯桂**（另案处理）辨认出法某。1.14搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实扣押被告人张**蓝色直板OPPO手机一部。1.15现场勘验检查工作笔录、现场勘验方位示意图、现场勘验照片，证实被告人毛新友、张某3将被害人李某11111111112从129团的九鼎宾馆强制带走的案发现场情况。第二起非法拘禁犯罪事实2.2016年10月，被告人毛新友为索债，经与夏*（已判决）商议，以毛新友欠夏*50万元为幌子，让夏*向孙某1追债。夏*根据毛新友的安排，找来于**（已判决）、胡*（已判决）对孙某1采取白天跟踪贴靠，晚上23时至次日早上9时将孙某1控制在其办公室、奎屯市南燕宾馆等方式进行讨债，持续十余日。其间，毛新友对孙某1多次辱骂、恐吓，孙某1还款10万元后，解除对孙某1的非法控制。被告人毛新友分别给夏*、于**、胡*分赃2万元、1万元、1万元。3.在前次行为发生约一周后，毛新友又纠集夏*（已判决）、于**（已判决）、胡*（已判决）、耿**（已判决）、曹**（已判决）继续向被害人孙某1讨债，采用白天跟踪贴靠，晚上23时至次日早上9时将其控制在办公室、奎屯市南燕宾馆等处，继续向其讨债，持续十余日。后因孙某1无力偿还债务，遂解除对孙某1的非法控制。上述第二起、第三起非法拘禁犯罪事实有经庭审举证、质证的下列11组证据予以证实：2.1证人刘某3证言，证人刘某3与被害人孙某1系夫妻关系，证实2013年至2015年之间，孙某1向毛新友借了500万元的高利贷，孙某1已把借毛新友的高利贷本金和利息全部还清了，但毛新友还在向孙某1要账，毛新友还找人殴打孙某1，找人跟着孙某1同吃同睡，寸步不离。毛新友找夏*带着三个小伙子向孙某1要债，不让孙某1回家，还让孙某1给那三个小伙子管吃管住，孙某1就和要账的三个小伙子住在办公室十几天，不能回家。后来天冷了，孙某1在物流园的南燕宾馆开了两间房子，一个小伙子盯着孙某1，另外两个小伙子在另一个房间住。夏*带着三个小伙子在物流园跟着孙某1一个月左右，后来孙某1给了夏*10万元，那三个人吃饭、住宿都是孙某1掏钱，孙某1每天还要给每人200元钱，孙某1一共花了几万元钱。我听孙某1说，夏*他们逼孙某1找钱还债期间打骂孙某1，毛新友派夏*要债期间，我们害怕他们，知道他们都是混社会的，不敢惹，害怕受到更严重的伤害，就不敢报警。2.2证人孙某2的证言，证实孙某1因在物流园烧锅炉需要用煤，夏*联系我给孙某1供煤，我给孙某1供了2.7万元的煤，孙某1没有结煤款，夏*说他知道了，他找孙某1要。孙某1打了一张欠条，我交给夏*了。我和夏*是合伙生意，我出资及供货，夏*负责销售和结账，我就让夏*向孙某1要账。通过夏*认识了毛新友，夏*说毛新友是做小额贷款生意的。2.3证人蒋某的证言，证实蒋某于2015年开始经营华亿仓储物流园南燕宾馆，该房屋的产权是孙某1，我记得2016年10月、11月左右，孙某1南燕宾馆住宿大概二十几天，跟孙某1要账的人很多。孙某1是房东，算是内部人，我就未办住宿登记。孙某1开房间住宿给的是现金，有时也用微信支付，房费是每间88元，我给孙某1优惠每间80元，在2016年10月底到2017年1月中旬这段时间，孙某1一共支付了住宿费大概一千多元钱。2.4被害人孙某1的陈述及报案材料，证实孙某1在2012年至2016年间向毛新友借过高利贷，约600万元左右，月利息5%至6%，其中一笔借款20万元是现金，其余是通过银行转账借的，毛新友借款都要先扣除“砍头息”。2016年10月，毛新友带夏*到物流园，毛新友说我还欠他300万元没还，他欠夏*煤款50万元，让我替他给夏*还50万元，我说借毛新友的钱都还清了，毛新友就骂我，让夏*安排人跟着我要钱，让我给要钱的人支付每人每天200元工资，后夏*就安排于**、胡*来24小时跟着我，晚上我不敢回家就待在办公室，他们就在办公室看着我。毛新友和夏*安排于**、胡*一般白天紧跟着我，晚上22点之后就一直控制我到第二天9点，这样一直持续2、3个月。我被看管期间，我总共凑够了10万元钱给了夏*他们就离开了。我给夏*10万元后，过了一段时间，毛新友、夏*又安排于**他们来要债来了，这时耿**、曹**也来了，他们轮流白天紧跟我，晚上让我在办公室待着，看着我怕我跑掉。毛新友、夏*到我办公室骂我，威胁我让我赶快还钱，毛新友把我叫到他的车上朝我脸部打了一拳，我鼻子当场流血了，夏*来宾馆当着于**、胡*、曹**的面骂我，并朝我的胸口打了一拳，我心里十分害怕。一般白天我到哪里他们跟我到哪里，晚上22点至第二天9点毛新友、夏*安排的人就让我在办公室里，控制着我，不让我跑掉，我害怕毛新友他们，就不敢跑掉。这样持续有2个多月时间。2.5被害人孙某1的辨认笔录，证实被害人孙某1辨认出帮助被告人毛新友向其讨债的同案犯曹**、于**的事实。2.6同案犯胡*的供述，证实胡*受被告人毛新友、夏*的指使向被害人孙某1索要高利贷债务，索要期间采取白天紧跟、贴靠、晚上将被害人孙某1控制在其办公室、宾馆房间等软暴力方式，前后两次长达一个半月时间。孙某1给毛新友还款5万元，毛新友给我和于**每人分了1万元现金，给了夏*一沓子现金作为辛苦费。2.7同案犯曹**的供述，证实同案犯曹**受被告人毛新友、夏*的指使对被害人孙某1索要高利贷债务，索要期间采取白天紧跟、贴靠的软暴力方式，晚上将被害人孙某1控制在其办公室、宾馆等地点共计6-7天的事实。胡*打电话给曹**说让他回来一起要账，说挣钱快，还说胡彬已经分了1万元。2.8同案犯于**的供述，证实同案犯于**受被告人毛新友、夏*的指使对被害人孙某1索要高利贷债务，索要期间采取白天紧跟、贴靠、晚上将被害人孙某1控制在其办公室、宾馆等地点十余天。于亚辉、曹明方获得“辛苦费”10000元的事实。2.9同案犯耿**的供述，证实同案犯耿**受被告人毛新友、夏*的指使对被害人孙某1索要高利贷债务，索要期间采取白天紧跟、贴靠、晚上将被害人孙某1控制在其办公室、宾馆等地点十余天，毛新友打电话让孙某1支付我们吃饭的钱。期间听于**说，夏*和毛新友开车过来把孙某1叫到车上打的孙某1鼻子流血的事实。2.10同案犯夏*的供述，证实同案犯夏*受被告人毛新友的安排，帮助毛新友找了于**、胡*、耿**等人对被害人孙某1索要高利贷债务，索债期间采取白天紧跟、贴靠、晚上将被害人孙某1控制在其办公室、宾馆等地点长达一个月时间。另被告人毛新友从孙某1处要回10万元，毛新友拿出4万元作为辛苦费，让夏*分，于**、胡*各分得1万元，夏*分得2万元。2.11辨认笔录，证实同案犯于**、胡*、耿**、曹**辨认出被害人孙某1、被告人毛新友；同案犯夏*辨认出被害人孙某1、被告人毛新友及同案犯耿**、胡*、于**。三、寻衅滋事犯罪事实第一起寻衅滋事犯罪事实1.2016年5月至12月左右，被告人毛新友为向被害人许某11111111111索要高利贷债务，纠集杨**（另案处理，又名杨**）、陆涛、刘树行等人多次到许某11111111111公司，在其办公室等处进行滋扰、辱骂、恐吓，迫使许某11111111111还债，严重扰乱许某11111111111公司的正常经营活动。上述第一起寻衅滋事犯罪事实有经庭审举证、质证的下列12组证据予以证实：1.1调取证据通知书，新疆立达房地产开发有限公司注册登记、股东、企业经营范围等相关资料,证实奎屯立达房地产开发有限公司法定代表人许某11111111111，注册资本2000万元，股东许**（认缴出资200万）、许**（认缴出资200万）、许某11111111111（认缴出资1600万），经营范围为房地产开发、房屋租赁。1.2调取证据通知书，破产清算受理裁定、指定管理人决定书，证实2016年11月9日，新疆生产建设兵团第七师中级人民法院裁定受理奎屯立达房地产开发有限公司的破产清算申请；并于同日指定新疆同泽律师事务所担任奎屯立达房地产开发有限公司管理人。1.3调取证据通知书，银行交易明细，证实2015年8月4日、2015年9月1日毛新友向许某11111111111打款380万元、50万元、26万元；2015年9月23日毛新友向许某11111111111转入36万元、60万元；2016年6月27日毛新友给许立转款10万元；2016年11月1日毛新友给许某11111111112转款6万元。2015年10月2日至2016年2月1日许某11111111111分5笔向毛新友还款196万元。1.4证人李某11111111115的证言，李某11111111115系许某11111111111司机，证实许某11111111111向毛新友借过钱，毛新友经常到立达房产的办公室找许某11111111111要账，毛新友每次来要账，大多数情况下都会带两到三个年轻小伙子陪他一起来要账，这些人一看就是那种混混，身上都有流氓气息，和正常人不一样，都留着寸头发型，站在毛新友旁边撑场面。毛新友每次问许某11111111111来要账，满口脏话，把许某11111111111骂的很厉害。我在售楼部这里上班期间，毛新友每周都要来找许某11111111111，大多数的时候都是周五、周六、周日这三天来。偶尔毛新友自己来找许某11111111111，多数时候毛新友都带着人找许某11111111111。1.5李某11111111115辨认笔录，证实李某11111111115辨认出杨**，并确认杨**陪毛新友问许某11111111111要账十次左右；辨认出毛新友；辨认出陆涛曾陪毛新友问许某11111111111要账一次，那次杨**也在；辨认出刘树行曾帮毛新友从立达公司办公室搬过东西，搬的不是石头就是鱼缸。1.6证人许某11111111112的证言，许某11111111112系立达公司员工，证实在立达公司被申请破产之后，毛新友经常在中午我们办公室无人时或周末时把许某11111111111约到办公室去。毛新友有时一个人，有时带一两个身材比较壮的人来公司找许某11111111111，进了许某11111111111办公室，毛新友就开始骂许某11111111111，骂爹骂娘的，就让许某11111111111还钱，许某11111111111没钱还，毛新友喊着要弄死他，许某11111111111小声说再缓缓，毛新友就拍桌子吼叫，一直骂，许某11111111111也不敢回嘴，偶尔小声辩解一下，但很快被毛新友骂回去。1.7证人许某11111111112的辨认笔录，证实许某11111111112辨认出杨晓峰、刘树行是跟着毛新友向许某11111111111要账的人。许某11111111112辨认出毛新友。1.8证人赵某2的证言，赵某2系烟酒专卖店老板，证实杨晓峰就是来找我拿过利息的毛新友小弟。许某11111111111给我和张杰都说过，毛新友带人把他从奎屯带到独山子，然后毛新友在独山子打了他眼睛，他眼睛都肿了，还有毛新友经常带着混社会的人到他的办公室问他要账。1.9证人赵某2的辨认笔录，证实赵某2辨认出杨**就是毛新友安排过来拿利息的人。1.10被害人许某11111111111的陈述，证实2015年8月，我找毛新友借了400万元，毛新友扣除第一个月利息20万元，实际给我们公司账户打了380万元。2015年9月1号，我向毛新友借了100万元，月息为4%，毛新友给我借款时候扣了之前400万元20万元的利息，还有这100万元每月4万元的利息的“砍头息”，通过银行只给我转了76万元。2015年9月23日，我又向毛新友借了100万元，月息为4%，扣除了4万的“砍头息”，通过银行只给了我96万元。我害怕毛新友，因为当时我借了毛新友的钱之后，没有能按时还本金，有时还会迟付利息。我一旦利息晚付了几天，毛新友就是电话不断，电话里面毛新友不断的骂我，威胁我，毛新友还经常到我办公的地方去，一坐就是一天半天的，当时我的项目挺红火，每天来洽谈生意的人特别多，当时毛新友就坐在我的办公室里面骂我，如有其他生意上的人来找我，毛新友当时就给这些人说让他们在外面等着，他的事情还没有办完，但毛新友也不办事，就坐在我办公室耗着我，也不让别人进办公室找我办事，搞得无法办工。毛新友要账的过程中，有时候我们双方会有一些争执，毛新友就打电话叫他的几个小弟到我的办公室向我催债，毛新友就在我办公室不停的骂我让我给他还钱。还有一次是毛新友直接带着聂*到我办公室来问我要账，当时跟着聂*的还有一个小伙子，聂*给我说，毛新友借给我的钱里面有一些他的钱，他给我定个时间，让我在限定的期限内赶快把钱还给毛新友，否则就对我不客气，让我后果自负。我知道聂*是奎屯混社会的大哥，挺害怕的。虽然毛新友找了人来问我要钱，但是我确实没有钱还。2016年我的公司进入破产清算程序之后，毛新友对于之前400万元的借款又不要我还钱了，他改口了，他只要我的房子，让我给他过户房产。我不答应，毛新友就不断地到我的公司滋扰、威胁我让我给他过户11套房子和后面借的200万元的现金，从2016年我停了毛新友的利息一直到2018年我给毛新友重新写了172万元和210万元的借条这个期间，毛新友对我的骚扰、滋扰，带着社会人员的滋扰、骚扰、威胁就没有中断过，要么到我的公司找我，要么就是打电话骂我，反正这段时间，他从来没有中断过做这些事情。2016年夏天，毛新友带杨**到我的办公室要账，说现在我的公司不行了让赶快还钱。杨**和毛新友冲我骂骂咧咧。毛新友经常带着个叫杨**的人到我办公室问我要账。他们一来我的办公室，就是肆意辱骂我，骂半个小时都不带重复的，还威胁我说要找我子女的麻烦。毛新友带杨**到我的办公室、到我家楼下，把我带到毛新友农科所的别墅，带到张*的办公室等地方，不停地骚扰我，辱骂我，逼我把拖欠的利息写成新的借款。毛新友来找我要账的时候也是经常带着看起来就像黑道上混的年轻小伙子来找我要钱，当时我就很畏惧这些人。1.11被害人许某11111111111的陈述，证实杨**每次都陪着毛新友一起到我的办公室要账的次数最多，都是毛新友在那骂骂咧咧问我要账，毛新友给我说他在外面还有一群兄弟，我不还钱他兄弟没饭吃了，毛新友说他给我借的钱里面有杨**的钱。杨**说让我赶快给他还钱，不然我不会有好果子吃，威胁我赶快还钱，给我施加压力。有时候毛新友不仅带杨**来要账，还带了另外一个我不认识的年轻小伙子来找我要账。毛新友带陆涛来问我要过账。毛新友带陆涛、杨**他们都说过：“你赶快把我哥的钱还掉”这样的话，给毛新友造声势，给我压力。杨**还多次打电话问我要账，白天打，晚上打，电话中杨**说不还钱有什么后果自己心里清楚，威胁我让我还钱。陆涛陪着毛新友来问我要过账，具体几次我想不起来了，他陪毛新友来问我要账的时候，也是帮毛新友搭腔造声势，给我说赶快把他哥毛新友的钱还掉。陆涛陪着毛新友还有聂*一起来找过我要账。我在奎屯待了很多年了，知道聂*是奎屯混社会的大哥，挺有实力的，我知道毛新友叫聂*来给我施加压力，让我还钱。后来毛新友一来找我要账，我就打电话给许某11111111112和李某11111111115，我想让他们盯着点，一旦毛新友要打我或者马上要起冲突，让他们立即报案，制止事态扩大。1.12许某11111111111辨认笔录，证实许某11111111111辨认出刘树行曾跟杨**、毛新友要过账，辨认出陆涛是曾和聂*一起到办公室要债的人，辨认出杨**多次要账的事实。第二起寻衅滋事犯罪事实2.2016年10月左右，被告人毛新友为向被害人许某11111111111索要高利贷债务，纠集杨**（另案处理）、张**、张某3到许某11111111111公司，将其办公室内的鱼缸强行搬走。上述第二起寻衅滋事犯罪事实有经庭审举证、质证的下列11组证据予以证实：2.1调取证据通知书，立达房地产开发有限公司破产清算受理裁定，指定管理人决定书，证实2016年11月9日，新疆生产建设兵团第七师中级人民法院裁定受理奎屯立达房地产开发有限公司的破产清算申请；并于同日指定新疆同泽律师事务所担任奎屯立达房地产开发有限公司管理人。2.2调取证据通知书，毛新友申报立达公司债权的相关资料，申报书、申报登记表、送达地址确认书及申请时提供的房屋预售合同、汇款凭证、现金收条、楼宇买卖认购书、奎屯立达房地产开发有限公司管理人申报审核意见2-141-151号、异议书、奎屯立达房地产开发有限公司管理人复核意见书等，证实2017年3月14日，毛新友向管理人提交相关申请材料（楼宇认购书3份、买卖合同8份，签订时间：2015年8月4日）申报11套房产，称其已购买；管理人经审核，仅认可400万债权；2018年7月12日，毛新友向管理人提出异议，认为管理人将400万认定为普通债权有误，要求将11套房屋交付给债权人毛新友。经管理人复核，对异议人的异议申请不予认可。2.3调取证据通知书（毛新友申报立达公司债权的相关资料）、奎屯立达房地产开发有限公司管理人债权审核意见书3-165号、债权申报书（个人）及相关借条、银行转账记录等；奎屯立达房地产开发有限公司管理人债权审核意见书3-166号、债权申报书（个人）、债权人申报登记表及相关借款协议、二手车成交证明单等；新疆同泽律师事务所陈述3份，证实2018年7月4日，毛新友向奎屯立达房地产开发有限公司管理人申报382万借款及其利息、申报50万元购车款，管理员经审核，认定借款382万、利息48.374667万元、购车款35.1万元。2.4证人李某11111111115的证言，李某11111111115系许某11111111111司机，证实平时要账时毛新友带两到三个人，2017年毛新友经常从许某11111111111的办公室搬东西，他搬东西的时候带的人更多，有8、9个。毛新友来许某11111111111办公室搬东西至少5次，毛新友这5次搬东西我都在公司，我看到了。五次搬东西的时候，毛新友依次搬走什么东西我不能肯定，我能肯定的只有最后一次，毛新友搬的是保险柜。（1）毛新友从立达房产办公室的大厅搬走一个景观石，当时搬东西的时候，毛新友叫了至少8、9个人来搬东西。（2）毛新友从立达房产的大厅内，搬走一个实木鱼缸，这个鱼缸特别大，至少两米以上，鱼缸上面是玻璃鱼缸，底下的柜子是实木的，现在这个鱼缸被搬到毛新友在七师农科所的别墅里面去了。（3）毛新友从立达房产的大厅搬走一个1:1的仿真鹿，就是一只整鹿，类似于鹿的标本。（4）毛新友从许某11111111111的办公室搬走了2到3块小型的景观石。（5）毛新友最后一次搬走的是许某11111111111办公室的保险柜。2.5证人许某11111111112的证言，许某11111111112系立达房地产公司员工，证实毛新友从许某11111111111办公室搬过保险柜、七八个石头摆件、还有梅花鹿标本、大概1.8乘以1.5m的大鱼缸。我记得有一次我见到许某11111111111，我看到他的右眼眼角有点淤青，我就问他怎么回事，他说毛新友把他叫到独山子把他打了，具体怎么打的就没有说了。2.6证人王某1的证言，王某1系鱼缸店老板，证实2012年左右，许某11111111111到我店里买鱼缸，当时我的店在奎屯市安集海市场，店名叫“江辉水族”。当时是许某11111111111及其司机小黄一起来我店里购买，在办公室里配送安装鱼缸时才知道许某11111111111。当时许某11111111111的公司在奎屯市天北新区团结北路的中华联合保险公司附近的临街商铺。我记得当时许某11111111111购买鱼缸的时候还买几条鱼，连鱼带缸一共是2万多元，裸缸是1万2千元左右。许某11111111111购买的鱼缸是美亚特鱼缸，具体型号我记不清了，我只记得是一个2米长的底滤实木鱼缸，颜色就是实木黄色。被告人毛新友的辩护人辩称，涉案鱼缸实物已不存在，其价值无法鉴定的意见合法有据，本院依法予以采信。2.7证人王某2的证言，王某2系立达房地产开发公司员工，证实立达房地产开发有限公司办公楼搬到售楼部的彩钢板平房里，有一个鱼缸不见了，不知拿到哪儿去了，还有一个鱼缸在公司破产清算管理人那儿。那个不见了的鱼缸看上去比较上档次，长有2米左右，高也有1米8左右，鱼缸整体分为两部分，上面是玻璃主体，下面是木柜子，木柜子颜色浅棕色，有点像梨花木，鱼缸整体看上去比较精致。2.8被害人许某11111111111的陈述，证实2017年或2018年时，我一直欠着毛新友的本金及利息没还，毛新友经常自己到我公司、或带着杨平安到我公司要账，要账的过程中毛新友有时指着我们公司的一个东西说，让我送给他。我当时不敢拒绝，碍于前面毛新友的所作所为，我也不敢提出异议，我就答应毛新友的要求。当时毛新友从我们公司的大厅搬走了一个景观石。毛新友还通过这种方式拿走我办公室的鱼缸、我办公室的保险柜、一个整鹿的标本。毛新友当时搬景观石的时候，毛新友开着车并且叫了好几个人和他一起搬走的景观石。2.9被告人毛新友的供述与辩解，证实许某11111111111公司倒闭了，他问我借钱，我给他借了16万，所以他给我送了一个鱼缸、两个保险柜。鱼缸大概1米2或者1米5长，上面的鱼缸，下面有个柜子，柜子是木质的，咖啡色，柜子和鱼缸加起来有一米多高。鱼缸和保险柜原来在许某11111111111的办公室，鱼缸是我在奎屯国贸雇车拉的，雇了一辆客货车，当时我给杨**（又名杨**）说找几个人来帮忙抬一下。杨**通知了张**、小张他们几个人，之后杨**、张**、小张还有许某11111111111的司机一起把鱼缸抬到了客货车上，然后客货车把鱼缸运到了我的大院。到了我的大院之后、杨**、张**、小张还有许某11111111111的司机把鱼缸卸到了我的大院子里面，刘富豪我不确定当时来没来。2.10被告人张**供述与辩解，证实我曾经在奎屯市中华保险大楼边上一个单独的门面房办公室，是什么单位的办公室我不清楚，不是毛新友的办公室，帮毛新友搬过一个大概两米长、高有一米多的鱼缸，鱼缸上面是玻璃鱼缸，下面是个柜子，颜色是棕色的，质地是木质的，我印象中还搬有椅子、茶几等物品。时间应该是2018年之前。当时搬东西的有我、陆涛、杨**，刘富豪和张某3应该也在。我记得那个鱼缸很重，毛新友租了一辆白色货车，毛新友在现场指挥，然后我们把鱼缸、茶几、椅子搬到车上。我记得是送到毛新友在奎屯农科所的大院子盖的别墅里了。2.11被告人张某3的供述和辩解，证实我认可帮毛新友从许某11111111111办公室搬过鱼缸。第三起寻衅滋事犯罪事实3.2016年10月左右，被告人毛新友为向被害人许某11111111111索要高利贷债务，到许某11111111111公司，将该办公室内的保险柜强行搬走。经鉴定，该保险柜价值1560元。上述第三起寻衅滋事犯罪事实有经庭审举证、质证的下列5组证据予以证实：3.1调取证据通知书（毛新友申报立达公司债权的相关资料）、奎屯立达房地产开发有限公司管理人债权审核意见书3-165号、债权申报书（个人）及相关借条、银行转账记录等；奎屯立达房地产开发有限公司管理人债权审核意见书3-166号、债权申报书（个人）、债权人申报登记表及相关借款协议、二手车成交证明单等；新疆同泽律师事务所陈述3份，证实2018年7月4日，毛新友向奎屯立达房地产开发有限公司管理人申报382万借款及其利息、申报50万元购车款，管理员经审核，认定借款382万、利息48.374667万元、购车款35.1万元。证实毛新友在债权申报时并未将保险柜的价值1560元进行折抵。3.2被害人许某11111111111的陈述，证实杨**每次都陪着毛新友一起到我的办公室要账的次数最多，都是毛新友在那骂骂咧咧问我要账，毛新友给我说他在外面还有一群兄弟，我不还钱他兄弟没饭吃了，毛新友说他给我借的钱里面有杨**的钱。杨**说让我赶快给他还钱，不然我不会有好果子吃，威胁我赶快还钱，给我施加压力。有时候毛新友不仅带杨**来要账，还带了另外一个我不认识的年轻小伙子来找我要账。毛新友带陆涛来问我要过账。毛新友带陆涛、杨**他们都说过：“你赶快把我哥的钱还掉”这样的话，给毛新友造声势，给我压力。杨**还多次打电话问我要账，白天打，晚上打，电话中杨**说不还钱有什么后果自己心里清楚，威胁我让我还钱。陆涛陪着毛新友来问我要过账，具体几次我想不起来了，他陪毛新友来问我要账的时候，也是帮毛新友搭腔造声势，给我说赶快把他哥毛新友的钱还掉。陆涛陪着毛新友还有聂*一起来找过我要账。我在奎屯待了很多年了，知道聂*是奎屯混社会的大哥，挺有实力的，我知道毛新友叫聂*来给我施加压力，让我还钱。后来毛新友一来找我要账，我就打电话给许某11111111112和李某11111111115，我想让他们盯着点，一旦毛新友要打我或者马上要起冲突，让他们立即报案，制止事态扩大。3.3证人李某11111111115的证言，李某11111111115系许某11111111111司机，证实平时要账时毛新友带两到三个人，2017年毛新友经常从许某11111111111的办公室搬东西，他搬东西的时候带的人更多，有8、9个。毛新友来许某11111111111办公室搬东西至少5次，毛新友这5次搬东西我都在公司，我看到了。五次搬东西的时候，毛新友依次搬走什么东西我不能肯定，我能肯定的只有最后一次，毛新友搬的是保险柜。（1）毛新友从立达房产办公室的大厅搬走一个景观石，当时搬东西的时候，毛新友叫了至少8、9个人来搬东西。（2）毛新友从立达房产的大厅内，搬走一个实木鱼缸，这个鱼缸特别大，至少两米以上，鱼缸上面是玻璃鱼缸，底下的柜子是实木的，现在这个鱼缸被搬到毛新友在七师农科所的别墅里面去了。（3）毛新友从立达房产的大厅搬走一个1:1的仿真鹿，就是一只整鹿，类似于鹿的标本。（4）毛新友从许某11111111111的办公室搬走了2到3块小型的景观石。（5）毛新友最后一次搬走的是许某11111111111办公室的保险柜。3.4证人许某11111111112的证言，许某11111111112系许某11111111111侄子，证实我记得有一次也是中午，毛新友过来问许某11111111111要钱，许某11111111111没有钱还，毛新友说今天拿不上钱就不让许某11111111111离开办公室，许某11111111111说要出去办公室，毛新友不允许，就是让许某11111111111给他搞钱，反正就是不能离开办公室。就这样一直把许某11111111111耗到下午下班的时候也没有找到钱，毛新友告诉许某11111111111他要从许某11111111111的办公室里搬东西走，然后毛新友就指着保险柜、石头摆件说这些他都要，许某11111111111也不敢吭声，就把我叫了进去，他不情愿地对我说让我晚上在办公室等毛新友过来拉东西。等到晚上的时候，毛新友安排来了一辆皮卡车，来了两个人，他们把保险柜搬到皮卡车后备箱上，又把办公室的七八个石头摆件放在车上就开车走了。3.5被告人毛新友的供述与辩解，证实许某11111111111公司倒闭了，许某11111111111问我借钱，我给他借了16万，所以他给我送了一个鱼缸、两个保险柜。四、敲诈勒索犯罪事实第一起敲诈勒索犯罪事实1.2014年12月左右，被告人毛新友以孙某1欠其高利贷债务为由，纠集陆涛、刘树行等人将罗某11111111111强行带至独山子区鑫源汽车修理厂毛新友办公室内，以恐吓、威胁等手段，强迫罗某11111111111高价购买其一辆本田雅阁轿车（×××号）后，又强行让罗某11111111111向其出具虚假25万元现金借条一份，后依据该借条向罗某11111111111索要“25万元借款及利息”。罗某11111111111心生恐惧，于2015年6月25日通过银行向毛新友转账8万元。后毛新友继续向罗某11111111111索要该笔“欠款”，罗某11111111111因惧怕不敢返回奎屯市。上述第一起敲诈勒索犯罪事实有经庭审举证、质证的下列7组证据予以证实：1.1个人汇兑业务凭证、储蓄取款凭条，证实2015年6月25日，罗某11111111111通过奎屯国民村镇银行向毛新友（账号：×××）转账8万元的事实。1.2证人刘某2的证言，刘某2系乌苏市恒盛元小额贷款有限公司法定代表人，证实2014年底或2015年初冬天时我和孙某1一起在奎屯，孙某1接了毛新友电话，毛新友让我们去独山子，我们开车去独山子一个汽车修理厂，然后进了汽车修理厂的门正对面办公室，办公室里有两个我不认识的，之后我听见毛新友对罗某11111111111说：“我有一辆车你要买走”。毛新友还介绍车辆，车是黑色本田雅阁轿车，车是他姐姐开的，罗某11111111111当时不想要车，就给毛新友说:“我不想要这个车”，毛新友说：“这个车你今天必须买走，不买你今天就不要走了”。之后毛新友一直骂罗某11111111111。那两个我不认识的男子就起身站在罗某11111111111的身边盯着罗某11111111111，他们在一旁迎合毛新友让罗某11111111111把车买走，毛新友还说：“今天这个车你要不买就别想走了！这两个人就看着你办这件事，不办就呆在这儿”。大概两分钟后罗某11111111111妥协，同意拿走这辆黑色雅阁车。然后毛新友就让罗某11111111111写一个二十多万的现金借条。罗某11111111111当时不愿意写借条，因为他买毛新友黑色雅阁车是折抵孙某1欠自己的工程款，这个条子应该是孙某1给毛新友打借条，而且罗某11111111111说自己拿工程款抵车，要打条子就打是欠车款的条子，不能打成现金借条。毛新友不同意，就给罗某11111111111说：“车是你开走的！必须你罗某11111111111给我打借条！”。罗某11111111111被骂的不行了，只能给他写现金借条。罗某11111111111就打了20多万元现金借条。罗某11111111111写完后把借条给了毛新友，毛新友给了一把车钥匙，然后我们去看车，当时我跟陆涛说：“要谨慎一点，别被毛新友害了”。罗某11111111111垂着头，叹了口气，很无奈的和我说：“没办法，不这样做我就走不了”。然后罗某11111111111开车走了，后面我和孙某1也开车走了。1.3辨认笔录，证实证人刘某2辨认出在修理厂陌生两名男子，矮个子是陆涛，高个子是刘树行。1.4证人孙某1的证言，孙某1系华亿仓储物流有限公司负责人，证实2015年1月，毛新友让我到他的汽车修理厂去，说罗某11111111111买了他一辆本田雅阁轿车，车款折抵我欠罗某11111111111的25万元工程款，让我到他的修理厂给他打借条。我和刘某2一起开车到的毛新友修理厂，刘某2在前面进的修理厂办公室，进去之后，我看到毛新友、罗某11111111111、刘某2以及两名30多岁的男子在办公室里面，当时罗某11111111111和毛新友在办公室吧台跟前，罗某11111111111在吧台跟前写东西，写的什么我没看清楚，刘某2在吧台附近站着等我，那两个不认识的男子坐在吧台旁边的沙发上坐着。我看见毛新友把罗某11111111111写的东西装进口袋里面，看见拿着一把车钥匙往外面走，罗某11111111111表情有些不自在，然后罗某11111111111就离开了。我和刘某2回家时，刘某2还跟给我说，他看见罗某11111111111给毛新友打了一张借条，我给毛新友再打一张借条，两张不会重复吗。我说会不会罗某11111111111向毛新友借钱了，当时也没有在意。那天我在毛新友的修理厂没有向毛新友借钱，给毛新友付过罗某11111111111抵账的25万元了。1.5辨认笔录，证实孙某1辨认出毛新友，辨认出在修理厂坐在沙发上的男子是陆涛、刘树行。1.6证人罗某11111111112罗某11111111112的证言，罗某11111111112系罗某11111111111哥哥，证实2016年春节过后，我弟弟不回新疆，我就问我弟弟原因，我弟弟罗某11111111111告诉我说，毛新友让他高价买本田雅阁轿车折抵孙某1欠我们的工程款时，在独山子区毛新友开的汽车修理厂里面，逼着他给毛新友打了一张25万元的现金借条，后来毛新友又拿着借条问他要本金及利息，他不给毛新友就要找人收拾他，所以他就不敢回新疆了。1.7证人陈某1的证言，陈某1系罗某11111111111老乡、工地工人，证实我听罗某11111111111说，当时他从毛新友那里买这辆本田雅阁的时候，毛新友逼着他写了一张25万元的借条，实际上这个25万元的借条就是买车形成的，但是毛新友后来突然开始就这25万元的借条问罗某11111111111要特别高的利息，逼着罗某11111111111给了毛新友一次利息，大概有7到8万元，罗某11111111111给了这一次利息之后，害怕毛新友继续整他，他就跑回四川了。第二起敲诈勒索犯罪事实2.2016年10月至2017年1月，被告人毛新友纠集夏*（另案处理）、于**（另案处理）、胡*（另案处理）、耿**（另案处理）、曹**（另案处理）等人对孙某1实施非法拘禁期间，毛新友对孙某1实施威胁，恐吓，迫使孙某1支付于**、胡*、耿**、曹**四人拘禁期间的吃住开销和“工钱”，共计2万余元。上述第二起敲诈勒索犯罪事实有经庭审举证、质证的下列10组证据予以证实：2.1被害人罗某11111111111的陈述及报案材料，证实毛新友就我给他打一个25万元的借条，我说应该打欠车款二十五万的欠条，由孙某1欠我的工程款抵账.毛新友说不行，必须让我打借条，借条上还不能写买车的事情。我不打借条离不开毛新友的办公室，我只好按照毛新友的意思给他打一张借条，毛新友说一句，我写一句，借条上写着：“今借到毛新友现金25万元，借款人罗某11111111111”。就这样让我才从毛新友的办公室里出来，将毛新友的黑色本田雅阁车开回奎屯。后来毛新友通过我给他写的25万元借条问我要这25万元钱和每月的2万元利息钱，毛新友在当时让我打借条而不是欠条，就是想通过让我写借条的方式来敲诈我的钱。毛新友还说，这个25万元的借款每月利息2万，如果我不给钱，等我回新疆后，他抓到我就把我“做”了，就这样，毛新友一直威胁、骚扰我到2015年的6月份，毛新友再次给我打电话问我要钱，威胁我如果不还钱，他就找人把我废掉，当时我被毛新友折腾的精疲力尽，就想着认倒霉吧，花钱买个平安。当时我给毛新友说我不欠你的钱，我给你8万块钱，当做四个月的利息，我们就两清了，你把借条还给我吧。我就用我本人在石河子市××镇银行开户的银行卡在奎屯市国民村镇银行通过柜面交易给毛新友汇去了8万元。钱汇过去之后，我打电话给毛新友说钱已经汇过去了，毛新友说他没有收到收款短信，让我到奎屯市迎宾大道附近的一个庄园那里把汇款凭据给他看看。我按照毛新友提供的地点找到了毛新友，见面后我把转账凭证给毛新友看，毛新友看完之后把转账凭证撕掉了。我当时问毛新友要借条，毛新友说借条不在身上，在他老婆那儿，然后就走了。到了2015年7月份，毛新友又开始给我打电话，威胁我、骂我，问我要25万元，不给钱就要每月2万的利息。我当时看这个情况，根本不敢继续在新疆待下去，在2015年9月份，我直接开着毛新友强迫我购买的这辆黑色本田雅阁轿车回四川了。2015年9月的时候，毛新友突然给我打电话，问我要孙某1给我抵账的房子，用于还他逼我打的假借条上的25万元钱。2.2辨认笔录，证实（1）罗某11111111111辨认出陆涛是两次陪着毛新友强迫其购买两辆车的小伙子；罗某11111111111辨认出刘树行是陪着毛新友强迫其购买本田雅阁的小伙子；罗某11111111111辨认出毛新友。（2）罗某11111111111辨认出，2015年1月自己被强迫购买本田雅阁车，并被迫使打了25万元现金的案发地点，即独山子区鑫源汽车修理厂。2.3被告人毛新友的供述与辩解，证实2014年或2015年时，有个四川姓罗的施工队的老板，他那时给孙某1的物流园干活，孙某1欠了姓罗的不少的工程款。到了快过年的时候，姓罗的要问孙某1要工程款给农民工发工资，孙某1没有钱给，他问我要了我姐毛某本田雅阁车，我还给了他几十万现金先他先把这个坎过去，孙某1当时给我打了借条，约定过完年还钱。我印象里我还给这个姓罗的老板买了只羊送给他过年，这个姓罗的当时拿了车就开回四川过年了。但是过完年后孙某1没有给我还钱，我问孙某1天天要钱，他就天天骗我，我就没有给雅阁车过户，我又怕车辆出事牵拉我姐，我让我姐把车辆锁定了。孙某1欠我的车款和现金到现在都没有给。2.4扣押决定书、扣押清单，证实扣押曹**手机一部；扣押于**手机一部；扣押耿**手机一部。2.5调取证据通知书、清单、发还清单，证实调取被害人孙某1vivo牌手机一部，已经发还。2.6电子证物检查工作记录，证实（1）2017年2月17日至2月25日，曹**持有的苹果手机收到孙某1共计4次微信转账合计210元。（2）2016年11月20日，耿**的蓝色华为手机收到孙某1手机转账700元；2017年1月3日至1月17日，耿**的蓝色华为手机收到孙某1四次微信转款2000元、2000元、1000元、3000元共计8000元。（3）2016年12月20日、2017年3月5日，胡*收到孙某1转款1000元、1000元共计2000元。（4）2017年1月5日至1月17日，耿**微信给于**转款400元、1000元、1000元、1500元共计四笔，共计3900元。2.7调取证据通知书、清单，证人马某提供的以“老段”名义的就餐挂账单，证实2016年11月1日至2017年1月期间，同案犯于**、胡*、曹**、夏*等人在证人马某开的回族清真饭馆吃那仁、大盘鸡、拌面等就餐后以“老段”名义挂账于孙某1名下。合计16929元。2.8证人刘某3的证言，刘某3系被害人孙某1妻子。证实2017年冬天，我发现孙某1未回家，就到物流园找孙某1，发现孙某1脸色难看，他说：毛新友找夏*带着三个小伙子要债，让夏*和三个小伙子盯着我，让我找钱。我问了夏*，夏*说孙某1不欠夏*的钱，是毛新友让夏*跟着孙某1要钱，夏*他们不让孙某1回家，还让孙某1给那三个小伙子每人每天200元钱，管吃管住，没有办法，孙某1就和要账的三个小伙子住在办公室十几天，不能回家。后来天冷了，孙某1在物流园的南燕宾馆开了两间房子，一个小伙子盯着孙某1，另外两个小伙子在另一个房间住。夏*带着三个小伙子在物流园跟着孙某1一个月左右，后来孙某1给了夏*十万元钱，那三个人吃饭、住宿都是孙某1掏钱，孙某1每天还要给他们每人200元钱，孙某1一共花了几万元钱。2.9证人马某的证言，马某系奎屯华亿物流园“伊犁河风味那仁”饭馆老板），证实从2014年开始，自己和丈夫乌买尔自爱奎屯华亿仓储物流园经营一家“伊犁河风味那仁”饭馆，门面房是从老板孙某1处租的，孙某1经常在我们饭馆签单赊账。记得在2016年10月份，有两三个小伙子跟着孙某1要账，每天这三个小伙子来我的饭馆吃饭，刚开始是孙某1领着他们来我们饭馆吃饭，吃完饭都记在孙某1的账上，后来那两三个要账的小伙子就自己到我们饭店吃饭，点菜后，他们给孙某1打电话，让孙某1给我打电话把账记在孙某1头上。我的记账单显示从2016年10月至12月左右，他们每天来吃饭，吃的多数是那仁、大盘鸡、拌面等，拌面是20元一份、那仁25、30元，汤面10元、肚子花卷60元、杂碎汤25元、大盘鸡100元、骨头汤25元、还有炒面等、牛肉大杂烩100元一份、红烧牛腩120元一份等，在我的记账本中2016年10月23日至12月27日，这两三个小伙子在我店内吃饭一共消费4500元钱左右，我都记在老段的名下了。老段是给孙某1物流园烧锅炉的工人，是老段经常带这两三个小伙子来吃的饭，老段到我这里来吃饭，孙某1要给我打电话才行，我把账记在孙某1的头上。一般存在老段一个人来吃饭情况，但是从点菜的份数来看，超过一份，就是要账的那两三个小伙子来吃的饭，可能是老段带他们一起来吃，也可能他们自己来吃饭，我都记在老段名下，记在老段名下就是记在孙某1名下。2.10证人蒋某的证言，蒋某系华亿仓储物流园“南燕”宾馆老板，证实自己于2015年开始经营华亿仓储物流园“南燕”宾馆的，该房屋的产权是孙某1，我记得2016年10月、11月左右，孙某1在经营的“南燕”宾馆住宿，住了大概二十几天，跟孙某1要账的人很多，具体这二十几天是谁向孙某1要账，记不清楚了。孙某1是我们的房东，算是内部人，他在这里住，我就没有登记。孙某1开房间住宿是当场付费，给的是现金，有时也用微信支付，当时的房费是每间88元，我给孙某1优惠，每间80元，在2016年10月底到2017年1月中旬这段时间，孙某1一共支付了住宿费大概1000多元。2.11被害人孙某1的陈述及报案材料，孙某1系奎屯华亿仓储物流有限公司总经理。证实毛新友、夏*在讨债期间还强行让我给他们安排的人支付每人每天200元钱的“工钱”，我害怕毛新友，就按照他们的要求通过微信转账、现金支付、吃饭、住宿挂账方式向于**、胡*、曹**等人支付了2万余元的“工钱”。因为一直害怕毛新友，毛新友安排夏*一伙来要钱，限制我的人身自由达到2个多月，要账的时候还以“工钱”名义敲诈我2万元左右，我忍气吞声不敢报警。我给于**用微信转款“车马费”700元，给胡*微信转款两次“车马费”1000元，共计2000元，给耿**微信转款“车马费”4次共计8000元钱，给曹**微信发红包“车马费”4次合计210。给于**、胡*、耿**、曹**现金4000元、2000元、1500元、500元、300元，大概有1万余元，现金和微信一共合计“车马费”2万元左右。2.12同案犯胡*的供述和辩解，证实第一次要账的时候，孙某1给了于**2000元现金，我和曹**、于**三个人是平均分的，我分了600多元，这些钱我都花掉了。后面孙某1还给我们300元、500元的三、四次，钱都是于**、我、曹**三人平均分配的。2016年12月20日、2017年3月5日，孙某1通过微信给胡*转账各1000元钱，自己和曹**将这2000元钱花掉了。这样孙某1给我们“工资”现金和微信共计7000多元钱。至于孙某1给耿**多少钱，我不清楚，我没有给耿**分过钱。在南燕宾馆住了一个星期，房价为每晚80元钱，都是孙某1支付的房费，吃饭也是让孙某1出的钱，一般我们吃饭在物流园的一个清真饭馆吃饭，是一对回族夫妻开的，吃的有马肉、牛羊肉那仁、大盘鸡、拌面等都是挂在孙某1的账上，每天我们有时候去吃一次，有时候吃了两次，大盘鸡吃过6-7次，各类那仁吃了5次左右、拌面吃了5次左右。平均每天下来至少吃了100多元钱。南燕宾馆的住宿费用都是让孙某1支付的，都是毛哥让孙某1管我们吃住，还要孙某1每天给我们每人150元的“工资”，毛新友、夏*这样安排后，孙某1比较害怕，不敢不答应，我、于**、曹**、耿**和孙某1之间没有债务关系，都是替毛新友向孙某1要债。2.13同案犯曹**的供述，证实我们要账期间，毛新友骂孙某1，让他每天管我们的吃饭、住宿问题，孙某1有时候给我们现金，有一次中午在老孙办公室要账，我和胡*从旁边的商店买零食，孙某1给了胡*100元付的帐，有时候通过微信给我们转账，给我和胡*两次现金，每次给了100元，共计200元现金，给我微信红包转款4次（孙某1微信头像“阿凡提”他用微信红包分别在2017年2月17日转款50元，2017年2月20日红包100元，2月26日红包10元、50元）一共红包转款210元钱。后来我们发现孙某1实在要不上钱了，胡*就给孙某1说让他给我们点钱就不跟了，孙某1就取了2000元钱现金给了胡*，胡*给我分了1000元钱。到第三天的时候，我们实在从孙某1处要不上钱，胡*给孙某1说：孙哥，你再给我们点钱，我们以后再也不来了。孙某1再给我们取了2000元钱，胡*拿上钱之后我们每人分了1000元钱，就再也没有跟孙某1要账了。要账过程中，我一共分了3000元钱，于**给我1000元钱（当时我和胡彬、于**在爱家超市旁“饼司令”吃饭，于**给我和胡彬每人1000元）。我和胡*一共跟了孙某1十天左右。我们跟孙某1要债就是白天孙某1到哪里我们就跟到哪里，晚上22时许，我们把孙某1叫到他的办公室里面，我和于**、胡*三人轮流看着孙某1，不让孙某1跑掉，一直看到第二天早上10时许，然后我们再继续跟着孙某1，这样循环着。我们要债期间，夏*来过，来孙某1办公室后，他来之后，我、于**、胡*、耿**都在，他跟孙某1聊一会儿，然后和耿祥生说几句话就走了。第一次要账的时候，孙某1给了于**2000元现金，我和曹**、于**三个人是平均分的，我分了600多元，这些钱我都花掉了。后面孙某1还给我们300元、500元的三、四次，钱都是于**、我、曹**三人平均分配的。2016年12月20日、2017年3月5日，孙某1通过微信给胡*转账各1000元钱，自己和曹**将这2000元钱花掉了。这样孙某1给我们“工资”现金和微信共计7000多元钱。至于孙某1给耿**多少钱，我不清楚，我没有给耿**分过钱。另外在南燕宾馆住了一个星期，房价为每晚80元钱，都是让孙某1支付的房费，吃饭也是让孙某1出的钱，一般我们吃饭在物流园的一个清真饭馆吃饭，是一对回族夫妻开的，吃的有马肉、牛羊肉那仁、大盘鸡、拌面等都是挂在孙某1的账上，每天我们有时候去吃一次，有时候吃了两次，大盘鸡吃过6-7次，各类那仁吃了5次左右、拌面吃了5次左右。平均每天下来至少吃了100多元钱。南燕宾馆的住宿费用都是让孙某1支付的，都是毛哥让孙某1管我们吃住，还要孙某1每天给我们每人150元的工资，毛新友、夏*这样安排后，孙某1比较害怕，不敢不答应，我、于**、曹**、耿**和孙某1之间没有债务关系，都是替毛新友向孙某1要债。2.14同案犯曹**供述，证实我们要账期间，毛新友骂孙某1让他每天管我们的吃饭、住宿问题，孙某1有时候给我们现金，有一次中午在老孙办公室要账，我和胡*从旁边的商店买零食，孙某1给了胡*100元付的帐，有时候通过微信给我们转账，给我和胡*两次现金，每次给了100元，共计200元现金，给我微信红包转款4次（孙某1微信头像“阿凡提”他用微信红包分别在2017年2月17日转款50元，2017年2月20日红包100元，2月26日红包10元、50元）一共红包转款210元钱。后来我们发现孙某1实在要不上钱了，胡*就给孙某1说让他给我们点钱就不跟了，孙某1就取了2000元钱现金给了胡*，胡*给我分了1000元钱。拿上钱之后有两天没有跟孙某1了，到第三天的时候，我们实在从孙某1处要不上钱，胡*给孙某1说：孙哥，你再给我们点钱，我们以后再也不来了。孙某1再给我们取了2000元钱，胡*拿上钱之后我们每人分了1000元钱，就再也没有跟孙某1要账了。要账过程中，我一共分了3000元钱，于**给我1000元钱（当时我和胡*、于**在爱家超市旁“饼司令”吃饭，于**给我和胡*每人1000元）。我和胡*一共跟了孙某1十天左右。我们跟孙某1要债就是白天孙某1到哪里我们就跟到哪里，晚上22时许，我们把孙某1叫到他的办公室里面，我和于**、胡*三人轮流看着孙某1，不让孙某1跑掉，一直看到第二天早上10时许，然后我们再继续跟着孙某1，这样循环着。我们要债期间，夏*来过，来孙某1办公室后，他来之后，我、于**、胡*、耿**都在，他跟孙某1聊一会儿，然后和耿**说几句话就走了。2.15同案犯夏*的供述，证实祥子去了没有几天给我打电话，让我去物流园吃马肉那仁，我和孙某1、祥子、小胖、小辉在物流园回族清真饭馆吃马肉那仁，我问了饭钱谁付，祥子说挂在孙某1账上就行了。吃饭期间我让耿**一并向孙某1把欠我的2.8万元煤款要回来，后面祥子把孙某1欠的煤款2.8万元要回来了，祥子说孙某1真没有钱了，还跟不跟了，我给毛新友打电话，毛新友说继续跟，我只好让祥子继续跟了几天，就没有再跟了。后面于**、胡*他们吃饭花销用钱问我怎么办，我给他们说和毛新友联系，毛新友就让孙某1管于**、胡*、小胖、祥子等人吃住费用。第一次有半个月，第二次大概半个月，前后一共跟了孙某1有一个多月。第一次主要是小辉和我、毛新友联系，第二次是祥子和我、毛新友联系。于**、胡*是我通过耿**认识的小兄弟。2.16辨认笔录，证实被害人孙某1辨认出帮助毛新友向其讨债的“张**”张**、“****”代**、曹**、于**。曹**辨认出毛新友。于**、胡*、耿**辨认出孙某1、毛新友。夏*辨认出孙某1、毛新友、耿**、胡*、于**。五、违法事实第一起违法事实1.2015年5月20日，被告人毛新友与李某11111111111签订《车辆买卖协议》一份，约定毛新友将其一辆路虎车（×××号）与李某11111111111的奥迪车（×××号）置换，约定李某111111111112年内支付车辆“差价”100万元，在李某11111111111未完成支付车辆差价以前，毛新友保留路虎车所有权。2017年6月，因该协议已到期，被告人毛新友以李某11111111111欠其车辆差价为由，纠集杨**（另案处理）、陆涛、刘树行、张**、张某3、桂**（另案处理）等人至李某11111111111公司，强行将李某11111111111已质押给他人的路虎车开走。上述违法事实，有车辆买卖合同、两辆参与置换的车辆档案、乌鲁木齐市米东区公安分局调取的案卷材料、鉴定意见，张某3、吴某住宿记录，银行业务核实单、个人业务交易单、客户回单各一张，涉案奥迪Q7档案材料，涉案路虎揽胜车档案材料，扣押文书，证人张某3张某3的证言，证人吴某的证言，证人吉某的证言，证人陈某2的证言，证人赵某3的证言，证人郑某的证言，证人鲍某的证言，证人刘某4的证言，被害人李某11111111111的陈述，被告人毛新友的供述，被告人陆涛的供述，被告人刘树行的供述，被告人张**的供述，被告人张某3的供述，同案犯杨**（另案处理）的供述，辨认笔录等证据予以证实，足以认定。第二起违法事实2.2016年年底，被告人毛新友为向被害人杨某11111111111索要高利贷债务，毛新友、杨**（另案处理）二人前往杨某11111111111位于奎屯市××区家中，杨**抓住杨某11111111111双手、毛新友殴打杨某11111111111。上述违法事实，有调取证据通知书，《购房协议》（150个车位），毛新友与富中房地产之间借款500万元的相关书证，调取证据通知书（杨某11111111111使用手机拍摄的补充协议视频及其截图），鉴定聘请书（奎屯市富中汇金广场地下150个车位），物品情况表，《房地产估价报告书》，鉴定意见通知书，证人刘某1的证言，证人王某3的证言，被害人杨某11111111111的陈述，同案犯杨**（另案处理）的供述和辩解，被告人毛新友的供述，辨认笔录等证据予以证实，足以认定。六、被告人到案情况及量刑情节2019年2月3日，被告人毛新友主动到公安机关投案。被告人张**系被公安机关电话通知到案，被告人陆涛、刘树行、张某3系被公安机关抓获归案。1.被告人毛新友的陈述和辩解，认可其非法拘禁了被害人孙某1和李某11111111112，证实被告人毛新友具有部分如实供述犯罪事实的酌定从轻处罚情节。2.被告人陆涛的陈述和辩解，证实被告人陆涛如实供述了与毛新友、刘树行到孙某1处要账，强迫杨某11111111111转移债务；参与非法拘禁李某11111111112、强拿硬要路虎车辆的事实经过，具有部分如实供述犯罪事实的酌定从轻处罚情节。3.被告人刘树行的陈述和辩解，证实被告人刘树行如实供述了与毛新友、刘树行到孙某1处要账，强迫杨某11111111111转移债务；参与非法拘禁李某11111111112、强拿硬要路虎车辆、到许某11111111111处要账的事实经过，具有部分如实供述犯罪事实的酌定从轻处罚情节。4.被告人张**的到案经过、陈述和辩解、认罪认罚具结书1份，证实被告人张**于2020年1月7日被电话传唤到案，如实供述其非法拘禁犯罪事实。具有自首、认罪认罚的法定从轻处罚情节。5.被告人张某3的到案经过、陈述和辩解、认罪认罚具结书1份，证实被告人张某3经网上追逃于2020年1月18日被抓获系被动归案，如实供述其非法拘禁犯罪事实。具有坦白、认罪认罚的法定从轻处罚情节。6.证人张某3（奎屯黑社会性质组织“126帮”组织者）的证言，证实聂*和毛新友关系好，毛新友后来开始放高利贷之后，毛新友经常打着聂*的名号，带着聂*的小弟帮他在外面收账的事情，奎屯上混社会的人很多人都知道。我知道聂*的小弟有陆涛、刘**（刘树行）、小张（张某3）、当时杨**和毛新友、聂*他们走的也很近。最早的时候我其实跟聂*混，聂*和我是最早一批126团的人到奎屯混的，聂*这个人会做事，所以当时126来奎屯混的人其实都是听聂*的话，比如杨*、李**、黄**当时都听聂*的安排。聂*出来混得早，所以他在奎屯名声很大的，奎屯混社会的人包括很多老百姓，都知道聂*的名号，知道聂*是混社会的大哥。毛新友和聂*关系好，所以毛新友有事情都是去找聂*。聂*的小弟帮毛新友干事。毛新友结识我们的目的也是为了借助我和聂*的一些名声，甚至直接请我和聂*帮他处理一些事情，比如蔡*的事情。2006年蔡*被砍的事情，就是毛新友主动来找我，借助我安排我的手下砍伤了蔡*，后来为了这个事情我和毛新友很久都没有联系。毛新友认识聂*的目的也不单纯，毛新友在外面放高利贷，他收账的时候就打着聂*的名声收账，找聂*帮忙，聂*的小弟就去帮着毛新友收账，事情发展到后来是毛新友直接找聂*小弟帮忙，因为后来我经常见到毛新友和聂*的小弟陆涛、刘富豪在一起，另外还有杨**，聂*反而不在。毛新友这个人在奎屯有些名气，也有钱，但特别势力眼，坏得很，毛新友和你玩儿就是利用你，没有别的，他用的上你的时候就对你热情，用不上你的时候就不搭理你。我知道毛新友收账的时候打过孙某1、许某11111111111、杨某11111111111。杨某11111111111被毛新友要账的时候殴打的事情，毛新友亲自给我说的。证实毛新友及其团伙成员与奎屯黑社会性质组织“126帮”组织者张某3、聂*联系紧密，聂*在奎屯名声很大，几乎无人不知。毛新友长期在独山子和奎屯两地对外从事高利放贷业务，当需要索债时，纠集聂*的“小弟”催收债务，在独山子、奎屯两地造成较为恶劣的影响。7.被告人陆涛供述和辩解，证实毛新友和聂*关系很好，他们平时只要有时间就聚在一起。因为聂*名气比较大，我觉得和他走的近有面子，我都把他当大哥，平时都叫他聂哥。刘树行、张**和我一样把聂军当大哥。2013年冬天，我、聂*、刘树行在一期吃饭，吃饭过程中毛新友说一个叫杨某11111111111的人欠他钱不还，听说我认识杨某11111111111，就让我和刘树行第二天陪他去要账，聂*也就同意了。第二天毛新友带着我和刘树行去奎屯市交警大队对面的一个院子找杨某11111111111。8.被告人刘树行的供述和辩解，证实聂*我是2005年认识的，当时聂*是奎屯社会“126帮”大哥，我当时也在奎屯混社会，通过陆涛认识的聂*。2013年12月10号左右，毛新友请聂*吃饭，聂*带着陆涛，陆涛叫上我，当时毛新友想让聂*帮他要账，也就是通过聂*让我和陆涛帮他向孙某1要账。聂*就给我和陆涛说你们俩明天跟着毛新友一块去找孙某1要账，听毛新友的安排，我和陆涛说好的。第二天，毛新友开着带着我和陆涛到了奎屯市交警大队对面孙某1的办公室，后来孙某1把杨某11111111111叫来了。9.被告人张**的供述和辩解，证实毛新友和聂*经常一起吃饭，看起来关系很好。我帮聂*看过鸽子。我结交毛新友和聂*的目的也就是觉得他俩很有钱，人脉也有，我就想巴结下他们，我要遇见什么困难可以找他们帮帮我。10.同案犯杨**的供述和辩解，证实我通过张某3认识毛新友，也认识聂*。陆涛、刘树行、张**跟着聂*混的，聂*是他们大哥。我跟着张某3混，我认识聂*，也和聂*的小弟陆涛他们都挺熟，加上我也想从毛新友那里拿一些好处，所以就和陆涛他们一起帮毛新友办事。11.被告人张**的供述，证实非法拘禁李某11111111112拿到钱后，当时毛新友在我的车上给了我们20000元现金辛苦费，我拿了4000元或5000元钱，剩下的钱我都给刘富豪和陆涛了。被告人张**当庭供述自己获得1万元辛苦费。12.被告人张某3供述和辩解，证实我和陆涛是朋友，陆涛让我帮忙我就帮忙了。而且我给毛新友帮忙，我想的毛新友会给我一些好处费，因为之前我帮他要债非法拘禁别人的时候，毛新友给了我好处费。我通过陆涛认识的毛新友、刘富豪，小桂子一直跟着陆涛混，是陆涛的小弟。被告人张某3供述自己获得1500元辛苦费。13.被告人陆涛的供述和辩解，证实从乌鲁木齐回来过了几天，毛新友给我、张某3、张**、刘树行打电话让我们拿钱，钱就暂时放在我的家里，他们后来到我家里来取得钱，我、张某3、刘树行、张**每人拿了10000元，剩下的给了法某10000元，14.被告人刘树行的供述和辩解，证实后来毛新友带着张**、陆涛、张某3、老李去乌鲁木齐市取钱了。毛新友拿到了65万元钱，从乌鲁木齐回来的第二天，毛新友叫我们5个人吃饭，并给了我3万元现金，说是谢谢帮忙，我、张**、陆涛、张某3四个人平分了，每个人拿了7000多。证实团伙成员陆涛、刘树行、张**、张某3、杨**在毛新友纠集下从事相关犯罪活动后，会从毛新友处领取相应报酬。15.被告人毛新友的供述与辩解，证实我给李某11111111111、张*、许某11111111111、杨某11111111111、陈**、徐**、杨**、陈某2、吴**、刘**、马*等人借过钱，因为我给很多人借过，但是这些人已经把钱还清了，具体还有谁我想不起来了，人数大概有几十个人。我向这些人借钱要收取利息的，根据关系来决定利息，每个月月息1.5%到5%不等。16.被害人孙某1的陈述，证实我在2012年至2016年期间向毛新友借过高利贷，大概有600万元左右，月利息为5%至6%，都是短期借款，其中一笔借款20万元是现金，其余都是通过银行转账借的，毛新友借款都是要先扣除“砍头息”。17.被害人李某11111111111的陈述，证实我名义上向毛新友借款共计2900万元，实际上只拿到手2504万元，毛新友是按照5%-6%的月息收取利息的。借钱过程中，毛新友让我将开发建设的汇民国际商业中心商铺抵押备案到毛新友、毛新友妻子沈娜、毛新友姐姐毛某名下。并且一直不给我解除，独山子汇民国际商业中心商铺楼项目这样一拖就是三年，损失惨重，直接将我的独山子汇民国际商业中心商业楼项目的建设拖垮，造成整个工程全面停工。18.被害人李某11111111112陈述，证实2015年8月24日至9月2日，因自己作为新疆一鼎房产公司的股东，公司向毛新友借100万、月利息为6%的高利贷。19.被害人罗某11111111111的陈述，证实到了2015年7月份，毛新友又开始给我打电话，威胁我、骂我，问我要25万元，不给钱就要每月2万的利息。我当时看这个情况，根本不敢继续在新疆待下去。20.被告人毛新友的供述，结合被害人陈述，以及其他被告人的供述足以证实，被告人毛新友长期在奎屯、独山子从事高利放贷，在被害人无力还款时，以威胁、恐吓等方式，纠集团伙成员索债，在独山子、奎屯两地或房地产行业造成较为恶劣的影响，特别是当地的房地产行业造成了极为严重的不良影响，符合恶势力要求的“为非作恶、欺压百姓”的行为特征。21.独山子信访局出具的说明，证实独山子汇民国际商业中心涉及购房人四百余人，项目停工三年之久，造成不稳定因素，独山子区委成立专班开展工作。22.被告人毛新友通过第一起强迫交易非法获利452.5万元、通过第二起强迫交易非法获利10.025万元，通过第三起强迫交易非法获利8万元；毛新友通过寻衅滋事第三起行为非法获利1560元；毛新友通过敲诈勒索第一起行为非法获利8万元、通过敲诈勒索第二起行为非法获利2万元。综上，毛新友非法获利数额共计480.681万元。被告人毛新友通过第一起非法拘禁行为追回欠款67万元、通过第二起非法拘禁行为追回欠款10万元，考虑被告人毛新友与被害人李某11111111112、孙某1之间存在债权债务关系，被告人毛新友通过非法手段追讨债务，该77万元不应认定为非法获利，被告人毛新友及其辩护人的辩解理由成立，本院依法予以采信；毛新友通过寻衅滋事第二起行为强拿硬要鱼缸一个，考虑鱼缸实物已不存在，无法鉴定其价值，故对该涉案鱼缸的价值不予认定，对被告人毛新友的辩护人的辩解意见依法予以采信。23.被告人陆涛的非法获利，综合全案证据，被告人陆涛通过第一起非法拘禁行为非法获利1万元。24.综合全案证据及庭审情况，被告人刘树行通过第一起非法拘禁行为非法获利1万元。25.综合全案证据及庭审情况，被告人张**通过第一起非法拘禁行为非法获利1万元。26.综合全案证据，被告人张**通过第一起非法拘禁行为非法获利1500元。七、财产情况1.丰田酷路泽巡洋舰越野车购车发票1张，扣押清单，机动车信息查询结果单，证实被告人毛新友以116.5051万元购买了丰田酷路泽巡洋舰越野车一辆（车辆识别代号：JTMHY05J9H4060215）。目前登记在毛新友名下，已由独山子区公安分局扣押。2.路虎揽胜车扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，陈某2借条2张，鉴定聘请书，涉案物品估价鉴定结论书、鉴定意见通知书，证实：（1）公安机关将涉案路虎揽胜从证人陈某2处扣押。（2）2017年12月8日，陈某2借毛新友借款100万元，转账75万元，现金25万元，用于130园林项目材料人工。2017年10月18日，陈某2借毛新友借款200万元，用于130园林工程绿化苗木采购。（3）经鉴定，2015年5月20日，爱马仕揽胜越野车鉴定价值为104.38万元。3.证人陈某2的证言，陈某2系爱马仕揽胜路虎新车主，未过户，证实毛新友给我卖过一辆黑色的爱马仕揽胜（路虎）车，车号是×××。车的品牌型号爱马仕揽胜RANGEROVER，车辆的识别代号SALGA2KFXEA144836，发动机号码0785836306DT。毛新友是2018年10月左右把车卖给我了。在2018年的下半年，我就合起来给他打了200万元的欠条。然后我就一直开着这辆车。×××号车现在行车证上的车主是赵某3。其实车实际是毛新友的。我不知道赵某3是谁，也没有见过。4.证人赵某3的证言，赵某3系独山子区速耐商贸有限公司法人，路虎揽胜登记在其名下，2019年4月29日，见第7卷P15-19，证实2018年毛新友把他的一辆路虎车在克拉玛依过户到我名下了，我们两个关系比较好，他说的交易就是走个流程，让我帮个忙，把车过户到我名下，我也不用掏钱买。5.奎屯市金桥里1栋1162号住宅协助查封通知书，鉴定聘请书、物品情况表、房地产估价报告书、鉴定意见通知书。证实公安机关已将登记在毛新友名下奎屯市××里房予以查封，经鉴定价值44.5147万元。6.查封李某11111111111房产文书、解除部分涉案房产，调取证据通知书（毛新友、沈*在住建局相关退房申请资料）。证实目前登记在被告人毛新友姐姐毛某名下独山子汇民国际中心商铺5495.63平方米，已查封，价值1366.351万元。7．证人毛某证言，系毛新友姐姐，证实汇民国际5495.63平米的商铺是我弟弟毛新友让我去备案的商铺，具体情况我不清楚，实际上是我弟弟毛新友的，如果涉及违法，他愿意退还，我们会积极配合的。8.查封文书及证人证言证实，已对登记在毛某名下价值1366.351万元汇民国际中心商铺5495.63平方米予以查封。虽然是在毛某名下，但实际是毛新友的。9.调取证据通知书、协助查封通知书，毛新友从孙某1处抵债的乌鲁木齐、珠海房产资料，证实公安机关对登记在××区、北京路甲14-1、14-2、14-9、10、12、14、15、16号予以查封；对登记在毛新友妻子沈*名下独山子14区众鑫花园42栋8号车库予以查封。毛新友从孙某1处抵债的乌鲁木齐、珠海房产已经卖予第三人。10.搜查证、搜查笔录、扣押清单，证实2019年12月27日，经对毛新友住处搜查，在被害人许某11111111111的指认下，在毛新友在新疆生产建设兵团第七师农科所大院内彩钢房隔间内搜查到一个双层带电子键盘的保险柜。并于当日将该保险柜扣押。本院认为，被告人毛新友、陆涛、刘树行、张**、张某3及杨**（另案处理）经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在独山子、奎屯两地多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，上述被告人的行为已构成恶势力团伙犯罪，其中被告人毛新友在该恶势力犯罪团伙中起组织、策划、指挥作用，应认定为该恶势力犯罪团伙的纠集者，在共同犯罪中应认定为主犯，依法应对该恶势力犯罪团伙的全部违法犯罪行为承担刑事责任。关于被告人毛新友辩护人刘丽娟提出的毛新友等人无恶势力团伙“为非作恶、欺压百姓”特征，故不属于恶势力团伙的辩护意见，“恶势力”是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的犯罪团伙。本案中，团伙成员参与违法犯罪行为次数多则7次，少则3次。依照《最高人民民法院、最高人民检察院、公安部、司法部》第七条之规定“犯罪嫌疑人、被告人于2年以内，以暴力、威胁或其他手段，在一定区域或行业内多次实施违法犯罪活动”。该团伙实施的非法拘禁、寻衅滋事、强迫交易、敲诈勒索犯罪行为具有一定暴力性，依照《最高人民民法院、最高人民检察院、公安部、司法部》第八条之规定“恶势力实施的违法犯罪活动，主要为强迫交易、故意伤害、非法拘禁、敲诈勒索、故意毁坏财物、聚众斗殴、寻衅滋事，但也包括具有为非作恶、欺压百姓特征，一般应认定为恶势力”，其暴力性明显。本案中，毛新友及其团伙成员与奎屯黑社会性质组织“126帮”组织者张某3（另案处理）、聂军联系紧密，特别是毛新友在多次违法犯罪活动中，均与张某3、聂军联系，如已判决的毛新友故意伤害案，系毛新友找张某3帮助，张某3派其团伙成员实施犯罪，毛新友长期在独山子和奎屯两地对外从事高利放贷业务，在被害人无力还款时，以威胁、恐吓等方式，纠集刑满释放人员或社会闲散人员索债，在独山子、奎屯两地造成了极为严重的不良影响。因而，毛新友团伙以暴力、威胁或其他软暴力手段，在独山子、奎屯两地多次实施高利借贷行为，在借款人无力还款时，安排团伙成员“软硬兼施”索债，符合恶势力要求的“为非作恶、欺压百姓”的行为特征。毛新友团伙扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织，符合恶势力危害特征。综上，被告人毛新友辩护人刘丽娟的辩护意见无事实及法律依据，本院依法不予采纳。关于被告人毛新友、陆涛、刘树行以及辩护人刘丽娟、沈言、刘勇对本案强迫交易罪提出的辩护意见，有公诉机关当庭出示并经质证的证人证言、被害人陈述、辨认笔录、书证等证据予以证实，客观真实的反应被告人毛新友、陆涛、刘树行所犯强迫交易罪的事实。对辩护人沈言提出的被告人陆涛在强迫交易中未参与分配与获利的辩护意见，强迫交易罪构成主体为一般主体，无论是否参与获利或分配，只要做出法律规定的犯罪行为即构成犯罪。被告人毛新友、陆涛、刘树行以及辩护人刘丽娟、沈言、刘勇的辩护意见无事实及法律依据，本院依法不予采纳。关于被告人毛新友、陆涛、刘树行以及辩护人刘丽娟、沈言、刘勇对本案寻衅滋事罪提出的辩护意见，有公诉机关当庭出示并经质证的证人证言、被害人陈述、辨认笔录、书证等证据予以证实，客观真实的反应被告人毛新友、陆涛、刘树行所犯寻衅滋事罪的事实。对被告人毛新友辩护人刘丽娟提出的被告人毛新友系催收合法债务，未干涉公共秩序，且涉案物品鱼缸、保险柜均系被害人自愿抵债的辩护意见，被告人毛新友伙同陆涛、刘树行、张**、张某3采取恐吓、辱骂、威胁手段在被害人公司索取债务，并违背被害人意志强拿硬要被害人财物，造成恶劣社会影响并扰乱正常社会秩序，其行为已构成强迫交易罪，被告人毛新友、陆涛、刘树行以及辩护人刘丽娟、沈言、刘勇的辩护意见无事实及法律依据，本院依法不予采纳。关于被告人毛新友、陆涛、刘树行以及辩护人刘丽娟、沈言、刘勇对本案敲诈勒索罪提出的辩护意见，有公诉机关当庭出示并经质证的证人证言、被害人陈述、辨认笔录、书证等证据予以证实，客观真实的反应被告人毛新友、陆涛、刘树行所犯敲诈勒索罪的事实。被告人毛新友辩护人提出的敲诈勒索事实发生时被告人毛新友不在现场且未参与分配的辩护意见，被告人虽未参与涉案案款分配，但敲诈勒索行为系其领导、指示他人实施的犯罪行为。被告人毛新友、陆涛、刘树行以及辩护人刘丽娟、沈言、刘勇的辩护意见无事实及法律依据，本院依法不予采纳。关于被告人毛新友及辩护人刘丽娟对本案违法事实提出的辩护意见，有公诉机关当庭出示并经质证的证人证言、被害人陈述、辨认笔录、书证等证据予以证实，客观真实的反应被告人毛新友参与实施了违法行为。对被告人毛新友及其辩护人刘丽娟的辩护意见本院依法不予采纳。对于被告人以及辩护人提出的被告人具有的从轻处罚的法定、酌定情节，本院在量刑时均已充分考虑。被告人毛新友认可非法拘禁被害人孙某1和李某11111111112，具有部分如实供述涉嫌的犯罪事实的酌定从轻处罚情节，被告人毛新友对其余犯罪拒不供述，不构成自首或坦白。被告人陆涛、刘树行、张**、张某3四人系该恶势力犯罪团伙的参与者，在实施犯罪过程中接受被告人毛新友的领导、指挥及管理，在共同犯罪中应认定为从犯，依法应对其各自参与的具体犯罪承担刑事责任。被告人陆涛、刘树行到案后如实供述非法拘禁李某11111111112、对李某11111111111车辆强拿硬要的行为，构成这部分犯罪的坦白，依法可从轻处罚。被告人张**对非法拘禁行为构成自首、对寻衅滋事犯罪构成坦白，依法可从轻处罚，被告人张**系累犯，依法应从重处罚，具有自首、认罪认罚的法定从轻处罚情节。被告人张某3对非法拘禁、寻衅滋事构成坦白，依法可从轻处罚。被告人毛新友违反被害人杨某11111111111、罗某11111111111的意愿，纠集被告人陆涛、刘树行胁迫被害人杨某11111111111转让巨额债务，胁迫被害人罗某11111111111高价购买两辆二手车，非法获利人民币共计470.525万元，犯罪所得数额特别巨大，被告人毛新友的行为已构成强迫交易罪，公诉机关指控的罪名成立，依法应判处其有期徒刑七年，并处罚金人民币100万元；被告人毛新友为索取高利贷债务，纠集被告人陆涛、刘树行、张**、张某3、桂**（另案处理）及夏勇等人分别对被害人李某11111111112、孙某1采取非法限制人身自由，使用跟踪贴靠等软暴力手段强索高利贷债务，被告人毛新友的行为已构成非法拘禁罪，公诉机关指控的罪名成立，依法应判处其有期徒刑三年；被告人毛新友为索取高利贷债务，多次纠集被告人陆涛、刘树行、到被害人孙某1的公司进行滋扰、辱骂、恐吓，严重扰乱该公司的正常经营秩序，强行搬走鱼缸及保险柜，严重破坏社会秩序，被告人毛新友的行为已构成寻衅滋事罪，公诉机关指控的罪名成立，依法应判处有期徒刑六年，并处罚金人民币2万元；被告人毛新友为索取高利贷债务，指使他人胁迫被害人罗某11111111111出具虚假的25万元现金借条，胁迫被害人孙某1支付其被非法拘禁期间看护人员的食宿费用及“工钱”2万元，敲诈二被害人钱财既遂10万元，未遂17万元，被告人毛新友的行为已构成敲诈勒索罪，公诉机关指控的罪名成立，依法应判处有期徒刑七年，并处罚金人民币10万元。被告人陆涛受被告人毛新友指使，伙同被告人刘树行、聂*胁迫被害人杨某11111111111接受巨额债务转让，两次胁迫被害人罗某11111111111高价购买两辆二手车，非法获利470.525万元，犯罪所得数额特别巨大，被告人陆涛、刘树行的行为均已构成强迫交易罪，公诉机关指控的罪名成立，依法应判处被告人陆涛有期徒刑五年，并处罚金人民币4万元；判处被告人刘树行有期徒刑四年，并处罚金人民币3万元。被告人张**、张某3在被告人毛新友纠集下，对被害人许某11111111111公司财产强拿硬要，其行为均构成寻衅滋事罪，公诉机关指控的罪名成立，被告人张**具有自首、认罪认罚的法定从轻处罚情节，依法应判处其有期徒刑二年，与前罪非法拘禁罪判处的有期徒刑一年九个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月。被告人张某3犯寻衅滋事罪，依法判处有期徒刑一年九个月，与前罪非法拘禁罪判处的有期徒刑一年六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年。为打击刑事犯罪，依法维护国家的法律秩序、社会管理秩序、公民的人身权利和财产权利不受非法侵犯，根据各被告人在恶势力犯罪团伙或其他共同犯罪中的地位、作用，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二百三十八条、第二百七十四条、第二百九十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十四条、第六十五条、第六十七条、第六十九条、第七十条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条之规定，判决如下：一、被告人毛新友犯强迫交易罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币100万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年八个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币2万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币10万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币112万元；与前罪故意伤害罪的剩余刑期合并执行，决定执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币112万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月8日起至2039年4月7日止。罚金于本判决生效之日起三日内向本院缴纳）二、被告人陆涛犯强迫交易罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币4万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币2万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币6万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月14日起至2029年6月13日止。罚金于本判决生效之日起三日内向本院缴纳。）三、被告人刘树行犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币3万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币2万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月14日起至2028年6月13日止。罚金于本判决生效之日起三日内向本院缴纳）四、被告人张**犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；与前罪非法拘禁罪判处的有期徒刑一年九个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月8日起至2022年7月7日止。）五、被告人张某3犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年九个月；与前罪非法拘禁罪判处的有期徒刑一年六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月8日起至2022年1月7日止）六、对被告人毛新友非法所得470.525万元依法予以追缴。对被告人陆涛非法所得1万元、被告人刘树行非法所得1万元、被告人张**非法所得1万元、被告人张某3非法所得1500元依法予以追缴，均于本判决生效之日起三日内缴纳。七、被告人毛新友、陆涛、刘树行退赔被害人罗某11111111111损失8万元；被告人毛新友退赔被害人孙某1损失2万元，均于本判决生效之日起三日内交纳。八、扣押的保险柜一台返还给被害人孙某1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区克拉玛依市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审  判  长   田   海   峰审  判  员   于   诗   扬审  判  员   谢里扎提·库尔班二 〇 二 〇 年 十 二 月 十 九 日书  记  员   王   雪   男