江苏省泗阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏1323刑初306号 公诉机关江苏省泗阳县人民检察院。 被告人杨凯，男，1981年3月11日出生于江苏省沭阳县，汉族，务工，户籍地沭阳县，住沭阳县。2019年6月29日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，同年8月6日被逮捕，2020年12月28日被取保候审。 辩护人孙树成、李宏伟，江苏怀容律师事务所律师。 江苏省泗阳县人民检察院以泗检一部刑诉（2020）295号起诉书指控被告人杨凯犯拒不执行判决、裁定罪，于2020年6月1日向本院提起公诉。案件审理过程中，因不能抗拒的原因，中止并恢复审理。根据江苏省泗阳县人民检察院的建议延期并恢复审理。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省泗阳县人民检察院检察员于洪某出庭支持公诉，被告人杨凯及其辩护人孙树成、李宏伟到庭参加诉讼。现已审理终结。 江苏省泗阳县人民检察院指控：被告人杨凯等人与胡某租赁合同纠纷一案，江苏省泗阳县人民法院于2015年5月20日以（2013）泗民初字第0930号民事判决书判决丁某限期返还胡某钢管及扣件，并支付租金670462.81元及违约期租金、运费，被告人杨凯负连带责任。后胡茂青向江苏省泗阳县人民法院申请执行，该院于2017年1月22日受理，2017年12月7日裁定对被告人杨凯所有的苏Ｎ×××××号车辆进行查封，并于2017年11月30日向被告人杨凯发出限制消费令。被告人杨凯明知上述判决确定的还款义务，仍购买宝马轿车（车牌照：苏Ｎ×××××,价格30余万元）一辆，并登记在张某名下；让李某为其办理一张中国银行银行卡，并使用该卡频繁收付款；先后放贷11万元给史某使用；以李某银行卡从唐某处获得30万元分红，伪造其名下无财产可供执行的假象，致使法院判决、裁定无法执行，情节严重。 公诉机关为此提供相关证据，并据此认为被告人杨凯的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。 被告人杨凯对公诉机关指控的罪名无异议，但认为30万元不是自己的分红，是唐某借自己妹妹的钱；出借给史某8万元不是11万元。 被告人杨凯辩护人提出辩护意见：对公诉机关指控的罪名和事实无异议，建议对被告人杨凯判处缓刑。 经审理查明：本院于2013年5月立案受理胡某诉被告人杨凯等人建筑设备租赁合同纠纷案，案件审理过程中，被告人杨凯委托诉讼代理人参加诉讼活动、参加庭审、签收车辆保全裁定书等，本院于2015年5月20日作出（2013）泗民初字第0930号民事判决，判决丁某限期返还胡某钢管及扣件，并支付租金67万余元及违约期租金、运费，被告人杨凯对丁某上述义务负连带责任。该判决作出后，被告人杨凯不服提出上诉，宿迁市中级人民法院于2017年1月5日作出（2015）宿中民终字第01882号民事判决，判决驳回上诉，维持原判。胡某于2017年1月22日向本院申请执行，本院受理后，于2017年4月17日裁定对被告人杨凯所有的苏Ｎ×××××号车辆进行查封，但未实际控制，除上述车辆外被告人杨凯名下未查询到可供执行的财产，被告人杨凯于2017年4月30日签收上述裁定，但未将苏Ｎ×××××号车辆交付给法院；于2015年以张某名义贷款购买宝马轿车（车牌号：苏Ｎ×××××,价格约30万元）一辆，每月贷款5000余元，还贷至2018年年底；于2017年让李某为其办理一张中国银行银行卡，并使用该卡频繁收付款；于2018年先后放贷11万元给史某使用，伪造其名下无财产可供执行的假象，致使法院判决、裁定无法执行，情节严重。 另查明，被告人杨凯提供的检举揭发线索尚未查实。 上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据证实： 1.被告人杨凯当庭供述证实：对公诉机关指控的罪名无异议，李某的卡是自己用的，借给史某是8万元，自己购买二手宝马车苏Ｎ×××××登记在张某名下，每月还款5000多元，还贷款至2018年年底，除了起诉书中提及到的财产外没有其他财产可供执行。在侦查阶段辩解经常驾驶的苏Ｎ×××××轿车是张某的，未放款给他人使用，自己对执行情况以及限制高消费等情况不清楚。 2.证人李某证言证实：表兄弟杨凯让自己办卡给他用，自己用身份证至中国银行沭阳支行办理了一张银行卡，开通后自己一次都未用过，一直放在杨凯手中使用。 3.证人张某证言证实：杨凯妻子孔某是自己表姐，车牌号为苏Ｎ×××××的宝马轿车是杨凯买的，但是他贷款办不下来，就买在自己名下，贷款每月5500元左右是杨凯自己还的，车实际也是杨凯在使用，贷款还至2018年年底。 4.证人史某证言证实：2018年年初，分两次从杨凯处借款11万元，还给杨凯利息8.57万元，2019年还了本金8万元，现在还欠他3万元本金。2019年6月25日，孔某将自己之前打给杨凯的3万元借条拿出来，让自己重写一张借条，借条上将杨凯改成孔某，自己按照孔某的要求换借条。 5.证人孔某证言证实：2019年6月，杨凯打电话给自己让自己与史某联系，说史某要还8万元钱让自己收下，史某通过他人银行卡转账8万元给自己。后来杨凯还让自己将史某写给杨凯的3万元欠条改成自己的名字，自己没有借钱给史某，杨凯为什么在借条上写自己的名字自己不清楚。杨凯以别人的名义买了一辆宝马车，没有办法对他使用的宝马车进行扣押，没有履行过法院判决确定的还款义务。 6.证人尹某证言、微信聊天记录等证实：涉案宝马车系杨凯购买。 7.交易明细、转款记录等证实：资金往来情况。 8.民事判决书、民事裁定书、执行裁定书、庭审笔录、授权委托书、送达回证等证实：杨凯参与诉讼情况，民事判决情况，执行情况以及杨凯签收法律文书等情况。 9.发破案及归案情况说明、前科证明、情况说明、户籍信息等证据证实：本案案发情况，被告人归案情况，被告人提供的检举揭发线索核查情况，涉案人员身份等情况。 上述证据，经过庭审举证、质证，证据间相互印证，本院予以确认。 公诉机关还指控被告人杨凯以李某银行卡从唐某处获得30万元分红。被告人杨凯辩称该30万元系唐某偿还其妹妹杨敏的借款。经查，被告人杨凯供述，证人唐某证言，银行交易流水等证据证实：唐某与杨凯之间有频繁的经济往来，杨敏与杨凯之间亦有频繁资金往来，2019年2月18日唐某转账给杨凯30万元，但关于款项的性质仅有唐某证言，无其他相关证据予以印证，公诉机关指控该30万元系唐某支付给杨凯的分红证据不充分。 被告人杨凯辩称借款给史某8万元。经查，证人史某、孔某证言，微信转账记录、银行交易流水等证据能够证实：史某通过银行转账、微信转账支付8万余元的利息给杨凯，2019年6月，史某还款8万元给杨凯指定的孔某，后孔某受杨凯授权，持史某出具给杨凯的3万元欠条让史某将杨凯的名字改成孔某的名字。故应认定被告人杨凯出借给史某的款项为11万元。 本院认为，被告人杨凯对人民法院的生效判决确定的义务有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。公诉机关指控被告人杨凯犯拒不执行判决、裁定罪，指控罪名成立，本院予以支持。被告人杨凯当庭认罪，酌定从轻处罚。辩护人建议对被告人杨凯适用缓刑，经查，被告人杨凯通过使用他人银行卡收款、将大额财产登记在他人名下、放贷给他人等方式伪造名下无财产可供执行的假象，致使生效判决无法执行，情节严重，不符合缓刑适用条件，故对辩护人提出的上述意见，本院不予采信。综合全案，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，判决如下： 被告人杨凯犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年六个月。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月29日起至2020年12月28日止）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  常开平 人民陪审员  郑法东 人民陪审员  蒋守林 二〇二〇年十二月三十一日 书 记 员  张惠敏 徐媛媛