河南省鲁山县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0423刑初233号公诉机关河南省鲁山县人民检察院。被告人赵岩萍（又名赵俊萍），女，1961年3月3日出生，汉族，大专毕业，农民，住河北省承德市隆化县。因犯诈骗罪，2012年9月3日被山东省阳谷县人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金五万元，2015年4月19日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，2019年8月11日被抓获后临时羁押于焦作市看守所，同年8月23日被鲁山县公安局刑事拘留，同年9月30日被鲁山县公安局执行逮捕。辩护人杨令坤，河南太华律师事务所律师。鲁山县人民检察院以鲁检一部刑诉（2020）185号起诉书指控被告人赵岩萍犯诈骗罪向本院提起公诉。在本院审理过程中，鲁山县人民检察院建议延期审理一个月。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。鲁山县人民检察院指派检察员闫亮出庭支持公诉，被告人赵岩萍及其辩护人杨令坤到庭参加诉讼。现已审理终结。鲁山县人民检察院指控，2010年8月至10月，被告人赵岩萍通过河北省石家庄市居民崔某、董某，以安排到部队任士官为由，使用伪造的“中国人民解放军六六三九三部队政治部直接从非军事部门招收士官通报函”，骗取鲁山县张店乡居民程某2、仓头乡居民景某、露峰办事处居民史某共计人民币28万元。2010年11月至12月，赵岩萍又通过崔某、董某，以安排程某2、史某子女到部队任军官为由，骗取程某2、史某共计人民币40万元。所得赃款由赵岩萍用于生活开支。案发后，董某、崔某退还程某220万元，董某退还景某5万元。针对指控，公诉人向法庭出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、鉴定意见、户籍证明、案发证明、到案经过、银行交易明细等证据，认为被告人赵岩萍的行为已构成诈骗罪，提请本院依法惩处。被告人赵岩萍对起诉书指控收钱的事实无异议，但辩称该行为不是诈骗。被告人赵岩萍辩护人的辩护意见是：赵岩萍主观上没有诈骗罪的故意，不应认定为诈骗罪；若合议庭认为赵岩萍构成诈骗罪，则有以下从轻或减轻的情节：1、赵岩萍的诈骗数额应当为3万元；2、赵岩萍有坦白情节；3、赵岩萍系从犯；4、赵岩萍系初犯、偶犯；5、赵岩萍的身体情况不适宜长期羁押。经审理查明：2010年8月至10月，被告人赵岩萍通过河北省石家庄市居民崔某、董某，以安排到部队任士官为由，使用伪造的“中国人民解放军六六三九三部队政治部直接从非军事部门招收士官通报函”，骗取鲁山县张店乡居民程某2人民币9万元、仓头乡居民景某人民币9万元、露峰办事处居民史某人民币10万元。2010年11月至12月，被告人赵岩萍又通过崔某、董某，以安排程某2、史某子女到部队任军官为由，骗取程某2人民币20万元、史某人民币20万元。所得赃款由被告人赵岩萍用于生活开支。案发后，董某、崔某退还程某220万元，董某退还景某5万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被告人赵岩萍供述证明：2001年，我托人在河北省隆化县落户，后托人办理了双户口。2009年我认识了崔某和老董（董某），后二人让我帮忙给史浩浩（史某之子）、程某1（程某2之子）、景众垚（景某之子）等5个孩子安排工作。我收了他们160万元左右，这160万元我自己留了一部分，给了广东的钟文（没有见过面）了80万左右，其余的给了北京的罗平，但是最后什么事情也没办成。我因为在山东、河北用同样的方法诈骗于2011年被山东阳谷法院判处有期徒刑三年半。2015年年初刑满释放，我又听说我因为诈骗被网上追逃了，所以这些年我一直不敢公开活动，一直躲在北京朋友那里。我没有能力安排工作，我知道我是违法了，我拿人家的钱说是给人家安排工作，但是工作没安排成，钱也没给人家退，我属于是诈骗人家钱了。给被害人的部队特招文件是只见过一次面，不知道具体身份信息的张指导员给的。2、被害人程某2陈述证明：2009年1月，我经朋友高某介绍认识了董某，听高某说董某能给程某1安排工作。后通过董某和小崔（崔某）前后一共给了385000元，但最终工作没有安排成，钱也没有退还。一开始说是往38军安排，后来说是安排到济南军区做副连级军官，2012年8月，董某说事办不成了，崔某找赵岩萍办事，赵岩萍被抓了，之后董某一直没有把钱退还给我。案发后，董某和崔某退还给自己20万元。3、被害人景某陈述证明：通过董某和崔某给儿子景众垚安排到部队上工作，前后一共被骗了172800元，他们说是找赵岩萍安排的工作，但最后工作没有安排成，钱也没有退。一直到案发后，董某才退了5万元钱。4、被害人史某陈述证明：是史浩浩的父亲，和董某是好朋友。2009年，董某说他认识崔某可以把我女儿史浩浩安排到部队。因为相信董某也了解董某，就让董某招呼安排工作这事，董某纯属是给我帮忙的，知道董某是通过小崔（崔某）办的这件事，因为安排工作的事我一共花了有40万左右，但到最后也没安排成。因为我和董某关系很好所以也就没报案的事实。5、证人崔某证言证明：2010年3月初，我通过马明远了解到赵岩萍能办部队的事，赵岩萍也说她有个大哥在总参是正军级的干部，她在总政也有关系。后我就开始托赵岩萍开始帮史浩浩、程某1、景众垚及我嫂子家孩子朱嗣钰、我叔冯保国的亲戚郭峰安、我对象马玉婷等人办去部队工作的事，我一共给赵岩萍转了159万元，其中景众垚、史浩浩、程某1三家通过我的手给赵岩萍转了68万元（史某30万元、程某229万、景某9万）。后来安排工作的事没跑成，期间赵岩萍共退了我45万元，我把这部分钱退给了陈俊海、朱嗣钰、我对象等人，没有给史浩浩、程某1、景众垚退钱，后我多次向赵岩萍要下余的132万元，但赵岩萍不给，再后来就和赵岩萍联系不上了。2019年9月4日，我和董某一共退还程某220万元。在办事的过程中，赵岩萍给的有相关部队的通报函，相信赵岩萍能够办成，所以才把钱陆续打了过去。6、证人董某证言证明：2009年左右，程某2、景某、史艳阳三家通过我委托崔某安排部队上的工作，景某经我手给崔某转了6万元、史艳阳直接给崔某2万元、程某2经我手给崔某转了30000元（经高某介绍）。2010年左右，程某2、景某、史艳阳三家带着孩子去了武汉去上学，这三家交学费等花了几十万，其中程某2给了学院里叫张富杰的7万元，还给我了5万元表示感谢。但因为武汉这边的事情没弄成，武汉经济军事学院那个姓张的给景某、史艳阳每人退了3.5万元，程某2退了4.5万元，但是退的钱崔某拿着找赵岩萍继续给小孩跑工作了，这部分钱一共是18.5万元其中还有我往里添的7万元。2010年10月份，赵岩萍给了崔某几张38军的士官入伍通知函，但最后小孩们也没能到38军当士官。后赵岩萍说准备给小孩们往南海舰队、南京军区安排工作，但需要再交一部分钱，史艳阳就通过我给崔某转了20万元、程某2直接给崔某转了20万元，崔某又把这部分钱给了赵岩萍。后来赵岩萍说跑史浩浩的工作还需要钱，我还为史艳阳垫了10万元打给赵岩萍的儿子朱哲。2019年9月4日，我和崔某退给了程某220万元，我退给了景某5万元。因为工作没安排成，和崔某一起找过赵岩萍，那时候她在北京住，但不知道具体是干什么的，最后就彻底联系不上赵岩萍了。7、证人高某证言证明：2009年，我给董某说程某2想给他儿子找工作，董某说崔某能让小孩上军校，进部队提干。第二天，程某2给我5万元现金，我给了董某3万元，我留有收条，剩余的2万元，我已经退给了程某2的事实。8、证人程某1证言证明：其父亲程某2找人让其上军学校，但最终事情没有办成。中间父亲程某2收到了一个毕业证并收到了一张中国人民解放军66393部队政治部发的直接从非军事部门招收士官的通报函，函上说让2010年12月份去部队报道当士官，但最后这个事情没有办成。9、证人常某证言证明：认识赵岩萍但不熟，不清楚赵岩萍具体是干什么的，没有听说过程某1、景众垚、史浩浩这三个人的名字，不认识钟文和什么张指导员，2010年的时候赵岩萍电话联系过安排小孩上军校的事情，并且转的有钱，但是都退还了，赵岩萍安排的小孩中没有河南的孩子。10、银行交易明细证明：赵岩萍、崔某等人银行账户的转账情况，董某名下中国工商银行账号，2011年至2015年间没有收到赵岩萍或者其家属的退款。11、崔某出具的收条证明：程昱博（程某1）通过董某转交给崔某3万元；景众垚通过董某转交给崔某6万元；史浩浩通过董某转交给崔某20万元。12、辨认笔录证明：赵岩萍不能辨认出哪个是钟文的事实。13、承诺书、收条证明：程某22019年9月4日收到董某、崔某现金20万元，景某收到董某现金5万元，程某2表示不再追究董某、崔某任何责任的事实。14、立案决定书证明：2011年11月30日崔某报案称赵岩萍对其进行诈骗的事实。15、中国人民解放军军事学院成人高等教育材料证明：景众垚在位于武汉的军事学院进行学习的事实。16、中国人民解放军66393部队政治部保卫处证明、公章印模、委托鉴定书等证明：涉案的“直接从非军事部门招收士官通报函”系伪造的事实。17、控告书证明：被害人程某2、景某于2013年4月3日报警称其被诈骗的事实。18、山东省阳谷县人民法院刑事判决书证明：被告人赵岩萍在无偿还能力的情况下，虚构事实骗取他人钱款，用于偿还个人债务，事后为逃避法律追究逃匿。因犯诈骗罪，2012年9月3日被判处有期徒刑三年六个月，并处罚金5万元。19、户籍证明、情况说明证实：被告人赵岩萍系双户口，另有一户籍信息，具体信息为：赵俊萍，女，1964年10月13日出生，汉族，公民身份号码：，户籍地河南省沁阳市怀庆办事处北门街46号。20、案发证明、到案经过等证实本案的案发情况以及被告人的到案信息。本院认为，被告人赵岩萍以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人赵岩萍犯诈骗罪的事实及罪名成立，本院予以确认。所举证据来源合法、客观、公正，本院予以采信。关于赵岩萍的行为是否构成诈骗，本院认为，赵岩萍以能够安排人员到部队任士官、任军官为由，通过虚假证明文件骗取他人信任，骗取他人财物，且收受钱款后不退还，对此亦有在案的被告人供述、被害人陈述、证人证言、鉴定意见、银行转账记录等证据予以佐证，其行为符合诈骗罪的犯罪构成，证据之间能够形成完整的证据链，其行为已构成诈骗罪，被告人及其辩护人关于本案现有证据不足，赵岩萍的行为不能认定为诈骗罪的辩护意见不予采纳。关于赵岩萍的犯罪数额，本院认为，认定本案犯罪数额除了银行转账记录之外，证人崔某证言亦明确显示赵岩萍或其家属打到其本人账户上的钱款不是退还给涉案被害人的钱款，且对于赵岩萍儿子朱哲在案发前存在以现金的形式给董某汇款的辩护意见亦无相应的证据证实，故辩护人关于本案赵岩萍的犯罪数额应为3万元的辩护意见不予以采纳。关于赵岩萍的犯罪地位及主观恶性，本院认为，赵岩萍虚构事实，骗取他人钱款数额特别巨大，至今尚未退还被害人，在犯罪过程中参与度高，起主要作用，刑满释放得知被追逃后故意藏匿，逃避法律追究，主观恶性大，辩护人关于被告人主观恶性小、犯罪过程中所起作用小的辩护意见不予采纳。关于赵岩萍是够属于坦白，本院认为，赵岩萍到案后供述了部分犯罪事实，但对于其所称的“张指导员”、钟文的具体信息及交往过程不能供述，且辩解意见超出正常人的认知范围，不能认定为坦白，辩护人的该辩护意见亦不予以采纳。辩护人的其他辩护意见本院在量刑时综合予以考虑。打击犯罪，保护公民财产权利，结合本案事实、情节及被告人的认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赵岩萍犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年,并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月11日起至2030年8月10日止。）罚金待判决生效后十日内缴纳。二、责令被告人赵岩萍退赔被害人史琳峰人民币30万元、程相坤人民币9万元、景新年人民币4万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  杜鹏飞人民陪审员  陈延敬人民陪审员  屈云飞二〇二〇年十二月二十七日法官助理李浩源书记员尹钰昊附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。