重庆市第五中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）渝05刑终844号原公诉机关重庆市渝中区人民检察院。上诉人（原审被告人）胡小龙，男，出生于1988年5月7日，户籍地重庆市开州区。2019年1月7日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，次日被刑事拘留，同年2月1日被逮捕。现羁押于重庆市渝中区看守所。辩护人文小敏（援助），重庆捷恒律师事务所律师。重庆市渝中区人民法院审理重庆市渝中区人民检察院指控原审被告人胡小龙犯诈骗罪一案，于2020年9月29日作出（2019）渝0103刑初812号刑事判决。原审被告人胡小龙不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经查阅案卷材料，讯问上诉人胡小龙，听取了辩护人的意见，认为本案不属于依法应当开庭审理的案件，决定不开庭审理。现已审理终结。重庆市渝中区人民法院认定，2017年1月至2019年1月期间，被告人胡小龙在多个婚恋网站注册，虚构高收入、高资产等事实，并在认识女性被害人后与之确立恋爱关系，之后明知自己没有偿还能力，仍不断以各种编造的虚假理由向被害人借款，其在重庆市渝中区等地通过上述方式骗取10名被害人共计154.8736万元。具体事实如下：1.2017年7月，被告人胡小龙通过“世纪佳缘”网站认识被害人韩某，后两人确立恋爱关系期间，被告人胡小龙编造为韩某调动工作、承建的工地有工人受伤需要医药费、工程需要资金周转等虚假理由向韩某借款。韩某在胡小龙的指使、帮助下，以自己的名义通过网络贷款、向亲友借款等方式筹集款项并交付给胡小龙。韩某发现被骗后，向胡小龙追讨回部分款项。截止案发，胡小龙实际骗得韩某26372元。2.2016年，被告人胡小龙通过“世纪佳缘”网站认识被害人何某，后两人确立恋爱关系，于2017年上半年分手。2017年12月左右，被告人胡小龙与何某恢复恋爱关系，期间被告人胡小龙编造有一笔巨额执行款将到账，但需要资金周转用于解决与其他股东的纠纷后才能收到执行款、自己有一笔外债急需偿还需要资金周转、执行款被冻结需要资金周转等虚假理由向何某借款。何某多次通过微信转账等方式将钱款交给胡小龙。何某发现被骗后，向胡小龙追讨回部分款项。截止案发，胡小龙实际骗得何某251845元。3.2016年下半年，被告人胡小龙通过“世纪佳缘”网站认识被害人郭某，2017年10月左右，两人确立恋爱关系。后被告人编造公司经营需要资金周转等虚假理由向郭某借款。郭某在胡小龙的指使、帮助下，以自己的名义通过网络贷款、向亲友借款、信用卡套现等方式筹集款项并交付给胡小龙。郭某发现被骗后，向胡小龙追讨回部分款项。截止案发，胡小龙实际骗得郭某132220元。4.2018年10月左右，被告人胡小龙通过“珍爱网”网站认识被害人应某并确立恋爱关系。后被告人胡小龙编造还房贷需要资金周转、需要资金与合伙人结清账目后才能拿到工程款等虚假理由向应某借款。应某在胡小龙的指使、帮助下，通过网络贷款、向同事借款等方式筹集款项并交付给胡小龙。截止案发，胡小龙实际骗得应某629923元。5.2015年下半年，被告人胡小龙通过“百合网”网站认识被害人胡某，2017年10月左右两人确立恋爱关系。后被告人胡小龙编造工程款被冻结需要资金疏通关系、承建的工地有工人受伤需要医药费等虚假理由向胡某借款。胡某在胡小龙的指使、帮助下，通过网络贷款、信用卡取现等方式筹集款项并交付给胡小龙。截止案发，胡小龙实际骗得胡某73889元。6.2018年1月，被告人胡小龙通过“珍爱网”网站认识被害人谭某，2018年3月左右两人确立恋爱关系。后被告人胡小龙编造工程款被冻结，需要资金周转等虚假理由向谭某借款。谭某通过向他人借款等方式筹集款项并交付给胡小龙。谭某发现被骗后，向胡小龙追讨回部分款项。截止案发，胡小龙实际骗得谭某68459元。7.2014年年底，被告人胡小龙通过“世纪佳缘”网站认识被害人彭某，后两人确立过恋爱关系。分手后，2018年8月，胡小龙又和彭某确立恋爱关系。后被告人胡小龙编造公司有一笔应收款被冻结，需要资金周转等虚假理由向彭某借款。彭某通过向他人借款等方式筹集款项并交付给胡小龙。彭某发现被骗后，向胡小龙追讨回部分款项。截止案发，胡小龙实际骗得彭某175480元。8.2017年1月左右，被告人胡小龙通过“珍爱网”网站认识被害人邬某，2018年3月两人确立恋爱关系。后被告人胡小龙编造公司有一笔应收款被冻结，需要资金周转等虚假理由向邬某借款。邬某通过向他人借款等方式筹集款项并交付给胡小龙。邬某发现被骗后，向胡小龙追讨回部分款项。截止案发，胡小龙实际骗得邬某39298元。9.2017年11月左右，被告人胡小龙通过“世纪佳缘”网站认识被害人蒋某，2018年3月左右两人确立恋爱关系。后被告人胡小龙编造公司有一笔应收款被冻结，需要资金周转等虚假理由向蒋某借款。蒋某通过向他人借款等方式筹集款项并交付给胡小龙。蒋某发现被骗后，向胡小龙追讨回部分款项。截止案发，胡小龙实际骗得蒋某74203元。10.2018年年初，被告人胡小龙通过“世纪佳缘”网站认识被害人张某，同年10月左右确立恋爱关系。后被告人胡小龙编造其已为张某购房且支付了大部分房款，尾款需要刷信用卡支付，但其信用卡被银行限制，需要存入资金解除限制等虚假的理由向张某借款。张某在胡小龙的指使、帮助、操作下，以自己的名义从网络贷款、信用卡取现等方式筹集款项并交付给胡小龙。张某发现被骗后，向胡小龙追讨回部分款项。截止案发，胡小龙实际骗得张某77047元。民警根据所掌握的证据线索，于2019年1月7日在重庆市渝中区大坪伊卡酒店916房间将被告人胡小龙抓获，依法扣押胡小龙持有的黑色苹果手机一部。上述事实，有经一审庭审举证、质证的下列证据证实：户籍信息、到案经过、扣押清单、债务催收委托代理协议、胡小龙婚姻情况的相关材料、关于胡小龙名下资产状况的查询记录及情况说明、胡小龙婚姻登记信息、民事调解书、房屋登记信息查询表、涉案支付宝账户和微信账户、银行账户转账记录、借条、微信聊天记录截图等书证，证人曹某、赵某等人的证言，被害人韩某、何某、郭某、张某、邬某、蒋某、应某、胡某、谭某、彭某等人的陈述，被告人胡小龙的供述和辩解等。重庆市渝中区人民法院认为，被告人胡小龙以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物共计154万余元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。根据被告人胡小龙犯罪的事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决：一、被告人胡小龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金十一万元；二、责令被告人胡小龙于判决发生法律效力之日起一个月内退赔被害人韩某26372元、何某251845元、郭某132220元、应某629923元、胡某73889元、谭某68459元、彭某175480元、邬某39298元、蒋某74203元、张某77047元；三、扣在在案的手机依法予以没收。上诉人胡小龙上诉提出：1.其并非以诈骗为目的在婚恋网站上进行注册，主观上是为了交女朋友；2.其虽然向被害人不断借款，但其具备还款能力，并非以非法占有为目的；3.对于欠被害人韩某的余款，因双方存在还款协议，不应计入诈骗金额，原判量刑过重，请求二审依法改判。胡小龙的辩护人除提出与胡小龙相同观点的辩护意见外，还提出胡小龙不构成诈骗罪。经二审审理查明的事实、证据与一审相同。上诉人胡小龙及其辩护人在二审期间没有提交新的证据。本院对一审认定的事实和证据均予以确认。本院认为，被告人胡小龙以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物共计人民币154万余元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。关于被告人胡小龙及其辩护人提出胡小龙的行为不构成诈骗罪以及胡小龙欠韩某的余款不应计入诈骗金额的上诉和辩护意见，经查，胡小龙在多个婚恋网站注册并主动结识多名女性被害人，编造自己有公司、有工程、有豪车豪宅等虚假资产信息，与多名被害人同时恋爱相处期间，明知自己没有经济偿还能力，不断虚构有巨额应收工程款被冻结需资金周转、工人受伤住院需要垫付医疗费、买房需要付尾款、家中老人生病住院等事实，以借款为名骗取多名被害人的钱财，在被害人发现上当受骗后，胡小龙仍通过骗取其他被害人的钱财部分偿还已发现被骗的被害人的方式维持骗局直至案发，胡小龙的行为符合诈骗罪的犯罪构成要件，其行为构成诈骗罪。胡小龙采取欺骗的手段骗取被害人韩某的钱财，在韩某发现被骗后不断向胡小龙施压催款，胡小龙被迫偿还韩某的大部分借款，余下的借款直至韩某报警仍未偿还，该部分借款是胡小龙采用欺骗的手段获得的款项，应计入诈骗的犯罪金额。故对以上胡小龙及其辩护人提出的上诉和辩护意见，本院不予采纳。关于胡小龙提出原判量刑过重的上诉意见，经查，一审根据胡小龙犯罪的事实、情节及对社会的危害程度，对其量刑适当。综上，一审认定事实和适用法律正确、量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  梁 婷审 判 员  郑文健审 判 员  唐龙飘二〇二〇年十二月十六日法官助理  吴子龙书 记 员  李 倩