广东省珠海市金湾区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0404刑初360号公诉机关珠海市金湾区人民检察院。被告人葛某志，男，1993年3月17日出生，汉族，高中文化，户籍地湖北省咸宁市咸安区××××××××××××，公民身份号码421××××××××3177174。因本案于2020年7月21日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月28日被逮捕。现羁押于珠海市第二看守所。辩护人夏静，人和启邦显辉（横琴）联营律师事务所律师,金湾区法律援助处指派。珠海市金湾区人民检察院以珠金检二部刑诉[2020]Z124号起诉书指控被告人葛某志犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。珠海市金湾区人民检察院检察员谭荣出庭支持公诉，被告人葛某志及辩护人夏静到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明,2020年6月起，被告人葛某志经朋友刘某1（另案处理）介绍，开始在国外网站“P”网及火币网作中介帮人购买比特币赚取佣金，即客户将钱款转入被告人名下银行账户后，被告人扣除4-5%的佣金，再将剩余钱款购买比特币后，将比特币转至客户提供的虚拟钱包中。在上述交易中，被告人葛某志明知客户GeorgeKenneth、MIKE（均为微信名）用于购买比特币的钱是违法犯罪收入后，仍为上述两人提供购买比特币服务，协助将资金转移，并因此将佣金提高。2020年6月28日，被害人黄某连被GeorgeKenneth诈骗，转账人民币33,900元（以下币种均为人民币）至被告人葛某志的银行账户，被告人葛某志收到GeorgeKenneth通知后，因其当天在火币网上无法再次交易，便将钱转给刘某1让其帮助购买比特币，刘某1抽取8%即2712元的佣金用于抵扣被告人葛某志之前的欠款后，将剩余的钱购买比特币后发给客户GeorgeKenneth。2020年6月29日，被告人葛某志先后收到黄某连被GeorgeKenneth诈骗的两笔银行转账共计6700元，其抽取10%即670元的佣金后，将剩下的钱购买比特币后发给客户GeorgeKenneth。2020年6月28日，被告人葛某志收到闫某华被诈骗的银行转账10,600元，抽取10%即1060元的佣金后，将剩余的钱购买比特币后发给上述客户。2020年7月4日，被告人葛某志收到闫某华被诈骗的银行转账40,000元，抽取15%即6000元佣金后，将剩余的钱购买比特币后发给上述客户。另查明，因银行卡被冻结，2020年7月10日，被告人葛某志向公安机关了解情况，公安机关告知其收取的转账款项系诈骗所得，但被告人葛某志之后仍进行收取高点数佣金的比特币交易。2020年7月21日，被告人葛某志向公安机关投案自首。公安机关查扣其华为手机一部及银行卡七张。案件审理期间，被告人葛某志自愿表示以其被冻结的中国银行股份有限公司的款项赔偿被诈骗人黄某连40,600元、闫某华50,600元。经查，珠海市公安局金湾分局已经冻结了被告人葛某志在中国银行股份有限公司咸宁分行的账号为621×××××××××××××088的资金100,216.26元，冻结期限为2020年7月1日至2021年1月10日，该款系名为刘某2的人以借款名义转入被告人葛某志账户，被告人葛某志称刘某2系在校大学生，其向刘某2借款是用于承包工程，利息每月1.5分。但因该账户用于收取犯罪所得，本院无法判定上述款项是否为被告人葛某志所有的合法财产，另被告人葛某志并非退赔主体，故本院未将该账户款项用于退赔。上述事实，有被告人供述、证人证言、银行账户交易明细清单、微信聊天记录截图、电子数据、户籍证明及无前科证明、到案经过、调查笔录等证据予以佐证。本院认为，被告人葛某志明知他人转账钱款系犯罪所得，仍帮助他人多次采取转换货币的方式予以掩饰、隐瞒，且价值总额达5万元以上，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，所指控罪名成立。被告人葛某志自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，且自愿认罪认罚，依法可减轻处罚、从宽处理。其收取的佣金总计10,442元系违法所得，应予没收，上缴国库；其被扣押的手机，系作案工具，依法应予没收，上缴国库；其被扣押的农业银行卡、中国银行卡系用于作案，应作为物证随卷，其余被扣押银行卡由公安机关自行处理。公诉机关量刑建议合理，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第六十四条、最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（二）项之规定，判决如下：一、被告人葛某志犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年7月21日起至2022年1月20日止。罚金从判决发生法律效力第二日起七日内缴纳。）二、追缴被告人葛某志违法所得人民币10,442元，上缴国库；被告人葛某志被扣押的华为手机一部，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省珠海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员 曹文艳二〇二〇年十二月十七日法官助理 袁明亮书 记 员 梁逸翩附：《中华人民共和国刑法》有关条文第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十四条【犯罪所得之物、所用之物的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条【自首与坦白】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，罪行较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条【罚金数额的确定根据】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到10万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益10次以上，或者3次以上且价值总额达5万元以上的；（三）掩饰、隐瞒犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到5万元以上的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。