江苏省宝应县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏1023刑初158号公诉机关江苏省宝应县人民检察院。被告人邓某某，男，被告人邓某某曾因赌博，于2015年8月27日被广东省南雄市公安局行政拘留十五日并处罚款人民币三千元。现因涉嫌诈骗罪，于2020年1月10日被刑事拘留，于2020年2月14日被逮捕。现羁押于江苏省宝应县看守所。辩护人陈跃明，广东彰显律师事务所律师。被告人童某某，男，被告人童某某因涉嫌诈骗罪，于2020年2月4日被刑事拘留，于2020年2月7日被取保候审并因新冠疫情防控要求至隔离点进行集中隔离医学观察，于2020年2月27日被逮捕。现羁押于江苏省宝应县看守所。辩护人朱江波，江苏江成（江阴）律师事务所律师。被告人卢某某，男，被告人卢某某因涉嫌诈骗罪，于2020年1月20日被刑事拘留（含临时羁押于广东省广州市铁路看守所期间），于2020年2月24日被逮捕。现羁押于江苏省宝应县看守所。辩护人汪本新，江苏省宝应县法律援助中心律师。被告人林某某，男，被告人林某某曾因吸毒，于2015年4月28日被广东省乳源瑶族自治县公安局行政拘留十五日，并处罚款人民币二千元；因犯容留他人吸毒罪，于2015年9月11日被广东省乳源瑶族自治县人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元，于2015年12月12日刑满释放。现因涉嫌诈骗罪，于2020年1月2日被刑事拘留（含临时羁押于广东省韶关市看守所期间），于2020年1月22日被逮捕。现羁押于江苏省宝应县看守所。辩护人朱凤祥，江苏宝宇律师事务所律师。被告人冯某某，男，被告人冯某某因涉嫌诈骗罪，于2019年12月31日被刑事拘留，于2020年1月22日被逮捕。现羁押于宝应县看守所。被告人陈某某，男，被告人陈某某因涉嫌诈骗罪，于2020年1月15日被刑事拘留（含临时羁押于广东省韶关市看守所期间），于2020年2月14日被逮捕。现羁押于宝应县看守所。被告人吴某某，男，被告人吴某某因涉嫌诈骗罪，于2020年1月19日被刑事拘留，于2020年2月24日被逮捕。现羁押于江苏省宝应县看守所。辩护人祁兆宏，江苏省宝应县法律援助中心律师。江苏省宝应县人民检察院以宝检诉刑诉[2020]143号起诉书指控被告人邓某某、童某某、卢某某、林某某、冯某某、陈某某、吴某某犯诈骗罪一案，于2020年5月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。江苏省宝应县人民检察院指派检察员梅文燕出庭支持公诉，被告人邓某某及其辩护人陈跃明，被告人童某某及其辩护人朱江波，被告人卢某某及其辩护人汪本新，被告人林某某及其辩护人朱凤祥，被告人冯某某、陈某某，被告人吴某某及其辩护人祁兆宏到庭参加诉讼。本案因疫情中止审理，现审理终结。公诉机关江苏省宝应县人民检察院指控，2018年12月至2019年1月期间，被告人邓某某、童某某、卢某某、林某某、冯某某、陈某某、吴某某等人在老挝境内利用群名称为“佰胜交流圈001”“3001佰胜[短线圣手]战队群”微信群、网络直播软件及微信等载体，通过虚假聊天、授课的方式，诱骗被害人向虚假的炒股平台投资，并人为操作平台，骗取被害人财物。被害人倪某被骗参与上述虚假平台投资，被骗共计现金人民币354151.7元。其中被告人邓某某为诈骗团伙投资人，负责经费保障；被告人童某某为虚假投资平台运作人员，负责平台的对接、控制及信息反馈等；被告人卢某某为诈骗团伙技术总监，负责日常技术指导及管理等；被告人林某某为诈骗小组组长，冒充“炒股专家老师”“专家老师助理”，诱骗被害人投资；冯某某为诈骗小组副组长、与被告人陈某某、吴某某等冒充普通股民吹捧专家老师，诱骗被害人听“炒股专家老师”讲课。被告人童某某、林某某、冯某某、陈某某、吴某某归案后如实供述犯罪事实。认定上述事实，公诉机关提供有公安机关出具的户籍资料等书证，被害人倪某陈述，七名被告人的供述与辩解，公安机关制作的电子数据检查工作记录、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人邓某某、童某某、卢某某、林某某、冯某某、陈某某、吴某某以非法占有为目的，利用微信聊天工具、网络直播软件及虚假投资平台等信息网络载体，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人邓某某、童某某、卢某某、林某某、冯某某、陈某某、吴某某共同故意实施诈骗犯罪，系共同犯罪。被告人邓某某、童某某、卢某某在共同犯罪中均起主要作用，系主犯。被告人林岳峰、冯某某、陈某某、吴某某在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人童某某、林某某、冯某某、陈某某、吴某某归案后如实供述犯罪事实,系坦白，可以从轻处罚。被告人林岳峰曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。据此提起公诉，请依法判处。被告人邓某某辩解称:其未参与实施诈骗,对诈骗情况不知情。被告人邓某某的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人邓某某实施犯罪预备行为，对此认罪认罚；2.指控诈骗被害人款及退款与被告人邓某某无关，且被告人林岳峰占有犯罪所得且指使退款，被告人邓某某未分得赃款，不应认定其为主犯；3.被告人邓某某系初犯，无前科，到案后如实供述罪行，认罪悔罪，被告人亲属积极退赃，获得被害人谅解。结合以上情节及被告人家庭情况，请求对其从轻减轻处罚。被告人童某某辩解称：1.其为麻俊杰打工，没有工资、分红和提成,且无权限控制平台,不应认定其是主犯；2.办案机关打电话给其父亲，其亦主动联系,并未脱逃。其虽在当地派出所未如实供述，但到宝应后如实供述,有自首情节。其是从犯，有自首情节，公诉机关量刑建议过重。被告人童某某的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人童某某为麻俊杰打工，负责对接而非控制平台，在麻俊杰和邓某某、卢某某团队间联络，起次要和辅助作用，应认定为从犯；2.被告人童某某系初犯，无犯罪前科，归案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，请求对其从轻处罚。被告人卢某某辩解称：1.公诉机关从单方证据认定其是业务总监，但其对骗取被害人不知情，且从10月底到11月初仅是挂名，未参与管理、监督；2.其未参与公司分红，诈骗款不应认定其数额。被告人卢某某的辩护人提出以下辩护意见：被告人卢某某在2018年11月后未参与到具体实施诈骗中，应认定为从犯。如在前期其提供技术指导属涉嫌诈骗犯罪，但后期为其他被告人提供相应条件而所起作用有限，且未获利。基于此不宜认定其为主犯。被告人林某某辩解称：其是打工者，认罪，对其量刑较重。被告人林某某的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人林某某被招募工作，在共同犯罪中是从犯，应从轻或减轻处罚；2.被告人林岳峰有坦白情节，认罪态度较好，其亲属帮助退出赃款。且其是家庭经济主要支柱；综上，建议对其判处有期徒刑三年。被告人冯某某辩解称：其是初犯，认罪，是打工者，对其量刑较重。被告人陈某某辩解称：其到老挝一个月后才知道工作是搞诈骗，公司不放行回国，其也未获利。其认罪认罚，请求从宽处理。被告人吴某某辩解称：其听从公司安排发信息，回国未再参与。公诉机关量刑太重，请求从轻处罚。被告人吴某某提出以下辩护意见：1.被告人吴某某系从犯，应当从轻或减轻处罚；2.被告人吴某某无前科劣迹，系初犯，有坦白情节，自愿认罪，依法可从轻处罚。被告人只领取一个月工资，未实际获利，因家庭原因未能退赃，请求予以考量。综合上述法定及酌定从轻处罚情节，请求对其减轻处罚。经审理查明：2018年8月至2019年1月期间，被告人邓某某、童某某、卢某某、林某某、冯某某、陈某某、吴某某等人在老挝人民民主共和国（以下简称“老挝”）境内，利用微信群、网络直播软件等载体，通过虚假聊天、授课等方式，诱骗被害人向虚假炒股平台投资，并人为操作平台，骗取被害人钱财。2018年12月间，被害人倪某被诱骗向虚假平台投资，实际被骗人民币354151.7元。具体事实如下：2018年8月始，被告人邓某某、童某某、卢某某、林某某、冯某某、陈某某、吴某某等人陆续至老挝境内，根据不同分工组成诈骗团伙，共同实施网络诈骗。其中，被告人邓某某投资，具体负责在老挝境内人员日用支出、工资等经费保障；被告人童某某系虚假投资平台的维护人员，负责平台运作、对接及信息反馈等事务；被告人卢某某担任诈骗团伙技术总监，负责技术指导、人员培训及小组管理等事务；根据分工安排，设具体向被害人实施诈骗的相应小组。其中，被告人林某某任组长，组织小组活动，冒充“炒股专家老师”、“专家老师助理”，诱骗被害人投资；被告人冯某某后任副组长，与组员即被告人陈某某、吴某某等人冒充普通股民，相互配合，吹捧专家老师等，诱骗被害人听“炒股专家老师”讲课。经前期人员培训、建立微信群等准备工作后，诈骗团伙于2018年11月左右具体实施诈骗活动。在具体实施诈骗中，被告人林岳峰建立的名称为“佰胜交流圈001”“3001佰胜[短线圣手]战队群”微信群。被害人倪某在被告人林岳峰、冯某某、陈某某、吴某某等诱骗下，于2018年12月13日、12月18日分别向虚假的佰胜平台入金人民币138421元、388987.2元，后于12月28日日出金23256.5元，实际入金人民币504151.7元。被害人倪某发现被骗后在微信群内提出报警，经“维权人”出面，于2020年1月23日日晚上收到佰胜平台退款人民币150000元，实际被骗354151.7元。本案系被害人报案并经公安机关侦查而案发。被告人童某某、卢某某、林某某、冯某某、陈某某、吴某某归案后如实供述犯罪事实，在审查起诉期间被告人卢某某否认犯罪事实。在本案审理期间，被告人林岳峰亲属代为退出赃款人民币50000元交至本院，被害人收取被告人邓某某亲属代为退出的赃款人民币1500000元，并对被告人邓某某行为表示谅解。对全案事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：1.被告人邓某某庭前供述证实:2018年8月，卢某某说在老挝能赚大钱。8月9日二人出境到老挝，童某某接待。麻俊杰提方案说几个人投资搞诈骗，挂他公司投资平台，骗的钱分成。卢某某、童某某及其同意，其出资一百多万元，麻俊杰和童某某二人出一百多万元。麻俊杰是大老板，负责假的投资平台等。童某某是麻俊杰团队代言人，主要负责管理，对接投资平台、联系麻俊杰。卢某某是其团队代言人、业务总监，协助童某某管理各组，提供剧本、培训等，二个团队通过童、卢二人交流对接。其负责在老挝人员生活起居，吃饭、水电费由其开支。人员分成四个组，林某某、冯某某是组长。在童某某、卢某某安排下，林某某、陈某某等人开始养微信号，其主要负责看住他们。诈骗方式是受害人向童某某他们研发的假投资平台入金，后台可以看到入金数据，童某某提供数据发放工资。其干到2019年1月份，具体诈骗时间是11月至12月期间，听卢某某、童某某说共骗200万元。另，11月吴**燕在老挝开过会后，卢某某继续管理、安排组员工作。其辩解称：其开始投资30多万元，把童某某、卢某某欠其钱算投资，前后垫资100多万元。其为要钱，只好留在老挝负责他们生活起居，麻俊杰说算其工资的。在2018年11月10日至2019年1月2日，其在老挝那边是玩的，没参与诈骗。被告人童某某供述与辩解证实：2018年8月底到2019年1月间，其等人在老挝实施诈骗。其开始就知道是诈骗，因为平台可人为调整后台数据、控制资金走势。2019年1月13日其回国。卢某某想搞网络诈骗，将邓某某引荐给麻俊杰，在2018年8月达成共识，由麻俊杰牵线（提供虚假投资平台），邓某某、卢某某投资、拉人，后得知吴**燕也是投资人。诈骗是用佰胜投资平台，是设置虚假投资平台和直播间。麻俊杰还向邓某某提供“资源”，邓某某将“资源”诱骗到直播间听课，引诱向平台入金，后台操作将入金吃掉。一起诈骗的有麻俊杰、邓某某、卢某某、吴**燕等二十多个人。麻俊杰、邓某某、吴**燕等人是老板，麻俊杰负责平台对接及提供资源；邓某某是投资人，在老挝参与日常管理；卢某某是业务总监，负责业务培训、指导及日常管理。其和麻俊杰给邓某某团队做外包，帮处理平台事务，负责麻俊杰和邓某某、卢某某团队的对接。从2018年8月到2019年1月，卢某某他们团队通过佰胜平台诈骗大概有200多万元。其辩解称：麻俊杰不让其回国，其只好帮助麻俊杰做事。其拿固定工资，没有提成，在团队中没有起到核心作用。3.被告人卢某某供述证实:2018年8月底，其和邓某某、麻俊杰在老挝实施诈骗。准备工作结束后10月底进入下一阶段，具体是童某某那边对接假投资平台，其这边将养好的微信号二维码发给童某某推广，客户添加后其等人按准备好的剧本引诱进直播间，诱导向平台投钱，最终被吃掉。平台可人为关闭，后台数据可实时直观看到每个组骗钱数额。参与诈骗的人中，麻俊杰、童某某负责对接假投资平台、直播间老师，两人出资一百多万元；吴**燕等介绍人员到老挝。邓某某出资入股，负责团队财务，给其等人发工资和生活开支。邓某某让其管理组员，负责业务指导培训，向童某某反馈日常工作，对接假投资平台。下面有三个组，林某某、冯某某是组长。11月8日开始实施诈骗，到12月底结束。林某某组建二三个微信群，叫佰胜交流群什么的。其听林某某说有个女的被骗50多万元，听童某某说平台入金有一百多万元。其没分到钱，大部分人只是拿一、二个月的工资。2018年11月底其被吴**燕骂过后，业务总监被免，但仍让其向童某某汇报，向小组传达童某某指示。其在审查起诉阶段辩解称：其职务被罢免后什么事都没做，不知道倪老师被骗。4.被告人林某某供述与辩解证实：其是2018年八九月份偷渡到老挝做网络诈骗，同行有冯某某、黎某、陈某某等人。卢某某安排住宿、办公，给每个人发手机、微信小号养微信号，其等人把建群二维码发给卢某某去拉客户进群。建立的人演“老师”“助理”讲投资技巧、直播间链接等，其他微信小号冒充普通股民吹捧老师，引诱客户到直播间听课，再引诱到假投资平台。有三个老板，其只清楚邓老板管钱。童某某负责对接平台，卢某某是业务总监，他常在群里叫宝哥给资源什么的。有四个小组，其是组长，组员有黎某、吴某某等。冯某某也是组长，后与陈某某并到其小组任副组长。卢某某管理小组，直接或通过组长安排工作。2018年11月底吴老板开会时骂过卢某某，后他工作态度比以前好点。12月份骗倪老师使用的“佰胜交流圈001”、“3001佰胜【短线圣手】战队群”是其小组建立，组员都在二个群里。卢某某把群二维码推广后，其把倪老师拉进群，用“佰胜”“小可乐”等冒充老师、助理，冯某某、吴某某、陈某某等人冒充股民，按照卢某某发的话术组团骗倪老师。倪老师在佰胜平台入金大概52万元，后出金2万元，后听说退点钱给倪老师。其在2019年1月代垫汇给冯某某2万多元提成，其他人没拿到提成。5.被告人冯某某供述与辩解证实：2018年10月其和林某某、黎某等偷渡到老挝，邓总接待并安排工作。开始是养微信号，并按邓总要求建群、拉微信小号进群。客户被拉群后，其等人在群里面吹捧假的投资类专家、老师，引导客户进直播间，在直播间里再吹捧，引导客户点击链接后进入假投资平台投资，最后钱被骗。邓总是所有人的老板，林某某是组长，其等人是组员，其工资是林某某发给的。“佰胜交流圈001”“3001佰胜【短线圣手】战队群”是其所在组诈骗倪老师的微信群。其用“小拇指”教倪老师如何投资，组长林某某是老师号，用“佰胜”“小可乐”开户专员等。倪老师被骗50几万元，林岳峰转给其二万多元提成。后倪老师闹起来，林某某让其联系吴锡章，以维权方式退出十几万元。大家没拿到工资，后组建私群要工资。6.被告人陈某某供述与辩解证实：冯某某联系其去老挝赚钱，当时其知道是去搞诈骗。到老挝后，卢某某安排住宿和办公场所，给每个人发手机来养微信号，学习话术，后把微信群二维码发给组长，组长发给卢某某再发给童某某。在群里，组员冒充股民发投资炒股话术，组长用老师、助理号的话术。组长还会发直播间链接、课程信息等，组员吹捧课程好，引诱客户到直播间听课，再到假投资平台里投钱。有二十多人参与诈骗，其知道的有童某某、卢某某、邓总、冯某某、吴某某等人。三个老板吴**燕、邓某某、姓汤是出资人，邓某某负责发工资，吴**燕曾在10月底组织开会；童某某负责对接平台，推广拉客户；卢某某是业务总监，管理四个组，教授诈骗行为；林某某、冯某某是组长，2018年11月底冯某某合并到林某某小组。组长负责将卢某某发的话术分发给组员，专门冒充专家老师、助理，管理组员。组长林某某建立“佰胜交流圈001”“3001佰胜【短线圣手】战队群”，其在群里冒充股民，冯某某忙时让其用助理号发直播链接、课程信息等。使用诈骗的佰胜平台可以人为控制，看到客户入金数据。2019年1月28日离开老挝前，其一直跟着冯某某。在老挝大家没拿到工资，后组建一个私群向邓某某要工资。7.被告人吴某某供述与辩解证实：其在2018年8月份与林某某到老挝搞诈骗,到12月17日离开。共有四十左右个人参与，其知道名字有童某某、卢某某、林某某、冯某某、黎某、陈某某等人。邓某某是老板，负责财务管钱；卢某某是业务总监，负责管理组长和日常监督；童某某经常来找卢某某，其不清楚他具体干什么。林某某、冯某某是组长，其在林某某小组，冯某某组有陈某某等人。工作中有问题找组长，组长解决不了找卢某某。开始做准备工作，到11月份才真正实施，11月开会时卢某某被批评。具体诈骗方法是按照林某某的要求和安排，通过微信聊天引诱受害人向假投资平台投钱，组长林某某、总监卢某某在后台可看到客户入金数据。诈骗倪老师的微信群是林某某建立的“佰胜交流圈001”“3001佰胜【短线圣手】战队群”两个群。林某某主要负责老师、助理号，微信号是“佰胜”、“小可乐”等，其他成员冒充普通股民吹捧老师。8.证人黎某供述证实：2018年8月24日，其等人在邓姓老板安排下偷渡到老挝。26日卢某某召集开会，宣称他是总监，讲解工作流程洗脑，要求进行微信包装。11月份进入下一步，建群、相互拉小号，虚假聊天保持活跃，同时把二维码给林某某转卢某某推广。卢某某会召集经理研究剧本编话术，第二天发给大家看，防止发错话导致炸群。使用的投资平台，其不是很清楚，但团队使用的老师号叫“佰胜”。12月初，经过筛选后林某某建立名叫“3001佰胜【短线圣手】战队群”，4日把倪老师拉进去，还要求大家进群，和冯某某告诫在群里面不要乱说话。2019年春节后，其听说倪老师被骗几十万。共三十多个人参与在老挝诈骗。邓总是负责团队开支，卢某某是业务总监，管理几个组经理。林某某是经理，冯某某指挥陈某某工作。有个宝哥负责资源，经常听卢某某打电话向他要资源。其等人工资是邓总发给林某某，林某某再转发，其只拿到一个月工资。因没拿到工资，后大家建一个群要工资。11月29日吴总到老挝召集开会骂卢某某，到12月16日后其等人陆续回国，剩下由林某某、冯某某他们继续。9.被害人倪某陈述证实：在2018年12月，其被微信昵称“小可乐”加微信拖进“佰胜交流圈”，在“开户专员”远程指导下在12月13日、18日向佰胜平台入金138421元、388987.2元，后出金23256.5元，被骗504151.7元。发觉被骗后其在群里说狠话要报警，吴姓专业维权人打电话给其，说给30%维权费可帮助要回150000元，其同意。2019年1月23日，其收到佰胜平台退款1500000后，转给维权人50000元。10.辨认笔录及照片证实：被告人卢某某、陈某某、童某某、林岳峰、邓某某、冯某某及同案人黎某辨认出同案被告人及其他人员的事实。11.公安部反诈平台的被害人入金记录及微信账号查询，被害人银行卡交易明细等证据证实：被害人倪某向佰胜平台投资入金、出金后为504151.7元，收到款150000元后转给吴锡章50000元，相关微信账号是被告人冯某某、林某某等事实。12.扣押决定书、扣押清单及扣押物品照片，电子数据检查笔录、微信号主体查询，微信聊天电子数据截图，平台查询信息等证据证实：根据对扣押的被告人林某某、陈某某、童某某、冯某某、邓某某等人手机进行检查，涉案被告人所使用登录的微信账号、支付宝账号等信息参与使用注销的佰胜平台实施诈骗；在微信聊天记录可反映2018年11、12月间被告人邓某某、童某某、卢某某在老挝参与实施诈骗等事实。13.提取的讨要工资微信群电子数据及截图、情况说明，微信转账截图等证据证实：被告人冯某某、邓某某、吴某某、童某某、卢某某、陈某某持有的手机中各自登入的微信号和该索要工资微信群中的微信号一致，及被告人林岳峰转给被告人林岳峰26000元等事实。14.出入境记录，行程记录查询等证据证实：被告人邓某某、童某某、卢某某、林某某、冯某某、陈某某、吴某某及同案人黎某出入境、乘坐交通工具、入住宾馆信息等事实。15.受案登记表、立案决定书，归案情况说明等证据证实:本案系被害人倪某报案而案发和各被告人到案有关事实。16.户籍信息资料、无犯罪记录证明、电话查询记录、行政处罚决定书、刑事判决书、刑满释放证明书等证据证实：七名被告人及同案人和被害人基本身份信息及相关被告人前科劣迹事实；17.收条、谅解书，票据等证据证实：被告人邓某某、林岳峰分别退出赃款150000元、50000元，被害人对被告人邓某某谅解等事实。本院认为，被告人邓某某、童某某、卢某某、林某某、冯某某、陈某某、吴某某以非法占有为目的，利用网络载体，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人邓某某、童某某、卢某某、林某某、冯某某、陈某某、吴某某共同实施诈骗，系共同犯罪。其中，被告人邓某某、童某某、卢某某在共同犯罪中起主要作用，均系主犯。被告人林某某、冯某某、陈某某、吴某某在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，依法予以从轻处罚。被告人童某某、林某某、冯某某、陈某某、吴某某归案后如实供述犯罪事实,系坦白，依法可以从轻处罚。被告人邓某某退出部分赃款、取得被害人谅解，被告人林某某退出部分赃款，可酌情从轻处罚。被告人林某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。被告人邓某某、童某某、卢某某、林某某、冯某某、陈某某、吴某某在境外实施电信网络诈骗，可酌情从重处罚。江苏省宝应县人民检察院指控被告人邓某某、童某某、卢某某、林某某、冯某某、陈某某、吴某某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。对七名被告人及其辩护人提出的辩解、辩护意见及相关质证意见，本院评判如下：一、被告人邓某某及其辩护人的辩解、辩护意见对被告人邓某某提出其未参与诈骗的辩解意见，其辩护人提出被告人邓某某实施犯罪预备行为，诈骗被害人与其无关，应认定从犯等辩护意见及质证意见，经查，被告人邓某某、童某某等人组成诈骗团伙，共同实施电信网络诈骗。根据同案被告人的供述及其他证据，被告人邓某某投资诈骗团伙，并负责在老挝境内组员等人生活、开支等经费保障作用，其在诈骗团伙中起主要作用，认定其为主犯并无不当。另根据同案被告人供述，该诈骗团伙前期准备工作结束后，11月份具体实施诈骗活动，被告人林岳峰、冯某某、陈某某、吴某某等人于2018年12月间骗取被害人倪某资金。根据电子数据等其他证据，可证实2018年11、12月间被告人邓某某与被告人童某某及他人在微信聊天时讨论诈骗事项、谈及“现在才200万元的业绩”，在索要工资私群中提及欠工资等事宜。综上，被告人邓某某称其未参与诈骗、不知情等辩解意见，与事实不符。被告人邓某某与他人共同实施诈骗犯罪，且系主犯，应按共同参与的犯罪承担罪责。故，被告人邓某某的辩护人提出其实施犯罪预备行为、应认定从犯等辩护意见，不予采纳。对被告人邓某某的辩护人提出被告人邓某某系初犯，无犯罪前科，到案后如实供述罪行，认罪悔罪，被告人亲属积极退赃，获得被害人谅解，请求对其减轻处罚等辩护意见，经查，被告人邓某某归案后供述犯罪事实，后在侦查期间及庭审中均辩解其在2018年11月后未参与诈骗，其未如实供述犯罪事实，未认罪悔罪。另被告人邓某某系初犯，无犯罪前科，被告人亲属帮助退赃，获得被害人谅解，经查有事实和法律依据，对辩护人提出被告人邓某某具有上述量刑情节的辩护意见予以采纳，但据此提出对被告人邓某某减轻处罚的辩护意见，根据被告人邓某某犯罪事实及具有量刑情节，不予采纳。二、被告人童某某及其辩护人的辩解、辩护意见对被告人童某某及其辩护人均提出被告人童某某为麻俊杰打工，对接平台、联络人员，应认定其为从犯等辩解、辩护意见，经查，被告人童某某与被告人邓某某等人组成诈骗团伙，共同实施电信网络诈骗。被告人童某某负责虚假投资平台对接运作、信息反馈，在诈骗团伙中起主要作用，认定其为主犯并无不当。被告人童某某与其他被告人系共同犯罪，其未领工资、分红等均不影响对其在共同犯罪中的地位认定。故对被告人童某某及其辩护人提出应认定其从犯等辩解、辩护意见，不予采纳。对被告人童某某提出其有自首情节的辩解意见，经查，被告人童某某被网上追逃，当地公安机关以核查疫情在其家中抓获，其行为不符合自首构成要件，故对该辩解意见不予采纳。对被告人童某某的辩护人提出被告人童某某系初犯，无犯罪前科，归案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，经查有事实和法律依据，对该部分辩护意见予以采纳。根据被告人童某某在境外实施网络诈骗犯罪具有的法定从轻、酌情从轻处罚情节，依法处罚量刑。三、被告人卢某某及其辩护人的辩解、辩护意见对被告人卢某某提出其后期未参与管理、监督，未参与公司分红，诈骗款不应认定其犯罪数额等辩解意见，及其辩护人提出2018年11月份后被告人卢某某未参与具体诈骗犯罪行为，所起作用有限且未获利，不宜认定为主犯等辩解意见，经查，被告人卢某某担任业务总监，承担业务指导、人员管理等事务，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人卢某某在2018年11月被“批评”后，仍与其他被告人共同“工作”。上述事实，其庭前供述和同案被告人供述印证，且有被告人邓某某、童某某之间微信聊天截图等证据印证。被告人卢某某提出其未参与管理监督等辩解意见与事实、证据不符，不予采纳。本案各被告人系共同犯罪，根据不同分工实施诈骗行为。被告人卢某某虽未直接诈骗被害人钱财，但其作为业务总监对在其指导下实施的罪行承担罪责。故，被告人卢某某称其对诈骗被害人不知情、未参与分红及获利，均不影响对其定罪处罚，对其提出被害人被骗数额不应认定其犯罪数额的辩解意见，对辩护人提出应认定其为从犯等辩护意见，均不予采纳。四、被告人林某某及其辩护人的辩解、辩护意见对被告人林某某提出其是打工者及认罪，对其量刑较重及其辩护人提出被告人林某某被招募，是从犯，有坦白情节，认罪态度较好，其亲属帮助其退出赃款，请求对其判处有期徒刑三年等辩解、辩护意见，经查，被告人林某某系从犯，归案后坦白犯罪事实，依法从轻处罚。其认罪态度较好，其亲属帮助退出部分赃款，可酌情从轻处罚。对其辩护人提出其具有上述情节量刑时予以考量的辩护意见，予以采纳。根据被告人林岳峰在境外实施网络诈骗犯罪具有的法定从轻、酌情从轻和依法从重处罚情节，对辩护人对被告人林某某判处有期徒刑三年的量刑意见，不予采纳。五、被告人冯某某的辩解意见被告人冯某某辩解称其是打工者，系初犯、认罪，对其量刑较重等辩解意见，经查，被告人冯某某等人共同在境外实施网络电信诈骗，为酌情从重处罚情节。其系初犯、从犯，归案后如实供述犯罪事实，经查有事实和法律依据。根据被告人冯某某在境外实施网络诈骗犯罪事实及具有的法定从轻、酌情从轻处罚情节，予以量刑处罚。六、被告人陈某某的辩解意见对被告人陈某某提出其前期不知道从事诈骗，未获利，认罪认罚，请求从宽处理等辩解意见，经查，被告人陈某某明知在境外实施诈骗犯罪后，与同案被告人相互配合骗取被害人资金，其是否获利不影响对其定罪处罚。被告人陈某某系初犯、从犯，归案后如实供述犯罪事实，经查有事实和法律依据。根据被告人陈某某在境外实施网络诈骗犯罪事实及具有的法定从轻、酌情从轻处罚情节，予以量刑处罚。七、被告人吴某某及其辩护人的辩解、辩护意见被告人吴某某的辩护人提出其系从犯、初犯，无前科劣迹，具有坦白情节，自愿认罪，未实际获利等法定及酌定从轻处罚情节，请求对其减轻处罚的辩护意见，经查，被告人吴某某在共同犯罪中系从犯，根据其犯罪事实，依法对其从轻处罚。故，对辩护人据此请求对其减轻处罚的辩护意见，不予采纳。被告人吴某某无前科劣迹，系初犯，有坦白情节，自愿认罪，经查有事实和法律依据，对辩护人部分辩护意见予以采纳。结合根据被告人陈某某在境外实施网络诈骗犯罪事实及具有的法定从轻、酌情从轻处罚情节，予以量刑处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人邓某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月10日起至2026年3月9日止。罚金限于判决生效后十日内一次性缴纳。）二、被告人童某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月4日起至2025年8月3日止。罚金限于判决生效后十日内一次性缴纳。）三、被告人卢某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月20日起至2026年1月19日止。罚金限于判决生效后十日内一次性缴纳。）四、被告人林某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币二万八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月2日起至2025年5月1日止。罚金限于判决生效后十日内一次性缴纳。）五、被告人冯某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月31日起至2024年9月30日止。罚金限于判决生效后十日内一次性缴纳。）六、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月15日起至2024年7月14日止。罚金限于判决生效后十日内一次性缴纳。）七、被告人吴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月19日起至2024年7月18日止。罚金限于判决生效后十日内一次性缴纳。）对被告人林岳峰已退出的赃款人民币五万元（暂存于本院），依法发还被害人倪翠珍；对被告人邓某某、童某某、卢某某、林某某、冯某某、陈某某、吴某某尚未退赔的涉案赃款人民币十五万四千一百五十一元七角依法继续予以追缴，发还给被害人倪翠珍。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  高晓军人民陪审员  刘红冰人民陪审员  吉林东二〇二〇年十二月三十日书 记 员  戚 磊附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条第一款，被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪除外。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。