鞍山市铁东区人民法院刑 事 判 决 书(2020)辽0302刑初25号公诉机关鞍山市铁东区人民检察院。被告人靳思，男，1979年7月10日出生于辽宁省抚顺市，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地辽宁省抚顺市望花区，捕前住辽宁省抚顺市顺城区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年4月13日被抓获，次日被刑事拘留,5月16日被执行逮捕。现羁押于鞍山市第一看守所。被告人王月凤，女，1965年7月17日出生于黑龙江省牡丹江市，汉族，大学专科文化，无职业，户籍所在地辽宁省鞍山市立山区，捕前住辽宁省鞍山市立山区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年5月4日被刑事拘留，同月16日被执行逮捕。现羁押于鞍山市女子看守所。被告人谭丽妍，女，1960年12月31日出生于辽宁省鞍山市，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地辽宁省鞍山市铁**,捕前住辽宁省鞍山市铁东区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年5月4日被刑事拘留，同月16日被执行逮捕。现羁押于鞍山市女子看守所。辩护人许翾，辽宁成功金盟律师事务所律师。辩护人李佳悦，辽宁成功金盟律师事务所律师。鞍山市铁东区人民检察院以鞍东检刑诉[2018]487号起诉书指控被告人靳思、王月凤、谭丽妍犯非法吸收公众存款罪，于2018年10月18日向本院提起公诉，本院经审查予以立案。2018年12月17日，公诉机关以鞍东检刑追诉[2018]2号追加起诉书指控被告人靳思、王月凤、谭丽妍犯非法吸收公众存款罪，向本院提起追加起诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案，于2019年10月18日作出（2018）辽0302刑初507号刑事判决书。宣判后，被告人靳思、谭丽妍、王月凤均不服判决，提出上诉。辽宁省鞍山市中级人民法院于2019年12月13日作出（2019）辽03刑终460号刑事裁定书，认定原判事实不清，裁定发回本院重新审判。本院依法组成合议庭,于2020年7月2日、2020年12月28日公开开庭审理了本案。鞍山市铁东区人民检察院指派检察员赵海刚、唐晓华出庭支持公诉，被告人靳思、被告人谭丽妍及其辩护人许翾、李佳悦、被告人王月凤到庭参加诉讼。本案审理过程中，公诉机关提出补充侦查，建议延期审理，本院同意并决定延期审理，本案现已审理终结。鞍山市铁东区人民检察院起诉指控，2014年8月14日，被告人靳思在位于鞍山市铁**商铺内成立注册鞍山奇楠沉香商贸有限公司并任法定代表人，核准登记的经营范围为工艺美术品、沉香销售、投资信息咨询。公司成立后，靳思聘任被告人谭丽妍和王月凤为业务总监。被告人靳思、谭丽妍和王月凤在鞍山奇楠沉香商贸有限公司未取得银行业经营金融业务许可证的情况下，分别以鞍山奇楠沉香商贸有限公司法定代表人和业务总监的身份，通过海南棋楠沉香电子商务有限公司搭建的电子商务平台，以高额回报为饵，唆使广大投资人进行线上交易，吸收公众投资款24119329.76元，造成投资人实际损失金额共计22741146.26元人民币。鞍山市铁东区人民检察院追加起诉指控，在鞍山奇楠沉香商贸有限公司经营期间，周某2、李某3和黄某2分别投资2000元、392730元和127157元，分别损失20000元、272751元和75981元。庭审期间，公诉机关变更被告人王月凤非法吸收吸收公众存款数额为10181205元，造成被害人实际损失8898821.5元。被告人谭丽妍非法吸收公众存款数额为7250361元，造成被害人实际损失7154561元。公诉机关为上述指控向法庭提供了相应证据。公诉机关认为，被告人靳思、谭丽妍、王月凤以获取高额回报为饵，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人靳思在法庭审理过程中对公诉机关指控的犯罪事实无异议，辩称其不构成非法吸收公众存款罪。被告人谭丽妍在法庭审理过程中对公诉机关指控的罪名无异议。被告人谭丽妍的辩护人许翾提出的辩护意见是：1、被告人谭丽妍有理由相信鞍山奇楠公司系合法经营，主观上没有犯罪故意；2、被告人谭丽妍未从犯罪行为中获利；3、本案系单位犯罪；4、被告人谭丽妍也参与了投资，不应对全部数额承担责任；5、被告人谭丽妍系自首，且系从犯，归案后积极配合公安机关调查，认罪悔罪；6、本案被害人存在一定过错。被告人王月凤在法庭审理过程中对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。经审理查明，2014年8月14日，被告人靳思在位于鞍山市铁**商铺内成立注册鞍山奇楠沉香商贸有限公司并任法定代表人，核准登记的经营范围为工艺美术品、沉香销售、投资信息咨询。公司成立后，靳思聘任被告人谭丽妍和王月凤为业务总监。被告人靳思、谭丽妍和王月凤在鞍山奇楠沉香商贸有限公司未取得银行业经营金融业务许可证的情况下，分别以鞍山奇楠沉香商贸有限公司法定代表人和业务总监的身份，通过海南棋楠沉香电子商务有限公司搭建的电子商务平台，以高额回报为饵，唆使广大投资人进行线上交易，吸收周某2、李某3和黄某2等不特定的投资人公众投资款24659216.76元，造成投资人实际损失金额共计23109878.26元人民币。经鞍山新兴会计师事务所有限公司审计报告书（2020年12月22日）审计确认，被告人王月凤领导的销售团队共吸收投资51笔，吸收的投资款项合计10181205元，造成被害人实际损失8898821.5元。被告人谭丽妍领导的销售团队共吸收投资48笔，吸收的投资款共计7250361元，造成被害人实际损失7154561元。被告人靳思任职期间，获得工资收入共计人民币50000元，被告人谭丽妍、王月凤任职期间，获得工资收入共计人民币24000元。2018年4月13日23时许，被告人靳思在鞍山市铁西区利奥宾馆大厅内被抓获；2018年5月4日9时许，被告人谭丽妍经电话传唤到鞍山市；2018年5月4日10时许，被告人王月凤经电话传唤到鞍山市。上述事实，有检察机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、证人安某的证言证明：我于2012年3月到唐山奇楠沉香公司工作，任市场运营总监。该公司2006年开始经营，经营范围是沉香的电子商务及销售，有营业执照，法人是王某18。我知道唐山公司下属有河北省秦皇岛有限公司，别的没听说。唐山公司和鞍山公司都是独立运营，不存在上下级关系。鞍山公司的法人靳思我认识，我们每年都在海南总部学习。奇楠沉香公司下属有三四十家公司，总部在海南。唐山公司有员工100多人，公司还在正常运营，客户大约有1-2万人，我不清楚运营款的去向，但经营的交易平台运转正常有交易。现在公司的领导人去北京参加会议了，我也不知道为什么奇楠沉香的交易平台暂时出不了现金，这个交易平台是全国统一的，但对于持有产品的正常交易余额部分，按月划拨利息，按比例计息8%。今年1月份利息部分1月30日至2月5日已划到客户指定的银行卡账户上，我们计划2月底到3月初，将余额在100元以下的客户本金利息也划给客户，并且逐步解决客户的问题。我们交易沉香肯定有实物，2015年11月注册成立河北省首家奇楠沉香博物馆，同时沉香藏品在鞍山部分展出。鞍山的客户来唐山看过沉香实物，是坐大客来的，人数在四五十人左右。2、证人王某1的证言证明：我2008年在唐山市外贸局退休后就在北京世纪民荣发展有限公司上班，2014年公司改名为唐山奇楠沉香投资有限公司。公司做一些关于沉香的东西，工艺品销售、投资等等，公司营业执照上有经营范围，我记的不全。我是2014年7、8月在唐山奇楠沉香公司开会的时候认识的靳思，他是奇楠沉香鞍山分公司的负责人。当时会议内容是关于沉香方面的，我是唐山公司的顾问，我还给来宾讲解沉香方面的知识，而且整个集团的沉香都是我给起的名字。我去过两次鞍山的公司，是靳思找我去讲课的，讲沉香的文化，讲课是在鞍山一个很大的酒店，里面有大屏幕，下面有很多人，但这些人都是干什么的我不知道。当时靳思找的唐山公司总经理孙晓宁，然后孙晓宁找的我。靳思没有给我报酬。我的工资开始是3000元，后期是5000元、7000元、到1万元，外加公司的奖励，工资是由唐山公司给我开的，打到我的银行卡上。我不知道鞍山公司和唐山公司之间是什么关系。我没有公司的聘书或任命书。唐山公司的法人代表是王某18，总经理孙晓宁，我是顾问，其他的我不知道。我也投资沉香几十万，钱投到奇楠沉香公司上海总部的账号上了。3、证人佟树印的证言证明：我和赵某1原来是同事，后来是赵某1先去的奇楠沉香公司上班，她介绍我投资，我先投资，然后到鞍山奇楠沉香公司上班当业务员，我和赵某1都是王月凤团队的，王月凤是团队长，还有一个团队长叫谭丽妍，我们团队的业务员除了我和赵某1，还有邱某、万某、杨某1、李某1杨某7、蔡某、周某3、关秋波、张某8，剩下的我记不住了。靳思、谭丽妍、王月凤都给我讲过课，内容有公司政策、公司产品、怎么发展客户、怎么和客户沟通投资公司的产品。我到公司以后，靳思是法人代表，谭丽妍和王月凤都是业务总监，孙某1是会计，慈祥是内勤，负责技术的杨某8，剩下的都是业务员了。鞍山奇楠沉香商贸有限公司上面公司都是唐山奇楠沉香商贸有限公司，唐山公司是东北地区的总部，总公司在上海。我们投资的钱都打到海南棋楠沉香电子商务有限公司的账户上了。我每个月发展5个客户就有底薪，底薪是2000元，鞍山员工的工资和提成是唐山公司给我们开，直接打到银行卡里。我发展了10多个客户，这里有我的亲戚和我的朋友，这些客户损失了多少钱我没有统计过。我实际损失20多万元。我是2015年七、八月份离开公司的，当时公司基本上也没有人来上班了。4、证人孙某1的证言证明：我是2014年9月到公司工作，是公司的内勤。公司对我们进行培训了，每天开业之前，靳思给我们讲课，有时候唐山公司来人，要么就是去唐山听课，内容就是如何介绍我们的产品、沉香及公司文化，如何让客户投资我们产品，客户如果有疑问，如何回答客户。我们公司的总经理是靳思，两个业务总监是谭丽妍和王月凤，后来又来一个副经理姚素荣，剩下的都是业务员、内勤等普通员工。我发展了19个客户，公司出问题以后小客户的钱我都自己给还上了，他们的账户就归我了，我自己名下还投资了25万元，加上我老公名下的，我一共投了40多万元。我不清楚奇楠沉香鞍山分公司一共吸收多少资金，我不知道这是个骗局，包括鞍山的领导应该都不清楚，他们也都投进去不少钱。我只看到过公司的工商执照，别的都是总公司的执照，是否超出营业范围的运作我就不清楚了。我去过唐山奇楠沉香公司参观和培训，鞍山员工的工资和提成都是唐山奇楠沉香公司给打的钱。5、证人李某1的证言证明：我是鞍山奇楠沉香公司的业务员。靳思、谭丽妍、王月凤都给我讲过课，内容有公司政策、公司产品、怎么发展客户、怎么和客户沟通投资公司的产品。我到公司以后，靳思是法人代表，谭丽妍和王月凤都是业务总监，孙某1是会计，慈祥是内勤，负责技术的杨某8，剩下的都是业务员了。鞍山奇楠沉香商贸有限公司上面公司都是唐山奇楠沉香商贸有限公司，唐山公司是东北地区的总部，总公司在上海。我们投资的钱都打到海南棋楠沉香电子商务有限公司的账户上了。我每个月发展5个客户就有底薪，底薪是2000元，鞍山员工的工资和提成是唐山公司给我们开，直接打到银行卡里。鞍山公司的证照齐全，是否超出营业范围我不是很清楚。我手里一共办理过三、四十个客户，一大半都撤出来赚到钱了，只有十四个人损失了，一共损失67.1万元。我自己实际损失17万元左右。我离开公司的时候基本上没有人来上班了。6、证人徐某1的证言证明：我是2014年11月到奇楠沉香鞍山分公司上班的，我曾经在太平保险办保险的时候认识的谭丽妍，她找我到奇楠沉香公司投资，我是先投资，后干的业务员。我们到公司之后培训了，每天开业之前靳思和谭丽妍都会给我们讲课，有时候董事长王守诚也会来，内容就是如何介绍我们的产品、沉香及公司文化，如何让客户投资我们产品，客户如果有疑问，如何回答客户。我们公司的总经理是靳思，两个业务总监是谭丽妍和王月凤，后来又来一个副经理姚素荣，剩下的都是业务员、内勤等普通员工。我是谭丽妍团队的，谭丽妍是我们团队的头。我手下有70多个客户，有很多都撤出去了，我就没再统计过，一共损失300多万元。据我了解，我们公司一共吸收了5000多万元。我现在还有30多万元在奇楠沉香公司压着呢。鞍山奇楠沉香商贸有限公司吸收存款的行为是否经过金融监管部门的批准我不知道。我和客户投资的方式都是网上银行转账。7、证人张某1的证言证明：我是鞍山奇楠沉香公司的业务员。公司的法人和总经理是靳思，副总经理是姚素荣，业务副总是谭丽妍和王月凤，孙某1是财务，慈祥是总经理助理，负责技术的杨某8，公司内勤是周某3，剩下的都是业务员了。我是谭丽妍团队的，谭丽妍是我们的团队长，还有一个团队长叫王月凤，我们团队的业务员除了我还有徐某1、吴某3、鲍某、张某9、宫某、高某、宋某1。谭丽妍和周某3给我培训过，讲的是公司的情况，企业文化和沉香文化这些东西。我们投资的钱都打到海南棋楠沉香电子商务有限公司的账户上了。海南棋楠沉香是总公司，我和我客户的钱都打到总公司的账户上了，唐山奇楠沉香商贸有限公司是总部的下属公司，鞍山公司是唐山公司的下属公司。我每个月发展5个客户就有底薪，底薪是2000元，每多增加一个新户，增加200元提成。我发展了2个客户，一个是我大姨姐黄某16万元，一个是我朋友宋玉宏47万元。我自己投资了11万元，实际损失6万元。后来我知道鞍山奇楠沉香商贸有限公司吸收存款的行为没有经过金融监管部门的批准。8、证人莫某的证言证明：我和高某以前是同事，最初高某在奇楠沉香鞍山分公司上班，他给我介绍这个公司的投资产品，让我去投资，我是先投的钱，我2014年11月到2015年11月成了鞍山奇楠沉香公司的业务员。公司的法人代表是靳思，业务总监是谭丽妍和王月凤，孙某1是会计，负责技术的杨某8，公司内勤是周某3，后期公司来了个副总经理是姚素荣。谭丽妍和靳思给我培训过，讲的是怎样和投资的老百姓宣传沉香的价值、沉香的来源、好处、公司的产品、怎样去投资能挣钱等等。我是谭丽妍团队的，谭丽妍是我们团队的团队长，还有一个团队长叫王月凤，我们团队的业务员还有高某、吴某3，其他人我记不住了。客户投资的钱都打总公司了，我知道总部是在上海，唐山奇楠沉香商贸有限公司管理鞍山公司，他们占百分之九十九的股份，靳思占百分之一的股份。我每个月发展5个客户就有底薪，底薪是2000元，每多增加一个新户，增加200元提成。我手里办理了80多个客户，加在一起投资款能有130万左右。我自己投资实际损失20万元。鞍山奇楠沉香商贸有限公司吸收存款的行为是否经过金融监管部门的批准我不知道。9、证人金某的证言证明：我2014年11月到2015年11月是鞍山奇楠沉香公司的业务员。公司的法人和总经理是靳思，副总经理是姚素荣，业务副总是谭丽妍和王月凤，孙某1是财务，慈祥是总经理助理，负责技术的杨某8，公司内勤是周某3，剩下的都是业务员了。我每个月发展5个客户就有底薪，底薪是2000元，每多增加一个新户，增加200元提成。我没有拉客户，我是用我家23个亲戚朋友的身份证用自己的钱投资的，我自己投资了38万元，取出了26万，实际损失12万元。10、证人李某2的证言证明：我是2014年9月到鞍山奇楠沉香公司上班的，任内勤。每天开业之前，靳思给我们讲课，有时候唐山公司来人，要么就是去唐山听课，内容就是如何介绍我们的产品、沉香及公司文化，如何让客户投资我们产品，客户如果有疑问，如何回答客户。我们公司的总经理是靳思，两个业务总监是谭丽妍和王月凤，后来又来一个副经理姚素荣，剩下的都是业务员、内勤等普通员工。我发展了2个客户，一共损失1109694.76元。我不清楚奇楠沉香鞍山分公司一共吸收多少资金，我不知道这是个骗局，包括鞍山的领导应该都不清楚，他们也都投进去不少钱。我只看到过公司的工商执照，别的都是总公司的执照，是否超出营业范围的运作我就不清楚了。我现在还有110多万在奇楠沉香公司压着呢。11、证人杨某1的证言证明：我是鞍山奇楠沉香公司的业务员。做业务员期间我是王月凤团队的，王月凤是我们团队长，还有一个团队长叫谭丽妍，我就知道我和李某11是王月凤团队的，其他人记不住了。我手下有28个客户，我损失了100多万元，我手里没有沉香实物。我们公司的证照齐全，至于是否超出营业范围我就不清楚了。12、证人宋某1的证言证明：我是鞍山奇楠沉香公司的业务员。我同学聂传斌被骗了2万元，我侄女宋鑫莱被骗了2万元，我朋友黄梦晗被骗了2.7万元，我亲戚王某19、葛某和肖某3分别被骗了2万元、5万元和2万元。我们手中没有沉香实物。13、证人蔡某的证言证明：我是鞍山奇楠沉香公司的业务员。公司的法人是靳思，副总经理是姚素荣，业务副总是谭丽妍和王月凤，孙某1是财务，慈祥是总经理助理，负责技术的杨某8，剩下的都是业务员了。我是王月凤团队的，王月凤是我们的团队长，还有一个团队长叫谭丽妍，我们团队的业务员还有金某、赵某1、赵某6、单某2、张某10、邱某、万某和杨某1，其他人我记不住了。我不知道海南公司、唐山公司和鞍山公司是什么关系，我和客户的投资方式都是网上转账，钱都打到海南公司了，鞍山公司应该是隶属于唐山公司的。我没有底薪，发展一个客户提成200元。我投资了19万，父母8万，剩下我老公和老公公、四个同学的投资钱加在一起4万多元，这4万多元我都自己还给这些人了。还有我发展的客户郭某1投资了2万元。14、证人吴某1的证言证明：我之前在奇楠沉香公司当业务员。我自己投资了10万元。15、证人慈祥的证言证明：2013年1月，我到鞍山奇楠沉香公司做内勤。公司的法人代表是靳思，业务总监是谭丽妍和王月凤，孙某1是会计，负责技术的杨某8，公司内勤是周某3，后期公司来了个副总经理是姚素荣。靳思、谭丽妍、王月凤和杨某8都给业务员培训过，我的工作就是总部下发的文件我负责向下面传达，投资客户要想买什么样的产品报到我这，我再报到总公司，总公司看到我发的单子和钱，就把客户想买的产品打到他们的账户上。客户的钱都交给公司的会计孙某1，孙某1再把钱打给海南总公司。我发展多少客户记不住了，我的客户都是我的亲戚朋友，后期钱取不出来了，我把投资少的钱都自己还了，我自己账户上还有80多万元取不出来。16、证人李某3的证言证明：2014年年末，我通过徐某1的介绍到了鞍山奇楠沉香公司做业务员，我和徐某1都是谭丽妍团队的，谭丽妍是我们的团队长，还有一个团队长叫王月凤，我们团队的业务员除了我和徐某1，还有鲍某、宫某、高某，剩下的我记不住了。我前前后后一共投了27万元，这期间我也取出去过钱，然后又投进去了，最后我实际损失27万元。到2015年7月初的时候钱就取不出来了，这时候总公司的答复就是各种理由推脱，当时我们业务员还在上班，但是2015年10月，因为客户总来闹，公司就关门了。公司的法人是靳思，谭丽妍和王月凤是两个业务总监，管财务的叫孙某1，管人事的叫慈祥，还有一个负责技术的叫杨某8，剩下的都是业务员。17、证人战畅的证言证明：我在奇楠沉香公司投资了6.8万元，是公司总监徐某1给我办理的。我手里没有沉香实物，我们只在网站上交易。我至今没有获利。18、证人尚某的证言证明：2015年4月，我加入了奇楠沉香公司，投资25万元，我媳妇刘某1是2015年1月加入的，投资了12万元，是张某9给我们办理的。我手里没有沉香实物，我们只在网站上交易。我交易至今赚了一部分，但是后期全在网站上，没取出过钱。19、证人刘某1的证言证明：2015年3月10日，我在奇楠沉香公司投资了11.5万元，我没收到过也没看到过沉香实物。20、证人李某4的证言证明：我在奇楠沉香公司投资了1万元，是谭丽妍给我办理的。我手里没有沉香实物，我们只在网站上交易。我至今没有获利。21、证人王某2的证言证明：我在奇楠沉香公司投资了200万元，是公司副总姚素荣给我办理的。我手里没有沉香实物，我们只在网站上交易。我至今没有获利。22、证人布某的证言证明：我在奇楠沉香公司投资了16.7万元，杨某1给我办理的。我手里没有沉香实物，我们只在网站上交易。我至今没有获利。23、证人杨某2的证言证明：我在奇楠沉香公司投资了17万元。我手里没有沉香实物，我们只在网站上交易。我至今没有获利。24、证人吴某2的证言证明：我在奇楠沉香公司投资了2万元。我手里没有沉香实物，我们只在网站上交易。我至今没有获利。25、证人郭某1的证言证明：我在奇楠沉香公司投资了2.1万元。我手里没有沉香实物，我们只在网站上交易。我至今没有获利。26、证人田某1的证言证明：我在奇楠沉香公司投资了2万元。我手里没有沉香实物，我们只在网站上交易。我至今没有获利。27、证人张某2的证言证明：我在奇楠沉香公司投资了171824元。我手里没有沉香实物，我们只在网站上交易。我至今没有获利。28、证人杨某3的证言证明：我在奇楠沉香公司投资了4.9万元。我手里没有沉香实物，我们只在网站上交易。我至今没有获利。29、证人李某5的证言证明：我在奇楠沉香公司投资了29万元。我手里没有沉香实物，我们只在网站上交易。我至今没有获利。30、证人王某3的证言证明：我在奇楠沉香公司投资了53470元。我手里没有沉香实物，我们只在网站上交易。我至今没有获利。31、证人邱某的证言证明：我在奇楠沉香公司投资了456600元。我手里没有沉香实物，我们只在网站上交易。我至今没有获利。32、证人吉某的证言证明：我在奇楠沉香公司投资了74975元。我手里没有沉香实物，我们只在网站上交易。我至今没有获利。33、证人解某的证言证明：我在奇楠沉香公司投资了8万元。我手里没有沉香实物，我们只在网站上交易。我至今没有获利。34、证人付某的证言证明：我在奇楠沉香公司投资了7万多元，我投资的这些钱就买了两个手串，花了1.4万元左右。35、证人杨某4的证言证明：我在奇楠沉香公司投资了14万多元。我手里没有沉香实物，我们只在网站上交易。36、证人田某2的证言证明：我在奇楠沉香公司投资了2万元。我手里没有沉香实物，我们只在网站上交易。37、证人王某4的证言证明：我在奇楠沉香公司投资了4万多元。我手里没有沉香实物，我们只在网站上交易。我至今没有获利。38、证人王某5的证言证明：我在奇楠沉香公司投资了20多万元。我手里没有沉香实物，我们只在网站上交易。我至今没有获利。39、证人李某6的证言证明：我在奇楠沉香公司投资了41.6万元。我手里没有沉香实物，我们只在网站上交易。我至今没有获利。40、证人郭某2的证言证明：我在奇楠沉香公司投资了200万元。我手里没有沉香实物，我们只在网站上交易。我至今没有获利。41、证人姜某的证言证明：我在奇楠沉香公司投资了21万元。我手里没有沉香实物，我们只在网站上交易。42、证人秦某的证言证明：我在奇楠沉香公司投资了2万元。我手里没有沉香实物，我们只在网站上交易。43、证人梁某的证言证明：我在奇楠沉香公司投资了3万元。我手里没有沉香实物，我们只在网站上交易。44、证人孟某1的证言证明：我在奇楠沉香公司投资了22万左右。我手里没有沉香实物，我们只在网站上交易。45、证人杨某5的证言证明：我在奇楠沉香公司投资了14万元。我手里没有沉香实物，我们只在网站上交易。46、证人卢某的证言证明：我在奇楠沉香公司投资了6万元。我手里没有沉香实物，我们只在网站上交易。我损失了2.5万元。47、证人唐某的证言证明：我在奇楠沉香公司投资了2万元。我手里没有沉香实物，我们只在网站上交易。我至今没有获利。48、证人王某6的证言证明：我在奇楠沉香公司投资了380003元。我手里没有沉香实物，我们只在网站上交易。我至今没有获利。49、证人李某7的证言证明：我在奇楠沉香公司投资了2万元。我手里没有沉香实物，我们只在网站上交易。我至今没有获利。50、证人王某7的证言证明：我在奇楠沉香公司投资了12.7万元。我手里没有沉香实物，我们只在网站上交易。我至今没有获利。51、证人赵某1的证言证明：我在奇楠沉香公司投资了704620元。我手里没有沉香实物，我们只在网站上交易。我至今没有获利。52、证人陈某的证言证明：我在奇楠沉香公司投资了5万元。我手里没有沉香实物，我们只在网站上交易。我至今没有获利。53、证人张某3的证言证明：我在奇楠沉香公司投资了75万元。我手里没有沉香实物，我们只在网站上交易。我至今没有获利。54、证人孟某2的证言证明：我在奇楠沉香公司投资了8万元。我手里没有沉香实物，我们只在网站上交易。我至今没有获利。55、证人潘某1的证言证明：我在奇楠沉香公司投资了23万元左右。56、证人杜某的证言证明：我在奇楠沉香公司投资了5万元，取回了6000元，剩余44000元左右。我手里没有沉香实物，我们只在网站上交易。我至今没有获利。57、证人高某的证言证明：我在奇楠沉香公司投资了4.9万元。我手里没有沉香实物，我们只在网站上交易。我至今没有获利。58、证人刘某2的证言证明：我在奇楠沉香公司投资了15.5万元，中间赚了2万元，一共损失13.5万元。59、证人宁某的证言证明：我在奇楠沉香公司投资了5万元。我手里没有沉香实物，我们只在网站上交易。我至今没有获利。60、证人马某1的证言证明：我在奇楠沉香公司投资了2.2万元。61、证人潘某2的证言证明：我在奇楠沉香公司投资了9200元。我至今没有获利。62、证人王某8的证言证明：我在奇楠沉香公司投资了19.3万元。我手里没有沉香实物，我们只在网站上交易。我至今没有获利。63、证人李某8的证言证明：我在奇楠沉香公司投资了2万元。我手里没有沉香实物，我们只在网站上交易。我至今没有获利。64、证人李某9的证言证明：我在奇楠沉香公司投资了2万元。我手里没有沉香实物，我们只在网站上交易。我至今没有获利。65、证人肖某1的证言证明：我在奇楠沉香公司投资了9200元。我手里没有沉香实物，我们只在网站上交易。66、证人张某4的证言证明：我在奇楠沉香公司投资了9.7万元。我手里没有沉香实物，我们只在网站上交易。我至今没有获利。67、证人杨某1的证言证明：我在奇楠沉香公司投资了151510元。我手里没有沉香实物，我们只在网站上交易。我至今没有获利。68、证人赵某2的证言证明:我在奇楠沉香公司投资了2.8万元。我手里没有沉香实物，我们只在网站上交易。我至今没有获利。69、证人冯某的证言证明：我在奇楠沉香公司投资了165390元。我手里没有沉香实物，我们只在网站上交易。我至今没有获利。70、证人易某的证言证明：我在奇楠沉香公司投资了2万元。我手里没有沉香实物，我们只在网站上交易。我至今没有获利。71、证人赵某3的证言证明：我在奇楠沉香公司投资了2万元。我手里没有沉香实物，我们只在网站上交易。我至今没有获利。72、证人范某的证言证明：我在奇楠沉香公司投资了35300元。我手里没有沉香实物，我们只在网站上交易。我至今没有获利。73、证人刘某3的证言证明：我在奇楠沉香公司投资了80多万元。我手里没有沉香实物，我们只在网站上交易。我至今没有获利。74、证人王某9的证言证明：我在奇楠沉香公司投资了21万元。我手里没有沉香实物，我们只在网站上交易。我至今没有获利。75、证人王某10的证言证明：我在奇楠沉香公司投资了2万元。我手里没有沉香实物，我们只在网站上交易。我至今没有获利。76、证人刘某4的证言证明：我在奇楠沉香公司投资了2.1万元。我手里没有沉香实物，我们只在网站上交易。我至今没有获利。77、证人徐某2的证言证明：我在奇楠沉香公司投资了103万元。我手里没有沉香实物，我们只在网站上交易。我获利21.5万元。78、证人赵某4的证言证明：我在奇楠沉香公司投资了7.5万元。我手里没有沉香实物，我们只在网站上交易。我至今没有获利。79、证人张某5的证言证明：我在奇楠沉香公司投资了2.3万元。我手里没有沉香实物，我们只在网站上交易。我至今没有获利。80、证人康某1的证言证明：我在奇楠沉香公司投资了6万元。我至今没有获利。81、证人马某2的证言证明：我在奇楠沉香公司投资了14.2万元。我手里没有沉香实物，我们只在网站上交易。我至今没有获利。82、证人王某11的证言证明：我在奇楠沉香公司投资了2万元。我手里没有沉香实物，我们只在网站上交易。我至今没有获利。83、证人宋某2的证言证明：我在奇楠沉香公司投资了16万元，取出6万元，损失10万元。我手里没有沉香实物，我们只在网站上交易。84、证人林某的证言证明：我在奇楠沉香公司投资了7.5万元。我手里没有沉香实物，我们只在网站上交易。我至今没有获利。85、证人王某12的证言证明：我在奇楠沉香公司投资了5.1万元。我手里没有沉香实物，我们只在网站上交易。86、证人张某6的证言证明：我在奇楠沉香公司投资了1000元。我手里没有沉香实物，我们只在网站上交易。我至今没有获利。87、证人杨某6的证言证明：我跟我老公在奇楠沉香公司投资了31万元，中间取出了13万元，损失了18万元，我老公公投资了2万元，取出了9000多元，损失了1万多元，我小姑子杨竹英投资了2万元，取出了9000多元，损失了1万多元。我手里没有沉香实物，我们只在网站上交易。我至今没有获利。88、证人吕某的证言证明：我在奇楠沉香公司投资了2万元。我至今没有获利。89、证人戴某的证言证明：我在奇楠沉香公司投资了5万元，提出来1万元，取出4万元。我手里没有沉香实物，我们只在网站上交易。我至今没有获利。90、证人康某2的证言证明：我在奇楠沉香公司投资了47万元。我手里没有沉香实物，我们只在网站上交易。我至今没有获利。91、证人张某7的证言证明：我在奇楠沉香公司投资了3万元。我手里没有沉香实物，我们只在网站上交易。我至今没有获利。92、证人单某1的证言证明：我在奇楠沉香公司投资了4000元。我手里没有沉香实物，我们只在网站上交易。我妹妹单丽娟也投资了2.6万元。93、证人许某的证言证明：我在奇楠沉香公司投资了46400元。我手里没有沉香实物，我们只在网站上交易。94、证人王某13的证言证明：我在奇楠沉香公司投资了2.9万元。我手里没有沉香实物，我们只在网站上交易。我至今没有获利。95、证人肖某2的证言证明：我在奇楠沉香公司投资了2.8万元。我手里没有沉香实物，我们只在网站上交易。我至今没有获利。96、证人孙某2的证言证明：我在奇楠沉香公司投资了3.5万元。97、证人孙某3的证言证明：我在奇楠沉香公司投资了2.5万元。我手里没有沉香实物，我们只在网站上交易。我认识靳思，是他介绍我去投资的。98、证人李某10的证言证明：我在奇楠沉香公司投资了8万元。我手里没有沉香实物，我们只在网站上交易。199、证人王某14的证言证明：我在奇楠沉香公司投资了4万元。我手里没有沉香实物，我们只在网站上交易。我至今没有获利。100、证人周某1的证言证明：我在奇楠沉香公司投资了80449元。我手里没有沉香实物，我们只在网站上交易。我至今没有获利。101、证人鲍某的证言证明：我在奇楠沉香公司投资了28万元。我手里没有沉香实物，我们只在网站上交易。我至今没有获利。102、证人刘某5的证言证明：我在奇楠沉香公司投资了11.5万元。我至今没有获利。103、证人沈某的证言证明：我在奇楠沉香公司投资了24.6万元。我至今没有获利。104、证人黄某1的证言证明：我在奇楠沉香公司投资了6.35万元。我至今没有获利。105、证人王某15的证言证明：我在奇楠沉香公司投资了55万元。我至今没有获利。106、证人王某16的证言证明：我在奇楠沉香公司投资了11.2万元，中间赚了4万元，但是没到我手里，一共损失15.2万元。107、证人韩某的证言证明：我在奇楠沉香公司投资了4万元。我至今没有获利。108、证人赵某5的证言证明：我在奇楠沉香公司投资了2万元，钱投到海南总公司了。109、证人蒋某的证言证明：我在奇楠沉香公司投资了2.91万元，钱投到海南总公司了。我投资的钱没有买到沉香产品。110、证人幺春艳的证言证明：我在奇楠沉香公司投资了4万元，钱投到海南总公司了。我投资的钱没有买到沉香产品。111、证人聂某的证言证明：我在奇楠沉香公司投资了2.6万元，钱投到海南总公司了。我投资的钱没有买到沉香产品。112、证人王某17的证言证明：我在奇楠沉香公司投资了100331元。我投资的钱没有买到沉香产品。113、证人周某2的证言证明：我在奇楠沉香公司投资了2万元。114、证人黄某2的证言证明：我在奇楠沉香公司投资了10万元。我投资的钱没有买到沉香产品。115、证人周某3的证言证明：我是2014年10月去鞍山奇楠沉香商贸有限公司上班的，我是王月凤团队的，王月凤是我们团队的团队长，还有一个团队长叫谭丽妍，后来我就干内勤了。团队除了我，还有佟树印和赵某1，其他人我不怎么接触。116、证人宋某3的证言证明：我和金某原来在一个公司上班，金某有个朋友叫万某，是万某介绍我和金某到奇楠沉香公司投资的，投资后的第二个月我和金某一起在公司当业务员，我们的组长是赵某1。我是王月凤团队的，王月凤是我们的团队长，还有一个团队长叫谭丽妍。我们团队的业务员除了我和金某还有赵某1、赵某6、单某2、张某10、邱某、万某和杨某1。117、证人赵某6的证言证明：我是2015年到鞍山奇楠沉香公司上班的，我和王月凤以前是同事，后来她到奇楠沉香这个公司上班了，开始是介绍我投资，然后我才干的业务员。我是王月凤这个团队的，王月凤是我们的团队长，还有一个团队长叫谭丽妍。我们团队的业务员除了我还有佟树印、赵某1，其他人记不住了。118、被告人靳思的供述证明：我是鞍山市奇楠沉香商贸有限公司的法人。奇楠沉香公司的老总王首诚跟我是老乡，他刚刚做这个东西时我去他们北京公司看过，他给我详细的介绍沉香的用途和前景，我听了之后感觉挺好，就开始认识沉香这个东西。王首诚之后让我去唐山，跟我谈了一下他想在鞍山办理一个分公司的想法，并让我担任负责人，我就同意了。鞍山公司是2014年8月份左右成立的，2015年底停止营运，有正规的资质和公司章程，公司主营范围是工艺美术品、奇楠销售、投资信息咨询，是海南奇楠沉香电子商务有限公司的下设分公司，营运地点在鞍山市铁东区，每年租金22万元左右，公司注册资本100万元，具体缴纳多少我不知道，我自己所占1%的股权我缴了，唐山的公司占99%。谭丽妍和王月凤是总监，后来又来了一个副总姚素荣，公司还雇佣40个左右的员工。2013年海南公司搭建了一个电子商务平台，通过线上交易，客户在公司网站上提供身份信息和银行卡信息，自行注册开户，网站自动生成交易账户，客户将银行卡的投资金额转到公司制定的招商银行账户，然后在交易平台购买产品，买产品的钱转到海南公司的账户上，客户将产品卖出去之后，钱回到客户的账户上，总公司收取交易金额的千分之三的手续费，直接在交易系统中扣除。员工介绍客户入网，给予每人200元的奖励，业务员都是由业务总监谭丽妍、王月凤负责培训。我们公司没有向公众集资的行为，我们公司只是和客户合作收香、卖香，属于一种沉香买卖行为。我们和客户合作向全国各地收香、卖香，从中获取的利润于客户分红。我们公司收的沉香和卖的沉香都有国家权威机构的认可，是由中国热带农业科学院热带生物科技研究所出具的。我们公司一共有100多个客户，每个客户投几万、几十万不等，客户的钱没有投入鞍山公司，而是投入到集团总部，海南棋楠沉香的账户中去了。我们公司要上市了，所以之前将奇楠沉香改名为棋南沉香。公司的沉香买卖平台中的价格浮动是当前市场的自然价格波动，不是由个人操作控制的。我们公司于2015年6月末至今不能将客户合作的钱还给客户，因为公司没有现钱，要将我们的实物产品卖掉才能将钱返回给合作的客户，我们预计大约3个月的时间返钱，总公司正在积极运作此事。我不清楚我们公司是否超出营业执照许可的营运范围。鞍山分公司主要经营决策权由唐山公司决定后通知我。我知道的奇楠沉香在鞍山有2个公司，我建立一个，我之前的司机莫某后来去海城建立一个。海城奇楠沉香电子商务有限公司分公司不是我建立的，我是出资人，莫某股权占45%，我占35%，唐山分公司占20%。我们公司所经营的网上投资是没有银监会、证监会等政府机关建立备案。我和我公司的领导工资是按职位挂钩的，我每个月工资是10000元，副总是8000元，总监是5000元，公司的费用包括工资都是唐山奇楠沉香投资有限公司给我提供的，唐山分公司负责我公司的领导是孙晓宁，他是唐山公司的总经理。鞍山奇楠沉香有限公司平台账户上有600至700人，实际投资人300左右，投资金额3000万元左右，没有返还的金额3000万元左右，我投资了大概70多万元，损失也是70多万元。119、被告人谭丽妍的供述证明：我是2014年8月公司成立的时候来上班的，是靳思找的我。总经理是靳思，我和王月凤是销售总监，慈祥是内勤，杨某8是负责技术的，公司刚开始成立的时候就我们五个人，我们先期到唐山的公司进行培训和上课，后期我们还带着业务员和客户到唐山公司进行考察和参观，回来以后认可的客户就投资了。客户自己先到银行办理一张银行卡，往里面存至少1万元，之后到我们公司，由技术人员杨某8给客户在盘面上进行注册，成为会员，等到公司发公告的时候申请配香，在网上进行购买，然后通过沉香原材料增值获利，相反就赔钱。开始的时候客户可以在网上随时交易，钱随时都能取出来，但是到了2015年6月钱就取不出来了。鞍山奇楠沉香有限公司没有沉香原材料和实物。公司有两个团队，我和王月凤每人负责一个，我给我们团队的业务员进行培训。我工资3000元，有提成和奖金，虽然我是业务总监，但是我每个月得完成5个客户以后才有工资，然后再每发展一个客户提成是200元，如果我们团队这个月的业绩好的话，我也有奖金，但是怎么算的我记不住了。我自己发展客户大概有20多人，还有一部分是我团队的业务员不干了以后，他们手中的客户就转到我的手里了，这些客户有多少人我记不住了。鞍山公司一共吸收了多少客户投资我不知道，一共吸收了2、3千万元，客户都是通过银行储蓄卡进行网上转账投资的，转到海南棋楠沉香电子商务有限公司的名下了。我们公司一切费用都是唐山公司给的，我们没有钱的来源，我不知道我们公司吸收存款的行为是否经过相关金融主管部门的批准。在吸收投资客户存款的过程中，我起到了让客户更加信任公司，推波助澜的作用，因为我盲目宣传导致很多客户投资，最后钱都取不出来了。我自己也投资了，现在还有60万元左右的本金在里面拿不出来。120、被告人王月凤的供述证明：我是2014年9月来上班的，是靳思找的我。我到公司的时候，公司有靳思、我、谭丽妍、慈祥和杨某8一共是五个人，靳思是老总，杨某8负责网上交易盘面的工作，慈祥是一些杂事都她做，我和谭丽妍是业务总监，每人负责一个团队。公司就是通过给投资客户讲解和宣传沉香产品的价值和好处、增值空间等等，然后客户在上网投资，像炒股票似的，买到沉香材料以后，如果沉香原材料增值就相当于大盘涨了，客户可以抛售赚钱，相反就赔钱。公司刚成立的时候，我们五个人一起到唐山公司培训和上课，我们觉得挺好，当时我们是第一批投钱的，回来以后公司开始招聘会计和业务员，还招聘了一个副总叫姚素荣，招聘的业务员开始先由靳思培训，然后分到我和谭丽妍的团队后，再由我们分别对他们培训。客户到我们公司后，先给他们讲一下沉香的价值和增值空间，让他们看公司的大盘走势，客户觉得可以投资后，他们自己到银行开一张银行卡，再到我们公司由杨某8帮助客户在网上注册进行投资，成为公司的会员，之后在网上进行投资交易。开始的时候客户可以在网上随时交易，钱随时都能取出来，但是到了2015年6月钱就取不出来了，但是盘面还能进去，别的都正常，就是钱取不出来了。我在鞍山奇楠沉香有限公司没见过原材料，就有很少的沉香小物件。我主要负责业务推广，我下面有三个业务主管，每个主管下面还有各组的业务员，我带领我的团队找投资客户。我的工资是5000元，有提成和奖金，我们这个团队每个月完成一定数量的客户投资，我才有5000元底薪，超出的每个月有奖金。我自己发展过5、6个客户。鞍山公司一共吸收了多少客户投资我不知道，一共吸收了2、3千万元，客户都是通过银行储蓄卡进行网上转账投资的，转到海南棋楠沉香电子商务有限公司的名下了。我们公司的运营费用是哪来的我不知道，也不知道我们公司吸收存款的行为是否经过相关金融主管部门的批准。在吸收投资客户存款的过程中，我起到了给客户进行宣传、推广和讲解，给客户传递公司信息的作用，现在客户的钱都取不出来了。我自己也投资了，现在还有30万元左右的本金在里面拿不出来。121、产品发行协议、收益分成协议、补充协议及银行流水账单证明：各个投资人投资该公司的情况。122、鞍山银监分局关于查询鞍山奇楠沉香商贸有限公司是否具有银行业资质的复函证明:其局从未依据《中华人民共和国银行业监督管理法》等规定向鞍山奇楠沉香商贸有限公司颁发金融许可证。123、海南银监局关于海南奇楠沉香电子商务有限公司等三家公司经营金融业务资格的复函证明：海南奇楠沉香电子商务有限公司、海南棋楠沉香电子商务有限公司、海南奇楠沉香实业有限公司未取得该局颁发的金融许可证，上述公司从事金融业务活动未经该局批准。124、海南省政府金融工作办公室关于两家交易场所批筹文件失效的声明证明：海南奇楠沉香交易中心未能在规定的筹建期限内获得海南省政府金融办的开业批复文件。125、营业执照、公司登记申请书等材料证明：鞍山奇楠沉香商贸有限公司于2014年8月14日经鞍山市铁东区工商局核准设立登记，该公司经营范围是工艺美术品、沉香销售、投资信息咨询。126、海南奇楠沉香电子商务有限公司营业执照及相关材料证明：海南奇楠沉香公司的基本情况，该公司的经营范围不包括金融方面的内容。127、唐山奇楠沉香电子商务有限公司营业执照及相关材料证明：唐山奇楠沉香公司的基本情况，该公司的经营范围不包括金融方面的内容。128、上海奇楠沉香投资管理有限公司营业执照及相关材料证明：上海奇楠沉香公司的基本情况，该公司经营范围不包括金融方面的内容。129、鞍山新兴会计师事务所有限公司审计报告书证明：鞍山奇楠沉香商贸有限公司吸收公众投资款24119329.76元，造成投资人实际损失金额为22741146.26元人民币，及公司银行账户详细交易情况。130、说明证明：吴某3、张某9曾是海南奇楠沉香鞍山分公司员工，谭丽妍是二人团队的领导。131、情况说明证明：公安机关联系曾在海南奇楠沉香鞍山分公司担任业务员、投资人员的情况。132、鞍山新兴会计师事务所有限公司审计报告书（2020年12月22日）证明：经审计确认，共有99名被害人通过该公司业务人员宣传参与投资，累计投资金额17431566元，被害人实际损失金额16053382.5元。其中，被告人谭丽妍领导的销售团队共吸收投资48笔，吸收的投资款共计7250361元，造成被害人实际损失7154561元。被告人王月凤领导的销售团队共吸收投资51笔，吸收的投资款项合计10181205元，造成被害人实际损失8898821.5元。133、案件来源及到案经过证明：2016年1月13日，卢海棠报警称，2014年10月起，经奇楠沉香鞍山分公司业务人员介绍，投资该公司产品6万元。2015年6月起，该公司以资金链断开为由锁住资金盘，使数百名投资者无法转出资金。2018年4月13日23时许，被告人靳思在鞍山市铁西区利奥宾馆大厅内被抓获；2018年5月4日9时许，被告人谭丽妍经电话传唤到鞍山市；2018年5月4日10时许，被告人王月凤经电话传唤到鞍山市。上述证据，经当庭举示，并经质证，各证据之间可以相互认证，应认定为本案的定案证据。本院认为，被告人靳思作为鞍山奇楠沉香商贸有限公司的总经理，被告人王月凤、谭丽妍作为鞍山奇楠沉香商贸有限公司的业务总监，违反国家金融管理法律规定，向社会不特定对象吸收公众存款，扰乱金融秩序，三被告人的行为均构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。关于被告人靳思提出的其不构成非法吸收公众存款罪的意见，经查，被告人靳思、谭丽妍、王月凤的供述、鞍山银监分局关于查询鞍山奇楠沉香商贸有限公司是否具有银行业资质的复函、海南银监局关于海南奇楠沉香电子商务有限公司等三家公司经营金融业务资格的复函、海南省政府金融工作办公室关于两家交易场所批筹文件失效的声明等证据相互印证，证明被告人靳思在明知鞍山奇楠沉香商贸有限公司所经营的网上投资是没有银监会、证监会等政府机关备案的情况下，仍面向社会大众进行积极宣传，吸收社会不特定人群的存款，其行为符合非法吸收公众存款罪的构成要件，故对该项意见，本院不予采纳。关于被告人谭丽妍的辩护人许翾提出的被告人谭丽妍系自首，且系从犯的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。关于被告人谭丽妍的辩护人许翾提出的本案系单位犯罪的辩护意见，经查，鞍山奇楠沉香商贸有限公司系本案被告人为实施犯罪行为而设立，不符合单位犯罪的构成要件，故对辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。关于被告人谭丽妍的辩护人许翾提出的被告人谭丽妍相信奇楠公司系合法经营，无犯罪故意的辩护意见，经查，被告人靳思、谭丽妍、王月凤的供述、鞍山银监分局关于查询鞍山奇楠沉香商贸有限公司是否具有银行业资质的复函、海南银监局关于海南奇楠沉香电子商务有限公司等三家公司经营金融业务资格的复函、海南省政府金融工作办公室关于两家交易场所批筹文件失效的声明等证据相互印证，证明被告人谭丽妍在明知鞍山奇楠沉香商贸有限公司所经营的网上投资是没有银监会、证监会等政府机关备案的情况下，仍面向社会大众进行积极宣传，吸收社会不特定人群的存款，其行为符合非法吸收公众存款罪的构成要件，故对该项意见，本院不予采纳。关于被告人谭丽妍的辩护人许翾提出的本案中被害人存在过错的辩护意见，经查，各被告人的供述、证人证言等证据互相印证，可证实投资人系听信其宣传而投资，故对该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人谭丽妍的辩护人许翾提出的被告人谭丽妍未从犯罪行为中获利的辩护意见，经查，被告人谭丽妍的供述证明其在鞍山奇楠沉香公司领取工资以及提成、奖金，故对该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人谭丽妍的辩护人许翾提出的被告人谭丽妍系也参与了投资，不应对全部数额承担责任的辩护意见，经查，被告人谭丽妍的投资数额应计入犯罪数额，但此节在量刑时予以考虑，故对该辩护意见，本院不予采纳。《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。被告人靳思系主犯，不宜对其从轻处罚。被告人谭丽妍、王月凤系从犯，经电话传唤到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。综上，根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款之规定，判决如下：一、被告人靳思犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人靳思被先行羁押1日，应予以折抵。即自2018年4月14日至2023年4月12日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人王月凤犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月4日至2022年1月3日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人谭丽妍犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月4日至2021年11月3日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）四、依法追缴被告人靳思违法所得人民币50000元，追缴被告人谭丽妍、王月凤违法所得人民币24000元，上缴国库。审 判 长  杨海明人民陪审员  郑 辉人民陪审员  刘 波二〇二〇年十二月二十九日书 记 员  张 圆