贵州省思南县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)黔0624刑初37号 公诉机关贵州省思南县人民检察院。 被告人冯秀全,女,1962年3月9日出生,苗族,高中文化,党员，户籍所在地贵州省思南县,住思南县,无业。因涉嫌犯诈骗罪,2019年9月25日被思南县公安局抓获并羁押，次日被刑事拘留,同年11月2日被依法执行逮捕。现羁押于万山区看守所。 援助辩护人黄昌进，思南县法律援助中心律师。 贵州省思南县人民检察院以思检公诉刑诉（2020）13号起诉书指控被告人冯秀全犯诈骗罪,2020年3月24日向本院提起公诉。本院同日立案受理后,依法组成合议庭，因新型冠状病毒疫情，于2020年3月26日中止审理，2020年8月14日恢复审理，2020年8月20日适用普通程序公开开庭审理了本案。贵州省思南县人民检察院指派检察员杨虹出庭支持公诉，被告人冯秀全及辩护人黄昌进到庭参加诉讼。因与本案有关的另一案件尚未审结，本院遂中止审理，2020年11月30日恢复审理。本案现已审理终结。 思南县人民检察院指控，2011年10月,因民族大业一事（又称民族资产解冻,以找寻前人埋在深山中的宝藏或存在国外银行资产的存单、印章为由骗人投资）,被告人冯秀全到重庆经人介绍认识重庆忠县人陈某（另案）,与陈某达成共同办理民族大业的意见。冯秀全投资后一直未见获利,期间冯秀全与陈某商定,由冯秀全找人加入投资。2012年下半年,冯秀全在思南先后向被害人黎某、张某、旷某、尹某、徐某宣传,其与陈某在共同办理民族大业,骗称陈某是中央专派下来办理民族大业的人,找到宝藏后参与投资的人可分得巨额、一辈子用不完的钱财,并电话接通陈某,由陈某在电话中再次蛊惑,骗得黎某、张某、旷某、尹某、徐某相信而进行投资,五人以现金或无卡存款方式多次拿钱给冯秀全和陈某。至2017年,冯秀全从旷某处骗得现金4.13万元、从尹某处骗得现金1.2万元,骗取五人在思南县城向冯秀全银行账户存款4.819万元、向陈某银行账户存款17.18万元,以上总计27.329万元。2014年,冯秀全以相同方式在重庆市秀山县向被害人何某1、汤某行骗,骗取何某1现金0.5万元,骗取汤某现金1.8万元。2019年9月25日,冯秀全被思南县公安局抓获。 思南县人民检察院为了证实指控事实，当庭出示或宣读了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据。思南县人民检察院认为，被告人冯秀全以非法占有为目的,虚构事实,骗取多名被害人财物29.629万元,数额巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人冯秀全诈骗多人，诈骗70岁以上老人钱财，应酌定从重处罚。建议以诈骗罪判处被告人冯秀全四年六个月以上八年以下有期徒刑，并处罚金；并责令其对七被害人予以退赔。 被告人冯秀全对起诉书指控的犯罪事实及罪名均有异议，辩称其本人也是受害者，并没有诈骗被害人钱财，而是被害人听了陈某的话后自愿将钱交给她的，她将所有的钱都交给陈某了，自己并无任何获利，是被冤枉的。 被告人冯秀全的辩护人提出如下辩护意见：一、被害人是受陈某的蛊惑参与民族大业；二、被害人直接打给陈某的17万余元应由陈某独自承担责任；三、冯秀全具有坦白情节。 经审理查明：2011年10月,因民族大业一事（又称民族资产解冻,以找寻前人埋在深山中的宝藏或存在国外银行资产的存单、印章为由骗人投资）,被告人冯秀全经人介绍到重庆认识重庆忠县人陈某（另案处理）,与陈某共同办理民族大业一事。冯秀全投资半年多后一直未见获利,知道被骗遂不再继续投资，转而找人进行投资。2012年下半年,冯秀全在思南向被害人黎某、张某、旷某、尹某、徐某宣传,其与陈某在共同办理民族大业,骗称陈某是中央专派下来办理民族大业的人,找到宝藏后参与投资的人可分得很多钱，多投入多分钱,并电话接通陈某,由陈某在电话中再次蛊惑,骗得黎某、张某、旷某、尹某、徐某相信而进行投资。五人以现金或无卡存款方式多次拿钱给冯秀全和陈某。至2017年,冯秀全从旷某处骗得现金4.13万元、从尹某处骗得现金1.2万元,骗取五人在思南县城向冯秀全银行账户存款4.819万元。由冯秀全提供陈某账户，五被害人直接向陈某银行账户存款17.18万元。以上共计27.329万元。2013年至2014年,冯秀全以相同方式在重庆市秀山县向被害人何某1、汤某行骗,骗取何某1现金0.5万元、汤某现金1.8万元。2019年9月25日,冯秀全被思南县公安局抓获后如实供述上述事实。从被告人冯秀全处依法扣押的陈某照片二张、笔记本二个、银行卡二张被随案移送。 上述事实，有经庭审举证质证并经查证属实的下列证据证实： 一、物证：陈某照片二张、笔记本二个、银行卡二张。 二、书证 1.控告信、控告材料、受案登记表、立案决定书、受案回执、立案告知书：该案由被害人张某2019年5月6日控告至思南县公安局，称其与黎某、徐某、旷某从2012年起，被冯秀全、陈某以投资挖宝为名骗取208.468万元，思南县公安局2019年5月8日受理该案并于2019年6月8日立案侦查，受案、立案情况已告知控告人。 2.抓获说明：冯秀全因涉嫌犯诈骗罪，2019年9月25日被思南县公安局抓获，次日被刑事拘留。 3.人口信息查询清单：冯秀全、陈某已达刑事责任年龄及各被害人的身份信息。 4.扣押决定书、扣押笔录及扣押物品清单、搜查证、搜查笔录、扣押清单：从被告人冯秀全处扣押物品的相关情况及扣押程序合法。 5.陈某拘留证、逮捕证：陈某因涉嫌犯诈骗罪分别于2019年8月28日、9月30日被忠县公安局拘留、逮捕。 6.接受证据清单、存款票据、借条、冻结通知书及账户查询：张某向侦查机关提交存款凭证13张，其中2013年1月9日向陈某尾号为3019的农行账户存款1.5万元凭证1张，2015年至2016年期间向被告人冯秀全尾号2803农商行账户存款4.719万元的凭证共12张。 冯秀全书写借条4张：冯秀全分别于2012年10月1日、10月7日、12月4日及12月23日（农历11月11日）共四次骗取被害人旷某现金4.13万元。 陈某2019年4月22日书写的借条4张：陈某在被害人找其理论时承认收到被害人款项的事实。 载有陈某农行账户（尾号6610）、唐某账户（尾号0153）、冯秀全农商行账户（尾号2803）的信息记录纸2张：其中一页载明：“张某2亿、尹某1.5亿、旷某0.5亿、黎某7.5亿、朱某12亿、朱某22亿”，另一张载明“事情办成功后各人1个亿是（给）张景（井）凤、黎某、朱某1。2012.12.13冯秀全笔”。 尹某亲属提交借条1张：2012年11月22日，冯秀全向尹某借款1.2万元。 朱某1提交的陈某尾号6610账户存款凭证共3张：其分别于2017年1月10日、15日、16日在农行思南大桥支行向该账户存入2万元、2.1万元和0.5万元。 7.调取证据通知书、银行流水、银行证明 陈某账户：陈某尾号为6610的农行账户自2015年4月15日起至2017年7月2日止在思南农行大桥支行（237600）共28次存入15.68万元，并有多笔资金当天在外地银行被取现。 冯秀全尾号2803的农商行账户、黎某尾号1563的信用社账户：2015年7月20日至2016年8月20日期间，有与张某所提交的12张凭条相对应的4.719万元存入冯秀全该账户；2016年9月1日，黎某尾号1563的账户向冯秀全该账户转款0.1万元。 思南农行证明：237520系中国农业银行思南县支行营业部，位于贵州省铜仁市思南县思唐街道办事处江岸名都三组团1单元；237600系中国农业银行思南大桥支行，位于贵州省铜仁市思南县；237570系中国农业银行思南府后街支行，位于贵州省铜仁市思南县门面。 8.调取证据清单、陈某手机通话记录：2019年6月份，陈某手机多次被张某、冯秀全呼叫，二人知晓陈某联系方式。 9.调取证据通知书及党员登记表：冯秀全是中共党员。 10.移送案件通知书、受立案决定书：重庆市秀山县公安局将其2020年2月29日、3月1日受理并立案的汤某、何某1被诈骗二案移送思南县公安局侦查，并同步移送相关书证、询问材料。 11.接受证据清单、借条：何某1向公安机关提交冯秀全书写在何某1工商银行取款凭条上的借条：今借到4000元、又借到1000元（2014.11.9）。 汤某向公安机关提交冯秀全书写的借条：2014年8月18日，冯秀全借到汤姐18000元，证实人何某1大姐。 三、证人证言、辨认笔录及照片 1.证人陈某的证言、辨认笔录：我这次就是以筹钱请老人来验章后获取民族资产分红为由实施诈骗被抓的。我从1996年开始搞民族资产，2006年因为搞民族资产解冻涉嫌诈骗被抓。2003年我开始找功能章，但一直没找到过。2012年左右在重庆经人介绍认识同在找功能章的冯秀全，后冯秀全就和我一起找功能章，她主要负责找钱，我缺钱了就跟冯秀全讲。2012年至2016年期间冯秀全介绍发展来黎某等人。当时先在电话中和黎某认识，冯秀全介绍我是找功能章的人，我就在电话中和黎某他们讲拿钱的用处，在成功后会拿600万元给他们分配。这样，冯秀全、黎某他们以及黎某的儿子朱某1总共转给我大概40万元。张某和黎某等人是冯秀全找的出资人，后期她们生活困难，又见冯秀全穿金戴银，冯秀全又不断催他们拿钱，她们怀疑冯秀全克扣了钱，和冯秀全发生了矛盾，就直接把钱转给我了，有十多万元。2014年黎某来重庆见我，我讲我正在努力办这件事，叫她不担心。2016年底，黎某、张某、尹某、朱某1来重庆见我；2019年4月他们又来，我都是和他们讲我正在努力办这件事，叫他们不担心，等事情办成了，我不但会返还本金，还会按比例分钱给他们。他们觉得时间这么长了我都没找到功能章开启资产库，认为我骗了他们，叫我还钱。我没钱只好给他们每人写了借条，借条上的钱我并没有全部收到。每次我需要钱时，都是冯秀全通过电话或当面向他们要，然后拿到重庆来。如果有时冯秀全没在贵州，她们就打到冯秀全的卡上，然后冯秀全取现给我。黎某等人问过我找功能章打开宝库的事情，有时候我也会主动和他们讲就快找到了，叫他们不要急。在见证人的见证下，陈某辨认出冯秀全、朱某1、黎某、张某、尹某。 2.证人朱某1的证言、辨认笔录及照片：2013年左右，我得知我母亲黎某和其他人投资去国外收国宝，说是冯秀全认识的陈某在外面专门收国宝，现在急需钱，等国宝收回来可按照投入钱的比例分红，可分到很多钱。我母亲叫我不要管，说是国家政策。2015年4月后，我帮我母亲、张某、徐某、旷某、尹某打款给陈某和冯秀全，基本上都是在农行、信合打款。我多次帮她们打钱到冯秀全和陈某的银行账户，每次打款有几千元的，有上万元的，具体金额记不清楚了。我第一次打钱在2015年过年后，是打给陈某的，在接下来近两年间我都在帮她们打款到冯秀全的农行账户，中途2016年7月左右打了几次到陈某的账户。2017年打款次数多，当时冯秀全说她和陈某不在一起，陈某那边急需钱，就交叉打钱给她们两个。陈某的卡是重庆的，尾号是6610，冯秀全有信合和农行的卡各一张，尾号分别为2803、3479。打款后我就把回执给我母亲了。2016年左右，陈某说要分钱了，喊我母亲他们去重庆，我和母亲、弟弟、张某、尹某、旷某等到重庆与冯秀全、陈某汇合，他们许诺说钱马上下来了，先给我们几百万小钱，还问我母亲我和弟弟孝顺不，孝顺就分给我和弟弟每人2亿，还写了张纸条给我。我劝过我母亲，但是她们不信也没有办法，当时我母亲还说已经投入了那么多钱，不信也得信了。2016年，我替母亲用她信合卡向冯秀全转账过1000元，前几天还找到了打款回单。在见证人的见证下，朱某1辨认出冯秀全、陈某。 3.证人朱某2的证言、辨认笔录及照片：2011年我母亲黎某喊我去投资，说可以分很多钱，我没有听她的。2015年左右，我母亲喊起我哥朱某1和我到重庆见到陈某，陈某还召集思南去的几个老人谈话。后来我听说我哥在帮这几个老年人给对方打钱。在见证人的见证下，朱某2辨认出陈某。 4.证人李某的证言：2015年时，黎某来向我借钱，说有钱的话借点给她，她拿去给陈某、冯秀全他们，让他们给我写个名字上去，到时拿一百几十万给我，还说一个星期就可得钱。后来才知道黎某是被陈某、冯秀全骗了。 5.证人袁某的证言：2019年9月25日，冯秀全与我一起时在思唐街道“衡艺宾馆”被公安机关抓获。 6.证人何某2的证言：我听母亲尹某讲过被冯秀全骗钱一事，说是投资1万可分10万，还去重庆找过冯秀全。冯秀全写了一张1.2万元的借条，时间是2012年11月22日。 7.证人刘某、王某的证言：冯秀全十多年未归家了，长期在重庆，听讲是与一个叫陈某的一起，2019年回思南不久就被抓了。 8.证人唐某的证言：2015年，冯秀全来酉阳江丰乡卖医病的机器时与我认识，她就向我讲她在与陈某做民族大业，就是找老人拿章出来可拿到很多钱。2017年很久一段时间我和冯秀全一起住在重庆，听到冯秀全经常打电话给思南的张某、黎某、旷某、尹某、徐某等，喊她们打钱给她，如果她们不打钱就威胁她们说之前打的钱作废了，期间思南的几人还到重庆去过。思南的几个人打钱给冯秀全后，她把其中一部分用作生活费用、买点衣服之类，其他的交给陈某了。 四、被害人陈述、辨认笔录及照片 1.被害人张某的陈述、辨认笔录及照片：我、黎某、徐某、旷某、尹某被冯秀全和陈某骗了。2012年古历七月份的一天，冯秀全在桥头找到我喊我借钱给她去挖宝，说可以分到好多好多的钱。当时我去找袁子超借了三万元给她，后来我才知道欠条上写的是借到袁子超三万元。2012年农历八月份，我打电话喊冯秀全还钱，她就跟我说让我投资钱去挖宝，说“陈某是中央派下来挖宝的，到时候谁投资得多就分得多。陈某有的是钱，几辈人都用不完”。后来冯秀全还让陈某打电话给我，说“张大姐，冯大姐（冯秀全）和你说的话是真的，我是中央派下来的，有四十多个国家的人都到这里来挖宝，你放心，赶快去找钱来。”就这样我就相信了他们的话，开始把钱拿给他们投资挖宝。有时候拿几万，有时候拿几千，当时都没有写条子。每次冯秀全都是喊快点拿钱，说马上要分到钱了，可以分好多好多钱，几辈人都用不完。2017年，我们去重庆找陈某，陈某给我们每人写了个分钱的数额，明确给我分2亿元。2019年4月22日，我们又一起到重庆找陈某，喊他还钱，陈某就写了个欠条给我们。从2012年至今，我、黎某、徐某、旷某、尹某五人被骗了很多钱，直接拿钱的基本没有凭证，打款的有一部分凭证，是黎某喊她儿子朱某1打款的，少数朱某1不在时就喊其他人帮忙。我们去找冯秀全和陈某要钱要了很多次，每次都说快挖到宝了，喊我们不要慌。我感觉被骗不想拿钱时，他们就说要把我名字划掉，分钱时分不到钱。因为怕之前拿出去的钱打水漂，就只好继续将信将疑地拿钱给他们。张某在见证人的见证下，辨认出冯秀全及陈某。 2.被害人黎某的陈述、辨认笔录及照片：2012年，冯秀全向我介绍重庆的陈某是中央派下来处理国宝的人，让我投资买国宝，如果以后中央拨几千亿元下来，出钱的人可赚上亿元，我就相信并拿钱给她。在送钱给冯秀全时，还看到张某、徐某、旷某也在给冯秀全送钱。2012年开始的2个月内冯秀全在金丰市场一个宾馆里住着收钱，开始我们是各拿各的，后期就一起送钱去。有一部分是现金拿给冯秀全再由她打给陈某，有些是喊我儿子朱某1通过柜台存款给陈某。每次对方都是喊我们赶紧打钱，说不拿钱，后期就分不到钱了。2017年初陈某通知我们到重庆拿钱，我们到后，陈某讲那事还在办，我们感觉像是被骗了。2019年初，我和张某到重庆找陈某，他给我们每人写了张借条，写给我35万元。我们前期都是直接拿给冯秀全，再由冯秀全打给陈某，后期陈某跟我们讲“冯秀全贪钱，不要拿给她，直接打给我”，后面就是直接打给陈某的。在见证人的见证下，黎某辨认出冯秀全、陈某。 3.被害人徐某的陈述、辨认笔录及照片：2012年，冯秀全向我借钱说付房子首付。在知道我家拆迁政府补偿有钱后她就和我说她借钱不是为了购房，是和一个叫陈某的在找宝藏，说陈某是中央派下来的，在找一些老兵挖宝藏，要我们集资给陈某，挖出宝藏我就可得几亿元，我就相信了。冯秀全还怂恿我将这个谎言跟黎某、张某、旷某讲。从2012年至2018年，我陆续给冯秀全很多钱，有些是在冯秀全家中给的，有的是我或委托熟人给她汇款到账户上。在这个时间段内，冯秀全一次次骗我们说要择个黄道吉日才能挖宝，将全国各地和国外的老板聚起来很快就能挖宝，一次次催我们多投钱进去，说集资1万可分5万，集资越多分得越多，最多可分几个亿。直到去年冯秀全不接电话了我才察觉可能是被骗了。我都是将钱拿给冯秀全的，我没有见过陈某。徐某在见证人的见证下辨认出冯秀全。 4.被害人旷某的陈述、辨认笔录及照片：2012年上半年的一天，在老思中处碰到冯秀全和黎某。黎某问我有钱就支援冯秀全他们，说冯秀全与陈某在找国宝。冯秀全就讲陈某是中央派下来找国宝的，现在出钱，找到宝藏了就分钱，最少可分得1个亿。黎某说她也在投资，我就相信了。第二天我拿了六千元钱给冯秀全，当天冯秀全打电话说我出钱不够，我又拿了六千元给她。第二天我又两次分别拿六千元、八千元给冯秀全。这四次冯秀全都写了借条给我。之后一天，冯秀全说到重庆见陈某，帮助他接待那些老人又让我拿钱，我又拿了六千元，这次没打借条，后来的就没借条了。当天冯秀全到重庆上让我再出1万元拿给黎某的儿子朱某1，让朱某1统一收钱后打给陈某，当天我又拿了1万给朱某1打到陈某的卡上。冯秀全不断编造理由向我要钱，有时候说哪个老人生病了，有时候讲哪个老人死了之类的。我的钱有些是拿现金给冯秀全，有部分是把钱拿给黎某儿子朱某1，让朱某1打给陈某，还有部分是打在冯秀全的卡上。陈某自称是中央派下来的，说找到国宝了有用不完的钱，承诺我可分到1.5亿、黎某可分5亿、张某分3亿、徐某分2亿。在2012年时就说要分钱，后来一直拖，一直说快了，马上就得钱了，但一直不拿给我们，还让我们打钱过去。我们感觉被骗了，黎某、张某就在2017年正月（具体时间不清楚）到重庆找陈某，陈某还写了借条给我们，说马上要找到宝藏可以分钱了，又骗了我们一些钱。旷某在见证人的见证人，辨认出冯秀全。 5.被害人何某1的陈述：2013年下半年，我在秀山花灯广场跳舞时认识贵州思南的冯秀全。她向我、汤某宣传她和陈某在做民族大业需要钱，我们有钱借一下，到时多分点钱给我们。我于2013年8、9月在家拿一千元给冯秀全。2014年8月，她又喊我们支持她，说过几天就还我们。当天早上我给她一千元，汤某回酉阳拿了1.8万元给冯秀全。我们当天叫冯秀全写了借条，汤某的条子上我还写了名字作见证。冯秀全在秀山进出了几年，到现在一分钱都没分给我们。 6.被害人汤某的陈述：2014年我在秀山打工，通过何某1认识贵州思南叫冯秀全的女子。她向我和何某1讲她和陈某一起的，那些老人钱多得很，让我们拿钱去投资，我们有钱借一下，到时多分点钱给我们。我于2014年8月从秀山回酉阳，从信用社取1.8万元拿到秀山给冯秀全，当时她写了借条。到现在都没分钱给我，每次问冯秀全分钱的事，她都说要快了，有时说老人还没来，有时说老人生病了。 五、被告人冯秀全的供述与辩解、辨认笔录及照片：2011年,听人介绍说国家有宝藏要从国外运回来,需找人拿钱去办,到时候中间人可以分很多钱。当年十月份左右,经多人辗转介绍，我到重庆认识了陈某。陈某也说中国有批宝藏在国外，相关单据被藏在一些深山老林的老人手里；1999年就有文件，找到那些单据经过联合国同意就可以拿回宝藏；现在我们拿钱出来支持他们找宝藏，到时候成功了就会分钱给我们；他是中央委派下来搞民族大业的。我就完全相信了，决定和陈某合作搞民族大业。2011年11月至2012年7、8月之间，我陆续拿了大概30万元给陈某。我出钱的时候，陈某就跟我讲快了，几天就好了，马上就成功了。几天之后又说还要几天，我就认为陈某说的这个民族大业是假的。在我和他合作的这半年多时间里，我只有投入进去的钱，一直没有获利。因每次都没有成功，我就找陈某问原因，还多次和他吵嘴。知道是假的后我就没有投钱进去了，但因为我已经投了这么多钱进去，我只能继续和他合作。因为陈某天天催我要钱，2012年下半年，我找到黎某、张某等人借钱然后拿给陈某（实际上民族大业这件事是陈某在搞，我的任务就是出来找钱）。黎某、张某知道后，我就跟他们讲成功了可以分很多钱，并打电话给陈某，陈某就在电话里说他是中央派来办事的，多支持他点钱，到时候多拿回报给她们。她们就都愿意把钱投进来。之后黎某把这件事讲给旷某、徐某，旷某又讲给尹某。她们就一起来找我，我就把找宝藏的事情和她们讲。因为她们不怎么相信，我又打电话给陈某，陈某就配合我，在电话中给她们宣传民族大业这件事是真的，说成功后给她们上百万的钱，她们就相信了。如果是我一个人说，黎某她们是不会相信的。我想和陈某继续合作自己又不出钱，就只有喊她们加入了。后来陈某讲差钱，我就找她们几个筹钱，每次都是好好和她们讲，只是说的比较急，说那边快办好了。这样隔段时间就打电话喊她们拿钱。2013年我去重庆等陈某，打电话找她们要钱。她们把钱打到我的重庆信合卡上或我农行卡上，我再把钱取现或转账拿给陈某。陈某的银行卡号也是我告诉她们的，后来她们就直接转钱给陈某了。转钱一般都是朱某1操作，其他人不会。在思南往我和陈某卡上打钱的只有张某、黎某、尹某、旷某、徐某、朱某1这几个人，具体金额记不清楚了，我仔细想了下有30万元左右。大概2014年，认识汤某后，我在汤某处借1.8万元现金拿给陈某做民族大业了。当时写得有条子，是以借钱的名义支持我们做民族大业，说等成功后要分钱给汤姐。也是在2014年，陈某喊我找钱，我就去找重庆秀山的何某1，何某1在她家里拿五千元给我，也是用来做民族大业的。我们都是以借钱的形式让别人进行投资支持我们做民族大业，这些都是说清楚了的，否则有的人不会拿钱给我们。张某、黎某、尹某、旷某、徐某都是以这样的方式拿钱给我们。陈某将钱拿去做民族大业了，我和他分工不一样，我就是负责找钱。刚开始我不知道陈某被打击处理过，2015年我在重庆时才听他老家的人说过。陈某需要钱时主要是与我联系，再由我去跟黎某等人传达。知道民族大业是假的后，我就没有再投钱进去了，都是喊黎某、张某等人投钱。在见证人的见证下，被告人冯秀全辨认出陈某、黎某、张某、旷某、徐某和尹某。 本院认为，被告人冯秀全以非法占有为目的，伙同他人虚构事实，隐瞒真相，骗取七被害人财物共计29.629万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条“诈骗公私财物数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的规定，构成诈骗罪。思南县人民检察院指控被告人冯秀全犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以确认，应当以诈骗罪追究被告人冯秀全的刑事责任。被告人冯秀全诈骗数额巨大，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。关于被告人冯秀全所提自己是受害者，未诈骗被害人钱财，是被害人自愿听信陈某的话将钱交给她以及冯秀全的辩护人所提被害人是受陈某蛊惑的辩解及辩护意见。经查，前期被告人冯秀全将自己的钱交给陈某，此时其是受害者，此后因长期未获利知道被骗后，冯秀全不再投钱而是隐瞒自己被骗的事实在思南找到五名被害人投钱进去以便继续和陈某合作。根据被告人冯秀全的供述、被害人的陈述及陈某的证言，冯秀全先找到被害人想让被害人投钱，因被害人不相信其所言，遂打电话给陈某，由陈某继续蛊惑，以达到让被害人相信的目的，其身份已转变为陈某的同伙。冯秀全在参与几个月已知道民族大业是假的之后，仍主动联系陈某与其虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，其行为构成诈骗罪。冯秀全的上述辩解意见及辩护人的辩护意见不成立，不予采纳。被告人冯秀全伙同陈某诈骗他人财物29.629万元，数额巨大，其中被害人直接打款给陈某的17.18万元，是经冯秀全提供账号，被害人将上述款项直接打给陈某的，被告人冯秀全所起作用较小，系从犯，应从轻、减轻或免除处罚。其辩护人所提该部分应由陈某自行承担责任的意见不成立，不予采纳。其余陈某与冯秀全共同诈骗部分，冯秀全行为积极主动，系主犯。被告人冯秀全在被抓获归案后的多次讯问中如实稳定供述自己的犯罪事实，但在庭审中又对主要犯罪事实予以否认，不是坦白。其辩护人所提冯秀全具有坦白情节的辩护意见，本院不予采纳。被告人向老年人实施诈骗，可酌情从严惩处。思南县人民检察院所提量刑建议适当，本院予以采纳。为了保护人民群众的财产安全，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条,《最高人民法院关于审理诈骗罪刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项，判决如下： 一、被告人冯秀全犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月25日起至2024年9月24日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、由被告人冯秀全据实退赔七被害人损失。 三、从被告人冯秀全处依法扣押的陈某照片二张、笔记本二个、银行卡二张，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省铜仁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李艳灵 审 判 员  田茂江 人民陪审员  安喜元 二〇二〇年十二月一日 书 记 员  涂 芬