河北省邱县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0430刑初62号 公诉机关邱县人民检察院 被告人白聚庆，又名白钢锤，男，1964年5月12日出生，汉族，户籍所在地为河南省清丰县，初中文化，农民，群众，住河南省濮阳市开发区。因涉嫌集资诈骗罪，邱县公安局于2018年8月3日决定对其刑事拘留（在逃），2019年3月10日，山西省平定县公安局将其抓获，2019年3月12日，邱县公安局将其羁押于邱县看守所，2019年4月11日-4月12日，邱县公安局对其指定居所监视居住，2019年10月1日，邱县公安局决定对其刑事拘留（在逃），2020年7月28日，其向清丰县公安局投案，2020年7月30日-7月31日，邱县公安局对其指定居所监视居住，2020年8月1日，邱县公安局对其执行刑事拘留，2020年9月7日，邱县人民检察院批准对其逮捕，现羁押于邱县看守所。 邱县人民检察院以冀邱检刑诉字刑诉[2020]57号起诉书指控被告人白聚庆涉嫌集资诈骗罪，向本院提起公诉，本院于2020年11月24日受理本案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邱县人民检察院指派检察员谭振鹏出庭支持公诉，被告人白聚庆到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 邱县人民检察院指控，被告人白聚庆于2003年到河北省邱县租赁门市经营农药生意，其依靠多年经营农药门市取得他人信任。2010年后，被告人白聚庆在明知无经济偿还能力，且门市经营亏损的情况下，谎称自己门市经营比较好需要资金周转，并以高息诱惑，向不特定群众非法集资。经审计，2010年10月至2014年5月期间，其向赵国峰、侯兰华、李文学等群众集资共计443710元，立案前后向群众偿还本息63000元，现致使群众380710元无法归还。被告人白聚庆将其中绝大部分资金用于偿还过往债务及家庭成员生活开支等，后被告人白聚庆于2014年10月逃匿。认定上述事实的证据如下：1、书证：到案经过、个人房屋信息查询情况表、白聚庆申请、户籍证明信、借款凭证、情况说明等；2、集资群众赵国峰、侯兰华、李文学等人的证言；3、被告人白聚庆的供述与辩解；4、现场勘验、平面示意图片；5、审计报告等。上述证据收集程序合法、内容客观真实，足以认定指控的事实。被告人白聚庆对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。公诉机关认为，被告人白聚庆以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，向不特定社会公众非法集资，造成出借人实际经济损失38万余元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人白聚庆到案后如实供述自己的罪行、审查起诉环节认罪认罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，可以从轻处罚。现提起公诉，请依法判处。 被告人白聚庆辩称，对公诉机关起诉本人的罪名与犯罪事实均无异议，本人自愿认罪认罚，接受法律的处理。 经审理查明，被告人白聚庆于2003年到河北省邱县租赁门市经营农药生意，其依靠多年经营农药门市取得他人信任。2010年后，被告人白聚庆在明知无经济偿还能力，且门市经营亏损的情况下，谎称自己门市经营比较好需要资金周转，并以高息诱惑，向不特定群众非法集资。经审计，2010年10月至2014年5月期间，其向赵国峰、侯兰华、李文学等群众集资共计443710元，立案前后向群众偿还本息63000元，现致使群众380710元无法归还。被告人白聚庆将其中绝大部分资金用于偿还过往债务及家庭成员生活开支等，后被告人白聚庆于2014年10月逃匿。 2020年10月29日，河北华文会计师事务所对被告人白聚庆涉嫌集资诈骗案报案人未兑付资金情况进行了专项审计，内容如下：1、赵国峰未兑付金额22180元；2、侯兰华未兑付金额18120元；3、翟存山未兑付金额13120元；4、吕新全未兑付金额18120元；5、曹玉亭未兑付金额13590元；6、李宝江未兑付金额9060元；7、李文学未兑付金额9060元；8、李希军未兑付金额18085元；9、韩树文未兑付金额31240元；10、李金箱、张秋芳未兑付金额39920元；11、李保俊未兑付金额9060元；12、李木未兑付金额4530元；13、尹风振未兑付金额19200元；14、郑飞未兑付金额13304元；15、郑震江未兑付金额15401元；16、王秀海未兑付金额15720元；17、郭永太未兑付金额30000元；18、王冀南未兑付金额71000元；19、高臣未兑付金额10000元。 上述事实，有以下证据证实：1、书证：到案经过、个人房屋信息查询情况表、白聚庆申请、户籍证明信、借款凭证、情况说明等；2、集资群众赵国峰、侯兰华、李文学等人的证言；3、被告人白聚庆的供述与辩解；4、现场勘验、平面示意图片；5、审计报告等。上述证据，被告人白聚庆均无异议，本院予以认定。 本院认为，被告人白聚庆以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，向不特定社会公众非法集资，造成出借人实际经济损失38万余元，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪，现公诉机关指控被告人白聚庆的犯罪事实清楚、证据确实充分，本院予以采纳。鉴于被告人白聚庆到案后能够如实供述自己的罪行，在公诉机关审查起诉阶段认罪认罚，可以对其从轻处罚，经本院审查，公诉机关对被告人白聚庆判处有期徒刑五年、并处罚金五万元的量刑建议并无不当，本院予以采纳。同时，被告人白聚庆未向受害群众兑付的资金，本院责令其予以退赔。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人白聚庆犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年，罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月1日至2025年6月29日止；罚金于本判决发生效力之日起十日内向本院缴纳） 二、责令被告人白聚庆向受害群众退赔未兑付的资金。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  孙九凡 人民陪审员  董志山 人民陪审员  李爱明 二〇二〇年十二月二十九日 书 记 员  张丽祥 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。