河南省新野县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1329刑初316号公诉机关新野县人民检察院。被告人孙鑫刚,男,1995年6月17日出生于安徽省宣城市，汉族,初中文化,无业,住安徽省宣城市宣州区。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2020年8月15日被新野县公安局刑警大队抓获,8月16日被刑事拘留,8月31日被依法逮捕。辩护人海凡，河南鼎聚律师事务所律师。被告人詹晟,男,1992年11月13日出生于浙江省缙云县，汉族,中专文化,无业,住浙江省缙云县。因涉嫌寻衅滋事于2020年7月27日被浙江省缙云县五云派出所抓获,7月29日被新野县公安局刑事拘留,8月31日被依法逮捕。指定辩护人张胜旗，河南新光律师事务所律师。被告人颜云凤,女,1993年2月20日出生于浙江省缙云县，汉族,初中文化,无业,住浙江省缙云县。因涉嫌寻衅滋事于2020年7月27日被浙江省缙云县五云派出所抓获,7月29日被刑事拘留,8月31日被依法逮捕。指定辩护人郭从杰，河南新光律师事务所律师。被告人夏有青,男,1997年2月21日出生安徽省宣城市，汉族,初中文化,无业,住安徽省宣城市宣州区。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2020年7月26日被新野县公安局刑警大队抓获,7月29日被刑事拘留，8月31日被依法逮捕。指定辩护人孙桂青，河南孙晓伟律师事务所律师。被告人朱传奇,男,1998年10月27日出生于安徽省宣城市，汉族,初中文化,无业,住安徽省宣城市宣州区。因涉嫌犯寻衅滋事于2020年7月29日被新野县公安局刑警大队抓获,7月31日被刑事拘留,8月31日被依法逮捕。辩护人龚明余，安徽宣辉律师事务所律师。被告人雷浩,男,1996年2月19日出生于安徽省宣城市，汉族,初中文化,无业,住安徽省宣城市宣州区。因涉嫌寻衅滋事于2020年7月26日被新野县公安局刑警大队抓获,7月29日被刑事拘留,8月31日被依法逮捕。指定辩护人陶娥荣，河南新光律师事务所律师。被告人徐茂林,男,2000年3月29日出生于安徽省宣城市，汉族,初中文化,无业,住安徽省宣城市宣州区。因涉嫌寻衅滋事于2020年7月28日被新野县公安局刑警大队抓获,7月29日被刑事拘留,8月31日被依法逮捕。指定辩护人赵庆伟，河南同心德律师事务所律师。被告人方继安,男,1989年7月6日出生于安徽省宣城市，汉族,中专文化,无业,住安徽省宣城市宣州区。因涉嫌犯寻衅滋事于2020年7月27日主动到宣城市西林派出所投案,7月29日被新野县公安局刑事拘留,8月31日被依法逮捕。指定辩护人樊华巧，河南同心德律师事务所律师。被告人朱文健,男,1990年8月29日出生于安徽省宣城市，汉族,大专文化,无业,住安徽省宣城市宣州区。因涉嫌寻衅滋事于2020年7月29日被新野县公安局刑警大队抓获,7月30日被刑事拘留,8月31日被依法逮捕。指定辩护人杨小义，河南同心德律师事务所律师。被告人孙鑫刚、詹晟、颜云凤、夏有青、朱传奇、雷浩、徐茂林、方继安、朱文健寻衅滋事罪一案，由新野县人民检察院于2020年10月22日以新检一部刑诉（2019）244号起诉书向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新野县人民检察院指派检察员岳华范、董瑜峰出庭支持公诉，被告人孙鑫刚、詹晟、颜云凤、夏有青、朱传奇、雷浩、徐茂林、方继安、朱文健及其各自辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。本案经本院审判委员会研究决定，现已审理终结。新野县人民检察院指控，2018年5月份,同案犯杨洁、杨锐、芮梦军(均已判决）在安徽省合肥市成立了合肥星袖商务有限公司,为便于开展业务,同案犯杨洁于2019年5月又成立宣城辉协商务咨询公司为网络贷款公司开展非法催收。以同案犯杨洁、杨锐、芮梦军为首要分子,同案犯张奇、陈波等人为积极参加者,被告人孙鑫刚、夏有青、朱传奇、雷浩、詹晟、徐茂林、方继安、朱文健、颜云凤及魏仕军、周盛、刘宣龙、刘冯春、张明鑫、王成、严梦君、张长乐、盛道纹、郑明亮、施芳军、邢涛(魏仕军等人均已判决)为一般参加者的恶势力犯罪集团,承揽网络贷款公司催收业务,用统一培训的话术及短信模板,根据网络贷款APP公司提供的联系方式,通过打电话、发短信、发微信等方式,对贷款人本人及其亲属、朋友采取恐吓、辱骂、滋扰等催收行为,严重影响了被害人正常的工作生活。具体犯罪事实如下:1、2019年5月份,湖北省老河口市洪山嘴镇荆家棚村村民张某1在网贷平台“斗牛钱包”APP借款,因逾期未能还款。后被告人夏有青联系张某1,威胁、辱骂让其还款,并给其亲友多次打电话骚扰,严重影响其本人、亲友的正常生活。2、2019年6月份,河南省通许县玉皇庙镇前柳行村居民高某2在网贷平台“斗牛钱包”APP借款,因逾期未能还款。后被告人夏有青联系高某2,威胁、恐吓让其还款,并给其朋友张成龙打电话骚扰,严重影响其本人、亲友的正常生活。3、2019年6月份,河南省信阳市狮河区东方红大道居民尚伟在网贷平台“斗牛钱包”APP借款,因还款当天平台无法打开,无法还款。后被告人夏有青联系尚伟,威胁、辱骂让其还款,并给其亲友多次打电话骚扰,严重影响其本人、亲友的正常生活。4、2019年6月份,河南省濮阳市濮阳县文留镇居民季某在网贷平台“斗牛钱包”APP借款,到还款日期时。后被告人夏有青联系季某,威胁、恐吓让其还款,严重影响其正常生活。5、2019年6月份,河南省郑州市惠济区刘寨办事处居民阴鹏辉在网贷平台“斗牛钱包”APP借款,因未能还款,被告人夏有青联系阴鹏辉,威胁、恐吓让其还款,否则打爆其通讯录,严重影响其正常生活。6、2019年7月份,河南省尉氏县城关镇后新街居民颜某在网贷平台“斗牛钱包”APP借款,因逾期未能还款。后被告人夏有青联系颜某，威胁、辱骂让其还款，并给其亲友多次打电话骚扰，严重影响其本人、亲友的正常生活。7、2019年6月份,河南省郑州市金水区郑华路居民马某1在网贷平台“斗牛钱包”APP借款,因未能还款,被告人孙鑫刚联系马某1,威胁、恐吓让其还款,否则打爆其通讯录,严重影响其正常生活。8、2019年7月份,山西省河津市文苑街文苑东区居民陈朝斌在网贷平台“斗牛钱包”APP借款,未到还款日,被告人孙鑫刚联系陈朝斌,威胁、恐吓让其还款,对其本人和家人身心造成巨大影响,严重影响其正常生活。9、2019年7月份,江苏省南京市六合区居民周某1在网贷平台“斗牛钱包”APP借款,因未能还款,被告人孙鑫刚联系周某1,威胁、恐吓让其还款,否则打爆其通讯录,严重影响其正常生活。10、2019年7月份,河南省郑州市金水区沙口路居民曹某在网贷平台“斗牛钱包”APP借款,因未能还款,被告人孙鑫刚联系曹某,辱骂、恐吓让其还款,否则打爆其通讯录,严重影响其正常生活。11、2019年6月份,河南省新乡县合河乡范岭村村民王某1在网贷平台“斗牛钱包”APP借款,后被告人朱传奇联系王某1,威胁、恐吓让其还款,严重影响其正常生活。12、2019年7月份,湖北省宜昌市西陵区窑湾乡大湾村村民宋某在网贷平台“斗牛钱包”APP借款,因未能还款,被告人朱传奇多次电话联系宋某,威胁让其还款,严重影响其正常生活。13、2019年7月份,安徽省六安市裕安区江家店镇太平村村民陈某在网贷平台“斗牛钱包”APP借款,因未能还款,被告人朱传奇联系陈某,威胁、恐吓让其还款,严重影响其正常生活。14、2019年7月份,江苏省南京市六合区玉带镇江集村村民贾某在网贷平台“斗牛钱包”APP借款,因未能还款,被告人朱传奇联系贾某,威胁、恐吓让其还款,严重影响其正常生活。15、2019年6月份,安徽省枞阳县钱桥镇高丰村村民唐某曜在网贷平台“斗牛钱包”APP借款,因还款当天平台无法打开,不能还款。后被告人雷浩联系唐某曜,威胁、恐吓让其还款,否则打爆其通讯录,严重影响唐某曜及其家人的正常生活。16、2019年6月份,河南省新县陡山河村乡烂泥冲村村民扶某在网贷平台“斗牛钱包”APP借款,因逾期未能还款，后被告人雷浩联系扶某,威胁、恐吓、辱骂让其还款,并给其亲友打电话进行骚扰,严重影响被害人扶某及其亲友的正常生活。17、2019年7月份,山西省稷山县太阳乡太阳村村民张某2在网贷平台“斗牛钱包”APP借款,因逾期未能还款。后被告人雷浩联系张某2,威胁、恐吓让其还款,并给其亲友多次打电话骚扰,严重影响其本人及其亲友的正常生活。18、2019年7月份,河南省商城县汪桥镇铜山村村民胡某在网贷平台借款,因还款时平台无法打开,后被告人雷浩联系胡某,威胁、恐吓让其还款,并给其亲友打电话进行骚扰,严重影响其本人及其亲友的正常生活。19、2019年6月份,湖北省荆门市东宝区漳河镇香山村村民周某2在网贷平台“斗牛钱包”APP借款,因逾期未能还款，后被告人詹晟联系周某2,威胁、恐吓让其还款,严重影响其本人的正常生活。20、2019年6月份,陕西省延长县七里村村民兰某在网贷平台“斗牛钱包”APP借款,因逾期未能还款，后被告人詹晟联系兰某,威胁、恐吓、辱骂让其还款,严重影响其正常生活。21、2019年6月份,江苏省南京市浦口区珍珠雅苑小区居民赵某在网贷平台“斗牛钱包”APP借款,因逾期未能还款，后被告人詹晟联系赵某,威胁、恐吓让其还款,严重影响其正常生活。22、2019年7月份,河南省叶县夏李乡先庄刘奄男组村民代某在网贷平台“斗牛钱包”APP借款,因逾期未能还款，后被告人詹晟联系代某,威胁、恐吓让其还款,并给其亲友多次打电话骚扰,严重影响其本人、亲友的正常生活。23、2019年5月份,湖北省武汉市黄陂区王家河街高顶村村民李某1在网贷平台“斗牛钱包”APP借款,因未能还款,被告人徐茂林联系李某1,威胁、恐吓让其还款,严重影响其正常生活。24、2019年7月份,河南省舞钢市枣林乡2号院居民马某2在网贷平台“斗牛钱包”APP借款,因还款当天平台无法打开,无法还款，后被告人徐茂林联系马某2,威胁、恐吓让其还款,否则打爆马某2通讯录,严重影响其正常生活。25、2019年7月份,河南省淅川县毛堂乡店子街村村民徐某在网贷平台“斗牛钱包”APP借款,因未能还款,后被告人徐茂林联系徐某,威胁、恐吓让其还款,严重影响正常生活。26、2019年6月份,河南省新蔡县古吕镇大众街村民李某2在网贷平台“斗牛钱包”APP借款,因还款当天平台无法打开,不能还款，后被告人方继安联系李某2,威胁、恐吓让其还款,并给其亲友打电话进行骚扰,严重影响其本人及其亲友的正常生活。27、2019年6月份,湖北省襄阳市东津镇前岗村村民王某4在网贷平台“斗牛钱包”APP借款,因逾期未能还款，后被告人方继安联系王某4,威胁、恐吓让其还款并给其亲属打电话进行骚扰,严重影响其本人及其亲属的正常生活。28、2019年7月份,陕西省旬邑县土桥镇东尧村村民王某3在网贷平台“斗牛钱包”APP借款,未到还款日,被告人方继安联系王某3,威胁、恐吓让其还款,严重影响其正常生活。29、2019年6月份,安徽省六安市金安区椿树镇椿树村村民张某3在网贷平台“斗牛钱包”APP借款,因逾期未能还款，后被告人朱文健联系张某3,威胁、恐吓让其还款,并给其亲友多次打电话骚扰,严重影响其本人及其亲友的正常生活。30、2019年7月份,上海市宝安区月浦镇盛星村村民朱某在网贷平台“斗牛钱包”APP借款,因逾期未能还款，后被告人朱文健联系朱某,威胁、恐吓让其还款,否则打爆其通讯录,严重影响其本人的正常生活。31、2019年7月份,河南省登封市嵩阳办事处居民曹恒嘉在网贷平台“斗牛钱包”APP借款,因逾期未能还款，后被告人朱文健联系曹恒嘉,威胁、恐吓让其还款,并给其亲友多次打电话骚扰,严重影响其本人、亲友的正常生活。32、2019年7月份,陕西省西安市雁塔区老烟庄居民石某在网贷平台“斗牛钱包”APP借款,后被告人颜云凤联系石某,威胁、恐吓让其还款,否则打爆其通讯录,严重影响石某的正常生活。33、2019年6月份,河南省尉氏县建设路丰华园小区居民郎某在网贷平台“斗牛钱包”APP借款,因逾期未能还款,后被告人颜云凤联系郎某,威胁、恐吓让其还款,否则打爆其通讯录,严重影响郎某的正常生活。34、2019年7月份,湖北省钟祥市胡集镇襄沙大道南路居民王某2在网贷平台“斗牛钱包”APP借款,因逾期未能还款，后被告人颜云凤联系王某2,威胁、辱骂让其还款,并给其亲友多次打电话骚扰,严重影响其本人、亲友的正常生活。案发后,被告人方继安于2020年7月29日主动到安徽省宣城市公安局西林派出所投案自首。被告人雷浩于2020年9月15日主动退出非法所得10000元。对指控的以上事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实。各被告人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，均认罪认罚。被告人孙鑫刚的辩护人海凡认为：1、同案犯杨洁银行卡显示给被告人发放工资至2019年5月，证实被告人孙鑫刚在5月已退出犯罪组织，起诉书指控部分5月份以后的催收情况不属实；2、在共同犯罪中系从犯；3、认罪认罚；4、系初犯、偶犯；5、主动辞职，系犯罪中止。被告人夏有青的辩护人孙桂青认为：1、在共同犯罪中系从犯；2、主动离职，系犯罪中止；3、有坦白情节；4、系初犯、偶犯；5、主观恶性小。被告人朱传奇的辩护人龚明余认为：1、对起诉书指控的第12起证据不足，被害人宋某陈述，只是询问何时还款，没有辱骂、威胁的行为，属于正常通话；2、系自首；3、被害人有过错；4、系初犯、偶犯，建议适用缓刑。被告人雷浩的辩护人陶娥荣认为：1、在共同犯罪中系从犯；2、认罪认罚；3、系初犯、偶犯；4、积极退缴违法所得10000元；5、主观恶性小，建议适用缓刑。被告人詹晟的辩护人张胜旗认为：1、被告人有坦白情节；2、在共同犯罪中系从犯；3、认罪认罚；4、系初犯、偶犯；5、系犯罪中止。被告人徐茂林的辩护人赵庆伟认为：1、被告人有坦白情节；2、在共同犯罪中系从犯；3、主动辞职，系犯罪中止；4、认罪认罚；5、系初犯、偶犯。被告人方继安的辩护人樊华巧认为：1、在共同犯罪中系从犯；2、主观恶性小；3、系犯罪中止；4、认罪认罚；5、系初犯、偶犯。被告人朱文健的辩护人杨小义认为：1、被告人有坦白情节；2、在共同犯罪中系从犯；3、认罪认罚；4、系初犯、偶犯。被告人颜云凤的辩护人郭从杰认为：1、在共同犯罪中系从犯；2、主观恶性小；3、认罪认罚；4、系初犯、偶犯；5、系犯罪中止。经审理查明，2018年5月份,同案犯杨洁、杨锐、芮梦军(均已判决）在安徽省合肥市成立了合肥星袖商务有限公司,为便于开展业务,杨洁于2019年5月又成立宣城辉协商务咨询公司，为网络贷款的公司开展非法催收业务。以同案犯杨洁、杨锐、芮梦军为首要分子,同案犯张奇、陈波等人为积极参加者,被告人孙鑫刚、夏有青、朱传奇、雷浩、詹晟、徐茂林、方继安、朱文健、颜云凤及魏仕军、周盛、刘宣龙、刘冯春、张明鑫、王成、严梦君、张长乐、盛道纹、郑明亮、施芳军、邢涛(魏仕军等人均已判决)为一般参加者的恶势力犯罪集团,承揽网络贷款公司催收业务,用统一培训的话术及短信模板,根据网络贷款APP公司提供的联系方式,通过打电话、发短信、发微信等方式,对贷款人本人及其亲属、朋友采取恐吓、辱骂、滋扰等催收行为,严重影响了被害人正常的工作生活。查明的具体犯罪事实如下:1、2019年5月份,湖北省老河口市洪山嘴镇荆家棚村村民张某1在网贷平台“斗牛钱包”APP借款,因逾期未能还款。后被告人夏有青联系张某1,威胁、辱骂让其还款,并给其亲友多次打电话骚扰,严重影响其本人、亲友的正常生活。2、2019年6月份,河南省通许县玉皇庙镇前柳行村居民高某2在网贷平台“斗牛钱包”APP借款,因逾期未能还款。后被告人夏有青联系高某2,威胁、恐吓让其还款,并给其朋友张成龙打电话骚扰,严重影响其本人、亲友的正常生活。3、2019年6月份,河南省信阳市狮河区东方红大道居民尚伟在网贷平台“斗牛钱包”APP借款,因还款当天平台无法打开,无法还款。后被告人夏有青联系尚伟,威胁、辱骂让其还款,并给其亲友多次打电话骚扰,严重影响其本人、亲友的正常生活。4、2019年6月份,河南省濮阳市濮阳县文留镇居民季某在网贷平台“斗牛钱包”APP借款,到还款日期时。后被告人夏有青联系季某,威胁、恐吓让其还款,严重影响其正常生活。5、2019年6月份,河南省郑州市惠济区刘寨办事处居民阴鹏辉在网贷平台“斗牛钱包”APP借款,因未能还款,被告人夏有青联系阴鹏辉,威胁、恐吓让其还款,否则打爆其通讯录,严重影响其正常生活。6、2019年7月份,河南省尉氏县城关镇后新街居民颜某在网贷平台“斗牛钱包”APP借款,因逾期未能还款。后被告人夏有青联系颜某，威胁、辱骂让其还款，并给其亲友多次打电话骚扰，严重影响其本人、亲友的正常生活。7、2019年6月份,河南省郑州市金水区郑华路居民马某1在网贷平台“斗牛钱包”APP借款,因未能还款,被告人孙鑫刚联系马某1,威胁、恐吓让其还款,否则打爆其通讯录,严重影响其正常生活。8、2019年7月份,山西省河津市文苑街文苑东区居民陈朝斌在网贷平台“斗牛钱包”APP借款,未到还款日,被告人孙鑫刚联系陈朝斌,威胁、恐吓让其还款,对其本人和家人身心造成巨大影响,严重影响其正常生活。9、2019年7月份,江苏省南京市六合区居民周某1在网贷平台“斗牛钱包”APP借款,因未能还款,被告人孙鑫刚联系周某1,威胁、恐吓让其还款,否则打爆其通讯录,严重影响其正常生活。10、2019年7月份,河南省郑州市金水区沙口路居民曹某在网贷平台“斗牛钱包”APP借款,因未能还款,被告人孙鑫刚联系曹某,辱骂、恐吓让其还款,否则打爆其通讯录,严重影响其正常生活。11、2019年6月份,河南省新乡县合河乡范岭村村民王某1在网贷平台“斗牛钱包”APP借款,后被告人朱传奇联系王某1,威胁、恐吓让其还款,严重影响其正常生活。12、2019年7月份,湖北省宜昌市西陵区窑湾乡大湾村村民宋某在网贷平台“斗牛钱包”APP借款,因未能还款,被告人朱传奇多次电话联系宋某,威胁让其还款,严重影响其正常生活。13、2019年7月份,安徽省六安市裕安区江家店镇太平村村民陈某在网贷平台“斗牛钱包”APP借款,因未能还款,被告人朱传奇联系陈某,威胁、恐吓让其还款,严重影响其正常生活。14、2019年7月份,江苏省南京市六合区玉带镇江集村村民贾某在网贷平台“斗牛钱包”APP借款,因未能还款,被告人朱传奇联系贾某,威胁、恐吓让其还款,严重影响其正常生活。15、2019年6月份,安徽省枞阳县钱桥镇高丰村村民唐某曜在网贷平台“斗牛钱包”APP借款,因还款当天平台无法打开,不能还款。后被告人雷浩联系唐某曜,威胁、恐吓让其还款,否则打爆其通讯录,严重影响唐某曜及其家人的正常生活。16、2019年6月份,河南省新县陡山河村乡烂泥冲村村民扶某在网贷平台“斗牛钱包”APP借款,因逾期未能还款，后被告人雷浩联系扶某,威胁、恐吓、辱骂让其还款,并给其亲友打电话进行骚扰,严重影响被害人扶某及其亲友的正常生活。17、2019年7月份,山西省稷山县太阳乡太阳村村民张某2在网贷平台“斗牛钱包”APP借款,因逾期未能还款。后被告人雷浩联系张某2,威胁、恐吓让其还款,并给其亲友多次打电话骚扰,严重影响其本人及其亲友的正常生活。18、2019年7月份,河南省商城县汪桥镇铜山村村民胡某在网贷平台借款,因还款时平台无法打开,后被告人雷浩联系胡某,威胁、恐吓让其还款,并给其亲友打电话进行骚扰,严重影响其本人及其亲友的正常生活。19、2019年6月份,湖北省荆门市东宝区漳河镇香山村村民周某2在网贷平台“斗牛钱包”APP借款,因逾期未能还款，后被告人詹晟联系周某2,威胁、恐吓让其还款,严重影响其本人的正常生活。20、2019年6月份,陕西省延长县七里村村民兰某在网贷平台“斗牛钱包”APP借款,因逾期未能还款，后被告人詹晟联系兰某,威胁、恐吓、辱骂让其还款,严重影响其正常生活。21、2019年6月份,江苏省南京市浦口区珍珠雅苑小区居民赵某在网贷平台“斗牛钱包”APP借款,因逾期未能还款，后被告人詹晟联系赵某,威胁、恐吓让其还款,严重影响其正常生活。22、2019年7月份,河南省叶县夏李乡先庄刘奄男组村民代某在网贷平台“斗牛钱包”APP借款,因逾期未能还款，后被告人詹晟联系代某,威胁、恐吓让其还款,并给其亲友多次打电话骚扰,严重影响其本人、亲友的正常生活。23、2019年5月份,湖北省武汉市黄陂区王家河街高顶村村民李某1在网贷平台“斗牛钱包”APP借款,因未能还款,被告人徐茂林联系李某1,威胁、恐吓让其还款,严重影响其正常生活。24、2019年7月份,河南省舞钢市枣林乡2号院居民马某2在网贷平台“斗牛钱包”APP借款,因还款当天平台无法打开,无法还款，后被告人徐茂林联系马某2,威胁、恐吓让其还款,否则打爆马某2通讯录,严重影响其正常生活。25、2019年7月份,河南省淅川县毛堂乡店子街村村民徐某在网贷平台“斗牛钱包”APP借款,因未能还款,后被告人徐茂林联系徐某,威胁、恐吓让其还款,严重影响正常生活。26、2019年6月份,河南省新蔡县古吕镇大众街村民李某2在网贷平台“斗牛钱包”APP借款,因还款当天平台无法打开,不能还款，后被告人方继安联系李某2,威胁、恐吓让其还款,并给其亲友打电话进行骚扰,严重影响其本人及其亲友的正常生活。27、2019年6月份,湖北省襄阳市东津镇前岗村村民王某4在网贷平台“斗牛钱包”APP借款,因逾期未能还款，后被告人方继安联系王某4,威胁、恐吓让其还款并给其亲属打电话进行骚扰,严重影响其本人及其亲属的正常生活。28、2019年7月份,陕西省旬邑县土桥镇东尧村村民王某3在网贷平台“斗牛钱包”APP借款,未到还款日,被告人方继安联系王某3,威胁、恐吓让其还款,严重影响其正常生活。29、2019年6月份,安徽省六安市金安区椿树镇椿树村村民张某3在网贷平台“斗牛钱包”APP借款,因逾期未能还款，后被告人朱文健联系张某3,威胁、恐吓让其还款,并给其亲友多次打电话骚扰,严重影响其本人及其亲友的正常生活。30、2019年7月份,上海市宝安区月浦镇盛星村村民朱某在网贷平台“斗牛钱包”APP借款,因逾期未能还款，后被告人朱文健联系朱某,威胁、恐吓让其还款,否则打爆其通讯录,严重影响其本人的正常生活。31、2019年7月份,河南省登封市嵩阳办事处居民曹恒嘉在网贷平台“斗牛钱包”APP借款,因逾期未能还款，后被告人朱文健联系曹恒嘉,威胁、恐吓让其还款,并给其亲友多次打电话骚扰,严重影响其本人、亲友的正常生活。32、2019年7月份,陕西省西安市雁塔区老烟庄居民石某在网贷平台“斗牛钱包”APP借款,后被告人颜云凤联系石某,威胁、恐吓让其还款,否则打爆其通讯录,严重影响石某的正常生活。33、2019年6月份,河南省尉氏县建设路丰华园小区居民郎某在网贷平台“斗牛钱包”APP借款,因逾期未能还款,后被告人颜云凤联系郎某,威胁、恐吓让其还款,否则打爆其通讯录,严重影响郎某的正常生活。34、2019年7月份,湖北省钟祥市胡集镇襄沙大道南路居民王某2在网贷平台“斗牛钱包”APP借款,因逾期未能还款，后被告人颜云凤联系王某2,威胁、辱骂让其还款,并给其亲友多次打电话骚扰,严重影响其本人、亲友的正常生活。案发后,被告人方继安于2020年7月29日主动到安徽省宣城市公安局西林派出所投案。庭审中，被告人孙鑫刚自认非法所得（工资）30000元、被告人夏有青自认非法所得（工资）3000元、被告人朱传奇自认非法所得（工资）12000元、被告人雷浩自认非法所得（工资）9000元、被告人詹晟自认非法所得（工资）5000元、被告人徐茂林自认非法所得（工资）5000元、被告人方继安自认非法所得（工资）6000元、被告人朱文健自认非法所得（工资）5000元、被告人颜云凤自认非法所得（工资）12000元。被告人雷浩于2020年9月15日主动退缴非法所得10000元。案件审理中，被告人孙鑫刚退缴非法所得10000元、被告人朱传奇退缴非法所得12000元、被告人詹晟退缴非法所得5000元、被告人徐茂林退缴非法所得5000元、被告人朱文健退缴非法所得5000元、被告人颜云凤退缴非法所得12000元、被告人方继安退缴非法所得6000元、被告人夏有青退缴非法所得3000元。上述被告人在安徽省宣城辉协商务咨询公司为网络贷款公司开展非法催收的工作时间为一个月到半年不等。另查明，新野县人民法院向被告人詹晟、颜云凤的户籍地矫正机关发出社区矫正委托调查函，综合评估意见为其不具备适用社区矫正条件。上述事实，被告人孙鑫刚、詹晟、颜云凤、夏有青、朱传奇、雷浩、徐茂林、方继安、朱文健在开庭审理过程中均无异议，并有各被告人的供述，同案犯杨洁、芮梦军、杨锐的供述、被害人陈朝斌、周某1、马某1、曹某、高某1、季某、阴鹏辉、颜某、高某2、张某1、马某2、徐某、李某1、宋某、陈某、贾某、王某1、石某、郎某、王某2、张某2、唐某、胡某、扶某、王某3、李某2、王某4、兰某、赵某、代某、周某2、张某3、朱某、曹桓嘉的陈述、同案犯杨洁的中国农业银行卡交易明细、电子数据现场提取笔录、刑事判决书、河南省政府非税收入财政票据、到案经过、前科查询证明、常住人口基本信息表等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人孙鑫刚、詹晟、颜云凤、夏有青、朱传奇、雷浩、徐茂林、方继安、朱文健伙同他人为获取非法经济利益，以没有任何资质的公司作为载体，承揽多家网络贷款公司的催收业务，利用信息网络辱骂、威胁、恐吓他人，情节恶劣，其行为均已构成寻衅滋事罪，依法均应当受到惩罚。新野县人民检察院指控的罪名成立，依法予以支持。同案犯杨洁、芮梦军、杨锐及被告人孙鑫刚、夏有青、朱传奇、雷浩、詹晟、徐茂林、方继安、朱文健、颜云凤成立以催收公司为组织形式的固定模式，实行层级管理，纠集者、成员较为固定，且经常纠集一起，通过拨打电话、发短信辱骂、威胁、恐吓被害人，滋扰被害人及其亲属和朋友，对被害人施某方式从事非法催收，以公司运营利润维护该组织的经营，多次实施寻衅滋事恶势力惯常实施的违法犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪集团，被告人孙鑫刚、夏有青、朱传奇、雷浩、詹晟、徐茂林、方继安、朱文健、颜云凤系一般参加者。在共同犯罪中被告人孙鑫刚、夏有青、朱传奇、雷浩、詹晟、徐茂林、方继安、朱文健、颜云凤起次要和辅助作用，均系从犯，依法均应当从轻处罚，各辩护人关于从犯的辩护意见依法予以采纳。部分被告人及辩护人辩解、辩护本案不应定性为恶势力犯罪、被告人犯罪主观恶性小及社会危害小的意见依法均不予采纳。另提出部分被告人进入公司后，工作时间较短，认识到催收行为是违法的，主动辞职系犯罪中止的意见，本院认为，犯罪中止指在犯罪过程中，自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果的发生行为，本案被告人进入催收公司后即对借款人及亲朋进行电话和短信催收且不同程度得到催收提成的非法所得，主动离职并未阻止犯罪结果的发生，不构成犯罪中止，但部分被告人工作时间较短、主动离职的行为在量刑时应当综合从宽考虑。案发后，被告人方继安主动投案，并如实供述其犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。本案各被告人均签署认罪认罚具结书，在量刑时均予以从宽考虑，另被告人孙鑫刚、朱传奇、雷浩、詹晟、徐茂林、方继安、朱文健、颜云凤积极退缴违法所得，此情节在量刑时予以从轻考虑。为了打击犯罪，维护良好的社会公共秩序，根据《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第二十五条第一款、第六十七条、第二十六条、第二十七条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院最高人民检察院》第五条、《最高人民法院最高人民检察院》第三条第（五）项、《最高人民检察院公安部司法部》第十四条、第十五条、第十六条、第十七条之规定，判决如下：一、被告人孙鑫刚犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月15日起至2021年4月14日止。）二、被告人詹晟犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月27日起至2021年1月26日止。）三、被告人颜云凤犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月27日起至2021年1月26日止。）四、被告人夏有青犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。五、被告人朱传奇犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。六、被告人雷浩犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。七、被告人徐茂林犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。八、被告人方继安犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。九、被告人朱文健犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（缓刑考验期均自判决确定之日起计算。）十、对被告人孙鑫刚、詹晟、颜云凤、夏有青、朱传奇、雷浩、徐茂林、方继安、朱文健各自的违法所得予以收缴，由收缴单位上缴国库（被告人已退缴部分予以抵扣。被告人孙鑫刚尚有20000元未退缴。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  芦清伟审 判 员  赵 钦人民陪审员  张 晓二〇二〇年十二月十六日书 记 员  齐 越