河南省封丘县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0727刑初279号公诉机关封丘县人民检察院。被告人范其朋，男，1993年3月10日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地河南省封丘县，住封丘县。因涉嫌诈骗犯罪，2020年2月11日被封丘县公安局监视居住，2020年2月29日被封丘县公安局刑事拘留，因结伙作案延长拘留期限至30日；因涉嫌诈骗罪，2020年4月2日被封丘县人民检察院批准逮捕，同日被封丘县公安局执行逮捕。辩护人刘希勇，河南咸祐律师事务所律师。被告人张涛，男，1993年10月21日出生，汉族，小学毕业，农民，户籍所在地河南省新乡市封丘县，住封丘县。因涉嫌诈骗，于2020年1月17日被封丘县公安局刑事拘留，因结伙作案延长拘留期限至30日。因涉嫌诈骗罪2020年2月19日被封丘县人民检察院批准逮捕，同日被封丘县公安局执行逮捕，2020年4月20日被延长侦查羁押期限1个月。指定辩护人张**禄，封丘县法律援助中心指派律师。被告人李志陕，男，1995年5月17日出生，汉族，初中文化，农民,户籍地河南省封丘县，住封丘县。因涉嫌诈骗犯罪，2020年2月11日被封丘县公安局监视居住，2020年2月29日被封丘县公安局刑事拘留，因结伙作案延长拘留期限至30日；因涉嫌诈骗罪，2020年4月2日被封丘县人民检察院批准逮捕，同日被封丘县公安局执行逮捕。指定辩护人李张伟，封丘县法律援助中心指派律师。被告人王帅锋，男，1993年5月16日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地河南省封丘县，住封丘县。因涉嫌诈骗犯罪，于2020年2月27日被封丘县公安局刑事拘留因结伙作案延长拘留期限至30日；因涉嫌诈骗罪，2020年4月2日被封丘县人民检察院批准逮捕，同日被封丘县公安局执行逮捕。指定辩护人李超，封丘县法律援助中心指派律师。封丘县人民检察院以新封检一部刑诉（2020）98号起诉书指控被告人范其朋、张涛、李志陕、王帅锋犯诈骗罪，于2020年6月15日向本院提起公诉。本院于2020年6月30日作出（2020）豫0727刑初180号刑事判决书后，被告人张涛、范其朋不服该判决，向新乡市中级人民法院提起上诉，新乡市中级人民法院于2020年8月25日作出（2020）豫07刑终343号刑事裁定书，裁定撤销封丘县人民法院（2020）豫0727刑初180号刑事判决，发回封丘县人民法院重新审判，本院于2020年9月8日立案。期间，公诉机关以补充侦查为由分别于2020年10月9日、2020年11月9日申请延期审理，本院于同日决定延期审理。2020年12月9日公诉机关申请恢复法庭审理，本院于同日决定恢复法庭审理。2020年12月9日公诉机关以新封检一部刑变诉(2020)3号变更起诉决定书对起诉指控的事实予以变更。2020年12月21日，本院依法适用普通程序，另行组成合议庭，公开开庭审理了本案，封丘县人民检察院指派检察员王又潮出庭支持公诉，被告人范其朋及其辩护人刘希勇、被告人张涛及其辩护人张**禄、被告人李志陕及其辩护人李张伟、被告人王帅锋及其辩护人李超等到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年9月初左右，被告人范其朋与张**、李祖明（两人另案处理）预谋通过网络购买“新刷客”APP刷单软件，通过QQ推广和被害人介绍等方式，宣传刷单返佣金诱骗多人注册充值，合伙进行刷单诈骗。2019年9月20日，张**将其股份转给被告人张涛，被告人张涛参与实施诈骗活动，和被告人范其朋共同负责，张**和李祖明先后退出，期间，由李祖明以涉案银行卡资金充值到网络赌博平台后退款的方式，将部分赃款洗出后分掉。2019年9月27日左右，被告人王帅锋、李志陕参与该诈骗活动，负责客服和返现工作。至2019年10月16日，被告人范其朋、张涛等人商议后与王帅锋、李志陕、张**一起将该APP软件关闭并将作案工具手机等抛入黄河销毁，由张涛等人将涉案银行卡内的赃款全部取出后分掉，导致大量被害人被骗受损。经封丘县众兴联合会计师事务所审计及补充说明，涉案参与刷单人员达1708人，造成至少包括何某、郭某2等268人损失62.531316万元人民币，被告人范其朋、张涛等人共非法获取诈骗款34.336054万元人民币，被告人李志陕、王帅锋参与诈骗金额17.920954万元人民币。到案后，被告人李志陕如实供述了涉嫌犯罪事实。2020年2月27日，被告人王帅锋向公安机关投案并如实供述了涉嫌犯罪事实。公诉机关提交了书证被告人范其朋、张涛、李志陕、王帅锋的正面照片、户籍证明、前科证明、非党非公职证明、到案经过；部分受害人转账记录截屏、转账记录；涉案银行卡交易明细、微信支付交易明细证明；封丘县公安局查找本案被害人通某、情况说明、对公账户查询截图、微信聊天记录截图；股权转让协议、马某微信收支明细、审计报告补充说明等；证人张**、张某、赵某、衡某、郭某1、时某1、时某2、马某等人的证言；被害人何某、郭某2、董某、席某、吕某、王某1真、陈某、王某2等人的陈述；被告人张涛、范其朋、李志陕、王帅锋、同案犯张**、李祖明的供述和辩解；封丘县众兴联合会计师事务所审计报告及补充说明；涉案银行卡交易明细记录光盘2张等证据证实。公诉机关认为，被告人范其朋、张涛虚构事实、隐瞒真相，骗取众多被害人参与网络刷单返现活动，骗取赃款34.336054万元人民币，被告人李志陕、王帅锋参与诈骗数额17.920954万元人民币，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。案发后被告人王帅锋投案并如实供述，系自首；被告人李志陕到案后如实供述本案事实，系坦白；被告人张涛、范其朋在本案中起主要作用，为主犯，被告人李志陕、王帅锋起次要作用，为从犯；被告人范其朋、王帅锋、李志陕自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人范其朋家属在本次庭审前向法院退出赃款6万元，可以从轻处罚。被告人张涛在本案中为主犯，但参与时间晚于范其朋，可以认为其作用略小于范其朋，庭前被告人范其朋退赃6万元，可以从轻处罚。综上，根据本案事实及情节，建议对被告人范其朋在有期徒刑六年的基础上从轻处罚，判处被告人张涛有期徒刑五年零六个月至六年，因被告人张涛参与时间晚于范其朋，具体量刑可以稍低于范其朋。判处被告人李志陕有期徒刑三年零三个月，判处被告人王帅锋有期徒刑三年，均并处罚金。要求依法判处。被告人张涛对公诉机关指控的犯罪事实有异议，对指控的罪名无异议，辩称其是从犯，不是主犯，没有组织、策划，其是10月份过去的，不认可共同管理。辩护人辩称认定张涛主犯事实不清，犯罪数额不清，数额的钱用途不清，不能作为定案的依据。被告人在本案中是从犯，应从轻减轻处罚，本案被告人通过互联网实施犯罪社会危害性不大，应当酌定从轻处罚。被告人系初犯、偶犯，有坦白情节，建议按照从犯从轻处理。被告人范其朋对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人辩称被告人在接到办案人员电话通知后立即到办案机关说明情况，并且如实供述自己的犯罪事实，构成自首，可以从轻或减轻处罚。根据被告人范其朋在诈骗过程的分工情况看，其不是负责人，在犯罪过程中属于从属地位，应认定为从犯。系初犯、偶犯，愿意退出非法所得，自愿认罪认罚，建议从轻处罚。被告范其朋辩护人提交范其朋家属代为退缴赃款6万元的中国农业银行凭证一份。被告人李志陕对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人辩称被告人李志陕自愿认罪认罚，构成坦白，属于从犯，无前科，系初犯，建议从轻处罚。被告人王帅锋对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人辩称自愿认罪认罚，构成自首，属于从犯，无前科，系初犯，建议从轻处罚。经审理查明：2019年9月初左右，被告人范其朋与张**、李祖明（两人另案处理）预谋通过网络购买“新刷客”APP刷单软件，通过QQ推广和被害人介绍等方式，宣传刷单返佣金诱骗多人注册充值，合伙进行刷单诈骗。2019年9月20日，张**将其股份转给被告人张涛，被告人张涛参与实施诈骗活动，和被告人范其朋共同负责，张**和李祖明先后退出，期间，由李祖明以涉案银行卡资金充值到网络赌博平台后退款的方式，将部分赃款洗出后分掉。2019年9月27日左右，被告人王帅锋、李志陕参与该诈骗活动，负责客服和返现工作。至2019年10月16日，被告人范其朋、张涛等人商议后与王帅锋、李志陕、张**一起将该APP软件关闭并将作案工具手机等抛入黄河销毁，由张涛等人将涉案银行卡内的赃款全部取出后分掉，导致大量被害人被骗受损。经封丘县众兴联合会计师事务所审计及补充说明，涉案参与刷单人员达1708人，造成至少包括何某、郭某2等268人损失62.531316万元人民币，被告人范其朋、张涛等人共非法获取诈骗款34.336054万元人民币，被告人李志陕、王帅锋参与诈骗金额17.920954万元人民币。到案后，被告人李志陕如实供述了涉嫌犯罪事实。2020年2月27日，被告人王帅锋向公安机关投案并如实供述了涉嫌犯罪事实。庭前，被告人范其朋家属积极退赃6万元。认定上述事实的证据如下：（一）书证（1）各被告人的正面照片、户籍证明、前科证明、非党非公职证明、到案经过。证明被告人张涛、范其朋、王帅锋、李志陕均系完全刑事责任能力人，均无前科，均非党员非公职人员，范其朋被电话通知到案，张涛、李志陕被抓获到案，王帅锋投案。（2）转账记录截屏证明由郭某2于2020年1月16日出具，内容为郭某2转账给王帅锋、李志陕、张涛的情况。（3）转账记录证明董某于2020年2月10日提供，内容为其向范其朋招商银行（6307）转账6次总计金额为5403.15元。（4）中国银行交易明细证明户名为张涛的6216698000010676446交易情况，户名为李志陕的6217876101006269550交易情况。（5）微信支付交易明细证明张涛，身份证号码,微信号为×××的交易明细情况，并能证实，实施“新刷客”软件诈骗期间，张涛通过微信给被告人范其朋、李志陕、王帅锋转过钱。（6）转账记录证明何某于2019年10月19日提供，3次转账给王帅锋建设银行（9045）总计金额为3001.98元，转账李志陕中国银行（9550）1次金额为1000.43元,总计被骗金额为4002.41元。（7）封丘县公安局查找本案被害人通某证明查找被害人情况。（8）情况说明证明张涛等人部分诈骗资金转入对公账户，没有返还给参与“新刷客”刷单的受害人。（9）对公账户查询截图证明张涛等人诈骗资金所转入的对公账户涉及外地网络赌博和电信诈骗。证明查找被害人情况。（10）微信聊天记录截图证明公安机关人员与张某聊天记录情况。（11）股权转让协议证明同案犯张**将股权转让给张涛的情况。（12）马某微信收支明细证明李祖明使用其中国银行卡提现的情况。（13）李祖明中国建设银行卡交易明细：证明李祖明中国建设银行卡于2019年9月1日至2019年10月31日期间的交易明细情况。（14）张**微信支付交易明细证明：证明张**的微信于2019年9月1日至2019年10月31日期间的具体交易明细情况。（二）证人证言及同案犯供述证人张某证明2019年9月23日前张涛让其找银行卡，并于2019年9月23日通过时某1买了郭某1一张邮政储蓄银行卡、手机卡、U盾，后交给张涛使用。张涛等四人在租房处弄了几台电脑，我问他们干什么，他们不说，常听他们说返钱的事，范其朋三人在电脑前忙，张涛是老板自由点，不怎么干活，外出吃饭都是张涛结账的情况以及时某2托其找张涛买刷单软件的情况。证人张**证明张涛、范其朋、李志陕、王帅锋在租房处弄了个新刷客软件，他们四人在那干，有三四台电脑，一般是李志陕、王帅锋操作，那一段张涛很有钱，他们出去吃饭都是张涛掏钱。后来张涛他们不干了，一天张涛给我打电话让出来吃饭，他们四人开车到老家接过我，我见他们将几部手机扔到黄河里。证人赵某证明张涛给其多张银行卡，让其到自动取款机上取过三次钱的情况。证人衡某证明张涛让其办了一张银行卡，给其3000元钱，按照张涛指示将银行卡邮寄到新乡。证人郭某1证明2019年9月23日把自己的一张邮政储蓄银行卡、U盾，手机卡卖给了时某1。证人时某1证明帮助张某买了郭某1一张邮政储蓄银行卡、U盾，手机卡。证人时某2证明张涛和李志陕、张某在新乡出租屋操作刷单类软件及张涛和张某要卖给其刷单软件，后通过支付宝给张某转了5000块钱，后没有给其软件，听张某说5000块钱被张涛和张某、李志陕分了。同案犯张**供述了其伙同范其朋、李祖明等人购买“新刷客”刷单软件的情况，其中，其和李祖明各占30%，范其朋占40%，但其否认后期参与软件经营，并于2019年9月8日将股权转给张涛的事实。辩解2019年9月底没有参与范其朋等人分钱，辩解收到王帅锋和张涛的1.8万元钱是帮其开淘宝店和办理营业执照的费用。同案犯李祖明供述了其伙同张**、张涛、范其朋等人通过“新刷客”APP实施诈骗的情况，其中，其负责客服、张**负责技术问题、范其朋负责返钱，以及几人参与赌博网站洗钱的事实。（三）被害人陈述被害人何某陈述了其参与“新刷客”刷单，向王帅锋和李志陕的银行卡内充值4000元钱，后被骗4000元钱的事实。被害人郭某2陈述了其参与“新刷客”刷单，向王帅锋、张涛和李志陕的银行卡内充值9000多元，提现了3000多元，后被骗6000多元的事实。被害人董某陈述了其参与“新刷客”刷单，向范其朋、郭某1、李志陕的银行卡内充值9800元钱，提现了5720元钱，被骗4080元钱的事实。被害人席某、吕某、王某1真、陈某、王某2等326名被害人陈述了在“新刷客”APP刷单软件上充值刷单，被骗几百元至几千元不等的事实。（四）被告人供述和辩解被告人张涛供述了其办理了一张中国银行卡，通过范其朋以1000元卖给他人，后其让女朋友衡某也以同样的方式卖过一张银行卡。后来范其朋给其7张银行卡让其取钱，其和赵某去取了十几万元交给了范其朋，范其朋给其5000-6000元钱。被告人范其朋供述了张涛和其商量做一个刷单软件，其通过QQ群购买了一个“新刷客”软件后和张涛一起运行“新刷客”软件，该软件通过虚构商品，以刷单返利为诱饵，通过QQ群推广吸引受害人充值，充值后在软件内抢单，每单都可获得佣金，充值越多返佣金越多，佣金和本金可以提现，受害人申请提现后第二天通过网银给受害人的银行卡内转账。软件运行几天后李志陕和王帅锋也参与“新刷客”运行，王帅锋投入10000元入股，李志陕没有投钱，只用李志陕的银行卡，运行期间都是张涛指挥，张涛管着帐，其负责QQ和微信群，李志陕和王帅锋负责客服和返钱，用的银行卡有张帅锋、李志陕、张涛、郭某1和其本人的。“新刷客”运行了不到两个月的时间，因为给客户返钱返不下去了，四人商议后关闭“新刷客”软件，将银行卡内的钱取出，每人分了两万多元钱，最后将作案用的手机和电脑扔到黄河里。被告人李志陕供述了2019年9月份，其参与张涛、范其朋、王帅锋的“新刷客”软件运营，“新刷客”就是一个刷单的软件，刷单的客户先注册充值上分，然后就可以在软件中抢单，一天可以抢60或者70单，抢的单里的东西跟淘宝里的东西一样有价钱，但是抢过单之后不会有真实商品发货，抢到单之后就会有佣金，会将本金和佣金返给抢单的人，抢单的人提现的话，先申请提现，他们会用手机银行在第二天返到他们绑定的银行卡上。参与之前张涛、范其朋已经开始运行“新刷客”，其和王帅锋前后参与进去，期间其负责给刷单人员充值上分、返现以及担当客服，王帅锋负责返钱，张涛和范其朋有时也返钱，返钱都是返到个人账户上，没有返到公司账户的情况，平时都听张涛和范其朋的。用的有范其朋、王帅锋、郭某1及其本人的银行卡。软件关闭后张涛去取了钱，其分得赃款2万元。被告人王帅锋供述了其听范其朋说“新刷客”可以挣钱，于是就投资10000元入股“新刷客”，占5%股份。后从西宁返回新乡参与“新刷客”软件运行，范其朋是老板，忙不过来的时候范其朋和张涛帮忙，李志陕是客服，其负责返钱，返钱都是返到个人账户上，没有返到公司账户的情况。用的有郭某1、李志陕和其本人的两张银行卡。后来钱返不上，亏空太多，四人商议后将平台关闭，张涛去将银行卡内的钱取出，自己分得28000元。后将手机和电脑扔到了黄河里。（五）鉴定意见封丘县众兴联合会计师事务所关于对封丘县郭某2被诈骗案银行卡的资金流水审计报告及补充说明两份，豫封众会所鉴字【2020】第214号。证明2019年9月1日至2019年10月31日其四人银行卡支付宝交易鉴定结果：1、张涛、郭某1、衡某、李志陕、王帅锋、范其朋取现金额120000.00元；2、张涛、郭某1、衡某、李志陕、王帅锋、范其朋银行卡互转收支差额235743.98元；3、张涛、郭某1、衡某、李志陕、王帅锋、范其朋银行卡支付各公司（单位）207401.00元，其中2019年9月28日之前，郭某1、范其朋银行卡外转对公账户16.415万元，之后郭某1、李志陕、王帅锋银行卡外转对公账户4.325万元；4、268名受害人损失625313.16元。详见张涛等人涉嫌诈骗案326人经审核其中268个受害人损失金额汇总表；5、张涛、郭某1、衡某、李志陕、王帅锋、范其朋等人银行结余15959.54元；6、此案7张卡和支付宝刷卡流水共17728笔、次（约）；涉案金额9698396.60元；此案涉及人员1708人。2020年12月2日，封丘县众兴联合会计师事务所补充说明，本案所涉范其朋等账户外转对公账户在2019年9月20日之前没有转款。从9月22日至10月16日之间有多次转款情形。（六）视听资料涉案银行卡交易明细记录光盘2张证明案发时段张涛等人使用的银行卡交易明细。上述证据，经当庭举证、质证，足以认定。本院认为，被告人范其朋、张涛、李志陕、王帅锋虚构事实、隐瞒真相，骗取众多被害人参与网络刷单返现活动，被告人张涛、范其朋骗取赃款34.336054万元人民币，被告人李志陕、王帅锋参与诈骗数额17.920954万元人民币，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以采信。四被告人共同故意实施犯罪，系共同犯罪，在共同犯罪过程中，被告人张涛、范其朋起主要作用，系主犯，被告人李志陕、王帅锋在共同犯罪过程中起次要作用，系从犯，依法从轻处罚。被告人李志陕到案后如实供述其涉嫌的主要犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚。被告人王帅锋主动投案，并如实供述其主要犯罪事实，系自首，依法从轻处罚。被告人范其朋庭前积极退赃6万元，依法从轻处罚。被告人张涛辩称自己不是主犯，系从犯，事实不清，证据不足的意见，经查，本案被告人范其朋、李志陕、王帅锋、同案犯张**、李祖明的供述、张某等人的证言以及转款记录，能相互印证并证实被告人张涛在共同犯罪过程中，起主要作用，应认定为主犯，该项辩解本院不予采信。辩护人辩称被告人范其朋、李志陕、王帅锋自愿认罪认罚；被告人李志陕构成坦白，属于从犯，无前科，系初犯；被告人王帅锋构成自首，属于从犯，无前科，系初犯，建议从轻处罚的建议，本院予以采信。辩护人的其他辩护意见，因缺乏证据支持和法律依据，本院不予采信。被告人范其朋、李志陕、王帅锋自愿认罪认罚，可以对其从宽处罚。公诉机关量刑建议适当。根据公诉机关的指控，结合被告人的犯罪事实、情节、认罪悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人范其朋犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零八个月，并处罚金人民币十五万元。（罚金限判决生效后十日内缴纳完毕）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月29日起至2025年10月28日止）二、被告人张涛犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币十五万元。（罚金限判决生效后十日内缴纳完毕）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月17日起至2025年7月16日止）三、被告人李志陕犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币八万元。（罚金限判决生效后十日内缴纳完毕）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月29日起至2023年5月28日止）四、被告人王帅锋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元。（罚金限判决生效后十日内缴纳完毕）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月27日起至2023年2月26日止）五、责令被告人张涛、范其朋、李志陕、王帅锋退赔本案被害人各自损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  马洪光审判员  蒋建波审判员  丁士阔二〇二〇年十二月二十八日书记员  范晨晨