福建省泉州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）闽05刑终1242号 原公诉机关晋江市人民检察院。 上诉人（原审被告人）张衡，男，1986年12月5日出生，汉族，高中文化，务工，住湖北省天门市。因本案于2020年4月1日被刑事拘留，同日被取保候审,同年11月16日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人郑燕燕、谢培琳，福建泉安律师事务所律师、实习律师。 原审被告人罗泉，男，1989年8月6日出生，汉族，大专文化，务工，住湖北省荆州市洪湖市。因本案于2020年1月19日被刑事拘留，同年2月26日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 晋江市人民法院审理晋江市人民检察院指控原审被告人张衡犯收买、非法提供信用卡信息罪及原审被告人罗泉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年11月16日作出（2020）闽0582刑初1738号刑事判决，原审被告人张衡不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、审查上诉理由并讯问上诉人张衡、听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定，2019年6月至11月，被告人张衡向他人（另案处理）介绍被告人罗泉等人办理名下对公账户银行卡并出售，从中赚取介绍费。期间，被告人张衡介绍被告人罗泉办理6张对公账户银行卡，获利2300元（币种人民币，下同）；被告人张衡介绍王明伟办理3张对公账户银行卡，获利600元。 2019年11月份，被告人罗泉在明知办理的银行卡会被用于实施违法行为的情况下，仍然办理尾号0433对公账户银行卡（户主深圳市菲悦达广告传媒有限公司），经被告人张衡介绍，出售给他人，以此获利。2020年1月6日，被害人林某在晋江市安东开发区被人以刷单赚钱为名骗走60000元，其中15000元进入上述尾号0433对公账户银行卡。 2020年1月18日，公安机关在广东省深圳市抓获被告人罗泉。2020年3月31日，被告人张衡到晋江市公安局投案。 原审认定上述事实的证据有物证照片、书证、证人证言、被告人供述和辩解等。 原判认为，被告人张衡构成收买、非法提供信用卡信息罪，被告人罗泉构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人张衡犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，是自首，依法予以减轻处罚；被告人罗泉归案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，依法予以从轻处罚。据此，依法判决：一、被告人张衡犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。二、被告人罗泉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元。三、追缴被告人张衡违法所得人民币2900元，追缴被告人罗泉违法所得人民币4800元，上缴国库。四、未随案移送的作案工具二部，由扣押机关晋江市公安局予以没收，上缴国库。 上诉人张衡及其辩护人诉辩称，原判认定其在本案中获利数额人民币2900元的事实不清，其在本案中仅起辅助性的介绍作用，主观恶意较小，且系自首，原判量刑偏重，请求改判缓刑。 经审理查明，原判认定上诉人张衡犯收买、非法提供信用卡信息罪及原审被告人罗泉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，认定的证据均经原审法院庭审举证、质证，证据来源合法，内容真实、充分，能够相互印证，本院予以确认。 关于上诉人张衡及其辩护人提出原判认定其在本案中获利数额人民币2900元事实不清的诉辩意见。经查，本案的微信转账记录等书证及上诉人张衡的供述等证据，能相互印证原判认定上诉人张衡在本案中获利人民币2900元的事实。上诉人张衡及其辩护人提出的该诉辩意见与事实不符，不能成立，不予采纳。 本院认为，上诉人张衡构成收买、非法提供信用卡信息罪，原审被告人罗泉构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。原判定罪准确，适用法律正确，审判程序合法。并已根据上诉人张衡在犯罪中的作用及具有自首、原审被告人罗泉归案后如实供述自己的罪行等情节，适用认罪认罚程序，予以从轻处罚，量刑适当，上诉人张衡及其辩护人以原判认定部分事实不清、量刑偏重为由要求改判缓刑的诉辩意见没有事实和法律依据，不能成立，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二款，第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条、及第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 黄生计 审 判 员 陈春荣 审 判 员 姚顺坡 二〇二〇年十二月十日 法官助理 邬 晖 书 记 员 吴晶晶 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第三条窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡1张以上不满5张的，依照刑法第一百七十七条之一第二款的规定，以窃取、收买、非法提供信用卡信息罪定罪处罚；涉及信用卡5张以上的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下 列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。