山东省德州市德城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁1402刑初22号公诉机关德州市德城区人民检察院。被告人刘硕，男，1987年6月5日出生于湖南省益阳市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖南省益阳市南县，住湖南省岳阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月10日至14日临时寄押于广州市天河区看守所，于2019年7月15日被刑事拘留，2019年8月17日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人吴明远，山东众成清泰（德州）律师事务所律师。被告人林尚荣，男，1994年11月7日出生于广东省陆丰市，汉族，初中文化，务工，户籍所在地广东省陆丰市，住广东省广州市天河区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月13日被取保候审，2020年1月8日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人陈连勇，山东德宁路通律师事务所律师。被告人陈杭（曾用名陈杬），男，1992年6月18日出生于广东省遂溪县，汉族，大专文化，无业，户籍所在地及住址广东省遂溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月21日至26日临时寄押于遂溪县看守所，于2019年7月27日被刑事拘留，2019年8月17日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人张清峰，山东慨而慷律师事务所律师。德州市德城区人民检察院以德城检三部刑诉（2020）2号起诉书指控被告人刘硕、林尚荣、陈杭犯诈骗罪，于2020年1月15日向本院提起公诉，本院于同日立案。本院依法组成合议庭，于2020年11月16日公开开庭审理了本案。德州市德城区人民检察院指派检察员李云涛、书记员李盼盼出庭支持公诉，被告人刘硕及其辩护人吴明远、被告人林尚荣及其辩护人陈连勇、被告人陈杭及其辩护人张清峰到庭参加诉讼。期间，因出现公共卫生突发事件不能抗拒的原因，本院于2020年3月2日裁定中止审理，2020年11月13日裁定恢复审理。现已审理终结。德州市德城区人民检察院指控，“被告人刘硕系广州锐锋广告传媒有限公司的实际控制人。2017年10月至案发，组织林尚荣、吴某（已判决）等20余人统一配发电脑、手机及多个工作微信号，被告人林尚荣负责公司平台对接、财务管理等。公司分为五个组，分别是狂人组、战神组、超能组、森林狼组、猎食者组，各组员先后利用666乐购、蓝澳环球（亿澳环球）、香港鸿运微投资平台，通过虚假宣传，吸引客户通过客服推送的二维码扫描进入平台进行注册、充值，将客户拉入微信群，并利用预先制定的话术、安排好的虚假身份，发送虚假信息、图片等给被害人，以诱骗多名被害人投资购买平台并不存在的商品的价格涨跌，后按客户亏损额度提成从而获利，骗取被害人郭某1、张某、李某1等28人共计134万余元。经查，中国证监会未向广州锐锋广告传媒有限公司颁发过经营期货业务许可证，该公司也不具有在中国境内银行间外汇市场进行外汇交易的资质。2017年11月至2018年1月，被告人陈杭任猎食组组长，组员有刘某1、黎某、王某2（均已判决）等利用虚假身份，充当老师、客服、客户等，诱骗多名被害人通过平台进行注册、充值，在微信群内发布虚假信息、图片，以骗取被害人信任，购买平台提供的商品的价格涨跌，从而获利。组长按组内客户亏损总额提成，组员按组内客户亏损额提成均分，共骗取被害人杨某、胡某1、韩某等共计32万余元。2019年9月13日，被告人林尚荣主动到公安机关投案。被告人林尚荣、陈杭到案后自愿如实供述自己的罪行”。就指控的上述事实，公诉机关提供了相应证据，认为被告人刘硕、林尚荣、陈杭之行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。提请本院依法判处。公诉人在庭审中称，被告人刘硕、林尚荣、陈杭犯诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，被告人刘硕、林尚荣诈骗数额特别巨大，被告人陈杭诈骗数额巨大。三被告人均为网络电信诈骗，主观恶性较大。因林尚荣主动投案并如实供述犯罪事实，具有认罪认罚、从犯、自首、退缴违法所得等法定、酌定量刑情节，建议判处被告人林尚荣有期徒刑四年六个月至六年，并处罚金人民币三万元。因陈杭到案后能如实供述犯罪事实，具有认罪认罚、从犯等法定、酌定量刑情节，建议判处被告人陈杭有期徒刑二年至三年，并处罚金人民币一万五千元。建议判处被告人刘硕十年六个月至十二年六个月，并处罚金。被告人刘硕对公诉机关指控的罪名没有异议，对事实有异议，认为其没有参与2018年的部分，认可2017年10月到年底的犯罪事实，其不是公司的实际控制人。其辩护人提出的辩护意见是，1.被告人刘硕仅参与了2018年春节之前的诈骗行为，春节过后没有再参与。根据聊天记录及多名另案处理的被告人供述，春节后公司由“天裕集团平台”换成了“香港鸿运平台”，春节后其他被告人与刘硕之间没有资金往来。2.被告人刘硕在诈骗活动中仅起到次要辅助作用，系从犯。3.被告人刘硕主动向某杰等人提出要求，强制解散了公司，系犯罪中止。被告人林尚荣对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，并签署认罪认罚具结书，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，1.被告人林尚荣主动投案，到案后如实供述了犯罪事实，系自首。2.被告人林尚荣认罪认罚，已签署《认罪认罚具结书》，已缴纳罚金，退缴违法所得，有悔罪表现。3.被告人林尚荣系从犯，犯罪主观恶性小，无犯罪前科记录。被告人陈杭对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，并签署认罪认罚具结书，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，1.被告人陈杭发现犯罪集团从事违法行为后，主动辞职并退出，相比其他成员主观恶性不深，具有悔罪表现，系犯罪中止。2.被告人陈杭虽被任命为小组长，但没有给组员下达过指标或开会，仅是扮演分析师的角色。3.被告人陈杭无犯罪前科记录，到案后如实供述了犯罪事实，自愿认罪认罚，并签署《认罪认罚具结书》，已缴纳罚金并退缴违法所得。4.被告人陈杭患有严重的腰病，需要进行治疗。5.涉案犯罪数额应以被害人实际转账凭证为准，不能仅凭被害人陈述。经审理查明，被告人刘硕系广州锐锋广告传媒有限公司的实际控制人。2017年10月至案发，组织林尚荣、吴某（已判决）等20余人统一配发电脑、手机及多个工作微信号，被告人林尚荣负责公司平台对接、财务管理等。公司分为五个组，分别是狂人组、战神组、超能组、森林狼组、猎食者组，各组员先后利用666乐购、蓝澳环球（亿澳环球）、香港鸿运微投资平台，通过虚假宣传，吸引客户通过客服推送的二维码扫描进入平台进行注册、充值，将客户拉入微信群，并利用预先制定的话术、安排好的虚假身份，发送虚假信息、图片等给被害人，以诱骗多名被害人投资购买平台并不存在的商品的价格涨跌，后按客户亏损额度提成从而获利，骗取被害人郭某1、张某、李某1等28人共计134万余元。经查，中国证监会未向广州锐锋广告传媒有限公司颁发过经营期货业务许可证，该公司也不具有在中国境内银行间外汇市场进行外汇交易的资质。2017年11月至2018年1月，被告人陈杭任猎食组组长，组员有刘某1、黎某、王某2（均已判决）等利用虚假身份，充当老师、客服、客户等，诱骗多名被害人通过平台进行注册、充值，在微信群内发布虚假信息、图片，以骗取被害人信任，购买平台提供的商品的价格涨跌，从而获利。组长按组内客户亏损总额提成，组员按组内客户亏损额提成均分，共骗取被害人杨某、胡某1、韩某等共计32万余元。2019年9月13日，被告人林尚荣主动至公安机关投案。被告人林尚荣、陈杭到案后如实了其参与诈骗的事实经过。2020年11月16日，被告人林尚荣退缴了违法所得人民币10000元，被告人陈杭退缴了违法所得人民币8000元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证明：（一）书证1.受案登记表、广州市公安局天河区分局天园派出所出具的情况说明、遂溪县公安局城东派出所出具的情况说明、德州市公安局运河经济开发区分局刑事警察大队出具的情况说明，证实本案案件来源系被害人郭某1报警及被告人刘硕、陈杭系被抓获到案、被告人林尚荣系主动至公安机关投案等情况。2.户籍信息，证实被告人刘硕出生于1987年6月5日、被告人林尚荣出生于1994年11月7日、被告人陈杭出生于1992年6月18日，作案时均具备完全负刑事责任年龄等基本情况。3.遂溪县公安局乐民边防派出所出具的情况说明，证实被告人陈杭在其辖区无违法犯罪记录等情况。4.扣押清单，证实在见证人的见证下，德州市公安局运河经济开发区分局扣押被告人刘硕持有的现金3500元、扣押陈杭持有的苹果牌手机一部等情况。5.微信聊天记录截图、账户流转图，证实吴某与林尚荣、刘硕、陈杭等的微信聊天记录等情况。6.在逃人员登记表，证实被告人刘硕、陈杭、林尚荣在2019年6月10日被上网追逃等情况。7.山东省德州市德城区人民法院（2018）鲁1402刑初381号刑事判决书，证实同案犯吴某、王某3、农某、潘某1等21人被判处刑罚等情况。8.广州市天河区看守所出具的临时寄押证明、遂溪县看守所出具的临时寄押证明，证实被告人刘硕因犯诈骗罪于2019年7月10日至7月14日临时寄押于广州市天河区看守所。被告人陈杭于2019年7月21日至7月26日临时寄押于遂溪县看守所。（二）证人证言1.吴某的证言、辨认笔录及照片，证实其在刘硕经营的锐峰公司子公司工作，公司是2017年11月份左右成立的。当时刘硕找到其，让其帮他对接平台，对接广告渠道等，公司的办公地点是刘硕租赁的，使用的平台有“666乐购平台”“亿澳平台”（原蓝澳环球）投资项目是白酒、朗姆酒、红酒等五六个品种，这些投资平台都是刘硕引进的。2018年1月份，其在刘硕的授意下安排员工放假了，3月份公司开始正常上班，使用的平台换成了“香港鸿运”。香港鸿运平台是一个陈姓男子提供的，其没有见过他，是刘硕让其加的他微信。然后其就在微信上和陈总对接，其也负责联系广告渠道，一开始也是刘硕推荐给其的。刘硕是公司老板，其是总监，负责公司的日常管理，以及采购和销售员请假等事务，刘硕很少到公司来，其平时有什么事都跟刘硕说，林尚荣有时负责和其对接工作。其下面有四五个团队组长，分别是农某（战神队组长）、潘某1（超能队组长）、姚某（森林狼队组长）、刘某1（猎食者队组长，曾经的组长是陈杭）、孙某（狂人队组长），组长每人带三四个人组成一个团队，冒充分析师等让客户在平台充值、投资涨跌。大部分客户都是亏损的，平台的后台都是可以操作控制客户投资的盈亏比例，让客户多亏钱，公司的人赚的就是客户亏损的钱。从客户那骗来的钱都由老板刘硕支配，他再给员工发工资，除去人员工资、房租水电、推广经费等日常开支，其余的都归刘硕所有。还证实其对刘硕进行辨认的情况。2.刘某1的证言、辨认笔录及照片，证实自2017年11月，其开始在天裕公司工作，吴某和林尚荣是公司总监，刘硕是公司老板，公司也是刘硕出钱开设的，刘硕不经常来公司，有时候会给全体员工开会，让员工工作状态再好一些，认真一些。2018年春节前员工聚餐，刘硕曾以大老板的身份发表讲话。公司一开始工作的平台是亿澳环球，2018年3月份改成了香港鸿运（也叫乐津商城）。其在猎食者组任组长，刚开始猎食者的组长是陈杭，该组成员有黎某、王某2等人。2018年3月，其成为组长，陈志威来到该组。其冒充分析师、老师，引导客户投资，带着客户在平台上操作，其使用过微信昵称“刘先森”“唐某”的水某号，黎某负责客服，引导客户关注微信公众号、注册以及解答客户的问题；陈志威和王某2是水某，在客户微信群冒充客户，每个人手里有一个明星号（水某号包装出来的，假装很挣钱的客户）。公司的人可以对客户进行“风控”，让客户在平台亏损，这样公司才能盈利。还证实其对刘硕、林尚荣、陈杭进行辨认的情况。3.黎某的证言、辨认笔录及照片，证实2017年11月份，其开始在天裕公司工作，被分在了猎食者小组，组长是刘某1，组员有王某2等人，负责做水某、助理、客服。其工作的平台一开始是“蓝澳环球”，后来换成了“香港鸿运平台”，都是让客户在平台买商品的涨跌。公司有专门的话术剧本，组长会教给其怎么跟客户聊天，想法让客户多在平台上充钱，再通过后台操控让客户把钱亏损掉，其工作用的微信昵称是“鸿运在线客服诗诗”、“荒岛少女”等，其这些人赚的就是客户亏损的钱。猎食者的组长之前是陈杭，2018年1月1日，公司曾组织员工聚餐，当时有一名男子给全公司的人发表的讲话，主要讲怎么做销售，钱生钱之类的。还证实其对刘硕、陈杭进行辨认的情况，刘硕就是发表讲话的人。4.王某2的证言、辨认笔录及照片，证实2017年11月份，其开始在锐锋公司从事“水某”工作，后来公司改名叫天裕，其负责在微信群里冒充客户，发布虚假信息诱导客户在平台里充值。公司总监是吴某和一个林姓男子，一名刘姓男子也会来公司，同事们都说这个人是公司的大老板，公司组织员工聚餐时，刘姓男子曾以大老板的身份发表讲话。其所在的猎食组的组长是陈杭，后来换成了刘某1，陈杭当时主要扮演教授、助理老师、分析师的角色，黎某是客服，其和陈志威是水某。客服负责向客户介绍平台情况、商品，教客户注册充值，将客户拉进水某群，客户加了经理的微信后，经理会带着客户买平台上商品的涨跌，一般开始客户都挣钱，后期客户就开始亏损，这时水某就在群里冒充挣钱的客户，往群里发挣钱的经验等内容，诱导客户再去找经理带着挣钱，客户想挣钱就要充值，最后会把钱都亏掉。组员提成拿该组客户亏损的百分之十，经理另算。其能记起来的被害人有李某2、喻某、王某1等人。还证实其对林尚荣、陈杭进行辨认的情况。5.农某的证言、辨认笔录及照片，证实2017年11月份，其进入锐峰集团天河分公司工作，2018年1月19日放假，2018年3月7日上班，公司更名为天裕公司。公司老板是刘硕，也是刘硕出钱组建的公司，两个总监是林尚荣和吴某，陈杭曾经是猎食者的组长，其是公司战神队组长，组员有刘某2、赖某、陈某等人，员工利用公司推荐的“乐津商城”、“蓝澳国际”等平台进行诈骗活动，通过微信冒充投注的导师发布投注信息，诱导客户投注，或者冒充买家，在群里发布投注赚钱信息，组员之间相互配合骗取客户信任。员工将客户拉进微信群，引导客户进入公众号充值投注，投注对象有白兰地、红酒、朗姆酒、威士忌等客户通过买涨跌进行投注。员工根据客户的亏损数额拿提成，客户都是亏得多，客户如果一直盈利的话，需要将客户的账号名称告诉吴某等人，由他们进行风控。2018年1月份，员工聚餐时，刘硕曾经以大老板的身份发表讲话，鼓励大家。还证实其对刘硕、林尚荣、陈杭进行辨认的情况。6.潘某1的证言、辨认笔录及照片，证实2017年11月中旬，其经吴某介绍进入天裕公司上班，吴某和林尚荣是公司的总监。公司用过“亿澳”“鸿运”的投资理财平台，客户通过购买理财产品的涨跌进行投资。2017年12月初，其被任命为超能组组长，组员有郭某2、邓某、潘某2。其负责管理组员，对组员进行培训。陈杭曾是猎食者队的组长，其使用昵称“杨明”的微信号，并对该号进行包装、维护，通过吴某教给其的话术，引诱客户在平台上充值，骗取客户信任。其冒充理财分析师，其他人有的冒充客户假装盈利，有的冒充客服，对客户进行诈骗。还证实其对陈杭、林尚荣进行辨认的情况。7.姚某的证言、辨认笔录及照片，证实其又名姚景轩，2017年11月份，其进入天裕公司，刘硕是公司的老板，吴某和林尚荣是总监，刘硕不经常在公司，吴某负责管理公司，对其进行了培训，教给其如何操作平台、如何和客户交谈诱导客户投资。其是森林狼组组长，负责管理组员，陈杭曾是猎食者队的队长。公司使用的平台一开始是乐购商城，乐购平台被查封后改成了鸿运国际。蔡泽鑫是助理，负责引导已经开户的客户在平台上充值，郑某、蔡某、雷某是业务员，负责在微信群和客户聊天，诱导客户在平台投资涨跌。组员间分工不同，根据客户被骗的金额拿提成。其有印象的被害人有“DH”、“笑对人生”、“qin”、“随鑫汝慧”、“王某6”、“河边青青草”。还证实其对刘硕、林尚荣、陈杭进行辨认的情况。8.孙某的证言、辨认笔录及照片，证实2017年11月8日，其经吴某介绍进入“锐峰公司”工作，刘硕是公司的大老板，负责整个公司的运营，吴某和林尚荣是公司的总监。工作期间公司给了其一批手机，手机里有工作微信号，让其每天发朋友圈包装微信号。公司有狂人队、战神队、超能队、森林狼队、猎食者队的组长刚开始是陈杭，后来换成了刘某1。公司使用过“666乐购商城”、“蓝澳”的投资平台，其以理财导师的身份和客户聊天，引导客户在平台上投资涨跌。12月24日，因为微信号被封等原因，其和组员就辞职了。公司根据客户的亏损金额给销售员提成。吴某称不能让客户亏的太多，怕客户投诉，平台被封。客户如果赚的多，就把客户信息告诉吴某等人，通过后台操控对客户进行风控，后来使用的“蓝澳”可以通过后台操控控制涨跌。还证实其对刘硕、林尚荣、陈杭进行辨认的情况。9.王某3的证言、辨认笔录及照片，证实2017年11月，其开始在锐锋公司工作，公司老板是刘硕，吴某、林尚荣是公司的总监，陈杭曾是猎食者组的组长，其是公司的业务员。公司会给每个业务员配发工作手机和工作微信号，公司通过微信发布广告，广告上有业务员的微信或者二维码，客户看到后就可以添加业务员的微信，业务员会引导客户在平台上投资，投资的产品有燃油宝、黄金手链等，客户在平台上买产品的涨跌，如果在交流过程中发现客户有较大的投资意向，会把客户推送给经理，如果投资数额更大，就再推送给总监，锐锋公司后台是能控制产品涨跌的，让客户亏损，公司的员工根据客户亏损的数额赚提成。还证实其对刘硕、林尚荣、陈杭进行辨认的情况。（三）被害人陈述1.韩某的陈述，证实2017年12月26日左右，其通过添加“鸿运在线客服诗诗”的微信接触到了“蓝澳环球”投资平台，平台上有各类货币的实时变化走势图，通过在选定投资周期内买涨或者买跌进行投资，其按照客服指导在该平台进行了登记注册，并将其拉进了微信群，告诉其群里成员是做投资很久且赚钱的人，让其跟着学习。群内微信名为“唐某”的人很活跃，他自称在这个平台投资得越多赚得越多。其通过“诗诗”知道“唐某”在这个平台赚了不少钱，其按照“诗诗”的要求在投资平台进行了充值，跟着“唐某”投资涨跌，没几分钟就亏损了2万余元，“唐某”称可能是网络延迟的原因，并给其发了“唐某”赚钱的截图，同时群里微信昵称“她”、“suury”等人都称赚钱了，并发了截图。“诗诗”又给其介绍了一个助理，助理让其充值到15000元将其推荐给教授，其又充值了1008元，跟着“孙教授”进行投资，结果全赔了。其感觉这个平台是可以控制涨跌的假平台，那些教授、助理、客服、“唐某”等人是合伙骗人的。2.杨某的陈述，证实2017年12月14日，其在网页上通过扫二维码添加了“蓝澳环球运营中心客服2”，经客服指导下载了“蓝澳环球”APP，并注册了账号，客服还给其推荐了“助理老师-陈栋”，让其加入了“61蓝澳环球交流群”，群成员经常发在平台赚钱的截图，其充值了300元钱，跟着“陈栋”投资，在他的指导下其又投资了12500元，群成员“唐某”等人一直告诉其该平台容易赚钱之类的话，其信以为真。同年12月20日，其以相同的方式进入了“乐投666平台”，在老师的指导下投资了3008.97元，结果其除了提现200元外，钱都亏损了。3.程某的陈述，证实2017年12月份，其在网上发现了一个投资平台的广告，通过扫描二维码添加了客服，客服给其推荐了“蓝澳环球运营中心”的公众号，其按照客服的指导在投资平台进行了注册，并接受了客服推荐的“助理老师-陈栋”的指导，进入了微信群，群内成员经常发赚钱的截图等内容，其在平台上充值后，跟着“唐某”在平台投资涨跌，结果一直亏损，其在平台亏损了7万余元，提现2千余元。其转账截图显示为71532元。4.胡某2的陈述，证实2017年12月27日，其在网上看到了一个投资的广告，通过扫描广告上的二维码添加了“鸿运在线客服诗诗”，客服给其推荐了“蓝澳环球运营中心”的公众号，告诉其该平台是正规投资平台，能够赚钱，并指导其进行了注册，给其推送了助理，将其拉进了微信群。其添加了“助理老师-陈栋”，在平台充值了1000元，助理老师指导其投资涨跌，结果全部亏损。微信群里有个叫“唐某”的人，一直说他赚了很多钱，群里很多人都要求跟着他投资，其添加了“唐某”的微信号，跟着这个人投资，赔了20000元。后“诗诗”询问其是否报名跟着教授投资（必须充值30000元）其同意了，加入了指导群，在群里导师会发布消息，成员会跟单买，很快其又全部亏损。这样其一共亏损了将近十万元。5.喻某的陈述，证实2017年12月份，其在“蓝澳环球”（后改成了“亿澳环球”）被骗了10.7万余元。一开始是通过“鸿运在线客服诗诗”下载的这个平台，进行的注册，客服将其拉进了微信群，给其推荐了助理老师“陈栋”，其跟着“陈栋”投资涨跌结果全赔了，其还跟着群里的成员“唐某”投资过，“唐某”一直在群里发他赚钱的照片，其跟着“唐某”投资的钱也全都赔了，后来又给其推荐更高级的分析师、教授，条件是要在平台上充值的钱更多，其充值的钱结果最后都亏损了。每当其想放弃的时候，都会有人劝其接着在平台投资，其感觉他们都是骗人的，后来其被踢出了微信群。（四）被告人供述和辩解1.刘硕在公安机关的供述与辩解，辩称其曾和林尚荣是同事，后来其去了林尚荣和吴某所在的广州锐锋广告传媒有限公司，公司老板是彭志军，主要业务做企业培训和股票专业知识培训，其负责培训讲师工作，林尚荣让其给他们公司做了一次培训，培训了股票基本的一些专业知识。其和这个公司没有关系。2.林尚荣在公安机关的供述与辩解、辨认笔录及照片，证实其曾和刘硕是同事，2017年10月份左右，其在微信朋友圈中看到了刘硕发布的招聘信息，其就联系了刘硕，刘硕说做金融理财类的工作，公司名字叫锐锋公司天河分公司，刘硕是公司的老板，刘硕承诺给其每月底薪5000元，让其负责公司的后勤工作，包括公司的考勤、对接广告群，公司盈利后可以给其一部分分红和奖励。后来刘硕安排让其和吴某一起组建这个公司，其负责后勤，吴某负责日常管理，总监下有四个小组，包括战神队（组长农某）、狂人队（组长孙某）、森林狼（组长姚某）、猎食者队（组长陈杭）、超能队（组长潘某1）。刘硕购买了公司的办公设备、员工使用的手机、电脑，还租赁了办公场地、引进了平台，刘硕还制定了公司的规章制度，刘硕让其和吴某招聘人员来公司上班。2017年11月份公司开始正式上班，其把一些微信号发给广告商打广告，客户会通过广告添加客服的微信号，客服引导客户在平台上开户、充值，给客户推荐分析师、助理等指导客户投资。公司用过蓝澳、亿澳的平台，名义上是投资理财，实际上是让客户买一些货币、红酒等产品的涨跌趋势，公司用的平台没有什么资质，经常换，公司赚的就是客户亏损的钱，很少有客户能赚钱，如果客户赚钱，其会把这个客户的账户发给刘硕，他会通过风控措施控制客户的盈利值，让客户赔钱。香港鸿运平台是吴某对接的，他最清楚该平台和刘硕有没有关系。还证实其对刘硕、吴某进行辨认的情况。3.陈杭在公安机关的供述与辩解、辨认笔录及照片，证实2017年11月底至2018年1月份，其经林尚荣介绍到他在的公司上班，公司的总监是林尚荣和吴某，负责日常管理、开会、培训，还有一个刘总，曾在公司聚会时发表讲话，林尚荣有事需要向他汇报。公司有四个小组，其被林尚荣任命为猎食者组长，组员有刘某1、黎某、王某2。公司使用的平台叫“蓝澳”或者“亿澳”，通过在网上打广告让投资者加微信，他们用微信冒充各种身份，通过话术让投资者在平台上投资。黎某是客服，主要给投资者在平台开户等，其是“分析师助理”，教给投资者在平台上操作投钱，刘某1和王某2是“水某”，虚构假的成功投资者的身份，让投资者相信这个平台真的能赚钱，林尚荣、吴某是“分析师”、“老师”，在微信群里骗投资者跟着投资。投资者会在平台上买商品的涨跌走向趋势，大部分投资者都是亏损的，公司赚的就是他们亏损掉的钱。后来其觉得公司的业务是骗人的，所以不想干了，还叫了黎某、姚某一起离开，但是他们没有走。还证实其对刘硕、林尚荣进行辨认的情况，刘硕就是公司的刘总。上述证据，被告人刘硕对于指控其是公司老板的证据不认可，被告人刘硕的辩护人对吴某的供述有异议，吴某所称2018年后刘硕帮忙联系平台、刘硕是公司老板等说法与聊天记录、银行交易明细等书证矛盾，吴某的供述不具有真实性，其他同刘硕个人意见。被告人林尚荣及其辩护人、被告人陈杭及其辩护人对以上证据无异议。经查认为，同案犯吴某、刘某1、黎某、王某2等多人证言、被告人林尚荣、陈杭在公安机关的供述均证实刘硕为广州锐峰广告传媒有限公司的老板，公司是刘硕出钱开设的，其购买了公司的办公设备、员工使用的手机、电脑，还租赁了办公场地、引进了平台，有时刘硕会到公司给员工开会，2018年春节前员工聚餐时刘硕曾以大老板的身份发表讲话。被告人刘硕及其辩护人的异议，本院不予采纳。对于公诉机关提交的被告人刘硕在公安机关供述中能反映本案事实的部分予以采纳，与本案事实无关联性的部分不予采纳。对于公诉机关提交的其他证据，本院予以采纳。关于被告人刘硕对事实有异议，认为其没有参与2018年的部分，认可2017年10月到年底的犯罪事实，其不是公司的实际控制人的辩解理由，经查认为，基于上述已阐述的理由，被告人刘硕为广州锐锋广告传媒有限公司的实际控制人，吴某负责日常管理，林尚荣负责后勤工作，包括公司的考勤、对接广告群等。公司投资平台都是刘硕引进。吴某证实香港鸿运平台是一个陈姓男子提供的，其没有见过他，是刘硕让其加的该男子微信。吴某也负责联系广告渠道，一开始也是刘硕推荐给其的。根据吴某与刘硕的微信聊天记录显示：2018年2月2日，吴某发送消息“135××××****刘总，这个客户你帮我控住，就上次那个，发给彭总也没效果”。2018年3月7日下午，吴某发送消息“刘总，在吗？”刘硕回复“在啊，怎么了”。吴某发送两条语音消息，刘硕回复“市场会通知再次出金时间的”、“暂时没有”。根据吴某与林尚荣的微信聊天记录显示：2018年3月7日，吴某发送消息“有个事等着处理，或者你现在打个电话给刘，问问他之前平台有资金在里面的客户，是不是已经不能出了。现在很多客户在问，这个事很难处理”。林尚荣回复“在问，等下。”而且，香港鸿运平台从建立到被查处，时间较短，整个流水还没有完成。综上所述，被告人刘硕的辩解理由，本院不予采纳。关于被告人刘硕的辩护人提出的被告人刘硕仅参与了2018年春节之前的诈骗行为，春节过后没有再参与。被告人刘硕在诈骗活动中仅起到次要辅助作用，系从犯。被告人刘硕主动向某杰等人提出要求，强制解散了公司，系犯罪中止的辩护意见，经查认为，基于上述已阐述的理由，与事实不符，而犯罪中止是指犯罪过程中自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生。辩护人的辩护意见，本院不予采纳。关于被告人林尚荣的辩护人提出的被告人林尚荣主动投案，到案后如实供述了犯罪事实，系自首，认罪认罚，已签署《认罪认罚具结书》，已缴纳罚金，退缴违法所得，系从犯，无犯罪前科记录的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。辩护人提出的被告人林尚荣犯罪主观恶性小的辩护意见，经查与事实不符，本院不予采纳。关于被告人陈杭的辩护人提出被告人陈杭系犯罪中止的辩护意见，经查与事实不符，本院不予采纳。辩护人提出的被告人陈杭无犯罪前科记录，到案后如实供述了犯罪事实，自愿认罪认罚，并签署《认罪认罚具结书》，已缴纳罚金并退缴违法所得的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。辩护人提出的被告人陈杭患有严重的腰病，需要进行治疗的辩护意见，经查认为，该情节不是法定从轻处罚的情节，本院不予采纳。辩护人提出的涉案犯罪数额应以被害人实际转账凭证为准，不能仅凭被害人陈述，经查认为，涉案犯罪数额结合被告人供述、被害人陈述、书证微信截图、已生效的刑事判决书等证据予以综合认定。辩护人的此辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人刘硕、林尚荣、陈杭以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用互联网平台骗取他人财物，刘硕、林尚荣诈骗数额特别巨大，陈杭诈骗数额巨大，构成诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。被告人林尚荣自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，自愿认罪认罚，退缴了违法所得，依法对其减轻处罚。被告人陈杭在共同犯罪中起次要作用，系从犯，自愿认罪认罚，退缴了违法所得，依法对其减轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款之规定，判决如下：一、被告人刘硕犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月10日起至2030年7月9日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人林尚荣犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月8日起至2025年1月7日止。罚金已缴纳。）三、被告人陈杭犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月21日起至2022年1月20日止。罚金已缴纳。）四、被告人林尚荣退缴的违法所得人民币10000元、被告人陈杭退缴的违法所得人民币8000元按比例返还被害人。责令被告人刘硕、林尚荣、陈杭按所参与的诈骗数额退赔被害人。五、德州市公安局运河经济开发区分局扣押未随案移送的人民币现金3500元、苹果牌手机一部，由该局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  杨 阳人民陪审员  路建健人民陪审员  钱晓玲二〇二〇年十二月二十三日书 记 员  周晓翔