河南省焦作市山阳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0811刑初181号公诉机关焦作市山阳区人民检察院。被告人姬有毅，男，1974年7月8日出生于河南省焦作市，汉族，大专毕业，无业，住河南省焦作市解放区（户籍所在地河南省焦作市解放区）。因犯寻衅滋事罪，于2014年9月22日被沁阳市人民法院判处有期徒刑一年零四个月，2015年9月24日刑满释放。因拒不执行法院判决，于2019年3月16日至3月31日被焦作市山阳区人民法院司法拘留。因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪，于2020年4月1日被刑事拘留，于2020年4月29日被执行逮捕。辩护人赵胜利，河南国银（焦作）律师事务所律师。焦作市山阳区人民检察院以焦山检一部刑诉［2020］98号起诉书、焦山检一部刑补诉［2020］1号补充起诉决定书指控被告人姬有毅犯拒不执行判决、裁定罪，于2020年6月24日向本院提起公诉。本院于当日立案受理，依法适用普通程序并组成合议庭，于2020年12月3日公开开庭审理了本案。焦作市山阳区人民检察院指派检察员张根菥、刘松柯出庭支持公诉，被告人姬有毅及其辩护人赵胜利到庭参加诉讼。期间，焦作市山阳区人民检察院分别建议延期、恢复审理各一次。现已审理终结。焦作市山阳区人民检察院指控：2017年3月22日，焦作市山阳区人民法院作出（2016）豫0811民初2619号民事判决书，判决被告姬有毅和陈娅静（二人系夫妻关系，陈娅静已判决）于判决生效后十日内偿还原告王卫国借款本金154万元及相应利息。该判决于2017年4月25日生效，2017年5月15日立案执行。判决生效后，姬有毅、陈娅静拒不执行法院判决并挥霍个人财产，二人于2017年8月21日以128800元价格购买一辆二手丰田RAV4越野车，车辆登记在丁某2名下，实际由陈娅静、姬有毅使用。焦作市山阳区人民法院执行局将该车辆扣押后，姬有毅指使丁某2向纪检部门写隐瞒车辆真实情况的举报信、到焦作市山阳区人民法院作伪证，2019年8月15日丁某2从焦作市山阳区人民法院执行局领走该车辆，2019年9月27日山阳区人民法院执行局查明真实情况后，重新将该车辆扣押，并将丁某2拘留十五日。焦作市融卓网络科技有限公司登记的法定代表人为丁某1，该公司实际由姬有毅、陈娅静（已判决）经营，姬有毅、陈娅静具体负责该公司业务经并从中挣取利润，姬有毅、陈娅静在收到焦作市山阳区人民法院的财产申报令、报告财产表后，不向法院报告实际经营焦作市融卓网络科技有限公司的事实，有毅、陈娅静使用丁某1、申某、丁某2名下的光大银行卡进行运营公司并获利。丁某1的光大银行卡号：62×××39、62×××19、62×××51，申某的光大银行卡号：62×××03，丁某2的光大银行卡号：62×××86，以上银行卡资金流水巨大，姬有毅、陈娅静将以上银行卡内资金进行支配。根据银行卡转账记录明部分转账情况：户名为申某、丁某2的银行卡向姬有毅、陈娅静账户有大量转账；姬有毅、陈娅静使用丁某1、申某、丁某2的银行卡向李某2、成连武、尚某、韩某、利娜、赵某、李双明偿还大量债务向其家属姬有志、王琴、陈新强、陈典祯大量转账姬有毅陈娅静使用申某、丁某2、丁某1的银行卡偿还房贷、为其儿子姬祥在沁阳市永威学校交学费、支付律师费支付房租等用途。公诉机关为支持上述指控提交了：1．户籍证明、发破案经过、法院移交执行材料、豫Ｈ×××××号车辆过户信息等书证；2．证人丁某2、申某、马某等人的证言；3．被告人姬有毅的供述和辩解；4．辨认笔录等证据。并认为被告人姬有毅对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，经采取拘留措施后仍拒不执行，且指使他人作伪证，妨碍人民法院查明被执行人财产情况，致使判决、裁定无法执行，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。被告人姬有毅在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款，系累犯，应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请求依法判处。被告人姬有毅对起诉书指控其犯拒不执行判决、裁定罪的罪名没有异议，对犯罪事实有异议，认为车不是其自己的，是申某夫妻购买的。融卓网络科技公司不是其投资的，其认为其将王卫国的钱和物已经归还完了。其辩护人对公诉机关指控被告人姬有毅构成拒不执行判决、裁定罪无异议，但发表以下辩护意见：1、起诉书指控豫Ｈ×××××号系姬有毅夫妇所有不够客观；2、姬有毅孩子的学费有15000元系其家里老人缴纳；3、融卓公司系申某投资成立，公司盈利收入也并非姬有毅可以随意支配；4、起诉书指控犯罪时不应忽视姬有毅主动还款、积极配合执行履行还款义务的事实。经审理查明：2017年3月22日，焦作市山阳区人民法院作出（2016）豫0811民初2619号民事判决书，判决被告姬有毅和陈娅静（二人系夫妻关系，陈娅静犯拒不执行判决罪已判决）于判决生效后十日内偿还原告王卫国借款本金154万元及相应利息。该判决于2017年4月25日生效，2017年5月15日立案执行。判决生效后，姬有毅、陈娅静拒不执行法院判决并挥霍个人财产，二人于2017年8月21日以128800元价格购买一辆二手丰田RAV4越野车，车辆登记在丁某2名下，实际由陈娅静、姬有毅使用。焦作市山阳区人民法院执行局将该车辆扣押后，姬有毅指使丁某2向纪检部门写隐瞒车辆真实情况的举报信、到焦作市山阳区人民法院作伪证，2019年8月15日丁某2从焦作市山阳区人民法院执行局领走该车辆，2019年9月27日山阳区人民法院执行局查明真实情况后，重新将该车辆扣押，并将丁某2拘留十五日。焦作市融卓网络科技有限公司登记的法定代表人为丁某1，该公司实际由姬有毅、陈娅静经营，姬有毅、陈娅静具体负责该公司业务经并从中挣取利润，姬有毅、陈娅静在收到焦作市山阳区人民法院的财产申报令、报告财产表后，不向法院报告实际经营焦作市融卓网络科技有限公司的事实，姬有毅、陈娅静使用丁某1、申某、丁某2名下的光大银行卡进行运营公司并获利。丁某1的光大银行卡号：62×××39、62×××19、62×××51，申某的光大银行卡号：62×××03，丁某2的光大银行卡号：62×××86，以上银行卡资金流水巨大，姬有毅、陈娅静将以上银行卡内资金进行支配。根据银行卡转账记录明部分转账情况：户名为申某、丁某2的银行卡向姬有毅、陈娅静账户有大量转账；姬有毅、陈娅静使用丁某1、申某、丁某2的银行卡向李某2、成连武、尚某、韩某、利娜、赵某、李双明偿还大量债务向其家属姬有志、王琴、陈新强、陈典祯大量转账姬有毅、陈娅静使用申某、丁某2、丁某1的银行卡偿还房贷、为其儿子姬祥在沁阳市永威学校交学费、支付律师费、支付房租等用途。另查明，本院于2019年3月16日至3月31日对被告人姬有毅司法拘留16日。陈娅静主动履行执行款12500元；本院已将姬有毅名下的思迪牌小轿车和雅阁汽车通过司法拍卖和以物抵债的方式抵偿了部分执行款；姬有毅的家属于2019年3月21日、3月25日主动履行执行款500000元。上述事实有下列经过当庭举证、质证的证据予以证实：（一）证人证言1．证人姬某的证言、姬某手写情况说明一份，证实姬某在公安机关询问笔录中称其孙子姬祥在沁阳市永威中学上学的学费不是他出的。后又向公安机关提交一份情况说明称姬祥的学费是其出的钱。2．证人马某的证言，证实：2017年时其将一辆丰田车卖给过一名叫“陈静”的女子，陈静购车时和一名男子一起去的，过户时是按照“陈静”的指示给过户的。购车款是一名叫申某的男子向其转账的。3．证人李某1的证言，证实其在2017年将自已的一辆丰田RAV4越野车卖到焦作塔南路的二手车市场，买车款转入其农业银行账户。4．证人刘某的证言、刘某银行卡账户明细一张，证实豫Ｈ×××××车为刘某2017年8月17日以12.1万元的价格从李某1处购买，2017年8月21日由马某以128800元卖出。5．证人丁某1的证言，证实丁某1辩解其为焦作市融卓网络科技有限公司法人，陈娅静是公司业务经理，丁某1对公司业务、资金去向、盈利不了解，都是陈娅静办业务的，其名下光大银行卡是陈娅静在使用。6．证人申某的证言，证实其卡号为62×××03光大银行卡平时陈娅静也在使用，2015年其曾向丁某2借款7万元左右，2017年丁某2购买二手车需12万元，申某将其光大银行卡刷了12万余元帮助其买车，过后丁某2又将6万元还给申某。7．证人丁某2的证言，证实丁某2之前向山阳区人民法院及公安机关说的豫Ｈ×××××车是其出资购买的话是假话，是姬有毅让其这样说的，买车时丁某2未到现场。8．证人张某1证言，证实其不认识丁某2、丁某1、申某，和陈静、姬总有业务往来。9．证人杨某证言，证实其只是对这个申某有印象，几年前做了个过桥业务，给申某转了钱。10．证人张某2证言，证实远大公司和陈静有业务往来，和丁某1没有业务往来，给丁某1卡上转的钱是陈静让转的。11．证人谈某证言，证实陈娅静以丁某1名义租赁其房屋。12．证人赵某证言，证实其不认识丁某2、申某。他们卡转账是陈娅静还我的钱。13．证人韩某证言，证实其不认识丁某2、申某、丁娜，这些人转的钱是陈娅静、姬有毅夫妻两个人还我的钱。14．证人李某2证言，证实丁某1给其转账是姬有毅、陈娅静还账。15．证人翟某证言，证实其不认识申某，申某卡转账是陈娅静还账。16．证人张某3证言，证实其不认识丁某2，姬有毅使用丁某2的银行卡向其支付律师费。17．证人尚某证言，证实陈娅静是使用丁某1、申某的银行卡给其转账还款，和丁某1申某没有经济往来。18．同案犯陈娅静的供述和辩解，证实其和姬有毅都在融卓科技公司上班。其负责拉客户等业务，姬有毅负责总体经营。（二）书证1．被告人姬有毅的户籍信息，证实姬有毅已达刑事责任年龄。2．发破案经过及抓获证明，证实本案发破案情况，姬有毅系被抓获归案。3．车辆过户信息，证实豫Ｈ×××××号丰田RAV4越野车过户情况。4．山阳区人民法院移送材料一份，证实本案由焦作市山阳区人民法院移交至公安机关。2017年3月22日，焦作市山阳区人民法院判决姬有毅和陈娅静偿还王卫国1540000元及利息。被告人陈娅静已收到焦作市山阳区人民法院发出的限制高消费令、报告财产令，但收到时间不明。沁阳市永威学校于2017年6月29日收到陈娅静学费4500元，2017年7月13日收到姬祥学费14500元。5．陈娅静向法院交款凭证，证实2019年3月21日、3月25日，张文华、苑俊岺分别向山阳区法院转款30万元、20万元，2018年1月19日、5月4日、6月27日、8月3日先后向法院交款1000元、1000元、2000元、8500元作为陈娅静的执行款。6．法院执行通知书及执行裁定书，证实姬有毅名下思迪牌小轿车通过司法拍卖给侯军伟，雅阁轿车以物抵债给赵长海。7．焦作市山阳区人民法院拘留决定书回执一份，证实姬有毅因拒不执行法院判决，于2019年3月16日被焦作市山阳区人民法院决定拘留十五日，拘留期限自2019年3月16日至2019年3月31日止。8．焦作市山阳区人民法院刑事判决书、焦作市中级人民法院刑事裁定书一份，证实2019年12月30日，陈娅静因犯拒不执行判决罪被判处有期徒刑一年十个月。9．未羁押证明一份，证实虞城县公安局民警在被告人姬有毅家中将其抓获，后直接移送焦作市公安局定和分局案件侦办大队，故未在虞城县看守所羁押。10．焦作市山阳区人民法院拘留决定书，证实丁某2因帮助被执行人姬有毅、陈娅静隐匿、转移可供执行的财产，被山阳区人民法院决定拘留15日，拘留期限自2019年9月27日至10月12日。11．马某提供银行交易明细截图一张，与陈娅静微信聊天截图四张，证实马某在2017年8月21日收到申某手机银行转账两笔，分别是77800元和50000元，合计127800元，陈娅静2017年8月21日向其微信转账1000元。12．李某1农业银行卡2017年5月2日至2017年8月20日交易明细，证实李某1卡号62×××18农业银行卡在2017年8月17日收到刘某卡号62×××85银行卡转账121000元。13．沁阳市永威学苑宾谊有限公司出具证明一份，证实姬有毅于2017年9月17日会员卡充值1000元。14．姬有毅工商银行卡明细清单二份，证实姬有毅尾号为6614、5058的两张工商银行卡自2018年6月1日至2018年12月7日未发现有交易记录。15．姬有毅前科判决书及服刑证明一份，证实被告人姬有毅因犯寻衅滋事罪，于2014年9月22日被沁阳市人民法院判处有期徒刑一年零四个月，刑期自2014年7月7日至2015年9月24日止。16．丁某2法院执行笔录二份、追记笔录一份，证实2019年7月24日，丁某2到焦作市山阳区人民法院执行局，称该院执行局扣押豫Ｈ×××××牌丰田越野车系错误扣押，该车产权系其本人所有，姬有毅、陈娅静系借用该车；2019年8月15日，焦作市山阳区人民法院执行局通知丁某2将豫Ｈ×××××牌丰田越野车领走。2019年9月27日，丁某2再次到山阳法院执行局做笔录称豫Ｈ×××××牌丰田越野车不是其出资购买，买车时是申某出的钱，陈娅静、姬有毅为躲避法院执行故将该车登记在丁某2名下，之前丁某2在法院说车是其自己所有是姬有毅让他这么说的。17．申某、王卫国山阳法院谈话笔录一份，证实申某称豫Ｈ×××××牌丰田越野车实际由丁某2出资购买，车上强险是申某购买。18．马某银行交易明细及与陈娅静聊天记录一份，证实2017年8月21日马某分两次共收到申某转账127800元，收到陈娅静微信转账1000元。19．李某1中国农业银行卡交易明细一份，证实2017年8月17日，李某1收到刘某银行转账121000元。20．陈娅静中国光大银行卡交易流水一份，证实判决生效后，该卡内仍有大量的消费记录以及银行流水记录。21．陈娅静中国平安银行信用卡交易流水一份，证实该卡有大量的消费记录。2019年4月8日陈娅静被采取刑事拘留强制措施之后，卡内仍有大量消费记录。22．陈娅静广发银行信用卡交易流水一份，证实该卡在陈娅静案件民事判决生效后仍有大量消费记录。23．陈娅静河南农村信用社交易流水一份，证实该卡在判决生效后仍有多笔与户名为申某、陈娅静、丁某2账户的转账交易记录。24．陈娅静中国农业银行信用卡交易流水一份，证实该卡在判决生效后仍有大量消费记录。25．陈娅静中国建设银行信用卡交易流水一份，证实该卡在判决生效后仍有大量消费记录。26．丁某1光大银行卡交易流水一份，证实该卡存在向远大置业有限公司丁某2、李某2。陈典祯、申某、谈某、成连武，姬有志等人的转账记录。27．申某光大银行卡交易流水一份，证实该卡中有大量的银行交易记录，比如2017年12月28日杨维颖名下银行卡尾号2242向该卡存入两笔5万元。备注说明5000万元定金。2018年1月8日杨某再次向该卡转账15万元。2017年12月29日至12月30日，陈继东尾号9300卡向该卡转入11笔5万元，共55万元。2018年1月1日在劲霸男装消费1万元，1月2日在健康路与北环路老味道饭店消费500元。2017年5月31十堰铸邦房地产开发有限公司向该卡转入50万元。2017年5月26日新杰向该卡转入50万元。该卡2017年2月27日向姬有毅名下银行卡尾号为5。零三转入8500元，5月27日转18500元，6月23日转1万元。2018年1月11日，张广宇尾号3492向该卡转入55万元。2017年7月13日向沁阳永威学校转账14500元。2017年6月7日向姬有志银行卡转入两笔共计9万元。28．丁某2光大银行卡交易流水一份，证实2018年1月21日，陈继东银行卡向该卡转入30万元，备注5000万元利息。18年1月28日，该卡向陈娅静银行卡转账17300元，2018年2月6日该卡向陈新强支付宝转账9000元。2018年5月31日该卡取款共计16500元。18年8月3日取款共计9000元。18年8月12日消费1000元，8月22日、9月14日分别消费380元、700元，8月15日消费450元，11月11日向于洋转款2万元，8月27日取款16000元。11月1日向丁某1名下光大银行卡转账539900元。该卡跟陈新强、王琴、于洋、姬有志、杜鉴，陈娅静有多笔资金往来以及大量消费明细。29．姬有毅交通银行信用卡交易流水一份，证实2017年5月27日，该卡有18500元。2017年8月23日有10000元交易记录。30．工作记录，证实丁某2银行卡存在向李双明银行卡转账的记录。李双明电话告知民警是陈娅静、姬有毅还款，其不认识丁某2。31．远大置业情况说明，证实该公司和丁某1个人务业务和经济往来核定案交易记录是因为委托陈静办理公司的承兑业务产生的相关费用。陈静让将款项转入了丁某1账户。32．杜鉴笔录及建行交易明细，证实其将塔北路的房子卖给了姬有毅，并把房贷卡给了其，由其每月负责还房贷款。33．居住协议，证实姬有毅、陈娅静2014年至今在翰林苑居住。34．买房卖房协议，证实2011年6月25日，姬有毅和杜鉴签订房屋买卖合同。35．姬有毅执行笔录及缴费单据，证实2019年3月16日，其在法院执行局称牌号为豫Ｈ×××××车辆是丁某2的。2018年6月21日，沁阳永威学校宾馆证明系其于2017年9月17日充值会员卡1000元陈娅静。2017年6月29日向学校转账4500元。2017年7月13日向该校交款14500元。36．银行回执，证实查询于洋、张某1等人账户回执。37．企业注册信息，证实焦作融卓网络科技有限公司登记的法定代表人为丁某1，成立日期是2016年10月8日，公司的登记备案申请书，是丁某1委托陈娅静为代理人办理公司的设立业务陈娅静登记为公司监事以及联络员。38．关于焦作融卓网络科技有限公司姬有毅、陈娅静是实际经营人的报告，证实申请执行人提供的证明姬有毅、陈娅静是实际经营人的证据线索分析。39．焦作国龙置业有限公司收费凭证，证实房租票据上经办人记录为陈娅静。40．陈娅静光大银行流水凭证，证实该账户中有向宋红云、李某2、焦作国龙置业公司的转账记录。41．焦作融卓网络科技有限公司与焦作万德农业发展有限公司租赁协议，证实该公司租房协议。42．焦作融卓公司宣传单，证实该公司宣传单以及陈娅静名片。43．工商局（备案）登记申请书，证实该公司的登记备案情况。44．焦作融卓公司与焦作市至善代理记账有限公司的情况说明，证实2018年11月26日，丁某1光大银行卡向至善代理记账公司法人高龙美转账4000元。45．丁某1光大银行卡交易明细，证实该卡和申某、陈娅静有大量交易记录，并且和焦作远大置业、张某1、丁某2、李某2、高龙美、陈典祯、谈某有大量交易记录。46．申某光大银行卡查询结果报告，证实申某光大银行卡预留的手机号码当中有一个是陈娅静的电话，138××××6967。47．焦作融卓公司与焦作至善代理记账有限公司情况、焦作融卓公司发票抬头及电话截屏、至善代理记账公司电话、邮箱，证实融卓公司代理记账情况、地址情况、预留的邮箱和联系方式情况情况。48.2020年8月6日谈某笔录，证实姬有毅、陈娅静租赁期中站区热电厂房屋，陈娅静以丁某1的名字和其签订的租房合同，2019年12月7日姬有毅去退房，退给其1000元。49．证人马某辨认笔录，证实证人马某能够辨认出被告人姬有毅和陈娅静就是去买车的人。50．证人张某1辨认被告人姬有毅、陈娅静笔录，证实证人张某1能够辨认出被告人“姬总”（姬有毅）、“陈静”（陈娅静）是做贷款业务的人。51．证人张某2辨认被告人陈娅静笔录，证实证人张某2能够辨认出给公司做承兑业务的陈静，即陈娅静。52．证人谈某辨认被告人陈娅静笔录，证实证人谈某能够辨认出自称丁某1的陈娅静。（三）被告人姬有毅的供述和辩解，证实2017年焦作市山阳区人民法院判决姬有毅、陈娅静夫妻偿还王卫国154万元本金及利息，姬有毅拒不承认其拒不履行法院判决的事实，辩解称豫Ｈ×××××牌RAV4越野车系申某出资购买。丁某1、申某、丁某2的卡实际是其在实际使用的。融卓公司是申某、丁某1投资的。但是其和申某的关系非常好，他们已经到了不分你我的地步，所以就是他们共同经营这个公司，公司里面的钱，其也可以随便使用。但是钱还是申某、丁某1的。关于被告人姬有毅提出的“车不是其自己的，是申某夫妻购买的”的辩护意见，有相应证人证言予以证实该涉案车辆系姬有毅夫妻购买，其与他人恶意串通虚构事实，逃避法院的强制执行，对此辩护意见不予采纳；对姬有毅提出的“其将王卫国的钱和物已经归还完了”的意见，以及其辩护人提出的“姬有毅孩子的学费有15000元系其家里老人缴纳”的意见，没有相应证据予以印证，不予采纳；对姬有毅及其辩护人提出的融卓网络科技公司不是姬有毅投资的辩护意见，有该公司的相关证人可以证实姬有毅对该公司进行了实际经营并对公司的资金进行支配使用，故对该辩护意见不予采纳；综合本案查明的全部事实来看，姬有毅在被法院列为执行人之后，其本人并未积极主动履行其法律义务，因此，对其辩护人提出的“不应忽视姬有毅主动还款、积极配合执行履行还款义务的事实”的意见，不予采纳。本院认为，被告人姬有毅对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人姬有毅在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人姬有毅的家人已履行部分执行义务，可以酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第六十五条第一款、最高人民法院《关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一、二项、第六条之规定，判决如下：被告人姬有毅犯拒不执行判决罪，判处有期徒刑二年零四个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月1日起至2022年7月15日止，已扣除先行被司法拘留的16天）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  罗蒙楠人民陪审员  李学志人民陪审员  郭冬梅二〇二〇年十二月二十五日书 记 员  王亚嫱