文书内容广东省广州市番禺区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0113刑初47号公诉机关广东省广州市番禺区人民检察院。被告人钟振华，男，1982年6月20日出生，汉族，文化程度初中，户籍地福建省龙岩市，因本案于2019年5月3日被羁押，同日被刑事拘留；同年5月21日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人区爟明，系广东纬国律师事务所律师，由广州市番禺区法律援助处指派。被告人王凯，男，1991年7月9日出生，汉族，文化程度大学本科，中共党员，户籍地安徽省安庆市桐城市。因本案于2019年4月15日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月21日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人张昆红，系广东威戈律师事务所律师。被告人邓志伟，男，1990年1月7日出生，汉族，文化程度专科，户籍地湖南省衡阳市石鼓区。因本案于2019年4月15日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月21日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人黄克、杨小云，系广东威戈律师事务所律师。被告人李俊武，男，1996年10月8日出生，汉族，文化程度小学，户籍地广东省惠来县，因本案于2019年4月15日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月21日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人朱文利，系广东盛博信成律师事务所律师。被告人陈郁辉，男，1995年9月20日出生，汉族，文化程度大学本科，户籍地广东省广州市海珠区，因本案于2019年4月15日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月21日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人唐小平、唐宁，系广东启源律师事务所律师。被告人钟耀华，男，1988年7月8日出生，汉族，文化程度初中，户籍地福建省龙岩市武平县。因本案于2019年4月15日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月21日被逮捕，2020年4月14日被本院取保候审。辩护人陈苑，系广东品济律师事务所律师，由广州市番禺区法律援助处指派。被告人陈小梅，女，1999年9月17日出生，汉族，文化程度中专，户籍地广东省雷州市，因本案于2019年4月15日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月21日被逮捕，2020年3月14日被本院取保候审。辩护人杜淑娟，系广东骏道律师事务所律师，由广州市番禺区法律援助处指派。被告人游乔雅，女，1999年8月2日出生，汉族，文化程度初中，户籍地广东省雷州市，因本案于2019年4月15日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月21日被逮捕，2020年3月14日被本院取保候审。辩护人苏洁，系广东同益律师事务所律师，由广州市番禺区法律援助处指派。广东省广州市番禺区人民检察院以穗番检公刑诉[2019]2423号起诉书指控被告人钟振华、王凯、邓志伟、李俊武、陈郁辉、钟耀华、陈小梅、游乔雅犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉，建议适用简易程序。本院于2020年2月15日将本案转为普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市番禺区人民检察院检察员杨金丹出庭支持公诉，被告人钟振华、王凯、邓志伟、李俊武、陈郁辉、钟耀华、陈小梅、游乔雅及辩护人区爟明、张昆红、杨小云、黄克、朱文利、唐小平、唐宁、陈苑、杜淑娟、苏某到庭参加了诉讼。本案经延期，现已审理终结。公诉机关指控，2018年5月，被告人钟振华、王凯、邓志伟三人出资在本区市桥街富都大厦607室成立广州鑫诚信息有限公司，由被告人钟振华任职总经理，被告人王凯、邓志伟任职副总经理。期间，被告人钟振华、王凯、邓志伟招募被告人李俊武、陈郁辉、钟耀华、游乔雅、陈小梅和吴某、冼培东、李文健（3人均另案处理）作为业务人员，并进行业务培训、分发话术单以及客户信息，由上述业务人员冒充中信证券、银河证券、大智慧等知名公司的正式证券从业人员，使用话术通过电话、微信联系客户，宣扬股票期权可通过本金翻倍的方式翻倍获利，并隐瞒实际运作本金极易亏损的高风险后果，并先后将来盈宝、汇融宝、邦手、易某、盈远期、巨量、大唐、权运通等临时存在的非法APP平台包装成国家许可经营的正式券商平台推荐给客户，欺骗被害人冯某、黄某1、王某1、何某等约58名客户在上述非法APP平台上绑定个人信息及银行卡，并入金、加金，继而向被害人等推荐由被告人钟振华冒充的具有多年股票操盘经验的“杨老师”，由其向被害人推荐股票并诱导被害人在平台上进行所谓股票期权的交易。在被害人受骗入金后，被告人邓志伟则负责定期联系平台人员核对入金情况并收取被害人入金的40%-45%作为返佣分成。在被害人入金款项全部亏损发现被骗后，被告人钟振华等人则以股票期权高风险推托责任，并逃避被害人索某请求。2019年4月15日10时许，被告人王凯、邓志伟、李俊武、陈郁辉、钟耀华、游乔雅、陈小梅等7人在上述广州鑫诚信息有限公司内被公安人员抓获。现场缴获作案工具移动电话一批、该公司的业务统计文书一批等。同年5月3日，被告人钟振华在深圳市福田区少年宫地铁站被公安人员抓获。经统计，2018年5月至2019年4月，被告人钟振华、王凯、邓志伟诈骗上述58名被害人入金、加金总额为人民币437.2万元，收取被骗返佣金额194万余人民币。其中，被告人李俊武诈骗19名被害人入金、加金总额为人民币177.4万元；被告人陈郁辉诈骗14名被害人入金、加金总额为人民币81.8万元；被告人钟耀华诈骗2名被害人入金、加金总额为人民币10万元；被告人陈小梅诈骗1名被害人入金、加金总额为人民币8万元；被告人游乔雅诈骗1名被害人入金总额为人民币5万元。公诉机关认为，被告人钟振华、王凯、邓志伟、李俊武、陈郁辉、钟耀华、陈小梅、游乔雅无视国家法律，以非法占有为目的，利用电信网络技术手段实施诈骗，其中被告人钟振华、王凯、邓志伟、李俊武、陈郁辉诈骗数额特别巨大，被告人钟耀华、陈小梅、游乔雅诈骗数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人钟振华、王凯、邓志伟起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，是主犯；被告人李俊武、陈郁辉、钟耀华、陈小梅、游乔雅起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人钟振华、王凯、邓志伟、李俊武、陈郁辉、钟耀华、陈小梅、游乔雅虽不具有自首情节，但是如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人钟耀华、陈小梅、游乔雅自愿供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。建议对被告人钟耀华在有期徒刑七个月至一年一个月的幅度判处宣告刑，并处罚金；对被告人陈小梅、游乔雅在有期徒刑六个月至一年的幅度判处宣告刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提请本院依法判处。被告人钟振华对起诉书指控的事实无异议，但辩称其事前不知道涉案的APP平台是不合法的，认为其不构成犯罪。被告人钟振华的辩护人提出：1.对公诉机关指控被告人钟振华构成诈骗罪有异议，被告人钟振华应构成非法经营罪，被告人主观上没有非法占有客户资金的目的，客观上也没有实施骗取客户资金的行为；2.对于诈骗金额，被害人在涉案平台上是可以自由操作的，不应将被害人从平台转出的资金计算在内；且指控被告人钟振华等人收取被骗返佣金额194万的证据不充分；3.被告人钟振华如实供述自己的罪行，认罪态度好，有明显的悔罪表现；4.被告人钟振华在共同犯罪中是从犯，涉案的非法APP平台才是起关键、主要作用的，被告人钟振华仅仅起到次要、辅助作用；5.被告人钟振华是初犯，主观恶性小，建议对被告人钟振华从轻处罚。被告人王凯对起诉书指控的事实无异议，但辩称其事前不知道涉案的APP平台是不合法的，认为其不构成犯罪。被告人王凯的辩护人提出：1.涉案APP平台是本案的主犯，是涉案资金的实际控制人，没有证据证明广州鑫诚信息有限公司与涉案APP平台是合伙诈骗，鑫诚公司对涉案APP平台的非法性不完全知晓，鑫诚公司仅收取平台提供的返佣，且不以被害人亏某，被告人王凯等人的行为应构成非法经营罪；2.公诉机关对被告人王凯涉案金额437.2万元的指控有误：（1）该金额不是被害人实际被骗金额，存在客户入金后没有交易的情况以及客户将盈利重复投入到涉案APP的情况，（2）被害人完成入金后，加金部分均为“杨老师”负责操作，对加金部分的102.5万元，不应计入被告人王凯的金额，（3）案发后，APP平台自动关闭，并卷走被害人剩余部分的入金逃跑，对该部分金额不应计入犯罪数额；3.被告人王凯只是投资入股鑫诚公司，在本案中作用相对较小，属从犯地位；4.被告人王凯系初犯，如实供述罪行，具有坦白情节；5.被告人王凯案发后积极退赃；公诉机关的量刑建议畸重，建议对被告人王凯从轻、减轻处罚。被告人邓志伟对起诉书指控的事实无异议，但辩称其认为该行为不构成诈骗罪。被告人邓志伟的辩护人提出：1.对公诉机关指控被告人邓志伟构成诈骗罪有异议，被告人没有非法占有客户资金的故意，客户可以在涉案APP上自由选择继续投资还是退出投资，客户的投资款并未由被告人邓志伟等人非法占有；2.对公诉机关指控的犯罪数额有异议，起诉书中仅依靠从被告人公司获取的数据作为认定犯罪数额的依据，没有其他证据予以证实，该数据不应采纳；被害人入金、加金的金额不能作为被害人损失的金额依据，客户在股票中损失的金额与被告人公司获得的返佣没有必然联系；本案也没有查清被害人可以提现的具体金额；3.被告人邓志伟在共同犯罪中是从犯，涉案APP平台一直起主导作用，鑫诚公司处于犯罪链的下游，且APP平台赚取了大部分收益，鑫诚公司由同案人钟振华组织、设立，被告人邓志伟仅因为出资成为该公司的股东，不具有决策、组织等核心权力，在本案中起次要作用；4.被告人已全部退赃，主观恶性小，且是初犯、偶犯；5.被告人邓志伟如实供述罪行，且自愿认罪认罚；建议对被告人邓志伟从轻、减轻处罚。被告人李俊武对起诉书指控的事实及罪名无异议，但对认定其诈骗的金额有异议。被告人李俊武的辩护人提出：1.对公诉机关指控的事实及罪名无异议，被告人李俊武自愿认罪认罚；2.被告人李俊武在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯；3.被告人李俊武主观上仅是想多拿工资和提成，不能简单把被告人李俊武联系被害人入金、加金的一百多万元都算作李俊武个人诈骗金额；4.被告人李俊武是初犯，认罪态度好，建议对被告人李俊武判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人陈郁辉对起诉书指控的事实及罪名均无异议。被告人陈郁辉的辩护人提出：1.对公诉机关指控被告人陈郁辉构成诈骗罪无异议；2.被告人陈郁辉是听从公司指令安排，实施诈骗行为，主观恶性小；3.公诉机关依据鑫诚公司自己制作的记账资料作为认定诈骗金额的依据，没有大多数被害人的证言予以佐证，认定诈骗金额的证据存在瑕疵；4.被告人陈郁辉在本案中起次要、辅助作用，是从犯；5.被告人陈郁辉如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，且是初犯，建议对被告人陈郁辉减轻处罚并适用缓刑。被告人钟耀华对起诉书指控的事实及罪名均无异议。被告人钟耀华的辩护人提出：1.对公诉机关指控被告人钟耀华构成诈骗罪无异议；2.被告人钟耀华受雇从事诈骗活动，在共同犯罪中起次要作用，是从犯；3.被告人钟耀华如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚；4.被告人是初犯、偶犯，在鑫诚公司任职时间短，尚没有获利，主观恶性小，社会危害性小；建议对被告人钟耀华从轻处罚。被告人陈小梅对起诉书指控的事实及罪名均无异议。被告人陈小梅的辩护人提出：1.对公诉机关指控被告人陈小梅构成诈骗罪无异议；2.被告人陈小梅如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚；3.被告人陈小梅在共同犯罪中起次要作用，是从犯；4.被告人陈小梅参与犯罪时间短，且没有获取任何利益，犯罪情节较轻；5.被告人陈小梅是初犯、偶犯、主观恶性及社会危害性小；建议对被告人陈小梅从轻、减轻处罚。被告人游乔雅对起诉书指控的事实及罪名均无异议。被告人游乔雅的辩护人提出：1.对公诉机关指控被告人游乔雅构成诈骗罪无异议；2.被告人游乔雅在共同犯罪中起次要作用，是从犯；3.被告人游乔雅如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚；4.被告人游乔雅没有获取任何利益；5.被告人游乔雅是初犯、偶犯、主观恶性小；建议对被告人游乔雅从轻、减轻处罚。经审理查明，2018年5月，被告人钟振华、王凯、邓志伟三人出资在本区市桥街富都大厦607室成立广州鑫诚信息有限公司（以下简称鑫诚公司），由被告人钟振华任职总经理，被告人王凯、邓志伟任职副总经理。期间，被告人钟振华、王凯、邓志伟招募被告人李俊武、陈郁辉、钟耀华、游乔雅、陈小梅和吴某、冼培东、李文健（3人均另案处理）作为业务人员，并进行业务培训、分发话术单以及客户信息，由上述业务人员冒充中信证券、银河证券、大智慧等知名公司的正式证券从业人员，使用话术通过电话、微信联系客户，宣扬股票期权可通过本金翻倍的方式翻倍获利，并隐瞒实际运作本金极易亏损的高风险后果，先后将来盈宝、汇融宝、邦手、易某、盈远期、巨量、大唐、权运通等多个APP平台包装成国家许可经营的正式券商平台推荐给客户，欺骗被害人冯某、黄某1、王某1、何某等40余名客户在上述APP平台上绑定个人信息及银行卡，诱骗客户在平台操作入金、加金，再以向被害人等推荐有多年股票操盘经验的老师为由，由被告人钟振华继续冒充“杨老师”，向被害人进一步推荐股票并诱导被害人在平台上进行所谓股票期权的交易。被害人进行“期权交易”后，被告人邓志伟则负责定期联系平台人员核对入金情况并收取被害人交易金额的40%-45%作为返佣金额。被害人因入金款项全部亏损发现被骗后，被告人钟振华等人则以股票期权高风险推托责任，并逃避被害人的索某请求。2019年4月15日10时许，被告人王凯、邓志伟、李俊武、陈郁辉、钟耀华、游乔雅、陈小梅在鑫诚公司内被公安人员抓获现场缴获作案工具移动电话一批、该公司的业务统计文书一批等。同年5月3日，被告人钟振华在深圳市福田区少年宫地铁站被公安人员抓获。经统计，2018年5月至2019年4月，被告人钟振华、王凯、邓志伟以上述投资股票期权的方式共诈骗43名被害人，收取涉案APP平台返佣金额1940612.22元人民币。其中，被告人李俊武诈骗17名被害人，涉及返佣金额人民币940495.32元；被告人陈郁辉诈骗14名被害人，涉及返佣金额人民币416900.32元；被告人钟耀华诈骗2名被害人，涉及返佣金额人民币43093元；被告人陈小梅诈骗1名被害人，涉及返佣金额人民币34711.77元；被告人游乔雅诈骗1名被害人，涉及返佣金额人民币21649元。案发后，被告人王凯家属退回赃款人民币419400元；被告人邓志伟家属退回赃款人民币306024.67元。上述事实，公诉机关在庭上举证的证据证明有：一、物证、书证1.搜查笔录、扣押清单，证实从鑫诚公司及各被告人处扣押电脑主机、显示器、固定电话、手机以及合作协议、公司公章、期货股指数话术单、笔记本等书证材料。2.调取的鑫诚公司的工商登记资料，证实该公司于2018年5月9日注册登记，主营项目类别软件和信息技术服务业，登记的法定代表人李俊武。3.调取的账户交易明细，证实（1）账户名为邓志伟的中国银行账户（账号尾数5741）的交易明细，显示该账户在案发期间收到多笔来自个人名下及北京市中汇长阳资产管理有限公司、义乌市樟波商贸有限公司、梨树县净验装潢有限公司等转入的资金；（2）账户名为邓志伟的中国民生银行账户（账号尾数5623）的交易明细，显示该账户向李俊武、陈郁辉等员工发放工资的情况以及向钟振华、王凯转账分红款的情况。（3）账户名为邓志伟的招商银行账户（账号尾数1958）的交易明细，显示该账户余额为113895.01元。上述银行账户均已被公安机关冻结。4.从被告人电脑中调取的书证材料：（1）开户成交客户登记表，显示2018年5月31日至2019年4月4日，鑫诚公司客户的姓名、电话号码、入金金额、加金金额、客户投资的APP平台及所归属的业务员，其中上述客户入金、加金金额共计457.2万元人民币。（2）平台返佣记录表，显示鑫诚公司客户在各APP平台进行期权交易的实际金额及鑫诚公司收取APP平台返佣的数额，其中涉及的平台有来盈宝、汇融宝、邦手、易某、盈远期、巨量、大唐、权运通8个平台，客户在上述平台的实际交易金额共计4571030元，鑫诚公司收到平台返佣金额合计1940612.22元人民币。（3）收入支出汇总表，显示鑫诚公司从2018年5月至2019年4月，总收入2114801.26元，总支出2059745.48元。（4）鑫诚公司收入明细，显示从2018年5月至2019年4月，钟振华共投资10万元，分红559200元；王凯共投资7.5万元，分红419400元；邓志伟共投资7.5万元，分红419400元。（5）鑫诚公司的薪酬制度，显示普通员工工资底薪3000元，交易金额30万元以下提成4%，30-50万元提成5%。（6）鑫诚公司员工提成表，显示各员工的收入情况，鑫诚公司业务员每月可获取当月完成交易金额4%-5%左右的提成。（7）鑫诚公司入职申请表，证实被告人李俊武（以“李俊雄”名义）于2018年5月入职该公司，被告人陈郁辉于2018年6月入职该公司。5.各被告人电脑中提取的话术单、缴获部分被告人的笔记本等，证实被告人向客户推荐股票期权的书面流程。其中提到“我们这边是和所有券商对接的，国家规定只能机构直接对接券商，个人投资者只能对接我们这种机构，我们跟券商是合作关系”“您的资金是受国家银行监管的，可以随时提现”“这个是国家的平台，不是我们公司的，对接所有券商”“个股期权也是投资股票，只是通过期权账户，买入5万的股票相当于持有100万市值的股票，一个月内你可以任意时间卖掉”“涨得越多就赚得越多”“资金非常灵活”“涨起来的时候可以随时卖掉”“资金也是三方存管，直接对接券商交易”“个股期权盈利无限，风险有限”“投入少、风险少、收益高的交易模式”“我们这个风险是可控的，只放大收益，不放大风险”“我们是专业的团队，提供老师一对一的指导，所有操作的股票都是老师团队调研精选的”“没有97以上的把握我们老师不可能带客户布局”6.扣押清单、接受证据材料清单、冻结财物收据，证实被告人王凯的家属退出赃款人民币419400元，被告人邓志伟的家属退出赃款人民币306024.67元，上述款项暂存于广州市公安局番禺区分局。7.抓获、破案经过，证实各被告人归案的情况。8.广州市公安局番禺区分局出具的情况说明，证实公安机关已根据被告人电脑里提取的被害人信息通过电话、短信、当地公安机关协查等方式通知被害人，截至2019年10月23日，除已报案、接收到外地公安机关邮寄信息外，未接到其他被害人报案或收到协查回复。二、被害人李某1、冯某、陈某、梁某1、何某、王某1、黄某1、葛某、范某、王某2、赖某、黄某2等人的报案陈述，证实有自称中信证券、安某证券等公司的人员通过电话、微信等方式与其等取得联系，并向其等介绍下载注册股票期权的APP交易平台，之后又向其等推荐“操盘老师”杨老师，“杨老师”以高倍杠杆投资、高收益等诱导其等进行交易，之后其等在APP平台充值资金并进行期权交易，被骗走不同数额资金。被害人向被告人等索某时，被告人等则拒绝联络或以股票期权高风险为由，拒绝被害人的索某要求。被害人一并提供微信聊天交易记录、APP平台交易记录的截图信息、银行账户及支付宝转账截图、银行账户明细等。其中：1.被害人李某1的报案陈述，证实2019年3月份开始，我通过微信名“叶某”的人，下载了“来盈宝”APP，之后按照专家杨老师（微信账号×××）的指导,先后向“来盈宝”APP充值80000元投注，全部输光了。2.被害人冯某的报案陈述，证实2018年11月我按照杨老师（微信账号×××）和“陈郁辉”（微信账号×××）的指示，下载并登录注册了一个软件，之后在该软件买了50000元的股票，除了提现1102元，其他都亏完了。之后也无法联系上“杨老师”3.被害人陈某的报案陈述，证实2018年11月份开始，我通过自称王强（微信昵称A小王)的介绍，下载注册了一个投资平台，之后在自称杨经理（微信号×××）的指导下，我在该平台投入了3万元，一个星期后只剩下2722元，我一共损失27278元。4.被害人梁某1的报案陈述，证实2018年10月，一个自称小王的人介绍我下载了邦手期权APP，之后在杨老师的指导下，我在该平台入金2万元，全部亏了。5.被害人何某的报案陈述，证实2019年3月，我通过自称小王（微信昵称A小王)的介绍，下载注册了来盈宝APP，之后在杨老师（微信号×××）的指导下，我在该平台投入了65460元，后只剩下1388元取出，一共损失64072元。6.被害人王某1的报案陈述，证实2018年8月，我通过自称王强（微信昵称A小王)的介绍，下载注册了邦手期权APP和易某策略APP，之后在杨老师（微信号×××）的指导下，我在该平台投入了70多万元，后只取出两万多，一共损失67万多元。7.被害人黄某1的报案陈述，证实2019年2月14日，我通过微信号叶琦（微信好×××)的介绍，下载注册了大唐期权APP，之后在杨老师（微信号×××）的指导下，我在该平台投入了5万元，账户显示转了1万5千余元，但到了2019年3月9日，大唐期权APP就无法登录了。8.被害人葛某的报案陈述，证实2019年3月，我通过微信号叶琦（微信号×××)的介绍，下载注册了来盈宝APP，之后在杨老师（微信号×××）的指导下，我在该平台投入了8万多元，损失了65634元，还剩20366元我都提现了。9.被害人范某的报案陈述，证实2019年3月，我和王某2、朱某宏三人，通过自称凌东（微信号×××)的人介绍，下载注册了来盈宝APP，之后在老师的指导下，我们在该平台投入了15万元，返回了42916元，一共被骗107084元，每人被骗35694元。10.被害人王某2的报案陈述，证实2019年3月，我和范某、朱某宏三人，通过微信名凌东（微信号×××)的介绍，下载注册了来盈宝APP，之后在微信名“操盘老师”的指导下，我们在该平台投入了15万元，返回了42916元，一共被骗107084元，每人被骗35694元。11.被害人赖某的报案陈述，2019年3月，我通过自称中信证券公司王强（微信名A小王)的介绍，下载注册了邦手期权APP，之后我在该平台被骗10万元。12.被害人黄某2的报案陈述，2018年11月，我通过自称叶琦（微信号×××)的介绍，下载注册了巨量期权APP，之后我在该平台被骗5000元。三、证人证言1.证人邵某（被告人邓志伟的姐姐）的证言，证实经律师会见，邓志伟犯罪所得419400元人民币，已有一张卡被公安机关冻结，内有113375.33元人民币，除去已冻结的113375.33元，余下邓志伟获利的赃款306024.67元人民币，我们家属予以退赃。证人一并提供转账凭证，证实向广州市公安局番禺区分局转账306024.67元。四、现场勘查笔录及现场勘查图，证实案发现场的位置、状况。五、电子物证勘查记录，证实经对查获的电脑主机进行勘查，恢复、提取电脑主机硬盘的即时通讯、上网记录、硬盘数据，对查获的18台手机的短信息、通讯录、通话记录以及微信聊天记录等信息进行恢复、提取，均制作成光盘。其中从电脑中提取到大量客户信息、涉案APP平台资料及操作流程、话术单及制作的“成交客户归属表”“员工提成计算表”“经理提成计算表”“提成预留表”“个人工资”等；从手机中提取到各被告人登录的工作微信资料及多个微信工作群，内容用于分享股票素材、股票信息及解答如何回答客户问题等，还有与多名客户的聊天记录，聊天内容与话术单、被告人供述的内容基本一致。六、被告人供述1.被告人钟振华的供述，广州鑫诚信息有限公司是在2018年5月份成立的，成立资金为20万人民币，我出资40%，邓志伟和王凯各出资30%。公司位于番禺区市桥富都大厦607室，主要业务就是通过互联网联系一些潜在客户安装一些和我们公司相关联的股票投资平台进行投资，而我们公司从中抽取投资金额百分比的提成。公司的法人代表是业务员李俊武，因为邓志伟、王凯不愿意当法人，我自己也因为有信用卡逾期导致的征信问题存在怕不方便，实际上三个人也是为了规避一些风险，就让业务员李俊武去当这个法人。我们给了他1000元人民币的好处费。业务员的底薪是3500-4000元，提成是按所介绍客户的操作金额的4%进行提成。我们三个股东就是按照出资比例进行分红的。除去公司开销之外我这一年个人盈利大概四五十万元人民币。我在公司任职总经理，副总经理是邓志伟和王凯，其中邓志伟负责财务、人事、后勤等业务；王凯负责业务方面的工作，王凯下面有6名业务员，分别是李俊武、陈郁辉、钟耀华、冼培东、游乔雅和陈小梅。我负责后期带客进行投资。公司运营基本是业务员根据我提供的潜在客户的电话进行拔打，让业务员以中信证券、银河证券等知名证券公司员工的身份博取客户信任，按照话术单内容与客户进行沟通，取得客户初步信任后就添加对方微信，在微信聊天过程中让客户安装一些平台app，并教他们如何往平台里充值，业务员做完这一步之后就把客户的信息（微信号，手机号）推送给我，我就伪造成平台股票专家“杨老师”的身份去指引客户操作交易，公司就以客户操作金额的百分比向对应的投资平台索取提成。我们是按照客户交易数额的比例进行提成的，不同平台提成不一样，例如来盈宝给我们的提成就是45%，而易某策略就是40%，基本上都是差不多按照这个比例进行提成。“杨老师”这个身份是伪造出来的，业务员都会跟客户介绍我是平台的投资指导老师，把我包装成一个对股票市场了解很透彻，具有多年投资经验的老师，然后我就在交谈过程中指导客户进行操作。我是从2017年开始才接触股票行业的，自己买过几本书看过，只能说有些初步的了解，在和客户聊天过程中使用的一些专业术语都是根据话术单来配合使用的。我是高中学历。我都是按照自己对股市行情的理解及随机的看法，有时觉得哪只股票好我就让客户在平台上去操作哪支股票，反正无论盈亏，只要有操作，我们公司就能获得相应的提成。我之前在大决策信息公司打过一年工，话术单是从那个公司带回来的，自己稍加修改就发放给业务员及自己使用，也要求业务员工作中要根据实际情况修改运用。客户信息很大一部分也是我从大决策公司里面取出来的，然后我分发给王凯，王凯就会分配到各个业务员手上去打，每天每个业务员都要拔打上百个电话，打完就跟王凯要新的号码。根据邓志伟负责统计的返佣数据，有成交返佣的平台共9个，捷捷盈、汇融宝、邦手、易某、巨量、盈远期、大唐、权运通、来盈宝。这些平台都是我在网上联系的，具体在哪里办公我不清楚，一切通过网络进行联系，我也没有考究过对方的具体真实信息。这些股票平台是否有通过正规证券市场对客户的操作进行实际交易，我不清楚，反正只要客户有操作，就有交易金额，无论输赢，我们就能按照客户操作金额的40%-50%进行提成。平台会提供给我们一个专属的代码，业务员在引导客户安装账号的时候会给客户发送这个注册号，以此来计算我们公司的业绩，平台根据业绩给我们公司返佣，并把佣金转到公司的银行卡账号上。公司日常使用的银行账号是邓志伟名下的两张银行卡，其中一张是中国银行的，另一张是民生银行的，发工资及日常开支都是使用那两张卡，给我的分红也是通过那张卡转过来的，对接平台给我们公司返佣是通过邓志伟名下的中国银行卡转账的。我有两个微信号码，其中一个是业务号码，微信号×××，昵称是“操盘老师”。我工作手机号码是131××××3596。公司业务员在日常与客户交流的过程中，会出示各个平台的工作牌，这些工作牌照都是我们自己做了打印出来的。邓志伟统计的数据表格都是按照公司实际发生的金额统计的。从电脑里提取的“成交客户信息表”是由邓志伟统计制作，是2018年5月至2019年4月被查获前成交的客户统计表。从2018年5月至被查获之间，总共客户成交金额447.2万元人民币。从2018年7月份开始有平台返佣计算，总共接受平台返佣1940612.22元人民币(客户在平台用原有金额再操作成交一次我们还能收到一次返佣）。我们返佣后3人的分红分别是：我55.92万元人民币、王凯和邓志伟各41.94万元人民币。我收取的钱都生活正常开销了。电脑里的员工、经理提成相关规定是我、王凯、邓志伟3人一起商量决定的。2.被告人王凯的供述，广州鑫诚信息有限公司的法人代表是李俊武，但实际老板叫钟振华。我于2018年5月入职广州鑫诚有限公司，是业务经理，主要带团队，手下有5个业务员（李俊武、陈郁辉、钟耀华、游乔雅、陈小梅）。业务员平时的工作就是和客户打电话和聊微信。后勤邓志伟，负责公司招聘还有开单统计和发工资。我本人之前没有接触过股票行业，进入公司才接触股票的。业务员按照公司提供的话术单，在通话过程中假扮中信证券、银河证券、同花某等大牌证券公司的员工，博取客户的信任。这些身份都是随口说出来的，是为了增加客户对我们的信任感。之后通过微信沟通发送操作平台的二维码，让客户安装投资平台APP进行投资。客户安装APP后，业务员就引导他们注资充值，教他们如何使用，完成之后就把客户的微信号、手机号推送给钟振华，钟振华会以一个虚拟的证券公司的指导老师（杨老师）的身份教客户或帮客户操作交易。业务员介绍钟振华的时候会谎称他胜率是60%到80%,可以跟着买赚钱。业务员引导客户安装APP，需要提供一个代理码，这个代理码是我们公司专属的，用这个代理码注册的客户操作产生的投资额就会计算于我们公司的业务量。以“来盈宝”为例，客户投资额为10万元人民币，我们公司就会获得45％的提成，业务员会获得投资额的4％-8％的业务提成。我们按照话术单，让客户了解在这个平台上是可以以10倍至20倍的倍数来放大投资额的，同样的钱，在正常的交易平台能买10股，在来盈宝这个平台上就可以买到100股或者200股，很多客户由此受到吸引，并注册进行操作。这些投资是否真正地在股票市场进行交易我不清楚，但至少客户在APP中看到的大盘和个股指数是跟实际指数一致的。我也不清楚平台合不合法。客户长期操作的话基本都是输的。业务员所拨打的电话信息是钟振华向我提供，我再按需分配下去的。一般业务员每天可以打一两百通电话。话术单也是钟振华提供的，要求业务员自己在这些话术单的基础上修改、添加内容，按照实际情况进行运用，形成完整的话术，然后公司有新员工来了也可以提供给新员工使用。李俊雄就是李俊武，一开始钟振华拉他做了法人后叫李俊雄，后来又叫回李俊武。公司成交客户、工资发放等数据均是由邓志伟统计。邓志伟负责公司所有支出、收入等明细统计记录。邓志伟统计的数据表格都是按照公司实际发生的金额统计的。我们总共接受平台返佣1940612.22元人民币。客户入金、加金总额447.2万元人民币。我分红收入是41.94万元人民币。我收工资的银行卡是我自己名下的一张建设银行的储蓄卡。从我电脑里提取的平台预留表格是来盈宝APP截住留在他们平台的钱。从我电脑里提取的手机信息登记的表格是公司配给员工使用的10台手机。3.被告人邓志伟的供述，广州市鑫诚信息科技有限公司的法人代表是李俊武，实际出资人是钟振华、王凯和我。钟振华出资40%，我和王凯各占30％。公司负责人是钟振华，副总经理是我和王凯，王凯负责业务部，我负责财务、人事、考勤、工资及提成的计算与发放。钟振华找中介机构代办法人时，让李俊武签名做法人代表，给了李俊武1000元人民币。客户信息是由钟振华购买以及员工自带来的。老板钟振华负责把客户电话号码给我或王凯，然后由我们两个分给业务部下面的员工去打电话给客户。我们在沟通过程中冒充中信证券、大智慧公司的老师等身份诱骗客户装一些手机app投资软件（例如来盈宝、股期宝等），客户下载了该软件后由员工负责教导用客户自己手机注册账号，注册成功再教导客户用身份证、银行卡等绑定APP软件并充值，然后员工把注册成功并充值的客户资料交给老板钟振华,钟振华就会冒充所谓的杨老师与客户沟通，介绍客户“投资”，买所谓的股票期权。软件公司根据客户定投资金来返给我们高额提成，以此诈骗获利的。我们是通过公司发的话术单“针对近期操作客户逼单技巧”去跟客户沟通。聊天内容大概是跟客户进行投资股票的话题，吹嘘杨老师投资股票期权如何了得，目的是诱骗客户进行注册及充值到APP平台。所谓的杨老师就是我们的老板钟振华。公司日常运营使用的银行卡有两张，都是我名下的借记卡，一张是中国银行的，这张卡用于关联的软件公司给我们提成使用；另一张卡是中国民生银行的，这张卡用于公司日常开销及员工工资发放。我是在2018年5月份入职的，至今在这个公司总共的收入大概有40万元人民币左右。我有个工资发放表，从2018年5月份到2019年3月份都详细记录了每个员工的工资情况，其中2019年3月份工资已核算好的，因为被警察抓了，所有员工的工资都没有发放。电脑里工资提成计算表是计算员工每个月拉客户成交金额后按点提成的表格，也是工资表里面工资的来源。如果客户在平台投资100万购买股票，平台跟我公司核算（扣除一些所谓的预留，税费），返现金额在40%左右，就是有40万元到我公司账户，然后业务员提成这100万的百分之四（员工当月总业绩超三十万就是百分之五）就是4万元许，剩下的36万元扣除当月公司所有开销（租金，水电网费物业费等杂费支出，一般是一万二千到一万三千元），剩余就是利润，就是34.7万元许。之后这些利润我和王凯各百分之三十，剩余的百分之四十就是老板钟振华的。我从我的民生卡把老板的利润和王凯的工资转到他们的银行卡处。老板钟振华收利润的账号是他本人工商银行的卡，王凯是他本人建设银卡的卡。我电脑内是有一个成交客户信息表，这个表里面有公司成立至今所有的客户资料，包括时间、客户姓名、客户手机号码、归属坐席(哪个员工搞定的）、客户状态（分为入金、恭户、实名等）、入金金额、入金日期、渠道（该客户来源：股民、上海15、自带等）、备注。还有一个更详细的表格里注明是什么APP平台。我统计的数据表格都是按照公司实际发生的金额统计的。开户的意思是客户在APP平台进行注册，实名是客户绑定了银行卡、手机等相关资料，入金是客户向平台注入了资金。股民是说明该客户是之前做过股票的，自带、上海15都是一种标签，客户资料的来源。我统计的成交表中“李俊雄”就是李俊武，刚开始因为他做了法人，所以在公司里叫李俊雄，后来又叫回原名了。从我电脑提取的“广州鑫诚信息科技有限公司收入支出汇总表”及“明细账”表格是公司从2018年5月4日至2019年4月8日，我、王凯、钟振华投资明细以及各APP平台返佣金额、时间的详细台账，还有张表格是钟振华、王凯和我等3人盈利收入的明细表。2018年5月、6月没有APP平台返佣的记录，但有客户成交的记录，是因为当时使用的股期宝没有给我们返佣，我们被骗了。经和民警核对，从2018年5月至被查获之间，总共客户成交金额447.2万元人民币。从2018年7月份开始有平台返佣计算，总共接受平台返佣1940612.22元人民币（客户在平台用原有金额再操作成交一次我们还能收到一次返佣），返佣后我们3人的分红分别是钟振华55.92万元人民币、王凯和我分别是41.94万元人民币。平台返佣是通过个人、公司名义转的。从电脑里提取手机信息登记的表格情况是我们买来给员工用的手机。电脑里的话术单是钟振华给的。公司至今使用过股期宝、帮手期权、易某策略、巨量期权、权运通、来盈宝，还有一个七八九期权（备用，没有开过客户）。一般是钟振华联系好了，然后他自己或者让我去跟对方联系办手续，很多都有跟对方交接的微信群，我、王凯、钟振华在里面，一般将公司营业执照，法人身份证，公司收款账号提供给对方，对方就会发平台链接、网站、下载APP的二维码过来，还有邀请码（就是客户注册时要输入，这个邀请码就代表这个客户是我公司发展的）。我们通过登录平台提供的账号、密码登录管理系统界面就可以看到平台内我们公司对应客户的所有入金、操作交易记录及归属业务员情况等信息。平台给我们的这个管理系统只有我们三个股东（钟振华，王凯和我）可以查看，业务员看不了。钟振华按照他自己对股票市场的了解，指导客户在各种平台上进行交易，他不用理盈亏，只要客户在平台上有交易，产生交易数，我们公司就可以根据他们的交易数进行提成。钟振华一般就自称是操盘专家杨老师。4.被告人李俊武的供述，2018年7月，我入职广州鑫诚信息有限公司。我是公司法人代表。2018年5、6月份，我跟公司经理邓志伟约的男子去工商局签名确认做公司的法人代表。我觉得打工给老板用一下身份资料去办证没有什么关系，就没当回事。邓志伟给了我1000元。我冒充中信、银河证券的员工，向客户介绍股票期权开户，之后通过微信聊天介绍客户下载来盈宝、股来宝、汇融宝APP,客户在这些平台注册，客户成功入金后，就把客户的资料交给王凯处理。工资是底薪3500元，加上补贴，每月有4000元基本工资，提成按业绩的4%来计算。我对外自称中信证券小王。我对股票、期权、期货都不懂。5.被告人陈郁辉的供述，2018年7月，我入职广州鑫诚信息有限公司。我们冒充中信证券、银河证券、大智慧等大型金融公司专业人员，打电话给客户询问对方股票操作的情况，之后通过微信聊天介绍客户下载来盈宝、股来宝、大唐期权等和我们对接的平台，引导客户在这些平台注册、充值，然后以将客户移交给平台专业操盘老师杨老师为由，把客户的资料交给钟振华对接后续操作。工资是底薪3500元，加上补贴，每月有4000元基本工资，提成按业绩的4%来计算。我曾用叶琦的微信号和一个叫黄某1的客户联系，他好像投了5万多在大唐期权，但取不出来。我对外自称中信证券小陈。6.被告人钟耀华的供述，2019年3月，我堂哥钟振华介绍我入职广州鑫诚信息有限公司。入职时王凯帮我培训，邓志伟给我们安排话术单。我自称中信证券公司的客服人员李某2，打电话给客户咨询是否有投资意向，之后通过微信聊天加深客户对期权开户的兴趣，引导客户下载可以炒期权的来盈宝APP进行开户注册。客户开户后教会客户入金（充值到平台账户），客户成功入金后，就把客户的资料交给王凯，再由钟振华以杨老师的身份在平台跟进后期加金。工资是底薪3000元，提成按业绩的4%来计算，至被抓还没有收到过工资。我成功发展了二个客户，一个客户叫骆名剑，一个叫安先生，他们各在股来宝平台投入5万元。我的微信号×××。我没有接触过股票、期权、期货投资。7.被告人陈小梅的供述，我于2019年3月上旬经邓志伟面试入职广州鑫诚信息有限公司。王凯培训过我两次。我自称中信证券公司的客服人员叶某，打电话给客户咨询是否有炒股票，之后通过微信聊天加深客户对期权开户的兴趣，引导客户下载可以炒期权的APP进行开户注册。如果客户入金后，就让他们加杨老师（钟振华）的微信，之后由杨老师跟对方联系。工资是底薪3000元，提成按业绩的4%来计算，至被抓还没有收到过工资。我成功发展了一个叫李某1的客户，他在来盈宝平台投入5万元，后来听说他又入金3万元。我的微信号×××。8.被告人游乔雅的供述，我于2019年3月6日由邓志伟面试后入职广州鑫诚信息有限公司。入职后王凯对我进行话术单培训。我没有证券从业资格证。工资是基本工资加提成。基本工资是3500元，提成按照业绩的4％计算，至被抓时我还没有收过工资。我每天的工作就是按照王凯提供的名单打电话，以我是银河证券、中信证券员工为开头，自称叶琦，询问客户是否有做股票，之后通过微信继续和客户按照话术单的内容聊天，并发送软件二维码，让客户先安装APP，并根据王凯发给我们的指引让客户充值交易。后续的工作就交给一个“杨老师”的人，杨老师应该是我们公司的老板。我入职后只做成了一单，客户叫“陈春艳”，他充值了5万元。各被告人及同案人之间相互进行辨认，并对话术单、公司薪酬制度、客户资料统计表、返佣统计表、工资提成统计表、收入支出汇总表等书证、使用的手机及微信账户信息、支付宝账户信息、作案工具、地点等进行了辨认。以上证据经控辩双方公开质证，法庭调查查证属实，并能相互印证，证据充分、确实，足资认定。针对各被告人及其辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据，本院归纳后评判如下：一、关于本案的定性问题首先，从被告人诱骗客户进行期权交易的APP看，这些APP平台名义上为客户提供场外个股期权交易，但在案证据显示，投资者无需开通证券账户，也不必进行视频认证，仅凭姓名、手机号码及银行账户等即可完成注册。这些平台没有相应的金融业务资质，甚至多个平台出现“跑路”“关停”等事件，存在明显风险隐患。而被告人钟振华等人冒充知名证券公司的证券从业人员，按照话术单的内容，通过电话、微信联系客户，向客户推广股票期权，期间片面强调夸大个股期权的收益，弱化甚至不提示个股期权风险。上述被告人本身并不了解相关证券知识，在具体推销过程中对外隐瞒真实姓名，假冒知名证券公司从业人员，对推荐的股票行情实际并不知情，对于客户投资股票是否存在真实交易亦不知情，且客户在上述APP上进行“股票期权交易”后，无论是否亏损，上述被告人均可稳定的收取40%-45%比例的高额返佣，显然与股票期权交易的高风险性相背离，综上，足以认定被告人等引诱客户进行期权投资的行为并非正常证券从业人员的业务行为，而是以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的手段诱骗投资者投资，从而获取高额佣金的诈骗行为，应以诈骗罪追究被告人等的刑事责任。关于本案被告人与涉案APP平台是否构成共犯的问题。在本案中，尽管被告人钟振华等人通过诱骗被害人在涉案APP上进行资金操作，获取APP平台的高额返佣；但被告人等对于APP平台的成立、运营情况并不了解，对APP平台是否真实交易持放任的态度，选择APP平台具有一定程度的随意性，仅为满足其高额返佣的目的，其等与平台之间非稳定的合作关系，故根据现有证据，暂不能认定被告人等与涉案APP平台具有共同的犯罪故意，但如前所述，现有证据足以证实被告人等具有非法占有高额返佣的目的，故认定被告人等实际获得的高额返佣为诈骗金额。二、关于犯罪数额的认定1.公安机关通过电子物证勘查，在被告人等的电脑内提取到“开户成交客户登记信息表”“成交客户归属表”“员工提成计算表”“收入支出汇总表”“经理提成计算表”“个人工资”等表格，反映各被害人的姓名、联络方式、在各APP平台入金、加金的情况、鑫诚公司通过上述被害人获取返佣的金额，各被害人所归属的业务员及业务员按照被害人的投资金额获取提成的情况；上述表格经被告人钟振华、王凯、邓志伟辨认，均确认是其等根据实际交易金额制作的表格。结合已到案各被害人的报案陈述，基本与表格内的交易数据相吻合；而调取的银行账户交易明细反映各被告人在此期间的收入，亦基本与表格中的工资、提成情况相吻合，故上述表格的数据较为客观真实地反映了本案的交易记录，应予采信，可作为认定本案犯罪金额的证据。2.辩护人提出部分被害人存在重复投入资金以及取回部分被骗资金的情况，经查，根据已报案被害人的陈述，被害人确有取回部分资金的情况，鉴于现有证据无法查明该部分被害人的实际被骗金额，而根据已报案被害人的损失情况，被害人的损失金额均远超于被告人等获取的平台返佣，且被告人等无论被害人是否盈利，均可稳定获取该部分返佣，究其实质其等获得的返佣即是来自于被害人的投资，故以被告人实际获取的返佣金额认定诈骗金额相对客观合理。而根据调取的《平台返佣记录表》，从2018年5月至2019年4月，被告人等共计收到各APP平台返佣金额共计1940612.22元人民币，其中客户归属为被告人李俊武的，返佣金额共计人民币940495.32元；客户归属为被告人陈郁辉的，返佣金额共计人民币416900.32元；客户归属为被告人钟耀华的，返佣金额共计人民币43093元；客户归属为被告人陈小梅的，返佣金额共计人民币34711.77元；客户归属为被告人游乔雅的，返佣金额共计人民币21649元。综上，本院以上述金额认定各被告人参与诈骗的金额。三、各被告人在共同犯罪中的地位在本案中，被告人钟振华、王凯、邓志伟出资成立鑫诚公司，其中钟振华负责联系APP平台、提供客户信息及后期负责诱导被害人在平台进行期权投资；被告人王凯负责培训业务员及公司具体业务；被告人邓志伟负责公司的财务、人事、考勤、工资的计算与发放；三名被告人按照出资比例参与公司的盈利分红，其三人在共同犯罪中起着重要作用，对其三人均应认定为主犯。被告人李俊武、陈郁辉、钟耀华、陈小梅、游乔雅并非诈骗犯罪的组织、策划者，其等为谋取非法利益，受人雇请参与部分环节，在共同犯罪中起次要所用，对上述五人均可认定为从犯。八名被告人对各自参与诈骗所得承担共同的刑事责任。本院认为，被告人钟振华、王凯、邓志伟、李俊武、陈郁辉、钟耀华、陈小梅、游乔雅无视国家法律，伙同他人以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，骗取不特定多数人财物，其行为均已构成诈骗罪，其中被告人钟振华、王凯、邓志伟、李俊武诈骗数额特别巨大，依法应当对其等适用“十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”的量刑幅度予以处罚；被告人陈郁辉、钟耀华、陈小梅参与诈骗数额巨大，依法应当对其等适用“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的量刑幅度予以处罚；被告人游乔雅参与诈骗数额较大，依法应当对其适用“三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处罚金”的量刑幅度予以处罚。公诉机关指控上述被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，惟指控犯罪金额有误，本院予以纠正。在共同犯罪中，被告人钟振华、王凯、邓志伟起主要作用，是主犯；被告人李俊武、陈郁辉、钟耀华、陈小梅、游乔雅起次要作用，是从犯，对被告人李俊武、陈郁辉、钟耀华、陈小梅依法可以减轻处罚，对被告人游乔雅依法可以从轻处罚。被告人钟振华、王凯、邓志伟、李俊武、陈郁辉、钟耀华、陈小梅、游乔雅归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人钟耀华、陈小梅、游乔雅自愿签署《认罪认罚具结书》，可以从轻处罚。被告人王凯、邓志伟案发后积极退回部分赃款，可以酌情从轻处罚。公诉机关关于对被告人钟振华判处十二年至十三年有期徒刑，并处罚金；对被告人王凯、邓志伟判处十年至十一年有期徒刑，并处罚金；对被告人钟耀华判处七个月至一年一个月有期徒刑，并处罚金；对被告人陈小梅、游乔雅判处六个月至一年有期徒刑，并处罚金的量刑建议，本院予以采纳；但对被告人李俊武判处四年六个月至五年有期徒刑、对被告人陈郁辉判处三年六个月至四年有期徒刑的量刑建议偏重，本院不予采纳。各辩护人的辩护意见符合本案事实的部分，本院均予以采纳。本院根据前述法定刑幅度、法定和酌定的量刑情节，并综合考虑各被告人作案的具体事实、认罪态度等因素确定宣告刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人钟振华犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月3日起执行至2031年5月2日止；罚金应于本判决发生法律效力次日起十日内向本院缴纳上缴国库。）二、被告人王凯犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月15日起执行至2029年4月14日止；罚金应于本判决发生法律效力次日起十日内向本院缴纳上缴国库。）三、被告人邓志伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月15日起执行至2029年4月14日止；罚金应于本判决发生法律效力次日起十日内向本院缴纳上缴国库。）四、被告人李俊武犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月15日起执行至2022年10月14日止；罚金应于本判决发生法律效力次日起十日内向本院缴纳上缴国库。）五、被告人陈郁辉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月15日起执行至2021年10月14日止；罚金应于本判决发生法律效力次日起十日内向本院缴纳上缴国库。）六、被告人钟耀华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月15日起执行至2020年4月14日止，刑期已执行完毕；罚金应于本判决发生法律效力次日起十日内向本院缴纳上缴国库。）七、被告人陈小梅犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月15日起执行至2020年3月14日止，刑期已执行完毕；罚金应于本判决发生法律效力次日起十日内向本院缴纳上缴国库。）八、被告人游乔雅犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月15日起执行至2020年3月14日止，刑期已执行完毕；罚金应于本判决发生法律效力次日起十日内向本院缴纳上缴国库。）九、扣押的作案工具手机、电脑主机、显示器、固定电话等（详见扣押清单），予以没收，上缴国库；扣押的作案工具话术单、笔记本、公司公章、合作协议等（详见扣押清单），予以没收销毁（该判项由广州市公安局番禺区分局执行）。十、责令各被告人依法退赔被害人损失（具体被害人的损失及承担赔偿责任的被告人详见附表，其中被告人王凯、邓志伟退出的赃款人民币725424.67元，现存于广州市公安局番禺区分局）。在案冻结的被告人邓志伟账户内的存款一并纳入上述退赔的执行范围。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。(本页无正文)审 判 长  段培哲人民陪审员  杨颖冬人民陪审员  陈耀雄二〇二〇年十二月三十一日书 记 员  黄秋霞原尹怡被害人基本情况及被告人退赔清单            序号              被害人              应退赔金额（元）              退赔人                  1              李旭              34711.77              钟振华、王凯、邓志伟、陈小梅                  2              冯佳              22002.75              钟振华、王凯、邓志伟、陈郁辉                  3              黄东其              19923.8                  4              葛志刚              36712.8                  5              黄雪珍              2386.76                  6              陈易              12273.75              钟振华、王凯、邓志伟、李俊武                  7              梁广鹏              9000                  8              何梓庆              69743.98                  9              王益龙              358797                  10              赖德先              22500                  11              范鸿宇              25874.35              钟振华、王凯、邓志伟                  12              王雄飞              38968.36                  说明：本表格仅列示已报案被害人，未报案被害人报案后，责令相应被告人退赔。