吉林省双辽市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0382刑初172号 公诉机关吉林省双辽市人民检察院。 被告人何X，男，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地黑龙江省，住河北省。现因涉嫌开设赌场罪，于2020年5月8日被双辽市公安局刑事拘留，于2020年6月8日被双辽市公安局逮捕，现羁押于四平市看守所。 辩护人张XX，吉林吉天行律师事务所律师。 被告人王X，女，汉族，初中文化，户籍所在地河北省，住河北省。因涉嫌开设赌场罪，于2020年5月8日被双辽市公安局取保候审，于2020年8月5日被双辽市人民检察院取保候审，本院于2020年9月3日重新对其取保候审。 辩护人徐X，吉林钢锐律师事务所律师。 吉林省双辽市人民检察院以双检一部刑诉〔2020〕143号起诉书指控被告人何X、王X犯开设赌场罪，于2020年9月3日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，2020年11月13日公开开庭审理了本案。吉林省双辽市人民检察院指派检察员高X出庭支持公诉，被告人何XX及其指定辩护人张XX、被告人王X及其指定辩护人徐X到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 吉林省双辽市人民检察院指控，2019年11月初至2020年5月6日（期间2020年1月初至2020年2月20日停盘），被告人何X在河北省廊坊市霸州市王庄子乡王庄子村自家二楼东南侧房间内，利用“凤凰彩票网站”开设网络赌场，建立“澳洲幸运10”赌博盘，并创建多个QQ群招揽参赌玩家进行资金投注，从事网络赌博活动。通过自己和妻子王X、岳父王XX的微信以及自己和王玉川的支付宝“收发包”进行赌资流转，何X涉微信玩家总投注流水额为704713.00元，涉案支付宝玩家总投注流水额为6950301.00元，合计涉案玩家总投注流水额为7655014.00元，何X共获利84800.90元。案件在办理过程中，公安机关依法扣押电脑主机一台，手机二部、银行卡11张，冻结资金人民币135392.23元。 何X在开设X澳洲幸运10”网络赌博期间，因QQ号被封号，被告人王X默许何X使用其QQ号与上家联系，建立赌博群，何X使用王X的手机登录微信进行“收发包”，被告人王X多次通过微信帮助何X向参赌人员任庆“收发包”，为何X开设赌博盘口提供帮助。 吉林省双辽市人民检察院为指控上述犯罪事实所列举的证据有，（一）书证：户籍证明、现实表现、无前科劣迹证明；案件来源、发破案经过、抓获经过；扣押决定书、扣押清单、返还清单、情况说明；QQ号截图、网络赌博盘口截图、流水结算清单、充值截图、在线提款截图；“家族管理”赌博QQ群截图、何X开设“澳洲幸运10”赌博盘中玩家微信明细列表、何X开设赌场案玩家通过微信在“澳洲幸运10”赌博盘中转账情况明细；微信支付交易明细、微信截图、冻结何X、王X、王XX银行卡资金明细表；何X开设“澳洲幸运10”赌博盘中玩家支付宝明细列表；何X开设赌场案玩家通过支付宝在“澳洲幸运10”赌博盘中转账情况明细；何X王X王XX涉案支付宝账户从2019年11月份至2020年5月的收支证明、汇总账单以及X务明细列表；王X涉案支付宝账户2019年6月至2020年6月提现截图、收支明细截图、支付宝截图；（二）证人王XX、倪XX、马XX的证人证言；（三）被告人何X、王X的供述与辩解；（四）手机勘查笔录。 吉林省双辽市人民检察院认为，本案有书证、被告人的供述与辩解、电子数据等证据相互佐证，证明被告人何X、王X行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。 被告人何X、王X对指控事实、罪名及量刑没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。本案被告人何X的辩护人的辩护意见为1.被告人到案后如实供述，属于在侦查阶段自愿认罪认罚，请求法庭考虑其积极认罪态度，在公诉机关量刑建议基础上从轻处罚。2.被告人无前科劣迹，本次犯罪系初犯、偶犯，请法庭量刑时从宽处理。被告人王X的辩护人的辩护意见为：王X系初犯、偶犯，无前科劣迹且认罪认罚，希望法院量刑时给予从轻处罚。 经审理查明：2019年11月初至2020年5月6日（期间2020年1月初至2020年2月20日停盘），被告人何X在河北省廊坊市霸州市王庄子乡王庄子村自家二楼东南侧房间内，利用“凤凰彩票网站”开设网络赌场，建立“澳洲幸运10”赌博盘，并创建多个QQ群招揽参赌玩家进行资金投注，从事网络赌博活动。通过自己和妻子王X、岳父王XX的微信以及自己和王XX的支付宝“收发包”进行赌资流转，何X涉微信玩家总投注流水额为704713.00元，涉案支付宝玩家总投注流水额为6950301.00元，合计涉案玩家总投注流水额为7655014.00元，何X共获利84800.90元。案件在办理过程中，公安机关依法扣押电脑主机一台，手机二部、银行卡11张，冻结资金人民币135392.23元。 何X在经营“澳洲幸运10”网络赌博期间，因QQ号被封号，被告人王X默许何X使用其QQ号与上家联系，建立赌博群，何X使用王X的手机登录微信进行“收发包”，被告人王X多次通过微信帮助何X向参赌人员任庆“收发包”，为何X经营赌博盘口提供帮助。 上述事实，有在庭审中举证质证的下列证据予以证实： （一）书证： 1.户籍证明，证明何X、王X等人的自然情况； 2.现实表现，证明何X无违法犯罪记录；无前科劣迹证明，证明被告人王X无前科劣迹； 3.案件来源、发案经过、破案经过，证实2020年5月6日，双辽市公安局在对20191020四平双辽市郝雪开设赌场案侦查过程中发现与其同一上线的黑龙江籍人何X在“凤凰彩票网站”注册账号，并自己建立QQ群，拉了几十人进群，帮助群内人员在该网站投注资金进行赌博活动，涉案金额巨大。双辽市公安局对本案展开调查，于2020年5月7日对本案立案侦查。于2020年5月6日12时许，将河北省霸州市王庄子乡王庄子村自己家中正在从事开设网络赌博盘的犯罪嫌疑人何X当场抓获，经讯问，何X对开设网络赌场的犯罪事实供认不讳，案件告破。 4.到案经过，证实何X于2020年5月6日12时许被现场抓获归案。 5.扣押决定书、扣押清单，证明公安机关扣押了何X、王X涉嫌开设赌场的相关工具、银行卡等。 6.返还清单，证明公安机关已经将何X的金色vivo手机返还给何X。 7.情况说明1，经查实何X经营的“澳洲幸运10”赌博盘中有19个玩家参与赌博活动。 8.情况说明2，倪冬喜、马玉涛二人在何X经营的赌博群内参与赌博的事实已交由案发地河北省霸州市公安局王庄子派出所处理。 9.QQ号截图，证明何X操作网络赌博盘口上家的QQ界面。 10.网络赌博机器人截图，证明何X操作网络赌博机器人的截图。 11.网络赌博盘口截图，证明何X通过操作网络赌博盘口开设赌场的事实。 12.流水结算清单，证明何X经营网络赌博时平台盘口上家给何X的流水结算情况。 13.充值截图，证明何X经营网络赌博时赌博盘口给上家的充值情况。 14.在线提款截图，证明何X经营网络赌博的盘口在线提款的情况。 15.“家族管理”赌博QQ群截图，证明何X经营网络赌博时建立的QQ群成员及群内信息情况。 16.何X开设“澳洲幸运10”赌博盘中玩家微信明细列表，证明在何X的赌博群内参与赌博人员24人的微信名、昵称等情况。 17.何X开设赌场案玩家通过微信在“澳洲幸运10”赌博盘中转账情况明细，证明参赌人员向何X、王X、王玉川微信转账情况，收款总额704713元，支出总额535805.1元。 18.情况说明，证明被告人何X确认的玩家列表名单以及玩家投注额等数据信息系公安机关根据“X付通支付科技有限公司”提供的微信账单交易明细数据梳理的汇总数据，特此说明。 19.微信支付交易明细，证明何X、王X、王XX涉案微信账户的微信转账情况明细。 20.微信截图，何X、王X、王x以及部分涉案玩家的微信信息截图，证明微信名、微信号、昵称、头像等个人信息。 21.冻结何X、王X、王xx银行卡资金明细表，冻结涉案银行账号，冻结资金135392.23元。 22.何X开设“澳洲幸运10”赌博盘中玩家支付宝明细列表，证明在何X的赌博群内参与赌博人员21人的支付宝名、账户、昵称等情况。 23.何X开设赌场案玩家通过支付宝在“澳洲幸运10”赌博盘中转账情况明细，证明参赌人员向何X、王X、王玉川支付宝转账情况，收款总额6950301元，支出总额3805932.74元。 24.情况说明，证实被告人何X确认的玩家列表名单以及玩家投注额等数据信息系公安机关根据“支付宝（中国）网络技术有限公司”提供的支付宝账单交易明细数据梳理的汇总数据，特此说明。 25.何X、王X、王xx涉案支付宝账户从2019年11月份至2020年5月的收支证明、汇总账单以及X务明细列表，证明何X、王玉川涉案支付宝账户的收支情况。 26.王X涉案支付宝账户2019年6月至2020年6月提现截图、收支明细截图，证明王X支付宝账户资金收支流转情况。 27.支付宝截图，何X、王X以及部分涉案玩家的支付宝信息截图，证明支付宝头像、账户、昵称等个人信息。 （二）证人证言： 1.证人王XX证言，证实何X在王XX不知情的情况下利用王玉川微信和支付宝经营网络赌博的事实。 2.证人倪xx的证言，证实何X通过“家族管理”的QQ群，经营网络赌博的事实。 3.证人马xx的证言，证实何X通过“家族管理”的QQ群，经营网络赌博的事实。 （三）被告人的供述与辩解： 1.被告人何X的供述与辩解，证实被告人何X2019年11月初至2020年5月6日（期间2020年1月初至2020年2月20日停盘），被告人何X在河北省廊坊市霸州市王庄子乡王庄子村自家二楼东南侧房间内，利用“凤凰彩票网站”开设网络赌场，建立“澳洲幸运10”赌博盘，并创建多个QQ群招揽参赌玩家进行资金投注，从事网络赌博活动的事实。 2.被告人王X的供述与辩解，证实被告人王X在本案另一名被告人何X从事赌博活动的过程中协助其进行赌资流转的事实。 （四）手机勘查笔录： 1.何X手机勘查笔录，证明当场查获何X所用的金色vivo手机一部打开手机界面，微信昵称“X子”，发现于2020年4月18日11时40分转账16760.00元人民币给任庆，2020年4月6日16时26分转账9684.00元人民币给金xx等账单，对转账情况进行截图。 2.何X金色VIVO手机微信转账截图，证明犯罪嫌疑人何X与参赌人员任x等人的转账情况。 3.王X手机勘查笔录，证明当场查获何X所用的OPPO手机一部打开手机界面，微信昵称“X”，发现于2020年4月2日13时50分收到任X9000元人民币转账等账单。 4.王XOPPO手机微信转账截图，证明被告人王X与参赌人员任X的转账情况。 上述证据，均经庭审举证、质证、经查证属实，予以确认采信，应作为定案依据。 本院认为，被告人何X、王X利用互联网开设赌场，其行为已构成开设赌场罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院应予支持。鉴于二被告人系初犯、偶犯，依法从轻处罚，二被告人系共同犯罪，在共同犯罪过程中，被告人何X起主要作用，系主犯，王X起次要作用，系从犯，依法从轻、减轻处罚。二被告人到案后能如实供述自己的罪行，自愿签署认罪认罚具结书并适用认罪认罚的审判程序，可以从宽处罚辩护人提出的辩护意见，合理部分本院予以采纳。被告人王X经相关司法行政机关评估，依法可适用非监禁刑。公诉机关对被告人提出的量刑建议适当，本院予以采纳。根据本案的犯罪事实、情节、社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款【开设赌场罪】、第四十五条【有期徒刑】、第二十五条【共同犯罪】、第二十六条【主犯】、第二十七条【从犯】、第四十七条【刑期的计算与折抵】、第五十二条【罚金数额的裁量】、第五十三条【罚金的缴纳】、第六十四条【犯罪物品的处理】、第七十二条【缓刑的适用】、第七十三条【缓刑考验期限】、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人何X犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金十万元。 刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月8日起至2023年5月7日止。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。 二、被告人王X犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币贰仟元。（此罚金现已经缴纳完毕）。 缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。 三、在案扣押的作案工具及冻结的钱款予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  于得泳 人民陪审员  李 勇 人民陪审员  魏建国 二〇二〇年十二月四日 书 记 员  王 敏