新疆维吾尔自治区温泉县人民法院   刑 事 判 决 书   （2020）新2723刑初51号   公诉机关：温泉县人民检察院。   被告人：姜建江，男，1972年5月12日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地新疆精河县，住博乐市。2020年6月17日因犯寻衅滋事罪被新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州中级人民法院判处有期徒刑八年，并处罚金10,000元。现羁押于温泉县看守所。   温泉县人民检察院以温检一部刑诉（2020）56号起诉书指控被告人姜建江犯高利转贷罪、窝藏罪、伪造国家机关证件罪于2020年11月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温泉县人民检察院指派检察员乌拉苏鲁出庭支持公诉，被告人姜建江到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   温泉县人民检察院指控：   一、高利转贷罪犯罪事实   2009年7月，被告人姜建江将自己位于精河县八家户农场以北15KM处3025.7亩土地使用权人变更为妻（闫某1）弟闫某2，后将该土地证抵押给精河县邮政储蓄银行贷款280万元。2015年8月4日精河县邮政储蓄银行放款200万元、2015年8月11日精河县邮政储蓄银行放款80万，共计280万元。之后被告人姜建江将贷款280万元以月息3%-10%不等的利息在博州范围内进行放款，经新疆润通有限责任会计师事务所，对该280万元作出专项审计结论为：被告人姜建江从中国邮政储蓄银行贷出资金280万元，用于放贷给牟某、魏希伦、肖建新、周某、达拉等贷款户，放款获取利息共计931,400.00元，扣除支付银行利息230,870.48元，确认该笔放款获利为700,529.52元。   二、伪造国家机关证件罪犯罪事实   2009年6月25日，被告人姜建江向精河县国土资源局申请位于八家户农场以北15KM处，面积为3025.7亩土地申请了初始登记，并办理国有土地使用证（证书号：中国用（2009）第0124号）；2009年7月7日，姜建江与闫某2签订土地转让协议，姜建江将位于八家户农场以北15KM处，面积为3025.7亩土地转让给闫某2，并未闫某2办理变更登记；后被告人姜建江在博乐市花费50元钱刻了一枚“精河县国土资源局”公章，并使用在伪造的国有土地使用证上，伪造的国有土地使用证是2009年6月25日姜建江办理的土地使用权初始登记（证书号：精国用（2009）第0124号），将土地面积3025.7亩改为4621.1亩。   三、窝藏罪犯罪事实   2015年5月31日，被告人姜建江得知张传勤因偷电被精河县公安机关处理后，为了帮助张传勤逃避法律制裁，将其送到84团张某1的烘干厂，几天后又将张传勤送至石河子142团其姐夫肖建新处居住（142团团部老幼儿园二楼），后被告人姜建江又将张传勤送到84团张某1的烘干厂，至2015年8月中旬，2015年11月，张传勤到精河县公安局自首。   公诉机关认为，被告人姜建江从精河县邮政储蓄银行贷款280万元，以月息3%-10%不等的利息，在博州范围内进行放款，非法获利经鉴定为700,529.52元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之规定，构成高利转贷罪；被告人姜建江明知张传勤涉嫌盗窃罪，可能被判刑，帮助提逃匿并提供住所，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十一条之规定，构成窝藏罪；被告人姜建江伪造的国有土地使用证，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条之规定，构成伪造国家机关证件罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。   被告人姜建江辩称，对高利转贷罪我不认可，我妻子弟弟的土地转让费280万元，我没有办理贷款，对窝藏的事实我也不认可，我不认识张传勤，伪造证件也不是我做的，对以上罪名我均不认可。对公诉机关指控的事实我不认可，1、说我是高利转贷罪，我没有从银行借款，280万元是闫某2还给我的土地转让费，不是我从银行贷的款，从银行流水上可以看清楚。闫某2是否从银行贷款与我没有关系。关于说我获利70多万元，这个没有证据证实，关于2015年8月闫某2还给我土地转让金是我还给陆永辉的120万元，可以从我的银行流水看出，关于魏希伦是我给他借钱三个月，一个月就1万多元的利息，关于肖建新我是给他转了100多万元，但是他到现在一分钱都没有给我，关于周星格是34.5万元，他只给我换了2万元的本金，剩余的本金及利息一分钱都没有给我，从银行流水可以看出，2017年我已经就该案在博乐市公安局报案，关于达拉是2016年我在博乐市法院起诉过了，当时调解了达拉应当给我26万元的本息，但是到现在一分钱都没有给我，审计的是有问题的。2、关于伪造国家机关证件罪，是我2012年在家里刻的公章，是我自己用的，我没有给国家和社会造成任何损失和影响，当时我多开了地，后面国家收回去了，多余6、70亩地的我上交了。3、关于窝藏罪，我就没有犯，这个叫张传勤的人，我不知道他犯罪，我没有窝藏他，后面是他自己投案自首的，张某1和肖建新也认识张传勤。   经审理查明，如下事实：   一、高利转贷罪犯罪事实   2009年7月，被告人姜建江将自己位于精河县八家户农场以北15KM处3025.7亩土地使用权人变更为妻（闫某1）弟闫某2。2015年8月被告人姜建江让闫某2以该土地证抵押给精河县邮政储蓄银行分两次贷款280万元。2015年8月4日精河县邮政储蓄银行放款200万元、2015年8月11日精河县邮政储蓄银行放款80万，共计280万元。之后被告人姜建江将贷款280万元以月息3%-10%不等的利息在博州范围内进行放款，经新疆润通有限责任会计师事务所，对该280万元作出专项审计结论为：被告人姜建江从中国邮政储蓄银行贷出资金280万元，用于放贷给牟某、魏希伦、肖建新、周某、达拉等贷款户，放款获取利息共计931,400.00元，扣除支付银行利息230,870.48元，确认该笔放款获利为700,529.52元。   二、伪造国家机关证件罪犯罪事实   2009年6月25日，被告人姜建江向精河县国土资源局申请位于八家户农场以北15KM处，面积为3025.7亩土地申请了初始登记，并办理国有土地使用证（证书号：精国用（2009）第0124号）；2009年7月7日，姜建江与闫某2签订土地转让协议，姜建江将位于八家户农场以北15KM处，面积为3025.7亩土地转让给闫某2，并未闫某2办理变更登记；后被告人姜建江在博乐市花费50元钱刻了一枚“精河县国土资源局”公章，并使用在伪造的国有土地使用证上，伪造的国有土地使用证是2009年6月25日姜建江办理的土地使用权初始登记（证书号：精国用（2009）第0124号），将土地面积3025.7亩改为4621.1亩。   三、窝藏罪犯罪事实   2015年5月31日，被告人姜建江得知张传勤因偷电被精河县公安机关处理后，为了帮助张传勤逃避法律制裁，将其送到84团张某1的烘干厂，几天后又将张传勤送至石河子142团其姐夫肖建新处居住（142团团部老幼儿园二楼），后被告人姜建江又将张传勤送到84团张某1的烘干厂，至2015年8月中旬，2015年11月，张传勤到精河县公安局自首。   上述事实有下列证据予以证实：   一、高利转贷罪的证据   （一）书证   1．受案登记表证实，温泉县居民深海拨打举报电话称：精河县姜建江进行民间借款，并组织黑势力追债。   2．立案决定书证实，2019年5月5日，温泉县公安局决定对姜建江高利转贷犯罪事实立案侦查。   3．户籍证明证实，被告人姜建江的基本信息。   4．银行借款凭证证实，闫某2向邮政银行贷款280万元的事实。   5．银行交易凭证证实，精河县邮政银行贷款的280万元从宗某银行卡里转向姜建江和牟某的事实。   6．保证担保合同及借据证实，犯罪嫌疑人姜建江以5%、6%、7.5%、10%不等月息，向多个借款人高利放贷的事实。   7．放贷台账。证明：姜建江放贷款的事实（公安机关从闫某1那提取到的放贷记录）   8．审计报告证实，犯罪嫌疑人姜建江从邮政储蓄银行贷出280万元，放贷获利为700，529.52元的事实。   （二）证人证言   1．证人李某1的证言证实，2015年姜建江找到我说：“他在精河县八家户农场十六队有将近3000亩地，土地使用证所有人是闫某2（姜建江的妻弟），但是这块地实际是他自己的。”他想以该3000亩土地的使用证作抵押，在精河县邮政储蓄银行贷款，并询问我能不能办成？我说只要手续齐全，可以在邮政银行作抵押贷款。2015年8月，姜建江带着闫某2来我行办理抵押贷款，经过评估公司对闫某2所持有的土地进行实地评估，我行最终给闫某2发放贷款280万元，年利率为0.8%，借款时间为一年，该笔贷款到期后，以为你我知道该笔贷款实际使用人是姜建江，所以我多次催促姜建江还款。   2．证人闫某1的证言证实，我就知道姜建江从精河县邮政储蓄银行贷出来，具体的时间、利息、怎么转的我也不知道，我只知道有这笔钱。   3．证人苏某1的证言证实，姜建江放高利转贷的事实。   4．证人闫某2的证言证实，2015年8月份，姜建江让我从邮政银行贷款给他用，我使用的土地证（精河县八家户农场以北15KM处的3025亩地）做的抵押担保，总共贷款金额是280万，分两笔，一笔200万，一笔80万。   5．证人宗某的证言证实，因为我是做农资生意的，2015年8月份，王松山和姜建江到我店里说要在我这里购买农资，然后我把我的邮政银行的卡提供给他们了，他们说贷款下来直接打到我的邮政银行卡里，我还提供了我的身份证复印件，没过几天我的卡里先是到账200万，第二笔到账80万，到账后姜建江和王松山又到我的店里说不买农资了，让我把钱给姜建江，我就把280万转给姜建江了。   6．证人深海的证言证实，2015年6月份的时候，我通过我的一个朋友介绍说精河的姜建江在博乐市中亚南边的小区里有一家两层楼的小贷公司，我当时着急用钱，我和温泉县信用社的巴音两个人去了姜建江在博乐的小贷公司，然后姜建江签了一份借款合同，规定的利息是6分，姜建江说他的钱从银行贷出来利息就是2分，不把利息提高到6分的话，他们也挣不到什么钱。我借的5万元每个月利息是3,000元。   7．哈·查某的证言证实，大概是2015年3月左右（具体时间想不起来了）我因为需要钱，通过张新强介绍认识的姜建江，在姜建江的贷款公司借了5万元，利息为5%，借款合同上签订的借款期限我记得好像是3个月，张新强给我做的担保人，我拿的亲戚的一个房产证做的抵押，当时姜建江提前扣除了一两个月的利息，实际给我打了多少钱我也想不起来了，反正利息还了有5000左右，道路2016年年初的时候，我把家里的羊、牛卖掉后给姜建江还的本金。   8．证人郭某的证言证实，大概是2016年年初的事，我朋友曹正平的店里需要一笔周转资金找到我了，让我帮他贷款借一笔钱。当时我找到我的朋友曾庆斌问哪里可以借到钱，他就给我介绍了博乐市中亚大酒店后面一个小区的小额贷款公司。然后我和曹正平、曾庆斌就去那个小额贷款公司贷款。当时我朋友曹正平让我帮他借25,000元，3个月还清，月利息为7分，曾庆斌就给我做的担保人。   9．证人阿某的证言证实，2015年6月，我看到微信朋友圈理有一个叫加玛丽的哈族女的，在朋友圈说需要借钱可以找她。我就给她打电话说需要借一笔钱，她说她可以给我找到借钱的地方，但是要给她3,000元的好处费，我答应后加玛丽到我去了姜建江的贷款公司，公司位置在中亚大酒店附近，具体公司名称我没记。我就在姜建江初借了4万元，月利息为6%，当时说的借4个月，但是姜建江实际给我打款没有打4万元，他提前扣除了4、5个月的利息，具体打了多少我记不清了好像是3万多一点。但是四个月我没有给他还利息，因为他提前扣除了利息。过了4个月后，有一个女的给我打电话了，他说本金暂时还不了的话就按时先还利息，我就连着6个月每月还2,400元的利息。   10．证人买尔旦·阿克木的证言证实，2015年5月的时候，我听说博乐有一个叫“加娜尔”的哈族女的可以找人借钱，我就联系上她了，当时联系的时候她给我说我不是单位上班的没办法借钱，我说我媳妇是上班的而且我青乡平房的土地证可以做抵押，这个哈族女的才同意帮我借钱。然后她带我去了姜建江的小额贷款公司借了3万元，月利息为6分，借了2个月。   11．证人斯某的证言证实，2014年的时候，我去的姜建江的公司，然后在他那里借了5万元，当时借的月利息是10%，借4个月，签完欠条后，姜建江实际给了4万，扣除1万元当作利息，而且当时欠条也没有给我，他自己拿在手上。前前后后给他还了2万元左右，这2万元都是利息。   12．证人吾玛尔江·库尔班江的证言证实，2014年5月的时候，我去姜建江的小额贷款公司找的他，当时我在他那里借了3万元，打的都有欠条，实际给我给了24,600元，剩下的5,400元为三个月的利息，提前扣除了，我当时签的是三个月之内还清，月利息为百分之六。3个月到了，我欠的钱没有还上，我就开始每个月还1,800元的利息，大概还了1年左右，最后利息就将近2万元。   13．证人巴某1的证言证实，2015年我听说有一个博乐人叫姜建江在放贷，我就到了博乐市家和园小区对面高层他的公司处去找了他，他当时在公司，我给他说我需要贷款，他说需要提供相关材料，能够证明我能还款，我说可以去看。当天下午，姜建江带一个人来到查乡，看了我经营的药店、农家乐和我的养殖场后就回去了，并表示原意向我放款。当时给我借了2万元，利息为6%。   14．证人外孜拉的证言证实，2015年5月中旬，我因为装修房子需要5万元钱周转，当时一个叫加玛丽的哈族女性可以搞到钱，加玛丽认识我后，把我带到了一个公司，好像是浦鑫公司。我当时向这个浦鑫公司贷了5万元钱，利息是月利息六分钱。   15．证人查某的证言证实，2015年3月份，因为我姐姐还银行贷款，急需用钱，我通过我的同事阿友西介绍认识了姜建江，然后我从姜建江那里借了40,000元，约定利率为10%，贷期为一个月，当时姜建江实际给我了36,000元。   16．证人巴某2的证言证实，2015年2月27日，因为我儿子生病需要用钱，然后我找到了我朋友叶尔代，叶尔代介绍我认识了姜建江，然后我从姜建江那里贷了15,000元，约定的月利率为10%，贷期为三个月，当时姜建江实际给了我10,500元，提前扣除了三个月的利息。   17．证人苏某2的证言证实，大概是2015年或者2016年夏天时候，我的弟弟巴特尔需要用钱种地，我当时手里没有钱，我弟媳妇苏仁加铺就跟我说姜建江那里可以借钱，苏仁加铺就给我了姜建江的电话，我就跟姜建江联系了，我给他说了下我这边的情况，然后姜建江就给我说你是上班的这个钱就可以给你借。过了几天我就从查某屯格乡到博乐姜建江开的公司，公司的名字我现在记不清了，我就问姜建江借了5万块钱，我老公索亚给我做的担保。我当时给姜建江签了一份借款合同，然后他把钱就转给我俩，但是少了很多钱，大概转了4.5万。   18．证人牟某的证言证实，2015年8月4日，因我急需用钱，我给姜建江借的钱还没有到期，我就从他那里借了120万元，实际给我了116.4万元，2016年10月14日将120万元还清。   二、伪造国家机关证件罪的证据   （一）书证   1．国有土地使用证（假证）。主要内容证明：犯罪嫌疑人姜建江伪造国有土地使用证，伪造出的国有土地证上记载的土地面积为4621.6亩的事实。   2．土地登记审批表。证明：犯罪嫌疑人姜建江位于精河县八家户农场实际面积为3025.7亩的土地转给闫某2的事实。   3．精国用（2009）第0124号土地证复印件。证明：犯罪嫌疑人姜建江位于精河县八家户农场的土地实际面积为3025.7亩的事实。   （二）证人证言   证人牟某的证言证实，牟某在申请执行的过程中，博乐市人民法院发现姜建江土地使用证的面积与国土资源局底册备案不一致，但证件号是一致的事实。   三、窝藏罪的证据   （一）书证   1．接处登记表证实，2019年4月30日张某2向精河县公安局报警称姜建江以帮助其逃脱法律制裁为由骗取张某220万元。   2．移送案件通知书证实，按照博州公安局的指定管辖将姜建江涉嫌诈骗案移送至温泉县公安局的事实。   3．判决书两份证实，被告人姜建江被博州中级人民法院因寻衅滋事罪被判处有期徒刑八年及张传勤被精河县法院判刑的事实。   4．在逃人员登记表。证明：2014年11月1日张传勤因偷电被精河县公安局通缉的事实。   （二）证人证言   1．证人周某的证言证实，被告人姜建江以帮助张某2逃避法律制裁将其隐藏在张某1烘干厂长的事实。   2．证人肖建新的证言证实，被告人姜建江将张某2隐藏在国色天香牡丹合作社20天左右的事实。   3．证人孙某的证言证实，被告人姜建江将张某2隐藏在国色天香牡丹合作社的事实。   4．证人张某1的证言证实，被告人姜建江以帮助张某2逃避法律制裁为由将其隐藏在张某1的烘干厂长达两个月的事实。   5．证人李某2的证言证实，被告人姜建江以帮助张某2逃避法律制裁为由将其带走，并将剩余借款20万元作为帮助逃避法律制裁费用的事实。   6．证人苏某1的证言证实，被告人姜建江以帮助张某2逃避法律制裁为由将其带走至张道钱烘干厂，并将剩余借款20万元作为帮助逃避法律制裁费用的事实。   7．证人张某2的证言证实，被告人姜建江为帮助张传勤逃避法律制裁先后将他送至84团烘干厂、乌鲁木齐、142团躲避的事实。   8．辨认笔录证实，肖建新从众多男子中认出当时住国色天香牡丹合作社的男子是张某2的事实 。   上述证据经庭审举证、质证，证据来源合法、内容真实，与本案具有关联性，本院予以确认。   本院认为，被告人姜建江以转贷牟利为目的，套取金融机构的信贷资金高利转贷给他人，违法所得700，529.52元，数额较大，其行为已构成高利转贷罪。被告人姜建江伪造国家机关证件，其行为构成伪造国家机关证件罪。被告人姜建江明知张传勤被网上追逃，仍然帮助其逃匿，其行为构成窝藏罪。公诉机关指控被告人姜建江犯高利转贷罪、伪造国家机关证件罪、窝藏罪，罪名成立，本院予以支持。被告人姜建江在前罪判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现本案漏罪，依法应当对新发现的罪作出判决，并与前罪所判处的刑罚实行数罪并罚。关于被告人辩称其没有从银行贷款进行牟利及没有窝藏张传勤的辩解意见，与本案查明的事实不符，故对于被告人姜建江的该辩解意见，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十五条第一款、第二百八十条第一款、第三百一十条第一款、第六十四条、第六十九条第一款、第七十条之规定，判决如下：   一、被告人姜建江犯高利转贷罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币710,000元；犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币3,000元；犯窝藏罪，判处有期徒刑八个月，决定执行有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币713,000元；前罪犯寻衅滋事罪判处有期徒刑八年，并处罚金人民币10,000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币723,000元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月5日起至2029年5月4日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）   二、继续追缴被告人姜建江的犯罪所得700，529.52元。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。   审  判  长   哈里木拉提   审  判  员   陈   涛   人民 陪 审员   肯主 别克   二 〇 二 〇 年 十 二 月 十 四 日   书  记  员   曼 得 力