河南省镇平县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）豫1324刑初705号 公诉机关河南省镇平县人民检察院。 被告人陈柳，女，1991年9月19日出生，汉族，中专毕业，务工，户籍所在地四川省大竹县，现住深圳市龙华区。2019年9月19日因涉嫌诈骗犯罪被镇平县公安局取保候审。现在家。 河南省镇平县人民检察院以镇检二部刑诉（2020）25号起诉书指控被告人陈柳犯诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。镇平县人民检察院指派检察员谭明新出庭支持公诉。被告人陈柳到庭参加诉讼。现已审理终结。 镇平县人民检察院指控，2017年10月份以来，林国生、林晨光、张飞、覃永坤、冯渊、林展富（6人均已判）以实施诈骗为目的，共同出资，以天下汇、盈泰隆商贸有限公司名义，招募人员，从方锐龙（另案处理）处购买虚假的外汇期货交易平台，并租用网络服务器，将业务微信号通过360、百度、新浪等门户网站发布高额投资回报的虚假广告，引诱被害人添加业务员的微信，后业务员按照公司培训的话术诱骗被害人到“金鸿源”、“宏盛资本”、“纳斯顿”、“安通国际”、“富通国际”等虚拟交易平台投资。因该虚假外汇期货交易平台独立运行，且后台数据随时可控，林晨光、张飞、覃永坤、冯渊等人为实现被害人小额投资的高额加报，引诱被害人加大投资后，林晨光、冯渊等人通过方锐龙或直接控制该虚假交易平台后台数据控制的平台，将客户投资调整为全部亏损，导致被害人在虚假平台投入的资金流向诈骗团伙专用账户。该犯罪集团以被害人损失额为盈利点，将赃款通过股东分红、工资发放、提成等方式予以分肥。 被告人陈柳系该诈骗公司股东冯渊的妻子，其明知冯渊、林晨光等人的公司从事诈骗业务，仍然接受冯渊的指派于2018年2月23日到该公司上班，同年5月7日从该公司离职。其在该公司上班期间任该公司的财务总监，其"Liuliuyuan”的微信号在该公司的“川大发发发”、“川大同学群”股东群中参与公司管理，日常工作接受冯渊、林晨光、肖孝金（已判）等人的安排，负责招聘、记账、发放工资、提成等工作。 经查，被告人陈柳在盈泰隆商贸有限公司上班期间，该公司共骗取陈某12768.48元、唐军红331504.49元、黄某25198.36元、陈某22301.77元、张某1142622元、刘某214183元、朱某2533元、赵某218197.45元、祝某63408.56元、徐某50974.32元、韦某23324.67元、张某315152.98元、王某117290元、余某16937元，共计726396.08元。其中，陈柳分得赃款16000元。 公诉机关指控上述事实，向法庭提供有户籍证明、银行交易明细等书证，被害人陈述，被告人供述与辩解等证据。据此认为，被告人陈柳伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈柳伙同他人为共同实施犯罪组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。被告人陈柳自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，依法可从宽处理。被告人陈柳在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条第一、二款之规定，应当从轻或减轻处罚；上述犯罪系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定。建议判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元。请依法判处。 被告人陈柳对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，并自愿认罪认罚，请求从轻处罚。 经审理查明，2017年10月份以来，林国生、林晨光、张飞、覃永坤、冯渊、林展富（6人均已判）以实施诈骗为目的，共同出资，以天下汇、盈泰隆商贸有限公司名义，招募人员，从方锐龙（另案处理）处购买虚假的外汇期货交易平台，并租用网络服务器，将业务微信号通过360、百度、新浪等门户网站发布高额投资回报的虚假广告，引诱被害人添加业务员的微信，后业务员按照公司培训的话术诱骗被害人到“金鸿源”、“宏盛资本”、“纳斯顿”、“安通国际”、“富通国际”等虚拟交易平台投资。因该虚假外汇期货交易平台独立运行，且后台数据随时可控，林晨光、张飞、覃永坤、冯渊等人为实现被害人小额投资的高额加报，引诱被害人加大投资后，林晨光、冯渊等人通过方锐龙或直接控制该虚假交易平台后台数据控制的平台，将客户投资调整为全部亏损，导致被害人在虚假平台投入的资金流向诈骗团伙专用账户。该犯罪集团以被害人损失额为盈利点，将赃款通过股东分红、工资发放、提成等方式予以分肥。 被告人陈柳系该诈骗公司股东冯渊的妻子，其明知冯渊、林晨光等人的公司从事诈骗业务，仍然接受冯渊的指派于2018年2月23日到该公司上班，同年5月7日从该公司离职。其在该公司上班期间任该公司的财务总监，其"Liuliuyuan”的微信号在该公司的“川大发发发”、“川大同学群”股东群中参与公司管理，日常工作接受冯渊、林晨光、肖孝金（已判）等人的安排，负责招聘、记账、发放工资、提成等工作。 经查，被告人陈柳在盈泰隆商贸有限公司上班期间，该公司共骗取陈某12768.48元、唐军红331504.49元、黄某25198.36元、陈某22301.77元、张某1142622元、刘某214183元、朱某2533元、赵某218197.45元、祝某63408.56元、徐某50974.32元、韦某23324.67元、张某315152.98元、王某117290元、余某16937元，共计726396.08元。其中，陈柳分得赃款16000元。 2019年9月18日，被告人陈柳主动到南阳市公安局溧河分局投案，后如实供述了犯罪事实。案发后，被告人陈柳退出赃款16000元。 上述事实，有被告人陈柳供述、同案犯林展富、林国生、林晨光、冯渊、张飞、覃永坤、周宜平、肖孝金、雍淑元、陶瑶、刘某1、钟欢、邓远恒、蒋孟轩、杨娇、张何阳、何露萍、苟肖飞、胥婷婷、何燕、宋杰、刘本德、牛月伟、蒋志强、毛献勇、梁阳、冯逐浪、李木林、毛芋苏、何俊波、张莉、林锦霞、李文学、赵登应、黄伟南、方锐龙、韩利、聂连伸、邱菲菲、张翔俊、王财荣、郭孝平的供述，被害人陈某1、张某1、刘某2、陶某、陈某2、黄某、喻某、张某2、张某3、赵某1、王某1、宋某、余某、肖某、朱某、赵某2、徐某、刘某3、韦某、张某4、祝某、唐某、郎某、张某5、韩某、王某2等人陈述、刘某1等人诈骗所使用的微信账号、辨认笔录、受害人资金流向示意图、方锐龙团体资金流向、方锐龙、肖孝金、邓斌、王涛、林秀明、林文景交易记录、诈骗组织结构、受害人明细表、刑事判决书、到案经过、结案报告、视频资料等证据在卷佐证。上述证据经庭审质证，证据客观真实，且之间能够相互印证，已形成一条完整的证据链条，可以作为本案的定案依据，本院予以采信。 本院认为，被告人陈柳伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人陈柳伙同他人为共同实施犯罪组成较为固定的犯罪组织，该组织系犯罪集团。被告人陈柳在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人陈柳能主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，可减轻处罚。被告人陈柳认罪、认罚，可从宽处罚。公诉机关建议量刑适当，本院予以采纳。根据本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条第一、二款，第二十五条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十五条第一款，第七十二条第一、二款，第七十三条第二、三款，第六十一条,《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，判决如下： 被告人陈柳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元，没收违法所得人民币16000元。（罚金及违法所得已缴纳,上缴国库。） （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  高 磊 审 判 员  张国权 人民陪审员  续文安 二〇二〇年十二月二十三日 书 记 员  魏村宇