河南省博爱县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0822刑初333号公诉机关博爱县人民检察院。被告人吴敏，女，1964年5月7日出生，汉族，初中文化程度，工人，户籍所在地四川省达州市通川区，住四川省达州市通川区。因涉嫌犯诈骗罪，2020年5月17日被博爱县公安局刑事拘留，2020年6月18日经博爱县人民检察院批准逮捕，次日由博爱县公安局执行逮捕。指定辩护人刘莉莉，河南华云律师事务所律师，执业证号14108201011724872。被告人朱建华，女，1970年9月11日出生，汉族，高中文化程度，系南昌铁路客运段列车员，中共党员，户籍所在地江西省南昌市，住江西省鹰潭市月湖区。因涉嫌犯诈骗罪，2020年5月29日被博爱县公安局刑事拘留，2020年6月18日经博爱县人民检察院批准逮捕，次日由博爱县公安局执行逮捕。辩护人李文华，北京辉远律师事务所律师，执业证号11101201010365488。博爱县人民检察院以博检一部刑诉[2020]285号起诉书指控被告人吴敏、朱建华犯诈骗罪，于2020年12月9日向本院提起公诉。本院于12月10日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。博爱县人民检察院指派检察员郝军、郜园园出庭支持公诉，被告人吴敏及其指定辩护人刘莉莉、被告人朱建华及其辩护人李文华到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年以来，刘某（另案处理）在微信上假冒国家名义、组织、领导、建立的“资本运作统计平台”，在平台内管理部下、宣传发放国家补贴的虚假政策，发展下线以交纳政审费、最低份额的名义实施诈骗活动，严重损害国家的名誉和形象，侵害被害人利某。截止2020年4月份，刘某伙同被告人吴敏、朱建华等人诈骗一万余人，诈骗金额2260万余元。被告人吴敏于2017年4月加入刘某（另案处理）组织、领导、建立的“资本运作统计平台”，在该平台上担任管理、团长，在平台内管理部下，宣传发放国家补贴的虚假内容及政策，发展下线以交纳政审费、最低份额的名义实施诈骗活动，诈骗金额合计368311.5元，非法获利10500元。被告人朱建华于2018年6月21日加入刘某（另案处理）组织、领导、建立的“资本运作统计平台”，先后在该平台上担任管理、司长，在平台内管理部下，宣传发放国家补贴的虚假内容及政策，发展下线以交纳政审费、最低份额的名义实施诈骗活动，诈骗金额合计109470.29元，非法获利10000元。2020年5月28日，被告人朱建华主动到公安机关投案。被告人吴敏、朱建华到案后，能够如实供述自己的罪行。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了户籍证明、前科证明、到案证明、报案材料、转账截图、情况说明、查询证明、财产调查报告、承诺书、发破案经过、微信聊天截图、办案说明；证人刘某、彭某、吴某证言；被害人何某陈述；被告人吴敏、朱建华供述与辩解；电子光盘一张及制作说明等证据。公诉机关认为，被告人吴敏、朱建华伙同他人诈骗他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人吴敏、朱建华系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人吴敏、朱建华到案后，能够如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人吴敏、朱建华认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人吴敏有期徒刑二年六个月至四年六个月，并处罚金；建议判处被告人朱建华有期徒刑二年至四年，并处罚金。被告人吴敏、朱建华对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，请求从轻处罚。辩护人刘莉莉认为被告人吴敏不构成诈骗罪。被告人吴敏主观上没有犯罪故意；吴敏没有非法占有主观目的；被告人吴敏所得并不是非法获利，而是诈骗团伙为了骗取被告人吴敏信任而发的补贴款，虽然柳红以补贴款的名义转给被告人吴敏30000元，又以各种借口骗走，仅剩余500元；被告人吴敏在内蒙古见到刘某发现被骗后，主动退群，不再从事该平台业务。综上，被告人吴敏的行为不构成诈骗罪。若认定被告人吴敏的行为构成犯罪，被告人吴敏系从犯，具有犯罪中止行为，坦白和自愿认罪认罚情节，系初犯、偶犯，没有从中获利且吴敏也被骗11683元，也是本案的受害人。辩护人李文华认为被告人朱建华不构成诈骗罪。认为被告人违法所得应扣除朱建华自己上交的3551.56元和帮助他人交的1000元和1300元。被害人吴某与朱建华情况差不多，唯一不同的是吴某发现被骗后报案，而朱建华一直未发现被骗。主观上朱建华没有诈骗的故意，未事先和诈骗分子通谋和共同犯罪的故意。综上被告人朱建华行为不符合诈骗罪的构成要件。即使被告人朱建华构成犯罪，系从犯、初犯、主观恶性非常小、有自首情节、认罪悔罪，愿意交纳罚金和退赔被害人损失，系初犯。经审理查明，2017年以来，刘某（另案处理）在微信上假冒国家名义、组织、领导、建立的“资本运作统计平台”，在平台内管理部下、宣传发放国家补贴的虚假政策，发展下线以交纳政审费、最低份额的名义实施诈骗活动，严重损害国家的名誉和形象，侵害被害人利某。截止2020年4月份，刘某伙同被告人吴敏、朱建华等人诈骗一万余人，诈骗金额2260万余元。被告人吴敏于2017年4月加入刘某（另案处理）组织、领导、建立的“资本运作统计平台”，在该平台上担任管理、团长，在平台内管理部下，宣传发放国家补贴的虚假内容及政策，发展下线以交纳政审费、最低份额的名义实施诈骗活动，诈骗金额合计368311.5元，非法获利10500元。被告人朱建华于2018年6月21日加入刘某（另案处理）组织、领导、建立的“资本运作统计平台”，先后在该平台上担任管理、司长，在平台内管理部下，宣传发放国家补贴的虚假内容及政策，发展下线以交纳政审费、最低份额的名义实施诈骗活动，诈骗金额合计109470.29元，非法获利10000元。2020年5月28日，被告人朱建华主动到公安机关投案。被告人吴敏、朱建华到案后，能够如实供述自己的罪行。上述事实有经庭审质证、确认的户籍证明、前科证明、到案证明、报案材料、转账截图、情况说明、查询证明、财产调查报告、承诺书、发破案经过、微信聊天截图、办案说明；证人刘某、彭某、吴某证言；被害人何某陈述；被告人吴敏、朱建华供述与辩解；电子光盘一张及制作说明等证据证实，足以认定。本院审理期间，被告人朱建华家属退交违法所得10000元、主动交纳罚金16000元。公诉机关调整量刑建议，建议判处被告人吴敏有期徒刑二年六个月，并处罚金30000元；建议判处被告人朱建华有期徒刑一年七个月，并处罚金16000元。本院认为，被告人吴敏、朱建华伙同他人诈骗他人财物，数额巨大，均已构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人吴敏的辩护人辩称被告人吴敏不构成诈骗罪以及具有犯罪中止的理由和证据不足，本院不予采信；被告人朱建华的辩护人辩称被告人朱建华不构成诈骗罪的理由不足，本院不予采信。被告人吴敏和被告人朱建华的辩护人辩称二被告人即使构成犯罪也应系从犯、初犯、自愿认罪认罚，请求从轻处罚的理由，本院予以支持。本案系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人吴敏、朱建华起次要作用，均系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人吴敏到案后能够如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人朱建华系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人朱建华自愿认罪认罚，主动退交违法所得且交纳罚金，可以从宽处理。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定对被告人吴敏进行处罚；依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定对被告人朱建华进行处罚。判决如下：一、被告人吴敏犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月17日起至2022年11月16日止）。（罚金限被告人吴敏在判决生效后十日内缴纳）。二、被告人朱建华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金16000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月29日起至2021年12月28日止）。（罚金被告人朱建华已交纳）。三、对被告人吴敏的违法所得10500元，予以追缴。四、对被告人朱建华退交的违法所得10000元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可以接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  蔡唯林审 判 员  杨维臣人民陪审员  禹智盈二○二○年十二月二十九日书记员侯园园