河南省开封市祥符区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0212刑初244号公诉机关开封市祥符区人民检察院。被告人郭一民，男，汉族，1956年7月9日出生，汉族，大专毕业，民建会员，系山东玺丽苑集团主席，户籍所在地辽宁省朝阳市双塔区，现住辽宁省朝阳市双塔区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月11日被开封县公安局指定居住监视居住，于同年4月17日被开封县公安局刑事拘留，经开封市祥符区人民检察院批准，于同年5月25日被开封县公安局执行逮捕。辩护人胡海江，河南王松华律师事务所律师。被告人戴英红，女，1973年8月22日出生，汉族，高中毕业，系山东玺丽苑集团常务总裁，户籍所在地山东省潍坊市奎文区，现住在山东省潍坊市奎文区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月11日被开封县公安局指定居住监视居住，于同年4月17日被开封县公安局刑事拘留，经开封市祥符区人民检察院批准，于同年5月25日被开封县公安局执行逮捕。辩护人赵洪霞，河南论衡律师事务所律师。被告人韩维维，女，1971年3月5日出生，汉族，初中毕业，务工，系山东玺丽苑集团执行总裁，户籍所在地天津市河西区，现住天津市河西区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月11日被开封县公安局指定居住监视居住，于同年4月17日被开封县公安局刑事拘留，经开封市祥符区人民检察院批准，于同年5月25日被开封县公安局执行逮捕。辩护人谢翱骏，河南龙洁律师事务所律师。被告人杜翠杰，女，1969年8月3日出生，汉族，初中毕业，务工，系山东玺丽苑集团副总裁，户籍所在地山东省肥城市，现住山东省肥城市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月11日被开封县公安局指定居所监视居住，于同年4月20日被开封县公安局刑事拘留，经开封市祥符区人民检察院批准，于同年5月25日被开封县公安局执行逮捕。辩护人于晓东，山东拓创律师事务所律师。被告人沙子琦，女，1971年11月12日出生，汉族，高中毕业，务工，系山东玺丽苑集团的总裁特别助理，住山东省烟台市芝罘区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月16日被开封县公安局指定居所监视居住，于同年4月20日被开封县公安局刑事拘留，经开封市祥符区人民检察院批准，于同年5月25日被开封县公安局执行逮捕。辩护人郭庆，河南王松华律师事务所律师。被告人陈芳，女，1972年11月6日出生，汉族，高中毕业，务工，系山东玺丽苑集团总裁常务助理，住新疆石河子市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月11日被开封县公安局指定居所监视居住，于同年4月17日被开封县公安局刑事拘留，经开封市祥符区人民检察院批准，于同年5月25日被开封县公安局执行逮捕。辩护人郑振娟，河南滳锦律师事务所律师。辩护人周兴华，河南滳锦律师事务所律师。被告人唐富兰，女，1973年2月28日出生，汉族，高中毕业，务工，系山东玺丽苑集团统计、财务部长，户籍所在地四川省大竹县，现住四川省大竹县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月11日被开封县公安局指定居所监视居住，于同年4月17日被开封县公安局刑事拘留，经开封市祥符区人民检察院批准，于同年5月25日被开封县公安局执行逮捕。指定辩护人李枫，河南论衡律师事务所律师。被告人邹凤云，女，1956年9月16日出生，汉族，高中毕业，务工，系山东玺丽苑集团督察部长，户籍所在地辽宁省朝阳市双塔区，现住辽宁省朝阳市双塔区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月11日被开封县公安局指定居所监视居住，于同年4月17日被开封县公安局刑事拘留，经开封市祥符区人民检察院批准，于同年5月25日被开封县公安局执行逮捕。指定辩护人郭瑞芹，河南祥符律师事务所律师。被告人王建利，男，1967年2月15日出生，汉族，本科文化，务工，系山东玺丽苑集团秘书长，兼任一纵政委，住河北省保定市清苑区。曾因犯信用卡诈骗罪于2018年6月1日被保定市莲池区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。于2019年4月29日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月11日被开封县公安局指定居所监视居住，于同年4月17日被开封县公安局刑事拘留，经开封市祥符区人民检察院批准，于同年5月25日被开封县公安局执行逮捕。指定辩护人赵峥、刘振宇，河南论衡律师事务所律师。被告人李春梅，女，1963年6月13日出生，汉族，中共党员，中专毕业，普阳农场退休人员，系山东玺丽苑集团纪检委书记，户籍所在地黑龙江省鹤岗市绥滨县，现住河南省商丘市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月21日被开封县公安局刑事拘留，经开封市祥符区人民检察院批准，于同年6月30日被开封县公安局执行逮捕。指定辩护人柳志强，河南论衡律师事务所律师。被告人张来奇，男，1989年3月14日出生，汉族，本科毕业，务工，系山东玺丽苑集团统计部副部长，户籍所在地吉林省珲春市，现住吉林省珲春市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月11日被开封县公安局指定居所监视居住，于同年4月17日被开封县公安局刑事拘留，经开封市祥符区人民检察院批准，于同年5月25日被开封县公安局执行逮捕。辩护人张长宣，河南锦盾律师事务所律师。辩护人付文超，河南具匠律师事务所律师。被告人姜英，女，1963年11月7日出生，汉族，本科文化，辽宁省盘锦市盘化电视台退休人员，系山东玺丽苑集团管委会副主任，户籍所在地辽宁省盘锦市兴隆台区，现住辽宁省盘锦市兴隆台区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月11日被开封县公安局指定居所监视居住，于同年4月17日被开封县公安局刑事拘留，经开封市祥符区人民检察院批准，于同年5月25日被开封县公安局执行逮捕。辩护人陈亚民，辽宁泰来律师事务所律师。被告人孙波，男，1974年4月5日出生，汉族，初中毕业，务工，系山东玺丽苑集团第十三战区司令，住河南省正阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月11日被开封县公安局指定居所监视居住，于同年4月17日被开封县公安局刑事拘留，经开封市祥符区人民检察院批准，于同年5月25日被开封县公安局逮捕。辩护人张自洁，北京华泰（郑州）律师事务所律师。开封市祥符区人民检察院以汴祥检一部刑诉〔2020〕703号起诉书指控被告人郭一民、戴英红、韩维维、杜翠杰、沙子琦、陈芳、唐富兰、邹凤云、王建利、姜英、张来奇、孙波、李春梅犯诈骗罪，于2020年8月24日向本院提起公诉。本院受理后，适用简易程序，在审理过程中，因发现不宜适用简易程序的情形，于2020年9月8日转为普通程序，依法组成合议庭，于2020年11月23日公开开庭审理了本案。开封市祥符区人民检察院指派检察员陈志磊、褚颜蕾出庭支持公诉，被告人郭一民及其辩护人胡海江、被告人戴英红及其辩护人赵洪霞、被告人韩维维及其辩护人谢翱骏、被告人杜翠杰及其辩护人于晓东、被告人沙子琦及其辩护人郭庆、被告人陈芳及其辩护人郑振娟、被告人唐富兰及其指定辩护人李枫、被告人邹凤云及其指定辩护人郭瑞芹、被告人王建利及其指定辩护人赵峥、被告人李春梅及其指定辩护人柳志强、被告人张来奇及其辩护人张长宣、付文超、被告人姜英及其辩护人陈亚民、被告人孙波及其辩护人张自洁到庭参加诉讼。现已审理终结。开封市祥符区人民检察院指控，2016至2017年期间，郭一民、戴英红等人参与如“民族大业”、“联合国人民军”、“国际梅花协会”等各种以“解冻民族资产”为由的诈骗团伙，期间任各种领导职务，从普通会员开始，职务逐级上升，上述民族资产解冻类的诈骗组织先后被公安机关打击。2017年3月郭一民召集戴英红、杜翠杰、韩维维、沙子琦、陈芳、唐富兰、邹凤云、王建利、姜英、张春连（另案处理）、姚树春（另案处理）、吕永兴（在逃）等十余名核心成员，在山东省谋划成立自己的公司，以许诺会员入股、返利、分红等名义向会员收取股金、众筹、基金等方式诈骗会员钱财，为实施诈骗行为作幌子。2017年3月开始，以郭一民、戴英红等人为首的诈骗集团，先后注册成立山东玺丽苑旅游集团有限公司（简称玺丽苑集团）、青岛玺丽苑影视有限公司、青岛玺丽苑旅游有限公司、乳山市桃花源旅游投资有限公司、乳山市桃花源影视投资有限公司。因以郭一民、戴英红等人经历过一系列诈骗组织被打击，可谓“劫后余生”、成为“漏网之鱼”，所以郭一民等人为了逃避国家打击，吸取梅花协会、民族大业、北京信网等诈骗组织被打击时候的经验教训，将上述组织惯用的“军师旅团营连排班”的金字塔会员架构模式，更改为集团、总部、公司、分公司等架构，将微信群内的纵队长、军长、师长等称谓统一更改为总经理、党委书记、经理、政委等称谓。经侦查，玺丽苑集团最高层为郭一民、戴英红、杜翠杰、韩维维、沙子琦、陈芳、唐富兰、邹凤云、王建利、姜英、李春梅、刘某1、张春连（另案处理）等13人组成的董事局，集团下设24个战区（大区），每个战区（大区）下设三个集团军（分区），每个集团军下设三个纵队，依次类推三三复制，最后每个营下设十个微信群，每个微信群108人，每个战区合计787320人，24个战区（大区）共计18895680人，最底层为最初级被害人。所有活动全部依靠不同层级的微信群实现，在实际运营中，玺丽苑集团实行公司化运营，公司以下又通过“联合国维和部队”的名义拉人头，按照司令部、军、师等部队建制进行管理，裂变式发展会员，并在会员中陆续推出了股权众筹、承善、支付宝、黑金卡、特制卡、阳光养老、尚朋高科、南天门、中华医德联盟（武汉疫情捐款）等项目。谎称加入玺丽苑集团或购买项目就可以以小博大、高额分红，以此作为诱饵诈骗被害人。被害人多为五六十岁以上的老人，鉴于该类人群文化水平普遍不高，对网络、手机等新生事物缺乏认识；又加之该类人群亲历了老百姓依靠党和国家的政策由穷变富的过程，对党和国家有着极大的信任，郭一民、戴英红等人打着党和国家的旗号为幌子实施一系列的诈骗活动，大肆敛取受害人钱财。该犯罪集团诈骗钱财的项目为南天门项目（最低50元，上不封顶）该项目是虚构民国时期遗留下来的一批古董需要解冻，因缺少启动资金，需要会员参股，凡是参股者等解冻之后可以获得百万元高额的回报。以郭一民、戴英红等人为首的诈骗集团主要诈骗方式是依托微信群开展、实施，最底层的被害人以微信、银行卡转账的方式将钱款转账到群主或者指定银行卡账号内，群主再将钱逐级上缴，分公司、总部级别的统计或者财务人员再将钱款转入郝嘉丽个人农行账户。该犯罪集团自2017年3月4日注册成立第一家公司以来，共计诈骗人民币93,200元。该诈骗集团骗取钱财的主要消耗去向分别为：南天门项目的钱款都打入郝嘉丽（另案处理）农行（6228480580849418612）个人卡里，共计人民币93,200元，之后郝嘉丽和定哥（在逃）将钱款用于“靖秀苑”的日常开销。针对上述指控，公诉机关出示了相关证据，认为被告人郭一民、戴英红、韩维维、杜翠杰、沙子琦、陈芳、唐富兰、邹凤云、王建利、姜英、张来奇、孙波、李春梅伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。十三被告人属于共同犯罪。被告人郭一民、戴英红在整个犯罪过程中起主要作用，是主犯，且认罪认罚，建议判处三至四年六个月有期徒刑，并处罚金；被告人韩维维、杜翠杰、沙子琦、陈芳、唐富兰、邹凤云、张来奇、姜英、李春梅、孙波在整个犯罪过程中起次要、辅助作用，是从犯，且认罪认罚，建议判处二年六个月以下有期徒刑，并处罚金；被告人王建利系累犯、从犯，建议判处三年以下有期徒刑，并处罚金。提请我院依法判处。被告人郭一民对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是对公诉机关指控被告人郭一民构成诈骗罪不持异议，但是其无犯罪前科，系初犯，到案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚，建议判处有期徒刑三年。被告人戴英红对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是对公诉机关指控的基本事实和罪名不持异议，但是被告人戴英红不应认定为主犯；其系初犯、偶犯，没有犯罪的直接故意，社会危害性较小，没有犯罪前科，主观恶性较小，犯罪情节轻微，没有造成严重后果，到案后能如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人韩维维对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是对公诉机关指控的罪名不持异议，但是对指控的部分事实有异议，韩维维实际上是2019年9月份左右，才通过微信陌生好友进入郭一民等人成立的玺丽苑集团，故起诉书称韩维维参与谋划成立公司等行为及意图不属实；其系从犯，在本案起辅助作用；其如实供述自己的罪行，具有坦白情节；没有犯罪前科，属于初犯、偶犯，无诈骗意图、无犯罪所得，且自愿认罪认罚；建议对其依法从轻或减轻处罚，并判处缓刑。被告人杜翠杰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是基于被告人杜翠杰自愿认罪认罚，尊重其选择，其系从犯，未从中牟利，不应对全部犯罪数额承担责任，且系初犯、偶犯，建议判处一年有期徒刑，并适用缓刑；另外，本人认为虽然被告人杜翠杰认罪认罚，但是其无犯罪故意，指控的诈骗数额93,200元，达不到充分确实的标准，应依法宣告其无罪。被告人沙子琦对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是对公诉机关指控罪名和事实不持异议，但被告人沙子琦此前无前科，系初犯、偶犯、从犯，到案后如实供述犯罪事实，属坦白，且积极缴纳罚金，自愿认罪认罚，主观恶性小，犯罪情节轻微，社会危害不大，依法可以从轻或减轻处罚，建议判处有期徒刑八个月，缓刑一年。被告人陈芳对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人陈芳主观上没有诈骗的故意，没有参与南天门项目，也不是郭一民诈骗团伙的核心成员，其自愿认罪认罚，无前科，在该案中所起作用甚微，且社会危害性较小，建议适用缓刑。被告人唐富兰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是公诉机关指控被告人唐富兰构成诈骗罪，事实清楚、证据确实充分、定性准确；其系初犯、偶犯，无前科，主观恶性小，加入时间短，参与程度低，未从中谋取利益，如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；其在本案中是从犯，依法应当从轻、减轻处罚；其认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人邹凤云对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是对公诉机关指控被告人邹凤云犯诈骗罪的定性和事实均没有异议，但是其是被老公郭一民拉进群的，在群里也只是一个身份，空有虚职，在犯罪中所起作用较小，事后未分得赃款，应属从犯，依法可以从轻、减轻或免除处罚；其系初犯、偶犯，归案后如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人王建利辩称自己不构成犯罪，对犯罪事实也不承认。其辩护人提出的辩护意见是被告人王建利没有共同犯罪的故意，主观上没有非法占有的故意，不构成诈骗罪；如最终认定被告人王建利构成诈骗罪，其系从犯，依法应当从轻、减轻处罚；在诈骗组织中，自始至终未获取任何收益，2019年7、8月份参与，参与时间短，主观恶性极小，犯罪情节轻微，到案后详细供述整个案件经过，依法可以从轻处罚。被告人李春梅对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是对公诉机关指控的罪名不持异议，但被告人李春梅不知道参加的微信群为诈骗组织，只是为大家讲授道德经，没有主观恶性及犯罪故意，未直接造成被害人损失，未获得任何非法收入，系初犯，到案后如实供述犯罪事实，系坦白，系从犯，且自愿认罪认罚，建议对其从轻、减轻处罚。被告人张来奇对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是公诉机关指控的部分犯罪事实和罪名无意见；关于犯罪事实自2019年7月后，被告人张来奇才开始与本案犯罪组织联系，从事信息统计，仅需对其参与后的共同诈骗行为负刑事责任，2019年8月至2020年4月，其参与的共同诈骗犯罪金额不详；其系初犯，未参与分赃，未谋私利，具有坦白情节，认罪认罚，依法可以从轻处罚；在整个诈骗犯罪中，其起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚；建议适用缓刑。被告人姜英对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是对公诉机关认定被告人姜英犯诈骗罪没有异议。但是起诉书认定事实有误，姜英2019年12月初才参与到本案中，2017年到2019年3月中的所有和本案有关的犯罪行为都与姜英无关，其从来没有被处理过；起诉书认定数额巨大与事实不符，被告人姜英直接参与收取的款项只有两万多元，没有达到三万元数额巨大的标准，应认定为数额较大；其系从犯，没有参与分赃，依法可以免除处罚；其系初犯、偶犯，主观恶性小，当庭认罪认罚，依法可以从轻处罚；建议判处一年以下刑罚，并适用缓刑。被告人孙波对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是对公诉机关指控诈骗罪的定性没有异议，但是被告人孙波主观恶性小，在本案中系从犯，诈骗数额较小，所在区内成员被诈骗的款项是1,000元，数额较小，并没有占为己有，系初犯，且自愿认罪认罚，建议对其从轻、减轻处罚。经审理查明，2016至2017年期间，被告人郭一民、戴英红等人参与如“民族大业”、“联合国人民军”、“国际梅花协会”等各种以“解冻民族资产”为由的诈骗团伙，期间任各种领导职务，从普通会员开始，职务逐级上升，上述民族资产解冻类的诈骗组织先后被公安机关打击。2017年2月以来，以被告人郭一民、戴英红等人为首的诈骗集团，先后注册成立了山东玺丽苑旅游集团有限公司（简称玺丽苑集团）、青岛玺丽苑影视有限公司、青岛玺丽苑旅游有限公司、乳山市桃花源旅游投资有限公司、乳山市桃花源影视投资有限公司。上述公司，法人均为被告人戴英红，未实缴注册资本，除接了二三次旅游团，并未实际运营。被告人郭一民先后召集了戴英红、杜翠杰、韩维维、沙子琦、陈芳、唐富兰、邹凤云、王建利、姜英、张春连（另案处理）、姚树春（另案处理）、吕永兴（在逃）等十余名核心成员，并利用玺丽苑集团提高会员对其的信任度，让会员参与项目，以许诺会员入股、返利、分红等名义向会员收取股金、众筹、基金等方式诈骗会员钱财，为实施诈骗行为作幌子。因被告人郭一民、戴英红等人经历过的一系列诈骗组织被国家打击，所以为了逃避国家打击，吸取梅花协会、民族大业、北京信网等诈骗组织被打击时候的经验教训，将上述组织惯用的“军师旅团营连排班”的金字塔会员架构模式，更改为集团、总部、公司、分公司等架构，将微信群内的纵队长、军长、师长等称谓统一更改为总经理、党委书记、经理、政委等称谓。玺丽苑集团最高层为郭一民、戴英红、杜翠杰、韩维维、沙子琦、陈芳、唐富兰、邹凤云、王建利、姜英、李春梅、刘某1、张春连（另案处理）等人组成的董事局，集团下设24个战区（大区），计划每个战区（大区）下设三个集团军（分区），每个集团军下设三个纵队，依次类推三三复制，最后每个营下设十个微信群，每个微信群108人，每个战区合计787320人，24个战区（大区）共计18895680人。玺丽苑集团所有活动全部依靠不同层级的微信群实现，实行公司化运营，公司以下又通过“联合国维和部队”的名义拉人头，按照司令部、军、师等部队建制进行管理，裂变式发展会员，并在会员中陆续推出了股权众筹、承善、支付宝、黑金卡、特制卡、阳光养老、尚朋高科、南天门、中华医德联盟（武汉疫情捐款）等项目。谎称加入玺丽苑集团或购买项目就可以以小博大、高额分红，以此作为诱饵诈骗被害人。被害人多为五六十岁以上的老人，鉴于该类人群文化水平普遍不高，对网络、手机等新生事物缺乏认识，又加之该类人群亲历了老百姓依靠党和国家的政策由穷变富的过程，对党和国家有着极大的信任，被告人郭一民、戴英红等人打着党和国家的旗号为幌子实施一系列的诈骗活动，大肆敛取被害人钱财。该犯罪集团实施的南天门项目（最低50元，上不封顶），是虚构民国时期遗留下来一批古董需要解冻，因缺少启动资金，需要会员参股，凡是参股者等解冻之后可以获得百万元高额的回报。该集团依托微信群开展、实施诈骗活动，被害人以微信、银行卡转账的方式将钱款转账到群主或者指定银行卡账号内，群主再将钱逐级上缴，分公司、总部级别的统计或者财务人员再将钱款转入郝嘉丽个人农行账户，共计诈骗人民币93，200元。上述款项，侦查机关从郝嘉丽的农行账号冻结人民币15，385.43元，剩余部分被郝嘉丽和许彦祥（另案处理）用于“靖秀苑”的日常开销。在审理过程中，被告人郭一民预缴罚金人民币五千元、被告人戴英红预缴罚金人民币三万元、被告人韩维维、杜翠杰、沙子琦、陈芳、姜英、张来奇各预缴罚金人民币一万五千元、被告人邹凤云预缴罚金人民币三千元。上述事实，有经当庭示证、质证的物证手机26部、电脑2台、U盘2个、营业执照5个、开户许可证3个、公章10枚、农业银行单位结算卡15张、营业执照复印件6张，书证户籍信息、抓获证明、无违法犯罪记录证明、刑事判决书、释放证明、转账截图、手机聊天截图、公司营业执照、冻结信息、银行查询及流水、情况说明等，证人陈雪斐、刘某1、朱某等人的证言，被害人孙某、刘某2、张某等45人的证言，同案犯郝嘉丽、许彦祥的供述，被告人郭一民、戴英红、韩维维、杜翠杰、沙子琦、陈芳、唐富兰、邹凤云、王建利、李春梅、张来奇、姜英、孙波的供述，视听资料等证据证实，本院予以确认。本院认为，被告人郭一民、戴英红、韩维维、杜翠杰、沙子琦、陈芳、唐富兰、邹凤云、王建利、李春梅、张来奇、姜英、孙波伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚、证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以支持。十三被告人是共同犯罪。被告人郭一民、戴英红在整个犯罪过程中，起主要作用，是主犯；二被告人此前无前科，主动缴纳罚金，到案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。被告人韩维维、杜翠杰、沙子琦、陈芳、唐富兰、邹凤云、王建利、李春梅、张来奇、姜英、孙波在整个犯罪过程中，起次要、辅助作用，是从犯，依法应当减轻处罚；被告人韩维维、杜翠杰、沙子琦、陈芳、邹凤云、张来奇、姜英此前无前科，到案后如实供述自己的罪行，主动缴纳罚金，愿意接受处罚，依法可以从轻处罚；被告人唐富兰、李春梅、孙波此前无前科，到案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，依法可以从轻处罚；被告人王建利此前被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑之罪，是累犯，依法应当从重处罚。对辩护人赵洪霞提出被告人戴英红不应认定为主犯的辩护意见，与查明的事实及相关法律规定不符，本院不予采纳。对辩护人谢翱骏提出被告人韩维维未参与谋划成立公司的辩护意见，本院予以采纳。对辩护人于晓东提出被告人杜翠杰不应对全部犯罪数额承担责任以及无罪的辩护意见，与查明的事实及相关法律规定不符，本院不予采纳。对辩护人郑振娟提出被告人陈芳不是郭一民诈骗团伙的核心成员的辩护意见，本院不予采纳。对被告人王建利辩称及其辩护人赵峥提出不构成诈骗罪的辩护意见，与查明的事实及相关法律规定不符，本院不予采纳。对辩护人付文超提出张来奇自2019年7月后才参与，仅需对之后的共同诈骗行为负责的辩护意见，本院予以采纳；对其提出2019年8月之后诈骗金额不详的辩护意见，本院不予采纳。对辩护人陈亚民提出被告人姜英2019年12月入群，参与时间短，此前的行为与其无关的辩护意见，本院予以采纳；对其提出被告人姜英应认定数额较大的辩护意见，与查明的事实及相关法律规定不符，本院不予采纳。对辩护人张自洁提出被告人孙波诈骗数额较小的辩护意见，本院不予采纳。被告人的违法所得依法应当予以追缴；供犯罪所用的本人物品依法应当予以没收。结合本案的犯罪事实及量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人郭一民犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住，被判处有期徒刑的，监视居住二日折抵刑期一日，即刑期自2020年4月17日起至2023年10月13日止。）（罚金于判决生效之日起三日内缴纳。）二、被告人戴英红犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住，被判处有期徒刑的，监视居住二日折抵刑期一日，即刑期自2020年4月17日起至2023年6月13日止。）三、被告人韩维维犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住，被判处有期徒刑的，监视居住二日折抵刑期一日，即刑期自2020年4月17日起至2021年7月13日止。）四、被告人杜翠杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住，被判处有期徒刑的，监视居住二日折抵刑期一日，即刑期自2020年4月20日起至2021年7月15日止。）五、被告人沙子琦犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住，被判处有期徒刑的，监视居住二日折抵刑期一日，即刑期自2020年4月20日起至2021年6月17日止。）六、被告人陈芳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住，被判处有期徒刑的，监视居住二日折抵刑期一日，即刑期自2020年4月17日起至2021年6月13日止。）七、被告人唐富兰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住，被判处有期徒刑的，监视居住二日折抵刑期一日，即刑期自2020年4月17日起至2021年6月13日止。）（罚金于判决生效之日起三日内缴纳。）八、被告人邹凤云犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住，被判处有期徒刑的，监视居住二日折抵刑期一日，即刑期自2020年4月17日起至2021年4月13日止。）（罚金于判决生效之日起三日内缴纳。）九、被告人王建利犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住，被判处有期徒刑的，监视居住二日折抵刑期一日，即刑期自2020年4月17日起至2021年6月13日止。）（罚金于判决生效之日起三日内缴纳。）十、被告人李春梅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年6月21日起至2021年6月20日止。）（罚金于判决生效之日起三日内缴纳。）十一、被告人张来奇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住，被判处有期徒刑的，监视居住二日折抵刑期一日，即刑期自2020年4月17日起至2021年4月13日止。）十二、被告人姜英犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住，被判处有期徒刑的，监视居住二日折抵刑期一日，即刑期自2020年4月17日起至2021年1月13日止。）十三、被告人孙波犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住，被判处有期徒刑的，监视居住二日折抵刑期一日，即刑期自2020年4月17日起至2021年1月13日止。）（罚金于判决生效之日起三日内缴纳。）十四、冻结的人民币15，385.43元予以追缴。十五、移送的手机26部、电脑2台、U盘2个予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向开封市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  樊利芳人民陪审员  胡云飞人民陪审员  闫冰莹二〇二〇年十二月八日书 记 员  刘紫娟