山东省临沂市罗庄区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)鲁1311刑初408号 公诉机关山东省临沂市罗庄区人民检察院。 被告人宋效效，男，汉族，1993年3月10日出生于山东省枣庄市，初中肄业，无业，住山东省枣庄市山亭区。2019年11月24日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 辩护人王绍民，山东图文律师事务所律师。 被告人刘权辉（曾用名刘震），男，汉族，1987年2月3日出生于山东省枣庄市，初中肄业，个体，住山东省枣庄市山亭区。2014年8月20日因犯开设赌场罪被枣庄市山亭区人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金30000元。2019年11月24日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 辩护人平现鹏，北京市盈科（临沂）律师事务所律师。 被告人陈家乐（乳名乐乐），男，汉族，1996年6月16日出生于山东省枣庄市，初中文化，无业，住山东省枣庄市市中区。2013年4月25日因犯抢劫罪被山东省枣庄市市中区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金15000元。2019年11月25日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 辩护人唐文刚，山东铭信律师事务所律师。 被告人丁佳峰（曾用名丁家丰），男，汉族，1991年2月1日出生于湖北省仙桃市，高中文化，个体，住辽宁省鞍山市立山区。2014年1月24日因犯故意伤害罪被鞍山市千山区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。2019年11月27日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月31日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 辩护人张驰，山东有泰律师事务所律师。 被告人王冠一，男，汉族，1989年7月1日出生于黑龙江省鹤岗市，大学本科文化，自由职业，住辽宁省沈阳市苏家屯区。2016年7月8日因犯盗窃罪被沈阳市苏家屯区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金四千元。2019年11月16日因涉嫌犯诈骗罪被河南省郑州市公安局东风路分局刑事拘留，同年11月26日被山东省威海市公安局经济技术开发区分局取保候审；同年11月27日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月31日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 辩护人石涛，山东隆泰律师事务所律师。 被告人马超（别名马登云），男，汉族，1981年12月17日出生于河南省平顶山市，初中肄业，无业，住河南省平顶山市卫东区。2008年1月9日因犯盗窃罪被郑州市中原区人民法院判处拘役五个月，并处罚金2000元。2019年11月16日因涉嫌犯诈骗罪被河南省郑州市公安局东风路分局刑事拘留，同年11月26日被山东省威海市公安局经济技术开发区分局取保候审，2020年8月5日被本院决定取保候审。 辩护人张利利，山东宇正律师事务所律师。 山东省临沂市罗庄区人民检察院以临罗检二部刑诉〔2020〕84号起诉书指控被告人宋效效、刘权辉、陈家乐犯诈骗罪，被告人丁佳峰、王冠一、马超犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月27日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临沂市罗庄区人民检察院指派检察员丁佩功出庭支持公诉，被告人宋效效及其辩护人王绍民、被告人刘权辉及其辩护人平现鹏、被告人陈家乐及其辩护人唐文刚、被告人丁佳峰及其辩护人张驰、被告人王冠一及其辩护人石涛、被告人马超及其辩护人张利利均到庭参加诉讼。现已审理终结。 山东省临沂市罗庄区人民检察院指控，2019年10月21日，被告人宋效效、刘权辉、陈家乐在山东省聊城市东昌府区正泰汽车租赁有限公司，虚构租赁汽车的事实骗取黑色大众迈腾轿车一辆（车牌号为鲁Ａ8××××）。通过微信昵称为“Ｍｒ.Ｌｉｕ”（另案处理）的中介介绍，于当日在聊城市高速路口将车辆出售给被告人丁佳峰牟利。丁佳峰明知车辆来源不明仍予以收购。后正泰汽车租赁有限公司将车辆追回。经鉴定，该大众迈腾轿车价值19万元。 2019年11月2日，被告人宋效效、刘权辉、陈家乐在山东省临沂市罗庄区××庄××路××路××东小二汽车租赁有限公司，虚构租赁汽车的事实骗取黑色宝马528轿车一辆（车牌号为鲁Ｑ9××××），随即在山东省枣庄市将车辆出售给被告人丁佳峰牟利。丁佳峰明知该车辆来源不明，仍予以收购并安排被告人王冠一、王鹏（另案处理）将车辆开至河南省郑州市出售给徐猛（另案处理）牟利。该车辆已被徐猛拆解未追回。经鉴定，该宝马528轿车价值28万元。 2019年11月7日，被告人宋效效、陈家乐在山东省威海市威海经济技术开发区贝丽德汽车租赁行，虚构租赁汽车的事实骗取黑色奥迪Ａ6Ｌ轿车一辆（车牌号为鲁ＫＹ××××），当日由被告人刘权辉联系被告人丁佳峰在山东省淄博市将该车辆出售给丁佳峰牟利。丁佳峰明知车辆来源不明仍予以收购并带王冠一以及被告人马超的朋友到山东省淄博市将车辆开走转卖给马超牟利。马超明知车辆来源不明而予以收购。后贝丽德汽车租赁行将车辆追回。经鉴定，该奥迪Ａ6Ｌ轿车价值359000元。 2019年11月9日，被告人宋效效、刘权辉在江苏省南通市南通凯门汽车租赁有限公司，虚构租赁汽车的事实骗取蓝色奥迪Ａ4Ｌ轿车一辆（车牌号为苏Ｆ8××××），并于当日在南通飞机场将该车辆出售给被告人丁佳峰牟利。丁佳峰明知车辆来源不明而予以收购，并安排被告人王冠一将车辆开到郑州于同年11月12日转卖给被告人马超牟利。马超明知车辆来源不明而予以收购。后该车辆被公安机关追回。经鉴定，该奥迪Ａ4Ｌ轿车价值267000元。 2019年11月13日，宋兴华（另案处理）在云南省昆明市××南德慕汽车服务有限公司租赁一辆奥迪Ａ6轿车（车牌号：云Ａ1××××）。被告人丁佳峰明知该车辆来源不明而予以收购，并安排被告人王冠一与沙海雄（另案处理）将该车辆从云南省昆明市开往河南省郑州市欲出售给被告人马超牟利。马超明知该车辆来源不明而欲收购。王冠一、沙海雄到达河南省信阳高速路段时被德慕汽车服务有限公司工作人员拦截并将车辆追回。经鉴定，该奥迪Ａ6价值35万元。 为证实指控的上述犯罪事实成立，公诉人当庭出示了鉴定意见，辨认笔录，书证，证人徐某的证言，被害人冯泽全等人的陈述，被告人宋效效、刘权辉、陈家乐、丁佳峰、王冠一、马超的供述和辩解等证据。 公诉机关认为，被告人宋效效、刘权辉、陈家乐以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为侵犯他人财产权，触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人丁佳峰、王冠一、马超明知车辆来源不明而予以收购，情节严重，其行为妨害社会管理秩序和国家司法机关的正常活动，触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。 被告人宋效效对公诉机关指控的犯罪事实无异议，当庭表示自愿认罪。 辩护人的辩护意见为，被告人宋效效主观恶性较小，认罪态度较好，自愿认罪、悔罪；大部分车辆已被追回，没有造成严重后果；宋效效受其他被告人的影响和暗示从事违法犯罪活动，没有证据认定其系主犯。综上，建议法庭对宋效效从轻处罚。 被告人刘权辉对公诉机关指控的犯罪事实无异议，当庭表示自愿认罪。 辩护人的辩护意见为，被告人刘权辉在整个犯罪过程中参与程度及作用较小，系从犯；刘权辉获利较小，自愿认罪；刘权辉在整个过程中获利的19666元，是丁佳峰支付，并非是宋效效支付，宋效效支付的30000元是还的欠款；刘权辉已经全部退赃；建议对其从轻处罚。 被告人陈家乐对公诉机关指控的犯罪事实辩解称，第一辆迈腾车我是在不知情的情况下去的；第二辆宝马车我全程都在睡觉不知情，卖车的时候知道。 辩护人的辩护意见为：1.第一起犯罪事实，陈家乐并不知情，陈家乐只开车，他对租车、卖车不知情，也没拿到任何好处；第二起事实陈家乐不知情，根据现有证据不能认定陈家乐对第一、二起犯罪事实知情并积极参与。公诉机关对陈家乐的第一起、第二起指控不能成立。2.宋效效与车辆租赁公司签订汽车租赁合同，虚构事实、隐瞒真相，以支付押金及部分租金的手段骗取汽车租赁公司的信任，使租赁公司自愿将车辆交出，符合合同诈骗罪的构成要件，本案应定性为合同诈骗罪。3.陈家乐在本案中未参与共同犯罪行为的组织、策划和指挥，没有参与签订合同、寻找目标车辆、寻找买家、出卖车辆，其对犯罪结果所起作用较小，仅参与实施部分犯罪行为，应认定为从犯。4.骗取威海的奥迪A6L及聊城大众迈腾车，在受害人没有报警，司法机关未介入的情况下，便自行找回，没有任何损失，危害后果没有形成，该这两起诈骗应认定为未遂。5.陈家乐认罪悔罪态度好，积极退赃。6.陈家乐主动供述司法机关未掌握的罪行应认定为自首。7.陈家乐亲属代为赔偿全部受害人损失并取得谅解，自愿认罪认罚，建议对陈家乐适用缓刑。 被告人丁佳峰对公诉机关指控的犯罪事实辩解称我没有买过迈腾车，我把A6L车介绍给马超了，是马超自己联系买的。 辩护人的辩护意见为，被告人丁佳峰涉嫌犯罪的行为没有造成严重后果，除了第二辆车外的其他车辆都被原车主或租赁公司追回，没有造成损失，第三起犯罪中丁佳峰只是介绍，是马超的朋友直接购买的，此次行为中丁佳峰情节轻微，案涉的五辆车认定价值都过高；丁佳峰法律意识淡薄，主观恶性不大；建议对其从轻处罚。 被告人王冠一对公诉机关指控的犯罪事实辩解称我没有收购，只是帮忙开车。 辩护人的辩护意见为：1.王冠一对2019年11月2日的黑色宝马528车辆性质并不知情，该车不能认定为王冠一涉案财物。2.现有证据无法证实王冠一对2019年11月9日交易的蓝色奥迪及同年11月13日交易的奥迪A6的车辆性质知情，该两辆车的数额不应认定为王冠一的涉案金额。3.王冠一在案件中所起作用较小，仅是丁佳峰命令的执行者，主观故意情节轻微、恶性不大。4.王冠一涉案的三辆车已被追回，尚未对被害人造成经济损失，犯罪情节较轻，主观恶性及社会危害性均不大。5、王冠一跟随丁佳峰仅工作19天，尚未收到工资，无违法所得。综上，王冠一为从犯，建议对其判处有期徒刑一年。 被告人马超对公诉机关指控的犯罪事实辩解称我没有买威海的奥迪A6L，是老张买的，A4L是我买的。云南的奥迪A6是我想买的，付了定金，还没见到车，车就被车主追回了。 辩护人的辩护意见为：1.公诉机关指控部分事实认定错误，从淄博接到郑州交易的奥迪Ａ6Ｌ车辆购买人是老张，不是马超，庭审中已提交涉案车款转账记录系老张直接转账到丁佳峰账户内。2.马超在威海租赁公司称车辆是租赁的后即向河南警方报警导致案发。可以认定马超主动报案的行为属于自首。3.马超购买的奥迪Ａ4Ｌ、云南奥迪Ａ6前后共支出了10余万元，购买车辆仅是自用，并非谋取暴利，主动交出Ａ4Ｌ车并发还原车主，马超并未从中获得任何收益。4.马超当庭表示认罪认罚。5.此事导致马超离婚，马超一人照顾瘫痪在床的父亲和某的儿子，家庭无其他经济来源。综上，建议对马超从轻处罚。 经审理查明: 一、2019年10月21日，被告人宋效效、刘权辉、陈家乐在聊城市东昌府区正泰汽车租赁有限公司，虚构租赁汽车的事实骗取黑色大众迈腾轿车一辆（车牌号为鲁Ａ8××××），并通过微信昵称为“Ｍｒ.Ｌｉｕ”的中介介绍，于当日在聊城市高速路口将车辆出售给被告人丁佳峰牟利。丁佳峰明知车辆来源不明仍予以收购。后聊城正泰汽车租赁公司将车辆追回。经鉴定，该大众迈腾轿车价值19万元。案发后，宋效效家人于2020年3月12日支付给东昌府区正泰汽车租赁有限公司1万元，该公司对宋效效表示谅解。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证实： 1.书证 （1）汽车租赁合同复印件（含宋效效身份证、驾驶证复印件）证明，2019年10月21日，宋效效在聊城市东昌府区正泰汽车租赁有限公司租赁黑色大众迈腾车一辆（车牌号为鲁Ａ8××××），租金为每天350元，押金5000元。 （2）冯泽全车辆信息证明，鲁Ａ8××××车辆所有人系冯泽全，车辆于2019年1月29日在济南市××队登记。 （3）刘权辉微信交易明细证明，刘权辉微信于2019年10月21日23时37分许收到微信名为“Mr.Liu”的两次转款共计1666元。 （4）刘权辉与微信名为“Mr.Liu”的微信聊天记录截图证明，10月17日刘权辉向“Mr.Liu”咨询聊城一租赁公司迈腾车大概的出手价格，并告知对方车辆是纯租赁。10月21日“Mr.Liu”要求刘权辉带好协议，约定交易。 （5）司某微信交易明细证明，2019年10月20日司某微信两次分别转款给刘权辉10000元、5000元。2019年10月22日司某支付宝账户收到刘权辉转款16500元。2019年11月2日司某支付宝账户转给刘权辉10000元。2019年11月3日司某微信收到微信名为“空白”（宋效效）的转款10500元。 2.临罗价认定［2020］42号价格认定结论书证明，经认定涉案的大众迈腾轿车价值19万元。 3.被害单位东昌府区正泰汽车租赁有限公司负责人冯泽全陈述，2019年10月21日，宋效效向我公司租赁一辆19款黑色迈腾，车牌号为鲁Ａ8××××。合同约定5000元押金，每天租金350元。10月22日凌晨3点，我通过ＧＰＳ定位，发现车到了河南周口，就打电话问宋效效车在哪里，挂电话后再也联系不上他了。我就带着公司的人去追，在河南周口的修理厂见到车，有人打电话给我说这车是他花七万元买的。后我们把车开回了聊城。 4.证人司某陈述，我和陈家乐、刘权辉是朋友关系。2019年10月22日的前两天晚上，刘权辉给我打电话让我给他转账15000元，说他弟弟用，没说干什么；2019年10月22日刘权辉还我16500元；都是支付宝转账。 2019年11月2日晚上，刘权辉给我打电话说让我给他转账10000元，我把钱转给他后，他很快就还给我了。 5.被告人供述和辩解 （1）宋效效供述，这件事开始是因为我欠刘权辉3万多块钱，刘权辉说带我挣钱，让我租车往外卖，我就同意了。过几天他又找陈家乐，陈家乐也同意了。我出面租车，陈家乐负责从网上找车源，刘权辉负责联系买家谈价格，我们三个人分好工后就开始干了。平时都是刘权辉和陈家乐联系买家，买家给陈家乐和刘权辉说要什么样的车型，我们就在58同城上找。第一次是2019年10月中下旬左右，我和陈家乐、刘权辉一起去聊城租车，刘权辉说迈腾好卖，陈家乐和刘权辉就在网上找合适的车辆，我们三人从枣庄薛城区出发到事先联系好的汽车租赁公司，陈家乐和刘权辉在附近的全季酒店等我，我自己去汽车租赁公司签订的合同，把车租出来后我就去找他们，刘权辉当着我和陈家乐的面和“S”联系卖车的事情，之后我们三人在酒店等着对方过来。等了一段时间，买车的人让我们去高速路口，我们在高速路口谈价格、签合同，他们给我支付宝转了四万多元。 自2019年10月份，我先在聊城租了一辆黑色迈腾，又在临沂租了一辆宝马5系，从威海租了一辆黑色奥迪A6，最后在江苏南通租了一辆蓝色奥迪A4。这四辆车我都卖给同一个买家了。迈腾卖了四万块钱，奥迪A6卖了六、七万块钱，宝马卖了六、七万块钱，奥迪A4卖了五万块钱。微信名叫“S”的人第一次和第三次买车来过。 第一次和第二次租车、卖车都是我和陈家乐、刘权辉一起去的；第三次是我和陈家乐一起去的；第四次是我和刘权辉一起去的。在聊城、威海租车的钱是借刘权辉的，在临沂和南通租车有一次是我自己的钱，有一次是刘权辉的。买车的人跟刘权辉联系，刘权辉跟我说迈腾、奥迪A6、宝马这样的车好卖，尤其是迈腾和奥迪A6。 我去汽车租赁公司都是以朋友结婚用车或者去自驾游等理由将车租出来再转手卖掉。协议卖车的合同有我手写的，也有“s”和“s”的同伴带过来的，对方没签字盖章。合同大体意思是我把车卖给他们，由我按手印，签完协议让我站在车前面拍个照。还有一种是我手写的说明，内容是我什么时间将车卖给他们。卖车的时候没给对方押金，“s”和“s”的同伴以及来开车的人都知道车是我租来的，因为刘权辉之前通过微信或电话都给他们说过车是纯租赁的。我没给对方承诺过要将汽车手续寄给他们，他们都知道我没有手续，也都知道车是我租来的，我不可能把汽车手续给他们。 迈腾和奥迪A6被出租公司通过定位找到还回去了，我将卖车的钱还给买家了；卖宝马车的钱，我给刘权辉不到四万块钱，另外还花6000多给刘权辉买了一部苹果11手机，分给陈家乐六、七千块钱，剩下三万多我日常花了；卖奥迪A4的钱都被我买车、租房用了。我给陈家乐五千元以上，给他转过一次666元；在威海租车后从淄博去聊城的路上我给过他一万元现金，其中四、五千元是让陈家乐帮我还钱的，剩下的钱让他留着花。 加我之前欠刘权辉的3万多，我总共给他4万多块钱，都是支付宝转账给他的，我还花一、两千块钱给他买衣服，他朋友买苹果11promax我给垫付6000元，还给他朋友花5000多买一部苹果11。 （2）刘权辉供述,2019年10月中旬或10月底，我和宋效效、陈家乐一起去山东省聊城的一家汽车租赁公司，租了一辆黑色19款大众迈腾。陈家乐帮我们借了15000元，通过微信转给我，这笔钱是用来租车和付押金的，租车2000多元，押金5000元。我提前联系好买家，我们三人把车开到聊城高速公路的路口，把这辆车卖给一个微信昵称叫“S”的人，“S”给中介“Mr.Liu”15000元作为中介费，给宋效效转了45000元作为买车的费用，“Mr.Liu”给我转了666元作为介绍费。 每次都是宋效效提前从网上看好合适的车，让我打听价格，我再发微信问“Mr.Liu”。第一次我问“Mr.Liu”2019年的迈腾值多少钱，他告诉我价格，我们去租的车，租完后联系他，他联系一个微信昵称为“S”专门收车的人。后来我加了“S”的微信，后面三次都是宋效效找好信息，我问“S”价格，问完价格后我们再去租车公司。宋效效用他的身份证租车，租完后我们告诉“S”车在哪个城市，“S”告诉我们去哪里找他的人接车。收车的人我一共见过五个，第一次卖迈腾的时候是“S”和他带来的两个司机，第三次卖奥迪A6也是他们三人去的。第二次卖宝马是“S”的两个司机去的，第四次只去了其中一个司机。 陈家乐四次共获得好处费5666元，我获得好处费共20566元，宋效效把欠我的钱还上了，多给我四五千元的感谢费，一共40000元左右，这些钱我平时生活花了。宋效效有时候在快手上给我买礼物，还给我付过3000元左右的手机费。 收车的人知道车辆来源，我告诉过“Mr.Liu”和“S”这些车都是纯租赁，不说清楚他们不敢买。“S”就是搞车的，我给他说过这些车是纯租赁的，“S”收完租赁车之后给我说过他手里有手续套车。 卖每辆车都是宋效效签的合同，合同应该是“S”那方拿来的。陈家乐和我有一个共同的朋友叫司齐，第一次是陈家乐给司齐打电话借了10000元，后来又借5000元，这些钱直接打到我的支付宝上。第二次好像没借钱。第三次、第四次没借钱。 一开始宋效效找我，他说很缺钱，我给他说收抵押车但是他没有本金。后来我从网上了解到也有收租赁车的，这样只付租金，他同意了。但当时他付租金的钱也没有，我就找陈家乐，陈家乐给找的第一辆迈腾车的租金15000元，车卖了后还陈家乐，陈家乐挣了500元，给他伙计转了1000元。陈家乐知道我们租车是干什么的，每次租车他都去了。第一辆迈腾车，他提供了15000元现金，第二辆车他又借了10000元，给他11000元，多出来的1000元是给他朋友的好处费，车是陈家乐在网上找的，宋效效租的，给陈家乐发666.66元的红包，第三辆车是陈家乐找他朋友的店，宋效效去租的，我给联系的买家，分给陈家乐5000元，“S”给我10000元好处费。第四辆车是宋效效自己找的，陈家乐没去租，没分他钱，“S”给我7000元好处费。“S”没提过他只要抵押车，他说他能要租赁车我们才给他找的租赁车，我们没那么多钱弄抵押车。 （3）陈家乐供述，在去聊城的路上，刘权辉给我说他们要租车把车卖掉赚钱，我当时也没多想，能赚点钱，我也就同意了。到后来我跟他们一起去租了第二辆宝马及第三辆奥迪A6，第四辆奥迪A4我没参与。租第一辆车时刘权辉向我朋友司齐借的钱直接转给刘权辉了。我怕出事不租车也不卖车，就开车赚点辛苦费。第一辆迈腾车给我500元，第二辆宝马车给我666元，第三辆车给我5000元现金。这三辆车都是宋效效自己通过58同城网找的，我没给找过。 我和宋效效、刘权辉一共去了三个地方租车。第一次是10月，我们去聊城租了一辆黑色迈腾，是宋效效自己去汽车租赁公司租的，刘权辉给买车的人联系，买车方来了三四个人，刘权辉和买车的人交谈，宋效效签的协议，签完协议对方把钱转给宋效效了，大约有三、四万元。汽车租赁公司我一起看过，因为宋效效在我家用电脑搜过车，但我没联系过，都是宋效效联系的。租来的车都卖给同一个收车人了，是刘权辉联系的，我不知道叫什么，我见过这个人两次，身高1.7米左右，体型稍胖，听刘权辉说是从河南来的。 （4）丁佳峰供述，刘权辉没给我联系过迈腾和奥迪A4的车。 二、2019年11月2日，被告人宋效效、刘权辉、陈家乐在山东省临沂市罗庄区××庄××路××路××东小二汽车租赁有限公司，虚构租赁汽车的事实骗取黑色宝马528轿车一辆（车牌号为鲁Ｑ9××××），随即在山东省枣庄市将车辆出售给被告人丁佳峰牟利。丁佳峰明知该车辆来源不明，仍予以收购并安排被告人王冠一、王鹏将车辆开至河南省郑州市出售给徐猛牟利。该车辆已被徐猛拆解未追回。经鉴定，该宝马528轿车价值28万元。案发后，扣押刘权辉前妻时腾腾缴纳的赃款40000元已发还给山东小二汽车租赁有限公司的法定代表人杨锋。2019年11月26日，陈家乐亲属代陈家乐向临沂市公安局罗庄分局缴纳5000元。2020年3月17日，陈家乐家人向杨锋支付2万元，杨锋所在的山东小二汽车租赁有限公司对陈家乐表示谅解。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证实： 1.书证 （1）机动车登记证书复印件证明，2019年10月31日涉案黑色宝马轿车以购买方式从聂广开名下转移登记至王林名下。 （2）车辆转让协议、二手车销售统一发票、王林购车转账记录、机动车行驶证复印件证明，2019年10月30日王林与聂广开签订车辆转让协议将鲁Ｆ5××××车辆（车辆识别代号ＬＢＶＫＹ3107ＪＳＦ64381）以298000元的价格转让给王林，王林于2019年10月30日转款3000元，10月31日转款295000元给聂广开用于支付购车款。 （3）机动车查验凭证证明，王林于2019年11月11日到临沂市××队车辆管理所办理宝马车的转入业务，车辆识别代号为ＬＢＶＫＹ3107ＪＳＦ64381。 （4）汽车租赁合同证明，宋效效与山东小二汽车租赁有限公司签订租赁合同，约定宋效效于2019年11月2日租赁临时牌照为鲁Ｈ9××××的宝马轿车。 （5）丁佳峰中国建设银行个人活期账户（6227000580530054091）交易明细证明，2019年11月3日丁佳峰向宋效效银行账户（6230872001212232）、支付宝转款情况。 （6）刘权辉微信支付交易明细证明，刘权辉微信于2019年11月3日13时55分许收到微信名为“S.＾”(丁佳峰)转款两次共计1000元。11月3日1时许收到微信名为“S.＾”(丁佳峰)转款四次共计40000元。11月3日2时许分两次转账给微信昵称为“空白”（宋效效）共计11000元。 （7）丁佳峰与刘权辉微信聊天记录截图证明，丁佳峰于10月26日提出需要奥迪、迈腾、帕萨特车辆，并要求刘权辉抓紧给整点车型。11月1日刘权辉称临沂的一家公司好像是纯租赁的有一辆16年的宝马525，并称要去查档。11月2日刘权辉告知丁佳峰18年黑色宝马528，有临时牌、行驶证，星期一去挂牌，丁佳峰询问车在哪，刘权辉回复称“枣庄”，后双方约定在枣庄交易，当天22时刘权辉称看到车了正在检查，并拍摄了车辆内部照片发给丁佳峰。11月3日0时许丁佳峰微信转款4万元给刘权辉，双方就转款问题进行沟通。 （8）丁佳峰与“Ge-qingnianlingxiu”（王冠一）聊天记录证明，丁佳峰与王冠一于2019年11月2日至11月3日就接车事项进行沟通，11月2日21时许王冠一到达山东，23时许到达薛城区，丁佳峰要求王冠一验车仔细及将车开到郑州高速口交易。 2.临罗价认定［2020］42号价格认定结论书证明，经临沂市罗庄区价格认证中心认定涉案的宝马轿车价值28万元。 3.被害单位山东小二汽车租赁有限公司法定代表人杨锋陈述，2019年11月2日晚上21时左右，宋效效到我店里说他有个弟弟要结婚，租个好车有面子，我们就签了汽车租赁合同，租赁期限是一天，他付给我1万元押金，租金在押金里扣，一天租金450元。出租的是宝马5系，车牌号是鲁Ｈ9××××，车辆是王林花298000元买的。2019年11月3日早晨，我看宋效效租的那辆车的定位到了河南郑州，我和朋友就去追，追到河北省廊坊市香河县××村找不到车辆定位，我们就在河北报警了。后来我们通过车的监听设备听到有两个人说：“这辆车发动机能卖两万，变速箱能卖两万......”等把车零件拆开卖掉之类的话，还说宋效效欠他六万元。发现车定位不对的时候，我就给宋效效打电话，宋效效说车在河南，承诺11月4日中午把车给我送过来。到了4日，宋效效用微信语音告诉我车被两个人抢走了，还说车上插了屏蔽器，把定位屏蔽了。 4.证人证言 （1）王林陈述，我把车放到杨锋的汽车租赁公司出租，第二天这辆车就被宋效效给骗走了。被骗的宝马轿车是2019年10月31日我花298000元从聂广开手里买的二手车，临时车牌号为鲁Ｈ9××××，车架号为ＬＢＶＫＹ3107ＪＳＦ64381，发动机号为4115Ｅ174。我买完车还没去车管所登记。 （2）徐猛陈述，2019年11月初，我通过微信昵称是一串英文字母的卖抵押车的中介，收过一辆黑色宝马五系轿车，中介说是抵押车，没问题，最后定价12.8万元，给中介3000元好处费。第二天中介让我去郑州一个酒店门口，有个身高一米七左右，身材微胖的男子等着，一会有两人开着宝马车过来，我检查了车，把12.8万元现金给了第一个男子。在确定要收这辆车之后，中介给我发了一个抵押的视频和抵押合同，视频里面有一个男子举着一张抵押合同和一张身份证，这个男子说车是他的，合同上有车主是谁，抵押给谁，但只有甲方的签名，没有乙方签名。我把车拆开，卖了一些内饰板，其他东西都在我廊坊的厂子里。 5.被告人供述 （1）宋效效供述，2019年11月份，陈家乐在58同城上看到山东小二汽车租赁有限公司有宝马5系的车后就给买家联系，告诉买家有一辆宝马5系的车要租来卖给他们，他们说行，正好有一辆宝马车的手续，后陈家乐把联系方式给我，我给山东小二汽车租赁有限公司的人联系租车。晚上七、八点钟，我和陈家乐、刘权辉打车到山东小二汽车租赁有限公司租车。到店后我自己进去签合同，支付租金和押金，将车开走。我将这辆宝马5系车弄到手后，刘权辉就给买家联系，告诉他们去薛城交易。我们三人直接到薛城，两个买家来了后和刘权辉、陈家乐一起看车、验车、商量价格，等他们商量完之后，一个个子高的买家拿一份合同给我，我签完合同，对方给我转了三万或者三万五千元，因为我的账号限额，剩下的钱转给刘权辉，刘权辉又将钱给我。这辆车卖多少钱我忘记了，应该是七万以上。 （2）刘权辉供述，宋效效提前从网上看好了要租的车，我和宋效效、陈家乐一起到山东省临沂市的一家汽车租赁公司，租了一辆黑色的宝马528，租车费和押金共一万多元，这笔钱是陈家乐借的。我们把宝马528开到枣庄市××附近的一家银座超市南门交易的，卖多少钱记不清了，不是65000元，就是85000元。这次“Ｓ”没露面，他找两个司机去的。“Ｓ”通过微信转给我40000元，又用支付宝转给宋效效25000元或者45000元。我又把10000元转给宋效效，因为他没有微信。 （3）陈家乐供述，第二次是到临沂租车，我们打车从枣庄到临沂一个烧烤店附近，宋效效自己进去租车，我和刘权辉在路口等着，宋效效将宝马5系租出来后我们一起去薛城将车卖了，卖多少钱我不知道。 （4）丁佳峰供述，我买了一辆不合法的挂临时牌的黑色宝马5系车，我不知道买的车是什么性质的。我是通过微信昵称叫“Mr.Liu”的中介认识刘权辉的。我自己从刘权辉那里买这辆宝马5系轿车，还介绍马超买了一辆奥迪A6。 2019年11月份，我在朋友圈看到中介“Mr.Liu”发了一辆宝马5系车。我找他咨询后把车的详细信息转发到我的朋友圈，接着一个叫“卖车”的中介联系我说有客户买这辆车，他查车档后告诉我这辆车是空档，没上牌，确定要买这辆车。接着我就给“Mr.Liu”联系，把交易地点确定在枣庄后，我就安排王鹏和王冠一去和卖车人碰头，他们验完车，和卖车人签完合同，给我传了一段卖车人的视频。我给卖车人宋效效转了13万元，都是支付宝或者微信转账，宋效效给我手写的合同，买车时没有证明文件，也没有抵押合同，只有行车证、车的照片、车架号的照片。这辆车的交易不合法。王冠一、王鹏和我是一个公司的，他们底薪是五千，开一辆车多少钱得看公司效益，他们的高铁票是我给报销的。王冠一刚来跟我干十来天；王鹏是和我一起的，不是跟着我干的。 宝马车和奥迪A6车都是同一个微信名叫什么“浪”的给我联系的，我平时都叫他刘小浪。这两辆车刘小浪给我说都是原车主抵押给他的。宝马车我直接给了接车的人，我从中间赚点好处费，奥迪A6接车人自己想开，我给介绍的，他们之间签没签合同我不知道，我只是介绍。这两辆车的真实来源我没查，是买车的人查的，说没问题。 （5）王冠一供述，2019年10月底或11月初的一天晚上，我和丁佳峰一起在河南省周口市，丁佳峰让我和大鹏去取一辆车。我和大鹏坐高铁去了山东省枣庄市，晚上11点左右，大鹏给一个人发了微信位置，过了一个多小时，丁佳峰给我打电话让我们下楼。我们到路边后，看见路边有两辆车，一辆深色宝马5系，一辆好像是桑塔纳，车边上站了五六个人。大鹏开始检查车况，检查的很快，他转了一圈就差不多看完了。卖车的小伙子签了一份大鹏带去的抵押合同，大鹏给卖车的小伙子拍了视频，视频里小伙子拿着一张合同。买车的钱转到后，我们就走了。 我和丁佳峰是同学，他的微信昵称是“S”。我是10月26日到河南周口，是丁佳峰专门让我来给他开车的，底薪5000元，开一次车提成1000元。 我一共去开过四次车，第一次是我和王鹏去山东枣庄开一辆租赁的宝马车，接着车后就开到河南郑州给丁佳峰了。第二辆车是在山东淄博取的奥迪A6L，是我和两个买车的人、丁佳峰一起去的，接到之后那俩买车的人把车开走了，我去云南呆两天，丁佳峰说江苏南通有一辆奥迪A4，我们就直接飞到江苏南通，从机场附近取了一辆租来的奥迪A4送到了郑州。第四次是一辆奥迪A6，在哪里取的我不知道，我下飞机后丁佳峰和沙海雄在机场等我，我上车后就一路沿高速往河南郑州走，丁佳峰中途下车去了武汉，我和沙海雄把车开到河南信阳被追上后就把车给他们了。去开的这些车都是租赁来的，开来后都交给丁佳峰和马超了。山东枣庄的宝马、山东淄博的奥迪A6，江苏南通的奥迪A4都是从宋效效手里接的，云南的奥迪A6在谁手里接的我不知道。第一次开完宝马车后我问丁佳峰这是什么车，丁佳峰说是租赁来的。 三、2019年11月7日，被告人宋效效、陈家乐在山东省威海市威海经济技术开发区贝丽德汽车租赁行，虚构租赁汽车的事实骗取黑色奥迪Ａ6Ｌ轿车一辆（车牌号为鲁ＫＹ××××），当日由被告人刘权辉联系被告人丁佳峰在山东省淄博市将该车辆出售给丁佳峰牟利。丁佳峰明知车辆来源不明仍予以收购并带王冠一以及被告人马超的朋友到山东省淄博市将车辆开走转卖给马超牟利。马超明知车辆来源不明而予以收购。后威海经济技术开发区贝丽德汽车租赁行将车辆追回。经鉴定，该奥迪Ａ6Ｌ轿车价值359000元。2020年3月15日，陈家乐家人给贝丽德汽车租赁行支付1万元，该公司对陈家乐表示谅解。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证实： 1.书证 （1）汽车租赁合同、营业执照复印件证明，宋效效于2019年11月7日到威海经济技术开发区贝丽德汽车租赁行租赁一辆黑色鲁ＫＹ××××奥迪车，租期5天，每日租赁费1000元，并与车行的苗钲平签订租赁合同。 （2）宋效效手持身份证及转让协议拍摄的照片、宋效效伪造的何某身份证照片证明，宋效效于2019年11月7日转让奥迪车，并保证车辆非租赁、盗抢，无水淹、大事故。 （3）机动车行驶证复印件证明，鲁ＫＹ××××奥迪车辆于2019年6月6日在山东省威海市××队登记的情况。 （4）苗钲平提供的宋效效身份证、驾驶证照片证明，宋效效在租车时提供的身份证、驾驶证的情况，其个人信息与本案被告人宋效效一致。 （5）刘权辉与微信昵称为“A枣庄抵押车行/le19873”（陈家乐手机登陆微信）的聊天记录证明，2019年11月7日20时至21时许刘权辉给陈家乐发“山东省淄博市张店区民祥路8号、山东省淄博市张店区金晶大道”的地址，11月8日0时55分左右刘权辉询问陈家乐接完车了吗、给陈家乐多少钱合适，并询问陈家乐的意思是不是再要2000元等内容。 （6）扣押物品清单、随案移送清单、发还清单证明，2019年11月16日郑州市公安局东风路派出所扣押马超持有的奥迪Ａ6Ｌ轿车一辆（车牌号为鲁ＫＹ××××）。同年11月26日郑州市公安局东风路分局将涉案的奥迪Ａ6Ｌ轿车随案移送给威海市公安局经济技术开发区分局，该局于2019年12月3日将该车发还给车主何某。 （7）刘权辉微信支付交易明细证明，刘权辉微信于2019年11月7日收到微信昵称为“S.＾”(丁佳峰)的转款10000元。 （8）王冠一与微信昵称为“ｓｕｎ”（青岛一收车人员）微信聊天记录截图证明，11月6日“ｓｕｎ”问王冠一那边是否有裸车，王冠一回复称“我这边租赁的多，19奥迪Ａ6Ｌ”，并称还有纯租赁。11月7日晚21时许王冠一给对方发了车牌号为鲁ＫＹ××××奥迪Ａ6Ｌ车辆的照片，对方称不要这个，王冠一回复称“刚到山东，都不用我开了，直接15转手”。对方称“你这个租赁的就是纯租赁啊，就是租出来直接卖掉的那种啊，套现的也比这个纯租赁的强吧，这个纯租赁的风险是不是太大了点”，王冠一称“我这边都是直接开回来，没事不用拆”。 （9）宋效效与微信昵称为“BBTBBL110”（刘权辉手机登录的微信号）聊天记录证明，2019年11月7日宋效效与刘权辉就车辆交易情况进行交流，二人与对方约定在淄博市张店区民祥路8号进行交易。宋效效称当天要去提尚酷，直接开走，刘权辉称定位到家就拆掉直接扔到屏蔽房去，宋效效称陈家乐说不用拆等内容。 （10）受案登记表、立案决定书、移送案件通知书等证明，2019年11月17日、2019年11月15日何某、苗钲平分别向威海公安局经济技术开发区分局皇冠路派出所、郑州市公安局东风路分局案件侦办大队报案称2019年11月7日宋效效在威海市贝丽德汽车租赁行骗取奥迪Ａ6轿车一辆，后上述公安分局分别立案侦查。郑州市公安局东风路分局因主要犯罪地发生在山东省威海市经济技术开发区于2019年11月25日将苗钲平被诈骗案移送威海市公安局经济技术开发区分局管辖。威海市公安局经济技术开发区分局以该案属于临沂市公安局罗庄分局管辖为由于2019年12月20日将该案移送临沂市公安局罗庄分局刑事侦查大队管辖。 2.价格认定结论书证明，经威海经济技术开发区价格认证中心鉴定，鲁ＫＹ××××奥迪Ａ6Ｌ轿车价值359000元。 3.被害单位贝丽德汽车租赁行工作人员苗钲平陈述，2019年11月7日，宋效效去威海经济技术开发区贝丽德汽车租赁行租走了一辆车牌号为鲁ＫＹ××××的黑色奥迪Ａ6轿车，租期5天，缴纳租金5000元、押金10000元、违章押金2000元，车架号是ＬＦＶ3Ａ24Ｋ4Ｋ3113994，该车是车主何某挂靠在我们公司的。11月12日租车到期，我们公司联系对方准备收车但一直联系不到，公司通过ＧＰＳ定位在河南省郏县东坡大道附近找到车辆，经了解该车已被宋效效非法变卖给抵押车辆公司。买方称他是2019年11月7日晚上在山东临沂的高速上花150000元在宋效效手里购买的，买回来后他拆除定位器，用屏蔽器将车门钥匙屏蔽，将车牌更换成当地牌照。 4.证人何某陈述，2019年6月份，我买了一辆新奥迪Ａ6轿车，车牌号码为鲁ＫＹ××××，后把车放在威海贝丽德汽车租赁行进行租赁。同年11月7日，贝丽德汽车租赁行把这辆车租给宋效效，宋效效把车开走后就失踪了。后来根据车上安装的定位仪，在河南省郑州市金水区××路找到了，但被换了车牌，一个叫马超的人称他是花了十五万元从宋效效手里买的。 5.被告人供述 （1）宋效效供述，第三次租车是因为买车的人曾告诉我们奥迪车好卖，我们三人就在网上选车，确定到江苏南通的一家汽车租赁公司租车，到南通的第二天晚上南通的租赁公司仍没有车。陈家乐提议去威海，我和陈家乐到威海的一家汽车租赁公司，这家租赁公司是陈家乐认识的一个人的，陈家乐将租赁公司的电话给我我给联系的，去租赁公司签合同是我自己去的。将车弄到手后刘权辉在南通通过微信联系买车的人，我和陈家乐在淄博的高速路口等买家，买家到晚上八点多才来，我和陈家乐陪他们看车、验车，我给买家手写完合同后买家给我八万多元现金。 （2）刘权辉供述，宋效效从网上找了一辆奥迪A6，让我帮他问价格。这次是宋效效和陈家乐两人去山东省威海的一家汽车租赁公司租的，他们开车到淄博高速公路路口附近把车卖给“S”，卖了85000元。这笔钱“S”直接给宋效效现金，他们交易的时候“S”给我视频通话了，还给我微信转了10000元的好处费。 这辆车是陈家乐找他朋友的店，宋效效去租的，我给联系的买家，分给陈家乐5000元，“S”给我10000元好处费。 （3）陈家乐供述，第三次是我和宋效效、刘权辉一起去江苏南通没租到车，第二天我和宋效效去威海，因为威海有一辆奥迪A6，这辆车是宋效效自己找的，我认识这个租车公司的一个人，宋效效在58同城上打租车公司的虚拟号码，58同城给宋效效发了一个租车公司的真实号码，宋效效就给租车公司联系，宋效效自己去汽车租赁公司租的车，租到车后我们在淄博一个下高速的地方等买车的人，这次来了四个买车的人，我和宋效效陪他们看车、验车，宋效效给对方手写一份协议，买车方给宋效效现金，宋效效说是7万元。从威海租的车卖掉后，宋效效给我10000元，其中5000是替刘权辉还账的，还有5000是宋效效去聊城买尚酷的定金，因为他没法转账，把钱给我让我转给对方。 （4）丁佳峰供述，2019年11月份，刘权辉说有一台新款奥迪A6，问我能不能把这辆车收了，没告诉我这辆车是怎么来的，我也没问这辆车的来历。我就联系马超，马超让我把车的信息、行车证和车辆型号发给他，他查过档后同意买。我把刘权辉的微信号、电话号都给马超，他和刘权辉单线联系，去哪里交易的我不知道，交易金额为15万元。 （5）王冠一供述，我是2019年10月26日开始跟丁佳峰干的，他给我开工资。2019年11月，丁佳峰、我和马超的两个朋友一起去淄博取的奥迪A6，具体怎么交易的我不清楚。我听说这辆车是马超买的，在取完这辆奥迪A6回去的路上，丁佳峰说我要想多挣钱就找人买这种车，这种车是纯租赁的。 （6）马超供述，车牌号为鲁ＫＹ××××的黑色奥迪Ａ6Ｌ是我通过丁佳峰介绍从山东淄博买的，价格是155000元，车是丁佳峰带着王冠一、我朋友昊翔一起去淄博开回郑州的。我从丁佳峰手里还花120000买过一辆蓝色奥迪Ａ4，是王冠一开来的。买的这两辆车有车钥匙、行驶证，但不能过户。丁佳峰和我说是车主愿意卖的，我没见过车主，买车的钱大峰都让我给王冠一了。买Ａ6Ｌ时我给王冠一70000元现金，手机银行转账80000元，支付宝转账5000元；王冠一收钱的支付宝、微信、银行卡都是他本人的，我转账用的微信是我自己的，支付宝用我母亲的，账号是1573××××3653，银行卡用张俊的，卡号我想不起来。我打听过奥迪Ａ6的市场价格是30多万元。 四、2019年11月9日，被告人宋效效、刘权辉在江苏省南通市南通凯门汽车服务有限公司，虚构租赁汽车的事实骗取蓝色奥迪Ａ4Ｌ轿车一辆（车牌号为苏Ｆ8××××），并于当日在南通飞机场将该车辆出售给被告人丁佳峰牟利。丁佳峰明知车辆来源不明而予以收购，并安排被告人王冠一将车辆开到郑州于2019年11月12日转卖给被告人马超牟利。马超明知车辆来源不明而予以收购。后该车辆被公安机关追回。经鉴定，该奥迪Ａ4Ｌ轿车价值267000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证实： 1.书证 （1）南通凯门汽车服务有限公司汽车租赁合同复印件证明，宋效效于2019年11月9日与南通凯门汽车服务有限公司签订汽车租赁合同，租赁该公司奥迪Ａ4Ｌ轿车一辆，车牌号苏Ｆ8××××，租赁期限为2019年11月9日至同年11月14日，租金每日550元。 （2）搜查证、搜查笔录（含照片一宗）、扣押清单复印件证明，2019年12月3日南通市公安局崇川分局对高某的福鑫汽车修理厂进行搜查，在停车场西南侧发现一辆蓝色奥迪Ａ4Ｌ轿车，高某陈述该车辆是一名30多岁男子交给其喷漆的，公安机关对涉案车辆进行拍照、扣押。 （3）刘权辉微信支付交易明细证明，刘权辉微信于2019年11月9日收到微信昵称为“S.＾”(丁佳峰)转款8000元。 （4）丁佳峰与微信昵称为“华夏／ＺＨＡＮＧ20170824”（马超）聊天记录证明，2019年11月11日丁佳峰向马超发出19年奥迪Ａ4新款高配预售的信息，11月12日丁佳峰要求马超准备现金九万元，定金五千元，马超于同日将五千元定金发给丁佳峰，丁佳峰拍摄行驶证照片发给马超，行驶证记载车辆为奥迪牌小型轿车，车牌号为苏Ｆ8××××，所有人为秦某等信息。 （5）丁佳峰建设银行个人活期账户（6227000580530054091）交易明细证明，2019年11月13日该账户收到中国建设银行股份有限公司郑州文化路支行的ATM存款五次共计9万元。 （6）南通市公安局崇川分局发还物品清单证明，2019年12月17日南通市公安局崇川分局将涉案的蓝色苏Ｆ8××××奥迪Ａ4Ｌ轿车发还给车主秦某。 （7）张慧（马超妻子）微信支付交易明细证明，马超签字确认系其微信账单，2019年11月12日该账户转款5000元至“大风”。 （8）受案登记表、决定书、移送案件通知书证明，2019年11月16日南通市公安局崇川分局钟秀派出所接到秦某报警称一名为宋效效的男子于2019年11月9日在南通凯门汽车租赁有限公司租了一辆奥迪Ａ4Ｌ,将车开到河南平顶山后卖掉，该局于同日立案侦查。2020年1月6日因主要犯罪地在临沂市公安局罗庄分局辖区，宋效效已被该局抓获，后将该案移送至临沂市公安局罗庄分局。 2.价格认定结论书证明，苏Ｆ8××××奥迪Ａ4Ｌ轿车经鉴定价值为267000元。 3.被害人秦某陈述，车牌号为苏Ｆ8××××的奥迪Ａ4Ｌ是我花315000元买的，2019年11月9日我将该车租给了宋效效，签了五天的合同，宋效效通过支付宝支付12250元。11月13日，我公司ＧＰＳ收到了拆除报警，宋效效说那边信号差，14日我们确定车子出问题了，想缓住他，让他续三天，对方通过支付宝给我转账1680元。 4.证人高某陈述，2019年12月1日下午四点钟左右有一个30多岁的男的，170厘米左右，身材中等，圆脸，河南口音，微信号是×××65,微信昵称是“双赢”，开了一辆蓝色的奥迪Ａ4Ｌ，让我把引擎盖里发动机右侧减震包上面喷一下漆，车架号已经被磨的看不到了，汽车前挡风玻璃左下角的车架号码也没有了。车架号和发动机号码是一辆车的身份证明，人为的把一辆新车的车架号码磨掉，这辆车的真实身份信息就没有了，这辆车的来路肯定有问题。 5.被告人供述 （1）宋效效供述,之前联系的江苏南通那边电话告诉我有车了，找刘权辉要了租车的钱后我自己去汽车租赁公司签合同，把车租出来后我开着租来的车去找刘权辉，刘权辉给买车的人联系。等了一两天才有人来买车，这次只来了一个人，他看完车，让我签合同，给我支付宝转了一部分钱，给刘权辉微信转了一部分钱，具体多少我忘记了，这辆奥迪A4应该卖了五、六万块钱。 （2）刘权辉供述，2019年11月上旬，我和宋效效去江苏省南通市的汽车租赁公司租了一辆蓝色奥迪A4。我们把车开到南通飞机场，“S”找了第二次我们卖宝马时去的一个司机去接的车，通过支付宝给宋效效60000元，微信转给我7000元或8000元好处费。 （3）丁佳峰供述，我没购买过奥迪A4轿车，我平时收的基本都是中档车，指导价在三、四十万元左右的。 （4）王冠一供述，2019年11月12日或13日的下午，丁佳峰告诉我江苏有台车要提，我就买了云南飞江苏南通的机票。去之前丁佳峰教我合同怎么写，给我微信或支付宝转了六、七万左右，让我把钱取出来用现金支付。我到南通后收到丁佳峰发的视频，视频显示车辆停在飞机场停车场里，是一辆蓝色奥迪A4。卖车的是两个人，其中一个是上次卖宝马的小伙子宋效效，他俩从车里拿出一份签好的合同让我直接拿走，但丁佳峰之前嘱咐我怎么写合同，我就让卖车的小伙子又手写了一份合同，写完后我让他拿着身份证和合同拍了视频发给丁佳峰。我觉得取现金太麻烦，就用微信或支付宝把六万还是七万元钱转给了卖车的小伙子。我拿着合同直接把车开到了河南省郑州市马超那里，我把合同放在车上一起给马超了，马超给我九万元，丁佳峰给我一个建行卡号，我们去附近ATM机把钱存上了，因为单笔限额两万，我存了四次两万，一次一万。 （5）马超供述，我从丁佳峰手里买过两辆车，一辆是从山东买的黑色奥迪A6L，一辆是蓝色奥迪A4，都是王冠一开来的。蓝色奥迪A4是12万买的，市场价格20多万，这辆车的来历我不清楚，这辆车我10万元卖给郑州北环文化路上一个收车的了，我要求对方给现金，10万卖掉是因为我急用钱。蓝色奥迪A4是夜里1、2点钟王冠一送到郑州的，我和“老黑”、李政一起去接的车，奥迪A4的市场价格是20多万元。王冠一把车开到郑州之前，丁佳峰就给我说不要转账只要现金。我给王冠一90000元钱现金，给王冠一的支付宝转账25000元钱，微信转账5000元，王冠一收钱的支付宝、微信、银行卡都是他本人的。我转账用的微信是我自己的，支付宝用我母亲的账户，银行卡用张俊的。 五、2019年11月13日，宋兴华在云南省昆明市××南德慕汽车服务有限公司租赁一辆奥迪Ａ6Ｌ轿车（车牌号为云Ａ1××××）。被告人丁佳峰明知该车辆来源不明而予以收购，并安排被告人王冠一与沙海雄将该车从云南省昆明市开往河南省郑州市欲出售给被告人马超牟利。马超明知该车辆来源不明而欲收购。王冠一、沙海雄到达河南省信阳高速路段时被云南德慕汽车服务有限公司工作人员拦截并将车辆追回。经鉴定，该奥迪Ａ6Ｌ轿车价值35万元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证实： 1.书证 （1）云南德慕汽车服务有限公司租赁合同书复印件证明，2019年11月13日宋兴华与云南德慕汽车服务有限公司签订租赁合同，约定宋兴华租赁一辆黑色奥迪Ａ6Ｌ轿车（车牌号为云Ａ1××××），租期为10天，在昆明市区使用，车辆价值55万元。 （2）宋兴华身份证、驾驶证复印件证明，租车人宋兴华个人基本情况。 （3）丁佳峰与微信昵称为“Ge-qingnianlingxiu”（王冠一）微信聊天记录证明，2019年11月15日王冠一称张哥报警了走不了。丁佳峰问“咋说的”，王冠一回复“租赁车”，丁佳峰称“车跟咱们没关系”要求王冠一看着处理，把张哥那辆车的借条撕掉或者藏起来，称“反正不能给警察看，然后问你啥，你啥也不知道，你说本来他们那头有台车要出，后来没给成，也不清楚咋回事，就实话实说就行了”，“拿车你不知道，也是他们让去拿的，合同他们自己认可的”，并要求王冠一看住雄，别跑了，骗的钱得拿回来。 （4）丁佳峰与微信昵称为“华夏/ZHANG20170824”(马超)聊天记录证明，2019年11月12日丁佳峰发信息给马超新A6出来了，马超回复称要，丁佳峰询问马超能不能派人来接两台A6，马超称没有那么多银子要一台。11月13日丁佳峰给马超发支付宝收款码要求马超支付定金，后称“安排人给你送，准备十万现金”。2019年11月14日马超给丁佳峰发现金视频并称“取了10个了，一会再取10个，剩下的给转你账号里怎么样”，丁佳峰称“转我干啥，神经”，后称到信阳了，车断油了，让小板车拉过去，问马超屏蔽器准备好了没并要求准备大功率屏蔽器，马超称屏蔽器准备了。 （5）张慧（马超妻子）微信支付交易明细证明，马超签字确认系其微信账单，2019年11月13日该账户转款5000元至“luoben□名车”。 2.临罗价认定［2020］42号价格认定结论书证明，经鉴定涉案的奥迪轿车价值35万元。 3.被害人金某陈述，2019年11月12日13时，宋兴华通过58同城联系我，加我微信，租了一辆2019款黑色奥迪Ａ6轿车，车牌号为云Ａ1××××，他在微信上给我转款200元，13号12时左右，我和李毕磊将车开到官渡广场旁的中石化门口，宋兴华当场给我18800元现金。通过ＧＰＳ显示，13号21时车辆在昆明长水机场，然后上了昆曲高速，我们坐高铁追到河南信阳把车追上了，租车的人宋兴华不在车上，车上有两个人说有人给5000元把车开到信阳，我们给这两个人说车是我们租车行的，他们就把车还给我们了。 4.同案人沙海雄的供述，我是从朋友圈里认识的丁佳峰，又通过丁佳峰认识王冠一的。2019年11月13日，丁佳峰说给我5000块钱，让我去昆明给他开一辆车。当晚9点多钟，丁佳峰和我一起去了一家酒店门口去开辆黑色奥迪A6轿车，开上车直接奔昆明机场接王冠一上高速，到武汉丁佳峰下车，在机场的时候，丁佳峰在车上放了3000元现金，说这是5000元的一部分，我和王冠一开到河南信阳的时候，被车行的人给截住了，就把车交给他们了。 5.被告人供述 （1）丁佳峰供述,沙海雄从云南昆明开回来的那辆奥迪A6是他租来的，后来让租赁公司给要回去了。 （2）王冠一供述，我把奥迪A4开到河南郑州给马超后，住了一晚上，丁佳峰打电话让我再去云南帮忙开车，我就乘飞机去云南昆明，丁佳峰、沙海雄开一辆黑色奥迪A6去接我往河南开，丁佳峰在武汉下车，我和沙海雄继续开车回河南，到河南信阳市的高速公路上时，沙海雄说车有问题，不给油了。过一会儿来了一辆出租车停在我们车前面，车上下来几个人说这辆车是他们租赁公司的，不允许出省，他们把车调好后带我们到最近的服务区，我把他们拿的租车合同拍照发给丁佳峰后，租车公司就把车开走了。丁佳峰用微信回复“知道了”，我给丁佳峰打电话说车是租的，丁佳峰也没有很意外。 （3）马超供述，丁佳峰说在云南有一批个人抵押的奥迪A6轿车，我就让丁佳峰给我弄一台，丁佳峰给我王冠一的收款码，让我先给他打一万块钱定金，我就给这个收款码打了一万块钱。我订完这辆奥迪A6的第二天，丁佳峰给我打电话说，他两个兄弟已经上高速给我送车了，还给我发了一张上高速的照片，这个电话结束后，我朋友阿正给我打电话说他和老张买的奥迪A6车被原车主断油断电闹到派出所了。我才知道老张买的那辆奥迪A6车主是威海的，车是被宋效效租赁出去后卖的。 我朋友阿正、老张、“老黑”和我向丁佳峰买车是因为丁佳峰卖的车很便宜，原价四十多万的车，他就卖十几万块钱。 我已经知道丁佳峰的车是租赁车，准备屏蔽器是为了屏蔽车辆的GPS，因为丁佳峰给我说王冠一和他朋友已经开到河南信阳了，但断油断电了，准备屏蔽器把GPS干扰了，就能连上油电继续往河南开。王冠一和他朋友从云南往回开被截停的车辆是租赁车。我们接上王冠一和沙海雄时，王冠一说车辆断油断电被车主开回去了。 综合证据 1．辨认笔录 （1）宋效效辨认笔录证明，宋效效辨认出丁佳峰系购买其从租赁公司诈骗车辆的微信昵称为“s”的男子。 （2）刘权辉辨认笔录证明，刘权辉辨认出丁佳峰系购买车辆微信昵称为“S”的人。 （3）陈家乐辨认笔录证明，陈家乐辨认出丁佳峰系购买宋效效所租车辆的男子。 （4）秦某辨认笔录证明，秦某辨认出宋效效系到其店内租车的男子。 （5）丁佳峰辨认笔录证明，丁佳峰辨认出刘权辉系卖给其车的中介刘小浪；辨认出宋效效系与其签合同的宋效效。 （6）马超辨认笔录证明，马超辨认出王冠一系送车给他的王冠一。 2.书证 （1）人口档案六份证明，宋效效、刘权辉、陈家乐、丁佳峰、王冠一、马超的个人基本情况，案发时均已达到刑事责任年龄。 （2）抓获经过三份、办案说明证明，2019年11月24日宋效效、刘权辉、陈家乐被抓获归案；同年11月27日丁佳峰、王冠一被抓获归案；马超于同年11月15日被刑事拘留。 （3）刘权辉（阿浪）与“S.＾/asd512644432”(丁佳峰)聊天记录证明，2019年10月25日至同年11月12日刘权辉与丁佳峰在此期间多次就收购车辆问题进行沟通，10月31日丁佳峰要求刘权辉给帮忙弄车，且其明知刘权辉的车系纯租赁车辆。2019年11月6日二人就威海一辆A6进行协商，11月7日双方在淄博市交付涉案的A6车辆，11月10日双方就南通的一辆车达成协议并约定到无锡交车等。 （4）电子数据提取笔录证明，2020年6月10日、6月16日，侦查人员在见证人孙某的见证下联合网安大队，采集并提取了宋效效、刘权辉、王冠一的手机数据，三人均在提取笔录签字确认。 （5）扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、发还清单证明，2019年11月26日、11月29日，临沂市公安局罗庄分局扣押陈家乐的妻子刘亚杰缴纳的赃款5000元（随案移送），扣押刘权辉前妻时腾腾缴纳的赃款40000元，后临沂市公安局罗庄分局将该笔款发还给山东小二汽车租赁有限公司（由朱万杰代领）。 （6）谅解书、收款收据、聊城市东昌府区正泰汽车租赁有限公司营业执照复印件、冯泽全身份证复印件，谅解书、收到条、杨锋身份证复印件，谅解书、邢立梅、何某身份证复印件，微信转账记录、聊天记录证明，2020年3月12日宋效效家人给冯泽全所在的聊城市东昌府区正泰汽车租赁有限公司缴纳1万元，该公司对宋效效表示谅解。2020年3月15日，陈家乐家人给威海经济技术开发区贝丽德汽车租赁行支付1万元，该公司出具谅解书对陈家乐表示谅解。2020年3月17日，陈家乐家人向山东小二汽车租赁有限公司支付2万元，该公司对陈家乐表示谅解。 （7）刑事判决书复印件一宗证明，2014年1月24日，丁佳峰因犯故意伤害罪被鞍山市千山区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。2016年7月8日，王冠一因犯盗窃罪被沈阳市苏家屯区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金四千元。2014年8月20日，刘权辉因犯开设赌场罪被枣庄市山亭区人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金30000元。2013年4月25日，陈家乐因犯抢劫罪被枣庄市市中区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金15000元。2008年1月9日，被告人马超因犯盗窃罪被河南省郑州市中原区人民法院判处拘役五个月，并处罚金2000元。 （8）陈家乐的电子档案证明，陈家乐于2013年4月25日因犯抢劫罪被枣庄市市中区人民法院判处有期徒刑，2016年1月29日刑满释放。 （9）鉴定意见通知书证明，侦查机关将涉案车辆的鉴定情况通知各被告人。 上述证据来源合法有效，内容客观真实，互为印证并已经庭审质证，本院予以采信。 本院认为，被告人宋效效、刘权辉、陈家乐以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为侵犯了他人财产权，已构成诈骗罪，依法应予惩处；被告人丁佳峰、王冠一、马超明知车辆来源不明而予以收购，情节严重，其行为妨害社会管理秩序和国家司法机关的正常活动，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，但指控宋效效、刘权辉、陈家乐犯罪数额巨大不当，本院予以纠正。被告人刘权辉辩护人、被告人陈家乐辩护人关于刘权辉、陈家乐系从犯的辩护意见，经查认为，宋效效、刘权辉、陈家乐具有共同的犯罪故意，相互配合实施犯罪行为，虽分工不同，但作用基本相当，不易区分主从犯，故对该辩护意见，本院不予采纳。被告人陈家乐及辩护人关于陈家乐对第一起迈腾车、第二起宝马车租赁、销售过程不知情，公诉机关指控不能成立的辩解及辩护意见，经查认为，陈家乐与宋效效、刘权辉在侦查机关的供述能够相互印证，可以证实陈家乐对该两辆车租赁后销售的过程不仅全部知情而且积极参与，故对该辩解、辩护意见，本院不予采纳。被告人陈家乐辩护人关于本案应为合同诈骗罪的辩护意见，经查认为，本案三被告人在产生非法占有他人财物的犯意后，用真实的身份信息，以自驾游、朋友结婚用车等理由，与被害人签订汽车租赁合同，让被害人产生错觉从而自愿交付财物，虽然双方签订租赁合同，但被害人产生错误认知并非是基于租赁合同，且本案主要侵犯的是他人的财产权，综合以上情况，本案应认定为诈骗罪而非合同诈骗罪，故对该辩护意见本院不予采纳。被告人陈家乐辩护人关于威海奥迪A6L车及聊城迈腾车，在被害人未报警、司法机关未介入的情况下，自行找回无任何损失，未造成危害后果，该两起应认定为未遂的辩护意见，经查认为，未遂是由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞，本案三被告人将车辆租赁后即进行销售，诈骗行为已完成，虽车辆被被害人及时追回，但不影响诈骗既遂的认定，故对该辩护意见本院不予采纳。被告人丁佳峰关于第三起威海奥迪A6L车是马超直接购买，其仅起介绍作用的辩解意见、被告人马超及辩护人关于马超未购买第三起威海奥迪A6L车，该车系老张购买的辩解及辩护意见，经查认为，马超2019年11月15日在侦查机关的供述与丁佳峰、王冠一的供述相互印证，能证实第三起威海奥迪A6L车系丁佳峰购买后卖给马超，故对以上辩解及辩护意见本院不予采纳。被告人王冠一辩护人关于王冠一对第二起黑色宝马车性质不知情的辩护意见，经查认为，王冠一去接车时间是半夜凌晨左右，地点是高速路口，交易车辆时没有任何证明车辆所有权的手续，且交易价格明显低于市场价格，王冠一作为成年人，应当明知车辆来源不明，故对该辩护意见，本院不予采纳。被告人马超辩护人关于本案系马超报警导致案发，马超构成自首的辩护意见，经查认为，马超系因车辆归属问题产生纠纷报警，并非主动投案自首，故对该辩护意见本院不予采纳。被告人王冠一受被告人丁佳峰的指使接车，其在共同犯罪中作用较小，系从犯，可从轻处罚。公诉机关指控的第五起云南奥迪A6车，马超虽支付部分款项，但车辆在准备交付给马超的路上被被害人追回，马超系犯罪未遂，可对其从轻处罚。被告人宋效效、刘权辉、陈家乐、王冠一、马超归案后如实供述主要犯罪事实，当庭自愿认罪，确有悔罪表现，对其从轻处罚。被告人陈家乐、王冠一曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。 综上，为依法惩处侵犯公民财产权利的犯罪活动，保护公民合法权益，维护经济、社会生活秩序，根据各被告人的犯罪地位、作用、情节和对社会的危害程度予以处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十三条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下： 被告人宋效效犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金二十万元； （刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月24日起至2031年11月23日止，罚金限判决生效后十日内一次性向本院缴纳）。 被告人刘权辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金二十万元； （刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月24日起至2031年5月23日止，罚金限判决生效后十日内一次性向本院缴纳）。 被告人陈家乐犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金十五万元； （刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月25日起至2029年11月24日止，罚金限判决生效后十日内一次性向本院缴纳）。 被告人丁佳峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年，并处罚金十五万元； （刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月27日起至2025年11月26日止，罚金限判决生效后十日内一次性向本院缴纳）。 被告人马超犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金十万元； （刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金限判决生效后十日内一次性向本院缴纳）。 被告人王冠一犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金七万元。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月27日起至2023年5月15日止，罚金限判决生效后十日内一次性向本院缴纳）。 二、被告人宋效效、刘权辉、陈家乐退赔被害单位山东小二汽车租赁有限公司损失215000万元（已扣除退赔的60000元及扣押陈家乐的5000元），限判决生效后十日内一次性付清。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  高兆利 人民陪审员  曹丽媛 人民陪审员  于洪君 二〇二〇年十二月一日 书 记 员  朱建瑜