河北省三河市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀1082刑初415号 公诉机关河北省三河市人民检察院。 被告人张剑，男，1982年7月10日出生于河北省三河市，汉族，大学本科文化，案发前担任北京鑫瑞领域投资管理有限公司总经理，户籍登记地河北省三河市，捕前住河北省三河市。2019年1月14日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被三河市公安局刑事拘留，同年2月15日被逮捕。现押于三河市看守所。 辩护人杨晓宇，北京炜衡（天津）律师事务所律师。 被告人金亮，男，1977年1月9日出生于黑龙江省哈尔滨市，回族，大学本科文化，案发前担任北京鑫瑞领域投资管理有限公司市场总监，群众，户籍登记地黑龙江省哈尔滨市阿城区，捕前租住于河北省三河市燕郊开发区。2019年1月15日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被三河市公安局刑事拘留，同年2月15日被逮捕。现押于三河市看守所。 辩护人杨东学，河北张国庆律师事务所律师。 被告人孙丽娜，女，1978年11月9日出生于山东省青岛市，汉族，硕士研究生文化，案发前担任北京鑫瑞领域投资管理有限公司行政部负责人，群众，户籍登记地山东省青岛市，捕前租住于河北省三河市燕郊开发区。2019年1月15日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被三河市公安局刑事拘留，同年2月15日被逮捕。现押于三河市看守所。 辩护人周生杰，河北唤民（北京）律师事务所律师。 三河市人民检察院以三检公诉刑诉[2019]383号起诉书指控被告人张剑、金亮、孙丽娜犯非法吸收公众存款罪，于2019年9月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。三河市人民检察院指派检察员梁明明出庭支持公诉，被告人张剑及其辩护人杨晓宇、被告人金亮及其辩护人杨东学、被告人孙丽娜及其辩护人周生杰均到庭参加诉讼。因补充新证据，公诉机关建议本院延期审理一次。因案情复杂，经廊坊市中级人民法院批准延长审理期限三个月。在审理过程中，由于不能抗拒的原因，本院于2020年5月6日中止审理本案，于2020年10月26日恢复审理。本案现已审理终结。 三河市人民检察院指控，2014年8月14日，被告人张剑以朋友杨某名义注册成立北京鑫瑞领域投资管理有限公司（以下简称鑫瑞领域公司），实际经营地点位于河北省三河市燕郊开发区。被告人张剑为公司实际控制人，被告人孙丽娜从公司成立至2018年4月份、被告人金亮从2016年3月份至2019年1月份为公司日常经营者。2014年12月4日，被告人张剑以妻子闫某名义注册成立北京鑫锐普惠投资管理有限公司（以下简称鑫锐普惠公司），无实际经营地点。2014年8月至2019年1月份期间，张剑利用鑫瑞领域公司以投资理财项目为名向社会不特定人群吸收投资款，并承诺在一定期限内还本付息，以鑫瑞领域公司、鑫锐普惠公司之名与客户签订三方协议，所吸收投资款全部转入张剑个人控制的银行账户中。仅从2017年12月至2019年1月期间，被告人张剑利用鑫瑞领域公司吸收公众存款共计7108万元，汇总投资人210人，目前尚有6831余万元未能返还投资人。 为支持其指控，公诉机关向法庭提供了被告人供述和辩解、证人证言及相关书证等证据，据此认定被告人张剑、金亮、孙丽娜的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条的规定，构成非法吸收公众存款罪，系共同犯罪。被告人张剑、金亮、孙丽娜非法吸收公众存款数额巨大。在庭审中，公诉人提出被告人张剑在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人金亮、孙丽娜在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当对其从轻处罚；被告人孙丽娜涉案金额3625万元相较于其他两名被告人7108万元较少；鉴于三被告人均当庭表示自愿认罪，可对其从宽处罚。结合以上量刑情节，建议本院对三被告人在有期徒刑三年至十年内量刑，并处5万元以上50万元以下罚金。通过审计被告人张剑对被告人金亮、孙丽娜的银行转账，认定被告人金亮违法所得人民币157.4191万元、被告人孙丽娜违法所得人民币471.84294万元，二人的违法所得亦应予追缴，返还给集资参与人。 被告人张剑、金亮、孙丽娜对公诉机关指控的罪名无异议，均当庭表示认罪；被告人张剑称在案发后一直积极与客户协商解决，并以个人名义无偿给付客户一部分现金，剩余钱款也会尽力偿还，其法律意识淡薄，请求本院对其从轻处罚；被告人金亮辩称其违法所得应在100万元左右，并非公诉机关指控的150余万元。并以其法律意识淡薄，家里有老人需要照顾等为由，请求本院对其从轻处罚；被告人孙丽娜对指控其的犯罪金额提出异议，辩称其涉案金额应不足3000万元，并提出因公司很多开销是先由她个人垫付，最后张剑再将钱打给她，且她个人也理财，故张剑打给她的400多万元并非全部是违法所得。并以法律意识淡薄，家庭较为困难，且认罪认罚等为由，请求本院对其判处有期徒刑一年十个月，或适用缓刑。 被告人张剑的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但对公诉机关指控的非法吸收公众存款的数额提出异议，称公诉人陈述系依据出借咨询与服务协议认定的该案非法吸收公众存款的数额，最终统计出数额为7108万元，但审计报告中明确提出有出借咨询服务协议的投资人仅153人，故根据审计报告最终认定张剑非法吸收公众存款的人数及数额均不准确。在量刑上提出被告人张剑具有自首、认罪认罚、初犯等情节，请求本院对其减轻处罚。 被告人金亮的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，辩称通过张剑供述在金亮入职前后的客户和金额有重合，故应当扣除金亮入职之前的客户人数和金额。在量刑上提出被告人金亮系初犯、具有自首等情节，应对其从轻或减轻处罚。 被告人孙丽娜的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但对公诉机关指控的投资人数及涉案金额提出异议，辩称审计报告只是对公安机关提供的技术材料进行的汇总，并不是对客观事实的确认，不能作为认定涉案金额的依据，且审计报告中的221名投资参与人中有151人提供了出借咨询与服务协议，但没有提供转账记录或POS机刷卡单，仅凭询问笔录和协议约定内容确定投资金额，明显是证据不足；另投资人存在公司员工，应予扣除；已经支付给其他投资人的收益应当折抵本金从涉案金额中予以扣除；孙丽娜自身也参与了投资，并负责公司后勤工作，故审计报告中张剑给其的银行转账不完全是孙丽娜的收益。在量刑上提出被告人孙丽娜系从犯、具有自首、无前科、主观恶性较小、认罪认罚等情节，并以其家中有父母需要赡养，年幼的孩子需要抚养等，请求对其从轻或减轻处罚，判处其有期徒刑一年十个月或对其适用缓刑。 经审理查明，北京鑫瑞领域投资管理有限公司（以下简称“鑫瑞领域公司”）于2014年8月14日成立，法定代表人杨某，实际控制人为被告人张剑，实际经营地点位于河北省三河市燕郊开发区。2014年12月4日，被告人张剑以妻子闫某名义注册成立北京鑫锐普惠投资管理有限公司（以下简称“鑫锐普惠公司”），无实际经营地点。被告人孙丽娜自公司成立至2018年4月、被告人金亮自2016年3月至2019年1月为公司日常经营者。鑫瑞领域公司及鑫锐普惠公司业务员主要通过登门拜访的形式开拓客户，发放宣传材料。宣称该公司有鑫瑞月享、鑫瑞月赢、鑫瑞季赢、鑫瑞双赢、鑫瑞玖赢、鑫瑞年赢六种理财产品，以投资理财项目为名向社会不特定人群吸收投资款，并承诺在一定期限内还本付息。以鑫瑞领域公司、鑫锐普惠公司之名与客户签订三方协议，所吸收投资款全部转入被告人张剑个人控制的银行账户内，张剑再以高息的方式放贷给他人牟利，并且其本人私自使用投资款用于己用。 经河北中瑞司法会计鉴定中心司法审计，自2017年12月至2019年1月期间，被告人张剑利用鑫瑞领域公司吸收公众存款数额为人民币7108万元，投资人210名，目前尚有209名投资人的6722.593011万元未能返还。 综上，被告人张剑参与非法吸收公众存款数额为人民币7108万元，非法获利人民币6512.593011万元；被告人金亮参与非法吸收公众存款数额为人民币7108万元，非法获利人民币100万元；被告人孙丽娜参与非法吸收公众存款数额为人民币3625万元，非法获利人民币110万元。 上述犯罪事实，有公诉机关出示的下列证据予以证实： 1、被告人张剑供述，他是北京鑫瑞领域投资管理有限公司及北京鑫锐普惠投资管理有限公司的实际控制人和经营者，两公司分别成立于2014年8月14日、2014年12月4日。鑫瑞领域公司实际经营地点位于燕郊开发区，鑫锐普惠公司没有实际经营地点，属于“空壳”公司。鑫瑞领域公司的经营范围包括投资管理、项目投资、投资咨询、技术咨询、技术转让、技术服务、技术开发。2014年公司成立后，孙丽娜主要负责公司的业务推广，组织业务员向客户推广公司理财产品。公司出纳是郭某，公司支出需要资金时由他将钱转到郭某的银行账户中。2016年年初，金亮来到公司和孙丽娜一同管理，金亮负责公司业务推广，孙丽娜负责公司运营。后孙丽娜去了他投资的天才领域脑力开发学校工作。他给金亮、孙丽娜的银行转账不全是工资，也包括公司的正常开销。鑫瑞领域公司的业务员主要采取上门拜访的形式开拓客户，宣传鑫瑞月享、鑫瑞月赢、鑫瑞季赢、鑫瑞双赢、鑫瑞玖赢、鑫瑞年赢六种理财产品。投资者通过银行转账、ＰＯＳ机消费的形式将投资款转入他和他妻子闫某的银行账户，闫某的银行卡由他保管控制。有少数投资人是以现金方式结算投资款。公司客户的投资款都由他掌控支配，他以个人名义将客户的投资款放贷给他人使用，收取利息，通过赚取利息差来盈利，所得盈利用于公司日常开支及其个人使用。金亮和孙丽娜只知道他是以个人借款的形式放贷，具体的运作情况不清楚。2014年10月，公司开始对外开展业务，吸收资金。前期所吸收资金由他进行支配放贷，当时由于市场经济不错，个人放贷的资金能够回笼并获得盈利，能够按期支付客户本金和利息。2017年公司开始出现“坏账”。经过公司业务员统计，公司涉及的投资人大概有190多人，涉及投资款7000万元左右。他用公司所收的投资款以郭某的名义在三河市购买了一套住宅、以石某名义在三河市燕郊开发区购买了一套住宅、在辽宁省凌源市“聚福园”小区购买了12套住宅。 2、被告人金亮供述，2016年3月左右，他来到北京鑫瑞领域投资管理有限公司担任市场部总监，负责业务推广，包括对业务员的培训、组织公司宣传活动、联系客户等。2017年5月，他开始负责公司全面管理工作，包括市场推广和公司运营等。公司的实际控制人为张剑，日常经营由他和孙丽娜负责，涉及到重大决策由张剑决定。鑫瑞公司业务员以对外发放传单、电话联系等方式向客户介绍鑫瑞月享、鑫瑞月赢、鑫瑞季赢、鑫瑞双赢、鑫瑞玖赢、鑫瑞年赢六种理财产品。公司吸收来的资金由张剑用于对外放贷，以此赚取利息差。2018年12月18日时，张剑说因为借款的人还不上钱，公司要延迟支付投资款及利息。他刚来公司时底薪为每月1万元，随着业务发展上涨到每月2万元，并按照公司上个月吸收客户投资款年化率的0.5%赚取提成，他共获得100万元左右报酬。他使用报酬和女友孙丽娜合资在青岛市城阳区购买了一套别墅，其他钱款均由孙丽娜支配，孙丽娜还购买了一辆奔驰C级轿车。 3、被告人孙丽娜供述，2014年10月，北京鑫瑞领域投资管理有限公司老板张剑聘请她担任行政部负责人，负责市场运营等工作，包括给客户买礼品、组织客户旅游等。2018年4月底她离开鑫瑞领域公司，来到张剑投资的天才领域全脑开发学校工作。鑫瑞领域公司联系投资人以借款的形式获得资金，资金打入公司老板张剑的个人账户，张剑支配投资款对外放贷赚取利息差，鑫锐普惠公司只是为了合同需要的“空壳公司”。她刚来公司时的底薪为每月5000元，随着业务发展上涨到每月3万元，并按照公司上个月吸收客户投资款年化率的0.5%赚取提成，她共获得110余万元的报酬。她用报酬和金亮共同投资在青岛市城阳区购买了一套别墅、购买了一辆车牌号为冀Ｒ×××××的奔驰Ｃ级轿车、一辆车牌号为冀Ｒ×××××的林肯轿车。她自己在燕郊开发区富地广场小区购买了一套公寓。 4、证人李某证言证实，2014年10月，她开始在北京鑫瑞领域投资管理有限公司工作，是市场二部经理，负责监督管理业务员日常工作。张剑是鑫瑞领域公司的实际控制人，鑫锐普惠公司只在合同上看见过。公司分为市场部和行政部两个部门，市场部负责人前期是孙丽娜，后期是金亮。公司成立至2016年年初，公司日常经营由孙丽娜负责，2016年年初后，金亮来公司与孙丽娜共同管理。2018年上半年，孙丽娜去张剑投资的天才领域脑力开发学校工作后，鑫瑞领域公司的日常经营管理就由金亮一人负责。鑫瑞领域公司有鑫瑞月赢等六种理财产品，承诺到期后连本带利一起返还投资人，公司所收投资款均打入张剑个人账户，由张剑进行支配、对外放贷。对此有鑫瑞领域公司市场一部经理周京柱证言及公司员工曹卫丽、贾春雨、胡云霄、孙娜、杨扬、刘建刚、董菊玲等人证言予以印证。 5、证人文某证言证实，她是鑫瑞领域公司行政部文员，负责投资人投资情况电子录入等工作。根据她向公安机关提供的统计表，公司大概有7000万元左右的投资款项不能按合同支付，涉及客户有200人左右。 6、证人杨某证言证实，他是鑫瑞领域公司法定代理人，但从未参与过公司任何经营活动，公司的实际控制人是张剑。2014年时，张剑给他打电话说要开一家投资管理公司，让他当法定代表人。因他和张剑关系不错，他便答应。后来张剑用他的身份证注册了公司。他受张剑邀请参加过公司年会，据了解该公司经营模式是从老百姓手里借钱返息，公司再将借来的钱进行投资赚取利息差。除了张剑，孙丽娜也是公司的负责人。 7、证人闫某证言证实，张剑与她原系夫妻关系，2018年年底，她和张剑办理了离婚手续。张剑是鑫瑞领域公司老板、实际控制人。孙丽娜是公司前期的日常管理者，金亮是公司后期的日常管理者。该公司主要经营放贷业务，从老百姓手里借钱再放贷给别人赚取利息差。她是鑫锐普惠公司的法定代表人，该公司实际是一家“空壳公司”。公司成立后，张剑购买过一辆北京牌照的黑色奔驰轿车，从三河市区、燕郊开发区及辽宁省购买过房产。 8、证人张某证言证实，他是张剑的弟弟。张剑是鑫瑞领域公司老板。该公司主要经营投资放贷业务，公司的日常经营由金亮负责。 9、集资参与人何菲菲证言证实，2014年，鑫瑞领域公司业务员杨扬在三河市燕郊开发区发传单，宣传公司理财项目，承诺合同到期后连本带利一起返还。她第一次投资5万元，并签订了《出借与咨询服务协议》，合同到期后收到了本金和利息。2016年3月，她又投资38万元，合同到期后依旧收到了本金和利息，她认为该公司经营的很好。2018年1月25日，她向该公司投资100万元。之后每月月底，公司业务员都会将一份债权转让及受让协议提供给她，协议上显示她出借的资金去向及借款用途、匹配金额和借款性质等信息，以此证实她出借的资金用于正常经营使用。2018年12月18日，该公司业务员通知客户到公司商谈违约的事情，公司负责人孙丽娜和金亮出面说公司贷款端出现资金断裂，希望客户给公司时间去将债权收回，并给客户出具了违约告知函。 10、曹尚军、陈国友、陈连仲、崔凤英、崔凤芝、崔洪军、马玉琴、崔亮、崔印臣、丁淑芹、丁玉和、董建东、董建芳、董建红、段春力、段连松、冯静贞、冯秋祥、高晶、高青山、郭宝才、郭玉英、何秀清、黄利利、黄玉珍、贾春雨、贾广海、贾建华、贾木星、贾文悦、贾玉荣、金连才、李炳芝、李超、李大为、李福利、李海莲、李建军、李敬玉、李立强、李连臣、李淑兰、李树贵、李树生、李向阳、李秀荣、李艳春、梁青莲、蔺德海、蔺书之、凌振才、刘朝秀、刘存芳、刘金良、刘凤有、刘国峰、刘佳、刘凤兰、刘丽红、刘丽艳、刘萍、刘瑞春、刘雪娇、刘志才、刘志旺、卢广臣、卢怀章、卢银章、马力、马淑荣、崔洪印、穆鹏飞、彭伟、宋常氏、宋庆文、孙河、孙良、孙娜、孙玉建、张万贵、王德海、王德军、王殿顺、王福来、王海凤、王介福、王金梅、王金喜、王金峥、王军、王立军、王庆良、王庆义、王少合、张汉玲、王书芹、王永生、王玉山、王长喜、吴桂芝、吴秀英、信书珍、薛淑英、杨德山、杨扬、尹庆海、于长永、张宝良、张凤芹、张福泉、张贵勇、王绍岩、张井明、张连顺、张书兰、张素华、田瑞伶、张万来、张伟、张伟华、张秀红、张学环、周国圣、赵福伶、赵仕荣、赵新培、周凤明、周福泉、周京旺、周军、周伟、左金锋、张晓燕、张国凤、曹富生、郭付、孙丽红、王平、杨恩忠、杨颖、姚健、张德海、赵福宽、甄素花、刘付英、贾云龙、贾会田、兰江玲、滕秋梅、王金玉、张长江、陈桂荣、高广荣、郭兰平、梁晶、刘井全、王某2、王生、王廷旺、王长春、熊庆红、薛春、杨书华、于国琴、张贵城、张士瑞、赵晓华、郑文英、陆秀英、李凤桐、李成起、刘海苹、郭某、李秋英、王江、尹常等176名集资参与人的证言、诉求书、投资合同、三年还款协议、ＰＯＳ机刷卡单等证据证实，鑫瑞领域公司以投资理财为名，向不特定人群吸收投资款，并承诺在一定期限内还本付息的事实；亦证实该公司老板为张剑，孙丽娜、金亮是公司负责人。 11、证人郭某证言证实，2014年，鑫瑞领域公司成立后，她在该公司内做兼职，负责各员工发工资、办公用品等。张剑是公司的老板、实际控制人，2014年公司成立至2016年年初，公司日常经营由孙丽娜负责，后来金亮来到公司与孙丽娜一同管理，直至孙丽娜去天才领域脑力开发学校工作，公司就完全由金亮负责日常经营管理。公司有“鑫瑞月赢”等六种理财产品，承诺到期后向投资人还本付息。公司所收投资款均打入张剑个人账户，由张剑放贷。2016年，张剑使用她的名字购买了三河市的住宅，首付款及还贷都是张剑出资。并有购买房产时的银行交易流水予以印证。 12、证人石某证言证实，2016年时，张剑因为征信问题不能贷款买房，因为他俩关系不错，张剑以他的名义购买了三河市燕郊开发区的住宅，总房款140余万元，首付款40余万元，每月还银行房贷5400元，均由张剑出资。并有购买房产时的银行交易流水予以印证。 13、证人王某1证言证实，张剑在被公安机关拘留后不久，张剑的弟弟张某让他把公司内的东西拉到三河市15号楼1单元101室内，该套住宅是张剑使用郭某的名义购买的。金亮将孙丽娜名下的奔驰车、林肯车的车钥匙委托给他保管，该两辆车均停放在富地广场停车场内。 14、证人左某1证言证实，2017年4月至12月期间，当时他在北京泓壹房地产经纪有限公司工作，该公司代理销售辽宁省凌源市聚福园小区的房产。2017年4月左右，张剑购买了该小区12套房产，交了购房定金72万元、电商费30万元。2017年12月，张剑又交了12套房产累计30%的首付款368878元。并有购房合同、收据予以印证。对此亦有证人左某2证言予以印证。 15、北京鑫瑞领域投资管理有限公司的营业执照记载，该公司类型是有限责任公司（自然人独资）。法定代表人杨某。经营范围是专业承包；投资管理；项目投资；投资咨询；技术咨询、技术转让、技术服务、技术开发。并有开户许可证、开户资料、公章等证据予以印证。 16、北京鑫瑞领域投资管理有限公司出借咨询与服务协议344份、购物卡领取确认单117份证实，鑫瑞领域公司以投资理财产品为名，以签订出借咨询与服务协议的形式掩盖非法吸收公众存款的行为，向社会不特定人群吸收资金的事实。 17、借款人统计表、借款合同、借条证实，张剑将鑫瑞领域公司吸收的资金用于对外放贷以此赚取利息差的事实。经审计，统计出张剑对外放贷总金额为人民币17107500元。 18、证人王某2证言证实，2019年1月，鑫瑞领域公司业务员受张剑委托和她签署了协议，以三河市皇庄镇张白塔村亚兴塑胶有限公司名下的两套房产以每套60万元的价格抵押给她，用于偿还她的120万元投资款。并有房屋合同予以印证。 19、河北中瑞司法会计鉴定中心出具的司法审计意见书记载，经审计，能够确定投资金额的投资参与人210人，投资总额共计7108万元，返还投资本金70000元，返还投资利息2449203.19元，退还预约金60900元，发还旅游补助金93500元，购物卡领取91400元，尚有68314996.81元未能返还给投资人。因张剑将三河市皇庄镇张白塔村的两套房产抵押给王某2用于偿还其120万元投资款，故尚有209名投资参与人67225930.11元未能返还。并有张剑、闫某、郭某的银行交易流水、北京鑫瑞领域投资管理有限公司统计的未返还投资款的表格、投资款表格等证据予以印证。 20、财产扣押冻结情况说明、扣押及冻结文书、厂房设备照片证实，查封张剑使用郭某名义购买的三河市15号楼1单元101室房产一套；查封张剑使用石某名义购买的三河市燕郊开发区1号楼2单元501室房产一套；查封张剑位于三河市印刷设备一套；冻结张剑名下及其持有闫某名下银行卡资金16173元。查封金亮位于山东省青岛市城阳区，冻结金亮名下银行卡资金560余元。查封孙丽娜名下三河市燕郊开发区富地广场一期7号办公楼7-1-2102室房产一套,扣押孙丽娜名下车牌号为冀Ｒ×××××的蓝色奔驰Ｃ级轿车一辆、车牌号为冀Ｒ×××××的灰色林肯轿车一辆；冻结孙丽娜名下银行卡资金4923元。 上述证据，相互联系、相互印证，能够形成完整的证据链条，足以证实庭审查明的事实，且经本院审核，证据的来源、形式合法，故均予确认为本案的定案依据。 另查明，2019年1月9日,投资参与人何菲菲向三河市公安局报警，称其通过北京鑫瑞领域投资管理有限公司投资100万元用于理财，并签订出借咨询与服务协议，目前该公司无力偿还其本人以及其他投资人的投资款，涉案金额巨大。2019年1月14日，三河市公安局将北京鑫瑞领域投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立为刑事案件。当日，三河市公安局将被告人张剑传唤到案并刑事拘留。2019年1月15日，三河市公安局将被告人金亮、孙丽娜传唤到案并刑事拘留。另被告人张剑、金亮、孙丽娜均无违法犯罪记录。 上述量刑事实，有经庭审质证的受案登记表、到案经过、违法犯罪记录查询、户籍信息等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人张剑作为北京鑫瑞领域投资管理有限公司实际控制人，被告人金亮、孙丽娜作为直接责任人员，为北京鑫瑞领域投资管理有限公司向社会不特定人员非法吸收公众存款，严重扰乱国家金融秩序，且数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，且系共同犯罪。三河市人民检察院指控罪名成立，适用法律正确，本院予以支持。 被告人张剑系北京鑫瑞领域投资管理有限公司的决策者和领导者，属主犯；被告人金亮、孙丽娜起次要、辅助作用，系从犯，依法对被告人金亮从轻处罚，故对被告人孙丽娜减轻处罚；被告人张剑、金亮、孙丽娜当庭自愿认罪，本院可酌情对其从轻处罚。公诉人及各辩护人在庭审中提出的上述公诉意见及辩护意见，符合案件事实及法律规定，本院予以采纳。对于各被告人及其辩护人提出的其他量刑情节，本院予以采纳，但对于被告人孙丽娜及其辩护人提出对其判处有期徒刑一年十个月或适用缓刑的量刑建议，本院不予采纳。 针对非法吸收公众存款案件犯罪数额的认定，应以被告人所吸收的资金全额计算，重复投资的金额累计计算，公司内部人员投资金额一律不予扣除，案发前后已经归还的金额作为量刑情节酌情考虑。河北中瑞司法会计中心出具的审计报告，依据有利于被告人原则，综合了投资人笔录、出借咨询与服务协议、转账记录、POS刷卡条、三年还款协议、债权转让及受让协议等证明材料，最终对涉案金额及投资人数得出了审计结果，故被告人孙丽娜及三辩护人针对犯罪数额及投资人数的辩解、辩护意见，本院均不予采纳。 被告人张剑、金亮、孙丽娜的违法所得应依法追缴。公诉机关指控被告人金亮、孙丽娜违法所得数额以审计报告中被告人张剑对二人的银行转账为准，明显高于其正常收入，且被告人张剑供述其对被告人金亮、孙丽娜的银行转账包含公司正常开销，故二被告人违法所得以其供述为准，被告人金亮违法所得认定为人民币100万元，被告人孙丽娜违法所得认定为人民币110万元。被告人张剑违法所得认定为6512.159301万元（尚未退还集资参与人数额6722.593011万元中扣除金亮及孙丽娜违法所得210万元）。 本院依据被告人所吸收资金数额及作用，对其处以不同的刑期。 综上，本院根据被告人张剑、金亮、孙丽娜犯罪的事实、性质、情节、认罪态度及对社会的危害程度等情况，对被告人张剑依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，对被告人金亮、孙丽娜依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人张剑犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月14日起至2024年1月13日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人金亮犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月15日起至2022年1月14日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人孙丽娜犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月15日起至2021年1月14日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 四、追缴被告人张剑违法所得人民币6512.159301万元；追缴被告人金亮违法所得人民币100万元；追缴被告人孙丽娜违法所得人民币110万元，上述钱款依法追缴后发还给各集资参与人。（详见清单）。 如不服本判决，可在接到判决书之第二日起十日内，通过本院或直接向河北省廊坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  李儒莲 人民陪审员  李立新 人民陪审员  蔡春艳 二〇二〇年十二月三十日 书 记 员  经学荣 各集资参与人投资返还表                            序号                       姓名                       投资金额                       协议期间内返还预约金、             发放旅游补助金及购物卡                       最终损失情况(扣除发放的旅游补助金、返还的预约金、购物卡）                               返还投资本金利息                       退还预约金                       发放旅游补助金                       购物卡领取金额                               1                       曹尚军                       550000.00                       52708.37                       0.00                       2500.00                       1000.00                       493791.63                               2                       陈国友                       1000000.00                       66250.02                       0.00                       5000.00                       0.00                       928749.98                               3                       陈连仲                       1000000.00                       119375.03                       0.00                       5000.00                       2000.00                       873624.97                               4                       崔凤英                       500000.00                       18333.32                       0.00                       0.00                       0.00                       481666.68                               5                       崔凤芝                       100000.00                       4624.98                       0.00                       0.00                       0.00                       95375.02                               6                       崔洪军                       100000.00                       6166.64                       0.00                       0.00                       0.00                       93833.36                               7                       马玉琴                       100000.00                       3854.15                       0.00                       0.00                       0.00                       96145.85                               8                       崔亮                       200000.00                       16958.37                       0.00                       0.00                       0.00                       183041.63                               9                       崔印臣                       200000.00                       13000.00                       0.00                       0.00                       800.00                       186200.00                               10                       丁淑芹                       100000.00                       0.00                       0.00                       0.00                       0.00                       100000.00                               11                       丁玉和                       20000.00                       0.00                       0.00                       0.00                       0.00                       20000.00                               12                       董建东                       100000.00                       0.00                       0.00                       0.00                       200.00                       99800.00                               13                       董建芳                       200000.00                       15437.50                       0.00                       0.00                       0.00                       184562.50                               14                       董建红                       200000.00                       0.00                       1000.00                       0.00                       600.00                       198400.00                               15                       段春力                       100000.00                       8937.50                       0.00                       0.00                       300.00                       90762.50                               16                       段连松                       200000.00                       16250.00                       0.00                       0.00                       300.00                       183450.00                               17                       冯静贞                       100000.00                       8125.00                       400.00                       0.00                       300.00                       91175.00                               18                       冯秋祥                       4100000.00                       263291.68                       0.00                       0.00                       8300.00                       3828408.32                               19                       高晶                       100000.00                       0.00                       0.00                       0.00                       0.00                       100000.00                               20                       高青山                       130000.00                       8016.64                       0.00                       0.00                       0.00                       121983.36                               21                       郭宝才                       110000.00                       0.00                       0.00                       0.00                       300.00                       109700.00                               22                       郭玉英                       330000.00                       24131.25                       0.00                       0.00                       0.00                       305868.75                               23                       何菲菲                       1000000.00                       0.00                       0.00                       0.00                       2000.00                       998000.00                               24                       何秀清                       200000.00                       6166.68                       0.00                       0.00                       0.00                       193833.32                               25                       黄利利                       100000.00                       0.00                       0.00                       0.00                       0.00                       100000.00                               26                       黄玉珍                       200000.00                       0.00                       0.00                       0.00                       800.00                       199200.00                               27                       贾春雨                       110000.00                       0.00                       0.00                       0.00                       0.00                       110000.00                               28                       贾广海                       400000.00                       0.00                       0.00                       0.00                       1100.00                       398900.00                               29                       贾建华                       200000.00                       0.00                       0.00                       0.00                       1300.00                       198700.00                               30                       贾木星                       100000.00                       4875.00                       0.00                       0.00                       0.00                       95125.00                               31                       贾文悦                       180000.00                       0.00                       0.00                       0.00                       0.00                       180000.00                               32                       贾玉荣                       100000.00                       6166.64                       0.00                       0.00                       200.00                       93633.36                               33                       金连才                       200000.00                       0.00                       0.00                       0.00                       0.00                       200000.00                               34                       李炳芝                       100000.00                       5395.81                       0.00                       0.00                       200.00                       94404.19                               35                       李超                       200000.00                       0.00                       0.00                       0.00                       0.00                       200000.00                               36                       李大为                       200000.00                       8125.00                       0.00                       0.00                       300.00                       191575.00                               37                       李福利                       500000.00                       0.00                       0.00                       0.00                       1000.00                       499000.00                               38                       李海莲                       100000.00                       7708.30                       1000.00                       0.00                       0.00                       91291.70                               39                       李建军                       100000.00                       0.00                       0.00                       0.00                       0.00                       100000.00                               40                       李敬玉                       100000.00                       0.00                       0.00                       0.00                       0.00                       100000.00                               41                       李立强                       90000.00                       0.00                       0.00                       0.00                       0.00                       90000.00                               42                       李连臣                       100000.00                       8479.13                       0.00                       0.00                       300.00                       91220.87                               43                       李淑兰                       100000.00                       0.00                       0.00                       0.00                       0.00                       100000.00                               44                       李树贵                       300000.00                       4625.00                       0.00                       0.00                       0.00                       295375.00                               45                       李树生                       1600000.00                       110833.28                       0.00                       0.00                       2300.00                       1486866.72                               46                       李向阳                       1500000.00                       57416.68                       0.00                       0.00                       0.00                       1442583.32                               47                       李秀荣                       100000.00                       7708.30                       0.00                       0.00                       0.00                       92291.70                               48                       李艳春                       100000.00                       0.00                       0.00                       0.00                       0.00                       100000.00                               49                       梁青莲                       930000.00                       33541.69                       0.00                       0.00                       1300.00                       895158.31                               50                       蔺德海                       100000.00                       0.00                       0.00                       0.00                       200.00                       99800.00                               51                       蔺书之                       200000.00                       14645.77                       0.00                       0.00                       800.00                       184554.23                               52                       凌振才                       1200000.00                       83083.39                       8000.00                       5000.00                       2800.00                       1101116.61                               53                       刘朝秀                       300000.00                       15750.02                       0.00                       0.00                       300.00                       283949.98                               54                       刘存芳                       100000.00                       0.00                       0.00                       0.00                       0.00                       100000.00                               55                       刘金良                       1300000.00                       21937.50                       5000.00                       2500.00                       300.00                       1270262.50                               56                       刘凤有                       200000.00                       0.00                       0.00                       0.00                       0.00                       200000.00                               57                       刘国峰                       3900000.00                       75833.31                       4000.00                       12500.00                       2000.00                       3805666.69                               58                       刘佳                       100000.00                       6937.47                       1000.00                       0.00                       0.00                       92062.53                               59                       刘凤兰                       1150000.00                       0.00                       5000.00                       5500.00                       2000.00                       1137500.00                               60                       刘丽红                       260000.00                       9750.00                       0.00                       0.00                       0.00                       250250.00                               61                       刘丽艳                       300000.00                       4875.00                       0.00                       0.00                       0.00                       295125.00                               62                       刘萍                       500000.00                       4791.67                       4000.00                       0.00                       1000.00                       490208.33                               63                       刘瑞春                       250000.00                       0.00                       0.00                       0.00                       0.00                       250000.00                               64                       刘雪娇                       110000.00                       5362.50                       0.00                       0.00                       0.00                       104637.50                               65                       刘志才                       1000000.00                       121458.37                       0.00                       0.00                       2000.00                       876541.63                               66                       刘志旺                       610000.00                       11399.97                       0.00                       0.00                       300.00                       598300.03                               67                       卢广臣                       200000.00                       13104.11                       0.00                       0.00                       800.00                       186095.89                               68                       卢怀章                       100000.00                       812.50                       0.00                       0.00                       300.00                       98887.50                               69                       卢银章                       300000.00                       8479.13                       0.00                       0.00                       0.00                       291520.87                               70                       马力                       100000.00                       8125.00                       0.00                       0.00                       300.00                       91575.00                               71                       马淑荣                       500000.00                       36666.64                       0.00                       0.00                       1000.00                       462333.36                               72                       崔洪印                       100000.00                       7708.30                       0.00                       0.00                       300.00                       91991.70                               73                       穆鹏飞                       100000.00                       0.00                       0.00                       0.00                       200.00                       99800.00                               74                       彭伟                       1100000.00                       0.00                       0.00                       0.00                       200.00                       1099800.00                               75                       宋常氏                       100000.00                       3854.15                       0.00                       0.00                       300.00                       95845.85                               76                       宋庆文                       70000.00                       0.00                       0.00                       0.00                       0.00                       70000.00                               77                       孙河                       100000.00                       0.00                       0.00                       0.00                       300.00                       99700.00                               78                       孙良                       720000.00                       18654.13                       5000.00                       2500.00                       1000.00                       692845.87                               79                       孙娜                       100000.00                       0.00                       0.00                       0.00                       0.00                       100000.00                               80                       孙玉建                       700000.00                       8937.50                       5000.00                       2500.00                       800.00                       682762.50                               81                       张万贵                       100000.00                       812.50                       0.00                       0.00                       200.00                       98987.50                               82                       王德海                       200000.00                       11562.45                       0.00                       0.00                       800.00                       187637.55                               83                       王德军                       230000.00                       875.00                       0.00                       0.00                       0.00                       229125.00                               84                       王殿顺                       100000.00                       5687.50                       0.00                       0.00                       200.00                       94112.50                               85                       王福来                       1100000.00                       59104.10                       0.00                       0.00                       1000.00                       1039895.90                               86                       王海凤                       150000.00                       7312.50                       0.00                       0.00                       200.00                       142487.50                               87                       王介福                       1050000.00                       80937.49                       0.00                       0.00                       600.00                       968462.51                               88                       王金梅                       200000.00                       812.50                       2000.00                       0.00                       600.00                       196587.50                               89                       王金喜                       100000.00                       0.00                       0.00                       0.00                       0.00                       100000.00                               90                       王金峥                       300000.00                       0.00                       0.00                       0.00                       0.00                       300000.00                               91                       王军                       300000.00                       7312.50                       0.00                       0.00                       0.00                       292687.50                               92                       王立军                       100000.00                       0.00                       0.00                       0.00                       0.00                       100000.00                               93                       王庆良                       500000.00                       4791.67                       0.00                       2500.00                       0.00                       492708.33                               94                       王庆义                       2000000.00                       30895.81                       1000.00                       22500.00                       3900.00                       1941704.19                               95                       王少合                       500000.00                       0.00                       0.00                       2500.00                       1000.00                       496500.00                               96                       张汉玲                       100000.00                       0.00                       0.00                       0.00                       300.00                       99700.00                               97                       王书芹                       20000.00                       1166.64                       0.00                       0.00                       0.00                       18833.36                               98                       王永生                       120000.00                       8479.13                       0.00                       0.00                       0.00                       111520.87                               99                       王玉山                       100000.00                       7708.30                       0.00                       0.00                       0.00                       92291.70                               100                       王长喜                       1000000.00                       22083.34                       2000.00                       5000.00                       0.00                       970916.66                               101                       吴桂芝                       100000.00                       7708.30                       0.00                       0.00                       0.00                       92291.70                               102                       吴秀英                       380000.00                       0.00                       0.00                       0.00                       1400.00                       378600.00                               103                       信书珍                       100000.00                       8479.13                       0.00                       0.00                       200.00                       91320.87                               104                       薛淑英                       560000.00                       4875.00                       0.00                       2500.00                       1000.00                       551625.00                               105                       杨德山                       1000000.00                       77291.69                       0.00                       0.00                       2000.00                       920708.31                               106                       杨扬                       10000.00                       0.00                       0.00                       0.00                       0.00                       10000.00                               107                       尹庆海                       100000.00                       4875.00                       0.00                       0.00                       0.00                       95125.00                               108                       于长永                       500000.00                       4791.67                       0.00                       2500.00                       0.00                       492708.33                               109                       张宝良                       60000.00                       0.00                       0.00                       0.00                       0.00                       60000.00                               110                       张凤芹                       120000.00                       7400.00                       0.00                       0.00                       300.00                       112300.00                               111                       张福泉                       200000.00                       4875.00                       0.00                       0.00                       0.00                       195125.00                               112                       张贵勇                       100000.00                       0.00                       0.00                       0.00                       0.00                       100000.00                               113                       王绍岩                       100000.00                       7312.50                       0.00                       0.00                       0.00                       92687.50                               114                       张井明                       160000.00                       5395.81                       0.00                       0.00                       0.00                       154604.19                               115                       张连顺                       50000.00                       3281.22                       0.00                       0.00                       0.00                       46718.78                               116                       张书兰                       500000.00                       5687.50                       500.00                       0.00                       900.00                       492912.50                               117                       张素华                       600000.00                       0.00                       0.00                       3000.00                       600.00                       596400.00                               118                       田瑞伶                       600000.00                       38500.00                       0.00                       0.00                       1000.00                       560500.00                               119                       张万来                       180000.00                       3900.00                       0.00                       0.00                       300.00                       175800.00                               120                       张伟                       100000.00                       6166.64                       0.00                       0.00                       0.00                       93833.36                               121                       张伟华                       300000.00                       21937.50                       1000.00                       0.00                       0.00                       277062.50                               122                       张秀红                       100000.00                       6166.64                       0.00                       0.00                       0.00                       93833.36                               123                       张学环                       300000.00                       6937.47                       0.00                       0.00                       1100.00                       291962.53                               124                       周国圣                       100000.00                       0.00                       0.00                       0.00                       0.00                       100000.00                               125                       赵福伶                       300000.00                       0.00                       0.00                       0.00                       600.00                       299400.00                               126                       赵仕荣                       600000.00                       44000.00                       0.00                       0.00                       0.00                       556000.00                               127                       赵新培                       100000.00                       0.00                       0.00                       0.00                       0.00                       100000.00                               128                       周凤明                       200000.00                       0.00                       0.00                       0.00                       600.00                       199400.00                               129                       周福泉                       100000.00                       0.00                       0.00                       0.00                       0.00                       100000.00                               130                       周京旺                       1000000.00                       0.00                       0.00                       0.00                       0.00                       1000000.00                               131                       周军                       100000.00                       0.00                       0.00                       0.00                       200.00                       99800.00                               132                       周伟                       110000.00                       7150.00                       0.00                       0.00                       0.00                       102850.00                               133                       左金锋                       800000.00                       23125.00                       0.00                       0.00                       600.00                       776275.00                               134                       张晓燕                       100000.00                       4875.00                       0.00                       0.00                       300.00                       94825.00                               135                       张国凤                       100000.00                       0.00                       0.00                       0.00                       0.00                       100000.00                               136                       曹富生                       600000.00                       3854.15                       5000.00                       0.00                       1300.00                       589845.85                               137                       郭付                       600000.00                       0.00                       0.00                       0.00                       1300.00                       598700.00                               138                       孙丽红                       100000.00                       5395.81                       0.00                       0.00                       0.00                       94604.19                               139                       王平                       500000.00                       27499.98                       0.00                       0.00                       0.00                       472500.02                               140                       杨恩忠                       150000.00                       11562.50                       0.00                       0.00                       0.00                       138437.50                               141                       杨颖                       300000.00                       17875.00                       0.00                       0.00                       1100.00                       281025.00                               142                       姚健                       500000.00                       23958.35                       0.00                       2500.00                       0.00                       473541.65                               143                       张德海                       100000.00                       8479.13                       0.00                       0.00                       300.00                       91220.87                               144                       赵福宽                       100000.00                       0.00                       0.00                       0.00                       0.00                       100000.00                               145                       甄素花                       100000.00                       0.00                       0.00                       0.00                       300.00                       99700.00                               146                       刘付英                       220000.00                       14645.77                       0.00                       0.00                       800.00                       204554.23                               147                       张长江                       100000.00                       0.00                       0.00                       0.00                       200.00                       99800.00                               148                       陈桂荣                       390000.00                       0.00                       0.00                       0.00                       900.00                       389100.00                               149                       高广荣                       100000.00                       3854.15                       0.00                       0.00                       0.00                       96145.85                               150                       郭兰平                       100000.00                       3854.15                       0.00                       0.00                       300.00                       95845.85                               151                       梁晶                       290000.00                       8446.00                       0.00                       0.00                       1100.00                       280454.00                               152                       刘井全                       200000.00                       1787.50                       0.00                       0.00                       800.00                       197412.50                               153                       王立君                       1200000.00                       108333.30                       0.00                       0.00                       2600.00                       已用房产折抵                               154                       王生                       700000.00                       51708.30                       0.00                       0.00                       1300.00                       646991.70                               155                       王廷旺                       200000.00                       4708.32                       0.00                       0.00                       800.00                       194491.68                               156                       王长春                       100000.00                       4875.00                       0.00                       0.00                       0.00                       95125.00                               157                       熊庆红                       200000.00                       1625.00                       0.00                       0.00                       800.00                       197575.00                               158                       薛春                       500000.00                       38333.36                       0.00                       0.00                       1000.00                       460666.64                               159                       杨书华                       100000.00                       6937.47                       0.00                       0.00                       300.00                       92762.53                               160                       于国琴                       580000.00                       3499.98                       0.00                       0.00                       0.00                       576500.02                               161                       张贵城                       50000.00                       6166.64                       0.00                       0.00                       0.00                       43833.36                               162                       张士瑞                       160000.00                       14300.00                       0.00                       0.00                       200.00                       145500.00                               163                       赵晓华                       100000.00                       3854.15                       0.00                       0.00                       0.00                       96145.85                               164                       郑文英                       20000.00                       1645.81                       0.00                       0.00                       0.00                       18354.19                               165                       陆秀英                       100000.00                       0.00                       0.00                       0.00                       200.00                       99800.00                               166                       李凤桐                       400000.00                       0.00                       0.00                       0.00                       200.00                       399800.00                               167                       李成起                       1070000.00                       49131.27                       0.00                       0.00                       2700.00                       1018168.73                               168                       刘海苹                       100000.00                       4875.00                       0.00                       0.00                       0.00                       95125.00                               169                       孙振河                       100000.00                                                                                               300.00                       99700.00                               170                       贾云龙                       1000000.00                                                                                                                       1000000.00                               171                       贾会田                       100000.00                                                                                                                       100000.00                               172                       曹卫丽                       50000.00                       0.00                       0.00                       0.00                       0.00                       50000.00                               173                       陈金明                       200000.00                       0.00                       0.00                       0.00                       300.00                       199700.00                               174                       陈立冬                       150000.00                       0.00                       0.00                       0.00                       300.00                       149700.00                               175                       陈松云                       150000.00                       3250.00                       0.00                       0.00                       300.00                       146450.00                               176                       程君                       10000.00                       0.00                       0.00                       0.00                       0.00                       10000.00                               177                       董菊玲                       100000.00                       0.00                       0.00                       0.00                       0.00                       100000.00                               178                       董学城                       120000.00                       9750.00                       0.00                       0.00                       0.00                       110250.00                               179                       杜玉忠                       500000.00                       23562.50                       0.00                       0.00                       1000.00                       475437.50                               180                       胡雨慧                       110000.00                       4062.50                       0.00                       0.00                       0.00                       105937.50                               181                       贾淑芬                       110000.00                       0.00                       0.00                       0.00                       300.00                       109700.00                               182                       兰江玲                       100000.00                       812.50                       0.00                       0.00                       200.00                       98987.50                               183                       李宝中                       100000.00                       0.00                       0.00                       0.00                       300.00                       99700.00                               184                       李士超                       500000.00                       0.00                       5000.00                       2500.00                       0.00                       492500.00                               185                       李月                       30000.00                       0.00                       0.00                       0.00                       0.00                       30000.00                               186                       刘明霞                       100000.00                       0.00                       0.00                       0.00                       0.00                       100000.00                               187                       刘秀兰                       100000.00                       0.00                       0.00                       0.00                       200.00                       99800.00                               188                       刘志武                       30000.00                       1093.75                       0.00                       0.00                       800.00                       28106.25                               189                       罗敬爱                       100000.00                       3854.15                       0.00                       0.00                       0.00                       96145.85                               190                       牛金清                       100000.00                       0.00                       0.00                       0.00                       300.00                       99700.00                               191                       孙兆江                       100000.00                       0.00                       0.00                       0.00                       0.00                       100000.00                               192                       滕秋梅                       2000000.00                       64999.98                       0.00                       0.00                       2000.00                       1933000.02                               193                       王超                       100000.00                       3250.00                       0.00                       0.00                       0.00                       96750.00                               194                       王德申                       200000.00                       0.00                       0.00                       0.00                       0.00                       200000.00                               195                       王海伶                       120000.00                       7400.00                       0.00                       0.00                       300.00                       112300.00                               196                       王健英                       100000.00                       3854.15                       0.00                       0.00                       0.00                       96145.85                               197                       王金玉                       200000.00                       0.00                       0.00                       0.00                       600.00                       199400.00                               198                       王娟                       100000.00                       0.00                       0.00                       0.00                       0.00                       100000.00                               199                       王淑荣                       100000.00                       0.00                       0.00                       0.00                       300.00                       99700.00                               200                       王维民                       100000.00                       0.00                       0.00                       0.00                       200.00                       99800.00                               201                       王学平                       100000.00                       0.00                       0.00                       0.00                       0.00                       100000.00                               202                       王艳辉                       10000.00                       0.00                       0.00                       0.00                       0.00                       10000.00                               203                       张宝山                       500000.00                       19166.68                       0.00                       2500.00                       1000.00                       477333.32                               204                       张福江                       200000.00                       0.00                       0.00                       0.00                       800.00                       199200.00                               205                       张书玉                       10000.00                       0.00                       0.00                       0.00                       0.00                       10000.00                               206                       周京柱                       10000.00                       0.00                       0.00                       0.00                       0.00                       10000.00                               207                       周淑丽                       100000.00                       0.00                       0.00                       0.00                       300.00                       99700.00                               208                       周永刚                       120000.00                       0.00                       0.00                       0.00                       300.00                       119700.00                               209                       刘凤成                       500000.00                                               5000.00                       2500.00                       800.00                       491700.00                               210                       陈雪梅                       100000.00                                                                                                                       100000.00                                                     合 计                       71080000.00                       2519203.19                       60900.00                       93500.00                       91400.00                       67225930.11                附《中华人民共和国刑法》相关条文： 1、第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 2、第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 3、第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 4、第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 5、第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 6、第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 7、第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 8、第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 9、第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。