陕西省韩城市人民法院刑事判决书 (2020)陕0581刑初134号公诉机关陕西省韩城市人民检察院。被告人吴某某，男，1990年4月14日出生于陕西省韩城市，公民身份号码，汉族，小学文化，住韩城市，村民。2010年4月8日因犯抢劫罪被陕西省韩城市人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金五千元，2012年1月11日刑满释放。2014年7月17日因犯盗窃罪被陕西省韩城市人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金二千元，2014年12月6日刑满释放。 2019年9月19日因涉嫌犯诈骗罪被韩城市公安局刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于韩城市看守所。韩城市人民检察院以韩城市院二部刑诉[2020]9号起诉书指控被告人吴某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案，韩城市人民检察院指派检察员秦钢战、程田艳依法出庭支持公诉，被告人吴某某到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2018年8月至2019年8月，被告人吴某某利用微信平台发布信息，冒充银行工作人员，谎称其能办理银行信用卡、提升信用卡额度，通过与被害人在韩城市境内约定地点见面协商或拨打电话、微信聊天等方式，取得被害人信任，以收取办卡手续费为由，先后骗取被害人孙某某、赵某某等累计45人共计现金39010元。具体犯罪事实如下：1、2018年8月18日至9月1日，被告人吴某某以办理信用卡收取手续费为由，通过微信聊天、转账支付方式，骗取被害人孙某某现金5000元。2、2019年2月18日至28日，被告人吴某某以办理信用卡收取手续费为由，通过微信聊天、转账支付方式，骗取被害人赵某某现金950元。3、2019年2月18 日至28 日，被告人吴某某以办理信用卡收取手续费为由，通过微信聊天、转账支付方式，骗取被害人郭某某现金 950元。4、2019年2月19日至28 日，被告人吴某某以办理信用卡收取手续费为由，通过微信聊天、转账支付方式，骗取被害人段某某现金550元。5、2019年2月20日至28日，被告人吴某某以办理信用卡收取手续费为由，通过微信聊天、转账支付方式，骗取被害人王某某现金550元。6、2019年2月20日至28日，被告人吴某某以办理信用卡收取手续费为由，通过微信聊天、转账支付方式，骗取被害人黄某某现金250元。7、2019年2月20日至28日，被告人吴某某以办理信用卡收取手续费为由，通过微信聊天、转账支付方式，骗取被害人普某某现金650元。8、2019年2月20日至27日，被告人吴某某以办理信用卡收取手续费为由，通过微信聊天、转账支付方式，骗取被害人窦某某现金750元。9、2019年2月20日至21日，被告人吴某某以办理信用卡收取手续费为由，通过微信聊天、转账支付方式，骗取被害人杨某某现金1600元。10、2019年2月21日至28日，被告人吴某某以办理信用卡收取手续费为由，通过微信聊天、转账支付方式，骗取被害人牛某某现金550元。11、2019年2月21日至28日，被告人吴某某以办理信用卡收取手续费为由，通过微信聊天、转账支付方式，骗取被害人冯某某现金1100元。12、2019年2月22日至28日，被告人吴某某以办理信用卡收取手续费为由，通过微信聊天、转账支付方式，骗取被害人侯某某现金400元。13、2019年3月16日，被告人吴某某以办理信用卡收取手续费为由，通过见面协商、微信聊天、转账支付方式，骗取被害人陈某某现金800元。14、2019年3月20日，被告人吴某某以办理信用卡收取手续费为由，通过见面协商、微信聊天、转账支付方式，骗取被害人薛某某现金900元。15、2019年3月22日，被告人吴某某以办理信用卡收取手续费为由，通过见面协商、微信聊天、转账支付方式，骗取被害人杜某某现金450元。16、2019年3月24日至4月2日，被告人吴某某以办理信用卡收取手续费为由，通过见面协商、微信聊天、转账支付方式，骗取被害人赵某甲现金500元。17、2019年3月24日，被告人吴某某以办理信用卡收取手续费为由，通过见面协商、微信聊天、转账支付方式，骗取被害人高某某现金900元。18、2019年3月25日至4月2日，被告人吴某某以办理信用卡收取手续费为由，通过见面协商、微信聊天、转账支付方式，骗取被害人薛某甲现金1200元。19、2019年3月25日至4月2日，被告人吴某某以办理信用卡收取手续费为由，通过见面协商、微信聊天、转账支付方式，骗取被害人赵某乙现金1200元。20、2019年3月25日，被告人吴某某以办理信用卡收取手续费为由，通过见面协商、微信聊天、转账支付方式，骗取被害人薛某乙现金500元。21、2019年3月25日至4月2日，被告人吴某某以办理信用卡收取手续费为由，通过见面协商、微信聊天、转账支付方式，骗取被害人张某某现金600元。22、2019年3月25日至4月2日，被告人吴某某以办理信用卡收取手续费为由，通过见面协商、微信聊天、转账支付方式，骗取被害人强某某现金1200元。23、2019年3月25日至4月1日，被告人吴某某以办理信用卡收取手续费为由，通过刘某甲从中介绍、协商、微信聊天、转账支付方式，骗取被害人韦某某现金600元。24、2019年3月25日至4月2日，被告人吴某某以办理信用卡收取手续费为由，通过微信聊天、转账支付方式，骗取被害人辛某某现金1200元。25、2019年3月，被告人吴某某以办理信用卡收取手续费为由，通过见面协商、现金支付方式，骗取被害人刘某某现金500元。26、2019年3月，被告人吴某某以办理信用卡收取手续费为由，通过见面协商、现金支付方式，骗取被害人王某甲现金400元。27、2019年3月26日，被告人吴某某以办理信用卡收取手续费为由，通过见面协商、微信转账支付方式，骗取张某甲现金900元。28、2019年4月1日，被告人吴某某以办理信用卡收取手续费为由，通过刘某甲经手代办、微信转账支付方式，骗取被害人杨某甲现金500元。29、2019年4月2日，被告人吴某某以办理信用卡收取手续费为由，通过刘某甲经手代办、微信转账支付方式，骗取被害人孙某甲现金 500元。30、2019年4月2日，被告人吴某某以办理信用卡收取手续费为由，通过刘某甲经手代办、微信转账支付方式，骗取被害人孙某乙现金500元。31、2019年4月2日，被告人吴某某以办理信用卡收取手续费为由，通过刘某甲经手代办、微信转账支付方式，骗取被害人孙某丙现金 500 元。32、2019年6月13日，被告人吴某某以办理信用卡收取手续费为由，通过微信聊天、转账支付方式，骗取被害人李某某现金1000元。33、2019年6月20日，被告人吴某某以办理信用卡收取手续费为由，通过梁某某从中介绍、见面协商、微信转账支付方式，骗取被害人王某乙现金170元。34、2019年6月20日，被告人吴某某以办理信用卡收取手续费为由，通过梁某某从中介绍、见面协商、微信聊天、转账支付方式，骗取被害人梁某甲现金1050元。35、2019年6月15日至17日，被告人吴某某以办理信用卡收取手续费为由，通过微信聊天、转账支付方式，骗取被害人叱某某现金400元。36、2019年6月18日，被告人吴某某以办理信用卡收取手续费为由，通过梁某某从中介绍、见面协商、微信聊天、转账支付方式，骗取被害人王某丙现金600元。37、2019年6月19日至20日，被告人吴某某以办理信用卡收取手续费为由，通过梁某某从中介绍、见面协商、微信聊天、转账支付方式，骗取被害人李某甲现金900元。38、2019年6月16日至21日，被告人吴某某以办理信用卡收取手续费为由，通过见面协商、微信聊天、转账支付方式，骗取被害人魏某某现金500元。39、2019年7月13日至8月16日，被告人吴某某以办理信用卡收取手续费为由，通过微信聊天、转账支付方式，骗取被害人强某甲现金200元。40、2019年7月11日至7月27日，被告人吴某某以办理信用卡收取手续费为由，通过见面协商、微信聊天、转账支付方式，骗取被害人张某丙现金1940元。41、2019年7月11日，被告人吴某某以办理信用卡收取手续费为由，通过微信聊天、转账支付方式，骗取被害人陈某甲现金 300元。42、2019年7月23日，被告人吴某某以办理信用卡收取手续费为由，通过微信聊天、转账支付方式，骗取被害人柴某某现金200元。43、2019年7月25日至8月13日，被告人吴某某以办理信用卡收取手续费为由，通过微信聊天、转账支付方式，骗取被害人柴某甲现金1700元。44、2019年7月30日至8月12日，被告人吴某某以办理信用卡收取手续费为由，通过电话、微信聊天、转账支付方式，骗取被害人姚某某现金2400元。45、2019年8月1日，被告人吴某某以办理信用卡收取手续费为由，通过见面协商、微信聊天、转账支付方式，骗取被害人乔某某现金500元。综上，被告人吴某某实施诈骗作案共计45起，诈骗数额共计39010元。另查明，被告人吴某某到案后如实供述了其犯罪事实，系坦白。被告人吴某某的作案工具黑色GIONEE手机一部已被公安机关扣押。上述事实，被告人吴某某在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人孙某某、赵某某、郭某某、段某某、王某某、黄某某、普某某、窦某某、杨某某、牛某某、冯某某、侯某某、陈某某、薛某某、杜某某、赵某甲、高某某、薛某甲、赵某乙、薛某乙、张某某、强某某、韦某某、辛某某、刘某某、王某甲、张某甲、杨某甲、孙某甲、孙某乙、孙某丙、李某某、王某乙、梁某甲、叱某某、王某丙、李某甲、魏某某、强某甲、张某丙、陈某甲、柴某某、柴某甲、姚某某、乔某某陈述、证人韩云侠、刘某甲、梁某某、吴某甲、李某乙、刘某乙、张某丁证言可证，有受案登记表、立案决定书、案件来源、发破案经过、到案经过、辨认笔录及照片、吴某某的微信号及图片、吴某某诈骗的微信号及转账记录、被害人及证人微信号及转账记录、聊天记录、接受证据材料清单、交易图片、调取证据通知书（微信交易记录）、扣押清单及照片、情况说明、前科材料、光盘四张、被告人吴某某的户籍证明、认罪认罚具结书等在案相佐证，被告人吴某某在侦查阶段对上述事实亦供认不讳，供证一致，足以认定。本院认为，被告人吴某某以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人财物，数额较大，其行为已构成《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的诈骗罪。韩城市人民检察院指控被告人吴某某所犯罪名成立。被告人吴某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯可能判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，对被告人吴某某应依法从重惩处，鉴于其系坦白，且自愿认罪认罚，故对其可依法从轻处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第六十七条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月19日起至2022年3月18日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳）；二、作案工具黑色GIONEE手机一部予以没收；三、责令被告人吴某某退赔各被害人经济损失（详见附表1）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省渭南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。    审 判 长     张延岚人民陪审员        薛秋来人民陪审员        艾竹叶二〇二〇年十二月二十三日 书 记 员      吴  月 附表1（单位：元）：被害人退赔金额被害人退赔金额孙某某5000辛某某1200赵某某950刘某某500郭某某950王某甲400段某某550张某甲900王某某550杨某甲500黄某某250孙某甲500普某某650孙某乙500窦某某750孙某丙500杨某某1600李某某1000牛某某550王某乙170冯某某1100梁某甲1050侯某某400叱某某400陈某某800王某丙600薛某某900李某甲900杜某某450魏某某500赵某甲500强某甲200高某某900张某丙1940薛某甲1200陈某甲300赵某乙1200柴某某200薛某乙500柴某甲1700张某某600姚某某2400强某某1200乔某某500韦某某600  合计：39010    1