新疆维吾尔自治区托克逊县人民法院   刑 事 判 决 书   （2020）新2123刑初195号   公诉机关托克逊县人民检察院。   被告人玛依拉古丽·阿不来肯木，女，1981年9月24日出生，维吾尔族，初中文化程度，个体经营户，公民身份号码×××，户籍所在地新疆维吾尔自治区托克逊县，现住址新疆维吾尔自治区托克逊县,无前科。2020年1月8日，因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，经托克逊县人民检察院批准，于2020年2月14日被托克逊县公安局执行逮捕，经托克逊县人民检察院决定，2020年6月9日依法取保候审，经托克逊县人民法院决定，2020年12月22日依法予以逮捕，现羁押于托克逊县看守所。   辩护人阿吉古丽·买买提，系北京恒德（乌鲁木齐）律师事务所律师。   托克逊县人民检察院以托检一部刑诉[2020]105号起诉书指控被告人玛依拉古丽·阿不来肯木犯诈骗罪，于2020年11月18日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。托克逊县人民检察院指派检察员冯素珍、谢振鹏出庭支持公诉，被告人玛依拉古丽·阿不来肯木及辩护人阿吉古丽·买买提到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。   托克逊县人民检察院指控：1.2019年3月1日，被告人玛依拉古丽·阿不来肯木以从事黑羊养殖、投资分红等理由向被害人布麦尔艳木·米那吉丁先后借款210000元并出具欠条，还款10000元，剩余200000元未还款。   2.2019年11月18日，被告人玛依拉古丽·阿不来肯木以急需用钱为由向被害人艾某·肉孜借款130000元并出具欠条，均未还款。   3.2018年2月至3月，被告人玛依拉古丽·阿不来肯木以公安局领导还贷款、餐厅周转等理由向被害人买热江古丽·沙塔尔前后借款190000元并出具欠条，已还款7000元，剩余借款均未偿还。   4.2018年底至2019年初，被告人玛依拉古丽·阿不来肯木以从事服装生意为由向被害人加乃提古丽·哈力克借款140000元并出具欠条，均未还款。   5.2019年8月28日，被告人玛依拉古丽·阿不来肯木以周转资金、银行转贷为由向被害人热依汗·吐尔逊借款122000元，还了30000，并出具90000元借条，余款未偿还。   6.2014年7月至2018年8月，被告人玛依拉古丽·阿不来肯木以经营服装生意为由向被害人哈力瓦尔·吐尔逊借款87000元，已还款20000元，余款未偿还。   7.2019年8月28日，被告人玛依拉古丽·阿不来肯木以银行转贷为由向被害人热依汗·艾尔西借款90000元并出具借条，均未还款。   8.2017年3月，被告人玛依拉古丽·阿不来肯木以经营餐厅为由向被害人玛依拉古丽·艾米都借款30000元，已还款11000元，剩余未还。   9.2012年春，被告人玛依拉古丽·阿不来肯木以经营餐厅为由向被害人买姆娜·阿山前后共借款60000元，还款5000元，剩余55000未还款。   10.2019年11月18日，被告人玛依拉古丽·阿不来肯木以急需用钱为由向被害人艾某·肉孜借款130000元并出具欠条，均未还款。   11.2012年8月，被告人玛依拉古丽·阿不来肯木以服装经营为由向被害人哈丽扎提·依不拉音借款16000元，实际加利息打了26000元借条，未还款。   12.2017年1月，被告人玛依拉古丽·阿不来肯木以餐厅装修为由向被害人陈某1借款100000元并出具借条，已还款40000元，剩余80000元未还。   13.2018年6月22日，被告人玛依拉古丽·阿不来肯木以餐厅装修为由向被害人陈某2、顾某借款110000元并出具借条，未还款。   14.被告人玛依拉古丽·阿不来肯木以餐厅装修为由芒尼亚孜·吐尔逊借款110000元，还款10000元，剩余100000元未还。   15.被告人玛依拉古丽·阿不来肯木以银行资金周转、拆迁资金不足为由，于2018年3月2日借被害人茹某·艾比不力468000元，已还款100000元，剩余368000元未还。   被告人玛依拉古丽·阿不来肯木及其辩护人辩称，对检察院起诉书认定的事实有异议，起诉书中审查查明部分，第1笔事实中被告人已经还了两三万元不是10000元；第2笔与第10笔重复；第3笔没有借190000元，已经还了10000多不是7000元；第4笔只借了加乃提古丽·哈力克70000元，另外70000元是她哥哥的，已经还了25000元；第5笔和第7笔也是重复的，这两笔虽名字不同但是同一人，欠款事实也是一致的；第6笔只借了80000元，7000元是利息；第8笔、第9笔、第14笔已经在托克逊县人民法院判决生效，进入执行阶段；第11笔实际借款是16000元；第15笔只剩250000元未还，其余已经还完了。第2、3、6笔已经起诉，但因被告人在公安机关立案所以未开庭。   经审理查明：1.2014年7月至2018年8月，被告人玛依拉古丽·阿不来肯木以经营服装生意为由向被害人哈力瓦尔·吐尔逊借款80000元，未还款。   2.2015年以来，被告人玛依拉古丽·阿不来肯木以拆迁户需用款、银行资金周转等为由多次向被害人茹某·艾比不力借款454000元并出具了欠条，未偿还。   3.2017年1月，被告人玛依拉古丽·阿不来肯木以餐厅装修为由向被害人陈某1借款120000元，已还款40000元，剩余80000元未还。   4.2018年2月至3月，被告人玛依拉古丽·阿不来肯木以公安局领导还贷款、餐厅周转等理由向被害人买热江古丽·沙塔尔前后借款190000元，已还款7000元，剩余借款183000元未还。   5.2018年6月，被告人玛依拉古丽·阿不来肯木以餐厅装修为由向被害人陈某2、顾某借款120000元，已还款20000元，剩余100000元未还。   6.2018年底至2019年初，被告人玛依拉古丽·阿不来肯木以从事服装生意为由向被害人加乃提古丽·哈力克借款140000元，未还款。   7.2019年3月，被告人玛依拉古丽·阿不来肯木以从事黑羊养殖、投资分红等理由向被害人布麦尔艳木·米那吉丁先后借款200000元，未还款。   8.2019年8月，被告人玛依拉古丽·阿不来肯木以周转资金、银行转贷为由向被害人热依汗·艾尔西借款90000元并出具欠条，未还款。   9.2019年11月，被告人玛依拉古丽·阿不来肯木以急需用钱为由向艾某·肉孜借款130000元并出具欠条，未还款。   10.2019年11月，被告人玛依拉古丽·阿不来肯木以经营服装生意为由向被害人哈丽扎提·依不拉音借款16000元未还款。   另查明，被告人玛依拉古丽·阿不来肯木在庭审中陈述，其所租赁经营的餐厅、服装店经营效益良好，具有偿还能力。但查明被告人玛依拉古丽·阿不来肯木多年来向不特定人群大量进行借款，涉及人数众多，仅托克逊县人民法院受理的民事、执行案件共35件，涉及金额高达500余万元，申请执行标的为2736500元，实际到位标的1422500元。被告人玛依拉古丽·阿不来肯木明知自己没有偿还能力的情况下虚构借款事实并以给高额回报诱惑被害人，骗取大量钱财。被告人将诱骗的钱财部分用于偿还其他借款、部分用于租赁高档汽车等进行挥霍，造成大量借款无力偿还。   上述事实，被告人玛依拉古丽·阿不来肯木在开庭审理过程中部分予以认可，公诉机关提交的户籍证明、抓获经过、欠条、房屋租赁合同、证人伊某2、库尔乃木·萨吾提等人的证言、被害人布麦尔艳木·米那吉丁、艾某·肉孜、买热江古丽·沙塔尔等人的陈述、被告人玛依拉古丽·阿不来肯木的供述与辩解、辨认人买热江古丽·沙塔尔、布麦尔艳木·米那吉丁等人的辨认笔录、关于玛依拉古丽·阿不来肯木民事诉讼案值及执行情况的证明等证据证实，足以认定。   本院认为，被告人玛依拉古丽·阿不来肯木以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物，合计人民币1473000元，数额特别巨大，被告人的行为构成诈骗罪。托克逊县人民检察院指控被告人犯罪的事实及罪名成立，本院予以支持。被告人和辩护人对起诉书指控的部分事实和金额提出异议，经庭审核实及有利于被告人的原则，本院部分予以支持。对被告人和辩护人认为其行为属民间借贷，不属于犯罪的辩护意见，与审理查明的事实不符，本院不予支持。   犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：   一、被告人玛依拉古丽·阿不来肯木犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币50000元，罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月22日起至2031年7月21日止）。   二、责令被告人玛依拉古丽·阿不来肯木退赔受害人哈力瓦尔·吐尔逊80000元、受害人茹某·艾比不力454000元、受害人陈某180000元、受害人买热江古丽·沙塔尔183000元、受害人陈某2、顾某100000元、受害人加乃提古丽·哈力克140000元、受害人布麦尔艳木·米那吉丁200000元、受害人热依汗·艾尔西90000元、受害人艾某·肉孜130000元、受害人哈丽扎提·依不拉音16000元。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向新疆维吾尔自治区吐鲁番市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。   审  判  长   洪   春    风   审  判  员   克依木 · 阿 木提   审  判  员   王   丽    霞   人民 陪 审员   阿力亚    ·肉孜   人民 陪 审员   帕尔哈提江·阿布来孜   人民 陪 审员   阿力木 · 巴 拉提   人民 陪 审员   艾比布拉  ·克衣木   二 〇 二 〇 年 十 二 月 二 十 四 日   书  记  员   马   思    雨