四川省盐亭县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0723刑初61号 公诉机关盐亭县人民检察院。 被告人赵芝泽，曾用名赵云，男，1969年07月19日出生，汉族，初中文化，户籍所在地四川省盐亭县，住盐亭县。因本案，于2019年11月11日被盐亭县公安局取保侯审。 辩护人何德永，四川省盐亭县法律援助中心指派律师。 被告人王建军，绰号“王米粉”，男，1962年8月1日出生，汉族，小学文化，户籍所在地四川省盐亭县，住四川省盐亭县。因本案，于2019年11月12日被盐亭县公安局取保候审。 辩护人江泽兵，四川省盐亭县法律援助中心指派律师。 被告人胡芳琼，女，1958年10月4日出生，汉族，小学文化，户籍所在地四川省盐亭县，住盐亭县。因本案，于2019年11月19日被盐亭县公安局取保侯审。 辩护人赵茂阳，系被告人胡芳琼的丈夫。 被告人何小容，女，1973年9月29日出生，汉族，小学文化，户籍所在地四川省盐亭县，住四川省盐亭县。因本案，于2019年11月7日被盐亭县公安局取保候审。 辩护人蔡**，四川省盐亭县法律援助中心指派律师。 被告人严德智，男，1958年5月18日出生，汉族，高中文化，户籍所在地四川省盐亭县，住盐亭县。因本案，于2019年11月7日被盐亭县公安局取保侯审。 辩护人何庆斌，四川省盐亭县法律援助中心指派律师。 被告人陶晓梅，女，1963年11月27日出生，汉族，小学文化，户籍所在地四川省盐亭县，住盐亭县。因本案，于2019年11月20日被盐亭县公安局取保候审。 辩护人范鹏飞，四川省盐亭县法律援助中心指派律师。 被告人汪多斌，男，1959年10月12日出生，汉族，初中文化，户籍所在地四川省盐亭县，住四川省盐亭县。因本案，于2019年11月11日被盐亭县公安局取保候审。 辩护人秦铭，四川省盐亭县法律援助中心指派律师。 被告人赵国尧，男，1976年8月10日出生，汉族，初中文化，户籍所在地四川省绵阳市涪城区，住绵阳市涪城区。因本案，于2019年11月15日被盐亭县公安局取保候审。 辩护人余腾精，四川科大律师事务所律师。 辩护人顾雄峰，四川文同律师事务所律师。 盐亭县人民检察院以盐检一部刑诉﹝2020﹞35号起诉书指控被告人赵芝泽、王建军、胡芳琼、何小容、严德智、陶晓梅、汪多斌犯开设赌场罪，被告人赵国尧犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月22日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2020年9月15日公开开庭进行了审理。盐亭县人民检察院指派检察员陈学远出庭支持公诉，被告人赵芝泽、王建军、胡芳琼、何小容、严德智、陶晓梅、汪多斌、赵国尧及其辩护人到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 盐亭县人民检察院指控： 1.开设赌场罪。 2009年上半年，蒲某1（另案处理）开始在盐亭县城租用场地以销售茶叶为幌子从事猜字谜的赌博活动，即由庄家出谜语，设36种动物中的一种为谜底，买家投注，单注2元起，若押中以1:20比例兑赔，因社会上的不法人员打砸、闹事而未能持续经营。2009年下半年，蒲某1经被告人胡芳琼介绍，与袁某（另案处理）商谋，达成合伙经营猜字谜协议，袁某不出资，资金由蒲某1、赵某1（另案处理）夫妇提供，袁某、蒲某1、汪某（另案处理，代蒲某1、赵某1持有股份）各占三分之一股，袁某负责处理相关纠纷、打压竞争对手，蒲某1负责设置谜底，与赵某1一道负责具体日常经营，汪某负责记账、分红及资金管理。自2009年下半年至2017年底，先后在盐亭县城文同干道被告人何小容所开浪沙ＯＫ厅坝坝茶、被告人严德智、陶晓梅夫妇先后在汇丰休闲广场31号、11号门面所开坝坝茶、南街Ｔ6火锅店后面被告人汪多斌所开坝坝茶、云溪街文化馆坝坝茶处租用场地开设猜谜点，浪沙茶馆为总点，另外三处为分点，每天上午开谜两场、下午开谜三场，招揽他人下注竞猜。并雇用被告人赵芝泽负责挂取放有谜底的箱子、公布谜底、协调处理纠纷，雇用被告人王建军负责到各个分点收票、送兑奖的钱，雇用胡芳琼、被告人陶晓梅等人分别在各字谜点开票、收赌注、兑赔。 据汪某所持银行卡交易明细，自2019年下半年至2017年底，仅存入银行卡的猜字谜收入就达1600万余元，向袁某转账分红达626万余元，向蒲某1、赵某1夫妇转账分红达415万余元。 被告人赵芝泽、王建军、胡芳琼、何小容、严德智、陶晓梅、汪多斌明知袁某、蒲某1、赵某1所开设的猜字谜场所销售茶叶是幌子，实际上就是招揽他人从事赌博活动、并从中非法获利，仍然或为其挂谜、兑奖，或为其提供场所，或为其开票收钱，参与了开设赌场的犯罪活动。自2009年至2017年，赵芝泽、王建军各获取报酬20余万元，胡芳琼获取报酬10余万元，何小容获取场地费收入25万余元，严德智、陶晓梅获取场地费收入10万余元，陶晓梅获取开票报酬6万余元，汪多斌自2013年至2017年获取场地费收入4万余元。 2.掩饰、隐瞒犯罪所得罪。 2018年4月，蒲某1、赵某1夫妇找到其侄子被告人赵国尧，意欲以赵国尧名义在银行存款100万元，赵国尧明知该款系蒲某1、赵某1夫妇猜字谜赚取的收入，仍然同意，并于4月25日与蒲某1、赵某1一道将100万元人民币现金以自己的名义存入建设银行绵阳南河路支行，定期三年，赵国尧保存存单密码，蒲某1夫妇保存存单，赵国尧还出具《说明》证实该笔存款系蒲某1、赵某1、蒲某2所有。2019年10月28日，盐亭县公安局以涉嫌开设赌场罪将蒲某1抓获后，从蒲某1住所查获并扣押了该存单。得知该消息后，赵国尧于2019年11月15日主动到盐亭县公安局，谎称存折内的100万元存款系自已所有，要求公安机关退还。后被办案人员识破并将其挡获。 公诉机关认为，被告人赵芝泽、王建军、胡芳琼、何小容、严德智、陶晓梅、汪多斌积极参加他人开设赌场的犯罪活动，开设赌场的犯罪金额达1600万余元，属情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究各被告人的刑事责任。被告人赵芝泽、王建军、胡芳琼、何小容、严德智、陶晓梅、汪多斌在案发后，被侦查人员电话通知到案并均能如实供述其犯罪事实，属自首，且在共同犯罪中均起次要作用，属从犯，应当同时适用《中华人民共和国刑法》第二十七条、六十七条一款之规定。被告人赵国尧掩饰、隐瞒他人犯罪所得，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人赵芝泽对公诉机关指控的基本事实无异议，但对公诉机关指控的罪名及金额有异议，并提出如下辩解意见：1.蒲某1与袁某合伙后办有销售茶叶的营业执照，他不知道是违法的；2.他在字谜店工作期间负责挂箱、取箱、兑奖，没有负责处理纠纷；3.对起诉书指控他获取报酬20万元持异议，辩称他在字谜店的收入共计六七万元。被告人赵芝泽的辩护人对公诉机关指控的基本事实无异议，但对公诉机关指控的罪名有异议，并提出如下辩解意见:1.2009年至2017年蒲某1等人经营字谜期间，公安机关未出面制止，被告人赵芝泽不知道该行为是违法行为，其犯罪的主观意图不明显；2.被告人赵芝泽虽参与挂字谜等行为，但没有参与字谜店的分红，获利较小，情节较轻；3.被告人赵芝泽经公安机关电话通知到案，如实供述相关事实，属自首，且在本案中起辅助作用，属从犯，没有犯罪前科，认罪态度较好，没有再犯罪的危险。综上，建议法庭对其判处3年以下有期徒刑，并适用缓行，酌情考虑被告人赵芝泽的经济能力，处相对较低的罚金。 被告人王建军对公诉机关指控的基本事实无异议，但对公诉机关指控的罪名及金额有异议，并提出如下辩解意见：1.2012年6、7月他是被蒲某1叫去字谜店工作的，期间他买了摩托车、电瓶车用于送票，价格近两万元，蒲某1未给他报账；2.对起诉书指控他获取报酬20万元持异议，辩称他在字谜店的收入共计六七万元。被告人王建军的辩护人提出以下辩护意见:1.蒲某1等人开设赌场近八年，公安机关未予查处，被告人王建军不懂法律；2.开设赌场应该是参与投资，赌资抽头，而被告人没有向蒲某1等人的字谜店投入资金，只是提供了劳动，获取劳动报酬；3.被告人未参与1600万元盈利的分配，且被告人在字谜店的收入与字谜店的盈利没有关联，故被告人王建军的行为不构成开设赌场罪。 被告人胡芳琼对公诉机关指控的基本事实无异议，但对公诉机关指控的罪名及金额有异议，并提出如下辩解意见：1.她未参与蒲某1、袁某商谋合伙经营猜字谜；2.她在老狼字谜店开票，没有兑奖；3.对起诉书认定的收入金额有异议，辩称她在字谜店的收入共计五六万元；4.她没有参与做账。被告人胡芳琼的辩护人提出以下辩护意见:1.被告人胡芳琼主观上不具有非法营利的目的，客观上也未实质性地开设赌场，被告人胡芳琼等人不是蒲某1等人开设赌场的合伙人、参与人，也未从中营利，被告人胡芳琼的主观目的是打工挣钱，其获得的劳动报酬是合法收入。2.起诉书指控的“蒲某1经胡芳琼介绍”中的“介绍”一词不准确，胡芳琼与蒲某1闲聊时提到可找袁某入股，蒲某1当场表示不同意，后袁某与蒲某1是怎么合伙的，被告人胡芳琼并不知晓。袁某在县城知名度较高，蒲某1开设4个字谜店，袁某又多次到场买字谜，二人不需要被告人胡芳琼介绍。3.起诉书指控“被告人胡芳琼为其开票收赌注、兑赔，非法获取报酬10万余元”，认定的数额不准确，认定“非法”不成立，“兑赔”的认定有误。被告人胡芳琼自身及家庭原因导致其相当长时间都无法去字谜店工作，且公诉机关未提供领取劳动报酬的花名册，公诉机关指控被告人胡芳琼获利10万余元，缺乏客观性、真实性和合法性。关于“兑赔”，被告人胡芳琼仅在赵芝泽未上班时，才被老板临时安排兑奖，且这种现象很少。4.起诉书指控被告人胡芳琼等人积极参与他人开设赌场，犯罪金额达1600万余元，属“情节严重”的认定不当。该案无证据证实被告人胡芳琼与合伙人共谋开设赌场，不应认定为共同犯罪，更不能认定为情节严重。 被告人何小容对公诉机关指控的基本事实无异议，但对公诉机关指控的罪名及金额有异议，并提出如下辩解意见：1.她只是提供了两张茶桌给蒲某1等人做有奖销售苦荞茶，并按照市场价收取茶水费，蒲某1等人还出示了工商营业执照，她也没有与蒲某1等人合伙卖字谜，也没有参与猜字谜的赌资抽头、招揽赌客。2.蒲某1等人在她的茶园开设有奖销售长达八九年时间，也没有相关部门进行调查或查处，她认为向蒲某1等人收取茶水费的行为是合法的。3.对起诉书指控的金额持异议，2009年至2017年底她从蒲某1等人处收了约10万元。被告人何小容的辩护人认为被告人何小容不构成开设赌场罪，并提出以下辩护意见:1.被告人何小容不具有开设赌场的主观故意。何小容经营的茶馆靠提供棋牌、茶水作为收入来源，其主观上是经营茶馆，何小容与蒲某1等人没有相同的犯罪故意，没有犯意的沟通。2.客观上何小容并非开设赌场的组织者、参与者，开设赌场由蒲某1等人实施，赌场由蒲某1等人所有、控制管理、支配盈利。何小容与蒲某1等人不是合伙关系，没有参与到猜字谜的经营管理、人员选用、盈利分配、招揽参赌人员的行为中，何小容经营茶馆与蒲某1等人开设赌场的行为没有关系，也不存在次要作用。3.何小容的行为没有侵犯开设赌场罪的犯罪客体。开设赌场罪侵犯的客体是社会的正常管理秩序，何小容提供茶水服务，并按市场价格收费，属正常的市场经营行为，是民事法律调整的范畴。4.公诉机关指控何小容收取25万余元，仅有何小容本人的供述，系孤证。认定何小容收入25万元不符合常理及市场交易原则。何小容收取的费用性质是茶水收入，非场地费。5.本案中与何小容有同一行为的肖某未被起诉，故何小容不应当被起诉。综上，辩护人认为被告人何小容的行为只是收取正常服务费的行为，不具备开设赌场罪的社会危害性和刑事处罚的必要性。 被告人严德智对公诉机关指控的基本事实无异议，但对公诉机关指控的罪名及金额有异议，并提出如下辩解意见：1.蒲某1等人在其经营的茶馆设点，是蒲某1、赵某1主动联系的，事先向严德智夫妻出示了营业执照，他们认为是合法的；2.开设赌场是以营利为目的，蒲某1等人开设赌场的盈利与其夫妻二人无关，严德智夫妻二人也没有向字谜店投资，没有参与字谜店的赌资抽头；3.对起诉书认定的收入金额持异议，他从蒲某1等人处收了四五万元。被告人严德智的辩护人提出以下辩护意见:1.被告人严德智不具有开设赌场的主观故意，与蒲某1等人没有犯意的联络与沟通，没有共谋设立赌场，严德智与蒲某1、赵某1等人不构成共犯。虽然严德智认为这是赌博行为，但其没有开设赌场的意识。2.被告人严德智客观上没有开设赌场的行为。严德智不是赌场的开设者、组织者、管理者，严德智没有合伙投资及经营，没有招揽参赌人员，没有参与蒲某1等人的利润分配。严德智仅有提供茶水服务、收取茶水费的行为，该行为不属于开设赌场的犯罪行为，其收取的茶水费也属于茶馆经营的正当收入。3.被告人严德智的行为属正常的经营行为，没有侵犯本罪的客体及社会管理秩序。4.严德智的行为不具有刑事违法性，没有给予刑事处罚的必要性。被告人严德智及其妻子法律意识淡薄，其行为不具有刑事违法性，尚未达到应受刑法处罚的程度。同案肖某是茶园的负责人，未受到刑事追究，故严德智的行为也不应当认定为犯罪。5.被告人陶晓梅供述收入25万余元，没有其他证据佐证，系孤证。综上，辩护人认为被告人严德智的行为不应当以开设赌场罪追究刑事责任。 被告人陶晓梅对公诉机关指控的基本事实无异议，但对公诉机关指控的罪名及金额有异议，并提出如下辩解意见：1.蒲某1等人在她经营的茶馆设点，事先向陶晓梅夫妻出示了营业执照，并商量每天付四杯茶水钱，他们认为是合法的；2.开设赌场是以营利为目的，蒲某1等人开设赌场的盈利与陶晓梅夫妻无关；3.对公诉机关指控她在字谜店开票获得的收入有异议，辩称她在字谜店开票的收入共计一万余元。被告人陶晓梅的辩护人提出以下辩护意见:1.被告人陶晓梅没有开设赌场的主观故意；2.无证据证明陶晓梅是蒲某1等人开设赌场的合伙人、投资人，无证据证实陶晓梅等人积极参加开设赌场的情况；3.起诉书中无同案人员证实，无法达到指控陶晓梅的目的；4.不排除公安机关所做记录的内容违背被告人陶晓梅的真实意思表示；5.开设赌场罪的主体不是雇员，不能将雇员与开设赌场的主体使用同一标准；6.公诉机关认为被告人陶晓梅提供茶水服务就是提供场地的行为不准确，不能认为提供茶水就是提供了场地；7.被告人陶晓梅开票获取的费用是劳务报酬；8.同案肖某、赵某2等人未被提起公诉，而陶晓梅的行为更加轻微，追究陶晓梅的刑事责任，存在不公正对待。综上，辩护人认为被告人陶晓梅的行为不构成开设赌场罪。 被告人汪多斌对公诉机关指控的基本事实无异议，但对公诉机关指控的罪名及金额有异议，并提出如下辩解意见：1.赵某1事先向他出示了营业执照，他不是蒲某1等人字谜店的老板、合伙人和员工，只是卖茶水收取茶水费，没有为蒲某1等人提供场地；2.对起诉书认定的金额存在异议，他从蒲某1等人处收了约2万元；3.对起诉书认定的蒲某1等人的字谜店在他的茶馆经营的时间持异议，应从2015年起算。被告人汪多斌的辩护人提出以下辩护意见:1.被告人汪多斌主观上没有非法获取不正当利益的故意，其经营茶水获得的利益是合法的；2.公诉机关将被告人汪多斌经营的茶园认定为赌博场所是错误的，没有证据证明汪多斌的茶馆属本案的赌博场所，故汪多斌的行为不符合开设赌场罪的客观表现形式；3.没有证据证明被告人汪多斌招揽多人参与赌博、为他人提供赌博用具、以赌博为业、以赌博收入作为生活来源。 被告人赵国尧对公诉机关指控的基本事实无异议，并提出如下辩解意见：1.他不知道100万元存款是犯罪所得，经公安机关多次询问后才知道；2.是赵某1指使他去公安机关要回该款项。被告人赵国尧的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名无异议，并提出以下辩护意见:1.被告人赵国尧主观恶性较小。蒲某1等人取得了营业执照，以销售茶叶为幌子进行赌博犯罪具有更大的隐蔽性，且相关职能部门未予打击，以被告人赵国尧的文化层次和当时的背景，赵国尧的理解有欠缺。赵某1要求赵国尧帮忙存款时，没有说明该款项的来源，且没有证据证明赵国尧明知该款项系犯罪所得，故赵国尧的主观恶性相对较小。2.涉案的100万元未支取，未造成损失，故危害性较小。3.犯罪情节轻微，被告人赵国尧为近亲属提供帮助，未从中收取好处，事后也没有去银行支取该款项，属情节轻微。4.被告人赵国尧到案后如实供述犯罪行为，系初犯、偶犯。5.被告人赵国尧一贯表现良好。综上，辩护人认为被告人赵国尧具有以上法定从轻减轻情节，建议对被告人赵国尧适用缓刑。 经审理查明： 1.2009年上半年，蒲某1在盐亭县城租用场地以销售茶叶为幌子从事猜字谜的赌博活动，即由庄家出谜语，设36种动物中的一种为谜底，买家投注，单注2元起，若押中以1:20的比例兑赔。后因被社会上的不法人员打砸、闹事而未能持续经营。2009年下半年，蒲某1经被告人胡芳琼介绍，与袁某商议合伙经营猜字谜，由蒲某1、赵某1夫妇提供资金并负责日常经营，袁某、蒲某1、汪某（代蒲某1、赵某1持有股份）各占三分之一股。袁某负责处理相关纠纷、打压竞争对手，蒲某1负责设置谜底，汪某负责记账、分红及资金管理。2009年下半年至2017年底，蒲某1等人先后在盐亭县城文同干道老狼酒吧附近被告人何小容经营的坝坝茶、被告人严德智、陶晓梅夫妇在汇丰休闲广场经营的坝坝茶、南街Ｔ6火锅店后面被告人汪多斌经营的坝坝茶、云溪镇文化馆坝坝茶处租用场地开设字谜店，老狼酒吧附近的字谜店为总店，另外三处为分店。每天上午开谜两场，下午开谜三场，招揽他人下注竞猜。并雇佣被告人赵芝泽负责挂取放置谜底的箱子、公布谜底、印刷谜单、协调处理纠纷，雇佣被告人王建军负责到各个分点收票、送兑奖的钱，雇佣被告人胡芳琼、陶晓梅等人分别在各字谜店开票、收赌注、兑赔。 同时查明：2009年下半年至2017年底，袁某、蒲某1、赵某1、汪某、王建军、胡芳琼、何小容、严德智、陶晓梅等人违法所得共计1000余万元，其中被告人袁某626.3万元，被告人蒲某1、赵某1夫妇384.5247万元，被告人汪某60余万元，被告人赵芝泽6万元，被告人王建军6万元，被告人胡芳琼5万元，被告人何小容10万元，被告人严德智、陶晓梅获取场地费收入4万元，被告人陶晓梅获取开票收入1万元，被告人汪多斌2万元。 2.2018年4月，蒲某1、赵某1夫妇找到其侄儿被告人赵国尧，以被告人赵国尧的名义在银行存款100万元，被告人赵国尧明知该款项系蒲某1、赵某1夫妇经营猜字谜赚取的收入，仍然同意以自己的名义代蒲某1夫妇存款，并由被告人赵国尧保存存单密码，蒲某1夫妇保存存单，被告人赵国尧还出具《说明》证实该笔存款系蒲某1、赵某1、蒲某2所有。2019年10月28日，盐亭县公安局以涉嫌开设赌场罪将蒲某1抓获后，从蒲某1住所查获并扣押了该存单。得知该消息后，被告人赵国尧于2019年11月15日主动到盐亭县公安局，谎称存折内的100万元存款系自已所有，要求公安机关退还，后被识破。 另查明：被告人赵芝泽、王建军、胡芳琼、何小容、严德智、陶晓梅、汪多斌、赵国尧分别于2019年11月11日、2019年11月13日、2019年11月19日、2019年11月7日、2019年11月7日、2019年11月20日、2019年11月11日、2019年11月15日经盐亭县公安机关口头通知到案。 上述事实，有经庭审举证、质证并经查证属实的下列证据在案证实： 1.书证。 （1）受案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、逮捕证、逮捕通知书、取保候审决定书、变更羁押期限通知书等程序性书证，证实侦查机关办案程序合法。 （2）被告人赵芝泽等8名被告人的户籍证明，证实各被告人均已达刑事责任年龄。 （3）抓获说明，证实2019年11月11日被告人赵芝泽经盐亭县公安局民警口头通知到案；2019年11月13日被告人王建军经盐亭县公安局民警口头通知到案；2019年11月19日被告人胡芳琼经盐亭县公安局民警口头通知到案；2019年11月7日被告人何小容经盐亭县公安局民警口头通知到案；2019年11月7日被告人严德智经盐亭县公安局民警口头通知到案；2019年11月20日被告人陶晓梅经盐亭县公安局民警口头通知到案；2019年11月11日被告人汪多斌经盐亭县公安局民警口头通知到案；2019年11月15日被告人赵国尧经盐亭县公安局民警口头通知到案。 （4）银行卡流水单，证实汪某的银行卡存取现金及转账记录，证实汪某向赵某1转账324.6092万元，向蒲某2转账23万元，向蒲某1转账67.6125万元，向袁某转账568.3万元。赵某1转给汪某30.697万元。 （5）协助查询财产通知书（回执）、协助冻结财产通知书（回执），证实冻结被告人赵国尧名下存款100万元。 （6）被告人赵国尧出具证明一份，证实其在绵阳市南河路中国建设银行所存的100万元（帐号5101××××8593，存折号5101××××9154），是蒲某1、赵某1和蒲某2共同存款，不是被告人赵国尧的存款。 （7）绵阳市经济技术开发区塘汛街道中心社区居民委员会情况说明，证实被告人赵国尧一贯表现良好及其家庭情况。 （8）绵阳市涪城区人民法院（2013）涪刑初字第358号刑事判决书，证实被告人赵国尧犯交通肇事罪于2013年9月9日被判处有期徒刑一年，缓刑一年。 2.证人证言。 （1）证人蒲某1的证言，证实他是2009年开始在盐亭做猜字谜的生意，他在盐亭县城汇丰休闲广场的小茶馆等地开设猜字谜场所期间，曾被手持木棍的年轻人砸过摊位。2009年9、10月，他接受赵芝泽和胡芳琼的建议，并经胡芳琼介绍，与陈敏、袁某、王某2、赵某1、汪某合伙开设大谜场。期间陈敏、王某2退伙后，由他和袁某、赵某1、汪某合伙，袁某一直没有投入资金。与袁某合伙的原因是，袁某在社会上混，名气大，字谜店有袁某的股份就没人敢来砸场子。字谜店由他负责经营和包谜底、锁箱子；如果有人来闹事，就由袁某负责摆平和打压其他卖字谜的人；赵芝泽负责开箱、公示谜底、联系印刷厂印谜单和票据，如果有人闹事，袁某会安排赵芝泽解决；汪某负责帮他做账；胡芳琼负责帮袁某监管他们做账；王建军负责在每个销售点收票、收钱及送兑奖的钱到销售点。他们共有四个点卖字谜，一是在老狼酒吧旁租房销售字谜，房租每天100元，10天付一次，该处为销售字谜的总店；二是在汇丰休闲广场租摊位，每天40或50元，当天结算；三是在文化馆旁租摊位，每天30或40元，当天结算；四是在Ｔ6火锅楼下的茶馆租摊位，每天30或40元，当天结算。字谜店工作人员赵芝泽的工资是每天80元，王建军每天70元，开票人员每天40元到50元。字谜店每天共开五场字谜，上午两场，下午三场。每场都是由他从36种动物图案中任选一种动物图案作为谜底，再用红布包好置于铁皮箱内。各售票点有专人负责开单，购买者可以在任意的售票点买字谜，每注2元，上限购买25注，但可以多买。每场售票结束后，由王建军到各售票点把开的单拿到老狼酒吧附近的字谜店，赵芝泽拿他保管的钥匙开箱公示谜底后，按照1:20的比例对中奖者进行兑奖赔付。买字谜的人每场约有几十至一百人不等，平均每天卖七八千块钱，平均每月能赚二至三万。他们卖茶叶只是个幌子，实际上是卖字谜，是赌博行为。 他与赵某1在赵国尧处存了180万元（其中80万元用于给女儿蒲某2治病，剩余100万元），并由赵国尧出具了证明。 （2）证人赵某1的证言，证实大概是2008年地震过后的一天，王某2找蒲某1一起卖字谜，蒲某1同意后，王某2带她在绵阳南河体育馆附近一茶叶店内用身份证办了一个有奖促销的证，之后蒲某1与王某2就到盐亭经营字谜。不久，蒲某1又一人到盐亭五星超市附近开始卖字谜，请了胡芳琼开票。过了一段时间蒲某1和袁某、汪某合伙开大谜场，期间入伙的还有陈敏、王某2（二人都在入伙不久后退出）。袁某经常来买字谜闹堂子，袁某是超社会的，他们惹不起，蒲某1是迫于无奈才与袁某合伙，与袁某合伙后就没有社会上的混混在字谜店闹过事了。开字谜店的资金主要是蒲某1和汪某提供的，袁某没有出钱。蒲某1在字谜店负责放谜；汪某负责管账、管钱；她不清楚袁某具体负责什么。她回到盐亭后，蒲某1等人已经开了四个字谜店，主场在老狼酒吧附近的茶馆里，分场分别在南街Ｔ6后面、汇丰休闲广场、文化馆。老狼酒吧附近字谜店的场地是她去联系茶馆老板何小容；汇丰楼字谜店的场地是陶晓梅自己来联系的，文化馆字谜店的场地是王某2联系的，Ｔ6后面的字谜店租用的是汪多斌的茶馆，不清楚是谁联系的。老狼酒吧附近的字谜店场地租金开始是每天60元，后来涨到每天80元，其他几个字谜店的场地租金开始是每天30元，后来有些涨到每天40元。老狼主场负责挂奖、开奖、销售及兑奖，三个分场只负责销售及兑奖。字谜店的员工是蒲某1、汪某请的，赵芝泽在字谜店负责挂谜、开奖，工资开始是每天60元，后来涨到每天80元；王建军负责送奖，工资和赵芝泽一样；胡芳琼、陶晓梅等人负责开票，胡芳琼的工资较其他开票人员高。字谜店一直经营到2017年底，她认为卖字谜是赌博行为。她们以赵国尧的名义存了100万元，没有给赵国尧说款项的来源。 （3）证人汪某的证言，证实2010年上半年，蒲某1邀请她合伙做“猜字谜”生意，由她、蒲某1、袁某、陈敏、王某2五人合伙，不久陈敏和王某2退伙。袁某占字谜店股份的4到5成，剩下的股份是蒲某1、赵某1一家的，她是代替蒲某1持股，入股的15万元是赵某1拿给她的，袁某实际上没有投入资金。蒲某1在字谜店负责放谜底，赵某1参与租场地和印刷猜字谜的票，胡芳琼帮袁某管理账务，并在老狼字谜店开票，她负责管账及每天的收支盈亏和每个人的分红转账。字谜每天开五场，猜谜的当天用铁盒将谜底锁起来挂在猜谜的地方，一般在猜谜的前一天把诗发给买字谜的人，一首诗里包含36种动物。到了开奖的时间，就将铁盒打开，中奖的人可以凭票按1:20的赔率兑奖。所有买字谜的客户都可以拿苦荞茶。字谜店的总店设在老狼酒吧旁边，分店在盐亭县后南街、汇丰休闲广场、文化馆附近，都是赵某1联系租的茶铺。四个店卖字谜的钱每天汇总到她这里，她再将这些钱存到她的建行卡上，股东每个月会核对账目，对账后她便将当月的账本撕毁。2010年上半年到2017年下半年字谜店的盈利约有七八百万，由袁某和蒲某1负责分配，再由她将分红的资金转给几个股东。每月不论盈亏都要在分红之外给袁某转3万元保底，剩下的利润袁某还要分一半，有时分六七成。她不参与分红，她在字谜店挣的工资有六七十万元。她与袁某、赵某1夫妇没有其他经济往来，她没有与赵某1合伙做过其他生意，也没有与赵某1合伙“放水”。她转给袁某、赵某1夫妇的钱都是字谜店的钱，她给赵某1转账分红347.6092万元，给蒲某2转账23万元（其中18万元是蒲某1和赵某1在字谜店分红的钱，5万元是赵某1等人卖字谜的本钱），给蒲某1转账分红67.6125万元，给袁某转了568.3万元。赵某1给她转的30.697万元是保证字谜店运转的钱。2015年之后她每天将字谜店的盈利凑整数后交给赵某1，她基本上没有用卡给赵某1和蒲某1转账了。“猜字谜”实际上是赌博行为。 （4）证人袁某的证言，证实蒲某12008年开始在盐亭Ｔ6火锅后面的竹林春和老狼ＫＴＶ旁边做有奖销售苦荞茶，2元拿茶叶猜动物，猜中一注可以得40元钱。汪某在蒲某1的店里做事，2010年至2018年，汪某向他转账626.3万元是他借的钱，用于买字谜或其他。 （5）证人蒲某2的证言，证实其父亲蒲某1与汪某合伙卖字谜，除了在老狼酒吧旁的茶馆卖字谜外，还在汇丰休闲广场、文化馆、Ｔ6后面开了三个字谜店。蒲某1在老狼附近的字谜店负责放谜，赵芝泽负责挂箱子、开奖、兑奖，汪某负责管账，胡芳琼、何某1负责开票。她本人没有字谜店的股份。 （6）证人何某1的证言，证实2012年至2016年底，她曾在老狼酒吧旁蒲某1开设的字谜店开票收钱，工资是每天30元，后来涨到每天40元至50元，都是现金日结。字谜每天开五场，上午两场，下午三场。字谜单上印有36种动物及代码，还有谜语、猜谜规则、开奖场次等，两元一注，中奖后按照1:20进行赔付。蒲某1开设有四个字谜销售点，老狼旁的字谜店是总店，包字谜和开字谜都是在总店进行，另在汇丰休闲广场、文化馆、南街Ｔ6后面设有字谜销售点，Ｔ6后面的字谜店生意最好，总店生意最差。她在总店工作，生意好的时候她每场能卖七八百元，生意差时她每场卖过几十元。在总店上班的还有蒲某1、赵某1、汪某、赵芝泽、王建军、胡芳琼。蒲某1负责包谜底并放在铁箱子里，赵芝泽负责挂箱、开箱及兑奖，王建军负责到各字谜销售点去收票、送票和送奖金，汪某负责管总账，她和胡芳琼负责开票收钱,赵某1每天都到字谜店，袁某隔三差五也会到老狼酒吧旁的字谜店。蒲某1以卖茶叶为幌子，实际是卖字谜，猜字谜是赌博行为。 （7）证人肖某的证言，证实2011年春天，一姓赵的老太婆到她经营的位于文化馆的茶馆租用场地卖养生茶，每天给她40元左右，并给她看了一个执照。后来她知道他们实际上是在卖字谜，经营字谜的是蒲某1。两元钱买一袋茶叶送一张字谜，中奖后按1:20的赔率进行赔付。2012年她请杨某帮忙打理茶馆。她不知道卖字谜是犯法的，也没有人来阻止蒲某1等人，直到2017年底，蒲某1等人一直在她的茶馆内卖字谜。 （8）证人杨某的证言，证实2013年，她帮肖某打理文化馆的茶馆，当时蒲某1在该茶馆里卖字谜，直到2017年年底快过春节时就没有卖字谜了。蒲某1等人每年给的茶钱都给了肖某。 （9）证人赵某2的证言，证实2009年至2016年他在蒲某1经营的字谜店开票，工钱是每天40元，后来涨到每天50元，工资由汪某发放。蒲某1有四个字谜店，分别在老狼酒吧附近、Ｔ6后面、文化馆、汇丰休闲广场的茶馆，老狼酒吧附近的字谜店负责挂谜、开奖、销售及兑奖，其他三个点只负责销售及兑奖。听说字谜店是蒲某1、汪某和袁某合伙开的，蒲某1、蒲某1的老婆和汪某在字谜店负责，袁某偶尔来字谜店，胡芳琼、何某1在老狼字谜店开票，陶晓梅在汇丰休闲广场字谜店开票，一姓刘的女的在文化馆字谜店开票，易某、胡某在Ｔ6字谜店开票。 （10）证人易某的证言，证实蒲某1的字谜店共有四个点，主场在老狼酒吧附近的茶馆，其余三个分别在Ｔ6后面、文化馆、汇丰休闲广场的茶馆。主场负责挂奖、开奖公示谜底及销售、兑奖，分场只负责销售和兑奖。字谜店每天开谜五场，上午开两场，下午开三场。主场的工作人员有他和赵某2、胡某，赵芝泽负责挂谜、开谜，王建军负责给各个字谜店送钱，汪某帮蒲某1收钱。她在蒲某1的字谜店断断续续工作了七年，工资是每天40元，后来涨到每天50元。蒲某1等人办了营业执照，摆放苦荞茶，宣传有奖促销，她认为实际上是卖字谜，是赌博行为。 （11）证人胡某的证言，证实蒲某1的字谜店有四个点，分别是在老狼酒吧附近、Ｔ6后面、文化馆、汇丰休闲广场的茶馆。在字谜店开票的有她和易某、胡芳琼、何某1、赵某2、刘姐，赵芝泽负责挂谜和开谜，王建军负责给各个点收钱、送钱，汪某帮蒲某1管账。她在蒲某1的字谜店工作了四年，工资是每天20元，后来涨到每天30元、40元，都是现金日结。蒲某1等人办了营业执照，摆放苦荞茶，宣传有奖促销，她认为实际上是卖字谜，是赌博行为。 （12）证人刘某1的证言，证实她2013年之前在蒲某1的字谜店工作过，其中有六七个月的时间负责开票，期间有一两个月在开票的同时兑过奖，一起工作的还有何某1、易某。她的工资是每天40元，在蒲某1的字谜店工作期间，她总共挣了六七千元钱。听说蒲某1和汪某一起开了四个字谜店，汪某在字谜店负责收钱，胡芳琼负责开票，赵芝泽负责挂谜开箱，蒲某1负责放谜，王建军负责收票。他们是以有奖促销茶叶的方式来卖字谜的，她后来才知道这是一种赌博行为。 （13）证人陈某1的证言，证实大概2013年，她的丈夫王田在盐亭开了一家印刷店，在蒲某1处打工的赵芝泽拿着有诗和动物的单子到门店印刷，并提供了印有“老年娱乐中心”字样的营业执照。赵芝泽称是老年活动中心猜谜用的。赵芝泽在他们的印刷店印刷了一年多，每月大概能印2000张，金额400元左右，都是现金结账。 （14）证人虞某1的证言，证实袁某以入干股的形式与蒲某1合伙卖字谜，在凤凰山脚下的河堤边开设卖字谜的总店，在Ｔ6火锅旁和文化馆旁的坝坝茶设有售票点。买字谜是2元一注并送一袋茶叶，茶叶只是个幌子，买字谜的人根据蒲某1提供的一首诗猜谜底，中奖后按一注40元兑奖。购买字谜的人很多，各个售票点平均每天有上百人，大多为中老年人。 （15）证人虞某2的证言，证实蒲某1在盐亭以卖茶叶为幌子经营猜字谜，总店设在老狼酒吧旁边，另在汇丰休闲广场、文化馆、Ｔ6火锅旁开设分店。每天开谜五场，上午开两场，下午开三场。买字谜是2元一注，买家根据谜单上的诗猜是36种动物中的哪一种，买中可按每注40元的比例进行兑奖。买字谜和兑奖都是使用现金，参与猜字谜的人较多，每天买字谜的人数达到上千人。 （16）证人董某的证言，证实袁某与蒲某1合伙以卖茶叶为幌子在盐亭老狼酒吧附近、汇丰楼、南街、文化馆开设字谜店，由蒲某1负责操作，袁某在幕后指挥。玩猜字谜的人非常多，很多人因参与猜字谜负债累累。 （17）证人赵某3、唐某的证言，证实袁某与蒲某1在盐亭县城经营“猜字谜”，总店在老狼酒吧后面的河边，另开设三个分店。由蒲某1负责经营，袁某负责处理麻烦。每天开谜五场，上午开两场，下午开三场，每注2元，中奖后可按比例兑奖。参与猜字谜的人很多，输得较多的有虞仕伟等人。 （18）证人王某1的证言，证实袁某以入干股的形式与蒲某1以卖茶叶为幌子合伙开字谜店，总店在老狼酒吧旁，另有几家分店。蒲某1负责经营，袁某从中分红。猜字谜每天开5场，上午2场，下午3场，2元一注，赔率是1:20。买字谜和兑奖都是现金交易，每场少则二三十人，多则上百人买字谜。 （19）证人孙某、陈某2、张某、何某2、许某、刘某2、贾某的证言，证实蒲某1在盐亭县城以卖茶叶为名经营猜字谜，总店在老狼酒吧旁边的浪莎茶庄，另在汇丰广场、Ｔ6、南街设有三个开票点。每天开谜五场，上午开两场，下午开三场，每注2元，中奖后可按每注40元的比例兑奖。买字谜和兑奖都是现金交易，参与猜字谜的人较多。何某2、刘某2另证实汪某在谜场管账管钱。 （20）证人胥某的证言，证实袁某与蒲某1以卖茶叶为借口合伙开字谜店，蒲某1负责经营，袁某负责看场子。经营方式是2元买一袋茶叶，给一张字谜，买字谜上不封顶。买字谜的人较多，买得比较大的有祝某、虞仕伟等人。 （21）证人徐某证言，证实猜字谜的店是蒲某1开的，袁某入了股。蒲某1负责管理，袁某没有参与管理，但对这件事非常上心。猜字谜的买家会出一首诗，这首诗就是谜单，买家根据谜单猜是36种动物中的哪一种，然后去店里下注，2元一注，买的注数和动物种数不受限制。卖家会把谜底放在箱子里悬挂在总店，到了开奖时间再开箱公示谜底，并电话通知分店。买字谜的人较多，尤其是老人。 （22）证人祝某的证言，证实2013年夏天他在汇丰休闲广场、老狼酒吧旁的字谜店买过字谜，平均每天至少买两三千元，最多的时候一天买一万多元的字谜，大概持续了几个月，总共输了四五十万元。他找到蒲某1退钱时，袁某、徐某及李兵出面与他协商，并表露出不想退钱的意思。后由赵芝泽出面拿给他2万元，并称袁某已经给他很大面子了。字谜店表面是蒲某1在经营，实际上袁某也有股份。他们经营字谜的地方有汇丰休闲广场、老狼酒吧旁、原Ｔ6火锅后面和文化馆，如果有人在字谜店闹事，便由袁某出面处理。袁某说除蒲某1可以在盐亭卖字谜外，不允许其他任何人卖字谜。袁某是混社会的，手下有一群小弟，大家都怕他，不愿意去惹事，所以没有其他人敢开字谜店。 （23）证人杜某的证言，证实袁某与蒲某1开字谜店，袁某与他喝茶时对他说过字谜店被人举报的事情，还说以后还会再开字谜店。 （24）证人陶某均的证言，证实蒲某1、袁某及另一老板合伙经营猜字谜，总店在老狼酒吧旁，还在Ｔ6后面、汇丰休闲广场、文化馆开了三个分店。猜字谜每天开5场，上午2场，下午3场，每场有一首诗，每首诗对应的动物就是该场的谜底。买字谜的人很多，其中输得较多的有虞仕伟。 （25）证人王某2的证言，证实他和蒲某1、陈敏等人都曾在盐亭经营猜字谜，他和蒲某1合伙开字谜期间，曾被袁某的小弟砸摊子，阻止他们卖字谜，事后也是由袁某赔偿蒲某1的损失。蒲某1与袁某、汪某合伙经营猜字谜后，袁某通过砸字谜摊子的方式打压竞争对手。 （26）证人覃某的证言，证实他在盐亭县城蒲某1和袁某开的字谜店买过字谜，一张字谜单上有36种动物和一首诗，买家根据诗来猜动物。袁某是超社会的大哥，垄断了盐亭的字谜生意，如果有人在盐亭县城开字谜店，袁某就要收拾别人。 （27）证人敬某的证言，证实他没有参与蒲某1的字谜生意。2018年下半年，赵某1让赵国尧向他转账80万元，这笔钱是给蒲某2看病，是他向赵某1借的。 （28）证人冯某的证言，证实他是汪某的丈夫，蒲某1、赵某1、袁某、汪某在经营猜字谜，汪某帮赵某1代持0.5个股份，汪某在字谜店管账，每个月都要给袁某转分红的钱。袁某向汪某出具的欠条系袁某为逃避刑事责任所伪造，他与汪某并未借钱给袁某。 3.搜查证、搜查笔录、扣押清单、情况说明，证实从蒲某1处搜查出纸质电话薄1本，中国建设银行客户回单1张，动物字谜照片15张，书5本，被告人赵国尧出具的证明1份，谜单255张，装谜底的铁皮箱3个，购买养生茶免费猜字谜有奖竞猜活动单44张、卡片13张，“骆驼”照片1张，媒体报道1张，存折2本。在汪某处扣押银行卡、身份证、银行卡流水、借条复印件、手机、身份证、银行卡复印件等物品。 4.被告人供述与辩解。 （1）被告人赵芝泽的供述与辩解，证实其曾用名赵云。2009年10月至2017年底，胡芳琼介绍他到蒲某1的字谜店上班，主要负责挂字谜箱、开奖、发奖，并负责协调字谜店的纠纷，按天发工资，每天60元，2017年涨到每天90元（只领了两三个月）。王建军、胡芳琼的工资跟他一样，其他开票人员的工资是每天40至60元不等。期间，胡芳琼建议蒲某1与袁某合伙，蒲某1通过胡芳琼牵线搭桥，与袁某合伙在汇丰休闲广场、老狼酒吧旁边（何小容的茶馆）、原Ｔ6火锅楼下（汪多斌的茶馆）、文化馆旁开了四个字谜店，其中营业额最好的是Ｔ6火锅楼下的字谜店，最差的是汇丰休闲广场的字谜店。老狼酒吧附近的字谜店每天约有一百多人次买字谜，平均每天营业额至少有三千，平均每月十万元左右，一年有一百万元左右的营业额，这些年老狼酒吧附近的字谜店营业额约有八百多万元。字谜每天共开五场，上午开两场，下午开三场。每天四个点同时销售，同时结束。以老狼河边为主场，开字谜的程序是先由蒲某1包好谜底并放置于铁箱内锁好，再由他将铁箱挂到茶馆外，并在每场结束后当众开箱公示谜底并兑奖，王建军负责将各个点的票收回交给负责管账和管钱的汪某。赵某1在字谜店负责全面工作及跟袁某协商处理大事，王建军负责收票送奖送钱，他负责挂箱开箱兑奖，胡芳琼、何某1负责卖票收钱，胡芳琼另负责帮袁某管账。如果谁想在盐亭卖字谜，袁某就去阻止，不允许其他人开字谜店，让蒲某1独家经营；如果有人在蒲某1的字谜摊位闹事，就由袁某出面解决。他听说陈敏在文同干道老狼酒吧河边卖字谜，袁某还带小弟去打陈敏。汇丰休闲广场的工作人员主要有赵某2、陶晓梅，Ｔ6火锅旁字谜店的工作人员主要有胡某、易某、罗素芬。谜单上宣传的有奖销售茶叶送字谜，但卖茶叶只是个幌子，实际上是卖字谜，是赌博行为。 （2）被告人王建军的供述与辩解，证实其绰号“王米粉”，他2009年至2017年底帮蒲某1经营字谜，他和赵芝泽的工资一样，先是每天80元，2017年涨到每天90元（只领了两三个月），其他人的工资先是每天40元，后涨到每天50元，都是当天结算。蒲某1的字谜店总店在老狼酒吧河边何小容的茶馆，总店负责挂箱、开箱、兑奖，另在文化馆刘立喜的茶馆，Ｔ6火锅后面汪多斌的茶馆及汇丰休闲广场陶晓梅的茶馆设三处字谜销售点。茶馆租金是每天40元或50元，按周结算。Ｔ6字谜店生意好点，每场有五六十人买字谜，文化馆字谜店生意差些，每场二三十人买，其他两处中等，每场有四十人左右买字谜。字谜每天开五场，大概共有七百人次来购买。汇丰休闲广场、文化馆和Ｔ6后面的字谜店每天大约能卖2万多元，2017年每天能卖6000元左右。总店由蒲某1负责包谜底并放到铁箱内锁好，赵芝泽负责挂箱子。各个点只负责销售，每场结束后，蒲某1把钥匙交给赵芝泽，赵芝泽当众开箱公示谜底，再由王建军把各个销售点的票收回来交给汪某、赵某1等人进行清票，之后他再把中奖的钱送到各销售点去给买字谜的人兑奖。汪某在字谜店负责记账和管钱，赵某1负责全面工作以及跟袁某协商处理大事，他负责收票、送票、送钱，胡芳琼负责卖票收钱和帮袁某记账，何某1负责卖票收钱，赵芝泽负责挂箱、开箱及总店的兑奖，袁某主要负责处理社会上的事情，蒲某2有时会到总店看账。汇丰休闲广场字谜店的工作人员有赵某2、陶晓梅，Ｔ6字谜店的工作人员有胡某、易某、罗素芬，文化馆字谜店的工作人员先是刘某1，后是一个姓刘的女人，人员有时会相互调换。蒲某1、赵某1、汪某、袁某合伙开大谜场后，字谜店有袁某的股份，袁某就不准其他人开字谜店了。有奖销售茶叶送字谜实际上是以茶叶为幌子卖字谜，是赌博行为。 （3）被告人胡芳琼的供述与辩解，证实2009年蒲某1在五星超市附近卖字谜，经常有人闹事，她建议蒲某1找袁某合伙，这样就没有人来闹事了。后蒲某1接受她的建议，并与汪某、袁某等人合伙开字谜店。蒲某1卖字谜总共有四个点，分别开在老狼附近、Ｔ6后面、文化馆、汇丰休闲广场的茶馆。在老狼酒吧附近的字谜店工作的有她和蒲某1、赵芝泽、汪某、何某1，蒲某1主要负责放谜，赵芝泽负责挂箱、开奖及兑奖，汪某负责管账，她和何某1负责开票收钱，有时她还会帮忙算中奖的金额。老狼字谜店每天开五场，约有一百多人次在此处买字谜，生意好的时候一天要卖2000多元，生意差的时候一天只卖1000多元。她的工资是每天40元，后来涨到每天60元，最后涨到每天80元，按天结算。蒲某1等人宣传有奖促销，实质上是卖字谜，是赌博行为。 （4）被告人何小容的供述与辩解，证实她在盐亭县文同路老狼酒吧旁边经营茶馆。2009年陈敏在她的茶馆卖了一个多月字谜，袁某到陈敏的字谜店打了陈敏之后没几天，赵某1租用她茶馆的两张桌子做有奖销售茶叶，他们谈好租金是每天60元，她负责提供两张桌子和茶水，每十天结一次账。过了三天，赵某1和蒲某1、赵芝泽、胡芳琼、汪某、何某1带着茶叶、谜单、铁箱子等工具过来开始卖茶叶送字谜。大约半年左右，赵某1提出在她的茶馆单独租一间屋子和两张桌子，价格是每天100元，每十天结算一次。此后蒲某1等人在她的茶馆卖字谜一直到2017年底。此外蒲某1还在汇丰休闲广场、文化馆、南街Ｔ6火锅后面设有三个字谜销售点。蒲某1负责放谜底，赵芝泽负责挂箱、开箱、兑奖，汪某负责管账，胡芳琼、何某1负责开票收钱，王建军负责到其他字谜销售点收字谜单和送奖金，赵某1是总管。字谜每天开五场，上午两场，下午三场，每场有一个谜语，谜底是36种动物中的一种，每注两元，中奖后按照1:20的赔率进行赔付。卖茶叶只是个幌子，实际上是赌博行为。 （5）被告人严德智的供述与辩解，证实其绰号“严三娃”，他在汇丰休闲广场经营茶馆。陈敏、蒲某1先后租用他茶馆的桌子卖字谜，租金是每天20元，后来涨到每天30元至40元。蒲某1开字谜店期间，胡某、赵某2、陶晓梅曾帮蒲某1开票，王建军负责收票、送票、送兑奖的钱。蒲某1等人在汇丰休闲广场的字谜店平均每天能卖两到三千元的字谜，生意好的时候能卖四五千元，每月大概能卖十万左右，一年能卖一百多万。字谜店卖的茶叶只是摆设，实际上是卖字谜，是赌博行为。 （6）被告人陶晓梅的供述与辩解，证实2009年，陈敏、蒲某1先后在她的茶馆设点卖字谜，蒲某1的字谜店的老板是蒲某1夫妇和汪某，听说袁某是股东之一。蒲某1给她的租金是每天20元，后来涨到每天30元至50元。期间她曾在字谜店开票三四年，工资是每天30元，后涨到每天40元。在该点卖字谜开票的还有易某、胡某、赵某2，他们将开票收到的钱拿到总店交给汪某。卖字谜每天开五场，上午两场，下午三场。开票的上限是25注，但也可以多买。买字谜的人根据谜语猜是哪一种动物，中奖后按照1赔20的赔率进行兑奖。蒲某1卖字谜共设有四个点，分别设在汇丰休闲广场、文化馆、南街Ｔ6火锅后面和老狼酒吧附近的茶馆。汇丰休闲广场字谜店人流量大，每天约有一百多人买字谜。生意好的时候每场的营业额一千多元，差的时候每场卖一百多元，平均每天能卖两三千元。茶叶有奖促销实际上是卖字谜，属于赌博行为。 （7）被告人汪多斌的供述与辩解，证实2013年年底，他在原Ｔ6火锅后面经营坝坝茶，不久蒲某1在他的茶馆内设点卖字谜。罗素芬、易某、赵某2、胡某在该字谜店开票收钱，每天约有二百多人次在此处购买字谜。老狼酒吧旁边的字谜销售点负责开奖，由王建军负责收票、送票、兑奖。卖字谜的桌子上摆放有苦荞茶，但茶叶只是摆设，实际上是卖字谜，是一种赌博行为。 （8）被告人赵国尧的供述与辩解，证实他谎称在蒲某1家扣押的存折上的100万元跟蒲某1一家没有任何关系，这100万元是他做生意攒下的钱，只有他能使用。谎称2019年5、6月，他又向该存折存入80万元。谎称他曾转账给敬某的80万元是他与敬某合伙做装修生意的钱。该存折中的180万元实为蒲某1和赵某1所有，是蒲某1等人猜字谜挣的钱，其中80万元也是赵某1让他转给敬某的。蒲某1被抓后，他到公安机关才知道这笔钱是蒲某1等人卖字谜的非法所得。 上述证据取证程序合法，内容客观真实，相互印证，形成了完整的证据锁链，能证明本案事实。 关于各辩护人的辩护意见综合评判如下： 1.关于被告人赵芝泽的辩护人所提被告人赵芝泽系从犯、具有自首情节的辩护意见，与审理查明的事实相符，本院予以采纳。 2.关于被告人王建军、胡芳琼、何小容、严德智、陶晓梅、汪多斌的辩护人所提上述六被告人不构成开设赌场罪的辩护意见，经查，被告人王建军、胡芳琼、陶晓梅在袁某、蒲某1开设赌场中从事开票、兑奖等，被告人何小容、严德智、陶晓梅、汪多斌为蒲某1等人开设赌场提供场地，且持续时间长。辩护人的该辩护意见本院不予采纳。 3.关于被告人胡芳琼的辩护人所提被告人胡芳琼没有介绍袁某参与蒲某1字谜店经营的辩护意见，经查，蒲某1的证言与被告人赵芝泽、被告人胡芳琼的供述均证实被告人胡芳琼建议蒲某1与袁某合伙。辩护人的该辩护意见与审理查明的事实不符，本院不予采纳。 4.关于被告人赵国尧的辩护人所提赵国尧主观上不明知款项系犯罪所得、情节轻微、系初犯、偶犯、一贯表现良好的辩护意见，经查，被告人赵国尧供述100万元系蒲某1等人猜字谜挣的钱；同时查明被告人赵国尧犯交通肇事罪于2013年9月9日被判处有期徒刑一年，缓刑一年。辩护人的该辩护意见与审理查明的事实不符，本院不予采纳。 本院认为，被告人赵芝泽、王建军、胡芳琼、何小容、严德智、陶晓梅、汪多斌明知他人开设赌场，仍然积极参加他人开设赌场的犯罪活动，属情节严重，其行为均构成开设赌场罪。被告人赵国尧明知款项系犯罪所得，仍予以隐瞒，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人赵芝泽、王建军、胡芳琼、何小容、严德智、陶晓梅、汪多斌与他人共同实施开设赌场行为，系共同犯罪。被告人赵芝泽、王建军、胡芳琼、何小容、严德智、陶晓梅、汪多斌在共同犯罪中起次要、辅助作用，均属从犯。被告人赵芝泽、王建军、胡芳琼、何小容、严德智、陶晓梅、汪多斌在案发后，经侦查人员电话通知到案，均能如实供述各自的犯罪事实，属自首。为此依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第三百一十二条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条之规定，判决如下： 一、被告人赵芝泽犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金限在本判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人王建军犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金限在本判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人胡芳琼犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金限在本判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人何小容犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金限在本判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人严德智犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金限在本判决生效后十日内缴纳）。 六、被告人陶晓梅犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金限在本判决生效后十日内缴纳）。 七、被告人汪多斌犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金限在本判决生效后十日内缴纳）。 八、被告人赵国尧犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币七万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金限在本判决生效后十日内缴纳）。 九、追缴被告人赵芝泽违法所得人民币六万元；追缴被告人王建军违法所得人民币六万元；追缴被告人胡芳琼违法所得人民币五万元；追缴被告人何小容违法所得人民币十万元；追缴被告人严德智、陶晓梅共同违法所得人民币四万元；追缴被告人陶晓梅个人违法所得人民币一万元；追缴被告人汪多斌违法所得人民币二万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接上诉于四川省绵阳市中级人民法院，书面上诉的，应提交上诉状正本、副本各一份。 审 判 长  杨 霞 人民陪审员  王仕和 人民陪审员  李顺伦 二〇二〇年十二月二十四日 书 记 员  李 丽 附部分法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条【赌博罪；开设赌场罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。