福建省柘荣县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0926刑初41号 公诉机关福建省柘荣县人民检察院。 被告人杨紫清（曾用名杨月清），女，1974年4月24日出生于福建省柘荣县，汉族，中专文化，无业，居住地柘荣县。因涉嫌犯赌博罪于2019年11月22日被柘荣县公安局刑事拘留，同年12月27日经柘荣县人民检察院批准，次日由柘荣县公安局执行逮捕。现羁押于宁德市看守所。 辩护人缪宁，福建本瑞律师事务所律师。 被告人郑盛荣，男，1992年2月28日出生于福建省柘荣县，汉族，小学文化，厨师，户籍地柘荣县，住柘荣县。因涉嫌犯赌博罪于2019年11月22日被柘荣县公安局刑事拘留，同年12月20日变更为取保候审。2020年5月27日被本院取保候审。 柘荣县人民检察院以柘检公刑诉（2020）36号起诉书指控被告人杨紫清、郑盛荣犯开设赌场罪，于2020年5月22日向本院提起公诉，同年9月17日，以柘检公刑变诉（2020）1号变更起诉决定书，变更指控被告人杨紫清、郑盛荣构成开设赌场罪。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。柘荣县人民检察院指派检察官郭承志出庭支持公诉，被告人杨紫清、郑盛荣及辩护人缪宁到庭参加诉讼。期间，因受新冠肺炎疫情暴发影响，本案于2020年6月8日中止审理，同年11月16日恢复审理。现已审理终结。 柘荣县人民检察院指控：2017年至2019年间，被告人杨紫清伙同被告人郑盛荣在柘荣县利用“六合彩”接受他人投注，并通过上线吴潮宏（另案处理）提供的账户和密码登陆“六合彩”网站进行填报，并将收取的投注款项转给吴潮宏，之后再与吴潮宏结算相应的投注款项及营利情况。经福建德润会计师事务所鉴定，涉案数额共计人民币（币种，下同）2635096.54元，其中已查清的投注款项共计550875元。 针对上述指控，公诉机关提供了相应证据，认为被告人杨紫清、郑盛荣为赌博网站接受投注，组织赌博活动，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。鉴于被告人杨紫清、郑盛荣认罪认罚，建议判处被告人杨紫清有期徒刑一年六个月至有期徒刑二年，并处罚金30000元，判处被告人郑盛荣有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金10000元。 被告人杨紫清、郑盛荣对起诉书和变更起诉决定书指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚。 被告人杨紫清的辩护人提出：一是被告人杨紫清在与上线吴潮宏的共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，其到案后能如实供述所犯罪行，认罪认罚，积极退赃，可以从轻或减轻处罚；二是被告人杨紫清银行账户被公安机关冻结的款项中，其中190200元和33400元系被告人杨紫清丈夫周某逝世后政府部门发放的抚恤金，不是赌资，应予以发还。 经审理查明：2017年开始，被告人杨紫清在柘荣县内利用“六合彩”接受他人投注，组织赌博活动，并通过上线吴潮宏（另案处理）提供的账户和密码登陆非法“六合彩”网站进行填报，将其从众多参赌人员处收取的赌资转给吴潮宏，之后与吴潮宏结算相应赌资及营利情况。2018年8月间，被告人郑盛荣开始帮助被告人杨紫清收注“六合彩”、报单、结转赌资等，并与杨紫清共同分配相关营利款项。经福建德润会计师事务所鉴定，截至2019年11月份，涉案已查清的赌资数额共计550875元。 案发后，被告人郑盛荣、杨紫清均于2019年11月22日被柘荣县公安局城关派出所民警抓获归案。到案后，被告人杨紫清退出违法所得54110元，被告人郑盛荣退出违法所得40000元。 上述事实，被告人杨紫清、郑盛荣在开庭审理过程中均无异议，并有证人林某1、郑某、陶某、章某、林某2、周某1、袁某、杨某等证言，福建德润会计师事务所司法鉴证专项报告，柘荣县公安局制作的现场检查、搜查、辨认笔录及照片，提取的电子数据，户籍证明，扣押决定书、扣押清单，到案经过，银行账户交易明细、微信账户交易明细、记账笔记本、手机微信截图等证据证实，犯罪事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 关于被告人杨紫清的辩护人提出的被告人银行账户被公安机关冻结的款项中，其中190200元和33400元系被告人杨紫清丈夫周某逝世后政府部门发放的抚恤金，不是赌资，应予以发还的辩护意见。经查，2016年12月28日，柘荣县人民政府办公室行政科将杨紫清丈夫周某逝世后丧葬费190200元转入被告人杨紫清中国建设银行尾号8581账户，2018年11月30日，柘荣县文学艺术界联合会将杨紫清丈夫周某逝世后抚恤金33400元转入被告人杨紫清尾号8581账户，被告人杨紫清尾号8581账户与其中国建设银行尾号5248账户资金往来频密且有用于日常生活开支，其中尾号8581账户转入尾号5248账户大额资金有300000元、80000元、36839元、50000元、49000元、100000元等多笔，2019年11月21日，被告人杨紫清通过尾号5248账户转给骆某中国建设银行尾号2067账户（该账户实际由杨紫清使用）429000元，余额801.01元，后该款429801.01元被柘荣县公安局冻结。根据证人张某、周某2的证言、被告人杨紫清庭审时的供述和银行账户交易记录证实上述190200元和33400元两笔资金确实不属于赌资，依法应予以发还，剩余款项206201.01元是被告人用于接收、流转赌资的银行账户资金，在被告人无法说明合法来源的情况下，应认定为赌资，予以没收。辩护人的上述辩护意见予以采纳。 本院认为，被告人杨紫清、郑盛荣以营利为目的，利用上线提供的非法赌博网站接受他人“六合彩”投注，并填报投注信息，组织赌博活动，收取赌资数额达人民币550875元，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控罪名成立。被告人杨紫清、郑盛荣在共同犯罪中起次要作用，系从犯，到案后均能如实供述所犯罪行，积极退赃，认罪认罚，均予以减轻处罚。辩护人关于被告人杨紫清系从犯，有坦白情节，积极退赃，认罪认罚，可以减轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人郑盛荣犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，结合柘荣县司法局作出的审前社会调查评估意见，对被告人郑盛荣宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，依法可以对被告人郑盛荣宣告缓刑。公诉机关的量刑建议予以采纳。被告人杨紫清、郑盛荣分别退出的违法所得54110元、40000元予以没收，柘荣县公安局冻结的款项429801.01元，其中223600元予以发还被告人杨紫清，剩余款项206201.01元予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条的规定，判决如下： 一、被告人杨紫清犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币30000元（该款应于本判决生效之日起十日内一次性交清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月22日起至2021年5月21日止）。 二、被告人郑盛荣犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币10000元（已交清）。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算）。 三、被告人杨紫清、郑盛荣分别退出的违法所得人民币54110元、人民币40000元予以没收，由柘荣县公安局上缴国库；柘荣县公安局冻结的款项人民币429801.01元，其中人民币223600元发还被告人杨紫清，剩余款项人民币206201.01元予以没收，由柘荣县公安局上缴国库。 四、扣押在案的电脑主机一台、手机三部、记账日记本4本予以没收，扣押在案的ＯＰＰＯ手机一部发还林某1。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  章树清 人民陪审员  邓梓清 人民陪审员  吴盛忠 二〇二〇年十二月十五日 法官 助理  黄丽娟 书 记 员  陈媛媛 附注： 1、《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款：开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 2、《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 3、《中华人民共和国刑法》第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 4、《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 5、《中华人民共和国刑法》第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 6、《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 7、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条：关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准 利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为： （一）建立赌博网站并接受投注的； （二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的； （三）为赌博网站担任代理并接受投注的； （四）参与赌博网站利润分成的。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”： （一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的； （二）赌资数额累计达到30万元以上的； （三）参赌人数累计达到120人以上的； （四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的； （五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的； （六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的； （七）招揽未成年人参与网络赌博的； （八）其他情节严重的情形。