山西省晋中市榆次区人民法院刑 事 判 决 书（2020）晋0702刑初683号公诉机关晋中市榆次区人民检察院。被告人李**，男，1990年4月26日出生于山西省临汾市尧都区，汉族，小学文化，捕前系临汾市尧都区居民，住尧都区。2009年12月28日因犯盗窃罪被山西省临汾市尧都区人民法院判处有期徒刑五年六个月，并处罚金四万元；2014年1月23日刑满释放。2020年7月15日因涉嫌犯诈骗罪被晋中市公安局城区分局抓获，2020年7月16日被刑事拘留，2020年8月20日被依法逮捕。现羁押于晋中市看守所。指定辩护人石仁贵，系山西丰汇律师事务所律师。晋中市榆次区人民检察院以榆检二部刑诉[2020]180号起诉书指控被告人李**犯诈骗罪、盗窃罪，于2020年11月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。榆次区人民检察院指派检察员尹彦利出庭支持公诉，被告人李**及其指定辩护人石仁贵到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1.诈骗罪：2019年7月到10月，被告人李**冒充银行工作人员，以办理贷款不用还为由，骗取被害人杨某、樊某、程某、王某、康某、高某、张某、董某的手机、身份证、银行卡、支付宝账号密码等，在被害人手机上办理各种网贷，抽取下款金额的一半作为好处费，骗取杨某等共计181143元，诈骗所得部分用于支付介绍人好处费，部分用于个人花销。具体事实如下：（1）2019年8月到10月，在榆次区汇通路她他酒店，被告人李**通过上述方式，骗取被害人杨某共计54550元，案发前返还3万，实际骗取24550元；（2）2019年8月到10月，在榆次区汇通路她他酒店，被告人李**通过上述方式，骗取被害人樊某共计65875元；（3）2019年8月到10月，在榆次区汇通路她他酒店，被告人李**通过上述方式，骗取被害人程某共计17950元；（4）2019年9月，在榆次区汇通路她他酒店，被告人李**通过上述方式，骗取被害人董某共计3200元；（5）2019年9月到10月，在榆次区汇通路她他酒店，被告人李**通过上述方式，骗取被害人王某共计18871元，案发前返还1700元，实际骗取17171元；（6）2019年9月到11月，在榆次区汇通路她他酒店，被告人李**通过上述方式，骗取被害人康某共计46427元，案发前返还10630元，实际骗取35797元；（7）2019年10月，在榆次区，被告人李**通过上述方式，骗取被害人高某共计10300元；（8）2019年10月，在榆次区，被告人李**通过上述方式，骗取被害人张某共计9200元，案发前返还2900元，实际骗取6300元。2.盗窃罪：2019年7月到12月，被告人李**在获取被害人支付宝账号和密码后，在其手机登陆并使用，在被害人不知情的情况下，秘密窃取金额共计152611元，具体事实如下：（1）2019年7月到8月，被告人李**通过办理贷款获得被害人武某的支付宝账号和密码后，私自在其手机登陆使用，从花呗、备用金等套现、放款，并转账到其持有并使用的支付宝账户内，窃取金额共计19500元；（2）2019年10月到12月，被告人李**以办理大额贷款需要刷支付宝流水为由，骗取被害人高某支付宝账号和密码，在其手机登陆使用，从花呗、借呗、网商贷、备用金等套现、放款，并转账到其持有并使用的支付宝账户内，窃取金额共计96749元；案发前退赃20000元；（3）2019年10月到12月，被告人李**以办理贷款为由，在其手机登陆被害人王某的支付宝账号，从花呗、网商贷、备用金等套现、放款，并转账到其持有并使用的支付宝账户内，窃取金额共计36362元，案发前退赃15560元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了报案书、受案登记表、抓获经过、被告人李**的常住人口基本信息、释放证明书、山西省临汾市尧都区人民法院（2009）尧刑初字第692号刑事判决书、山西省临汾市中级人民法院（2010）临刑终字第00023号刑事裁定书、山西省临汾市尧都区人民法院（2009）尧刑初字第692-1号刑事裁定书、转账记录截屏、银行卡交易明细清单、情况说明、辨认笔录、被害人武某、杨某、樊某、程某、王某、康某、高某、张某、董某的陈述、证人魏某、赵某的证言、被告人李**的供述等证据。公诉机关认为，被告人李**的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条之规定，应当以盗窃罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人李**自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。并提出对其判处有期徒刑四年六个月以上八年六个月以下，并处罚金的量刑建议。被告人李**对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关的指控不持异议，被告人李**具有坦白情节，且已主动退赔被害人部分损失，故对盗窃数额应当予以核减；综上，请求本院对其从轻处罚。经审理查明：（一）被告人李**诈骗的犯罪事实2019年7月到10月，被告人李**冒充银行工作人员，以办理贷款不用还为由，骗取被害人杨某、樊某、程某、王某、康某、高某、张某、董某的手机、身份证、银行卡、支付宝账号密码等，在被害人手机上办理各种网贷，抽取下款金额的一半作为好处费，骗取杨某等共计181143元，诈骗所得部分用于支付介绍人好处费，部分用于个人花销。具体事实如下：1、2019年8月到10月，在榆次区汇通路她他酒店，被告人李**通过上述方式，骗取被害人杨某共计54550元，案发前返还3万，实际骗取24550元；2、2019年8月到10月，在榆次区汇通路她他酒店，被告人李**通过上述方式，骗取被害人樊某共计65875元；3、2019年8月到10月，在榆次区汇通路她他酒店，被告人李**通过上述方式，骗取被害人程某共计17950元；4、2019年9月，在榆次区汇通路她他酒店，被告人李**通过上述方式，骗取被害人董某共计3200元；5、2019年9月到10月，在榆次区汇通路她他酒店，被告人李**通过上述方式，骗取被害人王某共计18871元，案发前返还1700元，实际骗取17171元；6、2019年9月到11月，在榆次区汇通路她他酒店，被告人李**通过上述方式，骗取被害人康某共计46427元，案发前返还10630元，实际骗取35797元；7、2019年10月，在榆次区，被告人李**通过上述方式，骗取被害人高某共计10300元；8、2019年10月，在榆次区，被告人李**通过上述方式，骗取被害人张某共计9200元，案发前返还2900元，实际骗取6300元。综上，被告人李**骗取八名被害人共计181143元，其中杨某24550元、樊某65875元、程某17950元、董某3200元、王某17171元、康某35797元、高某10300元、张某6300元。（二）被告人李**盗窃的犯罪事实2019年7月到12月，被告人李**在获取被害人支付宝账号和密码后，在其手机登陆并使用，在被害人不知情的情况下，秘密窃取金额共计152611元，具体事实如下：1、2019年7月到8月，被告人李**通过办理贷款获得被害人武某的支付宝账号和密码后，私自在其手机登陆使用，从花呗、备用金等套现、放款，并转账到其持有并使用的支付宝账户内，窃取金额共计19500元；2、2019年10月到12月，被告人李**以办理大额贷款需要刷支付宝流水为由，骗取被害人高某支付宝账号和密码，在其手机登陆使用，从花呗、借呗、网商贷、备用金等套现、放款，并转账到其持有并使用的支付宝账户内，窃取金额共计96749元；案发前退赃20000元；3、2019年10月到12月，被告人李**以办理贷款为由，在其手机登陆被害人王某的支付宝账号，从花呗、网商贷、备用金等套现、放款，并转账到其持有并使用的支付宝账户内，窃取金额共计36362元，案发前退赃15560元。综上，被告人李**盗窃三名被害人共计152611元，其中盗窃武某19500元；盗窃高某96749元，已退赔20000元，尚未退赔76749元；盗窃王某36362元，已退赔15560元，尚未退赔20802元。另查明，被告人李**到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，并已签署《认罪认罚具结书》。上述事实有经庭审质证、确认的报案书、受案登记表、抓获经过、被告人李**的常住人口基本信息、释放证明书、山西省临汾市尧都区人民法院（2009）尧刑初字第692号刑事判决书、山西省临汾市中级人民法院（2010）临刑终字第00023号刑事裁定书、山西省临汾市尧都区人民法院（2009）尧刑初字第692-1号刑事裁定书、转账记录截屏、银行卡交易明细清单、情况说明、辨认笔录、被害人武某、杨某、樊某、程某、王某、康某、高某、张某、董某的陈述、证人魏某、赵某的证言、被告人李**的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李**以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取被害人共计181143元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人李**以非法占有为目的，秘密窃取公私财物，价值152611元，数额巨大，其行为已构成盗窃罪，应与诈骗罪实行数罪并罚；均应依法惩处，公诉机关指控成立。被告人李**归案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。鉴于被告人李**已于案发前退赔被害人部分损失，本院酌情对其予以从轻处罚。关于公诉机关提出的量刑建议及辩护人提出坦白，已退赔被害人部分损失，可从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；其余辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条、第六十一条、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人李**犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币三万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月15日起至2029年1月14日止）。（所处罚金应于本判决生效后三十日内一次性缴纳）。二、责令被告人李**退赔九名被害人共计人民币298194元，其中杨某24550元、樊某65875元、程某17950元、董某3200元、王某37973元、康某35797元、高某87049元、张某6300元、武某19500元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向晋中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  柴富恒人民陪审员  王玉娟人民陪审员  贾建军二〇二〇年十二月二十一日书 记 员  段莎莎