广东省广州市从化区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0117刑初328号公诉机关广东省广州市从化区人民检察院。被告人李进龙，男，1986年11月19日出生于广东省湛江市遂溪县，汉族，初中文化程度，无业，现住于广东省湛江市遂溪县。曾因犯诈骗罪于2013年8月23日被广东省广州市黄埔区人民法院判处有期徒刑八个月，2014年1月17日刑满释放；2015年4月13日又因犯诈骗罪被广东省广州市海珠区人民法院判处有期徒二年二个月，2016年11月25日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月2日被羁押，同年11月8日被逮捕，现被押于广州市从化区看守所。指定辩护人吴永大，广东韬策律师事务所律师。被告人黄伟池，男，1986年12月13日出生于广东省湛江市遂溪县，汉族，初中文化程度，农民，住广东省湛江市遂溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月2日被羁押，同年11月7日被广州市公安局从化区分局取保候审。辩护人骆俊麒，广东广信君达(花都)律师事务所律师。广东省广州市从化区人民检察院以穗从检公诉刑诉[2020]292号起诉书指控被告人李进龙、黄伟池犯诈骗罪，于2020年5月19日向本院提起公诉，于2020年11月4日以穗从检公诉刑补诉【2020】Z2号补充起诉决定书向本院补充起诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开审理了本案。广东省广州市从化区人民检察院指派检察官李某3、段某出庭支持公诉。被告人李进龙、黄伟池及辩护人吴永大、骆俊麒均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机指控：2018年4月至2019年9月期间，被告人李进龙某瞞婚姻状况，以谈恋爱的名义在“51婚恋网”、“一伴网”、“百合网”、“珍爱网”等婚恋平台认识多名被害人后，虚构自己的家庭情况和经济情况，取得被害人信任后，以自己的公司需要资金周转、给被害人买房等名义，在广州市从化区、黄埔区、白云区、海珠区等地，通过使用被害人的银行卡进行透支、套现，使用被害人的身份信息在网络平台贷款，使用被害人的支付宝、花呗等工具进行消费套现等方式，骗取十二名被害人的财物，合计人民币5186215.32元，后归还人民币267998元。被告人黄伟池明知李进龙虚构身份和经济情况欺骗被害人，谋取非法利益，在李进龙诈骗的过程中多次扮演司机，帮助李进龙租车，搭载被告人李进龙、被害人外出吃饭、开某、游玩等，其中在李某2舒被诈骗过程中获利人民币2000元左右。具体如下：1．2018年6月至8月期间，被告人李进龙在“一伴网”认被害人黄某1后，自称“李某5”，通过上述方式获取被害人信任后，以资金周转的名义骗取被害人黄某1提供的银行卡和密码，通过使用黄某1的交通银行、招商银行、广某银行、民生银信用卡刷卡套现，使用黄某1手机号码在支付宝借呗、中邮贷款、“你我贷”、“小赢易贷”等网贷平台贷款的方式，合计骗取黄某1人民币241593元，后归还人民币24100元，造成黄某1损失人民币217493元。2.2018年4月至11月期间，被告人李进龙在“一伴网”认识被害人杨某1真后，自称“李某4”，通过上述方式获取被害人信任后，以公司资金周转为由，私自使用杨某1真的平安银行、兴业银行、广某银行、招商银行信用卡套现，合计骗取杨某1真人民币215192.9元。3．2018年6月至2019年1月期间，被告人李进龙在“一伴网”认识被害人杨某1红后，自称“李某5”，通过上述方式获取被害人信任后，以公司需要资金流水为由，通过使用杨某1红的浦发银行信用卡套现，使用杨某1红手机在京东、支付宝贷款，从杨某1红的建设银行转款等方式，合计骗取杨某1红人民币218848.8，后归还人民币48000元，造成杨某1红损失人民币170848.8元。4.2018年12月至2019年6月期间，被告人李进龙在“百合网”认识被害人曹某1，通过上述方式获取被害人信任后，谎称帮曹某1提高信用卡的额度、打记账单，使用被害人的浦发银行信用卡、广某银行卡、交通银行信用卡刷卡套现，合计骗取曹某1人民币116314元，后归还人民币48430元，造成曹某1损失人民币67884元5．2019年3月至6月期间，李进龙通过“珍爱网”认识被害人陈某1妮，自称“李某4”，通过上述方式获取被害人信任后，谎称帮被害人开工作室，通过使用陈某1妮手机在支付宝借呗平安普惠、微粒贷等平台借款，使用陈某1妮的平安银行、招商银行卡套现，使用陈某1妮支付宝花呗消费的方式，合计骗取陈某1妮人民币565362.04元。6．2019年4月22日至6月26日期间，被告人李进龙谎称帮助陈某1妮开工作室，通过使用陈某1慧（陈某1妮的妹妹）的广某信用卡套现，使用陈某1慧支付宝借呗贷款的方式，合计骗取陈某1慧人民币58115元，后归还人民币23100元，造成陈某1慧损失入民币35015元。7．2019年4月18日至24日期间，被告人李进龙谎称帮助陈某1妮开工作室，使用陈某1如（陈某1妮的姐姐）的手机在招商信用卡E招贷、招联好期贷、微信微粒贷、支付宝借呗等平台借款，使用陈某1如的招商银行卡套观，从陈某1如的余额宝转款等方式，合计骗取陈某1如人民币229999元，后归还人民币44128元，造成陈某1如损失人民币185871元。8.2019年7月至8月期间，被告人李进龙在“51婚恋网”认识被害人陈某1芳，通过上述方式获取被害人信任后，以公司需要资金周转为由，骗取陈某1芳提供身份证号码、银行卡、信用卡、手机给其使用，通过使用陈某1芳的招商银行信用卡透支，使用陈某1芳的身份信息在微粒贷、美团、招联金融、借呗网贷平台贷款，从陈某1芳农业银行卡转款的方式，合计骗取陈某1芳人民币90534.6元。9.2019年8月份，被告人李进龙通过“百合网”认识被害人李某2舒，自称“李某4”，通过上述方式获取被害人信任后，以将自己名下房子过户给被害人，需要资金流水为由，欺骗被害人使用手机在美团、京东、微粒贷、拍拍贷、好人贷、广某银行、建设银行、招商银行等平台借款，合计骗取被害人李某2舒人民币938469.8元。10.2019年5月至9月期间，被告人李进龙通过“珍爱网”认识被害人张某1后，自称“李某4”，通过上述方式获取被害人信任后，以买房等名义，通过使用张某1的手机从拍拍贷、美团生活、微粒贷、招联金融、京东金融等网贷平台贷款，用张某1的平安银行、广某银行、邮政银行、兴业银行、中信银行、汇丰银行、浦发银行、中国银行、华夏银行、光大银行等信用卡套现，使用花呗、京东白条、支付宝现金等购物套现等方式，合计骗取被害人人民币1467221.12元，并将张某1的一台以港币13888元购买的苹果笔记本电脑拿走。11.2019年2月至9月期间，被告人李进龙在珍爱网以“李某4”虚假身份认识陈某1，虚构家庭情况，取得被害人信任后，获得陈某1的手机、身份证、支付宝等信息，通过使用陈某1的手机从微粒贷、支付宝借呗、招联消费金融、爱钱进等网贷平台贷款，用被害人广某、招商、广州信用卡套现，使用花呗、京东白条、支付宝现金等付款购物（套现）、微信转账等方式合计骗取陈某1人民币502224.06元，后归还人民币80240元，造成陈某1损失人民币421984.06元。12.2019年5月至6月期间，被告人李进龙在“百合网”以“李某4”的虚假身份认识许某1，虚构工作情况，取得许某1信任后，以公司存在报销额度空缺等为由，骗取许某1提供微信支付密码等信息，通过使用许某1的手机从招联借款、微粒贷、月光白条、美团网等网贷平台贷款，用被害人招商、平某用卡套现等方式共计骗取被害人人民币542341元。被告人李进龙、黄伟池以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，二人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究二人刑事责任。被告人李进龙曾因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定，是累犯，应当从重处罚。被告人黄伟池在本案中起次要作用，据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻、减轻处罚。李进龙、黄伟池归案后如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻罚。提请法院对被告人李进龙、黄伟池依法判处。被告人李进龙对起诉指控事实及罪名均无异议，要求法院对其从轻处罚。被告人李进龙的辩护人吴永大辩护认为：对起诉书指控的罪名无异议，对诈骗事实无异议。被告人存在法定、酌定从轻，减轻，免除处罚情节：被告人李进龙当庭认罪认罚，酌情予以从轻处罚。被告人诈骗后，悔罪态度良好，到案后如实供述自己的罪行，并积极提供其他人犯罪线索，可予以从轻处罚。被告人黄伟池辩称：我帮李进龙开车搭他那些女朋友去过从化二次，惠州二次，湛江一次，充当他的司机。对于李进龙诈骗陈某6这次，我可能有帮李进龙开过车与他们去吃饭，但具体我忘记了。李进龙骗被害人财物的时候我不在场，不知道李进龙是如何骗被害人的财物。我没有分到赃款，被告人李进龙在叫我开车前转一些钱给我用于开某、路某等使用，剩余的钱留给我用。之前李进龙有时候也给我一些钱用，共约有一万元。要求法院对我从轻处罚。被告人黄伟池的辩护人骆俊麒辩护认为：本案中被告人黄伟池确实有配合同案被告人李进龙实施诈骗的行为，构成诈骗罪。但是，一方面被告人李进龙在虚构事实或者隐瞒真相的过程中黄伟池参与的程度极低，另一方面在被害人李某2舒产生错误认识的过程中，黄伟池所发挥的作用极低，而且黄伟池没有从中获利，分得赃款。因此，请求人民法院判处黄伟池有期徒刑三年以下，宣告缓刑，并处适量罚金。具体理由如下：一、被告人黄伟池犯罪情节较轻。按照本案当前证据，黄伟池仅参与实施了协助李进龙对被害人李某2舒的诈骗活动。虽然黄伟池曾另外多次为李进龙开车，但没有直接证据证明黄伟池实施了诈骗其他女性犯罪活动。二、被告人黄伟池符合宣告缓刑的条件。首先，黄伟池积极配合司法机关工作，归案后如实供述，认罪态度良好，至今已经深刻悔罪；其次，黄伟池没有深度参与李进龙的诈骗活动，不具备诈骗他人所需的外形、话术等条件，没有再次实施诈骗或其他犯罪的危险。再次，黄伟池之前一直遵纪守法、没有前科。综上，请求人民法院判处黄伟池有期徒刑三年以下，宣告缓刑，并处适量罚金。经审理查明：2018年4月至2019年9月期间，被告人李进龙以谈恋爱的为名在“51婚恋网”、“一伴网”、“百合网”、“珍爱网”等婚恋网站，向多名被害人虚构自己的家庭情况和经济情况，取得被害人的信任后，以自己的公司需要资金周转、给被害人买房等名义，分别在广州市从化区、黄埔区、白云区、海珠区、惠州市、湛江市等地，通过使用被害人的银行卡进行透支、套现，使用被害人的身份信息在网络网站贷款及使用被害人的支付宝、花呗等工具进行消费套现等方式，骗取被害人黄某1、杨某1真、杨某1红等十二人的财物。在被告人李进龙诈骗被害人黄某1、李某2红、李某2舒的财物过程中，被告人黄伟池明知被告人李进龙的诈骗行为，仍扮演被告人李进龙的司机，帮助被告人李进龙租车、预订酒店，并搭载被告人李进龙及被害人外出吃饭、开某、游玩等协助被告人诈骗活动。其中：1．2018年6月至8月期间，被告人李进龙以“李某5”之名，在“一伴”婚恋网站认识女青年被害人黄某1后，通过上述方式获取被害人信任后，在惠州、广州市萝岗区等地，以资金周转的名义骗取被害人黄某1向其提供银行卡和密码，被告人李进龙即通过使用黄某1的交通银行、招商银行、广某银行、民生银信用卡刷卡套现，并使用黄某1的手机在支付宝借呗、中邮贷款、“你我贷”、“小赢易贷”等网贷网站贷款，合计骗取被害人黄某1241593元，后归还被害人黄某124100元，造成被害人黄某1损失217493元。在被告人李进龙诈骗被害人黄某1的过程中，被告人黄伟池扮演被告人李进龙的司机，帮助被告人李进龙租车、预订酒店，并搭载被告人李进龙及被害人黄某1到惠州。上诉事实，有公诉机关当庭列举的证据证实，其中有被害人黄某1的陈述，被告人李进龙、黄伟池的供述，贷款截图、工商银行流水、黄某1的交通银行、中国民生、招商银行、广某银行信用卡复印件，借记卡的银行流水，广某银行、交通银行、招商银行、民生银行、工商银行的对账单，支付宝、工商银行转账截图，被害人黄某1与被告人李进龙的微信聊天截图，机动车详细信息，被告人李进龙与被害人黄某1互相辨认的笔录及照片，被告人李进龙、黄伟池相互辨认的笔录及照片，被害人、被告人李进龙签认的帐单，证人李某2的陈述等证据证实，在开庭审理过程中，被告人李进龙、黄伟池亦供认在案。2.2018年4月至11月期间，被告人李进龙以“李某4”之名在“一伴”婚恋网站认识被害人杨某1真，通过上述方式获取被害人杨某1真的信任后，在广州市黄埔区等地，被告人李进龙以公司需资金周转等为由，骗取被害人杨某1真向其提供银行卡和密码，然后以使用被害人杨某1真的平安银行、兴业银行、广某银行、招商银行的信用卡进行套现等方式，合共骗取被害人杨某1真的款项215192.9元。上诉事实，有公诉机关当庭列举的证据证实，其中有被害人杨某1真的陈述，证人杨某1、郑某1的陈述，被告人李进龙的供述，招商银行、兴业银行、广某银行、平安银行信用卡的对账单，兴业银行、广某银行信用卡、招商银行信用卡、平安银行银行卡的复印件，被害人杨某1真与李进龙的微信聊天记录截图，被害人杨某1真的微信资料，机动车详细信息，被告人及被害人签认的账单，现场勘查笔录及照片，被害人杨某1真、证人杨某1、郑某1辨认被告人李进龙的笔录及照片，被告人李进龙辨认被害人杨某1真的笔录及照片，证人李某2的陈述等证据证实，在开庭审理过程中，被告人李进龙亦供认在案。3．2018年6月至2019年1月期间，被告人李进龙以“李某5”之名在“一伴”婚恋网站认识被害人杨某1红，通过上述方式获取被害人杨某1红的信任后，被告人李进龙以公司需要资金流水等为由，在广州市白云区黄石街江夏塘东一巷5号205房等地，通过使用被害人杨某1红的浦发银行信用卡进行套现，以及使用被害人杨某1红的手机在京东、支付宝贷款及从被害人杨某1红的建设银行转款等方式，合计骗取被害人杨某1红的款项218848.8，后归还被害人杨某1红48000元，造成被害人杨某1红损失的款项为170848.8元。在被告人李进龙诈骗被害人杨某1红的过程中，被告人黄伟池扮演被告人李进龙的司机，帮助被告人李进龙租车、预订酒店，并搭载被告人李进龙及被害人杨某1红到惠州。上诉事实，有公诉机关当庭列举的证据证实，其中有被害人杨某1红的陈述，被告人李进龙、黄伟池的供述，借款详情截图，浦发银行对账单，建设银行交易明细，建设银行信用卡复印件，被告人李进龙签认的账单，借条，现场勘查笔录及照片，被害人杨某1红辨认被告人李进龙、黄伟池的笔录及照片，被告人李进龙、黄伟池相互辨认的笔录及照片，证人李某2的陈述等证据证实，在开庭审理过程中，被告人李进龙、黄伟池亦供认在案。4.2018年12月至2019年6月期间，被告人李进龙以“李某4”之名在“百合”婚恋网站认识被害人曹某1，通过上述方式获取被害人的信任后，被告人李进龙谎称帮被害人曹某1提高信用卡的额度、打记账单等方式，在广州市白云区凯德广场及广州市白云区江夏北一路被害人的租屋等地，使用被害人的浦发银行信用卡、广某银行卡、交通银行信用卡进行刷卡套现，合计以被害人曹某1的名义套现116314元，后被告人李进龙归还被害人曹某148430元，造成曹某1损失67884元上诉事实，有公诉机关当庭列举的证据证实，其中有被害人曹某1的陈述，被告人李进龙的供述，名字为“李某4”身份证，浦发银行、广某银行、交通银行的账单，支付宝转账电子回单及三张银行卡的照片，借条、欠条、借款合同，现场勘查笔录及照片，被告人李进龙签认的账单，被告人李进龙与被害人曹某1相互辨认的笔录及照片，证人李某2的陈述等证实，在开庭审理过程中，被告人李进龙亦供认在案。5．2019年3月至6月期间，李进龙以“李某4”之名通过“珍爱”婚恋网认识女青年被害人陈某1妮，通过上述方式获取被害人陈某1妮的信任后，以帮被害人陈某1妮开工作室为名，在广州市黄埔区、白云区嘉禾望岗陈屋墙街二巷等地，使用被害人陈某1妮的手机在支付宝借呗平安普惠、微粒贷等网站借款及使用被害人陈某1妮的平安银行、招商银行卡进行套现、使用被害人陈某1妮支付宝花呗消费等方式，合计共骗取被害人陈某1妮565362.04元。上诉事实，有公诉机关当庭列举的证据证实，其中有被害人陈某1妮、陈某1如、陈某1慧的陈述，被告人李进龙的供述，被害人陈某1妮的银行流水账单、支付宝转账电子回单，信用卡对账单、贷款协议，被告人李进龙签认的账单，现场勘查笔录及照片，被害人陈某1妮、陈某1慧辨认被告人李进龙的笔录及照片，被告人辨认被害人陈某1妮的笔录及照片，证人李某2的陈述等证据证实，在开庭审理过程中，被告人李进龙亦供认在案。6．2019年4月22日至6月26日期间，被告人李进龙以上述方法诈骗被害人陈某1妮的款项期间，被告人李进龙又以帮助被害人陈某1妮开工作室之名，骗取被害人陈某1妮的妹妹被害人陈某1慧的信任后，在广州市白云区嘉禾望岗陈屋墙街等地，被告人李进龙使用被害人陈某1慧的信用卡套现及使用被害人陈某1慧的支付宝借呗贷款的方式，合计骗取被害人陈某1慧的58115元，后归还23100元，造成被害人陈某1慧的损失35015元。上诉事实，有公诉机关当庭列举的证据证实，其中有被害人陈某1妮、陈某1如、陈某1慧的陈述，被告人李进龙的供述，被害人陈某1慧的银行对账单、支付宝截图、贷款截图，被告人李进龙签认的账单，现场勘查笔录及照片，被害人陈某1妮、陈某1慧辨认被告人李进龙的笔录及照片，证人李某2的陈述等证据证实，在开庭审理过程中，被告人李进龙亦供认在案。7．2019年4月18日至24日期间，被告人李进龙以上述方法骗取被害人陈某1妮的款项期间，被告人李进龙又以帮助被害人陈某1妮开工作室之名，骗取被害人陈某1妮的姐姐陈某1如的信任后，在广州市番禺区、广州市白云区嘉禾望岗陈屋墙街等地，使用被害人陈某1如的手机在招商信用卡E招贷、招联好期贷、微信微粒贷、支付宝借呗等网站借款及使用被害人陈某1如的招商银行卡进行套观及从被害人陈某1如的余额宝转款等方式，合计骗取被害人陈某1如229999元，后归还44128元，造成被害人陈某1如的损失185871元。上诉事实，有公诉机关当庭列举的证据证实，其中其中有被害人陈某1妮、陈某1如、陈某1慧的陈述，被告人李进龙的供述，贷款截图、银行流水、借款信息，被告人李进龙签认的账单，现场勘查笔录及照片，被害人陈某1妮、陈某1慧辨认被告人李进龙的笔录及照片，被告人辨认被害人陈某1妮的笔录及照片，证人李某2的陈述等证据证实，在开庭审理过程中，被告人李进龙亦供认在案。8.2019年7月至8月期间，被告人李进龙在“51婚恋网”认识被害人陈某1芳，通过上述方式获取被害人陈某1芳的信任后，以公司需要资金周转为由，在广州市黄埔区萝岗街汇华希尔顿酒店等地，骗取被害人陈某1芳向其提供身份证号码、银行卡、信用卡、手机，然后被告人通过使用被害人陈某1芳的招商银行的信用卡进行透支及使用被害人陈某1芳的身份信息在微粒贷、美团、招联金融、借呗网贷网站进行贷款及从被害人陈某1芳的农业银行卡转款等方法，合计骗取被害人陈某1芳90534.6元。上诉事实，有公诉机关当庭列举的证据证实，其中有被害人陈某1芳的陈述，被告人李进龙的供述，招商银行、农业银行交易明细账单，微粒贷、京东白条、支付宝借呗等贷款的截图，微信账单截图，被害人的农行卡、招商卡照片，被告人与被害人的微信聊天记录，被告人李进龙签认的账单，李进龙的婚恋网信息截图，现场勘查笔录及照片，被告人李进龙与被害人陈某1芳互相辨认的笔录及照片，证人李某2的陈述等证据证实，在开庭审理过程中，被告人李进龙亦供认在案。9.2019年8月份，被告人李进龙以“李某4”之名通过“百合”婚恋网认识女青年被害人李某2舒，通过上述方式获取被害人李某2舒的信任后，被告人李进龙以将其名下的房子过户给被害人李某2舒，需要资金流水为由，在广州市从化区温泉镇温泉东路望江宾馆A702房等地，使用被害人李某2舒的手机在美团、京东、微粒贷、拍拍贷、好人贷、广某银行、建设银行、招商银行等网站借款，合计骗取被害人李某2舒938469.8元。在被告人李进龙诈骗被害人李某2舒的过程中，被告人黄伟池扮演被告人李进龙的司机，帮助被告人李进龙租车、预订酒店，并搭载被告人李进龙及被害人李某2舒到广州市从化区温泉镇温泉东路72号望江宾馆等地。上诉事实，有公诉机关当庭列举的证据证实，其中有被害人李某2舒的陈述，被告人李进龙、黄伟池的供述，被告人李进龙与被害人李某2舒的微信聊天记录，贷款记录截图，银行账户交易明细，广某银行对账单，支付宝转账电子回单，花呗业务证明，招商银行信用卡对账单，建设银行、广州银行银行流水，个人借款合同，贷款记录，还款截图，现场勘查笔录及照片，被告人李进龙签认的账单，被告人李进龙、黄伟池相互辨认的笔录及照片，被告人李进龙与被害人李某1相互辨认的笔录及照片，被害人李某1对案发地点望江宾馆的照片进行签认的笔录及照片，被告人李进龙、黄伟池指认案发地点望江宾馆的笔录及照片，被告人黄伟池的手机照片、支付宝账号和微信号，证人李某2的陈述等证据证实，在开庭审理过程中，被告人李进龙、黄伟池亦供认在案。10.2019年5月至9月期间，被告人李进龙以“李某4”之名在“珍爱”婚恋网站认识被害人张某1，通过上述方式获取被害人张某1的信任后，在广州市海珠区东晓路9号803房等地，以其公司需要资金流水、买房等名义，使用被害人张某1的手机从拍拍贷、美团生活、微粒贷、招联金融、京东金融等网贷网站贷款及使用被害人张某1的平安银行、广某银行、邮政银行、兴业银行、中信银行、汇丰银行、浦发银行、中国银行、华夏银行、光大银行等信用卡进行套现及使用花呗、京东白条、支付宝现金等购物套现等方式，合计骗取被害人张某1的1467221.12元。此外，被告人还骗走被害人的苹果笔记本电脑一台，该电脑价值4611元。上诉事实，有公诉机关当庭列举的证据证实，其中有被害人张某1的陈述,被告人李进龙的供述，被告人李进龙签认的账单，被告人李进龙使用被害人张某1的民生、中国银行等14张银行信用卡套现、贷款的信用卡复印件，银行流水、账单、贷款截图，现场勘查笔录及照片，被告人李进龙与被害人张某1相互辨认的笔录及照片，证人李某2的陈述等证据证实，在开庭审理过程中，被告人李进龙亦供认在案。11.2019年2月至9月期间，被告人李进龙以“李某4”虚假身份，通过“珍爱网”认识被害人陈某1，通过上述方式获取被害人的信任后，在广州市黄埔区等地，使用被害人陈某1的手机从微粒贷、支付宝借呗、招联消费金融、爱钱进等网贷平台进行贷款，并用被害人陈某1的广某、招商、广州信用卡进行套现，以及使用被害人的花呗、京东白条、支付宝现金等付款购物（套现）、微信转账等方式合计骗取被害人陈某1502224.06元，后归还被害人80240元，造成被害人陈某1的损失421984.06元。上诉事实，有公诉机关当庭列举的证据证实，其中有被害人陈某1的陈述，被告人李进龙的供述，欠条，银行对账单，交易记录，现场勘验笔录及照片，银行卡复印件，交易记录截图，借款记录截图，被告人李进龙及被害人陈某1对账单的签认，被告人李进龙与被害人陈某1相互辨认的笔录及照片，被害人陈某1辨认被告人黄伟池的笔录及照片，证人李某2的陈述等证据证实，在开庭审理过程中，被告人李进龙亦供认在案。12.2019年5月至6月期间，被告人李进龙以“李某4”的虚假身份，在“百合网”认识被害人许某1，通过上述方式取得被害人许某1的信任后，以其公司存在报销额度空缺等为由，骗取被害人许某1向其提供微信支付密码等信息，在广州市黄埔区、番禺区等地，被告人李进龙通过使用被害人许某1的手机，从招联借款、微粒贷、月光白条、美团网等网贷平台进行贷款，及使用被害人的招商、平安银行信用卡套现等方式，共计骗取被害人542341元。上诉事实，有公诉机关当庭列举的证据证实，其中有被害人许某1的陈述，贷款明细表，微信聊天记录，银行卡复印件，银行流水，贷款平台记录，交易明细清单，借款账单详情，被告人李进龙的供述，被告人李进龙及被害人许某1对账单的签认，现场勘查笔录及照片，被告人李进龙与被害人许某1相互辨认的笔录及照片，证人李某2陈述，情况说明等证据证实，在开庭审理过程中，被告人李进龙亦供认在案。此外，公诉机关还列举了被告人李进龙、黄伟池的户籍材料、抓获经过，分别证实被告人李进龙、黄伟池的身份情况及被抓获的情况；被告人李进龙的刑事判决书，出监鉴定表，刑满释放证明书，证实被告人李进龙的前科情况；列举的情况说明，证实被告人李进龙检举他人犯罪行为暂未能查证属实。以上证据，经控辩双方当庭质证，法庭调查查证属实，证据确凿、充分，且各证据能相互印证，足以证实被告人李进龙、黄伟池的上述行为。综上，被告人李进龙共诈骗12次，诈骗款项合计人民币4922828.32元；被告人黄伟池参与作案3次，参与诈骗数额合计1326811.6元。本院认为，公诉机关指控被告人李进龙、黄伟池犯诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持，但公诉机关认定被告人李进龙的诈骗数额为5186215.32元有误，应予纠正，由于被告人李进龙在诈骗被害人的财物过程中，已归还被害人267998元，因此被告人李进龙诈骗的数额应以被害人的实际损失计算，故被告人李进龙诈骗数额应为4922828.32元（其中电脑价值4611元），被告人黄伟池参与诈骗的数额应为1326811.6元。另外，起诉书未认定被告人李进龙在共同犯罪中是主犯，不当。辩护人吴永大辩护认为被告人李进龙当庭认罪认罚，犯罪后悔罪态度良好，到案后如实供述自己的罪行的辩护意见符合法律规定，本院予以采纳，但认为被告人李进龙积极提供其他人犯罪线索可以从轻处罚，经查，被告人李进龙检举他人赌博犯罪行为公安机关未能查证，亦未得以侦破其他案件，因此被告人李进龙的检举行为不认定是立功行为，故辩护人该意见本院不予采纳。辩护人骆俊麒辩护认为按照本案当前证据，被告人黄伟池仅参与实施协助李进龙对被害人李某2舒的诈骗活动，被告人黄伟池曾另外多次为李进龙开车，但没有直接证据证明黄伟池实施了诈骗其他女性犯罪活动的意见，经查，被告人黄伟池参与诈骗被害人李某2舒、黄某1、杨某1红财物的行为，有公诉人列举的被告人李进龙、黄伟池的供述，被害人的陈述，辨认笔录等证据证实，且在开庭审理过程中被告人李进龙、黄伟池亦供认在案，各证据能相互印证，形成完整的证据链条，足以证实被告人黄伟池参与了上述三宗的诈骗行为，因此辩护人骆俊麒该辩护意见无理，本院不予采纳。辩护人骆俊麒认为被告人黄伟池符合宣告缓刑的条件，要求对被告人黄伟池适用缓刑的意见，经查，由于被告人黄伟池参与作案的犯罪数额特别巨大，参与作案多次，且被害人的经济损失至今未获得赔偿，被告人的行为不符合适用缓刑的条件，因此，对辩护人该辩护意见本院不予采纳。被告人李进龙、黄伟池无视国家法律，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人李进龙起主要作用，是主犯，被告人黄伟池起次要作用，是从犯，依法应当对被告人黄伟池减轻处罚。被告人李进龙曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人李进龙、黄伟池犯罪后能如实供述其罪行，依法均可以从轻罚。被告人李进龙认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔。公诉机关建议对被告人李进龙判处有期徒刑十一年六个月以上十二年六个月以下，并处罚金，判处被告人黄伟池有期徒刑三年六个月以上四年六个月以下，并处罚金，公诉机关该量刑意见适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》二百六十六条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第五十五条、第五十六条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人李进龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月2日起至2032年4月1日止)，剥夺政治权利四年，并处罚金150000元，该罚金限于本判决发生法律效力之次日起十五日内向本院缴纳，由本院上缴国库。二、被告人黄伟池犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵37日)，并处罚金10000元，该罚金限于本判决发生法律效力之次日起十五日内向本院缴纳，由本院上缴国库。三、限被告人李进龙、黄伟池于判决发生法律效力之第二日起十五日内共同退赔被害人黄某2217493元，共同退赔被害人杨某2170848.8元，共同退赔被害人李某1938469.8元；限被告人李进龙于判决发生法律效力之第二日起十五日内退赔被害人杨某3真215192.9元，退赔被害人曹某267884元，退赔被害人陈某2565362.04元，退赔被害人陈某335015元，退赔被害人陈某4185871元，退赔被害人陈某590534.6元，退赔被害人张某2人民币1471832.12元，退赔被害人陈某6421984.06元，退赔被害人许某2542341元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  王小珍人民陪审员  赵国利人民陪审员  殷醒文二〇二〇年十二月十六日书 记 员  范金辉刘伟明