河南省郑州市管城回族区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0104刑初664号公诉机关河南省郑州市管城回族区人民检察院。被告人刘佳，女，1998年5月8日出生于河南省封丘县，汉族，大专文化程度，郑州易汇电子科技有限公司客服，住郑州市（户籍地：河南省封丘县）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月10日被郑州市公安局二里岗分局刑事拘留，同年12月16日被郑州市公安局二里岗分局取保候审。现被本院取保候审。指定辩护人李亚歌，河南霁安律师事务所律师。被告人酒保坤，男，1993年9月15日出生于河南省太康县，汉族，中专文化程度，郑州易汇电子科技有限公司客服，住河南省太康县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月22日被郑州市公安局二里岗分局刑事拘留，2019年11月25日被郑州市公安局二里岗分局取保候审。2020年11月20日被河南省郑州市管城回族区人民检察院取保候审。指定辩护人翟佳佳，河南丁卯律师事务所律师。被告人代婉，女，1994年5月13日出生于河南省遂平县，汉族，大专文化程度，郑州易汇电子科技有限公司客服，住郑州市金水区户（户籍地：河南省驻马店市驿城区）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月6日被郑州市公安局二里岗分局刑事拘留，同年12月16日被郑州市公安局二里岗分局取保候审。现被本院取保候审。指定辩护人王娜，河南丁卯律师事务所律师。被告人吴样样，女，1993年9月20日出生于河南省禹州市，汉族，大专文化程度，郑州易汇电子科技有限公司客服，住河南省禹州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月14日被郑州市公安局二里岗分局刑事拘留，同年12月16日被郑州市公安局二里岗分局取保候审。现被本院取保候审。指定辩护人王倩，河南科言律师事务所律师。被告人莫凡凡，女，1990年10月10日出生于河南省陕县，汉族，大专文化程度，郑州易汇电子科技有限公司客服，住郑州市金水区沈庄新区（户籍地：河南省陕县）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月19日被郑州市公安局二里岗分局刑事拘留，同年11月21日被郑州市公安局二里岗分局取保候审。2020年11月20日被河南省郑州市管城回族区人民检察院取保候审。指定辩护人王金良，河南科言律师事务所律师。河南省郑州市管城回族区人民检察院以郑管检一部刑诉〔2020〕584号起诉书指控被告人刘佳、酒保坤、代婉、吴样样、莫凡凡犯诈骗罪，于2020年12月4日向本院提起公诉。本院依法适用认罪认罚简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。河南省郑州市管城回族区人民检察院指派检察员张艺凡出庭支持公诉，被告人刘佳及其指定辩护人李亚歌、被告人酒保坤及其指定辩护人翟佳佳、被告人代婉及其指定辩护人王娜、被告人吴样样及其指定辩护人王倩、被告人莫凡凡及其指定辩护人王金良到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2016年12月至2019年5月，赵跃武(已判处刑罚)以位于郑州市管城回族区绿都广场A座2013室、707室等地的郑州易汇电子科技有限公司(以下称易汇公司)为依托，任命叶茂(已判处刑罚)为副总，史丰硕、王博(均已判处刑罚)为百度推广人员，韩金(已判处刑罚)为财务人员，招聘被告人刘佳、酒保坤、代婉、吴样样、莫凡凡等人为客服人员，被害人通过在百度上搜索“转运”等关键词，可以添加上述客服人员为微信好友，上述客服人员假冒寺院僧人身份，使用固定的话术称被害人需要转运等，单独或伙同位于河南省禹州市大悲禅寺的崔怀密(法号释妙成，自称释果成，已判处刑罚)，由任君朝、赵宇剑(均已判处刑罚)以事先放置的玉器样品或空盒子制作虚假开光、法事等视频，发送给客服人员后转给被害人，使被害人陷入错误认识，诱骗其购买998至2000元的“灵宝”等虛假开光物品以及3000元不等的超度婴灵、开财库等法事，骗取钱款。经河南中财德普会计师事务所有限公司鉴定，郑州易汇电子科技有限公司2017年1月1日至2019年5月28日诈骗金额共计24761143.59元。刘佳的诈骗金额为156849.99元，酒保坤的诈骗金额为102891.88元，代婉的诈骗金额为26768.66元，吴样样的诈骗金额为12081元，莫凡凡的诈骗金额为3294元。2019年11月18日，莫凡凡主动到公安机关投案。同年11月22日，酒保坤主动到公安机关投案。12月6日，民警在郑州市金水区崔庄社区将代婉抓获。12月10日，民警在郑州市航海路二里岗南街金锣湾小区将刘佳抓获。12月14日，吴样样主动到公安机关投案。上述五被告人均如实供述犯罪事实。针对上述指控，公诉机关向本院提供了到案经过；郑州市公安局二里岗分局扣押物品清单；财务分析报告；营业执照；会议记录；郑州市公安局二里岗分局会计鉴定数据来源说明；郑州易汇电子科技有限公司工作制度；郑州易汇电子科技有限公司绑定的微信号及银行卡账户信息；话术、朋友圈内容；产品价格表；河南省佛教教职人员管理办法、国家宗教事务局关于进一步治理佛教道教商业化问题的若干意见、全国汉传佛教寺院管理办法；郑州市公安局二里岗分局咨询函、工作记录、郑州市佛教协会复函、郑州市管城回族区民族宗教事务委员会情况说明；戒牒、河南省民族宗教事务委员会证明；查询身份及前科情况；年龄证明；证人王某、李某证言；被害人刘某、陈某1、倪某、陈某2、卫某陈述；同案犯赵跃武、叶茂、李倩英、王博、史丰硕、韩金、钟海兰、陈开露、张伟、靳改丽、费闪、张翠娥、李若愚、崔怀密供述；被告人刘佳、酒保坤、代婉、吴样样、莫凡凡供述；搜查笔录；郑州市公安局物证鉴定所（郑）公（刑）鉴（电）字[2019]155号检验报告；关于支子等人诈骗案的涉案金额情况的豫中德会鉴定（2019）第085号鉴定意见书等证据证实，足以认定。综上，公诉机关认为被告人刘佳、酒保坤、代婉、吴样样、莫凡凡的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，已构成诈骗罪。被告人刘佳、酒保坤、代婉、吴样样、莫凡凡均在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人酒保坤、吴样样、莫凡凡犯罪以后自动投案，均如实供述自己的罪行，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或减轻处罚。被告人刘佳、代婉均如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。建议判处被告人刘佳有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金5000元；判处被告人酒保坤有期徒刑一年一个月，缓刑二年，并处罚金5000元；判处被告人代婉有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金3000元；判处被告人吴样样拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金2000元；判处被告人莫凡凡罚金5000元。经审理查明的事实与指控的犯罪事实一致。被告人刘佳、酒保坤、代婉、吴样样、莫凡凡对起诉书指控的事实、证据及量刑建议均不持异议，并且签字具结。本院予以认定。被告人刘佳辩护人的辩护意见是：1、被告人刘佳归案后认罪态度较好，如实供述所犯罪行，构成坦白；2、被告人刘佳系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，主观恶性较小；3、被告人刘佳在本案中仅起次要、辅助作用，系从犯。建议对被告人从轻、减轻处罚，并适用缓刑。被告人酒保坤辩护人的辩护意见是：1、被告人酒保坤系初犯、偶犯，认罪悔罪态度诚恳；2、被告人酒保坤主动到公安机关投案，如实交代自己的犯罪事实；3、被告人酒保坤主观上只是认为在工作，不知道自己构成犯罪，社会危害性相对较小。建议对被告人从宽处罚。被告人代婉辩护人的辩护意见是：1、被告人代婉在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯；2、被告人代婉如实供述犯罪事实，认罪、悔罪态度较好；3、被告人代婉自愿认罪认罚，且已签署认罪认罚具结书；4、被告人代婉系初犯、偶犯，犯罪情节较轻，主观恶性小，人身危害性较小。建议对被告人适用缓刑。被告人吴样样辩护人的辩护意见是：1、被告人吴样样在本案中起次要或者辅助作用，系从犯；2、被告人吴样样主动投案，如实供述自己的罪行，具有自首情节；3、被告人吴样样系初犯，自愿认罪认罚，主观恶性较小，社会危害性相对较轻。建议对被告人从轻、减轻处罚。被告人莫凡凡辩护人的辩护意见是：1、被告人莫凡凡主动投案，如实供述自己的罪行，具有自首情节；2、被告人莫凡凡在共同犯罪中起到辅助作用，是从犯；3、被告人莫凡凡自愿认罪认罚，且已签署认罪认罚具结书；4、被告人莫凡凡系初犯、偶犯，主观恶意不大，真诚悔罪，可改造性强。建议对被告人判处罚金3000元。本院认为，被告人刘佳、酒保坤、代婉、吴样样、莫凡凡伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法多次骗取他人钱财，其中被告人刘佳、酒保坤系数额巨大，被告人代婉、吴样样、莫凡凡系数额较大，五被告人行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控五被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。根据被告人刘佳、酒保坤的犯罪事实和性质，依法均应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的法定刑幅度以内处以适当刑罚；根据被告人代婉、吴样样、莫凡凡的犯罪事实和性质，依法均应在“三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金”的法定刑幅度以内处以适当刑罚。在具体量刑过程中，本院充分考虑以下量刑情节：1、五被告人在共同犯罪中均起次要或者辅助作用，均系从犯，依法应从轻或减轻处罚；2、被告人酒保坤、吴样样、莫凡凡犯罪以后自动投案，并能如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻处罚；3、被告人刘佳、代婉归案后均能够如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚；4、五被告人均系初犯，可酌情从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。其辩护人相应从轻的辩护意见，本院予以采纳。综合上述情节，被告人刘佳、酒保坤、代婉、吴样样确有悔罪表现，对其适用缓刑确实不致再危害社会，且其所居住的社区同意对其进行社区矫正或认为适用社区矫正社会危险性较低，对居住社区（村委）无重大不良影响，故可对刘佳、酒保坤、代婉、吴样样依法宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人刘佳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。二、被告人酒保坤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。三、被告人代婉犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。四、被告人吴样样犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。罚金均于判决生效后三日内缴纳。）五、被告人莫凡凡犯诈骗罪，判处罚金人民币五千元。（罚金于判决生效后三日内缴纳。）六、未追回赃款继续予以追缴并返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员 常 菲二〇二〇年十二月二十五日书记员 詹文卓