山西省晋城市城区人民法院   刑事判决书   （2020）晋0502刑初549号   公诉机关晋城市城区人民检察院。   被告人张某，男，2000年6月18日出生，公民身份号码×××，汉族，海南省儋州市人，户籍所在地海南省儋州市，小学肄业，无业，现住同户籍地。现因涉嫌诈骗罪，2020年7月8日被海口铁路公安处儋州车站派出所抓获，2020年7月9日至2020年7月13日羁押于海南省儋州第二看守所，同年7月13日移交晋城市公安局北石店分局。2020年7月15日被晋城市公安局北石店分局刑事拘留，2020年8月19日经晋城市城区人民检察院批准，同日由晋城市公安局北石店分局执行逮捕。现羁押于晋城市看守所。   指定辩护人李某，山西权康律师事务所律师。   晋城市城区人民检察院以城检一部刑诉﹝2020﹞159号起诉书指控被告人张某犯诈骗罪，于2020年11月19日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋城市城区人民检察院指派检察员孙晋超出庭支持公诉，被告人张某及其指定辩护人李某到庭参加诉讼。现已审理终结。   晋城市城区人民检察院指控：2019年6月22日，被害人宋某接到假冒的“XXX”平台客服电话，要求其将在该平台的还款汇入指定的微信收款码，宋某按对方要求将款项转入后发现被骗，遂向公安机关报案。办案民警经分析发现该被骗资金通过多层微信、涉案的银行卡时发现2019年6月至8月，被告人张某在明知上线提供的银行卡内系诈骗犯罪资金的情况下，仍多次收取费用，帮助上线在海南省儋州市各地银行ATM机提现，具体情况如下：   1、2019年6月22日至6月27日期间，被告人张某在海南省儋州市的中国邮政储蓄银行、中国农业银行ATM机，适用黎某禄的光大银行卡（卡号：×××）进行取款，共计取得诈骗资金7.61万元。   2、2019年6月22日至8月15日期间，被告人张某在海南省儋州市的儋州市农村信用合作社ATM机，使用黎某禄的平安银行卡（卡号：×××）进行取款，共计取得诈骗资金10.31万元。   综上，被告人张某共计使用黎某禄的光大银行卡、平安银行卡取款19次，取得诈骗资金17.92万元。   公诉机关当庭出示了书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述、视听资料等相关证据证明指控事实。认为被告人张某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张某系在他人网络诈骗被害人后，帮助他人转移钱财，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。诉请本院依法惩处。   被告人张某对起诉书指控的犯罪事实及定性均无异议，当庭表示认罪。   辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，提出被告人具有如下从轻处罚情节：1、被告人张某当庭自愿认罪；2、被告人系从犯；3、系初犯、偶犯，其本人法律意识淡薄；4、主观恶性小，自愿退赃退赔，悔罪态度好。综上，建议对被告人张某从轻处罚。   经审理查明，2019年6月至8月期间，被告人张某在明知上线提供的银行卡内系诈骗犯罪资金的情况下，仍多次收取费用，帮助上线在海南省儋州市各地银行ATM机提现，具体情况如下：   1、2019年6月22日至6月27日期间，被告人张某在海南省儋州市的中国邮政储蓄银行、中国农业银行ATM机，使用黎某禄卡号为×××的光大银行卡进行取款，共计取得诈骗资金7.61万元。   2、2019年6月22日至8月15日期间，被告人张某在海南省儋州市的儋州市农村信用合作社ATM机，使用黎某禄卡号为×××的平安银行卡进行取款，共计取得诈骗资金10.31万元。   综上，被告人张某使用黎某禄的光大银行卡、平安银行卡取得诈骗资金共计17.92万元。被告人张某供述获利约2000元。   针对上述事实，公诉机关当庭出示以下证据予以证实：   1、书证   （1）受案登记表，证实2019年6月24日，被害人宋某因被诈骗3014.7元向晋城市公安局北石店分局报案；   （2）人口信息表、照片，证实被告人张某基本情况；   （3）违法犯罪证明，证实被告人张某在儋州市公安局辖区无前科劣迹；   （4）到案经过、归案情况说明，证实被告人张某于2020年7月7日被列为网上逃犯，同年7月8日17时许被儋州车站派出所民警抓获。同年7月15日被北石店分局押解回晋城市；   （5）羁押证明，证实被告人张某2020年7月9日至2020年7月13日被羁押于海南省儋州市第二看守所，2020年7月13日移交山西省晋城市公安局北石店分局。   （6）山西省晋城市公安局北石店分局出具刑事强制措施材料、起诉意见书，证实对同案犯巫某、林某强、谢某甘、黎某荣等人的犯罪情况；   （7）接受证据材料清单、微信账号信息、聊天记录及转账记录，证实2019年6月22日，被害人宋某向“XXX”转账3014.7元；   （8）被害人资金流向及侦查情况及微信账户交易明细，证实6月22日当天包括被害人宋某在内共8笔被诈骗资金转入王某峰微信账户，共计20647.84元；   （9）中国农业银行提供的账户名王某峰（卡号×××）、中国建设银行提供的账户名巫某（卡号×××）、中国建设银行提供的账户名张某华（卡号×××）、中国建设银行提供的账户名巫某梅（卡号×××）、平安银行提供的账户名黎某禄（卡号×××）、光大银行提供的账户名黎某禄（卡号×××）、农业银行提供的账户名李某鑫（卡号×××）的交易明细，证实涉案相关银行账户的资金流转情况；   （10）李某鑫、杜某态、巫某梅、李某泽的支付宝账户信息及明细，证实李某鑫、杜某态等人的支付宝账户与涉案人员的转账往来情况。   2、视听资料及电子数据   （1）由公安机关于海南省儋州市农业银行、工商银行等银行调取涉案资金取款提现的ATM机视频，证实被告人张某通过黎某禄的光大卡取钱共76100元、通过平安卡取钱共103100元，共计179200元；   （2）由财付通支付科技有限公司提供的微信号×××、×××、×××、×××自2018年1月1日至2019年8月9日的微信交易明细（刻录成盘），证实涉案微信账户的交易信息。   3、被害人宋某的陈述，证实我之前通过“XXX”借款平台网贷了3000元，2019年6月22日上午10点我准备进行还款，但还款时该APP一直闪退。此时一名自称“客服”的男性给我打电话，说我可以通过“XXXAPP指定官网服务中心”公众号还款。随后我就按他要求登录了微信公众号，并向名称为“XXX”的微信号转账3014.7元。随后对方通知我还款失败，需要再次还款，二次还款成功即可退还第一次还款。我当时半信半疑，2小时后“XXXAPP”的真客服给我打电话告诉我平台维护、并给我重新下载APP的链接，随着我在APP上还款成功（有短信提示），这才知道此前是被骗了。我的微信号是×××、昵称“XXX”，那个男性“客服”手机号是185XXXXXXXX。   4、证人巫某的陈述，证实2018年8月，我通过给别人提供二维码从中抽取好处费。具体操作方式是：上线用QQ联系我要二维码，我再找我的下线索要二维码。上线收到二维码后，会往二维码转账打钱。下线确认钱到账后，抽取10%至13%的好处费并将余下的钱通过微信、支付宝、银行卡转账的方式返给我，我再抽取3%至5%的好处费，最后把余下的钱通过相同方式返给上线。具体使用方式由上线要求。上线每天问我要约20多个二维码，他们每次往里面转账的钱款数额不定，我只负责提供二维码。我一般用我的建设银行卡（×××）和我本人的支付宝（151XXXXXXXX及×××）进行转账。现在找我的上线还有5人，其中四个我不知道他们的真实信息；另外一个QQ号×××昵称为“XXX”的，支付宝验证名字是“李某泽”。   5、被告人张某的供述，证实我通过朋友认识了外号叫“板”的人（30岁左右）。大概2019年夏天时，“板”给我打电话，让我帮他去银行ATM机取钱。因为这些钱是他赌博赢来的，他不想亲自去取，如果我能去，每次会给我好处费。这个具体是什么钱我不清楚，但是我知道肯定是非法的钱。他给了我两张银行卡，账户都是一个叫“黎某禄”的。我拿着卡到东城镇的几个银行ATM机里取钱，一般他都会银行门口附近等我，我取出后扣除好处费，余下的钱交给他，好处费不定额，每次他给多少我就收多少，我记得每次都不会低于300元，最多一次给我700元。我记不清给他取过几次，好像有3、4次，金额共计大约4、5万元。每次取完钱我就把银行卡还给他，所以不知道两张银行卡现在的下落。我不认识黎某荣。公安机关查询的涉案银行卡在ATM机的取款视频发现我总共取款19次，共计17.92万元。但我就只去了4、5万，总共获利不到2000元。   以上证据经当庭质证，被告人张某及其辩护人无异议，公诉机关所举证据能够形成完整的证据锁链，相互印证查明事实，本院予以确认。   本院认为，被告人张某明知他人实施电信网络诈骗犯罪，而帮助将诈骗犯罪所得取现，数额巨大，其行为侵犯了他人的财产权，构成诈骗罪。公诉机关指控其的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。被告人张某明知是电信网络诈骗犯罪，仍积极参与，应按其所起作用进行处罚，可不区分主、从犯。被告人张某到案后虽对涉案数额的供述与在案证据不符，但供述了其参与诈骗的主要犯罪事实，可认定为坦白，依法可从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。被告人张某因犯罪所得的财物应予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：   一、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金二万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月15日起至2025年1月7日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）   二、被告人张某对本院（2020）晋0502刑初180号判决书确定的第五项判决内容承担连带退赔责任。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。   审 判 长 貊惠茜   人民陪审员 曹改梅   人民陪审员 姬燕花     二0二0年十二月二十八日   书 记 员 柳雅珍   附相关法律条文：   《中华人民共和国刑法》   第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。   第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。   第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。