山西省晋中市榆次区人民法院刑 事 判 决 书（2020）晋0702刑初640号公诉机关晋中市榆次区人民检察院。被告人曹帅，男，1992年5月11日出生于临汾市霍州市，汉族，大学本科文化，住霍州市。2019年12月6日因涉嫌犯盗窃罪被临汾市公安局直属分局取保候审，2020年7月18日因涉嫌犯诈骗罪被晋中市公安局榆次分局刑事拘留，同年7月31日被依法执行逮捕。现羁押于晋中市看守所。辩护人乔小兵，北京盈科（太原）律师事务所律师。晋中市榆次区人民检察院以榆检二部刑诉（2020）157号起诉书指控被告人曹帅犯诈骗罪、盗窃罪，于2020年10月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。晋中市榆次区人民检察院指派检察员郭鸿雁出庭支持公诉，被告人曹帅及其辩护人乔小兵到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，1、2020年7月6日，被害人王吉宇向客户出售一辆路虎发现越野车后，因客户需要办理临汾车牌，王吉宇经人介绍与自称可办理临汾车牌的被告人曹帅相识。同年7月6日至7月8日，王吉宇到临汾找曹帅办理临汾牌照，因无法缴纳车辆购置税，曹帅将3000元退还王吉宇。同年7月9日，被告人曹帅与王吉宇联系称自己可办理车辆在临汾的上户手续，王吉宇便将车辆相关手续邮寄给曹帅。同年7月10日，曹帅以到乡宁县交购置税为由向王吉宇索要25000元车辆购置税及3000元好处费，后王吉宇在本市榆次区大东关附近通过微信及网银向曹帅转账人民币28000元。王吉宇向曹帅询问上户进展时，曹帅先后编造车管所没网、车辆手续已快递邮寄、车辆手续存放于朋友家无法取得等理由掩盖其无法办理相关手续的事实。同年7月13日曹帅还以办理上户、补办手机卡为由骗取王吉宇人民币600元。后曹帅于同年7月17日被王吉宇扭送至晋中市公安局榆次分局。曹帅骗取王吉宇欠款共计人民币28600元，该款用于偿还债务及个人消费。2020年7月20日，曹帅家属将28600元退还被害人王吉宇并获得谅解。2、2019年10月11日21时许，被告人曹帅以解绑苹果电脑ＩＤ为由取得被害人郭某1的手机，后用该手机登录支付宝将郭某1绑定的建设银行信用卡内48251元盗刷至本人支付宝账号，并将支付宝转账记录、短信提醒删除；2019年10月16日20时许，被告人曹帅以前述方式盗刷郭某1建设银行信用卡10021元、39251元并删除相关记录；2019年10月1日15时12分，被告人曹帅在被害人郭某2不知情的情况下，使用郭某2的手机支付宝为自己消费449.22元；2019年9月20日、28日，被告人曹帅在马某1不知情的情况下，使用马某1的手机支付宝为自己消费996.62元、800.5元。上述共窃得郭某1等三人人民币99769.34元。2020年7月10日及24日，曹帅及家人向郭某1退还人民币10万元并获得郭某1、郭某2、马某1的谅解。针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人曹帅的行为已构成诈骗罪、盗窃罪，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条的规定予以惩处。被告人曹帅对公诉机关指控其的犯罪事实、罪名不持异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是，1、被告人积极赔偿被害人经济损失并取得谅解；2、认罪认罚，真心悔罪；3、被告人从小被“送养”至被害人郭某2、马某2家中，与郭某2、马某1和郭某1形成事实上的父子、母子及姐弟关系，应从轻处罚。经审理查明：一、诈骗的事实。2020年7月6日，被害人王吉宇向客户出售一辆路虎发现越野车后，因客户需要办理临汾车牌，王吉宇经人介绍与自称可办理临汾车牌的被告人曹帅相识。同年7月6日至7月8日，王吉宇到临汾找曹帅办理临汾牌照，因无法缴纳车辆购置税，曹帅将3000元退还王吉宇。同年7月9日，被告人曹帅与王吉宇联系称自己可办理车辆在临汾的上户手续，王吉宇便将车辆相关手续邮寄给曹帅。同年7月10日，曹帅以到乡宁县交购置税为由向王吉宇索要25000元车辆购置税及3000元好处费，后王吉宇在本市榆次区大东关附近通过微信及网银向曹帅转账人民币28000元。王吉宇向曹帅询问上户进展时，曹帅先后编造车管所没网、车辆手续已快递邮寄、车辆手续存放于朋友家无法取得等理由掩盖其无法办理相关手续的事实。同年7月13日曹帅还以办理上户、补办手机卡为由骗取王吉宇人民币600元。后曹帅于同年7月17日被王吉宇扭送至晋中市公安局榆次分局。曹帅骗取王吉宇欠款共计人民币28600元，该款用于偿还债务及个人消费。2020年7月20日，曹帅家属将28600元退还被害人王吉宇并获得谅解。认定上述事实，有公诉机关提供，并经当庭质证、核实的下列证据证实：1、晋中市公安局榆次分局出具的到案经过。证明2020年7月17日报案人王吉宇将曹帅扭送到该局。2、常住人口基本信息。证明本院查明的被告人曹帅的身份情况。3、前科劣迹调查表。证明被告人曹帅在本次犯罪前无前科劣迹。4、被害人王吉宇出具的收条、谅解书。证明曹帅家属退赔王吉宇人民币28600元，其对曹帅表示谅解。5、被害人王吉宇提供的微信聊天记录、快递信息、通话记录、转账记录、银行交易明细。证明王吉宇向曹帅转账，并将车辆手续邮寄给曹帅的事实。6、扣押、发还物品清单。证明从被告人曹帅家属张某处扣押的顺丰快递信件（内含路虎车合格证发票等车辆手续）发还给被害人王吉宇。7、曹帅中国银行卡流水。证明曹帅该卡分别收到王吉宇跨行转账25000元、100元、500元，2020年7月10日网上快捷提现3000元。8、证人张某在侦查机关的证言。称，我帮我老公曹帅来榆次区公安局送一些手续，他让我把房在霍州市云厦西区××号楼××单元××室××室放的手续送到公安机关，我看见是两个顺丰快递邮件。我刚开始不知道是什么东西，今天打开看见里面放着一辆白色路虎车的发票、合格证、保险单等手续，另一个邮件里放着这些手续的复印件。车主叫牛军辉，我不知道曹帅拿这些手续干什么，他这几天说到临汾车管所办事，具体什么事也没说。9、被害人王吉宇报案书及其在侦查机关的陈述。称，2020年7月6日，我的客户有一辆路虎越野车需要在临汾上户经朋友介绍我认识了曹帅。我电话联系曹帅后在霍州接上他到了临汾市屯里车管所，当天车管所下班了，没有办理成手续。到了第二天，曹帅到酒店找到我拿上车辆手续先去税务局和车管所排队办理，到了中午曹帅说还没办成。下午2点左右，曹帅和我一起到税务局交税，但是他说因为系统故障没交成，期间还让我转3000元说要托人找关系，我通过微信给他转了3000元，事也没办成。7月8日上午，我和曹帅去了税务局，他让我把手续给他，他找人办理交税手续，他拿着手续进了办公楼后，出来说已经把手续给了，让我继续等。下午我们又去税务局，曹帅还是说办不了，把3000元给我转回来了，我就回了太原。7月9日下午，曹帅联系我说临汾乡宁县可以交购置税，让我把合格证、发票、保险单、身份证邮寄到临汾，我就把这些东西通过顺丰快递邮寄给曹帅。7月10日上午，曹帅打电话说已经拿上手续，他带着临汾税务局办公室主任一起开车去乡宁县交税。10点左右给我打电话说可以交了，让我给他转钱，税钱是25000元，好处费是3000元。10点20分左右我通过手机银行给曹帅银行卡转账25000元、微信转账3000元。后来我一直给曹帅打电话要交税凭证，他以各种理由推脱，一直也没发给我。13日上午曹帅说他去车管所选号上户，下午4点左右用他朋友的微信添加我，给我发了一个选号截图，我让客户选了一个号告诉了曹帅，之后曹帅说手续出不来，让我继续等。15日下午，曹帅给我发了一个顺丰快递单号，我拿着单号一直查不到快递信息，16日我向曹帅核实手续邮寄情况，晚上给曹帅打电话就关机了。2020年7月17日上午曹帅用陌生手机号码给我打电话说他在回临汾的路上，我开车去了临汾，在霍州下了高速，见到曹帅，他让我等他，我感觉不对劲就报警了。我银行卡给曹帅转账25000元，微信转账3000元，2020年7月13日上午曹帅说上户没钱让我给他银行卡转了500元，15日下午曹帅说他手机卡坏了办卡没钱，让我给他银行卡转了100元。10、被告人曹帅在侦查机关的供述。称，2020年7月6日，张凯给我打电话说他那有个车要上临汾的户，问我能不能上，我问了朋友说能办，王吉宇就给我打电话说张凯介绍的，我让他拿上手续到临汾。王吉宇拿了一套路虎车的手续，当天到了临汾车管所已经下班了，第二天因为临汾税局交不了税，下午准备了3000元找人交税，第三天，我们拿了3000元到临汾税务局交购置税，结果还是交不了，我就把3000元退给王吉宇了，他就回太原了。2020年7月9日，王吉宇给我打电话说太原上不了户，让我想想办法在临汾上户，他把手续通过快递发给我，我拿到快递后，当时我姐催我还钱，我看王吉宇急着办事，就骗他说我要到乡宁县交购置税，让他给我转钱，王吉宇通过微信给我转了3000元，往我中国银行卡上转了25000元。我从中国银行卡内取了20000元现金，在临汾找我姐还钱，给了她20000元现金，微信转账5000元，我通过支付宝给我朋友郝耀丽还了2000元，剩下的1000元在临汾开销花了。当天下午王吉宇问我办的怎么样，我骗他说我交税了，他问我要照片，我骗他说我手机坏了。7月13日，王吉宇又问我上户了没有，我骗他说车管所没网不能上网等，拖延时间。7月14日，王吉宇问我的时候，我骗他说我在车管所选号，我说我没钱了，问王吉宇要500元，王吉宇往我中国银行卡里转账500元，他问我选号情况，我从网上下载了一张选号的照片给王吉宇发过去让他挑号，后来我和他说车管所断网了没选成。7月15日，王吉宇问我办理的情况，我说办完了给他把手续发快递了，并给了他一个假的快递单号，我说我需要100元补办手机卡，王吉宇给我中国银行卡转了100元。7月16日王吉宇说快递单号查不到，我骗他说快递员忘了发货，我给他拿上快递送到太原。7月17日王吉宇开车到霍州找我，我骗他说车手续在临汾的我朋友那里，我们一起到了临汾，我把他骗到临汾漪汾花园小区，假装敲门没人，我给一个假手机号打电话骗他说朋友电话打不通，然后他就把我扭送到公安机关了。王吉宇给我的手续我一直在家放着。我的微信和支付宝绑定的银行卡都是我的中国银行卡。上述证据，来源合法，内容相互关联，印证了查明的事实，可以作为本案的定案依据。二、盗窃的事实。2019年10月11日21时许，被告人曹帅以解绑苹果电脑ＩＤ为由取得被害人郭某1的手机，后用该手机登录支付宝将郭某1绑定的建设银行信用卡内48251盗刷至本人支付宝账号，并将支付宝转账记录、短信提醒删除；2019年10月16日20时许，被告人曹帅以前述方式盗刷郭某1建设银行信用卡10021元、39251元并删除相关记录；2019年10月1日15时12分，被告人曹帅在被害人郭某2不知情的情况下，使用郭某2的手机支付宝为自己消费449.22元；2019年9月20日、28日，被告人曹帅在马某1不知情的情况下，使用马某1的手机支付宝为自己消费996.62元、800.5元。上述共窃得郭某1等三人人民币99769.34元。2020年7月10日及24日，曹帅及家人向郭某1退还人民币10万元并获得郭某1、郭某2、马某1的谅解。另查明，2019年12月5日被告人曹帅到临汾市公安局直属分局投案，并如实供述自己的罪行。认定上述事实，有公诉机关提供，并经当庭质证、核实的下列证据证实：1、临汾市公安局直属分局出具的到案经过。证明2019年12月5日14时，曹帅主动到该局投案，交代自己的犯罪事实。2、被害人郭某1、郭某2、马某1出具的谅解书。主要内容为曹帅退赔郭某1十万元，三被害人表示对曹帅的行为予以谅解。3、电子数据检查笔录。4、被害人郭某1中国建设银行信用卡交易明细、支付宝交易明细、收支明细证明。证明曹帅分别于2019年10月11日、2019年10月16日分三笔盗刷郭某1中国建设银行信用卡的事实。5、被害人马某1的支付宝回收站交易记录。证明2019年9月20日向曹帅转账996.62元；2019年9月28日向曹帅转账800.50元。6、被害人郭某2的支付宝回收站交易记录。证明2019年10月1日向曹帅转账449.22元。7、被害人郭某2在侦查机关的陈述。称，曹帅是我外甥，他于2019年10月1日15时12分用我的支付宝消费了449.22元，我刚开始不知道，2019年11月中旬，支付宝客服给我打电话叫我还款，我把这件事和我女儿郭某1说了一下，她帮我查了一下支付宝，也查不出来是谁消费的，我先自己还了这笔欠款。曹帅当时在我家住着，我手机平时就在家中放着，我也不知道他什么时候拿着我的手机在支付宝上面消费的。8、被害人马某1在侦查机关的陈述。称，曹帅是我的外甥，他于2019年9月20日12时24分用我的支付宝消费了996.62元，2019年9月28日19时15分用我的支付宝消费了800.50元，总共消费了1797.12元，期间我根本不知道这件事。2019年11月上旬，支付宝客服给我打电话叫我还款，我把这件事告诉我女婿，我女婿帮我查了一下支付宝有消费记录，当时也不知道是谁消费的，后来我自己花了这笔钱。曹帅当时就在我家住着，我的手机平时就放在家，我不知道他是什么时候拿上我的手机消费的。我女婿后来查看了支付宝消费记录和后台记录，上面有曹帅的名字，两笔消费都是他的名字。9、被害人郭某1在侦查机关的陈述。称，我的银行卡被盗刷了，我的手机绑定了一张建设银行的信用卡，2019年10月22日我查看我的银行账单，发现了3笔不明消费，分别是2019年10月11日21时15分通过支付宝转账到陕西会多网络科技有限公司48251元、2019年10月16日20点7分通过支付宝消费了10021元、2019年10月16日20时2分通过支付宝消费了39251元，共计97523元。曹帅是我表弟，当时他住在我家，2019年10月11日19时左右，我回家后手机放在卧室充电，曹帅来到我的卧室玩电脑，当时手机放在电脑桌上充电，之后我就不知道了。第二天我发现我的支付宝密码不正确，我就自己修改了支付宝密码。2019年10月16日我回到家后，曹帅问我要我的手机，他说要解锁苹果平板电脑的账号，我把我手机给他后，他拿上我的手机和平板电脑到了卧室了，我不知道他做了什么。第二天我再次登录支付宝账号发现密码不对，我自己就修改了。2019年10月22日我报警后，在支付宝回收箱里找到了被人删除的消费转账流水，发现我这三笔不明消费最后全转到了曹帅的支付宝里。10、被告人曹帅在侦查机关的供述。称，2019年10月11日，我在郭某1家中，称我要用她的手机解绑苹果电脑的ＩＤ码，她把手机给了我，我拿上她手机后，用她的支付宝扫我朋友给我的二维码，在她手机绑定的建设银行信用卡里消费了48000多元，随后我朋友通过48000元再转到郭某1的支付宝里，我再用郭某1的支付宝将这48000多元转到我的支付宝。我在她手机支付宝和银行卡提示短信删除了。我朋友的二维码商户名称好像是陕西什么公司。2019年10月16日，我在郭某1家还是以修改苹果ＩＤ码的名义拿走了她的手机，趁她不注意用同样的方式问我朋友要二维码，都是同一张卡，消费10000多元，我朋友又将钱转到了她的支付宝里，我通过她支付宝将这10000元转到了我的支付宝里。这笔操作完后，我还是用同样的方式，消费了39000多元，最后用郭某1的支付宝将这钱转到了我的支付宝里，随后我在她的手机支付宝里把转账记录删除，还是银行卡提示短信。2019年9月份的一天，我拿郭某2的手机登录他的支付宝用花呗消费了450元；我用马某1的手机通过支付宝花呗消费了1000多元。上述证据，来源合法，内容相互关联，印证了查明的事实，可以作为本案的定案依据。本院认为，被告人曹帅以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物28600元，数额较大，其行为已构成诈骗罪；被告人曹帅以非法占有为目的，盗窃他人财物99769.34元，数额巨大，其行为已构成盗窃罪，均应依法惩处，公诉机关的指控成立。公诉机关指控的被告人曹帅盗窃一案中，被告人曹帅主动到案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。鉴于被告人曹帅选择自愿认罪，如实供述自己的罪行，赔偿被害人损失并取得谅解，依法可酌情对其予以从轻处罚。被告人的辩护人提出的曹帅赔偿被害人经济损失并取得谅解，自愿认罪，应从轻处罚的辩护意见予以采纳；关于其提出的公诉机关指控被告人曹帅盗窃一案中，曹帅与三被害人系近亲属关系，应从轻处罚的辩护意见，根据在案证据，未能显示曹帅与被害人郭某2、马某1有法律上的收养关系，不能证明其与三被害人系法律意义上的近亲属，故对该项辩护意见不予采纳，但可根据被告人的实际成长经历酌情予以考虑。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条、第六十一条、第六十九条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人曹帅犯盗窃罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月18日起至2023年10月17日止）本判决所处罚金，于判决生效后三十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向晋中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长 陈 玲人民陪审员 王 军人民陪审员 张利平二〇二〇年十二月二日书 记 员 曹燕燕