广西壮族自治区钟山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂1122刑初215号 公诉机关广西壮族自治区钟山县人民检察院。 被告人莫剑（曾用名莫建、莫瑞建），男，1965年9月11日出生于广西壮族自治区钟山县，汉族，小学文化，居民，住钟山县。因涉嫌犯强迫交易罪于2020年9月21日被钟山县公安局刑事拘留，因涉嫌犯强迫交易罪、非法拘禁罪于2020年10月24日被逮捕。现羁押于钟山县看守所。 辩护人沈恬宇，广西万晖律师事务所律师。 辩护人黄琦，广西万晖律师事务所律师。 被告人骆建华，男，1968年12月13日出生于广西壮族自治区钟山县，汉族，高中文化，居民，住钟山县。因涉嫌犯强迫交易罪于2020年9月21日被钟山县公安局刑事拘留，因涉嫌犯非法拘禁罪于2020年10月24日被逮捕。现羁押于钟山县看守所。 辩护人阳显杰，广西浦顺律师事务所律师。 被告人莫裕灯，男，1982年11月25日出生于广西壮族自治区钟山县，汉族，小学文化，农民，住钟山县。因犯盗窃罪于2009年3月24日被本院判处有期徒刑一年，2009年12月30日刑满释放。因涉嫌犯非法拘禁罪于2020年9月21日被钟山县公安局刑事拘留，2020年10月24日被逮捕。现羁押于钟山县看守所。 被告人岑延欢，男，1982年7月3日出生于广西壮族自治区钟山县，汉族，初中文化，中共党员，居民，住钟山县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2020年9月21日被钟山县公安局刑事拘留，2020年10月24日被逮捕。现羁押于钟山县看守所。 广西壮族自治区钟山县人民检察院以钟检刑诉〔2020〕218号起诉书指控被告人莫剑犯强迫交易罪、非法拘禁罪，被告人骆建华、莫裕灯、岑延欢犯非法拘禁罪，于2020年11月25日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，于2020年12月7日、8日公开开庭审理了本案。钟山县人民检察院指派检察员黎长林、胡银出庭支持公诉，被告人莫剑、骆建华、岑延欢、莫裕灯及辩护人沈恬宇、黄琦、阳显杰到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区钟山县人民检察院指控:自2012年以来，被告人莫剑在钟山县辖区内，长期以高利率违法放贷。为索要债务，莫剑经常纠集被告人骆建华、莫裕灯、岑延欢等人在一起，逐渐形成以莫剑为首，骆建华为重要成员，莫裕灯、岑延欢为其他成员的恶势力犯罪集团。该犯罪集团通过限制人身自由、殴打、威胁等手段讨债，有组织的在钟山县多次实施违法、犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，严重扰乱了社会、经济生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响。具体事实如下： 一、强迫交易罪 2018年5月17日19时许，莫剑为向潘某1追讨债务，便叫潘某1夫妇到其办公室，莫剑提出让潘某1夫妇将其位于钟山县的一栋房屋作价100万元转让给他用于抵扣债务，潘某1夫妇不同意。莫剑对潘某1夫妇进行辱骂、威胁，同时将二人锁在办公室内实施拘禁至次日凌晨1时许，潘某1夫妇被迫同意将房屋作价100万元转让给莫剑用于抵债，莫剑便让潘某1夫妇在事先准备好的转让协议、借条上签字摁手印后，才给潘某1夫妇离开。2018年5月18日，该房产即过户至莫剑夫妇名下。经广西国泰房地产土地资产评估有限公司评估:该房屋2018年5月18日的评估市场价是1026500元。 二、非法拘禁罪 （一）2013年，莫剑出借1万元给卢某1，徐某为担保人；因卢某1拖欠债务，2014年7月24日下午，莫剑与骆建华、徐某（另案处理）一起来到卢某1位于钟山县城的宵夜店索要债务。莫剑向卢某1索要利息并呵斥要求卢某1跪下，徐某也踢打卢某1膝盖部位并用拖鞋扇打卢某1的脸部。次日凌晨，莫剑、骆建华、徐某三人将卢某1带到莫剑办公室继续向卢某1追讨债务，之后，莫剑将卢某1反锁在办公室至中午，期间莫剑、骆建华多次要求卢某1还债。直至傍晚，卢某1被迫重新写下欠条后才得以离开。 （二）2015年4月30日20时许，因张某1拖欠莫剑债务，莫剑与骆建华驾车到钟山县向张某1追债。5月1日凌晨，莫剑、骆建华二人将张某1带到钟山县岑延欢的茶叶店，因张某1未能偿还债务，莫剑则要求在场的人看着办，于是岑延欢拿起茶桌上的玻璃烟灰缸砸向张某1时被骆建华拦下。尔后，莫剑威逼张某1下跪，骆建华、岑延欢则在一旁帮劝张某1还债，张某1被迫重新向莫剑写下欠条才得以离开。 （三）2015年11月30日(农历10月19日)，因张某1拖欠莫剑债务，莫剑叫莫裕灯找到张某1并要求将其带至莫剑办公室。当天下午，莫裕灯、张某1到达莫剑的办公室时，莫剑、骆建华等人已经在此等候。期间，因索债未果，莫剑用玻璃壶砸向张某1，被张某1避开，莫裕灯见状扇打张某1脸部，接着莫剑威逼张某1下跪并扇打其脸部，在场的莫裕灯、骆建华等人则在一旁劝说张某1还债，张某1被迫重新向莫剑写下借条后才得以离开。 三、其他违法事实 2019年10月21日以来，在未经相关部门许可、未办理相关营业执照的情况下，莫剑以高于实际年利率36%的利息非法向社会不特定对象黎某文、古某珍、罗某、陈某某等人发放贷款。 为证实指控的犯罪、违法事实，公诉人在法庭上出示了相关证据，据此认为被告人莫剑为索要债务，经常纠集被告人骆建华、莫裕灯、岑延欢等人，逐渐形成以莫剑为首，骆建华为重要成员，莫裕灯、岑延欢为其他成员的恶势力犯罪集团。该犯罪集团通过限制人身自由、殴打、侮辱、威胁等方式向借款人追讨债务，并通过重新写借条、利滚利的方式获取高额利息；在钟山县一带多次实施违法、犯罪行为，为非作恶，欺压百姓，严重扰乱了当地社会、经济、生活秩序，造成了恶劣的社会影响。 公诉机关认为，被告人莫剑以暴力手段强迫他人转让房产，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。被告人莫剑、骆建华、莫裕灯、岑延欢为索要债务非法拘禁他人，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。莫剑系犯罪集团的首要分子，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定，应当按照集团所犯的全部罪行处罚；骆建华、莫裕灯、岑延欢，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。莫剑一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚；骆建华、莫裕灯、岑延欢认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。提请本院依法判处。 被告人莫剑对指控的犯罪事实提出：他没有强迫潘某1夫妇转让房产抵债，房屋转让协议是潘某1夫妇自愿跟他签订的，其行为不构成强迫交易罪。他没有非法拘禁他人，他的行为不构成非法拘禁罪。 被告人骆建华对指控的非法拘禁第一、二单犯罪事实及罪名无异议，但对指控的第三单犯罪事实提出，他当时只是在莫剑的办公室，对莫剑的行为他并不知情，也没有参与，该单他的行为不构成非法拘禁罪。他不是莫剑恶势力犯罪团伙的成员。 被告人莫裕灯、岑延欢对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。但岑延欢提出他没有参与犯罪团伙，不是恶势力犯罪集团的其他成员。 莫剑的辩护人对指控的犯罪事实提出：公诉机关指控莫剑犯强迫交易罪，事实不清，证据不足，被告人莫剑没有采用暴力、威胁手段完成交易目的，且莫剑不具备“非法牟利性”。公诉机关指控莫剑犯非法拘禁罪，事实不清，证据不足。本案不属于恶势力犯罪集团案件，被告人莫剑不属于恶势力犯罪集团的首要分子。 被告人骆建华的辩护人对指控的非法拘禁第一、二单犯罪事实及罪名无异议，但对指控的第三单非法拘禁犯罪事实提出，骆建华没有参与该单犯罪，当时只是在场而已，该单骆建华的行为不构成非法拘禁罪。本案属于恶势力犯罪，但是不应认定为恶势力犯罪集团，骆建华应认定为恶势力的其他成员。对量刑提出：骆建华参与的两单犯罪，其实施的行为消极，没有主动威胁、殴打他人，主观恶性小，起次要、辅助作用，综上，建议法庭对骆建华从轻处罚，对其判处缓刑或免予刑事处罚。 经审理查明，自2012年以来，被告人莫剑在钟山县辖区内，长期以高利率向70余人发放贷款，涉及金额一千多万元。为索要债务，莫剑经常纠集被告人骆建华、莫裕灯、岑延欢等人在一起，以限制人身自由、殴打、威胁等手段，在钟山县单独或共同实施了多起违法、犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，逐步形成了以莫剑为首，骆建华为重要成员，莫裕灯、岑延欢为其他成员的恶势力犯罪集团，严重扰乱了钟山县经济、社会生活秩序，造成了恶劣的社会影响。具体事实如下： 一、强迫交易的犯罪事实 被害人潘某1从2017年开始分多次向莫剑借了钱，莫剑向潘某1收取高额利息，潘某1还不起利息时，莫剑就会让潘某1把欠的利息重新写一张借条，或者把本金和欠的利息作为本金重新写一张借条。到了2018年5月份，潘某1欠了莫剑本金400多万元。因拖欠莫剑的钱无法偿还，2018年5月17日19时许，莫剑为追讨债务便叫潘某1夫妇到其办公室，莫剑提出让潘某1夫妇将其位于钟山县的房屋作价100万元转让给他用于抵扣潘某1夫妇欠他的债务，潘某1夫妇不同意。莫剑以要到潘某1夫妇家中泼油漆、写大字报等方式进行威胁，同时将二人锁在办公室内实施拘禁至次日凌晨1时许，潘某1夫妇被迫同意将房屋作价100万元转让给莫剑用于抵债，莫剑便让潘某1夫妇在事先准备好的转让协议、借条上签字摁手印后，才允许潘某1夫妇离开。2018年5月18日，该房产即过户至莫剑、黎某英名下。经广西国泰房地产土地资产评估有限公司评估:该房屋2018年5月18日的市场评估价是1026500元。 此单事实，公诉机关向法庭提交了以下证据材料： 1.被害人潘某1的陈述,证实他从2017年开始向莫剑借钱，从第一笔10万元开始，分多笔多次向莫剑借了本金200多万元，这多笔借款有的是5分息，有的是10分息。他还不起莫剑的利息时，莫剑就会叫他把欠的利息重新写一张借条，或者把欠的利息加上本金重新写借条，以此方式利滚利使本金不断扩大，他还了莫剑一部分利息后，到了2018年的时候他还欠莫剑大概有400万元。他因为没有钱还利息给莫剑，莫剑就以恐吓、威胁和拘禁的方式强迫他转让房产、车辆、股权。他女儿也在莫剑的强迫下转让了一套位于壹号广场的房子。他们全家人被莫剑搞得无家可归，只能搬到老家的后山居住。2018年5月17日19时许，莫剑打电话叫他去其办公室还借款月息，他和他老婆两个人到了莫剑其中一间办公室，办公室里有蒋某前、罗某1、周某、“阿华”“太肥”等他的同伙。莫剑叫他们还月息钱，他说暂时拿不出钱，叫莫剑宽限点时间，莫剑不同意，莫剑知道他们有一栋位于钟山县的自建天地楼和一辆奔驰牌ＳＵＶ车，于是叫他们把房子拿来转给其抵100万的本金，奔驰车抵6Ｏ万元月息。他提出由他按照市场价值转让出去后再还债或者抵扣本金及月息，但是莫剑始终不同意，就是要按照其的要求来抵扣，他们不愿意，因为他们的自建天地楼在县城，有合法土地、房产手续，而且占地面积139.8平方米，建筑面积有353平方米，2Ｏ18年的市场价值已经有2Ｏ0多万元了。他的奔驰车（车牌桂Ｊ×××××，贷款购买）是2Ｏ17年7月以108万元购买的，才一年的车，市场价值也值8Ｏ万，莫剑要把车以6Ｏ万元抵扣月息，他们肯定不愿意，于是回绝了莫剑。莫剑在场的同伙也轮流来帮莫剑说话，唆使他们拿房屋、车辆抵债，他们还是不愿意，莫剑就骂他们，说要去他家泼油漆、写大字报，说他借钱不还、去他隔壁邻舍说他坏话等等这些威胁他们的话。莫剑等人威逼唆使了一个小时这样，他们还是不愿意，莫剑就把他们锁在办公室里面并拿走他们的手机，然后莫剑和其同伙们去隔壁的办公室喝酒，一直不让他们离开，时不时有人过来在门口看一下他们，问他们愿意了没有。他们被莫剑关在办公室里到次日凌晨1点钟左右，大概关了4个多小时，他们被这样拘禁着，实在被逼无奈，只好答应莫剑开出的房屋100万、车辆6Ｏ万低价转让给其的要求。之后莫剑和其律师周某开门进办公室，周某就将事先准备好的格式转让协议让他们签字，他们被逼无奈，只好签字。签了转让协议后，莫剑又逼他在原来利滚利的欠条上扣除16Ｏ万后让他签字，这样莫剑才开门让他离开。他的奔驰车被莫剑扣在那里。当天早上九点钟，莫剑和其情人罗某1来他家，逼他和他老婆上车到房管所办理了房屋过户手续。莫剑就这样把他的房屋霸占了。他的奔驰车因为有车贷，车辆登记证抵押在银行，无法过户，车辆和行驶证一直扣押在莫剑处，后来莫剑到法院起诉他，法院于2Ｏ19年底拍卖了车辆，拍卖所得的钱直接给了债权人工商银行和莫剑。 辨认笔录，证实潘某1从一组照片中辨认出7号照片男子就是莫剑的手下蒋某前。 2.证人董某1的证言，证实她丈夫潘某1向莫剑借款的事情她是知道的，开始借款和还月利息是她丈夫去办理和签的，后来还不起月利息以后，莫剑就逼迫她和她丈夫到其办公室在利滚利的借条上签字按指印或者答应莫剑的其他要求，不答应不签字就不给他们离开。他们每次去莫剑办公室都有一帮人在那里，这些人像是莫剑的帮手，这些人也会在一旁唆使他们还钱，他们看到这么多人，心里非常害怕。2018年5月17日19时许，莫剑打电话给她丈夫叫他们去其办公室还月息，他们开奔驰车到了莫剑办公室，当时办公室里有罗某1、周某、还有几个不认识的男子。莫剑叫他们还月息，他们实在拿不出钱还，叫莫剑宽限几天，莫剑不同意，于是莫剑就叫他们夫妻把他们位于钟山县的三层半自建楼房转给其抵100万的本金，还要他们用奔驰车以6Ｏ万元的低价抵扣月利息。他们不愿意，因为房子是他们住的地方，且房子位于县城，有合法土地、房产手续，占地面积139.8平方米，建筑面积353平方米，2Ｏ18年的市场价格都有2Ｏ0万元左右了。还有他们的奔驰车（车牌桂Ｊ×××××，贷款购买）是2017年7月以108万元购买的，才一年的车，市场价值也值得80万。之后莫剑和其手下轮流不停唆使他们转让，他们不耐烦了，表示以当时的市场价格将楼房和车辆转给莫剑或者他们以市场价格卖掉楼房和车辆后还钱给莫剑，但是莫剑和其手下都不愿意，硬是要按莫剑的要求抵扣，他们还是不愿意。之后莫剑就骂他们，说要去他们家泼油漆、写大字报说他们借钱不还、去他们隔壁邻舍说坏话等等这些话威胁，他们还是不愿意答应。之后莫剑就拿走他们的手机，把他们夫妻锁在办公室里面不让离开，莫剑等人就去隔壁的办公室，时不时有人过来在办公室门口隔着门问他们想好没有，莫剑、罗某1、周某还有几个不认识的男子都有过来问，他们不答应对方就不开门。到了2Ｏ18年5月18日凌晨1时许，他们被关了5个多小时后，实在被逼无奈，只好答应莫剑的要求。答应后莫剑和周某才开门进办公室，周某将事先准备好的转让协议让他们签字，他们被逼着只好签字按指印。签了转让协议后，莫剑又逼他们在原来利滚利的借条上扣除160万后签字按指印，并逼他们当天早上去房管所办理楼房过户，之后才开门让他们离开。他们的楼房和车辆就这样被莫剑强行交易给其了。莫剑也是以这种拘禁的方式将他们福田电站的股权、一辆日产轩逸车及他女儿在县城的一套商品房强迫低价转让给其抵欠款和月息。 3.证人潘某某的证言，证实莫剑将他们家位于钟山县的房子、她父亲的一辆奔驰汽车和一辆日产汽车、一个电站股权强迫交易用于抵债。她父母还不上钱就会被莫剑叫去办公室，莫剑要求把交不上的月息加进本金里形成新的借款金额,以这个新的金额重新写一张借条,如果她父母不愿意写,莫剑就收走她父母的手机并拘禁在办公室里不让走,被拘禁时间短的时候有三四个小时,长的时间有六七个小时,直到她父母答应并写好后才让离开。听她父母说除了莫剑在场逼迫外,还有几个莫剑的马仔（“阿华”、“太肥”、周某）在一旁做帮凶唆使她父母签字,这些马仔让她父母心理害怕恐惧，这帮人还会帮莫剑唆使她父母签字。2018年8、9月份的时候，莫剑就以同样的方式逼迫她在她父母的利滚利形成的借条上签字,并强迫她签转让协议把她位于钟山县的房子用于抵债。 4.证人骆建华的证言，证实莫剑收债一般都是把欠钱的人叫来办公室，如果对方不承诺什么时候还钱或者重新写借条，就软磨硬泡不给别人走，并且对欠债的人说不还钱就去单位闹、去拆对方厂里的机械、去对方家里泼油漆、贴大字报的话，以此威胁对方，逼迫对方还钱。2018年的时候，潘某1经常还不上莫剑的利息，于是经常被莫剑叫到办公室逼还钱。记得有一天晚上，莫剑、他、罗某1、周某、“太肥”几个人在莫剑老办公室这边喝茶喝酒，因为潘某1又还不上利息了，莫剑就打电话叫潘某1两夫妻来办公室，想让潘某1用其鱼种场那栋楼和奔驰车折抵欠债。潘某1来到之后，莫剑就叫他、罗某1、周某、“太肥”几个人到隔壁新办公室那边，莫剑则一个人和潘某1两夫妻谈，谈了没多久，莫剑也过来和他们一起喝茶，因为潘某1两夫妻不愿意拿房子车子折抵欠款，所以莫剑就把潘某1两夫妻锁在老办公室那边，不答应就不给二人走。当天晚上莫剑和他们坐坐聊聊，又过去和潘某1两夫妻聊聊，来来回回两、三次。最后大概过了两、三个时，潘某1夫妇答应拿房子车子折抵欠款，莫剑就带周某过老办公室和潘某1两夫妇签好转让协议，之后潘某1夫妇就离开了。莫剑和潘某1夫妇签的协议内容他不知道。 辨认笔录，证实骆建华从一组照片中辨认出2号照片男子就是莫剑；从一组照片中辨认出4号照片男子就是潘某1；从一组照片中辨认出3号照片男子就是“太肥”（邱某明）；从一组照片中辨认出9号照片男子就是周某（周某）；从一组照片中辨认出12号照片女子就是罗某1。 5.证人罗某1的证言，证实她和莫剑是2016年认识的，2016年底她就开始陆续借钱给莫剑去放高利贷,莫剑给她2分利息。2019年以前莫剑是以其自己的名义放贷的,到了2019年3、4月份,莫剑说有人在查其,其怕被查就用她的名义去放贷。她时不时去莫剑办公室跟莫剑的朋友骆建华、蒋某前、周某、莫裕灯、“太肥”喝茶喝酒,而莫剑也时常在这种时候通知其的借款人到办公室催还利息和本金,这时他们在座的人就会帮莫剑催催借款人帮说几句恐吓的话让借款人交利息或把交不上的利息重新写到欠条里面,有时候她也在旁边帮莫剑敲敲边鼓,唱唱红脸,说说好话。2018年的一天晚上，莫剑叫了她和骆建华、周某等人过去喝茶，之后莫剑叫了潘某1夫妇过来，潘某1夫妇来了之后，莫剑提出让他们夫妇以楼房和奔驰车来抵债，刚开始潘某1夫妇不愿意，莫剑就威胁潘某1夫妇，说要到二人家里贴大字报，喷油漆，让大家知道二人不还钱。后来潘某1夫妇还是不愿意签字，莫剑就叫她和周某、骆建华等人到隔壁办公室，莫剑拉下卷闸门和潘某1夫妇谈，莫剑要以100万的价格强行用潘某1夫妻的房子抵债,但潘某1夫妻不愿意,莫剑就是要潘某1夫妻签了协议,要不然就不给潘某1夫妻走,她记得当天晚上莫剑几次和潘某1夫妻谈。期间，她也做了潘某1夫妇工作，唱唱红脸，叫二人用房子抵债。之后莫剑把潘某1夫妻关了有两、三个小时,潘某1夫妻实在顶不住了,迫于无奈才答应并签了转让房产的协议,之后莫剑才放潘某1夫妻走。到了第二天莫剑就拿着协议并带着其前妻去找潘某1夫妻,把潘某1夫妻的房产过户到了莫剑和其前妻名下。 她和骆建华、莫裕灯、蒋某前、周某、“太肥”这些人经常在莫剑办公室吃吃喝喝。莫剑叫莫裕灯帮其做事情，一起去追债或者帮找欠钱的那些人到办公室，莫剑会时不时给一些烟酒、腐竹之类的东西莫裕灯。骆建华也是经常跟莫剑一起的，莫剑经常带着骆建华去追债。 辨认笔录，证实罗某1从一组照片中辨认出4号照片男子就是周某；从一组照片中辨认出7号照片男子就是莫剑；从一组照片中辨认出5号照片男子就是骆建华；从一组照片中辨认出3号照片男子就是蒋某前；从一组照片中辨认出2号照片男子就是莫裕灯；从一组照片中辨认出7号照片男子就是潘某1。 6.证人周某的证言，证实他是广西某律师事务所律师，莫剑是他的客户、当事人，有时候他和莫剑会在一起吃饭喝茶。莫剑主要是借钱给别人，收利息的，大部分是按照每个月5%的利息收取。如果有人还不上利息，莫剑会打电话叫这些人到莫剑的办公室谈还钱的事情，莫剑一般会和借款人谈把所欠的利息加入本金再重新写一张借条，或是把所欠的利息让借款人写一张借条，谈好后会叫他去办公室打印借条，他们谈的时候他基本是不在场的。2018年的时候，潘某1借了莫剑的钱还不上，莫剑就想让潘某1把其位于子和潘某1的奔驰车转让给其冲抵借款，莫剑和潘某1谈过几次都没谈成。签订协议那天晚上，当时他和莫剑在莫剑办公室里，莫剑叫了潘某1过去，他不记得是潘某1一个人来的还是和其老婆一起来的。来到以后，莫剑就和潘某1在商谈用房屋和奔驰车冲抵借款的事情，他不记得二人谈的时候他在不在场，有可能他是出去了的，也有可能他是在办公室电脑桌那边，他没有参与莫剑和潘某1谈转让的事情，二人具体是怎么谈的他也不清楚。他就记得后来是莫剑告诉他，潘某1愿意转让房屋和奔驰车冲抵借款并叫他把潘某1建民路的房子按照100万元来写，奔驰车按照60万元来写，而且还写了回购条款。他按照莫剑所说的把协议写好然后拿给二人，但他不记得是不是当天就签字了。 7.证人廖某喜的证言，证实莫剑是放高利贷的，莫剑身边有人专门帮他催收债务，有一个钟山县回龙镇人绰号叫“八弟”的人帮莫剑追债，还有一个叫“大灯”的燕塘人，也是帮莫剑追债的。莫剑身边有一个律师给他出谋划策，他几次在莫剑办公室都看到这个周某坐在莫剑的办公室帮莫剑起草一些起诉书。他认识潘某1，潘某1在借钱的时候将自己名下的奔驰车抵押给了莫剑。 8.证人蒋某前的证言，证实莫剑是专门给人放高利贷的，莫剑收取的月利息一般是5%左右。他和莫剑去过三次追债，这三次都是莫剑叫他去的。他和莫剑是朋友、兄弟关系，他儿子结婚他向莫剑借过几万元钱，莫剑只收他2%的利息，他感谢莫剑帮过他，所以莫剑叫他他就去了。莫剑经常叫在其办公室玩的一帮人一起去追债，其中他认识的有“阿华”。“阿华”经常在莫剑的饭堂吃饭喝酒，他也经常去莫剑的店里玩、喝茶，有时候也在莫剑店里吃饭。借款人没钱给的时候莫剑就会把他们叫去办公室，而办公室经常会有一帮人在，对方不给钱或者不写欠条就不给走，直到答应莫剑的要求才给走。他在莫剑的办公室见过三次潘某1，潘某1夫妇在莫剑办公室和莫剑聊欠钱还钱的事，潘某1因为借莫剑的钱被莫剑搞得家破人亡，潘某1的房子、车子都没有了，连其女儿的房子都没有了。 9.证人黄某文的证言，证实他认识莫剑，莫剑从2015年开始向他借了几次钱，之前几次莫剑都把钱还给他了。到了2018年莫剑又向他借了50万，月息2%，到了2018年年底的时候，他在网上、电视上看到好多扫黑除恶相关的内容，而且听说了好多关于莫剑的传闻，说莫剑是黑社会什么的，心里就有点怕万一莫剑出了什么事，他借给莫剑的钱就没着落了，于是他就开始追莫剑还钱。但是莫剑说拿不出那么多钱来还给他，但是其有房子，可以把房子转让给他来抵债，他答应，允许莫剑把房产转让给他以此来抵销莫剑欠他的50万元。到了2019年12月30日，经他和莫剑协商并签好了房屋买卖合同，莫剑把其位于钟山县的一栋三层的水泥楼以120万元的价格转让给他，但是因为房子办了抵押贷款，所以当时房子没有过户到他名下。 10.证人黎某英的证言，证实莫剑是她的前夫,2018年的时候,她和莫剑还没有离婚，莫剑说在子过户到他们的名下,要拿她的身份证去办手续，莫剑带她去看过这栋房子,这是一栋水泥楼房,具体多少层她不记得了。 11.证人彭某兰的证言，证实大概是2013年的时候，莫剑租了她的车库做办公室，当时她和莫剑签好租赁合同后，莫剑就开始使用她的车库，后来她去找莫剑收租的时候也看过莫剑的办公室，莫剑办公室门口装了个玻璃门，里面有茶桌和一些柜子，放着一些酒。2019年11月，莫剑不租她的车库了，她就把车库租给了另外一个人。莫剑在退了她的车库之前在她的车库隔壁租了另一个车库。 辨认笔录，证实彭某兰从一组照片中辨认出11号照片男子就是莫剑。 12.证人董某清的证言，证实2017年的时候，莫剑租了他的车库做办公室，莫剑在车库门口装了个玻璃推拉门，没有招牌的。莫剑在车库摆有茶桌，专门用来喝茶的，里面那间就作为厨房，他基本上都是见到莫剑和其的一帮朋友在车库里喝茶、喝酒。他听说莫剑在租他的车库前，在隔壁也租过一个车库的。 辨认笔录，证实董某清从一组照片中辨认出10号照片男子就是莫剑。 13.现场勘验笔录、现场绘图及照片，证实案发现场的方位及周边概貌等情况。 14.协议书壹份，证实莫剑和潘某1、董某1于2018年5月18日签订协议，确认截至2018年5月18日，潘某1、董某1向莫剑借到本金为肆佰叁拾贰万壹仟贰佰伍拾元（4321250元）；潘某1和董某1将属其所有位于钟山县房屋（土地证号：钟国用（2006）第&tim**;×号，房产证号：钟房权证钟山镇字第××号）以100万元的价格转让给莫剑，冲抵向莫剑借到的本金100万元；潘某1和董某1将登记在潘某1名下的桂Ｊ×××××奔驰车以60万元价格转让给莫剑，冲抵向莫剑借到的本金60万元；在车辆、房屋转让给莫剑后，双方确认未还借款金额为贰佰柒拾贰万壹仟贰佰伍拾元（2721250元）。 15.不动产登记审批表、出让国有土地使用权转让合同、房地产买卖契约，证实2018年6月22日，原不动产权利人潘某1、董某1经转移登记将钟山县的一栋房产（房产证号：钟房权证钟山镇字第××号）变更登记到莫剑、黎某英名下。 16.房地产估价报告壹份［桂国泰房［2020］Ｈ0022Ｅ号］，证实不动产权证号为桂（2018）钟山县不动产权第××号，权利人为莫剑、黎某英，位于钟山县，2018年5月18日当天的评估价值为1026500元。 17.房屋买卖合同，证实2019年12月30日，黎某英和莫剑将位于钟山县房屋（不动产权证号为：桂（2018）钟山县不动产权第××号）以120万的价格转让给黄某文。 18.被告人莫剑的供述，证实他认识潘某1，潘某1陆陆续续向他借了两百万以上的本金。他借钱给潘某1每个月收取5%的利息。潘某1还不起本金和利息的时候，他就让潘某1把欠的利息钱重新写一张借条，或是把欠的利息和本金重新写一张借条。潘某1曾将其在钟山县广场其女儿名下的一套房子、一辆奔驰车给他抵债，这些都是潘某1自愿用来抵债的。他记得潘某1建民路的那栋房子是以100万元来抵债给他的，之后这栋房是他和潘某1夫妻一起去办的过户手续，最后这栋房子过户到他前妻黎某英的名下，协议也注明了潘某1可以还完钱后回购这栋房子。潘某1这栋房子过户要经过评估，《房地产买卖契约》中写的成交价格是60万元，是为了过户手续少交一点钱，但实际上这栋房子是以100万的价格来冲抵潘某1欠他的本金。当时是在他的茶室写的协议，这份协议是他和潘某1商量好以后签的，潘某1是自愿用这栋房子来冲抵债务。他没有殴打、拘禁过潘某1夫妇要求二人还钱或者签订借条或者签房屋、车辆转让协议，他最多是口头上骂潘某1不还钱。他没有指使过他人采用暴力、恐吓手段向潘某1追债，他也没有将潘某1锁在合兴小区的办公室。他这几年陆陆续续向黄某文借了几十万元钱，2019年年底的时候，他拿不出钱还给黄某文，就以120万元将建民路之前潘某1转让给他的这栋楼房转让给黄某文。 以上证据来源合法，对证据间相互印证的事实，本院予以确认。 对莫剑提出他没有强迫潘某1夫妇转让房产抵债，房屋转让协议是潘某1夫妇自愿跟他签订的，其行为不构成强迫交易罪的意见。经查，潘某1的报案陈述，证人董某1、潘某某、骆建华、罗某1等人的证言以及协议书、不动产登记审批表等证据，能够相互吻合，相互印证，证实潘某1夫妇多次以高利息向莫剑借款，因无法偿还利滚利产生的高额债务，而被莫剑要求以房作价100万元抵债，潘某1夫妇不同意。莫剑以要到潘某1夫妇家中泼油漆、写大字报等方式进行威胁，并采用将二人锁在办公室的拘禁手段强迫潘某1、董某1转让房产抵债，莫剑的行为违背了市场交易的公平自愿性原则，破坏了正常的市场交易秩序，具有严重的社会危害性，符合强迫交易罪的构成要件。因此，被告人莫剑的行为构成强迫交易罪，对莫剑的意见本院不予采纳。对其辩护人提出公诉机关指控莫剑犯强迫交易罪，事实不清，证据不足的意见，本院亦不予采纳。 二、非法拘禁的犯罪事实 （一）2013年，卢某1以高利息向莫剑借了钱，因卢某1拖欠莫剑的债务。2014年7月24日下午，莫剑为了追讨债务与骆建华、徐某（另案处理）一起来到卢某1位于钟山县城的宵夜店。随后，莫剑向卢某1索要利息并呵斥要求卢某1跪下，徐某也踢打卢某1膝盖部位要其跪下并用拖鞋扇打卢某1的脸部。次日凌晨，莫剑、骆建华、徐某三人将卢某1带到莫剑办公室继续向卢某1追讨债务，之后，莫剑将卢某1反锁在办公室至中午，莫剑、骆建华继续向卢某1追讨债务。直至傍晚，卢某1在被要求其哥哥卢某2作担保的情况下，被迫重新写下欠条后才得以离开。 此单事实，公诉机关向法庭提交了以下证据材料： 1.被害人卢某1的陈述，证实他认识莫剑，莫剑是专门从事放高利贷的，他们都称莫剑为民间私人银行的“行长”。2013年他因为生意不好向莫剑借了1万元用于店里的资金周转，之后他又向莫剑借了1万元。他开始是按照本金5%支付利息给莫剑，他借了钱后还不起利息，莫剑就带着徐某找到他，要求他按本金的10%支付利息，因为莫剑要把利息分一半给徐某，他没有钱还利息，只好同意莫剑的要求。2014年7月24日傍晚6、7点钟，他已经有两个月还不上莫剑的利息钱，莫剑带着徐某和“阿华”来到他位于书香路的宵夜店，莫剑问他是否有钱还利息，他说暂时没有，当时徐某直接拿了他的手机，然后莫剑就大声叫他跪下，他当时不愿意跪，徐某听到莫剑这样说后就直接用脚踢他的脚后面关节位置，他就直接跪在地上，对方人多他不敢反抗，之后徐某直接拿掉他脚上穿着的拖鞋并用拖鞋打他的脸部，打了好几次，徐某打了他后，莫剑就问他是否有钱还，因为他没有钱还给莫剑，只好任由莫剑摆布，就这样莫剑、徐某和“阿华”三个人围着他，要他下跪，他在下跪的期间有很多时候都受不了，但只要他稍微动一下，徐某就会用脚踢他，所以他一直不敢动，当天晚上莫剑等人一直要他跪到了第二天的凌晨2时许，跪了7个小时，后来莫剑等人看到他实在拿不出钱就带着他到了莫剑的办公室，去到莫剑的办公室后，莫剑还是一直和他谈还钱的事，莫剑想到他有一部男士125摩托车，于是莫剑带着他回到了他的夜宵店，叫他把摩托车开到莫剑的办公室，要他把摩托车抵押。之后莫剑还把他锁在办公室，然后对方三个人就走了，莫剑的办公室里面没有窗口，也没有后门，办公室只有一个卫生间，卫生间只有通风窗，莫剑把他锁在里面后，他逃不出来，于是他就被关在莫剑办公室整整一个晚上。到了第二天中午，莫剑等人才来办公室给他带了一个炒粉，对方来了之后也没有放他走，一直把他关到了傍晚，徐某就拿他的手机打电话给他哥哥卢某2，他哥哥卢某2于当天晚上7、8点钟才来到莫剑的办公室，当时天已经暗了，他哥哥来了之后，莫剑就要求他重新签订新的借条，把他欠莫剑的利息钱也重新写到了本金里面，并叫他哥哥作为担保人在上面签字，他和他哥签好借条后，莫剑才给他离开，摩托车也给他开了回去，记得他哥哥上来的时候天已经暗下来了，他离开莫剑办公室的时候天已经黑了。这期间莫剑、徐某和“阿华”他们三个人已经把他关了有24小时。他借的2万元都是向莫剑借的钱，但是写借条的时候莫剑要求他写向莫剑和“阿华”借的，莫剑每次向他追债都会和“阿华”一起来。“阿华”是钟山镇人，天天跟着莫剑，是莫剑的马仔，别人都叫“阿华”做“副行长”，当天“阿华”没有打他，就是在旁边和莫剑一起叫他还钱而已。徐某是公安镇人，那段时间徐某也是天天跟着莫剑的。 辨认笔录，证实卢某1从一组照片中辨认出3号照片男子就是莫剑；从一组照片中辨认出7号照片男子就是“阿华”（骆建华）；从一组照片中辨认出5号照片男子就是徐某。 2.证人卢某2的证言，证实2014年下半年的一天晚上7、8点钟,他弟弟卢某1打了几个电话叫他借钱还债,刚开始因为他没有什么钱就没有答应借，但是卢某1打了几个电话，语气越来越急，哭着向他央求，他感觉情况不对后就问卢某1在哪里，卢某1告诉他说其在，他赶去卢某1说的地点后看到他弟弟的摩托车被锁着,进到办公室看到卢某1一脸憔悴，表现出很紧张,很痛苦的样子。他就问卢某1怎么回事,卢某1告诉他说其借了莫剑的钱,现在有两、三月的利息没有按时还,莫剑要把利息钱还上或者写借条才给离开。之后他就和莫剑协商分期还或者迟点还,莫剑均不答应。后来莫剑只给他们两个选择,一个是全部把钱还完,另外一个是重新写借条并由他作为担保人。他见莫剑态度这么强硬还时不时骂卢某1,旁边其他人也时不时劝他要还钱或者说不还钱就看着办,不给离开这些威胁的话,无奈之下他和他弟弟妥协,按照莫剑的要求在借条上签上借款人名字和担保人名字。在借条上签好字之后他就带他弟弟离开了。 辨认笔录，证实卢某2从一组照片中辨认出1号照片男子就是莫剑。 3.证人徐某的证言，证实2014年的时候，莫剑借了一万元钱给一个卢姓男子（卢某1）,利息是5分，之后经莫剑介绍他认识了卢姓男子。不久后的一天晚上,莫剑叫他到其办公室,当时卢某1也在,卢某1还不起利息钱,莫剑就对卢某1说可以找他当担保人，主要他们都是公安镇人，莫剑还对卢某1说找他做担保就要把利息提到每个月10分，其中有5分是给他的，当时卢某1同意。他想到大家都是公安镇的人，而且他可以拿5分的利息，于是他同意帮卢某1作担保。一天下午18时许，天还没有黑，他去到莫剑办公室，莫剑就叫他一起去找卢某1追债，于是莫剑就带着他和骆建华一起开车去了卢某1的夜宵摊找到卢某1，卢某1说还不起钱，然后莫剑就大声骂卢某1，骂了一会之后莫剑叫卢某1下跪，卢某1不愿意跪,他就用脚踢卢某1的膝盖后面,卢某1就直接跪在地上，他骂了卢某1几句，然后用卢某1脚上的鞋子打了几巴掌卢某1的脸，莫剑和骆建华就在旁边叫卢姓男子还钱,骆建华好像也踢了卢某1几脚，这期间他和莫剑、骆建华三个人就围着卢某1,要卢某1一直跪着,卢某1跪了有一、两个小时,看到卢某1实在拿不出钱后,莫剑就说带卢某1到办公室去,然后他和莫剑、骆建华三个人就带着卢某1去到莫剑的办公室,在莫剑的办公室,莫剑一直和卢某1谈还钱的事,后来莫剑就叫卢某1用其的男式125摩托车做抵押,看到莫剑把卢某1的摩托车抵押后,到了24时许他就走了。 骆建华是一直跟着莫剑的,只要有莫剑出现的地方就会有骆建华一起,在钟山县的人都知道，莫剑被人称为是民间银行的“行长”,骆建华被称为民间银行的“办公室主任”,骆建华一直帮着莫剑做事情,莫剑出去追债骆建华都会跟着去。 辨认笔录，证实徐某从一组照片中辨认出2号照片男子就是卢姓男子（卢某1）；从一组照片中辨认出7号照片男子就是莫剑；从一组照片中辨认出3号照片男子就是骆建华。 4.现场勘验笔录、现场绘图及照片，证实案发现场的方位及周边概貌等情况。 5.借据，证实卢某1（担保人卢某2）因做生意资金周转困难，于2014年7月25日向莫剑、骆建华借到人民币23000元。 6.被告人莫剑的供述，证实他和骆建华分别借了1万元钱给卢某1开夜宵店，后来卢某1还不起利息给他，他就带徐某、骆建华去了卢某1开的宵夜摊找到其，卢某1还是没有钱还他，他就骂了其几句，不记得是徐某还是骆建华打了卢某1两巴掌，他们就把卢某1带回茶室去谈还钱的事情。在茶室谈了半个多小时，卢某1就叫其哥哥过来写担保，之后他们就让卢某1离开了。 辨认笔录，证实莫剑从一组照片中辨认出3号照片男子就是卢某1；从一组照片中辨认出5号照片男子就是徐某；从一组照片中辨认出9号照片男子就是骆建华。 7.被告人骆建华的供述，证实他大概在2011年的时候认识了莫剑，莫剑是做放高利贷生意的。2012年的时候，他没有事情做就经常到莫剑的办公室喝茶，当时莫剑叫他跟其一起做放高利贷生意，他手上有点闲钱，就答应把钱借给莫剑，莫剑为了让他陪在身边一起出去追债、应酬之类的，所以付给他的利息比较高点，他的身份相当于莫剑的工仔，但是又比一般的工仔地位高点，而且莫剑觉得他比较可靠，嘴巴比较严，所以叫他一起去追债。他那段时间没事干，就答应跟着莫剑干，这样还可以赚点钱补贴家用。他每天都会在莫剑办公室，帮莫剑开门、搞卫生，遇到莫剑要出去追债、应酬之类的，他就跟着去。大概是2014年夏天的时候，有一天晚上，他和徐某、莫剑在办公室喝茶，莫剑叫他和徐某一起向一个男子追债，莫剑带着他们到了一间宵夜店，刚开始莫剑和里太村男子在一楼聊还钱的事，到了晚上22时许，莫剑叫这个男子上二楼房间，因为男子没钱还给莫剑，莫剑就大声骂男子并叫男子跪下来，男子不愿意跪，徐某踢了男子一脚男子才跪了下去。他和徐某、莫剑站在男子旁边，徐某时不时打一下男子，莫剑也时不时骂男子叫其还钱，男子跪了一个多小时还是不还钱，莫剑就叫男子上莫剑的车，跟他们一起去莫剑办公室。到了莫剑办公室，他和徐某在喝茶，莫剑继续和男子谈还钱的事，不久莫剑带着男子到男子的夜宵店开其摩托车过来抵押给莫剑。凌晨十二点半至一点钟，他和徐某就去酒吧包厢唱歌了，莫剑和男子还继续在办公室，他和徐某唱完歌就回家了。第二天早上11时许，莫剑打电话跟他说，男子还关在办公室，叫他打一份吃的东西过去，他12时许打包了一份炒粉来到莫剑办公室开门给男子吃，后来莫剑到办公室和男子继续谈还钱的事，要求男子要么马上还月息，要么把利息加上本金写一张新的借条。男子不愿意，莫剑就一直不给他走。到了下午徐某来到莫剑办公室，也帮莫剑叫里太村男子还钱。到了傍晚，这个男子愿意写新的借条了，莫剑要该男子叫其家人在借条上签担保人，男子打电话叫了其哥哥来办公室做担保，男子的哥哥来到后，男子重新写了一张本金加利息的借条，男子的哥哥也在借条上签字作为担保人，后来莫剑才让男子离开。后来他才知道卢某1重新写的借条上写的是向他和莫剑借的钱，实际上这些钱都是莫剑借给卢某1的，莫剑让卢某1这么写的原因是想保证他之前借给莫剑的钱不会有损失。 他和邱某明、罗某1、周某等人经常在莫剑办公室喝酒喝茶，他们也相当于给莫剑撑场面，让莫剑好追债。跟莫剑追债、做事的人有一个叫“大灯”（莫裕灯）的男子，他应该是2015年至2017年那段时间帮莫剑去收数，莫剑会给“大灯”一些烟酒钱作为酬劳，“大号”（岑延欢）也帮莫剑追债。蒋某前是莫剑的朋友，蒋某前、岑延欢也经常在莫剑办公室吃吃喝喝，大部分吃吃喝喝的费用都是莫剑出的钱。 辨认笔录，证实骆建华从一组照片中辨认出8号照片男子就是“大灯”（莫裕灯）；从一组照片中辨认出11号照片男子就是“大号”（岑延欢）；从一组照片中辨认出9号照片男子（卢某1）就是公安镇里太村男子。 以上证据来源合法，对证据间相互印证的事实，本院予以确认。 对莫剑提出其没有非法拘禁卢某1，其行为不构成非法拘禁罪的意见。经查，被害人卢某1的陈述，证人徐某、卢某2的证言，被告人骆建华、莫剑的供述以及借条等证据，能够相互吻合、相互印证，证实了为了追讨债务莫剑伙同骆建华、徐某非法拘禁卢某1并对其实施殴打、侮辱行为，被告人莫剑的行为构成非法拘禁罪。对被告人莫剑的意见，本院不予采纳。对辩护人提出公诉机关指控莫剑犯非法拘禁罪，事实不清，证据不足的意见，本院亦不予采纳。 （二）张某1以高利息向莫剑借了钱，因张某1拖欠莫剑债务，2015年4月30日20时许，莫剑与骆建华驾车到钟山县向张某1追债。5月1日凌晨，莫剑、骆建华二人将张某1带到钟山县岑延欢的茶叶店，因张某1未能偿还债务，莫剑则要求在场的人看着办，于是岑延欢拿起茶桌上的玻璃烟灰缸砸向张某1时被骆建华拦下。尔后，莫剑威逼张某1下跪，跪了两三个小时后，张某1受不了被迫重新向莫剑写下欠条才得以离开。 另查明，2020年9月20日，岑延欢在接到公安民警的电话通知后及时到案接受调查，归案后如实供述犯罪事实。 此单事实，公诉机关向法庭提交了以下证据材料： 1.被害人张某1的陈述，证实他从2011年开始至2018年，总共分十次向莫剑借了50万元，月利息按本金2%至10%不等收取。只要他还不上利息，莫剑会要求他把欠的利息和本金重新写借条。每次莫剑要求他重写借条的时候，都会威胁他，说如果他不按照要求重写借条的话，就去法院起诉他或者把他的厂拆了之类的话。有两次他还不上利息，莫剑不仅言语上辱骂、威胁他，还殴打他，让他下跪。莫剑的马仔廖某喜、莫裕灯也会威胁他说要砍死他、杀他的家人等。记得2015年4月30日20时许，他因为还不上利息，莫剑开着一辆小车带着一个姓骆的中年男子来到他的木材厂找他，之后带他去燕塘镇吃夜宵。凌晨的时候，莫剑把车开到了钟山县的一家茶叶店，下车后刚进茶叶店坐下，茶叶店的岑老板就问他今晚准备还莫剑多少利息钱，他说今晚还没有钱还，岑老板就马上拿起桌上的一个玻璃烟灰缸要砸他的头，当时姓骆的男子就用手拦着岑老板，不给其打他，接着莫剑就叫他进茶叶店的卫生间跪着，不重新写借条就不给他走，当时他见莫剑那边有三个人，而且个个都那么凶，如果他不照莫剑说的去跪下的话，对方肯定会打他的，为了不挨打，他就老老实实的进到卫生间跪下了。他在卫生间跪着的时候，听到莫剑他们说如果刚才姓骆的没拦着的话，就把他打死之类的话，他听着很害怕，不敢说话，怕说错了会被打，也不敢拿手机打电话报警，怕被发现了会真的被打死，对方有三个人，他更加不敢逃跑。就这样，他一直在卫生间跪了四个小时左右。莫剑就进来问他什么时候可以还利息，他实在是没办法了，跪了那么久膝盖也受不了，就答应莫剑的要求，把欠的利息和本金加起来重新写下了一张借条给其。写好借条之后，莫剑就开车送他回木材厂。 辨认笔录，证实张某1从一组照片中辨认出10号照片男子就是莫剑；从一组照片中辨认出9号照片男子就是姓骆的男子（骆建华）；从一组照片中辨认出5号照片男子就是公安街开茶叶店的岑老板（岑延欢）。 2.证人钟某家的证言，证实他的绰号叫“恩保”，他认识莫剑，莫剑是放高利贷的。2015年的一天晚上，莫剑叫他去岑延欢的茶叶店里面喝茶，他刚好有点事就去得迟了一点，他到岑延欢的茶叶店时莫剑一个人在里面喝茶，莫剑见到他来了以后就说他不来早点，其刚抓了一个燕塘镇的人到茶叶店，这个人欠了其的钱不还，如果他来早点就可以帮其教训一下欠钱不还的人，莫剑还说已经教训了欠钱的这个人了，莫剑已经和这个人谈清楚了，现在骆建华开车送这个人回家。 3.证人钟某妹的证言，证实从2012年正月份开始，她老公张某1就开始向莫剑借高利贷，她老公总共借了莫剑本金大概20多万元，截至到2019年3月，利息应该还了有60多万元。她老公还不上钱的话，莫剑会打电话一直催他们，会叫他们到其办公室谈还钱的事，莫剑会让他们把还不上的利息统计出来加上之前借的本金，再重新写一张借条，借款总额为本金加利息的总额，如果他们不在借条上签字、按印的话，就不让他们离开，扣押他们在办公室，少则几个小时，多则差不多10个小时这样，直到他们在借条上签字、按印后才能离开。之前听她老公说，她老公一个人去莫剑办公室，因为还不上钱，莫剑就叫其手下打她老公，还让她老公一直跪在地上，之后她就不敢让她老公一个人去莫剑办公室了。 4.现场勘验笔录、现场绘图及照片，证实案发现场的方位及周边概貌等情况。 5.被告人莫剑的供述，证实他借过很多次钱给张某1，大概有几十万。他是按三分到五分的利息借钱给张某1的，之后张某1没钱还给他，他都按两分息跟张某1计算，但是张某1还是没钱还他。张某1开了一个木板厂，他没有以暴力、威胁等方式催张某1还钱，也没有叫张某1下跪。几年前的一天晚上，他和骆建华从外面回来路过燕塘镇就去张某1的木材厂找到张某1谈还钱的事情，本来他是想找张某1到钟山谈，经过钟山县的时候，他想到岑延欢也欠他的钱没有还，顺便就去了岑延欢的茶叶店，之后他们就在岑延欢的店里和岑延欢喝茶聊天，岑延欢从聊天中知道张某1欠了他的钱没有还，经常不接他电话，躲着他。岑延欢就不给张某1坐在茶桌上面，叫张某1去茶叶店里面一个小门前的水龙头旁边蹲着，岑延欢骂了张某1几句，也说了张某1不还钱之类的话。蹲了十多分钟，他就叫张某1起来喝茶了，那天他叫张某1赶快落实好还钱的事。当晚岑延欢叫张某1蹲着并骂张某1的原因是岑延欢欠了他的钱，想在他面前表现一下，拉近一下和他的关系。 6.被告人骆建华的供述，证实2015年夏天的一天晚上，因为张某1不还钱，莫剑就带着他开车去燕塘镇张某1的木材厂找张某1追债。莫剑把张某1叫上车后把车开到了公安镇市场边“大号”的茶叶店，他们刚进到茶叶店，“大号”就问张某1什么时候还钱，但是张某1不做声，然后“大号”就拿起一个玻璃茶缸要打张某1，他怕打起来就马上拦住“大号”，当时莫剑和“大号”见张某1又不还钱又不作声，就很生气，就叫张某1到茶叶店的里面角落的厕所跪着，张某1应该是见他们人多，害怕被打就照做。莫剑、“大号”和他则在茶叶店里喝茶喝酒，大概有两、三个小时，张某1跪了那么久顶不住了，于是答应莫剑三天后把欠的利息还上，之后莫剑就开车和他一起把张某1送回木材厂。“大号”帮莫剑出头，无非也是想莫剑对其宽容一点少收点利息或者迟点还钱之类的。莫剑叫他一起出去追债的原因是莫剑觉得他比较可靠，嘴巴比较严，一起出去追债不会随便说出去，另外一个他也有给钱莫剑帮他放给别人，所以为了大家一起追回钱一起赚钱他就跟莫剑一起去。他们一般是找到欠钱那些人问对方有没有钱给或者明确给的具体时间，他们不在欠钱人家当场搞对方，等过后再通知欠钱的人到莫剑的合兴小区办公室，在办公室逼欠钱的人答应莫剑提出来的要求为止，才答应给对方离开。 辨认笔录，证实骆建华从一组照片中辨认出11号男子就是“大号”（岑延欢）；从一组照片中辨认出5号男子就是张某1。 7.被告人岑延欢的供述，证实莫剑是一个放高利贷的人，他自己向莫剑借过钱，也帮朋友向莫剑借过几次钱，莫剑每次都是收五分息。他没有按时把利息给莫剑的时候，莫剑就会经常打电话给他或者直接到他的茶店来追债，莫剑打电话向他追债的时候经常恐吓他说，要是他没有钱，他在外面出了什么事情或者被人打了，莫剑不负责任，意思就是要找人来打他，还说要是他不按时还利息就拿值钱的物品做抵押，有时候他看见莫剑的电话都不敢接。他还不上利息的话，会被莫剑威胁重新写借据，他害怕莫剑找人打他，只好重新写借据。2015年上半年的一天晚上，莫剑他们抓了一个燕塘的男子到他开的茶叶店。当时莫剑打电话问他是否在家，说其和“华哥”过来喝茶，叫他开茶店的门。之后莫剑、“华哥”、“吾保”以及那名燕塘男子共四个人来到，莫剑到了之后说燕塘男子欠其几个月的利息没有还，要他们在场的人看着办，按照莫剑的意思是要他们在场的人吓唬一下那名男子，当时茶店的卷闸门是开着的，没有拉下来的，“吾保”先用手打了几巴掌那名燕塘男子的脸，之后莫剑叫了他一声，用头摆几下，莫剑的意思就是叫他也教训一下那名燕塘男子，当时他想既然莫剑示意他教训一下那名燕塘男子，他又想表现一下，于是他就随手拿起茶几上的烟灰缸，扬起来要砸那名燕塘男子，但是“华哥”拦着他，说不关他的事，不要打燕塘男子。其实他没有要打那名燕塘男子的，只是为了吓唬一下燕塘男子而已，后来好像“阿保”又打了几巴掌那名燕塘男子，然后莫剑就直接叫燕塘男子跪在后面厕所那边的过道上，跪了大约有两个小时，后来莫剑要燕塘男子写了借据才让其离开。当时他也是想表现一下给莫剑看，毕竟他欠莫剑的钱，他这样做是为了让莫剑可以给多一点时间他还钱，但是后来莫剑也是不讲情面的，一样紧紧地向他追债的。岑延欢在庭上提出，“吾保”当晚并不在场，“吾保”是之后才来的。 莫剑是徐某介绍他认识的，他经常和徐某到莫剑的办公室吃饭、喝酒。“华哥”一直跟在莫剑身边，去任何地方莫剑和“华哥”都会在一起，在钟山县流传出莫剑是地下银行的“行长”，“华哥”是地下银行的办公室主任。 辨认笔录，证实岑延欢从一组照片中辨认出4号照片男子就是莫剑；从一组照片中辨认出10号照片男子就是“阿保”（钟某家）；从一组照片中辨认出3号照片男子就是“华哥”（骆建华），从一组照片中辨认出5号照片男子就是燕塘男子（张某1）。 以上证据来源合法，对证据间相互印证的事实，本院予以确认。 对莫剑提出其没有非法拘禁张某1，其行为不构成非法拘禁罪的意见。经查，被害人张某1的陈述，证人钟某妹、钟某家的证言，被告人骆建华、岑延欢的供述能够相互吻合，相互印证，证实为了追讨债务，莫剑伙同骆建华、岑延欢非法拘禁张某1要求其重新写借条才给其离开并对其实施侮辱行为，莫剑的行为构成非法拘禁罪。对辩护人提出公诉机关指控莫剑犯非法拘禁罪，事实不清，证据不足的意见，本院不予采纳。 （三）莫剑会带着骆建华一起追债，亦会在骆建华等人在其办公室时叫上债务人到其办公室讨债，让骆建华等人为其壮声势。2015年11月30日(农历10月19日)，因张某1以高利息向莫剑借了钱后无法偿还莫剑债务，莫剑叫莫裕灯找到张某1并要求将其带至莫剑办公室。当天下午，莫裕灯、张某1到达莫剑的办公室时，莫剑、骆建华等人已经在此等候。期间，因索债未果，莫剑用玻璃壶砸向张某1，被张某1避开，莫裕灯见状扇打张某1的脸部，接着莫剑威逼张某1下跪并扇打其脸部，在场的莫裕灯等人劝说张某1还债，之后张某1被迫重新向莫剑写下借条后才得以离开。 此单事实，公诉机关向法庭提交了以下证据材料： 1.被害人张某1的陈述，证实他从2011年开始至2018年，总共分十次向莫剑借了50万元，月利息按本金2%至10%不等收取。2015年农历十月十九那天，恰好是惯节的日子，他还不上莫剑的利息，当天下午莫剑就叫莫裕灯开车把他带到莫剑的办公室。到了办公室，莫剑和另外几个人边喝茶边谈事情，等到大概20时许，当时就剩下他、莫剑、姓骆的男子、张某通、莫裕灯等人，当时他正对着莫剑坐着，莫剑叫他站起来，然后莫剑拿起一个装茶水的玻璃壶砸向他，他身子一躲，没被砸中，玻璃壶就摔在地上碎了。坐在他旁边的莫裕灯马上起身用手打了两巴掌他的脸，然后莫剑就很凶叫他跪下，对方人那么多，他怕继续被打，就跪下了，接着莫剑又过来用手打了两巴掌他的脸，之后莫剑和莫裕灯就时不时骂他几句，说他不还钱就要拆了他的厂之类的。当天晚上，他大概跪了有三个小时这样，膝盖已经受不了，而且如果他不答应把欠的利息加上本金一起重新写张借条的话，莫剑是不给他走的，最后他还是按照莫剑的要求，写下了借条，然后莫剑才叫莫裕灯开车把他送回厂里。 辨认笔录，证实张某1从一组照片中辨认出11号男子就是莫裕灯；从一组照片中辨认出3号男子就是张某通；从一组照片中辨认出9号照片男子就是姓骆的男子（骆建华）。 2.证人张某通的证言，证实他和莫剑是朋友，莫剑是放贷的，他有时候会去莫剑位于钟山县的办公室里面喝茶。他认识张某1，张某1借了莫剑的钱。2015年的一天，那天是惯节，他和莫剑、骆建华等人在莫剑的办公室里面喝茶，后来莫裕灯带着张某1来到办公室里面。张某1来到后，莫剑泡了一杯茶给张某1，并叫张某1还钱，张某1没有钱还，莫剑就大声地叫张某1跪在茶桌旁边，然后过去打了张某1两巴掌，并把办公室的卷闸门拉下，接着莫剑继续叫张某1还钱，张某1还是没有钱还，莫剑就提出要张某1把欠的利息钱加本金重新写借条，张某1答应重新写借条后，莫剑才叫张某1起来，张某1在借条上签了字以后，莫剑才放张某1离开。 3.证人钟某妹的证言，证实从2012年正月份开始，她老公张某1就开始向莫剑借高利贷，她老公总共借了莫剑本金大概20多万元，截至到2019年3月，利息应该还了有60多万元了。她老公还不上钱的话，莫剑会打电话一直催他们，会叫他们到其办公室谈还钱的事，莫剑会让他们把还不上的利息统计出来加上之前借的本金，再重新写一张借条，借款总额为本金加利息的总额，如果他们不在借条上签字、按印的话，就不让他们离开，扣押他们在办公室，少则几个小时，多则差不多10个小时这样，直到他们在借条上签字、按印后才能离开。之前听她老公说，她老公一个人去莫剑办公室，因为还不上钱，莫剑就叫其手下打她老公，还让她老公一直跪在地上，之后她就不敢让她老公一个人去莫剑办公室了。 4.证人廖某喜的证言，证实他和莫剑是普通朋友，莫剑放贷一般是收5、6分息以上，莫剑有一个办公室。他认识张某1，张某1是钟山县燕塘人，他听说张某1向莫剑借过钱。2017年夏天的某一天晚上，当时吃夜宵的时候，他在场听莫剑对其他一同吃夜宵的人说过，张某1借了其的钱，几个月不还钱了，莫剑就叫“八弟”的人把张某1带到其的办公室里面待着不给走，让张某1找钱出来还给他，不然就不让张某1吃饭，跪在地上，还打了张某1几巴掌。 5.现场勘验笔录、示意图及照片，证实案发现场的方位及周边概貌等情况。 6.被告人莫剑的供述，证实张某1因为欠他的钱经常不接他电话不回信息，有一次他找不到张某1，就叫莫裕灯到张某1的木板厂看看张某1在不在，如果找到张某1就把张某1带到他的茶室，之后莫裕灯找到张某1并把张某1带到他的茶室，当时他和骆建华、张某通这些人已经在茶室等着了。张某1到了办公室后他就问张某1到底怎么回事，欠他的本金什么时候能还，为什么电话都不接。他没有让张某1跪在地上，也没有叫他人让张某1跪在地上，当时只有莫裕灯叫张某1蹲在花盆边上。莫裕灯是为了耍下威风叫张某1蹲在花盆边上，张某1在花盆边上蹲了几分钟他泡好茶之后就叫张某1坐到沙发上喝茶谈事情了。当时只有他和莫裕灯、张某1三人在场，大概二三十分钟谈完还钱的事情张某1就离开了。 骆建华、蒋某前、莫裕灯、岑延欢、徐某、张某通、邱某明这些人经常到他的茶室喝茶、吃饭喝酒，这些都是他请客的，他茶室的烟酒这些人都是可以随便吃用的。骆建华、莫裕灯、蒋某前有时会跟他一起找人追债，他也会帮骆建华、邱某明找客户放贷赚些利息钱。 7.被告人莫裕灯的供述，证实他从2014年开始认识莫剑并帮莫剑做事，帮莫剑追债。钟山县的张某1向莫剑借了高利贷，2015年开始莫剑就叫他找张某1收利息钱，但是张某1自己也没有什么钱，张某1的木材厂也不怎么开工的，所以很难还得上钱，每次去张某1都是给一部分利息钱，有时候一分钱都没有给，而且经常找不到人，打电话也不接。他和莫剑说了这个情况，2015年农历十月十九那天，恰好是惯节的日子，莫剑打电话叫他去找张某1，见到张某1就抓张某1到办公室。他当天在老民政办门口见到了张某1，他叫张某1上车跟他去钟山，张某1说去惯节能不能迟点再去，他就告诉张某1不去的话会被骂，说了张某1几句之后张某1才愿意跟他上车。他抓到张某1后就告诉莫剑，莫剑就在办公室等着，他带着张某1到办公室的时候，莫剑、张某通、“阿华”已经在办公室等着了。莫剑看到张某1就开口骂，张某1不做声，莫剑越说越生气就拿起茶桌的一个东西砸向张某1，张某1挡开。他是帮莫剑做事的，见莫剑都动手了，他也动手打两巴掌张某1。莫剑一动手打张某1，张某通、“阿华”还有旁边喝茶的人马上就站起来围着张某1，张某通、“阿华”用手指着张某1骂，最后莫剑很大声叫张某1跪下，张某1跪在旁边的角落里，莫剑就把办公室的卷闸门拉下来，然后莫剑一直骂张某1叫张某1本金加利息重新写一张借条，不重新写的话，就不让其离开办公室，吓唬张某1，说要打其、收了其的木材厂这些话。他和“阿华”和张某通等人就一边喝茶一边在旁边一起吓唬张某1说：“你看着办，欠钱是定了，不还钱就看着办了，今天没有个说法是没有那么简单的事情了。”在张某1跪着的那段时间他们还时不时的去劝说一下张某1，叫张某1重新写一张借条，并说张某1这么久不还钱，也找不到人，还说以前张某1困难的时候是莫剑借钱帮他的这些话，最后在他们一帮人的威逼之下张某1只能答应重新写一张把利息加入本金的借条给莫剑。 他从2014年开始认识莫剑并经常帮莫剑追债，他和莫剑以兄弟相称，他和莫剑熟悉之后为了讨好莫剑就经常去莫剑的办公室。他也借了莫剑的钱，他帮助莫剑追债，莫剑可以推迟一些时间让他还利息钱。帮助莫剑追债，他还可以在莫剑那里吃吃喝喝，久不久莫剑还会给点好烟他抽，送点茶叶给他。帮莫剑一起追债的还有骆建华、“阿飞”、张某通、徐某。骆建华是莫剑的头号马仔，每次莫剑出去追债都会带上骆建华的，因为骆建华这个人平时做事比较牢靠，比较细心，遇到事情也比较冷静，不容易冲动，嘴巴比较严，从不主动透露其跟莫剑去追债的细节，一起帮莫剑追债的人中莫剑是最信任骆建华的。骆建华天天跟着莫剑，还帮着莫剑打理办公室内务，莫剑和他说其是银行行长，骆建华就是莫剑的办公室主任。张某通和徐某以前也跟着莫剑追债，和他身份差不多。他基本上去莫剑办公室时骆建华都在，“阿飞”、张某通、徐某也经常在莫剑办公室，他们一起在莫剑办公室吃吃喝喝，这些吃喝的钱都是莫剑出的。 辨认笔录，证实莫裕灯从一组照片中辨认出7号男子就是莫剑；从一组照片辨认出3号男子就是张某1；从一组照片中辨认出6号男子就是张某通，从一组照片中辨认出9号男子就是“阿华”（骆建华）。 8.被告人骆建华的供述，证实他借钱给莫剑放贷，莫剑会给他比别人高点的利息，莫剑会叫他打理办公室和叫他一起去追债，他相当于莫剑的打工仔，莫剑带他到外面向张某1追过债，其他时候都是叫借款人到办公室追债，他和邱某明、罗某1等人经常在莫剑办公室吃吃喝喝，也相当于给莫剑撑场面，让莫剑好追债。2015年张某1在莫剑的办公室被殴打并下跪及2018年潘某1夫妇在莫剑的办公室被非法拘禁时，那两次都是莫剑提前打电话叫他们到其的办公室玩，玩着玩着就一起喝酒，虽说莫剑没有提前告诉他们要干什么，但是基本每次莫剑叫他们一帮人去其办公室喝酒，莫剑都会提前叫上一些欠债的人去其办公室谈，张某1和潘某1见了他们这帮人也挺多次了，这些人都认为他们这帮人是莫剑的马仔，看到他们人多，心理肯定会有点顾忌，所以莫剑正是用他们这帮人在场充人头助声势，顺利的按自己的意思和对方谈，对方也是迫于压力和无可奈何，才会同意莫剑重新写借条或是抵押什么东西的要求。莫剑很多追债的时候他都在，给莫剑壮了声势，让莫剑有一种人多势众的底气，也给了欠债人一种心理的压迫，迫使欠债人答应莫剑的要求。张某1在公安镇岑延欢茶叶店下跪后的几个月，当时张某1也是因为还不上钱被莫剑叫到办公室，他当时也在莫剑办公室，莫剑久不久骂一下张某1要其还钱，张某1也是没怎么敢说话，后来跪在地上也有一、两个小时，直到最后答应在规定时间还钱才得以离开。 以上证据来源合法，对证据间相互印证的事实，本院予以确认。 对莫剑提出他没有非法拘禁张某1，骆建华提出此单其没有参与，二人的行为不构成非法拘禁罪的意见。经查，根据被害人张某1的陈述，证人张某通、钟某妹的证言，被告人莫裕灯及骆建华、莫剑在侦查阶段的供述等证据，证实莫剑会带着骆建华一起追债，亦会在骆建华等人在其办公室时叫上债务人到其办公室讨债，让骆建华等人为其壮声势。本案莫剑为了向张某1讨债便叫莫裕灯把张某1带至其办公室，张某1来到之前骆建华等人已在办公室等候，为莫剑壮声势，讨债过程中莫剑对张某1实施殴打并要求其下跪，莫裕灯亦对张某1实施殴打，张某1被迫重新写下借条后才得以离开。因此，在本案中骆建华主观上明知莫剑追讨债务仍在场为其壮声势，给欠债人造成心理压迫。莫剑为追讨债务非法拘禁张某1并对其实施殴打、侮辱行为，虽骆建华未对张某1实施殴打、侮辱行为，但其与莫剑、莫裕灯系共同犯罪，应对全案承担责任，骆建华与莫剑的行为均构成非法拘禁罪。因此，对莫剑及骆建华的辩解意见，本院不予采纳。对莫剑的辩护人提出公诉机关指控莫剑犯非法拘禁罪，事实不清，证据不足的意见，本院不予采纳。对骆建华的辩护人提出公诉机关指控该单骆建华的行为不构成犯罪的意见，本院亦不予采纳。 三、违法事实 2019年10月21日以来，莫剑以营利为目的，违反国家规定，未经监管部门批准，经常性以超过36%的实际年利率向社会不特定对象罗某、唐某瑜、赵某称、李某等人发放贷款，扰乱金融市场秩序。 此单事实，公诉机关向法庭提交了以下证据材料： 1.证人黎某文的证言，证实他通过莫裕灯知道莫剑是向社会的人放贷的，所以在2020年1月12日下午，他去了莫剑的办公室向莫剑借了10万元钱，约定月息5分。当时他写了一张借据给莫剑，他借的10万元是向莫剑借的，莫剑叫他在借条上写出借人为“石某”。签好借条后莫剑拍了照片发给“石某”，之后他的银行卡就收到了“石某”转来的10万元钱。当天收到10万元借款后他就从借款的卡里取出5000元作为利息给了莫剑，2月13日他通过微信转账把5000元利息给了莫剑。3月10日，他就把10万元通过转账还给了“石某”。 2.证人古某珍的证言，证实她在钟山县某单位上班，2017年的时候莫剑偶尔到他们单位办理抵押贷款，之后她就认识莫剑，也知道莫剑是专门给别人放高利贷的。她于2020年8月12日打电话向莫剑借20万元，莫剑说其手上没有那么多钱，其可以叫石老板借给她，之后写借条的时候她写的是向石某借到的钱，之后她收到了石某转给她的20万元，收到钱之后莫剑叫她把第一个月的利息发给和莫剑一起来的那个女的,她就微信支付1万元利息钱给那个人。 3.证人邱某斌的证言，证实他和老婆古某珍于2020年8月向莫剑借了20万元，月利息是本金的5%，但是莫剑要求他们在借条上写向一个姓石的借的钱，而且钱也是姓石的人转账给他们的，之后他老婆古某珍就用微信把第一个月的利息1万元给了莫剑，当时莫剑要求他老婆把利息转到一个姓罗的女人微信。 4.证人罗某的证言，证实他是做工程的,经常有资金周转不过来,他的朋友杨某就跟他说莫剑是放数的,可以在莫剑那里借到钱。2020年7月7日那天,经杨某介绍并给他做担保人,莫剑同意借50000元钱给他,利息是本金的5%,之后他就写好了借条交给莫剑。当时莫剑扣掉了第一个月的利息,只给了他47500元现金。2020年7月28日,他的资金周转过来了,他就把钱还给了莫剑，但是莫剑叫他把钱转到了一个叫唐某的账户。 2020年7月30日,他又需要一笔钱周转,就又找到了莫剑借了90000元,利息也是本金的5%,但是利息没有写在借条上，莫剑扣除第一个月的利息4500元后只交给他85500元现金。2020年8月30日,他在莫剑的办公室交了4500元利息给莫剑。之后莫剑就被公安局的人抓了。 5.证人唐某瑜的证言，证实他知道莫剑十多年前开大货车的时候就放数了，之后不开大货车就开始专职放贷。2020年7月20日,他向莫剑借了一万块钱,利息按本金的5%计算,每个月利息是五百块钱。他已经向莫剑交了两个月的利息,之后就听说莫剑被抓了。 6.证人潘某秀的证言，证实他认识莫剑，莫剑在钟山县城是专门给人放高利贷的，他一共向莫剑借过六次钱，前面四次向莫剑借钱的时候利息是按本金的6%计算，第五次是2O19年11月3日晚上，在莫剑办公室莫剑要求他还之前借款的利息和违约金一共2万多元，他没有钱，莫剑就要求他向罗某1借3万元来还钱，无奈之下他只好向罗某1借了3万元钱。第六次是2O19年12月30日，他因店里的资金周转不过来就想再向莫剑借6万元钱，莫剑说借钱给他可以，但是这次由邱某明借钱给他，他和他老婆一起签借条的话，利息就按5%计算，他当时确实需要资金周转，只好答应莫剑的要求。最后他们是写向邱某明借的钱，他按照莫剑的要求写好借条之后除开第一个月的利息，莫剑把57000元给了他。 7.证人李某的证言，证实她听别人说莫剑是借钱给别人的，2019年5月初，她购买的房子需要装修就向莫剑借了2万元。到了5月17日，她又向莫剑借了3万元，莫剑就把之前的2万元和这3万元合并成一张借条，每个月按本金的5%收取利息。2020年7月15日，她和她老公又需要钱买辆车来做生意，于是又找到莫剑向其借钱，莫剑就叫骆建华转钱给她，并且叫他们在借条上写的是向骆建华借的钱，当天下午她和她老公就写了一张8万元的借条，然后骆建华就通过银行转了8万元到她的银行卡上，这笔钱月利息按照本金5%计算。 8.证人赵某称的证言，证实刚开始他是听社会上的人说莫剑是放贷的，之后他和朋友经常去莫剑那里玩，自己也知道莫剑是放贷的。2020年1月份，他向莫剑借了2万元钱,当时写了一张借条,借条的大概内容是“今借到罗某1现金人民币（20000元正）大写贰万圆正”，利息是口头约定的,按5%计算，之后每个月他都有支付1000元的利息给莫剑。2020年7月份，他再次向莫剑借了五万元,利息也是口头约定按每个月5%计算,他拿到这五万元之后就把之前向莫剑借的2万元的本金还给莫剑了,然后莫剑就把那张借二万元的借条当场销毁，当时他写有一张借条给莫剑的,借条的内容是“今借到莫剑现金人民币（50000元正），大写”伍万圆正，此据借款人:赵某称，身份证:4524271978××××××××，电话139××××3388，落款日期202Ｏ年7月21日。” 9.证人杨某的证言，证实她认识莫剑，莫剑是专门放高利贷给别人的。她在2017年借过莫剑26万元。她和她老公黄某亮第一次2018年5月16日向莫剑借了14万元，第二次2018年10月7日向莫剑借了6万元，第三次2019年6月10日向莫剑借了6万元。一直到2019年11月他们都是按时按5%的利息还给莫剑。2019年12月份他们开始还不上利息。2020年2月份，莫剑叫她去办公室，要求她把从2019年12月到2020年5月份这6个月的利息钱提前写欠条给莫剑，之前的每个月5%的利息按照4%收取，莫剑和她磨了很久，她才写下了两张欠条，—张是31200元钱的本金欠条，还有—张欠条是欠31200元利息钱，其实这两张借条的钱共62400元是26万元本金按照每个月4%的利息钱算出来的，分成两张欠条来写是因为莫剑怕利息超过法律保护范围。2020年7月8日，莫剑把她和她老公一起叫到其办公室，莫剑要求她老公把之前向莫剑借的钱汇总并要夫妻共同签字，经过核算他们一共向莫剑借了26万元的本金，签字之后他们就离开了。 她在2020年7月份介绍了莫剑给罗某认识，当时罗某向莫剑借了5万元，月利息5分，她还为罗某作了担保人，当时莫剑叫罗某在借条上写的是向唐某借的钱，写好借条之后，莫剑就直接拿了5万元给罗某，给完钱后莫剑叫罗某给回2500元，算是第一个月给莫剑的利息。到了月底的时候，罗某就把钱还给莫剑了。罗某还钱过后的两天，罗某又向莫剑借了9万元，这一次借条上写的是莫剑，莫剑还叫她作为见证人在上面签了字，写好借条后莫剑就直接扣除第一个月的利息4500元，给了85500元现金给罗某。 10.证人徐某宝的证言，证实2020年4、5月份的时候,他因为做生意需要资金周转,通过朋友介绍他找到莫剑并向莫剑借了5万元钱。他写下一张五万元的借条交给莫剑,月利息是本金的5%,莫剑扣除第一个月的利息2500元,给了他47500元，过了二十多天后,他就把五万元本金还给莫剑。他是向莫剑借的钱,也是从莫剑手上拿的钱，但是莫剑在借条上要求他写的是向一个姓邱的人借的钱，之后他还钱也是还给莫剑的。 11.证人陶某富的证言，证实他没有借过莫剑的钱,但是他介绍过他的朋友徐某宝向莫剑借过钱。大概是2020年4、5月份的时候,他朋友徐某宝做生意需要资金周转,他就介绍莫剑给徐某宝认识,当时莫剑向徐某宝了解徐某宝的用钱情况后,就答应借5万元给徐某宝,之后莫剑就拿了5万元钱现金过来,扣除第一个月的利息2500元,徐某宝拿到手47500元。徐某宝写下一张五万元的借条交给莫剑,月利息是本金的5%，过了二十多天后,徐某宝就把五万元本金还给莫剑了。徐某宝是向莫剑借的钱,钱也是莫剑亲手交给徐某宝的,但是莫剑要求徐某宝在借条上写的是另外一个人的名字。 12.证人邱某明的证言，证实他在2013年的时候认识莫剑，之后经常和莫剑在一起玩。2015年的时候因为一点争执,他就不和莫剑玩了。一直到了2018年中秋节那段时间，他又和莫剑一起玩，他经常在莫剑的办公室帮忙煮饭煮莱。从他认识莫剑开始,莫剑就是做放数的,就是把钱借给别人并收取利息,以此为业，别人称呼莫剑为银行“行长”。他听莫剑说过,莫剑借出去的钱收的月利息基本上都有5%。他没有借过钱给别人，不过有一次,应该是2019年年底的时候,莫剑和他说,其已经被法院列为黑名单了,不好以自己的名义借钱出去,想用他的名义把钱借出去，他当时问了莫剑,会不会有什么不好的影响,莫剑说没有的,于是他就答应莫剑了。2020年8月20日,莫剑就用他的名义把五万块钱借给了一个叫徐某宝的人,月利息是5分,但是没写在借条上,莫剑还把徐某宝写的借条发给他,但是莫剑和徐某宝交易的时候他不在场。虽然借条写的是借他的钱,但实际上是莫剑的钱。不到一个月,莫剑就和他说徐某宝的钱已经还了。 有两、三次,莫剑叫他跟着其一起出去追债,他跟着莫剑出去追债,也不用做什么,就是陪着莫剑而已,都是莫剑跟欠债的人谈,他无非就是帮莫剑壮个声势,多个人而已。骆建华和罗某1也陪莫剑出去追债,二人的作用和他差不多,也是充个人头数,帮莫剑壮壮声势而已。骆建华和莫剑在一起蛮多年了,都是帮莫剑守办公室,陪莫剑出去追追债之类的。罗某1是莫剑的女朋友。他、骆建华、罗某1、周某、“阿彪”等人经常在莫剑的办公室喝茶、吃饭、喝酒之类的。 13.证人罗某1的证言，2019年11月3日，潘某秀因资金周转困难向她借款3万元，月利息6%的事情是莫剑用她的名义去放贷给别人的，2019年初的时候莫剑和她说过其是职业放贷，莫剑当时知道有人查其，所以莫剑有时候不敢用自己的名义出借高利贷给别人，就用她的名义去放贷。 14.证人骆建华的证言，证实他不认识李某，2020年6、7月份莫剑说有人向其借钱，其名字不方便在借条上出现，就以他的名义借8万元出去，至于是借给谁他没有多问，接着莫剑就从微信转了8万元给他，并叫他把这8万元从银行取出来，他照做，之后莫剑就以他的名义把8万元借出去了。 15.证人石某的证言，证实他认识莫剑已经很多年了，之前他和莫剑一直没有经济往来的，但是有两次莫剑联系他让他转钱给一个叫黎某文和一个叫古某珍的。转给黎某文是在2020年1月12日，转了10万元。转给古某珍是在2020年8月12日，转了20万。这两次是莫剑向他借的钱，只是之后他把钱直接转给黎某文和古某珍而已，其实他实际是把钱借给莫剑，因为利息钱2分他都是向莫剑要的。 16.借条，证实黎某文于2020年1月12日向石某借款100000元、月息五分；潘某秀于2019年11月3日向罗某1借款30000元、月利息6%，潘某秀、邓某凤于2019年12月30日向邱某明借款60000元；赵某称于2020年7月21日向莫剑借款50000元；李某于2019年5月17日向莫剑借款50000元、月利息5%，李某、董某庆于2020年7月15日向骆建华借款80000元、月利息5%；唐某瑜于2020年7月20日向莫剑借款10000元；杨某、黄某亮于2020年7月8日向莫剑借款260000元，杨某2019年12月20日向莫剑借款31200元；罗某（见证人杨某）于2020年7月30日向莫剑借款90000元；徐某宝于2020年8月20日向邱某明借款5万元。 17.罗某的交易明细清单，证实2020年7月28日，罗某通过银行转了100000元给唐某。 18.银行交易详情，证实石某于2020年8月12日通过中国工商银行向古某珍转账20万元，通过广西农村信用社向黎某文转账5万元。 19.微信转账凭证，证实赵某称转利息给莫剑的情况。 20.手机银行个人电子回单及微信截图，证实2020年3月10日，黎某文将10万元以转账的方式给了“石某”，2020年2月13日，黎某文向莫剑微信转账5000元。 21.辨认笔录，证实杨某、李某、潘某秀、唐某瑜、罗某、古某珍、徐某宝对莫剑、骆建华、罗某1等人的辨认情况。 22.钟山县市场监督管理局出具的证明，证实莫剑在钟山县市场监督管理局未有工商登记信息。 23.被告人莫剑的供述，证实2020年1月份黎某文向他借10万元，他当时没有钱就从中牵线让黎某文向石某借钱，当时石某在广州没有回来，于是黎某文写了一张借石某10万元的借条给他，利息是五分息，也就是每个月5000元，石某也分了一份利息给他，黎某文过了两个月就把钱还给石某了。 2020年6月份的时候，一对姓古的夫妇来向他借钱，他就从中牵线搭桥让二人向石某借钱，石某是不在场的，对方写的是向石某借10万元，月利息5%，由石某直接把钱转给对方。之后是他收的利息，然后把利息给石某，石某会按照每个月1%、2%利息钱来给好处费他。 2020年7月前，杨某介绍他认识罗某，罗某向他借钱，当时他叫了一个朋友借钱给罗某，这笔钱罗某很快就还了。2020年7月30日，罗某又向他借了9万元，也写了借条给他，每个月收多少利息他记不得了。 2020年7月20日他借了1万元钱给唐某瑜，他当时随便唐某瑜给他多少利息。 潘某秀向他借过很多笔钱，潘某秀最后向他借钱应该是2019年11月或者12月这两个月，他让潘某秀写了一张借条向邱某明借6万元钱，还有一张是向罗某1借3万元。这些都是本金，虽然写的是向罗某1、邱某明借的钱，实际上都是他借给潘某秀的，他借钱给潘某秀是收利息的，具体收多少利息他就记不住了。 他在2020年5月份借了5万元给李某，利息是5分息。2020年7月份的时候，李某又说家里买大货车不够钱向他借8万元，这8万元是他和骆建华合伙借给李某的，所以借条上写的是向骆建华借的钱，这笔钱也是收5分息。之前那笔钱的利息是他自己收的，后来这8万元的利息是他和骆建华平分的。 他于2020年借了两次钱给赵某称，年初的时候他借给赵某称几万块钱。2020年7月21日，他又借给赵某称5万元钱，借钱的利息是没有写进借条的，他没有和赵某称说要给多少利息，随便赵某称给。 杨某、黄某亮夫妻两个从2018年开始分三四次从他手上借了钱，总数是26万元，利息都是5分息，刚开始二人都是正常利息，到了2019年，二人还不上利息，杨某就找他商量由他把利息降为月息4分，杨某提前写六个月的利息欠条给他，也就是写到2020年6月的利息，合计62400元，杨某分别写了两张31200元的欠条。 2020年上半年，经过他朋友“吾弟”的联系，他借了5万元给一个叫徐某宝的人，他让徐某宝在借条上写的是向邱某明借的钱，借钱不到一个月徐某宝就把钱还给他了。 以上证据来源合法，对证据间相互印证的事实，本院予以确认。 公诉机关为证实指控的事实，还向法庭提交了以下综合性证据材料：某 1.证人庄某、潘某平、莫某传、徐某洪、董某、陶某良、董某花、钟某朝、黄某、杨某英、廖某艺、史某钦、唐某、钟某灵、叶某、陈某琼、谢某立、李某生、阳某强、赵某信、杨某林、韦某政、黎某色、陈某保、杨某木、刘某、何某虹、梁某、李某新、谢某英、莫某章、董某忠、潘某良、廖某莲、虞某胜、冼某安、盘某财、路某仁、莫某清、李某科、莫某洲、陶某军、卢某海、杨某海、陶某连、朱某培、侯某明、黎某英、吴某松、虞某青、钟某强、朱某宾、蒋某诚、黄某、董某、唐某贵、陈某甫、麦某平、张某星、黄某明、张某辉、罗某英、贾某星、董某艳、潘某华、甘某莉、钟某祥、潘某乐、卢某贵、廖某凤、刘某春、虞某、徐某光、谢某立、覃某平、廖某棉、秦某妹、邱某、叶某、王某某、陈某某、石某1的证言及上述部分人员提供的借条、银行交易明细、微信转账截图等材料，辨认笔录，证实2010年以来，被告人莫剑在钟山县辖区内向60余人出借钱款，收取月利息2分至10分不等，其中主要以收取5分息为主。借款人只要还不上利息，莫剑就以威胁或不给借款人离开其办公室的方式，要求借款人还利息或者把欠的本金和利息重新写一张欠条，借款人被迫只能按照莫剑的要求做。其中廖某艺证实骆建华、岑延欢经常去莫剑办公室喝茶，骆建华经常跟莫剑在一起追债。史某钦证实经常在莫剑办公室的都有“大灯”（莫裕灯）、“华哥”（骆建华）等人，这些人都是莫剑的手下，是负责帮莫剑追债的。叶某证实莫剑经常和骆建华、“太肥”到她店里追债。杨某林证实“阿华”（骆建华）、“太肥”（邱某明）经常在莫剑办公室，二人是莫剑的马仔，“阿华”经常跟着莫剑出去追债。卢某海证实骆建华、邱某明、罗某1经常在莫剑的办公室吃吃喝喝，骆建华、邱某明是莫剑的马仔，负责帮莫剑追债。杨某春证实骆建华、蒋某前、“大灯”（莫裕灯）经常在莫剑办公室，三人是莫剑的马仔，负责帮莫剑追债。陈某某证实骆建华和邱某明是莫剑的马仔,帮莫剑做事的,民间借贷的人叫莫剑是“行长”，骆建华、邱某明、罗某1几乎每天都会在莫剑的办公室的，她因为还不上莫剑和邱某明的钱，莫剑和邱某明经常到她的办公室找她并威胁她，她因此慢慢就患上了精神分裂症。王某某证实他因为被莫剑逼着还钱，之后莫剑去法院告他，他的工资被冻结了，因此他得了抑郁症，之后他被单位辞退工资也没有了。 2.民事判决书、民事调解书及其他诉讼材料、证据材料，证实2010年以来，莫剑向潘某1、张某1、卢某1、陈某某等70余人出借钱款100余次，涉及金额一千多万元，月利息为2分至10分不等，其中月息以5分息为主。 3.在莫剑处扣押的借条、欠条共计102份，证实莫剑2016年以来向60余人出借钱款，涉及金额约一千多万元，月利息为2分至10分不等，其中月息以5分息为主。 4.搜查笔录、扣押决定书及扣押清单，证实公安机关扣押莫剑持有的借条、房屋转让协议合同等材料。 5.前科劣迹调查证明及劳动教养通知书、解除劳动教养人员通知书，证实莫裕灯于2002年9月13日因抢夺罪和盗窃罪被贺州地区劳动教养管理委员会决定劳动教养一年九个月，2004年3月11日解除劳动教养。 6.刑事判决书、释放证明书，证实莫裕灯于2009年3月24日因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑一年，于2009年12月30日刑满释放。 7.抓获经过，证实莫剑于2020年9月20日在钟山县老粮食局宿舍被钟山县公安局民警抓获归案；骆建华于2020年9月20日在钟山县钟山镇南路公路局宿舍被钟山县公安局民警抓获归案；莫裕灯于2020年9月20日在广东省肇庆市大旺百花公馆4栋1004房被钟山县公安局民警抓获归案。 8.情况说明，证实2020年9月20日，公安民警在钟山县某商行内使用商行老板岑某全手机与岑延欢通话，在通话过程中，民警表明身份并告知岑延欢是因莫剑的事情找他进行问话，让岑延欢到商行，不久岑延欢便自行到达，随后民警将岑延欢传唤至钟山县公安局接受讯问。 9.户籍证明，证实被告人莫剑、骆建华、莫裕灯、岑延欢的出生年月日等基本信息情况。 公诉机关提交的综合性证据来源合法，对证据间相互印证的事实，本院予以确认。 对莫剑、骆建华的辩护人提出本案不属于恶势力犯罪集团案件，莫剑的辩护人提出莫剑不是恶势力犯罪集团的首要分子。骆建华、莫裕灯提出其不是恶势力犯罪集团成员的意见，本院认为，被告人莫剑为达到称霸一方的目的，经常纠集被告人骆建华、莫裕灯、岑延欢等人在一起，以限制人身自由、殴打、威胁等手段，在钟山县单独或共同实施了多起违法、犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，严重扰乱了钟山县经济、社会生活秩序，造成了恶劣的社会影响，是恶势力犯罪集团；被告人莫剑多次纠集骆建华、莫裕灯、岑延欢等人，实施多起犯罪活动，在犯罪集团中起组织、指挥作用，是该恶势力犯罪集团的首要分子；被告人骆建华明知莫剑纠集的目的是为了实施共同犯罪，仍听从其指挥实施了3次犯罪活动，是该恶势力犯罪集团的重要成员；被告人莫裕灯、岑延欢明知莫剑纠集的目的是为了实施共同犯罪，仍听从其指挥积极实施犯罪活动，是该恶势力犯罪集团的其他成员。因此对上述人员提出的意见本院不予采纳。 本院认为，被告人莫剑为达到称霸一方的目的，经常纠集被告人骆建华、莫裕灯、岑延欢等人在一起，以限制人身自由、殴打、威胁等手段，在钟山县单独或者共同实施了多起违法、犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，逐步形成了以莫剑为首，骆建华为重要成员，莫裕灯、岑延欢为其他成员的恶势力犯罪集团，严重扰乱了钟山县经济、社会生活秩序，造成了恶劣的社会影响。被告人莫剑以暴力手段强迫他人转让房产，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条的规定，构成强迫交易罪。被告人莫剑、骆建华、莫裕灯、岑延欢为索要债务，非法拘禁他人并具有殴打、侮辱情节，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条的规定，构成非法拘禁罪。公诉机关指控被告人莫剑犯强迫交易罪、非法拘禁罪罪名成立，指控被告人骆建华、莫裕灯、岑延欢犯非法拘禁罪罪名成立。在集团的共同犯罪中，被告人莫剑为该恶势力犯罪集团的首要分子，且系主犯，应当按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人骆建华为该恶势力犯罪集团的重要成员，被告人莫裕灯、岑延欢为该恶势力犯罪集团的其他成员，被告人骆建华、莫裕灯、岑延欢均积极实施犯罪行为，在共同犯罪中起主要作用，均系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚，本院在量刑时将充分考虑各被告人在每一起犯罪事实中所起的具体作用予以酌情从轻处罚。对骆建华的辩护人提出骆建华在共同犯罪中起次要、辅助作用的意见，本院不予采纳。被告人岑延欢主动投案，归案后如实供述犯罪事实，有自首情节，且认罪认罚，本院依法从轻处罚。被告人莫裕灯归案后如实供述犯罪事实，且认罪认罚，本院依法从轻处罚。被告人骆建华归案后如实供述其实施的非法拘禁第一、二单犯罪事实，本院依法从轻处罚。被告人莫裕灯有前科，本院酌情从重处罚。被告人莫剑、骆建华多次实施非法拘禁，本院酌情从重处罚。被告人莫剑、骆建华、莫裕灯、岑延欢为索取高利贷而非法拘禁他人，本院酌情从重处罚。本案系恶势力性质案件，本院依法对各被告人从重处罚。对骆建华的辩护人提出对骆建华判处缓刑或免予刑事处罚的意见，根据本案的犯罪事实、情节及骆建华的悔罪表现，骆建华不符合缓刑或者免予刑事处罚的条件，本院不予采纳。被告人莫剑一人犯数罪，依法应当数罪并罚。综上，根据各被告人的主观恶性、社会危害性及具体作用等，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二百三十八条第一、三款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十九条第一款和第三款的规定，判决如下： 一、被告人莫剑犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金三十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月；决定执行有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月21日起至2023年9月20日止）；并处罚金三十万元（罚金在本判决生效之日起一个月内自动缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳）。 二、被告人骆建华犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月21日起至2022年2月20日止）。 三、被告人莫裕灯犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月21日起至2021年7月20日止）。 四、被告人岑延欢犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月21日起至2021年4月20日止）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贺州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  何著文 审判员  卢晓琴 审判员  廖美兰 二〇二〇年十二月十日 书记员  苏 婉                                                             欧盈盈