河北省阜平县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0624刑初132号 公诉机关河北省阜平县人民检察院。 被告人杨阳（曾用名杨依涵），女，1988年8月22日出生，汉族，本科文化，个体，群众，户籍所在地河北省保定市曲阳县，住保定市曲阳县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年5月20日到阜平县公安局投案，次日被取保候审，于2020年11月5日阜平县人民检察院监视居住。于2020年12月7日被阜平县人民法院监视居住。 辩护人张铮，河北昂然律师事务所律师。 被告人孙玉然，男，1953年9月26日出生，汉族，小学文化，务农，中共党员，户籍所在地河北省保定市阜平县，住河北省保定市阜平县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年7月27日被抓获，次日被刑事拘留，于2020年9月3日被执行逮捕，现羁押于阜平县看守所。 辩护人郄佳柱，河北展威律师事务所律师。 被告人王秀丽，女，1965年7月27日出生，汉族，初中文化，务农，群众，户籍所在地河北省保定市阜平县，住河北省保定市阜平县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年7月27日被抓获，于2020年7月29日被阜平县公安局取保候审，于2020年11月5日被阜平县人民检察院取保候审，于2020年12月7日被阜平县人民法院取保候审。 被告人王者勇（曾用名王胡二），男，1974年4月27日出生，汉族，初中文化，务农，群众，户籍所在地河北省保定市阜平县，住河北省保定市阜平县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年9月28日被阜平县公安局取保候审，于2020年11月5日被阜平县人民检察院取保候审，于2020年12月7日被阜平县人民法院取保候审。 被告人郑子军，男，1967年10月30日出生，汉族，初中文化，务农，群众，户籍所在地河北省保定市阜平县，住河北省保定市阜平县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年7月27日被抓获，次日被刑事拘留，于2020年8月25日被阜平县公安局取保候审，于2020年11月5日被阜平县人民检察院取保候审，于2020年12月7日被阜平县人民法院取保候审。 辩护人李艳东，河北宇昊律师事务所律师。 被告人张二花，女，1978年9月23日出生，汉族，初中文化，阜平县龙泉镇八里庄村信息员，中共党员，户籍所在地河北省保定市阜平县，住河北省保定市阜平县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年7月27日被抓获，次日被刑事拘留，于2020年8月25日被阜平县公安局取保候审，于2020年11月5日阜平县人民检察院取保候审，于2020年12月7日被阜平县人民法院取保候审。 被告人赵玉龙，男，1952年5月16日出生，汉族，高中文化，务农，中共党员，户籍所在地河北省保定市阜平县，住河北省保定市阜平县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年7月27日被抓获，次日被刑事拘留，于2020年8月25日被阜平县公安局取保候审，于2020年11月5日被阜平县人民检察院取保候审，于2020年12月7日被阜平县人民法院取保候审。 河北省阜平县人民检察院以阜检一部刑诉【2020】126号起诉书，指控被告人杨阳、孙玉然、王秀丽、王者勇、郑子军、张二花、赵玉龙犯非法吸收公众存款罪，于2020年12月3日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省阜平县人民检察院指派检察员辛建出庭支持公诉，被告人杨阳及其辩护人张铮、被告人孙玉然及其辩护人郄佳柱、被告人王秀丽、被告人王者勇、被告人郑子军及其辩护人李艳东、被告人张二花、被告人赵玉龙到庭参加诉讼。现已审理终结。 河北省阜平县人民检察院指控： 阜平县蔬菜专业合作社（以下简称“旭东合作社”）于2014年1月9日注册成立，杨某4（在逃）为法定代表人和合作社理事长，被告人杨阳为合作社总经理，杨某4、被告人杨阳为合作社实际控制人。合作社注册经营地址：阜平县；经营范围：组织收购、销售成员及同类生产经营者种植的蔬菜；组织采购、供应成员种植蔬菜所需的生产资料；开展种植蔬菜与经营有关的技术培训、技术交流和信息服务。2017年3月13日该合作社变更法定代表人为徐彦亮，股东成员未变更。 旭东合作社成立后，杨某4和被告人杨阳雇佣了被告人孙玉然、王秀丽为业务经理在阜平县域内发展合作社代办员，利用代办员以口口相传、赠送台历、洗衣粉等方式，宣传合作社存款利息高、有保障，为合作社非法吸收存款。截止案发，经河北正源司法会计鉴定中心鉴定，2014年3月至2018年8月期间，旭东合作社通过被告人张二花、郑子军、王者勇、赵玉龙等39名代办员非法吸收公众存款共计32618875.50元，涉及存款人500户，已返还24235006.5元，支付利息1130174.71元，截止2018年8月，尚未返还8383869元。 被告人杨阳作为旭东合作社的总经理，负责领导管理合作社的各项工作，包括旭东合作社日常经营管理、对外发展代办员、制定存款利息方案、吸纳存款的保管、转账、给员工开会安排部署工作等，应认定为旭东合作社实际控制人之一。被告人孙玉然、王秀丽、赵玉龙、张二花、郑子军、王者勇等六人在旭东合作社担任管理人员或代办员期间，对外宣称合作社存款利息高、有保障，为合作社向社会不特定人群非法吸收存款，并从中按照吸收存款金额获得相应的业务提成等好处。 其中被告人孙玉然除去其本人和近亲属后为旭东合作社共吸收储户42人，吸收存款金额2639583.3元，现有605881元未返还，违法所得94161元未依法上缴；被告人王秀丽除去本人及其近亲属后其为旭东合作社共吸收储户43人，吸收存款金额2961410.5元，现已全部返还，违法所得116692元已依法上缴；被告人张二花除去其本人及其近亲属后为旭东合作社共吸收储户47人，吸收存款金额2038500元，现有2万元未返还，违法所得134295元已依法上缴；被告人郑子军除去本人及其近亲属后为旭东合作社共吸收储户67人，吸收存款金额3222476元，现有822403元未返还，违法所得129028元已依法上缴；被告人赵玉龙除去本人及其近亲属后为旭东合作社共吸收储户6人，吸收存款金额33万元，现已全部返还，违法所得36550元已依法上缴；被告人王者勇除去其近亲属后为旭东合作社共吸收储户80人，吸收存款2248644元，现有405000元未返还，违法所得80133.4元已依法上缴。 针对指控的犯罪事实，公诉机关出示了被告人的供述和辩解、证人证言、鉴定意见、视听资料、书证等证据，认定被告人杨阳、孙玉然、王秀丽、王者勇、郑子军、张二花、赵玉龙的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，构成非法吸收公众存款罪，提请本院依法判处。建议本院判处被告人杨阳有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；判处被告人孙玉然有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；判处被告人王秀丽有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元；判处被告人王者勇有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；判处被告人张二花有期徒刑三年，并处罚金五万元，可以适用缓刑；判处被告人郑子军有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；判处被告人赵玉龙有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。 被告人杨阳对公诉机关指控的罪名无异议，辩称其不是阜平县蔬菜专业合作社的创办者，不是该合作社的实际经营者，对资金无实际控制权，其以财产抵扣债务人民币380万元；其辩护人认为杨阳对该合作社的资金无控制权，系从犯；杨阳自动投案，构成自首；对公诉机关指控的犯罪数额有异议，判处有期徒刑五年有点重，希望从轻处罚。 被告人孙玉然及其辩护人郄佳柱、被告人王秀丽、被告人王者勇、被告人郑子军及其辩护人李艳东、被告人张二花、被告人赵玉龙对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，希望从轻处罚。 经审理查明： 阜平县蔬菜专业合作社（以下简称“旭东合作社”）于2014年1月9日注册成立，杨某4（在逃）为法定代表人和合作社理事长，被告人杨阳为合作社总经理，杨某4、被告人杨阳为合作社实际控制、经营人。合作社注册经营地址：阜平县；经营范围：组织收购、销售成员及同类生产经营者种植的蔬菜；组织采购、供应成员种植蔬菜所需的生产资料；开展种植蔬菜与经营有关的技术培训、技术交流和信息服务。2017年3月13日该合作社变更法定代表人为徐彦亮，股东成员未变更。 旭东合作社成立后，杨某4和被告人杨阳雇佣了被告人孙玉然、王秀丽为业务经理在阜平县域内发展合作社代办员，利用代办员以口口相传、赠送台历、洗衣粉等方式，宣传合作社存款利息高、有保障，为合作社非法吸收存款。截止案发，经河北正源司法会计鉴定中心鉴定，2014年3月至2018年8月期间，旭东合作社通过被告人张二花、郑子军、王者勇、赵玉龙等39名代办员非法吸收公众存款共计人民币32618875.50元，涉及存款人500户，已返还人民币24235006.5元，支付利息人民币1130174.71元，截止2018年8月，尚未返还人民币8383869.00元。 被告人杨阳作为旭东合作社的总经理，负责领导管理合作社的各项工作，包括旭东合作社日常经营管理、对外发展代办员、制定存款利息方案、吸纳存款的保管、转账、给员工开会安排部署工作等，为旭东合作社实际控制人之一。被告人孙玉然、王秀丽、赵玉龙、张二花、郑子军、王者勇等六人在旭东合作社担任管理人员或代办员期间，对外宣称合作社存款利息高、有保障，为合作社向社会不特定人群非法吸收存款，并从中按照吸收存款金额获得相应的业务提成等好处。 其中被告人孙玉然除去其本人和近亲属后为旭东合作社共吸收储户42人，吸收存款金额2639583.3元，现有集资参与人的部分款项未返还，违法所得94161元已依法上缴；被告人王秀丽除去本人及其近亲属后其为旭东合作社共吸收储户43人，吸收存款金额2961410.5元，现已全部返还，违法所得116692元已依法上缴；被告人张二花除去其本人及其近亲属后为旭东合作社共吸收储户47人，吸收存款金额2038500元，现已全部返还，违法所得134295元已依法上缴；被告人郑子军除去本人及其近亲属后为旭东合作社共吸收储户67人，吸收存款金额3222476元，现有786403元未返还，违法所得129028元已依法上缴；被告人赵玉龙除去本人及其近亲属后为旭东合作社共吸收储户6人，吸收存款金额33万元，现已全部返还，违法所得36550元已依法上缴；被告人王者勇除去其近亲属后为旭东合作社共吸收储户80人，吸收存款2248644元，现有405000元未返还，违法所得80133.40元已依法上缴。 另查明，阜平县公安局依法扣押杨某4白酒440箱、办公桌椅32个、空调2台、车牌号为冀Ｆ×××××和冀Ｆ×××××的轿车2辆，查封内蒙古兴和县兴永城二期被告人杨阳名下29号楼1单元504室、27号楼2单元601室、25号楼1单元602室-603室房产4套。 上述事实，有以下经庭审质证的证据证实： 一、被告人供述 1、被告人杨阳供述 其到阜平县公安局来投案自首了。阜平县蔬菜专业合作社大概在2014年5月份注册的，法人是杨某4，是王秀丽办理的工商注册手续，注册股东是王秀丽儿子、女儿及其家属，2015年2月份之前其母亲杨某4只是法人没有参与经营，平时由王秀丽和孙玉然负责经营管理。2015年2月之后杨某4才到阜平旭东合作社，具体负责什么其不清楚。经营地址开始在阜平县寺农行东边，后来搬到阜平县进门左手第一排的一楼，具体几单元记不清了。合作社主要经营业务是什么其不知道，其在合作社没有具体职务。其来过阜平旭东合作社四次，都是其的旅行社在这宣传旅游，有旭东合作社的代办人员和客户出去旅游，代办员作为奖励带他们出去旅游，具体费用是由孙玉然给其支付的。具体旅游名单和旅游费用在其旅行社都有，其可以提供。其带团出去的时候合作社的代办员自称是某个代办站的人，具体是办什么其不清楚，那些客户说他们是在本村的代办站人员那存钱由他们本村代办人员带出来旅游的。其没有参与过旭东合作社的经营，合作社的钱是谁管理其不清楚。其听说孙玉然在合作社是负责财务、招人管理工作，王秀丽负责宣传、招人工作。杨某4说阜平的代办员都是孙玉然和王秀丽找来的，她本人都不认识这些人也没有见过几次。杨某4在合作社是法人，具体负责什么其不清楚，客户在合作社的存钱都干什么去了其不清楚。2018年七八月份杨某4把旭东合作社的账目交给其让其保管，当时因为杨某4已经被曲阳公安局上网追逃，让其和王秀丽、孙玉然商量旭东合作社后期的事，经过其和王秀丽、孙玉然一起核实账目了解旭东合作社未退资金大概为829万元。其中吴青松从阜平县合作社带走250万元，这笔钱是吴青松从孙玉然、王秀丽手里拿的，343万元杨某4通过银行转账给孙玉然，剩余的钱干什么去了其不清楚。王秀丽、孙玉然、王者勇等人到曲阳县找其协商的时候同意将500箱酒拉回阜平抵账160万元，阜平县住宅楼一套抵账80万元，这套房子是杨某4买的，抵账后挂在孙玉然一个客户名下，具体叫什么其不清楚。还有内蒙古乌兰察布兴和县兴永小区四套房子也抵账给孙玉然和王秀丽为代表的那些人，还有两辆车，一辆是黑色尼桑小轿车，一辆是白色轿车。当时这些都签署了相关协议，其可以给你们提供。这些房产手续和车辆手续都在孙玉然手里。孙玉然把钱给吴青松是因为创办阜平旭东合作社的时候，吴青松和邢二祥通过朋友介绍在阜平县找的王秀丽注册的旭东合作社，当时杨某4只是法人，实际经营人是吴青松，成立之后吸收的钱吴青松都带走了。吴青松在阜平多长时间其不清楚。大概是在2018年7月，其和孙玉然、王秀丽协商旭东合作社债务的时候，孙玉然、王秀丽提出当时吴青松带走250万元，他们也联系不上吴青松了，提议起诉吴青松追回一部分债务，由杨某4出面委托其起诉吴青松。然后其找的律师到邯郸市成安县起诉的吴青松，其这里有判决书提供。吴青松是邯郸市成安县人，2019年其听说他现在在服刑。阜公（经）鉴通字【2020】0153号鉴定意见其听清楚了，其没有异议。 2、被告人孙玉然供述 其今天来公安局报案，来反映阜平县蔬菜合作社吸收存款的事，存的钱也取不出来了。其是副经理兼会计，也是代办员，给合作社吸收过存款，其来自首。其到阜平县蔬菜合作社工作的时候，营业地点在阜平县村，大概2017年左右，具体时间其记不清了，合作社搬到了阜平县县城北环的馨达康城1号楼2单元101室。阜平县蔬菜合作社法人是杨某4，实际经营人是杨阳。阜平县蔬菜合作社成立时有5个股东，有杨某4，徐彦亮，另外3个人名字记不清了。其是2014年的时候当的合作社的副经理，会计是王风叶，2015年的时候其兼的会计。王秀丽也是副经理，邢某负责开票。其之前在农村信用社的信用站，2014年其一个朋友领着杨阳、杨某4来其家找其，跟其说杨某4和杨阳成立了一家合作社，可以存款，存款利息比银行高，让其帮着招代办员，吸收存款，每个月给其2000元工资，每吸收1万元给其50元提成，其就同意了。其是负责跟着杨阳他们下乡招代办员，吸收存款。当会计给合作社收钱，记账。阜平县蔬菜合作社的账目已经被杨阳拿走了，开票的电脑也被拉走了，办公室只剩下办公家具了。阜平县蔬菜合作社的代办员吸收了存款，把钱拿过来给其，其让邢某开票给存款人。有时候其把钱存在其名下的银行卡上，其银行卡给穆达和宋立杰转过账。有时候杨阳也拿走现金。股金单到期后，代办员给其打电话，其这有钱的话就直接支取，如果其这没钱，就给杨阳打电话，让杨阳给其转账，然后其再支取现金给存款的老百姓。如果存款的客户存款数额大，杨阳就直接转给客户，只有几笔的业务是这样办的，具体几笔记不清了。其转账的卡号是多少，宋立杰和穆达的卡号是多少记不清了，但是三张卡都是农行的卡号。阜平县蔬菜合作社进行宣传的方式是合作社存款的利息比银行高，年利率是7.2%。杨阳制定过方案，存款给米面油，然后代办员再去跟老百姓宣传。合作社每年都制作台历和挂历送给储户，为合作社做宣传。其当副经理期间共招了6名代办员，他们分别是王者勇、赵玉龙、周邦明、耿国祥、张某7、程某。其在阜平县蔬菜合作社当代办员期间共吸收了14户，金额共计70.4113万元，其中其存了19万元。2018年合作社倒闭后，其给刘金哲垫付了4万，给王者雄垫付了2.5万元，给孙玉明垫付了2.2512万元，给刘立新垫付了1.072万元，已结清。其共垫付9.8232万元，还余60.5881万元未结清。其从阜平县蔬菜合作社得到过大概3万元左右，每吸收1万元给50元提成，具体金额记不清了。另外从2014年-2018年6月，每个月给其发2000元工资。其在阜平县蔬菜合作社有存款，其存了19万元，本金和利息没有支取过。阜平县蔬菜合作社吸收的存款，杨阳开会的时候告诉他们阜平县蔬菜合作社是跟银行做承兑、冲量、倒贷业务，跟山东新能源公司也有业务往来，具体的业务其不知道。2018年8月份合作社倒闭的。旭东合作社每个月的6号开例会，可是8月份的例会没有开成，过了一段时间杨阳过来把账目和开票的电脑拉走了。之后联系杨阳，她总是找理由不来，于是其们去曲阳找她，她跟其们说她母亲杨某4出事了，钱暂时给不了。后来杨阳跟其们签了协议，承诺一年半把钱给清，可是到现在也没有给钱。杨某4，女，大概50多岁，曲阳人，她是阜平县蔬菜合作社法人，她之前的电话是138××××3114，现在电话已经打不通了。杨阳，女，30多岁，曲阳人，她是合作社的实际经营人，是阜平县蔬菜合作社的总经理。她的电话是181××××7733／156××××0060。2020年4月5日，杨阳以杨爱红的名义跟其签了一个抵账协议，承诺将杨某4名下的一套房产和一辆车抵给其，车却不是杨某4的名字。车子和房子至今没办理过户手续。其可以提供抵账协议的复印件。阜平县旭东蔬菜合作社在馨达康城小区的营业点的房主，2017年冬天其们给馨达康城小区1号楼2单元101室办公点交取暖费的时候知道房主是穆甜，她是杨某4的外甥女。刚开始是杨某4以穆甜的名字买的房，想着走分期贷款，可是后来查到穆甜名下已经有两套房子了，不能再办理分期贷款，只能交全款。后来杨某4先后分5次交给了开发商30余万元，但是还差8万元没有付清。2018年8月份合作社出事后，开发商说必须把8万元的差额补齐，不然要收回房子。其就联系杨某4，杨某4说她现在拿不出钱来。后开发商问其要不要房子，要的话让其补上8万块钱，把房子过户给其。其说其没有钱，但是其有个大客户叫耿某2，她在其们合作社投资了30多万，其就把这件事告诉她，问她有没有意向，她同意后给开发商交了8万块钱，就把这套房子过户给耿某2了。其们跟耿某2的帐抵清了。当初其们怕开发商收回房子，急着找个人过户，其就先找了耿某2，让她把8万差额补齐。她在合作社投资了30来万，加上这8万，一共就是38万多元。后来杨某4以现在市场价格把鑫达康城这套房子给其们抵账，抵了80万元，是抵给了耿国祥的客户，所以算耿国祥底下投资户的共同财产。耿某2也是耿国祥的客户，虽然名义上房子是耿某2的，但实际只有38万多块钱是她的，剩下的40多万都是耿国祥底下客户的共同资产，这件事耿某2也是知晓认同的。当时其们是口头这么说，没有签协议。杨某4跟其抵账的车的情况：2017年前半年，具体时间其记不清了，杨阳开过来一辆尼桑汽车，让其们合作社平时跑业务用。2020年4月份其去曲阳找杨某4要钱，她说把这辆车以7.5万元的价格抵给其，但只给了其一个行车本，没有给其绿本。这辆车行车本上写的是史迎风，车牌号是冀Ｆ×××××。其不认识史迎风，这辆车是杨阳开过来的，她说这是别人抵账抵给她的。2018年合作社出事后，其们多次去曲阳找杨某4和杨阳他们要钱，杨阳答应给其们500箱总价值160万元的酒抵账。其们不愿意，后来杨阳找人把酒都拉回阜平，说是先抵押给其们，其们卸的车。经过咨询，其了解到这酒根本不值那么多，一箱最多也就值1200元。2018年年底，有客户来找其要钱，其说现在没钱给不了，要是愿意可以先拉一些酒去卖了抵帐。李某1拉了38箱，耿国祥拉了20箱，王者雄拉了2箱，现在还剩下440箱酒，就放在馨达康城小区。杨某4的内蒙古4套房子抵给其们，2020年4月份杨阳领着郑子军、杨素琴，其儿子孙利锋还有郑子军一个客户去内蒙古兴和县看了房子。房子当时没动着工，是毛坯房，门窗什么的都还没建好。杨阳说旭东合作社有一部分钱投资到内蒙古兴和县了，但是后来开发商给不了钱，就拿4套房子抵给她了。现在她把这4套房子抵给其们。其还有旭东合作社2018年7-8月份的记账凭证，2014年-2019年的现金流水账，合作社的公章、印章以及U盘，馨达康城商品房买卖合同的复印件，汽车行车本的复印件，这些都可以提供给你们。 2014年合作社成立的，营业地点在阜平县三官庙，法人是杨某4，也是实际经营人，邢二祥（找代办员，定州人）、杨阳是总经理，王凤燕是会计，定州人；陈玉红打票，杨雪也打票，后来也让其吸收存款。其再把吸收的钱款给打到宋某、穆达的银行卡上，王秀丽是副经理她负责找代办员吸收存款。合作社的代办员有：郑子军（王林口前岭村）、程某（县城）、赵玉龙（龙泉关八里庄）、张二花（龙泉关八里庄）、王者勇（东板峪店）、张天林（王林口村）、杨某3（县城）、周邦明（县城）、安某（县城）、张某7（县城）、李某13（白家峪）、孙利峰（其儿子）、何某（县城）、耿某1（河彩）、王某1（上堡村）、齐文英（龙门沙地村），其他记不清了。其当时是邢二祥（定州）信用社的代办员，其是阜平信用社代办员，其们去上访认识的。2014年合作社开业后，邢二祥领着杨某4、杨阳找了其几次，让其帮着找代办员，给其开2000元的工资，找到存款就给提成，一万元提50元，每个月都有。后来其就干上了。其领着杨某4、杨阳找过王者勇、程某、周邦明、赵玉龙、张某7、耿国祥去做代办员，但是详细谈的是杨阳、杨某4。其当代办员期间大概吸收了十三四户，共计七十多万元。阜平县蔬菜合作社一开始说是蔬菜经营，后来说是跟银行做承兑汇票、倒贷、冲量，具体做什么其也不清楚。营业执照上写着种植类，实际是吸收存款。合作社吸收的存款的干什么用了其不清楚。旭东合作社的奖励、福利情况：过年的时候给过米面，存款达到一万就可以去云南旅游，三万元去河南旅游，五万元的去上海旅游，谁完成谁去，杨阳组织的，费用都是杨阳掏的钱，她在曲阳有旅行社，有的时候有任务存款，完成后奖励旅游，有时候给酒。阜平县合作社现在没有给的存款大概有800多万元，其也不知道涉及多少户。合作社的营运流程是：代办员吸收到存款，把现金给其，其们这邢某出票，把票给了代办员，代办员把票给老百姓。其再把现金去存到穆达和宋某银行卡上，有时候代办员把钱给其转到其的银行卡上，其再转给穆达和宋某。之所以转到穆达和宋某卡上，是杨某4、杨阳留的银行卡，穆达是杨阳的姨兄弟，宋某是杨阳的父亲，宋某也在合作社待过，其也没他干过什么业务，他在保定市交通局上班。除了其找过代办员，王秀丽带着杨阳、杨某4也去找过，有的也有代办员找的。旭东合作社的相关账目在出事后杨阳、杨某4拿走了。旭东合作社宣传：原来有宣传页，写着存多少有奖励，年利率7.2%，比银行存款利息高。过年给台历，让给存款户。村里也有代办站，开业的时候跟老百姓宣传过，杨阳、杨某4都去，开过业并宣传过的代办站有：王者勇、张某6、齐文英、张二花他们。张二花那能出票据，这些代办站有办公设备，比如验钞机等。杨阳、杨某4每个月都来，店里有现金就会带走，她们会打一个收到条，出事前她们把往来单和账目拿走了，杨阳、杨某4每个月月底开会，后来每个月的三号开会，最后每个月6号开会，开会在店里开，内容是说钱干什么用和一些政策，还说他们的资产大。直到2018年8月份没有开会，这之后才知道合作社出事了。 3、被告人王秀丽供述 2013年或者2014年，具体时间记不清了，其当时在阜平县泰康人寿保险公司上班，杨某4和杨江伟在曲阳县泰康人寿宝祥公司上班，其们经常到保定或者石家庄开会，所以就认识了，认识有十来年了，当年冬天杨某4、杨江伟来单位找其，和其说想在阜平注册一个公司说是经营蔬菜，还说在阜平单位有熟人，其刚开始不同意，后来他们多次找其，还跟其说注册公司需要阜平三个人的户口本，出于面子其就让她用了户口本，因为其在保险公司上班，所以注册时就用的其的孩子崔文博、崔文垚的名字。其提供的户口本给杨某4，注册流程其没有参与，也没有签字，就是把户口本给她用了，其他人其不知道注册的是谁，法人当时注册的是杨某4，注册后在阜平县租的房子，还挂着牌子，写着阜平县蔬菜合作社，杨某4说她也不经常在，她不在的时候让其看着点，平时杨某4和杨阳经常在店里，还有一个司机，还有一个会计是女的，其记不清他们叫什么名字了，都是曲阳人，后来有孙玉然、王者勇、安某、程某、何某、张某6、张天林、泰文英、耿某1、王某1、杨某3、李某14、李某13、袁某、张俊香、张某7、郑子军、张二花、赵玉龙和其。其他其记不清还有谁了，一共有二十三四个业务员，这些人就是代办员，在个人家干活，有的自己家也挂着牌子，记账出票的是邢玉军，在这之前，杨某4侄女也干过出票，后来2017年左右店就搬到馨达康城1-2-101。合作社在2018年6、7月份不运转了，具体时间记不清了。 旭东蔬菜合作社营业执照上写着经营蔬菜，店还在三官庙的时候，杨某4在东板峪店租过一片地，40亩左右，当时种植的杨树，租地协议不是5年就是10年，详细情况不清楚，但是合作社实际是吸收老百姓的存款。 合作社有宣传材料，上面写着存款年利率是7.2%，比银行存款利息高，杨某4和杨阳经常开着车拉着代办员下乡做宣传，拉条幅，撒宣传彩页，后来有的村里开了代办点，老百姓了解后就自己拿着钱去存款了，代办员吸收来的存款有时候是转账到孙玉然银行卡上，有时候是现金交到店里，给了孙玉然。邢某开票给了代办员，代办员拿回去再给了老百姓，郑子军、王者勇和张二花的店里好像可以出票，谁出票写谁的名字。 旭东蔬菜合作社大概吸收了800万元左右，不知道涉及多少人呢，这些钱都没有给存款的老百姓。代办员刚开始是杨某4和杨阳找的，她们通过定州一个信用社的人叫邢二祥，他搭桥联系的代办员，代办员再介绍熟悉的人当代办员。代办员是拉10000元存款给50元提成，别的其就不清楚了。 其介绍了一共有二十三四户，共计不到80万元，具体金额其记不清了，存款户给其的都是现金，其交给孙玉然了。 旭东蔬菜合作社每个月给其2000元固定工资，合作社搬到馨达康城之后其才开始帮着吸收存款，每吸收10000元存款每个月给其50元的提成，总共得到多少钱其也没算过了，说不清楚。 旭东蔬菜合作社每年的八月十五和春节给其们发米面油等，也组织过出去旅游，其跟着去过一次县和保定北边一个古镇，其只去过这两次，杨阳开着一家旅游公司，每当她组织旅游团人数不满的时候，会组织合作社的代办员跟着去旅游，大概是每年一次。 王秀丽于2020年7月28日18时10分至2020年7月28日18时34分在阜平县公安局供述 其是旭东蔬菜合作社的业务经理，其就是开车下去拿代办员吸收的钱，回来给到合作社。合作社的法人是杨某4，杨阳和杨某4是老板，出事以后其才知道法人也换了，其记不清叫什么了，孙玉然是会计，还有出票员邢某。 其大概介绍了20来户共计70多万元存款。其在合作社每个月2000元的固定工资，具体提成记不清了。 王秀丽于2020年5月18日9时24分至2020年5月18日9时59分在阜平县公安供述 其来投案自首并且来报案，曲阳县杨某4、杨阳非法吸收公众存款，现在给不了钱，已经跑了。她们成立了一个旭东合作社，法人是杨某4，办公地点在阜平县。 大约是2014年，杨某4在曲阳办理保险业务，当时其也是在阜平办理保险业务的，后来其就认识了，当时杨某4找其说想在阜平县成立一个公司，他是曲阳人，在阜平县成立公司需要阜平县本地人的户口，其也不好意思拒绝她，其就把其儿子崔文垚，儿子崔文博的户口本给她了，她就去注册公司了，注册公司后杨某4让其在公司当业务经理，负责宣传工作，当时公司办公地点挂着旭东合作社的广告牌，并且印制挂历，台历等相关的宣传品，让代办员携带着宣传品负责给存款的老百姓发放，当时公司没有具体的业务，就是让老百姓存款，存款的年利率是百分之七点二。 在经营期间，其联系过老百姓存款，一共22个人，包括其的家人，一共涉及六十七万九千五百八十九元，其吸收10000元给其提成50元，大概一共给了其3000元提成，具体记不清了。 合作社法人是杨某4，实际公司负责人是杨阳，会计是孙玉然，打票的负责人是邢某。合作社成立后，杨某4和杨阳每个月过来几回给其们开会宣传，每次开会主要是杨阳，并且她们还找相关的代办员。 王秀丽于2020年9月29日11时14分至2020年9月29日11时57分在阜平县公安局供述 张某5是其闺女女婿，他没有在旭东蔬菜合作社工作过，就是刚成立的时候经常开车拉着其出去办事，时间很短，也就三四个月的时间，他没有工资和提成。 账目上有张某5，实际是其介绍吸收的存款金额，其是合作社的职工有固定工资，其介绍的存款用张某5的名字来记录存款的金额。 其已经把张某5名下吸收存款的提成等全部退清了，其名下的金额都是其的每月固定工资，不是吸收的存款。 其对阜平县公安局鉴定意见通知书阜公（经）鉴通字［2020］0147号，鉴定意见是王秀丽（张某5）吸收存款入股金额为3586549.5元，退股金额2905960.5元，支付红利金额147209.42元，尚未返还金额680589元，垫付20000元，提成116692元无异议。 张某5名下吸收的存款都是其吸收的，张某5吸收的存款都支清了，张某5名下有其个人1000元，其名下吸收的存款其也垫付了，其可以提供相关材料。 4、被告人王者勇供述 其来公安局报案，来反映关于阜平县蔬菜专业合作社的情况，其来自首。阜平县合作社2014-2016年营业地点在，2016年后半年搬到了馨达康城1号楼2单元101室。合作社最开始的法定代表人是杨某4，2017年3月份换成了徐彦亮当法人。旭东合作社实际经营人是杨某4女儿杨阳。杨阳告诉其合作社是跟银行、政府、中小企业做承兑汇票，月底冲量，在工商局注册了营业执照，在公安局有备案，属于合法，业务方面会计全程跟踪。阜平县合作社有5个股东，其中一个是徐彦亮，别的人也不认识，其后来通过打问找到了徐彦亮，他说根本不认识杨某4和杨阳，也不知道旭东合作社。其是旭东合作社的代办员，其是2014年4月11日通过孙玉然介绍加入合作社的，当时杨阳和杨某4前后来了其家四次找其才加入合作社的。其当代办员期间共吸收了24户存款，涉及金额43.55万元，其可以提供存款户名单。2018年合作社倒闭后其给张贵琴垫付0.6万元，王哲科垫付0.1万元、周建春1万元，这三人已经结清；另外给王某41万元，王**垫付1万元、王玉云垫付0.4万元，王成全0.5万元，现在其总共垫付4.6万元，剩余38.95万元没有付清。其给旭东合作社吸收存款有提成，每吸收一万元给其50元，没有基本工资。其一共从合作社得到大概5万元提成，都是给的现金。合作社吸收存款之后，杨阳告诉其们合作社是跟银行、政府、中小企业做承兑汇票、月底冲量的。合作社吸收存款的流程：其们先从合作社领取空白农民专业合作社固定股金单，一式三联，老百姓来其这存款后其给他们填好固定股金单，把第二联股金单给了老百姓，其这留下第三联，把第一联和存款交到合作社，存款的年利率是7.2%，百姓存款到期后，有时候给的是现金，没有现金的时候杨阳给合作社孙玉然的银行卡转账，会计再去银行取出现金给其。其不知道合作社的账号，应该不是孙玉然也不是杨阳，好像是宋立杰，另一个是穆达。吸收存款的时候宣传：发过合作社的相关法律法规的宣传资料，也印刷过台历、挂历，其可以提供。合作社办公室里挂着合作社章程，门口挂着旭东合作社牌子。在其当代办员那天，合作社的工作人员来其家门口挂起条幅做了相关宣传，给老百姓讲合作社是合法的，让老百姓到合作社存款，在其家里设立了一个代办点。为了让其相信合作社有还款能力，2015年4月20日杨某4和其签订了一个协议，如果老百姓的存款到期不能偿还可以用曲阳、北京的房产抵押偿还。孙玉然是合作社的业务经理兼会计。王秀丽是公司业务经理。杨阳是曲阳人，是合作社的总经理。其不认识徐彦亮。2018年合作社倒闭后，其们去曲阳找杨阳给其们签署了一个还款协议，后来她又收回去给其们打了一个欠条。公安局的鉴定意见通知书【2020】0150号其收到了，鉴定意见王者勇吸收金额2284644元，退股资金1833644元，支付金额77557.5元，尚未返还金额451000元，提成80133.4元。其认为尚未返还金额为435500元。 5、被告人张二花供述 其是阜平县蔬菜合作社的代办员，合作社营业地点在，老板是杨阳，杨某4是杨阳妈妈，她俩经常在店里，孙玉然是经理负责钱的事，王秀丽也是经理。邢某是会计管账目。王者勇、郑子军、赵玉龙等二十三四个人都是合作社的代办员，其们每个月6号都在店里开会，2018年8月6日之后就再没有开过会，8月中旬孙玉然说合作社出事了不再经营了。其到合作社上班是杨某4、杨阳、孙玉然、王秀丽他们先去找到其公公赵玉龙，赵玉龙和王秀丽认识，后来其就加入了合作社了，其是2014年4月份干上的，其这是合作社的代办点，有广告牌子，写的是旭东合作社八里庄代办站。杨阳说其们存款够50万的时候给其们配备电脑等办公设备，大概在2016年的时候杨阳给其们买了电脑、打印机、验钞机、保险柜等，杨阳还说存款到150万元给其们奖励一辆汽车，当时合作社给其的提成是每一万元给其提50元。宣传方面：其代办站开业时杨阳、孙玉然等人都来了，杨阳当时带着一些礼品，只要参加其店里开业的老百姓都送一袋洗衣粉。她跟人说这个合作社是正规的，存款利息比银行都高，存一万元一年给720元利息，让人们放心存款，取钱的时候随时支取，支取方便。杨洋和其们说合作社的存款都搞投资了，具体投什么其不知道。2015年5月合作社奖励其去过陕西云台山、华东五市等地免费旅游，都是杨阳组织的。过年的时候给其们发过挂历、小袋米面等。鉴定意见其收到了，里面鉴定其吸收金额2624500元，无返还金额109971.28元，提成134295元其都没有异议。 6、被告人郑子军供述 其来公安局是来自首并且报案的，是因为曲阳县人杨某4和杨阳母女非法吸收公众存款的事。 其知道阜平县蔬菜合作社，其是合作社的代办员。合作社营业地点在阜平县路边一个二层楼里，门口竖挂着黄铜牌子，牌子上写着旭东农民专业合作社，后来搬到了馨达康城一进大门左手边2单元1楼101室，旭东合作社有名片，杨阳是总经理，杨某4是经理（杨阳妈妈），孙玉然和王秀丽是负责人常在店里，杨某4和杨阳不常在。最早的会计记不清了，她是曲阳人，女的。后来是邢某（女）当会计。代办员有：张二花、王者勇、赵玉龙等二十多人都是合作社的代办员，但是具体名字其记不清了。 2014年年底王者勇找其让其去当代办员，刚开始其没同意，后来王者勇领着孙玉然、王秀丽、杨某4、杨阳去其们家里跟其讲公司是正规的有营业执照，业务都是合法的，其他合作社也正常运营着哩，介绍一个客户存1万元每月可提30元，后来由于其他合作社1万元提50元，其们也改成1万元提50元。其就答应了，其从2015年年初一直干到了2018年7月份。 其的工资当时是存款给提出，一开始是存一万元给三十元提出，后来是存一万元给五十元，每个月都有，后来其忘记是怎么提出的了。 其用妻子王风英的名字存了52724元。其介绍的有：郑某240000元其已经垫付13000元，张荣伟10000元其垫付4000元，王喜福68000元其垫付了13000元，王某815000元其垫付了9000元，张玉山9100元其垫付了4100元，李某540000元其垫付了30000元，董根祥20000元其垫付了20000元，一共是31户合计960227元。 其们公司都是合法的，在公安和工商局都有备案。公司有4家担保公司担保，有保障。客户来其们公司存款，每年利率7.2%比银行要高。2016年听说其他合作社不行了之后，年底的时候杨阳、杨某4、孙玉然、王秀丽到其们村宣传旭东合作社正规安全，存钱没事，其们主要和银行做承兑不借贷。宣传品主要是每年年底发放公司相关挂历。 旭东蔬菜合作社经营范围实际是吸收老百姓存款，其他不清楚，其不知道合作社吸收存款都干什么了，老百姓把钱给了其以后，有时候孙玉然到其家里拿钱，有时候王秀丽到其家里拿钱。其当代办员期间一共大概吸收了30户左右的存款，总共是90万元左右，其中其个人有6万左右。其记不清其当代办员期间一共得到过多少钱的提成。其们有存款任务，完成任务额度奖励酒之类的，完不成任务还处罚其们在馨达康城院里跑圈，下个月必须让其们任务涨上去。杨阳组织公司人员到云南旅游过一次，杨阳在曲阳县开着中国国旅旅行社，还请公司人员吃过饭。杨阳每个月六日给其们开会，让其们抓紧时间介绍人存钱，任务完成的多了让其们出去旅游。 其提供的书证是《农民专业合作社固定股金单》，但是合作社也没说让其们入股，老百姓也没有入股，实际的意义是存款，年利率百分之七点三。 杨阳，女，曲阳县城人，30多岁，手机号181××××7733，邢某，女，阜平县人，40多岁，手机号139××××5061。 杨阳和杨某4给其们签过一个协议，协议内容大概是他们北京有一套房、在曲阳县的古建筑共八间，旁边还有一个小院用来开办中国国旅旅行社，另外还在金地花园拥有两套住宅楼，其他记不清了。杨阳和杨某4当时说如果公司无力偿还公众存款时，你们可以变卖协议中的资产。 其对阜平县公安局鉴定意见通知书阜公（经）鉴通字【2020】0148号，鉴定意见是郑子军吸收存款入股金额为3382200，退股金额2421973，支付红利金额100814.7元，尚未返还金额为960227元，垫付85100元，提成129028元，没有异议。 7、被告人赵玉龙供述 其来报案，其来反映阜平县蔬菜合作社吸收存款的事，现在钱取不出来了，其是代办员，其也来自首。 其知道阜平县蔬菜合作社，其是阜平县蔬菜合作社的代办员。2014年-2016年阜平县蔬菜合作社的营业地点开始在三官庙，2016年后半年，具体时间其记不清了，合作社搬到了阜平县北环的馨达康城。阜平县蔬菜合作社的法人最开始是杨某4，2018年其们在网上查询得知合作社在2017年3月份已经换了法人，换了是谁其也不清楚。阜平县合作社实际经营人是杨某4的女儿杨阳。王秀丽和孙玉然是副经理，其中孙玉然兼会计。邢某负责打票。 代办员有：郑子军、王者勇、王秀丽、孙玉然、张二花等二十四人左右，具体叫什么其不清楚。 其是2017年在阜平县蔬菜合作社当的代办员。2014年的时候，具体时间记不清了，王秀丽领着杨某4，杨阳，孙玉然到其家找其，因为王秀丽和其在泰康保险都做保险业务，他们说让其到合作社当代办员，给他们吸收存款，其当时也没有同意，后来王志勇一个代办点开业，他们拉其去参加了开业典礼，还给其看了合作社法，还有营业执照，其觉的也挺正规，让其儿媳妇张二花去干了代办员，后来到2017年，其替张二花开会，看着合作社也挺正规，他们也想让其在村里开个代办点，然后其就开始在旭东合作社任代办员了。 阜平县蔬菜合作社宣传是每个月开会，开会的时候也就把工资开了，会上杨阳说存钱利率是7.2%，有三个月、六个月、一年的存款期限。代办员存款达到50万元存款后合作社就给配电脑等办公设备，其儿媳妇那存款够了所有给配备了办公设备，杨阳当时还来开业，当场还给老百姓宣传存钱，当时还给老百姓一些洗衣粉，作为宣传礼品。 旭东蔬菜合作社实际是让其们帮助合作社找存款，其不知道阜平县蔬菜合作社吸收来的存款都干什么了。其当代办员期间一共大概吸收了9人次的存款，涉及金额47万。其家有30万元左右，用其的名字、其妻子的名字、其孙子赵瑜的名存的。还有一些是家里人存的，其垫付过八万元，还剩9万元没有给老百姓。其提交过名单，有备注。每吸收一万元的存款给其50元，没有基本工资，其记不清其当代办员期间一共得到过多少钱提成了，旭东蔬菜合作社的奖励和福利是其们完成了任务，奖励一瓶酒，还有旅游，这些开支都不用其们出，杨阳和杨某4领着其们这些人出去玩过。当时开会的时候还请大家吃过饭，后来就没吃过饭。 合作社每月6号开会，到2018年8月6日的时候，也没有开会，听孙玉然说杨阳已经把账目和相关资料都带走了，其和孙玉然还有其他代办员到曲阳县找了杨阳，后来给了其一个借条，直到现在也没有给其们钱。 杨某4，女，50多岁，杨阳30多岁，她俩是母女关系，是曲阳县人。孙玉然，男，66岁左右，阜平县平阳镇车道村人，他是阜平县蔬菜合作社的业务经理兼会计。 其对阜平县公安局鉴定意见通知书阜公（经）鉴通字【2020】0149号，鉴定意见是赵玉龙吸收存款入股金额为870000，退股金额400000，支付红利金额50865.8元，尚未返还金额为470000元，垫付80000元，提出36550元，没有异议。 二、书证、物证部分 1、关于被告人杨阳书证、物证部分 （1）被告人杨阳违法犯罪三联单、户籍证明信，证实其曾用名是杨依涵，达到刑事责任年龄，具备刑事责任能力。 （2）曲阳县公安局出具杨阳无违法犯罪记录证明一份 证实：其无前科记录。 （3）到案经过 被告人杨阳于2020年5月20日19时到阜平县公安局投案。 （4）河北医科大学第二医院阜平县医院关于杨阳超声影像诊断报告单一份、诊断书一份、检验报告单一份； 证实：2020年11月11日经河北医科大学第二医院阜平县医院对杨阳进行体检，医院诊断显示杨阳目前处于怀孕期间。根据相关法律规定，宜对其采取监视居住强制措施。 （6）侦查机关自王者勇处调取的关于杨阳的名片三张 证实：三张名片为同一样式，名片外观为纸质版常用名片大小，分正反两面，其中正面标头印有“阜平县合作社”下标汉语拼音，中间为杨阳总经理，地址：阜平县，电话：0312-72××××3，手机：181××××7733,156××××2397，左上角是图案，内容是圆形图案内一棵松树，下标“东旭松”字样。名片背面写有“惠泽三农服务百姓”字样。这三张名片结合在卷同案犯指认以及证人证言能够证实杨阳以总经理的名义参与旭东合作社的经营管理。 （7）侦查机关自王者勇处调取的2015年台历一本； 证实：该台历是2015年度台历，按月份分页，在台历本下方标有“阜平县合作社，理事长杨某4携全体员工祝全县人民羊年大吉、身体健康，地址阜平县，电话722×××3，理事长：杨某4138××××3114”。上述物证证实旭东合作社以台历方式对外宣传，扩大合作社社会影响力。 （8）侦查机关接受肖士鹏证据清单一份 相关材料19页、照片19张、欧诺科电脑主机一台。 （9）肖士鹏提供的河北省成安县民事判决书一份 （2018）冀0424民初1521号：判决吴青松归还杨某4250万元借款本金并支付相应利息。 （10）肖士鹏提供的曲阳国际旅行社旅游报名表10份、旅游15张照片 证实：张二花、孙玉然、王者勇、郑子军、王秀丽、赵玉龙等人通过杨阳参加过外出旅游。 （11）肖士鹏提供的搬酒照片四张 证实：用酒抵账情况。 （12）肖士鹏提供的关于杨某4聘任书一份（主要内容：兹聘请杨某4担任阜平县、曲阳县东旭合作社总经理一职，工资为3000元，主要负责开展：协助王秀丽、孙玉然工作。公司执行总经理：吴青松，时间2014年9月22日）、孙玉然代表阜平各代办站支持起诉吴青松追讨250万元一事愿意出庭作证证明一份（2018年6月1日） 因吴青松、杨某4未在案，无法核实该书证的真实性，聘请书中为东旭合作社与涉案合作社名称不一致。 (13)肖士鹏提供的委托书一份 本人工作繁忙，不能亲自办理相关手续，特委托杨某4，作为其的合法代理人，全权办理阜平、曲阳等业务，对委托人在办理上述事项过程中签署的有关文件，其均予以认可承担相应的法律责任。委托期限：自签字之日起至上述事项办完为止，委托人有权转委托权。委托人：吴青松，身份证号：1304241984××××××××，时间2014年1月1日 公诉人无法确认该证据的真实性，且辩护人不予认可。 （14）肖士鹏提供的邢二祥出具的关于捌万元的证明 关于吴青松打给刘素琴8万元，旭东合作社在三官庙租房、装修花费8万元，租房及阜房租事宜由王秀丽办理，时间2014年7月1日。 （15）肖士鹏提供的杨某4向孙玉然等人抵押车辆行驶证 杨某4朋友史迎风名下东风日产牌ＥＱ7284ＡＣ，车牌号冀ＦＱｇ891,抵押给孙玉然，另一辆车牌冀Ｆ×××××。 (16)阜公（经）扣字【2020】0028号扣押决定书 扣押内容：自杨阳处扣押关于阜平县合作社2014-2018年账目，63袋，其中明细账10本，2014年4月-2018年6月记账凭证50袋，其他资料三袋。 （17）杨阳提供关于杨某4抵押书 因杨某4欠账，以兴和县房产四套向孙玉然、郑子军、王者勇、王秀丽、耿自祥进行抵押，2018年9月6日。 （18）杨阳提供关于杨某4抵押书 因杨某4欠款现承诺在一年半内将欠款还清，如不能还清可以将下列物品变卖：茅台系列酒160万元、阜平县馨达康城1-2-101室购房合同发票（原件）、曲阳县南环工地转让协议书202万元整、曲阳县西河流绿化种植树五十万元整、曲阳县庙沟街平房一套、兴和县新旧城之间永兴城二期购房合同200万元（杨阳代杨某4签字），债权人：孙玉然、郑子军、王者勇、王秀丽、耿自祥、张二花、张天林、安某，时间2018年8月23日。 杨阳提供的证据能够证实杨某4和杨阳在旭东合作社资金链断后积极筹措资金、财产对集资参与人的存款进行返还。 (19)杨阳提供的农业银行网上银行电子回单 2017年至2018年期间穆达经农业银行向孙玉然转账53次，向张玲、牛俊枝、牛会英等转账各一次。 (20)杨阳提供的关于旭东合作社推荐奖励人员、数额名单，2015年-2016年工资奖金表复印件一份共计40页 证实：代办员、工作人员享受工资待遇情况。 （21）阜公（经）查财字【2020】0182号向工商银行查询杨阳尾号66549开户资料银行流水情况、工商行保定市分行出具关于尾号66549开户人是杨某4，出具该银行账户流水清单2页。 （22）阜公（经）查财字【2020】0183号向河北保定农村商业银行查询尾号2196开户资料银行流水情况、工商行保定市分行出具关于尾号2196开户人是杨某4，出具该银行账户流水清单2页；该账户销户时间2014年5月11日。 （23）杨某4名下尾号0569银行账户流水单8张 以上证据证实旭东合作社在吸收存款往来资金账目有的是经过杨阳，有的是经过杨某4。资金性质应当是合作社吸纳的集资相对人款项。 （24）阜公（经）扣字【2020】0052号、【2020】0053号扣押决定书各一份 扣押物品文件清单：银灰色菲亚特轿车冀Ｆ×××××一辆；黑色东风日产牌轿车冀Ｆ×××××一辆； （26）扣押物品清单 白酒标有贵州茅台酒怀庄酱美汁440箱，办公桌椅32个，YAIR牌立式空调、挂机各一台。 (27)阜公（经）封通【2020】0005号 证实：阜平县公安局已经依法查封永兴城二期25-1-602/27-2-601/29-1-504/25-1-603。 （28）抵账协议一份 因杨某4与孙玉然债务纠纷，杨某4到期无力偿还，杨某4将名下房产一套、一辆黑色轿车抵给孙玉然还账，房产为：兴和县永兴城小区27号楼2单元601室折价66万元；黑色东风日产牌轿车冀Ｆ×××××，折价7.5万元，2020年4月5日。并附内蒙古兴永置业开发有限公司商品房买卖合同3份、河北紫骏房地产开发公司商品房买卖合同一份。 （29）孙玉然等人提交的合作社印章、杨阳私章各一枚； 证实：杨阳实际参与旭东合作社的经营管理。 2、关于孙玉然书证物证部分 （1）被告人孙玉然违法登记三联单、户籍证明信、无犯罪记录证明 证实：被告人孙玉然达到刑事责任年龄，具备刑事责任能力，无前科记录。 （2）孙玉然到案经过 2020年5月18日带自首书到阜平县公安局就旭东合作社非吸一事进行报案，证实孙玉然是主动投案。 （3）孙玉然自首书一份 2014年杨某4在阜平县注册成立旭东合作社，由其女儿杨阳代表其主持日常工作，以阜平、曲阳、北京市等地有房产作抵押为诱饵，招聘自首人等20多人为代办员，从阜平县境内吸收公众存款800多万元。杨某4、杨阳出具了借条、股金单等字据。自2018年8月起，杨某4、杨阳资金链断裂，不能支付存款，自首人要求他们变卖房产还款，结果她们母女二人推拖至今，其们发现她们并没有她们承诺抵押的那些房产，纯属集资诈骗。现在其们已经认识到杨某4、杨阳集资诈骗犯罪过程中，其们是代办员，也涉非法吸收公众存款。为了将集资参与人的损失减少到最小，特向公安局自首。其们愿意配合调查，恳请司法机关宽大处理。2020年5月9日。 （4）证明一份 2020年5月21日上午，杨阳通过微信联系其并开车到栗园铺找其，杨阳还有两个男人让其暂时到曲阳躲一躲，拉着其到了曲阳住在杨阳姥姥家。晚上杨阳、杨某4拿出一份材料是杨某4与吴青松250万元的帐。让其签字并说其有罪，会被判刑，并且承诺会给其办取保还给其钱，其稀里糊涂就给他签了字，她非让其把时间签到2018年6月1日，可是那天的时间本来是2020年5月21日晚，她说第二天还得把材料递给公安局。22号中午杨阳给其的微信语音说她的取保不管用已经被扣下，给了其手机号155××××1808让他把其送回阜平，在阜平躲一躲。她还和其说手机号已经被监控。并且让其把微信内容全部删除，后来让出租车把其送回阜平县。回来之后其和她联系不上。其想其还没有被逮捕怎么办取保，钱也没有给其，其才认识到这是个骗局。其的签字是被骗的，是给杨阳用来推卸责任的。其不应该签字。所以向公安局如实反映这个问题。2020年5月24日 （5）关于经孙玉然处到旭东合作社存款的集资参与人名单、款项、支取情况、余额情况附表一份 证实：孙玉然担任旭东合作社代办员期间，为旭东合作社作社吸收客户42人（司法鉴定中孙利锋名下的人数和数额实际是孙玉然吸收的，两人合计42人），其在合作社期间的违法所得94161元至今未依法上缴。 （6）经孙玉然处到旭东合作社存款的刘金哲、刘某1、刘国平、贾廷风、王者雄、孙玉明、王清忠、孙玉然、李某1、邢某、邢昭君、耿某2、齐倩等人相应股金单若干，证实集资参与人的存款情况。 （7）刘金哲、贾廷风、刘国平、邢某、刘某1、邢昭君、王清忠、王某2、孟田然、孙玉朋、闫幸、李某1等人谅解协议书各一份 孙玉然表示愿意在无法追回款项的情况下承担连带清退责任，以上人等均表示不再追究孙玉然刑事责任。 （8）耿某2提供的证明一份，并附交款收据复印件三张、杨某4关于馨达康城1号楼2单元101室向河北紫骏房地产公司订购单一份 证明的内容：馨达康城1楼2单元101室耿某2交了8万元现金（孙玉然，落款2019年）。该房现已抵账给耿某2。 （9）阜公（经）调证字【2020】0183号向阜平县不动产登记中心调取耿某2名下不动产信息；调取证据清单一份（耿某2名下不动产证号：冀（2018）阜平县不动产权第××号，建筑面积132.98平方米，共有人李富喜） （10）侦查机关接受证据清单一份 提交人孙玉然：2018年7月份8月份记账凭证各3本、旭东合作社公章1枚、现金日记账2本、旭东合作社U盘一个、馨达康城购房合同一份、两枚印章（已兑、作废章各一枚，时间2020年6月8日） 3、关于王秀丽书证物证部分 （1）被告人王秀丽违法犯罪登记三联单、户籍证明信、无犯罪记录证明 证实：被告人王秀丽达到刑事责任年龄，具备刑事责任能力，无前科记录。 （2）阜平县公安局出具到案经过说明两份 王秀丽于2020年5月18日带“自首书”到阜平县公安局报案、自首，证实王秀丽系主动投案。 （3）王秀丽出具的自首书一份 主要内容：2014年杨某4在阜平县蔬菜合作社，由杨阳主持日常工作，以在阜平县京市有房地产作抵押为诱饵，招聘自首人等20多人为代办员，从阜平县境内吸收公众存款800多万元，杨某4、杨阳出具了借条、股金单等字据。自2018年8月起，资金链断裂，不能支付存款。 （4）协议一份，欠条一张 内容：杨某4与王秀丽、杨阳达成协议一份，在2018年8月19日双方账目核实完毕，股金单作废，欠款以欠条为准（落款时间2018年8月19日）。 借条：杨某4今借到王秀丽700600元。（落款时间：2018年8月19日） 证实：经杨某4、杨阳与王秀丽核对，经王秀丽处到旭东合作社存款的客户现有700600元不能返还。 （5）土地转让协议一份 杨乱成与杨某4土地转让协议一份。杨乱成同意将曲阳县南环路2.7亩土地转让给杨某4，转让总价为贰佰零贰万伍仟元整。 （6）经王秀丽处到旭东合作社存钱的陈静、刘海明、邢志花、郑小利、顾某1、李某10、崔丙志、李某12、崔进生、刘吉平、王秀丽、王秀慧、崔文博、孟庆秀、王秀荣、樊爱玲、王某9、崔某、李作明、李某11、赵某4、齐玉杰股金单复印件，证实集资参与人的存款情况。 （7）经王秀丽处到旭东合作社存款截至案发时未能还款的人员名单及金额明细表一份，未返还王秀丽提供还款明细表一份，附收到条。 证实：经司法鉴定经王秀丽处到合作社存款的人数共计43人，涉及款项2961410.5元，截至案发时有674589元未能返还，上述人员款项在侦察阶段王秀丽已全部还清。 （8）五丈湾村委会出具证明一份 证实：集资参与人孟庆秀系王秀丽母亲。 （9）北果园乡半沟村委会出具证明一份 证实：集资参与人崔开印系崔进生父亲，现已去世。 （10）北果园乡半沟村委会出具证明一份 证实：王秀丽与集资参与人崔文博、崔文焱系母女关系。 （11）王秀丽提供结婚证复印件一份 证实：崔进生与王秀丽系夫妻关系。 （12）陈静、刘海明、陈景民（邢志花家属）、郑小利、顾某1、李某10、崔丙志、李某12、崔进生、刘吉平、王秀慧、孟庆秀、王秀荣、樊爱玲、王某9、崔某、李作明、李某11、赵某4、齐玉杰、崔文博出具谅解书各一份 证实：集资参与人对被告人王秀丽的谅解情况。 (13)王秀丽缴款凭证一份 证实：2020年8月19日通过农业银行阜平支行将在旭东合作社期间的非法所得104374元依法上缴。 4、关于王者勇书证、物证部分 (1)被告人王者勇违法犯罪三联单、户籍证明信、无犯罪记录证明 证实：被告人王者勇达到刑事责任年龄，具备刑事责任能力，无前科记录。 （2）到案经过 被告人王者勇于2020年9月28日带自首书到阜平县公安局自动投案。 （3）王者勇提供印有“阜平县合作社总经理杨阳”字样的名片复印件一张 证实：被告人杨阳为旭东合作社总经理。 （4）王者勇提供印有：阜平县合作社理事长杨某4字样的台历复印件2张 证实：阜平县合作社理事长为杨某4。 （5）王者勇自首书一份 主要内容：2014年杨某4在阜平县注册成立旭东合作社，由其女儿杨阳代表其主持日常工作，以阜平、曲阳、北京市等地有房产作抵押为诱饵，招聘自首人等20多人为代办员，从阜平县境内吸收公众存款800多万元。杨某4、杨阳出具了借条、股金单等字据。自2018年8月起，杨某4、杨阳资金链断裂，不能支付存款，自首人要求他们变卖房产还款，结果她们母女二人推拖至今，其们发现她们并没有她们承诺抵押的那些房产，纯属集资诈骗。现在其们已经认识到杨某4、杨阳集资诈骗犯罪过程中，其们是代办员，也涉非法吸收公众存款。为了将集资参与人的损失减少到最小，特向公安局自首。其们愿意配合调查，恳请司法机关宽大处理。2020年5月9日 （4）协议一份，欠款合同一份 杨某4（杨阳代签）与王者勇达成协议：在2018年8月19日双方账目核实完毕，股金单作废，欠款以欠条为准，（落款时间2018年8月19日）。 欠款合同：杨某4今欠王者勇股金435500元。（杨阳代签，落款时间：2018年8月19日） 证实：经杨某4、杨阳与王秀丽核对，经王者勇处到旭东合作社存款的客户现有435500元不能返还。 （5）王者勇提供借条一张 杨某4今借到王者勇432000元。（时间2018年8月19日） (6)王者勇提供的协议一份 内容：甲方旭东合作社，乙方旭东合作社驻村代表，甲方委托乙方负责东板峪店相关业务，乙方在本地开展社员互助入股资金，以股金单为凭证，甲方用江西邀月山庄10%股份及曲阳县庙前街商铺378平方米，金地花园住宅楼两套255平方、岸芷汀兰住宅楼一套93平米，北京住宅楼一套78平米作为抵押，乙方有权提出申请变卖抵押物偿还入股股金。甲方负责人杨某4，乙方王者勇，2015年4月20日 证实：2015年4月20日开始，王者勇经杨某4授权以旭东合作社驻村代表身份给合作社吸收存款，合作社负责人杨某4以物业作抵押吸收存款。 (7)经王者勇处到旭东合作社存款截至案发时未能还款的人员名单及金额明细表一份。 证实：经司法鉴定经王者勇处到合作社存款的人数是81人，涉及款项2284644元，剩余435500元未返还。 （8）自鉴定意见中截取的关于王者勇名下存款人名单、吸纳资金明细表一份； 证实：经司法鉴定王者勇在旭东合作社代办员期间，将其妻子顾俊梅名下3.6万元核减后，共吸纳80人共计2248644元，现有405000元未返还。 （9）经王者勇处到旭东合作社存款的韩文英、杨明堂、王**、王者玉、董梅、杨某1、宋玉敏、王某4、王严、周建春、王者科、辛金花、王成伟、李贵明、张贵琴、王玉云、杨玉花、王小四、王永柱王成岗王成全等人相应存款股金单若干 证实：集资参与人经王者勇处到旭东合作社进行存款。 （10）韩文英、赵白旦、杨明堂、王**、王者玉、董梅、杨某1、宋玉敏、王某4、王成全、王严、辛凤霞、辛金花、王成伟、李贵明、王玉云、杨玉花、王小四、王永柱、王成岗等人为王者勇出具谅解协议书各一份 证实：上述集资参与人已对王者勇谅解。 (11)王者勇缴款凭证一份 证实：2020年9月11日通过建设银行阜平支行将在旭东合作社期间的非法所得80133.40元依法上缴。 5、关于张二花书证物证部分 (1)被告人张二花违法犯罪三联单、户籍证明信、无犯罪记录证明 证实：被告人张二花达到刑事责任年龄，具备刑事责任能力，无前科记录。 （2）到案经过 被告人张二花于2020年5月18日带自首书到阜平县公安局投案。 （3）张二花自首书一份 主要内容：2014年杨某4在阜平县注册成立旭东合作社，由其女儿杨阳代表其主持日常工作，以阜平、曲阳、北京市等地有房产作抵押为诱饵，招聘自首人等20多人为代办员，从阜平县境内吸收公众存款800多万元。杨某4、杨阳出具了借条、股金单等字据。自2018年8月起，杨某4、杨阳资金链断裂，不能支付存款，自首人要求他们变卖房产还款，结果她们母女二人推拖至今，其们发现她们并没有她们承诺抵押的那些房产，纯属集资诈骗。现在其们已经认识到杨某4、杨阳集资诈骗犯罪过程中，其们是代办员，也涉非法吸收公众存款。为了将集资参与人的损失减少到最小，特向公安局自首。其们愿意配合调查，恳请司法机关宽大处理。2020年5月9日 （4）阜平县公安局接受张二花证据材料清单一份（关于杨阳、孙玉然等人开会视频、图片共计8个） 证实：经过办案人审查，张二花提供的视频资料、图片系其录制的杨阳、孙玉然作为旭东合作社领导在合作社讲话的影像资料，能够证实杨阳、孙玉然参与旭东合作社的经营管理。 （5）自鉴定意见中截取的关于张二花名下存款人名单、吸纳资金明细表一份； 证实：经司法鉴定张二花在旭东合作社代办员期间共吸纳47人共计2038500元，现有剩余集资参与人王建明2万元未返还，违法所得为134295元。 （6）经张二花处到旭东合作社存款的张小五、郑耀文、童某、李风平、郄栓红、赵小平、张某1、李贵菊、童喜荣、张成先、孙某、张栓保、赵雪、张先花、王成军、曲振平、赵莉勇、白树青、霍建国、王建明、赵志云、李某2、甄玉兰、陈爱莲、胡彦美、唐桃栓、赵某2、郭某、张计花等29人的相应存款股金单若干 证实：集资参与人经张二花处到旭东合作社进行存款。 （7）在侦查阶段统计的关于经张二花处存款至案发时未返还款项人员名单、金额表一份 截止2020年5月18日,加上张二花自己还有31户总计80.4万元未返还。 （8）王建明、赵志云、甄玉兰、陈爱莲、张小五、唐涛栓、白树青、郄栓红、郑耀文、王成军、孙某、赵某2、童某、张成先、赵某5等15人收条各一份 证实：被告人张二花的退款情况。 （9）李某2、甄玉兰、赵小平、张先花、郑耀文、唐桃栓、赵志云、郄栓红、赵某5、张成先、陈爱莲、张计花、赵某2、李风平、张某1、张小五、张先花、童喜荣等18人谅解协议书各一份 证实：集资参与人对张二花表示谅解。 （10）张二花缴款凭证一份 证实：2020年8月18日张二花将134295元违法所得经建设银行阜平支行将违法所得依法上缴。 6、关于赵玉龙书证物证部分 (1)被告人赵玉龙违法犯罪三联单、户籍证明信、无犯罪记录证明 证实：被告人赵玉龙达到刑事责任年龄，具备刑事责任能力，无前科记录。 （2）到案经过 证实：被告人赵玉龙于2020年5月18日带自首书到阜平县公安局投案。 （3）赵玉龙自首书 主要内容：2014年杨某4在阜平县注册成立旭东合作社，由其女儿杨阳代表其主持日常工作，以阜平、曲阳、北京市等地有房产作抵押为诱饵，招聘自首人等20多人为代办员，从阜平县境内吸收公众存款800多万元。杨某4、杨阳出具了借条、股金单等字据。自2018年8月起，杨某4、杨阳资金链断裂，不能支付存款，自首人要求他们变卖房产还款，结果她们母女二人推拖至今，其们发现她们并没有她们承诺抵押的那些房产，纯属集资诈骗。现在其们已经认识到杨某4、杨阳集资诈骗犯罪过程中，其们是代办员，也涉非法吸收公众存款。为了将集资参与人的损失减少到最小，特向公安局自首。其们愿意配合调查，恳请司法机关宽大处理。2020年5月9日 （5）自鉴定意见中截取的关于赵玉龙名下存款人名单、吸纳资金明细表一份 证实：经司法鉴定赵玉龙在旭东合作社代办员期间共吸纳6人共计33万元，集资参与人资金现已全部返还。 （6）经赵玉龙处到旭东合作社存款的甄某、刘贵娥、赵瑜、赵某2、张计花、胡某等6人的相应存款股金单若干 证实：集资参与人经赵玉龙处到旭东合作社进行存款。 （7）在侦查阶段统计的关于经赵玉龙处存款至案发时未返还款项人员名单、金额表一份 证实：截止2020年5.18,加上加上自己家还有6户总计47万元未返还。 （8）张计花、甄某、赵某2、胡某、刘贵娥谅解协议书各一份 证实：集资参与人对赵玉龙表示谅解。 （9）赵玉龙缴款凭证一份 证实：2020年8月18日赵玉龙将36550元违法所得经建设银行阜平支行将违法所得依法上缴。 7、关于郑子军书证、物证部分 (1)被告人郑子军违法犯罪三联单、户籍证明信、无犯罪记录证明 证实：被告人郑子军达到刑事责任年龄，具备刑事责任能力，无前科记录。 （2）到案经过 证实：郑子军于2020年5月18日带自首书到阜平县公安局投案。 （3）郑子军自首书一份 主要内容：2014年杨某4在阜平县注册成立旭东合作社，由其女儿杨阳代表其主持日常工作，以阜平、曲阳、北京市等地有房产作抵押为诱饵，招聘自首人等20多人为代办员，从阜平县境内吸收公众存款800多万元。杨某4、杨阳出具了借条、股金单等字据。自2018年8月起，杨某4、杨阳资金链断裂，不能支付存款，自首人要求他们变卖房产还款，结果她们母女二人推拖至今，其们发现她们并没有她们承诺抵押的那些房产，纯属集资诈骗。现在其们已经认识到杨某4、杨阳集资诈骗犯罪过程中，其们是代办员，也涉非法吸收公众存款。为了将集资参与人的损失减少到最小，特向公安局自首。其们愿意配合调查，恳请司法机关宽大处理。2020年5月9日 （4）自鉴定意见中截取的关于郑子军名下存款人名单、吸纳资金明细表一份 证实：经司法鉴定郑子军在旭东合作社代办员期间共吸纳67人共计32222476元，集资参与人资金剩余822403元未能返还。 （5）经郑子军处到旭东合作社存款的王某5、王某6、郑某2、王某7、张某3、王风英、董根祥、王喜福、孟某、张玉山、王贵英、郑某5、杨丙周、李某4、李某6、李某8、李某5、刘某2、张某4赵某3、郑某1、闫某、张某2、张荣伟、齐某、郑某3、郝某1、郝某2、郑某4、郑某2等30人的涉案存款股金单 证实：集资参与人经郑子军处到旭东合作社进行存款。 （6）在侦查阶段统计的关于经郑子军处存款至案发时未返还款项人员名单、金额表一份 截止2020年5月18日,加上还有31户总计96.0227万元未返还。 （7）张某3、郝某3、郝某2、郝某1、郑某4、王某8、王玉丽、郑某3、齐某、张某2、闫某、郑洪庭、郑某2、孟某、王某7、王某5、赵某3、张得平、李某5、刘某2、李某8、李某6、李某4、张玉山、杨丙国、王喜福、郑某5、张荣伟、王贵英、赵国存、岳建科等31人出具谅解协议书各一份 证实：集资参与人对被告人郑子军的谅解情况。 （9）郑子军缴款凭证一份 证实：2020年8月19日郑子军将129028元违法所得经建设银行阜平支行将违法所得依法上缴。 三、证人证言 1、关于孙玉然涉案情况证人证言 （1）证人耿某2证言 其知道阜平县蔬菜合作社，其在旭东合作社存过钱，2015年孙玉然和其说旭东合作社能存钱，利息比银行高，其就在合作社存了钱，有其名下的、其外甥女齐倩名下大概是49万元多，现在连本带息还有498794元没有还其。后来孙玉然和其说钱已经支不出来了，就把馨达康城的一套房顶给其，可是这套房子还没有付清房款，其又支付了8万元给售楼部才把购房协议换成其和其丈夫李富喜的名字。现在房子钥匙其没有拿着，里面还存放着一些酒，其也一直没有向孙玉然要。 （2）证人李某1证言 其来公安局报案，其的钱存到阜平县蔬菜专业合作社取不出来了，其没有在合作社入着股，其就是在合作社存款吃利息。旭东合作社一开始在阜平县租着门脸，后来又搬到阜平县内，具体位置其不知道，法人代表是谁其不知道，股东有谁其不知道，经营范围其不知道，其就知道这个合作社存款利息比较高，工作人员有谁其不知道，其就认识孙玉然。其和孙玉然是朋友，在2017年的时候孙玉然经常到其家中找其说他是阜平县蔬菜专业合作社的代办员，在这个合作社存款利息比较高，其在2017年11月13日给了孙玉然一万元，期限一年，他给其开了股金单，后来其分别于2017年11月30日存了一万元，期限一年；2018年2月14日存了五万元，期限一年；2018年3月19日存了一万五千元，期限一年；2018年6月14日存了两万五千元，期限一年；共计存了十一万元，这些钱年利率都是7.2%，这些钱其都是给的孙玉然现金，孙玉然给其开了固定股金单，后来其听说钱取不出来了，其就报案来了。其实际损失十一万元。 （3）证人刘某1证言 其来公安局报案，其的钱存到阜平县蔬菜专业合作社取不出来了，其没有在合作社入着股，其就是在合作社存款吃利息。旭东合作社一开始在阜平县租着门脸，后来又搬到阜平县内，具体位置其不知道，法人代表是谁其不知道，股东有谁其不知道，经营范围其不知道，其就知道这个合作社存款利息比较高，工作人员有谁其不知道，其就认识孙玉然。 2017年孙玉然经常到馨达康城其的家中找和其说他是旭东合作社的代办员，在这个合作社存款利息比较高，其在2017年8月30日给了孙玉然一张五万块钱的卡，存到了合作社，年利率是7.2%，期限是一年，当时给其开了合作社固定股金单。现在钱取不出来了。其实际损失就是五万元。 （4）证人王某2证言 其来公安局报案，其把钱给了孙玉然，他给其存到了旭东专业合作社了，现在取不出来了。2018年孙玉然找到其说让在这存点钱，给他完成点任务，利息高、有保障，其就从保定银行把10万元取出来给了孙玉然，他就把钱存到阜平县合作社里面了，后来孙玉然给了其一张股金单，其一看其的股金单上的户名和其身份证上的名字不符，后来其就去取钱，取不出来了。其可以提供股金单。其损失了十万元。 2、关于王者勇涉案证人证言部分 （1）证人王某3证言 其知道阜平县蔬菜合作社，其通过王者勇在合作社存过2.9万元，其家属韩文英也通过王者勇存了3.6万元。王者勇给过其合作社宣传单并和其宣传合作社存款利息高。现在这些钱都没有还其们。 （2）证人王某4证言 其知道阜平县蔬菜合作社，其村王者勇就是这个合作社代办员，其通过王者勇在合作社存过2万元，王者勇和其宣传合作社存款利息高。王者勇给其垫付了一万元，现在还有一万元没有给其。 （3）证人杨某1证言 其知道阜平县蔬菜合作社，其通过王者勇在合作社存过9千元，利息7厘2，王者勇给其介绍合作社存款利息高，有保障，比存到别处强。现在还有8500元都没有还其。 村民杨玉花（存过1000元）、董梅(存过3.3万元）、王成岗（存过5000元）、王玉云（存过3.2万元）、李贵明（存过3000元）、王**（存过9千元）等共计9人证实经王者勇介绍在旭东合作社存钱利息高有保障比别处强。 3、关于张二花涉案证人证言部分 （1）证人黄某证言 其丈夫王建明经过张二花在阜平县合作社存了2.3万元，现在还有2万元取不出来。几年前在张二花家里举行了代办点开业仪式，进行了宣传，她们说旭东合作社正规，存款利息比别处高，当时还给了其一袋洗衣粉，那天经过他们宣传其才知道这个事。 （2）证人孙某证言 几年前其通过张二花在旭东合作社存了5.5万元，张二花家里是合作社的代办点，张二花是代办员，他们宣传合作社正规，存钱利息高其们就存了。 （3）证人张某1（存款2万元）、童某（存款3万元）、郭某（存款3000元）、李某2（1.3万元）、曲某（曲振平儿子存款0.6万元）、郄栓红（存款1万元）、赵某1（父亲赵某5存款1万元）、甄玉兰（存款1万元）、陈爱莲（存款5万元）、刘良良（妻子白树青存款8万元）、李贵菊（存款4.5万元）、张先花（丈夫王成军存款5万元）、赵某2（存款2万元）、张计花（存款4万元）、张小五（1.5万元）、张成先（2万元）、唐涛栓（3万元）、霍建国（2万元）。 以上证人能够证实张二花自己家里就是阜平县合作社的代办点，以上集资参与人是通过张二花宣传介绍合作社正规、利息高才到合作社存款的。 4、关于赵玉龙涉案证人证言部分 （1）证人赵某2证言 赵玉龙其们是一个村的，有一天找其说他是阜平县合作社的代办员，这个合作社正规、利息高，存取自由，其就在他那存了4万元，利息是一万元720元。 （2）证人甄某证言 赵玉龙是阜平县合作社的代办员，2017年其经过他在合作社存了9万元，赵玉龙说这个合作社正规、利息高，其就在他那存了。 （3）证人胡某证言（存1万元） 赵玉龙和其是一个村的，有一天找其说他是阜平县合作社的代办员，这个合作社正规、利息高，存取自由，其就在他那1万元，利息是一万元720元。 5、关于郑子军涉案证人证言部分 （1）证人李某3证言 其叫李某3，其来公安机关是来报案的，其以其妈妈的名义把钱存到阜平县合作社，现在取不出来了。其妈妈叫王贵英，身份证号为：1324381950××××××××，户籍是阜平县平阳镇北庄村，联系方式是134××××7502，现在年纪大了，身体常年多病。其在旭东合作社存钱吃利息，没有投资入股。旭东合作社的情况其不清楚。 2015年的时候郑子军找的其，郑子军跟其说把钱存到旭东合作社，利息比较高，存取钱的时候在村里就能办理，比较方便，也很安全，其和郑子军是一个村的，其比较相信他，其就把钱存到旭东合作社了。其存的是一年股期，年红利率是7.2%。其本金6000元，吃利息吃了1483元，但其利息没有取出来。其的实际损失是6000元，其不知道旭东合作社的经营范围，其不知道旭东合作社把吸收的钱干什么用了，其没有介绍其他人在旭东合作社存款。 （2）证人王某5证言 其叫王某5，其来报案，其把钱存到阜平县合作社取不出来了，其在旭东合作社存钱吃利息，没有投资入股。旭东合作社的情况其不清楚。2016年的时候，郑子军经常和其说把钱放进旭东合作社利息高，存取钱的时候再村里就能办理，比较方便，也很安全。其和郑子军是一个村的，其比较相信他，其给了郑子军1万元现金，让他存进了旭东合作社。其存的是一年股期的，年红利率是7.2%。2017年的时候其又给了郑子军26000元。其实际损失了36000元，其不知道合作社的经营范围，其不知道合作社吸收钱干什么用的，其没有介绍过别人到合作社存钱。 （3）证人郑某1证言 其叫郑某1，其来公安机关报案，其把钱存到阜平县合作社取不出来了。其在旭东合作社存钱吃利息，没有投资入股。其不知道旭东合作社是干什么的。 郑子军经常和其说把钱放到旭东合作社利息高，存取钱的时候在村里就能办理，比较方便，也很安全。2017年11月份其就给了郑子军六万元，让他存进了旭东合作社，股期一年，年红利率7.2%，到了2018年11月份的时候，其的存款到期了，其去找郑子军要钱，郑子军说钱取不出来了。其实际损失了六万元，其不知道旭东合作社的经营范围，其不知道合作社把吸收的钱干什么了，其也没有介绍别人到合作社存钱。 （4）证人郑某2证言 其叫郑某2，其来报案，其把钱存到阜平县合作社取不出来了。其在旭东合作社存钱吃利息，不知道是不是投资入股。其不知道旭东合作社是干什么的，郑子军跟其说把钱存到旭东合作社利息高，存取钱在村里就能办，比较方便，也很安全。2017年11月份其就给了郑子军三万元，让他存到旭东合作社，股期一年，年红利率7.2%。2018年11月份的时候，其的存款到期了，其去找郑子军要钱，郑子军说取不出来了。其在合作社存了三万元，去年5月份左右，其因为有事找郑子军要钱，郑子军给了三千元，其实际损失了两万七千元。其不知道合作社的经营范围，合作社把吸收的钱干什么了其不知道，其也没有介绍过别人存款。 （5）证人郑某3证言 其叫郑某3，其来报案，其把钱存到阜平县合作社取不出来了。其在旭东合作社存钱吃利息，没有投资入股。其不知道旭东合作社是干什么的。其和郑子军是一个村的，郑子军跟其说把钱存到合作社利息比较高，存取钱的时候在村里就能办理，比较方便，也很安全。2017年11月份，其先给了郑子军四万，后又给了他七万元，总共存了十一万元，都是股期一年，年红利率7.2%。2018年11月份的时候，其的存款到期了，其去找郑子军要钱，郑子军说钱取不出来了。其实际损失了11万元。其不知道合作社的经营范围，合作社把吸收的钱干什么了其不知道，其没有介绍过其他人在旭东合作社存钱。 （6）证人张某2证言 其叫张某2，其来报案，其把钱存到阜平县合作社取不出来了。其没有投资入股，其就是在旭东合作社存钱吃利息。旭东合作社的情况其不清楚，2017年郑子军找其让其把钱存到旭东合作社，说合作社利息比银行高，相关手续齐全，支取自由，其比较相信他，其就给了他7000元现金，年利率是百分之七点二，当时给了其一张股金单。到了2018年7月份，其需要用钱，其就找郑子军取了2000元，剩下了5000元，后来其找郑子军再取钱就取不出来了。其实际损失了5000元。其不知道合作社的经营范围，旭东合作社把吸收的钱干什么了其不知道，其也没有介绍别人存钱。 （7）证人刘某2证言 其叫刘某2，其来报案，其把钱存到阜平县合作社取不出来了。其没有投资入股，其就是在旭东合作社存钱吃利息。旭东合作社情况其不清楚，2016年11月份，其找到郑子军的商店进货，郑子军跟其宣传说把钱存到旭东合作社，说那里利息比银行高，支取自由，其比较相信他，其就给了他四万元现金，当时给了其一张股金单，2018年2月份，其又找到郑子军那里存了3万元。其一共存了7万元，期限1年，年利率是百分之七点二。利息取了一年，共计2880元。其实际损失了7万元，其不知道合作社的经营范围，旭东合作社吸收的钱干什么了其不知道，其也没有介绍别人到合作社存钱。 （8）证人李某4证言 其叫李某4，其来报案，其把钱存到阜平县合作社取不出来了。其在旭东合作社存钱吃利息，没有投资入股。其不知道旭东合作社是干什么的。其和郑子军是一个村的，郑子军在2018年的时候到其家里找过其两次，和其说把钱放进旭东合作社利息高，也比较方便，随时存取。其一共给了郑子军一万元，其存的是一年股期的和两年股期的，一年股期的年红利率是7.2%，两年股期的年红利率是8.4%。其实际损失是一万元，其不知道合作社的经营范围，其不知道合作社把吸收的钱干什么用了，其没有介绍过其他人到合作社存钱。 （9）证人张某3证言 其叫张某3，其来报案，其把钱存到阜平县合作社取不出来了，其在旭东合作社存钱吃利息，没有投资入股。其和郑子军以前都是跑保险的，2016年的时候，郑子军和其说把钱放进旭东合作社利息高，也比较方便，随时支取，也很安全。2016年5月份其就给了郑子军1万元，让他存进旭东合作社。其存的是一年期限，年红利率是7.2%。其实际损失是其存了一万元，到期限的时候，利息720元没有取，现在是10720元。其不知道合作社的经营范围，其不知道旭东合作社把钱吸收干什么用了，其没有介绍过别人在旭东合作社存钱。 （10）证人郑某4证言 其叫郑某4，其来报案，其把钱存到阜平县合作社取不出来了。其没有投资入股，其就是在旭东合作社存钱吃利息。旭东合作社的主持公司人叫杨阳，其他的其不清楚了。 其和郑子军是一个村的，2017年郑子军找到其对其宣传说把钱存进旭东合作社利息比较高，能实现利益最大化，相关手续都齐全，支取自由。其一共存了45000元，其中7000元期限是5年，年利率是百分之十二，38000元的是期限1年的，年利率百分之七点二。其的实际损失45000元。其不知道合作社经营范围，只知道可以存钱。郑子军说旭东合作社把钱吸收了是用来在银行之间周转，具体不知道干什么的。其没有介绍过其他人在旭东合作社存款。 （11）证人李某5证言 其叫李某5，其来报案，其把钱存到阜平县合作社取不出来了。其在旭东合作社存钱吃利息，没有投资入股。其不知道旭东合作社是干什么的。 其和郑子军是一个大队的，郑子军经常和其说把钱放进旭东合作社利息高，存取钱的时候在村里就能办理，比较方便，也很安全。2017年6月份其给了郑子军四万元，存款期限是一年，年利率是百分之七点二。其实际损失了1万元，郑子军以个人的名义给了其3万元。其不知道合作社经营范围，其也不知道旭东合作社把吸收的钱干什么用了，其没有介绍过别人在合作社存钱。 （12）证人李某6证言 其叫李某6，其来报案，其把钱存到阜平县合作社取不出来了。其没有投资入股，其就是在旭东合作社存钱吃利息。旭东合作社的情况其不清楚。 2018年8月份，其到郑子军的商店买东西，他跟其宣传说把钱存到旭东合作社，说那里利息比银行高，支取自由，其比较相信他，其就给了他13000元现金，当时给了其一张股金单，存了一年期限，年利率是百分之七点二。其实际损失13000元，其不知道合作社的经营范围，只知道可以存钱。旭东合作社把吸收的钱具体干什么其不清楚，其没有介绍别人存过钱。 （13）证人郑某5证言 其叫郑某5，其来报案，其把钱存到阜平县合作社取不出来了。其没有投资入股，其就是在旭东合作社存钱吃利息，旭东合作社的情况其不清楚。2017年11月份，郑子军到其跟其宣传说把钱存到旭东合作社，说那里的利息比较高，支取自由，其比较相信他，其一共给了郑子军9000元，存的期限是1年，年利率是百分之七点二。其实际损失9000元，其不知道旭东合作社经营范围，只知道可以存钱，旭东合作社把吸收的钱干什么用了其不清楚，其没有介绍过别人在合作社存钱。 （14）证人孟某证言 其叫孟某，阜平县服务外包产业基地员工。其来报案，其的钱存到旭东合作社取不出来了。其只知道旭东合作社的老板是一个女的，郑子军是旭东合作社的代办员，其他情况其不太清楚。 具体时间其记不清了，当时其在王林口镇前岭村居住，郑子军是旭东合作社的代办员，他和其丈夫是亲戚，郑子军那时候经常到其家进行游说让其们往旭东合作社存钱，当时郑子军说旭东合作社是跟银行合作，比较有保障，利率也比较高，其先后存入旭东合作社共计十万元。其实际损失是100000元。其一笔六万元的存款期限是六年，当时说的是什么时候取就按当时的利率结算利息，4万元的是存了一年，利率是多少其记不清了。 （15）证人李某7证言 其叫李某7，其的钱存到旭东合作社取不出来了。具体时间记不清了，其和郑子军是邻居，当时知道郑子军当着代办员，可以存款，郑子军和其们说利率比较高、有保障，其通过郑子军存了20000元，存单上是年红利率为7.2%，其实际损失是20000元。 （16）证人王某5证言 其叫王某5，其的钱存到旭东合作社取不出来了。旭东合作社在阜平县有一个门脸，具体地方其说不清楚，后来听说搬到了馨达康城小区，门脸的负责人其不清楚是谁，其他工作人员其也不清楚。 具体时间其记不清了，郑子军（音）在王林口镇前岭村开着一家小商店，其当时在前岭村居住，到郑子军小商店买东西的时候，郑子军和其说旭东合作社委托他找存款，他跟其说旭东合作社是跟银行打交道的，钱存到旭东合作社比较保险，利率是每年7.2%，比银行的利率高，并且他自己的钱也在旭东合作社存着。2018年2月14日的时候一共通过郑子军存入旭东合作社36000元钱，存款期限为一年。其实际损失是36000元。 （17）证人刘某3证言 其叫刘某3，其来报案，其以其丈夫张玉山的名义把钱存到阜平县合作社取不出来了。其没有投资入股，其就是在旭东合作社存钱吃利息。2019年4月份，其去郑子军的商店买东西，郑子军跟其宣传说把钱存到旭东合作社，利息比银行高，其比较相信他，其就以其丈夫的名义给了他9100元现金，期限是1年，年利率是百分之七点二，给了其一张股金单，后来其需要用钱，郑子军以个人名义给其垫付了4100元，现在还有5000没有取出来，其实际损失是5000元。其不知道合作社的经营范围，旭东合作社把吸收的钱具体干什么了其不清楚。其没有介绍过别人到合作社存钱。 （18）证人闫某证言 其叫闫某，其来报案，其把钱存到阜平县合作社取不出来了，其没有投资入股，其就是在旭东合作社存钱吃利息。2018年6月份，其去郑子军的商店买东西，郑子军跟其宣传说把钱存到旭东合作社，说那里的利息比银行高，相关手续都齐全，支取自由。其比较相信他，其就给了他5000元现金，期限是1年，年利率是百分之七点二，给了其一张股金单。其实际损失是5000元。其不知道旭东合作社的经营范围，其只知道可以存钱，其不知道旭东合作社把吸收的钱具体干什么了，其也没有介绍过其他人在旭东合作社存款。 （19）证人王某6证言 其叫王某6，其来报案，其把钱存到阜平县合作社取不出来了。其没有投资入股，其就是在旭东合作社存钱吃利息。旭东合作社的主持工作人叫杨阳，其他情况其不清楚。2018年3月份，郑子军到其家跟其宣传说把钱存到旭东合作社，说那里利息比银行高，相关手续齐全，支取自由，郑子军给其打保证说旭东合作社给不了了，他给其钱。其一共存了57000元，期限一年，年利率百分之七点二，其实际损失57000元。其不知道旭东合作社的经营范围，旭东合作社把吸收的钱干什么了其不清楚，其没有介绍过其他人到合作社存款。 （20）证人张某4证言 其叫张某4，其来报案，其把钱存到阜平县合作社取不出来了，其在旭东合作社存钱吃利息，不知道是不是入股投资。其在前岭村居住，经常在郑子军的超市里买东西，郑子军经常跟其说把钱存进旭东合作社利息高，存取钱的时候在村里就能办理，比较方便，也比较安全。2018年2月份，其给了郑子军5000元钱，年红利率是7.2%，其实际损失五千元。其不知道合作社的经营范围，其也不知道合作社把吸收的钱干什么用了，其没有介绍过其他人在合作社存款。 （21）证人赵某3证言 其叫赵某3，其来报案，其把钱存到阜平县合作社取不出来了，其在前岭村居住，经常在郑子军的超市里买东西，郑子军也经常跟其说把钱存进旭东合作社利息高，存取钱的时候在村里就能办理，比较方便，也很安全。2017年10月份，其拿着两万五千元现金交给了郑子军，让他存进旭东合作社，年红利率是7.2%，其实际损失了两万五千元。其不知道合作社经营范围，其也不知道旭东合作社把吸收的钱干什么用了，其没有介绍过其他人在旭东合作社存款。 （22）证人齐某证言 其叫齐某，其来报案，其把钱村到阜平县合作社取不出来了。其在旭东合作社存钱吃利息，不知道是不是投资入股。其在前岭村居住，经常在郑子军的超市里买东西，郑子军也经常跟其说把钱存进旭东合作社利息高，存取钱的时候在村里就能办理，比较方便，也很安全。2017年12月份和2018年8月份两次其一共给了郑子军三万元，让他存进旭东合作社，都是一年股期的，年红利率是7.2%，其一共损失了三万元。其不知道旭东合作社的经营范围，旭东合作社把吸收的钱干什么了其不知道，其也没有介绍过别人在旭东合作社存款。 （23）证人王某7证言 其叫王某7，其来报案，其把钱存到阜平县合作社取不出来了。其在旭东合作社存钱吃利息，不知道是不是投资入股。其在前岭村居住，经常在郑子军的超市里买东西，郑子军也经常跟其说把钱存进旭东合作社利息高，存取钱的时候在村里就能办理，比较方便，也很安全。2018年8月份的时候其拿着两万五千元现金交给了郑子军，其存的是一年股期的，年红利率是7.2%，其一共存了两万五千元，在2019年8月份，其取过一次利息，是两千多元，没在取过钱。其不知道旭东合作社的经营范围，旭东合作社把钱吸收干什么其不知道，其没有介绍其他人在合作社存款。 （24）证人杨某2证言 其叫杨某2，其来报案，其妻子张荣伟把钱存到阜平县合作社取不出来了。张荣伟在旭东合作社存钱吃利息，不知道是不是入股投资。 其在前岭村居住，其经常去郑子军的超市里购物，他多次说把钱存进旭东合作社利息高，也比较方便，随时存取。其们一共存了大概两万元左右，其们存的是五年股期的，年红利率是12%，取出来一万多元，至今还剩六千元没取出来，损失了六千元。其不知道合作社的经营范围，其也不知道旭东合作社把吸收的钱干什么用了。其没有介绍过其他人在旭东合作社存款。 （25）证人李某8证言 其叫李某8，其来报案，其把钱存到阜平县合作社取不出来，其在旭东合作社存钱吃利息，不知道是不是投资入股。其在前岭村居住，经常在郑子军的超市里买东西，郑子军经常跟其说把钱存进旭东合作社利息高，也计较方便，随时存取。2018年7月份，其拿着一万元的现金交给了郑子军，郑子军给了其一张“农民专业合作社固定股金单”。其存的是一年股期，年红利率是7.2%，其实际损失了一万元。其不知道合作社的经营范围，也不知道旭东合作社把吸收的钱干什么用了，其没有介绍过其他人在合作社存钱。 （26）证人王某8证言 其叫王某8，其来报案，其把钱存到阜平县合作社取不出来了。其没有投资入股，其就是在旭东合作社存钱吃利息。2017年11月份，郑子军到其家跟其宣传说把钱存到旭东合作社，说那里的利息比银行高，相关手续都齐全，支取自由，郑子军给其打保证说旭东合作社给不了了他给其钱，其比较相信他，其和其爸爸一共存了9万元，年限一年，年利率百分之七点二，实际损失了83000元。其不知道旭东合作社的经营范围，只知道可以存钱。其也不知道旭东合作社把吸收的钱干什么用了，其没有介绍其他人在旭东合作社存款。 （27）证人郝某1证言 其叫郝某1，其来报案，其把钱存到阜平县合作社取不出来了。其没有投资入股，其没有投资入股，其就是在旭东合作社存钱吃利息。 2018年4月份，郑子军碰到了其跟其宣传把钱存到旭东合作社，说那里利息比银行高，相关手续齐全，自取自由。其比较相信他，其就给了他1万元现金，当时给了其一张股金单，其存的是一年，利息是720元。其实际损失是1万元。其不知道旭东合作社的经营范围，只知道可以存钱。旭东合作社把吸收的钱干什么用了其不知道，其没有介绍过其他人存钱。 （27）证人郝某2证言 其叫郝某2，其来报案，其把钱存到阜平县合作社取不出来了，其没有投资入股，其就是在旭东合作社存钱吃利息，旭东合作社的法人叫杨某4，其他的其不清楚了。2017年1月份，其弟弟郝某3给其打电话让其去他家一趟，其过去后郑子军也在他家，郑子军就跟其宣传说把钱存到旭东合作社，说那里的利息比银行高，相关手续齐全，支取自由。其弟弟郝某3存钱了，其也就给了郑子军三万元，其存了5年，年利息是百分之十二。其实际损失了三万元。其不知道旭东合作社的经营范围，只知道可以存钱，旭东合作社把吸收的钱干什么了其不清楚，其没有介绍其他人在合作社存款。 （28）证人郝某3证言 其叫郝某3，其来报案，其把钱存到阜平县合作社取不出来了。其没有投资入股，其就是在旭东合作社存钱吃利息。旭东合作社的法人叫杨某4，其他的其不清楚了。2016年12月份，郑子军找其，说要和其一起跑保险。期间郑子军对其说把钱存进旭东合作社利息比较高，能实现利益最大化，相关手续都齐全，支取自由，其就给了郑子军十万元，年红利率是7.2%，到了2017年其有事取出来了十万元，当时还剩下利息七千二百元没有取。其不知道旭东合作社的经营范围，郑子军说旭东合作社的钱是用来在银行之间周转，具体不知道干什么，其没有介绍过其他人在合作社存钱。 6、关于王秀丽涉案证人证言部分 （1）证人张某5证言 其叫张某5，现任河北圣业项目管理有限公司的招标代理。王秀丽是其岳母。其知道阜平县蔬菜合作社，其没有在那上过班，2014年年初合作社成立的时候其拉着其妈妈王秀丽经常出去办事。记账凭证中显示有的吸收存款的业务是王秀丽用其的名字办理的。 旭东蔬菜合作社的法人是杨某4和杨阳，办公地点在，工作人员有孙玉然和王秀丽还有王者勇等一些代办员。 （2）证人刘某4证言 其叫刘某4，其来报案，其家把钱给了王秀丽，她给其存款旭东专业合作社了，现在取不出来了。2015年具体时间记不清了，王秀丽其们都认识，她说有个合作社能存钱，利息高，当时其们也没多想，就给了王秀丽2万元现金，她就给其办理了，后来给了其一个股金单，用其妻子樊爱玲的名字存的，期间其们到过两次，现在是24639元，其可以提供股金单。 （3）证人陈某1证言 其来报案，其妈妈邢志花把钱存到王秀丽那，取不出来了。具体清况其不是很清楚，听其父亲说是王秀丽领着其妈妈从农村信用社把钱取出来，把钱存到王秀丽那，因为其妈妈刚去世，具体其们也不清楚，其现在可以提供股金单，是用其妈妈和其妹妹的名字存的，一共五个股金单，两个是其妹子陈静的名字，三个是其妈妈邢志花的名字，一共是16.5万元。 （4）证人顾某1证言 其的钱存到旭东合作社取不出来了。其原先在阜平县包子店干活，崔进生和其是同学，有时候在那吃饭歇着，他说有个旭东合作社在三官庙，这能存钱，利息高，又安全，后来其就存了2.5万元，给的崔进生现金，后来存款到期其说倒一下，他说钱支不出来了，后来其到保定看病崔进生给了其5000元。旭东合作社存一万元一年给720元利息。崔进生一开始和其说合作社安全利息高，后来其和他媳妇王秀丽也就熟了，存款到期，倒折子，他俩去其家歇着，还说修道补偿款还存到合作社。 （5）证人李某9证言 其叫李某9，王秀丽让其把钱存到旭东合租社，现在钱取不出来了。王秀丽和其有点亲戚关系，她来和其说县城成立了一个合作社，你要有钱就来合作社入股，实际就是存钱，利息比银行高，后来其给了王秀丽1万元现金，王秀丽给其开具了入股单据。其这钱倒过两次，第三次支取不出来的。 （6）证人崔某证言 其来报案，其把钱存到阜平县蔬菜合作社取不出来了。2018年1月份，具体哪一天记不清了，王秀丽和其说在合作社存钱利息高，让其存点，2018年1月25日其拿了1.5万元现金给王秀丽存入合作社，2018年1月27日其又给了王秀丽2.5万元存入合作社，其不清楚王秀丽怎么给其弄成了两个单据一个是2018年1月27日存入合作社5000元，另一个是2018年2月23日存入20000元。 （7）证人陈某2证言 其妻子邢志花把钱存到阜平县蔬菜合作社取不出来了。其妻子认识一个叫王秀丽的人，她让其们在这个合作社存钱，她说存钱利息高。王秀丽去其家里两次，其女儿陈静名下90000元，其妻子邢志花名下75000元，都是王秀丽办的。一共165000元都没有取出来。 （8）证人王某9证言 其把钱存到阜平县蔬菜合作社取不出来了。前几年其姐姐王秀丽说有个合作社存钱而且利息高，其分三次存的钱，一共存了5.2万元。2017年11月10日存入2.2万元；2017年12月7日存入1万元；2018年3月17日存入2万元。其存的都是一年，年利率是7.2里。 （9）证人赵某4证言 其来报案，其把钱存到旭东蔬菜合作社取不出来了。其认识一个叫王秀丽的人，她让其再这个合作社存钱，她说这存钱利息高。其以个人名义存了3次，都是王秀丽办的。其还以其外甥女齐玉杰的名义存了两笔钱，齐玉杰不清楚。其名下的三笔存款是13584元、2144元、13000元；齐玉杰名下的两笔是10000元、47500元，共计86228元，这钱一直没有取出来。 （10）证人李某10证言 其报案，其把钱存到旭东蔬菜合作社取不出来了。2017年12月11日，代办员王秀丽说在旭东蔬菜合作社存钱帮她完任务，并说存款有保障，老板家产很大，其就拿了11000元现金给了王秀丽。 （11）证人李某11证言 其报案，其把钱存到旭东蔬菜合作社取不出来了。王秀丽和其丈夫崔进生在合作社上班，是代办员，崔进生和其说合作社的利息高，让其存点钱多挣利息，2016年9月27日其给了崔金山10000元，崔金山给了其一个固定股金单。其存了10000元，领取了一年的利息720，实际损失了9280元。 （12）证人李某12证言 其报案，其把钱存到旭东蔬菜合作社取不出来了。2014年具体几月份记不清了，王秀丽找其丈夫崔丙志说她朋友杨某4成立了一个旭东合作社，利息比较高，年利率是7.2%，比较保险，让其们存点钱。其们听完王秀丽的介绍断断续续存了75000元，都有股金单。到2018年10月5日其拿着存折去取钱的时候取不出来了。 7、关于杨阳涉案证人证言部分 （1）证人何某证言 其是阜平县合作社的代办员，2014年-2016年合作社经营地点在，2016年下半年搬到了馨达康城1号楼2单元101室。合作社的法人是谁其不知道，实际经营人是杨阳，每月6号给代办员开会说利息比银行高，年底能分红。做代办员期间有提成，每吸收一万元给其50元钱，没有基本工资。杨阳开会告诉代办员旭东合作社是跟银行、政府合作买地、栽树，但是实际干什么其不知道。 （2）证人邢某证言 其在阜平县合作社上过班，其是文员负责出票，合作社地点在，合作社的董事长是杨某4，总经理是杨阳。 （3）证人李某13证言 其是阜平县合作社的代办员。2015年-2016年合作社经营地点在，后来搬到了馨达康城。旭东合作社的法人是杨某4，总经理是杨阳。 （4）证人耿某1证言 其是阜平县合作社的代办员，合作社的经营地点在馨达康城。旭东合作社法人是杨某4，实际经营人是杨阳。 （4）证人顾某2证言 其是旭东合作社的代办员。合作社经营地点一开始在，后来搬到了馨达康城。杨某4、杨阳是合作社管事的。当时杨某4、杨阳在三官庙给大家开会说这是国家允许的，有手续，存款利息比银行高，有宣传材料，让代办员给合作社找钱。其当代办员吸收了5户，共计10来万元。 （5）证人张某6、程某、王某1、李某14、秦某、张某7、安某、袁某、田某、杨某3证言 证实：杨某4是阜平县合作社董事长，杨阳是总经理、实际经营人。 三、辨认笔录 被告人孙玉然、被告人王秀丽辨认出了旭东合作社的法人代表杨某4和总经理杨阳。 四、视听资料、电子数据 张二花提供的视频资料8份，经过审查视频内容是杨阳、孙玉然等人在给合作社代办员开会，结合其他被告人供述和证人证言能够证实杨阳在旭东合作社从事领导管理工作。 五、河北正源司法会计鉴定中心司法鉴定意见书 证实：2014年3月至2018年8月期间，阜平县合作社通过被告人张二花、郑子军、王者勇、赵玉龙等39名代办员非法吸收公众存款共计32618875.50元，涉及存款人500人，已返还24235006.5元，支付利息金额1130174.71元，涉及459人；截止2018年8月，阜平县合作社尚未返还金额8383869.00元。 被告人杨阳的辩护人提交了如下证据： 1、内部往来票据五张，杨某4、孙玉然往来资料一份、2018冀0424民初1521号判决书一份，证实吴青松通过孙玉然签字直接从合作社拿走250万元，该250万元与杨某4、杨阳无关。 2、东旭合作社空白固定股金单，加盖了阜平县合作社的财物专用章，不排除其他人利用东旭合作社的名义吸收存款，与杨阳、杨某4无关。 3、孙玉然与杨阳、杨某4的结算单一张，证实孙玉然仅向杨某4转入1027.27万元，杨某4转回646.4258万元，剩余380.8442万元，证实起诉书指控的全部吸收资金有杨某4、杨阳承担不准确。 公诉人对被告人杨阳提交的证据不予认可。 被告人孙玉然的辩护人提交了刘金哲、李某1等人的股金单及贾廷风、刘金运等人的谅解书、甄国云的收条。 上述证据均经当庭出示、质证，本院予以确认。 本院认为，阜平县蔬菜专业合作社注册成立后，被告人杨阳为该合作社总经理和实际控制人之一，被告人孙玉然、王秀丽、王者勇、郑子军、张二花、赵玉龙帮助该合作社非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。 关于被告人杨阳不是阜平县蔬菜专业合作社的实际控制人，对资金无实际控制权的辩解及其辩护人的辩护意见，经查，阜平县蔬菜专业合作社注册成立后，被告人杨阳作为旭东合作社的总经理，负责旭东合作社日常经营管理、发展代办员、制定存款利息方案、负责吸纳存款的保管、转账、给代办员及员工开会安排部署工作等，为旭东合作社实际控制人之一，公诉机关出示的各被告人供述、证人证言、书证等证据相互印证，足以证实被告人杨阳为旭东合作社实际控制人之一，为主犯；被告人杨阳虽自动投案，没有如实供述自己的犯罪事实，不能认定为自首，故对被告人杨阳的辩解及其辩护人的辩护意见不予采信。 关于犯罪数额，公诉机关指控的犯罪数额是经过河北正源司法会计鉴定中心鉴定得出的结论，鉴定程序符合法律规定，鉴定意见客观、真实，应以该鉴定数额对被告人定罪量刑。 被告人孙玉然、王秀丽、王者勇、郑子军、张二花、赵玉龙自动投案，如实供述自己的犯罪事实，是自首，可以减轻处罚；犯罪较轻的，可以免除处罚；六被告人在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当减轻或者免除处罚。其中被告人王秀丽、张二花、赵玉龙为阜平县蔬菜专业合作社吸收的存款，集资参与人已全部支取，非法所得已上缴，可免予刑事处罚；被告人孙玉然、王者勇、郑子军为阜平县蔬菜专业合作社吸收的存款，集资参与人已大部分支取，非法所得已全部上缴，可减轻处罚。被告人杨阳作为阜平县蔬菜专业合作社的实际控制人之一，给集资参与人造成的损失依法应当返还。被告人的违法所得应当予以追缴。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款、第二十六条、第二十七条、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下： 一、被告人杨阳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。 刑期自判决执行之日起计算。 二、被告人孙玉然犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 三、被告人王秀丽犯非法吸收公众存款罪，免予刑事处罚。 四、被告人王者勇犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 五、被告人郑子军犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 六、被告人张二花犯非法吸收公众存款罪，免予刑事处罚。 七、被告人赵玉龙犯非法吸收公众存款罪，免予刑事处罚。 八、被告人杨阳于本判决书生效后30日内将尚未返还的款项返还给集资参与人。 九、被告人孙玉然的违法所得人民币94161元、被告人王秀丽的违法所得人民币116692元、被告人王者勇的违法所得人民币80133.40元、被告人郑子军的违法所得人民币129028元、被告人张二花的违法所得人民币134295元、被告人赵玉龙的违法所得人民币36550元予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的。应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  辛吉贵 人民陪审员  孟红艳 人民陪审员  于吉红 二〇二〇年十二月三十日 书 记 员  李珅环