河北省迁西县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0227刑初176号 公诉机关河北省迁西县人民检察院。 被告人杨鹏晓，男，1997年9月15日出生于广东省茂名市电白区，汉族，初中文化，农民，户籍所在地广东省茂名市电白区，捕前住广东省广州市。因本案于2020年5月23日被迁西县公安局刑事拘留，同年6月15日经迁西县人民检察院批准，同日由迁西县公安局执行逮捕。现羁押于迁西县看守所。 辩护人孙海斌、徐海静，河北燕峰律师事务所律师。 被告人张某，男，2003年7月25日出生于河南省南阳市南召县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河南省南阳市南召县，捕前住河南省南召县。因本案于2020年5月29日被迁西县公安局刑事拘留，同年6月15日经迁西县人民检察院批准，同日由迁西县公安局执行逮捕。现羁押于唐山市第一看守所。 辩护人李志华，河北李宗满律师事务所律师。 被告人杨燕平，男，1994年10月2日出生于云南省红河哈尼族彝族自治州，彝族，初中文化，农民，户籍所在地云南省红河哈尼族彝族自治州，捕前住广东省佛山市顺德区。因本案于2020年5月20日被迁西县公安局刑事拘留，同年6月15日经迁西县人民检察院批准，同日由迁西县公安局执行逮捕。现羁押于迁西县看守所。 被告人马玉龙，男，1986年12月31日出生于辽宁省沈阳市沈河区，汉族，高中文化，农民，户籍所在地辽宁省沈阳市沈河区，捕前住辽宁省沈阳市大东区。因本案于2020年5月9日被迁西县公安局刑事拘留，同年6月15日经迁西县人民检察院批准，同日由迁西县公安局执行逮捕。现羁押于迁西县看守所。 辩护人王兴，河北乾伦律师事务所律师。 被告人陈辉，曾用名陈飞，男，2001年5月21日出生于甘肃省清水县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地甘肃省清水县，捕前住陕西省西安市莲湖区。因本案于2020年6月27日被迁西县公安局刑事拘留，同年7月30日经迁西县人民检察院批准，同日由迁西县公安局执行逮捕。现羁押于迁西县看守所。 辩护人赵立营，河北锐顶律师事务所律师。 河北省迁西县人民检察院以迁西县院公诉刑诉〔2020〕8号起诉书指控被告人杨鹏晓、张某、杨燕平、马玉龙、陈辉犯开设赌场罪，于2020年9月11日向本院提起公诉。因不可抗拒的原因，本院于2020年9月22日裁定本案中止审理，于2020年12月16日裁定对本案恢复审理。本院依法组成合议庭，不公开开庭审理了本案。迁西县人民检察院指派检察官高丽艳出庭支持公诉，被告人杨鹏晓及其辩护人孙海斌、徐海静、被告人张某及其辩护人李志华、被告人杨燕平、被告人马玉龙及其辩护人王兴、被告人陈辉及其辩护人赵立营到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年8月，被告人杨鹏晓通过扫描“鱼”即徐伟铭（另案处理）微信发送的二维码下载了皇冠棋牌ＡＰＰ赌博软件。2020年2月杨鹏晓通过微信朋友圈、百度贴吧等推广皇冠棋牌ＡＰＰ赌博软件发展下线人员成为赌博软件代理或者参与网络赌博，其直属下线人员发展的下线人员系团队人员，皇冠棋牌ＡＰＰ后台根据下线人员业绩流水向代理返佣金费用。其中杨鹏晓用手机号132××××6773注册皇冠棋牌账号ＩＤ8742627，绑定提现银行卡号62×××31（实名林月珍），截止案发显示发展团队人数24052人，直属人数163人，领取佣金321700.94元。杨鹏晓使用手机号136××××5915注册皇冠棋牌账号ＩＤ1114972,绑定提现银行卡号62×××62（实名杨鹏晓），截至案发显示团队人数99人，直属人数52人，领取佣金为1688.33元。杨鹏晓已经上缴违法所得13.7万元，129200.75元理财产品待产品到期后依法追缴。 被告人张某通过扫描被告人杨鹏晓的皇冠棋牌的二维码下载皇冠棋牌ＡＰＰ赌博软件，2020年2月通过微信朋友圈等方式推广皇冠棋牌ＡＰＰ赌博软件，其中被告人张某使用手机号184××××2822注册皇冠棋牌账号ＩＤ6045933，绑定提现银行卡62×××35（实名张某）。截止案发显示团队人数17861人，直属人数310人，领取佣金327555.62元。被告人张某已经上缴违法所得11.5万元。 被告人杨燕平通过扫描被告人张某的微信二维码下载皇冠棋牌ＡＰＰ赌博软件，2020年2月通过微信朋友圈等方式推广皇冠棋牌ＡＰＰ赌博软件，其中杨燕平使用手机号188××××3191注册皇冠棋牌账号ＩＤ1951849，绑定提现银行卡号62×××83（实名杨燕平），截止案发显示团队人数9426人，直属人数251人，领取佣金148647.33元。被告人杨燕平已经上缴违法所得4.95万元。 2020年3月份，被告人马玉龙系被告人杨燕平下线，通过微信朋友圈、Ｑ0等方式推广，马玉龙使用手机号130××××1967注册皇冠棋牌账号ＩＤ10003143,绑定提现银行卡62×××06（实名马玉龙），截止案发显示团队人数908人，直属人数202人，领取佣金80311.56元。被告人马玉龙使用手机号159××××1321注册皇冠棋牌账号ＩＤ30407672，绑定银行卡号62×××83（实名王新），截止案发显示团队人数2人，直属人数2人，领取佣金2512.42元。被告人马玉龙使用手机号为188××××4677注册皇冠棋牌账号ＩＤ76477968，绑定银行卡号62×××76（实名马玉龙），截止案发显示团队人数540人，直属人数2人，领取佣金1908.84元。被告人杨燕平向马玉龙支付福利费用共9411元，被告人马玉龙已上缴全部违法所得94143.64元。 2020年2月被告人陈辉通过扫描微信好友昵称“梦泽”（另案处理）发送的二维码下载了皇冠棋牌ＡＰＰ赌博软件并推广宣传，被告人陈辉使用手机号132××××8336注册皇冠棋牌账号ＩＤ37006494,绑定银行卡号62×××05（实名陈辉），领取佣金141600元。2020年4月被告人陈辉通过扫描被告人马玉龙的微信二维码下载皇冠棋牌ＡＰＰ软件，注册皇冠棋牌账号ＩＤ77627756,绑定银行卡号62×××10（实名陈辉），领取佣金2400元。被告人陈辉已经上缴违法所得11.14万元。针对指控事实，公诉机关提供了依法扣押的手机、调取的银行流水等书证、证人袁某、李某等证人证言、被告人杨鹏晓、张某、杨燕平、马玉龙、陈辉的供述与辩解、检查笔录、辨认笔录等证据，认为五被告人之行为已构成开设赌场罪。被告人杨鹏晓、张某、杨燕平、马玉龙、陈辉积极上缴违法所得，可以从轻处罚。五被告人自愿认罪认罚，可以从宽处理。特提起公诉。 被告人杨鹏晓、张某、杨燕平、马玉龙、陈辉对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚,请求从轻处罚。 辩护人孙海斌、徐海静提出的辩护意见是，对公诉机关指控的被告人杨鹏晓犯开设赌场罪无异议，但认为被告人杨鹏晓具有以下从轻、减轻、从宽处罚情节：情节较轻，应认定为从犯，应从轻、减轻处罚；主观恶性较小；积极上缴大部分违法所得；认罪认罚；家庭困难；系偶犯、初犯。建议对其适用缓刑。 辩护人李志华提出的辩护意见是，被告人张某犯罪时不满十八周岁，应从轻或者减轻处罚；到案后如实供述，自愿认罪认罚；积极上缴违法所得；系初犯。建议对其适用缓刑。 辩护人王兴提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人马玉龙构成开设赌场罪无异议，对公诉机关认定被告人马玉龙在检察机关认罪认罚、积极退缴违法所得从轻处罚并建议判处缓刑的量刑建议无任何异议。但认为如实供述公安机关尚未掌握的本起案件其他被告人犯罪事实事实，使本案顺利侦破并将其他犯罪嫌疑人犯罪事实查清，属于积极供述本案其他同案犯酌定从轻情节；主观恶性不大；有立功表现。 辩护人赵立营提出的辩护意见是，对公诉机关指控的被告人陈辉犯开设赌场的罪名和犯罪事实无异议，但具有以下从轻、减轻处罚的情节：自愿认罪认罚，应从宽处理；陈辉应划分为从犯；犯罪情节轻微，社会危害性较小；家属已上缴全部违法所得；系初犯、偶犯。建议对其适用缓刑。 经审理查明，2019年8月，被告人杨鹏晓通过扫描“鱼”即徐伟铭（另案处理）微信发送的二维码下载了皇冠棋牌ＡＰＰ赌博软件。2020年2月杨鹏晓通过微信朋友圈、百度贴吧等推广皇冠棋牌ＡＰＰ赌博软件发展下线人员成为赌博软件代理或者参与网络赌博，其直属下线人员发展的下线人员系团队人员，皇冠棋牌ＡＰＰ后台根据下线人员业绩流水向代理返佣金费用。其中杨鹏晓用手机号132××××6773注册皇冠棋牌账号ＩＤ8742627，绑定提现银行卡号62×××31（实名林月珍），截止案发显示发展团队人数24052人，直属人数163人，领取佣金321700.94元。杨鹏晓使用手机号136××××5915注册皇冠棋牌账号ＩＤ1114972,绑定提现银行卡号62×××62（实名杨鹏晓），截至案发显示团队人数99人，直属人数52人，领取佣金为1688.33元。杨鹏晓已经上缴违法所得13.7万元，129200.75元理财产品待产品到期后依法追缴。 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2020年2月被告人陈辉通过扫描微信好友昵称“梦泽”（另案处理）发送的二维码下载了皇冠棋牌ＡＰＰ赌博软件并推广宣传，被告人陈辉使用手机号132××××8336注册皇冠棋牌账号ＩＤ37006494,绑定银行卡号62×××05（实名陈辉），领取佣金141600元。2020年4月被告人陈辉通过扫描被告人马玉龙的微信二维码下载皇冠棋牌ＡＰＰ软件，注册皇冠棋牌账号ＩＤ77627756,绑定银行卡号62×××10（实名陈辉），领取佣金2400元。被告人陈辉已经上缴违法所得11.14万元。 上述事实，有公诉机关提供、辩护人提交并经法庭质证、认证的下列证据足以证实： 1.报警案件登记表、受案登记表、立案决定书，证实迁西县公安局于2020年4月30日决定对袁某举报他人开设赌场案立案侦查。 2.证人袁某的证言，证实微信昵称“紫气东来”的人一直发送皇冠棋牌的推广二维码和链接，以及其了解的该款ＡＰＰ注册流程、玩法、提现等情况。 3.证人王某、赵某等人的证言，证实张某用其手机号注册一个游戏软件的情况。 4.辨认笔录，证实被告人杨鹏晓对其中国农业银行、中国银行交易明细清单，被告人张某对其中国银行个人账户交易明细，被告人杨燕平对其中国邮政储蓄银行的个人客户交易明细，被告人马玉龙对其中国建设银行个人活期账户交易明细、中国农业银行交易明细清单，被告人陈辉对其中国民生银行个人账户对账单、交通银行收款流水清单进行辨认的情况。 5.扣押决定书，证实迁西县公安机关对马玉龙的苹果手机二部、杨燕平的ＯＰＰＯ手机二部、杨鹏晓苹果手机二部、张某手机三部及银行卡三张、陈辉苹果手机一部予以扣押。 6.迁西县公安局检查笔录、截图，证实迁西县公安局对扣押的被告人手机进行检查的相关情况。 7.光盘及制作说明，证实对手机检查进行录像的相关情况。 8.马玉龙支付宝转账记录照片、微信转账截图、陈辉微信支付交易明细，证实被告人马云龙、陈辉支付宝、微信交易情况。 9.银行流水，证实被告人的提现金额等情况。 10.电子数据检查工作记录、光盘，证实对被告人扣押手机内的数据进行检查并刻录光盘的相关情况。 11.河北省非税收入电子缴款通知书，证实被告人积极上缴违法所得的情况。 12.广东省电城镇前岚村民委员会证明、医院出院记录，证实被告人杨鹏晓家庭情况。 13.病历一份，证实被告人马玉龙母亲患病情况。 14.家庭贫困户证明、医院证明书、户口本复印件，证实被告人陈辉的家庭情况。 15.到案经过，证实被告人杨鹏晓、张某、杨燕平、马玉龙、陈辉均系公安机关传唤到案。 16.五被告人的供述与辩解，证实内容与公诉机关指控基本一致。 本院认为，被告人杨鹏晓、张某、杨燕平、马玉龙、陈辉以营利为目的，利用网络发展下线组织赌博活动，五被告人之行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人杨鹏晓、张某、杨燕平、马玉龙、陈辉到案后如实供述犯罪事实，认罪认罚，可以从宽处理。被告人张某、杨燕平、马玉龙、陈辉积极上缴违法所得，被告人杨鹏晓上缴大部分违法所得，可以酌情从轻处罚。各辩护人对被告人从轻处罚的辩护意见，予以采纳。辩护人王兴认为马玉龙有立功表现，经查被告人马玉龙到案后民警已在其手机中先其掌握，被告人马玉龙提供的他人开设赌场的线索，不构成立功，该辩护意见不予采纳。违法所得，予以追缴；供五被告人犯罪使用的作案工具，予以没收。为维护社会管理秩序和社会风尚，打击犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第七十七条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条,《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人杨鹏晓犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币贰拾万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人杨鹏晓的刑期自2020年5月23日起至2024年5月22日止。） 二、被告人张某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币陆万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人张某的刑期自2020年5月29日起至2022年5月28日止。） 三、被告人杨燕平犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币肆万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人张某的刑期自2020年5月20日起至2023年5月19日止。） 四、被告人马玉龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币陆万元。 五、被告人陈辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币捌万元。 五、被告人杨鹏晓、张某、杨燕平、马玉龙、陈辉的违法所得，予以没收。 六、依法扣押的被告人马玉龙的苹果手机二部、被告人杨燕平的ＯＰＰＯ手机二部、被告人杨鹏晓苹果手机二部、被告人张某手机三部、被告人陈辉苹果手机一部，予以没收。 罚金及违法所得限本判决生效后十日内缴纳。 缓刑考验期，从判决确定之日起计算。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘景春 人民陪审员  李锦修 人民陪审员  王金波 二〇二〇年十二月三十一日 书 记 员  韦 静