河南省周口市川汇区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1602刑初512号公诉机关周口市川汇区人民检察院。被告人李石岩，男，2001年10月10日出生，汉族，中专文化，户籍所在地：河南省鹿邑县，河南省鹿邑县。因涉嫌诈骗，于2020年6月4日被抓获，2020年6月6日被周口市公安局荷花路分局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年7月13日经川汇区人民检察院批准，次日被周口市公安局荷花路分局执行逮捕。辩护人候振忠，河南锦实律师事务所律师。被告人张小龙，男，1992年6月6日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：湖北省汉川市，现住周口市川汇区。因涉嫌诈骗，于2020年6月3日被抓获，2020年6月5日被周口市公安局荷花路分局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年7月13日经川汇区人民检察院批准，次日被周口市公安局荷花路分局执行逮捕。指定辩护人李二妞，周口市川汇区法律援助中心律师。被告人苗忠忠，男，1993年9月12日出生，汉族，高中文化，户籍所在地：河南省周口市，住周口市川汇区。因涉嫌诈骗，于2020年6月4日被抓获，2020年6月6日被周口市公安局荷花路分局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年7月13日经川汇区人民检察院批准，次日被周口市公安局荷花路分局执行逮捕。辩护人李现俊，河南碧轩律师事务所律师。被告人康苏磊，男，2000年5月6日出生，汉族，高中文化，户籍所在地：河南省周口市，住川汇区。因涉嫌诈骗，于2020年6月6日被周口市公安局荷花路分局刑事拘留；2020年6月10日因病被周口市公安局荷花路分局取保候审。指定辩护人赵帅，周口市川汇区法律援助中心律师。被告人李佳星，女，1998年8月11日出生，汉族，高中文化，户籍所在地：安徽省淮南市，住淮南市大通区。因涉嫌诈骗，于2020年6月18日被抓获，2020年6月20日被周口市公安局荷花路分局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年7月13日经川汇区人民检察院批准，次日被周口市公安局荷花路分局执行逮捕。指定辩护人董行，周口市川汇区法律援助中心律师。周口市川汇区人民检察院以川检一部刑诉（2020）412号起诉书指控被告人李石岩犯帮助信息网络犯罪活动罪、买卖国家机关证件罪、被告人张小龙、苗忠忠、康苏磊、李佳星犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月29日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。周口市川汇区人民检察院指派检察员李袁全出庭支持公诉，被告人李石岩及其辩护人候振忠、被告人张小龙及其指定辩护人李二妞、被告人苗忠忠及其辩护人李现俊、被告人康苏磊及其指定辩护人赵帅、被告人李佳星及其指定辩护人董行均到庭参加诉讼。现已审理终结。周口市川汇区人民检察院指控：一、帮助信息网络犯罪活动罪1、被告人李石岩自2020年5月份以来，听从马斌斌(另案处理)的安排，先后为马斌斌提供作案手机卡200多张。后又介绍被告人苗忠忠、康苏磊、张小龙为马斌斌携带多卡宝设备，建立伪基站，为他人从事诈骗活动提供帮助，并从中牟利。2、2020年5月份期间，被告人李佳星明知他人从事犯罪活动，多次为马斌斌等人提供作案手机卡，并从中牟利。二、买卖国家机关证件罪2019年12月份左右，被告人李石岩在郭俊辉（另案处理）的安排下，利用自己的身份证办理周口古鼎商贸有限公司营业执照、对公账户、电话卡各一份，以500元价格出售给郭俊辉。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人的供述与辩解、证人证言、被害人陈述、书证等证据。公诉机关认为，被告人李石岩、张小龙、苗忠忠、康苏磊、李佳星明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人提供帮助，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定；被告人李石岩明知是出售国家机关证件而予以出售，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，对被告人李石岩应当以帮助信息网络犯罪活动罪、买卖国家机关证件罪追究其刑事责任；对被告人张小龙、苗忠忠、康苏磊、李佳星应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。建议判处被告人李石岩犯帮助信息网络犯罪活动罪有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元，犯买卖国家机关证件罪，有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元，合并执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币7000元；建议判处被告人张小龙有期徒刑十个月，并处罚金人民币3000元；建议判处被告人苗忠忠有期徒刑十个月，并处罚金人民币3000元；建议判处被告人康苏磊有期徒刑十个月，并处罚金人民币3000元；建议判处被告人李佳星有期徒刑十个月，并处罚金人民币3000元。被告人李石岩对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控的罪名和事实不持异议，但被告人存在以下从轻处罚的情节：被告人认罪认罚，已签署认罪认罚具结书，违法所得较少，且愿意缴纳罚金，法律意识淡薄，误入歧途，建议从轻处罚。被告人张小龙对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人张小龙犯帮助信息网络犯罪活动罪的罪名和事实不持异议，但被告人存在以下从轻处罚的情节：被告人张小龙主观恶性不深，社会危害性不大；到案后如实供述自己的罪行；在本起犯罪所起作用较小，属从犯；愿意缴纳罚金，建议法庭从轻处罚。被告人苗忠忠对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，对本案定性无异议，被告人苗忠忠到案后如实供述自己的犯罪行为，属坦白，其社会危害性小，认罪、悔罪，无犯罪前科，属初犯、偶犯，已签署认罪认罚具结书，愿意积极缴纳罚金，主动退赔违法所得，建议适用缓刑。被告人康苏磊对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人康苏磊的罪名和事实不持异议，但被告人存在以下从轻处罚的情节：被告人康苏磊主观恶性不深，社会危害性不大；到案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，当庭自愿认罪，有悔罪意愿；无犯罪前科，系初犯，考虑到被告人身体情况，建议适用缓刑。被告人李佳星对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人李佳星的罪名和事实不持异议，但被告人存在以下从轻处罚的情节：被告人到案后如实供述自己的罪行；在本起犯罪所起作用较小，属从犯；无犯罪前科，系初犯、偶犯，愿意缴纳罚金，当庭认罪认罚，建议法庭从轻处罚。经审理查明：一、帮助信息网络犯罪活动罪1、被告人李石岩自2020年5月份以来，听从马斌斌(另案处理)的安排，先后为马斌斌提供作案手机卡200多张。后又介绍被告人苗忠忠（违法获利300元）、康苏磊（违法获利2200元）、张小龙为马斌斌携带多卡宝设备，建立伪基站，为他人从事诈骗活动提供帮助，并从中牟利。2、2020年5月份期间，被告人李佳星明知他人从事犯罪活动，多次为马斌斌等人提供作案手机卡，并从中牟利。以上事实有经庭审质证、确认的书证：苗忠忠、张小龙、李石岩、李佳星、苏康磊户籍证明各一份、扣押物品清单5份、赖某、陈某、曹某、许某、曾某等人报案记录及立案决定书、济南市公安局市中区分局出具的抓获经过一份、国庆路派出所出具的抓获经过一份、五被告人前科证明和抓获经过；证人胡某、鲁某的证言：被害人赖某、陈某、曹某、许某、曾某的陈述：被告人李石岩、张小龙、苗忠忠、康苏磊、李佳星的供述与辩解等证据证实，足以认定。二、买卖国家机关证件罪2019年12月份左右，被告人李石岩在郭俊辉（另案处理）的安排下，利用自己的身份证办理周口古鼎商贸有限公司营业执照、对公账户、电话卡各一份，以500元价格出售给郭俊辉。以上事实有经庭审质证、确认的书证：周口古鼎商贸有限公司营业执照及公司备案、太昊路民警张允生给李石岩通话记录一份；被告人李石岩的供述与辩解等证据证实，足以认定。另查明，被告人李石岩家属自愿于2020年12月1日缴纳罚金7000元，退赔违法所得1300元；被告人张小龙家属自愿于2020年11月25日缴纳罚金3000元；被告人苗忠忠家属自愿于2020年11月25日缴纳罚金3000元，退赔违法所得300元。本院认为，被告人李石岩、张小龙、苗忠忠、康苏磊、李佳星明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人提供帮助，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪；被告人李石岩明知是出售国家机关证件而予以出售，其行为已构成买卖国家机关证件罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。辩护人辩护意见的合理部分，本院予以采纳。被告人李石岩、张小龙、苗忠忠、康苏磊、李佳星到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。被告人李石岩、张小龙、苗忠忠自愿缴纳罚金，被告人李石岩、苗忠忠自愿退赔违法所得，可酌情从轻处罚；被告人李石岩一人犯数罪，应数罪并罚；被告人苗忠忠、康书磊携带设备，为他人从事诈骗活动提供帮助，造成被害人财产损失，综合全案犯罪事实、犯罪性质、情节和造成的危害后果，适用缓刑不足以惩戒犯罪，故对辩护人建议适用缓刑的意见不予采纳。本院为维护国家法律尊严和社会公平正义，保护公民合法财产不受侵犯。根据各被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节及对社会的危害程度，公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二百八十条第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人李石岩犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元，总合刑期有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币7000元，数罪并罚决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币7000元。（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月4日起至2021年9月3日。）二、被告人张小龙犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币3000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月3日起至2021年4月2日。）三、被告人苗忠忠犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币3000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月4日起至2021年4月3日）。四、被告人康苏磊犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，罚金人民币3000元自本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴，强制缴纳）。五、被告人李佳星犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月18日起至2021年4月17日，罚金人民币3000元自本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴，强制缴纳。）六、被告人李石岩违法所得1300元（已缴纳），被告人苗忠忠违法所得300元（已缴纳），被告人康苏磊违法所得2200元（未缴纳）依法予以追缴；随案未移送的扣押物品由扣押单位依法负责处理。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  黄 华审 判 员  晋京豫人民陪审员  张建平二〇二〇年十二月二十五日书 记 员  刘自立