福建省福鼎市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0982刑初349号 公诉机关福建省福鼎市人民检察院。 被告人林兴穗，男，汉族，1972年10月10日出生于福建省晋江市，高中文化，户籍所在地晋江市，住福鼎市。因犯组织、领导传销罪于2013年1月21日被上海市金山区人民法院判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币三万元，2015年1月16日刑满释放。因涉嫌犯赌博罪于2020年3月6日被福鼎市公安局刑事拘留，同年4月3日经福鼎市人民检察院批准，同日由福鼎市公安局执行逮捕。现羁押于福鼎市看守所。 辩护人黄**，福建怀行律师事务所律师。 辩护人曾浩滨，福建怀行律师事务所律师。 被告人张启文，男，汉族，1979年9月13日出生，大学本科文化，住广东省广州市番禹区。因涉嫌犯赌博罪于2020年6月2日被福鼎市公安局刑事拘留，同年6月16日经福鼎市人民检察院批准，同日由福鼎市公安局执行逮捕。现羁押于福鼎市看守所。 辩护人陈振涵，福建建达律师事务所律师。 被告人赖潜龙，男，汉族，1976年2月10日出生于广东省广州市，大学本科文化，住广东省广州市番禹区。因涉嫌犯赌博罪于2020年3月9日被福鼎市公安局刑事拘留，同年4月15日经福鼎市人民检察院批准，同日由福鼎市公安局执行逮捕。现羁押于福鼎市看守所。 辩护人张明，广东尊海律师事务所律师。 被告人徐华，曾用名徐显文，男，汉族，1979年8月23日出生于广东省广州市，大学专科文化，、坤崴网络科技有限公司技术顾问，住广东省广州市越秀区。因涉嫌犯赌博罪于2020年3月9日被福鼎市公安局刑事拘留，同年4月15日经福鼎市人民检察院批准，同日由福鼎市公安局执行逮捕。现羁押于福鼎市看守所。 辩护人朱私春，福建建达律师事务所律师。 被告人张邦，男，汉族，1993年10月29日出生于广东省茂名市，大学本科文化，系商易通科技有限公司程序员，户籍所在地广东省茂名市，住广东省天河区。因涉嫌犯赌博罪于2020年3月9日被福鼎市公安局刑事拘留，同年4月15日经福鼎市人民检察院批准，同日由福鼎市公安局执行逮捕。现羁押于福鼎市看守所。 被告人赵泽余，男，汉族，1980年9月24日出生于贵州省六盘水市，大专文化，户籍所在地贵州省六盘水市中山区，住广东省佛山市南海区。因涉嫌犯赌博罪于2020年3月11日被福鼎市公安局监视居住，同年4月29日变更为取保候审。 辩护人巫利纳，福建品博律师事务所律师。 被告人王海峰，男，汉族，1977年2月22日出生于广东省韶关市，大学本科文化，户籍所在地广东省韶关市曲江区，住广东省广州市天河区。因涉嫌犯赌博罪于2020年6月6日被福鼎市公安局刑事拘留，同年6月16日经福鼎市人民检察院批准，同日由福鼎市公安局执行逮捕。现羁押于福鼎市看守所。 被告人谢过，男，汉族，1981年9月17日出生于广西壮族自治区贵港市，大专文化，系坤崴网络科技有限公司技术人员，户籍所在地广西壮族自治区贵港市平南县，住广东省广州市番禹区。因涉嫌犯赌博罪于2020年3月11日被福鼎市公安局监视居住，同年4月29日变更为取保候审。 被告人陈征宇，男，汉族，1980年1月2日出生于广东省韶关市，高中文化，户籍所在地广东省韶关市曲江区，住广东省韶关市曲江区。因涉嫌犯赌博罪于2020年4月24日被福鼎市公安局刑事拘留，同年5月18日经福鼎市人民检察院批准，同日由福鼎市公安局执行逮捕。现羁押于福鼎市看守所。 辩护人雷晶晶，福建于飞律师事务所律师。 被告人罗业舜，男，汉族，1994年6月7日出生于广东省清远市，小学文化，务工，户籍所在地广东省清远市英德市，住广东省佛山市南海区。因涉嫌犯赌博罪于2020年4月24日被福鼎市公安局刑事拘留，同年5月18日经福鼎市人民检察院批准，同日由福鼎市公安局执行逮捕,2020年12月11日经本院决定被取保候审。 辩护人卢晓君，福建起来律师事务所律师。 被告人潘孟良，男，汉族，1998年5月3日出生于重庆市涪陵区，大专毕业，系理治企业，住重庆市涪陵区。因涉嫌犯赌博罪于2020年3月11日被福鼎市公安局监视居住，同年4月29日变更为取保候审。 福建省福鼎市人民检察院以鼎检一部刑诉〔2020〕307号起诉书指控被告人林兴穗、赵泽余、张启文、赖潜龙、徐华、谢过、张邦、王海峰、陈征宇、罗业舜、潘孟良犯赌博罪，于2020年9月29日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理，福鼎市人民检察院指派检察官陈菲艳出庭支持公诉，被告人林兴穗及其辩护人曾浩滨、被告人赵泽余及其辩护人巫利纳、被告人张启文及其辩护人陈振涵、被告人赖潜龙及其辩护人张明、被告人徐华及其辩护人朱私春、被告人陈征宇及其辩护人雷晶晶、被告人罗业舜及其辩护人卢晓君、被告人张邦、谢过、王海峰、潘孟良等到庭参加诉讼。现已审理终结。 福鼎市人民检察院指控，2019年9月至2019年12月，被告人林兴穗、赵泽余、张启文在广州市共同商量利用机器人软件对接赌博网站参与赌博，约定由林兴穗负责赌资，赵泽余负责网站对接、资金担保对接、部分赌资结算，张启文负责网站对接、机器人软件开发、运作和完善等，赵泽余、张启文团队按照赌博营利的5%-10%收取佣金。所谓的机器人软件是博彩辅助工具，主要功能是对赌博输赢概率进行分析，行为人只需对赌博项目的倍数、单双、止赢、止输项目进行设定，便可对多个账户同时投注赌博，从而实现赢或多赢。被告人赵泽余、张启文从赌博人员罗某1（另案处理）处获取“永源”赌博网站的代理账号和密码，进入赌博网站主要就“北京赛车”和“幸运飞艇”两个彩种进行下注赌博，赌博方式为买单双号，赔率按一元比一积分的方式计算。同时，安排由被告人张启文组织被告人王海峰、陈征宇、罗业舜在广东省佛山市××商都××栋××座××套房内等地进行机器人软件操作，其中被告人王海峰负责机器人软件测试和完善，被告人陈征宇、罗业舜负责利用机器人软件进行投注；被告人赵泽余先后安排被告人赖潜龙、徐华、谢过、张邦在广东省广州市番禺区××路××号××座××号坤崴网络科技有限公司等地负责机器人软件开发、技术问题处理等，其中被告人赖潜龙负责机器人软件的前期开发和后期技术问题处理并介绍谢过接任技术人员，被告人谢过负责机器人软件运行时技术问题处理；被告人徐华承上启下负责跟进机器人软件研发进度并介绍张邦担任技术人员，被告人张邦负责机器人软件研发和运行时技术问题的处理等。 2020年1月至2月间，“永源”赌博网站停止运行后，被告人赵泽余便通过“88赌博”网络平台结识“老钱”（另案处理），并对接“永盛”赌博网站（该网站赌博项目和方式与“永源”赌博网站雷同）继续帮助被告人林兴穗赌博，同时安排被告人潘孟良在广东省佛山市水韵商都4栋B座4007套房内利用机器人软件进行投注。 经天健会计师事务所厦门分所审核，通过艾某、宋某、许某、林兴穗银行账户转到罗某1指定的罗某2、赵泽余指定的王某银行账户（赌博专用）总计人民币51219817元，从罗某2、王某银行账户转到许某和林兴穗相关银行账户总计人民币25136475元。经福建科鉴司法鉴定所鉴定，在谢过使用的硬盘内提取到4个“永源”、“永盛”相关文件，27个“永源”、“永盛”浏览记录。 2020年2月19日，被告人林兴穗在福鼎市国际大酒店1718房间内赌博时被民警当场抓获，同年3月9日，被告人赵泽余在在广东省佛山市××路××号××商都停车场内被民警抓获，同日，被告人潘孟良在××商都××栋××座××室内被民警抓获，被告人徐华、张邦在广州市商易通科技有限公司内被民警抓获，被告人赖潜龙、谢过在坤崴网络科技有限公司内被民警抓获。同年4月22日，被告人陈征宇在广东省韶关市曲江区××花园××期××栋××室被民警抓获，同日，被告人罗业舜在广东省佛山市禅城区××路××大厦被民警抓获；5月30日，被告人张启文在北京市朝阳区××公寓××号房间被民警抓获；6月6日，被告人王海峰主动向福鼎市公安局投案。被告人赵泽余于2020年4月29日退出赃款人民币1622.3万元。 针对上述指控事实，公诉机关提供福鼎市公安局出具的扣押清单、到案经过、破案经过、辨认笔录、提取笔录、搜查笔录、搜查照片、户籍证明、查询违法犯罪记录证明、协助冻结财产通知书、调取的微信聊天记录截图、上海市第一中级人民法院（2013）沪一中刑终字第234号刑事裁定书、释放证明、证人周某、许某、赵某1、艾某、陈某等12人证言，被告人林兴穗、赵泽余、张启文、赖潜龙、徐华、张邦、王海峰、谢过、陈征宇、罗业舜、潘孟良的供述和辩解、天健会计师事务所天健夏审［2020］711号专项审核报告、福建科鉴司法鉴定所出具的闽科鉴司鉴所［2020］电鉴字第17号司法鉴定意见书等证据，认为被告人林兴穗以营利为目的，以赌博为业，被告人赵泽余、张启文、王海峰、赖潜龙、徐华、谢过、张邦、陈征宇、罗业舜、潘孟良明知他人实施赌博犯罪活动，而为其提供技术支持、费用结算、人工投注等直接帮助，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以赌博罪追究各被告人刑事责任；同时提出:被告人林兴穗有前科,应酌情从重处罚,被告人陈征宇、罗业舜、潘孟良在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚；被告人王海峰主动投案，到案后能如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚；被告人林兴穗、赵泽余、张启文、王海峰、赖潜龙、徐华、谢过、张邦、陈征宇、罗业舜、潘孟良自愿认罪认罚，可以从宽处理。 被告人林兴穗、赵泽余、张启文、赖潜龙、徐华、谢过、张邦、王海峰、陈征宇、罗业舜、潘孟良等对公诉机关指控的犯罪事实均无异议，并认罪认罚。 被告人林兴穗的辩护人辩护认为，被告人林兴穗对犯罪事实如实供述，认罪态度良好，自愿认罪认罚,可依法从轻处罚，被告人所犯罪行社会危害性不大，且退出赃款，可从轻处罚，建议适用缓刑。 被告人赵泽余的辩护人辩护认为，被告人在案发前是二个合法企业的老板，此次犯罪是因被告人法律意识淡薄造成的，通过此次教训，其也认识到错误，对被告人适用缓刑，有利于维持被告人经营企业的稳定，被告人有劝导同案人投案及帮助公安机关破案的立功行为，其还积极退赃，悔罪深刻，综上，恳请对被告人适用缓刑。 被告人张启文的辩护人辩护认为，本案的犯意提起人并非张启文，机器人软件开发的所有权人也不是张启文，被告人在本案中应当是受到雇佣，其没有单独领取工资，没有参与“永盛”赌博网站，主观恶性较小；被告人张启文有劝说同案人罗某1到案，并有劝阻林兴穗停止在“永源”赌博网站进行赌博；案发后积极退赃1万元，有明确的悔罪表现，建议对其宣告缓刑。 被告人赖潜龙的辩护人辩护认为，被告人赖潜龙在本案中属于从犯，其基于自身的专业技术负责前期研发，在中期退出之后，由于工作上的衔接提出了对后期的指导，其从事该任务也是听从老板的安排，并不是为了研发软件进行非法获利，并非基于自身的主观能动性；希望综合考虑被告人在本案中的作用及认罪悔罪态度，对被告人赖潜龙从轻处罚，适用缓刑。 被告人徐华的辩护人辩护认为，被告人徐华不是本案犯意的提起者、纠集者，机器人的开发本身就是为了辅助赌博，徐华并未直接参与机器人的研发及维护，其在机器人开发的过程中的作用不大，在本案中应当认定为从犯，应从轻、减轻或免除处罚；被告人系初犯，自愿退赃；坦白并认罪认罚；建议适用缓刑。 被告人陈征宇的辩护人辩护认为，被告人到案后如实供述犯罪行为，系坦白，积极退赃，悔罪态度明显；恳请对被告人适用缓刑。 被告人罗业舜的辩护人辩护认为，被告人接受指令下注，是为受雇人员，工作时间仅为两个月，系从犯，具有坦白、认罪认罚情节，且已经退赃，建议对其适用缓刑。 经审理查明，2018年年底，被告人赵泽余因公司业务往来认识了被告人张启文，得知张启文有软件研发团队，遂欲收购张启文公司团队，另行成立坤崴科技有限公司。后被告人赵泽余联系被告人张启文、赖潜龙、徐华等人商议，提出能否研发机器人用于对接赌博网站辅助赌博。2019年3月开始，被告人张启文召集被告人王海峰、赖潜龙、徐华、张邦等人，由张启文负责机器人软件总体项目，赖潜龙、徐华负责研发机器人软件，被告人徐华指派公司员工张邦和赖潜龙对机器人软件进行研发，张启文、王海峰对机器人软件进行测试、完善。2019年9月份，张启文在北京告知被告人林兴穗公司正在研发一种机器人可以在赌博网站上分析统计输赢概率的方式进行自动投注，可以帮其营利，林兴穗对此很感兴趣，但未答应出资，后两人相约到广东佛山市找到被告人赵泽余,通过商量，约定由被告人张启文找一个对接的赌博网站，林兴穗提供赌资，赵泽余提供担保。林兴穗承诺若赌博营利，按营利的5%-10%给张启文操作机器人软件的团队。被告人赵泽余、张启文遂联系到广东籍人罗某1（另案处理），在“永源”博彩赌博网站（内有：北京赛车、幸运飞艇、新西兰赛车、重庆时时彩等彩种）拿到三个代理会员号，赌博网站的资金由赵泽余与罗某1对接，由被告人林兴穗向赵泽余提供保证金人民币500万元，按照一积分比一元人民币的比率，以周结算的方式进行,由被告人赵泽余与被告人林兴穗每日计算输赢情况，约定营利由被告人赵泽余、张启文一方抽成10%，被告人林兴穗抽成90%，之后被告人林兴穗开始对接网站进行赌博，钱款由林兴穗筹集转入赵泽余指定的户名为王某的招商银行及建设银行账户和罗某1指定的户名为罗某2的平安银行账户用于赌博。 因赌博需要人员操作，被告人张启文联系被告人王海峰寻找人员操作机器人为林兴穗在网上进行赌博。经王海峰介绍，被告人陈征宇于2019年9月下旬到公司上班，二人登录张启文给的代理账号，在名为“隍金社区”的机器人软件平台上操作机器人，利用机器人在“永源”的博彩赌博网站进行投注。2019年10月份左右，因公司人手不够，张启文要求招揽新的员工，后王海峰让被告人陈征宇介绍被告人罗业舜来公司上班，期间跟着陈征宇进行学习。2019年11月份左右，罗业舜登录张启文给的代理账号，在名为“商易鑫”的新版机器人软件平台上操作机器人，在“永源”的博彩赌博网站替林兴穗进行投注。被告人张启文、王海峰也协助操作机器人软件进行赌博至2019年12月下旬。期间，被告人赖潜龙招收被告人谢过帮忙处理机器人软件操作过程遇到的问题，被告人王海峰、陈征宇、罗业舜通过微信群将软件运行中遇到的问题反馈给赖潜龙、谢过等人进行维护。2019年9月至2019年12月在“永源”赌博网站赌博中,因林兴穗一直在输钱，且赵泽余认为罗某1要求提供赌博的保证金太高，就想到寻找其他赌博网站进行赌博，被告人罗某1因涉嫌赌博于2020年1月7日被广东省深圳市公安局抓获，“永源”赌博网站停止运行，张启文、王海峰、陈征宇、罗业舜遂停止操作机器人进行赌博。在此期间，被告人赵泽余便通过“88赌博”网络平台，认识到一个外号“老钱”（身份未明）的人，对接了一个名为“永盛”的赌博网站平台，以月结的方式结算赌博网站的输赢。因需要对接新的赌博网站，培养自己人为今后到国外专门从事赌博活动做准备，被告人赵泽余又召集了其公司员工潘孟良、李某、黄某三人在广东省佛山市××栋××座××室学习并按照赵泽余的指令进行机器人软件的操作，后端维护仍由被告人赖潜龙、张邦、谢过对接，放在广州市番禺区坤崴科技网络公司运行，该“永盛”赌博网站赌资未结算。运用机器人软件为林兴穗赌博期间，上述赌博软件设计、维护及操作人员以工资报酬、红包奖励等方式获得非法收入如下:张启文10000元，赖潜龙60000元，徐华2000元，张邦41000元，王海峰12000元，谢过15100元，陈征宇29000元，罗业舜23000元，潘孟良11000元。 经天健会计师厦门分所进行专项审核，被告人林兴穗筹集的通过艾某、宋某、许某、林兴穗账户转到罗某1指定的罗某2平安银行和赵泽余指定的王某招商银行、建设银行账户累计人民币51219817元用于赌博，林兴穗、赵泽余通过各自使用的许某（建设银行）、周某（建设银行）账户收回赌资共35316996元,其中王某招商银行、建设银行两个账户转给林兴穗等人账户15323038元，罗某2平安银行账户转给林兴穗指定的许某账户9813437元，罗某2平安银行账户及王某招商银行、建设银行账户汇往赵泽余指定的建设银行周某账户的资金总额为10180521元。 2020年2月19日，被告人林兴穗在福鼎市国际大酒店1718房间内赌博时被民警当场抓获，次日被福鼎市公安局处以拘留十五日，罚款3000元（已执行）。同年3月9日，被告人赵泽余在在广东省佛山市海七路6号灯湖水韵商都停车场内被民警抓获，同日，被告人潘孟良在××商都××栋××座××室内被民警抓获，被告人徐华、张邦在广州市商易通科技有限公司内被民警抓获，被告人赖潜龙、谢过在坤崴网络科技有限公司内被民警抓获。同年4月22日，被告人陈征宇在广东省韶关市曲江区××花园××期××栋××室被民警抓获，同日，被告人罗业舜在广东省佛山市禅城区××路××大厦被民警抓获；5月30日，被告人张启文在北京市朝阳区××公寓××号房间被民警抓获；6月6日，被告人王海峰主动向福鼎市公安局投案。 案发后，公安机关冻结被告林兴穗所用的许某建设银行账户内赌资354254.25元，被告人赵泽余退出赃款1622.3万元，林兴穗退出赃款150万元，张启文退出赃款10000元，赖潜龙退出赃款60000元，徐华退出赃款2000元，张邦退出赃款41000元，王海峰退出赃款12000元，谢过退出赃款15100元，陈征宇退出赃款29000元，罗业舜退出赃款23000元，潘孟良退出赃款11000元。被告人赵泽余在被监视居住期间有动员一名同案人投案行为。 上述事实，被告人林兴穗、赵泽余、张启文、赖潜龙、徐华、谢过、张邦、王海峰、陈征宇、罗业舜、潘孟良等人在庭审过程中均无异议，并有经庭审举证、质证的福鼎市公安局的扣押清单、天健会计师事务所出具的天健夏审［2020］711号专项审核报告、提取的电子数据资料、福建科鉴司法鉴定所出具的闽科鉴司鉴所［2020］电鉴字第17号司法鉴定意见书、户籍证明、人员基本信息、到案经过、抓获经过、情况说明、辨认笔录、提取笔录、搜查笔录及照片、提取的微信聊天记录、协助冻结财产通知书、查询违法犯罪记录情况说明、提取的相关个人在兴业银行、中国建设银行等银行账户往来明细、福鼎市公安局出具的鼎公（桐山）行罚决字［2020］00124号《行政处罚决定书》、福建省行政罚款收据、上海市第一中级人民法院（2013）沪一中刑终字第234号刑事裁定书、福鼎市公安局提取的各被告人手机微信聊天截图、证人周某、钱某、许某、赵某1、赵某2、艾某、鲍某、王某、林某、陈某、张某、罗某1、黄某、李某的证言、被告人林兴穗、赵泽余、张启文、赖潜龙、张邦、王海峰、陈征宇、罗业舜、谢过、徐华、潘孟良的供述和辩解、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。 关于被告人张启文的辩护人提出被告人张启文系受雇佣，被告人赖潜龙的辩护人提出被告人赖潜龙仅为林兴穗赌博提供技术帮助，被告人徐华的辩护人提出被告人徐华不是犯意提出者和共同犯罪纠集人，均应认定为从犯的辩护意见，经审查，本案行为特点系运利用网络及电脑专业技术进行网络赌博，具有专业化性质，将相关专业技术与赌博行为相融合是完成本案赌博共同犯罪不可替代的一环，因此，被告人张启文、赖潜龙、徐华均为实行正犯，辩护人的辩护意见与本案查证事实不符，不予采纳。 关于被告人张启文辩护人提出被告人张启文有动员他人投案的表现，因无证据支持，本院不予认定；有关被告人赵泽余另二起立功情节，因无办案机关的函件及正式情况说明，证据形式不适格，本院不予认定。 关于本案公安机关冻结的亿铎资产管理（深圳）有限公司账户是否与本案赌博活动有关联问题。经审查，本案用于赌博的赵泽余指定的王某建设银行账户有向该公司账户转账1200万元（2019年12月23日、27日各600万元），随后即从该账户于2019年12月24日即转账给晏祥飞600万元，12月30日转账给赵泽余在用的周某账户500万元，31日再转账100万元，证人张某证言及银行转账记录均可证实上述款项系该公司业务往来款，在案证据无法证实亿铎资产管理（深圳）有限公司账户上的款项与本案赌博行动有关，因此可排除被告人赵泽余用该公司账户收取赌资的嫌疑。 本院认为，被告人林兴穗以营利为目的，以赌博为业，被告人赵泽余、张启文、王海峰、赖潜龙、徐华、谢过、张邦、陈征宇、罗业舜、潘孟良明知他人实施赌博犯罪活动，而为其提供技术支持、费用结算、人工投注，其行为均已构成赌博罪，公诉机关指控罪名成立；被告人林兴穗曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯本案罪行，系累犯，应从重处罚；被告人王海峰、赖潜龙、徐华、谢过、张邦在共同犯罪中罪责相对较轻，可以酌情从轻处罚；被告人陈征宇、罗业舜、潘孟良在共同犯罪中起次要作用，属从犯，应当从轻处罚；被告人王海峰主动投案，到案后能如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚；被告人赵泽余有立功情节，依法予以从轻处罚；被告人林兴穗、赵泽余、张启文、王海峰、赖潜龙、徐华、谢过、张邦、陈征宇、罗业舜、潘孟良积极退赃并自愿认罪认罚，依法可从宽处理，公诉机关量刑建议意见适当，予以采纳。被告人林兴穗、赵泽余、张启文、赖潜龙、徐华、张邦的辩护人提出对前述被告人适用缓刑的辩护意见，因该被告人等在本案利用网络信息技术犯罪中起主要作用，主观恶性较深，且被告人林兴穗系累犯，均不符合缓刑适用条件，该辩护意见本院不予采纳。被告人谢过、王海峰、陈征宇、罗业舜、潘孟良等人参与犯罪时间较短，在犯罪中作用相对较小，符合缓刑适用条件，本院决定对其等人宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二十五条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定,判决如下: 一、被告人林兴穗犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日即自2020年2月19日起至2021年8月18日止。罚金应于本判决生效之日缴纳，因本案已缴纳行政罚款3000元予以抵扣） 二、被告人张启文犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月30日起至2021年11月29日止。罚金应于本判决生效之日缴纳。） 三、被告人赖潜龙犯赌博罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月9日起至2021年6月8日止。罚金应于本判决生效之日缴纳。） 四、被告人徐华犯赌博罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月9日起至2021年6月8日止。罚金应于本判决生效之日缴纳。） 五、被告人张邦犯赌博罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月9日起至2021年6月8日止。罚金应于本判决生效之日缴纳。） 六、被告人赵泽余犯赌博罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金应于本判决生效之日缴纳。） 七、被告人王海峰犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金应于本判决生效之日缴纳。） 八、被告人谢过犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金应于本判决生效之日缴纳。） 九、被告人陈征宇犯赌博罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金应于本判决生效之日缴纳。） 十、被告人罗业舜犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金应于本判决生效之日缴纳。） 十一、被告人潘孟良犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金应于本判决生效之日缴纳。） 十二、冻结、扣押在案的被告林兴穗所用的许某建设银行账户内赌资及被告人赵泽余、林兴穗、张启文、赖潜龙、徐华、张邦、王海峰、谢过、陈征宇、罗业舜、潘孟良等退出赃款共计18280354.25元，予以没收，由扣押机关上缴国库；继续追缴被告人林兴穗涉案赌资人民币17036641.75元，予以没收，上缴国库。 十三、随案移送的作案用的台式电脑主机二台、U盘一个、被告人林兴穗的华为牌HONOR20PRO、苹果牌iPhone8plus手机各一部及apple笔记本电脑一台、被告人徐华的华为牌mate20一部、apple笔记本电脑一台、被告人张邦的苹果牌iPhoneX手机一部及戴尔牌笔记本电脑一台、被告人赖潜龙的华为牌mate20手机一部、被告人谢过的小米牌M15手机一部、华硕牌笔记本电脑一台、被告人潘孟良的华为牌mate30pro手机一部予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省宁德市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  缪怀亮 审 判 员  戴传保 人民陪审员  林 红 二〇二〇年十二月二十一日 书 记 员  李莉莉 附相关法律、法规： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五被告人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 官方微信官方微博