河南省商丘市睢阳区人民法院刑 事 判 决 书（2020)豫1403刑初613号公诉机关商丘市睢阳区人民检察院。被告人马某，男，1982年5月28日出生，河南省商丘市人，汉族，大专文化，中共党员，商丘市梁园区第八中学教职工，住河南省商丘市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月10日被商丘市公安局东方分局刑事拘留，2020年8月25日被逮捕。辩护人司湛琪，河南浩君律师事务所律师。商丘市睢阳区人民检察院以商睢检一部刑诉[2020]372号起诉书，指控被告人马某犯诈骗罪，于2020年12月3日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。商丘市睢阳区人民检察院指派检察员辛学军、麻松涛出庭支持公诉，被告人马某及辩护人司湛琪到庭参加诉讼，现已审理终结。商丘市睢阳区人民检察院指控,2019年4月至8月，被告人马某对同学董某称其在教育局有关系，能帮助不符合商丘市实验小学和前进小学入学条件的学生入学。董某和马某是多年同学，又加是马某在教育系统上班，董某对马某信任后向马某介绍了不符合商丘市实验小学和前进小学入学条件的八名学生，这八名学生家长分别经董某向马某送两万、三万、四万不等金额的协调费（学生张家铮的家长经冯某介绍给董某微信转账35000元、学生黄辰冰的家长通过曹某给董某微信转账20020元、学生孙嘉辰的家长通过王某给董某现金20000元、学生柳子轩的家长通过张某给董某现金36000元、学生梁馨月的家长通过张某给董某现金38000元、学生卢昊瑞的家长通过张某给董某现金40000元、学生朱菲悦的家长通过张某给董某现金35000元和支付宝转账10000元、学生齐洛的家长通过许某和杨某2给马某现金45000元）。马某在学校招生正式报名前多次许诺学生家长报名没问题，直至报名学生未能报名，造成学生报名上学被耽搁，事发后董某自掏腰包将八名学生家长送给马某的总计279000元一一退还，造成董某损失250000元。马某案发后偷越国境被边境警察抓获，且拒不认罪。针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了以下证据，1、书证：户籍证明、党员证明、抓获经过、前科证明、微信转账记录、银行卡交易记录、转账明细表格等书面资料；2、证人证言：证人冯某、曹某、杨某1、王某、孙某、张某、许某、杨某2、周某真的证言；3、被害人陈述：被害人董某的陈述；4、被告人马某的供述与辩解；5、视听资料、电子数据：光盘1张。认为被告人马某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，请依法判处。被告人马某辩解其不是诈骗，与董某之间只有借款关系，起诉书指控的几笔款是借董某的钱，共计206000元。辩护人司湛琪的辩护意见是，马某收到董某206000元是借款，认定其犯诈骗罪，事实不清，证据不足。经审理查明，2019年4月至8月，被告人马某对同学董某称其在教育局有关系，能帮助不符合商丘市实验小学和前进小学入学条件的学生入学。董某和马某是多年同学，又加是马某在教育系统上班，董某对马某信任后向马某介绍了不符合商丘市实验小学和前进小学入学条件的八名学生，这八名学生家长分别经董某向马某送两万、三万、四万不等金额的协调费（学生张家铮的家长经冯某介绍给董某微信转账35000元、学生黄辰冰的家长通过曹某给董某微信转账20020元、学生孙嘉辰的家长通过王某给董某现金20000元、学生柳子轩的家长通过张某给董某现金36000元、学生梁馨月的家长通过张某给董某现金38000元、学生卢昊瑞的家长通过张某给董某现金40000元、学生朱菲悦的家长通过张某给董某现金35000元和支付宝转账10000元、学生齐洛的家长通过许某和杨某2给马某现金45000元）。马某在学校招生正式报名前多次许诺学生家长报名没问题，直至报名学生未能报名，造成学生报名上学被耽搁，事发后董某自掏腰包将八名学生家长送给马某的总计279000元一一退还，造成董某损失250000元。案发后马某失联，2020年8月1日，云南省洪景市公安局边境管理大队，对偷越国境违法人员进行审查时，发现马某为网上在逃人员，遂将其抓获。上述事实，有以下证据予以证实：1、户籍证明证实，马某出生于1982年5月28日。2、商丘市第八中学支部委员会证明证实，马某是中共党员。3、商丘市公安局东方分局无违法犯罪记录证明证实，经在全国违法犯罪人员信息资源库查询，未发现马某有违法犯罪记录。4、抓获经过证实，2020年8月1日15时10分许，景洪市公安局边境管理大队办案区，对偷越国边境违法人员进行审查时，发现马某为网上在逃人员，遂将其抓获。5、证人冯某证言证证实，2019年4月20日，和董某聊起我亲戚张坤的孩子想在商丘市实验小学上小学，但不符合报名条件，董某说他有个同学能操作成，每个指标35000元。我打话问张坤同意后，就把钱通过微信转给了董某，后来我也一直跟董某联系，董某表示正在办理，直到2019年8月19日，董某说联系不上他同学了，被他同学骗了，2019年8月25日董某就把转给他的35000元退回来了，后来才知道骗董某的是马某。6、证人曹某证言证实，2019年4月中旬，和董某聊天谈起小孩上学的事，董某说他有个同学马某在梁园区八中上班，他能办到商丘市实验小学和前进小学的入学名额，我朋友黄腾的女儿黄辰冰想转学到前进小学，就让董某帮忙。几天后，董某说他问了马某，马某说他可以把小孩转到前进小学，但需要费用20000元。我打话给黄腾说了这个情况后黄腾同意并将20020元用微信转给我，说有20元的服务费，我就把20020元直接转给了董某，直到2019年8月19日下午，董某说联系不上马某了，董某就说把钱退给学生家长，他钱都给马某了，让我先把钱退还给黄腾。7、证人杨某1证言证实，2019年3月份，我女儿在民三小学读一年级，想暑假转去前进小学，朋友曹某说他朋友董某的同学能帮忙办成，他联系后说找人得花20000元，我和家人商量后就把20020元转给了曹某，2019年8月曹某说董某的同学联系不上了，就把我转给他的钱退还给了我。8、证人王某证言证实，2019年5月中旬，和董某聊天中说到他有个同学在教育部门上班，能帮不符合报名条件的学生报告上学，我就想起我同事孙某说的他女儿孙嘉辰想去前进小学上学，但不符合报名条件，董某问他同学后说能操作成，得给他同学活动费用20000元。我打话问孙某同意后，孙某就直接把钱交给了董某。9、证人孙某证言证实，准备2019年暑假让我女儿去前进小学读一年级，但不符合报名条件，就和同事王某说起此事，王某说他朋友董某的同学能帮忙办成，我就让王某请董某帮忙，董某给他同学联系后说找人需要20000元，我和家人商量后就把20000元现金交给了董某，2019年8月董某说的同学联系不上了，就把我交给他的钱通过王某退还给了我。10、证人张某证言证实，2019年4月份，和董某聊天谈起小孩上实验小学的事，董某说他有个朋友有这方面的资源。2019年5月31日，我表妹陈宁的孩子柳紫轩想去商丘市实验小学，我就和董某联系问他想要个入学名额不，董某说他先问一下他的朋友，一会他回话说可以，需要36000元，我表妹把36000元通过我给了董某。2019年6月初，我表哥赵西中听说此事后，也要我帮他找实验小学的名额，我就问董某还有没有，董某联系后说有，但要多拿2000元，38000元通过我给了董某。6月10日，赵西中说他还有一个学生，后来董某问后说40000元给办，通过我给了董某40000元。7月初，我女儿舞蹈班的同学朱菲悦的妈妈，通过董某找名额，说实验小学的名额45000元，我把朱菲悦妈妈的微信推荐给了董某，他们自己联系的。期间我一直问董某什么时候能接到通知，8月20日，董某说他联系不上他的朋友了，我就问他朋友叫什么名字，刚开始没有给说，后来给我说找的马某，我就让董某报警了，因为马某、董某和我是同学，认识二十多年了。2019年8月24日董某通过我收的钱都退给我了，朱菲悦妈妈说她的钱也退了11、证人许某证言证实，2019年7月上旬，和董某聊天中说到小孩上学难的事，他说有个同学在学校上班，能帮活动。2019年7月12日，我联系董某说我朋友王海坤想让孩子上商丘市实验小学能要个名额不，董某联系后说能要到需要45000元，然后我就和王海坤一起将入学资料和45000元交给了董某的一个同学杨某2。2019年8月21日，董某打电话说他被同学马某骗了，把45000元也退回来了。12、证人杨某2证言证实，2019年7月14日，董某说他在外地出差，有人送45000元和小孩报名入学资料让我帮他收一下，收到后我给董某打了电话，董某让我等一会，有人会找我来拿。一会一个男子给我打电话说董某让他来拿45000元钱和入学资料的，我下楼给了这个男子，后来听董某说就是这个男子骗了他。13、证人周某真证言证实，与马某是母子关系，平时不在一起居住，我们很少联系，他离婚后不知道他住哪了。14、被害人董某陈述证实，2019年4月中旬，马某给我说他认识教育局的一个老大哥，能够弄到商丘市实验小学和前进小学的内部入学名额，让我介绍身边想去该校上学又不符合条件的学生家长。刚开始我没在意，后来马某三番五次的问我，说已经连续几年了都办成好多学生了，并保证办成，我俩是多年同学，他和他父母都是教育系统的，我非常相信他，觉得能让不符合条件的学生上学也是好事，就有亲友通过我找马某的有八个学生，费用20000元到45000元不等，其中学生张家铮的家长经冯某介绍给我微信转账35000元、学生黄辰冰的家长通过曹某给我微信转账20020元、学生孙嘉辰的家长通过王某给我现金20000元、学生柳子轩的家长通过张某给我现金36000元、学生梁馨月的家长通过张某给我现金38000元、学生卢昊瑞的家长通过张某给我现金40000元、学生朱菲悦的家长通过张某介绍给我现金35000元和支付宝转账10000元、学生齐洛的家长通过许某和杨某2给马某现金45000元。因为之前马某借我108万元，这些钱我收到后都及时转给了马某，马某说他扣除一部分作为他自己的提成，他把他的这些提成还欠我的钱共34000元。后来马某收钱后都没有办成，人也联系不上，小孩没有报上名家长都非常着急，我就把学生家长拿的钱全部退还了，共计279000元。15、被告人马某供述证实，2019年5月份至7月份，我同学董某说有1名学生想去实验小学，2名学生想去前进小学，还有1个想去十一中的找我帮忙问问，后来我找人没有办成就给董某说了。当庭供述起诉书指控的几笔款是借董某的钱，与董某之间只有借款关系，借董某206000元。以上证据均经当庭质证、认证，来源合法，客观真实，且能相互印证，本院予以确认。关于被告人马某及辩护人司湛琪辩护的马某收到董某206000元是借款，认定其犯诈骗罪，事实不清，证据不足的问题。经查，被告人马某在公安侦查阶段供述董某向其问过学生上学的事，被害人董某与证人证言相互印证，转账记录证实，董某收取学生家长的钱后第一时间转给了马某，事实清楚，证据充分。马某当庭认可起诉书起诉的几笔款他收到了206000元，辩解是借董某的钱，但没有打借条，不符合常理，马某对此也不能自圆其说。因此，马某及辩护人的辩护意见理由不充分，不予以采纳。本院认为，被告人马某以非法占有为目的，采取虚构事实隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人马某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金50000元；罚金自判决生效之日十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月1日起至2025年7月31日止）；二、对被告人马某的违法所得250000元予以追缴，退还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐明立审 判 员  王建场人民陪审员  赵 博二〇二〇年十二月二十三日书 记 员  吴 博