河北省迁西县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)冀0227刑初114号 公诉机关河北省迁西县人民检察院。 被告人辛万禧，男，2000年7月9日出生于江西省万载县，汉族，初中文化，无业，捕前住江西省宜春市万载县。因本案于2020年1月18日被迁西县公安局刑事拘留，2020年2月24日经迁西县人民检察院批准，同日被迁西县公安局执行逮捕。现羁押于迁西县看守所。 辩护人马洪英，河北奔驰律师事务所律师。 被告人曾德良，男，2000年7月26日出生于江西省万载县，汉族，初中文化，无业，户籍地江西省宜春市万载县，捕前住江西省宜春市万载县。因本案于2020年1月18日被迁西县公安局刑事拘留，2020年2月24日经迁西县人民检察院批准，同日被迁西县公安局执行逮捕。现羁押于迁西县看守所。 辩护人李宗满，河北李宗满律师事务所律师。 辩护人马连军，河北李宗满律师事务所实习律师。 被告人齐林锋，男，2000年12月23日出生于江西省万载县，汉族，初中文化，无业，捕前住江西省宜春市万载县。因本案于2020年1月18日被迁西县公安局刑事拘留，2020年2月24日经迁西县人民检察院批准，同日被迁西县公安局执行逮捕。现羁押于迁西县看守所。 辩护人晏小杰，河北李宗满律师事务所律师。 被告人吴宇航，男，2000年2月3日出生于江西省万载县，汉族，初中文化，无业，捕前住江西省宜春市万载县。因本案于2020年1月18日被迁西县公安局刑事拘留，2020年2月24日经迁西县人民检察院批准，同日被迁西县公安局执行逮捕。现羁押于迁西县看守所。 辩护人罗宝学，河北奔驰律师事务所律师。 被告人彭开万，男，2001年3月12日出生于江西省万载县，汉族，初中文化，无业，捕前住江西省宜春市万载县。因本案于2020年1月18日被迁西县公安局刑事拘留，2020年2月24日经迁西县人民检察院批准，同日被迁西县公安局执行逮捕。现羁押于迁西县看守所。 辩护人王洪安，江西同茂律师事务所律师。 河北省迁西县人民检察院以迁西县院公诉刑诉【2020】106号起诉书指控被告人辛万禧、曾德良、齐林锋、吴宇航、彭开万犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,于2020年05月24日向本院提起公诉,因不可抗拒的原因，本院于2020年5月28日对本案中止审理，于2020年7月7日恢复审理。迁西县人民检察院以迁西县院公诉刑变诉【2020】6号变更起诉决定书指控被告人辛万禧、曾德良、齐林锋、吴宇航、彭开万犯敲诈勒索罪，于2020年9月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。迁西县人民检察院指派检察员王彦秋出庭支持公诉，被告人辛万禧及辩护人马洪英、曾德良及辩护人李宗满、马连军，齐林锋及辩护人晏小杰、吴宇航及辩护人罗宝学、彭开万及辩护人王洪安到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年11月，犯罪嫌疑人张星（刑拘在逃）向被告人辛万禧提议，让辛万禧准备银行卡，用以接收、支取裸聊勒索的款项，许诺按支款比例给予辛万禧好处费。2019年12月至2020年1月间，被告人辛万禧以支付一定比例好处费，纠集被告人曾德良、吴宇航、齐林锋，曾德良纠集被告人彭开万，由彭开万、吴宇航、齐林锋用本人身份信息办理多张银行卡，并将银行卡账号发至临时组建的QQ群内，每天19时左右至次日凌晨4、5时，在QQ群内昵称为“ttt”的人员负责通知每张银行卡到账金额，督促辛万禧等人核对资金数额并尽快支取。期间，曾德良、吴宇航、齐林锋、彭开万将到账资金支出后，交由被告人辛万禧，由辛万禧转交犯罪嫌疑人张星。 主要犯罪事实如下: 1.2019年12月20日晚，被害人刘某1在迁西县工地被他人以转发其裸聊视频相要挟，被勒索人民币10500元。涉案资金转账到彭开万中国邮政储蓄卡（账户:62×××43）9800元，彭开万中国工商银行卡（账户:62×××12）700元。被彭开万、曾德良共同支取后交由辛万禧。 2.2019年12月20日晚，被害人王某在西安市新城区住所内被他人以转发其裸聊视频相要挟，被勒索人民币7000元。涉案资金转账到彭开万中国工商银行卡（账户:62×××12）。被彭开万、曾德良共同支取后交由辛万禧。此后彭开万将自己所办银行卡、卡密码及绑定的手机卡全部交给曾德良后退出。 3.2019年12月31日晚，被害人楼某在义乌市内被他人以转发其裸聊视频相要挟，被勒索人民币30019元。涉案资金转账到彭开万中国工商银行卡（账户:62×××12）18009元，被曾德良支取后交由辛万禧;转账到齐林锋中国工商银行卡（账户:62×××54）12010元。被齐林锋支取后交由辛万禧。 4.2020年1月某日晚，被害人霍某在天津其务工单位宿舍内被他人以转发其裸聊视频相要挟，被勒索人民币1000元。涉案资金转账到吴宇航中国建设银行卡（账户:62×××63）。被吴宇航支取后交由辛万禧。 5.2020年1月3日晚，被害人刘某2在浙江省临海市其住所内被他人以转发其裸聊视频相要挟，被勒索人民币300元。涉案资金转账到齐林锋中国工商银行卡（账户:62×××66），被齐林锋支取后交由辛万禧。 6.2020年1月4日晚，被害人刘某3在福建省永安市某地住所内被他人以转发其裸聊视频相要挟，被勒索人民币27000元。涉案资金转账到吴宇航中国建设银行卡（账户:62×××63）10000元，吴宇航中国邮政储蓄卡（账户:62×××14）5000元，被吴宇航支取后交由辛万禧;转账到齐林锋中国邮政储蓄卡（账户:62×××46）12000元，被齐林锋支取后交由辛万禧。 7.2020年1月6日晚，被害人栗江在昆山市住所内被他人以转发其裸聊视频相要挟，被勒索人民币3503.5元。涉案资金转账到吴宇航中国建设银行卡（账户:62×××63）1001元，吴宇航中国农业银行卡（账户:62×××75）2502.5元，被吴宇航支取后交由辛万禧。 8.2020年1月9日晚，被害人陈某在荆州市沙市区住所内被他人以转发其裸聊视频相要扶，被勒索人民币2000元。涉案资金转账到吴宇航中国建设银行卡（账户:62×××63），被吴宇航支取后交由辛万禧。 9.2020年1月13日晚，被害人赖某在广州市黄埔区内被他人以转发其裸聊视频相要挟，被勒索人民币6000元。涉案资金转账到吴宇航中国建设银行卡（账户:62×××63）2000元，吴宇航中国邮政储蓄卡（账户:62×××14）4000元，被吴宇航支取后交由辛万禧。 10.2020年1月15日晚，被害人贺某在杭州市西湖风景名胜区某旅社内被他人以转发其裸聊视频相要挟，被勒索人民币5000元。涉案资金转账到齐林锋中国建设银行卡（账户:62×××59），被齐林锋支取后交由辛万禧。 综上，被告人曾德良、彭开万共同使用彭开万银行卡接收、支取涉案资金17500元，彭开万退出后，曾德良使用彭开万银行卡接收、支取涉案资金18009元；被告人齐林锋使用本人银行卡支取涉案资金29300元；被告人吴宇航使用本人银行卡支取涉案资金27503.5元。上述涉案资金共92312.5元由辛万禧转交张星。 针对指控事实，公诉机关提供了被害人刘某1、王某、楼某等十人的陈述、辨认笔录、检查笔录、银行交易流水账单、ＱＱ聊天记录、转账明细、被告人辛万禧、曾德良、齐林锋、吴宇航、彭开万的供述与辩解等证据，认为被告人辛万禧、曾德良、齐林锋、吴宇航、彭开万之行为已构成敲诈勒索罪。被告人辛万禧以非法占有为目的，明知他人系采取裸聊方法勒索钱财，而纠集其他被告人办理银行卡组织接收被勒索资金并支取，数额巨大；被告人曾德良、齐林锋、吴宇航、彭开万受辛万禧指挥，办理银行卡接收被勒索资金并支取，数额较大。本案系共同犯罪，被告人辛万禧系主犯，曾德良、齐林锋、吴宇航、彭开万系从犯。被告人曾德良、齐林锋、彭开万认罪认罚，可以从宽处理。特提起公诉。 被告人辛万禧、曾德良、齐林锋、吴宇航、彭开万对公诉机关指控的事实及罪名没有异议，自愿认罪认罚，请求从轻处理。 辩护人马洪英对被告人辛万禧提出的辩护意见是，1.辛万禧不符合敲诈勒索罪的主客观要件，不构成敲诈勒索罪；2.辛万禧若构成敲诈勒索罪也应该是起辅助作用的从犯，应从轻或减轻或免除处罚；3.辛万禧到案后如实供述犯罪事实；4.辛万禧家庭困难，年龄尚小，文化程度不高，对法律无知，系初犯。综上建议对被告人辛万禧从轻并判处缓刑处罚。 辩护人李宗满对被告人曾德良提出的辩护意见是，1.公诉机关指控被告人曾德良的罪名有异议，曾德良的行为应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；2.曾德良到案后如实供述，且系初犯，犯罪情节轻微，建议对其适用缓刑。 辩护人晏小杰对被告人齐林锋提出的辩护意见是，1.对案件定性有异议，应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪；2.被告人齐林锋认罪认罚，到案后如实供述，犯罪情节较轻，无前科，建议对其适用缓刑。 被告人罗宝学对被告人吴宇航提出的辩护意见是，1.被告人吴宇航不构成敲诈勒索罪；2.吴宇航若构成敲诈勒索罪也是从犯，应从轻、减轻或者免除处罚;3.吴宇航到案后自己的罪行，自愿认罪认罚；4.吴宇航法律知识淡薄，无前科劣迹，应从轻处罚；5.吴宇航家人愿意对吴宇航加强教育，帮助其做对社会有用的人。综上，建议对被告人吴宇航从轻处罚。 辩护人王洪安对被告人彭开万提出的辩护意见是，1.被告人主观上没有敲诈勒索的故意，不构成敲诈勒索罪；2.被告人彭开万犯敲诈勒索罪证据不足；3.被告人彭开万被蒙骗参与犯罪且系从犯，在案发前就已停止犯罪，情节较轻，应当免除处罚。综上，被告人彭开万犯罪情节较轻，自动认罪，有悔罪表现，建议对被告人彭开万免予刑事处罚。 经审理查明，1.2019年12月20日晚，被害人刘某1在迁西县工地被他人以转发其裸聊视频相要挟，被勒索人民币10500元。涉案资金转账到彭开万中国邮政储蓄卡（账户:62×××43）9800元，彭开万中国工商银行卡（账户:62×××12）700元。被彭开万、曾德良共同支取后交由辛万禧。 2.2019年12月20日晚，被害人王某在西安市新城区住所内被他人以转发其裸聊视频相要挟，被勒索人民币7000元。涉案资金转账到彭开万中国工商银行卡（账户:62×××12）。被彭开万、曾德良共同支取后交由辛万禧。此后彭开万将自己所办银行卡、卡密码及绑定的手机卡全部交给曾德良后退出。 3.2019年12月31日晚，被害人楼某在义乌市内被他人以转发其裸聊视频相要挟，被勒索人民币30019元。涉案资金转账到彭开万中国工商银行卡（账户:62×××12）18009元，被曾德良支取后交由辛万禧;转账到齐林锋中国工商银行卡（账户:62×××54）12010元。被齐林锋支取后交由辛万禧。 4.2020年1月某日晚，被害人霍某在天津其务工单位宿舍内被他人以转发其裸聊视频相要挟，被勒索人民币1000元。涉案资金转账到吴宇航中国建设银行卡（账户:62×××63）。被吴宇航支取后交由辛万禧。 5.2020年1月3日晚，被害人刘某2在浙江省临海市其住所内被他人以转发其裸聊视频相要挟，被勒索人民币300元。涉案资金转账到齐林锋中国工商银行卡（账户:62×××66），被齐林锋支取后交由辛万禧。 6.2020年1月4日晚，被害人刘某3在福建省永安市某地住所内被他人以转发其裸聊视频相要挟，被勒索人民币27000元。涉案资金转账到吴宇航中国建设银行卡（账户:62×××63）10000元，吴宇航中国邮政储蓄卡（账户:62×××14）5000元，被吴宇航支取后交由辛万禧;转账到齐林锋中国邮政储蓄卡（账户:62×××46）12000元，被齐林锋支取后交由辛万禧。 7.2020年1月6日晚，被害人栗江在昆山市住所内被他人以转发其裸聊视频相要挟，被勒索人民币3503.5元。涉案资金转账到吴宇航中国建设银行卡（账户:62×××63）1001元，吴宇航中国农业银行卡（账户:62×××75）2502.5元，被吴宇航支取后交由辛万禧。 8.2020年1月9日晚，被害人陈某在荆州市沙市区住所内被他人以转发其裸聊视频相要扶，被勒索人民币2000元。涉案资金转账到吴宇航中国建设银行卡（账户:62×××63），被吴宇航支取后交由辛万禧。 9.2020年1月13日晚，被害人赖某在广州市黄埔区内被他人以转发其裸聊视频相要挟，被勒索人民币6000元。涉案资金转账到吴宇航中国建设银行卡（账户:62×××63）2000元，吴宇航中国邮政储蓄卡（账户:62×××14）4000元，被吴宇航支取后交由辛万禧。 10.2020年1月15日晚，被害人贺某在杭州市西湖风景名胜区某旅社内被他人以转发其裸聊视频相要挟，被勒索人民币5000元。涉案资金转账到齐林锋中国建设银行卡（账户:62×××59），被齐林锋支取后交由辛万禧。 综上，被告人曾德良、彭开万共同使用彭开万银行卡接收、支取涉案资金17500元，彭开万退出后，曾德良使用彭开万银行卡接收、支取涉案资金18009元；被告人齐林锋使用本人银行卡支取涉案资金29300元；被告人吴宇航使用本人银行卡支取涉案资金27503.5元。上述涉案资金共92312.5元由辛万禧转交张星。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实被害人刘某1、霍某、赖某、刘某2报警称有人以裸聊视频相要挟，要求其向提供的银行卡内转钱，迁西县公安局于2019年12月21日决定对刘某1被敲诈勒索案立案侦查，于2020年3月17日决定霍某被敲诈勒索案立案侦查，于2020年3月17日决定对赖某被敲诈勒索案立案侦查，于2020年4月21日决定对刘某2被敲诈勒索案立案侦查。昆山市公安局于2020年1月7日决定对栗江被诈骗案立案侦查，永安市公安局于2020年3月16日决定对刘某3被敲诈勒索案立案侦查，义乌市公安局于2020年3月12人决定对楼某被敲诈勒索案立案侦查，西安市公安局于2020年2月12日决定对王某被敲诈勒索案立案侦查，浙江杭州市西湖风景名胜区分局于2020年1月17日决定对贺某被敲诈勒索案立案侦查； 2.到案经过，迁西县公安局于2020年1月17日在宜春市万载县将被告人辛万禧、曾德良、彭开万、齐林锋、吴宇航当场抓获； 3.被害人刘某1、王某、楼某等人的陈述，证实各被害人被他人以转发其们裸聊视频相要挟，被勒索钱款的案件事实； 4.辨认笔录及光盘，证实经被告人辛万禧、曾德良辨认出犯罪嫌疑人张星，并将辨认过程全程录音录像刻录成光盘； 5.迁西县公安局检查笔录、聊天记录截图、转款凭证，证实经迁西县公安局检查被害人刘某1持有的手机，被害人刘某1被他人以转发其裸聊视频相要挟，被勒索人民币10500元。涉案资金转账到彭开万中国邮政储蓄卡（账户:62×××43）9800元，彭开万中国工商银行卡（账户:62×××12）700元； 6.扣押决定书、扣押物品清单，证实迁西县公安局将被告人辛万禧随身携带的苹果手机、携带的人民币贰仟零肆拾伍元，被告人吴宇航的手机一部、随身携带的钥匙一把，人民币一百元、随身携带的银行卡陆张，彭开万黑色iphone手机一部,曾德良银色VIVO手机一部，齐林锋随身携带的人民币柒拾伍元、齐林锋的手机贰部予以扣押； 7.银行交易流水清单，证实各被告人借记卡账户历史明细清单情况； 8.迁西县公安局情况说明，证实经核查五被告人银行卡开卡以来的账单明细，经民警核查确定了五被告人银行卡的账单收入核查结果； 9.电子数据检查工作记录,证实案件情况； 10.QQ群聊天记录截图，证实各被告人将办理的银行卡发至临时组建的QQ群内，工作时间为每天19时左右至次日凌晨4、5时，在QQ群内昵称为“ttt”的人员负责通知每张银行卡到账金额，督促辛万禧等人核对资金数额并尽快支取； 11.在逃人员登记表，证实公安人员立案后对案件相关人员进行网上追逃的情况； 12.五被告人的户籍证明信，证实五被告人犯罪时已达完全刑事责任年龄； 13.五被告人的供述与辩解等证据，证实被告人辛万禧以支付一定比例好处费，纠集被告人曾德良、吴宇航、齐林锋，曾德良纠集被告人彭开万，由彭开万、吴宇航、齐林锋用本人身份信息办理多张银行卡，并将银行卡账号发至临时组建的QQ群内，每天19时左右至次日凌晨4、5时，在QQ群内昵称为“ttt”的人员负责通知每张银行卡到账金额，督促辛万禧等人核对资金数额并尽快支取。期间，曾德良、吴宇航、齐林锋、彭开万将到账资金支出后，交由被告人辛万禧，由辛万禧转交犯罪嫌疑人张星。 本院认为，被告人辛万禧以非法占有为目的，明知他人系采取裸聊方法勒索钱财，而纠集其他被告人办理银行卡组织接收被勒索资金并支取，数额巨大；被告人曾德良、齐林锋、吴宇航、彭开万受辛万禧指挥，办理银行卡接收被勒索资金并支取，数额较大，五被告人之行为均已构成敲诈勒索罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人辛万禧在共同犯罪起主要作用，系主犯；被告人曾德良、齐林锋、吴宇航、彭开万在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人辛万禧、曾德良、齐林锋、吴宇航、彭开万到案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处理。各辩护人认为五被告人不构成敲诈勒索罪的辩护意见，经查，五被告人明知他人利用信息网络实施敲诈勒索，而为其提供帮助，应以敲诈勒索罪追究刑事责任，故各辩护人的辩护意见，理据不足，不予采纳。被告人马洪英认为被告人辛万禧应构成从犯的辩护意见，经查被告人辛万禧明知他人系采取裸聊方法勒索钱财，而主动纠集其他被告人办理银行卡组织接收被勒索资金并支取，应为主犯，故辩护意见不予采纳。各辩护人建议对被五告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。为保护社会主义市场秩序和公民的财产所有权不受侵犯，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人辛万禧犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币肆万元。 二、被告人曾德良犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年零九个月，并处罚金人民币壹万伍仟元。 三、被告人齐林锋犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年零七个月，并处罚金人民币壹万叁仟元。 四、被告人吴宇航犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币壹万贰仟元。 五、被告人彭开万犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币捌仟元。 六、违法所得，予以追缴。 七、供犯罪所用的手机六部（辛万禧黑色苹果手机一部、吴宇航红色VIVO手机一部、彭开万黑色iphone手机一部、曾德良银色vivo手机一部、齐林峰银色vivo及银色苹果手机两部）、银行卡六张予以没收。 八、被扣押的钥匙一把发还被告人吴宇航。 刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人辛万禧的刑期自2020年1月18日起至2023年3月17日止；被告人曾德良的刑期自2020年1月18日起至2021年10月17日止；被告人齐林锋的刑期自2020年1月18日起至2021年8月17日止；被告人吴宇航的刑期自2020年1月18日起至2021年7月17日止；被告人彭开万的刑期自2020年1月18日起至2020年12月17日止。 罚金及违法所得于本判决生效之日起十日内缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  刘景春 人民陪审员  蒋玉新 人民陪审员  王金波 二〇二〇年十二月七日 书 记 员  赵海丽