广东省深圳市福田区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）粤0304刑初1517号 公诉机关深圳市福田区人民检察院。 被告人李宏达，男，1999年2月20日出生,汉族，高中文化程度，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市，暂住本市宝安区福永街道。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月15日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月24日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。 辩护人陈柏凯，广东深仁律师事务所律师。 深圳市福田区人民检察院以深福检刑诉［2020］656号起诉书指控被告人李宏达犯诈骗罪，于2020年12月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，并适用普通程序，于2020年12月30日公开开庭审理了本案。深圳市福田区人民检察院指派检察员刘洁出庭支持公诉，被告人李宏达及其辩护人陈柏凯、被害人谭某英均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：一、2018年9月至2019年10月期间，被告人李宏达谎称其可以帮助被害人入职航空公司，诈骗被害人崔某姚、李某瑶、宋某彩等人钱款共计人民币30万元。 （一）2018年6月份，被告人李宏达通过电话联系了被害人李某瑶，谎称可以帮助李某瑶应聘航空公司空乘职位，需收取介绍费用人民币15万元，如果没有通过面试，可全额退款。2018年9月3日至9月18日期间，被害人李某瑶向被告人李宏达转账共计人民币15万元。收到钱款后，被告人李宏达将钱款用于个人消费、还信用卡等。后被害人李某瑶在面试中被淘汰，随即要求被告人李宏达退款。因无法联系被告人李宏达，被害人李某瑶于2020年1月9日到深圳市公安局南山分局报案。经查，2019年4月至2020年4月期间，被告人李宏达陆续向被害人李某瑶退款人民币10万元。 （二）被告人李宏达与被害人崔某姚系同学关系。2019年8月份，被告人李宏达得知被害人崔某姚想到航空公司上班，通过微信联系崔某姚，并谎称其能帮崔某姚办理入职航空公司空乘服务员，需收取费用人民币15万元。2019年8月7日、8月8日，被害人崔某姚向被告人李宏达提供的账户转账共计人民币15万元。被告人李宏达在收到被害人崔某姚的钱款后，均用于个人还款。同年8月12日，被告人李宏达以能保证崔某姚通过体检为由，再次向崔某姚索要人民币3万元，崔某姚觉得有异常，没有再转账给李宏达，随即要求李宏达退款。被告人李宏达一直找各种理由推拖，拒不退款。2019年12月6日，被害人崔某姚到公安机关报警，公安机关于2019年12月18日立案侦查。 （三）2019年9月份，被告人李宏达通过朋友认识了被害人宋某彩。被告人李宏达谎称可以帮助宋某彩顺利通过航空公司的面试考试，需收取介绍费用人民币10万元，如果面试失败可全额退款。期间，被告人李宏达为了获取宋某彩的信任，向宋某彩发送一张伪造的身份证照片。2019年10月1日至2019年10月15日期间，被害人宋某彩通过微信方式向被告人李宏达转账共计人民币10万元。收到钱款后，被告人李宏达将该钱款用于个人消费。之后，被告人李宏达一直找各种借口推迟面试时间。2020年3月，被告人李宏达不再联系被害人宋某彩。后被害人宋某彩通过朋友联系上被告人李宏达，李宏达仍然找借口推迟面试时间。2020年4月底，因一直没有被安排面试，被害人宋某彩要求李宏达退款。李宏达借故推拖还款。2020年6月份，被告人李宏达不再联系被害人宋某彩。 二、2020年2月至5月期间，被告人李宏达通过朋友圈、微信群等发布其能拿到涉疫物资（口罩、额温枪等）的虚假消息，诈骗多名被害人的钱款共计人民币78.3万元。收到钱款后，被告人李宏达将钱款用于个人消费。在被害人要求退款后，被告人李宏达找各种理由推拖，拒不退款。具体犯罪事实如下： （一）2020年1月份，被害人徐某兰认识了被告人李宏达，并得知其有口罩出售。2020年2月4日至2月6日期间，被害人徐某兰通过朋友权某英的账户向被告人李宏达转账共计人民币20.9万元用于购买口罩。收到钱款后，被告人李宏达将钱款用于个人消费和还款。后被告人李宏达一直找各种借口推迟交货时间。同年2月13日，被害人徐某兰让被告人李宏达退款。2020年2月15日至3月11日期间，被告人李宏达向徐某兰退款人民币4.7万元。 （二）2020年2月10日，被害人林某程通过朋友葛某博认识被告人李宏达。被告人李宏达谎称其有口罩，林某程遂决定从李宏达处购买口罩。同年2月19日，被害人林某程通过支付宝账户向被告人李宏达转账人民币2.6万元，林某程还帮李宏达支付了人民币5000元的房费作为购买口罩的钱款。收到钱款后，被告人李宏达将钱款用作个人消费和还款。同年2月27日，因李宏达迟迟无法交货，被害人林某程要求被告人李宏达退款。被告人李宏达口头答应后，但迟迟没有退款。同年3月1日，被告人李宏达不再联系被害人林某程。 （三）2020年2月24日，被害人谭某英经网友介绍认识了被告人李宏达。被告人李宏达谎称其有口罩，被害人谭某英遂决定向李宏达购买口罩，双方在微信中约定，谭某英以人民币15万元的价格向李宏达购买5万个口罩。为了取得谭某英的信任，李宏达向谭某英发送了一张伪造的身份证照片。2020年2月25日、2月26日，被害人谭某英向被告人李宏达转账人民币15万元。收到钱款后，被告人李宏达将钱款用于还款和个人消费。因李宏达迟迟无法交货，被害人谭某英要求被告人李宏达退款。2020年3月3日，为拖延被害人谭某英，被告人李宏达伪造一张转账人民币10万元的银行转账凭证。2020年3月8日，被告人李宏达向谭某英退款人民币2万元。2020年3月9日，被害人谭某英到侦查机关报警。当日，被告人李宏达又向谭某英退款人民币3万元。2020年4月1日，公安机关对谭某英被诈骗案立案侦查。 （四）2020年2月份，被害人刘某乾在广州购买额温枪时认识了被告人李宏达。被告人李宏达谎称其有额温枪可以销售，被害人刘某乾决定向李宏达购买额温枪。2020年3月1日至3月9日期间，被害人刘某乾向被告人李宏达转账人民币20万元作为购买额温枪的定金。收到钱款后，被告人李宏达将钱款用于还款和个人消费使用。后被告人李宏达一直找各种借口推迟交货时间，也不退款。2020年3月31日，被害人刘某乾到公安机关报案，被告人李宏达谎称其将钱款交给上家魏某，双方在派出所达成调解协议。2020年4月16日，李宏达向刘某乾退款人民币4万元。直至2020年6月，被告人李宏达不再联系刘某乾。 （五）2020年3月，被害人张某静通过朋友推荐认识了被告人李宏达，并添加了李宏达的微信。2020年4月12日，被害人张某静通过李宏达的朋友圈内得知其有熔喷布出售，张某静便联系李宏达，李宏达谎称其有22吨的熔喷布，并要求张某静先支付定金人民币22万元。张某静表示同意。2020年4月13日，被害人张某静向被告人李宏达的账户转账人民币22万元。收到钱款后，被告人李宏达将钱款用于还信用卡和个人消费。后被告人李宏达一直找各种借口推迟交货时间。2020年5月3日，被告人李宏达向被害人张某静退款人民币2万元。2020年5月13日，被害人张某静到公安机关报警。 （六）2020年4月14日，被害人何某蕾想购买中石化熔喷布，后通过朋友介绍认识被告人李宏达，并添加了李宏达的微信。被告人李宏达谎称其可以弄到熔喷布，并要求何某蕾先支付定金人民币10万元，承诺4月17日交货。2020年4月14日、4月15日，被害人何某蕾向被告人李宏达转账共计人民币10万元。后被告人李宏达一直找各种借口推迟交货时间。2020年4月22日至5月10日期间，被告人李宏达向被害人何某蕾退款人民币7万元。 （七）2020年5月份，被害人曹某红因有购买熔喷布需求，经朋友介绍认识被告人李宏达。被告人李宏达谎称其可以弄到熔喷布，2020年5月3日，被害人曹某红向李宏达转账人民币5万元。同年5月5日，曹某红与李宏达在深圳市龙华区签订了购买熔喷布的购销合同，双方约定同年5月8日交货。当日，曹某红再次向李宏达转账人民币5万元。收到钱款，被告人李宏达将钱款用于偿还他人钱款。到了交货日期，被告人李宏达无法交货，答应退款给被害人曹某红。2020年5月12日，为拖延被害人曹某红，被告人李宏达伪造一张已经退款的银行转账凭证发给曹某红。被害人曹某红没有收到钱款，多次催促被告人李宏达还款，李宏达不再联系曹某红。 2020年6月15日，民警在本市龙华区XXX中心1128房门口将被告人李宏达抓获归案。 公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述及辩解等证据证实上述事实。公诉机关据此认为被告人李宏达无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人李宏达承认诈骗罪，对于后面七单涉及疫情物资的诈骗认罪认罚，但对前三单指控不认罪。1.李某瑶、崔某姚都是自己放弃了面试要求退款，并非我没有给她安排。我们双方有协议，单方放弃面试概不退款。2019年9月我收了宋某彩钱，说年后二三月面试，但因为疫情没有招聘，我2020年6月15日被抓进来没来得及退款给她。2.我在航空公司没有担任职位，但能帮三人解决面试的事情。我找了人现在联系不上，我不知道他叫什么名字，他以前帮我完成过。从被害人处拿到的钱可以不给他，我可以自己用。有时候我们送礼就好了，不需要钱；我真的不知道他叫什么名字，只是见过他，他应该在深航上班。3.我之前找过上家但这个人不是周某。为这三个被害人的事情没有给上家送钱或者送东西；这三个被害人的事情我还没去找上家。4.关于七单涉疫情诈骗，是被害人转钱给我买口罩，我收到被害人钱款之后没有买口罩，没有交货给被害人，找了上家但没有给钱，当时自己还款和消费了。5.除了转账给徐某兰4.6万元，还应她的要求转了五万给别人，在2020年2月份转的，是我给徐某兰退款的前几天，应该是我的邮政储蓄银行转到对方的招商银行。 其辩护人发表辩护意见称：一、被告人李宏达的行为构成合同诈骗罪。被告人在经济活动中虚构、夸大有口罩、额温枪等防疫物资货源的事实，使被害人陷入被告人有履约能力的错误认识，从而与被告人就相关物资的交易进行磋商、达成交易共识，双方据此通过书面或口头的形式订立经济合同，被害人基于合同的约定交付款项，遭受财产损失。被告人签订、履行经济合同过程中使用欺骗手段骗取被害人财物，应认定为合同诈骗罪。二、关于被告人以办理工作为由诈骗30万元的指控不成立：被告人与被害人就办理工作订立合同。在合同履行过程中，由于办理工作周期较长、被害人出于担心等原因，被害人单方面解除合同。但根据合同约定，被害人单方面终止合同，费用是不予退还的，被告人考虑到与被害人是同学朋友关系，遂同意退款请求。在退款过程中，由于突发疫情及被告人自身出现资金问题，无法及时退款，被告人无非法占有目的，不应将该部分钱款计入犯罪。三、被告人系初犯偶犯，当庭认罪认罚，悔罪态度较好，可从轻处罚。建议以合同诈骗罪判处五年有期徒刑，尽早赔偿被害人损失。 被害人谭某英当庭称：一、被告人在各单犯罪的手法都差不多，给我们身份信息、住址和身份证都是假的。二、李宏达庭审称没有给上家钱，但是他给我们上家发货的信息，证明他提供假信息骗我们。三、我们询问货物的流向，他一会说在广州，一会说在湖北，前后矛盾；当我们说自己找人去接货，他以各种借口推脱。四、我们找警察给他打电话，让他退钱就了结，但他给我假的还款十万的付款回执，且给了不止一次，他还说要等三天才能到账，我们去邮政储蓄询问，都是假的。 经审理查明：一、2018年9月至2019年10月期间，被告人李宏达谎称其可以帮助被害人入职航空公司，诈骗被害人崔某姚、李某瑶、宋某彩等人钱款共计人民币30万元。 1.2018年6月份，被告人李宏达通过电话联系了被害人李某瑶，谎称可以帮助李某瑶应聘航空公司空乘职位，需收取介绍费用人民币15万元，如果没有通过面试，可全额退款。2018年9月3日至9月18日期间，李某瑶向李宏达转账共计人民币15万元。收到钱款后，李宏达将钱款用于个人消费、还信用卡等。后李某瑶要求李宏达退款，因无法联系李宏达，于2020年1月9日到深圳市公安局南山分局报案。经查，2019年4月至2020年4月期间，李宏达陆续向李某瑶退款人民币10万元，尚欠被害人李某瑶人民币5万元。 2.被告人李宏达与被害人崔某姚系同学关系。2019年8月份，李宏达得知崔某姚想到航空公司上班，通过微信联系崔某姚，并谎称其能帮崔某姚办理入职航空公司空乘服务员，需收取费用人民币15万元。2019年8月7日、8月8日，崔某姚向李宏达提供的账户转账共计人民币15万元。李宏达在收到崔某姚的钱款后，均用于个人还款。同年8月12日，李宏达以能保证崔某姚通过体检为由，再次向崔某姚索要人民币3万元，崔某姚觉得有异常，没有再转账给李宏达，随即要求李宏达退款。被告人李宏达一直找各种理由推拖，拒不退款。2019年12月6日，崔某姚到公安机关报警，公安机关于2019年12月18日立案侦查。 3.2019年9月，被告人李宏达通过朋友认识了被害人宋某彩。李宏达谎称可以帮助宋某彩顺利通过航空公司的面试考试，需收取介绍费用人民币10万元，如果面试失败可全额退款。期间，李宏达为了获取宋某彩的信任，向宋某彩发送一张伪造的身份证照片。2019年10月1日至2019年10月15日，宋某彩通过微信方式向李宏达转账共计人民币10万元。李宏达将该钱款用于个人消费，之后找各种借口推迟面试时间。2020年3月，李宏达不再联系宋某彩。后宋某彩通过朋友联系上李宏达，李宏达仍然找借口推迟面试时间。2020年4月底，因一直没有被安排面试，宋某彩要求李宏达退款。李宏达借故推拖还款。 二、2020年2月至5月期间，被告人李宏达通过朋友圈、微信群等发布其能拿到涉疫物资（口罩、额温枪等）的虚假消息，诈骗多名被害人的钱款共计人民币78.3万元。收到钱款后，李宏达将钱款用于个人消费。在被害人要求退款后，李宏达找各种理由推拖，拒不退款。 1.2020年1月份，被害人徐某兰认识了被告人李宏达，并得知其有口罩出售。2020年2月4日至2月6日，徐某兰通过朋友权某英的账户向李宏达转账共计人民币20.9万元用于购买口罩。收到钱款后，李宏达将钱款用于个人消费和还款，后找各种借口推迟交货时间。2月13日，徐某兰让李宏达退款。2020年2月15日至3月11日期间，李宏达向徐某兰退款人民币4.7万元，尚欠徐某兰人民币16.2万元。 2.2020年2月10日，被害人林某程通过朋友葛某博认识被告人李宏达。李宏达谎称其有口罩，林某程遂决定从李宏达处购买口罩。2月19日，林某程通过支付宝账户向李宏达转账人民币2.6万元，还帮李宏达支付了人民币5000元的房费作为购买口罩的钱款。收到钱款后，李宏达用作个人消费和还款。2月27日，因李宏达迟迟无法交货，林某程要求李宏达退款。李宏达口头答应后，但迟迟没有退款。3月1日，李宏达不再联系被害人林某程，该单诈骗金额合计人民币3.1万元。 3.2020年2月24日，被害人谭某英经网友介绍认识了被告人李宏达。李宏达谎称其有口罩，谭某英遂决定向李宏达购买口罩，双方在微信中约定，谭某英以人民币15万元的价格向李宏达购买5万个口罩。为了取得谭某英的信任，李宏达向谭某英发送了一张伪造的身份证照片。2020年2月25日、2月26日，谭某英向李宏达转账人民币15万元。收到钱款后，李宏达将钱款用于还款和个人消费。因李宏达迟迟无法交货，谭某英要求李宏达退款。2020年3月3日，为拖延谭某英，李宏达伪造一张转账人民币10万元的银行转账凭证。2020年3月8日，李宏达向谭某英退款人民币2万元。2020年3月9日，被害人谭某英到侦查机关报警。当日，被告人李宏达又向谭某英退款人民币3万元。2020年4月1日，公安机关对谭某英被诈骗案立案侦查。该单诈骗金额为人民币10万元。 4.2020年2月份，被害人刘某乾在广州购买额温枪时认识了被告人李宏达。李宏达谎称其有额温枪可以销售，刘某乾决定向李宏达购买额温枪。2020年3月1日至3月9日，刘某乾向李宏达转账人民币20万元作为购买额温枪的定金。收到钱款后，李宏达将钱款用于还款和个人消费使用，后找各种借口推迟交货时间，也不退款。2020年3月31日，刘某乾到公安机关报案，李宏达谎称其将钱款交给上家魏某，双方在派出所达成调解协议。2020年4月16日，李宏达向刘某乾退款人民币4万，尚欠刘某乾人民币16万元。 5.2020年3月，被害人张某静通过朋友推荐认识了被告人李宏达，并添加了李宏达的微信。2020年4月12日，张某静通过李宏达的朋友圈内得知其有熔喷布出售，便联系李宏达，李宏达谎称其有22吨的熔喷布，并要求张某静先支付定金人民币22万元。张某静表示同意，4月13日向李宏达的账户转账人民币22万元。李宏达将钱款用于还信用卡和个人消费，后找各种借口推迟交货时间。2020年5月3日，李宏达向张某静退款人民币2万元，尚欠张某静人民币20万元。 6.2020年4月14日，被害人何某蕾想购买中石化熔喷布，后通过朋友介绍认识被告人李宏达，并添加了李宏达的微信。李宏达谎称其可以弄到熔喷布，并要求何某蕾先支付定金人民币10万元，承诺4月17日交货。2020年4月14日、4月15日，何某蕾向李宏达转账共计人民币10万元。后李宏达一直找各种借口推迟交货时间。2020年4月22日至5月10日，李宏达向何某蕾退款人民币7万元，尚欠何某蕾人民币3万元。 7.2020年5月份，被害人曹某红因有购买熔喷布需求，经朋友介绍认识被告人李宏达。李宏达谎称其可以弄到熔喷布，2020年5月3日，曹某红向李宏达转账人民币5万元。5月5日，曹某红与李宏达在深圳市龙华区签订了购买熔喷布的购销合同，双方约定同年5月8日交货。当日，曹某红再次向李宏达转账人民币5万元。李宏达将钱款用于偿还他人钱款。到了交货日期，李宏达无法交货，答应退款给曹某红。2020年5月12日，为拖延被害人曹某红，李宏达伪造一张已经退款的银行转账凭证发给曹某红。被害人曹某红没有收到钱款，多次催促被告人李宏达还款，李宏达不再联系曹某红。该单诈骗金额为人民币10万元。 2020年6月15日，民警在本市龙华区XXX中心1128房门口将被告人李宏达抓获归案。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭举证、质证、认证的下列证据予以证实： 一、书证 1.被告人李宏达的身份材料：①深圳市福田区看守所送押回执、换押凭证②正、侧面照片③人员指纹卡④人口信息表⑤前科劣迹查询情况说明：未查询到其前科劣迹;⑥户籍证明； 2.被害人谭某英提供的材料：①情况说明；②李宏达身份证复印件；③转账明细：其2020年2月25日、2020年2月26日、2020年3月3日分别给李宏达转账8万元、7万元、10万元；④微信聊天记录；⑤李宏达的电话号码；⑥李宏达的车牌号。 3.被害人宋某彩提供的材料：①其本人的微信资料；②李宏达的微信资料；③其和李宏达的微信聊天和转账记录；④李宏达的身份证照片。 4.被害人曹某红提供的其和李宏达的采购合同原件。 5.被害人李某瑶提供的李宏达的微信号；其的微信号；李宏达发来的身份证；其广发银行交易流水：证实其2018年9月18日转账给李宏达5万元；其和李宏达的支付宝和微信转账记录。 6.岑某平提供的：2020年2月7日宁波四XXXXX有限责任公司支付给王某76000元、2000元的国内支付业务付款回单；调取的王某中国银行账号尾号0095的交易流水；调取的胡某招商银行账号尾号5976的交易流水：证实其2020年2月5日、2月7日、2月8日收到王某转账33500元、72000元、16500元，其2020年2月10日给王某转账72000元；调取的王某浙江省农村信用社账号尾号0286的交易流水：证实其2020年2月10日收到胡某转账72000元、2月12日收到王某转账31000元、2月19日转给李宏达45000元。 7.被害人徐某兰提供的：和李宏达的转账记录；权某英中国银行银行流水。 8.被害人林某程提供的：其给李宏达转账26000元的支付宝转账记录。 9.被害人何某蕾提供的：其和李宏达的支付宝转账记录；微信聊天记录；微信转账记录；其和李宏达之间转账情况说明。 10.被害人刘某乾提供的材料：①其和李宏达的银行及微信转账记录；②其和李宏达的聊天记录；李宏达的微信号；李宏达发给其的有关额温枪的图片。 11.被害人张某静的材料：①受案回执、立案告知书、受案登记表；张某静于2020年5月13日在广州市公安局天河区分局报警，该单位于当天立案。②情况说明：2020年4月（天河区车陂时尚名苑3栋904房）通过网上购买熔喷布被诈骗200000元。报警人电话尾号8925,微信号z734969301，支付宝账户尾号8925,用朋友的银行卡转账尾号6640,开户人：赵某静，开户行：建设银行乐清飞虹支行，对方电话尾号3456,微信号vx33789，对方收款招商银行卡号尾号2041，户名李宏达；③其和李宏达的转账记录：2020年4月13日其向李宏达转账22万元，注明熔喷布22吨定金；2020年5月3日李宏达支付宝向其转账2万元；④其和李宏达的通话记录；⑤其和李宏达的微信聊天记录；⑥中国石化运输单；⑦李宏达假身份证和真身份证。 12.被害人崔某姚的材料：①报警案件登记表、受案登记表；崔某姚于2019年12月6日报案，宾县公安局于2019年12月18日立案侦查。②报案材料；③微信、支付宝聊天记录及转账记录截图：其2019年8月8日给李宏达微信转账分五笔共5万元，2019年8月8日给某君转账2.5万元；④航空空乘人员储备培养就业协议复印件；⑤银行汇款单：2019年8月7日崔某姚汇款人民币7.5万元到李宏达账户（1086）。 13.证人崔某平（崔某姚父亲）提供的微信支付宝聊天记录及转账记录截图。 14.证人贾某兰提供的：①中国工商银行转账凭证、微信转账记录：2019年3月18日马某军拿现金15万转入宋某峰13万，转入李某微信2万，李某微信转给吴某伟；②李宏达给贾某兰的转账记录：2019年8月7日李宏达给其转9.5万元、8月8日给其转8万元、8月9日6万元、8月12日转2万元、8月14日转4万元；③收到的哈尔滨铁路局应聘短信；④贾某兰转账记录：2019年6月3日其给宋某峰转账7.5万元、8月9日给马某军转账15万元、8月10日给吴某伟转账7万元。 15.证人沈某主提供的：①其和李宏达的交易记录;②其转给李宏达熔喷布定金的转账截图。 16.民警从证人魏某手机里提取的：①李宏达的微信信息；②其的微信信息；③其微信转账给李宏达36000元合伙做口罩的转账记录；④李某银微信转账给其44000元购买口罩的转账记录；⑤其和李宏达的支付宝信息；⑥其和李宏达的电话信息。 17.深圳市公安局福田分局扣押笔录、扣押决定书：扣押被告人李宏达银行卡一张，手机一部。 18.调取的涉案的银行账号的交易记录： A.调取的李宏达账号尾号1086的交易流水及对手信息：证实谭某英于2020年2月25日、2月26日分别向其转账8万元、7万元；2019年8月7日其收到宾县西大街营业所、深圳福永营业所转账7.5万元、9.5万元；2019年8月8日提现49950.5元，并转账给贾某兰5万元；2019年8月8日账号尾号5974给其转账2.5万元，其给贾某兰转账3万元； B.调取的李宏达招商银行账号尾号2041的交易流水及对手信息；显示赵某静于2020-4-13转账给李宏达22万元，备注熔喷布22吨定金、其2020-4-14支付宝转账给王某杰340元、其2020-4-26、2020-5-10支付宝转账2万元、1万元给何某蕾、其2020-5-3支付宝转账1万元给张某静、2020-5-4杨某转账给其5万元，备注手机转账熔喷布定金、2020-5-5杨某转账给其5万元、其2020-5-4、2020-5-5、2020-5-6、2020-5-8、2020-5-9转账给沈某主4万元、5万元、10万元、3万元、1万元。 C.调取的贾某兰账号尾号7466开户资料、交易流水和对手信息：证实2019年8月7日、8月8日其收到李宏达铁路局事项退款17.5万元，8月9日其转款给马某军15万元；2019年8月9日、8月10日、12日、14日其收到李宏达铁路局事项退款共12万元； D.调取的马某军账号尾号6677的开户资料、交易流水及对手信息； E.调取的刘某账号尾号8269的开户资料、交易流水及对手信息：2019年8月9日收到马某军转账15万元； F.调取的宋某峰账号尾号7178的开户资料、交易流水及对手信息：2019年3月18日转账给李宏达8万元、收到李某转账13万元； G.调取的李某瑶广发银行账号尾号7190的开户资料及交易流水、对手信息； H.调取的季某鹏中国工商银行账号尾号8880的交易流水及对手信息：证实2020年2月25日李宏达给其转账50008元，之后很快通过中国银联无卡快捷支付业务将钱款用完； I.调取的尾号3832的交易记录及对手信息； J.调取的沈某主民生银行尾号3832的开户信息及开户至今的交易记录和对手信息：显示2020-4-25其给李宏达转账20万元、2020-5-4、2020-5-5、2020-5-6、2020-5-8、2020-5-9李宏达给其转账4万元、5万元、10万元、3万元、1万元； K.调取的王某君中国农业银行尾号5974的开户信息及2019年8月1日至今的交易流水：显示其2019-8-8转账给李宏达25000元； L.调取的中国农业银行尾号4078（肖某来）、尾号7466（贾某兰）的开户信息及2019年8月1日至2020年11月16日的交易记录。 19.深圳市公安局莲花派出所民警张某、谢某晖提供的到案经过：2020年6月15日其二人在深圳市龙华区XXX中心1128房门口发现嫌疑人李宏达，将其传唤到派出所作进一步调查。 20.调取的李宏达电话号码尾号8456、尾号6167（李宏达）、尾号3456（迟某伟）的开户资料及2020年1月1日至2020年6月15日的通话记录。 21.黑龙江哈尔滨市宾县公安局刑事侦查大队移送情况说明：因被告人李宏达犯罪主要发生地在深圳市公安局福田分局辖区，现将崔某姚财物被诈骗一案移送深圳市公安局福田分局转莲花派出所办理。 二、证人证言 1.证人隋某茹（被告人李宏达女友）的证言称：其和李宏达2016年在一起，然后一起来的深圳，其不清楚李宏达的工作和收入来源，平时其们住在一起，李宏达家里（其们住的地方）没有放现金，其们现在还有房租没给，不然就给房租了。 其辨认了其男朋友李宏达个人物品。 2.证人崔某平（被害人崔某姚父亲）的证言称：其女儿崔某姚找李宏达办理航空空乘人员入职的事，2019年8月份李宏达说让其女儿交七万五千元作为订金，李宏达承诺可以出具公司的合同，其女儿崔某姚到宾县西大街的中国邮政银行通过银行转账给李宏达钱，但是李宏达一直没有办理入职，后来李宏达和崔某姚说公司现在管理的严，不好办理，需要将全款十五万交齐以后方可办理入职，崔某姚通过微信、支付宝方式向李宏达转账了剩下的七万五千元钱。 8月9日李宏达通过传真方式给崔某姚出具了一份航空公司空乘人员储备培养就业协议，这份协议书上面甲方签着李宏达名字，法定代表人（主要负责人）或委托代理人也签着李宏达的名字以及李宏达的相关信息，乙方是空白的，相关费用中第一项写着乙方应付甲方15万元完成入职流程，签订协议后应交付15万元为订金，最后还有李宏达的签字,签订日期为2019年8月9日。由于上面没有任何公司盖章，其们有点怀疑，其就拿着这份协议找一个律师咨询，律师说这个协议不合法不生效，李宏达至今也没有向其们要这份协议书。 2019年8月10日，李宏达又向崔某姚要三万块钱说是这次办理入职人数多，需要三万元钱进行疏通，崔某姚和其说这件事的时候，其和崔某姚说这份协议都是假的，他还要钱不能给他了，崔某姚就和李宏达说家里没有钱了，拿不出这三万元，说不想办了。让李宏达将钱给其们退回，李宏达当时答应在七个工作日至十五个工作日期间将钱退还给其们，但是钱至今没有退还。其们每次给李宏达打电话或者发微信时，李宏达都以各种理由推脱其们，后期李宏达已经不和崔某姚联系了，其就用其电话给李宏达打电话要钱，当时李宏达说这个钱能给其们但是领导出门了，这个钱一个月之内一定能给其们。2019年12月3日时其给李宏达打电话，李宏达已经将其电话号码拉黑。崔某姚就通过微信和李宏达沟通，李宏达托他同学给崔某姚打电话说李宏达因为打仗的事被公安机关抓了，现在没有办法联系其们，后来崔某姚通过他同学的微信群发现李宏达根本没有被公安机关抓获，李宏达在微信里只是说他要上赣州，现在其们和李宏达沟通，李宏达就告诉其们其们愿意上哪告就上哪告，告赢就给其们钱，其们知道被骗，所以向公安机关报警。 李宏达是巴彦县人，合同上有他身份证号码尾号4612，现在在深圳市居住，李宏达的联系电话为尾号8456。 李宏达和其女儿崔某姚是哈尔滨市第二十六职业高中的同学。有一次李宏达回哈尔滨市的时候，通过微信联系其女儿崔某姚出来见面，在聊天过程中李宏达问崔某姚是否还在海南航空公司旗下祥鹏公司工作，崔某姚说不干了，李宏达就问崔某姚还想不想上天飞了，崔某姚说想，李宏达就说他可以办理空乘人员入职，崔某姚因为李宏达是她同学就相信李宏达了。 其们通过银行转账、微信转账还有支付宝转账将十五万元转给李宏达的。2019年8月7日，李宏达给崔某姚发了一个银行卡号，尾号1086，账户名是李宏达，让崔某姚给他转账七万五千元的订金，崔某姚就去宾县西大街的中国邮政储蓄银行营业厅柜台通过银行卡给李宏达转了七万五千元钱。其们有入账汇款业务凭单。 微信支付宝转账其不清楚，崔某姚知道，总共给李宏达转账了七万五千元钱，后来又向其们要三万元钱，其们发现被骗，就没有给他再转账，其们可以提供转账截图。崔某姚的微信名称叫“怎么称呼你”，微信账号为L1********,李宏达接受转账的微信名称是“共产主义接班人”，微信账号为jiekedejiu，崔某姚的支付宝名称“崔某姚”，支付宝账号尾号5414。李宏达接受转账的支付宝账户为“*某君”,支付宝账户为131********。 3.证人姚某晶（被害人崔某姚母亲）的证言称：2019年8月6日，崔某姚通过微信和其说有一个同学李宏达能给崔某姚办理航空空乘人员入职的事，需要总共缴纳十五万元，先交七万五千元订金，另外七万五千元需要面试完以后缴纳，当时其问崔某姚这准不准，崔某姚说是她同学准，崔某姚说自己手里的钱不够，需要其和他爸给她拿点，其当时通过微信给崔某姚两千元钱，崔某平给崔某姚两万三千元钱，也是通过微信打的。2019年8月7日，崔某姚从哈尔滨回家说手里的钱够七万五千元钱了，然后其二人就去邮政储蓄银行营业厅柜台给她这个同学转账了七万五千元钱。第二天李宏达跟崔某姚发微信说现在公司查的严，需要将全款都交齐了才可以办理入职,崔某姚和李宏达说是不是得签订合同，李宏达说公司会出具合同的，然后崔某姚就通过微信、支付宝的方式向李宏达先后转账七万五千元钱。 听崔某姚说李宏达通过传真给她出具了一份航空公司空乘人员储备培养就业协议书，甲方李宏达的签字，李宏达的个人信息以及让其们缴纳的十五万元都写在协议书上面了，乙方没有填写。李宏达让崔某姚将身份信息填写完成后给李宏达传回去，后来崔某平找了律师问协议书真假，律师说协议书不具备法律效力。第四天崔某姚和其说李宏达跟她说因为公司管得严，人数多，需要三万元进行疏通，崔某姚告诉李宏达说家里没有钱了，李宏达说不办也行，钱在七到十五个工作日返回来，可是至今李宏达都没有把钱返还。每次其们向他要钱他都是以各种理由搪塞，其丈夫电话号码也让李宏达拉入黑名单了，后来李宏达就直接告诉其们是其们违约，让其们走法律程序，愿意上哪告就上哪告，告赢了钱给其们。其们知道被骗，就让崔某姚报警了。李宏达一共骗取崔某姚十五万元钱，后来要三万没给。其和他爸给了崔某姚两万五千元，剩下的都是崔某姚通过银行信用卡贷款的，现在银行天天催还款。其给崔某姚转账的微信账号为yaoshujingl314，微信名为漫不经心，其给崔某姚转账两千元钱。崔某平给崔某姚转账微信号为wxid-itn8b0me64r522，微信名为神马都是浮云，崔某平给崔某姚转了两万五千元钱。李宏达和崔某姚是同学关系，李宏达回哈尔滨联系崔某姚一起吃饭，吃饭时李宏达说他可以办理航空空乘人员入职的事宜，崔某姚认为是自己高中同学不可能骗自己，所以就认为李宏达有办理航空空乘人员的资质和能力。崔某姚被骗十五万一开始七万五千元是通过银行柜台转账的，后来的七万五千元有五万元是通过崔某姚微信转给李宏达的，还有两万五千元钱是通过支付宝方式转给李宏达的。现在可以联系李宏达，但是他以各种理由不想给钱，态度也十分不好，之前承诺其们2019年12月3日还其们钱，可是那天其们和李宏达联系没有联系上，后来李宏达托他朋友给崔某姚打电话说他因为打仗让公安机关关押起来，将这件事告诉其们，李宏达的朋友叫什么，崔某姚知道，今天其们和李宏达联系，李宏达就告诉其们让其们愿意上哪告就上哪告，告赢了就把钱还给其们。 4.证人贾某兰的证言称：其不认识李宏达，但是这个人在去年给其转过几笔钱。2019年8月7日给其转了9.5万元，2019年8月8日转了一笔5万和一笔3万，2019年8月9日转了两笔3万，2019年8月12日转了一笔2万，2019年8月14日转了一笔4万，共计29.5万元，是李宏达通过其银行账号尾号1086转入其农业银行账户尾号7466内的，这笔钱中有其自家的7.5万元和一个叫吴某伟的7万元，还有其丈夫李某的同学马某军家15万元。 李宏达给其银行账户转钱原因是这笔钱是给马某军孩子办铁路工作的钱，最开始其们家亲属吴某伟跟其丈夫聊说他深圳市有一个哥们可以办理哈尔滨铁路局工作，需要先给15万元订金，剩下还需要15万元等到上班后再支付，其们又跟其丈夫马某军说了，马某军孩子正好需要找工作，其丈夫李某就联系吴某伟，吴某伟回复说能办理，2019年3月18日马某军和其丈夫李某到巴彦县工商银行直接汇给了一个叫宋某峰的银行账户尾号7178内13万元，然后马某军通过其手机微信转给其丈夫微信2万元，其丈夫又将这2万元通过微信转给吴某伟，就这样一共给了吴某伟15万元给马某军家孩子办理工作，当时约定2019年5月1日左右能去上班，但到了5月1日也没这个消息，其丈夫李某就给吴某伟打电话催问这件事，吴某伟让其们放心，有消息就跟马某军联系了，这样一直拖到6月份，吴某伟和其们说那边工作已经办理差不多了，那边需要把剩下的钱都支付了，怕上班以后办工作的人不给他们钱，其丈夫李某因为和马某军之前有协议，说先支付一半的钱，所以没有找马某军要剩下的钱，其们家自己拿出7.5万元，2019年6月3日用其农业银行账户尾号7466通过手机银行先后向宋某峰工商银行账户尾号7178转入一个4万元和一个3.5万元，吴某伟和其丈夫李某说他也垫付7.5万元给宋某峰，6月的一天，马某军手机收到一个以哈尔滨市铁路局名义短信，短信上说让准备笔试相关材料，让2019年6月27日上午10点到哈尔滨市松花江街道铁路街127号进行笔试，其丈夫李某不怎么放心就去了一趟短信中的地点询问了解情况，人家说没有这件事也没有考试，其丈夫李某就知道上当受骗了，就给吴某伟打电话，吴某伟还说不能被骗这件事准，过一段时间其丈夫接到一个电话对方还说这个工作能办让其们继续等，说现在是扫黑除恶不好办，前后接到这个人好几次电话，其丈夫说这个号码是一个深圳号码，时间长号码记不清了，听对方说话是一个年龄不大的男子，后来其丈夫李某意识到被骗，就让他退钱，其丈夫就一直追吴某伟，通过吴某伟将这笔钱要回来了，分了好几笔几万几万给的，一共给了29.5万元。其们收到钱后，就返给马军家15万元，其们自己家留7.5万元，给吴某伟7万元，后来其丈夫给吴某伟打电话，吴某伟说给其们办事的人进监狱了，其们因为钱都退回来了，没有细问也没有报警。 其丈夫李某电话号码尾号1631。深圳号码应该是2019年7月末8月初给其丈夫打电话说马某军家孩子办工作的事还能办，需要等一等，后来这个人将钱退还给其们，银行账户户主李宏达。 5.证人沈某主的证言称：其是深圳市龙华区XXXX俱乐部的老板，是做KTV的。李宏达给同学做业绩，所以2020年3月份开始在其店里消费，一个月消费十来万元因为他是vip客户，所以就认识了，他就跟其说他有熔喷布可以卖，他认识一个潮州的老板，在东莞有一个生产基地，做B货（即伪造的）。他跟其说，只要找到客户转手一卖，每吨就能赚十几万甚至几十万，当时因为口罩紧张，熔喷布是做口罩的原材料，其自己也有朋友做口罩，有这个需求，再加上他同学在其店里工作，所以其就心动了，没有警惕，然后其就在店里通过民生银行（尾号3832）于2020年4月25日给李宏达招商银行卡（尾号2041）转账20万作为定金，然后其就去找客户了。后来其找到客户了，问李宏达有没有熔喷布，李宏达就一直没有给其回复，找理由推迟，中间约了两次见面，李宏达都找借口没有来，其感觉不对劲，担心被骗，就想找他退钱了，但是不知道他住哪里，微信也不回，电话有时也不接，后来没办法，其就跟李宏达说，客户拿了客户定金现金过来，想骗他出面，然后他真的来了，这回其就没让他走了，让他退钱，他说没钱，因此其还在深圳龙城派出所报警了（报警电话：2903****），其们在那里呆了快一天，他给其退了部分钱，后来陆陆续续共退回了23万，其和李宏达的事情扯清楚了，其就没再搭理他了，就把他删掉了。其和李宏达没有其他的生意、资金往来了。生意上的就这个买熔喷布的，资金的话，还有两次，李宏达因为出车祸了找其要了2万多，还有一次他骗其说谈生意找其要钱其也给了，但具体数额其不记得了，但其实他是去泡妹子去了，消费了7千多元，因为带了其的员工去的，所以其知道。李宏达就是没有货，他跟其说他有，但是拿不到手，老是扯淡，忽悠其，拖延时间。李宏达，男，东北口音，肥肥的，米17多，头长，发看过他身份证，是90后。平时和他喝茶聊天，他都是让别人先打定金，大概3万元一吨，先交定金，再约时间见面。 其辨认了其和李宏达的交易记录；辨认了其转给李宏达熔喷布的定金200000元的转账截图；辨认了李宏达。 6.证人葛某博的证言称：其与林某程是朋友关系。知道林某程买口罩被骗的事，2020年2月18日，其和王某、林某程从杭州坐飞机到深圳签卖额温枪的合同，但是合同没签成。然后另外有对小夫妻通过微信联系其买额温枪，额温枪厂在广州倍尔康医疗器械有限公司，其们就去了广州和他们买家汇合，但其实是有人找李宏达（外号胖子）买额温枪，李宏达找小夫妻买额温枪，小夫妻找到其买额温枪，其再找认识厂家的“小李子”买额温枪。 去到之后，厂家说需要红头文件和验资才能拿货，这两个其们都没有，然后“小李子”和李宏达就商量着怎么PS—个红头文件，因为小夫妻中女的哥哥是财务可以解决验资的问题，这样两个问题就解决了，这中间大概用了3天左右，把这两个东西去厂里拿货，发现货已经被别人买走了。然后其们就各自散了。中间林某程找李宏达买口罩，买了一万元左右，微信转的，但其没看到转账过程，只是当时听到李宏达说备注货款定金。当时住在广州番禺星河湾半岛酒店，住了3天的房费都是林某程给的，一共也有1.4万多元。买口罩其记得是微信支付的。其觉得应该没有2.6万，当时林某程身上也就剩3万多块钱，而且他还有几万块外债没还清，应该不可能有这么多钱买口罩，此外还有这几天的吃的喝的消费。林某程自己也卖口罩，客户找他买了14万口罩，他找其同学买，但其同学后来没口罩，钱就没退，后来卖了房子才退给林某程，但还有几万块没退，所以林某程还欠他的买家几万块。后来其和林某程在深圳龙华HBC住，李宏达过来这边拿额温枪75温感探头，在楼下刚好被其们看到，其让林某程去找李宏达要钱，但其没跟过去，林某程去了之后被旁边的人推开了，回来之后，其问他是不是没拿到，林某程说是。 7.证人魏某的证言称：其和李宏达是朋友，大概2018年左右认识，其自己经营烤肉店，因今年疫情期间其烤肉店没有营业，李宏达来其家玩，其就问他最近做什么，他告诉其最近在搞口罩的生意，其问他怎么做，他告诉其发朋友圈就行，其就给他微信转账3.6万元（印象中他是说，要付定金一人3.6万元，所以其就微信转给他了，算是其和他合伙做口罩的钱。他说广西那边有口罩，正好福建有个朋友（李某云）需要口罩，李某云当时微信找的其（手机维修过，聊天记录没有了），给了9万元买口罩（微信记录查到是给其转了4.4万元，剩下的他怎么给其的其不记得了，但他确实是支付了9万元用于买口罩，后来李宏达也给他退了），口罩的价格大概是1.2元/个，然后李宏达就到广西去看货，因为当时其忙烤肉店的事，自己也带着小孩，口罩的生意就交给李宏达去弄了，李宏达回来后，说钱给了对方，但因为广西封关，货运不过来，但是钱给了对方，给了谁其就不知道了，后来，其也没见着口罩，李宏达就把9万块退给了李某云，但李宏达也没有把其的钱给其。2020年2年7日，李宏达支付宝给其转了5万元,然后让其转给李某平（中国银行尾号：7714）;2020年3月7日，李宏达通过尾号1086邮政卡给其的中国银行卡（尾号2123）转了40000元，然后其又给他转回去了；2020年3月8日，李宏达通过尾号1086邮政卡给其的中国银行卡（尾号2123）转了80000元，然后其又给他转回去了；2020年3月9日，李宏达通过尾号1086邮政卡给其的中国银行卡（尾号2123）转了65000元，然后其又给他转回去了，以上都是李宏达让其帮他收钱，他把其的账号发给别人，其收到了钱，然后马上转给他或他给其的账号，他给其说他不方便等一些理由，其当时也没想太多，就帮他忙了。李宏达找了一堆理由让其给他帮忙，具体其也不清楚为什么。其与李宏达的联系方式是电话、微信、支付宝都有。其的电话是尾号8678，微信是WQ6891,昵称：魏某飞，支付宝：尾号8678。李宏达的电话：尾号8456、尾号6167，微信是：vx33789和jiekedejiu，昵称分别是：村里的希望、共产主义接班人，支付宝：尾号8456。其没有做额温枪生意。2020年2、3月份，李宏达问其能不能找到额温枪，他要收，其就帮他问了一个其原来开便利店送货的老吴（电话尾号6577），他认识一个卖额温枪的，当时李宏达找他买了十几支，每支大概2、3百块左右，总共是2万多块钱，其刚给他打电话他也不记得了这钱是怎么收的，可能是直接给了老吴也可能转给其，其再转给老吴，但确实有这个事情，因为这个额温枪是其去找老吴，其俩一起送到南山（具体位置不记得了）给李宏达。 8.证人陈某佳的证言称：认识李宏达，和他住的比较近，其开美宜家商店，李宏达在其这买东西认识的，他女朋友隋某茹也常来其这里拿快递，买泡面，李宏达微信号vx33789,微信名：村里的希望。李宏达的现金是从其店里换取的，大概一个月换一次，不超过两次，最多不超过一千元人民币，他直接扫其收款码，其给现金给他，他说是打牌用的，有时候，第二次打完牌，还剩些零钱就还给其，其在转微信给他。其的微信号Wmhl77278131920。李宏达2017年左右找其换钱，记不太清楚了。 其辨认了李宏达。 9.证人李某云的证言称：其老板黄某锋叫其买口罩，其们是做路建的，口罩用的多，其找李宏达买口罩，打款半个多月才退款给其，其一直联系魏某飞，后来才退款。当时还有4000元，放余额宝了。其提供了给魏某飞转账44000元的微信转账记录；其提供了给黄某锋转账86000元的支付宝转账记录。支付宝记录要联系魏某飞，民警那天给其打电话其就问魏某飞李宏达是不是被抓了，魏某飞说是，其问他们是不是认识，他们认识，然后说也不关其们的事，魏某飞没说什么。其和魏某飞不是很熟，其之前在深圳，住魏某飞楼上，他是楼下开店的老板，在深圳宝安区福永街道下十围，烤肉店。其款打了半个月不止，一直不见发货，其不认识李宏达所以其找魏某飞，魏某飞的支付宝账号是26O6O2O45@qq.com，其印象中只记得微信转过4.5万，其他转账方式其忘了，时间过去大半年，也记不清。印象中其打款过去半个多月才退款给其，当时其在想会不会卖其便宜，把其款拿去进货卖给别人高价，拖了好久，其一直联系魏某飞，后来才退款，款退回来就没联系也没再买他东西了，其把钱退给老板了。是老板黄某锋让其买口罩，其们做路建，口罩用的多。当时其自己的钱4000元，老板转8.6万给其，其转回8.6万给他，4000元放余额宝了。 10.证人季某鹏的证言称：2020年2月26日15时58分其支付宝收款12000,2020年2月25日其工商银行收了50008元，这两笔钱是李宏达给其的退款。有一笔1万元好像是从王某那里退的，李宏达转给王某，然后王某退给其，具体忘记了，王某和李宏达有微信聊天记录。其忘记转给李宏达多少钱了，其问王某，因为其们之前有矛盾，然后他把其删掉了，其让朋友去问他他都不愿意找。因为当时就是跟王某之间的转账记录，还有其他的，其分不清哪几笔钱，是关于李宏达问他拿口罩的，如果他转其是五万有一笔是五万多，那应该是超过五万的，因为他有一笔是一万二，还有一笔是王某转其的是1万，其他忘记了，大概2月份。其把王某删掉了，聊天记录没有了。 11.证人岑某平称：2020年2月6日17时50分，其经微信朋友（微信号ouyang83829,昵称欧阳云飞伊之密）介绍有一个人微信（xunan627099，昵称假的太真）然后他又介绍（微信号wangjiewangjie-6868,昵称A请叫我浙江柠檬吧！接单中）说是卖口罩的，其就加对方好友了，其问他口罩怎么卖，他给其拍了二张图片，一种3.55元，一种3.8元，其说要3.8元的，买2万只，其问他怎么付款，其说有没有发票，他说没有发票，直接打到他账号，对方给其发一张社保卡和银行卡，其说打到那张卡上，他说随便那张，第二天早上10时34分其就用公司（宁波四XXXXX有限责任公司）的账户打到他中国银行卡（尾号0095，名字：王某，身份证号尾号2914）上76000元，对方说隔二天给其发货，二天之后对方没有给其发货，他说3.8元那种口罩没有了，要不给其换一种，其说可以，价格是不是一样的，他说是的，他说那种是韩国进来的，货会到杭州，到其这里更快，其说好，几号到货，他说14号到货，到了14号其就要他快递单号，他说也在向对方要单号，之后对方给了其一张国际韵达的单号（7700153205530），快递单号一直不动的，显示在西安分理处，又过了几天，其就跟他说货还没收到，要不退款吧，他说好，其把账号（慈溪农商行匡堰支行营业部，账号尾号9387）给他了，钱一直没有到。其就每天要他把钱转给其，他每天说会转给其的，到2月21日其跟他说你要不给口罩，要不把钱退给其吧，对方说帮其从别的地方口罩调过来，大概4.5天可以到，5天之后没有到，2月27日其公司的律师跟对方联系了，对方答复其们28日货到了货免费给其们，钱也会退给其们，一直到现在还没有收到货，其再次联系对方，对方没有回复其，现在其是来派出所报案的。 其们是在2020年2月7日由其们公司财务用网银通过公司名称转账给对方76000元的，对方微信号wangjiewangjie-6868,昵称A请叫我浙江柠檬吧！接单中，中囯银行卡）（尾号0095,名字：王某，身份证号：尾号2914）,其们公司转账的账户中国银行，账号尾号0068，户名宁波四XXXXX有限责任公司。其还在他那边买了护目镜，20元一只，付了2000元，也是在2月7日当天支付给对方，也是公司账户转给对方的，对方在2月12日通过顺丰快递寄到其这里。 三、被害人陈述 1.被害人谭某英陈述称:2020年2月25日0时许其在深圳市福田区莲花北村莲丰大厦3栋18F被骗13万元。 2020年2月17日其在一个微信群“俄罗斯&越南口罩@深圳群”看到群的好友蒋某水说有一批比亚迪的口罩卖，其就加蒋某水微信好友，问蒋某水口罩的事情，蒋某水就通过微信给其发一个雷先生的电话（电话号码尾号6666），其联系雷先生，雷先生说最近比亚迪口罩要消毒并且现在都给政府用了，近期没有比亚迪的口罩卖，然后雷先生介绍李宏达（电话尾号8456）说李宏达可以买到一次性医用口罩，2月24日其添加李宏达的微信，李宏达跟其说口罩3元一个，其就跟他说要5万个口罩，其于2月25日0时许给李宏达银行账户转账8万元，李宏达确认收到8万元，2月25日上午10时许李宏达一直在催其把剩下的7万元给他转过去，李宏达答应25日发货，最迟2月29日可以到其手中，其让他安排好就发顺丰物流并把快递单号发给其，他说安排好后就会给其发单号，2月27日的时候李宏达还没有给其单号，其就打电话催他，李宏达说这个货是他哥安排车去拉的不是通过一般的物流，28日李宏达告诉其晚上12点口罩可以到广州，到了29日早上其问李宏达口罩什么时候到深圳取货，李宏达又告诉其晚上才到广州，到晚上其问李宏达货物的事情，李宏达又告诉其说货在湖南，其说其有朋友在湖南，让他给其地址，其让朋友过去拿货，李宏达不告诉具体地址，说不能自己取货，到了3月1日其再催李宏达货物到什么地方了，李宏达一直不告诉其货物地址，到3月2日在其追问下李宏达说货物在离广州的两个关卡的地方进不了广州，其又问李宏达具体是哪个关卡，其自己过去取货，李宏达不回答具体地址，3月3日其让李宏达退款，到了晚上李宏达通过微信发来一张转账截图，说给其退款10万元了，到3月5日还没有到账，其就过去银行查询，银行人员说这个截图是假的，然后李宏达又说他手上有一批耳温枪卖了就给其钱，其让他发图片给其，其看看有没有朋友要买，其找到一个朋友要买，结果李宏达就说质量有问题要不肯卖，其联系雷先生让雷先生跟李宏达说一下让他给其退款，到3月8日下午李宏达通过微信给其转账2万元，现在还有13万元没有退给其。其和对方之前不认识，是通过雷先生介绍的。雷先生是在微信群的好友蒋某水介绍其认识的。其微信号Q1037000694,昵称谭某英，对方微信号jiekedejiu，昵称共产主义接班人。其分两笔通过网银给对方转账，第一笔转账8万元，第二笔转账7万元，其是通过招商银行，卡号尾号7411，户名谭某英，李宏达的银行卡是中国邮政储蓄银行，卡号尾号1086,户名李宏达，对方的电话号码尾号8456,对方有发过说他的身份证照片，名字李宏达，身份证号码尾号4612,但是无法确定是否真实。 其第二次陈述称：2020年3月9日中午其到派出所报案后，其打电话给李宏达，告诉他公安机关已经立案了，到了晚上22时许，李宏达通过微信转账3万元人民币给其。其分两笔给李宏达转钱，一共转了15万元人民币，对方返还5万元人民币，分两笔返还，第一笔返还2万，是在2020年3月8日19时许微信转的，第二笔是返还3万，是在2020年3月9日22时许微信转的。第一笔是2020年3月5日其来派出所求助时派出所工作人员打电话告知李宏达，尽快返还口罩货款，李宏达在3月8日返还的；第二笔是3月9日中午其到派出所报案后，其打电话给李宏达，告诉他公安机关已经立案了，李宏达到了晚上22时许，通过微信转账3万元人民币给其。李宏达后来没有返还钱给其了。其最后一次和李宏达联系是在5月6日，其打了他手机号码尾号3456,要他还钱，他要其把账号发给他，其发给他后就没回音了。其和李宏达约定的口罩是一次性医用口罩，亚都品牌，他当时用微信拍了照片给其看。李宏达在2020年3月1日发口罩现货视频给其，但是这个一次性防护口罩其认为与约定的医用口罩不符，所以拒绝了他。其没有收到李宏达给其的口罩。李宏达在2020年2月29日上午11时许用微信给其发了他和上家联系口罩货源的聊天记录。 其辨认了李宏达微信发给其的他和上家的微信聊天记录。 2.被害人李某瑶陈述称：2018年其想通过面试途径等方式去应聘航空空姐职务，找了一下朋友看看有没有认识相关人员，然后2018年6月份左右其接到了一个电话，对方是一名男性,说需要支付150000元人民币就可以去面试，如果面试不过的话会将钱全部退还，让其先支付90000元人民币押金，等其去航空公司面试的时候再支付剩余的60000元人民币给对方，当时其就把九万元人民币押金转账给对方的中国邮政储蓄银行，卡号尾号1086、持卡人李宏达。后来其去面试了，然后其把剩余的60000元转账给对方中国邮政银行储蓄卡里，后来其在面试中被淘汰了，其去找对方，对方零零散散给其75000元人民币，后来其再找他还钱，他就以各种理由一直推脱，直至最近开始对方就不接其电话了，微信也联系不上，到了2020年3月17日对方又用另外一个微信（微信号vx33789，昵称村里的希望）联系其，退还了25000元人民币，还有5万元人民币未退还，又联系不上了。对方之前发过一张身份证，身份证上名字李宏达，身份证号码尾号4612，手机号尾号8456、尾号6167、尾号3456,微信昵称共产主义接班人，微信账号jiekedejiu，另一个微信昵称村里的希望，微信号vx33789,支付宝账号尾号8456，对方是男性，21岁左右，身高1.77米左右，发型不长不短，黑龙江人。对方主动电话联系其的，之前都不认识，后来2018年9月在深圳市南山区海岸城星巴克内与对方见面。 其通过广发银行储蓄卡账号尾号7190，户名李某瑶转账给对方，还有用微信和支付宝都有转账给对方,但是微信和支付宝都是绑定其广发银行储蓄卡的。其的支付宝尾号7993，微信账号lcy********，昵称李某瑶，对方的银行卡收款账号（中国邮政储蓄银行，卡号尾号1086,持卡人李宏达）微信账号jiekedejiu,昵称共产主义接班人，支付宝账号尾号8456。 其辨认了骗其钱的人李宏达、李宏达的微信号；其辨认了其自己的微信号和李宏达发来的身份证号。 3.被害人宋某彩陈述称：2019年9月份其在找工作，其一个朋友说他认识人可以介绍进航空公司的空姐职务，然后其朋友就将李宏达的微信（微信号jiekedejiu，昵称共产主义接班人）发给其，其加了李宏达的微信后，李宏达问其想要进哪一家航空公司，说想要进深圳航空的话需要交10万元可以包过，如果不过的话可以退款。其回复李宏达说其要考虑一下，到了2019年10月1日其跟李宏达说想进深圳航空然后其通过微信给李宏达分两次转张一共转10000元人民币，2019年10月8日通过微信转账40000元人民币，2019年10月13日通过微信转账10000元人民币，然后在10月13日当天李宏达签好合同后扫描通过QQ发过来，其收到后签名扫描通过QQ发回去给李宏达，其当时是找路边广告公司帮忙加李宏达QQ打印出来的，现在没有李宏达QQ,签好合同后李宏达催其把剩下的40000元人民币交了，其在2019年10月14日和15日分别给李宏达转账共40000元人民币，李宏达说预计安排在2019年12月份去面试，到了12月份的时候其问李宏达面试时间，李宏达说没有确定具体时间，还建议其去广州面试，其就说还是在深圳面试，一直拖到过年都还没有面试，到了3月份就联系不上李宏达，然后其通过朋友找到了李宏达另外一个微信，其就加李宏达第二个微信（微信号vx33789,昵称村里的希望），其问李宏达面试的时间，李宏达就以疫情原因一直推脱，到了2020年4月底，其看一直都还没有安排面试，其就联系李宏达说要退钱，李宏达答应了，但是就说因为退款需要走公账要比较长的时间，到了5月份其再次找李宏达退款，李宏达还是以退款需要走公账的理由推脱，到了6月份其再次联系不上李宏达了。 李宏达有通过微信发过他的身份证照片给其，名字李宏达，男，身份证号码尾号4612,联系电话尾号8456、尾号9139，有两个微信，第一个微信号jiekedejiu，昵称共产主义接班人，第二个微信号vx33789,昵称村里的希望。其都是通过微信转账给李宏达，钱全部转到李宏达微信号jiekedejiu，昵称共产主义接班人的微信上，一共给李宏达转账100000元人民币。其的微信号CaiCail99706,昵称C彩彩。其和李宏达没有经济纠纷，其之前不认识李宏达，是通过朋友介绍才认识的。 其辨认了其微信资料；其辨认了李宏达的微信资料；其辨认了其和李宏达的聊天和转账记录；其辨认了李宏达发给其的身份证照片。 4.被害人曹某红陈述称：2020年5月份的时候，天顺医疗器械公司委托其采购5吨熔喷布，给其10万元人民币作为订金，其一个朋友刘某向其推荐了李宏达，于是其就向李宏达简单咨询了购买熔喷布的事情，因为其比较相信其朋友刘某，认为他推荐的人比较靠谱，这件事应该不会有什么差错。2020年5月3号的时候其委托别人向李宏达转账5万元人民币，在2020年5月5日的时候，在深圳市龙华区清湖米兰酒店其和李宏达见面，签订熔喷布的购买合同，合同约定2020年5月8日交货，当时其又通过别人转账5万元给李宏达，到了5月8日李宏达主动联系其说今天不方便出货，48小时内可以出货。其们这边客户不答应，想要终止合同，李宏达也同意了，答应给其们退钱，不过要等到下星期一（5月11日）才能给其们退钱。 5月12日李宏达给刘某发了一个视频，一个截图，是关于退款的，但其账户上没有收到钱，其多次联系他催促他尽快退款，然而他还是没有退钱，最后李宏达把其拉黑了。其是通过李某认识的刘某，他是跟其一起全程联系这件事的。刘某是通过他的朋友认识李宏达的，他自己也不熟。刘某身份信息是，尾号035X,住址是湖北省仙桃市龙华山办事处何李村****，电话号码是尾号2215，微信号是liuyeasdf。李宏达的身份信息，尾号4612,住,住址是黑龙江省巴彦县镇东乡荣兴村潘家炉二屯，电话是尾号3456/div> 2020年5月3日转账5万元人民币，其通过其微信分3笔转给李某，分别是30000元、19990元、10元，其微信号是caozhanhongl413，李某的微信号是dslfcl23,李某通过微信分2笔转账给邓某，分别是30000元、20000元，邓某的微信号是sunny-diamond;邓某通过微信分两笔转给刘某，分别是20000元、30000元，刘某的微信号是liuyeasdf;刘某是通过微信分3笔转给刘某甲，分别是20000元、20000元、10000元，刘某甲的微信号是liuliu55559999;刘某甲是通过银行卡转账50000元给杨某的，刘某甲卡号为尾号6999,邮政银行，杨某的卡号为尾号9997，民生银行，杨某是通过银行卡转账50000元给李宏达的，杨某的卡号为尾号9997，民生银行，李宏达卡号尾号2041，招商银行。2020年5月5日转账的5万元，其是刷其信用卡10000元给杨某的，其的信用卡为广州银行信用卡尾号1383，刷卡4000元；交通银行信用卡尾号9671，刷卡4000元；招商银行信用卡尾号3646，刷卡2000元；刘某甲是通过微信转账16000元给杨某的，杨某的微信号是weid-fk5rb7bhmjpt22，还有一个人（江苏的）其不认识出了16000元微信转账给杨某的，微信号是LH017D,最后杨某通过银行卡转账50000元到李宏达的，杨某的卡号为尾号9997，民生银行，李宏达卡号尾号2041,招商银行。 李某是其之前在北京认识的朋友，不是很熟，李某跟邓某是比较熟的，邓某和刘某是亲戚，刘某甲是刘某的前夫，刘某甲和杨某比较熟，杨某和那个知道姓名的江苏人比较熟，那个江苏人和李宏达比较熟。刘某甲尾号4257，电话尾号8777,微信号是liuliu55559999;李某，电话尾号6681，微信号是dslfcl23;杨某，电话是尾号4493,微信号是wxid-fk5rb7bhmjpt22;2020年5月5日晚上其在深圳市龙华清湖米兰酒店见过面（具体房间号不记得），合同也是那天签的。其之前和李宏达没有经济纠纷，其之前不认识李宏达，是通过别人介绍才知道李宏达的，就见过一次面。 其辨认了李宏达，其向他购买熔喷布被骗10万元；其辨认了“江苏人”转给杨某的8000元；其辨认了杨某微信和电话；其辨认了江苏人辉辉的微信号；其辨认了刘某甲身份证；其辨认了其刷三张卡共10000万元到杨某账上的记录；其辨认了刘某、李某、刘某甲电话；其辨认了李某转账给邓某30000元的转账记录；其辨认了李某、其、刘某、邓某的微信号；其辨认了刘某的身份证和电话；其辨认了邓某转给刘某的第一笔20000元、第二笔30000元；其辨认了杨某转给李宏达的第一笔5万、第二笔5万；其辨认了刘某甲通过微信、银行卡转账给杨某的记录；其辨认了刘某微信转账给刘某甲的记录；其辨认了刘某甲发给其“江苏人”的转账记录、“江苏人”转给杨某的转账记录。 其说李宏达将其拉黑是说李宏达刚开始接电话，最后再打一直通话中。 5.被害人张某静陈述称：2020年3月15日其客户委托其帮他们厂收购一批额温枪的探头，于是其通过一个朋友推荐，认识了一位名叫“李宏达”的男子，但对方提供的货并不是其们想要的，所以也没了联系，直到4月12日其在朋友圈看到这位男子发布了一些卖熔喷布的广告，碰巧其那时候客户需要熔喷布，于是其私信咨询了这名男子，得知16号他会有22吨熔喷布的货，对方要求其打钱，其表示签了合同后再给，但对方不愿意签合同，称他们要收定金，并且还向其发来了他出货的截图，4月13日对方通过微信问其还要不要这批货，其就电话联系了他，商谈后其们达成共识，其先向他支付22万的定金，他后续再和其补签定金合同，于是其索要了对方的银行卡账号，并向其转账22万元，转账后对方称16号会出货，4月15日对方告知其16号出不了货，需要推迟到17号，4月17日对方告知其由于出货的文件出现了一点问题，需要推迟到20号。4月20日对方告知其出货的文件正在审批，需要推迟到21日。4月21日对方告知其在忙，但是其等不住了，所以其就要求对方退钱，他知道其想退钱后，承诺其说24日前可以把货给其，后来对方也没兑现他的承诺，并找各种借口拖延。5月1日其再次催促对方退钱，他口头答应了，但没有实际行动，于是其一直逼着他让他退钱。直到5月2日0时许，他才给其退了两万，但是没过几分钟，他发来了一张截图，内容是她妈妈说有急事，需要他给钱，他还打电话给其，声称他急用钱，让其把钱给回他。他会在早上把钱退回给其，他还发了毒誓。其把钱退给他了。5月2日其依然没有收到他的退款，后来他向其发来了一张转账的截图，但是收款人名字是倒着写的。他说是着急给其退钱，所以弄错了，说回家再给其转，后来他说没有那么多钱，其就让他有多少转其多少，协商后其同意他先退其12万，后来他也没给其转。5月3日其告知对方如果再不给其转其就报警，于是他用他的支付宝向其支付宝转账20000元，剩下10万元回家再给其退。直到5月4日其也没收到退款。对方告知其5号可以发货，5月5日对方一直拖延，后来发给其一个视频，称自己因为打架被公安机关控制，但因为有关系所以可以玩手机。5月7日对方称已经被公安机关放出来，并和其签订了收到定金的合同。合同上写清楚了5月11日前发货。5月11日其依然没等到货就再次向对方说要报警，可他再次恳求其等到12号，5月12仍然没有货，其决定报警，对方得知后也要报警，于是其让他过来跟其一起报，可是他各种推脱。后来他向其发来一张身份证，让其报警，其询问他为何合同上已经有身份证，还要另外发张新的，对方回答称因为合同上那个身份证是注销过的，后来发给其的才是真的，于是其就到派出所报案了。其一共支出220000元。对方一共返还了20000元。只有李宏达一个人和其联系。2020年4月13日17时29分其通过其朋友建设银行卡（卡号尾号6640,开户人：赵某静，开户行：中国建设银行乐清飞虹支行）向对方的招商银行卡（卡号：尾号2041，户名李宏达）转账220000元；2020年5月3日1时23分其支付宝账户）（尾号8925）收到对方支付宝账户（李宏达132******39）转账10000元；2020年5月3日2时18分其支付宝账户（尾号8925）收到对方支付宝账户（李宏达132******39）转账10000元。 介绍李宏达给其认识的朋友是其私下认识的朋友，他叫李某益，电话号码尾号3511，微信号cashli686，昵称台湾小哥哥，其和李宏达4月初在深圳龙华区兴万和关广场3-4层当XXX商务KTV见过一次。5月7日其和李宏达重新签合同没有见面，是在微信上面签的。李宏达没有给其货都是其主动和对方联系协商，当时对方承诺会给其货，后来没有给其货就称退其钱，但一直没有退。 其辨认了李宏达。 6.被害人崔某姚陈述称：其被巴彦县一个叫李宏达的人诈骗了，这个人以前是其中专同学，其认识他。2019年8月5日的时候，李宏达用微信跟其说的办航空公司空乘服务员的工作，当天晚上说的要15万元才能办，2019年8月7日，其通过银行转账方式给李宏达名下邮政储蓄银行汇款7.5万元，2019年8月8日，其又通过微信给李宏达连转5笔1万元，微信转账共计5万元，因为微信限额，无法继续转账，其又通过其支付宝给李宏达指定的一个叫“某君”的支付宝转账2.5万元，2019年8月11日，李宏达还让其给他转3万元说是办工作体检的钱，其这时候发觉可能是被骗了，就没有给他转钱，后来其说不办工作了，让他给其退钱，他始终推脱，一直到现在也没有把钱退给其，其也找不到他人在哪。李宏达给其的邮政储蓄银行账户名李宏达，账号是尾号1086，其有汇款业务凭单证明。李宏达的微信号是jiekedejiu，微信名共产主义接班人，其在其微信上是用“李红达”改的备注，他的手机号是尾号8456,他的微信上就是他本人的头像。2019年8月5日其和李宏达在哈尔滨市见面时，李宏达驾驶的是一辆白色的SUV车，具体品牌型号不知道，车牌号码也不知道，李宏达跟其说车是他们公司的，当时还有一个男子是给他开车的，这个人其不认识。李宏达说他带着的男子是他同乡的小弟，说一个月给这个男子万八千块钱，这个男子就给他开车，该男子当天始终跟其们在一起，也不说话，李宏达跟其说这些情况的时候，他也没有反驳。给李宏达开车男子年龄看上去跟李宏达差不多，身高177cm左右，体态较瘦，本地口音，看上去特别老实。前一段其手机重新格式化了，转给对方2.5万元“某君”支付宝账号这个信息其没有保留，就是有个转账的截图，在截图上能看见这个叫“某君”的支付宝账号绑定了一个手机号，开头是133,尾号是38,别的看不见。当时其是给李宏达支付宝转账2.5万元，但是被提示“对方账户存在安全风险，被限制收款”，其问李宏达，他说他的账号银行是收款太多导致的，其也没有细问，所以他才给其这个“某君”支付宝账号，让其往里转钱的。李宏达支付宝账号就是他本人的，头像也是他本人，显示手机号是尾号8456。李宏达今年20岁，身高175cm左右，身材微胖，他以前在南方航空公司干过地勤，已经不干好几年了。听他自己说是给别人办工作挣钱，他人经常在深圳，他说他在深圳买房子了。其在宾县西大街邮政储蓄银行柜台给李宏达给其的银行账号汇款7.5万元人民币，其有汇款凭证。其和李宏达是黑龙江26职高的同学，以前就是微信好友，但是不怎么联系，在这件事情之前其二人有近两年时间没有联系过。 2019年8月5日上午9/10点钟的时候，李宏达用微信联系其约饭，大概当天13时许其们在哈西万达一个火锅店吃饭，吃饭过程中李宏达跟其说他给别人办空乘工作挣不少钱，在深圳花了好几百万买的房子和车，当天他开着一辆黑色SUV车，说是他公司的，品牌和号码其不知道。他问其工作的事，是否准备从事空乘工作，说让其跟他去南方工作，他说已经办理空乘工作两年多了，各个航空公司价格不一样，说其如果想办，他回去问问领导，看能不能不花钱给其办一个。吃完饭后李宏达带其去哈市中央大街逛街，表现的他很有钱，说他身上穿的衣服和鞋都是限量款，价值好几万，还说要给其买衣服什么的。当天晚上李宏达微信跟其说他给其问办理空乘工作的事情了，最少要15万块钱，其说得好好考虑一下，他说让其好好考虑尽快给答复，说名额已经快没有了，得提前预定，想好的话先给7.5万元定金，剩余的7.5万元等审核完毕体检时候再给。 2019年8月6日上午10点50分李宏达又给其发微信问其是否确定办这个工作，其当时很动心就同意了，让他给其留名额，他直接给其发了一个邮政储蓄的银行账号，户名李宏达，让其将定金7.5万转账给他。其在其信用卡借款5万，其爸给其微信转账2.3万，其妈给其微信转账2千元，在其准备钱的过程中，李宏达给其发微信始终催促其尽快给他转钱，晚了名额就保不住了，其在2019年8月7日上午把家里凑出来的7.5万元提现到其名下建设银行卡上，当天下午2点多其和其妈去宾县一个建设银行取的现金，然后其们去宾县宾州镇西大街邮政储蓄银行给李宏达名下的银行卡汇款7.5万元，钱汇完之后其用微信告诉李宏达，他回消息说钱到账了。 2019年8月8日上午10点多，李宏达给其打电话让其把剩余的7.5万元也给他，说怕民航局局长查贪污查的严，怕出事，让其尽快把剩余的7.5万元给他，钱给完就不能出事了，其问不是已经给定金了吗，他说要是其不相信公司可以给其出摁手印的那种合同，法律生效的，要其跟家里人说一声根本不用怕，其说家里没有那么多钱，他让其联系其父亲给倒点钱，然后还给其发了一个截图，是他和别人的微信聊天记录，上面写的意思是别人催促他交钱，但是截图上和李宏达微信说话的人看不到头像，也不知道是谁，之后其又相信他了，当天又用其微信给李宏达微信转账5笔共计5万元，之后微信就限额不能转账了，李宏达给其一个支付宝账号，账号名字“某君”，其又用支付宝给这个账号转了3笔共2.5万元，之后李宏达让其等消息。2019年8月9日李宏达用微信给其发过来一个文档，名字是“空乘入职协议书”，当时的文档是没有人签字的，2019年8月10日，其和李宏达微信联系好，其把他给其的文档打印之后，签上其名字给他用邮箱发过去的扫描件，她也把他签字和捺印的合同尾页扫描件给其发到其自己的QQ邮箱里面，其可以把其们双方签字的合同向公安机关提供。 其二人签订协议名字是“航空公司空乘人员储备培养就业协议”，上面甲方是李宏达，有李宏达的身份证号，乙方是其，协议上就是约定的15万元给其办理航空公司空乘工作的事情，但是签订合同的名头也没有具体航空公司的注明，在法人那栏也是李宏达签字捺印的，后来其爸拿着这份合同去律师事务所询问效力，律师说合同是无效的，合同上公司的名称和公章都没有。大约签完合同两天之后，李宏达微信跟其说再让其交3万元说体检保过的费用，其就产生质疑了，问他当时不是说一共15万元吗，李宏达说要是体检合格的话，3万元就退给其了，要是不合格3万元就不给其了，但是能保证其体检能过。其没有同意交这笔钱。李宏达说要是其不交这3万元，他就不能保证其这工作能否办下来。 第二天其微信联系李宏达，说其不办工作了，让他把其转给他的15万元还给其，李宏达当时同意了，说7-15个工作日给其退钱，等一周之后其微信联系李宏达，问他什么时候能退钱，他说他正在跟领导沟通，让其等消息，又等了一周，其再次联系他，他还是说他要给领导打电话，让其等等，拖了将近一个月，也没主动跟其联系，没有返还给其钱，其爸崔某平开始给李宏达打电话要钱，李宏达说一周之内肯定给，之后还是没有给，其爸此后又多次催要，李宏达以“周末银行不上班、银行到点下班了、母亲生病没时间、公司账户余额没有了、找人顶其的名额、钱都在领导受理、返钱需要领导同意”等诸多借口不给其们钱，一直拖到现在也没给钱。 其要过李宏达所说“领导”电话，李宏达不给，也没跟其说这个领导是干什么的。李宏达说从其手中拿走的15万元给他公司领导了，但是不跟其说他口中公司的名称和地址。上周三（2019年12月4日）其同学跟其说李宏达因为在深圳吃饭的时候跟人打架进去了，得三四天能回来，后来李宏达还在其们同学微信群内说话，其才知道根本没有这事。其手机里只有一部分和李宏达的微信聊天记录，其他格式化没有了。其手机这部分聊天记录和转账明细都能证明李宏达给其办工作的名义骗其15万块钱的事。在此之前其和李宏达没有经济上的纠纷或债务。 7.被害人刘某乾陈述称：2020年2月份其在广州额温枪厂家买额温枪时候认识李宏达，2月底李宏达说他哥有一批10万支的额温枪，330元一支，需交定金20万元，其出了19万元，其朋友詹某翰出了3.5万元，交完定金李宏达没说什么时候交货，每次等其们问他什么时候能发货，李宏达就说明天带其们看货或者说约一下对方看对方时间，到了第二天李宏达说他自己有事或者是对方有事看不了货，每次都是找各种理由推脱，李宏达还说这批货是他大哥的，他大哥是政府里面工作人员，比较忙，一直拖到3月底，到了3月31日晚上其打电话报警，南山区南山所民警过来将其、张博翰、李宏达、王某四个人带到派出所，到了派出所其跟民警说李宏达在诈骗，民警问李宏达是否有额温枪，让李宏达提供上家的电话，李宏达开扩音打了一个电话，对方说这笔钱是定金，你给钱给晚了自己也没看货也不提货，货自己也没卖掉，不肯退定金，民警就说让李宏达写一份欠条算了，李宏达就写了一份欠条，内容是限定在2020年月16日0时欠将欠其的19.5万元和欠詹某瀚的3.5万元归还，所以就在派出所民调解室调解了，第二天李宏达就搬走了，然后其催李宏达还钱，在4月16日02时许，李宏达通过微信退还其4万元，后面其再催李宏达还钱的时候李宏达要不然就是接电话说没钱然后挂电话，要不然就是说有事，其发微信给他，基本上都是等两三天再回复其说没钱，一直没有还钱给其，到了6月10日就联系不上了。之前李宏达向其借5千元，之后就没有了。其通过其招商银行银行卡：尾号4823,户名刘某乾，转17万元给李宏达，和微信：a472119159，昵称：刘某乾，转账2.5万元给李宏达，其通过这两个方式转账给李宏达。李宏达收款账号是中国邮政银行卡：尾号1086，户名李宏达，微信号jiekedejiu,昵称：共产主义接班人，李宏达另外一个微信号vx33789，昵称：村里的希望，手机号：尾号8456、尾号3456。 其辨认了其给李宏达的转账记录；其辨认了其的微信号;其辨认了其和李宏达的微信聊天记录和李宏达发给其的图片。 其和李宏达生意往来就是那19万多，剩下的全是他借钱往来，基本没有归还，当面要都说没有。詹某瀚电话是尾号0060。 8.被害人何某蕾陈述称：2020年4月14日18时50分左右其通过朋友（微信号liangzixiangOOl）的介绍添加了一个微信（微信名：村里的希望，微信号vx99789,他叫李宏达，男，黑龙江人）帮忙购买中石化熔喷布，谈好价钱后，金主将钱转到其账号上，其通过支付宝等方式将100000元订金转给李宏达，并且说好4月17日交货，之后其们一直问李宏达什么时候有货，李宏达总是说过几天，一直这么拖，拖到4月22日，其要求他把订金退给其，他答应了，但一直到4月22日才退了10000元给其，之后4月26日退了50000元，5月10日又退了10000元，后面其怎么催他，他都没有把剩下的30000元给其。其通过支付宝余额转账到李宏达支付宝账号上的。其支付宝账号是3********@qq.com。其和李宏达是在2020年2月份做体温枪之类的生意认识的，他年约20岁左右，身材偏胖，短头发，通过他提供的身份证知道他是黑龙江人，身份证号码尾号4612,但其不能确定他的真假，他的支付宝账号是尾号9139,微信名村里的希望，微信号vx33789,电话尾号3456，其们都是微信谈，没有真正签订合同。李宏达微信从6月10日就不再回复其了，但没有拉黑其，电话也打不通，但他平时都是在深圳的。其知道李宏达有诈骗嫌疑，其们叫他退钱的时候，总是很多借口给其，并且让其介绍更多的客户给他，他才说退回钱给其，而且其听其他跟他合作的人说要不他收了没货，要不就不退款，有些人也已经报案了的。其下家微信号是Anyeqi，就是她转账给其买熔喷布的，其上家就是李宏达。 与李宏达之前来往交易都是购买熔喷布，李宏达4月27日转1.5万元是之前有一笔三万元订金另一客人的，当时他转一万五，他朋友一万五。李宏达一直差其三万没还，微信聊天记录看的到。5月6日其一直催他差其3万，李宏达一直承认差其3万，4月26日李宏达微信转账3万，支付宝转账2万，5月8日李宏达微信转账1万，5月10日李宏达支付宝转账1万。4月26日退了5万后，其有问他剩下5万什么时候退，5月8日他退了1万元后其也问他剩下4万什么时候退，5月10日他退了1万，其问剩下3万多久退，微信聊天记录都有。 9.被害人徐某兰陈述称：其被别人骗16.4万元，2020年2月4日，在东莞市厚街镇双岗村沿河路后海科技园对面光明楼707。2020年1月底左右，在广西认识一名男子李宏达，李宏达说手上有一批10万个口罩拿货价17.8元，其说其这边先拿一万个来看一下质量，李宏达需要交订金，2月8日货可以到深圳，到了2月4日的时候李宏达通过微信联系其，让其先把订金转过去，其就通过其朋友权某英的支付宝转账给李宏达的支付宝5万元，通过权某英的微信转账到李宏达邮政储蓄银行5万元，然后李宏达要其把尾款都转过去，2月5日其通过朋友权某英的支付宝转账到李宏达的支付宝59000元，2月6日其通过朋友权某英的支付宝转账给李宏达的支付宝5万元，到了2月8日其问李宏达货到了没，李宏达说在来深圳的路上，要推迟到2月10日才能到深圳，其等到2月10日又问李宏达货到了没，李宏达说要推迟到2月13日才能到货，2月13日货还没到深圳，其就联系李宏达说不要这批货了，让李宏达退钱，李宏达说他们公司的财务不在，一直拖着没有退钱，到了2月15日李宏达通过支付宝退还给其朋友权某英的支付宝账户1万元，在2月21日李宏达通过支付宝退还3万元，3月4日李宏达通过支付宝退还1000元，3月9日李宏达通过支付宝退还3000元，3月11日李宏达通过支付宝退还1000元，然后就李宏达就没有退还钱给其了，后面其通过微信发信息给李宏达没有回复，打电话过去李宏达接起来说等一下给其回电话但是也没有回其，一直拖着。李宏达的电话号码：尾号6167、尾号8456，微信号：jiekedejiu，昵称：共产主义接班人，微信号码：vx33789，昵称：村里的希望。其都是通过其朋友的支付宝账户：136********，昵称：权某英。李宏达收款账户是李宏达的邮政储蓄银行：尾号1086，户名：李宏达，支付宝：132******39，昵称：强（李宏达），微信号：jiekedejiu，昵称：共产主义接班人。李宏达退款给其一共4.5万元，但是李宏达说他有退回5万元给其，其问李宏达拿转账截图，李宏达提供不了，其也查不到有进账的信息。 10.被害人林某程陈述称:其买口罩被人诈骗了，是李宏达诈骗了其。2020年2月10号由葛某博和王某带着其在广东番禺大道星河湾酒店认识李宏达，其们在喝酒聊天中知道李宏达手中有口罩，于是其就想在他那买点口罩，李宏达说：“现在国产的没有了，只有越南的了，价格一个比国产的贵七八毛”，其说：“现在口罩紧缺贵，就少拿点先要10000个一次性医用外科口罩。”然后其们就在广东闲逛，直到2020年2月19号其和李宏达，王某，葛某博一起到了星河湾酒店，李宏达说：“其先上去有点事，你把房费付一下从口罩钱里扣。”然后其付了5000元房费，上去后在吃东西的时候，李宏达回来了，对其说：“你先把口罩钱转过来，其给你发货，你把钱在多转点，其的银行卡维护好其在转给你。”然后其在支付宝给他转了26000元。到了20号早上其问李宏达说：“发货吗类，要是发货了你把单号给其。”李宏达说：“发了单号还没出来。”直到在27号其见他还没有把口罩发过来，李宏达说：“口罩太少了不给发，你在给其多转一点钱，多发一点人家在给发。”其说：“其没钱了，口罩其不要了，你把钱退过来吧。”李宏达说：“其现在没钱，得等其朋友把钱退给其，其在退给你。”然后其走了，去深圳隔离了一个月后回到商丘市周集乡王楼村家中。其知道李宏达是东北的，定居在深圳。不知道他的身份证号，因为当时其见李宏达有三张身份证不知道哪个是真的，其就没记。李宏达的手机号是尾号3456。其买10000个口罩，2元一个。其一共给李宏达支付宝转26000元现金5000元，一共是31000元。支付宝里有26000元的转账记录，那500元是李宏达叫其叫的房费，其现在没有证据了。其把钱转到李宏达实名认证的支付宝号上了，支付宝名叫强，支付宝号不知道，因为当时转账是直接扫的李宏达的收款码。其是2020年3月1号联系不上李宏达。在2020年6月30号深圳公安局莲花派出所民警通过李宏达微信告诉其，其才知道自己被诈骗。 其手机丢了，和李宏达的聊天记录没有了，他基本没回过其信息，因为基本上都是当面聊天，其回河南以后，他就没回过其信息。李宏达微信号jiekedejiu,名字共产主义接班人，该微信号将其删除。 其提供了和李宏达的微信聊天记录截图。 其和李宏达微信联系，他有两个微信，都联系不上。他基本没回过其信息，基本都是当面聊天，其回河南后，他就没回其信息，有最后的微信截图。李宏达有一个微信把其删了，jiekedejiu，名字叫共产主义接班人。 三、被告人供述和辩解 被告人李宏达在2020年6月15日供述称：其认识谭某英，没见过面，用微信、电话联系过，她曾给其转了15万元人民币买口罩，但因上家没有给其，其无法给谭某英。2020年2月其通过一个朋友介绍认识谭某英，她加其微信，微信号jiekedejiu,昵称：共产主义接班人，并互相留电话，其留的手机是尾号8456,她的手机尾号是5953，她让其帮她买口罩，其们约好每个2.9元，共5万个。2月25日零时左右及26日上午，她分别给其转了两次钱，8万和7万人民币，转到其邮政储蓄卡，卡号尾号1086,她的卡号不记得。2月25日其联系一个叫鹏少的人买口罩，其们约好每个3元，共5万个。其们约好在福永广场见面，他到了之后其给他13.5万元人民币，他说口罩会在3月1日左右拉到深圳。之后鹏少找各种理由推脱，其也只能向谭某英解释。3月3、4日鹏少说有一批口罩已经到了广州，但不是独立包装，并告诉其地址，其到番禺看到这一批口罩，并拍视频给她看，但她说不要这样的。那段时间谭某英不停向其要口罩，鹏少还是没给其。最后谭某英要求退款，3月3日其通过邮政手机银行转给她10万元人民币，但没成功，后来其们商量用耳温枪来抵口罩款，但也没成功。过几天鹏少说口罩到广州了，让其去提，谭某英说不要了，其让鹏少给其退款，他一直没退给其。其就用微信转给2万、3万，共5万元人民币给谭某英，还差10万，以后退给她。 鹏少是一个朋友介绍的，现在找不到他了。2月份在福永向他买过300个口罩，每个3元共900元，现金交易。没有他的微信，他的电话也没记住，只记得尾号是6633，1.72米左右，较瘦，长脸，头发约l0cm长，讲普通话，到现在也没退款，打电话也不接，现金交易是他要求的，其13.5万元现金是以前做中介赚的现金，还有朋友还其的，也有其从银行卡取的，放在其租的房子抽屉里。女友隋某茹知道抽屉里有钱，但不知道有那么多。 其发过身份证照片给谭某英，是其自己P图的身份证，名字是其的，但出生年份不对。其在3月3日转给谭某英10万元时是用其邮政卡尾号1086转给她的，因不成功钱退回，其就用做其他用途了，因为这笔钱本身是其垫付的。其手机尾号8456、尾号6167在2020年3、4月份被停用了。其和谭某英一直都有联系，最后一次她打其电话尾号3456。 2020年6月16日供称：谭某英订购口罩其们约好每个3元，共5万个。其和鹏少约好每个口罩2.9元，共5万个，14.5万元。鹏少有江西口音，一个“倒爷”朋友介绍的，现在找不到“倒爷”了。谭某英订购口罩就是其从鹏少那里买回的亚都牌的，医用，独立包装，其当时还拍照给她看。其没有经营口罩相关资质。鹏少说他有，其没见过。其以前没有做口罩生意，只在疫情期间做过，一单都没做成，其没有口罩的生产企业或合作过生产口罩企业，没有合作的口罩经销商。其3月3日给谭某英转10万元，当时卡上有15万左右。2020年2、3月份其对外欠款15万元左右，其中欠杨某霞12万多，刘彩莲3万。 2020年7月13日供称：其2019年3月份成立一家中介培训公司，中天教育咨询深圳有限公司，主要业务对接空姐招聘面试工作。在成立劳务公司的时候有几个朋友老乡找过其帮忙入职空乘人员，前前后后一共收取他们20多万的面试费用，后来因为她们没有被录取，所以也陆续退了款项给她们，其中其印象比较深刻的是一个老乡同学，名字叫崔某姚，她一共交给其15万元，后来因她自己没有去面试，遇见疫情，所以15万元没退给崔某姚，但是其跟她有签过合同，合同上写明自己不去面试就不予退还，实际她和其是同学一场，其愿意退还给她。另外还有两个朋友也找其做中介面试空乘，其中一个经朋友介绍认识的，她叫宋某彩，其2019年10月份收了她10万元的中介费用（面试成功收取，失败退还），这10万元其交给办事人了，由于疫情，所以一直没有安排面试，现在还欠宋某彩10万元。 还有一个其在中介公司干活的时候认识的，李某瑶，她托其办理空乘面试，其收取她15万元作为面试费用，由于3个月都没有安排上面试，所以她就说不面试了，本来按合同其不愿意退钱给她的，结果还是退了10万元给他，剩下5万元没退，没退给他的5万元其也交给办事的人了。办事的人叫周某，身份信息不清楚，只知道他住在上海，联系方式没有。如果其取保候审出去可以尝试找到他帮其作证。其只是中介，帮人办事，拿到被人托其办事的钱，其都是另外交给别人去办理，但是其从来都不会失去联系。 其除了与谭某英交易过口罩以外，还在2020年2月疫情开始至6月期间，先后与好几个跟其购买口罩和额温枪的人交易过。其中有深圳南山的两个男子（一个叫刘某乾涉及195000元，还了40000元；一个叫詹某瀚涉及35000，已经全部还清）跟其买过口罩，这两个人的涉及口罩其在南山派出所已经跟他们协商解决过了，当时南山派出所说其这个事情不涉及诈骗。其记得自己还和名字叫何某蕾、张某静、曹某红等人也向其买过口罩。受害人名字记得很清楚是因为其收取他们的钱都不多，而且其也没想着骗他们，其只是个中介，其自己被骗了也很无奈。其通过微信、支付宝、还有银行账户收取对方费用。 2020年7月14日供称：其成立公司中天航空教育咨询深圳有限公司，法人是自己。办。办公地点原来在福永后瑞地铁站附近的写字楼西部硅谷**用时间2019年3月份至2019年11月份左右，现在该办公地点没用了，本来想换场地，后来赶上疫情的原因，就没找新的了，该公司主要业务是培训招聘面试。 2020年5月份，张某静找其买22吨熔喷布（之前就认识），通过微信号：村里的希望、支付宝（忘记哪一个），总共给了22万，具体每个账号给多少不记得，但后来熔喷布没货了，后来因为手里资金有限，就协商先退给她2万，其收了钱后就拿家里的22万现金，在龙华区给了鹏哥（音译，非之前说的周某，具体地点不记得，联系方式不记得，通过“王明宇”认识的鹏哥，“王明宇”是疫情期间在深圳北站汇隆中心HBC楼下认识的，当时他在那里卖耳温枪探头等）。其和张某静都是通过尾号3456电话联系的。 2020年5月份其分两笔收了曹某红10万，但不是他打给其的，他是买熔喷布还是口罩，是通过中间人找其说这个事的，后来其和他在龙华一个酒店签了合同，后来其找了个朋友（其叫他小七）订货，但是没给他钱，朋友名字不记得了，手机号码也没存，大概记得尾号是8100或8810。南山那两个男的刘某乾和詹某瀚，当时4月1日在南山派出所协商好了，约定半个月还款，但现在没还完。何某蕾总共通过支付宝给其10万，其还欠她3万，她找其买东西（额温枪或口罩），其找了人（渠道）拿货，但给了谁，给了多少，其不记得了。 其不认识岑某平、林某程。宋某彩的钱给了办事人，该办事人是周某，没有联系方式。 2020年7月20日供称：张某静买货的钱，其收了之后给了“鹏哥”，给的现金，和鹏哥电话联系，联系方式没有备注。6月1日-5日其用手机尾号为3456打过鹏哥电话，具体日期不记得了。其记得尾号688或886,但看了相关话单也没印象哪个是“鹏哥”电话。其尾号1086的邮政银行卡收取谭某英转账后，转给了户名：季某鹏，其都走账用了，这花一点那花一点，其也不知道花哪去了，但其是用其自己现金（十三万五千元）在深圳福永广场附近（具体位置说不清）给了“鹏少”，鹏少尾号6633,具体号码不记得。其最后联系“鹏少”的时间是2020年3、4月份，用尾号8456的号码打的，民警在1尾号3456的话单里有一个尾号3333，有点像是“鹏少”，其也不确定。 民警向其出示其发给张某静的图片（共十张，照片说明1-10）给其辨认，其说这些照片有些是其和张某静闲聊的时候发给她的，是其跟别人做生意时的聊天记录，就想告诉她其这边也能拿到货；有些是因为张某静催其要货，本来约好当天拿货，但其卖家拿不出来，其就催介绍“鹏哥”给其的中介王某宇，他跟其说在安排处理，他也知道其等这么久，需要给他点时间，当天处理不完就需要等第二天，其一直催他快点，发这个给张某静是想告诉她其在帮她落实货的事情；还有一些是因为其把张某静的货推得太迟了，她不要了，要其退钱，其发图片告诉她，有其他人欠其钱，并且在催他们还钱。 其给张某静等人发出生日期是1993年的假身份证信息，这是其以前修图的，当时做什么用不记得了，后来就存在手机里，其总共发了两次，给张某静和谭某英，其发错了，后来其又发了真实身份证信息。其微信好友，备注：周某，昵称：鹏德豪车租赁-周某1308882****,微信号jzb25316655不是之前笔录提到的周某，其尾号1086邮政银行卡中，有一个对方账户户名为周某的转账记录，该周某不是之前笔录中提到的周某。他是微信里那个周某，具体为何转账忘记了。照片说明1中中介是介绍其和“鹏哥”认识的中介王某宇，微信号删掉了，联系方式不记得了。照片说明9、10的对话中对方是王某宇，照片说明10中的运输单印象中是王某宇发的，发给张某静的意思是她的货也包含在这里面，但后来跟“鹏哥”确认了，没有货。谭某英一共给其两笔账，给了第一笔之后第二天下午其就用其现金，通过“共产主义接班人”的微信约了一个中介胡某涛（名字不记得，微信昵称：游戏人生或戏如人生）去找“鹏少”买口罩，然后谭某英就把剩下的钱打给其，后来有另一批口罩先到了，其问谭某英要不要，谭某英说不要，后来说要退钱。胡某涛只有微信，没有电话，他在其“共产主义接班人”的微信里，但现在这个号已经被封了。 其辨认了其和张某静的聊天记录和其发给张某静的聊天截图。 2020年9月14日供称：不记得季某鹏了，民警说根据其尾号1086的邮政银行卡流水显示，其在2020年2月25日收到谭某英的8万元转帐后，给季某鹏转了5万余元，2020年2月26日收到谭某英7万元后，通过支付宝给季某鹏转账1.2万，此外还有向北京陌陌科技有限公司、武汉福XX网络科技有限公司支付的费用，转给季某鹏的费用，其不记得了，转给陌陌公司的是其在陌陌软件上做中介赚差价，帮别人刷直播礼物，有人需要给直播间刷礼物，有人手里有礼物想卖掉，其就给他们搭桥，大概1000块礼物，其能赚50-100元人民币。武汉福XX网络科技有限公司应该也是陌陌软件的收款账户，给账户充值的费用。其从陌陌软件赚的钱都是别人私下给其转的，有到微信上的（被封的微信有），有到银行卡的（1086邮政卡），其往陌陌软件充值的费用一个是帮别人刷礼物，一个是帮别人充值陌陌币，因为充值陌陌币有限额，别人到额度了就让其帮忙充陌陌币然后转给他，其没出现过限额的情况。记不清哪些人让其帮忙充值陌陌币了，有些是隔了好几个中介找到其的，对方就给其一个陌陌号，让其充值后给他截图，他就给其转账。也就是说谭某英给其转账的款项，其都自己花费了，因为其是用现金帮谭某英办事，所以账户上的钱其就自己用了。其退了10万元李某瑶的费用，通过微信（名叫：共产主义接班人）、支付宝1354408****给她退了10万元，具体数额其忘记了。宋某彩、李某瑶的都是交给了周某，让他帮其办事，其给周某都是给的现金，宋某彩是2019年10月份左右下午四点多，在深圳宝安福永天和大酒店门口航站四路附近给周某的。李某瑶是2019年3月份左右，在其家楼下一个吃饭的店，其跟周某一起吃饭的时候，给他的，其用微信（共产主义接班人）付的饭钱。对方要的都是现金，宋某彩给其转帐后，其手里自己有2、3万元，然后大概一个星期左右其从卡里（尾号1086邮政卡）取了3、4万，剩下的其在家楼下的彩票站和美宜佳换的现金。李某瑶的情况其不记得了。其与周某电话和微信联系，手机号码不记得了，其用尾号8456的手机号，在今年年初打过一个，去年11、12月份打过几个，周某的微信其不记得了周某按照约定办了事，但没办完，李某瑶的当时是找了深圳航空，她交了钱，因为其和她约定了（电话、微信都有）等深圳航空出照片简章，其们就办事，等了两个月没出，她就说不办了，合同上写了弃权是不退款的，其和李某瑶签了合同，其跟周某也签了合同（单独签的），所以周某是不会退款的，其跟周某说了，周某说按合同上的，弃权不退款，所以李某瑶的事情就没办。宋某彩的是，当时周某是找的东海航空，已经确定了，只要去面试、体检就可以了，但是被疫情耽误了，所以宋某彩就找其商量退钱，这个事情其还没来的及找周某退钱。其和宋某彩基本都是打电话，2020年6月份其进看守所之前，其才跟她通过电话，商量退钱的事情，所以其还没来的及和周某商量。其收了张某静22万元后，自己花了，因为张某静找其订货，给其转了22万定金订22吨，然后其就跟一个姓徐的上家订货，因为这个上家欠其6万元，其就跟上家说，他还欠其6万元，其跟他定货就不给他打钱了，对方就同意了，因为实际订金只需要6万元即可，然后张某静的22万，其就自己花了。姓徐的上家手机尾号5808，湖南人，30多岁，其用手机尾号3456在2020年5月份给他打过电话。王某宇没有微信，电话号码不记得了，2020年4、5月份给他打电话挺频繁，用手机尾号3456给他打的。从银行流水看，其在收到崔某姚的钱款后，支付了他人的退款，这个是别人找其办找工作的事情，对方给了其29.5万元，但没办成，就给他退款。根据调取的材料，其给崔某姚发过一张截图，催交款的，这个人就是周某，当时只收了7.5万元，后来周某跟其说领导要全款，其就截图发给崔某姚，让她把另外一半7.5万元交过来。上面那个退款的，也是找的周某，但周某退款慢，刚好崔某姚的钱进来了，其就先给对方退了，后面周某就陆续把钱退还给其，而且退的都是现金。现有一张其发给曹某红的转账成功的截图，但曹某红并未收到钱款，这是其委托了“博哥”帮其转账，当时是显示成功了，但后来显示交易失败。“博哥”微信忘记了，在那个被封的微信号里，手机尾号6783。其不记得沈某主是谁。“小七”号码不记得了，尾号是187****0731，他有两三个号码，其不不清了。其用尾号8456和手机尾号5139的给他打过，什么时候打的忘记了。手机尾号888100不是“小七”的电话。其与刘某乾在派出所调解的时候,打电话给的上家是魏某，联系方式没有了，没备注。何某蕾具体找了谁购买其不记得了，何某蕾给其打了10万，其通过支付宝1326547****转了6或7万给上家，因为上家说6或7万就够了，2020年4月中旬，其去广州番禺验货，质量不行，其就跟和何某蕾说没货，上家也把钱应该是原路返回的钱，退回到其的支付宝里，然后其退了她7万元，现在剩3万没退，上家是谁忘记了。其不记得有徐某兰这个人。 其辨认了其发给曹某红的转账图片；其辨认了其和谭某英的微信聊天记录；其辨认了其和周某对接办工作的微信聊天记录。 2020年11月20日供称：王某君是其初中同学崔某姚有一笔2.5万元的款转到户名“某君”的支付宝上，提现之后转到其尾号1086的银行卡上，可能是当时其支付宝收不了钱，当时其们住一起，其让他帮其收钱再转给其。高某凤是其妈，隋某茹是其女朋友。扎库塔木坷其不认识，迟某伟是其大学同学，应该是让他给其买东西转的钱。肖某来其不认识，但有个给他孩子肖晴办空乘的，2019年夏天的事情，他给其交了5万元定金（均转到尾号1086银行卡），给其钱的那天有一次空乘面试，但他女儿去晚了，后面这个事情就没办了，钱都退给他了，剩下7000元，具体怎么退的忘记了。其支付陌陌的是充值到陌陌账户里了，充值后怎么用的不记得。其的陌陌号是626295886和751729817，关联的是手机尾号8456,该手机卡已经被封停。2020年2月4日，权某英向其支付宝1326547****转账5万元，给曾某玲4600元，是有一个，微信昵称叫玲子-初八启市，给其介绍的一万个卖口罩的，他确实给其转了64500元，当时口罩发不出来货，其把钱都退给人家了，怎么退不记得了。2020年2月4日权某英通过微信向其尾号1086卡转账49900元，随后其通过微信jiekedejiu转账3万给bb003268，银行转账3万给尾号4319（北京十里河招商银行），这两个3万可能是其找人订货的钱。 2020年2月5日，权某英通过支付宝向其支付宝1326547****转账5.9万元，随后其向李某云支付宝转账9万元，李某云是跟其买一次性口罩的（应该是3万个），他把钱给了魏某（魏某飞），魏某给其的（具体怎么给的不记得了），李某云买的的口罩，其是在广西跟徐某兰介绍的一个人买了两万多个（给对方支付宝转7万多元），还徐某兰买了几千个（价值大概五千多元或七千多元）但广西因为疫情原因没有物流，这个口罩其就让广西东兴那个人帮其看着，后来其就联系不上他了，其跟徐某兰说，让她帮其找，也一直没找到，所以李某云这个钱应该是其给他的退款。广西那个人其手机有身份证照片，廖原。2020年2月6日，权某英通过支付宝向其支付宝1326547****转账5万元，其支付宝向林霖转43600元，向魏某转账5万，林霖其不认识，魏某的钱应该是他有别的渠道买口罩，其把钱转给他的。不认识李某平，不认识林某程。民警向其展示其支付宝收款辰的2.6万元的截图，其不知道是什么钱，不知道为何要提现至其尾号1086的银行卡，忘记了。其提现之后向微信号qiqi-904644849转了一万，2000元转账给徐某兰，wxid_ixmh38coeghb21（迟某伟手机尾号4230）转1650元，Zhongchenyang8转2000元，gll9970305转1100元，这个是张某甲，天津的，她找其买过几千个口罩，给其转了一万多（怎么收款其不记得了），这里一万是其退给张瑜的钱，因为没有口罩就给她退钱。迟某伟是给车其加油的油钱，Zhongchenyang8是钟某阳，他和其和迟某伟是大学同学，应该是他找其借的钱，其他的其忘记了。2020年4月10日，何某蕾向其支付宝转账10万元，后来其又退还给她，是找其买熔喷布的，后来她又让其退了，其就退给她，客户不满意其就退给她。2020月4月14日-15日，何某蕾向又其支付宝转账10万元，其收款后，商品消费约47247元（包含给王某杰3602元），给周某转了0900元，给王某JIEJIE901018转了6200元，给张某丹scorpio-chrerry转了20000元，给王某媛maomaol023596876转了2000元，还给另外两个人分别转了1万元和12800元，给岑某达微信andy—33192621转了5000元，给wxid-6nyvvszzds9722（迟某伟）转了1.1万，除了隋某茹是其女朋友，迟佳伟其忘记干什么用了，其他人其都不认识，也忘记干用什么了。不认识沈某主，认识沈某甲，他找其买过熔喷布，他给转其了22万（20万买熔喷布，2万是找他借的），这个钱其都退给他了，其给他的转账就都是退给他买熔喷布的钱和借款，原因是他等了7-10天左右，拿没到货，就让其退钱了，这个熔喷布其也没买到。2020年3月1日，刘某乾向其微信转账2万元后其向微信转账1万给xiaoyu821667（王某），转账5000给andy_33l9262l（岑某达）、向fjml398574（方靖铭）转账6000元，王某是给他还款，他是其大专的老师，其找他的借款，其他人不认识。2020年3月7日，刘某乾向其尾号1086银行卡转账4万元后，其向songdie3434（白松）转了1.5万给，给胡某华转了1万，白某是其大学同学，应该是让他帮其办事，具体什么事情其忘记了。胡某华其忘记是谁了。2020年3月8日，刘某乾向其尾号1086银行卡转账8万元后，通过微信给迟某伟转了4800元，给1037000694（谭某英）转了2万，给吕某转了2万，给迟某伟的其忘记了，谭某英是给她的退款，吕某忘记是什么钱了。2020年3月7日-9日，刘某乾向其尾号1086银行卡转账三笔分款别是4万、8万、5万之后，其均转给了魏某，又马上转回来，忘记为何这么操作了。其之前笔录称，给张某静买熔喷布，给了徐姓上家6、7万，是现金支付的，其自己就有现金，通过尾号5808联系，不是1852804****。不认识李某亨，陈某鸽，唐某国，不记得为什么他们付定金给其了。 其辨认了其支付宝流水。其辨认了其微信。其辨认了其陌陌号。其辨认了玲子-初八启市找其买口罩的微信聊天记录。 四、视听资料、电子数据 1.涉案的支付宝尾号8456、尾号7993、尾号9139,ID2088702137418582,2088802066793690,2088102955965844、尾号9238的账户的开户资料和交易记录。 2.微信jiekedejiu、vx33789、lcy65436456、fd3427182345和wxid_izvj37zccoml32、tiantainshuibuxing、wxid_innrqpqlrppj22、wxid_q56mpo3tsyw822、xiaoyu821667、andy_33192621、fjml398574、scorpio_chrerry、Z199410233210、ail3284983983,JIEJIE901018、maomaol023596876、wxid_6nyvvszzds9722,songdie3434、wxid_ixmh38coeghb21、Q103700694、LJ1518215****等的账户的开户资料和交易记录。 3.民警走访被告人李宏达家楼下便利店彩票站视频；彩票店老板称不认识李宏达。 4.民警和徐某兰的电话录音。 5.调取的中国农业银行账号尾号4078、尾号7466的开户信息及2019年8月1日至2020年11月16日的交易记录。 以上证据确实、充分，来源合法，本院予以确认。 本院认为，被告人李宏达无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李宏达对七单涉及疫情物资的诈骗犯罪表示认罪认罚，在量刑时应予考虑。 对本案的争议焦点，本院综合分析如下： 一、关于起诉书指控七单涉及疫情物资的诈骗。经查：1.被告人李宏达是以销售口罩和额温枪等涉疫物资的名义收取了被害人的钱款，但并未有任何可以查实的上家，其收到被害人钱款后用于个人消费或者偿还之前被害人钱款的用途。2.被告人表示认罪认罚，稳定供认了七单涉疫情诈骗的犯罪。3.证人证言与被害人陈述相互印证，证实了被告人相关诈骗犯罪。对于该七单犯罪事实，本院予以认定。 二、关于起诉书指控的前三单涉及招工的诈骗。经查:1.从银行转账记录来看，李宏达在收到三名被害人钱款后均是用于个人消费使用，或者偿还其他人钱款，并无与航空入职有关的联系。2.李宏达在侦查阶段及审查起诉阶段均辩解称其找了上家一名为周某的人去进行沟通梳理关系，并没有说明周某的具体信息，但庭审中又辩解称其并未给上家任何钱款，称上家不是周某。3.李宏达辩称上家可以办成入职航空公司等重大事项，收取的几十万元都不用给上家，可以自己用。对于该能帮其办大事又不收钱的上家，其庭审时称真的不知道上家叫什么名字，只是见过他，不知道上家任何具体信息。4.李宏达的无罪辩解中承认了部分事实：为这三个被害人的事情，没有给上家送钱或者送东西；这三个被害人没面试，只有面试才送礼，这三个被害人的事情其还没去找上家。5.李宏达辩称不退还给被害人因为合同写得很清楚，是单方毁约概不退款，但现有证据不能证实其找上家帮崔某姚、李某瑶安排面试职位；其2019年9月即向宋某彩要求收费，且发送伪造的身份证照片，在收到钱后就用于个人消费而非安排面试。6.李宏达提出在三名被害人之前也有帮别人办理入职的情况，但其在侦查阶段以及审查起诉阶段并未提及其有办理成功过任何事件。7.李宏达辩解二三月不能安排面试，后面要给宋某彩退款，因为被抓了才没退。事实上其是6月15日被抓获，并非4月份被抓，其所谓因为被抓而不能退款的理由不能成立。综上，被告人供述反复，在是否交钱给上家、上家是谁等关键问题上前后矛盾，其辩解的可信度较低；对于找上家办理入职的相关事宜，其都没办法说出上家的具体信息，与常理不符。被告人李宏达以虚构的事实向被害人收取钱款，并将钱款用于个人挥霍使用，其行为应认定为诈骗罪。 三、关于辩护人提出的后七单犯罪认定为合同诈骗的问题。经查：1.在案证据证实，被告人所谓的购销合同只是欺骗被害人的幌子，是其虚构的事实。2.没有证据可证实其辩解的上家的存在，且李宏达并没有联系购买涉疫物资，也没有相关转账记录。3.被害人陈述证实被告人在商谈前就提供虚假身份证，证实合同本身就是虚构事实的行为。综上，相关涉疫情诈骗均应认定为诈骗罪而非合同诈骗罪。 四、关于被告人向被害人徐某兰退赔的数额。李宏达称除了转账给徐某兰4.6万元，还应她的要求转了5万给另一个人，其流水上有，是2020年2月份转的，应该是其的邮政储蓄银行转到对方的招商银行。经查：1.被害人徐某兰已明确回应称：“李宏达退款给我一共4.5万元，但是李宏达说他还有退回过五万给我，我问李宏达拿转账截图，李宏达提供不了，我也查不到有进账信息。”2.被害人谭某英的当庭陈述，除了证实李宏达虚构身份信息、虚构进货以及货物配送行程，还证实了李宏达虚构还款记录的事实：“让他退钱，但他给我假的还款十万的付款回执，且给了不止一次，他还说要等三天才能到账，我们去邮政储蓄询问，都是假的。”3.被害人刘某乾陈述证实，其追要货款并到公安机关报案，李宏达谎称其将钱款交给上家魏某。4.被害人曹某红陈述证实，其追要货款时，李宏达伪造一张已经退款的银行转账凭证发给曹某红，而被害人曹某红没有收到钱款。5.公诉机关当庭提供了李宏达微信、支付宝及各银行账户的交易记录流水，并无李宏达银行卡在2020年2月向他人银行卡转款5万元的记录。6.李宏达在9月14日供述称其不记得有徐某兰这个人；11月20日供述承认跟徐某兰的交易，但未提及相关还款。 综上，各被害人陈述及电子证据相互印证，证实李宏达多次向被害人虚构还款记录的事实；公诉机关梳理转账流水，将李宏达退赔徐某兰的数额认定为4.7万元，有相关电子证据可以证实；被告人关于是否认识徐某兰的供述前后矛盾，提出的另外给他人转账5万元的辩解并无证据予以证实。 综合被告人李宏达的犯罪情节、作用、社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人李宏达犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月15日起至2031年12月14日止;罚金于本判决生效之日起十五日内缴纳完毕。） 二、责令被告人李宏达向各被害人继续退赔（具体金额详见审理查明事实）；扣押在案的财物，由执行机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李 磊 人民陪审员  韦开丽 人民陪审员  肖丽英 二〇二〇年十二月三十一日 书 记 员  黄柳清 王小娴 附相关法律法规： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。