河南省焦作市山阳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0811刑初257号公诉机关焦作市山阳区人民检察院。被告人周小井，女，1976年4月15日出生，汉族，小学肄业，务农,现住河南省武陟县。因涉嫌犯盗窃罪，于2020年3月19日被焦作市公安局高新分局取保候审；于2020年8月21日被焦作市山阳区人民检察院取保候审；于2020年10月15日被焦作市山阳区人民法院取保候审。指定辩护人郭凯丽，河南众科律师事务所律师。被告人王利珍，女，1972年8月5日出生，汉族，文盲，务农，捕前住河南省武陟县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月20日被焦作市公安局高新分局取保候审；于2020年8月21日被焦作市山阳区人民检察院取保候审；于2020年10月14日经焦作市山阳区人民法院决定逮捕，同日被焦作市公安局高新分局执行逮捕。辩护人高利国，河南国昌律师事务所律师。焦作市山阳区人民检察院以焦山检高新刑诉〔2020〕94号起诉书指控被告人周小井犯盗窃罪、王利珍犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月4日向本院提起公诉，同日予以立案。本院适用简易程序，后转为普通程序，三次公开开庭进行了审理。焦作市山阳区人民检察院指派检察员张岩、检察员助理乔丹出庭支持公诉，被告人周小井及其指定辩护人郭凯丽、被告人王利珍及其辩护人高利国到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年1月份左右，被告人周小井假借相亲之名，获取被害人李某的信任，被告人周小井在为被害人李某修改建设银行卡密码时获取李某建设银行卡支付密码，后周小井哄骗李某为其办理手机卡并用该手机号注册微信号，同时让李某将其建设银行卡绑定在周小井新注册的微信号上。2019年12月28日至2020年1月1日期间，被告人周小井未经李某允许，陆续将李某的建设银行卡中的26800元转到周小井微信号为×××的微信零钱中。被告人王利珍在明知周小井盗窃李某26800元的情况下，接受周小井给予的10000元现金。被告人周小井、王利珍到案后自愿如实供述自己的罪行，被告人王利珍已对被害人李某进行退赔并取得谅解。上述事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实，并认为被告人周小井以非法占有为目的，盗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人王利珍明知是犯罪所得而予以收取，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一二十条第一款的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人周小井认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人周小井有期徒刑一年至一年四个月，并处罚金，可以适用缓刑；建议判处被告人王利珍有期徒刑九个月至十二个月。被告人周小井及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议。被告人王利珍对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议，认为其不构成犯罪。理由为，周小井盗取被害人李某钱时，王利珍不知情，事后周小井也未给王利珍1万元，故公诉机关指控的事实不真实。被告人王利珍的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议，认为王利珍无罪。理由为，关于周小井给王利珍1万元现金的兑换方式，周小井在公安机关的供述与当庭陈述的前后不一致，本案也没有周小井兑换现金的微信转账记录，且王利珍否认其收到周小井的1万元现金。综上，在案证据不能证明王利珍有罪。经审理查明：2019年12月底，被告人周小井通过被告人王利珍介绍，与被害人李某相识并处对象。双方在相处过程中，周小井帮助李某修改银行卡密码，在修改时获取了李某的银行卡支付密码并知晓卡内存款有2万余元。后周小井以申请新微信号需要绑定其本人银行卡为由，哄骗李某将其建设银行卡绑定在周小井使用李某的身份信息注册的微信号上。2019年12月28日至2020年1月1日期间，周小井未经李某允许，将其建设银行卡内的存款陆续向自己的微信转款，共计26800元。随后，周小井将其盗取李某2万余元的事实告诉了王利珍，并按王利珍的要求分给王利珍1万元现金。后李某发现其建设银行卡内的存款被转走，遂报警。被告人周小井到案后自愿如实供述自己的罪行，被告人王利珍已取得被害人谅解。另查明：1.2020年3月19日，被告人周小井、王利珍被焦作市公安局高新分局抓获；2.在审查起诉阶段，被告人周小井签署了认罪认罚具结书。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证实：（6）书证1.户籍信息：证明被告人周小井、王利珍作案时已达到刑事责任年龄。2.抓获证明及发破案经过：证明2020年1月21日被害人李某至焦作市公安局高新分局报案，经审查发现周小井、王利珍有重大作案嫌疑，公安机关于2020年3月19日在焦作市武陟县嘉应观乡刘村学南东街019号将周小井抓获。同日，在焦作市詹店镇多美多超市门口将王利珍抓获。3.前科查询证明：证明被告人周小井、王利珍无犯罪前科记录。4.被害人李某的建设银行交易明细：证明2019年12月28日至2020年1月1日期间，被害人李某的银行存款被转出26800元。5.被告人周小井的微信支付交易明细：证明2019年12月28日至2020年1月1日期间，被告人周小井通过昵称为“刘”的微信向自己转账共计26800元。6.欠条：证明被告人周小井、王利珍于2020年3月7日以“刘小丽”、“王小娟”的名义向被害人李某出具20000元欠条。7.谅解书：证明案发后，被害人李某对被告人王利珍予以谅解。（二）证人证言1.证人何某的证言：证明何某是武陟县嘉应观刘村立马电动车的老板。2020年1月1日，何某给被告人周小井换取过现金，被告人周小井给何某微信转账2600元，何某给被告人周小井2600元现金。2.证人荆某的证言：证明荆某在武陟县老荆家黑米皮上班。2019年12月28日，荆某给被告人周小井换取过现金，被告人周小井向荆某微信转款500元，荆某向米皮店老板借了500元现金后兑换给被告人周小井。3.证人鲁某的证言：证明鲁某与被告人周小井系同村人员，2019年12月28日，鲁某给被告人周小井换取过现金，被告人周小井向鲁某微信转款2000元，鲁某给被告人周小井2000元现金。4.证人梁某的证言：证明梁某与被告人周小井曾在一起工作过，2019年12月28日，梁某给被告人周小井换取过现金，被告人周小井向梁某微信转款1000元，梁某给被告人周小井1000元现金。（三）被害人李某的陈述证明2020年1月21日，被害人李某发现建设银行卡内存款在2019年12月28日至2020年1月1日期间，被相亲对象“刘小丽”（即周小井）通过微信财付通转走26800元。后被害人李某于2020年3月6日上午给周小井打电话询问上述款项，周小井承认是自己拿的。周小井、王利珍于2020年3月7日以“刘小丽”、“王小娟”的名义在武陟宾馆给被害人李某出具了一张欠条。（四）被告人周小井的供述与辩解证明1.被告人周小井在知道被害人李某建设银行卡密码后，用李某身份证办理了手机卡并注册了微信账号，后周小井让李某将建设银行卡绑定在上述微信账号上，继而通过微信将李某建设银行卡内的存款26800元转走；2.王利珍曾告诉周小井给李某介绍对象就是为了骗钱，当周小井告诉王利珍其知道李某银行卡里有2万多元时，王利珍就说到时候看李某能给他们俩多少钱。后周小井将李某建设银行里的2万多元盗走，并将该事实告诉王利珍，王利珍称她要1万元现金，周小井通过微信向他人兑换了1万元现金后交给王利珍。后李某发现建设银行卡内存款被转走，便询问周小井，周小井承认拿了李某的钱，并给王利珍打电话说这件事，当时因为周小井和王利珍都不会写字，所以让周小井的女儿提前写好欠条内容，周小井和王利珍在欠条下方署名“刘小丽”、“王小娟”，二人在武陟宾馆将欠条给了李某。另周小井盗走李某建设银行卡内的26800元时，王利珍不知情。（五）被告人王利珍的供述与辩解证明王利珍、周小井与李某见面前，就商量好都不用真名，周小井起名叫“刘小丽”，王利珍起名叫“王小娟”。王利珍给周小井讲“跟李某过几天，合适就过，不合适就从李某那里弄点钱花”。后王利珍、周小井在武陟新胖发祥与李某见面，其间，周小井用李某的身份证办理了一张手机卡。回家后周小井告诉王利珍自己知道李某的银行卡密码，且卡里有2万多元，王利珍就告诉周小井让其想办法把李某卡里的钱取出来。大概3-4天后，周小井打电话让王利珍去她家，周小井从屋里拿了1万元现金交给王利珍，并告诉王利珍从李某卡里取走2万多元钱，李某不知道。王利珍称周小井是害怕王利珍把二人俩骗取李某两兄弟钱的事情说出来，所以才分给自己1万元。后王利珍将1万元拿走，在家里放了两天，其中存到邮政储蓄卡里4-5千元，剩下的都花了。后李某给王丽珍打电话说周小井在其不知情下盗走2万余元，自己已报警。后周小井让王利珍将其之前给付的1万元拿出来，王利珍称没钱了。二人便商量向李某写个欠条，周小井先在家把欠条写好，欠条中王利珍的名字签字是周小井代签的，随后二人在武陟宾馆门口把欠条给了李某。（6）证人何某的辨认笔录证明何某能够辨认出，2020年1月1日找自己换取现金的女子就是被告人周小井。（6）电子数据1.何某的微信收款记录：证明何某于2020年1月1日10时许微信收款2600元。2.荆某的微信收款记录：证明荆某于2019年12月28日14时许微信收款500元。3.鲁某的微信收款记录：证明鲁某于2019年12月28日15时许微信收款2000元。4.梁某的微信收款记录：证明梁某于2019年12月28日14时许微信收款1000元。5.周小井兑换现金的微信交易明细：证明被告人周小井分别与何某、荆某、鲁某、梁某兑换现金2600元、500元、2000元、1000元，共计6100元。关于被告人王利珍及其辩护人提出王利珍无罪的辩护意见。经查，首先王利珍在公安阶段供述，周小井将李某银行卡中的钱取走后，通知王利珍到周小井家，并给其1万元的事实与被告人周小井的供述相吻合。其次周小井供述给王利珍1万元现金是通过微信转账换来的事实，与证人何某、荆某、鲁某、梁某的证言相吻合，足以证明周小井兑换现金的事实。第三，关于周小井盗取李某银行卡存款被发现后，周小井向王利珍追要1万元，以及周小井、王利珍二人共同制作借条的事实，王利珍、周小井的供述与李某的陈述相互吻合。综上，上述事实形成的证据链完整，足以证明王利珍在周小井盗取李某银行卡上26800元后，从周小井处拿走1万元的事实，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。王利珍及其辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。本院认为，被告人周小井以非法占有为目的，盗取他人财物，数额较大，其行为构成盗窃罪。被告人王利珍明知被告人周小金给付的1万元系犯罪所得而予以收取，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。周小井到案后能如实供述自己的罪行，且认罪认罚，依法可以从轻处罚。鉴于王利珍已取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。根据周小井的犯罪情节和悔罪表现等情形，并结合社会调查意见，对周小井适用缓刑符合法律规定，可对其宣告缓刑。根据被告人周小井、王利珍犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十四条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第一项之规定，判决如下：（6）被告人周小井犯盗窃罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑三年，并处罚金5000元。（缓刑考验期从判决确定之日起开始计算。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）被告人王利珍犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金3000元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月14日起至2021年5月13日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）（6）责令被告人周小井退赔被害人李正根16800元，责令被告人王利珍退赔被害人李正根10000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  秦树星审 判 员  赵 攀人民陪审员  云三战二〇二〇年十二月二十九日书 记 员  朱龙赟