河南省平顶山市卫东区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0403刑初262号公诉机关河南省平顶山市卫东区人民检察院。被告人周俊成，男，1994年11月25日出生于广东省阳江市，汉族，大专文化，无业，住广东省阳江市江城区。因本案于2020年7月28日被抓获，同日因疫情被临时看守在西宁铁路公安局西宁车站派出所，因涉嫌犯开设赌场罪于2020年8月4日被刑事拘留，同年9月3日被依法逮捕。辩护人文宏亮，河南大乘律师事务所律师。河南省平顶山市卫东区人民检察院以平卫检一部刑诉[2020]222号起诉书指控被告人周俊成犯开设赌场罪，于2020年11月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年12月4日公开开庭审理了本案。河南省平顶山市卫东区人民检察院指派检察员韩璐出庭支持公诉，被告人周俊成及其辩护人文宏亮到庭参加诉讼。本案现已审理终结。河南省平顶山市卫东区人民检察院指控，2018年12月，被告人周俊成和吕某互加QQ好友后，吕某在周俊成指导下在网赌平台注册账号参赌投注。期间网赌平台多次更换网址链接，2020年2月份，网络赌博平台名称变更为“财富国际”。周俊成从劳锡亮（未到案）处获得了“财富国际”网赌平台的代理账号，以从赌博平台获取“返水费”的方式，接受赌博会员参赌投注获利。经平顶山市审鑫会计师事务所审计，2018年12月至2020年3月1日，周俊成为赌博网站提供资金支付结算服务，帮助收取吕某的参赌投注金额为39.728万元，用于在网赌平台进行赌博活动。针对上述指控，公诉机关提供的有被告人的供述与辩解、证人证言、鉴定意见及相关书证等证据证实。公诉机关认为被告人周俊成的行为已构成开设赌场罪，情节严重，请求依法判处。周俊成到案后如实供述其犯罪事实，且自愿签署认罪认罚具结书，可依法从宽处罚，案发后周俊成积极退赃，可酌情对其从轻处罚。建议对周俊成判处三年有期徒刑，并处罚金。被告人周俊成对公诉机关指控的事实和罪名无异议，并请求从轻处罚。其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但认为周俊成仅是赌博网站代理人的雇佣人员，只负责赌博活动中的充值工作，是共同犯罪中的从犯。且系初犯、认罪悔罪，主观恶性较小，社会危害性较轻，积极退还违法所得，请求对其减轻处罚，并在三年有期徒刑以下量刑。经审理查明，2018年12月，吕某开始在“财富国际”网络平台玩赌博游戏。2019年2月，被告人周俊成从劳锡亮（身份不详）处获得“财富国际”网络平台的代理账号，以从赌博平台获取“返水费”的方式，接受赌博会员参赌投注获利，后吕某与周俊成互加QQ好友，吕某通过周俊成在网络平台参赌投注，周俊成从中获取返水费8000元。经平顶山市审鑫会计师事务所审计，2018年12月至2020年3月期间，吕某以银行、支付宝转账的方式通过周俊成向该APP赌博平台充值共计397280元，以银行转账的方式转给陈秀善118500元。向该APP赌博平台充值资金总额为515780元。另查明，被告人周俊成于2020年12月21日将赃款8000元退至我院履行款账户。上述事实，有下列证据证实：1.公安机关出具的受案登记表、立案决定书，证明吕某于2020年3月1日报案，公安机关于同日立案侦查。2.公安机关出具的被告人周俊成的人口信息查询表及无前科证明。3.公安机关出具的未羁押证明及归案情况说明，证明西宁铁路公安处西宁站派出所民警于2020年7月28日在西宁火车站将周俊成抓获，因疫情未送看守所羁押，平顶山市公安机关民警于2020年8月3日将周俊成带回平顶山市。4.公安机关出具的调取证据通知书、调取证据清单及交通银行平顶山分行营业部出具的吕某的卡号为62×××90的银行卡客户交易明细清单。5.公安机关出具的情况说明，内容为被害人吕某在参与网络赌博期间通过支付宝账号向被告人周俊成支付宝账户转账共255400元。6.被告人周俊成的支付宝账户信息载图及被害人吕某向周俊成支付宝转账记录截图。7.被告人周俊成手机备忘录文件表格截图。8.公安机关出具的情况说明，内容为被害人吕某的支付宝账户为156××××3678，其支付宝名称被周俊成在支付宝好友中备注信息为513559297，该信息是吕某的QQ号及其在网络赌博平台上的账号。9.被害人吕某的支付宝账户信息、QQ号码截图及被告人周俊成支付宝账户备注吕某的支付宝账户信息、手机备忘录截图。10.平顶山市审鑫会计师事务所出具的审计报告，审计结果为2018年12月至2020年3月期间，被害人吕某通过周俊成向APP赌博平台充值共计397280元。11.公安机关出具的调取证据通知书及支付宝（中国）网络技术有限公司出具的被害人吕某向被告人周俊成支付宝转账明细数据光盘。12.平顶山银行股份有限公司平鹰支行出具的现金缴款单，证明被告人周俊成退赃、缴纳罚金的情况。13.被害人吕某的陈述，约2018年12月，有人加我QQ好友，并发个链接说带我赚钱。我按对方说的下载了网站，网站有个幸运飞艇，可以充钱。我跟着对方下注玩，赢的少输的多，对方给我介绍导师，说跟着导师下注能赢钱。2018年12月至2020年2月期间，平台名称和网站链接每二三个月换一次，再进平台玩时，原来的账户数据全都没有了。每次换平台，我的上级（周俊成）会把新的平台链接发给我下载。2020年2月我最后玩的平台叫财富国际APP，上面有很多在平台上充值人民币能下注玩的游戏，我只玩幸运飞艇，每天中午1点开盘到次日凌晨4点封盘，每5分钟开1盘，下注金额不限，里面有10个数字，为10个车道，可任选一个车道下注，飞艇开到你选择的车道内算中奖，下注10元中奖的话是带本金99元。我们有一个微信群，群里有很多专门发计划的导师，我的上级居居（周俊成）是导师，下注前导师在群里发计划，让玩家跟着计划下注，也可自己下注，如按导师的数字下注不中奖，下一注导师会让我们翻倍下注，如果都不中，导师会说资金没合理分配好或运气不好安慰我们。我的支付宝账号是156××××3678，我每次都通过银行卡网银、微信转账、支付宝转账充值，我给周俊成转账是通过我的62×××90交通银行卡。14.被告人周俊成的供述，2019年2月，我浏览网页时点了财富国际的网页，里面是赌博的游戏，我试探性玩了一下，期间我的上家劳锡亮在财富国际平台加我的QQ为好友，并问我是否做代理，让会员做赌博这个游戏，我说可以。后会员吕某加我QQ好友，问是否可以玩幸运飞艇游戏？我说可以，吕某跟着我玩幸运飞艇游戏六七个月。他每次充值上分都是通过银行卡、手机微信、支付宝转账给我，我再把钱转到赌博平台黄勇、闫善一的银行卡上，这样给吕某充值上分。我的线上还有潘雨宣、张秀武、杨涛等玩家，可能涉嫌违法的太多，我之前的微信号和QQ号都被封了。2019年4月，我见过一次劳锡亮，他让我给赌博平台做代理，报酬按参与赌博的人在平台上的投注量，一万元我提成十元，我得到约8000元报酬，我兼职做赌博平台代理。我每次登陆赌博网络平台的代理账号都不一样，我手机备忘录里jun226226是我代理的其中一个账号，是我们群里的客服给我的，我不清楚这个平台总服务器是否在境外。上述证据均经当庭宣读、出示并质证，足以认定本案事实。本院认为，被告人周俊成目无国法，以营利为目的，利用网络开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，应予惩处。公诉机关指控罪名成立，予以支持。其辩护人提出周俊成系从犯的辩护意见，因劳锡亮并未到案，现有证据不能证明周俊成系共同犯罪中的从犯，故对该辩护意见不予采信。其辩护人提出对周俊成减轻处罚的辩护意见，于法无据，不予采信。周俊成到案后如实供述自己的罪行，且自愿签署《认罪认罚具结书》，可依法从轻从宽处罚。案发后周俊成积极退赃，可酌情从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条之规定，判决如下：一、被告人周俊成犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万五千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月28日起至2023年7月27日止。）二、被告人周俊成的违法所得8000元予以追缴（该款已缴纳至我院履行款账户）。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  高 萍人民陪审员  魏庆红人民陪审员  付 强二〇二〇年十二月三十日书 记 员  李 丽附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为：（一）建立赌博网站并接受投注的；（二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的；（三）为赌博网站担任代理并接受投注的；（四）参与赌博网站利润分成的。实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”：（一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的；（二）赌资数额累计达到30万元以上的；（三）参赌人数累计达到120人以上的；（四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的；（五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的；（六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的；（七）招揽未成年人参与网络赌博的；（八）其他情节严重的情形。