河南省新乡市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫07刑终609号原公诉机关河南省新乡市卫滨区人民检察院。上诉人（原审被告人）张静，女，1964年5月8日出生，汉族，中专毕业，“共善缘”平台总会会长，户籍所在地湖北省荆州市监利县，捕前住址河北省三河市燕郊开发区。因涉嫌诈骗，2019年6月10日被新乡市公安局胜利分局决定刑事拘留并上网追逃，2019年6月13日被北京市公安局通州分局民警抓获，临时羁押于北京市通州区看守所，于2019年6月16日被新乡市公安局胜利分局执行刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，2019年7月12日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于同日被新乡市公安局胜利分局执行逮捕。上诉人（原审被告人）董宗林，男，1991年10月28日出生，汉族，大专毕业，“共善缘”平台总会统计兼助理，户籍所在地湖北省枣阳市，捕前住址河北省三河市燕郊开发区。因涉嫌诈骗，于2019年6月7日被新乡市公安局胜利分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，2019年7月12日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于同日被新乡市公安局胜利分局执行逮捕。上诉人（原审被告人）张永文，男，1984年4月28日出生，汉族，初中肄业，“共善缘”平台总会督查，户籍所在地陕西省华阴市，捕前住址河北省三河市燕郊开发区。因涉嫌诈骗，2019年6月10日被新乡市公安局胜利分局决定刑事拘留并上网追逃，2019年6月13日被北京市公安局通州分局民警抓获，临时羁押于北京市通州区看守所，于2019年6月16日被新乡市公安局胜利分局执行刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，2019年7月12日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于同日被新乡市公安局胜利分局执行逮捕。辩护人王建会、侯献露，河南滴康律师事务所律师。上诉人（原审被告人）杨春红，女，1971年2月25日出生，汉族，初中毕业，“共善缘”平台总会后勤，户籍所在地湖北省黄冈市黄州区，捕前住址河北省三河市燕郊开发区。因涉嫌诈骗，2019年6月10日被新乡市公安局胜利分局决定刑事拘留并上网追逃，2019年7月16日被河北省河市公安局民警抓获，临时羁押于河北省三河市看守所，于2019年7月18日被新乡市公安局胜利分局执行刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，2019年8月23日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于同日被新乡市公安局胜利分局执行逮捕。上诉人（原审被告人）李民星，男，1963年12月11日出生，汉族，高中毕业，“共善缘”平台第十三分会会长，户籍所在地同现住址河南省灵宝市。因涉嫌诈骗，2019年6月10日被新乡市公安局胜利分局决定刑事拘留并上网追逃，2019年6月13日被北京市公安局顺义分局民警抓获，临时羁押于北京市顺义区看守所，于2019年6月16日被新乡市公安局胜利分局执行刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，2019年7月12日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于同日被新乡市公安局胜利分局执行逮捕。上诉人（原审被告人）骆淑英，女，1972年5月4日出生，汉族，专科毕业，“共善缘”平台第十八分会会长，户籍所在地安徽省宿州市泗县，捕前住址河北省三河市燕郊开发区。因涉嫌诈骗，2019年7月17日经新乡市公安局胜利分局决定，于2019年7月18日被新乡市公安局胜利分局执行刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，2019年8月23日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于同日被新乡市公安局胜利分局执行逮捕。上诉人（原审被告人）伍洁，女，1969年3月29日出生，汉族，中专毕业，“共善缘”平台第四分会会长，户籍所在地同现住址湖北省潜江市，捕前住址河北省三河市燕郊开发区。因涉嫌诈骗，2019年7月17日经新乡市公安局胜利分局决定，于2019年7月18日被新乡市公安局胜利分局执行刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，2019年8月23日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于同日被新乡市公安局胜利分局执行逮捕。原审被告人员改娟，女，1972年10月12日出生，汉族，初中肄业，“共善缘”平台第六分会会长，户籍所在地河南省许昌市魏都区，捕前住址河北省三河市燕郊开发区。因涉嫌组织、领导传销活动，2019年8月6日被新乡市公安局胜利分局决定刑事拘留并上网追逃，2019年9月26日被河北省河市公安局民警抓获，临时羁押于河北省三河市看守所，2019年9月28日被新乡市公安局胜利分局执行刑事拘留；因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，2019年10月31日经新乡市卫滨区人民检察院批准，次日被新乡市公安局胜利分局执行逮捕。原审被告人方献敏，女，1958年7月1日出生，汉族，中专毕业，“共善缘”平台第十七分会会长，户籍所在地浙江省建德市，现住址浙江省建德市。因涉嫌诈骗犯罪，2019年9月16日被新乡市公安局胜利分局取保侯候审。2019年10月11日经新乡市卫滨区人民检察院决定，被浙江省建德市公安局新安江派出所执行取保候审。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，2020年5月8日经卫滨区人民法院决定，于2019年5月14日被浙江省建德市公安局取保候审。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，2020年8月25日经本院决定逮捕(因疾病未执行)，同日经卫滨区人民法院决定，于2020年8月31日被浙江省建德市公安局执行取保候审。原审被告人宋金芝，女，1970年4月16日出生，汉族，小学肄业，“共善缘”平台第五分会长，户籍所在地捕前现住址甘肃省白银市平川区。因涉嫌组织、领导传销活动，2019年8月6日被新乡市公安局胜利分局决定刑事拘留并上网追逃，2020年3月24日被甘肃省瓜州县公安局抓获，临时羁押于瓜州县看守所，2020年4月1日被新乡市公安局胜利分局执行刑事拘留；因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，2020年4月17日经新乡市卫滨区人民检察院批准，同日被新乡市公安局胜利分局执行逮捕。原审被告人石本合，男，1964年10月10日出生，汉族，高中毕业，“共善缘”平台第八分会长，户籍所在地重庆市涪陵区，捕前住址河北省廊坊市。因涉嫌组织、领导传销活动，2019年8月6日被新乡市公安局胜利分局决定刑事拘留并上网追逃，2020年3月22日被告人石本合在投案途中被河北省香河县公安局抓获，临时羁押于香河县公安局治安大队，2020年3月25日被新乡市公安局胜利分局执行刑事拘留；因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，2020年4月17日经新乡市卫滨区人民检察院批准，同日被新乡市公安局胜利分局执行逮捕。原审被告人周文武，男，1973年2月11日出生，汉族，小学毕业，“共善缘”平台第九分会长，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市五常市，捕前住址北京市昌平区陵太陵村。因涉嫌组织、领导传销活动，2019年8月6日被新乡市公安局胜利分局决定刑事拘留并上网追逃，2020年3月22日被告人周文武在投案途中被河北省香河县公安局抓获，临时羁押于香河县公安局治安大队，2020年3月25日被新乡市公安局胜利分局执行刑事拘留；因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，2020年4月17日经新乡市卫滨区人民检察院批准，同日被新乡市公安局胜利分局执行逮捕。原审被告人刘霜，女，1955年3月31日出生，汉族，中专毕业，“共善缘”平台第十一分会长，户籍所在地捕前现住址黑龙江省双鸭山市尖山区。因涉嫌组织、领导传销活动，2019年8月6日被新乡市公安局胜利分局决定刑事拘留并上网追逃，2020年3月14日被黑龙江省双鸭山林业地区公安局抓获，临时羁押于双鸭山林业地区公安局执法办案区；因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，2020年3月18日被新乡市公安局胜利分局决定取保候审，次日被双鸭山公安局永红派出所执行取保候审。2020年6月2日经新乡市卫滨区人民检察院决定，被黑龙江省双鸭山公安局永红派出所执行取保候审。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，2020年8月12日经卫滨区人民法院决定，同日被黑龙江省双鸭山公安局取保候审。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，2020年8月25日经卫滨区人民法院决定逮捕。原审被告人陈智信，男，1957年3月26日出生，汉族，初中毕业，“共善缘”平台第十二分会长，户籍所在地吉林省延吉市，现住址吉林省延吉市。因涉嫌组织、领导传销活动，2019年8月6日，被新乡市公安局胜利分局决定刑事拘留并上网追逃，2020年3月23日被吉林省龙井市公安局抓获；因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，2020年3月25日转取保候审，当日被延吉市公安局小营派出所执行取保候审。2020年6月2日经新乡市卫滨区人民检察院决定，被延吉市公安局小营派出所执行取保候审。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，2020年8月12日经卫滨区人民法院决定，于2020年8月14日被延吉市公安局小营派出所取保候审。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，2020年8月25日经卫滨区人民法院决定逮捕(因疾病未执行)，同日经卫滨区人民法院决定，于2020年8月31日被延吉市公安局小营派出所执行取保候审。原审被告人李现阶，男，1960年4月8日出生，汉族，初中毕业，“共善缘”平台第十二分会长，户籍所在地四川省苍溪县，捕前住址四川省苍溪县。因涉嫌组织、领导传销活动，2019年8月6日被新乡市公安局胜利分局决定刑事拘留并上网追逃，2019年12月9日被苍溪县公安局抓获，临时羁押于苍溪县看守所，2019年12月13日被新乡市公安局胜利分局执行刑事拘留；因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，2020年1月15日经新乡市卫滨区人民检察院批准，次日被新乡市公安局胜利分局执行逮捕。原审被告人崔伟星，男，1969年12月20日出生，汉族，初中毕业，“共善缘”平台第十四分会长，户籍所在地吉林省长春市榆树市，捕前住址黑龙江省哈尔滨市。因涉嫌组织、领导传销活动，2019年8月6日被新乡市公安局胜利分局决定刑事拘留并上网追逃，2020年3月15日被哈尔滨市公安局双城分局抓获，临时羁押于哈尔滨市公安局双城分局韩甸派出所；因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，2020年3月18日被新乡市公安局胜利分局决定执行取保候审。2020年6月2日经新乡市卫滨区人民检察院决定，被榆树市公安局青山派出所执行取保候审。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，2020年8月12日经卫滨区人民法院决定，同日被榆树市公安局青山派出所取保候审。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，2020年8月25日经卫滨区人民法院决定逮捕。原审被告人张淑荣，女，1968年9月11日出生，汉族，初中毕业，“共善缘”平台第十五分会长，户籍所在地河北省承德市，捕前住址河北省承德市。因涉嫌组织、领导传销活动，2019年8月6日被新乡市公安局胜利分局决定刑事拘留并上网追逃，2020年3月10日被河北省承德市公安局抓获，临时羁押于承德市公安局鹰手营子分局候问室，2020年3月12日被新乡市公安局胜利分局执行刑事拘留；因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，2020年4月17日经新乡市卫滨区人民检察院批准，同日被新乡市公安局胜利分局执行逮捕。原审被告人王雅耕，女，1960年3月6日出生，汉族，专科毕业，“共善缘”平台第十六分会长，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市道里区，捕前住址北京市通县。因涉嫌组织、领导传销活动，2019年8月6日被新乡市公安局胜利分局决定刑事拘留并上网追逃，2020年3月13日被北京市公安局海淀分局抓获，临时羁押于北京市海淀区看守所，2020年3月16日被新乡市公安局胜利分局执行刑事拘留；因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，2020年4月17日经新乡市卫滨区人民检察院批准，同日被新乡市公安局胜利分局执行逮捕。河南省新乡市卫滨区人民法院审理河南省新乡市卫滨区人民检察院指控原审被告人张静犯诈骗罪、被告人董宗林、张永文、杨春红、员改娟、李民星、方献敏、骆淑英、伍洁、宋金芝、石本合、周文武、刘霜、陈智信、李现阶、崔伟星、张淑荣、王雅耕犯组织领导传销活动罪一案，于2020年11月17日作出（2020）豫0703刑初86号刑事判决。宣判后，原审被告人张静、董宗林、张永文、杨春红、李民星、骆淑英、伍洁均不服，分别提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，听取辩护人意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：一、诈骗罪2016年，被告人张静开始参加“民族大业”，后加入山东郑德瑞团队任独立团团长，一直做“民族资产解冻”项目，但从未获益。2018年5月24日，山东省枣庄市公安局市中分局根据群众举报对郑德瑞团队立案侦查，郑德瑞等4人被抓，张静离开山东到北京带领团队继续从事“民族资产解冻”项目。自2018年9月起，被告人张静在河北省三河市黄金蓝湾小区租房暂住并办公，设立“共善缘”平台，组建“共善缘”总部，自己任总会会长，由被告人董宗林任总会统计兼助理，被告人张永文任总会督查，被告人杨春红任总会后勤。“共善缘”下设二十一个分会，张静通过会长微信群管理各分会会长。各分会设置核心办公室和管理办公室，管理下属各微信群群主，各群主管理自己的微信群。自“共善缘”成立以来，被告人张静分别接到所谓的“中纪委李文博项目”、“财政部李嘉明项目”、“财政部李德恒项目”、“中国民委巴特尔项目”等45个“民族资产解冻”项目的负责人打来的电话，对其谎称只需要会员缴纳几元、几十元的制卡费、转账费、税费等费用后就能获得高额报酬，并发来相关的中央文件、任命书等资料。被告人张静既未对项目真伪进行核实，又未对相关资料真实性进行核实，在其参与“民族资产解冻”项目数十个，时间长达六个月以上，没有任何项目成功兑现的情况下，仍将各个项目通过“共善缘”下属21个分会的会长面向全国各地群众通过微信和口口相传的方式，进行宣传，许诺小投入高回报，引诱会员参加，先后吸纳十几万会员参加。各分会将会员缴纳的项目费用交入张静指定的银行账户后，张静又将款项分别打入各个项目指定的收款账户。截止到2019年7月，张静给会员推荐的45个“民族资产解冻”项目没有一个项目成功兑现。经河南中新会计师事务所有限公司审计，2018年9月至2019年7月间，张静及其发展的分会长通过“共善缘平台”共发展会员168634人，（其中包含在新乡市卫滨区范围内发展的孙某等人）。45个项目共收取会员会费23958549.6元，转出共计23187891.6元，收取会费金额大于转出会费金额770658元。其中在“中国人民银行秘书易峰项目”会费表中反映收取会费317902元，转出292500元，用于各分会办公开支25402元。另，张静有将收取的会费偿还信用卡、支付房租的情况。2019年6月13日被告人张静被北京市公安局民警抓获。二、组织、领导传销活动罪2018年下半年，被告人董宗林、杨春红、张永文经张静介绍先后进入“共善缘”平台总部，分别任总会统计、总会后勤、总会督查，协助张静管理“共善缘”平台。期间，董宗林负责收取各个分会上交的报单费并将钱款转入张静指定的银行账户并对各个项目的报单情况进行汇总、统计。2019年2月，董宗林发现自己收款的中国银行账户被公安机关冻结，便告知张静，并改用自己的建设银行和工商银行继续收款。张静担心董宗林名下银行账户还会被冻结，便指使杨春红和张永文使用自己的银行账户继续收款、转款。2018年下半年，被告人伍洁、员改娟、李明星、方献敏、骆淑英经张静介绍先后加入“共善缘”平台，分别担任第四分会、第六分会、第十三分会、第十七分会、第十八分会会长。各分会任命有分会长、统计、总监，下面设群主，每个群有统计、宣传员、讲师。各分会长按照张静的指示，将张静发到会长群中的“民族资产解冻”项目在各自的微信群中向全国各地的人员传播，要求参加者缴纳少量费用、许诺可以获取高额回报，引诱大家加入，并将费用由分会统计员收取后转入张静指定的董宗林等人的银行卡中。经河南中新会计师事务所有限公司审计，“共善缘”平台通过21个分会共发展会员168634人，伍洁带领的第四分会发展会员1923人，员改娟带领第六分会发展会员22677人、李明星带领的第十三分会发展会员12580人、方献敏带领的第十七分会发展会员11168人、骆淑英带领的第十八分会发展4008人。2019年6月6日，被告人董宗林被河北省三河市公安局民警抓获。2019年6月13日被告人张永文、李民星被北京市公安局民警抓获。2019年7月15日，被告人杨春红被河北省三河市公安局抓获。2019年7月16日，被告人骆淑英、伍洁被河北省三河市公安局民警抓获。2019年9月18日，被告人方献敏被建德市公安局新安江派出所民警抓获；2019年9月26日1时，被告人员改娟被河北省三河市公安局燕郊派出所民警抓获。公安机关从董宗林处扣押U盘两个、手机1部、现金25900元，从李民星处扣押手机1部、现金83356元，从杨春红处扣押手机2部，从伍洁处扣押手机2部，从骆淑英处扣押手机2部、笔记本电脑1台。2018年9月起，被告人张静在河北省三河市黄金蓝湾小区租房暂住并办公，设立“共善缘”平台，发展会员实施“民族资产”解冻活动。2018年下半年，被告人宋金芝、石本合、周文武、刘霜、陈智信、李现阶、崔伟星、张淑荣、王雅耕先后加入“共善缘”平台，分别担任第五分会、第八分会、第九分会、第十一分会、第十二分会、第十四分会、第十五分会、第十六分会会长。各分会任命有分会长、统计、总监，下面设群主，每个群有统计、宣传员、讲师。各分会长按照张静的指示，将张静发到会长群中的“民族资产解冻”项目在各自的微信群中向全国各地的人员传播，要求参加者缴纳少量费用、许诺可以获取高额回报，引诱大家加入，并将费用由分会统计或分会长收取后转入张静指定的董宗林等人的银行卡中。经河南中新会计师事务所有限公司审计，“共善缘”平台通过21个分会共发展会员168634人，宋金芝带领的第五分会发展会员2575人，石本合带领第八分会发展会员3271人、周文武带领的第九分会发展会员7657人、刘霜带领的第十一分会发展会员2771人、陈智信带领的第十二分会发展15092人、李现阶带领的第十二分会发展4088人、崔伟星带领的第十四分会发展2928人、张淑荣带领的第十五分会发展4562人、王雅耕带领的第十六分会发展2844人。2019年12月9日，被告人李现阶被苍溪县公安局民警抓获。2020年3月10日，被告人张淑荣被河北省承德市公安局民警抓获。2020年3月13日，被告人王雅耕被北京市公安局海淀分局民警抓获。2020年3月14日，被告人刘霜被黑龙江省双鸭山林业地区公安局民警抓获。2020年3月15日，被告人崔伟星被哈尔滨市公安局双城分局民警抓获。2020年3月22日被告人石本合、周文武投案途中被河北省香河县公安局民警抓获。2020年3月23日，被告人陈智信被吉林省龙井市公安局民警抓获。2020年3月24日，被告人宋金芝被甘肃省瓜州县公安局民警抓获。公安机关从宋金芝、张淑荣、王雅耕、石本合处各扣押手机1部，从周文武、李现阶处各扣押手机2部。认定上述事实的证据有：查获的U盘、手机、笔记本电脑、记录本等物证，各被告人户籍、照片、前科证明、抓获经过、临时羁押证明、扣押决定书、扣押清单、医院医疗诊断证明书、陈智信病历材料、周文武手机微信截屏、杨胜才手机截图、暂扣款的票据、胜利分局绘制共善缘平台组织架构图、胜利分局绘制共善缘平台张静等人民族资产解冻项目汇总表、胜利分局从U盘中截图共善缘平台组织25人备案表、“李德恒老人”项目的部分会员名单、董宗林工行卡明细、李民星农行卡交易明细、石本合农业银行账户交易明细、刘霜农业银行交易明细、崔伟星农业银行交易明细、张淑荣银行交易明细、王雅耕银行交易明细、陈智信银行交易明细、常秀丽银行交易明细、刘霜建设银行账户交易明细、黑色U盘中张静等人参加项目填写的个人简历及身份信息、黑色U盘中存储的授权、通知、委托书及转款记录、李某1的农业银行卡交易明细清单、骆淑英银行流水、张永文银行流水、方献敏银行流水、杨春红账户流水、伍洁账户流水、张静银行流水、李民星银行明细、董宗林银行流水、员改娟银行流水、董宗林U盘中存储的各种资料、广西百色公安局提供证据材料、山东省枣庄市公安局复印的郑德瑞案件材料等书证，证人张某1、李某1、何某的证言，被害人孙某、王某1、刘某1、招其娟、张某2、张某3、浦某、刘某2、章某1、王某2、章某2、李某2、章某3、连某的陈述，被告人张静、董宗林、张永文、杨春红、员改娟、李民星、方献敏、骆淑英、伍洁、宋金芝、石本合、周文武、刘霜、陈智信、李现阶、崔伟星、张淑荣、王雅耕的供述和辩解，河南中新会计事务所审计报告等鉴定意见。根据上述事实和证据，新乡市卫滨区人民法院作出如下判决：一、被告人张静犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五十万元。二、被告人董宗林犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。三、被告人张永文犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。四、被告人杨春红犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。五、被告人员改娟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。六、被告人李民星犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年,并处罚金人民币四万元。七、被告人方献敏犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。八、被告人骆淑英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。九、被告人伍洁犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。十、被告人宋金芝犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。十一、被告人石本合犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。十二、被告人周文武犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。十三、被告人刘霜犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。十四、被告人陈智信犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。十五、被告人李现阶犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。十六、被告人崔伟星犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。十七、被告人张淑荣犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。十八、被告人王雅耕犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。上诉人张静的上诉理由是：没有参与各个分会的管理，没有实施诈骗行为，不构成诈骗犯罪。上诉人董宗林的上诉理由是：其没有参与公司的管理，只是负责记账和统计，作用较小，一审量刑过重。上诉人张永文的上诉理由及其辩护人的辩护意见是：张永文只是开会时维持秩序，作用较小，不构成组织、领导传销活动罪。上诉人杨春红的上诉理由是：只是负责给来公司考察的人做饭，没有犯罪的故意，一审量刑过重。上诉人李民星的上诉理由是：自己是被骗参加的，一审量刑过重。上诉人骆淑英的上诉理由是：其在受蒙蔽的情况下参与了犯罪，一审量刑过重。上诉人伍洁的上诉理由是：没有犯罪的故意，一审对其量刑过重。经二审审理查明的事实和证据与一审一致，且本案证据经一审当庭举证、质证，查证属实，本院予以确认。本院认为，上诉人张静以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。上诉人董宗林、张永文、杨春红、李民星、骆淑英、伍洁与被告人员改娟、方献敏、宋金芝、石本合、周文武、刘霜、陈智信、李现阶、崔伟星、张淑荣、王雅耕以提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。关于上诉人张静提出其不构成诈骗罪的上诉理由，经查，上诉人张静之前在山东郑德瑞团队做“民族资产解冻”项目，2018年5月24日在郑德瑞团队被公安机关立案侦查的情况下，上诉人张静带领团队到北京继续从事“民族资产解冻”项目，上诉人张静既未对提供项目的人员进行核实，也未对项目的真伪进行核实，将通过“共善缘”平台将收取会员的资金挪作他用，并且在其参与的“民族资产解冻”类项目六个月以上没有成功兑现的情况下，仍继续发展、管理会员，其行为符合诈骗罪的构成要件，该上诉理由不能成立，本院不予支持。关于上诉人张永文及其辩护人提出张永文不构成组织、领导传销活动罪的上诉理由和辩护意见，经查，上诉人的行为符合《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》关于传销活动有关人员的认定的规定，其行为符合组织、领导传销活动罪的构成要件，该上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予支持。关于上诉人董宗林、杨春红、李民星、骆淑英、伍洁提出一审量刑过重的上诉理由，经查，原审法院根据五名上诉人的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节和对社会的危害程度，量刑并无不当，该上诉理由均不能成立，本院不予支持。原判认定事实和适用法律正确，量刑适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  孟德广审判员  郭 旭审判员  汪 剑二〇二〇年十二月二十八日书记员  李 磊