浙江省杭州市拱墅区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)浙0105刑再1号 原公诉机关杭州市拱墅区人民检察院。 原审被告人石红通，男，1989年10月7日出生，汉族，江西省鄱阳县人，初中文化程度，无业，户籍所在地江西省上饶市鄱阳县。因本案于2018年3月8日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年4月13日被逮捕。2019年6月27日以敲诈勒索罪被判处有期徒刑九年六个月，并处罚金50000元。因本案于2020年12月21日被解回再审。现羁押于杭州市拱墅区看守所。 辩护人石静，浙江先施律师事务所律师（由杭州市拱墅区法律援助中心指派）。 原审被告人石建雄，男，1987年7月7日出生，汉族，江西省鄱阳县人，小学文化程度，无业，户籍所在地江西省上饶市鄱阳县。因本案于2018年4月12日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年5月14日被逮捕。2019年6月27日以敲诈勒索罪被判处有期徒刑九年六个月，并处罚金50000元。因本案于2020年12月21日被解回再审。现羁押于杭州市拱墅区看守所。 辩护人孙宏兴，浙江先施律师事务所律师（由杭州市拱墅区法律援助中心指派）。 原审被告人沈孝金，男，1986年8月12日出生，汉族，江西省鄱阳县人，初中文化程度，无业，户籍所在地江西省上饶市鄱阳县。因本案于2018年3月9日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年4月13日被逮捕。2019年6月27日以敲诈勒索罪被判处有期徒刑七年六个月，并处罚金40000元。因本案于2020年12月21日被解回再审。现羁押于杭州市拱墅区看守所。 辩护人马昌烨，浙江嘉韵环理律师事务所律师。 原审被告人陈波，男，1987年9月13日出生，汉族，江西省鄱阳县人，初中文化程度，无业，户籍所在地江西省上饶市鄱阳县。因本案于2018年3月9日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年4月13日被逮捕。2019年6月27日以敲诈勒索罪被判处有期徒刑六年六个月，并处罚金35000元。因本案于2020年12月21日被解回再审。现羁押于杭州市拱墅区看守所。 辩护人王浩杰，浙江钱江律师事务所律师（由杭州市拱墅区法律援助中心指派）。 原审被告人高晓，女，1991年3月11日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地河南省驻马店市新蔡县。因本案于2018年3月9日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年4月13日被取保候审。2019年6月27日以敲诈勒索罪被判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金8000元。现在执行缓刑。 辩护人季建刚，浙江六善律师事务所律师（由杭州市拱墅区法律援助中心指派）。 杭州市拱墅区人民检察院指控原审被告人石红通、石建雄、沈孝金、陈波、高晓犯敲诈勒索罪一案，本院于2019年6月27日作出（2018）浙0105刑初553号刑事判决。判决发生法律效力后，本院于2019年11月15日作出（2019）浙0105刑监1号再审决定，对本案决定进行再审。本院依法另行组成合议庭，于2020年12月28日公开开庭审理了本案。杭州市拱墅区人民检察院指派检察员陈素等二人出庭履行职务。原审被告人石红通及其辩护人石静、原审被告人石建雄及其辩护人孙宏兴、原审被告人沈孝金及其辩护人马昌烨、原审被告人陈波及其辩护人王浩杰、原审被告人高晓及其辩护人季建刚到庭参加诉讼。本案经检察机关建议，延期审理二次；经浙江省杭州市中级人民法院批准，延长审理期限一次。现已审理终结。 杭州市拱墅区人民检察院指控：2017年7月左右，被告人石红通、石建雄在杭州市拱墅区××街××大厦××室成立杭州鸿蕊资产有限公司（简称鸿蕊公司），被告人陈波、沈孝金、彭延康（另案处理）先后进入公司并担任经理、股东。上述被告人经合谋经营车辆贷款业务。由被告人石红通负责出资、上门家访、发放工资；由被告人石建雄负责公司日常管理；由被告人陈波负责车贷业务谈判、签订合同等；由被告人沈孝金负责违约金谈判等工作，上述公司股东人员雇佣被告人高晓等人作为业务员招揽客户；雇佣史国文（另案处理）等人负责拖扣车辆，通过签订虚高贷款合同方式，以肆意认定违约并拖扣车辆为由逼迫被害人，被害人因害怕车辆被抵押拍卖不得已交付远高于实际贷款数额的钱款。 具体犯罪事实如下： 1、2017年9月，被告人陈波与被害人王某1在鸿蕊公司以被害人牌号为鄂Ｊ5××××的机动车为抵押签订虚高合同（合同订立5万元，实际到手17000元）。2017年9月30日因汽车开出杭州未报备，肆意认定被害人违约，擅自扣留被害人的车辆进行要挟，敲诈勒索被害人人民币30000元，造成被害人损失13000元。 2、2017年9月28日，被告人陈波与被害人钟某在鸿蕊公司以被害人牌号为浙Ａ6××××的机动车为抵押签订50000元的借款合同。因签订合同后，发现被害人的车辆已经做过抵押，肆意认定被害人违约，擅自扣留被害人的车辆进行要挟，敲诈勒索被害人钟某人民币5000元。 3、2017年11月10日，被告人陈波与被害人戚某在鸿蕊公司以被害人牌号为浙ＡＱ××××的机动车为抵押与其签订虚高合同（合同订立91000元，实际到手55000元）。期间，被害人支付鸿蕊公司贷款利息35000元。2017年12月27日因汽车离开杭州未报备，鸿蕊公司肆意认定被害人违约，擅自扣留被害人的车辆进行要挟，敲诈勒索被害人戚某人民币125000元，造成被害人损失105000元。 4、2017年11月28日，被告人陈波与被害人王某2在鸿蕊公司以牌号为浙Ｇ5××××机动车为抵押与其签订虚高合同（合同订立70000元，实际到手47000元）。期间，被害人王某2支付贷款利息6476元。2017年12月17日，因王某2逾期一天未还款，肆意认定被害人违约，擅自扣留被害人的车辆进行要挟，敲诈勒索被害人王某2人民币90000元，造成被害人损失49476元。 5、2017年12月3日，被告人陈波与被害人颜某1在鸿蕊公司以牌号为浙ＡＧ××××机动车为抵押与其签订虚高合同（合同订立26000元，实际到手14000元）。期间，被害人颜某1支付本息19000元。2017年12月8日，因颜某1提前还款，肆意认定被害人违约，擅自扣留被害人的车辆进行要挟，敲诈勒索被害人颜某1人民币42000元，造成被害人损失47000元。 6、2017年12月4日，被告人陈波与被害人张某1在鸿蕊公司以牌号为浙ＡＵ××××机动车为抵押与其签订虚高合同（合同订立130000元，实际到手72500元）。借款当日，被害人开车回家不久，就被公司以ＧＰＳ掉线为由肆意认定被害人违约，擅自扣留被害人的车辆进行要挟，敲诈勒索被害人张某1人民币96000元，造成被害人损失23500元。 7、2017年12月，被告人陈波与被害人陈某在鸿蕊公司以牌号为皖ＨＺ××××的机动车为抵押与其签订虚高合同（合同订立39000元，实际到手19700元）。借款当晚，陈某开车回安徽，被石红通等人从安徽齐云山服务区将车开走，以离开杭州未报备肆意认定被害人违约，擅自扣留被害人的车辆进行要挟，敲诈勒索被害人陈某人民币40000元，造成被害人损失20300元。 8、2017年12月12日，被告人陈波、高晓与被害人袁某在鸿蕊公司以牌号为沪Ｃ8××××的机动车为抵押与其签订虚高合同（合同订立39000元，实际到手22000元）。2018年12月17日因逾期一天未还款，肆意认定被害人违约，擅自扣留被害人的车辆进行要挟，敲诈勒索被害人袁某人民币60000元，造成被害人损失38000元。 9、2017年12月22日，被告人陈波、高晓与被害人颜某2在鸿蕊公司以牌号为浙ＡＡ××××的机动车为抵押与其签订虚高合同（合同订立45000元，实际到手18600元）。期间，被害人颜某2支付贷款利息5932元。2018年1月21日因还款时间超过公司规定时间6分钟，肆意认定被害人违约，擅自扣留被害人的车辆进行要挟，敲诈勒索被害人颜某2人民币33500元，造成被害人损失20732元。 10、2017年12月23日，被告人陈波与被害人张某2在鸿蕊公司以牌号为皖ＨＣ××××的机动车为抵押与其签订虚高合同（合同订立50000元，实际到手25100元）。期间，被害人张某2贷款利息2917元。2018年1月18日，公司以安装在汽车上的ＧＰＳ掉线为由，肆意认定被害人违约，擅自扣留被害人的车辆进行要挟，敲诈勒索被害人张某2人民币35245元，造成被害人损失13062元。 11、2017年12月30日，被告人陈波与被害人方某在鸿蕊公司以牌号为皖ＪＤ××××机动车为抵押与其签订虚高合同（合同订立39000元，实际到手21800元）。期间，被害人方某支付贷款利息5000元。2018年1月20日，鸿蕊公司以方某将车辆再次抵押肆意认定被害人违约，擅自扣留被害人的车辆进行要挟，敲诈勒索被害人方某人民币35600元，造成被害人损失18800元。 12、2018年1月10日，被告人陈波与被害人鲍某在鸿蕊公司以牌号为皖ＨＢ××××机动车为抵押与其签订虚高合同（合同订立25000元，实际到手9000元）。期间，被害人鲍某支付贷款利息5004元。2018年1月27日因逾期一天还款，肆意认定被害人违约，擅自扣留被害人的车辆进行要挟，敲诈勒索被害人鲍某人民币30000元，造成被害人损失26004元。 13、2018年1月5日，被告人陈波与被害人张某3在鸿蕊公司以牌号为皖Ｋ6××××机动车为抵押与其签订虚高合同（合同订立35000元，实际到手15000元）。期间，被害人张某3支付贷款利息2778元。2018年1月14日因还款时间超过公司规定时间15分钟，肆意认定被害人违约，擅自扣留被害人的车辆进行要挟，敲诈勒索被害人张某3人民币51000元，造成被害人损失38778元。 14、2017年12月1日，被告人陈波与被害人周某在鸿蕊公司以车辆为抵押与其签订虚高合同（合同订立39000元，实际到手21000元）。后因逾期一天还款，肆意认定被害人违约，擅自扣留被害人的车辆进行要挟，敲诈勒索被害人周某人民币80000元（被害人未支付，车辆一直被扣押）。 综上所述，被告人石红通、石建雄、沈孝金、陈波敲诈勒索数额总计为418652元；被告人高晓敲诈勒索数额总计为58732元。 原公诉机关认为，被告人石红通、石建雄、沈孝金、陈波、高晓的行为均已构成敲诈勒索罪，且系恶势力犯罪集团，其中被告人石红通、石建雄、沈孝金、陈波为首要分子，应按集团所犯全部罪行处罚，依法均应判处十年以上有期徒刑；被告人高晓系从犯，对其参与的犯罪行为承担责任，应判处三年以下有期徒刑。提请本院依法判处。 原审认定，2017年7月左右，被告人石红通、石建雄共同商议、共筹资金在杭州市拱墅区××街××大厦××室登记成立杭州鸿蕊资产有限公司（以下简称鸿蕊公司），被告人陈波、沈孝金、彭延康（另案处理）等人先后进入该公司，经合谋经营车辆贷款业务。被告人石红通负责出资、上门家访、发放工资，被告人石建雄负责拖扣车辆并参与公司管理，被告人沈孝金负责违约金谈判等工作，被告人陈波负责车贷业务谈判、签订合同等；被告人高晓作为业务员招揽客户。被告人石红通、石建雄、陈波、沈孝金、高晓以非法占有、非法获利为目的，利用被害人急需资金的心理，以汽车抵押借款为名吸引被害人借款，签订虚高贷款合同，随后单方面肆意认定被害人违约，以扣留车辆、出示虚高借条、蹲点守候等方式要挟，对被害人进行敲诈勒索，有组织地多次进行上述犯罪活动，从中非法获利，严重破坏社会经济生活秩序，造成恶劣社会影响。 具体犯罪事实如下： 1、2017年9月，被告人陈波与被害人王某1在鸿蕊公司以被害人牌号为鄂Ｊ5××××的机动车为抵押签订虚高合同（合同订立50000元，实际到手17000元）。2017年9月30日因汽车开出杭州未报备，肆意认定被害人违约，擅自扣留被害人的车辆进行要挟，敲诈勒索被害人王某127010元，造成被害人损失10010元。 2、2017年9月28日，被告人陈波与被害人钟某在鸿蕊公司以被害人牌号为浙Ａ6××××的机动车为抵押签订50000元的借款合同。因签订合同后，发现被害人的车辆已经做过抵押，肆意认定被害人违约，以要扣留被害人的车辆为要挟，敲诈勒索被害人钟某3000元，造成被害人损失3000元。 3、2017年11月10日，被告人陈波与被害人戚某在鸿蕊公司以被害人牌号为浙ＡＱ××××的机动车为抵押与其签订虚高合同（合同订立91000元，实际到手55000元）。期间，被害人戚某支付鸿蕊公司贷款利息35000元。2017年12月27日因汽车离开杭州未报备，鸿蕊公司肆意认定被害人戚某违约，擅自扣留被害人戚某的车辆进行要挟，敲诈勒索被害人戚某现金85000元，造成被害人戚某损失65000元。 4、2017年11月28日，被告人陈波与被害人王某2在鸿蕊公司以牌号为浙Ｇ5××××机动车为抵押与其签订虚高合同（合同订立70000元，实际到手47000元）。期间，被害人王某2支付贷款利息6476元。2017年12月17日，因被害人王某2逾期一天未还款，鸿蕊公司肆意认定被害人违约，擅自扣留被害人的车辆进行要挟，敲诈勒索被害人王某290000元，造成被害人损失49476元。 5、2017年12月3日，被告人陈波与被害人颜某1在鸿蕊公司以牌号为浙ＡＧ××××机动车为抵押与其签订虚高合同（合同订立26000元，实际到手14000元）。期间，被害人颜某1支付本息19000元。2017年12月8日，因被害人颜某1提前还款，肆意认定被害人违约，以要扣留被害人的车辆为要挟，敲诈勒索被害人颜某142000元，造成被害人损失47000元。 6、2017年12月4日，被告人陈波与被害人张某1在鸿蕊公司以牌号为浙ＡＵ××××机动车为抵押与其签订虚高合同（合同订立130000元，实际到手72500元）。借款当日，被害人开车回家不久，就被鸿蕊公司以ＧＰＳ掉线为由肆意认定被害人违约，擅自扣留被害人的车辆进行要挟，敲诈勒索被害人张某196000元，造成被害人损失23500元。 7、2017年12月，被告人陈波与被害人陈某在鸿蕊公司以牌号为皖ＨＺ××××的机动车为抵押与其签订虚高合同（合同订立39000元，实际到手19700元）。借款当晚，被害人陈某开车回安徽，被告人石红通等人从安徽齐云山服务区将车开走，以离开杭州未报备肆意认定被害人违约，擅自扣留被害人的车辆进行要挟，敲诈勒索被害人陈某20025元，造成被害人陈某损失325元。 8、2017年12月12日，被告人陈波、高晓与被害人袁某在鸿蕊公司以牌号为沪Ｃ8××××的机动车为抵押与其签订虚高合同（合同订立39000元，实际到手22000元）。2018年12月17日因逾期一天未还款，肆意认定被害人违约，擅自扣留被害人的车辆进行要挟，敲诈勒索被害人袁某60000元，造成被害人损失38000元。 9、2017年12月22日，被告人陈波、高晓与被害人颜某2在鸿蕊公司以牌号为浙ＡＡ××××的机动车为抵押与其签订虚高合同（合同订立45000元，实际到手18600元）。期间，被害人颜某2支付贷款利息5832元。2018年1月21日因还款时间超过公司规定时间6分钟，鸿蕊公司肆意认定被害人违约，擅自扣留被害人的车辆进行要挟，敲诈勒索被害人颜某233500元，造成被害人损失20732元。 10、2017年12月23日，被告人陈波与被害人张某2在鸿蕊公司以牌号为皖ＨＣ××××的机动车为抵押与其签订虚高合同（合同订立45000元，实际到手25100元）。期间，被害人张某2支付贷款利息2917元。2018年1月18日，鸿蕊公司以安装在汽车上的ＧＰＳ掉线为由，肆意认定被害人违约，擅自扣留被害人的车辆进行要挟，敲诈勒索被害人张某235000元，造成被害人损失12817元。 11、2017年12月30日，被告人陈波与被害人方某在鸿蕊公司以牌号为皖ＪＤ××××机动车为抵押与其签订虚高合同（合同订立39000元，实际到手21800元）。期间，被害人方某支付贷款利息5000元。2018年1月20日，鸿蕊公司以方某车辆再次抵押为由，肆意认定被害人违约，以蹲点守候等方式要挟，敲诈勒索被害人方某35600元，造成被害人损失18800元。 12、2018年1月10日，被告人陈波与被害人鲍某在鸿蕊公司以牌号为皖ＨＢ××××机动车为抵押与其签订虚高合同（合同订立25000元，实际到手9000元）。期间，被害人鲍某支付贷款利息3334元。2018年1月27日因逾期一天还款，肆意认定被害人违约，擅自扣留被害人的车辆进行要挟，敲诈勒索被害人鲍某11000元，造成被害人损失5334元。 13、2018年1月5日，被告人陈波与被害人张某3在鸿蕊公司以牌号为皖Ｋ6××××机动车为抵押与其签订虚高合同（合同订立35000元，实际到手15000元）。期间，被害人张某3支付贷款利息2778元。2018年1月14日因还款时间超过公司规定时间15分钟，鸿蕊公司肆意认定被害人违约，擅自扣留被害人的车辆进行要挟，敲诈勒索被害人张某351000元，造成被害人损失38778元。 14、2017年12月1日，被告人陈波与被害人周某在鸿蕊公司以车辆为抵押与其签订虚高合同（合同订立39000元，实际到手21000元）。后因逾期一天还款，肆意认定被害人违约，擅自扣留被害人的车辆进行要挟，敲诈勒索被害人周某80000元，被害人周某未支付。 综上所述，被告人石红通、石建雄、沈孝金、陈波敲诈勒索既遂金额为332447元，未遂金额为59000元；被告人高晓敲诈勒索数额为58732元。 案发后，民警将上述被告人抓获，并扣押被告人沈孝金的苹果手机二部、被告人石红通的OPPO手机一部、被告人石建雄的OPPO手机一部、被告人陈波的苹果手机二部、苹果手提电脑一台、现金257元及借款合同、借条、银行卡等物品，并扣押了被告人高晓退出的赃款10000元。案件审理中，被告人沈孝金退赃10000元、被告人陈波退赃22000元。 原审认为，被告人石红通、石建雄等人以鸿蕊公司为依托，以石红通、石建雄为首，被告人沈孝金、陈波、高晓为犯罪集团成员，以非法占有为目的，实行公司化运作，有预谋、有计划地实施“套路贷”犯罪而组成较为固定的犯罪组织，并以威胁、要挟等手段、以汽车抵押借款的方式，有组织的多次实施敲诈勒索犯罪，从中非法获利，扰乱经济和社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，该犯罪组织系恶势力犯罪集团。被告人石红通、石建雄、沈孝金、陈波敲诈勒索数额巨大，被告人高晓敲诈勒索数额较大，其行为均已触犯刑法，构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人石红通、石建雄系首要分子，依法按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人沈孝金、陈波二人除底薪外另享有公司利润15%左右的收入，被告人沈孝金年底享有分红，被告人陈波已收到两个月的提成30000元左右，且被告人陈波参与本案全部犯罪事实，故其二人应以本案全部犯罪事实论处。被告人高晓作为业务员，系从犯，按其参与的犯罪论处。被告人石红通、陈波、沈孝金、高晓如实供述了主要犯罪事实，认罪态度较好，被告人石建雄认罪态度一般，根据各被告人的认罪态度分别酌情予以从轻处罚。被告人沈孝金、陈波、高晓已部分退赃，酌情予以从轻处罚。辩护人所提与本院认定一致的意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决：被告人石红通犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金50000元；被告人石建雄犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金50000元；被告人沈孝金犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金40000元；被告人陈波犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金35000元；被告人高晓犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金8000元；责令各被告人在各自承担责任的范围内向相应被害人予以退赔；继续追缴违法所得；扣押在案的257元及被告人沈孝金、陈波、高晓退出的赃款计42000元，发还给各被害人；扣押在案的手机六部和苹果手提电脑一台，予以没收，上缴国库。判决后，各被告人均未上诉，判决已生效。 再审中，原公诉机关的指控事实和意见不变。 原审被告人石红通当庭对指控罪名无异议，辩解：1、陈波和客户签的合同，客户都是同意的，他们确实违约了，其等人并不是肆意认定客户违约，不应认定为恶势力集团。2、对指控戚某的金额有异议，其在原审中说该笔收到85000元是随便说的，钱没有收。对其他指控事实、金额没有异议。石建雄不是股东，是借钱给其。 辩护人对原审判决认定的事实不持异议（后提出对犯罪金额的意见以被告人石红通本人意见为准），提出：1、被告人石红通主观恶性不深，本来只是从事普通借贷业务，车贷业务都是之后招募进公司的沈孝金等人负责，开展车贷过程中那些威胁、暴力等套路手段，不是石红通愿意使用或首先提出的。2、虽然被告人石红通成立公司，多次实施违法犯罪活动，工作人员催款过程中确实采用了扣押车辆的方式给债务人心理造成威胁，但来鸿蕊公司接受苛刻条件借款的人，本身诚信有问题，被告人的违法行为不会扰乱经济、社会生活秩序，被告人也没有以黑恶势力名义催款，本案不应认定为涉恶性质犯罪。此外，被告人石红通系初犯、偶犯，从事犯罪活动时间不到半年，认罪悔罪，请法院对其从轻处罚。 被告人石建雄当庭对指控罪名无异议，辩解：1、其不是股东，只是帮石红通向其哥哥借钱开公司。2、其没有获取分红，只是收回了借款。3、其没有负责鸿蕊公司日常管理，只是辅助石红通，有时帮忙拖车等。原审不应判决其刑期和石红通一样重。 辩护人对指控罪名没有异议，提出：1、对指控金额中以现金还款的部分应依有利于被告人的原则认定事实。2、被告人石建雄未参与出资设立公司，没有获得过任何利益，不应认定其是首要分子。3、本案被害人仅限于车贷贷款人，因贷款人未按时还款，各被告人采取私力救济，虽手段不当，但不宜认定为黑恶势力犯罪。4、被告人石建雄系初犯，当庭认罪，请法院对其从轻或减轻处罚。 被告人沈孝金当庭对指控罪名无异议，辩解：1、对指控的涉及周某、戚某的这两笔有异议，最后有没有收钱其不知道。2、其不是股东，原先以为拿提成就是股东才供认是股东，实际上其和彭延康一样，分别拿公司收入扣除开支后5%的提成。3、车贷业务并非其带来的，石建雄叫其加入鸿蕊公司时，公司已有车贷业务，其只是在石红通、陈波认定客户违约后，按照合同与客户谈违约，违约金的收取由石红通负责，是石红通安排其以老板身份谈违约。4、对指控其为首要分子有异议，其应该是从犯。 辩护人对指控罪名无异议，提出：1、本案不应认定为恶势力集团犯罪。2、被告人沈孝金只是在同案人员认定客户有违约行为后，依据合同与被害人谈某，且金额通常低于合同约定金额，沈孝金在共同犯罪中系从犯。3、被告人沈孝金系初犯、偶犯，认罪悔罪，服刑期间表现良好。希法院对其从轻、减轻处罚。 被告人陈波对原审判决没有异议，辩解：1、客户还给其的钱，其都转账给了石红通；戚某有无还钱记不清了。2、不应认定其是犯罪集团首要分子，其是从犯，系按石红通、石建雄等人吩咐做事，仅领取工资和按客户实际贷取款项扣减必要开支后余额5%的提成，不分配违约金。3、其已退赔22000元，后悔犯罪。希法院从宽处罚。 辩护人对指控罪名没有异议，提出：1、被告人与各被害人签订了虚高贷款合同及过高违约金，但违约条款均在贷款合同中明确约定且未违反法律法规的禁止性规定，被告人的行为并不符合“故意制造违约或肆意认定违约”情形。2、本案仅是由车辆抵押贷款合同引发的违法犯罪行为，被告人并未做出危及他人人身安全的行为，并未达到“为非作歹、欺压百姓”的程度。3、被告人陈波系在石红通、石建雄投资成立公司后受招募接受指示进行洽谈业务、签订合同等工作任务，并不直接参与“组织、策划、指控”行为。4、本案违法所得主要来源是高额违约金，陈波并不参与违约金的谈判和分配。即使本案被告人被认定为恶势力犯罪集团，被告人陈波也应认定为该团伙的其他成员。5、被告人陈波系初犯、偶犯，一贯老实本份，因文化程度低、法律意识差而犯罪。其自侦查阶段即真诚认罪、悔罪，系坦白，且能积极退赃。请法院对其从轻或减轻处罚。 被告人高晓对原审判决没有异议，希望维持原判。 辩护人对指控没有异议，提出：被告人高晓参与犯罪时间不长，从事辅助工作；其系初犯，认罪表现良好，家有幼儿需照顾。希法院对其减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 2017年6月左右，原审被告人石红通、石建雄共同商议、共筹资金在杭州市拱墅区××街××大厦××室登记成立鸿蕊公司，原审被告人陈波、沈孝金及同案人员彭延康、史国文（另案处理）等人先后进入该公司，经合谋经营车辆贷款业务；沈孝金、彭延康亦系公司股东。石红通负责出资、上门家访、收支管理（含发放工资）等，石建雄负责出资、拖扣车辆并参与公司管理，沈孝金负责违约金谈判并参与公司车贷业务管理，陈波负责车贷业务谈判、签订合同等；高晓作为业务员招揽客户；石红通、石建雄、沈孝金、陈波、高晓等人以非法占有、非法获利为目的，利用被害人急需资金的心理，以汽车抵押借款为名吸引被害人借款，签订虚高借款合同，随后单方面肆意认定被害人违约，以扣留车辆、出示虚高借款凭证（含车辆处置文书）、蹲点守候等方式要挟，对被害人进行敲诈勒索，有组织地多次进行上述犯罪活动，从中非法获利，严重破坏社会经济生活秩序，造成恶劣社会影响。 具体犯罪事实如下： 1、2017年9月，陈波与被害人王某1在鸿蕊公司以被害人牌号为鄂Ｊ5××××的机动车为抵押签订虚高借款合同（合同借款金额50000元，实际到手17000元）。2017年9月30日，沈孝金等人以汽车开出杭州未报备为由，肆意认定被害人违约，擅自扣留被害人的车辆进行要挟，敲诈勒索被害人王某127010元。被害人王某1共计损失10010元。 2、2017年9月28日，陈波与被害人钟某在鸿蕊公司以被害人牌号为浙Ａ6××××的机动车为抵押签订50000元的借款合同；随后沈孝金等人以发现被害人的车辆做过抵押为由，肆意认定被害人违约，以要扣留被害人的车辆为要挟，敲诈勒索被害人钟某3000元。被害人钟某损失3000元。 3、2017年11月10日，陈波与被害人戚某在鸿蕊公司以被害人牌号为浙ＡＱ××××的机动车为抵押与其签订虚高借款合同（合同借款金额91000元，实际到手55000元）。期间，被害人戚某还款35000元。2017年12月27日，沈孝金等人以汽车离开杭州未报备为由，肆意认定被害人戚某违约，擅自扣留被害人戚某的车辆进行要挟，敲诈勒索被害人戚某85000元。被害人戚某共计损失65000元。 4、2017年11月28日，陈波与被害人王某2在鸿蕊公司以牌号为浙Ｇ5××××机动车为抵押与其签订虚高借款合同（合同借款金额70000元，实际到手47000元）。期间，被害人王某2还款6476元。2017年12月17日，沈孝金等人以被害人王某2逾期一天还款为由，肆意认定被害人违约，擅自扣留被害人的车辆进行要挟，敲诈勒索被害人王某290000元。被害人王某2共计损失49476元。 5、2017年12月3日，陈波与被害人颜某1在鸿蕊公司以牌号为浙ＡＧ××××机动车为抵押与其签订虚高借款合同（合同借款金额26000元，实际到手14000元）。期间，被害人颜某1还款19000元。2017年12月8日，沈孝金等人以被害人颜某1提前还款为由，肆意认定被害人违约，以要扣留被害人的车辆为要挟，敲诈勒索被害人颜某142000元。被害人颜某1共计损失47000元。 6、2017年12月4日，陈波与被害人张某1在鸿蕊公司以牌号为浙ＡＵ××××机动车为抵押与其签订虚高借款合同（合同借款金额130000元，实际到手72500元）。借款当日，被害人开车回家不久，沈孝金等人即以ＧＰＳ掉线为由，肆意认定被害人违约，敲诈勒索被害人张某196000元。被害人张某1共计损失23500元。 7、2017年12月，陈波与被害人陈某在鸿蕊公司以牌号为皖ＨＺ××××的机动车为抵押与其签订虚高借款合同（合同借款金额39000元，实际到手19700元）。借款当晚，被害人陈某开车回安徽，被告人石红通等人从安徽齐云山服务区将车开走，以离开杭州未报备肆意认定被害人违约，擅自扣留被害人的车辆进行要挟，敲诈勒索被害人陈某20025元。被害人陈某共计损失325元。 8、2017年12月12日，陈波、高晓与被害人袁某在鸿蕊公司以牌号为沪Ｃ8××××的机动车为抵押与其签订虚高借款合同（合同借款金额39000元，实际到手22000元）。2018年12月17日因逾期一天未还款，沈孝金等人肆意认定被害人违约，擅自扣留被害人的车辆进行要挟，敲诈勒索被害人袁某60000元。被害人袁某共计损失38000元。 9、2017年12月22日，陈波、高晓与被害人颜某2在鸿蕊公司以牌号为浙ＡＡ××××的机动车为抵押与其签订虚高借款合同（合同借款金额45000元，实际到手18600元）。期间，被害人颜某2还款5832元。2018年1月21日，因还款时间超过公司规定时间6分钟，沈孝金等人肆意认定被害人违约，擅自扣留被害人的车辆进行要挟，敲诈勒索被害人颜某233500元。被害人颜某2共计损失20732元。 10、2017年12月23日，陈波与被害人张某2在鸿蕊公司以牌号为皖ＨＣ××××的机动车为抵押与其签订虚高借款合同（合同借款金额45000元，实际到手25100元）。期间，被害人张某2还款2917元。2018年1月18日，沈孝金等人以安装在汽车上的ＧＰＳ掉线为由，肆意认定被害人违约，擅自扣留被害人的车辆进行要挟，敲诈勒索被害人张某235000元。被害人张某2共计损失12817元。 11、2017年12月30日，陈波与被害人方某在鸿蕊公司以牌号为皖ＪＤ××××机动车为抵押与其签订虚高借款合同（合同借款金额39000元，实际到手21800元）。期间，被害人方某还款5000元。2018年1月20日，陈波等人以方某车辆再次抵押为由，肆意认定被害人违约，以蹲点守候等方式要挟，敲诈勒索被害人方某35600元。被害人方某共计损失18800元。 12、2018年1月10日，陈波与被害人鲍某在鸿蕊公司以牌号为皖ＨＢ××××机动车为抵押与其签订虚高借款合同（合同借款金额25000元，实际到手9000元）。期间，被害人鲍某还款3334元。2018年1月27日，沈孝金等人以逾期一天还款为由，肆意认定被害人违约，擅自扣留被害人的车辆进行要挟，敲诈勒索被害人鲍某11000元。被害人鲍某共计损失5334元。 13、2018年1月5日，陈波与被害人张某3在鸿蕊公司以牌号为皖Ｋ6××××机动车为抵押与其签订虚高借款合同（合同借款金额35000元，实际到手15000元）。期间，被害人张某3还款2778元。2018年1月14日，因还款时间超过公司规定时间15分钟，沈孝金等人肆意认定被害人违约，擅自扣留被害人的车辆进行要挟，敲诈勒索被害人张某351000元。被害人张某3共计损失38778元。 14、2017年12月1日，陈波与被害人周某在鸿蕊公司以车辆为抵押与其签订虚高借款合同（合同借款金额39000元，实际到手21000元）。后因逾期一天还款，沈孝金等人肆意认定被害人违约，擅自扣留被害人的车辆进行要挟，敲诈勒索被害人周某80000元，被害人周某未支付。 被告人石红通、石建雄、沈孝金、陈波敲诈勒索既遂金额为332772元，未遂金额为59000元；被告人高晓敲诈勒索数额为58732元。 案发后，民警将上述被告人抓获，并扣押被告人石红通的OPPO手机一部、被告人石建雄的OPPO手机一部、被告人沈孝金的苹果手机二部、被告人陈波的苹果手机二部、苹果手提电脑一台、现金257元及借款合同、借条、银行卡等物品，并扣押了被告人高晓退出的赃款10000元。原审案件审理中，被告人沈孝金退赃10000元、被告人陈波退赃22000元。原审判决后，被告人高晓缴罚金8000元。 上述事实有公诉机关当庭出举的下列证据证实： 1、被害人王某1之妻杨燕的陈述及辨认笔录、转账记录，证实其述：2017年9月30日，王某1对其说想去自杀，经询问得知，王某1用车牌号鄂Ｊ5××××的东南ＤＸ3越野车抵押到一家公司借款，该公司说他违约要求赔付违约金。抵押借款30000元，合同写5万元，实际到账17000元，王某1没有合同。后其报警，民警陪其夫妻二人到时瑞大厦二楼公司，沈孝金（经辨认）出面来处理，说抵押车开出杭州违约，要赔5万元违约金。公司开始有2、3个人，后来多了7、8个人，沈孝金不给其看借款合同，有3个男的一个接一个对其辱骂，僵持几个小时后，沈孝金才同意将违约金降到3万元，其转账支付30010元后，沈孝金将合同销毁，并将车还其。其提交相关转账记录给公安机关。 2、被害人钟某的陈述、辨认笔录、转账记录，证实其述：2017年9月其想用车子抵押贷款，找到时瑞大厦二楼的陈波（经辨认），贷30000元，合同写50000元，陈波说按行规如其按期还款就按30000元还，超期就按50000元还，双方签订了借款合同和抵押合同，载明如其不能还钱对方有权将其车子处理掉。陈波给其打款50000元，又让其将钱全部取出来给他。之后让其去隔壁找沈总（经辨认系沈孝金），沈总说其车子抵押过了，是在骗他们，不能借钱给其，还要付他们20000元违约金，其当时没有同意。后陈波又找其说如其不去就拖车，10月一天其过去后陈波让其赔偿服务费、ＧＰＳ安装费、配钥匙费等10000元，后谈到6000元。过了一星期有天凌晨3时陈波说其车子被拖走了让其第二天带钱去公司处理。第二天其报警，但最后还是赔偿给对方5000元，其中3000元转账，2000元现金。对方收钱后销毁了合同将车钥匙还其，还说把ＧＰＳ也拆了。其提交相关转账记录给公安机关。 3、被害人戚某的陈述、辨认笔录、银行转账记录、通某记录，证实其述：2017年11月其因资金周转到时瑞大厦一家汽车抵押公司借钱，一男子（经辨认系陈波）接待其，说其车是按揭的，只能借5、6万，其就借5万5，借款合同签了二三十页，合同上借款金额是9.1万元，陈波说3万元是违约保证金（就是如其违约就按合同上金额还款），车辆安装ＧＰＳ费用2000元、车子违章处理2000元、平台费2000元、家访费500元，说先把9.1万打其账上，让其取现金还他们钱。二人去时瑞大厦附近一家农行转账和取现，转款给其的是石红通账户，其给了陈波3.6万元现金，实际到手5.5万。之后陈波让另一男子拿其车钥匙去装ＧＰＳ并另配一把车钥匙放在他们公司，又让另一男子跟其去其家里看了一下。陈波说如其将车子开出去、未按约定还款时间（每半月还一次款，还款日的14点前还款）、擅自拆除ＧＰＳ就算违约。其正常还款三期共35000元，12月27日其有事去了趟桐乡，当天即回萧山，2018年1月1日借贷公司的人就擅自将其车子开走了，让其第二天去公司解决。次日其到公司由另一男子（经辨认系沈孝金）跟其谈，说其违约要支付15.5万才能把车开走，其中2万是拖车费，违约金是合同金额的30%即2.7万，还有其他费用。经谈判确定违约金12.5万元，沈孝金让其三天内付清，否则仍须付15.5万。其最后支付12.5万给陈波。其抵押的车辆是浙ＡＱ××××白色奥迪Ｑ5。其提交相关转账记录给公安机关。 4、被害人王某2的陈述、辨认笔录、转账记录、聊天记录，证实其述：2017年11月28日其去时瑞大厦鸿蕊公司借钱，与陈波（经辨认）签了很多页的协议，陈波说借款5.5万，协议上要写7万，正常按期还就还5.5万。实际陈波转给其71500元，其再取出2万现金给陈波，又用微信转给陈波3750元，实际拿到手4.7万元左右。当时说好借6个月，月息2分，每期还3238元，共还58284元，另外支付ＧＰＳ安装费2000元、平台服务费2750元、上门费500元（经辨认石红通系上门男子）。后其开始还款，两次还款6476元。2017年12月17日凌晨2时许，其收到短信说其车子因逾期被拖走，让其第二天去公司处理。拖其车的有五个人（经辨认其中一人系史国文）。第二天其去鸿蕊公司，陈波和沈姓男子（经辨认系沈孝金）跟其谈，说其离开杭州不报备、还款逾期一天就是违约，沈姓男子说二次违约每次是合同金额的35%，还有拖车费15000元，要其付12万，后来谈下来其在18号14点前还9万，迟一天要还11万，其将9万元转账给了陈波。其提交相关转账记录、微信聊天记录给公安机关。 5、被害人颜某1的陈述、辨认笔录及转账记录、微信记录、通话记录，证实其述：2017年12月3日其到陈波（经辨认）所在公司借钱，其借20000元，签了合同金额26000元的合同，陈波说其中6000元是给他们的保障，另外还要给他们安装ＧＰＳ、配备用钥匙相关费用及押金、利息等6020元，还款按19000元算，因为预付款中含1000元押金。其签了车辆质押借款合同、汽车租赁合同、还款承诺书等合同，其质押的是其父亲所有的浙ＡＧ××××大众朗境轿车，合同没有给其。陈波叫来一瘦男子Ｂ先装ＧＰＳ、配车钥匙，然后转账26000元至其父亲账户，又带其去附近ＡＴＭ机取现12000元给他，让男子Ａ陪其去萧山家里确认其地址。12月8日其想提前还款，男子Ａ说可以，发给其陈波农行卡号，其转账给陈波19000元。12月11日中午，其按对方要求去公司办手续拆ＧＰＳ。到公司后陈波让其去旁边一个咖啡厅等，之后一自称公司老板的男子（经辨认系沈孝金）带了另三个男子在包厢里跟其谈，说其提前还款是违约，ＧＰＳ掉线也算违约，其说都不知道ＧＰＳ的事情，对方说反正算其违约，违约金每天30%计再加ＧＰＳ寻车费，扣掉合同金额与其已还19000元的差额7000元，还要再付5、6万，给其优惠算42000元。其想走，但对方跟他来的那三个男子不让其走，直到下午4点多，其没有办法只好同意支付，最后按对方要求将42000元付至陈波支付宝。付款后陈波让男子Ｂ给其拆ＧＰＳ，后将车子还其。其提交相关转账记录、微信记录、通话记录等给公安机关。 6、被害人张某1的陈述、辨认笔录及转账记录等，证实其述：2017年12月4日其去时瑞大厦一家汽车抵押公司借钱，陈波（经辨认）与其谈合同，他说借10万借款协议要写13万，违约要按13万还，扣除ＧＰＳ安装费、上门费3500元、汽车违章押金7500元、管理费5000元、利息9000元等。其抵押的车辆是浙ＡＵ××××奔驰Ｃ200Ｌ。对方转账到其账户13万元，其取现6万元给陈波，他扣除费用后还其2500元，其实际到手72500元。其收钱离开后半个小时左右，陈波带着3、4个人在北景园找到其，说其ＧＰＳ时而上线时而掉线，带其到公司处理。对方公司老板（经辨认系沈孝金）说这种情况要按违约处理，其感觉不对劲就当天还钱，对方要求其还10万，经商量确定还9.6万，其将该款转给陈波。 7、被害人陈某的陈述、辨认笔录、转账记录等，证实其述：2017年12月其到时瑞大厦二楼一车贷公司借钱，陈波（经辨认）与其谈，借30000元但所签借款合同写借款金额39000元，约定借期6个月、每月两次还款、违约金30%计9000元，另付ＧＰＳ安装费1500元、外访费1000元、服务费2000元、外访人加班费600元等费用。其抵押的车辆是皖ＨＺ××××白色陆风Ｘ7。陈波派人给车子安装ＧＰＳ、拿走备用钥匙后，给其转账39000元，其取出现金20000元全部给了陈波，陈波还其700元说是扣除所有费用后的钱。当晚其开车回老家安徽省安庆市望江县，开车途中，有5、6个人在齐云山服务区将其车子开走（其辨认出其中一人是石红通），并让其第二天去时瑞大厦公司处理事情。后其与陈波在他公司调解，对方说其违约，要其支付40000元才能把车开走，其转账给陈波16500元，在公司刷卡3500元，又支付现金20000元给陈波。然后陈波撕毁合同将车还其。其提交相关转账记录给公安机关。 8、被害人袁某的陈述、辨认笔录及行政处罚决定书，证实其述：2017年12月12日，其去时瑞大厦鸿蕊公司办车辆抵押贷款。业务员高珊珊（经辨认系高晓）接待，陈总（经辨认）与其签合同。借款3万元，合同金额3.9万元，其中9千元是保证金，违约该款要赔付。借款3.9万元到账后，其取现1.7万元交给陪其回去家访的男子（经辨认系石红通），该款包括杂费2000元、平台管理费1500元、利息2700元、保证金1500元、查档费200元等，对方还收了其备用钥匙、在其沪Ｃ8××××红色马自达车上加装ＧＰＳ。当月27日要还款，其忘记了时间，28日凌晨就发现车子不见了。当天上午其直到鸿蕊公司，沈总（经辨认系沈孝金）说其未按期还款违约了，要求其支付6.8万元违约金，包括拖车费1万多、人工费什么的，否则就不还其车。后沈总说（违约金）减到6万，不付过两天还要加。其只好按对方要求支付6万元，用其妻账户打款到付松账户。 9、被害人颜某2的陈述、辨认笔录、转账记录，证实其述：其于2017年12月22日去鸿蕊公司找业务员高珊珊办车辆抵押贷款，一陈姓男子与其签了合同。对方将合同借款额45000元打至其妻子账户（对方账户名石红通），又让其取现金25600元给他们，说这笔钱包含押金、利息、保证金、ＧＰＳ费、管理费、上门服务费、违章押金等，其实际到手19400元。其中5000元押金本来说好在其还第一期款项后退其，但事后未退，说要全部还完才能退。因其未看清要求还款时间是14时，第二期超时6分钟还款，之后就收到鸿蕊公司发的短信说其还款超时车被拖走了。第二天下午其去鸿蕊公司询问，公司有5、6个人在场，之后老板沈孝金（经辨认）过来，其解释只逾期6分钟，沈孝金说1分钟也不行，要求其一次性还清68000元。其报警后，沈孝金最后让其还33500元，其急于拿车就付了，付至付松账户。后跟对方到临平一个车库拿车，车库里停着4辆车。其车辆是浙ＡＱ××××。其提交相关转账记录给公安机关。 10、被害人张某2的陈述、辨认笔录、转账记录等，证实其述：其于2017年12月23日去时瑞大厦办车贷，一个女业务员（经辨认系高晓）接待其，一男子（经辨认系陈波）与其签合同，借3.5万元借款合同金额写4.5万元，另外要付杂费2000元、利息4200元、保证金1750元、查档费200元、平台管理费等。对方拿了其车辆备用钥匙、装了ＧＰＳ，然后从石红通账户打款给其4.5万元，其取现20000元将19900元给公司。之后公司派一男子（经辨认系石红通）到其家家访，又向其收家访费800元。其于2018年1月6日还款2917元，1月18日下午其去富阳阳光家园，发现车子不见了，借款公司的人电话里说车是他们拖走了，让其找公司法务部。当晚6时多，其到公司，签合同的经理说其车ＧＰＳ掉线违约，公司老板（经辨认系沈孝金）来后，其解释车子开到地下室没有信号才掉线，他说ＧＰＳ必须24小时在线，否则就是违约，要其还款5万元。后经谈判，其支付了3.5万元，实际刷卡35245元（含手续费），对方派了4个人从其车上拆除3个ＧＰＳ后将车还其（经辨认其中一个拆ＧＰＳ的人是被告人史国文）。其车辆是皖ＨＣ××××白色本田凌派轿车。其提交相关转账记录给公安机关。 11、被害人方某的陈述、辨认笔录、转账记录，证实其述：其于2017年12月30日到湖州街一家车贷公司借钱，“付松”（支付宝转账记录显示姓名，经辨认系陈波）说借3万借款协议要签3.9万，另外还有扣ＧＰＳ安装费2000元、利息5000元、车子违章押金1200元等。“付松”让人拿了其一把车钥匙给车子装ＧＰＳ后，让人转账给其3.9万，其取现2万元给“付松”，“付松”付其费用后还其2千元左右，其实际到手2.18万元，之后“付松”又安排一男子（经辨认系石红通）。其第一期还款5000元，2018年1月20日至次日凌晨，“付松”和另一男子在一家酒店楼下找到其说其去其他地方又用车子抵押借钱违约了，说其骗人要把其拉走埋了，叫其马上还钱，其向朋友借钱转账给“付松”2万元，“付松”还要其付1.5万元违约金，当晚“付松”安排了两个男子守着其，第二天其凑了1.5万元，被那两个男子带到“付松”的公司，把钱通过支付宝转账给了“付松”。其车辆是皖ＪＤ××××的白色现代领动。其提交相关转账记录给公安机关。 12、被害人鲍某的陈述、辨认笔录、转账记录、聊天记录，证实其述：2017年12月下旬一天，其去时瑞大厦202一公司办车辆抵押贷款，陈波（经辨认）与其签了抵押合同、车辆转让合同、质押合同等，合同没给其。陈波安排人给其车子安装了ＧＰＳ，将合同金额2.5万元转账给其，陈波让其取现金支付10000元押金、5000余元的ＧＰＳ安装费等费用，其实际到手9000余元。后公司到其家做家访的男子（经辨认系石红通）还向其要了800元的家访费。其还款三期共5004元后，有一期忘了还钱时间，2018年1月27日其接到该公司电话说其逾期违约，已将其车拉走，让其去公司处理。1月31日其去该公司，陈波和公司“沈总”（经辨认系沈孝金）说其违约，要其支付每天7500元违约金和10000元拖车费，一共30000元，否则别想把车开走。其无奈当日转账11000元给陈波，又给陈波现金6000元，剩余13000元写了保证于2月4日前付清的保证书给陈波，后于2月4日向父亲鲍朝银拿了13000元现金去时瑞大厦交给陈波。陈波将备用钥匙和车辆资料还其，合同销毁。其车辆是皖ＨＢ××××吉利远景ＳＵＶ。其提交相关转账记录给公安机关。 13、被害人张某3的陈述、辨认笔录、转账记录，证实其述：2018年1月5日，其通过业务员赵某推荐到时瑞大厦鸿蕊公司办理车贷，一经理（支付宝姓名付松，经辨认系陈波）跟其谈合同，其借款2.5万元，借款合同写3.5万元。对方给其车子装了ＧＰＳ、拿了车辆备用钥匙，转账给其3.5万元后，要其取现金给该经理，以支付利息、ＧＰＳ安装费、上门费、违章押金等。第一个还款日是2018年1月14日，其在13时30分准备还款，发现对方给其的支付宝账号和姓名不符，其通过微信联系对方，对方在14时后给其正确信息，其在14时10分左右将钱转给对方。当晚18时45分，手机号137××××2894给其发信息称其逾期，车辆被拖回公司，让其次日下午5点到公司处理，署名鸿蕊资产公司法务部。次日其前往鸿蕊公司，自称鸿蕊公司老板（经辨认系沈孝金）的男子说其违约，要其赔偿50000元。其前后去了三次，中间对方曾同意其付47000元，后称因其报警要加4000元赔偿金，其一共给对方51000元，沈总还叫其当公司所有员工面说“对不起，我错了”。还钱后该老板叫了两个人带其去余杭某处院子，拆掉车上的ＧＰＳ将车还其。当时院子里面好多车。其车辆是皖Ｋ6××××白色雪佛兰迈锐宝轿车。其提交相关转账记录、微信聊天记录给公安机关，另辨认出鸿蕊公司家访人员石红通。 14、被害人周某的陈述、转账记录、短信记录，证实其述：其在2017年11月30日到鸿蕊公司借款，合同上借款数额为40000元，实际到手21000元。后因逾期一天还款，被认定为违约，鸿蕊公司拖走其车敲诈勒索80000元，其未支付。其提交相关转账记录、短信记录给公安机关。 15、证人赵某、李某的证言及辨认笔录，证实被害人张某3去鸿蕊公司办理车贷的相关情况，李某是经办业务员；证人李某述其系在鸿蕊公司做业务员，公司有业务和法务部，法务部有三、四个男的，其中一个专门装ＧＰＳ；李某辩认出石建雄、彭延康（均为法务部人员）、史国文（法务部安装ＧＰＳ的人）、沈孝金（与客户谈判违约金的“沈总”）、陈波（与客户签合同的“陈总”）、石红通（做家访的人）、高晓（业务员“高姗姗”）等人。 16、证人罗某的证言，证实其述曾向鸿蕊公司借款，抵押车辆安装ＧＰＳ、借款合同虚高等事实。 17、同案人员彭延康的供述和辩解，证实其供称：2017年10月份左右沈孝金带其加入鸿蕊公司，公司做车贷业务。陈波和客户签订借款合同，公司派人给客户汽车安装好GPS后，把钱给客户，客户车辆由GPS进行监控管理。如果客户出现违约，就由其、石建雄用客户放在公司的备用钥匙去把客户抵押的汽车开回来停在车库里，再通知客户到公司来处理，其去开过违约车7、8次。其每个月基本工资4000元，石红通答应另给其10%的股份，可以拿10%提成，但其没有得到过分红。 18、同案人员史国文的供述和辩解，证实其供称：其经“康康”介绍于2017年12月初到鸿蕊公司任业务员，发卡片让人来贷款，贷款（客户）车辆要安装GPS。公司老板是石红通、石建雄、沈孝金，公司日常运营由陈波负责。陈波认定客户违约后，石建雄、“康康”会把贷款人车辆开回公司，有时带其一起去，把车辆拿回公司是想让贷款人承担违约责任。违约情形包括客户逾期还款、车辆GPS掉线、车辆不准开出杭州等，其认为违约条件有点苛刻。其有时按陈波指示以法务部名义给客户发短信和打电话，让客户到公司处理违约事宜。贷款人来公司，由沈孝金接待处理，没有谈好肯定不能将车辆开走。其月工资为3500元。 19、搜查、扣押笔录、勘验笔录、截图照片、支付宝记录、相关银行账户交易明细，证实：民警对被告人石红通、石建雄、陈波、沈孝金、高晓住所、使用车辆等进行搜查，扣押了六部手机、一台苹果笔记本电脑、大量已签及空白“车辆质押借款合同”、“接受车辆定位监管承诺书”、“承诺书”（允许对方出售本人车辆）、“收条”、“借条”、“车辆转押合同”、“车辆转让协议书”、“二手车委托竞价协议”、“保证金”、“车辆买卖合同”、“委托书”、“告知书”（逾期还款出借人即有权处分质押车辆办理过户并由借款人承担上门催收、收车等损失）等。 民警对扣押的相关手机进行勘验，并依法调取了相关支付宝记录和银行交易明细，内容反映：（1）被告人石红通、石建雄、陈波、沈孝金及其他同案人员的微信、支付宝信息及相关转账记录、交易明细等。（2）被告人石红通、石建雄、沈孝金、陈波及其他同案人员的微信聊天记录和群聊天记录，反映被告人石红通、石建雄、沈孝金对鸿蕊公司开展车贷业务均有管理行为，石建雄、沈孝金、陈波安排人员监控客户车辆ＧＰＳ、认定违约、拖车、打电话发信息给客户限时前来公司处理“违约”、召集同伙共同应对处理“违约”客户等；安排拖扣客户车辆时，往往由陈波或石建雄发布客户身份证、行驶证、持合同照，石红通发布客户车辆车型、地址门牌号、住所照片等，由石建雄、史国文、彭延康等人拖车，被告人陈波、石建雄、石红通及彭延康、史国文等均会发布车辆ＧＰＳ线路图或定位图，沈孝金要求拖车后按其发布的模版发信息、打电话给客户要求客户在规定时间前来鸿蕊公司处理“违约”；沈孝金分配客户及车号给石建雄、彭延康、史国文等人要求分别负责，石建雄、沈孝金等人亦多次强调要求法务部每天查看监督ＧＰＳ状态，手机保持畅通，随时应对客户车辆异常等突发情况并及时上报应对，24小时待命等；微信群中日常有客户身份证照、行驶证照、持合同照、车辆ＧＰＳ动态图、客户住址定位图、门牌号、认定客户违约情形、拖扣车辆状况、拖车入库情况、给客户发送违约信息情况、客户上门处理违约时间、客户交纳钱款、讨论客户是否钱多胆小等信息发布，涉及包括绝大部分指控事实所涉被害人在内的数十名车主；其中，聊天内容涉及2017年12月31日至2018年1月1日凌晨，由陈波指示、史国文拖扣奥迪Ｑ5车辆、安排客户于1日下午2时来公司，可与被害人戚某陈述事实印证；2017年12月4日，微信群中发布与车主颜某1聊天截图，颜某1还款19000元，群中讨论颜某1属于提前还款，说“这个客户是头肥猪，年纪轻，家里有钱，胆子小”等。 20、抓获经过，证实各原审被告人均系被动归案。 21、户籍证明，证实各原审被告人的身份情况。 22、原审被告人石红通的供述辩解及辨认笔录，证实其供称：2017年过年后石建雄与其合伙，二人凑了50万元左右开办公司做放贷业务，当时业务都是陈波联系的。2017年6月，公司搬到时瑞大厦，又注册了鸿蕊资产管理有限公司，其任法人代表，石建雄任监事。同年9、10月份，石建雄找了沈孝金、彭延康过来一起合作，说沈孝金、彭延康都会出资，给他们50%股份，给陈波10%股份。合作一段时间后，沈孝金、彭延康一直没出资，石建雄跟他们谈后确定每月发给沈孝金5000元、彭延康4000元固定工资，再给沈孝金15%股份、彭延康10%或15%股份，陈波15%股份，公司一直这样运营到2018年过年前。公司前期做放贷业务，沈孝金过来后开始做车贷业务，就是客户拿车来抵押，然后公司借钱给客户。公司所有的钱都在其处，陈波在公司负责记账、算钱、收钱，他跟客户签好合同，会通知其给谁打款，他从客户手里收到钱，也会打给其。平时公司给员工发工资、发提成也从其建行卡里发，陈波算好账跟其说一声。其有时会把钱转给陈波，陈波再发给员工，有时其直接通过微信或者支付宝发给员工。车贷业务的赢利是两块，一块是签订贷款合同时，会向客户收取利息、ＧＰＳ费用、上门费、服务费、保证金、查档费；还有一块就是客户违约之后，要求客户支付违约金。公司车贷业务流程是，业务员联系客户到公司来贷款，陈波和业务员负责和客户签订借款合同，之后陈波通知其给客户打款，他安排工作人员给客户的汽车安装ＧＰＳ，其给客户打款后，公司会派人跟这客户去ＡＴＭ机上取钱，把借款费用（利息、ＧＰＳ费用、上门费、服务费、保证金、查档费等）取出来交到公司，然后其跟着客户做家访。此后公司法务部人员会监督客户汽车的ＧＰＳ情况和还款情况，如果客户出现违约，就由法务部派人去把客户的汽车去开回来，然后联系客户到公司来处理违约。沈孝金扮演公司老板的角色，和客户谈某，客户支付违约金后，再把扣在公司的汽车还给客户。法务部由沈孝金和石建雄负责，成员有史国文、彭延康、姜坤等，他们负责安装ＧＰＳ，监督抵押车，把违约车找回来，沈孝金和客户谈某的时候，会有法务部的人在公司。客户车辆如果ＧＰＳ线没装好或车辆开到地下车库会出现ＧＰＳ掉线情况，就认定客户违约。史国文工资是3000元一个月，安装一辆汽车的ＧＰＳ付给他100-150元，找回一辆违约车，付给他300元或600元。彭延康拿4000元的固定工资，后面还有股份可以分。陈波发给其的12月报表和1月报表是公司利润表，陈波做业绩和工资提成表，其看过没问题就把钱打给陈波让他负责发。公司共做过三、四十个车贷业务，大概有60%左右出现违约。被告人石红通辨认了同案人员石建雄、沈孝金、陈波、彭延康、史国文、姜坤的微信。 23、原审被告人石建雄的供述，证实其供称：鸿蕊公司是由其与石红通、陈波三人成立的，开始是做小额贷款，其与石红通负责出资，陈波负责经营。后公司主要做的是贷款车，就是客户把车抵押给公司借钱。公司发现抵押的车子有违约情况之后，就会派其、史国文还有彭延康去把车开回公司的停车场，然后发信息给车主让他来公司处理，后面是由陈波、沈孝金处理的。石红通负责打钱给借款人和上门家访。陈波负责签合同，风控、法务都是他负责。沈孝金跟客户谈判，负责谈某、管理。公司对内对外都有法务部这个部门，成员有其、史国文、彭延康，彭延康、史国文是固定的，姜坤偶尔来。史国文去拖一次车陈波发给他300元钱，他做过这个行业。其和石红通不拿固定的钱，但会有分成拿。其参与拖车都在是晚上，是彭延康、史国文打电话叫其，三人一起去的。2017年9、10月份，沈孝金通过彭延康介绍来跟其谈合作，沈孝金给公司带来了车贷业务。合作开始时讲好彭延康和沈孝金出资10万，其与石红通出资40万，股份对分。但后彭延康转账给其5万元，沈孝金没有出资，其找沈孝金谈到沈孝金彭延康二人股份降为40%，至于沈孝金和彭延康两人怎么分股份，其不清楚。彭延康是公司法务部人员，其工作内容就是把违约车开回公司。（2017年）年底时其已将出资款40万拿回，彭延康的5万元也给他了，沈孝金在合作期间从公司账户拿走了几万元，当时说好年底对账时从他利润里扣。 24、原审被告人沈孝金的供述，证实其供称：2017年11月，石建雄邀请其一起参与（开公司），负责与违约客户谈某。鸿蕊公司老板是石建雄和石红通。他们说公司给客户做车辆抵押贷款，主要从两方面赚钱，一是赚利息和管理费，二是赚取客户的违约金，他们给其10%的股份。陈波对外称呼是陈总，负责管理公司业务员，和客户签合同，对客户进行风险评估，向客户收钱、记账，通知老板客户违约，通知其去公司和违约客户谈判。与客户签借款合同的时候，会加上风险金，比如客户向公司借款3.5万元，合同上签4.5万元，1万元是风险保证金，告诉客户不违约按3.5万元还款，如果违约就要按照4.5万元还款。另外客户借的钱要扣掉利息、平台管理等费用。合同签完后，石红通就上门到客户家拍照，陈波安排史国文给抵押车子安装ＧＰＳ，通知石红通通过银行转账将合同上的借款金额转到客户账户，再让客户从银行取款（含查档费、借款利息、ＧＰＳ安装费、风险保证金、中介费）用现金给陈波。查档费是100-200元，借款利息2分要求按借款期限一次性先付清，ＧＰＳ安装费和上门费1000-2000元，保证金是合同金额的10-30%，中介费是借款额去掉保证金后数额的2-5%。公司与客户只签订一份合同，就留在公司。合同内容包括车辆质押借款合同、车辆转押协议、车辆买卖合同、委托书、借条收条、接受车辆定位监管承诺书、补充协议书、告知书、借款须知与免责声明、客户须知（违约责任）、承诺书、借款分期还款协议书。客户如发生擅自离开杭州、逾期还款、车辆再次抵押、擅自拆除ＧＰＳ等情形，就属于违约，违约由陈波认定，有时是石建雄通过ＧＰＳ认定。认定客户违约后，石建雄和史国文就通过前期配的备用钥匙将客户的车辆拿回来停放到公司指定停车场，公司法务部的石建雄跟史国文会通知客户违约车子被开走，让客户第二天来公司商量违约赔偿问题，这样客户就会乖乖来公司，公司有筹码跟客户谈，客户也更容易答应其等人提出的条件。其出面以老板身份与客户谈，跟客户说你违约了，你之前在公司的保证金和违约金要没收了，还要将之前借的钱还给公司。谈好之后客户如将钱都还完了，就会将车辆还给客户，法务部的石建雄跟史国文带客户去拿车；如客户没有将钱还清，其等人会将车辆扣在公司，让客户分期还款，直至将钱还清。2018年1月中旬，客户张某3因还款逾期、在其他公司办理车贷违约，车子被公司拖回来，其与他谈了两次。第一次张某3认为自己只逾期15分钟，不想付违约金，其说不付车子就放我们这里，后来张某3支付了5万左右的钱。2017年12月底，客户袁某因还款逾期车子被拖回来，谈某时，业务员高珊珊（高晓）在旁边安抚袁某。其跟袁某说，如果还不出钱来，车了就放在我们这边，按照每天30%你要多还很多钱，最后敲定袁某还了6万元。彭延康在其来公司前就跟石建雄、石红通认识，他有无出资占股拿提成其不知道。 25、原审被告人陈波的供述，证实其供称：其在鸿蕊公司负责车辆评估、了解客户情况，和客户签订合同、通知客户还款、客户未按时还款通知石建雄和沈孝金，将客户转给其的本息给石红通，其算是风控部门。公司由石建雄、石红通于2017年6月出钱发起成立，因其做过放贷业务，石建雄叫其去公司打工，其拿工资和提成。公司刚开始做的就是放贷，业务不好。大概同年9月，石建雄邀请沈孝金加入公司，沈孝金带来了彭延康，公司开始做车贷业务。9月之后老板是石红通、石建雄、沈孝金、彭延康。开始石建雄、石红通拿60%股份，沈孝金、彭延康拿40%股份，从11月份开始，沈孝金、彭延康出的钱少了，所以股份改了，石建雄、石红通拿80%，沈孝金、彭延康拿20%，沈孝金、彭延康另拿固定工资。后为做车贷，石建雄又招了史国文、姜坤等人。客户由公司业务员联系好来公司借钱以汽车质押，其对客户情况进行审核，向石建雄、沈孝金汇报，其出面代表公司和客户签订借款合同，签完给客户汽车安装ＧＰＳ，石红通跟客户上门后放款给客户，放款要扣掉ＧＰＳ费用2000元。借款期间客户如发生违约情况，就由石建雄安排去把汽车开回来，通知客户到公司来处理违约。借款合同都是沈孝金设计好的。石建雄带史国文等人把违约车开回来后，通知客户来公司处理违约，然后由沈孝金跟客户谈某。沈孝金谈某的时候，石建雄、沈孝金会通知公司法务部的人都到公司来，他们都在场。石建雄、沈孝金是法务部负责人，还有史国文、彭延康、姜坤。公司向客户收取违约金就是公司法务部负责的，他们会监督客户汽车的ＧＰＳ轨迹、客户还款时间是否逾期等，如客户违约，他们就去把客户的汽车开回来，然后通知客户到公司来处理违约的情况。史国文每月有3500元工资，还有安装一套ＧＰＳ有一定的费用，把违约车找回来每辆车给300-600元。彭延康每个月4000元固定工资，因为是股东，所以没有提成。姜坤每月工资多少不清楚，但他安装ＧＰＳ和找车都是有提成拿的。鸿蕊公司总的钱都在石红通的建行卡里，平时要打钱给客户，其就联系石红通，他会给客户打钱。客户还钱是还到其老婆付松的支付宝和农行卡，其收到钱再转给石红通。公司给员工发工资是石红通发的，公司给员工发提成（比如给安装ＧＰＳ的员工发钱，给介绍客户到公司来借钱的业务员发提成），有时其直接发再报给石红通，或其让石红通直接发钱。沈孝金和客户谈好违约金后，有些客户会把钱付给沈孝金，有些客户沈孝金会让他们把钱付给其，其收钱之后再转到石红通建行卡。 26、原审被告人高晓的供述，证明其供称：鸿蕊公司是做汽车抵押贷款业务的。其有一定客户资源，有客户要借钱，其就把客户带到公司，由经理陈波出面和客户谈具体借款合同。客户需要用私家车抵押借款，客户留一把车钥匙在公司，由公司安排人在抵押汽车上安装好ＧＰＳ，再放款给客户。放款要扣掉ＧＰＳ安装费、查档费、中介费、保证金等，客户还要一次性预付借款利息，实际客户拿到的钱肯定少于借款合同上的借款数。借款合同只签订一份，留在公司。公司都先通过银行转账方式把钱给客户，再要客户取现金交钱到公司，银行流水可证明公司按借款合同上的金额把钱借给了客户。被告人史国文给抵押的车子安装ＧＰＳ。客户一旦违约，公司会派人用备用钥匙把抵押汽车开回来，再通知客户违约了，叫客户到公司，要求客户按照合同赔偿违约金给公司。违约情形有抵押汽车不能离开杭州、不能超期还款（一般都和客户约定在下午14点前还款，超过还款时间就算违约）、抵押汽车不能再次抵押、不能擅自拆除ＧＰＳ。沈孝金处理违约时会和客户说，你违约了，要按合同借款金额归还剩余借款，还有保证金没收，支付拖车费（1万元以上）、违约金（合同虚高借款金额的30%），不付就把客户抵押汽车去卖掉。客户最后付钱给公司，公司会当面销毁借款合同，再由史国文把车还给客户。公司法务部由石建雄负责，工作人员中有史国文、“浩南”、“康康”，法务部职责就是客户一旦违约，由他们去把客户汽车拖回来，通知客户到公司来处理。去找车、开车的有石建雄和史国文。汽车被法务部拖回来，客户要到公司来谈违约的时候，法务部的人都会在场。由公司沈总出面和客户谈某，法务部的人在场要帮沈总撑撑场面。如果客户对收取违约金不满，口气大了，想干架什么的，法务部的人就会出面，防止他们闹事。比如有个违约客户叫张某3，公司把他的车拖回来了，然后他带了10-20个人到公司闹事，后来法务部的史国文、“康康”、“浩南”带了人赶回公司。其按业务拿工资、提成，另外客户违约之后，其有10%违约金提成。其拿过袁某违约金提成3000元，颜某2违约金提成1750元，还有笔忘记是哪个客户的违约金500元。袁某合同借款金额可能是3.9万元，扣除保证金、查档费、利息、中介费，他实际拿到2万元。后他忘记还款，公司把他车子拖回来，后来他赔了公司6万元，公司才把车子还给他。其分到的违约金提成是陈波转账给其的。 上述证据经庭审质证无疑，本院予以确认。 关于原审被告人石红通、石建雄、沈孝金、陈波提出的原审判决认定敲诈勒索被害人戚某一节事实不清、未收取被害人周某款项之意见，经查，被害人戚某所述其被敲诈勒索的事实经过和发生细节，有其陈述、辨认笔录、各原审被告人之间的微信聊天记录等证据互为印证证实，对于犯罪金额，本院根据作为鸿蕊公司实控人的被告人石红通在原审中的当庭供述，就低认定被害人戚某还款金额85000元，损失65000元；另根据在案转账记录等证据，就低认定被害人王某1被敲诈勒索27010元，损失10010元；认定被害人钟某被敲诈勒索3000元，损失3000元；认定被害人陈某被敲诈勒索20025元，损失325元；被害人张某2被敲诈勒索35000元，损失12817元；被害人鲍某被敲诈勒索11000元，损失5334元。此外，公诉机关指控事实明确被害人周某被勒索80000元但未予支付，本院对此节认定为犯罪未遂，金额按59000元认定。 关于相关被告人及辩护人提出本案由车辆抵押贷款合同引发，贷款客户确有违约行为，被告人并未刻意制造违约或肆意认定违约，影响范围仅限于少数办理车辆贷款业务的客户，并没有影响到广大普通群众的正常生活和生产活动，不应认定为恶势力犯罪集团的辩解或辩护意见。经查：(1)被告人石红通、石建雄共筹资金成立鸿蕊公司，与被告人沈孝金、陈波、高晓及同案人员彭延康、史国文等人，分工负责、相互配合，形成结构紧密、成员较为固定的犯罪集团；(2)犯罪集团内有明显的首要分子。被告人石红通、石建雄是公司实际控制人，决定公司经营方向及其他人员工作内容、工作报酬等事项，对公司进行管理，属首要分子；(3)该集团有预谋、有计划实施“套路贷”犯罪。各被告人在办理车贷业务时先诱骗被害人一方签订虚高的车辆抵押借款合同（包括含处置车辆内容的车辆转让合同、授权委托书等），后刻意将合同标的额全额打入被害人账户，同时将利息、GPS费用、上门费、服务费、保证金、查档费等费用现金拿回(即回款)，再以被害人逾时或提前还款、GPS掉线、车辆离开杭州等为由肆意认定被害人违约，以将价值一般远高于标的额的抵押车辆拖走或蹲点守候、言语威胁等方式，向被害人勒索钱财；(4)严重危害社会，影响恶劣。被告人石红通、石建雄等人组成的犯罪集团，多次实施敲诈勒索犯罪，在公司成立后数月时间内频繁作案，本案查实的犯罪行为即有十四起，犯罪所得高达33万余元，且尚有数万元因犯罪分子意志以外原因未得逞，严重扰乱社会经济生活秩序，影响恶劣。故认定被告人石红通、石建雄、沈孝金、陈波、高晓属恶势力犯罪集团。 关于相关被告人及辩护人提出关于本案首要分子、主从犯的辩解、辩护意见。经查，被告人石红通、石建雄共同商议、共筹资金成立鸿蕊公司，其两人共享公司股份，积极招募其他同伙，合谋开展非法车贷业务，并决定给予被告人沈孝金、陈波等同伙成员的股份分红或提成比例，其两人系恶势力犯罪集团首要分子。被告人沈孝金经被告人石建雄招募、以获取股份分红为条件加入鸿蕊公司，积极参与公司管理，直接安排所谓公司法务部成员工作，并负责谈判确定违约金等，系犯罪集团重要成员，其在共同犯罪中发挥不可或缺的重要作用，系主犯。被告人石建雄与石红通共同享有鸿蕊公司大部分股份，共享非法利益，在实际经营中已从违法所得中抽回全部投资，其与石红通是否为募资向案外人借款，不影响对其股东身份和公司实际控制人的认定；被告人沈孝金以获得股份为条件加入鸿蕊公司，其所占股份比例即使被石建雄调低后，亦不少于10%，其二人及辩护人关于二人不是鸿蕊公司股东、不享有分红之意见，与在案证据所证事实不符，不予采纳。被告人陈波在共同犯罪中所起作用相对较小，可认定为从犯；对该部分辩解、辩护意见予以采纳。 本院认为，被告人石红通、石建雄、沈孝金、陈波、高晓伙同他人以鸿蕊公司为依托，以非法占有为目的，实行公司化运作，有预谋、有计划地实施“套路贷”犯罪而组成较为固定的犯罪组织，并以威胁、要挟等手段、以汽车抵押借款的方式，有组织地多次实施敲诈勒索犯罪，从中非法获利，扰乱经济和社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，该犯罪组织系恶势力犯罪集团。被告人石红通、石建雄、沈孝金、陈波、高晓伙同他人敲诈勒索他人财物，构成敲诈勒索罪。公诉机关指控罪名成立。被告人石红通、石建雄、沈孝金、陈波敲诈勒索财物数额达数额特别巨大标准的80%以上，应认定具有特别严重情节；被告人高晓敲诈勒索数额较大。被告人石红通、石建雄系首要分子，依法按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人沈孝金系重要成员，并系主犯，按其参与的全部犯罪处罚；被告人陈波系从犯，可减轻处罚。被告人高晓作为业务员，系从犯，按其参与的犯罪论处。被告人陈波、高晓基本如实供述犯罪事实，认罪态度较好，予以从轻处罚；被告人石红通、石建雄、沈孝金当庭推翻关于股东身份等部分有罪供述，且无合理依据，认罪表现一般，对各被告人如实供述部分酌情从轻处罚。被告人沈孝金、陈波、高晓已部分退赃，酌情从轻处罚。对辩护人所提与本院认定一致的意见予以采纳。综上，原判定罪准确，审判程序合法，但认定犯罪既遂金额、犯罪情节、适用法律确有错误，对原审被告人石红通、石建雄、沈孝金、陈波量刑不当，应予改判；原审判决对被告人高晓量刑准确，应予维持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（五）项、第四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百五十六条及最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法的解释》第三百八十九条的规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、撤销本院(2018)浙0105刑初553号刑事判决对被告人石红通、石建雄、沈孝金、陈波的量刑部分，维持该判决的其余部分。 二、被告人石红通犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年九个月，并处罚金人民币80000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月8日起至2028年12月7日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 三、被告人石建雄犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年九个月，并处罚金人民币80000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月12日起至2029年1月11日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 四、被告人沈孝金犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币50000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月9日起至2028年6月8日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 五、被告人陈波犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币40000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月9日起至2027年3月8日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审判长  田梅琳 审判员  金 炼 审判员  于天麟 二〇二〇年十二月三十一日 书记员  王姗姗