辽宁省彰武县人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0922刑初157号公诉机关辽宁省彰武县人民检察院。被告人鲁某，男，2002年5月12日出生于陕西省宝鸡市凤县，汉族，高中文化，无业，群众，户籍所在地陕西省宝鸡市凤县，捕前住陕西省西安市雁塔区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月18日被彰武县公安局刑事拘留，同年5月22日被彰武县人民检察院批准逮捕，同日由彰武县公安局执行。现羁押于阜新市看守所。辩护人朱广民，辽宁公合律师事务所律师。被告人白某，男，2002年8月13日出生于陕西省宝鸡市扶风县，汉族，高中文化，陕西省宝鸡市扶风县法门高中学生，群众，户籍所在地陕西省宝鸡市扶风县，捕前住陕西省西安市雁塔区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月18日被彰武县公安局刑事拘留，同年5月22日彰武县人民检察院批准逮捕，同日由彰武县公安局执行。现羁押于阜新市看守所。指定辩护人王月，辽宁桐鹊律师事务所律师。彰武县人民检察院以彰检未检刑诉[2020]第5号起诉书指控被告人鲁某、白某犯诈骗罪，于2020年8月14日向本院提起公诉。本院于同年8月17日受理，于同年10月12日中止审理，同年12月8日恢复审理。依法组成合议庭，于2020年12月11日公开开庭审理了本案。彰武县人民检察院指派检察员宋启石、检察官助理孙金子出庭支持公诉，被告人鲁某及辩护人朱广民、被告人白某及指定辩护人王月到庭参加诉讼。本案现已审理终结。彰武县人民检察院指控，2020年年初，被告人白某通过网络认识了被告人鲁某，并向鲁某拜师，向其学习网络诈骗他人钱款的方法。2020年3月3日16时10分，在阜新市彰武县王某1家中，被害人王某1按照其微信好友的要求，误以为自己是在帮对方刷单，为了向对方索要已经刷出去的钱款，连续多次点击了微信好友“企业高级客服”提供的网络链接，为被告人白某的快手账户充值，购买了快手币和Y币等网络虚拟货币，损失共计人民币94570元。针对指控的事实，公诉机关提供了被害人王某1的陈述、证人付某、田某、王某2的证言、书证、电子数据光盘4张、检查、辨认笔录、手机二部、被告人鲁某、白某供述、《认罪认罚具结书》等证据证实。公诉机关认为，被告人鲁某、白某以非法占有为目的，利用电子信息网络技术，虚构网络刷单的事实，向被害人王某1提供网络链接，造成王某1点击链接后损失财产的后果，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。二被告人在公安机关能够如实供述，在审查起诉阶段认罪认罚，具有法定、酌定从轻处罚情节。同时适用《中华人民共和国刑法》第十七条第三款、第二十五条，系未成年人犯罪、共同犯罪。建议判处被告人鲁某、白某有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。因在审理中，鲁某、白某及亲属与被害人王某1达成赔偿协议，并缴纳了罚金，对量刑建议调整，建议判处鲁某、白某有期徒刑一年六个月。被告人鲁某、白某在侦查中供述通过网络为实施电信诈骗者提供快手账户洗钱的事实，在审理中白某对公诉机关指控的诈骗数额提出异议，辩解王某1的被骗款支付到白某的快手账户84280元，其余款未到白某的账户，鲁某、白某对公诉机关指控的罪名无异议，并当庭表示认罪认罚。鲁某的辩护人的辩护意见是，鲁某到案后认罪，如实供述，自愿认罪认罚并在公诉机关签订具结悔过书，对被害人财产损失积极赔偿，已经取得被害人谅解，并缴纳罚金，鲁某为未成年人，在校学生，无前科劣迹，本次犯罪为初犯，应从轻、减轻处罚。鲁某符合适用缓刑条件，建议适用缓刑。白某的辩护人的辩护意见是，白某系未成年人犯罪，在侦查中如实供述犯罪行为，认罪认罚，白某及家属积极退赔并缴纳罚金，其无前科劣迹，系偶犯、初犯，请求对白某从轻或减轻处罚。经审理查明：2020年初，被告人鲁某、白某通过网络联系相识，白某向鲁某学习通过网络为电信诈骗者“洗钱”的方法。鲁某、白某通过网络为实施电信诈骗者提供快手账户，被骗款打入其提供的快手账户上，充值购买网络虚拟货币，二人再将快币卖给他人变现后转账给白某，二人获取非法所得后分赃。2020年3月3日16时10分，被害人王某1在辽宁省彰武县自己家中上网，按照其微信好友的要求，误以为自己是在帮对方刷单，为了向对方索要已经刷出去的钱款，连续多次点击了微信好友“企业高级客服”提供的网络链接，为被告人白某的快手账户ID：16×××38充值人民币84280元购买了快手币，向YY直播平台充值10290元，共被骗人民币94570元。当日白某收到快手账户的快手币后通过网络交易卖给王某2，王某2变现后转账给白某。王某1发现自己被骗后于次日向彰武县公安局报案，彰武县公安局立案侦查。2020年4月15日，彰武县公安局侦查人员在陕西省西安市将涉嫌犯诈骗罪的鲁某、白某抓获并临时看管。经讯问，二人对参与共同实施电信诈骗的犯罪事实供认。2020年4月18日侦查人员将鲁某、白某带回至彰武县公安局执法办案中心接受讯问。当日鲁某、白某被彰武县公安局刑事拘留。被告人鲁某2002年5月12日出生，被告人白某2002年8月13日出生，二人作案时不满十八岁。审理中，公安机关扣押鲁某的违法所得53198元及鲁某、白某的近亲属代为退赔的41372元，共计人民币94570元已退还被害人王某1，王某1出具谅解书，对鲁某、白某予以谅解。彰武县公安局出具的社会调查报告，鲁某、白某在学校及居住地表现较好。认定上述事实，有公诉机关提供的经庭审举证、质证，本院认证的如下证据证实：1、被害人王某1陈述，证实我通过微信分12笔刷单。一共被诈骗了94570元，这些钱都刷了快币和Y币。2020年3月3日，微信昵称为“小卡***派单员”“企业高级客服”的人，通过让我刷单，扫二维码，说我的支付宝有问题，怕银行卡被冻结了，让我把银行卡、微信零钱通某的钱提到微信的零钱里，信用卡里的钱也得刷出来。我按照他的要求操作，向对方提供的链接充值，向快手APP充值5笔84280元，向YY直播APP充值7笔10290元，一共94570元。我支付完后，他跟我说2至6个小时把钱返回到我的银行卡内，我等到当天晚上12点多钱也没返回到我的银行卡，我就知道被骗了。次日早我向公安机关报案。2、证人付某证言证实，我和王某1是夫妻关系。2020年3月4日王某1跟我说她刷单被骗，卡里钱让人全转走了。3、证人田某的证言证实，我和鲁某是男女朋友关系，“肆尘”是白某的网名，是在2020年3月份通过鲁某认识的。鲁某教电信诈骗的具体实施方法，他们一起实施电信诈骗。我听过他们说刷单诈骗的话，通过骗他人来刷单的形式实施电信诈骗。4、证人王某2证言证实，2020年2月份中旬QQ名叫“憬”（白某）的人联系我说有快币，我以8折的价钱收购“憬”提供的快币，我再以支付宝转账的方式给“憬”转账，我们合作到今年3月16日。2020年3月3号晚上我和“憬”有过大约20万左右人民币的快币交易。我知道快币可能是违法得来的，我们都是通过快手的直播间发送快手的口令红包进行交易。5、王某1微信转账记录截图、银行卡支付验证信息截图，公安机关在快手公司调取的2020年3月3日快手ID为16×××38白某的充值记录及快手公司提供的光盘电子数据证实，王某1转账的资金向白某的快手ID：16×××38账号充值，金额为人民币84280元，向YY直播平台充值10290元。6、公安机关在快手公司调取白某快手账户转账明细及光盘电子数据证实，（1）白某快手ID：16×××38以直播间猜口令方式将王某1为其所充值的快手币以口令红包方式转出至快手ID：886092761（王某2）。（2）王某2支付宝账号明细证实，王某2支付宝账号为ｚｕｏ×××＠123ｈｏｔｍａｉｌ.ｃｏｍ，2020年3月3日下午17时许至22时35分向实名用户为王某3（白某奶奶实名）转账记录共计人民币124500元。7、公安机关在支付宝公司调取的转账明细及电子数据（光盘）证实，白某的支付宝账号18×××59与鲁某的支付宝账号106×××＠ｑｑ.ｃｏｍ在2020年3月5日、9日、13日支付宝转账记录，证实白某向鲁某转账人民币3603元。8、电子证物检查工作记录及光盘电子数据证实，公安人员对白某的黑色MI8Lite手机进行电子证物检查，证实白某与QQ名为“江川泽备用—关注签名”的QQ聊天记录系王某1被诈骗的相关内容，涉及提供ID及到帐、转账等电信诈骗内容。公安人员对鲁某的红色iPhoneXR手机进行电子证物检查，在该手机内发现与王某1被诈骗的相关信息，鲁某与白某微信聊天记录，涉及电信诈骗的相关内容。9、辨认笔录及照片，证实田某辨认出与鲁某一起实施电信诈骗的“肆尘”（白某）10、被告人鲁某在侦查中供述证实，我参与的是“杀鱼盘”就是刷单类的电信诈骗。我是白某的师傅，教白某怎么“洗钱”，我们一起干“洗钱”的活，白某负责找实施诈骗的人，找到后由白某通过在电商平台充虚拟币“洗钱”，我负责找收虚拟币的人，白某偶尔也找，我和白某在中间抽成，赚到的钱我和白某平分。我和白某把收款的ID提供给下家，下家骗受害人将人民币直接充值到我和白某提供的ID里，变成虚拟货币，我和白某联系上家把虚拟货币以“口令红包”的方式卖给上家，上家将人民币通过支付宝转账到我或者白某的支付宝账号里，我或者白某接到上家打来的钱之后，直接通过支付宝转到下家的支付宝或银行卡里。我和白某一起干的时候总共获利12万元左右，我和白某平分的，我分到6万元左右。公安机关在我住所搜查到的53000元现金是我实施电信诈骗花剩下的钱。公安机关在我的住所搜查到的10部电话其中iphoneXR、华为P30、realmeX2pro是用来实施电信诈骗的。11、被告人白某在侦查中供述证实，我和鲁某一起参与电信诈骗，鲁某是我的师傅，教我怎么帮着“洗钱”，怎么联系上线和下线。我们在整个“杀鱼盘”电信诈骗中担任的是洗钱的角色，洗钱就是把诈骗来的钱通过转账等形式变成现金或者合法的钱。我参与刷单类的电信诈骗，我和鲁某分工，鲁某负责找收这些虚拟币的人，我负责找实施“杀鱼盘”电信诈骗的人，挣钱之后我俩平分。我们把快手账号和快手ID提供给实施“杀鱼盘”电信诈骗的人，这些实施诈骗的人就会骗受害人往快手账号里充钱，这些钱充到快手账号后无法提现，我们就将这些充值到快手账号里的快币通过有直播权限的快手账号开通加了密码的直播间，然后把房间的密码告诉购买快币的人，通过快手“口令红包”的形式转给另一个人，这个人就用支付宝给我转账。从2020年2月中旬开始洗快手币，共人民币300多万元，都是实施电信诈骗那些人骗来的，我和鲁某每人分了5万元左右。我支付宝转账记录中支出资金的对方账号都是骗子或者是能联系上骗子的人，我支付宝收入资金的对手账号都是帮助我套现的。我用过10多个快手账号，都是提供给“杀鱼盘”诈骗的人用于洗钱的，我使用快手ID16×××38的账号只有我自己使用。12、公安机关出具的户籍证明证实，被告人鲁某2002年5月12日出生，白某2002年8月13日出生，二人作案时不满十八周岁。13、公安机关出具的案件来源、抓获经过证实，被告人鲁某、白某被抓获到案。14、扣押清单证实，公安机关扣押鲁某非法所得人民币53198元。15、公安机关出具的无犯罪记录证明书证实，被告人鲁佳豪、白某无前科劣迹。16、公安机关出具的社会调查报告证实，鲁某、白某的家庭生活情况及在学校及居住地表现较好。17、认罪认罚具结书证实，鲁某、白某认罪认罚。本院认为，被告人鲁某、白某以非法占有为目的，明知他人实施电信网络诈骗犯罪，通过网络为他人使用虚构网络刷单的方法骗取被害人财产提供快手账户，被害人将款支付到白某提供的网络账户后，二人将虚拟币通过网络卖给他人变现，获取非法所得，应以电信网络诈骗共同犯罪论处。鲁某、白某参与电信网络诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控鲁某、白某诈骗数额94570元，因公诉机关提供的证据证明被害人王某1将84280元支付到白某的快手账户上，其余款未支付到白某的账户，故应认定鲁某、白某的诈骗数额为84280元。对白某辩解王某1的被骗款支付到其快手账户84280元，其余款未到其账户的意见予以采纳。公诉机关指控的罪名成立，应予以支持。鲁某、白某犯罪时不满十八岁，系未成年人犯罪，在学校期间表现较好，应当予以减轻处罚。鲁某、白某到案后如实供述罪行，可以从轻处罚。鲁某、白某认罪认罚，可以从轻处罚。鲁某、白某的近亲属代其退赔了全部赃款，取得了被害人的谅解，可以从轻处罚。鲁某、白某的近亲属代为缴纳罚金，酌情从轻处罚。公诉机关判处被告人鲁某、白某有期徒刑一年六个月，并处罚金五万元的量刑建议适当，本院予以采纳。对鲁某的辩护人提出的鲁某到案后认罪，如实供述，自愿认罪认罚，对被害人财产损失积极赔偿，已经取得被害人谅解，并缴纳罚金，鲁某为未成年人，在校学生，无前科劣迹，本次犯罪为初犯，应从轻、减轻处罚的辩护意见予以采纳。对其提出的鲁某符合适用缓刑条件，建议适用缓刑的辩护意见，因鲁某、白某共同参与多人电信网络诈骗犯罪，数额巨大，犯罪情节较重，社会危害性较大，不符合刑法规定适用缓刑的条件，不适用缓刑，故不予采纳。对白某的辩护人提出的白某系未成年人犯罪，在侦查中如实供述犯罪行为，认罪认罚，白某及家属积极退赔并缴纳罚金，其无前科劣迹，系偶犯、初犯，请求对白某从轻或减轻处罚的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第十七条第三款、第五十二条、第六十一条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款、《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于审理未成年人刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第十一条、第十五条之规定，判决如下：被告人鲁某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币50000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的。羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月15日起至2021年10月14日止。）二、被告人白某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币50000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的。羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月15日起至2021年10月14日止。）三、没收被告人鲁某作案用的红色iPhoneXR手机一部，白某作案用的黑色MI8Lite手机一部。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省阜新市中级人民法院提出上诉，书面上诉的需提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  寇虹霞人民陪审员  褚夫男人民陪审员  李 娜二〇二〇年十二月二十八日书 记 员  吴 昊