湖南省娄底市娄星区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1302刑初709号公诉机关湖南省娄底市娄星区人民检察院。被告人彭爱红，男，2000年4月18日出生于湖南省涟源市，汉族，小学文化，无业，住湖南省涟源市。因涉嫌犯盗窃罪、帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月8日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留，同年8月5日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，次日由娄底市公安局娄星分局执行。现羁押于娄底市看守所。被告人周士杰，男，1998年8月15日出生于湖南省邵阳市，汉族，中专文化，无业，户籍所在地湖南省邵阳市新邵县，租住于湖南省娄底市娄星区。因涉嫌犯收买信用卡信息罪，于2020年8月4日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留，同年9月8日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，次日由娄底市公安局娄星分局执行。现羁押于娄底市看守所。被告人邓泽顺，曾用名邓降顺，男，2001年6月8日出生于湖南省娄底市，汉族，大专文化，无业，住湖南省娄底市娄星区。因涉嫌犯收买信用卡信息罪，于2020年7月8日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留，同年8月5日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，次日由娄底市公安局娄星分局执行。现羁押于娄底市看守所。湖南省娄底市娄星区人民检察院以娄星检二部刑诉〔2020〕604号起诉书指控被告人彭爱红犯盗窃罪、帮助信息网络犯罪活动罪、被告人周士杰、邓泽顺犯收买信用卡信息罪，于2020年11月6日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年11月25日公开开庭进行了审理。湖南省娄底市娄星区人民检察院指派检察员敬琦出庭支持公诉，被告人彭爱红、周士杰、邓泽顺均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明：一、收买信用卡信息、帮助信息网络犯罪活动2020年5月初，彭勇志（另案处理）等人为实施诈骗找洪彪帮忙购买2套银行卡，洪彪答应后找到被告人周士杰，周士杰便找被告人邓泽顺购买2套银行卡，邓泽顺找到李放（另案处理），李放找到邵宇（另案处理）和被告人彭爱红。根据买家的要求，李放带彭爱红、邵宇到江西萍乡各办理了一套带Ｕ盾的银行卡（彭爱红的是卡号为6216××××4434的中国银行卡、邵宇的是卡号为6222××××5421的中国工商银行卡）。彭爱红在明知他人购买银行卡是用于违法犯罪的情况下，仍以1000元的价格将办好的中国银行卡交给李放。上述两套银行卡经李放、邓泽顺、周士杰等人卖给了彭勇志等人，彭勇志等人将该两套银行卡用于实施诈骗时接受诈骗资金。经查，被害人刘某、马某、唐某1、张某转入彭爱红的该中国银行卡的被诈骗资金达20余万元。周士杰从中获利400元，邓泽顺从中获利2800元。二、盗窃2020年5月，被告人彭爱红通过李放等人将其中国银行卡（卡号为6216××××4434）卖给彭勇志等人用于诈骗。2020年6月1日，被告人彭爱红发现该中国银行卡上有钱，便将卡上的47000元转走，并于当天将该卡挂失，后被告人彭爱红又去银行补办该卡，并将卡上的103013.4元据为己有。当李放打电话质问彭爱红为何黑银行卡里的钱时，被告人彭爱红因害怕买卡人找其麻烦便主动提出分一些钱给李放，李放表示同意，于是被告人彭爱红通过微信先后转账59500元给李放，李放便骗其上线邓泽顺称找不到被告人彭爱红。2020年6月9日，被告人邓泽顺主动向娄底市公安局娄星分局石井派出所投案，并于2020年7月6日协助公安机关抓获同案人李放、戴韩。2020年7月6日，被告人彭爱红被民警抓获。2020年8月3日，被告人周士杰被民警抓获。三被告人到案后均如实供述了其上述犯罪事实。案发后，被告人邓泽顺的家属代其退缴违法所得2800元，被告人周士杰的家属代其退缴违法所得400元。上述事实，被告人彭爱红、周士杰、邓泽顺在庭审中均无异议，且有公诉机关提交的户籍资料、到案经过、银行交易记录、微信交易流水、扣押决定书、扣押物品清单、立功（情节认定）审批表、情况说明等书证，证人李某、徐某、唐某2的证言，被害人刘某、马某、唐某1、张某等人的陈述，同案人李放、戴韩、洪彪的供述与辩解，被告人彭爱红、周士杰、邓泽顺的供述与辩解，辨认笔录以及取款视频等证据在案佐证，足以认定。本院认为，被告人彭爱红以非法占有为目的，窃取他人财物，数额巨大；明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为犯罪提供支付结算等帮助，情节严重；其行为已构成盗窃罪、帮助信息网络犯罪活动罪。被告人周士杰、邓泽顺收买他人信用卡信息，其行为均已构成收买信用卡信息罪。被告人彭爱红系一人犯数罪，依法数罪并罚。被告人彭爱红、周士杰到案后如实供述了其犯罪事实，依法从轻处罚；被告人邓泽顺主动投案后如实供述了其犯罪事实，系自首，依法从轻处罚。案发后被告人邓泽顺协助公安机关抓获同案人员，系一般立功，依法从轻处罚。被告人彭爱红、周士杰、邓泽顺自愿认罪认罚，依法从宽处理。被告人周士杰、邓泽顺的家属代其退缴了违法所得，酌情从轻处罚。公诉机关对三被告人的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人周士杰、邓泽顺退缴至公安机关的违法所得应当依法予以没收，上缴国库。被告人彭爱红在帮助信息网络犯罪活动犯罪中的违法所得1000元，应当依法予以追缴，上缴国库；在盗窃犯罪中的违法所得90513.4元，应当依法予以追缴，返还被害人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百八十七条之二第一款、第一百七十七条之一第一款、第二款、第六十九条第一款、第三款、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十四条、第五十二条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人彭爱红犯盗窃罪，判处有期徒刑四年，并处罚金三万元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金二千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年四个月，并处罚金三万二千元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年7月8日起至2024年11月5日止。）二、被告人周士杰犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金一万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年8月4日起至2021年6月3日止。）三、被告人邓泽顺犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金一万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年7月8日起至2021年1月5日止。）四、依法没收被告人周士杰、邓泽顺退缴至公安机关的违法所得3200元，上缴国库；五、追缴被告人彭爱红的违法所得1000元，上缴国库；六、追缴被告人彭爱红的违法所得90513.4元，返还各被害人。上述罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴玉姣人民陪审员  曾育梅人民陪审员  李新和二〇二〇年十二月七日书 记 员  申玉茜附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。