安徽省马鞍山市雨山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0504刑初248号 公诉机关马鞍山市雨山区人民检察院。 被告人甘某某,男,1992年11月3日出生于安徽省当涂县,汉族,初中肄业文化,户籍地安徽省当涂县,住所地安徽省当涂县。因涉嫌犯合同诈骗罪,于2020年7月23日被马鞍山市慈湖高新技术产业开发区公安分局刑事拘留,同年8月27日经马鞍山市雨山区人民检察院批准,于次日被依法执行逮捕。现羁押于马鞍山市看守所。 辩护人陈春,安徽致臻律师事务所律师。 马鞍山市雨山区人民检察院以雨检一部刑诉〔2020〕371号起诉书指控被告人甘某某犯合同诈骗罪，于2020年11月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，于2020年12月16日公开开庭审理了本案。马鞍山市雨山区人民检察院指派检察员魏一方出庭支持公诉，被告人甘某某及其辩护人陈春均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 马鞍山市雨山区人民检察院指控：被告人甘某某与李某1、胡某1、李某2（均另案处理）等人明知自己无履约能力,仍商议由甘某某负责出面对接买卖双方,李某1出谋划策,李某2负责寻找买家卖家,胡某1负责取样、看砂等,并以支付部分合同款的方式诱骗对方继续履行合同,并将标的物售出后获利。2020年6月5日,经李某2介绍,甘某某等人与被害人周某联络购买湖砂一船;6月6日,甘某某以其名义支付周某定金人民币（以下币种皆为人民币）2万元,周某按约定起航;6月9日,甘某某与周某通过微信签订协议,约定以每吨127元的价格购买湖砂,合同总价以司磅后重量计算;6月10日,周某按约定将船驶入采石宏峰码头停靠,要求甘某某支付10万元下砂费用;因甘某某、李某1等人寻找买家未果,无力支付该笔费用,后由李某2联系买家丁某、夏某,并以甘某某名义与二人商议以每吨约109元价格低价出售,同时要求二人先行支付甘某某10万元,再由甘某某转付给周某。当日,丁某、夏某经司磅后卸砂共计4539.62吨,按事先约定价格给甘某某转账支付尾款39.45万元。6月10日15时,甘某某收取货款后将货款取出,并未支付周某剩余购砂款,而是伙同李某1、李某2、胡某1等人偿还借款后被四人分赃,甘某某将其所分到的钱用于还债和个人消费、挥霍。 此后被害人周某多次向甘某某索要尾款未果,便于2020年至公安机关报案并经公安机关调解,甘某某与李某1等人商议后签订承诺书,后又以假意归还1万元的方式拒不履行合同剩余购砂款共计44.6万余元。 被告人甘某某于2020年7月22日被民警传唤到案,到案后未如实供述其主要犯罪事实。另查明,被告人甘某某检举他人犯罪线索,查证属实。 针对上述指控，公诉机关向本院提供了受案登记表、立案决定书、到案经过等书证，证人李某1、胡某1、李某2、丁某、夏某、刘某1等人的证言，被害人周某的陈述，被告人甘某某的供述和辩解，勘验检查辨认笔录，视听资料、电子数据电子证物检查笔录等证据予以证实。起诉书援引《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第六十八条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，指控被告人甘某某的行为构成合同诈骗罪，具有立功表现且自愿认罪认罚，提请法院依法判处，并建议对被告人甘某某判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元；同时提出如被告人甘某某在审理阶段具有退赃、退赔等情节，可将调整量刑建议。 被告人甘某某对公诉机关指控其犯合同诈骗罪的主要犯罪事实及罪名不持异议，当庭表示自愿认罪认罚。 辩护人提出以下辩护意见：一、对公诉机关指控被告人甘某某犯合同诈骗罪的基本事实及定性不持异议。二、被告人甘某某除具有公诉机关认定的立功和认罪认罚从轻、从宽处罚量刑情节外，还具有以下法定从轻、减轻处罚情节：1、被告人甘某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；2、被告人甘某某构成坦白，依法可以从轻处罚。三、被告人甘某某系初犯、无前科劣迹、犯罪主观恶性不深、家庭情况困难等酌定从轻处罚情节。 经审理查明：2020年6月初，被告人甘某某与李某1、胡某1、李某2（均另案处理）等人明知自己无履约能力,仍商议由甘某某负责出面对接买卖双方,李某1出谋划策,李某2负责寻找买家卖家,胡某1负责取样、看砂等,并以支付部分合同款的方式诱骗对方继续履行合同,嗣后寻找下家将标的物出售后获利。2020年6月5日,经李某2介绍,被告人甘某某伙同李某1等人与被害人周某联络购买湖砂一船;6月6日,甘某某以其名义支付周某定金人民币2万元,周某按约定出船;6月9日,甘某某与周某通过微信签订协议,约定以每吨127元的价格购买湖砂,合同总价以司磅后重量计算;6月10日,周某按约定将船驶入采石宏峰码头停靠,要求甘某某等人支付10万元下砂费用;因甘某某、李某1等人寻找买家未果,无力支付该笔费用,后由李某2联系买家丁某、夏某,并以甘某某名义与二人商议以每吨约109元价格低价出售,同时要求二人先行支付甘某某10万元,再由甘某某转付给周某。当日,丁某、夏某经司磅后卸砂共计4539.62吨,按事先约定价格给甘某某转账支付尾款39.45万元。6月10日15时,甘某某收取货款后将货款取出,并未支付周某剩余购砂款,而是伙同李某1、李某2、胡某1等人偿还对外借款后四人分赃,甘某某将其分得赃款用于还债和个人挥霍消费。 此后被害人周某多次向被告人甘某某索要尾款未果,便于2020年6月15日至公安机关报案后经公安机关调解,被告人甘某某与李某1等人商议后由甘某某向被害人出具于6月23日前归还货款的承诺书，其后仅假意归还1万元，剩余购砂款446531.74元至今未能归还。 另查明,被告人甘某某于2020年7月22日经刑事传唤到案后在侦查阶段前期未能如实供述其所知的伙同李某1、胡某1、李某2等人共同实施合同诈骗的主要犯罪事实；被告人甘某某到案后向办案机关提供同案犯李某1等人涉嫌敲诈勒索犯罪重要线索,业经查证属实；被告人甘某某在本院审理期间退缴赃款人民币45000元。 上述事实，被告人甘某某在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书、户籍信息、到案经过、交易明细、微信聊天记录截图、报案报告、司磅记录、承诺书、扣押决定书、扣押清单、马鞍山市慈湖高新技术产业开发区公安分局出具的情况说明二份、被害人周某关于协议价款补充说明等书证;证人丁某、夏某、刘某1、徐某、谷某、刘某2、汪某、王某1、胡某2、王某2等人的证言;被害人周某的陈述;被告人甘某某的供述和辩解;同案犯李某1、胡某1、李某2的供述；勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；电话录音、电子证物检查笔录等视听资料、电子数据等证据证实，足以认定。 对于辩护人提出应认定被告人甘某某为从犯的辩护意见，经查，本案系被告人甘某某伙同李某1、胡某1、李某2（均另案处理）等人共同实施的合同诈骗犯罪，经庭审充分质证的涉案被害人周某的陈述，同案犯李某1、胡某1、李某2的供述，被告人甘某某的供述和辩解，证人丁某、夏某等人证言以及书证交易明细、微信聊天记录截图、承诺书等证据足以印证证实本案犯意系被告人甘某某与李某1、胡某1、李某2共同商议，且各有明确分工，其中被告人甘某某出面具体负责对接买卖双方，经其手机微信签订协议、以其名义支付定金或接受货款，参与共同分赃；且在被害人索要货款未果报案至公安机关时，被告人甘某某与李某1等人商议后由其向被害人出具于6月23日前归还货款的承诺书，显见被告人甘某某在涉案共同犯罪中非起次要作用，依法不应认定为从犯，故对辩护人所持被告人甘某某系从犯的辩护意见，本院不予采纳。 对于辩护人提出甘某某具有坦白情节的辩护意见，经查，被告人甘某某于2020年7月22日经传唤到案后在侦查阶段前期未能如实供述其所知的伙同李某1、胡某1、李某2等人共同实施合同诈骗的主要犯罪事实，其不符合刑法有关认定坦白的规定，对辩护人所持被告人甘某某在刑事侦查终结前如实供述犯罪事实，亦应当认定为坦白的辩护观点，于法无据，本院不予采信。 本院认为：被告人甘某某伙同他人以非法占有为目的,没有实际履行能力,在签订、履行合同过程中以先部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续履行合同,致使他人损失44.6万余元,数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，且系共同犯罪。马鞍山市雨山区人民检察院指控的罪名成立。被告人甘某某到案后向办案机关提供重要线索,从而得以侦破其他案件，具有立功表现，依法可以从轻处罚；被告人甘某某在本案审理期间退缴部分赃款，亦可酌情从轻处罚；被告人甘某某自愿认罪认罚，可以从宽处理。公诉机关提出的对本案被告人甘某某调整量刑判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元的建议适当，本院予以采纳。对辩护人提出与本院认定被告人依法具有的法定从轻处罚以及酌定从轻处罚情节相同的辩护意见，因符合本案实际，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第二十五条第一款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人甘某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月23日起至2023年7月22日止。） 二、对被告人甘某某在本案审理期间退缴的赃款人民币45000元，依法予以追缴并返还被害人；涉案未退赃款依法予以继续追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向马鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  章文兰 人民陪审员  徐荣梅 人民陪审员  张 平 二〇二〇年十二月二十九日 书 记 员  王 康 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。