江苏省泗阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏1323刑初642号 公诉机关江苏省泗阳县人民检察院。 被告人史燕中，男，1981年8月15日出生于江苏省泗阳县，汉族，务工，住泗阳县。2018年12月4日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月10日被取保候审，2019年8月30日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年9月12日因涉嫌犯合同诈骗罪、伪造公司印章罪被逮捕。现羁押于泗阳县看守所。 辩护人王杨冰，江苏苏沪律师事务所律师。 辩护人高超，江苏苏沪（南京）律师事务所律师 江苏省泗阳县人民检察院以泗检一部刑诉﹝2019﹞627号起诉书指控被告人史燕中犯诈骗罪，于2019年12月16日向本院提起公诉。后又以泗检一部刑追诉﹝2020﹞6号追加起诉决定书于2020年10月21日向本院追加起诉。在案件审理过程中，因不能抗拒的原因，中止并恢复审理。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省泗阳县人民检察院检察员葛凌出庭支持公诉，被告人史燕中及其辩护人王杨冰、高超到庭参加诉讼。现已审理终结。 江苏省泗阳县人民检察院指控：2017年11月至2019年6月，被告人史燕中在居间帮助他人介绍工程项目过程中伪造合同或者以虚假承建建设项目为名与被害人签订合同，先后骗取被害人陈某甲18万元、被害人张某20万元、被害人叶某128万余元、被害人石某15万元，计约180万元。公诉机关为此提供相关证据，并据此认为被告人史燕中的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，且数额特别巨大。 被告人史燕中辩称：承认伪造公司印章。自己不构成诈骗罪。自己与石某之间是借款。涉案的石某、张某、陈某甲相关事实即使构成犯罪，也应认定为合同诈骗罪。 被告人史燕中辩护人提出：骗取被害人陈某甲、张某的钱款已归还，且取得被害人谅解，建议从轻处罚；公诉机关指控被告人史燕中骗取被害人石某钱款证据不充分，不能排除双方之间是借贷关系，如果构成诈骗罪，案发前已归还的数额不应计入犯罪数额；公诉机关指控被告人史燕中骗取被害人叶某128万余元证据不充分，被告人史燕中伪造公司印章的行为可能构成伪造公司印证罪。 经审理查明： 一、伪造公司印章事实 2019年3月，叶军欲通过被告人史燕中介绍让其经营的江苏昱邺建筑工程有限公司（以下简称“昱邺公司”）承建淮安市淮安区博锐腾新能源科技（淮安）有限公司（以下简称“博锐腾公司”）厂房建设项目工程，后博锐腾公司认为昱邺公司实力不足，于2019年3月通知被告人史燕中决定放弃与昱邺公司的合作。2019年3月12日，被告人史燕中至泗阳县众兴镇万诚国际二期33号楼3单元地下车库王某甲经营的打字复印社私刻博锐腾公司及该公司法定代表人的印章，加盖在博锐腾公司和昱邺公司的施工合同上，并将相关合同交给叶某。 另查明，被告人史燕中归案后如实供述伪造公司印章的主要犯罪事实。 上述事实，有经过庭审举证、质证的证人王某甲、叶某、郎某、肖某等人证言，施工合同，公章备案证明，鉴定书，辨认笔录及照片，发破案及归案情况说明，户籍信息等证据证实，被告人史燕中当庭对伪造公司印章相关事实亦供认不讳，上述证据，证据间能够相互印证，本院予以确认。 二、诈骗事实 1.2017年11月至2018年3月，被告人史燕中虚构自己经营的江苏通某建筑工程有限公司（以下简称“通某公司”）承建淮安市清江浦区华尔街工程项目的事实，骗取被害人陈某甲、张某信任，分别与二被害人签订内容相同的水电工程承包合同，并分别收取二被害人保证金18万元、20万元。案发后，被告人史燕中亲属退赔被害人陈某甲、张某相关经济损失，行为取得谅解。 2.2019年6月，被告人史燕中虚构自己承建位于淮安市淮阴区《年产10万吨纳米熔融盐晶体功能饮料》工地建设项目的事实，承诺将该工程的劳务清包工程分包给被害人石某，骗取被害人石某保证金15万元。后被害人石某发现被骗后多次讨要，案发前被告人史燕中退还4.4万元。 上述事实，有下列证据证实： （1）被告人史燕中供述证实：自己之前在淮安市清江浦区公安局说的是假话，想逃避法律制裁。2017年欠田猛十几万元钱，后得知淮安市清江浦区南京路上有一家华尔街工程正在施工，当时就想通过这个工程骗点钱，编了陈某丙（老陈，南通市区人，50几岁）这个人，谎称从陈某丙那里拿下工程，在圈子里放话说拿下华尔街1期的水电工程。2017年年底，堂兄弟朱以利介绍陈某甲说自己手里有工程，自己经营的通某公司与陈某甲签订水电工程承包合同，让陈某甲先交18万元的工程保证金。2018年3月左右的一天，朋友陈辉介绍包工头张某说自己拿下华尔街的工程，可以将水电工程转包给他，自己将电脑里之前和陈某甲签订的合同协议打了一份一模一样和张某签，当天张某向自己转账支付20万元工程保证金。另外，在侦查阶段辩称：2019年夏天，和石某说正在谈一个工程，如果谈好的话就和他一起做这个工程，工程地点在三树，项目名称叫什么饮料，自己让石某借点钱给自己，石某通过银行转账15万元给自己，当时没有打条子，已经陆续还了4.4万元。老陈（同样说是南通市区人）说淮安三树有盖饮料厂的项目，自己与老陈签过一个协议。 （2）被害人张某陈述证实：2017年9月，通过朋友陈辉介绍认识史燕中，后陈辉说史燕中在淮安搞华尔街工程有项目让自己和他一起做，后在史燕中所在的通某公司办公室签订华尔街工程中B1、B2、B3、B4、B5、B6楼水电安装合同，史燕中要求自己将工程保证金20万元给他，自己通过网银将钱汇到史燕中卡上，史燕中一直没有通知自己去做工程，后发现陈某甲和史燕中也签过一个一模一样的合同，怀疑自己被骗便报警。 （3）被害人陈某甲陈述证实：2017年11月，自己通过朱以利介绍认识史燕中，说史燕中在淮安搞淮安华尔街的工程，水电项目可以介绍给自己做，在史燕中所在通某公司办公室签订华尔街工程中B1、B2、B3、B4、B5、B6楼水电安装合同，史燕中要求自己交工程保证金60万元，后朱以利出面，同意自己交18万元，史燕中一直也没有通知自己去做工程，后发现张某与史燕中也签过一个一样的合同，怀疑自己被骗便报警。 （4）被害人石某陈述证实：2019年6月，自己在饭局上认识史燕中，他说能接到工程，后来史燕中说南京那边有工程准备承包给自己干，自己未去，史燕中又说他在淮安那边接到淮安市淮阴区《年产10万吨纳米熔融盐晶体功能饮料》项目工程。2019年6月10日左右，他和自己谈说工程造价5000万元，让自己交50万元保证金给他，当时他承诺瓦工、木工、钢筋工等工程和材料都承包给自己。6月14日，在泗阳经济开发区上岛咖啡厅和史燕中公司签订承包合同，他要求自己先支付15万元保证金，第二天再给10万，进场之前将剩下的25万元给他。签合同当天网银转账给史燕中15万元，第二天自己提出来要到三树那边工地看看，自己看到一片空地不是开工的样子怀疑被骗，提出10万元不能给他。6月18日说要进场，自己发现他指的那片空地上什么也没有，就让史燕中退钱，前后一共给了自己4.4万元。6月20日前后，自己到三树镇那边打听，镇政府那边负责开发的一个领导说根本就没有这个工程， （5）证人陈某乙（淮安华尔街商贸广场开发项目部负责人）证言证实：淮安华尔街商贸广场工程因为方案调整已于2016年3月停工，已经建好的工程是一期项目中的B1幢，其他都没有建。工程项目部与江苏中南建筑产业集团有限公司在2013年签订总包合同，2016年6月协商书面解除合同，后在2017年9月和江苏鸿宇建筑有限公司又签订了总包合同，但这家公司至今未入场施工，合同已经失效。不认识陈某丙、史燕中。 （6）证人刘某证言证实：2018年3月，自己与江苏鸿宇建筑有限公司签订承包合同，由自己承建淮安华尔街商贸中心项目，但由于方案调整，一直没有施工，自己未将工程分包给他人，也未向任何人承诺过分包工程。不认识陈某丙、史燕中。 （7）证人余某乙证言证实：自己是好运来公司负责收取厂房租金的员工，江苏大宇神洲化工有限公司租用了好运来公司的厂房，但什么都没有做，没有设备也没有车间。 （8）证人胡某、陈某丁、王某乙、周某等人证言，民事调解书、民事判决书，借条证实：史燕中拖欠多人钱款等情况。 （9）建筑工程劳务大清包合同，分包合同、补充协议证实：通某公司于2019年6月14日与石某签订劳务清包合同以及与陈某甲、张某签订合同情况。 （10）情况说明证实：江苏大宇神洲化工有限公司于2017年11月与淮安市淮阴区三树镇签订了投资框架协议，2018初租用厂房进行投资准备，但未有任何机器设备进场、未进行任何征地形式的建设。南通地区无史燕中所说名字叫陈某丙的人等情况。 （11）银行交易流水、转账截图、收条证实：保证金支付等情况。 （12）协议书、收条、谅解协议证实：被告人史燕中亲属与被害人陈某甲、张某达成赔偿谅解协议，款项支付以及谅解等情况。 （13）辨认笔录及照片证实：涉案人员辨认情况。 （14）扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、提取笔录等证实：扣押手机及提取聊天记录情况。 （15）发破案及归案情况说明、前科证明、户籍信息等证据证实：本案案发情况，被告人归案情况，被告人前科情况，涉案人员身份等情况。 上述证据，经过庭审举证、质证，证据间相互印证，本院予以确认。 公诉机关指控被告人史燕中以非法占有为目的，通过伪造印章提供虚假合同骗取他人信任的方式，骗取叶某128万余元。被告人史燕中辩称该起事实其不构成诈骗，承认伪造印章事实。辩护人提出公诉机关指控被告人史燕中骗取被害人叶某128万余元证据不充分，被告人史燕中伪造公司印章可能构成伪造公司印章罪。经查，针对该起事实，公诉机关指控被告人史燕中构成诈骗罪证据不充分，但被告人史燕中伪造公司印章的行为符合伪造公司印章罪的犯罪构成。故公诉机关针对该起事实的指控罪名不当，本院予以纠正，被告人史燕中以及辩护人提出的相关意见，本院予以采信。 被告人史燕中辩称与石某之间是借款，涉案的石某、张某、陈某甲相关事实即使构成犯罪，也应认定为合同诈骗罪。经查，被告人史燕中在侦查阶段以及在审查起诉阶段明确供述没有承包华尔街项目工程，想骗取被害人陈某甲、张某保证金，且上述供述内容有被害人陈某甲、张某陈述，证人陈某乙、刘某等人证言，分包合同、补充协议、情况说明等证据与之相印证。银行交易流水、转账截图证实：2019年6月14日，被害人石某支付给被告人史燕中15万元款项时明确标注为工程保证金，与被害人石某陈述、建筑工程劳务大清包合同证实的内容及合同签订时间等能够相互印证。证人余某乙证言，三树镇政府出具的情况说明等证据证实：未进行任何建设施工。被告人史燕中虽辩解与石某是借贷关系，与陈某丙签订过施工合同，但未提供借条，提供不出陈某丙的具体查找线索，亦提供不出所谓的合同，且在侦查阶段曾供述编了陈某丙这个人，谎称从陈某丙那里拿下工程。在涉及被害人石某的该起事实中，亦称认识老陈，南通人，与其在涉及被害人张某、陈某甲的事实中所称的陈某丙（老陈，南通人）身份信息基本一致，而经查询，却无户籍是南通的陈某丙。综合本案涉及的相关事实及证据，能够认定被告人史燕中以非法占有为目的，虚构承包相关工程的事实，骗取他人工程保证金，其行为符合诈骗罪的犯罪构成。被告人史燕中未实施与合同内容有关的筹备、管理、经营等相关活动，不应认定为合同诈骗罪。故被告人史燕中提出的上述辩解意见不能成立，本院不予采信。 本院认为，被告人史燕中以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，实际诈骗所得数额巨大；又伪造公司印章，其行为已构成诈骗罪、伪造公司印章罪。公诉机关指控被告人史燕中犯诈骗罪，指控罪名成立，本院予以支持。被告人史燕中归案后如实供述伪造公司印章犯罪事实，其亲属代为退赔被害人陈某甲、张某经济损失，行为取得被害人陈某甲、张某谅解，故对被告人史燕中犯伪造公司印章罪、诈骗罪从轻处罚。案发前已追回的被骗款额在计算犯罪数额时予以扣除，量刑时酌情考虑。辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采信。被告人史燕中在判决宣告以前，一人犯数罪，依法数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百八十条，第六十七条第三款，第六十九条，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人史燕中犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金九万元；犯伪造公司印章罪，判决拘役四个月，并处罚金三千元。决定执行有期徒刑七年，并处罚金九万三千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月30日起至2026年8月22日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人史燕中退赔被害人经济损失。 （尚未退赔的，于判决生效后十日内退赔）。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  常开平 人民陪审员  蒋守林 人民陪审员  刘长春 二〇二〇年十二月三十一日 书 记 员  徐媛媛