山西省太原市迎泽区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋0106刑初558号 公诉机关太原市迎泽区人民检察院。被告人范眉平,男, 1978年2月4日出生于山西省繁峙县,身份证号142226197802043512, 汉族,大专文化,原系太原天和健康管理咨询有限公司经理,户籍地山西省大同市平城区新开北路1号,住宁夏回族自治区银川市金凤区丽园小区10-6-601,户籍地山西省大同市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2020年6月14日被抓获羁押，2020年6月19日被刑事拘留，同年7月6日被逮捕，现羁押于太原市第二看守所。辩护人徐丽丽，山西祥光律师事务所律师。太原市迎泽区人民检察院以并迎检刑检刑诉〔2020〕215号起诉书指控被告人范眉平犯非法吸收公众存款罪,于2020年9月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市迎泽区人民检察院指派检察员王全文出庭支持公诉，被告人范眉平及辩护人徐丽丽到庭参加了诉讼。现已审理终结。太原市迎泽区人民检察院指控，自2013年1月以来,魏秀莉(已起诉)同被告人范眉平以太原天和健康管理咨询有限公司的名义,未经银监会等相关金融部门批准,以投资公益活动为由,通过招聘业务员宣传的方式,以年利息9.52%到26.92%的高额利息向社会公众融资。期间被告人范眉平在公司担任经理,主要负责收取融资群众的投资款、与投资群众签订《借款合同》,合同续签等事宜。经山西利鸿会计事务所审计,2013年1月1日至2015年12月31日,太原天和健康公司非法吸收公众存款金额人民币259.85万元,实际损失本金人民币187.78万元,涉及投资人33人。为证实上述指控，公诉人当庭宣读并出示了书证、证人证言、被告人的庭前供述、鉴定意见、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人范眉平违反国家金融管理法规,向社会公众吸收资金,扰乱金融秩序,数额巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定,应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人范眉平自愿认罪认罚，建议判处其有期徒刑三年，并处罚金。被告人范眉平对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出，本案还有其他工作人员，郝玉荣的情况需被核实，部分受害人也是吸收资金的人员；被告人范眉平系从犯；愿意退赔违法所得；认罪认罚。建议对其适用缓刑。经审理查明：太原天和健康管理咨询有限公司成立于2010年5月31日，法定代表人魏秀莉。2013年11月25日，法定代表人变更为魏秀莉的儿子马恩。自2013年1月以来,魏秀莉（另案处理）以太原天和健康管理咨询有限公司的名义,未经银监会等相关金融部门批准,以投资公益活动为由进行宣传,以年利息9.52%-26.92%的高额利息向社会公众融资。经审计,2013年1月1日至2015年12月31日,太原天和健康管理咨询有限公司与各集资参与人签订借款合同金额为人民币259.85万元,非法吸收公众存款涉及金额为人民币191.78万元（李春娥未报案，其中包括其实际投资金额8万元待定），实际损失本金为人民币187.78万元（其中包括李春娥实际损失金额8万元待定）,涉及集资参与人33人。被告人范眉平2011年4月应聘太原天和健康管理咨询有限公司经理，在融资过程中负责介绍投资项目、收取投资钱款转交给魏秀莉、拟定《借款合同》并与集资参与人签订《借款合同》、负责续签等工作。上述事实有经庭审质证、确认的抓获经过、临时羁押证明、在逃人员登记表、基本情况调查表、户籍证明、太原天和健康管理咨询有限公司的工商资料、中国银行业监督管理委员会山西监管局“我局从未批准太原天和健康管理咨询有限公司设立银行业金融机构和从事银行业金融机构业务活动”的复函、太原市公安局迎泽分局经侦大队“现有证据显示该公司法人马恩只是名义法人，不参与太原天和健康公司的实际运行，暂时没有证据证明马恩涉嫌非法吸收公众存款；关于核实‘健康中国2020中国企业精英亚健康筛查和防止行动’的公益活动，因犯罪嫌疑人魏秀莉提供的信息量少，故暂时无法核实该项目是否存在”的情况说明、山西利鸿会计师事务所有限公司晋利鸿综审字[2020]0005号《审计报告书》、收据、《借款合同》、集资参与人吕维华、马兰智等三十二人关于向太原天和健康管理咨询有限公司投资的时间、方式、金额、实际损失、投资经过等的陈述、辨认笔录、同案魏秀莉的供述、被告人范眉平的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人范眉平违反国家金融管理法律规定，未经有关部门批准，向社会公众非法吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关的指控成立。关于辩护人提出“被告人范眉平系从犯”的意见，经查，被告人范眉平在太原天和健康管理咨询有限公司任经理一职，受魏秀莉委托负责公司的经营管理，在非法吸收公众存款的过程中，其宣传投资项目、收取集资参与人的资金，开具收据，与集资参与人签订或续签《借款合同》，在共同犯罪中起主要作用，不宜认定从犯，故对辩护人的该项意见本院不予采纳。被告人范眉平自愿认罪认罚，可以从宽处罚，对控辩双方的相关意见本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，被告人范眉平亦签字具结，本院予以支持。故依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第五条，及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人范眉平犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月14日起至2023年6月13日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）二、继续向被告人范眉平追缴违法所得，并入本院（2020）晋0106刑初368号刑事判决书第二项执行(附损失明细)。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。    审判长   郭晓琴 人民陪审员   薛玉龙人民陪审员   付磊                       二〇二〇年十二月二十日    书记员   薛玮泽            集资参与人实际损失明细表 序号 集资参与人身份证号 联系方式损失金额1吕维华140103195305145445325267736,000.002马兰智14010319400728572815513820853100,500.003马兰英140103194901115125628582058,500.004李明星14010219490115005513466851104287,000.005唐景肃14010419360320134213356780320/601413965,000.006吴映梅1401041941011713286014900100,000.007牛传文14010419371211134615392513250/6014587  65,000.008 隋文仁1401031947121457391813493155320,400.009 晋淑莲1401031942082557281593512171928,000.0010刘雅彬14010319380702576X1399421193121,600.0011盛剑桓140104193305221310601433265,000.0012 毕月娥1401041950092613251393516421952,000.0013 靖学勤140104194312091328601475832,500.0014杨玉梅140104193906031328601417232,500.0015 郅东兰1401031944071457241539251322637,500.0016 周彭毓140103193609195725237477537,500.0017马兰香1401041945122013251893518353170,000.0018 许怀义1401031939112257101311109566337,500.0019许会兰14010419500430082318635165729130,000.0020董瑞芬140103194102075745315099937,500.00 21崔尚志14010319251115573913403461867/287541537,500.0022张春英1401031943022357661350971453480,000.0023关支兰1401041956010717231354637269937,500.0024钟声14010319580503571X1365364198216,800.0025陈建华1401031953080757881311108362035,000.0026贾清连14010319400208572713934115398/1563512398750,000.0027赵巧林1401031958051315251553603657880,000.0028李春娥140108195603301962325049280,000.00（待定）29李生道1401031940040557591364347162610,000.0030贾洪英140103194406255729356934530,000.0031艾改芳1401031962121857251563510516214,000.0032张丽霞1401031943041757441340341055620,000.0033平海蓉1401021977012151451523413837073,000.00 合计  1,877,800.00