吉林省白城市洮北区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0802刑初253号 公诉机关吉林省白城市洮北区人民检察院。 被告人张学，男，1980年11月24日出生，汉族，初中文化，户籍所在地吉林省白城市洮北区，住吉林省白城市洮北区。因涉嫌合同诈骗罪，于2019年12月23日被刑事拘留，2020年1月20日被执行逮捕。现羁押于白城市看守所。 吉林省白城市洮北区人民检察院以白洮检第二检察部刑诉〔2020〕31号起诉书指控被告人张学犯合同诈骗罪，于2020年7月1日向本院提起公诉，本院受理后，认为符合法定开庭条件，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。白城市洮北区人民检察院指派检察员张楠楠出庭支持公诉，被告人张学到庭参加诉讼，现已审理终结。 吉林省白城市洮北区人民检察院指控：2019年6月至11月间，被告人张学在经营梧桐树房产咨询服务有限公司期间，与被害人及卖房人签订房屋买卖定金收付书，以能为被害人办理房屋买卖过户为由，陆续骗取被害人王某1房屋首付款人民币12.9万元、被害人狄某保证金、提前获取房本及办事费用人民币14.9万元、被害人孙某2房屋首付款人民币14.3万元、被害人王某2、姜某夫妇房屋首付款、银行冻结款人民币20.5万元、被害人张某房屋首付款4.2万元，总计66.8万元。 白城市洮北区人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有书证，视听资料、电子数据，证人证言，被害人的陈述，被告人的供述与辩解。 白城市洮北区人民检察院认为，被告人张学以非法占有为目的，与被害人签订合同，虚构事实隐瞒真相骗取多名被害人钱款，总价值66.8万元，属数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人张学认罪认罚，建议判处被告人张学有期徒刑七年，并处罚金。 被告人张学对公诉机关指控的第一起王某1、第三起孙某2、第四起王某2、姜某夫妇、第五起张某犯罪事实供认，辩解称其主动到办案单位如实说明情况。对第二起狄某犯罪事实不供认，辩解称与狄某有经济往来，房子办成了。 经审理查明：2019年6月至11月间，被告人张学在经营梧桐树房产咨询服务有限公司期间，与被害人及卖房人签订房屋买卖定金收付书，以能为被害人办理房屋买卖过户为由，陆续骗取被害人钱款。 第一起，被害人王某1房屋首付款人民币12.9万元； 第三起，被害人孙某2房屋首付款人民币14.3万元； 第四起，被害人王某2、姜某夫妇房屋首付款、银行冻结款人民币20.5万元； 第五起，被害人张某房屋首付款4.2万元。 上述事实，有在庭审中举证、质证的书证，勘验笔录，视听资料、电子数据，证人杨某、任雪迎、孙某1、赵某、李某证言，被害人王某1、孙某2、姜某、张某的陈述，被告人张学的供述与辩解等证据证实，足以认定。被告人张学在法庭审理过程中亦无异议。 第二起，被告人张学从狄某处收到14.9万元。涉案房屋不动产权证已于2019年10月14日换为狄某单独所有。 上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明： 1.书证 （1）狄某书写：平安信用卡：2019年8月30日，吉林省涵容装修有限公司刷卡3万；2019年8月31日，吉林省顺达汽车销售有限公司刷卡2万元；2019年9月27日，白城市领艺画廊，5千元刷卡；利用买房子，说：因资金周转不开为由放款就归还，我也明确告诉过他这些钱都是信用卡的，放款就要归还，这三笔都是张学自己去刷的。民生信用卡：2019年8月19日吉林省庆客隆东北亚服饰8千元首付款（总计5.5万） （2）狄某书写：支付宝：2019年8月18日21:27，2千元首付款；2019年8月18日21:301万元首付款；2019年8月19日5:221万元首付款；2019年8月19日5:23，7千元首付款；2019年8月19日8:50，1千元首付款；2019年9月11日13:262万元，在我回杭州以后，他因抽本来由放款就归还；2019年9月11日14:511.6万元，因银行不放款压件为理由，资金周转不开，我明确告诉张学这些钱是用网贷的，他说放款就归还；2019年9月26日11:191万元，因银行不放款为由速度慢，要用钱放款就归还，让我放心。（总计7.6万） （3）狄某书写：微信：2019年8月18日21:28，1万中介费；2019年8月19日00.00分，1万元中介费；9日5:181万元中介费；21日14:403,000元，14:403,500元，他说在什么地方办房子的事儿，等着交钱急用；16日15:525,000元，15:555,000元，买房子周转用在邮局转账，卖房子的也在现场知道此事；26日11:511万元，26日11:553,000元，26日11:56,400元，26日11:56,100元，急用，放了款就归还；29日14:17,5千元；5日15:19，1千元；23日16:22,1千元；23日16:23,5百元；25日13:29,5千元；27日13:151万元，（总计8.25万） （4）信用卡账单，证实卡支出情况。证实2019年8月30日涵容装修有限公司支出3万；8月31日诚达顺汽车销售有限公司支出2万；9月27日白城市领艺画廊支出0.5万。 （5）支付宝转账电子回单，付款方：狄某，收款方：张学，金额：16,000.00元，2019年9月11日。 支付宝转账电子回单，付款方：狄某，收款方：张学，金额：1,000.00元，2019年8月19日。 支付宝转账电子回单，付款方：狄某，收款方：张学，金额：壹万元整，2019年8月19日。 支付宝转账电子回单，付款方：狄某，收款方：张学，金额：柒仟元整，2019年8月19日。 支付宝转账电子回单，付款方：狄某，收款方：张学，金额：壹万元整，2019年8月18日。 支付宝转账电子回单，付款方：狄某，收款方：张学，金额：贰仟元整，2019年8月18日。 支付宝转账电子回单，付款方：狄某，收款方：张学，金额：壹万元整，2019年9月26日。 总计5.6万元 （6）狄某财付通（微信）账户交易明细，证实给张学转账。总计转张学6.9688万元，收张学转回0.45万元。 （7）定金收付书，甲方：梧桐树房产，乙方：狄某，证实购买房产交定金33,000元，贷款44万，首付款35,000元。2019.8.18。 （8）房屋买卖定金收付书：甲方：谢桂芝，乙方：狄某，丙方：梧桐树房产，乙方交付定金1万元购买甲方房产。2018.8.18。 收据：谢桂芝收取定金1万元。 （9）狄某的自述材料。 （10）白城市不动产登记中心调取狄某契税发票、房屋买卖协议、房屋价格预估报告单。 （11）中国邮政储蓄银行白城市分行调取狄某贷款申请表、房屋买卖协议、房屋价格预估报告单。 （12）吉林省天隆房地产土地估价有限责任公司调取狄某房屋评估费收据。 （13）白城市公安局洮北分局经侦大队出具情况说明，张学因涉嫌合同诈骗案，于2019年12月23日被传唤至白城市公安局洮北分局。 2.视听资料、电子数据 张学电子银行流水一张。 3.被害人狄某的陈述 张学是白城市梧桐树房产咨询服务有限公司（以下简称“梧桐树房产公司”）的老板，我于2019年8月18日经梧桐树房产公司的介绍以四十七万五千元人民币的价格向谢桂芝购买了一处位于白城市胜利西路的住宅，在办理过户期间，张学以给我办理房屋过户时需要疏通关系、交保证金、提前获取房本等名义向我要钱，一共向我索要了20笔费用，总计人民币十四万三千五百元钱。这些钱我给完张学后，张学跟我说在我的房子银行贷款下来后归还给我，但是银行将我的房子贷款打到我的账户内不知什么原因就都被张学转走了，钱我也没有看到，我向张学索要这些钱，张学总是以各种理由推脱，现在也没有将这笔钱偿还给我。 4.被告人张学的供述与辩解 我给狄某办理房屋买卖。我从狄某收取3.2万元过户费、交易税和土地出让金。14.35万这些钱都是我从狄某借款的。 上述证据经被告人张学质证后并无异议。 经审查控辩双方就有关犯罪事实和证据提出的控辩意见后认为，公诉机关指控被告人张学犯合同诈骗罪事实清楚，证据充分，本院予以支持。关于公诉机关指控第二起狄某一案，因事实不清，证据不足，本院不予认定。理由如下：综合分析书证，视听资料、电子数据，狄某的陈述，张学的供述与辩解等证据，狄某已经取得了涉案房屋的所有权，且狄某向张学转账的记录中，转账金额，转账方式，转账次数，转账时间，不符合常规交易习惯，狄某自述材料中亦承认存在借贷关系。 本院认为，被告人张学以非法占有为目的，与被害人签订合同，虚构事实隐瞒真相骗取多名被害人钱款51.9万元，数额巨大，其行为已经构成合同诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，依法应予处罚。被告人张学认罪认罚，如实供述犯罪事实，系坦白，在量刑时给予综合考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条之规定，判决如下： 一、被告人张学犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月23日起至2024年12月22日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人张学退赔被害人经济损失（另附清单）。 如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李天伦 人民陪审员  李 波 人民陪审员  莫 测 二〇二〇年十二月二十五日 书 记 员  刘 洋