福建省福州市仓山区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)闽0104刑初553号 公诉机关福州市仓山区人民检察院。 被告人吴锐，男，1991年4月6日出生于福建省罗源县，汉族，初中文化，务工，户籍所在地福建省罗源县，现住福建省福州区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年9月15日被福州市公安局仓山分局刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人张志鸿，福建原宗律师事务所律师。 福州市仓山区人民检察院以仓检一部刑诉【2020】313号起诉书指控被告人吴锐犯诈骗罪，于2020年11月12日向本院提起公诉。本院于同年11月19日立案，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。福州市仓山区人民检察院检察员陈向波出庭支持公诉。被告人吴锐及其辩护人张志鸿到庭参加公诉。本案现已审理终结。 福州市仓山区人民检察院指控： 2019年2月份至8月份，被告人吴锐以向“林某”购买铁件为名，制作虚假过磅单102张，共计骗取福建省福州市仓山区博乐加工店货款累计人民币1002456元。 2020年9月14日，被告人吴锐在福建省福州市仓山区××镇××村附近被民警抓获。 公诉机关认为，被告人吴锐以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，提请本院以诈骗罪追究其刑事责任。就上述指控，公诉机关提供了相关的证据证实。 被告人吴锐对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。 被告人吴锐的辩护人对起诉书指控的罪名有异议，认为本案应定性为职务侵占罪，被告人吴锐是福州市仓山区博乐加工店员工，其利用职务上的便利侵占的是加工店财物，符合职务侵占罪的构成要件；被告人吴锐于案发前退还的钱款应从诈骗金额中扣除；被告人吴锐到案后如实供述自己罪行，自愿认罪认罚。综上，请求合议庭对其予以从轻、减轻处罚。 经审理查明： 被告人吴锐系福州市仓山区博乐铁件加工店（以下简称“博乐加工店”）员工，博乐加工店系个体经营，实际经营者为陈某、柯某夫妇，主要通过回收旧铁件后加工为半成品进行销售。作为现场负责人，被告人吴锐负责对客户送来的铁件称重及根据当天单价计算总价，并将其签字确认的过磅单交给另外一个负责人高某审核。随后，高某审核签字后将过磅单发送至加工店的打款群内，再由财务郑某按照柯某的指示将货款转至客户账户内。 2019年2月份至8月份，被告人吴锐虚构收购客户林某铁件的事实，制作虚假过磅单102张，骗取博乐加工店货款共计人民币1002456元转账至其提供的林某建设银行账户（账号6227××××0147），后再让林某转账至其微信账户或者中国农业银行账户内（账号6228××××7572）。 2019年9月1日，柯某收到被告人吴锐骗取款项人民币25万元。2020年9月14日，被告人吴锐在福建省福州市仓山区××镇××村附近被民警抓获。 上述事实，由公诉机关提供，并经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、被害人柯某的陈述及其提供的被告人吴锐自述材料、委托书、个体工商户营业执照、过磅单、博乐加工店使用的中国建设银行专用账户（账号：6217××××7215）交易明细清单、对账单、收条，证实2013年6月，她和老公陈某注册了个体工商户营业执照，经营者为陈某，经营场所为福州市仓山区盖山镇吴山村xx号，加工店主要通过回收旧铁件，然后进行加工成半成品进行销售。由于她老公长期在外跑业务，店里主要是她在负责经营。加工店出纳是她的表弟郑某，吴锐和高某负责现场货物的检验以及过磅称重，还有几个加工铁件的工人。吴锐于2014年左右开始在店里上班，2018年上半年，吴锐告诉她有一个叫“林某”的客户要卖铁件，过了一段时间有一批铁件拉到店里，吴锐告诉她说这是林某的货。按照正常工作流程，吴锐、高某对货物进行检验称重，在过磅单上面填写称重数量并签字发给她，她确认之后通知郑某出款给吴锐提供的“林某”账户（建设银行，账号：6227××××0147，户名：林某）。2018年，林某的货不多，偶尔她也会看到对方的货物，货物质量也没有问题，开给对方的单价也是正常价格。2019年，因为家里有事，她基本上2个月才去店里一次，现场交给吴锐负责。2月份开始，林某的货突然变多了，基本上每两天都有一批货，而且进货时间都很晚，都是在凌晨左右。7月左右，她老公询问她店里的铁件库存量，郑某告诉她有800吨左右。后来，她老公现场查看仓库后，发现库存只有400吨左右，于是开始清库存盘点。8月下旬，吴锐向她主动承认库存差了400多吨是因为他用了林某名义做了虚假的过磅单，并在郑某打款给林某后第二天，林某就会将钱款转回给他（农业银行，卡号：6228××××7572，户名：吴锐）。吴锐求他们不要报警，并写了一张具体操作这个事情过程给她，还在上面签字，并承诺会还钱。过了几天，吴锐转了25万元给她，之后就再也没有还钱。根据吴锐自述，他从2019年2月份起，一共制作了102份虚假过磅单，涉及货款金额1002456元。上述虚假过磅单均有吴锐和高某的签字，吴锐曾跟她坦白说，因为高某都在宿舍，这些过磅单都是吴锐拿去给高某签的。正常情况下，货物入库前都是直接在店里的地磅上过磅，然后通过连接地磅的电脑直接将过磅单打印出来，但涉及到林某的过磅单基本上都是手写的。 2、证人郑某的证言，证实他于2019年2月开始在博乐加工店上班，负责按照老板娘柯某提供的信息进行转账，平时他都不在店里上班。按照店内工作流程，货物到仓库之后，由吴锐验货、定单价后出过磅单，接着由负责现场验货的工作人员吴锐及负责现场核对的工作人员高某在过磅单上面签字，签字之后发到店里工作群，由柯某审核同意后，他再将货款打入相应账户。2019年8月，柯某联系他称，店里库存与账目对不上，让他把2019年2月至今转账给林某的货款记录整理出来。2019年2月开始，他按照柯某的指示，使用加工店专用出款账号（建设银行，卡号：6217××××7215，户名柯嘉惟）向林某转账102次，转账金额共计1002456元。 3、证人高某的证言及辨认笔录，证实2019年2月，通过亲戚介绍，他到博乐加工店上班，负责货物的检验及过磅称重。加工店的老板是陈某，老板娘是柯某。客户载着铁件来过磅，吴锐会在电脑上机打过磅单出来，上面会显示车号、货号、总重。电脑无法机打的话，吴锐就会手写过磅单。吴锐会在这些过磅单底部签一个“锐”字，并在每晚八点左右将过磅单交给他审核。他审核无误后会在过磅单底部签一个“高”字，然后将这些过磅单拍照发送至打款群内，老板随后会安排财务打款。因为每天收来的铁件很多，无法一一清点，再加上老板很信任吴锐，所以，吴锐送来的过磅单他都直接签字了。2019年7月，老板开始清点库存，发现铁件和过磅单上的数目对不上。8月份，他离职了，后来听老板说铁件少了400多吨，吴锐还自己主动找到老板坦白制作假过磅单，以客户“林某”的名义骗了货款。 经对照片辨认，证人高某辨认出被告人吴锐。 4、证人林某的证言及辨认笔录，证实案发前几年，他曾往老乡吴锐打工的博乐加工店卖过铁件。2019年2月22日至8月1日期间，吴锐每隔几天都会发微信或者打电话给他说，有款项转到他的建设银行账户（户名：林某，账号：6227××××0147）上，并让他帮忙转至其农业银行账户（户名：吴锐，账号：6228××××7572）。期间，因为急用钱，在与吴锐商量后，作为向吴锐的借款，他会少转一些钱给吴锐。所以，最后他转给吴锐的钱会比1002456元少了五、六千元左右。后来，他有陆陆续续还给吴锐三、四千元现金。8月28日，吴锐约他到一家茶叶店，当时在场的有吴锐及其朋友、吴锐打工的博乐加工店老板等人。当天，他才知道吴锐让他帮忙转的钱是吴锐通过制作虚假过磅单骗的货款。经核对，他确认2019年2月22日至2019年8月1日，博乐加工店一共给他转账102笔，转账金额共计1002456元。 经对照片辨认，证人林某辨认出被告人吴锐。 5、现场辨认笔录、现场照片，证实被告人吴锐通过制作虚假过磅单实施诈骗的地点。 6、提取笔录、涉案虚假过磅单、证人林某与被告人吴锐的转账记录照片，证人林某从仓山区博乐加工店收到货款后将钱款通过微信或银行卡转至被告人吴锐，并经被告人吴锐确认无误。 7、证人林某名下涉案的中国建设银行账户（账号：6227××××0147）个人账户信息及个人活期明细信息，证实被告人吴锐通过虚假过磅单骗取加工店货款1002456元转至林某账户后，再通过林某账户转至自己名下中国农业银行账户或者微信账户的事实。 8、到案经过，证实2020年9月14日，被告人吴锐在福州市仓山区××镇××村附近被民警抓获。 9、被告人吴锐的供述及辨认笔录，证实2014年左右，他开始在博乐加工店上班，加工店系个体工商户，经营者姓名是陈某，陈某的妻子柯某负责日常经营。作为现场负责人，他负责对客户送来的铁件进行称重并根据当天单价计算总价。核对清楚后，他在过磅单上签字确认，并将过磅单交由另外一个负责人高某审核签字。高某签字确认后将过磅单发送至打款群内，随后财务会将货款打至客户账户内。2019年2月，因为缺钱，他想起自己的老乡林某曾卖过货给店里。2月22日，他在加工店内以林某卖铁件的名义制作虚假的过磅单签好自己的名“锐”后交给高某签字，并让高某将签好字的过磅单发到打款群。高某是2月份刚来的，他又是老板信任的人，所以，高某一般都不会审核就直接签字了。随后，他打电话给林某让其将钱款转回给自己。2月23日凌晨，他收到林某转来的第一笔货款10130元。之后每隔几天他都会制作一个虚假过磅单，并按照上述模式骗取货款，直到2019年8月1日，他做了最后一单。2019年8月28日，他到了柯某家中坦白自己骗货款的事情，并简单写了一份情况交给对方。事后他还了25万元给对方，并答应剩下的钱在两三年内还清。他一共制作了102张过磅单，涉及金额为1002456元，上述钱款均由财务转至林某账户（账号：6227××××0147）后，再由林某通过微信（微信号：×××19，昵称“窝米鸡”）或银行卡转给他。 经对照片辨认，被告人吴锐辨认出将博乐加工店的货款转账给他的男子即证人林某。 以上证据来源合法，各证据间能够相互印证，并经庭审举证、质证，可以作为本案的定案根据。 本院认为，被告人吴锐以非法占有为目的，通过虚构回收客户铁件事实并制作虚假过磅单的方式，骗取他人财物752456元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实与罪名成立，本院予以支持。博乐加工店系个体工商户，作为博乐加工店工作人员，被告人吴锐负责对客户送来回购的铁件进行称重定价，其骗取加工店货款的行为只是利用工作机会，而非利用职务上或业务上占有货款的便利，辩护人关于被告人吴锐构成职务侵占罪的辩护意见，于法无据，本院不予支持。被告人吴锐案发前已主动归还被害人柯某经济损失人民币25万元，应从实际诈骗所得数额中予以扣除，故本院依法认定被告人吴锐诈骗金额为752456元。被告人吴锐到案后认罪认罚，如实供述自己罪行，依法予以从轻处罚。辩护人提出被告人吴锐案发前归还金额应从诈骗金额中扣除及其认罪悔罪态度好，自愿认罪认罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人吴锐犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年9月15日起至2030年9月14日止。罚金应于判决生效后一个月内缴纳。） 二、责令被告人吴锐退赔被害人陈某、柯某经济损失人民币七十五万二千四百五十六元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  林 芳 人民陪审员  娄亚丽 人民陪审员  郑 颖 二〇二〇年十二月十七日 法官 助理  庄李洁 书 记 员  陈 琳 附：本刑事判决书引用的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。