广东省梅州市梅县区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1403刑初276号公诉机关广东省梅州市梅县区人民检察院。被告人房胜权，男，1988年8月26日出生，户籍地梅州市梅县区×××××××，汉族，大学文化，务工，捕前住梅州市梅江区。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2020年7月14日被梅州市丰顺县公安局刑事拘留，同年7月30日被逮捕。现押于丰顺县看守所。辩护人黄诗林，系广东诚优律师事务所律师。被告人黄娜，女，1995年6月14日出生，户籍地梅州市梅县区×××××××，汉族，初中文化，务工，捕前住梅江区。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2020年7月14日被梅州市丰顺县公安局刑事拘留，同年7月30日被逮捕。现押五华看守所。辩护人黄尚骏，系广东世纪华人（梅州）律师事务所律师。被告人陈增彬，男，1996年7月28日出生户籍地梅州市梅县区×××××××，汉族，高中文化，无业，捕前住梅县区×××××××，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年6月22日被羁押，同年6月23日被梅州市丰顺县公安局刑事拘留，7月30日被逮捕。现押丰顺县看守所。辩护人潘广球、李进，系广东永庆律师事务所律师。被告人林成韬，男，1994年12月4日出生，户籍地梅州市梅县区××××××××，汉族，初中文化，无业，捕前住梅县区×××××××。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年6月22日被羁押，同年6月23日被梅州市丰顺县公安局刑事拘留，7月30日被逮捕。现押丰顺县看守所。被告人饶高峰，男，1992年11月17日出生，公民身份号码：441××××××××××××714，户籍地梅州市丰顺县××××××，汉族，初中文化，个体户（经营茶叶生意），捕前住梅州市梅江区×××××××。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年6月22日被羁押，同年6月23日被梅州市丰顺县公安局刑事拘留，7月30日被逮捕。现押丰顺县看守所。辩护人张汉林，系广东世纪华人（梅州）律师事务所律师。梅州市梅县区人民检察院以梅县院一部刑诉[2020]Z60号起诉书指控被告人房胜权、黄娜、陈增彬、林成韬、饶高峰涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年11月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年12月15日公开开庭审理了本案。梅州市梅县区人民检察院指派检察员卢雪华出庭支持公诉，被告人房胜权及其辩护人黄诗林、被告人黄娜及其辩护人黄尚骏、被告人陈增彬及其辩护人李进，被告人林成韬、被告人饶高峰及其辩护人张汉林均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2019年初，被告人房胜权与石某（另案处理）相互认识后，石某提出提供客户信息资料给其注册公司使用可获800元，提供客户整套公司材料卖给他可获2500报酬。2月份开始，被告人房胜权在经营梅州市鸿琪科技有限责任公司过程中，为石某提供客户公司整套材料有利可图，便安排员工黄娜学习熟悉客户注册公司办理营业执照、对公账户、网银等证件业务，以便将客户公司套件卖给石某从中牟利，具体犯罪事实如下：1、2019年2月起，被告人房胜权安排公司员工被告人黄娜帮忙将被告人陈增彬、林成韬及林某等十多人所提供的身份信息资料办理了30多份工商营业执照和60多个银行对公账户（包含对应的网银、U盾）及登记相对应的公司，办理完成之后，被告人陈增彬、林成韬等人以每套300元至1000元不等的价格将这些国家机关证件出卖给被告人房胜权获利。被告人房胜权收购后以每套800元至3000元不等的价格将这些国家机关证件出卖给石某，从中获利共2万多元。2、2019年3月开始，被告人黄娜在被告人房胜权的安排下，帮忙被告人陈增彬、林成韬及林某等十多人办理了30多份工商营业执照和60多个银行对公账户（包含对应的网银、U盾）及登记相对应的公司，每成功办理一个工商营业执照或银行对公账户，可获得25元提成，从中获利共1000多元。3、2019年3月至5月间，被告人陈增彬将自己的身份信息提供给被告人黄娜帮忙登记注册了3家公司（梅州市慕斯科平面设计有限公司、梅州市朵纷服装贸易有限公司、梅州市卓识依贸易有限公司），并办理工商营业执照、对公账户、网银、U盾等证件，然后将办理好的工商营业执照、对公账户等证件出卖给被告人黄娜，从中获利2500元。被告人黄娜将收购的上述证件交由被告人房胜权出售牟利。4、2019年3月至6月间，被告人林成韬将自己的身份信息提供给被告人黄娜帮忙登记注册了2家公司（梅州市朵纷服装贸易有限公司、梅州市蒙博电子商务有限公司），并办理了工商营业执照、对公账户、银行卡、网银、U盾等证件，然后将办理好的工商营业执照、对公账户等证件出卖给被告人黄娜，从中获利1000元。被告人黄娜将收购的上述证件交由被告人房胜权出售牟利。5、2019年4月份，被告人饶高峰将自己的身份信息提供给梁某1（另案处理）帮忙登记注册了2家公司（梅州市云黎科技有限公司、梅州市午太商贸有限公司），并办理了工商营业执照、对公账户、银行卡、手机卡、网银、U盾等证件，然后将办理好的工商营业执照、对公账户等证件出卖给梁某1，从中获利2500元。另查明，被告人房胜权辩称其归案前曾到梅州市蕉岭县公安局投案，认为有自首情节。经查证，卷中材料未有投案登记及问话材料。另外，侦查机关出具的到案经过和归案情况说明，是2020年7月14日上午在梅州市梅江区×××××××××嘉亿大厦将涉案人员房胜权拘传归案的。因此，被告人房胜权不符合认定有自首的法定条件。上述事实，五名被告人在开庭审理过程中均无异议，且有受案登记表和梅公刑管字[2020]108号指定管辖决定书，证人梁某1的证言及辨认笔录（对被告人饶高峰进行指认），证人刘炳发（另案处理）的证言及其辨认笔录（对出售证件给他的梁某1进行指认），证人林某1的证言及其辩认笔录（对梁某1进行指认），证人李某（另案处理）的证言及其辨认笔录（对房胜权、黄娜进行指认），证人梁某（另案处理）的证言及其辨认笔录（对房胜权进行指认），证人林某的证言及其辨认笔录（对黄娜进行了指认），扣押决定书、扣押清单及随案移送清单，调取证据通知书和清单（侦查机关向梅江区市场监督管理局调取的被告人饶高峰、林成韬、陈增彬及证人林某所登记注册的相对应公司的工商登记信息资料、企业档案资料、营业执照、联网核查凭证、对公账户交易明细及客户账户查询表）等资料，调取证据通知书和清单（侦查机关向建行梅州市分行调取：被告人林成韬涉案账户44050172×××××××××××0932、4405×××××××××××0922，被告人陈增彬涉案账户4405×××××××××××0919，邹某4405×××××××××××0520，林某4405×××××××××××0887的对公账户开户信息、开户资料及银行交易流水账单记录）。调取证据通知书和清单（侦查机关向工行梅州市分行调取：被告人饶高峰涉案账户2007×××××××××××305，被告人林成韬涉案账户2007×××××××××××390，证人林某账户2007×××××××××××120的对公账户开户信息、开户资料和银行交易流水账单记录），调取证据通知书和清单（侦查机关向农行梅州分行调取：被告人林成韬涉案账户4419×××××××××××27072的对公账户开户信息、开户资料和银行交易流水账单记录），被告人房胜权多次供述、辨认笔录（对黄娜、石某进行辨认）及指认笔录（对涉案交接单、微信转账记录、营业执照等进行指认签章），被告人黄娜多次供述、辨认笔录（对房胜权、石某、陈增彬、林成韬、林某进行了辨认）及指认笔录（对微信转账记录截图进行指认签章），被告人陈增彬多次供述、辨认笔录（对黄娜、林成韬进行了辨认）及指认笔录（对转账记录截图进行了指认），被告人林成韬多次供述、辨认笔录（对黄娜、陈增彬进行了辨认）及其指认笔录（对转账记录截图进行了指认），被告人饶高峰多次供述及其辨认笔录（对转账记录截图、营业执照进行辨认指认），到案经过，被告人房胜权归案的情况说明，户籍证明，前科查询证明等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人房胜权目无国法，安排员工被告人黄娜向被告人陈增彬、林成韬购买国家机关证件出售牟利，被告人陈增彬、林成韬、饶高峰为谋利出售国家机关证件，妨害社会管理秩序，五名被告人的行为均已构成买卖国家机关证件罪，应依法分别惩处。公诉机关指控的罪名成立。在被告人房胜权、黄娜买卖国家机关证件共同犯罪中，被告人房胜权起主要作用，是主犯，被告人黄娜起次要作用，是从犯，对于从犯，依法应从轻处罚。鉴于五名被告人归案后均能如实供述犯罪事实，认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人房胜权及其辩护人提出具有自首情节意见，经查证，理据不足，不予采纳。五名被告人及其辩护人提请从轻处罚意见，理由充分，予以采纳。根据本案被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人房胜权犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（￥：20000元）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O二O年七月十四日起至二O二二年一月十三日止；罚金自判决确定之日起一个月内缴纳）。二、被告人黄娜犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元（￥：3000元）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O二O年七月十四日起至二O二一年三月十三日止；罚金已缴纳）。三、被告人陈增彬犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元（￥：3000元）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O二O年六月二十二日起至二O二一年二月二十一日；罚金自判决确定之日起一个月内缴纳）。四、被告人林成韬犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元（￥：2000元）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O二O年六月二十二日起至二O二一年一月二十一日止；罚金已缴纳）。五、被告人饶高峰犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元（￥2000元）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O二O年六月二十二日起至二O二一年一月二十一日止；罚金已缴纳）。六、查扣的涉案物品：被告人房胜权持有的苹果手机一部；被告人黄娜持有的苹果、华为手机各一部；被告人陈增彬持有的苹果手机一部；被告人林成韬持有的OPPO手机一部；被告人饶高峰持有的华为手机一部、Vivo手机二部，涉案银行卡（6张），予以追缴没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省梅州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  古英智审 判 员  吴文龙人民陪审员  黄 汉二〇二〇年十二月二十五日书 记 员  张旭辉