河南省息县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1528刑初144号公诉机关河南省息县人民检察院。被告人霍红光，男，1968年1月19日出生，汉族，本科毕业，中铁23局二公司病退二线职工，户籍所在地黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区，住齐齐哈尔市铁锋区。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年8月29日被抓获，2019年9月11日被息县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2019年10月15日经息县人民检察院批准，次日被息县公安局逮捕。辩护人刘晶晶（法律援助），河南程钢律师事务所律师。信阳市人民检察院指定息县人民检察院对本案审查起诉，为保证诉讼效率和质量，信阳市中级人民法院（2020）豫15刑辖10号刑事管辖决定书指定我院审理。息县人民检察院以息检一部刑诉〔2020〕123号起诉书指控被告人霍红光犯诈骗罪、非法吸收公众存款罪，于2020年7月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。息县人民检察院指派检察员孙玲出庭支持公诉，被告人霍红光及其辩护人刘晶晶到庭参加诉讼，本案现已审理终结。息县人民检察院指控，2016年以来，云南省昆明市人冯富华（另案处理）等人冒用联合国名义组建“联合国最高军事调遣安里和平署”，冯富华自称是联合国最高军事参谋长和平署最高指挥官。后伪造联合国公文印章，通过微信平台拉拢人员，组建“联合国人民军”，下辖五大军区。2017年2、3月份至2019年3月份，张某1（已起诉）先后被冯富华任命为联合国人民军二战区、三战区、一战区司令和东方军区司令，随即利用微信邀约他人加入联合国人民军，并以军师旅团营连排班的架构组建各个微信群。其中，被告人霍红光先后任联合国人民军二战区第七军军长、二战区第七集团军司令。2017年11月6日，张某1以其战区成员为班底，伙同邓某（已起诉）等人注册成立广西一体弘坤企业管理咨询有限公司，张某1任董事长，任命二战区副政委柳昌盛（已起诉）为总经理，二战区五集团军财务部长、统计部长张桂珍（已起诉）为办公室主任，邓某为财务部长、联合国人民军少将，刘岩（已起诉）为后勤部长、联合国人民军准将，要求所属人民军各下属架构改成分公司。1.2018年初，张某1伙同冯富华（另案处理）以交2250元可以领取两套军装、办理军官证、工作证为借口，骗取各战区微信群成员钱财，后张某1、邓某等人在其战区骗取146人交纳的328500元。其中，被告人霍红光经手或安排他人收取所在战区成员陈瑞凤、赵文生等5人交纳的11250元。2.2018年初，张某1等人以广西一体弘坤企业管理咨询有限公司投资项目为由，在人民军各微信群鼓吹“投资入股，高额分红”，蛊惑微信群成员缴纳入股金和办理股金证费用，共计4432215元。其中被告人霍红光经手或安排他人收取所在战区1500多名微信成员缴纳的入股金和办理股金证费用，共计263010元。张某1将收取的上述资金以联系项目、出差、购车、投资等事由支出300余万元。针对上述指控，公诉机关提供了物证、书证、证人证言、被告人的供述、鉴定意见书等证据。公诉机关认为，被告人霍红光的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十六条第一款之规定，应当以诈骗罪、非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，数罪并罚。被告人霍红光到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；被告人霍红光，系从犯，应当从轻、减轻处罚；非法吸收1500人以上的公众存款，情节严重，应从重处罚；未退出违法所得，可酌情从重处罚。建议对被告人判处有期徒刑四年六个月至六年六个月，并处罚金六万元至十万元。被告人霍红光辩称，1.自已没有收服装费，不构成诈骗罪。2.对起诉书指控非法吸收公众存款的事实没有异议，但不构成犯罪。其辩护人提出的辩护意见是，认为被告人霍红光到案后，能如实供述自己的犯罪事实，系坦白；系初犯、偶犯；属于共同犯罪中的帮助犯；发现是违法犯罪后，主动退出，请求法庭从轻处罚。经审理查明，2016年以来，被告人冯富华（另案处理）等人冒用联合国名义组建“联合国最高军事调遣安里和平署”，冯富华自称是联合国最高军事参谋长和平署最高指挥官。后伪造联合国公文印章，通过微信平台拉拢人员，组建“联合国人民军”，下辖五大军区。2017年2、3月份至2019年3月份，张某1（已起诉）先后被冯富华任命为联合国人民军二战区、三战区、一战区司令和东方军区司令。随即张某1利用微信邀约他人加入联合国人民军，并以军师旅团营连排班的架构组建各个微信群，并以跑项目、办和平署军官证、买军服等接口为由，对加入联合国人民军的人员实施诈骗。本案被告人霍红光先后被张某1任命联合国人民军二战区第七军军长、二战区第七集团军司令。2017年11月6日，张某1以其战区成员为班底，伙同邓某（已起诉）等人注册成立广西一体弘坤企业管理咨询有限公司，张某1任董事长，任命二战区副政委柳昌盛（已起诉）为总经理，二战区五集团军财务部长、统计部长张桂珍（已起诉）为办公室主任，邓某为财务部长、联合国人民军少将，刘岩（已起诉）为后勤部长、联合国人民军准将，要求所属人民军各下属架构改成分公司。被告人霍红光参与诈骗犯罪事实如下：一、2018年初，张某1伙同冯富华（另案处理）以交2250元可以领取两套军装、办理军官证、工作证为借口，骗取各战区微信群成员钱财。被告人霍红光伙同张某1、邓某等人在其战区骗取146人交纳的328500元，其中被告人霍红光经手或安排他人收取所在战区成员陈瑞凤、赵文生等5人交纳的11250元。二、2018年初，张某1等人以广西一体弘坤企业管理咨询有限公司投资项目为由，在人民军各微信群鼓吹“投资入股，高额分红”，蛊惑微信群成员缴纳入股金和办理股金证费用，共计4432215元。其中被告人霍红光经手或安排他人收取所在战区1500多名微信成员缴纳的入股金和办理股金证费用，共计263010元。上述事实有经庭审质证、确认的物证：霍红光手机；书证：受案登记表、七分公司入股汇总表、息县公安局制作霍红光团队股金及股金证制作费、办证费转款明细、入股汇总表、电子证据提取记录等；证人张某2、张某1、邓某等人的证言；被告人霍红光的供述与辩解；信阳天丰联合会计事务所天丰鉴字（2019）第74号鉴定意见书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人霍红光诈骗他人钱财11250元，数额较大；在其“战区”微信群向1500余人非法吸收公众存款263010元，扰乱金融秩序，情节严重，其行为分别构成诈骗罪、非法吸收公众存款罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。辩护人提出的辩护意见与查明的事实证据相符，本院予以采纳。关于被告人霍红光辩称自已没有收服装费，不构成诈骗罪的意见。经查，证人张某2、被告人霍红光在侦查机关的供述，均证明霍红光按排张某2收取其他5人的服装费11250元，由张某2转交给邓某。被告人霍红光根据张某1的安排，虽然没有直接向他人收取服装费，但安排他人收取，为冯富华实施诈骗提供帮助，其行为与冯富华、张某1系共同犯罪。因此，其辩称意见本院不予采纳。关于被告人霍红光辩称不构成非法吸收公众存款罪的意见，经查，同案犯张某1在广西一体弘坤企业非法吸收公众存款管理咨询有限公司微信群里发布签订的“小木屋、亿仓花海、盘古小镇”虚假投资框架协议、虚假工程项目，吸收微信群成员入股资金及收取股金证的费用，被告人霍红光在任“二战区第七集团军军长”时，根据张某1的安排，在“二战区第七集团军”微信群收取入股金、股金证费26万余元，后转给邓某，该款被张某1以联系项目、出差、购车、投资等事由支出，张某1的行为构成集资诈骗罪。被告人霍红光为张某1实施诈骗提供帮助，其行为与张某1系共同犯罪，但被告人霍红光没有非法占有，其行为符合非法吸收公众存款的犯罪构成要件，应以非法吸收公众存款罪定罪定量刑，因此，其辩称意见本院不予采纳。被告人霍红光在共同犯罪中受他人指使起帮助作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人霍红光到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。无犯罪前科，系初犯可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条规定，判决如下：一、被告人霍红光犯诈骗罪，判处拘投五个月，并处罚金3000元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金60000元；实行数罪并罚，决定执行有期徒刑三年零三个月，并处罚金63000元（未缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年8月29日起至2022年11月28日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳完毕。）依据息县人民法院（2020）豫1528刑初第93号刑事判决书，依法向被告人霍红光、张桂玲共同追缴263010元，发还被害人。依据息县人民法院（2020）豫1528刑初第93号刑事判决书，依法向被告人霍红光、张桂玲、邓小伟、柳昌盛共同追缴11250元，发还被害人。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  张新国人民陪审员  尹为友人民陪审员  杨柳功二〇二〇年十二月十八日法官助理朱炜书记员裴仁花