贵州省贵阳市南明区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔0102刑初80号公诉机关贵阳市南明区人民检察院。被告人罗某某，男，1985年7月12日出生于贵州省贵阳市，汉族，大学专科文化，无业，户籍地贵州省贵阳市云岩区。2019年4月11日因涉嫌诈骗罪被贵阳市公安局南明分局刑事拘留，2019年5月17日被逮捕，现羁押于贵阳市南明区看守所。贵阳市南明区人民检察院以南检公诉刑诉（2020）302号起诉书指控被告人罗某某犯诈骗罪，于2020年2月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵阳市南明区人民检察院指派检察员田茂贤出庭支持公诉。被告人罗某某、被害人李某及其诉讼代理人肖友林均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2010年底，被告人罗某某在贵阳市担任保安，因停车与在居住在Ｄ座14楼附75号的被害人李某认识，并通过帮李某做一些体力活与李某熟悉，后发现李某经济条件较为宽裕，便开始有目的接近李某，并在李某父、母生病、去世期间帮忙照顾、料理后事，因此取得李某的信任，取得李某信任后，罗某某以非法占有为目的，自2012年至2018年，虚构帮忙李某购买、处置资产、母亲生病、自己涉嫌犯罪、帮忙李某解决人身安全、征信等事实诈骗李某人民币共计4292615.01元、大众ＰＯＬＯ轿车一辆、贵阳市大营路163号1单元2层2号房产一套、白云区13栋2702号房产一套，被害人奚某10万元。具体事实如下：1.2012年12月，被告人罗某某虚构其有朋友“李伟”与白云区“优品新城”楼盘房开商熟悉可以打折的事实，让李某出资购买白云区“优品新城”13栋27层2号房产，并虚构“李伟”只认可罗某某，必须在购房合同加上罗某某的名字才可以打折的事实，让李某同意将罗某某列为房产共有人，李某出于对罗某某的信任，同意加上罗某某作为共有人，并于2012年12月17日全款支付了购房款。2016年1月29日，罗某某以26万元的价格将该房屋卖给谭某，谭某分别于2016年1月29日支付购房3万元，同年5月20日，罗某某以帮李某办理该房屋出租事宜为由骗取李某出具委托书，李某因出于对罗某某的信任，出具了包含买卖内容在内的委托书并进行了公证，谭某见李某出具的委托书后与5月28日通过银行转账向罗某某支付购房款15万元及现金支付剩余购房款后，罗某某将该房产过户给谭某。2.2013年1月份，被告人罗某某虚构贵阳市云岩区马王庙龙坝巷7组有自建房需要出售，可以帮李某购买来用于投资的事实，骗取李某现金6万元。后罗某某将该6万元用于购买贵阳市云岩区金鸭村七组龙坝巷殷某所有387栋的一间房屋使用权供其父亲罗某1居住。3.2014年12月，被告人罗某某虚构南明区永乐乡柏杨村村民有自建房需要出售，可以购买用来等待拆迁赚取补偿款的事实，邀约被害人李某、奚某与其每人投资10万元购买该自建房，且让李某帮忙垫付其该出资的10万元，骗取李某、奚某30万元，后又虚构在该自建房四周修围墙种果树的事实，以向李某借款的名义骗取李某8万元，为应付李某、奚某的追问，罗某某伪造了与郭姿容的《土地转让合同》、《国有土地使用证》、《村镇规划建设许可证》。罗某某于2015年1月用上述骗取的38万在贵州三喜汽车销售有限公司购买东风本田ＣＲＶ轿车一辆。4.2015年初，被告人罗某某虚构李某所有的贵阳市云岩区房产位于拆迁红线内，如果以罗某某的名义进行拆迁会得到更多补偿款的事实，骗取李某将该套房产过户给罗某某，罗某某于2015年6月以44万元的价格将该房屋卖给谭军，并完成过户。5.2016年4月份，被告人罗某某虚构其与“优品新城”房开商关系好，可以购买配套车位的事实，骗取被害人李某人民币6.5万元，李某出于对罗某某的信任，于同年4月7日将包含购买车位费6.5万元在内的353680元转账给罗某某，委托罗某某购买车位，罗某某为达到欺骗李某的目的，伪造了一份加盖“贵阳品筑置业有限公司财物专用章”的《车库（位）购买合同》交给李某，后经贵阳品筑置业有限公司证实，该公司未销售车位，也未与李某／罗某某签订购买车库合同，且李某提供的合同上的印章与该公司财务章不一致。6.2016年4月，被告人罗某某虚构其所在的贵州黔水监理公司有一辆在其名下二手宝马轿车需要处理，并可以以20万元的价格卖给李某的事实，骗取李某大众ＰＯＬＯ轿车一辆变卖得4.8万元及购买宝马轿车购车款20万元。7.2017年1月，被告人罗某某虚构其母亲胡某患癌症需要收收费的事实，以借为名骗取李某10万元。8.2015年11月，被告人罗某某虚构帮李某转让贵阳市乌当区偏颇乡澍顺农业发展有限公司山庄的事实，骗取李某64万元，并将该64万元用于支付其妻子向某租赁上述澍顺农业发展有限公司山庄，并于2016年继续虚构该山庄需要办理林权证及需要修缮的事实，陆续骗取李某438680元。9.2016年6月，被告人罗某某虚构其代表贵州黔水监理公司在遵义参加招投标因行贿被遵义警方拘留，通过“李伟”找关系可以“放出来”，但需要“打点费”50万元的事实，借用陈志远的银行账户骗取李某转来的30万元。10.2016年年初，被告人罗某某虚构帮李某用澍顺农业发展有限公司贷款找“李伟”帮忙被李伟“做货”的事实，在李某家门口贴威胁字条威胁李某后再出面安慰李某，再次虚构需要找中央领导解决李伟的事情的事实，骗取李某424000元。11.2015年至2018年，被告人罗某某另虚构帮李某找领导办事需要住店、请客吃饭及中央领导查处小贷行业的事实，骗取李某共计2592486.18元。案发前，被告人罗某某归还被害人李某507551.17元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了抓获经过、户籍信息、银行流水、房屋买卖合同、贷款资料、法院审判材料、证人王某1、罗某2、殷某、胡某、向某、罗某3、和匠宇的证言、被害人李某、奚某、徐某的陈述、被告人罗某某的供述与辩解、审计报告等证据。公诉机关认为，被告人罗某某以非法占有为目的，自2012年至2018年，虚构帮忙李某购买、处置资产、母亲生病、自己涉嫌犯罪、帮忙李某解决人身安全、征信等事实诈骗人民币共计4292615.01元、大众ＰＯＬＯ轿车一辆、贵阳市大营路163号1单元2层2号房产一套、白云区13栋2702号房产一套，被害人奚某10万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；建议对被告人罗某某判处有期徒刑十年至十三年，并处罚金人民币四万元。被告人罗某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。在庭审过程中，被告人罗某某拒绝其家属为其委托的辩护人在庭审中为其辩护同时拒绝本院为其另行指派辩护人要求自行辩护。经审理查明，2010年底，被告人罗某某在贵阳市南明区担任保安，因停车与在居住在Ｄ座14楼附75号的被害人李某认识，并通过帮李某做一些体力活与李某熟悉，后发现李某经济条件较为宽裕，便开始有目的接近李某，并在李某父、母生病、去世期间帮忙照顾、料理后事，因此取得李某的信任，取得李某信任后，罗某某以非法占有为目的，自2012年至2018年，虚构帮忙李某购买、处置资产、母亲生病、自己涉嫌犯罪、帮忙李某解决人身安全、征信等事实诈骗李某人民币共计4142615.01元、大众ＰＯＬＯ轿车一辆、贵阳市大营路163号1单元2层2号房产一套、白云区13栋2702号房产一套，被害人奚某人民币10万元。具体事实如下：1.2012年12月，被告人罗某某虚构其有朋友“李伟”与白云区“优品新城”楼盘房开商熟悉可以打折的事实，让李某出资购买白云区“优品新城”13栋27层2号房产，并虚构“李伟”只认可罗某某，必须在购房合同加上罗某某的名字才可以打折的事实，让李某同意将罗某某列为房产共有人，李某出于对罗某某的信任，同意加上罗某某作为共有人，并于2012年12月17日全款支付了购房款人民币286707元。2016年1月29日，罗某某以26万元的价格将该房屋卖给谭某，谭某分别于2016年1月29日支付购房3万元，同年5月20日，罗某某以帮李某办理该房屋出租事宜为由骗取李某出具委托书，李某因出于对罗某某的信任，出具了包含买卖内容在内的委托书并进行了公证，谭某见李某出具的委托书后与5月28日通过银行转账向罗某某支付购房款15万元及现金支付剩余购房款后，罗某某将该房产过户给谭某。2.2013年1月份，被告人罗某某虚构贵阳市云岩区金鸭村七组龙坝巷有自建房需要出售，可以帮李某购买来用于投资的事实，骗取李某现金6万元。后罗某某将该6万元用于购买贵阳市云岩区金鸭村七组龙坝巷殷某所有387栋的一间房屋使用权供其父亲罗某1居住。3.2014年12月，被告人罗某某虚构南明区永乐乡柏杨村村民有自建房需要出售，可以购买用来等待拆迁赚取补偿款的事实，邀约被害人李某、奚某与其每人投资10万元购买该自建房，且让李某帮忙垫付其该出资的10万元，骗取李某、奚某30万元，后又虚构在该自建房四周修围墙种果树的事实，以向李某借款的名义骗取李某8万元，为应付李某、奚某的追问，罗某某伪造了与郭姿容的《土地转让合同》、《国有土地使用证》、《村镇规划建设许可证》。罗某某于2015年1月用上述骗取的38万（其中现金人民币3万元）在贵州三喜汽车销售有限公司购买东风本田ＣＲＶ轿车一辆。4.2015年初，被告人罗某某虚构李某所有的贵阳市云岩区房产位于拆迁红线内，如果以罗某某的名义进行拆迁会得到更多补偿款的事实，骗取李某将该套房产过户给罗某某，罗某某于2015年6月以44万元的价格将该房屋卖给谭军，并完成过户。5.2016年4月份，被告人罗某某虚构其与“优品新城”房开商关系好，可以购买配套车位的事实，骗取被害人李某人民币6.5万元，李某出于对罗某某的信任，于同年4月7日将包含购买车位费6.5万元在内的353680元转账给罗某某，委托罗某某购买车位，罗某某为达到欺骗李某的目的，伪造了一份加盖“贵阳品筑置业有限公司财物专用章”的《车库（位）购买合同》交给李某，后经贵阳品筑置业有限公司证实，该公司未销售车位，也未与李某／罗某某签订购买车库合同，且李某提供的合同上的印章与该公司财务章不一致。6.2016年4月，被告人罗某某虚构其所在的贵州黔水监理公司有一辆在其名下二手宝马轿车需要处理，并可以以20万元的价格卖给李某的事实，骗取李某大众ＰＯＬＯ轿车一辆变卖得4.8万元及购买宝马轿车购车款20万元（现金支付）。7.2017年1月，被告人罗某某虚构其母亲胡某患癌症需要收收费的事实，以借为名骗取李某10万元。8.2015年11月，被告人罗某某虚构帮李某转让贵阳市乌当区偏颇乡澍顺农业发展有限公司山庄的事实，骗取李某64万元，并将该64万元（其中现金支付10万元）用于支付其妻子向某租赁上述澍顺农业发展有限公司山庄，并于2016年继续虚构该山庄需要办理林权证及需要修缮的事实，陆续骗取李某438680元。9.2016年6月，被告人罗某某虚构其代表贵州黔水监理公司在遵义参加招投标因行贿被遵义警方拘留，通过“李伟”找关系可以“放出来”，但需要“打点费”50万元的事实，借用陈志远的银行账户骗取李某转来的30万元。10.2016年年初，被告人罗某某虚构帮李某用澍顺农业发展有限公司贷款找“李伟”帮忙被李伟“做货”的事实，并让我在李某家门口贴威胁字条威胁李某再出面安慰李某，再次虚构需要找中央领导解决李伟的事情的事实，骗取李某424000元。11.2015年至2018年，被告人罗某某另虚构帮李某找领导办事需要住店、请客吃饭及中央领导查处小贷行业的事实，骗取李某共计2042486.18元。案发前，被告人罗某某归还被害人李某507551.17元。上述事实有经庭审质证、确认的被告人罗某某的户籍信息、抓获经过、被告人罗某某在公安机关的供述、被害人李某的户籍信息、被害人李某的陈述、被害人李某出具的报案材料及情况说明、证人王某1的证言、收据、贵阳澎顺农业发展有限公司工商资料、澎顺公司资产转让协议、证人殷某的证言、房屋转让协议、收条、证人罗某1的证言、房屋照片、收条、房屋转让协议、证人王某2的证言、被害人奚某的陈述、情况说明、银行转账凭证、证人徐某、罗某某的证言、贵阳市南明区永乐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判 长  伊 莉人民陪审员  苟文艳人民陪审员  罗 旻二〇二〇年十二月三十日书 记 员  高 湛