河南省洛阳市西工区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0303刑初28号公诉机关河南省洛阳市西工区人民检察院。被告人张文庆，男，汉族，1969年4月25日出生，中专文化，系洛阳熙嘉坤商贸有限公司法定代表人。2019年5月6日因犯合同诈骗罪被河南省洛阳市涧西区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币5万元。2019年6月6日因涉嫌合同诈骗犯罪被洛阳市公安局金谷分局刑事拘留，同年7月11日被依法逮捕。辩护人叶文超，河南天豫律师事务所律师。河南省洛阳市西工区人民检察院以洛西检二部刑诉〔2020〕1号起诉书指控被告人张文庆犯合同诈骗罪，于2020年1月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛阳市西工区人民检察院指派检察员王欣、李晋出庭支持公诉，被告人张文庆及其辩护人叶文超到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2014年4月20日，被告人张文庆虚构其经营的洛阳熙嘉坤商贸有限公司（以下简称熙嘉坤公司）已经取得金龙鱼系列粮油在洛阳的独家经营代理权，欺骗被害人宋某与其签订投资协议，约定宋某投资由张文庆独家代理的金龙鱼系列粮油项目，张文庆保证宋某的投资款只能用于金龙鱼系列粮油的运营，不得挪作他用。2014年7月15日、2015年4月2日、2015年5月29日、2016年1月5日，宋某分四次共计向张文庆转款185万元，张文庆在取得投资款后，并未用于生产经营，而是将投资款大量用于归还对外欠款。2016年4月，张文庆与宋某断绝联系。截止2016年10月13日公安机关立案侦查时，扣除向宋某支付的利息235440元，张文庆共计给宋某造成损失1614560元。被告人张文庆辩称，其对起诉书指控的犯罪事实和罪名均不认可。投资协议上面的签字和捺印是其签的，按的手印，但协议的内容其并没有见过，内容是宋某和杨某用其签字的空白纸伪造的。辩护人叶文超提出的辩护意见是：1、指控四次转款为投资款，存在认定错误，应为合法的民间借贷，张文庆也不存在虚构事实促使宋某出借的行为；2、本案中不能证明张文庆有非法占有宋某财物的主观目的;3、张文庆的行为不属于合同诈骗罪中法律规定的五种情形，且双方已签订抵账协议。建议对张文庆判处无罪。公诉机关认为，被告人张文庆以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人张文庆在缓刑考验期内发现漏罪，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。建议判处被告人张文庆十年以上有期徒刑，并处罚金。经审理查明，2012年5月25日，熙嘉坤公司注册成立，被告人张文庆为法定代表人。2014年4月20日，张文庆虚构其经营的熙嘉坤公司已经取得金龙鱼系列粮油在洛阳的独家经营代理权，欺骗被害人宋某与其签订投资协议，约定在宋某投资到400万元时，把张文庆运营金龙鱼系列粮油的熙嘉坤公司变更工商登记为宋某占股份40％，张文庆保证宋某的投资款只能用于金龙鱼系列粮油的运营，不得挪作他用。2014年7月15日、2015年4月2日、2015年5月29日、2016年1月5日，宋某分四次共计向张文庆转款185万元，张文庆在取得投资款后，并未用于金龙鱼系列粮油的运营，而是将投资款大量用于归还对外欠款。2016年3月份，益海嘉里食品营销有限公司在洛阳更换金龙鱼品牌经销商，张文庆参加了新经销商评选会，在第一轮评选中被淘汰，熙嘉坤公司未取得金龙鱼品牌的洛阳经销权。2016年4月份张文庆逃匿。截止案发，扣除向宋某支付的利息235440元，张文庆给宋某造成损失共计1614560元。另查明，2018年2月25日，张文庆因涉嫌合同诈骗犯罪被洛阳市公安局天津路分局刑事拘留，2018年3月9日被依法逮捕，2019年5月6日，张文庆因犯合同诈骗罪被洛阳市涧西区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币5万元(已缴纳)。同日，张文庆被释放。缓刑考验期限自2019年5月17日起至2023年5月16日止。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以认定：1、洛阳市涧西区人民法院（2018）豫0305刑652号刑事判决书及证据材料，证明2015年张文庆以同样方法骗取杨某30万元的犯罪事实。2019年5月6日张文庆因犯合同诈骗罪被涧西人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。2、洛阳市涧西区人民法院缓刑罪犯执行告知书、执行通知书回执，证明（2018）豫0305刑652号刑事判决书已经生效，张文庆尚在缓刑考验期。3、投资协议，证明2014年4月20日，张文庆与宋某签订金龙鱼投资合同。协议内容：一、张文庆已经取得了金龙鱼系列粮油洛阳地区的独家经营代理权，宋某分期分批投资，张文庆承诺在宋某投资到400万元时，把张文庆运营金龙鱼的私人公司熙嘉坤公司变更工商登记为宋某占股份40％。二、宋某分期分批投资，在宋某投资额不到400万元时，张文庆按宋某实际投资额的24%作为年度分红款。本协议之前的张文庆的借款也全部转为宋某投资款。……四、张文庆保证宋某投资款只能用于金龙鱼系列粮油的运营，不得挪作它用。……4、借款协议，证明2014年4月20日之前张文庆与宋某之间的借款情况。5、益海嘉里公司证明，证明张文庆的熙嘉坤公司并不具有金龙鱼的独家代理权。6、张文庆悔过书，证明张文庆在未取得金龙鱼授权资格的情况下，与杨某签订了一份金龙鱼食用油合伙协议，后将骗来款项挪作他用。7、张文庆银行流水、转账说明，证明张文庆收到宋某投资款后并未用于金龙鱼系列粮油的运营。8、宋某银行交易明细、洛阳和润泰商贸有限公司交易明细、宋某与张文庆2014年4月20日后往来款项明细，证明2014年4月20日后宋某与张文庆之间的财务往来。9、2014年7月15日张文庆与宋某借款协议，证明2014年7月15日张文庆向宋某出具向其借款100万元的借款协议一份。10、民事诉状、撤诉申请书、（2016）豫0303民初1868号民事裁定书等，证明2016年4月19日，宋某向洛阳市西工区人民法院起诉张文庆等人，后又以张文庆等人涉嫌合同诈骗，逃逸失联申请撤回起诉获得准许的情况。11、被害人宋某陈述及报案材料，证明张文庆给其提供了熙嘉坤公司经营金龙鱼业务的大额增值税专用发票的复印件和熙嘉坤与金龙鱼厂家签订的购货合同复印件，合同显示熙嘉坤公司与金龙鱼厂家的购货达到了1000万元以上，其觉得张文庆的金龙鱼生意确实不小，其就决定给张文庆投资，并于2014年4月20日在张文庆位于洛阳市西工区王城大道陇海立交桥下的办公室内跟张文庆签订了正式的投资协议,协议显示张文庆已经取得了金龙鱼品牌系列粮油洛阳地区独家代理权,其向张文庆分期分批投资,张文庆承诺在其投资到400万元时,张文庆将其名下经营金龙鱼的私人公司熙嘉坤公司变更工商登记让其持有40%的股份,并承诺在其还未投资到400万元时,张文庆按其实际出资额的24%给其作为年度分红,签订投资协议后,其就开始陆续给张文庆打钱，截止案发扣除向张文庆支付的利息235440元，张文庆共计给其造成损失1614560元的事实。12、证人王某1证言，证明2014年到2016年3月金龙鱼洛阳地区的唯一总代理是洛阳龙聚源商贸有限公司。2016年3月份，张文庆的熙嘉坤公司曾参加过金龙鱼洛阳代理权的竞聘，但在第一轮评选中被淘汰的事实。13、证人赵某证言，证明2014年年初，张某曾拿给熙嘉坤公司前台赵某每张票面金额大概100万元的10张左右的金龙鱼增值税发票，票的金额和进出货的数量都相应位置贴纸修改，让其复印，复印出来的复印件就看不出是修改过的发票了，这些票的金额加起来可能有将近1000万元。熙嘉坤公司不做金龙鱼的任何产品的事实。14、证人付某证言，证明2014年3月前后，张某曾拿到熙嘉坤公司前台每张票面金额大概100万元的10张左右的金龙鱼增值税发票，票的金额和进出货的数量都相应位置贴纸修改，让其和赵某去复印。熙嘉坤公司不做金龙鱼的任何产品的事实。15、证人郑某证言，证明2016年5月其接手了贝因美在洛阳市市区的代理，成立了洛阳艺非商贸有限公司，跟张文庆没有任何关系，只是接收了一部分张文庆以前公司的员工的事实。16、证人杨某证言、合伙协议书、收据等，证明其从来没有让张文庆在空白的A4纸上签过名字、按过手印。张文庆曾以合伙经营金龙鱼食用油的名义骗其30万元的事实。17、证人刘某1证言、抵账协议、刘某1向张文庆转账的银行交易明细，证明刘某1与张文庆的债务情况及刘某1接手张文庆的公司情况，刘某1是洛阳合润泰商贸有限公司的实际控制人，洛阳合润泰商贸有限公司中行对公账户在2016年1月5号给张文庆卡上转了40万元，这40万元是宋某的钱的事实。18、证人刘某2证言、笔迹证明、中国银行转账凭证证言，证明2014年7月15日为了便于要账其向其丈夫宋某提出以邱某的名义借给张文庆100万元，张文庆向邱某的卡每月支付利息，刘某2是邱某银行卡的持有者，刘某2收到利息后再将钱转入自己的卡中。2014年8月24至2016年2月张文庆一共向邱某卡里转款211440元的事实。19、证人王某2证言，证明2014年7月初，宋某向其说张文庆的公司拿到了金龙鱼系列粮油的洛阳市代理权，宋某和张文庆要合伙做金龙鱼系列粮油的生意需要用钱，故其于2014年7月15日提前归还了借宋某的90万元借款的本息。王某2和张文庆之间的借款已结清的事实。20、证人王某3证言，证明220万元是张文庆还民生银行承兑汇票的钱。21、证人张某（张文庆妻子），证明张文庆收到25万元投资款后，转入张某账户的8万元用于偿还欠耿某的借款。张文庆收到40万元投资款后，向董某转信用卡款9500元，向陈某转304200元系还之前欠款的本息，转给秦某24500元系借给秦某的借款。张某用61800元给女儿支付平安保险。宋某的185万元的投资款支付利息的情况。22、证人耿某证言，证明张文庆收到25万元投资款后，转入张某账户的8万元用于偿还欠其借款的事实。23、证人陈某证言及转账凭证，证明张文庆转入陈某的304200元系归还陈某借款本息的事实。24、证人秦某证言及信用卡明细，证明转入秦某卡内的24500元系张某借给秦某的事实。25、证人刘某3证言，证明张文庆向刘某3账户转账70万元是还的其欠款的事实。26、证人邱某，证明62×××78中国银行卡是其借给刘某2使用的，其未借给张文庆100万元的事实。27、被告人张文庆供述与辩解，证明其一共还给宋某185万元的本金，其现在还欠宋某190万元的本金。其从宋某处借的钱都用到其公司的经营上。其不是金龙鱼系列粮油洛阳总代理，但是其竞标过这个总代理，不过被淘汰了的事实。28、户籍证明、现实表现证明、到案经过、熙嘉坤公司基本注册信息查询、熙嘉坤商公司变更信息情况说明等证据在卷佐证。本院认为，被告人张文庆以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。张文庆在庭审过程中称其向杨某书写的空白纸上均只有签名没有日期，且笔迹颜色为黑蓝色，经查，杨某提供的合伙协议书上签署的有日期，且杨某提供的合伙协议书与宋某提供的合伙协议上张文庆的笔迹颜色也不一样，并且在涧西区人民法院审理受害人杨某一案期间，张文庆对犯罪事实的辩解理由同上，但之后又亲自书写了悔过书，对其在未取得金龙鱼授权资格的情况下与杨某签订合伙协议的事情予以认可表示悔罪，综上，张文庆辩称宋某和杨某用其签字的空白纸伪造投资协议，及辩护人叶文超提出张文庆不存在虚构事实促使宋某出借的辩护意见，本院不予采信。关于辩护人叶文超提出张文庆不具有非法占有被害人投资款的故意，本案系民间借贷纠纷的辩解，经查，张文庆隐瞒自己的财务状况、提供虚假的票据诱使被害人投资，实则挪作他用，后又隐匿逃逸，致使被害人资金损失无法挽回，其客观行为足以反映主观上具有非法占有他人财物的意图，应当以合同诈骗罪定罪处罚，上述辩护意见，本院不予采纳。辩护人叶文超提出双方已签订抵账协议，经查，该抵账协议系宋某在我院对张文庆等人提起民事诉讼时作为证明张文庆等人欠款的证据提交的，且并无证据证明双方按照该协议的内容已履行完毕，故该辩护意见不予采纳。张文庆在缓刑考验期内发现漏罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。公诉机关指控，罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。张文庆的犯罪行为给被害人宋某造成的经济损失应予退赔。根据张文庆犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条第一、三款、第七十七条第一款、第六十一条之规定，判决如下：一、撤销河南省洛阳市涧西区人民法院（2018）豫0305刑初652号刑事判决书中对被告人张文庆判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币5万元（已缴纳）的缓刑执行部分。二、被告人张文庆犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币30万元，与前罪有期徒刑三年，并处罚金人民币5万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币35万元（已缴纳5万元）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的436日，即自2019年6月6日起至2031年3月27日止）。三、责令被告人张文庆于本判决生效后三十日内退赔被害人宋久涛经济损失共计1614560元罚金限本判决生效后十日内缴纳完毕。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  张 硕人民陪审员  袁秋芳人民陪审员  崔海霞二〇二〇年十二月九日代书 记员  赵 怡附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，非法占用有目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或无期徒刑。并处罚金或者没收财产。（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明做担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃逸的；（五）以其他方法骗取当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。