文书内容江苏省宿迁市宿城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏1302刑初349号公诉机关江苏省宿迁市宿城区人民检察院。被告人刘志波，男，1982年5月8日生，汉族，无业，住广东省兴宁市，户籍地广东省兴宁市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月21日被取保候审，同年4月17日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。辩护人曾琰民，广东广信君达律师事务所律师。被告人李霞，女，1986年10月23日生，汉族，住广东省兴宁市，户籍地四川省泸州市纳溪区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月19日被取保候审。辩护人曾建新，广东广信君达（南沙）律师事务所律师。宿迁市宿城区人民检察院以宿区检刑一刑诉［2020］342号起诉书指控被告人刘志波、李霞犯诈骗罪，于2020年7月20日向本院提起公诉。2020年10月20日，宿迁市宿城区人民检察院以补充侦查为由向本院提出延期审理建议，本院于同日决定延期审理。2020年11月19日，宿迁市宿城区人民检察院补充侦查完毕移送本院恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。宿迁市宿城区人民检察院指派检察员李岗出庭支持公诉，被告人刘志波及其辩护人曾琰民、被告人李霞及其辩护人曾建新到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年5月至2020年2月间，被告人刘志波、李霞夫妻二人在“花聊”、“亚米”等多个平台租赁直播间开直播，吸引被害人先以10元购买车位参与炸金花赌博，后在发牌的过程中通过掉包的方式将事先准备好的较大牌面发给被害人、将炸金花最大牌面发给自己扮演的玩家，吸引被害人继续下注、跟注，共计骗取周某、赵某等12名被害人人民币1839954元。具体事实分述如下：1．2019年5月5日，被告人刘志波、李霞利用上述方式吸引被害人王某在其直播间炸金花，向王某发放大牌吸引其下注，共计骗取被害人王某人民币68010元。2．2019年6月9日，被告人刘志波、李霞利用上述方式吸引被害人张某甲在其直播间炸金花，向张某甲发放三个Q吸引其下注，共计骗取被害人张某甲人民币28810元。3．2019年6月10日，被告人刘志波、李霞利用上述方式吸引被害人莫某在其直播间炸金花，向莫某发放大牌吸引其下注，共计骗取被害人莫某人民币3840元。4．2019年6月19日，被告人刘志波、李霞利用上述方式吸引被害人孙某在其直播间炸金花，向孙某发放大牌吸引其下注，共计骗取被害人孙某人民币7110元。5．2019年9月22日，被告人刘志波、李霞利用上述方式吸引被害人郑某在其直播间炸金花，向郑某发放三个Q吸引其下注，共计骗取被害人郑某人民币17410元。6．2019年11月9日，被告人刘志波、李霞利用上述方式吸引被害人陆某在其直播间炸金花，向陆某发放三个Q吸引其下注，共计骗取被害人陆某人民币221910元。7．2019年11月10日，被告人刘志波、李霞利用上述方式吸引被害人尹某在其直播间炸金花，向尹某发放三个Q吸引其下注，共计骗取被害人尹某人民币187302元。8．2019年11月13日，被告人刘志波、李霞利用上述方式吸引被害人张某乙在其直播间炸金花，向张某乙发放三个J吸引其下注，共计骗取被害人张某乙人民币316110元。9．2019年11月29日，被告人刘志波、李霞利用上述方式吸引被害人印某在其直播间炸金花，向印某发放三个Q吸引其下注，共计骗取被害人印某人民币207310元。10．2019年12月24日，被告人刘志波、李霞利用上述方式吸引被害人操某在其直播间炸金花，向操某发放三个Q吸引其下注，共计骗取被害人操某人民币249110元。11．2020年2月11日，被告人刘志波、李霞利用上述方式吸引被害人赵某在其直播间炸金花，向赵某发放三个Q吸引其下注，共计骗取被害人赵某人民币404010元。12．2020年2月29日，被告人刘志波、李霞利用上述方式吸引被害人周某在其直播间炸金花，向周某发放三个Q吸引其下注，共计骗取被害人周某人民币129022元。被告人刘志波、李霞于2020年3月19日被抓获归案。侦查机关已扣押现金人民币787090元、扣押粤Ｍ×××××号黑色宝马车一辆、购房协议一份。为证实上述指控，公诉机关宣读、出示了被告人刘志波、李霞的供述，证人肖某的证言，被害人周某、赵某等人的陈述，到案经过等证据。公诉机关认为，被告人刘志波、李霞诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘志波、李霞共同实施故意犯罪，系共同犯罪。被告人刘志波在共同犯罪中起重要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人李霞在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人刘志波、李霞归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人刘志波、李霞自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议对被告人刘志波判处有期徒刑十年六个月，并处罚金；对被告人李霞判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金。被告人刘志波对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出被告人刘志波有坦白情节，自愿认罪认罚，无犯罪前科，自愿退赃，建议对被告人刘志波判处十年以下有期徒刑。被告人李霞对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出被告人李霞有坦白情节，自愿认罪认罚，自愿退赃，建议对被告人李霞适用缓刑。经审理查明，2019年5月至2020年2月间，被告人刘志波、李霞夫妻二人在“花聊”、“亚米”等多个平台租赁直播间以直播的形式吸引被害人参与炸金花赌博，通过事先摆好的牌或者事先录制的视频将较大牌面的牌发给被害人、将最大牌面的牌发给自己扮演的玩家，吸引被害人继续下注、跟注，骗取周某、赵某等12名被害人共计人民币1839954元。具体事实分述如下：1．2019年5月5日，被告人刘志波、李霞利用上述方式吸引被害人王某在其直播间炸金花，向王某发放大牌吸引其下注，共计骗取被害人王某人民币68010元。2．2019年6月9日，被告人刘志波、李霞利用上述方式吸引被害人张某甲在其直播间炸金花，向张某甲发放三个Q吸引其下注，共计骗取被害人张某甲人民币28810元。3．2019年6月10日，被告人刘志波、李霞利用上述方式吸引被害人莫某在其直播间炸金花，向莫某发放大牌吸引其下注，共计骗取被害人莫某人民币3840元。4．2019年6月19日，被告人刘志波、李霞利用上述方式吸引被害人孙某在其直播间炸金花，向孙某发放大牌吸引其下注，共计骗取被害人孙某人民币7110元。5．2019年9月22日，被告人刘志波、李霞利用上述方式吸引被害人郑某在其直播间炸金花，向郑某发放三个Q吸引其下注，共计骗取被害人郑某人民币17410元。6．2019年11月9日，被告人刘志波、李霞利用上述方式吸引被害人陆某在其直播间炸金花，向陆某发放三个Q吸引其下注，共计骗取被害人陆某人民币221910元。7．2019年11月10日，被告人刘志波、李霞利用上述方式吸引被害人尹某在其直播间炸金花，向尹某发放三个Q吸引其下注，共计骗取被害人尹某人民币187302元。8．2019年11月13日，被告人刘志波、李霞利用上述方式吸引被害人张某乙在其直播间炸金花，向张某乙发放三个J吸引其下注，共计骗取被害人张某乙人民币316110元。9．2019年11月29日，被告人刘志波、李霞利用上述方式吸引被害人印某在其直播间炸金花，向印某发放三个Q吸引其下注，共计骗取被害人印某人民币207310元。10．2019年12月24日，被告人刘志波、李霞利用上述方式吸引被害人操某在其直播间炸金花，向操某发放三个Q吸引其下注，共计骗取被害人操某人民币249110元。11．2020年2月11日，被告人刘志波、李霞利用上述方式吸引被害人赵某在其直播间炸金花，向赵某发放三个Q吸引其下注，共计骗取被害人赵某人民币404010元。12．2020年2月29日，被告人刘志波、李霞利用上述方式吸引被害人周某在其直播间炸金花，向周某发放三个Q吸引其下注，共计骗取被害人周某人民币129022元。另查明，被告人刘志波、李霞于2020年3月19日被抓获归案,如实供述自己的犯罪事实。公安机关从被告人刘志波、李霞处扣押现金人民币787090元、扣押粤Ｍ×××××号黑色宝马车一辆。被告人刘志波、李霞当庭自愿将向公安机关缴纳的取保候审保证金共计50万元作为违法所得退还各被害人。再查明，被告人刘志波、李霞将诈骗所得人民币274683元用于支付二被告人向兴宁敏尚房地产开发有限公司购买的兴宁市宁江河南侧、东环大道西侧敏捷锦绣银湾房屋的首付款。2020年12月4日兴宁某尚房地产开发有限公司已将上述购房款274683元退至公安机关账户。上述事实，被告人刘志波、李霞在开庭审理过程中亦无异议，且有二被告人在公安机关的供述，证人肖某的证言，被害人陆某、印某、操某、张某乙、周某、张某甲、郑某、尹某、赵某、王某、孙某、莫某的陈述，认罪认罚具结书及公安机关制作或调取的到案经过，搜查笔录及照片，扣押决定书、清单及照片，微信、支付宝、银行卡明细，违法犯罪查询情况说明，被告人刘志波、李霞及相关人员的户籍信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘志波、李霞以非法占有为目的，通过网络虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人刘志波、李霞共同实施故意犯罪，系共同犯罪；被告人刘志波在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人李霞在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人刘志波、李霞归案后均能如实供述自己主要犯罪事实，可以从轻处罚。被告人刘志波、李霞自愿认罪认罚，可以从宽处罚。被告人刘志波、李霞已退出大部分违法所得，酌情从轻处罚。经调查，对被告人李霞宣告缓刑对其居住的社区无重大不良影响。综合全案情节，本院决定对被告人刘志波从轻处罚；对被告人李霞减轻处罚并宣告缓刑。辩护人提出的与上述相同意见，本院已予以采纳。公诉机关量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人刘志波犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月17日起至2030年10月16日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）被告人李霞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人刘志波、李霞退赔被害人王某人民币68010元、张某甲人民币28810元、莫某人民币3840元、孙某人民币7110元、郑某人民币17410元、陆某人民币221910元、尹某人民币187302元、张某乙人民币316110、印某人民币207310、操某人民币249110元、赵某人民币404010元、周某人民币129022元。（已被公安机关扣押人民币787090元、第三人退至公安机关账户人民币274683元、取保候审保证金人民币500000元，合计人民币1561773元；已被公安机关扣押的粤Ｍ×××××号汽车一辆。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王梅玲人民陪审员  范桂华人民陪审员  李 平二〇二〇年十二月二十八日法官助理周建书记员梁艳