山西省太原市小店区人民法院刑事判决书                     （2020）晋0105刑初889号 公诉机关太原市小店区人民检察院。被告人田某，出生于山西省太原市，户籍地：山西省太原市，捕前住山西省太原市尖草坪区大同路城北小区2单元26号。公民身份号码:×××。2020年7月22日因涉嫌犯诈骗罪被太原市公安局小店分局刑事拘留，同年8月5日经太原市小店区人民检察院批准逮捕，同日被太原市公安局小店分局执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。辩护人周某，山西文鑫律师事务所律师。辩护人刘某，山西艾哲律师事务所律师。太原市小店区人民检察院以并小检刑刑诉 [2020]905号起诉书指控被告人田某犯诈骗罪，于2020年11月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市小店区人民检察院指派检察员郭某出庭支持公诉，被告人田某及其辩护人周某、刘某到庭参加了诉讼。现已审理终结。太原市小店区人民检察院指控：2016年1月份左右，被害人范哲与被告人田某结识并确立男女关系，田某谎称自己单身，要找一个女孩子结婚，骗取被害人信任后多次向被害人范哲借款，范哲从2016年3月开始，通过微信、支付宝、现金等方式，陆续交付给田某24050元人民币。事后被害人范哲发现田某已经结婚并育有一女。2018年6月24日，被害人徐晶通过“探探”软件结识被告人田某后二人建立男女朋友关系。被告人田某谎称其未婚，想找一个合适的女朋友结婚，取得被害人徐晶信任后，田某以个人经营的服装生意需要资金周转、应酬领导、消除银行卡逾期记录等借口为由，多次向被害人徐晶骗借款项共计52.3008万元人民币，部分用于偿还个人债务。案发前，被告人田某给被害人徐晶陆续退款49000元。经查，被告人田某已于2012年结婚，并育有一女。现赃款均未追归被害人。公诉机关为证明其指控，当庭出示并宣读了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人田某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物共计498058元，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人田某对指控罪名不持异议，但辩称范哲应该只有1万元左右；徐晶应该只有15万，徐晶给其钱中有20万做生意是和徐晶借的，其给徐晶父母亲买礼物、二人共同旅游等花费了很多，其也给徐晶还过钱，这些钱都应该核减。辩护人周某的辩护意见是：对定性不持异议，但对于田某在和徐晶相处过程中给徐晶父母购买礼物、和徐晶去西安旅游的花费、给李艳支付的20万元生意款及双方之间的小金额往来不应计入诈骗金额，犯罪金额应认定为182477元；和范哲之间的小金额往来不应计入为诈骗金额，犯罪金额应为5500元；被告人田某认罪认罚，系初犯、偶犯，无前科劣迹，建议从轻处罚。辩护人刘某的辩护意见是：关于指控诈骗范哲该起事实，现有证据看不出田某和范哲之间以结婚为目的来相处，使范哲陷入错误认识给付财产；关于指控诈骗徐晶该起事实，被告人以真实身份和真实经济状况和徐晶建立男女朋友关系，被告人虽隐瞒了婚姻状况，但是并未隐瞒情感单身问题，被告人确是以结婚为目的和被害人进行交往的，在恋爱期间向恋人索要钱款与骗取钱财不同，综上，被告人不存在非法占有的目的，没有隐瞒还款能力，其行为不构成诈骗罪。假设罪名成立，考虑被告人主观恶性小、系初犯、偶犯、坦白自首等，建议对其从轻处罚。经审理查明：2016年1月份左右，被害人范哲与被告人田某结识并确立男女关系，田某谎称自己单身，要找一个女孩子结婚，骗取被害人信任后多次向被害人范哲借款，范哲从2016年3月开始，通过微信、支付宝、现金等方式，陆续交付给田某24050元人民币。事后被害人范哲发现田某已经结婚并育有一女。2018年6月24日，被害人徐晶通过“探探”软件结识被告人田某后二人建立男女朋友关系。被告人田某在已结婚并育有一女的情况下，谎称其未婚，想找一个合适的女朋友结婚，取得被害人徐晶信任后，田某以个人经营的服装生意需要资金周转、应酬领导、消除银行卡逾期记录等借口为由，多次向被害人徐晶骗借款项共计52.3008万元人民币，部分用于偿还个人债务。案发前，被告人田某给被害人徐晶陆续退款49000元。2020年12月22日，被害人徐晶出具谅解书，表示田某家属已退还其36万元，双方纠纷一次性解决，徐晶对田某的行为表示谅解。认定上述事实的证据有：1.被害人范哲的报案材料及陈述笔录证实，2016年1月份，经朋友介绍我与田某相识,在自我介绍的时候,田某自称在太钢企业上班,副业是服装生意、独生子、单身,想找个合适的人结婚。我感觉田某他的个人条件很好,月底我们就确定了男女朋友关系。在相处的时候,田某就开始向我借钱,到2018年6月13日,他陆续从我这借走24050元人民币,事后我一直联系田某还钱,但是一直没有结果。我借钱给田某主要原因是因为有感情，再加上他说要和我结婚，我为了帮他才把钱借给他，而且他还说赚到钱就会娶我。2.被害人徐晶的报案材料及陈述笔录证实，2018年6月24日我通过“探探”交友软件认识了一名叫田某的男子,随后通过微信双方添加了好友,并约定见面相处,在2018年6月30日我们建立了男女朋友关系,相处的时候田某和我说他在太钢企业上班,平时也做服装生意,田某说我们现在年龄不小了,想找个合适的结婚,如果我们相处的关系融洽,就约定在第二年结婚。在我们相处到第四个月的时候,田某说他服装生意上一批货出现了问题,要请别人吃饭摆平此事,向我借5000元人民币,说是过段时间就会还给我,当时我们正在处对象,就没有多想,通过网上银行转账的方式将钱转给田某,到2018年10月底,田某并没有把钱还给我,还说这件事情还没有解决,要在向我借10000元,我又一次将钱转给了田某。2018年11月份,田艺说他有一个朋友可以帮他消除个人征信的逾期记录、让我给他转10000元用来消除逾期的记录。2019年3月份,田某说他的服装要上新款,缺少资金，让我转账10万元人民币，随后我就通过网上银行转账给田某;由于田某向我借钱的次数较多,我不能全部记清楚每一笔的转账时间,从2018年10月份至2019年11月份,田某多次以服装生意资金周转为由、应酬领导、给亲戚还钱等理由,向我借走共计523008元，所有的转账都是通过网上银行来操作的。在这期间我向田某要过钱,每次都被他以各种理由推脱,田某还说等他赚钱就立马和我结婚。到2019年12月份,我发现田某已经结婚了,这时我才意识到被田某骗了,随后我就报警了。田某在2020年6月份之前共还给过我49000元，现在还欠我474008元。和田某恋爱期间，田某确实给我父母买过衣服，生活上的开销就是吃吃饭，都是我出钱。3.证人高某证实，2012年8月和田某领的结婚证，2012年9月举办婚礼，2013年和田某育有一个女儿，现在与田某的婚姻关系还存续着。田某的经济状况不清楚，是否有其他生意不清楚。4.证人李艳证实，我俩（与田某）的合作关系很简单,就是他说想开个服装店,给了我服装的样式,然后就委托我做衣服,之后他就把钱给我了,我记的陆续给了我十万元人民币,我衣服也给他做出来的了,但是他一直不来拿货,到现在我家里面还放着他的衣服和货物,给他货他也不要。5.证人赵慧涛、温开建、姚鸿贤、证实，均和田某是太钢的同事，田某均向其等人借过钱的事实。6.微信聊天记录证实，被告人田某与被害人徐晶之间的微信聊天内容。7.辨认笔录证实，范哲辨认出田某就是诈骗其的男子。8.转账记录证实，范哲给田某转账24050元；徐晶给田某转账523008元、田某给徐晶转账还款49000元的事实。9.收条、谅解书证实，2020年12月22日，被害人徐晶出具谅解书，表示田某家属已退还其36万元，双方纠纷一次性解决，徐晶对田某的行为表示谅解。10.被告人田某在侦查期间的供述证实，与范哲2015年左右认识，我向这个女孩借过钱，我印象中有18000多元钱。2017年8、9月左右,具体时间记不清楚了,我通过手机软件“探探”接触到一名叫徐晶的女子,随后我们双方通过微信添加了好友,在微信上聊了一个星期左右,我们就约定见面，在相处了一个月后建立了男女朋友关系。徐晶当时没有工作，单身，我当时介绍自己的时候，隐瞒了自己的婚姻情况。2012年的时候我和我妻子结婚，2013年生了一个女儿，现在也没有离婚。2018年11月、12月份至2019年11月份我以生意上资金不足、要用钱来支撑生意上的周转共向徐晶借款有50万元人民币，钱有一大部分用于偿还了个人债务。我陆续给徐晶偿还过三、四万元。我觉得徐晶是因为喜欢我才会借钱给我。11.户籍证明证实了被告人的身份情况。本院认为，被告人田某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人人民币498058元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人田某自愿认罪，案发后其家属代为退赔被害人徐晶经济损失并取得谅解，均可以酌情从轻处罚。辩护人刘某提出被告人不构成诈骗罪的辩护意见、被告人田某及其辩护人周某提出关于犯罪金额认定的辩解及辩护意见，经查，被告人隐瞒自己婚姻状况，以欲与被害人相处结婚，骗取被害人信任后索取财物，其行为符合诈骗罪的犯罪构成，关于与被害人相处中的相关支出，作为犯罪成本，不予核减，故上述辩解及辩护意见，均不予采纳。辩护人提出的其他辩护意见中的合理部分，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人田某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月22日起至2025年12月21日止。罚金在判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）二、责令被告人田某退赔被害人范哲24050元人民币。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审判 长 薛玲 人民陪审员  张超英 人民陪审员   柴伸 二○二○年十二月二十八日                       书 记 员  宋瑾