福建省南安市人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)闽0583刑初1715号 公诉机关福建省南安市人民检察院。 被告人俞建丰，男，1988年7月19日出生于江西省广丰区，汉族，初中文化，务工，户籍所在地广丰区，暂住福建省南安市。因本案涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月6日被抓获，2020年7月7日被刑事拘留，2020年8月13日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 辩护人黄少斌，南安市法律援助中心指派的福建正成功（南安）律师事务所律师。 南安市人民检察院以南检二部刑诉〔2020〕228号起诉书指控被告人俞建丰犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南安市人民检察院指派检察员林秀闷出庭支持公诉，被告人俞建丰及其辩护人黄少斌到庭参加诉讼。现已审理终结。 南安市人民检察院指控： 1、2020年4、5月份，被告人俞建丰明知鞠传应（另案处理）向其租用银行卡用于实施网络违法犯罪，仍在福建省南安市××镇将本人办理的兴业银行卡（卡号6229××××4015，包括已注册手机银行的手机、手机卡、Ｕ盾、密码）以每个月人民币2000元的价格出租给鞠传应，后该张银行卡被用于实施诈骗犯罪，入账流水共计人民币351604元，其中包括被害人杨某被诈骗的部分钱款人民币15000元、被害人唐某被诈骗的部分钱款人民币3500元。 2、2020年4、5月份的时候，被告人俞建丰明知鞠传应向其租用银行卡用于实施网络违法犯罪，仍在福建省南安市××镇将本人办理的中国平安银行卡（卡号6230××××1340，包括已注册手机银行的手机、手机卡、Ｕ盾、密码）以每个月人民币2000元的价格出租给鞠传应，后该张银行卡被用于实施诈骗犯罪，入账流水共计人民币1321914元，其中包括被害人袁某被诈骗的部分钱款人民币15000元。 2020年7月6日10时许，南安市公安局民警在南安市官桥镇祥福豪庭1号楼4楼8号发型会所内抓获被告人俞建丰，被告人俞建丰到案后自愿认罪，如实供述自己的罪行。 公诉机关提交了被害人陈述、辨认笔录及照片、检查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，抓获经过、银行卡开户资料及交易明细，电子数据检查笔录、微信聊天记录截图、转账记录截图、户籍证明、被告人供述等证据以证实指控事实。公诉机关认为，被告人俞建丰明知他人利用信息网络实施犯罪，为他人犯罪提供支付结算，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。建议对被告人俞建丰在有期徒刑六个月至八个月的幅度内处刑，并处罚金。 被告人俞建丰对指控事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 其辩护人对公诉机关指控被告人俞建丰的犯罪事实、罪名及量刑建议均不持异议，提出被告人俞建丰有以下从轻处罚情节：自愿认罪认罚，有悔罪表现；归案后能坦白其犯罪事实，系坦白；初犯。建议对被告人俞建丰判处有期徒刑六个月。 经审理查明的事实与公诉机关的指控事实一致。 另查明，查获被告人俞建丰时，南安市公安局在被告人俞建丰的住处扣押了十张其本人的银行卡，其中含有涉案的两张银行卡，并依法向其扣押作案工具苹果6S手机一部。本案在审查起诉阶段，被告人俞建丰自愿签订了《认罪认罚具结书》。本案在审理过程中，被告人俞建丰的亲属自愿代其退出违法所得人民币9500元、预交罚金人民币10000元。 上述事实，被告人俞建丰在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人谢某、杨某、袁某的陈述，辨认笔录及照片、检查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，抓获经过、银行卡开户资料及交易明细，电子数据检查笔录、微信聊天记录截图、转账记录截图、户籍证明、被告人俞建丰的供述、认罪认罚具结书、交款票据等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人俞建丰明知他人利用信息网络实施犯罪，为他人犯罪提供支付结算，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。被告人俞建丰归案后能如实供述其罪行，依法可以从轻处罚。被告人俞建丰自愿认罪认罚，依法可从宽处理。被告人俞建丰的亲属积极配合其退赃、预交罚金，被告人俞建丰有悔罪表现，可酌情从轻处罚。其辩护人据此提出对被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项的规定，判决如下： 一、被告人俞建丰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月6日起至2021年2月5日止。罚金已缴纳。） 二、被告人俞建丰退出的违法所得人民币9500元，予以没收，上缴国库；被告人俞建丰被扣押的作案工具苹果6S手机一部，予以没收，上缴国库，由扣押机关南安市公安局依法办理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  徐会霞 人民陪审员  傅孙成 人民陪审员  黄世超 二〇二〇年十二月二十一日 书 记 员  陈佳敏 附：相关法条 一、《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条被告人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 三、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。