福建省三明市梅列区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0402刑初180号 公诉机关三明市梅列区人民检察院。 被告人艾国星，男，1970年10月27日出生于江西省余干县，汉族，初中文化，无业人员，户籍所在地江西省余干县，住址同上。2015年10月13日因犯非法拘禁罪被判处有期徒刑六个月，缓刑一年；2017年3月9日因非法使用人民警察警用标志被行政拘留八日。因涉嫌寻衅滋事于2020年7月6日被刑事拘留，2020年8月6日被逮捕。现羁押于福建省三明市看守所。 辩护人张保华，福建律慧律师事务所律师，三明市梅列区法律援助中心指派。 被告人艾杨平，男，1991年5月13日出生于江西省余干县，汉族，小学文化，无业人员，户籍所在地江西省余干县。2017年3月9日因非法使用人民警察警用标志被行政拘留七日。因涉嫌寻衅滋事于2020年7月6日被刑事拘留，2020年8月6日被逮捕。现羁押于福建省三明市看守所。 辩护人王伟，福建远东大成（三明）律师事务所律师，三明市梅列区法律援助中心指派。 被告人江建志，男，1991年10月15日出生于江西省余干县，汉族，小学文化，无业人员，户籍所在地江西省余干县，住江西省南昌市高新区。2017年3月23日因非法使用人民警察警用标志被行政拘留十一日。因涉嫌寻衅滋事于2020年7月6日被刑事拘留，2020年8月6日被逮捕。现羁押于福建省三明市看守所。 辩护人罗国清，福建而樾律师事务所律师。 辩护人范六妹，福建而樾律师事务所实习律师。 被告人兰凤莲，女，1982年7月10日出生于福建省清流县，畲族，小学文化，个体工商户，户籍所在地福建省三明市梅列区，住址同上。因涉嫌寻衅滋事于2020年7月6日被刑事拘留，2020年8月6日被逮捕。现羁押于福建省三明市看守所。 辩护人樊武军，福建英合律师事务所律师。 辩护人官宇轩，福建而樾律师事务所律师。 被告人宋雪强，男，1983年6月14日出生于江西省余干县，汉族，小学文化，个体工商户，户籍所在地江西省余干县，住江西省余干县。2017年3月23日因非法使用人民警察警用标志被行政拘留十一日。因涉嫌寻衅滋事于2020年7月6日被刑事拘留，2020年8月6日被逮捕。现羁押于福建省三明市看守所。 辩护人蓝传焕，福建云坤律师事务所律师。 辩护人黄敬荣，福建云坤律师事务所律师。 被告人艾泽星，男，1975年8月2日出生于江西省余干县，汉族，初中文化，务工人员，户籍所在地江西省余干县。2015年10月13日因犯非法拘禁罪被判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因涉嫌寻衅滋事于2020年7月6日被刑事拘留，2020年8月6日被逮捕。现羁押于福建省三明市看守所。 辩护人叶晓建，福建如贤律师事务所律师，三明市梅列区法律援助中心指派。 被告人艾杨军，男，1993年9月10日出生于江西省余干县，汉族，初中文化，务工人员，户籍所在地江西省余干县。因涉嫌寻衅滋事于2020年7月6日被拘留，同年2020年8月6日被逮捕。现羁押于福建省三明市看守所。 辩护人王祖逢，福建联商律师事务所律师，三明市梅列区法律援助中心指派。 被告人王小康，男，1993年2月16日出生于江西省余干县，汉族，初中文化，个体工商户，户籍所在地江西省余干县。因涉嫌寻衅滋事于2020年7月6日被刑事拘留，于2020年8月6日被逮捕。现羁押于福建省三明市看守所。 辩护人陈曦，福建万天律师事务所律师。 被告人张劲锋，男，1981年3月13日出生于江西省余干县，汉族，高中文化，务工人员，户籍所在地江西省余干县。因涉嫌寻衅滋事于2020年7月6日被刑事拘留，于2020年8月6日被逮捕。现羁押于福建省三明市看守所。 辩护人黄书明，福建万天律师事务所律师。 被告人舒志凯，男，1987年6月27日出生于江西省南昌市进贤县，汉族，大专文化，务工人员，户籍所在地江西省进贤县，住江西省南昌市东湖区。因涉嫌寻衅滋事于2020年7月6日被刑事拘留，于2020年8月6日被逮捕。现羁押于福建省三明市看守所。 辩护人温秋香，福建万天律师事务所律师，三明市梅列区法律援助中心指派。 被告人江旭峰，男，1990年10月3日出生于江西省余干县，汉族，小学文化，务工人员，户籍所在地江西省余干县。因涉嫌寻衅滋事于2020年7月23日被刑事拘留，于2020年8月6日被逮捕。现羁押于福建省沙县看守所。 辩护人林启暄，福建帮信律师事务所律师，三明市梅列区法律援助中心指派。 被告人艾国星被控组织、领导、参加黑社会性质组织、寻衅滋事、非法拘禁、非法侵入住宅、敲诈勒索，被告人艾杨平被控参加黑社会性质组织、寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索，被告人江建志被控参加黑社会性质组织、寻衅滋事、非法拘禁、非法侵入住宅、危险驾驶，被告人兰凤莲被控参加黑社会性质组织、寻衅滋事，被告人宋雪强被控参加黑社会性质组织、寻衅滋事，被告人艾泽星被控参加黑社会性质组织、寻衅滋事，被告人艾杨军被控参加黑社会性质组织、寻衅滋事，被告人王小康被控参加黑社会性质组织、寻衅滋事、非法拘禁、非法侵入住宅，被告人张劲锋被控参加黑社会性质组织、寻衅滋事，被告人舒志凯被控参加黑社会性质组织、寻衅滋事，被告人江旭峰被控参加黑社会性质组织、寻衅滋事一案，三明市梅列区人民检察院于2020年10月14日以梅检刑诉〔2020〕174号起诉书向本院提起公诉。本院于次日立案，依法组成七人合议庭，于2020年12月7日公开开庭审理了本案。三明市梅列区人民检察院指派检察员程凤娟、赖钟靖、李艳琪出庭支持公诉，被告人艾国星及其辩护人张保华，被告人艾杨平及其辩护人王伟，被告人江建志及其辩护人罗国清、范六妹，被告人兰凤莲及其辩护人樊武军、官宇轩，被告人宋雪强及其辩护人蓝传焕，被告人艾泽星及其辩护人叶晓建，被告人艾杨军及其辩护人王祖逢，被告人王小康及其辩护人陈曦，被告人张劲锋及其辩护人黄书明，被告人舒志凯及其辩护人温秋香，被告人江旭峰及其辩护人林启暄到庭参加诉讼。现已审理终结。 三明市梅列区人民检察院指控： 一、组织、领导、参加黑社会性质组织的犯罪事实 （一）被告人艾国星、艾杨平、江建志、宋雪强、艾泽星、艾杨军、王小康、张劲锋、舒志凯、江旭峰和张长茂（另案处理）等人均系江西省余干县人，被告人兰凤莲系福建省三明市人，各方之间存在亲缘和老乡、朋友关系。其中：被告人艾杨平是被告人艾国星的儿子；被告人艾泽星是被告人艾国星的弟弟；被告人艾杨军是被告人艾国星的侄子；被告人宋雪强是张长茂的表妹夫；被告人兰凤莲是张长茂的朋友；被告人艾国星和张长茂与其他被告人江建志、王小康、张劲锋、舒志凯、江旭峰之间也均为亲戚或老乡的关系。 （二）2015年3月，被告人艾国星、艾泽星和张长茂以出资入股的方式，加入以艾红星（另案处理）为首的非法高利放贷、暴力讨债犯罪组织，并跟随艾红星学习放贷及讨债模式，同年7月，被告人江建志也到三明跟随张长茂，并加入艾红星的犯罪组织充当放贷和讨债马仔。 2016年2月，被告人艾国星和张长茂通过在艾红星犯罪组织内多次参与暴力讨债违法犯罪活动，已了解、掌握放贷及讨债模式，遂各自纠集人员在三明地区组建放贷小组。其中，被告人艾国星纠集被告人艾杨平、艾泽星共同出资从事高利放贷违法活动，并雇佣被告人王小康（艾杨平同学）充当放贷和讨债马仔；张长茂纠集被告人江建志以入干股的形式、纠集卢建军（张长茂老乡）以共同出资的形式从事高利放贷违法活动。该二个放贷小组经济上联系紧密，成员吃住在一起，以搭单形式共同实施放贷和讨债活动，形成了一个以被告人艾国星和张长茂为首的密不可分的利益整体。 2016年下半年，卢建军离开以被告人艾国星和张长茂为首的犯罪组织并与他人组建放贷组织。 2017年2月至2018年期间，为进一步扩大高利放贷规模，获取更大的非法经济利益，被告人艾国星又纠集被告人艾杨军共同出资从事高利放贷违法活动，雇佣余关天（艾杨平同学，另案处理）充当放贷和讨债马仔；张长茂又纠集被告人兰凤莲、宋雪强、张劲锋（张长茂发小）、舒志凯（宋雪强表侄）和张余县（张长茂老乡，另案处理）共同出资从事高利放贷违法活动，并由被告人兰凤莲雇佣被告人江旭峰（江建志同学）充当放贷和讨债马仔。 以上放贷人员以收取日利率1%的高额利息、“砍头息”、保证金、服务费，签订虚假房屋租赁合同，暴力讨债等手段非法高利放贷，逐渐形成了在三明市、南平市专门从事高利放贷、暴力讨债违法犯罪活动的组织。期间，为了收回放贷本金及获取非法高额利息，统一组织管理，树立非法权威，该组织在被告人艾国星和张长茂的组织、领导下，形成了以公司名义固定模式放贷、共同追债讨债、禁止私自放贷等一系列不成文规矩，并通过在三明市、南平市有组织地实施一系列寻衅滋事、非法拘禁、非法侵入住宅、敲诈勒索等违法犯罪活动，使组织不断发展壮大，逐步形成了以被告人艾国星和张长茂为组织者、领导者，被告人艾杨平、江建志、宋雪强、兰凤莲为骨干成员，被告人艾泽星、艾杨军为积极参加者，被告人张劲锋、舒志凯、王小康、江旭峰等人为一般参加者的结构稳定、层级分明、人员相对固定的组织。在该组织中，组织成员间以亲缘、乡友关系为纽带，对内形成了服从命令、统一行动、相互配合、奖罚分明等不成文的内部组织纪律，并以让组织成员搭单放贷、给组织成员干股为奖励等方式笼络人心、强化控制。对外则以私借公司名义，陆续采用恐吓威胁、上门滋扰、非法限制人身自由、非法侵入他人住宅、勒索财物、殴打借款人等各种软、硬暴力手段，有组织地实施非法讨债等违法犯罪活动。 （三）2016年2月至2018年期间，以被告人艾国星和张长茂为首的组织成立以来，在三明市、南平市等地先后共计对206人累计发放高利贷款1306万余元，非法牟取暴利400万余元，并将非法攫取的经济利益用于维持组织的活动，如支付组织成员工资、组织成员租住场所的租金、外出讨债产生的车费、油费等费用；购买油漆罐、铁锤、木棍等作案工具，购买放贷、讨债用的小轿车等。 （四）在被告人艾国星和张长茂的组织、领导下，该组织针对未及时还款或支付利息的借款人，先后在三明市下辖的梅列区、三元区、永安市、尤溪县、明溪县、清流县、宁化县、将乐县，南平市下辖的延平区、顺昌县等十余个县市区，通过有预谋地实施电话、短信、微信滋扰、威胁、恐吓，以及上门滋扰、泼油漆、砸门、殴打借款人、非法限制人身自由、非法侵入住宅、勒索财物等软硬暴力兼施方式进行非法讨债，实施了寻衅滋事40起、非法拘禁3起、非法侵入住宅1起、敲诈勒索2起、非法使用警用标志2起等违法犯罪活动。该组织通过实施上述一系列违法犯罪活动，严重侵害了三明市、南平市两地区多县市群众的人身及财产安全，严重破坏当地群众的生产、生活秩序，导致20名被害人或其家属报警求助，引发公安机关警情27起；致使21名被害人有家不敢回；5名被害人婚姻家庭遭受影响；2名被害人被迫卖房躲债；1名被害人被迫割腕；3名被害人被非法拘禁；2名被害人因惧怕报复不敢通过正当途径进行举报或控告，严重扰乱了当地的经济、社会秩序，造成了重大、恶劣的社会影响。 2020年7月5日，被告人艾国星、宋雪强在江西省余干县被抓获归案；被告人艾泽星、艾杨军在龙岩市新罗区被抓获归案；被告人江建志、舒志凯在江西省南昌市被抓获归案；被告人王小康在贵州省贵阳市被抓获归案；被告人艾杨平在福建省厦门市被抓获归案；被告人张劲锋在广东省东莞市被抓获归案。2020年7月6日，被告人兰凤莲在福建省三明市梅列区被抓获归案。2020年7月23日，被告人江旭峰在福建省大田县被抓获归案。 上述指控的事实，公诉机关提供了被害人张某1、戴某1、陈某1等人的陈述，证人罗某1、林某7、林某1等人的证言，银行账单、婚姻状况登记表、不动产登记信息证明、商品房买卖合同、不动产登记信息查询结果单、借款合同、店面转让合同、房屋租赁合同、代为开锁委托书、情况说明、到案经过、人员基本信息、违法犯罪经历查询情况表、刑事判决书等书证，三明市公安局梅列分局制作的搜查笔录、扣押笔录、检查笔录、提取笔录、人像辨认笔录，银行账户交易明细、微信交易记录、支付宝交易记录等电子数据，被告人艾国星、艾杨平、江建志、兰凤莲、宋雪强、艾泽星、艾杨军、王小康、张劲锋、舒志凯、江旭峰的供述和辩解等证据证明。 二、被告人艾国星、江建志、艾泽星等人在以艾红星为首的黑社会性质组织内实施的具体犯罪事实 （一）寻衅滋事 1.2015年3月19日，被害人朱某1与其姐姐朱某2分别以1%的日利息向艾红星组织借款2万元、3万元，预先扣除“砍头息”后，实际收到1.8万元、2.7万元。后因被害人朱某1未按时支付高额利息，艾红星组织以电话威胁、辱骂、殴打等方式进行逼债。其中：2015年12月9日，被告人艾国星和余华海、江百新（均另案处理）、张长茂等人到被害人朱某1工作的三明市沙县××村村部办公室内，以摔巴掌的方式进行逼债。 2.2015年5月24日，被害人鲍某1和高某1以1%的日利息向艾红星组织借款6万元，预先扣除“砍头息”、“保证金”等，实际收到4.5万元。后因被害人鲍某1和高某1未按时支付高额利息，艾红星组织以电话恐吓、上门滋扰、喷漆等方式进行逼债。其中： （1）2015年12月19日，被告人艾国星、艾泽星和艾红星、余华海、张长茂、卢少林（另案处理）等人持棍到被害人鲍某1位于南平市延平区××路××号××幢××室的家中，以滞留在其家中威胁、恐吓的方式进行逼债，后鲍某1父亲被害人鲍某2报警。 （2）2015年12月份的一天，被告人艾国星等人到被害人鲍某1位于南平市延平区××路××号××幢的住处一楼，以喷漆的方式进行逼债。 3.2015年4月6日，被害人杨某1以1%的日利息向艾红星组织借款3万元，预先扣除“砍头息”、“保证金”等，实际收到2.4万元。后因被害人杨某1未按时支付高额利息，艾红星组织以踢门、砸门、喷漆等方式进行逼债。其中： （1）2015年4月26日，被告人艾泽星和杨县华（另案处理）等人到被害人杨某1位于三明市沙县××小区××号的住处门口，以踢门、砸门的方式进行逼债，后被害人杨某1的家人报警。 （2）2015年4月27日，被告人艾国星、艾泽星和艾红星、余华海、张长茂、卢少林、杨县华、杨结华（另案处理）等人到被害人杨某1位于三明市沙县××小区××号的家中，以滞留在其家中威胁、恐吓的方式进行逼债。 （3）2015年4月28日，被告人艾国星、艾泽星和艾红星、余华海、杨县华、杨结华、张长茂、卢少林等人到被害人杨某1位于三明市沙县××小区××号的住处门口，以喷漆的方式进行逼债。 4.2015年5月21日，被害人詹某1以1%的日利息向艾红星组织借款4万元，预先扣除“砍头息”、“保证金”等，实际收到3.2万元。后因被害人詹某1未按时支付高额利息，艾红星组织以电话威胁、喷漆、殴打等方式进行逼债。其中： （1）2015年8月份的一天，被告人艾国星和艾红星等人到被害人詹某1位于三明市尤溪县××园××幢××室的家中，以滞留在其家中居住、在其住处门口喷漆的方式进行逼债。 （2）2015年9月份的一天，被告人艾国星和艾红星、张长茂、余俊伟（另案处理）等人到被害人詹某1工作的三明市尤溪县××中学，以将被害人詹某1带至车上殴打的方式进行逼债。 5.2015年5月24日，被害人高某1和鲍某1以1%的日利息向艾红星组织借款6万元，预先扣除“砍头息”、“保证金”等，实际收到4.5万元。后因被害人高某1和鲍某1未按时支付高额利息，艾红星组织以电话恐吓、上门滋扰等方式进行逼债。其中：2015年7月27日，被告人艾国星和张长茂等人到被害人高某1位于武夷山市××花园××幢××室的家中，以强行闯入、滞留在其家中威胁、恐吓的方式进行逼债，后高某1母亲被害人高某2报警。 6.2015年5月27日，被害人林某2以1%的日利息向艾红星组织借款3万元，预先扣除“砍头息”、“保证金”等，实际收到2.4万元。后因被害人林某2未按时支付高额利息，艾红星组织以电话威胁、喷漆等方式进行逼债。其中：2016年1月份的一天，被告人艾国星、江建志和余华海、张长茂、卢少林等人到被害人林某2位于三明市尤溪县××园××幢××室的住处门口，以喷漆的方式进行逼债。 7.2015年8月8日，被害人叶某1以1%的日利息向艾红星组织借款5万元，预先扣除“砍头息”、“保证金”等，实际收到4万元。后因被害人叶某1未按时支付高额利息，艾红星组织以电话威胁、恐吓、上门滋扰等方式进行逼债。其中： （1）2015年10月份的一天，被告人艾泽星和艾红星、江百新等人到被害人叶某1位于三明市梅列区××园××幢的家中，以威胁、辱骂、持垃圾桶殴打的方式进行逼债。 （2）2015年11月初的一天，被告人艾国星和艾红星等人持刀棍到被害人叶某1位于三明市梅列区××园××幢的家中，以威胁、恐吓的方式进行逼债。 （3）2016年2月4日，被告人艾国星、江建志等人到叶某1妻子被害人叶某2位于三明市梅列区××城××幢××室的住处，以滞留在其家中威胁、恐吓、用书本砸被害人叶某2的方式进行逼债。 8.2015年8月12日，被害人林某3以1%的日利息向艾红星组织借款5万元，预先扣除“砍头息”、“保证金”等，实际收到4万元。后因被害人林某3未按时支付高额利息，艾红星组织以电话威胁、恐吓、喷漆等方式进行逼债。其中：2015年10月份的一天，被告人艾国星等人到被害人林某3位于永安市××景××幢××室的住处门口，以喷漆的方式进行逼债。 上述指控的事实，公诉机关提供了被害人朱某1、鲍某2、杨某1等人的陈述，证人朱某2、杨某2、周某1等人的证言，接警单、借款合同、店面转让合同、房屋租赁合同、代为开锁委托书、银行账户交易明细、现场照片复印件、治安调解协议书等书证，三明市公安局梅列分局制作的现场勘验笔录、人像辨认笔录，银行账户交易明细、微信交易记录、支付宝交易记录等电子数据，被告人艾国星、江建志、艾泽星等人的供述和辩解等证据证明。 （二）非法拘禁 1.（已判决）2015年4月6日，被害人杨某1以1%的日利息向艾红星组织借款3万元，预先扣除“砍头息”、“保证金”等，实际收到2.4万元。后因被害人杨某1未按时支付高额利息，2015年5月15日21时许，艾红星纠集被告人艾国星、艾泽星和杨县华、张长茂驾车从三明市到广东五华县人民医院门口的蒸饺王小吃店，将被害人杨某1强行带至车上返回福建，期间以殴打、威胁等方式对被害人杨某1进行逼债，直至被害人杨某1和其舅舅黄某1分三次将1.7万元转入艾红星指定账户后，次日凌晨2时许，到福建武平县十方镇路段才将被害人杨某1释放到路边。 2.2015年4月30日，被害人张某1以1%的日利息向艾红星组织借款4万元，预先扣除“砍头息”等，实际收到3.6万元，后因被害人张某1未按时支付高额利息，艾红星组织以非法限制人身自由的手段进行逼债。其中： （1）2015年夏天的一天，被告人艾国星、江建志等人到被害人张某1位于三明市梅列区××村××幢××室的住处，将被害人张某1强行带至车上，载至三明市梅列区碧湖班竹溪水库附近空地，期间以限制人身自由、殴打、威胁的方式对被害人张某1进行逼债，时间持续半个小时以上。 （2）2015年夏天的一天，被告人艾国星、江建志等人到被害人张某1位于三明市梅列区××村××幢××室的住处，将被害人张某1强行带至车上，载至三明市梅列区碧湖班竹溪水库附近空地，期间以限制人身自由、殴打、威胁的方式对被害人张某1进行逼债，时间持续半个小时以上。 （3）2015年夏天的一天，被告人艾国星、江建志和余华海、张长茂等人到被害人张某1位于三明市梅列区××村××幢××室的住处，将被害人张某1强行带至车上，期间以限制人身自由、殴打、威胁的方式对被害人张某1进行逼债，直至被害人张某1求饶并承诺还款日期后，被告人艾国星等人才在三明市梅列区乾龙市场附近的农业银行门口放被害人张某1离开，时间持续半个小时以上。 （4）2015年8月份的一天，被告人艾国星和余华海等人到被害人张某1工作的三明市梅列区××通讯公司门口，将被害人张某1强行带至车上，载至三明市梅列区碧湖班竹溪水库附近空地，期间以限制人身自由、殴打、威胁的方式对被害人张某1进行逼债，时间持续半个小时以上。 上述指控的事实，公诉机关提供了被害人杨某1、张某1等人的陈述，证人黄某1的证言，刑事判决书、银行账户交易明细、接警单等书证，人像辨认笔录，银行账户交易明细、微信交易记录、支付宝交易记录等电子数据，被告人艾国星、江建志、艾泽星等人的供述和辩解等证据证明。 （三）非法侵入住宅 1.2015年5月27日，被害人林某2以1%的日利息向艾红星组织借款3万元，预先扣除“砍头息”、“保证金”等，实际收到2.4万元。后因被害人林某2未按时支付高额利息，2016年2月初的一天，被告人艾国星、江建志和艾红星、余华海、张长茂、卢少林等人以使用锤子砸开门锁破门而入的方式，未经允许而进入被害人林某2位于三明市尤溪县××园××幢××室的住处，搬走屋内的电视一台。 2.2015年8月12日，被害人林某3以1%的日利息向艾红星组织借款5万元，预先扣除“砍头息”、“保证金”等，实际收到4万元。后因被害人林某3未按时支付高额利息，2015年11月10日，被告人艾国星和艾红星等人以砸开门锁破门而入的方式，未经允许而进入被害人林某3位于永安市××景××幢××室的住处，搬走屋内的电视一台、白酒若干。 上述指控的事实，公诉机关提供了被害人张某2、林某3、吴某1等人的陈述，证人李某1的证言，人像辨认笔录，接警单、现场照片复印件等书证，银行账户交易明细、微信交易记录、支付宝交易记录等电子数据，被告人艾国星、江建志等人的供述和辩解等证据证明。 三、被告人艾国星、艾杨平、江建志、宋雪强、艾泽星、艾杨军、王小康、张劲锋、舒志凯、江旭峰等人在以艾国星、张长茂为首的黑社会性质组织内实施的具体犯罪事实： （一）寻衅滋事 1.2016年1月，被害人张某1以1%的日利息向艾国星、张长茂组织借款1万元，预先扣除“砍头息”、“保证金”等，实际收到0.8万元。后因被害人张某1未按时支付高额利息，艾国星、张长茂组织以电话威胁、喷漆等方式进行逼债。其中：2016年2、3月份的一天，被告人艾杨平、王小康等人到被害人张某1位于三明市梅列区××村××幢××室的住处门口，以喷漆的方式进行逼债。 2.2016年3月至2017年6月，被害人戴某1多次向艾国星、张长茂组织借款后未按时支付高额利息，艾国星、张长茂组织以电话恐吓、上门滋扰、喷漆等方式进行逼债。其中： （1）2017年7、8月份的一天22时许，被告人艾国星等人在永安市汽车站附近遇见被害人戴某1，被告人艾国星要求被害人戴某1带其方到被害人位于永安市××园××幢××单元××室的家中，后被告人艾国星等人以滞留在其家中威胁、恐吓的方式进行逼债。 （2）2017年7、8月份的一天，被告人艾杨平等人到被害人戴某1位于永安市××园××幢××单元××室的住处门口，以喷漆的方式进行逼债。 3.2016年12月1日，被害人陈某1向艾国星、张长茂组织借款0.5万元。后因被害人陈某1未按时支付高额利息，艾国星、张长茂组织以电话威胁、上门滋扰、砸东西等方式进行逼债。其中：2016年12月16日，被告人艾杨平、江建志等人到陈某1妻子被害人林某4经营的三明市梅列区××市场××号食杂店内，以打砸店铺玻璃柜的方式进行逼债，后陈某1儿子报警。 4.2016年3月17日，被害人刘某1以1%的日利息向艾国星、张长茂组织借款5万元，预先扣除“砍头息”、“保证金”等，实际收到4万元。后因被害人刘某1未按时支付高额利息，艾国星、张长茂组织以电话恐吓、喷漆、蹲守、殴打等方式进行逼债。其中： （1）2016年4月下旬的一天，被告人艾国星安排被告人艾杨平、王小康与被告人江建志和张长茂等人到被害人刘某1位于南平市延平区××路××品××幢××3室的住处门口，以蹲守后将被害人刘某1带至楼下殴打的方式进行逼债。 （2）2016年5、6月份的一天，被告人江建志等人到被害人刘某1位于南平市延平区××路××品××幢××室的住处门口，以喷漆的方式进行逼债。 （3）2016年6月份的一天，被告人江建志、王小康、艾杨平和张长茂等人到被害人刘某1位于南平市延平区××路××品××幢××室的家中，强行将被害人刘某1家中的电视、电脑搬走抵债。 5.2016年3月19日，被害人黄某2以1%的日利息向艾国星、张长茂组织借款8万元，预先扣除“砍头息”、“保证金”等，实际收到6.4万元。后因被害人黄某2未按时支付高额利息，艾国星、张长茂组织以电话威胁、上门滋扰、堵路等方式进行逼债。其中： （1）2016年7月份的一天晚上，被告人江建志等人到被害人黄某2位于三明市尤溪县××镇××村××号的住处逼债，欲强行将被害人黄某2拉上车带走，后被被害人黄某2家属以要报警阻止。 （2）2016年7月29日，被告人艾国星、江建志和张长茂等人到被害人黄某2位于三明市尤溪县××镇××村××号的住处讨债，因未找到被害人黄某2，便驾车将被害人黄某2经营的鸭厂路口堵住，致使送货车辆无法离开，持续时长1个小时以上，后黄某2儿子被害人黄某6报警。 6.2016年5月3日，被害人陈某2以1%的日利息向艾国星、张长茂组织借款5万元，预先扣除“砍头息”、“保证金”等，实际收到4万元。后因被害人陈某2未按时支付高额利息，艾国星、张长茂组织以电话威胁、喷漆等方式进行逼债。其中：2016年5月26日，被告人艾国星等人到被害人陈某2位于南平市延平区××路××号××室的住处门口，以喷漆的方式进行逼债。 7.2016年4月7日，被害人赖某1以1%的日利息向艾国星、张长茂组织借款3万元，预先扣除“砍头息”、“保证金”等，实际收到2.4万元。后因被害人赖某1未按时支付高额利息，艾国星、张长茂组织以上门滋扰、喷漆、砸门等方式进行逼债。其中： （1）2016年7月份的一天，被告人艾杨平、江建志等人到被害人赖某1位于三明市三元区××号××城××幢××室家中，以滞留在其家中威胁、恐吓的方式进行逼债。 （2）2016年11月份的一天，被告人江建志到被害人赖某1位于三明市三元区××号××城××幢××室的住处门口，以喷漆的方式进行逼债。 （3）2016年11月16日，被告人艾杨平等人到被害人赖某1位于三明市三元区××号××城××幢××室的住处门口，以砸门的方式进行逼债。 8.2016年6月27日，被害人叶某3以1%的日利息向艾国星、张长茂组织借款3万元，预先扣除“砍头息”、“保证金”等，实际收到2.4万元。后因被害人叶某3未按时支付高额利息，艾国星、张长茂组织以喷漆、砸门、滋扰等方式进行逼债。其中： （1）2016年10月份的一天，艾国星、张长茂组织成员到被害人叶某3位于三明市明溪县××北路××号××幢××室的住处门口，以砸门、喷漆的方式进行逼债，并在墙上喷上张长茂使用的电话号码。 （2）2016年年底的一天，被告人艾国星、艾杨平、江建志和张长茂等人到被害人叶某3位于三明市明溪县××北路××号××幢××室的住处楼下，以推搡、纠缠叶某3父亲被害人叶某4的方式进行逼债。 9.2016年12月7日，被害人石某1以1%的日利息向艾国星、张长茂组织借款6万元，预先扣除“砍头息”、“保证金”等，实际收到4.8万元。后因被害人石某1未按时支付高额利息，艾国星、张长茂组织以电话威胁、喷漆、砸门、上门滋扰等方式进行逼债。其中： （1）2016年年底的一天，被告人江建志等人到被害人石某1位于永安市××房二区××幢××室的住处门口，以喷漆的方式进行逼债。 （2）2017年1月份的一天，被告人江建志等人到被害人石某1位于永安市××房二区××幢××室的住处门口，以用铁锤砸坏门把手、门锁的方式进行逼债。 （3）2017年1月19日23时许，被告人江建志等人到被害人石某1位于永安市××房二区××幢××室的住处门口蹲守，石某1妻子被害人邓某1回家后，因担心被告人江建志等人对其孩子不利，便将孩子寄放在邻居家中，随后被告人江建志等人跟随被害人邓某1进入家中，以滞留在其家中威胁、恐吓的方式进行逼债。 10.2016年至2017年8月，被害人黄某4多次向艾国星、张长茂组织借款。后因被害人黄某4未按时支付高额利息，艾国星、张长茂组织以电话威胁、恐吓、任意损毁财物等方式进行逼债。其中：2017年9月左右的一天，被告人艾国星、艾杨平、江建志和张长茂等人到被害人黄某4位于三明市清流县××村××号的家中，以摔茶杯并推搡、恐吓被害人黄某4的方式进行逼债。 11.2016年3、4月，被害人曾某1以1%的日利息向艾国星、张长茂组织借款1.5万元，预先扣除“砍头息”、“保证金”等，实际收到1.2万元。后因被害人曾某1未按时支付高额利息，艾国星、张长茂组织以电话威胁、恐吓、喷漆等方式进行逼债。其中： （1）2016年10月份的一天下午，被告人艾国星、江建志和张长茂等人到被害人曾某1位于三明市清流县××镇××街××号的家中，以任意损毁不锈钢柜子等物品、恐吓的方式进行逼债。 （2）2016年年底的一天，被告人艾国星等人到被害人曾某1位于三明市清流县××镇××街××号的住处门口，以喷漆的方式进行逼债。 12.2015年6月4日，被害人张某3以1%的日利息向艾红星组织借款5万元，预先扣除“砍头息”、“保证金”等，实际收到4万元。同年6月25日，被害人张某3归还本息。同年7月1日、8月3日，被害人张某3又先后向艾红星组织借款4万元、3万元，预先扣除“砍头息”、“保证金”等，实际收到3.2万元、2.08万元。之后，被害人张某3陆续向艾红星组织支付利息10余万元。后因被害人张某3未按时支付高额利息，艾红星组织、艾国星、张长茂组织以电话威胁、辱骂、上门滋扰、踹门等方式进行逼债。其中： （1）2016年3月7日，被告人江建志和余华海、张长茂等人到被害人张某3位于三明市梅列区××新村××幢××室的家中，以踹门、滞留在其家中威胁、恐吓的方式进行逼债，后张某3前妻被害人谢某1报警。 （2）2016年3月中旬的一天，被告人艾国星和张长茂、余安军（另案处理）等人到被害人张某3位于三明市梅列区××新村××幢××室的家中，以踹门、殴打被害人张某3的方式进行逼债。 13.2015年8月8日，被害人叶某1以1%的日利息向艾红星组织借款5万元，预先扣除“砍头息”、“保证金”等，实际收到4万元。后因被害人叶某1未按时支付高额利息，艾红星组织、艾国星、张长茂组织以电话威胁、恐吓、上门滋扰等方式进行逼债。其中：2016年3月11日，被告人江建志和卢少林等人到被害人叶某2位于三明市梅列区××城××幢××室的住处，以殴打被害人叶某2的方式进行逼债。后被害人叶某2报警，经调解，被告人江建志等人赔偿被害人叶某20.2万元，从利息中抵扣。 14.2016年5月5日，被害人伍某以1%的日利息向艾国星、张长茂组织借款1万元，预先扣除“砍头息”、“保证金”等，实际收到0.8万元。后因被害人伍某未按时支付高额利息，艾国星、张长茂组织以电话恐吓、喷漆等方式进行逼债。其中：2016年9月左右的一天，被告人艾国星等人到被害人伍某位于三明市三元区××路××号××单元××室的住处门口，以喷漆的方式进行逼债。 15.2017年12月，被害人林某5向艾国星、张长茂组织借款，后因未按时支付高额利息，艾国星、张长茂组织以上门滋扰、喷漆等方式进行逼债。其中： （1）2017年12月20日20时许，被告人艾杨平、艾泽星、艾杨军等人到被害人林某5位于三明市尤溪县××镇××村开发区××排××栋××室的家中，以强行闯入、滞留在其家中威胁、恐吓、欲将电视机强行搬走抵债的方式进行逼债，后林某5儿子被害人萧某1报警。 （2）2017年12月21日早上，被告人艾杨平、艾泽星、艾杨军等人到被害人林某5位于三明市尤溪县××镇××村开发区××排××栋××室的住处门口，以喷漆的方式进行逼债。 16.2017年3月20日，被害人李某2以1%的日利息向艾国星、张长茂组织借款5万元，预先扣除“砍头息”等，实际收到4.5万元。后因担心被害人李某2无偿还能力，艾国星、张长茂组织以上门滋扰、殴打等方式强行索回借款。其中： （1）2017年3月20日，被告人王小康和张新华（另案处理）等人到被害人李某2位于永安市××庭××栋××单元××室的家中，以滞留在其家中威胁、恐吓的方式进行逼债，后李某2妻子被害人刘某2割腕、朋友李某3报警。 （2）2017年3月21日早上，被告人王小康和张新华等人到被害人李某2位于永安市××庭××栋××室的家中，以强行闯入后殴打被害人李某2的方式进行逼债。 17.2017年9月10日，被害人阴某以1%的日利息向艾国星、张长茂组织借款2万元，预先扣除“砍头息”、“保证金”等，实际收到1.6万元。后因被害人阴某未按时支付高额利息，艾国星、张长茂组织以上门滋扰、恐吓的方式进行逼债。其中：2017年9月29日，被告人艾杨军、艾杨平、艾泽星和余关天等人到被害人阴某位于三明市宁化县××园××号楼××室的家中，以滞留在其家中威胁、恐吓的方式进行逼债，后与被害人阴某及其母亲发生冲突，经派出所调解后，被告人艾杨军、艾杨平、艾泽星和余关天等人继续滞留在被害人阴某的家中逼债。 18.2018年1月3日，被害人杨某3以1%的日利息向艾国星、张长茂组织借款2万元，预先扣除“砍头息”、“保证金”等，实际收到1.6万元。后因被害人杨某3未按时支付高额利息，艾国星、张长茂组织以电话威胁、喷漆、砸玻璃等方式进行逼债。其中： （1）2018年1月23日，被告人艾杨平、艾泽星、艾杨军到被害人杨某3位于南平市顺昌县××珠××幢××梯××室的住处门口，以喷漆的方式进行逼债。 （2）同日，被告人艾杨平、艾泽星、艾杨军到被害人杨某3位于南平市顺昌县××镇××村××路××号的老家，以砸玻璃的方式进行逼债。 19.2016年9月底，被害人于某以1%的日利息向艾国星、张长茂组织借款2万元，预先扣除“砍头息”、“保证金”等，实际收到1.5万元。后因被害人于某未按时支付高额利息，艾国星、张长茂组织以电话威胁、强拿硬要财物的方式进行逼债。其中：2016年10月份的一天，被害人于某筹集钱款后在尤溪县天上人间广场归还给艾国星、张长茂组织，被告人艾杨平、艾泽星等人以需要“车马费”、“住宿费”等为由，强行向被害人于某索要1000元，后被害人于某将微信中仅有的500元转账给被告人艾杨平。 20.2017年4月28日、2017年6月5日，被害人张某4以1%的日利息先后向艾国星、张长茂组织借款5万元、2万元，预先扣除“砍头息”、“保证金”等，实际收到共计5.6万元。后因被害人张某4未按时支付高额利息，艾国星、张长茂组织以喷漆等方式进行逼债。其中：2017年10月左右的一天，被告人江建志、舒志凯、江旭峰、宋雪强、张劲锋等人到被害人张某4位于三明市宁化县××园××幢××室的住处门口，以喷漆的方式进行逼债。 21.2017年2月9日、2017年2月27日，被害人吴某2以1%的日利息先后向艾国星、张长茂组织借款1万元、0.5万元，预先扣除“砍头息”、“保证金”等，实际收到0.8万元、0.4万元。正常偿还后被害人吴某2于2017年4月30日、2017年5月4日又以1%的日利息先后向艾国星、张长茂组织借款0.5万元、1万元，预先扣除“砍头息”、“保证金”等，实际收到共计1.2万元。后因被害人吴某2未按时支付高额利息，艾国星、张长茂组织以电话威胁、辱骂、喷漆、砸门把手等方式进行逼债。其中：2017年7月18日，被告人江建志、江旭峰和张长茂等人到吴某2前妻被害人王某1位于三明市梅列区××村××幢××室的住处门口，以喷漆、砸门把手的方式进行逼债，后被害人王某1报警。 22.2017年6月8日，被害人巫某以1%的日利息向艾国星、张长茂组织借款5万元，预先扣除“砍头息”、“保证金”等，实际收到4万元。后因被害人巫某未按时支付高额利息，艾国星、张长茂组织以电话威胁、辱骂、喷漆等方式进行逼债。其中：2017年10月份的一天，张长茂安排被告人宋雪强、江建志、舒志凯、张劲锋、江旭峰等人到被害人巫某位于三明市宁化县××镇××村××家园××幢××室的住处门口，以喷漆的方式进行逼债。 23.2017年2月23日，被害人宋某以1%的日利息向艾国星、张长茂组织借款2万元，预先扣除“砍头息”、“保证金”等，实际收到1.6万元。后因被害人宋某未按时支付高额利息，艾国星、张长茂组织以电话恐吓、喷漆、砸门、殴打等方式进行逼债。其中： （1）2017年3月16日，张长茂安排被告人江建志、张劲锋、宋雪强、江旭峰、舒志凯和张余县等人到被害人宋某位于三明市将乐县××园××号楼××室的住处门口，以喷漆的方式进行逼债； （2）2017年3月份的一天，被告人江建志、张劲锋、宋雪强、江旭峰和张长茂等人到三明市将乐县，以将被害人宋某带至车上殴打的方式进行逼债。 （3）2017年3月份的一天，张长茂安排被告人江建志、张劲锋、宋雪强、江旭峰等人到被害人宋某位于三明市将乐县××园××号楼××室的住处门口，以用木棍、砖头砸门的方式进行逼债。 24.2017年7月1日，被害人肖某1以1%的日利息向艾国星、张长茂组织借款2万元，预先扣除“砍头息”、“保证金”等，实际收到1.6万元。后因被害人肖某1未按时支付高额利息，艾国星、张长茂组织以电话恐吓、喷漆等方式进行逼债。其中：2017年7、8月份的一天，被告人江建志、舒志凯、宋雪强和张长茂等人到被害人肖某1位于三明市将乐县××镇××路××号××室的住处门口，以喷漆的方式进行逼债。 上述指控的事实，公诉机关提供了被害人张某1、戴某1、林某4等人的陈述，证人林某6、陈某3、翁某等人的证言，接警单、借款合同、店面转让合同、房屋租赁合同、代为开锁委托书、银行账户交易明细、现场照片复印件、治安调解协议书、微信转账截图复印件、支付宝转账截图复印件、微信内容截图复印件、短信内容截图复印件等书证，三明市公安局梅列分局制作的现场勘验笔录、人像辨认笔录，银行账户交易明细、微信交易记录、支付宝交易记录等电子数据，被告人艾国星、艾杨平、江建志、宋雪强、艾泽星、艾杨军、王小康、张劲锋、舒志凯、江旭峰等人的供述和辩解等证据证明。 （二）非法拘禁 1.2016年1月，被害人张某1以1%的日利息向艾国星、张长茂组织借款1万元，预先扣除“砍头息”、“保证金”等，实际收到0.8万元。后因被害人张某1未按时支付高额利息，艾国星、张长茂组织以非法限制人身自由的手段进行逼债。其中：2016年2、3月份的一天，被告人艾国星、艾杨平、王小康、江建志等人到被害人张某1工作的三明市梅列区××通讯公司门口，将被害人张某1强行带至车上，载至三明市梅列区碧湖班竹溪水库附近空地，期间以限制人身自由、殴打、威胁的方式对被害人张某1进行逼债，时间持续达一个小时左右。 2.2016年3月17日，被害人刘某1以1%的日利息向艾国星、张长茂组织借款5万元，预先扣除“砍头息”、“保证金”等，实际收到4万元。后因被害人刘某1未按时支付高额利息，艾国星、张长茂组织以非法限制人身自由的手段进行逼债。其中：2016年4月中旬的一天，被告人江建志、艾杨平和张长茂等人到被害人刘某1位于南平市延平区××路××品的住处小区门口，将被害人刘某1强行带至车上，期间以限制人身自由、殴打、威胁的方式对被害人刘某1进行逼债，直至被害人刘某1筹到部分钱款后，才让被害人刘某1离开，时间持续达数十分钟。 3.2015年6月4日，被害人张某3以1%的日利息向艾红星组织借款5万元，预先扣除“砍头息”、“保证金”等，实际收到4万元。同年6月25日，被害人张某3归还本息。同年7月1日、8月3日，被害人张某3又先后向艾红星组织借款4万元、3万元，预先扣除“砍头息”、“保证金”等，实际收到3.2万元、2.08万元。之后，被害人张某3陆续向艾红星组织支付利息10余万元。后因被害人张某3未按时支付高额利息，艾红星组织、艾国星、张长茂组织以非法限制人身自由等方式进行逼债。其中：2016年3月7日，被告人江建志和余华海、张长茂等人到被害人张某3位于三明市梅列区××村××幢××室的住处滋扰逼债，民警出警劝离后，被告人江建志和余华海、张长茂等人又将被害人张某3从家中强行带至车上，期间以限制人身自由、殴打、威胁的方式对被害人张某3进行逼债，直至被害人张某3承诺凑钱还利息后才放其离开，时间持续数小时。 上述指控的事实，公诉机关提供了被害人张某1、刘某1、张某3的陈述，证人谢某1、张某5的证言，人像辨认笔录，银行账户交易明细、接警单等书证，银行账户交易明细、微信交易记录、支付宝交易记录等电子数据，被告人艾国星、艾杨平、江建志、王小康等人的供述和辩解等证据证明。 （三）非法侵入住宅 2016年3月19日，被害人黄某2以1%的日利息向艾国星、张长茂组织借款8万元，预先扣除“砍头息”、“保证金”等，实际收到6.4万元。后因被害人黄某2未按时支付高额利息，2016年8月份的一天，被告人江建志、王小康等人到被害人黄某2位于三明市尤溪县××镇××村××号的家中，在家中仅有黄某2的妻子被害人胡某1及小孩的情况下，未经允许以滞留在其家中威胁、恐吓的方式进行逼债，直至次日才离开被害人黄某2的住处。 上述指控的事实，公诉机关提供了被害人黄某2、胡某1、黄某6等人的陈述，证人黄某5的证言，银行账户交易明细等书证，人像辨认笔录，银行账户交易明细、微信交易记录、支付宝交易记录等电子数据，被告人江建志、王小康等人的供述和辩解等证据证明。 （四）敲诈勒索 1.2015年6月4日，被害人张某3以1%的日利息向艾红星组织借款5万元，预先扣除“砍头息”、“保证金”等，实际收到4万元。同年6月25日，被害人张某3归还本息。同年7月1日、8月3日，被害人张某3又先后向艾红星组织借款4万元、3万元，预先扣除“砍头息”、“保证金”等，实际收到3.2万元、2.08万元。之后，被害人张某3陆续向艾红星组织支付利息10余万元。后因被害人张某3未按时支付高额利息，艾红星组织、艾国星、张长茂组织以殴打、胁迫等方式进行逼债。其中：2017年4、5月份的一天，被告人艾国星和余安军、张长茂等人到被害人张某3工作的三明市梅列区××路××银行附近，将被害人张某3带至车上殴打逼债，并在双方未再发生借贷关系的情况下，胁迫被害人张某3出具一张金额为3万元的借款合同。 2.2017年4月19日，被害人黄某7在未还清艾红星组织借款的情况下，又以1%的日利息向艾国星、张长茂组织借款2万元，预先扣除“砍头息”、“保证金”等，实际收到1.6万元。当晚18时许，被告人艾国星、艾杨平等人通过老乡微信群获悉被害人黄某7向艾红星组织借款尚未还清的情况后，到被害人黄某7位于三明市三元区××成××幢××室的家中，以恐吓、威胁的方式要求被害人黄某7提前偿还借款，在被害人黄某7归还1.6万元借款后，被告人艾国星、艾杨平等人又以“违约金”为由强行向被害人黄某7索取0.2万元。 上述指控的事实，公诉机关提供了被害人张某3、黄某7的陈述，银行账户交易明细等书证，人像辨认笔录，银行账户交易明细、微信交易记录、支付宝交易记录等电子数据，被告人艾国星、艾杨平等人的供述和辩解等证据证明。 四、被告人艾国星、艾杨平、江建志、宋雪强在以艾国星、张长茂为首的黑社会性质组织内实施的违法行为： 1.（已行政处罚）2017年2月，被告人艾国星为非法宣传高利贷、招揽客源，在三明市列××北路××幢××室林某1（已行政处罚）经营的“盛林广告图文”店内定制了印有“私借”、“社区民警温馨提示”及警徽等图文字样的小广告贴纸，并由被告人艾杨平在三明市梅列区多个小区内粘贴，于同年3月8日被公安民警查获。2020年3月9日，三明市公安局梅列分局对艾国星、艾杨平以非法使用警用标志分别处以行政拘留八日、行政拘留七日。 2.（已行政处罚）2017年3月，被告人宋雪强、江建志和张长茂为非法宣传高利贷、招揽客源，在南平市顺昌县城区多处地点及人力车上粘贴带有警徽、警察卡通人物图像等警用标志的私借广告宣传单，于同年3月22日被公安民警查获。2020年3月23日，顺昌县公安局对张长茂、宋雪强、江建志以非法使用警用标志分别处以行政拘留十三日、行政拘留十一日、行政拘留十一日。 上述指控的事实，公诉机关提供了行政处罚决定书等书证，人像辨认笔录，被告人艾国星、艾杨平、江建志、宋雪强等人的供述和辩解等证据证明。 五、被告人江建志涉嫌危险驾驶的犯罪事实： 2020年6月6日21时51分许，被告人江建志饮酒后驾驶号小型轿车在广州市南沙港快速东侧上高速亚运城收费站处被公安民警查获。经广东正孚法医毒物司法鉴定所鉴定，被告人江建志的血液中乙醇（酒精）含量为103ｍｇ／100ｍｌ。 上述指控的事实，公诉机关提供了证人陈某4的证言，现场照片、驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单、查获经过、人员基本信息等书证，广东正孚法医毒物司法鉴定所出具的司法鉴定意见书，被告人江建志的供述和辩解等证据证明。 公诉机关认为，被告人艾国星在2015年期间积极参加以艾红星为首的黑社会性质组织；在2016年以后系以艾国星、张长茂为首的黑社会性质组织的发起、组织者，对该组织的运行、活动起着决策、指挥、管理、协调作用，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导、参加黑社会性质组织罪追究其刑事责任。被告人艾杨平、江建志、宋雪强长期跟随并直接听命于组织、领导者，多次指挥或积极参与实施组织的违法犯罪活动，被告人兰凤莲入股共同放贷，雇佣被告人江旭峰多次实施组织的违法犯罪活动，上述四人在犯罪组织中起重要作用，是该黑社会性质组织的骨干成员；被告人艾泽星、艾杨军积极参加黑社会性质组织，是该黑社会性质组织的积极参加者；被告人王小康、张劲锋、舒志凯、江旭峰明知该组织系从事违法犯罪活动的组织，仍然加入并接受该组织的领导和管理，多次参与有组织的违法犯罪活动，是该黑社会性质组织的一般参加者；被告人艾杨平、江建志、兰凤莲、宋雪强、艾泽星、艾杨军、王小康、张劲锋、舒志凯、江旭峰的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪追究其刑事责任。被告人艾国星、艾杨平、江建志、兰凤莲、宋雪强、艾泽星、艾杨军、王小康、张劲锋、舒志凯、江旭峰为索取高利放贷债务，多次有组织地实施随意殴打、辱骂、恐吓他人、任意损毁他人财物等寻衅滋事行为，破坏社会秩序，其中被告人艾国星实施寻衅滋事52起；被告人江建志实施寻衅滋事25起；被告人艾杨平实施寻衅滋事15起；被告人艾泽星实施寻衅滋事11起；被告人江旭峰、宋雪强、兰凤莲实施寻衅滋事6起；被告人艾杨军、张劲锋、王小康实施寻衅滋事5起；被告人舒志凯实施寻衅滋事4起，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人艾国星、艾杨平、江建志、王小康为索取高利放贷债务，非法限制他人人身自由，其中被告人艾国星实施非法拘禁7起；被告人江建志实施非法拘禁6起；被告人艾杨平实施非法拘禁2起；被告人王小康实施非法拘禁1起，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人艾国星、江建志、王小康为威逼他人偿还高利贷债务，未经他人允许强行非法侵入他人住宅，其中被告人艾国星实施非法侵入他人住宅3起；被告人江建志实施非法侵入他人住宅2起；被告人王小康实施非法侵入他人住宅1起，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百四十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法侵入住宅罪追究其刑事责任。被告人艾国星、艾杨平以非法占有为目的，使用恐吓、威胁的方法，敲诈勒索他人财物，其中被告人艾国星实施敲诈勒索2起，数额达32000元，数额较大；被告人艾杨平实施敲诈勒索1起，数额达2000元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人江建志在道路上醉酒驾驶机动车，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第（二）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以危险驾驶罪追究其刑事责任。被告人艾国星、艾杨平、江建志、兰凤莲、宋雪强、艾泽星、艾杨军、王小康、张劲锋、舒志凯、江旭峰在判决宣告以前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。被告人艾国星、艾杨平、江建志、兰凤莲、宋雪强、艾泽星、艾杨军、王小康、张劲锋、舒志凯、江旭峰的部分行为，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，是共同犯罪。被告人艾国星在实施第一起敲诈勒索犯罪时，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人艾国星在缓刑考验期内犯新罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条的规定，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被告人艾国星、艾杨平、艾泽星、艾杨军、王小康、张劲锋、舒志凯、江旭峰认罪认罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。 被告人艾国星对公诉机关指控的事实及罪名无异议，在公诉机关审查起诉阶段自愿认罪认罚。辩护人认为被告人艾国星归案后如实供述，自愿签署认罪认罚，且起诉书指控的针对张某4、吴某2、巫某、宋某、肖某25人实施的寻衅滋事行为，艾国星没有搭单亦没有指示他人催讨债务，虽因系组织行为应当承担责任，但在量刑上可以酌情予以从轻处罚。 被告人艾杨平对公诉机关指控的事实及罪名无异议，在公诉机关审查起诉阶段自愿认罪认罚。辩护人认为被告人艾杨平未实际出资，未采取严重暴力行为进行讨债，未造成人身伤害或较大财产损失的后果，没有刑事犯罪记录，现已认罪认罚，真诚悔罪，建议法庭对其从轻处罚。 被告人江建志对公诉机关指控的事实及罪名无异议，在法院审理阶段自愿认罪认罚。辩护人认为被告人江建志属于一般参加者，对犯罪事实如实供述，自愿认罪，确有悔罪表现，依法可以从轻处罚。此外，就个案部分有以下几个辩护意见：（1）江建志未参与起诉书指控的针对张某1的三起非法拘禁行为；（2）公诉机关指控黄某2被寻衅滋事案的第1起仅有被害人陈述，被告人方没有任何人有提到此事，证据不足不应认定；（3）叶某3父亲叶某4被寻衅滋事案中被害人叶某4及证人叶某4之女叶某5都未辨认出江建志；（4）黄某4被寻衅滋事案经黄某4辨认一共被讨债过3次，如何认定江建志在公诉机关指控的那起有前往，且摔茶杯的行为能否构成寻衅滋事；（5）起诉书指控的针对黄某2的第1起寻衅滋事行为江建志未前往；（6）关于起诉书第十二页第7（3）对叶某2寻衅滋事案江建志未前往。 被告人兰凤莲对公诉机关指控的事实及罪名无异议，在法院审理阶段自愿认罪认罚。辩护人认为被告人兰凤莲虽有入股该团伙，但并未直接参与放贷和讨债，对犯罪的明知程度低，没有对受害人造成直接伤害，比张劲锋、舒志凯两人发挥作用小，希望法庭将兰凤莲做为一般参加者加以量刑，且自愿承认指控罪行，具有明显的悔罪表现，建议对其从宽、减轻处罚。 被告人宋雪强对公诉机关指控的事实及罪名无异议，在法院审理阶段自愿认罪认罚。辩护人认为被告人宋雪强对被指控参加黑社会性质组织罪不持异议，其在侦查阶段就已坦白、认罪，本案虽指控为黑社会性质组织犯罪，但是该黑社会性质组织的四个特征并不突出，属于打早打小的类型，社会危害性相对小的多，虽参加黑社会性质组织，但参与的时间短、次数少、作用小，仅是一般参加者，并非积极参加者、骨干成员，建议法庭对其从轻处罚。 被告人艾泽星对公诉机关指控的事实及罪名无异议，在公诉机关审查起诉阶段自愿认罪认罚。辩护人认为被告人艾泽星具有坦白情节，自愿认罪并已签署认罪认罚具结书，建议对其从轻处罚。此外其名下余干县东南片区城市棚户改造项目A9#1-1003房产房款大多数都是由其妻子用她打工的收入购买，不应当直接予以没收。 被告人艾杨军对公诉机关指控的事实及罪名无异议，在公诉机关审查起诉阶段自愿认罪认罚。辩护人认为被告人艾杨军认罪态度极好，在审查起诉阶段已明确愿认罪认罚并签署具结书，具有坦白情节，系初犯，建议对其从轻、减轻处罚。 被告人王小康对公诉机关指控的事实及罪名无异议，在公诉机关审查起诉阶段自愿认罪认罚。辩护人认为被告人王小康所参与的多起寻衅滋事犯罪中，侵害的对象仅限为欠债人本人，目的是为了讨债，使用暴力、威胁等手段也相对较轻，具有坦白情节，认罪态度较好，在公诉机关介入的初期就明确表示愿意认罪认罚并签署了具结书，建议对其在公诉机关建议量刑的最低刑量刑。 被告人张劲锋对公诉机关指控的事实及罪名无异议，在公诉机关审查起诉阶段自愿认罪认罚。辩护人认为被告人张劲锋具有坦白情节，系从犯，自愿认罪认罚并签署认罪认罚具结书，系初犯、偶犯，建议对其减轻处罚，并适用缓刑。 被告人舒志凯对公诉机关指控的事实及罪名无异议，在公诉机关审查起诉阶段自愿认罪认罚。辩护人认为被告人舒志凯在本案中的地位作用较轻，应当认定为从犯，具有坦白情节、自愿认罪认罚并签署认罪认罚具结书，建议对其从轻处罚。另所被扣押的车辆于2018年1月份购买，首付款系父亲舒深山转入以及向他人所借，分期款也与本案无关，其与本案宋雪强等人在2018年后就已经没有任何收入，该车亦未用作于本案的犯罪工具，在不涉及赃款或作案工具等问题的情况下，应当根据有关法律规定予以返还。 被告人江旭峰对公诉机关指控的事实及罪名无异议，在公诉机关审查起诉阶段自愿认罪认罚。辩护人认为被告人江旭峰具有坦白情节、自愿认罪认罚并签署认罪认罚具结书，建议对其从轻处罚。 经审理查明： 一、组织、领导、参加黑社会性质组织的犯罪事实 2015年，被告人艾国星、艾泽星、江建志和张长茂（另案处理）为牟取不法经济利益，先是加入以艾红星（另案处理，已判刑）为首的黑社会性质组织学习，后在2016年，被告人艾国星和张长茂以亲友、乡亲关系为纽带，招募人员，组成专门从事非法高利放贷的组织，长期在福建三明、南平地区存续，组织稳定性强，人数众多，内部分工明确、层级分明，有明确的组织、领导者，骨干成员基本固定。该组织对内有不成文的组织纪律，对外制定有约束力的活动规则，并通过有组织地实施违法犯罪活动迅速聚敛财富，具备了一定的经济实力以支持该组织持续活动，维系该组织发展壮大。该组织为索取高额不法利息，惯常先采取电话、短信、微信等手段滋扰、恐吓，后伴随跟踪贴靠、辱骂、聚众造势、砸门、堵锁眼、喷漆涂字、非法侵入他人住宅、非法拘禁、殴打等逐步升级的“软硬”暴力手段对借款人及其家属追债、逼债，致使多名被害人不敢通过正当途径举报、控告，或报警后因惧怕被报复而选择调解，部分被害人被迫与配偶离婚、变卖房产、背井离乡等，该组织的行为严重破坏了三明市、南平市及下辖区县的经济、社会生活秩序。具体如下： （一）组织特征 1.组织人员构成 被告人艾国星、艾杨平、江建志、宋雪强、艾泽星、艾杨军、王小康、张劲锋、舒志凯、江旭峰和张长茂等人均系江西省上饶市余干县人，被告人兰凤莲系福建省三明市人，各方之间存在亲缘和老乡、朋友关系，具体包括：被告人艾杨平是被告人艾国星的儿子；被告人艾泽星是被告人艾国星的弟弟；被告人艾杨军是被告人艾国星的侄子；被告人宋雪强是张长茂的表妹夫；被告人兰凤莲是张长茂的朋友；被告人艾国星和张长茂与其他被告人江建志、王小康、张劲锋、舒志凯、江旭峰之间也均为亲戚或老乡的关系。 2.组织形成过程 2014年，艾红星在福州了解高利放贷及暴力讨债的方法后，于2015年3月纠集被告人艾国星及余华海（另案处理，已判刑）、张长茂（另案处理）共同出资到三明市从事高利放贷违法活动。同年3月至同年8月期间，为扩大高利放贷规模，获取更大的非法经济利益，艾红星等人纠集被告人艾泽星、江建志和杨结华、杨县华、余安军、余俊伟、江百新（均另案处理，已判刑）、卢少林（余华海表弟，另案处理）、等人到三明市从事高利放贷违法活动。 2016年2、3月，被告人艾国星和张长茂通过在艾红星犯罪组织内多次参与暴力讨债违法犯罪活动，已了解、掌握放贷及讨债模式，经艾红星同意后，离开以艾红星为首的犯罪组织并分别纠集纠集人员在三明地区组建放贷小组，其中，被告人艾国星纠集被告人艾杨平、艾泽星共同出资从事高利放贷违法活动，并雇佣被告人王小康（艾杨平同学）充当放贷和讨债马仔；张长茂纠集被告人江建志及卢建军（张长茂老乡）以入干股或共同出资的形式从事高利放贷违法活动。该二个放贷小组经济上联系紧密，成员吃住在一起，以搭单形式共同实施放贷和讨债活动，形成了一个以被告人艾国星和张长茂为首的密不可分的利益整体。此外，被告人艾国星和张长茂等人离开后艾红星组织后，对于在艾红星组织期间内共同放贷的债权以及后续与艾红星组织搭单放贷的债权仍有参与艾红星组织的暴力讨债违法犯罪活动。 2016年下半年，卢建军离开以被告人艾国星和张长茂为首的犯罪组织并与他人组建放贷组织。 2017年2月至2018年期间，为进一步扩大高利放贷规模，获取更大的非法经济利益，被告人艾国星又纠集被告人艾杨军共同出资从事高利放贷违法活动，雇佣余关天（艾杨平同学，另案处理）充当放贷和讨债马仔；张长茂又纠集被告人兰凤莲、宋雪强、张劲锋（张长茂发小）、舒志凯（宋雪强表侄）和张余县（张长茂老乡，另案处理）共同出资从事高利放贷违法活动，并由被告人兰凤莲雇佣被告人江旭峰（江建志同学）充当放贷和讨债马仔。 2018年1月，全国开展扫黑除恶专项斗争行动后，在高压严打态势下，该组织陆续停止相关活动，离开福建。 3.组织层级、纪律及活动规约 以上放贷人员以收取日利率1%的高额利息、“砍头息”、保证金、服务费，签订虚假房屋租赁合同，暴力讨债等手段非法高利放贷，逐渐形成了在三明市、南平市专门从事高利放贷、暴力讨债违法犯罪活动的组织。 期间，为了收回放贷本金及获取非法高额利息，统一组织管理，树立非法权威，该组织在被告人艾国星和张长茂的组织、领导下，形成了以公司名义固定模式放贷、共同追债讨债、禁止私自放贷等一系列不成文规矩，并通过在三明市、南平市有组织地实施一系列寻衅滋事、非法拘禁、非法侵入住宅、敲诈勒索等违法犯罪活动，使组织不断发展壮大，逐步形成了以被告人艾国星和张长茂为组织者、领导者，被告人艾杨平、江建志、宋雪强、兰凤莲为骨干成员，被告人艾泽星、艾杨军为积极参加者，被告人张劲锋、舒志凯、王小康、江旭峰等人为一般参加者的结构稳定、层级分明、人员相对固定的组织。在该组织中，组织成员间以亲缘、乡友关系为纽带，对内形成了服从命令、统一行动、相互配合、奖罚分明等不成文的内部组织纪律（如组织规定成员不允许自己私下印制放贷名片或私下直接接触借款人放贷，俗称“放私单”），组织为笼络人心、强化控制，以让成员出资合作、共同放贷、共享收益作为奖励。对外，则制定标准化的活动规约，安排组织成员，以私借公司名义，陆续采用恐吓威胁、跟踪贴靠、上门滋扰、非法限制人身自由、勒索财物、殴打借款人等各种软、硬暴力手段，有组织地实施非法讨债等违法犯罪活动。 （二）经济特征 经现有证据核实，2016年2月至2018年期间，以被告人艾国星和张长茂为首的组织成立以来，在三明市、南平市等地先后共计对206人累计发放高利贷款1306万余元，非法牟取暴利400万余元，其中综合认定组织团伙成员通过放贷获得的收益分别为：被告人艾国星收益96.1万元（其中10万元用于支付其名下坐落于江西省余干县东南片区改造项目Ａ9＃1-802室房产的房款）及用违法所得购买并用于讨债的白色本田缤智小车1辆（已扣押）；被告人艾杨平收益30万元；被告人江建志收益13.58万元；被告人兰凤莲收益为20万元；被告人宋雪强收益为7万元；被告人艾泽星收益为70万元；被告人艾杨军收益10万元；被告人王小康收益为6万元；被告人张劲锋收益为6万元；被告人舒志凯收益为6万元；被告人江旭峰收益为3.6万元。组织的违法所得有用于购买白色路虎牌小车1辆，登记在被告人兰凤莲名下。 艾国星、张长茂组织将非法攫取的经济利益一部分用于维持组织的活动，如支付组织成员工资、组织成员租住场所的租金、外出讨债产生的车费、油费等费用，购买油漆罐、铁锤、木棍等作案工具，购买放贷、讨债用的小轿车等；一部分用于组织成员购买房产、车辆等资产。 （三）行为特征 以艾国星、张长茂为首的犯罪组织及其成员利用组织势力和影响，向社会不特定对象发放高利贷，并在追讨债务的过程中，以暴力、威胁或者其他手段实施实施了寻衅滋事40起、非法拘禁3起、非法侵入住宅1起、敲诈勒索2起、非法使用警用标志2起等违法犯罪活动，期间使用了以电话、短信、微信方式的滋扰、威胁、恐吓，及跟踪贴靠、上门滋扰、堵锁眼、泼油漆、砸门、殴打借款人、非法限制人身自由、非法侵入住宅、勒索财物等一系列软硬暴力行为。 （四）危害性特征 在被告人艾国星和张长茂的组织、领导下，该组织针对未及时还款或支付利息的借款人，先后先后在三明市下辖的梅列区、三元区、永安市、尤溪县、明溪县、清流县、宁化县、将乐县，南平市下辖的延平区、顺昌县等十余个县市区，通过有预谋地实施前述一系列违法犯罪活动，严重侵害了三明市、南平市两地区多县市群众的人身及财产安全，严重破坏当地群众的生产、生活秩序，导致20名被害人或其家属报警求助，引发公安机关警情27起；致使21名被害人有家不敢回；5名被害人婚姻家庭遭受影响；2名被害人被迫卖房躲债；1名被害人被迫割腕；3名被害人被非法拘禁；2名被害人因惧怕报复不敢通过正当途径进行举报或控告，严重扰乱了当地的经济、社会秩序，造成了重大、恶劣的社会影响。 2020年7月5日18时50分许，被告人艾国星在江西省余干县紫阳路被民警抓获；2020年7月5日19时许，被告人宋雪强在江西省余干县樟树韩家18号301室被民警抓获；2020年7月5日20时许，被告人艾泽星在福建省龙岩市新罗区东肖镇白土街路边被民警抓获；2020年7月5日20时许，被告人王小康在贵州省贵阳市花溪区青岩镇西街村三组44号（庆岩超市）被民警抓获；2020年7月5日20时50分许，被告人艾杨军在福建省龙岩市新罗区董邦村干路20-52号宿舍103室被民警抓获；2020年7月5日20时许，被告人张劲锋在广东省东莞市高埗镇上江城众兴街15号502室被民警抓获；2020年7月5日21时许，被告人艾杨平在福建省厦门市海沧区新垵东片200号510室被民警抓获；2020年7月5日22时许，被告人江建志在江西省南昌市青山湖区高新技术开发区火炬二路30栋临街店铺2号“我家鱼来了烧烤城”门口被民警抓获；2020年7月5日，被告人舒志凯在其位于江西省南昌市东湖区石厂街23号3单元301室的租住处被民警抓获；2020年7月6日1时30分许，被告人兰凤莲在福建省三明市梅列区耐德茶行被民警抓获；2020年7月23日21时许，被告人江旭峰在福建省三明市大田县富山新村2路1巷2号楼被民警抓获。 上述事实有以下证据证明： （一）证人证言 1.证人艾某1（被告人艾国星的妻子）的证言证明，2015年过完年其到龙岩打工，过了两三个月老公艾国星告诉其他在三明做放高利贷的生意，其就于2015年端午时去三明，到艾国星在列西住的一个五楼的房子，艾红星夫妇、余华海夫妇、艾国星、艾泽星、张长茂、江建志、卢少林等人都住在这里，后来艾泽星、艾红星夫妇搬出去隔壁一栋楼又租了一套。其到了三明后，知道其丈夫是2015年跟着艾红星放高利贷，艾红星是头，其丈夫这些人都要听他的。放高利贷就是前期发小卡片，有人借款的话去考察一下才把钱借出去，到时间就去收利息、本金，没收到就找借款人催债。 2.证人周某2（被告人艾杨平的妻子）的证言证明，艾杨平系其丈夫，艾国星系其公公，2016年初其与艾杨平到三明后，二人让其办了一张建行卡交给艾国星。其与艾杨平在三明生活期间都是和艾国星共同租住在北山新村一栋自建房一起，家里财政由艾国星负责，其夫妻生活费是艾国星转给他们。其知道艾国星、艾杨平、艾泽星他们是在做放贷的事情，经常凌晨出去发小卡片，早上才回来，卡片上面印的大致内容就是信用贷款、电话号码等，留一部公用手机的电话，一般艾国星保管，借条也是艾国星保管。其办理的建行卡艾国星他们用来放贷时放款和收钱使用。 3.证人魏某1（同案人艾红星的妻子）的证言证明，2015年3月艾红星到三明。同年4月其去找他，艾红星叫其去办了一张尾号4963建行卡给他用。其知道艾红星他们是做放高利贷的事情，拿其建行卡是用于放贷。听艾红星说他带人去讨债的时候有到借款人家里喷过油漆。2016年艾红星去南平放贷。在三明放贷其知道的有艾红星、张长茂、艾国星、余华海、艾泽星、李志强、杨县华、杨结华。在南平建阳的有艾红星、艾祖华、艾永胜、李志强。这些人当时都有住一起。买菜的钱有一个账本，一段时间他们会从放款赚来的钱里平摊。艾红星在南平建阳开的一辆五菱面包车，好像是借款人没钱还被他们拿来开的。2018年6、7月其和艾红星离开南平到浙江瑞安打工。 4.证人艾某2（同案人余华海的妻子）的证言证明，2015年3月，其老公余华海说其弟弟艾红星叫他一起到三明找事做，4月初，其到三明后余华海才跟其说他们做放贷，一直做到2018年初才结束。参与的还有张长茂、艾国星、李志强。2016年过年后，艾泽星、艾杨平、艾杨军也过来加入做放贷，艾国星、张长茂、艾泽星、艾杨平、艾杨军在三明市梅列区列西乡下租了一幢房子住。2016年至2018年，余华海帮其爸还了将近10万车贷，在余干买房子付了6.1万多元。其到三明办了两张建行卡有拿给余华海用，尾号4997就是其拿给余华海用来存他分红的钱。其知道他们放贷利息10天一结，1万10天利息是几百元到一千元不等，拿到手只有9000元。其听他们合伙人说，如果借款人没还钱，他们打电话催收对方也不还钱，他们就会去借款人家里催债，在沙发或床上坐着不走，有时还会砸家里东西，如果借款人家门进不去，他们会买红油漆在门口墙壁上喷“欠债还钱”。他们出去催款基本上都是听艾红星的，由艾红星分配赚到的钱，商量事情或者遇到问题时都是艾红星做决定。 5.证人余某1（同案人艾祖华的妻子）的证言证明，2017年5月艾祖华去福建，2018年端午节回来，其2017年9月去建阳找艾祖华待了2个月左右，当时其和艾祖华、艾红星、魏某1住在一套房子里。艾红星、魏某1是艾祖华老板，包艾祖华吃住，艾祖华帮艾红星发名片。 6.证人余某2（同案人余树财的妻子）的证言证明，2016年2月其跟余树财、余布三、余俊伟、江吉庆一起到三明，当时是余安军和艾红星叫其老公余树财来三明跟着他们放高利贷，余树财说艾红星在三明放高利贷赚到钱，想扩大业务赚更多钱需要更多人一起做。2016年2月至2017年5月，其、余树财、余布三、余俊伟、余安军一起住在列西龙岗坊，其和老公没有出房租、水电和伙食费；2017年5月至8月，其、余树财、其婆婆、余布三、余俊伟一起住在北山新村；2017年8月至2018年1月，其、余树财以及其孩子、婆婆一起住在富兴堡。余安军是余树财亲叔叔，艾红星是余树财表叔，余布三是余树财表姑丈，余俊伟是余树财堂叔，江吉庆是余树财的远房姑丈。2016年2、3月，其老公让其办了一张建行卡给他拿去放高利贷用。余华海、李志强、都建文、余树财、余布三、余俊伟、江吉庆都是跟着艾红星一起放高利贷的，其看到艾红星安排事情给余安军做，其觉得余安军也是听艾红星的。余安军和艾红星是领头人，二人决定放高利贷的一切事宜，余树财和余布三、余俊伟、江吉庆都要听艾红星和余安军的指令做事情，平时余安军安排事情给他们做多一点，安排他们去发名片，碰到不还钱的，余安军就会安排他们一起去上门要债。放款时，一般都是艾红星和余安军去查看借款人资质和放款。出门要债都是由艾红星决定，艾红星一般会打电话给余安军，余安军再安排余布三、余俊伟、江吉庆、余树财等人去。吃饭时，余布三、余俊伟、江吉庆、余树财都会把好的位置让给艾红星和余安军坐，敬酒也会从艾红星和余安军开始敬，对艾红星和余安军讲话都比较客气。其听余树财说，其老公不可以单独出去放高利贷给借款人，这不符合艾红星和余安军制定的规矩，如果被发现就会被艾红星、余安军等人殴打。其老公有出资4万跟余安军、艾红星、余布三等人一起放高利贷。其在三明有工作，其没有参与其听余树财说，2018年政府严厉打击他们从事的高利放贷，余安军和艾红星他们商量后不再做高利贷，其老公也没做了。 7.证人罗某1、林某7、严某、黄某8、林某8、罗某2、罗某3、吴某3、罗某4、胡某2、徐某、余某3、李某4、官某1、张某6的证言及人像辨认笔录等证明，各被告人、同案人房屋租赁情况。 8.证人林某9、吴某4、童某1的证言证明，2018年1月，其等人看到家门口墙壁上、楼梯台阶上被人用红色涂料印了很多“短借贷款”的小广告，下面写了电话号码“”。 9.证人林某1（文印店老板）的证言、人像辨认笔录及照片证明，其帮各被告人、同案人印制“私借”等小广告、小卡片的情况，期间，其因帮张长茂等人制作警用标志私借广告被行政处罚。经其辨认，辨认出找其制作过投诚理财私借广告和名片的系余华龙、余树财、周建成。其辨认出找其制作警用标志私借广告的“自强不息”系张长茂，2017年3月份因为警用标志的私借广告被徐碧派出所抓时和其关在一起的系艾国星、艾杨平。 10.证人王某2证言称，2015年上半年，其找艾红星和另外一个微信名叫“健康快乐”的人借过高利贷，利息都是一天1%，借款时预先扣除头十天的利息和借款总额10%的保证金，因此一次借款5万元到手4.5万元，一次借款2万元到手1.8万元。借钱是签了房屋租赁合同，对方称如果其不还钱就凭借租赁合同把其房子租出去。其没有按时还款时，艾红星就打电话就打电话威胁其恐吓，如还款日下午他就会跟其说该还款了，没及时给他他就会一直打电话，如果其过了今天还没凑到钱还给他，第二天他就会频繁的打电话给其，不断的威胁其、恐吓其，一接电话就说类似“你是不是想死？还不还钱”、“是不是逼其们到你家里去找其家人？”的话，微信也是发一些这些内容，说话很冲，电话一通基本上就开骂。大概有借了三四个月，利息已经还了好几万了，其实在是没钱了，被艾红星多次催款也催怕了，就把房子卖了把本金拿现金还给他了。第二次借款的时候是2016年在三明开放单，因为其之前也是被艾红星逼怕了，其也不敢拖，他们也没有怎么向其催款，只是后面其感觉饭店开不起来了，其就凑了钱把大部份本金还给对方，差2000元本金，但其好好跟对方商量说后面有钱一定会给他们，他们也没怎么逼其。之后其就回清流了，在清流开了一家饭店，因为钱没有还完那个个子比较高的人偶尔也会打其的电话向其要钱，过了一段时间第二次借钱给其的那个比较壮的男子就来清流其开的饭店找其了，当时来了七八个人，是吃晚饭时间来了，然后就在其店铺吃了晚饭叫其还钱，其没钱还，他说饭钱在2000元里面扣，记得他们吃了500元，剩下的其钱其没再还了。经王某2辨认，可以辨认出张长茂是第二次借款给其的其中一个那个男子，有带一伙人到其清流三姐妹饭店吃饭；艾国星是第二次借钱给其的两名男子更瘦的那个；可以辨认出第一次借钱给其的是艾红星。银行流水明细证明，王某2与艾红星、余华海部分银行账目明细。同案人艾国星的供述称，王某2是在2015年找艾红星借款还完后在2016年向其借了2万元，还了两期利息就没还了，其也是打电话催对方还款。其都是打电话催债，没有找过他们。 11.证人邓某2的证言称，2015年到2017年这段时间里面，其前前后后向几个江西人借了4次高利贷。每次实际到手的钱款都比借款金额少，会扣除一些头息和保证金。和其办理借款的人其看到的就有4、5个，艾国星从头到尾都有跟其谈借钱的事情，他也有和其说过他们是江西过来做贷款生意的。最后一次借钱其没及时还钱时，艾国星可能感觉到其可能没什么钱了，慢慢地对其的态度就会更差，更不耐烦，甚至有的时候会凶其几句，骂其几句，在电话里面有威胁其说，如果其不还钱，他会带人去找其的老婆、找其家人还钱，在电话里面罗里吧索逼着其还钱。其当时也是非常害怕，说实话那段时间也是被逼成那样，生怕如果不还钱艾国星他们会不会去家里闹事，老婆、孩子、老人会不会被他们怎么样。所以那段时间其虽然人在厦门，但是会时不时打电话问问其老婆，问其父母亲，问他们有没有人去家里找过他们，逼他们还钱，不过还好对方可能只是在电话里面说说，吓唬其而已。那段时间其工作都没有心思，生怕家里人被他们伤害到。经邓某2辨认，其辨认出艾国星、余华海。接受证据清单、手机截图、银行流水明细证明，艾国星微信账号及钱款往来情况。被告人余华海供述称，2015年上半年借给邓某23万。邓某2没付利息，其有打电话威胁、恐吓他，但其等人没有上门讨债；同案人艾国星供述称，邓某2在2015年有找艾红星借款，后来还上了，到了2016年又找其借了4万元，钱没有还清其有打电话催了对方好几次。 12.证人姜某1的证言称，2016年6月份其向艾国星、艾红星他们借款1万元，实际拿到手8000元，7月其就归还对方利息及本金9500元；7月底8月初，其又找艾国星、艾红星那伙借了1万元，实际到手8000元，其于2016年12月归还他们本金8000元，利息都是每十天算一次。2017年2月，其又向艾国星、艾红星借款1万元，到手8千元，这次其没办法按时还款、付息，艾国星有一直打电话给其催其还款，在电话里骂粗话、威胁恐吓其，说要找其与其儿子麻烦，要把其房子租给别人之类。最后其还了对方1.1万元，还完之后对方有将其押在那边的营业执照、借条等材料送还给其。经其辨认，“上门放贷中姓艾的个子较高较黑的中年男子”系艾国星；“上门放贷的姓艾的较胖的男子”系艾红星；“还款后送还借条等材料的人”有艾杨平、王小康。 13.证人赖某2的证言称，2015年3月，其在路边看到“私借”小广告，其就通过上面的电话联系找对方借钱，对方两三个人（经辨认有艾红星、张长茂）到其家看其房子和房产证，其找他们借3万，对方扣掉头十天利息后给其2.7万元。2016年初，其又通过原来电话联系对方借钱，这次来的两三人和第一次来的不一样，但签的材料都一样，其找他们借1.5万元，扣除头十天利息1500元和1500元保证金，另外还要其给他们出车费、服务费，扣除这些后实际给其1万零几百元现金。其还不起后，对方找其催债2次。第一次是2016年6、7月，对方来了两三个人在其家门口谈，他们见其态度非常好就威胁其要准时还钱就离开了。第二次是过了一两个月左右一天早上，他们敲门非常大声，其开门后看到艾红星站在最前面，后面还站着四五个人，其中有艾杨平，其让他们进入其家后，艾红星直接把手里还燃烧着的烟头直接戳其脸上，疼得其一直往后退。其他几个人见艾红星动手了马上对其拳打脚踢，有人叫其跪下来，其怕他们继续打其其就跪下，他们有人继续拍其头打其脸，他们有人说利息停下来不继续算了，但其必须把之前欠他们的利息还给他们，说其一共欠他们3万元，叫其重新写了一张3万元的欠条给他们，并要其签字画押，其怕他们会继续打其，只能按要求写，他们拿到欠条后才离开。之后其陆续分几次还掉，估算有5万多。其那段时间每天焦虑，怕他们又上门打其，听到大一点的敲门声音都害怕。经其辨认，能证实艾红星就是其笔录中提到的用烟头烫其的男子；张长茂就是笔录中提到的跟着带头男子一起来比较胖的男子；艾杨平就是笔录中提到的有上门讨债的年轻男子。 14.证人卞某的证言称，2016年是3、4月份，其住三明市梅列区。其家楼下楼梯口有贴“私借”，其就联系对方借款一万，对方说借1万1天100元。其带他们看了其家的房子和其爸妈住的地方，他们拍照并复印了其的身份证和户口本，先扣掉1000元的利息和1000元的押金，签合同和房屋租赁合同，说如果其没还钱就住到其家，用房租抵债。其有按时还利息。大概过了一个月其找对方再借1万元，流程一样，到手也是8000元。每次借钱给其时，对方都有三四个人来。第二次借钱后其还了两三个月利息还不了了，对方轮流打电话威胁其还钱，说不还就到家找其要给其好看。2016年6月29日其害怕得沙县动车站坐最近的车到福州住了几天才回家。其老婆说家里有人踹门两次，都是来讨债的，后面那次还在其家门口喷油漆。其爸妈说有一伙人到他们住的地方讨债，说是其欠钱，其爸妈害怕他们再去踹门喷油漆答应还钱。其知道后打电话给这伙外省人商量每个月还点本金，他们答应，之后每个月其爸妈帮其还一、两千现金，他们去其爸妈家拿。当时虽然其有欠别人钱，但是别人都不会这样讨债。这些外省人到其家踹门喷油漆，街坊邻居都知道其家出事了，让其抬不起头。老婆和女儿也被他们吓坏了，因为这件事老婆跟其离婚了。证人陈某5的证言称，2016年6月份前夫卞某欠了高利贷，有人到其家踹门、喷油漆，其受不了就离婚了。2016年6月29日卞某欠高利贷的钱突然跑路了，其也联系不到卞某，第二天白天被卞某欠钱的三钢同事来讨债，卞某没在家他们就走了。2016年7月1日晚上21点多，其与女儿在家，突然听到有人很用力敲门，还踹了门几下，其不敢开门。对方停了一会儿又继续敲门、踹门，其跟女儿很害怕，不敢出声，抱在一起，女儿一直哭。其打电话给小叔子刘某3让他来看一下，对方差不多敲了半小时才没声音。刘某3到的时候他们已经走了。第二天早上其赶紧跟女儿出门，中午都不敢回家，晚上很晚的时候确认没人了才敢回家。2016年7月3日晚上22点左右，其和女儿回家没多久，又有人来敲门、踹门，女儿怕的一直哭。其打电话给刘某3，过了十几分钟敲门声停了，刘某3到了，其开门后刘某3说其家门口被喷红色“卞某欠债还钱”，其一看果然是。其回家的时候还没看到，肯定是敲门、踹门那伙人喷的。其因为害怕被街坊邻居议论，让刘路明帮忙用白漆刷掉了。其吓得不敢住在家里，女儿也被吓坏了，其跟女儿去刘某3家住了一段时间，对方没再来骚扰。后来其才知道是因为公婆帮忙还钱，他们才没再来。有一次其去婆婆家，看到其婆婆家门口有三四个人，因为其刚被高利贷讨债完，想这些人就是来其婆婆家找卞某讨债的，其没敢靠近，在附近等了半个多小时他们走了，其才去婆婆家问了一下，果然是来找卞某讨债的，这三四个人里面有一个高高壮壮的，三十几岁，短发，穿的很浮夸。证人刘某3证言（卞某的弟弟）称，2016年6月、7月份的一天晚上快22点了，陈某5打电话给其说有人去她家讨债，在踹门，她跟女儿很害怕。当时因为卞某已经跑路了，其就过去看了一下。其到的时候对方人走了。其看到陈某5母女表情很惊恐，她们很害怕。隔了一天晚上22点多，陈某5又打电话给其，她说又有人来敲门、踹门，其接完电话就过去了。到她家后没看到人，但她家门口被人用红色油漆喷了“卞某欠债还钱”，其叫陈某5开门看了一下，陈某5让其帮忙想办法处理掉，其用白漆把字刷掉了。其跟爸妈说了这事，其妈妈说跟对方说了不要去骚然陈某5母女，钱他们会还。后面这些人都是每个月去找其爸妈拿钱。其后来问了才知道他们还有去其爸妈家讨债，可能因为其爸妈年纪大了，不敢怎么样就是在其爸妈家赖着。经卞某辨认，其辨认出艾杨平、余华龙。银行流水明细证明，魏某1、江建志与卞某银行流水明细。 15.证人罗某5的证言称，其家在永安市××街道××村××号独栋自建房。其住三楼，父亲罗某6和母亲住四楼。2016年5月底到6月初父亲跑路，后因非法吸收公众存款被永安公安抓了。2016年6、7月份有一天晚上21点左右其回家的时候，其发现左边门被砸了一个凹进去的洞，左边门框的柱子上也被砸了一个凹槽。在一楼大门口墙上被人用绿色油漆喷了“罗某6欠债还钱”，二楼楼梯转角的窗户玻璃也被人砸碎了两个，二楼到三楼楼梯扶手下面的不锈钢空心柱也被人砸掉了几根。三楼楼梯口的墙上被喷了红色油漆“罗某6欠债还钱”。罗某6跑路后虽然很多人来讨债，但是其说罗某6不在，他们就走了，去法院起诉了。所以其觉得肯定是放高利贷的人干的。这件事发生后，街坊邻居都知道罗某6欠钱，又跑路了，其很不好意思住在里面，再加上当时那些人还拿铁锤去其家打砸，把扶手下面的不锈钢园管敲掉，玻璃也被砸碎了，其觉得这些人很暴力，很可怕，就像黑社会，如果其一个人在估计要被他们抓走就不敢住里面了，后面直接搬走了。证人周某3证言称，罗某6搞标会，2016年6月份跑路，其们街坊邻居去找他讨债，找不到人就去法院起诉了，也有人去公安报案。罗某6跑路没多久的一天中午其在家做饭，突然听到楼下有打砸的声音，其从厨房窗户看下去，看到罗某6家大门有三个人头拿着什么东西在打砸，声音非常大，有点吓人，后面这些人就进到罗某6家，这些人很坏、很凶，其不敢去阻拦。这些人进去后，其又听到罗某6家传来玻璃破碎的声音，还有一些打砸的声音，再来后这些人走了，其才敢下楼看。其看到罗某6家门口右边墙壁上被用绿色油漆喷了“罗某6欠债还钱”门口还扔了一根差不多2米长的度锌管，直径差不多5公分，这根管是罗某6家用来晾衣服的，插在他们家门口石墩上当支柱。罗某6家左边大门还被砸了一个凹洞，左边门框柱子上也被砸了一个凹槽。后面罗某6家有人回来了，其去看了一下。看到他家二楼转台的玻璃被打碎了，三楼扶手下面的不锈钢管也被打掉了几根，应该是那三个人拿着门口的度锌管砸的。三楼楼梯上也有用红色油漆喷漆“罗某6欠债还钱”。这些人的行为很过分，也很可怕，大白天的公然去人家家里打砸，跟黑社会一样，就是靠蛮力、武力来欺负老百姓。证人罗某7证言称，几年前隔壁家门口右边墙上被人喷绿色油漆，写了一个人名字跟“欠债还钱”。证人王某3证言称，2016年其中午12点多下班回家看到隔壁房子被人喷了绿色油漆，写了一个罗的名字，还有“欠债还钱”。接受证据清单、照片证明，罗某5家大门、窗户玻璃被砸坏及楼梯扶手下面空心柱被破坏的情况。其家墙壁被喷“罗某6欠债还钱”。 16.证人吴某5的证言称，吴某6是其儿子。吴某6欠了高利贷，被逼债之后就外出躲债了。2017年7月有个人说吴某6欠他钱，找不到吴某6，要其帮吴某6还钱，当时在电话上其不知道真假没理对方。这段时间他们又打了好几次给其叫其还钱。之后大概三五天的一个下午两三点左右，其在楼上睡觉突然听到有人喊其，其下楼看到三四个男子在其家中坐着，其中一个体型胖胖的，说是前几天打电话叫其帮吴某6还钱的，并拿出吴某6的借条给其看，其看了确实是借了2万元。其说没钱还，对方就用粗话骂其，说不还钱就坐在其家不走。然后他们三四个人就在其家大厅坐着，叫他们出去也不出去，坐着抽烟、大声说话，感觉就是故意让隔壁邻居看到的。其只好跟他们说给点时间去借钱，他们限定了一个时间说到时间再来找其之后才离开。到了约定时间后的中午那个胖胖的男的又带着三四个人来其家，到了之后也是大声喊叫，其只好凑了19500元还其，还差500元他们就不干了，硬要其还钱，其实在没办法了说把其儿媳妇的电动车拿去还这500元，他们说要这个“干屌”还是一直逼其还钱。其真的借不到钱就一直求那个胖胖的男的，他看到这样就说下次再还。他们把吴某6的借款合同、借据、租赁合同给其了，其在借据上标注2017年8月18日还清现金，他们才走。2018年3月18日（其在借据上标注的时间）下午两三点，其听到楼下有人大喊大叫其名字，下楼看到两个年轻人，说其还欠他们500元要其还钱。说完就坐着，其怕他们大喊大叫引来邻居，很无奈拿了500元还他们，拿到钱他们就走了。其家是自建房，大门都开着，所以他们可以直接到其家坐着，其叫他们出去，他们不出去其也没办法，不敢拉他们出去怕被他们打。前后三次到其家逼债都只有其一人在家。那个胖胖的男的自称张劲锋。其三次都不敢报警，万一报警激怒他们，其家都在这里，他们过来报复其家人怎么办，这伙人很坏。这件事一会就会在村里传出去，其一辈子老老实实的，都没脸在村里活动，感觉处处低人一等。人像辨认笔录及照片证明，经吴某5辨认，自称“张劲锋”的男子系张长茂。书证接受证据清单、借款合同、借据、房屋租赁合同证明，2017年6月28日吴某6借款2万元，并签订出借方、出租方空白的借款合同、租赁合同。借据上标注“张劲锋621700××××23”、“2017年8月18日全部还清，欠500元于2018.3.18还清”。 17.证人詹某2证言称，2017年其通过小卡片上的电话向小张借了两次钱，第一次借了40万，实际到手32万；第二次借了30万，实际到手24万，对方还将其位于顺昌县城××路××号房子的房产证带走。后来其还款都是还到小张提供给其的一个叫兰凤莲的账号上。其没法按时还款时小张就开始向其催债，打电话催其还钱并威胁其要是不还钱要让其全家见血，杀其全家，还说要把其家敲进去住在其家中，后来其有一天回家发现门打不开，锁眼别人堵了，期间陆陆续续都有打电话给其威胁其还钱。2017年下半年，小张打电话给其说在其家中，要叫其孙子见血，并称他带的人都是牢里出来的什么事都敢干，其当时也很怕不敢回家，后来回到家后其婆婆告诉其来了一群年轻人，进到家里很凶，在其家中呆了一两个小时才走。第二次他们还是以同样的方式来其家找其要钱，但其都没在家只有其婆婆在，也都是其婆婆告诉其。对方没有伤害其婆婆和孙子也没有损毁其家中财物。对方还有在宾馆找其要债两次，第一次是2017年5月22日左右，小张打电话说他在其家楼下的县招待所，其到了招待所楼下看到小张他们有十个左右年轻人，开了两辆车过来，小张让其过去商量还利息的事情，态度很恶劣，说他一定要拿到钱否则这么多人吃住在其家中不走，其没办法就转了一笔8000元、一笔9800元过去给他。第二次是2017年5月底，小张打电话说他来顺昌让其找个地方大家坐下来谈，其在顺昌县舒馨宾馆开了一间房间，当时小张那里来了大概十余人，整个房间都坐满了，其在给他们倒茶的时候一个瘦高的小伙子突然拿起水杯砸到其肩膀上，水杯里面的开水直接泼到其脸上，其方谈了一两个小时，他们态度很恶劣一直在那里骂，后来其说尽量想办法还款对方才罢休。人像辨认笔录及照片证明，“借高利贷给其的小张”系张长茂；“在宾馆里向其讨债的男子”有王小康、艾泽星、盛积健。詹某2提供微信截图证明其手机微信与“自强不息”的聊天记录情况，体现其被逼写欠条、威胁其逼其去死等内容。银行转账明细证明詹某2账户与兰凤莲账户转账往来情况，证实借款、还款情况。被告人王小康供述称，2017年詹某2有找张长茂借过2次钱，第一次是找张长茂借了40万，这单很多人有搭单，其知道艾国星和卢建军有搭单。第二次又找张长茂借钱，第二次艾国星也有搭单，艾国星还有叫上其一起搭单，其当时还有和艾国星、张长茂、江建志一起开车到南平顺昌给詹某2放款。后来艾国星和张长茂有去找詹某2讨债，其没有去。被告人艾国星供述称，詹某2有找张长茂借两次钱，她第二次找张长茂借钱的时候因为单子较大，张长茂有找其搭单，其出了9万元搭单，王小康也搭了1万元，后来詹某2就打了一期利息钱后就没有还款，张长茂有去南平找詹某2要债好几次，其中一次其有一起去，当时是张长茂联系了詹某2，约了詹某2在一家宾馆客房里见面，其方有六七个人开了两部车过去，去的人有其与张长茂、江建志、宋雪强、王小康还有两个人记不清了，在宾馆的房间里都是张长茂和她谈，在宾馆里谈了十几二十分钟就离开了。 18.证人罗某8的证言称，2016年其与老公文某找一伙江西人借了很多次高利贷，有艾国星和艾杨平。艾国星第一次来放款给其的时候是说他们在是一个公司，说公司的业务很广，很多人都有找他们借款，并且警告其要及时还钱，不然他们公司会用各种方法来找其讨债，会让其店铺开不下去。第一次找对方借款，借的是一万，利息是天一，每十天支付一次利息，也就是十天支付1000元，虽然其借的是1万，但放款时候要扣掉第一期利息和保证金其只能收到8000块。其跟艾国星签的借款合同和房屋租赁合同。中间陆续借了好几次。2017年初，其都有及时还利息给对方，这个时候其累计找对方借的本金已经有九万块了，店铺的生意也不是很好，实在是还不动利息了，对方就开始频繁的到其家里和店铺催债，基本上每次艾国星都有去，一般都有好几个人，到了店铺就威胁其们说店铺是不是不想开了，然后就在店铺里面坐着，因为其者公怕比较要面子，也怕他们影响其们生意，他都是不停的求对方宽限一段时间或者马上到处凑钱还给对方，—大概有到过其店铺三四趟。另外还有到过其家两三趟，都是在店铺找不到人的情况下去的，当时其跟八十多岁的老妈、两个孩子生活在一起，其最小的孩子当时才两岁多，其跟其老公也怕他们到家里面影响到其老妈和孩子，其记得有一次艾国星和艾杨平几个人到其家里面，其一开门：他们就直接进门了，然后在其家坐住，这次大概有在其家待了二三十分钟，他就问店铺怎么关门了，因为当天其们有事没有去店铺，是不是想跑了，其就跟他们解释这个情况，后面艾国星还说不要以为跑的了，说现在外面就有一帮小弟，随时可以叫这些小弟把其和其家人赶走，其一看外面站着两三个年轻人，其与老公马上求情并承诺几天之内凑钱还，他们才离开。后面到了2017年7月份的时候其就把店铺盘了，并且跟其老公带着孩子去厦门了，因为当时本金也都没有还给对方，其怕其们一走他们会到家里找其老妈麻烦，所跟艾国星讲了一下，并且跟他说去厦门赚钱，有钱了自然会还给他们，叫他们不要去找其老妈麻烦。到了厦门之后其们也还有陆陆续续还一些钱给对方，催久了他们就没有催了，最后其本金都没还给他们。人像辨认笔录及照片证明，罗某8辨认讨债男子有艾国星和艾杨平。 19.证人揭某的证言称，2016年春节后，其有找一伙江西借了1万元，扣除头息和保证金对方给其8000元。到了第十天其主动联系对方还了9000元。之后其两年内其陆续都有找对方借钱，其一般情况下有按时还本息，但其有时没有按时还对方就会电话催其还钱。有一次对方深更半夜来其家门口，打电话叫其出门见面，出门后其看得到对方来了很多人，虽然没有打其，但那么多人晚上来，其还是会害怕，迫于压力，其硬挤了一点给他们。还有一次其同学去世，其在火葬场守夜，他们还到火葬场找其，当时其只能把手上的钱给对方。还有一次他们直接来敲其家的门，其看门让他们进来，他们就坐在其家里，因为当时其老婆在，他们没说什么，就一直盯着其，其不想让其老婆知道，所有找了一些钱先还给他们。微信转账记录截图及银行转账明细证明揭某与卢建军、艾国星、江建志、张长茂、张劲锋的转账情况。人像辨认笔录及照片证明，经揭某的辨认，张长茂是向其放贷、逼债像老板的男子；宋雪强、张余县、张劲锋、艾杨平、艾国星、江建志是向其放贷、逼债的男子，其余人员其均不认识。 20.证人方某的证言证明，2017年6月的一天凌晨一两点，其当时是千禧音乐会所的现场经理，当时有一个客人很无赖，其开玩笑似的碰到他的肚子，他就说其打他然后一直闹，一直叫其场所要给其说法，后来其场所没办法给他免了两千多的酒水费，后面该单是其付款，后来其场所还把他送到医院检查。人像辨认笔录及照片证明，经方某辨认，“姓江的客人”系江建志。证人黄某9的证言证明，2017年5月至今其在三明市梅列区千禧音乐会所任现场经理，2017年6月的一天凌晨，包间的公主叫其说客人在闹事让其过去处理。其到包间后看到包间里有三个客人，还有一个叫渺渺的经理，经其了解，其中一个年轻客人说渺渺拍了他肚子一下，导致他全身都痛，要求其方赔偿，渺渺则说是开玩笑拍了那个客人不会用力拍他。后来那个客人就一直说肚子痛，躺在沙发上不愿意和其方沟通，后来其方没办法就报警，警察协调后其场所打了120送去医院检查，还给他免了包厢酒水钱两千多元，到医院检查后对方没什么伤。人像辨认笔录及照片证明，经黄某9辨认，“姓江的客人”系江建志、“渺渺经理”系方某。接处警详单证明，有人于2017年6月8日02:22报警称梅列区千禧KTV工作人员与客人吵闹，民警到场后了解，江建志在梅列区KTV喝酒，给KTV服务员展示腹肌，腹部被拍了一下，家中感到疼痛，与KTV工作人员产生纠纷后民警陪同江建志到第一医院检查，第二天等结果出来再到列东派出所处理。三明市第一医院费用清单证明，江建志诊察费用共计1145.8元。 （二）搜查、辨认、提取笔录 1.搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单等，证明涉案财物扣押情况等。 2.提取笔录及照片证明，（1）从被告人王小康的手机中提取到其使用的手机微信内，有王小康通过微信与多名人员要债的记录，其中有提现“别逼我用极端的手段对你”等内容。（2）侦查机关对被告人兰凤莲使用的一部粉色ｉｐｈｏｎｅ8手机进行提取，对该手机绑定的微信号,昵称兰兰，和兰兰微信号内一个微信备注叫气宇轩昂东东（微信号，昵称若如初）江旭峰微信号的微信转账记录进行提取，2017年11月14日转给气宇轩昂东东3000元；2017年12月13日转给气宇轩昂东东3000元；2018年1月14日转给气宇轩昂东东3000元；2018年2月14日转给气宇轩昂东东3000元。被告人兰凤莲供述称该四笔钱款是其给江旭峰的工资。（3）侦查机关对被告人张劲锋所有的ＶＩＶＯＸ9Ｐｌｕｓ进行提取，提取出被告人张劲锋本人微信、支付宝个人信息，张长茂、江建志、舒志凯、宋雪强、张余县、的微信信息页面及联系电话。 3.人像辨认笔录及照片，证明各被告人、被害人、证人等相关人员之间的人像辨认情况。 （三）书证 1.银行账单、三明市公安局梅列分局调取的艾国星等人建设银行明细、支付宝交易记录、微信交易记录光盘证明，被告人艾国星等11名被告人及艾红星等同案人使用的微信、支付宝、建设银行的交易明细及资金流水情况证明，各被告人及同案人用于放贷交易的银行卡的流水情况，及放贷情况。 2.被害人婚姻状况登记表证明，部分被害人婚姻状况情况（主要指离婚的情况）。 3.不动产登记信息证明，被害人多名被害人出售房屋情况。 4.综合查询案件信息表、民事判决书、民事调解书证明，部分涉及民事诉讼的情况。 5.艾国星被扣押账本证明，艾国星记录的部分向借款人放款、收息的情况。 6.入所体检表、入所健康检查登记表，由三明市看守所出具，证明被告人兰凤莲入泉州市看守所时体表检查未体现体表有伤情；入三明市看守所时体表检查未体现体表有伤情。 7.调取证据通知书及开户信息证明，手机号码的客户名称为兰＊＊。 8.调取证据通知书及反馈证明，经三明市市场监督管理局通过福建市场监督管理一体化平台查询艾红星、艾国星、艾泽星等涉案33人信息，均未查到其等人在三明市有注册公司。 9.认罪认罚具结书证明，被告人认罪认罚情况。 10.到案经过证明，各被告人归案情况。 11.人员基本信息证明，被告人自然情况。 12.违法犯罪经历查询情况表、刑事判决书证明，各被告人违法犯罪前科情况。 （四）同案人的供述与辩解 1.同案人艾红星供述称，2014年端午节前，老乡章安发叫其到福州和他一起做借贷，其带了二三十万和他一起做，平时客户他找，其只和他拼单，具体他操作，做到10月中旬就没做了回老家。2015年春节时，有和张长茂、艾国星、余华海聊过做借贷的事情，因2014年其在福州有赚了几万元，他们觉得这生意可以做，就想跟其一起做借贷，张长茂自己还有一辆厦门牌照的别克轿车。2015年春节后，其先和章安发等人一起回福州待了十几天，章安发叫其和章神发来三明看看有没有单接，其和章神发、章安发姐夫、杨结华、杨县华一起到三明。其决定去三明发展，就联系了张长茂、艾国星和余华海，其说其准备去三明放贷，他们决定过来一起做。2015年12月结算了分红一次后，张长茂提出要分开做，他在下半年就已叫了江建志过来帮忙，其和艾国星没有反对，2016年年春节后各自分开做了。最开始时，其、张长茂、艾国星、余华海合伙做借贷，股份各占四分之一，有单大家一起出钱，利润平均分，亏了平摊。后来中途加入了其他人，其这边六人还是其、余华海、艾国星、张长茂平分股份，卢少林股份是含在余华海里，艾国星和艾泽星算一起。2016年春节后，余安军带了余俊伟、余树财还有几个亲戚来做借贷。其大姐夫李志强跟着其到三明做借贷，其、李志强、余华海三人一起做，股份各三分之一。2015年3月，其、艾国星、张长茂、余华海一起租住。没多久卢少林和艾泽星过来，卢少林是是余华海叫来做事情的他亲戚，他爸爸有借钱给余华海做借贷。艾泽星是是艾国星叫来的他弟弟，其等人六人住一起，迟些时候其老婆魏某1及余华海老婆艾某2也过来一起住，直到其等人在广东五华非法拘禁杨某1出事后，其跑路到温州一段时间。杨结华和杨县华两兄弟没和其等人住一起，他们只是偶尔和其等人拼单2015年底前，余安军来三明考察一段时间，跟其住一起，跟其学一段时间，待了一个月左右就回老家了。李志强和余华海住一起，其一开始和卢少林一起住在三明市梅列区盛景家园的一幢居民楼2楼，其只住了一个月左右就搬到三明市梅列区茶街的3楼。这套房子其租来后和余安军、魏会青一起住。2016年4月左右，其和余华海、李志强到南平建阳拓展业务，其叫了同村的艾祖华、艾永胜、江小东来建阳，其和李志强、余华海一起住，另外三人一起住。三明的房子留给余安军。其业务大部分转到南平地区，三明除了老客户外，其会搭点余安军的单子做。2017年春节后，其还是和余华海、李志强在建阳做借贷，住在一起。艾祖华、艾永胜那来了艾加伟、江百新、江吉庆。大概4、5月，其跑去昆明招投标开超市，下半年其都在昆明和建阳来回跑，其想建阳这边生意留余华海和李志强在就可以了，单子其一样有搭，赚的钱要分给其。2017年底就没再继续放单了，过年前其等人就把房子退了。余华海他们三个之前没做过借贷，发小卡片、挑选客户、放款、催债其都是学福州一些老乡放高利贷的模式，然后其带着他们做到2015年12月。其等人找文印店印了很多小卡片，卡片上印有“私借、无抵押、无担保”等字样以及其工作电话，工作手机就是其自己的手机，借款人的电话都是其接打的。其等人把卡片趁晚上插在小车门把上。其会挑选一些靠谱客户，如有房产、有店铺、有配偶、有正式工作的，然后约上门见面。见面时其肯定会去，此外再带一两个人，见面后其会核对结婚证、房产证、身份证、店铺营业执照这些证件，觉得没问题就放款。其等人会要求对方签借款合同、收条、房屋租赁合同，材料都是格式化的。签订房屋租赁合同，这样找家属要钱的时候，家属才会害怕，其等人可以说：“你不还钱就搬出去”。放款前一定要上门见面，主要是确定下地址和房产证上是否一样，方便日后讨债。当时所有客户都是其联系。其等人对外声称是一家专门的放贷公司，实际没有注册公司，也没有办公地点，这样说会让人觉得更有实力，规模大一些。其和张长茂、艾国星、余华海合作期间，做小卡片都是他们去的，其从来没去过，油漆也是他们去买的，这些事情其只要交代别人去做就行了。所有的费用包括房租、吃饭、加油等都是大家均摊，从赚的息钱里面扣。其很少去讨债，基本都是叫艾国星、张长茂、余华海他们带人去讨债，特别是2015年下半年在五华出事情后，其都比较小心不会自己去讨债做些违法的事情。余安军自己带一队人，其主要是和两个姐夫一起做。2015年放款一般都是ATM取现然后给现金，收息一般都是叫客户转账到指定的银行卡里，也有少部分是上门收现金。大家的银行卡都有用来放款，其主要是用其老婆魏某1的建行卡放贷。其和李志强、余华海合作期间，没有统一账户收放款，其用魏某1尾号为4963建行卡收放款，是在2015年3、4月份办的，该卡都是用来其在三明、南平放高利贷用的，用于高利贷放款、收利息，有时候需要钱的时候会从该卡拿钱使用，别人借钱的还款也有转到该卡中。其微信账户也有收息。对借款人，大部分利息按天计算，1万元天息80至100元，十天结一次息，也有少部分借款按月结息，1万元月息1200至1500元。其等人放高利贷都有砍头息，按本金10%算，2016年之后还要砍掉本金10%的保证金，借款人只能拿到80%的借款本金。钱借出后，借款人如果不还钱其等人就会通过一些手段找他们讨债，如打电话、发短信催债，威胁对方再不还钱就去他家找他；组织人上门讨债，找对方家属讨债；到借款人家里喷油漆、打人、破坏门等方式。如果有单位的，其等人会去单位找人。其在催债过程中，有使用喷油漆、言语恐吓他人、用力敲门讨债这些行为。2018年夏天卢少林被抓的时候，其回到余干老家，听说卢建军要把其等人供出来，且其等人和卢少林干的是一样的事，其担心银行卡里的钱被冻结，就跟魏某1说要把银行卡的钱取现出来，其有转钱给艾祖华、艾国星让他们帮忙取钱。 2.同案人余华海供述称，艾红星提议到三明放高利贷，叫其、艾国星、张长茂一起去。2015年3月12日到三明。2015年过了端午节后，艾泽星和余安军、卢少林陆续来三明找其等人一起放高利贷。2017年过完年，李志强夫妻去南平，其一个人在三明负责其、艾红星、李志强的业务。2015年端午节后，其问姨夫卢荣军他儿子卢少林来三明一起做，卢少林叫李邱文一起来，艾红星有帮卢少林放点钱，没给他发工资，李邱文给其等人做事，每月3000元左右，和其等人一起包吃住，做了三个月后回老家。张长茂叫江建志来做，他有一部吉利小车，包吃住每月给他2800元工资。2015年5月，艾红星叫艾泽星、余安军来三明。江百新是2016年年初来三明，江小东好像是2016年底还是2017年初来。后来他们都跟着艾红星和李志强去建阳放高利贷。2015年3月至2016年年初，在三明做放贷的有其、艾红星、艾国星、张长茂，之后来了卢少林、艾泽星、余安军、江建志、江百新、杨县华、杨结华、张余县、李邱文、余俊伟。卢少林、艾泽星、余安军、江建志都有和艾红星一起合伙出钱、搭单做放贷；江百新是艾红星找来的，他没有出资，艾红星会分一些单给他搭；李邱文是卢少林找来的，他没有出资合股，做了两个月左右就离开了；张余县是张长茂找来的，他们两个人一起合伙出资做；张余县2015年有来三明呆过两个月左右，有和其等人一起发小卡片。余俊伟是余安军找来的，他没有出资合股，应该就是和余安军搭单做事。杨结华、杨县华来三明没多久就自己在外面做放贷。2016年2、3月其等人过完年回三明之后，大家决定分开做放贷，这样大家的业务才会增多，可以相互之间搭单一起赚钱。2015年其和艾国星各出10万，张长茂有出车子所以出8万左右，艾红星出7万，其等人股份一样。2016年，其和艾红星、李志强合作放贷，每人出8万左右，钱打到李志强建行卡。艾红星、其、李志强三个人合股，每个人出5万，江百新、江小东跟着其等人做事。2016年6、7月份左右艾红星有去南平建阳做放贷，当时就有和李志强、艾永胜、艾祖华一起合股。艾红星他们到了建阳后，艾红星是头，他将很多具体业务交给李志强做，江百新、艾祖华、江小东、艾永胜他们跟着李志强放款、收息、催债，他们对李志强负责，李志强对艾红星负责，这个是李志强、江百新他们和其说的。2017年春节后，余富荣和余华荣到三明和艾红星个人合作，艾红星住南平，余富荣、余华荣住三明，其有教他们一段时间，他们三个合作三个月左右就分开，余富荣、余华荣自己做了。艾国星、艾泽星、艾杨平、艾杨军、王小康、余关天一起做放贷，艾国星、艾泽星、艾杨平、艾杨军有出资合股，王小康、余关天是帮他们做事拿工资、偶尔搭单的。2017年之后王小康好像有带着张文先、张新华做放贷。张长茂、江建志、张余县、宋雪强、兰凤莲应该也是一起出资合股做。余安军、余树财、余布三、余俊伟、江吉庆应该是一起出资合股做。都华文、都琦文、都建文也有在三明做放贷。2016年春节过后卢少林和卢建军、卢荣军、周建成、周建辉、阮加明一起做。余安军的亲弟弟余青富在南平地区有做放高利贷的事情。2016年大家分出去后还是有联系，会一起搭单放贷。其等人吃住在一起。住宿和吃饭费用都是从公共账户支出。艾泽星和余安军、卢少林来了后在隔壁幢租了一套房子。2016年春节后，艾红星带着他老婆魏某1，其带着老婆艾某2四人一起到三明，其和老婆、李志强一起租住在列西茶街1602，艾红星和他老婆及余安军一起租住在同一幢的202室，各自付房租。2015年时有事大家一起商量，最终由艾红星做决定。艾红星叫其做什么其就做什么。其等人办了一个新号码买了一部新手机，由艾红星使用。其等人制作的小卡片上写着“私借、贷款、无抵押、无担保、电话号码、联系人张先生”，由艾红星接电话，其等人四人一起上门，一起讨论，艾红星会征求其等人意见，由他决定借多少。合同就借款人签字，出借人没有签字，不写借款人的名字，是为了便于催债，谁拿着材料都可以去追债，也便于去法院起诉。钱由艾国星或艾红星转给借款人，有用其的银行卡直接转给借款人。其等人没有成立公司，但是以公司名义放贷。艾泽星和余安军、卢少林把钱给其等人，其等人帮他们一起放高利贷，其等人也发小卡片，有需要时大家一起去追债。2016年春节后，之前其、艾红星、艾国星、张长茂合作用的手机卡号给艾国星，其和艾红星、李志强另再买一张卡，重新做小卡片，电话也是艾红星接打。有人来和其等人拼单放贷，是和艾红星联系，由他决定。2016年李志强管钱做账，2017年其一人在三明时，钱是李志强管，其负责做账。追债的规矩和方法是艾红星定的。一般有老人孩子在场，其等人会把借款人拉到旁边，不能打老人小孩，不能拿刀具，这些规矩是艾红星定，如果有人不遵守，艾红星会批评。如果有人放私单，艾红星就不让他在三明做。其有几次偷懒没有去发卡片还被艾红星大骂。其等人在艾红星的安排下有和其他人搭单，要一起去追债，艾红星规定其等人不能放私单，但他自己可以和其他人合股、搭单，有时候也会叫其等人去追债。艾红星有说过如果把人带到车上去讨债，不能在车上呆太久，呆太久就会变成非法拘禁，他吃过这个亏就交代其等人要规避这个情况的发生。如果追债需要人多一点时，艾红星会叫别人来帮忙，到三明放高利贷最早是艾红星提出的，老家人来做的都是叫他艾兄，都比较认可他，他较有威望，他有请一些人帮忙发卡片和讨债，会给做事的人发工资。来三明的人都听艾红星指挥。艾红星跟很多人合伙，很多人都是艾红星带来的，所以他们一起做的时候艾红星也有股份。不仅是其等人和艾红星合伙的时候，其等人这个团伙的人要听艾红星的，他在所有来三明、南平放高利贷的余干老乡里面，讲话都是很有分量的。基本上其等人在三明放高利贷的余干老乡都是用艾红星教的模式、方法做。艾国星、余安军等人自己带人放高利贷后，还是会经常一起搭单、一起讨债，遇到事情艾红星经常会帮其等人出面解决问题。在三明放高利贷的余干老乡有建了一个群，如果有人打电话要借钱，接电话的人就会把客户的名字发在群里面，大家看下有没有借过给这个人，这个客户的信誉好不好，大家如果知道的都会在群里说一声，还有就是有事情的时候也会在群里，大家会互相帮忙。艾红星叫其办了一张建行卡（尾号9211）专门放高利贷，其和艾红星、艾国星、张长茂往这张卡转钱，银行卡绑定其和艾国星的手机号码，卡由艾国星保管，由他转账，其等人共同支出和收入都是走这张卡。2016年，李志强和其、艾红星合伙后，用了李志强的建行卡。其有让老婆艾某2去办了一张尾号4997的建行卡给其用，这张卡其专门拿去放高利贷使用，里面的钱都是其放高利贷赚来的钱。一般十天一个周期，先收取贷款10%的保证金、10%的利息。如果借款人没按期还款，其等人就会打电话、上门讨债、门开了就坐在房子里不肯走，逼借款人还款，如果人找不到就在家门口喷油漆“欠债还钱”，用木棍、锤子敲门等手段进行追债，一直不还钱的其等人找到后有时会打借款人，威胁他还款。艾红星他们五人在五华县被判刑的事情，本来其是很害怕的，但后来其看通过关系把这个事情摆平了，艾红星他们五人都没有去监狱坐牢，艾红星也跟其说有事情他会解决，所以其感觉和他们一起做事情会有保障，所以就继续跟着艾红星他们一起做。2018年8月，其当时听说卢少林一家因为放高利贷被永安的警察抓了，其等人做的高利贷和他们是一样的，其想到之前也是放高利贷赚了一笔钱，就把钱转走了。 3.同案人余安军供述称，2015年6月左右，其经余干老乡艾红星和张长茂介绍到三明做“私借”生意。张长茂首先安排其和张余县去广东梅州五华处理艾红星他们对杨某1讨债时非法拘禁对方的事情,当时是请对方和他的舅舅一起吃饭，让对方签一个谅解书，在五华处理好以后还开车到沙县去对方家里送礼，后来艾红星、艾国星、张长茂、艾泽星几个被五华那边判了缓刑。随后其到三明艾红星龙岗花园家里住了一个多星期，看艾红星他们是怎么放高利贷的，其也准备留在三明和他们一起做放高利贷的生意。其和余俊伟刚参与的时候，艾红星团队有艾红星、艾国星、艾泽星、张长茂、余华海、卢少林等人。2016年春节后，其和余俊伟、余布三、余树财、江吉庆五个人成立一个团队到三明和艾红星做放高利贷生意。2015年7月初，其和余俊伟说打算到三明和艾红星做高利贷，每人先出资8万元作为启动资金，余俊伟同意。一开始艾红星几个股东不同意其和余俊伟入股，其和余俊伟跟着艾红星边做边学，艾红星会拿出一些单给其二人搭，搭多少艾红星说了算，其和余俊伟平分出资和分红。一两个月后，艾红星让其去打印了一些小卡片，上面印有其电话和微信二维码，然后去分发，这样就有客户联系其借钱。2016年春节后，其和余俊伟、余布三、余树财、江吉庆五个人每人出资10万（余树财带车少出2万），成立一个团队到三明和艾红星做放高利贷生意。艾红星统一吃住，干活会比较方便，也比较好管理，碰到问题可以马上相互交流，也可以更好的安排工作，要出去讨债，可以马上叫人出去，相互搭单也更好分配，管账的人更好记账。艾红星教大家具体怎么做，让其先跟他学，其和余俊伟和艾红星团伙一起做，基本上都听艾红星的话。2015年7月刚来的时候，其和余俊伟依附在艾红星团队底下放贷，统一吃住在艾红星租住的房子里面。接到单后，艾红星有搭单的，艾红星会和其一起到借款人家里评估还款能力，艾红星决定是否出借、借多少。如果艾红星没有搭单，其和余俊伟一起上门到借款人家里评估。催债的时候，因其二人人少，艾红星一般会派人和其一起去讨债。因艾红星资历老、经验丰富、人多，所以其和余俊伟依附在艾红星大团伙下面更好生存。其负责接电话，发小广告、讨债，余俊伟负责发广告、讨债。其在三明做私借利息是天一，客户只能拿到借款金额的百分之八十或者九十（扣掉头息10%和保证金或者上门评估费10%），这些模式都是从艾红星那边学来的，包括在三明的其他余干人都是这样，利息也是艾红星定的。催债的时候如果是其接的单子，一般听其指挥，如果艾红星有搭单，由艾红星指挥，艾红星如果不在则由艾国星指挥。由于其普通话不标准，有借款人的电话基本上是艾红星接，初步协商后艾红星带其去评估，可以放款的话，艾红星会自己选择搭一部分单，剩下的由其团队平摊搭单。和艾红星搭单的，由其和艾红星对接，单比较小的，艾红星为了维护其团队的利益，会放弃搭单，其团队的单艾红星基本都有搭，少数小单会让给其团队。第二阶段：其团队放贷印的小卡片是其的电话和微信，其和余俊伟、余树财负责接待客户，余俊伟、余树财负责管帐、五个人都要发小卡片、讨债。当时是余树财和余俊伟负责记账，艾红星安排其负责接打电话，但因其普通话不标准，余俊伟又不怎么会讲话，所以有电话都会给艾红星接，由他和客户对接具体情况，要对借款人上门评估还款能力的时候，其就跟着艾红星一起去，用的都是艾红星放贷模式和借款合同，能不能放款，主要是由艾红星说了算。其这个团队是互相按份搭单合作的，艾红星基本上会搭单。在这个团队中其是接打电话和上门评估还款能力的，能不能放款主要由艾红星说了算，其五个人平时都有去发小广告、一起去讨债。第三阶段：其五人一直做到2017年春节后团队分开，其继续跟着艾红星、余俊伟、余布三到永安放高利贷，余树财、江吉庆到南平放高利贷，不过虽然分开做，但是继续会催收老账。娱乐活动：其团伙经常在三明列西河边一艘船上打麻将，交流放贷业务。帮规帮约：其和艾红星团队吃饭的时候，一般是艾红星和艾国星坐主位，敬酒也是先敬他们。其开始接业务的时候，艾红星有特意交待老乡要互相帮助，一起搭单赚钱，不能去放私单，否则会把余干老乡放贷的行情搞乱掉，且之后就没办法继续在三明做生意赚钱了。同时还交待放贷利息是天一，绝对不能低于这个利息。放贷都是以“投诚理财”、“私借”的名义去做，但实际没有成立公司，余干老乡都是用统一的艾红星他们传承下来的小广告、统一的格式和模式放贷，这样余干老乡私借情况就不会混乱。互帮互助：讨债的时候谁的单谁带队，工具、车辆由主要搭单的人负责，如果人数不够，相互之间也会叫人帮忙讨债。有成立了一个在三明的余干老乡私借微信群，方便业务交流。其等人放款给借款人后，会用电话或者微信提醒借款人还钱，有的借款人还不上，其会开始用电话、短信、微信催，还是不还的，就会用比较重的语气要钱他们还。借款人不接电话的，其团队就会上门，进入借款人家中要求他们还钱，要是还不还，就会采用喷油漆、堵锁眼或者砸门，或者把借款人抓去打逼他们还款。这些催债方式也是沿用的艾红星的方式。 4.同案人李志强供述称，2016年春节，艾红星跟其说他们在三明放高利贷，1万块每天利息80至100元，每10天收一次利息。2016年2月27日前一两天，其跟着艾红星、余华海一起到三明放高利贷。2016年下半年开始在南平建阳、三明两边跑放高利贷，2017年过年后都是在南平建阳放高利贷，2017年农历快过年时回家没再做，但还有收之前放出去高利贷的钱。其、艾红星、余华海三人每人出5万，各占三分之一股。艾红星要求其等人几个人要住在一起。这样他能很快召集其等人。商量事情时就在其等人住的地方大厅开会。股东出钱租房子，大家都住在一起，吃住、日常公司开销都是股东出钱。艾国星一伙的有艾国星、艾泽星、艾杨平、艾杨军，艾国星带头。张长茂一伙带头的是张长茂，人数至少有三四个。余安军一伙的有余安军、余俊伟、余小伟、江吉庆、余树财、余布三，带头的是余安军。余树财、余安军、艾红星几个人有出钱一起放高利贷，余树财他们放出去的单子有艾红星的钱，所以艾红星会叫其帮他们去讨债。其虽然不跟余安军、余树财一起放高利贷，但是其等人都是在艾红星底下做事情的，都是一个团队的，后面其等人也要叫余安军、余树财帮忙去要债。都华文、都琦文、都建文三个兄弟以及江有新一起。卢少林、卢建军以前是跟艾红星一起做，后面拆伙自己做了。艾祖华、艾永胜、艾加伟也有和艾红星合伙，带头的也是艾红星。艾祖华、艾永胜、艾加伟都是听艾红星安排的，这一伙也是由艾红星接电话。2016年下半年，艾红星把他表哥江百新叫来三明跟着其等人一起干高利贷。他来三明后一直跟着其等人住在一起，每个月给他固定的工资，给他包吃包住，偶尔艾红星还会让他搭单赚点钱，他去建阳后还是跟着艾红星住在一起。其等人这伙的有艾红星、其、余华海、江百新、江小东，带头的是艾红星。江百新和江小东是小弟，是艾红星雇佣来的，领工资，但有时艾红星也会让他们搭单，给他们一些福利。发小卡片、上门逼债江百新都有跟着其等人一起做。艾祖华是2016年下半年就跟艾红星去南平放高利贷了，在南平讨债时艾祖华基本都有去，因为他自己喜欢开车，艾红星也都让他开车，所以其等人去发小卡片、放款或者是讨债，艾祖华都会去，只是有时候到场后艾祖华在车上。讨债时艾祖华会去，因为他很喜欢凶别人，是讨债的主力。艾祖华有和其等人到南平建阳、政和县、建瓯、武夷山、延平区等地讨债。艾永胜是2018年1月离开三明的，之前都有跟其等人一起做放高利贷的事情。在建阳放高利贷时，艾红星在时都是他说的算，如果他不在，艾红星告诉其怎么做后，其会安排江百新、江小东他们去发名片、讨债、放贷之类的活。很多老乡一起放高利贷，虽然没有去工商登记注册公司，但是实际运作模式就是跟一个公司一样，有股份、员工等，艾红星就是老板。另外还有一些老乡，比如张长茂、余安军他们虽然没有和其等人在同一个公司，但是相互之间都有合作，一起搭单放款，一起出人去收账，他们很多东西都要请教艾红星，他讲话很有分量，所以大家都叫他“艾总”。一起吃饭喝酒的时候，大家都要先敬艾红星，以此来表示对他的尊重。艾红星除了跟其、余华海三个人出资组了一个公司去放高利贷，他还有和艾国星、张长茂、艾祖华他们都有组成公司或者是搭单一起去放高利贷。老乡一般都是艾红星带来的，或者是他叫别人带来的，要加入都要艾红星同意。一些社会上不是老乡的人在三明放高利贷，会跟其等人竞争。艾红星会要求余干老乡所有公司多发一些广告传单，加大宣传力度抢占市场，一起把利息降低，外面放高利贷的人就不好做了，通过这种方式把他们排挤出去。客户打电话都是艾红星接电话，去客户家核实情况基本上艾红星都会去，如果他没空去就会指定由其或者是余华海带人去核实。其等人看完后要把客户情况打电话跟艾红星汇报，再由艾红星决定是否放款。艾红星会跟其和余华海商量要放多少钱，但最后放多少钱还是由艾红星决定。比如客户要借3万，其和余华海都觉得这个客户最多只能放1万，艾红星就会让其等人这一组出1万块，另外的2万他就会叫别的组来搭单，收来的利息按照出资比例分，讨债时有搭单的公司都要派人去。艾红星让其管资金，即公账，存在其名下一张尾号7050建行卡里，专门用来放高利贷的，本金和利息都是打到这张卡，这张卡都是其操作转账，其负责发工资，但必须要经艾红星同意。银行卡有绑定其和余华海的手机，两人相互监督，余华海负责记账。艾红星在的时候都是他说的算，他负责，如果不在的话其会打电话问艾红星怎么做，然后其再安排江百新、江小东发名片、讨债、放贷等。艾红星有规定不能放私单。就是放款必须要三个人一起去，用公司的公账放款，不能自己私底下去发展客户、放款，也不能自己私底下去和别人搭单。他有警告过其等人，如果违反规定就会被踢出公司，就会被余干老乡放高利贷的群体排挤。但艾红星自己可以和其他人搭单，因为他是头。如果不服从艾红星安排会被他踢出公司，在三明的很多老乡都会听他的或者尊重他的意见，要是被他踢出去也没办法在三明混了。团伙有新人加入时，艾红星都会请大家吃饭喝酒庆祝，当做是新人的加入仪式。余华海有的时候会比较懒多在车上不去发卡片就会被艾红星骂。如果其等人有人被抓了，艾红星就会出面去和客户调解。公账存在其名下一张7050建行卡里，专门用来放高利贷的卢少林被公安抓了，其等人担心也会被牵扯进去，所以赶紧把各自银行卡里面的钱转移掉，以防钱被公安冻结。其等人会在快到第10天时打电话催客户还钱，如果到期没还，其等人会先打电话辱骂和威胁客户，逼他还钱，并且警告如果不还钱就要去他家里找他，让其等人找到了就会要他好看。如果他还是不还钱，其等人就会找上门，如果客户开门其等人就会到客户家里坐着赖着不走，叫对方还钱，并且会骂他威胁他们，如果客户不还钱或者是比较屌的，其等人会动手打他。如果客户不开门或是打电话不接，其等人就会在客户家门口喷油漆或者是砸门。如果上门讨债，客户不在家但家属在家，其等人会叫家属帮客户还钱，会威胁对方，因为借款时有签订房屋租赁合同，其等人会和对方说如果不还钱，其等人就要住到这个房子里。其等人会威胁如果不还钱，会干掉他全家，就是要让他们感到害怕、恐惧才会还钱，有一些客户被其等人吓得都不敢回家。如果艾红星不在讨债现场的话，一般都是由余华海打电话请示艾红星采用何种手段进行讨债。去讨债时，路上的开销由有搭单的人按照比例出钱，其听艾红星说他去讨债时会找借款人要路上开销的车马费。其看艾红星他们在五华那件事后也没有去坐牢，艾红星又跟其说没关系，所以其想跟着艾红星应该就没事。2018年1、2月，听说扫黑除恶，其等人放高利贷又有一些非法的讨债手段怕被查，所以大家就不做了。 5.同案人江百新供述称，艾红星、艾国星、余华海、张长茂在2015年的时候一起在放贷款，他们四人是老板，是有出钱合股的，其于2015年下半年其加入艾红星他们，江小东比其晚2、3个月加入，其二人是领工资的，其方住在三明市梅列区列西茶街那里。2016年之后，其还是和艾红星他们一起放贷款，当时艾红星、李志强、余华海他们三个是老板。2016年后面和2017年其是在南平放贷款，当时艾红星没有和其方在一起，其都是听李志强的。最开始其方住在三明市梅列区列西茶街那里，其方人员都是住在一起，大家买菜回来一起煮饭吃，住宿、吃饭这些钱都是老板出的，其是过来给他们打工领工资的，不需要出钱。2015年艾红星、艾国星、余华海、张长茂系老板，2016年艾红星、李志强、余华海他们三个是老板。2016年后面和2017年其是在南平放贷款，当时艾红星没有和其方在一起，其都是听李志强的。其方人员就是通过发小卡片来放贷款，有一部电话是专门用来接客户借款电话，这个电话一般都是由艾红星和李志强控制。也是由他们来决定是否借款，借款之后会签订相关借条、合同什么的。有时候艾红星、李志强接到比较大的单子时会问其要不要出一点本金来放贷，可以收利息，利息按照其出本金的比例分给其，让其也能赚一点钱。其会帮艾红星发小卡片，有时候艾红星会叫其跟他一起去催债。艾红星有规定其方人员不能放私单，必须是艾红星他们给其方搭单其方人员才能出钱去放款。其每月工资三千元，差不多领了一万多元工资，后来通过搭单赚的利息有几万块，赚来的钱大多花掉了。其基本上是通过尾号7183建行卡收取相关钱款，该卡里面的进出钱款都是其放贷所得，一直到2018年其离开三明后卡里的余额有63144.33元；邮储行8967是其在石狮打工期间办理的，里面的钱款是打工赚来的钱；农行5474卡起有绑定微信，没有用于放贷，里面的扣款主要是用于交话费等，里面的钱是其在三明放贷期间赚的，其离开三明和南平没有放贷后该卡已经清空。7183卡中的钱都是其放贷的钱或是艾红星给其发工资的钱，其中其与魏某1、李志强、艾永胜、余清富、余俊伟几人转账是和他们搭单的钱。如果客户没有按时还钱，其方就会打电话催，之后再上门讨债，上门的话就是其方很多人一起上门去找客户，如果客户不还钱其方态度会较凶，也会骂对方逼对方还钱。其有参与多次讨债，一般都是艾红星、李志强他们叫其去的。一般都是四五个人去，或者更多人，至少要三个人以上，人多的话客户更愿意还钱，更有气势，更好讨债。 6.同案人余俊伟供述称，2015年7月开始在三明放高利贷，2015年7月至2016年1月底，其和艾红星、余安军、江建志、张长茂、艾国星、艾泽星、卢少林、余华海、李邱文、魏某1、艾小丽等人在三明、南平放高利贷。2016年2月，其和余安军、余布三、余树财、江吉庆成立小团伙放高利贷，获利每人大概分到10万。2017年2月至5月、2018年2月至4、5月，其和余布三、余小伟、魏巍在三明放高利贷，2017年赚了大概6、7万利息，2018年亏损本金8000元。2015年的时候，艾红星团伙里有出资入股的是艾红星、艾泽星、艾国星、张长茂、余华海、卢少林，底下还有江建志、李邱文每个月领工资。其和余安军成立小团伙，每个人出8万元，基本上依附在艾红星的团伙。2016年春节后，新加入的人员越来越多，为了扩大业务，艾红星自己带了一个团伙，还分了几个团伙，吃饭是统一在3楼的房子里吃，艾红星规定出资的股东轮流到列西好多多购买充值卡，用来采买生活用品。其和余安军成立小团伙，偶尔自己接单，讨债的时候艾红星都会叫其二人去，慢慢的在团队内形成了不成文的规定，只要有搭单，去催收、逼债的时候都要去出力，后来来三明放高利贷的其他江西老乡，基本上都要和艾红星有一些联系，起初在艾红星这里搭单、学习。艾红星是其整个大伙人的头目，在余干老乡放高利贷的圈子里最有话语权，在他的团伙里事情都由他拍板决定。其和余安军基本上也听从他的指挥来做事。食宿在一起是为了方便团队管理、互相协作，如果出去贴广告、发卡片或者统一出去评估、去催收、逼债，所有人住在一起，艾红星好指挥、管理。2016年其虽与余安军等人成立小团伙，但艾红星是团伙真正的管事人，余安军是其小团伙的负责人，碰到事情余安军向艾红星汇报后才能决定，放贷的时候余安军向艾红星汇报，只有艾红星同意才能放款。其和余树财主要管账和接打电话，上街去发小广告以及去催债，江吉庆和余布三就负责发小广告和上门催债。上门讨债时，艾红星也会安排其他团伙的人员过来一起讨债，其团队接单后，首先是由艾红星决定要搭多少股份，剩下的股份其团队五个人平分，利息按照出资的股份比例来定。艾红星有规定，讨债的时候碰到人数不够，其他团伙成员帮忙去讨债的，吃住费用、过路费由收单的那个团伙负责。艾红星是最早来三明放高利贷的，团伙人越来越多都是艾红星带起来的，艾红星在大家眼中是放高利贷生意里的祖师爷地位。这些团伙分出去以后，分出去的小团伙都要给艾红星搭单，上门催收的时候如果需要人马都是找艾红星，艾红星会调配人手。艾红星安排催收的话，除非确实有原因的，是不可以不参加的。比如有一次其团伙需要催收，找艾红星要人，艾红星最后叫了江建志来帮忙。团伙成员之间相互去找借款人收到本金和利息后，负责放贷款的那个团伙就会请其他有参与催债的人员喝酒吃饭来庆祝收款成功，也为了感谢当时参与的人。其团伙是把这个花费的钱一起平摊掉。基本上都会摆，这个是艾红星之前团伙延续下来的习惯。其团伙都是以公司的名义放贷，小卡片上印着投诚理财，但没有实际成立放贷公司，以公司名义是为了让借款人看起来资金雄厚，人数众多。一般发小卡片是晚上十二点之后再去，因为车辆聚集在停车场或者小区方便发小卡片，也不容易被发现。去放款的时候会拿借款合同、借条、收据、房屋租赁合同、店铺转让合同等材料，让对方签合同后，再把钱转给对方。电话催收基本由艾红星、艾国星、张长茂三个人来做，上门催收、逼债主要是江建志、李邱文、卢少林为主，喷油漆、堵锁眼、打人、闯入别人家这种相对低级的事情，他们基本都是隐藏在后面只会和与客户通过电话施压逼迫借款人还钱。艾红星安排催债的时候不可以选择不去，如果没有理由不参加的话，艾红星和余安军这些管事的人就会骂人，传出去名声不好以后就没人跟他们合作了。放贷每天的利息是所借贷款的1%，放贷模式要一样的，而且不允许外面做私单。如果有人违反规定的话，艾红星他们就会把放私单的人给赶出团伙，只要他说一句话，基本在三明是干不下去的。收款成功会办庆功宴，是艾红星延续下来的习惯，庆功宴时艾红星、艾国星、张长茂、余华海、余安军等管事人他们就坐主桌的位置以及两边位置坐。团伙之间经常会到列西桥底下交流一些贷款及催收的业务问题。除了聚餐之外，团伙活动还有到梅园国际酒店的七楼、八楼按摩洗脚或者会一起去附近的景区玩，活动如果是艾红星组织的都是他付的钱，主要是为了笼络人心，大家之间好互相帮助，更好的管理团队。讨债一般是是在到期的前一天打电话或者发信息提醒对方，到期后过个两三天不还，会打电话发短信威胁恐吓对方，或者告诉要把保证金扣掉；对方如果还是不还，其团伙会带着签订的借款合同到对方家里要债，赖在对方家里不走，甚至泼油漆、堵锁眼、砸门锁、动手打人的手段逼对方还钱。艾红星在五华非法拘禁事件后得出教训，尽量不要动手打人，也不要把人关起来。当时他们是找了关系才没有被关。如果讨债遇到对方报警的，一般是留一个比较机灵的人，其他人先走，和警察交流的时候先把责任扛下来，不要把艾红星和其他股东供出来，之后艾红星会去尽量操作把事情协调处理好。 7.同案人杨县华供述称，2015年正月过后，其表弟章安发在福建省福州市放高利贷做的不错，于是其就想跟他一起做，因为当时其手头没有钱，其哥哥杨结华刚好也没有事情做，其就提出叫他出去放高利贷，他说他能想办法凑点钱，于是其两人就一起去了，到了福州通过章安发其认识了艾红星，他当时在福州也是做放高利贷，章安发当时说在福州做这个不太好做，说艾红星准备去三明做，艾红星问其等人要不要跟着一起去，其跟其哥就答应了，到三明找艾红星。其2015年3月底到的三明，然后呆到2015年6月下半个月其就离开三明了。2015年6月之后其还有偶尔来三明一下，到了2015年10月份因非法拘禁杨某1案件被判刑之后其应该就再也没有来过了。其本人没有出钱，哥哥杨结华出了5万元。其等人一起居住。其跟其哥晚上就到处去发这些小卡片，艾红星看心情去不去发。艾红星说没他同意不能去印小卡片，不能用自己电话号码接私单。前期的小卡片上都是写着艾红星的电话号码，单子是他接，他接完之后就分配给其等人，他分给其等人多少其等人就放多少。其等人将小卡片发出去之后需要借款的人就会联系艾红星，然后就会跟他谈借款的事情，艾红星就会问对方有没有房子、有没有开店之类的问题，就是意思起码要有固定资产抵押，如果对方有的话就会提出到对方的家里或者店铺看看，每次艾红星自己都会亲自去，因为他比较有经验，他有说出去放的单都要他看一看，然后他决定放不放这个单，如果他觉得可以放就会跟对方签订借款合同、借条和租房合同等，借款利息是一天1%，每十天还一次利息，第一次放款的时候就要扣除第一个十天的利息和10%的保证金。签订房屋租赁合同是因为害怕对方还不起钱，签了这个合同如果对方不还钱的话其等人就相当于对方把房子租给其等人了，只是为了让对方还钱。因为艾红星更有经验，都是他决定要不要放款，其等人来三明就是跟他干的，不管什么单都要经过他才可以放，也是艾红星决定单分给谁，而且他也有资金，其跟其哥也没有什么钱，其刚来的时候身上就五千块钱，其哥也只带了五万块钱来，还是找人借的。听了他的他才会分单给其等人做。前期帮艾红星发小卡片没有支付工资，就是跟他学着做，只是有单子他会分点给其等人做。因为一开始的单子都不多，其跟其哥都分不到多少单子，反正艾红星经常会拿一堆小卡片给其等人，其等人发完就好了。没有专门成立公司及固定的办公场所。跟着艾红星做了大概一个多月，经过艾红星同意其跟杨结华出来单独接单，但是艾红星有要求利息要一样，不能降息抢客户，有客户要在余干高利贷群讲一下不能抢别人客户。对于艾红星的要求其等人会做到，因为艾红星是三明放贷的带头人，业务也都是其教的，没有做到他要求的话在三明会做不下去。就这样，其等人接的单子其也都会跟他讲一下，大的单子也都会跟他商量下要不要一起搭，收益根据搭单比例分配。没有固定商量地点，基本是打电话商量。其在三明放高利贷没投本金，其是跟着其哥哥杨结华一起做的，他的本金是从其姐姐杨扣英那边的借的两万块，然后转到其卡上，其取出来之后给杨结华的。艾红星接的单就都是他催，一到还款时间就会打电话对方还钱，如果没有按时还的，就会到他家里面要钱，如果多次到对方家里对方还是不还就会去对方家门口喷油漆，喷“某某欠债还钱”之类的字。长期不还其等人就会去找人。 8.同案人杨结华供述称，2015年过年前其与弟弟杨县华通过朋友聚会认识艾红星。3月份其与杨县华在福州遇到艾红星，艾红星说在福州放高利贷，准备去三明做，叫其与杨县华一起去帮忙发私借小卡片，包吃包住，一天工资100元，但后来免费吃住也没要过工资。2015年6、7月份，艾红星又叫了十多个同村的人（有艾泽星）到三明做放贷生意，其与杨县华觉得以后肯定参股不进去了，决定不跟艾红星干了。其离开艾红星后，听说艾红星在南平也开展了业务。到三明一两个月的时候，艾红星借钱给沙县杨某1，后来杨某1跑路到广州五华开餐饮，艾红星组织杨县华等人开车到五华县把杨某1带回来。杨某1弟弟报警绑架，艾红星请人去五华跑关系花了一些钱，杨县华才被取保候审。出了这个事后，其觉得艾红星有办法解决事情，就接着跟他们做了。3月初其找妹妹杨扣英借了5万块钱到三明跟艾红星放高利贷。其听说艾红星放贷本金30万，是艾红星、艾国星、张长茂凑的，有人借钱艾红星就放贷，利息他们三个人均分，因为艾红星是老大又全盘统筹放贷的事，可以少出钱。艾红星不让其出资。艾红星租了房子和其、杨县华、艾红星、艾国星、张长茂一起住，房租艾红星付，吃饭也是他付或者找他报销，后其经过艾红星同意就在龙岗花园找了一套跟杨县华自己住，其与杨县华自己出钱。艾红星借了一部车，准备好放私借的小卡片和广告，上面写着资金周转、小额贷款等，留艾红星电话。放贷都听艾红星的，其等人按艾红星要求到三明到处发放，艾红星自己没去发，保持联络，电话不能关机，发完约好一起回去，发小卡片如果遇到样式差不多的，就是余干老乡发的，其等人就在插一张自己的小广告，如果是三明小额贷款公司的就扔掉换成其的，艾红星说余干老乡们要团结。艾红星做私借没有专门成立公司，也没有固定办公场所，对外以“投诚理财”名义，艾红星说这样对方会觉得更正规。借款人看到广告打电话给艾红星，艾红星带张长茂、艾国星去借款人家看，和借款人签借款合同、房屋租赁合同。艾红星放贷通过银行转账，具体银行卡其不知道。因为其与杨县华跟他们比较疏远，只有叫他们参股私借的时候才会带他们去看房子，他们三个放多少钱也不会跟其两兄弟说，其兄弟要参股私借都要经过艾红星同意，不能自己放，搭单的钱转给艾红星，利息按投资金额比例分，其总共搭单3、4次，每次艾红星只让投1万块钱左右。去客户家的时候，艾红星会叫大家穿整齐，显得正规。借款合同不写出借人名字，以后遇到客户报警，谁去讨债就写谁名字就不怕被警察抓。一般放贷借款期限10天，借款利息按一天1%计算，先扣除10%保证金、10%利息。如果有要到债，艾红星他们三个股东会出钱请吃饭。油费、过路费都是艾红星出，其不知艾红星有没有人管账、记账。2015年4月份其瞒着艾红星放贷给曾绍华4万，后来曾绍华没还钱，其学着艾红星那一套讨债，打电话、上门、喷油漆最后闹到徐碧派出所，其没办法了只好找艾红星帮忙，艾红星没帮其，关系彻底不好了，也不给其搭单了，其只好自己出来放贷了。虽然关系不好了，但毕竟是老乡，在外地肯定要互相帮忙，所以其与杨县华出来单干后，艾红星有把他的借据、借款合同、租赁合同这些材料的模板给其，艾红星说出去放贷的利息必须要跟他一样，这样大家以后还能互相帮忙，这样其单干后，碰到大的单子也会互相搭单。一般放贷第九天下午的时候，艾红星就打电话叫还钱，如果不接或说没钱，艾红星会事先准备好红漆或黑漆，偶尔临时买，开他的车（艾红星开或张长茂开）带有出资的艾国星、张长茂，有时带其跟杨县华，杨县华去比较多次，其去比较少次，一般四五个人去才有气势，现场听艾红星指挥，叫喷漆就喷漆。到借款人家用力敲门吓人家叫人家还钱，一般是叫其几个人走前面敲门，艾红星走后面，如果借款人不在家家属开门的就不顾阻拦闯进人家家里面，逼家属还钱，如果借款人家没人，艾红星就叫艾国星、张长茂在门口喷漆“某某某，欠债还钱”，过后艾红星叫人用牙签把锁眼堵上、把门破坏掉，其去过两次，在楼下或旁边望风。 9.同案人卢少林的供述证明，2015年4月，其到三明和哥哥艾国星、堂兄弟艾红星做私借高利贷的生意。2015年4、5月因其方人员到广东省五华县找杨某1要债，其方人员被判非法拘禁罪。休息了一段时间，2015年7、8月，其方人员又继续放高利贷。2016年初，艾国星从艾红星处分出来单独做，放贷、催债的模式与之前一样。其带了5万元作为出资本金，其和艾红星、卢少林一起出资放贷，艾红星和艾国星、余华海、张长茂、张余县也有一起出资放贷。其主要是负责发私借小广告，偶尔跟他们去讨债，广告上印着“投诚理财”，其方都是以“投诚理财”的名义去放贷、讨债，电话号码都是由艾红星管理，钱也是由艾红星负责管理，人员也是由艾红星管理，是否放款、放款多少都是由艾红星决定。放款时都要从本金中扣除10%砍头息及10%保证金，借款人实际拿到手的钱款大概在借款额的80%左右，放款后其方人员每十天进行收取利息。其方人员不能私下出去放贷，因为其方都是跟着艾红星做这个事情的，敢私下放贷除非是不想在三明继续做这行了。其在三明放高利贷使用两张建行卡，2015年使用的是尾号4927的银行卡，2016年使用的是尾号9720的银行卡，有使用两个微信，昵称叫“欢乐之星”、“时光荏苒”，一个支付宝。2015年3月至2018年6月期间其除了高利贷赚的钱没有做其他事情。投了约三十万本金，扣除本金的话，纯利润大概有七八十万，其银行卡内的钱大部分都与高利贷有关。高利贷转来的钱除了用于平时生活花销，2017年4、5月份其有用这些钱在上饶市余干县城买了一套118平米的房子，当时花了47万多买的，其老婆有出了10万左右，其用放高利贷赚的钱出了36万，全额付款，登记了其名字，大概在琵琶湖那里的A9幢1003室，也在老家和艾国星一起盖了一栋。艾国星和艾杨平两个人也分别赚了60万，艾杨军应该赚了十多万，王小康、余关天他们拿工资的具体赚多少其不清楚。2018年8月7日，其听说卢少林因为放高利贷被抓了，也担心自己被抓，就将其的钱款陆续分几笔转给女儿艾丽欢，第二天其没有被抓其感觉应该没事了就让女儿转回22万9000元，之后其将22万取现，将该些钱款用于老家房子装修。要债的方式一般是先打电话催债，如果对方还是不还钱的话，艾红星就会叫其方上门去催债了，其方一般都是多人上门显得有气势让借款人害怕，还会在大门那边喷油漆，如让对方还钱的字样，其有参与上门讨债过。 10.同案人卢建军的供述证明，2016年2月春节时，其在老家听卢少林提到在三明做私借，同年3、4月其到三明跟着张长茂学做私借，帮忙发名片，放款、讨债他都没带其去，其做了一两个月就自己做了。其到三明时，张长茂带着江建志在做。当时其等人三个一起住在三明市梅列区列东河边的一栋房子。 （五）被告人的供述与辩解 1.被告人艾国星供述称，2015年3月至2018年5、6月期间在三明从事放高利贷。因艾红星之前在福州放高利贷赚了不少钱，其就想向艾红星学习做放贷生意，赚钱发财，之后艾红星选择了三明。2016年春节后，其就没有与艾红星合伙放贷，张长茂、卢少林他们也都自己独立放高利贷。2016年其单独出来做后其跟儿子艾杨平、弟弟艾泽星三人1人1股，每股出资7.5万，共22.5万，其中艾杨平的钱是其帮他出的。2017年其侄儿艾杨军来后有分了一股给他，他拿了7万元做入股资金。因人手不够，还召集了其儿子的朋友王小康、余关天一起放高利贷。总投入34万作为放贷的资金。共分4股，艾红星6万元；其出10万元；张长茂和张余县合资出8万元（张长茂有车扣2万）；余华海和卢荣军（但卢荣军自己没来，是其儿子卢少林来三明的）合资出10万元。2015年3月，其与张长茂、余华海、张余县、艾红星到三明市梅列区租了一套房子，房租是大家汇总后给艾红星去支付的，过了一段时间其弟弟艾泽星、同乡卢荣军的儿子卢少林、江建志也来了一起住在这里。杨结华、杨县华此前就从事放高利贷生意，因此二人自己居住。其和张长茂那组住在一起，生活费交公账共同支出。分家后其带着艾泽星几个人去背山新村租了一幢房子，房租由有参股的人分摊，拿工资的人不用出钱，如王小康和余关天。艾红星组织内时，其方人员中只有艾红星知道如何做放贷的业务，所以所有人都是听艾红星的，具体的业务也是艾红星教大家。艾红星定做了一些放贷的广告小卡片，让其方手下出去发放，基本都是凌晨0至6点发放小卡片，因为不能招摇，卡片上面写着“私借”等内容，留有电话号码，这些电话都必须是由艾红星接的，因为资金都在艾红星处管理，放款的事情都由艾红星负责，放款的时候也要由艾红星上门审核，他确定借才能借，其方都是以公司的名义进行放贷、讨债。2016年单干后，小广告卡片其做，电话留其的，艾泽星、艾杨平、王小康发小卡片，收账由其、艾杨平、王小康去，艾泽星去的比较少，主要负责发广告。2017年其自己去讨债的情况就少了，都是让儿子艾杨平带人去，接电话也让艾杨平接，如果有遇到问题再跟其商量解决。单干之后跟张长茂那伙人住在一起，一起搭单，一起放款一起讨债，经其确认，其与其儿媳周某2名下银行卡于张长茂、江建志、兰凤莲等人名下的银行卡之间的资金往来，都是其与张长茂之间互相搭单放高利贷的本金和利息的资金往来。自2016年3月至2017年10月交易往来有1102次。拆伙是因为人多了，钱不好算所以拆伙了。其方有建了一个微信群，主要是将借款人信息放在群里，或有事情需要帮忙，大家共同商量、帮忙。有一次群里有老乡说宁化有人欠钱不还，叫大家去帮忙，当时去了几十号余干老乡，借钱的人去了派出所，其等人也到派出所外面等，感觉派出所门口都被其等人堵住了。如果接到比较大的单子回忆起搭单、出资，一同讨债，互帮互助才能赚到更多钱。艾红星定的规矩是不允许放私单。之前卢建军和张长茂在一起做的时候，其听张长茂说卢建军有自己私下印名片放私单，他觉得卢建军有私心就没有跟卢建军做了，把他踢出去了。大家经常在一家江西人开的饭店聚餐，在列西桥下船上的麻将馆打麻将。在发小卡片的时候有看到不是其等人的余干老乡发的名片，就会把名片丢掉，如果看到是余干老乡发的名片，其等人就会换个地方发名片。资金交给艾红星统一管理，转到余华海身份证办的一张银行卡内，绑定的手机号码是艾红星接电话的手机号码，平时卡和手机银行都是艾红星管理和操作。放款时都要从本金中扣除10%砍头息（即第一个10天的利息）及10%保证金（若客户不按时还款保证金就不退还了），借款人实际拿到手的钱款大概在借款额的80%左右，放款后其方人员每十天收取利息，要债的方式一般先是打电话催收，之后上门，一般都会去4、5人显得有气势让借款人害怕，接下来喷油漆（“ＸＸＸ欠款还钱”之类的，基本都是红色油漆），再没用就拿锤子砸借款人的家门。预先扣除头息和保证金主要是为了降低风险，相当于一放款就可以收回80%的本金。收账产生的费用如油费、餐费、买油漆等按照搭单的比例当场把费用出掉。去讨债的人多点，对方才会怕才会还钱。其方在卢少林他们被抓后就将银行卡里的钱全部取出来，因为卢少林等人在三明做的事情是跟其方一样的，其害怕也会被抓就赶紧把钱转出来，因取现有限额，其有将钱转到周某2、艾杨平等人的银行卡上，再用他们的银行卡取现，其当天共取了十几万都用掉了。五华事件疏通关系的钱由艾红星、张长茂、余华海和其平摊，每个人大概十几万。2017年5月12日、5月13日转了2笔1万元给艾兰青，系放高利贷赚的钱，用于家庭日常开销；2017年6月23日，艾兰青的建行卡转账50万元给其账户，是其通过周某2的银行卡转账的，是其放高利贷赚取的钱，同年6月26日，其通过其账户将720250元转到胡强尾号为5044的账户中；2017年7月25日其转账给艾兰青建行卡2万元，是其通过高利贷赚来的钱；2018年8月13日艾兰青的建行卡给其转账2.1万元，是因为8月7日卢荣军、卢少林被抓后其把钱取出来，是高利贷赚的钱。其尾号为1529建行卡取出的30万元，按照比例分给了艾泽星和艾杨平，高利贷分红；其名下尾号为0179的农行卡，接收了从尾号为7452的建行卡（放高利贷的卡）转来的钱，并于2017年5月28日消费了5万元至余干县东兴房地产开发有限公司，当天其还用儿媳周某2尾号为7452的建行卡（放高利贷的卡）转了5万元至该房地产公司，系用于支付买房子的定金。其尾号为8764的中行卡，是其办理用于还车子按揭款的，2016年其用2015年放高利贷赚的钱购买了一辆本田ＸＲＶ的车子，就是车子，用8万元现金支付首付，分期3年偿还剩余款项，每个月付4278元，还款的钱是其放高利贷的钱。 2.被告人艾杨平供述称，2016年过年2、3月份，其和叔叔艾泽星、爸爸艾国星到三明单干放高利贷。到三明的次月并以月工资3000元雇佣了其朋友王小康帮忙。2017年正月，王小康提出想要单干，其堂弟艾杨军加入其团伙。后四人一直做到2018年3月份看到国家在扫黑除恶，知道自己做的是违法犯罪的事情就不敢再做了。艾红星2015年2、3月份时和他姐夫余华海、其父亲艾国星一起在三明做放贷，艾国星是以资金入股的方式跟艾红星做的，后来艾红星又叫了卢少林、江建志等人一起放高利贷，到了2016年，江建志和张长茂一起放高利达。其、艾国星、艾泽星一人出资10万元，其的钱是艾泽星垫的。艾杨军加入时入股7万元。其三人再三明住在北山新村2幢2号楼，系老乡卢少林租的，大家一起居住，费用平摊，艾杨军、余关天跟其等人一起吃住，一直住到2018年4、5月份。没股份的人是包吃住的。做民间借贷的流程都是艾国星、艾泽星从艾红星处学来的。其等人印制了“私借”的广告贴纸和小卡片，其上留的电话是艾国星使用的，借款人打电话都是跟艾国星对接的，如果艾国星觉得对方条件符合放贷，就会让其到借款人家里、店面、工厂等查看借款人经济条件，评估贷款能力最后在决定放贷金额。评估时一般都是四人一起去。放款时签订借款合同、借条和房租租赁合同，都是统一格式并提前打好，签完后艾国星会通过手机银行转账借款到对方的银行卡，并预先扣除10%的违约金和第一个周期的利息，借款总额的10%，约定一万元的利息是每天100元。其这伙人与艾红星偶尔搭单，和张长茂、江建志经常搭单互助。搭单的原因是放贷的单数额比较大，大家不想承担高风险就以搭单的方式共同承担风险。2016年催收时艾国星带着其、艾泽星、王小康一起去，有需要帮忙的话一般找江建志，2017年，艾国星就不去了，叫其等人去，主要是其带着艾泽星、艾杨军、余关天催收。艾国星负责管账、记账。如果是讨债，其叔叔艾泽星一般是留在车上看车。艾国星负责接电话、决定是否放贷；其负责开车、发广告，带人去现场评估和催讨，再把现场情况告诉艾国星，总从艾国星的决定；其讨债会带着艾泽星、艾杨军、王小康（2016年一整年，2017年他离开）、余关天（2017年上半年，下半年去和王小康放贷了）。其、江建志、张长茂和两三个老乡有跟艾红星在三明市区讨过2015年的债务，都是听艾红星安排。不能放私单。一起打牌或打麻将。余干老乡建了一个在三明放高利贷的交流群，在评估借款人条件时，要把借款人的信息发到群里询问，如果有人借过钱给他，这个借款人的风险就比较高，一般不会再借钱给他。艾红星、张长茂、艾国星都在这个群里。其等人收账时，其微信有收一些，主要是其父亲艾国星的微信、支付宝收款，之后也会提现到银行卡，借款人还的利息、本金大部分直接转到艾国星银行卡。放款都是艾国星放款，一开始是用艾国星名下的银行卡，2017年1月开始用其老婆周某2明细按银行卡，堂弟艾杨军名下的卡也有用来放款过。其在三明放高利贷期间没有其他收入来源。从2016年3月至2018年3月大概赚了一百万元，用于日常开销、印发小广告、卡片，艾国星赚到的钱在江西省余干县买了一套房，全款给付。分给堂弟艾杨军十几万，分给叔叔艾泽星三十几万，其所有的部分仍在艾国星的。放贷、讨债发生的费用都是艾国星处支出和报销。10天一个付息周期，到第九天艾国星就会打电话给借款人说是还本金还是利息，还本金就去现场拿，付利息就银行转账即可。催收时，一般先打借款人电话，如果耍赖不还就去借款人家里要钱，借款人在就找借款人，不再就找配偶、父母，第一次不还钱就正常敲门并商量，第二次不还钱又不开门就在门口等着借款人出现，或者跟借款人家里人商量还款事宜，如果借款人和家人都不还钱，其等人就会用锤子砸门、喷油漆等方式威胁恐吓借款人。张长茂、艾国星、艾红星、江建志、卢少林、卢建军、余树财、王小康、其他和艾红星一起做高利贷的老乡，会通过砸门、喷油器、打人、到家里砸东西、强行进入别人家里、限制别人自由、搬走他人财物、非法拘禁等方式和手段逼迫借款人还钱。王小康跟其和其父亲时会喷油器、堵锁眼、砸门。2016年过年时，父亲艾国星和叔叔艾泽星有说过其等人放高利贷犯罪被抓的事情有去走关系，但具体没说。其感觉他们因为讨债的事情虽然被判刑，但没有关，跟着他们做高利贷没有问题。其在三明放高利贷期间没有其他收入来源。从2016年3月至2018年3月大概赚了一百万元，用于日常开销、印发小广告、卡片，艾国星赚到的钱在江西省余干县买了一套房，全款给付。分给堂弟艾杨军十几万，分给叔叔艾泽星三十几万，其所有的部分仍在艾国星的。放贷、讨债发生的费用都是艾国星处支出和报销。 3.被告人江建志供述称，第一阶段是2015年7月份到2016年1月份，其舅舅张余县说张长茂、艾红星他们在三明做放款的事情，介绍其到三明帮忙开车，每个月工资五千元，其就开着其小车到三明，在此期间跟着艾红星放高利贷的，在三明跟着艾红星的人由艾红星统一安排吃住，生活费用由艾红星算好大家平摊，由于其是拿工资的故包吃住。艾红星安排其开车载大家在三明市区、明溪、永安、尤溪、南平等地发私借小广告，其也有帮忙一起发。当时跟着艾红星放贷的分成三伙人，都是艾红星带着，他都是老大，一伙人是艾红星、艾国星、张长茂、余华海和其，除了其他们都有占股，一伙是艾红星、艾泽星、卢少林，他们三个各自占股，一伙是艾红星、余安军、余俊伟、艾红星，他们各自占股。三伙人有互相搭单，搭单得时候，一般都是艾红星带着人去放款，催债的时候根据艾红星的安排去催债。当时其是帮艾红星、张长茂、余华海、艾国星四个人放贷的，其的工作是艾红星安排的，因为其没有参股，艾红星每个月给其5000元工资。艾红星安排的事情其都要无条件服从，其他人也是是要听艾红星的，有时候意见不统一时最终也是听艾红星的。平时放高利贷的工作和生活都是艾红星安排的，催债的时候遇到问题，艾红星有在就问艾红星，艾红星不在，其方人员会打电话给他，问他怎么办。催债时产生的费用基本上都是找艾红星要，但有时也有人找张长茂、艾国星、余华海要，因为他们占股份，但最后他们都会把这些费用算清楚。钱的结算都是艾红星负责，因为他是老大，放款、收利息、本金的时候会用到这些艾红星等人老婆的卡。其七个人一直做到2016年1月左右。其方通过发私借小广告去找市场，以公司的名义放贷，会有人通过广告上的电话找到艾红星，艾红星有时自己去放贷，有时安排其跟着张长茂、艾国星、余华海上门放贷，上门主要看借款人的房产、经济状况。审核同意后其方会和借款人签订一份借款合同和一份房屋租赁协议。签订房屋租赁合同主要是为了如果借款人不还钱，其方可以以此为理由住到借款人家里。其方放贷都是按每1万1天100元的利息，1期为10天，在借款给借款人的时候会扣除首期利息，并扣除借款10%的保证金，剩下的钱通过银行或者微信转账给借款人。如果借款人到期不支付利息和本金，艾红星会安排其去催债，电话催收都是艾红星他们，其没有电话催收过，都是安排其上门催收，上门恐吓借款人，上门喷油漆、堵锁眼、砸门，殴打借款人，还安排其一起把借款人带上车在车上恐吓借款人还钱，在车上其是负责开车的，其没有动手打借款人，但其有看到艾红星、张长茂、艾国星、余华海、卢少林他们有动手推、打借款人。第二阶段是2016年过完年到2018年6月。2016年过完正月十五，其和表哥张长茂脱离了艾红星出去单干，2016年2月至2016年8月，张长茂、卢建军与其合股放高利贷，2016年8月份之后，卢建军离开后其和张长茂一起放高利贷，2017年过完年，舒志凯、宋雪强、张劲锋、张余县、兰凤莲加入到张长茂处一起放高利贷，分为两个团队，张长茂、其、兰凤莲、张余县四个人合伙一个团队，一人出5万，各占25%的股份，张长茂、舒志凯、宋雪强、张劲锋四个人合伙一个团队，也是每人出5万，各占25%的股份，该团伙出去催债，舒志凯、张劲锋都是听宋雪强的。2017年7月左右，张长茂有请一个叫江旭峰过来帮忙发名片，催债，他是纯粹拿工资的，主要听张长茂安排具体工作。张长茂和艾国星有在北山新村合租一栋房子，其等人共同居住。其等人在三明市区、永安、明溪、尤溪、南平延平区、顺昌等一些地方放贷，直到2018年6、7月份离开三明。两个团队都是张长茂领导，其和其他人都要听张长茂的，私借广告的电话都是留张长茂的，放款、催债都是张长茂说了算，刚开始其他人都还不熟悉放高利贷，都是张长茂教大家怎么放贷。碰到张长茂不在三明，他会安排其他人去，但遇到问题都要打电话问张长茂怎么做。电话催收都是张长茂自己打，因为放贷留的电话号码都在张长茂使用，上门催收都是张长茂安排人员。兰凤莲只有出资，发小广告和催债她没有参与。若张长茂没有带队，一般都是其和宋雪强在张长茂的安排下带人去发小卡片、放款、催收债务。其这组和宋雪强那组之间都有互相搭单，搭单的规矩都是张长茂定的，如果借款人不还钱要去催债，搭单的各伙都会派两三个人一起去催债。放贷盈利的钱是按之前股份来分配，但张长茂会将自己的钱再搭单进去，这样张长茂就可以分到两份的钱。张长茂和艾国星搭单放高利贷，需要讨债时两方人员共同前往，都是听张长茂和艾国星的，谁在听谁的。宋雪强有向张长茂提出想搭单，但张长茂不允许，也不允许大家独自放高利贷。其方在三明的余干人有专门建了一个老乡群，其确定的有张长茂、艾红星、艾国星、余华海、艾杨平、余安军、艾泽星、卢少林，卢建军在这个群里，还有其他几十个人在。这个群主要是大家会把借款人姓名发在群里，目的是让大家不要重复放款。讨债模式基本跟在艾红星组织内的一样，艾红星、张长茂有告诉其他人说把借款人带上车不能超过一个小时，不要带到太远的地方，不要下重手打借款人，因为之前张长茂、艾红星因为去五华催债的时因非法拘禁借款人被警察抓过，所以他们怕再因为这种事情被抓，跟张长茂出来单干后，放贷的是都是张长茂说了算。如果催债碰到民警或被民警抓，其会把事情告诉艾红星、张长茂，二人都会称只要对方要求不是太过分就同意和对方调解，因为其等人是放高利贷的都不想把事情闹大。其在三明参与放高利贷期间没有其他收入，收入来源都是放高利贷。通过看银行明细，其有分到38800元。此外，2017年3月10日其从“捷信”网贷平台贷款了4.5万元，到2018年还了二十多期就没有再还了，都是用放高利贷赚的钱还款的。2018年8月7日，张长茂通过其老婆尾号9464银行卡分了23800元给其。2016年3月31日至2016年4月19日，艾国星每隔10天转给其1000元是其分到的利息钱；2018年7月10日，张长茂通过尾号为9464的银行卡转了10000元给其，2018年8月1日转给其5000元，都是其分红。 4.被告人兰凤莲供述称，2015年5月其认识了张长茂，2016年3、4月份的时候和张长茂发展成为情人关系。2016年的时候张长茂是和艾国星一起放高利贷，2017年，张长茂有叫江建志、宋雪强、张余县、舒志凯和他一起放贷，他们由张长茂统一安排吃住。2016年大年初六，张长茂和其说他想做小额贷款公司，但没有钱，他说只要其去弄一点钱，他就可以拿去和艾国星一起放高利贷，就能带其赚钱，赚到的钱其和他五五分。张长茂叫其办理了一张银行卡（尾号0564）给他用，还叫其办理一张电话卡给他用（）。之后其分两次各10万转到0564的银行卡上给张长茂放高利贷。之前约定五五分，张长茂没有分给其。2016年10月分左右，其买了一部路虎车，车子总价47万，其从0564的银行卡拿了22万付首付，剩下的贷款是张长茂在还。提完车后，张长茂带其到江西上饶买了一套38万的房子，张长茂也从这张卡里划走了二十几万，然后从其他卡里转了十几万，还有五万是其借给他的。这五万他没有还给其，但在2016年底的时候，他说0564卡上还有些钱，说其年底要用钱，其就从那张卡上转了两万元。2017年正月十五以后，张长茂带了张余县、江建志，和其重新做高利贷，其四个人各出7.5万，每个人占25%的股份，其中张长茂的7.5万也是其帮他出的。15万全部转到张长茂控制的尾号是527的建设银行卡里。过了一两个月左右，张长茂说之前投资的钱全部放出去了，叫其和张余县、江建志追加投资，之后其三人每人又投资了7.5万元，张长茂的7.5万元还是其帮他支付的。2017年3、4月的时候，其知道张长茂还有和宋雪强、舒志凯、张劲锋三个人合股放高利贷，张长茂有说他们有放15万到他那里。张长茂还有雇领固定工资的江旭峰专门帮忙发名片。放高利贷的一切事宜都是张长茂决定的，所有借款人的电话都是打到张长茂那里，是否放贷、放贷给谁、资金分配情况都是张长茂的决定的。因为张长茂一直从事高利贷放贷，他在这个行业做了比较久，张余县虽然是长辈，但他是后面来的，都要听张长茂的。2015年其经过张长茂认识了艾国星，艾国星和张长茂是老乡，他们一起在三明放高利贷。2016年之后，其有参与到张长茂放高利贷之后，其有看到银行明细，才知道张长茂和艾国星有互相搭单，2016年、2017年有经常搭单，因为其没有参与讨债，所以他们具体怎么安排人员讨债其不懂，但他们放高利贷碰到钱要不回来的情况，肯定会去讨债。其是在2016年的时候就知道张长茂的放贷模式，2017年初其知道张长茂逼借款人还钱的模式。其有出资给张长茂去放高利贷，并参与分红，对于张长茂这个放贷团伙，其时知道他们是怎么放高利贷，也知道他们对于借款人是怎么逼债的，他们的放贷模式其也是清楚的。借款人如果不还钱，张长茂会才到期电话、短信、微信威胁借款人这是其有听到的，如果借款人还不还钱，张长茂他们会到借款人家中找借款人逼债，或者在借款人家楼下蹲守借款人，这是张长茂和其说的。2017年3、4月的一天，张长茂有和其说，一个借款人不还钱他很生气，张长茂有动手打借款人。张长茂在两个队里决定着放高利贷的一切事宜，其两个队的人都听他的。借款电话都在张长茂手上，借款人打来的借款电话只由张长茂接，是否要将钱借给借款人也是由张长茂决定。这样做可以防止其他人放私单，张长茂是不予许底下的人单独出去放私单。生活上江建志、张余县、舒志凯、宋雪强、张劲锋、东东等人也要听张长茂的安排，服从张长茂的命令。张长茂比较信任江建志和宋雪强，一个原因是因为江建志和宋雪强是张长茂的亲戚，另外一方面在两个队里，江建志和宋雪强做事情比较清楚。张长茂如果不在，如果有事情的话，张长茂就会安排江建志和宋雪强去做。如果碰到张长茂无法到借款人家中查看借款资质的话吗，张长茂也会叫江建志和宋雪强去查看借款人的借款资质，但是决定要不要借款的还是张长茂。张长茂要求大家全部住在一起，如果有事情的话更好的集中、更好的召集人，住在一起也更好的管理，还规定大家不能随便出去，要出去也要集体行动。放贷所有的事情都是张长茂在负责、安排，其他人都要参与具体的放贷和讨债，其虽然没具体参与，但其雇了江旭峰替（经辨认）其做事情。因为其是一个女的，当时其的身体也不大好，其没有办法跟张长茂、张余县、江建志出去发卡片，去讨债，张长茂跟其说如果其不去做事情，怕江建志和张余县就会有意见，像另外一个队宋雪强、舒志凯、张劲锋三个人都要做事情，而且只有江建志和张余县两个人，人手也不够，干脆找一个人来顶替其做这些事情，每个月工资由其来付，这样他们也不会有意见，人手也够，其想想也对，也就同意了。之后张长茂帮其找了江旭峰来帮其做事。2017年3、4月份江旭峰到三明后，其就雇佣他帮其做事，到2018年2月后江旭峰离开三明，虽然人不是找来的，但是他的工资是其来付的，其一个月给他3000元的工资。江旭峰就是过来顶替其，帮忙发卡片、放款和催款讨债，事实上他也是做这些事情，但具体的事情要怎么做，其不管那么多，其只管雇个人替其做事，其付工资，负责赚钱就好了，怎么做事情是张长茂、江建志他们去安排的。江旭峰帮其干活，张长茂肯定知道，像江建志、张余县肯定也是知道的，本来就是怕他们俩有意见，人手不够才要请的，宋雪强、张劲锋、舒志凯他们应该也都是知道，因为平时他们都是吃住和做事情都是一起的。其记得2017年3月份到10月份江旭峰的工资是张长茂帮其给的，因为其有借了15万给张长茂放高利贷，张长茂跟其说他来帮其给江旭峰的工资就当是给其的利息。2017年11月份至2018年的2月份这四个月的工资是其微信转账给江旭峰的。张长茂跟其讲其借他的十五万块钱，他已经还其了，所以江旭峰后面的工资钱要其自己给。其跟张长茂在一起的时候，其有看到和听到张长茂有用电话和短信、微信等方式威胁借款人还钱，带人到借款人家中要债，去堵借款人，会在借款人家中和楼下蹲守借款人，有时候也会殴打借款人，这些都是张长茂自己告诉其的。其想应该还有其他的方式，张长茂为了逼借款人还钱连打人都敢，像五华那次他们也是因为讨债打人，被判缓刑，所有其他的讨债方式肯定有，但是具体什么方式其不大清楚，其也不爱管那么多。江旭峰肯定有去讨债，本来就是因为怕放贷和讨债时人手不够才请他来的。具体江旭峰有哪些讨债行为其就不清楚了，这都是张长茂他们去安排的，其只管付工资和赚钱就可以了。2016年的时候其把尾号为0564的建行卡给张长茂使用。2017年3月份左右其把其尾号为5127的建行卡给张长茂使用。2016年的其的收益就是其借给张长茂20万元放贷，除了收回本金以外其收益了6个月利息，共计22800元，以及一辆路虎车。2017年的收益扣除15万本金大概有20多万。 5.被告人宋雪强供述称，2017年4月份，其老婆的表哥张长茂问其要不要去三明赚钱，投资一万元每个月赚3000元，其同意后就到三明知道他们是在三明放高利贷，会赚钱就决定留下来。其加入的时候张长茂、张余县、江建志、张劲锋、舒志凯都在了。还有一个叫“东东”的比其晚来半个月。其到三明的时候张长茂吃饭时把张余县、江建志、张劲锋、兰凤莲、艾国星介绍给其，说艾国星是老大，他就是跟着他放高利贷的，叫大家都敬艾国星一杯，张长茂还说一个叫艾红星的也是老大，但吃饭的时候有事没有来。张长茂安排大家共同吃住，除了江旭峰是领工资包吃包住，其他人费用平分。兰凤莲只负责投钱、摊钱、分钱，其他事情都不用做。其到三明后发了大概半个月“私贷”的广告，其就和张长茂提出要放款，张劲锋、舒志凯提出同样要求，之后其和舒志凯、张劲锋、张长茂，四个人各出了5万元，每人算25%股份，这20万都在张长茂的手上。张长茂把其人员分成了两组，一组是其和张劲锋、舒志凯、张长茂，另一组是张长茂、江建志、张余县、江旭峰。其两组放贷都要听张长茂的。两组分别由江建志和其负责，二人都向张长茂汇报。张长茂是这两组的大组长，大家都要听张长茂的，不听的话，张长茂会生气。其方放款的单子都是张长茂安排的，有时候张长茂会和艾国星、艾红星他们一起搭单放贷。为鼓励其他人干活，有时候张长茂会奖励其他人单独出去放单，但都是根据张长茂的安排，让其他人多赚一点。正常情况下只有张长茂可以单独放单，其他人是不允许这样“放私单”的。张长茂还经常跟其等人说不能去乱来，被警察抓到就麻烦了，毕竟其等人是放高利贷的，怕被其他事情影响到。其来三明跟着张长茂放高利贷的时候，张长茂就介绍兰凤莲给大家认识，介绍的时候就说她是兰姐。她是江建志那组的一个股东，但是她和其他人不一样就是她不用去外面发名片、贴广告，也不用去评估放款、催债，所以因为江建志那里需要一个人做事情张长茂有请了江旭峰过来帮忙做事情，而且江旭峰还是江建志叫过来的。江旭峰是张长茂每个月支付3000元工资请来的，具体工资是张长茂发的，还是兰姐发的其不清楚，工作就是跟着其他人出去外面做事，比如发名片、贴广告，还有评估放款、催债，但是他是包吃包住的，也不用投钱进来。虽然张长茂没有明说江旭峰是请过来帮兰姐做外面的事情，但是大家心里都明白包吃包住请一个人来做事情，肯定是和兰凤莲有关系，而且他帮江建志那组做事情比较多，他应该是帮兰凤莲做事情，顶兰凤莲的，因为这两组人，只有江建志那组兰凤莲是不用做事情的。基本每天晚上张长茂都会带大家开车到三明市区以及周边的县城发名片、贴广告。有客户打电话来借钱，其方会到客户家里去实地看下客户是否有房子、车子，放款时其方会和客户签订借据、借款协议、抵押协议、租赁协议，签完之后就根据客户需求给钱，有的给现金，有的转账，基本上给现金多一点。其方借款都是按一天1%的利息，每10天算一次利息，如果借1万其方会先扣掉10天的利息，然后再押10天的利息，扣掉2000元，实际只给客户8000元。快到客户还钱的时候，其方会打电话催客户还债，客户一般是把钱还到张长茂的微信上，有些是转银行卡或者给现金。如果遇到不还钱的，其方先打电话催，电话催了还不还，其方就会先上门去他家里，坐在他家里不走，叫他凑钱。碰到有些客户比较冲，其方会打他几个巴掌。一般都是三四个人冲到人家家里，凶对方，有时候会打几巴掌，有的还会被其等人拉倒车上逼债。还有一些家里没人，其方会在他家门口喷油漆、还有用砖头、棍子砸门，用这些方法逼他们还钱。棍子、锤子等工具都是张长茂提前安排的。张长茂基本放款的时候都会去，如果他没有去，其方要打电话给他，告诉他客户情况，然后他决定能不能放款。张劲锋专门负责记账和管账，分钱时主要根据张劲锋的账来分，钱是由张长茂分给大家的，其在三明放贷期间一共大概分到7万元。 6.被告人艾泽星供述称，2015年4月，其到三明和哥哥艾国星、堂兄弟艾红星做私借高利贷的生意，当时一起做高利贷生意的还有张长茂、余华海、张余县、杨县华、杨结华、卢少林。其带了5万元作为出资本金，其和艾红星、卢少林一起出资放贷，艾红星和艾国星、余华海、张长茂、张余县也有一起出资放贷。其主要是负责发私借小广告，偶尔跟他们去讨债，广告上印着“投诚理财”，其方都是以“投诚理财”的名义去放贷、讨债，电话号码都是由艾红星管理，钱也是由艾红星负责管理，人员也是由艾红星管理，是否放款、放款多少都是由艾红星决定。其方人员不能私下出去放贷，因为其方都是跟着艾红星做这个事情的，敢私下放贷除非是不想在三明继续做这行了。放款时都要从本金中扣除10%砍头息及10%保证金，借款人实际拿到手的钱款大概在借款额的80%左右，放款后其方人员每十天进行收取利息，要债的方式一般是先打电话催债，如果对方还是不还钱的话，艾红星就会叫其方上门去催债了，其方一般都是多人上门显得有气势让借款人害怕，还会在大门那边喷油漆，如让对方还钱的字样，其有参与上门讨债过。2015年4、5月因其方人员到广东省五华县找杨某1要债，其方人员被判非法拘禁罪。休息了一段时间，2015年7、8月，其方人员又继续放高利贷。2016年初，艾国星从艾红星处分出来单独做，放贷、催债的模式与之前一样。当时是艾国星、其、艾杨平、王小康、张长茂、江建志、卢建军一起，租住在北山那里的一栋房子，当时是其与艾国星、艾杨平各出7万元，王小康是领工资，其方人员都是听艾国星的话，钱款放在艾国星处保管、负责。其方发的小广告上的电话也都是由艾国星接，决定是否放款。2017年艾杨军、余关天由艾杨平叫来加入其方，艾杨军也有入股，当时因为人多了，张长茂那里也有六七个人过来一起做住不下了，所以张长茂他们另外在列东租了房子。其还是主要负责发广告，偶尔催债。这时艾杨平管事多一点，还负有接打电话、催债，上门催债的时候基本是艾杨平带队，但钱款还是掌握在艾国星的手里，由艾国星决定。分立以后，其方有和艾红星搭过一次单，其余大部分是在2016年和张长茂搭单。其方还有建立一个微信群，群里会分享一些客户的情况。2017年张长茂等人搬出去以后，艾国星和张长茂还是有一起合作放高利贷，还会一起搭单、一起讨债。搭单放款一般都是谁接的单子，后面的放款、讨债的事情主要就是谁负责、谁做主，这些放款、讨债的事情也都是接单的那个人负责安排。2018年8月7日，其听说卢少林因为放高利贷被抓了，也担心自己被抓，就将其赚的钱陆续转走。2015年3月至2018年6月期间其除了高利贷赚的钱没有做其他事情。投了约三十万本金，扣除本金的话，纯利润大概有七八十万，其银行卡内的钱大部分都与高利贷有关。 7.被告人艾杨军供述称，2016年底其回家过年时听说其大伯艾国星等人跟着艾红星在三明放高利贷赚了很多钱，2016年其大伯带着艾杨平、艾泽星一起做，两人年底分了50万，其就主动找到大伯艾国星提出要跟着他干。2017年春节后，其、艾国星、艾泽星、艾杨平每人凑了7万元入股，每人分成四分之一，到三明后艾国星安排大家统一食宿。余关天也是和其方一起干，但他只是拿工资，偶尔艾国星会分点单子给他搭单，让他赚点小钱。艾国星是其方的实际领导者，其方人员都是听他指挥，平时接打电话和管理账目也都是他负责管理，艾国星让其办了一张银行卡用于接收放贷的利息，但其无权动用里面的钱，必须要由他支配。艾国星管理客户信息，后由艾杨平掌控，艾国星不允许其方人员接触客户信息。到了后期艾国星有让艾杨平负责接打电话、上门评估，但最终是否放贷的决定权和财政大权还是掌握在艾国星处。艾泽星主要负责发广告、煮饭、有时也会跟着去核实接待人信息、催债；艾杨平因为脾气比较暴躁比较强势，后期艾国星较少接打电话都是由艾杨平去，但如果放贷拿不回来，还是会被艾国星骂；其和余关天主要负责发广告、上门催债。其方与张长茂会互相帮忙，会搭单然后也会一起讨债，张长茂和艾国星在业务上很多单子都是搭在一起做的，这样两边的人也可以互相帮忙要债，比较好做事，王小康脱离出去后也有找艾国星搭单，其方人员也有帮忙追债。其方有一个工作群，在哪里发小广告、转账截图等内容都要放到群里让艾国星知道，另外还有一个三明地区放高利贷的群，因其是新人，没有资格进群，只有像艾国星才能进，这个群主要是了解客户资源。艾国星教其方人员对外都是以公司的名义放高利贷和讨债，显得更有规模，更有实力，更正规，借款人会更害怕其方。放款时都要从本金中扣除10%砍头息及10%保证金，借款人实际拿到手的钱款大概在借款额的80%左右，放款后其方人员每十天进行收取利息，要债的方式一般是先打电话催债，如果对方还是不还钱的话，艾国星或艾杨平就会叫其方上门去催债了，其方一般都是多人上门显得有气势让借款人害怕，还会在大门那边喷油漆，喷上让对方还钱的字样，偶尔也会用锤子砸门、用铁钉堵锁芯。其有参与上门讨债，有喷漆、堵锁眼。其参与放高利贷一共分了15万，扣除本金7万，赚了8万元，如果加上陆陆续续预支的钱，应该有分到17万左右，赚了10万元左右。艾国星在五华判刑的事情其听说过，听说是花钱摆平了。 8.被告人王小康供述称，2016年3、4月，艾杨平让其到三明和他一起到三明和他父亲做放高利贷的事情，每月工资3000元，包吃住，偶尔搭单。其到三明后，和他们共同租住在列西好多多对面的一栋房子里。其方人员有艾国星、艾泽星、艾杨平和其，艾国星是其方中说了算的人，其就是给艾国星打工，工资是艾国星给其发放，去哪打电话、是否给客户放款都是由艾国星决定，钱款都是艾国星掌控。因其是打工的，平时其的工作主要是艾杨平给其安排，艾国星较少直接给其分配任务。艾泽星主要负责发卡片和煮饭，艾杨平主要负责发广告、讨债等，其主要就是根据他们的安排发广告、和他们一起上门讨债等。其发放的广告上印着“投诚理财”。据其所知，在三明做放贷事情的主要有艾红星一伙、张长茂一伙、艾国星一伙、卢建军一伙，其是属于艾国星一伙的。据其所知，艾国星有和张长茂搭过单，要债的时候其方人员和张长茂的人有一起去要债。2017年艾杨军、余关天加入。放款时都要从本金中扣除10%砍头息及10%保证金，借款人实际拿到手的钱款大概在借款额的80%左右，放款后其方人员每十天进行收取利息，要债的方式一般是先打电话催债，如果对方还是不还钱的话，艾国星就会叫其方上门去催债了，其方一般都是多人上门显得有气势让借款人害怕，还会在大门那边喷油漆，喷上让对方还钱的字样，有时还会殴打客户。其有参与上门讨债，其认为如果客户有还手的时候其方人员肯定会一起上去打对方不可能让自己人吃亏。2016年3月其来三明替艾国星、艾杨平打工发名片，偶尔搭单，2017年过年之前几天艾国星叫其帮他做放贷的事情，艾国星还给了其10万元现金让其存到自己的卡上让其去放贷。2016年中因其方住的人太多住不下其就搬出去，还是在艾国星手下做事，2017年其叫张新华、张文先跟其放高利贷，虽然他们是跟着其，但实际其方放高利贷是跟着艾国星，不论是放款还是讨债都要问艾国星，他叫其方怎么做就怎么做。艾国星和张长茂也是一起做，有单的时候会相互讨论，一起搭单，一起讨债。在三明期间只有从事放贷生意，没有其他经济收益，除了拿工资外，有搭单过两次，一次搭了1万元收回1万2千元，一次搭1万元只收回四、五千元。对其手机的提取笔录及照片，证明其威胁被害人的情况。 9.被告人张劲锋供述称，2017年过年回老家时听说张长茂在三明做私借赚了钱，年后3月份左右其就和张余县跟着张长茂一起到三明做“私借”，2018年过完年，大家发现形势不对，就陆续离开三明了。其到三明时，张长茂、兰凤莲、江建志已经在三明做“私贷”了，没过几天，宋雪强、舒志凯也来一起做事了。张长茂统一安排大家吃住，原本跟艾国星等人一起做，因为张长茂和艾国星是一起做“私贷”的，后来人太多就又租了房子。张长茂和艾国星走的比较近，会搭单。张长茂把人员分成两组，其、宋雪强、舒志凯和张长茂一组，每人入股5万元，钱放在其处管理，该组是宋雪强管理，无法解决的他就会向张长茂汇报，由张长茂决定。另一组是江建峰、张余县、兰凤莲和张长茂，投的钱都在兰凤莲处管理。兰凤莲和张长茂关系比较好，而且江旭峰雇来就是替兰凤莲，大概是在2017年4月份左右来的，帮她干活的，包括发名片，找客户、催债，工资也是兰凤莲出的，江旭峰没有投钱，每个月领3000元的工资。平时江旭峰外出的公共开销也是兰凤莲替他出。张长茂有和其等人说过，而且平时算账的时候，江旭峰的开销的确也是算在兰凤莲头上。全部人都要听带头人张长茂的，因为他是带着其方人员在做这个事，如到哪里发小卡片，和借款人沟通，张长茂也会交代其他人去做。一般放款和讨债的时候张长茂都会去，有的时候张长茂没有去，其这组就是宋雪强带着去，另一组就是江建志带着去，二人更有经验，遇到事情直接和张长茂沟通。张长茂有两个手机联系客户，分别是用于接其和江建志那组放贷的电话，都由张长茂控制，如果是谁的电话有借款人打电话来，张长茂就会安排那组去放，如果单比较大张长茂就会叫其两组搭单一起放，降低风险。张长茂不允许大家放私单，说大家如果都放就会乱了规矩，实际上只有张长茂自己可以单独放单，他让谁搭单谁才可以搭单。如果被他发现谁放私单，他就不会让他跟着干了。每个月或者半个月大家会把账一起结算下。张长茂刚开始带其方人员熟悉业务的时候有和大家一起去发小广告，后来其方人员熟悉后他就没有去发小广告了。他还带大家一起去熟悉放贷过程。他还有教大家怎么去催债，教大家遇到难收的可以带到车上吓一吓，可以扇一两巴掌，如果遇到人跑掉的可以喷漆堵锁眼。喷的油漆都是临时买的，谁买都可以，钱都是入股的人大家一起出，用不完的就放在车上。张长茂还交代其方人员去讨债不能打老人和小孩，一开始催的时候客气点，多次催收不还就要凶一点。其方做的“私贷”是借款1万元，一天要50至100元不等的利息，先扣掉利息和保证金后，再把借款给借款人。张长茂主要负责联系客户，江建志有时也会帮忙联系客户，是否借借款人钱是由张长茂决定。发“私借”的名片主要是其和江建志、宋雪强、舒志凯、张余县，张长茂比较少发，兰凤莲没有去发过名片。名片上写的是投诚理财，这样看起来有信任度，让别人感觉是一个理财公司，更靠谱。名片有两种，一种电话是其这组的，另一个电话是江建峰那组的，一般是谁的电话接到借款，就由哪组去放贷，放贷一般都是张长茂带人去的，如果张长茂没有空去，江建志和宋雪强会带人去。因为客户的信息都在张长茂的手机上，后面有需要的话，张长茂会安排其帮忙跑单、向客户讨债。其他人在做事的时候，如果遇到问题就会电话里和张长茂汇报，由他决定怎么做。其方主要在三明市区、宁化、将乐这一带做“私借”，也有去过南平几次。借款电话主要是张长茂和江建志接，在电话里他们会和借款人谈借款利息、金额等，谈好之后张长茂、江长建就会带一两个去见借款人，看下借款人房子、店铺等情况，然后根据借款人的情况借款给对方。同意借款后其方会让借款人签订借款合同、房屋租赁合同，之后把借款转账或者现金给对方。转账的卡主要是用兰凤莲和其的。如果客户到期不支付利息，张长茂就会打电话给借款人催他们还钱，电话联系不上，其方就会上门去找客户要钱，如果上门去了两三次还不还钱，其方就会去骂他们，威胁他们还钱。对方如果都不理，其方就会去堵锁眼，或者在借款人家门口用红油漆写，“XXX欠债还钱”。喷漆、铁锤是之前买好的，砸门的砖头是路边临时捡的。如果碰到借款人很顽固不还钱，其方会打借款人一两个耳光，摔东西。人多的时候会把人带上车逼借款人还钱，打一两下耳光。其方有用过宋雪强江西牌的车和张长茂福建牌的路虎车去发小卡片和讨债。其的主要工作是帮忙买菜做饭、发名片，因为其比较不会说话，所有其去找客户讨债的次数很少，而且其去讨债也是跟在他们后面，在边上看他们逼债。其只记得2017年有一次在将乐县城找客户有喷过一次油漆。其有参与十来次讨债行为。其还记得有一次张长茂叫其方人员去帮一个老乡讨债，然后大家就一起开车到宁化一个派出所，其方人员到的时候看到很多老乡围在派出所门口，其几个人觉得去派出所闹会出事，之后大家决定回去了。其在三明放贷期间没有其他收入，有用放高利贷赚到的钱还欠款。2018年8月7日，张长茂和其说有老乡在三明放贷被抓，张长茂就叫其赶紧把卡里的1.4万转出来免得被冻结。 10.被告人舒志凯供述称，其与张长茂系朋友，2017年3月经张长茂邀请到三明与他一起做高利贷生意。张长茂带了两个放贷小组，一组是其和宋雪强、张劲锋、张长茂，各出5万元，每人占股25%，入股的钱都是放在张长茂处的，其这一组是宋雪强具体管理，因江建志是跟张长茂最久的，所以有时候张长茂也会叫江建志来管理其这组。张长茂交代其等人，如果他不在，会交代宋雪强，让其等人要听宋雪强的，宋雪强做高利贷比较久，又是张长茂亲戚，比较有经验，所以张长茂比价信任宋雪强。另一组是江建志、张余县、江旭峰、张长茂一组，这一组也是江建志负责。张长茂最信任江建志，很多事情都会叫江建志做。江旭峰是兰凤莲请来帮忙做事情的，算账的时候张长茂有说过，江旭峰报销的钱是算在的兰凤莲那边的。江旭峰是拿每个月3000元的工资。张长茂让其等人入股是向让大家努力做事。大家的食宿由张长茂统一安排，吃住基本在一起，费用从高利贷的分红中扣除。决定将钱放给谁、怎么放、放多少、怎么催收都是张长茂决定的，借款人归还的利息和本金也是张长茂控制，大家分红能拿多少都是张长茂决定的。如果张长茂不在的时候，江建志和张余县也会带队出去放款，遇到问题一般都是江建志和张余县打电话问张长茂怎么处理。张长茂做高利贷最久，都是他带其方人员出去，讨债的时候，张长茂会指示其方人员怎么讨债，用什么方式讨债。其这两组很多事都是捆在一起做的，一起放单、一起讨债。2017年3月其和张长茂一起放高利贷之前，其听说张长茂是跟艾国星一起放贷的，后面张长茂带着其和其他人出来单干了，而但张长茂还是有和艾国星搭单，都是张长茂安排的，其记得有一次，2017年6、7月份，一个顺昌女的向其方借了很多钱，加起来好像有40万，张长茂就有叫艾国星一起搭单，后面因为钱拿不回来，据说闹到法院了。张长茂自己可以单独搭单进去，但是不允许其他人放私单，要搭单也只能在他的同意下才能。其方放贷一般都是借1万，一天100元的利息，十天作为一个周期，在把钱借出去的时候其方先会把第一期的利息1000元的利息和本金百分之十的押金预先扣除。张长茂找打印店制作私借的小广告，并决定到发放小广告的地点，其方有到三明市区及县城、南平发广告。其方按照张长茂的要求以公司的名义对外放贷，张长茂不负责贴小广告，他是专门负责接电话，如果有人来电话要借款，就会叫人跟他一起去看一下借款人的还款能力，如果觉得可以把钱借给客户，并签订借款合同、房屋租赁合同，让客户提供一些证明材料。借多少给客户也是张长茂决定的，之后放款给客户大部分是张长茂直接将钱转给对方，偶尔让江建志帮忙转账。放完款后，如果借款人未按期归还利息，张长茂就会用手机打电话给借款人催他们赶紧把利息还了，并威胁对方如果不还就要去借款人家里找他麻烦。如果借款人出现电话打不通或者多次催款没有支付一分钱，张长茂就会召集大家开车去借款人家里，具体几个人去由张长茂决定。到借款人家楼下后，张长茂会叫一两个人上楼看下借款人有没有有在家，如果有在其方就后坐到借款人家了，一直坐到借款人凑几期利息给其方，拿到钱后就会想张长茂汇报，只要张长茂决定钱够了，其方就撤了。如果多次去敲门借款人都不在，其方就会用红色的喷漆，在借款人门口写“欠债还钱”如果喷漆后还不还钱，其方会把借款人的锁眼用502胶堵住，或者把锁给砸了。还有一种情况，其放找到借款人的家里或者单位后，会叫借款人到车上谈还钱的事情，如果他没钱还，其方会威胁他打电话叫亲戚帮忙还，如果对方不肯打电话，其方的人就会开始动手打他们的脸或者打他们的大腿。其知道有一两次他们有将借款人带到车上，主要在车上威胁，殴打借款人的有张长茂、江建志、宋雪强他们。分红也是统一管理的。2017年底分到4万元，2018年扣除本金又拿回2万元。参与放贷期间除了张劲锋管理的公账会打利息给其，其没有其他经济来源。 11.被告人江旭峰（外号“东东”（音））供述称，其找江建志帮忙介绍工作，江建志说他有和几个人一起合伙做私借，要请一个人帮忙发广告和名片，一个月工资3000元，其就在2017年3月份到了三明，江建志带其住宿，张劲锋、宋雪强、江建志、舒志凯、张余县都住在一起。江建志称他有和张余县、兰凤莲、张长茂四个人合股放贷，因为兰凤莲没有去发私借名片和贴私借广告，所以才会请其过来帮兰凤莲，还说其的工资也是兰凤莲出，张长茂也有和其说过同样的话，所以后来每个月发工资的时候，张长茂都会说这个是兰凤莲让他给其的，这个事情大家都知道，但其做事情都是张长茂安排。张长茂收下有两组人，一组是张长茂、江建志、兰凤莲、张余县，一组是张长茂、宋雪强、舒志凯、张劲锋，这两组人他都是有股份的，其是请来帮忙干活的，是纯拿工资的，每个月3000元的工资，包吃包住，其他费用其都不用付。张长茂安排其发私借名片和贴私借广告，因为其是帮兰凤莲干活的，所以张长茂一般安排其跟着江建志出去发名片和贴广告，刚开始其有做这些事情，到了后来张长茂才安排其跟着江建志或者宋雪强去催债，有时候张长茂自己有去，大家就跟着张长茂去催债。其平常都是听江建志和张长茂的，因为张长茂是这两组人领头的，主要工作都是他安排其做的，他底下两组人，一组是江建志领头，一组是宋雪强领头，他们两个也都是听张长茂的。其是帮兰凤莲做事情的，而且兰凤莲有拿现金叫张长茂给其工资，她也有直接通过微信转账把工资给其。所以其就听江建志的。兰凤莲是否知道其方怎么催债其不清楚，他是张长茂的女朋友。但按其判断，兰凤莲多少会知道一点。2018年过完年后其就没有做了。刚开始张长茂安排大家发私借卡片和贴私借广告纸，上留的电话号码都由张长茂控制、接听，有两个电话号码对应江建志组和宋雪强组，如果有人打电话过来，哪个组接到的就哪个组放款，但大部分情况下都是张长茂带着人去放款，有时江建志、宋雪强也会带着人去放款，他们去放款一般是看借款人有没有还款能力，有没有房子之类的东西，会和借款人签借条、借款合同、房屋租赁合同之类的借款手续。碰到借款人借的钱比较多的情况下，张长茂会安排两组人互相搭单放款，放款以后，每天收借款金额的百分之一的利息，但是借款人借到的钱要扣百分之十的保证金和百分之十前十天的利息。借款人不按时还款，刚开始张长茂会打电话去催，不会去凶借款人，但如果借款人一直不还，张长茂就会电话里威胁借款人说要去借款人家里找他麻烦之类的话，讲话比较凶，就是逼借款人还钱，如果一直不还或者不接电话了，张长茂就会安排人去找到借款人或者去借款人家里催债，没有搭单就安排每个组自己去催债，有搭单就每个组都要出人头一起去催债。其是领工资的，每个月3000元，兰凤莲给其发的工资有拿现金也有微信转账，现金兰凤莲都叫张长茂给其，张长茂会和其说这个是兰姐给的工资，张长茂自己也会通过微信和现金给其工资，其大概拿了3.6万元工资。 以上证据经庭审质证，来源合法，确实充分，能相互印证所证明的事实，本院予以确认。 关于被告人宋雪强是否为黑社会性质组织中的骨干成员的问题。 公诉机关指控被告人宋雪强长期跟随并直接听命于组织、领导者，多次指挥或积极参与实施组织的违法犯罪活动，在犯罪组织中起重要作用，是该黑社会性质组织的骨干成员。被告人宋雪强辩解称其发挥的作用与张劲锋、舒志凯、江旭峰相当，不属于骨干成员。被告人宋雪强的辩护人认为宋雪强没有主管该组织的财务，亦没有对组织中的其他人进行人员管理，虽然带了小组成员，但是成员均直接听从张长茂的安排和命令，即便张长茂不在场的时候，也是听从江建志安排，宋雪强在组织活动中，从未对张劲峰、舒志进行下达命令和管理，且其参与违法犯罪的次数、程度、种类与张劲峰、舒志凯相当，仅是一般参加者。 经查，被告人宋雪强于2017年2月参加艾国星、张长茂组织，直至2018年组织因扫黑除恶专项斗争开始而解散才离开。多名被告人均能稳定供述宋雪强在该组织中的地位及作用，其中，被告人舒志凯供述称“宋雪强与我、张劲锋是一个小组，有事情张长茂通常会安排宋雪强负责，因为江建志跟张长茂最久，张长茂较信任他，有时也会安排江建志带其方，如果张长茂、江建志他们没在的时候，宋雪强会带队出去讨债放款”，被告人张劲锋供述称“我和宋雪强、舒志凯出去外面一般都是宋雪强说了算，也都是他在协调，遇事由他和张长茂汇报，由他出主意，宋雪强是这组里面说了算的”，江建志供述称，“一般都是我与宋雪强带着人去催收，碰到问题，也是其二人与张长茂沟通，主要对各自小组负责”，此外，宋雪强本人也有过供述称，“张长茂是我们的头，其次是我和江建志，我们两个听张长茂的安排一个人带一个队。我与张劲锋、舒志凯是一个组，江建志、张余县、江旭峰是一个组，两个组所有事情也都是张长茂在安排，但是有的时候张长茂没空，或者他安排我带着张劲锋、舒志凯去做事情的时候，都是我负责和他汇报。张长茂有交代他没在的时候，其这组的工作就由我来安排。我们这组遇到问题，是由我来问张长茂要怎么做，然后我再跟张劲锋、舒志凯说要怎么做。张长茂给我单独的单子比较多，是觉得我替他做了更多事所以多给我一两单奖励我一下，因为我平时也有负责带队出去讨债和联络张长茂”。 本院认为，江建志、张劲锋、舒志凯等人供述能够相互印证，证明张长茂小组下又分成两个小队，分别与张长茂组成资金池进行放贷，江建志、宋雪强是两个小队的负责人。被告人宋雪强多次带队指挥或积极参与实施该组织实施的违法犯罪活动，查实的其参与组织所实施的寻衅滋事有6起。现有证据足以认定被告人宋雪强系该组织的骨干成员，被告人宋雪强及其辩护人的辩解及辩护意见，不予采纳。 二、被告人艾国星、江建志、艾泽星等人在以艾红星为首的黑社会性质组织内实施的具体犯罪事实 （一）寻衅滋事 1.2015年3月19日，被害人朱某1与其姐姐朱某2分别以1%的日利息向艾红星组织借款2万元、3万元，预先扣除扣除“砍头息”后，实际收到1.8万元、2.7万元。后因被害人朱某1未按时支付高额利息，艾红星组织以电话威胁、辱骂、殴打等方式进行逼债。其中：2015年12月9日，被告人艾国星和张长茂、余华海、江百新等人到被害人朱某1工作的福建省三明市沙县××村村部办公室内，以摔巴掌的方式进行逼债。 上述事实有以下证据证明： （1）被害人朱某1的陈述证明，其之前做净水器生意的，2015年3月，向一伙江西放高利贷的人借了2万元，其姐姐朱某2借了3万元，由其担保，并且该借款他们只认其，要利息也只找其要。对方同意放款后让其二人到三明市梅列区约定地点签合同，当时其见到车上有一个是余华海，对方告诉其方他们是公司派来的，还警告其方要按时支付利息，否则公司会派人找其方麻烦，借给其和其姐姐的钱都要扣除十天的利息，对方转账1.8万元给其，2.7万元给其姐姐，还称如果其没有按时还款就要将其当时居住的房子租给别人来支付其高利贷的利息。余华海称出借方是他们公司，但是签订的借款合同出借方那一栏是空住的。其后续支付高利贷的利息都是转到余华海的一张建行卡上。当时其姐姐用了几天前后就要还款，将3万元给其让其帮忙还款，其没有还款继续使用。一开始其有支付利息，还有将其借款的2万元本金还了，前后大概转给余华海六、七万元。到了2015年10月份，其经济恶化，无法支付利息。余华海就开始不断电话威胁、辱骂其；接下来在电话里威胁要打其，说要到其村部闹，让其同事和村民都知道；最后这伙人真的到其村部闹了两次。第一次其记得是2015年12月初的一天下午下班，余华海带着一个瘦高较黑的中年男子（辨认为艾国星）和一个偏胖的中年男子（辨认为艾红星）三人到其村部，逼其还钱，艾国星很凶一直在骂其，在其办公室骂了半个多小时，并威胁下次如果还不还钱就不止是骂，要带人来打其了。第二次是第一次过后一个礼拜左右的一天上午，其在村部工作时，艾国星带着一个较瘦小长得较难看的男子（辨认为艾泽星）和两个比较年轻偏瘦的男子到其村部，艾国星又是骂其，艾泽星也骂其，并且用他右手很用力的摔了其一巴掌，当时其脸部和眼睛都淤青瞬间肿起来，被打后其就说要报警，那些人见其要报警就离开。下午上班时，领导看见其脸部有伤询问情况后让其报警，其遂到派出所报警。殴打半个月后，余华海又打电话给其逼债，其因为害怕提出用净水器来抵债，艾国星就带着三四个男子到其位于三明市沙县××花园××新村××幢的家中找其，其因不想让对方进入住处，遂将7台净水器搬到15幢房子的走廊上，让他们自己去搬，其估算7台净水器价值在3万元左右，其想以此抵债，但艾国星不同意，说这些不是真的钱，只是货，逼其再搬几台净水器出来，其因害怕、被逼得没有办法只好再搬了四台，这11台净水器就被他们用皮卡车拉走了。 （2）证人朱某2（被害人朱某1的姐姐）证言证明，其和其妹妹朱某1通过路边私借小广告向一伙人借款，其借了3万元，但对方要求先扣除10天的利息即3000元，其拿到手才2.7万元，其用了几天后即将欠款交由其妹妹帮其还款。2015年国庆后的一天，这伙人到其住处说其借款到期未还，其说已经通过其妹妹还款让他们去找其妹妹，之后对方就没有再来找其。后来听其妹妹说，因为钱没有还完，对方有叫一伙人去其妹妹上班的沙县××村村部闹事，还有打她，这伙人把她弄的很惨，工作也没了。 （3）证人杨某2（被害人朱某1的同事）的证言证明，2012至2018年期间其系沙县××村的村长，2015年12月份的一天上午，其当时在村部上班，突然听到隔壁朱某1财务室有吵闹声，后来其看到四五个男子从朱某1财务室走出来，其中一个人边走边骂朱某1，威胁说再不还钱还会再来打她。其看朱某1哭的很伤心，右脸红红的，像是被打过，其询问后朱某1说被他们打了几巴掌，其让朱某1报警，事后朱某1有去凤岗派出所报警，过了几天其看到朱某1的右边眼睛旁边还是青青的。过了半年左右朱某1就辞职了。 （4）证人周某1（被害人朱某1的同事）的证言证明，其是沙县××村的妇女主任，朱金凤之前是大洲村的会计。2015年年底一天下午，其到村部上班，看到一辆外地车停在其村部附近，车旁边站着三个成年男子，之后朱某1来上班，其看到那三个男子走进朱某1的办公室，还听到她办公室有叫骂声，应该是来找朱某1逼她还钱的。第二次是之后几天的一天上午，其去村部上班，其看到朱某1门口有三四个男子走来走去进进出出，其听见那伙人很凶很大声的骂朱某1，其感觉这伙人很凶很吓人，是专门逼债的，其就不敢在办公室多待。几个月后朱某1就辞职了。朱某1有欠很多人钱，但以前的要债的基本都是一个人来要债，而且都是好言相劝的，有些人还会来其办公室诉苦，不像这些人，感觉是专门来逼债的。 （5）证人冯某（被害人朱某1的同事）的证言证明，其在沙县××村村委会工作，系出纳，曾和朱某1是同事关系，在同一个办公室，所以其知道朱某1有欠很多人的钱。2015年有一伙外地人来办公室找朱某1要债两次，其有听到他们骂朱某1，骂的很难听。这伙人就是一起拥进来，气势让人很不适应很不舒服让人感觉很害怕。因为害怕其就走出办公室了。大概在2016年4、5月份朱某1就辞职了。 （6）经被害人朱某1辨认，其辨认出找其暴力逼债的系余华海，“瘦高较黑有对其暴力逼债领头的男子”系艾国星，“第一次到其村部偏胖的中年男子”系艾红星，“到其村部摔其巴掌的那个瘦小长得比较难看的男子”系江百新，“来村部其中一个年轻男子”系江建志，“曾经找其讨债过和那些江西人一伙的”系艾泽星；经证人周某1辨认，其笔录中说的“第一次来站在朱某1办公室门口的胖胖的男子”系艾红星。 （7）接收证据清单、银行流水明细证明，朱某1与余华海、艾红星账户往来情况，2015年3月19日艾红星转账1.8万元到朱某1账户，同日朱某1账户还收到了2.7万元转账汇款。经朱某1辨认出2015年3月24日至2015年11月3日朱某1共转账汇款给余华海账户合计6.75万元。 （8）警情详单、受案登记表证明，2015年12月9日11时50分沙县公安局凤岗派出所接朱某1报案称当日上午因债务纠纷在沙县大洲村部财务室被一名较瘦男子打了两巴掌。 （9）同案人余华海供述称，2015年上半年，艾红星叫其去和朱某1姐妹签借款合同和房屋租赁合同，借了一笔2万一笔3万，扣了10%的利息，其方还要求朱某1作为担保人在其姐姐的借条上签字，该笔借款是其、艾红星、艾国星、张长茂合股出资的。没还钱后，一开始其等人先打电话催朱某1还钱，后来有打电话骂她、威胁和恐吓她，说再不还钱要去找她，会打她，要她好看之类的话。第一次去她工作的沙县村部讨债其和艾国星去，张长茂和艾红星两人或其中一人也有去。其等人威胁她不还钱就要给她好看，她说过几天还钱其等人就回去了。第二次是过了几天她还没还钱，艾红星、艾国星又去找她，张长茂、艾泽星、卢少林中的两人也有去，他们应该是有打她，后来听他们说朱某1有报警。第三次是艾红星、艾国星、张长茂、卢少林去，其看他们讨债回来有拉了两车大概六、七台饮水机，饮水机都是新的，用于抵债，但其等人都没卖出去，有的给朋友了有的留下自用了。在签署认罪认罚具结书及法庭审理阶段均对该部分指控无异议。 （10）同案人江百新供述称，其有和艾国星、张长茂、余华海等人到沙县找一个做净水器生意的女子讨债，其记得是一天上午其方到那个女子工作的村部去，旁边还有其他工作人员，一开始是好好叫她还钱，后来其方的人包括其在内就跟她吵了起来，吵得挺凶其方有骂她，吵了一会后对方说要报警，艾国星就提议离开，其方就离开了。后来其方人员有把那个女子的净水器搬回来抵债，但其没有参与，也不知道具体什么情况。在签署认罪认罚具结书及法庭审理阶段均对该部分指控无异议。 （11）被告人艾国星供述称，2015年艾红星有借款给朱某1姐妹，是由其几人入股的资金放贷。后来朱某1无法还款，其方有去讨债3次，第一次，是到朱某1上班的沙县的一个村的村部她要债，当时其方去了五六个人，分别有张长茂、余华海、艾红星、卢少林和其，去了之后其等人几个人就逼她还钱，有凶她，吓唬她让她快点还钱，没待多久就离开了。第二次，其与张长茂、余华海、卢少林、江百新也是到她上班的村部找对方要债，江百新还和对方吵了起来，有打了朱某1一巴掌，逼她还债，后来她报警。第三次，是到她放净水器的仓库里面搬净水器，其记得是她事先在电话上跟其方讲好说她还不上钱，要把净水器给其方抵债用，于是其就带着人过去搬，当时好像是开着两部车去的，具体带谁没有印象了，其记得当时她那边好像是有两种机子，一种是大的，一种是小的，其方先是搬了五六台大的机子，但是因为价值不够抵债，本来这个净水器其方搬去要变现的话还要拿去卖，还要花人工，所以后面又叫她搬了几台小的机子给其方，一共搬了十来台机子，搬走之后其方就再也没有找她要过债了。 （12）被告人艾泽星供述称，艾红星有借款2万元给朱某1，后来因朱某1无法按时还款，其方有向朱某1讨债，2015年9月左右其与张长茂、艾红星、艾国星、江建志、卢少林、江百新、余华海开了两部车到沙县一个村部办公室找朱某1要债，当时其在外面河边等，艾红星他们几人进去办公室找对方，具体如何要债其不知情。后来他们也有再去过，艾红星、艾国星、张长茂有去，其他还有谁去其就记不清了，当时把朱某1四台左右的净水器搬到家里，那次其没去。 以上证据经庭审质证，来源合法，确实充分，能相互印证所证明的事实，本院予以确认。 2.2015年5月24日，被害人鲍某1和高某1以1%的日利息向艾红星组织借款6万元，预先扣除“砍头息”、“保证金”等，实际收到4.5万元。后因被害人鲍某1和高某1未按时支付高额利息，艾红星组织以电话恐吓、上门滋扰、喷漆等方式进行逼债。其中： （1）2015年12月19日，被告人艾国星、艾泽星和艾红星、余华海、张长茂、卢少林等人持棍到被害人鲍某1位于福建省南平市延平区××路××号××幢××室的家中，以滞留在其家中威胁、恐吓的方式进行逼债，后被害人鲍某1父亲被害人鲍某2报警。 （2）2015年12月份的一天，被告人艾国星等人到被害人鲍某1位于南平市延平区××路××号××幢的住处一楼，以喷漆的方式进行逼债。 上述事实有以下证据证明： （1）被害人鲍某2（鲍某1的父亲）的陈述证明，2015年12月中旬的一天中午，其、老婆鲍某3、儿媳妇李某5带着孙女在位于福建省南平市延平区××路××号××房××号楼××的家里，突然听到很响敲门声，其开门后，门外五六个男人鞋都没脱直接进入其房子客厅，说其儿子欠钱，他们来讨债，其让他们把鞋脱了，但他们不管其说的，还把穿着鞋子的脚踩到沙发上，说“你儿子不回来你就要把钱还了”，他们有人手里拿着棍子。其怕他们伤害其家人，其孙女被他们吓到了都快哭了，其儿媳妇怀着孕，其就让她们回卧室。其对他们说其没办法帮其儿子还钱，对方有一个人从口袋里拿出一把小刀在其面前晃来晃去吓唬其，说“你们不还钱就搬出去，这个房子归他们住了”，其叫他们离开几次，他们都不肯走，还威胁其老婆。其只能报警了，警察来后告诉他们要钱要通过正常的法律程序，不能这样赖在家里，他们一开始还不肯走，后来是警察警告他们再不走就要处理他们，他们才离开。后来其挂电话问其儿子，他说他没有找他们借钱，但有帮他一个朋友担保，朋友跑了所以就来找他。当时有两人说话较多，感觉像是带头的人。过后几天，其看到一楼位置被人泼红油漆写“鲍某1欠债还钱”。其担心报警他们会来报复，所以他们喷漆其不敢报警。因为这个事情，其儿媳妇和儿子开始天天吵架，之后就离婚了。 （2）被害人鲍某3（鲍某1的母亲）、李某5（鲍某1的前妻）的陈述证明，二人陈述的内容与鲍某2陈述的内容基本一致。 （3）证人李某6（鲍某1的邻居）的证言证明，2015年底或2016年初的一天，发现其位于福建省南平市延平区××路××号××幢××室家大门左边的墙壁上被人用红色油漆喷了“鲍某1欠债还钱”。 （4）人像辨认笔录及照片证明，经鲍某2辨认，能证实其笔录中提到的到其家逼债，说话较多像是带头的人是艾国星和张文先。 （5）接受证据材料清单、照片复印件证明，该照片复印件由李某6提供，能证实其家门口旁边墙壁被用红色油漆喷“鲍某1欠债还钱”。 （6）警情详情单证明，2015年12月19日14时29分，鲍某2报警，民警到现场后，报警人称自己欠艾国星6万元，艾国星找人来讨债，经民警现场了解，现场未打架斗殴、打砸破坏行为，民警告知艾国星要通过合法途径讨债，后艾国星表示理解后离开现场。 （7）同案人艾红星、余华海在签署认罪认罚具结书及法庭审理阶段均对该部分指控无异议。 （8）被告人艾国星的供述称，其有去鲍某1家中讨债一次，当时是其与艾红星、张长茂、余华海、艾泽星、卢少林一起到鲍某1位于延平区一个电梯房的六楼家中，敲门对方开门后其方就直接进入家中坐在沙发上，当时鲍某1不在家，只有他家人在，其方要求家人替鲍某1还债，鲍某1的父亲让其方离开并成不离开就报警，其方仍然赖在他家中不走，后来对方报警，警察到场处理后其方才离开。后来还是一样的人员又有到南平一次，卢少林有到鲍某1家喷油漆。 （9）被告人艾泽星的供述称，其供述艾国星、艾红星、余华海、张长茂有借钱给鲍某1，具体是谁放出去的单其不知道。其有和他们去找鲍某1讨债1次。2015年年底，艾红星跟其说去鲍某1家找他要债，其就跟艾国星、余华海、张长茂、艾红星、卢少林一共六个人开车去南平市延平区鲍某1家，当时是张长茂开的车，鲍某1家的小区名字其忘记了，就记得他家是在五楼还是六楼，其记得是鲍某1的妈妈开的门，开门后艾红星他们其他人有跟鲍某1妈妈说是来找鲍某1要债的，鲍某1妈妈就叫鲍某1的爸爸跟其方谈，鲍某1爸爸跟他们谈的时候其离开鲍某1家坐电梯到负一楼，然后就坐着电梯上上下下玩，然后在小区外面走来走去就没有再进去鲍某1家了，他们在上面谈了半个小时左右还是一个小时左右，具体怎么谈的发生了什么其不懂，后面鲍某1爸爸报警了，警察出警到了现场，跟艾国星、余华海、张长茂、艾红星、卢少林他们说要合法要债，他们就被警察从鲍某1家里叫出去了，然后其方就开车回三明了。 上述证据经庭审质证，来源合法，确实充分，能相互印证所证明的事实，本院予以确认。 3.2015年4月6日，被害人杨某1以1%的日利息向艾红星组织借款3万元，预先扣除“砍头息”、保证金等，实际收到2.4万元。后因被害人杨某1未按时支付高额利息，艾红星组织以踢门、砸门、喷漆等方式进行逼债。其中： （1）2015年4月26日，被告人艾泽星和杨县华等人到被害人杨某1位于福建省三明市沙县××小区××号的住处门口，以踢门、砸门的方式进行逼债，后被害人杨某1的家人报警。 （2）2015年4月27日，被告人艾国星、艾泽星和艾红星、余华海、杨县华、杨结华、张长茂、卢少林等人到被害人杨某1位于三明市沙县××小区××号的家中，以滞留在其家中威胁、恐吓的方式进行逼债。 （3）2015年4月28日，被告人艾国星、艾泽星和艾红星、余华海、杨县华、杨结华、张长茂、卢少林等人到被害人杨某1位于三明市沙县××小区××号的住处门口，以喷漆的方式进行逼债。 上述事实有以下证据证明： （1）被害人杨某1的陈述证明，2015年4月初，其因手头紧，在朋友圈看到有好友发了借款信息，就通过该信息联系上了艾红星，并向他借款3万元。艾红星是以公司的名义向其放款，在沟通的过程中也自称是公司，放款是公司的业务，放款时还让其签了一份借款合同和一份房屋租赁合同，签房屋租赁合同的意思是如果其没有能力还利息和本金的话，他们就可以根据该份房屋租赁合同无偿使用其家的房子，时间三年，借款合同出借人处是空白的，就让其签字。达成合意后，对方扣除砍头息2015年4月6日通过魏某1的账户转2.4万元给其，每十天要还利息。到时间后其未归还利息，对方就开始打电话催款，后来就威胁其再不还就要干死其，找其家人麻烦。当时其已经去广东省梅州市五华县做小吃，就将电话号码更换让对方无法找到。过了一段时间后，其家人告诉其连续几天一直有人到其位于三明市沙县××小区××号××层的住处找其讨债，并称去了很多次，后来有一天其父亲就通过QQ发了一张其家门口被泼油漆的照片，其看到当时其家门口被用红色的油漆写着“欠债还钱”的字样。之后，艾红星他们几人就直接到五华县把其拖上车并强行带到福建逼其还钱，路上其凑了一万多元还给对方，对方在福建省龙岩市十方镇把其放在路边。因此是其方有报案，后来有两个人找到其舅舅，退回1.7万元和其方协商让其出具谅解书，还带水果、牛奶去找其母亲，并带其去公安撤案，但去了公安后没有撤案成功。其看艾红星等人去投案自首后好像也没有什么事，也没有被关，之后其也不知道案件是如何处理的了。 （2）被害人黄某10的（被害人杨某1的母亲）陈述证明，2015年其儿子杨某1有找江西一伙人借了3万元，因为没有还钱，这伙江西人就上其家讨债，共来了四次。第一次其不在家是邻居告诉其有十几人开车到其家门口手里拿着刀晃来晃去；第二次是2015年4月份的一天晚上，当时已经很晚了其在睡觉，突然听到门口有人在用力的踹或是砸其家大门，其被吓到很害怕不敢出门看，就让丈夫杨某4打110报警，直到警察到场后其才敢出去看门，看门时已经没有其他人在了；第三次是砸门第二天，从警情看是2015年4月27日下午，又有七八个人到其住处敲门，其当时一人在家很害怕，就直接报警，报警后其才敢开门，开门后对方七八个人直接到其沙发上坐、烟灰弹的乱七八糟，警察来了后了解对方是讨债的就交代那些人不能到其住处，后来其就和警察说自己处理。等警察走了后，那群人又进到其住处，其就告诉对方其得癌症了，不敢这样子讨债会出事，后来其方领头的大哥就让那些人出去外面等，其还交代丈夫不要回来，后来对方就走了；第四次是4月28日，一大早其丈夫开门时发现其家大门上被别人用红色油漆喷了“欠债还钱”几个字，其看到大门、门口地上以及围墙外面铁门都被人喷漆，后即报警，其认为是那伙江西人干的。后来这伙人还到五华县绑架其儿子，其凑了一万五千元通过弟媳张某7的银行卡转给对方，对方才把其儿子给放了，再后来这伙人还有拿西瓜、牛奶来找其不要追究绑架杨某1的事情，并希望其等人撤案。因为出了这个事情，其总是提心吊胆的，全家人就搬到另外一个地方住了，沙县××小区的房子就出租了。 （3）被害人杨某4（被害人杨某1的父亲）陈述证明，2015年4月的一天其妻子黄某10告诉其听说最近有人到其住处找其儿子杨某1要债。之后的一天晚上其与妻子在位于沙县××房××号一层的家中休息，听到外面有人踢门，还有砸玻璃的声音，当时其二人猜想应该是来找杨某1要债，因不知道是什么情况其方害怕其就报警，民警到了后其才敢去开门，开门后没有看到砸门的人大门也没有损坏民警就走了。第二天对方又来了当时其不在家，是其妻子通过电话告诉其，说来了十几个人，并叫其不要回去怕会被对方打，到了很迟其回去后妻子告诉其对方在其家待了很久。第二天其一早起床发现其家大门、玻璃窗、大门外地板、围墙等处都被喷了红油漆写着“欠债还钱”，其妻子报警，后其还有用手机拍摄照片通过QQ发给其儿子。后来那伙人到五华县将其儿子强行带走几个小时，事情都是其在五华县开小吃店的小舅子处理的，其老婆好像转了一万多给小舅子去赎人。对方上门讨债那段时间其老婆因为治疗癌症回家休息，整天都提心吊胆的。 （4）证人黄某1（被害人杨某1的舅舅）的证言证明，2015年5月其有通过妻子张某7的账户转钱给对方把杨某1赎回来并报案，对方是一伙江西人其中有一个叫艾红星，后来有一个艾红星一伙的人，自称是老板叫他找其们协商解决处理这个案件，所以找其和杨某1协商处理此事，退了1.7万到其妻子的账户，包括一些给杨某1治伤的医疗费，然后对方叫杨某1去公安撤案，最后好像没有撤案成功，杨某1有写了一份谅解书给对方。 （5）人像辨认笔录及照片，经杨某1辨认，可以辨认出艾红星即为借钱给其的人；张余县是带其到公安机关撤案的男子之一，自称是艾红星的舅舅。 （6）警情记录证明，2015年4月26日22时15分许，杨某4报警称有人在其位于福建省三明市沙县××小区××号的住处踢门，民警到现场后未发现踢门的人，在附近发现三明未带身份证男子，经核实身份，为艾泽星、杨县华、洪会文。2015年4月27日16时20分许，黄某10报警称在三明市沙县××小区××号的住处，因儿子在外欠钱，对方（艾国星）一直在门口敲门，民警到场了解情况后报警人称双方会自行协商处理。2015年4月28日6时25分，黄某10报警称在三明市沙县××小区××号住处有人踢门，大门被人喷漆，民警到场后了解：其儿子欠艾国星3万元未还，其怀疑是艾国星所为。 （7）银行流水明细证明，2015年4月6日，魏某1尾号为2799的建行账户转款到杨某1账号尾号为7757账户内的情况及部分还款情况。 （8）同案人余华海的供述称，2015年4月，杨某1找其、艾红星、张长茂、艾国星借款3万元，艾红星评估后同意借，和对方说好利息每天1%，十天一周期，扣除头息和保证金后给了杨某12.4万元。这个单子属于其、艾红星、张长茂和艾国星四个人共同出资的。后对方没有付利息，其等人就有三次上门讨债。第一次是2015年4月底的一天，艾红星、艾国星、艾泽星、其、张长茂、杨县华等人一起去杨某1家里讨债，杨某1父母亲两人在家里，其等人很用力砸门但是他们一直不开门，后来艾泽星、杨县华等在杨某1家楼下附近，看守不守得到杨某1回来，后来没等到其等人就离开了。第二次就是前一次的第二天，艾红星、艾国星、艾泽星、其、张长茂、杨县华、杨结华、卢少林一起去杨某1家讨债，当时其等人去敲门，杨某1母亲开门她一个人在家，她开门后其等人直接到她家里面找杨某1还钱，因为杨某1不在家，其等人就放狠话说让她帮杨某1还钱，但是杨某1母亲说管不了他的事情，其等人就在她家里赖着坐着不走，过了一段时间实在没有办法其等人只能离开。第三次是第二次去的那天晚上，其、艾红星、艾国星、艾泽星、张长茂、杨县华、杨结华、卢少林去杨某1家大门口喷漆“杨某1欠债还钱”，当时喷漆的是卢少林。喷漆用的油漆罐是其等人事先就买好准备在车上的。 （9）同案人杨结华供述称，杨某1，沙县人，具体住哪里其忘记了，找其等人借了3万元，这笔钱里也有其一份。第一次其与艾红星他们一起去沙县找杨某1讨债，杨某1家门口有个小院子，其等人进他家的时候，他家院子铁门没锁，其等人就自己进去了，进去后杨某1不在家，没找到杨某1，等到杨某1妈妈，艾红星跟艾国星就找杨某1妈妈要钱，杨某1妈妈说这钱还不了，艾红星、艾国星就恐吓杨某1妈妈几句，之后其等人就走了。后来其和艾红星这伙人还有去讨债了两次，去他家还是没找到人，然后就在人家家门口喷了油漆就走了。其在检察机关审查逮捕阶段供述：其、杨县华、艾红星、艾国星、张长茂他们几个人有到杨某1家讨债，其不知道他们有没有去喷油漆，其没有喷。在前述认罪认罚具结书及法院审理阶段对该起事实无异议。 （10）同案人杨县华供述称，2015年其与杨结华刚到三明做高利贷没多久，艾红星叫其跟他去找人要钱下，五华案件发生后，其才知道对方叫杨某1。这个单子是艾红星他们放的，其没有搭单。杨某1住沙县，自建房，三层左右，有个院子。一个白天，其跟艾红星、艾国星、艾泽星、张长茂、余华海他们七八个人去杨某1家里要债，当时杨某1家的门好像是开着的，当时杨某1没在家，只有杨某1母亲带着一个小女孩在家，她说杨某1不在家，去打工了，艾红星、张长茂、艾国星几个人就进去杨某1家了，艾红星叫其在外面等，其就在院子外面玩，艾红星他们几个人进去杨某1家跟杨某1母亲谈，具体谈什么其不知道，大概待了一两个小时，艾红星叫其等人走，其等人才离开。 （11）同案人艾红星在签署认罪认罚具结书及法庭审理阶段均对该部分指控无异议。 （12）被告人艾国星的供述称，2015年杨某1向其方借款，其印象中借了3万元，实际转款2.4万元给杨某1，这次放贷的本金是艾红星、其、张长茂、余华海一起出资放贷的。后杨某1未按时归还利息、本金等，其方有多次到他位于沙县家中讨债，每次都是其与艾红星、张长茂、余华海，卢少林、艾泽星、杨县华、杨结华一起去。有一次其方七、八个人到他家之后就开始敲门，之后他家人就出来开门，其方几个人冲进他家里面去，当时他们还有用手拦住其方，不让其方进去，但是其方几个人力量比较大，他们根本拦不住，其方就硬闯进去了，并且坐在里面找他们要钱，在里面待了半个小时左右，后面他们就报了警，好像是警察到之前其方就离开了。有一次是其方去讨债，对方报警，后其方有两三个人被带到公安。还有一次是到杨某1家里，只有他母亲在家，母亲提出有病，其就交代不要骂她好好说，后来就离开了。还有一次在杨某1家门口等，其方等了一会儿没人在就离开。最后一次是去杨某1家门口喷红色油漆，写“欠债还钱”，其印象应该是卢少林喷的，当时是他主要负责干这个事情。 （13）被告人艾泽星的供述称，杨某1是2015年4月其、艾红星、余华海、张长茂、艾国星、卢少林一起搭单放的3万元贷款。其有参与去找杨某1讨债，这钱款是艾红星放的，艾红星有组织其方去讨债，一次是起与艾红星、艾国星、张长茂、杨县华、卢少林、余华海到杨某1沙县的住处，其记得有人把杨某1家围墙的门踹开，然后一直用力敲门，但都没人开，艾红星就让卢少林在杨某1家的窗户喷的油漆，喷了“杨某1，欠债还钱”的字。还有一起是2015年5月中旬到广东省五华县去找杨某1讨债。 以上证据经庭审质证，来源合法，确实充分，能相互印证所证明的事实，本院予以确认。 4.2015年5月21日，被害人詹某1以1%的日利息向艾红星组织借款4万元，预先扣除“砍头息”、保证金等，实际收到3.2万元。后因被害人詹某1未按时支付高额利息，艾红星组织以电话威胁、喷漆、殴打等方式进行逼债。其中： （1）2015年8月份的一天，被告人艾国星和艾红星等人到被害人詹某1位于福建省三明市尤溪县××园××幢××室的家中，以滞留在其家中居住、在其住处门口喷漆的方式进行逼债。 （2）2015年9月份的一天，被告人艾国星和艾红星、余俊伟、张长茂等人到被害人詹某1工作的三明市尤溪县××中学，以将被害人詹某1带至车上殴打的方式进行逼债。 上述事实有以下证据证明： （1）被害人詹某1的陈述证明，2015年5月，同事林某2和其说他有找一伙人借钱，其如果缺钱可以找他们借，并把电话给其。其联系对方，对方说天息1%，一开始要扣掉10天利息，其借4万。对方到其尤溪××中学的宿舍找其，其中一人说他姓艾。其签了借款合同、租房合同，还给了他一把钥匙，他说还要扣掉保证金4000元，就给了其3.2万，当时还要求其老婆在借款合同签字。2015年6月左右，其还不动后对方打电话侮辱威胁其。来尤溪催债一共五次。第一次是对方一个姓艾的电话和其说他到尤溪××中学门口了，其害怕他们搞事情就让对方进来，其找其妹妹要了4000元转给他们。第二次是2015年7月左右，他又打电话和其说他到学校门口，姓艾的带了一个人进来找其还钱，另外两人站在宿舍走廊上，姓艾的小弟还说赶紧还钱，不要以为不敢打你，其给了2000元，当时对方还有人说他们跑来很辛苦，让其给他们钱吃饭，其当时不情愿，但害怕他们人多就给了艾红星300元，这300元没算归还的本金和利息。第三次是2015年7、8月，那段时间对方有打电话给其，其因为还不动就有几天没接电话，对方发短信威胁其如果不还钱就要带小弟到其家搞事情。后来有一天，对方一个人挂电话给其说他们四个人在其位于三明市尤溪县××园××幢××室家里住了一个晚上，如果再不还钱就要把其房子处理掉，他们是住完才和其说的，其没有同意。其马上过去看了下房子，发现这伙人在其家门外用红色油漆喷“欠债还钱”，屋子被他们弄的非常脏乱，烟头、垃圾到处都是，床铺也很乱。后来2015年8月，那个姓艾的和其说可以不要还利息，但要在一个月内把4万本金还给他，8月底其分两次转了8000元给他们。第四次是2015年9月，其调到尤溪××中学，有一天姓艾的直接冲到其尤溪××中学宿舍门口，把其带上他的车，其不情愿上车，车上还有两人，他们让其坐到轿车的后排中间，他们两人夹在其两边，坐其左边的那人在其后脑勺拍了一下，副驾驶的人用手往其脸上打但被其躲掉。后来其回学校凑2000元给他们，说剩下的月内凑齐，他们几人就开车离开。其在车上待了有半个多小时，其想离开，但如果没还钱提出要离开，对方肯定不同意。第五次其凑齐3万还给他们。我共还给他们7万左右，对方收款人是余华海。这几个月其感觉像魔鬼缠身一样，害怕他们找其麻烦，害怕他们打其，其家里人也很害怕，因为我老婆和女儿也和其住在宿舍里，每次他们来了其就让她们躲在房间里不要出来。因为这个事情其还离婚了。为了支付高额利息，其到处拆东墙补西墙还债，越欠越多，只能把房子卖了还债。 （2）证人郑某1（被害人詹某1的邻居）的证言证明，其与被害人詹某1系邻居，2015年7、8月的一天，其早上出门看到对面801室被喷涂上红色油漆，写着“詹某1欠债还钱”，其就打电话通知詹某1。后来詹某1把房子卖掉了。 （3）人像辨认笔录及照片，经被害人詹某1辨认，艾红星就是借钱给其、并和其签订租房合同的“艾姓”男子，其每次被催债，该男子都有出现；艾国星有和艾红星一起借钱给其，其有两三次被催债时艾国星有出现；其被催债时，张长茂有出现过。 （4）接受证据材料清单、手机通讯录照片证明，詹某1提供的证明其手机通讯录中艾先生的电话号码有四个。 （5）现场照片证明，2020年6月10日拍摄的被害人詹某1家门口被喷油漆后遗留痕迹。 （6）被告人余华海供述称，詹某1是尤溪人，在尤溪一个学校上班，好像是老师，其、艾红星、张长茂、艾国星有借4万给詹某1。2015年五六月份，艾红星带其、张长茂、艾国星去尤溪找他讨债。其等人把车停在尤溪一个学校旁边，艾红星就打电话给他说到他学校催他还钱，詹某1叫其等人到学校里去找他。艾红星就叫了艾国星和他一起进入学校，其和张长茂在车上等，没多久他们就出来了。其不知道他们进去有无做什么。之后艾红星他们还有去找过几次。 （7）同案人余俊伟的供述称，2015年7月，艾红星带了其、江建志、艾国星、艾泽星、张长茂一起到尤溪二中找詹某1要账。其方找到詹某1后，把詹某1带到车里，艾红星让其和艾泽星坐在车子后排把詹某1夹在中间，艾红星让其和艾泽星打詹某1，其没有动手。坐在副驾驶座的张长茂打了詹某1一巴掌，后来江建志上车换了艾泽星的位置，江建志用手肘顶了詹某1好几下，詹某1一直抱着头哭。过了一会一个五、六十岁的人拿着黑色塑料袋包着现金给了艾红星，艾红星拿到钱，其一伙人就走了。 （8）同案人艾红星在签署认罪认罚具结书及法庭审理阶段对该部分指控无异议。 （9）被告人艾泽星的供述称，詹某1是一个学校老师，其印象中有去詹某1学校门口门口找他讨过债，当时发生了什么其记不清，其方和詹某1谈完就离开了，其方去的人有其与艾红星、张长茂、艾国星、余华海、卢少林、江建志。 （10）被告人艾国星供述称，詹某1是一个尤溪××中学的老师，2015年上半年他有找艾红星借了4万元，当时艾红星有带其与张长茂、卢少林等人去上门评估、借款，实际给他3.2万元，其中50%是艾红星出资，另外50%是从其、艾红星、张长茂、余华海四人的共同出资钱款里支出。借了一段时间后，詹某1就没有按时还款，其方有向詹某1进行催债。其记得有一次艾红星安排其与卢少林、余华海、张长茂去尤溪找詹某1讨债，是张长茂开的车子，其方直接到了詹某1上班的尤溪××中学詹某1的宿舍，当时是他老婆在宿舍里，其方说了找詹某1要钱后，他老婆就打电话将詹某1叫回来，詹某1承诺会想办法还款后其方离开。还有一次也是詹某1没有按时还利息，艾红星就带着其与张长茂、卢少林，其不确定那天江建志有没有去，到了詹某1的学校门口后艾红星就打了电话给詹某1，詹某1出来后就让其方再给期限并带其方吃饭、带其方到他那个在8楼的房子，开门后放下一把大门钥匙后离开。其方找詹某1要钱的时候都很凶。后来艾红星说想晚上在尤溪发一下小卡片，就在詹某1的家里又住了一晚，半夜其方出去发了小卡片，第二天早上离开的时候，卢少林还在詹某1的家门外的墙上用红油漆喷了“詹某1欠债还钱”等字，并带走了詹某1的钥匙。又过了一段时间，詹某1还是没有还钱而且电话打了都是关机，听人说詹某1去了尤溪××中学工作了，艾红星就带着其与张长茂、余俊伟去了尤溪××中学找詹某1，其方直接到了他住的宿舍，让他带其方去找钱，并把他带上了其方的车，其方就把车子就往前开，在车上逼他还钱，让他打电话去借钱，他也没借到，张长茂就用手打了詹某1的头一下，詹某1说他保证会还钱，之后其方就把詹某1放下离开了。后来詹某1有还了钱，其方就把詹某1的钥匙还给他了。 以上证据经庭审质证，来源合法，确实充分，能相互印证所证明的事实，本院予以确认。 5.2015年5月24日，被害人高某1和鲍某1以1%的日利息向艾红星组织借款6万元，预先扣除“砍头息”、保证金等，实际收到4.5万元。后因被害人高某1和鲍某1未按时支付高额利息，艾红星组织以电话恐吓、上门滋扰等方式进行逼债。其中：2015年7月27日，被告人艾国星等人到被害人高某1位于福建省武夷山市××园××幢××室的家中，当时高某1母亲被害人高某2在家中，被告人艾国星和张长茂等人以强行闯入、滞留在其家中威胁、恐吓的方式进行逼债，后高某2报警，被告人艾国星等人在警察出警处置后才离开。 上述事实有以下证据证明： （1）被害人高某1陈述证明，2015年5月份左右，其经朋友鲍某1介绍向一波江西人借5万。借钱时对方来了三个人，其中有一个叫“小艾”，其带他们到武夷山市××花园××幢××室家中看了一下，觉得可以借款给其。其与他们签了借据、租房合同等，扣掉第一期利息跟保证金，给其4万现金。因朋友鲍某1跟其说他也要钱，叫其多借一点给他。其跟江西人说多借一万，他们同意，转账5000元给鲍某1。另外他们说从三明到武夷山来的，路途较远，要收3000元“上门服务费”，其同意。其相当于借了6万元，一天利息是600元，十天结算一次还款6000元。后来其还不起了，他们就打电话威胁其还钱，不还钱就要到武夷山找其，要其好看，也不会放过其家里人，要把其家里人都赶出去，其很担心，为了躲他们被迫躲到外地去。2015年7月底的一天，其接到母亲高某2电话说有三四个人到家里找其要债，砸门一样的敲门，其妈妈开门后他们直接闯进去坐在客厅沙发，说不还钱就不走，说房子已经租给他们了，叫其母亲搬走。其母亲多次叫他们走，他们都不走，其妈妈就报警了，警察来了他们才走。 （2）被害人高某2（被害人高某1的母亲）的陈述证明，2015年7月27日早上，有人在其位于武夷山市××花园××幢××室门口大力砸门，砸得特别大声，像要把其家门拆掉一样。其一开门对方两个人就冲进来，鞋子也没脱直接坐在客厅沙发上，门口还站着一个不知道是不是把风的。冲进来的人说要找高某1讨债，说高某1已经把房子租给他们，叫其要搬出去，其叫他们出去，他们都不走，像电视里演的黑社会，嘴里不停说威胁其的话，其报警。站在外面的那个人看起来很猥琐，贼头鼠脑的样子，里面的两个人看起来差不多40多岁，其中一个比较壮，一米七多，寸头，讲话很大声，很凶，很吓人，感觉一言不合就要打其；另一个人姓艾，其有留他电话。警察来了后，其怕把事情闹僵，对方继续上门找麻烦，就只能告诉警察说是其自己开门让他们进来的，警察看了他们的身份证，其在边上看到他们是江西的，留了姓艾的电话，备注艾高利。其怕他们去找高某1麻烦，姓艾的用短信给了其一个银行账号，其转钱给高某1还债，姓艾的有发余华海的建行号给其，其有把钱还到余华海账号尾号为9211的账户。其在2016年7月15日给该账户转了600元，2016年7月17日给余华海的账户转了400元，一共是转了1000元。事情发生后，其听邻居说，他们还有人在车上拿着棍子什么的，其吓到了，很害怕，担心对方会去找高某1麻烦，整天提心吊胆，怕高某1出事。其觉得邻居多少知道这件事，觉得很丢脸，被迫无奈就把房子卖掉不住了。 （3）人像辨认笔录及照片，经被害人高某1辨认证明，其辨认出“小艾”就是艾红星；经被害人高某2辨认，其辨认出当时冲到其家讨债的姓艾的人系艾国星；到其家中讨债的人，比较凶的系张长茂。 （4）接警单证明，2015年7月27日8时19分许，武夷山市公安局新丰派出所接到电话报警称在××花园××幢××室有人私闯民宅。民警出警处理了解系高某1向艾国星借款6万元后无力还款逃跑，艾国星到高某1母亲高某2家中找高某1还钱，敲门比较用力，高某2怕艾国星砸门便打电话报警。民警到达现场经检查其家门，其家门完好无损，系艾国星敲门后高某2自行将门打开，让其进入家门。民警告知艾国星追债要合法。 （5）短信截图证明，高某2与艾高利短信聊天截图（经辨认姓艾的为艾国星）及艾国星2个手机号。艾国星将地址三明市梅列区××园××栋××室、手机号、收件人艾志华发给高某2，高某2寄茶叶给艾国星；艾国星将余华海尾号为9211的银行账号发给高某2，高某2在2016年7月15日、7月16日分别转账600元、400元到余华海账户。 （6）银行流水明细证明，2015年5月24日，魏某1建行尾号为4963的账户转账5000元给鲍某1；2016年7月15日高某2尾号为2077的建行账户转账600元到余华海尾号为9211的建行账户；2016年7月17日，高某2尾号为8918的建行账户转账400元到余华海尾号为9211的建行账户。 （7）同案人余安军的供述称，2015年7月，其和余俊伟刚决定和艾红星到三明学做高利贷的第二天，从余干到三明的路上，艾红星说要去武夷山找一个叫高某1的人讨债，直接去了高某1的家里。艾红星叫艾国星带着其一起上去讨债，艾国星就用力的敲门，高某1的父母开了门，艾国星就拿出借款合同等材料叫他们还钱，高某1的父母没有钱，后还报了警，警察把其的身份证拍了照。 （8）同案人余俊伟的供述称，去武夷山高某1家里讨债的有其、艾红星、余华海、张长茂、艾国星、江建志、卢少林、余安军、魏晓英，当时高某1的母亲有回应，但是没开门，后来警察来了，当时好像签了保证书，保证以后不再去对方家里骚扰讨债，要通过法律途径解决。 （9）被告人艾国星的供述称，2015年艾红星有带着其与张长茂等人放款给一个武夷山卖茶叶的叫高某1的人6万元，当时借款就是其、艾红星、张长茂、余华海合股的钱款。高某1还了一两期利息后就没有还款，其方先是打电话、发短信催债，因为他住在武夷山市比较远所以没有立刻上门讨债，后来有一次其方从江西余干到三明的路上拐到武夷山去讨债，当时是其与艾红星、张长茂坐张长茂的车去的。高某1的家是在一个小区商品房2楼还是3楼，其方人员用力敲门后高某1母亲开门，其方三四人就直接冲进去坐在沙发上要对方还钱，高某1母亲让其方人员出去其方不肯，并威胁如果没办法帮高某1还钱的话就要把他们赶出去这个房子是其方的。后面他们报警了，报警后高某1母亲同意帮忙还款，其双方有被带到派出所调解，因为没有发生什么冲突其等人就离开了。当时在高某1家中，高某1母亲还有留了艾红星的联系方式，后来给艾红星寄了茶叶。 以上证据经庭审质证，来源合法，确实充分，能相互印证所证明的事实，本院予以确认。 6.2015年5月27日，被害人林某2以1%的日利息向艾红星组织借款3万元，预先扣除“砍头息”、保证金等，实际收到2.4万元。后因被害人林某2未按时支付高额利息，艾红星组织以电话威胁、喷漆等方式进行逼债。其中：2016年1月份的一天，被告人艾国星、江建志和余华海、张长茂、卢少林等人到被害人林某2位于三明市尤溪县××园××幢××室的住处门口，以喷漆的方式进行逼债。 上述事实有以下证据证明： （1）被害人张某2（被害人林某2的前妻）的陈述证明，其前夫林某2因为欠钱出去躲债了，其和其女儿一直住在尤溪××中学宿舍里。2016年2月，其回到三明市尤溪县××园××幢××室的家中，发现其家右边靠楼梯墙面上被喷上一整墙的红色油漆，写着林某2欠债还钱，其家门锁被砸坏，门上都是被砸的坑，屋内到处是被翻过的痕迹，3000多元买来的电视机也不见了，其当时吓哭了赶紧报警。警察来后，其看这群人应该是因为其前夫欠他们钱所以才这样做的，而且人也走掉了，其就没让警察处理了。后来换锁用了快200元。之后其家的门锁还有被砸坏过一次，其就没再修也没报警，其不敢住那，再没回去过。自从对方第一次砸门后，其每天都生活在恐惧中，很怕对方找其麻烦，精神非常恍惚，第二次砸门后其就不敢在尤溪待下去了，因为其感觉对方一定是一伙非常凶狠的人，其就到厦门去了。 （2）辨认笔录及照片，经张某2辨认，能证实根据张某2陈述被红油漆喷漆“欠债还钱”后墙壁修复的情况及家门被砸的坑的情况。 （3）接警单详情证明，张某2于2016年2月2日14时37分报警称被入室盗窃，电视等物被盗。 （4）同案人余华海的供述称，2015年林某2向其等人借4万没还，单子是艾红星接的，但钱是其、艾红星、张长茂、艾国星合股出的，每人四分之一。2016新年前一个月左右，艾红星叫其等人去尤溪林某2家要债。其印象中他住在顶楼八楼。艾红星，卢少林，江建志，艾国星，张长茂还有其开了两部车，一部是张长茂别克小车，一部是江建志吉利小车。车停在小区外面，卢少林、江建志还有一两个人上楼，江建志带了一罐喷油漆的罐子。其、艾国星留在车里，艾红星，张长茂是留在车里还是上楼其记不清楚了。谁上楼都是艾红星安排的。过了半个小时左右，卢少林抱着一台电视机下来。其听他们说林某2人有在没钱还，他们就把林某2家里的电视机搬来抵债，还在他家门口喷了“林某2欠债还钱”的字。 （5）被告人艾国星的供述称，林某2是尤溪的一个老师，这个人的单子是2015年其和艾红星他们合股的单子，他借了4万，后来跑路了，其方有向林某2去讨债，其记得其有去讨债2次。第一次是其与余华海、张长茂、江建志、卢少林一起去，那次去没有找到林某2，就在他家门口喷了油漆，写着“欠债还钱”，当时喷漆的是卢少林。第二次是过了几天，是其与艾红星、张长茂、江建志、卢少林一起去林某2的学校找他，没有找到后又去他家里，敲门敲半天也没人开门，当时卢少林就拿了锤子把林某2家的门砸开，然后其方进去他家没有看到人，其方就把他家客厅的一台挂墙的电视直接抬走了。电视被其方中的一人拿去用了。 （6）被告人江建志在签署认罪认罚具结书及法庭审理阶段对该部分指控无异议。 以上证据经庭审质证，来源合法，确实充分，能相互印证所证明的事实，本院予以确认。 7.2015年8月8日，被害人叶某1以1%的日利息向艾红星组织借款5万元，预先扣除“砍头息”、保证金等，实际收到4万元。后因被害人叶某1未按时支付高额利息，艾红星组织、艾国星、张长茂组织以电话威胁、恐吓、上门滋扰等方式进行逼债。其中： （1）2015年10月份的一天，被告人艾泽星和艾红星、江百新（另案处理，已判刑）等人到被害人叶某1位于三明市梅列区××花园××幢的家中，以威胁、辱骂、持垃圾桶殴打的方式进行逼债。 （2）2015年11月初的一天，被告人艾国星和艾红星等人持刀棍到被害人叶某1位于三明市梅列区××花园××幢的家中，以威胁、恐吓的方式进行逼债。 （3）2016年2月4日，被告人艾国星、江建志等人到叶某1妻子被害人叶某2及两名未成年女儿位于三明市梅列区××城××幢××室的住处，以滞留在其家中威胁、恐吓、用书本砸被害人叶某2的方式进行逼债。 上述事实有以下证据证明： （1）被害人叶某1的陈述证明，2015年8月，其向一伙江西人借高利贷5万元，实际到手4万元，扣除了1万元作为保证金。之后其没有及时还款，他们就开始向其讨债。一开始是打电话要钱，之后就到其位于三明市梅列区××园及××城××幢××室的住处来讨债，来找其和家里的麻烦。其和其老婆因为此事报警好几次，没报警也有十来次，他们总共上门找过其不下15次以上，每次来少的话也有6、7个人，最多一次有来15人以上。这伙江西人第一次上门找其麻烦大概是在2015年10月份前后，他们这次开了两辆车，是带头来和其签合同的男子带着人来的，边上还跟着一个很凶的小鬼和他们一起的还有另外6、7个人，当时是晚上9时许其已经关门上楼，他们到了其别墅后就开始敲门，敲门声音非常大，其开门，对方就有三个人走到其别墅大厅里，其看到外面还有人没进来。那个带头的就先和其聊，之后一个很凶的小鬼就动手推其、吓唬其，因为其没钱说要过几天才能还，当时在大厅里的另外一个人就开始很凶的骂其，他还拿起其家大厅的一个塑料垃圾桶，拿在手上，一开始是作势要砸其，后来就直接把垃圾桶砸过来了被其躲闪掉。后来其就东拼西凑还了对方一点钱。2015年10月份的时候其又没有及时还钱，那伙江西人更过分了，一伙人来得比上次更多，又是那个带头找其谈，边上有几个在那里放狠话，还想要打其逼其还钱，其因害怕就报警对方敲诈勒索，后来对方看其报警就离开。其印象最深的一次是有一天下午其和九哥周某4、四海、老肖他们在别墅露台聊天，结果这伙江西人开了2、3辆车下来至少15个人，这次他们有带棍子、砍刀之类的，他们有些人和那个头目一起上来将其围住，还有人站在台阶、车附近，后备箱也是打开的，那个头目就和其谈，谈的时候他们就是很凶的一副要把其吃掉样子，其中有一个很凶的小鬼还有推其，想打其。因其方朋友在场劝了一下之后其答应还钱对方就离开了。还有一次是2015年11月的一天早上，其在别墅三楼的一个房间内睡觉，其房间门突然被打开，其就醒过来，看到江西那伙很凶的小鬼和另外四个男的，其刚准备穿衣服起床就被那个小鬼推倒在床铺上，另一个人用脚踢其肚子，其叫对方不要这样之后就和他们往一楼走，其看到大哥叶某7在一楼别墅门口坐住，后来对方放了几句狠话就离开。当时其确定其家一楼的大门是锁着的，其大哥没有别墅钥匙，不知道那伙人是如何进来的。那段时间其都躲着怕被他们弄死都躲在下洋酒店里，后来他们因为在别墅里找不到其，就往其别墅大门、外墙上面喷红色的油漆，写着“叶某1，欠债还钱”，还把其门的门面砸了好几个窟窿，把锁砸坏掉。那伙人还跑到其位于××城××幢××室找其麻烦，因为其不在那里的情况其都是听其老婆说的，其中有三次其方有报警，有一次其老婆还被他们打了，其方还有去派出所调解。其听其老婆说他们就是去敲门、踹门，很凶威胁其老婆，还有一次就是那个很凶的小鬼打了其老婆，脸都被打肿了。调解完之后其回到××花园别墅，那伙人开着车从坡上下来想撞其，后来7、8个人把其围在中间，将其叫到其一楼办公室里威胁逼其还钱并且要求其不能报警。又过了一段时间其只还了一部分钱，那个很凶的小鬼又带了几个人到别墅逼其还钱，并将其别墅一楼的一台苹果笔记本电脑拿走，其不同意但他硬是要拿走其也没办法阻止，这台笔记本后来其还清欠款后他们有还给其。因为被这样暴力讨债，对其生活造成很大影响，店铺生意受影响，其住处被喷漆、砸门让其名声也受影响，因为被逼债其与老婆也离婚了。 （2）被害人叶某2（被害人叶某1的前妻）的陈述证明，2015年8、9月其丈夫叶某1找一伙江西人借了高利贷，之后这伙江西人一直来其住处逼债，至少到其位于三明市梅列区××城××幢××室家中逼债十次以上，除了第一次来的时候是敲门很凶的叫其还钱外，其余都是一大群人到其住处用力砸门、踢门，大喊大叫逼其开门，其开门后就冲进其家中找其丈夫，然后威胁其让其还钱，说要住在其家中，后面还有打其。其家中有两个未成年的女儿，每次这伙人都是来砸门、大喊大叫其方都很害怕。其还有报了好几次警。最后一次是2016年3月份的一天下午，有一个瘦高的年轻人带着两外两个人到其住处，也是砸门叫其开门，其被迫开门后对方冲到其家中没有找到其老公，瘦高的男子就用拳头打了其两拳，有个比较高大的年轻男子还有踹了其一脚，其当时即报警，报警后对方就跑掉了。之后其到派出所做笔录，其丈夫也打电话给对方后来双方协商调解，其不追究他们打其的法律责任。最后其方还了钱才过上了安稳的日子。其有听其丈夫讲，这些人也有去××花园××幢住处找他，还有砸房子大门，在大门墙体上喷漆，用到威胁他还钱。这些人天天来要债，威胁其，其感觉非常害怕，和丈夫也经常吵架感情破裂，两个女儿也受到了极大的影响，造成心理阴影，学习成绩差只上了中专。 （3）被害人叶某6（被害人叶某1的女儿）的陈述证明，2015年底至2016年3、4月份期间，当时其是高二的学生，晚上都在家学习，那段时间晚上7、8点，会有人来家里敲门让其父母还钱。其记得有一次过年前几天，这些人又来要钱，当时其和妹妹、母亲在家，当时这伙人很凶，敲门声音也很吵，其母亲去开门时就叫其与妹妹进去房间不要出来。在房间的时候其有听到外面动静很大，有一个男的很凶在凶其母亲，其还听到有东西碰撞家里玄关木柜的声音，其猜想可能是这些人和其母亲有肢体上的冲突。 （4）证人周某4（被害人叶某1的朋友）的证言证明，其与叶某1是好朋友，之前叶某1有在三明市梅列区××花园××幢开了一个饭馆，其在2015、2016年的时候会经常去他店里泡茶，当时叶某1欠高利贷，对方一伙人经常来找他讨债，其看到的都有五六次，每次这伙人都是5、6个人，其中有三个人每次都会来，他们是江西的。其印象最深的一次就是2015年下半年的一天下午，当时其和叶某1等人在露台泡茶，那伙人开着3、4辆车到××花园××幢门口以后，大概有12、13人下车到后备箱拿工具，其中两人腰上还别着匕首，故意露出来让其方看到，这些人身上都是带着棍子或刀，很凶的叫叶某1还钱，逼叶某1拿钱，还有推他，还想打他，其方作为朋友看不下去就把他们劝开，后来叶某1答应还钱期限那方人才离开。还有四五次也是这伙人每次也是好几个人到店铺逼叶某1还钱，讲话很大声，在店铺待上一两个小时不走。其还有听叶某1说这伙人还有去他在阳光城的房子找他老婆麻烦，害的他老婆一直和他吵架现在两人都离婚了。 （5）证人曾某2（被害人叶某1的朋友）的证言证明，其与叶某1是关系较好的朋友，2015年下半年经常会去他三明市梅列区××花园的别墅泡茶。当时叶某1欠了高利贷，这伙人还有到他家里讨债。有一次是2015年下半年的一天下午，当时其和周某4、叶某1等人在别墅露台泡茶，有两辆车就到了叶某1别墅下面的路上，车上下来十几个人，这些人有的带棍子，有的带着用布包住的工具，一上来就围着叶某1，骂他，刁他，问他什么时候还钱，当时其还有去劝但是也被对方骂其就坐在边上看，那伙人骂了很久后来放了几句狠话离开了。过去几天，其再到叶某1别墅的时候看到他在那里擦大门边上的油漆，叶某1告诉其他家大门前几天被那伙江西人砸坏掉，还喷了红色油漆。其印象中那个带头的是有点胖胖的、脸有点圆。其感觉这伙江西人就不是好人，要钱和普通的很不一样，口气很吊，很呛，要钱的时候还动不动想打人，还去人家家里喷漆、砸门，手段也很偏激动不动来10个人还带着工具，这样的方式非常流氓。 （6）证人肖某3（被害人叶某1的朋友）的证言证明，其与叶某1是朋友关系，经常在一起泡茶，叶某1有找一伙江西人借钱，这伙江西人还有来找他要债，他们要债的方式和别人不愿意，感觉就是黑社会，其听叶某1说他们经常来，别墅大门还被那些人打掉过。其有一次碰到过这伙江西人来叶某1别墅逼债，要不是亲眼看到其都不相信叶某1说的事情，那伙人非常凶。那次是一天下午，其和周某4他们在叶某1的别墅露台泡茶有一伙江西人来要债，来的有将近10个人，态度非常凶，一上来就围住叶某1骂他，动不动就要干起来的样子，还有几个在门岗附近站着，当时有一个带头的，其他的都像是小弟一样。起先其方还有劝一下，但后来他们在那里扯来扯去，其感觉没完没了就先离开了，因为其感觉像是黑社会要钱的，其躲都来不及，有点害怕就先离开了。叶某1一直被这伙人逼债，那短时间家都不敢回，躲在下洋的宾馆住了大半年。 （7）证人叶某7（被害人叶某1的哥哥）的证言证明，其是叶某1的哥哥，2015年11月份前后，其到三明想去叶某1那找他坐坐、聊天，其到叶某1家里时看到他家门是开着的，其就在门口坐了一会，没多久，就看到两个人带着叶某1准备走到门口来，那两个人非常凶，感觉要把叶某1吃掉的样子，站在其弟弟身边挨得很近，感觉是要把叶某1挟持走，他们当时一直在争论什么，其弟弟看到其来就和对方说要让其先走，然后叶某1匆匆忙忙和其说没事就让其先走了。后来其才知道当时叶某1是欠钱了，对方可能是要债的。其没有叶某1住处的钥匙。 （8）证人王某4（三明市梅列区××花园物业工作人员）的证言证明，2015年至2017年其是××花园第一期门岗保安亭保安门卫，当时××花园××幢的男主人欠钱经常被逼债，有一段时间其看见经常会有两三部车到其小区，会从车上下来很多人冲到××幢去找男主人逼债，大喊大叫，还有踹他家的门。这伙人经常把车停在××幢楼下，也就是停在其岗亭前面，影响车辆正常进出，其有一次让他们把车开走他们就是不开走还和其吵起来，后来其也不敢再上去叫他们开走了，怕他们会骂其还可能会打其，他们七八个人，其就不敢管了，其也有将此事上报物业，但物业了解情况后也不敢管。这伙人经常在车上抽烟，把车窗摇下来，一些业主看到就很害怕赶紧离开，之后又会骂其说其放一些不三不四的人进来。 （9）人像辨认笔录及照片，经叶某1辨认，有向其放高利贷并上门催收的人员有江建志、艾红星、江百新、余树财、张长茂、余安军、艾国星、余青富、张新华、盛积健。其中江建志在宏宇花园其睡觉时打其，后来在阳光城家中也有打其老婆叶某2，每次他都是态度最凶放狠话的人；艾红星是这伙人中的老板，放贷是他和其谈，之后来要债哪些人看得出来都是听他指挥；江百新是开头一两次来找其讨债的时候跟着艾红星、江建志一起到其宏宇花园别墅大厅里拿着垃圾桶砸其还有用手打其的那个人；余树财、余安均、张新华、盛积健感觉就是跟着艾红星他们一来，站在身后不怎么说话来壮大气势威胁其让其害怕的；张长茂、艾国星也是跟着艾红星他们来，更像是说好话、做好人的。经被害人叶某2辨认，辨认出其笔录中说的“有打其的男子”系江建志、“借钱的人”系艾红星、“有推搡其并有报警的男子”系艾国星、“有打其体型较大的男子”系卢少林、“经常跟着来要钱的人”有盛积健、艾泽星、江松生。经证人周某4的辨认，辨认出“其中一个带头来逼债的人”是艾国星，“另一个带头来逼债的”系艾红星。经证人王某4的辨认，辨认出三明市梅列区宏宇花园80幢房子的主人是叶某1。 （10）接处警详单证明，2015年10月27日19:30有人报警称在××花园××栋被人敲诈勒索，民警出警后了解系因借款纠纷，借款人未在现场，于2015年11月2日16:59报警称在梅列区××城××幢××，有人到其家中吵闹，民警出警打到现场后了解系叶某1向江建志借钱，两人因债务纠纷发生争吵。于2016年2月4日18:10报警称在梅列区××城××幢××与房东发生纠纷，民警出警到现场后了解系艾国星因为债务事情到叶某2家中讨要欠款。叶某2于2016年3月11日16:28报警称在梅列区××城××幢××被要钱的人打，民警出警后了解系报警人丈夫叶某1与人有债务纠纷，对方上门要钱发生冲突，当事人表示暂时无需处理，需要时再自行到派出所。叶某2于2016年3月14日15:08报警称在梅列区××城××幢××被讨债的人打。于2017年3月9日16:31报警称在××花园××幢被讨债的人用刀捅伤，现讨债的人已离开。民警出警后了解，并无发现有人被刀捅伤，系钟永辉与叶某1因债务纠纷发生冲突，钟永辉打了叶某1，造成叶某1手部轻微流血。 （11）现场勘验笔录及照片证明，民警于2020年5月16日对××花园××幢大门口进行勘验，该房是一幢别墅型住宅，其大门是一道铁门，铁门颜色为深色，在铁门的外侧面共有四处凹陷状工具痕迹，分别是：一处位于大门“猫眼”旁，二处位于大门门锁旁，一处位于大门门锁左下方处。大门口（靠北侧墙边）摆放着一颗盆景，盆景旁的墙面是白色瓷砖面，瓷砖与瓷砖之间的若干处缝隙表面沾有红色污渍。 （12）银行流水明细证明，叶某1与魏某1、余华海账户往来情况，证实相关借款、还钱情况。 （13）受案登记表、申请书、调解笔录、治安调解协议书、收条、到案经过、人员信息等证明，徐碧派出所于2016年3月14日15时08分接叶某2报案称在三明市梅列区××城××幢××室内被人殴打。由卢少林、江建志、叶某2于2016年3月15日出具，就叶某2被打一案申请向公安机关调解，经调解，卢少林、江建志对叶某2口头道歉，赔偿医疗费等2000元。 （14）同案人卢少林的供述称，其在2016年3月11日朋友江建志叫其一起去讨债，还叫了另外一个人，其三人开江建志的车子到三明市梅列区××城××幢的一户人家，是一个女的开门，那个女的很凶说没钱，还一副想动手的样子，其很气就打了她一巴掌，然后江建志用脚踢了一脚，之后其方就离开了。 （15）同案人余树财的供述称，2016年3月，其刚开始在三明做高利贷没多久，其小团伙依附在艾红星底下搭单，艾红星叫其开车送他们伙的人去三明市梅列区鸿宇花园，当时艾红星、艾红星、江建志、卢少林还各开了一辆车，当时讨债去了很多人，其把人送到后没有下车，等他们事情做完了，把人接走了，其听说艾红星他们有打叶某1。 （16）同案人江百新的供述称，供述艾红星有叫其和他一起去三明市区列东宏宇花园的一套别墅找一个借款人要钱，其记得那个借款人是一个男的，有点胖胖的，姓叶。2015年年底的一天晚上，艾红星带着其与艾国星、余安军、艾祖华、余华海、江建志、卢少林几人到这个姓叶的借款人家门口，艾祖华他们一开始喊借款人开门，对方很久都没有反应，之后其方就有人开始用力敲门，敲了一段时间后一个胖胖的男子就开门，之后艾红星就带着其与卢少林进入别墅，其他人在外面等，进入房间后艾红星就逼对方还钱，但那个借款人始终不肯还钱，其就随手拿起他家中的一个塑料垃圾桶假装砸向借款人，但最后没有挥到，其主要想通过这种方式吓唬他还钱，之后其就离开别墅，让他继续和艾红星谈，之后的事情其就不知道了。 （17）同案人艾红星在签署认罪认罚具结书及法院审理阶段对该起指控事实无异议。 （18）被告人江建志的供述称，其在2016年3月15日的询问笔录中称3月11日其有叫上卢少林、黄康到叶某1位于××城××幢住处讨债，当时只有叶某1老婆在，她很凶又不肯还钱，当时其和朋友就非常气，就动手打了她，打了之后其方就离开。卢少林摔了对方一巴掌，其踢了对方一脚。借钱的是一个光头，住的别墅是个饭店，做野味的，都是艾红星安排其过去催债的，而且不是其一个人，去过次数很多，就是每次去都是逼着光头还钱，说一些威胁的话，都是艾红星他们说话，说话很凶，在别墅找到光头，其没有去打过他，也没有看到其他人去打他，但其不是每次都有去，有时候是其他人去，其他人有没有去打光头其不懂。其等人还有去过光头老婆家里去催债过，他老婆家是在三明市梅列区××都后面的那个小区，其有去的有三次，两次都是艾国星带着其和卢少林去的，第一次去的时候到了光头老婆家门口，其等人有敲门，有人在门里问其等人是谁，其等人说找光头，对方说她老公不在家，叫其等人打电话给他，其等人就走了。第二次是在2016年2月份左右的一天，当时艾红星带着其、艾国星、张长茂去光头老婆家里催债，刚进这个小区，看到光头和他几个朋友，双方见面后，有吵起来，艾国星看对方人多，也会害怕，艾国星就打电话报警了，警察来后核实了一下情况，有告知艾红星他们一些东西，之后其等人双方就离开了。第三次是在2016年3月份，当时艾国星带着其和卢少林到了光头老婆家门口，艾国星在楼栋门口等，其和卢少林进去敲门，后来光头老婆开了门，其等人就想直接冲进去看下光头在不在，光头老婆挡住其等人不让其等人进去，说光头不在，而且对其等人说话很难听，而且其等人出来之前，艾红星有和卢少林说过，对光头的老婆不要太客气，所以其等人看光头老婆说话很难听，卢少林动手打了光头老婆一巴掌，其有没有动手其忘记了，但这个事情徐碧派出所有调解过，当时其笔录里面已经把这个事情讲清楚了，打完光头老婆后，其等人就走了，见到艾国星后，其等人三个人就回去了，在回去的路上，艾国星有打电话和艾红星说打了光头的老婆。过了两天，其和卢少林有去徐碧派出所处理这个事情，其等人赔2000元给光头的老婆，调解完其等人就离开派出所了。在签署认罪认罚具结书及法庭审理阶段对该部分指控无异议并认罪。 （19）被告人艾国星的供述称，2015年下半年叶某1有向其方借款5万元，扣除保证金5000元和第一个10天的利息5000元，共给他4万元。后来因未及时归还利息、本金，其方人员多次到叶某1位于××花园、××城的住处进行讨债。讨债活动都是艾红星组织的。其参与了阳光城讨债2次，宏宇花园讨债3次。其中有一次在阳光城讨债时，只有叶某1的老婆在家，当时他老婆非常凶，卢少林还有和她吵起来并用书砸她，后来她拿着一个架子想赶其方人员出去，其方人员没有出去，艾红星还以签订租赁合同为由打电话报警。××花园有一次当时前面其方只去了其与艾红星、张长茂三四人，后来看到叶某1和几个朋友在喝茶，艾红星又叫了卢少林、江建志、张余县、江百新等好几人赶来，之后艾红星和对方谈判要求还钱。最后一次是去找他要回本金，这次是已经电话上就沟通好的了，好像是其跟艾红星和张长茂三个人去的，当时之前卢少林有从叶某1家里面拿了一台笔记本电脑去抵债，所以这次去其其方是抱着这台笔记本去的，去了之后叶某1把本金还给其方了，其方也就把笔记本电脑还回给他了。其还听说卢少林、江建志有一次去××城讨债把叶某1老婆打了，后来还被叫到派出所调解；还有江百新几人有一次强行闯进××宇花园，当时叶某1在睡觉，他们还踢了叶某1。 （20）被告人艾泽星的供述称，叶某1欠艾红星钱，其有跟着艾红星他们去找叶某1讨债2次，第一次是去××花园，当时去了十余人开两部车（艾红星、江建志，江百新，张长茂，余安军，艾国星，其和卢少林、李邱文、余华海、余俊伟）到了后艾红星、江建志等人进入别墅，后来其在外面听到里面好像有打起来的声音，之后其听江百新说他有打了叶某1。另一次是在2015年10月、11月左右，艾红星带着其一起去叶某1的另外一个套房去找叶某1的老婆去要钱，当时艾红星有一直砸门，叶某1的老婆有出来和艾红星谈，艾红星有把叶某1的借条给她看，还说这个钱是她老公借的，借条上还有她的签字，要叶某1的老婆还钱。叶某1老婆说这个去找叶某1，跟她没有关系，然后艾红星就带其走了。 以上证据经庭审质证，来源合法，确实充分，能相互印证所证明的事实，本院予以确认。 关于被告人江建志是否参与起诉书指控的第7（3）起对叶某2寻衅滋事行为的问题。 公诉机关指控被告人江建志参与实施了2016年2月4日针对叶某1妻子叶某2的寻衅滋事行为，被告人江建志对该起事实无异议并认罪，其辩护人的辩护意见认为没有证据证明江建志参与了此次寻衅滋事，认为现有证据仅有被告人艾国星的供述。 经查，接警单显示2016年2月4日艾国星报警称在梅列区××城××幢××与房东发生纠纷，民警出警到现场后了解系艾国星因为债务事情到叶某2家中讨要欠款。被告人艾国星供述称，“有一次在阳光城讨债时，只有叶某1的老婆在家，当时他老婆非常凶，卢少林还有和她吵起来并用书砸她，后来她拿着一个架子想赶其方人员出去，其方人员没有出去，艾红星还以签订租赁合同为由打电话报警”，江建志本人供述称，“在2016年2月份左右的一天，当时艾红星带着其、艾国星、张长茂去光头老婆家里催债，双方见面后，有吵起来，后艾国星打电话报警，警察到场后有核实了情况”。江建志的供述与警情记录、被告人艾国星的供述在细节上能够相互印证，足以证实被告人江建志参与了该起寻衅滋事行为。被告人江建志的辩护人的辩护意见，与事实不符，不予采纳。 8.2015年8月12日，被害人林某3以1%的日利息向艾红星组织借款5万元，预先扣除“砍头息”、保证金等，实际收到4万元。后因被害人林某3未按时支付高额利息，艾红星组织以电话威胁、恐吓、喷漆等方式进行逼债。其中：2015年10月份的一天，被告人艾国星等人到被害人林某3位于永安市××景××幢××室的住处门口，以喷漆的方式进行逼债。 上述事实有以下证据证明： （1）被害人林某3的陈述证明，2015年8月，其通过小区里的小卡片联系对方借款，主要是艾红星和其谈，其向对方借5万，扣除头十天利息5000元和保证金5000元后，对方给其4万。其没还钱后，对方到其单位和家里讨债。到其单位是2015年10月份左右，艾红星、余华海等四五个人到其单位永安市××镇政府讨债，当时没有怎么闹，就是赖在那边不走逼其还钱。到其家永安市××景××幢××室第一次是2015年10月份中旬左右，艾红星、余华海等三四个人很用力敲其家门，其开门后他们没经过其同意就直接闯进其家，威胁其还钱，主要是艾红星说话，他们说不还钱就要找其麻烦，还说不还钱要其搬出去，他们要把房子租给别人之类的话，后来就赖在其家里不走大概一两个小时，其一直和他们商量，他们才同意其缓几天。到其家第二次是2015年10月底、11月初左右，艾红星、余华海等三四个人很用力敲其家门，其开门后对方就直接闯进来，也主要是艾红星说话，他们赖在其家里不走，没经过其同意直接把其家里的白酒拿走一些，说是他们上门讨钱的辛苦费，这样他们给公司有交代。之后其因为害怕在2015年11月份躲到外地半个月左右，其从外地回家之后，看到其家铁门被砸的凹进去，铁门的门把手被砸坏，其家门口被喷了红色的油漆写着“欠债还钱”。其老婆吴某1和其说，其离开家的这段时间，艾红星他们有来逼债过好几次，其中一次当时家里只有其儿子谢某2在家，家门口的喷漆、铁门都是他们弄的，当时艾红星他们到其家里，因为找不到其就直接把其家里的电视机、白酒都搬走了。电视是50几寸海尔牌的，买时花了5000多元，白酒是郎酒、金门高粱等总共二、三十瓶。来讨债时主要是艾红星说的多，他站在前面，其他人都站在他边上有时插几句话，感觉艾红星就是带头大哥，其他人都是跟着他的小弟。其共还了7、8万左右。2016年10月，其通过家门口看到的贷款卡片联系对方借钱，来评估的人说其之前也有找过他们公司借钱，其就知道他们这伙和之前那些人是一起的。这一次其借1万，对方扣除利息和保证金拿了8000元现金给其。其没及时还钱后，对方有来逼债。第一次是2017年夏天，余安军和两、三个人到其家讨债，威胁其还钱，不还钱就要找其麻烦，赖在其家里，其和他们说过几天就会还钱，他们才肯离开。第二次是2017年底左右，余安军和两、三个人到其家讨债，威胁其还钱，不还钱就要找其麻烦，要把其房子租给别人，赖在其家里，其说过几天就会还钱，他们才肯离开。其不在家的时候有来喷漆“欠债还钱”过一次，后来对方有联系其，说如果其再不还钱就对其不客气之类的话，其就知道那次喷漆的是他们，而且其也没有找其他人借钱。其共还了2、3万，其有给余平富、余青富的银行账户转过钱。对方说他们是公司的，他们公司在三明的业务很广，很多地方都有他们放贷的人。有一段时间其怕的都躲到外地去，其家里人的人身安全都没有保障，其老婆、小孩在家里都被他们吓坏了。 （2）被害人吴某1（被害人林某3的妻子）的陈述证明，艾红星、卢少林等人有到三明市永安市××城××幢××室向其和林某3讨债。第一次是2015年10月的一天白天，艾红星、卢少林和另外一个男子到其家，当时是林某3开门，他们就直接进来，艾红星一直问林某3什么时候还钱，谈了十几分钟左右他们就走了。第二次是不久的一天晚上，其回家后发现其家门口墙壁上用油漆喷写“林某3欠债还钱”，还用油漆泼其家大门。第三次是清理掉油漆几天后的晚上，其回家发现其家门口墙壁又被喷油漆“林某3欠债还钱”。第四次是几天后的一天中午，当时只有其和其14岁的儿子谢某2在家，其听到有人很用力敲门，感觉是用什么东西砸门，其把门打开后看到艾红星、卢少林和另外一个男子，其中一个人手里拿着一把小锤子，其发现其家门开锁的位置有凹下去了一点。艾红星、卢少林他们鞋子没有脱直接走进其家里房间找林某3，艾红星叫其还钱，还拿出了房屋租赁合同给其，说如果不还钱就把这房子收回去，把其等人赶出去，其态度很强硬的说其没有钱，让他去找林某3还，他们看从其这里拿不到钱待了十几分钟就走了。第五次是2015年11月10日晚上，其回家发现其的门锁锁芯坏掉了，其家酒柜上的酒不见了，其儿子跟其说上次来其等人家讨债的人又来了，就是讲艾红星他们，其儿子没有开门，他们把门直接砸开，进门就把其等人家酒柜上十瓶左右的白酒和客厅的海信电视都搬走了。电视购买的价格是五千多元，酒加起来差不多两千左右。其就打电话报警了，其跟着警察到燕南派出所做了一份报案材料。其非常害怕他们会再次来，提心吊胆。 （3）被害人谢某2（被害人吴某1的儿子、林某3的继子，2001年7月31日出生）的陈述证明，吴某1系其母亲，林某3系其继父，二人再婚后共同购买了永安市××景××幢××单元××室，一家人共同居住。2015年10、11月左右及之后，其看到家门口墙壁上被用红色油漆喷漆两次，内容大概是“林某3欠债还钱”。2015年10月的一天，有人很用力敲门喊林某3还钱，还说“欠钱不还想找死啊”之类的话，当时其和其妈两个人在家都很害怕，其等人躲在家里不敢开门，对方敲了大概十几分钟才离开。2015年11月的一天，其当时一个人在家，听到有人很用力敲门，还在门口很凶的喊林某3开门，其当时很害怕就没有开门躲在房间里面，之后其就听到有人把其家大门敲开进入到其家，其打开卧室门看了一下，发现进来5、6个壮汉，有的手臂上还有纹身，其只记得其中有一个是有点胖的男子（经辨认系艾红星），他们很凶的问其林某3在哪里，其说不知道，艾红星就指挥他带来的几个人把其家电视和酒柜上的十几瓶白酒搬走。因为这些人很凶，其当时才14岁很怕，其就又躲回房间，对方东西拿完才离开。后来其看其家大门把手被砸烂了，门上很多凹洞。其妈回来后就报警了。其每次看到门口被人喷漆其都很害怕，感觉这个就像电影里的黑社会放高利贷讨债那样。那段时间其在家听到有人敲门都会害怕的不敢说话。林某3也不敢待在家躲外面去住，其妈经常因为对方讨债的事情和林某3吵架。因为其妈担心讨债的人会再来闹，其就去其生父那住了。 （4）证人李某1（被害人林某3的邻居）的证言证明，2015年下半年，有一次其看到××室林某3家大门和墙壁上都被喷了红色油漆“林某3欠债还钱”，一看就知道是被人讨债了。还有一次其在家听到外面有很大的砸门声音，其因为害怕没有开门，通过猫眼往外面看，看到有三四个男的在××室门口，其中有个男的拿锤子砸××室的大门。后来听对门的女的说对方去她家好几次，有一次还强行进去搬了很多东西。那段时间其都吓死了，听到有敲门声都不敢开门，其那段时间都不敢让其大女儿一个人出门。 （5）经被害人林某3辨认，2015年放贷给其较胖的江西人是艾红星，来讨债的另一个较胖的江西人是余华海。2016年10月，带人上门讨债姓余的江西人就是余安军。经被害人吴某1辨认，艾红星就是微胖带头讨债的男子，卢少林是另一个讨债的男子。经被害人谢某2辨认，艾红星就是来讨债、搬东西的较胖男子。 （6）被告人艾国星供述称，林某3是其与艾红星、张长茂、余华海四个人2015年时的单子，他是永安一个较偏远的乡镇工作人员，其方有向林某3讨债，其记得其有去过三次，一次是去他工作的单位，另外两次是去他家里，都是在2015年的事情。第一次去他家讨债的有其与张长茂、卢少林，当时他本人没有在家，其方也没有进去他家，这次卢少林有在他家门口喷漆，写林某3欠债还钱。 以上证据经庭审质证，来源合法，确实充分，能相互印证所证明的事实，本院予以确认。 （二）非法拘禁 1.（已判决）2015年4月6日，被害人杨某1以1%的日利息向艾红星组织借款3万元，预先扣除“砍头息”、保证金等，实际收到2.4万元。后因被害人杨某1未按时支付高额利息，2015年5月15日21时许，被告人艾红星纠集被告人杨县华和张长茂、艾国星、艾泽星驾车从三明市到广东五华县人民医院门口的蒸饺王小吃店，将被害人杨某1强行带至车上返回福建，期间以殴打、威胁等方式对被害人杨某1进行逼债，直至被害人杨某1和其舅舅黄某1分三次将1.7万元转入被告人艾红星指定账户后，次日凌晨2时许，到福建武平县十方镇路段才将被害人杨某1释放到路边。 另查明，因该案，2015年10月13日，艾红星和张长茂因犯非法拘禁罪均被广东省五华县人民法院以（2015）梅华法刑初字第302号刑事判决判处有期徒刑十个月，缓刑一年，被告人艾国星、艾泽星和杨县华因犯非法拘禁罪均被同一判决判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期均从判决确定之日起计算）。 上述事实有以下证据证明： （1）被害人杨某1的陈述证明，2015年5月初，其向艾红星借款3万元，当时对方是以公司的名义向其放款，在沟通的过程中也自称是公司，放款是公司的业务。达成合意后，对方扣除砍头息等通过魏某1的账户转2.4万元给其，每十天要还利息。到了时间后其未归还利息，对方就开始打电话催款，之后，艾红星他们几人就直接杀到五华把其拖上车强行带到福建逼其还钱。之后其方报案，后来有两个人找到其舅舅，退回1.7万元和其方协商让其出具谅解书，又提出让其去公安撤案。 （2）证人黄某10（被害人杨某1的母亲）的证言证明，2015年杨某1有找江西一伙人借了3万元，因为没有还钱，后来其还听说其儿子有被这伙人从广东省五华县强行带走。 （3）证人杨某4（被害人杨某1的父亲）的陈述证明，2015年4月的一天其妻子告诉其听说最近有人到其住处找其儿子杨某1要债。后来其还听说其儿子有被这伙人从广东省五华县强行带走。 （4）证人黄某1（被害人杨某1的舅舅）的证言证明，2015年5月其通过妻子张某7的账户转钱给对方把杨某1赎回来并报案，对方是一伙江西人其中有一个叫艾红星，后来有一个艾红星一伙的人还有找其和杨某1协商处理此事，退了1.7万到其妻子的账户，然后叫杨某1去公安撤案，杨某1有写了一份谅解书给对方。 （5）人像辨认笔录及照片，经被害人杨某1的辨认，可以辨认出艾红星和“来找其撤案自称是艾红星舅舅的男子”系张余县。 （6）银行明细证明，杨某1、张某7账户与魏某1、艾红星、杨结华账户的往来情况，证实借款、还款情况。 （7）广东省五华县人民法院（2015）梅华法刑初字第302号刑事判决书，受理报警登记表、受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、破案告知书，艾红星、张长茂、杨县华、艾国星、艾泽星的讯问笔录，杨某1舅舅黄某1的证言，证人林有财的证言，中国建设银行自动柜员机客户通知书，人像辨认笔录及照片，现场勘验笔录及照片，到案经过及破案经过，情况说明，常住人口登记表，拘留证及取保候审决定书，法医学活体检验鉴定书证明，2015年4月6日，杨某1借到艾红星3万元人民币后一直未还。2015年5月15日下午，艾红星获知杨某1在广东省五华县水寨镇打工后，纠集张长茂、杨县华、艾国星、艾泽星驾车从福建省三明市来到五华县索取债务。当晚21时许，艾红星、张长茂等人在五华县人民医院门口某饺子店内找到杨某1，因杨某1无钱偿，欲强行将杨某1带走，遭到杨某1反抗，艾红星、张长茂等人就对其进行殴打、推搡，并强行将其拉入车内返回福建省。途中在艾红星等人的要挟下，杨某1和其舅舅黄某1先后三次将17000元转入艾红星指定的账户上。至次日凌晨2时许，走到福建省武平县十方镇路段后，艾红星等人才将杨某1释放到路边。经鉴定，杨某1的损伤程度为轻微伤。2015年7月13日，艾红星、张长茂、杨县华、艾国星、艾泽星到五华县公安机关投案自首，于同日均被决定取保候审。案发后，各被告人受到了杨某1的谅解。五华县人民法院认为，艾红星、张长茂、杨县华、艾国星、艾泽星无视国家法律，以非法剥夺他人人身自由，究其行为已构成非法拘禁罪，2015年10月13日，艾红星、张长茂因犯非法拘禁罪被判处有期徒刑十个月，缓刑一年；杨县华、艾国星、艾泽星因犯非法拘禁罪被判处有期徒刑六个月，缓刑一年。 （8）同案人余华海供述称，2015年4月，杨某1找其、艾红星、张长茂、艾国星借款3万元，艾红星评估后同意借，和对方说好利息每天1%，十天一周期，扣除头息和保证金后给了杨某124000元。后对方没有付利息，之后艾红星他们知道杨某1跑到广东的五华县开小吃，后来就发生了艾红星、艾国星、艾泽星、张长茂、杨县华把杨某1从五华县硬带回来逼债的事情，当时因为这个事情被五华县法院以非法拘禁罪判缓刑。 （9）同案人杨县华供述称，2015年其与杨结华刚到三明做高利贷没多久，艾红星叫其跟他去找人要钱下，艾红星叫其跟他去广东，去的路上其才知道是去找杨某1要债。一起去的有艾红星、艾国星、艾泽星、张长茂，到了五华找到杨某1，并把杨某1强行拉上车带回福建，在车上逼他还钱，有打他，最后他家人帮他还了17000元其等人才放杨某1走。这次的事情构成非法拘禁，艾红星花了五六十万块钱托人找关系处理“五华事件”，其才不用关监狱进去。 （10）被告人艾国星供述称，2015年杨某1向其方借款未按时归还利息、本金等，其方有多次到其沙县家中讨债，后来其方知道杨某1在五华，就去五华讨债了。 （11）被告人艾泽星供述称，其有参与去找杨某1讨债，有一次就是去五华找杨某1要债。 以上证据经庭审质证，来源合法，确实充分，能相互印证所证明的事实，本院予以确认。 2.2015年4月30日，被害人张某1以1%的日利息向艾红星组织借款4万元，预先扣除“砍头息”等，实际收到3.6万元，后因被害人张某1未按时支付高额利息，艾红星组织以非法限制人身自由的手段进行逼债。其中： （1）2015年夏天的一天，被告人艾国星、江建志等人到被害人张某1位于福建省三明市梅列区××新村××幢××室的住处，将被害人张某1强行带至车上，载至三明市梅列区碧湖班竹溪水库附近空地，期间以限制人身自由、殴打、威胁的方式对被害人张某1进行逼债，时间持续半个小时以上。 （2）2015年夏天的一天，被告人艾国星、江建志等人到被害人张某1位于三明市梅列区××新村××幢××室的住处，将被害人张某1强行带至车上，载至三明市梅列区碧湖班竹溪水库附近空地，期间以限制人身自由、殴打、威胁的方式对被害人张某1进行逼债，时间持续半个小时以上。 （3）2015年夏天的一天，被告人艾国星、江建志和余华海、张长茂等人到被害人张某1位于三明市梅列区××新村××幢××室的住处，将被害人张某1强行带至车上，期间以限制人身自由、殴打、威胁的方式对被害人张某1进行逼债，直至被害人张某1求饶并承诺还款日期后，艾国星等人才在三明市梅列区乾龙市场附近的农业银行门口放被害人张某1离开，时间持续半个小时以上。 （4）2015年8月份的一天，被告人艾国星和余华海等人到被害人张某1工作的三明市梅列区××通讯公司门口，将被害人张某1强行带至车上，载至三明市梅列区碧湖班竹溪水库附近空地，期间以限制人身自由、殴打、威胁的方式对被害人张某1进行逼债，时间持续半个小时以上。 上述事实有以下证据证明： （1）被害人张某1的陈述证明，2015年5月其有向一伙江西人借了两次钱，借钱时是向三个男子（其中一个是小艾，一个姓余，另一个不知道），对方是以公司的名义借款给其，说他们是公司派来的。后来其拖欠利息，这伙人就打电话辱骂其、威胁其，甚至还到其家中（××新村××幢××室）和单位把其抓出来，拉到他们车上殴打，其被打怕了只能东拼西凑还钱，其借了4万元本金总共还了近10万元的本金和利息（其中9万转到姓余的账户，1.2万转到小艾的账户）。他们三次到其家中把其拖出来推上他们的车、五六次把其从单位叫出来推上他们的车，将其开车带走并在车上殴打其。还有两次去其家中堵锁眼，两次喷油漆。因为其害怕对方真的会把其打残所以一直不敢报警。2015年6月上旬，小艾带着两个年轻人到其住处敲门，其开门之后他们就直接驾着其胳膊将其从家中拖出来拖上车，小艾和那两个男子都有摔其巴掌，用脚踹其大腿，用拳头击打其身体，并且说不还钱就要打死其，在车上持续打了四五分钟后，车子开到班竹溪水库的一块空地，又将其从车上拉下来殴打了近十分钟，一共持续了一个多小时他们才驾车离开，将其扔在班竹溪水库。一个礼拜后，小艾又带着三四个年轻人到其住处，也是像上次一样将其从家中拽出去，拖上车，摔其巴掌、踹其大腿、殴打其，也是开到班竹溪水库然后拉下来继续殴打，也是持续了一个多小时后驾车离开。之后几天是一个脸上很多肉的中年男子带着两三个小弟来，也是小艾敲门，之后也是被驾走，在车上被打，拉到乾龙市场那边的一个农行，殴打，其恳求小艾保证还钱然后他好像有打电话给姓余的和那个脸上很多肉的男子商量了一下就把其放下。以上三次都是小艾和他的两个小弟有打其，其中一个瘦瘦高高的小弟每次都在都有打其，另外的小弟有时有换。2015年8至10月份，小艾他们至少五次把其从单位叫出去，将其押上车，在车上殴打其，开到班竹溪那里打，摔巴掌、踹、拳打脚踢等。2016年1月份其还完了上次4万元后又找小艾借了1万块，后来也是没有按时还款，然后其就有一次从公司被他们带出去殴打，这次是因为后面借的那一万块，那伙人还是到其公司堵其，将其架上车，在班竹溪殴打其，和前面的五六次差不多。其真的被打怕了为了躲他们就从公司辞职了。 （2）被害人陈某6（被害人张某1的妻子）的陈述证明，其老公张某1因为找一伙江西人借高利贷被对方多次上门催债，其老公还有被对方从家中带走2次，这伙人太坏了，搞的其家鸡犬不宁，老公也不敢回家住，把房子也卖掉了，老公也辞职了，大过年都不敢回家团圆，还去其儿子家骚扰，儿媳还怀孕。2015年5、6月份，其和老公在家里，突然听到很大敲门声，其老公去开门后外面站了三四个男的，没说两句话其老公就被这些人带走了，结果出去了两三个小时才回来，回来后其老公告诉其欠了江西人高利贷，这些人是上门要债，被他们带出去打了。过了没几天，这伙人又来敲门冲进来让其老公还钱，之后又把其老公带走，其老公也是一两个小时才回家，也说被打了。 （3）人像辨认笔录及照片，经被害人张某1的辨认，辨认出“有向其逼债的男子”有艾红星、艾加伟、艾杨平、江百新、杨县华、余华龙，“借钱给其的小艾”系艾国星，“多次在车上殴打其的男子”系江建志，“殴打其的小艾的小弟”系王小康，“有向其逼债姓余的人”系余华海，“脸上多肉的男子”系张长茂。 （4）银行账目明细证明，张某1账户与余华海的账户往来情况，证实借款、还款情况。 （5）同案人余华海的供述称，2015年，张某1没有还利息，一开始艾红星通过电话催他还钱，威胁、恐吓他，但张某1还没还钱，所以去他家和单位找他，把他拉出来打，逼他还钱。其参与的第一次是去他家，当时其等人开两部车去他家把他拉上车，艾国星、江建志把他打了几下，然后准备拉去外面打。因为在这次之前，艾国星和江建志他们已经有把张某1拉到车上和拉到水库边上的一个空地打过，所以其去的这一次，张某1被其等人带到车上时就很害怕，而且这一次其等人去的人有七八个，他就更害怕了。把他带上车之后，其和张长茂坐一辆车，张某1被江建志带着和艾国星坐另一部车。开到一半时，艾国星打电话给张长茂说张某1保证会还钱了，其等人就把张某1放下来，其等人就走了。其参与的第二次是过了一段时间，其等人去张某1的单位找他，他从单位出来后，其等人把他拉上车，在车上有打他巴掌和手，打了几分钟后，其等人开车把他拉到那个水库边的空地上，在车上时也有打他，到了之后其等人把他拉下来，甩他巴掌，打他身体、用脚踢他，艾红星、艾国星和张长茂都有打他，其没打。打了他大概半个小时之后，他跪地保证说会还钱，其等人把他丢在那边开车走了。后面还有好几次，艾国星、艾红星、张长茂和江建志他们都有把张某1从他单位拉到水库边的空地去打，其没有去，是听他们说的。 （6）被告人艾国星的供述称，2015年其与艾红星、张长茂、余华海四人合股放贷给张某1，期间其方有一起去找张某1讨债，后来2016年初，其自己又有接了张某1的单子，接了这个单子后其方又有去讨过几次债。2015年夏天，因为张某1没有按时还款，艾红星就带着其、张长茂、卢少林、江建志几人就到张某1家中找张某1讨债，当时他没有钱还，艾红星就让大家把张某1拉上车，带到了去沙县路边的一个水库附近，当时在水库边上，江建志、卢少林就对张某1打了几下，吓唬他，叫他还钱，前后大概半小时的时间后带着张某1回来。还有一次也是差不多时间，因为张某1没有及时还款，其和张长茂、卢少林、江建志几人一起到张某1家中讨债，也是把他带出来到车上，也是江建志、卢少林打了他几下，吓唬他还钱。还有一次也是2015年夏天，张某1没有及时还款，当时是起与张长茂、余华海、卢少林、江建志几人，将张某1拉上车，卢少林、江建志在车上打了他几下吓唬他还钱，这次其记得是让张某1在一个农业银行门口下车回去。因为当时是2015年的单子，其记得就第一次是艾红星是亲自带着其几人去讨债，后面的几次就是艾红星安排的，让其方人员一起去讨债。 （7）被告人江建志在签署认罪认罚具结书及法庭审理阶段对该部分指控无异议。 以上证据经庭审质证，来源合法，确实充分，能相互印证所证明的事实，本院予以确认。 关于被告人江建志是否有参与实施起诉书指控的2（1）、2（2）、2（3）起针对被害人张某1的非法拘禁行为的问题。 公诉机关指控被告人江建志参与实施起诉书指控的2（1）、2（2）、2（3）起针对被害人张某1的非法拘禁行为，被告人江建志在签署认罪认罚具结书时及法庭审理阶段对该3起指控事实无异议，其辩护人认为被告人江建志是2015年7月份才到三明的，张某1借款时间是2015年4月30日，6月份无法归还欠款，当时就被非法拘禁了，江建志不可能参与实施。 经查，根据被害人张某1的陈述，其多次被艾国星团伙成员押上车带到水库殴打，并能够辨认出多次殴打其的人系江建志；根据被告人艾国星的供述，参与人员张某1事件的人员每次都有江建志；根据同案人余华海的供述，关于起诉书指控的第2（3）起，余华海供述同去人员有江建志。以上证据被害人辨认与其他被告人、同案人的供述能形成印证，足以认定被告人江建志参与了该3起非法拘禁行为。辩护人的辩护意见，与事实不符，不予采纳。 （三）非法侵入住宅 1.2015年5月27日，被害人林某2以1%的日利息向艾红星组织借款3万元，预先扣除“砍头息”、保证金等，实际收到2.4万元。后因被害人林某2未按时支付高额利息，2016年2月初的一天，被告人艾国星、江建志和艾红星、余华海、张长茂、卢少林等人以使用锤子砸开门锁破门而入的方式，未经允许而进入被害人林某2位于三明市尤溪县××园××幢××室的住处，并搬走屋内的电视一台。 上述事实证据见林某2被寻衅滋事案部分，被告人江建志在签署认罪认罚具结书及法院审理阶段对该起指控无异议。 以上证据经庭审质证，来源合法，确实充分，能相互印证所证明的事实，本院予以确认。 2.2015年8月12日，被害人林某3以1%的日利息向艾红星组织借款5万元，预先扣除“砍头息”、保证金等，实际收到4万元。后因被害人林某3未按时支付高额利息，2015年11月10日，被告人艾国星和艾红星等人以砸开门锁破门而入的方式，未经允许而进入被害人林某3位于永安市××景××幢××室的住处，当时仅被害人林某3的继子被害人谢某2（案发时未成年）在该住处内，艾红星、艾国星等人未经允许强行搬走屋内的电视一台、白酒若干。 上述事实有以下证据证明： （1）被害人林某3的陈述证明，2015年8月，其通过小区里的小卡片联系对方借款，主要是艾红星和其谈，其向对方借5万，扣除头十天利息5000元和保证金5000元后，对方给其4万。其没还钱后，对方到其单位和家里讨债。到其单位是2015年10月份左右，艾红星、余华海等四五个人到其单位永安市××镇政府讨债，当时没有怎么闹，就是赖在那边不走逼其还钱。到其家永安市××景××幢××室第一次是2015年10月份中旬左右，艾红星、余华海等三四个人很用力敲其家门，其开门后他们没经过其同意就直接闯进其家，威胁其还钱，主要是艾红星说话，他们说不还钱就要找其麻烦，还说不还钱要其搬出去，他们要把房子租给别人之类的话，后来就赖在其家里不走大概一两个小时，其一直和他们商量，他们才同意其缓几天。到其家第二次是2015年10月底、11月初左右，艾红星、余华海等三四个人很用力敲其家门，其开门后对方就直接闯进来，也主要是艾红星说话，他们赖在其家里不走，没经过其同意直接把其家里的白酒拿走一些，说是他们上门讨钱的辛苦费，这样他们给公司有交代。之后其因为害怕在2015年11月份躲到外地半个月左右，其从外地回家之后，看到其家铁门被砸的凹进去，铁门的门把手被砸坏，其家门口被喷了红色的油漆写着“欠债还钱”。其老婆吴某1和其说，其离开家的这段时间，艾红星他们有来逼债过好几次，其中一次当时家里只有其儿子谢某2在家，家门口的喷漆、铁门都是他们弄的，当时艾红星他们到其家里，因为找不到其就直接把其家里的电视机、白酒都搬走了。电视是50几寸海尔牌的，买时花了5000多元，白酒是郎酒、金门高粱等总共二、三十瓶。来讨债时主要是艾红星说的多，他站在前面，其他人都站在他边上有时插几句话，感觉艾红星就是带头大哥，其他人都是跟着他的小弟。其共还了7、8万左右。2016年10月，其通过家门口看到的贷款卡片联系对方借钱，来评估的人说其之前也有找过他们公司借钱，其就知道他们这伙和之前那些人是一起的。这一次其借1万，对方扣除利息和保证金拿了8000元现金给其。其没及时还钱后，对方有来逼债。第一次是2017年夏天，余安军和两、三个人到其家讨债，威胁其还钱，不还钱就要找其麻烦，赖在其家里，其和他们说过几天就会还钱，他们才肯离开。第二次是2017年底左右，余安军和两、三个人到其家讨债，威胁其还钱，不还钱就要找其麻烦，要把其房子租给别人，赖在其家里，其说过几天就会还钱，他们才肯离开。其不在家的时候有来喷漆“欠债还钱”过一次，后来对方有联系其，说如果其再不还钱就对其不客气之类的话，其就知道那次喷漆的是他们，而且其也没有找其他人借钱。其共还了2、3万，其有给余平富、余青富的银行账户转过钱。对方说他们是公司的，他们公司在三明的业务很广，很多地方都有他们放贷的人。有一段时间其怕的都躲到外地去，其家里人的人身安全都没有保障，其老婆、小孩在家里都被他们吓坏了。 （2）被害人吴某1（被害人林某3的妻子）的陈述证明，艾红星、卢少林等人有到三明市永安市××景城××幢××室向其和林某3讨债。第一次是2015年10月的一天白天，艾红星、卢少林和另外一个男子到其家，当时是林某3开门，他们就直接进来，艾红星一直问林某3什么时候还钱，谈了十几分钟左右他们就走了。第二次是不久的一天晚上，其回家后发现其家门口墙壁上用油漆喷写“林某3欠债还钱”，还用油漆泼其家大门。第三次是清理掉油漆几天后的晚上，其回家发现其家门口墙壁又被喷油漆“林某3欠债还钱”。第四次是几天后的一天中午，当时只有其和其14岁的儿子谢某2在家，其听到有人很用力敲门，感觉是用什么东西砸门，其把门打开后看到艾红星、卢少林和另外一个男子，其中一个人手里拿着一把小锤子，其发现其家门开锁的位置有凹下去了一点。艾红星、卢少林他们鞋子没有脱直接走进其家里房间找林某3，艾红星叫其还钱，还拿出了房屋租赁合同给其，说如果不还钱就把这房子收回去，把其等人赶出去，其态度很强硬的说其没有钱，让他去找林某3还，他们看从其这里拿不到钱待了十几分钟就走了。第五次是2015年11月10日晚上，其回家发现其的门锁锁芯坏掉了，其家酒柜上的酒不见了，其儿子跟其说上次来其等人家讨债的人又来了，就是讲艾红星他们，其儿子没有开门，他们把门直接砸开，进门就把其等人家酒柜上十瓶左右的白酒和客厅的海信电视都搬走了。电视购买的价格是五千多元，酒加起来差不多两千左右。其就打电话报警了，其跟着警察到燕南派出所做了一份报案材料。其非常害怕他们会再次来，提心吊胆。 （3）被害人谢某2（被害人吴某1的儿子、林某3的继子，2001年7月31日出生）的陈述证明，吴某1系其母亲，林某3系其继父，二人再婚后共同购买了永安市××景××幢××单元××室，一家人共同居住。2015年10、11月左右及之后，其看到家门口墙壁上被用红色油漆喷漆两次，内容大概是“林某3欠债还钱”。2015年10月的一天，有人很用力敲门喊林某3还钱，还说“欠钱不还想找死啊”之类的话，当时其和其妈两个人在家都很害怕，其等人躲在家里不敢开门，对方敲了大概十几分钟才离开。2015年11月的一天，其当时一个人在家，听到有人很用力敲门，还在门口很凶的喊林某3开门，其当时很害怕就没有开门躲在房间里面，之后其就听到有人把其家大门敲开进入到其家，其打开卧室门看了一下，发现进来5、6个壮汉，有的手臂上还有纹身，其只记得其中有一个是有点胖的男子（经辨认系艾红星），他们很凶的问其林某3在哪里，其说不知道，艾红星就指挥他带来的几个人把其家电视和酒柜上的十几瓶白酒搬走。因为这些人很凶，其当时才14岁很怕，其就又躲回房间，对方东西拿完才离开。后来其看其家大门把手被砸烂了，门上很多凹洞。其妈回来后就报警了。其每次看到门口被人喷漆其都很害怕，感觉这个就像电影里的黑社会放高利贷讨债那样。那段时间其在家听到有人敲门都会害怕的不敢说话。林某3也不敢待在家躲外面去住，其妈经常因为对方讨债的事情和林某3吵架。因为其妈担心讨债的人会再来闹，其就去其生父那住了。 （4）证人李某1（被害人林某3的邻居）的证言证明，2015年下半年，有一次其看到××室林某3家大门和墙壁上都被喷了红色油漆“林某3欠债还钱”，一看就知道是被人讨债了。还有一次其在家听到外面有很大的砸门声音，其因为害怕没有开门，通过猫眼往外面看，看到有三四个男的在××室门口，其中有个男的拿锤子砸××室的大门。后来听对门的女的说对方去她家好几次，有一次还强行进去搬了很多东西。那段时间其都吓死了，听到有敲门声都不敢开门，其那段时间都不敢让其大女儿一个人出门。 （5）人像辨认笔录及照片，经被害人林某3辨认，2015年放贷给其较胖的江西人是艾红星，来讨债的另一个较胖的江西人是余华海。2016年10月，带人上门讨债姓余的江西人就是余安军。经被害人吴某1辨认，艾红星就是微胖带头讨债的男子，卢少林是另一个讨债的男子。经被害人谢某2辨认，艾红星就是来讨债、搬东西的较胖男子。 （6）接警单详情证明，2015年11月10日22时47分，谢某2报警称永安××景城××幢××发生经济纠纷，处警汇总反馈：谢某2报案称下午5时许，由于其父亲与他人发生经济纠纷，有几个人到其家敲门，引导其通过正当方式解决纠纷。 （7）同案人艾红星在签署认罪认罚具结书及法院审理阶段对该起指控无异议。 （8）被告人艾国星供述称，第二次去林某3家讨债的有其与艾红星、张长茂、卢少林、江建志等人，这次他本人也没有在家，只有他的一个儿子在家，其方这次有进去他家，卢少林、江建志他们还有把他家挂在墙上的电视和家里摆放的酒拿走了。 以上证据经庭审质证，来源合法，确实充分，能相互印证所证明的事实，本院予以确认。 三、被告人艾国星、艾杨平、江建志、兰凤莲、宋雪强、艾泽星、艾杨军、王小康、张劲锋、舒志凯、江旭峰等人在以艾国星、张长茂为首的黑社会性质组织内实施的具体犯罪事实 （一）寻衅滋事 1.2016年1月，被害人张某1以1%的日利息向艾国星、张长茂组织借款1万元，预先扣除“砍头息”、“保证金”等，实际收到0.8万元。后因被害人张某1未按时支付高额利息，艾国星、张长茂组织以电话威胁、喷漆等方式进行逼债。其中：2016年2、3月份的一天，被告人艾国星安排被告人艾杨平、王小康等人到被害人张某1位于三明市梅列区××新村××幢××室的住处门口，以喷漆的方式进行逼债。 上述事实有以下证据证明： （1）被害人张某1的陈述证明，2015年5月其有向一伙江西人借了两次钱，借钱时是向三个男子（其中一个是小艾，一个姓余，另一个不知道），对方是以公司的名义借款给其，说他们是公司派来的。后来其拖欠利息，这伙人就打电话辱骂其、威胁其，之后又到其家中闹，堵其住处的锁眼，到其家喷漆。有两次去其家中堵锁眼，两次喷油漆。因为其害怕对方真的会把其打残所以一直不敢报警。 （2）被害人陈某6（被害人张某1的妻子）的陈述证明，其老公张某1因为找一伙江西人借高利贷被对方多次上门催债，其住处有被对方上门堵锁眼2次，喷油漆1次。因为其老公被高利贷逼债，住的这套房子被逼卖掉了，老公也辞职了，为了躲债，过年也不敢回家团圆。 （3）被害人张某8（被害人张某1的儿子）的陈述证明，2015年6、7月份其父亲因为欠债对方有多次到其住处要债，隔三差五就会到其××新村××幢××室用力敲门喊其父亲名字，还在其家中堵了两次锁眼、泼了两次油漆，其楼梯口和门上都被红色的油漆刷上“欠债还钱”，后来其和父亲一起用汽油清洗掉，第二次也是一样的情况。因为被这样逼债，那套房子后来被其父亲卖掉了。 （4）人像辨认笔录及照片证明，经张某1辨认，“借钱给其的小艾”系艾国星。 （5）银行流水明细，证明张某1账户与余华海的账户往来情况，包括借款、还款情况。 （6）被告人艾国星供述称，2015年其与艾红星、张长茂、余华海四人合股放贷给张某1，期间其方有一起去找张某1讨债。2016年年头，其分出来做了以后有放了1万元实际给了8000元的钱款给张某1，之后有向张某1讨债2次，第一次是过完年回来三明，当时其儿子艾杨平、王小康也来帮忙了，当时因为一直无法联系上张某1，其就让艾杨平带着王小康去张某1的住处喷油漆。 （7）被告人艾杨平供述称，2016年上半年，其父亲艾国星有多次通过电话向张某1催款，但他一直没还，其父亲生气了就叫其和王小康去张某1家喷油漆，给他警告，其就开着其父亲的车子载着王小康去张某1的住处，因其之前没去过，是通过其父亲给其的地址导航过去才找到的，在梅列区政府附近一幢一楼是店面的居民楼二楼，王小康车上备的油漆罐在他家门口喷上“张某1欠债还钱”。 （8）被告人王小康供述称，2016年其刚来三明没几天，艾国星让其出去和他一起找一个借款人讨债，当时其与张长茂、艾国星、艾杨平到三明市区借款人家中，因为没找到人，其方就在他家门口喷油漆，其记得是艾杨平喷的，写着“张某1欠债还钱”，喷漆后其方就离开。 以上证据经庭审质证，来源合法，确实充分，能相互印证所证明的事实，本院予以确认。 2.2016年3月至2017年6月，被害人戴某1多次向艾国星、张长茂组织借款后未按时支付高额利息，艾国星、张长茂组织以电话恐吓、上门滋扰、喷漆等方式进行逼债。其中： （1）2017年7、8月份的一天22时许，被告人艾国星等人在永安市汽车站附近遇见被害人戴某1，被告人艾国星要求被害人戴某1带其方到被害人位于永安市××园××幢××单元××室的家中，后被告人艾国星等人以滞留在其家中威胁、恐吓的方式进行逼债。 （2）2017年7、8月份的一天，被告人艾国星安排被告人艾杨平等人到被害人戴某1位于永安市××园××幢××单元××室的住处门口，以喷漆的方式进行逼债。 上述事实有以下证据证明： （1）被害人戴某1的陈述证明，2016年开始其向一伙江西人借高利贷，主要是艾国星联系其，称他们是一个公司，地址在三明，有开赣字头的车。其陆续向他们借款、还款，到了2017年下半年其还不动利息了，艾国星就开始打电话逼其还钱，其没钱还就在电话上、微信上威胁其，说一些类似“你是不是想死？是不是逼我们到你家找你”的话。有一天晚上10点多，其在永安汽车站附近就被艾国星几人撞见，他们见到其就要去其家中找家人帮其还债，其带他们到其家中去，那天他们是四个人，和其上楼的是艾国星和司机。他们进到其家中后就坐在客厅，要其去叫家人，其将其母亲叫出来后他们就要其母亲还钱，其母亲也没钱没办法就在那里耗着，他们在其家中住了一个多小时到第二天凌晨1点多才离开，离开的时候其看到楼下两个小弟还在。之后又多次通过电话向其催款、骂其、恐吓其。对方到其住处后一个礼拜左右的一天早上，当时其还在睡觉，其母亲告诉其家门口被喷油漆了，其马上去看发现其家大门及大门外楼道墙壁上被喷了油漆，写着“戴某1，欠债还钱”。其只有向这伙人借钱，没有向其他人借钱，所以一定是这伙人弄的。这伙江西人很凶，感觉他们什么事都做得出来，而且是有一点势力的，让其非常没有安全感，非常怕对方会伤害其家人。 （2）被害人戴某2（被害人戴某1的母亲）的证言证明，2017年下半年一天晚上很迟了其儿子戴某1突然敲其房间帮其叫起来，说有人找他要钱，其到客厅里有两个男的坐在沙发上，让其帮儿子还钱，其不同意说没办法对方还有说其儿子已经把房子抵给他们会叫小弟来把其方赶出去，当时其看对方一直不肯走语气还很凶就拿起手机想拍视频，被对方制止了，后来其方就一直僵持在那里，过程中其看到还有人到门口和里面的人讲话，然后里面的男子让他下楼，其通过窗户看楼下石凳上还坐着两个年轻人，应该也是和他们一伙的，其就觉得有点害怕觉得这伙人要个钱来这么多人跟黑社会一样，其当时也没有收入也没办法帮其儿子解决，后来他们在其家待了一两个小时就离开了。那伙人来过其家之后几天的一个早上，其发现其家门口被喷了油漆写着“戴某1，畜生，欠债不还”几个字。这伙人行为非常恶劣，威胁其方还到其家喷漆，给其家造成严重影响，邻居天天闲言闲语，还扬言要把其儿子绑走，害其整体提心吊胆非常没有安全感，产生了严重的恐惧心理。 （3）证人林某6（被害人戴某1、戴某2的邻居）的证言证明，两三年前其楼下的××室有被人追债，其有一天下楼路过五楼的时候有看到他家门口被喷了红油漆，大门左右两侧的墙壁都被喷了很多油漆，写了“欠债不还”之类的字，其感觉是被人追债。其当时有和他们家人说赶紧把油漆处理下，不然楼上楼下的人看到会怕，过了一段时间被那家人处理掉了。 （4）人像辨认笔录及照片证明，经被害人戴某1辨认，和其谈放款事宜的男子系艾国星，“和艾国星一起前来放款坐后排比较壮的男子”系艾杨平，“和艾国星一起来放款的司机”系张长茂。 （5）微信交易明细、手机屏幕截图，由被害人戴某1提供，证明其与微信号“艾国星”、“健康快乐”的交易记录，收入22500元，支出54400元。银行明细整理表，证明戴某1账户与艾国星、周某2账户往来，证实其借款、还款情况。 （6）被告人艾杨平供述称，戴某1从2016年开始陆续向其方借款，单子都是其父亲艾国星借的，2017年的一天，其父亲让其去找戴某1，其与江建志、余关天等人去他位于永安市区一条马路边上的房子找对方，当时他没在家，因为这个人每次还利息都很赖，都要拖很久，没有找到人之后其方就马上在他家门口喷了油漆，想通过这种方式给他一个警告，让他尽快还钱。 （7）被告人艾国星供述称，戴某1向其借款，到了2017年以后利息就没有按时还，其有去找戴某1讨债几次，有一次晚上其跟张长茂、江建志等人刚好在永安汽车站附近碰到戴某1，之后其方四个人就跟去他家中，但只有其与张长茂有进去他家，另外两个人在楼下等。其方到他家中的时候他老爸老妈已经睡了，戴某1就去把他老妈叫出来，当时他老妈也不肯替他还钱，戴某1也没有钱还，我们就在他家赖着不走，后面戴某1承诺会还款并写了条子给其方其方才离开。过了一段时间戴某1还是没有还钱，有一次江建志、余光天和其儿子到永安发小广告，其就叫他们顺便去找下戴某1有没有在家，后面因为没有找到人，他们三个人就在戴某1家门口喷了油漆。 3.2016年12月1日，被害人陈某1向艾国星、张长茂组织借款5000元。后因被害人陈某1未按时支付高额利息，艾国星、张长茂组织以电话威胁、上门滋扰、砸东西等方式进行逼债。其中：2016年12月15日，被告人艾杨平、江建志等人到陈某1妻子被害人林某4经营的三明市梅列区××市场××号食杂店内，以打砸店铺玻璃柜的方式进行逼债，后陈某1儿子陈某3报警。因陈某3害怕日后该伙人再上门砸店，同意与对方调解。次日，扣除因砸店造成的损失400元，陈某3转账4600元给艾国星、张长茂组织。 上述事实有以下证据证明： （1）被害人林某4的陈述证明，其丈夫陈某1借高利贷的事情其并不知情，直到2016年12月一天晚上，其在位于三明市梅列区××市场××号店的店铺看店时，突然来了三个很凶的男的，一个比较胖的男子说其老公欠了他们公司5000元，他们找不到其老公就叫其还，那个胖的男子见其不给钱就把其桌上的醋坛子直接朝其店铺砸进来，还把其玻璃柜砸烂了，晚上市场的人流还是很多，他们一砸很多人就看了过来，之后他们就跑了。其打电话给儿子陈某3，儿子报警。儿子说他有帮其老公还了5000元给对方。其店铺周围很多其他店铺的人看到这对其家都有看法，觉得其家不正经，把名声搞坏。其和老公也吵了好几次，他自己精神也不好。 （2）被害人陈某3（被害人林某4的儿子）的陈述证明，其父亲陈某1于2019年7月1日酒精性肝硬化果实了，当年他借高利贷的事情家属都不知情，直到2016年12月15日其母亲打电话给其说有几个人跑到她位于××市场××号糖烟酒店，说其父亲欠了他们的钱，叫其母亲还钱，对方很凶，其中一个身材较胖的男子拿了其母亲陈列柜上的一个醋罐直接砸向店内，还把一个玻璃陈列柜给打破了。其赶到了母亲的店铺，看到这个情况也很害怕，就打电话给其朋友翁某帮忙，对方竟然敢砸店，担心以后还会干什么，其方报警。其跟父亲核实后知道父亲确实欠了对方钱，其和警察说帮其父亲还这5000元，叫警察帮其打电话叫他们过来。之后过来一会，对方来了两个人，一个很年轻，一个年纪比较大。一直都是年纪大的和其谈，之后民警叫对方赔偿砸坏的玻璃柜，对方同意赔偿400元，之后其就转给对方4600元。这个事情给其家造成很大的影响，其母亲和父亲的感情越来越不好，他们打砸其母亲的店铺影响到其母亲正常经营，周围其他店铺也都被他们这样嚣张的举动吓到，其母亲在那都抬不起头来。 （3）证人翁某（被害人陈某3的朋友）的证言证明，2016年12月份的一天，陈某3打电话说有人把他母亲位于××市场××号食杂店给砸了，找其商量怎么处理这件事。其赶过去的时候对方的人已经走了，其看被砸的店铺就建议陈某3报警。陈某3问了父亲知道他确实有借5000元，其就叫他把钱还了，不然对方还会来骚扰，之后陈某3通过警察和对方联系，对方来了两个人，一个年轻的，一个年纪大。扣除赔偿砸陈某3母亲店铺的损失400元，陈某3转了4600元给对方。那段时间陈某3因为这个事情十分焦虑，他妈妈开店开的都很不安心。 （4）证人廖某（被害人林某4经营店铺的邻近店铺经营者）的证言证明，2016年底一天晚上，其在其店铺做事的时候突然听到六号糖烟酒店传来骂人的声音。其好奇出去看了一下，看到两三个男子非常凶朝店里骂什么，过了一会，六号店传来玻璃杯砸碎的声音，之后那些人就走了。其看他们走了才敢走过去问老阿姨怎么回事，老阿姨告诉其说是他老公欠了高利贷他们上门追债。其没有想到他们在这么多人面前敢砸玻璃。 （5）接警、处警单证明，2016年12月15日21时53分许，有人报警称在三明市梅列区××市场大排档有人闹事，民警处警到现场处置登记记录为“民警出警到现场，系报警人陈某3的父亲陈某1与江建志因债务引起纠纷，经协商双方自行解决”。 （6）银行流水明细证明，2016年12月16日，陈某3银行专户转账4600元至周某2尾号为8503的银行账户内。 （7）借据图片一张，证明2016年12月1日，陈某1签了一张借款5000元的借据，其中出借人处为空白。 （8）居民死亡医学证明书证明，陈某1已经于2019年7月11日因酒精性肝硬化死亡。 （9）被告人江建志供述称，艾国星有带其和艾杨平到××市场去催债，当时有个借款人一直不还钱，他的老婆是在××市场开卖烟酒的店铺的，到了以后，艾国星问借款人的老婆，是个老太婆，他问老太婆借款人去哪里了，其对着老太婆语气很凶的说：“赶紧还钱”，之后因为其看老太婆年龄比较大了，觉得艾国星带着艾杨平就够了，其就出去了，艾国星、艾杨平就留在店铺里催钱，过了有一段时间，艾国星和艾杨平才从店铺里面出来，坐上其开的车走了。 （10）被告人艾杨平供述称，其有去找过陈某1讨债，这个人的老婆是在梅列区××市场那里开食杂店的。当时这单是张长茂让其去帮忙讨债的，其当时认为这单应该是张长茂的，因为其双方经常会相互帮忙还有搭单一起讨债。其去过陈某1食杂店一次，2016年12月的一天下午，张长茂带着其和江建志一起到陈某1的食杂店讨债，当时是陈某1的老婆在场，后来张长茂跟她吵起来，还不知道用什么把他们家的店铺玻璃柜砸坏了，还继续吵架都要打起来了，其不确定张长茂是否有打到那个老太婆其就上去拉开张长茂之后离开。当天晚上，张长茂跟其和江建志说那个老太婆报警了，让其和江建志去处理，其和江建志就到食杂店，警察也在现场，后来双方协商其方赔偿砸坏的那个玻璃柜的钱，然后他们把欠的钱还掉。经民警给其查看对方转账到其妻子周某2的账户，其也不确定是否是其方的单，具体要问其父亲艾国星。 （11）被告人艾国星供述称，其有放款给陈某1，这单是张长茂给其的，其记得他们家是在梅列区××那里开了一间食杂店，放款时也是在该店铺，其记得其借给他五千元，扣除相关手续费给对方四千元，其记得其没有找他讨债过，其儿子艾杨平、江建志有去找他们讨债，后来他们回来后跟其说他们有跟对方闹到派出所去，还在派出所协商处理，他们有把钱转给其。 以上证据经庭审质证，来源合法，确实充分，能相互印证所证明的事实，本院予以确认。 4.2016年3月17日，被害人刘某1以1%的日利息向艾国星、张长茂组织借款5万元，预先扣除“砍头息”、“保证金”等，实际收到4万元。后因被害人刘某1未按时支付高额利息，艾国星、张长茂组织以电话恐吓、喷漆、蹲守、殴打等方式进行逼债。其中： （1）2016年4月下旬的一天，被告人艾国星安排被告人艾杨平、王小康与被告人江建志和张长茂等人到被害人刘某1位于南平市延平区××路××品××幢××室的住处门口，以蹲守后将被害人刘某1带至楼下殴打的方式进行逼债。 （2）2016年5、6月份的一天，被告人江建志等人到被害人刘某1位于南平市延平区××路盛××品××幢××室的住处门口，以喷漆的方式进行逼债。 （3）2016年6月份的一天，被告人江建志、王小康、艾杨平和张长茂等人到被害人刘某1位于南平市延平区××路××品××幢××室的家中，强行将被害人刘某1家中的电视、电脑搬走抵债。 上述事实有以下证据证明： （1）被害人刘某1的陈述证明，其生意需要一笔钱，2016年3月中旬通过墙上的“私借”宣传单联系对方借钱。对方过来4、5个人，同意借款金额5万，带头的叫了一个小弟去其家看房子，让其准备房产证、身份证等材料给他们。签了房屋租赁合同、借款合同、借据后对方转给其4万元，说去掉头息5000元和保证金5000元。签房屋租赁合同是如果其不还钱，他们就有权把其住的那套房子租出去，用房租抵债。其还了25000元后，其实在没钱就躲起来了。对方上门逼债。第一次是2016年4月上旬，先是打电话叫其还钱，之后电话和短信轰炸，问其是不是想死，要叫小弟来修理其。后来其被烦的没办法就开始不理对方了。第二次2016年4月中旬，其下班回家，其刚经过小区门口，那个带头的就带着几个小弟把其拦住，一个扣着其脖子，几个人一起把其往车上推，其当时非常害怕，被逼着到车上，上车后，带头的和一个很凶的小弟坐在前面，其被后排另外两个小弟夹在中间。在车上，那个很凶的小弟就直接打了其几巴掌，其当时被打懵了整个人被吓得发抖，那个带头的就说先不要打，看其什么时候还钱，其害怕他们会更得寸进尺，就四处借了5000元转给对方。2016年4月下旬一天，其下班回家快凌晨1点，那个带头的和另一个很凶的小弟就在其家门口等着，其走到楼梯口两个人就用手勾着其肩，把其一直往楼下拖，一直把其拖早他们楼下的车旁边，其看到那伙人开了两辆车，车上另外10多个人看到其就一起冲到其身边，开始对其拳打脚踢，因为当时其头上有带头盔，他们一直往其胸口、腿上、腹部殴打。他们冲过来的人都有打其，很凶的小弟打的最凶，之后他们撂下狠话才走。之后其四处借钱只借了3000元转给他们。到了2016年5月10日左右，其躲到其大姨家一个月，老婆张某9说有一伙人到家里喷油漆，后来还有一次一伙人到底家里搬过电脑、电视机。还有其母亲说，有一伙人还找到其母亲住的老家找他们逼债。想到这伙江西人逼债的事情，其心里都很害怕，他们对其身体造成的伤害是小，但是他们这种暴力逼债给其心理造成了很到的心理阴影，那段时间其整晚失眠，被逼的不敢回家，到处东躲西藏，后来一家背井离乡到福州生活。 （2）被害人张某9（被害人刘某1的妻子）的陈述证明，因其老公找一伙江西人借高利贷不还，那伙江西人先后四次到其家中催债，有一次是在其家门口喷油漆，另外三次是直接进入其家中催债。第一次是2016年五六月份的时候，其带着两个女儿在家，其听到有人很大声的敲门，其赶紧过去开门，看到门口站着三四个男子，其刚打开门，对方什么都没说就直接闯进来，说其老公欠了他们钱，再不还钱就要其好看，其告诉他们说其老公不在，他们说要等其老公回来，其当时害怕就和其两个女儿躲到小卧室里不敢出来，之后他们什么时候走的其也不清楚。第二次大概是晚上十点多，和上次一样其开门后，他们就直接冲进来，其老公当时因为害怕已经躲到外地去了，其因为害怕就带着女儿又躲到小卧室去，这次他们有故意打开其小卧室的门，还故意把电视声音开到最大，还把洗衣机打开，一个年轻人还在其主卧的床上滚来滚去。之后好像是其婆婆回来了，不知道和他们说了什么，他们就走了。还有一次，因为之前他们来其家都没有拿到钱，所以这次来他们就要把其家里的东西搬走，因为其知道其拦不住他们就同意他们把家电搬走，之后他们把家里的一台电视和一台电脑搬走了。其肯定是不同意他们把家电搬走的，但他们这样天天来其家影响其生活，其也快受不了了，再加上其老公也确实欠了他们钱，其也只能让他们搬走。还有一次喷油漆大概在2016年五六月份，其在楼上看到对方来了一个年轻人，其知道是那伙放高利贷的人又来催债了，所有其在门口等他们敲门，等了半天没有等到敲门，听到门外有“嗤嗤”的声音，之后其打开门看到外面已经没有人了，但大门外面的墙上被喷了“刘某1欠债还钱”。这伙江西人对其家造成了很大的影响，其老公被吓得不敢回家，后面躲到福州，给其心理也造成了影响。 （3）被害人吴某7（被害人刘某1的母亲）的陈述证明，2016年中旬，晚上10时许，其下班回到家中时发现家里有三四个陌生人在其家中，其儿媳和孙女躲在卧室不敢出来，他们说来找其儿子刘某1要债的，其说叫他们去找其儿子，叫他们出去，他们就是不肯，而且讲话很凶，说房子是他的，他有租赁合同，其一直求他们叫他们先出去，家里现在没有钱，如果有钱了一定会想办法给他们，他们还是不肯，最后其说要报警，他们才离开了。其儿媳还告诉其那一伙人还有一次来家里，把家里的电视和电脑都搬走了。这肯定不是其儿媳同意的，但不同意她又能怎么办，他们都是男的，其儿媳阻拦也没有用，还有可能被打。还有一次，其儿媳打电话给其说之前来讨债的人又来了，就在家门口，其在去上班的路上，上班又不能迟到，其就叫其儿媳不要开门。晚上其下班回家的时候看到家门口墙壁上有被喷了“刘某1欠债还钱”。这伙人把其家害惨了，其儿子一家都跑到外面躲债了，其就换到乡下干活，家都不敢回了。 （4）证人魏某2（盛世御品的物业管理人员）的证言证明，2016年5、6月份的一天，其在对南平延平区××品××幢进行巡楼检查，检查到××室的时候，其看到门口被人用红色油漆写了“刘某1欠债还钱。” （5）人像辨认笔录及照片证明，经刘某1辨认，江建志就是催债中最凶的一个；张长茂就是那伙江西人的头。经张某9辨认，江建志有到其家中讨债。 （6）手机内容照片，证明被害人刘某1手机通讯录中“陈”的联系方式为。 （7）银行流水明细，证明刘某1账户与卢建军、江建志、张长茂账户往来，证实其借款、还款情况。 （8）被告人艾国星供述称，刘某1是南平的一个借款人，单子是张长茂那边的，借款的金额是5万，其搭了1万，卢建军也有份但他是搭单还是合股其不清楚。其记得当时其有让其儿子艾杨平和王小康跟着张长茂他们的人一起去讨债一次，因为单子是张长茂那边接的，所以以他们为主，但是其方有搭单所以就要出人出力所以其有让艾杨平和王小康去帮忙讨债，但具体讨债发生了什么其不知情。 （9）被告人艾杨平供述称，有跟张长茂他们一起到南平市区找一个借款人讨过债，那个借款人住在南平市区的一个小区里，是电梯房好像在八楼家里好像有两个小孩年龄都很小。这个单子是张长茂的，其方是否有搭单问父亲艾国星。其跟着张长茂找那人讨债2次。第一次是其与张长茂、陆俊杰、江建志、王小康和另外两三个人开了两部车去的，去了之后张长茂带其方去对方家中找人，当时家里没人，张长茂就安排其方在对方家门口轮流守人，最后守到了那个借款人，就把对方带下楼，在车旁边时江建志有上前去打了对方一下，后面好几个人都有上前打对方，其也有打了一拳，打完之后就把他带上车。后来也是没有要到钱就让对方走了。过了一段时间又说这个借款人没有及时还款，张长茂又叫上其与王小康跟他们一起到这个借款人家中讨债，其记得有张长茂、江建志、王小康和其，其方到了后就敲门，开门的是借款人老婆，说借款人不在家，张长茂就跟对方说要让他老婆帮忙还钱，还有将一些吓唬对方的话，后来有人说没钱就搬东西抵债，那个女的就说反正她还不起钱，让其方要搬就搬把，于是张长茂就叫其方搬东西，其方搬走了一台电视和电脑。 （10）被告人江建志供述称，其在南平市延平区找过一个做柜子的借款人催债过。放款给这个借款人是在2016年3月份左右的一天，放款是张长茂、艾国星带着其和卢建军去的，借5万元实际放款4万元。借款人还两三期的利息后不管张长茂他们怎么打电话，都没有还利息，所以有一天傍晚艾国星、张长茂带着其、卢建军、卢少林到了这个借款人住的小区去找他，敲家门没人开，后来其等人在小区楼下看到借款人骑摩托车回家，其方就把他堵住带上艾国星的小车上，这个是张长茂、艾国星之前就和其他人说过，见到借款人，要把他带上车，让他坐在后排中间，其坐在驾驶位上，张长茂和卢少林一左一右的坐在借款人边上，艾国星坐在副驾驶室上，在车上张长茂一直逼借款人还钱，一直威胁他，还有人有动手打借款人几巴掌，为了逼借款人还钱，借款人待在车上四五十分钟，有筹到一些钱给我们，其等人就让他下车了，还有警告他以后利息要准时还。后来这个借款人又不联系不上，电话也不接，张长茂、艾国星就带着其、卢建军、卢少林、艾杨平、王小康去找他，当天晚上，王小康和艾杨平呆在借款人家门口，其他人在车上休息。很晚的时候，王小康和艾杨平有在借款人家门口堵住借款人，他们两个就把借款人带下楼，他们有打电话给张长茂、艾国星，说人找到了，所以其和卢建军、卢少林就下车，在下车的时候，艾国星、张长茂都有对其方人员说，可以动手打一下借款人。其方人员下车后看到王小康、艾杨平带着借款人过来了，其和王小康、艾杨平、卢建军、卢少林这些人就动手打这个借款人，其自己有用脚踢了借款人屁股一下，其能确定的是借款人有被其方人员打，去的人都有打他，艾国星和张长茂没有打，他们是指挥其他人打的，打了一会后，张长茂、艾国星就过来和这个借款人谈，有警告他要把钱还掉，借款人一直说没有钱还，张长茂、艾国星就一直逼住他还钱，这个借款人有打电话筹钱。有一天白天，张长茂、艾国星带着其、卢少林、卢建军到了这个借款人家楼下，张长茂、艾国星让其上去喷漆，其在他家门口墙壁上用油漆喷“***欠债还钱”几个字。后来过了几天，张长茂、艾国星还有带着其、艾杨平、卢建军到了这个借款人家的楼下，其和艾国星待在车上等着，张长茂带着艾杨平、卢建军上楼，他们有带着借款手续，他们有进到借款人家里面，只有借款人老婆和一个很小的小孩子有在家，这个是他们从楼上下来后和其说的，他们进去后有让他老婆联系她老公，具体做了其他什么其不清楚。过了几天，张长茂、艾国星带着其、卢少林、王小康、卢建军这些人到了这个借款人家楼下，张长茂、艾国星安排其、卢少林、王小康三个人去借款人家里，交待其三人到了借款人家里，看下能不能找到借款人，找不到借款人，想办法把借款人家里的一些电视机、电脑之类的拿回来抵债，三人上楼后当时家里只有借款人老婆和她抱在怀里的孩子，借款人老婆说她也找不到她老公，后来卢少林提出要把借款人家里的电视机和电脑拿来抵债，她老婆同意了，其三人就把她家的电视机和电脑搬走了。 （11）被告人王小康在签署认罪认罚具结书及法庭审理阶段对该部分指控无异议并认罪。 以上证据经庭审质证，来源合法，确实充分，能相互印证所证明的事实，本院予以确认。 5.2016年3月19日，被害人黄某2以1%的日利息向艾国星、张长茂组织借款8万元，预先扣除“砍头息”、“保证金”等，实际收到6.4万元。后因被害人黄某2未按时支付高额利息，艾国星、张长茂组织以电话威胁、上门滋扰、堵路等方式进行逼债。其中： （1）2016年7月份的一天晚上，被告人江建志等人到被害人黄某2位于三明市尤溪县××镇××村××号的住处逼债，欲强行将被害人黄某2拉上车带走，后被被害人黄某2家属以要报警阻止。 （2）2016年7月29日，被告人艾国星、江建志和张长茂等人到被害人黄某2位于三明市尤溪县××镇××村××号的住处讨债，因未找到被害人黄某2，便驾车将被害人黄某2经营的鸭厂路口堵住，致使送货车辆无法离开，持续时长1个小时以上，后黄某2儿子被害人黄某6报警。 上述事实有以下证据证明： （1）被害人黄某2的陈述证明，2016年3月其因为做生意需要钱就通过路边小广告向一伙人借款，对方有到其家中和其经营的板鸭厂、养殖厂现场查看，约定借款天息1%，并且要扣除头息，所以借款8万实际到手只有6.4万，借款的时候还签了借款合同、房屋租赁合同，说到时其若无法还款就要以租房子的形式住到其家里。还款的时候有看到对方的名字有张长茂和江建志。后来其无法按时还款付息，2016年7月，对方开了一辆车到其家楼下，车上有四五人，对方打电话给其让其下楼，其与对方吵起来，其儿子和哥哥也下楼询问情况，对方其中一个男的叫两个年轻男子将其强行带上车并且过来拉其胳膊，其当时怕被拉到车上打就不肯上去，之后其哥哥说要报警对方才没有强行将其拉上车开车离开。2017年1月份，对方又来其家中讨债，其为了让对方尽快离开其家，写了一张3万元的欠条给对方，且对方说之前的借条他们已经丢掉了，现在的欠款以这张欠条数额为准，且不算利息，三个月还清即可，后对方离开。过了几天，对方又打电话来要债，其让儿子黄某6转了1万元给对方后就没有上门讨债。之后对方还有到其住处讨债但其没在家，其听儿子黄某6说他们开车把板鸭厂的路堵了，不让厂里的车出去，还有其老婆胡某1打电话给其说那伙人住在其家里不肯走。那伙人里都是其中两个胖胖的在说话，另外两个年轻的都是要做什么都要先和这两个胖胖的商量。本来借高利贷只是想做板鸭厂周转的，结果这么高的利息让其生活更苦了，后面板鸭厂因为这个原因也倒闭了，鸭子养殖厂也关闭了，为了还这些人的高利息其还到处向亲朋好友借钱，现在也还没还上。 （2）被害人胡某1（被害人黄某2的妻子）的陈述，证明2016年暑假的一天，其在鸭厂，听小儿子说家里来人找爸爸，其就回家，走到家门口平台位置时看到两辆陌生的车子停在其房子旁边，车里面坐着一些陌生男子，其回到三楼套房里发现有两三个陌生男子已经坐在其套房的客厅里面，对反刚告诉其其丈夫欠了他们钱，让其叫丈夫回来，因其丈夫去了较远的地方其就没有管这些人。过了一会对方所有人全部上来了挤在其客厅里，其当时很害怕，对方还分批出去吃饭，买了很多花生、瓜子还有整箱的水，甚至还带了毛巾、牙刷等东西看上去是不打算离开，到了晚上其和他们说家里只有其一个女人和两三个小孩，让对方离开，但对方不肯，说一定要等到其丈夫回来才肯走，其一个女人也赶不动他们就只能让小孩子回房间睡觉并交代要把房门锁好。这伙人到第二天下午快四点突然全部下楼，其就赶紧将大门反锁起来不让他们再进来，过了一会他们就上来拼命敲门，其不肯开门他们还去二楼找其大伯黄某5，黄某5打电话给其说对方保证不会再住在其家里了其才开门，告诉他们会让丈夫及时还钱后对方才离开。那伙人在其家里害的其两个女儿晚上都不敢出门上厕所，而且在其家里吃瓜子、花生弄的客厅乱糟糟，厕所也被弄的很脏很恶心。 （3）被害人黄某6（被害人黄某2的儿子）的证言证明，2016年其父亲有向外借高利贷，其中有一家江西人特别凶，有到其家里威胁、闹事4次。2016年7月初的一天晚上，其在三楼卧室听到楼下其父亲和别人很大声吵起来，其和大伯黄某5就下楼，对方有五六个人围着其父亲，态度非常凶，其中有两人还要把其父亲拖上他们的车，看起来想要把其父亲绑走，其大伯就要求对方放手并拿出手机准备报警，对方看到该情况就将其父亲放开、离开了。2016年7月29日其厂里接了一个酒席的单子，要其厂里生产几十只烤鸭和鸡，当天下午其就在鸭厂里加工鸭子，到了下午16时许，其开着其家的面包车准备去送货，开出厂门的时候就有一辆棕色的湘牌轿车堵在厂门口的路上，其拉货的面包车就走不了，其下车询问对方为何堵路，对方说是来找其父亲要钱的，其打电话给其父亲其父亲告诉是那伙江西人来要钱，后来其就打电话给其大伯黄某5，黄某5赶过来后就让对方把车移开，并说其要开车去送货，对方听后坚持不肯把车开走，并说要等到其父亲把欠钱的事情处理清楚，双方僵持了一段时间，大概被堵了一个多小时，后来因为酒席那边打电话来问其怎么还没有送货其没有办法就打110报警，警察来了后有将其双方身份进行登记，之后其就开车赶去送货。如果其没法出去鸭子没办法及时送到被买家退货其要损失几千元。2016年8月中旬的一天，其在外办事，中午接到母亲胡某1的电话说家里来了一帮江西人找其父亲逼债，因其父亲不在家让其赶紧回去，其当时人在外地到了当天晚上19时许才开车赶回家，其到家后看到对方有6、7个男的，其询问了母亲后就说这伙人硬要霸占在其家不肯走，当时其方都非常害怕，怕这伙人会对其方不利，就躲在自己房间里锁起来，第二天上午其要办事都不敢出门都是偷偷的出去，后来晚上其办完事回家时这伙人就离开了。临近2017年春节有一天来家中逼债，其不得不拿了8000元现金给对方，还逼其和其父亲重新写了一张3万元借条，说之前的债务一笔勾销，这3万元不算利息要在三个月内还清，其是作为担保人。还是临近过年的时候，对方打电话来逼债说如果不还钱就要让人住到其家里来过年，其被逼的没办法就通过自己的卡转了10000元给对方。因为其父亲被人逼债，导致一家人都生活在恐惧之中，还被逼着再去借钱来还钱给高利贷的人，弄的鸭厂的资金周转都出现严重问题，最后鸭子养殖、烤鸭、熏鸭加工生意都做不下去了，现在只能做一些鸭子零售倒卖生意维持生活。 （4）证人黄某5（被害人黄某2的哥哥）的证言证明，2016年6、7月份的一天晚上，其在家中二楼看电视听到楼下有很吵的声音，下楼看见有五六个陌生人在和其弟弟黄某2吵架，其询问后得知黄某2欠了对方高利贷，对方是来讨债的，吵到后面其中一个人还叫边上两个人把黄某2带上车，于是有两个年轻人就过去拉着黄某2的手臂，想强行把他拉上车，黄某2不肯上车就反抗还说他们这样就要和他们拼命，当时其也觉得那伙人太霸道了，就说要报警了，准备拿手机时那伙人就离开了。第二次是之后的一天白天，讨债的时候其侄儿黄某6有报警，当时其弟弟黄某2没在家，其侄儿黄某6打电话给其说有一伙人在他烤鸭厂的门口堵着他的车，不让他出去，黄某6当时急着把鸭子送到别人家里，让其马上过去看一下，其到烤鸭厂的时候看见一辆小轿车停在烤鸭厂的门口，有五六个陌生人在那里，这伙人是第一次去黄某2家里讨债的那些人，就站在路边，车就堵在厂门口不让厂里面的车出去，对方要其弟弟黄某2出来把事情讲清楚，后来其侄儿黄某6就打电话报警，警察来了后这伙人才离开。第三次是之后几天，那伙人直接住在其弟弟家里，当时其住二楼，三楼下来四五个年轻人，还是之前来讨债的人，其问他们干什么，他们说住在三楼其弟弟黄某2家里，其弟媳胡某1趁他们出门的时候把门反锁不让他们进去，叫其打电话给其弟媳让她开门，其当时很怕这伙人会闹事，黄某2不在家，没办法就让胡某1先把门打开，之后他们就上楼了。因为在烤鸭厂堵路的事情，村里人都知道黄某2欠高利贷被讨债的事情，他的烤鸭厂生意因此也下降了很多，后面都停产关掉了。 （5）人像辨认笔录及照片证明，经黄某2辨认，辨认出上门逼债中“比较胖的男子”是余华龙、余安军，“年龄比较大”的男子系张长茂，“想拉其上车的年轻人”系江建志。经胡某1辨认，辨认出其笔录中说的“黑脸男子”系张长茂，“有上门呆在其家客厅的男子”有余安军、余华龙，“比较瘦的男子”系江建志。经黄某6辨认，辨认出其笔录中说的“有住到其家里来逼债的人”有余华龙、艾红星，“有住到其家逼债好像是那伙人的老板”系余安军，“有住到其家逼债、有开车堵路逼债、上门逼写借条，8000元现金是他收下的，像是那伙人的老板”系张长茂，“有住到其家逼债、有开车堵路逼债、上门逼写借条，身材较瘦很凶的年轻人”系江建志，“有住到其家逼债、2017年临近过年上门逼写借条”系艾杨平，“有开车堵路逼债”系王志港。 （6）警情详情证明，2016年7月29日16:45有人报警称在尤溪县××镇××村××号有纠纷别人将车堵在其家门口的路，民警处警后了解系黄某2欠江建志钱未还，7月29日下午16时许江建志到××镇××村寻找黄某2未果，就将驾驶的小车停放在黄某2边烤鸭厂前的路上阻碍通行，民警到场后对江建志进行劝说后江建志将小车挪到边上。 （7）银行账目明细证明，黄某2借款、还款的情况，放款由艾国星账户转入，还息至江建志、张长茂账户。 （8）被告人艾国星供述称，其供述分家之后张长茂接了黄某2这单，与其搭单，黄某2一共是借8万元，张长茂出5万，其方出3万，后来没有及时还款，张长茂有叫其一起去讨债，其有参与讨债2次。第一次是和张长茂、卢建军、江建志四人到黄某2家中，因为黄某2不在家，其方在他家等了几个小时，等到黄某2回来后张长茂和黄某2谈判，要求还钱之后其方才离开。第二次是之前其方四人其还带上王小康一起去找黄某2要钱，这次是去黄某2的厂里，当时黄某2不在，他儿子要出去送货，其方就将车子堵在出口不让他们出去送货，还和对方吵起来，之后对方报警，警察来了之后才离开，前后其方堵在门口可能有一个多小时。 （9）被告人王小康供述称，其供述其有和张长茂、艾国星、江建志、卢建军、艾杨平等人开着两部车到黄某2的家中讨债，其记得黄某2是开板鸭厂，这个厂就在他家对面，其方去讨债的时候是热天，当时到他家中已经快傍晚了，其方几人直接到黄某2二楼的客厅找黄某2和他家人要债，后面其方一直待在他家里，在他家过了一个夜，第二天白天才离开，期间有人有放狠话要求黄某2还钱，如果不还钱就会一直上门找他麻烦。 （10）被告人江建志供述称，2016年上半年的时候，张长茂和艾国星有搭单放款给一个尤溪乡下做板鸭的人，放款的时候是张长茂、艾国星带着其和卢建军去的，他们看了一下这个借款人的板鸭厂，之后借了8万元给这个借款人。刚开始这个借款人有按时还息，到了后来就没有还了，张长茂、艾国星有电话去追债，打电话威胁借款人，但是还是没用，后来在2016年夏天很热的时候，有一天白天，艾国星、张长茂带着其、卢建军、王小康坐着其开的小车到了尤溪乡下这个借款人的厂里面也是他家，到了以后，见到了这个借款人，其现在记不住他名字了，见到后，张长茂、艾国星去逼他还钱，但是借款人说他的鸭子一直没卖出去，其方一直逼他还钱，但他一直说没有钱，之后就离开了。这个借款人家里其方有去过好几次，一直有去逼他还钱，也有说要住在他家里，他一直说没有钱还，但是没有打过他，也没有喷过油漆。其记得有一次，也是在2016年夏天的时候，是一天白天，张长茂、艾国星带着卢建军和其到了这个借款人在尤溪乡下的板鸭厂门口，当时其将车子停在板鸭厂门口，之后其方人员下车，张长茂、艾国星进到厂里面谈还钱的事情，至于怎么谈的其不清楚，但是后来厂里面有车子要出来，其的车子停在厂门口把路堵住了，不让鸭子场的车子出去，有人让其把车子挪开，张长茂、艾国星都叫其不要挪车，其就不敢去挪车，后来对方有报警，在警察来之前，张长茂又叫其把车子挪开，板鸭厂里面的车子就可以出来了。其方的车子在厂门口堵了差不多一个多小时。在签署认罪认罚具结书及法庭审理阶段对该部分指控无异议。 以上证据经庭审质证，来源合法，确实充分，能相互印证所证明的事实，本院予以确认。 关于被告人江建志是否参与实施了起诉书指控的第5（1）起针对被害人黄某2的寻衅滋事行为的问题。 公诉机关指控被告人江建志参与实施了起诉书指控的第5（1）起针对被害人黄某2的寻衅滋事行为，被告人江建志在签署认罪认罚具结书及法庭审理阶段对该部分指控无异议，被告人江建志的辩护人认为该起事实仅有被害人陈述，被告人方没有任何人有提到此事，证据不足不应认定。 经查，被害人黄某2陈述，有两名男子要把其拉上车，并辨认出想将其拉上车的男子系江建志；证人黄某6的证言称“2016年7月初的一天晚上，我在三楼卧室听到楼下父亲和别人很大声吵起来，我和大伯黄某5就下楼，对方有五六个人围着其父亲，态度非常凶，其中有两人还要把我父亲拖上他们的车，看起来想要把我父亲绑走，我大伯就要求对方放手并拿出手机准备报警，对方看到该情况就将我父亲放开、离开了”，证人黄某5证言称“2016年6、7月份的一天晚上，我在家中二楼看电视听到楼下有很吵的声音，下楼看见有五六个陌生人在和我弟弟黄某2吵架，其询问后得知黄某2欠了对方高利贷，对方是来讨债的，吵到后面其中一个人还叫边上两个人把黄某2带上车，于是有两个年轻人就过去拉着黄某2的手臂，想强行把他拉上车，黄某2不肯上车就反抗还说他们这样就要和他们拼命，当时我也觉得那伙人太霸道了，就说要报警了，准备拿手机时那伙人就离开了”，被告人江建志本人亦有供述其有一起去过黄某2家讨债好几次，被害人陈述及证人证言能够与被告人供述、现象辨认笔录相互印证，足以认定江建志有参与该起行为。辩护人的辩护意见，与事实不符，不予采纳。 6.2016年5月3日，被害人陈某2以1%的日利息向艾国星、张长茂组织借款5万元，预先扣除“砍头息”、“保证金”等，实际收到4万元。后因被害人陈某2未按时支付高额利息，艾国星、张长茂组织以电话威胁、喷漆等方式进行逼债。其中：2016年5月26日，被告人艾国星等人到被害人陈某2位于南平市延平区××路××号××室的住处门口，以喷漆的方式进行逼债。 上述事实有以下证据证明： （1）被害人陈某2的陈述证明，2016年其因炒股失败欠了很多钱，从楼道小广告联系了对方自称“小张”，是三明的一家贷款公司借款，其一共借了两次，第一次是2016年3月29日借了2万元，扣除砍头息、保证金等实际到手1.6万元；第二次是5月3日借款5万元，实际到手4万元。“小张”和另外一人都有上门来评估。第二次的借款其没有按时还款、付息，对方通过电话向其逼债，在电话里威胁其如果不还款就会上门找麻烦。2016年5月26日其妻子王某5下班回家发现家门口墙壁被人用红色油漆喷了“陈某2还钱”字样，后其妻子询问其其才告诉她借了高利贷，后其妻子因害怕就打电话报警，后来其还是无法还款就不敢回家住。2016年9月的一天，“小张”又打电话给其催款并说要到其家中找其家人麻烦，其被逼无奈只能自己在家里等对方，后来“小张”带了两三个年轻男子到其家中，“小张”反复强调，借给其的是他们公司的钱，并且还刻意说有别人没还他们公司的钱有跑到他们家泼油漆、砍房门等事情威胁其还拿砍房门视频给其和其妻子看。其方非常害怕，就一直哀求他们后来到了晚上他们要走了，还向其要车马费，其就把身上唯一的1000元拿给对方并和他们协商还款，后来他们留下了一个“艾国星”的银行账户后离开。后来其方就通过其妻子王某5的账户陆续还款3.9万元，后来其实在没办法还款就没还钱了。因为被泼油漆，那段时间其有家不敢回，老婆和女儿也每天战战兢兢的生怕这些人再上门逼债。 （2）被害人王某5（被害人陈某2的妻子）的陈述证明，2016年其有报警称其家门口两边的墙上被人用红色的油漆喷了“陈某2还钱”字样，对联也被人撕掉，问老公陈某2，才知道他在外面借了高利贷，其叫他回家他也不敢回来，其因害怕就报警。之后陈某2经常都不敢回家说对方的人一直在威胁他，大概过了三四个月，有一天白天有三四个男子到其家里坐在其家中沙发上，当时其和其女儿（2009年出生）也在家，陈某2也刚回家，他们在家里叫陈某2还钱，其方一直在求他们后来他们要其丈夫给他们车马费，其丈夫把身上剩下的吃饭买菜的钱拿给他们。当时他们还有用手机放视频说是去别人家讨债用刀砍别人门的，当时其很害怕，后来陈某2和他们商量好了如何还钱对方留下了个“艾国星”的账户才离开，后来其陆陆续续都有用其账户里的钱还款至艾国星账户，经其统计其一共帮陈某2还给艾国星3.4万元。帮老公还钱是因为担心万一哪一天只有其和其女儿在家，或者其女儿一个人在家，这伙人闯进门来要钱怎么办。喷油漆后其也经常听到邻居在议论其家。 （3）人像辨认笔录及照片，经陈某2的辨认，“小张”系艾国星；经王某5的辨认，“到其家上门讨债带头的人”系艾国星。 （4）接处警单详情、受案登记表、勘验笔录等证明，王某5于2016年5月26日17时5分报警称在××小学宿舍楼××因债务纠纷有人在其家门口墙壁乱涂乱画。民警大大现场后了解，王某5在17时许回家时发现家门口被人用红色油漆喷上“陈某2、还钱”等字样，同时家门口一副对联被撕毁，价值损失约100元。 （5）银行转账明细证明，陈某2、王某5账户与艾国星账户的往来明细情况，证实其借款、还款情况。 （6）被告人艾国星供述称，陈某2是税务局的，有向其借款2次，第二次借款还了一两期后就无法联系，其有叫张长茂和其一起去南平要债，一共去了2次，第一次是其与张长茂、江建志、王小康到南平，去了陈某2单位、家里都没有找到陈某2，之后就有在陈某2门上喷漆“欠债还钱”；第二次也是其带着张长茂这几个人到陈某2家中，当时陈某2没在家，他的母亲有在，他母亲有说会尽力帮忙还款，后来其方就离开。 以上证据经庭审质证，来源合法，确实充分，能相互印证所证明的事实，本院予以确认。 7.2016年4月7日，被害人赖某1以1%的日利息向艾国星、张长茂组织借款3万元，预先扣除“砍头息”、“保证金”等，实际收到2.4万元。后因被害人赖某1未按时支付高额利息，艾国星、张长茂组织以上门滋扰、喷漆、砸门等方式进行逼债。其中： （1）2016年7月份的一天，被告人艾杨平、江建志等人到被害人赖某1位于三明市三元区××号××城××幢××室家中，当时仅被害人妻子郑某2及2岁的女儿在此居住，被告人以滞留在其家中威胁、恐吓的方式进行逼债。 （2）2016年11月份的一天，被告人江建志到被害人赖某1位于三明市三元区××号××城××幢××室的住处门口，以喷漆的方式进行逼债。 （3）2016年11月16日，被告人艾杨平等人到被害人赖某1位于三明市三元区××号××城××幢××室的住处门口，以砸门的方式进行逼债。 上述事实有以下证据证明： （1）被害人赖某1的陈述证明，2016年4月初，因其银行贷款4万元要归还了，其找朋友借不到钱，有一天其在家楼下楼梯口看到有“私借”的广告，就打电话向对方借钱，对方来了三个人到其家说利息是每一万1天的利息是100元，另外还要扣掉前10天的利息和10%的保证金。其答应后，对方叫其复印房产证、户口本、结婚证，并拿了一份借款合同、一份房屋租赁合同给其签，签好后转了2.4万元给其。其还了七八期后，因为之前还给银行的钱，银行不让其再续贷出来，其没有钱再归还借款和利息了，所有其又去三元区下洋花园一家金融公司借了2万元去还江西人的利息，再后来其更没钱了，江西人就拼命打电话催其，威胁其要的去单位找其，因为其好不容易才找到工作，所有就去入室盗窃偷东西，想搞钱还债，结果才偷了两天就被公安机关抓了。其一开始坐牢的时候，其老婆来探监的时候和其说，有人来家里讨债，还有泼油漆和堵锁眼，其就知道肯定是江西人干的，只有江西人才这么狠，下洋花园的那个公司也有到家里讨债，但没有那么凶。 （2）被害人郑某2（被害人赖某1的前妻）的陈述证明，2016年7月中旬，赖某1被公安抓走之后十天左右，其和2岁大的女儿回家刚要关门时，突然冲进来三个人，其中一个把其家门顶住，其还没来的及问他们要干什么，那三个人就冲进来坐在沙发上，他们说是来找赖某1讨债的，其说没有钱，他们说不管，没钱还就要住在这里，其一直叫他们走他们就不走，其害怕自己一个人会吃亏，就打电话给其哥郑某3，其哥过来说赖某1被抓了，叫他们还是不走，之后其哥说不走要报警他们才离开。之后他们还来其家敲门两次，其中一次其没有开门他们就走了，还有一次他们也是赖在其家不走，后面可能看其真的没钱就走了。过了一段时间，他们还用红色油漆在其家门口喷了“赖某1欠债还钱”。2016年11月16日，其下班回家发现钥匙插不进去，然后看到门被踢了凹进去一个洞，这次其有报110。过了十几天后，其又发现钥匙插不进去了，这次其有叫开锁公司把门换成密码锁。这伙人把其家搞得鸡犬不宁，每次来其和其女儿都很害怕，后面家门被喷油漆、堵门锁眼，其实在没办法再在那里呆下去，其老公被抓了，家又成这样，后面其就和赖某1离婚了，然后带着女儿回莆田了。 （3）证人郑某4（被害人郑某2的母亲）的证言证明，2016年下半年，其女儿郑某2说有一伙人到家中要债，他们说赖某1在外面借了高利贷，对方就跑到家里来要债，当时其孙女还因为他们来讨债从床上摔下来脸刮伤了。之后其就去郑某2家里住了一段，对方有来三个人来其家里逼债，其说家里没有钱，是不是要其女儿把其孙女卖掉才还钱给他们，之后其怕他们伤害其孙女就把其孙女抱下楼了，等其在回来时他们已经离开了。之后其再住了几天后其就回其儿子那了。过来一段时间其女儿给其打电话说家里被喷油漆了，其过去看了大门和门边被喷上了“赖某1欠债还钱”，当时门也被堵了，其女儿叫开锁的来把锁换掉才进去，之后其女儿家还有被喷油漆、堵锁眼，其女儿有报警。 （4）证人郑某3（被害人郑某2的哥哥）的证言证明，2016年下半年一天中午，大概一两点的时候，其妹妹郑某2打电话给其说有人到家中讨债，赖在家里不走。其赶到后其发现门口有一个高高胖胖的人站在门口，客厅坐了三个男子，其问对方来干什么，对方说赖某1欠他们钱，他们是来要债的。其叫他们走他们走，他们不走，之后其说再不走其要报警，对方才离开了。这件事没过几天，其妹妹跟其说他家门口的墙上被人用红色油漆喷子了，其还有过去看喷了“赖某1欠债还钱。”又过了一两个礼拜，其妹妹又和其说家门被踢的凹进去了，锁眼也被堵了，妹妹有报警。 （5）人像辨认笔录及照片证明，经赖某1辨认，张长茂是借钱给其的中年男子；艾杨平是借钱给其那名胖的年轻人；江建志是借钱给其瘦的年轻人。经郑某2辨认，艾国星是讨债的省外人中的其中一人，艾杨平曾到其家中讨债过的。经郑某4的辨认，艾杨平是身材比较壮的两名讨债男二十多岁的那名男子；艾红星就是其笔录中提到身材比较壮的两名讨债那种中大概三十多岁的那名男子。 （6）接警单证明，2016年11月17日，郑某2报警称三元区××号××城××幢××室家门被人泼油漆。 （7）银行流水明细证明，江建志账户向赖某1转账2.4万元，赖某1向江建志转款共计1.8万元。 （8）现场勘验笔录证明，2020年6月10日，民警对三元区××路××号××小区××幢××室勘验，发现门上有还钱字样，墙面可以隐约看到还钱字样。 （9）被告人艾杨平供述称，其有帮忙张长茂向赖某1讨债，赖某1这单是张长茂的单，其方没有搭单，后来张长茂要向他讨债时其一同前往帮忙，当时其与张长茂、卢建军、江建志四个人一起去的，赖某1的家是在三元区台江那边，卢建军直接用锤子砸了赖某1家的大门，砸了好几下，门有凹下去，砸完之后其方就走了。后来其知道赖某1的家中也有被油漆，写着“赖某1欠债还钱”，这个喷漆应该是江建志、卢建军他们喷的，其没有参与。在签署认罪认罚具结书及法庭审理阶段对该部分指控无异议。 （10）被告人江建志供述称，2016年下半年的一天，因张长茂和艾国星有搭单放高利贷，有一个借款人是住在三元靠河边的一个小区的，这个小区有好几幢楼，都是高楼，这个小区旁边比较荒凉，因为张长茂、艾国星通过电话一直催不到钱，张长茂带着其、艾杨平、另外一个人到了这个借款人的家，有个女的开门了，张长茂就问这个是不是借款人的家，那个女的说是，张长茂就用手拉住门直接走进去，其和艾杨平跟着进去，另外一个人留在门外，进去后其方人员直接在沙发上坐下来，张长茂和那个女的谈，说她老公欠钱，现在找不到人，问她人在哪里，借款人老婆说她也找不到她老公，张长茂就很凶的说：“那怎么办，欠债还钱”，张长茂就很凶的让借款人老婆打电话给她老公，其方还有把借款手续和租赁合同拿出来，一直强调有和她老公签订租赁合同，不还钱就要住她家里面，当时借款人家里有两个女的，一个是借款人的老婆，另外一个年龄比较大的老太婆，其不知道她是谁，因为其方很凶，又说要住在她家里，过了一会其方的另外一个人也进到借款人家里，借款人老婆后来就有打电话叫一个男的过来，过了一段时间这个男的过来后说如果其方人员再不走，他们就要报警，之后张长茂就带着其和艾杨平走了。过了几天，张长茂还是联系不上这个借款人，张长茂带着其和艾杨平去这个借款人家里敲门，是在晚上的时候，去敲这个借款人的防盗门，去敲过好几次，但一直没有人应我们，所以又过了一两天，张长茂、艾国星带着其和艾杨平又到了这个借款人家门口，是白天的时候，去之前就准备好要喷漆了，所以有带着油漆罐上去，其方先有敲门，还是没有人应，艾国星就说可以喷漆，其就拿着油漆罐在大门旁边的墙壁上喷了“***欠债还钱”几个字，喷完后就离开了。之后因为一直联系不上这个借款人，张长茂还有带人去这个借款人家里喷漆过，但是其没有去，张长茂好像也还有见到过借款人的家人，张长茂有和其说过这个借款人被公安抓了，因为这个借款人被公安抓了，所以这个钱到现在也没有要回来。 以上证据经庭审质证，来源合法，确实充分，能相互印证所证明的事实，本院予以确认。 8.2016年6月27日，被害人叶某3以1%的日利息向艾国星、张长茂组织借款3万元，预先扣除“砍头息”、“保证金”等，实际收到2.4万元。后因被害人叶某3未按时支付高额利息，艾国星、张长茂组织以喷漆、砸门、滋扰等方式进行逼债。其中： （1）2016年10月份的一天，艾国星、张长茂组织成员到被害人叶某3位于三明市明溪县××路××号××幢××室的住处门口，以砸门、喷漆的方式进行逼债，并在墙上喷上张长茂使用的电话号码。 （2）2016年年底的一天，被告人艾国星、艾杨平、江建志和张长茂等人到被害人叶某3位于三明市明溪县××路××号××幢××室的住处楼下，以推搡、纠缠叶某3父亲被害人叶某4的方式进行逼债。 上述事实有以下证据证明： （1）被害人叶某3的陈述证明，2016年至2017年间，其找了一伙江西人借过几次钱，因为对方自称是江西人，并且开的车子也都是江西牌的，其中一辆是白色本田缤智汽车。其借了5次，每次借钱的时候都有签订房屋租赁合同和店铺转让协议，意思是如果其还不了钱，就要把其店铺转让给他们，并且把房子给他们住，把其欠的钱算转让费和房租。第一次借钱是2016年夏天，对方说公司在三明可以上门服务，但是上门后发现其不符合借款条件要其补偿对方路费，后来其说起有开店，对方就带了三个人到其店铺内，同意借款四万元，但是10天结息一次，并且要扣除利息，并交4000元保证金，借款4万元实际到手只有3.2万元，其付了两次利息后，姐姐叶某5就帮其把本金全部还掉了。第二次借款应该是在2016年6月27日，其没钱用就打给第一次借钱的江西人，对方因为其第一次还钱是其家人帮忙还的，所以此次贷款额度只有3万元，这次扣除头息和保证金，到手只有2.4万元。第三次借款是2016年6月29日，是其朋友陈某7联系其称一个可以私借的人，后对方到了其家中看房，并且还去了陈某7位于明溪县××镇××村的香菇厂看了一下，对方就把其身份证拍照发给别人，过了一会说其是不是在三明也有找一家公司借钱，其说有，对方就说因为其在三明借钱的那家公司是同一家，其已经找他们公司借钱过了，不能再借钱给其。其就跟对方商量，对方最后统一借款，但额度只有两万元并且需要陈某7担保，这次到手只有1.6元，第三次来的人跟前两次的人不一样，但是也是自称江西人，开着灰色本田轿车，江西牌照。第四次借钱是2016年7月31日，是找第三次借款的人借的，这次借款1.5万元到手只有1.2万元。第四次借款后大概半个月后其因为手头比较宽松就通过银行还款永安那伙1万元，但第二天其又把1万元借回来了所以借条不变还是用原来2万元的那张借条，这次借款1万元扣除头息和保证金到手只有8000元。最后一次借完钱后其一直有按时还利息，但是到2016年10月份其就还不动利息了，对方就开始到其家中敲门、喷油漆、砸门，最后是其姐姐和其父亲帮忙还钱的，这些钱已经还清了。对方虽然是一个公司，但是讨债的时候两伙人是分开讨的。2016年10月其把找三明的江西人借款的3万元利息还掉后，就没钱还在永安的江西人借的3.5万元的利息了，刚到还利息的那天对方就打电话来催其还款，其还不上，对方就每天打电话催债，大概过了四五天永安那伙人就到明溪找其，在其家附近河边把其围住，其借口要去借钱对方让其走了，其马上收拾行李准备跑路，在去福州的路上其让姐姐提醒其母亲如果有人来敲门不要开门，过了半个小时其姐姐说有人已经到其家中敲门，让其帮忙报警，过了一两天，其姐姐说家里被来讨债的人砸了几个洞，其和对方协商了对方赔偿砸门的损失5000元，从其欠款中扣除，其姐姐给了对方3万元现金帮忙还款，但因其之前还了5000元本金，其打电话给对方问为什么没有扣除，对方说就是因为其没钱还所以他们才来砸门的，所以其要自己为赔偿门负责，所以他们就不赔其家门的钱了。之后其姐姐还有多次跟其说有人到家中敲门或者去店铺闹事，还有喷油漆，家里平时只有其母亲和其姐姐的儿子在家，他们都被吓得不行。其是找永安的卢少林和三明的张长茂借高利贷的，其跑路时只有欠卢少林3万元本金，张长茂的3万元本金都没还。 （2）被害人叶某5（被害人叶某3的姐姐）的陈述证明，2016年其弟弟叶某3在外面借了高利贷，大概到了4、5月份的时候，叶某3让其帮忙还，其让叶某3带了对方的人与其见面，当面转账3.52万元到对方指定账户后，对方就把借款的相关材料给其了，其还有让对方过以后不要把钱再借给叶某3了。后来没想到叶某3还有继续向这伙人借款，叶某3没有按时还钱，对方就多次到家中逼债，被打电话骚扰、敲门按门铃、敲门、用锤子砸门等，其有印象的有2016年下半年，对方到家中逼债，拿着其弟弟签字的房屋租赁合同书、借据过来说如果不帮叶某3还钱就要凭借租房合同书、借据住到其家中；过了两三天，对方打电话威胁，催其还钱；之后没多久对方到家中逼债，先是敲门、按门铃，到2016年11月份前后，这伙人直接用锤子砸门，因其不在家其母亲打电话给其，其交代母亲不要开门，其家里大门门锁、猫眼、大门门面都被破坏，还有喷油漆，事后对方又打电话来逼债，其因为害怕母亲和儿子有危险就跟对方约定了时间还钱，让对方到其家楼下，给了对方3万元现金。过了几天，其借到妈妈电话说又有人来砸门，其到家里的时候其发现不仅门被砸坏了，门口还被喷了“叶某3，欠债还钱”的字样；一次晚上九点多其父亲叶某4打电话给其说对方又有人来了，在家楼下，其过去的时候看到有三个人围着其父亲，警察来了有在帮忙给中间说几句话，其父亲就答应接下来每个月还对方5000元，后来其听父亲说过了几个月他还不起了，还让其写了一张1万元的借据。因为被对方这样子讨债，其家里都无法正常生活，其儿子才4、5岁也有心理阴影，在邻里面前都抬不起头。 （3）被害人叶某4（被害人叶某3的父亲）的陈述证明，2016年其儿子叶某3向永安和三明的人借过高利贷，后来没钱还后，他们家人就被对方逼债，永安那伙人其没见过，三明那伙人每次都是来2、3个人到其位于三明市明溪县××路××号的店铺内或者位于三明市明溪县××路××号××幢××室的家中闹。其之所以知道是三明的那伙人是因为永安那伙人到其家中闹后没多久三明那伙人就到家里来要钱，说永安那笔钱都还了，他们的钱也要还给他们。2016年下半年其儿子因为还不了钱就跑路了，对方就经常打电话找其要钱或者找其女儿叶某5要钱。因为其儿子本来经营了一家茶叶店，他跑路后其就帮忙看店，三明那伙人就经常到店里闹事，不少于5次，对方可能觉得其没钱又是一个老人家，每次来凶几句就走了。其有听其老婆说对方有到家里砸门和喷油漆。2016年年底其在家楼下碰到三明那伙人，有人帮其报警，对方拽着其衣服一直推来推去逼其还钱，对方人手上还有拿棍子，其女儿来后也有跟对方谈慢慢还款，约定其每个月还5000元，警察来了之后其说是债务纠纷，警察还给其等人做了调解。后来其还了4个月的5000元就还不动了，对方要其写了一张1万元的借据，后来这个1万元起有还完。本来其家庭条件还不错的就是因为这件事家里到处欠钱，其外孙和老婆都被吓坏了。叶某3借款至少6万元，其女儿有帮忙还了3万元，后来其有分六次还给对方3万元，每次5000元。总共借多少其不知道。帮叶某3还钱是因为叶某3跑路了，这些人就到店铺和家里讨债，还有喷漆、砸门，还有一次要打其，不还钱就一直来骚扰，全家连都丢光了。当时签1万元借条是因为其实在是其帮还款4次每次5000元后没钱还了，对方就让其重新签写借条给他们。其帮忙叶某3还款3万元是因为其女儿有打电话给叶某3，他说欠三万，对方也说叶某3欠三万。其是被对方逼着还三万元的，也是被逼着写借条的，与其签借条的是艾杨平，但是让其签的是张长茂，每次都是张长茂带头来的，也都主要是他在讲话。其不帮忙还钱他们就一直来骚扰其和家人。签完借条后其后面把钱还掉了。 （4）被害人官某2（被害人叶某3的母亲）的陈述证明，其儿子叶某3找两伙放高利贷的人借钱，后来到其家中逼债，其听其儿子说，这两伙高利贷分别是永安一伙和三明一伙，借一万块一天的利息就是一百元。其儿子借这么高的利息后来还不动了就跑到外地躲债，对方就隔几天打电话给其丈夫叶某4、其女儿叶某5逼债，如果没有钱还给他们，他们就到家中敲门和按门铃，有两次到家中敲门，还在家门口、家楼下喷油漆。其有亲身经历的是对方到其家砸了两次门，其有在家，第一次是2016年10月或11月，晚上七八点钟，吃完饭后其和5岁的外孙在家，就听到很重的敲门声，没有说话就用力砸门，其没有开门也不敢出声还把灯关了，突然其就听到很大的砸门声，就是有人用锤子或者斧头砸其家铁门，其就赶紧带着小外孙跑到房间里并把房门反锁，捂住在哭的小孙子的嘴巴，对方敲几下停几下，断断续续大概半小时才走，其跑到阳台看，对方有三个男的，拿着一个装着像是圆圆铁棍的袋子，其开门看了一下就看到大门被砸了好几个圆形的凹下去的洞，家门口还被油漆写了字，第二天早上其下楼看到楼梯口也有被油漆喷的字，因其是文盲不认识字，但听其女儿说写的是“叶某3欠债还钱”这类字。第二次砸门是在此后不久，也是晚上七八点钟，其和外孙在家，对方有事先敲门，其不敢开门把等都关了带着外孙躲在房间，过一会儿就听到了跟上次一样的砸门声，大概半个多小时，其估计对方走了就到阳台上看，是一个高高大大的男子带着两个比较小的男子，提着跟上次差不多的蛇皮袋，门口又被喷了油漆，铁门多了几个凹下去的洞。其女儿和老公回来后还有说打电话给叶某3说不是已经还钱了为什么还有人来砸门，叶某3说还欠另外一个人的钱，这次的字其女儿说还是类似“叶某3欠钱不还”的话。最后的钱其听老公说在他被对方的人推了之后有还完。其有听邻居说，经常有一伙人白天来其家中敲门和按门铃，说感觉这伙人很凶，有一次一个老阿姨下楼打开一楼的门，这伙人就在门口等着想要上楼，老阿姨见是陌生人就不让，这伙人还很凶想打老阿姨。因为这伙人的行为，其家欠了很多钱，其和老公都要出去打工赚钱还债，左邻右舍也知道了很没有面子，小外孙也被以吓得到现在都害怕不敢一个人在家。 （5）人像辨认笔录及照片证明，经叶某3辨认，张长茂就是借钱给其的那个高高壮壮的在三明的江西人；叶某5辨认，张长茂、艾杨平有上门逼债；经叶某4辨认，张长茂是带头来逼债的男子，艾杨平有上门逼债。 （6）接警单、处警单详情、现场治安调解协议书证明，2016年11月14日19时25分，有人报警称在福建省三明市明溪县××路××牧业宿舍楼下有纠纷，民警到现场后了解到，江西籍男子艾杨平因叶某3欠其三万元债务，在明溪××宿舍楼下与叶某3的父亲叶某4发生争执并推了叶某4，现场已调解，调解书记录“1.此案艾杨平承担主要责任；2.艾杨平表示会通过法律程序解决纠纷问题；3.双方表示不再就此案发生争端。” （7）《借款合同》3份、《店铺转让协议》1份、《房屋租赁合同书》1份、《借据》3份证明，2016年6月29日，叶某3签了一份借款2万元、出借人空白的《借据》和《借款合同》，该《借款合同》上亦有陈某7签字；2016年7月31日叶某3签了一份借款1.5万元、出借人空白的的《借款合同》和《借据》,一份出租其位于××路××号××幢××室的房屋、承租人空白的《房屋租赁合同书》，一份转让××路××号（××）的店铺、顶让方空白的《店铺转让协议》；2017年4月24日叶某4签了一份向艾杨平借款1万元的《借据》。 （8）现场照片证明，叶某3位于三明市明溪县××路××号××梯××室家楼下及家门口、门的现场情况，墙壁上仍可看出电话号码的痕迹，门上有凹痕，门锁凹陷。 （9）银行流水明细证实，叶某3向艾国星借款及归还钱款的情况。 （10）被告人艾杨平供述称，其父亲有和张长茂搭单借款给叶某3三万元，他是明溪开茶叶店的，其有去找叶某3讨债一次，2016年底的时候，因为叶某3没有及时还款、利息，其和艾国星、张长茂、江建志四人到明溪找他讨债，到了叶某3家楼下，因为楼梯口有门禁，其方看到与叶某3同住一个单元的要开门上楼时想跟上去，结果那个人不让其方上去转身把铁门关上结果夹到了其父亲的手，其方还和对方吵了起来，叶某3的父亲也来到楼梯口，因为有人报警，警察来了后就进行了调解，之后其方和叶某3的父亲说好由他帮叶某3每月还5千还6个月，谈好后其方就离开。后来其还有和张长茂去过明溪找叶某3的父亲拿了两三次的钱，每次都是拿5000元现金，其去的是头几次，后面几次是谁去的其不知道。其不确定是否有道叶某3家中喷漆，如果有就是其与张长茂、江建志，其方没有用锤子砸叶某3家门。 （11）被告人艾国星供述称，叶某3是张长茂的客户，住在明溪，其也有搭单一起放贷给他，后来叶某3无法按时还款，人也联系不上，其方有去找他催债好几次，有几次是张长茂和艾杨平他们去的，其有去催过两次。第一次是张长茂约其去明溪找叶某3要钱，其就叫上艾杨平，张长茂叫上江建志，四人开车到明溪叶某3家，在他家楼下碰到叶某3父亲，其方让他带其方去叶某3家找叶某3，到了他家一楼的门禁，其方碰到叶某3的邻居正好要开门禁出来，他邻居看到其方和叶某3父亲站在一起就知道其方是来要债的，就把门禁拉住不让其方进去，艾杨平就把门禁拉住，在拉扯过程中艾杨平的手臂被门禁夹了一下，其方四人就和叶某3的邻居相互对骂起来，艾杨平和叶某3的邻居相互推对方，后来对方报警，警察到场后登记了双方身份信息调解了就离开，警察走了后其方就和叶某3的父亲口头谈还款事宜，他父亲答应每月替叶某3还5000元后其方离开。第二次是其和张长茂两人去明溪找叶某3的父亲拿钱，取得时候张长茂已经和他父亲联系好，其方直接到叶某3的茶叶店门口，他父亲把5000元现金给其方后其方离开。在签署认罪认罚具结书及法庭审理阶段对该部分指控无异议。 （12）被告人江建志在签署认罪认罚具结书及法庭审理阶段对该部分指控无异议。 以上证据经庭审质证，来源合法，确实充分，能相互印证所证明的事实，本院予以确认。被告人江建志对该起事实未提出异议，被告人江建志的辩护人认为公诉机关指控的针对叶某4的寻衅滋事案江建志未参与，未能提出合理的抗辩理由和证据，本院不予采纳。 9.2016年12月7日，被害人石某1以1%的日利息向艾国星、张长茂组织借款6万元，预先扣除“砍头息”、“保证金”等，实际收到4.8万元。后因被害人石某1未按时支付高额利息，艾国星、张长茂组织以电话威胁、喷漆、砸门、上门滋扰等方式进行逼债。其中： （1）2016年年底的一天，被告人江建志等人到被害人石某1位于永安市××房××幢××室的住处门口，以喷漆的方式进行逼债。 （2）2017年1月份的一天，被告人江建志等人到被害人石某1位于永安市××房××幢××室的住处门口，以用铁锤砸坏门把手、门锁的方式进行逼债。 （3）2017年1月19日23时许，被告人江建志等人到被害人石某1位于永安市××房××幢××室的住处门口蹲守，石某1妻子被害人邓某1回家后，因担心被告人江建志等人对其未成年女儿不利，便将女儿寄放在邻居家中，随后被告人江建志等人跟随被害人邓某1进入家中，以滞留在其家中威胁、恐吓的方式进行逼债。 上述事实有以下证据证明： （1）被害人邓某1的陈述证明，2016年其老公石某1找一伙江西人，其中一个叫张长茂的借了6万元的高利贷，实际拿到4.8万元，十天要付6000元的利息，这个是其之后被讨债后才知道的。其记得对方有来讨债4次。第一次大概是在2016年底，其下班回家看到家门口两边的墙壁有被人用红色的油漆写“石某1欠债还钱”，其打电话问其老公才知道他借高利贷的事情，这次其没有报警，找了朋友赖某3处理油漆。第二次，大概过来一个月左右，2017年1月份，因为之前其家被喷油漆了，所有其在家门口装了一个摄像头，那天正在门口装摄像头的时候，就看到五六个人气势汹汹的上来，其中一个比较年轻的男子提着一个塑料袋直接到其家门口，他们看到其和赖某3站在××室门口，就问着是其家吗，当时其被吓坏了就说其不住在那里。说完后他们其中一个人就拿出一个榔头，开始砸其的防盗门的锁把，他们大概砸了三四下就直接离开了，等其从楼上下来才发现其防盗门锁被砸坏变形了，已经无法上锁，刚好其赖某3会换锁，所有其就叫他帮忙换下。之后其把门全部换掉，花了2000元。第三次，是在砸门后的一个星期，晚上11点其带女儿回家，发现门口站了五六个男子，因为当时那么晚其得回家，所有不能像上次那样装不是这家的人。其就告诉他们其时这家，叫他们有什么事到房间说，之后其把女儿送到××的傅某家里，然后才让这伙人跟其进到家里。进入房间后，其中一个圆脸的说其老公欠了他们6万，还拿出一份租房合同，说如果不还钱这套房子就要免费给他们住4年。其和对方说其已经和石某1离婚了，不可能帮他还钱，圆脸的男子就说之前有人借钱不还，他们有打人，其害怕了就同意帮其老公还钱，约定每个月还一部分，一年还清，他们才离开，当时其问他们之前是否有到其家喷油漆，他们其中一个人说是，但只要其还钱以后就不会了。第四次是上门的第二天，2017年1月20日，其叫他们到其家收钱，他们来的时候其叫其姐姐邓某3帮其报警，因为其想让警察把这些人的身份证登记下，这样其这里出事，警察就知道是谁干的。警察来了之后登记了身份证，之后其还了5000元给对方，当时圆脸的男子还有些一张收条，收条上写了张长茂的名字。之后他们有打电话来，其有用先进还他们一点钱，所有一共还了多少钱给他们其也不清楚。因为其老公借高利贷的事不敢在永安呆，跑到外地去打工了，因为对方来砸门，其吓得半死就和他离婚了。 （2）证人傅某（被害人邓某1的邻居）的证言证明，其和邓某1是邻居。2016年底，有一天其早上出门看到邓华勤家的墙壁上被人用红色油漆喷了“石某1欠债还钱”的字样，过来没几天油漆就遮盖住了。之后过来不知道多久，有一天晚上其听到门外很多男人在聊天，当时其没有在意，过了一段时间，邓某1就来拍其家门，叫其帮忙照看下她女儿，当时其看到门外有五六个男子，吓得其让她女儿进来后就把门关上了，之后发生什么其不清楚。还有一次，其有看到他家大门不知道为什么有凹陷痕迹，门锁也换了。 （3）证人赖某3（被害人邓某1的朋友）的证言证明，2016年12月左右一天，邓某1打电话给其说她家被人泼油漆，叫其去清理下。其到她家看到墙壁上被喷了“石某1欠债还钱”。大概过了一个月左右，2017年1月份的一天，邓某1打电话叫其过去帮忙装个监控，这样就知道是谁上门搞破坏，当时其和她准备安装的时候，电梯里出来了五六个人，其中一个人手里拿了个袋子，袋子装了一个大铁锤，其中一个人问邓某1是××室的吗，邓某1说不是，邓某1说其和她在安装电灯，之后对方二话不说就拿出袋子里面大铁锤死命砸邓某1家里的门，当时其感觉很害怕，于是躲到楼梯那，邓某1就偷偷跑上楼，等那伙人离开后，其和邓某1看到门上的猫眼和门锁被砸坏了，门邓某1打开后，无法关上，其就帮她把门修了下，还在里面多装了2个插销。 （4）人像辨认笔录及照片证明，经邓某1的辨认，可辨认出张长茂，艾国星就是其提到上门年龄比较大的男子，江建志就是砸门的男子。 （5）接警单证明，2017年1月20日16时09分许，永安市公安局燕南派出所接警称永安市××城××幢××单元××室有人闹事。民警出警处置调查了解，到该房屋的人系张长茂，因石某1不在家怕妻子被欺负故要求民警到场。 （6）转账明细证明，石某1与江建志资金往来情况。 （7）收条证明，2017年1月20日，张长茂收到邓某1代石某1还2016年2月16日借款5.4万元，现归还5000元，还欠4.9万元；2017年6月3日，张长茂收到邓某1代石某1还款5000元，还欠4.4万元。 （8）被告人江建志供述称，2016年年底、2017年年初的那段时间，其有去永安找一个借款人催债过，有喷漆过一次、有砸门过一次，还有去他家里一次，但是其只有见到借款人的老婆。这笔借款是张长茂和艾国星一起搭单放款的，刚开始都是张长茂、艾国星他们打电话催债，之后借款人联系不上了，在2016年年底的一天，张长茂、艾国星带着其和另外的人一起到了永安市体育馆旁边的一个小区，坐电梯到了一幢楼的一户人家门口，是十层以上，到了这个借款人家门口后，找不到借款人，张长茂、艾国星中的一个人有叫其喷漆，其就拿着油漆罐在这个借款人家门口的墙上喷“***欠债还钱”几个大字，喷完漆后，其几个人就离开了。过了没多久，2017年年初的一天白天，艾国星、张长茂带着其又到了这个借款人的家门口，出发之前艾国星和张长茂两个人就说好，因为一直联系不上这个借款人，要去他家砸门吓他一下，所以其有把一把铁锤带在车上，下车后其拿着铁锤跟着艾国星、张长茂上楼，到了这个借款人家门口后，其方先有用力敲门，还是没有人开门，艾国星、张长茂中的一个人就叫其用铁锤砸门，其有把门把手和门锁砸坏，砸完门后，艾国星、张长茂带着其离开了。过了几天，可能张长茂、艾国星联系上了这个永安借款人，有一天，艾国星、张长茂带着其又去了这个借款人家里，当时其方没有带油漆罐、铁锤这些工具，就带了借款手续去，其方到了门口敲门，借款人老婆自己开的门，其三人进去后，艾国星、张长茂和借款人老婆谈还钱的事情。在签署认罪认罚具结书及法庭审理阶段对该部分指控无异议。 以上证据经庭审质证，来源合法，确实充分，能相互印证所证明的事实，本院予以确认。 10.2016年至2017年8月，被害人黄某4多次向艾国星、张长茂组织借款。后因被害人黄某4未按时支付高额利息，艾国星、张长茂组织以电话威胁、恐吓、任意损毁财物等方式进行逼债。其中：2017年9月左右的一天，被告人艾国星、艾杨平、江建志和张长茂等人到被害人黄某4位于三明市清流县××新村××号的家中，以摔茶杯并推搡、恐吓被害人黄某4的方式进行逼债。 上述事实有以下证据证明： （1）被害人黄某4的陈述证明，其在2016年3月份其因做生意急需用钱通过路边小广告找一伙江西人借高利贷，对方到家中上门评估，有艾国星、张长茂和还有两个年轻人，当时其借款5万，扣除相关砍头息、保证金等实际拿到手4万，事后他们还有警告其要按时还款、付息，否则会上门找其麻烦，还说他们公司会有专门的人来讨债。开始其都有正常还款，到了2017年下半年其开始逾期，2017年8、9月份对方陆续到其家中讨债三次。第一次大概是2017年8月左右，对方来了4、5个人到其家中，其记得有艾国星、张长茂、艾杨平、江建志还有一个年轻人，艾国星很凶说如果不还钱信不信他会在其家门口喷油漆，让其邻居知道其欠钱不还等话语，其当时被吓得很害怕就一直和他说好话让他宽限其时间，后来他们才离开。第二次是2017年9月左右，当时也是艾国星、张长茂、艾杨平、江建志和一个年轻人到其家中，其还是把他们带到厨房泡茶，进厨房没多久其就看到他们把厨房的门关掉，其当时还端了几个泡茶的杯子给他们喝，张长茂就很凶的大吼“泡你妈泡”，接着就把放在其面前的一个茶杯拿起来直接摔在地上，还一直来推搡其，看起来想要打其的样子，还大吼“你他们的不还钱找死是不是”，其看他们五个人都围上来好像要打其的样子，很害怕，当时家里只有其一人，家里还有一个90多岁的父亲，很怕他们真的闹起来，对其和其父亲人身造成伤害，其就一直往后退和对方说不要乱来，等有钱了一定会还。后来艾国星可能觉得其也有点控制不了了要和他们打起来就上去把张长茂拉了回去，艾国星开始说好话，并说如果下次他们来讨债就要把其房子租给别人，当时其没办法只好凑了3000元现金给他们，他们拿到钱才离开。第三次是2017年10月份，其记得是张长茂自己一个人开车到其住处，警告其要抓紧还钱后离开。 （2）人像辨认笔录及照片证明，经黄某4辨认，“有点黑比较高的姓艾的男子”系艾国星，“有点胖的30多岁的男子”系张长茂，“有点胖的年轻男子”系艾杨平，“到其家找我讨过债，这个人也比较年轻”系江建志。 （3）银行交易明细证明，黄某4账户与周某2、艾国星账户往来，证实其借款、还款的情况。 （4）被告人艾杨平供述称，其方有放款给黄某4，这单是其父亲艾国星和张长茂、王小康搭单借款5万元，之后因为黄某4没有按时还款，其有和艾国星、张长茂、王小康一起去找他讨债，江建志是否有去其记不住，当时是在黄某4家里一楼客厅泡茶要钱，后来张长茂和黄某4吵起来，张长茂还把喝茶的杯子直接摔了，拍着桌子大骂黄某4让他还钱，之后其方呆了半个多小时他还是拿不出钱其方就离开了。 （5）被告人艾国星供述称，2016年3月黄某4有向其方借款5万元，扣除相关利息等费用给他4万元，这个单王小康搭了1万，其与张长茂各搭了2万，后来这个人没有按时还款，其方有开车去清流找过黄某4，黄某4是在清流做木雕的，其方到了他家后对方有泡茶给其方喝，但是因为没钱还，张长茂就很生气拍桌子，还砸了他那个泡茶的杯子，并且很大声的骂黄某4逼他还钱，黄某4还有哀求说他还有一个八九十岁的父亲在楼上休息，让其方不要大喊大叫，其也有叫张长茂不要和黄某4争吵，后来因为黄某4实在拿不出钱其方就离开了，最后黄某4还了其方2万元本金。这次讨债其与张长茂、江建志、艾杨平有去，王小康是否有去其不确定。 （6）被告人江建志在签署认罪认罚具结书及法庭审理阶段对该部分指控无异议。 以上证据经庭审质证，来源合法，确实充分，能相互印证所证明的事实，本院予以确认。被告人江建志对该起事实未提出异议，被告人江建志的辩护人认为公诉机关指控的针对黄某4的寻衅滋事案江建志未参与，未能提出合理的抗辩理由和证据，本院不予采纳。 11.2016年3、4月，被害人曾某1以1%的日利息向艾国星、张长茂组织借款1.5万元，预先扣除“砍头息”、“保证金”等，实际收到1.2万元。后因被害人曾某1未按时支付高额利息，艾国星、张长茂组织以电话威胁、恐吓、喷漆等方式进行逼债。其中： （1）2016年10月份的一天下午，被告人艾国星、江建志和张长茂等人到被害人曾某1位于三明市清流县××镇××街××号的家中，以任意损毁不锈钢柜子等物品、恐吓的方式进行逼债。 （2）2016年年底的一天，被告人艾国星等人到被害人曾某1位于三明市清流县××镇××街××号的住处门口，以喷漆的方式进行逼债。 上述事实有以下证据证明： （1）被害人曾某1的陈述证明，2016年3、4月份的时候，因其装修房子欠了一些材料款，其和其朋友黄某4聊天的时候他说可以找江西人借。之后其联系了艾国星借钱，艾国星有带两个人到其家看，其借了1万，和对方签了一份借款合同、一份房屋租赁合同，扣除保证金和头十天的利息，对方给其8000元。这一次其钱都还了。过了两三个月左右，其急需用钱又找艾国星借钱，这次借了1.5万元，实际到手1.2万元。其有按时还了两三个月的利息，之后就还不动了。到2016年国庆之后，其利息拖了好几期没有还，艾国星就不断打电话，之后其不接电话，一天下午艾国星带着五六个人到突然冲进其家一楼的客厅，这次张长茂有来，他很凶的骂其，还用脚把其客厅的一个矮柜和放在矮柜上的人盘子踹裂了。其站起来问他干什么这样，又不是不还钱，对方看其站起来也都站起来了，张长茂一副想打其的样子，其怕他们真的打其，就坐到沙发上。艾国星就劝其赶快还钱，之后他们在其家坐了一两个小时其答应会还钱他们才离开。其按时还了一段时间后，实在还不动了，2016年底，艾国星他们有到其家喷油漆，其和其老婆都看到在门口喷了“曾某1欠债还钱”。喷油漆后艾国星还是不断打电话给其，说喷漆是小事，再不还还会做出更严重的事情。之后其筹钱还了一些本金，利息也一直有打给对方。2017年其去昆明打工了，他们还有催其还钱，其开始陆陆续续有还一些钱，到2018年4、5月他们突然就不催了。他们天天这样催其，其感觉都快抑郁了，其老婆知道其借钱的事，天天骂其，2017年其迫于压力出去打工，出去打工每天也提心吊胆的。 （2）被害人童某2的陈述证明，2016年的时候其在家中时，一伙江西人有来讨债过两次，其记得其中一个很凶有点胖的男子，一个瘦一点个子比较高，大概40岁，还有三、四个年轻的男子，一次到其家里把家里的一个架子砸坏，一次在其家门口喷了油漆。其因为这个事和曾某1有吵过好几次，搞得其夫妻关系都不好，后面因为对方上门逼债，其老公2017年2月到云南去做生意了。 （3）证人黄某4（被害人曾某1的朋友）的证言证明，其朋友曾某1也有向艾国星他们借高利贷，当时艾国星、张长茂他们来清流找不到曾某1家其还有带他们去，后来他们就在他家里谈放贷的事情，具体如何谈其记不清，过了很长一段时间大概在2017年的时候，曾某1有和其说过他家里因为没有付利息的事情被艾国星、张长茂他们上门讨债，有一次对方上门去他家砸坏了东西，还有一次到他家门口喷油漆。 （4）人像辨认笔录及照片证明，经曾某1辨认，微信名为“健康快乐”、借款给其的男子系艾国星；江建志有来其家讨债；张长茂就是不停凶其的三十多岁的男子。经童某2的辨认，艾国星就是个子比较高，40多岁的男子，张长茂就是很凶有点胖的男子。 （5）微信转账截图证明，曾某1有通过微信先后4次各转了500元到“健康快乐”的微信号。 （6）被告人艾国星供述称，其有借款给曾某1，这个人是明溪人，借了两次钱，第一次借了1万元，是在2016年上半年是其和张长茂去放的款，没有搭单，当时是因为其有和张长茂搭单借款给黄某4，黄某4提出他的朋友也要借款，然后将其方带到了曾某1的家里，在曾某1的家中和他谈了放款事宜，谈好后其就和曾某1签了相关材料给了曾某18000元现金，这笔钱大概一个月左右就还掉了，没有催债，本金是其到他家里找他拿的现金9000元。第二次是几个月之后，曾某1又打电话找其借款，这次其有和张长茂搭单，放款时其与张长茂、江建志都有去，放款后其方离开。后来没有按时还款其方有上门催债。其有打电话叫他还钱，语气会比较冲一点，后来他好几期没还，其与张长茂、江建志是否还有其他人其记不清有道他家里找他，当时看到他家门没关，其方就直接进去，进去后看到他在一楼，张长茂就骂他，他就让其方坐在沙发上泡茶给其方喝，一边泡茶一边说没有钱，等有钱了会还，张长茂在泡茶的时候也有吊了他几句，让他赶紧还钱，他就说能不能不还利息只还本金，还说他老婆不让他还钱，之后张长茂就很生气站起来走到他身边踹了沙发旁边的不锈钢柜子一脚，当时其看这个柜子和柜子上面的东西都被张长茂踢坏了，就上去说了些好话把他全下来，之后曾某1说再宽限一段其方同意后就离开。后来曾某1还了几期利息后又没还，电话也打不通，大概2016年年底的时候，其与张长茂、江建志等人就上门去找他，那时也没人在家，江建志就在他家大门旁边的墙上喷了“曾某1欠债还钱”，后其方离开。 （7）被告人江建志在签署认罪认罚具结书及法庭审理阶段对该部分指控无异议。 以上证据经庭审质证，来源合法，确实充分，能相互印证所证明的事实，本院予以确认。 12.2015年6月4日，被害人张某3以1%的日利息向艾红星组织借款5万元，预先扣除“砍头息”、“保证金”等，实际收到4万元。同年6月25日，被害人张某3归还本息。同年7月1日、8月3日，被害人张某3又先后向艾红星组织借款4万元、3万元，预先扣除“砍头息”、“保证金”等，实际收到3.2万元、2.08万元。之后，被害人张某3陆续向艾红星组织支付利息10余万元。后因被害人张某3未按时支付高额利息，艾红星组织、艾国星、张长茂组织以电话威胁、辱骂、上门滋扰、踹门等方式进行逼债。其中： （1）2016年3月7日，被告人江建志和余华海、张长茂等人到被害人张某3位于三明市梅列区××新村××幢××室的家中，以踹门、滞留在其家中威胁、恐吓的方式进行逼债，后张某3前妻被害人谢某1报警。 （2）2016年3月中旬的一天，被告人艾国星和张长茂、余安军等人到被害人张某3位于三明市梅列区××新村××幢××室的家中，以踹门、殴打被害人张某3的方式进行逼债。 上述事实有以下证据证明： （1）被害人张某3的陈述证明，2015年5、6月份，其在居住的小区停放的车辆上看见一张小卡片，上面写着“私借无抵押符合条件当天放款”，因其急着用钱其第二天打电话联系小卡片上的电话，对方接电话的是个男的，其跟对方说要借钱，对方询问完情况后，说要核实其情况才可以决定是否放款。当日下午，其和对方约在三明市梅列区东新四路中国银行见面，对方来了四个人，其中一个就是主要找其逼债的艾国星，说他是公司派来的，约定第二天到其工作单位三明市人民银行见面。第二天，对方来了三、四个人，确认其在那上班后就离开了。2015年6月14日，对方联系其可以借5万元，艾国星带着三个人拿着现金到其单位门口，其上了艾国星的车，跟艾国星签订了一张5万元的出借人处空着的借款合同和一张房屋租赁合同，对方拍了其身份证，对方称如果其不能还款，就把其居住的红岩新村租出去给别人。对方先扣除5000元利息和5000元保证金，其实际只到手4万元。利息是一天总金额的百分之一。这一次其用了二十天还了本金和利息。还款后几天，其又急用钱借了4万元，实际到手3.2万元。这次是叫余华海的人借其钱。2015年8月3日，其又向对方借了3.2万元，实际到手2.08万元，是魏某1账号给其放的款。其断断续续支付利息，但一直都没有还本金。到2016年春节，后因经济状况恶化，没有按时支付利息，放高利贷的团伙就不断向其逼债，手段不断升级。最开始在电话里辱骂、威胁其要到其家里、单位闹，后来到其居住的三明市梅列区××新村××幢××室踹门、喷漆，隔几天就会来，次数很多，最后演变成从其家中、单位把其押到车上殴打，把其关在车里，不让离开。他们还到其单位办公室门口当着其同事的面说其欠他们钱逼着其跟他们出去。2016年3月的一天，艾国星给其打电话，逼其还钱，其称不在家，没有办法还，对方说下午六点前没有收到钱，就到其家中采取行动。傍晚六点多，其前妻谢某1打电话给其，说放高利贷的江西人有六七个人在其家门口踹门，直到她报警，这伙江西人才离开。五六天后，其外出回到家，这伙江西人又来踹其家门，其一到家门口就被包围了，对方逼其交出钥匙开门，七八个江西人全部到其家中，其前妻和儿子只能躲在房间，前妻报警。张长茂（经辨认）和余华海就坐在其家中逼其还钱，还说要让其把家中值钱的东西拿出来抵债。后警察出警到现场，得知是债务纠纷，这伙江西人保证不做违法的事情后，警察离开。这伙人在警察离开后就押着其，把其从家中带出，刚下楼梯在过道就殴打其，余华海打其头部和上半身，江建志（经辨认）踹其大腿、李忠金（经辨认）也有打其头部。其被打了一会后，被逼着上了一辆小轿车，对方把车开到了附近的一条路上，张长茂在车上逼其打电话借钱还，其只能照做，但其没有借到钱，对方的人又开始打其，其被打了好几次，在车上被押了两三个小时，最后他们看其实在借不到钱，就让其下车，还警告其还会再来，让其去借钱还。其因担心对方采取更极端的手段到其单位去闹报复其，所以其不敢报警。又过十来天，在晚上21时左右，艾国星、张长茂带了六七个人又一次到其家中踹门，其被迫开门后，被对方的人押着出去，被弄到了一辆车上，对方把车开到三明市梅列区吉祥府邸建行附近，当时车上有艾国星、张长茂、及第一次也有打其的余安军（经辨认），这三个人车一停下就用手打其的头、摔其脸部和躯干，边打边让其打电话借钱，对方看其借不到钱，又殴打其，断断续续打了好几次，不让其喝水，其哀求对方让其离开，对方也不让。直到凌晨2时，对方看其实在借不到钱，就让其下车了。2017年4、5月的一天，艾国星打电话给其说在其单位门口，让其下去，否则带人到其单位闹，其被逼着只好下楼，刚到门口就被对方拉到车上，对方把车开出一段路，当时参加的有艾国星、张长茂、余安军、李邱文、李忠金等六七个人，对方在车上逼其还钱，艾国星、张长茂打其头、摔其脸、打其身体。其只好打电话借钱，但还是借不到钱，对方断断续续殴打其好几次。大概两个小时以后，对方说这么久没有还钱了，一定要给个说法。其实在还不起，艾国星和张长茂让其签一张三万元的借款合同，其被打怕了只好照做。之后对方的人就没有催得那么急了，2017年底艾国星打了个电话催其还钱，其没有钱还，后面这伙人就没有在上门来骚扰其。经其统计，三次借款，第一笔其有还清本金和利息，第二笔和第三笔都没有还本金，但单支付的利息就有150800元。放高利贷的人向其逼债给其生活造成了极大的坏影响，一是其经济条件变得更差，二是对方暴力讨债对其进行辱骂、殴打、威胁、喷漆、造成其身心创伤，三是其单位同事知道其借高利贷都不和其来往，不受领导重视，四是邻居知道其家被喷漆，其觉得没有面子，不敢回家，五是其前妻也是心里有阴影，经常失眠、没有安全感，六是其9岁儿子心灵有阴影，经常晚上做噩梦、哭喊，其前妻为了躲避高利贷，从家中房子搬出，导致其家庭支离破碎。 （2）被害人谢某1（被害人张某3的前妻）的陈述证明，2015年其前夫张某3有找一伙江西人借高利贷，这伙江西人每次来要债都是七八个成年男性上门凶神恶煞的来要，这伙人还有到其家门口喷油漆，甚至殴打张某3，另外这伙人还威胁、辱骂其，扬言要到其单位去闹。这伙江西人有到其家中踹门四五次，喷油漆两次，好像是阿拉伯“3”的标记。第一次是2016年3月初的一天傍晚18时，其带着儿子回家，在过道有七八个成年男子，其回到家中开灯后，就听到有人用力踹其家中的大门，边踹边喊“张某3开门、张某3还钱”，其害怕不敢开门，就在房屋内跟这伙人说“张某3不在，再踹门就报警”，对方听到其报警后才离开。第二次也是2016年3月份的一天晚上19时，其回到家中又有七八个人来其家里踹门，边踹边喊“张某3出来、张某3还钱”，这一次踹的更用力，把其家中门锁靠房间那一头的门栓踹撕裂了，其很害怕不敢开门，这伙人一直踹，其只能报警。但对方听见其报警也不离开.几分钟后张某3回来了，这伙人抓着张某3叫他开门，其看见张某3被对方的人押着进来，其看到很害怕就赶紧带着孩子躲到房子里反锁了，这伙人逼张某3拿家里值钱的东西给他们，张某3没办法说要把其陪嫁的首饰给对方，其听到就冲出来说东西不是张某3的，不能拿走。后来警察来了，登记了信息，警告对方不要干违法乱纪的事情就离开了。这伙人在民警离开后，一个胖胖的中年男子就把张某3拎出去，其看见就出去把门关起来，跑到阳台上看，那个胖胖的男子有对张某3进行殴打，用脚踢张某3，打了一两分钟就把张某3给带走了。其因害怕也要照顾孩子就没有跟出去，两个小时左右，张某3才回来，还安慰其说没事。这伙江西人的行为像电影演的黑社会一样，让其感到害怕，那一段时间其都不敢回家。喷漆的行为让其和张某3在隔壁邻居、单位都抬不起头，感觉很没有面子，最重要的是其儿子才9岁，造成了童年阴影，经常做噩梦、哭醒，其自己也经常失眠，没有安全感，回到家就要把门反锁，甚至想结束自己的生命。为了其和孩子的身心健康，其带着孩子到外面租房子住。张某3也因此心理受到重创，每天没有精神气，整个人很颓废，精神也很恍惚，感觉对生活没有希望。 （3）证人张某5（被害人张某3的姐姐）的证言证明，2016年3月开始，张某3因借了高利贷，有找其借钱五六次。其记得有一次是2016年3月份一天晚上21时左右，张某3给其打电话，很可怜很无助的让其赶紧弄点钱，他被放高利贷的人关起来了，对方不让其回家，还是对方打他，让其赶紧救救他，当时张某3身边还有人说话，当时很迟了其没有办法凑钱。第二天其凑了1000元给张某3。另外2016年4月，当时其和张某3一起去张某3家，看到张某3家门口有被踢过的痕迹，门上有凹陷，门锁也被破坏了。张某3有和其说被人逼债逼得生不如死，过着猪狗不如的生活。 （4）人像辨认笔录及照片经被害人张某3辨认，艾国星为其笔录中提到负责跟其对接借款事宜，有在车上控制其不让离开、殴打其的人；张长茂为其笔录中提到到其办公室核实情况，有在车上控制其不让离开、殴打其的人，对其暴力讨债的中年男子；余华海是其笔录中提到的将高利贷的利息转到对方卡上的男子；余安军是其笔录中提到三次将其控制在车上并且殴打其的胖胖的男子；江建志是其笔录中有提到每次讨债都有来踹门、用脚踹其大腿，像打手的瘦高男子；李邱文是其笔录中提到每次都有来踹门、嘴巴附近有一颗痣的年轻男子；李忠金是其笔录中提到有在其家过道殴打其偏胖的短发男子。经证人谢某1辨认，艾红星是经常跟着来，比较胖的逼债男子；余华海是有殴打张某3、另一个比较胖的逼债男子；江建志是有跟着来、比较瘦高的逼债男子；李邱文是有跟着来另一个比较瘦高的逼债男子。 （5）接警单、处警单详情证明，2016年3月1日18时51分许，谢某1报警称有不认识的人敲其家门，民警出警处置了解情况，谢某1称其老公有欠别人的高利贷，可能是要债的人员敲门，但是民警现场未发现任何人。2016年3月7日19时42分，谢某1报警称有人正在行窃，民警上门未发现盗窃行为，系其前夫张某3和余华海有债务纠纷，余华海到其家中要债影响其生活，民警和余华海讲明要债的同时要注意不要打扰其他人员的生活，可以通过法律手段解决问题。 （6）银行交易明细、微信转账图片证明，被害人张某3提供的其尾号为6068的建行卡明细及微信转账图片，证实其向艾红星团伙借款及偿还利息的相关情况。 （7）现场勘验笔录及照片证明，被害人张某3位于三明市梅列区××新村××幢××室大门为一道铁门，铁门锁的锁舌盒左上角部位出现一处裂痕，铁门锁的南侧白色石灰墙曾经被人用绿色油漆喷了数字“3”，现在该墙面表面有刮擦痕迹，部分位置裸露出墙体的底色为绿色。 （8）同案人余华海供述称，借款给张某3三次，第一次5万有还，后来的两笔4万、3万没还。一共去找他讨债三四次，其只去过两次。第一次是2015年快年底时，艾国星带着其、张长茂、江建志一起到张某3家。其拼命敲门拍门没人开，认为他不在家就离开了。第二次是过了几天晚上，其、张长茂、江建志、艾国星到张某3家。拍门很久没人应，其等人准备走时张某3从楼下走上来。其等人叫他把门打开，一开始他不想开门，但其等人把他围住给他压力，他就把门打开了。其等人跟他进了家门，发现他老婆有在家。张某3说没钱还，其等人当时就提出没钱还就要把他的电视机搬走，他老婆报警。警察来后警告其等人不要做违法的事情就离开了。 （9）同案人余安军在签署认罪认罚具结书及法院审理阶段均对该起事实无异议。 （10）被告人艾国星供述称，张某3是在银行工作的，2015年艾红星有前后放了2单给他，第一次是其与艾红星、余华海、张长茂合股的钱放的单5万元，第二次是其四人合股另外还有搭单好像是余安军和卢少林好像各搭了1万元。张某3这个单子连本金都还没还清，其能记得有找张某3讨债3次。第一次大概是2016年年初的时候，当时是其方第一次去找张某3讨债，艾红星安排其、张长茂、卢少林、江建志、李邱文一起去，他自己没有去，当时其方是去张某3家，在2楼，其方在门口不停敲门，卢少林、江建志、李邱文他们有踢门，后来张某3就出来开门了，这次没有人打他只有嘴巴上吓唬她逼他还钱。第二次是其与艾红星、张长茂、余华海、余安军、卢少林、江建志、李邱文一起到张某3家敲门、踢门，后来张某3出来其方找他讨债，其方有动手打了他几下，想吓唬他快点还钱。之后其知道艾红星、张长茂、余华海、卢少林他们还有去找张某3讨债过几次，但其没去，其最后一次去讨债大概是过了好几个月和张长茂、余安军、卢少林、江建志一起到张某3单位中国银行附近，打电话让他出来并带到其等人车上，好像是余安军还是卢少林打了张某3逼他还钱，大概半个小时，因为张某3实在是拿不出钱，其等人算了一下账他还欠其等人3万3，就让他重新写了一张3万的欠条，这是一张息转本的欠条，3万3都是利息。 （11）被告人江建志在签署认罪认罚具结书及法庭审理阶段对该部分指控无异议。 以上证据经庭审质证，来源合法，确实充分，能相互印证所证明的事实，本院予以确认。 13.2015年8月8日，被害人叶某1以1%的日利息向艾红星组织借款5万元，预先扣除“砍头息”、“保证金”等，实际收到4万元。后因被害人叶某1未按时支付高额利息，艾红星组织、艾国星、张长茂组织以电话威胁、恐吓、上门滋扰等方式进行逼债。其中：2016年3月11日，被告人江建志和卢少林等人到被害人叶某2位于三明市梅列区××城××幢××室的住处，以殴打被害人叶某2的方式进行逼债。后被害人叶某2报警，经调解，被告人江建志等人赔偿被害人叶某20.2万元，从利息中抵扣。 上述事实有以下证据证明： （1）被害人叶某1的陈述证明，2015年8月，其向一伙江西人借高利贷5万元，实际到手4万元，扣除了1万元作为保证金。之后其没有及时还款，他们就开始向其讨债。一开始是打电话要钱，之后就到其位于三明市梅列区××园及××城××幢××室的住处来讨债，来找其和家里的麻烦。其和其老婆因为此事报警好几次，没报警也有十来次，他们总共上门找过其不下15次以上，每次来少的话也有6、7个人，最多一次有来15人以上。那伙人还跑到其位于××城××幢1××室找其麻烦，因为其不在那里的情况其都是听其老婆说的，其中有三次其方有报警，有一次其老婆还被他们打了，其方还有去派出所调解。其听其老婆说他们就是去敲门、踹门，很凶威胁其老婆，还有一次就是那个很凶的小鬼打了其老婆，脸都被打肿了。调解完之后其回到××花园别墅，那伙人开着车从坡上下来想撞其，后来7、8个人把其围在中间，将其叫到其一楼办公室里威胁逼其还钱并且要求其不能报警。因为被这样暴力讨债，对其生活造成很大影响，店铺生意受影响，其住处被喷漆、砸门让其名声也受影响，因为被逼债其与老婆也离婚了。 （2）被害人叶某2（被害人叶某1的前妻）的陈述证明，2015年8、9月其丈夫叶某1找一伙江西人借了高利贷，之后这伙江西人一直来其住处逼债，至少到其位于三明市梅列区××城××幢××室家中逼债十次以上，除了第一次来的时候是敲门很凶的叫其还钱外，其余都是一大群人到其住处用力砸门、踢门，大喊大叫逼其开门，其开门后就冲进其家中找其丈夫，然后威胁其让其还钱，说要住在其家中，后面还有打其。其家中有两个未成年的女儿，每次这伙人都是来砸门、大喊大叫其方都很害怕。其还有报了好几次警。最后一次是2016年3月份的一天下午，有一个瘦高的年轻人带着两外两个人到其住处，也是砸门叫其开门，其被迫开门后对方冲到其家中没有找到其老公，瘦高的男子就用拳头打了其两拳，有个比较高大的年轻男子还有踹了其一脚，其当时即报警，报警后对方就跑掉了。之后其到派出所做笔录，其丈夫也打电话给对方后来双方协商调解，其不追究他们打其的法律责任。最后其方还了钱才过上了安稳的日子。其有听其丈夫讲，这些人也有去××花园××幢住处找他，还有砸房子大门，在大门墙体上喷漆，用到威胁他还钱。这些人天天来要债，威胁其，其感觉非常害怕，和丈夫也经常吵架感情破裂，两个女儿也受到了极大的影响，造成心理阴影，学习成绩差只上了中专。 （3）被害人叶某6（被害人叶某1的女儿）的陈述证明，2015年底至2016年3、4月份期间，当时其是高二的学生，晚上都在家学习，那段时间晚上7、8点，会有人来家里敲门让其父母还钱。其记得有一次过年前几天，这些人又来要钱，当时其和妹妹、母亲在家，当时这伙人很凶，敲门声音也很吵，其母亲去开门时就叫其与妹妹进去房间不要出来。在房间的时候其有听到外面动静很大，有一个男的很凶在凶其母亲，其还听到有东西碰撞家里玄关木柜的声音，其猜想可能是这些人和其母亲有肢体上的冲突。 （4）人像辨认笔录及照片，经被害人叶某2辨认，辨认出其笔录中说的“有打其的男子”系江建志、“借钱的人”系艾红星、“有推搡其并有报警的男子”系艾国星、“有打其体型较大的男子”系卢少林、“经常跟着来要钱的人”有盛积健、艾泽星、江松生。 （5）接处警详单证明，2015年11月2日16:59报警称在梅列区××城××幢××，有人到其家中吵闹，民警出警打到现场后了解系叶某1向江建志借钱，两人因债务纠纷发生争吵。于2016年2月4日18:10报警称在梅列区××城××幢××与房东发生纠纷，民警出警打到现场后了解系艾国星因为债务事情到叶某2家中讨要欠款。叶某2于2016年3月11日16:28报警称在梅列区××城××幢××被要钱的人打，民警出警后了解系报警人丈夫叶某1与人有债务纠纷，对方上门要钱发生冲突，当事人表示暂时无需处理，需要时再自行到派出所。叶某2于2016年3月14日15:08报警称在梅列区××城××幢××被讨债的人打。 （6）银行流水明细证明，叶某1与魏某1、余华海账户往来情况，证实相关借款、还钱情况。 （7）受案登记表、申请书、调解笔录、治安调解协议书、收条、到案经过、人员信息等证明，徐碧派出所于2016年3月14日15时08分接叶某2报案称在三明市梅列区××城××幢××室内被人殴打。由卢少林、江建志、叶某2于2016年3月15日出具，就叶某2被打一案申请向公安机关调解，经调解，卢少林、江建志对叶某2口头道歉，赔偿医疗费等2000元。 （8）同案人卢少林的供述称，其在2016年3月11日朋友江建志叫其一起去讨债，还叫了另外一个人，其三人开江建志的车子到三明市梅列区××城××幢的一户人家，是一个女的开门，那个女的很凶说没钱，还一副想动手的样子，其很气就打了她一巴掌，然后江建志用脚踢了一脚，之后其方就离开了。 （9）被告人江建志的供述称，其在2016年3月15日的询问笔录中称3月11日其有叫上卢少林、黄康到叶某1位于××城××幢住处讨债，当时只有叶某1老婆在，她很凶又不肯还钱，当时其和朋友就非常气，就动手打了她，打了之后其方就离开。卢少林摔了对方一巴掌，其踢了对方一脚。借钱的是一个光头，住的别墅是个饭店，做野味的，都是艾红星安排其过去催债的，而且不是其一个人，去过次数很多，就是每次去都是逼着光头还钱，说一些威胁的话，都是艾红星他们说话，说话很凶，在别墅找到光头，其没有去打过他，也没有看到其他人去打他，但其不是每次都有去，有时候是其他人去，其他人有没有去打光头其不懂。其等人还有去过光头老婆家里去催债过，他老婆家是在三明市梅列区××后面的那个小区，其有去的有三次，两次都是艾国星带着其和卢少林去的，第一次去的时候到了光头老婆家门口，其等人有敲门，有人在门里问其等人是谁，其等人说找光头，对方说她老公不在家，叫其等人打电话给他，其等人就走了。第二次是在2016年2月份左右的一天，当时艾红星带着其、艾国星、张长茂去光头老婆家里催债，刚进这个小区，看到光头和他几个朋友，双方见面后，有吵起来，艾国星看对方人多，也会害怕，艾国星就打电话报警了，警察来后核实了一下情况，有告知艾红星他们一些东西，之后其等人双方就离开了。第三次是在2016年3月份，当时艾国星带着其和卢少林到了光头老婆家门口，艾国星在楼栋门口等，其和卢少林进去敲门，后来光头老婆开了门，其等人就想直接冲进去看下光头在不在，光头老婆挡住其等人不让其等人进去，说光头不在，而且对其等人说话很难听，而且其等人出来之前，艾红星有和卢少林说过，对光头的老婆不要太客气，所以其等人看光头老婆说话很难听，卢少林动手打了光头老婆一巴掌，其有没有动手其忘记了，但这个事情徐碧派出所有调解过，当时其笔录里面已经把这个事情讲清楚了，打完光头老婆后，其等人就走了，见到艾国星后，其等人三个人就回去了，在回去的路上，艾国星有打电话和艾红星说打了光头的老婆。过了两天，其和卢少林有去徐碧派出所处理这个事情，其等人赔2000元给光头的老婆，调解完其等人就离开派出所了。 （10）被告人艾国星的供述称，2015年下半年叶某1有向其方借款5万元，扣除保证金5000元和第一个10天的利息5000元，共给他4万元。后来因未及时归还利息、本金，其方人员多次到叶某1位于××花园、××城的住处进行讨债。讨债活动都是艾红星组织的。其参与了××城讨债2次，××花园讨债3次。其中有一次在××城讨债时，只有叶某1的老婆在家，当时他老婆非常凶，卢少林还有和她吵起来并用书砸她，后来她拿着一个架子想赶其方人员出去，其方人员没有出去，艾红星还以签订租赁合同为由打电话报警。××花园有一次当时前面其方只去了其与艾红星、张长茂三四人，后来看到叶某1和几个朋友在喝茶，艾红星又叫了卢少林、江建志、张余县、江百新等好几人赶来，之后艾红星和对方谈判要求还钱。最后一次是去找他要回本金，这次是已经电话上就沟通好的了，好像是其跟艾红星和张长茂三个人去的，当时之前卢少林有从叶某1家里面拿了一台笔记本电脑去抵债，所以这次去其其方是抱着这台笔记本去的，去了之后叶某1把本金还给其方了，其方也就把笔记本电脑还回给他了。其还听说卢少林、江建志有一次去阳光城讨债把叶某1老婆打了，后来还被叫到派出所调解；还有江百新几人有一次强行闯进××花园，当时叶某1在睡觉，他们还踢了叶某1。 以上证据经庭审质证，来源合法，确实充分，能相互印证所证明的事实，本院予以确认。 14.2016年5月5日，被害人伍某以1%的日利息向艾国星、张长茂组织借款1万元，预先扣除“砍头息”、“保证金”等，实际收到0.8万元。后因被害人伍某未按时支付高额利息，艾国星、张长茂组织以电话恐吓、喷漆等方式进行逼债。其中：2016年9月左右的一天，被告人艾国星等人到被害人伍某位于三明市三元区××路××号××单元××室的住处门口，以喷漆的方式进行逼债。 上述事实有以下证据证明： （1）被害人伍某的陈述证明，其自2015年开始有向一伙江西人借过四次钱，其是通过小广告上留的电话和对方联系，前面三次其都有按时还款付息，都是转账给一个姓余的银行账户，在2016年3月将其位于三元区××路××号××单元××室的房子卖掉。之后第四次其又找对方借了1万元，扣掉砍头息等实际拿到手8000元，后来其因无法按时还款，对反就打电话催其还钱，并骂其、威胁其，因为当时其已经将房子卖掉就想对方找不到其，于是也就是敷衍对方没有还款。过了一段时间，其老婆告诉其，其卖的房子的新房东说有人去他家喷油漆，用油漆写“伍某欠债还钱”，新房东说肯定是其方跟别人有经济纠纷，叫其方去处理。其因担心影响新房东也怕影响名声，就和对方协商，后来陆续还款几个月后对方就没有再来找其。 （2）人像辨认笔录及照片证明，经伍某辨认，“第一次借钱给其带头的比较凶的那个”系艾红星；“借钱给其江西人中的一个，有次借钱有在场的”系周建成、杨县华、余安军；“姓艾的、好几次都是他带头来找其收利息或放款的中年男子”系艾国星。 （3）银行流水明细证明，伍某账户自2015年3月15日至2016年9月21日有多次与杨结华、余华海、魏某1、艾泽星、艾国星、周某2等人账户发生转账往来的情况，证实借款、还款情况。 （4）微信截图，由被害人伍某提供，证明其微信多次转账给“健康快乐”的情况。 （5）现场勘验笔录及照片证明，公诉机关于2020年6月24日对三明市三元区××路××号××元××室进行勘验，该室门口的楼梯的墙面上可见红色斑迹，通往××室的大门为两道，第一道为铁门、第二道为防盗门。 （6）被告人艾国星供述称，伍某有向其方借款，第一次是2015年找其方借了2万元，那时是其和艾红星等人刚开始一起放高利贷，第一次借了后他没有及时还款，其与艾红星、张长茂、余华海、杨结华、杨县华有到他位于三明市三元区××的家中喷漆，在他家门口喷了“伍某、欠债还钱”，喷完油漆后没多久对方就把钱还了。第二次这个人又找其借了1万元，当时是其已经和艾泽星、艾杨平单独出来做了，第二次借款还了一两期后对方电话就打不通了，其方就去他红印山的房子找他，发现那个房子已经卖掉了，后来有一次其在列西买菜的时候碰到他和他聊了才知道他把房子卖掉住在亲戚家，对方和其商量每月几百几百还其看他没钱就答应了，后来他陆续还了3000余元后其就没有再去找他。 以上证据经庭审质证，来源合法，确实充分，能相互印证所证明的事实，本院予以确认。 15.2017年12月，被害人林某5向艾国星、张长茂组织借款，后因未按时支付高额利息，艾国星、张长茂组织以上门滋扰、喷漆等方式进行逼债。其中： （1）2017年12月20日20时许，被告人艾杨平、艾泽星、艾杨军等人到被害人林某5位于三明市尤溪县××镇××村××室的家中，以强行闯入、滞留在其家中威胁、恐吓、欲将电视机强行搬走抵债的方式进行逼债，后林某5儿子被害人萧某1报警。 （2）2017年12月21日早上，被告人艾杨平、艾泽星、艾杨军等人到被害人林某5位于三明市尤溪县××镇××村××室的住处门口，以喷漆的方式进行逼债。 上述事实有以下证据证明： （1）被害人萧某1（欠款人林某5的儿子）的证言证明，2017年12月20日晚上8点左右其在家中时，突然听到门外很大的敲门声，其开门后看到门外站着三个男子，那三个男子看到其开门后就直接挤进其房间，其被吓到，这伙人进来后就问其母亲是否有在家，然后命令其打电话给其母亲，其害怕只能打电话，电话接通后其告诉母亲有人找她结果其母亲就挂断电话，之后就不肯接电话了。带头的一个较胖的像带头大哥一样的男子（后经辨认为艾杨平）拿了一张借据说其母亲欠了他们七千元，借条上还写着如果他母亲不还钱，就把该房子租给对方三个月抵偿欠款，其听了就告诉他们房子是其父亲的和其母亲没关系，让他们去找其母亲，结果他们就要把其家中的一台电视机搬走，其看他们都很凶还要搬电视就赶快报警，警察到了之后就要求对方离开，对方就没有继续赖在其住处离开了。第二天早上七点其出门准备上班，就发现家门口的大门和墙壁上被人用红色油漆写了“林某5欠债还钱”，墙面上还画了一个圈里面写了一个“拆”。之后其很害怕担心他们会继续上门做更过分的事情就不敢住在家里，搬到工厂的宿舍了。其父亲因为此事跟母亲吵架了很多次，之后就跟母亲离婚了，他们家就是因为这些放高利贷的人给逼散了。其等其父亲和母亲离婚之后，他们不会继续上门讨债了才敢回去住的。 （2）证人石某2（被害人萧某1的婶婶）的证言证明，其住在侄儿萧某1家对面。2017年11月还是12月的一天晚上，其听到对面201室有人敲门，打开门看，看见门口站了三四个陌生人在和其侄儿萧某1说话，其就走过去看，他们说是其二哥萧某2的老婆林某5欠钱，来讨债的，好像要搬电视机什么的，没多久警察就来了，其就回家了。第二天七点多，其出门上班时看到201室白色墙壁上写着“林某5欠债还钱”字样，防盗门上还写了一个大大的“拆”，后面其觉得很难看就用汽油擦掉了。其二哥萧某2这次事件后知道林某5找人借高利贷的事情后经常吵架，后来就离婚了。 （3）人像辨认笔录及照片证明，经萧某1辨认，“胖胖的带头男子”系艾杨平。 （4）警情详情证明，2017年12月20日19时52分有人报警称在福建省三明四尤溪县××镇××村第二栋第二层因债务问题引发纠纷；民警处警后了解艾杨平因向萧某1索要7000元钱款，后双方发生争吵，民警到达现场后告知艾杨平应通过司法途径解决，后艾杨平自行离开。 （5）被告人艾杨军供述称，2017年下半年的时候，一个尤溪乡镇的女的未及时归还利息、钱款，其和艾杨平、艾泽星、余关天有去那女子位于尤溪乡镇一个二楼的住处讨债，因无人在家，第二天早上其方就在那人住处用油漆喷“欠债还钱”然后把东西用锤子砸进锁眼里。在签署认罪认罚具结书及法庭审理阶段对该部分指控无异议。 （6）被告人艾杨平供述称，林某5有向其方借款后来没有还钱，其与艾杨军、艾泽星一起到林某5位于尤溪乡镇的家中，当时她本人不在，她儿子在，她儿子还有打电话给林某5确认但林某5就是不还钱，她儿子也不肯帮忙还款，还说林某5和他父亲已经离婚了，这个房子不是林某5的，让其方出去，但其方一直来这不肯出去后来对方就报警，警察到场后让其方离开其方才离开。之后其方还有到林某5家中喷漆，写着“林某5欠债还钱”。艾泽星也有一起去，是在楼下等其方，他一般都不直接去去喷漆或者砸门，都是在楼下看住有没人来，如果有人或者警察来就告诉其方，其方做喷漆、砸门这些事情他都是知道的。 （7）被告人艾泽星供述称，2017年底其方借款给林某5之后她没有按时还款，之后其与艾杨平、艾杨军三个人有到林某5尤溪的家里的一个二楼去讨债，当时去敲门是他的儿子开的门，他儿子开门之后其方没经过他儿子的同意就直接闯进去他家里，当时林某5不在家，其方就很凶的叫他给他老妈林某5打电话，让她回来还钱，但是他妈妈一直联系不上，其方就赖在他家里不走，并将林某5签的房屋租赁合同和借款合同给她儿子看，说如果不还钱房子其方就要住进来，后来林某5儿子说这房子也是他父亲，不是林某5的，还让其方走，后来其方要搬走他们家的电视作为抵偿，她儿子就打电话报警，其方就没有拿他们家的电视，之后警察来了就让其方离开了。之后过了一两天，其与艾杨平、艾杨军三个人又有去林某5尤溪家的二楼去找林某5还钱，那一次因为林某5也都是一直联系不上，所以其方三个人就去她家喷漆，其记得是艾杨平、艾杨军上去楼上喷漆，其在楼下望风等他们，其在底下一楼看到艾杨军在喷漆，写了“林某5欠债还钱”，他们写完之后我们就离开了。喷漆用的工具平时都是放在车子后备箱，要用的时候直接拿出来。 以上证据经庭审质证，来源合法，确实充分，能相互印证所证明的事实，本院予以确认。 16.2017年3月20日，被害人李某2以1%的日利息向艾国星、张长茂组织借款5万元，预先扣除“砍头息”等，实际收到4.5万元。后因担心被害人李某2无偿还能力，艾国星、张长茂组织以上门滋扰、殴打等方式强行索回借款。其中： （1）2017年3月20日，被告人王小康和张新华（另案处理）等人到被害人李某2位于永安市××庭××栋××单元××室的家中，当时仅李某2妻子被害人刘某2及仅五个月大的孩子在家，被告人王小康等人以滞留在其家中威胁、恐吓的方式进行逼债，李某2妻子被害人刘某2以割腕的方式要求对方离开，王小康等人仍拒不离开，在随后赶到的李某2朋友李某3帮忙报警，民警出警处置后才离开。 （2）2017年3月21日早上，被告人王小康和张新华等人到被害人李某2位于永安市××庭××栋××室的家中，以强行闯入后殴打被害人李某2的方式进行逼债。 上述事实有以下证据证明： （1）被害人李某2的陈述证明，其4次找一伙江西人借高利贷，前三次其都有如期还钱或者在对方打电话威胁其的情况下就还钱，借钱的利息是借款总金额的1%，利息十天为一个周期，放款时要扣除头十天的头息和保证金，每次借钱都是打电话给同一个人，是其在永安生活的微信群里看到有人发广告写着“私借、无抵押、无担保、最快两个小时放款”，然后对方说或会安排人过来。第4次借款时2017年3月20日，其下午拿到对方给的借款，傍晚对方说其信用不好不肯借并要求其还钱，并去骚扰其家人。当天晚上9时许，其接到借钱给其的长得比较清秀的小年轻的电话，称他们在其家中，如果其再不回去就会对其家人不客气，当时其很害怕，就叫了朋友李某3去其家看，李某3称有四个小年轻在其家中坐住不肯走，一定要逼其出现，其老婆被这些人吓的割腕流了血，五个月的孩子也被吓哭，李某3要求这些人离开但是他们不肯，李某3就帮其报警了。警察来了后就把这些人赶走了，其得知对方离开后才赶回家发现其老婆左手手腕流血其就给她包扎，其老婆还说当时其要求对方出去，对方不肯，其老婆就用割腕威胁对方可是对方还是不怕不出去所以她就真的割腕了。第二天早上七八点其还在家中睡觉，听到门外传来很吵的砸门声，其听声音是昨天那几个小年轻，其躲在房间衣柜里让老婆去开门，其老婆开门后那些人就冲进其房间不顾其老婆的阻挡翻箱倒柜找其，后来其被一个比较瘦高的小年轻找到，将其拎出来还用手打其头部踹其，然后他们就逼其还钱，其答应他们会卖房子还钱后对方才离开。过了两天左右，其又接到借钱给其的小年轻的电话，说他们在其××村老家。当时其老婆、小孩还有老母亲都在老家，其打电话给其老婆得知那伙人赖在其家不肯离开，其担心家人有事就打电话给对方承诺还款后来对方才离开。这伙人非常恶劣让其背了一屁股债，还逼其老婆割腕自杀，老婆知道其借了高利贷又被逼债天天和其吵架后来也离婚了，房子也卖了，现在被这伙人害的妻离子散、居无定所。 （2）被害人刘某2（被害人李某2的前妻）的陈述证明，2017年3月20日晚上，其和其五个月大的女儿在家里时有人很用力的敲门，开门后三四个男子冲进其家，查看其家中每个房间，没有找到其前夫李某2后就坐在沙发上要其还钱，对方当时很凶并且当着其的面打电话给其前夫说在其家里如果他不回来会让其和小孩好看，其当时被逼得没办法想跳楼但被对方守住了，后来其从茶几上拿了一把水果刀割腕，当时就流血了，没多久其前夫朋友李某3到了其住处，李某3就去找对方理论，对方就拼命骂李某3，后来因为对方还是赖在其家不肯走，说起前夫信誉不好，他们不肯继续借钱了要其前夫还钱，李某3就打电话报警，警察来了后告知对方要采取正常渠道解决纠纷后对方才离开。他们离开后其前夫有回来有住在家里，第二天早上，这四个人又来敲门，感觉是用脚踹的样子，其前夫就躲在房间衣柜里，其因担心影响邻居就开门，一开门对方四个人就直接走进来，每间房间找，后来其前夫被他们找到直接从衣柜拖出来，拖到客厅，还有一个人用手打了其前夫脑袋，一边骂一边要求还钱，其前夫许诺会把房子卖掉后还钱对方才离开。后来其担心对方又来要债就带着女儿躲到前夫母亲在贡川老家的房子，后来对方还是找到了这个地方，有一天白天，之前四人中的三人到了其住处一楼，跟其婆婆说其前夫欠钱不还，一楼每个房间找了他们还要到二楼，但被其婆婆拦住了，后来其婆婆打电话给其前夫，其前夫在电话承诺会尽快还钱对方才离开。因为这伙人其那段时间非常害怕，想死的心都有了，还和前夫一直吵架最后都离婚了。 （3）被害人姜某2（被害人李某2的母亲）的陈述证明，2017年3月份的一天中午，其和其媳妇二人在永安市贡川家中，有四个年轻人在叫其儿子的名字说其儿子欠他们钱，其告诉对方儿子不在家但对方不相信，开始在其家中找，每个房间都找，还想去二楼但被其死死拦住，对方就坐在其家里说一定要见到其儿子，其没有办法就给其儿子李某2打电话，其儿子承诺还款后对方才离开。 （4）证人李某3（被害人李某2、刘某2的朋友）的证言证明，2017年3月20日晚上10时许，其接到李某2的电话称有一伙放高利贷的人到他家里讨债闹事，他家里只有他老婆和孩子在，怕出事，让其过去看一下。其赶到后看到四个男子待在刘某2家中，其提出让他们去找李某2，但对方说不关其的事并说要住在刘某2家里，其还有看到刘某2的手腕有流血，刘某2说是她自己割的，其看没办法让对方离开，刘某2又很害怕，对方很凶，其就报警了，警察到场后告知对方要通过正规渠道解决问题，后来对方才离开。 （5）人像辨认笔录及照片证明，经李某2辨认，第一次借钱给其的胖胖的男子(微信名闪闪)系艾红星，第一次借钱给其瘦瘦的男子艾国星，第二次第三次借钱给其较瘦较难看的男子系李志强，第二次借钱给其较胖的男子系张长茂，第四次借钱给其并暴力逼债长得比较好看的小年轻系王小康，有对其暴力逼债的人员有艾杨平、江建志，其中江建志在其家中打其。经刘某2的辨认，到其家中及其婆婆家中逼债的男子有张新华、王小康。经李某3的辨认，到李某2家中催债的男子有王小康。人姜某2的辨认，到其家中讨债的人有王小康。 （6）银行流水明细证明，李某2借款、还款的银行账户为魏某1、李志强、王小康。 （7）接警详情证明，2017年3月20日22时36分有人报警称名流豪庭12栋2-1002室有债务纠纷，民警到场后了解刘某2老公的债主王小康到永安市××庭××栋××室找其老公要债，其老公不在家。民警告知王小康因为债务问题应通过司法途径解决，后王小康离开。 （8）照片证明，民警于2020年5月29日拍摄被害人李某2妻子刘某2割腕后手上留下的伤疤。 （9）被告人王小康供述称，2017年3月，其放款给一个叫李某2的，后因担心他信誉不行故找李某2还钱。其、张新华、余关天去了李某2位于永安一个小区电梯房的住处，当时是李某2的老婆在家，其方去的时候就看见他老婆手腕上有点流血，之后他老婆告诉其方是李某2借钱跟她没有关系让其方离开，看其方不肯离开后又打电话给她老公之后来了一个男子，那个男的来了后也是叫其方其找李某2先离开住所，但其方没有拿到钱不肯离开，后来那男子打电话报警，警察到场后告知其方离开其方即离开。第二天早上其与张新华、余关天又一起再去李某2在永安小区的家中，其方敲门后是李某2老婆开门，门一开其方就直接进入，看到李某2老婆在卧室门口遮遮掩掩的其方就猜想李某2在里面，之后其方就在衣柜里找到李某2，把他拖出来到客厅，张新华有用手敲了李某2一两下，问他为什么躲起来了，之后他们提出李某2的妈妈有钱让其方去找他妈妈要钱其方才离开。之后其方就去了李某2母亲老家要钱，当时其也有去找李某2，但是李某2没在，他母亲承诺会想办法还钱后其方才离开。 以上证据经庭审质证，来源合法，确实充分，能相互印证所证明的事实，本院予以确认。被告人王小康提出刘某2系在其等人到达之前即已割腕与查明的事实不符，该抗辩本院不予采纳。 17.2017年9月10日，被害人阴某以1%的日利息向艾国星、张长茂组织借款2万元，预先扣除“砍头息”、“保证金”等，实际收到1.6万元。后因被害人阴某未按时支付高额利息，艾国星、张长茂组织以上门滋扰、恐吓的方式进行逼债。其中：2017年9月29日，被告人艾杨军、艾杨平、艾泽星和余关天等人到被害人阴某位于三明市宁化县××家园××号楼××室的家中，以滞留在其家中威胁、恐吓的方式进行逼债，后与被害人阴某及其母亲发生冲突，经派出所调解后，被告人艾杨军、艾杨平、艾泽星和余关天等人继续滞留在被害人阴某的家中逼债。 上述事实有以下证据证明： （1）被害人阴某的陈述证明，其因做生意急需一笔钱周转，刚好在其小区里看到一张写有“私借”的广告，就打电话过去向对方借钱，是一伙江西人，借款2万元，利息为天息借款总金额的1%，放款的时候先扣除了头十天的利息2000元和上门服务费2000元，其只收到了1.6万元，签了借款合同和房屋租赁合同，对方还到其家中考察。签房屋租赁合同对方称是为了防止其不还钱，房子就要租给他们，房租按照每个月一千元抵债。后来其支付了第一期的利息2000元后，没有能力还款了，对方就到其位于宁化县××家园××号楼××室家中讨债。一个年龄较大的、两个较年轻的共三人到其住处，当时其一人在家，把他们请进房间想好好谈谈，但他们不论其如何求情就是不肯而且很凶逼其还钱，威胁其如果不还钱他们就不走要把房子租给他们。后来其母亲赖某4和妻子回来了，对方就很凶的要其母亲还钱，其母亲也火了，说这个家是她的，对方见状就更凶，那个带头的年龄大的男子就非常用力的拍桌子说如果不还钱这套房子就是他们的就和其母亲吵了起来，那个带头的男子见其母亲态度很坚决不肯帮其还钱，就走到其面前用力打其耳光，其母亲就说对方跑到家里又打其就报警，对方带头男子见报警就直接跑了留下那两个年轻人。警察来了后，那两个年轻男子就和其母亲去派出所，后来其母亲说调解掉了。因为怕对方还会来闹，其母亲就带着其儿子到其妹妹家住了。其母亲走了没多久，那三个江西人又来了，还是逼其还钱，其老婆当时很害怕躲在房间里，其就求对方让其出去借钱，对方说他们不会走要在其家等其借到钱才走，其只能出去去找舅舅借钱，凌晨1时许其回到家里那三个江西人还坐在其家中，其跟其舅舅说好第二天帮忙还钱对方才同意离开其家。第二天其舅舅帮其还了2万元他们才没有再来了。 （2）被害人赖某4（被害人阴某的母亲）的陈述证明，2017年9月的一天傍晚，其与儿媳带着孙子回到位于三明市宁化县××家园××幢××单元××室住处，看见一个四十岁左右的男子带着两个二十来岁的年轻人共三人坐在其客厅泡茶，对方说是上门讨债的，叫其去找亲戚借钱还钱，其说找不到人借钱，那个年纪大的就突然凶起来，说如果不还钱这个房子就是他们的，其当时也很生气就说这个房子是其的不是其儿子的，凭什么给他们，然后对方就站起来用力的拍桌子对着其方骂叫其方滚出去，其就让他们出去，这里是其的家，对方说如果不还钱他们会天天来，还一直拍桌子很凶的威胁其，其当时很害怕就把其亲家郑某5叫来，郑某5来了之后他们更凶，其中那个年纪大的还站起来推其儿子、摔其儿子两巴掌，其害怕就报警，报警后那个年纪大的就跑了，警察来后其和两个年轻人中的一个到派出所调解。调解后其怕这些人再上门就带着两个孙子到其女儿家中去。当晚其儿子又打电话说那伙人又来讨债了，其实在被逼得没办法就帮其儿子求其哥哥赖某5，第二天其哥哥赖某5和其亲家郑某5就去其家还钱，到家时那三个人已经坐在客厅，赖某5把钱拿给那个年纪大的他们拿到钱后就离开了。其儿子吓死了不敢去派出所，去派出所调解是其去的，调解书上有其儿子的名字是其让别人帮忙写的，因为其不会写字。 （3）证人赖某5（被害人阴某的舅舅）的证言证明，2017年国庆节前一两天的一个晚上，阴某打电话给其说他借了高利贷，对方三四人去其家讨债坐在家里不肯走，让给其借2万元给其还债，后来其妹妹赖某4也打电话来让其帮忙，其就同意第二天借给他，第二天其从乡下到宁化后和妹妹赖某4以及她亲家郑某5去妹妹家里，进门后看见一个年纪大的和两个小年轻坐在客厅沙发上，阴某说这三个是讨债的人，于是其将2万元拿给那个年纪大的，对方把相关手续还给阴某后离开。 （4）证人郑某5（被害人赖某4的亲家）的证言证明，赖某4的女儿是其儿媳妇，2017年下半年的一天傍晚其接到亲家赖某4的电话说他儿子阴某欠了高利贷，债主追到他家里逼债，其赶到后，看到她家里乱哄哄的，赖某4正在和对方很大声的争论，对方有一个非常凶，声音很大又是拍桌子又是骂人，当时赖某4一直说这房子不是阴某的是他们两个老的，还一直叫他们出去，但他们就是一直不肯走还说不还钱房子就要给他们住，之后那个拍桌子的人还打了阴某几巴掌，后来其让赖某4报警，知道报警后对方那个打人的男子就跑了，剩下的人继续留在赖某4家里，等警察来了后其就离开了。第二天，其亲家又打电话给其说他们要把钱还给对方，让其帮忙去照看一下，那天下午其到亲家家里时，找他那三个上门讨债的人已经坐在赖某4家里了，之后赖某4的哥哥给了对方2万元，对反将一些手续还给阴某后离开。 （5）人像辨认笔录及照片证明，经阴某辨认，“找其要钱年龄较大的男子”系余华龙，“上门讨债年轻男子”系艾杨平、余关天。经赖某4辨认，“年轻男子”系艾杨平、余关天，“打其儿子的人”系余华龙。经赖某5辨认，“年纪大的拿走2万元的人”系余华龙。经郑某5辨认，“两个小年轻”系艾杨平、余关天，“年纪大打阴某的”系余华龙。 （6）治安调解协议书证明，2017年9月29日，宁化县公安局组织阴某、艾杨平调解，主要事实：当天下午17时05分报警人阴某因与艾杨平有债务纠纷，艾杨平到阴某××家园××号楼××室家中要债，双方言语不和，相互推搡，后矛盾升级相互斗殴，艾杨平打了阴某一拳，阴某也打了艾杨平一拳。经调解，双方对打架一事不再追究对方责任；双方自身被打的伤情自己负责；双方关于债务问题私下协商处理或走法律渠道处理。 （7）银行转账记录证明，艾杨军账户转账16000元至阴某账户。 （8）被告人艾杨军供述称，其有与艾杨平、余关天、艾泽星到宁化阴某家中讨债，这个客户是艾杨平带其去放的款，借款两万，扣除保证金和前十天的利息，给了1.6万元给对方。讨债时当时艾泽星在楼下没有上去，其和艾杨平、余关天上去到阴某的家中要债，后来阴某的母亲回来，其方让她替阴某还钱，但她不同意，还跟艾杨平吵起来，要赶其方出去，其方赖在他家不肯走，艾杨平还一直和阴某母亲吵架，差点要打起来，后来阴母报警，余关天先行离开，其和艾杨平一起和阴母到派出所调解。后来是艾杨平和阴某继续联系还款的事情，过了几天阴某的舅舅就帮他还钱了。这次讨债是艾杨平带着其等人去的，那时候都是艾国星做主，其等人去也是要经过艾国星同意的。 （9）被告人艾杨平供述称其有与艾杨军、余关天、艾泽星到宁化阴某家中讨债，当时艾泽星在楼下没有上去，其和艾杨军、余关天上去到阴某的家中要债，后来阴某的母亲回来，其方让她替阴某还钱，但她不同意，要赶其方出去，但其方因没有要到钱不会轻易出去所以就赖在他家不肯走，其还有和阴某母亲吵架，差点要打起来，后来阴母报警，余关天先行离开，其和艾杨军一起和阴母到派出所调解。后来其通过电话与阴某继续联系还款的事情，过了几天阴某的舅舅就帮他还钱了。 （10）被告人艾泽星供述称，其方有向宁化的阴某放款2万元，这人还了一两期以后就没有按时还钱，之后艾杨平就叫上了其与艾杨军、余关天一起去宁化他家讨过债，当时也是艾杨平开着艾国星的那辆白色的本田轿车一起去的，到阴某家的小区楼下，他们上去找阴某要钱，艾杨平让其在楼下望风。后来过了一段时间，余关天就下来了，再过了一下警察就来了上楼去了，之后，艾杨军和艾杨平、阴某就一起跟着警察走了，其猜想应该是在阴某家里和对方起冲突了，人家才报警的。其与余关天就在小区里等着他们回来，回来后艾杨平就开车带其等人回三明了。其就是去凑人数的，因为是其方一起放的单，其也要出力，但因胆子小就在楼下望风。 以上证据经庭审质证，来源合法，确实充分，能相互印证所证明的事实，本院予以确认。 18.2018年1月3日，被害人杨某3以1%的日利息向艾国星、张长茂组织借款2万元，预先扣除“砍头息”、“保证金”等，实际收到1.6万元。后因被害人杨某3未按时支付高额利息，艾国星、张长茂组织以电话威胁、喷漆、砸玻璃等方式进行逼债。其中： （1）2018年1月23日，被告人艾杨平、艾泽星、艾杨军到被害人杨某3位于南平市顺昌县××珠××幢××梯××室的住处门口，以喷漆的方式进行逼债。 （2）2018年1月23日，被告人艾杨平、艾泽星、艾杨军到被害人杨某3位于南平市顺昌县××镇××村××路××号的老家，以砸玻璃的方式进行逼债。 上述事实有以下证据证明： （1）被害人杨某3的陈述证明，2018年元旦期间其在家里的小区看到私借的小卡片，就通过小卡片找对方一伙江西人借钱，对方有派人到其家中评估，借款2万元，实际到手1.6万元，扣除了头息和上门评估费各2000元，签订了借款合同和房屋租赁合同，对方信息都是空着不填的。之后其因未及时还款，对方开始打电话威胁其还钱，并称要找小弟去其家中找麻烦，其就不敢住在家里怕被抓到后被打，就跑到外面躲债，过了没多久，其听其父亲杨某5说家门被人泼油漆写了“杨某3欠债还钱”，铁门上被人画了一个圈写了“拆”，门锁把手、猫眼都被砸坏了，其父亲还有发照片给其，后来其父亲还说其老家的玻璃也被砸了，其听父亲说的这么严重就更不敢回家，后来其父亲也害怕就把房子卖了。 （2）被害人杨某5（被害人杨某3的父亲）的陈述证明，2018年1月23日晚上8时许，其回到住处时，看到门口墙壁上被人用红色油漆写了“杨某3欠债还钱”，大门也用红色一起画了一个圈里面写了“拆”，大门的门锁、门把、猫眼也被弄坏了，其钥匙都开不了门，其就报警。之后快过年时，其回到老宅时，发现老宅玻璃被人砸了一块，其猜想也是讨债人干的。这件事之后其就很害怕他们会再来而且喷漆也给其在邻居中造成不好的影响，其都不敢回家住，后来没办法只好把房子卖了。 （3）证人谢某3（被害人杨某3的邻居）的证言证明，2018年1月，当时其家还在装修，进出的时候其发现其家楼下××室门口被人喷了油漆，写着“杨某3欠债还钱”，而且门上也画了一个圈写了“拆”，其还看到这家的门把手、猫眼都被破坏了。过了一段后其发现有人把油漆涂掉，之后就没有再发现类似情况。 （4）现场照片、微信截图等由杨某3提供，证明防盗门上猫眼、锁被破坏，门上用红色油漆写着“拆”，墙壁上用红色油漆写有“杨某3欠债还钱”；其微信有两次共转账2300元给“诚信第一”。 （5）受案登记表、询问笔录、勘验笔录等证明，2018年1月23日20时48分杨某5报案称当日20时许发现家门锁及大门猫眼被人破坏，门口墙上写着“杨某3欠债还钱”等字样，损坏价值约500余元。当日经民警勘验，南平市顺昌县××珠××幢××梯××室大门猫眼及门锁被损坏，在大门中间位置喷有一“拆”红色字样及一红色圆圈，在该大门东南侧墙上发现有红色油漆写着“杨某3欠债还钱”等字样及一红色箭头，在该××室大门正下方的过道地面上散落着被损坏的大门猫眼及门锁的配件琐屑。 （6）银行流水明细证明，2018年1月3日，艾杨军建设银行账户转账1.6万元给杨某3银行账户。 （7）被告人艾杨军供述称，2017年底杨某3借了2万元只还了一期利息就跑路了，其与艾杨平、艾泽星到那个人的住处，是在顺昌县城一个小区里，守了很久都没有人，艾杨平提出要砸门，其方就把大门砸了几下，其就把一根钉子钉进了锁眼里面，然后在门口喷了红色的油漆。后来其方就按着他的身份证去了他的老家找他，但是问了一下他没有住在这里了，其就用铁锤砸了他老家大门一楼边上的窗户的一块玻璃，然后其方就走了。 （8）被告人艾杨平供述称，其借款给杨某3，他还了一期利息后就没有还钱，其父亲艾国星就让其去找杨某3，其与艾杨军、艾泽星一起到杨某3顺昌的家中找他，没守到人后其与艾杨军就用油漆喷在墙上、门上“杨某3欠债还钱”还有用锤子砸门。之后其方通过杨某3身份证到了他在顺昌一个乡镇的老家找他，也没有找到，就砸了他老家一楼的一块窗户玻璃。 （9）被告人艾泽星供述称，2017年的年底，艾杨平叫其和艾杨军一起去顺昌找杨某3讨债，其方是先去了杨某3的卤料店，发现他没在。然后其方就开车去了杨某3的家里，在他家楼下等了很久也没有等到人，然后艾杨平和艾杨军两个人一起带着油漆和锤子上去的，其留下底下望风，因为其就是去凑人数的，这个都是其方共同的钱，所以其也要出力一起来的，但是其比较胆小，就在底下帮忙望风一下。后来大概过了半个小时，他们就下来了，说没人在家。之后艾杨平又说杨某3的老家离这里不远，其方又离开开车到了杨某3的老家，到了杨某3老家，也没有找到人，艾杨军就从车里把锤子拿出来，把杨某3家里的玻璃给砸掉了。 以上证据经庭审质证，来源合法，确实充分，能相互印证所证明的事实，本院予以确认。 19.2016年9月底，被害人于某以1%的日利息向艾国星、张长茂组织借款2万元，预先扣除“砍头息”、“保证金”等，实际收到1.5万元。后因被害人于某未按时支付高额利息，艾国星、张长茂组织以电话威胁、强拿硬要财物的方式进行逼债。其中：2016年10月份的一天，被害人于某筹集钱款后在尤溪县天上人间广场归还给艾国星、张长茂组织，被告人艾杨平、艾泽星等人以需要“车马费”、“住宿费”等为由，强行向被害人于某索要1000元，后被害人于某将微信中仅有的500元转账给被告人艾杨平。 上述事实有以下证据证明： （1）被害人于某的陈述证明，2016年9月底，其开店铺需要资金，通过街边的小广告找到对方说要借两、三万，之后对方三个人到其店铺审查同意借给其2万元，扣掉保证金和头十天利息2000元，还有他们到尤溪的车马费1000元，实到手15000元。2016年10月初的一天，艾杨平就打电话给其叫其还利息，说今天没有利息的话就马上带人下来找其，其接完电话马上支付了2000元的利息。到第二个十天的时候，其已经没有钱支付利息了，艾杨平打电话给其说不还钱就要到其家和店铺堵其，把其一家赶出来，其没办法只好找其叔叔借了2万元给还给他们，当时他们七八个人到尤溪找其要钱，其把钱还给他们后，他们还叫其给他们1000元的车马费，当时其只有500元就扫了500元给他们。 （2）人像辨认笔录及照片，经于某辨认，可以辨认出放债的男子有艾杨平、艾泽星。 （3）被告人艾杨平供述称，2016年9月，于某电话联系其方要借钱，其父亲艾国星让其去尤溪评估，其和艾泽星、余关天三人到尤溪找对方，他是和朋友合开自动晾衣架的，经其评估其觉得没问题就当场放款给他，扣除相关费用转了1.6万元给对方。之后于某没借多久就联系其要还钱，其就和余关天、艾泽星三人开车到尤溪天上人间广场找于某拿钱，当时时间已经很晚，其方要赶回三明很不划算又要油费又要住宿费，其找于某多要了1000元油费，后来他只给了500块，之后其方离开。 （4）被告人艾泽星供述称，于某有找其方借款，他是在尤溪一个乡镇开铝合金门窗店铺的，找其方借了2万元，是艾杨平放出去的，当时放款是其与艾杨平一起去上门评估，借款后没多久的一天晚上，于某主动打电话给艾杨平说要还钱，用现金还，还钱地点在尤溪县城的一个广场，其就与艾杨平、余关天三人开车到尤溪，于某还款后其方就把相关借条等手续还给他，当时因为是晚上，其方又是从三明开车去尤溪，还有住宿费用，艾杨平还有跟于某提出来要1000元的油钱，于某说没有那么多只有500元，后来其三人一起去银行把钱存进艾杨军的银行卡里。 以上证据经庭审质证，来源合法，确实充分，能相互印证所证明的事实，本院予以确认。 20.2017年4月28日、2017年6月5日，被害人张某4以1%的日利息先后向艾国星、张长茂组织借款5万元、2万元，预先扣除“砍头息”、“保证金”等，实际收到共计5.6万元。后因被害人张某4未按时支付高额利息，艾国星、张长茂组织以喷漆等方式进行逼债。其中：2017年10月左右的一天，被告人江建志、舒志凯、江旭峰、宋雪强、张劲锋等人到被害人张某4位于三明市宁化县××花园××幢××室的住处门口，以喷漆的方式进行逼债。 上述事实有以下证据证明： （1）被害人张某4的陈述证明，2017年4月份，其因为需要资金周转，通过宁化马路上三轮车上的小广告，打电话联系一伙人借款5万，对方说利息是每天1%，到其家中查看情况，让其签借款合同和房屋租赁合同，转给其4万元，说扣除头息和保证金各5000元，说如果其逾期还不上钱这些钱都要扣除。其后来没钱还就又找对方再借了2万元，对方带了三个人来又签了一份借款协议，然后转了1.6万元到其银行账户上。其没钱换就躲在其装修公司去了。其算了一下其一共还给他们7万的利息，本金没有还。其逾期未归还利息后，他们有两次把其带到车上，逼其还钱。一次是在2017年6月份，他们找到其后就把其带上车，他们凶神恶煞的盯着其，问起是不是想死，其叫他们宽限几天，说筹到钱会马上还，他们说不要耍花招，就让其下车了。第二次是2017年7月份左右，那个时候已经快还不动了，就一直骗他们其在外地，后来他们突然来到家里，他们看到其就叫其跟他们走，其不敢反抗只能跟他们走，他们把其带到车上，问其是不是想死，为什么骗他们之类，其就说这两天会凑钱给他们，保证一定会还给他们，听完之后他们才把其放下车。这两次其分别在车上呆了大概十分钟左右。其有看过他们用一部粤牌的车和一辆湘牌的车。其不在家的时候，他们还有在其家门口喷油漆。第一次大概是2017年10月份，其侄子打电话告诉其其家门口被喷了油漆。第二次其记得很清楚是2017年大年二十九，当时其和妻儿都在厦门，是其亲戚邻居告诉其其家门口被喷了油漆。后来其就在也不想回宁化了，之后那套房子也被银行收走了。 （2）证人冯某2（被害人张某4的邻居）的证言证明，2017年下半年至2018年初，其楼下××室房门边的白墙有被人用红色油漆喷了“欠债还钱”。 （3）人像辨认笔录及照片证明，经张某4辨认，张先文有参与讨债；宋雪强有带头向其讨债；张长茂是其笔录中提到的姓陈的男子；艾杨平有参与向其讨债。 （4）微信聊天记录及微信交易记录证明，被害人张某4微信号三羊开泰与微信号叫自强不息的聊天记录及转账明细情况。 （5）被告人舒志凯供述称，宁化的有一个做工地的张某4的，总共借了两次的钱，是2017年4、5月份放的款，砍头息和保证金扣掉本金的20%，放款80%。他一开始也是有正常的还钱，还了4、5期之后，就没有那么准时了，一开始电话打的通，其方就没怎么上门，张某4也是以各种理由逾期不还钱，后来大概到了下半年9、10月份的时候，电话就打不通了，后来张长茂就安排其、江建志、宋雪强、张劲锋开车去他家里找他，宋雪强开的车，到了之后其和江建志上楼，宋雪强和张劲锋在楼下等，其和江建志上楼敲门没有人在家，阳台上面衣服也收走了，其和江建志觉得他跑掉了，下楼之后就和宋雪强说，宋雪强打电话和张长茂汇报情况，张长茂就说把他家门口喷个漆，然后宋雪强就叫其下楼去车上拿红色的油漆罐，其拿上来之后其就在他家门口的白色墙壁上面喷上的“张某4欠债还钱”几个字，喷完之后就走了。快要过年的时候，其方人员准备回家过年了，张长茂就带着大家一起去找张某4，这次江旭峰没有去。这一次也是宋雪强开车带我们几个一起过去，到了他家楼下之后，其就在楼下等着，这一次其不记得有没有喷漆，如果有喷应该是江建志喷的漆，他喷的比较多一些，没找到人其等人就走了。2017年10月份左右的一天晚上，张长茂安排其方人员去宁化发私借广告，当时去的人有其、舒志凯，这是其能确定的，其他还有谁去其想不起来了，当天晚上发完广告，舒志凯说顺道去看一下一个一直找不到的借款人在不在家，后来其就跟着舒志凯去了，这个借款人是住在一幢楼的一楼，具体是一零几其忘记了，其方到了以后有敲门，没人应，然后其方就拿着之前放在车上的油漆罐子在这个借款人家门口墙壁上喷漆，其两个人都有喷，其喷了“欠债还钱”这几个字，舒志凯用油漆罐在门口乱喷，喷完后就离开了。这两次都是张长茂安排其方人员去的，第一次去的有其江建志、宋雪强、张劲锋、江旭峰、张余县，这次喷漆是江旭峰喷的。第二次去的有其、张长茂、江建志、张余县、宋雪强、张劲锋，江建志和宋雪强上楼找的张某4，这次其没有上楼。 （6）被告人张劲锋供述称，宁化做工地的张某4的，是巫某之后放的，其没有见过这个人，但是其记得这个人的名字，他借了大概5万块钱，砍头息和保证金其方都是按照正常的扣掉本金的20%，给他80%。他一开始3、4期比较准时，后来就没有那么准时了，他这个人其记得他有说过自己住院了，具体有没有住其不知道，在他住院的2、3个月里，其方人员都没有过去找张某4，大概到了下半年的时候，他的电话就打不通了。后来张长茂就安排其、江建志、宋雪强、舒志凯、江旭峰开车去他家里找他，到了之后其没有上楼，是舒志凯和江建志还有江旭峰上楼，后来过了一下就有个人下来车上拿红色的油漆罐上楼了，他们喷完之后就下来离开了。后来还有没有去他家找他其记不清楚了。 （7）被告人江建志供述称，2017年的其跟着张长茂时，宋雪强那一组有放款给一个宁化叫“张祥军”的人，到了后来，这个借款人一直没还息、还钱的事情，张长茂也联系不上“张祥军”，所以后来其方去宁化县城发私借卡片和广告的时候，有去“张祥军”的家里面找过他，都没找到过，敲门也没有人开门，在2017年下半年的一天晚上，其和宋雪强、舒志凯、张劲锋、江旭峰按照张长茂的安排，在宁化县城发私借卡片和广告，后来张长茂安排大家过去找一下“张祥军”，看他在不在家，其和舒志凯、宋雪强、江旭峰几个人有到“张祥军”家门口，敲门没有人开门，舒志凯和江旭峰有用油漆罐在“张祥军”家门口墙壁上喷漆，有喷“欠债还钱”的这些字，喷完漆后大家就离开了。 （8）被告人江旭峰的供述称，2017年10月份左右的一天，张长茂安排其和其他人去宁化发私借广告，后张长茂其和舒志凯，还有其他什么人其想不起来，一起到宁化一幢楼的一楼，一零几房间的门口喷漆，其有动手喷“欠债还钱”。 （9）被告人宋雪强在签署认罪认罚具结书及法庭审理阶段对该部分指控无异议。 以上证据经庭审质证，来源合法，确实充分，能相互印证所证明的事实，本院予以确认。 21.2017年2月9日、2017年2月27日，被害人吴某2以1%的日利息先后向艾国星、张长茂组织借款1万元、0.5万元，预先扣除“砍头息”、“保证金”等，实际收到0.8万元、0.4万元。正常偿还后被害人吴某2于2017年4月30日、2017年5月4日又以1%的日利息先后向艾国星、张长茂组织借款0.5万元、1万元，预先扣除“砍头息”、“保证金”等，实际收到共计1.2万元。后因被害人吴某2未按时支付高额利息，艾国星、张长茂组织以电话威胁、辱骂、喷漆、砸门把手等方式进行逼债。其中：2017年7月18日，被告人江建志、江旭峰和张长茂等人到吴某2前妻被害人王某1位于三明市梅列区××村××幢××室的住处门口，以喷漆、砸门把手的方式进行逼债，后被害人王某1报警。 上述事实有以下证据证明： （1）被害人吴某2的陈述证明，2017年2月初，其通过“私借”的小广告借钱，借钱的人自称是姓陈（经辨认为张长茂），利息是每天1%的利息，并到其家中评估其借款能力，对方看了其房子的贷款合同，问其要借多少，其说1万，签了借款合同和借据后，只转给其8000元，扣除砍头息和借款10%的服务。之后其无法还利息和本金，他们一直打电话催其还钱，之后其在2017年2月27日借了5000元，在2017年4月29日，其就把这两次的利息和本金都还清了。之后4月30日其又找他们借了5000元，2017年5月4日借了1万元，这两笔钱其付了几期高利息，后面实在没有偿还能力就没有支付。其没钱归还给他的时候，他们有打电话威胁其，后面有经常在其家楼下等其，说是见不到其他会直接去其家骚扰。后面其彻底无力归还借款的时候，他们有两次来其家泼过油漆，还破坏了其家的门锁。大概在2017年7月份，其没办法归还借款，他们第一次在其家门口白色墙壁上喷了“欠债还钱”，因为之前其和对方接触觉得对方很凶，其就没有报警，自己把墙上的字用砂纸擦掉。过了一个星期，姓陈的江西人又带了一伙人在其家门口喷了“吴某2欠债还钱”，还把门把手破坏了。这次其叫妻子报警，后面在公安调解下和对方达成调解，对方赔了600元。这次借高利贷让其的家庭破裂，其和妻子离婚，现在有家都不能回，天天躲躲藏藏，给其生活带来了极为严重的影响。因为借高利贷的时候，其本来在××上班，后来就办理了病退，只能靠妻子接济生活。 （2）被害人王某1（被害人吴某2的妻子）的陈述证明，2017年7月份，其下班回到家中，发现其防盗门上被泼了油漆，在墙上写了“欠债还钱”，其老公吴某2说可能是来催债的，因为当时害怕对方报复就没有报警了。过了六七天，2017年7月18日，他们又来了。同样这次家里也没人，他们就在白色墙上喷了“吴某2欠债还钱”，还把防盗门上的门把给弄坏了。因为他们的手段一次比一次严重，害怕他们用更可怕的手段打击报复，这次其选择了报警。2017年7月22日，三钢分局的民警打电话给其，说找到砸其大门的人，因害怕对方报复，所有其就和对方协商解决了，对方承诺不会再来其家骚扰，并赔偿了其600元。因为放高利贷的事情，其和其前夫天天吵架，后面迫于无奈在2017年3月22日离婚了，其前夫为了躲债家都不敢回，其也是提心吊胆，为了女儿的安全，把女儿送到她奶奶家去了。其老公是三钢了，因为高利贷的事情就办理了病退，现在全家就靠其一个人的工资过活。 （3）证人张某10（被害人吴某2的邻居）的证言证明，其和吴某2、王某1是对门。刚搬进去一个月左右，有看到吴某2带了好几个年轻人去他家里，因为那几个年轻人看过去有点不务正业的样子所以其有印象。之后其有看到吴某2家被泼了两次油漆。第一次是在2017年6、7月份，其有看到吴某2家门口被油漆喷了“欠债还款”。第二天其看到墙壁上的漆被人磨掉了。过了6、7天左右，其在一楼坐电梯，这时看见三四个陌生人从里面走出来，其回到家的时候，看到吴某2家门口墙壁上被喷了“吴某2欠债还钱”，他家的门锁也被撬了，这次其就更怕了，赶紧把自家的门关上。其听说王某1和吴某2因为欠钱的事离婚了，这事虽然没有直接影响到其家人，但其都觉得住的不安全，心里感觉很害怕。 （4）人像辨认笔录及照片证明，经吴某2辨认，张长茂就是其笔录中提到的陈姓男子。 （5）治安调解书、收条、现场照片、信转账记录截图证明，2017年7月18日21时许，江建志和舒志凯到吴某2前妻王某1家向吴某2要债，敲门无人开门，江建志便用红色油漆在门上喷“还钱”，在白色墙上喷“吴某2欠债还钱”，并用锤子把门把手砸断，经调解江建志向王某1赔偿修门费600元，并不再因吴某2的债务问题找王某1。 （6）接警单证明，2017年7月18日22时59分许，王某1报警，民警出警到现场处置时发现王素梅家中门被破坏，门把手被掰断在地，家门口被红色颜料写有“吴某2欠债还钱”的情况。 （7）被害人吴某2提供的与微信“自强不息”的资金往来记录及微信截图，《借款合同》，《借据》证明，吴某2与“自强不息”的微信资金往来情况，《借款合同》出借方处为空白，借款金额为一万元和伍仟元，签订时间和收款时间分别为2017年2月9日和2017年2月27日。 （8）被告人江建志供述称，2017年7月份左右的时候，张长茂带着其、舒志凯到了三钢××村楼下，去的时候张长茂交代其带着油漆罐和铁锤，让其和舒志凯上楼到借款人家门口后，一个人负责喷漆，一个人负责砸门，做完就走，所以张长茂开车把其和舒志凯送到××村××幢楼的楼下后，其和舒志凯就坐电梯上楼，到了这个借款人家门口后，其在借款人门口墙壁上用油漆喷“***欠债还钱”，舒志凯用铁锤砸借款人家的大门，有把门把手和门锁砸坏，做完之后其两个就下楼坐上张长茂的车子走了。过没多久，警察找到张长茂，张长茂让其和舒志凯去三钢警察局处理这个事情，去了后借款人老婆把离婚协议书给其看，一直强调他们已经离婚了，叫其方不要去找她，后来他老婆提出来要赔偿她家门的损失，其也同意了，之后警察就给双方做了调解。调解之后其方就没有再去找她家了。这次除了其和江旭峰，还有张长茂，舒志凯、张余县其不确定有没有去。 （9）被告人舒志凯供述称，2017年7月份左右，张长茂有带其去三钢一个宿舍楼讨债。那天是张余县开车载着张长茂、江建志、江旭峰、其到了三钢的一个宿舍楼，到了之后其和张长茂还有张余县就在下面等，张长茂就对江建志和江旭峰说人已经跑掉了，上去如果没有看到人就把他门砸掉然后喷个漆，然后江建志拿着油漆罐、江旭峰拿着锤子就上去了，后来过了一下他们下来和张长茂说人没有在，就喷漆砸门了。之后大家就离开了。后来没过多久，张长茂说派出所打电话给他，和他说要去派出所把这个事情弄清楚，张长茂就安排江建志和其一起去派出所调解，后来江建志就和对方调解掉了，具体怎么调解的其也不懂。 （10）被告人江旭峰供述称，2017年7月份的一天，当时张余县开着车载着张长茂、江建志和其到了三钢里面一幢楼底下，张长茂说这个借款人打电话不接，让其和江建志上去敲门，看下有没有人在，如果没人在，让其和江建志喷油漆和砸门，要上楼时，江建志有从车上拿一罐油漆罐，其有从车上拿一把铁锤，之后其二人有上楼，是坐电梯上楼的，刚开始其二人有敲借款人家的防盗门，没有人应，然后江建志就开始在防盗门旁边的墙壁上喷“***欠债还钱”字样，其看到江建志喷漆，其就用铁锤砸这个借款人防盗门的门把手和门锁，砸了几下，其和江建志就离开了，在车上江建志有和张长茂说人没找到，已经喷漆和砸门了。这个事情没多久，就有警察找到张长茂，后来张长茂安排江建志和舒志凯去三钢公安局处理这个事情，最后是警察调解处理的。 以上证据经庭审质证，来源合法，确实充分，能相互印证所证明的事实，本院予以确认。 22.2017年6月8日，被害人巫某以1%的日利息向艾国星、张长茂组织借款5万元，预先扣除“砍头息”、“保证金”等，实际收到4万元。后因被害人巫某未按时支付高额利息，艾国星、张长茂组织以电话威胁、辱骂、喷漆等方式进行逼债。其中：2017年10月份的一天，张长茂安排被告人宋雪强、江建志、舒志凯、张劲锋、江旭峰等人到被害人巫某位于三明市宁化县××镇××村××家园××幢××室的住处门口，以喷漆的方式进行逼债。 上述事实有以下证据证明： （1）被害人巫某的陈述证明，2017年6月份，其因自己做工程需要资金，朋友张某4给其一个电话称可以借钱。之后其就打电话联系对方，对方说他们的公司在三明，要到其家中考察。当天下午对方一共4、5人到其家和其见面，后面主要是张长茂（经辨认）和其谈借款细节，对方要求其出示房产证、车子行驶证，张长茂说可以借其5万元，当时扣除了5000元的“头息”和5000元的“保证金”，其到手4万元。当时来放款的有张长茂、宋雪强（经辨认）、另外还有一个女的（未辨认出）一起来。当时是一个户名叫兰凤莲的银行账户将4万元转入其建行银行卡内。此外还签了房屋租赁协议，是因为张长茂说如果其不还钱，他们借给其的钱就当做是支付其家的房租，他们就会直接拿着房屋租赁协议到其家中把其一家人赶走。前期其有按时还利息，之后因为利息实在太高，其算了下其归还的利息已经超过了本金，之后其就没有还了。其开始没有办法按时足额支付利息的时候，他们就陆续有来其家讨债。一共有来其家里逼债5、6次，时间过了这么久细节很多其没办法记得。其记得宋雪强每次都有来，他就是他们逼债小组的组长，老板是张长茂，江建志有来过3、4次，都华文、张劲锋有没有来过其家逼债其有点记不起来，但这两个人肯定有来宁化找过其。他们没拿到钱是不肯离开，每次都是其想办法去外面凑到钱给他们才肯离开，张长茂有到家里来逼债过1、2次，他没在的时候其把凑到的钱给宋雪强，但还是要打电话给张长茂，因为只有张长茂同意了他们这些人才会离开。他们每次来都是其老婆开门的，她说这些人来逼债，人数多还都是年轻人，她不敢不开门，每次开门都是一群人直接从进家里，然后就赖在其家客厅。每次其都有求他们让他们先回去，给其点时间，会把钱凑给他们，但他们明确和其说没有拿到钱绝对不会走。他们在其家里没有破坏什么，就是每次一群人穿鞋子进来，到了饭点他们还会安排一个人去买饭，然后直接在其家吃，垃圾乱丢，把其搞得乱七八糟。经常都是下午或者帮忙到其家中，到晚上21点、22点其凑到钱了才离开。还有一次他们傍晚到其家，这次因为其实在太困难，到了凌晨1点才凑到钱，他们在其家就赖到1点，其把钱给他们才离开。他们还有一直跟着其，直到其借到钱给他们后，他们才离开。2017年10月13日祭祖被逼债后，又过了一段时间，其欠了一期利息没有及时付，对方打电话给其说再不还就给其好看，第二天晚上其回家的时候看到墙壁上被碰了红色油漆，内容是“巫某欠债还钱”，其当时有调监控看到宋雪强带着3、4个年轻人坐电梯上来，其就打电话给张长茂怎么回事，他说如果再不还钱，以后会更多麻烦。2018年年初，那次也是他们电话催了几天，其都没有还钱，到了那天傍晚其回家看到大门及墙上都被喷了油漆。后来其听说开始严打了，之后他们就没有找其逼债了。 （2）被害人张某11（被害人巫某的妻子）的陈述证明，因为其老公巫某因为找江西人借高利贷没有还，江西人到其家逼债。其知道他们有来其家逼债有五六次，其中四五次他们是直接闯进其家逼债来在客厅里不走，一直到其老公还钱给他们他们才肯走，还有一两次，因为家里没人这些江西人就在其家门口泼油漆，写“巫某欠债还钱”。他们第一次来其记得当时其和孙女在家，突然听到很大的敲门声，其开门后门外五六个男人直接闯进其家里，然后坐在沙发上不走。他们闯进来其也不敢拦。不管其怎么劝他们离开，他们都不肯走，每次都是其叫其老公回来，想办法借到钱他们才肯走。有好几次其老公没借到钱，他们一直从下午呆到晚上凌晨1、2点才离开。其年纪大，平常睡的比较早，他们这几次弄得其晚上睡觉都不敢睡。而且他们赖在其家的时候，都会安排人到外面去买吃的、喝的回来，然后五六个人就在其家客厅大吃大喝，吃剩的东西扔的到处都是，弄得客厅乱七八糟。2017年10月份左右，其当时回家看到门左手边的墙壁上用红色油漆写了“巫某欠债还钱”，其问其老公是谁弄得，其老公说是之前到家里要钱的那伙江西人弄的。其老公说当时他有去小区里掉监控，看到是江西那伙人弄的。2017年年底快过年的时候，江西那伙人又来喷了，这次不仅在墙壁上喷，还在门上也喷了“巫某欠债还钱”，在一楼的电梯旁也喷了“巫某欠债还钱”。这两次都是其和其老公用砂纸把油漆磨掉。他们上门催债让其晚上觉都不敢睡，其孙女也被吓哭了，话都不怎么讲了。其家门口被喷油漆，其出门都低着头走，就怕别人来问情况，这样搞得其老公的名声都没有了，这几年工程也越来越做不下去了。 （3）证人黄某11（被害人巫某、张某11的邻居）的证言证明，在2017年年底的时候有看到其邻居巫某家门口被红色油漆喷了“巫某欠债还钱”，后面其到一楼的时候电梯旁边也有用红色油漆喷字，红漆虽然已经被人刮了一部分，但还是可以看到“欠债还钱” （4）人像辨认笔录及照片证明，经巫某辨认，都华文、宋雪强、江建志、张劲锋有向其暴力讨债；张长茂是向其放贷的张姓男子，也有向其暴力讨债。经张某11辨认，艾加伟、都华文、余俊伟、余关天、张文先有一两次到其家中逼债；宋雪强几乎每次都有到其家中逼债；余华龙经常有到其家中逼债；舒志凯就是其笔录中提到的那名歪着头，瞪着眼睛很凶的年轻人，他每次都有来其家中逼债。经被告人舒志凯的辨认，能辨认出巫某。 （5）手机截图证明，被害人巫某微信有转款1万元给自强不息的微信号。被害人巫某微信内有一个叫“茂哥”的微信号的情况。 （6）被告人舒志凯供述称宁化有一个叫巫某的人，好像是做工地的，找其方借了5万元钱，是其这组和江建志那组合着放的款，扣掉砍头息和保证金给了他4万元钱。这个人还钱很拖，一开始就很拖，其方去找过他好几次，其有去了好几次，但是只有前面2、3次有见到人，后来还有一次有喷漆，其他时候去了都是没人在家，也没有做什么，除了张长茂、张余县其他人都有去过，虽然每次都是四五个人去的宁化，但是基本上都是两三个人过去找他，让他筹钱还款。其最后去的那次，和江建志、宋雪强、张劲锋、江旭峰、张余县一起去的，张长茂叫其五人过去的时候，看下有没有人在家，没有人在家的话把漆喷掉。其五人过去之后江建志、其、张劲锋还是江旭峰记不清楚了，三个人一起上楼，敲门之后没有人在，江建志就下楼去拿红色的油漆罐把他家门口喷上了“巫某欠债还钱”几个字，然后大家就走了。 （7）被告人张劲锋供述称，宁化做工地的巫某找其方借了好像是5万块钱，这单是其这组和江建志那组合的，扣掉砍头息和保证金，给了4万。巫某开始两三期都有按时还钱，后面就出现逾期不还钱，张长茂有叫其方人员去找了他好几次。后来巫某就联系不上了，去他家里找也没有人了。后来有一次张长茂就和其方人员说，过去看一下人有没有在，没有在的话就让其方人员喷漆。宋雪强开车带其和舒志凯还有江建志，有没有其他人其记不清楚了。过去之后其就和舒志凯上楼了，其看没有人在家，就在他家门口喷上了“巫某欠债还钱”几个字，不知道是其喷的还是舒志凯喷的。 （8）被告人江建志供述称，这个姓巫的是宋雪强那组放出去的款，家是在宁化县城，在2017年下半年的一天白天，其和宋雪强、舒志凯有去过姓巫的家里一次，是张长茂安排其等人去催债的，姓巫的开了门后其三个人进入坐在他家里，宋雪强就开始和这个人谈，跟他要钱，说话的语气会比较凶，至于有没有拿到钱其忘记了，但其记得其三个人坐在他家里有两个小时左右才走的。过了一段时间，因为一直找不到这个姓巫的，也是在其方去喷“张祥军”家油漆那段时间，时间隔得很近，有一天白天，宋雪强开车载着其、舒志凯、张劲锋到了姓巫的家楼下，当时是张长茂安排我们去姓巫的家里喷漆的，后来其方到了以后，是舒志凯和张劲锋拿着油漆罐上去这个姓巫的家里喷漆，具体他们怎么喷的其没有看到。 （9）被告人宋雪强供述称，宁化姓巫的借款5万元，是其这组和江建志那个组搭单借出去的，时间应该是在2017年5、6月份，扣掉头息和保证金，实际借给对方4万元。其记得其有去找过宁化姓巫的那个人讨过三次债，时间应该都是在2017年10月份前后，但是其方人员听张长茂说姓巫这个人比较好说话，叫其方人员和他好好聊，所以去要债的时候一般都是和他好好说的。第一次是其和舒志凯、张余县三个人直接到了对方家里面。姓巫的那天刚好在家，其就说是公司叫其下来要债的叫他还钱，姓巫就叫其三人到客厅泡茶一直说没钱，其方就说你自己想办法凑一下，要不然其三人回去也不好交差。后来过了20来分钟，这个人就说已经把5000利息转给张长茂了，然后其找张长茂核实完以后就走了。第二次是张长茂安排其和江旭峰、江建志、张劲锋去找姓巫的讨债。这次去是他老婆带着两个孩子在家，其方人员当时就在门口和她老婆说还钱的事情，姓巫的老婆本来还想叫其方人员坐一下，因为其听他老婆说他去工地了，然后其就叫他老婆和姓巫的说一声，让他晚上打电话给张长茂。应该就呆了10分钟左右，其方人员就走了。后来过了两三天，姓巫的就把5000利息还掉了。第三次是张长茂排其和江旭峰、江建志、张劲锋、舒志凯去找的人。那次张长茂打了电话给姓巫的以后，然后就和其说姓巫的在他那边的巫氏祠堂，后来其方人员就到了那里。其方人员到了以后发现他们在祭祖，姓巫的在里面帮忙做事情，然后找到他以后他就说在忙，叫其方人员等一下。然后其方人员就在边上看他们祭祀，后来等着等着发现人找不到了，我们觉得人应该溜掉了。后来人一直没找到，江建志就打电话给张长茂说了这个事情，然后张长茂联系了对方以后就说，姓巫的有事去忙，叫其方人员先回去了。后来因为姓巫一直不还钱，过了十天半个月左右，张长茂就叫江建志带着其、舒志凯、张劲锋、江旭峰去找姓巫的还钱，这一次其记得是其开的车。到姓巫的家楼下，其没有上去，是江建志带着另外几个上去喷漆的，上去的时候江建志带着油漆瓶罐。后来过了十来分钟，他们就下来了，说人不在家，已经喷了油漆。张余县第一次和第四次去巫某家要债的时候他有去，第一次是去巫某家谈借钱的事，第四次事张余县和其、江建志、东东、舒志凯、张劲锋一起去巫某家喷漆，当时其和张余县在楼下没有上去。 （10）被告人江旭峰在签署认罪认罚具结书及法庭审理阶段对该部分指控无异议。 以上证据经庭审质证，来源合法，确实充分，能相互印证所证明的事实，本院予以确认。 23.2017年2月23日，被害人宋某以1%的日利息向艾国星、张长茂组织借款2万元，预先扣除“砍头息”、“保证金”等，实际收到1.6万元。后因被害人宋某未按时支付高额利息，艾国星、张长茂组织以电话恐吓、喷漆、砸门、殴打等方式进行逼债。其中： （1）2017年3月16日，张长茂安排被告人江建志、张劲锋、宋雪强、江旭峰、舒志凯和张余县等人到被害人宋某位于三明市将乐县××园××号楼××室的住处门口，以喷漆的方式进行逼债。 （2）2017年3月份的一天，被告人江建志、张劲锋、宋雪强、江旭峰和张长茂等人到三明市将乐县，以将被害人宋某带至车上殴打的方式进行逼债。 （3）2017年3月份的一天，张长茂安排被告人江建志、张劲锋、宋雪强、江旭峰等人到被害人宋某位于三明市将乐县××园××号楼××室的住处门口，以用木棍、砖头砸门的方式进行逼债。 上述事实有以下证据证明： （1）被害人宋某的陈述证明，2017年2月下旬，其需要资金周转通过“私借”字样的广告联系借钱。打完电话2、3天，对方3、4个男的到其家里来和其见面，其现在能够确定当时有来张长茂、张劲锋、宋雪强（经辨认）。他们看了其购房合同后，同意借给其2万元，扣除“头息”2000元和“保证金”2000元，其实际到手1.6万元，还交代其10天到期后一定要按时归还本金和利息。之后就叫其签了一份空白借款协议、一份空白的房屋租赁协议，租房协议的意思是如果其没有还钱，就把没还的钱当做他们租我房子的租金，他们就可以直接住到其家中。之后就通过一个叫兰凤莲的账号给其转了1.6万元。其觉得张长茂是他们这一伙的老大，因为放款和其谈的都是张长茂。其付了一两期的利息后，就支付不动了，再加上其那时头部受伤要去医院看病，迫于无奈其又在将乐街上找了其他“私贷”，其打电话过去联系后，他们有3、4个年轻人来其物流园的房子询问其一些情况，接着一个年轻人说要打电话问下三明的老板，打完电话后他告诉其，其之前就有向三明一个私借公司借过钱，他们公司不能借给其，然后就走了。又过了一两天，其接到一个私贷公司的电话，说可以二十天还2000元的利息，其听他们的利息比张长茂他们少就同意和对方见面，之后就和对方约到××园见面。其到××园以后看到江建志（经辨认），江建志叫其上车谈，其就跟着他上了一辆黑色的越野车。其上车后看到之前张长茂放款给其时一起来的张劲锋、宋雪强、另外还有一个是江旭峰，舒志凯当时有没有在其有点记不起来了。其上车后宋雪强就凶其说“你在我们公司借了钱，还敢去其他地方借钱，你今天就要把2万元还来，不然就把你带到江西关一段时间”，宋雪强在说话的时候，江建志有打了其几巴掌，当时应该还有另一个男的有动手。其被逼无奈就把微信里的2000元转过去给他们。他们威胁说再给其两天，如果没有把本金归还，其就不要在将乐让他们看到。之后他们还开车把其往××园外面送了一段，让其半路下车，一个人走回××园。2017年3月16日，其回家的时候有发现其家大门旁边的墙壁被人用红色油漆喷上了“宋某欠债还钱”，当时其有报警。后来张长茂他们有打电话给其警告其让其尽快还钱，因此其才知道他们有来喷油漆。2017年3月7日其家大门被人用钥匙一类的东西划的乱的七八糟，其也有报警，后面搞清楚是划错了，对方赔钱给其了。其被他们打了一次后彻底怕了，他们势力太大了，还说要把其关到江西去，其根本不敢惹他们。其最后还了一个2000元以后其实在没有钱了，就不敢再住到××园的房子里。 （2）人像辨认笔录及照片证明，经宋某辨认，张长茂就是向其放贷且向老板的人；张劲锋、宋雪强、江建志、江旭峰、舒志凯是向其放贷、逼债的男子。经宋雪强辨认，宋某就是其笔录中提到的将乐姓宋的男子。经江旭峰辨认，可以辨认出宋某系在将乐讨债时被江建志打的人。 （3）接警单、受案登记表证明，2017年3月7日1时17分许，宋某报警称，其家××园××号楼××室大门被画，需民警帮助。2017年3月16日21时29分许，宋某报警称，其家××园××号楼××室大门被泼沥青的情况。 （4）银行流水明细证明，2017年2月23日，兰凤莲的建设银行账户转给宋某银行账户1.6万元。 （5）被告人宋雪强供述称将乐姓宋的单是其来三明跟着张长茂放高利贷接到的第一个单，时间应该是在2017年2月份，当时其方在将乐发完传单没多久，张长茂就说接到了一个将乐的单，然后他就带着其和张劲锋、张余县一起去那个姓宋的家里评估放款，当时借了对方2万元，扣掉头息和保证金，实际给了对方1.6万元。放款后的前面2、3期这个姓宋的都有按时还钱，但是到了后面，这个人就开始躲着不还钱了，打电话也不接。所以到了2017年3月中旬，其方发现这个姓宋的联系不上了，然后有一天晚上11点左右，刚好其方人员在将乐做完事情，张长茂就安排其方人员上门去找姓宋的还钱。那天是张余县开车带着其和江建志、张劲锋、江旭峰、舒志凯一起到了姓宋的家楼下，当时刚好准备了红色油漆喷罐（张劲锋购买的），然后其带着江建志、张劲锋、江旭峰到了楼上，张余县和舒志凯在楼下等。到了楼上以后，一直敲门，但是都没答应，然后江建志拿出油漆喷罐就超朝门边上的白色墙壁上喷了“宋XX欠债还钱”几个红色大字，做完以后我们就走了。后来过了半个来月，时间应该是在2017年3月份，张长茂用另外一个工作电话，也就是江建志他们那组的电话和姓宋的联系上了，张长茂就安排其开着车和江建志、张劲锋、江旭峰他们去找姓宋的。江建志下车把姓宋的带上车，然后其就凶那个姓宋的，和他说跟其方借的钱还没有还，还敢和别人借钱，叫他一定要把钱还给我们，要不然就要开车把他带走。那个时候其在前排开车，江建志就在后排先动手打了姓宋的几巴掌。但是这个姓宋的还是说没有钱，其气不过，就把车停下来，然后也有动手打了他几下。后来姓宋的就害怕了，在那里一直说他打电话借一下钱，一定想办法还钱。然后其开车又走了一段以后，姓宋的就通过微信转了2000元到张长茂的微信账户上。后面姓宋的又开始不接电话了，其方猜他应该跑路了，然后有一天，差不多是5、6月份的一个晚上11点左右，张长茂安排其和张劲锋、江旭峰、江建志四个人去他家里找人，找不到人就把门砸掉。然后其等人上楼上找人的时候，每个人手上都从路边捡了木棍或者砖头，其当时是捡了一个砖头，然后其先敲门但是还是没人应，之后每个人都用手上的工具砸门。 （6）被告人舒志凯供述称，将乐人宋某，这一单是其的第一单，其记得这个人是找其方借了2万元，扣掉砍头息2000元和保证金2000元，实际给了对方1.6万元。这个人开始时准时还钱，后面好像是因为躲着不还钱了，打电话也不接。然后大概2017年3月份左右，张余县开车带着其和江建志、张劲锋、江旭峰、宋雪强在将乐发完私借小广告之后，张长茂就让大家去找一下这个将乐宋某还钱，然后其方到了之后就上楼去找他，敲了一下门，没有人应，其就下楼了，因为刚好那天有准备了红色的油漆罐在车上，江建志就下楼在车上拿了一个喷漆罐上楼喷漆了，其因为是在楼下没有看到他喷漆，但是有听到说他有喷漆，其记得当时宋雪强、张劲锋、江旭峰、江建志在楼上呆了一会儿然后就下来了，后来大家就走了。还有一次应该也是在2017年3月份，张长茂知道那个宋某行踪，且这个宋某打了江建志的电话借钱，张长茂就安排宋雪强开着车和江建志、张劲锋、江旭峰、其、张长茂去找宋某。他们要去找宋某时候就先把其先放下车了，具体在车上发生了什么其不知道，后来其有听他们说，他们在车上有打了那个宋某几巴掌，具体谁打的其不知道，反正姓宋有还了2000元，后来过了半个小时左右，他们就回来把其接上车，这个时候宋某已经不在了，然后大家就走了。后来他一开始会接电话，但是过了段时间又不接电话了，其方就又去宋某家里看了一下，这次去什么事情都没有做，只是看一下有没有人在，结果人已经没有在了。后来其有听说他们还有去把宋国强家的门锁砸了，这次去的有宋雪强、江建志、张劲锋、江旭峰，这次其没有去。 （7）被告人江旭峰供述称，2017年3、4月份的一天，当时其、宋雪强、江建志、张劲锋去将乐县发广告，大家有聊到将乐有一个找宋雪强那组借款借款人找不到，他们还有去喷过一次油漆。因为这个借款人后面又有打江建志那组的电话说要借钱，之后张长茂就有把他骗出来。张长茂叫江建志去见借款人，后来江建志见到借款人就把他带上车，带上车后借款人坐在车子后排中间，江建志和其一左一右坐在他两边，江建志和宋雪强就凶他，有说他欠钱不还，还敢和其他人借钱，其方有开着车往附近的国道开，开了几分钟之后，其有看到江建志动手打了这个借款人几巴掌。当天是宋雪强开的车，后来这个借款人在车上待了有十几分钟，之后就让借款人下车了。过了一段时间后，又找不到这个借款人，有一天晚上，其和张劲锋、宋雪强、江建志四个人在将乐县发广告，发完广告后，有人提出来去那个借款人家里看一下，之后其四人就来到这个借款人家门口，其方有敲门，没有人应，后来其四人就在旁边找了砖头和木棒，其是拿砖头的，去砸这个借款人家的防盗门，有砸好几下，其记得有砸防盗门的猫眼位置，砸完后大家就走了。 （8）被告人张劲锋供述称，宋某是其去三明放高利贷的第一单，他是将乐人，是其这组的单子，大概是2017年3月份左右放的，总共是放了2万元钱，扣掉砍头息和保证金，给了他1.6万元。这个人前面还了3、4期利息，后来张长茂和其他人说电话打不通了。前面几次其方有去他家看一下有没有人在家，但是都没有人在家，后来有一次，其、张余县、江建志、舒志凯、江旭峰、宋雪强在将乐发私借小广告，张长茂就打电话让其几人去找一下宋某还钱，到了之后其、江建志、江旭峰、宋雪强就上楼去找他，舒志凯和张余县在楼下，没人应门，江建志就下楼去车上拿了一个喷漆罐上楼，在墙上喷了“宋某欠债还钱”几个字。2017年3月份，宋某打江建志的那组的电话借钱，因为那时候其六个人刚好在将乐发名片，张长茂就打电话给其说了这个情况，后来其、江建志、江旭峰、宋雪强去找宋某，宋雪强开的车子。到了之后我们就打电话把他约了出来骗上车，其方人员就把他夹在后排的中间，然后不懂是宋雪强还是江建志对宋某说：我们这里的钱还没有还你还敢找别人借钱，你再不还钱我们就把车子开走了。然后他就说没有钱，听到他说没钱之后，宋雪强就开车了，然后江建志就在后排先动手打了姓宋的几巴掌，车子停下来之后宋雪强也动手打了他，后来姓宋就害怕了，在那里一直说他打电话借一下钱，一定想办法还钱。之后他就凑了2000元钱给了其方。当时在车上的有其、江旭峰、江建志、宋雪强四人。2017年5、6月份的一个晚上，其、宋雪强、江旭峰、江建志在将乐发私借小广告，然后张长茂就打电话给宋雪强或者江建志，让其方人员去宋某家里看一下，如果人没有在就把门砸掉。其几个到宋某家敲门，发现人没有在之后，其四人就下楼捡了砖头和木棍，其记得其捡的是木棍，然后大家就一起上楼砸门，其他人怎么砸的其记不清楚了，但是都有砸，其就用木棍随便砸了一下，砸完之后其四人就离开了。 （9）被告人江建志在签署认罪认罚具结书及法庭审理阶段对该部分指控无异议。 以上证据经庭审质证，来源合法，确实充分，能相互印证所证明的事实，本院予以确认。 24.2017年7月1日，被害人肖某1以1%的日利息向艾国星、张长茂组织借款2万元，预先扣除“砍头息”、“保证金”等，实际收到1.6万元。后因被害人肖某1未按时支付高额利息，艾国星、张长茂组织以电话恐吓、喷漆等方式进行逼债。其中：2017年7、8月份的一天，被告人江建志、舒志凯、宋雪强和张长茂等人到被害人肖某1位于三明市将乐县××镇××路××号××室的住处门口，以喷漆的方式进行逼债。 上述事实有以下证据证明： （1）被害人黄某12的陈述证明，将乐县××镇××路××号××室是其的房子，肖某1是其表弟的老婆，2013年开始其租给肖某1、汤某及其两个女儿居住。2017年8月份，其打电话给肖某1她都没接，之后其到该住处找肖某1，发现他都没有在那里，门口被红色油漆写了“肖某1欠债还钱”，××室的大门是一个木门，门锁也被损坏了，感觉是像是被人一脚踹开的。其看到那些喷漆的时候被吓死了，感觉就是混社会的人上门讨债，还直接把房子的门都撬开了，谁住在那里都会觉得没有安全感。 （2）被害人钟某（被害人黄某12的丈夫）的陈述证明，将乐县××镇××路××号××室是其的房子，肖某1是其老婆黄某12表弟的老婆，2013年其把房子租给肖某1，2015年之后，因为肖某1老公汤某生病了，所有房租就没有交了。2017年8月份，其老婆打电话给肖某1但他电话都没接，之后其夫妻就到该住址看，发现房子的大门被撬开了，然后大门上、门口墙壁被人用红色油漆喷了“肖某1，欠债还钱”。之后其有把照片拍给肖某1看，他说是因为找一伙江西人借高利贷，现在还不起，所有就跑路了。 （3）人像辨认笔录及照片证明，经黄某12、钟某辨认，可以辨认出肖某1。 （4）银行流水明细证明，2017年1月1日张劲锋银行转账1.6万元给肖某1。 （5）被告人宋雪强供述称大概2017年7、8月份，张长茂接到一个女会计借款人的电话，之后张长茂就叫其和舒志凯一起去看这个女的资质，借款了2万元。这个女的还了一两期后就没还了。张长茂打电话叫这个女的还都没什么用，张长茂就安排其和舒志凯、江建志去讨债。差不多放款后的半个月，张长茂带着其、舒志凯、江建志一起到将乐这个女的住址找她，张长茂叫其三人上楼去看下借款人有没有在家，如果没人在就喷漆。其三人上楼后，敲门没人开，舒志凯就在借款人家门口喷了“肖秀*，欠债还钱”。其记得张余县借款给肖某1的时候张余县没有去，第二次其方人员去肖某1要债的时候张余县有去。 （6）被告人舒志凯供述称2017年7、8月份的一天，说要去找一个借款人（后面其才知道她叫肖某1）的资质，顺便去将乐发名片。到将乐后，张长茂叫其和宋雪强一起去，当时是去借款人的公司，所以其知道这个借款人是会计，张长茂借了2万元给这个借款人，扣除了10%的保证金和十天的利息，给了1.6万元。2017年7、8月份，张长茂叫上其、宋雪强、江建志一起到肖某1家中，当时张长茂叫其三人上去看下，张长茂自己在车上等，然后张长茂交代宋雪强，如果人不在家就喷漆。其三人上去后，敲门没有在，宋雪强就叫其喷漆，其就在肖某1家门口喷了“肖某1，欠债还钱”。 （7）被告人江建志供述称，2017年7、8月份，张长茂带着其、宋雪强、舒志凯去将乐发卡片，然后张长茂说去看一下一个借款人有没有在家，没有在的话就叫其方人员喷漆。去了之后，敲门借款人没有在，其方人员就在他家门口喷漆了。这个借款人是宋雪强那边放的，其他情况其不清楚。 以上证据经庭审质证，来源合法，确实充分，能相互印证所证明的事实，本院予以确认。 （二）非法拘禁 1.2016年1月，被害人张某1以1%的日利息向艾国星、张长茂组织借款1万元，预先扣除“砍头息”、“保证金”等，实际收到0.8万元。后因被害人张某1未按时支付高额利息，艾国星、张长茂组织以非法限制人身自由的手段进行逼债。其中：2016年2、3月份的一天，被告人艾国星、艾杨平、王小康、江建志等人到被害人张某1工作的三明市梅列区××通讯公司门口，将被害人张某1强行带至车上，载至三明市梅列区碧湖班竹溪水库附近空地，期间以限制人身自由、殴打、威胁的方式对被害人张某1进行逼债，时间持续达一个小时左右。 上述事实有以下证据证明： （1）被害人张某1的陈述证明，2015年5月其有向一伙江西人借了两次钱，借钱时是向三个男子（其中一个是小艾，一个姓余，另一个不知道），对方是以公司的名义借款给其，说他们是公司派来的。后来其拖欠利息，这伙人就打电话辱骂其、威胁其，甚至还到其家中（××新村××幢××室）和单位把其抓出来，拉到他们车上殴打，其被打怕了只能东拼西凑还钱，其借了4万元本金总共换了近10万元的本金和利息（其中9万转到姓余的账户，1.2万转到小艾的账户）。2016年1月份其还完了上次4万元后又找小艾借了1万块，后来也是没有按时还款，然后其就有一次从公司被他们带出去殴打，这次是因为后面借的那一万块，那伙人还是到其公司堵其，将其架上车，在班竹溪水库殴打其，和前面的五六次差不多。其真的被打怕了为了躲他们就从公司辞职了。 （2）人像辨认笔录及照片证明，经张某1的辨认，辨认出“有向其逼债的男子”有艾红星、艾加伟、艾杨平、江百新、杨县华、余华龙，“借钱给其的小艾”系艾国星，“多次在车上殴打其的男子”系江建志，“殴打其的小艾的小弟”系王小康，“有向其逼债姓余的人”系余华海，“脸上多肉的男子”系张长茂。 （3）银行流水明细证明，张某1的借款、还款情况。 （4）被告人艾国星供述称，2015年其与艾红星、张长茂、余华海四人合股放贷给张某1，期间其方有一起去找张某1讨债，后来2016年初，其自己又有接了张某1的单子，接了这个单子后其方又有去讨过几次债。2016年年头，其分出来做了以后有放了1万元实际给了8000元的钱款给张某1，之后有向张某1讨债2次，第二次是喷漆后的一段时间，其与艾杨平、王小康、张长茂、江建志几人一起去张某1上班的地方，就是水库附近，找到他后把他叫出来拉到车上，叫他还钱，当时王小康有在车上打了张某1几下，其方就是想吓唬对方一下让他还钱，前后大概半小时的时间。 （5）被告人王小康供述称，2016年3月的一天艾国星叫其和他一起去讨债，凑凑人数，同时也让其在旁边看讨债要如何做。之后其与艾国星、江建志等人开了一部车去找张某1，在一个水库旁边，艾国星和江建志一左一右把张某1夹在车子后排座位上逼他还钱，江建志还有打了张某1，当时其在车下，具体情况其不是很了解，后来估计是张某1答应还钱后艾国星他们才让张某1离开。 （6）被告人艾杨平供述称，2016年上半年，其父亲艾国星有多次通过电话向张某1催款，但张某1一直没还，有一次其父亲打电话叫上其与王小康、江建志到张某1上班的地方要钱，张某1提出不要在公司门口于是其父亲就把张某1叫上车，张某1上车后坐在后排中间的位置，其与王小康在他两边，开车过程中，王小康直接用手肘，在张某1的身上肘了两下，江建志把车开到张某1上班的附近一个水电站边上的一块空地，其方都下车，其父亲和张某1谈还钱的事情，谈的过程中江建志用手摔张某1巴掌，谈了二十多分钟后其方开车离开，让张某1自己走回去上班。 （7）被告人江建志在签署认罪认罚具结书及法庭审理阶段对该部分指控无异议。 以上证据经庭审质证，来源合法，确实充分，能相互印证所证明的事实，本院予以确认。 2.2016年3月17日，被害人刘某1以1%的日利息向艾国星、张长茂组织借款5万元，预先扣除“砍头息”、“保证金”等，实际收到4万元。后因被害人刘某1未按时支付高额利息，艾国星、张长茂组织以非法限制人身自由的手段进行逼债。其中：2016年4月中旬的一天，被告人江建志、艾杨平和张长茂等人到被害人刘某1位于南平市延平区××路××品的住处小区门口，将被害人刘某1强行带至车上，期间以限制人身自由、殴打、威胁的方式对被害人刘某1进行逼债，直至被害人刘某1筹到部分钱款后，才让被害人刘某1离开，时间持续达数十分钟。 上述事实证据见刘某1被寻衅滋事案部分，被告人艾杨平在签署认罪认罚具结书及法院审理阶段对该部分指控无异议。 以上证据经庭审质证，来源合法，确实充分，能相互印证所证明的事实，本院予以确认。 3.2015年6月4日，被害人张某3以1%的日利息向艾红星组织借款5万元，预先扣除“砍头息”、“保证金”等，实际收到4万元。同年6月25日，被害人张某3归还本息。同年7月1日、8月3日，被害人张某3又先后向艾红星组织借款4万元、3万元，预先扣除“砍头息”、“保证金”等，实际收到3.2万元、2.08万元。之后，被害人张某3陆续向艾红星组织支付利息10余万元。后因被害人张某3未按时支付高额利息，艾红星组织、艾国星、张长茂组织以非法限制人身自由等方式进行逼债。其中：2016年3月7日，被告人江建志和余华海、张长茂等人到被害人张某3位于三明市梅列区××新村××幢××室的住处滋扰逼债，民警出警劝离后，被告人江建志和余华海、张长茂等人又将被害人张某3从家中强行带至车上，期间以限制人身自由、殴打、威胁的方式对被害人张某3进行逼债，直至被害人张某3承诺凑钱还利息后才放其离开，时间持续数小时。 上述事实有以下证据证明： （1）被害人张某3的陈述证明，……这伙人在警察离开后就押着其，把其从家中带出，刚下楼梯在过道就殴打其，余华海打其头部和上半身，江建志（经辨认）踹其大腿、李忠金（经辨认）也有打其头部。其被打了一会后，被逼着上了一辆小轿车，对方把车开到了附近的一条路上，张长茂在车上逼其打电话借钱还，其只能照做，但其没有借到钱，对方的人又开始打其，其被打了好几次，在车上被押了两三个小时，最后他们看其实在借不到钱，就让其下车，还警告其还会再来，让其去借钱还。其因担心对方采取更极端的手段到其单位去闹报复其，所以其不敢报警。 （2）证人谢某1（被害人张某3的妻子）的证言证明，……这伙人在民警离开后，一个胖胖的中年男子就把张某3拎出去，其看见就出去把门关起来，跑到阳台上看，那个胖胖的男子有对张某3进行殴打，用脚踢张某3，打了一两分钟就把张某3给带走了。其因害怕也要照顾孩子就没有跟出去，两个小时左右，张某3才回来，还安慰其说没事。 （3）证人张某5（被害人张某3的姐姐）的证言证明，2016年3月开始，张某3因借了高利贷，有找其借钱五六次。其记得有一次是2016年3月份一天晚上21时左右，张某3给其打电话，很可怜很无助的让其赶紧弄点钱，他被放高利贷的人关起来了，对方不让其回家，还是对方打他，让其赶紧救救他，当时张某3身边还有人说话，当时很迟了其没有办法凑钱。第二天其凑了1000元给张某3。另外2016年4月，当时其和张某3一起去张某3家，看到张某3家门口有被踢过的痕迹，门上有凹陷，门锁也被破坏了。 （4）人像辨认笔录及照片，经被害人张某3辨认，艾国星为其笔录中提到负责跟其对接借款事宜，有在车上控制其不让离开、殴打其的人；张长茂为其笔录中提到到其办公室核实情况，有在车上控制其不让离开、殴打其的人，对其暴力讨债的中年男子；余华海是其笔录中提到的将高利贷的利息转到对方卡上的男子；余安军是其笔录中提到三次将其控制在车上并且殴打其的胖胖的男子；江建志是其笔录中有提到每次讨债都有来踹门、用脚踹其大腿，像打手的瘦高男子；李邱文是其笔录中提到每次都有来踹门、嘴巴附近有一颗痣的年轻男子；李忠金是其笔录中提到有在过道殴打其偏胖的男子。经证人谢某1辨认，艾红星、余华海、江建志、李邱文是有到其家中逼债的男子，其中余华海有殴打张某3。 （5）接警单、处警单详情证明，2016年3月7日19时42分，谢某1报警称有人正在行窃，民警上门未发现盗窃行为，系其前夫张某3和余华海有债务纠纷，余华海到其家中要债影响其生活，民警和余华海讲明要债的同时要注意不要打扰其他人员的生活，可以通过法律手段解决问题。 （6）同案人余华海供述称，……警察来后警告其等人不要做违法的事情就离开了。之后张某3不想在老婆面前跟其等人谈就叫其等人到外面去谈，其等人就带着他到其等人停在楼下车里。下楼时艾国星就拍打张某3。其等人把他带到江建志车上，江建志和艾国星就一左一右把张某3夹在后座，张长茂坐驾驶位置，其坐在副驾驶位。在车上时，江建志和艾国星打张某3头部和上半身逼他还钱，不还钱就不让他离开。这个过程大概持续了几十分钟，张某3被逼的没办法答应想办法先凑一两千给其等人，其等人就让他下车了。之后张长茂、江建志，卢少林，艾国星还有去找张某3几次，其就没去了。 （7）被告人江建志在签署认罪认罚具结书及法庭审理阶段对该部分指控无异议。 以上证据经庭审质证，来源合法，确实充分，能相互印证所证明的事实，本院予以确认。 （三）非法侵入住宅 2016年3月19日，被害人黄某2以1%的日利息向艾国星、张长茂组织借款8万元，预先扣除“砍头息”、“保证金”等，实际收到6.4万元。后因被害人黄某2未按时支付高额利息，2016年8月份的一天，被告人江建志、王小康等人到被害人黄某2位于三明市尤溪县××镇××村××号的家中，在家中仅有黄某2的妻子被害人胡某1及未成年子女的情况下，未经允许以滞留在其家中威胁、恐吓的方式进行逼债，直至次日才离开被害人黄某2的住处。 上述事实证据及争议问题论述见黄某2被寻衅滋事案部分，被告人江建志在签署认罪认罚具结书及法院审理阶段对该部分指控无异议。 以上证据经庭审质证，来源合法，确实充分，能相互印证所证明的事实，本院予以确认。 （四）敲诈勒索 1.2015年6月4日，被害人张某3以1%的日利息向艾红星组织借款5万元，预先扣除“砍头息”、保证金等，实际收到4万元。同年6月25日，被害人张某3归还本息。同年7月1日、8月3日，被害人张某3又先后向艾红星组织借款4万元、3万元，预先扣除“砍头息”、保证金等，实际收到3.2万元、2.08万元。之后，被害人张某3陆续向艾红星组织支付利息10余万元。后因被害人张某3未按时支付高额利息，艾红星组织、艾国星、张长茂组织以殴打、胁迫等方式进行逼债。其中：2017年4、5月份的一天，被告人艾国星和余安军、张长茂等人到三明市梅列区东新四路中国人民银行附近，将被害人张某3带至车上殴打逼债，并在双方未再发生借贷关系的情况下，胁迫被害人张某3出具一张金额为3万元的借款合同。 上述事实证据见张某3被寻衅滋事案部分，此外还有以下证据： （1）同案人余安军在签署认罪认罚具结书及法院审理阶段对该起指控无异议。 （2）被告人艾国星供述称，之后其知道艾红星、张长茂、余华海、余安军、卢少林他们还有去找张某3讨债几次，其没有去，后面其记得其有最后一次去讨债是过了好几个月的时间，当时是其与张长茂、余安军、卢少林、江建志一起到张某3的单位中国银行附近，打电话给他然后把他带到其方的车上，好像是余安军还是卢少林打了张某3，逼他还钱，大概有半个多小时时间，后来因为张某3实在拿不出钱，其方算了一下账他还欠其方3万3就让他重新写了一张3万的欠条。 以上证据经庭审质证，来源合法，确实充分，能相互印证所证明的事实，本院予以确认。 2.2017年4月19日，被害人黄某7在未还清艾红星组织借款的情况下，又以1%的日利息向艾国星、张长茂组织借款2万元，预先扣除“砍头息”、“保证金”等，实际收到1.6万元。当晚18时许，被告人艾国星、艾杨平等人通过老乡微信群获悉被害人黄某7向艾红星组织借款尚未还清的情况后，到被害人黄某7位于三明市三元区××成××幢××室的家中，以恐吓、威胁的方式要求被害人黄某7提前偿还借款，在被害人黄某7归还1.6万元借款后，被告人艾国星、艾杨平等人又以“违约金”为由强行向被害人黄某7索取0.2万元。 上述事实有以下证据证明： （1）被害人黄某7的陈述证明，其有向两伙江西人借款，一开始是找一个胖子（经辨认为艾红星）借钱，他有带了一个较瘦的年轻男子（经辨认为李邱文），前后找他们借了好几笔钱，都有如期还款，后来因为其资金需求较大，又找另外一伙江西人借高利贷，其当时找他们借了2万元钱是从一个叫艾国星的账户转给其，他们的借款模式和艾红星的模式一样，也是到其家中评估后当天下午3时许转了一笔1.6万元到其账上，并警告其要准时还款，否则会找其麻烦。当天艾国星这伙三个人就跑到其家中用力敲门，其门一开他们就挤进来，骂其说其已经找胖子借钱不肯把钱借给其要其马上还钱，当时其因急用钱跟他们解释希望他们缓几天，但他们不同意还说如果不还钱他们就不离开，还要其好看，他们还说其隐瞒向胖子借款的情况，逼着其补给他们2000元赔偿金，说是赔偿他们的损失和油费。当时其家里就其一个女人，让他们出去他们也不肯走，推也推不动害怕他们动手打其，其被逼得没办法就转账1.5万元给他们，然后拿了3000元现金给他们。其当时不愿意支付这2000元，但其被逼没办法，只能答应他们的要求，哪怕是对方提出要四五千其也是一定要给他们的，否则他们不会离开。其也不敢报警，怕得罪对方事后来报复其。 （2）人像辨认笔录及照片证明，经黄某7辨认，“胖子”系艾红星，“比较高大的男子有上门讨债的”系艾国星，“上门讨债的年轻男子”系艾杨平，“较瘦的年轻男子”李邱文。 （3）被告人艾杨平供述称，其有放款给黄某7，她住在台江精神病院边上小区的电梯房，这单是其与父亲艾国星上门评估放款，放了2万元实际转给她1.6万元。之后其方在余干老乡放贷群里知道，黄某7还有找其他人结果高利贷而且没有把钱还掉，风险很高，其方怕这单会成为死单，当天晚上其就与其父亲艾国星赶到她家找她把钱要回来，艾杨军和余关天是否有一起去其无法确定。到了黄某7家后，其方比较凶、有骂她，要求她把本金还给其方，还以她欺骗其方为由说她是违约要交违约金，刚开始她不同意支付违约金但其方很凶可能有吓到她，她也怕其方呆在她家中不走把事情闹大，而且估计也觉得自己理亏后来就同意支付违约金。她转了1.5万元到其父亲的账户，另外1000元的本金和2000元的违约金是以什么方式支付的其不记得。拿到钱后其方就离开。 （4）被告人艾国星供述称，2017年4月的一天，其和艾杨平有去三元区台江医院边上的那个小区对黄某7借款进行评估，之后其就通过其名下银行卡转了1.6万元给她，放款后其方就离开。回去后其方听说黄某7有向艾红星借过钱还没有还，其觉得这个人风险很高，当晚其就和儿子艾杨平等人赶到她家中去找她把钱拿回来，当时其方是敲门进去的，其记得儿子艾杨平当时有因为黄某7欺骗其方的事情找黄某7要这个本金10%的违约金的钱，也就是2000元，但其方没有使用殴打的手段，就是语气比较凶，后面该笔钱款是否有要到其不能确定，其能确定她有将本金还给其。 以上证据经庭审质证，来源合法，确实充分，能相互印证所证明的事实，本院予以确认。 四、被告人艾国星、艾杨平、江建志、宋雪强在以艾国星、张长茂为首的黑社会性质组织内实施的违法行为： 1.（已行政处罚）2017年2月，被告人艾国星为非法宣传高利贷、招揽客源，在三明市列××北路××幢××室林某1（已行政处罚）经营的“盛林广告图文”店内定制了印有“私借”、“社区民警温馨提示”及警徽等图文字样的小广告贴纸，并由被告人艾杨平在三明市梅列区多个小区内粘贴，于同年3月8日被公安民警查获。2020年3月9日，三明市公安局梅列分局对艾国星、艾杨平以非法使用警用标志分别处以行政拘留八日、行政拘留七日。 2.（已行政处罚）2017年3月，被告人宋雪强、江建志和张长茂为非法宣传高利贷、招揽客源，在南平市顺昌县城区多处地点及人力车上粘贴带有警徽、警察卡通人物图像等警用标志的私借广告宣传单，于同年3月22日被公安民警查获。2020年3月23日，顺昌县公安局对张长茂、宋雪强、江建志以非法使用警用标志分别处以行政拘留十三日、行政拘留十一日、行政拘留十一日。 上述事实有证人林良泽的证言，受案登记表，讯问笔录，辨认笔录，行政处罚决定书，被告人艾国星、艾杨平、江建志、宋雪强等人的供述和辩解等证据材料证明。 以上证据经庭审质证，来源合法，确实充分，能相互印证所证明的事实，本院予以确认。 五、被告人江建志涉嫌危险驾驶的犯罪事实 2020年6月6日21时51分许，被告人江建志饮酒后驾驶号小型轿车在道路上行驶，至广东省广州市南沙港快速东侧上高速亚运城收费站处时被执勤民警查获。经司法鉴定，被告人江建志血液酒精含量为103ｍｇ／100ｍｌ。 上述事实有以下证据证明： （1）现场照片证明，2020年6月6日，被告人江建志被现场被查获，及抽血的情况。 （2）行政强制措施凭证证明，广州市公安局交通警察支队高速五大队对江建志驾驶的小轿车拖移，并扣留其驾驶证Ｃ1证的情况。 （3）当事人血样提取登记表证明，2020年6月6日21时51分在中山大学附属第一医院东院对被告人江建志血样的情况。 （4）机动车驾驶证、机动车行驶证、驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单证明，被告人江建志的准驾车型为Ｃ1，其驾驶的号小型轿车系其所有。 （5）查获经过证明，被告人江建志的到案情况。 （6）人员基本信息证明，被告人江建志的自然情况，已达刑事责任年龄。 （7）鉴定意见广东正孚法医毒物司法鉴定所司法鉴定意见书证明，经鉴定，被告人江建志血样中检出乙醇含量为103.0mg/100ml。 （8）被告人江建志供述称2020年6月6日12时许，其请同事六人在番禺区清河市场附近的一个川菜馆吃饭，期间其大概喝了两瓶每瓶125毫升的小糊涂白酒。喝到15时许其就回到家中休息。到了晚上21时许，其驾驶号小型轿车从家中出门办事，沿亚运大道行驶了10公里约20分钟，当行驶至南沙港快速东侧上高速亚运城收费站时被民警查获，民警对其进行呼气试酒精测试，测试结果为93ｍｇ／100ｍｌ。之后民警将其带到医院抽血备检。 以上证据经庭审质证，来源合法，确实充分，能相互印证所证明的事实，本院予以确认。 六、被告人的财产及本案查封、扣押、冻结的财产情况 1.从被告人艾国星处查获并扣押用违法所得购买并用于作案的工具白色本田缤智小车1辆及车钥匙1把，金色项链1条，银色钻戒1枚，银色ＴＩＳＳＯＴ手机1块，金色三星手机1部，白色苹果手机1部，查封被告人艾国星名下坐落于江西省余干县东南片区改造项目Ａ9＃1-802室的房产1套。 2.从被告人江建志处查获并扣押作案工具云母红色吉利美日牌小车1辆。 3.从被告人兰凤莲处查获并扣押使用组织违法所得购买的白色路虎牌小车1辆及现金现金人民币535元。 4.从被告人宋雪强处查获并扣押作案工具棕色东风日产牌小车1辆。 5.查封被告人艾泽星坐落于江西省余干县东南片区改造项目A9#1-1003室的房产1套。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、协助执行通知书等证据证明，从各被告人及相关人员处查获、扣押、查封物品的情况。 （2）从被告人艾国星处查获并扣押用违法所得购买并用于作案的工具白色本田缤智小车1辆及车钥匙1把的证据还包括：①车辆信息情况表证明，该车所有权人为艾国星，初次登记日期为2016年3月7日，抵押情况为未抵押（取消抵押）。②被告人艾国星供述称，2016年其用2015年放高利贷赚的钱购买了本田ＸＲＶ小车，还车贷的钱是其放高利贷的钱。该部车也有用于做放高利贷的事情。③被告人艾泽星供述称，讨债有开艾国星白色的本田车。④被告人艾杨军供述称，讨债有开艾国星的本田车。⑤被告人王小康供述称，讨债的时候开一辆白色本田小轿车。 （3）被告人艾国星名下坐落于江西省余干县东南片区改造项目A9#1-802室的房产的证据还包括：①余干县东兴房地产开发有限公司出具的《情况说明》，内容为艾国星于2017年5月28日认购该公司A9栋1单元802室房产，交付定金5.2万元（其中2000元系优惠活动抵扣），2017年9月1日再交付28705元并于当日签订合同，该购房合同总价496055元，其中拆迁指标抵扣117平方米*3550元/平方米=415350元，拆迁指标系艾国星在他人手上购买的，与该公司无关。②《商品房买卖合同》证明，艾国星于2017年9月1日与余干县东兴房地产开发有限公司签订合同购买坐落于江西省余干县东南片区改造项目A9#1-802室的房产，其中，琵琶州拆迁户拆迁指标抵扣面积117平方米，还需补差价80705元，约定于2017年9月1日签订合同之日一次性付清房款合计496055元。③《余干县现成环琵琶湖城市棚户区改造国有土地上房屋征收与补偿安置协议》证明，该协议封面标注有“艾国星A9-1-802”，被征收人系胡小平。④《余干县现成环琵琶湖城市棚户区（城中村）改造项目安置房》（通知联）（市场房源）证明，江西省余干县东南片区改造项目A9#1-802室原被征收户为胡小平，现权属登记人为艾国星，选房人为艾国星。⑤《收款收据》证明，艾国星于2017年5月28日支付该房产购房定金5万元，2017年9月1日支付购房首付款28705元。⑥被告人艾国星的供述称，放高利贷赚的钱在余干县城购买了一套房子，花了51万元左右，是用其名字购买的，其中三十几万是其十六年一家人打工赚来的钱。其名下尾号为0179的农行卡，接收了从尾号为7452的建行卡（放高利贷的卡）转来的钱，并于2017年5月28日消费了5万元至余干县东兴房地产开发有限公司，当天其还用儿媳周某2尾号为7452的建行卡（放高利贷的卡）转了5万元至该房地产公司，该10万元系用于支付买房子的定金。⑦被告人艾杨平供述称，其在三明放高利贷期间没有其他收入来源。从2016年3月至2018年3月大概赚了一百万元，用于日常开销、印发小广告、卡片，艾国星赚到的钱在江西省余干县买了一套房，全款给付。 （4）从被告人江建志处查获并扣押作案工具云母红色吉利美日牌小车的证据还包括：①车辆信息情况表证明，该车所有权人为江建志，初次登记日期为2015年2月4日，抵押情况为抵押。②被告人江建志供述称，2015年7月份，其舅舅张余县说张长茂、艾红星他们在三明做放款的事情，介绍其到三明帮忙开车，每个月给其五千元工资，其就开着其所有的小车到三明。在放高利贷的时候有开其车去放款、发名片、收利息，只要是放高利贷的事情，其都有用到这个车子。③被告人舒志凯供述称，其方去讨债有用过江建志暗红色吉利帝豪小轿车、宋雪强橘色尼桑ＳＵＶ，之前还有用过张长茂一部黑色别克英朗。 （5）从被告人兰凤莲处查获并扣押使用组织违法所得购买的白色路虎牌小车的证据还包括：①车辆信息情况表证明，该车所有权人为兰凤莲，初次登记日期为2016年10月20日，抵押情况为抵押。②发票、保险单、交接单等证明，车辆购买情况。③被告人兰凤莲供述，其在2016年3、4月份，以装修贷的名义贷了20万借给张长茂去放高利贷。2016年的时候其把尾号为0564的建行卡给张长茂使用，次年3月份左右其把其尾号为5127的建行卡给张长茂使用。之后这194000元本金其拿回来了，还款都是张长茂使用的其尾号为0564的建行卡转到其自己使用的尾号为9407的工银卡里。这20万张长茂有给其利息，从2016年4月份开始，张长茂有支付每个月3800元的利息到其母亲曾冬园建设银行信用卡（尾号5490）里，用来还装修贷，一共支付了6个月利息，共计22800元。2016年8月份张长茂给其订了路虎车，10月16日交了232500元的首付，路虎车也算是其出资20万元放贷的红利，当时其和张长茂关系不错，他知道其喜欢车，就给其订一辆路虎车，算其出资20万元放贷的红利。④银行流水明细证明资金走向情况。 （6）从被告人宋雪强处查获并扣押作案工具棕色东风日产牌小车的证据还包括：①车辆信息情况表证明。②被告人江建志的供述称，除了其的车子有用于放高利贷使用，张长茂的别克车，卢建军的北京现代车，宋雪强的东风牌小车都有用于放高利贷。③被告人舒志凯供述称，其方去讨债有用过江建志暗红色吉利帝豪小轿车、宋雪强橘色尼桑ＳＵＶ，之前还有用过张长茂一部黑色别克英朗。④被告人张劲锋供述称，放高利贷其等人用的是宋雪强的车子，为此其和舒志凯还有没人给宋雪强4000元的车损费。⑤被告人宋雪强供述称，平时其方出去贴广告、发名片，防水、收账都是用其、张长茂、江建志的小车出去的。其小车的车牌是吉利牌轿车。 （7）被告人艾泽星坐落于江西省余干县东南片区改造项目A9#1-1003室的房产的证据还包括：①余干县东兴房地产开发有限公司出具的《情况说明》，内容为艾泽星于2017年5月28日认购该公司A9栋1单元1003室房产，交付定金5.2万元（其中2000元系优惠活动抵扣），2017年9月1日再交付36675元并于当日签订合同，该购房合同总价505836元，其中拆迁指标抵扣117.51平方米*3550元/平方米=417161元，拆迁指标系艾泽星在他人手上购买的，与该公司无关。②《商品房买卖合同》证明，艾泽星于2017年9月1日与余干县东兴房地产开发有限公司签订合同购买坐落于江西省余干县东南片区改造项目A9#1-1003室的房产，其中，琵琶州拆迁户拆迁指标抵扣面积117.51平方米，还需补差价88675元，约定于2017年9月1日签订合同之日一次性付清房款合计505836元。③《余干县现成环琵琶湖城市棚户区改造国有土地上房屋征收与补偿安置协议》，该协议封面标注有“艾泽星A9-1-1003”，被征收人系胡小平。④《余干县现成环琵琶湖城市棚户区（城中村）改造项目安置房》（通知联）（市场房源），证明江西省余干县东南片区改造项目A9#1-1003室原被征收户为胡小平，现权属登记人为艾泽星，选房人为艾泽星。⑤《收款收据》证明，艾泽星于2017年5月28日支付该房产购房定金5万元，2017年9月1日支付购房首付款36675元。⑥被告人艾泽星供述称，高利贷赚来的钱除了用于平时生活花销，2017年4、5月份其有用这些钱在上饶市余干县城买了一套118平米的房子，当时花了47万多买的，其老婆有出了10万左右，其用放高利贷赚的钱出了36万，全额付款，登记了其名字，大概在琵琶湖那里的A9幢1003室，也在老家和艾国星一起盖了一栋。 以上证据经庭审质证，来源合法，确实充分，能相互印证所证明的事实，本院予以确认。 本院认为，被告人艾国星、艾杨平、江建志、兰凤莲、宋雪强、艾泽星、艾杨军、王小康、舒志凯、张劲锋、江旭峰在从事高利放贷及暴力讨债的过程中，为获取非法经济利益有组织的聚集在一起，采用暴力、威胁、滋扰等手段，多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压群众，在一定区域内形成重大、恶劣影响，严重破坏经济、社会生活秩序，属于黑社会性质组织。被告人艾国星在2015年期间积极参加以艾红星为首的黑社会性质组织，2016年以后系本案黑社会性质组织的发起、创建人，对组织的运行、活动起着决策、指挥、管理、协调作用，应认定为该黑社会性质组织的组织者、领导者，构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪，依法应对该案黑社会性质组织所犯的全部罪行负责。被告人艾杨平、江建志、宋雪强长期跟随并直接听命于组织、领导者，多次指挥或积极参与实施组织的违法犯罪活动，被告人兰凤莲入股共同放贷，雇佣被告人江旭峰多次实施组织的违法犯罪活动，在犯罪组织中起重要作用，是该黑社会性质组织的骨干成员，均构成参加黑社会性质组织罪。被告人艾泽星、艾杨军积极参加黑社会性质组织，是该黑社会性质组织的积极参加者，均构成参加黑社会性质组织罪。被告人王小康、张劲锋、舒志凯、江旭峰明知该组织系从事违法犯罪活动的组织，仍然加入并接受该组织的领导和管理，多次参与有组织的违法犯罪活动，为该黑社会性质组织的一般参加者，均构成参加黑社会性质组织罪。被告人艾国星、艾杨平、江建志、兰凤莲、宋雪强、艾泽星、艾杨军、王小康、张劲锋、舒志凯、江旭峰为索取高利放贷债务，多次有组织地实施随意殴打、辱骂、恐吓他人、任意损毁他人财物等寻衅滋事行为，严重破坏社会秩序，其中被告人艾国星实施寻衅滋事52起；被告人江建志实施寻衅滋事25起；被告人艾杨平实施寻衅滋事15起；被告人艾泽星实施寻衅滋事11起；被告人江旭峰、宋雪强、兰凤莲实施寻衅滋事6起；被告人艾杨军、张劲锋、王小康实施寻衅滋事5起；被告人舒志凯实施寻衅滋事4起，均构成寻衅滋事罪。被告人艾国星、艾杨平、江建志、王小康为索取高利放贷债务，非法限制他人人身自由并具有殴打他人的情节，其中，被告人艾国星实施非法拘禁7起；被告人江建志实施非法拘禁6起；被告人艾杨平实施非法拘禁2起，被告人王小康实施非法拘禁1起，均构成非法拘禁罪。被告人艾国星、江建志、王小康为威逼他人偿还高利贷债务，或未经他人允许强行非法侵入他人住宅、殴打他人或搬走屋内财物等，其中被告人艾国星实施非法侵入他人住宅3起；被告人江建志实施非法侵入他人住宅2起；被告人王小康实施非法侵入他人住宅1起，均构成非法侵入住宅罪。被告人艾国星、艾杨平以非法占有为目的，使用恐吓、威胁的方法，以黑恶势力名义敲诈勒索他人财物，其中被告人艾国星实施敲诈勒索2起，数额达32000元；被告人艾杨平实施敲诈勒索1起，数额达2000元，数额较大，均构成敲诈勒索罪。被告人江建志在道路上驾驶机动车时血液中酒精含量为103mg/100ml，属于醉酒驾驶机动车，其行为已构成危险驾驶罪。公诉机关指控的上述罪名成立。 被告人艾国星、艾杨平、江建志、兰凤莲、宋雪强、艾泽星、艾杨军、王小康、舒志凯、张劲锋、江旭峰在实施部分犯罪过程中，主观上具有共同的犯罪故意，客观上互相配合共同实施犯罪行为，是共同犯罪，应对共同参与的犯罪结果负责。因各被告人在共同犯罪中所起作用已在黑社会性质组织罪或恶势力团伙中分别认定，不再划分主从犯。被告人艾国星、艾杨平、江建志、兰凤莲、宋雪强、艾泽星、艾杨军、王小康、舒志凯、张劲锋、江旭峰在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人艾国星在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，对前罪和后罪实行数罪并罚。被告人艾国星多次实施寻衅滋事、非法拘禁、非法侵入住宅行为，酌情从重处罚。被告人江建志多次实施寻衅滋事、非法拘禁行为，酌情从重处罚。被告人艾杨平、兰凤莲、宋雪强、艾泽星、艾杨军、王小康、张劲锋、舒志凯、江旭峰多次实施寻衅滋事行为，酌情从重处罚。被告人艾国星、艾杨平、江建志、王小康非法拘禁他人具有殴打情节，酌情从重处罚。被告人艾国星在实施针对被害人张某3的敲诈勒索犯罪时，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人艾国星、艾杨平、兰凤莲、宋雪强、艾泽星、艾杨军、王小康、舒志凯、张劲锋、江旭峰归案后能够如实供述自己的主要犯罪事实，属坦白，依法可以从轻处罚。被告人艾国星、艾杨平、艾泽星、艾杨军、王小康、舒志凯、张劲锋、江旭峰在审查起诉阶段自愿认罪认罚，被告人江建志、兰凤莲在法院审理阶段自愿认罪认罚，被告人宋雪强自愿认罪，根据认罪认罚阶段的不同，可以给予相应幅度的从宽处罚。公诉机关量刑建议适当。被告人江建志的辩护人关于个罪部分的辩护意见采纳情况见前述分析部分；被告人宋雪强的辩护人关于“被告人宋雪强不是骨干成员”的辩护意见与查明事实不符，不予采纳；被告人张劲锋、舒志凯的辩护人关于对二被告人建议适用缓刑的辩护意见，不予采纳；辩护人关于财产方面的辩护意见采纳情况，见前述财产部分认定情况。被告人未退出的违法所得，继续追缴。各被告人被扣押的涉案工具，依法予以没收。其他扣押财物由公安机关依法处理。 综上，根据本院查明的事实、证据，对刑事部分和相关财产部分控辩意见的综合评判，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第二百九十三条，第二百三十八条第一款、第三款，第二百四十五条第一款，第二百七十四条，第一百三十三条之一第一款第二项，第二十五第一款，第五十五条，第五十六条，第七十七条第一款，第六十七条第三款，第六十九条，第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条、第三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第八条，《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款、第七条之规定，判决如下： 一、撤销广东省五华县人民法院（2015）梅华法刑初字第302号刑事判决中对被告人艾国星宣告的缓刑。 二、被告人艾国星犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利三年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑十一个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。与前犯非法拘禁罪判处的有期徒刑六个月并罚，决定执行有期徒刑十一年二个月，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利三年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月6日起至2031年9月5日止）。 三、被告人艾杨平犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年十个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月；犯敲诈勒索罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币三千元。决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万三千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月6日起至2026年1月5日止。罚金应于本判决生效后三日内缴纳）。 四、被告人江建志犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑八个月；犯危险驾驶罪，判处拘役一个月，并处罚金人民币二千元。决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币十万二千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月6日起至2027年7月5日止。罚金应于本判决生效后三日内缴纳）。 五、被告人兰凤莲犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月。决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月6日起至2023年10月5日止。罚金应于本判决生效后三日内缴纳）。 六、被告人宋雪强犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十一个月。决定执行有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币十万（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月6日起至2025年2月5日止。罚金应于本判决生效后三日内缴纳）。 七、被告人艾泽星犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年四个月。决定执行有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月6日起至2024年9月5日止。罚金应于本判决生效后三日内缴纳）。 八、被告人艾杨军犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月。决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月6日起至2024年3月5日止。罚金应于本判决生效后三日内缴纳）。 九、被告人王小康犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月；犯非法拘禁罪，判处拘役五个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月。决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月6日起至2023年5月5日止。罚金应于本判决生效后三日内缴纳）。 十、被告人张劲锋犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月。决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月6日起至2023年1月5日止。罚金应于本判决生效后三日内缴纳）。 十一、被告人舒志凯犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月6日起至2022年9月5日止。罚金应于本判决生效后三日内缴纳）。 十二、被告人江旭峰犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年九个月。决定执行二年三个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月23日起至2022年10月22日止。罚金应于本判决生效后三日内缴纳）。 十三、责令被告人艾国星、艾杨平共同退出违法所得2000元，发还被害人黄某7。 十四、通过犯罪活动聚敛的财产购买、用于实施犯罪的白色本田缤智小车1辆，通过犯罪活动聚敛的财产购买的白色路虎牌小车1辆，作案工具云母红色吉利美日牌小车1辆，棕色东风日产牌小车1辆，由公安机关依法予以没收，上缴国库。 十五、继续向被告人艾国星追缴违法所得96.1万元，向被告人艾杨平追缴违法所得30万元，向被告人江建志追缴违法所得13.58万元，向被告人兰凤莲追缴违法所得20万元，向被告人宋雪强追缴违法所得7万元，向被告人艾泽星追缴违法所得70万元，向被告人艾杨军追缴违法所得10万元，向被告人王小康追缴违法所得6万元，向被告人张劲锋追缴违法所得6万元，向被告人舒志凯追缴违法所得6万元，向被告人江旭峰追缴违法所得3.6万元，予以没收，上缴国库。依法应当追缴、没收的财产无法找到、被他人善意取得、价值灭失或者与其他合法财产混合且不可分割的，可以追缴、没收其他等值财产。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十五份。 审 判 长  陈 亮 审 判 员  吴为满 审 判 员  陈 芳 人民陪审员  余建平 人民陪审员  施生庆 人民陪审员  黄美英 人民陪审员  邱特娜 二〇二〇年十二月二十日 法官 助理  洪珊珊 书 记 员  张 炎 附：本案适用法律条文： 一、《中华人民共和国刑法》 第二百九十四条组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。 境外的黑社会组织的人员到中华人民共和国境内发展组织成员的，处三年以上十年以下有期徒刑。 国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的，处五年以下有期徒刑；情节严重的，处五年以上有期徒刑。 犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。 黑社会性质的组织应当同时具备以下特征： （一）形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定； （二）有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动； （三）以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众； （四）通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）随意殴打他人，情节恶劣的； （二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； （三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； （四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二百四十五条非法搜查他人身体、住宅，或者非法侵入他人住宅的，处三年以下有期徒刑或者拘役。 司法工作人员滥用职权，犯前款罪的，从重处罚。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第一百三十三条之一在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金： （一）追逐竞驶，情节恶劣的； （二）醉酒驾驶机动车的； （三）从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的； （四）违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。 机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的，依照前款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。 判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。 第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。 独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、上诉人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 二、《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》 第三条组织、领导、参加黑社会性质的组织又有其他犯罪行为的，根据刑法第二百九十四条第三款的规定，依照数罪并罚的规定处罚；对于黑社会性质组织的组织者、领导者，应当按照其所组织、领导的黑社会性质组织所犯的全部罪行处罚；对于黑社会性质组织的参加者，应当按照其所参与的犯罪处罚。 对于参加黑社会性质的组织，没有实施其他违法犯罪活动的，或者受蒙蔽、胁迫参加黑社会性质的组织，情节轻微的，可以不作为犯罪处理。 第七条对黑社会性质组织和组织、领导、参加黑社会性质组织的犯罪分子聚敛的财物及其收益，以及用于犯罪的工具等，应当依法追缴、没收。 三、《最高人民法院最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条行为人为寻求刺激、发泄情绪、逞强耍横等，无事生非，实施刑法第二百九十三条规定的行为的，应当认定为“寻衅滋事”。 行为人因日常生活中的偶发矛盾纠纷，借故生非，实施刑法第二百九十三条规定的行为的，应当认定为“寻衅滋事”，但矛盾系由被害人故意引发或者被害人对矛盾激化负有主要责任的除外。 行为人因婚恋、家庭、邻里、债务等纠纷，实施殴打、辱骂、恐吓他人或者损毁、占用他人财物等行为的，一般不认定为“寻衅滋事”，但经有关部门批评制止或者处理处罚后，继续实施前列行为，破坏社会秩序的除外。 第二条随意殴打他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第一项规定的“情节恶劣”： （一）致一人以上轻伤或者二人以上轻微伤的； （二）引起他人精神失常、自杀等严重后果的； （三）多次随意殴打他人的； （四）持凶器随意殴打他人的； （五）随意殴打精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的； （六）在公共场所随意殴打他人，造成公共场所秩序严重混乱的； （七）其他情节恶劣的情形。 第三条追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第二项规定的“情节恶劣”： （一）多次追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，造成恶劣社会影响的； （二）持凶器追逐、拦截、辱骂、恐吓他人的； （三）追逐、拦截、辱骂、恐吓精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的； （四）引起他人精神失常、自杀等严重后果的； （五）严重影响他人的工作、生活、生产、经营的； （六）其他情节恶劣的情形。 四、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况和社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。 第二条敲诈勒索公私财物，具有下列情形之一的，“数额较大”的标准可以按照本解释第一条规定标准的百分之五十确定： （一）曾因敲诈勒索受过刑事处罚的； （二）一年内曾因敲诈勒索受过行政处罚的； （三）对未成年人、残疾人、老年人或者丧失劳动能力人敲诈勒索的； （四）以将要实施放火、爆炸等危害公共安全犯罪或者故意杀人、绑架等严重侵犯公民人身权利犯罪相威胁敲诈勒索的； （五）以黑恶势力名义敲诈勒索的； （六）利用或者冒充国家机关工作人员、军人、新闻工作者等特殊身份敲诈勒索的； （七）造成其他严重后果的。 第八条对犯敲诈勒索罪的被告人，应当在二千元以上、敲诈勒索数额的二倍以下判处罚金；被告人没有获得财物的，应当在二千元以上十万元以下判处罚金。