文书内容江苏省涟水县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0826刑初23号公诉机关涟水县人民检察院。被告人林香好，男，1997年4月1日出生，黎族，初中文化，无业，住海南省儋州市。被告人林香好因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月27日被刑事拘留，同年6月27日变更为指定居所监视居住，同年7月6日被刑事拘留，2019年8月2日被逮捕。现羁押于淮安市看守所。指定辩护人陆继旭，江苏龙俊律师事务所律师。被告人林明灿，男，1991年8月13日出生，黎族，初中文化，无业，住海南省儋州市。被告人林明灿因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月27日被刑事拘留，同年7月7日变更为指定居所监视居住，2019年8月2日被逮捕。现羁押于涟水县看守所。被告人林伯越，男，1981年10月25日出生，黎族，初中文化，无业，住海南省儋州市。被告人林伯越因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月27日被刑事拘留，2019年8月2日被逮捕。现羁押于涟水县看守所。辩护人石伟伟、陈倩，江苏天淮律师事务所律师。被告人王日威，男，1992年10月19日出生，黎族，小学文化，无业，住海南省儋州市。被告人王日威因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月27日被刑事拘留，2019年8月2日被逮捕。现羁押于涟水县看守所。被告人林宁，男，1995年7月21日出生，黎族，初中文化，无业，住海南省儋州市。被告人林宁因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月27日被刑事拘留，同年7月26日变更为取保候审，2019年12月23日被逮捕。现羁押于涟水县看守所。辩护人秦岭，江苏天淮律师事务所律师。被告人程浩，男，1991年2月1日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地陕西省西乡县，住陕西省西乡县。被告人程浩因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月7日被刑事拘留，同年6月12日被逮捕。现羁押于涟水县看守所。辩护人朱涛，江苏凯仕曼律师事务所律师。被告人王亮，男，1999年6月3日出生，汉族，初中文化，无业，住河南省尉氏县。被告人王亮因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月4日被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。现羁押于涟水县看守所。辩护人王浩，河南智卓律师事务所律师。被告人许腾，男，1994年6月26日出生，汉族，初中文化，无业，住福建省龙海市。被告人许腾因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月7日被取保候审，因本案，于2020年12月6日被逮捕。现羁押于涟水县看守所。辩护人赵晨，江苏捍华律师事务所律师。被告人段朋，男，1989年3月13日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省华蓥市，住福建省厦门市湖里区。被告人段朋因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月12日被刑事拘留，2019年9月11日变更为取保候审，因本案，于2020年12月6日被逮捕。现羁押于涟水县看守所。指定辩护人卜芊文，江苏文通律师事务所律师。被告人邓其飞，男，1989年7月6日出生，汉族，初中文化，无业，住福建省长汀县。被告人邓其飞因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月7日被刑事拘留，同年6月12日被逮捕。现羁押于涟水县看守所。辩护人孙兵、丁腾飞（实习），江苏瀛广达律师事务所律师。被告人王**，男，1990年2月12日出生，汉族，中等专科文化，无业，住福建省厦门市集美区。被告人王**因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月4日被刑事拘留，同年8月2日变更为取保候审，因本案，于2020年12月6日被逮捕。现羁押于涟水县看守所。辩护人刘大海，江苏捍华律师事务所律师。涟水县人民检察院以涟检诉刑诉〔2019〕523号起诉书及涟检诉刑变诉〔2020〕39号变更起诉决定书指控被告人林香好、林明灿、林伯越、王日威、林宁、程浩犯诈骗罪，被告人王亮、段朋、邓其飞、许腾、王**犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年1月2日向本院提起公诉。本院于同月3日立案受理，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。涟水县人民检察院指派副检察长钮立祥出庭支持公诉，被告人林香好、林明灿、林伯越、王日威、林宁、程浩、王亮、许腾、段朋、邓其飞、王**及相关辩护人均到庭参加诉讼。审理期间，根据涟水县人民检察院建议及辩护人申请，本院依法决定延期审理三次。现已审理终结。公诉机关指控，2018年10月至2019年5月，被告人林香好、林伯越、林明灿、王日威、林宁共谋通过广发短信、拨打电话等方式，寻找诈骗对象，并制造贷款审批通过的假象，欺骗被害人办理贷款。其间，以交纳工本费、还款保证金、刷银行流水、激活银行卡为由，设置圈套，骗取被害人通过扫描微信二维码转账的方式诈骗作案24起，骗取人民币373347元。其中：被告人林香好、林伯越、林明灿、王日威参与作案24起，诈骗人民币373347元；被告人林宁参与诈骗作案16起，诈骗人民币261231元；被告人程浩明知他人实施电信网络诈骗，而提供他人微信收款二维码帮助诈骗人民币167965元；被告人王亮、许腾、段朋、邓其飞、王**明知是犯罪所得，而提供本人或他人微信收款二维码帮助转移犯罪所得分别计人民币77835元、34878元、40986元、33960元、16002元。为证实上述事实，公诉机关当庭出示了有关书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述及电子数据等证据。公诉机关指控认为，被告人林香好、林明灿、林伯越、王日威、林宁以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物；被告人程浩明知他人实施诈骗犯罪而提供帮助，数额巨大，均应当以诈骗罪追究刑事责任；被告人王亮、段朋、邓其飞、许腾、王**明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。提请本院依法判处。被告人林香好及其辩护人辩称，林香好和林伯越、林宁等人不构成共同犯罪。被告人林明灿辩称，对指控的诈骗次数和金额不认可。被告人林伯越辩称，未参与起诉书指控的24起诈骗事实。其辩护人提出，指控林伯越参与诈骗的证据不足，林伯越与林香好等人不构成共同犯罪。被告人王日威辩称，对指控的诈骗次数和金额不认可，其仅实施诈骗6000元。被告人林宁辩称，1.其仅参与指控的第24起诈骗事实，对指控的其他诈骗事实不认可；2.其和林香好等人未共同作案。其辩护人提出：指控被告人林宁参与2019年5月18日前的15起诈骗作案的证据不足。被告人程浩对指控的事实无异议。其辩护人提出，被告人程浩的行为应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪量刑。被告人王亮对指控的事实无异议。其辩护人提出，1.被告人王亮的行为系帮助信息网络犯罪活动，应未达追诉标准，不构成犯罪。2.指控的第11、14起事实中，被告人王亮对接收的资金性质不知情，不应认定为犯罪数额。3.被告人王亮系从犯。4.被告人王亮具有自首情节。被告人许腾对指控的事实无异议。其辩护人提出，建议对被告人许腾适用缓刑。被告人段朋对指控的事实无异议。其辩护人提出，建议对被告人段朋适用缓刑。被告人邓其飞对指控的事实无异议。其辩护人提出：被告人邓其飞有立功表现，建议对其从轻处罚。被告人王**对指控的事实无异议。其辩护人提出，建议对被告人王**适用缓刑。经审理查明：2018年10月至2019年5月，被告人林香好、林伯越、林明灿、王日威、林宁共谋通过广发短信、拨打电话等方式，寻找诈骗对象，并制造贷款审批通过的假象，欺骗被害人办理贷款。期间，被告人林香好、林伯越、林明灿、王日威、林宁以交纳工本费、还款保证金、刷银行流水、激活银行卡为由，设置圈套，骗取被害人通过扫描微信二维码转账的方式诈骗作案24起，骗取人民币373347元。其中：被告人林香好、林伯越、林明灿、王日威参与作案24起，诈骗人民币373347元；被告人林宁参与诈骗作案16起，诈骗人民币261231元；被告人程浩明知他人实施电信网络诈骗，而提供他人微信收款二维码帮助诈骗人民币167965元；被告人王亮、许腾、段朋、邓其飞、王**明知是犯罪所得，而提供本人或他人微信收款二维码帮助转移犯罪所得分别计人民币77835元、34878元、40986元、33960元、16002元。具体事实如下：1.2018年10月7日，被告人林香好、林明灿、林伯越、王日威通过上述方式骗取戴某人民币19860元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）公安机关调取的手机号码、设备信息数据，证实作案手机号130××××4902在案发时段使用被告人王日威持有的手机（设备识别号862752037387774）拨打被害人戴某手机，该手机号与被告人林香好、林明灿、林伯越、王日威的生活手机号在案发时段的位置均为海口市秀英区，经纬度数据一致。（2）被害人戴某提供的微信账单截图、微信支付明细，证实被害人戴某被骗金额为19860元。（3）公安机关调取的微信、支付宝、银行卡交易明细，证实被害人戴某被骗资金流向。（4）被害人戴某的陈述，证实2018年10月7日10时许，其收到一条贷款短信，要求加QQ12×××00。对方声称是浙江网商银行股份有限公司，先后以入门费、保证金、做流水、激活账户骗取其31660元，但仅能提供19860元的微信转账记录。2.2018年10月8日至同年10月9日，被告人林香好、林明灿、林伯越、王日威通过上述方式骗取刘某乙人民币37400元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）公安机关调取的手机号码、设备信息数据，证实作案手机号130××××4902在案发时段使用被告人林伯越持有的手机（设备识别号35778106135331）多次拨打被害人刘某乙手机，该手机号与被告人林香好、林明灿、林伯越、王日威的生活手机号在案发时段的位置均为海口市秀英区，经纬度数据一致。（2）公安机关调取的微信、支付宝、银行卡交易记录，证实被害人刘某乙被骗资金流向。（3）被害人刘某乙的陈述，证实2018年10月8日9时许，其收到130××××4902号码发的信息，对方自称是浙江网商贷平台，说其有20000元的额度审核通过，让其联系QQ99×××68。其加该QQ后并将基本信息、银行卡号、手机号发给他们，对方QQ发了一份合同，后先后以工本费、保证金、未备注名字、做银行流水等为由骗取其37400元。（4）公安机关制作的提取笔录，证实在被告人林伯越持有的笔记本电脑中提取到刘某乙转账记录截图、与刘某乙聊天记录截图等数据。3.2018年10月13日至同月14日，被告人林香好、林明灿、林伯越、王日威通过上述方式骗取黄某人民币14000元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）公安机关调取的手机号码、设备信息数据，证实案发时段，被告人林香好、林明灿、林伯越、王日威等人的生活手机号位置均为海口市秀英区长海大道，经纬度数据一致。（2）被害人黄某提供的微信账单截图，证实被害人黄某被骗金额为14000元。（3）公安机关调取的微信、银行卡交易明细，证实被害人黄某被骗资金流向。（4）被害人黄某的陈述，证实2018年10月13日上午，其接到一条短信说可以快速放贷，其添加对方QQ后，对方先后以手续费等为由骗取其14000元。（5）公安机关制作的提取笔录，证实从被告人林伯越持有的U盘内提取到对黄某作案时伪造的借贷合同书。4.2018年11月8日，被告人林香好、林明灿、林伯越、王日威通过上述方式骗取张某甲人民币6476元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）公安机关调取的手机号码、设备信息数据，证实案发时段，作案手机号131××××7164、156××××5214均在王日威持有的手机内使用，作案手机号与被告人王日威、林明灿、林伯越等人的生活手机号位置均为海口市，经纬度数据一致。（2）被害人张某甲提供的QQ聊天截图，证实被告人张某甲被骗经过。（3）被害人张某甲提供的微信账单截图、微信支付明细，证实被害人张某甲被骗金额为6476元。（4）公安机关调取的微信、银行卡交易记录，证实被害人张某甲被骗资金的流向，其中部分资金最终进入林伯越等人银行卡账户。（5）被害人张某甲的陈述，证实2018年11月6日13时，收到短信说其在浙江网商平台有20000元的额度审核通过，让其添加财务QQ号10×××88。添加该QQ后，对方以工本费、保证金、未备注姓名等为由骗取其6476元。对方联系号码有131××××7164、156××××3426、156××××5214。5.2018年11月9日，被告人林香好、林明灿、林伯越、王日威通过上述方式骗取曹某人民币3268元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）被害人曹某提供的QQ聊天截图，证实被害人曹某被骗经过。（2）公安机关调取的手机号码、设备信息数据，证实作案手机号156××××1470在案发时段使用被告人王日威持有的手机（设备识别号86618403127189）拨打被害人曹某手机，该手机号与被告人林香好、林明灿、林伯越、王日威的生活手机号在案发时段的位置均为海口，经纬度数据一致。（3）公安机关调取的微信、支付宝、银行卡交易记录，证实被害人曹某被骗资金流向，其中大部分资金进入林伯越等人银行卡账户。（4）被害人曹某的陈述，证实2018年11月9日10时许，其收到短信说可以贷款20000元，需要添加QQ号。其按要求添加QQ号（昵称：浙江网商贷）并将身份证、银行卡等信息提供给对方。后其被对方以工本费、还款保证金等名义骗3268元。对方的一个联系电话是156××××1470。6.2018年11月10日，被告人林香好、林明灿、林伯越、王日威通过上述方式骗取牟某人民币10944元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）公安机关调取的手机号码、设备信息数据，证实作案时段，被告人林明灿、林伯越、林香好、王日威等人生活手机号位置均为海口市，经纬度数据一致。（2）被害人牟某提供的QQ聊天记录截图，证实被害人牟某被骗经过。（3）被害人牟某提供的微信账单截图、微信交易明细，证实被害人牟某被骗金额为10944元。（4）公安机关调取的微信、银行卡交易记录，证实被害人牟某被骗资金流向，资金最终进入林伯越等人的银行卡账户。（5）被害人牟某的陈述，证实2018年11月10日其接到一个电话问是否需要办理贷款，其按照对方要求加客服QQ并提供了身份证等信息，后收到一份贷款合同。后对方以工本费、保证金、做银行流水等为由骗取其10944元。对方通过QQ和两个手机号码和其联系，其中一个手机号是17016587377，QQ号是12×××00。（6）公安机关制作的提取笔录，证实从被告人林伯越持有的东芝PR730电脑内提取到伪造的用于诈骗牟某的借贷合同书及牟某的身份证照片。7.2018年12月15日，被告人林香好、林明灿、林伯越、王日威通过上述方式骗取胡某人民币14000元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）公安机关调取的手机号码、设备信息数据，证实案发时段，被告人林明灿、林伯越、王日威生活手机号位置均为海口市，经纬度数据一致。（2）被害人胡某提供的微信账单截图，证实被害人胡某被骗金额为14000元。（3）公安机关调取的微信、银行卡交易记录，证实被告人胡某被骗资金流向。（4）被害人胡某的陈述，证实2018年12月15日其接到陌生电话问是否需要办理贷款，其按照要求添加对方QQ和对方谈贷款事宜并将身份证拍照发给对方，对方发过来一份“网商贷”合同，后对方以保证金、未备注姓名、做银行流水等为由骗取其14000元。（5）公安机关制作的提取笔录，证实从被告人林伯越持有的东芝PR730电脑内提取到伪造的用于诈骗胡某的借贷合同书及胡某的身份证照片。8.2019年1月10日，被告人林香好、林明灿、林伯越、王日威通过上述方式骗取苟某人民币6168元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）被害人苟某提供的QQ页面截图，证实作案QQ号码。（2）被害人苟某提供的借贷合同书截图，证实被害人苟某被骗时收到对方伪造的借贷合同书。（3）公安机关调取的手机号码、设备信息数据，证实作案手机号132××××2492、130××××5648在作案时段与被告人王日威、林明灿、林伯越的生活手机号的位置均为海口，经纬度数据相近；其中作案手机号130××××5648在作案时段使用被告人王日威持有的手机（设备识别码00715481030475）与被害人苟某通话并收到被害人短信。（4）被害人苟某提供的微信账单截图，证实被害人苟某被骗金额为6168元。（5）公安机关调取的微信交易记录，证实被害人苟某被骗资金流向，其中部分资金最终进入林明灿持有的银行卡账户内。（6）被害人苟某的陈述，证实2019年1月9日，接到132××××2492的电话问其是否需要贷款，其加了对方QQ号29×××51，后对方以做银行流水等名义骗取其6168元。9.2019年1月27日，被告人林香好、林明灿、林伯越、王日威、林宁通过上述方式骗取张某乙人民币15936元。案发后，公安机关从徐某甲退款中发还被害人张某乙15936元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）公安机关调取的手机号码、设备信息数据，证实作案手机号180××××4238后在林伯越持有的手机内使用。（2）证人徐某甲提供的微信账单截图，证实徐某甲的微信二维码收到张某乙转账的15936元。（3）被害人张某乙提供的微信账单截图，证实张某乙被骗资金为15936元，与徐某甲提供的微信账单截图相互印证。（4）公安机关调取的微信、支付宝交易记录，证实张某乙被骗资金由徐某甲微信收款后，经徐某甲支付宝账户转入林香好、林伯越、林宁账户。（5）公安机关制作的发还记录，证实证人徐某甲协助退还被害人张某乙15936元。（6）证人徐某甲的证言，证实2019年1月27日，其提供自己的微信二维码帮邓其飞收款15936元，后其按照邓其飞要求提现后通过支付宝转给了林香好。（7）被害人张某乙的陈述，证实2019年1月27日17时许其被人以办理网络贷款为名诈骗。对方手机号码为180××××4238、180××××4243。10.2019年1月28日，被告人林香好、林明灿、林伯越、王日威、林宁通过上述方式骗取潜学辉人民币12791元。案发后，公安机关从徐某甲退款中发还被害人潜学辉8064元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）证人徐某甲提供的微信账单截图，证实徐某甲的微信收到潜学辉转账的850元。（2）被害人潜学辉提供的微信账单截图，证实潜学辉被骗资金数额为12791元。（3）公安机关调取的微信、支付宝交易记录，证实潜学辉被骗资金流向，其中850元由徐某甲微信收款，后先后转入林香好、林伯越、林宁账户，11941元由王亮微信收款后，经程浩账户，先后转入林香好、林伯越、林宁账户。（4）证人徐某甲的证言，证实其使用自己的微信二维码帮邓其飞收款850元，后支付宝转给林香好。（5）公安机关制作的发还记录，证实证人徐某甲协助退还被害人潜学辉8064元。（6）被害人潜学辉的陈述，证实2019年1月28日许其被人以办理网络贷款为名骗去12791元。11.2019年1月28日，被告人林香好、林明灿、林伯越、王日威、林宁通过上述方式骗取孙某人民币16804元。被告人程浩明知是诈骗，提供王亮微信收款二维码帮助转移犯罪所得人民币15954元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）公安机关调取的手机号码、设备信息数据，证实作案时段，被告人林伯越、林明灿、林明生活手机号位置在海口市秀英区，经纬度数据一致；林香好、王日威生活手机号位置在儋州。（2）被害人孙某提供的微信账单截图，证实被害人孙某被骗金额为16804元。（3）公安机关调取的微信、支付宝交易记录，证实涉案资金由王亮、徐某甲的微信收款后，经王亮、程浩支付宝账户转入林香好、林伯越账户。（4）被害人孙某的陈述，证实2019年1月28日被人以办理贷款名义骗了16804元，对方手机号17159998139，QQ号码22×××22。12.2019年1月30日，被告人林香好、林明灿、林伯越、王日威、林宁通过上述方式骗取张某丙人民币3268元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）公安机关调取的手机号码、设备信息数据，证实作案时段，林伯越生活手机号位置在三亚，林香好、王日威生活手机号在儋州，林明灿生活手机号在海口。（2）被害人张某丙提供的微信账单截图，证实被害人张某丙被骗金额为3268元。（3）公安机关调取的微信、银行卡交易记录，证实被害人张某丙被骗资金流向，其中部分资金最终进入林明灿持有的银行卡账户内。（4）被害人张某丙的陈述，证实2019年1月30日15时，接到183××××7257的电话问其是否需要贷款并要求加号码为466688687的QQ号。其添加QQ并按照要求将身份信息、银行卡号等信息提供给对方。后对方以工本费、保证金、未备注姓名等为由骗取其3268元。（5）公安机关制作的提取笔录，证实从林明灿持有的电脑内提取的收取被害人张某丙资金的收款二维码。13.2019年1月31日，被告人林香好、林明灿、林伯越、王日威、林宁通过上述方式骗取龙某人民币6208元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）公安机关调取的通话记录，证实被害人龙某与对方电话130××××3476的通话时间。（2）公安机关调取的手机号码、设备信息数据，证实在案发时段，作案手机号130××××3476在王日威持有的手机内（设备识别码86618403127189）；该手机和被告人林香好、王日威、林伯越的生活手机号的位置均在儋州，经纬度数据相近。（3）被害人龙某提供的QQ聊天记录截图，证实被害人龙某被骗经过。（4）被害人龙某提供的微信账单截图，证实被害人龙某被骗资金为6208元。（5）公安机关调取的微信交易记录，证实被害人龙某被骗资金流向，其中部分资金最终进入林明灿持有的银行卡账户内。（6）被害人龙某的陈述，证实2019年1月31日15时许，其接到电话说其在“融360”平台的贷款申请已通过，要求加QQ详细了解。其加对方QQ并按要求将身份证等个人信息发给对方，后对方先后以手续费、保证金、未备注姓名、做银行流水等名义骗取其6208元。对方电话号码是130××××3476、130××××9052。（7）公安机关制作的提取笔录，证实从被告人林明灿持有的电脑内提取到收取被害人龙某资金的微信收款码。14.2019年2月18日，被告人林香好、林明灿、林伯越、王日威、林宁通过上述方式骗取冉某人民币11001元。被告人程浩明知是诈骗，提供王亮微信收款二维码帮助转移犯罪所得。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）公安机关调取的手机号码、设备信息数据，证实案发时段，作案手机号在林伯越持有的手机内使用并向被害人手机发送信息。（2）被害人冉某提供的QQ聊天记录截图，证实被害人冉某被骗经过。（3）被害人冉某提供的借记卡账户历史明细清单、微信账单截图，证实被害人冉某被骗金额为11001元。（4）公安机关调取的微信、支付宝交易记录，证实涉案资金11001元由王亮微信收款后，经程浩支付宝账户转入林香好、林伯越等人账户。（5）被害人冉某的陈述，证实2019年2月18日下午，接到153××××7880这个号码的电话问其是否需要贷款，其按照要求加对方QQ号44×××84，对方发了一份电子合同并以贷款需要交纳风险金、未备注名字、做银行流水等为由骗其11001元。15.2019年3月1日，被告人林香好、林明灿、林伯越、王日威、林宁通过上述方式骗取涂某人民币14269元。被告人程浩明知是诈骗，王亮、王**明知是犯罪所得，提供王**微信收款二维码帮助转移犯罪所得人民币8001元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）被害人涂某提供的微信账单截图，证实被害人涂某被骗金额为14269元。（2）公安机关调取的微信、支付宝、银行卡交易记录，证实被害人涂某被骗资金流向，其中8001元由王**微信收款后，先后经王**、王亮、程浩支付宝账户转入林香好等人账户。（3）被害人涂某的陈述，证实2019年3月1日10时许，其接到陌生电话135××××9876，对方自称可办理网络贷款，其按要求添加对方QQ号11×××66并提供名字、电话、身份证等信息，后对方以贷款需交工本费、保证金、做银行流水等为由骗其14269元。16.2019年3月1日，被告人林香好、林明灿、林伯越、王日威、林宁通过上述方式骗取冯某人民币14269元。被告人程浩明知是诈骗，王亮、王**明知是犯罪所得，提供王**微信收款二维码帮助转移犯罪所得人民币8001元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）公安机关调取的手机号码、设备信息数据，证实被害人涂某、冯某被骗的作案时段，王日威、林明灿、林伯越、林宁生活手机号位置均在海口，经纬度数据一致；林香好生活手机号位置在儋州。（2）被害人冯某提供的借贷合同书，证实被害人冯某被骗时收到对方伪造的借贷合同书。（3）被害人冯某提供的微信账单截图，证实被害人冯某被骗金额为14269元。（4）公安机关调取的微信、支付宝、银行卡交易记录，证实被害人冯某被骗资金流向，其中8001元转入王**微信账号后经王**银行卡、王亮、程浩支付宝账户转入林香好支付宝账户。（5）被害人冯某的陈述，证实2019年3月1日13时许，其接到153××××5311的广东电话，对方称有笔贷款通过审核。其按对方要求添加QQ，并将身份证、银行卡号等个人信息提供给对方，对方以材料费、保证金、未备注姓名、做银行流水等为由分别骗取268元、3000元、3000元、8001元，其中，前三笔款是扫对方发过来的名为“wjjszi”的微信二维码付款，8001元是扫对方发的名为“小太阳”的微信二维码付款，共被骗14269元。17.2019年3月23日，被告人林香好、林明灿、林伯越、王日威、林宁通过上述方式骗取易某人民币16886元。王亮、许腾明知是犯罪所得，提供许腾微信收款二维码帮助转移犯罪所得人民币9000元；被告人段朋明知是犯罪所得，提供自己微信收款二维码收款人民币7886元。程浩明知是诈骗，提供许腾、段朋微信收款二维码帮助转移犯罪所得人民币16886元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）被害人易某提供的微信账单截图，证实被害人易某被骗金额为16886元。（2）公安机关调取的微信、支付宝、银行卡交易记录，证实被害人易某被骗资金流向，其中9000元由许腾微信收款后，先后经王亮、程浩支付宝账户转入林香好、林伯越账户；7886元由段朋微信收款后，经程浩账户转入林香好、林伯越账户。（3）被害人易某的陈述，证实2019年3月23日其在网上看到一则贷款信息并填写了个人资料，当天QQ接到添加好友信息。其添加后，对方以贷款需要交保证金、做银行流水等为由骗取其16886元。18.2019年3月25日至2019年3月29日，被告人林香好、林明灿、林伯越、王日威、林宁通过上述方式骗取崔某人民币39882元。被告人邓其飞明知是犯罪所得，仍提供本人及其妻徐某乙微信收款二维码帮助转移犯罪所得人民币17800元；被告人王亮、许腾明知是犯罪所得，仍提供许腾微信收款二维码帮助转移犯罪所得人民币7898元；被告人段朋明知是犯罪所得，仍提供本人微信收款二维码收款人民币8000元。被告人程浩明知是电信网络诈骗，仍提供徐某乙、邓其飞、方智健、许腾、段朋微信收款二维码帮助诈骗人民币39882元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）公安机关调取的手机号码、设备信息数据，证实作案手机号180××××4238于2019年4月14日在林伯越持有的手机内使用。（2）被害人崔某提供的QQ聊天记录截图，证实被害人崔某被骗经过。（3）被害人崔某提供的微信账单截图，证实被害人崔某被骗金额为39882元。（4）公安机关调取的微信、支付宝、银行卡交易记录，证实被害人崔某被骗资金流向，其中17800元由邓其飞使用其本人及徐某乙微信收款后，经邓其飞、程浩账户转入林香好、林伯越账户；8000元由段朋微信收款后，经段朋、程浩账户转入林香好、林伯越、林宁账户；7898元由许腾微信收款后，经许腾、王亮、程浩账户转入林香好、林伯越账户；6184元由方智健微信收款后，经方智健、程浩账户转入林香好、林伯越账户。（5）证人徐某乙的证言，证实2019年3月底，邓其飞用其微信帮程浩收款9800元，后其按照邓其飞要求将此款转给了程浩。（6）被害人崔某的陈述，证实2019年3月25日，其因以贷款需要交工本费、保证金、刷银行流水、激活账号等为由被骗39882元。骗子使用的电话号码是180××××4238、199××××8729，使用的QQ号是53×××12。19.2019年3月25日，被告人林香好、林明灿、林伯越、王日威、林宁通过上述方式骗取周某人民币12000元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）公安机关调取的手机号码、设备信息数据，证实作案手机号178××××1903于2019年5月16日在王日威持有的手机内使用。（2）被害人周某提供的QQ聊天记录，证实被害人周某被骗经过。（3）被害人周某提供的微信账单截图，证实被害人周某被骗金额为12000元。（4）被害人周某的陈述，证实2019年3月25日，接到178××××1903的电话问其是否需要贷款并要求添加544228854的QQ号。其添加QQ并按对方要求提供了姓名、手机号、身份信息、银行卡号等信息。后对方发了一份电子合同并以保证卡内有资金、未备注名字、做银行流水等为由骗取其12000元。（5）公安机关制作的提取笔录，证实从林明灿持有的电脑内提取到收取被害人周某资金的微信二维码。20.2019年3月27日，被告人林香好、林明灿、林伯越、王日威、林宁通过上述方式骗取罗某人民币23980元。被告人王亮、许腾明知是犯罪所得，仍提供许腾微信收款二维码帮助转移资金人民币17980元；被告人段朋明知是犯罪所得，仍提供韩亮微信收款二维码收款人民币3000元。被告人程浩明知是电信网络诈骗，仍提供许腾、方智健、韩亮微信收款二维码帮助诈骗人民币23980元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）被害人罗某提供的借贷协议截图，证实被告人为实施诈骗伪造的借款合同内容。（2）被害人罗某提供的QQ页面截图、语音详单截图，证实作案QQ号信息、作案手机号及通话时间等情况。（3）被害人罗某提供的微信账单截图，证实被害人罗某被骗金额为23980元。（4）公安机关调取的微信、支付宝、银行卡交易记录，证实被害人罗某被骗资金流向，其中17980元由许腾微信收款后，经许腾、王亮、程浩账户转入林香好、林伯越账户；3000元经韩亮微信收款后，经段朋、程浩账户转入林香好、林伯越账户；3000元由方智健微信收款后，经方智健、程浩账户转入林香好、林伯越账户。（5）被害人罗某的陈述，证实2019年3月27日先后被以贷款需交保证金、查银行流水等名义骗23980元。骗子用的电话是199××××7492、199××××8729。21.2019年3月28日至同年3月29日，被告人林香好、林明灿、林伯越、王日威、林宁通过上述方式骗取钱某人民币22160元。被告人邓其飞明知是犯罪所得，提供其妻徐某乙微信收款二维码帮助收款人民币16160元；被告人段朋明知是犯罪所得，提供本人微信收款二维码收款人民币6000元。被告人程浩明知是诈骗，提供徐某乙、段朋微信收款二维码帮助转移犯罪所得人民币22160元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）公安机关调取的手机号码、设备信息数据，证实在案发时段，作案手机号在林伯越持有华为手机内（设备识别码86558003446993）；该手机号与林香好、林伯越的生活手机号在案发时段均在海口市，经纬度数据相近。（2）被害人钱某提供的借贷协议、QQ聊天截图，证实被害人钱某被以贷款名义诈骗的过程。（3）被害人钱某提供的微信账单截图，证实被害人钱某被骗金额为22160元。（4）公安机关调取的微信、支付宝交易记录，证实被害人钱某被骗资金流向，其中6000元由段朋微信收款后，经段朋、程浩账户转入林香好、林伯越、林宁账户；16160元由邓其飞使用徐某乙微信收款后，转入邓其飞等人账户。（5）证人徐某乙的证言，证实2019年3月底，邓其飞用其微信帮程浩收了两笔8080元，共计16160元。收到款后，其按照邓其飞要求转给了程浩。（6）被害人钱某的陈述，证实2019年3月28日18时许，其接到号码为199××××8729的电话称可以贷款，其说需要贷款后，对方要求加QQ号54×××12（昵称：客服00906）。其按照要求加QQ并将身份证号、银行卡号等信息提供给对方。对方发了一份浙江网商银行股份有限公司的借贷协议，后对方先后以还款风险金、未备注名字、银行流水不足等为由要求其付款，其先后转给微信名“春天的风”二笔共6000元，转给微信名“网商银行（财务部）”二笔16160元，共计被骗22160元。对方还通过199××××7492的号码和其联系过。（7）被告人林香好的供述，证实其先后骗取对方3000元和8080元后，在林伯越驾车带其和林宁从海口回儋州奔丧途中，又联系要求对方再交8080元激活账户，并让林伯越帮忙打电话催对方快点打款激活账户。当时打电话的两张电话卡是其提供，并插在林伯越的手机里。对方转了8080元后就被拉黑，其给了林伯越2000元好处费。共骗取对方22160元，均通过程浩提供的微信收款二维码收款。22.2019年3月26日，被告人林香好、林明灿、林伯越、王日威、林宁通过上述方式骗取张某丁人民币22100元。被告人段朋明知是犯罪所得，提供本人微信收款二维码收款人民币16100元。被告人程浩明知是诈骗，提供方智健、段朋微信收款二维码帮助转移犯罪所得人民币22100元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）公安机关调取的手机号码、设备信息数据，证实作案手机号199××××8729先后在林伯越持有的OPPO手机、华为手机内使用，作案手机号180××××4238后在林伯越持有的手机内使用。（2）被害人张某丁提供的作案QQ页面截图、手机通话记录截图，证实作案QQ、手机号的具体信息。（3）被害人张某丁提供的微信账单截图，证实被害人张某丁被骗金额为22100元。（4）公安机关调取的微信、支付宝交易记录，证实被害人张某丁被骗资金流向，其中16100元由段朋微信收款后，经段朋、程浩账户，转入林香好、林伯越、林宁账户，6000元由程浩通过方智健微信收取。（5）被害人张某丁的陈述，证实2019年3月26日12时许，其接到一个自称是蚂蚁金服客服人员的电话（131××××4843）说可以帮忙办理贷款。3月27日11时，对方又换了199××××8729的号码打电话说可以办理贷款并让加QQ联系，后其和对方在QQ上谈了贷款事宜并提供身份证、银行卡等信息给对方，后其被对方以手续费、未备注名字、做银行流水等名义骗了22100元。对方联系电话为131××××4843、199××××8729、180××××4238。23.2019年3月27日至2019年3月29日，被告人林香好、林明灿、林伯越、王日威、林宁通过上述方式骗取赵某乙人民币15801元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）公安机关调取的手机号码、设备信息数据，证实作案时段，作案手机号186××××4347、l8640738192在王日威持有的手机内多次与被害人联系；作案手机号17080181903后在王日威持有的手机内使用。（2）被害人赵某乙提供的借贷合同书、QQ聊天记录，证实被害人赵某乙被骗经过。（3）被害人赵某乙提供的微信账单截图，证实被害人赵某乙被骗金额为15801元。（4）公安机关调取的微信、银行卡交易记录，证实被害人赵某乙被骗资金的流向，最终转入被告人王日威持有的银行卡账户内。（5）被害人赵某乙的陈述，证实2019年3月27日，其问是否需要贷款的电话，其按要求添加QQ向对方咨询贷款，对方通过QQ发了一份借贷合同书，后以贷款需交保证金、未备注姓名、做银行流水等为由骗其15801元。对方公司名称浙江网商银行股份有限公司；QQ客服账号10×××26，昵称:浙江网商贷；电话号码186××××4347、l8640738192、17080181903。（6）公安机关制作的提取笔录，证实从林明灿持有的电脑内提取到收取赵某乙资金的微信二维码。24.2019年5月21日至同月22日，被告人林香好、林明灿、林伯越、王日威、林宁通过上述方式骗取李某人民币13876元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）被害人李某提供的微信账单截图，证实被害人李某被骗金额为13876元。（2）公安机关调取的微信、银行卡交易记录，证实被害人李某被骗资金的流向，其中部分资金最终转入被告人王日威持有的银行卡账户内。（3）被害人李某的陈述，证实2019年5月其接到一个网上贷款的电话，其按要求添加对方QQ和对方谈贷款事宜，对方以贷款需要交各种费用为由骗其13876元。（4）被告人林宁的供述，证实诈骗李某的贷款合同是其伪造的。（5）公安机关制作的提取笔录，证实从林宁持有的电脑内提取到李某账单截图、借贷合同书等对李某实施诈骗的相关数据信息。另查明，被告人邓其飞于2019年5月6日被涟水县公安局抓获归案，并于同日协助公安机关抓获被告人程浩；被告人林香好、林明灿、王日威、林伯越、林宁于2019年5月26日被抓获归案；被告人王亮于2019年7月3日被抓获归案；次日，被告人王**被抓获归案；被告人许腾于2019年7月7日主动投案；被告人段朋于2019年8月12日被涟水县公安局抓获归案。其中，被告人程浩、王亮、许腾、段朋、邓其飞、王**归案后如实供述主要犯罪事实。案发后，被告人许腾、段朋各向涟水县公安局退出赃款人民币10000元；涟水县公安局从被告人林明灿处扣押赃款54583元；被告人林明灿亲属帮助林明灿退出赃款人民币30000元；其中已发还相关被害人共计104000元（具体附明细）。公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据用于证明全案事实：（1）户籍信息，证实在案被告人的身份情况。（2）公安机关出具的发破案经过、抓获经过，证实本案发破案情况及各被告人到案情况。（3）涟水县公安局出具的情况说明，证实被告人邓其飞协助公安机关抓捕被告人程浩。（4）房屋租赁合同，证实林伯越、林明灿租住房屋分别签订的合同。（5）公安机关调取的手机号码、设备信息数据，证实作案时段，作案手机号码及被告人王日威、林明灿、林伯越、林宁、林香好等人生活手机号位置情况、设备信息。（6）被告人王**提供的微信、支付宝截图，证实王**微信号是“wuye1dian”，微信名是“小太阳”。（7）证人徐某甲提供的微信、支付宝账单截图，证实徐某甲微信情况及徐某甲帮助邓其飞收款数额，其中31188元支付宝转给了林香好。（8）公安机关调取的被告人林香好、林明灿、林伯越、王日威、林宁、程浩等人的支付宝注册信息和交易记录，证实被告人之间在案发时段的资金往来情况。（9）公安机关调取的孙羽、符学武的银行卡交易记录，证实被告人林明灿使用孙羽名下银行卡、被告人王日威使用符学武名下银行卡接收诈骗资金情况。（10）公安机关调取的取款录像截图，证实2019年5月17日被告人王日威使用符学武名下的银行卡在儋州某ATM机上取款。（11）涟水县公安局出具的扣押清单、发还明细，证实被告人段朋、许腾退赃情况及发还被害人情况。（12）证人徐某乙的证言，证实邓其飞因担心帮程浩收款微信被封号，用其微信帮程浩收款。（13）证人徐某甲的证言，证实2019年1月26日至2019年1月28日，其提供自己的微信二维码帮邓其飞收款共计66810元，其中1月26日收的12080元按照邓其飞要求转给了“DARK”，1月27日收的31188元提现后转给了林香好，1月28日收的24000元被冻结。（14）证人赵某甲的证言，证实天地凤凰城10栋605室房屋于2018年11月10日租给林伯越，租期半年，后续租二个月。（15）证人刘某甲的证言，证实林明灿于2018年10月至2019年4月租住在华府蓝湾小区4号楼401室。（16）被告人林香好的供述，证实其生活手机号码是131××××4161。其和王日威、林明灿租住在海口市华府蓝湾小区4号楼401室共同实施电信诈骗。期间，林伯越打电话问其在做什么，其说和林明灿等人在华府蓝湾搞诈骗，林伯越表示也想做，说他租住在凤凰城小区。后林伯越经常到华府蓝湾小区来看怎么诈骗，在旁边学。期间其也去过林伯越租住的凤凰城小区10号楼605室多次，当时林宁和林伯越二人住在凤凰城，二人房间内有许多手机和电脑。刚到海口时，林明灿负责吃住和购买客户资料、电话卡、QQ号码、收款二维码，其负责根据林明灿提供的客户资料冒充客服打电话给被害人问是否需要贷款，若被害人有贷款意向，要求对方加客服QQ。然后王日威负责用聊天模板跟被害人聊天并根据被害人的个人信息用事先准备好的贷款合同模板生成贷款合同，通过QQ发给被害人，被害人同意合同内容就可以下款了。然后其和王日威打电话或QQ联系对方先后以交纳还款保证金、未备注姓名不知款项来源、做银行流水、激活账号等为由要求被害人通过微信二维码付款，后其打电话告诉对方24小时内会下款，让对方耐心等待，到第二天以QQ拉黑、手机关机或者拉进黑名单、扔掉手机卡等方式不和对方联系。骗到的钱由林明灿负责分，扣除20%的二维码收款手续费，剩下的钱其和王日威每人分20%-30%。其收款人是程浩，刚开始给程浩5个点的手续费，程浩用自己的微信收款后，被人投诉他的微信涉嫌诈骗，程浩问其情况，其告诉程浩是做诈骗的。后其给程浩的手续费提高到10个点。程浩找的收款人应该也会发现收的钱是诈骗款。因为收过钱后，被害人会通过微信投诉，收款的微信会收到涉嫌诈骗的信息提示，收多了会被封号、冻结。（17）被告人林明灿的供述，证实2018年10月初，其和林香好、王日威共谋实施诈骗。2018年10月5日其在海口市华府蓝湾小区租了一套房屋。2018年10月7日，王日威、林香好住到海口市华府蓝湾小区。其负责在网上购买客户资料、找二维码收款、提现，林香好、王日威准备各自的笔记本电脑、作案手机、手机卡和QQ号。其将客户资料提供给林香好、王日威，林香好负责打电话和客户联系办贷款、加QQ和打钱，王日威负责冒充QQ客服聊天。林香好根据客户资料打电话自称是贷款公司，问对方是否需要贷款，若需要贷款就要求对方加QQ洽谈并将王日威的QQ号码发给客户。王日威根据聊天模板和客户谈贷款期限、贷款额度、贷款利息、还款时间、扣款银行卡账号等话题，并将客户的具体个人信息要过来，用事先准备好的合同模板，伪造一个假的贷款合同发给客户。后王日威通过QQ要求客户根据合同条款交纳还款保证金，有时林香好也会直接打电话要求客户交钱。如果客户不交，会骗客户说合同已生效，不交将赔偿5万到10万的违约金。如客户交钱，王日威会将其准备好的收款二维码发给客户，要求客户扫码付款并发截图。客户交款后，会以这笔打款未备注姓名无法区分为由要求客户重新备注姓名再打款，并骗客户说原款核实后原路退回。客户交款后，又会以对方的银行流水没有达到贷款额度为由要求再打钱帮他们做银行流水。客户交过钱后，还会再打电话或QQ联系客户，让客户继续打钱激活账户，客户交钱后，会告诉对方24小时内下款到账。一段时间后会将客户的QQ、手机都拉黑。骗到的钱，其中20%是提供二维码的人的手续费，剩下80%其分40%-50%，林香好、王日威分30%-40%，因为房租、客户资料、吃喝的钱都是其付的，所以分得多。林伯越租住在附近的天地凤凰城小区10栋605室，林伯越知道其和林香好、王日威在华府蓝湾小区做诈骗，其知道林伯越也在做诈骗。那段时间，林伯越经常过来玩，有一次其给了林伯越50条客户资料。（18）被告人林伯越在侦查阶段的有罪供述，证实其生活手机号是188××××5117。2018年11月至2019年4月，其和林明灿、林香好、王日威等人一起冒充贷款公司实施诈骗。2019年4月起和林宁、“刚哥”一起诈骗，诈骗手法和林明灿等人实施的一样。（19）被告人王日威的供述，证实其同林明灿、林香好以办理贷款名义实施诈骗，其供述的作案手法与林香好、林明灿的供述一致。（20）被告人林宁的供述，证实其到海口市凤凰城林伯越租住的地方后和林伯越等人通过拨打电话推荐被害人办理贷款的方式实施诈骗。（21）被告人程浩的供述，证实2018年年底林香好让其提供其微信二维码给他收款，并承诺给其10个点的手续费。其收到钱后就扣掉10个点并将余款转给林香好，帮他收了四、五笔后，微信收到涉嫌诈骗的违规信息，其怕微信号被查到，就不敢收了。当时感觉林香好是骗子，问他是做什么的，他说赚钱就好别多问。林香好说过此话后其就知道林香好肯定是骗子，但为了多赚点钱，其又找邓其飞、段朋、王亮、方智健等人帮其收款，王亮还找他朋友帮忙收。王亮等人收到钱扣除2个点后，将余款转给其，其再扣除8个点转给林香好。王亮等人应该感觉到钱是骗来的，因为收过几次后，会有人投诉，微信会提示“交易违规，可能是诈骗信息”等信息。邓其飞等人收到投诉后，其收到邓其飞发的截图，其告诉邓其飞等人不要管那么多。林香好还说收到钱要马上提现，否则被封号钱就提不出来了，还要求将收款记录和聊天记录都删除。其也将上述要求告诉了邓其飞、王亮等人。（22）被告人王亮的供述，证实其提供二维码给程浩并代为收款，其微信被封后，又找王**和许腾帮忙收款。程浩要求收到钱后马上提现到银行卡防止被冻结，还要求其多找几个玩的好的朋友收钱，防止微信被封号。（23）被告人许腾的供述，证实2019年春节后，王亮让其提供微信二维码给他收钱，说是不干净的钱并给好处费。王亮要求收款后立即提现、立即处理。期间收到微信投诉和提示，意思是其微信账号收款涉嫌诈骗，后微信收款功能被冻结。其还找了李阳、陈祥、“千年”、“霖”等四人帮王亮收钱。（24）被告人段朋的供述，证实2019年3月，其提供微信二维码给程浩用于收款，程浩给其2%的好处费。其感觉帮程浩收的钱来路不正，程浩要求收到钱后立即提现到银行卡并转给他，还要求其删除聊天记录和收款记录。（25）被告人邓其飞的供述，证实其提供本人和妻子徐某乙的微信收款二维码帮程浩收款，后都提示交易有风险，可能存在诈骗行为，其问程浩，程浩说不是诈骗，要求不要多问。（26）被告人王**的供述，证实其提供微信二维码帮王亮收款，王亮要求收到钱后马上提现并转给他，否则会被冻结。其怀疑钱可能是酒吧内毒品、赌博、卖淫等非法所得。（27）公安机关制作的扣押笔录，证实公安机关从被告人林香好等人处查获并扣押的用于作案的手机、笔记本电脑等物品。（28）公安机关制作的提取笔录，证实公安机关从作案手机、笔记本电脑内提取相关电子数据的情况。（29）公安机关制作的辨认笔录，证实被告人王亮辨认出被告人许腾、王**；被告人程浩辨认出被告人林香好、段朋。针对各被告人及其辩护人所提的相关辩解及辩护意见，根据本案的事实和证据，综合评判如下：1.本案应认定被告人林香好、林明灿、林伯越、王日威、林宁共同实施电信网络诈骗，理由如下：第一，被告人林香好、林明灿、王日威、林宁的供述及被告人林伯越在侦查阶段的有罪供述，证实上述人员曾共同作案，且上述五被告人对作案地点及作案手法、话术等诈骗套路的供述内容一致。第二，公安机关调取的手机号码、设备信息数据、公安机关制作的扣押笔录证实，作案手机号码使用的手机设备在被告人林香好、林明灿、林伯越、王日威等人处被查获并扣押，且作案手机号存在交叉使用的情形；在作案时段，作案手机号码的位置和上述五名被告人的位置全部或部分一致，同时证实被告人林香好、林明灿、林伯越、王日威、林宁在2018年10月初已在海口市，与林宁所作2019年5月才到海口的辩解相互矛盾。第三，公安机关制作的提取笔录证实，从上述五名被告人处查获的电脑中提取到本案相关被害人的身份证照片以及本案相关被害人被骗时收到的贷款合同书、微信二维码等数据，且上述数据与上述五名被告人的行为及持有的设备存在交叉。第四，公安机关调取的微信、支付宝、银行卡交易记录，证实被害人被骗资金流特征相同，大部分资金流入林伯越、林香好、王日威、林明灿等人自己或持有的账户内，被告人林宁的账户于2019年1月27日起开始接收林伯越等人转账的诈骗资金。上述证据能够相互印证，形成证据锁链，证实被告人林香好、林明灿、林伯越、王日威、林宁等人共同利用电信网络技术手段实施诈骗。其中，被告人林香好、林明灿、林伯越、王日威自2018年10月7日起参与实施诈骗，被告人林宁自2019年1月27日起参与实施诈骗，上述五名被告人应对其参与期间的全部诈骗行为和犯罪数额承担责任。被告人林香好、林明灿、林伯越、王日威、林宁及有关辩护人所提相关辩解、辩护意见无事实依据，本院不予采纳。2.关于被告人程浩行为的定性。经查，被告人程浩提供本人微信二维码帮助林香好收款后收到涉嫌诈骗的微信提示信息，且在林香好已告知所收资金系诈骗资金的情况下，其为获取非法利益，又找被告人王亮、邓其飞、段朋等人提供微信二维码多次帮忙收款，并要求王亮、邓其飞等人在收到款项后立即提现并转移，上述事实和情节均表明被告人程浩明知林香好等人实施电信网络诈骗仍帮助转移诈骗所得，对被告人程浩应以诈骗共犯论处。对被告人程浩辩护人所提“被告人程浩的行为应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪量刑”的辩护意见不予采纳。3.关于被告人王亮行为的定性。经查，被告人王亮明知是犯罪所得仍予以转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人王亮辩护人所提“被告人王亮的行为系帮助信息网络犯罪活动”的辩护意见不予采纳。4.对被告人王亮辩护人所提“指控的第11、14起事实中，被告人王亮对接收的资金性质不知情，不应认定为犯罪数额”的辩护意见，经查，被告人程浩、王亮的供述证实被告人程浩明确告知被告人王亮收款后立即提现并支付宝转移，否则资金会被冻结，且多次要求王亮将收款记录和聊天记录删除，且程浩承诺给予王亮收款好处费，上述事实和情节表明被告人王亮应当知道所收资金系犯罪所得，仍为获取非法利益而帮忙收取的孙某、冉某被骗资金应认定为犯罪数额，该辩护意见不予采纳。5.对被告人王亮辩护人所提“被告人王亮系从犯”的辩护意见，经查，被告人王亮不仅提供本人微信收款二维码用于收取、转移犯罪所得，还纠集许腾、王**等人提供微信收款二维码用于收款，根据其犯罪行为和犯罪数额，不应认定为从犯，该辩护意见不予采纳。6.对被告人王亮辩护人所提“王亮具有自首情节”的辩护意见，经查，被告人王亮系被抓获归案，无归案主动性，且在公安机关已掌握其犯罪事实的情况下供述其相关罪行，不构成自首，该辩护意见不予采纳。本院认为，被告人林香好、林明灿、林伯越、王日威、林宁以非法占有为目的，利用电信网络技术手段诈骗他人财物，数额巨大；被告人程浩明知他人实施电信网路诈骗犯罪，仍帮助转移诈骗犯罪所得，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人王亮、段朋、邓其飞、许腾、王**明知是犯罪所得而予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，本院予以支持。被告人林香好、林明灿、林伯越、王日威、林宁、程浩、王亮、段朋、邓其飞、许腾、王**共同实施犯罪行为，系共同犯罪。被告人林香好、林明灿、林伯越、王日威、林宁在诈骗共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应当按照其参与或组织的全部犯罪处罚。被告人程浩在诈骗共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人许腾犯罪后能够主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人程浩、王亮、段朋、邓其飞、王**归案后能够如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人邓其飞协助抓捕同案犯，有立功表现，依法可以从轻处罚。被告人程浩、王亮、许腾、段朋、邓其飞、王**自愿认罪认罚，均依法可以从宽处理。被告人林明灿、许腾、段朋退出部分赃款，酌情对其从轻处罚。对被告人许腾、段朋、王**辩护人所提对三被告人适用缓刑的辩护意见，经查，根据被告人许腾、段朋、王**的犯罪情节、犯罪数额及社会危害性等，不应适用缓刑，该辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人林香好犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年7月6日起至2026年11月30日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)二、被告人林明灿犯诈骗罪，判处有期徒刑七年五个月，并处罚金人民币十二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年8月2日起至2026年11月7日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)三、被告人林伯越犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月27日起至2026年11月26日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)四、被告人王日威犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月27日起至2025年11月26日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)五、被告人林宁犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月23日起至2024年10月22日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)六、被告人程浩犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月7日起至2022年3月6日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)七、被告人王亮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月4日起至2021年9月3日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)八、被告人许腾犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币七千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月6日起至2022年7月5日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)九、被告人段朋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月6日起至2022年8月5日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)十、被告人邓其飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币七千五百元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月7日起至2021年1月6日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)十一、被告人王**犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月6日起至2021年6月5日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)十二、涟水县公安局扣押的作案手机、电脑等设备，依法予以没收，上缴国库。十三、暂存于公安机关账户上的人民币583元，依法予以追缴，发还被害人；责令被告人林香好、林明灿、林伯越、王日威、林宁、程浩、王亮、段朋、邓其飞、许腾、王**在各自犯罪数额内共同退赔被害人剩余经济损失人民币244764元（具体附明细）。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  付礼彬人民陪审员  王祝英人民陪审员  周荣成二〇二〇年十二月三十一日法官助理张芸书记员郭文静附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一、四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一、三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。附：退赔明细表