河南省南阳市卧龙区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1303刑初995号公诉机关河南省南阳市卧龙区人民检察院。被告人张跃伟，男，1987年6月2日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍地河南省扶沟县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年9月24日被南阳市公安局谢庄分局刑事拘留，于2020年10月29日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日被南阳市公安局谢庄分局逮捕。指定辩护人张成，河南华都律师事务所律师。被告人聂保法，男，1986年5月17日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍住所地河南省扶沟县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，2020年9月23日被南阳市公安局谢庄分局抓获，2020年9月24日被南阳市公安局谢庄分局刑事拘留，于2020年10月29日经南阳市卧龙区人民检察院批准，同日被南阳市公安局谢庄分局逮捕。指定辩护人薄一峰，河南华都律师事务所律师。被告人刘秀丽，男，1979年10月8日出生，汉族，小学毕业，无业，户籍地河南省郸城县，现住郸城县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，2020年9月28日被南阳市公安局谢庄分局抓获，2020年9月29日被南阳市公安局谢庄分局刑事拘留，于2020年11月4日经南阳市卧龙区人民检察院批准，次日被南阳市公安局谢庄分局逮捕。指定辩护人苑幸，河南宛龙律师事务所律师。被告人杨节头，曾用名节头，女，1981年4月6日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍住所地河南省郸城县，现住郸城县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，2020年9月28日被南阳市公安局谢庄分局抓获，2020年9月29日被南阳市公安局谢庄分局刑事拘留，于2020年11月4日经南阳市卧龙区人民检察院批准，次日被南阳市公安局谢庄分局逮捕。辩护人王晓峰，河南宛东律师事务所律师。被告人赵珍，女，1977年8月4日出生，汉族，初中肄业，无业，户籍住所地河南省郸城县，现住郸城县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，2020年9月28日被南阳市公安局谢庄分局抓获，2020年9月29日被南阳市公安局谢庄分局刑事拘留，于2020年11月4日经南阳市卧龙区人民检察院批准，次日被南阳市公安局谢庄分局逮捕。指定辩护人秦泰，河南达圣律师事务所律师。被告人张向向，女，1995年1月26日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍住所地河南省安阳县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，2020年9月16日被南阳市公安局谢庄分局抓获，于2020年9月18日被南阳市公安局谢庄分局刑事拘留，于2020年10月23日经南阳市卧龙区人民检察院批准，次日被南阳市公安局谢庄分局逮捕。指定辩护人马霄，河南达圣律师事务所律师。南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检一部刑诉（2020）858号起诉书指控被告人张跃伟、聂保法、刘秀丽、杨节头、赵珍、张向向犯帮助信息网络犯罪活动罪。本院受理后依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。南阳市卧龙区人民检察院指派检察员冀鹏毅出庭支持公诉，被告人张跃伟及其辩护人张成、被告人聂保法及其辩护人薄一峰、被告人刘秀丽及其辩护人苑幸、被告人杨节头及其辩护人王晓峰、被告人赵珍及其辩护人秦泰、被告人张向向及其各辩护人马霄均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。南阳市卧龙区人民检察院指控：2020年6月初，被告人张跃伟经韩阳（嗯哼，另案处理）介绍，下载并注册“亨晟”、“钱多多”跑分平台APP，明知平台为网络赌博网站进行支付结算，为获取转账后高额返利，绑定其农业银行6230522080019052271、建设银行6210812510002664014、邮政银行6217994910082700396、中国银行62×××74的实名银行卡，在平台内充值买币后接受赌客转账，获利2万元。经对其用来跑分的银行卡流水进行查询和统计:建设银行卡自2020年6月1日至被抓获共计接收赌客转账840500元；中国银行卡自2020年6月14日至被抓获共计接收赌客转账379875元；邮政银行卡自2020年6月8日至被抓获共计接收赌客转账484345元；农业银行卡自2020年6月1日至被抓获共计接收赌客转账2280454元；共计3985174元。2020年6月初，被告人聂保法经张跃伟介绍，添加韩阳、陈潇（佛爷，另案处理）为微信好友，下载并注册“水波鱼”“亨晟”跑分平台APP，明知平台在为网络赌博网站进行支付结算，为获取转账后高额返利，绑定其中国银行62×××63等实名银行卡，在平台内充值买币后接受赌客转账；并在该银行卡被公安机关冻结的情况下，又在9月初使用靳俊的建设银行卡62×××88、农业银行卡62×××77、中原银行卡62×××91和高孟涛的中国银行卡62×××27继续进行跑分，获利2万元。经对其用来跑分的银行卡交易流水进行查询和统计:中国银行卡自2020年6月24日至被抓获共计接收赌客转账846046.8元；靳俊的中原银行卡自9月初至聂保法被抓获共计接收赌客转账44707元；靳俊的建设银行卡自9月初至聂保法被抓获共计接收赌客转账160898元；靳俊的农业银行卡自9月初至聂保法被抓获共计接收赌客转账509658元；高孟涛的中国银行卡自9月初至聂保法被抓获共计接收接收赌客转账241400元；共计1802709.8元。2020年6月初，被告人刘秀丽经赵玉霞（另案处理）介绍，下载并注册“星霆”、“钱多多”跑分平台APP，明知平台在为赌博网站进行支付结算，为获取转账后高额返利，绑定其农业银行6228482089420220973、邮政储蓄银行9551005081002371605、建设银行62×××22等多张实名银行卡，在平台内充值买币后接受赌客转账，并介绍发展杨节头作为其下级进行跑分，获利2万元。经对其用来跑分的银行卡流水进行查询和统计:农业银行卡自2020年6月1日至被抓获共计接收赌客转账718381元；建设银行卡自2020年6月16日至被抓获共计接收赌客转账1235810.19元；邮政银行卡自2020年6月初至被抓获共计接收赌客转账996271.9元；共计2950463.09元。2020年7月初，被告人杨节头经刘秀丽介绍，下载并注册“星霆”、“钱多多”跑分平台APP，为获取转账后高额返利，绑定其建设银行6210812510005114926、中国银行6217858000118438289、工商银行62×××95等多张实名银行卡，在平台内充值买币后接受他人转账，后在其银行卡被公安机关冻结且告知其银行卡出现在赌博平台的情况下，仍继续在该跑分平台进行充值并接受他人转账，获利6000元。经对其用来跑分的银行卡流水进行查询和统计:工商银行卡自2020年9月14日至被抓获期间共计接收赌客转账248643.27元；建设银行卡自2020年7月10日至9月28日被抓获共计接收赌客转账554278元；中国银行卡在2020年6月29日至被抓获共计接收赌客转账522424元；共计1325345.27元。2020年7月底，被告人赵珍经赵玉霞介绍，下载并注册“星霆”、“钱多多”跑分平台APP，明知平台在为赌博网站进行支付结算，为获取转账后高额返利，绑定其招商银行6214833813690917、中国建设银行621700210003591112、交通银行622262530001123521、工商银行62×××05的实名银行卡，在平台内充值买币后接受赌客转账，获利4000元。经对其用来跑分的银行卡流水进行查询和统计:招商银行卡自2020年9月5日至被抓获共计接收赌客转账235060.04元；工商银行卡自2020年7月28日至被抓获期间共计接收他人转账809889.3元；交通银行卡自2020年8月28日至被抓获期间共计接收他人转账449775.72元；建设银行卡自2020年8月3日至被抓获共计接收他人转账787693.2元；共计2282418.26元。2020年6月下旬，被告人张向向经王雷（另案处理）介绍，下载并注册“大圣”、“星霆”跑分平台APP，明知平台在为网络赌博网站进行支付结算，为获取转账后高额返利，绑定其建设银行6217002460023220807、邮政银行6215994960001227835、交通银行622624160001745555、中国银行62×××16的实名银行卡，在平台内充值买币后接受赌客转账，获利4000元。经对其用来跑分的银行卡流水进行查询和统计:建设银行卡自2020年6月22日至被抓获共计接收赌客转账497062.1元；交通银行卡自2020年7月初至被抓获共计接收赌客转账221031元；邮政银行卡自7月初至被抓获共计接收赌客转账378652.53元；中国银行卡自2020年6月22日开户至被抓获共计接收赌客转账574096.27元；共计1670841.9元。公诉机关认为，被告人张跃伟、聂保法、刘秀丽、杨节头、赵珍、张向向明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之ニ第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人张跃伟、聂保法、刘秀丽、杨节头、赵珍、张向向自愿认罪认罚，可以对六被告人从轻处罚，建议以帮助信息网络犯罪活动罪，判处被告人张跃伟有期徒刑10个月，并处罚金；判处被告人赵珍有期徒刑9个月，并处罚金；判处被告人聂保法有期徒刑8个月，并处罚金；判处被告人刘秀丽有期徒刑8个月，并处罚金元；判处被告人张向向有期徒刑8个月，并处罚元。判处被告人杨节头有期徒刑6个月，并处罚金元。公诉机关向法庭提供了相关的证据，要求依法判处。被告人张跃伟、聂保法、刘秀丽、杨节头、赵珍、张向向对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理中亦无异议，认罪认罚，请求法庭从轻或者减轻处罚。被告人张跃伟辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均不持异议。被告人张跃伟主动供述上线犯罪线索，具有立功表现，可以从轻或者减轻处罚；被告人张跃伟系初犯，认罪认罚，可以从轻或者减轻处罚。被告人聂保法辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均不持异议。被告人聂保法到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻或者减轻处罚；对犯罪数额有异议，被告人聂保法2020年8月16日之前并不明知自己是在为线上赌博提供帮助，数额认定应当以2020年8月16日之后的956663元认定；被告人聂保法犯罪轻微，犯罪数额不大，认罪认罚，可以从轻或者减轻处罚。被告人到案后在第二次讯问时提供代理跑分微信群“韩阳”“听说”赵玉霞等人的涉案信息线索，帮助公安机关侦破其他犯罪，可以认定为立功。被告人刘秀丽辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均不持异议。被告人刘秀丽按照公安机关安排将同案犯杨节头约至指定地点，帮助公安机关抓获同案犯，系立功，可以从轻或者减轻处罚；被告人刘秀丽到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻或者减轻处罚；被告人刘秀丽系初犯，认罪认罚，可以从轻或者减轻处罚。被告人杨节头辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均不持异议。被告人杨节头到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻或者减轻处罚；被告人杨节头系初犯，认罪认罚，可以从轻或者减轻处罚。被告人赵珍辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均不持异议，被告人赵珍到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻或者减轻处罚；被告人赵珍系初犯，认罪认罚，主动退赃，可以从轻或者减轻处罚。被告人张向向辩护人的辩护意见是：对起诉书指控的犯罪事实、罪名均不持异议，被告人张向向到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻或者减轻处罚；被告人张向向系初犯，认罪认罚，愿意退赃，可以从轻或者减轻处罚。经审理查明：2020年6月初，被告人张跃伟经韩阳（嗯哼，另案处理）介绍，下载并注册“亨晟”、“钱多多”跑分平台APP，明知平台为网络赌博网站进行支付结算，为获取转账后高额返利，绑定其农业银行6230522080019052271、建设银行6210812510002664014、邮政银行6217994910082700396、中国银行62×××74的实名银行卡，在平台内充值买币后接受赌客转账，获利2万元。经对其用来跑分的银行卡流水进行查询和统计:建设银行卡自2020年6月1日至被抓获共计接收赌客转账840500元；中国银行卡自2020年6月14日至被抓获共计接收赌客转账379875元；邮政银行卡自2020年6月8日至被抓获共计接收赌客转账484345元；农业银行卡自2020年6月1日至被抓获共计接收赌客转账2280454元；共计3985174元。2020年6月初，被告人聂保法经张跃伟介绍，添加韩阳、陈潇（佛爷，另案处理）为微信好友，下载并注册“水波鱼”“亨晟”跑分平台APP，明知平台在为网络赌博网站进行支付结算，为获取转账后高额返利，绑定其中国银行62×××63等实名银行卡，在平台内充值买币后接受赌客转账；并在该银行卡被公安机关冻结的情况下，又在9月初使用靳俊的建设银行卡62×××88、农业银行卡62×××77、中原银行卡62×××91和高孟涛的中国银行卡62×××27继续进行跑分，获利2万元。经对其用来跑分的银行卡交易流水进行查询和统计:中国银行卡自2020年6月24日至被抓获共计接收赌客转账846046.8元；靳俊的中原银行卡自9月初至聂保法被抓获共计接收赌客转账44707元；靳俊的建设银行卡自9月初至聂保法被抓获共计接收赌客转账160898元；靳俊的农业银行卡自9月初至聂保法被抓获共计接收赌客转账509658元；高孟涛的中国银行卡自9月初至聂保法被抓获共计接收接收赌客转账241400元；共计1802709.8元。2020年6月初，被告人刘秀丽经赵玉霞（另案处理）介绍，下载并注册“星霆”、“钱多多”跑分平台APP，明知平台在为赌博网站进行支付结算，为获取转账后高额返利，绑定其农业银行6228482089420220973、邮政储蓄银行9551005081002371605、建设银行62×××22等多张实名银行卡，在平台内充值买币后接受赌客转账，并介绍发展杨节头作为其下级进行跑分，获利2万元。经对其用来跑分的银行卡流水进行查询和统计:农业银行卡自2020年6月1日至被抓获共计接收赌客转账718381元；建设银行卡自2020年6月16日至被抓获共计接收赌客转账1235810.19元；邮政银行卡自2020年6月初至被抓获共计接收赌客转账996271.9元；共计2950463.09元。2020年7月初，被告人杨节头经刘秀丽介绍，下载并注册“星霆”、“钱多多”跑分平台APP，为获取转账后高额返利，绑定其建设银行6210812510005114926、中国银行6217858000118438289、工商银行62×××95等多张实名银行卡，在平台内充值买币后接受他人转账，后在其银行卡被公安机关冻结且告知其银行卡出现在赌博平台的情况下，仍继续在该跑分平台进行充值并接受他人转账，获利6000元。经对其用来跑分的银行卡流水进行查询和统计:工商银行卡自2020年9月14日至被抓获期间共计接收赌客转账248643.27元；建设银行卡自2020年7月10日至9月28日被抓获共计接收赌客转账554278元；中国银行卡在2020年6月29日至被抓获共计接收赌客转账522424元；共计1325345.27元。2020年7月底，被告人赵珍经赵玉霞介绍，下载并注册“星霆”、“钱多多”跑分平台APP，明知平台在为赌博网站进行支付结算，为获取转账后高额返利，绑定其招商银行6214833813690917、中国建设银行621700210003591112、交通银行622262530001123521、工商银行62×××05的实名银行卡，在平台内充值买币后接受赌客转账，获利4000元。经对其用来跑分的银行卡流水进行查询和统计:招商银行卡自2020年9月5日至被抓获共计接收赌客转账235060.04元；工商银行卡自2020年7月28日至被抓获期间共计接收他人转账809889.3元；交通银行卡自2020年8月28日至被抓获期间共计接收他人转账449775.72元；建设银行卡自2020年8月3日至被抓获共计接收他人转账787693.2元；共计2282418.26元。2020年6月下旬，被告人张向向经王雷（另案处理）介绍，下载并注册“大圣”、“星霆”跑分平台APP，明知平台在为网络赌博网站进行支付结算，为获取转账后高额返利，绑定其建设银行6217002460023220807、邮政银行6215994960001227835、交通银行622624160001745555、中国银行62×××16的实名银行卡，在平台内充值买币后接受赌客转账，获利4000元。经对其用来跑分的银行卡流水进行查询和统计:建设银行卡自2020年6月22日至被抓获共计接收赌客转账497062.1元；交通银行卡自2020年7月初至被抓获共计接收赌客转账221031元；邮政银行卡自7月初至被抓获共计接收赌客转账378652.53元；中国银行卡自2020年6月22日开户至被抓获共计接收赌客转账574096.27元；共计1670841.9元。另查明，2020年9月28日南阳市公安局谢庄分局将被告人刘秀丽抓获，在刘秀丽的配合下，在民警控制下被告人刘秀丽将杨节头约至邯城县老电影院路口，公安机关将杨节头抓获。南阳市公安局谢庄分局扣押被告人张向向手机1部、银行卡5张；扣押被告人聂保法手机2部、银行卡3张。庭审后被告人张跃伟退缴违法所得人民币20000元；聂保法退缴违法所得人民币20000元；被告人刘秀丽退缴违法所得人民币20000元；被告人杨节头退缴违法所得人民币6000元；被告人赵珍退缴违法所得人民币4000元；被告人张向向退缴违法所得人民币4000元。上述事实有经庭审质证、确认的被告人张跃伟、聂保法、刘秀丽、杨节头、赵珍、张向向的到案经过、前科查询记录、银行流水记录、手机截图、扣押物品清单等书证；被告人张跃伟、聂保法、刘秀丽、杨节头、赵珍、张向向的供述；鉴定意见；电子数据等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张跃伟、聂保法、刘秀丽、杨节头、赵珍、张向向明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供支付结算帮助,情节严重,其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控六被告人犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。被告人张跃伟、聂保法、刘秀丽、杨节头、赵珍、张向向明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供支付结算帮助,其中被告人张跃伟提供的银行卡被用于非法转账结算金额为人民币3985174元；被告人聂保法提供的银行卡被用于非法转账结算金额为人民币1802709.8元；被告人刘秀丽提供的银行卡被用于非法转账结算金额为人民币2950463.09元，被告人杨节头提供的银行卡被用于非法转账结算金额为人民币1325345.27元，被告人赵珍提供的银行卡被用于非法转账结算金额为人民币2282418.26元，被告人张向向提供的银行卡被用于非法转账结算金额为人民币1670841.9元，六被告人的行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人张跃伟、聂保法、刘秀丽、杨节头、赵珍、张向向犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚、证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。关于被告人刘秀丽的辩护人辩称其构成立功的辩护意见，经查，被告人刘秀丽协助公安机关抓捕同案犯杨节头,系立功,依法可以从轻处罚，辩护人的辩护意见本院予以采纳。关于被告人张跃伟及被告人聂保法辩护人辩称二人构成立功的辩护意见，经查，二被告人到案后如实供述同案犯的行为并非立功表现，被告人辩护人的该辩护意见本院不予采纳。关于被告人聂保法的辩护人辩解称聂保法因为之前并不知情，故其犯罪数额应当从2020年8月16日之后开始计算的辩护意见，本院认为,帮助信息网络犯罪活动罪,是行为人既要明知他人利用信息网络实施犯罪,也要明知自己在为他人犯罪提供帮助,即行为人必须意识到自己所帮助的对象是在利用网络实施犯罪行为,并且对可能造成的危害结果有一定的认识或对危害结果的发生持听之任之的放任态度。本案中,被告人聂保法供述自己参与网络赌博，后在网络赌博群听说“跑分”可以“翻本”就开始为网络赌博“跑分”，故被告人主观故意明显，被告人辩护人的该辩护意见，无事实理由和依据，本院不予采信。被告人张跃伟、聂保法、刘秀丽、杨节头、赵珍、张向向到案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚，六名被告人辩护人关于对其从轻处罚的辩护意见本院予以采纳。六名被告人的违法所得，依法予以没收。综合考虑各被告人的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节、犯罪数额、社会危害程度、认罪悔罪表现、立功等量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、六十八条之规定，判决如下:一、被告人张跃伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元（罚金已缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月24日起至2021年7月23日止）。二、被告人赵珍犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元（罚金已缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。羁押折抵刑期1日。即自2020年9月29日起至2021年6月27日止）。三、被告人聂保法犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元（罚金已缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。羁押折抵刑期1日。即自2020年9月24日起至2021年5月22日止）。四、被告人刘秀丽犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元（罚金已缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。羁押折抵刑期1日。即自2020年9月29日起至2021年5月27日止）。五、被告人张向向犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元（罚金已缴纳）（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的羁押一日折抵刑期一。羁押折抵刑期2日。即自2020年9月18日起至2021年5月15日止）六、被告人杨节头犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元（罚金已缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。羁押折抵刑期1日。即自2020年9月29日起至2021年3月27日止）。七、依法追缴被告人张跃伟的违法所得人民币二万元，上缴国库。八、依法追缴被告人赵珍的违法所得人民币四千元，上缴国库。九、依法追缴被告人聂保法的违法所得人民币二万元，上缴国库。十、依法追缴被告人刘秀丽的违法所得人民币二万元，上缴国库。十一、依法追缴被告人张向向的违法所得人民币四千元，上缴国库。十二、依法追缴被告人杨节头的违法所得人民币六千元，上缴国库。十三、扣押在案的作案工具手机、银行卡予以没收,由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  蔡 军审 判 员  王丽飞人民陪审员  院 舰二〇二〇年十二月十八日书 记 员  董志超