陕西省兴平市人民法院执 行 裁 定 书（2020）陕0481执异19号案外人：曹某，男。委托诉讼代理人：郝某（系曹某妻子）。被执行人：李某，男，现羁押于兴平市看守所。在本院执行（2020）陕0481刑初85号案中，案外人曹某于2020年12月18日对本院扣留李某在陕西如善商贸有限公司款项不服，向本院提出书面异议。本院受理后，依法组成合议庭进行审查,并于2020年12月25日举行了听证。案外人的委托诉讼代理人参加了听证。现已审查终结。案外人称，兴平市人民法院作出（2020）陕0481执808号之七执行裁定，扣留被执行人李某在陕西如善商贸有限公司的款项1193400元。案外人与李某约定各出资50%，盈利各占50%，设立陕西如善商贸有限公司，工商登记与实际出资不符，二人实际出资各占50%，（2020）陕0481执808号之七执行裁定扣留的1193400元中有案外人355743.62元，请求法院返还属于案外人的该355743.62元。听证过程中，案外人提供曹某和李某的讯问笔录各两份，证明曹某和李某两名股东均认可对于陕西如善商贸有限公司的利润五五分成；提供李峰讯问笔录两份、陈红利询问笔录一份，证明陕西如善商贸有限公司是曹某和李某的公司；提供费用清单10页，证明曹某向陕西如善商贸有限公司投入资金，曹某和李某对陕西如善商贸有限公司利润五五分成；提供西咸新区市场监督管理局沣西新城分局公司登记（备案）的陕西如善商贸有限公司工商登记档案15页，证明陕西如善商贸有限公司的工商登记情况。合议庭评议认为，李某和曹某在（2020）陕0481刑初85号案的侦查案卷中最终均确认陕西如善商贸有限公司是被执行人李某的公司，曹某属于挂名股东，对该公司没有投资、不参与经营、没有从该公司获益，该陈述与李峰在（2020）陕0481刑初85号案的侦查案卷讯问笔录中陈述的内容相互印证；对于西咸新区市场监督管理局沣西新城分局公司登记（备案）的陕西如善商贸有限公司工商登记档案真实性予以认定；费用清单属于曹某制作，不予认定，综上案外人提供的证据不能证明（2020）陕0481执808号之七执行裁定扣留被执行人李某在陕西如善商贸有限公司的款项属于案外人应分得的盈利。本院查明，兴平市检察院公诉李峰等二十三名被告人犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪等罪一案，兴平市人民法院于2020年8月7日作出（2020）陕0481刑初85号刑事判决，判决“八、被告人李某---，并处罚金16万元；二十四、追缴各被告人的违法所得（其中李峰、任军卫开设赌场案被告人李某的违法所得12.9万元予以追缴，李峰、牛晓科开设赌场案被告人李某的违法所得5万元予以追缴，盗窃案被告人李某的违法所得85.68万元予以追缴）”，该判决已生效。判处被执行人李某罚金及追缴违法所得计1195800元，被执行人缴纳2400元，本院于2020年12月4日作出（2020）陕0481执808号之七执行裁定，扣留被执行人李某在陕西如善商贸有限公司的款项1193400元。工商行政管理机关登记显示2019年3月12日曹某在陕西如善商贸有限公司的出资比例为1%。本院认为，被执行人未履行生效法律文书确定的义务，人民法院有权扣留、提取被执行人应当履行义务部分的收入。案外人曹某以人民法院扣留被执行人李某在陕西如善商贸有限公司的款项内50%款项属于其应分得的盈利为由提出异议。工商行政管理机关登记显示2019年3月12日曹某在陕西如善商贸有限公司的出资比例为1%；案外人曹某和被执行人李某在（2020）陕0481刑初85号案侦查案卷讯问笔录中陈述陕西如善商贸有限公司是被执行人李某设立的公司，曹某属于挂名股东，对该公司没有投资、不参与经营、没有从该公司获益。兴平市公安局扣押咸阳恒鼎商用混凝土有限公司给付陕西如善商贸有限公司砂石款1675312.75元，（2020）陕0481执808号之七执行裁定扣留其中1193400元，故案外人曹某主张法院扣留的款项内50%款项属于其应分得的盈利，无事实依据，不予采信。案外人曹某请求本院返还（2020）陕0481执808号之七执行裁定扣留的1193400元中的355743.62元，无事实和法律依据，不予支持。依照《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国刑事诉讼法＞的解释》第三百六十四条、《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十四条、第十六条、《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条、第二百二十七条、《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》第四百六十五条、《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十四条、第二十五条《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理黑恶势力刑事案件中财产处置若干问题的意见》第19条规定，裁定如下：驳回案外人曹某的异议请求。如不服本裁定，可以自本裁定书送达之日起十日内，向咸阳市中级人民法院申请复议。审判长  刘保社审判员  冯亚娟审判员  滕朝侠二〇二〇年十二月二十八日书记员  吴卓琳附主要法条《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国刑事诉讼法＞的解释》第三百六十四条法庭审理过程中，对查封、扣押、冻结的财物及其孳息，应当调查其权属情况，是否属于违法所得或者依法应当追缴的其他涉案财物。案外人对查封、扣押、冻结的财物及其孳息提出权属异议的，人民法院应当审查并依法处理。经审查，不能确认查封、扣押、冻结的财物及其孳息属于违法所得或者依法应当追缴的其他涉案财物的，不得没收。《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十四条执行过程中，当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定，或者案外人对执行标的主张足以阻止执行的实体权利，向执行法院提出书面异议的，执行法院应当依照民事诉讼法第二百二十五条的规定处理。人民法院审查案外人异议、复议，应当公开听证。第十六条人民法院办理刑事裁判涉财产部分执行案件，刑法、刑事诉讼法及有关司法解释没有相应规定的，参照适用民事执行的有关规定。《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定的，可以向负责执行的人民法院提出书面异议。当事人、利害关系人提出书面异议的，人民法院应当自收到书面异议之日起十五日内审查，理由成立的，裁定撤销或者改正；理由不成立的，裁定驳回。当事人、利害关系人对裁定不服的，可以自裁定送达之日起十日内向上一级人民法院申请复议。第二百二十七条执行过程中，案外人对执行标的提出书面异议的，人民法院应当自收到书面异议之日起十五日内审查，理由成立的，裁定中止对该标的的执行；理由不成立的，裁定驳回。案外人、当事人对裁定不服，认为原判决、裁定错误的，依照审判监督程序办理；与原判决、裁定无关的，可以自裁定送达之日起十五日内向人民法院提起诉讼。《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》第四百六十五条案外人对执行标的提出的异议，经审查，按照下列情形分别处理：（一）案外人对执行标的不享有足以排除强制执行的权益的，裁定驳回其异议；（二）案外人对执行标的享有足以排除强制执行的权益的，裁定中止执行。驳回案外人执行异议裁定送达案外人之日起十五日内，人民法院不得对执行标的进行处分。《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十四条对案外人提出的排除执行异议，人民法院应当审查下列内容：（一）案外人是否系权利人；（二）该权利的合法性与真实性；（三）该权利能否排除执行。第二十五条对案外人的异议，人民法院应当按照下列标准判断其是否系权利人：（一）已登记的不动产，按照不动产登记簿判断；未登记的建筑物、构筑物及其附属设施，按照土地使用权登记簿、建设工程规划许可、施工许可等相关证据判断；（二）已登记的机动车、船舶、航空器等特定动产，按照相关管理部门的登记判断；未登记的特定动产和其他动产，按照实际占有情况判断；（三）银行存款和存管在金融机构的有价证券，按照金融机构和登记结算机构登记的账户名称判断；有价证券由具备合法经营资质的托管机构名义持有的，按照该机构登记的实际投资人账户名称判断；（四）股权按照工商行政管理机关的登记和企业信用信息公示系统公示的信息判断；（五）其他财产和权利，有登记的，按照登记机构的登记判断；无登记的，按照合同等证明财产权属或者权利人的证据判断。案外人依据另案生效法律文书提出排除执行异议，该法律文书认定的执行标的权利人与依照前款规定得出的判断不一致的，依照本规定第二十六条规定处理。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理黑恶势力刑事案件中财产处置若干问题的意见》19.有证据证明依法应当追缴、没收的涉案财产无法找到、被他人善意取得、价值灭失或者与其他合法财产混合且不可分割的，可以追缴、没收其他等值财产。对于证明前款各种情形的证据，公安机关或者人民检察院应当及时调取。