文书内容湖南省长沙市天心区人民法院刑 事 判 决 书(2020)湘0103刑初869号公诉机关长沙市天心区人民检察院。被告人刘治有，男，1981年8月22日出生，汉族，高中文化，户籍所在地河北省香河县，住湖南省株洲市芦淞区。因犯盗窃罪，于2009年被江苏省南京市玄武区人民法院判处有期徒刑七个月；因敲诈勒索被劳动教养一年。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年12月6日被公安机关抓获，同日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，于2020年1月10日被长沙市公安局天心分局取保候审，经长沙市天心区人民检察院批准逮捕，于2020年11月18日由长沙市公安局天心分局执行逮捕，现羁押于长沙市第一看守所。辩护人杨皓云，湖南琨霖律师事务所律师。长沙市天心区人民检察院以长天检刑二检刑诉（2020）450号起诉书指控被告人刘治有犯非法吸收公众存款罪，于2020年11月20日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。长沙市天心区人民检察院指派检察员张志颂出庭支持公诉，被告人刘治有及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。长沙市天心区人民检察院指控：2019年3月左右，被告人刘治有结识刘某2（已判刑），二人商议由刘治有制作开发一个名为ｏｎｌｙｔｏｋｅｎ的ＡＰＰ，刘某2交给刘治有2.75万元取得推广权。该ＡＰＰ主要发行自创的虚拟货币ｏｎｌｙ币，并且自行设定ｏｎｌｙ币与其他市场主流虚拟货币（如以太币、比特币等）的兑换比例。上述APP的运行模式为：客户在onlytokenAPP上投资后，其账户内会按照一定的比例增加等值的only币，刘治有在收到客户的上述投资后，用客户的投资款从虚拟货币交易网站上购买以太币等主流虚拟货币放入onlytokenAPP内供客户兑换和交易，客户在将only币兑换以太币等主流虚拟货币之后，可以选择将主流虚拟货币在交易网上出售进行提现，也可以选择不进行兑换，每日获得账户内only币数量千分之三的only币奖励。但是only币与其他主流虚拟货币之间的兑换以及后续的提现均需通过刘治有在onlytokenAPP的后台操作才能完现，并且每笔操作APP将收取2%的only币作为手续费。同时，客户还可以通过发展其他人员投资获得与投资额千分之三等值的only币奖励。在该ＡＰＰ设立后，刘某2主要通过口口相传的方式以ｏｎｌｙ币奖励作为引诱进行宣传，吸引社会不特定公众购买ｏｎｌｙ币进行投资。具体方式为客户通过微信扫描下载ＡＰＰ并投资，刘某2在收到客户资金之后转账给刘治有，并由刘治有在后台操作向客户ＡＰＰ账户内充值ｏｎｌｙ币。2019年5月27日，被告人刘治有因发现APP经营模式已无法维持，遂携带90万元的投资款逃跑。2019年6月，客户陆续发现自己无法在APP上进行兑换和提现操作而案发。2019年12月6日，被告人刘治有被公安机关抓获，其归案后如实供述自己的罪行。被告人刘治有退赔40万元，获得了部分客户的谅解。公安机关依法扣押被告人刘治有案款50万元。经审计，在2019年4月至6月间，被告人刘某2转与刘治有资金2568122元。该院以微信聊天记录截图、各投资人转账记录、银行交易明细、证人刘某2、蒋某、赵某、许某、沈某等人的证言、被告人刘治有的供述和辩解等证据为佐证，指控被告人刘治有违反国家金融管理规定，明知其本人和ＯＮＬＹＴＯＫＥＮＡＰＰ平台未经国家主管部门批准，无权向社会不特定公众募集资金，为牟取利益，仍积极变相吸收社会公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人刘治有系主犯。被告人刘治有归案后能如实供述自己的罪行，若其在法庭审理阶段仍能如实供述，可以认定具有坦白情节，依法可以从轻处罚；被告人刘治有自愿认罪认罚并签字具结，可以从宽处理；被告人刘治有有前科劣迹，酌定从重处罚；被告人刘治有退赔40万元，获得了部分客户的谅解，可以酌情从轻处罚。综上，该院建议对被告人刘治有在有期徒刑三年予以量刑，并处罚金。被告人刘治有对公诉机关指控的罪名没有异议，对公诉人当庭出示和宣读的证据均无异议，亦没有辩解意见。辩护人提出如下辩护意见：一、被告人刘治有仅负责平台的技术维护和支持，并未对外融资，应认定为从犯。二、被告人刘治有退赔了部分款项，取得被害人陈某、许某、刘某1的谅解，可以酌情从轻处罚。经审理查明，2019年3月左右，刘某2（已判刑）结识被告人刘治有，二人商议由刘治有制作开发一个名为ｏｎｌｙｔｏｋｅｎ的ＡＰＰ，刘某2交给刘治有2.75万元取得推广权。该ＡＰＰ主要发行自创的虚拟货币ｏｎｌｙ币，并且自行设定ｏｎｌｙ币与其他市场主流虚拟货币（如以太币、比特币等）的兑换比例。上述APP的运行模式为：客户在onlytokenAPP上投资后，其账户内会按照一定的比例增加等值的only币，刘治有在收到客户的上述投资后，用客户的投资款从虚拟货币交易网站上购买以太币等主流虚拟货币放入onlytokenAPP内供客户兑换和交易，客户在将only币兑换以太币等主流虚拟货币之后，可以选择将主流虚拟货币在交易网上出售进行提现，也可以选择不进行兑换，每日获得账户内only币数量千分之三的only币奖励。但是only币与其他主流虚拟货币之间的兑换以及后续的提现均需通过刘治有在onlytokenAPP的后台操作才能完现，并且每笔操作APP将收取2%的only币作为手续费。同时，客户还可以通过发展其他人员投资获得与投资额千分之三等值的only币奖励。在该ＡＰＰ设立后，刘某2主要通过口口相传的方式以ｏｎｌｙ币奖励作为引诱进行宣传，吸引社会不特定公众购买ｏｎｌｙ币进行投资。具体方式为客户通过微信扫描下载ＡＰＰ并投资，刘某2在收到客户资金之后转账给刘治有，并由刘治有在后台操作向客户ＡＰＰ账户内充值ｏｎｌｙ币。2019年6月，客户陆续发现自己无法在ＡＰＰ进行兑换和提现操作而案发，此时，刘治有已经携带90万元的客户投资款下落不明。2019年12月6日，被告人刘治有被公安机关抓获，其归案后如实供述自己的罪行。公安机关依法扣押被告人刘治有案款50万元。被告人刘治有向被害人陈某、刘某1、许某退赔共计40万元，获得了被害人陈某、刘某1、许某的谅解。被告人刘治有对收到同案犯刘某2转账的集资款2568122元无异议。上述事实，有立案决定书、处警经过、扣押物品清单、微信群聊天记录截图、各投资人转账记录和ｏｎｌｙｔｏｋｅｎ账户情况、银行交易明细、中国银行保险监督管理委员会湖南监管局出具的函、谅解书、收条、户籍资料、（2020）湘0103刑初155号刑事判决书、证人刘某2、蒋某、赵某、陈某、许某、刘某1、沈某、姚某、唐某、朱某、刘某3、严某的陈述、被告人刘治有的供述和辩解、辨认笔录等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人刘治有违反国家金融管理规定，未经国家主管部门批准，变相吸收社会公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。本案系共同犯罪，被告人刘治有与刘某2（已判刑）共同谋划，分工合作，共同分红，在共同犯罪中所起的作用较大，系主犯。辩护人提出的被告人刘治有系从犯的辩护意见与事实和法律不符，本院不予采纳。被告人刘治有归案后能如实供述自己的罪行，在法庭审理阶段仍能如实供述，可以认定具有坦白情节，依法从轻处罚；被告人刘治有自愿认罪认罚并签字具结，依法从宽处理；被告人刘治有退赔部分款项，获得了部分投资人的谅解，酌情从轻处罚；被告人刘治有具有前科劣迹，酌情从重处罚。辩护人提出被告人刘治有退赔部分款项，取得部分被害人谅解的辩护意见与事实相符，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下：一、被告人刘治有犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵36日，即自2020年11月18日起至2023年10月12日止。罚金已缴清。）二、公安机关扣押在案的案款五十万元按比例返还给各投资人。三、责令被告人刘治有继续赔偿各投资人的损失1668122元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  董 燕人民陪审员  彭国瑞人民陪审员  黄春华二〇二〇年十二月二十九日法官助理陈检书记员唐娜附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2010〕18号）第三条非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的；（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的；（四）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”：（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的；（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的；（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的；（四）造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑事处罚；情节显著轻微的，不作为犯罪处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。