四川省蓬溪县人民法院 国 家 赔 偿 决 定 书 2020）川0921法赔1号 赔偿请求人：成都市青白江中农农资有限公司，住所地：成都市青白江大弯镇化工北路159号。法定代表人：孙洪涛，执行董事。 委托代理人：刘生武，四川锦都律师事务所律师，执业证号：××。 赔偿请求人成都市青白江中农农资有限公司（以下简称中农农资公司）于2020年11月3日以本院违法超期冻结其合法财产为由，向本院申请国家赔偿。要求本院立即返还违法冻结申请人所有的位于成都市青白江大弯镇化工北路159号房屋拆迁安置补偿款人民币27926725元，并赔偿该安置补偿款的利息损失（自2018年11月19日起，按同期银行贷款利率计息至本息返还完毕之日止）。其申请的事实和理由：2015年3月4日，遂宁市公安局经济技术开发区分局在办理刘雁鸿非法吸收公众存款一案中，以［遂公封通字（2015）65号］协助查封通知书查封了申请人位于位于青白江区××道××段××号××号××单元××楼××号房产（权证业务件号：0××7、0141678、0141679）。2018年11月19日，蓬溪县人民法院向拆迁安置单位成都市瀚宇旅游投资有限公司发出协助执行通知书［（2016）川0921刑初第23号之一］，以［遂公封通字（2015）65号］协助查封通知书已经生效法律文书为由，提取了申请人所有的位于青白江区××道××段××号××号××单元××楼××号资产的拆迁安置补偿款27926725元。2019年1月6日，申请人向蓬溪县人民法院提起复议申请，要求撤销（2016）川0921刑初字第23号协助执行通知书，立即将提取的拆迁补偿款27926725元支付给申请人。2019年1月26日，蓬溪县人民法院才补充制作了刑事裁定书［（2016）川0921刑初第23号之一］，裁定将申请人所有的拆迁安置补偿款由蓬溪县人民法院保管，案件审结后移送执行机关依法执行。后蓬溪县人民法院将裁定书以邮寄方式送给申请人。2019年3月14日，蓬溪县人民法院驳回了申请人的复议请求。蓬溪县人民法院提取申请人的拆迁补偿款时，没有立即通知申请人，更未向协助单位送达裁定书，剥夺了申请人的申诉权和抗辩权，属于严重程序违法行为。申请人的拆迁安置补偿款与刘雁鸿非法吸收公众存款一案无关联，属申请人的合法财产，蓬溪县人民法院不应当继续保管申请人的合法财产。 经审查查明：2013年3月至2014年3月，被告人刘雁鸿等人先后设立四川聚才投资有限公司（简称聚才公司）、重庆昇才投资咨询有限公司（简称昇才公司）、蓬溪聚发城市建设投资有限公司（简称聚发公司）、四川巨成投资咨询有限公司（简称巨成公司）等多家融资公司，共计向重庆市铜梁区、四川遂宁市船山区、蓬溪县、四川省安岳县等多地社会公众吸收存款近3亿元人民币。2014年刘雁鸿指派公司财务总监蒋胜堂注册了四川巨邦兴泰实业有限公司（以下简称巨邦兴泰公司），后刘雁鸿以非法吸收公众存款犯罪所得679万元出资，以巨邦兴泰公司的名义收购了中农农资公司90%的股份，并安排蒋胜堂担任中农农资公司的法定代表人，另10%的股份有刘庆华持有。至2015年2月10日，昇才公司以金伟科技、瑞成商贸、双杰长枫、中农农资公司、林海卫星等公司借款的名义共吸收公众存款4409.7万元。 2015年以来，刘雁鸿等十三人非法吸收公众存款案陆续在四川成都、遂宁、安岳以及重庆江北、铜梁等地案发，刘雁鸿等人分别被各地公安机关立案侦查。其中四川省遂宁市公安局经济技术开发区分局、蓬溪县公安局、重庆市铜梁区公安局等多地侦查机关对中农农资公司的资产采取查扣措施，并明确查封中农农资公司房权证“0××7”、“0141678”、“0141679”的房产（该房产即中农农资公司主张应予归还拆迁款的被拆迁房屋）。被告人刘雁鸿、蒋胜堂等人非法吸收公众存款案，本院受四川省高级人民法院、遂宁市中级人民法院指定管辖，2018年6月13日，我院向成都市瀚宇旅游投资有限公司发出协助执行通知书，对上述房产的拆迁补偿款予以扣留，不得支付给被拆迁人。2018年，因成都市青白江区城市建设需要，拟对中农农资公司的房产进行拆迁。同年5月，刘庆华、孙洪涛、李玉洪、邱均等人找到取保候审在外的被告人蒋胜堂，与之达成股权转让协议，将巨邦兴泰公司持有的90%的股权以679万的价格转让给李玉洪、邱均，并变更中农农资公司法定代表人为孙洪涛。随后以孙洪涛的名义与成都市瀚宇旅游投资有限公司（以下简称瀚宇公司）达成拆迁安置补偿协议，该协议约定已被侦查机关查扣的中农农资公司的房产拆迁补偿价为2805.8228万元。 2018年8月21日下午，刘雁鸿、蒋胜堂与孙洪涛、刘庆华、李玉洪、邱均等人达成书面追认协议：一、刘雁鸿、蒋胜堂、刘庆华、李玉洪、邱均等人对孙洪涛代表成都市青白江中农农资公司与成都市瀚宇旅游投资有限公司签定的《成都市国有土地上房屋模拟搬迁补偿安置合同》（合同编号分别为：156634，156624，156623。共三份合同）予以追认。即认可该合同代表了中农农资公司各方股东的意志，认可该合同为有效合同。二、对《成都市国有土地上房屋模拟搬迁补偿安置合同》（合同号：156634、156624、156623三份合同）总价款2805.8228万元予以认可。三、拆迁安置补偿的总价款2805.8228万元在迭除拆迁安置过程中实际发生的费用后，剩余补偿安置款由补偿安置主体单位汇入蓬溪县人民法院指定账户或由蓬溪县人民法院对补偿安置款账户进行查扣。刘庆华、李玉洪、邱均、蒋胜堂、孙洪涛、刘雁鸿均在该协议上签名捺手印。2018年11月16日，本院裁定解除涉案房屋的查封，将涉案资产成都市青白江中农农资有限公司所有的位于成都市青白江区化工北路159号房屋因拆迁安置补偿所获得价款由蓬溪县人民法院保管，2018年11月19日本院向成都市瀚宇投资有限公司发出协助执行通知书，将该房屋的拆迁补偿剩余款27,926,725元予以提取，汇入本院诉讼费及案款专户。2018年12月14日上述款项进入我院诉讼费及案款专户。我院给成都市青白江不动产登记中心和成都市瀚宇投资有限公司送达了刑事裁定书（2016川0921刑初23号之一）和协助执行通知书，亦将裁定书于2019年元月24日送达给刘雁鸿、蒋胜堂、孙洪涛等人。中农农资公司对该裁定不服，于2019年2月19日向本院申请复议，2019年3月14日，本院裁定驳回了中农农资公司的复议请求。2018年12月29日，本院判决刘雁鸿、蒋胜堂等13人犯非法吸收公众存款罪，判处不等的有期徒刑，并判决追缴本案违法所得，发还集资参与人。刘雁鸿等人不服上诉于四川省遂宁市中级人民法院，2019年5月24日，遂宁市中级人民法院作出终审判决，对部分被告人的刑期作了变动。 本院认为，根据《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还。最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第三百六十四条规定：查封、扣押、冻结的财物及其孳息，经审查，确属违法所得或者依法应当追缴的其他涉案财物的，应当判决返还被害人。第三百五十九条规定：人民法院对查封、扣押冻结被告人财物及其孳息，应当妥善保管，并制作清单，附卷备查。任何单位和个人不得挪用或者自行处理。人民法院在必要的时候，可以采取保全措施，并适用民事诉讼法的有关规定。刘雁鸿以非法吸收公众存款犯罪所得679万元出资，以巨邦兴泰公司的名义收购了中农农资公司90%的股份，另10%的股份由刘庆华持有。刘雁鸿系中农农资公司的实际控制人。该679万元转化为中农农资公司的资产。该公司的资产实际只有房屋，该房屋因拆迁安置补偿之后转化为拆迁款。本案被告人刘雁鸿等人非吸资金全部被认定为犯罪所得后，应对全部非吸资金及其孳息追缴并发还给被害人。在该案犯罪所得有明确去向的情况下，如本案用于收购中农农资公司的资金等，均应予以追缴。中农农资公司中属于刘雁鸿的资产，应认定为以犯罪所得收购的资产，其因拆迁产生的收益，应认定为犯罪所得产生的收益，均应予追缴并发还给被害人。另一股东刘庆华享有的股权份额及公司财产权益其自愿将其置于法院的保管之下。因此，本院对中农农资公司的拆迁款采取的提取、保管措施是完全正确的，符合法律规定。申请人认为其财产与刘雁鸿非法吸收公众存款罪一案无关联，是其合法财产与本案事实不符，其主张本院不予采信。申请人主张本院违法冻结其合法财产的理由不成立。依照《中华人民共和国国家赔偿法》第十三条、第十九条第六款、第二十四条第三款及最高人民法院《关于国家赔偿案件立案工作的规定》第一条（七）项、第四条（四）项，最高人民法院《关于人民法院办理自赔案件程序的规定》第一条、第三条之规定，决定如下： 驳回成都市青白江中农农资有限公司的国家赔偿申请。 如不服本决定，可在决定书送达之日起三十日内向四川省遂宁市中级人民法院赔偿委员会申请作出赔偿决定。 二〇二〇年十二月二十五日