吉林省通化市东昌区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0502刑初157号 公诉机关吉林省通化市东昌区人民检察院。 被告人徐铁，男，1977年5月14日出生，汉族，高中文化，系吉林省众赢吉达互联网信息服务有限公司区域经理，住吉林省长春市。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月9日被长春市公安局绿园区分局刑事拘留；于2019年9月12日被该局执行逮捕；现羁押于通化市看守所。 辩护人李雪，吉林马克庆律师事务所律师。 吉林省通化市东昌区人民检察院以通东检二部刑诉〔2020〕11号起诉书指控被告人徐铁犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，于2020年9月15日公开开庭审理了本案。通化市东昌区人民检察院指派检察员董宜琼出庭支持公诉，被告人徐铁及其辩护人李雪到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 通化市东昌区人民检察院指控，被告人徐铁自2017年3月至2018年10月在任吉林省众赢吉达互联网信息服务有限公司通化地区、松原地区区域经理期间，违反国家金融管理法律规定，以高额利息为诱饵，非法向不特定公众人员吸收存款合计人民币139,401,100.00元，未返还本金合计人民币36,307,602.66元，现已核实造成经济损失合计人民币27,704,259.00元。 公诉机关认为，被告人徐铁无视国家法律，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。徐铁系从犯，应依据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定处罚；徐铁有坦白情节，应依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定处罚。 被告人徐铁对公诉机关的指控无异议并表示认罪认罚。 辩护人李雪认为，徐铁系主动到公安机关投案，应认定为自首，系从犯，认罪悔罪，应对其从轻处罚。 经审理查明：2015年6月，徐凯奕（在逃）在吉林省长春市注册成立了吉林省吉达财富管理有限公司，并在长春市、通化市等地设立6家分公司。2017年9月，该公司法人变更为侯靓、董事长变更为刘岩（在逃），公司名称变更为吉林省众赢吉达互联网信息服务有限公司。公司自成立起，在未经监管机构批准的情况下，违反国家金融管理法律规定，以高额利息为诱饵，非法向不特定公众人员吸收存款。 被告人徐铁自2017年3月至2018年10月，在任吉林省众赢吉达互联网信息服务有限公司通化地区、松原地区区域经理期间，非法向不特定公众人员吸收存款合计人民币139,401,100.00元，未返还本金合计人民币36,307,602.66元，现已核实造成经济损失合计人民币27,704,259.00元。 上述事实有以下经庭审举证、质证的证据证实： 1.常住人口数据查询详细信息，证明徐铁的自然人信息，无前科劣迹。 2.到案经过，证明长春市公安局绿园区分局于2018年10月23日接到群众报案，对吉林省众赢吉达有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，将徐铁上网追逃，徐铁于2019年8月7日被绿园区和平大街派出所抓获。 3.吉林省众赢吉达互联网信息服务有限公司营业执照、吉林省众赢吉达互联网信息服务有限公司章程、章程修正案，证明吉林省众赢吉达互联网信息服务有限公司经营范围属于非金融性投资信息咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 4.关于众赢吉达非法吸收公众存款案的审计报告，证明吉林省众赢吉达公司（总公司）共计非法吸收公众存款485,022,200.00元。通化市分公司非法吸收公众存款66,210,000.00元，投资人数409人，返还本利金额45,953,363.03元，返还人数257人，现欠付未返还金额20,256,636.97元；松原分公司非法吸收公众存款73,191,100.00元，投资人数409人，返还本利金额57,140,094.31元，返还人数370人，现欠付未返还金额16,051,005.69元。 5.证人赵某证言，证明赵某于2018年10月22日到长春市绿园区公安局报案，称吉林省众赢吉达互联网信息服务有限公司的法人侯靓和实际负责人刘岩涉嫌经济犯罪的事实及徐铁任大区经理。 6.证人王某的证言，证明2017年年初，众赢吉达公司区域经理徐铁找到王某，让其从中普公司跳槽至众赢吉达任通化分公司任经理及徐铁任通化区域经理。 7.证人陈某的证言，证明其自2018年5月担任长春市分公司经理，公司董事长是刘岩，赵某任总经理，徐铁是区域经理。 8.证人孟某的证言，证明2017年3月份，入职吉达公司松原分公司，2017年6月，杨金城离职，刘岩和徐铁到松原公司任命其任松原分公司负责人；徐铁、郑鹏是片区经理，负责管理各地分公司。 9.证人吴某的证言，证明2018年初，其在网上登记过求职简历，徐铁给其打电话并与其见面，向其讲解了公司的经营模式及薪资待遇，其同意到松原江北分公司担任负责人。 10.证人孙某证言，证明孙嘉俊在众赢吉达通化分公司投资68万元全部未兑付以及徐铁系众赢吉达通化分公司负责人。 11.证人刘某证言，证明刘某在众赢吉达通化分公司投资共投资101万元，有30万未兑付款，徐铁系众赢吉达通化分公司负责人。 12.通化地区263名集资参与人、松原地区89名集资参与人证言，均能证实在众赢吉达通化分公司和松原分公司的投资情况，已核实通化地区投资者265人，投资金额人民币20,960,000.00元，实际损失17,669,384.00元；已核实松原地区投资89人，投资金额10,220,000.00元，实际损失10,034,875.00元。 13.被告人徐铁供述和辩解，证实2017年初，赵某招聘其入职吉林省众赢吉达互联网信息服务有限公司，2017年3月松原和通化分公司成立后，其任松原地区和通化地区的区域经理，工资收益是基本工资和提成，提成是通化和松原地区业绩的千分之一，松原地区投资了约7300多万元，通化地区有6600多万元，大约有3000多万元未返还。 关于辩护人李雪认为徐铁构成自首的辩护意见。经查，公诉机关庭审中出示的徐铁到案经过可以证实，徐铁系被公安机关上网追逃后在其住处被抓获，故其不构成自首。对辩护人的辩护意见本院不予以支持。 本院认为：被告人徐铁违反国家金融管理法律规定，以吸收公众存款为目的，作为吉林省众赢吉达互联网信息服务有限公司区域经理，为其总公司吉林省众赢吉达互联网信息服务有限公司非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。对公诉机关的指控，本院予以支持。鉴于徐铁系从犯，如实供述犯罪事实，可对其从轻处罚。对于集资参与人的损失，直接占有造成集资参与人经济损失者应当承担退赔义务，徐铁依法应承担共同退赔义务。经合议庭评议，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条，最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》、最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律有关问题的解释》第三条第二款、第三款之规定，判决如下： 一、被告人徐铁犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月9日起至2024年8月8日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人徐铁对集资参与人的经济损失人民币27,704,259.00元承担共同退赔义务。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向吉林省通化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  张 群 人民陪审员  李瑞武 人民陪审员  徐爱兰 二〇二〇年十二月二十日 书 记 员  杨 凡