河南省尉氏县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0223刑初308号公诉机关尉氏县人民检察院。被告人丁占勇，男，1987年2月23日出生，汉族，初中肄业，农民，户籍所在地河南省开封市杞县。因涉嫌诈骗，于2019年6月15日被公安机关抓获归案，并临时羁押于太原市第一看守所，同年6月27日被尉氏县公安局刑事拘留，因涉嫌合同诈骗罪，于2019年8月2日被逮捕。辩护人郭亮，河南众志诚城律师事务所律师。被告人韩涛，男，1981年3月23日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河南省开封市尉氏县。因涉嫌诈骗，于2019年8月25日被尉氏县公安局刑事拘留，因涉嫌合同诈骗罪，于2019年10月1日被逮捕。辩护人王浩、崔彦婷（实习），河南智卓律师事务所律师。尉氏县人民检察院以尉检二部刑诉（2020）33号起诉书指控被告人丁占勇、韩涛犯合同诈骗罪，于2020年5月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。尉氏县人民检察院指派检察员赵国奇出庭支持公诉,被告人丁占勇及辩护人郭亮、被告人韩涛及辩护人王浩、崔彦婷均到庭参加诉讼。现已审理终结。尉氏县人民检察院指控，2014年11月3日、7日，被告人丁占勇、韩涛、张某1、骆某1（另案处理）等人利用假房产证等作担保，向被害人王某2、巫某、张某2、常某、王某3借款610000元，支付利息、手续费84940元，下余525060元，用于归还他人欠款、取现、私分等，并逃匿。2014年12月9日，被告人丁占勇、韩涛等人用一辆已经抵押的奥迪Q7越野车及假手续，又作抵押担保，向被害人马某借款430000元，用于归还他人借款、取现、私分等，并逃匿。现被告人韩涛已归还马某80000元。公诉机关提供的证据有，被告人丁占勇、韩涛的供述与辩解，被害人马某、巫某、王某2、张某2、常某1、王某3的陈述，证人常某2、姜某、郭某、骆某1、吴某、刘某、朱某、孙某某、张某1、骆某2、王某1等人的证言，借条、担保书，车辆买卖过户委托书、车辆买卖协议，机动车销售统一发票、机动车登记证书、机动车信息查询结果单，开封市禹王台区人民法院执行裁定书，丁占勇及姜某中国银行交易明细，丁占勇、刘某、骆某1等人银行交易明细，借据、借款合同、债券文书公证书，房屋所有权证二本，尉氏县房地产市场交易管理所出具的证明，抓获经过、临时羁押证明书，尉氏县公安局刑事侦查大队出具的证明，无前科证明、户籍证明等，据此公诉机关认为被告人丁占勇、韩涛的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，应当以合同诈骗罪追究丁占勇、韩涛的刑事责任。被告人丁占勇辩称，对公诉机关指控的罪名不持异议，但对指控的犯罪数额有异议，指控的第一起犯罪其不知道房产证的真假，借款61万元是别人贷的，其没有得到钱款。指控的第二起犯罪，车辆是别人协助办理贷款分期，其只负责签字，且得到的是九十多万的假发票，车辆的假手续其不知道。辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控被告人丁占勇犯合同诈骗罪不持异议。该案中丁占勇虽多次到场签字，但没有获利或获利较少，是被他人所利用，款项也不受丁占勇控制、支配，主观恶性不深，丁占勇系初犯，具有坦白情节，当庭认罪认罚，请求对丁占勇从轻处罚。被告人韩涛辩称，第一起犯罪事实，其没有参与诈骗，也没有去过诈骗地点，指控的犯罪事实不属实。第二起犯罪事实，其不知道车辆的手续是假的，丁占勇只是让其把车开过去，自己在外边等，其对借款合同不清楚。因为马某说是其介绍的，怕马某受到损失，其认下帐，还了马某一部分钱。丁占勇就给其一万八千元好处费，应宣告无罪。辩护人的辩护意见是，公诉机关指控被告人韩涛构成合同诈骗罪认为事实不清，证据不足，现有证据不能认定韩涛构成犯罪。第一起犯罪事实，丁占勇、韩涛是在2014年12月8日经吴某认识，本起犯罪实施时间为2014年11月3日、7日。且被害人供述、证人证言均未提到韩涛。只有丁占勇的供述中提到“听吴某说分给韩涛10万元”，而吴某的陈述提到“听说韩涛去郑州没有办成贷款”，丁占勇的供述属于孤证。此次犯罪不涉及韩涛。第二起犯罪事实。韩涛无非法占有的故意。也没有实施诈骗的行为。丁占勇的供述与事实不符，存在虚假供述。如认为韩涛该起事实构成合同诈骗罪，认定犯罪数额时，应扣除因被害人马某过失造成的损失数额，且韩涛系初犯、从犯，积极弥补被害人损失，应对其从轻处罚，请求对韩涛作出公正判决。经审理查明，2014年11月3日、7日，被告人丁占勇等人利用假房产证等作担保，向被害人王某2、巫某、张某2、常某1、王某3借款共计610000元，支付利息、手续费84940元，下余525060元，用于归还他人欠款、取现、私分等，并逃匿。2014年12月9日，被告人丁占勇、韩涛等人用一辆已经抵押的奥迪Q7越野车及假手续，又作抵押担保，向被害人马某借款430000元。2017年7月13日，韩涛归还马某人民币80000元。该笔借款用于归还他人借款、取现、私分等，并逃匿。2019年6月15日，被告人丁占勇被公安机关抓获归案，并临时羁押于太原市第一看守所；2019年8月24日，被告人韩涛被公安机关抓获归案。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实。1.被害人马某的陈述，证明被告人丁占勇、韩涛使用车辆假手续并虚构事实骗取其借款的事实。2.被害人巫某、王某2、张某2、常某1、王某3的陈述，证明被告人丁占勇等人使用虚假房产证作担保，骗取借款的事实。3.证人常某2、姜某、郭某、骆某1、吴某、刘某、朱某、孙某某、张某1、骆某2、王某1等人的证言，证明被告人丁占勇、韩涛使用虚假手续，向被害人借款的事实。4.借条、担保书，证明被告人丁占勇向被害人马某借款并由韩涛担保的情况。5.车辆买卖过户委托书、车辆买卖协议，证明被告人丁占勇将豫Ｂ×××××号车辆转让给马某的情况。6.机动车销售统一发票、机动车登记证书、机动车信息查询结果单，证明涉案车辆豫Ｂ×××××号的基本情况。7.开封市禹王台区人民法院执行裁定书，证明将被告人丁占勇所有的豫Ｂ×××××号车辆拍卖的情况。8.被告人丁占勇及姜某中国银行交易明细，证明被告人丁占勇及姜某的银行交易明细。9.被告人丁占勇及刘某、骆某1等人银行交易明细，证明款项的去向等情况。10.借据、借款合同、债券文书公证书，证明被告人丁占勇向被害人巫某、王某2、张某2、王某3、常某1借款的情况。11.房屋所有权证二本，证明伪造房产证的事实。12.尉氏县房地产市场交易管理所出具的证明，证明六本房产证均为伪造房屋所有权证的事实。13.被告人丁占勇的供述与辩解，证明利用房屋所有权证作担保及奥迪Q7越野车车辆手续向各被害人借款的事实。14.被告人韩涛的供述与辩解，证明使用奥迪Q7越野车车辆手续向被害人借款的事实。15.抓获经过、临时羁押证明书，证明被告人丁占勇到案及被临时羁押的情况。16.尉氏县公安局刑事侦查大队出具的证明，证明被告人韩涛到案的情况。17.无前科证明，证明被告人丁占勇、韩涛无前科的事实。18.户籍证明，证明被告人丁占勇、韩涛身份、年龄情况。上述证据来源合法，内容客观真实，经过庭审质证能够相互印证，且与本案事实相互关联，可以作为本案的定案依据。本院认为，被告人丁占勇、韩涛没有实际履行能力，以非法占有为目的，用虚假的产权证明或车辆虚假手续做抵押担保，骗取他人财物并逃匿，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，予以支持。公诉机关指控被告人韩涛的第一起犯罪事实，仅有丁占勇的供述，无其他证据相佐证，现有证据不能充分证明韩涛参与第一起犯罪，也不能充分证明韩涛对该起犯罪有直接关联，对公诉机关指控韩涛的第一起犯罪事实，事实不清，证据不足，本院不予认定。丁占勇、韩涛系初犯，可酌情从轻处罚。各辩护人据此提出的从轻处罚的辩护意见和韩涛及辩护人提出的指控韩涛在第一起犯罪事实中实施诈骗，事实不清、证据不足，应不予认定的辩解、辩护意见，本院予以采纳。各被告人及各辩护人提出的其他辩解、辩护意见与庭审查明的犯罪事实及相关法律法规不符，不予采纳。违法所得，责令退赔各被害人。根据各被告人参与犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人丁占勇犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币八万元。被告人韩涛犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即丁占勇自2019年6月15日起至2027年6月14日止；韩涛自2019年8月25日起至2023年8月24日。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人丁占勇于判决生效后十日内退赔被害人王某2、巫某、张某2、常某1、王某3违法所得共计人民币525060元；责令被告人丁占勇、韩涛于判决生效后十日内退赔被害人马某违法所得人民币350000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省开封市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  孙玉霞审 判 员  张 宇人民陪审员  王学社二〇二〇年十二月三十日书 记 员  王耿垚