福建省泉州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）闽05刑终1196号 原公诉机关福建省泉州市鲤城区人民检察院。 上诉人（原审被告人）董长青，男，1977年10月29日出生于福建省厦门市，汉族，初中文化，无业，住厦门市翔安区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年12月5日被抓获，同月6日被刑事拘留，2019年1月4日被取保候审，2020年9月27日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。 辩护人涂明忠、郭昱霖，、实习律师。 上诉人（原审被告人）蔡欣尝，男，1978年4月30日出生于福建省厦门市，汉族，初中文化，无业，户籍地厦门市翔安区，现住厦门市翔安区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年12月27日被抓获，同日被刑事拘留，2019年1月29日被逮捕，同年2月28日被取保候审，2020年9月27日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。 辩护人梁军征、唐晶，、实习律师。 上诉人（原审被告人）郑少伟，男，1976年10月2日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，无业，户籍地南安市，住厦门市湖里区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年12月5日被抓获，同月6日被刑事拘留，同月24日被取保候审，2020年9月27日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。 辩护人刘娟、蔡雅萍，、实习律师。 上诉人（原审被告人）郑江湖，男，1975年10月9日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，中共党员，务工，住南安市。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年12月5日被抓获，同月6日被刑事拘留，同月24日被取保候审，2020年9月27日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。 辩护人洪勇拓、洪碧文，福建竞得律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）洪惠星，男，1980年1月10日出生于福建省厦门市，汉族，大专文化，无业，住厦门市翔安区。曾因赌博于2011年2月22日被行政拘留十日。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年12月5日被抓获，同月6日被刑事拘留，2019年1月11日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。 上诉人（原审被告人）郭辉育，男，1975年11月13日出生于福建省厦门市，汉族，初中文化，个体户，户籍地厦门市翔安区，住厦门市翔安区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年12月5日被抓获，同月6日被刑事拘留，2019年1月3日被取保候审，2020年9月27日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。 上诉人（原审被告人）董玉树，男，1985年7月19日出生于福建省厦门市，汉族，初中文化，无业，户籍地厦门市翔安区，住厦门市翔安区。曾因故意损毁财物于2010年6月22日被行政拘留十五日。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年12月5日被抓获，同月6日被刑事拘留，2019年1月11日被逮捕，同年4月4日被取保候审，2020年9月27日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。 辩护人陈少青，福建汇丰联盟律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）郭天利，曾用名郭文楷，男，1977年4月14日出生于福建省厦门市，汉族，高中文化，个体户，住厦门市翔安区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年12月5日被抓获，同月6日被刑事拘留，同月26日被取保候审，2020年9月27日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。 辩护人郭荣锋、梁晓芬，福建诺道律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）陈启地，男，1979年6月20日出生于福建省厦门市，汉族，初中文化，中共党员，个体户，住厦门市翔安区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年12月5日被抓获，同月6日被刑事拘留，同月27日被取保候审，2020年9月27日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。 辩护人张桦木、陈华欣，福建泉南律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）张国强，男，1991年4月23日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，务工，户籍地安溪县，住厦门市思明区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年12月5日被抓获，同月6日被刑事拘留，2019年1月3日被取保候审，2020年9月27日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。 辩护人陈志伟、刘秀美，福建翔业律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）洪允定，男，1978年9月28日出生于福建省厦门市，汉族，大专文化，经商，户籍地厦门市翔安区，现住厦门市翔安区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年12月5日被抓获，同月6日被刑事拘留，同月20日被取保候审，2020年9月27日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。 辩护人周嘉裕，福建翔业律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）洪国庆，男，1968年8月10日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，中共党员，无业，住南安市。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年12月5日被抓获，同月6日被刑事拘留，同月14日被取保候审，2020年9月27日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。 辩护人王东萍，福建世礼（泉州）律师事务所律师。 辩护人高启峰，广东联颂律师事务所律师。 原审被告人许清泽，男，1988年2月25日出生于福建省厦门市，汉族，高中文化，无业，住厦门市翔安区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年12月5日被抓获，同月6日被刑事拘留，2018年12月8日变更为指定居所监视居住，2018年12月18日变更为取保候审，2020年9月27日被逮捕，同月29日被取保候审。现取保候审。 原审被告人蔡嘉生，男，1986年8月9日出生于福建省厦门市，汉族，初中文化，务工，住厦门市翔安区。曾因殴打他人于2016年3月15日被行政拘留五日并罚款贰佰元。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年12月5日被抓获，同月6日被刑事拘留，同月27日被取保候审，2020年9月26日被监视居住。现监视居住。 原审被告人洪海洋，男，1976年4月19日出生于福建省厦门市，汉族，高中文化，无业，住厦门市翔安区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年12月19日投案，同月20日被取保候审，2020年9月26日被监视居住。现监视居住。 原审被告人蔡政宗，男，1985年10月28日出生于福建省厦门市，汉族，初中文化，无业，户籍地厦门市湖里区，住厦门市湖里区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年12月26日被抓获，同日被取保候审，2020年9月26日被监视居住。现监视居住。 原审被告人洪清楷，男，1978年6月12日出生于福建省厦门市，汉族，初中文化，无业，住厦门市翔安区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年12月5日被抓获，同日被刑事拘留，同月14日被取保候审，2020年9月26日被监视居住。现监视居住。 原审被告人陈水苗，男，1970年8月29日出生于福建省厦门市，汉族，文盲，无业，住厦门市翔安区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年12月26日被抓获，同日被刑事拘留，2019年1月4日被取保候审，2020年9月26日被监视居住。现监视居住。 原审被告人周延乐，男，1989年4月26日出生于福建省厦门市，汉族，中专文化，务工，住厦门市集美区。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年1月18日投案，同日被取保候审，2020年9月26日被监视居住。现监视居住。 原审被告人洪小龙，男，1988年6月4日出生于福建省南安市，汉族，高中文化，无业，住南安市。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年12月5日被抓获，同月6日被刑事拘留，同月14日被取保候审，2020年9月26日被监视居住。现监视居住。 原审被告人陈忠榜，男，1971年9月4日出生于福建省南安市，汉族，小学文化，无业，住厦门市翔安区。曾因殴打他人于2012年5月15日被行政拘留七日并罚款人民币贰佰元。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年12月25日投案，同日被取保候审，2020年9月26日被监视居住。现监视居住。 原审被告人陈金超，男，1986年6月21日出生于福建省厦门市，汉族，初中文化，务工，住厦门市翔安区。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年1月3日投案，同日被取保候审，2020年9月26日被监视居住。现监视居住。 原审被告人康志阳，男，1996年6月15日出生于福建省厦门市，汉族，中专文化，务工，住厦门市翔安区。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年1月3日被抓获，同月4日被刑事拘留，同月31日被取保候审，2020年9月26日被监视居住。现监视居住。 原审被告人彭明政，男，1988年10月22日出生于福建省厦门市，汉族，高中文化，无业，住厦门市翔安区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年12月5日被抓获，同月6日被刑事拘留，2019年1月11日被逮捕，同年7月26日被取保候审，2020年9月26日被监视居住。现监视居住。 原审被告人张永参，男，1974年12月22日出生于福建省厦门市，汉族，初中文化，无业，住厦门市翔安区。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年1月3日投案，同日被取保候审，2020年9月26日被监视居住。现监视居住。 原审被告人张杏川，男，1989年8月17日出生于福建省厦门市，汉族，高中文化，无业，住厦门市翔安区。曾因无证驾驶机动车于2017年8月4日被行政拘留三日。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年12月5日被抓获，同月6日被刑事拘留，2019年1月3日被取保候审，2020年9月26日被监视居住。现监视居住。 原审被告人尤华生，男，1980年7月20日出生于福建省南安市，汉族，大专文化，务工，户籍地南安市，住福建省泉州市鲤城区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年12月5日被抓获，同月6日被刑事拘留，同月29日变更为取保候审，2020年9月26日被监视居住。现监视居住。 福建省泉州市鲤城区人民法院审理福建省泉州市鲤城区人民检察院指控原审被告人董长青、蔡欣尝、郑少伟、郑江湖、洪惠星、郭辉育、董玉树、许清泽、蔡嘉生、郭天利、陈启地、张国强、洪允定、洪海洋、蔡政宗、洪清楷、陈水苗、周延乐、洪国庆、洪小龙、陈忠榜、陈金超、康志阳、彭明政、张永参、张杏川犯开设赌场罪，原审被告人尤华生犯赌博罪一案，于2020年9月27日作出（2019）闽0502刑初378号刑事判决。原审被告人董长青、蔡欣尝、郑少伟、郑江湖、洪惠星、郭辉育、董玉树、郭天利、陈启地、张国强、洪允定、洪国庆不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，审阅了辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定，2018年4月份，被告人董长青为非法牟利，购买赌博网站服务器，负责总盘操作，并雇请被告人蔡欣尝负责管理财务，月薪5000元，并承诺年底给予5%的奖金；雇请被告人郑少伟负责技术维护，月薪10000元；被告人郑少伟又雇请被告人郑江湖负责具体操盘，月薪5000元。该赌盘经营六合彩赌博，供他人投注，设公司账号，下设大股东、股东、总代理、代理、会员五级账号。被告人董长青、蔡欣尝、郑少伟共同发展下线大股东级的被告人洪惠星、董玉树、许清泽、郭天利、陈启地、张国强、洪允定参与网站投注赌博。被告人洪惠星雇请被告人郭辉育进行操盘、收账、付账，月薪5000元，二人共同发展下线股东级的被告人洪清楷及彭东绿（另案处理）；彭东绿发展下线总代理级的被告人彭明政参与网站投注赌博；被告人彭明政发展下线代理级的被告人张杏川参与网站投注赌博。被告人董玉树发展下线总代理级的被告人康志阳参与网站投注赌博。被告人许清泽雇请被告人蔡嘉生进行收账、付账，共同发展下线总代理级的被告人洪国庆、洪小龙参与网站投注赌博；被告人洪国庆、洪小龙共同发展下线会员被告人尤华生参与网站投注赌博。被告人郭天利发展下线总代理级的被告人陈忠榜、陈金超、张永参参与网站投注赌博。被告人陈启地发展下线股东级的被告人蔡政宗、陈水苗参与网站投注赌博。被告人张国强发展下线股东级的被告人周延乐参与网站投注赌博。被告人洪允定雇佣被告人洪海洋收账、付账。自2018年7月至2018年11月，各被告人的具体犯罪事实如下：1.被告人董长青雇佣蔡欣尝、郑少伟，郑少伟又雇佣郑江湖，共同接受下线投注金额人民币1709633651.5元（其中被告人郑少伟发展股东级下线，开设账号ｋｔ4444给吕某使用，该账号接受投注金额10495830元）。被告人董长青非法获利20129628.1元，其归案后被扣押现金4545000元、港币14440元、澳币20元（其中被告人董长青所有的354万现金系从蔡欣尝处扣到）及退出违法所得600万元暂扣于公安机关；被告人蔡欣尝领取工资25000元，其归案后退出100万元暂扣于公安机关；被告人郑少伟非法获利690716.2元，领取工资80000元，其归案后退出70万元暂扣于公安机关；被告人郑江湖领取工资35000元，其归案后已退35000元暂扣于公安机关。2.被告人洪惠星系大股东级别，账号×××07，其雇佣被告人郭辉育共接受下线投注金额216406671.2元（其中被告人郭辉育使用总代理级别，账号×××93，共接受下线投注金额14060400元）。被告人洪惠星归案后被扣押到现金人民币107151元，其放在被告人郭辉育处的赌资227565元亦被公安机关扣押；被告人郭辉育非法获利149190.5元及领取工资45000元，其归案后退出213803.9元暂扣于公安机关。被告人洪清楷，系股东级别，账号×××09，但实际使用的是该股东账号下注册的总代理账号×××18，共接受下线投注8938351元，非法所得69655.8元，其归案后退出30万元暂扣于公安机关。被告人彭明政，系总代理级别，账号×××01，但实际使用的是代理账号×××08（ｚ），共接受下线投注金额2050931元，非法所得180747.6元，其归案后退出165411.3元暂扣于公安机关。被告人张杏川，系代理级别，账号×××08，共接受下线投注金额1395334元，非法所得28731.1元，其归案后退出49132.6元暂扣于公安机关。3.被告人董玉树系大股东级别，账号×××98，共接受下线投注金额166172744元，非法所得367040.7元。其归案后退出70万元暂扣于公安机关。被告人康志阳，系总代理级别，账号×××90，共接受下线投注金额3322140.8元。其归案后退出45000元暂扣于公安机关。4.被告人许清泽系大股东级别，账号×××55、×××88，共接受下线投注金额104865685元，非法获利200853.9元，其归案后被扣押赌资80万元，后又另行退出44万元暂扣于公安机关。被告人蔡嘉生自2018年8月至11月间受雇被告人许清泽，共同参与的犯罪数额为81344512元，尚未领取工资。被告人洪国庆雇佣被告人洪小龙，系总代理级别，账号×××77，共接受下线投注金额33044255元，非法获利308164.8元。被告人洪国庆归案后被扣押现金30325元；被告人洪小龙归案后被扣押现金114831元；二被告人归案后共同退出70万元暂扣于公安机关。被告人尤华生向多人收取赌资并通过其会员账号ａｘｗａｄｙｈｓ投注金额共计184914元，非法获利3119.8元。5.被告人郭天利系大股东级别，账号×××88，共接受下线投注金额104126498.6元，非法所得144528.1元。其归案后退出30万元暂扣于公安机关。被告人陈忠榜，系总代理级别，账号×××02，共接受下线投注金额11705204元，非法获利78866.5元。其归案后退出15万元暂扣于公安机关。被告人陈金超，系总代理级别，账号×××96，但只使用代理级别账号×××77，共接受下线投注金额10494753元，非法获利82726.6元。其归案后退出15万元暂扣于公安机关。被告人张永参，系总代理级别，账号×××44，但只使用代理账号×××14，共接受下线投注金额1914701元，非法获利12529.9元。其归案后退出2万元暂扣于公安机关。6.被告人陈启地，系大股东级别，账号×××66，共接受下线投注金额96164995.3元。其归案后被扣押现金565750元，其又退出80万元暂扣于公安机关。被告人蔡政宗，系股东级别，账号×××85，共接受下线投注金额10853947元。其归案后退出40万元暂扣于公安机关。被告人陈水苗系股东级别，账号×××32，共接受下线投注金额5147559元，非法获利91873.8元。其归案后退出30万元暂扣于公安机关。7.被告人张国强，系大股东级别，账号×××98，共接受下线投注金额62944983.8元。其归案后被扣押现金14270元，其又退出44万元暂扣于公安机关。被告人周延乐，系股东级别，账号×××52、×××77，共接受下线投注金额1390362元，非法获利8043.4元。其归案后退出1万元暂扣于公安机关。8.被告人洪允定雇佣被告人洪海洋共接受下线投注金额60102477.3元。被告人洪允定退出80万元暂扣于公安机关。 另查明，公安机关于2018年12月5日在厦门市思明区抓获被告人张国强；于2019年1月3日在厦门市翔安区××镇福安公寓××楼大厅抓获被告人康志阳；于2018年12月5日在厦门市翔安区××镇首开领翔国际14-1703抓获被告人董玉树；于2018年12月5日在厦门市翔安区××镇××村××抓获被告人郭天利；于2018年12月5日在厦门市翔安区××镇吕塘董水里145抓获被告人董长青；于2018年12月5日在厦门市湖里区殿前加州花园抓获被告人郑少伟；于2018年12月5日在南安市抓获被告人郑江湖；于2018年12月27日在南安市官桥镇泗溪村民警抓获被告人蔡欣尝；于2018年12月5日在厦门市翔安区××镇××号抓获被告人张杏川；于2018年12月5日在厦门市同安区××街道××一里××号××室抓获被告人洪惠星；于2018年12月5日在厦门市翔安区××镇茂林顶头里52-1号抓获被告人彭明政；于2018年12月5日在厦门市翔安区××镇××街××号抓获被告人郭辉育；于2018年12月5日在厦门市思明区××路××小区××号××室抓获被告人陈启地；于2018年12月5日在厦门市翔安区××镇××村××号抓获被告人洪清楷；于2018年12月5日在鲤城区××街道××花园××幢××室抓获被告人尤华生；于2018年12月5日在南安市东田镇抓获被告人洪国庆、洪小龙；于2018年12月5日在厦门抓获被告人许清泽、蔡嘉生；于2018年12月5日在厦门市翔安区抓获被告人洪允定；于2018年12月5日在厦门市思明区××路××小区××号××室抓获被告人陈启地；于2018年12月26日在厦门市湖里区抓获被告人蔡政宗；于2018年12月26日在厦门市翔安区××幢××室抓获被告人陈水苗。2018年12月19日16时许，被告人洪海洋自行到泉州市公安局鲤中派出所投案自首。2018年12月25日，被告人陈忠榜到泉州市常泰派出所投案。2019年1月3日，被告人陈金超自行到泉州市公安局常泰派出所投案自首。2019年1月3日，被告人张永参自行到泉州市公安局常泰派出所自首。2019年1月18日，被告人周延乐自行到泉州市临江派出所投案。 被告人董长青协助公安机关抓获毒品犯罪嫌疑人赵亮、李文杰、晏飞龙（一审已判决），当场查获毒品海洛因350克。 公安机关扣押到洪小龙的作案工具手机2部；扣押到洪国庆的作案工具手机3部；扣押到许清泽的作案工具手机6部、笔记本电脑8台；扣押到尤华生作案工具苹果7和苹果4S手机各一部、笔记本1台、记录本1本；扣押到董玉树作案工具手机1部；扣押到洪清楷作案工具苹果5S手机1部、账本、卡片及现金8610元；扣押到郑少伟作案工具白色苹果手机1部；扣押到郑江湖作案工具小米笔记本电脑1台、黑色苹果5S手机1部、U盘1个、笔记本2本；扣押到张杏川作案工具手机2部；扣押到彭明政作案工具手机1部；扣押到洪惠星作案工具手机1部；扣押到康志阳作案工具三星手机1部；扣押到张国强作案工具手机1部；扣押到洪允定作案工具手机2部，笔记本电脑3台。 被告人蔡嘉生预交罚金人民币八万元；被告人洪海洋预交罚金人民币七万元；被告人周延乐预交罚金人民币二万元；被告人彭明政退出违法所得15336.3元，预交罚金人民币二万元；被告人张永参预交罚金人民币二万元；被告人尤华生退出违法所得3000元，预交罚金人民币五千元。 原判认定上述事实的证据有证人蔡某1、赖某、洪某1、林某1、黄某1、颜某、张某1、李某1、陈某1、郑某1、黄某2、尹某、康某1、黄某3、郑某2、许某1、王某1、许某2、吕某、叶某、林某2、洪某2、康某2、吴某1、郭某、高某、陈某2、陈某3、洪某3、蔡某2、洪某4、洪某5、陈某4、王某2、黄某4、李某2、李某3、陈某5、吴某2、王某3、温某、洪某6、魏某、陈某6、李小流魏志煌、张某2、林某3、陈某7、陈某8、黄某5、陈某9、卓某、钟某、伍某等人的证言，银行交易明细、网页截图、提取笔录、微信、支付宝等截图、扣押清单、照片、暂扣款凭证、汇款凭证、代收凭证、逮捕证、起诉意见书、刑事判决书、抓获经过、户籍证明、行政处罚决定书等书证，辨认笔录、搜查笔录，各被告人的供述等。 原判认为，被告人董长青、蔡欣尝、郑少伟、郑江湖、洪惠星、郭辉育、董玉树、许清泽、蔡嘉生、郭天利、陈启地、张国强、洪允定、洪海洋、蔡政宗、洪清楷、陈水苗、周延乐、洪国庆、洪小龙、陈忠榜、陈金超、康志阳、彭明政、张永参、张杏川以非法营利为目的，在互联网上开设赌场，其行为均已构成开设赌场罪，且属情节严重；被告人尤华生以盈利为目的，聚众赌博，其行为已构成赌博罪。被告人陈忠榜、周延乐、洪海洋、陈金超、张永参犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，均予以减轻处罚。被告人董长青归案后协助公安机关抓获犯罪嫌疑人赵亮、李文杰、晏飞龙，是立功，予以从轻处罚。被告人董长青、洪惠星、许清泽、洪允定、洪国庆在各自的共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人蔡欣尝、郑少伟、郑江湖、郭辉育、蔡嘉生、洪海洋、洪小龙在各自的共同犯罪中起次要作用，是从犯；故对被告人蔡欣尝、郑少伟、郑江湖予以从轻处罚，对被告人郭辉育、蔡嘉生、洪海洋、洪小龙予以减轻处罚。被告人董长青、蔡欣尝、郑少伟、郑江湖、洪惠星、郭辉育、董玉树、许清泽、蔡嘉生、郭天利、陈启地、张国强、洪允定、蔡政宗、洪清楷、陈水苗、洪国庆、洪小龙、康志阳、彭明政、张杏川、尤华生归案后均能如实供述自己的罪行，予以从轻处罚。综合本案案情，可对被告人蔡嘉生、洪海洋、蔡政宗、洪清楷、陈水苗、周延乐、洪小龙、陈忠榜、陈金超、康志阳、彭明政、张永参、张杏川、尤华生适用缓刑。依法作出判决：一、被告人董长青犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币二百万元。二、被告人蔡欣尝犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三十万元。三、被告人郑少伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三十万元。四、被告人郑江湖犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币十万元。五、被告人洪惠星犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四十万元。六、被告人郭辉育犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币十五万元。七、被告人董玉树犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三十三万元。八、被告人许清泽犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三十万元。九、被告人蔡嘉生犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金人民币八万元。十、被告人郭天利犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三十万元。十一、被告人陈启地犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二十八万元。十二、被告人张国强犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二十万元。十三、被告人洪允定犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二十万元。十四、被告人洪海洋犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币七万元。十五、被告人蔡政宗犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元。十六、被告人洪清楷犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元。十七、被告人陈水苗犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元。十八、被告人周延乐犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。十九、被告人洪国庆犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。二十、被告人洪小龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元。二十一、被告人陈忠榜犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币七万元。二十二、被告人陈金超犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币六万五千元。二十三、被告人康志阳犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万五千元。二十四、被告人彭明政犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。二十五、被告人张永参犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。二十六、被告人张杏川犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。二十七、被告人尤华生犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。二十八、追缴被告人董长青的违法所得人民币20129628.1元；追缴被告人蔡欣尝违法所得人民币25000元；追缴被告人郑少伟违法所得人民币770716.2元；追缴被告人郑江湖违法所得人民币35000元；追缴被告人郭辉育违法所得人民币194190.5元；追缴被告人洪清楷违法所得人民币69655.8元；追缴被告人彭明政违法所得人民币165411.3元；追缴被告人张杏川违法所得人民币28731.1元；追缴被告人董玉树违法所得人民币367040.7元；追缴被告人许清泽违法所得人民币200853.9元；追缴被告人洪国庆违法所得人民币308164.8元；追缴被告人郭天利违法所得人民币144528.1元；追缴被告人陈忠榜违法所得人民币78866.5元；追缴被告人陈金超违法所得人民币82726.6元；追缴被告人张永参违法所得人民币12529.9元；追缴被告人陈水苗违法所得人民币91873.8元；追缴被告人周延乐违法所得人民币8043.4元；予以没收，上缴国库。（各被告人扣押于公安机关的钱款，应追缴的违法所得由扣押机关依法追缴，并予以抵扣）二十九、扣押在案的被告人洪惠星的赌资人民币227565元、被告人许清泽的赌资人民币800000元、被告人彭明政退出的违法所得人民币15336.3元、被告人尤华生退出的违法所得人民币3119.8元，由扣押机关予以没收，上缴国库。三十、扣押在案的作案工具手机、笔记本电脑等物品，由扣押机关依法处理。 上诉人董长青诉称，上诉人具有重大立功表现，原判认定一般立功不当，具有坦白、认罪认罚、积极退赃等从轻情节，原判量刑畸重。请求减轻处罚并宣告缓刑。其辩护人提出基本相同的辩护意见。 上诉人蔡欣尝诉称，其是从犯，且有坦白、认罪悔罪、积极退赃等从轻或减轻情节，原判量刑畸重。请求改判并宣告缓刑。其辩护人提出基本相同的辩护意见。 上诉人郑少伟诉称，其是从犯，且有坦白、认罪悔罪、积极退赃等从轻情节，原判量刑畸重。请求撤销原判，对其判处三年以下有期徒刑并宣告缓刑。其辩护人提出基本相同的辩护意见，并认为郑少伟仅发展一名非股东级别的下线，且其工作职责相当于客服，犯罪情节较轻，可宣告缓刑。 上诉人郑江湖诉称，其是从犯，且有坦白、认罪悔罪、积极退赃等从轻情节，原判量刑过重。请求改判三年以下有期徒刑并宣告缓刑。其辩护人提出基本相同的辩护意见。 上诉人洪惠星诉称，原判认定其接受下线投注金额错误，在有吃码坐庄的情形时投注金额是翻倍的，所以实际投注金额应当减半，只有一亿元左右。上诉人具有坦白、认罪认罚、积极退赃等从轻情节，原判量刑过重。请求对其宣告缓刑。 上诉人洪允定诉称，上诉人没有参与赌场的经营和管理，在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，原判认定是主犯不当。且未实际获利，并有坦白、认罪认罚等从轻情节，原判量刑过重。请求减轻处罚并适用缓刑。其辩护人提出基本相同的辩护意见。 上诉人郭天利诉称，上诉人主动规劝同案犯陈金超自首，是立功，原判未予认定错误。上诉人在共同犯罪中起帮助作用，是从犯，原判未予认定不当。上诉人具有认罪认罚、积极退赃等从轻情节，原判量刑过重。请求撤销原判，改判适用缓刑。其辩护人提出基本相同的辩护意见。 上诉人陈启地诉称，上诉人在共同犯罪中起次要作用，是从犯，原判未予认定不当。且未实际获利，并有坦白、认罪认罚、积极退赃等从轻情节，原判量刑畸重。请求撤销原判，改判三年以下有期徒刑并宣告缓刑。其辩护人提出基本相同的辩护意见。 上诉人郭辉育诉称，上诉人是从犯，且有坦白、认罪认罚、积极退赃等从轻或减轻情节，原判量刑过重。请求对其宣告缓刑。 上诉人董玉树诉称，上诉人在共同犯罪中起次要和辅助作用，是从犯，原判未予认定不当。上诉人具有坦白、认罪悔罪、积极退赃等从轻情节，原判量刑过重。请求对其宣告缓刑。其辩护人提出基本相同的辩护意见。 上诉人张国强诉称，上诉人在共同犯罪中起次要和辅助作用，是从犯，原判未予认定不当。且未实际获利，并有坦白、认罪认罚等从轻情节，原判量刑畸重。请求撤销原判，改判适用缓刑。其辩护人提出基本相同的辩护意见。 上诉人洪国庆诉称，原判认定其接受下线投注金额错误，实际投注时存在虚增的情形，其实际投注只有2800万元左右。上诉人未参与赌场的经营和管理，在共同犯罪中作用较小，是从犯，原判认定其是主犯不当。上诉人具有坦白、认罪认罚、积极退赃等从轻情节，原判量刑畸重。请求撤销原判，改判适用缓刑。其辩护人提出基本相同的辩护意见。 经审理查明，原判认定2018年4月，上诉人董长青购买赌博网站服务器经营六合彩，下设大股东、股东、总代理、代理、会员五级账号，分别接受他人投注。董长青负责总盘操作，并雇请上诉人蔡欣尝和郑少伟分别负责财务和技术支持，郑少伟又雇请上诉人郑江湖负责操盘。2018年7月至11月期间，共发展下线大股东级上诉人洪惠星、董玉树、郭天利、陈启地、张国强、洪允定、原审被告人许清泽，上诉人洪惠星雇请上诉人郭辉育进行操盘、收付账，并共同发展下线股东级原审被告人洪清楷及彭东绿，总代理级原审被告人彭明政，代理级原审被告人张杏川；上诉人董玉树发展下线总代理级原审被告人康志阳；原审被告人许清泽雇请原审被告人蔡嘉生进行收付账，并共同发展下线总代理级上诉人洪国庆、原审被告人洪小龙，会员原审被告人尤华生；上诉人郭天利发展下线总代理级原审被告人陈忠榜、陈金超、张永参；上诉人陈启地发展下线股东级原审被告人蔡政宗、陈水苗；上诉人张国强发展下线股东级原审被告人周延乐；上诉人洪允定雇佣原审被告人洪海洋收付账；各上诉人、各原审被告人分别或伙同他人接受他人投注并非法获利的事实清楚，据以认定上述事实的相关证据均经原审庭审举证、质证，并已在原审判决书上逐项列明，可作为定案依据，本院予以确认。 关于上诉人洪惠星、洪国庆均提出原判认定二人接受下线投注金额错误的上诉意见。经查，侦查机关依法提取并经二上诉人确认的在案证据网页截图对其持有的赌博账户内下注金额均有逐月的报表和相应的数据，且数据之间相互匹配，能够与证人黄某1、颜某、张某1、李某1、郑某1、黄某2、尹某等人的证言、微信聊天记录、银行交易明细以及同案犯郭辉育、洪清楷、彭明政、张杏川、洪小龙、尤华生的供述等证据相互印证，足以证实二上诉人自行或伙同他人接受下线投注的金额分别是216406671.2元、33044255元，原判认定并无不当。故上诉人洪惠星、洪国庆提出的该节上诉意见缺乏事实根据，不予采纳。 本院认为，上诉人董长青、蔡欣尝、郑少伟、郑江湖、洪惠星、郭辉育、董玉树、郭天利、陈启地、张国强、洪允定、洪国庆，原审被告人许清泽、蔡嘉生、洪海洋、蔡政宗、洪清楷、陈水苗、周延乐、洪小龙、陈忠榜、陈金超、康志阳、彭明政、张永参、张杏川以营利为目的，在网络上开设赌场或为赌博网站担任、招募代理并接受投注，其行为均已构成开设赌场罪，且属情节严重。原审被告人尤华生以营利为目的，利用互联网参与聚众赌博，其行为已构成赌博罪。上诉人董长青向司法机关提供他人的犯罪线索并协助抓捕犯罪嫌疑人，该案各被告人并未被判处无期徒刑以上刑罚，不属于重大立功，原判认定并无不当。上诉人董长青及其辩护人提出的上述诉辩意见不能成立，不予采纳。上诉人郭天利虽供称其规劝同案犯陈金超投案自首，未得到陈金超供述及其他证据的印证，上诉人郭天利及其辩护人提出的上述诉辩意见缺乏事实根据，不予采纳。上诉人郭天利、陈启地、董玉树、张国强、洪允定、洪国庆均持有大股东级或总代理级账户，积极接受他人投注，在共同犯罪中作用较大，不宜认定为从犯。故以上上诉人及其辩护人提出的上述诉辩意见不能成立，不予采纳。原判根据原审被告人陈忠榜、周延乐、洪海洋、陈金超、张永参案发后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首；上诉人董长青归案后协助公安机关抓获犯罪嫌疑人赵亮、李文杰、晏飞龙，有立功表现；上诉人董长青、洪惠星、洪允定、洪国庆，原审被告人许清泽在各自的共同犯罪中起主要作用，是主犯；上诉人蔡欣尝、郑少伟、郑江湖、郭辉育，原审被告人蔡嘉生、洪海洋、洪小龙在各自的共同犯罪中起次要作用，是从犯；上诉人董长青、蔡欣尝、郑少伟、郑江湖、洪惠星、郭辉育、董玉树、郭天利、陈启地、张国强、洪允定、洪国庆，原审被告人许清泽、蔡嘉生、蔡政宗、洪清楷、陈水苗、洪小龙、康志阳、彭明政、张杏川、尤华生如实供述自己的罪行；各上诉人、原审被告人退缴违法所得或预缴罚金等法定、酌定减轻、从轻情节，并充分考虑本案的事实、情节和社会危害后果，综合评判并予以定罪科刑，对各上诉人及各原审被告人均量刑适当。各上诉人及其辩护人关于原判量刑过重，请求从轻处罚并适用缓刑的诉辩意见均缺乏事实和法律依据，不能成立，不予采纳。综上，原判定罪准确，适用法律正确，量刑适当。审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 陈越新 审 判 员 张小燕 审 判 员 苏中福 二〇二〇年十二月十七日 法官助理 李祖山 书 记 员 颜世龙 附本案适用的法律条文和司法解释： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。