黑龙江省海伦市人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑1283刑初42号公诉机关海伦市人民检察院。被告人赵晓明，男，1983年7月20日出生，汉族，小学文化，职业农民，户籍所在地黑龙江省望奎县。现住海伦市，2018年9月21日因本案被海伦市公安局拘留，2018年9月30日被海伦市公安局取保候审。2019年4月9日因本案被海伦市公安局刑事拘留，2019年4月18日被海伦市公安局取保候审，2019年10月14日因本案被海伦市公安局刑事拘留，同年10月24日被海伦市公安局取保候审，海伦市人民检察院于2019年11月20日对被告人取保候审，海伦市人民检察院于2020年4月24日决定对其逮捕，同日由海伦市公安局执行。辩护人赵建光，黑龙江朗清律师事务所律师。海伦市人民检察院以黑海伦检诉刑诉[2020]3号起诉书指控被告人赵晓明犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2020年5月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，2020年7月28日海伦市人民检察院决定追加起诉，2020年10月10日经绥化市中级人民批准本案延期审理三个月，本院分别于2020年7月9日、8月25日、11月13日、12月30日四次公开开庭审理了本案，海伦市人民检察院指派检察员杨云涛出庭支持公诉，被告人赵晓明及其辩护人赵建光到庭参加了诉讼。现已审理终结。海伦市人民检察院指控：诈骗犯罪2018年10月份的一天，被害人潘某1的汽车有违章需要解除，因解除违章费用较多，遂找到被告人赵晓明，问其能不能帮忙，赵晓明表示可以帮忙但需要花钱，潘某1分二次付给赵晓明人民币共1.5万元；后潘某1多次询问赵晓明事情进展，赵晓明以各种理由推托直至案发。赵晓明在侦查机关编造驾驶黑Ｍ×××××宝马轿车到绥化市给小曲送钱给潘某1办理驾驶证消分的事。经查证，黑Ｍ×××××宝马轿车是2019年3月23日过户给张某4。2018年10月案发时没有号牌为黑Ｍ×××××的宝马轿车。赵晓明不能提供给小曲具体信息，侦察机关无法查证。经侦查，被告人赵晓明于2019年10月14日被公安机关在海伦市政府南侧将其抓获。公诉机关认为，被告人赵晓明的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究被告人的刑事责任，建议对被告人赵晓明犯合同诈骗罪判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；并提供相应证据。合同诈骗罪1.2018年1月11日被告人赵晓明与被害人于某签订房屋买卖协议，赵晓明将其无处置权的帝豪花园42号楼1单元402室以人民币21万（先给付19万元）的价格卖给于某，双方签订房屋买卖协议，赵晓明给于某出具了盖有海伦市帝豪花园四项目部财务专用章的收据和收条，房屋交付时间到期后，于某发现该楼房已被他人装修入住，遂报案，案发后返还赃款16.1万元，剩余2.9元未还。2.2017年9月27日，被告人赵晓明与被害人赵某1签订帝豪花园工程施工合同，双方约定工程款结算方式为帝豪花园小区42号杰2单元502室、19-22号下地库，总价值为人民币47.46万元。赵晓明给赵某1出具了盖有海伦市帝豪花园四项目部财务专用章没有处置权的42号楼2单元502收据，2018年2月3日在多次找赵晓明无果的情况下，赵某1去售楼处打听才知道这些房子都是开发商的，赵晓明无处置权，遂报案，案发后双方达成和解。3.2016年8月26日，被告人赵晓明以自己没有处置权的帝豪花园46号楼3单元501室及42号楼南侧东数第10门的车库与被害人谭某签订了买卖合同书，以人民币24.39万元卖给谭某，赵晓明出具了收据，谭某先给付赵晓明人民币20万元，后来谭某发现该楼房已被他人装修入住，遂报案，案发后返还40000元。4.2018年1月8日，被告人赵晓明以自己没有处置权的帝豪花园35号楼一单元402室与被害人李某1签订房屋买卖协议书，以人民币17万元卖给李某1，并承诺于2018年7月1日交钥匙，李友全给付17万元现金后，赵晓明出具了盖有海伦市帝豪花园四项目部财务专用章的收据，房屋交付时间到期后，赵晓明一直推脱没有完工，后经去售楼处核实发现该楼房不属于赵晓明，遂报案，案发后返还赃款3.5万元。5.2018年5月10日，被告人赵晓明以自己有没处置权的帝豪花园46号楼2单元201室与被害人姚某签订房屋买卖合同，双方约定以人民币21万元价格卖给姚某，姚某当场交付给赵晓明现金21万元，赵晓明出具了盖有海伦市帝豪花园四项目部财务专用章的收据，房屋交付时间到期后，姚某发现该楼房已被他人装修入住，遂报案。6.2018年6月4日，被告人赵晓明以自己没有处置权的帝豪花园35号楼1单元302室及38号楼下南侧东往西数第七门车库与被害人徐某1签订了房屋买卖协议，双方约定以总价人民币31万元卖给徐某1，并出具盖有海伦市帝豪花园四项目部财务专用章的收据2张，徐某1先期给付赵晓明人民币21.5万元，2018年11月中旬去帝豪花园售楼处咨询发现该楼房赵晓明无权处理，遂报案。7.2017年9月22日，被告人赵晓明以自己没有处置权的帝豪花园40号楼南面东6门车库与王某1（丈夫林某）签订了购房协议，双方约定人民币10万元价格卖给王某1，并出具盖有海伦市帝豪花园四项目部财务专用章的收据，房屋交付时间到期后，发现该楼房并非赵晓明所有，经协商未果，遂报案。8.2017年8月3日，被告人赵晓明通过郑某将自己没有处置权的帝豪花园46号楼2单元401室以20万元的价格卖给被害人兰某，并出具盖有海伦市帝豪花园四项目部财务专用章的收据一张，2018、2019年兰某多次讨要楼房，赵晓明始终推脱，并于2019年6月15日为兰某出具20万元欠条，承诺一个月内给付，至案发后一直未给付现金或房屋。9.2018年1月6日，被告人赵晓明以自己没有处置权的帝豪花园42号楼2单元401室通过许某1与被害人王某2签订了房屋买卖协议书，双方约定以总价人民币23万元卖给王某2，并出具盖有海伦市帝豪花园四项目部财务专用章的收据一张，王某2先期给付赵晓明人民币16.5万元，2018年4月份其购买的房屋有人装修，王某2找到赵晓明理论此事，赵晓明答应给换一套房了，经多次找赵晓明要该房屋，赵晓明一直推脱，遂报案。10.2018年1月1日，2018年2月6日，被告人赵晓明通过郑某将自己没有处置权的帝豪花园35号楼南东第2门车库、帝豪花园35号楼南东第3门车库、39号楼至45号楼半地下一单元楼梯出口直行左侧一门、39号楼至45号楼半地下一单元楼梯口直行左侧第二门、39号楼至45号楼半地下一单元楼梯口直行左侧三门以总价人民币45万元卖给被害人尤某，并出具盖有海伦市帝豪花园四项目部财务专用章的收据5张，2018年年末尤某经多次找赵晓明交付房屋，赵晓明一直推脱，后经去售楼处核实才知赵晓明对所卖楼房没有处置权，遂报案。11.2019年1月21日，被告人赵晓明用自己已经顶账给王某5的帝豪花园38号楼4单元401室、38号楼1单元302室及38号楼地上两套车库与被害人费某1置换盛世壹号9号楼1单元201室（经价格鉴定为36.1177万元）、盛世壹号二期8号楼15号车库，并签订房屋买卖合同、购房款收据，并承诺2019年6月30日交付房屋，经多次索要，赵晓明一直推拖，后经核实赵晓明与其置换的楼房并非赵晓明所有，遂报案。12.2017年10月份左右，被害人周某通过刘多全在帝豪花园建筑商被告人赵晓明手里购买了其没有处置权的帝豪花园小区46号楼1单元301室，面积83平方米，价格20万元，先交12万元，剩余的8万元钱等到交房子的时候一起给付，2018年5月份周某发现这套住宅已经被别人装修了，多次找赵晓明，赵晓明躲避不接电话，感觉被骗了，遂报案。另查明，被告人赵晓明由于干工程没有钱，于2015年至2018年向索某借款60万元，其于2018年分多次偿还共计38万元；于2018年4月向迟某借款6.7万元，2019年全部偿还；于2016年1月至2019年1月分多次向王某3借款6.61万元，现已分多次全部偿还；于2018年2月向张某1借款4万元，2018年4月份全部偿还，借款共计偿还55.31万元。被告人赵晓明涉嫌合同诈骗数额合计286.06万元。公诉机关追加起诉指控合同诈骗罪1.被害人杨某1因儿子杨阳要结婚通过郑某介绍购买帝豪花园建筑商被告人赵晓明建的楼房，2017年6月3日，赵晓明与杨某1口头达成房屋买卖协议，赵晓明隐瞒无处置权的事实，将帝豪花园小区42号楼2单元301室以20万元的价格卖给杨某1，赵晓明给杨某1出具了盖有“海伦市帝豪花园四项部财务专用章”的帝豪花园小区42号楼2单元301室收据。约定2018年年前房屋交工，到期后杨某1多次找赵晓明、郑某要房屋，赵晓明一直以各种理由推脱，2018年年末杨某1发现自己所购楼房有入住装修，经到售楼处核实赵晓明没有处置权后，要求赵晓明给付房产或者返还购房款，赵晓明推脱至今未还。2.被害人韩某因儿子程雨生结婚用房通过朋友艾某（被告人赵晓明的妻子）购买赵晓明在帝豪花园所建楼房，2018年7月26日，被告人赵晓明与被害人韩某口头达成房屋买卖协议，赵晓明隐瞒无处置权的事实，将帝豪花园小区40号楼2单元402室以18万元的价格卖给韩某，赵晓明给韩某出具了盖有“海伦市帝豪花园四项目部财务专用章”的帝豪花园小区40号楼2单元402室。2018年年末韩某给艾某打电话催问楼房什么时候交工，艾某让再等一等，2019年7月份因程雨生着争结婚再次问楼房交工一事，赵晓明答应给其串一套楼房，一直到2019年年底赵晓明也没有给付房产或者返还购房款，后来发现赵晓明没有该楼房的处置权，感觉被骗了遂到公安机关报案。3.2018年5月10日，被告人赵晓明与被害人郭某口头达成借款协议，赵晓明将帝豪花园小区40号楼北西门一层、二层以50万元的价格抵押给郭某。（赵晓明偿还郭某20万元，后又借款10万元）赵晓明给郭某出具了赵晓明本人签名的买卖协议。后赵晓明又于2016年6月24日将该房产通过开发商开给杨某6，郭某发现赵晓明把房产开给杨某6之后，要求赵晓明给付房产或者返还实际造成损失40万元（本金）赵晓明推脱至今未还。4.2018年5月13日被告人赵晓明隐瞒无处置权的事实，和被害人李某2、刘某1夫妻置换房产。李某2用帝豪花园16号楼1单元401室和5万元差价款在赵晓明手中置换帝豪花园37号楼2单元401室，签订购房协议。5.2018年11月30日，被告人赵晓明隐瞒无处置权的事实与被害人李某3（李某2妹妹）置换房产。李某3用隆某7号楼1单元602室的楼房和3万元现金在赵晓明手中置换帝豪花园37号楼2单元402室的楼房。李某3发现赵晓明没有处置权后，要求赵晓明给付房产或者返还购房款，赵晓明推脱至今未还。6.2019年6月27日被告人赵晓明隐瞒无处置权的事实，将帝豪花园小区42号楼4单元301室以20万元的价格卖给被害人孟某，赵晓明给孟某出具房票一张，孟某发现赵晓明没有处置权后，要求赵晓明给付房产或者返还购房款，赵晓明未还。孟某起诉到海伦市人民法院，海伦市人民法院民庭将将案转移至海伦市公安局。7.2019年1月21日，被告人赵晓明用自己经顶账给王某5的帝豪花园38号楼4单元401室、38号楼1单元302室及38号楼地上两套车库，与被害人费某1置换盛世壹号9号楼1单元201室、盛世壹号二期8号楼15号车库，并签订房屋买卖合同、购房款收据（原起诉书600000元），并承诺2019年6月30日交付房屋，经多次索要，赵晓明一直推拖，后经核实赵晓明与其置换的楼房并非赵晓明所有，遂报案。被告人赵晓明涉嫌合同诈骗数额合计人民币248.4958万元。综上，被告人赵晓明犯合同诈骗罪共计19起，合同诈骗数额合计534.5558万元。公诉机关认为，被告人赵晓明的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任；建议对被告人赵晓明犯合同诈骗罪判处十年以上有期徒刑并处罚金。被告人赵晓明辩称：公诉机关的指控其犯合同诈骗罪的所有款项其均用于实际房屋建筑投入了，经过结算，现开发商尚欠其200余万元工程款未给付，其行为不构成合同诈骗罪。对公诉机关指控其犯诈骗罪，辩称其不是诈骗行为。辩护人的辩护意见：被告人赵晓明不构成公诉机关指控的诈骗罪、合同诈骗罪。被告人赵晓明将所有款项均用于实际生产建设，不应认定为合同诈骗。经审理查明：一、诈骗罪2018年10月份的一天，被害人潘某1的汽车有违章需要解除，因解除违章费用较多，遂找到被告人赵晓明，问其能不能帮忙，赵晓明表示可以帮忙但需要花钱，潘某1分二次付给赵晓明人民币共1.5万元；后潘某1多次询问赵晓明事情进展，赵晓明以各种理由推托直至案发。被害人潘某1于2019年3月4日自己去绥化市处理违章事宜，被害人找被告人赵晓明多次索要此款，被告人一直拒绝返还，被害人潘某1于2019年4月19日到海伦市公安局报案，称其被诈骗，公安机关于同日立案侦查。经侦查，被告人赵晓明于2019年10月14日被公安机关在海伦市政府南侧将其抓获。另查明，案发后，被告人赵晓明于2019年8月16日将赃款全部返还被害人潘某1，并取得被害人潘某1的谅解。上述事实有公诉机关提供并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：1.海伦市公安局侦破经过证实，2019年4月19日接到被害人潘某1报案称赵晓明以能为其办理违章车辆只交罚款解除扣分骗取其1.5万元，经侦查确定赵晓明有重大嫌疑，于2019年10月14日在海伦市西区市政府南侧公路上将赵晓明抓获，对犯罪事实供认不违等事实；2.海伦市公安局扣押物品、文件清单及照片证实，2019年4月19日、2019年5月14日在潘某1手机中截取的其微信名为“香”与微信名为“六十吉祥”的赵某2微信聊天关于赵晓明说给潘某1办理违章车辆只罚款不扣分的经过等事实；3.海伦市公安局接受证据材料清单、谅解书、收据证实，2019年8月16日被告人赵晓明将赃款1.5万元返还给潘某1，潘某1出具了收据及谅解书，表示不追究赵晓明的刑事、民事责任等事实；4.海伦市公安局交通警察大队处理结果单证实，涉案车辆牌照号为黑Ｍ×××××车辆的违章记录及处理结果等事实；5.机动车所有人变化信息查询结果单、机动车信息查询结果单证实，被告人赵晓明去办事所驾驶的车辆在2019年3月23日已经过户给张某4等事实；6.海伦市公安局刑事侦查大队工作情况说明证实，被告人赵晓明供述的绥化市某中介公司小曲的详细情况供述不清，无法找到中介公司及小曲该人。被害人潘某1经查找也未找到。被害人潘某1与赵晓明通话录音光碟没有找到备份文件等事实；7.被害人潘某1的陈述证实，2018年时其车有违章共计1.8万余元，其与被告人赵晓明认识，知道被告人连襟在交警队上班，就问被告人赵晓明是否能帮其不用扣分只罚款把违章解决，两日后赵晓明让其拿1万元钱去办这个事，其用微信给赵晓明转的钱，之后又向其要5千元，但事情一直没办，后来其于2019年3月4日自己去绥化处理的；找赵晓明要钱一直不给，其于2019年4月19日到公安机关报案，称其被诈骗，公安机关于同日立案等事实；8.证人杨某2的证言证实，其任海伦市公安局交警大了队执法中队中队长，被告人赵晓明没找过其给潘某1名下的黑Ｍ×××××黑色奥迪车解过交通违章取消不记分业务，并且法律有规定在2018年5月1日起取消驾驶员违章不记分业务，必须扣分，其与赵晓明没有任何经济往来；其也不认识叫“小曲”的人，也没有找过其办任何车辆违章的事等事实；9.视听资料光碟一张证实，公安机关对被告人赵晓明讯问同步录音录像等事实；10.被告人赵晓明的供述和辩解证实，被害人潘某1的确找其帮忙处理车辆违章罚款不扣分的事，并且分两次给其拿1.5万元钱，其把钱交给绥化一个叫“小曲”的朋友给办理此事，但事情一直没办成，潘某1找其要钱，其便找“小曲”要钱，但小曲一直没把钱给其，直到2019年6月、8月，“小曲”分两次让别人把1.5万元给其拿回，其便将钱返还给潘某1，并且潘某2出具收条、谅解书，自己主观上并没有想诈骗潘某1的故意等事实；11.被告人赵晓明的户籍证明证实，被告人赵晓明的身份信息及系完全刑事责任能力人等事实；二、合同诈骗罪1.2018年1月11日被告人赵晓明与被害人于某签订房屋买卖协议，赵晓明将其无处置权的帝豪花园42号楼1单元402室以人民币21万元的价格卖给于某，双方签订房屋买卖协议，赵晓明给于某出具了盖有海伦市帝豪花园四项目部财务专用章的收据和收条（实际被害人支付房款19万元），房屋交付时间到期后，于某发现该楼房已被他人装修入住，遂报案，案发后被告人返还全部赃款，2018年9月21日被害人于某出具谅解书表示两人房屋买卖纠纷就此结清，互不相欠，其谅解了被告人赵晓明的犯罪行为，希望公安机关给予从轻处理等事实；2.2017年9月27日，被告人赵晓明与被害人赵某1签订帝豪花园工程施工合同，双方约定工程款结算方式为帝豪花园小区42号杰2单元502室、19-22号下地库，总价值为人民币47.46万元。赵晓明给赵某1出具了盖有海伦市帝豪花园四项目部财务专用章没有处置权的42号楼2单元502收据，2018年2月3日在多次找赵晓明无果的情况下，赵某1去售楼处打听才知道这些房子都是开发商的，赵晓明无处置权，遂报案，案发后赵晓明返还其16万元，余款31.46万元未予返还，亦未交付房屋，2018年9月29日被害人赵某1出具谅解书表示其谅解了被告人赵晓明的犯罪行为；3.2016年8月26日，被告人赵晓明以自己没有处置权的帝豪花园46号楼3单元501室及42号楼南侧东数第10门的车库与被害人谭某签订了买卖合同书，以人民币24.39万元卖给谭某，赵晓明出具了收据，谭某先给付赵晓明人民币20万元，后来谭某发现该楼房已被他人装修入住，遂报案，案发后返还赃款4万元，购房款16万元未予返还或交付房屋。4.2018年1月8日，被告人赵晓明以自己没有处置权的帝豪花园35号楼一单元402室与被害人李某1签订房屋买卖协议书，以人民币17万元卖给李某1，并承诺于2018年7月1日交钥匙，李友全给付17万元现金后，赵晓明出具了盖有海伦市帝豪花园四项目部财务专用章的收据，房屋交付时间到期后，赵晓明一直推脱没有完工，后经去售楼处核实发现该楼房不属于赵晓明，遂报案，案发后返还赃款3.5万元，余款13.5万元未予返还或交付房屋。5.2018年5月10日，被告人赵晓明以自己有没处置权的帝豪花园46号楼2单元201室与被害人姚某签订房屋买卖合同，双方约定以人民币21万元价格卖给姚某，姚某当场交付给赵晓明现金21万元，赵晓明出具了盖有海伦市帝豪花园四项目部财务专用章的收据，房屋交付时间到期后，姚某发现该楼房已被他人装修入住，遂报案。购房款21万元未予返还或交付房屋。6.2018年6月4日，被告人赵晓明以自己没有处置权的帝豪花园35号楼1单元302室及38号楼下南侧东往西数第七门车库与被害人徐某1签订了房屋买卖协议，双方约定以总价人民币31万元卖给徐某1，并出具盖有海伦市帝豪花园四项目部财务专用章的收据2张，徐某1给付赵晓明人民币21.5元，2018年11月中旬去帝豪花园售楼处咨询发现该楼房赵晓明无权处理，遂报案。购房款21.5万元未予返还或交付房屋。7.2017年9月22日，被告人赵晓明以自己没有处置权的帝豪花园40号楼南面东6门车库与王某1（丈夫林某）签订了购房协议，双方约定人民币10万元价格卖给王某1，并出具盖有海伦市帝豪花园四项目部财务专用章的收据，房屋交付时间到期后，发现该楼房并非赵晓明所有，经协商未果，遂报案。购房款10万元未予返还或交付房屋。8.2017年8月3日，被告人赵晓明通过郑某将自己没有处置权的帝豪花园46号楼2单元401室以20万元的价格卖给被害人兰某，并出具盖有海伦市帝豪花园四项目部财务专用章的收据一张，2018、2019年兰某多次讨要楼房，赵晓明始终推脱，并于2019年6月15日为兰某出具20万元欠条，承诺一个月内给付，至案发，被告人一直未返还20万元房款或交付房屋。9.2018年1月6日，被告人赵晓明以自己没有处置权的帝豪花园42号楼2单元401室通过许某1与被害人王某2签订了房屋买卖协议书，双方约定以总价人民币23万元卖给王某2，并出具盖有海伦市帝豪花园四项目部财务专用章的收据一张，王某2先期给付赵晓明人民币16.5万元，2018年4月份其购买的房屋有人装修，王某2找到赵晓明理论此事，赵晓明答应给换一套房了，经多次找赵晓明要该房屋，赵晓明一直推脱，遂报案。购房款16.5万元未予返还或交付房屋。10.2018年1月1日，2018年2月6日，被告人赵晓明通过郑某将自己没有处置权的帝豪花园35号楼南东第2门车库、帝豪花园35号楼南东第3门车库、39号楼至45号楼半地下一单元楼梯出口直行左侧一门、39号楼至45号楼半地下一单元楼梯口直行左侧第二门、39号楼至45号楼半地下一单元楼梯口直行左侧三门以总价人民币45万元卖给被害人尤某，并出具盖有海伦市帝豪花园四项目部财务专用章的收据5张，2018年年末尤某经多次找赵晓明交付房屋，赵晓明一直推脱，后被害人去售楼处核实才知赵晓明对所卖楼房没有处置权，遂报案。购房款45万元未予返还或交付房屋。11.2017年10月份左右，被害人周某通过刘多全在帝豪花园建筑商被告人赵晓明手里购买了其没有处置权的帝豪花园小区46号楼1单元301室，面积83平方米，价格20万元，先交12万元，剩余的8万元钱等到交房子的时候一起给付，2018年5月份周某发现这套住宅已经被别人装修了，多次找赵晓明，赵晓明躲避不接电话，感觉被骗了，遂报案。购房款12万元未予返还或交付房屋。2020年5月31日被害人周某出具谅解书表示其谅解了被告人赵晓明的犯罪行为，希望办案机关对赵晓明从轻或减轻处罚等事实；12.被害人杨某1因儿子杨阳要结婚通过郑某介绍购买帝豪花园建筑商被告人赵晓明建的楼房，2017年6月3日，赵晓明与杨某1口头达成房屋买卖协议，赵晓明隐瞒无处置权的事实，将帝豪花园小区42号楼2单元301室以20万元的价格卖给杨某1，赵晓明给杨某1出具了盖有“海伦市帝豪花园四项部财务专用章”的帝豪花园小区42号楼2单元301室收据。约定2018年年前房屋交工，到期后杨某1多次找赵晓明、郑某要房屋，赵晓明一直以各种理由推脱，2018年年末杨某1发现自己所购楼房有入住装修，到售楼处核实赵晓明没有处置权后，要求赵晓明给付房产或者返还购房款，赵晓明推脱至今未还。购房款20万元未予返还或交付房屋。13.被害人韩某因儿子程雨生结婚用房通过朋友艾某（被告人赵晓明的妻子）购买赵晓明在帝豪花园所建楼房，2018年7月26日，被告人赵晓明与被害人韩某口头达成房屋买卖协议，赵晓明隐瞒无处置权的事实，将帝豪花园小区40号楼2单元402室以18万元的价格卖给韩某，赵晓明给韩某出具了盖有“海伦市帝豪花园四项目部财务专用章”的帝豪花园小区40号楼2单元402室。2018年年末韩某给艾某打电话催问楼房什么时候交工，艾某让再等一等，2019年7月份因程雨生着争结婚再次问楼房交工一事，赵晓明答应给其串一套楼房，一直到2019年年底赵晓明也没有给付房产或者返还购房款18万元，后来发现赵晓明没有该楼房的处置权，感觉被骗了遂到公安机关报案。14.2018年5月13日被告人赵晓明隐瞒无处置权的事实，和被害人李某2、刘某1夫妻置换房产。李某2用帝豪花园16号楼1单元401室（价值17.5万元）的楼房和5万元（差价款）现金在赵晓明手中置换帝豪花园37号楼2单元401室的楼房，签订购房协议，但赵晓明一直未交付房屋也未返还原房屋价款17.5万元及5万元差价款，计22.5万元，感觉被骗遂到公安机关报案。15.2018年11月30日，被告人赵晓明隐瞒无处置权的事实与被害人李某3（李某2妹妹）置换房产。李某3用隆某7号楼1单元602室（价值24.4021万元）的楼房和3万元现金在赵晓明手中置换帝豪花园37号楼2单元402室的楼房。李某3发现赵晓明没有处置权后，要求赵晓明给付房产或者返还购房款及差价款，计27.4021万元，感觉被骗遂到公安机关报案。16.2019年6月27日被告人赵晓明隐瞒无处置权的事实，将帝豪花园小区42号楼4单元301室以20万元的价格卖给被害人孟某，赵晓明给孟某出具房票一张，孟某发现赵晓明没有处置权后，要求赵晓明给付房产或者返还购房款，赵晓明未还。孟某起诉到海伦市人民法院，海伦市人民法院民庭将将案转移至海伦市公安局，至今未交付房屋或返还20万元购房款。17.2019年1月21日，被告人赵晓明用自己民经顶账给王某5的帝豪花园38号楼4单元401室、38号楼1单元302室及38号楼地上两套车库与被害人费某1置换盛世壹号9号楼1单元201室（价值36.1177万元）、盛世壹号二期8号楼15号车库（价值12.3241万元），并签订房屋买卖合同、购房款收据，并承诺2019年6月30日交付房屋，经多次索要，赵晓明一直推脱，后经核实赵晓明与其置换的楼房并非赵晓明所有，至今未交付房屋或返还原房屋和车库（总价值48.4418万元），遂报案。综上，被告人赵晓明合同诈骗罪17起，合计犯罪数额人民币405.8039万元。另查明，被告人赵晓明于2015年至2018年向索某、迟某、王某3、张某1等人借款，用于工程建设。上述事实有公诉机关提供并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：1.海伦市公安局侦破经过证实，2018年12月至2019年1月间，海伦市数名居民陆续报警称赵晓明用没有处置权的房产诈骗钱款；2019年4月9日在一商店内将赵晓明抓获等事实；2.被告人赵晓明与被害人谭某、姚某、徐某1、李某1签订的卖房合同书证实，被告人赵晓明将自己无处罚权的位于帝豪花园的房屋卖给谭某等4名被害人的事实；3.收据、借条；购房协议、收据、欠据证实，被告人赵晓明开给王某1车库1套为16.3020万元；欠据证实赵晓明欠钱某人民币20万元等事实；4.说明、收条、房屋交易协议书、收据、情况说明书、房屋买卖协议书证实，被告人赵晓明与部分被害人间买卖房屋、收款情况等事实；5.海伦市公安局扣押物品、文件清单证实，公安机关扣押买房合同、身份证复印件等事实；6.海伦市人民法院民事裁定书、民事一审案件审查、审判流程表、起诉状、撤诉申请书证实，许某1与刘吉朋房屋买卖合同纠纷一案经调解撤诉等事实；7.中国建设银行个人活期账户交易明细证实，赵晓明借款、还款明细，尚有一部分大额数额被借款人没有找到，公安机关正在工作中等事实；8.证明证实，帝豪花园小区42号楼1单元402室、2单元502室、19号至22号楼两个半地下车库归海伦锦江世纪房地产开发有限公司所有，任何人无处置权，赵晓明也无任何处置权；9.协议证实，张某2、赵晓明与开发商约定25号楼南西一门、南西二、三门归张某2所有；10.帝豪花工程门施工合同证实，赵晓明与赵某1签订的42、46、49号楼车库门、商服门、管道井门及配电室以包工包料形式承包给赵某1等事实；11.房屋买卖协议书、收到条、收据证实，于某与被告人赵晓明、李某4与于某签订帝豪花园42号楼1单元402室的房屋买卖合同，被告人赵晓明于2018年1月11日收到于某购房款19万元并开据第四项目部收据；赵晓明与王某1签订40号楼南东6门车库11万元购房协议并开据第四项目部收据；费某1与赵晓明签订帝豪花园38号楼1单元302、4单元401室、38号楼地上车库两套的房屋买卖合同及开据第四项目部收据等事实；12.欠据证实，因赵晓明将无处置权的房屋卖给兰某20万元约定如2019年7月15日房屋下来将46号楼2单元401室归还兰某，下不来将此款归还等事实；13.谅解书、收到条证实，于某对赵晓明房屋买卖纠纷一事达成和解和谅解，给予拖欠房屋尾款5万元；赵某1与赵晓明房屋纠纷一事达成和解和谅解，收到工程款15万并将22号楼4单元603室顶给赵某1等事实；14.建筑施工合同及房源表证实，海伦市融帮房地产开发有限公司杨小东与福建省来宝建设工程有限公司海伦分公司赵晓明签订帝豪花园37、40号楼施工合同等事实；15.情况说明4份证实，2019年4月11日海伦市锦江世纪房地产开发有限公司的说明，帝豪花园42号楼2单元201、南东10六、38号楼南东7门车库、35号楼1单元302、46号楼3单元501以上房源赵晓明没有任何处理权。2018年12月27日海伦市融帮房地产开发有限公司说明，帝豪花园25号楼3单元602室于2017年10月3日赵晓明已抵给曲某；30号楼北10门商服于2016年6月24日已签订商品房买卖合同指定给杨某6；42号楼2单元402室于2018年10月1日经赵晓明同意已开房票给宋春雨；42号楼2单元301室为融邦房地产开发公司名下，赵晓明本人无权处理。2019年3月8日、2019年4月1日被告人赵晓明经海伦市公安局经侦大队、建城派出所多次传唤不到案等事实；16.2019年8月15日说明证实，帝豪花园39至45半地下车库1单元楼梯出口直行左侧第1门、2门、3门、35号楼南东2、3门车库以上5个车库所有权均属于海伦融邦房地产开发公司，被告人赵晓明对以上房屋无任何处置权等事实；17.2019年9月19日情况说明证实，帝豪花园42号2单元401、46号楼2单元401、40号楼南东6门，此三套房源为海伦市融邦房地产开发公司所有，赵晓明无处置权等事实；18.收据证实，被告人赵晓明以第四项目部名义给尤某购买车库的收据及金额等事实；19.海伦市公安局调取证据清单、房屋买卖协议书、房票、收条证实，调取被害人王某2与赵晓明签订的房屋买卖协议及房票、收条等书证。20.杨某1购房票据、身份证复印件、简易程序庭审笔录、民事裁定书证实，被告人赵晓明将没有处置权的房屋卖给杨某1，杨某1起诉因赵晓明未出庭，杨某1撤回起诉等事实；21.韩某购房协议证实，被告人赵晓明将无处置权的房屋出售给韩某骗取钱财等事实；22.2018年7月20日借条一张、2018年9月1日借条3张、赵晓明与郭某房屋买卖协议、房票两张证实，赵晓明2018年7月20日在郭某手中借款24万元、2018年9月1日分别在郭某手中借款15万元、15万元、8.1万元的事实及赵晓明将无处置权的房屋顶抵欠款抵押给郭某等事实；23.被告人赵晓明与王某6个人借款合同、赵晓明哈尔滨银行流水、借据原件及复印件证实，被告人赵晓明将无处罚权的房屋出卖等事实；24.李某2购房协议、李某3购房协议（房屋买卖合同）证实，被告人赵晓明将无处置以的房屋出卖等事实；25.孟某（收据）、起诉状、推荐信、授权委托书、民事裁定书、民事一审案件立审审查、审判流程管理信息表等证实，赵晓明将无处置权的房屋售卖给孟某骗取钱款等事实；26.情况说明4份证实，帝豪花园9号楼B-4商业、帝豪花园37号楼-2-401/402、40号楼-2-402为海伦市融邦房地产开发有限公司所有，与赵晓明无关，赵晓明无处置权；30号楼北10门（一层、二层）商业经赵晓明同意产权处理给杨某6，于2016年6月24日签订商品房买卖合同，但赵晓明并无处置权；42号楼南东4门车库经赵晓明同意产权处理给李宏剑，房票于2018年11月26日开出，但赵晓明并无处置权；帝豪花园42号楼-4301号房为海伦市融邦房地产开发有限公司已销售给丰俊辉，与赵晓明无关，赵晓明无处置权等事实；27.置换协议证实，被告人赵晓明将无处置权的房屋售卖骗取钱款等事实；28.建筑施工合同证实，被告人赵晓明作为乙方福建省来宝建设工程有限公司委托代理人与甲方融邦房地产开发有限公司签订的建筑施工合同中对承包范围、承包价、工程价款支付方式等项的签订等事实；29.商品房销售管理办法证实，为了规范商品房销售行为制定的可以销售房屋所具备的条件、可以销售房屋的主体、销售房屋的价款、房屋销售合同的签订等事实；30.海伦锦江世纪房地产开发有限公司出具的四部房源表证实，帝豪开发公司为承建商赵晓明开具的抵顶工程款的房源明细等事实；31.黑龙江兴华土地房地产资产评估有限公司司法鉴定意见书，黑兴华鉴字[2020]第003号证实，盛世壹号9号楼1单元201室经该评估鉴定报告鉴定价值人民币36.1177万元等事实；32.证人贾某的证言证实，2017年12月份其介绍同事于某到其朋友赵晓明处购买房子，当时赵晓明说其手里有开发商顶给他的房子，于某当时没买，2018年时于某又想买找其联系，其把赵晓明联系方式告诉于某了，之后的事其不清楚等事实；33.证人王某4的证言证实，2017年5月10日其带其外甥姚某在赵晓明处以21万元购买赵晓明所说自己有处置权的帝豪花园46号楼2单元201的楼房，在第四项目部签订的房屋买卖合同，还开一张上面有帝豪花园第四项目会计盖的印章的房票，其当时问赵晓明为什么不是帝豪花园售楼处的房票，赵晓明说房子没交工，等交工后领他们去换正式房票；其便让赵晓明给出具一张收到21万元房款的收条。9月份时姚某发现所购楼房有人在装修，便到售楼处问，售楼处说此款已售出，并且赵晓明对该房屋没有处置权，其知道后找赵晓明问，赵晓明说房子是陈总卖的，他和陈总没协商好，说给姚某调房子，但直到2018年12月份也没给调换，因姚某着急用房子结婚，其便找赵晓明提出退还房款的要求，赵晓明同意2019年1月13号若还调换不出房子就退房款，等到2019年1月16日其给赵晓明打电话，电话关机、人也找不到了等事实；34.证人张某1的证言证实，其与赵晓明、林某都认识，2017年9月，林某打电话问其是否认识赵晓明，他想在赵晓明手里买帝豪花园一套车库并让其帮着讲价，2017年9月20日，其与林某夫妻二人在帝豪花园第四项目部和赵晓明商定11万元成交，两日后林某妻子二人把10万元现金交给赵晓明。赵晓明于2018年2月向张某1借款40000元，2018年4月份全部偿还等事实；35.证人匡某的证言证实，兰某是通过其介绍在郑某手中以20万元买的他所谓帝豪开发商顶账给他和建设商赵晓明的帝豪花园面积85平方米的46号楼2单元401室楼房，当时兰某说只能凑上15万元，郑某说正好他还欠其6万元，这样划了一下，现在郑某尚欠其1万元没有还等事实；36.证人郑某的证言证实，匡某于2017年7月份找其说弟弟兰某要买赵晓明手里的顶账楼，一起找赵晓明后，以20万元价格定下一个房子，当时匡某说兰某只有7万元现金，赵晓明的会计给匡某写了7万元收据，之后的事情其不清楚；其也不知道赵晓明骗兰某，因当时其以为房子是赵晓明的才从中介绍兰某购买的；2017年年末尤某通过其在赵晓明手中买一个车库、三个车位，价格是45万元，赵晓明给尤洋在项目部开的房票；尤洋一共在赵晓明手购买五处房子，都是其帮联系买的，并且赵晓明也对其说房子他有处置权。尤某购买赵晓明的五处房是其帮忙联系购买的，是因赵晓明对其说房屋他是处置权，当时还给开房票了，兰某购买的房产也是其帮忙联系在赵晓明处购买的，其不知道赵晓明骗人，其以为房子是赵晓明的。其与杨某1相识，2017年6月杨某1要买房子，其给介绍帝豪花园的建筑商赵晓明，杨某1便以20万元在赵晓明手中买了赵晓明说还未交工的42号楼2单元301室，实际交付20万房款后赵晓明的会计宫某书写的房票，房票上房款是29.4万；其与杨某1有经济往来，但与这个房子没有关系，这个房子杨某1肯定交给赵晓明20万元购房款等事实；37.证人冯某的证言证实，其帮廉某介绍以16.5万的价格购买了许某1位于帝豪花园42号楼2单元4楼东门的房子，当时是许某1领着廉某、王某2和其一起去的帝豪花园第四项目部谈的价格等事实；38.证人王某5的证言证实，其认识赵晓明，他是帝豪花园的大包，其给赵晓明干的35号楼、38号楼的清工，共10600平方米，工程款是520尤元，赵晓明只给50万元现金，陈某给了20万，剩下的工程款在2017年7月份时，陈某认可了赵晓明和张某2顶给他的五个地下车库、三个六楼住宅、一个三楼住宅、二个四楼住宅。2017年年末，其与赵晓明、张某2在公安局、劳动监察局协调下算账，陈某又认可了赵晓明、张某2顶给其的38号楼一单元202.302、3单元401、4单元401等事实；39.证人李某4的证言证实，其认识许某1，2019年1月份一天晚上八九点，赵晓明和许某1、许某1媳妇在养路段路口找其说去饭店商量个事，在饭店门口许某1说卖房子出事了，买房的人告了，要用他自己的房子和车库先把事情平乎上，以后让赵晓明补给他房子，我说那你们就整呗，许某1和赵晓明说签个协议，二人求其给担保，因当时看二人是朋友，其才同意，但不是自愿，是赵晓明、许某1硬求其担保。其与赵晓明是在赵晓明养勾机时其在工地干活认识的，在帝豪花园赵晓明是建筑商，42号楼、30号楼、32号楼是他承包的，赵晓明在2018年7月份介绍其购买于某位于42号楼1单元402室81平方米的房子，价格17万元，其想怎么也能值20万元，其便同意了。其先付于某8万元，约定9万元于2018年8月31日付齐；后来于某找其说他找帝豪开发商问了，赵晓明根本没有这套房子等事实；40.证人李某5的证言证实，被告人赵晓明诈骗其弟弟李某1170000元，分两次返还35000元等事实；41.证人刘某2的证言证实，被告人赵晓明在2015年至2017年在其砖厂买过砖分多次偿还其10万元，现在尚欠25万元没偿还，有票据证实等事实；42.证人佟钢夫的证言证实，2015年至今，被告人赵晓明在其经营的建材商店买过130万左右的钢材，有票据证实等事实；43.证人楚善军的证言证实，2015年至现在，被告人赵晓明曾在金岩商品混凝土销售有限公司购买过130万元的混凝土，分多次偿还80万元，现在尚欠50万元没给付，有票据证实等事实；44.证人孙某的证言证实，被告人赵晓明于2019年7月2日返还诈骗谭某4万元的事实；45.证人孔某的证言证实，其负责工地技术、宫某是会计、薛某负责收料，在项目部时，他们几人都帮赵晓明付款收料，有票据证实等事实；46.证人薛某的证言证实，其在赵晓明项目部负责收料，帮付过钢筋款、水泥款，每次都和宫会计交账等事实；47.证人曲某的证言证实，其在赵晓明工地干活，赵晓明尚欠其19万元，票据上付其补偿款2万、人工费6万，其不知道是怎么回事等事实；48.证人索某的证言证实，被告人赵晓明自2015年至2018年向索某借款600000元，于2018年分多次偿还索某380000元等事实；49.证人迟某的证言证实，被告人赵晓明于2018年4月向迟某借款67000元，2019年全部偿还等事实；50.证人王某3的证言证实，被告人赵晓明于2016年1月至2019年1月分多次向王某3借款66100元，分多次全部偿清等事实；51.证人张某2的证言证实，2017年4月，其与赵某3一起承包帝豪花园3期35号、38号楼，各占一半股，与开发商约定工程款以房屋顶帐，得到14套住宅、3套门市，7月份二人分开，25号楼南西一门、南西二、三门归其所有，开发商也同意等事实；52.证人刘某3的证言证实，其受融邦房地产开发有限公司陈总委托回答问题，帝豪花园35号楼、38号楼完工验收合格之后，将25号楼南西一门、南西二、三门拔付给张某2等事实；53.证人孔某的证言证实，2015年5月初至今任第四项目部工地工长，赵某1在帝豪花园工程造价决算474661.50元是其书写的，42号楼2单元502室面积81.57平价格278358元是赵晓明让其给赵某1开的项目部房票等事实；54.证人邵某的证言证实，其在帝豪买房子时认识了赵晓明，其与郭某也相识，后通过其赵晓明在郭某手中借款50万元，赵晓明用帝豪花园30号楼北十门一、二层商服抵押，并让项目部给郭某出具一张房票和一张50万元的欠条，约定利息3分，还签订了一份房屋买卖协议。之后郭某因急用钱多交找赵晓明要钱，赵晓明没有钱还就又重新给郭某开了三张欠条，分别是8.1万、15万、15万。赵晓明给郭某出的24万元欠条也是因郭某急用钱找其，其找赵晓明让赵晓明给先张罗一部分，赵晓明就重新给出的这24万欠条并承诺到期偿还，这些钱到期后其与郭某多次索要，赵晓明就以各种理由不还钱。后来听说赵晓明开的房票都有问题，郭某便去售楼处询问，售楼处一看郭某拿的赵晓明给开的房票说是假的，其与郭某找赵晓明问，赵晓明却坚持房子是他的，但后来一看是被赵晓明骗了，到现在赵晓明还欠郭某62万1千元等事实；55.证人张某3的证言证实，被害人孟某是其舅舅，2016年6月通过其朋友郑某介绍，孟某以20万元购买了赵晓明建设的帝豪花园42号楼4单元301室，赵晓明为孟某出具购房收据，但赵晓明一直没有交付房子，孟某到开发商处了解到赵晓明卖给他的房子没有处置权，2019年6月14日，孟某起诉了赵晓明和郑某，法院裁定郑某不具备被告资格，驳回孟某的起诉。2020年5月20日孟某起诉了赵晓明，但前几日被告知转公安局了等事实；56.证人李某6的证言证实，其于2015年在被告人赵晓明手中以30余万元购买一套位于帝豪花园90平方米的楼房，之后其等着交钥匙期间去了一趟看到其买的房屋有人在装修，其便找赵晓明问，赵晓明说房子他卖重了，其要求赵晓明要么退还买楼款、要么交付房子，赵晓明说给调换一套，其答应后等大约三个月后，赵晓明找其说要给其调换一楼面积60多的，经二人计算，赵晓明交付该调换楼房后尚欠其16万元，此款经多次索要赵晓明也未偿款，2019年其在绥化北林法院起诉赵晓明了，调解结案后，赵晓明至今也未偿还该款等事实；57.证人何某的证言证实，因赵晓明在其处借过钱相识，2019年赵晓明找其问手里有没有卖不出去的房子低价卖给他，他能高价顶出去，因其提出要现金，赵晓明不同意，二人便没交易；这个事其与李某2、杨某2说起过，杨某2当时说她问问李某2换不换，之后其出门了，其回到海伦后听说李某2好像和赵晓明换房了，具体经过其不清楚等事实；58.证人杨某2的证言证实，其在赵晓明处买房子时认识了赵晓明，何丽娟是其朋友，李某2和赵晓明置换房子时其在场，李某2以自己一个小平方米的房子和赵晓明位于帝豪花园小区的大面积房子置换，由李某2再找赵明明5万元差价，李某2这5万元是其借给她的，之后怎么办的手续其不清楚。后来的一天李某3、李某2在其家车库，赵晓明领着许某1到车库找李某3说李某3的房子置换给许某1了，李某3需要补给赵晓明3万元，然后李某3、李某2出去打印房屋买卖合同回来，李某3和许某1签订了房屋买卖合同，李某3给许某13万元，许某1也没打收条。之后听说李某3在赵晓明手里以8万元的价格买个车库。李某2是用帝豪花园4楼一套面积69平方米左右的房子置换赵晓明124平方米左右的房子；李某3是用隆某7号楼1单元6楼西门100平方米左右置换赵晓明帝豪花园124平方的房屋，这俩房子是对门等事实；59.证人郭某的证言证实，2016年时，其朋友邵红伟找其问是否有50万元，说他朋友赵晓明要3分利抬款，用帝豪花园的楼房作抵押，其便以3分利息借给赵晓明50万元，赵晓明为其开了一张帝豪花园30号楼北门一层、二层的房票，说该款用一年，如果到期偿还不上就用开房票的房子顶款，还给其出具了一张借款50万元的欠条；其提出去所抵押房屋看一下，赵晓明让他的会计孔工带着去看了这个房子；借款到期后，其与邵红伟找赵晓明，赵晓明说只以凑上20万元先还，赵晓明给其20万现金，并说其中有5万元是本金、15万元是一年的利息，剩下的过段时间再还；之后又多次找赵晓明索要欠款，赵晓明以各种理由推脱，一直到2017年8月份，邵红伟又找其说赵晓明说还要用10万元钱，其说以前借的都没还呢，不可能再借给赵晓明钱，邵红伟对其说你手里有房票你怕啥，其便想这房子的价值怎么也值借给赵晓明的钱了，便又借给赵晓明10万元，赵晓明单独给出具了欠条，并说该10万元算在之前抵押的房子里；之后赵晓明一直没有偿还这些款项，多次索要均以各种理由推脱，后来其听说赵晓明开的房票均有问题，其便去售楼处问了，售楼处说房票是假的，其找赵晓明问，赵晓明却坚持房子是属于他的，说慢慢就能偿还上其钱了，但一直没还，抵押的房子也没得到，其感觉被骗了；其和赵晓明算帐时，让赵晓明重新给出的15万、15万、8万1千元、24万元的四张欠条，把原来的欠条还给赵晓明了，现在赵晓明欠其借款本金40万元，四张欠条是欠其62万1千元；同时证实2016年5月，通过邵某介绍，帝豪花园建筑商赵晓明在其手用帝豪的房子抵押、3分利息借款50万元用一年。赵晓明出具了欠条，所抵押的房子是30号楼北西门一层、二层。借款到期后，赵晓明偿还了20万元，说还其5万元本金、15万元利息；剩下的本金和利息过段时间偿还，欠条没有更改。后来又多次找赵晓明索要，赵晓明均以各种理由拒绝偿还。直到2017年8月份，赵晓明让邵某找其说还要再借10万元，并单独出具一张10万元借据，说用几天就偿还。过几天其索要时，赵晓明还是以各种理由推。2018年2月7日其找赵晓明索要欠款，赵晓明说再给其开套房子，开的是帝豪花园东侧门市B-4室；2018年7月20日其找赵晓明，赵晓明承诺2018年10月20日还24万元，其要求赵晓明给再出张借据，赵晓明便给出了一张；9月1日其找赵晓明，赵晓明又说月末就把钱还上，并且又给其出具三张金额分别为15万元、15万元、8.1万元的欠要，到期后还是没有兑现。2019年时，其到售楼处核实房票，售楼处不承认，其便感觉被骗了等事实；60.证人王某6的证言证实，其通过舅妈邵某和朋友郭某认识的赵晓明，赵晓明在其处抬款20万元，是通过银行转帐转给赵晓明的；签定了借款合同，合同上约定利息每月付。2018年1月份其买房子急用钱，找赵晓明索要欠款，赵晓明说没有钱，一直推托；后来为其开了一张帝豪花园小区东侧门市B4屋面积98.5平方米价值96.53万元的房票，上面盖有海伦市帝豪花园四项目财务专用章，还承诺过段时间有钱了就把房子抽回。其去售楼处核实房票的真实性，开发商说这个房子赵晓明没有处置权。5月份，其与邵某、郭某找赵晓明问，赵晓明给其拿3万元，说剩下的过段时间还，后来再给赵晓明打电话，要么不接电话，要么关机，至今尚欠其17万元没有偿还等事实；61.证人杨某3的证言证实，其在被告人赵晓明处以150万左右购买帝豪花园30号楼北门商业1-2楼，赵晓明领其与其姐姐找的开发商陈某在售楼处给出的正式手续，房子写是其姐姐杨某6的名字。其在购买房子时赵晓明对其说该房是他自己的，没有说过顶给别人，其购买之后也没同意赵晓明拿该房产进行抵押等事实；62.证人陈某的证言证实，其是锦江房地产开发有限公司总经理，也是融邦房地产开发有限公司总经理，帝豪花园是共公司开发的，赵晓明当时承包了7栋楼的包工包料盖楼的活，其与赵晓明于2018年11月6日已就工程款结算完毕，赵晓明没有处理帝豪房产的权利，手续必须售楼处出，只认可顶帐给赵晓明的房源，其也没有同意赵晓明处理房源，赵晓明没有处理权，售楼只能是售楼处有权利，第四项目部与其公司没有隶属关系，是赵晓明自己的，一切事宜与公司没有关系等事实；63.被害人于某的陈述证实，其通过贾某于2018年1月11日在赵晓明处购买帝豪花园42号楼1单元402室，赵晓明说该房他有处置权，房屋约定交易价格为21万元，其先给付赵晓明19万元，约定余下2万元于房子交工后全部给齐。当时交付给赵晓明的19万元是现金，赵晓还给出具了收条，并与赵晓明签订了房屋买卖协议。2018年1月19日其打电话问赵晓明何时给其开房票，赵晓明便让其云第四项目部开房票，开完其便回家了。2018年3月其打电话问赵晓明何时交钥匙，赵晓明说现在交不了钥匙，让再等一段时间；5月份再问还是不能交钥匙，拖到6月份，其拿房票给一个建筑商看，看后说赵晓明给其开的不是正规房票，只是项目部的收据，说共大概被骗了。之后其去帝豪花园售楼处向会计打听并给看了房票，看后对其说该房票不是帝豪花园开的，不是帝豪花园的印章，正式房票必须加盖帝豪花园的印章，之后查了其所购买的房子根本没有顶给赵晓明，赵晓明没有处罚权，并且该房早已卖出去了；其找到赵晓明说共生病了，让赵晓明把房票开了其要卖房子去看病，赵晓明说他给找个人买其房子，隔十天左右，赵晓明联系共约其一起吃饭，说李某4买其房子，达成17万元的价格，李某4称没有17万元，先给8万元，余款2018年8月31日前全部付清，其同意了。到期尾款李某4也没有付给其，9月2日其找了帝豪花园的开发商孙总核实房票真假，陈总称2018年根本没有同意赵晓明开房票，赵晓明也没有权利卖房子，其便联系李某4索要房屋尾款，李某4称房子是他大爷买的，现在他大爷家的子女不同意买该房，尾款不给了，其便找到赵晓明说开发商说房子根本不是他的，但赵晓明坚持是他的，让其等信。9月14日其便想报案了，9月15日赵晓明和他媳妇主动找到其给其2万元让其先拿着去看病，剩下的慢慢给凑，后来又找李某4、赵晓明索要过购房款，但都以各种理由推来推去，其实际损失7.9万元等事实；64.被害人赵某1的陈述证实，被告人赵晓明是帝豪花园的建筑商，共在赵晓明手中承包了42号楼、46号楼、49号楼的车库门和商服门、管道井门、设备间门等活，是以包工包料的形式承包，工程造价是465853元，当时约定是用42号楼2单元502室、19号至22号的两个地下车库顶工程款，并签订了工程门施工合同。其当时向赵晓明索要房票，赵晓明称不用房票，合同上不都写全了吗，合同就好使。因其数次找赵晓明索要房票，赵晓明于2018年2月3日给其开了一张房票，房票内容是赵某1开楼房一套帝豪花园42号楼2单元502室，面积81.57平，用来顶工程款，还加盖了第四项目部账务专用章，要求赵晓明把两个车库的房票也开具出来，赵晓明总推脱不给开，共便到售楼处去打听，才知晓赵晓明顶给其的房子是开发商的，赵晓明根本没有处置权，其找赵晓明问，赵晓明说他和开发商说给其开房票，但一直没给其房票，其遂报案等事实；65.被害人林某的陈述证实，2017年9月，其找赵晓明问是否有车库中，赵晓明说帝豪花园20号楼是他承建的，让其选完谈价格，其便看中40呈楼南6门的车库，商定11万元，其先给付赵晓明10万元现金，余1万元等交工付清，赵晓明及其妻子王某1在其事先起草的购房协议上签字。直到2018年8月其找赵晓明要求交付车库，赵晓明总以各种理由推托，其感觉被骗了等事实；66.被害人兰某的陈述证实，2017年7月时其想在帝豪花园买套房子，其哥哥匡某说建筑商郑某和里有顶账楼价格便宜，其选的是46号楼2单元401室，商定价格20万，其分两次给付郑某15万现金，给匡某5万现金，之所以给付匡某5万，是因为其房款的5万因郑某欠匡某5万元，从其这划一下。之后多次找郑某要房子，均以各种理由推拖，其感觉被郑某、赵晓明骗了，一共20万元等事实；67.被害人王某2的陈述证实，其2018年1月份在帝豪花园看中42号楼2单元401室了，冯某帮忙找了许某1，许某1说要买就205000元，先交165000元定金，余下的40000元交房时给付，2018年1月6日，由冯某带领其与家人到许某1与赵晓明的第四项目部签了房屋买卖协议，口头约定2018年年后房子交工了给开房票，其交付许某1165000元现金，许某1将该款给了一个女的，听冯某说是赵晓明媳妇。2018年3月至4月间，其发现其所购买的楼房有人在装修，其找许某1问，许某1让其找赵晓明问，赵晓明答应2019年3月4日并付给其另一套房子，一直没兑现等事实；68.被害人尤某的陈述证实，被告人赵晓明卖过其帝豪花园5个车库中，后来其经过打听其所购买不是赵晓明名下的。其当时在第四项目部交付给赵晓明45万元房款，赵晓明为其开了5张房票，房票是孔工书写的，其去售楼处核实过，工作人员说不是赵晓明所有，赵晓明没有处罚权等事实；69.被害人费某1的陈述证实，2018年11月至12月期间，赵晓明找其和其丈夫许某1，要求用其二人所有的位于盛世壹号9号楼1单元201室（评估价值36.1177万元）、二期8号楼15号车库还外债，说用他所有的帝豪花园38号楼4单元401室、38号1单元302室、38号楼地上两个27平方米的车库换，总价值60万元。其夫妻二人与赵晓明在名厨私房菜签的合同，赵晓明哥哥赵某4、李某4是担保人。其要求赵晓明写一张收条，写收到费某1购房款60万元。之后便一直推拖，其便到售楼处打听，才知道这些顶给其的房子不是赵晓明的，赵晓明没有处罚权等事实；70.被害人李某1的陈述证实，其通过杨春燕在赵晓明处买了帝豪花园的房子，签订了购房合同、交了房款，赵晓明一直以各种理由推拖交付房屋，遂报案等事实；71.被害人徐某1的证言证实，其通过王金明在赵晓明处购买了帝豪花园的房子和车库，签订了购房合同、交付了21万元房款，但赵晓明一直以各种理由不交付房屋，遂报案等事实；72.被害人姚某的证言证实，其通过王某4在赵晓明处花21万元购买了帝豪花园的房子，签订了购房合、交付了房款，但赵晓明一直以各种理由不交付房屋，遂报案等事实；73.被害人谭某的证言证实，其通过艾军在赵晓明处购买了帝豪花园的房屋和车库，先交付赵晓明20万元现金，签订了购房合同，但赵晓明一直以各种理由不交付房屋，遂报案等事实；74.被害人许某1的陈述证实，王某2购买赵晓明的房子是其朋友冯某让其帮联系的，赵晓明让其发朋友圈卖房子，冯某看见后就让其联系，王某2购买的是42号楼2单元401室，价格是20万5千元，先付16.5万元交到其手里，其后来交给赵晓明，余4万元交付时付齐，因当时赵晓明说他有事让其与王某2签订协议。当时赵晓明也说该房他有处置权，其不知道是骗人的，知道的话其也不能帮忙联系卖房。因赵晓明欠其钱，2018年年前赵晓明将从李某3手中置换的隆某7号楼1单元602室顶部分欠款顶给其，其要求必须是能过户的房子，而且其要与房主签一个内容为必须随时配合过户的买卖协议，赵晓明同意，其便与该房当时的房主何自强签订了房屋买卖合同；之后其与赵晓明口头算一下用房子顶抵部分欠款后赵晓明尚欠其30万元左右；因其还欠别人钱，一个月后，其要把房子抵给其欠款的债权人，这样就联系何自强配合过户，其债权人说直接过户给买房人，这样就直接过户到买房人名下了等事实；2018年12月份，赵晓明找其说要买其房子，用他帝豪花园别墅区的一栋别墅换，后来又说用小区的房子换，其没同意，赵晓明又找其说如其不相信他，他可以找担保人，就找郑某担保，郑某拒绝了。后来赵晓明找的李某4、赵某4担保，拿着房源表给其指房子，其看赵晓明提供的材料充足，便同意了。但事后赵晓明一直推托不交付房子，其感觉被骗了等事实；75.被害人周某的陈述证实，其于2017年10月份时通过别人在帝豪花园建筑商赵晓明手中购买了46号楼1单元301室，商定价格20万元，其当时付不上全款，赵晓明便说让其先交12万元，余款交房子时付清。其将12万元交付给赵晓明，还给赵晓明出具一张8万元的欠条。到2018年5月，其发现其所购买的房子有人在装修，其问赵晓明，赵晓明不接电话等事实；76.被害人杨某1的陈述证实，其自己经营粮点，郑某欠其5.4万元的在豆款，其索要时郑某说他在帝豪花园建筑商赵晓明手下承包的勾机活，赵晓明欠他施工款，说要是想买房子他便找赵晓明要房子卖给其，把欠其的5.4万元大豆款补上，余下的房款付给赵晓明就行，正好其需要一套房子，其便相中42号楼2单元301室，与赵晓明商定价格25.4万元，赵晓明也表示他欠郑某施工款，这样其便在第四项目部把20万交给赵晓明，赵晓明让宫某会计给开的房票。2018年年末其发现其所购买的房子有人入住装修了，其便到售楼处核实，售楼处的工作人员说该楼房不在其名下，房票也不承认。其便问郑某，郑某与其一起找赵晓明，赵晓明说重新给一套房子，但后来再找赵晓明，他就一直推托等事实；77.被害人韩某的陈述证实，其与赵晓明的妻子艾某是朋友送给，2018年7月26日其在赵晓明手里以18万元购买了帝豪花园40号楼2单元402室，赵晓明给开的房票，房票写的是其儿子名字。之后其见房子一直不交工，便多次找赵晓明、艾某二人，他们便一直以各种理由推托，直到2019年年底，艾某对其说开发商要给赵晓明一套高层，但高层价格比其购买的楼房高，问其是否能加点钱，其说只要有房子就行，但后来就没消息了，其便去售楼处核实，才知道其所购买的楼房，赵晓明根本没有处罚权等事实；78.被害人李某2的陈述证实，其用帝豪花园16号楼1单元401室与赵晓明置换的帝豪花园37号楼2单元401室楼房，其还给赵晓明拿5万元的现金补差价，当时是把房子过户到赵晓明领的李景文名下了，还签了合同。其还在赵晓明手中以8万元价格购买了42号楼南东第4门车库。该两处楼房后来经其核实赵晓明均没有处置权等事实；79.被害人李某3的陈述证实，其在赵晓明处用自家隆某7号楼1单元602室置换帝豪花园37号楼2单元402室，其补给赵晓明3万元差价；赵晓明当时说其置换的帝豪花园的楼房是他让许某1串出来的，让其把差价3万元交给许某1了，其提出让许某1给出收条，赵晓明说不用，还与许某1签订了房屋买卖合同。之后，许某1说要把房子过户，其家人又配合许某1将房屋过户给那个许某1领去的从，之后其就一直等着置换的帝豪花园房子交工。直到2019年6月，其看迟迟没交工，便打听知道赵晓明因为一些事情被抓了，后来赵晓明出来后其找赵晓明，赵晓明说房子的事放心吧，等交工肯定交房子，再后来就听说房子的事出问题了，其便去房产处核实发现这个房子不是赵晓明所有的，赵晓明没有处罚权等事实；80.海伦市盛世壹号二期8号楼15号车库收据（2016年8月4日、2019年9月16日两张）复印件证实，该车库价值人民币12.3241万元等事实；81.购房合同证实，隆某7号楼1单元602室价值人民币24.4021万元等事实；82.被询问人刘喜龙询问笔录证实，帝豪花园16号楼1单元401室价值人民币17.5万元等事实；83.同步录音录像光盘2张证实，公安机关对被询问人合法询问的情况等事实；84.录音光盘1张证实，被害人对赵晓明涉嫌合同诈骗的录音等事实；85.被告人赵晓明的供述与辩解证实，被告人赵晓明承建的帝豪42号、46号、49号楼是100%顶楼房；35号、37号、38号、40号楼是20%的钱、80%的顶楼房；11号、17号、18号、30号、32号、32号的门市、50号楼是30%的钱、70%顶楼房。帝豪花园的房子正常是应由开发商销售并出具房票，其他人没有处理权，但在工程建设时期，开发商也允许他们建筑商卖房子，但需要经过他们同意，卖房资金需用于工程建设中及其数次以帝豪建筑商的身份，或通过中间人或直接将没有处置权而自称自己有处置权的房屋私自卖给数名被害人的过程及以房屋抵押形式向被害人借款的经过，自己的行为不是犯罪，所得款项均用于施工建设等事实；86.被告人赵晓明的户籍证明证实，被告人赵晓明的身份信息及系完全刑事责任能力人等事实；本院认为，被告人赵晓明以虚构事实、隐瞒真相的手段，以能找人办理消除违章罚款，骗取被害人潘某1数额较大的钱款，其行为符合诈骗罪的构成要件，已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人赵晓明以虚构事实、隐瞒真相的手段与被害人于某、王某1、兰某等多人在自己没有房屋处置权、预售许可的情况下与多人签订房屋买卖合同，骗取钱财，且数额特别巨大，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，其行为构成合同诈骗罪，本院亦予以支持。但公诉机关起诉书指控的合同诈骗罪的犯罪次数及犯罪数额部分不当，应予纠正，具体如下：1.起诉书指控的第11项犯罪事实与追加起诉决定书指控的第7项犯罪事实，属重复评价，应纠正为同一事实。2.公诉机关追加起诉决定书指控的第7项犯罪事实指控不成立，本院不予支持。理由是：经过庭审调查，该借款项只是被告人赵晓明与出借人郭某民事平等主体间的借款纠纷，虽然被告人赵晓明在借款合同履行过程中，为了拖延还款时间存在欺诈行为（出具房票、签虚假买卖房屋合同、以房屋做抵押），但证明不了被告人赵晓明对此款具有非法占有的目的，且履行合同过程中偿还欠款20万元，该借款合同具有合法性，该行为应属民法调整的范畴，不符合合同诈骗罪的构成要件，故公诉机关对此项犯罪指控不成立；3.经过庭审调查，公诉机关指控：被告人赵晓明犯合同诈骗罪共计19起，合同诈骗数额合计534.5558万元。应纠正为被告人赵晓明犯合同诈骗罪共计17起，合同诈骗犯罪数额合计405.8039万元。被告人赵晓明对公诉机关指控的两项犯罪指控，均有异议，其辩解称：自己没有犯罪，所得涉案款项全部用于工程项目建设，自己结算后应该有200余万元的余额。经过庭审调查，其主张没有可供查证的事实及证据，也无任何财产存在，故该辩解本院不予采信。被告人辩护人的辩护意见：被告人赵晓明的行为不构成诈骗、合同诈骗犯罪，此案事实不清证据不足的辩护意见，无可供查证的事实和证据，故本院不予采纳。但辩护人的起诉书和追加起诉决定书指控的房屋换房屋，应以被害人的原来房屋价格予以认定，不应按被告人出具的房票来评估作价的辩护意见，符合客观事实，有法可依，本院予以采信。被告人赵晓明犯数罪，应数罪并罚。被告人赵晓明在案发后将部分被害人的赃款全部或者部分返还，不影响其诈骗罪、合同诈骗罪的定性，只是具有返赃情节，并且已经取得这部分被害人的谅解，对此部分的定罪、量刑，可酌情从轻对其处罚。根据被告人的犯罪事实及情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条、第五十二条、第五十三条第一款、第五十四条、第五十五条、第六十四条、第六十九条第一、三款之规定，判决如下：一、被告人赵晓明犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金1万元；被告人赵晓明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金49万元，剥夺政治权利三年；数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金50万元，剥夺政治权利三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押28日折抵刑期28日。即自2020年4月24日起至2032年3月26日止。罚金自本判决生效后30日内缴纳）二、被告人赵晓明违法所得363.3039元，责令被告人赵晓明退赔（其中退赔被害人赵海军31.46万元、被害人谭有利16万元、被害人李有全13.5万元、被害人姚宇21万元、被害人徐万军21.5万元、被害人王春曼10万元、被害人兰清波20万元、被害人王红16.5万元、被害人尤杨45万元、被害人周明12万元、被害人杨卫峰20万元、被害人韩艳玲18万元、被害人李海英22.5万元、被害人李海艳27.4021万元、被害人孟凡义20万元、被害人费立新48.4418万元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向绥化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  鲁明放审 判 员  汪 毅人民陪审员  裴冬雪二〇二〇年十二月三十日书 记 员  郭 磊