河南省周口市淮阳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1603刑初509号公诉机关周口市淮阳区人民检察院。被告人宋帅，男，1989年9月1日出生于河南省商水县，汉族，初中文化，务农，户籍所在地河南省商水县，现住商水县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年7月18日被淮阳区公安局刑事拘留，经淮阳区人民检察院批准，于2020年8月8日被淮阳区公安局执行逮捕。指定辩护人李燕燕，河南陈州律师事务所律师。被告人邵乐，男，1987年3月14日出生于河南省周口市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地周口市川汇区，现住川汇区。因吸毒，于2018年10月2日周口市公安局行政拘留三日。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年7月18日被淮阳区公安局刑事拘留，经淮阳区人民检察院批准，于2020年8月8日被淮阳区公安局执行逮捕。指定辩护人徐培培，河南晟恺律师事务所律师。被告人王海东，男，1995年12月11日出生于河南省周口市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地周口市川汇区，现住川汇区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年7月6日被淮阳区公安局刑事拘留，经淮阳区人民检察院批准，于2020年8月8日被淮阳区公安局执行逮捕。指定辩护人刘洋，河南浩盈律师事务所律师。被告人王稳根，男，1994年3月19日出生于河南省周口市淮阳区，汉族，小学文化，务农，户籍所在地周口市淮阳区，现住淮阳区。因犯抢劫罪，于2008年9月10日被淮阳区人民法院判处有期徒刑五年。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年7月6日被淮阳区公安局刑事拘留，经淮阳区人民检察院批准，于2020年8月8日被淮阳区公安局执行逮捕。辩护人王鸿杰，河南瀛豫律师事务所律师。被告人周慧芳，女，1999年1月26日出生于河南省周口市郸城县，汉族，高中文化，务农，户籍所在地周口市郸城县，现住郸城县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年7月6日被淮阳区公安局刑事拘留，经淮阳区人民检察院批准，于2020年8月8日被淮阳区公安局执行逮捕。指定辩护人崔群浩，河南恒润律师事务所律师。淮阳区人民检察院以淮检二部刑诉（2020）178号起诉书指控被告人宋帅、邵乐、王海东、王稳根、周慧芳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月6日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮阳区人民检察院指派检察员孟炳吾出庭支持公诉，被告人宋帅及其辩护李燕燕、被告人邵乐及其辩护人徐培培、被告人王海东及其辩护人刘洋、被告人王稳根及其辩护人王鸿杰，被告人周慧芳及其辩护人崔群浩到庭参加了诉讼，现已审理终结。经审理查明，2020年6月份以来，被告人宋帅在“秋瑾”（身份信息不明）的指使下伙同被告人邵乐，由宋帅负责转账操作和传授转账操作方法，由邵乐负责物色寻找人员提供自己支付宝、网商银行账号。利用支付宝、网商银行账号刷脸认证后，帮助上家转移实施电信诈骗得来的赃款。每转账一万元，上家给二人提成好处四十元。后宋帅、邵乐二人发展被告人王稳根、王海东和杨彦宇（在逃），由王海东、杨彦宇负责实施转账操作，由王稳根组织人员提供账号。被告人王稳根又发展下线刘少凯（另案处理），在淮阳宛丘客栈、昆仑乐居酒店、格林豪泰等多家宾馆开房、并在郸城县、周口市区等地宾馆开房，帮助上家转移实施诈骗得来的赃款。1、被告人邵乐明知其转账款项为非法所得，仍提供自己的支付宝、网商银行账号，帮助转移实施电信诈骗得来的赃款796120元；并且让其妻子李某提供自己的支付宝、网商银行账号，帮助转移实施电信诈骗得来的赃款807938元。2、被告人王海东本人在明知其操作转账款项来路不正的情况下，仍提供自己的支付宝、网商银行账号帮助转移电信诈骗赃款904221元。3、被告人宋帅、邵乐、王海东组织屈说文、刘文豪、王舒豪、李豪杰、姚奥圣、赵明明、段浩杰、梁涛、李渊宇（另案处理）等人利用支付宝、网上银行账户通过刷脸转账，共计涉案金额7173025元。4、被告人宋帅、邵乐、王海东、王稳根组织杨彦宇、巴翱翔、董卫振、郑海洋、魏晨辉、黄相波、周硕、吕童童、闫刘强、邢祥宇、罗雪杰、巴明凯、郑皓洁、陈佳乐、段梦威、符东伟、张书贺、于西江、王胜钦（另案处理）等人利用支付宝、网上银行账户通过刷脸转账，共计涉案金额14537116元。5、被告人周慧芳明知王海东使用自己的支付宝、网商银行账户转账系非法所得，为了争取好处费，仍提供自己的支付宝、网商银行账户等，通过刷脸的方式帮助转移资金904159元。另查明，公安机关抓获被告人宋帅等人时，现场查获梁涛银行卡内尚未来及转移的赃款117504元。再查明，被告人宋帅非法获利人民币13000元、被告人邵乐非法获利人民币3000元、被告人王海东非法获利人民币2500元、被告人王稳根非法获利人民币800元。上述事实，被告人宋帅、邵乐、王海东、王稳根、周慧芳在开庭审理过程中均无异议，且有被害人马某、陈某、王某2550余名被害人陈述；同案犯刘少凯、赵明明、段浩杰等14人供述；证人李某、王某1、张某证言；涉案人员支付宝交易明细、转账记录、微信聊天记录、扣押物品清单、辨认笔录等相关证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人宋帅、邵乐、王海东、王稳根、周慧芳为获取非法利益，明知是违法所得而帮助隐瞒、转移，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。周口市淮阳区人民检察院指控罪名成立，本院予以支持。被告人邵乐、王海东、王稳根的辩护人同时辩称，三名被告人在犯罪过程中所起作用不大，应当认定为从犯，对其从轻处罚。经查，在共同犯罪中，被告人宋帅是提起犯意的组织者，被告人邵乐、王海东、王稳根明知这种频繁更换他人信用卡、更换宾馆、限制刷卡转账次数的反常行为不符合常理，仍积极参与，并提供更多人员帮助上家转移赃款，在整个犯罪过程中所起作用较大，应当认定为主犯。被告人邵乐本案中虽然只组织了王海东、王稳根、杨彦宇三人刷卡转账，该三人发展下线人员刷卡转账的行为与被告人邵乐具有因果关系，不影响被告人邵乐主犯的认定。被告人邵乐、王海东、王稳根的辩护人上述辩护意见，本院不予采纳。被告人宋帅系初次犯罪，无前科，到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，积极缴纳罚金并退缴违法所得，有悔罪表现；被告人邵乐到案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好；被告人王海东系初次犯罪，无前科，到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚；被告人王稳根有犯罪前科，应当对其酌情从重处罚，鉴于其到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可以对其从轻处罚；被告人周慧芳无犯罪前科，系初次犯罪，到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，且系从犯。关于五名辩护人对各被告人从轻处罚的相关辩护意见，与庭审查明的事实一致，本院予以采纳。根据本案各被告人犯罪情节、性质及认罪、悔罪态度，为打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人宋帅犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币30000元。（罚金已缴纳）（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月18日起至2026年7月17日止）被告人邵乐犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币30000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月18日起至2026年7月17日止）罚金待判决书生效后五日内履行完毕。被告人王海东犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币25000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月6日起至2026年1月5日止）罚金待判决书生效后五日内履行完毕。被告人王稳根犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币25000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月6日起至2026年1月5日止）罚金待判决书生效后五日内履行完毕。被告人周慧芳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币15000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月6日起至2023年7月5日止）罚金待判决书生效后五日内履行完毕。六、被告人宋帅违法所得人民币13000元（已缴纳）、被告人邵乐违法所得人民币3000元、被告人王海东违法所得人民币2500元、被告人王稳根违法所得人民币800元，依法追缴，上缴国库。七、扣押在案的手机八部、银行卡一张，依法没收；扣押在案的赃款人民币117504元，依法没收，由淮阳区公安局上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  曾晓飞审 判 员  刘 芳人民陪审员  汤培军二〇二〇年十二月二十八日书 记 员  王 磊