河南省新乡市卫滨区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0703刑初277号公诉机关新乡市卫滨区人民检察院。被告人黄某某，男，1999年10月13日出生，汉族，初中毕业，户籍所在地：浙江省浦江县浦南街道浦南村亚落**。因涉嫌盗窃，于2020年8月9日被浦江县公安局仙华派出所抓获，并于2020年8月12日被新乡市公安局胜利分局刑事拘留；因涉嫌盗窃犯罪，经新乡市卫滨区人民检察院批准，于2020年9月14日被新乡市公安局胜利分局执行逮捕。辩护人马世震，河南龙健律师事务所律师。被告人周某某，男，2000年9月12日出生，汉族，中专毕业，户户籍所在地：浙江省浦江县，前住址：浙江省浦江县仙华街道金狮新村13栋1005号。因涉嫌盗窃，于2020年8月9日被浦江县公安局仙华派出所抓获，并于2020年8月12日被新乡市公安局胜利分局刑事拘留；因涉嫌盗窃犯罪，经新乡市卫滨区人民检察院批准，于2020年9月14日被新乡市公安局胜利分局执行逮捕。辩护人王正朝，北京德和衡（郑州）律师事务所律师。被告人陈某某，男，2000年1月22日出生，汉族，高中毕业，户户籍所在地：浙江省浦江县檀溪镇潘周家村立畈**。涉嫌聚众斗殴，于2020年1月5日被浦江县公安局浦阳派出所取保候审；因涉嫌盗窃，于2020年8月10经浦江县公安局仙华派出所电话传唤到案，并于2020年8月12日被新乡市公安局胜利分局刑事拘留；因涉嫌盗窃犯罪，经新乡市卫滨区人民检察院批准，于2020年9月14日被新乡市公安局胜利分局执行逮捕。辩护人李文龙，北京德和衡（郑州）律师事务所律师。被告人张某，男，2000年2月25日出生，汉族，高中毕业，户籍户籍所在地：浙江省浦江县仙华街道天仙村天仙塘****。嫌非法经营，于2020年5月28日被金华市公安局江南分局三江派出所取保候审；因涉嫌盗窃，于2020年8月9日被浦江县公安局仙华派出所抓获，并于2020年8月12日被新乡市公安局胜利分局刑事拘留；因涉嫌盗窃犯罪，经新乡市卫滨区人民检察院批准，于2020年9月14日被新乡市公安局胜利分局执行逮捕。辩护人史某蕾，河南龙健律师事务所律师。被告人蒋某某，女，1995年1月5日出生，汉族，高中毕业，户籍所在户籍所在地：浙江省浦江县，：浙江省浦江县浦阳街道陈逢坑一区36号-2。因涉嫌盗窃，于2020年8月9日被浦江县公安局仙华派出所抓获，并于2020年8月12日被新乡市公安局胜利分局刑事拘留；因涉嫌盗窃犯罪，经新乡市卫滨区人民检察院批准，于2020年9月14日被新乡市公安局胜利分局执行逮捕。辩护人季志华、黄德静，河南乾川律师事务所律师。被告人张某某，男，2000年5月7日出生，汉族，高中毕业，户籍所在户籍所在地：浙江省浦江县，：浙江省浦江县中山南路26号502室。因涉嫌故意伤害，于2020年3月27日被浦江县公安局浦南派出所取保候审；因涉嫌盗窃，于2020年8月9日被浦江县公安局仙华派出所抓获，并于2020年8月12日被新乡市公安局胜利分局刑事拘留；因涉嫌盗窃犯罪，经新乡市卫滨区人民检察院批准，于2020年9月14日被新乡市公安局胜利分局执行逮捕。辩护人秦晓帅，河南龙健律师事务所律师。被告人周某，男，1971年9月28日出生，汉族，专科毕业，户籍所在户籍所在地：江苏省苏州市姑苏区，：江苏省苏州市姑苏区香雪海路2号1幢502室。因涉嫌盗窃，于2020年8月13日被苏州市公安局姑苏分局石路派出所抓获，并于2020年8月14日被新乡市公安局胜利分局刑事拘留；因涉嫌盗窃犯罪，经新乡市卫滨区人民检察院批准，于2020年9月14日被新乡市公安局胜利分局执行逮捕。辩护人黄承凯，江苏石湖律师事务所律师。被告人魏某，男，1993年10月3日出生，汉族，中专毕业，户籍所在户籍所在地：江苏省常州市新**，：江苏省苏州市弘景湾小区14栋1601室。因涉嫌盗窃，于2020年8月13日被苏州市公安局姑苏分局石路派出所抓获，并于2020年8月14日被新乡市公安局胜利分局刑事拘留；因涉嫌盗窃犯罪，经新乡市卫滨区人民检察院批准，于2020年9月14日被新乡市公安局胜利分局执行逮捕。辩护人吕刘海，河南未来律师事务所律师。被告人刘某某，女，1988年5月15日出生，汉族，初中毕业，户籍所在户籍所在地：江苏省靖江市，江苏省常熟市。因涉嫌盗窃，于2020年8月12日被常熟市公安局方塔派出所抓获，并于2020年8月14日被新乡市公安局胜利分局刑事拘留；因涉嫌盗窃犯罪，经新乡市卫滨区人民检察院批准，于2020年9月14日被新乡市公安局胜利分局执行逮捕。辩护人张贺，河南龙健律师事务所律师。被告人常某某，男，1999年12月5日出生，汉族，中专毕业，户籍所在户籍所在地同捕前住址安徽省六安市金安区。窃，于2020年8月15日被抓获，并于2020年8月16日被新乡市公安局胜利分局刑事拘留；因涉嫌盗窃犯罪，经新乡市卫滨区人民检察院批准，于2020年9月14日被新乡市公安局胜利分局执行逮捕。辩护人刘军谊、甘霖，河南宁璋律师事务所律师。被告人张某某，男，1969年7月5日出生，汉族，初中毕业，户籍所在户籍所在地：山东省海阳市，：山东省海阳市东哲阳小区4号楼4单元402室。因涉嫌盗窃，于2020年8月27日被海阳市公安局抓获，并于2020年8月28日被新乡市公安局胜利分局刑事拘留；因涉嫌盗窃犯罪，经新乡市卫滨区人民检察院批准，于2020年9月29日被新乡市公安局胜利分局执行执行逮捕。辩护人王金玲，河南龙健律师事务所律师。被告人盛某，男，1970年4月25日出生，汉族，初中毕业，户籍所在户籍所在地同捕前住址山东省海阳市。窃，于2020年8月27日被海阳市公安局抓获，并于2020年8月28日被新乡市公安局胜利分局刑事拘留；因涉嫌盗窃犯罪，经新乡市卫滨区人民检察院批准，于2020年9月29日被新乡市公安局胜利分局执行逮捕。辩护人徐宁，山东孚元律师事务所律师。被告人阎某某，男，1984年1月20日出生，汉族，初中毕业，户籍所在户籍所在地同捕前住址山东省海阳市。窃，于2020年8月27日被海阳市公安局抓获，并于2020年8月28日被新乡市公安局胜利分局刑事拘留；因涉嫌盗窃犯罪，经新乡市卫滨区人民检察院批准，于2020年9月29日被新乡市公安局胜利分局执行逮捕。辩护人李艳霞，河南龙健律师事务所律师。被告人李某某，男，1981年10月4日出生，汉族，初中，户籍所在户籍所在地：黑龙江省牡丹江市阳明区，：山东省烟台市海阳市留格庄镇落北村，因涉嫌盗窃，于2020年8月27日经海阳市公安局电话传唤到案，并于2020年8月28日被新乡市公安局胜利分局刑事拘留；因涉嫌盗窃犯罪，经新乡市卫滨区人民检察院批准，于2020年9月29日被新乡市公安局胜利分局执行逮捕。辩护人邢国强，河南鸿升源律师事务所律师。被告人王某某，男，1994年5月15日出生，汉族，专科毕业，户籍所在户籍所在地：山东省栖霞市，：山东省烟台市福山区铂悦府小区13号楼1403室，因涉嫌盗窃，于2020年8月27日被海阳市公安局抓获，并于2020年8月28日被新乡市公安局胜利分局刑事拘留；因涉嫌盗窃犯罪，经新乡市卫滨区人民检察院批准，于2020年9月29日被新乡市公安局胜利分局执行逮捕。辩护人张玲玲，河南伟兴律师事务所律师。新乡市卫滨区人民检察院以卫滨检一部刑诉（2020）633号起诉书指控被告人黄某某、陈某某、张某某犯帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪，被告人周某某、张某、蒋某某、周某、魏某、刘某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人常某某、张某某犯帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人盛某、阎某某、王某某犯盗窃罪，被告人李某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月2日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市卫滨区人民检察院指派检察官钮娜出庭支持公诉，被告人黄某某及其辩护人马世震、被告人周某某及其辩护人王正朝、被告人陈某某及其辩护人李文龙、被告人张某及其辩护人史某蕾、被告人蒋某某及其辩护人季志华、黄德静、被告人张某某及其辩护人秦晓帅、被告人周某及其辩护人黄承凯、被告人魏某及其辩护人吕刘海、被告人刘某某及其辩护人张贺、被告人常某某及其辩护人刘军谊、甘霖、被告人张某某及其辩护人王金玲、被告人盛某及其辩护人徐宁、被告人阎某某及其辩护人李艳霞、被告人李某某及其辩护人邢国强、被告人王某某及其辩护人张玲玲到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：一、被告人黄某某、周某某、陈某某、张某、蒋某某、张某某六人，通过贩卖自己及介绍他人贩卖银行卡四件套，均通过杨某某（另案处理）邮寄至境外，供境外电信诈骗团伙使用，其中黄某某贩卖银行卡3套、周某某贩卖银行2套、陈某某贩卖银行卡2套、张某贩卖银行卡1套、蒋某某贩卖银行卡1套、张某某贩卖银行卡5套（其中介绍贩卖周某某银行卡2套）。被告人周某、魏某、刘某某、常某某四人，通过王某某（另案处理）贩卖自己的银行卡并由王某某邮寄至境外，供境外电信诈骗团伙使用，其中周某贩卖银行卡4套、魏某贩卖银行卡1套、刘某某贩卖银行卡7套、常某某贩卖银行卡2套。经新乡巨中元会计师事务所有限责任公司审计，被告人黄某某贩卖银行卡资金结算金额：19909567.49元；陈某某贩卖银行卡资金结算金额：24684384.18元；张某某贩卖银行卡资金结算金额：7236020.32元；常某某贩卖银行卡资金结算金额：579000.17元。二、被告人黄某某、陈某某、张某某在明知其之前所贩卖的银行卡被用于境外网络赌博犯罪活动的情况下，仍按照杨某某的指使，挂失、销户、取现该银行卡内资金，并按照相应比例分赃，具体明细如下：1、被告人黄某某通过杨某某贩卖自己名下银行卡，明知贩卖的银行卡是用来“吃卡”（销户、取现、分赃），黄某某于2020年4月1日，销户、取现其中国农业银行：62×××79内资金6809.75元;2020年4月1日，销户、取现中国建设银行：62×××43内资金26185.07元，被告人黄某某销户、取现共32994.54元，并分得赃款11500元。2、被告人陈某某通过杨某某贩卖自己名下的银行卡，明知贩卖的银行卡是用来“吃卡”（销户、取现、分赃），2020年2月17日，陈某某按照杨某某的指使，销户、取现其中国建设银行：62×××36内资金39334.3元，分得赃款600元。3、被告人张某某通过杨某某贩卖自己名下及周某某名下的银行卡，其明知所贩卖的银行卡用于境外网络赌博，且已明知贩卖的银行卡是用来“吃卡”（销户、取现、分赃），2020年4月1日，张某某与杨某某密谋销户、取现其中国农业银行：62×××76内资金3754.11元，张某某分得赃款700元；张某某、杨某某指使周某某挂失、销户、取现周某某中国建设银行：62×××59内资金30100.25元，张某某分得赃款500元，张某某参与销户、取现共33854.36元，分得赃款共计1200元。被告人张某某家属主动退赃3754.32元。三、被告人周某某、张某、蒋某某、周某、魏某、刘某某、常某某在明知本人之前贩卖的银行卡被用于境外网络赌博犯罪活动或违法犯罪活动的情况下，周某某、张某、蒋某某按照杨某某的指使，周某、魏某、刘某某、常某某按照王某某的指使，挂失、销户、取现该银行卡内涉案资金，并转移赃款，具体明细如下：1、被告人周某某通过张某某、杨某某贩卖自己名下的银行卡，2020年1月13日，周某某按照杨某某、张某某的指使销户、取现其中国建设银行：62×××59内资金30100.25元，销户、取现获利1000元,剩余涉案资金以现金的形式交给杨某某、张某某。2、被告人张某通过杨某某贩卖自己名下的银行卡，按照杨某某的指使于2020年1月14日，销户、取现中国建设银行：62×××04内资金29275.79元，并获利500元，将剩余涉案资金以现金的形式交给杨某某。被告人张某家属主动退赃10000元。3、被告人蒋某某明知将自己名下的银行卡贩卖给杨某某用于违法犯罪活动，仍按照杨某某的指使于2020年1月13日，销户、取现中国农业银行：62×××71内资金30005.99元，并将取现的赃款以现金的形式转交给杨某某。被告人蒋某某家属主动退赃30005.99元。4、被告人周某通过王某某贩卖自己名下银行卡，并按照王某某的指使于2019年10月16日，销户、取现其浙商银行：62×××47内资金27192元；销户、取现获利2700元左右，剩余涉案资金交给王某某。5、被告人魏某通过王某某贩卖自己名下的银行卡，2019年11月13日，魏某按照王某某的指使，销户、取现其交通银行：62×××81内资金23762.69元，销户、取现获利3000元，剩余涉案资金交给王某某。6、被告人刘某某通过王某某贩卖自己名下的银行卡，2019年12月5日，刘某某销户、取现其浙商银行：62×××70内资金4604.07元，销户、取现获利600元，剩余4000元微信转给王某某；2019年10月31日，刘某某销户、取现其江苏银行：62×××64内资金25900元，销户、取现获利2500元，剩余涉案资金交给王某某。刘某某销户、取现共30504.07元，共获利3100元。7、被告人常某某将自己名下的银行卡通过王某某贩卖至王某某，2019年12月30日，常某某销户、取现其中国建设银行：62×××81内资金17600元，销户、取现获利2500元，剩余涉案资金交给王某某。四、被告人张某某明知出借自己名下的三套银行卡（银行卡、身份证号、U盾）给孙某（另案处理）用于网络赌博违法犯罪活动，2020年1月14日，张某某按照孙某的指示，挂失、补卡、转账其工商银行卡：62×××08内资金38400元至孙杨中国农业银行62×××74账户，并非法获利3000元，经新乡巨中元会计师事务所有限责任公司审计，张某某所贩卖银行卡资金结算数额2980506.73元。五、被告人盛某变相贩卖自己名下的一套银行卡给孙某，在此之前其亲戚盛某1经孙某介绍去菲律宾电信诈骗公司做担保人，2020年11月18日，盛某主动挂失、补卡、取现之前贩卖的建设银行卡：62×××32内资金200425.38元并占为己有，其挂卡后，盛某1在菲律宾受到威胁后电话联系盛某要求退钱，盛某被迫退还李某某、孙某10万元后盛某1从菲律宾返回烟台，盛某将剩余100425.38元据为己有。六、被告人阎某某出借其名下的一张银行卡给孙某，2020年9月1日，阎某某主动挂失、补卡、取现其之前出借的农业银行卡：62×××71内资金137939.28元，并分得73800元，挂失、补卡、取现后其已经知道所取得钱是“黑钱”，仍然占有该笔赃款，在孙某的催促下，退还李某某、孙某6万元，剩余的13800元用于个人消费，被告人阎某某涉及盗窃金额137939.28元。七、被告人李某某出借自己的一套个人银行卡和一套对公账户给孙某，2019年12月16日，李某某按照孙某的指使，到银行柜台解封其名下已冻结的对公账户海阳市旭发采暖设备经营部，中国农行银行：15×××64，其明知该账户内资金为违法活动所得，仍帮助孙某将该账户内资金117839.25元转移至孙杨，农业银行：62×××74账户。八、被告人王某某贩卖自己名下两套银行卡给刘某某（另案处理）供菲律宾网络赌博公司使用，2020年1月13日，王某某挂失、补卡、取现之前贩卖的工商银行卡：62×××05上的资金3812.92元，2020年1月13日，王某某挂失、补卡、取现之前贩卖的建设银行卡：62×××14上的资金14862.25元，王某某销户、取现共18675.17元，一共获利6000余元，被告人王某某家属主动退赃18675.17元。公诉机关指控认为，被告人黄某某、陈某某、张某某明知所贩卖的银行卡用于网络赌博违法犯罪活动，贩卖的银行卡资金结算金额大于20万元，并挂失、销户、取现、分赃账户内涉案资金，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二百六十四条之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪追究其刑事责任。被告人周某某、张某、蒋某某、周某、魏某、刘某某在明知其所贩卖的银行卡用于违法犯罪活动，仍挂失、销户、取现并转移账户内涉案资金，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；被告人常某某、张某某明知所贩卖的银行卡用于网络赌博违法犯罪活动，贩卖银行卡资金结算金额大于20万元，挂失、销户（补卡）、取现并转移账户内涉案资金，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第三百一十二条之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；被告人盛某、阎某某、王某某挂失、销户、取现、占有（分赃）涉案赃款，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，应当以盗窃罪追究其刑事责任；被告人李某某解封被银行风控的其名下对公账户并转移涉案赃款，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人黄某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人的辩护意见为：一、被告人黄某某到案后如实供述，系坦白。二、被告人黄某某自愿签署《认罪认罚具结书》。三、被告人黄某某系初犯、偶犯，无前科。综上，建议对其从轻处罚。被告人周某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人的辩护意见为：一、被告人周某某获利1000元，应按犯罪所得收益处罚。二、被告人周某某自愿签署《认罪认罚具结书》。综上，建议对其从轻处罚。被告人陈某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人的辩护意见为：被告人陈某某的行为只构成帮助信息网络犯罪活动罪，不构成盗窃罪，不应数罪并罚。二、被告人陈某某主动到案，如实供述，系自首。三、被告人陈某某起次要和辅助作用，系从犯。四、被告人陈某某自愿认罪认罚。五、被告人陈某某系初犯、偶犯，无前科。综上，建议对其从轻处罚。被告人张某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人的辩护意见为：一、被告人张某到案后如实供述，系坦白。二、被告人张某主观恶性小，获利不多。三、被告人张某自愿签署《认罪认罚具结书》。综上，建议对其从轻处罚。被告人蒋某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人的辩护意见为：一、被告人蒋某某如实供述，系坦白。二、被告人蒋某某系初犯、偶犯，无前科。三、被告人蒋某某全额退赃。综上，建议对其从轻处罚。被告人张某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人的辩护意见为：一、被告人张某某系初犯、偶犯，无前科。二、被告人张某某如实供述，系坦白。三、被告人张某某认罪悔罪。四、被告人张某某系从犯。综上，建议对其从轻处罚。被告人周某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人的辩护意见为：一、被告人周某涉案金额较少，获利较少。二、被告人周某到案后认罪认罚。三、被告人周某系初犯，无前科。综上，建议对其从轻处罚。被告人魏某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人的辩护意见为：一、被告人魏某认罪态度好，自愿认罪认罚。二、被告人魏某系初犯、偶犯，无前科。三、被告人魏某系从犯。综上，建议对其从轻处罚。被告人刘某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人的辩护意见为：一、被告人刘某某认罪悔罪态度好。二、被告人刘某某系初犯、偶犯。综上，建议对其从轻处罚。被告人常某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人的辩护意见为：一、被告人常某某系从犯。二、被告人常某某具有坦白情节。三、被告人常某某系初犯、偶犯，无前科。四、被告人常某某自愿签署《认罪认罚具结书》。综上，建议对其从轻处罚。被告人张某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人的辩护意见为：一、被告人张某某具有坦白情节。二、被告人张某某认罪态度好，认罪认罚。三、被告人张某某系初犯、偶犯，无前科。综上，建议对其从轻处罚。被告人盛某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人的辩护意见为：一、被告人盛某到案后如实供述。二、被告人盛某认罪悔罪。三、被告人盛某系初犯、偶犯。综上，建议对其从轻处罚。被告人阎某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人的辩护意见为：一、被告人阎某某系从犯。二、被告人阎某某如实供述，系坦白。三、被告人自愿签署《认罪认罚具结书》。四、被告人阎某某系初犯、偶犯。综上，建议对其从轻处罚。被告人李某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人的辩护意见为：一、被告人李某某具有自首情节。二、被告人李某某自愿认罪认罚。综上，建议对其从轻处罚。被告人王某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人的辩护意见为：一、被告人王某某到案后如实供述，系坦白。二、被告人系初犯、偶犯，无前科。三、被告人王某某认罪、悔罪态度好。四、被告人王某某全部退赃。综上，建议对其从轻处罚。经审理查明：一、被告人黄某某、周某某、陈某某、张某、蒋某某、张某某六人，通过贩卖自己及介绍他人贩卖银行卡四件套，均通过杨某某（另案处理）邮寄至境外，供境外电信诈骗团伙使用，其中黄某某贩卖银行卡3套、周某某贩卖银行2套、陈某某贩卖银行卡2套、张某贩卖银行卡1套、蒋某某贩卖银行卡1套、张某某贩卖银行卡5套（其中介绍贩卖周某某银行卡2套）。被告人周某、魏某、刘某某、常某某四人，通过王某某（另案处理）贩卖自己的银行卡并由王某某邮寄至境外，供境外电信诈骗团伙使用，其中周某贩卖银行卡4套、魏某贩卖银行卡1套、刘某某贩卖银行卡7套、常某某贩卖银行卡2套。经新乡巨中元会计师事务所有限责任公司审计，被告人黄某某贩卖银行卡资金结算金额：19909567.49元；陈某某贩卖银行卡资金结算金额：24684384.18元；张某某贩卖银行卡资金结算金额：7236020.32元；常某某贩卖银行卡资金结算金额：579000.17元。二、被告人黄某某、陈某某、张某某在明知其之前所贩卖的银行卡被用于境外网络赌博犯罪活动的情况下，仍按照杨某某的指使，挂失、销户、取现该银行卡内资金，并按照相应比例分赃，具体明细如下：1、被告人黄某某通过杨某某贩卖自己名下银行卡，明知贩卖的银行卡是用来“吃卡”（销户、取现、分赃），黄某某于2020年4月1日，销户、取现其中国农业银行：62×××79内资金6809.75元;2020年4月1日，销户、取现中国建设银行：62×××43内资金26185.07元，被告人黄某某销户、取现共32994.54元，并分得赃款11500元。2、被告人陈某某通过杨某某贩卖自己名下的银行卡，明知贩卖的银行卡是用来“吃卡”（销户、取现、分赃），2020年2月17日，陈某某按照杨某某的指使，销户、取现其中国建设银行：62×××36内资金39334.3元，分得赃款600元。3、被告人张某某通过杨某某贩卖自己名下及周某某名下的银行卡，其明知所贩卖的银行卡用于境外网络赌博，且已明知贩卖的银行卡是用来“吃卡”（销户、取现、分赃），2020年4月1日，张某某与杨某某密谋销户、取现其中国农业银行：62×××76内资金3754.11元，张某某分得赃款700元；张某某、杨某某指使周某某挂失、销户、取现周某某中国建设银行：62×××59内资金30100.25元，张某某分得赃款500元，张某某参与销户、取现共33854.36元，分得赃款共计1200元。被告人张某某家属主动退赃3754.32元。三、被告人周某某、张某、蒋某某、周某、魏某、刘某某、常某某在明知本人之前贩卖的银行卡被用于境外网络赌博犯罪活动或违法犯罪活动的情况下，周某某、张某、蒋某某按照杨某某的指使，周某、魏某、刘某某、常某某按照王某某的指使，挂失、销户、取现该银行卡内涉案资金，并转移赃款，具体明细如下：1、被告人周某某通过张某某、杨某某贩卖自己名下的银行卡，2020年1月13日，周某某按照杨某某、张某某的指使销户、取现其中国建设银行：62×××59内资金30100.25元，销户、取现获利1000元,剩余涉案资金以现金的形式交给杨某某、张某某。2、被告人张某通过杨某某贩卖自己名下的银行卡，按照杨某某的指使于2020年1月14日，销户、取现中国建设银行：62×××04内资金29275.79元，并获利500元，将剩余涉案资金以现金的形式交给杨某某。被告人张某家属主动退赃10000元。3、被告人蒋某某明知将自己名下的银行卡贩卖给杨某某用于违法犯罪活动，仍按照杨某某的指使于2020年1月13日，销户、取现中国农业银行：62×××71内资金30005.99元，并将取现的赃款以现金的形式转交给杨某某。被告人蒋某某家属主动退赃30005.99元。4、被告人周某通过王某某贩卖自己名下银行卡，并按照王某某的指使于2019年10月16日，销户、取现其浙商银行：62×××47内资金27192元；销户、取现获利2700元左右，剩余涉案资金交给王某某。5、被告人魏某通过王某某贩卖自己名下的银行卡，2019年11月13日，魏某按照王某某的指使，销户、取现其交通银行：62×××81内资金23762.69元，销户、取现获利3000元，剩余涉案资金交给王某某。6、被告人刘某某通过王某某贩卖自己名下的银行卡，2019年12月5日，刘某某销户、取现其浙商银行：62×××70内资金4604.07元，销户、取现获利600元，剩余4000元微信转给王某某；2019年10月31日，刘某某销户、取现其江苏银行：62×××64内资金25900元，销户、取现获利2500元，剩余涉案资金交给王某某。刘某某销户、取现共30504.07元，共获利3100元。7、被告人常某某将自己名下的银行卡通过王某某贩卖至王某某，2019年12月30日，常某某销户、取现其中国建设银行：62×××81内资金17600元，销户、取现获利2500元，剩余涉案资金交给王某某。四、被告人张某某明知出借自己名下的三套银行卡（银行卡、身份证号、U盾）给孙某（另案处理）用于网络赌博违法犯罪活动，2020年1月14日，张某某按照孙某的指示，挂失、补卡、转账其工商银行卡：62×××08内资金38400元至孙杨中国农业银行62×××74账户，并非法获利3000元，经新乡巨中元会计师事务所有限责任公司审计，张某某所贩卖银行卡资金结算数额2980506.73元。五、被告人盛某变相贩卖自己名下的一套银行卡给孙某，在此之前其亲戚盛某1经孙某介绍去菲律宾电信诈骗公司做担保人，2020年11月18日，盛某主动挂失、补卡、取现之前贩卖的建设银行卡：62×××32内资金200425.38元并占为己有，其挂卡后，盛某1在菲律宾受到威胁后电话联系盛某要求退钱，盛某被迫退还李某某、孙某10万元后盛某1从菲律宾返回烟台，盛某将剩余100425.38元据为己有。六、被告人阎某某出借其名下的一张银行卡给孙某，2020年9月1日，阎某某主动挂失、补卡、取现其之前出借的农业银行卡：62×××71内资金137939.28元，并分得73800元，挂失、补卡、取现后其已经知道所取得钱是“黑钱”，仍然占有该笔赃款，在孙某的催促下，退还李某某、孙某6万元，剩余的13800元用于个人消费，被告人阎某某涉及盗窃金额137939.28元。七、被告人李某某出借自己的一套个人银行卡和一套对公账户给孙某，2019年12月16日，李某某按照孙某的指使，到银行柜台解封其名下已冻结的对公账户海阳市旭发采暖设备经营部，中国农行银行：15×××64，其明知该账户内资金为违法活动所得，仍帮助孙某将该账户内资金117839.25元转移至孙杨，农业银行：62×××74账户。八、被告人王某某贩卖自己名下两套银行卡给刘某某（另案处理）供菲律宾网络赌博公司使用，2020年1月13日，王某某挂失、补卡、取现之前贩卖的工商银行卡：62×××05上的资金3812.92元，2020年1月13日，王某某挂失、补卡、取现之前贩卖的建设银行卡：62×××14上的资金14862.25元，王某某销户、取现共18675.17元，一共获利6000余元，被告人王某某家属主动退赃18675.17元。在本院审理期间，被告人周某某退出违法所得1300元、被告人魏某退出违法所得4500元、被告人张某某退出违法所得3000元。认定上述事实的证据如下：1、书证（1）被告人黄某某、周某某、陈某某、张某、蒋某某、张某某、周某、魏某、刘某某、常某某、张某某、盛某、阎某某、李某某、王某某照片、户籍证明户籍证明、各一份证明：被告人黄某某、周某某、陈某某、张某、蒋某某、张某某、周某、魏某、刘某某、常某某、张某某、盛某、阎某某、李某某、王某某系成年人，具有完全刑事责任能力，被告人黄某某、周某某、蒋某某、周某、魏某、刘某某、常某某、张某某、盛某、阎某某、李某某、王某某无前科，被告人陈某某于2020年1月5日因涉嫌聚众斗殴被浦江县公安局浦阳派出所取保候审；被告人张某于2020年5月27日因涉嫌非法经营罪被金华市公安局三江派出所取保候审；被告人张某某于2019年3月27日因涉嫌故意伤害被浦江县公安局浦南派出所取保候审。（2）抓获经过23份证明：2020年8月9日，浦江县公安局仙华派出所在浦江县乌龙山小炒内抓获新乡市公安局胜利分局网上逃犯黄某某；2020年8月9日，浦江县公安局仙华派出所在浦江县步步高网咖内抓获新乡市公安局胜利分局网上逃犯周某某；2020年8月9日，浦江县公安局仙华派出所在浦江县仙华街道天仙村天仙塘二区抓获新乡市公安局胜利分局网上逃犯张某；2020年8月9日，浦江县公安局仙华派出所在浦江县一点某大道169号罗兰妮公司内抓获新乡市公安局胜利分局网上逃犯蒋某某；2020年8月9日，浦江县公安局仙华派出所在浦江县咔咔网咖内抓获新乡市公安局胜利分局网上逃犯张某某；2020年8月10日，浦江县公安局仙华派出所以处理事情为由联系网上逃犯陈某某，其于当天赶至浦阳派出所，经民警现场询问，陈某某对其是逃犯的事情并不知情，后其被公安机关刑事拘留；2020年8月12日，常熟市公安局方塔派出所在常熟市书院街11号惠耳听力店内抓获新乡市公安局胜利分局网上逃犯刘某某；2020年8月13日，苏州市公安局姑苏分局石路派出所在苏州市高新区虹锦湾14幢1601室内抓获新乡市公安局胜利分局网上逃犯周某；2020年8月13日，苏州市公安局姑苏分局石路派出所在苏州市高新区虹锦湾附近抓获新乡市公安局胜利分局网上逃犯魏某；2020年8月15日，新乡市公安局胜利分局在安徽省六安市东桥镇抓获被告人常某某。2020年8月27日，海阳市公安局网络安全保卫大队抓获被告人张某某、盛某、阎某某；被告人李某某于2020年8月27日经海阳市公安局电话传唤到案；2020年8月27日，烟台市公安局福山分局天府街派出所抓获被告人王某某。（3）侦查机关调取被告人黄某某名下中国农业银行账户（账号：62×××79）和中国建设银行账户（账号：62×××43）交易流水明细各一份证明：被告人黄某某于2020年4月1日对其名下中国农业银行账户进行销户，并取现账户内资金6809.75元;于2020年4月1日对其名下中国建设银行账户进行销户并取现账户内资金26185.07元。（4）侦查机关调取被告人周某某名下中国建设银行账户（账号：62×××59）交易流水明细一份证明：被告人周某某于2020年1月13日对其名下中国建设银行账户进行销户，并取现账户内资金30100.25元。（5）侦查机关调取被告人陈某某名下中国建设银行账户（账号：62×××36）交易流水明细一份证明：被告人陈某某于2020年2月17日对其名下中国建设银行账户进行销户，并取现账户内资金39334.3元。（6）侦查机关调取被告人张某名下中国建设银行账户（账号：62×××04）交易流水明细一份证明：被告人张某于2020年1月14日对其中国建设银行账户进行销户，并取现账户内资金29275.79元。（7）侦查机关调取被告人蒋某某名下中国农业银行账户（账号：62×××71）交易流水明细一份证明：被告人蒋某某于2020年1月13日对其名下中国农业银行账户进行销户，并取现账户内资金30005.99元。（8）侦查机关调取被告人张某某名下中国农业银行账户（账号：62×××76）交易流水明细一份证明：被告人张某某于2020年4月1日对其名下中国农业银行账户进行销户，并取现账户内资金3754.11元。（9）侦查机关调取被告人周某名下浙商银行账户（账号：62×××47）交易流水明细一份证明：被告人周某于2019年10月16日对其名下浙商银行账户进行销户，并取现账户内资金27192元。（10）侦查机关调取被告人魏某名下交通银行账户（62×××81）交易流水明细各一份证明：被告人魏某于2019年11月13日对其名下交通银行账户进行销户，并取现账户内资金23762.69元。（11）侦查机关调取被告人刘某某名下浙商银行账户（账号：62×××70）和江苏银行账户（账号：62×××64）交易流水明细各一份证明：被告人刘某某于2019年12月05日对其名下浙商银行账户进行销户，并取现账户内资金4604.07元；于2019年10月31日对其江苏银行账户进行销户并取现账户内资金25900元。（12）侦查机关调取被告人常某某名下中国建设银行账户（账号：62×××81）交易流水明细一份证明：被告人常某某于2019年12月30日对其名下中国建设银行账户进行销户并取现账户内资金17600元。（13）收到条一张证明：孙某于2019年9月4日出具收到条显示收到阎某某60000元，其余剩下六万元被马仁涛从阎某某处骗走，其余17000余元已消费（不追究），该收到条有孙某和阎某某签名。（14）侦查机关调取被告人张某某名下中国工商银行账户（账号：62×××08）交易流水明细、借记卡挂失换卡业务申请书、张某某身份证复印件、张某某办理挂失换卡业务影像视频截图各一份证明：被告人张某某于2020年1月14日对其名下中国工商银行账户进行挂失，后显示账户内资金38400元通过自动终端跨行汇款至孙杨账户（账号：62×××74）。（15）侦查机关调取被告人盛某名下中国建设银行账户（账号：62×××32）交易流水明细、银行挂失业务凭证、盛某身份证复印件、盛某办理挂失业务影像视频截图各一份证明：被告人盛某于2019年11月18日对其名下中国建设银行账户进行挂失、补卡，并显示账户内200425.38元资金于2019年11月18日取现70000元，11月19日取现100000元，后期通过微信转账方式零散取出账户内剩余钱款。（16）侦查机关调取被告人阎某某名下中国农业银行账户（账号：62×××71）交易流水明细、银行挂失补卡凭证、身份证复印件、现金取款凭证各一份证明：被告人阎某某于2019年9月1日对其名下中国农业银行账户进行挂失、补卡，并与当日取现账户内资金137939.28元（现金取现凭证有阎某某签名）。（17）侦查机关调取被告人李某某名下中国农行银行对公账户（账户名：海阳市旭发采暖设备经营部，账号：15×××64）交易流水明细一份证明：被告人李某某于2019年12月16日对其名下中国农业银行对公账户进行销户，后显示账户内117839.25元通过网上银行转入孙杨账户（账号：62×××74）。（18）侦查机关调取被告人王某某名下中国工商银行账户（账号：62×××05）和中国建设银行账户（账号：62×××14）交易流水明细、王某某挂失补卡凭证、身份证复印件、办理挂失补卡业务影像视频截图各一份证明：被告人王某某于2020年1月13日挂失、补卡之前贩卖给刘某某的工商银行卡（账号：62×××05），并通过手机快捷支付取现账户内资金3812.92元；被告人王某某于2020年1月13日挂失、补卡之前贩卖给刘某某的建设银行卡（账号：62×××14），并通过手机微信取现账户内资金14862.25元。（14）证人证言（1)证人盛某1的证言证明：2019年8月8日左右，被告人孙某、盛某把盛某1送到菲律宾马尼拉，由被告人李某某（证人盛某1辨认出李老板就是被告人李某某）接他在菲律宾做人质，在菲律宾期间和小刘联系多（小刘是李某某的手下和管家），2019年10月份左右一天晚上，盛某1被拉到一个小黑屋，有一个菲律宾黑人说盛某1的家人挂银行卡，让家里边的人赶快还钱，盛某1用那个菲律宾黑人电话给盛某打电话，让家里救他。盛某接电话说他去找孙某把他救出来。回国后，盛某对盛某1说他挂银行卡了，挂了20万，救盛某1出来给了孙某（或者李某某）10万元，剩下的10万元（孙某、李某某欠盛某1工资8万元，欠盛某2万元办卡费）扣下来没给孙某，盛某没有把盛某18万元工资给盛某1。这与被告人孙某供述盛某退还10万元挂卡涉案赃款能够相互印证。（2）证人盛某2的证言证明：2019年七八月的时候，盛某1在证人盛某2家住没有事情做，孙某来其家说介绍盛某1去菲律宾的一家公司打工说是通过一个姓李的老板介绍去的。盛某1在菲律宾干了四个月，盛某1回国后孙某老我家闲谈，我才知道之前盛某借给孙某那个老板一张银行卡里有二十万，孙永说里面的十万留给盛某了，说是给盛某1结工资的钱，剩下的十万元孙某拿去转给姓李的老板了（这与孙某供述和证人盛某1证言能够相互印证）。（3）证人包树之的证言证明：阎某某于2019年9月1日在中国农业银行莱阳支行销户取现137900元后，孙某到阎某某家要钱，阎某某家里人才知道阎某某卖银行卡给孙某，并且阎某某把卡里的钱取出来了，孙某一直到阎某某家里催着让阎某某还钱，后来阎某某带着孙某到邮政储蓄银行取现60000元给了孙某，孙某写了一个收到条给阎某某（收到条证人包树之提供给侦查机关）。孙某写了收到条后阎某某家人才知道这137000多元当时给了马仁涛60000元，阎某某拿走了77000多元，其中6万元退给孙某，剩下一万七千多元被阎某某消费（这与孙某供述阎某某退还六万元能够相印证）。3、被告人供述与辩解（1）被告人黄某某的供述与辩解证明：被告人黄某某供述一共办了五套银行卡卖给杨某某，其中以我自己身份证办的有三套（工商银行、农业银行、建设银行银行卡各一张），还有两套是赵张杰的身份证办的，共获利3400元。卖卡时杨某某已经和黄某某说等这些卖出去的银行卡里进钱，杨某某通知黄某某“吃卡”，让黄某某去银行把卡挂失把里面的钱取出来把钱分了，并商量好取了钱按35%给黄某某分钱（证明杨某某和黄某某已事前共谋实施盗窃并商量好分赃比例），杨某某告诉黄某某卖的卡是给搞网络诈骗的人用来转钱用的（证明黄某某主观明知卡内钱是网络诈骗赃款）。被告人黄某某按照与杨某某事前共谋要求，销户、取现其名下中国农业银行卡内资金6000元（经调取银行交易流水显示为6809.75元），销户、取现其名下中国建设银行卡内资金26000元，销户、取现分得赃款11500元。（2）被告人周某某的供述与辩解证明：2019年12月份下旬，张某某找到被告人周某某，让周某某去银行办几张卡，并说是刷海外流水存钱用的，周某某感觉可能是赌博公司过流水，当时张某某还告诉周某某过段时间听张某某的指示把其卖掉的银行卡挂失。一套银行卡100元，周某某同意并去工商银行、农业银行、建设银行办三套银行卡给张某某（根据杨某某供述张某某把卡直接给了杨某某）。2020年1月份，张某某通知周某某把银行卡挂失，周某某把给张某某的三张卡都挂失，并取现建行卡内三万多元（调取银行账户交易流水显示为30100.25元），钱取出后直接交给张某某，并分得赃款1000元（后辩解没有分得钱，1000元是向张某某借的钱）。根据被告人杨某某供述该笔取现张某某也参与分赃。因此，被告人张某某也共同参与对周某某所贩卖银行卡内资金的挂失、销户、取现，在该笔赃款的取现中属于共同犯罪。（3）被告人陈某某的供述与辩解证明：2019年12月份,张某某和楼某某、杨某某带被告人陈某某用其身份证办理一张建设银行银行卡，办完后卡直接给楼某某，办一套卡可获利600元，杨某某说这张卡是用来“吃卡”（就是黑吃黑，应该是网络赌博、诈骗的钱）的,这张卡是拿给别人用的，等里面存上钱后让陈某某再挂失销户把里面的现金取出来，到时拿到钱后再给陈某某600元，这足以证实杨某某与陈某某事先共谋实施盗窃犯罪)。2020年2月份的一天，叶某某、杨某某、楼某某、张某某开车带陈某某到开户的建设银行，陈某某拿着身份证去柜台挂失之前办理的那张银行卡，后把里卡内现金三万九千多元钱取出来，在银行里把这钱交给了叶某某，后杨某某分给陈某某六百元现金。（4）被告人张某的供述与辩解证明：2019年下半年，叶某某和楼某某让被告人张某办理一套建设银行银行卡，后交给叶某某、楼某某，并被告知卡是交给在外国赌博的人做流水用，张某贩卖该银行卡获利500元。过了一个多月，叶某某通知张某银行卡挂失并把卡内钱取出来，第二天叶某某、杨某某、楼某某带张某到建设银行挂失银行卡并取现两万多元交给杨某某，张某辩解此次挂卡、取现没有分得钱。（5）被告人蒋某某的供述与辩解证明：2019年下半年的一天，杜某某（被告人蒋某某丈夫)对蒋某某说办理一套银行卡、U盾、手机卡、身份证照片可以卖钱，蒋某某正缺钱就和杜某某一起用个人身份证办理一套农业银行银行卡并交给杜某某，后杜某某给蒋某某五六百元。过了一个月左右，杜某某说他收银行卡的朋友（蒋某某在审查逮捕阶段供述为被告人杨某某），蒋某某主观明知杨某某用银行卡不会干好事（应该是做犯罪的事，杨某某供述办卡时告知杜某某卡要卖到国外，挂卡时通知他，这张卡专门黑吃黑挂卡用的），让蒋某某把之前办理的那张银行卡挂失并把卡内钱取出来，蒋某某和杜某某去银行挂失、取现卡内3万元钱，交给杜某某（在审查逮捕阶段供述杜某某又交给杨某某），辩解这次挂卡取现没有分得钱。（6）被告人张某某的供述与辩解证明：2019年12月份，被告人张某某办理个人名下三张银行卡（工商银行、农业银行、建设银行银行卡）交给杨某某，并获利800元，听杨某某说卡是淘宝走账用的，张某某在网上百度知道诈骗贩卖银行卡是违法的（被告人杨某某供述在收张某某银行卡时已告知该卡是邮寄到境外，网络赌博公司使用）。过了一两个月，杨某某让张某某把农业银行卡注销并取出卡内的3000多元钱交给杨某某，杨某某给张某某300元（杨某某供述其拿走一千元左右，剩下都给了张某某）。（7）被告人周某的供述与辩解证明：2019年8月份左右，被告人周某一共办理六套个人名下银行卡贩卖给王某某，总共获利3200元，王某某告诉周某卡是给公司转账用，不合法。后王某某告诉周某把名下的银行卡注销，并把卡内钱取出来给王某某，承诺给周某好处费。周某共销户取现了四张银行卡，其中浙商银行销户取现了两万多元（调取周某名下浙商银行卡62×××47交易流水显示周某销户、取现卡内资金27192元），苏州银行销户取现了两千多，招商银行没有取到钱，江西银行销户取现一千元，销户、取现共获利1100元，（周某在审查逮捕阶段辩解不知道卡内是谁的钱，有可能是违法犯罪的钱，怀疑过这钱来路不正）。被告人周某另供述2019年12月份左右王某某还让周某办理两套对公账户获利一千元。（8）被告人魏某的供述与辩解证明：2019年8、9月份被告人魏某办理中信银行、民生银行、建设银行、建设银行四张银行卡（其中包括三个U盾和三张手机卡及其身份证正反面照片）贩卖给王某某，获利1500元。2019年11月份，王某某联系魏某称其名下民生银行卡里有钱，说是职工的工资钱，让魏某去取钱，魏某和王某某到银行柜台注销、取现现金1.4万多元，王某某分给魏某两千元作为辛苦费；2019年11月份王某某通知魏某名下交通银行卡里有钱，魏某和王某某去交通银行办理销户取现两万三千多元，王某某给魏某三千多元作为好处费，剩下的钱王某某拿走，给了王某某老板“李哥”。魏某辩解注销、取现卡内钱听王某某说是公司的钱，公司不用银行卡就让其注销卡把钱取出来（根据被告人王某某供述办卡时已告诉魏某贩卖的银行卡是做博彩用的，魏某辩解明显不符合常理）。（9）被告人刘某某的供述与辩解证明：2019年8月份，王某某微信主动联系被告人刘某某问是否办银行卡可以挣钱，共贩卖给王某某七八套银行卡（包括中信银行、建设银行、农业银行、浙商银行、江苏银行、苏州银行的银行卡）获利五六千元。2020年2、3月份，王某某还让刘某某注册两个公司并开两个对公账户交给王某某，获利两千元。被告人刘某某辩解王某某说卡是给公司刷流水的（根据被告人王某某供述办卡时已告诉刘某某贩卖的银行卡是做博彩用的，魏某辩解明显不符合常理。）。在贩卖银行卡后王某某告知刘某某如果以后这些银行卡被封，让刘某某去解卡销户取现，每次取出来现金后给刘某某提成百分之十。刘某某一共挂失销户取现三次，2019年10月份江苏银行卡挂失取现2万元现金给王某某，华夏银行卡挂失后在ATM机上取现6400元给王某某，分得赃款3200元；第二次是2019年12月份，浙商银行卡销户取现4600多元后微信转给王某某，自己分得600元；第三次是2019年11月份苏州银行卡挂失取现2万1千多元，王某某分给刘某某2200元。（10）被告人常某某的供述与辩解证明：2019年月12月份的时候，被告人常某某卖了2套银行卡（建设银行、农业银行银行卡）给王某某（根据被告人王某某供述常某某是通过王某某介绍给王某某贩卖银行卡的），获利2千元，王某某告诉常元某某卡用于境外博彩公司，常某某不清楚卖掉的银行卡上流水，称如果有钱的话，那这个钱应该是境外赌博公司的钱。办卡的时候王某某告诉常某某卡在将来有可能会被冻结，需要本人去解冻，约定给常某某3%的解冻费。2019年12月30日常某某在建设银行嘉善施家南路支行补卡取现17600元，分得赃款500元。（11）被告人张某某的供述与辩解证明：被告人张某某供述2019年12月份左右，张某某将其名下的工商银行卡（账号：62×××08）卖给孙某，孙某对其说是网络赌博公司过账使用（张某某主观明知银行卡属于个人隐私物品，不能随便买卖），后于2020年1月14日本人到银行挂失、补卡，账户内有资金2万元左右（经调取银行账户交易流水显示账户内资金38400元通过自动终端跨行汇款至孙杨账户，账号：62×××74),后孙某给张某某3000元好处费。（12）被告人盛某的供述与辩解证明：被告人盛某供述共办理三套银行卡卖给了孙某，并且其主动挂失销户取现了一张银行卡上的钱，大概二十万。三套银行卡给孙某没有得到好处，后来孙某请我吃了三顿饭，大概有四五百块钱。孙某说卡是给一个搞玉石生意的姓李的朋友过流水用的。后于2019年11月18日于在建设银行海阳支行对其中一张卖给孙某的中国建设银行卡（账号62×××32）办理挂失补卡，并取现卡内资金200425.38元（经调取银行交易流水显示账户内200425.38元资金于2019年11月18日取现70000元，11月19日取现100000元，后期通过微信转账方式零散取出账户内剩余钱款，这与盛某第二次供述取现了17万元，后来卡上的三万元用来微信转账等其他消费一致），盛某辩解感觉卡内钱是老李的钱，挂卡后其接到盛某在菲律宾的电话让盛某救他，才知道卡是提供给菲律宾，老李和境外电信诈骗公司肯定有联系，这笔钱是电信诈骗公司的钱（盛某供述2019年8月份的时候，其妻子哥哥盛某通过孙某去的菲律宾，应该在其给孙某银行卡之前去的）。被告人盛某第二次供述补卡之后卡上的二十万我分四次取现了17万元，后来卡上的三万元用来微信转账等其他消费了，取现这十七万我放在家里不敢动，盛某在第一次供述和在审查逮捕、审查起诉阶段供述一共取了二十万零四百元，取的钱分两次交给孙某了，盛某回来之前给了孙某10万元，回来之后又给了孙某10万元，自己剩了400多元，但孙某供述和证人盛某1、盛某2证言证实盛某挂失取现二十万，通过孙某退给了李某某有十万，盛某自己留了十万元。（13）被告人阎某某的供述与辩解证明：2019年五月份、七月份，被告人阎某某通过马银涛先后办理了两套银行卡（建设银行和农业银行银行卡）借用给孙某，没有告诉其银行卡的用途。2019年8月31日晚，阎某某手机提示其给孙某使用农业银行进账137900多元，其看到后心动想把这些钱私吞，与马银涛商量把钱平分。阎某某将这张卡挂失冻结了，后把孙某电话号码和微信拉入黑名单。9月1日上午，阎某某和马银涛去银行直接银行卡解冻补办新卡，分两次取出137939.28元（这与调取的银行账户交易流水、挂失补卡凭证、取款凭证相互印证）。到海阳市我们把钱分了，我拿73800元，马银涛分了63800元。后来孙某一直找我要钱，我给了他七万（孙某供述阎某某自己主动挂失取现十三万多元，通过孙某退给李某某六万多元，这与证人包树之证言和孙某收到条能够相互印证）。（14）被告人李某某的供述与辩解证明：被告人李某某供述从2019年下半年开始，共向孙某提供三套银行卡（一张农业行、一张建设银行的、一张工商银行）和三套对公账户：海阳市旭发采暖设备经营部、海阳市辰铭网络科技有限公司、海阳市云栋商贸有限公司，辩解其他三个其名下对公账户不是其本人办理的，可能孙某用其身份证办的），辩解孙某当时说他要开公司，让其帮忙注册对公账户，个人银行卡也是孙某开公司用的，办理银行卡和对公账户，孙某一分也没有给（在审查逮捕阶段供述孙某说给李某某点钱，李某某没要，孙某就请其吃了两顿饭）。有一个对公账户被冻结过，孙某让李某某去银行解封，取现现金3万多元，取出来的3万多元直接给孙某，一分也没有得到（但在审查逮捕、审查起诉阶段供述只有一个对公账户孙某让其去银行解封，李某某到农业银行柜台办理的解封，直接将账户内十一万左右钱转给孙某儿子孙杨账户，这与银行交易流水和孙某供述能够相印证）。（15）被告人王某某的供述与辩解证明：被告人王某某供述2019年11月的时候刘某某找到王某某说可以收其银行卡赚钱，王某某给刘某某提供其名下两套银行卡（一张建设银行，一张工商银行，每套包括哪银行卡、U盾、手机卡、身份证号）。刘某某收卡时说是网络赌博公司过流水用的（参与网络赌博的人的钱）。当时刘某某和王某某约定一套卡一千元，当时没有给钱，等到后期卡上有钱再给钱，刘某某让王某某时刻关注银行卡的流水，如果卡上有钱立马告诉刘某某（证实事前刘某某与王某某事先预谋实施犯罪）。2020年1月份，刘某某通知王某某统一挂卡，王某某本人到银行办理挂失补卡，并取现其名下工商银行卡三千元左右（调取银行流水显示为3812.92元），建设银行挂一万多元（调取银行流水显示为14862.25元）。刘某某分给王某某六千多元，剩下钱王某某交给刘某某。（16）另案被告人杨某某的供述与辩解证明：被告人黄某某、周某某、陈某某、张某、蒋某某、张某某六人通过贩卖自己及介绍他人贩卖银行卡四件套，通过犯嫌疑人杨某某邮寄至境外，供境外网络赌博公司使用。杨某某对以上六个人销户取现和分赃的情况进行核实确认。（17）另案被告人王某某的供述与辩解证明：被告人魏某、周某、刘某某是王某某亲自发展的，常某某是通过王某某介绍给王某某。上述四人销户取现都是在银行风控的情况下，李某某让王某某通知他们去银行办理的。挂卡取现获利王某某占取现额度的5%，销户取现人占10%，剩下的钱是通过王某某转给李某某。办理银行卡是王某某向他们说银行卡做博彩用的。王某某对以上四名被告人销户取现和分赃的情况进行核实确认。（18）另案被告人孙某的供述与辩解证明：被告人孙某供述张某某挂失其名下银行卡是2020年1月份李某某让统一挂失的，挂失后张某某去银行柜台补卡取现后分得大约几千元，剩下的几万元孙某给李某某了。盛某事自己主动挂失的，挂失取现了有二十万，通过孙某退给李某某有十万，盛某自己留了十万。阎某某也是自己主动挂失取现的十三万多元，通过孙某退给李某某六万多元。李某某的对公账户被风控，按照李某某的指示，李某某亲自去银行解封把钱转到了李某某指定的银行账户。5、勘验、辨认、侦查实验等笔录辨认笔录6份证明：被告人孙某辨认出买卖个人银行卡及挂卡的被告人张某某、盛某、阎某某和买卖个人银行卡及对公账户的李某某；证人盛某1辨认出被告人李某某就是在菲律宾认识的李老板，被告人孙某就是将盛某1送到菲律宾当人质的男子。（14）鉴定意见新乡巨中元会计师事务所有限责任公司审计报告一份证明：2020年11月16日，经新乡巨中元会计师事务所有限责任公司审计，黄某某贩卖银行卡资金结算金额：19909567.49元；陈某某贩卖银行卡资金结算金额：24684384.18元；张某某贩卖银行卡资金结算金额：7236020.32元；常某某贩卖银行卡资金结算金额：579000.17元；张某某贩卖银行卡上的资金结算数额2980506.73元。上述证据业经法庭质证，证据之间能够相互印证，足以认定。本院认为：被告人黄某某、陈某某、张某某明知所贩卖的银行卡用于网络赌博违法犯罪活动，贩卖的银行卡资金结算金额大于20万元，并挂失、销户、取现、分赃账户内涉案资金，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪。被告人周某某、张某、蒋某某、周某、魏某、刘某某在明知其所贩卖的银行卡用于违法犯罪活动，仍挂失、销户、取现并转移账户内涉案资金，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人常某某、张某某明知所贩卖的银行卡用于网络赌博违法犯罪活动，贩卖银行卡资金结算金额大于20万元，挂失、销户（补卡）、取现并转移账户内涉案资金，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人盛某、阎某某、王某某挂失、销户、取现、占有（分赃）涉案赃款，其行为已构成盗窃罪。被告人李某某解封被银行风控的其名下对公账户并转移涉案赃款，其已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人黄某某、周某某、陈某某、张某、蒋某某、张某某、周某、魏某、刘某某、常某某、张某某、李某某、王某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人陈某某、李某某自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人黄某某、周某某、张某、蒋某某、张某某、周某、魏某、刘某某、常某某、张某某、盛某、阎某某、王某某到案后能如实供述自己罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人黄某某、周某某、陈某某、张某、蒋某某、张某某、周某、魏某、刘某某、常某某、张某某、阎某某、李某某、王某某自愿签署《认罪认罚具结书》，可依法从宽处理。新乡市卫滨区人民检察院指控被告人黄某某、陈某某、张某某帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪,被告人周某某、张某、蒋某某、周某、魏某、刘某某掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人常某某、张某某帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人盛某、阎某某、王某某盗窃罪，被告人李某某掩饰、隐瞒犯罪所得罪成立，适用法律正确，意见予以采纳。被告人黄某某、周某某、张某、蒋某某、张某某、周某、魏某、刘某某、常某某、张某某、盛某、阎某某、李某某、王某某辩护人的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人陈某某护人关于其不构成盗窃罪的辩护意见，经查，被告人黄某某、陈某某、张某某在明知其之前所贩卖的银行卡被用于境外网络赌博犯罪活动的情况下，仍按照杨某某的指使，挂失、销户、取现该银行卡内资金，并按照相应比例分赃，该行为符合盗窃罪的构成，应当按照盗窃罪定罪处罚。被告人陈某某辩护人的其他辩护意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二百六十四条、第三百一十二条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黄某某犯帮助信息网络活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币30000元；被告人黄某某犯盗窃罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币5000元；被告人数罪并罚决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币35000元。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月9日起至2022年2月8日止。）二、被告人周某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金5000元。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月9日起至2021年2月8日止。）三、被告人陈某某犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币15000元；被告人陈某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金20000元，数罪并罚决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币35000元。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月10日起至2021年11月9日止。）四、被告人张某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月9日起至2021年2月8日止。）五、被告人蒋某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币5000元。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月9日起至2021年1月8日止。）六、被告人张某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币15000元；被告人犯盗窃罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币5000元；数罪并罚决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币20000元。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月9日起至2021年11月8日止。）七、被告人周某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月13日起至2021年2月12日止。）八、被告人魏某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月13日起至2021年2月12日止。）九、被告人刘某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月12日起至2021年2月11日止。）十、被告人常某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币15000元；被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元；数罪并罚决定执行有期徒刑六个月，并处罚金人民币20000元。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月15日起至2021年2月14日止。）十一、被告人张某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币15000元；被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元；数罪并罚决定执行有期徒刑六个月，并处罚金人民币20000元。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月27日起至2021年2月26日止。）十二、被告人盛某犯盗窃罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月27日起至2025年8月26日止。）十三、被告人阎某某犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月27日起至2023年8月26日止。）十四、被告人李某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月27日起至2021年8月26日止。）十五、被告人王某某犯盗窃罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月27日起至2021年4月26日止。）十六、被告人黄某某的违法所得14900元（盗窃罪违法所得11500元、帮助信息网络犯罪活动罪违法所得3400元）、被告人陈某某违法所得600元、被告人周某违法所得5900元、被告人刘某某违法所得9100元、被告人常某某违法所得2500元（掩饰、隐瞒犯罪所得500元、帮助信息网络犯罪活动罪违法所得2000元）、被告人盛某违法所得100425.38元、被告人闫某某违法所得13800元，予以追缴。被告人周某某退出的违法所得1300元、被告人魏某退出的违法所得4500元、被告人张某某退出的违法所得3000元，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  张子超人民陪审员  崔玉麒人民陪审员  李素斌二〇二〇年十二月二十九日书 记 员  石 文