山西省临猗县人民法院刑 事 判 决 书（2020）晋0821刑初227号被告人赵某某,男,1985年1月6日出生,公民身份号码×××,汉族,初中文化程度,户籍所在地山西省垣曲县农民。因涉嫌买卖国家机关证件罪,于2020年4月27日被太原市公安局晋源分局取保侯审,于2020年7月30日被临猗县公安局刑事拘留,于2020年8月28日被临猗县公安局执行逮捕。现羁押于临猗县看守所。被告人裴某某,男,1990年11月8日出生,公民身份号码×××,汉族,大专文化程度,户籍所在地山西省闻喜县农民。因涉嫌买卖国家机关证件罪,于2020年7月30日被临猗县公安局刑事拘留,于2020年8月28日被临猗县公安局执行逮捕。现羁押于临猗县看守所。被告人介某某,男,1968年7月24日出生,公民身份号码×××,汉族,高中文化程度,户籍所在地山西省运城市农民。因涉嫌买卖国家机关证件罪,于2020年7月24日被临猗县公安局刑事拘留,于2020年8月28日被临猗县公安局执行逮捕。现羁押于临猗县看守所。辩护人乔祥。被告人翟某某,男,1995年5月5日出生,公民身份号码×××,汉族,中专文化程度,户籍所在地山西省闻喜县农民。因涉嫌买卖国家机关证件罪,于2020年7月1日被太原市公安局晋源分局刑事拘留,2020年7月8日被太原市公安局晋源分局取保候审,于2020年7月30日被临猗县公安局刑事拘留,于2020年8月28日被临猗县公安局执行逮捕。现羁押于临猗县看守所。被告人贾某某,男,1994年8月12日出生,公民身份号码×××,汉族,中专文化程度,户籍所在地山西省闻喜县农民。因涉嫌买卖国家机关证件罪,于2020年7月30日被临猗县公安局刑事拘留,于2020年8月28日被临猗县公安局执行逮捕。现羁押于临猗县看守所。辩护人李静艺。被告人李某,男,1990年9月18日出生,公民身份号码×××,汉族,小学文化程度,户籍所在地山西省闻喜县农民。因破坏公用电信设施罪，于2013年2月5日被新绛县人民法院判处有期徒刑四年,2015年6月24日减刑释放。因涉嫌买卖国家机关证件罪,于2020年7月30日被临猗县公安局刑事拘留,于2020年8月28日被临猗县公安局执行逮捕。现羁押于临猗县看守所。被告人赵某某2,男,1977年3月27日出生,公民身份号码×××,汉族,初中文化程度,户籍所在地山西省闻喜县农民。因涉嫌买卖国家机关证件罪,于2020年7月30日被临猗县公安局刑事拘留,于2020年8月28日被执行逮捕。现羁押于临猗县看守所。被告人朱某某,男,1976年3月11日出生,公民身份号码×××,汉族,初中文化程度,户籍所在地山西省闻喜县农民。因涉嫌买卖国家机关证件罪,于2020年7月30日被临猗县公安局刑事拘留,于2020年8月28日被临猗县公安局执行逮捕。现羁押于临猗县看守所。被告人任某,男,1985年7月17日出生,公民身份号码×××,汉族,小学文化程度,户籍所在地山西省闻喜县农民。因盗窃罪，于2006年8月13日被闻喜县人民法院判处有期徒刑八年,并处罚金1500元;因盗窃罪，于2018年4月18日被闻喜县人民法院判处有期徒刑年六个月,并处罚金8000元,2019年6月22日刑满释放。因涉嫌买卖国家机关证件罪,于2020年8月3日被临猗县公安局刑事拘留,于2020年8月28日被临猗县公安局执行逮捕。现羁押于临猗县看守所。被告人席某某,男,1991年4月25日出生,公民身份号码×××,朝鲜族,高中文化程度,户籍所在地山西省闻喜县桐城镇城东北路新村西2巷**,因涉嫌买卖国家机关证件罪,于2020年4月24日被太原市公安局晋源分局取保候审,于2020年8月3日被临猗县。现羁押于临猗县看守所。临猗县人民检察院以临检刑诉[2020]196号起诉书指控被告人赵某某、裴某某、介某某、翟某某、贾某某、李某、赵某某2、朱某某、任某、席某某涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年11月30日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。临猗县人民检察院指派检察员关晓霞出庭支持公诉。被告人赵某某、裴某某、介某某、翟某某、贾某某、李某、赵某某2、朱某某、任某、席某某、被告人介某某的辩护人乔祥、被告人贾某某的辩护人李静艺到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控:2019年10月份，被告人赵某某通过其朋友廉某某(未到案)认识了杨某某(未到案),后在廉某某、杨某某的安排、引领下以自己的身份办理了运城市盐湖区平仓装饰部、闻喜马汇贸易商行、运城市盐湖区大渠小赵五金店、山西艺趣文化传媒有限公司四个公司，并到银行办理了相应的对公账户，随后赵某某将四个公司对公账户的全套手续交给杨某某，杨某某承诺一套手续给赵某某1000元，说是将手续交给上级后就会给钱，但一直未给，后赵某某给杨某某要钱，就联系不上杨某某了。在杨某某安排、引领其办理对公账户过程中，赵某某通过杨某某认识了杨某某的同伙剡某(另案处理)、裴某某，剡某曾给赵某某说过，等杨某某把手续交给上级后就会给赵某某钱，在联系不到杨某某后，赵某某就联系剡某、裴某某要钱，剡某、裴某某也是相互推脱，赵某某一直未拿到钱。2020年初，剡某、裴某某让赵某某再办几套手续并承诺这几套手续办下后,之前欠赵某某的钱会一并支付,每套1000元。后赵某某又在剡某、裴某某的安排、引领下以自己的名义办理了山西晓涛商贸有限公司、运城市晟晨海耀商贸有限公司、山西云盈晟庆商贸有限公司三个公司,让其妻子王某1办理了山西恩创唐纳商贸有限公司,并到银行办理了相应的对公账户,后赵某某将四套对公账户的全套手续卖给剡某,剡某只支付了其一套手续的好处费1000元，其余几套的钱均未给。2019年11月份左右,被告人裴某某通过王某1(另案处理)以自己名义注册了闻喜梦瑞科技有限公司、运城市盐湖区东城新区梦华五金经销部两个公司,并在银行办理了两个对公账户,随后裴某某在王某1的安排下,将该两套对公账户全套手续无偿提供给王某1使用,用于偿还以前欠王某1的人情。裴某某还帮该案另一嫌疑人剡某跑腿,带领翟某某、席某某、赵某某、杨某1、裴某、曹某、李某、朱某等人办理对公账户相关业务,获利1200元。裴某某在带领曹某到中国农业银行股份有限公司运城机场分理处办理运城嘉磊晟益电子商务有限公司对公账户给曹某付200元现金。朱某在领取营业执照、对公账户中,裴某某开车带领朱某领取营业执照2次、办理对公账户2次,朱某将营业执照、对公账户手续给了裴某某,裴某某给了剡某。2019年12月份左右,被告人介某某通过被告人“王某2”(未到案)邢某(另案处理)以自己名义办理了运城彩骥建材有限公司、运城市紫荆科技有限公司、河津市蒙淇网络科技有限公司的三个对公账户,后又让其妻子荆某办理了河津市紫雅网络科技有限公司对公账户,随后介某某将该四套对公账户全套手续出售给王某3,王某3卖给邢某,共获利4000元(包括荆某获利的1000元)。2019年12月份,翟某某通过其朋友李某某介绍认识了剡某,通过剡某介绍认识了裴某某,后在剡某、裴某某的指引、带领下以自己名义办理了山西伟邦网络科技有限公司,并到银行办理了相应的对公账户,随后翟某某将这个对公账户的全套手续卖给剡某,获利1900元。翟某某还指引、介绍其朋友李某在剡某处办理了三个对公账户,李某将三套对公账户的全套手续卖给了剡某,获利6000元。剡某答应翟某某介绍一套给翟某某几百元的好处费,翟某某供述没兑现。2019年9月份左右,被告人贾某某通过鲁某(另案处理)杨某2(另案处理)以自己名义办理了河津市大博网络科技有限公司、闻喜县华辉诚网络科技经营部两个公司,并到银行办理了相应的对公账户,随后贾某某将这两个对公账户的全套手续卖给鲁某,获利2000元(鲁某只给了一套手续的钱)。贾某某还介绍其朋友秦某、吕某在鲁某处办理对公账户并出售,获利200元(介绍吕某办理对公账户的好处费没给)。2019年10月份至12月份,被告人李某在剡某的安排下,注册了运城市盐湖区南城嵩嵩五金经销部、运城市智美物业管理有限公司两个公司，并到银行办理了相应的对公账户，后李某将该两个对公账户的全套手续出售给剡某，获利3250元。2019年9月份至2019年12月份，被告人赵某某2通过冯某(未到案)、鲁某(另案处理)、任某(未到案)注册了闻喜杰杰机械设备门市部、闻喜天缘电子产品经营部、运城市盐湖区南城小赵电脑耗材经销部、万荣县城镇陌杰软件开发四个公司，并到银行办理了对公账户，后将该四个对公账户的全套手续卖给冯某、任某等人，最后卖给王某1(另案处理)，获利7300元。2019年9月份左右，被告人朱某某在剡某(另案处理)的安排下办理了闻喜建功建材门市部、闻喜县美丽服装店、闻喜县飞翔贸易有限公司、山西言鉴网络科技有限公司四个公司，并到银行办理了相应的对公账户，后朱某某将该四个公司的全套手续卖给了剡某，获利3600元。另外，朱某某还介绍梁某将两个对公账户卖给剡某。2019年7月份左右，被告人任某在徐某某(未到案)的安排、引导下注册了运城恒汇安商贸有限公司，并到闻喜县建设银行办理了该公司的对公账户，后将该公司的全套手续出售给徐某某，最后卖给王某1，获利1500元。2020年2月份左右，被告人席某某在剡某的安排下先后以自己名义办理了山西典栋纵纤商贸有限公司、山西莱邦森铭商贸有限公司两个公司,并到银行办理了相应的对公账户,随后席某某将这两个对公账户的全套手续卖给剡某,获利4000元。席某某还介绍其朋友朱某给剡某,朱某在剡某处办理了三套对公账户手续出售给剡某,获利6000元.其中一次朱某和席某某一起去银行开立对公账户。另查明,2020年7月22日被告人介某某被打电话叫到公安机关接受调查,如实供述自己罪行;2020年7月23日被告人朱某某被打电话叫到公安机关接受调查,如实供述自己罪行。案发后被告人赵某某2主动退赔7300元,被告人贾某某主动退赔2200元,被告人翟某某主动退赔1900元。公诉机关认为，被告人赵某某、裴某某、介某某、翟某某、贾某某、李某、赵某某2、朱某某、任某、席某某非法买卖国家机关证件,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条,犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人李某、任某刑罚执行完毕五年内又犯新罪，系累犯，应当从重处罚。被告人介某某、朱某某案发后投案自首，可以从轻处罚。被告人赵某某、裴某某、介某某、翟某某、贾某某、李某、赵某某2、朱某某、任某、席某某认罪认罚，可以从宽处理。公诉机关当庭宣读和出示了以下证据:1.书证：户户籍证明、事判决书、微信转账记录、营业执照、对公账户手续材料等；2.证人王某1、荆某、朱某、李某、杨某1、秦某、吕某等人的证言；3.被告人的供述与辩解；4.辨认笔录予以证实。被告人赵某某、介某某、翟某某、贾某某、李某、赵某某2、朱某某、任某、席某某对公诉机关指控的罪名、事实，所举证据均无异议，均自愿认罪认罚。被告人赵某某、裴某某、翟某某、贾某某、赵某某2、任某、席某某认为其系自首。被告人裴某某否认其给曹某200元现金，对公诉机关指控的其他事实、罪名及所举证据无异议，自愿认罪认罚。被告人介某某的辩护人乔祥提出辩护意见为：对公诉机关指控不持异议，除公诉机关认定具有认罪认罚、自首，还具有如下的法定酌定从轻情节：1、被告人介某某自愿退赃并缴纳罚金，依法从宽处罚；2、主观恶性轻，被告人介某某贷款被骗，又被诱惑，犯罪后果不严重，危害后果轻微，系初犯、偶犯，可从宽处罚。被告人贾某某的辩护人李静艺提出辩护意见为：对公诉机关指控的事实没有异议；被告人贾某某有如下从轻，减轻处罚的量刑情节：1、被告人贾某某系自首，被告人贾某某接到公安机关电话，主动到闻喜公安局接受询问，在第一次询问时就如实供述了全部犯罪事实，应认定自首，依法对其应从轻、减轻处罚；2、应依法认定被告人贾某某为从犯，被告人贾某某出于朋友义气，受鲁某的蒙骗，在鲁某金钱利惑下，受鲁某的指使、安排为其提供帮助，在共同犯罪中，所起作用较小，应认定为从犯；3、被告人贾某某当庭自愿认罪认罚，并且在检察机关也已签署了认罪认罚具结书，应酌情从轻处罚；4、被告人贾某某没有前科劣迹，系初犯、偶犯，可以酌情从轻处罚；5、被告人贾某某在公安机关已退还全部赃款，悔罪态度明显，可对其从轻处罚。经审理查明：2019年10月份，被告人赵某某通过其朋友廉某某(未到案)认识了杨某某(未到案),后在廉某某、杨某某的安排、引领下以自己的身份办理了运城市盐湖区平仓装饰部、闻喜马汇贸易商行、运城市盐湖区大渠小赵五金店、山西艺趣文化传媒有限公司四个公司，并到银行办理了相应的对公账户，随后赵某某将四个公司对公账户的全套手续交给杨某某，杨某某承诺一套手续给赵某某1000元，说是将手续交给上级后就会给钱，但一直未给，后赵某某给杨某某要钱，就联系不上杨某某了。在杨某某安排、引领其办理对公账户过程中，赵某某通过杨某某认识了杨某某的同伙剡某(另案处理)、裴某某，剡某曾给赵某某说过，等杨某某把手续交给上级后就会给赵某某钱，在联系不到杨某某后，赵某某就联系剡某、裴某某要钱，剡某、裴某某也是相互推脱，赵某某一直未拿到钱。2020年初，剡某、裴某某让赵某某再办几套手续并承诺这几套手续办下后,之前欠赵某某的钱会一并支付,每套1000元、后赵某某又在剡某、裴某某的安排、引领下以自己的名义办理了山西晓涛商贸有限公司、运城市晟晨海耀商贸有限公司、山西云盈晟庆商贸有限公司三个公司,让其妻子王某1办理了山西恩创唐纳商贸有限公司,并到银行办理了相应的对公账户,后赵某某将四套对公账户的全套手续卖给剡某,剡某只支付了其一套手续的好处费1000元，其余几套的钱均未给。2019年11月份左右,被告人裴某某通过王某1(另案处理)以自己名义注册了闻喜梦瑞科技有限公司、运城市盐湖区东城新区梦华五金经销部两个公司,并在银行办理了两个对公账户,随后裴某某在王某1的安排下,将该两套对公账户全套手续无偿提供给王某1使用,用于偿还以前欠王某1的人情。裴某某还帮该案另一嫌疑人剡某跑腿,带领翟某某、席某某、赵某某、杨某1、裴某、曹某、李某、朱某等人办理对公账户相关业务,获利1200元。朱某在领取营业执照、对公账户中,裴某某开车带领朱某领取营业执照2次、办理对公账户2次,朱某将营业执照、对公账户手续给了裴某某,裴某某给了剡某。2019年12月份左右,被告人介某某通过被告人“王某2”(未到案)邢某(另案处理)以自己名义办理了运城彩骥建材有限公司、运城市紫荆科技有限公司、河津市蒙淇网络科技有限公司的三个对公账户,后又让其妻子荆某办理了河津市紫雅网络科技有限公司对公账户,随后介某某将该四套对公账户全套手续出售给王某3,王某3卖给邢某,共获利4000元(包括荆某获利的1000元)。2019年12月份,翟某某通过其朋友李某某介绍认识了剡某,通过剡某介绍认识了裴某某,后在剡某、裴某某的指引带领下以自己名义办理了山西伟邦网络科技有限公司,并到银行办理了相应的对公账户,随后翟某某将这个对公账户的全套手续卖给剡某,获利1900元。翟某某还指引、介绍其朋友李某在剡某处办理了三个对公账户,李某将三套对公账户的全套手续卖给了剡某,获利6000元。剡某答应翟某某介绍一套给翟某某几百元的好处费,翟某某供述没兑现。2019年9月份左右,被告人贾某某通过鲁某(另案处理)杨某2(另案处理)以自己名义办理了河津市大博网络科技有限公司、闻喜县华辉诚网络科技经营部两个公司,并到银行办理了相应的对公账户,随后贾某某将这两个对公账户的全套手续卖给鲁某,获利2000元(鲁某只给了一套手续的钱)。贾某某还介绍其朋友秦某、吕某在鲁某处办理对公账户并出售,获利200元(介绍吕某办理对公账户的好处费没给)。2019年10月份至12月份,被告人李某在剡某的安排下,注册了运城市盐湖区南城嵩嵩五金经销部、运城市智美物业管理有限公司两个公司，并到银行办理了相应的对公账户，后李某将将该两个对公账户的全套手续出售给剡某，获利3250元。2019年9月份至2019年12月份，被告人赵某某2通过冯某(未到案)、鲁某(另案处理)、任某(未到案)注册了闻喜杰杰机械设备门市部、闻喜天缘电子产品经营部、运城市盐湖区南城小赵电脑耗材经销部、万荣县城镇陌杰软件开发四个公司，并到银行办理了对公账户，后将该四个对公账户的全套手续卖给冯某、任某等人，最后卖给王某1(另案处理)，获利7300元。2019年9月份左右，被告人朱某某在剡某(另案处理)的安排下办理了闻喜建功建材门市部、闻喜县美丽服装店、闻喜县飞翔贸易有限公司、山西言鉴网络科技有限公司四个公司，并到银行办理了相应的对公账户，后朱某某将该四个公司的全套手续卖给了剡某，获利3600元。另外，朱某某还介绍梁某将两个对公账户卖给剡某。2019年7月份左右，被告人任某在徐某某(未到案)的安排、引导下注册了运城恒汇安商贸有限公司，并到闻喜县建设银行办理了该公司的对公账户，后将该公司的全套手续出售给徐某某，最后卖给王某1，获利1500元。2020年2月份左右，被告人席某某在剡某的安排下先后以自己名义办理了山西典栋纵纤商贸有限公司、山西莱邦森铭商贸有限公司两个公司,并到银行办理了相应的对公账户,随后席某某将这两个对公账户的全套手续卖给剡某,获利4000元。席某某还介绍其朋友朱某给剡某,朱某在剡某处办理了三套对公账户手续出售给剡某,获利6000元.其中一次朱某和席某某一起去银行开立对公账户。另查明,2020年4月26日13时许，太原市公安局晋源分局义井责任区刑警队在山西省运城市闻喜县桐城镇西湖广场附近将被告人赵某某抓获，被告人赵某某在接受晋源分局义井责任区刑警队讯问时，未如实供述自己的罪行。2020年7月23日，被告人赵某某在接到垣曲县公安局网安大队民警电话通知其接受传唤后，主动到盐湖区银湖东街德馨公寓门口与民警见面，垣曲县公安局网安大队民警将其传到垣曲县公安局进一步调查，被告人赵某某能主动配合公安机关，没有反抗、阻碍、抗拒、逃跑等行为，并在接受调查时如实供述自己的罪行。2020年7月1日13时许，太原市公安局晋源分局义井责任区刑警队将被告人翟某某口头传唤至金胜派出所办案区接受审查，被告人翟某某如实供述了自己的罪行。2020年7月份、裴某某、介某某、翟某某、贾某某、李某、赵某某2、朱某某、席某某被打电话叫到公安局接受调查，并如实供述自己的罪行。2020年8月3日，被告人任某被打电话叫到公安局接受调查，并如实供述自己的罪行。案发后被告人赵某某2主动退赔7300元,被告人贾某某主动退赔2200元,被告人翟某某主动退赔1900元，被告人李某主动退赔3250元，被告人赵某某主动退赔1000元，被告人裴某某主动退赔1200元，被告人介某某主动退赔4000元，席某某主动退赔4000元。认定上述事实的证据如下：1.书证（1）受案登记表，证实：2020年5月27日，临猗公安局在核查运城市公安局下发的涉嫌电信网络诈骗案件对公账户线索过程中，发现运城市夏县籍樊国有出售过利用自己身份证办理的三张对公账户及一整套手续（包括结算卡、公商营业执照、与营业执照相对应的公司印章、财务印章，个人私章，身份证、与三张结算卡绑定的手机号），其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条之规定，涉嫌买卖国家机关的公文、证件、印章罪。（2）立案决定书，证实：临猗县公安局2020年5月27日决定对樊国有买卖国家机关公文罪立案侦查。（3）介某某拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书，证实：被告人介某某2020年7月24日被临猗县公安局刑事拘留，羁押期限自2020年7月27日至2020年8月23日，2020年8月28日被执行逮捕。（4）赵某某2拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书，证实：被告人赵某某22020年7月30日被临猗县公安局刑事拘留，羁押期限自2020年8月2日至2020年8月29日，2020年8月28日被执行逮捕。（5）朱某某拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书，证实：2020年7月30日被临猗县公安局刑事拘留，羁押期限自2020年8月2日至2020年8月29日，2020年8月28日被执行逮捕。（6）赵某某取保候审决定书、被取保候审人义务告知书、收取保证金通知书、取保候审执行监督回执、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书，证实：2020年4月27日被太原市公安局晋源分局取保候审，交保证金3000元。2020年7月30日被临猗县公安局刑事拘留，羁押期限自2020年8月2日至2020年8月29日，2020年8月28日被执行逮捕。（7）翟某某拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、建议函、释放通知书、释放证明书、取保候审决定书、被取保候审人义务告知书、收取保证金通知书、取保候审执行监督回执、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书，证实：翟某某2020年7月1日被太原市公安局晋源分局刑事拘留，羁押期限自2020年7月4日至2020年7月8日。2020年7月6日太原市晋源区人民检察院建议不提请批准逮捕犯罪嫌疑人翟某某，翟某某2020年7月8日被太原市公安局晋源分局取保候审，缴纳保证金20000元。2020年7月30日被临猗县公安局刑事拘留，羁押期限自2020年8月2日至2020年8月29日，2020年8月28日被执行逮捕。（8）贾某某拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书，证实：2020年7月30日被临猗县公安局刑事拘留，羁押期限自2020年8月2日至2020年8月29日，2020年8月28日被执行逮捕。（9）席某某取保候审决定书、被取保候审人义务告知书、收取保金通知书、取保候审执行监督回执、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书，证实：2020年4月24日被太原市公安局晋源分局取保候审，缴纳保证金5000元。2020年8月3日被临猗县公安局刑事拘留，羁押期限自2020年8月6日至2020年9月2日，2020年8月28日被执行逮捕。（10）李某拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书，证实：2020年7月30日被临猗县公安局刑事拘留，羁押期限自2020年8月2日至2020年8月29日，2020年8月28日被执行逮捕。（11）裴某某拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书，证实：2020年7月30日被临猗县公安局刑事拘留，羁押期限自2020年8月2日至2020年8月29日，2020年8月28日被执行逮捕。（12）任某拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书，证实：2020年8月3日被临猗县公安局刑事拘留，羁押期限自2020年8月6日至2020年9月2日，2020年8月28日被执行逮捕。（13）侦查终结报告、起诉意见书、指纹编号。（14）到案经过，证实：2020年7月20日晚9时许，民警在运城市盐湖区槐树凹村委会门口肩并肩夜市摊将陈腾传唤到芮城县公安局；2020年7月22日民警通过电话将介某某叫到盐湖公安分局接受调查；2020年7月23日8时许，垣曲县公安局民警在盐湖区银湖东街德馨公寓门口将赵某某抓获，并将其传唤到垣曲县公安局进一步审查；2020年7月21日，闻喜县公安局民警将翟某某传唤到闻喜县公安局接受调查；2020年7月21日，闻喜县公安局民警将贾某某传唤到闻喜县公安局接受调查；2020年7月27日，闻喜县公安局民警将李某传唤到闻喜县公安局接受调查；2020年7月21日，闻喜县公安局民警将裴某某传唤到闻喜县公安局接受调查；2020年7月21日，闻喜县公安局民警将赵某某2传唤到闻喜县公安局接受调查；2020年7月23日，闻喜县公安局民警通过打电话将朱某某传唤到闻喜县公安局接受调查；2020年8月3日，临猗县公安局民警将任某传唤到公安局接受调查；2020年7月22日，闻喜县公安局民警将席某某传唤到闻喜县公安局接受调查；（15）传唤证，证实：临猗县公安局2020年7月20日传唤陈腾到芮城县公安局接受讯问；临猗县公安局2020年7月23日传唤赵某某到垣曲县公安局接受讯问；临猗县公安局2020年7月21日传唤赵某某2到闻喜县公安局接受讯问；临猗县公安局2020年7月22日传唤席某某到闻喜县公安局接受讯问；临猗县公安局2020年7月20日传唤裴某某到闻喜县公安局接受讯问；临猗县公安局2020年7月27日传唤李某到闻喜县公安局接受讯问；临猗县公安局2020年7月21日传唤贾某某到闻喜县公安局接受讯问；临猗县公安局2020年7月21日传唤翟某某到闻喜县公安局接受讯问；临猗县公安局2020年8月3日传唤任某到闻喜县公安局接受讯问；临猗县公安局2020年7月23日传唤朱某某到闻喜县公安局接受讯问。（16）王某1提供杨某2给其书写的办理对公账户名单。（17）杨某2提供其自行书写的提供给王某1的对公账户名单。（18）鲁某买卖国家机关证件对公账户名单。（19）王某2微信支付交易明细。（20）邢某微信交易记录。（21）介某某微信转账记录，证实：“娟”向其转账2000元，其转给荆某1000元。（22）翟某某提供卖公司资料及对公账户的转账记录1000元、900元。（23）贾某某提供鲁某给其转账的截图三张300元、2090元、10元。（24）李某提供其和剡某之间办理对公账户的交易记录。（25）任某提供徐某某给其微信转账1500元的截图。（26）临猗县公安局2020年7月23日对赵某某、王某1位于运城市盐湖区银湖东街德馨公寓209室进行搜查，扣押赵某某法人印章一枚、山西运盈晟庆商贸有限公司营业执照正本1张、预备印鉴卡1张、山西运盈晟庆商贸有限公司营业执照副本1张、山西运盈晟庆商贸有限公司营业执照正本复印件1张、基本存款账户信息一张、开户及签约业务受理回执一张、开立单位银行结算账户申请书1张、公司财务账1枚、公司公章1枚、企业信息查询单3张、银行业务凭证2张、邮政银行卡1张、电子支付密码器1个。扣押王某1山西恩创唐楠商贸有限公司营业执照正本1张、基本存款账户信息1张、电子密码支付器1个、山西恩创唐楠商贸有限公司营业执照正本复印件1张、开户及签约业务受理回执1张、山西恩创唐楠商贸有限公司营业执照副本1张、预留印签卡1枚、公司财务章1枚、法人章1枚、企业信息查询单1张、开立单位银行结算账户申请书1张、公司公章1枚。（27）随案移送清单。（28）银行协助冻结材料。（29）户户籍证明、份信息查询函，证实：十人均不是党员。（30）嫌疑人前科劣迹调查表、运城市公安局盐湖分局解州派出所证明、闻喜县公安局神柏派出所证明、暂扣暂押款票据、闻喜县公安局凹底派出所证明、垣曲县公安局皋落派出所证明、垣曲县司法局社区矫正管理中心证明、闻喜县公安局裴社派出所证明、闻喜县司法局社区矫正中心证明、沁水县公安局行政处罚决定书、闻喜县公安局桐城派出所证明、刑事判决书、释放证明书、闻喜县行政处罚决定书、闻喜县公安局河底派出所证明，证实：翟某某2013年12月3日因扰乱单位秩序被沁水县公安局行政拘留5日；裴某某2018年10月16日因涉嫌寻衅滋事罪被闻喜县公安局桐城派出所行政拘留20日。介某某、赵某某、贾某某、赵某某2、朱某某、席某某无前科劣迹。任某2006年8月13日因盗窃罪被闻喜县人民法院判处有期徒刑八年，并处罚金1500元；2018年4月18日因盗窃罪被闻喜县人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金8000元。任某2019年6月22日刑满释放。李某2013年2月5日因破坏公用电信设施罪被新绛县人民法院判处有期徒刑四年。李某2015年6月24日减刑释放。被告人十人均无社区矫正记录。（31）吸毒检测报告书，证实：十人均不吸毒。（32）看守所体检表，证实：体检结果大致正常。（33）公安部电信平台调取流水资料。（34）介某某名下运城彩骥建材有限公司、河津市蒙淇网络科技有限公司、运城市紫荆科技有限公司开户手续。（35）赵某某2名下运城市盐湖区南城小赵电脑耗材经销部、闻喜天缘电子产品经营部、闻喜杰杰机械设备门市部开户手续。赵某某2名下万荣县城镇陌杰软件开发开户手续。（36）朱某某名下闻喜建功建材门市部、闻喜飞翔贸易有限公司、闻喜县美丽服装店、山西言鉴网络科技有限公司资料。（37）赵某某名下闻喜马汇贸易商行、运城市盐湖区平仓装饰部、运城市晟晨海耀商贸有限公司、运城云盈晟庆商贸有限公司、山西晓涛商贸有限公司、山西艺趣文化传媒有限公司、运城市盐湖区大渠小赵五金店开户手续；王某1名下山西恩创唐纳商贸有限公司手续。（38）翟某某名下山西伟邦网络科技有限公司手续。（39）贾某某名下闻喜县华辉诚网络科技经营部、河津市大博网络科技有限公司手续。（40）席某某名下山西莱邦森铭商贸有限公司、山西典栋纵纤商贸有限公司手续。（41）李某名下运城市盐湖区南城嵩嵩五金经销部、运城市智美物业管理有限公司开户手续。（42）裴某某名下运城市盐湖区东城新区梦华五金经销部、闻喜梦瑞科技有限公司开户手续。（43）任某名下运城恒汇安商贸有限公司开户手续。（44）赵某某2退赔7300元、翟某某退赔1900元、贾某某退赔2200元。（45）李某提供剡某向其转账记录、曹某提供剡某向其转账1200元、朱某与剡某微信聊天记录及转账记录、吕某提供鲁某给其转账2800元截图、梁某提供剡某给其微信转账1000元截图、荆某提供介某某给其转账1000元截图。（46）曹某名下运城嘉磊晟益电子商务有限公司手续。（47）杨某1名下运城运尚网络科技有限公司、山西名林匀广告有限公司、运城非莱文行电子商务公司手续。（48）李杨东名下运城市泰美明捷电子商务有限公司手续。（49）梁某名下运城经济技术开发区春红商店、山西卫强网络科技有限公司手续。（50）裴某名下山西琦运通广告有限公司手续。（51）秦某名下临猗县绿惠果品有限公司、山西汇顺妍人力资源有限公司手续。（52）吕某名下河津市力存网络科技有限公司、万荣县城镇朝辉软件开发工作室手续。（53）荆某名下河津市紫雅网络科技有限公司手续。（54）李某名下运城市兴江尚丰商贸有限公司、运城市庆江慧乾电子商务有限公司、运城市江柏松涛电子商务有限公司手续。（55）朱某名下运城市宁泽雨莱商贸有限公司、山西汇晋乐康商贸有限公司、山西云上雨建筑工程有限公司手续。（56）闻喜县公安局刑事侦查大队情况说明一份，证明：被告人赵某某2、席某某、贾某某、翟某某、裴某某、李某通过民警柴凯杰、杨一芃电话通知，到闻喜县公安局办案中心接受调查，后由临猗县公安局统一制作传唤证。（57）临猗县公安局情况说明一份，证明：2020年7月底，临猗县公安局民警王建峰、王博在闻喜县公安局河底派出所的配合下，前往被告人任某家对其传唤，未见到任某，后对其家属做思想工作，派出所民警通过其家属电话联系上被告人任某，督促其到案接受调查，2020年8月3日，被告人任某到临猗县公安局接受调查。（58）垣曲县公安局网安大队抓获经过一份，证实：2020年7月23日，民警在运城市盐湖区银湖东街德馨公寓电话通知被告人赵某某接受传唤，被告人赵某某主动到盐湖区银湖东街德馨公寓门口与民警见面，民警将其传到到垣曲县公安局进一步调查。被告人赵某某能主动配合公安机关，没有反抗、阻碍、抗拒、逃跑等行为。2.证人证言（1）证人王某3笔录，主要内容：在闻喜县桐乡苑小区租住的门面房被带到临猗县公安局。我从2019年7月底到2019年11月底开始非法买卖国家机关证件。在2019年7月份的时候,我和我朋友崔国庆在一次闲聊中,我向崔国庆提出最近有没有什么事情可以做,想赚点钱,然后他就给我推荐了找法人开立公司办营业执照,然后再去银行办理对公账户,将这一整套手续就可以卖掉,我问他做什么用,他说淘宝刷单用,我问他报酬多少,他说我开一个可以给我五千元人民币。然后在2019年7月底我就开始做了,我和崔国庆说的时候我就知道这是开立假公司,只是为了卖营业执照和对公账户。崔国庆当时说是淘宝刷单,但是我当时也知道那种是不合法的,就是想赚点钱。办证以及账户的具体流程是我找一个普通人,然后他给我提供他的身份证,然后在企查查手机APP上查询一下他是否注册过公司,如果注册过就不能用,如果没有注册过,我们就会联系代办公司,让代办公司出面带着他去工商局办理营业执照,营业执照办理好之后再去刻印章,之后去银行开立对公账户,办好后他们将全套手续发给我,我再交给崔国庆，崔国庆给我五千元。一般来找我做这个的都是缺钱的,我就是怕注册过公司的人在工商局有过黑户,到工商局就审核不过去。全套手续指公司营业执照、印章、对公账户(银行卡、U盾),但是在办理这些手续的时候要用到法人本人的手机号、银行卡、身份证。我自己为崔国庆办理过一个对公账户，我让鲁某办理的,当时是我在电脑上给鲁某操作的,因为我之前就办过公司,我知道怎么弄,我在工商网上为鲁某申报后,没多久人家就批复让去工商大厅领照,执照下来后我们去刻了个公司印章,印章二百块钱是我出的,然后鲁某自己带着手续去银行办理的对公账户,他将账户办好后全套手续交给我,然后我拿着交给崔国庆。鲁某给我手续的时候我就给了他三千元,我交给崔国庆的时候崔国庆给了我五千元。之后鲁某开始帮我找人办这个业务,我和鲁某商量办一套手续我给他3000元人民币。崔国庆也是将这些营业执照和对公账户卖了,但是卖给谁我不清楚。我不知道崔国庆每个户卖多少钱。代办公司的职责办理营业执照和银行开户。我们找代办公司是因为有些手续到工商局和银行人家不好好给办,代办公司的这些人在这两个部门有熟人,人家可以帮我们办理下来。代办公司是我安排杨志去联系的。找的代办公司具体名称叫什么我不知道,我没去过,我只知道叫什么代理记账公司,这些人一般就都在政务大厅门口,到那里就可以联系到。我只知道在运城市里、临猗、河津、万荣、新绛、闻喜都有我们找的代办公司,但是具体几家我不知道,是杨志去办的。工商局和银行卡我们手续的理由是因为他们会核查这此空壳公司的实际地址,但是我们那都是假的,所以有时候就卡住了。我们给代办公司报酬有的500元,有的800元。给代办公司的报酬我出的，就在我所得的2000元里面扣除。我所得2000元还要扣除公司的印章费用,公司的公章和财务印章一套是300元,还有每套手续我给杨志200元,也在2000里面扣除。杨志具体是给我跑腿办事的,以及给我的下线发提成。我给杨志报酬是这些营业执照和对公账户的整套手续办好之后他们会交给杨志,然后杨志再交给我,每套手续我给杨志分200元人民币,当时他没有底薪,到了2019年11月底我不干这个的时候就给他出成了底薪,每月2000元,平时就是我让他干什么他干什么。我和杨志是一个村的,早就认识,我刚开始干的时候就叫杨志过来了,我告诉杨志跟着我干,他到公司后我就把办理营业执照和对公账户往外卖的事情告诉了他,并承诺每套手续给他200元,他就跟着我干了。我一共有三个下线，分别是鲁某、邢某、瑞瑞。每卖一套手续,我给他们分3000元，我见一套手续给他们3000元,至于他们把钱怎么处理我不知道。鲁某、邢某、瑞瑞分别给我办理过多少营业执照和对公账户具体内容我记不清了,这些都是杨志经手的。你们在我家中提取了的对公账户和公司的名称,都是我让杨志整理的,是现存还没有销户的公司,我计划把这些公司都销户,还没来得及销户就被你们发现了。因为这个事情我知道出事了,就想把这些账户都销了,害怕他们继续使用这些账户于违法的事情。除了这些名单,我之前还有销过户。前段时间闻喜公安局叫我过去,我就开始销户了,但是有的户银行不让销,说是公安局查,所以我只销了一部分。我销了二三十个账户,具体我记不清了,这个要问杨志,我不清楚。我总共卖出去多少套账户手续记不清了,但是每套手续我获利金额在800--1000元,我总共获利大约十万元左右。我不清楚办理这些营业执照和对公账户人员的信息，我都是让鲁某、邢某、瑞瑞去办,我和这些法人不直接见面,我只按照一套手续3000元给他们钱。运城市里、临猗、河津、万荣、新峰、闻喜这些地点的代办公司是杨志联系的,但是具体办理手续的法人是鲁某、邢某、瑞瑞联系的,他们具体如何联系到这些地方的人,我也不清楚。我和崔国庆、鲁某、邢某、瑞瑞交易是微信和支付宝都有,账号我前面已经讲过了。我和崔国庆之前除了这种交易,没有其他经济来往了,我们之间的经济来往都是做这个的。我刚开始干的时候就叫了鲁某和瑞瑞,瑞瑞是做小额贷款的,我们之前就认识,当时我告诉瑞瑞我做淘宝刷单的,让他跟着我干,但其实就是做这个营业执照和对公账户的,我跟他说了承诺每套手续3000元他就跟上我了,他跟着我干到2019年10月份就去独干了,自己买一些对公账户和营业执照直接卖到境外的网络赌博集团,后来他出事了,我听说他现在被太原公安局取保候审的,邢某是在2019年10月份的时候跟上我的,当时我对他的说辞和瑞瑞一样,他也就跟着我于了。我本人名下有一个公司,旭日冶金材料有限公司,做的是煤矿设备、金属镁的业务,不是这种事情,公司是2017年就成立了,也只是个皮包公司,就是起到个送货有户的作用。你们在我家还提取到了“雄明”、“祥凯”、“鹏鑫宏”公司的增值税发票以及其他手续,这几个公司，“鹏鑫宏”的法人是我朋友陈照,“祥凯”法人是我父亲,“雄明”的法人是陈照的朋友卢雄,做的都是煤矿设备、金属镁的业务。陈熙现在因为开设赌场被抓了,他被抓的时候把鹏鑫宏和雄明的手续都给了我,让我给他先打理着。我跟前要保留这些公司的手续是因为我煤矿上的朋友教我多搞几个公司放在跟前,竞标的时候多报几个不一样的价钱,竞标成功的几率会高一点。我和霍州的一个人叫杨志伟（具体公司名字我忘记了，他的电话是139XX******）的公司有正规的煤炭设备和金属镁的业务往来，你们在我住所提取到很多印章,都是以上这四个公司的,每个公司有好几个章,有公章、财务章、法人章、发票专用章。我们去刻印章把营业执照带上就可以。代办公司和工商局、银行怎么对接手续的事我不清楚,有的我们办不下来手续的,代办公司去就办好了,但是他们具体怎么搞的我不清楚。我办理开户业务这些和和工商局、银行的员工有没有直接联系他们都没有联系,唯独有一个微信昵称“真水无香”的银行工作人员主动加我,让我去银行对账,但是我没去过,我都是让杨志去找她。具体对账是做什么的我不清楚,她给我说了以后我就打发杨志去了,到那里都是杨志和她对接。不去对账有什么后果我不知道,她联系我对账我也没多问。崔国庆,闻喜县桐城镇人,30岁左右,电话是136XX******,微信号×××,昵称Guardyou;杨志,闻喜县桐城镇东关庄村人,电话是176XX****XX,微信号×××:邢某,是运城人,具体哪的我不知道,杨志和他接触的比较多,瑞瑞大名叫严瑞,闻喜县人,鲁某就知道他的联系方式。杨志干什么都是我指使他去的,应当对他从轻处罚。2020年4月份的时候我让鲁某去找樊国有注销过一个樊国有的账户。2020年3月份的时候闻喜公安局调查此事,我知道出事了,我就让杨某2和鲁某把所有卖出去的对公账户都注销了,其中樊国有名下的一个就有钱,由于这个人是鲁某办理的,我就让鲁某去的,当时就查到他名下一个账户有两万九千多块钱,鲁某问我怎么办,我就让他转到我名下的一张工商银行卡上。转到哪张卡我记不住了，只知道是张工商银行卡。具体是樊国有的哪个对公账户我不知道。我不知道这是什么钱,我只知道这个账户卖出去给谁了,就是谁的钱,闻喜公安局找我后,我觉得这个钱不妥,就让他转过来了,万一以后退赃的时候方便退赃。除了樊国有注销这个账户的两万多，还有赵某某、介某某，他俩一个一万多一个两万多，具体谁多少我记不清了。我不知道他两的个人情况，他俩也是转账到我那张工商银行卡上。我给了樊国有一万元，樊国有被临猗公安局取保候审了，他找鲁某说是取保要交一万元，鲁某告诉我，我就给了杨某2两三千元现金，其他的通过微信转给杨某2，杨某2给他们的。我自己没有找过代办公司。尚志强帮我办理过几个这种对公账户，具体几个我忘了,他还帮我联系了夏县建设银行他的一个朋友,具体叫啥我不知道,他那个朋友也帮我在夏县办了七个或者九个账户。这几个账户我不是让杨某2就是鲁某去对接的银行工作人员，这此事我都不出面,是他们两去办的。尚志强帮我办理纯粹就是朋友关系，没有给过好处费。我给他说过办这些账户的用途,他当时问我办这些账户干什么用,我说是把账户卖给别人做淘宝刷单用,他就同意了,今天出事以后我就去找他,我说办的这些账户出事了,公安局的找,他和他夏县银行的那个朋友都把自己操作过的对公账户封存了,不让其他人使用了。尚志强仅仅是给我帮忙,并没有得到好处,希望公安机关酌情处理。我之前在讯问笔录中交代的犯罪事实属实。2019年夏天，我通过我一个伙计在一次吃饭了认识了崔国庆，当时只知道崔国庆在北京做生意，挣了不少钱。2019年夏天时候，我们在一起在我位于闻喜县桐乡苑小区门面房中闲聊时，我问崔国庆是否能有挣钱的生意，崔国庆告诉我可以找人办一些假公司的对公账户，然后卖出去可以挣钱。我当时问他做这个有没有风险（犯不犯法），他说没事。过了几天我就去找了崔国庆，当面和他谈了这个事。我负责找人到工商局注册公司，然后到银行开对公账户。我找一些经济不好，想贷款的人，然后我安排、引导这些人先办一个新的手机号，然后到工商局注册假公司，随后再安排他们到银行开对公账号。办下对公账号后，我将这些对公账户的全套手续卖给崔国庆，崔国庆再卖出去。到了后来，我办的人多了，我嫌麻烦，让杨某2找一些代办公司办理工商营业执照、对公账户。我办下后把对公账户卖给了他，我认为他就是我的上线，我卖给崔国庆一套对公账户手续包括工商营业执照、公司公章、法人私章、公司财务章、u盾、单位结算卡，崔国庆给我出5000块钱。崔国庆告诉我这些对公账户都卖给了境外，具体卖给哪些人我不清楚，我办下对公账户和崔国庆微信、电话联系好，崔国庆在闻喜的时候，我直接给他，崔国庆在外地的时候，我有时候给他送过去，有时候崔国庆安排我把这些对公账户全套手续快递给他的客户。办成后，崔国庆通过微信、支付宝给我转账，这些我的聊天记录都有。我们两每次交易的对公账户数量不固定，有时五六个，有时七八个，我办好后就随时联系他，他定什么时候要。我一共安排人办理了多少套对公账户手续我记不清了，办理的这些对公账户手续全部卖给崔国庆了，我总共盈利10万左右。2020年4月份，我因为买卖国家机关证件罪被闻喜县公安局取保后，我让杨某2联系公司法人和代办赶紧把办过的公司注销了，如果卡里有钱的，公司法人去了后把钱取出来，把钱转给我。我记得樊国有等三个人卡里有钱，他们取出来后转到了我的工商银行卡上，转了有5、6万元。杨某2在我办公室上班，崔国庆经常来，有时崔国庆和杨某2也私下联系，我认为杨某2知道崔国庆是我的上线。（2）证人剡某讯问笔录，主要内容：从2019年12月份到3月20日，我先后让翟某某、李某、朱某、席某某、曹某、宋金梅、杨某1、王林、王鑫睿、梁军杰、剡鹏冲、李永强、李杨东、李录明、赵某某共15人注册公司，并向他们以每套2000元的价格购买，并将所有的资料给了马晓庆。我记得一共办理了21家公司，其中翟某某1家、李某3家、朱某3家、席某某2家、曹某1家、宋金梅1家、杨某11家、王林1家、王鑫睿1家、梁军杰1家、剡鹏冲2家、李永强1家、李杨东1家、李录明1家、赵某某1家。王某1是闻喜县桐城镇东官庄村人,比我小一岁,在闻喜县法院工作,四五年前就认识了,我们是朋友。我微信上备注的名字就是“王某1”,之后我被取保候审后就把他删除了,他的手机号码尾数是1999。2019年8月份,王某1找到我,让我给他找几个“黑户”,办理一此工商营业执照以及对应的银行对公账户等一套手续,他买了之后用来做电商刷单,他给这些人一定的报酬。王某1所说的黑户是指一些征信不好的人,在银行贷不了款,而且急需用钱的人。这些人一般愿意为了一些小钱去出卖自己的个人信息。我们所说的客户也就是我找的那些“黑户”的人,我给这此人说了之后,取得他们同意,我只需要将他们身份证正反面照片和一张银行二类卡的照片以及联系方式提供给王某1,给王某1平时跑腿办业务的杨某2就找代办公司办理工商营业执照,然后让客户自己去领取工商营业执照及公章,然后再交给杨某2或者王某1,之后杨某2找代办公司到银行办理对公账户,办理好之后连带一套手续就拿走了,之后给客户付款。我介绍了我们闻喜县桐城镇南村的曹红宾、岭西还是岭西东村的王秀娟、南关村的乔少华,礼元镇的王林,郭家庄镇柏林村的管官林,后宫乡的支路路,东镇的刘爱梅,垣曲的赵某某几个人给王某1,这几个人开始都是我发身份证照片和二类银行卡信息给王某1,办成之后王某1直接联系给他们付款,其中支路路办理了两张营业执照、刘爱梅办理了一张营业执照,但是都没有办成开户,王某1给我说了,其他人第一次都办成了,之后王某1就直接联系他们,不经过我。我还给王某1介绍过一个以前在闻喜县城开出租车的杨某某,杨某某直接联系的王某1,我没有发过照片。王某1给这些办成的人一套手续应该是一两千元。怎么结算的我不清楚。王某1不给我钱,当时王某1给我办过事,我也不好意思要他的钱,就是拿过他7、8箱白酒,一箱200多元,价值2000元左右,还有就是偶尔请我吃个饭。我不知道王某1将这些手续卖给谁，一套能卖大约4、5千元。问他说他一套能赚几百元。他那边还有一个叫鲁某的,好像也是给王某1介绍客户的,我见过几次,不太熟悉。我在太原被取保候审就是因为我在网上联系了一个也是做这种业务的长治人叫马晓庆,他当时给我说做一套能贷30-60万元,他给我百分之一的抽成,我就找了我们闻喜的一些人,有朱某、李某、席某某、王鑫睿、曹某、杨某1、梁军杰、李扬东、剡鹏冲、王秀娟、王林、翟某某、李录民、董志辉、朱某某、李钟岩,垣曲的赵某某,其中李钟岩没有开户成功,其他人都办了至少一套,还有两套的,我在晋源分局对我讯问的时候都已经说清楚了,办理了大约20套,交给了马晓庆,马晓庆给了我2000元现金,把东西都拿走了,之后就联系不上了。今年四月份的时候,晋源分局民警在我家里抓获我,带到太原,之后我被办理了取保候审,马晓庆也被抓获了。2020年6月20日我因买卖国家机关证件罪被临猗县公安局刑事拘留。我之前在公安机关交代的属实。（3)证人杨某2询问笔录，证明内容：我参与买卖营业执照和对公账户的时间段是从2019年9月份到2019年12月初。我和王某1就是一个村的,2019年9月左右我在家里养病,当时腰椎间突出,和王某1闲聊的时候王某1让我给他跑跑腿,每个月给我两千块钱,然后我就跟着他干了,刚开始跟着他的时候就是给他跑跑腿,没有干其他事,9月份的时候他说让我干这个买卖营业执照、对公账户的事情,说是卖给别人淘宝刷单用的,并承诺每套手续给我提成200元,我就又开始干这个了。王某1、鲁某、邢建芳、严瑞都参与这个事情。分工：王某1是我们的头儿,鲁某、邢建芳、严瑞帮王某1拉人办营业执照,我负责带着他们拉来的法人去工商局和银行办手续,办好之后他们交给我,我再转交给王某1,王某1有时候会直接转账给他们三个,有时也会转给我,我发给他们三个,他们拿到自己的提成后他们再转给法人。我不知道这一套手续卖给王某1多少钱，王某1拿到账户怎么处理我也不清楚，只知道卖了，具体干什么用不知道。我带着法人去工商局和银行办手续，工商局办理营业执照,执照下来后再去刻印章,然后去银行办理对公账户,就有专门的代办公司帮我们办理,王某1会提前给我打电话,让我和鲁某带着法人直接去银行或者工商局,进去后银行和工商局应该是提前都联系好了,人家直接就给办了。我不认识工商、银行给你们办这些手续的人,我只见过闻喜一家银行的工作人员,其他的银行我没进去过,都是在门口等法人。闻喜建设银行,给我们办手续的那个工作人员叫尚志强,据我所知闻喜的银行业务都在他那里。我只知道我们办理工商和银行的手续有难度,把这此手续给了代办公司,人家就办了。尚志强是王某1介绍给我的，他给我们办了七八个账户，我联系的临猗、盐湖、新峰、万荣、河津的代办,夏县和闻喜的是王某1找的。临猗的叫张鑫,微信号是×××,盐湖的代办叫小高,微信号是×××,峰县的代办微信号是×××,电话是186XX******,新峰的这个代办公司只办了三个公司,万荣的代办公司在万荣县体育馆对面,就只有一家财税公司,具体名字我忘记了,万荣代办的微信我删了,河津的代办公司微信号是,叫娜子。我帮王某1拿回了至少有五六十个营业执照整套手续，具体数字我记不清了。我和这些办手续的法人没有联系,都是鲁某、邢建芳、严瑞去联系的。临猗办了六、七个,盐湖办了多少忘记了,夏县办了六、七个,新峰办了三个,万荣办了五、六个,河津办了五、六个。王某1通过给我发工资和提成有时候现金,有时候微信转账,支付宝也有,但是比较少。我们和代办公司结算微信转账和现金都有,每个账户给代办公司700元左右。之前不认识,还是前几天我给他送了一万块钱的时候见过,鲁某告诉我樊国有被临猗公安局取保了,交了一万块钱保证金,然后我就跟王某1说了这事,王某1给了我一万块钱现金,让我交给樊国有,然后我就和鲁某一起去空港附近的路上见到樊国有,我给了樊国有一万块钱现金,樊国有把他取保的一套手续复印件都给了我,我回去就给了王某1。我只知道樊国有找王某1要钱,具体怎么要的我不清楚。王某1是什么时候干这个买卖营业执照的生意的我不清楚。问:都在临猗的工商银行,盐湖的工商银行、建设银行,新峰的工商银行,万荣的工商银行,河津的工商银行和建设银行,夏县的建设银行,闻喜的建设银行办理过对公账户。2020年6月7日我因买卖国家机关证件罪被临猗县公安局拘留。我之前在公安机关交代的属实。（4）证人鲁某询问笔录，证明内容：2019年7、8月份的时候,我和吉王斌生东租住的办公室聊天时(当时王某1不在),吉王斌说他想找人干淘宝刷单,问我干不干,我就问他淘宝刷单怎么做,他就给我说在网刷星级,还说要自己在网上注册一个网店,需要自己办理一套营业执照及对公账户手续,说是一套手续给我2000元,我说我考虑考虑,第二天吉王斌给我打电话,让我去王某1的办公室聊天,聊天时又问我做不做淘宝刷单,我当时还在犹豫,这时王某1回来了,王某1也跟我说刷单的事,说先给我拿500元,随后就掏了500元现金给我,我接过钱后,就同意做淘宝刷单。王某1只给我说需要工商营业执照、银行卡、手机号、身份证、U盾,先让我办理一个手机号,到银行办理一张个人银行卡的U盾,并让我开通网银,把新办的手机号和这张卡绑定。我就按王某1的要求办理一个移动手机号,手机号记不住,到闻喜工行办理了一张工行卡和U盾,之后网银并绑定,绑定好后我就把这套手续给了王某1,王某1给了我500元,说营业执照他找人办理,说等办好后他给我打电话,过了两天王某1给我打电话,让我拿身份证到工商局取营业执照,我取到营业执照后就到王某1的办公室把营业执照给他,王某1让我先走,说第二天让我去银行开户,他给我准备手续,第二天早上王某1给我打电话,我到他办公室,王某1把营业执照给我,还给了我和营业执照相对应的公章、财务章、名字章,还有一套手续,让我去银行开户,说他已经跟银行约好了,我就拿上王某1给我的一套手续到银行办理对公账户,银行给办理的有结算卡、和结算卡相对应的U盾、开户许可证。办理好后我把这套手续全给王某1,王某1又给我付了500元。之后我又去王某1的办公室聊天,那天王某1不在吉王斌给我说,做淘宝刷单一个银行卡不够,说是王某1让我再找些人,办理对公账户、营业执照等一套手续,说每套给我2000元,之后我就找了我朋友王春辉办了三套,我有用自己的身份证办了两套,办好后我把这五套手续给了王某1,王某1分好几次总共给了我七千多不到八千元,我给了王春辉5000元。之后王某1就问我还能不能找下人,说一套手续给我3000元,之后我就找了王某2,我是这样给王某2说的:“给你找个好活,淘宝刷单,要办理营业执照、对公账户等一套手续,人家每套给我3000元,我全给你,你每套给我出点油钱就行。”王某2就答应了,之后王某2就介绍了宋少华、郭彦龙、卫刘义、杨雅瑞、樊国有、樊正奎、张哲等人,宋少华介绍了柴广科,我先后联系这几个人在闻喜、运城、临猗等地办理了工商营业执照,闻喜建设银行、闻喜东镇建设银行、运城市解放路建行、解放路工行、空港工行、临猗工行、夏县建行、峰县建行、河津工行、万荣工行等银行办理了对公账户、银行结算卡、U盾等手续,我自己还联系了贾某某、贾某某介绍的秦东东和吕某,我也分别给他们三个人办理对公账户等一套手续,我还让我老婆王豆豆办理两套对公账户手续,这些手续办下来后全部给王某1。办理手续时是杨某2带我们去的，杨某2就在王某1的办公室上班,他在闻喜、盐湖、临猗这三个点有代办,每次他带我们过去办理时都是和代办的约好,到那直接办理。我不清楚是哪里的代办,我只见过临猗县的这个代办,是个女的,二十多岁,她拿的包上写有“欢欢代理记账公司”。除了杨志,没有人领我们去办过，我不清楚代办是王某1还是杨某2联系的。我名下3个,东镇建行一张、运城建行一张、工行一张:我媳妇王豆豆名下两个,闻喜建行、峰县建行;宋少华三个,记得是在临猗、夏县、运城办理的,具体的记不太清;郭彦龙三个,具体是哪个行的记不清了:卫刘义两个,记得有一个是运城的,另一个不知是哪的;杨雅瑞三个,峰县一个、另一个记不清了;樊国有三个,临猗、运城、闻喜各一个;樊正奎三个,记得是两个,东镇跟临猗;张哲一个,是临猗的;王春辉三个,跟我一样,东镇、运城建行、工行;贾某某一个,河津工行;吕某一个,万荣工行;秦某一个,临猗的;柴广科一个,临猗的。除了我,还有杨志、任某、瑞瑞、邢建芳给王某1、吉王斌介绍人买卖对公账户。我和媳妇的总共能给我6000元,我介绍或通过王某2介绍,我就挣个跑腿费,每套手续抽200元至500元不等,总共办理了25个对公账户,每个人一张银行卡,每个对公账户对应一个结算卡,总共获利一万多。我获利的这些钱是王某1付给我的，有时现金、有时微信、有时通过杨志的微信转给我。我介绍的人给过王春辉一次5000元的现金,其余都是微信支付;王某2介绍的我把钱付给王某2,王某2负责和办卡的人结算,我给过王某2一次现金,具体多钱忘了,其余的都是微信支付;我还给樊国有直接付过钱。杨志介绍过卢小平、张泽鹏,卢小平介绍了刘陈红,张泽鹏介绍了郭晓辉,见过韩宝成、周杰、赵某某2,听说过雷朝芳,具体他们是谁介绍的,我不清楚。樊国有发微信给我说他被临猗县公安局取保候审,要一万块钱的保证金,我就给杨志说了,杨志把这事给就给王某1说了,杨志找到我,拿了2000元的现金,说他微信上还有8000元,问我有没有银行卡,我说有,之后杨志就把8000元转到我微信上,我提现到银行卡,从卡里把8000元取出来,第二天我们拿着一万元的现金就到了临猗县公安局,我们过来时樊国有还在公安局,我们在临猗县公安局等了一天,下午五、六点樊国有给我打电话,说他被取保候审出来了,问我们在哪,杨志就接过电话,问他在哪,樊国有说他马上到运城的厂里,我跟杨志就开车到他厂里,到厂里见到樊国有后,樊国有就给我们说他被取保候审了,手里还拿着临猗县公安局给他办理的取保候审手续,跟我们说他在临猗县公安局问话的一此情况,杨志就把我们之前准备的一万元塞给樊国有,樊国有接到钱后,樊国有就把取保候审的手续给了杨志,让杨志把取保候审手续复印一下,杨志接过手续后就把手续给了我,让我去复印,之后我就走了,大约40分钟左右,我复印回来,把复印的手续给了杨志,我跟杨志就回闻喜了。（5）证人王某2讯问笔录，主要内容：2019年10月份左右,鲁某给我打电话,让我帮他找人,说用别人的名字到工商局办理营业执照,办好一个他给我两千伍佰元左右,我自己定给别人多少钱,我可以在中间挣一些。那段时间鲁某给我说了好多次,我就在我的微信朋友圈中发了一条消息。有朋友问我就给他们说用他们的名字办营业执照挣钱。我给鲁某介绍的第一个人我的朋友卫刘役,具体时间我想不起来了,我领着卫刘役去见了鲁某,之后鲁某领着卫刘役去哪里办证的我不清楚,我没有跟着他们去。办好以后,鲁某用微信给我转了2700元,因为我和卫刘役是朋友,我就没有从中间挣钱,把2700元全部转给了卫刘役,后来我听卫刘役说,鲁某又找过他两次,总共用卫刘役的名字在不同的地方办了三个营业执照和三个对公账户,卫刘役还领着他妻子杨亚瑞也办执照卖钱,杨亚瑞办了几个执照我不清楚。后面这几个是鲁某和卫刘役自己联系的,我没有参与。2019年10月份到11月份,我又陆陆续续介绍了宋少华,郭彦龙,樊国有,樊正奎,张哲这六个人给鲁某,介绍的顺序和具体时间我想不起来了,有的时候他们也自己和鲁某联系,最后算钱也不经过我。一开始我不知道办理对公账户,鲁某领着他们去办证的时候我没有跟着去过,后来听他们说鲁某领着他们是去办营业执照和对公账户。宋少华、郭彦龙、樊正奎各办了三个营业执照和三个对公账户,樊国有和张哲经过我手各办理了一个,后面他们有没有自己和鲁某联系再办我就不清楚了。樊正奎有一次跟着鲁某办理公司手续后,鲁某给了我2400元现金,我给了樊正奎1500元。其余的鲁某都是通过微信转给我,我扣除我要赚的,把剩下的用微信转给宋少华他们。办理一套我能赚几百元,不到一千块钱,因为他们跟着鲁某出去吃饭,抽烟都是我要负担的,最后鲁某给我转钱的时候都是要扣除的,我给宋少华他们也是一千五百元到两千元不等。2019年10月份开始,鲁某给我的转账中,两千多的转账都是我给他介绍人办证的钱。王某2微信号×××,微信昵称王哥,微信支付密码是840803。鲁某的微信号是×××,昵称是1个你模仿不起的男人。卫刘役的微信昵称是永远是兄弟,微信号是×××.宋少华,男,39岁,闻喜县桐城镇人,具体哪个村的我不清楚,他的微信我想不起来是哪个了;郭彦龙,男,40岁,闻喜县桐城镇南宋村人,现在在闻喜县城开出租车,他的微信昵称是春暖花开;樊国有,男,30岁,夏县胡张乡人,现在在运城上班,具体住址我不清楚,他的微信昵称是漠然,张哲,男,31岁,闻喜县桐城镇店头村人,现在不知道去哪里了。2019年11月1日,鲁某的微信向我转账7850元,这也是我给他介绍人办证、开户的钱,是几个人的钱一起转给我了,我收到以后应该立马分别转给其他人了。我给鲁某介绍人办理公司手续,总共能获利九千余元。我给鲁某介绍人，事后我听他们说鲁某带着他们不一定是在闻喜县办证和开户,在运城盐湖区、夏县,临猗等地都有,具体的我不清楚。办好后直接把所有手续都给鲁某了，没有进行实体经营。我不知道鲁某要这些公司手续干什么用,当时我也没有考虑这些事情,只是想赚点钱。卫刘役等人办好营业执照和对公账号后,需要给鲁某哪些东西一开始我并不清楚，鲁只知道有工商营业执照、对公账户和一张用法人身份证办的新手机卡,今年三月份,因为我急用钱,我用我的身份证在运城办了一套公司手续,把他卖给运城一个人了,当时我给了他工商营业执照、对公账户、对公账户许可证、银行卡、U盾、手机卡、公司公章、我的私章,以及银行卡交易密码。一开始我找鲁某,鲁某说他已经不做这个了。我朋友晋杨斌帮我联系一个运城的人,说好一套公司手续1500元。我先去运城市里面注册了工商营业执照,到空港的一个建行里面开了银行账户。办好后我拿回闻喜,和运城的人联系,他不让我送,让我放到出租车让给他捎到运城,出租车司机回来以后,用微信给我转了999元,剩下的钱到现在也没有给我。晋杨斌联系的这个运城人我不认识,晋杨斌认识,他自己也用自己的资料办了一套公司手续,那人到他家里拿走的,听说到现在都没有给晋杨斌钱。我现在找不见他的号码了。晋杨斌,男,39岁,又名晋宪斌,闻喜县桐城镇王家房村人,他在盐湖区一个饭店做厨师,联系电话是182XX******.我介绍樊国有跟着鲁某去办理的那一套公司手续,鲁某给我转了2500元,当时我急用钱,我就跟樊国有说了一声,没有给他转钱,当我借他钱了,到现在我都没有给他钱。2020年6月6日因买卖国家机关证件罪我被临猗县公安局拘留。我之前在公安机关讲的属实。（6）证人邢某讯问笔录，主要内容：我办理工商营业执照以及对应的银行对公账户是从2019年9月份开始,一直持续到2020年3月份,中间因为疫情停了两个多月。我总共办理了两个工商营业执照以及对应的银行对公账户，给我女朋友张翠霞办理了三个营业执照,但是只办出了两个对公账户,给我表弟邢杰办理了三个,之后我还通过别人介绍,给十几个人办理了工商营业执照以及对应的银行对公账户。总共有二十个。我办理的这些工商营业执照以及对应的银行对公账户都卖给了别人,我赚一些差价。2019年9月份,我在微信朋友圈看见一个我微信通讯录备注为“中介”的人发布了一条朋友圈动态,说黑户找他,一个人4500。这个人我以前给他做过网贷,就加上了他的微信,但是不熟悉。他说的黑户指的就是在银行不能贷款的人。我当时不知道是干什么,就联系了他。这个人给我介绍说让我以我的身份证去办理工商营业执照、刻制公章,然后到银行办理对公账户,之后将一整套的手续交给他们,办理三个给我4500元。我问他们用这些干什么,他们说是淘宝刷单用的。我觉得不放心,就提出见见他们的老板,第二天“中介”介绍我在运城一个茶馆见到了一个叫李双香的女人和一个叫王某1的男人。李双香给我说他们就是做淘宝刷单的,还给我看了她手机里的一个群,里面有很多淘宝刷单的内容,其实我也没有看懂,但是相信了他们。于是我就想试试。这个微信名我备注为“中介”的人让我办理了一个手机号,并且办理一张预留这个手机号码的银行卡,并办理U盾。我当时办理的手机号忘记了,银行卡好像办理的是中国银行的。办理好这些以后,我把身份证原件、手机号、银行卡、U盾都给了一个叫杨某2的人,李双香说杨某2是给他们跑腿办理业务的。过了几天,杨某2让我去闻喜政务大厅,他把我的身份证给我,我去取工商营业执照、法人公章、财务章和我的私章,拿出来再交给他,之后又过几天,他还联系我,带我去建设银行闻喜支行办理对公账户,办理好之后将此前所有办理的手续包括身份证原件都给了他,他给了李双香。我总共办理了两套这样的手续,工商营业执照都是在闻喜办理的,对公账户一个在闻喜建行,一个在夏县建行。这两套手续第一套我记得是2000元,之后一套直接联系的李双香,她给了我2500元。都是微信转账。中间因为要去闻喜跑,“中介”还给我发过车费,发过两次200元,之后因为有人拿了车费不给他们办理,车费就只给50元了,也是微信发给我的。微信备注为“中介”的这个人我联系的很少,就是开始的时候联系过,我办理的两套开始都联系的是他,见过一两次,年龄比我小,现在都记不住样貌了,具体情况不清楚。李双香我微信上备注的就是“李双香”,她好像在盐湖区一个政府部门上班,35岁左右,口音像是盐湖区周边人。王某1我见过两次,是闻喜人,37左右,当时和李双香谈对象,后来我听说王某1被闻喜县公安局取保候审了,听说也是因为买卖这些信息。杨某2是闻喜人,27岁左右。以前的微信昵称叫“白小白”,杨某2平时都让别人叫他“小白”,微信我后来删除了。我给张翠霞办理工商营业执照以及对应的银行对公账户的情况是我当时已经直接联系李双香了,用张翠霞的身份证交给李双香,她办理了三个工商营业执照,运城两个,万荣一个,运城两个开户行也在运城,一个是华夏银行,一个是工商银行,万荣那个因为营业执照名字不行,不能办理对公账户。这两套手续也给了李双香,她用微信转给我两次2500元,共计5000元。我给张翠霞微信转账4000元。我介绍我表弟邢杰办理了三套,工商营业执照都是在闻喜政务大厅取的,杨某2经手的,二个对公账户一个是建设银行夏县支行的,一个是建设银行闻喜支行的,还有一个是闻喜农商行的,这三套手续李双香微信给我转账每次2000元,共计6000元,我给邢杰微信转账每次1500元,共计4500元。在给邢杰办理完之后没多久,李双香给我说她和王某1闹翻了,她之前和杨某2都是在给王某1干活,买的那些营业执照和对公账户都是给王某1的,他们闹翻了,她不干了。之后我就联系了杨某2,问还能不能干,杨某2说以后直接找他就行。之后我就联系了一个我以前给她办过POS机的女人叫“娟姐”,她在运城市中心汽车站对面的掌上明珠家具的楼上经营一家美容按摩店。我让她给我找人办工商营业执照以及对应的银行对公账户,“娟姐”给我介绍了李天学办理了一套,在河津办理的:荆某办理了一套,在河津办理的;介某某办理了三套,河津一个,运城一个,闻喜一个:杨红卫办理了两套,临猗一个,运城一个;王**柱办理了一套,在河津办理的;王英茹办理了一套,在河津办理的;席长有办理了一套,忘记在哪里办的;王汉哲办理了两套,闻喜一个,河津一个:张彩玲办理了一套,河津办理的。解曙莉、杨雪梅、史玉花三个女人是王汉哲介绍的,都是在河津办理的,这些人的手续开户行不是建行就是工行,这些人办理的时候因为大部分是客户直接去银行,杨某2和他们去办理,开户行我就记的不是很清楚,我记得王英茹的账户是在河津的工商银行开设的,之后被司法冻结了,我印象深刻。今年3月份的时候,杨某2让我把以前自己开过的账户和介绍开过的账户都联系销户了,王汉哲的工行对公账户销户的时候,发现账户流水多达800多万元,就找我,我问杨某2怎么回事,他说他被骗了。卖一套工商营业执照以及对应的银行对公账户的手续,杨某2给我2500元,我给“娟姐”2000元,“娟姐”给他介绍的人多少钱我不清楚,我每套赚500元,王汉哲办理的两套中有一套是“娟姐”介绍的,听说没有给王汉哲钱,因为王汉哲欠她的钱。所以王汉哲之后办理的那套是直接联系的我,我给王汉哲1600元到1800元不等。我都是用微信给他们转账,给“娟姐”转账的时候大部分是转给了我的朋友,也是她的相好的,叫李什么鹏,40多岁,临猗县人,我在微信上给他备注的名字是“光大,大卡”,因为他以前是办光大银行信用卡的。他的手机号在我手机通讯录里是老李,号码我记不住。我总共赚一万二千多元,我为了办理这些手续也花了四、五千元。杨某2的老板应该是王某1。我叫邢某，男，证件号码×××，汉族，初中肄业文化程度，户户籍所在地：山西省运城市盐湖区王范乡王范庄村**，住运城市盐湖区樊村怡家公寓**302，联系方式152XX****XX。2020年6月20日因买卖国家机关证件罪被临猗县公安局刑事拘留。我之前在公安机关交代的属实。（7）证人王某1讯问笔录，主要内容：我老公是赵某某，我老公认识一个叫裴某某的人，今年3月份我们在一起吃饭的时候，他跟我老公说让我们办营业执照，1套给我们1000元钱，我问他要这些干什么，他就说别人要用，也没说具体干什么。第二天他就拿走我的身份证去办营业执照，过了几天给我老公打电话说营业执照办下来了，让我们去运城政务大厅拿，到了政务大厅以后一个24岁左右的男的带我去二楼的柜台上拿我的营业执照，拿出来以后就给了裴某某，然后我们就走了。又过了几天，裴某某给我老公打电话说让我去农业银行机场分理处办理对公账户，到了银行以后裴某某把营业执照给我让我找到一个姓朱的经理，她带我到柜台办理了对公账户。办好以后，我就把营业执照、对公账户给了裴某某，裴某某说过几天给我们钱，但是几天以后裴某某说出事了，钱就没给我们。我不知道他们办理营业执照和对公账户是干什么用的。（8）证人李某讯问笔录，主要内容：2020年1月7日，我在运城市盐湖区政务大厅办理了运城市江柏松涛电子商务有限公司。开户行在运城市盐湖区的工商银行。2020年2月25日，我在运城市盐湖区政务大厅办理了运城市庆江慧乾电子商务有限公司，开户行在运城市空港区的农业银行。2020年3月3日，我在运城市空港区政务大厅办理了运城市兴江尚丰商贸有限公司，开户行在运城市空港区的农业银行。这三个公司的手续我卖给剡某了，我获利了6000元，是翟某某介绍我买卖对公账户的，他将剡某的微信推荐给我，我将我的身份证发过去。我一共卖给剡某三个对公账户，一个是松柏涛商贸有限公司，一个江蕙乾有限公司，还有一个名字忘记了，我实际没有拥有这三家公司，我把三整套对公账户的手续办完并且给了剡某，剡某通过微信共给我转账6000元钱。第一次是裴某某开车带着我和剡某去办理的手续，第二次是剡某联系我说让裴某某带我去取营业执照和办理对公手续，然后裴某某开车带着我去的，第三次是剡某开车带着我去领的营业执照，领完后剡某就走了，是裴某某带着我去办理的对公账户手续。（9）证人曹某讯问笔录，主要内容：2020年3月上旬，我在运城市盐湖区政务大厅办理了运城市嘉磊晟益电子商务有限公司，是裴某某带我去的银行，公司资料及对公账户卖给剡某了，获利了1500元左右，在办理对公账户前几天，剡某让裴某某给了我200元，所有东西办完之后，他给我微信转账1200元。（10）证人杨某1讯问笔录，主要内容：我共办理了四个对公账户。2019年下半年,剡某打电话要用我的身份证办理一个对公账户,给我1000元钱,当时我没钱给孩子交学费,我问剡某这事犯法吗,剡某说不犯法,我就同意了,剡某让我提供身份证、手机号、银行卡,我本来就有一张手机号(152XXXX****)和银行卡(中国农业银行),我就把我的身份证和手机卡、银行卡给了剡某,过了一个礼拜,剡某让裴某某开车把我拉到运城政务大厅领了一套营业执照(运城非莱文行电子商务有限公司),接着裴某某拉着我到了运城市盐湖区汉庭宾馆旁的农行办理了对公账户,去银行办理对公账户的时候我给银行提供了公司公章、财务章、个人印章等资料。办理了对应的对公账户,过了两天,剡某在八大首府门口给了我1000现金。过了有10天左右,剡某给我说上次办理的那个对公账户不能用,让我到农行完善资料,裴某某又拉着我去了两次农行。过了一段时间,剡某打电话让我去运城取营业执照,裴某某又拉着我到运城政务中心领了一套营业执照(山西省名林与广告有限公司),到运城的一个小区拿上公司的公章、财务章、个人印章,接着把我拉到运城机场旁的建设银行办了了对公账户,这次没有给我钱。2020年3月份左右,剡某给我打电话让我取营业执照(运城运尚网络科技有限公司),同样的程序我在运城建设银行港府支行办理的对公账户,这完了没多长时间,剡某打电话说太原警察找我,我就到闻喜县公安局做了笔录。我实际没有经营过任何一家公司，剡某给了我1000元现金。（11）证人朱某讯问笔录，主要内容：我是通过席某某介绍认识的剡某，席某某给我推荐了剡某的微信，我2020年1月29日办理了山西汇晋乐康商贸有限公司，2020年2月28日办理了山西云上雨建筑工程有限公司，2020年3月9日办理了运城市宁泽雨莱商贸有限公司。注册的公司对公账户我卖给了剡某，我以每套2000元的价格卖给剡某，剡某通过微信转账的方式给我钱，期间还有一次是500元现金，一共给了我5900元整。前两次在对公账户办完后，我给了梦华，然后梦华给了剡某，最后一次是剡某来我小区的门口找的我，我当面给了剡某。在办理山西汇晋乐康商贸有限公司和山西云上雨建筑工程有限公司时剡某叫梦华带着我去了，梦华带的其他人我不认识，办理运城市宁泽雨莱商贸有限公司时是席某某和我去的。我一共办理了三个对公账户，分别是云上雨建筑材料有限公司、宁泽雨莱商贸有限公司、第三个也是建筑材料建筑公司（具体名字记不清了），这三个公司我没有自己使用，卖给了剡某，总共获利6000元。（12）证人裴某讯问笔录，主要内容：2019年11月份，我着急用钱，就用陌陌发布了信息说谁能办下信用卡，不久，剡某通过陌陌联系我说，办一个营业执照，走三个月的流水，然后就能办理信用卡，我就同意了。我们联系后见面，他把我身份证要走了，过了一星期左右，剡某通过手机联系我，然后他让裴某某带我去运城空港政务大厅领营业执照，出来后剡某把营业执照要走了。后剡某又带我去运城交通银行，办好后，他又要走了。剡某通过微信给我转了1500元。（13）证人吕某讯问笔录，主要内容：我通过我朋友贾某某认识了鲁某，贾某某和鲁某对我说使用我的身份信息办理一个营业执照可以给我2000元，我办理了2套对公账户，卖给了鲁某，鲁某一共给了我2800元钱，注销万荣账户时杨某2给了我900元现金。我总共盈利3700元。鲁某对我说办理下对公账户后，他就会把这些对公账户邮寄到海外用于洗钱等活动，他具体如何使用这些对公账户我也不清楚。（14）证人秦某讯问笔录，主要内容：2019年12月份，之前还问我在一起送外卖的朋友贾某某介绍我认识了鲁某，鲁某跟我说他近期在找人办理营业执照和对公账户，办好后可以卖出去，如果我愿意办的话，他每套给我1500元，我同意了。我一共卖给了鲁某两套账户，挣了2500元。（15）证人梁某讯问笔录，主要内容：具体时间记不住了，就是在去年冬天的时候，一个叫建功的人告诉我说是在银行办一个公户卖给别人可以挣1600元，我问他这样做犯法吗，建功说没有问题，我就让建功给我介绍人办公户卖钱，之后剡某就打电话联系我办公户。剡某带着我办了两个对公账户，办好之后剡某把所有东西都拿走了。第一次剡某给我微信转了1000元，第二次给了我1200元。我卖给剡某两个对公账户，总共获利2200元。（16）证人荆某讯问笔录，主要内容：我办理了一个营业执照及对公账户，营业执照上的公司名字叫河津市紫雅网络科技有限公司,对公账户是在工商银行河津支行办理的。2019年12月份左右,我丈夫介某某给我说办理营业执照及对公账户可以贷款,他想做点生意,他带着我就去了运城丰喜附近的一个写字楼,我将我的身份证及一张我之前用的手机卡给他,他拿上去交给一个叫王某2的人,没过几天,我丈夫给我说营业执照办下来了,一会有人来接我。小区被接上后,在车上我就问那个司机叫什么。他说他叫邢某。车上还坐了两个人,我都不认识,都是到河津签个字,然后邢某就把营业执照取出来。把我们就送回运城了,营业执照也没给我。隔了几天,我丈夫给我说让我去河津办理对公账户,这次也是邢某接的我。带我到工商银行河津支行。邢某给我一包资料,里面有营业执照、公章、我的名章等手续,我拿着到银行先办理一张银行卡,随后去柜台上办理的对公账户,办完后,将东西都交给邢某,他就把我送回运城了。期间我丈夫给我转过一个1000元钱,但我不知道是什么钱。介某某办理几个营业执照及对公账户我不清楚，介某某是否获利我不清楚。3.被告人供述与辩解（1）被告人介某某讯问笔录，主要内容：我办过四个对公账户。第一个是运城市云数贸商贸有限公司,对公账户是农商银行:第二个河津市蒙淇网络科技有限公司,对公账户是工商银行:第三个是运城彩骥建材有限公司,对公账户是建设银行;第四个是运城市紫荆科技有限公司,对公账户工商银行。2019年12月份左右。王丽君和他老公郭金旺来我家里,说他们有个淘宝店,让我办理几个对公账户,他们用这些账户走走流水,然后就能贷款,我当时就答应了,第二天王丽君给我打电话说让我去丰喜酒店旁边写字楼10几楼找一个叫王某2的人。我找到后,王某2说办个公司他们走走流水,就能给我办下贷款,并说让我把身份证给她,她拿去办营业执照,办好后只用我签个字就行了,我就把身份证给了王某2,期间王某2让我办理了一个手机号,大概过了20天左右,王某2给我打电话说营业执照办好了,并安排了一个叫邢某的人来接的我,当时邢建锋开车拉着我还有另外两个人也是办理营业执照的,我们一起到了河津行政大厅签了个字,邢某就把营业执照等手续就拿走了,并给我送回运城,过了几天,邢某给我打电话说需要去银行开户,就开车给我接上去了工商银行河津禹门支行,他给了我一个档案袋,袋里有:营业执照,公章、私章等相关手续,我拿着到柜台办理了对公账户,出来后我就将东西交给了邢某,他拉着我就回运城了。第二个对运城彩骥建材有限公司公账户是大约过了几天。邢某给我打电话说闻喜的一个营业执照办好了,让我跟他过去取一下,这次还是他开车拉着我,到闻喜行政大厅,我签完字后,邢建锋就将营业执照等手续拿出来了,然后我们就回运城了,没过几天,邢某就给我打电话说是开对公账户,他开车拉着我去建设银行闻喜支行,还是他给我个档案袋,我拿着袋子进去办理了对公账户,出来他就把手续都拿走了,将我送回运城。第三个运城市紫荆科技有限公司的对公账户是办完第二个后过了大概一个星期左右,邢某就给我折电话说运城这个公司的营业执照办好了,需要我签字,把营业执照领出来,他就开车带着我到盐湖区政务大厅,我签字,他拿手续,随后过了几天他就带着我去工商银行解放路支行办理了对公账户,办完后他就将所有手续都拿走了。事后过了一段时间。我听别人说,现在查对公账户刷流水查的非常严,我就给邢某打电话让他和我一起去河津把我名下河津市蒙淇网络科技有限公司的对公账户给注销了,后和他一起也把运城彩骥建材有限公司的对公账户注销了。运城市云数贸商贸有限公司,这个公司我实际拥有,剩下三家公司都不是我实际拥有的。办理这些对公账户后2019年底到2020年春节之间,王某2通过微信转账的方式分三笔1000元共给我转了3000元好处费。我叫介某某，男，汉族，现年53岁，身份证号×××，户户籍地山西省运城市盐湖区解州镇铁匠巷**。于2020年7月24日因侵犯公民个人信息罪被盐湖公安分局刑事拘留。我之前在公安机关交代的属实。（2）被告人赵某某2讯问笔录，主要内容：我买卖了四套营业执照、对公账户。第一套是2019年9月份（具体时间记不住），我的朋友冯某联系我，告诉我说办理一个新手机号，再办理三套营业执照并开办公户、结算卡，可以给我5000元，我就答应了。我就去移动公司办了一个手机号，然后冯某把我的手机号及身份证拿走办营业执照了，过了几天后，冯某联系我去闻喜县工商局去取营业执照，我在闻喜工商局门口碰见一个冯某给我介绍叫凯的人，他给我了一个纸条，上面写着闻喜杰杰机械设备门市部，让我去取营业执照正副本，我取出来后就交给了凯，他说要用这些资料刻公章及我的私章。又几天后，冯某安排我和凯去闻喜建设银行办理对公账户，这次只办理了对公账户，u盾、结算卡没有办下来，过几天凯他们自己办的u盾、结算卡，我没有去。冯某通过微信给我转了1700元。第二套注册的公司名字是闻喜天缘电子产品经营部，是冯某通知我去工商局综合大厅取营业执照，取出来后交给凯。完后他们给了我1700元，这次我记不得是微信转账还是现金了。第三次是2019年10月份，冯某让一个叫志强的人开车借我去运城工商银行直接办理对公账户，营业执照他们都已经办理好，办完后冯某让志强给我1700元。第四套手续是2019年12月份的时候，志强直接联系我，他接上我去万荣县一个会计公司直接办理的，办成后志强给了我2200。以上四个公司我没有实际经营，我办理的这些手续就是为了卖给冯某和志强。2020年7月30日我因买卖国家机关证件罪被刑事拘留。我之前在运城公安机关讲的是实话。（3）被告人朱某某讯问笔录，主要内容：我办理了四个营业执照,闻喜建功建材门市部、闻喜县美丽服装店、闻喜县飞翔贸易有限公司、山西言鉴网络科技有限公司,并且给这四个公司都在银行开立了对公账户，全部卖给了剡某。2019年9月份左右的时候,剡某说是让我办一些对公账户和营业执照给他,他可以给我钱,一个户当时说的是给我1000多块钱,我问他要这个有什么用,他没有正面回答我,我又问他犯不犯法,他说不犯法,我就同意了,然后剡某用我的身份证在工商局申请了第一个营业执照,当时我就没有去,过了几天剡某打电话让我拿身份证去取营业执照,去到营业执照后我交给剡某,然后我们就各自回家了,过了一段时间剡某电话联系我让我去银行开立账户,他开车过来接上我到银行门口,他就把事先准备的营业执照、印章、手机号码放在袋子里给我,让我进银行办就可以了,他说他和银行的人都说好了,让我直接进去说办对公账户就可以,办理好后我连看都不看,就把这个公司所有手续全部交给剡某,剡某微信给我转账。我去银行的时候剡某就说银行工作人员如果问有没有实体店,让我一定回答有,我去农商行闻喜畖底支行的时候银行的工作人员审核了我拿过去的营业执照、印章,然后问我到底有没有实体店,我就一直坚称有,工作人员并没有实地查看就给我办了,去闻喜建设银行的时候工作人员什么都没问,是剡某和他沟通好的,我把营业执照、印章、手机号拿进去直接就办了,去夏县建设银行的时候银行的工作人员也是什么都没问,也是看了看我带的手续就办了,运城盐湖区的那个农行工作人员也是什么都没问,直接就办了，所有手续办好之后出了银行门我就直接交给剡某。第一个和第二个剡某每个给了1800元,第三个和第四个没给,我去找他要钱,他说和上家都闹翻了,公安局的也找麻烦,他不给我钱。还介绍了一个叫梁某的女人办理过，梁某是否开户我不知道。2020年7月30日我因买卖国家机关证件罪被刑事拘留。我之前在运城公安机关讲的是实话。（4）被告人赵某某讯问笔录，主要内容：2019年8月份左右,我从连根才处得知有人收购对公账户,办一套得1000元,我按照连根才的要求先办了一张银行卡和手机卡,之后他联系收购的人找我办,并把我的身份证、手机卡、银行卡拿走了。办一个对公账户需要营业执照正副本、公章、银行开具的单位结算卡和印鉴卡、手机卡、银行卡、U盾、K宝等。连根才是我之前的工友，我们2018年在运城市盐化四厂上班时认识的,我们之前是同事关系。连根才（男,40岁左右,万荣人）之前在运城市盐化四厂上班,后来被单位开除,我现在联系不上他。2019年10月份,连根才让我把我办理的银行卡、手机卡及身份证原件给他。我提供后大概过了两天,连根才带着一个人来找我,给我介绍说这个人叫杨某某（男,37岁,闻喜人,住在闻喜县3531厂小区,）就是收对公账户这一套东西的,每套1000元,然后他俩就开车带着我到运城市盐湖区的政务大厅。连根才把身份证给我,杨某某打电话联系一个人,说让我跟着这个人进到到政务大厅领一个营业执照和公章。然后我跟着这个人先到了二楼市场监督管理局的业务窗口。带我进政务大厅的这个人是杨某某联系的,我不认识,是政务大厅的工作人员，只知道姓高,男性,25、6岁,在政务大厅1层柜台上班,其他情况不清楚。我跟着高姓男子先到了一楼市场监督管理局的业务窗口,高姓男子直接给工作人员说我是领取营业执照的,工作人员问我公司名称,我压根不知道,高姓男子说出了我的公司名称、股东信息,过了一会,高姓男子带我到自助终端打印了营业执照,然后我又跟着高姓男子到一楼18号窗口,他拿了三个公章(公司公章、财务章、法人章)带着我出去把所有东西给了杨某某,我全程没有说话。杨某某让我这两天等他电话,他会来接我去银行办理对公银行账户。高姓男子带你办理具体事项，他和杨某某是一伙的，我注册的公司名称后来知道叫盐湖区平合装饰部。过了两天,杨某某等三人开车载我到盐湖区建设银行解放北路支行,把我之前提供的身份证原件及复印件、银行卡、手机卡、营业执照正副本及复印件、公章给了我,并让我将卡搭到手机上,他让我进去找一个经理,让我将这些东西全给他。并告诉他说，是杨某某让我来。我在经理的指导下办理了一个对公银行账户,办理完我出来找杨某某他们,将所有东西都给了他们,杨某某说他把东西都交给上级领导,钱下来就会打给我,当时还拿走了我的身份证原件,说是要用两三天。经理把我提供的手续都看了一遍,并告诉我说“杨总提前约好的,过来直接办理对公账户”,我就坐到那看着她办理,也没有问我任何问题。经理不知道叫什么名字,女性,30岁左右,微胖,1.65米左右,其他情况不清楚。杨某某随行人员的个人基本情况：一个叫剡某,一个叫裴某某,他们都是一伙的。剡某,男,35岁,闻喜人;裴某某,男,33岁,闻喜人。过了两三天,杨某某打电话告诉我说还要开一个一般户(一个企业可以开两个公户),一般户是500元的办理费,我说可以,然后他们三人开车我拉到工商银行电力支行又开了一个一般户,办理完以后我就把东西给了杨某某,杨某某说会把这些东西都给了上级领导,剡某在车上给我说等他把手续上交了,杨某某就会把钱给我。我说可以,杨某某说手续还没办出来,需要继续用我的身份证原件,让我把身份证给他。然后我就把银行办的东西还有我的身份证原件都给了杨某某。我在家待了几天,打电话给杨某某,他也不接。之后杨某某打电话给我说钱还没到,他这段时间家里有事,这个事就没关注,等钱到了就会给我,我问他钱是不是他花了,杨某某说没有,到了就会给我。我问杨某某要我的身份证,他说钱和身份证会一次性给我。又过了几天,家里要用钱我就联系杨某某,杨某某还是手机关机,我微信联系也被拉黑。然后我就给裴某某打电话,裴某某让我联系剡某,他们三人相互推脱,我也没有拿到钱,重新补办了身份证。期间杨某某带我到闻喜的政务大厅及建行闻喜支行用同样的方式办理了营业执照和对公账户,也是没有给我一分钱。是裴某某和剡某带我去办的,具体是他俩操作,我就是配合露了脸。2020年3月份,剡某和裴某某骗我说,之前我办的钱没给。现在让我办几套一并把钱给我,我在他俩的带领下,在政务大厅及农行河东支行、北城支行、机场分理处办理了4套,加上去年办的,我共办了7套,另外我让我妻子王某1也办了1套。都是剡某和裴某某带我进去办的,具体审核也是他俩和业务经理说的,我只是照个相。在农行河东支行办理的是一个45岁左右的女业务经理,叫什么不知道；在农行北城支行办理的是40岁左右的女经理,个子挺高的,叫什么不知道;农行机场分理处办理的是一个叫朱靖的女经理。2019年办的是“平合装饰部”“小赵五金店”“闻喜马汇”。2020年办的是“艺趣文化传媒”、“晓涛商贸”、“晨晨海耀”“云盈商贸”,我妻子王某1名下公司叫“恩创”。这些公司名称都是剡某他们提前注册好的,我只是过去领取办理一下。我对办理的公司组织架构及股东信息不清楚,这都是剡某、裴某某他们提前定好的,我不知情。我办理营业执照和对公账户得了1000元,我办晟晨海耀公司这套给了我1000元。这1000元是剡某本人通过现金的方式给我的。我买生活用品了。民警在我家中搜查出的两套手续一套是我办理的云盈商贸公司的,一套是我妻子王某1办理的恩创公司的。2020年4月份,剡某把这两套手续退给我,说他们所有办的手续被太原警方扣走了,这两套没有被扣就还给我,但我发现里面的U盾、单位结算卡及银行卡不在里面,身份证也没有还给我。太原警方以涉嫌倒卖国家公务机关文件罪立案侦查,我也于2020年4月份被太原市公安局晋源分局取保候审。5月份的时候,有一个叫“小白”的带我去建行销户,他说是裴某某让他带我去销户,但因账户涉嫌犯罪未能注销成功。“小白”说，太原只是查出一部分,他要把没查出的先注销了。怕引起不必要的麻烦。我注册这些账户是当时家里困难,想挣点钱补贴家用,听到注册能挣钱,就注册了。我之前在公安机关供述的属实。（5）被告人翟某某讯问笔录，主要内容：2019年12月份(具体日期记不清了),由于缺钱,我就问我同学李某某哪里有贷款的,他就把剡某的微信号推给了我,让我找剡某。我加了剡某的微信后,剡某说贷款手续太麻烦,让我办个银行卡、新手机号和身份证正反面拍照给他,再办个营业执照,并且开个户,他就给我2000多元人民币,也没有利息,我就答应了,同时他还给我留了他的手机号,说让我把银行卡和手机号办理好后联系他。过了两天,我就在闻喜县人民医院附近的一个移动网点办了一个新手机号,然后到海天商场对面的农业银行办了一张银行卡,办理完后,我给剡某打电话。他说他在喜县北垣路口附近的一个汽修厂(具体名字我记不住了),我就把我新办的农业银行卡和移动手机号给他送过去了,同时把我的身份证正反面照片用微信给他发了过去,他说等开户的时候再联系我。这之后,剡某打电话让我取营业执照,我说我没有时间,他就再没有联系我。过了一周左右,剡某让我去运城市盐湖区一个农业银行办理开户手续(具体名字和地址我记不清了),并且给我了一个“裴某某”的电话,让我到地方后联系“裴某某”,我到达他指定的银行后,和“裴某某”对接了一下,“裴某某”把营业执照给我,并且带领我办理了对公账户,在办理对公账户时,我才知道用我名字办理的公司名称是“山西伟邦科技网络有限公司”,还看见公司的两个公章和一个我的名章,办理完对公账户后,裴某某把所有东西都拿走了,我就回家了。第二天,剡某就用微信给我转了1000元钱人民币,过了几天,剡某又用微信给我转了剩余的900元钱人民币。对公账户的名字是“山西伟邦科技网络有限公司”。我把整个对公账户的手续办完,剡某通过微信转账给我1900元钱。我前面在公安机关供述的属实。（6）被告人贾某某讯问笔录，主要内容：2019年9月份左右(具体日期记不清了),我在闻喜风云网吧一店上网认识的朋友鲁某跟我说,要在淘宝开个网店,需要我帮忙,事成后给我2000元人民币,我就答应了。当天鲁某和一个姓“杨”小伙(大概30多岁,具体名字不知道)带着我去闻喜县海天商场对面中国农业银行办了一张银行卡,并开通了区宝业务.又到闻喜县龙海大道一个手机店办理了一张手机卡(手机号码记不清了)。办理完毕后,鲁某说需要这此银行卡和手机卡继续办理工商营业执照,然后我把我的身份证、刚办理的银行卡、手机卡给了鲁某,大概三四天后,鲁某和姓“杨”小伙找到我。带我去闻喜县政务大厅领取工商营业执照.领完营业执照后,就把我的身份证、银行卡、手机卡、工商营业执照都拿走了,过了不到一个星期,鲁某和姓“杨”小伙又联系我,我们三个一起到闻喜县太风东街中国建设银行办理对公账户业务,我在办理柜台那除了签字基本就是坐着,所有手续都是鲁某帮我办理的,办理完毕后,鲁某把办理的对公账户也拿走了,又过了两三天,鲁某用他的微信,通过微信转账给了我事前说好的2000元人民币。又过了一个多月,鲁某联系我,说是让我跟他一起去河津市领一下工商营业执照,过了一天,鲁某和姓“杨”的小伙带着我一起前往河津市政务大厅领取了工商营业执照,我们三个人就返回闻喜了,过了两三天,我和鲁某、姓杨的小伙、还有一个我不认识的小伙,四个人一起去往河津市中国建设银行办理对公账户开户手续。办理完毕后,我把办理的对公账户给了鲁某,然后我们4个人一起返回闻喜了,过了一个星期后,河津市中国建设银行的工作人员联系我.说我的账户有异常,需要我过去处理,然后我联系鲁某。过了一天,我和鲁某、吕某还有姓杨的小伙四个人,去往河津市中国建设银行,由于注销账户需要往账户里充800块钱左右,我问鲁某和姓杨的小伙要,他们说没有钱,然后我给这个对公账户充了800元左右后,把这个对公账户注销了。注销完毕后,我们四个人返回闻喜,我跟鲁某说在河津开的对公账户出问题了,账户已经注销了。把我在闻喜县太风东街中国建设银行办理对公账户也注销掉,鲁某联系姓“杨”的小伙,姓“杨”的小伙带着我在闻喜县太风东街中国建设银行办理对公账户手续,我们三个人一起前往闻喜县太风东街中国建设银行把这个对公账户注销掉了,注销账户都是鲁某办理的,具体我就不清楚了。对公账户具体包括什么我不清楚,但是我知道的是我给了鲁某1张开通了K宝业务的农业银行银行卡、1张移动手机卡、2个工商营业执照、2个对公账户。在办理对公账户和销户的过程中,我知道还有两个对公账户的公章和刻有我名字的法人私章。我总共办理了两个对公账户。闻喜办理的对公账户名是网络科技有限公司,具体名字不记得了:河津办理的对公账户名大博网络科技有限公司。这两个对公账户不在了,都已经注销了。河津的对公账户是银行的工作人员联系我,说我的账户出问题了,银行要求必须注销;由于河津的对公账户出现问题了,我害怕闻喜这边的对公账户也出问题,就联系鲁某、姓杨的小伙一起把闻喜这边的对公账户书注销了。因为当时缺钱,鲁某答应用我的身份注册一个公司给我2000块钱。办理的这两个对公账户自己没有在使用。总共交易了一次,卖了一个对公账户,河津那个对公账户没有给钱。我总共营利2000块钱。我介绍过其他人员给鲁某卖过对公账户。鲁某跟我说过介绍办理公账户完成后,介绍一个人给我200到500块钱,我跟我的朋友秦某、吕某说过鲁某办理对公账户的事情,秦某办理完成后,鲁某通过微信转账给过我200块钱,吕某办理的对公账户,鲁某没有给我钱。我和秦某是2019年8月份左右在“饿了吗”上班时候认识的。30岁左右,其他具体情况我就不知道了。2020年7月30日我因买卖国家机关证件罪被刑事拘留。我之前在公安机关讲的是实话。（7）被告人席某某讯问笔录，主要内容：2020年2月份左右的一天,具体日期我记不清了,剡某给我打电话问我需要贷款吗,他可以帮我办理,我说需要,剡某让我把我的身份证给了他以及准备一张农业银行卡,他帮我办理。之后我和剡某在闻喜县北垣路口见面以后,我把我的身份证和我名下的农业银行卡给了他,剡某用他的手机把我的身份证和银行卡正反面拍了照片以后又还给我了,并说让我等待结果,他帮我办理贷款。过了几天,剡某给我打电话说他用我的身份证办理了一个营业执照,现在要到银行开通对公账户,需要我本人到银行签字。我就问剡某我是办理贷款呢,为什么要给我办理营业执照,剡某说现在办理贷款不好办,他先给我注册个公司,开通对公账户成功以后,让我把这一整套手续都借给他使用半年,他可以给我2000元钱的好处费,我就同意了。第二天让他一个朋友开车把我从家里接到了运城机场附近的农业银行,剡某的朋友给了我一个档案袋,袋里装着用我身份证办理的营业执照、公章、我本人的私章、财务专用章等手续,并给我交代让我拿着这些东西直接到营业厅里面,就有银行的工作人员帮我办理,我就带着这此资料进到了营业厅里,到了以后有一个女性银行工作人员就在营业厅里等我,她见我进来以后就问我是不是来开通对公账户的,我说是的,接着这名工作人员就把我拿的资料全部拿上办理对公账户去了。她办理好我签字确认以后,这名工作人员把我给她的资料又给了我,然后又给了我一个对公账户的银行卡和一个U盾,我就拿着这此东西出了营业厅,娄瑞的朋友从我手里把这此东西全部要走了,第二天剡某给了我2000元钱。过了一个月左右,剡某又给我打电话说他又帮我注册了一个营业执照,让我第二天去开通对公账户,这次还是开通完以后给我2000元钱,我就同意了,第二天剡某的朋友(和第一次是同一个人)又开车把我从家里接到了运城机场附近的农业银行营业厅里,这次办理的流程和第一次是一样的,也是我拿着资料进去以后,就有工作人员在等我,我把资料给了她以后,她就给我办理去了,她办理成功我签名确认以后,这名工作人员把我给他的资料以及办理的对公账户银行卡和U盾给了我,出了营业厅就被剡某朋友要走了,后来剡某又断断续续给了我2000元钱。我到了银行以后,剡某的朋友会给我一个档案袋,里面装着营业执照以及公司公章、我本人私章、财务用章等资料,我拿着这些资料进到营业厅以后,就有一个女性工作人员在等我,她问我是不是来开通对公账户的,我说是的,她就从我手中把这些资料拿走办理去了,我在边上等待,她办理完以后我只要签字确认就行了。我根本就没有使用过这两个公司,每次办理都是剡某朋友带我去的,办理完以后,剡某朋友就把这些资料全部要走了,剡某再给我付钱，剡某断断续续一共给了我4000元钱。我介绍朱某办理并出卖给了剡某，朱某卖了几个我不清楚。2020年8月3日我因买卖国家机关证件罪被临猗县公安局刑事拘留。我之前在公安机关讲的是实话。（8）被告人李某讯问笔录，主要内容：我一共卖给剡某两套营业执照和对公账户。剡某之前欠我4500元钱,我一直找他要钱,他一直借口没钱不给我还。2019年10月份的时候,剡某跟我说他最近在找人办营业执照,办一个营业执照可以给我1000多元钱,让我给他提供身份证、银行卡、手机卡三样东西,还说办好了直接用这部分钱给我顶账。我同意后,把我的身份证、银行卡和手机卡给了他,后来就在家里等他通知。过了一个礼拜左右,剡某给我打电话,让我跟他到盐湖区的银行开个卡,还说把卡开好就能给我钱,我就跟着他去了盐湖区的一个建行营业网点。到了那里后,剡某把我的身份证、银行卡、手机卡、一本营业执照、两个公章和一个名章给了我后,跟我说他已经给我提前预约好了,让我带着这些东西到银行指定的地方办理就可以了。我在银行等了两个多小时,银行工作人员把手续办完后,给了我一张结算卡和一个U盾,还把我办手续时带的那些东西都给我退回来了。办完手续后,我把这些东西全部交给了剡某。之后我坐剡某的车回了闻喜,当天晚上,剡某通过支付宝给我转账1750元。这就是第一次办理对公账户的经过。第二次是2019年12月份,我又找剡某问他要钱,他说让我再办一套手续,手续办好后就给我钱。因为上次办完手续后我把我的身份证、手机卡、银行卡都给了他,这次办的时候就没有给他任何东西。过了一段时间,剡某跟我说他已经把营业执照给我办好了,让我到盐湖区的农行再给他开个卡,还把我的身份证、手机卡、银行卡和一套营业执照、两个公章、一个名章给了我。这次是我一个人坐公交车去的,到了盐湖区的一个农行营业网点后,我把这些东西提供给银行工作人员,等了两、三个小时,银行工作人员把手续办完后,给了我一张结算卡和一个U盾。我拿上这些东西回到闻喜后,在北垣路口把除了身份证之外的所有东西都给了剡某。当天晚上,剡某通过支付宝给我转账2000元。其中的1500元是我俩约定的这次办卡的好处费,还有500元是我向剡某的借款,第二天,我又通过支付宝转账的方式把这500元转给剡某了。2020年7月30日我因买卖国家机关证件罪被刑事拘留。我之前在运城公安机关讲的是实话。（9）被告人裴某某讯问笔录，主要内容：2019年11月份,王某1跟我说他准备在亚马逊电商平台上开网店,想让我以我本人的名义给他办理一个营业执照,因为王某1之前在法院的案子上给我帮过忙,我也推脱不过去,就答应了。之后,王某1让我在联通公司开办了一张新的手机卡,并让我把我的身份证、农业银行卡和新办的手机号交给他,说他来给我办理营业执照。过了几天,王某1把营业执照办好后,把我的身份证、银行卡、手机号、办好的营业执照、两个公章和一个我的名章交给我,让我再到盐湖区的工商银行去办理一个对公账户,说要在亚马逊平台验证店铺时使用。我就按照他的要求,打车去了中国工商银行盐湖区电力支行,把上述手续提供给对公专柜的柜员后,等了两个小时左右手续就办完了,银行柜员给了我几张银行的开户手续、一张结算卡和一个U盾,并把我提供给银行的手续返还给了我。拿到这些东西后,我打车回到闻喜,把除了我的身份证在外的所有东西都给了王某1。闻喜这套手续这个营业执照也是王某1给我办理的,我没有参与办理的过程。营业执照办好后,王某1给我打电话,让我到他在桐乡苑小区楼下租的门面房(王某1的办公室)里找他,说还需要我再给他办理一套对公账户,让我到闻喜县南环城路政务大厅把办好的营业执照取回来,我就按照他的要求去政务大厅把营业执照的正副本取回来了给了王某1。过了几天,王某1又把营业执照和我办的那张手机卡给了我,还给了我两个公章、一个我的名章,让我拿上这些东西到中国建设银行闻喜支行办理对公账户业务。这次还是我一个人到对公专柜办理的,办完手续后,银行工作人员把我拿的手续返还给我后,还给了我几张银行的开户手续、一张结算卡、两个U盾。拿到这此东西后,我把除了身份证以外的所有东西都给了王某1。我办理这两套对公账户,王某1没有给我费用。2019年11、12月份，我拉着六个人去银行办理过对公账户，是剡某让我拉的，拉着人跑一趟银行，剡某给我100元，我盈利大约1200元。2020年7月30日我因买卖国家机关证件罪被刑事拘留。我之前在运城公安机关讲的是实话。（10）被告人任某讯问笔录，主要内容：2019年7、8月,徐某某到我家说想用我的身份证办一个营业执照、电话卡,他淘宝刷单用,我就同意了。过了几天,徐某某打电话让我去闻喜,我们在闻喜的农业银行办了一张银行卡、U盾、手机银行,在农业银行对面的联通营业厅办了一张手机卡(号码我记不清了),然后我把身份证、农行卡、联通卡、U盾一起给了徐某某,徐某某让我等他的电话。又过了几天,徐某某打电话让我在闻喜建设银行见面,办理对公账户,见面后我和徐某某就往办理对公账户的柜台走,当时前面还排着人,徐某某问银行工作人员今天是否能办完,工作人员说王某1已经打过招呼了,今天加班都要给你办完,说完后就让我插队到前面办理对公账户,我只拿了我的身份证就到柜台办理了对公账户,办完后徐某某把我的身份证和银行卡、手机卡、U盾又拿走了。徐某某给了我1500元。2020年8月3日我因买卖国家机关证件罪被刑事拘留。我之前在运城公安机关讲的是实话。4.辨认笔录（1）王某1辨认笔录，证实：王某1辨认崔国庆就是其上线。（2）剡某辨认笔录，证实：剡某辨认朱某就是向其出售公司资料以及对公账户的人、剡某辨认席某某就是向其出售公司资料以及对公账户的人、剡某辨认李某就是向其出售公司资料以及对公账户的人、剡某辨认王鑫睿就是向其出售公司资料以及对公账户的人、剡某辨认赵某某就是向其出售公司资料以及对公账户的人、剡某辨认曹某就是向其出售公司资料以及对公账户的人、剡某辨认杨某1就是向其出售公司资料以及对公账户的人、剡某辨认王秀娟就是向其出售公司资料以及对公账户的人、剡某辨认曹红宾就是向其出售公司资料以及对公账户的人、剡某辨认梁军杰就是向其出售公司资料以及对公账户的人、剡某辨认李杨东就是向其出售公司资料以及对公账户的人、剡某辨认剡鹏冲就是向其出售公司资料以及对公账户的人、剡某辨认王林就是向其出售公司资料以及对公账户的人、剡某辨认李录民就是向其出售公司资料以及对公账户的人、剡某辨认翟某某就是向其出售公司资料以及对公账户的人、剡某辨认马晓庆就是向其购买对公账户的人。（3）杨某2辨认笔录，证实：杨某2辨认邢某和剡某为其同案犯、杨某2辨认张欣和谢跃鹏就是代办公司员工。（4）赵某某2辩护笔录，证实：赵某某2辨认出任某、冯某、鲁某。（5）赵某某辨认笔录，证实：赵某某辨认出剡某。（6）翟某某辨认笔录，证实：翟某某辨认出剡某。（7）贾某某辨认笔录，证实：贾某某辨认出杨某2。（8）席某某辨认笔录，证实：席某某辨认出裴某某、剡某。（9）李某辨认笔录，证实：李某辨认出剡某。（10）裴某某辨认笔录，证实：裴某某辨认出剡某、王某1。（11）李某辨认笔录，证实：李某辨认出剡某。（12）曹某辨认笔录，证实：曹某辨认出剡某。（13）杨某1辨认笔录，证实：杨某1辨认出剡某。（14）朱某辨认笔录，证实：朱某辨认出剡某。本院认为,被告人赵某某、裴某某、介某某、翟某某、贾某某、李某、赵某某2、朱某某、任某、席某某非法买卖国家机关证件,各被告人的行为均构成买卖国家机关证件罪。公诉机关指控罪名成立，应当以买卖国家机关证件罪追究各被告人的刑事责任。被告人李某、任某刑罚执行完毕五年内又犯新罪，系累犯，应当从重处罚。被告人裴某某、介某某、翟某某、贾某某、李某、赵某某2、朱某某、任某、席某某案发后主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻处罚，被告人赵某某系被抓获，在接受太原市公安局晋源分局义井责任区刑警队讯问时，未如实供述自己的罪行，不应认定为自首。被告人赵某某、裴某某、介某某、翟某某、贾某某、李某、赵某某2、朱某某、任某、席某某认罪认罚，依法可从宽处理。关于被告人贾某某的辩护人提出贾某某系从犯的意见，被告人贾某某为非法获利，不仅多次联系相关人员办理营业执照、开办对公账户，出售获利，并介绍秦某和吕某买卖对公账户获取好处费，其在犯罪过程中作用明显，不应认定为从犯，故该辩护意见不成立，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第六十五条、第六十七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人赵某某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金三千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年7月30日至2021年4月29日止；罚金已缴纳）。二、被告人裴某某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金三千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年7月30日至2021年4月29日止；罚金已缴纳）。三、被告人介某某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金四千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年7月24日至2021年1月23日止；罚金已缴纳）。四、被告人翟某某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金三千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，应折抵八日，即从2020年7月30日至2021年1月21日止；罚金已缴纳）。五、被告人贾某某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金二千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年7月30日至2021年1月29日止；罚金已缴纳）。六、被告人李某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金三千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年7月30日至2021年1月29日止；罚金已缴纳）。七、被告人赵某某2犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年7月30日至2021年1月29日止；罚金已缴纳）。八、被告人朱某某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金三千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年7月30日至2021年3月29日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。九、被告人任某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金二千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年8月3日至2021年4月2日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。十、被告人席某某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金三千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年8月3日至2021年2月2日止；罚金已缴纳）。十一、追缴被告人赵某某违法所得所得一千元，予以没收，上缴国库；追缴被告人裴某某违法所得一千二百元，予以没收，上缴国库；追缴被告人介某某违法所得四千元，予以没收，上缴国库；追缴被告人翟某某违法所得一千九百元，予以没收，上缴国库；追缴被告人贾某某违法所得二千二百元，予以没收，上缴国库；追缴被告人李某违法所得三千二百五十元，予以没收，上缴国库；追缴被告人赵某某2违法所得七千三百元，予以没收，上缴国库；追缴被告人朱某某违法所得三千六百元，予以没收，上缴国库；追缴被告人任某违法所得一千五百元，予以没收，上缴国库；追缴被告人席某某非法所得四千元，予以没收，上缴国库（被告人赵某某、裴某某、介某某、翟某某、贾某某、李某、赵某某2、席某某已缴纳）。十二、扣押在案的营业执照、电子支付密码器、预留印签卡、财物印章、法人章、银行结算账户申请书、邮政银行卡，予以没收，上缴国库（已没收）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  韩娟峰人民陪审员  吉文爱人民陪审员  陈海平二〇二〇年十二月三十日法官 助理  李亚錡书 记 员  武 瑶书 记 员  武 瑶