湖北省团风县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1121刑初52号公诉机关团风县人民检察院。被告人唐平彪，男，1962年1月3日出生，汉族，湖南省湘潭县人，高中文化，经商，户籍所在地湖南省湘潭县，住湖南省湘潭县易俗河镇大同世界芙蓉园5栋3号。2019年11月14日因涉嫌合同诈骗罪被团风县公安局刑事拘留，同年11月26日被逮捕，2020年7月7日因病经本院决定被取保候审。现住。辩护人胡学军，湖南康泰律师事务所律师，执业证号：14303199410922486。团风县人民检察院以团检一部刑诉﹝2020﹞43号起诉书指控被告人唐平彪犯合同诈骗罪，于2020年5月22日向本院提起公诉，黄冈市中级人民法院于2020年5月27日指定本案由本院管辖。2020年7月7日因被告人唐平彪重病住院无法到庭，本案遂中止审理。2020年11月20日本院决定对本案恢复审理，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。团风县人民检察院指派检察员罗琳莉、钟文出庭支持公诉，被告人唐平彪及其辩护人胡学军到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2013年9月，湖南省郴州市人民政府将郴州市2013DG51号地块对外挂牌拍卖，后由湖南顺和投资发展有限公司（以下简称：顺和公司）和马某高将该地块联合竞得。其后被告人唐平彪同他人合伙入股该地块，同年12月7日，顺和公司退出地块股权。2018年2月9日，马某高代表唐平彪等人和郴州仁大房地产开发有限公司（以下简称：郴州仁大）签订项目合作协议，将2013DG51号地块100%项目权益转让给郴州仁大，由郴州仁大支付项目权益转让金、缴清该地块剩余土地出让金，待仲裁机构确定滞纳金并缴清后，正式办理土地使用权转让手续。同年6月27日，郴州仁大与长沙美的房地产开发有限公司（以下简称：长沙美的）签订2013DG51地块项目合作协议，约定郴州仁大占股49%，长沙美的占股51%。2019年1月11日，郴州市仲裁委员会确定违约金数额，缴清后马某高配合郴州仁大与长沙美的完成土地使用权转让手续。2018年8月左右，唐平彪经人介绍认识湖北中浩建筑有限责任公司董事长（以下简称：中浩公司）孙某1后，唐平彪在自己已经没有郴州2013DG51地块股权，也未和其他相关权益人沟通协调的情况下，谎称可以通过打点关系将该地块51%的股权转让给中浩公司，并与中浩公司签订“股权转让合作框架协议”，协议中约定中浩公司拟受让马某高持有的51%股权（此股权系马某高名义上持有，实际为长沙美的占股）、谎称可以让郴州仁大将该地块开发的建设工程施工由中浩公司总承包。同时唐平彪隐瞒其在郴州市尚云居置业有限公司20%的股权已被湘潭市中级人民法院冻结的真相，与黄冈亚坤置业有限公司（以下简称：亚坤公司）签订“借款合同”、“股权出质合同”，骗取孙某1一方300万元。2019年1月15日至4月3日期间，唐平彪再次以能够履行“股权转让合作框架协议”中郴州2013DG51地块开发的建设工程施工由中浩公司总承包的约定为名，多次从孙某1处共计骗取230万元。上述530万元被告人唐平彪均用于偿还其欠债以及个人消费。公诉机关认为，被告人唐平彪的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人唐平彪对起诉书指控的犯罪事实和罪名有异议，认为自己不构成合同诈骗罪，双方之间是借款关系。辩护人辩称：1、被告人与受害人之间并没有就地块转让达成任何合意，受害人借款给唐平彪不是为了受让地块，而是为了获取总承包的资格，公诉机关指控被告人骗取诚意金不符合事实；2、受害人对被告人的资信情况非常清楚，被告人没有欺骗受害人的行为，受害人多次派人调查，且委托律师做了尽职调查，不可能对被告人的资信情况不了解；3、本案借款合同有担保人提供担保，即使被告人没有能力偿还，受害人也可以找担保人偿还，受害人在没有要求担保人偿还的情况下将该案进行刑事处理，不符合法律规定，本案实际就是经济纠纷，公诉机关错误的将经济纠纷作为刑事案件处理；4、唐平彪承诺推荐中浩公司作为涉案项目的总承包已经尽职，中浩公司之所以没有获取是自己本身原因造成，被告人并没有欺骗、欺诈行为。经审理查明:2013年9月湖南省郴州市人民政府将郴州市2013DG51号地块对外挂牌拍卖，后由湖南顺和投资发展有限公司（以下简称：顺和公司）和马某高将该地块联合竞得。其后被告人唐平彪同他人合伙入股该地块，同年12月7日，顺和公司退出地块股权。2018年2月9日，马某高代表唐平彪等人和郴州仁大房地产开发有限公司（以下简称：郴州仁大）签订项目合作协议，将2013DG51号地块100%项目权益转让给郴州仁大，由郴州仁大支付项目权益转让金、缴清该地块剩余土地出让金，待仲裁机构确定滞纳金并缴清后，正式办理土地使用权转让手续。同年6月27日，郴州仁大与长沙美的房地产开发有限公司（以下简称：长沙美的）签订2013DG51地块项目合作协议，约定郴州仁大占股49%，长沙美的占股51%。2019年1月11日，郴州市仲裁委员会确定违约金数额，缴清后马某高配合郴州仁大与长沙美的完成土地使用权转让手续。2018年8月左右，唐平彪经人介绍认识湖北中浩建筑有限责任公司董事长（以下简称：中浩公司）孙某1后，唐平彪在自己已经没有郴州2013DG51地块股权，也未和其他相关权益人沟通协调的情况下，谎称可以通过打点关系将该地块51%的股权转让给中浩公司，并与中浩公司签订“股权转让合作框架协议”，协议中约定中浩公司拟受让马某高持有的51%股权（此股权系马某高名义上持有，实际为长沙美的占股）、谎称可以让郴州仁大将该地块开发的建设工程施工由中浩公司总承包。同时唐平彪隐瞒其在郴州市尚云居置业有限公司20%的股权已被湘潭市中级人民法院冻结的真相，与黄冈亚坤置业有限公司（以下简称：亚坤公司）签订“借款合同”、“股权出质合同”，骗取孙某1一方300万元。2019年1月15日至4月3日期间，唐平彪再次以能够履行“股权转让合作框架协议”中郴州2013DG51地块开发的建设工程施工由中浩公司总承包的约定为名，多次从孙某1处共计骗取230万元。上述530万元均被唐平彪用于偿还其欠债以及个人消费。同时查明，案发后，被告人唐平彪及其儿子唐荡共计向孙某1转账43万元。上述事实，有公诉机关当庭提供的如下证据予以证实：第一组证据：书证（1）受案登记表、受案回执，证明：孙坤2019年9月16日报案至团风县公安局。（2）黄冈市公安局指定管辖决定书、立案决定书、湖北省黄冈市人民检察院关于唐平彪涉嫌合同诈骗案指定管辖的复函、黄冈市中级人民法院关于唐平彪涉嫌合同诈骗罪一案指定审判管辖的复函，证明：本案团风县享有管辖权。团风县公安局2019年11月4日决定对唐平彪涉嫌合同诈骗立案侦查。（3）到案经过，证明：2019年11月14日，团风县公安局民警通知被告人唐平彪到长沙市北辰大酒店配合调查，唐平彪到案后，民警对其宣布刑事拘留，唐平彪在拘留过程中无抗拒、逃跑行为。（4）接受证据材料清单、业务回单、营业执照、股权转让合作框架协议、借款合同、股权出质合同，证明：2018年10月10日，黄冈亚坤置业有限公司分三次共向唐平彪付款300万元。甲方湖北中浩建筑有限责任公司与乙方郴州仁大房地产开发有限公司、丙方马某高签订股权转让合作框架协议，协议约定“甲方拟受让丙方持有的51%股权，其中0.1%甲方委托丙方代持”、“乙方承诺该宗土地开发的建设工程施工由甲方总承包”。甲方由孙某1、乙方由唐平彪签字。出借人黄冈亚坤置业有限公司和借款人唐平彪签订借款合同，保证人黄某1，借款金额300万元，借款期限1个月（2018年10月10日至2018年11月9日），孙某1、唐平彪、黄某1签字。质权人孙某2和出质人唐平彪签订股权出质合同，质押标的为乙方在尚某居公司的个人股权（占该公司20%股权）及其派出权益，质押期限2018年10月10日至2019年1月9日。孙某1、唐平彪签字。（5）调取证据通知书、调取证据清单、郴州2013DG51号宗地不动产登记资料扫描打印件，证明：郴州2013DG51地块自拍卖摘牌起所有权归属证明资料。郴州2013DG51地块2013年10月16日被批准给马某高、湖南顺和投资发展有限公司，湖南顺和投资发展有限公司自2014年1月4日起不再享有该地块的一切权益，2019年1月25日权利人变更为郴州市鼎辉房地产开发有限公司。2019年1月11日，郴州仲裁委员会裁决书裁决违约39119817.61元。（6）调取证据通知书、调取证据清单、调取资料包含2018.7.18开业卷、2019.1.24变更卷、2019.1.25变更卷、2019.3.11迁移、2019.3.14变更、2019.6.27备案，证明：郴州市鼎辉房地产开发有限公司自注册起的法人、股东等信息。2018年7月18日成立，股东为马某高、郴州市仁大房地产开发有限公司，马某高占股51%。仁大占股49%。2019年1月20日，变更为马某高持股100%。2019年1月25日，变更仁大占股49%。美的占股51%。（7）调取证据通知书、调取证据清单、长沙市美的房地产开发有限公司工商登记资料，证明：长沙市美的房地产开发有限公司法人、股东及变更等情况。（8）调取证据通知书、调取证据清单、郴州仁大房地产开发有限公司工商登记资料，证明：郴州仁大房地产开发有限公司注册及变更信息。（9）调取证据通知书、调取证据清单、郴州市尚某居置业有限公司工商登记资料，证明：郴州市尚某居置业有限公司工商登记资料、变更信息，该公司2013的11月22日成立，股东张某2、张某1、何某、唐平彪、马某高，2017年3月1日冻结，期限2017-03-01至2020-02-29。（10）调取证据通知书、调取证据清单、湖南顺和投资发展有限公司企业登记资料，证明：湖南顺和投资发展有限公司工商登记资料、变更信息。（11）调取证据通知书、调取证据清单、尾号：7869、6474、1953的开户信息、交易信息，证明：唐荡、刘某、邓某银行流水及帐户信息。唐荡2018年10月10日两次共收到唐平彪转账80万元，其中50万转给曾展望。邓某2018年10月10日收到唐平彪20万元。刘某2018年10月10日收到唐平彪30万元，10月11日收到唐平彪10万元。（12）调取证据通知书、调取证据清单、尾号5177的开户信息及交易详情，证明：唐平彪账号交易明细。黄冈亚坤置业有限公司2018年10月10日3次共汇入300万元。2018年10月10日前唐平彪此账户余额为286.57元，当日汇入300万元，至10月16日余额为2388.57元。2018年10月10日，唐平彪转出：唐荡两次共80万、唐思20万、刘某30万、邓某20万；10月11日刘某10万。2019年1月15日至4月3日，孙某1和湖北浩博建筑劳务有限公司共向唐平彪转账共计230万元。（13）调取证据通知书、调取证据清单、郴州仲裁委员会裁决书复印件、解除合伙关系协议复印件、国有建设用地使用仅出让变更合同复印件、不动产登记资料、银行转帐凭证、项目合作协议书，证明：郴州市仲裁委员会于2019年1月11日裁决马某高向郴州市国土资源局支付违约金3911.981761万元。马某高与湖南顺和投资发展有限公司于2013年12月7日协议解除合伙关系。郴州市自然资源和规划局与湖南顺和投资发展公司、马某高签订的《国有建设用地使用权出让合同》，于2019年4月8日进行变更，受让人由湖南顺和投资发展公司、马某高变更为郴州市鼎辉房地产开发有限公司。马某高与郴州仁大房地产开发有限公司2018年2月9日协议将2013DG51地块全部权益转让，仁大预付800万元。由马某高和仁大成立项目公司，马某高占股51%，仁大占股49%，马某高国有土地使用权过户至项目公司，过户后马某高的占股转让给仁大。（14）调取证据通知书、调取证据清单、承诺书复印件、土地使用权出让相关手续复印件，证明：黄某1提供建设用地使用权批准、出让手续、工商信息、税务发票、进款单等书证。唐平彪2019年8月5日承诺，向黄某1借款130万元的约定还款期限已过，承诺还款情况。（15）调取证据通知书、调取证据清单、谭某等民事起诉一案案卷资料复印件，证明：谭某2014年9月15日起诉唐平彪、马某高、曾某，湖南省湘潭市中级人民法院判决唐平彪还款，马某高、曾某承担连带清偿责任。后被申请强制执行，湖南省湘潭市中级人民法院2017年3月1日冻结唐平彪持有的郴州尚某居置业有限公司的20%股权三年，自2017年3月1日至2020年2月29日。2019年1月22日，谭某、唐平彪、马某高、郴州仁大达成协议，由仁大代付欠款，尽快解除查封。2019年1月23日，湖南省湘潭市中级人民法院执行裁定解封。（16）调取证据通知书、调取证据清单、郴州2013DG51号地块项目合作协议，证明：郴州仁大房地产开发有限公司、长沙市美的房地产开发有限公司及马某高三方于2018年6月27日郴州2013DG51号地块项目合作协议，约定郴州仁大和长沙美的双方的后续开发合作，仁大确保马某高退出并将持有51%股权转让给美的。（17）调取证据通知书、调取证据清单、民事判决书、执行通知书、房地产估价报告、民事诉讼资料、唐平彪贷款资料、唐荡贷款资料，证明：2013年4月，唐平彪以私有门面、儿子唐荡的私有住房、妻子梁某平的私有住房作抵押，向湘潭县农村信用合作社贷款200万元，到期未还款，2015年6月1日被起诉，湘潭县人民法院2015年8月19日判决唐平彪还款。（18）调取证据通知书、调取证据清单、唐平彪房产信息、梁某平房产信息，证明：湘潭县自然资源局2019年12月10日提供，反映：第00023115号唐平彪位于北侧房产已登记、已查封、已最高额抵押；第00037796号梁晓平位于易俗河金桂北路1号锦锈湘江芙蓉园5栋3号住宅已登记、已查封、已最高额抵押。（19）调取证据通知书、调取证据清单、唐平彪房产信息、梁某平房产信息，证明：湘潭市不动产登记2019年12月10日查询提供，第244056号唐荡位于岳塘区处于查封状态。第91545号唐平彪位于雨湖区云塘街道广云路桔子园北栋2单元301号房产。（20）湖南省湘潭县人民法院执行裁定书、恢复执行通知书、报告财产令，证明：湖南省湘潭县人民法院2020年3月23日恢复执行，裁定对唐平彪、梁某平、唐荡名下共三处房屋予以拍卖。（17）-（20）证明：唐平彪及亲属名下门面、住房等均已抵押，因到期未还款被诉至当地法院，后被查封，2020年3月恢复执行，裁定予以拍卖。（21）调取证据通知书、调取证据清单、唐平彪涉及民事诉讼、执行的资料，证明：湘潭县人民法院提供唐平彪被诉借款的判决以及执行情况。谈志国诉唐平彪偿还借款，2018年8月2日判决唐平彪偿还谈志国借款本息238630元。2019年9月20日裁定执行标的债权未执行到位，未发现唐平彪有可供执行的财产，终结执行程序。莫丛林诉唐平彪偿还借款，2017年2月23日判决唐平彪偿还莫丛林借款2800000元及利息。2017年11月20日裁定唐平彪暂无财产可供执行，终结执行程序。赵国和诉唐平彪偿还借款，2015年4月9日经调解双方自愿达成还款协议。后唐平彪未履行，赵国和申请强制执行。2015年12月18日裁定唐平彪暂无执行能力，终结执行程序。肖自力诉唐平彪偿还借款，2016年12月21日判决唐平彪偿还肖自力借款120000元及利息。2019年12月10日裁定对唐平彪的财产在124400元范围内予以查封、扣押、冻结、划拨、扣留、提取、拍卖、变卖。尹婷诉唐平彪偿还借款，2016年12月30日判决唐平彪偿还尹婷借款550000元及利息。2018年7月7日唐平彪履行300000元，达成和解协议。2019年7月23日裁定冻结唐平彪的财产以30万元为限，期限1年。2019年8月2日裁定拍卖唐平彪所有的手机号135××××2222的使用权。（22）调取证据通知书、调取证据清单、孙某1尾号为0666的银行交易流水，证明2019年10月8日至11月2日期间，唐平彪和唐荡共计向孙某1转账43万元。第二组证据：证人证言（1）黄某1的证言，证明：2016年12月认识唐平彪，唐平彪称郴州2013DG51地块有股权，并微信提供相关手续和票据。后介绍孙某1和唐平彪认识。唐平彪向孙某1称，郴州2013DG51地块郴州仁大占股49%，长沙美的占51%，可以想办法让美的退出让孙某1入股，如孙入股要缴纳300万股前诚意金，用于打点美的高层。期间唐平彪与孙某1见面单独商谈，2018年10月9日，孙某1和唐平彪签订借款合同、股权转让合作框架协议、股权出质合同，孙某1签订前问过黄某1协议可不可以签订、并要求黄作为保证人。此后，唐平彪一直拿不出仁大和美的解除的协议，黄某1感觉孙某1被骗，后来听说孙某1又被骗去200多万。唐平彪声称可以让长沙市美的房地产开发有限公司退出2013DG51地的股权，实际上此时唐平彪已经没有这块地的股权，他根本没能力也不可能让美的公司退出，他以此为诱饵，虚构事实，诈骗孙某1和自己的钱财，自己被骗130万。（2）张某1的证言，证明：2013年9月，湖南顺和公司和马某高共同摘牌郴州市2013DG51号地块，同年12月左右，唐平彪和马某高建议张某1收购湖南顺和投资发展有限公司的前期投资人权益，2014年1月份，张某1支付4300多万入股40%，同年5月左右，张某1将股份转让了百分之二十给儿子张某2，这块土地前期摘牌前期费用的股份由张某1、马某高、唐平彪、何某和张某2各占20%，之前成立的郴州市尚某居置业有限公司的股东也变更为5人。2017年左右，因地块的后续土地出让金一直没有缴纳，政府想收回该地块，在2018年2月左右，唐平彪和马某高找到郴州仁大房地产开发有限公司接盘，2018年2月9日，5个前期投资人跟郴州仁大签订土地摘牌前期费用出资人转让协议，将100%前期摘牌费用权益转让给郴州仁大，郴州仁大将前期8000万土地出让金支付给马某高，待滞纳金、剩余的土地出让金、土地议价款支付后，马某高配合郴州仁大完成土地过户后续，后来通过郴州政府仲裁将滞纳金算清。后来听说郴州仁大跟长沙美的共同开发该地块。唐平彪因借款未还被起诉，马某高担保，在2017年左右湘潭市中级人民法院查封郴州市2013DG51地块和冻结了郴州市尚某居置业有限公司。2018年2月9日，与郴州市仁大房地产开发有限公司签订合作协议将100%的前期投资人权益转让给该公司后，唐平彪绝对没有权利将该地块的股权转让或卖给其他公司或自然人。2014年唐平彪向张某1共借款500万元，2016年法院判决付本息共740万元，法院判决后执行过，因唐平彪无执行能力至今未还钱。（3）马某高的证言，证明：2013年9月26日马某高与湖南顺和公司共同摘牌拍下郴州2013DG51号地块，马某高占股55%，湖南顺和公司占股45%。之后不久唐平彪和何某入股各占20%。同年12月7日，湖南顺和公司退出股权，张某1和张某2父子入股，马某高、唐平彪、何某、张某1和张某2各占20%。马某高跟唐平彪、何某、张某1和张某2签订合作协议，在政府相关文件上该地块由马某高持股100%。2017年2月因剩余的土地出让金未缴纳，政府想收回土地。2018年2月9日，5名股东与郴州仁大签订2013DG51地块项目合作协议书，将100%的土地股权转让给郴州仁大，郴州仁大支付前期缴纳的8000万土地保证金、支付4188万土地议价款，缴纳剩余的1.68个亿左右的土地出让金，郴州仁大将以上资金全部支付后，再跟郴州仁大完成土地过户手续。2018年6月27日，郴州仁大与长沙美的房地产开发有限公司签订关于郴州2013DG51块土地的合作协议，郴州仁大占股49%，长沙美的占股51%。2018年7月18日，马某高和郴州仁大成立郴州市鼎辉房地产开发有限公司，马某高占股51%，郴州仁大占股49%，将地块装到郴州鼎辉公司名下，方便后续过户手续。2019年1月11日，郴州市仲裁委员会仲裁确定滞纳金为3911万元，之后滞纳金、土地出让金和土地议价款全部由郴州仁大和长沙美的缴纳完毕。2019年1月25日，马某高配合郴州仁大与长沙美的完成土地过户手续。2018年2月9日，马某高与郴州仁大签订合作协议将100%股权转让后，唐平彪是绝对没有权利将该块土地的股权转让或卖给其他公司或自然人。黄某1清楚2018年2月9日马某高、唐平彪5人将郴州2013DG51地块股权转让给郴州仁大。唐平彪向马某高借款190万未还，另唐平彪欠马某良200万元是马某高作为担保人代偿还。（4）何某的证言，证明：与张某1、马某高证言一致，2018年2月9日，将郴州2013DG51地块100%股权转让给郴州仁大，后听说郴州仁大和长沙美的开发该地块。自达成转让协议后，因郴州仁大已支付800万定金，虽然5人中只有马某高有处置权，因5人已与郴州仁大签订协议，马某高也不能处置。唐平彪尚欠何某650万元。上述张某1、马某高、何某三人共同证明：郴州2013DG51号地块所有权属变迁的过程。（包括从马某高和湖南顺和公司共同摘牌，到唐平彪、张某1、何某等人入股，其后转让给郴州仁大、仁大再和长沙美的合作，以及剩余土地出让金、滞纳金缴纳，权属正式转让的全过程）三人认为，2018年2月9日，马某高与郴州仁大签订合作协议将100%股权转让后，唐平彪没有权利将该块土地的股权转让或卖给其他公司或自然人。另张某1证明：2014年唐平彪向其共借款500万元，2016年法院判决付本息共740万元，法院判决后执行过，因唐平彪无执行能力至今未还钱。马某高证明：唐平彪向马某高借款190万未还，另唐平彪欠马某良200万元是马某高作为担保人代偿还。何某证明：唐平彪尚欠何某650万元。（5）曹某（长沙美的派驻郴州市2013DG51地块项目开发总负责人）的证言，证明：第一，郴州仁大和长沙美的合作及郴州2013DG51地块转让全过程。2018年2月9日，唐平彪、马某高5人和郴州仁大签订郴州2013DG51地块转让协议，转让100%股权。2018年6月27日，郴州仁大与长沙美的签订郴州2013DG51地块合作开发协议，约定郴州仁大占股49%，长沙美的占股51%。2018年7月18日马某高和郴州仁大成立郴州鼎辉公司，马某高名义上占股51%，郴州仁大占股49%，以郴州鼎辉的名义开发这块土地。2019年1月25日，郴州市国土资源局将土地所有权变更为郴州鼎辉公司，且不动产产权证已经拿到，当天长沙美的将马某高51%的股权收购。第二，该地块的建筑总承包是五矿二十三冶建设集团绿建公司。第三，唐平彪没有找长沙市美的公司任何人协调退出郴州2013DG51地块的股权，也没有支付任何费用，实际他也没有权利让长沙美的退出，因为在2018年2月9日，唐平彪就退出郴州2013DG51地块的股权。第四，2019年5月29日，唐平彪发微信给曹某推荐湖北中浩建筑有限责任公司做郴州2013DG51地块第二期的建筑总承包商，曹某未理。第五，唐平彪没资格找美的公司办事，因曹某只承认马某高，马某高未要求解除项目合作。第六，唐平彪自己要求在2018年2月9日的协议中要求约定地块的承建工程优先唐平彪，是因前期唐平彪参与协议的签订。后来黄某2、武某询问唐平彪承建过何项目，唐平彪答不上，再也了解到唐平彪没钱履行法院裁定，唐平彪在外欠债很多，没有能力做项目，公司没有答应唐平彪任何要求。（6）黄某2（郴州仁大房地产开发有限公司董事长兼法定代表人）的证言，证明：第一，郴州仁大和长沙美的合作及郴州2013DG51地块转让全过程。2018年2月9日，唐平彪、马某高5人和郴州仁大房地产开发有限公司签订2013DG51地块转让协议，转让100%股权。2018年6月27日，郴州仁大与长沙美的签订郴州2013DG51地块合作开发协议，郴州仁大房地产开发有限公司占股49%，长沙市美的房地产开发有限公司占股51%。2018年7月18日马某高和郴州仁大成立郴州市鼎辉房地产开发有限公司，将该地块装到郴州鼎辉的名下。2019年1月25日，郴州市国土资源局将地块的所有权变更为郴州鼎辉公司，当天马某高持有的股权变更为长沙美的。第二，唐平彪对该地块没有处置权力，唐没找过黄某2。第三，在2018年2月9日的协议中约定唐平彪优先承建，是唐平彪提出，当时认为可以考虑，因其后感觉唐打着承建的幌子在外借钱，并且之前欠好多钱，便感觉唐不靠谱。第四，唐平彪在仁大和美的合作后，找过黄某2要求做项目，黄让唐平彪自己投标，但唐平彪没有去。第五，没有和曹某、武某开会或讨论将项目部分交给唐平彪承建。（7）杨杰（长沙美的房地产开发公司华中区域湘南公司总经理）的证言，证明：第一，郴州仁大和长沙美的合作及郴州2013DG51地块转让全过程。2018年6月27日，郴州仁大与长沙美的签订郴州2013DG51地块合作开发协议，郴州仁大房地产开发有限公司占股49%，长沙市美的房地产开发有限公司占股51%。2019年1月底拿到不动产证开始开发工程。第二，公司未对唐平彪做任何承诺，美的和仁大合作与唐平彪没有任何关系。第三，唐平彪找杨杰想做点项目工程，杨杰明确告知不可能将项目总承包给唐平彪，项目总承包要公开招投标。第四，唐平彪没有找过郴州仁大要求解除与美的的合作关系。（8）吴某平的证言，证明：唐平彪称长沙美的一直未支付转让金，想让孙某1的公司接手地块，将长沙美的踢出。唐平彪当时称马某高实际上是代表他，他可以做主让长沙美的退出。如果孙某1要接手，需要支付300万先期诚意投资金。2018年10月9日，吴某平拟定股权转让合作框架协议、借款合同和股权出质合同，保证人黄某1签字，约定300万打到唐平彪名下一个月要解除和长沙美的的合同。之后孙某1又“借”200多万给唐平彪。2019年7月，才知道郴州2013DG51地块已转让到长沙美的名下。（9）唐思的证言，证明：2018年10月10日唐平彪转账20万元是还借款，钱的来源不清楚。（10）唐荡的证言，证明：2018年10月9日唐平彪转账30万元是还唐荡的借款，另50万元是唐平彪叫帮忙还钱给曾展望，钱的来源不清楚。上述唐平彪子女的证言共同证明：帮父亲唐平彪还款情况。（11）曹学兵的证言，证明：唐平彪2013-2014年向曹学兵借款290万，共还61万，其中2015年还21万，2018年10月10日、11日共还40万。（12）邓某的证言，证明：唐平彪2016年向邓某借款53万，2018年10月10日还款20万。（13）冯某的证言，证明：唐平彪2013年向冯某借款250万元、向冯某的朋友杨长良借款100万元，后这100万元转给冯某，唐平彪共打350万元的借条。只还款20万。（14）赵德成的证言，证明：唐平彪从2006年开始分多次向赵德成共借款400万元，打借条780万元。2018年10月份还过2万元，其他未还。上述四人共同证明：唐平彪向其借款及还款情况。第三组证据：被害人陈述（1）孙某2的陈述，证明：唐平彪对孙某2的父亲孙某1称自己以马某高名义持有郴州2013DG51号地块51%的股权，原预备转让给长沙美的没有成功，现想转让给孙某1，要先付300万用于打点关系。2018年10月9日，和唐平彪签订股权转让合作框架协议、股权出质合同和借款合同，用途是解除郴州仁大与长沙美的的合作，实际是孙某2公司先期付给唐平彪购买股权的预付款。此后唐平彪还让孙某1支付200多万。经过网上查询，长沙美的已经对郴州2013DG51号地块动工开发，发现受骗。被骗500多万元。（2）孙某1的陈述，证明：经黄某1介绍认识唐平彪，唐称自己和马某高等人持有郴州2013DG51号地块51%的股权，预备转让给长沙美的开发有限公司，因该公司入股股金未缴纳，唐平彪声称想与孙某1合作，需要300万元用作打点费用。2018年10月9日，和唐平彪签订股权转让合作框架协议、股权出质合同和借款合同。到2019年2、3月，实际长沙美的没有退出该地块股权，并开始施工，唐平彪又声称可以操作项目给孙某1承包，要孙某1付部分资金打点关系，孙某1先后多次转账230万给其个人。4月份孙某1知道中铁十二局已经在该土地上施工，唐平彪一直以可以找项目给孙某1做来拖延。第四组证据：被告人的供述和辩解唐平彪的供述，证明：第一，郴州仁大和长沙美的合作及郴州2013DG51地块转让全过程。2018年2月9日之前，马某高、唐平彪、张某1、张某2、何某5人平均占股郴州2013DG51地块。2018年2月9日，马某高、唐平彪等5人和郴州仁大房地产开发有限公司签订股权转让协议，将100%股权转让给郴州仁大，仁大支付马某高、唐平彪等5人垫付的土地出让金。郴州仁大随后和长沙美的合作，为方便过户，仁大、美的和马某高、唐平彪5人约定，仁大和马某高共同成立郴州鼎辉公司，仁大点49%，马某高占51%，土地在鼎辉名下。相关资金缴纳后，2019年1月25日仁大和美的将土地所有资金缴纳完后，马某高配合完成过户手续，郴州2013DG51地块实际由仁大和美的共同开发。第二，2018年10月9日，马某高名义持有郴州2013DG51地块51%的股权，唐平彪因急需钱还债，欺骗孙某1自己和马某高等5人实际持股，和孙某1签订借款合同、股权质押合同，孙某1据此支付300万诚意金给唐平彪。实际用于质押的唐平彪名下的尚某居置业有限公司因欠款纠纷已被法院冻结。2018年10月10日黄冈亚坤置业有限公司三笔转账共300万元到唐平彪个人账户。此300万未还。第三，2019年3、4月份，唐平彪联系孙某1称股权现不能转让，以后期可以协调郴州2013DG51地块建设工程给孙某1承包的名义，自2019年1月15日至4月3日间从孙某1处“借款”230万元，无借条。此借款已还43万，尚欠187万。第四，唐平彪有债务3000万人民币左右，债权不多共105万。家有房产三处，两处分别在唐荡和梁某平名下，门面在唐平彪名下，三处房产共贷款400万，尚欠贷款280万。第五，300万元用于还债和个人费用开支，没有用于打点仁大和美的的任何人员。辩护人当庭提交三份证据；1、唐平彪亲属向省高院请求管辖异议监督的报告，暂无回复，证明管辖存在争议；2、会议纪要，证明黄某3也是与本案有利害关系，如果唐平彪的行为够罪，黄某3也应当作为犯罪嫌疑人；3、项目合作协议书，证明根据合作协议的约定，唐平彪有资格负责项目的部分建设工作，有权推荐总承包人。上述证据，均经控辩双方当庭质证、辩论，予以证实，足以认定。本院认为，被告人唐平彪以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予刑事处罚。对其违法所得依法应向被害人予以退赔。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人唐平彪及其辩护人辩称本案系借款，并非合同诈骗，但其无法提供相关证据予以佐证，且其辩解意见与法庭查明的事实、证据不符，故不予采纳。被告人唐平彪到案后如实供述案件事实，系坦白，依法可酌情从轻处罚。本院为了打击刑事犯罪，维护社会秩序之安定，保护被害人的合法权益不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人唐平彪犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年二个月，并处罚金人民币20万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）二、责令被告人唐平彪向被害人孙某1（黄冈亚坤置业有限公司、湖北浩博建筑劳务有限公司）退赔违法所得487万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖北省黄冈市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  冯帅克审 判 员  程晓华人民陪审员  付星明二〇二〇年十二月十四日书 记 员  汪 甜