广西壮族自治区北海市铁山港区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0512刑初120号 公诉机关广西壮族自治区北海市铁山港区人民检察院。 被告人施清爽，男，1985年5月1日出生于福建省晋江市，汉族，初中文化，福建滨海石英砂有限公司员工，户籍所在地及现住址均为福建省晋江市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月22日被北海市公安局铁山港分局刑事拘留，同年6月30日被执行逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 辩护人赵成民，广西旷源律师事务所律师。 广西壮族自治区北海市铁山港区人民检察院以北铁检一部刑诉〔2020〕108号起诉书指控被告人施清爽犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年12月7日、12月21日公开开庭审理了本案。北海市铁山港区人民检察院指派检察员李盛有出庭支持公诉，被告人施清爽及其辩护人赵成民到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 广西壮族自治区北海市铁山港区人民检察院指控：2020年5月，邹尤文、陈培斌、黄信、陈有星（均另案处理）合伙在北海市铁山港区码头盗窃海砂后，由邹尤文联系被告人施清爽。施清爽作为福建滨海石英砂有限公司的员工，收购了邹尤文等人盗窃的海砂，收购价格为66476元。 -2- 公诉机关就指控的上述事实向法庭出示的证据有:书证,证人证言,被害人陈述、被告人的供述与辩解,鉴定意见辨认笔录等。公诉机关认为,被告人施清爽明知海砂来源不正当仍予以购买，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。建议判处有期徒刑一年零二个月。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院判处。 被告人施清爽对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，但辩解其是受公司老板指示收的海砂，其是主动到案而不是被抓获的。被告人施清爽的辩护人赵成民提出的辩护意见是：1、被告人是主动到案且积极配合行政执法机关和公安机关调查，具有自首情节；2、本案属福建滨海石英砂公司的单位犯罪，而非被告人施清爽的自然人犯罪；3、被告人在单位犯罪中起次要、辅助的作用，是从犯；4、被告人自愿认罪认罚，当庭表示自愿缴纳罚金，悔罪态度好；综上建议对被告人从轻、减轻处罚，判处一年两个月以下有期徒刑并适用缓刑。 经审理查明：被告人施清爽系福建滨海石英砂有限公司的员工。2020年4月，施清爽到北海市铁山港区采购沙子。2020年5月，邹尤文、陈培斌、黄信、陈有星（均另案处理）合伙在北海市铁山港区码头盗窃海砂后，由邹尤文联系被告人施清爽。施清爽明知邹尤文提供的海砂没有合法手续及来源不明，仍收购了邹尤文等人盗窃的海砂，收购价格为66476元，并由福建滨海石英砂有限公司财务向邹尤文支付了部分购砂款。公安机关在侦查邹尤文等人盗窃海砂一案时，认定被告人施清爽为收购被盗海砂的嫌疑人后，于2020年5月21日到北海市铁山港区龙珠石英砂滤料厂内对施清爽进行调查并抓获。施清爽收购的涉案海砂已发还给被害人北海市路港建设投资开发有限公司。 -3- 施清爽到案后能自愿如实供述自己的罪行。在侦查阶段及审查起诉阶段均自愿认罪认罚且签字具结，在庭审中亦无异议。 上述事实,被告人施清爽在开庭审理过程中亦无异议,且有受案登记表、立案决定书、户籍证明、查获经过、抓获经过、办案说明、扣押决定书、扣押清单，提取笔录、认罪认罚材料、收砂票据、综合执法局执法材料、关于对请求出具价格认证的函的函复等书证，证人甄某、陈某的证言,被告人施清爽的供述与辩解,鉴定意见、检测报告，辨认笔录等证据证实,足以认定。 本院认为,被告人施清爽明知海砂来源不正当仍予以购买，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人施清爽辩解其受公司老板指示收购海砂，其辩护提出本案属单位犯罪；经查，施清爽并非福建滨海石英砂有限公司的主管负责人，亦无证据证实施清爽收购海砂的行为系经该公司或公司的法定代表人的决定、批准、授意后实施，在无其他证据予以佐证的情况下，不能仅凭购砂款通过该公司财务支付就认定本案系单位犯罪，故对被告人的此项辩解及辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。被告人施清爽辩解其系主动到案，其辩护人提出施清爽有自首情节；根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题解释》第一条第一款第（一）项规定：“根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或人民法院投案”，本案中，公安机关在侦查其他案件时，已认定施清爽为本案的犯罪嫌疑人并依法调查后对其采取了强制措施，施清爽到案后积极配合调查，如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；故被告人施清爽及其辩护人提出的具有自首情节的意见，本院不予采纳。被告人在侦查阶段及审查起诉阶段，均自愿认罪认罚且签字具结，在庭审中亦无异议 -4- ，依法可以从轻处罚。案发后，施清爽收购的涉案海砂已发还给被害人北海市路港建设投资开发有限公司，依法酌情从轻处罚。对被告人施清爽的辩护人提出的与上述相符的从轻处罚的辩护意见,本院予以采纳。综合被告人的犯罪事实、情节、悔罪表现，本院认为应对被告人从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条,《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题解释》第一条第一款第（一）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第一百零一条第二款之规定，判决如下： 一、被告人施清爽犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月22日起至2021年7月21日止；罚金已缴纳）。 二、随案移送的被告人用于作案的OPPO牌白色手机一台，依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  叶 艺 人民陪审员  吴秋基 人民陪审员  吴明进 -5- 二〇二〇年十二月二十八日 法官 助理  陈舟萍 书 记 员  王秀珍 附:本案判决所依据的相关法律1、《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 -6- 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 2、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题解释》 第一条第一款第（一）项 3、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 -7- 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。