河南省新乡市红旗区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0702刑初448号公诉机关新乡市红旗区人民检察院。被告人赵旭升,男,1971年5月27日出生，汉族,专科毕业,无业,户籍所在地河北省邯郸市磁县,住河北省磁县,因涉嫌诈骗犯罪,于2020年7月10日被邢台市公安局桥西分局取保候审;因涉嫌诈骗犯罪,于2020年7月14日被新乡市公安局洪门分局刑事拘留;因涉嫌诈骗犯罪,于2020年7月28日被新乡市公安局洪门分局执行逮捕。辩护人郭睿，河南联盟律师事务所律师。新乡市红旗区人民检察院以新红检一部刑诉〔2020〕1296号起诉书指控被告人赵旭升犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年11月02日受理后依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市红旗区人民检察院指派检察员郭茂辉出庭支持公诉,被告人赵旭升及其辩护律师郭睿到庭参加诉讼。现已审理终结。新乡市红旗区人民检察院指控：2016年8月份,被告人赵旭升通过索某认识王某,在自身无能力的情况下,谎称能帮王某承包河北磁县白土至陶泉段或者张二庄至都党段其中一段的工程,并称需要交20万元“佣金”,不中标“佣金”全部退还。2016年9月份,赵旭升在收取王某20万元后未进行投标报名,而将钱用于购买车辆及日常消费,隐瞒钱款的真实用途。针对上述指控，公诉机关提交了被告人赵旭升的照片、户籍证明、聊天记录、银行交易明细等书证；证人索某、赵某、魏某等人的证言;交易明细等；被害人王某的陈述;被告人赵旭升的供述和辩解等证据予以证实。公诉机关认为，被告人赵旭升虚构事实，隐瞒真相骗取他人财物,数额巨大，犯罪事实清楚、证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人赵旭升有期徒刑四年至六年，并处罚金。被告人赵旭升对指控的事实、罪名有异议：其不诈骗，其收到的20万元用于跑工程了。辩护人提出的辩护意见是：一、赵旭升主观上没有骗取他人财物的故意，不具有非法占有他人财物的目的。本案中这20万元是承包工程款2％好处费的一部分。索某与被害人王某是亲戚关系，索某和王某都去过被告人赵旭升家。被告人赵旭升通过索某偿还了王某2万元。被告人赵旭升的一直用电话、微信、短信和索某联系来看，被告人赵旭升并没有逃避债务，更没有诈骗他人钱财的非法占有目的。二、被告人赵旭升接受索某和王某的委托后，一直在努力的帮其二人承包涉案工程，只是后来其二人以没钱承包为由，拒绝了承包涉案工程，被告人赵旭升客观上并没有骗取王某财物的行为，被告人赵旭升前期跑该工程的工作也是付出了很大的功劳。三、本案应属于民事纠纷，被害人应向法院提起民事诉讼。请贵院查明本案事实，依法判决被告人赵旭升无罪。经审理查明：2016年8月份,被告人赵旭升通过索某认识王某,在自身无能力的情况下,谎称能帮王某承包河北磁县白土至陶泉段或者张二庄至都党段其中一段的工程,并称需要交20万元“佣金”,不中标“佣金”全部退还。2016年9月份,赵旭升在收取王某20万元后未进行投标报名,而将钱用于购买车辆及日常消费,隐瞒钱款的真实用途。2019年春节，赵旭升通过索某转给王某2万元。认定上述事实的证据有：1、被告人赵旭升的照片、户籍证明、违法犯罪材料证实被告人赵旭升的基本情况，经查，被告人赵旭升因涉嫌合同诈骗犯罪，于2020年7月10日被邢台市公安局桥西分局取保候审。2、到案经过证实被告人赵旭升系抓获到案。3、被害人王某的银行交易明细证实王某分别于2016年9月7日、9月13日向被告人转账15万元、5万元。4、河南宏建建设发展有限公司营业执照、建筑业企业资质证书证实该公司具有公路工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级。5、证人索某和被告人赵旭升的微信聊天记录证实索某向赵旭升催要款项，被告人赵旭升以各种理由推脱。6、邯郸市旧机动车交易协议书证实2020年7月10日，赵某将赵旭升的起亚汽车卖给了李华旦。7、磁县发展改革局关于磁县农村路网建设工程可行性研究报告的批复、总估算表、核准意见表、招标代理合同、招标公告、磁县农村路网建设工程施工（第一期）投标报名及招标文件签领表证实磁县农村路网建设工程建设期限为2016年8月至2019年8月；招标代理单位为邯郸市伟业建设工程咨询有限公司；2016年11月30日，发布磁县农村路网建设工程施工（第一期）招标公告，其中包含白土至中岔口桥段建设工程，不包含都党至张二庄路段工程；赵旭升、河南宏建建设发展有限公司均没有投标报名及领取招标文件。8、邯郸市建设工程招标投标档案证实磁县县道都党至张二庄项目于2015年3月23日发布招标公告，2015年7月3日中标通知书。9、磁县农村路网建设工程施工（第二期）工程招标投标档案证实2017年5月8日该项目发布了招标公告，河南宏建建设发展有限公司中标了C2标段。10、证人索某的证言证实2016年8月份，其表姐夫赵旭升给其发了一个河北磁县山区发生水灾的视频，说国家为磁县灾区投资了4个多亿，说他有能力投标这个工程，他已经帮人揽下了在磁县老雕沟的修路项目，总额3000多万元。赵旭升说如果有这个意向，先给他打30万元，他去办理投标事项，如果办不成，钱如数退还。然后其和王某联系了，王某有这个意向，其和王某去磁县找赵旭升，赵旭升说他能帮王某在磁县山区的毁损农村公路承包工程。让王某给他提供建设公司的资质。王某说他只能拿出20万元，赵旭升说可以，他自己垫付10万元先投标。后来王某将河南宏建建设发展有限公司的资质通过其给了赵旭升。王某先后给赵旭升打了20万元。钱打过之后，赵旭升就不主动联系其了，其打电话时，赵旭升说其拿着钱和资质去交通局报名投标了，县里换届，顾不上这个事情。赵旭升曾说要运作其中两个路段，不一定是哪个，一个是白土至陶泉段，一个是张二庄至都党段。2016年年底临近春节，其回磁县老家，发现白土至陶泉的道路正在施工，我问赵旭升是否收到图纸，赵旭升说还没有出来，让再等等，其就怀疑赵旭升在骗他们。2017年3月份，其到磁县交通局询问工程的事，工作人员说赵旭升根本就没有投标，也没有见河南宏建建设发展有限公司去投标。后来，磁县交通局的人说，白土至陶泉段在2017年已经评标结束，张二庄至都党段在2014或2015年，就已经中标过了，根本就没有后来的农村的毁损中标工程。2018年3月份以后，其就经常联系不上赵旭升了，后来赵旭升说王某给的20万元他挪作他用了。11、证人赵某证言、赵某账户明细、交易明细证实2016年其父亲赵旭升给其转款107000元，用其名义分期付款买了一辆起亚牌汽车，直到2018年车贷才还完，都是其父亲还的，因为车是其父亲实际使用。2019年11月份，其将车辆过户到了其父亲名下。2020年7月10日，其将车以8.4万元的价格卖给了李华旦，其中7万元交给邢台市公安局桥西分局作为其父亲的取保候审保证金了。12、证人魏某系磁县交通局工作人员，其证言证实2016年7月19日洪水致使西部山区道路损毁之前，其单位已经在规划农村路网项目了，名称就是磁县农村路网建设工程。2016年12月份，其单位委托邯郸市伟业建设工程有限公司就农村路网项目的部分道路对外招标，这是一期工程，2016年12月21日开标，12月底开工建设。其中A1青碗窑至中岔口标段就是白土至陶泉路段。都党至张二庄标段和2016农村路网建设工程不是一个项目，是自2015年4月份开的标。农村路网建设二期工程是在2017年5月31日招标。13、证人张某系邯郸市伟业建设工程有限公司主管代理的副经理，负责磁县农村路网建设工程一期的招标工作。投标人在公告规定的时间内进行投标报名，领取招标文件，缴纳招标文件费，报名成功的投标企业缴纳保证金。河南宏建建设有限公司没有参与农村路网建设工程一期的投标活动。14、被害人王某陈述证实2016年8月份，其妹夫索某说他表姐夫赵旭升可以帮其中标工程，但要先交30万元佣金，如果不中标，佣金全部退还。其和索某到磁县找赵旭升，赵旭升说他可以在磁县西部山区的毁损农村公路帮其承包一段，投资额都比较大，他说他是做煤化项目的，手里有资金，但是没有精力做。如果其资金有缺口了，他可以借给其几百万，但要出利息。他帮其中标后，按照合同金额抽取两个点的佣金，如果未中标，佣金全给退给其。后来其准备了河南宏建建设发展有限公司的资质，通过索某给了赵旭升。2016年9月7日、9月15日其先后共向赵旭升转款20万元，赵旭升说是投标报名和保证金的费用。其转账之后，一直等到10月份都没有消息，也没有见招标公告，其感觉不对劲，就要求索某退款，但他总是以赵旭升不在家等理由推脱。2019年春节，赵旭升通过索某转给其2万元。15、被告人赵旭升的供述与辩解证实2016年磁县西部山区发生水灾，公路全部被冲毁了，上面拨款让磁县重修公路。索某和王某让其帮忙在承包磁县农村路网建设工程的工程（第一期）。索某给其提供了河南宏建建设发展有限公司的资质用于承包工程。王某先后给其转了20万元，其没有帮他们承包上工程，其将钱用于购买车辆和其他消费用了。以上证据由公诉机关提供，经庭审质证，确实充分且能相互印证，予以确认。本院认为,被告人赵旭升虚构事实,隐瞒真相,骗取他人财物,数额巨大,其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。关于被告人及辩护人提出的赵旭升不构成诈骗罪的意见。经查，赵旭升曾允诺帮助王某承包磁县白土至陶泉路段、都党至张二庄标段其中一段工程，但赵旭升并没有去帮助王某投标白土至陶泉段的项目，而都党至张二庄标段则在其允诺之前已经招标完成。被告赵旭升及其辩护人辩称，赵旭升帮助王某承包的是大包下面的活，是因为王某无钱投资致使不能承包。但赵旭升不能就其是如何具体帮王某承包工程以及最终承包的是什么工程作出合理明确的解释。故对被告人及辩护人的该项辩解意见不予采纳。关于被告人及其辩护人辩称的赵旭升没有非法占有的故意。经查，赵旭升以“佣金”、“保证金”等名义收取王某20万元，之后并未将此款项用于跑工程，而是在被害人不知情的情况下用于自己购买车辆及其他消费，在被害人催要款项时，又以各种名义推脱，具有明显的非法占有的故意。事后被告人退还被害人王某2万元，依法酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人赵旭升犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月14日起至2025年7月13日止）。二、责令被告人赵旭升退赔被害人王俊田人民币十八万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  高 飞人民陪审员  冯秀兰人民陪审员  丁长瑞二〇二〇年十二月十七日书 记 员  郑金璇