河南省周口市川汇区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1602刑初538号公诉机关周口市川汇区人民检察院。被告人李子阳，男，1972年10月15日出生，汉族，初中文化，户籍所在地浙江省绍兴市越城区,浙江省绍兴市越城区。因涉嫌合同诈骗，于2020年7月3日被周口市公安局太昊路分局上网追逃，于2020年7月14日被浙江省诸暨市工业新城派出所抓获，于2020年7月14日至2020年7月16日被临时羁押于浙江省诸暨市看守所；因涉嫌合同诈骗，于2020年7月17日被周口市公安局太昊路分局刑事拘留；因涉嫌合同诈骗罪，经周口市川汇区人民检察院批准，于2020年7月30日被周口市公安局太昊路分局执行逮捕。辩护人李飞甲，河南众望律师事务所律师。周口市川汇区人民检察院以川检二部刑诉（2020）90号起诉书指控被告人李子阳犯合同诈骗罪，于2020年11月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。周口市川汇区人民检察院指派检察员张晓梦出庭支持公诉，被告人李子阳及其辩护人李飞甲到庭参加了诉讼。现已审理终结。周口市川汇区人民检察院指控：被告人李子阳以为霍某筹集资金的名义于2019年7月14日同霍某在网上签订承诺函。被告人李子阳让霍某向其交纳100万元保证金后5个工作日内为霍某筹集资金1000万元整。2019年7月15，被告人李子阳通过手机微信的方式向霍某发送了一份李子阳（乙方）同江某（甲方）签订的借款1000万元的《借款（配资）协议》照片骗取霍某的信任，霍某于2019年7月19日向被告人李子阳所注册公司浙江中科博明科技有限公司账户：33050165635100000309汇款85万元，加上被告人李子阳以前欠霍某的15万元总共100万元整作为被告人李子阳为霍某融资的保证金。被告人李子阳在获得霍某的汇款后，并非把该笔资金用在为霍某融资的事情上，而是把该笔款项用于李子阳偿还个人借款及其公司员工工资、房租等日常开支上。后经核实，被告人李子阳同江某签订的借款（配资）协议纯属李子阳伪造的虚假协议。协议上所写的甲方江某账户为李子阳自己公司员工崔某的个人账户，乙方账户为李子阳本公司账户。后霍某多次向被告人李子阳讨要100万元保证金，李子阳又多次伪造虚假转账凭证欺骗霍某，并且一直占用保证金不还，而后又将霍某手机、微信等联系方式拉黑，霍某无法与李子阳取得联系，霍某后来又多次到李子阳家中讨要100万元保证金未果。公诉机关认为，被告人李子阳以非法占有为目的，以为霍某筹集资金的名义与其在网上签订承诺函，骗取其保证金后，在履行合同中又多次伪造虚假转账凭证欺骗霍某，诈骗数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人李子阳判处有期徒刑八年至九年，并处罚金。并提供了相关证据予以证明。被告人李子阳对公诉机关指控的罪名无异议，辩护称我确实收到霍某的85万元，但其中有38万元我没有得到，应该从诈骗数额中减掉，这个款我并没有恶意占有不归还的意愿，我和江某之间的协议是真实的，因霍某未能提供一千万资金的用途及相关手续，所以没有办法借款一千万，对此霍某也有一定的责任；我和霍某是合伙人，他也知道我的联系方式和家庭住址，主要是疫情的影响才造成还款的延迟。当庭自愿认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人对公诉机关指控被告人李子阳的罪名有异议，辩护认为：被告人李子阳认罪认罚，其家属积极与被害人沟通，达成了还款协议，并取了被害人霍某的谅解，其当庭的部分辩解并不影响其认罪态度，请求对其从轻处罚。辩护人向本院提供书证有协议书、刑事谅解书、收款条（复印件），证明被告人李子阳家属积极与被害人达成了还款协议，退赃款20万元并取了被害人霍某的谅解。经审理查明：被告人李子阳以为霍某筹集资金的名义于2019年7月14日同霍某在网上签订承诺函：被告人李子阳让霍某向其交纳100万元保证金后5个工作日内为霍某筹集资金1000万元整。2019年7月15日，被告人李子阳通过手机微信的方式向霍某发送了一份李子阳（乙方）同江某（甲方）签订的借款1000万元的《借款（配资）协议》照片骗取霍某的信任，霍某于2019年7月19日向被告人李子阳所注册公司浙江中科博明科技有限公司账户：33050165635100000309汇款85万元，加上被告人李子阳以前欠霍某的15万元，总共100万元整作为被告人李子阳为霍某融资的保证金。被告人李子阳在获得霍某的汇款后，并非把该笔资金用在为霍某融资的事情上，而是把该笔款项用于李子阳偿还个人借款及其公司员工工资、房租等日常开支上。后经核实，被告人李子阳同江某签订的借款（配资）协议纯属李子阳伪造的虚假协议。协议上所写的甲方江某账户为李子阳自己公司员工崔某的个人账户，乙方账户为李子阳本公司账户。后霍某多次向被告人李子阳讨要100万元保证金，李子阳又多次伪造虚假转账凭证欺骗霍某，并且一直占用保证金不还，而后又将霍某手机、微信等联系方式拉黑，霍某就无法与李子阳取得联系，霍某后来又多次到李子阳家中讨要100万元保证金未果。另查明，案发后，被告人李子阳的家属向被害人霍某退赃20万元，并取得了被害人霍某谅解。上述事实，提供以下证据证明：被告人李子阳的供述与辩解我自幼上学，2002年从浙江绍兴文理学院毕业；毕业后在绍兴一家企业工作，四年后又在诸暨一家浙江冠军集团有限公司工作11年，一直工作到2017年；2017年至今我就自己开公司，2018年3月份我注册的浙江图杉投资管理有限责任公司；2018年7、8月份我注册的浙江中科博明科技有限公司。我知道为什么被上网通缉，因为霍某说我诈骗他的钱了。2019年7月份的时候（具体日期我记不清了）霍某说他储备牛羊肉需要资金，刚开始霍说只是需要四五百万元钱，后来又说需要一千万元，我当时自认为我有能力为他筹到一千万元钱的资金。因为我投资公司做的时候都是按照五到十倍的杠杆。交给我的保证金能够筹集五倍到十倍的资金，所以我让霍某交一百万元的保证金就能给他筹集到一千万元的资金。（问：你和霍某是怎么谈的？）其实事情是这样的，2019年6月份的时候我来周口和周口的两个退休的人谈合作就顺便和霍某也见面谈他用资金的事情，我们俩当时在宾馆谈的就是在约定的时间霍某给我转款85万元，再加上之前我欠他的5万元，和他原来其他谈合作的10万元钱筹够整数100万元做保证金，我就按照约定给他融资1000万元。2019年7月分签订的这份承诺函是后来我们俩补的，原来我们俩签的有一份协议。不过我们俩面签盖章的原件我没有了，可能霍某有。我们按照约定霍某给我转款85万元，算交给我100万元的保证金我就给他融资1000万元。后来因为我给他筹集资金的时候没有筹到钱所以答应霍某的事情也没有办成。（向李子阳出示霍某提供的微信照片：承诺函、借款（配资）协议、中国建设银行转账支票、浦发银行基金转账业务受理凭证、微信转账单的打印件。李子阳看他和霍某微信聊天记录及霍某提供的微信照片：承诺涵、借款（配资）协议、中国建设银行转账支票、浦发银行基金转账业务受理凭证、300万元微信转账单的打印件，约三分钟。）这几份微信聊天打印复印件是我通过微信发给霍某的。我通过微信发给霍某的这些照片确实是我发给他的，但是照片的内容有真有假的：承诺函内容是真实的、我和江某签订的《借款（配资）协议》是我把甲方的账户传该（应为篡改）成我公司员工崔某的银行账号了、中国建设银行转账支票是真的但是账户没有多少钱、浦发银行基金转账业务受理凭证是我找人给我PS（图片修改）的，300万元微信转账单也是假的。我发给霍某的我和江某签订的配资协议是假的，上面甲方的银行账户是我自己改的。我给霍某发这份配资协议的目的就是为了让霍某相信我，稳住霍某让他相信我有给他融资的能力。我真的认识江某，她是一家上市公司新城科技股份有限公司的第二大股东，她老公是第一股东，我们没有直接的业务往来。江某说她不认识我，是因为我俩没有直接的业务往来，我们只是见过两次面而已。我的微信号是我原来的QQ号58×××13；昵称是：子阳。霍某是转给公司建行诸暨经济开发区支行（：33050165635100000309）85万元，我原来欠他5万元，再加上以前他购买我软件授权的10万元钱，这三项加在一起是100万元钱。为了筹整数就算我们俩签订的承诺函的100万元了。这10万元钱不能算是霍某交给我的保证金钱，实际保证金的钱就是90万元钱，但是因为我答应过霍某的，我还是承认霍某交给我100万元保证金。（问：你所说的这10万元钱不算是霍某交给你的保证金钱，那你们俩个人签订的保证金怎么写100万元呢？）因为原来我和霍某成立河南中科博明科技有限公司我给他派了一个女员工，我们俩合作开发医院的项目没有做成，霍某花的有10万元钱，我也答应霍某这10万元钱我补偿给他。霍某保证金的钱我还是认100万元整。霍某转给我公司的85万元其中50万元转入我的图杉公司了；另外的35万元是我的浙江中科博明有限公司自己用了，用于公司日常开支、工人工资等日常开支了。转入图杉公司的五十万转给陈某10万元还陈某帐了，38万元转给越美轻纺有限公司了，2万元转给霍某了。另外的15万元是我以前欠霍某的账。我拿霍某的100万元保证金后，霍某找过我要过几次，刚开始我接电话，后来他又给我打电话我就不接了，因为我没有钱还也不好意思接。后来电话我给他拉黑了，微信也不回了。霍某是我的朋友合伙人，联系电话138××××0019；我和陈某也是朋友合伙人的关系，联系电话135××××9908；江某曾经有业务往来，和我年龄相仿，联系方式不知道；崔某原来是我公司的员工，去年她从我公司分出去自己开公司了，联系电话132××××2777。在我和霍某的这个事情我想说这笔业务我没有办好，我愿意全部返还他的保证金并赔偿他相应的损失，在周口的这个公司我想继续给他合作。因为我的错误给相关的部门带了的麻烦我李子阳愿意接受惩罚。2019年7月份的时候霍某说他储备牛羊肉需要资金，我就给霍某谈让他交给我的保证金我能够筹集五倍到十倍的资金。按照我和霍某签订的承诺函霍某给我转款85万元，算交给我100万元的保证金我就给他融资1000万元。后来因为我给他筹集资金的时候没有筹到钱所以答应霍某的事情也没有办成。（问：你和霍某谈给他融资时都具体做了什么事情？）我和霍某通过微信聊天的方式我给他发的有我改动后的我和江某签订的假的《借款（配资）协议》，霍某给我转款85万元后我多方筹集资金没有筹到钱，我也没有给霍某融资到钱。后来霍某找过要过他给我的100万元保证金，刚开始我接电话，后来他又给我打电话我就不接了，因为我没有钱还也不好意思接。后来电话我给他拉黑了，微信也不回了。2.被害人霍某的陈述：我来报案，我被李子阳骗了。我因做生意需要资金就想找人给我融资，刚开始一个北京的公司说是让我交100万元的保证金能给我融资500万元。后来在和我一叫李子阳的朋友聊天时他知道我需要融资这个事情，李子阳就给我说让我给他交100万元的保证金他能给我融资1000万元。我当时就问李子阳我交100万元的保证金还需要我抵押其他的资产不需要，李子阳就给我说什么都不需要抵押只让我交100万元的保证金。于是我和李子阳就签订了一份承诺函，我们是通过电话沟通李子阳在网上拟好承诺函签上名字后发给我，我签完名后又用邮箱发给李子阳的。我们是2019年7月14日签订的承诺函，按照承诺函的约定我于2019年7月18日按照李子阳的要求在周口市川汇区太昊路星龙华缘我的家中用手机银行往李子阳的浙江中科博明科技有限公司汇款85万元（转款账户农行：62×××14；对方账号浙江中科博明科技有限公司：33050165351000003090），因为原来李子阳欠我15万元算是筹够100万元的保证金。我给李子阳汇完85万元后按照承诺函的约定李子阳应该在5个工作日之内给我融资1000万元，但是我给李子阳汇完85万元后一直不给我汇款，我一直在催李子阳按照承诺函给我融资，但是李子阳一直给我拖，到2019年9月23日李子阳说给我汇200万元钱，并且给我发了一张基金转账业务受理凭证（浦发银行转出公司浙江图杉投资管理有限责任公司：31×××79，收款人是我的农行账户62×××14），但是这是李子阳给我发的假凭证我根本就没有收到一分钱。当我问李子阳说给我汇的钱的转账凭证是假的时候李子阳就不说什么话也不解释，在2019年11月22日我实在没有办法就直接去李子阳的公司，在他公司我见到李子阳后他没有办法，就给我开了一张中国建设银行300万元的转账支票，第二天李子阳想把昨天给我开的300万元支票要走我没有给他，他让拿着支票到周口的开户行去兑付，我从浙江回到周口到银行查询时发现他公司账户上只有1000元钱。我立即就给李子阳打电话说：你给我开的是空头支票你们公司账户上就没有钱，李子阳嘿嘿一笑也不解释。在2019年12月13日李子阳用微信给我发了一个短信内容是：贵公司尾号的账户12月13日16时28分往来款支出人民币300万元，余额421.0381万元，对方户名：霍某【浙江农行】。李子阳说是让别人给我汇的款，但是还是假的我一分钱没有收到，这转账信息也是李子阳伪造的。李子阳说是给我转账这三次都是假的，他给我开的支票也是假的其实我从开始到最后一分钱没有收到。2019年的年底我又去浙江找到李子阳说你也别给我融资了你把我的保证金退给我算了，李子阳还说能够帮我融资，我就让他把我的保证金退给我，李子阳也没有说不退给我钱就是一直给我推。后来打电话也不接了微信也不回，我没有办法在2020年4月29号我又去浙江找李子阳，去他公司找不到我就去他家找，后来终于找到他了我就一直跟着他，跟了一天他让我第二天去他公司，到他公司后他说让我们第二天上午10点半去公司退给我保证金，但我们第二天去后就没有见到人，从那时开始再也不接我的电话了，也联系不上了。我和李子阳签订承诺函是通过网上发的邮件，我给李子阳公司转85万元款时都是在周口市川汇区太昊路星龙华缘18号楼二单元702室我的家中。我和李子阳是通过朋友认识的，我们是2018年认识的。李子阳的个人信息是李子阳浙江省绍兴市越城区若耶溪公寓16栋104室，身份证号，联系电话：139××××9918；134××××5188.他名下有两家公司：浙江中科博明科技有限公司和浙江图杉投资管理有限责任公司，现在李子阳被法院列为老赖黑名单了。（问：李子阳给你融不到资金你是否找他要过你交给他的100万元保证金？）我一直都在给他要他一直给我推，后来干脆就直接把我电话拉黑微信不回。他也没有说不退给我就是一直给我推，后来我还知道他也是以融资的名义骗我朋友严艳飞30多万元，说是给他融资3000万元；还有一个杭州的罗奇炯也是以融资名义被李子阳骗走60万元。（在李子阳给你说你出100万元保证金他能够给你融资1000万元时李子阳是怎么给你介绍他自己的？你是如何相信李子阳有能力给你融到1000万资金呢？）因为我是通过我原来的朋友陈某（135××××9908）给我介绍的李子阳。陈某给我介绍李子阳说是李子阳能够为需要用钱的企业融资。老陈说李子阳的浙江图杉投资管理有限责任公司和红杉资本中国基金投资管理中心（简称红杉资本）有业务联系，能够从红杉资本融资。因为我和陈某是好朋友他给我介绍的李子阳后我也就相信李子阳会有这个融资能力的。2019年7月初的时候我和李子阳通电话闲聊时李子阳从我话语中知道我正在找北京的一家公司融资的事情。李子阳就直接给我说：我给你融资吧，我给你放大十倍，不需要任何抵押只需要交100万元的保证金。李子阳知道我需求融资的事情后就开始给我说让我交100万元保证金给我融资1000万的事情了。我和李子阳说融资的事情大部分都是通过微信聊的也有通过电话沟通的。谈这次合作刚开始李子阳给我用微信发了一个他和一个叫江某（33262319710319052X；浙江省宁波市江东区华严街22弄7号903室，无联系电话。）签订的借款（配资）协议（协议编号：jk201907015）该协议上盖的有浙江中科博明科技有限公司的章和李子阳的签名，对方的公章和签名都是被李子阳用纸遮挡着的，李子阳给我解释说因为她是上市公司大股东，有些东西尽量不要透露。后来我一直给李子阳要他和江某签订借款协议的原件时李子阳一直不给我发照片。就是因为李子阳给我说他和江某签订的这份借款协议上面写的就是交100万元保证金能给他融资1000万元，所有我就相信李子阳了，然后就才给李子阳筹集这100万元保证金的事情，如果我没有看到李子阳给我发的借款协议我就不会给李子阳交100万元的保证金了。因为原来李子阳欠我15万元所以我就又给他转了85万元筹够100万元保证金的。我和李子阳用微信聊融资，我们俩电话也说过，大部分都是微信聊的，我俩签订融资协议也是为微信发的照片，以及我和李子阳的语音通话都在我手机里保存着呢，以及后来李子阳骗我后我给他打电话让他给我融资以及退还我的保证金也有录音，也有在李子阳公司的录像。我不知道，我就不认识江某这个人，要是有的话只有李子阳知道。3.证人证言（1）证人江某证言我不认识李子阳。（江某看《借款（配资）协议》约三分钟）我看过了这份有我的名字和李子阳名字的《借款（配资）协议》我根本就不知道的，这个叫李子阳的我也不认识，不知道是谁。这份协议上写的我的名字和身份证号码不知道这个人是怎么知道的。不过我们上市公司我的信息都是公开的。这份协议上说的甲方（你方）提供的指定账号：开户行：中国银行股份有限公司大云支行：62×××25，这个账户和我及公司都没有任何关系，不知道该账户是什么账户。我根本就不认识李子阳这个人更不会有什么业务往来，借款或配资的事情更是没有。（2）陈某证言：我认识霍某，我们都是好朋友呢，我们认识好几年了，我还介绍过一个叫李子阳的人同霍某认识的。李子阳是浙江图杉投资的公司的董事长。他名下还有一个浙江中科搏明科技有限公司的法人，李子阳给我介绍他的公司主要是用红杉资本（中国）基金的资金帮助需要融资的企业做融资管理，李子阳就让我给他介绍业务，后来就是我和霍某认识，霍某也刚好需要融资，我就介绍他们认识了，后来他们怎么合作的我就不清楚了，后来听说霍某把钱转给李子阳了，后来融资也没弄成。李子阳原来给我们自我介绍说他是红杉资本（中国）基金的支公司，后来经过了解才知道李子阳的浙江中科搏明科技有限公司和红杉资本一点关系也没有，后来他的公司也搬走了，具体搬哪去了就不清楚了，李子阳还骗我40万元的，也是因为李子阳给我说他能够给我融资收取我40万保证金，后来他一分钱也没有给我融资，40万元钱还没有退给我完，后来我到红杉资本（中国）基金去询问李子阳和他们公司有什么关系，红杉资本的法人说李子阳及其公司与红杉资本一点关系也没有，更不是他们的子公司，红杉资本也不做李子阳所说的这种业务。（向陈某出示浙江图杉李子阳公司转帐明细）（陈某看浙江图杉转账明细）有这回事，因为李子阳所融资名义骗我40万元，从图杉公司转的账，是分四次每次两万元，总共转给我八万元，这钱是还我他骗我的钱，我这40万元钱也是我帮朋友垫付的保证金，他陆续还我的这八万元也是李子阳还我的保证金钱，现在李子阳还欠我十九万元的保证金钱。李子阳是浙江绍兴人他的联系方式是:134××××5188/139××××9918微信是:昵称：子阳lidaoshi地区：浙江绍兴，我找他公司时在诸暨没有牌子。（3）崔某证言我原来是绍兴的李子阳公司工作，1999年年底我就不在李子阳公司干了我自己出来自己开的“浙江慷贝智能科技有限公司”。我原来在李子阳公司是在行政部门，我和业务员对接，我不跑业务。当时李子阳的公司是浙江中科搏明科技有限公司，其它他的公司情况我就不知道了。这个公司具体的是做医疗科技的，就是一端是医疗器械生产厂家另一端是医院，双方由李子阳公司从中联系好后开展业务。我只是知道霍某来找李子阳借钱的事情，但是具体什么情况我也不太清楚。我也听说他们俩合伙开公司，具体的内部情况我也不清楚，我只知道他俩开的公司河南中科搏明科技有限公司。具体他们是怎么合作的什么时间开设的公司我也不清楚，这个营业执照上清楚。我只知道霍某是因为做牛羊肉生意找李子阳借款了，我知道霍某向李子阳的浙江中科搏明科技有限公司对公账户上转钱了，具体转多少我也不知道，就是他们俩之间后来又发生什么事情没有我也不清楚，我也没有参与过他俩之间的这任何事情。（向崔某出示在大云支行调取的62×××25银行明细）这个号是我的银行账户，我这个银行账户我现在不用了，但是这个号是我的银行账号。在2019年7月22日从浙江中科搏明科技有限公司3305016535100000309账户上转给我8000元钱，这个钱是公司给我报销的钱，可以是工资也可以是拿发票报销的钱。我发工资都是发的其它银行卡号，我的银行卡号公司都知道的。（向崔某出示李子阳向霍某出示的借款配资协议?）（崔崔某借款配资协议约两分钟）我也不知道这份《借款（配资）协议》、我不清楚这个事情，我也不知道这份《借款（配资）协议》上为什么会有我的银行账号。李子阳是否知道我这个账号（中行662×××25我不知道，但是李子阳公司对公账户往我这个账号上转过钱。我就不知道这份《借款（配资）协议》，更说不上参与制作了。这份《借款（配资）协议》跟我一点关系也没有。我不认识江江某个人也没有听说过，和江江某有任何的关系。我在他公司时是他的员工，不在他公司后就没有任何的关系了。我的公司和李子阳也没有任何关系，李子阳公司的股份自从我不在他公司干之后我就退出了。李子阳浙江中科搏明科技有限公司法人，他的手机号码是：1139××××9918我最近也没有给他联系过，他现在具体做什么的我也不清楚，我也不知道他家，没有去过。4.书证（1）抓获经过。（2）户籍证明和无前科证明。（3）临时羁押证明。（4）受案登记表。（5）控告信。（6）调取证据通知书及证据清单。（7）霍霍某机内同李子阳的微信聊天记录及同李子阳的电话录音。（8）协助查询财产通知书回执4份及银行明细。浙江图杉投资管理有限责任公司账号331×××79我行（上海浦东发展银行绍兴分社）无开户信息，未在我行开户。（9）河南中科博明科技有限公司财产状况（建行、详见明细、附件）（附明细）。（10）中国农业银行周口分行查询。（回执）详见电子文档、银行明细。（11）霍霍某供书证材料复印件包括：中国建行300万转账支票、浦发银行200万基金转账受理凭证、承诺函、中国农行卡85万转账明细、微信转账通知、霍霍某份证、中国建行现金交款单、借款（配资）协议（显示李子阳和江慧珍签订）（12）协议书、谅解书及收款条。证明被告人李子阳家属与被害人达成了还款协议，退赃款20万元并取了被害人霍霍某谅解。上述证据经庭审质证、认证，可以相互印证，足以认定。本院认为：被告人李子阳以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控罪名和事实成立，本院予以支持。本案中，被告人李子阳辩称并无非法占有为目的，亦无虚构事实的行为，自己仅使用其中47万元的辩护意见，经查，被告人李子阳以收取被害人保证金100万为条件向被害人霍霍某诺帮助被害人借款，为取得被害人的信任，虚构了其与江江某订的借款（配资）协议，从而骗取被害人保证金85万元，后在被害人向其多次追要借款的情况下，被告人李子阳又以开出空头银行转账支票和伪造银行转账凭证等方式欺骗被害人，而后又将被害人的手机、微信等联系方式拉黑，致使被害人无法与其取得联系，以上事实有被告人李子阳的供述与辩解，被害人霍霍某陈述，证人江江某崔崔某陈陈某证言、书证承诺函、中国农行卡85万转账明细、微信转账通知、霍霍某份证、中国建行现金交款单、借款（配资）协议（显示李子阳和江慧珍签订）、微信聊天记录、中国建设银行300万转账支票、浦发银行200万基金转账受理凭证等证据证明，以上证据相互印证，形成一个完整的证据链条，足以证明被告人李子阳在签订合同过程中以非法占有为目的，虚构事实，诈骗被害人85万元的犯罪事实，故对被告人的上述辩护意见，本院不予采纳。被告人李子阳系初犯，当庭自愿认罪，且在本案审理过程中，退还部分赃款并取得了被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。对被告人李子阳的辩护人辩护意见中合理部分，本院予以采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李子阳犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月14日起至2027年7月13日止。罚金于判决书确定之日起三十日内缴纳，逾期缴纳则强制执行）。二、对被告人李子阳的涉案赃款850000元，扣除已经返还的200000元，下余650000元予以追缴，责令返还被害人霍向东。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  郭周勇审 判 员  刘红兵人民陪审员  邝 山二〇二〇年十二月十日书 记 员  姚成楷