德阳市旌阳区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0603刑初461号 公诉机关德阳市旌阳区人民检察院。 被告人韩小波。 被告人马平。 辩护人江秀英,四川述金律师事务所律师。 被告人周堂标。 指定辩护人吉蔓利，德阳市旌阳区法律援助中心律师。 被告人陈定祥。 指定辩护人李春梅，德阳市旌阳区法律援助中心律师。 德阳市旌阳区人民检察院以旌检一部刑诉[2020]4008号起诉书指控被告人韩小波、马平犯诈骗罪，指控被告人陈定祥、周堂标犯传授犯罪方法罪，于2020年12月10日向我院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，并组成合议庭公开开庭审理了本案。德阳市旌阳区人民检察院指派检察员骆鹏出庭支持公诉。四被告人及被告人马平的辩护人、陈定祥的指定辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 德阳市旌阳区人民检察院起诉指控： 1.2020年4月至7月期间，被告人韩小波伙同马平在德阳市旌阳区××路××号XX小区1楼2单元19楼1号韩小波家中实施电信诈骗，由韩小波在网上购买有网贷背景的客户资料，二人虚构“安邦催收有限公司”，并以该催收公司工作人员的名义，给被害人打电话或发短信，让被害人添加其ＱＱ或微信，给被害人发送虚假催收单据，谎称被害人网贷已逾期，要求被害人还清网贷。二人以此种方式先后骗取被害人王某某2316元、骗取被害人王某3700元、骗取被害人熊某某4634元、骗取被害人尚某某4016元、骗取被害人马某某4016元。 2.2020年7月期间，被告人陈定祥在网上联系韩小波，表示想来四川实施电信诈骗。2020年7月15日，陈定祥与周堂标、何某某（另案处理）一起，从海南省海口市乘飞机抵达四川省绵阳市，韩小波和马平将三人接到后，先后在绵阳市梓潼县韩小波的出租房、德阳市旌阳区“阳光高地”小区韩小波家中实施电信诈骗。期间，陈定祥和周堂标向韩小波、马平、何某某教授、演示“利息过高”的诈骗方法，即冒充网贷平台的工作人员给有网贷背景的被害人打电话，谎称因系统原因导致被害人之前的网贷利息计算过高，需要收回贷款资金后重新为其调整利息并重新放款，但需要通过银行代扣的方式完成。在获取了被害人的手机短信验证码后，将验证码发送给“通道”，直接通过通道扣款的方式完成诈骗。陈定祥、周堂标、韩小波、马平、何某某五人均通过上述方法实施电信诈骗。 另查明，韩小波曾授意马平购买一个支付宝账户用于收取电信诈骗所得赃款，马平遂购买了一个“邓仁达”（账号：1328××××5632）的支付宝账户专门用于收取电信诈骗所得赃款。陈定祥、周堂标、韩小波、马平、何某某五人在实施“利息过高”的电信诈骗期间，该支付宝账户于2020年7月23日至7月26日共计收款72300元，由韩小波在外套取现金后进行分赃。 公诉机关认为，被告人韩小波、马平以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，被告人陈定祥、周堂标故意向他人传授犯罪方法，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以传授犯罪方法罪追究二人的刑事责任。被告人韩小波、周堂标到案后能如实供述自己的犯罪事实，属坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚；被告人马平在犯罪以后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，属自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，可以从轻或者减轻处罚；被告人周堂标曾因故意犯罪被判处过有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定，应当从重处罚；被告人韩小波协助司法机关抓获同案被告人，属立功，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定提起公诉，请依法判处。 公诉机关以旌检刑变诉[2020]2号变更起诉决定书对旌检一部刑诉[2020]4008号起诉书作如下变更： 适用的法律变更为：被告人陈定祥、周堂标以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究被告人陈定祥、周堂标刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条及《人民检察院刑事诉讼规则》第四百三十二条的规定，变更起诉，请依法判处。旌检一部刑诉[2020]4008号起诉书未被变更部分仍然具有法律效力。建议判处被告人韩小波有期徒刑四年，并处罚金人民币8万元；判处被告人马平有期徒刑三年八个月，并处罚金6万元；判处被告人陈定祥有期徒刑三年六个月，并处罚金5万元；判处被告人周堂标有期徒刑三年七个月，并处罚金5万元。公诉人还当庭明确被告人韩小波、马平的诈骗金额共计90982元，被告人周堂标、陈定祥的诈骗金额共计72300元。 被告人韩小波对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并签字具结，且在审理过程中亦无异议，其自愿认罪认罚。 被告人马平对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并签字具结，且在审理过程中亦无异议，其自愿认罪认罚。 辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，辩护认为被告人马平无犯罪前科，主观恶性不强，其在本案中起次要作用，系从犯，且其具有自首、认罪认罚情节，公诉机关量刑畸重，请求对马平从轻或减轻、从宽处理。 被告人周堂标对公诉机关指控的犯罪事实及变更指控的罪名均无异议，并签字具结，且在审理过程中亦无异议，其自愿认罪认罚。 指定辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及变更指控的罪名均无异议，辩护认为，被告人周堂标具有坦白情节，且签署了认罪认罚具结书，有悔罪表现，请求对其从轻处罚。 被告人陈定祥对公诉机关指控的犯罪事实及变更指控的罪名均无异议，并签字具结，且在审理过程中亦无异议，其自愿认罪认罚。 指定辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及变更指控的罪名均无异议，辩护认为被告人陈定祥无犯罪前科，且认罪认罚，在庭审过程中认罪态度较好，综上请求对其从轻处罚。 审理查明的事实与公诉机关指控的犯罪事实一致。 另查明，2020年8月3日，被告人韩小波、周堂标、陈定祥在旌阳区××街××湖宾馆被抓获，韩小波在到案后积极向公安机关提供马平的联系方式和住所，并在电话中规劝马平到公安机关接受调查，2020年8月4日，马平到派出所接受讯问。德阳市公安局旌阳区分局刑警大队依法查扣被告人作案工具手机8部，扣押赃款共计人民币27200元。 上述事实，有公诉机关当庭举证并经庭审质证的受案登记表、立案决定书、强制措施文书、被告人户籍信息、前科查询情况说明、周堂标前科材料及释放证、侦查机关出具的到案经过、搜查证及搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单、辨认笔录、指认现场笔录、电子证物检查工作记录、接受证据材料清单、转账凭证、支付宝收款账单截图、德阳市公安局旌阳区分局刑警大队出具的情况说明三份、德阳市××区分局出具的情况说明两份、四川安部雷拉科技有限公司的营业执照、自述材料、委托付款场景说明、证人王某某、王某、熊某某、尚某某、马某某、董某某、陈某某、邓某某、林某某等人的证言、被告人的供述和辩解等证据予以证实，足以认定，故本院对上述证据依法予以确认，并作为本案定案依据。 被告人韩小波、马平、周堂标、陈定祥共同以非法占有为目的，采用虚构事实的方式利用电信网络技术骗取他人财物共计72300元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。另被告人韩小波、马平还共同以非法占有为目的，采用虚构事实的方式利用电信网络技术骗取他人财物共计18682元，故被告人韩小波、马平的犯罪金额共计90982元，被告人陈定祥、周堂标的犯罪金额共计人民币72300元。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名及变更指控罪名成立，本院予以支持。被告人马平除共同参与拨打诈骗电话外，还按照被告人韩小波的指使和安排，购买手机和支付宝账户，为共同犯罪提供作案工具，行为积极、作用明显。因此在共同犯罪中，四被告人犯罪作用相当，不宜区分主从犯，故对被告人马平辩护人关于马平系从犯的辩护意见不予采纳。被告人周堂标曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。被告人韩小波协助公安机关规劝同案被告人主动到案，系立功，可以从轻或减轻处罚。被告人马平主动投案，在到案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人韩小波、周堂标、陈定祥在到案后均如实供述自己的犯罪事实，是坦白，四被告人均认罪认罚，可从轻处罚。综上情节，本院依法决定对四被告人从轻处罚，但根据各被告人具体的犯罪事实、性质、情节等在量刑时有所区分。公诉机关相应的意见及量刑建议适当，本院予以采纳。故对马平的辩护人及陈定祥、周堂标指定辩护人相应的辩护意见亦予以采纳。 本院为保护公私财物不受侵犯，根据四被告人各自犯罪的事实、犯罪的性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十五条、第六十七条、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院》第二条第一项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人韩小波，犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元。 二、被告人马平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币六万元。 三、被告人周堂标犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币五万元。 四、被告人陈定祥犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人韩小波的刑期自2020年8月4日起至2024年8月3日止；被告人马平的刑期自2020年8月4日起至2024年4月3日止；被告人周堂标的刑期自2020年8月4日起至2024年3月3日止；被告人陈定祥的刑期自2020年8月4日起至2024年2月3日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 五、责令被告人韩小波、马平共同向被害人王某某退赔2316元、向被害人王某退赔3700元、向被害人熊某某退赔4634元、向被害人尚某某退赔4016元、向被害人马某某退赔4016元；责令四被告人共同向其他被害人退赔72300元。 六、查扣在案的作案工具手机8部依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向德阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周永宏 人民陪审员  张宋安 人民陪审员  郭吉英 二〇二〇年十二月三十一日 书 记 员  刘 玲