河南省南阳市宛城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1302刑初809号公诉机关南阳市宛城区人民检察院。被告人毛杰斌，男，汉族，1985年8月8日出生，初中毕业，无业，现住郑州市郑东新区（户籍地：湖北省武穴市）。因涉嫌开设赌场罪于2020年9月17日被抓获，于2020年9月18日被南阳市公安局汉冢分局刑事拘留，因涉嫌开设赌场罪于同年9月25日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，于次日被南阳市公安局汉冢分局执行逮捕。辩护人靳成磊，河南宛东律师事务所律师。被告人郭瑞琴，女，汉族，1966年2月2日出生，初中毕业，工人，现住河南省。因涉嫌开设赌场罪于2020年9月18日被抓获，于2020年9月19日被南阳市公安局汉冢分局刑事拘留，同年9月25日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，于次日被南阳市公安局汉冢分局执行逮捕。辩护人张莹,河南子午律师事务所律师。南阳市宛城区人民检察院以宛城检一部刑诉〔2020〕417号起诉书指控被告人毛杰斌、郭瑞琴犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南阳市宛城区人民检察院指派陈太白出庭支持公诉，被告人毛杰斌及辩护人靳成磊、被告人郭瑞琴及辩护人张莹到庭参加诉讼。现已审理终结。南阳市宛城区人民检察院指控，1、2019年8月份，被告人毛杰斌认识在南阳市宛城区官庄衡中小区租房子开设工作室的户会强（另案处理），户会强通过微信群、发传单等方式为境外赌博网站发展会员并提供电脑供会员网络赌博。户会强作为总代理，以在“银天下”跨境赌博平台投资可以挣钱为由在其总代理账号“hhq123123”下为毛杰斌开设下级代理账户“yu0918”，毛杰斌是户会强的下级代理。被告人毛杰斌为了获取非法利益，向朋友推荐“银天下”跨境赌博平台，在平台玩“百家乐”(AG游戏），发展会员，收取下线会员的投注返点牟利。截止被抓获之日，被告人毛杰斌共计开设下级账号27个，其中下级代理账号18个，下级会员账号9个，投注总额8173557元，返点总额73418.28元。2、被告人郭瑞琴自2016年通过接受散发的传单认识户会强。户会强以在“银天下”跨境赌博平台投资可以挣钱为由，让郭瑞琴在“银天下”平台发展会员谋取非法利益。2019年4月份，户会强在其总代理账号“hhql23123”下为郭瑞琴开设下级代理账号“grq9988”，郭瑞琴是户会强的下级代理。被告人郭瑞琴为了获取非法利益，利用“北京快乐8”彩票进行赌博接受下线会员的投注返点牟利。截止被抓获之日，被告人郭瑞琴共计开设下级账号22个，其中下级代理账号7个，下级会员账号15个。投注总额度为1155923元，返点总额为114658.8元。指控认定上述事实的证据如下1、被告人毛杰斌、郭瑞琴的供述，2、证人户会强的证言，3、毛杰斌、郭瑞琴在银天下平台上操作记录截图、聊天记录，4、人口基本信息表、到案经过等。上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。公诉机关认为，被告人毛杰斌、郭瑞琴为赌博网站担任代理并接受投注，赌资累计达到30万元以上，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。被告人毛杰斌辩称：指控属实，但指控开设的账号，有些是空的没有用，没有获利，还赔钱了。认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人辩称：一、对指控被告人毛杰斌开设赌场罪的定性不持异议。二、公诉机关对毛杰斌提起公诉，虽然针对构成开设赌场罪的犯罪事实已经查清，但是未能达到证据确实充分的标准：1、应当严格区分实际赌资和网络赌博投注流水总额的区别，网络赌博赌局频率更快，赌博投入的资金短期内可连续多次多局进行赌博，网络系统中所显示的投注金额是每一局投注滚动累计而成，而输输赢赢之间该金额相对于赌博额度或者最终结算赌资之间都可能存在一定的重复计算问题，如果简单按照点数累加计算，最终造成投注额累计与最终实际输赢额之间巨大差异；2、被告人自己参赌投注资金10万元左右以及基于此而产生的累计滚动投注流水总额，依法不能作为累计赌资予以计算；3、被告人自己参赌投注资金10万元左右以及基于此而产生的累计滚动投注流水总额，应调取转账记录、我的钱包和个人报表的电子证据，以证实被告人实际充值数额，其次应调取三位参赌人员王磊、邓雪平、刘丽的下级代理账户，才符合法律规定的“接受他人投注”的条件，再次应对投注金额进行司法鉴定，以便准确的对被告人定罪量刑；4、本案依法不能将被告人累计滚动投注数额8173557元作为达到“情节严重”的情形。三、本案依法应当以被告人毛杰斌为三位朋友王磊、邓雪平、刘丽开设代理账户所产生的累计原始投注赌资作为赌资数额。四、公诉机关以“返点总额73418.28”作为认定被告人开设赌场罪达到“情节严重”的条件，有失公正公平，导致对被告人量刑过重，侵犯了被告人的合法权利。五、认定被告人毛杰斌下级代理18个和9个会员，不符合客观事实，侵犯了被告人的合法权利。六、被告人毛杰斌和被告人户会强（另案处理）系共同犯罪，被告人户会强系主犯，被告人毛杰斌系从犯。七、被告人毛杰斌具有以下从轻处罚情节：1、认罪认罚，有悔罪表现；2、被告人主观上不具有故意开设赌场罪的意思表示，完全是对法律的一无所知而初犯刑法的规定，社会危害性小；3、从证据看，被告人毛杰斌推荐了三位朋友参与赌博，并未对社会上不特定的人群进行宣传，没有对社会造成较大的危害；4、被告人到案后，实事求是的供述了自己的犯罪行为，认罪态度好；5、没有犯罪前科，系初犯偶犯；6、平时一贯表现好，自身素质高，没有再犯的危险；7、被告人系家庭的支撑，妻子没有工作，儿子年满3岁，母亲年岁已高体弱多病，被告人也是被他人误导而误入歧途，无意识的构成犯罪。综上，希望对被告人从轻处罚，判处三年有期徒刑，并适用缓刑。被告人郭瑞琴辩称：指控的事实有，但是开设的账号会员号都没有用，后来都无效了；我的返点在公安上说的是九万多，我不知道起诉书上为什么写的十一万多，这些数电脑上一查就查出来了；关于赌资累计三十万以上，我认为这个数不对；我只认我是网络赌博，不是开设赌场，没有获利，还赔钱了，认罪悔罪。辩护人辩称：一、本案赌资可能存在重复计算的情况，经阅卷，发现其返点数额的计算方式应该也有误。二、被告人自述其本人也在网站中投注赌博，其自己投注赌博的金额应当予以扣除。三、被告人在网站中投注亏损，网站本身可能存在诈骗行为。关于量刑，被告人认罪认罚，法律意识单薄，希望对其从轻处罚。经审理查明，1、2019年8月份，被告人毛杰斌认识在南阳市宛城区官庄衡中小区租房子开设工作室的户会强（另案处理），户会强通过微信群、发传单等方式为境外赌博网站发展会员并提供电脑供会员网络赌博。户会强作为总代理，以在“银天下”跨境赌博平台投资可以挣钱为由在其总代理账号“hhq123123”下为毛杰斌开设下级代理账户“yu0918”，毛杰斌是户会强的下级代理。被告人毛杰斌为了获取非法利益，向朋友推荐“银天下”跨境赌博平台，在平台玩“百家乐”(AG游戏），发展会员，收取下线会员的投注返点牟利。截止被抓获之日，被告人毛杰斌共计开设下级账号27个，其中下级代理账号18个，下级会员账号9个，投注总额8173557元，返点总额73418.28元。2、被告人郭瑞琴自2016年通过接受散发的传单认识户会强。户会强以在“银天下”跨境赌博平台投资可以挣钱为由，让郭瑞琴在“银天下”平台发展会员谋取非法利益。2019年4月份，户会强在其总代理账号“hhql23123”下为郭瑞琴开设下级代理账号“grq9988”，郭瑞琴是户会强的下级代理。被告人郭瑞琴为了获取非法利益，利用“北京快乐8”彩票进行赌博接受下线会员的投注返点牟利。截止被抓获之日，被告人郭瑞琴共计开设下级账号22个，其中下级代理账号7个，下级会员账号15个。投注总额度为1155923元，返点总额为114658.8元。上述事实，有如下经公诉机关出示、被告人质证无异议的证据证实，本院予以确认：一、书证1、身份证明及到案经过。证实二被告人具有完全刑事责任能力及被抓获到案。2、被告人毛杰斌管理银天下投注及返点情况。证实了毛杰斌yu0918账号管理的会员投注及返点情况。3、被告人郭瑞琴管理银天下赌博网站账号grq9988投注及返点情况。4、被告人毛杰斌、郭瑞琴在银天下平台上操作记录截图、聊天记录5、汉家分局情况说明：户会强金亚洲账号已经无法打开。二、被告人的供述与辩解1、被告人毛杰斌的供述和辩解：我在“银天下”平台进行网络赌博。大概是在2019年8月份左右，我在朋友刘红岩那里喝茶，遇到户会强，户会强说有个理财项目，在“银天下”平台玩彩票，“北京快乐8”。他说我放在他那里5000元，每天给我200元收益，我就试试放了5000元，一周左右5000元赔完了。我不甘心，我又陆续投入了10万元给户会强，每天给我1000元收益，盈利了话给我抽成盈利的40%，亏顺的话我占亏损的40%，户会强说他水平高，他是老师，让户会强用他自己的账号玩，这10万5天的时间，户会强就全部亏完了。之后过了一段时间，大概是2019年9月份左右，我不甘心，我让户会强给我开了个账号，账号名字“yu0918”,我开始自己在平台上玩AG游戏“百家乐”，玩百家乐也亏了钱。我还介绍我的朋友玩，我一个朋友叫王磊，我给他开的账号，账号"leigell8"，我俩一起玩，他不是太懂，他自己玩的少，我俩合伙充值，让我帮他玩，赢了给他分点，输了算我的，因为我玩的时间长赢的概率大。我还介绍的王磊的朋友刘丽玩。还有我一个朋友邓的朋友玩。我一直玩，我一直玩到2020年8月份。我朋友王磊，我给他开的账号“1eigel18”，他自己玩的少，他把钱给我，我替他冲值，他自己不会充值。我帮他充值俩两次，每次1万元，共计2万。他给我说过他自己冲了5000元，王磊的朋友刘丽，是个女的，我给他开的账号“Iiuli8899”，这个女的自己玩，我不知道她充值多少钱。还有一个我的朋友姓邓雪平，我给他开的账号“deng1998”，邓雪平我也帮他玩过，他自己也玩。他充值多少钱我不清楚。我刚看了一下我的账号会员，就这三个是我发展的会员，别的会员账号都是我自己开的账号，自己玩的。网站www.ytxia.org。还有好几个，都是一样的，可以下载一个app在手机里面。平台一元，相当于人民币“1元”我自己玩的时候，朋友们问我玩的啥，我给朋友说玩这个可以挣钱，他们就想玩，我给他们注册的账号。户会强给我是0.9的返点，我吃我下面的会员0.5的返点。所有会员投注的总额就是团队销售。团队派奖就是投注总中奖金额。团队反水，就是所有的投注返点。是代理账号。磊哥的账号也是代理账号，但是他下面账号都是他自己的，都是他自己玩的。这个钱是总投注额，包括输的，赢的全部。我主要是玩百家乐，王磊、邓雪平、刘丽我们都是玩百家乐。百家乐就是赌大小。有一个庄和闲，意思就是大小，零点最小，9点最大，我们下注和平台比大小。用银行卡转账充值，点击平台充值入口，有平台提供的账号，这个账号进场变化。也可以支付宝扫码充值，2000元以内的可以支付宝扫码充值，有时候支付宝也可以充值5000以内的。这个也经常变化。我充值用的是支付宝和我的一张建设银行的卡号是62×××80．赵宁的工商银行也充值过，她的卡主要是提现用的。提现必须在平台绑定银行卡，我在平台上绑定是我媳妇赵宁的银行卡，好像是工商银行的。她不玩，是我用她的银行卡，她不知道。2、被告人郭瑞琴的供述和辩解：我玩银天下赌博平台。大概2016年的时候，我在一次广告传单上看见，一则广告，投资3000元，每天赚100元，我看着挺好，就按照传单上的打电话过去，对方就是户会强，户会强也在新乡，他说让我去学习。在“银天下”平台学习“北京快乐8”，当时没有投资。这就算认识户会强了。2019年的时候他给我银天下的账号。他给我的账号“grq9988”，之后我就开始玩。2019年年4月份开始，户会强给我开的“grq9988的账号”，这个号是代理账号。原来他在新乡时，我不会玩，我把钱给户会强，让他给我打，赢了给我分点，后来他回洛阳了，我用他给我的账号开始自己玩。我们在平台上玩北京快乐8，买中、和，进行投注。我一直在玩，2020年8月份，我在今日头条上发现银天下平台涉嫌犯罪被抓了，我就开始害怕，不玩了。大部分都是我自己开的在账号，我自己用的。有个马平，她是新乡的，我2019年过年前是在美容院认识她的，我给她说我在玩这个“银天下”，这个平台能挣钱．我就给开个账号，账号“mp26×××67”."mp888"，她开始玩．我带着马平到洛阳宜阳县找户会强玩，户会强有个量子工作室．从中午12点，玩到下午四点，都赔进去了，我俩就回去了，后来她就不去洛阳了，平时她自己玩。杨佳炎是上班的，也是新乡人，我给他说在银天下平台玩“北京快乐8”能挣钱，你年轻，挣个零花钱，我给他开的账号“yjy889、yjy892、yjy890、yjy89l”，他给我钱充值，他自己也打，他打的不好，后来我帮他打。我给他说的是打赢了给他分点，打输了算我的。他输进去3千多块钱吧。平台上有充值窗口里有银行卡号，直接按照平台上的账号转账，充值也经常变化。有时能充值，有时不能充值。这个点是平台给的，也经常会变化，户会强给我5个点。我给我下面的代理账号3个点，我赚2个点。代理账号“grq9988”的总投注额是1155923元，返点总额114658.8元，我看过了，是的。(3）同案户会强的供述和辩解：2018年8、9月份至2019年1月期间，我在南阳市官庄镇恒中小区开设一家工作室，工作室是代理金亚洲平台，网址××，工作室有6台电脑，我让发展的会员到我工作室玩彩票，主要是玩“北京快乐8”，有时候人多，会员自己带电脑到我工作室玩。我是通过在报纸上登广告，在街上发传单，内容是“投资日日赚平台，日赚300元”发展会员去我工作室玩。这个游戏是5分钟开奖一次，每次是1-80个数，开出20个号，组成中、和就算中奖。40前面的数开出10个，40后面的数字开出10个，这就是中，10个奇数，10个偶数是和算中奖。还有奇、偶和，出的20个数，奇数多了奇算中奖，偶数多偶算中奖。每次买的倍率不是太一样。我是金亚洲平台下的总代理，我下面是代理，代理下面还是发展会员。我可以给他们开返点，返点最高是10个点，有的我留的有点，有的我没有留点，现在好多会员都不玩了，都是之前玩的。我账号是：xinteng88，密码qwer1470。我账号下面有152个会员。有27个下级代理，但是有的代理发展的会员少。系统里的团队盈亏只能查询35天。目前数据是总投注187万多，中奖170多万。这个是总流水明细。我在南阳市开工作室时就朱帅是我代理，她发展会员都在她名下。当时我在网上认识的朱帅，她叫我过来，叫我过来当老师，她是老板。我有两个微信号：一个昵称．不忘初心，微信号码×××，另一个昵称是北京快乐8老师腾讯分分彩，微信号×××．我的QQ号码95×××24，昵称：北京快乐8中和看盘客户。会员微信群原来在官庄的时候我有一个，现在一直没看，我也不清楚微信群还有没有了。金亚洲和银天下的充值方式都是一样的。我用我的招商银行6214833790179082充值转账，在平台上点充值转账入口，显示对方转账账号。但是这个转账银行卡号每次转账都不一样，这个是跑分平台充值用的。还有用网上银行充值，充到三方支付平台。平台充值之后，买彩票投注，投注金额达到充值额度的40%，就可以全额提现。达不到充值额度的40％不能提现，体现的时候直接体现到自己绑定的银行卡内。我有两个上线，一个金亚洲的上线qq号码是：14×××05。另外一个是银天下的上线，qq号码：84×××07。我的上线主要负责解决平台的充值不到账问题和密码重置。银天下的网址是：www.ytxal.org，还有好几个网址。银天下和金亚洲都是玩“北京快乐8”。玩法一模一样。我是银天下总代理，账号ffc2019，密码：ffc2019。我看一下，我有9个下级代理，都有返点，是10个点。银天下的账号查询平台投注额166万余元，总返点15万余元，我只有一个点，我挣了1600多元，其余的是下级代理返点9个。金亚洲和银天下返点是投注额的10个点返给代理，平台自动返。投注都就到账。玩这个东西，有输有赢，总体上我赚的钱又亏进去了。我的工资就是我下线下注金额的返点，我发展的下线全部都是我给他们9个点，我自己留1个点。意思就是我的下线投注金额的1％会返到我的平台账户上，9％会返到下注人的平台账号上。如果我的下线不下注，我就没有工资。我的权限最高就是返10个点。我认识郭瑞琴，我是2017年认识的郭瑞琴，我在新乡开工作室时认识的。郭瑞琴是我的下级代理，她的账号在我下面，在我hhq123123这个号码下面，这个是我的总代理号码，我2017年开始使用过，现在用的少了，这个号码下面有好多代理，郭瑞琴的账号就在这个账号下面，我这个账号提成下面全部会员亏损的20%。我后来使用ffc2019这个账号，这个账号也是总代理号。郭瑞琴发展的会员我就知道马平，别的我不知道。我认识毛杰斌，他老家是湖北人，住在郑州，我是通过任玲玲认识的，毛杰斌主要是玩“百家乐”，他发展的有会员。我记得毛杰斌在金亚洲也有账号，我记得账号是yu0918还是yu0819具体记不清楚了。银天下平台有充值入口。里边有平台绑定的银行卡，这些卡就是平台用来收款的，点开就可以看见，这些卡每次充值的卡号都不一样。本院认为：被告人毛杰斌、郭瑞琴为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为已构成开设赌场罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。二被告人均认罪悔罪，可从轻处罚。根据被告人的犯罪情节、危害后果、悔罪态度，结合辩护人的辩护意见，为惩罚犯罪，维护正常的公共秩序，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人毛杰斌犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年9月17日起至2025年9月16日止；罚金限判决生效后三十日内缴纳）。二、被告人郭瑞琴犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年9月18日起至2024年9月17日止；罚金限判决生效后三十日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  肖德昌人民陪审员  王孟林人民陪审员  李荣允二〇二〇年十二月二十九日书 记 员  郜彬博