上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0115刑初5074号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人唐某某，男，1974年5月7日出生，汉族，户籍地江苏省如皋市。辩护人李欣，上海汉盛律师事务所律师。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检二部刑诉[2020]8308号起诉书指控被告人唐某某犯诈骗罪，于2020年11月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员胡某某出庭支持公诉，被告人唐某某及由上海市浦东新区法律援助中心指派的辩护人李欣到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市浦东新区人民检察院指控：2020年4月至5月期间，被告人唐某某谎称出售电饭锅，骗得被害人凌某某人民币12,000元，钱款被其用于他处。2020年6月，被告人唐某某谎称出售床上用品，骗得被害人蔡某某人民币15,000元,案发前经被害人多次催讨归还了人民币6,710元，所骗钱款被其用于他处。2020年6月，被告人唐某某谎称出售棉被及电饭锅，骗得被害人马某某人民币5,000元，钱款被其用于他处。针对指控，公诉机关当庭宣读了被害人凌某某、蔡某某、马某某的陈述、证人柏某、陈某的证言、相关微信聊天记录、工作情况、转账记录、收条、微信及银行交易明细、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及案发抓获经过、户籍资料、刑事判决书、释放证明书、被告人的供述等证据。公诉机关认为，被告人唐某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，被告人唐某某系累犯，依法从重处罚。建议对被告人唐某某依法审判。被告人唐某某提出其确有商品销售，不构成诈骗罪。其辩护人认为，被告人唐某某不构成诈骗罪：1、指控骗取被害人凌某某12,000元一节中，只有被害人的陈述，没有其他证据印证；2、指控骗取被害人蔡某某8，290元一节中，被告人唐某某确实向被害人提供过样品，在交易不成的情况下退还部分订金，主观上没有诈骗故意；3、指控骗取被害人马某某5,000元一节中，被告人唐某某确实带被害人去看过样品，有交易的目的。经审理查明：2020年4月至5月期间，被告人唐某某谎称有电饭锅出售，骗得被害人凌某某人民币12,000元，钱款被其用于他处。2020年6月，被告人唐某某谎称有床上用品出售，骗得被害人蔡某某人民币15,000元。案发前，经被害人多次催讨，被告人唐某某归还人民币6,710元，所骗钱款被其用于他处。2020年6月，被告人唐某某谎称有棉被及电饭锅出售，骗得被害人马某某人民币5,000元，钱款被其用于他处。2020年6月30日，被告人唐某某被民警抓获，到案后未如实供述上述事实。以上事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人凌某某的陈述及转账记录，证实2020年4月下旬，被告人唐某某称有一批仓库积压的电饭煲要出售，我就向他订购200个并通过微信转账给唐某某7,000元订金，后应他要求，又通过微信转账给他剩余的2,000元余款。事后他说要请人吃饭要3,000元，于是我就转了3,000元给他。唐某某后来一直没有发货，也没有退款给我。2、被害人蔡某某的陈述，证实2020年5月，我在朋友圈看到唐某某有床上用品要出售，我就联系了唐某某。唐某某让我先付订金，我和他写了协议，并通过微信转账给他15,000元订金，但我一直没有收到货，我就向他讨回订金，但他说只剩下400元了，后他陆续退了5，800元。3、被害人马某某的陈述，证实2020年6月，唐某某自称是做海关扣押货物生意的，我向他订购了200条棉被，100个电饭煲，我付了一半货款，通过支付宝分别转账2,000元和3,000元。事后一直没有发货。4、证人柏某的证言及微信聊天记录，证实其向唐某某购买T恤并支付5,000元，后未收到货，在其催促下唐还款5，000元的事实。5、证人陈某的证言，证实被告人唐某某向其订购床上用品及电饭锅、棉被，但始终未支付货款，现商品已被其出售他人的事实。6、微信聊天记录，证实被害人蔡某某向被告人唐某某催促发货，后要求退款的情况。7、公安机关出具的工作情况记录，证实公安人员对被告人唐某某持有的移动电话进行梳理，发现被害人马某某、凌某某、柏某均有被骗的情况，遂向3人了解情况，其3人均表示向唐某某购买过货物，并支付相应钱款，但唐某某迟迟未发货。8、转账记录、收条、微信及银行交易明细，证实被害人蔡某某向唐某某购买床上用品三件套，预付定金15，000元的事实。另证实，被告人唐某某归还部分钱款给蔡某某的事实。9、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证实公安民警从唐某某处扣押作案工具移动电话1部的事实。10、公安机关出具的案发抓获经过、工作情况记录，证实2020年6月30日，民警在上海市浦东新区永泰路XXX号胜高酒店抓获被告人的情况。11、公安机关调取的户籍资料、刑事判决书及释放证明书，证实被告人唐某某的身份信息及前科情况。12、被告人唐某某的供述，证实2020年5月，“老陈”说有4万套全棉床单可以销售，我就在朋友圈内发了图片，蔡某某需要，我就把家里的全棉床单作为样品给了蔡某某，蔡某某称需要床单并向我付了15,000元定金。后蔡某某称看到的货与我给的样品不一样，要求退定金，我先后退了5、6千元给蔡某某，还有5,000元转给柏某了，其余钱款日常花销了。2020年6月初，我收过凌某某10,000元，其中7,000元是他让我去买电饭锅的，还有3,000元是向他借的，事后没有给他电饭锅。6月中旬，我经人介绍认识马某某，我推荐他奔腾牌电饭锅，他转给我5,000元。本院认为，被告人唐某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。针对被告人唐某某及其辩护人提出的无罪意见，本院评判如下：经查，多名被害人及相关证人虽各自分别与被告人唐某某发生“交易”，但陈述的“交易”经过基本一致，即唐某某在收取订金后，未将订金用于订货，导致无法向被害人交货，在被害人向被告人讨要订金的情况下，被告人还以各种理由予以搪塞，且将绝大部分订金予以花用或归还其他欠款。据此，被告人唐某某非法占有订金的意图明显，应当认定其行为构成诈骗罪，被告人及其辩护人提出的无罪意见，与查明事实不符，本院不予采纳。综上，被告人唐某某在刑满释放后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人唐某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币六千元。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月30日起至2022年6月29日止。罚金判决生效后一个月内缴纳。)二、被告人唐某某的犯罪所得应予追缴或责令退赔后发还被害人；扣押在案的移动电话一部予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  胡泰忠人民陪审员  何江红人民陪审员  杨丽红二〇二〇年十二月十五日法官 助理  刘 沛书 记 员  刘 沛附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。