陕西省安康市汉滨区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）陕0902刑初274号 公诉机关安康市汉滨区人民检察院。 被告人张月童，男，1980年1月20日出生于福建省永定县，，汉族，小学文化，户籍所在地福建省龙岩市，无业。因本案于2020年7月6日主动投案，同月18日被刑事拘留，同年8月20日被逮捕。现羁押于汉滨区看守所。 辩护人张逢杰，陕西恒典律师事务所律师。 安康市汉滨区人民检察院以安市汉检刑一刑诉（2020）111号起诉书指控被告人张月童犯开设赌场罪，于2020年11月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，与安康市汉滨区人民检察院指控张梁犯开设赌场罪一案，适用普通程序公开开庭进行了合并审理。安康市汉滨区人民检察院指派检察员向银出庭支持公诉，被告人张月童及其辩护人张逢杰到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人张月童和张梁（已起诉）以营利为目的，在菲律宾以给“发条娱乐”等赌博网站担任后台客服代理的身份，为赌博网站提供资金支付结算服务，帮助网站收取参赌人员的赌资。其具体流程是：当参赌人员将赌资转账给张月童和张梁的支付宝或者银行卡账号，二人核实转账资金到位后，从网站后台给参赌人员发放等额的赌博金币。张月童、张梁每向网站上交10000元人民币，网站给张月童、张梁发放金币10130个（1元钱等价兑换1个金币），二人从中获取差价作为非法利益。2019年4月至6月，张梁、张月童帮助赌博网站收取参赌人员吴某、余某、宁某赌资共计303795元人民币。 2019年4月至6月期间，陕西省参赌人员吴某，使用“发条娱乐”手机APP进行网络赌博，先后以自己的支付宝账号XXXXXX向张梁、张月童的支付宝、银行卡账户转账291387元兑换成网站金币进行网络赌博。吴某因赌博欠下巨额债务，于2019年6月30日自杀身亡。 2019年4月至5月期间，湖北省参赌人员余某，使用“发条娱乐”手机APP进行网络赌博，先后以自己的支付宝账户xxxxxx向张梁支付宝账户转账8200元兑换成网站金币进行网络赌博。 2019年4月至5月期间，陕西省参赌人员宁某，使用“发条娱乐”手机APP进行网络赌博，先后以自己的支付宝账户xxxxxxx向张梁支付宝账户转账4208元兑换成网站金币进行网络赌博。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、出入境记录、转账记录等书证，证人证言、电子数据以及被告人的供述与辩解等证据。 公诉机关认为，被告人张月童明知是赌博网站而为网站提供资金支付结算服务，帮助收取赌资303795元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人张月童主动投案，到案后如实供述犯罪事实，是自首；为赌博网站收取赌资，认定为从犯；自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，建议对其判处有期徒刑一年一个月，并处罚金20000元。 被告人张月童对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人张月童的辩护人提出的辩护意见是被告人张月童有自首情节，是从犯，系初犯，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，被告人张月童和同案参与人张梁（另案处理）在菲律宾以给“发条娱乐”等赌博网站担任后台客服代理的身份，为赌博网站提供资金支付结算服务，帮助赌博网站收取参赌人员的赌资。参赌人员通过支付宝将赌资转账给被告人张月童和同案参与人张梁的支付宝或者银行卡账号，二人核实转账资金到账后，从网站后台给参赌人员兑换等额的赌博金币，即人民币1元兑换1个金币。被告人张月童和同案参与人张梁收到赌资后，每向网站上交10000元人民币，网站给二人发放赌博金币10130个，二人从中获取差额作为非法利益，在此期间，被告人张月童获利25000元。2019年4月至6月，被告人张月童和同案参与人张梁帮助赌博网站收取参赌人员吴某、余某、宁某赌资共计303795元人民币上交给赌博网站。 2019年4月至6月，陕西省参赌人员吴某，使用“发条娱乐”手机APP进行网络赌博，先后通过自己的支付宝账户向被告人张月童和同案参与人张梁的支付宝、银行卡账户转账291387元兑换成网站金币进行网络赌博。2019年6月30日吴某自杀身亡。 2019年4月至5月，湖北省参赌人员余某，使用“发条娱乐”手机APP进行网络赌博，先后通过自己的支付宝账户向同案参与人张梁支付宝账户转账8200元兑换成网站金币进行网络赌博。 2019年5月，陕西省参赌人员宁某，使用“发条娱乐”手机APP进行网络赌博，先后通过自己的支付宝账户向同案参与人张梁支付宝账户转账4208元兑换成网站金币进行网络赌博。 另查明，（1）被告人张月童于2020年7月6日中午12时许主动到雷州市公安局乌石派出所投案。（2）案发后，被告人张月童亲属于2020年12月22日代被告人张月童向本院缴纳违法所得25000元。 上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书；被告人张月童的户籍证明；在逃人员登记表；到案经过；出所登记表；拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、逮捕证；吴某个人账户信息、账户交易明细；接受证据清单、吴某手机支付宝交易记录截图、吴某笔记本照片、安康市XXXXX传媒有限公司证明；接受证据清单、检查笔录；电子数据检查笔录、电子数据提取固定清单及照片；提取笔录、吴某手机充值记录照片、聊天记录照片、交易记录照片；提取笔录、余某手机支付宝交易记录截图、充值记录照片、登陆“发条娱乐”照片；提取笔录、宁某手机账单截图、充值记录照片、登陆“发条娱乐”照片；搜查证、搜查笔录、提取笔录；宁某手机勘验检查笔录；吴某手机电子数据提取记录；同案参与人张梁账户信息、账户交易明细；被告人张月童账户信息、账户交易明细；同案参与人张梁出入境记录、被告人张月童出入境记录；吴某、宁某、余某支付宝交易记录；辨认笔录；现场检测报告书及照片；人身安全检查笔录；协作详情；办案说明；案情简介、现场勘验笔录、现场示意图、现场照片；领条、安康市公安局汉滨分局关庙派出所出具的情况说明、申请；安康市公安局高新分局治安管理大队出具的工作说明；证人吴某1、余某、宁某、吴某2、王某、方某、陈某、丁某、周某证言；同案参与人张梁的供述与辩解；被告人张月童的供述与辩解及被告人张月童提供的龙岩市永定区XXXXXX委员会证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人张月童与同案参与人明知是赌博网站，而为其提供资金支付结算服务，帮助收取赌资303795元，其行为构成开设赌场罪，且系共同犯罪，公诉机关指控被告人张月童的犯罪事实及罪名成立。应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。在共同犯罪中，被告人张月童为他人开设赌场提供帮助，在犯罪中起次要作用，是从犯。被告人张月童案发后主动投案，到案后能如实供述自己的犯罪事实，是自首，且愿意接受处罚，案发后其亲属已代其退缴赃款，均可对其从轻处罚。公诉机关量刑建议适当。对被告人张月童的违法所得，公诉机关建议应认定为25000元，被告人张月童及其辩护人当庭表示同意，且已主动缴纳，本院予以采纳。对其辩护人提出的被告人张月童有自首情节，是从犯，系初犯，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；对其辩护人提出的请求对其适用缓刑的辩护意见，因其犯罪情节不属于轻微，故对该辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》二条第一款（二）项，最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人张月童犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金20000元。（罚金限判决生效后三日内一次性缴纳）。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年七月六日起至二〇二一年八月五日止）。 二、被告人张月童违法所得25000元（已缴纳），依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省安康市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  徐莉莉 人民陪审员  张俊耀 人民陪审员  黄玉芳 二〇二〇年十二月二十三日 书 记 员  郭 洪 附：本案所依据的相关法律条款（节录） 一、《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》 二、关于网上开设赌场共同犯罪的认定和处罚 明知是赌博网站，而为其提供下列服务或者帮助的，属于开设赌场罪的共同犯罪，依照刑法第三百零三条第二款的规定处罚： …… （二）为赌博网站提供资金支付结算服务，收取服务费数额在1万元以上或者帮助收取赌资20万元以上的： …… 三、最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》 第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。 四、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。