河南省南阳市卧龙区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1303刑初874号公诉机关河南省南阳市卧龙区人民检察院。被告人刁建彬，男，1970年12月11日出生，汉族，初中文化，现住南阳市宛城区，户籍地河南省南阳市宛城区。因犯组织、领导传销活动罪，2020年5月12日被南阳市公安局光武分局取保候审，2020年11月6日被南阳市卧龙区人民法院取保候审。指定辩护人李建设，河南剑宛律师事务所律师。南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检二部刑诉（2020）45号起诉书指控被告人刁建彬犯组织、领导传销活动罪向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了此案。南阳市卧龙区人民检察院检察员李良英、李新波出庭支持公诉，被告人刁建彬及其辩护人李建设均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关南阳市卧龙区人民检察院指控：位于南阳市卧龙区东华新村的“南阳龙辗网络科技有限公司”，是“南京龙辗网络科技有限公司”的下属，总部在南京，南阳地区以负责人张某为首，以高价推销商品为名，宣扬“消费就是投资”的所谓创业理念。要求参加者缴纳998元成为南京龙碾网络议有限公司会员，缴纳入门费后，第一个月必须缴纳998元至9980元（998元的1至10倍）的消费金额用于购物，此后每月只能提高消费金额，不能降低，但是最高不能超过9980元，“南京龙辗”总部根据会员缴纳的消费金额下发商品，但下发的商品价格虚高。到案发时，南京龙辗在南阳下设有约十个大区经理，大区经理下设若干服务中心。南京龙辗网络科技有限公司宣传时承诺入会会员每天可以抽成，抽成模式是“三级分销”模式。三级分销，以会员A为例、A-＞B-C-D-＞E.A每天的抽成收入等于抽成B每天收入的5％，加上C每天收入的15％，加上D每天收入的30％，A不再直接抽成获得E及E之后的收入。这个模式简化为公式:A＝Bx5％＋Cx15％＋Dx30％，参与者根据自己发展的下线会员的业绩取得返利，层层发展，层级越高，发展的下线会员越多，获利越多。“南京龙辗”公司打着消费双返的旗号，承诺入会会员每天按业绩返利，连续投资6至12个月后，自己投入购买商品的钱能双倍返还完毕，商品等于免费给会员。服务中心的负责人由业绩突出的人员担任，服务中心负责人每月从整个团队的营销额中抽成1％-3％不等。成为大区的条件是自己下面的会员至少有三个成为服务中心才能成为大区。大区负责人从自己下属的几个服务中心每月营销金额中抽成1％-5％不等。现查明，被告人刁建彬为南阳龙辗网络科技有限公司的骨干成员，利用该模式发展下线，引诱参加者继续发展他人参加，非法获利，扰乱了经济社会秩序。经重庆市科信电子司法鉴定所司法鉴定:被告人刁建彬，所属会员编号:7777处层级为8层，下线层级共有19层，直接下线会员共有13个，总下线会员数共有4279个。公诉机关认为被告人刁建彬以推销商品等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动、情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人刁建彬接到公安机关电话通知后能够主动到案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，且签署了认罪认罚具结书，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人刁建彬系初犯，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。故建议对刁建彬在有期徒刑三年以上量刑，并处罚金。公诉机关向法庭提交了被告人刁建彬的供述、证人证言、被害人陈述、书证等证据。要求依法判处。被告人刁建彬对公诉机关指控的指控的事实及罪名均不持异议，自愿认罪认罚。辩称其主要职责是开车、管理电脑、私人医生，其是名义大区经理，实际未参与管理，其账号和大区由张某实际控制操作，共获得90000元工资。被告人刁建彬的辩护人对起诉书指控的事实及罪名均不持异议。辩称被告人刁建彬主动投案，到案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，应当从轻或者减轻处罚；被告人刁建彬并非骨干人员，作案情节轻微，起次要作用，系从犯，可以从轻或者减轻处罚；本案下线会员人数只有鉴定意见，证据不足，无法排除重复的会员，不能认定情节严重；被告人系初犯，系被张某以50万元年薪的高额工资为诱饵参与后仅仅领取了很少的劳动报酬，主观恶性较小，可以从轻或者减轻处罚。经审理查明：位于南阳市卧龙区东华新村的“南阳龙辗网络科技有限公司”，是“南京龙辗网络科技有限公司”的下属，总部在南京，南阳地区以负责人张某为首，以高价推销商品为名，宣扬“消费就是投资”的所谓创业理念。要求参加者缴纳998元成为南京龙碾网络议有限公司会员，缴纳入门费后，第一个月必须缴纳998元至9980元（998元的1至10倍）的消费金额用于购物，此后每月只能提高消费金额，不能降低，但是最高不能超过9980元，“南京龙辗”总部根据会员缴纳的消费金额下发商品，但下发的商品价格虚高。到案发时，南京龙辗在南阳下设有约十个大区经理，大区经理下设若干服务中心。南京龙辗网络科技有限公司宣传时承诺入会会员每天可以抽成，抽成模式是“三级分销”模式。三级分销，以会员A为例、A-＞B-C-D-＞E.A每天的抽成收入等于抽成B每天收入的5％，加上C每天收入的15％，加上D每天收入的30％，A不再直接抽成获得E及E之后的收入。这个模式简化为公式:A＝Bx5％＋Cx15％＋Dx30％，参与者根据自己发展的下线会员的业绩取得返利，层层发展，层级越高，发展的下线会员越多，获利越多。“南京龙辗”公司打着消费双返的旗号，承诺入会会员每天按业绩返利，连续投资6至12个月后，自己投入购买商品的钱能双倍返还完毕，商品等于免费给会员。服务中心的负责人由业绩突出的人员担任，服务中心负责人每月从整个团队的营销额中抽成1％-3％不等。成为大区的条件是自己下面的会员至少有三个成为服务中心才能成为大区。大区负责人从自己下属的几个服务中心每月营销金额中抽成1％-5％不等。被告人刁建彬为为大区经理，利用该模式发展下线，引诱参加者继续发展他人参加，非法获利，扰乱了经济社会秩序。另查明，受南阳市公安局光武分局委托，重庆市科信电子数据司法鉴定所于2019年9月20日作出重庆市科信电子数据司法鉴定所【201903】鉴字第039号司法鉴定意见书：刁建彬所属会员账号(编号:77×××77姓名为:刁建彬，身份证为:,所在商务中心为:zz1688,所在的层级为8级，下级层级共有19层，直接下级会员共有13个，总下级会员数共有4279个。刁建彬所属账号(编号:77×××77钱包”为1993.1055,“购物币”为16686,“礼包”为20,“业绩合计”为:26820252,“会员奖金合计”为:183619.83,“会员重复消费合计”为:36723.14,“会员实发奖金合计”为:146896.75,“会员入账合计”为:68281716.“会员出账合计”为:668695.01。上述事实，有下列证据予以证明：1、书证(1)户籍信息证明被告人刁建彬的年龄等基本情况，说明被告人系达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力的自然人。(2)前科查询证明被告人刁建彬无前科。(3)到案经过证明2020年5月11日，南阳市公安局光武分局电话联系刁建彬，通知其到该局接受调查。被告人刁建彬2020年5月12日到光武分局接受调查。(4)马某个人账户截图复印件证明马某客户管理系统登记情况。2、被告人刁建彬的供述与辩解“南京龙辗网络科技有限公司”(简称南京龙辗)是总部，“南阳龙辗网络科技有限公司”(简称南阳龙辗)是下属，为南京总部服务。“南阳龙辗网络科技有限公司”在南阳有许多大区及服务中心，实际管理上都是各服务中心经理(负责人)、大区经理(负责人)，并受“南京龙辗网络科技有限公司”总部管理，将收到会员的钱交给南京总部。张某是“南阳龙辗网络科技有限公司”在南阳的实际负责人。我是在2016年3月，张某给我说有个好事叫我回来招呼，年薪伍拾万，当时也没说是干啥，后来我回来后在西岗一个民宅里头，张某向我介绍了龙辗公司，说是加入后买买东西就能赚钱。我就加入了“南阳龙辗网络科技有限公司”，我当时加入后，在“南阳龙辗网络科技有限公司”注册的会员信息是:以我自己身份证申请注册的，会员编号77×××77登陆系统平台密码我忘了，留的联系电话186××××8613，留的工商银行的卡，卡号我记不清了，我的直接上线就是张某。“南京龙辗网络科技有限公司”组织的运营模式:1、注册会员缴纳入门费:缴纳998元(不含商品)，实际都交100元获得永久性会员资格:每月消费:每月必须消费998元-9980元，其实给会员们说时都是让交的1000元-10000元，下个月只能提高消费金额，不能降低，可以多交，俗称追加单，但最高99元100我的单子是张某给我垫钱搞得，具体交多少钱我不清楚。2、双倍返还:公司开始宣传曾诺双倍返还消费额(每天返还一点，6-8个月后返还够本，公司继续返利，并承诺随后双倍迟还完毕，具体几个月我也忘了)。提现:平台返还的钱，会员可以自已在龙辗系统平台注册的银行账号，可以在公司的任何一家运营中心提现，手续费约5%，但返利超过100元以上才可以提现。但会员们一般都没有提现，都用于复投了。3、购物币:会员每月缴纳消费的钱在系统平台上显示的是礼包数，一单一千元，显示一个礼包:购物币就是公司返利的钱，在系统平台上显示的数字，钱可以1:1转换购物币，用于每月循环消费复投了。系统平台上显示的购物积分项就是公司从返利的钱扣除20%转化成积分了，积分可以1:1转换成钱，这钱不可以提现，必须在公司系统平台中的商城购物，但商城一直没有开通。4、服务中心:宣传时听说要求每月业绩达到定程度才可以成立服务中心，但具体业绩多少我不知道。5、抽成模式:三级分销，以A为例，A→B→C→D→E。第一级A每天的抽成收入等于B每天收入的5%，第二级加上C每天收入的15%，第三级加上D每天收入的30%。D之后，A不再获得抽成。A=Bx5%+Cx15%+Dx30%。参与者根据自己发展的下线会员的业绩取得返利，层层发展，层级就越高，发展下线越多，返利也越多。6、缴费方式:会员的入门费998元和以后每月的钱均是交给给会员所在的服务中心，由服务中心打款至大区服务中心或南京总公司。南京龙辗网络科技有限公司”改过二次名，先改名为“上海冥想管理有限公司”，到2018年又改名为“三佰晟世”。其实公司只是换个名字，实际负责人，包括住总部提供的打款账号什么的都没变，只是换汤不换药。具体什么时间、为什么改名字我不记得了。龙辗网络科技公司宣传会员们投钱可以分为动态和静态两种模式，其中静态就是自己一个人做和以家庭投资模式为主，动态就是介绍亲戚朋友拉人头为主。家庭模式就是不介绍外人，自己一家几口人组成家庭模式组成三级分销模式，家庭模式就是挣自己的5%、15%、30%。“南京龙辗网络科技有限公司”及“南阳龙辊网络科技有限公司”通过制定课件讲解、集中授课、口相传及组织学习旅游等形式进行宣传。南阳龙银网络科技有限公司在东华新村包了三层，各服务中心大都设有办公室。我去听过好几回课，南京龙银网络科技有限公司的老总陈光明来南阳视察我见过一次，南阳这边都是大区经理及服务中心负责人们讲课多，张某讲课比较多，还找专门讲师讲课，每天都有课，会员多了，多讲一些。讲师我不知道有名字。授课的内容就是刚才我说的“南京龙辗网络科技有限公司”的经营模式，前景多好多好等。我的第一单是张某给我交的钱，具体多少钱我也不清楚，我后来用返还的积分，购物币又给我前妻，儿子还有些亲戚朋友的身份证开了十来个账户。实际上我没投入一分钱。我属于大区经理级别，但是我并没有参与管理，我的账号和大区都是张某实际控制的。我总共直接发展大概有十来人，我推荐有我前妻赵国玺，儿子刁昱明，我小叔刁某，刘德伟，还有些是我使用亲戚朋友的身份证，我现在记不住名字了。闫万良，苏金山，范兴华，马水仙，马晓蓉，刘某，孙小丽，徐继峰，王勤照，张林太，黄建梅这些人有些可能是我使用人家身份证注册会员了，有些是我介绍过来买过商品的。我记不清名字。南阳有八个大区，服务中心具体多少我不清楚，分几级我也不清楚。我介绍的人员及我介绍人员的下线，下下线，都是一条线的。我属于大区经理，直接上线就是张某。什么时候成为大区经理我不清楚。我不清楚我这个大区使用的有什么人，我这个大区实际是张某在操作。有个助理叫李阳的，是张某找的。因为我当时是张某喊我回来加入龙辗公司的，张某当时就跟我说回来开开车跑跑腿，就给我年薪五十万，我才回来的。我加入公司后，因为我啥都不懂，所以都是由张某给我操作的。往南京公司交钱是用什么方式支付的我不清楚，我这个大区实际都是张某在操作。我个人获利是我介绍的人按他们交的钱数按三级分销模式A=Bx5%+Cx15%+Dx30%分，但不是一次分给我，是系统在一定的天数里一点一点分给我。这钱我都用于复投了。当时张某说的年薪伍拾万也没有兑现，没有开车发的一万块钱还不够吃喝招待。发了有七八个月。我没有账本及其他证据。我没有给会员开发发票，只是给会员开个条，然后还有拿着条子到东华新村楼下的仓库领商品。南京龙辗公司也没有说注册时及以后每月让我缴纳的钱干什么用，都是冲着公司宣传销费双返利润才加入的，交钱等着返利分红。还能免费得到商品。商品有养生米，500元每斤;安华黑茶，3000元1提，1提有2小盒，羊初乳，1980元1提，还有其它商品，说不全。我自己有多少商品我都不清楚。我知道南阳有八九个大区，大区经理有张某、和建中、还有些我不知道名字。南京龙辗的商品并不对外销售，只对准会员销售，商品都是公司通过物流发到仓库，然后会员们到仓库挑，公司发什么商品会员们挑什么。而且商品价格虚高。南京龙辗网络有限科技公司的系统电脑我不会操作，都是助理帮我操作的。助理也是张某找的。我没有往南京直接打钱，都是张某实际操作的。我认为是南京总部在搞诈骗，南阳公司的这些人都是受害人。重庆市科信电子数据司法鉴定所司法鉴定意见书，鉴定结果如下，刁建彬所属会员账号(编号:77×××77姓名为:刁建彬，身份证为:,所在商务中心为:zz1688,所在的层级为8级，下级层级共有19层，直接下级会员共有13个，总下级会员数共有4279个。刁建彬所属账号(编号:77×××77)“钱包”为1993.1055,“购物币”为11668,“礼包”为20，“业绩合计”为:26820252,“会员奖全合计”为：183619.83,“会员重复消费合计”为:36723.14,“会员实发奖金合计”为:146896.75,“会员入账合计”为:682817.16,“会员出账合计”为:668695.01.你听清楚了没?(将重庆市科信电子数据司法鉴定所司法鉴定意见书给看，并将201903鉴字第039号意见书附件中内容，含刁建彬会员信息、下线会员信息、商务中心信息、统计资金等电子证据通过电脑打开让刁建彬看)我对此鉴定意见没有异议。不要求重新鉴定。3、证人证言(1)证人张某的证言2015年10月份参加龙辗公司，2018年5月龙辗公司不行了就没再干，现在无业。我知道自己因为参加“南京龙辗网络科技有限公司”一事，被你们公安机关上网通缉，我今天自动投案，希望你们公安机关从轻处理。“南阳龙辗网络科技有限公司”大概是2016年元月份注册的是姚振方办理的，当时写的有姚振方、尹红顺及我，注册的法人代表我没在意是谁，换了好几个。姚振方走后给尹红顺了。大概2017年5、6份尹红顺将注册的“南阳龙辗网络科技有限公司”过户给我了，当时登记的有我和张海静，注册的法人代表是张海静。后来因为参加龙辗人多,闹事的人多，刘某给我说怕出事牵连住张海静，不行就换个法人代表，因为张海静是刘某的妻子。后来就换成芦经光，具体时间我也不记得了，芦经光好像是刘某的亲戚，也没给他啥好处，只是挂个名字。“南京龙辗网络科技有限公司”(简称南京龙辗)是总部，“南阳龙辗网络科技有限公司”(简称南阳龙辗)受总部直接管理，上下级关系，为南京总部服务。“南阳龙辗网络科技有限公司”只是注册个公司名，其实各个服务中心都要求注册了公司，哪个服务中心做的好了就升为大区了，大区不用再注册公司，各服务中心注册的公司实际管理上都是各服务中心经理(负责人)，并直接受“南京龙辗网络科技有限公司”总部管理，将收到会员的钱交给南京总部。各服务中心注册的公司实际上不受“南阳龙辗网络科技有限公司”管理，注册南阳龙辗其实在南阳对外好宣传。姚振方是南阳第一人，南京龙辗就是姚振方和他妻子吴媛媛大概是2015年10月份引进南阳的，西安市场也是他们夫妻俩做的，因为做的好，大概2016年十来月份调到南京总部跟着陈光明，具体什么职务我没打听不知道，兰时还有吕艳涛，他(她)们三最早做。姚振方走后，因为我做的好让我负责南阳龙辗市场这一块。我是在2015年10月10日.许东虎和我到国际饭店听外振方将龙辗的发展模式介绍，我就参加了，许东虎当时没参加后来才参加的。姚振方是我的实际介绍人。姚振方介绍我加入“南阳龙操网络科技有限公司”组织的，加入后，在“南阳龙锡网络科技有限公司”注册的会员信息是:以我自己身份证申请注册的，会员编号z1688登陆系统平台密码699899，留的联系电话150××××5661,没有留银行卡号。2016年元月份我成为服务中心的，大概2017年总部让服务中心都注册公司时才注册的公司，在宛城区注册的，叫“万商联电子商务有限公司”。姚振方才在南阳发展龙辗时，刚开始在南阳国际饭店，大约二十多天，后搬到北京大道有个小区租个房子当办公室忘记小区名字，大概有3个月。又搬到南石医院许庄口租个房子当办公室，干有半年。然后搬到龙升产业园，租的4号楼一层当办公室，这时参加的会员们就多了。2016年6月份我刘某张文卿和刑春保等服务中心搬到南阳东华新村六楼成立办公室。后来慢慢的其他服务中心都搬到东华新村了，一步-步将3-6楼都租下当成龙辗办公室了。“南京龙辗网络科技有限公司”组织的运营模式:1、注册会员缴纳入门费:缴纳998元(不含商品)，实际都交1000元，获得永久性会员资格:每月消费:每月必须消费98元--9980元，其实给会员们说时都是让交的1000元-10000元，下个月只能提高消费金额，不能降低，可以多交，俗称追加单，但最高9980元(10000)。2、双倍返还:公司开始宣传曾诺双倍返还消费额(每天返还一点，公司曾诺按每天全部的业绩-定比例返利，具体多少比例公司也没说，不知道比例多少，曾诺十个月到12个月内双倍近还完毕)。提现:平台返还的钱，会员可以自己在龙辗系统平台注册的银行账号，可以在公司的任何家运营中心提现，手续费约5%，但返利超过100元以上才可以提现。但会员们一般都没有提现，都用于复投了。3、购物币:会员每月缴纳消费的钱在系统平台上显示的是礼包数，一单一千元，显示一个礼包:购物币就是公司返利的钱，在系统平台上显示的数字，钱可以1:1转换购物币，用于每月循环消费。系统平台上显示的购物积分项就是公司从违利的钱扣除20%转化成积分了，积分可以1:1转换成钱，这钱不可以提现，必须在公司系统平台中的商城购物，但商城一直没有开通，只是龙辗变更名为三佰晟世时才开通。就是返利的钱80%近还成购物币，20%返还成购物积分了。4、服务中心:总部要求每月消费额达到30万元，但该会员可以申请成为服务中心，管理会员，为会员服务，并且可以获得服务费。服务中心的编号也就是该会员的编号。2017年时具体时间不记得了，成立服务中心涨到50万。只要下面有三个服务中心就可以升为大区。5、服务费:服务中心每天业绩的2.5%-6%(按照规模大小)。我的服务中心是提每天服务中心业绩的3%作为服务费;我升为大区经理后，是提每天服务中心的业绩(包括底下所属服务中心业绩)4%作为服务费，这都是总部给我的，我底下服务中心的服务费总部再直接给服务中心负责人，不经过我。公司总部还扣走20%转换成购物积分，我是2016年元月份成为服务中心负责人的，大概2017年6、7月份成为大区负责人的。6、消费返还:会员需每月消费1000至10000元。有七天的考察期，如果不想干了，可以退钱，如果没有异议，消费后的第八天开始分红返利。7、抽成模式:三级分销，以A为例，A→B→C→D→E。第一级A每天的抽成收入等于B每天收入的5%，第二级加上C每天收入的15%，第三级加上D每天收入的30%。D之后，A不再获得抽成。A=Bx5%+Cx15%+Dx30%。在龙辗系统平台上显示叫啥名字我忘了。参与者根据自己发展的下线会员的业绩取得返利，层层发展，层级就越高，发展下线越多，返利也越多。8、缴费方式:会员的入门费998元和以后每月的钱均是交给给会员所在的服务中心，由服务中心打款至大区服务中心或南京总公司。大概2017年10月，“南京龙辗网络科技有限公司”改名为“上海冥想管理有限公司”，到2018年5月6号份又优化改名为“三佰晟世”。当时优化改名为“三佰晟世”时，公司就实际上不行了。其实公司只是换个名字，实际负责人，包括往总部提供的打款账号什么的都没变，只是换汤不换药。“南京龙辗网络科技有限公司”改名为“上海冥想管理有限公司”是因为公司想上市里，就在上海注册个“上海冥想管理有限公司”并改名。改名“三佰晟世”，总部说是想改经营模式，经营实体店。龙辗网络科技公司宣传会员们投钱可以分为动态和静态两种模式，其中静态就是自己-个人做。动态就是做市场发展亲戚及朋友等人加入，家庭投资模式其实也是动态种，就是发展自己一家人来参加。家庭模式就是不介绍外人，自己-家几口人组成家庭模式组成三级分销模式，家庭模式就是挣自己的5%、、15%、30%。“南京龙辗网络科技有限公司”及“南阳龙辗网络科技有限公司”通过制定课件讲解、集中授课、口口相传及组织学习、旅游等形式进行宣传。南京龙辗网络科技有限公司过来讲课的人有姚振方、丁伟、何**汉，陈光明也来过，南阳这边都是大区经理及服务中心负责人们讲课多。我也给会员们讲过课，每天都有课，会员多了，多讲些。没有专一雇佣讲师讲课，都是各团队负责各团队的，就是各服务中心及大区负责自己的。授课的内容就是刚才我说的“南京龙银网络科技有限公司”的经营模式，前景多好多好等。我个人除了自己申请了会员，2016年初我用我二姐张玉芝又申请了会员号，会员编号我不记得了,开始上的5000元单，后来追加到10000元单。我自己的单，开始上1000元单，-个半月后追加到5000元，没多长时间又追加到10000元。这两个号都是我交的钱，算算我自己交了约4、5万元，这钱-部分交给姚振方了，后来成为服务中心后我直接打给南京总部了，具体咋分，多少钱我也说不清。我是2017年6、7月份成为大区负责人的，没有再注册工商执照，还是我服务中心注册的工商执照。我服务中心及大区工作人员就使用有助理，就是会员们来服务中心交钱，助理收住后再打给南京总部上单，我一般不直接收钱。助理叫鲁苗苗，女的，家是南阳，每月3000元。还有我外甥仓库保管员方世阳，开始只是我一个服务中心仓库保管员，后来其他服务中心的货都让方世阳管理及发放，所以开始我给他开2500元到3000每月，后来服务中心多了，慢慢涨到3500元、4000元每月，最高每月5000元。各服务中心的助理都是自己找的。王海容服务中心的助理是王海容说找助理的，我就介绍方世阳的妻子李阳，王海容就让她干了，可不是我安排的。我总共直接发展下线大概有八个人，记不太清了，我记得的有朋友朱自献、张玉强、刁建彬、和建忠，康建华是2017年6、7月份我买下她的会员号，就将这个会员号放在我直接下线，大概花了3、4万。宋长伟是2016年年底老师跑了，找住我要在我底下，我就将宋长伟安排在我直接下线了。南阳有十个大区，有我自己的及刘某、和建忠、张小英、刁建彬、王海容、袁文保、周清杰、刘会娟、许东彪。大概有60个服务中心，具体数我现在说不上来，尹红顺、谷长梅都是服务中心级别。实际上南阳整个龙辗会员都是我的下线及下下线。南阳这九个大区级约60个服务中心都在我底下。实际上南阳整个龙辗会员，包括上述这九个大区及60个服务中心里的会员都是我的下线及下下线，2017年11月份我记得龙辗系统显示是六千多人，后来又看过一一次好像九千多人，具体准确故字我记不清了。分几级我也不知道，反正超过五级了，具体多少得看数据:不过，不算我从三级以后我就不再抽成了。我介绍的人员及我介绍人员的下线，下下线，都是一条线的。我不清楚我现在属于哪个层级。我的推荐人姚振方，上线是应该是姚振方或他媳妇吴媛媛。吴棒棒是吴媛媛的兄弟，西安人。姚苗苗是姚振方的妹子，唐河人。我在任服务中心和大区经理其间总共打给南京多少钱我没算过，大几百万是应该有。我服务中心会员的钱直接交给助理鲁苗苗了，由鲁苗苗直接打给南京龙辗网络科技有限公司了。我底下的服务中心负责人如果成为大区后，钱就不再交我这了，他们直接对准打给南京总部了，成立大区之前钱交我服务中心这，我再给南京。鲁苗苗钱打给南京总部，用手机微信、支付宝及银行卡都转过，号码我不知道，得问鲁苗苗。钱都打给总部财务上了，具体打给谁了我不知道，南京总部将打款号发给我们，我给鲁苗苗，然后鲁苗苗将钱打给南京所给账号。我下面会员给我钱有微信、支付宝、现金及刷卡给我助理的，我使用有POS机。我不过钱，钱如何支付得问鲁苗苗。我们获利的就是服务中心获利及三级分销获利的钱。服务中心获利是我服务中心业绩的服务费的。服务费有我支配。我个人获利是我介绍的人按他们交的钱数再按A=Bx5%+Cx15%+Dx30%分，但不是一次分给我，是系统在一定的天数里一点一点分给我。在2018年5月份，准备转三佰晟世时，我看系统平台显示我实际获利是一千二百多万元。我总共收购账号花有一千百七十多万元，我能提供保存的有数据。装修东华新村总部花有八十多万及龙胜工业园的房子花有六十多万，一共花有约壹佰四十万元左右。我有账本及其他证据。会员们通过我们服务中心负责人交钱，我们没有发票，只是给会员开个提货单，然后会员们拿着提货单到仓库领商品，然后将提货单收走了。我自己的商品领没领我也不知道,我就没在意商品的事。南京龙跟公司在我注册时及以后每月让我缴纳的钱也没有说干什么用，都是冲着公司宣传销费双返利润才加入的，交钱等着返利分红。还能免费得到商品。商品多，大约有二十多款商品，有羊初乳、灵芝孢子粉、巴蜀黑茶、养生米等，说不全。南京龙辗的商品并不对外销售，只对准会员销售，商品都是公司通过物流发到仓库，然后会员们到仓库挑，公司发什么商品会员们挑什么。而且商品价格虚高。南京龙跟网络有限科技公司的系统中有购物币、购物积分、累计业绩、重复消费、充值、提现、转账、已分红、复投金额这几项，龙跟会员每月交的消费买产品的钱(消费资金)在系统里反映的购物币就是公司返利的钱，在系统平台上显示的数字;购物积分是就是公司从返利的钱扣除20%转化成积分数，积分可以1:1转换成钱，这钱不可以提现，必须在公司系统平台中的商城购物;累计业绩指的是服务中心和大区经理总的业绩，比如服务中心的累计业绩指的是服务中心名下会员们每天交的钱数和复消的购物币的总和，每天累计。大区指的是大区名下各服务中心的累计业绩的总和数，每天累计:重复消费我忘了:充值我也忘了:提现指的是会员能提现的钱数，如果会员提现得出3%--5%的手续费，手续费公司直接扣了;转账指的是会员可以在自己上下线之间互相转的复消币的数额，但只能在自己一条线会员之间相互转;已分红我也忘了;复投金额是我平常说的复投，指的是会员每月消费单数的数额。我不记得往南京打钱都给谁打的了，得问鲁苗苗。对方的卡号、支付宝号、微信号得问我助理鲁苗苗。我知道南京龙辗有陈光明，是南京龙辗的董事长:有朱劲，是南京龙辗总部管财务和系统的;有姚振方，丁伟、何**汉具体什么职务不知道。其他的不知道了。我是在2015年10月10日参加南京龙辗网络科技有限公司，一直干到南京龙辗网络科技有限公司倒闭。我在2016年元月份我当上南京龙辗网络科技有限公司南阳分公司的服务中心负责人，2017年6、7月份成为大区负责人的。2018年5月6号左右南京龙辗网络科技有限公司转型成三佰晟世公司，总部给了个职务，我忘了什么职务。我是经姚振方和他妻子吴媛媛(谐音)介绍参加南京龙辗网络科技有限公司南阳分公司，我的会员编号zz1688，登陆系统平台密码699899,没有留银行卡号。我的推荐人姚振方，上线应该是姚振方或他媳妇吴媛媛。重庆市科信电子数据司法鉴定所司法鉴定意见书(重庆市科信电子数据司法鉴定所[201903]鉴字第027号)，根据鉴定结果我有直接下级会员11个，根据鉴定结果有宋长伟、鲁冬锋、范富桂、和建忠、刘珍、方耀骏、朱自现、康建华、张玉强、关太祥、刁建彬等人。具体情况是:和建忠、方耀骏、朱自现、张玉强、刁建彬这些人是我推荐的，康建华是2017年6、7月份我买下她的会员号，就将这个会员号放在我直接下线，大概花了3、4万。宋长伟是2016年年底老师跑了，找住我要在我底下，我就将宋长伟安排在我直接下线了。鲁冬锋我记得是和建忠底下，范富桂、刘珍我现在没印象，关太祥我记得在张玉强底下，是张玉强的老岳父。“龙辗”系统会员编号能随意调动到其他会员名下，但这个权限只有南京总部有这个权限，在南阳没有人有这权限，包括我也没有这个权限。要想调动，只要将调动人的会员号，及上编号发给南京总部陈光明，陈光明同意后就可调动了。和东东的会员编号是和建忠上的会员号，他做的。我在任服务中心和大区经理期间总共打给南京多少钱我没算过，大几百万是应该有。我服务中心会员的钱直接交给助理鲁苗苗了，由鲁苗苗直接打给南京龙辗网络科技有限公司了，往南京打钱都给谁，对方的卡号、支付宝号、微信号，我不记得了，平时收钱、打钱都是使用鲁苗苗的个人银行卡卡号、支付宝号、微信号。我获利主要是我作为服务中心经理及大区经理时公司给的服务费和三级提成。其中公司给我的服务费和三级提成不是现钱，都是以购物币的形式返给我的。我在2018年5月份，准备转三佰晟世时，我看系统平台显示我实际获利是一千二百多万元。我总共收购账号花有一千一百七十多万元，装修东华新村总部花有八十多万及龙胜工业园的房子花有六十多万，一共花有约壹佰四十万元左右。钱都花了，我以前已经交待过了。我所说的“对冲”的钱指的就是我服务中心的会员们将钱交到我这，我没有交给公司，直接将钱收了，然后通过网站将对应的购物币转给交钱的会员了，购物币一个币等于现金-元。我在南阳市区东华新村有个仓库，是个总仓库，仓库保管员叫方世阳，这个仓库是个总仓库，整个南阳龙辗市场的商品，从总部发货收货及给底下会员们发货基本上都是在这个仓库。这个仓库是大区负责人及服务中心负责人都兑钱成立的。“南阳龙辗”市场最早是姚振方和他妻子吴媛媛(谐音)，还有吕艳涛，他(她)们三最早做。我主动给公安机关上交了七万元非法所得，和建忠交的是二万元。（2）证人刘某的证言2010年因贩卖毒品罪被宛城区法院判三年有期徒刑，2012年10月1日从新密监狱刑满释放，与张海静结婚后在百里奚路苹果市场开个干洗店，2016年参加龙辗公司的，2016年底或2017年初与张海静离婚。我认为“南京龙辗网络科技有限公司”(简称南京龙辗)和“南阳龙辗网络科技有限公司”(简称南阳龙辗)没有任何关系，俩着没有任何经济，业务，财物往来。“南阳龙辗网络科技有限公司”只是尹红顺、张某们注册个公司名，与“南京龙辗网络科技有限公司”总公司名相似，利于对外宣传。其实各个服务中心及大区都要求注册了公司，实际管理上都是各服务中心经理(负责人)、大区经理(负责人)受“南京龙辗网络科技有限公司”总部管理，将收到会员的钱交给南京总部。各服务中心及大区注册的公司受“南京龙辗网络科技有限公司”管理，也受“南阳龙辗网络科技有限公司”实际管理人张某的管理，张某是南京龙辗公司在南阳的负责人，平时张某召集服务中心负责人开会，并传达南京龙辗总部的指示。我是在2016年5月16日经刁建彬介绍加入“南阳龙辗网络科技有限公司”组织的，我当时加入后在“南阳龙辗网络科技有限公司”注册的会员信息是以我自己身份证申请注册的，会员编号66699，9登陆系统平台密码不记得了，留的联系电话157××××6399。留没有留有银行卡不记得了。我上线是刁建彬。2016年5月一天刁建彬给我打电话，让我出来拉着我到都市春天楼上袁文保的服务中心，了解龙辗公司的经营模式，并介绍我加入龙辗公司，我听听后就决定加入了，注册了龙辗会员号。“南京龙辗网络科技有限公司”组织的运营模式:1、注册会员缴纳入门费:缴纳998元(不含商品)，实际都交1000元，获得永久性会员资格:每月消费:每月必须消费998元---9980元，其实给会员们说时都是让交的1000元--10000元，下个月只能提高消费金额，不能降低，可以多交，俗称追加单，但最高9980元(10000);2、双倍返还:公司开始宣传曾诺双倍返还消费额(每天返还一点，六-十个月后会员就不用再交钱了，公司继续返利，并承诺24个月内双倍返还完毕)。提现:平台返还的钱，会员可以自己在龙辗系统平台注册的银行账号，可以在公司的任何一-家运营中心提现，手续费不记得了，大概约百分之三或百分之五，开始返利超过100元以上可以提现，后来记得返利超过500元才能提现。但会员们一般都没有提现，都用于复投了。3、购物币:会员每月缴纳消费的钱在系统平台上显示的是礼包数，一单998元，显示一个礼包;购物币就是公司返利的钱，在系统平台上显示的数字，钱可以1:1转换购物币，用于每月循环消费。系统平台上显示的购物积分项就是公司从返利的钱扣除20%转化成积分了，积分可以1:1转换成钱，这钱不可以提现，必须在公司系统平台中的商城购物，但商城一直没有开通，只是龙辗变更名为三佰晟世时才开通。就是返利的钱80%返还成购物币，20%返还成积分了。4、服务中心:总部要求个人每月业绩(包括底下自己发展的会员们每月总消费额数)达到30万元，该会员可以申请成为服务中心，管理会员，为会员服务，并且可以获得服务费。服务中心的编号也就是该会员的编号。5、服务费:服务中心每天业绩的2%-3%(按照规模大小)，大区是3%-5%。我的服务中心是提每天服务中心业绩的3%作为服务费;大概2017年10月份我成为大区经理，下面有我自己的服务中心，还有全某、孙景涛、舞钢市赵彩云、桂某等四个服务中心，提服务费4%，给底下服务中心经理3%。6、消费返还:会员需每月消费1000至10000元。有七天的考察期，如果不想干了，可以退钱，如果没有异议，消费后的第八天开始分红返利，公司承诺24个月内双倍返还。7、抽成模式:三级分销，以A为例，A→B→C→D→E。第一级A每天的抽成收入等于B每天收入的5%，第二级加上C每天收入的15%，第三级加上D每天收入的30%。D之后，A不再获得抽成。A=Bx5%+Cx15%+Dx30%。在龙辗系统平台上显示，开始是“一级分销”、“二级分销”、“三级分销”。后来大概是2018年4月份第一-级抽成备注为“代理广告费”，第二级抽成备注为“代理咨询费”，第三级抽成备注为“代理管理费”，换个名称了，具体为什么换名称我不知道。参与者根据自己发展的下线会员的业绩取得返利，层层发展，层级就越高，发展下线越多，返利也越多。8、缴费方式:会员的入门费998元和以后每月的钱均是交给给会员所在的服务中心经理，由服务中心经理打款至大区服务中心或南京总公司。“南京龙辗网络科技有限公司”曾俩次改名，第一回大概2017年年底改名为“上海冥想管理有限公司”，第二回大概到2018年4月份又改名为“三佰晟世”。其实公司只是换个名字，实际负责人，包括往总部提供的打款账号什么的都没变，只是换汤不换药。改名为“上海冥想管理有限公司”是准备公司上市，改名为“三佰晟世”是公司准备改变经营模式，但没改成。龙辗网络科技公司宣传会员们投钱可以分为动态和静态两种模式，其中静态就是自己一个人不发展会员，自己投钱，动态就是介绍亲戚朋友拉人头为主。家庭模式就是不介绍外人，自己-家几口人组成家庭模式组成三级分销模式，家庭模式就是挣自己的5%、15%、30%。家庭投资模式其实就是动态模式。“南京龙辗网络科技有限公司”及“南阳龙辗网络科技有限公司”通过制定课件讲解、集中讲课、口口相传及组织学习、旅游等形式进行宣传，我自己做过龙辗的拜年视频。南阳这边都是大区经理及服务中心负责人们讲课多，我也经常给会员们讲过课。有段时间还找专门讲师讲课，每天都有课，会员多了，多讲一些。讲师我知道有刘波(谐音)和白云峰，其他的也不记得了。我记得白云峰讲的多，讲得好。白云峰曾经是张某底下的服务中心经理。授课的内容就是刚才我说的“南京龙辗网络科技有限公司”的经营模式，前景多好多好等。为了早点申请服务中心，我除了自己申请了会员，我又申请了十来个会员，具体时间我不记得了，有我妻子张海静，会员号66655我大儿子刘东，会员号yf1111;我父亲刘道成，母亲冯应兰，会员编号不记得了;别的不记得了:钱都是我交的，算算我自己交了多少钱我现在也不记得了，刁建彬没有成为服务中心时，这钱直接交给张某了，就交一个月，当时刁建彬领我去见张某的，说我有能力暂时没钱，还是张某帮我垫交的:一个月后刁建彬成为服务中心，我钱交给刁建彬了，刁建彬再打给南京龙辗总部，交了二个月;后来我自己成为服务中心经理后，钱我直接打给南京龙辗总部了。我大概是2016年8月份，成立服务中心负责人的，我记得没有注册工商执照大概2017年10月成为大区经理的，没有再注册名字。我使用有助理，就是会员们来服务中心交钱，助理收住后再打给南京总部上单，我一般不直接收钱。助理是杨柳，女的，淅川人，就使用这一一个助理:助理是我自己招聘的，平时受我管理，平时工作就是收钱，给会员们开收据，会员们拿住收据去领产品。-般底下会员交的小额钱，打给助理或我这，然后助理或我再通过微信及支付宝转给南京总部，大额的钱般转账，直接转到南京总部下发的银行账号上，截屏后助理发给南京总部对账。我服务中心收钱方式有转账，有刷卡，我使用有POS机，POS机绑定的是我个人的卡号，不是工行就是农行的卡，用的少。在我成立服务中心的时候杨柳是助理。后来成立大区杨柳还当助理。助理每月基本3000元工资。没有使用仓库保管员，就是南阳几个大区共用个仓库，保管员叫方世阳，男的，是张某的外甥。我记得我总共直接发展大概有好几个人，有朋友芦经光，在我底下;朋友孙景涛、赵彩云、刘静，别的不记得了。重庆市科信电子数据司法鉴定所总鉴定报告显示，你直接下线会员有李梅娥、常冬娟、王廷坚、刘静、申国营、张运才、王喜成、刘东、常冬娟、赵国玺、芦经光、孙景涛、袁海金等人。其中王廷坚、刘东、申国营是我自己做的，常冬娟666677)、张运才、王喜成、常冬娟(DJ3333)、芦经光、孙景涛、袁海金都是朋友，我介绍加入龙辗的。刘静、赵国玺是刁建彬直接介绍的，说为了照顾我，就放在我直接下线，刁建彬能多提成，赵国玺是刁建彬的前妻。李梅娥我不记得了。重庆市科信电子数据司法鉴定所总鉴定报告显示，张海静直接下线会员有张蕊、曹晓娜、刘东、张维种等人，情况是:刘东是我用儿子身份证自己做的，曹晓娜、张维种是我用她们身份证自己做的，张蕊是我介绍推荐加入龙辗公司的。重庆市科信电子数据司法鉴定所总鉴定报告显示，刘东(yf1111)直接下线会员有郑秀玲、张成丽、张成连、靖建方、杨友、田凯、李中爱、桂帅、熊军杰、赵彩云、朱雪蕊等人。情况是:刘东是我用儿子身份证自己做的，曹晓娜、张维肿是我用她们身份证自己做的，靖建方、赵彩云是我介绍推荐加入龙银公司的，郑秀玲、张成丽、张成连、杨友、田凯、李中爱、桂帅、熊军杰、朱雪蕊我记不太清了，应该是我再网上搜的身份证号码，自己注册会员号自己做的。我下面有全某、孙景涛、舞钢市赵彩云、桂某四个服务中心。她(他)各自服务中心负责人收底下会员交的钱，不交给我，他(她)们自己交给公司总部了。我介绍的人员及我介绍人员的下线，下线，都是条线的。我不清楚我现在属于哪个层级。我上线是刁建彬，刁建彬上线是张某，我记得大概是这样。我没算过在任服务中心和大区经理期总共打给南京多少钱，说不上来。我往南京龙辗网络科技有限公司打钱大部分是直接打到南京总部给的银行账号上了，我用的是我儿子刘东的银行卡，好像是工商银行，绑定到我的手机微信和支付宝，给南京总部转过帐。基本上都打给总部金鑫、朱劲和陈涛的银行卡号上了，卡号是南京总部公司给的，卡号我没记。我获利的就是服务中心获利及三级分销获利的钱。服务中心获利是我服务中心业绩的服务费的。服务费有我支配。我个人获利是我介绍的人按他们交的钱数再按A=Bx5%+Cx15%+Dx30%分，但不是一次分给我，是系统在一定的天数里一点一点分给我。我总共获利应该有一百二、三十万，用于办公设施三十多万、吃喝招待两年下来五十多万，收会员们帐号就投入二百多万。我自己还多投入钱了。公司倒闭后，我不干了，我将服务中心的账本什么的都让我卖了。会员们通过我们服务中心负责人交钱，没有发票，只是给会员开个条，然后还有拿着条子到仓库领商品。南京龙跟公司在我注册时及以后每月让我缴纳的钱也没有说干什么用，都是冲着公司宣传销费双返利润才加入的，交钱等着返利分红。还能免费得到商品。商品有黑茶，1500元1盒;乳胶枕，1500元1个:还有有机米，灵芝孢子粉，羊初乳等其它商品，说不全，反正价格很贵。我自己的商品也没领完。南京龙辗的商品并不对外销售，只对准会员销售，商品都是公司通过物流发到仓库，然后会员们到仓库挑，公司发什么商品会员们挑什么。而且商品价格虚高。我知道南阳有九个大区，大区经理有张某、和建中、刁建彬、许东彪、袁文保、王海荣、张小英、周清杰、刘会娟，刘会娟勉强够格，底下才两个服务中心。南京龙躁网络有限科技公司的系统中有购物币、购物积分、累计业绩、重复消费、充值、提现、转账、已分红、复投金额这几项，具体这些项什么意思我现在也记不准了。南京龙辗我知道有陈光明，是南京龙银的董事长;有朱劲，是南京龙辗总部管财务的。(3)证人全某的证言我2016年10月份开始在到南阳龙辗网络科技有限公司上班，2017年11月份左右南京龙辗网络科技有限公司说是要借壳上市，换成冥想公司，实际还是南京龙辗网络科技有限公司，只是换个名字，2018年4月份左右南阳龙辗网络科技有限公司倒闭，换成三佰晟世公司。今天我在光彩市场，因为我参加“南阳龙辗网络科技有限公司”组织的原因，被你们民警传唤来的。我是在2016年10月，在东华新村，经过陈小茹介绍加入“南阳龙辗网络科技有限公司”组织，我当时加入后，在“南阳龙辗网络科技有限公司”注册的会员信息是:会员号QJX11,密码忘了，联系电话137××××3896.南阳龙辗网络科技有限公司”组织的运营模式:1、注册会员缴纳入门费:缴纳998元(不含商品)，获得永久性会员资格:每月消费:每月必须消费998元---9980元，下个月只能提高消费金额，不能降低，最高9980元;2、双倍返还:公司双倍返还消费额(每天返还一一点，承诺10个月内返还完毕)提现:平台返还的钱，可以在公司的任何一家运营中心提现，手续费约3%。3、购物币:钱可以1:1转换购物币，用于每月循环消费。服务中心:下线每月消费额达到30万元，该会员可以申请成为服务中心，管理会员，为会员服务，并且可以获得服务费。服务中心的编号也就是该会员的编号。4、服务费:服务中心每天业绩的2%-6%(按照规模大小)。我的服务费的中心是提2.7%5、消费返还:会员需每月消费998至9980元。有七天的观察期，如果没有异议，消费后的第八天开始，公司返还全球新增营业额47%作为折扣让利，加权平均分配，让利至追加消费产品额的两倍截止。公司承诺12个月内返完全部现金。6、抽成模式:三级分销，南阳称为“广告费”。以A为例，A→B→C→D→E。A每天的抽成收入等于B每天收入的5%，加上C.每天收入的15%，加上D每天收入的30%。D之后，A不再获得抽成。A=Bx5%+Cx15%+Dx30%。7、缴费方式:会员的入门费998元和以后每月的消费均是交给给会员所在的服务中心助理，由服务中心助理打款至大区服务中心，由大区服务中心打款转至南京龙辗公司的银行账号。我在南阳龙辗公司成立有服务中心，服务中心就是我的会员编号。我的服务中心助理有过两个，都是女的，都是大区老板刘某安排下来的，一个是罗晨晨，不知是方城或是唐河人;另一个是冯秀全，来的时间短，我也不知道是哪里人，电话是152××××9895。我总共交了约十六七万元，交给刘某助理了。服务中心获利是我服务中心新发展人员交的钱的2.7%作为服务费的。服务费有我支配。我个人获利是一、我介绍的新人按新增人员交的钱按A=Bx5%+Cx15%+Dx30%分，但不是一次分给我，是系统在一定的天数里-点点分给我，比如是我介绍的新人交10000元钱，我提5%，我介绍的人再新介绍人交的钱我再提15%，以此类推:二、新介绍的人放到系统里，系统再按全国新增人员交的钱按47%作为折扣让利，加权分配给我们。我总共发展下线五个人，有周书丽(音)、徐家忆(音)、姚中军(音)、寇西卫(音)、常乐可(音)。我服务中心总共大概有个一百四五十人。服务中心的人员构成是我介绍的人员及我介绍人员的下线，下下线。我不清楚我现在属于哪个层级。“南阳龙辗网络科技有限公司”一个星期大概对会员讲个两节课，有时可能多一些。都是在东华新村四楼会议室讲课。南阳龙辗网络科技有限公司大区经理讲课多些，还有刘博就是讲所买产品的功效。南京龙辗网络科技有限公司也经常过来人讲课，姚振方、丁伟、何远汉经常来，陈光明来过两次，-次我听说来过，-次是我听他讲过课。授课的内容就是刚才我说的“南阳龙辗网络科技有限公司”的经营模式，前景多好多好等。南阳龙辗网络科技有限公司现在总负责人是张某，公司主要人员有和建忠、袁文宝、刁建彬、王海容、刘会娟、许东彪、刘某、苏金山、张小英等。我的大区服务中心负责人是刘某龙辗公司的主要销售的产品:1、无锡瑞年实业有限公司的产品有:瑞年胶原蛋白饮料、玫瑰肽饮品、美几、氨基酸;价格为(3000-5000元/套);2、湖北巴蜀生物工程科技有限公司的产品有:三遐巴蜀茶道宜黑茶、宜昌黑茶(2000-8000元/盒);3、陕西凯达乳业有限公司的产品有:阿尔泰玛亚初乳儿配方羊乳粉:4、吉林省大绿袍生物科技有限公司的产品有:康三降大绿袍茶叶、正能粒子红参米;5、深圳市芝人堂科技有限公司的产品有:孢子粉等。龙辗商场的商品并不对对外销售，只对准会员销售。我那十五六万全部买产品。产品都领了。这些产品都是南京龙辗网络科技有限公司联系的，南阳都没有联系方式。我也不知道那个物流发的。这些产品都是南京龙辗网络科技有限公司付的账，也不知道是怎么打的账。都是会员要的，会员要什么，提前往上报，然后公司通过物流发过来放到仓库。仓库以前在公司一楼，现在都没有了，房子都租给别人了。当时是方世阳管着仓库，他电话号码是185××××7677.当时帐本都是在有助理从电脑上走的，让助理保存，现在电脑都交给大区经理刘某了。我农行卡号是62×××76用于传销活动。姚振方、丁伟、何远汉、陈光明这些都是南京龙辗的人，我们也跟不上说话。我们大区与服务中心办公室就在一起办公。(4)证人芦经光的证言“南京龙辗网络科技有限公司”(简称南京龙辗)是总部，“南阳龙辗网络科技有限公司”(简称南阳龙辗)是下属，大概是分公司，为南京总部服务。“南阳龙辗网络科技有限公司”在南阳有许多大区及服务中心，实际管理上都是各服务中心经理(负责人)、大区经理(负责人)，并受“南京龙辗网络科技有限公司”总部管理，将收到会员的钱交给南京总部。张某是“南阳龙辗网络科技有限公司”在南阳的实际负责人。我是在2016年5月经我妻子王丽的表哥刘某介绍我到南阳东华新村五楼刘某设的服务中心处加入“南阳龙辗网络科技有限公司”的，使用我自己的身份证注册的会员号，会员编号11111登陆系统平台密码我忘了，留的联系电话182××××6786这个电话现在不用了，记得没有留银行卡号。会员号是刘某用我身份证先注册并交钱的，注册后才给我说的。“南京龙果网络科技有限公司”组织的运营模式我不是太清楚，知道每月消费:每月必须消费998元--9980元，其实给会员们说时都是让交的1000元--10000元下个月只能提高消费金额，不能降低，可以多交，俗称追加单，但最高9980元(10000);我的会员号是每月5000元，钱是刘某交的，刘某说每月消费的钱能给商品，以后每天还能返积分当钱用，以后每月都能少交钱，到最后就不用交钱了，商品等于免费吃。2、双倍返还:公司开始宣传曾诺双倍返还消费额(每天返还一点，6-8个月后返还够本，公司继续返利，并承诺随后双倍返还完毕，具体几个月我也忘了)。提现:平台返还的钱，具体咋提的我不知道。3、购物币:会员每月缴纳消费的钱在系统平台上显示的是礼包数，一单一千元，显示一个礼包:购物币就是公司返利的钱，在系统平台上显示的数字，钱可以1:1转换购物币，用于每月循环消费复投了。4、抽成模式:三级分销，能从下线会员抽成，具体抽多少我不太清楚，就是参与者根据自己发展的下线会员的业绩取得返利，层层发展，层级就越高，发展下线越多，返利也越多。龙辗网络科技公司宣传会员们投钱可以分为动态和静态两种模式，其中静态就是自己一个人做和以家庭投资模式为主，动态就是介绍亲戚朋友拉人头为主。“南京龙辗网络科技有限公司”及“南阳龙辗网络科技有限公司”通过制定课件讲解、集中授课、推销产品，口口相传及组织学习、旅游等形式进行宣传，但我都没去过。南阳龙辗网络科技有限公司在东华新村包了三层，各服务中心大都设有办公室，我没有去听过课。授课的内容就是关于“南京龙辗网络科技有限公司”的经营模式，以及推销的产品等情况。我个人没有交过钱，钱都是刘某帮我交的。刘某说钱他帮我交了，不用我交钱。领的商品都给我了，让我在他身边给他开车，开有二、三个月。我不是大区经理(负责人)或服务中心负责人。我没有推荐别人，就是用战友刘毅的身份证注册个会员号，做家庭模式每月交的1000元不过没有交钱。我自己注册的会员号返利的积分多，就用返利的积分当钱使用，划拨到刘毅的账号上，用于折抵刘毅账号每月需要交的钱.别的没有推荐人了。我知道刘某是大区，他服务中心及大区有多少人我不知道。我介绍的人员都是一条线的，有多少我不知道。我不清楚我现在属于哪个层级，是刘某帮我操作的账号。我领的商品有大米，乳胶枕，别的忘了，价钱没在意。商品我也没领完，商品都是刘某领完后再给我。我不知道南阳有几个大区，几个服务中心。不太清楚南京龙辗的商品是否对外销售，应该不对外。我不是很清楚南京龙跟网络有限科技公司的系统中有没有购物币、购物积分、累计业绩、重复消费、充值、提现、转账、已分红、复投金额这几项，这些都是后台上的东西找服务中心的助理应该很清楚。我不知道我所在层级、下线层级数、接下线会员数、总下线会员数。重庆市科信电子数据司法鉴定所鉴定，所在层级为10级、下线层级数12级、直接下线会员数26个、总下线会员数371个。这个我不知道，你们公安机关给我告知了，我看后才知道。我现在对这个事情没啥看法，没有异议。(5)证人桂某的证言“南京龙辗网络科技有限公司”是总部，“南阳龙辗网络科技有限公司”是其下属公司，为南京总部服务。“南阳龙辗网络科技有限公司”在南阳市有许多大区及服务中心，实际上都是各服务中心经理、大区经理，并受南京总部管理，将收到会员的钱交给南京总部，刘某和张某是“南阳龙辗网络科技有限公司”南阳市的大区经理，刘某主要负责业务销售这块，张某是总负责人。我是2017年通过朋友介绍认识南阳市东华新村5楼刘某的，我的主业是婚庆主持专业的，在2017年我的一一个朋友给我介绍给刘某，刘某聘请我到南阳市人民北路东华新村给南阳龙辗网络科技有限公司产品做讲师，南阳龙辗网络科技有限公司的主要出卖灵芝孢子粉、硒片、羊初乳、宜昌黑茶等十来种产品，我刚开始不同意，刘某给我说讲一堂课可以给200元讲课费，才来的时候刘某主要给我说该公司主要经营的产品和各种产品的功效，主要是养生产品，提高人体免疫力，防止癌症等，我是从2017年1月份开始在刘某南阳市人民北路东华新村5楼刘某南阳龙辗网络科技有限公司给前来购买产品的客户讲课，我一共给刘某的公司讲课有三个月左右，第一个月有七场课，第二月有十来多长，第三个月有二市场左右，我干有三个月后向刘某要工资.刘某开始说没事少不了，之后光推脱着不给工资。之后我催的紧了刘某就给我说用我的工资在该公司投资一股500元在该公司注册会员，我当时注册的会员编号后四位是7725登录密码我忘记了，因为我不经常登录，偶尔想起来的时候登录下，留的电话:1393899772525没有留银行卡号。“南京龙银网络科技有限公司”组织的运营模式:1注册会员缴纳会费:缴纳98元(不含商品)，实际都交100元获得永久性会员资格:每月消费:每月必须消费98元-980元其实给会员们说时都交的10001000元，下个月只能提高消费金额，不能降低，可以多交，俗称追加单，但最高980元，我的单是2017年4月份左右刘某用我讲课的工资给我上的单，我当时没有缴纳现金，当时刘某给我说一单5000元02、双倍返还:公司开始宣承诺双倍返还消费金额(每天返还一点，6-8个月返还够本，公司继续返利，并承诺随后双倍返还完毕)。提现:平台返还的钱，会员可以自己在龙辗公司系统平台上注册的银行账号，可以在公司的任何一-家运营中心提现，手续费为百分之五，但返利超过100元以上才可以提现。我一直没有提现，在龙辗公司的平台上这只是虚拟货币，根本提不出来，总部承诺越积分多提现越多，看着是钱提不出来。3、购物币:会员每月缴纳消费的钱在系统平台上显示的是礼包数，一单一千元，显示一个礼包，购物币就是公司返还的钱，在系统平台上显示的数字，钱可以1:1转换购物币，用于每月循环消费复投。系统平台上显示的购物积分项就是公司的钱扣除百分之二十转化成积分，积分可以1:1转换成钱，这钱不可以提现，必须在公司系统平台中的商城购物，但商城遗址没有开通。4、抽成模式:三级分销，以A为例，A-B-C-D-E.第一-级A每天的抽成收入等于B每天收入的百分之五，第二季加上C每天收入的百分之十五，层层发展，层级越高，发展的下线就越多，返利也就越多。“南阳龙辗网络科技有限公司”宣传会员们投资分为动态和静态两种模式，其中静态就是自己一个人做和以家庭投资为主，动态就是亲戚朋友介绍拉人头为主，我注册的会员主要是以家庭为主，我成为会员后把我哥哥桂新河和我爱人董某拉入会员，我主要是第一种静态的家庭模式，由于我脸皮薄，不好意思拉社会上的朋友。家庭模式就是不介绍别人，自己一家几口人组成家庭模式，组成三级分销模式，家庭模式即是挣自己的百分之五、百分之十五、百分之三十。“南阳龙辗网络科技有限公司”通过制定课件讲解，、集中家授课、口口相传及组织学习等来宣传，我就是刘某聘请的专业讲师来讲课的。我才开始不知道“南阳龙辗网络科技有限公司”是传销公司，后来知道，知道也没办法退出，我想着我没有获利，也就没有理会这回事，后来听说“南阳龙辗网络科技有限公司”是违法的，我就一直在躲着不敢回南阳,今天就是来派出所投案自首的。我加入“南阳龙锡网络科技有限公司”公司的介绍人是芦经光。根据公安机关调查，我在“南阳龙辗网络科技有限公司”所在的层级是11级，下层层级数是11级，接下线会员7.总下线会员数是279人。(6)证人林某的证言我在南阳市南阳龙辗网络科技有限公司投资过，南阳龙辗网络科技有限公司是南京龙辗网络科技有限公司的分公司，俗称南京龙辗。我是2016年9月份通过林红介绍到南阳龙辗网络科技有限公司的，领我去了位于东华新村龙辗网络科技有限公司所在的三楼。会员编号是771177，我的上线就是林红。这个公司是主要是通过集中讲课宣传等方式宣传运行的。我去过南阳华东新村南阳龙辗听过好几回课，有张某讲课，还有几个人我记不清了。还有南京龙辗公司印有的宣传册。南阳龙辗网络科技有限公司是南京龙辗网络科技有限公司的分公司，俗称南阳龙辗;张某是南京龙辗网络科技有限公司在南阳的总头。公司宣传:1、每月消费:每月必须消费1单一10单，每单998元，但给我们介绍时都让交成每单1000元(按1000元--10000元交)，多2元不退，下个月只能提高消费金额，不能比上个月少，最高10000元。2、双倍返还:公司双倍返还消费额(每天返还一点，开始是每天大概一单返5元，承诺7月回本，7-10月以后双倍返还完毕)。3、宣传平台能提现:盈利以后复消完多出来的钱可以绑定银行卡提现，提到过按一定比例交手续费，比例我也记不清楚了，我也没有提现过。我返利的钱都复投了，每月返利钱可以用于每月循环消费，俗称复投或复消。4、抽成模式:三级分销，南阳称为“广告费”。以A为例，A→B→C→D→E。A每天的抽成收入等于B每天收入的5%，加上c每天收入的15%，加上D每天收入的30%。D之后，A不再获得抽成。A=Bx5%+Cx15%+Dx30%。从南京龙辗网络科技有限公司的宣传方式来看，任何人在组织者的推荐下都可免费注册成该网站会员(并成为推荐人的下线)，在管理平台上填写用户名、姓名、身份证号、手机号、推荐人编号、自己银行账号等信息。但必须交纳998元的入门费，才能取得南京龙辗网络科技有限公司的会员资格，取得该资格后，方可推广会员进行注册(发展下线)”;同时，参与者根据自己发展的下线会员的业绩取得返利，层层发展，层级就越高，发展下线越多，返利也越多。这种以发展下线交费、再按发展下线的人数获取相应奖金的经营方式。5、南阳龙辗网络科技公司宣传会员们投钱可以分为动态绍和静态两种模式，其中静态以家庭投资模式为主，个人，动态就是三级分销。南京龙跟公司也没有说在注册时及以后每月让缴纳的钱是干什么用，商品说是免费送给会员的，不管你领不领商品，公司都是双倍返利。网上商品虚高，没什么价值。我们都是冲着公司宣传销费双返利润才加入的。公司每天双倍返还会员缴纳的钱，不管你买不买商品，每天返还一点，每天返利的钱可以累积，可以提现，用于每月的的循环消费资金。静态模式我认为是个人投资，动态就是三级分销，拉朋友.亲戚这些人组成的家庭投资，就是必须发展下线会员才行，发展的越多，返利越多。南京龙辗网络科技有限公司的公司层级就是推荐人发展的下线，下线又发展的会员，一级一级向下发展人员，也可以一-级发展多名会员，并且南阳龙辗科技有限公司下设有服务中心和成立的大区。我不知道南阳龙辗科技有限公司成立的服务中心和大区是如何划分的及服务中心和大区的会员组成是什么。我不知道南阳龙辗科技有限公司现在在南阳具体有多少个大区，总负责人是张某。我在桂某服务中心，大区负责人是刘某。我发展了两个下线，分别是:我弟弟林东，会员编号是:103553;我的朋友马某，会员编号:640699。我在龙辗公司一共投资了20080元左右。都是现金给桂某服务中心办公室的董某。我没提现过一回，返利的钱都复投了，一分钱也没得到。南京龙辗公司商品有黑茶、洗涤用品、孢子粉等等商品。我领了有洗发水、枕头、孢子粉等，他们的产品都很贵。南京龙辗公司的商品这么贵，我还要加入的原因是:公司宣传主要是投资，加入南京龙银公司主要是公司宣传双倍返利，商品宣传说必须消费，消费才有收入，缴纳的钱越多，发展的会员越多，业绩越多，返利越多。南京龙辗网络科技有限公司的总部听说在南京，我没有去过。光知道南京龙躁负责人是陈光明。(7)证人马某的证言我是在2016年11月4日，在南阳经过林某介绍加入南阳龙辗网络科技有限公司，我当时加入后，在南京龙辗网络科技有限公司网站注册的会员信息是:会员号640699，登录密码不记得了，联系电话130××××9671,身份证号,往册时登记银行账号了，是农业银行，卡号大概是62×××19.我上线是林某，会员编号771177。南京龙辗网络科技有限公司南阳分公司召集人们集中授课，在南阳东华新村龙辗总部大楼上集中授课，会场在5楼，没有固定时间，只要有人去，里面就有老师讲，我去过4、5回，讲师我知道的有张某、刘某、和建中等人，张某她是南阳龙辗总负责人，我是在桂某服务中心里，知道桂某给我们讲过课，其他(她)讲师都是别的服务中心经理或大区经理，不知道名字。授课的内容就是讲的“南京龙辗网络科技有限公司”的经营模式，还有让我们多拉人，这样才能多收入。我去南阳龙辗网络科技有限公司总部南阳东华新村(5楼)去听过课，公司宣传:1、注册会员缴纳入门费:缴纳998元(不含商品，一般缴纳1000元)入门费，获得永久性会员资格:每月消费:每月必须消费1单-10单，每单998元，但给我们介绍时都说成每单1000元(按1000元--10000元交)，下个月只能提高消费金额，不能降低，可以多交，最高10000元。我开始交了5000元，带入门费。2、双倍返还:公司双倍返还消费额，每天返还一一点，承诺不到一年将本金返还完毕。3、提现:平台返还的钱，需要再龙辗公司网站上注册个人银行账号，通过银行账号在平台上直接提现，但有手续费，不知道手续费多少不记得了。4、购物币:每月返利钱可以用于每月循环消费，俗称复投或复消。服务中心:服务中心的成立标准我不知道。服务中心的编号也就是该会员的编号。5、抽成模式:三级分销，以A为例，A→B→C→D→E。A每天的抽成收入等于B每天收入的5%，加上C每天收入的15%，加上D每天收入的30%。D之后，A不再获得抽成A=Bx5%+Cx15%+Dx30%。6、南阳龙辗网络科技公司投资人宣传时可以分为动态和静态两种模式，其中静态就是自己做，不拉人头，动态就是介绍亲戚朋友拉人头为主。公司讲课时让我们会员多拉人，参与者根据自己发展的下线会员的业绩(业绩包含下线的获利)取得返利，拉的人越多，层级就越高，返利的钱就越多。南京龙辗网络科技有限公司的公司层级就是推荐人发展的下线，下线又发展的会员，-级一级向下发展人员，也可以一-级发展多名会员，并且南阳龙辗科技有限公司下设有服务中心和成立的大区，服务中心或大区下面的会员都是所在的服务中心经理或大区经理直接发展的下线，及间接发展的下下线会员。我第一个月带入门费交了五千元，记得一共复投了13个月。现在算算自己-共交了三万多万元，具体多少钱我记不住了。我是在桂某服务中心里。缴钱都缴给桂某的妻子董某，董某在服务中心收钱。缴纳的都是现金，就最后俩月是微信转账，还转给董某了。她们给我打收钱的领产品的单子，我拿着单子可以领产品。具体我交了几回，具体每回多少钱我不记得了。我第一个月带入门费交了五千元，记得一共复投了13个月。现在算算自己一共交了三万多万元，具体多少钱我记不住了。我是在桂某服务中心里。缴钱都缴给桂某的妻子董某，董某在服务中心收钱。缴纳的都是现金，就最后俩月是微信转账，还转给董某了。她们给我打收钱的领产品的单子，我拿着单子可以领产品。具体我交了几回，具体每回多少钱我不记得了。我上线是林某，会员编号717;林某的上线我不知道我没有发展下线。我没有获利，我每月返利的钱都用于复投了，也没有提现，我16年11月份开始加入，18年4、5月份，龙辗公司就不中，先改名叫冥想，后来又改名叫三佰晟世了，我又交了1000元。我的服务中心经理是桂某，会员编号我不知道，大区经理是刘某，会员编号我也不记得了。南京龙辗网络科技有限公司我光知道有陈光明，其他不知道。南阳龙展网络科技有限公司负责人是张某，她具体情况我不知道。南京龙银网络科技有限公司的商品有灵芝孢子粉(1000小瓶)、黑茶、大米(俩斤500元)、有乳胶枕(一对3000元)反正很多，我都不记得了，价格很高。给我的商品我都领了。这些商品在网上没有见别处卖。我须的商品不是自己想要买啥，只能在公司给服务中心的商品里选。我所在服务中心的商品仓库就是在东华新村南阳龙辗总部楼间房子。仓库保管员我不知道。领商品是其次，主要是公司宣传的产品说是免费的，送给我们的。我加入还是公司宣传的双倍返利，缴的钱，每月返的钱越多，到一年后本钱不但本钱回来，以后净赚。还说拉的人越多，返利越多。(8）证人刁某的证言“南京龙辗网络科技有限公司”(简称南京龙辗)是总部，“南阳龙辗网络科技有限公司”(简称南阳龙辗)是分公司，为南京总部服务。张某是“南阳龙辗网络科技有限公司”在南阳的实际负责人。我是在2016年5月初左右，经刁建彬介绍加入南阳龙辗的。大概2016年4、5月份，刁建彬让我过去给他开车，我就同意了，当时刁建彬是龙辗的经理级别，这期间刁建彬就给我介绍参加龙辗咋好咋好，我一-听等于免费吃商品还能挣钱，就同意加入了“南阳龙辗网络科技有限公司”，我当时加入后，在“南阳龙辗网络科技有限公司”注册的会员信息是:以我自己身份证申请注册的，会员编号197158，登陆系统平台密码我忘了，留的联系电话1333××××8，留没留银行卡号我不记得了，我的直接上线就是刁建彬。“南京龙辗网络科技有限公司”组织的运营模式:1、注册会员缴纳入门费:缴纳998元(不含商品)，实际都交1000元，获得永久性会员资格:每月消费:每月必须消费998元-9980元，其实给会员们说时都是让交的1000元--10000元，下个月只能提高消费金额，不能降低，可以多交，俗称追加单，但最高9980元(10000);我只交了1000元开始的。2、双倍返还:公司开始宣传曾诺双倍返还消费额(每天返还一点，6-8个月后返还够本，公司继续返利，大概一年承诺随后双倍返还完毕，)。提现:平台返还的钱，会员可以自己在龙辗系统平台注册的银行账号，可以在公司的任何一家运营中心提现，手续费约5%，但返利超过100元以上才可以提现。但会员们一般都没有提现，都用于复投了。我没有提现过。3、购物币:会员每月缴纳消费的钱在系统平台上显示的是礼包数，一单一千元，显示个礼包;购物币就是公司返利的钱，在系统平台上显示的数字，钱可以1:1转换购物币，用于每月循环消费复投了。系统平台上显示的购物积分项就是公司从返利的钱扣除20%转化成积分了，积分可以1:1转换成钱，这钱不可以提现，必须在公司系统平台中的商城购物，但商城一直没有开通。4、服务中心:宣传时听说要求每月业绩达到一定程度才可以成立服务中心，但具体业绩多少我不知道。5、抽成模式:三级分销，以A为例，A→B→C→D→E。第一级A每天的抽成收入等于B每天收入的5%，第二级加上C每天收入的15%，第三级加上D每天收入的30%。D之后，A不再获得抽成。A=Bx5%+Cx15%+Dx30%.参与者根据自己发展的下线会员的业绩取得返利，层层发展，层级就越高，发展下线越多，返利也越多。我是2017年下半年就不干了，但我听说后来龙辗公司不行了，都改了二回名了，但具体情况我没打听。龙辗网络科技公司宣传会员们投钱可以分为动态和静态两种模式，其中静态就是自己一个人做和以家庭投资模式为主，动态就是介绍亲戚朋友拉人头为主。家庭模式就是不介绍外人，自己拿钱家几口人组成家庭模式组成三级分销模式，家庭模式就是挣自己的5%、15%、30%。“南京龙辗网络科技有限公司”及“南阳龙辗网络科技有限公司”通过制定课件讲解、集中授课、口口相传及组织学习、旅游等形式进行宣传。南阳龙辗网络科技有限公司在东华新村包了三层，二、四、五楼都是。各服务中心大都设有办公室，我去听过好几回课。我就认识张某、刁建彬和申国营，张某和刁建彬都给会员们讲过课。其他人都不认识了。授课的内容就是刚才我说的“南京龙辗网络科技有限公司”的经营模式，前景多好多好等。我自己掏钱一共注册了四个龙辗会员号，我自己身份证注册的会员，编号197158;我姐刁向君身份证注册了个会员号，我女儿刁梦洋身份证注册个会员号，还有我朋友白明瑞的身份证注册的会员号。这四个会员编号我不记得了，钱多是我自己交的，上的都是一千元的单。这四个账号我一共交了十几万元，其中我交现钱有个几万元钱，剩下的都是我返利的钱都用于复消了。我属于服务中心经理级别，是刁建彬帮我弄的，具体什么时间我也记不住了。后来我还找你过刁建彬，让他将我服务中心取消了，他让我别取消，因为他是大区经理级别，要升为大区，自己底下得有几个服务中心级别，我一取消，他也得降一-级别，于是我就没取消。我成为服务中心级别后没有设立办公室，我成为服务中心都是刁建彬帮我弄的，也是刁建彬帮我管理的，我一直没有参与管理。也没有到工商部门注册公司名。我并没有参与管理，我的账号和服务中心都是刁建彬实际管理的。我总共直接发展大概有三四个人，我推荐有我前妻黄某，还有些是我使用亲戚朋友的身份证，我现在记不住名字了。顾清萌、郭代珍、娄保栓、袁豪、宋建科、王小宇、黄某、刁全生、武其顺、王长庚、陈素明、马明伟这些人，其中宋建科是我战友的、马明伟也是开车的，是朋友、还有我前妻黄某，这三人是我介绍加入龙辗的。宋建科都没交钱，是我用我返利的钱在系统内交的，马明伟就上了一单后来就没咋交钱了。剩下的人我都没印象，应该是刁建彬介绍的人放在我底下。其中刁全生和我一个庄的，是刁建彬介绍的，说我底下人单薄，就给我说放在我底下，他能多使钱。黄某底下直接推荐人有郭华、雷恩娟、张慧娟、申广武、刘兴瑞、姚雪雨、刁向英、付明瑞、包宛颐这些人，其中郭华是黄某的亲姐，是黄某介绍的，刁向英是我自己做的，放在黄某底下了，刘兴瑞是我表姐的，是我介绍并放在黄某底下，没有放在我底下是因为我做的家庭模式，能多分钱。剩下的我都不认识了，大部分应该是刁建彬推荐的，放在我和黄某底下。南阳龙辗公司在南阳有几个大区，服务中心具体多少我不清楚，分几级我也不清楚。张某是南阳龙辗公司负责人。我介绍的人员及我介绍人员的下线，下下线，都是一条线的。我属于服务中心级别，刁建彬是大区经理。我这个服务中心实际是刁建彬在操作。我不清楚往南京公司交钱是用什么方式支付的，我这个服务中心中的会员交钱都交给刁建彬了。我个人获利是我介绍的人按他们交的钱数按三级分销模式A=Bx5%+Cx15%+Dx30%分，但不是一次分给我，是系统在一定的天数里一点一点分给我。这钱我都用于复投了。我不干后龙辗系统数据显示还挣着钱哩，具体数据多少我不记得了，我问刁建彬能给钱不能什么时候给，刁建彬说龙辗公司准备上市哩，挣的钱没事不会少我，但公司倒闭了，啥钱也没落住，只是堆数据。我没有给会员开发票。南京龙躁公司也没有说在注册时及以后每月缴纳的钱干什么用，我们都是冲着公司宣传销费双返利润才加入的，交钱等着返利分红。还能免费得到商品。商品我就领过灵芝孢子粉，1000元一小瓶和羊初乳，3000元提，东西很贵。我自己有多少商品我都不清楚，商品我也没领完。当时南阳东华新村龙银公司楼下设有仓库，我就到仓库自己领的。南京龙辗的商品并不对外销售，只对准会员销售，商品都是公司通过物流发到仓库，然后会员们到仓库挑，公司发什么商品会员们挑什么。而且商品价格虚高。我没有直接住南京打过钱。重庆市科信电子数据司法鉴定所鉴定，我的会员层级9级，下线层级14级，直接下线12人，总下线会员313人。我听清了。现在对这个事情没啥看法，我就问问自己投入的钱能不能追回来。(9)证人黄某的证言我光知道南阳龙辗的总部在外面，不知道总部在哪，全名叫啥。我是在2016年5月，是刁某介绍我到南阳东华新村五楼设的服务中心处加入“南阳龙锡网络科技有限公司”的，我当时加入后，在“南阳龙辗网络科技有限公司”注册的会员信息是:以我自己身份证申请注册的，会员号968037,注册手机号159××××8037我的上线就是刁某。刁某是我前夫，我们已经在2016年年底离婚了。刁建彬给我讲过南阳龙辗的运行模式，时间长了我都不记得了，我当时没有缴纳入门费，只是每月消费消费1000元，我也没钱，就交最低的，最高多少我也不记得了。以后每月交1000元，可以领商品，我就是冲着领灵芝孢子粉加入的。刁建彬还介绍，让推荐人，发展下线越多，返利也越多，这样每月返利的钱可以折抵，以后每月就可以少交钱，到最后就不用交钱了，本钱也返回来了，等于商品免费吃。具体咋抽成的我也忘了，反正发展的下线越多，返利也越多。大概2018年的时候我不干了。我就去过南阳龙银公司的办公地方领过商品，在南阳市东华新村一栋楼上。我开始第一个月交了1000元，以后因为有返利就交的少了，但具体一共交了多少钱我也不记得了，没记。开始交给刁某了，刁某离婚后就直接交给刁建彬了。我不是大区经理(负责人)或服务中心负责人。我就上了二个会员号，还有一个是我用我朋友雷恩娟的身份证注册的会员号，钱都是我交的，第一个月交的是1000元。我亲姐郭华是我推荐加入龙辗的。我底下张慧娟、申广武、刘兴瑞、姚雷雨、刁向英、付明瑞、白明瑞及包宛颐不是我推荐的，我是刁某介绍，到刁建彬办公室钱直接交给刁建彬了，我也不会操作电脑，都是刁建彬给我操作的。我不清楚我属于哪个层级。我往刁建彬服务中心交钱都是现金，开始是钱给刁某，让他去帮我交的，后来离婚后我直接用微信转给刁建彬。我的微信号是我的手机号，刁建彬的微信号我忘了，他老早就不用了。我通过我们服务中心负责人交钱没有发票，每月交的钱给的商品都是刁建彬给领后给我的。商品我就领有灵芝孢子粉，每月1小瓶，1000元1小瓶。还有其它商品，我没领过。电脑我不会操作，都是人家帮我操作的。我没有直接往南京总部打过钱。我不知道我所在层级、下线层级数、接下线会员数、总下线会员数。(10)证人董某的证言我前夫桂某于2017年在“南阳龙辗网络科技有限公司”做讲师期间，公司发的羊奶粉，治疗失眠的玫瑰养颜药，之后我前夫桂某就用我的身份证在“南阳龙辗网络科技有限公司”注册会员，并留下我的电话，我也就成为会员，之后的情况我不清楚了。我知道“南阳龙辗网络科技有限公司”我听我前夫桂某说过在南阳市人民北路东华新村5楼，“南京龙辗网络科技有限公司”是总部，“南阳龙辗网络科技有限公司”是其下属公司，为南京总部服务。“南阳龙辗网络科技有限公司”在南阳市有许多大区及服务中心，实际上都是各服务中心经理、大区经理，并受南京总部管理，将收到会员的钱交给南京总部，刘某和张某是“南阳龙辗网络科技有限公司”南阳市的大区经理，刘某主要负责业务销售这块，张某是总负责人。我听我桂某说过南阳龙辗科技网络有限公司的运营模式1注册会员缴纳会费:缴纳998元(不含商品)，实际都交1000元，获得永久性会员资格:每月消费:每月必须消费998元-9980元，其实给会员们说时都交的100-10000元，下个月只能提高消费金额，不能降低，可以多交，俗称追加单，但最高9980元。我的单是2017年4月份左右刘某用我讲课的工资给我上的单，我当时没有缴纳现金，当时刘某给我说一单5000元.2、双倍返还:公司开始承诺双倍返还消费金额(每天返还一点，6-8个月返还够本，公司继续返利，并承诺随后双倍返还完毕)。提现:平台返还的钱，会员可自己在龙辗公司系统平台上注册的银行账号，可以在公司的任何一家运营中心提现，手续费为百分之五，但返利超过100元以上才可以提现。我一直没有提现，在龙辗公司的平台上这只是虚拟货币，根本提不出来，总部承诺越积分多提现越多，看着是钱提不出来。3、购物币:会员每月缴纳消费的钱在系统平台上显示的是礼包数，一单一千元，显示一个礼包，购物币就是公司返还的钱，在系统平台上显示的数字，钱可以1:1转换购物币，用于每月循环消费复投。系统平台上显示的购物积分项就是公司的钱扣除百分之三十转化成积分，积分可以1:1转换成钱，这钱不可以提现，必须在公司系统平台中的商城购物，但商城直没有开通。4、抽成模式:三级分销，以A为例，A-B-C-D-E第一级A每天的抽成收入等于B每天收入的百分之五，第二季加上C每天收入的百分之十五，层层发展，层级越高，发展的下线就越多，返利也就越多。这都是我听我前夫桂某说的。我是我前夫桂某在南阳龙辗网络科技有限公司做讲师期间，用我的身份证和电话注册的会员，会员费是我桂某交的，我的介绍人是我桂某。我不知道南阳龙辗网络科技有限公司是传销公司。我不知道南阳龙辗网络科技有限公司是如何宣传的，我没有到过该公司。根据你们的调查，我在“南阳龙辗网络科技有限公司”所在的层级是5级，下层层级数是7级，接下线会员5,总下线会员数是104人，我听明白了。4、鉴定意见重庆市科信电子司法鉴定所[201903]鉴字第09号司法鉴定意见书鉴定意见：刁建彬所属会员账号(编号:77×××77姓名为:刁建彬，身份证为:,所在商务中心为:zz1688,所在的层级为8级，下级层级共有19层，直接下级会员共有13个，总下级会员数共有4279个。刁建彬所属账号(编号:77×××77钱包”为1993.1055,“购物币”为16686,“礼包”为20,“业绩合计”为:26820252,“会员奖金合计”为:183619.83,“会员重复消费合计”为:36723.14,“会员实发奖金合计”为:146896.75,“会员入账合计”为:68281716.“会员出账合计”为:668695.01证明被告人刁建彬所在的层级为8级，下级层级共有19层，直接下级会员共有13个，总下级会员数共有4279个。实发奖金合计为:146896.75元。上述证据，经庭审出示、质证，能相互印证，被告人刁建彬不持异议。本院予以确认。本院认为，被告人刁建彬以推销商品经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或或返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，组织、领导参与传销活动的人员累计达120以上,且层级在三级以上，情节严重，被告人刁建彬的行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人刁建彬犯组织、领导传销活动罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。关于被告人辩护人辩称刁建彬系从犯的辩护意见，经查被告人刁建彬在共同犯罪中起次要作用，系从犯，被告人辩护人的相关辩护意见本院予以采纳。关于被告人刁建彬辩称未实际控制管理大区服务中心，大区由张某实际操控的辩解意见，经查，证人刘某的证言证实刁建彬是其上线，其将钱交给刁建彬，刁建彬将钱打入南京龙辗总部；证人刁某的证言证实其上线是刁建彬，刁建彬给会员讲课，刁某所成立的服务中心系刁建彬实际管理；证人黄某的证言证实到刁建彬办公室将钱交给刁建彬，刁建彬帮助其操作电脑；证人张某的证言证实刁建彬系大区经理，刁建彬的大区服务中心系刁建彬自己负责，张某未实际操作，刁建彬服务中心的钱都交给刁建彬，由刁建彬交给南京总部；被告人刁建彬供述其直接发展下线十余人；上述证人证言与被告人供述能够相互印证，足以形成完整的证据链条，证实被告人刁建彬实际控制管理其大区服务中心；故被告人的该辩解意见与本院查明的事实不符，本院不予采信。关于被告人辩护人辩称被告人系自首的辩护意见，经查，被告人刁建彬系公安机关电话通知到案，到案后对其实际管理控制大区服务中心的犯罪事实未如实供述，依法不能认定自首，故被告人辩护人的该辩护意见本院不予采纳。关于被告人辩护人辩称公诉机关指控被告人下线会员人数仅依据鉴定意见，证据不足的辩护意见，经查，本案鉴定意见是侦查机关依法调取的,且该鉴定是重庆市科信电子数据司法鉴定所受南阳市公安局光武分局委托,依托专业技术有效提取的数据,鉴定程序合法,鉴定方法科学,该鉴定鉴定内容中的下线层级、下级会员4279个是客观真实的，应当予以采信；故对辩护人的该辩护意本院不予采纳。对于被告人刁建彬的违法所得人民币146896.75元，依法应当予以没收。综合考虑被告人刁建彬的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节、犯罪地位、社会危害性、认罪态度、从犯等量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刁建彬犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年零三个月，并处罚金人民币九万元（罚金未缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金人民币90000元限判决生效后十日内缴纳，逾期强制缴纳。）二、继续追缴被告人刁建彬的违法所得人民币146896.75元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  蔡 军审 判 员  王丽飞人民陪审员  院 舰二〇二〇年十二月二十日书 记 员  董志超