河南省开封市禹王台区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0205刑初78号公诉机关河南省开封市禹王台区人民检察院。被告人江枫，男，1995年3月18日出生于福建省霞浦县，汉族，中专文化，无业，户籍地福建省宁德市霞浦县，住所地福建省福州市岳峰新城1期Ｃ区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月23日被开封市公安局禹王台分局刑事拘留，2020年5月29日被逮捕。辩护人张艳娥，国信信阳（江门）律师事务所律师。被告人顾鑫，男，1992年2月25日出生于黑龙江省五常市，汉族，高中文化，无业，户籍地黑龙江省五常市，住所地河北省廊坊市永清县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月13日被开封市公安局禹王台分局取保候审，2020年6月5日被刑事拘留，2020年7月9日被逮捕。指定辩护人陈倩倩，河南源翔律师事务所律师。被告人李娇，女，1990年5月20日出生于河北省永清县，汉族，本科文化，无业，户籍地及住所地河北省廊坊市永清县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月13日被开封市公安局禹王台分局取保候审，2020年6月5日被刑事拘留，2020年7月10日被逮捕。辩护人马辉，河南冠源律师事务所律师。开封市禹王台区人民检察院以汴禹检一部刑诉［2020］99号起诉书指控被告人江枫、顾鑫、李娇犯诈骗罪，于2020年9月14日向本院提起公诉，以汴禹检一部刑变诉[2020]2号变更起诉决定书于2020年11月6日向本院变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。开封市禹王台区人民检察院指派检察员熊彪堂出庭支持公诉，被告人江枫及其辩护人张艳娥、被告人顾鑫及其指定辩护人陈倩倩、被告人李娇及其辩护人马辉到庭参加诉讼。现已审理终结。开封市禹王台区人民检察院指控：2019年3月份以来，被告人江枫伙同被告人顾鑫、李娇，实施以“MT4”APP为平台的投资黄金涨跌诈骗行为。具体由被告人李娇通过微信引导客户下载“MT4”APP，并引导客户通过平台链接提供的账户进行充某，平台提供的账户实际为个人账户，被害人充某的资金最终流入户名为方某个人名下账户，该账户人为按比例抽取部分资金后，剩余资金流入江枫、顾鑫、李娇个人账户。为进一步使客户产生错误认识，在客户充某成功后，被告人李娇将被告人顾鑫以“严老师”的身份通过微信推荐给被害人，由被告人顾鑫为客户发布虚假黄金涨跌等信息，引导客户进行投资，最终造成客户投资失败亏损的假象。经查明，2019年3月至2020年4月被告人江枫伙同被告人顾鑫、李娇共计骗取被害人曹某29.6万余元、何某19.4万余元、张某5万余元，共计54万余元。开封市禹王台区人民检察院变更起诉决定书指控：2019年3月份以来，被告人江枫伙同被告人顾鑫、李娇，实施以“MT4”APP为平台的投资黄金涨跌诈骗行为。具体由被告人李娇通过微信引导客户下载“MT4”APP，并引导客户通过平台链接提供的账户进行充某，平台提供的账户实际为个人账户，被害人充某的资金最终流入户名为方某个人名下账户，该账户人为按比例抽取部分资金后，剩余资金流入江枫、顾鑫、李娇个人账户。为进一步使客户产生错误认识，在客户充某成功后，被告人李娇将被告人顾鑫以“严老师”的身份通过微信推荐给被害人，由被告人顾鑫为客户发布虚假黄金涨跌等信息，引导客户进行投资，最终造成客户投资失败亏损的假象。经查明，2019年3月至2020年4月被告人江枫伙同被告人顾鑫、李娇共计骗取被害人曹某31万余元、何某19.4万余元、张某5万余元，共计55万余元。针对指控事实，公诉机关当庭出示被告人江枫、顾鑫、李娇的供述和辩解、被害人张某、曹某、何某的陈述、书证及其他相关证据材料证实。认为被告人江枫、顾鑫、李娇以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其三人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。请求依法判处。被告人江枫辩称其没有伙同顾鑫、李娇诈骗三个被害人，其没有拿曹某、何某的钱，其是独生子，父亲瘫痪在床，希望对其从轻处罚。其辩护人的辩护意见是：1.对起诉书认定被告人江枫构成诈骗罪不持异议。2.被告人江枫退赃款5万元，具有坦白情节。3.被告人江枫为方某手下，与顾鑫、李娇无交集，并未伙同顾鑫、李娇诈骗，江枫在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯。4.被告人江枫系初犯、偶犯。5.被告人江枫父母早年离婚，父亲常年有病。综上，建议对被告人江枫从轻处罚。并当庭出示霞浦县松港街道后港村民委员会证明一份。被告人顾鑫辩称其只是作为临时员工，其没有对客户散布虚假信息，对客户造成虚假涨跌其不能控制，并对金额提出异议。其辩护人的辩护意见是：被告人顾鑫系起辅助作用的从犯，具有坦白情节，当庭认罪，系初犯、偶犯，主观恶性不大。建议对被告人顾鑫从轻、减轻处罚。被告人李娇辩称其没有发布虚假信息，全部信息系来自各大官方网站，其不知道是诈骗，其只是代收款项个人没有获利。其辩护人的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人李娇构成诈骗罪不持异议。2.公诉机关犯罪数额表述均是余元，对公诉机关指控被告人犯罪数额有异议。3.被告人李娇工作是招揽客户入金，作用比较小，应认定为从犯。4.被告人李娇主观上最初没有意识到做的事情属于欺骗。5.被告人发布股评、黄金涨跌等信息，虽夸大的成分起到引诱客户入金的作用，但被害人应当能够认识到投资风险，被害人并不会对交易存在偶然性的本质产生错误认识。6.被告人系初犯、偶犯，如实供述案件事实，认罪态度好。综上，建议对被告人李娇减轻处罚。经审理查明，2019年5月份以来，经被告人江枫介绍，被告人江枫、顾鑫、李娇共同利用“MT4”APP投资平台实施诈骗行为。具体由被告人李娇添加被害人微信，后通过微信引导被害人下载“MT4”APP，并进一步引导被害人通过平台链接向平台提供的个人账户进行充某。在被害人充某成功后，被告人李娇将被告人顾鑫以“严老师”的身份通过微信推荐给被害人，由被告人顾鑫为客户发布虚假黄金涨跌等信息，引导客户进行投资，最终造成客户投资失败亏损的假象。经查，被害人充某的资金由平台提供的个人账户流入户名为方某的个人账户名，后方某账户部分资金会流入被告人江枫个人账户，被告人江枫将上述资金扣除其本人所获利部分后再将被告人顾鑫、李娇所获提成部分转入顾鑫、李娇账户。2019年5月至2020年1月三被告人共计骗取被害人何某人民币194764元；骗取被害人张某人民币50040元；骗取被害人曹某人民币310430元，被害人曹某收到顾鑫及平台用于收款的个人账户返现人民币13557.44元。2020年4月21日10时许，公安人员在福建省福州市岳峰新城1期C区7栋楼1002将被告人江枫抓获。2020年4月12日10时许，公安人员在河北省永清县韩村镇范庄将被告人顾鑫、李娇抓获。2020年4月23日公安人员从江枫处扣押黑色苹果手机一部；2020年6月5日公安人员分别从顾鑫、李娇处扣押金色苹果手机、黑色苹果手机各一部。另查明，案发后被告人江枫退赔被害人张某人民币50000元，张某对江枫表示谅解。上述事实，有被告人江枫、顾鑫、李娇的供述和辩解、被害人张某、曹某、何某的陈述、微信截图、谅解书、银行交易明细（江枫、顾鑫、李娇、方某、曹某、何某、张某等）、扣押清单、抓获证明、户籍信息、无犯罪证明等证据证实，上述证据均经庭审示证、质证，证据之间能够相互印证，足以认定。本院认为，被告人江枫、顾鑫、李娇以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其三人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪成立。被告人江枫辩护人所提被告人江枫退赃5万元，系初犯、被告人顾鑫辩护人所提被告人顾鑫系初犯、被告人李娇辩护人所提被告人李娇系初犯的辩护意见与查明的事实相符，予以采纳。对三被告人的辩解及三被告人辩护人所提的其他辩护意见综合评判如下，公诉机关所出示证据证实了三被告人共同利用“MT4”APP投资平台实施诈骗行为，同时亦证实了三被告人实施诈骗行为所骗取相关被害人的被骗金额，三被告人在共同犯罪过程中相互依存、相互配合，所起作用相当，并无主、从之分，三被告人在庭审中并未如实供述犯罪事实，故对三被告人的辩解及三被告人辩护人所提的其他辩护意见不予采纳。综合考虑三被告人的犯罪情节、认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人江枫犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币100000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月23日起至2031年4月22日止）。二、被告人顾鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币80000元。三、被告人李娇犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币80000元。（被告人顾鑫、李娇的刑期均自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月5日起至2030年12月4日止）。（三被告人的罚金均自判决发生法律效力之第二日起十日内缴纳）。四、违法所得人民币40元，责令三被告人退赔被害人张成英；违法所得人民币194764元，责令三被告人退赔被害人何国兵；违法所得人民币296872.56元，责令三被告人退赔被害人曹晓利。五、作案工具苹果手机三部予以没收，由扣押机关开封市公安局禹王台分局负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向开封市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  李 晶人民陪审员  马政婷人民陪审员  任治海二〇二〇年十二月二十三日书 记 员  杨 晨