河北省遵化市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0281刑初299号 公诉机关河北省遵化市人民检察院。 被告人孟凡华，男，1987年7月10日出生，汉族，初中文化，个体工商户，户籍所在地及捕前住址遵化市。2020年6月30日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被遵化市公安局刑事拘留；同年8月6日转取保候审；2020年8月31日被遵化市公安局刑事拘留；2020年9月25日经遵化市人民检察院批准，当日由遵化市公安局执行逮捕。现羁押于遵化市看守所。 被告人黄海波，男，1988年3月11日出生，汉族，初中文化，个体工商户，户籍所在地唐山市迁西县，现住遵化市。2020年9月12日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被遵化市公安局刑事拘留，同年9月25日转取保候审；2020年11月13日经遵化市人民检察院决定取保候审；2020年12月8日经本院决定取保候审。 被告人荣建，绰号二伟，男，1989年7月19日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在 地及现住址遵化市。2020年8月21日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被遵化市公安局刑事拘留，同年9月25日转取保候审；2020年11月13日经遵化市人民检察院决定取保候审；2020年12月8日经本院决定取保候审。 被告人邓鸿强，曾用名邓小强，男，1976年7月6日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地遵化市，现住遵化市。2020年8月25日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被遵化市公安局刑事拘留，同年9月25日转取保候审；2020年11月13日经遵化市人民检察院决定取保候审；2020年12月8日经本院决定取保候审。 被告人李佳，男，2000年9月28日出生，汉族，初中文化，个体工商户，户籍所在地遵化市，现住址遵化市。2020年8月28日因涉嫌买卖国家机关证件罪被遵化市公安局刑事拘留，同年9月9日转取保候审；2020年11月13日经遵化市人民检察院决定取保候审；2020年12月8日经本院决定取保候审。 被告人曹海明，男，1991年10月24日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地及现住址遵化市。2020年9月21日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被遵化市公安局刑事拘留，同年9月24日转取保候审；2020年11月13日经遵化市人民检察院决定取保候审；2020年12月8日经本院决定取保候审。 被告人崔福兴，男，2001年3月8日出生，汉族，初中文化，个体工商户，户籍所在地及现住址遵化市。2020年8月28日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被遵化市公安局刑事拘留，同年9月9日转取保候审；2020年11月13日经遵化市人民检察院决定取保候审；2020年12月8日经本院决定取保候审。 河北省遵化市人民检察院以遵检一部刑诉〔2020〕138号起诉书指控被告人孟凡华、黄海波、荣建、邓鸿强、李佳、曹海明、崔福兴犯买卖国家机关证件罪，于2020年12月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省遵化市人民检察院指派检察员杨海龙出庭支持公诉，被告人孟凡华、黄海波、荣建、邓鸿强、李佳、曹海明、崔福兴到庭参加了诉讼。现已审理终结。 河北省遵化市人民检察院指控： 2019年7月份，陈某（由沧州市公安局另案处理）找到被告人孟凡华，以租用的名义向孟凡华购买公司营业执照及银行卡对公账户、Ｋ宝、手机卡等“四件套”（以下简称“四件套”），称用于走流水，每套四件套付给孟凡华三千元至四千元。孟凡华为获取不法利益，将自己注册的遵化华宸生物科技有限公司及其妻子刘某1注册的遵化华易美容公司的公司营业执照、对公账户等“四件套”提供给陈某，并以租用的名义向邓鸿强、荣建等人购买公司营业执照及对公账户等“四件套”，采用邮寄等方式提供给陈某，陈某将孟凡华提供的公司营业执照及对公账户等“四件套”用于诈骗等犯罪活动。 1.2019年7月，被告人孟凡华找到被告人黄海波，黄海波又找到被告人崔福兴、李佳并介绍给孟凡华认识，后由孟凡华出资,黄海波注册了遵化富发电子商务有限公司、崔福兴注册了遵化兴龚网络科技有限公司、李佳注册了遵化国妮商贸有限公司，三人将成立后的公司营业执照、银行对公账户及结算卡、K宝及手机卡等“四件套”出售给孟凡华，被告人李佳获利一千余元；被告人崔福兴获利一千余元；被告人黄海波未获利。 2.2019年11月，被告人孟凡华找到白洪波（批拘在逃）以每套四件套三千元价格发展他人为其办理并购买“四件套”。后白洪波找到被告人荣建、邓鸿强、张某（批拘在逃）办理“四件套”，荣建将办理的遵化辰涛网络科技有限公司、遵化市真森网络科技有限公司的公司营业执照、银行对公账户等“四件套”出售给孟凡华，共获利三千元。被告人邓鸿强将办理的遵化市格诗生物科技有限公司的公司营业执照、银行对公账户等“四件套”出售给孟凡华，获利两千余元。 3.2019年11月，被告人孟凡华找到被告人曹海明，承诺以两千五百元的价格向曹海明购买营业执照、对公账户等“四件套”，后孟凡华出资并负责办理相关手续，曹海明注册了遵化市大科网络科技有限公司，并将营业执照及银行对公账户等“四件套”全部交给孟凡华，后孟凡华未向曹海明支付约定价款。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人孟凡华、黄海波、荣建、邓鸿强、李佳、崔福兴、曹海明的供述和辩解，证人刘某1、刘某2、赵某等人的证言，扣押的公司印章、营业执照等物证，微信交易记录、银行交易流水等书证，辨认笔录及检查笔录，沧州移交及扣押手机的电子数据光盘等证据。 公诉机关认为，被告人孟凡华、黄海波、荣建、邓鸿强、李佳、崔福兴、曹海明非法买卖国家机关证件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，应当以非法买卖国家机关证件罪追究各被告人刑事责任。建议判处被告人孟凡华有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元；建议判处被告人黄海波、荣建、邓鸿强、李佳、崔福兴、曹海明均有期徒刑七个月，并处罚金人民币2000元，同意适用缓刑。 被告人孟凡华、黄海波、荣建、邓鸿强、李佳、崔福兴、曹海明对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明：2019年7月份，陈某（由沧州市公安局另案处理）找到被告人孟凡华，以租用的名义向被告人孟凡华购买公司营业执照、银行卡对公账户、Ｋ宝、手机卡等“四件套”（以下简称“四件套”），称用于走流水，每套四件套付给被告人孟凡华3000元至4000元。被告人孟凡华为获取不法利益，将自己注册的遵化华宸生物科技有限公司及其妻子刘某1注册的遵化华易美容公司的公司营业执照、对公账户等“四件套”提供给陈某，并以租用的名义向被告人邓鸿强、荣建等人购买公司营业执照及对公账户等“四件套”，采用邮寄等方式提供给陈某，陈某将被告人孟凡华提供的公司营业执照及对公账户等“四件套”用于诈骗等犯罪活动。 1.2019年7月，被告人孟凡华找到被告人黄海波，被告人黄海波又找到被告人崔福兴、李佳并介绍给被告人孟凡华认识，后由被告人孟凡华出资被告人黄海波注册了遵化富发电子商务有限公司，被告人崔福兴注册了遵化兴龚网络科技有限公司，被告人李佳注册了遵化国妮商贸有限公司。三人将成立后的公司营业执照、银行对公账户、结算卡、K宝及手机卡等“四件套”出售给被告人孟凡华，被告人李佳获利1000余元；被告人崔福兴获利1000余元；被告人黄海波未获利。 2.2019年11月，被告人孟凡华找到白洪波（批拘在逃）以每套四件套3000元价格发展他人为其办理并购买“四件套”。后白洪波找到被告人荣建、邓鸿强和张某（批拘在逃）办理“四件套”，被告人荣建将办理的遵化辰涛网络科技有限公司、遵化市真森网络科技有限公司的公司营业执照、银行对公账户等“四件套”出售给被告人孟凡华，共获利3000元。被告人邓鸿强将办理的遵化市格诗生物科技有限公司的公司营业执照、银行对公账户等“四件套”出售给被告人孟凡华，获利2000余元。 3.2019年11月，被告人孟凡华找到被告人曹海明，承诺以2500元的价格向被告人曹海明购买营业执照、对公账户等“四件套”，后被告人孟凡华出资并负责办理相关手续，被告人曹海明注册了遵化市大科网络科技有限公司，并将营业执照及银行对公账户等“四件套”全部交给被告人孟凡华，后被告人孟凡华未向被告人曹海明支付约定价款。 另查明，2020年6月30日11时许，遵化市民警在选矿处将被告人孟凡华抓获。2020年9月11日14时许，遵化市民警在遵化市金卓速剪理发店内将被告人黄海波抓获。2020年8月21日11时许，遵化市民警在遵化市将被告人荣建抓获。2020年8月24日16时许，遵化市民警在遵化市关口红绿灯东南角五格通手机店内将被告人邓鸿强抓获。2020年8月27日16时许，遵化市民警在东尼造型理发店内将被告人崔福兴抓获。2020年9月20日20时许，遵化市民警在遵化市将被告人曹海明抓获。2020年8月27日14时许，被告人李佳经电话传唤到遵化市接受讯问。 上述事实，有经庭审质证、确认的被告人孟凡华、黄海波、荣建、邓鸿强、李佳、崔福兴、曹海明的供述和辩解，证人陈某、刘某1、刘某2、赵某等人的证言，扣押的公司印章、营业执照等物证，抓获说明，滴滴打车截图、微信交易记录、银行交易流水等书证，辨认笔录，检查笔录，扣押清单、发还清单、沧州移交及扣押手机的电子数据光盘，到案说明、户籍证明，认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人孟凡华、黄海波、荣建、邓鸿强、李佳、崔福兴、曹海明非法买卖国家机关证件，其行为均构成买卖国家机关证件罪，均应依法予以惩处。公诉机关指控被告人孟凡华、黄海波、荣建、邓鸿强、李佳、崔福兴、曹海明的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人孟凡华、黄海波、荣建、邓鸿强、崔福兴、曹海明到案后均如实供述了犯罪事实，系坦白，愿意接受处罚，依法均可从轻处罚。被告人李佳经公安机关电话传唤主动到案，并如实供述了犯罪事实，系自首，愿意接受处罚，依法可从轻处罚。被告人荣建违法所得人民币3000元、被告人邓鸿强违法所得人民币2000元、被告人李佳违法所得人民币1000元、被告人崔福兴违法所得人民币1000元，应予追缴，上缴国库。扣押在案的涉案印章三枚、涉案的遵化市格诗生物科技有限公司营业执照及副本二张，均予以没收，上缴国库。遵化市人民检察院的量刑建议适当。根据被告人孟凡华、黄海波、荣建、邓鸿强、李佳、崔福兴、曹海明犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十一条、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人孟凡华犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月31日起至2022年1月21日止）。 二、被告人黄海波犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币二千元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人荣建犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年零三个月，并处罚金人民币二千元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人邓鸿强犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人李佳犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 六、被告人曹海明犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 七、被告人崔福兴犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 八、被告人荣建的违法所得人民币3000元、邓鸿强的违法所得人民币2000元、李佳的违法所得人民币1000元、崔福兴的违法所得人民币1000元予以追缴，上缴国库。 九、扣押在案的涉案印章三枚、涉案的遵化市格诗生物科技有限公司营业执照及副本二张，均予以没收，上缴国库 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  屈宏昱 人民陪审员  闫保海 人民陪审员  傅 强 二〇二〇年十二月二十八日 法官 助理  杨凯勋 书 记 员  张英利