福建省邵武市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0781刑初201号 公诉机关福建省邵武市人民检察院。 被告人曹正海，男，1984年2月2日出生江苏省江都市，汉族，初中文化，个体，户籍地江苏省扬州市江都区，现住江苏省扬州市江都区。因本案于2020年7月31日被刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现羁押于邵武市看守所。 辩护人李国富，福建名仕律师事务所律师。 邵武市人民检察院以邵检公刑诉[2020]198号起诉书指控被告人曹正海犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。邵武市人民检察院指派检察员李华出庭支持公诉，被告人曹正海及其辩护人李国富到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2019年10月底，叶道芳（另案处理）为通过刷POS机的方式帮助他人转移犯罪所得资金，欲找人帮忙，经杨世华（已起诉）介绍，认识了被告人曹正海和朱国民、范泽春（已起诉）。经商议，由叶道芳提供POS机，按照POS机转移资金总额的4%支付给朱国民、曹正海等人作为佣金，朱国民等人表示同意。随后，曹正海、朱国民、范泽春等人将本人身份证、邮政储蓄银行卡拍照发送给杨世华转交叶道芳，或直接发送给叶道芳，叶道芳在中付、瑞银信支付平台办理了多台捆绑上述邮政储蓄银行卡的POS机用于作案。 2019年11月初，叶道芳将ＰＯＳ机部分邮寄、部分让杨世华携带至建阳区给朱国民，并安排杨世华到建阳指导朱国民等人刷卡走账，随后其本人携带二十余张银行卡亦赶至建阳。2019年11月8日至14日间，在建阳区海林商城××幢××单元××室朱国民家，朱国民等人将他人汇入叶道芳提供的李某、罗某等人银行卡中犯罪所得的钱，通过刷ＰＯＳ机的方式转移至曹正海、朱国民、范泽春绑定的ＰＯＳ机的邮政储蓄银行卡（曹正海邮政储蓄卡号为：6217××××6889），再将上述款项转移至叶道芳提供的多张他人银行卡，转账或取现金交由叶道芳。期间，被告人曹正海、朱国民、范泽春与ＰＯＳ机绑定的邮政储蓄银行卡中付、瑞银信银联入账总金额人民币1243474.01元。期间，朱国民还指使王伟帮助取款人民币17万余元。经公安机关查证，上述部分资金系被害人丁某、陈某、黄某、冯某、李某、刘某等人被人以刷单返利为借口的诈骗钱款。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据。公诉机关认为，被告人曹正海明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人曹正海到案后如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚；认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，依法从宽处理。建议判处被告人曹正海有期徒刑四年至六年，并处罚金。 被告人曹正海对起诉书指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人曹正海的辩护人的辩护意见是：1.本案掩饰隐瞒犯罪所得金额应以公安机关已查明的被害人被诈骗的404205.3元计算，而非朱国民等人的入账金额；2.被告人曹正海在共同犯罪中起辅助作用，相对被告人朱国民、范泽春情节更为轻微，是从犯，依法可从轻或减轻处罚。3.被告人曹正海系初犯，到案后如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人曹正海于2020年7月31日被抓获归案。公安机关于2020年7月31日扣押了同案人曹正海的ＶＩＶＯ手机一部，邮政储蓄银行卡（6217××××6889）一张。曹正海到案后能够如实供述主要犯罪事实。 上述事实有经庭审质证、确认的扣押决定书和扣押清单、人员基本信息表、到案经过、违法信息查询表、银行卡交易明细、情况说明等书证；证人林某的证言；被害人丁某、陈某、黄某、冯某、李某、刘某的陈述；被告人曹正海及同案人朱国民、范泽春、杨世华、王伟、叶道芳的供述和辩解；辨认笔录；取款视频、交易明细等证据等证据证实，足以认定。 关于被告人曹正海的辩护律师提出本案掩饰、隐瞒犯罪所得金额应以公安机关已查明的被害人被诈骗的404205.3元计算的辩护意见，经查，被告人曹正海与同案人杨世华、范泽春、朱国民等人通过刷POS机的走账取现的人民币1243474.01元，均系他人犯罪所得，部分款项因客观原因无法查找到被害人，不影响本案掩饰、隐瞒犯罪所得金额的认定。故该项辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人曹正海伙同他人明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。被告人曹正海在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚；犯罪后如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚，依法从轻处罚。辩护人提出的被告人曹正海系从犯、初犯，且坦白、认罪认罚可从轻处罚的辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二、三款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款的规定，判决如下： 一、被告人曹正海犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月31日起至2024年7月30日止。罚金应在判决生效后十日内交清。） 二、扣押在案的被告人曹正海的VIVO手机一部、邮政储蓄银行卡一张，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  朱瑞华 人民陪审员  杜锦华 人民陪审员  侯金存 二〇二〇年十二月二十五日 法官 助理  王 芳 书 记 员  黄 芳 本案依据的主要法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条：拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条：对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。