湖南省涟源市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘1382刑初778号 公诉机关湖南省涟源市人民检察院。 被告人梁某某，男，出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，无业，住湖南省涟源市六亩塘镇。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，2018年5月29日被刑事拘留，同年7月5日被取保候审，2020年12月7日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 湖南省涟源市人民检察院以涟检公诉刑诉[2019]735号起诉书指控被告人梁某某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。在审理过程中，因不能抗拒的原因，本案于2020年2月25日中止审理，同年10月23日恢复审理。2020年12月2日，涟源市人民检察院向本院提交了涟检公诉刑变诉〔2020〕27号变更起诉决定书向本院变更起诉。湖南省涟源市人民检察院指派检察员刘倩出庭支持公诉，被告人梁某某到庭参加诉讼。经审判委员会研究，现已审理终结。 湖南省涟源市人民检察院指控，2018年5月，曾某某将自己持有的一张农业银行卡通过谭某某、谭某（未满18周岁）（均另案处理），卖给“老表”（另案处理）使用。同月26日，谭某某发现其出售给谭某的户主为曾某某的农业银行卡内有7万余元的现金转入，遂伙同龚某某、谭某甲（均另案处理）联系到曾某某，以卡内余额系谭某甲所有骗曾某某去挂失、补办、取款。次日上午，曾某某通过挂失补卡的方式取出其卡内的74000元现金交给谭某某，谭某某将其中的2000元给曾某某作为取款的报酬，分给谭某甲1000元、龚某某400元，其余钱用于谭某某个人花费。后被告人梁某某接到谭某的通知去找曾某某、谭某某讨要被取走的74000元钱，被告人梁某某喊来陈某磊（未满18周岁，另案处理）一起找到谭某某，要谭某某交钱，谭某某将用取到的钱所购买的一条价值1.5万元的金项链和剩余的44000元交给被告人梁某某、陈某磊。被告人梁某某、陈某磊拿到钱和金项链后与谭某商量，只交16000元钱给上线“老表”，剩余的28000元钱和金项链由被告人梁某某、谭某、陈某磊三人瓜分。 2018年5月28日，被告人梁某某在涟源市蓝田办事处被公安机关抓获。 2018年7月5日，涟源市公安局扣押被告人梁某某一个金戒指和2000元人民币。 公诉机关提供的证明指控事实的证据有：证人谭某某、龚某某、谭某、陈某磊等人的证言，抓获经过、户籍资料、行政处罚决定书、银行流水明细、微信聊天记录等书证，现场勘验笔录，被告人梁某某的供述和辩解等，认为被告人梁某某以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，诉请依法判处。 被告人梁某某对公诉机关指控的犯罪事实及适用法律均无异议。 经审理查明，2018年5月，曾某某将自己持有的一张农业银行卡通过谭某某、谭某（未满18周岁）（均另案处理），卖给“老表”（另案处理）使用。同月26日，谭某某发现其出售给谭某的户主为曾某某的农业银行卡内有7万余元的现金转入，遂伙同龚某某、谭某甲（均另案处理）联系到曾某某，以卡内余额系谭某甲所有骗曾某某去挂失、补办、取款。次日上午，曾某某通过挂失补卡的方式取出其卡内的74000元现金交给谭某某，谭某某将其中的2000元给曾某某作为取款的报酬，分给谭某甲1000元、龚某某400元，其余钱用于谭某某个人花费。后被告人梁某某接到谭某的通知去找曾某某、谭某某讨要被取走的74000元钱，被告人梁某某喊来陈某磊（未满18周岁，另案处理）一起找到谭某某，要谭某某交钱，谭某某将用取到的钱所购买的一条价值1.5万元的金项链和剩余的44000元交给被告人梁某某、陈某磊。被告人梁某某、陈某磊拿到钱和金项链后与谭某商量，只交16000元钱给上线“老表”，剩余的28000元钱和金项链由被告人梁某某、谭某、陈某磊三人瓜分。 2018年5月28日，被告人梁某某在涟源市蓝田办事处被公安机关抓获。到案后，被告人梁某某如实供述了自己的罪行。 2018年6月25日，被告人梁某某的亲属向涟源市公安局退还赃款人民币11500元；2018年7月5日，被告人梁某某向涟源市公安局退还赃款人民币2000元和一个金戒指。 上述事实，有下列经过庭审质证并且查证属实的证据证明： 1、证人曾某某的证言，证明2018年，谭某某联系曾某某要求曾某某帮忙办银行卡，曾某某用自己的身份证办了一张卡号为6228*****5672的农业银行卡，并将这张农业银行卡交给了谭某某。2018年5月26日晚，谭某某与龚某某和谭某甲找到曾某某后，谭某某说曾某某办的那张银行卡上汇了7万多元钱，要曾某某第二天去把钱取一下，并答应给曾某某辛苦费。第二天10时许，谭某某、谭某甲、龚某某接了曾某某到涟源市五马农业银行，曾某某在银行补了卡，并从银行卡内取了74000元交给了谭某某。谭某某给了曾某某2000元辛苦费。当天中午，陈某磊喊曾某某见一个叫琪满样的男子，琪满样问谭某某在哪里，并说曾某某将农业银行卡上的钱取走了，要曾某某将钱交出来。曾某某把取钱的过程告诉了琪满样。琪满样要曾某某把谭某某找出来，后在娄涟公路上找到了谭某某。曾某某将谭某某给的2000元辛苦费交到了公安。 2、证人黄某某的证言，证明黄某某系曾某某的母亲。2018年5月27日晚，曾某某说用身份证办理了三张银行卡及两张电话卡交给了谭某某，后谭某某在曾某某办理的一张农业银行卡上转入了7万多元钱，谭某某要曾某某陪着去五马农业银行取了18000元，之后又在防疫站附近的农业银行柜台取了50000余元，对方给了曾某某2000元钱。 3、证人谭某某的证言，证明2018年4月份，谭某某找曾某某用自己身份证帮忙办了一张农业银行卡。谭某某将农业银行卡给了谭某。2018年5月26日晚上，谭某某发现曾某某农业银行的卡上有74000多元钱，就想把这些钱自己取走。谭某某将这个想法先后告诉了谭某甲和龚某某，两人都同意找曾某某把钱取出来。三人找到曾某某后说别人给谭某某打了7.4万元钱到曾某某卡上，要曾某某帮忙取出来，并答应给曾某某辛苦费。2018年5月27日上午，谭某某和谭某甲、龚某某接了曾某某到涟源市五马农业银行，曾某某补好银行卡后从卡内取了74000元交给谭某某，谭某某从中拿了2000元给曾某某。谭某某买了一条价值15000元的金项链、一条金龙头手镯和一个金戒指。谭某某给了龚某某400元、给了谭某甲1000元。后梁某某和“佳溜子”打电话要谭某某将钱交出来。梁某某、曾某某、陈某磊在娄涟公路见到了谭某某，谭某某通过微信转了29000元给梁某某，通过支付宝转了15000元给陈某磊，并将那条花了15000元买的金项链给了梁某某。 4、证人龚某某的证言，证明2018年5月26日晚上，谭某某联系龚某某说曾某某的农业银行卡上进了7万多元钱要龚某某一起去取钱。谭某某和龚某某、谭某甲三个人商量要联系曾某某把银行卡补办好后把钱取出来。2018年5月27日10时左右，龚某某和谭某某、谭某甲找到曾某某之后一起去了五马广场的农业银行，曾某某在银行补好卡后，从卡内取了74000元交给了谭某某，谭某甲给了曾某某2000元。谭某某买了一条15000元的金项链和一个貔貅金手链、一个金戒指。谭某某分了400元给龚某某。当天14时左右，梁某某和陈某磊通过曾某某找到了龚某某，梁某某要龚某某带着一起去找谭某某将钱要回来。后陈某磊开车带着龚某某和曾某某、梁某某一起在娄涟公路上和谭某某见了面。 5、辨认笔录，证明谭某某辨认出2018年5月27日上午与谭某某一起去取74000元并事后分得400元的龚某某；谭某某、龚某某辨认出2018年5月27日上午一同要曾某某取出74000元并分得1000元的谭某甲。 6、现场勘验笔录，证明取钱现场位于湖南省涟源市交通路农业银行ATM机、人民路防疫站附近的农业银行柜台等情况。 7、户籍资料，证明梁某某出生于1999年3月5日等基本资料。 8、抓获经过，证明梁某某于2018年5月28日在涟源市蓝田办事处被公安机关抓获归案。 9、扣押决定书、扣押物品、文件清单，证明2018年6月25日，涟源市公安局扣押梁某某亲属退还的赃款人民币11500元；2018年7月5日，涟源市公安局扣押梁某某退还的赃款人民币2000元和一个金戒指。 10、银行卡交易明细清单，证明宁凤玲的622*****3219账号于2018年5月16日给曾某某的622*****3273账号内共转入69922元；2018年5月27日，曾某某的622*****3273账号共现支74000元；2018年5月27日，谭某某的623*****0100账号分三次微信转账共29000元，分两次支付宝转账共15000元。 11、微信转账记录截图，证明2018年5月27日，谭某某分三次微信转发29000元给梁某某（微信备注为操蛋）；2018年5月27日，陈某磊收到谭某某转账的15000元；2018年5月27日，陈某磊转账15000元给梁某某；2018年5月27日，梁某某分三次微信转账16000元给“老板”；2018年5月28日，梁某某通过支付宝转账8500元给陈某磊；2018年5月28日，梁某某分两次微信转账8000元给谭某。 12、微信聊天记录截图，证明谭某某与谭某甲、曾某某、谭某、“佳溜子”、梁某某（梁某龙）的聊天记录，谭某某告诉“梁某龙”还剩下戒指及手链，“梁某龙”要谭某某跑。 13、共同作案人陈某磊的供述，证明2018年5月27日11时许，梁某某联系陈某磊说给一个老板的银行卡上，老板存了7万多元钱被办卡人曾某某将钱取走了，梁某某要陈某磊一起去找人，找到了给陈某磊好处费。梁某某通过陈某磊的微信与曾某某约好在涟水名城见面，曾某某承认将银行卡挂失后取走了银行卡上的七万多元，曾某某拿了2000元，谭某某在曾某某那里将剩余的钱都拿走了。梁某某要曾某某一起去找谭某某，曾某某又联系上龚某某，龚某某说只得了100元，梁某某与曾某某就让龚某某带着一起去找谭某某。龚某某联系上谭某某后要谭某某将钱转给曾某某。谭某某通过微信转了29000元梁某某，并约好在娄涟公路上见面，见面后谭某某通过支付宝转了15000元给陈某磊，又将谭某某买的一条价值15000元的金项链给了梁某某。当天晚上8时许，梁某某、陈某磊在秀溪转盘附近接到谭某后，谭某说去城北医院门口和上线见面，并与梁某某商量怎么和老板说。到了城北医院，谭某和一名叫表哥的男子上了陈某磊的车后一直在商量怎么和老板交代。表哥说要去找曾某某、谭某某，找到后将人交给老板。陈某磊、谭某、梁某某、表哥在涟源街上转了一圈没有找到谭某某，梁某某就在人民公园下车了。在人民医院碰到了混哥后，和混哥一起回了城北医院，表哥、谭某、混哥与老板谈了15分钟左右，谭某、表哥、混哥以及老板一起上了陈某磊的车，老板对谭某与表哥说要是没有找到套钱的人就砍了谭某与表哥一人一只手，要是找到了就要把那个套钱的人埋了，在红旗路找了一圈没找到人后老板就走了。谭某和表哥、混哥商量这事怎么搞，并为了钱在争执。谈好之后陈某磊和谭某在梁某某家楼下找到了梁某某，谭某提到交了一些钱给老板，具体交多少钱不清楚，梁某某问谭某剩下的钱是分了还是怎么处理，谭某说分掉，陈某磊分了8500元。 14、共同作案人谭某的供述，证明2018年5月初的时候，谭某认识了一个专门收银行卡的老表。2018年5月12日左右的一天，谭某某将一张户主为曾某某的银行卡卖给了谭某，谭某将该银行卡卖给了老表。2018年5月27日中午，老表打电话给谭某说一张户主为曾某某的卡在老板转了7万多元钱进去后，曾某某把卡挂失了，要谭某把钱拿回来。谭某让梁某某找谭某某和曾某某把这些钱拿回来。后梁某某告诉谭某从谭某某那里拿回来了一条金项链，要谭某回去处理这些东西。当天晚上9时许，陈某磊和梁某某接上谭某后，谭某就讲老表约去胡家坝见面，梁某某和谭某商量钱怎么处理，当时商量说拿16000元钱给老表，剩下的钱再分。与上面的老板见面后，老表和上面的老板要谭某将人找到并把钱拿回来。后谭某和陈某磊、梁某某带着老板和老表在街上转了几圈都没找到曾某某和谭某某，梁某某就先下车了。在路上碰到了“混哥”，因“混哥”认识老板，谭某要“混哥”跟老板讲些好话，混哥和老板谈了一阵子，最后要谭某这边出点钱。混哥也打电话跟梁某某讲了。混哥、谭某和陈某磊就去接了梁某某，在车上谭某看到梁某某用手机扫混哥的手机二维码转钱，谭某后面才知道梁某某出了16000元钱，混哥收到钱后就下车走了。梁某某就说剩下的钱三人分了，梁某某分了8000元给谭某，分了8500元给陈某磊，剩下的钱梁某某自己拿了。第二天上午10时许，梁某某与谭某在五马一家珠宝店将从谭某某那里拿回来的金项链以13000元钱的价格当掉了，谭某买了一个6000多元的金手链，梁某某买了一个2000多元的金戒指，店子还给了5000多元现金，谭某分了2000多元现金，梁某某分了2000多元现金。 15、被告人梁某某的供述，证明2018年5月27日中午，谭某找到梁某某说谭某某和曾某某将以曾某某的名义在农业银行卡办理的一套银行卡（卖给了谭某并交给老板使用的卡）补办了，并将银行卡里的74000元取走了。谭某要梁某某去把钱要回来，并承诺钱要回来了绝对不会让梁某某吃亏。梁某某便喊了陈某磊帮忙一起去找人。梁某某和陈某磊找到了曾某某，曾某某承认取了74000元，谭某某给了曾某某2000元，剩下的72000元全部都被谭某某拿走了。微信联系谭某某后，谭某某不肯见面。梁某某、陈某磊和曾某某找到了龚某某，龚某某说只得了100元，其他的钱都在谭某某那里。当天下午又在微信和QQ上面跟谭某某讲这个事情的严重性，谭某某通过微信分三次共转了29000元给梁某某，并约好在湖泉见面，梁某某和陈某磊带着曾某某、龚某某在娄涟公路娄底与涟源交界处见到了谭某某。谭某某通过支付宝转了15000元给陈某磊，并将一条15000多元的黄金项链给了梁某某，后陈某磊又将15000元通过支付宝转给了梁某某。当天晚上八、九时许，梁某某和陈某磊接到谭某后，将梁某某和陈某磊要回44000元钱和一条黄金项链的情况告诉了谭某，谭某带着梁某某和陈某磊去了城北医院附近见老板，谭某说老板要先去将人找到再说钱的事情，如果没找到人就将谭某的手砍断。梁某某和陈某磊、谭某以及谭某表哥在涟源街上转了一圈都没找到谭某某和曾某某，梁某某就在人民公园下车了。陈某磊开车带着谭某、谭某表哥继续找人。到了晚上11时许，谭某和陈某磊以及另外一名男子到梁某某家楼下找到了梁某某，谭某要梁某某转16000元给那名男子，并且谭某跟那名男子讲只要回来了16000元和一条黄金项链，梁某某通过微信扫码支付16000元给了那名男子。谭某说三个人将剩下的钱私分了，梁某某和陈某磊表示同意，谭某分了8000元，陈某磊分了8500元，梁某某大概获利12000元左右。2018年5月28日，梁某某和谭某在五马一家金店内将从谭某某那里拿回的金项链以15000元的价格当了，梁某某分了4300元，谭某分了9000元，梁某某又花了2100元买了一个金戒指。 本院认为，被告人梁某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取公私财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应予处罚。公诉机关指控被告人梁某某的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人梁某某行为积极主动，起了主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人梁某某到案后，如实供述了自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人梁某某积极退缴赃款，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第五十二条，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人梁某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，原已羁押38日，即自2020年12月7日起至2022年10月29日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 二、追缴被告人梁某某违法所得人民币13500元和金戒指一个（已缴纳），上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  邱立艳 人民陪审员  刘花娇 人民陪审员  李俊楠 二〇二〇年十二月十四日 法官 助理  吴 超 代理书记员  殷宇琴 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。