贵州省贵阳市花溪区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔0111刑初55号公诉机关贵州省贵阳市花溪区人民检察院。被告人朱海德，男，1986年1月25日出生，汉族，大学本科文化，户籍住址广西壮族自治区灵川县，捕前住贵阳市南明区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年3月28日被贵阳市公安局花溪分局刑事拘留，2019年4月30日经贵阳市花溪区人民检察院批准逮捕，同日被贵阳市公安局花溪分局执行逮捕，现羁押于花溪区看守所。辩护人张进飞，浙江靖霖（贵阳）律师事务所律师，执业证号15201201910146359。辩护人邹伟，浙江靖霖（贵阳）律师事务所律师，执业证号15201200810117341。被告人陈晓芳，女，1992年4月6日出生，彝族，高中文化，户籍住址贵州省黔西县，捕前住贵州省贵阳市南明区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年3月28日被贵阳市公安局花溪分局刑事拘留，2019年4月30日经贵阳市花溪区人民检察院批准逮捕，同日被贵阳市公安局花溪分局执行逮捕，现羁押于贵阳市女子看守所。辩护人王卿，贵州万伦律师事务所律师，执业证号15201201910097135。辩护人孙永旭，贵州万伦律师事务所律师，执业证号15201201510216991。被告人叶春香，男，1985年8月26日出生，汉族，高中文化，户籍住址广东省龙川县，捕前住惠州市惠城区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年3月28日被临时羁押于惠州市看守所，2019年3月29日被贵阳市公安局花溪分局刑事拘留，2019年4月30日经贵阳市花溪区人民检察院批准逮捕,同日被贵阳市公安局花溪分局执行逮捕，现羁押于贵阳市第一看守所。辩护人刘志鹏，贵州北斗星律师事务所律师，执业证号15201201510481517。辩护人杨靖，贵州北斗星律师事务所律师，执业证号15201201610583176。被告人吴彬明，男，1999年9月10日出生，汉族，高中文化，户籍住址广东省河源市龙川县，捕前住广东省惠州市惠城区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年3月28日被临时羁押于惠州市看守所，2019年3月29日被贵阳市公安局花溪分局刑事拘留，2019年4月30日经贵阳市花溪区人民检察院批准逮捕，同日被贵阳市公安局花溪分局执行逮捕，现羁押于贵阳市花溪区看守所。被告人陈磊，男，1995年8月10日出生，汉族，高中文化，户籍住址重庆市奉节县，住重庆市渝北区。因涉嫌犯诈骗罪,2019年4月13日被贵阳市公安局花溪分局刑事拘留，2019年4月30日经贵阳市花溪区人民检察院批准逮捕，同日被贵阳市公安局花溪分局执行逮捕，现羁押于贵阳市第一看守所。辩护人樊朝彬，贵州贵达律师事务所律师，执业证号15201198110131873。贵州省贵阳市花溪区人民检察院以花检公诉刑诉[2020]17号起诉书指控被告人朱海德、陈晓芳、叶春香、吴彬明、陈磊犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理，公诉机关指派检察员张鹏程出庭支持公诉，被告人朱海德及辩护人、陈晓芳及辩护人、叶春香及辩护人、吴彬明、陈磊及辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2018年6月至2019年3月，被告人朱海德以“贵州鑫海翔商务信息咨询有限公司”、“袍泽企业管理咨询有限公司”的员工通过微信聊天等方式搭识被害人，并以技资理财产品为名，诱骗李某6、陈某4等被害人在贵阳市花溪区安某注册虚假的“鑫汇通”、“财富通”ＡＰＰ平台，并在平台上充某投资“理财产品”，将被害人充某的资金通过第三方支付平台及收款公司转入朱海德个人账户。朱海德等人通过在“鑫汇通”、“财富通”ＡＰＰ上设置的“风控”功能，控制涨跌及盈亏，将被害人“亏损”的钱据为己有。2018年6月至2019年3月，朱海德通过上述方式总共入账1333935.1元，入账后被害人提某132732.61元,实际所得1201202.49元。被告人陈晓芳系“贵州鑫海翔商务信息咨询有限公司”员工。2018年6月底以来，陈晓芳在通过微信等社交工具诱导被害人安某注册虚假的“财富通”、“鑫汇通”ＡＰＰ平台，在平台上充某“理财”，致使李某6、谢某、吴某1、蓝某2、黄某5五名被害人被骗金额人民币共计174662.82元。被告人叶春香系惠州市歆瑞通科技有限公司法定代表人。被告人吴彬明系该公司业务员，其工作职责主要是通过微信群寻找需要“搭建平台”、“搭盘”的客户。2018年，吴彬明通过微信群认识朱海德以后，朱海德提出需要购买有“风控”功能的ＡＰＰ平台，吴彬明将朱海德的信息及需求提供给叶春香。叶春香明知朱海德需要的ＡＰＰ是没有接入国家证券交易市场的假软件，具有控制投资者盈亏的“风控”功能，仍然付费请被告人陈磊为其制作。被告人陈磊明知叶春香请其制作的ＡＰＰ并非真实的投资平台，仍然为叶春香制作了名为“鑫汇通”的ＡＰＰ，并由叶春香将该ＡＰＰ交付给朱海德使用，致使覃某等名九名被害人通过在“鑫汇通”ＡＰＰ平台投资，被骗金额共计人民币112704元。为证实上述事实，公诉机关向本院提供了被告人户籍信息、抓获经过、被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言、充某记录、银行流水，远程勘查笔录等证据，并认为被告人朱海德、陈晓芳、叶春香、吴彬明、陈磊的行为已触犯刑法，构成诈骗罪，提请本院依法判处。庭审中，公诉机关建议判处被告人叶春香有期徒刑三年至四年六个月，建议判处被告人吴彬明有期徒刑二年至三年，建议判处被告人陈磊二年至三年。被告人朱海德辩称：我们提供的行情是真实的，不存在虚假APP平台，我们没有控制行情的涨跌，我们只是控制单个客户的盈亏，金额133万元是所有客户入账的金额。我们后台输入客户账户，我们只需要在风控栏输入客户ID号码进入后，客户的账户都会亏损，需要对于每个客户进入后控制盈亏，不是每个客户投资的钱都是诈骗金额，APP上涨跌记录我们不能修改。被告人朱海德的辩护人提出如下辩护意见：1、朱海德具体对那些被害人实施了诈骗行为无法查清；2、公诉机关将2018年6月至2019年3月期间，通过多个第三方支付平台及曾淑琴等人装入到朱海德尾号为3367建设银行的转账作为指控朱海德诈骗罪的犯罪金额，缺乏唯一性，不能排除其他合理怀疑；3、根据疑点利益应归属于被告人的原则，对朱海德等人以非法经营罪进行评价更为适宜；4、朱海德具有坦白、自愿认罪、悔罪态度明显等量刑情节。被告人陈晓芳辩称：黄某5不是我的客户，他的金额不应计入我的犯罪金额。被告人陈晓芳的辩护人提出如下辩护意见：1、公诉机关指控的金额与事实不符，李某5在杨娜指导下充某的金额不应由陈晓芳承担，谢某、蓝某2、黄某5被骗金额与陈晓芳无关；2、陈晓芳在起次要作用系从犯；3、陈晓芳归案后如实供述犯罪事实具有坦白情节。被告人叶春香对公诉机关指控的罪名不持异议，当庭自愿认罪，但表示对犯罪金额不清楚。被告人叶春香的辩护人提出如下辩护意见：叶春香在案件中期次要和辅助作用，系从犯；叶春香如实供述犯罪事实，具有坦白情节，并认罪认罚；其系初犯、偶犯，无犯罪前科，社会危害性小，受害人自身具有过错，恳请对其判处三年以下有期徒刑。被告人吴彬明对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，当庭自愿认罪。被告人陈磊对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，当庭自愿认罪。被告人陈磊的辩护人提出如下辩护意见：陈磊系从犯，是初犯、偶犯，具有坦白情节，并认罪认罚恳请对其从轻处罚。经审理查明：2018年6月至2019年3月，被告人朱海德以“贵州鑫海翔商务信息咨询有限公司”、“袍泽企业管理咨询有限公司”的员工通过微信聊天等方式搭识被害人，并以技资理财产品为名，诱骗李某6、陈某4等被害人在手机上安某注册虚假的“鑫汇通”、“财富通”ＡＰＰ平台，并在平台上充某投资“理财产品”，将被害人充某的资金通过第三方支付平台及收款公司转入被告人朱海德建设银行卡号为62×××67的个人账户。被告人朱海德等人通过在“鑫汇通”、“财富通”ＡＰＰ上设置的“风控”功能，控制涨跌及盈亏，将26名被害人“亏损”的钱款共计人民币366420.1元据为己有。其中被害人蓝某1被骗人民币3525.14元、何某被骗人民币749.63元、路某被骗人民币309.5元、赖某被骗人民币9632.78元、陈某3被骗人民币9250.37元、陈某4被骗人民币2005.95元、罗某2被骗人民币9702.3元、吴某2被骗人民币9748.22元、徐某被骗人民币26308.89元、杨某1被骗人民币2478.4元、陈某2被骗人民币1024元、李某3被骗人民币1024元、袁某被骗人民币4293.6元、曾某被骗人民币9216元、覃某被骗人民币50990元、彭某被骗人民币2048元、黄某4被骗人民币166.6元、刘某2被骗人民币40439.4、黄某1被骗人民币2210元、苏某被骗人民币5434.5元，韦某2被骗人民币1200元、李某6被骗人民币7311.49元、谢某被骗人民币42608.94元、吴某1被骗人民币42494.85元、蓝某2被骗人民币1144.27元、黄某5被骗人民币81103.27元。被告人陈晓芳系“贵州鑫海翔商务信息咨询有限公司”员工。2018年6月底以来，陈晓芳在通过微信等社交工具诱导被害人安某注册虚假的“财富通”、“鑫汇通”ＡＰＰ平台，在平台上充某“理财”，致使李某6被骗人民币7311.49元、谢某被骗人民币42608.94元、吴某1被骗人民币42494.85元、蓝某2被骗人民币1144.27元、黄某5被骗人民币81103.27元，以上五名被害人被骗金额共计人民币174662.82元。被告人叶春香系惠州市歆瑞通科技有限公司法定代表人。被告人吴彬明系该公司业务员，其工作职责主要是通过微信群寻找需要“搭建平台”、“搭盘”的客户。2018年，被告人吴彬明通过微信群认识被告人朱海德以后，被告人朱海德提出需要购买有“风控”功能的ＡＰＰ平台，被告人吴彬明将被告人朱海德的信息及需求提供给被告人叶春香。被告人叶春香明知被告人朱海德需要的ＡＰＰ是没有接入国家证券交易市场的假软件，具有控制投资者盈亏的“风控”功能，仍然付费请被告人陈磊为其制作。被告人陈磊明知被告人叶春香请其制作的ＡＰＰ并非真实的投资平台，仍然为被告人叶春香制作了名为“鑫汇通”的ＡＰＰ，并由被告人叶春香将该ＡＰＰ交付给被告人朱海德使用，被告人朱海德等人通过在“鑫汇通”ＡＰＰ上设置的“风控”功能，控制涨跌及盈亏，将被害人“亏损”的钱据为己有。现已查清被害人杨某1被骗人民币2478.4元、陈某2被骗人民币1024元、李某3被骗人民币1024元、袁某被骗人民币4293.6元、曾某被骗人民币9216元、覃某被骗人民币50990元、彭某被骗人民币2048元、黄某4被骗人民币166.6元、刘某2被骗人民币40439.4元、黄某1被骗人民币2210元，以上十名被害人通过在“鑫汇通”ＡＰＰ平台投资被骗金额共计人民币113890元。另查明，公安机关在被告人朱海德设立在贵阳市南明区的公司内查扣电脑16台。在被告人陈晓芳出查扣手机电话卡14张。查扣被告人朱海德笔记本电脑两台、苹果手机三台、人民币3664元、港币220港元、迪拜币100迪拉姆。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：一、书证1、被告人的户籍信息，证实被告人朱海德、陈晓芳、叶春香、吴彬明、陈磊在作案时已达到完全刑事责任年龄。2、抓获经过，证实公安机关于2019年3月27日在贵阳市南明区国际中心三号楼Ｂ座36楼将被告人朱海德、陈晓芳抓获；2019年4月28日在重庆市渝北区将被告人陈磊抓获；2019年3月27日在广东省惠州市惠城区美乐斯商务中心将被告人吴彬明、叶春香抓获。3、羁押证明，证实被告人吴彬明、叶春香于2019年3月28日至2019年3月29日被临时羁押于惠州市看守所。4、被害人银行流水记录及账户信息、帐户交易明细、银行卡信息、手机短信截图，证实被害人的详细损失，以及该诈骗集团非法获取财物的事实。5、被告人朱海德62×××67银行卡流水、云闪付流水，证实曾淑琴个人支付宝转账人民币14043.4元、惠州市优艺电子商务有限公司支付宝转账人民币11530元、汇潮支付转账人民币461773.06元、连连支付转账人民币216481.94元、快钱支付转账人民币641096.7元，以上共计入账人民币1487990.97元；2018年6月13日至2019年3月26日各被害人通过云闪付从被告人朱海德该银行卡中提某共计人民币132732.61元。6、搜查笔录、扣押物品清单、扣押决定书，证实公安机关在贵阳市南明区被告人朱海德的公司进行搜查时，查扣其员工蔺财富使用的银灰色一体式电脑一台；查扣其员工杨海军使用的白色ＢＯＬＯＮＳＨＶＡＬ电脑一台、键盘一个；查扣其员工张俊峰使用的一体式电脑一台；查扣其员工覃良朗使用的银白色一体式电脑一台；查扣其员工朱玲使用的杂牌一体式电脑一台；查扣其员工汪日其使用的一体式电脑一台；查扣其员工熊太春使用的银色杂牌电脑一台；查扣其员工刘华建使用的电脑一台；查扣其员工徐诗涛使用的银白色杂牌一体式电脑一台；查扣其员工杨点点使用的银白色杂牌电脑一台；查扣其员工倪志坚使用的白色一体式电脑一台；查扣其员工阳江琼使用的银灰色杂牌一体式电脑一台；查扣其员工罗某3使用的苹果台式机一台；查扣其员工肖秋萍使用的银白色一体式电脑一台；查扣其员工周明使用的一体式电脑一台；查扣被告人陈晓芳手机电话卡14张、电脑一台。查扣被告人朱海德笔记本电脑两台、人民币3664元、港币220港元、100迪拜币。二、被告人的供述及辩解1、被告人朱海德的供述：我从2016年3月到鑫海翔公司上班，做过西部贵金属、香港鸿运、人人宝、财富通、远大期货、中国际、鑫汇通。我从2018年9月份接手鑫海翔，接手后做的是远大国际、中州国际，这两个平台都赚不了钱，到今年2月份，我找到广东惠州一个姓叶的人开发软件，谈好价格30000，大概一个星期他讲鑫汇通开发出来，我从2019年2月25日开始使用鑫汇通，那时候我们公司有十多个人，我的员工就通过添加附件的人，使用微信朋友圈发布一些通过模拟盘盈利的图片，让客户看见我们能赚钱，员工和客户聊上以后，让客户相信我们，我们就将鑫汇通的二维码发给客户，客户安某注册之后入金，入金的起点是1000元，单笔最多的有28000，有的客户会加金，最多的有50000多，客户在鑫汇通ＡＰＰ里面买涨买跌，我的员工会把客户的情况报给我，让我设置风控，一般会让客户赚两笔之后让客户亏，客户亏了我才有钱赚。客户来围观时，我们会把他拉进交流群里面，入金后拉进初级群让他们跟老师买，我的两个微信号“吴老师”、“张老师”指导他们购买，我的“朱老师”偶尔在群里喊一次保证成功率，以此来包装“朱老师”这个号，让人多充钱进入高级群跟“朱老师”购买，高级群的门槛入金30000元。客户通过支付宝和微信入金，是华顺支付收款，华顺支付是鑫汇通接入的第三方，收取我客户的净入金的2%，出金的1%。客户入金后是华顺支付收款，我要通过华顺支付的网页申请，华顺支付扣了百分之二再把剩下的钱给我，如果有客户要出金，我先垫付。通过鑫汇通赚的客户入金应该有六万左右，还有一部分出金。我有四个微信号，一个生活号，三个工作号，生活号昵称蛛丝马迹，工作微信号×××，昵称朱老师，工作微信号×××，昵称吴老师，工作微信号×××，昵称张老师。财富通我找一个厦门人做的ＡＰＰ平台，使用时间是2018年6月至10月，这个ＡＰＰ也是有风控系统的，能够控制客户的盈亏情况，中州国际ＡＰＰ做出来的时候技术不成熟，用了几次就没有用了。因为财富通的维护费一个月要两万多，就放弃这个平台了。我通过建行卡收款，去年10月之前统一转到我的工行卡里面，后面就转到我民生银行里面，方便统计算账。我有六张银行卡，分别是建设银行62×××67，招商银行62×××82，民生银行62×××82，工商银行62×××60，平坝鼎立村镇银行62×××15，柳州银行62×××33。一般通过现金给员工发工资，偶尔用微信支付，工资是底薪加提成，底薪1800，提成是客户入金减去出金的10%至10%，以十万为分界，十万以上15%，十万以下10%。远大期货和中州国际是客户手续费的10%至13%。月排名净入金钱三分别奖励400元、300元、200元，客户首次充某5000元奖励100元。我负责公司的培训，偶尔会让陈晓芳负责，培训时间三天左右。主要讲解以下如何加入人、如何聊天沟通，把虚拟账户上盈利的图片发送给客户，员工也需要将这些虚拟账号上盈利图片发送到朋友圈让客户看到，如果客户有意向投资就注册账号，没有意向的就拉黑。鑫汇通在广西南宁有个代理，法人叫钟洪鹏，他们拿利润的85%，我的15%。鑫海翔有19个人，我是法人，总监陈晓芳负责培训员工；主管周明和肖秋平，负责每个组业绩统计，带领员工发展客户；罗某3是前台和文员，负责公司日常用品购置以及人员分配，其他的都是员工。2018年10月份我在网上花了1800元买了六万条电话号码信息。鑫海翔管理群是主管以上的人在里面，鑫汇通初级3群一般充某几千元的客户，鑫汇通高级6群只有一个充某28000元的客户，鑫汇通交流群是没有入金的客户，让他们在群里体验。主管和老员工知道鑫汇通是假的，新员工不一定知道。财富通的使用时间是2018年6月至2018年11月，中州国际是2019年1月使用，没几天就停了鑫汇通是2019年2月至3月使用。财富通和鑫汇通是可以通过控制后台，中州国际的漏洞很大后面就没有用了。做财富通的时候先找到做ＡＰＰ的业务员，业务员会找技术帮我制作ＡＰＰ，技术又帮我找到搭建支付通道的人，我又联系搭建支付通道的人，财富通搭建的支付通道叫“三六支付”，“三六支付”的人会给我注册一个账户，用的是我的建设银行62×××67，手机号码159××××0465，账户名是“ｃｆｔ”，注册之后就会将“三六支付”接入到财富通，客户向财富通充某之后就直接到“三六支付”的账户里面，我从财富通里面可以看见我每天进账数目，金额达到七八千左右我才提某，“三六支付”的人接到我提某申请后会在我申请的第二天将钱转到我建行卡里面。做鑫汇通的过程和财富通差不多，鑫汇通用的是“华顺支付”，这个网址和“三六支付”一模一样。我只使用建设银行的这张卡，具体进了多少钱我不清楚，这张卡里面的进账除了有时候我会用我老婆陈宝婷的账户向里面转钱提某给客户外，都是客户充某后支付通道转过来的钱。客户会在ＡＰＰ上面申请提某，一般我会通过云闪付将钱转给客户，如果提某金额比较大，我会通过手机银行转账或者请支付通道那边直接代付。客户提某我们收取3%作为手续费。介绍制作财富通的人微信号“ｃｘｊｘｗｄ”，昵称绍彬，他又给我介绍制作ＡＰＰ的技术，技术给我介绍“三六支付”。介绍鑫汇通的是叶经理，微信号“ｊｉａ-2657”，昵称搭建平台，叶经理又帮我找技术，技术帮我找的“华顺支付”，叶经理告诉我技术微信号“Ｎｅｔｕｎｓ工作号”。服务器是叶经理自己租的，我每月出2000元给他们，他们如何操作我不清楚。“三六支付”和“华顺支付”的钱只会转到我建设银行的卡里。2、被告人叶春香的供述：我是惠州市歆瑞通科技有限公司的法人，20108年5月15日在惠城区工商局注册，注册资金100万，地址惠城区美乐斯商务中心602室，我们公司主要做软件销售。我们通过添加有关金融、期货之类的微信群，我们把微信昵称改成搭建平台之类的，群里就有人向我们咨询，我们公司做销售的业务员就推销软件给客户，客户需要什么类型的软件，我们就推荐给“郎中”，由“郎中”把他们提供道德金池和支付链接接入ＡＰＰ期货软件，我又卖给客户，我们会先向客户收取软件搭建费，之后每月收取软件维护费，我们相当于中介公司，从中赚取差价。我们公司营业执照上有软件开发和软件销售的资质。我的客户会利用我卖给他的软件招揽客户，他们的客户会在期货ＡＰＰ上进行充某购买期货，一方面产生的手续费归我的客户，另一方面他们的客户在ＡＰＰ上亏损的多，赚的就越多。“郎中”会给一个期货的行情走势图给我的客户，我的客户根据他们的需求要求改行情走势图的话，会让“郎中”帮他们改。软件是假的，没有接入国家的证券交易市场，因为“郎中”可以操作篡改平台上的信息，帮助客户赚钱。在期货ＡＰＰ上我的客户需要绑定一张银行卡，充某进去的资金会到客户提供的一个资金池，我的客户通过第三方支付把资金池里面的钱提走。一般“郎中”做一个软件卖给我6000元，我卖给客户20000元，我们赚取14000元的中间差，我占45%，业务员占40%，业务管理占15%，充某的钱和支出的钱产生的盈亏有我的客户自己承担，资金池里面的钱也是他们自己操作，我和“郎中”不管，我的客户赚取充某交易产生的手续费，还有他们自己盈亏中产生的盈利，之后我的客户每个月交2000元的服务器使用费（其中含苹果ＡＰＰ前面费用一个月600），我们把这2000元用微信或者支付宝转给“郎中”，有时候客户会直接给“郎中”。客户购买软件的钱是转给我们公司员工，有时候转给我们公司的对公账户。我们会拿一个群方便沟通，有我、“郎中”、我的销售人员、客户。我们公司只有陈嘉怡和陈婷两个员工由我发工资，陈嘉怡负责前台，陈婷给公司做资料。公司其他员工是合作关系，叶润胜、吴彬明、叶磊做业务，每做成一单得14000元的40%。“鑫汇通-朱总”是吴彬明找的客户，平时是吴彬明和他对接，我很少和他聊天。我和吴彬明签的合作和他，我不发底薪给他，他上班也很随意，只拿提成。“郎中”我是在网上认识的，没有见过面，一般微信和电话联系。3、被告人吴彬明的供述：我们公司叫歆瑞通科技有限公司，法人是叶春香，我是2018年经同学介绍来的，公司主要替人搭建金融平台，如期货、外汇、微盘等。公司的平台由技术人员搭建，我主要负责销售平台，模式是在群里发广告，内容是搭建平台、搭盘之类的，如果有人询问，我就和对方私聊推销平台。我一共向三个人卖了七个平台。第一个是2018年，卖了中州国际的平台给“朱总”，他的微信号是“蛛丝马迹”。这个盘最开始叫别的名字，后来转给“朱总”，他做了一半又转给另外的客户了。这个盘我提了3000元左右，后来这钱我又退回去了。第二个叫“蓝哥”，他要做四个平台，一万元一个，只做了三个就没有做了。这个盘一共收了三万元，我提了2000元。第三个盘也是给“朱总”做的，叫鑫汇通国际，是2019年2月21日左右24000元给他的，现在都在营运，我提了7000元的样子。第四个盘叫“罗总”的人买的聚盈国际，价格35000元，我提了11000的样子。这些平台是叶春香在外面在技术人员做的，具体我不认识，我只知道一个微信名叫“郎中”。我们给对方一个网站链接、用户名和密码，对方就可以登录操作了。卖的平台都是小盘，有时间盘、点位盘，时间盘是自己设定时间，到了时间系统就自动平仓，点位盘是设置点位，到了点就自动平仓。这个盘实际是一个假的，后台可以操控，让谁盈利就盈利，让谁输钱就输钱，只要在风控系统开一下就可以实现，盘不能开的太久，太久了容易被发现。风控系统是平台自带的，就是通过风控实现后台控制，但K线图是真的，是通过技术人员后台连接上去的。投资到平台的钱是通过第三方支付转走的，具体操作我不清楚。一般出了问题我就给老板反映，老板再找技术的解决。我们公司除了老板，就是前台、负责办公室的和业务员，我是业务员。办公室和前台是领工资，所有业务员都是提成。最开始是10%提成加底薪，后来就没有底薪，直接是利润的40%。叶春香负责售后和技术，业务员负责售前沟通，业务员还有叶磊、叶正茂。工资去年的时候是叶春香通过微信转账，今年客户的钱都在我们这里，我们把老板的上交了，余下的就是我们的，也是通过微信、支付宝的方式。4、被告人陈磊的供述：2018年五六月在网上认识一个网友，他需要修网站上的东西，经常叫我给他的网站修改和ＡＰＰ封装，然后给我一定费用。他的微信号“ｎｅｔｕｎｓ”,微信昵称“Ｎｅｔｕｎｓ工作号”，他说他开了一家软件开发网络公司，我没有他的联系电话，我们都是在网上联系，没有见过面，我用“ｌａｎｇｚｈｏｎｇ-ｗｘ”的微信号联系他。这个微信号是我花钱买来的女性微信号，我一直用到上个月，3月27日的时候我还和“Ｎｅｔｕｎｓ工作号”聊天，我不用我自己的生活微信号，是想把生活和工作分开。我一共给他做了八九个ＡＰＰ，我记得的有中州国际、丰城国际、艾瑞福、鑫汇通、云锦国际、易方达、聚盈国际。他通过微信给我发一个文档，文档上有他需要网站的需求，我就根据他的需求帮助他做网站，做成他想要的样子，有时候他提供服务器，有时候我在网上购买，我把网站做好之后，我就通过微信把软件的后台账号和密码发给他。有时候他叫我给他做ＡＰＰ封装，ＡＰＰ封装生成后就有一个二维码，我就把二维码发给他。一般做一个网站3000元左右，封装ＡＰＰ大概500元左右，根据他的需求、修改量的大小决定多少钱。钱一般通过微信转账给我，有时候通过支付宝转账。ＡＰＰ的支付链接如果他有需要，我也可以找人帮他，价格在300元左右，我帮他做这些ＡＰＰ大概赚了30000元的样子。他通过微信把需要的ＡＰＰ、ＬＯＧ和名字发给我，在百度上搜索云打包，把网址输入进去，就一键生成ＡＰＰ，然后就有一个二维码，通过二维码就可以下载ＡＰＰ使用了。他发过软件的ＬＯＧ、软件的名称、服务器信息、网址域名信息、需要修改的图片信息等，我都能修改，有时候支付链接我也可以接。他叫我做的都是一些类似股票、金融投资类的网站。内容有类似股票的竖状走势图、产品信息、平台注册客户、充某选项、信息等。软件后期不需要维护，除非他要重新修改网站，就重新给我钱，我再给他修改，有的不能改我就找人改，他需要每月交网站服务器费500元左右和ＡＰＰ签名费300至400元，他一般交给我，我来帮他交，我从中赚取几十元的差价。我不会修改竖状走势图，网站上产品的数据和走势图，我在做网站的时候就有数据的。我猜想他做网站是拉客户到平台投资，然后设置风控赚钱，具体他们怎么操作我不清楚。ＡＰＰ风控可以控制客户输赢的设置方式，但是我没有给他弄过，我也不会。鑫汇通这个软件我帮他修改了ＬＯＧ、软件名称、封装了ＡＰＰ、对接了支付，我得了3500元的报酬。鑫汇通是一个类似股票的ＡＰＰ，和之前给他做的ＡＰＰ是一个类型。我给他做的支付链接如果有客户在平台上充某的话，充某的钱可以根据他提供的支付通道进入第三方平台，钱去那里了我不清楚，我只负责把他提供的支付通道接入网站。我没有做软件和网站的资质，我帮他做的这些ＡＰＰ事假的，如果是正规的ＡＰＰ会在正规的应用市场下载，不是通过扫码方式，被封装过的ＡＰＰ上不了架。我以前是做装修的业务员，对软件比较感兴趣就在淘宝买软件开发的视频，自己琢磨就会了。5、被告人陈晓芳的供述，2016年3月底在鑫海翔商务信息咨询公司工作，2016年6月升为公司主管，带6个人的团队（奇迹队），2017年9月升为公司的团队经理一直到现在。鑫海翔商务信息咨询有限公司是一家金融投资理财咨询公司，法人朱海德，公司注册地点在南明区，我们公司从2016年我到这家公司工作以来，一直都在做金融投资理财咨询服务，具体就是联系客户投资理财产品，我们从中赚取提成。公司现在有21人，分别是老板朱海德、我是经理、人事主管罗燕、市场主管肖秋萍、周明、业务员杨江琼、朱林、倪志坚、周月池、熊太春、覃良朗、汪日其、杨点点、刘华健、张俊峰、吕豪伟、席卫、徐世涛、杨海军、宁财富、周朝铁。2018年我们公司改做外汇投资理财产品，与财富通公司、英云国际公司、国京期货公司、中洲国际公司、远大期货交易所等公司合作，2019年与远大期货交易所、鑫汇通合作，推荐投资理财产品。2016年我们员工的报酬是按照每次客户交易的次数来提成，2017年的报酬改为按照客户交易流水总金额的2%-8%和交易金额手续费的4%-8%提取，2018年按照客户入金和客户交易手续费的13%作为员工报酬。我们公司给远大期货交易所推荐注册成功大概8个客户，其中一个叫杨志玲的是我推荐的，她充某了一万。2019年3月远大期货推荐鑫汇通给我们公司合作，我们公司给鑫汇通推荐注册了约200个客户，我自己推荐的大概20个客户，只有一个叫龙荣飞的客户充某了5000元。我们公司会对入职员工进行培训，要求员工通过添加微信方式与客户取得联系，通过交流判断客户是不是有钱投资，每天在朋友圈发我们公司推荐理财产品客户盈利情况和行情走势图，没有屏蔽我们朋友圈的人就邀请他们进我们公司的交流群，在群里面加大宣传，客户相信后就按照我们给他的ＡＰＰ网址或者识别二维码两种方式注册账户并充某，朱海德就充当投资理财分析师，在群里发模拟账户里面的Ｋ线走势图和对客户投资的建议，客户就开始投资。我用过三个微信号推荐客户投资，分别是×××，昵称陈小芳；×××，昵称陈芳芳；×××,昵称ｃｘｆ芳。三、证人证言1、证人林某的证言：我们公司帮别人收款，2018年11月份左右，在ＱＱ群里认识朱总，朱总和一个女的到惠州我们的公司，和我协商的结果是我们提走客户充某的百分之二。用苏家宝身份注册成立惠州市蓝锐网络技术有限公司，用李昊森身份注册了惠州市优艺电子商务有限公司和惠州市凌智电子商务有限公司，利用这三家公司的支付宝和微信帮朱总收款，收款对象是朱总做金融的客户。整个流程是朱总的客户通过支付宝把钱充到上面三家公司注册的支付宝账户里面，再从支付宝将钱提某到绑定支付宝的银行卡，通过网上银行将资金转到第三方支付公司（汇潮支付有限公司）注册的账户里，汇潮支付将钱转到朱总个人账户。2、证人陈某5证言，证实陈某5用自己的身份登记成立了四家公司帮助别人搭建支付通道。从2018年6月到2018年10月22日。收取充到公司支付宝和微信账户里面金额的百分之三，曾淑琴是其公司财务。帮助20多个人搭建支付通道，全国都有，具体做什么的不清楚，至见过惠州的客户。和汇潮支付、衫德支付、快钱支付、连连银通第三方支付公司合作过。3、证人罗某3的证言：2016年4月26日我通过网上招聘到贵州鑫海翔商务信息咨询有限公司，我当时不太了解公司的情况。到2017年公司开始在网上平台卖期货产品。2018年2月左右，朱海德找人做了一个ＡＰＰ叫财富通，让我在网上发布招聘信息，招来的人由刘小凤培训，判刑三天后就让每个主管负责新招的员工，公司要求销售员都要自己去申请多个微信，让他们先养号，把微信号养好后公司就会发多个电话号码给员工去加对方，如果对方同意后就按照培训资料里的内容和对方聊天，让对方购买产品，只要对方入金就可以得到入金金额10%的提成。一般期货产品Ｋ线图是朱海德控制决定客户是赔钱还是赚钱。2019年2月朱海德换了一个ＡＰＰ叫鑫汇通继续操作。朱海德有很多小号，叫陈老师、朱老师、吴老师等，他在新员工入职时让员工加群，他在群里扮演所谓的陈老师、朱老师、吴老师，会在群里放出消息欧元美元在什么样的点位会涨会跌客户就跟着买，主管或者销售观察客户输赢情况私聊朱海德，朱海德就控制Ｋ线涨跌，让客户总体保持亏钱状态。四、勘验、检查、辨认笔录1、远程勘验材料，证实公安机关提取鑫汇通公司网络交易平台内容。五、被害人的陈述1.被害人李某1的陈述：2018年10月左右，我朋友罗丹因为经常在微信朋友圈发一些赚钱盈利图，我开玩笑说让她带我赚钱，她同意后就发了一个二维码让我扫，扫了二维码后我就下载了一个叫“鑫汇通”的ＡＰＰ软件，我的微信号：×××，微信名“ＬＸＳ519”，罗丹的微信号：×××,微信名“被神隐藏的-少女羅”。下载安某注册后，如果我想玩就往里面充某，充某满1000元罗丹就可以把我拉进一个群，群里有指导老师教怎么操作，还有很多人往群里发盈利图，如果充某3000元群里老师就可以一对一的教怎么操作，他们大概的模式就是买点数上升或者下降，60秒后开结果，如果我买点数上升结果为上升我就可以盈利，反之我就亏了，每一次最低是300元，如果买300元赢了可以得246元。我通过支付宝（支付账号：15×××41）在这个平台上充某了5000元左右，2018年12月我提某过500元左右到我的建行卡（卡号：62×××58），之后就没有再玩了。2.被害人蓝某2的陈述：2018年10月，我通过微信好友申请认识了一位微信号：×××，微信名“陈小芳”的网友，我的微信号：×××，微信名“小蓝”，添加对方好友后，我看到她朋友圈一直发一些盈利的图片，我就主动跟她聊上了，当时我觉得这个好像可以赚钱，就按她发给我的二维码，下载并安某了这个“财富通”ＡＰＰ，注册后登陆到这个平台（注册账号：147××××9149），平台的主页面上有一个充某选项，选项有微信支付、支付宝支付，选择好支付方式就输入充某金额，然后输入支付密码就完成充某。充某好后（充某300元，收取10元手续费），就可以买“欧元”等产品的涨跌，每次下单最少300元，后进入1分钟、3分钟、5分钟倒计时，倒计时满后开结果，买准就得相应的赔率，买错下单前清零，1分钟赔率是80%，如果想提某就在个人页面绑定自己的银行卡，提某“财富通”要收取3%的手续费。我在2018年9月28日通过微信付款方式充某了1200元到这个“财富通”ＡＰＰ上，收款方是“惠州市华庆网络科技有限公司”。期间，“陈小芳”还把我拉进了一个交流群，群上有老师指导，很多人都发赚钱的截图，我刚开始下单都赢钱的，后面就一直输，直到钱全部输完。我在2018年10月10日提某过100元（到账97元）。3.被害人鲁某的陈述：2017年9月左右，我微信上一个微信名叫“清欢”（微信号：×××）的女生经常在朋友圈发一些关于炒期货赚钱的图片，我的微信号：13×××87，微信名“小小卤糖”，我看她发的那些赚钱的图片就问她是做什么的，她说有一个很赚钱的平台叫“财富通”，我根据她发给我的二维码下载安某了这个ＡＰＰ到手机上，注册后登陆到这个平台（注册账号：ＬＷＸ8888），充某好后，就可以在平台里买“美元”、“日元”等产品的涨跌，买定涨跌后进入1分钟、3分钟、5分钟倒计时，倒计时满后开结果，买准就得相应的赔率，买错下单前清零，1分钟赔率大概是80%，买中300元可获利240元。如果想提某就在个人页面绑定自己的银行卡，提某“财富通”要收取手续费。我通过支付宝（账号：13×××87）付款方式第一次充某了500元到这个“财富通”ＡＰＰ上，结果输了；第二次我又充某了1000元，最后一次充某了100元，到2017年10月13日我总共充某了11次共计4700元。期间，“清欢”还把我拉进了一个关于“财富通”的交流群，群上有老师指导，那个老师每天早上9-10点、晚上20-21点会在群上教里面的人怎么购买。我提某过，但记不到金额，我的钱全部输掉后我感觉被骗了，就删掉了这个ＡＰＰ，后面也被群主踢出了那个交流群。4.被害人周某的陈述：2017年8月左右，我通过微信附近的人好友申请认识了一位微信名“可乐”的网友，我的微信号：×××，微信名“卖女孩的小火柴”，添加对方好友后，她就跟我聊怎么赚钱的事情，后来她发了一个二维码给我，我扫了二维码后直接跳转成页面，页面显示“红木”和另一个项目，里面就是买涨买跌，我通过微信支付的方式第一次充某了300元，后来陆续往里面充了一万多元，全部输掉，我就没有玩了。2018年4月左右，“可乐”又让我玩另一个平台，买红酒，也是买涨买跌。她又发了一个二维码给我，我就按她发给我的二维码，下载并安某了这个“鑫汇通”期货交易平台，注册后登陆到这个平台（注册账号：×××），平台的主页面上有一个充某选项，选项有微信支付、支付宝支付、银行卡支付，选择好支付方式就输入充某金额，然后输入支付密码就完成充某。充某好后就可以在里面买“石油”、“红酒”、“美元”、“欧元”、“黄金”“白银”等产品的涨跌，每次下单不能低于100元，买定涨跌后进入1分钟、3分钟、5分钟倒计时，倒计时满后开结果，我买的每注不低于300元，1分钟开结果的如果买中300元，就可以获利580元，利润是70%；3分钟开结果的如果买中300元，就可以获利600元，利润翻倍；如果想提某就在个人页面绑定自己的银行卡。我通过微信付款方式充某了6000元左右到这个“鑫汇通”ＡＰＰ上。期间，“可乐”还把我拉进了一个交流群，群上有老师指导，很多人都发赚钱的截图，我刚开始下单有输有赢的，后面就一直输，直到钱全部输完。我在“鑫汇通”期货交易平台提某过两次，第一次提了1300元左右，第二次提了几百元（具体金额记不清），这些钱提到了我交通银行卡（卡号：62×××26）里。5.被害人杨某2的陈述：2018年8月我通过微信好友申请认识了一位网友，我的微信号：×××，微信名“圣联”，对方的微信号和名字记不得了，我记得是个女生头像。添加对方好友后，我看到她朋友圈一直发一些盈利的图片，我就主动跟她聊上了，当时我觉得这个好像可以赚钱，就按她发给我的二维码，下载并安某了这个“鑫汇通”ＡＰＰ，注册后登陆到这个平台，平台的主页面上有一个充某选项，选项有微信支付、支付宝支付，选择好支付方式就输入充某金额，然后输入支付密码就完成充某。充某好后，就可以买“美元”、“欧元”、“日元”等产品的升降，买定升降后一分钟后开结果，结果和我们下注一样我们就赢反之就输了，每次下注最低300元，如果买中100元我们获利80元，利润是80%，如果想提某就在个人页面绑定自己的银行卡。我在2018年8月我通过绑定银行卡（卡号：62×××97）付款方式充某了1000元到这个“鑫汇通”ＡＰＰ上。期间我提某过700多元到自己的银行卡上。6.被害人黄某1的陈述：2018年8月我看到我朋友罗丹因为经常在微信朋友圈发一些赚钱盈利图，我当时有点感兴趣就问她在做什么，她就给我介绍了一个叫“鑫汇通”的平台，她说这个平台很赚钱，操作也很简单，之后她就发了一个二维码让我扫，扫了二维码后我就下载了“鑫汇通”的ＡＰＰ软件，我的微信号：×××，微信名“0”，罗丹的微信号：×××,微信名“被神隐藏的-少女羅”。下载安某注册后我登录到这个平台，平台的主页面上有一个充某选项，输入充某金额后就会弹出一个二维码，扫二维码后输入支付密码就完成充某。充好后就可以买“股票”、“美元”、“欧元”等产品，买定升降后一分钟或者三分钟后开结果，每次下注最低300元，一分钟开结果的获利本金的80%。如果想提某就在个人页面绑定自己的银行卡。期间，罗丹把我拉进一个群，群里有指导老师教怎么操作，还有很多人往群里发盈利图，如果充某到一定金额指导老师还可以一对一的辅导。我通过银行卡充某方式（卡号：62×××07）在这个平台上充某了3000元左右，我玩了几次都是输，之后就没有再玩了。7.被害人商某的陈述：2017年9月我通过微信好友申请认识了一位网友，我的微信号：×××，微信名“水电工程”，对方的微信号和名字记不得了。添加对方好友后，我看到她朋友圈一直发一些盈利的图片，我就主动跟她聊上了，当时我觉得这个好像可以赚钱，就按她发给我的二维码，下载并安某了这个“鑫汇通”ＡＰＰ，注册后登陆到这个平台，平台的主页面上有一个充某选项，选择好充某金额就会弹出一个二维码，扫这个二维码然后输入支付密码就完成充某。充某好后，就可以买“股票”、“美元”、“欧元”等产品的升降，买定升降后1分钟或者3分钟后开结果，如果买中100元我们获利80元，利润是80%，如果想提某就在个人页面绑定自己的银行卡。我在2017年9月至2018年11月通过微信支付充某了5000-8000元到这个“鑫汇通”ＡＰＰ上。期间，我还被拉进了一个微信群，群里有老师指导，还有很多人发赚钱的图片，我还听群里人所如果充某到一定数额还有指导老师一对一辅导。我觉得这个平台不正规，正规的ＡＰＰ应该在手机应用市场可以下载，而且刚开始买小一点可以赢，下注大了一定就会输，快到开结果的时候都会跳升降。8.被害人黄某2的陈述：2016年11月我通过微信好友申请认识了一位微信名“被神隐藏的-少女羅”（微信号：×××）的网友，她叫“罗丹”（女），广西省百色市田林县人，电话：184××××0721；我的微信号：×××，微信名“曼”，添加对方好友后，我看到她朋友圈一直发一些盈利的图片，我就主动跟她聊上了，当时我觉得这个好像可以赚钱，就按她发给我的二维码，下载并安某了这个“鑫汇通”ＡＰＰ，注册后登陆到这个平台，平台的主页面上有一个充某选项，选项有微信支付、支付宝支付、银行卡支付，选择好支付方式后就输入充某金额就会弹出一个二维码，扫这个二维码然后输入支付密码就完成充某。充某好后，就可以买“美元”、“欧元”等产品的升降，买定升降后1分钟、3分钟、5分钟后开结果，1分钟开结果的如果买中100元我们获利70元，利润是70%；5分钟开结果的如果买中100元我们获利80元，利润是80%，如果想提某就在个人页面绑定自己的银行卡，提某“鑫汇通”平台要收取2%的手续费。我在2016年11月至2017年2月通过微信支付充某了1万元左右到这个“鑫汇通”ＡＰＰ上。我在这个平台提某过5次，提某到我绑定的农业银行卡（卡号：62×××78），一共提了2000元左右。期间，我还被拉进了一个微信群，群里有老师指导，还有很多人发赚钱的图片，刚开始下注基本上都会赢，到后面“罗丹”叫我玩大些，如果一次性下注几万元还有指导老师一对一辅导，但我没有本钱就拒绝了她。我觉得这个平台不正规，刚开始买小一点可以赢，下注大了一定就会输，快到开结果的时候都会跳升降。9.被害人陆某的陈述：2018年3月我通过微信好友申请认识了一位网友，我的微信号：×××，微信名“生”，添加对方好友后，我看到她朋友圈一直发一些盈利的图片，我就主动跟她聊上了，当时我觉得这个好像可以赚钱，就按她发给我的平台链接，下载并安某了这个“鑫汇通”ＡＰＰ，注册后登陆到这个平台，平台的主页面上有一个充某选项，选项有微信支付、支付宝支付、银行卡支付，选择好支付方式后就输入充某金额就会弹出一个二维码，扫这个二维码然后输入支付密码就完成充某。充某好后，就可以买“股票”、“美元”、“欧元”、“外汇”等产品的升降，买定升降后1分钟、3分钟后开结果，如果买中100元我们获利80元，利润是80%，如果想提某就在个人页面绑定自己的银行卡。我通过支付宝（账号：ｌｉｏ×××＠163.ｃｏｍ）支付充某了3000元左右到这个“鑫汇通”ＡＰＰ上，我在这个平台提某过50元。期间，我听说如果充某到一定金额可以被拉进一个群，群里有老师指导，还有很多人发赚钱的图片，如果充某多的话还有指导老师一对一辅导。我觉得这个平台不正规，刚开始买小一点可以赢，下注大了一定就会输，快到开结果的时候都会跳升降。10.被害人罗某1的陈述：2018年8月左右，我的高中同学罗丹加我微信，我的微信号：×××，微信名“ＬＸＸ”，罗丹的微信号：×××,微信名“被神隐藏的-少女羅”。然后在聊天中她跟我说有一个叫“鑫汇通”的期货交易平台很赚钱，有专业老师指导，随后她就发了“鑫汇通”的二维码给我，我扫了二维码后我就下载了一个叫“鑫汇通”的ＡＰＰ软件，下载安某注册后，罗丹让我往里面充1000元，然后把我拉进一个微信群，群里有指导老师教怎么操作，我因为玩了两次都输了，所以就退群了。我是通过支付宝（支付账号：17×××02）在这个平台上充某了1000元，全部输完了。11.被害人徐某的陈述：2018年9月我通过“陌陌”交友软件认识了一位女网友，她在“陌陌”圈（类似于微信朋友圈）里发了很多投资走势图，我就问她是干什么的，她说是投资赚钱的平台，然后她给我了一个微信号，微信名“在路上”，我的微信号：15×××00，我加她好友后，她给我发了一个“财富通”平台链接，还有一个验证码，让我下载这个ＡＰＰ，在上面投资交易，保我赚钱。我下载并安某了这个“财富通”ＡＰＰ，注册后登陆到这个平台，平台的主页面上有一个充某选项，选项有微信支付、支付宝支付，我用支付宝（账号：15×××00）充某好后，买的“日美”这个产品，十几分钟就涨上去了，我就赚了100多元，我觉得挺赚钱的，就陆续往里面投钱，他们的模式跟股票差不多，就是买一个产品的涨或跌。2018年9月至10月期间，我往“财富通”平台总共充某了36000元，全部赔了。这个网友还给我推荐过“港富通”平台，但我没有投。12.被害人黄某3的陈述：2017年10月，我通过我老婆的介绍接触到了一个叫“财富通”的平台，她说这个可以赚钱，还给我看了“陈小芳”给她发的盈利图，我当时想试一下，然后我老婆把我拉进了一个“老板秘群8”的微信群，我的微信号：×××，微信名“武鸣盈科旅游”，我进群后看到有人发盈利图，我在2017年10月13日充某了，当天我跟着群上的老师买，结果我赢钱了，之后我把赢钱消息发群上后，“陈小芳”就加了我微信，“陈小芳”有两个微信，一个微信号：×××，微信名“陈小芳”、另一个微信号：×××，微信名“ｘｃｆ芳”。添加对方好友后，刚开始没聊什么，后面我输钱了，“陈小芳”就让我下一万以上的单，然后把我拉进一个更高的群，那里有老师一对一指导，因为我老婆有一对一指导，我就没有答应“陈小芳”下大单。我下载并安某了这个“财富通”ＡＰＰ，注册后登陆到这个平台（注册账号：×××），平台的主页面上有一个充某选项，选项有微信支付、支付宝支付、银行卡支付，选择好支付方式就输入充某金额，然后会弹出一个二维码，扫二维码输入支付密码就完成充某。充某好后就可以在里面买“美元”、“日元”、“人民币”、“欧元”等产品的涨跌，买定涨跌后进入1分钟、3分钟、5分钟倒计时，倒计时满后开结果，买准既得相应的赔率，买错下单金额清零，赔率是80%；如果想提某就在个人页面绑定自己的银行卡。我通过微信付款方式总共充某了4740元到这个“财富通”ＡＰＰ上。我觉得这个平台不正规，刚开始买小一点可以赢，下注大了一定就会输，快到开结果的时候都会跳升降。13.被害人蓝某1的陈述：2018年9月4日，我通过微信好友申请认识了一位网友，我的微信号：×××，微信名“多年以后”，添加对方好友后，我看到她朋友圈一直发一些盈利的图片，我就主动跟她聊上了，当时我觉得这个好像可以赚钱，就按她发给我的二维码，下载并安某了这个“财富通”ＡＰＰ，注册后登陆到这个平台，平台的主页面上有一个充某选项，选项有微信支付、支付宝支付，选择好支付方式后就输入充某金额就会弹出一个二维码，扫这个二维码然后输入支付密码就完成充某。充某好后，就可以在里面买“股票”、“美元”、“欧元”、“日元”等产品的涨跌，每次下单不低于300元，买定涨跌后进入1分钟、3分钟、5分钟倒计时，倒计时满后开结果，买准就得相应赔率，买错下单金额清零，时间越长赔率越高，1分钟的赔率是70%。如果想提某就在个人页面绑定自己的银行卡。我通过支付宝（账号：ｌａｎ×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）支付充某了5000元到这个“财富通”ＡＰＰ上，收款方“惠州市华利网络科技有限公司”，我在这个平台提某过1500元左右（扣除手续费后到手1474.86元）到农业银行卡（卡号：62×××16）里。期间，这个网友跟我说下单大一点可以被拉进一个群，群里有老师指导，我答应了她，被拉进群后，群里有很多人发赚钱的图片，我跟着买都是输钱，我觉得这个平台不正规，正规的ＡＰＰ在手机运用市场是可以下载的，而且我觉得群里的人都是托。14.被害人韦某1的陈述：2018年1月我通过微信好友申请认识了一位微信名“诺”（微信号：×××）的网友，我的微信号：×××，微信名“文艳”，添加对方好友后，我看到她朋友圈一直发一些关于“财富通”盈利的图片，大概到7月份的时候，我问她“财富通”是什么，她说是一个买股票、美元、澳元的平台，在里面买涨或跌。然后她介绍了一个客服给我，当时我觉得这个好像可以赚钱，就按客服发给我的链接，下载并安某了这个“财富通”ＡＰＰ并往里面第一次充某了6000元，充某好后，就可以在里面买“美元”、“澳元”等产品的升降，买定升降后1分钟、3分钟、5分钟后开结果，1分钟开结果的如果买中300元我们获利240元，利润是70%，如果想提某就在个人页面绑定自己的银行卡，提某“财富通”平台要收取3%的手续费。我在“财富通”ＡＰＰ通过支付宝支付总共充某了13000元，2018年7月我在这个平台提某过，提某到我绑定的农业银行卡（卡号：62×××73），一共提了4000元左右。期间，我被客服拉进了一个微信群，群里有老师指导，还有很多人发赚钱的图片，我第一次跟着老师买了6000元，赚了1200元，扣了3%的手续费，拿到手900元，第二次充某了7000元，全部输了，我就没有继续再玩了。15.被害人何某的陈述：2018年8月，我朋友罗丹给我推荐了一个“财富通”ＡＰＰ，她说这个平台很赚钱，操作也简单，然后发了一些她盈利的图片给我看，在微信朋友圈她也发赚钱盈利图，当时我觉得这个可以赚钱，就让她发这个平台二维码给我，扫了二维码后我就下载了这个“财富通”ＡＰＰ。我的微信号：×××，微信名“ｐｒｏｍｉｓｅｙｏｕ”，罗丹的微信号：×××,微信名“被神隐藏的-少女羅”。下载安某注册后登陆到这个平台，平台的主页面上有一个充某选项，选项有微信支付、支付宝支付，选择好支付方式后就输入充某金额就会弹出一个二维码，扫这个二维码然后输入支付密码就完成充某。然后罗丹把我拉进一个群，群里有指导老师教怎么操作，还有很多人往群里发盈利图，如果一次性下注多一点群里老师就可以一对一的指导，他们大概的模式就是买点数上升或者下降，里面有“美元”、“欧元”、“日元”、“英镑”等产品的升降，1分钟后开结果，如果我买点数上升结果为上升我就可以盈利，反之我就亏了，每一次最低是300元。我通过支付宝（支付账号：187××××9824）在这个“财富通”平台上充某了3次，总共充某了931.76元，收款方“惠州市华利网络科技有限公司”，2018年10月8日我提某过182.13元到我的工商银行卡（卡号：62×××32），之后我发现老师指导的结果和开出来的结果不一样，觉得是骗人的，就没有再玩了。16.被害人陈某1的陈述：2018年11月我通过微信好友申请认识了一位微信名“陈小芳”的网友，我的微信号：×××，微信名“想你的笑”，添加对方好友后，我看到她朋友圈一直发一些关于“财富通”盈利的图片，我就想进去赚一点钱，我问她“财富通”是什么，她说是一个买股票、美元、澳元的平台，在里面买涨或跌，是合法的、政府允许的。然后我按照她发的链接，下载并安某了这个“财富通”ＡＰＰ并往里面第一次充某了几百元，充某好后，就可以在里面买“美元”、“日元”等产品的升降，买定升降后1分钟、3分钟、5分钟后开结果，1分钟开结果的如果买中100元我们获利190元，利润是80%左右，如果想提某就在个人页面绑定自己的银行卡，提某“财富通”平台要收取5%以上的手续费。我在“财富通”ＡＰＰ通过微信支付总共充某了3000元左右，2018年11月我在这个平台提某过，提某到我绑定的农业银行卡（卡号：62×××82），一共提了200元左右。期间，“陈小芳”还准备拉我进一个关于“财富通”的微信群，我没有同意。我充某的钱全部输了，我就没有继续再玩了。17.被害人路某的陈述：2018年11月，我通过微信好友申请认识了一位微信名“羅”（微信号：×××）的网友，我的微信号：×××，微信名“ＭＯＺｉ人工智能教育机器人（桂林小路）”，添加对方好友后，我看到她朋友圈一直发一些盈利的图片，我就主动跟她聊上了，当时我觉得这个好像可以赚钱，就按她发给我的二维码，下载并安某了这个“财富通”ＡＰＰ，注册后登陆到这个平台，平台的主页面上有一个充某选项，选项有微信支付、支付宝支付、银行卡支付，选择好支付方式后就输入充某金额就会弹出一个二维码，扫这个二维码然后输入支付密码就完成充某。充某好后，就可以在里面买“欧元”、“日元”等产品的涨跌，每次下单不低于300元，买定涨跌后进入1分钟、3分钟、5分钟倒计时，倒计时满后开结果，买准就得相应赔率，买错下单金额清零。如果想提某就在个人页面绑定自己的银行卡，提某是要收取手续费的。我通过微信支付总共充某了420元到这个“财富通”ＡＰＰ上，我在这个平台提某过100元到工商银行卡（卡号：62×××33）里。我觉得这个平台不正规，正规的ＡＰＰ在手机运用市场是可以下载的，而且这个“羅”一直叫我充钱，我觉得是骗人的。18.被害人李某2的陈述：2017年8月左右，我通过一个股票群认识了一位微信名叫“陈小芳”（微信号：×××）网友（她还有个微信号：×××，微信名“陈芳芳”），两个号头像都显示是女生。我的微信号：18×××71，微信名“ｏ半世ｖｓ流离ｏ”，添加对方好友后，她跟我说有一个“财富通”软件里面可以赚钱，她就在微信里教我怎么操作。我就按她发给我的链接，下载并安某了这个“财富通”ＡＰＰ，注册后登陆到这个平台，平台的主页面上有一个充某选项，选项有微信支付、支付宝支付、银行卡支付，充某好后，就可以在里面买那些产品的涨跌，买定涨跌后进入1分钟、3分钟、5分钟倒计时，倒计时满后开结果，买准就得相应赔率，买错下单金额清零。我第一次用支付宝充某300元，赢了568元。如果想提某就在个人页面绑定自己的银行卡。我通过支付宝（账号：18×××71）支付总共充某了2000元左右到这个“财富通”ＡＰＰ上，2017年8月，我在这个平台提某过500元到农业银行卡（卡号：62×××73）。期间，“陈小芳”拉我进了一个关于“财富通”的微信群，群里有老师指导，进群后我跟着老师买都是输钱，我觉得这个平台不正规。19.被害人刘某1的陈述：2017年11月，我微信的“云服务初级（六）”群里有一个客服2号-陈晓芳，微信号：×××，微信名“ｃｘｆ芳”，她通过群聊加我的微信，我的微信号：×××，微信名“刘”（之前叫“刘某1”），我加她后她陆续给我介绍了8个炒期货平台，有“万汇国际”、“蓝澳环球”、“亿澳全球”、“聚宝汇云服务平台”、“香港鸿运”、“富盈天下”、“万汇通”、“财富通”，这些平台都是买股票或“美元”、“澳元”涨跌的。我根据“ｃｘｆ芳”推荐给我的二维码或链接，下载安某了这8个ＡＰＰ，我注册的8个平台账号都是“×××”，这8个平台的下单交易规则都一样，注册登录后先充某，充某后就可以在里面买“美元”、“日元”、“澳元”、“英镑”、“欧元”等产品的涨跌，买定涨跌后进入1分钟、3分钟、5分钟倒计时，倒计时满后开结果，1分钟开结果的，买中100元，获利80元，利润大概80%；3分钟开结果的利润85%；5分钟开结果的利润90%。如果想提某就在个人页面绑定自己的银行卡，提某平台都要收取2%至3%的手续费。我通过支付宝（账号：87×××26）、微信、银行卡（卡号：62×××95）充某方式，一共往这8个平台充某了10万元，我在“财富通”平台提某过19400元到我工商银行卡（卡号：62×××95），剩余的全部输掉了。期间，“ｃｘｆ芳”给我推荐的每一个平台，都会拉我进关于那个平台的群，每次都是跟着群里的老师买涨买跌，后来我的钱全部输完，我觉得不对劲，就让我老公也注册了“万汇通”、“财富通”，他在里面也输了1万多。后来我把这些平台全部删掉了。2018年9月，“ｃｘｆ芳”用她的另一个微信“陈小芳”（微信号：×××）加我，给我推荐了一个叫“好视通云回忆”的ＡＰＰ，叫我在里面听课，2019年3月26日，又给我推荐了一个叫“鑫汇通”的平台，但我都没有注册。20.被害人黄某4对方陈述：2019年3月我通过“陌陌”交友软件认识了一位女网友，她在“陌陌”圈（类似于微信朋友圈）里发了“今天赚了一万多”的文字并配有一张股票走势图，我就问她是用什么赚的一万多，她发了她的微信让我加她，加她后，她告诉我她是用“鑫汇通”期货平台赚的钱，我问她“我能不能投？”于是她给我发了一个“鑫汇通”ＡＰＰ二维码让我下载，还有一个验证码。她指导我下载并安某了这个“鑫汇通”ＡＰＰ，注册后登陆到这个平台，平台的主页面上有一个充某选项，选项最低是1024元，然后有2048元、3069元、4048元，投资收益有80%、85%、90%，当天我就用支付宝充某了1024元，充某后我分两次投资，第一次投1000元，赚了900元；第二次投1900元，亏了1520元，里面剩余的钱我点过提某，但一直没有到账。期间，她还拉我进了一个微信群，里面大概有七八十人，群里的聊天内容基本都是每天收益了多少钱。后来我觉得自己被骗了，就把相关信息都删除了。21.被害人苏某的陈述：2018年10月我通过微信好友申请认识了一位网友，我的微信号：×××，微信名“苏老二”，添加对方好友后，我看到她朋友圈一直发一些盈利的图片，我就主动跟她聊上了，当时我觉得这个好像可以赚钱，就按她发给我的平台链接，下载并安某了这个“财富通”ＡＰＰ，注册后登陆到这个平台，平台的主页面上有一个充某选项，选项有微信支付、支付宝支付，选择好支付方式后就输入充某金额就会弹出一个二维码，扫这个二维码然后输入支付密码就完成充某。充某好后，就可以买“股票”、“美元”、“欧元”、“外汇”等产品的升降，买定升降后1分钟、3分钟后开结果，如果买中100元我们获利80元，利润是80%，如果想提某就在个人页面绑定自己的银行卡。我通过支付宝（账号：ｌｉｏ×××＠163.ｃｏｍ）支付充某了3000元左右到这个“财富通”ＡＰＰ上，我在这个平台提某过50元。期间，我听说如果充某到一定金额可以被拉进一个群，群里有老师指导，还有很多人发赚钱的图片，如果充某多的话还有指导老师一对一辅导。我觉得这个平台不正规，刚开始买小一点可以赢，下注大了一定就会输，快到开结果的时候都会跳升降。22.被害人刘某2的陈述：2018年7月左右，我通过微信好友申请认识了一位微信名“安好”（微信号：×××）的女网友，她说她叫陈雨桐，我的微信号：×××，微信名“風与自由”，添加对方好友后，我们陆陆续续聊到2019年2月，2月的一天她告诉我她在炒期权产品，要我给跟她一起炒，她朋友圈经常发一些炒期货赚钱的图片，我同意了。我按照她发给我的二维码，下载并安某了这个“鑫汇通”ＡＰＰ并往里面第一次充某了1024元，充某好后的第二天，我在陈雨桐的指导下买了第一笔，除去平台手续费我赚了800元，然后我又充了1024元，当天全部亏了，她喊我多学习，并跟我说充满三千元以上就可以进初级群，2019年3月1日我又充某了3072元，她把我拉进了“鑫汇通初级群”，后来买又继续亏，她说初级群老师不行，让我充某3万元进入高级群，我在3月4日分六次（第一次2048元、第二次2048元、第三次10288元、第四次10288元、第五次5288元、第六次1024元）往“鑫汇通”里充某。她把我拉进了“鑫汇通高级6群”，群里有38个人，其中有4个老师（分别叫陈芳老师、朱老师、吴老师、张老师），他们经常在晚上7点左右在群上发一些购买建议，发后群里马上就有人附和着跟到买，买后把交易截图发群里，我感觉他们都和我一样是客户，而且他们买的基本都赚钱，他们亏钱的时候，分析师就会安慰他们让他们下次看准点，下重注把钱赚回来。我在这个群上按照老师买有时会赚，大部分都是亏的，2019年3月20日我又充某了两次（第一次3106元、第二次2048元），也全部亏了，最后我账户上只剩下600元左右，但这钱提不出来，我发消息给陈雨桐她不回我信息，我就没有继续充钱了。我在“鑫汇通”ＡＰＰ通过支付宝支付总共充某了41258元。23.被害人黄某5的陈述：2018年4月我通过微信好友申请认识了一位微信名“Ｅｍｏｔｉｏｎａ”的网友，对方是个美女头像，添加对方好友后，她告诉我她叫“梦琳”，做外汇的，我看到她朋友圈一直发一些关于“外汇”盈利的图片，还经常发一些赚钱截图给我，当时我觉得这个可以赚钱，我按照她发的二维码，下载并安某了这个“汇鑫通”ＡＰＰ，注册账号：138××××2438，密码：009865，我在2018年6月30日通过支付宝支付方式往“汇鑫通”里充某了1000元，期间，她还给我推荐了指导老师专门带我操作，指导老师的微信号：×××，微信名“Ｃｘｆ芳”。我在“汇鑫通”ＡＰＰ上总共充某了81805元，收款方“惠州市华佰网络科技有限公司”。24.被害人田某的陈述：2018年3月，我通过微信好友添加认识了一位女网友，我经常看到她朋友圈上发如何赚钱，我就去咨询她，她说让我下载一个ＡＰＰ炒“美元”，2018年7月6日我按照她教我的步骤，通过微信支付的方式充某了600元在这个ＡＰＰ上，当天晚上就发现上面没有余额了，然后我又充某了600元，她教我玩了几单，她就说要睡觉了。第二天我觉得我被骗了，让她把ＡＰＰ里剩余的钱退给我，刚开始她不肯退，后来我一再坚持，最后她退还给我400元，我总共亏了800元。25.被害人赖某的陈述：2017年3月我通过微信认识了一位微信号为“ｘｉａｏｙｕｅｒｗａｎａｎ”的网友，对方用的是个美女头像；我的微信号是“Ｌｚｃ19322319”，微信名叫“ＬＡ12ＨＡＮ聪”；在聊天过程中，他说可以通过一个叫“财富通”的ＡＰＰ带我赚钱，我开始没有同意，后来他总发关于“财富通”ＡＰＰ赚钱的截图给我看，还不断在朋友圈发相关信息，时间长了，我觉得这个可以，就通过他发给我的链接下载了“财富通”ＡＰＰ；注册完个人信息之后，他推荐一个微信号“ｚｊｄｃｓ123456”，名“萧萧ｘｑｐ20062007肖萧”的客服教我操作，这个ＡＰＰ是要充钱才能操作的，我通过微信支付2018年9月充某了3024元进入这个平台，前后共充某了10028.54元，对方的收款方和收款金额分别为“西宁城西小薛蔬菜水果店”1008元；“于苑平文具商店”3024元；“西安宝享荣珠宝饰品有限公司”2996.54元；“惠州华融联合装饰工程有限公司”3000元；后来亏钱了，我觉得不对劲，就把剩余的395.76元提某到了我账号为62×××18的农行卡里。这期间他们更改过几个平台，名叫“富盈天下”、“鑫汇通”、“恒指”等。26.被害人杨某1的陈述：2018年12月14日我通过微信认识了一位微信名叫“沐”，微信号：×××的网友，对方用的美女头像，我的微信号：×××，微信名“此生只为了疯狂”；在聊天过程中，他说可以通过一个叫“鑫汇通”的ＡＰＰ代我赚钱，我刚开始没有同意，后来看到他朋友圈发的都是他赚钱的截图以及相关信息，我觉得这个ＡＰＰ可以赚钱，于是就照着他发给我的链接，下载了“鑫汇通ＡＰＰ”，我的注册账号是：159××××3260，密码：ｘａｙｚａｚｘ121；期间他推荐了一个名叫“朱老师”的人带我操作，这个ＡＰＰ是要充钱才能操作的，于是我在2019年2月26日通过支付宝支付方式充某了1024元进入这个ＡＰＰ进行操作。前后我分了三次共充某了3072元到这个“鑫汇通”ＡＰＰ，对方的收款方是“惠州市华霖网络科技有限公司”。27.被害人韦某2的陈述：2019年1月18日我通过微信认识了一位微信名叫“沐”，微信号：×××的网友，对方是女性头像。我的微信号：×××，微信名“小草”。在聊天过程中他告诉我他是做期货、原油金融投资的，我问他这个能赚多少钱，他说要看波动的点数，我不是很懂，她就发了截图给我看，还说这个最少投资1200元，然后她发了一个名叫“中州国际”的ＡＰＰ链接给我，邀请码是“018900”；我下载了这个ＡＰＰ后，她把我拉进了一个微信群，名叫“国际期指交流群”，群主叫“陈晓芳”微信号：×××；这个“沐”让我在群上观察几天后再看要不要投资。我观察了几天，发现群上经常发他们赚钱的截图，于是我有点心动，就问“沐”怎么注册充某，里面的充某方式有微信支付和银行卡支付，我通过微信支付当时充某了1888元。充某后我观察了几天才购买了“原油”，我花1200元买了一手“原油”，过了两分钟后，ＡＰＰ上显示原油点位下跌，然后我的1200元就亏完了，我觉得不对劲，就把剩余的688元提某到了我的邮政银行卡，卡号为：62×××22。之后就没有买过。28.被害人陈某2的陈述：2019年2月25日我通过“陌陌”ＡＰＰ认识了一位网友，我们互相加了微信，我的微信号是：×××，微信名“Ｅｒｄｏｎｇ”，对方的微信号由于时间过长记不得了，只记得她的是个美女头像。在聊天过程中，她让我下载一个名叫“鑫汇通”的ＡＰＰ，可以通过这个ＡＰＰ带我赚钱，我刚开始没同意，后来看到她每天都在朋友圈发赚钱的截图，我心动了，就通过她发给我的链接下载了这个“鑫汇通”ＡＰＰ，我的注册账号：Ｅｒｄｏｎｇ，密码是：ｃｂｚ×××，这个ＡＰＰ要充钱才能在上面操作，于是我通过支付宝支付方式充某了1024元进入到这个平台里面，收款方叫“惠州市蓝锐网络科技有限公司”，我就只充某了这一次，后面就亏了。这期间她还拉我进了一个微信群，上面有导师专门教怎么操作。29.被害人陈某3的陈述：2018年6月我通过微信里的一个股票群认识了一位微信名叫“李震霖”的网友，我的微信号：×××，微信名“陈某3”，对方的微信号记不得了。聊天过程中我跟他说了我股票亏钱的事，他让我不要炒股票，跟着他做“财富通”，说这个可以赚钱，刚开始我没同意，后来看到他在朋友圈发的通过“财富通”赚钱的截图，我觉得这个可以赚钱，就按他发给我的链接下载了“财富通”ＡＰＰ，这个ＡＰＰ是要充钱才能操作的，于是我通过银行转账方式首次充某了3000元进入到这个平台进行操作。我前后分几次总共充某了八九千块钱，最终提某的金额只有是268.8元，这期间他还给我推荐了指导老师教我操作，我总共亏了八九千元。30.被害人李某3的陈述：2019年2月23日，我通过“陌陌”聊天软件认识了一位名叫“琪琪”的女孩，她的“陌陌”号是：461935080，昵称“琪琪”，她说她在炒期权产品，让我跟她一起炒，我们互加了微信，我的微信号：×××，微信名“ＮｏＪｏｋｅ”，她的微信号:×××，微信名“诗琪”。聊天过程中她让我跟着她买期权赚钱，然后发了一个二维码给我，我通过二维码下载了一个名为“鑫汇通”的ＡＰＰ，下载后他把我拉进了一个微信群，里面大概有二三十人，有两个分析师，一个叫韦老师，一个叫陈老师，他们经常会发一些买期权的建议，群上就会有人跟着买，然后把交易记录截图发在群上，他们基本都是赚钱的截图，很少有亏钱的截图，当时我也想赚点钱，于是在2019年3月27日在“琪琪”的指导下，我通过手机注册，用支付宝充某了1024元进入到这个“鑫汇通”平台，充某后我在群上问“哪个老师带我买一下？”群里没有人回复我，没过多久我就被群主踢出了群聊。我没有在“鑫汇通”平台上购买产品，3月28日我申请把充某的钱提某出来，但一直没有审核通过，发消息给“琪琪”她也没有回我，我才意识到自己被骗了。31.被害人袁某的陈述：2019年2月25日我通过微信认识了一位网友，微信号和微信名我记不到了，只记得她的头像是个美女，我的微信号：×××，微信名“降妞十八掌”，聊天中她告诉我她叫“小小”，做“鑫汇通”平台的，她让我下载这个“鑫汇通”，说可以带我赚钱，我刚开始没同意，后面看到她在朋友圈发通过这个平台赚钱的截图，我觉得这个可以赚钱，就按她发给我的链接下载了“鑫汇通”ＡＰＰ，注册账号：13×××91，密码为ｙｕａｎｑｉｕ1，这个“鑫汇通”ＡＰＰ是要充钱才可以进去操作的，于是我通过支付宝（支付账号：13×××91）支付方式充某了1024元进入这个平台进行操作，收款方是“惠州市蓝锐网络科技有限公司”，我分5次共充某了5120元在这个“鑫汇通”ＡＰＰ里面，2月26日我提某了852元，实际到账826.44元，总共亏了4285.56元。这期间，她把我拉进一个叫“鑫汇通群”（具体名字忘记了），这个群里经常有人发一些赚钱的图片，她还推荐了一个指导老师专门带我操作，被我拒绝了。亏钱后我找联系人理论，理论内容被我删除了。32.被害人曾某的陈述：2018年8月左右，一个微信名为“被神隐藏的-少女罗”（微信号：×××）加我的微信，我的微信号：×××，微信名“牛得草”，我加了她后，我们偶尔聊天，聊天过程中，她让我跟着她炒股票、炒期货，说这个赚钱很快，因为我不懂这些，她还经常发期货平台赚钱的图片给我看，后来把我拉进一个名叫“ＸＨＴ交流群”，里面有老师指导，里面的人炒期货赚钱了，还发一些“鑫汇通”ＡＰＰ炒期货赚钱的图片，她说就买涨或跌，很容易，包我赚钱，于是我就答应了。我下载了“鑫汇通”ＡＰＰ后，又下载了支付宝，因为这个是要通过支付宝充某的，充某金额是“鑫汇通”平台设置好的，有1024元、2048元、3106元、5288元、10288元、29888元六种，当天我充了四笔钱进去，第一笔2048元、第二笔1024元、第三笔1024元、第四笔2048元，然后赚了9000元，第二天（2019年2月27日）我充了第五笔2048元，2019年3月11日我充了第六笔1024元，总共充某了9216元，后来赚的钱和我自己充某进去的钱都亏了，亏到只有868元，还提不出来，我问她原因，她也没回我。后面公安联系我，我才知道自己被骗了。33.被害人陈某4的陈述：2018年8月中旬，我通过微信认识一位名叫“Ａｌｅｍｏｎａｄｅ”（微信号：×××）的网友，她的头像是个女的，我的微信号：×××，微信名“小鸡炖蘑菇”，通过聊天，她告诉我她是做“财富通”平台的，只要我跟着她，按照她说的做就能赚钱，她经常给我发一些赚钱的截图，还有她的朋友圈也都是赚钱截图，我相信了她，按照她的指引我下载了“财富通”ＡＰＰ，注册账号：185××××5334，我通过支付宝支付方式在2018年8月22日分6次总共充某了3243元到这个“财富通”ＡＰＰ，当天晚上提某了100多元，我总共亏了3000元左右。34.被害人覃某的陈述：2018年11月左右，因为想练瑜伽，我通过咨询瑜伽工作室的人认识了罗丹，听说她和工作室是有合作的，所以我加了她微信，我的微信号：×××，微信名“罗拉”，罗丹的微信号：×××,微信名“被神隐藏的-少女罗”。2019年2月左右，我看到罗丹微信朋友圈经常发炒期权赚钱的截图，有次我给她点了赞，她就在朋友圈回复里问我过的怎么样，还说她在炒期权，比炒股简单容易赚钱。2月下旬的一天，她发了一个微信二维码给我，是“鑫汇通”ＡＰＰ，她让我下载后注册，开始我有点担心，她说开户不充钱就不会亏，于是，我就按照她的方法用平板电脑下载安某并注册了“鑫汇通”期权平台的账户。注册后，罗丹就建议我充某，她带我买，她把我拉进了一个叫“ＸＨＴ交流群”，里面大概有二三十人，里面有个叫“韦老师”、“陈老师”的人，是分析老师，韦老师的微信号：×××，微信名“趋势为王-韦老师”，他俩经常发一些买期权的建议，然后群里有几个人就会附和着他们的建议买，买后就把交易截图发群上，我以为他们都是和我一样的客户，而且他们买的基本都赚钱了，很少看到他们亏钱的截图，有时他们发亏钱的截图，分析师就会安慰他们，还建议他们下重注把钱赚回来。2019年2月28日，我就开始充某，是通过支付宝充某的，点击进入“鑫汇通”平台账号内的充某，上面有充某选项，选项有1024元、2048元等档次，充某大的金额就手动填写，勾选充某档次后就会出现一个二维码，然后用支付宝扫描二维码就可以充某了。当天我充了五笔，第一笔是2048元，后面四笔都是1024元。当天跟着罗丹买的五笔都亏了，然后她又让我看分析师的建议，跟着分析师买，从那以后我就不断往平台里充钱，亏完就继续充，刚开始买的都是小金额的，有几次按着分析师的买也赚了点钱，后来那个“韦老师”加了我微信一对一的指导我，她让我赚了点钱，我开始信任她，并按照她的建议购买了大金额的，但是都亏了。我最后一次充某是2019年3月12日，后面因为没有赚到钱，我就没有充某了。3月19日我提某过一次5000元到我的银行卡上，扣除手续费后到账了4850元，后面我买了几单又亏了，账户里还有两千多，那个“韦老师”说要去深圳深造，我想着等他回来再跟着他买。4月1日我被群主踢出了“ＸＨＴ交流群”，4月3日，我申请把“鑫汇通”账户里的两千多元体现出来，但一直没有审核通过，钱也没有到账。我在“鑫汇通”期权平台投资总共亏了51864元。35.被害人李某4的陈述：2019年1月份左右，有个微信号：×××，微信名“羅”的人加我微信，我的微信号是：×××，微信名“等待你的来电”，我通过后偶尔和她聊天，她有次打电话给我，号码是151××××4105，说她叫罗丹，是百色人，在南宁工作，其他的我不知道。聊熟后她说我在工地上班太辛苦，让我跟着她炒期货，说这个赚钱比较快，因为我不懂炒期货，她就经常发一些她在这个平台赚钱的截图给我看，然后把我拉进了一个叫“ＸＨＴ交流群”里，里面有老师指导，就是买涨或跌，很容易，包我赚钱，我就同意了。我通过她发的二维码注册了“鑫汇通”期货平台，我的用户编号是：10012210，下载好后我通过微信支付在这个平台充某了1024元，这个充某金额是设定好的，有1024元、2048元、3106元、5288元、10288元、29888元六种。充某当天我的1024元都亏了，后来她又让充钱，因为我不懂这个，就没有往这个里面继续充钱了。36.被害人谢某的陈述：2018年5月2日我通过微信认识了一个微信号：×××，微信名“小鱼儿”的网友，头像是一名年轻女性，聊天后我得知她是做外汇的，她经常在朋友圈发她盈利的截图照片，她偶尔也会单独发给我，然后让我跟着她买就能赚钱，我心动了，我就根据她发给我的微信链接，下载安某了这个平台并注册充某，我是通过支付宝往这个平台充钱的，我的支付宝账号18×××87。我在2018年6月21日充某了42600元，收款方“惠州华融联合装饰有限公司”，我一共分了14次充某。在炒股期间，“小鱼儿”还给我推荐了一个导师专门指导我，带着我操作，这个指导老师说她是平台的客服，微信号：×××，微信名“ｃｘｆ芳”，也是年轻女性头像。我在平台充某的钱亏完了，我就没有继续在上面操作了。37.被害人吴某1的陈述：2018年6月20日，我通过微信认识了一位微信号：×××，微信名“陈小芳”的网友，我的微信号：×××，微信名“Ｒｏｎｉｎ”，是她主动加的我，我通过后我们开始聊天，她告诉我她叫陈小芳，是做金融投资的，说能带我赚钱，让我下载一个叫“财富通”的平台，我看到她朋友圈经常发一些股票赚钱的截图，有时她还会私发给我，当时我觉得这个好像可以赚钱，就按她发给我的链接，下载并安某了这个“财富通”ＡＰＰ，注册账号：159××××8014，密码：ｗｃｃ623512，注册后我通过支付宝（我的支付宝账号：159××××8014）在当天充某了5000元进入这个平台操作，之后我分了很多次，共充某了5万元左右到这个“财富通”ＡＰＰ，收款方分别是“惠州华融联合装饰工程有限公司”、“惠州市华佰网络科技有限公司”、“惠州市华来网络科技有限公司”这三家。我充某到一定金额后，“陈小芳”给我推荐了一位指导老师“陈老师”专门带我操作。我在2018年8月提某过1500元，我能找到10次充某记录，有记录的金额有49006.47元，我总共亏了5万元左右。38.被害人罗某2的陈述：2018年5月我通过微信搜索附近的人，认识了一位微信号×××，微信名“枝枝”的网友，对方头像是个美女，我们互相加为好友后开始聊天。她说让我下载一个叫“财富通”的平台，说带我在上面赚钱，她的朋友圈里也都是赚钱的截图，她还会私发一些赚钱的截图给我，我看后觉得这个可以赚钱，就按照她给我的方式下载并安某了这个“财富通”ＡＰＰ在我手机上，注册后我登录了这个平台（我的注册账号：15×××00），因为这个平台要充钱才能操作，所以我通过支付宝（支付账号：15×××00），在2018年6-9月分7次共充某了10260.36元在这个“财富通”ＡＰＰ上，收款方是“惠州市华庆网络科技有限公司”、“惠州华融联合装饰工程有限公司”这两家。期间，她还给我推荐了指导老师专门带我操作，我在2018年7月3日提某了400元，我总共亏了9860.36元。39.被害人吴某2的陈述：2018年5月20日我通过微信认识了一位微信号：×××，微信名“诺”的网友，对方头像是个美女，我的微信号：×××，微信名“小吴”。我添加对方好友后开始聊天，她说她是做“财富通”平台的，还说让我下载这个平台带我赚钱，因为看她朋友圈发了很多赚钱的截图，还偶尔会单独发给我一些赚钱截图，我经不住诱惑，以为这个真的能赚钱，就按她给我的方式下载并安某了“财富通”ＡＰＰ在我手机上。我注册后登陆到这个平台（我的注册账号：13×××14，密码:ａｂｃ818982）,然后通过支付宝的方式（支付账号：13×××14）在2018年8月3日充某了600元进入到这个“财富通”平台进行操作，我分了10次左右共充某了9700元在这个平台上，收款方“惠州市华喜网络科技有限公司”，在这期间她还给我推荐了指导老师。2018年8月10日我提某了300元左右，到账261.9元到我的农业银行卡上（卡号：62×××75），我总共亏了9500元左右。40.被害人彭某的陈述：2019年2月20日我通过微信认识了一位网友（具体微信号和微信名记不得了），对方是个美女头像，添加后我们开始聊天。她说她是做股票买涨跌的，还说让我下载个名叫“鑫汇通”的平台，在上面带我赚钱，开始我没同意，后来在她朋友圈看到里面都是赚钱的截屏，还单独给我发些赚钱的截图，我觉得这个可以赚钱，于是按照她发给我的链接，下载并安某了“鑫汇通”ＡＰＰ在我手机上，我注册后登陆到这个平台（注册账号：131××××2102，密码：131××××2102Ｗ），因为这个平台要充钱才能操作，于是我在2019年2月23日通过微信充某了2048元进入到这个平台进行操作，我分两次共充某了2048元到这个“鑫汇通”平台上，在这个平台我没有提某过，我总共亏了2048元。41.被害人黄某6的陈述：2018年5月2日，我通过微信群聊认识了一位微信号：×××，微信名“ｃｘｆ芳”的网友，头像是个美女，我的微信号：×××，微信名“明天会更好”，加为好友后我们开始聊天，她告诉我她叫陈小芳，是做金融的，说能带我赚钱，让我下载一个叫“财富通”的平台带我赚钱，刚开始我有些怀疑，但我看到她朋友圈经常发一些期货赚钱的截屏，有时她还会私发给我一些赚钱截图，当时我觉得这个好像可以赚钱，就按她发给我的链接，下载并安某了这个“财富通”ＡＰＰ，注册后我进入到这个平台（注册账号：134××××3765，密码忘记了），因为这个平台是要充钱进去才能操作的，于是我通过银行卡绑定ＡＰＰ的方式（我的银行卡号：62×××61）在2018年5月10日充某了3000元进入这个平台操作，之后我分了5次，共充某了8800元到这个“财富通”ＡＰＰ上，期间，她拉我进了一个“财富交流群”，还给我推荐了一位指导老师专门带我操作，在指导老师的建议下我又充某了5000元，我在2018年6月14日提某过400元，我总共亏了13300元。42.被害人李某5的陈述：2018年6月20日，我通过微信认识了一位微信号：×××，微信名“陈小芳”的网友，对方头像是一个美女，我的微信号：×××，微信名“李某6”，添加对方好友后，我们开始聊天，她告诉我她叫陈小芳，是做云交易的，就是在手机上通过判断外汇交易涨跌赚钱，一次可以买300、500、900几个档次，判断准了可以赚80%，赔就全赔了，她说能带我赚钱，有老师指导，让我下载一个叫“财富通”的平台，我看到她朋友圈经常发一些外汇赚钱的截屏，我就主动跟她聊上了，当时我觉得这个好像可以赚钱，就按她发给我的链接，下载并安某了这个“财富通”ＡＰＰ，注册后登陆到这个平台（注册账号：130××××4541，密码：547326ｌｙｘ，），因为这个平台是要充钱的，于是我在2018年8月9日通过支付宝付款方式（我的支付宝账号：13×××51）在当天充某进入这个平台进行操作，我分了27次，共充某了8087.56元到这个“财富通”ＡＰＰ上，收款方分别是“惠州市华佰网络科技有限公司”、“惠州市华来网络科技有限公司”这两家。期间，“陈小芳”给我推荐了一位指导老师专门带我操作，还把我拉进了一个交流群，群里有50多人，这个群不收费就可以进，群上有老师每天晚上8点来喊单，每次喊单其他人都会跟着买涨买跌，我看很多人都是赚钱的，我也跟着操作，基本上都是亏钱的，后来知道在软件账户充某3000元可以进入初级群有老师指导，但一直没赚到钱所以没加入，直到27号他们说搞什么活动充1000元就能进初级群学习操作，我就充某了，可进群跟着那个指导老师买还是亏的，后面我就没有再操作过了。我在2018年8月21日提某过776元，我总共亏了7311元。上述证据来源合法，内容客观真实，证据间能相互印证，形成证据锁链，本院依法予以确认，作为认定本案事实的依据。本院认为，被告人朱海德、陈晓芳、叶春香、吴彬明、陈磊以非法占用为目的，以投资理财为名，利用通讯工具、互联网平台骗取他人财物，其中被告人朱海德涉案金额人民币366420.1元，数额巨大；被告人陈晓芳涉案金额人民币174662.82元，数额巨大；被告人叶春香、吴彬明、陈磊涉案金额人民币113890元，数额巨大；五被告人的行为均已触犯刑法，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。对于公诉机关指控被告人朱海德的犯罪金额1201202.49元，系将朱海德接受第三方支付平台所有转款金额均认定为其诈骗犯罪金额，但该金额需被害人的陈述相互印证，故对于无相应被害人陈述予以印证的金额本院不予认定为被告人朱海德的诈骗犯罪金额。被告人叶春香、吴彬明、陈磊明知被告人朱海德购买具有后台“风控”功能的软件目的系利用信息网络实施犯罪，仍积极为其提供技术支持，并从中获取利益，其提供的软件被朱海德、陈晓芳用于诈骗钱款共计113890元，数额巨大，对三被告人的行为应以诈骗罪定罪处罚。在共同犯罪中，被告人朱海德起组织、领导作用，系主犯，被告人陈晓芳接受朱海德的领导从事犯罪，起次要作用，系从犯；被告人叶春香、吴彬明、陈磊明知被告人朱海德购买软件系用于犯罪活动仍积极为其制作、提供用于实施诈骗的软件参与诈骗，其在犯罪中起辅助作用，本院对其予以减轻处罚。对被告人朱海德提出的发送给客户的Ｋ线图均是真实的，不构成诈骗的意见，本案中，被告人朱海德等人诱骗被害人安某、使用的软件虽可显示真实的Ｋ线走势图，但该软件并未真实接入证券或期货交易市场，被害人投资的资金亦在被告人朱海德等人的掌控之下，故被告人朱海德等人的行为应构成诈骗罪，对该辩解意见不予采信；对于辩护人提出的本案现有证据不能准确认定犯罪金额的意见，本案中，有被害人陈述、被告人供述、被害人银行流水记录及账户信息、帐户交易明细、银行卡信息、手机短信截图、被告人朱海德的银行流水等证据予以证实，足以得出本案认定犯罪金额的结论，对于该辩护意见本院不予采纳；对于被告人陈晓芳提出的黄某5不是其客户的辩解，经被害人黄某5陈述及辨认，与其联络诱骗其投资的微信名为“ｃｘｆ芳”，而根据被告人陈晓芳的供述，“ｃｘｆ芳”是其使用的微信号，故对于被告人陈晓芳的该辩解本院不予采信；对于被告人陈晓芳、叶春香的辩护人提出的陈晓芳、叶春香在共同犯罪中系从犯的意见与庭审查明事实相符，本院予以采纳；对辩护人提出的认罪态度好、系初犯等辩护意见与本院查明事实相符的部分予以采信。被告人陈晓芳、叶春香、吴彬明、陈磊自愿认罪，可酌情予以从轻处罚。综上，本院结合五被告人各自的犯罪金额、情节、悔罪表现，对其判处罪刑相一致的刑罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：“诈骗公私财物，数额较大，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”、第二十五条第一款：“共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪”、第二十六条：“组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。”、第二十七条：“在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。”、第五十二条：“判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额”、第六十四条：“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。”之规定，判决如下：一、被告人朱海德犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币六万元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月28日起至2027年3月27日。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人陈晓芳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币三万元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月28日起至2022年9月27日。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人叶春香犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零五个月，并处罚金人民币一万元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除在惠州市看守所临时羁押的1天，即自2019年3月29日起至2021年8月27日。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人吴彬明犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除在惠州市看守所临时羁押的1天，即自2019年3月29日起至2021年3月27日。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）五、被告人陈磊犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月13日起至2021年4月12日。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）六、对于公安机关已扣押的电脑16台、手机电话卡14张、笔记本电脑两台、苹果手机三台予以没收上缴。七、对被告人朱海德诈骗犯罪所得钱款继续予以追缴后发还被害人蓝某1人民币3525.14元、何某人民币749.63元、路某人民币309.5元、赖某人民币9632.78元、陈某3人民币9250.37元、陈某4人民币2005.95元、罗某2人民币9702.3元、吴某2人民币9748.22元、徐某人民币26308.89元、韦某2人民币1200元、苏某人民币5434.5元具领。八、对被告人朱海德、陈晓芳诈骗犯罪所得钱款继续予以追缴后发还被害人李某6人民币7311.49元、谢某人民币42608.94元、吴某1人民币42494.85元、蓝某2人民币1144.27元、黄某5人民币81103.27元具领。九、对被告人朱海德、叶春香、吴彬明、陈磊诈骗犯罪所得钱款继续予以追缴后发还被害人杨某1人民币2478.4元、陈某2人民币1024元、李某3人民币1024元、袁某人民币4293.6元、曾某人民币9216元、覃某人民币50990元、彭某人民币2048元、黄某4人民币166.6元、刘某2人民币40439.4元、黄某1人民币2210元具领。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 张 立人民陪审员 逄 军人民陪审员 杨大德二〇二〇年十二月一日书 记 员 许 莹