广东省惠州市惠城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1302刑初1423号公诉机关惠州市惠城区人民检察院。被告人林某庆，男，1993年5月29日出生，身份证号码:440××××××××××××71X，汉族，初中文化，户籍所在地：广东省廉江市××××××××××××××××。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月31日被惠城区公安分局刑事拘留，经惠城区人民检察院批准，于2020年1月23日由惠城区公安分局执行逮捕。经本院批准，于2020年11月30日被取保候审。辩护人林爱军，系广东启泰律师事务所律师。惠州市惠城区人民检察院于2020年9月25日以惠城检公诉刑诉〔2020〕Z1260号起诉书指控被告人林某庆犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年11月27日公开开庭审理了本案。惠州市惠城区人民检察院指派检察员刘建辉出庭支持公诉，被告人林某庆及其辩护人林爱军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。惠州市惠城区人民检察院指控,2019年7月5日，林培汉（另案处理）伙同外号叫“鸡蛋”的男子（身份不详，在逃）等人在网上通过发送木马病毒的方式将广东华创企业管理有限公司的“华联资本”股票配置平台收款二维码篡改成周某菊的支付宝账号，将广东华创企业管理有限公司的四笔客户充值资金共计54000.62元人民币盗走，并将上述赃款提现到周某菊的中国邮政储蓄银行卡内（账号：621×××××××××××××860）。随后，林培汉将上述银行卡交给被告人林某庆到银行取款，并叮嘱林某庆取款时要戴好帽子，防止被ATM机的摄像头照到脸部。林某庆在明知上述款项系犯罪所得的情况下，分别在2019年7月5日、2019年7月6日、2019年7月7日三次到中国邮政储蓄银行廉江市×××支行ATM机将上述赃款取现并交给林培汉。以上事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人林某庆明知是犯罪所得而予以转移，数额共计54000.62元，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人林某庆归案后能如实供述自己的罪行，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定之情节，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人林某庆对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，认罪认罚。辩护人辩称，公诉机关指控被告人林某庆犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，存在事实不清、证据不足的情况。1、从主观上说，被告人林某庆没有掩饰、隐瞒犯罪所得罪的主观要件。虽然被告人林某庆因为弟弟林培汉没有工作而怀疑是其非法所得，但并不明知是其犯罪所得，因此被告人林某庆没有构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的主要主观要件。因为掩饰、隐瞒犯罪所得罪的主观要件要求行为人明知的程度必须达到知道是他人犯罪所得或犯罪所得的收益，而不能是一般违法所得。因而如果被告人林某庆只是怀疑是非法所得，那么其行为侵犯的将不再是司法秩序而是行政秩序，自然不应当构成本罪，即没有构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的主观要件。2、从客观上说，本罪的客体应当是司法机关正常查明犯罪，追缴犯罪所得及收益的活动，包括“窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒”的行为。其中，转移是指将犯罪份子搬动、运输其犯罪所得及其收益，但要求这种转移要达到足以影响司法机关正常的查明犯罪、追缴犯罪所得及其收益活动的程度。虽然被告人林某庆在取钱时带有帽子，但是这个帽子只能挡住比头高的摄像头，平视或者更矮摄像头是挡不住的，并且也遮不住脸，并且公诉人举证的证据中被告人林某庆现场取款相片也证明该帽子根本挡不住摄像头，并且被告人林某庆帮助弟弟林培汉取钱行为反而更容易暴露弟弟林培汉的行踪。另外，林某庆只是从银行账户取钱全部交给弟弟林培汉，自己分文未得，因此钱仍然在弟弟林培汉手上控制，实际控制权并未发生转移。因此，林培汉带帽子帮弟弟林培汉从银行取钱行为根本无法达到掩饰、隐瞒犯罪所得罪的客观要件。综上所述，辩护人认为公诉人认定被告人林某庆涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪是事实不清、证据不足。1、没有证据能够证明被告人林某庆主观上是明知其弟弟林培汉叫他取的钱是弟弟林培汉犯罪所得。2、虽然被告人林某庆有帮助弟弟林培汉取钱的行为，但这种行为不构成掩饰、隐瞒弟弟林培汉犯罪所得的行为。因此，辩护人恳请惠州市惠城区人民检察院依照最高人民检察院《关于公诉案件撤回起诉若干问题的指导意见》第“（一）不存在犯罪事实的；”等为理由撤回对被告人的起诉。如果公诉机关坚持起诉书的意见，也恳请惠州市惠城区人民法院以事实不清、证据不足为由，判决被告人林某庆无罪。经审理查明，2019年7月5日，林培汉（另案处理）伙同外号叫“鸡蛋”的男子（身份不详，在逃）等人在网上通过发送木马病毒的方式将广东华创企业管理有限公司的“华联资本”股票配置平台收款二维码篡改成周某菊的支付宝账号，将广东华创企业管理有限公司的四笔客户充值资金共计54000.62元人民币盗走，并将上述赃款提现到周某菊的中国邮政储蓄银行卡内（账号：621×××××××××××××860）。随后，林培汉将上述银行卡交给被告人林某庆到银行取款，并叮嘱林某庆取款时要戴好帽子，防止被ATM机的摄像头照到脸部。林某庆在明知上述款项系犯罪所得的情况下，分别在2019年7月5日、2019年7月6日、2019年7月7日三次到中国邮政储蓄银行廉江市×××支行ATM机将上述赃款取现并交给林培汉。另查明，被告人林某庆于2020年9月23日在值班律师的见证下签署《认罪认罚具结书》，自愿认罪认罚。以上事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：被害人陈述、物证、书证、辨认笔录、被告人供述及辩解。本院认为,被告人林某庆明知是犯罪所得而予以转移，数额共计54000.62元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人林某庆犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人林某庆归案后能如实供述自己的罪行，属坦白，且自愿认罪认罚，依法对其从轻处罚。对于辩护人提出“被告人林某庆犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，存在事实不清、证据不足的情况”的辩护意见，本院认为，被告人林某庆在公安机关对其进行的第二次讯问中供述“因为我弟（林培汉）……他又没上班，以前也因为网上盗窃别人的钱被抓，他的钱是有问题的钱，他不敢去取，所以，让我去取”，而且其在第二次和第四次讯问中还供述，其弟弟（林培汉）告诉其取款时要戴顶帽子，用帽子挡一下取款机的摄像头，不要拍到脸。上述供述可见，被告人在明知其弟弟林培汉没有工作，没有合法收入来源，而且林培汉之前也有过盗窃他人钱财行为，并且提出让其取款时用帽子遮挡避免被拍到的要求，在此情况下，被告人林某庆对于其弟弟林培汉让其取出转移的款项为犯罪所得应是明知的，其连续三天帮助林培汉将涉案赃款取出转移，其行为显然构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。辩护人提出的上述辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳。公诉机关建议判处被告人林某庆有期徒刑十一个月，并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：被告人林某庆犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月31日起至2020年11月30日止。罚金应在本判决生效之日起一个月内，一次性向本院缴纳，上缴国库）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  丁金亮人民陪审员  刘盛梅人民陪审员  黄铁强二〇二〇年十二月二十三日法官 助理  周 欣书 记 员  叶智安附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。