河南省延津县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0726刑初362号公诉机关延津县人民检察院。被告人方某，男，1983年7月21日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河南省安阳县，住安阳市北关区。因涉嫌诈骗罪，于2020年3月26日被延津县公安局决定刑事拘留（在逃），2020年5月22日被安阳市公安局文惠分局抓获后移交至延津县公安局，2020年5月23日被延津县公安局执行刑事拘留，2020年6月5日经延津县人民检察院批准被延津县公安局执行逮捕。委托辩护人李玉洁、贾文娜（实习），河南商歌律师事务所律师。被告人宋某某，男，1970年8月17日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河南省安阳县，住安阳市北关区。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年5月9日被安阳市公安局文惠分局取保候审，2020年6月10日被延津县公安局取保候审，2020年9月4日由延津县人民检察院决定被安阳市公安局北关分局执行取保候审，2020年9月30日被本院决定取保候审。指定辩护人何艳，河南思远律师事务所律师。被告人姚某某，女，1971年1月10日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地河南省安阳县，住安阳县。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年6月16日被延津县公安局取保候审，2020年9月4日由延津县人民检察院决定被安阳县公安局执行取保候审。2020年9月30日被本院决定取保候审。指定辩护人聂贵凤，河南牧野律师事务所律师。延津县人民检察院以新延检一部刑诉（2020）747号起诉书指控被告人方某犯诈骗罪、被告人宋某某、姚某某犯买卖国家机关证件罪，于2020年9月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。延津县人民检察院指派检察员牛长士出庭支持公诉，被告人方某及其辩护人李玉洁、贾文娜（实习）、被告人宋某某及其辩护人何艳、被告人姚某某及其辩护人聂贵凤到庭参加诉讼。现已审理终结。延津县人民检察院指控：自2019年2、3月份，被告人方某在安阳市红旗大厦1202室租用办公场所，积极招募郝某（另案处理，下同）等人，组织人员注册虚假公司、办理对公账户，以每套1000元的价格予以收购（包含营业执照、对公账户、优盾、手机卡），再以每套4000元的价格卖给上游犯罪嫌疑人用于诈骗犯罪活动。2019年3月29日，郝某经他人介绍使用自己的身份信息在安阳市北关区市场监督管理局申请注册“安阳紫岭商贸有限公司”，2019年4月8日申请注册“安阳庆雅商贸有限公司”。2019年4月2日在中国农业银行安阳市市区支行办理“安阳紫岭商贸有限公司”的对公账户（账号为16×××20），被告人方某以1000元的价格予以收购后贩卖给上游犯罪嫌疑人用于诈骗犯罪活动。2019年7月份，王某（另案处理，下同）经他人介绍使用自己的身份信息在安阳市市场监督管理局开发区分局申请注册“安阳市许思商贸有限公司”、“安阳市亚傲商贸有限公司”，在安阳市文峰区市场监督管理局申请注册“安阳市仔日贸易有限公司”，在安阳市殷都区市场监督管理局申请注册“安阳市许芽贸易有限公司”。2019年10月11日，郝某在被告人方某的安排下带领王某在中国工商银行安阳市永明支行，办理“安阳市许思商贸有限公司”的对公账户（账号为17×××47）。被告人方某以1000元的价格予以收购后贩卖给上游犯罪嫌疑人用于诈骗犯罪活动。被告人宋某某在被告人方某的带领下，在2019年3月21日使用自己的身份信息在安阳市市场监督管理局开发区分局申请注册“安阳市艾芈商贸有限公司”，在2019年10月23日使用自己的身份信息在安阳市市场监督管理局文峰分局申请注册“安阳市清尚商贸有限公司”。2019年9月2日，被告人宋某某在被告人方某的带领下在中国工商银行安阳市海河大道支行，办理“安阳市艾芈商贸有限公司”的对公账户（账号为17×××25）。2020年1月21日，被告人宋某某在被告人方某的带领下在中国工商银行安阳市行政区支行，办理“安阳市清尚商贸有限公司”的对公账户（账号为17×××29）。被告人方某以每套1000元的价格予以收购后贩卖给上游犯罪嫌疑人用于诈骗犯罪活动。2019年12月16日，被告人姚某某经他人介绍，使用自己的身份信息在安阳市文峰区市场监督管理局申请注册“安阳市卓汐贸易有限公司”，2020年2月25日申请注册“安阳市双旭商贸有限公司”。2020年3月13日，被告人姚某某在他人的带领下在中国银行安阳中华路支行办理“安阳市卓汐商贸有限公司”的对公账户（账号为25×××61）。2020年3月16日，被告人姚某某在他人的带领下在中国银行安阳北关支行办理“安阳市双旭商贸有限公司”的对公账户（账号为24×××27）。被告人方某以每套1000元的价格予以收购后贩卖给上游犯罪嫌疑人用于诈骗犯罪活动。被告人方某收购并贩卖的以王某身份信息办理的“安阳市许思商贸有限公司”对公账户银行卡共涉及电信诈骗案件7起，涉及诈骗被害人袁某3847元、刘某40937元、黄某24943元、朱某13794元、李某50970元、齐某7318元、邓某4678元，涉案总价值146487元。案发后，王某家属已退还被害人袁某10000元，并取得谅解。针对上述指控，公诉机关提交了前科情况查询证明、银行卡交易明细等书证；证人郝某、王某等人证言；被害人袁某、刘某等人陈述；被告人方某、宋某某、姚某某供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人方某为他人实施电信网络诈骗提供帮助，涉案数额巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人宋某某、姚某某的行为应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人方某在伙同他人的共同犯罪中系从犯，三被告人系坦白，其均认罪认罚并签署具结书，建议对被告人方某判处有期徒刑二年六个月，并处罚金，非法所得予以追缴，退赔被害人经济损失；对被告人宋某某判处有期徒刑六个月，对被告人姚某某判处有期徒刑六个月，可以适用缓刑，并处罚金。被告人方某对起诉书指控的罪名及犯罪事实没有异议，称其每套获利1500元左右。辩护人对起诉书指控被告人的罪名没有异议，辩称被告人在整个诈骗过程中仅起次要或辅助作用，系从犯；被告人归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白；被告人系初犯偶犯，其认罪悔罪，盈利不多，愿意积极赔偿被害人损失，建议对被告人从轻或减轻处罚，或适用缓刑。被告人宋某某对起诉书指控其的罪名及犯罪事实没有异议。辩护人对起诉书指控被告人的罪名及犯罪事实没有异议，辩称被告人归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白；被告人系初犯偶犯，其签署认罪认罚具结书，获利2000元，主观恶性不大，建议对被告人从轻或减轻处罚，或适用缓刑。被告人姚某某对起诉书指控其的罪名及犯罪事实没有异议。辩护人对起诉书指控被告人的罪名及犯罪事实没有异议，辩称被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白；被告人系初犯偶犯，其签署认罪认罚具结书，获利2000元，并已退赃，建议对被告人从轻或减轻处罚，或适用缓刑。经审理查明：自2019年2、3月份，被告人方某在安阳市红旗大厦1202室租用办公场所，积极招募郝某（另案处理，下同）等人，组织人员注册虚假公司10个、办理对公账户6个，将其中6套以每套1000元的价格予以收购（包含营业执照、对公账户、优盾、手机卡）后卖给上游犯罪嫌疑人用于诈骗犯罪活动，每套获利1500元。2019年3月29日，郝某经他人介绍使用自己的身份信息在安阳市北关区市场监督管理局申请注册“安阳紫岭商贸有限公司”，2019年4月8日申请注册“安阳庆雅商贸有限公司”。2019年4月2日在中国农业银行安阳市市区支行办理“安阳紫岭商贸有限公司”的对公账户（账号为16×××20），被告人方某以1000元的价格予以收购后贩卖给上游犯罪嫌疑人用于诈骗犯罪活动。2019年7月份，王某（另案处理，下同）经他人介绍使用自己的身份信息在安阳市市场监督管理局开发区分局申请注册“安阳市许思商贸有限公司”、“安阳市亚傲商贸有限公司”，在安阳市文峰区市场监督管理局申请注册“安阳市仔日贸易有限公司”，在安阳市殷都区市场监督管理局申请注册“安阳市许芽贸易有限公司”。2019年10月11日，郝某在被告人方某的安排下带领王某在中国工商银行安阳市永明支行，办理“安阳市许思商贸有限公司”的对公账户（账号为17×××47）。被告人方某以1000元的价格予以收购后贩卖给上游犯罪嫌疑人用于诈骗犯罪活动。被告人宋某某在被告人方某的带领下，在2019年3月21日使用自己的身份信息在安阳市市场监督管理局开发区分局申请注册“安阳市艾芈商贸有限公司”，在2019年10月23日使用自己的身份信息在安阳市市场监督管理局文峰分局申请注册“安阳市清尚商贸有限公司”。2019年9月2日，被告人宋某某在被告人方某的带领下在中国工商银行安阳市海河大道支行，办理“安阳市艾芈商贸有限公司”的对公账户（账号为17×××25）。2020年1月21日，被告人宋某某在被告人方某的带领下在中国工商银行安阳市行政区支行，办理“安阳市清尚商贸有限公司”的对公账户（账号为17×××29）。被告人方某以每套1000元的价格予以收购后贩卖给上游犯罪嫌疑人用于诈骗犯罪活动。被告人宋某某共获利2000元。2019年12月16日，被告人姚某某经他人介绍，使用自己的身份信息在安阳市文峰区市场监督管理局申请注册“安阳市卓汐贸易有限公司”，2020年2月25日申请注册“安阳市双旭商贸有限公司”。2020年3月13日，被告人姚某某在他人的带领下在中国银行安阳中华路支行办理“安阳市卓汐商贸有限公司”的对公账户（账号为25×××61）。2020年3月16日，被告人姚某某在他人的带领下在中国银行安阳北关支行办理“安阳市双旭商贸有限公司”的对公账户（账号为24×××27）。被告人方某以每套1000元的价格予以收购后贩卖给上游犯罪嫌疑人用于诈骗犯罪活动。被告人姚某某共获利2000元。案发后，扣押被告人姚某某4000元。被告人方某收购并贩卖的以王某身份信息办理的“安阳市许思商贸有限公司”对公账户涉及案件有：1、2020年1月31日，河南省延津县胙城乡袁庄村的被害人袁某在网上刷单被骗15340元。2020年1月31日，袁某62×××15光大银行卡3847元，转到17×××47（安阳市许思商贸有限公司）账户内后被转出。王某家属已退还被害人袁某10000元，并取得谅解。2、2020年1月31日，河南省新安县石寺镇磨窝村的被害人刘某在网上刷单被骗44588元。2020年1月31日，刘某62×××52中信银行卡四笔共计40937元（每笔分别为3699元、13960元、5280元、17998元），转到17×××47（安阳市许思商贸有限公司）账户内后被转出。3、2020年2月2日，广东省四会市地豆镇塔崀村委会邓塘村的被害人黄某在网上刷单被骗55103元。2020年2月2日至2月3日，黄某62×××92招商银行卡五笔共计24943元（每笔分别为1599元、3198元、6498元、5958元、7690元），转到17×××47安阳市许思商贸有限公司账户内后被转出。4、2020年2月1日，江西省赣州市赣县区韩坊镇迳里村樟坑组54号的被害人朱某在网上刷单被骗14693元。2020年2月1日，朱某62×××01平安银行卡四笔共计13794元，（每笔分别为2597元、2597元、3241元、5359元），转到17×××47安阳市许思商贸有限公司账户内后被转出。5、2020年1月31日，山东省荣成市斥山街道办事处香湖丽舍小区731号楼的被害人李某在网上刷单被骗51689元。2020年1月31日、2月1日，李某62×××52中国银行卡十笔共计50970元每笔分别为3168元、3550元、5300元、4350元、5572元、4160元、8600元、9980元、5110元、1180元），转到17×××47安阳市许思商贸有限公司账户内后被转出。6、2020年1月30日，海南省乐东黎族自治县抱由镇三平村委会三平村五队的被害人齐某在网上刷单被骗16888元。2020年1月30日，齐某62×××99中国银行卡7318元转到17×××47（安阳市许思商贸有限公司）账户内后被转出。7、2020年1月30日，广东省乐昌市梅花镇梅花村委会杨子桥组的被害人邓某在网上刷单被骗8452元。2020年1月30日，邓某62×××52邮政银行卡4678元转到17×××47（安阳市许思商贸有限公司）账户内后被转出。综上，方某收购并贩卖的以王某身份信息办理的“安阳市许思商贸有限公司”对公账户银行卡共涉及电信诈骗案件7起，涉案总价值146487元。上述事实，被告人方某、宋某某、姚某某在开庭审理过程中亦无异议，且有记账本；被告人户籍信息、前科情况查询证明、到案经过、银行卡交易明细、微信聊天及转账截图、对公账户查询资料等书证；证人郝某、王某等人证言；被害人袁某、刘某等人陈述；被告人方某、宋某某、姚某某供述和辩解；方某、郝某辨认笔录及说明等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人方某明知他人实施电信网络诈骗犯罪仍提供银行账户等帮助，涉案数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人宋某某、姚某某买卖国家机关证件，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。延津县人民检察院指控的罪名成立。被告人方某在伙同他人的共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人方某到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白；被告人宋某某、姚某某经电话通知到案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首；三被告人签署认罪认罚具结书；可以从轻处罚。被告人方某辩护人关于被告人系从犯、系坦白、三被告人辩护人关于三被告人认罪认罚、建议从轻处罚的辩护意见理由成立，本院予以采纳。经委托对被告人宋某某、姚某某进行社会调查，其均具备社区矫正条件，故对其适用缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条之规定，判决如下：一、被告人方某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月22日起至2022年11月21日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人宋某某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元。三、被告人姚某某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）四、被告人方某违法所得9000元、宋某某违法所得2000元予以追缴，上缴国库；被告人姚某某违法所得2000元予以没收，上缴国库。五、责令被告人方某退赔被害人刘慧慧经济损失40937元、黄雪菲经济损失24943元、朱艺琳经济损失13794元、李春言经济损失50970元、齐仪男经济损失7318元、邓艳林经济损失4678元。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  邢延文人民陪审员  聂建洲人民陪审员  苏保坤二〇二〇年十二月二十五日书 记 员  陈昊天