山东省兰陵县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁1324刑初363号公诉机关山东省兰陵县人民检察院。被告人赵华平，男，1976年1月22日出生于山东省兰陵县，汉族，小学文化，农民，住兰陵县。因犯贩卖毒品罪，于2017年2月28日被兰陵县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币30000元。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月11日被刑事拘留，同年2月10日被执行逮捕。现羁押于兰陵县看守所。辩护人韩松，山东兰郡律师事务所律师。辩护人杨新亮，山东一品律师事务所律师。山东省兰陵县人民检察院以兰检一部刑诉〔2020〕264号起诉书指控被告人赵华平犯诈骗罪，于2020年4月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兰陵县人民检察院指派检察员刘贵彬出庭支持公诉，被告人赵华平及其辩护人杨新亮、韩松到庭参加诉讼。期间中止审理一次。现己审理终结。公诉机关指控：2019年4月22日至2019年5月23日，被告人赵华平以有能力请托他人帮助被刑事拘留的李某1尽快释放为由，在兰陵县城区等地多次骗取李某1妻子刘某现金445000元和香烟、茶叶、手机等物品一宗，共计价值474578元，后被告人赵华平未实际将上述财物送给被请托人杨某等人，并据为己有。对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读并提供了以下证据：户籍信息等书证;通话录音等视听资料;辨认笔录;证人杨某等人的证言;被害人刘某的陈述;被告人赵华平的供述和辩解等。公诉机关认为，被告人赵华平以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵华平系累犯，应根据《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定进行处罚。被告人赵华平对指控的犯罪事实和罪名没有异议。其辩护人的辩护意见：公诉机关指控被告人赵华平犯诈骗罪事实不清、证据不足；被告人存在以下从轻、减轻处罚情节：被告人近亲属能够退赃退赔、被告人认罪认罚、确有悔罪表现。经审理查明：2019年4月22日至5月23日，被告人赵华平以有能力请托他人帮助被刑事拘留的李某1尽快释放为由，先后在兰陵县城金盾花园门东鲜果源水果超市、开元瑞都小区附近，四次骗取李某1妻子刘某现金共计440000元，另外应被告人赵华平的要求，刘某为赵华平购买香烟、茶叶、手机等物品，价值29578元，总计价值469578元。后被告人赵华平未实际将上述财物送给被请托人杨某等人，并据为己有。另查明，2020年12月24日，被告人赵华平亲属与被害人达成调解协议，赔偿被害人经济损失，被害人对被告人赵华平的行为表示谅解。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据证实：1、被害人刘某陈述我现在经营从兰陵到上海的客车。我丈夫叫李某1。2019年4月份的时候，我被赵华平骗了现金44万元及两部价值1万元左右的ＯＰＰＯ手机、价值1.2万元的茶叶，8千多块钱的雨花石香烟，钱物总计47万余元。2019年4月22日，我丈夫李某1因涉嫌寻衅滋事被兰陵县公安局刑事拘留了，赵华平以帮我找关系把我丈夫给放出来的名义骗的我，当时我比较着急，他说什么我就相信什么了。2019年4月22日，赵华平在我家里玩的，当时我丈夫李某1被公安局的带走之后，赵华平对我说得找人打听打听，当时我说行，过了几天赵华平到我家里说：“嫂子，得预备10万块钱，找法制科杨某某的兄弟给办。”当时我就答应了，赵华平让我带10万元现金一块去金盾家园门东边路北的“鲜果源超市”，我在车上等着，赵华平进超市拿出来一箱奶回到车上，赵华平问我把10万块钱要去放进奶箱子里，又用胶带封好，在箱子上写上赵华平的电话号码139××××0259,赵华平把这个奶箱子放到超市里面，说的有人去拿。之后又过了大概七八天的时间，赵华平去我家里找我说：“这回办案人员要钱的，你拿22万元，咱再放上回那个超市里”。当天我准备好22万元现金之后，我让我侄子李某3开车带着我和赵华平一起去金盾家园门东边路北的“鲜果源超市”，赵华平还是用同样的方法从超市里拿出来一箱奶，把奶拿出来，把22万元现金放进奶箱子里面再用胶带封上，并在奶箱子上面写上他的电话号码，再把这个奶箱子放进超市里面去，说有人去拿，然后我们就走了。赵华平说这钱是给办案人员的，尽量的让从公安局里出来，要是检察院批捕了就麻烦了。到了2019年5月22日那天早晨，赵华平打电话说：“嫂子你赶紧准备2万块钱，今天放人”。过了一会赵华平上俺家带我，赵华平说这2万块钱是给办案子记材料人的，我们又一块去金盾家园门东边路北的“鲜果源超市”，赵华平还是用同样的方法把放钱的奶箱子放进超市的，然后我们一起去公安局，到了当天下午人才放出来。5月23日那天，赵华平去我家对我丈夫说：“四哥，你出来了，咱得去补补领导的人情，你准备10万块钱，再买两部手机。”当时我丈夫让我去办的，我侄女婿李某2带着我和赵华平去银行取10万块钱，又去一个手机店买两部ＯＰＰ手机（共1万元左右），然后我们一起去开元瑞都一个渔具店门口，赵华平给杨某某四兄弟打电话，当时下车后，我把装有10万块钱现金和两部手机的包递给赵华平，赵华平把包又递给杨某某四兄弟，说几句客套话我们就走了。在此之前赵华平还带我去县城金融苑小区天福茗茶店买了1.2万元的茶叶，还让我给买了8千多块钱的雨花石香烟，烟和茶叶赵华平拿走了，当时赵华平给我表态说人出来了以后就没有什么事了。大概在两个月前，检察院的人通知我丈夫去检察院记材料走程序，我一听这事赵华平没有给办好，我和丈夫接着找赵华平问的，我问赵华平：“兄弟咱这四十多万元花哪里去了？你怎么弄的？现在又走程序？你不是说给办案人员钱了吗”？当时赵华平说：“钱让我花了，我谁都不认识”。然后赵华平就生气了。后来我又想办法找杨某某四兄弟电话问的，当时我说：“兄弟，当时给你10万块钱和两部手机让你办事的，之前还给超市里放过三十多万元钱，你见了吧”？杨某某四兄弟说：“当时您走了半个小时之后，我一看包里是钱，我就让赵华平拿走了，我一分都没拿。之前的钱我更没见”。我这才知道赵华平自始至终都在骗我钱。赵华平和他老婆就是平时给我们提供客源。我们家客车是从兰陵到上海的，赵华平和他老婆从乡镇把客源拉给我，每提供一个客源我给提成30块钱，都是即时结算，从不拖欠。赵华平不是我们家顾的员工，他也没有帮我们管理客运。我在公安机关接受询问的时候，有一些我当时觉得不重要没有说，其他都是实事求是说的。当时没说的情况，主要是两个事，第一个事是2019年2、3月的时候，也就是我小孩爸爸李某1被抓之前2个月左右，当时城关派出所的民警打电话让李某1去城关所记材料，是调查李某1宅基地的事的，当时赵华平是和李某1一起去的，然后赵华平打电话说得找人，不能超过24小时，不能让拘留，然后我拿了2万元钱，赵华平开车带着我去了金盾花园小区，赵华平说拿2万元钱给杨某的，赵华平自己拿钱下车进了金盾小区，过了6、7分钟，赵华平又下来了，赵华平又把2万元给我了，赵华平说家中没有人，赵华平说在超市买箱奶，把钱放在奶箱里放在超市就行，然后赵华平又去鲜果源超市买了1箱奶，我们在车上把奶拿出来，赵华平把2万块钱放进去，用胶带把箱子又封上的，上面写了赵华平的名字和电话，然后赵华平又把这1箱奶放到这个超市里了，然后赵华平开车带着我就走了。第二个事是往“鲜果源”超市放10万块钱之后，放22万块钱之前中间的一天，当时赵华平开始带着我去了庄坞供电所，当时买了一箱子山竹，赵华平让我在箱子里放了5000元钱，说是感谢杨某个人的，我们到了庄坞供电所见到了杨某，当时就说了一些客套话，让杨某在李某1案子给帮帮忙，杨某说给帮忙问问，真有犯法了谁也帮不上忙，聊了10分钟，赵华平开车就带我走了。2019年年初，我和李某1才认识赵华平，赵华平平时就在我们家里玩，平时还给我们介绍客源，一个人30元钱，都是当场付清，有时候他还自愿给我们抓黑车载客的情况，其他和我们没有经济纠纷，我们和他也没有合伙，我们也没有委托赵华平单独去加油站结过账，一般都是我去加油站结账，有时候李某1也去结账，我们偶尔带着赵华平一起去结过账，赵华平从来没有单独去结过账。修车、购买车辆配件也是司机先修，然后我在微信给那边结账，赵华平没有去结过账，我们这些事和他没有关系。2、证人证言（1）证人杨某证言大概是2019年5月份的一天，赵华平给我打电话说找我有点事见面说，当时赵华平还带个妇女去的，赵华平给我带点水果、一盒酒，当时赵华平指他带来的妇女说：“他对象（后来知道叫李某1）因为点纠纷进去了，你给找人帮帮忙”。当时我说：“咱帮不上忙啊”。说几句话他们就走了，当时我让赵华平把东西带回去，赵华平接着开车就走了，我又打电话给赵华平说：“咱帮不上忙，你把东西带走”。赵华平说：“四哥，酒盒子里面有钱，你给帮忙找找关系”。当时我就拒绝了，我让他回来拿他也不回来，这样，东西一直放在我的车后备箱里没动过，我也没打开看过，过了有两三天的时间，我打电话给赵华平让他去庄坞找我，接着我就让他把上次带来的东西给他带走了（水果搁坏了就没给）。当时赵华平一说酒盒子里面有钱我就没动过，后来直接还给赵华平了，所以我不知道里面到底有没有钱。大概是2019年5月底的时候，赵华平带着那个妇女（李某1的对象）还有一个不认识的青年一起去找我，当时赵华平和那妇女都说：“人出来了，都帮不少忙”。我说：“我没帮什么忙”。赵华平拉开我的车门就把一个包塞进我的车里，上车就跑了。等他们走了大概六七分钟的时间，我上车打开赵华平放我车上的包一看，包里面有两部手机，什么牌子的没注意，包里还有一摞子钱，具体多少我没看。我接着给赵华平打电话说：“你抓紧时间再回来，你带着那女的回来，把东西拿回去，我等着你”。过了有十多分钟，赵华平开那女的奔驰车回来的，当时赵华平打开车窗我把那个包给放进去的，因为赵华平是一个人去的，所以我专门嘱咐他要把东西给那妇女，接着我们就走了。赵华平没有让我去金盾家园小区东边的水果超市拿过什么东西。大概在2019年11月份的时候那妇女给我打过电话，当时那女的问我10万块钱的事，我才知道当时在渔具店门前见面的时候，包里是10万块钱，我给那女的说：“钱和手机都给赵华平了，我还让赵华平给你的”。当时那女的说赵华平没给他东西，接着那女的说之前还在金盾家园旁边的水果超市里面给放过两次共32万元，我说我也没拿这个钱，和我没有关系。过了几天我给赵华平打电话说：“你到底拿人家多少钱啊？退给人家了吗？我没拿你的钱啊”。赵华平当时说：“你让我拿回来的十万元和手机我退给人家了，其他的钱牵扯纠纷，你不要问，和你没有关系”。后来我又联系那女的说清楚这事，见面之后，我把我和赵华平的通话录音放给那女的听的，我把这事解释清楚之后我就没再问。（2）证人李某3证言2019年4月份的时候，我四叔李某1因为以前的事让公安局给拘留了，有一天上午我四婶子刘某给我打电话说：“你过来开车带我去趟金盾家园水果店”。我开车去我四叔家带着我四婶子和赵华平一起去的金盾家园门东边一个水果超市，赵华平让我进去买一箱奶出来，我把奶买回来提到车上之后，赵华平把奶箱子里面的奶拿出一部分来，我四婶子递给赵华平两捆钱（共22万元），赵华平把钱全部装进奶箱子里，又用胶带重新封好，赵华平用笔在奶箱子上面写上他自己的电话号码，他让我把奶箱子拿给超市里面的柜员（女的，20岁左右）并告诉她一会有人来拿就行，我接着按照赵华平的安排把装有22万元现金的奶箱子给超市女柜员的，女柜员接过去说：“行，我知道了”。然后我就开车把我四婶子和赵华平送到我四叔柞城村的家里我就开车回家了，当时就这些情况。这22万元钱当时在车上我好像是听赵华平和我四婶子说“是送给办案人员的，送这钱能让我四叔李某1从公安局里早出来”之类的话。我见的就这22万元，但是我听我四婶子说的，赵华平在我四叔被拘留之后多次问我婶子要钱要物送礼跑关系，前前后后要了四五十万元。（3）证人李某2证言刘某被骗的事我知道，当时我四叔李某1被兰陵县公安局拘留了，赵华平说他认识公安局的杨某某，赵华平能找人给帮忙跑跑关系让出来，赵华平就以跑关系的名义骗了我四婶子刘某40多万元现金。有一次10万元现金和两部手机的事我知道，当时我跟着一块去送的，送给杨某某的四兄弟了。2019年4月20日前后，我四叔李某1被拘留了之后的一周左右，当时我在我四叔家里和我四婶子拉呱的，然后赵华平去了，赵华平给我四婶子说：“我有认识的人，我找关系给跑跑，公安局杨某某的兄弟我很熟悉，我让他给帮帮忙跑跑关系，让俺四哥赶快出来”，当时我四婶子说：“兄弟，你要有认识的人你给找人跑跑是的”。接着赵华平说：“最少得四五十万块钱，少了人家也不干，人放不出来”。我四婶子说：“还要那些钱吗”，赵华平又说：“现在你拿个10万、8万的人家不给你玩，你拿钱我给你跑关系就是了”。然后我四婶子就答应让赵华平给跑我四叔的事了，当时还没给钱，我就走了。在我四叔出来之前我就听我四婶子刘某说赵华平要了30多万元了，都是放在金盾小区一个水果超市里的，还有茶叶香烟什么的，具体怎么弄得我不知道。到了我四叔出来的当天早晨8、9点钟，赵华平去我四叔家找我四婶子，当时在场的就我们三个人，赵华平说：“四嫂子，今天放人，俺四哥今天就出来了，你拿2万块钱我给记材料的人，再拿10万块钱和两部手机补人情，杨某某的四兄弟给咱帮忙，咱得去补补领导的人情”。然后我四婶子让我开车带着她和赵华平一起上街里，先去县政府广场西边的银行取10万元现金，又去老百货大楼对过的手机店里买了两部ｏｐｐｏ手机，当时花了1万元左右，我四婶子刷卡付款。当时钱和手机一起放在手提袋子里的，到了下午我四叔出来以后，赵华平又给我四叔说说再拿钱补人情的事，赵华平给杨某某的四兄弟联系好之后，然后我开车带赵华平和我四婶子刘某一块出去的，去开元瑞都一个渔具店门口。同时我四婶子把装有10万块钱现金和两部手机的手提包递给赵华平，赵华平又递给杨念涛的四兄弟，接着我们就走了，后来的事我就不知道了。（4）证人李某1证言我叫李某1，从事个体客运生意，我妻子叫刘某。我妻子刘某被骗这事我知道。2019年4月22日因为涉嫌寻衅滋事被兰陵县公安局刑事拘留，2019年5月22日被取保候审的。我出来之后，我听我家属刘某说，在我被拘留期间，赵华平多次以给我跑事让我从公安局出来的名义骗了我家属刘某32万元现金和价值2万元左右的茶叶和香烟。在我出来的当天或者第二天的时候，赵华平又到我家里找到我说：“四哥，你出来了，咱得补补人情，你这事都帮不少忙，咱得补补潘某某局长他们人情”。赵华平说：“你拿10万元吧，再买两个手机”。当时我没多想，我就让他去找我家属刘某，当时我还有其他事，赵华平和我家属以及我侄女婿李某2一块出去的，等我家属回来之后告诉我说，这10万块钱和赵华平一块送给公安局杨某某的四兄弟杨某了，当时还买两部手机一块给的。2019年5月22日我被取保候审之后回到家里，我对家属说：“我出来了，你花钱了吗？谁给帮忙”，我家属说：“花了32万元，另外还有两万块钱的茶叶和烟，这些钱物都是赵华平要的，赵华平说的他找人把你给弄出来的”。当时我一听就问我家属：“怎么花了这么多钱的？我又没有多大的事”。然后我家属就给我说你刚进去的时候，赵华平给我说让我谁也不要找了，不管谁问材料我都给你安排好，我给你办就行，赵华平先带我找杨念涛的在供电所上班的四兄弟杨某，后来又带我一块去金盾家园小区旁边的鲜果源超市，用牛奶箱子放了10万元现金，箱子用胶带封号之后写了赵华平电话号码，过几天又这样往超市里放了22万元现金，说是给办案人员的，他还带我去买了两万块钱的茶叶，还问我要了18条烟，烟是接近1万块钱的。当时我说：“老婆，咱让赵华平给骗了，他让把钱放在超市里还写他电话，这钱肯定让他拿走了，再说我这点事还要花那些钱吗”。后来赵华平又让我再拿10万元和两个手机补补人情的时候，我本来不想给的，但是一想反正花了30多万了，也不在乎这10来万了，再说赵华平说是给潘局长的，所以就让我家属给了。当时赵华平对我说：“四哥你放心，咱花了这个钱，以后你点事没有了”。但是在两个月前，检察院的通知我去记材料走程序，我一听，心想赵华平说的我没事了，怎么还走程序，看来真是被他骗了，我和家属就去落实这些钱是怎么花的，找的谁跑关系。检察院通知我记材料之后我先找的赵华平，我问赵华平：“兄弟你拿我钱怎么花的，怎么跑的关系？怎么现在检察院的通知我记材料走程序的？这事你没给我办好”。赵华平说：“四哥，这钱都让我花了，你看着办吧”。当时我说：“事你没办好，钱你得给我吧”，当时他什么没说就走了，后来我家属又找杨某落实的，杨某说当时赵华平当着我家属的面给他的钱和手机都让赵华平拿回去了，其他的没见。（5）证人李某4证言我现在给李某1开从兰陵至上海的客车，我给李某1开客车大约有十多年了。我认识赵华平，我是给李某1开客车期间认识的。赵华平今年大约40多岁，平时与他老婆开他自己的小面包车给李某1的客车拉送到上海或从上海回来的客人，赵华平拉一个客人，李某1给他提成30元钱，我大都是在他送人接人的时候见到他多些，平时见的很少。我不知道赵华平是不是李某1的工人，李某1给我们开工资的我都认识，我们开客车的司机是一趟一结工资，但是我没见过赵华平领过工资，都是赵华平送人和接人，李某1每人给提成30元钱。（6）证人朱某证言我现在给李某1开从兰陵至上海的客车，我给李某1开客车大约有三年了。我认识赵华平，我是在给李某1开客车期间认识的，他给我们老板李某1的客车接送客人，赵华平的老婆到现在还给李某1的客车接送客人。赵华平今年大约40多岁，他平时与他老婆开他自己的小面包车给李某1的客车拉送到上海或从上海回来的客人，赵华平拉一个客人，李某1给他提成30元钱，现在赵华平大约有一个多月不干了，他老婆现在还干着的。赵华平不是李某1的员工，他和他老婆只挣拉送每一个客人30元钱，我们老板李某1给他都是一趟一结账的，从没有拖欠赵华平他们的钱，别的没有什么。（7）证人孙某证言2018年8、9月份，京沪高速兰陵出口关闭以后，李四的客车陆续到我的加油站加油，开始是现金结算，到了2019年6、7月份的时候，李四带着赵华平去加油站找我和会计吴某（电话152××××9939）谈的，从那以后李四的客车在我的加油站加油开始记账。每辆车加多少油，加油站给写个单子，司机签上名字，单子司机带给李四，李四再去加油站结算，一般都是一周左右结算一次，多的时候一次五六万元，少的时候一次两三万元，一般都是李四或者李四老婆去结算，李四去结算有时候带着赵华平一块去。李四的车刚开始在我的加油站记账加油的时候，我打电话问李四要加油钱，李四不得闲的时候李四让赵华平单独去结过账，去过几次结多少钱我记不清了。（8）证人吴某证言李某1的车在我上班的加油站加油，赵华平我见过，但是不熟悉，也跟着李某1去过加油站。我不知道李四与赵华平是什么关系。我不知道赵华平平时干什么，也不知道赵华平有没有和李四合伙经营的客车。大概是2018年京沪高速兰陵出口关闭以后，李四的客车陆续到我工作的加油站加油的，刚开始是现金结算，到了2019年6、7月份的时候，当时李四带着赵华平去加油站找老板孙某谈的，从那以后李四的客车在我工作的加油站加油开始记账。李四去结算有时候带着赵华平一块去。李四的车刚开始在我的加油站记账加油的时候，赵华平也单独去结过账，去过几次结多少钱我记不清了，但是每次结账前老板都是先给李四打电话。（9）证人高某证言我今天是来送优盘的，当时赵华平有个黄色的小优盘放在我家里的。我没打开看，不知道里面什么内容，赵华平也没有给我说过。我现在在家里看小孩，没有别的工作。我光知道他平时跟着李某1跑车，他平时也不回家。我不认识李某1，没接触过，只是听赵华平提起过。赵华平没有经营的什么生意，没有和别人一起经营客车。赵华平问李某1及其家属要钱的事，我开始不知道，赵华平被拘留以后我才知道的，赵华平也没给我说过，他弄的钱一分也没给我，不知道他干什么用了。（10）证人许某证言我们店里的监控就能保存一个星期左右，我认识辨认照片上的6号人员，他经常带着他老婆、孩子到我们店来买水果吃。2019年5月他到我店里买过牛奶，当时是白天他开车来的，到我店里后，他买一箱牛奶，然后就出去了，过了也就几分钟，他又提牛奶进来了，他对我说先把牛奶放这里，过一会他再回来提，然后我接过牛奶放我收银台这边，过了没多长时间，他回来把奶提走了。他经常来买东西，有时买牛奶，有时买水果，有印象的就是这一次买牛奶提出去又送回来的。3、辨认笔录及辨认照片（1）刘某辨认赵华平笔录，证实刘某于2020年1月9日指认、辨认出被告人赵华平就是骗取其40余万元钱物的嫌疑人。（2）杨某辨认赵华平笔录，证实杨某于2020年1月9日指认、辨认出被告人赵华平就是与其接触的嫌疑人。（3）许某辨认赵华平笔录，证实许某于2020年3月5日指认、辨认出被告人赵华平就是到其超市买完牛奶拿出超市后又寄存在超市的人。4、书证（1）发破案经过、抓获经过，证实被告人赵华平于2020年1月10日15时许在兰陵县农展馆停车场被抓获归案。（2）户籍证明证实赵华平，男，1976年1月22日出生。已达到完全刑事责任年龄。（3）刑事判决书、办案说明，证实被告人赵华平因犯贩卖毒品罪，于2017年2月28日被兰陵县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币30000元，刑期截止至2017年5月12日。（4）收款收据该收款收据由刘某于2020年1月9日提供，证实该票据显示，于2019年4月27日在好客烟酒超市以8280元的价格购买18条雨花石香烟，于2019年4月27日在兰陵县大福茶行以12000元的价格购买6盒白茶，于2019年5月23日在兰陵ＯＰＰＯ专卖店分别以4499元、4799元的价格购买ＯＰＰＯ牌ｒｅｎｏ10倍手机2部。（5）控告状证实被害人刘某于2019年12月16日向兰陵县公安局提交控告状，控告赵华平诈骗其44万元、手机2部。（6）赵华平被执行情况统计表系兰陵县公安局于2020年3月3日提取于兰陵县人民法院执行局。证实该表记载自2015年至2019年，赵华平共有26条被执行信息，尚有200余万元没有执行到位。5、视听资料（1）赵华平和刘某通话录音及办案说明。系被告人赵华平与刘某于2019年11月23日的通话录音，证实刘某主要陈述赵华平收取钱款的理由，被告人赵华平主要陈述说不认识潘云峰，钱也没有送人，都让自己花了。（2）刘某与杨某通话录音及李某1、刘某与杨某对话录音及办案说明。该录音系刘某与杨某于2019年11月23日、2019年11月24日、2019年12月11日的通话录音，以及刘学磊、刘某与杨某见面时的对话录音。证实刘某主要陈述赵华平收取钱款的理由，赵华平后来说钱都让赵华平自己用了，杨某主要陈述只是给刘某帮忙了，赵华平带着刘某给了杨某2次东西，杨某发现之后，将钱都退还给赵华平了。（3）李某1与一个男子（经赵华平指认、辨认为丁明光）的通话录音及办案说明。系李某1与丁明光于2020年1月10日的通话录音，证实李某1主要陈述赵华平骗其钱款的事情，丁明光主要陈述与被告人赵华平沟通的情况。（4）赵华平与杨某的通话录音及录音文档系赵华平与杨某的通话录音，证实杨某听那个嫂子（刘某）说又逮他（李某1）了，赵华平称是检察院又提他了，杨某说那天她（刘某）问那个钱给潘局了吗，杨某说什么钱，不知道这个事，赵华平说别让录了音，说都退回去了，杨某说看到包里有钱就让赵华平拿回去了，赵华平承认全拿回去了，赵华平说所有钱都退回去了，钱、茶叶、手机都让自己用了，但和刘某一方有客车算账分账的事。（5）赵华平抓黑车的手机视频，证实该视频记载了被告人赵华平于2018年11月17日、2018年12月7日、2018年12月10日、2018年12月12日、2018年12月29日、2019年1月7日、2019年1月9日、2019年1月12日、2019年1月13日跟踪、尾随其他大客车载客的情况。6、被告人赵华平供述和辩解我是2020年1月11日，因涉嫌诈骗被刑事拘留的。我先后四次从刘某手里拿了四十多万元，另外还有15条南京雨花石细支香烟和三盒茶叶，烟和茶叶多少钱我不知道，刘某付钱，还有三部手机（2部ＯＰＰＯ、1部华为），手机是13000多块钱。2019年4月份的时候，李某1不知道因为什么被公安机关拘留后，我当时给他管理车，我们关系很好，当时我很着急。有一天下午大概三四点钟的时候，我去找李某1家属刘某说：“四嫂子，你拿点钱给我，我得开支办事，先拿10万块钱”。刘某说：“行，你拿是的，你打听打听是怎么回事，把车管理好”。然后刘某从家里拿10万块钱，我开着刘某的红色奔驰车带着刘某一起去的县城金盾花园东边路北的“鲜果源水果超市”，到了之后，我去超市里买了一箱伊利牛奶拿到车上去的，在车上我把牛奶箱子打开，拿出来几盒牛奶，我接着把刘某给我的10万块钱当着她的面塞进牛奶箱子里面，重新用胶带封好，用笔写上我的名字赵华平和我的手机号码139××××0259，之后我把装有10万块钱的牛奶箱子重新放回超市里并对超市女收款员说：“我急等有事，我把这箱奶放你这里，上面有写我的名字和电话，我一会再来拿”。我接着让女收银员把我的奶箱子放在收银台里面，我就出去了，我开车把四嫂子送回柞城村，之后我自己开着四嫂子的车去南桥办点事。大概两个小时之后我就自己去“鲜果源水果超市”拿走了我放有10万块钱的伊利牛奶箱子，这是我第一次问刘某要钱。在第一次拿钱之后的10天左右，我去刘某在柞城村的家里找到刘某说：“四嫂子，我急等用钱”。刘某说：“你要多少”，我说：“你先拿22万元吧”。当时刘某也没问我干什么的从家里拿22万元现金，并对刘某说：“四嫂子，咱一块再搁那鲜果源水果超市里去”。然后刘某让她侄子带我去金盾小区东边的“鲜果源水果超市”，我自己去买的一箱奶，在车上我把牛奶箱子打开，把里面的牛奶拿出来一部分空出位置来，我问刘某要过来22万元钱装进牛奶箱子里面，用胶带重新封好，用笔在这个牛奶箱子上面写上我的名字赵华平和我的手机号码139××××0259，之后我把装有22万块钱的牛奶箱子重新放回超市里并对超市女收款员说：“我这有事，我把这箱奶放你这里，上面有写我的名字和电话，我一会再来拿”。我把奶箱子放在收银台里面，我就出去了，接着刘某侄子开车把我和刘某送回刘某家里。我开刘某的红色奔驰车去金盾小区东边的“鲜果源水果超市”里把我装有22万元现金的牛奶箱子拿走的。这是我第二次问刘某要钱。第三次是2019年5月22日早晨7点多钟，我去刘某家里找刘某说：“你先拿两万块钱我有用”。刘某从家里拿两万元现金给我，我接着带刘某去县公安局，当时有人给刘某说是李某1要出来了去领人的。我把刘某送过去之后我就走了。李某1是5月22日当天被放出来的。当天中午我在李某1家里对李某1说：“四哥，你再拿10万块钱给我，再买两部手机，我去办事的”。李某1当时说：“你去找你嫂子要”。我接着给刘某说：“嫂子你拿10万块钱给我，我去送人的，办点事的，再买两部手机”。接着刘某从家里拿10万块钱，让她亲戚李某2开他的奔驰车带着我和刘某一块去老百货大楼ＯＰＰＯ手机专卖店，当时买两部ＯＰＰＯ手机，花了七八千块钱，刘某刷卡付钱，然后回刘某的家让李某2下来，我又开刘某的奔驰车带着刘某出去，当时我给杨某打电话说：“四哥，你在哪里的？我去找你说点事”。杨某说他在公安局东边开元瑞都一个店里喝茶玩的，我接着带刘某一块去找杨某，我们放一个手提袋子，里面装着10万元现金和两部ＯＰＰＯ手机，当时也就中午12点左右。当时我对杨某说：“四哥，找你办点事的”。杨某说：“办什么事的”，我说：“我电话里给你说”。我接着拽开杨某车门把装有10万块钱现金和两部手机的手提袋子扔进杨某的车里，我接着上车就走了，过一会杨某就打电话给我说：“华平你赶紧回来把东西拿回去”。我接着自己回去把装有10万现金和两部手机的手提袋子拿走了。我带刘某去金榕苑南门天福茗茶，让刘某买了六盒茶叶，刘某结账，当时茶叶没有拿，过后我去拿的，当时刘某给我15条南京雨花石香烟，这个烟是她买好后给我的，让我办事用的，另外我还让刘某给我买一部华为Ｐ30手机，价值5700元。在李某1被拘留之后一直到被放出来前后，我总共问刘某要44万元现金和价值2万多元的六盒茶叶、15条香烟、三部手机，钱物总共46万多元，别的没有了。2019年4月李某1被拘留之后，我带着刘某去庄坞供电所找到杨某，让他帮忙打听下李某1的事，是李某1进去之后几天，当时开刘某的车去的庄坞供电所，当时我买点水果，我从我家里拿一盒酒，我在酒盒子里面放了5000块钱，当时我给杨某介绍说：“这是那四嫂子，他家四哥李某1不知道因为什么让刑警队的逮去了，你给帮忙打听下情况”。杨某说：“我抽时间问问再说”。然后我就带着刘某走了，我走了之后我又给杨某打电话说的酒盒子里面有钱，过一会杨某打电话给我让我去庄坞供电所找他把我送给他的酒拿走，里面的钱没动。之后我又打电话问过杨某几次，问他给打听李某1被拘留的事什么样了，杨某说：“事很复杂，咱也问不了，没多大事，等等再说吧。”后来到了2019年5月22日，李某1被取保候审出来的，我又问李某1和刘某要了上面说的那10万块钱和两部手机，并喊着刘某一起送给杨某的，别的没有给杨某送过什么礼。当时酒盒子里面放的5000元钱是我自己的，我忘了有没有给刘某说了。我问刘某要钱的时候，我都是给刘某说我办事用的，没给她说办什么事用的。这些钱我给小北山北头路西开加油站的20多万元钱，是分四次给的，一次给五、六万元，给姓吴的这些钱都是刘某家的客车加油的钱，我记得是2019年五月份至六月份时候给的；剩下的二十多万元在2019年五六月份的时候，我租车去南桥、郯城、兰陵、高速路口等地找非运营的客车拍照，我付给出租车车费了。我平时给李某1家的客车修车买件还花一部分，多少钱我忘了；茶叶、香烟我自己用了，手机我自己用一部，我掉一部，还有一部我送给一个女人了。我有一辆沪Ｄ60281号跑从上海到临沂的客车，这辆车是2009年10月份我和杨法启一起合伙买的，当时我占一半的股份，2019年4月份以前，李某1让我卖给南桥的赵飞了，当时李某1对我说你跟我干比你自己挣钱，然后我就跟李某1干的，就是替他管理客车，我跟李某1、刘某夫妇全面负责管理他们的兰陵、临沂、郯城、费县、沂南等地跑上海的客车，总共30辆车。2018年11月份干到2019年的11月份，年薪50万元。另外还有两辆车（沪Ｄ5××××、沪Ｄ4××××）有我50%的股份，到现在没算账。我和李某1、刘某没有书面协议等证明，都是口头协议。我没法证明沪Ｄ5××××、沪Ｄ4××××这两辆车有我50%的股份，当时李某1口头说一声。2019年2、3月份，向刘某要的2万元用于逮黑车了，没干别的。兰陵县法院执行局找我，因为我有欠别人钱被执行了，所以找我，我现在还有100万元外债，正在被法院执行中，我现在也没有什么财产。上述证据，来源合法，客观真实，经庭审质证，足以认定。本院认为，被告人赵华平以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以确认。关于涉案中的5000元现金，被告人赵华平称系自己的钱不是被害人钱，被害人刘某称系其支出，未有相关证据证实，根据有利于被告人的原则，该5000元本院不予认定，诈骗金额认定469578元。被告人赵华平在庭审中自愿认罪，其亲属与被害人达成调解并取得被害人谅解，依法对其从轻处罚。其辩护人关于“被告人近亲属能够退赃退赔、被告人认罪认罚”的辩护意见成立，本院予以采纳。辩护人关于“指控被告人赵华平犯诈骗罪事实不清、证据不足”的辩护意见，经审理认为，根据公诉机关提供的证据，被告人赵华平供述与被害人刘某陈述的主要事实相一致，能够认定被告人赵华平主观上以非法占有为目的，客观上实施了欺诈行为，其行为构成诈骗罪。因此，辩护人的上述辩护意见不成立，本院不予采纳。被告人赵华平曾因犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑，刑法执行完毕后在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。综合考量被告人赵华平的犯罪事实、犯罪性质、认罪态度以及社会危害后果等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条之规定，判决如下:被告人赵华平犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月,并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月11日起至2025年7月10日止，罚金于判决生效后30日内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  王胜文人民陪审员  郑卫东人民陪审员  王金星二〇二〇年十二月三十一日书 记 员  王现宝