陕西省兴平市人民法院执 行 裁 定 书（2020）陕0481执异20号异议人（被执行人）：李某，男，现羁押于兴平市看守所。委托诉讼代理人：谢某（系李某妻子），户籍住址陕西省咸阳市秦都区马庄镇南吴村101号。在本院执行（2020）陕0481刑初85号案中，异议人李某对本院扣留其在陕西如善商贸有限公司款项不服，向本院提出书面异议。本院受理后，依法组成合议庭进行审查，并于2020年12月25日举行了听证。异议人的委托诉讼代理人参加了听证。现已审查终结。异议人称，异议人涉嫌开设赌场、盗窃等罪，兴平市公安局立案侦查，并扣押异议人与案外人曹海波的合伙财产1675312.75元，其中异议人财产837656.37元。兴平市人民法院于2020年8月7日作出（2020）陕0481刑初85号刑事判决，判决异议人李某有期徒刑18年，并处罚金16万元，追缴被告人违法所得，该判决已生效。法院在执行该判决过程中，作出（2020）陕0481执808号之七执行裁定，扣留被执行人李某在陕西如善商贸有限公司的款项1193400元。被扣留款项系异议人与案外人曹海波共同经营的合法所得，侦查机关和审判机关均没有提供该财产系违法所得的任何证据。根据法律规定，侦查机关及人民法院应当调查被执行财产的权属情况，对是否属于违法所得或者依法应当追缴的其他涉案财物承担证明责任；经审查与案件无关的和不能确认执行财物及孳息属于违法所得或者依法应当追缴的其他涉案财物的不得没收。法院没有提供异议人上述财产应当没收的证据，异议人已向法院提供该收入来源合法的初步证据，侦查机关调查印证该财产来源合法。法院判决为追缴违法所得，执行机构不能以执代审。异议人和妻子的合法财产不能被执行。另外异议人妻子没有工作，孩子尚小，如果扣留上述异议人的合法财产，既不合法、也不合理，严重影响异议人家人生活。故请求法院返还上述财产扣除16万元罚金之后的部分。听证过程中，异议人提供支付宝、银行转账单、建设银行小微企业快贷借款合同两份，证明异议人被扣留的财产属于异议人借款投资所得，属于合法财产；提供房屋买卖合同一份，证明异议人和妻子以按揭方式购买房屋，需要偿还购房按揭贷款。合议庭评议认为，异议人提供的支付宝、银行转账单、借款合同，证明款项往来情况，不能证明异议人的主张；房屋买卖合同与本案无关。本院查明，兴平市检察院公诉李峰等二十三名被告人犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪等罪一案，兴平市人民法院于2020年8月7日作出（2020）陕0481刑初85号刑事判决，判决“八、被告人李某---，并处罚金16万元；二十四、追缴各被告人的违法所得（其中李峰、任军卫开设赌场案被告人李某的违法所得12.9万元予以追缴，李峰、牛晓科开设赌场案被告人李某的违法所得5万元予以追缴，盗窃案被告人李某的违法所得85.68万元予以追缴）”，该判决已生效。判处被执行人李某罚金及违法所得计1195800元，被执行人缴纳2400元，本院于2020年12月4日作出（2020）陕0481执808号之七执行裁定，扣留被执行人李某在陕西如善商贸有限公司的款项1193400元。李某系陕西如善商贸有限公司法定代表人，工商行政管理机关登记显示2019年3月12日李某在陕西如善商贸有限公司的出资比例为99%。本院认为，被执行人未履行生效法律文书确定的义务，人民法院有权扣留、提取被执行人应当履行义务部分的收入。（2020）陕0481刑初85号刑事判决，判决“八、被告人李某---，并处罚金16万元；二十四、追缴各被告人的违法所得（其中李峰、任军卫开设赌场案被告人李某的违法所得12.9万元予以追缴，李峰、牛晓科开设赌场案被告人李某的违法所得5万元予以追缴，盗窃案被告人李某的违法所得85.68万元予以追缴）”，该判决已生效。被执行人李某未按执行通知履行法律文书确定的义务，人民法院裁定扣留被执行人李某在陕西如善商贸有限公司的相应款项，并无不当。（2020）陕0481刑初85号刑事判决查明，李某在李峰、牛晓科开设赌场案中，2013年3月至2014年3月间违法所得为5万元；在李峰、任军卫开设赌场案中，2013年初至2015年6月间违法所得为12.9万元；在盗窃案中，2012年12月至2015年3月间违法所得为85.68万元。陕西如善商贸有限公司于2017年7月设立；根据工商登记信息，李某出资比例为99%。依据《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十条“对赃款赃物及其收益，人民法院应当一并追缴。被执行人将赃款赃物投资或者置业，对因此形成的财产及其收益，人民法院应予追缴。被执行人将赃款赃物与其他合法财产共同投资或者置业，对因此形成的财产中与赃款赃物对应的份额及其收益，人民法院应予追缴。”《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理黑恶势力刑事案件中财产处置若干问题的意见》第19条“有证据证明依法应当追缴、没收的涉案财产无法找到、被他人善意取得、价值灭失或者与其他合法财产混合且不可分割的，可以追缴、没收其他等值财产。”。（2020）陕0481刑初85号刑事判决追缴李某违法所得103.68万元、判处李某罚金16万元，李某缴纳2400元，本院作出（2020）陕0481执808号之七执行裁定，扣留被执行人李某在陕西如善商贸有限公司的款项1193400元，符合法律规定。异议人的异议请求不成立。依据《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十条、第十四条、第十六条、《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条、《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第十七条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理黑恶势力刑事案件中财产处置若干问题的意见》第19条规定，裁定如下：驳回异议人李某的异议请求。如不服本裁定，可以自本裁定书送达之日起十日内，向咸阳市中级人民法院申请复议。审判长  刘保社审判员  冯亚娟审判员  滕朝侠二〇二〇年十二月二十八日书记员  吴卓琳附主要法条《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十条对赃款赃物及其收益，人民法院应当一并追缴。被执行人将赃款赃物投资或者置业，对因此形成的财产及其收益，人民法院应予追缴。被执行人将赃款赃物与其他合法财产共同投资或者置业，对因此形成的财产中与赃款赃物对应的份额及其收益，人民法院应予追缴。对于被害人的损失，应当按照刑事裁判认定的实际损失予以发还或者赔偿。第十四条执行过程中，当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定，或者案外人对执行标的主张足以阻止执行的实体权利，向执行法院提出书面异议的，执行法院应当依照民事诉讼法第二百二十五条的规定处理。人民法院审查案外人异议、复议，应当公开听证。第十六条人民法院办理刑事裁判涉财产部分执行案件，刑法、刑事诉讼法及有关司法解释没有相应规定的，参照适用民事执行的有关规定。《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定的，可以向负责执行的人民法院提出书面异议。当事人、利害关系人提出书面异议的，人民法院应当自收到书面异议之日起十五日内审查，理由成立的，裁定撤销或者改正；理由不成立的，裁定驳回。当事人、利害关系人对裁定不服的，可以自裁定送达之日起十日内向上一级人民法院申请复议。《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第十七条人民法院对执行行为异议，应当按照下列情形，分别处理：（一）异议不成立的，裁定驳回异议；（二）异议成立的，裁定撤销相关执行行为；（三）异议部分成立的，裁定变更相关执行行为；（四）异议成立或者部分成立，但执行行为无撤销、变更内容的，裁定异议成立或者相应部分异议成立。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理黑恶势力刑事案件中财产处置若干问题的意见》19.有证据证明依法应当追缴、没收的涉案财产无法找到、被他人善意取得、价值灭失或者与其他合法财产混合且不可分割的，可以追缴、没收其他等值财产。对于证明前款各种情形的证据，公安机关或者人民检察院应当及时调取。