甘肃省敦煌市人民法院   刑事判决书   （2020）甘0982刑初265号   公诉机关敦煌市人民检察院。   被告人徐广平，男，汉族，1975年6月14日出生，大专文化，户籍地青海省茫崖市，现住青海省茫崖市。因涉嫌诈骗罪于2020年1月16日被酒泉市公安局七里镇分局依法取保候审。   辩护人严连奎，甘肃嘉煌律师事务所律师。   被告人张占军，男，汉族，1979年3月4日出生，大学文化，户籍地青海省茫崖市，现住甘肃省敦煌市。因涉嫌诈骗罪于2020年1月16日被酒泉市公安局七里镇分局依法取保候审。   辩护人曹建军，甘肃永奋律师事务所律师。   敦煌市人民检察院以敦检一部刑诉（2020）185号起诉书指控被告人徐广平、张占军犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。敦煌市人民检察院指派检察员张新生出庭支持公诉，被告人徐广平及其辩护人严连奎、被告人张占军及其辩护人曹建军到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。   敦煌市人民检察院指控，2012年11月，被告人张占军在北京陪同家人就医期间从郑某（由山西晋中公安机关立案查处）处得知可购买造假病历及票据进行医保报销骗取资金，遂与被告人徐广平协商约定，由张占军利用徐广平的身份信息在北京从郑某处购买假诊断证明、病例、手术记录、病人费用分类汇总清单、发票、收据等资料，然后由徐广平负责到青海油田社会保障服务中心敦煌医疗保险事务所报销医药费用。后张占军便向郑某提供徐广平身份信息用以制作虚假的徐广平在中国医学科学院阜外心血管病医院住院相关病历及票据。同年12月上旬，张占军收到郑某邮寄的虚假徐广平在中国医学科学院阜外心血管病医院住院病案首页、入院记录、诊断证明书、手术记录、第1次入院记录、病人费用分类汇总清单、北京市住院收费专用收据、中国医学科学院阜外心血管病医院收据等材料，随后交由徐广平到青海油田社会保障服务中心报销，报销金额84042.6元。同年12月18日，青海油田社会保障服务中心敦煌医疗保险事务所通过中国建设银行青海油田支行×××账户向被告人徐广平建设银行账户×××转账汇入人民币84042.6元。骗取的报销费用到账后，徐广平分得44042.6元，张占军分得40000元。案发后，二被告人已将骗取的医保款全额退还。二被告人的行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。   被告人徐广平对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，并当庭自愿认罪。   辩护人称对起诉书指控的罪名不持异议，辩称本案指控数额不当，被告人徐广平是从犯，能如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，全额退赃，取得谅解，请求对徐广平免予刑事处罚。   被告人张占军对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，并当庭自愿认罪。   辩护人称对其起诉书指控的罪名和事实不持异议，辩称本案无主从犯之分，被告人张占军能如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，并及时退赔取得谅解，希望法庭对其从轻处罚。   经审理查明，2012年11月，被告人张占军在北京陪同家人就医期间从郑某处得知可购买假病历及票据进行医保报销骗取资金，后被告人张占军将被告人徐广平的身份信息要上，由张占军利用徐广平的身份信息在北京从郑某处购买假诊断证明、病例、手术记录、病人费用分类汇总清单、发票、收据等资料，然后由徐广平负责到青海油田社会保障服务中心敦煌医疗保险事务所报销医药费用。后张占军便向郑某提供徐广平身份信息用以制作虚假的徐广平在中国医学科学院阜外心血管病医院住院相关病历及票据。同年12月上旬，张占军收到郑某邮寄的虚假的徐广平在中国医学科学院阜外心血管病医院住院病案首页、入院记录、诊断证明书、手术记录、第1次入院记录、病人费用分类汇总清单、北京市住院收费专用收据、中国医学科学院阜外心血管病医院收据等材料，随后交由徐广平到青海油田社会保障服务中心报销，报销金额84042.6元。同年12月18日，青海油田社会保障服务中心敦煌医疗保险事务所通过中国建设银行青海油田支行×××账户向被告人徐广平建设银行账户×××转账汇入人民币84042.6元，后被告人徐广平给张占军给了一部分，自己留了一部分。2020年1月9日，二被告人将骗取的医保款全额退还。二被告人的行为取得中国石油青海油田社会保障服务中心敦煌医疗保险事务所的谅解。   2020年12月1日，被告人徐广平、张占军签署了认罪认罚具结书，二被告人在庭审中均予以认可，认罪认罚具结书内容真实、合法。   上述事实，有以下证据予以证实：   1.受案登记表、立案决定书、研判报告证实案件来源情况；   2.抓获经过证实二被告人到案情况；   3.证人樊某、董某的证言证实青海油田社会保障服务中心敦煌医疗事务所报销医疗费时的具体流程，需要的材料及如何核对，辨别材料真伪等情况；   4.证人宋某的证言证实2012年底的时候，其帮徐广平到青海油田医保中心报销医疗费的事实；   5.证人郑某的证言证实其做假病例赚钱的事实；   6.医疗费用报销审批表、中国医学科学院阜外心血管病医院住院病案首页、入院记录、诊断证明书、手术记录、病人费用清单等证据证实被告人徐广平、张占军向青海油田社会保险与就业服务中心敦煌医疗保险事务所提供该材料申请报销费用的情况；电子转账凭证、交易明细证实2012年12月18日中国石油青海油田社会保险与就业服务中心敦煌医疗保险事务所账号×××的账户向徐广平×××的中国建行卡转账84042.6元的事实；   7.被告人徐广平的供述证实在2012年的一天，其朋友张占军的亲戚在北京住院，张占军告诉其说需要其身份证信息，且没说具体用来做什么，其就将身份证信息提供给了张占军，过了一段时间，张占军回到敦煌，当时其不在七里镇，张占军打电话说他用其身份信息在北京开了一张住院治疗的假发票，票面金额有8万多元，可以在青海油田社会保障服务中心报销，之后其让人拿假材料去青海油田社会保障服务中心报销，过了一段时间其银行卡上收到了8万多元的报销费用，因当时购买这些假发票、病例的事情是张占军办理的，两人之前商量好了报销的钱平分，其记得拿了大概有3万余元，剩余的就给张占军转过去了，2020年1月9日，其和张占军去退款，张占军退了42000元，其退了42042.6元。退的金额就是按照社保管理中心报销的金额退的，总共退了84042.6元；   8.被告人张占军的供述证实2012年11月份其在北京陪家人看病，发现有人购买假病历和发票，其当时想就开个假病历和发票，把自己的医疗卡上的钱报销出来，因和徐广平关系好，就向徐广平要了他的身份证信息并提供给北京那个开假票和病例的人，后票开成8万多元，到2012年12月份的一天，其收到北京那边开的发票和病例，其把用徐广平的身份信息购买假病历和发票的事情告诉徐广平，并且也说了要拿到青海油田公司社保中心去报销的事情，徐广平听了之后也没有反对，同意去报销，其记得其把假住院病历和发票给徐广平，他找人过去报销的，钱报下来后，徐广平给其4万元，剩余的4万余元徐广平拿走了，其用徐广平的身份信息开的是中国医学科学院阜外心血管病医院的住院病例和发票等，报销的费用已经退了，总共退了84042.6元；   9.二被告人基本信息证实其年龄、外貌、户籍地等信息；   10.违法犯罪记录情况说明证实二被告人没有违法犯罪记录；   11.中国建设银行单位客户专用回单证实徐广平于2020年1月9日向中国石油青海油田社会保障服务中心退款84042.6元的事实；   12.谅解书证实中国石油青海油田社会保障服务中心敦煌医疗保险事务所对二被告人进行谅解的事实。   以上证据均经法庭质证，其来源合法、内容真实有效，作为本案的定案依据。   本院认为，被告人徐广平、张占军虚构事实、隐瞒真相，诈骗公私财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控二被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控成立。在共同犯罪中，二被告人作用、地位相当，不区分主从犯。二被告人当庭自愿认罪，案发后能积极退款并取得谅解，酌情从轻处罚。被告人徐广平的辩护人关于被告人能如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，全额退款，取得谅解的辩护意见成立，予以采信；其他辩护意见与法庭查明的事实不符，不予采信。被告人张占军的辩护人关于本案无主从犯之分，被告人张占军能如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，及时退赔并取得谅解的意见成立，予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第五十二条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：   被告人徐广平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金10000元；   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）   被告人张占军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金10000元。   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）   如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向甘肃省酒泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份。   审判长 张学良   人民陪审员 沈兴军   人民陪审员 雷海霞     二〇二〇年十二月二十七日   法官助理 王海燕   书记员 魏煜玺