江西省上高县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)赣0923刑初244号 公诉机关江西省上高县人民检察院。 被告人江云双，男，汉族，1984年11月23日出生于江西省余干县，小学文化，无业，家住余干县。因涉嫌诈骗罪于2020年1月9日被上高县公安局刑事拘留，同年2月9日被逮捕。现羁押于上高县看守所。 辩护人丛日禹，浙江金驰律师事务所律师。 被告人江云龙，男，汉族，1976年12月11日出生于江西省上饶市余干县，小学文化，个体，家住余干县。因涉嫌诈骗罪于2020年1月9日被上高县公安局刑事拘留，同年2月9日被逮捕。现羁押于上高县看守所。 被告人江根贤，男，汉族，1976年2月2日出生于江西省余干县，小学文化，个体，家住余干县。因涉嫌诈骗罪。于2020年1月9日被上高县公安局刑事拘留，同年2月9日被逮捕。现羁押于上高县看守所。 被告人江文斌，男，汉族，1981年10月12日出生于江西省余干县，初中文化，个体，家住余干县。因涉嫌诈骗罪于2020年1月9日被上高县公安局刑事拘留，同年2月9日被逮捕。现羁押于上高县看守所。 辩护人江克清、江雪菲，江西司达律师事务所律师。 被告人江云高，绰号“年糕”，男，汉族，1974年10月10日出生于江西省余干县，小学文化，无业，家住余干县。因涉嫌诈骗罪于2020年1月9日被上高县公安局刑事拘留，同年2月9日被逮捕。现羁押于上高县看守所。 被告人江共能，男，汉族，1995年11月16日出生于江西省余干县，小学文化，家住余干县。因涉嫌诈骗罪于2020年1月9日被上高县公安局刑事拘留，同年2月9日被逮捕。现羁押于上高县看守所。 被告人江鹏志，男，汉族，1984年10月21日出生于江西省余干县，小学文化，无业，家住余干县。因涉嫌诈骗罪于2020年1月9日被上高县公安局刑事拘留，同年2月9日被逮捕。现羁押于上高县看守所。 被告人张留兵，男，汉族，1987年10月7日出生于江西省永丰县，高中文化，无业，家住永丰县。因涉嫌诈骗罪于2020年1月9日被上高县公安局刑事拘留，同年2月9日被逮捕。现羁押于上高县看守所。 上高县人民检察院以上检一部刑诉〔2020〕183号起诉书指控被告人江云双、江云龙、江根贤、江文斌、江云高、江共能、江鹏志、张留兵犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年11月3日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上高县人民检察院指派检察员喻开元出庭支持公诉，被告人江云双及其辩护人丛日禹，被告人江云龙、江根贤、江文斌及其辩护人江克清，被告人江云高、江共能、江鹏志、张留兵到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2019年12月29日至2020年1月8日，被告人江云双、江云龙、江根贤、江文斌、江云高、江共能、江鹏志、张留兵伙同张某（另案处理）等人在上高县新界埠镇五星村潘家严某家中使用特制麻将、透视眼镜、手机控制骰子等手段以网络直播“推筒子”赌博的形式诈骗他人财物，共计人民币34万余元。被告人江云双、江文斌、江云高、江共能、江鹏志、张留兵到案后自愿如实供述自己的罪行。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证，证人证言，被害人陈述，被告人的供述与辩解，辨认笔录，指认笔录，现场勘查笔录，电子证物检查工作记录，视听资料等证据。认为被告人江云双、江云龙、江根贤、江文斌、江云高、江共能、江鹏志、张留兵诈骗他人财物，数额巨大，八被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。八被告人系共同犯罪，其中被告人江云双系主犯，被告人江云龙、江根贤、江文斌、江云高、江共能、江鹏志、张留兵系从犯，被告人江云双、江文斌、江云高、江共能、江鹏志、张留兵到案后能如实供述自己的罪行，被告人江云双、江云龙、江根贤、江文斌、江共能、江鹏志、张留兵认罪认罚，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定。建议判处被告人江云双有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元；判处被告人江云龙有期徒刑四年零一个月并处罚金人民币五万元；判处被告人江根贤有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；判处被告人江文斌有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；判处被告人江云高有期徒刑四年零四个月，并处罚金人民币四万五千元；判处被告人江共能有期徒刑三年零十一个月，并处罚金人民币四万五千元；判处被告人江鹏志有期徒刑三年零十一个月，并处罚金人民币四万元；判处被告人张留兵有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。提请依法判处。 被告人江云双、江云龙、江根贤、江文斌、江云高、江共能、江鹏志、张留兵对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且被告人江云双、江云龙、江根贤、江文斌、江共能、江鹏志、张留兵签字具结，被告人江云高也当庭认罪。在开庭审理过程中亦无异议。 被告人江云双的辩护人的辩护意见是：1、指控的犯罪事实不清，对犯罪数额应当重新核算，也就是说，没有被害人陈述，仅有参赌人员的转账记录，不能将这些参赌人员认定为诈骗罪的被害人，也就不能简单将账户内的款项全部推定为犯罪数额。2、江云双在犯罪过程中的作用不是主要的，对所得赌资也是平分的。3、江云双系初犯，并自愿认罪认罚，可以依法从轻处罚。 被告人江文斌的辩护人的辩护意见是：1、指控被告人江文斌诈骗数额事实不清，证据不足。从案卷材料看，有三名被害人被骗时间是2019年9月，与起诉书指控的犯罪时间不一致，应当扣除该被害人的被骗金额。2、被告人江文斌在本案中属从犯，依法应当从轻或减轻处罚，被告人江文斌认罪态度好，且自愿认罪，属坦白，应从轻处罚。 经审理查明：2019年12月中旬，被告人江云双来到上高县新界埠镇五星村潘家严某家中，为网络直播进行赌博作好准备后，被告人江云双、江云龙、江根贤、江文斌、江云高、江共能、江鹏志和张某（另案处理）陆续来到严某家，2019年12月29日被告人江云双、江云龙、江根贤、江文斌、江云高、江共能、江鹏志和张某在严某家使用特制麻将、透视眼镜、手机控制骰子等手段以网络直播“推筒子”赌博的形式诈骗他人财物，共计人民币34万余元，期间，被告人张留兵为他们转款提供账号，并从中获利，2020年1月8日当被告人张留兵替换张某做直播时被公安机关查获。被告人江云双、江云龙、江根贤、江文斌、江云高、江共能、江鹏志、张留兵到案后均能如实供述自己的罪行。 上述事实有经庭质证、确认的受案登记表、到案说明，八被告人的常住人口信息、微信交易明细证明、高某的银行交易明细、微信转账记录，严某提供的账单，扣押物品、文件清单及照片、调取证据材料通知书及清单，电子设备勘验明细，办案说明，证人严某、潘某、张某证言，被害人高某、吴某等人的陈述，八被告人的供述与辩解，现场勘查笔录，电子证物检查工作记录，辨认笔录，现场指认笔录及照片，视听资料等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人江云双、江云龙、江根贤、江文斌、江云高、江共能、江鹏志、张留兵以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人江云双、江文斌的辩护人的第1点辩护意见认为指控的诈骗数额认定，事实不清、证据不足，经查，被告人是以特制麻将、透视眼镜，控制骰子的欺骗手段骗取他人财物，但由于该案涉及人数众多，没有全部被害人的报案，但有查实的银行账户交易记录，第三方支付结算账号交易记录、电子数据等证据证实，且都是统计在所指控的犯罪期间内。因此该辩护意见不予采纳。关于两辩护人的其他辩护意见与事实相符，本院予以采纳。本案属共同犯罪，被告人江云双在共同犯罪过程中起主要作用，系主犯，被告人江云龙、江根贤、江文斌、江云高、江共能、江鹏志、张留兵起次要作用，系从犯，依法从轻处罚。八被告人均能如实供述所犯罪行，系坦白，依法从轻处罚。被告人江云双、江云龙、江根贤、江文斌、江共能、江鹏志、张留兵自愿认罪认罚，依法从宽处罚，被告人江云高当庭认罪，可适当从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条第一款、第二款，第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人江云双犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月9日起至2026年1月8日止，罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人江云高犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零四个月，并处罚金人民币四万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月9日起至2024年5月8日止，罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 三、被告人江云龙犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零一个月并处罚金人民币五万元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月9日起至2024年2月8日止）。 四、被告人江根贤犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月9日起至2024年1月8日止）。 五、被告人江文斌犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月9日起至2024年1月8日止）。 六、被告人江共能犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零十一个月，并处罚金人民币四万五千元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月9日起至2023年12月8日止）。 七、被告人江鹏志犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零十一个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月9日起至2023年12月8日止，罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 八、被告人张留兵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月9日起至2023年1月8日止，罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省宜春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  赵金才 人民陪审员  钟建华 人民陪审员  邱红柳 二〇二〇年十二月二十五日 书 记 员  周 颖