福建省政和县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0725刑初114号 公诉机关福建省政和县人民检察院。 被告人陈善贵，男，1979年3月26日出生于政和县,汉族，小学文化，务工，户籍地政和县，现住政和县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月3日被刑事拘留，同年8月7日被逮捕。现羁押于政和县看守所。 指定辩护人许永辉，福建五仁律师事务所执业律师。 被告人雷义响，男，1988年2月12日出生于政和县,畲族，小学文化，务工，户籍地政和县，现住福建省厦门市同安区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月17日被刑事拘留，同年7月13日被取保候审。 政和县人民检察院以政检一部刑诉〔2020〕67号起诉书指控被告人陈善贵、雷义响犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。政和县人民检察院指派检察员薛茂有出庭支持公诉，被告人陈善贵及其指定辩护人许永辉、被告人雷义响到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：一、2019年10月至2020年3月间，被告人雷义响在政和县城关、福州市、厦门市等地用其身份信息向中国银行、中国建设银行、政和农村信用社等十二家银行的营业网点新开户或补办银行卡12张，并将申请开通的Ｕ盾、电话卡和支付宝账号以人民币17000元的价格卖给被告人陈善贵，陈善贵再次将银行卡、Ｕ盾、电话卡和支付宝账户出售给他人从事违法犯罪活动。2020年4月至6月间，被告人雷义响所出售的银行卡、支付宝账号有被害人张某1、黄某1、赵某1等人转入的被诈骗款合计二十余万元。 二、2020年5月4日、6月9日，被告人陈善贵在政和县城关用其身份信息向中国工商银行、中国农业银行、中国银行的营业网点新开户银行卡三张，并将三张银行卡、Ｕ盾、电话卡和支付宝账号以人民币340元的价格出售给叶某（另案处理）从事违法犯罪活动。同年5月至6月间，被告人陈善贵所出售的银行卡、支付宝账号有被害人林某4、祁某、修某等人转入的被诈骗款合计二十余万元。 2020年6月16日，被告人雷义响经民警电话通知后主动到案，如实供述了上述事实，退清了违法所得人民币17000元。同年7月2日，被告人陈善贵被民警传唤到案。 针对上述事实，公诉机关当庭提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人陈善贵、雷义响明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人犯罪提供支付结算帮助，情节严重，两被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人雷义响主动到案，如实供述犯罪事实。根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻处罚；被告人雷义响认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人陈善贵对于公诉机关指控其收购雷义响银行卡的事实有异议，辩称其没收到雷义响的卡、没有联系他，在微信上除了向他要以前借给他的一万元外，就没有联系过他；其如果知道卡可以卖一千元的话，其为什么还要把三张卡卖给别人340元。其确实办了三张卡给别人用，对这个没意见。 被告人陈善贵的辩护人许永辉提出如下辩护意见：关于起诉书指控被告人陈善贵有收购雷义响12张银行卡，支付17000元，同时将收购的银行卡转售给他人证据不足、事实不清，雷义响笔录有矛盾、不合情理之处；仅有雷义响的供述，没有书证、物证或者其他的证人；没有陈善贵转售12张卡这方面的证据。陈善贵自己开户的3张卡是给吴某1使用，如果是出售行为的话，辩护人对出售的这个事项不再发表意见，单纯从3张卡认定陈善贵他的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪还是缺乏证据，因陈善贵与吴某1是亲姐弟的关系，他没有明知卡会被拿去做违法犯罪使用；价格是340元，从吴某1的这个角度上来讲，她给的是陈善贵的工本费，开卡不用钱，但是开卡之前，他去开电话卡需要一百多块钱的成本；如果说这个是交易价格的话也是正常的交易，不属于价格明显异常，不符合网络犯罪司法解释第十一条的明知的行为。从本案目前的证据来看，陈善贵构成帮助信息网络犯罪活动罪事实不清，证据不足。 被告人雷义响对公诉机关指控的犯罪事实与罪名没有意见，并自愿认罪认罚。 经审理查明： 一、2019年10月至2020年4月间，被告人雷义响在政和县、福州市、厦门市等地用其身份信息向中国银行、中国建设银行、政和农村信用社等多家银行的营业网点新开户或补办银行卡12张，并将申请开通的Ｕ盾、电话卡和支付宝账号以人民币17000元的价格出售给他人。2020年4月至6月间，被告人雷义响所出售的银行卡、支付宝账号有被害人张某1、黄某1、赵某1等人转入的被诈骗款229399元。 二、2020年5月4日，被告人陈善贵在政和城关用其身份信息向中国工商银行营业网点办理银行卡；同年6月9日，被告人陈善贵分别向中国农业银行、中国银行营业网点办理银行卡；陈善贵将三张银行卡、Ｕ盾、电话卡和支付宝账号交付给吴某1，后吴某1给叶某（另案处理）从事违法犯罪活动，吴某1有微信支付人民币340元给陈善贵。同年5月至6月间，被告人陈善贵所出售的银行卡、支付宝账号有被害人林某4、祁某、修某等人转入的被诈骗款216400元。 2020年6月16日，被告人雷义响经民警电话通知后主动到案并如实供述了上述事实。同年7月2日，被告人陈善贵被民警传唤到案。 2020年7月13日，公安机关扣押被告人雷义响亲属魏某代被告人雷义响退缴违法所得17000元。 针对被告人雷义响犯罪事实，公诉机关向法庭提供并出示了下列证据： 1、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片，证实：2020年6月17日，政和县公安局扣押雷义响银行卡六张（浦发银行6217××××5420、华夏银行6230××××0649、邮政储蓄6217××××1205、中信银行6217××××1755、招商银行6214××××2987、建设银行6217××××8138），并附有六张银行卡的正反面照片。 2、受案登记表、立案决定书，证实：案件由来和立案情况。 3、户籍证明，证实：雷义响于1988年2月12日出生。 4、到案经过，证实：2020年6月16日，雷义响经民警电话通知主动到案。 5、扣押决定书、扣押清单、福建省行政暂时扣留财物收据、业务凭证，证实：2020年7月13日魏某代雷义响退缴违法所得17000元。 6、认罪认罚告知书、建议书、承诺书、具结书，证实：2020年6月16日，雷义响在侦查阶段自愿认罪认罚并签署承诺书；2020年10月27日，雷义响在检察阶段签署了认罪认罚具结书。 7、雷义响中国建设银行尾号138账户于2017年7月18日至2020年6月24日交易明细，证实：被扣押的该卡2020年3月10日有换卡、补卡，该卡有李某1、齐某、李某2、陈某1等人户名的款转入、转出。 8、雷义响网商银行账户6666××××1371于2020年5月18日至6月21日交易明细，证实：该银行账户有与雷义响的农村信用社尾号021账户、中国银行尾号569账户及袁某、时某、吴某5等人户名的账户转款。 9、雷义响浦发银行账户于2019年10月14日至2019年12月17日交易明细，证实：该卡2019年10月14日开户，转入转出资金5000笔。2019年10月14日有转账范永常户名的账户，有转账到雷义响、吴某4、叶某等人户名的账户。 10、雷义响中信银行尾号755账户于2020年3月20日至2020年6月21日交易明细，证实：被扣押的该卡于2020年3月20日在福州开户，联系电话为雷义响的138××××5952电话，该卡有李某1等人户名的款转入转出。 11、雷义响华夏银行尾号649账户于2019年11月27日至2019年12月21日信息列表、明细信息列表，证实：被扣押的华夏银行卡于2019年11月27日在福州分行滨江支行开户，该卡联系号码138××××5952系雷义响身份信息申请的电话卡，该卡有谭某1、吴某2、雷义响等人户名的资金转入转出。 12、雷义响平安银行账户6230××××3569于2020年4月3日至2020年6月21日个人交易明细，证实：该卡联系电话178××××9185系雷义响身份信息申请的电话卡，开户日期为2020年4月3日，开户地点为厦门平安银行湖里支行，该卡有陈善贵、雷义响、勒某、谭某2等人户名的款转入转出。 13、雷义响中国银行账户×××69于2019年12月20日至2020年6月19日个人交易明细，证实：该账户总计收入2893899元，支出2893900元，该卡联系电话138××××5952系雷义响身份信息申请的电话卡，该卡申请的服务有网上银行、手机银行、短信通知、第三方托管、Ｅ-ＴＯＫＥＮ。该卡有陈善贵、雷义响、张某2、李某1、齐某、胡某、陈某2等人户名的款转入转出。 14、雷义响工商银行账户6222××××1399于2020年2月20日至2020年6月19日个人交易明细，证实：该卡2020年2月20日开户，该卡有李某1、陈某2等人户名，雷义响的农村信用社卡、中国银行、招商银行、中信银行、邮政储蓄银行转入转出的款。 15、雷义响中国邮政储蓄银行尾号205账户于2018年5月9日至2020年6月3日个人交易明细，证实：被扣押的该卡2018年5月9日开户，有张某2、李某1户名的款转入转出。 16、雷义响农业银行账户6228××××9460于2019年1月1日至2020年6月19日交易明细清单，证实：该卡于2011年11月22日开户，联系电话138××××5952系雷义响身份信息申请的电话卡，该卡有李某1、范永常等人多次转账记录。 17、雷义响泰隆商业银行账户6235××××7377账户于2019年10月28日至2020年6月19日明细对账单，证实：该卡于2019年10月28日开户，该卡联系电话17850789185系雷义响身份信息申请的电话卡，该卡有齐某、李某1、程某、陈某2、陈善贵、谭某2、吴某5、李某2等人户名账户转入转出记录。 18、雷义响农村信用社账户6230××××8021于2015年10月31日至2020年6月18日交易明细清单，证实：该卡在2019年12月后有李某1、谭某1、张某2、王某2、吴某3、吴某4等人户名的账户转入转出记录。 19、证人魏某证言，证实：其和雷义响是表兄弟，雷义响因出售个人银行卡获利17000元被刑事拘留，其代雷义响退缴17000元。 20、被害人林某4陈述、受案登记表、立案决定书，证实：2020年5月13日，福建省漳平市对林某4被诈骗予以刑事受案、立案。被害人林某4被诈骗62712元，其中2020年5月10日转账6000元到陈善贵的工行尾号042的账户，同日该卡转出6000元到雷义响建行卡尾号242的账户。 21、被害人张某1陈述、受案登记表、立案决定书、银行账户交易明细各一份，证实：2020年6月16日，张某1向湖北省黄石市公安局开发区铁山分局报案，该局予以刑事受案、立案。张某1被诈骗共17万余元，其中2020年6月15日转账39999元到袁某账户，袁某于同日转账40000元到雷义响网商银行尾号371的账户，雷义响账户于同日转入42900元至其信用社尾号021的账户。 22、被害人林某5陈述、受案登记表、立案决定书、银行账户交易明细各一份，证实：2020年4月15日，林某5向广东省惠州市公安局惠城区分局报案，该局予以刑事受案、立案。被害人林某5被诈骗98109元，2020年4月13日转账16000元到陈某2账户，陈某2账户分别于同日转账8600元到雷义响的兴业银行尾号312的账户、转账7900元到雷义响的中国银行尾号569的账户。 23、被害人黄某1陈述、接报案登记表、立案决定书、银行账户交易明细各一份，证实：2020年5月22日，黄某1向湖南省长沙市公安局雨花区分局报案，该局予以刑事受案、立案。被害人黄某1被诈骗1524832元，其中2020年5月21日转账300000元到白伟账户，同日白伟转账150000元到谭某2账户，同日谭某2转账100000元到雷义响信用社尾号021的账户。 24、被害人赵某2陈述、受案登记表、立案决定书、银行账户交易明细各一份，证实：2020年4月10日，赵某2向厦门市公安局思明区分局报案，该局予以刑事受案、立案。被害人赵某2被诈骗151832元，其中2020年4月6日至8日分五次转账至张松银行账户151832元，后张松银行账户转入程某银行账户，2020年4月8日，程某账户转账17400元到雷义响泰隆银行尾号178的账户、转账50000元到雷义响邮政储蓄尾号205的账户。 25、被告人雷义响的供述，证实：雷义响将其新开户或者补办的12张银行卡及U盾、电话卡、支付宝账户以17000元价格出售并有回收六张银行卡，并按要求开通网商银行的事实。 庭审中，控辩双方对公诉机关指控雷义响名下银行卡有转入被害人林某4、张某1、林某3、黄某1、赵某2被诈骗款项合计229399元的事实没有意见，本院予以认定。 针对被告人陈善贵帮助网络信息犯罪活动罪，公诉机关向法庭提供并出示了下列证据： 1、户籍证明，证实：陈善贵于1979年3月26日出生。 2、到案经过，证实：2020年7月2日，政和县公安局民警手持传唤证在政和县××镇××街××号食杂店将被告人陈善贵传唤到政和县公安局刑警大队办案中心接受讯问，传唤过程中陈善贵能积极配合民警。 3、陈善贵中国工商银行借记卡账户6222××××0042于2020年5月1日至7月6日历史明细清单、陈善贵身份信息向电信运营商申请电话卡的资料，证实：该银行卡系陈善贵20**年5月4日用其身份信息申请开户，所留电话号码177××××2867系陈善贵用其身份信息于2020年5月3日在政和县电信公司申请办理。经统计，陈善贵该账户总计收入1305675元，支出1284002元。 4、陈善贵中国银行账户6216××××2098于2020年6月10日至7月6日交易明细、陈善贵身份信息向电信运营商申请电话卡的资料，证实：该银行卡是陈善贵身份开户，该卡联系电话173××××7029系陈善贵于2020年6月9日向政和县电信公司申请办理，该账户与银行签订的服务有网上银行、手机银行、短信通知、Ｅ-ＴＯＫＥＮ、金融1Ｃ卡、第三方存管。该账户总计收入2816319.8元，支出2816317.01元。 5、陈善贵中国农业银行账户6230××××0271于2020年6月9日至7月7日交易明细，证实：该账户系陈善贵于2020年6月9日用其身份信息申请开户，该账户总计收入9944640.64元，转出9947066.21元，余额2971.43元。 6、2020年6月9日至2020年6月23日陈善贵网商银行账户6666××××6889交易明细，证实：该账户联系电话132××××2187系陈善贵用其身份信息向中国联通申请办理的。经统计，转入转出资金1077笔。 7、2020年2月1日至2020年7月31日间陈善贵通话记录，证实：2020年5月3日、6月9日陈善贵使用号码为130××××6268与吴某1的号码为133××××0988通话记录。 8、微信截图，证实：吴某1的微信号昵称“凤”，陈善贵的微信号为×××23；2020年吴某1与陈善贵5月3日、4日微信聊天记录，微信中有提到“农业、工商”“345124”“取款密码就我发给你那六位数”等内容。6月10日吴某1微信红包发给陈善贵3**元。 9、证人吴某1证言，证实：吴某1是陈善贵的表姐，是叶某母亲。2020年5、6月份，叶某叫其找两三张银行卡给他用，其就叫陈善贵去办银行卡给其。6月份的一天其陪陈善贵到县政府对面的农行办银行卡，陈善贵把电话卡和Ｕ盾一起给其。陈善贵办好工商银行卡，到其青龙庄2弄3号家中将银行卡、Ｕ盾和手机卡给其。其给了陈善贵3**余元的工本费，并和其说这两张银行卡被叶某拿去使用，还会算一点钱，十几天后叶某说卡已经还给陈善贵了。陈善贵给其的银行卡有开通Ｕ盾和手机短信通知。 10、被害人祁某陈述、报案、立案材料、银行账户交易明细各一份，证实：2020年6月20日，祁某向辽宁省大连市公安局旅顺口区分局报案，该局予以刑事立案。祁某被骗160400元，被害人祁某于2020年6月13日分别转账2000元、11000元到吴某6账户，吴某6于同日转账2000元、11000元到陈善贵网上银行尾号889的账户，后又转入陈善贵农行卡尾号271账户。祁某于2020年6月16日转账4500元到范永常账户，同日范永常账户转账4500元到陈善贵尾号889账户。 11、被害人林某4陈述、受案登记表、立案决定书，证实：2020年5月13日，林某4向漳平市公安局报案，该局予以刑事受案、立案。被害人林某4被诈骗62712元，其中于2020年5月10日转账6000元至陈善贵的工商银行卡尾号042账户。同日陈善贵账户转账6000元到雷义响建行尾号242的账户。 12、被害人曹某陈述、报案材料、银行账户交易明细各一份，证实：曹某于2020年6月16日向四川省江安县公安局报案，该局予以刑事受案、立案。曹某被诈骗18200元，曹某于2020年6月15日转账6100元到黄某2银行账户，黄某2于同日转账25100元到陈善贵尾号889账户。 13、被害人杜某1陈述、报案材料、银行账户交易明细各一份，证实：2020年6月18日杜某1向河南省驻马店遂平县公安局报案，该局予以刑事受案、立案。其诈骗46789元，其中2020年6月15日转20000元到夏某账户，2020年6月15日夏某转入20000元到谢浩文账户，谢浩文于2020年6月15日转账20000元到黄某2的银行账户，同日黄某2转账20000元到陈善贵尾号889账户。 14、被害人张某1陈述、受案登记表、立案决定书、银行账户交易明细各一份，证实：2020年6月16日，张某1向湖北省黄石市公安局开发区铁山分局报案，该局予以刑事受案、立案。张某1被骗17万余元，其中于2020年6月14日分别转账26000元、30000元到袁某银行账户，后袁某于同日银行账户转账26000元、40500元到陈善贵网上银行尾号889账户，陈善贵将该款于同日转入其农行尾号271账户。张某1于2020年6月14日转账3000元、9800元到刘晓冲银行账户，同日刘晓冲银行账户转账3000元、10900元到陈善贵网上银行尾号889账户，后该款转入陈善贵农行卡尾号271账户。 15、被害人修某陈述、受案登记表、受案回执、银行交易流水，证实：2020年6月24日，修某向山东省莱西市公安局报案，该局予以刑事受案、立案。2020年6月9日修某转账18000元至王某1尾号695账户，同日由王某1账户转账18000元至姚某账户，同日由姚某账户转账18000元至李某2账户，同日21由李某2账户转账23000元至陈善贵账户。被害人修某于2020年6月10日银行卡转账82000元至王某1银行卡，其中2020年6月10日王某1银行卡分别转账49999元、30001元至李某2的银行卡，同日李某2的银行卡号为6228××××4977账户分别转50000元、32000元（合计82000元）至陈善贵的尾号889账户，后该账户转入陈善贵尾号692账户50000元、42500元。 16、被告人陈善贵供述与辩解（笔录：其只使用一个电话号码：130××××6268，注册了2个支付宝，一个本人使用，另外一个132××××2187被其送给买其银行卡的人；新开的三张卡其没有使用过就卖给表姐吴某1，中国银行、工商银行卡是其办好送到她位于政和南门大樟树房子内，农业银行卡是她和其一起去办的，办好当场其就将卡给她，其给吴某1的每张银行卡都带有电话卡、Ｕ盾、身份证复印件，电话卡都是用其的身份证注册的，电信办了两张，移动办了一张，其中一个电话号码有开通支付宝给吴某1使用，吴某1叫其做什么其就做什么，其没考虑那么多。其微信中叫“凤”的好友是吴某1，她发给其“345124”是让其将办的三张银行卡都设置成这个密码，6月10日吴某1转给其340元当办卡费和跑腿费。里面的交易其不知道，不是其操作的，其和雷义响卡里的交易其也不知道。林某4的6000元其也不知道。其没有帮吴某1收银行卡，也没有将雷义响的银行卡拿给吴某1使用。经其确认并签字，其与吴某1的微信账户信息、聊天记录无误）。证实：其办理银行卡、电话卡、Ｕ盾等给吴某1并收取吴某1340元的事实。 17、视听资料，证实：2020年6月9日,陈善贵、吴某1及吴某1孙子从银行出来。 上述被害人祁某、林某4、曹某、杜某2、张某1、修某被诈骗款项有转入陈善贵名下账户共计216400元。 上述证据均经庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，本院予以确认。 关于被告人陈善贵提出其没收购雷义响银行卡的辩解及被告人的辩护人许永辉律师提出起诉书指控被告人陈善贵收购雷义响12张银行卡、支付17000元，同时将收购的银行卡转售给他人证据不足、事实不清的辩护意见。经查，公诉机关指控被告人雷义响将12张银行卡以17000元出售给陈善贵的事实只有雷义响供述，缺乏其他佐证证据，对该节事实本院不予认定，对被告人及辩护人上述辩解、辩护意见，本院予以采纳。 关于被告人的辩护人许永辉律师提出陈善贵与吴某1是亲姐弟的关系，陈善贵没有明知卡会被拿去做违法犯罪使用；价格是340元是吴某1给陈善贵的工本费，如果这个是交易价格的话也是正常的交易，不属于价格明显异常，不符合网络犯罪司法解释第十一条的明知的行为，单纯从陈善贵给吴某13张卡认定陈善贵构成帮助信息网络犯罪活动罪事实不清、证据不足的辩护意见。经查，2020年5月份，吴某1与陈善贵微信联系，吴某1有叫陈善贵办理银行卡，并且要求陈善贵将取款密码统一设置为“345124”；后陈善贵将用自己身份证办理的银行卡、电话卡、Ｕ盾等给吴某1，吴某1给叶某使用，吴某1有微信转账340元给陈善贵；陈善贵名下三张银行卡有被用于诈骗，上述事实有被告人陈善贵供述、证人吴某1证言、被害人陈述、银行流水、微信聊天记录等证据证实，足以认定。被告人陈善贵利用自己身份替人开户并按他人要求设置密码，且将银行卡、电话卡、Ｕ盾等专门用于违法犯罪的工具贩卖他人使用，可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪；客观上，陈善贵名下三张银行卡有被用于诈骗，支付结算金额达到20万元以上，被告人陈善贵行为符合帮助信息网络犯罪活动罪构成要件，被告人的辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人陈善贵明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人犯罪提供帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人雷义响明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人犯罪提供帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控二被告人的罪名成立。被告人雷义响具有自首情节，可从轻处罚；被告人雷义响具有退赃情节，可从轻处罚；被告人雷义响自愿认罪认罚，依法可从宽处理。公诉机关建议对被告人陈善贵判处有期徒刑六个月至八个月，雷义响拘役三个月至五个月，并处罚金的量刑意见适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第（三）、（四）项、第十二条第一款第（二）、（四）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人陈善贵犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月3日起至2021年1月2日止；罚金限在本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人雷义响犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币17000元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的2020年6月17日至2020年7月13日的27天，即自2020年12月24日起至2021年4月26日止。） 三、扣押在案的被告人雷义响违法所得17000元，予以没收；继续追缴被告人陈善贵违法所得340元，予以没收，上缴国库。 四、扣押在案的被告人雷义响银行卡六张，予以没收，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  曾小丽 人民陪审员  魏厚生 人民陪审员  张新红 二〇二〇年十二月二十一日 书 记 员  叶铭生 本案依据的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十一条为他人实施犯罪提供技术支持或者帮助，具有下列情形之一的，可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，但是有相反证据的除外： （一）经监管部门告知后仍然实施有关行为的； （二）接到举报后不履行法定管理职责的； （三）交易价格或者方式明显异常的； （四）提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的； （五）频繁采用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份，逃避监管或者规避调查的； （六）为他人逃避监管或者规避调查提供技术支持、帮助的； （七）其他足以认定行为人明知的情形。 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。