江苏省响水县人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0921刑初297号公诉机关江苏省响水县人民检察院。被告人嵇海洲，男，1984年8月3日生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地江苏省沭阳县，住江苏省沭阳县。被告人嵇海洲因涉嫌诈骗罪，于2018年11月5日被响水县公安局刑事拘留，于2018年12月13日被该局指定居所监视居住。2019年1月17日经响水县人民检察院批准逮捕，同日由响水县公安局执行逮捕。现羁押于响水县看守所。指定辩护人庞小平，江苏写真律师事务所律师。被告人朱李**，男，1994年11月25日生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地江苏省兴化市，住江苏省兴化市。被告人朱李**因涉嫌诈骗罪，于2018年11月8日被响水县公安局刑事拘留，于2018年12月15日被该局指定居所监视居住。2019年1月17日经响水县人民检察院批准逮捕，同日由响水县公安局执行逮捕,2020年12月8日经本院决定取保候审，2020年12月31日经本院决定逮捕，同日由响水县公安局执行逮捕。现羁押于响水县看守所。指定辩护人王应国，江苏法理情律师事务所律师。被告人仲大胜，男，1975年10月10日生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地江苏省沭阳县，住江苏省沭阳县。被告人仲大胜因涉嫌诈骗罪，于2018年11月7日被响水县公安局刑事拘留，于2018年12月13日被该局指定居所监视居住。2019年1月17日经响水县人民检察院批准逮捕，同日由响水县公安局执行逮捕。现羁押于响水县看守所。辩护人陈上海，江苏君萃律师事务所律师。被告人张小利，男，1973年6月22日生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地江苏省沭阳县，住江苏省沭阳县。被告人张小利因涉嫌诈骗罪，于2018年12月13日被响水县公安局刑事拘留，2019年1月17日经响水县人民检察院批准逮捕，次日由响水县公安局执行逮捕，2020年5月8日经本院决定变更强制措施为取保候审。2020年12月31日经本院决定逮捕，同日由响水县公安局执行逮捕。现羁押于响水县看守所。指定辩护人李网，江苏写真律师事务所律师。被告人吴华军，男，1977年12月29日生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地江苏省沭阳县，住江苏省沭阳县。被告人吴华军因涉嫌诈骗罪，于2018年11月21日被响水县公安局取保候审。2019年4月18日经响水县人民检察院决定对其取保候审，同日由响水县公安局执行取保候审，2020年4月18日经本院决定取保候审，同日由响水县公安局执行取保候审。指定辩护人张媛媛，响水县法律援助中心律师。响水县人民检察院以响检诉刑诉〔2019〕310号起诉书指控被告人嵇海洲、朱李**、仲大胜、张小利、吴华军犯合同诈骗罪一案，向本院提起公诉。本院于2019年10月24日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。响水县人民检察院指派检察员罗飞出庭支持公诉。被告人嵇海洲及辩护人庞小平、被告人朱李**及指定辩护人王应国、被告人仲大胜及辩护人陈上海、被告人张小利及指定辩护人李网、被告人吴华军及指定辩护人张媛媛均到庭参加了诉讼。经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。公诉机关起诉指控，2017年以来，被告人嵇海洲、朱李**、仲大胜、张小利等人，以非法获利为目的，利用互联网发布虚假销售禽苗信息，以低价的普通禽苗冒充高价的优质禽苗，以承诺提供全程饲料、高价回收成品家禽、包成活率等为幌，将被害人李某甲、杨某等人骗至仲光跃（另案处理）所开的“响水县运河镇诚信家禽孵化厂”、被告人嵇海洲、仲光跃合伙开的“莱西市海洋家禽孵化厂”等地签订合同，高价购买禽苗。2017年9月至2018年11月间，被告人嵇海洲、朱李**、仲大胜、张小利、吴华军采取分分合合的方式作合同诈骗案42起，其中被告人嵇海洲参与19起，骗取被害人黄某甲、文某等人实际支付人民币合计984050元（以下币种相同），扣除被告人嵇海洲购买禽苗、饲养设备、饲料、药品等支出的费用，实际骗得439196元；被告人朱李**参与10起，骗取被害人黄某甲、刘某等人实际支付合计752000元，扣除被告人朱李**购买禽苗、饲养设备、饲料、药品等支出的费用，实际骗得173510元；被告人仲大胜参与15起，骗取被害人何某甲、安某等人实际支付合计665100元，扣除被告人仲大胜购买禽苗、饲养设备、饲料、药品等支出的费用，实际骗得233774元；被告人张小利参与4起，骗取被害人周某、姜某等人实际支付合计140500元，扣除被告人张小利购买禽苗、饲养设备、饲料、药品等支出的费用，实际骗得96240元；被告人吴华军在被告人嵇海洲、朱李**实施合同诈骗过程中，冒充孵化厂工作人员，帮助被告人嵇海洲、朱李**与被害人洽谈并签订合同，参与6起，骗取被害人李某甲、徐某甲等人实际支付合计187400元，扣除支出的费用，实际骗得67510元。具体犯罪事实分述如下：1．2017年9月，被告人朱李**、嵇海洲在位于扬州市仪征市一禽苗孵化场内与被害人黄某甲签订鹅苗购销合同，骗取被害人黄某甲支付鹅苗款24000元，扣除鹅苗、饲料、大棚材料等支出费用，实际骗得30000元。2．2018年5月，被告人嵇海洲、吴华军在位于淮安市涟水县一禽苗孵化场内与被害人文某签订鹅苗购销合同，骗得被害人文某支付鹅苗款28000元，扣除鹅苗、饲料、大棚材料等支出费用，实际骗得9050元。3．2018年4月，被告人嵇海洲在位于扬州市仪征市一禽苗孵化场内与被害人李某乙签订鹅苗购销合同，骗得被害人李某乙支付鹅苗款16800元，扣除大棚材料等支出费用，实际骗得15400元。4．2018年5月，被告人嵇海洲在位于淮安市涟水县一禽苗孵化场内与被害人么某签订鹅苗购销合同，骗得被害人么某等人支付鹅苗款、药款合计52000元，扣除鹅苗、药品、大棚材料等支出费用，实际骗得15900元。5．2018年6月，被告人嵇海洲、吴华军，在位于盐城市响水县仲光跃所开的“响水县运河镇诚信家禽孵化厂”内，与被害人李某甲签订鹅苗购销合同，骗得被害人李某甲支付鹅苗款36400元，扣除鹅苗、饲料、大棚材料等支出费用，实际骗得15760元。6．2018年6月，被告人嵇海洲与他人，在位于淮安市涟水县一禽苗孵化厂内，与被害人张某乙签订鸡苗购销合同，骗得被害人张某乙支付鸡苗款、药款合计43500元，扣除鸡苗、药品、饲料、大棚材料等支出费用，实际骗得24000元。7．2018年6月，被告人嵇海洲在位于盐城市响水县仲光跃所开的“响水县运河镇诚信家禽孵化厂”内，与被害人杨某签订鸡苗购销合同，骗得被害人杨某支付鸡苗款22500元，扣除鸡苗、药品、饲料、大棚材料等支出费用，实际骗得12340元。8．2018年8月，被告人嵇海洲与他人，在位于盐城市响水县仲光跃所开的“响水县运河镇诚信家禽孵化厂”内，与被害人郑某签订鸡苗购销合同，骗得被害人郑某等人支付鸡苗款26400元，扣除鸡苗、饲料、大棚材料等支出费用，实际骗得17140元。9．2018年8月，被告人嵇海洲在位于盐城市响水县仲光跃所开的“响水县运河镇诚信家禽孵化厂”内，与被害人伍某甲签订鹅苗购销合同，骗得被害人伍某乙支付5000元定金，后被告人嵇海洲以被害人伍某甲没有付清尾款为由拒绝发货，实际骗得5000元。10．2018年9月，被告人嵇海洲在位于山东省青岛市由被告人嵇海洲、仲光跃共同开设的“莱西市海洋家禽孵化厂”内，与被害人张某丙签订鸡苗购销合同，骗得被害人张某丙支付鸡苗款、药款合计43000元，扣除鸡苗、药品、大棚材料等支出费用，实际骗得32120元。11．2018年10月，被告人嵇海洲与他人，在位于山东省青岛市由被告人嵇海洲、仲光跃共同开设的“莱西市海洋家禽孵化厂”内，与被害人顾某签订鹅苗购销合同，骗得被害人顾某支付鹅苗款、药款合计141450元，扣除鹅苗、药品、大棚材料等支出费用，实际骗得69446元。12．2018年10月，被告人嵇海洲在位于山东省青岛市由被告人嵇海洲、仲光跃共同开设的“莱西市海洋家禽孵化厂”内，与被害人郭某甲签订鸡苗购销合同，骗得被害人郭某甲支付鸡苗款、药款合计67000元，扣除鸡苗、药品、大棚材料等支出费51640用，实际骗得51460元。13．2018年10月，被告人张小利、嵇海洲，在位于山东省青岛市由被告人嵇海洲、仲光跃共同开设的“莱西市海洋家禽孵化厂”内，与被害人王某甲签订鸡苗购销合同，骗得被害人王某甲支付鸡苗款50000元，扣除其购买鸡苗、饲料、大棚材料等支出费用，实际骗得38700元。14．2018年10月，被告人嵇海洲在位于山东省青岛市由被告人嵇海洲、仲光跃共同开设的“莱西市海洋家禽孵化厂”内，与被害人徐某乙签订鸡苗购销合同，骗得被害人徐某乙支付鸡苗款12000元，扣除鸡苗、大棚材料等支出费用，实际骗得9220元。15．2018年10月，被告人嵇海洲在位于山东省青岛市由被告人嵇海洲、仲光跃共同开设的“莱西市海洋家禽孵化厂”内，与被害人李某丙签订鸡苗购销合同，骗得被害人李某丙支付鸡苗款、药款合计13900元。扣除鸡苗、药品、大棚材料等支出费用，实际骗得9000元。16．2017年9月，被告人朱礼鹏、吴华军，在位于徐州市市睢宁县一禽苗孵化厂内，与被害人黄某乙签订鹅苗购销合同，骗得被害人黄某乙支付12000元定金，后被告人朱李**以被害人黄某乙没有付清尾款为由拒绝发苗，扣除大棚材料等支出费用，实际骗得9000元。17．2018年3月，被告人朱李**与他人，在位于扬州市仪征市一禽苗孵化厂内，与被害人李某丁签订鹅苗购销合同，骗得被害人李某丁支付鹅苗款104000元，扣除购买鹅苗、药品大棚材料等支出费用，实际骗得13000元。事后，被告人朱礼鹏赔偿10000元给被害人李某丁。18．2018年6月，被告人朱李**与他人，在位于淮安市涟水县一禽苗孵化厂内，与被害人刘某签订鹅苗购销合同，骗得被害人刘某支付鹅苗款、药款合计145000元，扣除购买鹅苗、药品、饲料、大棚材料等支出费用，实际骗得42390元。19．2018年7月，被告人朱李**、吴华军，在位于盐城市响水县由仲光跃所开的“响水县运河镇诚信家禽孵化厂”内，与被害人徐某甲签订鹅苗购销合同，骗得被害人徐某甲支付鹅苗款32000元，扣除购买鹅苗、药品、大棚材料等支出费用，实际骗得8000元。20．2018年7月，被告人朱李**、吴华军，在位于盐城市响水县由仲光跃所开的“响水县运河镇诚信家禽孵化厂”内，与被害人武某签订鹅苗购销合同，骗得被害人武某支付鹅苗款、药款合计34000元。扣除购买鹅苗、药品、大棚材料等支出费用，实际骗得11000元。21．2018年7月，被告人朱李**、吴华军，在位于盐城市响水县仲光跃所开的“响水县运河镇诚信家禽孵化厂”内，与被害人魏某签订鹅苗购销合同，骗得被害人魏某支付鹅苗款、药款合计45000元，扣除购买鹅苗、药品、大棚材料等支出费用，实际骗得14700元。22．2018年9月，被告人朱李**与他人，在位于无锡市宜兴市一禽苗孵化厂内，与被害人郭某乙签订鸡苗购销合同，骗得被害人郭某乙支付鸡苗款21000元，扣除购买鸡苗、大棚材料等支出费用，实际骗得4500元。23．2018年9月，被告人朱李**与他人，在位于无锡市宜兴市一禽苗孵化厂内，与被害人黄某丙签订鸡苗购销合同，骗得被害人黄某丙支付鸡苗款、药款合计31000元，扣除购买鸡苗、药品、饲料、大棚材料等支出费用，实际骗得17270元。24．2018年10月，被告人朱李**与他人，在位于镇江市丹阳市一禽苗孵化厂内，与被害人常某签订鹅苗购销合同，骗得被害人常某支付鹅苗款、药款合计88000元，扣除购买鹅苗、药品、饲料、大棚材料等支出费用，实际骗得23650元。25．2018年7月，被告人仲大胜与他人，在位于盐城市响水县仲光跃所开的“响水县运河镇诚信家禽孵化厂”内，与被害人韦某签订鹅苗购销合同，骗得被害人韦某等人支付鹅苗款28000元，扣除购买鹅苗支出费用，实际骗得4000元。26．2018年7月，被告人仲大胜与他人，在位于盐城市响水县仲光跃所开的“响水县运河镇诚信家禽孵化厂”内与被害人何某甲签订鸡苗购销合同，骗得被害人何某甲支付鸡苗款、药款合计23000元，扣除购买鸡苗、药品、大棚材料等支出费用，实际骗得12760元。案发后，被告人仲大胜赔偿被害人何某甲16000元。27．2018年7月，被告人仲大胜与他人，在位于盐城市响水县仲光跃所开的“响水县运河镇诚信家禽孵化厂”内，与被害人安某签订鹅苗购销合同，骗得被害人安某支付鹅苗款、药款合计37000元，扣除购买鹅苗、药品、饲料、大棚材料等支出费用，实际骗得12300元。28．2018年7月，被告人仲大胜、嵇海洲，在位于盐城市响水县仲光跃所开的“响水县运河镇诚信家禽孵化厂”内，与被害人崔某签订鹅苗购销合同，骗得被害人崔某支付鹅苗款、药款合计46600元，扣除购买鹅苗、药品、饲料、大棚材料等支出费用，实际骗得11000元。29．2018年8月，被告人仲大胜与他人，在位于盐城市建湖县草堰禽苗孵化厂内，与被害人赵某签订鹅苗购销合同，骗得被害人赵某支付鹅苗款、药款合计68000元，扣除购买鹅苗、药品、大棚材料等支出费用，实际骗得14400元。30．2018年8月，被告人仲大胜、嵇海洲，在位于盐城市建湖县草堰口镇一禽苗孵化厂内，与被害人陈某、段某签订鹅苗购销合同，骗得被害人陈某、段某支付鹅苗款、药款合计64000元，扣除购买鹅苗、药品、大棚材料等支出费用，实际骗得26000元。31．2018年8月，被告人仲大胜与他人，在位于盐城市建湖县草堰口镇一禽苗孵化厂内，与被害人董某签订鸡苗购销合同，骗得被害人董某等人支付鸡苗款、药款合计33000元，扣除购买鸡苗、药品、大棚材料等支出费用，实际骗得5800元。32．2018年9月，被告人仲大胜与他人，在位于盐城市建湖县草堰口镇一禽苗孵化厂内，与被害人张某丁签订鸡苗购销合同，骗得被害人张某丁支付定金7200元，后被告人仲大胜一直找借口拒绝退款，实际骗得7200元。33．2018年9月，被告人仲大胜与他人，在位于盐城市建湖县草堰口镇一禽苗孵化厂内，与被害人王某乙签订鹅苗购销合同，骗得被害人王某乙支付鹅苗款、药款合计40000元，扣除购买鹅苗、药品、大棚材料等支出费用，实际骗得10000元。34．2018年9月，被告人仲大胜与他人，在位于盐城市建湖县草堰口镇一禽苗孵化厂内，与被害人何某乙签订鸡苗购销合同，骗得被害人何某乙支付鸡苗款、药款合计23000元，扣除购买鸡苗、药品、饲料、大棚材料等支出费用，实际骗得6000元。35．2018年10月，被告人仲大胜与他人，在位于盐城市建湖县草堰口镇一禽苗孵化厂内，与被害人王某丙签订鹅苗购销合同，骗得被害人王某丙支付鹅苗款、药款合计50000元，扣除鹅苗、药品、大棚材料等支出费用，实际骗得10000元。36．2018年10月，被告人仲大胜与他人，在位于盐城市建湖县草堰口镇一禽苗孵化厂内，与被害人桑某签订鸡苗购销合同，骗得被害人桑某支付鸡苗款、药款合计17300元，扣除购买鸡苗、药品、大棚材料等支出费用，实际骗得14340元。37．2018年10月，被告人仲大胜与他人，在位于盐城市建湖县草堰口镇一禽苗孵化厂内，与被害人石某签订鹅苗购销合同，骗得被害人石某支付鹅苗款、药款合计45000元，扣除购买鹅苗、药品、大棚材料等支出费用，实际骗得13350元。38．2018年10月，被告人仲大胜与他人，在位于盐城市建湖县草堰口镇一禽苗孵化厂内，与被害人李某戊签订鹅苗购销合同，骗得被害人李某戊支付鹅苗款、药款合计141000元，扣除购买鹅苗、药品、大棚材料等支出费用，实际骗得76624元。39．2018年11月，被告人仲大胜与他人，在位于盐湖城市亭湖区一禽苗孵化厂内与被害人李某己签订鸡苗购销合同，骗得被害人李某己支付鸡苗款、药款合计42000元，扣除购买鸡苗、药品、大棚材料等支出费用，实际骗得10000元。40．2018年8月，被告人张小利、嵇海洲，在位于盐城市响水县仲光跃所开的“响水县运河镇诚信家龠孵化厂”内，与被害人周某签订鹅苗购销合同，骗得被害人周某支付鹅苗款、药款合计51500元，扣除购买鹅苗、药品、饲料、大棚材料等支出费用，实际骗得27780元。41．2018年8月，被告人张小利在位于盐城市响水县仲光跃所开的“响水县运河镇诚信家禽孵化厂”内，与被害人周某签订鸡苗购销合同，骗得被害人周某支付鸡苗款15000元，扣除购买鸡苗、饲料等支出费用，实际骗得10060元。42．2018年11月，被告人张小利、嵇海洲，在位于山东省青岛市由被告人嵇海洲、仲光跃共同开设的“莱西市海洋家禽孵化厂”内，与被害人姜某签订鸡苗购销合同，骗得被害人姜某等人支付鸡苗款、药款合计24000元，扣除购买鸡苗、药品、大棚材料等支出费用，实际骗得19700元。案发后，被告人嵇海洲、朱李**、仲大胜、张小利均能如实供述自己的罪行；被告人吴华军自动投案，并如实供述自己的罪行。响水县公安局依法扣押被告人嵇海洲、朱李**合计退出的赃款30.5万元，被告人仲大胜退出的赃款6万元，被告人吴华军退出的赃款3万元。为证实上述事实，公诉机关当庭出示被告人户籍信息、受案登记表、立案决定书、禽苗购销合同、发货清单等书证，证人张英、张某甲等人的证言，被害人黄某甲、文某等人的陈述，被告人嵇海洲、朱李**、仲大胜、张小利、吴华军及同案人仲光跃等人的供述和辩解，辨认笔录等，并据此认为，被告人嵇海洲、朱李**、仲大胜、张小利、吴华军以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪。犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人嵇海洲、朱李**、仲大胜、张小利、吴华军在部分犯罪中共同故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，是共同犯罪。被告人吴华军犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人嵇海洲、朱李**、仲大胜、张小利虽不具有自首情节，但是如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，是坦白，可以从轻处罚。被告人吴华军在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条规定，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人嵇海洲对起诉指控的犯罪事实无异议。被告人嵇海洲的指定辩护人提出如下辩护意见：1、被告人嵇海洲归案以后如实供述自己的罪行，依法可以从轻、减轻处罚；2、被告人嵇海洲自愿认罪认罚，悔罪态度较好，依法可以从宽处理；3、被告人嵇海洲无前科劣迹，是初犯、偶犯，本次涉嫌犯罪，主要是因为家庭经济困难，已积极退赃272490元。综上，被告人嵇海洲具有坦白、认罪认罚、真诚悔改、家庭状况等情节，可对其适用缓刑。被告人朱李**对起诉指控的犯罪事实无异议。被告人朱李**的指定辩护人提出如下辩护意见：1、起诉书认定的犯罪金额应当减去部分实际发生的运输费用，因为运输成本的禽苗、疫苗、饲料、大棚成本一样，都是购买人应当支付的成本。2、被告人具有坦白情节，依法可以从轻或减轻处罚；3、被告人系初犯、偶犯，且主观恶性较小，请法庭在量刑时予以考虑；4、被告人主动退出全部赃款，降低了社会危害性，依法可以从轻处罚；5、被告人在庭审中自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人仲大胜对起诉指控的犯罪事实无异议。被告人仲大胜的辩护人提出如下辩护意见：1、仲大胜为了谋生而销售鸡苗、鹅苗，当初并非抱着非法占有的违法犯罪目的，系偶然走上犯罪道路；2、仲大胜主动供述自己的犯罪行为，认罪认罚，认罪态度较好，真诚悔罪；3、仲大胜获利较少，同时有两个未成年孩子需要抚养。综上，被告人仲大胜是初犯、偶犯，且自愿认罪认罚、认罪态度较好、真诚悔改、积极主动退赃退赔，恳请对仲大胜减轻或从轻量刑。被告人张小利对起诉指控的犯罪事实无异议。被告人张小利的指定辩护人提出如下辩护意见：1、被告人张小利主观恶性较小；2、被告人张小利在归案后及庭审中对自己犯罪事实供认不讳，能够认罪悔罪，且认罪认罚，可以从轻处罚。被告人吴华军对起诉指控的犯罪事实无异议。被告人吴华军的指定辩护人提出如下辩护意见：1、被告人吴华军具有自首的法定从轻情节；2、被告人吴华军有自愿认罪认罚的法定从宽处理情节；3、被告人吴华军系从犯，具有法定从轻、减轻处罚或者免除处罚的情节；4、被告人吴华军主观恶性不大，无犯罪前科，系初犯，退出赃款3万元，悔罪态度良好。综上，建议适用缓刑。经依法审理查明，2017年以来，被告人嵇海洲、朱李**、仲大胜、张小利等人，以非法获利为目的，利用互联网发布虚假销售禽苗信息，以低价的普通禽苗冒充高价的优质禽苗，以承诺提供全程饲料、高价回收成品家禽、包成活率等为幌，将被害人李某甲、杨某等人骗至仲光跃（另案处理）所开的“响水县运河镇诚信家禽孵化厂”、被告人嵇海洲、仲光跃合伙开的“莱西市海洋家禽孵化厂”等地签订合同，高价购买禽苗。2017年9月至2018年11月间，被告人嵇海洲、朱李**、仲大胜、张小利、吴华军采取分分合合的方式作合同诈骗案42起，合计骗得753790元，其中被告人嵇海洲参与19起，骗取被害人黄某甲、文某等人实际支付人民币合计984050元（以下币种相同），扣除被告人嵇海洲购买禽苗、饲养设备、饲料、药品等支出的费用，实际骗得437436元；被告人朱李**参与10起，骗取被害人黄某甲、刘某等人实际支付合计752000元，扣除被告人朱李**购买禽苗、饲养设备、饲料、药品等支出的费用，实际骗得173510元；被告人仲大胜参与15起，骗取被害人何某甲、安某等人实际支付合计662750元，扣除被告人仲大胜购买禽苗、饲养设备、饲料、药品等支出的费用，实际骗得226784元；被告人张小利参与4起，骗取被害人周某、姜某等人实际支付合计140500元，扣除被告人张小利购买禽苗、饲养设备、饲料、药品等支出的费用，实际骗得96240元；被告人吴华军在被告人嵇海洲、朱李**实施合同诈骗过程中，冒充孵化厂工作人员，帮助被告人嵇海洲、朱李**与被害人洽谈并签订合同，参与6起，骗取被害人李某甲、徐某甲等人实际支付合计187400元，扣除支出的费用，实际骗得67510元。具体犯罪事实分述如下：1．2017年9月，被告人朱李**、嵇海洲在位于扬州市仪征市一禽苗孵化场内与被害人黄某甲签订鹅苗购销合同，骗取被害人黄某甲支付鹅苗款240000元，扣除鹅苗、饲料、大棚材料等支出费用，实际骗得30000元。2．2018年5月，被告人嵇海洲、吴华军在位于淮安市涟水县一禽苗孵化场内与被害人文某签订鹅苗购销合同，骗得被害人文某支付鹅苗款28000元，扣除鹅苗、饲料、大棚材料等支出费用，实际骗得9050元。3．2018年4月，被告人嵇海洲在位于扬州市仪征市一禽苗孵化场内与被害人李某乙签订鹅苗购销合同，骗得被害人李某乙支付鹅苗款16800元，扣除大棚材料等支出费用，实际骗得15400元。4．2018年5月，被告人嵇海洲在位于淮安市涟水县一禽苗孵化场内与被害人么某签订鹅苗购销合同，骗得被害人么某等人支付鹅苗款、药款合计52000元，扣除鹅苗、药品、大棚材料等支出费用，实际骗得14600元。5．2018年6月，被告人嵇海洲、吴华军，在位于盐城市响水县仲光跃所开的“响水县运河镇诚信家禽孵化厂”内，与被害人李某甲签订鹅苗购销合同，骗得被害人李某甲支付鹅苗款36400元，扣除鹅苗、饲料、大棚材料等支出费用，实际骗得15760元。6．2018年6月，被告人嵇海洲与他人，在位于淮安市涟水县一禽苗孵化厂内，与被害人张某乙签订鸡苗购销合同，骗得被害人张某乙支付鸡苗款、药款合计43500元，扣除鸡苗、药品、饲料、大棚材料等支出费用，实际骗得24000元。7．2018年6月，被告人嵇海洲在位于盐城市响水县仲光跃所开的“响水县运河镇诚信家禽孵化厂”内，与被害人杨某签订鸡苗购销合同，骗得被害人杨某支付鸡苗款22500元，扣除鸡苗、药品、饲料、大棚材料等支出费用，实际骗得12340元。8．2018年8月，被告人嵇海洲与他人，在位于盐城市响水县仲光跃所开的“响水县运河镇诚信家禽孵化厂”内，与被害人郑某签订鸡苗购销合同，骗得被害人郑某等人支付鸡苗款26400元，扣除鸡苗、饲料、大棚材料等支出费用，实际骗得17140元。9．2018年8月，被告人嵇海洲在位于盐城市响水县仲光跃所开的“响水县运河镇诚信家禽孵化厂”内，与被害人伍某甲签订鹅苗购销合同，骗得被害人伍某乙支付5000元定金，后被告人嵇海洲以被害人伍某甲没有付清尾款为由拒绝发货，实际骗得5000元。10．2018年9月，被告人嵇海洲在位于山东省青岛市由被告人嵇海洲、仲光跃共同开设的“莱西市海洋家禽孵化厂”内，与被害人张某丙签订鸡苗购销合同，骗得被害人张某丙支付鸡苗款、药款合计43000元，扣除鸡苗、药品、大棚材料等支出费用，实际骗得31840元。11．2018年10月，被告人嵇海洲与他人，在位于山东省青岛市由被告人嵇海洲、仲光跃共同开设的“莱西市海洋家禽孵化厂”内，与被害人顾某签订鹅苗购销合同，骗得被害人顾某支付鹅苗款、药款合计141450元，扣除鹅苗、药品、大棚材料等支出费用，实际骗得69446元。12．2018年10月，被告人嵇海洲在位于山东省青岛市由被告人嵇海洲、仲光跃共同开设的“莱西市海洋家禽孵化厂”内，与被害人郭某甲签订鸡苗购销合同，骗得被害人郭某甲支付鸡苗款、药款合计67000元，扣除鸡苗、药品、大棚材料等支出费用，实际骗得51460元。13．2018年10月，被告人张小利、嵇海洲，在位于山东省青岛市由被告人嵇海洲、仲光跃共同开设的“莱西市海洋家禽孵化厂”内，与被害人王某甲签订鸡苗购销合同，骗得被害人王某甲支付鸡苗款50000元，扣除其购买鸡苗、饲料、大棚材料等支出费用，实际骗得38700元。14．2018年10月，被告人嵇海洲在位于山东省青岛市由被告人嵇海洲、仲光跃共同开设的“莱西市海洋家禽孵化厂”内，与被害人徐某乙签订鸡苗购销合同，骗得被害人徐某乙支付鸡苗款12000元，扣除鸡苗、大棚材料等支出费用，实际骗得9220元。15．2018年10月，被告人嵇海洲在位于山东省青岛市由被告人嵇海洲、仲光跃共同开设的“莱西市海洋家禽孵化厂”内，与被害人李某丙签订鸡苗购销合同，骗得被害人李某丙支付鸡苗款、药款合计13900元，扣除鸡苗、药品、大棚材料等支出费用，实际骗得9000元。16．2017年9月，被告人朱礼鹏、吴华军，在位于徐州市市睢宁县一禽苗孵化厂内，与被害人黄某乙签订鹅苗购销合同，骗得被害人黄某乙支付12000元定金，后被告人朱李**以被害人黄某乙没有付清尾款为由拒绝发苗，扣除大棚材料等支出费用，实际骗得9000元。17．2018年3月，被告人朱李**与他人，在位于扬州市仪征市一禽苗孵化厂内，与被害人李某丁签订鹅苗购销合同，骗得被害人李某丁支付鹅苗款104000元，扣除购买鹅苗、药品大棚材料等支出费用以及事后赔偿款10000元，实际骗得13000元。18．2018年6月，被告人朱李**与他人，在位于淮安市涟水县一禽苗孵化厂内，与被害人刘某签订鹅苗购销合同，骗得被害人刘某支付鹅苗款、药款合计145000元，扣除购买鹅苗、药品、饲料、大棚材料等支出费用，实际骗得42390元。19．2018年7月，被告人朱李**、吴华军，在位于盐城市响水县由仲光跃所开的“响水县运河镇诚信家禽孵化厂”内，与被害人徐某甲签订鹅苗购销合同，骗得被害人徐某甲支付鹅苗款32000元，扣除购买鹅苗、药品、大棚材料等支出费用，实际骗得8000元。20．2018年7月，被告人朱李**、吴华军，在位于盐城市响水县由仲光跃所开的“响水县运河镇诚信家禽孵化厂”内，与被害人武某签订鹅苗购销合同，骗得被害人武某支付鹅苗款、药款合计34000元，扣除购买鹅苗、药品、大棚材料等支出费用，实际骗得11000元。21．2018年7月，被告人朱李**、吴华军，在位于盐城市响水县仲光跃所开的“响水县运河镇诚信家禽孵化厂”内，与被害人魏某签订鹅苗购销合同，骗得被害人魏某支付鹅苗款、药款合计45000元，扣除购买鹅苗、药品、大棚材料等支出费用，实际骗得14700元。22．2018年9月，被告人朱李**与他人，在位于无锡市宜兴市一禽苗孵化厂内，与被害人郭某乙签订鸡苗购销合同，骗得被害人郭某乙支付鸡苗款21000元，扣除购买鸡苗、大棚材料等支出费用，实际骗得4500元。23．2018年9月，被告人朱李**与他人，在位于无锡市宜兴市一禽苗孵化厂内，与被害人黄某丙签订鸡苗购销合同，骗得被害人黄某丙支付鸡苗款、药款合计31000元，扣除购买鸡苗、药品、饲料、大棚材料等支出费用，实际骗得17270元。24．2018年10月，被告人朱李**与他人，在位于镇江市丹阳市一禽苗孵化厂内，与被害人常某签订鹅苗购销合同，骗得被害人常某支付鹅苗款、药款合计88000元，扣除购买鹅苗、药品、饲料、大棚材料等支出费用，实际骗得23650元。25．2018年7月，被告人仲大胜与他人，在位于盐城市响水县仲光跃所开的“响水县运河镇诚信家禽孵化厂”内，与被害人韦某签订鹅苗购销合同，骗得被害人韦某等人支付鹅苗款28000元，扣除购买鹅苗支出费用，实际骗得4000元。26．2018年7月，被告人仲大胜与他人，在位于盐城市响水县仲光跃所开的“响水县运河镇诚信家禽孵化厂”内与被害人何某甲签订鸡苗购销合同，骗得被害人何某甲支付鸡苗款、药款合计23000元，扣除购买鸡苗、药品、大棚材料等支出费用，实际骗得12760元。案发后，被告人仲大胜赔偿被害人何某甲16000元。27．2018年7月，被告人仲大胜与他人，在位于盐城市响水县仲光跃所开的“响水县运河镇诚信家禽孵化厂”内，与被害人安某签订鹅苗购销合同，骗得被害人安某支付鹅苗款、药款合计37000元，扣除购买鹅苗、药品、饲料、大棚材料等支出费用，实际骗得12300元。28．2018年7月，被告人仲大胜、嵇海洲，在位于盐城市响水县仲光跃所开的“响水县运河镇诚信家禽孵化厂”内，与被害人崔某签订鹅苗购销合同，骗得被害人崔某支付鹅苗款、药款合计46600元，扣除购买鹅苗、药品、饲料、大棚材料等支出费用，实际骗得11000元。29．2018年8月，被告人仲大胜与他人，在位于盐城市建湖县草堰禽苗孵化厂内，与被害人赵某签订鹅苗购销合同，骗得被害人赵某支付鹅苗款、药款合计68000元，扣除购买鹅苗、药品、大棚材料等支出费用，实际骗得14400元。30．2018年8月，被告人仲大胜、嵇海洲，在位于盐城市建湖县草堰口镇一禽苗孵化厂内，与被害人陈某、段某签订鹅苗购销合同，骗得被害人陈某、段某支付鹅苗款、药款合计64000元，扣除购买鹅苗、药品、大棚材料等支出费用，实际骗得26000元。31．2018年8月，被告人仲大胜与他人，在位于盐城市建湖县草堰口镇一禽苗孵化厂内，与被害人董某签订鸡苗购销合同，骗得被害人董某等人支付鸡苗款、药款合计33000元，扣除购买鸡苗、药品、大棚材料等支出费用，实际骗得5800元。32．2018年9月，被告人仲大胜与他人，在位于盐城市建湖县草堰口镇一禽苗孵化厂内，与被害人张某丁签订鸡苗购销合同，骗得被害人张某丁支付定金7200元，后被告人仲大胜一直找借口拒绝退款，实际骗得7200元。33．2018年9月，被告人仲大胜与他人，位于盐城市响水县仲光跃所开的“响水县运河镇诚信家禽孵化厂”内，与被害人王某乙签订鹅苗购销合同，骗得被害人王某乙支付鹅苗款、药款合计40000元，扣除购买鹅苗、药品、大棚材料等支出费用，实际骗得6960元。34．2018年9月，被告人仲大胜与他人，在位于盐城市建湖县草堰口镇一禽苗孵化厂内，与被害人何某乙签订鸡苗购销合同，骗得被害人何某乙支付鸡苗款、药款合计20650元，扣除购买鸡苗、药品、饲料、大棚材料等支出费用，实际骗得3050元。35．2018年10月，被告人仲大胜与他人，在位于盐城市建湖县草堰口镇一禽苗孵化厂内，与被害人王某丙签订鹅苗购销合同，骗得被害人王某丙支付鹅苗款、药款合计50000元，扣除鹅苗、药品、大棚材料等支出费用，实际骗得10000元。36．2018年10月，被告人仲大胜与他人，在位于盐城市建湖县草堰口镇一禽苗孵化厂内，与被害人桑某签订鸡苗购销合同，骗得被害人桑某支付鸡苗款、药款合计17300元，扣除购买鸡苗、药品、大棚材料等支出费用，实际骗得14340元。37．2018年10月，被告人仲大胜与他人，在位于盐城市建湖县草堰口镇一禽苗孵化厂内，与被害人石某签订鹅苗购销合同，骗得被害人石某支付鹅苗款、药款合计45000元，扣除购买鹅苗、药品、大棚材料等支出费用，实际骗得12350元。38．2018年10月，被告人仲大胜与他人，在位于盐城市建湖县草堰口镇一禽苗孵化厂内，与被害人李某戊签订鹅苗购销合同，骗得被害人李某戊支付鹅苗款、药款合计141000元，扣除购买鹅苗、药品、大棚材料等支出费用，实际骗得76624元。39．2018年11月，被告人仲大胜与他人，在位于盐湖城市亭湖区一禽苗孵化厂内与被害人李某己签订鸡苗购销合同，骗得被害人李某己支付鸡苗款、药款合计42000元，扣除购买鸡苗、药品、大棚材料等支出费用，实际骗得10000元。40．2018年8月，被告人张小利、嵇海洲，在位于盐城市响水县仲光跃所开的“响水县运河镇诚信家龠孵化厂”内，与被害人周某签订鹅苗购销合同，骗得被害人周某支付鹅苗款、药款合计51500元，扣除购买鹅苗、药品、饲料、大棚材料等支出费用，实际骗得27780元。41．2018年8月，被告人张小利在位于盐城市响水县仲光跃所开的“响水县运河镇诚信家禽孵化厂”内，与被害人周某签订鸡苗购销合同，骗得被害人周某支付鸡苗款15000元，扣除购买鸡苗、饲料等支出费用，实际骗得10060元。42．2018年11月，被告人张小利、嵇海洲，在位于山东省青岛市由被告人嵇海洲、仲光跃共同开设的“莱西市海洋家禽孵化厂”内，与被害人姜某签订鸡苗购销合同，骗得被害人姜某等人支付鸡苗款、药款合计24000元，扣除购买鸡苗、药品、大棚材料等支出费用，实际骗得19700元。案发后，被告人嵇海洲、朱李**、仲大胜、张小利均能如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚；被告人吴华军自动投案，并如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚。响水县公安局依法扣押被告人嵇海洲、朱李**合计退出的赃款44.5万元，其中被告人朱李**退出赃款173510元，嵇海洲退出赃款271490元；被告人仲大胜退出的赃款6万元，并于案发后赔偿被害人何某甲16000元，被告人吴华军退出的赃款3万元。上述事实，有被告人户籍信息、受案登记表、立案决定书、禽苗购销合同、发货清单等书证，证人张英、张某甲等人的证言，被害人黄某甲、文某等人的陈述，被告人嵇海洲、朱李**、仲大胜、张小利、吴华军及同案人仲光跃等人的供述和辩解，辨认笔录等证据证实，足以认定。关于被告人嵇海洲的指定辩护人提出的坦白、认罪认罚、积极退赃、无前科劣迹的辩护意见，与本院查明的事实一致，予以采信。该指定辩护人关于适用缓刑的辩护意见，因其犯罪情节较为严重，不符合缓刑的适用条件，不予采信。关于被告人朱李**的指定辩护人提出的具有坦白、初犯、退出全部赃款、自愿认罪认罚的辩护意见，与本查明的事实一致，予以采信。关于认定的犯罪金额应当减去运输成本的辩护意见，因运输是其犯罪的一个环节，该费用应认定为因犯罪而支付的成本，被害人并未从其中获益，故不应予以扣减。关于被告人仲大胜的辩护人提出的初犯、偶犯，自愿认罪认罚、认罪态度较好、真诚悔改、积极主动退赃退赔的辩护意见，与查明的事实一致，予以采信。关于被告人张小利的辩护人提出的主观恶性较小、对自己犯罪事实供认不讳，认罪悔罪，且认罪认罚的辩护意见，与本院查明的事实一致，予以采信。关于被告人吴华军的辩护人提出的具有自首、自愿认罪认罚、从犯及主观恶性不大，无犯罪前科，初犯，退出赃款3万元，悔罪态度良好的辩护意见，与本院查明的事实一致，予以采信。本院认为，被告人嵇海洲、朱礼鹏、仲大胜、张小利、吴华军以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物数额较大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人嵇海洲、朱李**、仲大胜、张小利、吴华军犯合同诈骗罪的罪名成立。被告人嵇海洲、朱李**、仲大胜、张小利、吴华军在部分犯罪中共同故意犯罪，是共同犯罪。被告人吴华军犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人嵇海洲、朱李**、仲大胜、张小利如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。被告人吴华军在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人嵇海洲、朱李**、仲大胜、张小利、吴华军、吴华军自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人嵇海州、仲大胜退赔部分被害人损失、被告人朱李**、吴华军退赔被害人损失，可酌情从轻处罚。根据被告人吴华军的犯罪情节和悔罪表现，可对其适用缓刑。为打击刑事犯罪，维护市场秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人嵇海洲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自二〇一九年一月十七日起至二〇二一年四月二十一日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人朱李**犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自二〇二〇年十二月三十一日起至二〇二一年一月十四日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人仲大胜犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自二〇一九年一月十七日起至二〇二一年一月二十一日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人张小利犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年十二月三十一日起至二〇二一年一月三日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）五、被告人吴华军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）六、被告人嵇海洲退出赃款271490元、朱李**退出的赃款173510元、仲大胜退出赃款60000元、吴华军退出的30000元中的24810元，依法退赔被害人，剩余5190元由扣押机关依法予以发还。七、责令被告人嵇海洲与被告人张小利共同退赔被害人损失74136元，与被告人仲大胜共同退赔被害人损失37000元；被告人张小利退赔被害人损失10060元；被告人仲大胜退赔被害人损失117024元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张海兵审 判 员  杨 帆人民陪审员  尹 超二〇二〇年十二月三十一日书 记 员  高 扬附录法律条文1、《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。2、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。