湖南省湘潭市雨湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0302刑初544号 公诉机关湘潭市雨湖区人民检察院。 被告人贺羿鸣，曾用名贺炼，男，1997年11月26日出生，汉族，中专文化，户籍所在地：湖南省湘潭市雨湖区，现住湖南省湘潭市雨湖区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪，于2020年5月31日被湘潭市公安局雨湖分局抓获，次日被刑事拘留，同年6月10日由该局决定取保候审，同年11月11日经本院决定取保候审。 被告人刘轩诚，曾用名刘广，男，1995年10月23日出生，汉族，中专文化，户籍所在地：湖南省湘潭市雨湖区，现住湖南省湘潭市雨湖区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月3日由湘潭市公安局雨湖分局决定取保候审，同年11月11日经本院决定取保候审。 被告人宋某，男，1995年7月9日出生，汉族，小学文化，户籍所在地：湖南省湘潭市雨湖区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、寻衅滋事罪，于2020年7月13日被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留，经湘潭市雨湖区人民检察院批准，同年8月17日由湘潭市公安局雨湖分局执行逮捕。现押湘潭市看守所。 被告人许嘉熙，男，1994年10月3日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：湖南省湘潭市雨湖区，现住湖南省湘潭市雨湖区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年5月31日被湘潭市公安局雨湖分局抓获，次日被刑事拘留，同年7月6日由该局决定取保候审，同年11月11日经本院决定取保候审。 湘潭市雨湖区人民检察院以潭雨检一部刑诉（2020）79号起诉书指控被告人贺羿鸣犯帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理，被告人刘轩诚犯帮助信息网络犯罪活动罪，被告人宋某犯帮助信息网络犯罪活动罪、寻衅滋事罪，被告人许嘉熙犯帮助信息网络犯罪活动罪向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，由审判员曹劲武独任审判，于2020年11月17日公开开庭进行了审理。湘潭市雨湖区人民检察院指派检察员陈朝霞出庭支持公诉。被告人贺羿鸣、刘轩诚、宋某、许嘉熙到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湘潭市雨湖区人民检察院指控并经本院审理查明： 一、帮助信息网络犯罪活动罪 2019年10月，被告人贺羿鸣从网络上了解到“卡发”（指发送短信推广业务）行业利润丰厚，为获取高额利益，贺羿鸣在ＱＱ群结识相关行业人员，学习操作并购买多套用于发送短信的“卡发”设备（32口电信2Ｇ网络猫池卡槽、加密狗、三网通软件）。2019年11月底，贺羿鸣与被告人刘轩诚商议一起做“卡发”从中牟利。贺羿鸣先后招揽被告人宋某、许嘉熙操作使用“猫池”设备、加密狗、三网通软件等作案工具发送大量赌博推广短信，帮助网络赌博平台进行非法业务推广。其中，贺羿鸣、刘轩诚负责投资购买相关设备、联系网络赌博平台雇主、接取业务以及管理财务，宋某、许嘉熙主要负责短信发送的具体操作。经查明，2019年11月至2020年1月，贺羿鸣、刘轩诚、许嘉熙、宋某利用“卡发”设备非法获利近30万元。其中贺羿鸣非法获利18万元，刘轩诚非法获利8万元，宋某非法获利2万元，许嘉熙非法获利1.5万元。 另查明，被告人贺羿鸣退还非法所得18万元，被告人刘轩诚退还非法所得8万元，被告人许嘉熙退还非法所得1.5万元。被告人贺羿鸣、许嘉熙系被抓获归案，被告人刘轩诚、宋某系主动向公安机关投案。公安机关在抓获被告人贺羿鸣时从其身上查获赃款现金2640元，从其作案地点查获手机、电话卡、电脑、发送短信设备等作案工具若干。 二、妨害信用卡管理罪 被告人贺羿鸣为逃避相关监管部门打击处理，为“卡发”拓展业务，多次使用他人多张银行卡用于接收款项，并进行转移非法所得。经查明，被告人贺羿鸣使用账户户名为张国庆、王子坤、郭望、贺湘平等5人共计9张银行卡收取违法所得。 三、寻衅滋事罪 2011年10月26日下午，被告人宋某与李星（已判决）、宋勇（已判决）、袁浩其（另案处理）、“明陀”等人一起在湘潭市雨湖区砂子岭“ｅ网直前”网吧上网。当晚7点多钟，“明陀”从网吧内下楼时，恰遇被害人王某与汤某、谭某上楼，在楼梯拐弯处“明陀”与王某相撞，两人发生争执并相互推搡，“明陀”便叫来宋某和李星、宋勇、袁浩其对王某进行殴打，其中宋某持钢制西瓜刀将王某头部砍伤。经湘潭市公安局刑事科学技术研究所鉴定：被害人王某所受损伤评定为轻伤。 公诉机关认为，被告人贺羿鸣非法持有他人信用卡，数额较大；明知他人利用信息网络实施犯罪，为犯罪提供通讯传输等技术支持和广告推广，情节严重，应当以妨害信用卡管理罪、帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人刘轩诚、许嘉熙明知他人利用信息网络实施犯罪，为犯罪提供通讯传输等技术支持和广告推广，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人宋某明知他人利用信息网络实施犯罪，为犯罪提供通讯传输等技术支持和广告推广，情节严重；随意殴打他人，情节恶劣，应当以帮助信息网络犯罪活动罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。在帮助信息网络犯罪活动罪中被告人贺羿鸣、刘轩诚起主要作用，系主犯；被告人宋某、许嘉熙起次要作用，系从犯。被告人贺羿鸣、许嘉熙到案后如实供述自己的罪行，系坦白。被告人刘轩诚、宋某主动投案，如实供述自己的罪行，系自首。被告人宋某在实施寻衅滋事犯罪时，未满十八周岁。四被告人自愿认罪认罚。被告人贺羿鸣、宋某一人犯数罪，应数罪并罚。建议对被告人贺羿鸣判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年，并处罚金；对被告人刘轩诚判处有期徒刑八个月，宣告缓刑一年，并处罚金；对被告人宋某判处有期徒刑一年，并处罚金；对被告人许嘉熙判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，并处罚金。 被告人贺羿鸣、刘轩诚、宋某、许嘉熙对指控的事实及罪名没有异议，并同意适用简易程序，在开庭审理过程中亦无异议，并有经法庭质证、认证的被害人陈述、证人证言、指认现场照片、辨认笔录、鉴定意见、银行账户交易流水、到案经过、被告人供述等相关证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人贺羿鸣、刘轩诚、宋某、许嘉熙明知他人利用信息网络实施犯罪，为犯罪提供通讯传输等技术支持和广告推广，情节严重，其行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪；被告人贺羿鸣非法持有他人信用卡，数量较大，其行为构成妨害信用卡管理罪；被告人宋某随意殴打他人，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院依法予以支持。本案帮助信息网络犯罪活动罪系共同犯罪，被告人贺羿鸣、刘轩诚在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人宋某、许嘉熙在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应从轻处罚。在寻衅滋事共同犯罪中被告人宋某起主要作用，系主犯。被告人贺羿鸣、许嘉熙到案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。被告人刘轩诚、宋某在案发后主动投案，如实供述犯罪事实，其行为系自首，依法可从轻处罚。被告人宋某在实施寻衅滋事犯罪时未满十八周岁，依法应从轻处罚。被告人贺羿鸣、刘轩诚、许嘉熙积极退缴违法所得，依法可酌情从轻处罚。被告人贺羿鸣、宋某一人犯数罪，应数罪并罚。被告人贺羿鸣、刘轩诚、许嘉熙认罪态度较好，有一定的悔罪表现，适用缓刑对所居住地没有重大不良影响，依法可以对其适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项，第二百八十七条之二第一款，第二百九十三条第一款第（一）项，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第十七条第一、三款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款，第六十四条，第六十九条第一、三款之规定，判决如下： 一、被告人贺羿鸣犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金二万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年，并处罚金三万元。 （缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效之日起三日内缴纳。） 二、被告人刘轩诚犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，宣告缓刑一年，并处罚金二万元。 （缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效之日起三日内缴纳。） 三、被告人宋某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年，并处罚金一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。被告人宋某的刑期自2020年7月13日起至2021年7月12日止。罚金限在本判决生效之日起三日内缴纳。） 四、被告人许嘉熙犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，并处罚金一万元。 （缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效之日起三日内缴纳。） 五、对被告人贺羿鸣、刘轩诚、许嘉熙分别退缴的非法所得18万元、8万元、1.5万元依法予以追缴，上缴国库；对被告人宋某尚未退缴的非法所得2万元继续予以追缴，上缴国库；对公安机关从被告人贺羿鸣身上查获的非法所得2640元依法予以追缴，上缴国库；对公安机关扣押在案的作案工具依法予以没收，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省湘潭市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 员  曹劲武 二〇二〇年十二月九日 代理书记员  朱素婷 附相关法律条文如下： 《中华人民共和国刑法》 第一百七十七之一第一款第（二）项有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： (一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的; (二)非法持有他人信用卡，数量较大的; (三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的; (四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 第二百八十七条之二第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 第二百九十三条第一款第（一）项有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： (一)随意殴打他人，情节恶劣的； 第十七条第一、三款已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。 …… 已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪，应当从轻或者减轻处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一、四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 …… 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十九条第一、三款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 …… 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。