河南省三门峡市湖滨区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1202刑初8号公诉机关三门峡市湖滨区人民检察院。被告人石某，男，1965年10月20日出生，汉族，初中文化，务工，住黑龙江省大兴安岭地区。因涉嫌诈骗犯罪于2019年4月28日被深圳市皇岗出入境边防检查站抓获，4月28日至29日临时羁押于深圳市第一看守所，4月30日被三门峡市公安局东城分局刑事拘留，5月15日被逮捕。辩护人张琳，三门峡市湖滨区法律援助中心指派河南广林律师事务所律师。被告人范某某，男，1957年2月7日出生，汉族，高中文化,中医，住山东省青岛市（户籍所在地：江苏省灌云县）。因涉嫌诈骗犯罪于2019年3月10日被青岛市公安局市北分局抓获，3月11日至14日临时羁押于青岛市看守所，3月15日被三门峡市城分局刑事拘留，4月19日被逮捕。辩护人茆海元、唐守武，江苏震云律师事务所律师。被告人钟某某,女，1964年6月11日出生，汉族，初中文化，无业，住宁夏回族自治区银川市金凤区。因涉嫌诈骗犯罪于2019年3月8日到沈阳铁路公安局延边公安处投案，3月8日至15日临时羁押于吉林省延吉市看守所，3月16日被三门峡市公安局东城分局刑事拘留，4月19日被逮捕。辩护人李娜、赵咏华（实习），三门峡市湖滨区法律援助中心指派河南甘棠律师事务所律师。被告人汤某某，男，1955年4月10日出生，汉族，高中文化，中共党员，湖北省当阳市电力局退休职工，住湖北省宜昌市秭归县（户籍所在地：湖北省当阳市）。因涉嫌诈骗犯罪于2019年3月25日被三门峡市公安局东城分局刑事拘留，4月19日被逮捕。辩护人卢振国，三门峡市湖滨区法律援助中心指派河南天保律师事务所律师。被告人朱某某，男，1958年1月6日出生，汉族，高中文化，湖南省株洲市第一汽车运输公司退休职工，住湖南省株洲市荷塘区。因涉嫌诈骗犯罪于2019年3月15日被三门峡市公安局东城分局刑事拘留，4月19日被逮捕。辩护人王晓，三门峡市湖滨区法律援助中心指派河南广林律师事务所律师。被告人於某某（曾用名於兵），男，1963年3月9日出生，汉族，初中文化，无业，住江苏省南通市如东县（户籍所在地：江苏省南通市如东县）。因涉嫌诈骗犯罪于2019年3月19日被南京铁路公安处抓获，3月19日至21日临时羁押于江苏省如东县看守所，3月21日被三门峡市城分局刑事拘留，4月19日被逮捕。辩护人刘芳，三门峡市湖滨区法律援助中心指派河南甘棠律师事务所律师。被告人赵田喜，男，1964年3月3日出生，汉族，大专文化，无业，住河北省秦皇岛市海港广顺现代城3栋1单元1103（户籍所在地：河北省秦皇岛市抚宁区）。因涉嫌诈骗犯罪于2019年4月11日被北京市公安局丰台分局抓获，4月12日至19日临时羁押于北京市丰台区看守所，4月20日被三门峡市城分局刑事拘留，5月15日被逮捕。辩护人王锴，三门峡市湖滨区法律援助中心指派河南康研律师事务所律师。被告人陈某某，女,1972年7月14日出生，汉族，小学文化，无业，住湖北省枣阳市（户籍所在地:湖北省枣阳市）。因涉嫌诈骗犯罪于2019年3月26日被三门峡市公安局东城分局抓获，3月27日被刑事拘留，4月19日被逮捕。辩护人张丹，三门峡市湖滨区法律援助中心指派河南甘棠律师事务所律师。被告人武某某，女，1962年11月26日出生，汉族，高中文化，无业，住山西省晋中市榆次区户（户籍所在地：山西省晋中市榆次区）。因涉嫌诈骗犯罪于2019年3月15日被太原铁路公安局太原公安处抓获，3月16日至19日临时羁押于太原市古交市看守所，3月19日被三门峡市城分局刑事拘留，4月19日被逮捕。辩护人赵润木，河南宇萃律师事务所律师。被告人唐某某，男，1971年2月28日出生，汉族，大专文化，无业，住山东省泰安市泰山区（户籍所在地：山东省泰安市泰山区）。因涉嫌诈骗于2019年3月17日被三门峡市公安局东城分局刑事拘留，4月19日被逮捕。辩护人刘欢，三门峡市湖滨区法律援助中心指派河南永兴律师事务所律师。被告人王某某（曾用名：王馨海），男，1971年5月11日出生，汉族，大专文化，中共党员，河北省衡水市故城县林业局职工，住河北省衡水市故城县（户籍所在地:河北省衡水市故城县）。因涉嫌诈骗犯罪于2019年3月25日被北京铁路公安局北京公安处抓获，3月25日至29日临时羁押于北京铁路公安局北京公安处看守所，3月29日被三门峡市城分局刑事拘留，4月19日被逮捕。辩护人马娟妮，三门峡市湖滨区法律援助中心指派河南速达律师事务所律师。三门峡市湖滨区人民检察院以三湖检一部刑诉〔2019〕310号起诉书指控被告人石某、范某某、钟某某、汤某某、朱某某、於某某、赵田喜、陈某某、武某某、唐某某、王某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。三门峡市湖滨区人民检察院指派检察员郭联庆、常宁出庭支持公诉，被告人石某、范某某、钟某某、汤某某、朱某某、於某某、赵田喜、陈某某、武某某、唐某某、王某某及各自辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。三门峡市湖滨区人民检察院指控：2017年左右，杜梅（另案处理）等人非法成立民族资产解冻类组织“杜梅36纵”，模仿军队建制，在总部以下设军、师、团等机构，并在各级设置宣传部、财务部、退役办、残联办等部门。2017年左右开始，被告人石某及齐光（另案处理）等人先后参加该组织。其中石某任“杜梅36纵”副纵队长，齐光任“杜梅36纵”5军军长，被告人汤某某任5军2师师长。“杜梅36纵”杜梅、石某等人虚构国家正在解冻追回海外历史遗留的民族资产的事实，以拟解冻的资金向会员发放巨额资金为由，通过微信和口口相传的方式，在全国范围内发展会员。齐光从“杜梅36纵”先后获取“杜衡老人”、“李青山老人”等虚构的项目，并伙同刘建莲（另案处理）、陈素艳（另案处理）、汤某某等人，骗取“杜梅36纵”5军会员缴纳几元到几十元不等的报单费。截止2018年5月份，根据董浩森、齐光银行账户，被告人石某及齐光共计骗取被害人2424901元，被告人汤某某共计骗取5军2师被害人13574元。上述款项经齐光直接转给杜梅账户或转给王美玲实际控制的董浩森账户后又转入杜梅账户。2018年7月份,齐光在辽宁省阜新市海州区以“杜梅36纵”5军为基础，非法成立民族资产解冻类组织“中华民族爱心基金会”,模仿省市建制，总部以下设分会、大队等，并在各级设办公室、财务部、督查部、政宣部、退役办等部门。其中，齐光任总指挥,被告人石某任副总指挥，被告人范某某任总指挥助理，被告人钟某某等人任总部副会长，被告人汤某某任7分会会长，被告人朱某某任13分会会长，被告人赵田喜任11分会会长，被告人陈某某任8分会会长，被告人武某某任4分会副会长，被告人於某某任32分会副会长，被告人唐某某先后任11分会、6分会财务部长，被告人王某某任13分会财务部长。该基金会成立后虚构国家正在解冻追回海外历史遗留的民族资产的事实，以拟解冻的资金向会员发放巨额扶贫资金为由，通过微信和口口相传的方式，在全国范围内发展会员。后齐光伙同被告人石某、范某某、钟某某、汤某某、朱某某、赵田喜、陈某某、武某某、於某某、唐某某、王某某等人通过该基金会，先后以“黄金贵老人”、“潘美英善款”、“试卡费”、“功德证”等虚构的项目，骗取会员几元至几十元不等的报单费，登记的被害人人数多达3万余人。经三门峡康华会计事务所有限责任公司司法鉴证，被告人石某、范某某、钟某某等人共计骗取被害人高宏飞等人2876117.32元。被告人唐某某等人共计骗取11分会被害人200218.50元，被告人赵田喜等人共计骗取11分会被害人159769.80元，被告人朱某某、王某某等人共计骗取13分会被害人107247元，被告人武某某等人共计骗取4分会被害人59970元，被告人於某某共计骗取32分会被害人51923.90元。被告人汤某某等人共计骗取7分会被害人28439.50元，被告人陈某某等人共计骗取8分会被害人31311.90元，上述款项经各分会财务部长等人在扣除相关费用后转入齐光、王桂兰账户，除部分由齐光支出外，由齐光转给冒充“黄金贵”、“李国良”、“潘英美”、“李国勇”、“徐少史”、“孙连波”、“陈志刚”等人。其中，张登华（另案处理）谎称是国务院民办工作人员“李国勇”，通过向齐光推荐虚假的“16元”民族资产解冻项目，骗取43000元。公诉机关认为，被告人石某、范某某、钟某某、汤某某、朱某某、赵田喜、陈某某、武某某、於某某、唐某某、王某某以非法占有为目的，利用电信手段诈骗他人财物，应当以诈骗罪追究刑事责任。其中，被告人石某、范某某、钟某某诈骗数额特别巨大，被告人唐某某、赵田喜、朱某某、王某某、武某某、於某某、汤某某、陈某某诈骗数额巨大。被告人石某、范某某、钟某某、汤某某、朱某某、赵田喜、陈某某、武某某、於某某、唐某某、王某某等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人石某、范某某、钟某某、汤某某、朱某某、赵田喜、陈某某、武某某、於某某、唐某某、王某某在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。建议判处被告人石某、范某某有期徒刑三年，并处罚金30000元至40000元，建议适用缓刑。建议判处被告人汤某某、朱某某、赵田喜、陈某某、武某某、唐某某、王某某、於某某有期徒刑二年以上二年八个月以下，并处罚金20000至30000元，建议适用缓刑。被告人石某、范某某、钟某某、汤某某、朱某某、赵田喜、陈某某、武某某、於某某、唐某某、王某某对公诉机关指控犯罪事实及罪名均不持异议，表示自愿认罪认罚。辩护人意见均认为被告人石某、范某某、钟某某、汤某某、朱某某、赵田喜、陈某某、武某某、於某某、唐某某、王某某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，是从犯，依法应当减轻处罚；被告人石某、范某某、朱某某、赵田喜、陈某某、武某某、於某某、唐某某、王某某到案后如实供述犯罪事实，均系坦白，且系初犯、偶犯，主观恶性较小，自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。被告人钟某某、汤某某的辩护人另提出辩护意见认为被告人钟某某、汤某某自行到公安机关投案，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人武某某的辩护人另提出辩护意见认为被告人武某某参与诈骗数额应与4分会诈骗数额予以区分。被告人唐某某的辩护人另提出辩护意见认为被告人唐某某的犯罪数额应以唐某某任职期间向齐光、王桂兰账户转款报单费数额计算。被告人王某某的辩护人另提出辩护意见认为被告人王某某在任职期间主动退出，不再进行统计工作，是犯罪中止，依法应当从轻或减轻处罚。经审理查明：2017年左右，杜梅（另案处理）等人非法成立民族资产解冻类组织杜梅36纵，该组织模仿军队建制，总部以下设军、师、团等机构，并在各级设置宣传部、财务部、退役办、残联办等部门。2017年起，被告人石某及齐光（另案处理）等人先后参加该组织，其中被告人石某任杜梅36纵副纵队长，齐光任杜梅36纵5军军长，被告人汤某某任5军2师师长。杜梅36纵虚构国家正在解冻追回海外历史遗留的民族资产事实，以拟解冻资金向会员发放巨额资金为由，通过微信和口口相传的方式在全国范围内发展会员。齐光从杜梅36纵先后获取杜衡老人、李青山老人等虚构项目，伙同刘建莲、陈素艳（均另案处理）及被告人汤某某等人，骗取杜梅36纵5军会员缴纳报单费。经三门峡康华会计事务所有限责任公司司法鉴证，2018年1月4日至4月8日，根据杜梅、董浩森、齐光银行账户转账记录，被告人石某及齐光共计骗取2423901元，被告人汤某某所在5军2师共计骗取13574元。上述款项经齐光直接转给杜梅账户或转给王美玲实际控制的董浩森账户后又转入杜梅账户。2018年7月,齐光在辽宁省阜新市海州区以杜梅36纵5军为基础，非法成立民族资产解冻类组织中华民族爱心基金会,模仿省市建制，总部以下设分会、大队等机构，并在各级设办公室、财务部、督查部、政宣部、退役办等部门。其中，齐光任总指挥,被告人石某任副总指挥，被告人范某某任总指挥助理，被告人钟某某等人任总部副会长，被告人汤某某任7分会会长，被告人朱某某任13分会会长，被告人赵田喜任11分会会长，被告人陈某某任8分会会长，被告人武某某任4分会副会长，被告人於某某任32分会副会长，被告人唐某某先后任11分会、6分会财务部长，被告人王某某任13分会财务部长。该基金会成立后虚构国家正在解冻追回海外历史遗留的民族资产事实，以拟解冻的资金向会员发放巨额扶贫资金为由，通过微信和口口相传的方式在全国范围内发展会员。后齐光伙同被告人石某、范某某、钟某某、汤某某、朱某某、赵田喜、陈某某、武某某、於某某、唐某某、王某某等人通过该基金会，先后以黄金贵老人、潘美英善款、试卡费、功德证等虚构项目，骗取会员报单费。经三门峡康华会计事务所有限责任公司司法鉴证，被告人石某、范某某、钟某某等人共计骗取2876117.32元。被告人唐某某等人共计骗取11分会200218.50元，被告人赵田喜等人共计骗取11分会159769.80元，被告人朱某某、王某某等人共计骗取13分会107247元，被告人武某某等人共计骗取4分会59970元，被告人於某某共计骗取32分会51923.90元。被告人汤某某等人共计骗取7分会28439.50元，被告人陈某某等人共计骗取8分会31311.90元，上述款项经各分会扣除相关费用后转入齐光、王桂兰账户。除部分款项由齐光支出外，剩余款项由齐光转给冒充黄金贵、李国良、潘英美、李国勇、徐少史、孙连波、陈志刚等人账户。另查明，2019年3月25日，被告人汤某某经三门峡市公安局东城分局民警电话通知后主动到湖北省宜昌市秭归县茅坪派出所投案，到案后如实供述了上述犯罪事实。2019年3月8日，被告人钟某某主动到沈阳铁路公安局延边公安处珲春车站派出所投案，到案后如实供述了上述犯罪事实。上述事实，公诉机关当庭出示有被告人石某、范某某、钟某某、汤某某、朱某某、赵田喜、陈某某、武某某、於某某、唐某某、王某某及另案处理人员齐光、董浩森、王美玲在侦查机关的供述；被害人杜某、张某、刘某1、周某1、王某、李某1、寇某、祝某、时某、刘某2、於卫、李某2、葛某、鲍某、周某2、赵某、吕某、马某1、马某2、史某、尹某、马某3、周某3的陈述；公安机关抓获经过、破案报告、羁押证明；三门峡康华会计师事务所有限责任公司司法鉴证意见书；齐光、王桂兰、陈超文扣押手机提取的齐光核心群微信聊天群、首连会长试水办微信群、中华爱心指挥部微信群、正会长微信群、齐光全军精英微信群、财务办公室齐光微信群、齐光核心微信群、会长核心微信群微信聊天记录及群内范某某、齐光、钟某某、郑爱红、陈超文等聊天记录；被告人石某、范某某、钟某某、汤某某、朱某某、赵田喜、陈某某、武某某、於某某、唐某某、王某某的户籍证明、认罪认罚具结书等证据，均经当庭质证查实，可作为定案证据采信。本院认为，被告人石某、范某某、钟某某、汤某某、朱某某、赵田喜、陈某某、武某某、於某某、唐某某、王某某以非法占有为目的，利用电信手段诈骗他人财物，其中被告人石某、范某某、钟某某数额特别巨大，被告人唐某某、赵田喜、朱某某、王某某、武某某、於某某、汤某某、陈某某数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控各被告人诈骗罪名成立，应予支持。关于辩护人提出的被告人武某某参与诈骗数额应与4分会诈骗数额予以区分的辩护意见，经查，被告人武某某作为4分会副会长，积极参与并主动完成所属职责，应对4分会所涉全部犯罪数额承担刑事责任，上述辩护意见无事实、法律依据，不予采纳。关于辩护人提出的被告人唐某某的犯罪数额应以其任职期间向齐光、王桂兰账户转款报单费数额计算的辩护意见，于法无据，不予采纳。关于辩护人提出的被告人王某某在任职期间主动退出，是犯罪中止的辩护意见，经查，本案系共同犯罪，被告人王某某的退出行为既未阻止其他共同犯罪人继续实施犯罪行为，亦未有效防止犯罪结果的发生，诈骗犯罪已经完成，被告人王某某应当对所属13分会犯罪数额承担刑事责任，故对上述辩护意见不予采纳。被告人石某、范某某、钟某某、汤某某、朱某某、赵田喜、陈某某、武某某、於某某、唐某某、王某某等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人石某、范某某、钟某某、汤某某、朱某某、赵田喜、陈某某、武某某、於某某、唐某某、王某某在共同犯罪中均起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚，同时考虑本案各被告人参与时间、程度、所处层次、所起作用等情节，量刑时均应予区别。被告人石某、范某某、朱某某、赵田喜、陈某某、武某某、於某某、唐某某、王某某到案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人钟某某在案发后主动到公安机关投案；被告人汤某某经公安机关电话通知后自行投案，到案后均能如实供述犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚。被告人石某、范某某、钟某某、汤某某、朱某某、赵田喜、陈某某、武某某、於某某、唐某某、王某某自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。辩护人提出的被告人钟某某、汤某某具有自首情节及被告人石某、范某某、朱某某、赵田喜、陈某某、武某某、於某某、唐某某、王某某具有坦白情节的辩护意见，与庭审查明事实相符，予以采纳。综合本案事实、情节，经合议庭评议，报经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人石某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年六个月，并处罚金人民币33000元；（被告人石某的缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）（罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）二、被告人范某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币32000元；（被告人范某某的缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）（罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）三、被告人钟某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年六个月，并处罚金人民币31000元；（被告人钟某某的缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）（罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）四、被告人汤某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑二年，并处罚金人民币20000元；（被告人汤某某的缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）（罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）五、被告人朱某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，宣告缓刑三年，并处罚金人民币22000元；（被告人朱某某的缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）（罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）六、被告人於某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，宣告缓刑三年，并处罚金人民币21000元；（被告人於某某的缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）（罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）七、被告人赵田喜犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，宣告缓刑三年，并处罚金人民币23000元；（被告人赵田喜的缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）（罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）八、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑二年，并处罚金人民币20000元；（被告人陈某某的缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）（罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）九、被告人武某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，宣告缓刑三年，并处罚金人民币21000元；（被告人武某某的缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）（罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）十、被告人唐某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，宣告缓刑三年，并处罚金人民币25000元；（被告人唐某某的缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）（罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）十一、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，宣告缓刑三年，并处罚金人民币22000元。（被告人王某某的缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。（罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省三门峡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  马建波人民陪审员  李 锋人民陪审员  张 云二〇二〇年十二月十八日书 记 员  刘天鹏