陕西省宝鸡市渭滨区人民法院刑事判决书（2020）陕0302刑初172号公诉机关宝鸡市渭滨区人民检察院。被告人武憬，男，1968年5月16日出生于河北省邯郸市，身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，大专文化，原系陕西天朔新能源汽车销售服务有限公司法定代表人，住河北省邯郸市丛台区，因犯非法吸收公众存款罪2018年12月19日被河北省邯郸市丛台区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金60000元，2020年4月3日因涉嫌诈骗罪被宝鸡市公安局渭滨分局上网追逃，2020年4月7日被抓获，同日被宝鸡市公安局渭滨分局刑事拘留，同年4月21日被逮捕，现羁押于宝鸡市渭滨区看守所辩护人王豪，河北盈邦律师事务所律师。宝鸡市渭滨区人民检察院以渭检刑事刑诉[2020]120号起诉书指控被告人武憬犯诈骗罪，于2020年8月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。渭滨区人民检察院指派检察员于艳出庭支持公诉，被告人武憬及其辩护人段永国、王豪到庭参加诉讼。现已审理终结。                            公诉机关指控，2018年3月29日，被告人武憬虚构其认识本市蟠龙新区负责项目审批的王主任，可以通过打点关系帮助被害人齐某某获得蟠龙新区加油站项目的事实，骗取齐某某人民币50万元，将其中10万元用于归还个人借款，30万元用于向邯郸市中级人民法院缴纳因非法吸收公众存款罪而向被害人的退赔款，剩余10万元用于个人消费使用。 对指控事实，公诉机关当庭出示了受案登记表、户籍信息、抓获经过、交易明细、微信聊天截图、刑事判决书、裁定书等书证，证人陈某某、李某某证言，被害人齐某某陈述，被告人武憬的供述与辩解，辨认笔录及照片，视听资料等证据予以证明。故依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，指控被告人武憬犯诈骗罪，被告人武憬在缓刑考验期限内又犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。其认罪认罚，建议判处有期徒刑十年，并处罚金,与前罪并罚建议判处有期徒刑十一年十个月，并处罚金人民币5万元。提请本院依法惩处。被告人武憬对指控的事实、罪名无异议，自愿认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，认为1、本案系在缓刑考验期内发现漏罪；2、被害人有行贿的想法，有过错；3、被告人多次与被害人协商退款,没有逃避的故意，非法占有的目的不明显；4、被告人具有坦白情节，自愿认罪认罚，建议总和刑期在有期徒刑十年以下判处。经审理查明，2018年3月份，被告人武憬虚构其认识本市蟠龙新区负责项目审批的“王主任”，可以通过打点关系帮被害人齐某某获得蟠龙新区加油站项目的事实，骗取齐某某人民币50万元，将其中10万元用于归还个人借款，30万元用于向邯郸市中级人民法院缴纳非法吸收公众存款案被害人退赔款，剩余10万元用于个人消费。 另查明，武憬因犯非法吸收公众存款罪，2018年12月19日被河北省邯郸市丛台区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金60000元，罚金60000元已缴纳。因涉嫌非法吸收公众存款罪，2015年6月30日被陕西省宝鸡市公安局抓获并羁押，后移交邯郸市公安局丛台区分局，同年7月8日被取保候审；2018年7月20日被逮捕，7月23日被取保候审，共羁押11日。上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据证实：1、受案登记表、报案材料、立案决定书、在逃人员登记表证实案件来源及公安机关受、立案、对被告人上网追逃的情况。2、抓获经过、情况说明、移交、接收证明证实武憬被抓获及移交情况。3、齐某某银行账户交易明细证实齐某某宝鸡市渭滨区农商银行尾号8990的银行账户于2018年3月29日柜面支取48万元，ATM机四次共取款2万元。4、宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会证明、公开出让供地台账证实蟠龙新区开发建设管理委员会2017年至2020年无王姓主任和副主任，2018年政府立项的加油加气站项目中没有武憬承诺的项目。5、银行卡交易明细证实武憬工商银行尾号2885的银行账户2018年3月29日存入50万元，2018年4月2日向李某某工商银行卡转入10万元，2018年4月19日向邯郸市中院账户汇入30万元。6、指认笔录及照片证实被告人武憬指认出宝鸡宾馆2号楼二楼一办公室就是其实施诈骗犯罪的现场。7、微信聊天记录截图、通话录音证实从2019年7月至2020年1月就退款问题齐某某多次和武憬交涉的情况。8、户籍证明证实被告人、被害人、证人的身份情况，被告人具有完全刑事责任能力。9、借条、汇款凭证证实李某某与武憬之间存在借款关系。10、证人陈某某证言证实2017年6月份左右，他在陕西天朔新能源产业管理集团公司上班，给董事长武憬开车。2018年3月的一天，武憬把齐某某叫到办公室，当着他的面说蟠龙新区有几个加油站项目，如果想搞给他拿50万，他给相关领导打点一下，就可以把项目拿到手，并说他和领导关系不错，只要把钱送出去，第二天就能见领导，还能实地看看项目。齐某某当时就心动了，问武憬要银行卡号，武憬说给领导送钱转账不方便，最好拿现金。第二天早上，齐某某给他打电话让跟他一起去渭滨农商银行取钱，在柜台和ATM机上各取了一部分，总共凑了50万和他一起来到武憬办公室，当着他的面把50万元现金交给武憬，武憬清点了后说他当天就给领导送去，并叮嘱他俩不要对外宣扬。当天中午武憬说他准备去给领导送钱，没让他开车，让他回家休息，至于送没送他不清楚。他不知道武憬有没有拿下项目的能力，只是听他说认识很多市上的大领导，但他从没见过。齐某某把他叫上，是让他做个见证人。11、被害人齐某某陈述证实他是在经营砂石厂生意时认识的武憬，后来就处成了朋友。2018年3月初的一天，武憬打电话说有个加油站的项目，如果想搞到他办公室详谈。3月28日他去了武憬办公室，陈某某也在，武憬说蟠龙新区有个加油站项目，他认识负责审批的王姓主任，只要赶明天拿来50万，他给领导打点一下，就能得到审批，他就同意了。准备给武憬转账，武憬说转账不方便，让直接给现金，见他犹豫，武憬向他保证如果办不了，一个星期就把钱退给他。3月29日上午9点左右，他给陈某某打电话，让陪他去渭滨农商银行党家村支行取钱，在柜台上取了48万，在ATM机上取了2万，共50万元。他和陈某某拿着钱来到武憬办公室，把50万元及他公司的一些资料交给武憬，武憬清点了后，说他一会就给领导送去，让他明天过来，带他去见领导，顺便看看项目，并叮嘱他们要保密。第二天早上他来到武憬办公室，发现门锁着，打电话武憬说临时有个急事，他人在北京，并说事情已经办好了。一个星期后，他再次打电话询问进展情况，武憬说他正在推进，后面打电话要么关机要么以各种理由搪塞，他才意识到被骗了。12、证人李某某证言证实他和武憬是朋友关系，他们也叫他李岩，2018年4月2日武憬用他工商银行尾号2885的银行卡给他工商银行尾号8511的银行卡转入10万元，这是给他还的钱。2016年武憬因为搞砂石生意向他借40万元，2016年9月17日他通过银行汇款将这40万转入武憬女儿武重阳账户，后他多次催要，武憬2018年4月2日给他还了10万，还欠着他30万，他有汇款凭证和借条（借条是还款后重新让出具的）。13、被告人武憬的供述与辩解证实2017年他因为非法吸收公众存款罪被邯郸市丛台区人民法院一审判处有期徒刑三年六个月，上诉后为了争取二审法院给他判缓刑，他需要钱给被害人退赔。2018年年初的一天，他和几个朋友吃饭的时候，无意中听到有人说蟠龙新区准备建几个加油站，他就产生了利用“加油站”项目诈骗的想法。2018年3月初的一天，他给齐某某打电话说有个加油站的项目能弄到手，让到他办公室详谈。3月28日齐某某来到他在宝鸡宾馆2号楼2楼的办公室，当时陈某某也在场，他骗齐某某说蟠龙新区有个加油站的项目，他认识项目审批的王主任，如果想搞他能帮忙打点，把项目拿下来。齐某某问要多少钱，他说50万。齐某某要转账，他说给领导送钱还是拿现金方便，齐某某同意了。3月29日早上，齐某某从银行取了50万元现金，用黑色手提袋装好拿到他办公室，他清点了后对齐某某说，一会就去给领导送钱，明天就带他去看项目，如果办不成，一个星期就把钱给他退了，并叮嘱齐某某保密。“加油站”项目是否真实存在他不知道，王主任也是他虚构的，第二天他把骗来的50万存入他的工商银行卡，在高新四路工商银行柜台给李岩转了10万元用于还账，将30万元转给邯郸市中级人民法院给被害人退赔，剩下的10万元用于个人消费了，他愿意退赔，但没有能力。14、辨认笔录及照片证实证人陈某某、被害人齐某某能辨认出被告人武憬。15、刑事判决书、裁定书证实2017年12月8日被告人武憬因犯非法吸收公众存款罪，被邯郸市丛台区法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金60000元，该案2018年6月6日被河北省邯郸市中级人民法院裁定撤销原判，发回重审；2018年12月19日邯郸市丛台区人民法院（2018）冀0403刑初211号刑事判决以武憬犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金60000元（罚金已缴纳）。因犯非法吸收公众存款罪，被告人武憬二次被羁押：2015年6月30日被陕西省宝鸡市公安局抓获并羁押，后移交邯郸市公安局丛台区分局，同年7月8日被取保候审；2018年7月20日被逮捕，7月23日被取保候审。16、邯郸市丛台区人民法院执行通知书、邯郸市丛台区司法局情况说明证实被告人武憬2019年1月2日被送交丛台区司法局执行社区矫正，缓刑考验期从2019年1月2日起至2023年1月1日止，在社区矫正期间表现尚可。17、河北省邯郸市中级人民法院情况说明证实武憬2018年4月19日向其院账户汇入30万元用于给非法吸收公众存款案被害人退赔。以上证据来源合法，内容真实可信，并相互关联，证据确实、充分，足以定案。本院认为，被告人武憬以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人武憬在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，数罪并罚。对于辩护人关于被害人存在过错、被告人多次与被害人协商退款，非法占有目的不明显的辩护意见，与案件定性无关联，不予采纳。被告人武憬到案后能如实供述自己的罪行，可从轻处罚，自愿认罪认罚，依法可从宽处理。依照被告人的犯罪事实、情节，公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十七条第一款、第七十条、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款，最高人民法院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，判决如下：一、撤销河北省邯郸市丛台区人民法院（2018）冀0403刑初211号刑事判决书主文中对被告人武憬判处有期徒刑三年，缓刑四年的缓刑部分。二、被告人武憬犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元；与前罪非法吸收公众存款罪判处的有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元（已缴纳）并罚；决定执行有期徒刑十一年十个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵刑期十一日，即自二〇二〇年四月七日起至二〇三二年一月二十六日止；罚金于本判决书生效后三十日内缴纳。）三、责令被告人武憬退赔被害人齐某某经济损失人民币五十万元整。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省宝鸡市中级人民法院提出上诉。书面上诉时，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审  判  长    高建军人民陪审员    郝院坐人民陪审员    董荣华 二〇二〇年十二月四日法官助理    岳  璇书  记  员    徐良峰 1