河南省商水县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1623刑初598号公诉机关商水县人民检察院。被告人刘某某，男，1988年10月7日出生，汉族，大学本科文化，籍贯福建省漳州市漳浦县，住漳浦县。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月14日在漳浦县动车站被抓获，次日临时羁押月漳浦县看守所。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月22日被商水县公安局刑事拘留，经商水县人民检察院批准，2020年8月25日被商水县公安局执行逮捕。辩护人赵文杰，河南团结律师事务所律师。辩护人刘高营，河南团结律师事务所律师。被告人相某，男，1990年11月12日出生，汉族，高中文化，籍贯山东省潍坊市临昫县，住林昫县。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月10日在澜沧县客运站被抓获，同日临时羁押于沧澜县看守所；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月18日被商水县公安局刑事拘留，经商水县人民检察院批准，2020年8月25日被商水县公安局执行逮捕。辩护人马二建，河南明辩（商水）律师事务所律师。商水县人民检察院以商检一部刑诉【2020】517号起诉书指控被告人刘某某、相某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。商水县人民检察院指派检察员王子松出庭支持公诉，被告人刘某某及其辩护人赵文杰、刘高营，被告人相某及其辩护人马二建到庭参加诉讼。现已审理终结。商水县人民检察院指控，2019年11月18日，被害人刘某因被诈骗在商水县白寺镇岗叉楼村境内上吊自杀。商水县公安局在侦办刘某被诈骗案中，调取相关资金流水，发现刘某被骗资金经过多级银行账户分散、转移后，部分资金转移到邹某（另案处理）名下的企业支付宝账户中，后被分散、转移至被告人相某和张勇猛、李小锋、李建芳、汪雄辉、李云川（五人均已另案处理）、龙期焱（已判刑）等人的支付宝账户中。该资金链条上的银行账户、支付宝账户都是犯罪分子转移、漂洗犯罪资金所使用的作案工具。1、2019年10月29日至11月6日，被告人刘某某明知“小光（外号）”的资金是犯罪所得，为牟利而安排邹某招募买手。小光操作对公账户将犯罪资金转至买手的银行账户内，买手在网上购买数字货币（虚拟货币），后将数字货币转至小光提供的数字货币钱包地址内，被告人刘某某和买手均从中抽取提成。被告人刘某某等人帮助“小光”转移、漂洗犯罪资金2689300元。2019年11月11日至12月7日，被告人刘某某为了牟利，为“阿杰”（真名：陈镇鸿）寻找买手，将邹某介绍给“阿杰”，并按照“阿杰”的要求让邹某提前注册几个企业支付宝账户。阿杰与邹某等人一块在缅甸操作对公账户转钱、洗钱，将犯罪资金转至邹某的企业支付宝账户内，再将资金分发至买手的支付宝账户内，买手在网上购买数字货币，然后将数字货币转至“阿杰”提供的数字货币钱包地址内，被告人刘某某和买手均从中抽取提成。被告人刘某某等人帮助“阿杰”转移、漂洗犯罪资金8930580.08元。被告人刘某某帮助上游转移、漂洗犯罪资金共计11619880.08元。2、被告人相某明知邹某的资金是犯罪所得，为牟利而用自己名下的支付宝账户，通过购买、转移数字货币的方式帮助上游转移、漂洗犯罪资金。2019年11月17日至12月19日，被告人相某帮助上游转移、漂洗犯罪资金共计2848067.5元。被告人相某父亲为相某退赃款5万元，赔偿上游被骗的被害人，并取得了谅解。公诉机关向法庭提供了书证，被害人陈述，被告人刘某某、相某的供述与辩解等证据，认为被告人刘某某、相某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人刘某某、相某自愿认罪认罚，建议判处被告人刘某某有期徒刑七年，并处罚金人民币十五万元；建议判处被告人相某有期徒刑五年，并处罚金人民币一万五千元。被告人刘某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，同时表示愿意认罪认罚，请求对其从轻处罚。辩护人赵文杰、刘高营提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、犯罪所得收益罪的罪名无异议，但被告人自愿认罪认罚，认罪态度较好，建议对被告人从轻处罚。被告人相某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，同时表示自愿认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人马二建提出的辩护意见是，被告人相某认罪态度较好，如实供述所犯罪行，系坦白，同时积极赔偿被害人损失。被告人相某归案后自愿签署认罪认罚具结书，本次犯罪是属于初犯，应从宽处罚。经审理查明，2019年11月18日，商水县白寺镇岗叉楼村被害人刘某因被诈骗而上吊自杀。商水县公安局在侦办刘某被诈骗案中，发现刘某被骗资金被分散、转移至被告人相某和张勇猛、李小锋、李建芳、汪雄辉、李云川（五人均已另案处理）、龙期焱（已判刑）等人的支付宝账户中。2019年10月29日至11月6日，被告人刘某某明知“小光”的资金是犯罪所得，为牟利而安排邹某招募买手，被告人刘某某和买手均从中抽取提成，被告人刘某某等人帮助“小光”转移、漂洗犯罪资金2689300元。2019年11月11日至12月7日，被告人刘某某为了牟利，为“阿杰”（真名：陈镇鸿）寻找买手，被告人刘某某和买手均从中抽取提成，被告人刘某某等人帮助“阿杰”转移、漂洗犯罪资金8930580.08元。综上，被告人刘某某帮助上游转移、漂洗犯罪资金共计11619880.08元。2、被告人相某明知邹某的资金是犯罪所得，为牟利而用自己名下的支付宝账户，通过购买、转移数字货币的方式帮助上游转移、漂洗犯罪资金。2019年11月17日至12月19日，被告人相某帮助上游转移、漂洗犯罪资金共计2848067.5元。被告人相某父亲赔偿上游被骗的被害人刘某亲属五万元，并取得了被害人亲属的谅解。同时查明，被告人刘某某违法所得人民币3600元；被告人相某违法所得人民币11000元。上述事实，被告人刘某某、相某在庭审中均无异议，并有书证：被告人刘某某、相某人口基本信息，前科情况查询证明，抓获经过，羁押证明，涉案支付宝，银行卡账户交易明细，被骗资金流向图，案件研判报告，被告人相某、刘某某使用的支付宝交易明细，被告人刘某某与皱水林手机聊天软件视频截图，尤其焱等人的刑事判决，相某父亲退款条，被害人刘某的父亲领款条，对相某的谅解书，认罪认罚具结书；证人邹某、谢某证言，被告人刘某某、相某供述与辩解，辨认笔录及辨认说明各一份及本案庭审笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘某某、相某知是犯罪所得而帮助转移、隐匿、分散、漂洗，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪、犯罪所得收益罪。公诉机关指控其所犯罪罪名成立。被告人相某亲属赔偿被害人亲属部分经济损失，取得了被害人亲属的谅解，依法可对其从轻处罚。被告人刘某某、相某自愿认罪认罚，并签署有认罪认罚具结书，依法可对其从宽处理。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳；对辩护人请求被告人从轻处罚的辩护意见本院予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人刘某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十五万元。罚金于判决生效之日起十五日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月14日起至2027年7月13日止）二、被告人相某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万五千元。罚金于判决生效之日起十五日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月10日起至2025年7月9日止）二、对被告人刘某某违法所得3600元，被告人相某违法所得11000元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长  张丽亚审判员  殷晓东审判员  郑 凯二〇二〇年十二月二十八日书记员  程**