河南省渑池县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1221刑初301号公诉机关渑池县人民检察院。被告人张正佳，男，2000年9月28日出生，汉族，初中肄业，户籍所在地广西壮族自治区南宁市武鸣区，住广西壮族自治区南宁市武鸣区，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年6月22日被渑池县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年7月30日被渑池县公安局逮捕。被告人黄品杰，男，1990年3月6日出生，汉族，初中肄业，户籍所在地广西壮族自治区南宁市武鸣区，住广西壮族自治区武鸣县。2010年9月7日因盗窃罪被广西壮族自治区南宁市武鸣县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金5000元；2017年6月5日因盗窃罪、抢夺罪被南宁市武鸣区人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金8000元；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年6月22日被渑池县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年7月30日被渑池县公安局逮捕。辩护人陈星子，河南晨风律师事务所律师。被告人黄龙，男，1999年3月21日出生，壮族，小学肄业，户籍所在地广西壮族自治区河池市宜州市，住广西壮族自治区南宁市武鸣区；2017年6月5日因抢夺罪、盗窃罪被广西壮族自治区南宁市武鸣区人民法院判处拘役八个月，并处罚金3000元；2019年4月1日因容留他人吸毒，被南宁市武鸣县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金3000元。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年6月22日被渑池县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年7月30日被渑池县公安局逮捕。被告人李海荣，男，1998年10月15日出生，壮族，初中肄业，住广西壮族自治区南宁市武鸣区，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年6月25日被渑池县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年7月30日被渑池县公安局逮捕。辩护人艾红亮，河南晨风律师事务所律师。渑池县人民检察院以三渑检一部刑诉〔2020〕293号起诉书指控被告人张正佳、黄品杰、黄龙、李海荣犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。渑池县人民检察院指派检察员杨红艳出庭支持公诉，被告人张正佳、黄品杰、黄龙、李海荣及被告人黄品杰、李海荣的辩护人陈星子、艾红亮到庭参加诉讼。现已审理终结。渑池县人民检察院指控:被告人张正佳、黄品杰、黄龙、李海荣为获取非法收益，在明知对方资金为非法所得的情况下，仍向对方提供本人支付宝或网商银行账户供收款、转账以达到将非法资金合法化的目的。被告人张正佳在明知上线（身份不明，在逃）使用其支付宝账户系转账分流赃款的情况下，为获取非法收益，将本人账号为17×××28的支付宝账户提供给对方供分流赃款，2020年5月29日至6月4日共计分流赃款226711.38元；该为获取介绍账户好处费，介绍黄品杰、李海荣提供支付宝或银行账户供分流赃款，被告人黄品杰在明知该行为系犯罪的情况下仍介绍黄龙提供网商银行账户供对方分流赃款并从中抽取好处费，被告人黄龙在明知该行为系犯罪的情况下，为获取非法收益，将自己账号为66×××77的网商银行账户提供给对方共计分流赃款1852130元；被告人李海荣在明知该行为系犯罪的情况下，为获取非法收益，将自己账号为66×××98的网商银行账户提供给对方共计分流赃款3633962元。1、2020年5月24日，渑池县居民王某被他人以“冒充公检法”的方式诈骗26190元，被告人黄龙在明知该行为系犯罪的情况下，仍在被告人张正佳、黄品杰的介绍下将本人账号为66×××77的网商银行账户提供给对方将其中6190元资金分流。2、2020年5月24日，义马市居民吕某被他人以“冒充公检法”的方式诈骗35598元，被告人黄龙在明知该行为系犯罪的情况下，仍在被告人张正佳、黄品杰的介绍下将本人账号为66×××77的网商银行账户提供给对方将其中20390元资金分流。3、2020年5月6日，重庆市居民包明静被他人以“冒充公检法”的方式诈骗576700元，被告人李海荣在明知该行为系犯罪的情况下，仍在被告人张正佳的介绍下将本人账号为66×××98的网商银行账户提供给对方将其中276595元资金分流。4、2020年6月3日，湖南省岳阳居民彭敏被他人以“冒充领导”的方式诈骗98万元，被告人张正佳在明知对方系犯罪的情况下，仍介绍被告人陆俊宏（已被湖南岳阳警方采取强制措施）提供支付宝并开通网商银行账户66×××84将其中409900元资金分流。5、2020年4月16日，甘肃省礼县居民豆惠琴被他人以“冒充公检法”的名义诈骗35100元，被告人张正佳在明知对方系犯罪的情况下，仍介绍被告人梁繁兴（已被甘肃礼县警方采取强制措施）提供支付宝并开通网商银行账户66×××38将其中15100元资金分流。6、2020年5月24日，湖南湘潭居民蔡的妹被他人以“冒充公检法”的名义诈骗269397元，被告人黄龙在明知该行为系犯罪的情况下，仍在被告人张正佳、黄品杰的介绍下将本人账号为66×××77的网商银行账户提供给对方将该269397元资金分流。公诉机关当庭出示了如下证据：1．书证：支付宝交易明细、转账记录、刑事判决书、户籍证明、到案经过等；2.被害人王某、吕某、包明静等人的陈述；3.被告人张正佳、黄品杰、黄龙、李海荣的供述和辩解；4.讯问视频等。公诉机关认为，被告人张正佳、黄品杰、黄龙、李海荣明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供帮助，情节严重，已构成以帮助信息网络犯罪活动罪。被告人黄品杰、黄龙是累犯，对其应当从重处罚；被告人黄龙协助公安机关抓获同案犯黄品杰，是立功，可以从轻或减轻处罚；被告人张正佳、黄品杰、黄龙、李海荣认罪认罚，可以从宽处理，建议判处被告人张正佳有期徒刑一年四个月，并处罚金10000元；黄龙有期徒刑七个月，并处罚金3000元；李海荣有期徒刑九个月，并处罚金5000元；黄品杰有期徒刑十个月，并处罚金5000元。被告人张正佳、黄品杰、黄龙、李海荣对指控的犯罪事实、罪名以及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中，被告人黄品杰、黄龙、李海荣分别提出各自有自首或立功情节。被告人黄品杰辩护人认为，对公诉机关指控的罪名无异议，但黄品杰协助公安机关抓获同案犯张正佳，属立功，主管恶性小，认罪认罚，建议对黄品杰酌情从轻或减轻处罚。被告人李海荣辩护人认为，对公诉机关指控的罪名及量刑建议均无异议。经审理查明：被告人张正佳、黄品杰、黄龙、李海荣为获取非法收益，在明知对方资金为非法所得的情况下，仍向对方提供本人支付宝或网商银行账户供收款、转账以达到将非法资金合法化的目的。被告人张正佳在明知上线（身份不明，在逃）使用其支付宝账户系转账分流赃款的情况下，为获取非法收益，将本人账号为17×××28的支付宝账户提供给对方供分流赃款，2020年5月29日至6月4日共计分流赃款226711.38元；该为获取介绍账户好处费，介绍黄品杰、李海荣提供支付宝或银行账户供分流赃款，被告人黄品杰在明知该行为系犯罪的情况下仍介绍黄龙提供网商银行账户供对方分流赃款并从中抽取好处费，被告人黄龙在明知该行为系犯罪的情况下，为获取非法收益，将自己账号为66×××77的网商银行账户提供给对方共计分流赃款1852130元；被告人李海荣在明知该行为系犯罪的情况下，为获取非法收益，将自己账号为66×××98的网商银行账户提供给对方共计分流赃款3633962元。1、2020年5月24日，渑池县居民王某被他人以“冒充公检法”的方式诈骗26190元，被告人黄龙在明知该行为系犯罪的情况下，仍在被告人张正佳、黄品杰的介绍下将本人账号为66×××77的网商银行账户提供给对方将其中6190元资金分流。2、2020年5月24日，义马市居民吕某被他人以“冒充公检法”的方式诈骗35598元，被告人黄龙在明知该行为系犯罪的情况下，仍在被告人张正佳、黄品杰的介绍下将本人账号为66×××77的网商银行账户提供给对方将其中20390元资金分流。3、2020年5月6日，重庆市居民包明静被他人以“冒充公检法”的方式诈骗576700元，被告人李海荣在明知该行为系犯罪的情况下，仍在被告人张正佳的介绍下将本人账号为66×××98的网商银行账户提供给对方将其中276595元资金分流。4、2020年6月3日，湖南省岳阳居民彭敏被他人以“冒充领导”的方式诈骗98万元，被告人张正佳在明知对方系犯罪的情况下，仍介绍被告人陆俊宏（已被湖南岳阳警方采取强制措施）提供支付宝并开通网商银行账户66×××84将其中409900元资金分流。5、2020年4月16日，甘肃省礼县居民豆惠琴被他人以“冒充公检法”的名义诈骗35100元，被告人张正佳在明知对方系犯罪的情况下，仍介绍被告人梁繁兴（已被甘肃礼县警方采取强制措施）提供支付宝并开通网商银行账户66×××38将其中15100元资金分流。6、2020年5月24日，湖南湘潭居民蔡的妹被他人以“冒充公检法”的名义诈骗269397元，被告人黄龙在明知该行为系犯罪的情况下，仍在被告人张正佳、黄品杰的介绍下将本人账号为66×××77的网商银行账户提供给对方将该269397元资金分流。另查明，被告人张正佳获利10000元，黄品杰获利500元，黄龙获利400元，李海荣获利1100元。2020年6月18日，办案民警电话通知黄龙，称有人冒用其身份在购买火车票，黄龙于6月18日下午到南宁站派出所，侦查人员对其进行了讯问。黄龙到案后，协助侦查人员将黄品杰抓获，黄品杰供述上线人员为张正佳，并提供张正佳的住处。南宁站派出所民警以同样方式电话通知李海荣，称有人冒充其身份购买火车票，李海荣于2020年6月21日上午到南宁站派出所，南宁站派出所民警遂将其移交渑池县公安局侦查人员。上述事实有经庭审质证的以下证据证实：书证：支付宝交易明细、转账记录、刑事判决书、户籍证明、到案经过等；被害人王某、吕某、包明静等人的陈述；被告人张正佳、黄品杰、黄龙、李海荣的供述和辩解；讯问视频等。以上证据相互印证，足以认定。本院认为，被告人张正佳、黄品杰、黄龙、李海荣明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供帮助，情节严重，其行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控罪名成立。被告人黄品杰、黄龙曾因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法对其二人应当从重处罚；被告人黄龙协助公安机关抓获同案犯黄品杰，经查证属实，系立功，可以从轻处罚；被告人张正佳、黄品杰、黄龙、李海荣认罪认罚，可以从宽处理。四被告人庭审中认罪悔罪，能如实供述其犯罪事实，均系坦白，可从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，予以支持。黄品杰辩护人提出被告人认罪态度好，自愿认罪、认罚之观点予以采纳。李海荣辩护人提出李海荣能认罪认罚之观点予以采纳。被告人黄品杰、黄龙、李海荣分别提出各自有自首或立功情节，经查，办案民警分别于2020年6月18日，2020年6月21日先后以有人冒用其身份在购买火车票为由，电话通知黄龙、李海荣到案，属侦查方式，黄龙、李海荣的行为不属于自首。被告人黄品杰提供同案犯的姓名及住所，属应当如实交代，不能认定为协助公安机关抓获同案犯，不属于立功。根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十五条，第六十七条第一款，第六十八条之规定，判决如下：被告人张正佳犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金10000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月22日起至2021年10月21日止。）被告人黄品杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月25日起至2021年4月24日止。）被告人李海荣犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，罚金5000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月22日起至2021年3月21日止。）被告人黄龙犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金3000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月22日起至2021年1月21日止。）（以上罚金于判决生效后十日内缴纳）。被告人张正佳违法所得10000元，黄品杰500元，黄龙违法所得400元，李海荣违法所得1100元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三门峡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  张爱玲审 判 员  韩 鑫人民陪审员  宋应许二〇二〇年十二月十四日书 记 员  崔洋洋