河南省泌阳县人民法院刑 事 判 决 书(2020)豫1726刑初351号公诉机关河南省泌阳县人民检察院。被告人韩腾，男，1981年12月11日出生，汉族，中专文化，户籍所在地江苏省沛县，住江苏省沛县。因本案于2020年3月25日被泌阳县公安局取保候审，同年7月10日被泌阳县公安局刑事拘留，同年7月22日经泌阳县人民检察院批准逮捕，次日被泌阳县公安局执行逮捕。辩护人禹敬业，河南博涛律师事务所律师。被告人韩欢欢，男，1991年1月18日出生，汉族，中专文化，户籍所在地江苏省沛县，现住江苏省沛县。因本案于2020年3月25日被泌阳县公安局取保候审，同年7月10日被泌阳县公安局刑事拘留，同年7月22日经泌阳县人民检察院批准逮捕，次日被泌阳县公安局执行逮捕。辩护人任惠子，河南广义律师事务所律师。辩护人张智，河南尚成律师事务所律师。河南省泌阳县人民检察院以泌检一部刑诉[2020]400号起诉书指控被告人韩腾、韩欢欢犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泌阳县人民检察院检察员程新青出庭支持公诉，被告人韩腾及其辩护人禹敬业、被告人韩欢欢及其辩护人任惠子、张智到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年起，被告人韩腾、韩欢欢、常龙（另案处理）等人明知是诈骗所得赃款的情况下，仍通过支付宝、银行卡等手段，为诈骗所得赃款洗钱。1、2020年2月23日，泌阳县居民肖某在网上被人以贷款为由进行诈骗，其中10000元经被告人韩腾62×××02的银行卡、韩振385×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的支付宝、孟某363×××＠ｑｑ.ｃｏｍ、程某ｃｄｌ×××＠163.ｃｏｍ，最终由程某取现。2、2020年2月24日，许昌市居民杨新科在网上被人以贷款为由进行诈骗，其中4293元经被告人韩欢欢62×××02的银行卡转账。3、2020年2月24日，徐州市睢宁县居民朱莹莹在网上被人以贷款为由进行诈骗，其中20000元经被告人韩欢欢62×××02的银行卡转账。4、2020年2月23日，太原市居民于荣琴在网上办理贷款时被诈骗，其中10000元经被告人韩腾62×××02的银行卡转账。5、2020年2月24日，深圳市居民卓某在网上办理贷款时被诈骗，46900元经被告人韩欢欢62×××02的银行卡转账。6、2020年2月23日，攀枝花居民王某在网上办理贷款时被诈骗，其中2699元经被告人韩腾62×××02的银行卡转账。7、2020年2月23日，佛山市居民曾某在网上办理贷款时被诈骗，其中8000元经被告人韩腾62×××02的银行卡转账。8、2020年2月23日，杭州市居民杨某在网上办理贷款时被诈骗，其中699元经被告人韩腾62×××02的银行卡转账。9、2020年2月23日，西宁市居民吉某在网上办理贷款时被诈骗，其中3000元经被告人韩腾62×××02的银行卡转账。10、2020年2月23日，安徽省南陵县居民张某2在网上办理贷款时被诈骗，其中59400元经被告人韩腾62×××02的银行卡转账。11、2020年2月23日，浙江省海宁市居民陈某在网上办理贷款时被诈骗，其中2700元经被告人韩腾62×××02的银行卡转账。12、2020年2月23日，牡丹江市居民张某3在网上办理贷款时被诈骗，其中2398元经被告人韩欢欢62×××02的银行卡转账。13、2020年2月24日，徐州市居民李某在网上办理贷款时被诈骗，其中47858元经被告人韩欢欢62×××02的银行卡转账。14、2020年2月23日，准格尔旗居民张志永在网上办理贷款时被诈骗，其中8000元经被告人韩腾62×××02的银行卡转账。公诉机关当庭提交了被告人供述与辩解，证人证言，被害人陈述，视听资料，相关书证等证据，认为被告人韩腾、韩欢欢的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法判处。被告人韩腾对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪。辩护人提出的辩护意见为，对公诉机关指控被告人韩腾犯掩饰隐瞒犯罪所得罪不持异议，但犯罪数额中有关银行转账的，没有银行交易流水相印证，仅有公安机关制作的图表，不能证实转账及转账时间，证据明显不足。韩腾还具有如下从宽处罚情节：韩腾到案后坦白罪行，到案后向侦查机关举报了主犯张某1的情况，使公安机关尽快掌握了案情，抓捕犯罪嫌疑人，属立功，应减轻对韩腾的处罚，韩腾系初犯、偶犯，且认罪认罚，应从轻对其予以处罚。被告人韩欢欢对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实及罪名无异议，并当庭自愿认罪。辩护人提出的辩护意见为，起诉书指控的第2、3、12起事实不清，证据不足。第2、3起被害人被骗转账时间晚于韩欢欢转账时间，第12起仅有被害人报案笔录，无银行交易明细，虽然侦查机关绘制有资金流向图，但该表系侦查机关绘制，不是原始交易凭据。起诉书指控的第13起事实错误，被害人虽然被诈骗50700元，但韩欢欢仅转账了33900元，应以33900元为韩欢欢掩饰隐瞒的犯罪数额。韩欢欢到案后如实供述犯罪事实，系坦白，初犯、偶犯，韩欢欢参与犯罪是受张某1的教唆参与洗钱，系从犯。请求对韩欢欢从轻处罚。经审理查明，2019年起，被告人韩腾、韩欢欢、常龙（另案处理）等人明知是诈骗所得赃款的情况下，仍通过支付宝、银行卡等手段，为诈骗所得赃款洗钱。1、2020年2月23日，泌阳县居民肖某在网上被人以贷款为由进行诈骗，其中10000元经被告人韩腾62×××02的银行卡、韩振385×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的支付宝、孟某363×××＠ｑｑ.ｃｏｍ、程某ｃｄｌ×××＠163.ｃｏｍ，最终由程某取现。2、2020年2月23日，太原市居民于荣琴在网上办理贷款时被诈骗，其中10000元经被告人韩腾62×××02的银行卡转账。3、2020年2月24日，深圳市居民卓某在网上办理贷款时被诈骗，46900元经被告人韩欢欢62×××02的银行卡转账。4、2020年2月23日，攀枝花居民王某在网上办理贷款时被诈骗，其中2699元经被告人韩腾62×××02的银行卡转账。5、2020年2月23日，佛山市居民曾某在网上办理贷款时被诈骗，其中8000元经被告人韩腾62×××02的银行卡转账。6、2020年2月23日，杭州市居民杨某在网上办理贷款时被诈骗，其中699元经被告人韩腾62×××02的银行卡转账。7、2020年2月23日，西宁市居民吉某在网上办理贷款时被诈骗，其中3000元经被告人韩腾62×××02的银行卡转账。8、2020年2月23日，安徽省南陵县居民张某2在网上办理贷款时被诈骗，其中59400元经被告人韩腾62×××02的银行卡转账。9、2020年2月23日，浙江省海宁市居民陈某在网上办理贷款时被诈骗，其中2700元经被告人韩腾62×××02的银行卡转账。10、2020年2月23日，牡丹江市居民张某3在网上办理贷款时被诈骗，其中2398元经被告人韩欢欢62×××02的银行卡转账。11、2020年2月24日，徐州市居民李某在网上办理贷款时被诈骗，其中33900元经被告人韩欢欢62×××02的银行卡转账。12、2020年2月23日，准格尔旗居民张志永在网上办理贷款时被诈骗，其中8000元经被告人韩腾62×××02的银行卡转账。综上，被告人韩腾掩饰隐瞒犯罪所得数额合计104498元，被告人韩欢欢掩饰隐瞒犯罪所得数额合计83198元。另查明，被告人韩腾违法所得1000元，被告人韩欢欢违法所得6000元。上述事实，二被告人在开庭审理过程中均无异议，且有二被告人在公安机关的供述与辩解，证人张某1、孟某、程某的证言，被害人肖某、于荣琴、卓某、王某、曾某、杨某、吉某、张某2、陈某、张某3、李某、张志永的陈述，微信截图，扣押清单，韩欢欢辨认笔录，书证韩腾、韩欢欢户籍信息、前科查询证明、到案经过、交易记录、泌阳县公安局情况说明等证据在卷，经庭审质证、认证，能够相互印证，足以认定。本院认为，被告人韩腾、韩欢欢为获取非法利益，明知为诈骗犯罪所得，仍利用其支付宝、银行卡转账予以掩饰隐瞒，事实清楚，证据确实充分，二被告人的行为均构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控二被告人犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，事实理由成立，予以支持。二被告人到案后如实供述自己的主要犯罪事实，系坦白，且当庭自愿认罪，可从轻处罚。二被告人辩护人辩称，二被告人转款无银行交易明细，仅有公安机关制作的转款流程图表，不能证实二被告人实施了转账行为。经查，本案所调取的涉案交易清单，均来自公安部反电信诈骗平台，根据公安部快速打击治理电信诈骗工作机抽，反电信诈骗平台下载数据均为各大银行、第三方支付平台实时反馈的信息数据，所得数据合法、真实、有效。辩护人的该项辩护意见，理由不能成立，不予采纳。韩腾的辩护人辩称，韩腾举报同案人张某1的有关情况，使公安机关尽快掌握了案情，抓捕张某1，属立功。本院认为，根据法律规定，被告人揭发同案犯的共同犯罪行为，属坦白。因此，辩护人的该项辩护意见，于法无据，不予采纳。韩欢欢的辩护人提出韩欢欢系从犯的意见，经查，公诉机关指控的韩欢欢掩饰隐瞒犯罪均系韩欢欢利用自己的银行卡为诈骗犯罪所得转款，其行为是掩饰隐瞒犯罪所得犯罪的直接实行行为，其不应认定为从犯，辩护人的该项辩护意见，不符合法律规定，不予采纳。韩欢欢的辩护人提出，公诉机关指控的第2、3起犯罪，因韩欢欢的转账时间早于被害人的被骗时间，因此对该两起指控的数额不能认定为韩欢欢掩饰隐瞒的犯罪数额。指控的第13起犯罪，韩欢欢仅转账了33900元，该起应以33900元认定为韩欢欢掩饰隐瞒的犯罪数额。经查，辩护人提出的辩护意见与查明事实相符，辩护人的该部分辩护意见，理由成立，予以采纳。结合被告人韩腾、韩欢欢的犯罪事实、情节、危害结果及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人韩腾犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月10日起至2023年7月9日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人韩欢欢犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月10日起至2023年1月9日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人韩腾违法所得人民币一千元、被告人韩欢欢违法所得六千元依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  史松玖审 判 员  薛九建人民陪审员  郭 蕊二〇二〇年十二月二十九日书 记 员  李思文