四川省宜宾市叙州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1521刑初221号 公诉机关四川省宜宾市叙州区人民检察院。 被告人唐健，曾用名唐家俊，男，1991年3月8日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地及住址云南省水富市。因犯故意伤害罪，于2015年9月15日被云南省水富市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年；因犯寻衅滋事罪，于2019年7月19日被云南省水富市人民法院判处有期徒刑一年，同日被释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月19日被抓获，次日被刑事拘留，2019年12月27日被逮捕。现羁押于宜宾市珙县看守所。 辩护人秦绒，执业证号××，云南昭闻律师事务所律师。 被告人罗永波，男，1983年8月5日出生，汉族，初中文化，个体工商户，户籍地及住址四川省宜宾市叙州区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月19日被抓获，次日被刑事拘留，2019年12月27日被逮捕。现羁押于宜宾市江安县看守所。 辩护人周玉平，执业证号××，四川华晨（宜宾）律师事务所律师。 被告人陈莉，女，1984年9月13日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地云南省昭通市盐津县，住云南省水富市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月19日被抓获，2019年11月21日变更强制措施为监视居住。经本院决定，于2020年12月23日被逮捕。现羁押于宜宾市叙州区看守所。 辩护人毕伍杰，执业证号××，四川翠屏律师事务所律师。 辩护人邓杰，执业证号××，云南昭闻律师事务所律师。 被告人郑伯维，女，1973年10月15日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地及住址云南省水富市，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月10日被刑事拘留，2019年12月27日被逮捕，2020年6月5日变更强制措施为取保候审。经本院决定，于2020年12月23日被逮捕。现羁押于宜宾市叙州区看守所。 辩护人朱庆云，执业证号××，四川乐嘉（眉山）律师事务所律师。 被告人黎中强，男，1965年7月2日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地及住址四川省宜宾市叙州区。因犯故意伤害罪，于1986年被宜宾市翠屏区人民法院判处有期徒刑一年；因犯故意伤害罪，于1996年1月19日被宜宾市翠屏区人民法院判处有期徒刑十三年；因犯非法拘禁罪，于2013年11月29日被宜宾市翠屏区人民法院判处有期徒刑十个月。2014年4月25日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，经本院决定，于2020年12月23日被逮捕。现羁押于宜宾市叙州区看守所。 辩护人杨建，执业证号××，四川鼎证律师事务所律师。 被告人邓钊，男，1971年8月8日出生，汉族，初中文化，网约车司机，户籍地四川省宜宾市叙州区，住叙州区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月2日被刑事拘留，2019年12月27日被逮捕，2020年5月28日变更强制措施为取保候审。 指定辩护人贾晓丽，工作证号××，四川省宜宾市叙州区法律援助中心律师。 被告人陶兴泉，男，1979年11月27日出生，汉族，小学文化，务工，户籍地四川省宜宾市叙州区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月2日到案，次日被刑事拘留，2019年12月27日被逮捕，2020年5月28日变更强制措施为取保候审。 指定辩护人郭惠，工作证号××，四川省宜宾市叙州区法律援助中心律师。 被告人李声正，男，1984年4月16日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地四川省宜宾市叙州区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月5日被刑事拘留，2019年12月27日被逮捕,2020年5月28日变更强制措施为取保候审。 指定辩护人陈敏，工作证号××，四川省宜宾市叙州区法律援助中心律师。 四川省宜宾市叙州区人民检察院以宜叙检诉刑诉（2020）110号起诉书指控被告人唐健、罗永波、陈莉、郑伯维、黎中强、邓钊、陶兴泉、李声正犯诈骗罪，于2020年9月27日向本院提起公诉。本院于2020年10月9日立案受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年11月18日公开开庭审理了本案。四川省宜宾市叙州区人民检察院指派检察员葛春湘、黄聪出庭支持公诉、书记员方继春担任记录，被告人唐健及其辩护人秦绒、被告人罗永波及其辩护人周玉平、被告人陈莉及其辩护人毕伍杰、邓杰、被告人郑伯维及其辩护人朱庆云、被告人黎中强及其辩护人杨建、被告人邓钊及其指定辩护人贾晓丽、被告人陶兴泉及其指定辩护人郭惠、被告人李声正及其指定辩护人陈敏到庭参加了诉讼。本案经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。 四川省宜宾市叙州区人民检察院指控称，被害人罗某是云南水富市一建材老板，与被告人陈莉和被告人郑伯维是朋友。被告人唐健（陈莉之夫）于2019年7月19日刑满释放后，因无经济来源，见罗某好赌又有钱，遂联系被告人罗永波通过设赌局骗取罗某的财物，并通过演示会抽老千发假牌的技巧取得罗某的信任，让其与之合伙赌博赢钱。后被告人陈莉将此事告知郑伯维，郑伯维同意加入，并在罗某输的钱中分2成，罗永波与唐健陈莉各占4成。后被告人罗永波多次在水富、宜宾等不同地点，邀约不同的被告人黎中强、李声正、邓钊、陶兴泉等人扮演赌客和放水人员，虚构赌客的身份为老总、老板介绍给罗某，并承诺事后给予一定好处费，组成假赌局。 被告人唐建、陈莉则每次都在罗永波将赌局设好后将罗某带到赌博地点，并与罗某合伙打一门牌，输赢共担，隐瞒唐健陈莉与罗永波及参赌人员是一伙的真相，利用假赌局、做记号、发假牌等手段骗取罗某的财物。 2019年9月2日、3日两晚，被告人唐健找到赌博地点云南水富市两碗镇的庙口鱼庄后告知被告人罗永波，罗永波便以事后给点好处费邀约被告人李声正扮演不出本钱输赢不管的赌客；邀约被告人黎中强扮演放水人员，罗某输了就在黎中强处借，最后由黎中强收账后交罗永波；并在扑克牌上做记号，提前设好假赌局。被告人唐建、陈莉、郑伯维随后带罗某入局用扑克牌赌“跑三公”，罗永波介绍李声正为“李总”，唐健和罗某合伙打一门牌。被告人唐健、罗永波、陈莉、郑伯维、黎中强、李声正等人隐瞒是一伙的真相，虚构身份，利用做记号、发假牌等手段,致使罗某输钱并于3日当天转账8万元给黎中强，黎中强当场告诉了罗永波。 2019年11月8日晚上，在宜宾市叙州区××镇××新区××小区××楼××号，被告人罗永波以同样的承诺邀约被告人邓钊和被告人陶兴泉等人扮演不出本钱输赢不管的赌客，与随后到来的唐建、陈莉和罗某一起赌“跑三公”，唐健和罗某仍然合伙打一门牌。被告人唐健、罗永波等人，用同样的方法，致使罗某分得50万元的欠账。因无钱兑现，罗某希望改天还账，见朋友陈莉没有帮自己说话后报警案发。 2019年9月2日至11月8日期间，被告人唐健、罗永波、陈莉、郑伯维、黎中强、邓钊、陶兴泉、李声正等人，在水富、宜宾等不同的地点，通过罗永波邀约不同的人员设假赌局，虚构事实，隐瞒真相，利用做记号、发假牌等手段共骗取罗某钱财207.55万元（其中50万元未遂），唐健、罗永波、陈莉三人分别分得赃款20万元、75.61万元、45.64万元；郑伯维参与5次，涉及诈骗金额81.5万元，分得赃款16.3万元；被告人黎中强参与诈骗4次，涉及诈骗金额48万元，收到好处费0.4万元；被告人邓钊参与诈骗3次，涉及诈骗金额50万元（未遂），收到好处费0.15万元；被告人陶兴泉参与诈骗3次，涉及诈骗金额50万元（未遂）；被告人李声正参与诈骗4次，涉及诈骗金额8万元，收到好处费0.3万元。 案发后，被告人陈莉退赔了罗某32.95万元；郑伯维退赔了罗某15万元并得到谅解；黎中强退赔了罗某2万元并得到谅解；陶兴泉退赔了罗某1万元并得到谅解；李声正退赔了罗某1万元并得到谅解。 认定上述事实的证据如下：1.书证；2.证人证言；3.被害人陈述；4.被告人供述和辩解；5.辨认笔录；6.视听资料、电子数据。 公诉机关认为，被告人唐健、罗永波、陈莉、郑伯维、黎中强、李声正、邓钊、陶兴泉以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，以赌博的方式行诈骗之实，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人唐健、罗永波、陈莉在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款之规定，应当按照其参与的全部罪行处罚。被告人唐健曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，是累犯，应当从重处罚。被告人郑伯维、黎中强、邓钊、陶兴泉、李声正在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻、减轻处罚或免除处罚。被告人黎中强自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人邓钊、陶兴泉已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，是犯罪未遂，对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人陈莉、郑伯维、邓钊、陶兴泉、李声正到案后如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条规定第三款之规定，是坦白，可以从轻处罚。被告人郑伯维、黎中强、陶兴泉、李声正认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，可以依法从宽处理。建议判处郑伯维有期徒刑四年六个月至五年六个月，判处黎中强有期徒刑三年，判处陶兴泉有期徒刑三年，判处李声正有期徒刑二年。庭审中，公诉人更正诈骗金额共计为216.75万元，其中有50万元未遂。被告人邓钊自愿认罪认罚，建议对邓钊判处有期徒刑三年。陈莉因当庭翻供，不能认定坦白。 被告人唐健辩称他不会出老千，也没有在牌上做记号、发假牌，他的行为只是构成赌博罪。 其辩护人提出以下辩护意见：1.唐健的行为构成赌博罪，而不是诈骗罪；2.本案涉案金额存在事实不清，证据不足；3.唐健的作用低于罗永波，是从犯。 被告人罗永波辩称他只构成赌博罪，嬴得的钱他分得的钱没有指控那么多。 其辩护人提出以下辩护意见：1.指控罗永波构成诈骗罪的证据不足，本案应定性为赌博罪；2.将罗某支付给罗永波、黎中强的款项认定为被骗取的金额无充分证据；3.罗永波是从犯；4.罗永波是初犯；5.罗永波有坦白情节，自愿认罪认罚。建议对其适用缓刑。 被告人陈莉辩称她只构成赌博罪，她们没有骗罗某的钱。 其辩护人提出以下辩护意见：1.陈莉的行为构成赌博罪；2.本案涉案金额存在事实不清，证据不足；3.陈莉是从犯；4.陈莉具有自首情节；5.陈莉是初犯，退还了非法所得32.95万元。 被告人郑伯维对起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪。 其辩护人提出以下辩护意见：1.对指控被告人郑伯维犯诈骗罪没有异议；2.指控郑伯维参与诈骗犯罪的金额直接证据不充分，应按照其他被告人供述的最低金额予以认定；3.郑伯维属坦白；4.郑伯维是从犯；5.郑伯维是初犯，已退赔被害人经济损失16.3万元，取得谅解；6.被害人主观上有过错，可以减轻对郑伯维的处罚。 被告人黎中强对起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪。 其辩护人提出以下辩护意见：1.对指控被告人黎中强的犯罪事实和罪名没有异议；2.黎中强是从犯；3.黎中强有自首情节；4.黎中强赔偿了被害人经济损失，取得谅解；5.黎中强自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议对黎中强适用缓刑。 被告人邓钊对起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪。 其辩护人提出以下辩护意见：1.对指控邓钊犯诈骗罪没有异议；2.邓钊只参与了一次诈骗；3.邓钊是从犯，系犯罪未遂；4.被害人对本案的发生有明显过错，可以减轻对邓钊的处罚；5.邓钊是初犯，有坦白情节。建议对邓钊适用缓刑。 被告人陶兴泉对起诉指控的罪名未提出异议，自愿认罪，辩称其只参加了二次打牌。 其辩护人提出以下辩护意见：1.对指控陶兴泉犯诈骗罪没有异议；2.陶兴泉的犯罪金额不宜认定为50万元；3.陶兴泉是从犯；4.陶兴泉经公安机关传唤到案，如实供述了犯罪事实，是自首；5.陶兴泉是犯罪未遂；6.陶兴泉主动退赔被害人1万元取得了谅解；7.陶兴泉是初犯。建议对陶兴泉减轻处罚并适用缓刑。 被告人李声正对起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪。 其辩护人提出以下辩护意见：1.对指控李声正犯诈骗罪没有异议；2.李声正只参与二次诈骗；3.被害人有重大过错，应减轻对李声正的处罚；4.李声正是从犯；5.李声正赔偿被害人经济损失1万元，取得被害人的谅解；6.李声正是初犯，其自愿认罪认罚。建议对李声正适用缓刑。 经审理查明，被害人罗某是云南水富市一建材老板，与被告人陈莉和被告人郑伯维是朋友。被告人唐健（陈莉之夫）于2019年7月19日刑满释放后，因无经济来源，见罗某好赌又有钱，遂联系被告人罗永波商量通过设赌局骗取罗某的财物。之后，唐健通过演示会抽老千发假牌的技巧取得罗某的信任，让其与之合伙赌博赢钱。后被告人陈莉将此事告知被告人郑伯维，郑伯维同意加入。在罗某输的钱中罗永波占4成，唐健、陈莉占4成，郑伯维占2成获利。从2019年9月2日开始至2019年11月8日期间，被告人罗永波多次在水富、宜宾等不同地点，邀约不同的被告人黎中强、李声正、邓钊、陶兴泉等人扮演放水人员和赌客，虚构赌客的身份为老总、老板介绍给罗某，并承诺事后给予被告人黎中强、李声正、邓钊、陶兴泉等人一定好处费，组成假赌局。被告人唐建、陈莉则每次都在罗永波将赌局设好后将罗某带到赌博地点，在以“跑三公”赌博的方式中，由唐健与罗某合伙打一门牌，输赢共担，隐瞒唐健、陈莉与罗永波及参赌人员是一伙的真相，利用假赌局、做记号、发假牌等手段骗取罗某的财物共计216.75万元，其中有50万元未遂。唐健、罗永波、陈莉三人分别分得赃款20万元、75.61万元、45.64万元；郑伯维参与诈骗5次，涉及诈骗金额81.5万元，分得赃款16.3万元；被告人黎中强参与诈骗3次，涉及诈骗金额48万元，收到好处费0.4万元；被告人邓钊参与诈骗3次，涉及诈骗金额50万元（未遂），收到好处费0.15万元；被告人陶兴泉参与诈骗3次，涉及诈骗金额50万元（未遂）；被告人李声正参与诈骗4次，涉及诈骗金额8万元，收到好处费0.3万元。 2019年11月8日晚，在宜宾市叙州区××镇××新区××小区××幢××楼××号邓钊家中，被害人罗某被唐健、罗永波、陈莉等人实施诈骗手段分得50万元的欠账后，因无钱兑现，罗某希望改天还账，见陈莉没有帮自己说话后报警案发。2019年11月19日，被告人唐健、罗永波、陈莉被抓获归案；2019年12月10日，被告人郑伯维被抓获归案；2019年12月2日，被告人邓钊、陶兴泉被抓获归案；2019年12月5日，被告人李声正被抓获归案；2020年3月10日，被告人黎中强主动到公安机关投案。归案后，郑伯维、黎中强、邓钊、陶兴泉、李声正如实供述了其参与犯罪的事实。陈莉归案后如实供述了其犯罪事实，但在庭审中翻供予以否认。 案发后，被告人陈莉退赔了罗某32.95万元；郑伯维退赔了罗某16.3万元并得到谅解；黎中强退赔了罗某2万元并得到谅解；陶兴泉退赔了罗某1万元并得到谅解；李声正退赔了罗某1.3万元并得到谅解。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： （一）书证 1.1接处警登记表、受案登记表、立案决定书，证实被害人罗某最先于2019年11月9日1时29分许向公安机关报案称陈莉、唐家俊、罗永波等人合伙出老千的方式，诈骗其200余万元。公安机关于2019年11月19日受案并立案侦查。 2.户籍证明，证实被告人罗永波、唐健、陈莉、郑伯维、邓钊、陶兴泉、李声正的身份信息，案发时已达负完全刑事责任年龄。 3.抓获说明，证实被告人罗永波、唐健、陈莉于2019年11月19日被抓获；被告人郑伯维于2019年12月10日被抓获；被告人黎中强于2020年3月10日主动到公安机关投案。 4.转账明细，证实罗某建设银行和农业银行向陈莉卡号×××58转账258300元；罗某建设银行和农业银行向陈莉卡号6212××××3815转账380000元,共计638300元，其中2019年9月以后477500元。罗某建设银行和农业银行向黎中强卡号×××12转账共计480000元；罗某建设银行和农业银行向罗永波卡号×××65转账共计710000元。 黎中强卡号×××12于2019年9月3日收罗某8万元，2019年10月4日收罗某20万元，转罗永波18.8万元，2019年10月6日收罗某20万元，2019年10月7日转唐建20万元。 2019年9月29日，郑伯维收到陈莉转来的135000元，郑伯兰（郑伯维的姐姐）收到罗永波转来的9900元。 罗永波2019年10月6日、10月15日、10月29日分别转给陈莉1万元、1万元、9.39万元，共计11.39万元。 5.通话记录，证实被告人罗永波2019年7月至2019年12月期间与被告人唐健、陈莉、黎中强、邓钊、陶兴泉、李声正之间的通话情况。 6.行政处罚决定书及相关材料，证实郑伯维向唐健讨要所谓债务被唐健殴打，唐健被公安机关行政拘留8日和罚款200元的事实。 7.收条及谅解书，证实陈莉退赔了罗某32.95万元；郑伯维退赔了罗某16.3万元并得到谅解；黎中强退赔了罗某2万元并得到谅解；陶兴泉退赔了罗某1万元并得到谅解；李声正退赔了罗某1.3万元并得到谅解。 8.刑事判决书，证实唐健因犯故意伤害罪，于2015年9月15日被云南省水富县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年；因犯寻衅滋事罪，于2019年7月19日被水富市人民法院判处有期徒刑一年，同日释放。黎中强因犯故意伤害罪，于1986年被宜宾市翠屏区法院判处有期徒刑一年；因犯故意伤害罪，于1996年1月19日被翠屏区法院判处有期徒刑十三年；因犯非法拘禁罪，于2013年11月29日被翠屏区法院判处有期徒刑十个月。2014年4月25日刑满释放。 9.认罪认罚具结书，证实被告人郑伯维、李声正、黎中强、陶兴泉自愿签署《认罪认罚具结书》，检察机关建议以诈骗罪分别判处郑伯维有期徒刑四年六个月至五年六个月、黎中强有期徒刑三年、陶兴泉有期徒刑三年、李声正有期徒刑二年。 （二）证人证言 1.向某的证言，证实他是几年前在一个茶房里面认识的陈莉。他是2008年左右认识罗某的，罗某是湖北方向的人，在水富做关于装修建材方面的生意，在水富是算比较大的了，她老公在另外一个城市开酒店。罗某在水富平时没什么朋友，社交不广，给他的感觉很单一。几年前陈莉好像是要装修房子买材料，他就把罗某的电话给陈莉了，应该是这样陈莉与罗某认识的， 2.证人张某的证言及辨认笔录，证实他是云南省水富市两碗镇人，用自己的房子开了一家卖鱼的餐馆。在2019年9月2日、3日两天晚上在这里打牌的人有罗永波、唐健、陈莉、罗某、郑伯维、黎中强、李声正，他两次收了1400元。 张某辨认出参与打牌的人员有罗永波、唐健、陈莉、罗某、郑伯维、黎中强、李声正。 3.王某的证言及辨认笔录，证实2019年9月2、3号，唐家俊给他打电话叫他去找一个地方开一个跑三公的赌博堂子，这个地方要求可以弄饭吃而且还要隐蔽一点。他接了电话以后就给“张三鱼庄”老板打了电话，说等一下有一帮人要来鱼庄赌钱顺便要在鱼庄吃饭，结束时该给多少钱就多少钱。张老板同意了。到了当天晚上，唐佳俊就开车来接他，车上有唐家俊的老婆陈莉与郑伯维和罗姐姐，唐家俊就把车开到了张三的鱼庄里面。到了鱼庄以后，之前还到了几个人已经在楼上等起了，唐家俊、陈莉、郑伯维和罗姐姐四个人就上楼去了。他后来进去就看见几个人用纸牌在赌跑三公。张三鱼庄这个地方唐家俊他们总共去了两次，就是2019年9月2日和3日。结束的时候唐家俊给了他800块钱，他把800元钱给了张三。他帮唐佳俊找地方收了2000元，每次1000元，都是事后唐佳俊给他的。 王治国辨认出唐佳俊、陈莉、郑伯维、罗姐姐以及参加打牌的罗永波、李声正、黎中强（三人均不知道名字）。 （三）被害人罗某的陈述及辨认笔录（附指认现场照片10张），称她来报警，她被唐健骗了。她在水富市沙坪北路开了一个建材门市，2017年的一天，当时一个女的即陈莉突然给她打电话，说是通过向大哥得到她的电话，是和她住在一个小区。因为她常年一个人在水富市做生意，平时朋友比较少，就这样，她和陈莉关系就走得比较近。她和陈莉、郑伯维经常一起打麻将。2019年7月左右，陈莉老公唐健刑满释放回家，唐健和陈莉就找到她，唐健给她说有在赌场里面打假牌的技术，叫她和唐健一起去赌场赢大钱。在唐健家里，唐健就用纸牌发牌给她看，果然唐健每次都能发最大的牌给自己，通过唐健给她演示，她就相信了，然后从2019年的9月2号开始一直到2019年11月8号晚上，唐健和陈莉就陆陆续续邀她去打牌，每次她和唐健合伙打，输赢她和唐健对半承担，结果每次都输。是用扑克牌发三张牌，凑点数大小，俗称跑三公。最小压1000上不封顶，但赌的时候基本都是1万以上的。唐健在赌她在旁边看说包赢不输的，就这样她个人输了220万元左右。她这220万元是分7次输的，一次输了50万元，一次输了44万元，一次41万元，一次输了36万元，一次输了28万元，一次输了17万元，一次输了几万元，总共170万元左右。她输的这170多万元，其中有几十万元是她自己做生意的钱，有100万元是向朋友借的。 打牌除了唐健和陈莉，还有郑伯维、罗永波、黎中强等人，还有二三个人她不知道名字。郑伯维是她很好的朋友，但是郑伯维和陈莉关系也很好，她们去打牌郑伯维也跟着去，每次郑伯维也输钱。2019年9月2日和3日晚上，唐健他们第一次约她去赌钱，是在水富楼坝的一个鱼庄里面赌的，两晚上她总共输了92万多元，其中的48万元她转给了黎中强的账号上了，2019年9月2日晚上她当时就通过手机银行转了两个4万元在黎中强的账上，剩下的她欠了一个月左右，中途黎中强不停的打电话给她，叫她还钱，语气特别凶狠，说如果不按期拿，就要按照一天500元的利息给她算起。中途唐健帮着黎中强催了很多次，唐健还说她如果不按期拿钱去还，黎中强会带人来砸她的店子和砍她的手。在2019年10月4日和10月6日，她分别向黎中强银行卡上打了20万元。剩下的她转给陈莉了，总共转了五次，从9月5日到9月28日期间，她向陈莉转了44万多元。 她最后被带去赌钱是2019年11月8日晚上10时左右，唐健和陈莉把她带到宜宾市叙州区柏溪镇幸福小区7楼2号一个民用房子里，进去以后唐健就说他来赌，然后唐健就开始发牌，结果半个小时就输了103万元，唐健就说要她承担50万元的账。她说她没有钱，她一边说一边往门口走，陈莉和唐健来阻止她，不准她离开，她用手机拨打了110，陈莉就叫那些人走了。后她和陈莉两个人去了派出所。 她总共输了210万元左右，还差了59万元的账。这些钱她都是通过银行转账给付的，她总共转账给了陈莉、罗永波、黎中强三个人，陈莉建设银行账号是×××58、工商银行账号是6212××××3815，她总共转给陈莉734500元；罗永波的工商银行账号是×××65，转给罗永波51万元；黎中强的建设银行账号是×××12，总共给黎中强转账48万。 罗某辨认出参与打牌的唐建、罗永波、黎中强、邓钊、陶兴泉、李声正，并对2019年9月2、3日在庙口鱼庄打牌现场地点进行了指认。 （四）被告人的供述 1.被告人罗永波的供述及辨认笔录，称他和唐健认识多年，是朋友关系。2019年8月左右刑满释放后，唐健主动与他取得联系，唐健叫他约几个人去水富打牌。当时他约了黎中强、李声正一起前往水富找唐健，唐健叫他们先去楼坝的庙口鱼庄。唐健、陈莉两口子来了以后，唐健就私下给他说带了一个人来可以操作一下，意思就是“杀猪”。具体操作就是打三公，他喊老板拿了一副扑克牌，去厕所作了一些记号，记号主要是在8、9、10、Ｊ、Ｑ、Ｋ牌上用指甲划记号。唐健发牌，他可以通过看牌的背面的划痕来知道牌的大小。确保赢的方式：第一，参与赌博的人除了罗姐姐外，其他都是和他们一伙的。第二，牌上有记号，他认识。第三，唐健会发牌，但是具体如何来按照自己的意愿来发牌，他不清楚，只有唐健自己知道。黎中强就是扮演放水钱的角色，李声正、邓钊、陶兴泉三人凑数。黎中强转给他的18.8万元就是罗姐姐输的钱。是唐健把自己的银行卡号通过微信发给他，他又转发给黎中强，然后黎中强直接给唐健转账20万元，也是罗姐姐输的钱。之前他不认识郑伯维，也是唐健带来的，唐健给他说过，郑伯维和他们是一起的，陈莉还要求他转了一次3万元在郑伯维的姐姐账户上。具体收了罗姐姐多少钱记不起了，都是通过银行转账的，但是罗姐姐转账给他的钱他拿了现金给唐健和陈莉两口子，拿了三次加起来40万元左右，就是一起打牌赢的罗姐姐的钱，分给唐健、陈莉的。然后他还支付了邓钊、李声正和陶兴泉共一万多元。他从中获得赃款30万元左右，之前唐健就给他说过，他只在罗某总金额里面占三成。郑伯维好像在唐健和陈莉两口子那里占了两成。 罗永波辨认出唐建、陈莉、罗某、黎中强。 2.被告人唐建的供述及辨认笔录，称他是于2018年6月份通过他老婆陈莉在云南省水富县认识了罗某，他和罗某是一般朋友关系，没有生意和经济上的往来。2008他在外地打工的时候认识罗永波，罗永波一直是在做沙生意的。2018年上半年他在一个吃饭的场合将罗永波和罗某介绍认识了，他们两个是朋友关系。除了他将两人介绍认识外，2019年11月8日晚上在叙州区××镇××新区××小区三个人见过一次，是到宜宾叙州区柏溪镇找一个姓杨的人收账，姓杨的人差罗某200多万元。他跟罗姐、陈莉到过幸福里小区找杨毅志收帐，但是没有找到。今年罗姐喊他到水富庙口去收过帐。2019年8月份左右，他是通过罗永波介绍认识的黎中强。2019年8月份左右，他听到罗姐要用钱，他就跟罗永波说了这个事情，罗永波说黎中强拿钱出来放水吃利息，当时黎中强在场，黎中强同意了。他就把罗姐带到了宜宾市叙州区南岸西环线与黎中强谈借钱的事情，他不知道罗姐在黎中强那里拿了多少钱。他和黎忠强见面的时候，陈莉都不在。2019年9月或10月，他给黎中强借了20万元，借来自己用了。他给郑伯维借过三万元钱，是借的现金，当时郑伯维找他还钱，他没有钱还就骂了、打了郑伯维，他就被拘留了。 唐建辨认出罗永波、罗某、黎中强。 3.被告人陈莉的供述及辨认笔录，称她老公唐佳俊今年7月19日坐牢出来后一直在家耍，她也没有上班。2019年10月份的一天，罗某一个人到她家里来，罗某、唐佳俊两个人都说自己在发扑克牌的时候可以作假，他们两个人就拿扑克牌互相演示作假的技巧，就是以耍三公的方式发三张扑克牌为一铺，自己想要几点就可以拿几点，然后唐佳俊和罗某就达成了共识，有机会一起去赌场赢钱。 唐健有一天给她说带罗姐姐到罗永波设的赌局里面去赌博，她们和罗姐姐合伙赌，到时罗某会输钱，但具体如何操作，她不知道，只有唐健和罗永波才清楚。先是唐健联系了罗永波，唐健联系罗永波具体怎么说的，怎么商量的她不知道。他们联系好了以后，唐健就叫她问一下郑伯维愿不愿意参加。郑伯维和她还有罗某她们三个人关系都很好，她就把唐健邀约罗某到罗永波设的赌局里面去赌钱，到时罗某会输钱的事告诉了郑伯维，郑伯维同意了但提出要占五成。她回家就给唐健说郑伯维要占5成，唐健不同意，说让郑伯维占2成。后来她就给郑伯维说占2成，郑伯维同意了。她问过唐建一次，说是罗永波占4成，唐建和她占4成，郑伯维占2成。唐建给她说过罗永波会操作，具体怎么操作唐建没有说。赌博地点是罗永波安排的， 就这样说好了以后，她们就开始带罗某去打牌，直到2019年11月8日最后一次罗某报警。每次去合伙赌钱的时候，就跟罗某说她们合伙打输赢，平均摊派各占一半。说好以后她们每次都会输钱，输了以后赌场老板罗永波只收罗某输了的那一部分，她们输的不收，收到罗某的钱以后从里面提20%给每一个参加的人。她们合伙以这样的方式打了罗某4次，这4次罗某具体输了多少钱她不知道，最多的一次是50万元左右。地点就是楼坝和柏溪，在柏溪她只记得幸福里小区。第一次是2019年9月2日，在水富楼坝庙口鱼庄里面赌的，当时她们这边有她、唐健、郑伯维，对方有罗永波，另外还有两三个人她不认识。第二天也在鱼庄里面进行赌博的。罗某是在楼坝赌钱那次是认识罗永波的。第3次来宜宾柏溪赌博是在柏溪幸福里小区一商品房内，郑伯维这次没有来，赌博方式和之前一样，这次罗某好像又输了几十万元。最后一次赌钱的地点和人员跟第3次是一样的，也就是罗某报警被带到派出所这次。这次罗某和唐家俊合伙输了103万元，分完帐后罗某叫她去给罗永波说一下，改天支付这笔钱。她就说今天罗永波不得认。罗某听她说了不认的话后就一边说自己要去死、要报警的话，一边往电梯门口走。刚走到电梯门口里面参与赌博的人有三四个人就出来把罗某堵在电梯口，不准罗某走。然后她就看到罗某拨打110，她就喊了一声打了110快走，说完以后其他人就走了。她和罗某随后就被带到了派出所。唐健收了多少钱不清楚，她总共收取了罗某638300元，但是其中有135000元她转账给了郑伯维。她退还了罗某329500元。庭审中，陈莉翻供称没有骗罗某的钱，只是一起赌博。 陈莉辨认出了罗永波、罗某。 4.被告人郑伯维的供述及辨认笔录，称她和陈莉认识很多年了，是通过打麻将认识的。她认识罗某，她认识罗姐姐比认识陈莉还要早一些。陈莉的老公唐健出狱不久，在2019年8月份的一天，陈莉给她说约罗某去赌三公赢罗某的钱。当时她问陈莉怎么可能保证赢的了钱，陈莉就跟她说唐健晓得安排，让她就负责凑数看哈牌就是。当时她很怀疑赢不赢得到罗某的钱，陈莉最后让她一分钱都不用带去，她才彻底相信陈莉。陈莉喊她参与第一是叫她凑人数，扮演正常的赌客，第二是利用她和罗某这么多年的姐妹感情，罗某就不会怎么怀疑他们是设局骗罗某。当时陈莉跟她说在罗某输的总款里她占2成，罗永波和唐健分成的比例她不清楚。第一次参与是2019年9月2日和3日，具体人员有唐健、陈莉、罗某，她们这边就是四个人去的，去了之后，罗永波他们那边已经有人了，罗永波、黎中强和李声正他们三个肯定是在的。当时黎中强是放水的人，她们到了之后就开始赌，赌的三公，唐健一直在发牌，当时好像是陈莉和罗某共同看一局牌。她参与罗永波设的这个局，是黎中强拿钱给她，她打牌的时候又输回去，但是这个钱不算她借，相当于就是一个道具，在赌钱的地方，她总共就输了几十万，就是假的输，主要是输给罗某看，让罗某相信，因为她和罗某关系好，她陪到输，罗某才更相信。她陪到输这个办法是陈莉和唐佳俊说的。2019年9月2日和3日，不知道罗某输了多少钱，她最多就是分了3万元左右，后面陈莉给她转了一次13.5万元，这里面有当时庙口鱼庄她应分得的钱。罗永波是转过钱给她，转到她三姐郑伯兰卡上，还有她的微信上也转了，总共是2.8万元。她很少来宜宾柏溪这边，而且当时是晚上，所以在柏溪来参与的地方她想不起了，总共是4次，中间间隔不是很久，到柏溪来以后，黎中强就没有参与了，放水的是另外一个有点秃头的胖子，然后多了一个煤炭老板和另外一个小伙子，她们这边四个人没有变化。她没有去过幸福里小区。 郑伯维辨认出了邓钊、唐健、罗永波、陈莉、罗某。 5.被告人黎中强的证言及辨认笔录，称他和罗永波是在2016年通过一个朋友介绍认识的。2019年7月份的一天，罗永波给他说等一段时间他在柏溪有点事，需要他准备3万元钱，还说最后会让他全部将钱带走，并且给他几百千把块钱的烟钱。2019年9月1日还是2日，他准备了3万元和罗永波一起到了水富楼坝上面一个鱼庄，在车上罗永波就说约了些人打牌，等会叫他扮演放水的人，到时唐健带来的一个女的会找他借，唐健会担保。罗永波让唐健来担保，意思是后面收罗姐姐的账好收一些。他不认识唐健，是罗永波在车上说起这个名字。罗永波考虑到他身上只有3万元，罗永波就说在赌钱过程中，罗永波他们会偷偷把这3万元递给他，他才有钱借给这个女的。罗永波说这个女的姓罗，喊罗姐姐，唐健带来的，他不认识。他们到了庙口鱼庄，他、罗永波两口子、李声正到了鱼庄三楼一个包间，罗永波喊鱼庄老板把扑克拿起来并叫他把3万元拿出来，罗永波分给李声正和另外一个小伙子，他们就假装赌钱，没过多久，唐健就带了三个女的来，其中一个是唐健的老婆陈莉，另外是郑伯维和罗姐姐，来了之后唐健他们加入赌钱。唐健他们加入打牌，唐健发牌，罗姐姐和唐健两口子打一门牌，中途唐健、罗永波、陈莉就把钱偷偷递给他，后罗姐姐向他借钱，唐健又担保，他就借给罗姐姐，就这样反反复复给罗姐姐累计账。在庙口鱼庄他参与了两次这样的赌钱，后在柏溪参与了一次，总共是三次，三次的模式都一样。这三次罗永波的老婆第一晚上鱼庄在，后就没有来了，其余人员没有变化，唐健、陈莉、罗永波、郑伯维、李声正在。他每次打电话向罗姐姐收账，都是罗永波叫他打的，罗永波每次都是通过唐佳俊知道罗姐姐有钱了，然后就给他说。打电话叫罗姐姐拿钱，说如果不拿，就要去找唐佳俊收利息。其实收利息是假的，是说给罗姐姐听的，目的就是让罗姐姐把钱还了。罗永波、唐佳俊和陈莉三个人串通好了的，至于他们在赌博的过程中是如何让罗姐姐输钱，他不知道。 罗姐姐总共转了480000万元给他，都是罗永波、唐健以打牌的方式给罗姐姐累加的账，他收到这48万元，转了20万元给唐健，转给唐健20万元是罗永波喊他转的；转了18.8万元给罗永波，还给了罗永波9万2现金。他参与的三次得了几千元，但是事后他为了获得罗姐姐的谅解退还了罗姐姐2万元。 黎中强辨认出罗永波、唐健、罗某、陈莉、李大哥（李声正）。 6.被告人邓钊的供述及辨认笔录，称2019年11月份左右的一天晚上，罗永波给他打电话叫他过来打牌，说他们那里有六七个人都是一伙的，他们之间都是不分输赢的，只有一个女的姓罗，是赢姓罗的钱。他接了电话以后就过去了，位置是在育才路学校对面的楼上，当时有五六个人，他进门以后罗永波就当着他们所有人的面讲，大家几个都是一起，输赢都不算，等一下有个婆娘来，那个婆娘才是要赢的对象。后罗永波就递了1万块钱给他，他们就先耍起，赌的三公。赌了30多分钟，有两女一男就来了，这三个人进来以后，其中有两个就参与进来赌钱，另外一个年纪小一点的女的就站在桌子旁边看，大概赌了两个小时，后来这三个人都不赌了就走了，他们也就没有打了，他们把所有的钱都给了罗永波，大概总共就是几万块的样子。当天晚上结果肯定是最后来的那个年纪大一点女的叫罗姐的输了，输了多少不清楚。另外一男一女是唐建和陈莉也是当天晚上才认识的。当天晚上参与赌博的，他就认识罗永波和陶二娃。后来他才清楚，就是唐健和罗姐两个人合伙打一局，输赢他们共同承担，唐健每次发牌的时候都要换牌，每次都换最小的牌给自己，最后唐健都输了。实际上唐建和罗永波才是一伙的，就是这样赢钱的方式。双龙把这种赌博方式叫做杀猪，就是大家合伙整人。当天晚上赌了以后，罗永波微信转账给了他500块钱，事后隔了几天，罗云波又拿了1000的现金给他，说是育才路杀猪赢了，多拿1000给他。罗永波组织的杀猪他总共参与了三次，另两次都是在他家里面，就是宜宾市叙州区幸福里小区2栋702号。在赌钱的时候他们都叫他邓总，喊他邓总就是说给罗姐听表示他是老板，他很有钱，目的就是不让罗姐发现他们是一伙的。第3次时间还是在他家屋里杀猪，当天晚上罗永波和陶二娃一起又来了5、6个人，也是罗永波他们先来，来了没多久，陈莉和唐建又把罗姐带来了。当晚罗姐输的有点多，就闹起来了，后来全部人离开了他家，他没有出去。 邓钊辨认出、罗永波、陈莉、陶兴泉、李声正、唐健、罗某。 7.被告人陶兴泉的供述，称罗永波涉嫌诈骗的事情他总共参与了两次，都是在二二四幸福里小区邓钊家里。最后一次是罗姐姐报案那次，之前还有一次是中间间隔一天，就这两次。参与的人员有邓钊、罗永波、唐健两口子，还有两个男的不认识，还有罗姐姐就这些人。邓钊和他一样都是充当演员的角色，因为罗永波、邓钊和他三个一起沟通过，罗永波说等会儿要“杀猪”，“杀猪”就是通过打牌赌钱的方式去整别人的钱。罗永波说等会儿唐健两口子带来的一个女的姓罗，他们喊罗姐姐，这个罗姐姐就是要整的对象。他参与的两次具体罗姐姐被整了多少钱他不知道，因为所有的账都是喊给罗永波头上的，最后报案那个晚上，是几十万无，具体几十万元他记不起了。 8.被告人李声正的供述，称2019年9月的一天，罗永波给他打电话说其朋友约了一个人打牌，叫他去凑个角，罗永波说不用他带钱去，赌博的钱由罗永波提供，他只负责坐一个“门子”，就是看牌。罗永波给他说参与一次给他1000元。当时他闲耍起得，他就同意了。罗姐姐和唐佳俊两口子他不认识，是在参与赌博过程中认识的。第一次打牌过程中他才知道罗姐姐就是罗永波要整的人，是唐佳俊两口子带来的。罗永波在赌钱的时候向罗姐姐介绍他是做工程的“李总”。相当于他扮演老板角色，意思就是让罗姐姐知道他是有钱来得起。 第一次和第二次就是2019年9月2日和3日，都是在水富庙口一个卖鱼的餐馆里面，当时参与的有他、罗永波、郑伯维、唐健、陈莉、黎中强，其他还有没有人记不起了，当时放水的是黎中强。当天晚上唐健和罗某是打的一门牌，就是他们两人打一局牌，共同承担输赢，具体两人的比例是多少他不晓得，基本就是唐健在打牌，罗某在旁边看，唐健输了就把账分给罗某。罗某在庙口鱼庄应该输的有点多，具体多少他记不起。还有育才路一次，在育才路那一次，邓钊和陶兴泉也是凑数的，罗永波让邓钊扮演煤炭老板的身份，没有专门介绍陶兴泉，因为主要是邓钊扮演煤炭老板比较像，肚子又大，年龄比较老，看起来比较成熟。打牌的过程中邓钊会说自己好久好久又输了几十万，这些话是说给罗某听的，让罗某更相信。另外凯宾上院一次。在育才路和凯宾上院那两次，黎中强没有参加，当时扮演放水的人换了一个比较胖的，罗永波喊呼“三娃”。他参加的这四次，罗永波给了他三千元。 本院认为，被告人唐健、陈莉、罗永波以非法占有为目的，分别邀约被告人郑伯维、黎中强、邓钊、陶兴泉、李声正参加以“跑三公”进行赌博的方式，设置圈套诱骗他人参赌，以欺诈手段控制赌局的输赢结果，从而骗取他人财物的事实清楚，证据确实、充分，八名被告人的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。其中唐健、罗永波、陈莉涉案金额为216.75万元（其中50万元未遂），郑伯维涉案金额为81.5万元，邓钊、陶兴泉涉案金额为50万元（未遂），属数额特别巨大，应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；黎中强涉案金额为48万元，李声正涉案金额为8万元，属数额巨大，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。在诈骗的共同犯罪过程中，唐健、罗永波提出犯意，并具体安排实施诈骗行为，在共同犯罪中起主要作用，是主犯。陈莉、郑伯维、黎中强、邓钊、陶兴泉、李声正分别受唐健、罗永波的安排扮演不同的角色，在犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。唐健曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。本案中诈骗被害人认定金额为50万元的犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因未得逞，是犯罪未遂，对于未遂犯可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。案发后，黎中强主动到案，如实供述其犯罪事实，是自首，可以从轻或者减轻处罚。郑伯维、邓钊、陶兴泉、李声正被动归案后，如实供述其犯罪事实，属坦白，可以从轻处罚。陈莉退赔了罗某32.95万元，郑伯维退赔了罗某16.3万元并得到谅解，黎中强退赔了罗某2万元并得到谅解，陶兴泉退赔了罗某1万元并得到谅解，李声正退赔了罗某1.3万元并得到谅解，可以对陈莉、郑伯维、黎中强、陶兴泉、李声正酌情从轻处罚。郑伯维、黎中强、邓钊、陶兴泉、李声正自愿认罪认罚，可以从宽处理。对唐健获得的赃款20万元、罗永波获得的赃款75.61万元、陈莉获得的赃款12.69万元（45.64万元－32.95万元）、邓钊获得的赃款0.15万元，应予以没收，上缴国库。 对被告人及辩护人提出的本案应定性为赌博罪而不是诈骗罪的辩解、辩护意见。评判认为，构成赌博罪是参赌者自愿参与赌博，赌博的输赢是基于一定的慨率和偶然性，是不受控制的输赢。而本案中，被告人设置圈套诱骗他人参赌，以欺诈手段控制赌局的输赢结果，从中获取钱财，具有非法占有为目的，属于以赌博为手段的诈骗行为，不再是真正意义上的赌博，而是赌博式诈骗。故对此辩解、辩护意见，本院不予支持。当然，本案被害人参与赌博的行为具有违法性，其被骗的财物不应予以保护，被告人所获财物（未退赔部分）应作为赃款予以没收，但不能就此认定被害人在本案中有重大过错。故对辩护人提出被害人有重大过错的辩护意见，本院不予采纳。 被告人唐健在本案中提出犯意，与被告人罗永波具体操作共同实施诈骗行为，唐健、罗永波是本案的主犯。故对辩护人提出唐健、罗永波是从犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人陈莉虽然邀约被告人郑伯维参与犯罪，但在整个诈骗犯罪过程中只是将被害人带到赌博现场，对具体的赌博式诈骗实施没有参与赌博，在犯罪中未起到主导作用，应属从犯，故对辩护人提出陈莉是从犯的辩护意见，本院予以采纳；提出陈莉是自首的辩护意见，经查，陈莉系被抓获归案，归案后虽如实供述部分犯罪事实，但庭审中又翻供，不能认定为自首或坦白，故对此辩护意见，本院不予采纳。被告人陶兴泉系被公安机关抓获归案，归案后如实供述其犯罪事实，属坦白，但不能认定为自首。故对辩护人提出陶兴泉是自首的辩护意见，本院不予采纳。罗某在2019年9月至11月8日期间，与黎中强、陈莉、罗永波并没有生意上的往来和债权债务关系，罗某向三人的转款系罗某支付的“赌博”欠款，应认定为诈骗犯罪的涉案金额。故对辩护人提出将罗某支付给罗永波、黎中强的款项认定为被骗取的金额无充分证据的辩护意见，本院不以采纳。对辩护人提出的其他辩护意见，本院予以综合采纳。 综上，根据八名被告人犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，结合其各自的认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十三条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人唐健犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币三万五千元。罚金限判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月19日起至2032年5月18日止。） 二、被告人罗永波犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币三万元。罚金限判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月19日起至2031年5月18日止。） 三、被告人陈莉犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二万五千元。罚金限判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月23日起至2026年12月19日止。） 四、被告人郑伯维犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。罚金限判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月23日起至2024年6月25日止。） 五、被告人黎中强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元。罚金限判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月23日起至2023年12月22日止。） 六、被告人邓钊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。罚金限判决生效后十日内缴纳。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 七、被告人陶兴泉诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。罚金限判决生效后十日内缴纳。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 八、被告人李声正犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。罚金限判决生效后十日内缴纳。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 九、追缴被告人唐健的违法所得人民币二十万元、被告人罗永波违法所得人民币七十五万六千一百元、被告人陈莉违法所得人民币十二万六千九百元、邓钊违法所得一千五百元，上缴国库。 审 判 长  周波 审 判 员  黄萍 人民陪审员  岳泳 二〇二〇年十二月二十九日 书 记 员  杨敏 书 记 员  陈然 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。