福建省福州市仓山区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)闽0104刑初634号 公诉机关福州市仓山区人民检察院。 被告人亢林松，男，1996年2月25日出生于四川省大竹县，汉族，中专文化，无固定职业，户籍所在地四川省大竹县，现住福建省闽侯县。因涉嫌犯盗窃罪于2020年4月16日被福州市公安局仓山分局刑事拘留，同日被福州市公安局仓山分局取保候审，同年8月31日经福州市仓山区人民检察院批准，同日由福州市公安局仓山分局执行逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 指定辩护人曾鸿鸣、林诺楠（实习），福州市仓山区法律援助中心指派的福建闽君律师事务所律师。 被告人郑晓秋，男，1996年9月19日出生于四川省大竹县，汉族，中专文化，无固定职业，户籍所在地四川省大竹县，现住福建省闽侯县。2019年10月14日因本案（指控第七起）被广东省东莞市公安局处以行政拘留十五日并追缴违法所得人民币一千二百元。因涉嫌犯盗窃罪于2020年4月16日被福州市公安局仓山分局刑事拘留，同日被福州市公安局仓山分局取保候审，同年8月31日经福州市仓山区人民检察院批准，同日由福州市公安局仓山分局执行逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人陈才添、唐丽珍，福建品典律师事务所律师。 福州市仓山区人民检察院以仓检一部刑诉【2020】349号起诉书指控被告人亢林松、郑晓秋犯盗窃罪，于2020年11月27日向本院提起公诉。本院于同年12月4日立案，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭进行了审理。福州市仓山区人民检察院指派检察员曹永康出庭支持公诉，被告人亢林松及其指定辩护人曾鸿鸣、林诺楠，被告人郑晓秋及其辩护人陈才添、唐丽珍到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 福州市仓山区人民检察院指控： 1、2019年7月21日18时，被告人亢林松在广东省东莞市××镇××村××工业区××号商铺内，经事先预谋，向被害人黄某1推荐免费使用的ＰＯＳ机，并以激活需要银行卡验证为由，让其用招商银行卡（卡号：6225××××9099）去刷该ＰＯＳ机，被告人亢林松趁机用事先携带的“亢林松”的ＰＯＳ机靠近该银行卡，利用1000元以下免密支付的“闪付”功能秘密盗刷走黄某1的招商银行卡内金额人民币995元，后逃离现场。 2、2019年7月24日20时许，被告人亢林松和郑晓秋在广东省深圳市龙岗区的一家美发店内，经事先预谋，以可参照原信用卡办理相应额度的信用卡，让被害人刘某1拿出其信用卡、身份证及手机。后被告人郑晓秋以指导刘某1填写申请表为由转移其注意力，被告人亢林松趁机用事先携带的“亢林松”的ＰＯＳ机靠近刘某1的信用卡，利用1000元以下免密支付的“闪付”功能秘密盗刷走被害人刘某1的招商银行信用卡（卡号：6225××××7546）内钱财人民币998元和中信银行信用卡（卡号：6226××××1595）内金额人民币998元，后逃离现场。 3、2019年8月4日12时许，被告人亢林松和郑晓秋在广东省珠海市香洲区××路××号××花园商铺奔龙车行内，以相同方式，盗刷走被害人钟某的中国民生银行信用卡（卡号：6226××××6970）内金额人民币998元和交通银行卡（卡号：6222××××4538）内金额人民币998元，后逃离现场。 4、2019年8月22日15时许，被告人亢林松和郑晓秋在广东省珠海市迈丝发型艺术店，以相同方式，盗刷走被害人刘某2建设银行信用卡（卡号：6236××××6577）金额人民币995元，后逃离现场。 5、2019年8月29日14时许，被告人亢林松和郑晓秋在广东省佛山市禅城区××路××号卡缇纳汽车服务中心，以相同方式，盗刷走被害人甘某的中国建设银行信用卡（卡号：6217××××5717）内金额人民币804元；盗刷走被害人徐某的广发银行信用卡（卡号：6258××××1547）内金额人民币998元；盗刷走被害人郁某的中国银行信用卡（卡号：6216××××7166）内金额人民币998元，后逃离现场。 6、2019年9月5日21时许，被告人亢林松和郑晓秋在广东省东莞市××镇××坊××街××号东尼造型店，以相同方式，盗刷走被害人高某1的光大银行信用卡（卡号6259××××3981）内金额人民币998元和中国民生银行（卡号：6226××××4111）内金额人民币708元，后逃离现场。 7、2019年9月14日18时许，被告人亢林松和郑晓秋在广东省东莞市××镇桐树美容美发店内以相同方式，盗刷走被害人谢某浦发银行卡（卡号为6259××××9687）内金额共计人民币1997元；盗刷走被害人吴某中国银行卡（卡号为6216××××5951）内金额共计人民币408元。被告人郑晓秋于2019年10月14日被广东省东莞市公安局行政拘留十五日，追缴违法所得人民币1200元。 8、2019年9月17日15时许，被告人亢林松和郑晓秋在广东省清远市清城区××路××附近，以相同方式，分两笔盗刷走被害人王某建设银行信用卡（卡号：6259××××0591）内金额分别为人民币998元、998元，后逃离现场。 9、2019年9月20日17时许，被告人亢林松和郑晓秋在广东省广州市增城区××街道××路××号店内，以相同方式，盗﻿刷走被害人曹某的中国工商银行信用卡（卡号：6258××××9020）内金额人民币998元和交通银行信用卡（卡号：6222××××8025）内金额人民币998元，后逃离现场。 10、2019年9月24日19时许，被告人亢林松和郑晓秋在广东省东莞市××镇××村卓越美发店，以相同方式，分别两笔盗刷走被害人李某1的招商银行信用卡（卡号：6225××××6416）内金额共计人民币1996元，后逃离现场。 11、2019年9月25日16时许，被告人亢林松和郑晓秋在广东省东莞市××镇××村××路××号店，以相同方式，分别两笔盗刷走被害人梁某平安银行信用卡（卡号：6221××××4056）内金额共计人民币1997元，后逃离现场。 12、2019年9月25日16时许，被告人亢林松和郑晓秋在广东省东莞市××镇××路××号欧诺理发店，以相同方式，分两笔盗刷走被害人张某平安银行信用卡（卡号：6221××××5356）内金额分别为人民币998元、999元，后逃离现场。 13、2019年9月26日14时许，被告人亢林松和郑晓秋在广东省惠州市博罗县××镇××路××号店内，以相同方式，盗刷走被害人曾某农业银行信用卡（卡号：6259××××2386）内金额人民币999元和兴业银行信用卡（卡号：6250××××6100）内金额人民币998元，后逃离现场。同日，被告人亢林松和郑晓秋在惠州市博罗县××镇××路××号××段响的信用卡（中国银行卡号：6216××××4706）一笔人民币999元。 14、2019年10月5日，被告人亢林松和郑晓秋在广东省佛山市顺德区××街道××路的民信餐厅，以相同方式，盗刷走被害人李某2的招商银行信用卡（卡号：6225××××4514）卡内金额人民币998元，后逃离现场。 15、2019年10月12日10时许，被告人亢林松伙同郑晓秋﻿在广东省东莞市××镇明都商业城明智地产内，以相同方式，分别两笔盗刷走被害人黄某2的中国建设银行信用卡（卡号：6227××××4152）内金额共计人民币1996元，后逃离现场。 16、2019年10月13日16时许，被告人亢林松和郑晓秋等人在广东省东莞市塘厦镇花园街御足后超市门口，以相同方式，用事先携带的“夏维”（另案处理）的ＰＯＳ机分两笔盗刷走被害人任某的中国银行信用卡（卡号：6217××××9736）内金额共计人民币1994元，后被告人亢林松、郑晓秋及夏维三人按“四四二”进行分赃。 17、2020年3月26日11时许，被告人亢林松和郑晓秋在福建省福州市仓山区××路××号初禅服装店内，经事先预谋，自称银行工作人员可参照原信用卡办理相应额度的信用卡，被害人林某同意办理新信用卡，并按要求拿出原有信用卡、身份证及手机。尔后，被告人郑晓秋以指导林某填写申请表为由转移其注意力，被告人亢林松趁机用事先携带的“夏维”的ＰＯＳ机靠近林某的信用卡，利用1000元以下免密支付的“闪付”，功能秘密盗刷走林某的华夏银行信用卡（卡号：6259××××5834）内金额人民币998元和浦发银行信用卡（卡号：6222××××4936）内金额人民币998元，后被告人亢林松、郑晓秋及夏维三人按“四四二”进行分赃。 18、2020年3月31日11时许，被告人亢林松在福建省福州市仓山区××路××号初禅服装店内，经事先预谋，自称银行工作人员可参照原信用卡办理相应额度的信用卡，被害人同意办理新信用卡，并按要求拿出原有信用卡、身份证及手机。后被告人亢林松趁机用事先携带的“夏维”的ＰＯＳ机靠近高某2的信用卡，利用1000元以下免密支付的“闪付”功能秘密盗刷走被害﻿人高某2的广发银行信用卡（卡号：6258××××0650）内金额人民币998元和光大银行信用卡（卡号：6226××××7452）内金额人民币999元，后被告人亢林松、郑晓秋及夏维三人按“四四二”进行分赃。 19、2020年4月13日14时许，被告人亢林松和郑晓秋在福建省福州市连江县万家城市广场雕族传奇美容美发店内，以相同方式，用事先携带的“夏维”的ＰＯＳ机分三笔盗刷走被害人陈某的中国银行信用卡（卡号：6259××××2132）内金额人民币共计人民币2995元。盗刷走被害人孔某的平安银行信用卡（卡号：6221××××6852）内金额人民币998元和广发银行信用卡（卡号：6225××××7476）内金额人民币998元，后被告人亢林松、郑晓秋及夏维三人按“四四二”进行分赃。 20、2020年4月13日20时许，被告人亢林松伙同郑晓秋在福建省福州市连江县凤城镇雪梅办公文具店内，以相同方式，用事先携带的“夏维”的ＰＯＳ机盗刷走被害人董某的民生银行信用卡（卡号：6226××××7219）内金额人民币998元和兴业银行信用卡（卡号：6250××××3119）内金额人民币998元，后被告人亢林松、郑晓秋及夏维三人按“四四二”进行分赃。被告人亢林松、郑晓秋到案后均自愿如实供述自己的罪行。 2019年以来，除上述外被告人亢林松为非法牟利，以相同方法，用事先携带的其名下的POS机，利用“闪付”功能盗刷了48名被害人的信用卡，涉案金额共计人民币74548元。 被告人亢林松、郑晓秋于2020年4月6日分别在福建省闽侯县单元，福建省闽侯县被福州市公安局仓山分局民警抓获归案。 经审理还查明以下事实： 1、起诉书指控的第18起，2020年3月31日11时许，被告人亢林松在福州市仓山区××路××号初禅服装店内盗刷被害人高某2名下的广发银行信用卡998元和光大银行信用卡999元，因未及时删除广发银行向高某2手机发送的消费短信通知，高某2发现后向亢林松追讨。郑晓秋向亢林松转账500元后，亢林松向高某2归还998元。 2、公安机关从被告人亢林松、郑晓秋处查获六台ＰＯＳ机，其中编号×××47、×××90的两台ＰＯＳ机系被告人作案使用的，其余四台与案件无关。 3、截至案发，被告人亢林松涉案金额共计人民币115389元，被告人郑晓秋涉案金额共计人民币39846元。 4、本院审理期间，被告人郑晓秋退出违法所得人民币18723元并缴纳罚金人民币10000元。 上述事实，被告人亢林松、郑晓秋在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人林某、陈某、孔某、董某、刘某1、曹某的陈述及辨认笔录及其名下信用卡被盗刷记录截图、交易明细流水；被害人高某2的陈述及辨认笔录，受案登记表、受案回执、信息核查、案件进度查询告知书；被害人黄某1的陈述，受案登记表、案情说明表、受理报警登记表、报警回执存根、受案回执；被害人张某的陈述及辨认笔录、监控视频指认照片、平安银行个人信用卡未出账单明细、案件进度查询告知书，受理报警登记表；被害人曾某、段某的陈述及辨认笔录、现场勘验检查笔录、监控视频指认照片；被害人刘某2的陈述及辨认笔录、视频监控指认照片、中国建设银行个人活期账户交易明细、微信截图、交易详情截图；被害人王某的陈述及辨认笔录、微信个人资料及账单截图、中国建设银行信用卡交易明细，受案登记表；被害人李某2、黄某2的陈述；被害人甘某的陈述、中国建设银行个人活期账户交易明细；被害人徐某的陈述、微信名片截图、账单详情、受案登记表；被害人郁某的陈述、微信名片及交易明细截图、中国银行交易流水明细清单；被害人任某的陈述、中国银行交易流水明细清单；被害人高某1的陈述、交易明细及被盗刷信用卡照片；被害人钟某的陈述、交易详情及明细详情截图；被害人李某1的陈述、交易记录截图；被害人梁某的陈述及交易记录截图；证人刘某3的证言及辨认笔录；提取笔录、“夏维”微信号、支付宝账号截图照片、扣押物品、文件清单；搜查笔录、扣押清单及从被告人亢林松住处搜查到的五张兴业银行信用卡申请表、两张工作牌、四台ＰＯＳ机及一部平板电脑、一部手机的照片；搜查笔录、扣押清单，从被告人郑晓秋住处搜查到的一张兴业银行信用卡申请表、一张浦发银行工作牌、两台ＰＯＳ机、一部手机、一部平板电脑及从被告人郑晓秋车牌号为川ＳＦ××××的白色福特牌车内搜查到的四张兴业银行申请表的照片；到案经过、四川省人口信息（户籍）证明、违法犯罪经历查询记录、情况说明；案情说明表、呈请公安行政处罚审批报告、行政处罚决定书、行政拘留执行回执、行政拘留家属通知书、呈请追缴物品报告书、追缴物品清单、东莞市非税收入罚款通知书、受案登记表、受案回执、抓获经过、询问笔录（被害人谢某、吴某）、送达回证、辨认照片、发还清单、尿检结果照片、郑晓秋个人信息、身份确查情况说明、受理报警登记表及报警回执存根，同案人员辨认笔录、现场辨认笔录及照片；涉案ＰＯＳ机注册身份信息、手机号、收款卡及交易明细流水及被告人亢林松、郑晓秋分别在银盛支付服务股份有限公司、易生支付有限公司注册的机器信息及交易流水、涉案银行账户交易明细流水、开户信息及对账单；监控视频和被告人亢林松、郑晓秋的供述与辩解等证据予以证实。以上证据来源合法，各证据间能够相互印证，并经庭审举证、质证，可以作为本案的定案根据。 本院认为，被告人亢林松、郑晓秋以非法占有为目的，多次利用“闪付”功能盗刷他人信用卡窃取他人财物，其中被告人亢林松涉案金额为115389元，数额巨大；被告人郑晓秋涉案金额为39846元，数额较大，其行为均已构成盗窃罪。公诉机关对被告人亢林松、郑晓秋的指控，事实清楚，证据充分，罪名成立。被告人亢林松、郑晓秋到案后均认罪认罚，如实供述自己罪行，且被告人郑晓秋自愿退出赃款，有一定悔罪表现，依法予以从轻处罚。辩护人提出被告人亢林松、郑晓秋归案后认罪态度较好、自愿认罪认罚、且被告人郑晓秋行政拘留十五日应折抵刑期、违法所得应予以抵扣、自愿退赃的辩护意见有理，本院予以采纳。鉴于本案涉案区域广、次数多，社会危害性大，公诉机关提出的被告人亢林松量刑及二被告人的罚金数额不当，予以更正。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人亢林松犯盗窃罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万五千元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月31日起至2025年2月27日止。罚金应于本判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人郑晓秋犯盗窃罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月31日起至2022年8月14日止。罚金应于本判决生效后一个月内缴纳。） 三、责令被告人亢林松退赔被害人黄某3经济损失人民币九百九十五元； 四、责令被告人亢林松退出违法所得人民币一万九千九百二十三元；连同被告人郑晓秋退出的违法所得人民币一万八千七百二十三元，共同赔偿被害人刘某1、钟某等二十四人的经济损失。其中被害人谢某、吴某的经济损失，由广东省东莞市公安局从被告人郑晓秋处追缴的一千二百元予以发还，不足部分，由被告人亢林松继续退赔（被害人及损失金额见附表一）； 五、责令被告人亢林松退赔四十八名被害人的经济损失共计人民币七万四千五百四十八元（被害人及损失金额见附表二）； 六、公安机关扣押的作案工具兴业银行信用卡申请表十张、工作牌三张及ＰＯＳ机两台（编号为×××47、×××90），予以没收，由暂扣单位福州市公安局仓山分局上缴国库； 七、公安机关扣押的手机两部、平板电脑两部、ＰＯＳ机四台（编号为×××77、×××78、×××79、×××80），由暂扣单位福州市公安局仓山分局依法处理； 八、公安机关扣押的车牌号为川ＳＦ××××的白色福特牌汽车一辆，由暂扣单位福州市公安局仓山分局予以返还被告人郑晓秋。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林 芳 人民陪审员  金炜林 人民陪审员  张尧波 二〇二〇年十二月二十三日 法官 助理  庄李洁 书 记 员  陈 琳                            附表一                               已报案被害人被盗刷金额明细表（24人）                               序号                       姓名                       损失金额（元）                       序号                       姓名                       损失金额（元）                               1                       刘某                       1996                       16                       段某                       999                               2                       钟某                       1996                       17                       李某                       998                               3                       刘某2                       995                       18                       黄某                       1996                               4                       甘某                       804                       19                       任某                       1994                               5                       徐某                       998                       20                       林某                       1996                               6                       郁某                       998                       21                       高某                       999                               7                       高某2                       1706                       22                       陈某                       2995                               8                       谢某                       1997                       23                       孔某                       1996                               9                       吴某                       408                       24                       董某                       1996                               10                       王某                       1996                                   合计：39846元                               11                       曹某                       1996                               12                       李某2                       1996                       备注：8谢伟、9吴显飞被盗的金额共计2405元，东莞市公安局从被告人郑晓秋扣押的1200元予以发还被害人，不足部分由被告人亢林松退赔被害人。                               13                       梁某                       1997                               14                       张某                       1997                               15                       曾某                       1997                                           附表二                               未报案被害人被盗刷金额明细表（48人）                               序号                       姓名                       损失金额（元）                       序号                       姓名                       损失金额（元）                               1                       许某                       1988                       25                       唐某                       1996                               2                       李某2                       998                       26                       杨某                       1996                               3                       李某2                       905                       27                       刘某3                       1996                               4                       张某3                       1991                       28                       罗某                       1996                               5                       童某                       995                       29                       巫某                       1996                               6                       陈某                       996                       30                       谢 某                       1997                               7                       陈某2                       993                       31                       陈某4                       998                               8                       高某                       1993                       32                       潘某                       998                               9                       戴某                       998                       33                       苏某                       995                               10                       钟某                       1993                       34                       黄某                       1996                               11                       陈某3                       1993                       35                       周某                       1996                               12                       彭某                       998                       36                       李某3                       1997                               13                       文某                       998                       37                       邓某                       998                               14                       钱某                       1996                       38                       何某                       1996                               15                       胡某                       995                       39                       邬某                       998                               16                       唐某                       1993                       40                       吴某                       998                               17                       卢一萍                       1996                       41                       邓某                       1996                               18                       陈某5                       1996                       42                       颜某                       2996                               19                       胡某2                       1996                       43                       翁某                       998                               20                       刘某4                       1996                       44                       董某                       998                               21                       张某3                       998                       45                       沈某                       999                               22                       陈某                       908                       46                       李某4                       998                               23                       李某4                       1996                       47                       吴某5                       998                               24                       吴某4                       915                       48                       江某                       2994                               合计：74548元                附：本刑事判决书引用的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。