河南省泌阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1726刑初389号公诉机关河南省泌阳县人民检察院。被告人李生，男，1990年9月18日出生，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地河南省驻马店市泌阳县，住所地河南省驻马店市泌阳县。2020年1月16日因寻衅滋事被泌阳县公安局行政拘留十二日。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2020年3月27被泌阳县公安局刑警大队民警抓获到案，同日经泌阳县公安局决定取保候审，同年7月30日因涉嫌犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪被泌阳县公安局刑事拘留，同年8月13日经泌阳县人民检察院批准逮捕，次日由泌阳县公安局执行逮捕。辩护人张远，河南盘古律师事务所律师。河南省泌阳县人民检察院以泌检一部刑诉〔2020〕428号起诉书指控被告人李生犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪，于2020年10月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省泌阳县人民检察院指派检察员张磊出庭支持公诉，李生及其辩护人张远到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省泌阳县人民检察院指控，1、2017年9月间被害人张某2向被告人李生借款2万元，被告人李生扣下砍头息3000元后给张某217000元，后张某2又借款4万元，用10天，李生扣下砍头息2000元，给张某238000元。因张某2还款4000元后不再还款，李生同张远生（另案处理）多次打电话，上门催债。2018年2月15日，被告人李生伙同张远生等人在泌阳县福源宾馆找到张某2、王某2夫妻二人，对张某2言语恐吓，张远生逼迫张某2签下借款三万元借条一张，被告人李生逼迫张某2签下借款七万元借条一张。2、2017年12月22日，被害人时某向被告人李生借款10万元，被告人李生给时某现金92000元，并让其十天一还钱，利息每天八百元，后时某因无钱还，2018年6月15日晚，被告人李生伙同他人在时某住所附近找到时某，让其还钱，后和时某一起驾驶时某的面包车至付庄乡，以时某名义开一间房，在该房内不让时某出屋，逼迫其还钱，次日下午时某给妻子打电话说被李生等人催债，要找有房子的人担保，时某妻子王某1给沈某打电话，哭求其为时某担保，随后，被告人李生等人带时某至泌阳县懿丰小区沈某家中，由沈某担保，时某重写10万元借条一张，因时某不能及时还款，被告人李生持此借条到泌阳县人民法院起诉时某，泌阳县人民法院判处时某需偿还10万元及利息。公诉机关为证实上述事实，提供有书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述与辩解、辨认笔录、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人李生的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人李生对公诉机关指控其犯敲诈勒索罪的罪名没有异议，对部分事实有异议；对指控其犯非法拘禁罪的罪名及事实有异议，关于起诉书指控的第1起犯罪事实，李生辩称张某2没有在杨国福麻辣烫店里还他4000元钱；关于第2起犯罪事实，李生辩称其没有限制被害人时某的人身自由，印象中时某大概是第二天早上离开的，不是下午才离开。辩护人张远提出的辩护意见是对公诉机关指控被告人李生犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪的罪名及事实均有异议，关于起诉书指控的第1起犯罪，辩护人对砍头息有异议，也不认可张某2说还李生4000元的事实，即使认定为敲诈勒索罪，也应认定为未遂；第2起犯罪，关于非法拘禁的时间不论是上午离开还是下午离开，均没有超过24小时，而且没有暴力的行为，请法庭予以考虑。李生认罪认罚，认罪态度好，之前没有不良的记录，李生的辩解不能影响其认罪的成立，请合议庭给李生一个公正的判决。经审理查明，1、2017年9月间被害人张某2向被告人李生借款20000元，被告人李生扣下砍头息3000元后给张某217000元，后张某2又借款40000元，用10天，李生扣下砍头息2000元，给张某238000元。因张某2不及时还款，李生同张远生（另案处理）多次打电话，上门催债。2018年2月15日，被告人李生伙同张远生等人在泌阳县福源宾馆找到张某2、王某2夫妻二人，对张某2言语恐吓，李生逼迫张某2签下借款70000元的借条一张。2、2017年12月22日，被害人时某向被告人李生借款100000元，李生给时某现金92000元，并让其十天一还钱，利息每天800元，后时某因无钱还，2018年6月15日晚，李生伙同他人在时某住所附近找到时某，让其还钱，后和时某一起驾驶时某的面包车至付庄乡，以时某名义开一间房，在该房内不让时某出屋，也不让时某吃饭，逼迫其还钱，次日下午时某给妻子打电话说被李生等人催债，要找有房子的人担保，时某妻子王某1给沈某打电话，哭求其为时某担保，随后，李生等人带时某至泌阳县懿丰小区沈某家中，由沈某担保，时某重写100000元的借条一张，因时某不能及时还款，李生持此借条到泌阳县人民法院起诉时某，泌阳县人民法院判处时某需偿还100000元及利息。上述事实，有公诉机关举证并经法庭质证、认证的以下证据予以证实：一、被告人供述被告人李生于2019年10月29日第一次的供述：张远生俺俩十几岁开始玩，一直到现在，是好朋友。张某2我认识，他从我这借过70000元。大概是2016年，我一个叫小松的朋友，领好几个人到我家去打麻将。小松指着一个人说这家伙是搞装修的，叫张某2，公司在女人街那，名字叫新世纪装修有限公司。我说房子将来装修了可以找他，张某2随即给了我一张名片。玩了会，张某2说装修房子得先拿定金，我说定金多少，他说让先给他几万，具体几万我想不起来了，我说中，直接把现金给他了。当时他没有给我收条，拿着钱就走了。过了十来天，张某2给我打电话、发微信、发短信，意思是他装修需要买料，叫我给他转几万块钱。我说没钱，但是他一直求我，说给他找的钱，将来算我装修房子的钱，我说那中，就让张某2上俺家找我。不一会他就到我在德顺苑的家里，我把现金给张某2，多少钱我忘记了，他也没有给我出收条，拿着钱就走了。后来张某2还找我借过几次，具体多少我忘记了。我记得都是现金，有没有微信转账我记不住了。我记得清的是，张某2借到65000元的时候，他给我出了一张借条，这张借条不见了。最后张某2又找我借钱10000元，我给张某2了8000元、10000元还是5000元我记不清了，反正钱是我在女人街南边杨国福麻辣烫给张某2的。2016年冬天我联系不上张某2，去了他的装修公司，房东说他早搬走了。但是装修公司楼上房间是张某2住的地方，我就上楼，在楼上见到了他老婆王某2，王某2说张某2已经好几天联系不上。王某2哭着说她和她儿子已经好多天没有吃饭了，我给她转600元，再后来王某2也联系不上了。2018年三四月份的时候我在居阳华府门前碰见张某2，我让他还钱，他请我吃饭，在饭桌上答应给我10000元。饭后张某2也没有给我钱，我和张某2吵起来，不让他走，张某2报警，我和张某2被带到派出所。民警说我没权利限制别人自由，要账需要用正确的方式。随后就让我和张某2走了。从那以后，一直联系不上张某2。我给张某2的钱没有要利息。我转给王某2的钱，张某2给了我现金，其他的没有还过。我刚开始要账就是发微信、短信、打电话，最后去的张某2公司。我有没有发微信、短信、打电话骂过他我想不起来了。小松我不知道叫啥名字，也没电话。张某2借过张远生钱，借多少我不知道，只听张远生说好几万。利息多少我也不知道。2018年冬天，张远生联系我说张某2在泌阳县福源宾馆4楼410，让我过去找张某2补70000元的借条，我过去的时候看见张远生、小明、小孩、万东阁正在往楼上走。我跟着张远生来到410门口，看门是开着的，里面没人。然后我和张远生等人下楼，在一楼碰见了张某2和王某2。我俩给张某2说快过年了，先给点过年钱，张某2说他打电话让人过来送钱。张远生说再不拿钱过来，就把张某2拉河里淹死。张某2一听这话就一直拉着张远生说好话。我看张某2不理我，就很生气，我说你骂了个逼，借钱不还你是无赖、人渣。再不还钱我把手指甲给你拔了。张某2伸出手说：“你拔”。当时有人拉住了，张远生让张某2打了个借条，具体多少我不清楚。我给张某2说，钱也不还，房子也不给装修，现在给补个70000元的借条。然后我们就各自回家了。我自己去过张某2家要过三四次，没见过张某2在家，只有张某2的父母，我就给张某2父母说，张某2欠我几万块钱，张某2的父母给张某2打电话，张某2都不接电话，我就走了。我去张某2家要账的时候见过张远生、万东阁、李炎，都是在他家等了一会就走了。张某2签的那个70000元的借条丢了，当时是张远生拿出来的打印好的借条，让张某2在上面签字。张远生那个王某2当保证人了，我那个没有。被告人李生于2020年3月27日第二次的供述：我认识时某，平时一块喝过茶吃过饭。2018年的时候我借给时某100000元，当时我掂着100000元去时某公司给时某，时某说十天之后还我钱，简单的给我写了一份借据。过了大概十来天我给时某打电话没人接，一直联系不上，过了一个月我打听到时某在北京，我就去北京找他，到北京后时某说他出事了，现在没有钱还我，我就回泌阳县了。过了一段时间的一天下午，我在团结网吧门口碰见时某，问时某要钱，时某说没有钱，我说之前写那个欠条太简单，找个担保人重新写个。时某就给他老婆的弟媳沈某打电话，然后我跟着他去懿丰小区沈某家，我让俺姑父跟着帮我看看借条。时某领着我和我姑父到沈某家，屋里还有沈某老公、沈某的女儿、时某媳妇，时某写了个欠条，沈某作为担保人以懿丰小区的房子作抵押也在借条上签了字。去宾馆开房间这件事是我从网吧出来碰见时某后，我问时某要钱，说之前打的欠条简单，再重新叫时某给我打个欠条。这中间周浩给我打电话过来了，带着周志强。时某说今天弄不来钱也找不来担保人，明天再说，他去宾馆开房，让我们跟着一起。时某开着车带着我们三个不知道跑到哪，时某去开了一个房间，我们三个跟着上去了。时某睡在里面的床上，我跟周浩睡在挨着门的床上，周志强睡在我和周浩脚头的地板上，时某说他要吃去吃饭，不管我的饭，我没有理他，趴在床上睡了。一直到第二天早上时某喊我走，我才醒。时某说去泌阳找担保人给我写借条，我们三个就坐时某的车走了，然后到了懿丰小区，我叫周浩他俩走了，后面就是我和我姑父、时某我们几个到沈某家写借条的事了。我联系不上时某，我去过沈某家一次，我问沈某时某啥时候还我钱，沈某给时某打电话没人接，等她有消息了再联系我，我就走了。后来到2019年5月1日时某一分钱没有还，我上泌阳县人民法院起诉时某和沈某，法院判决时某和沈某还我钱，但是他们还是不还，我到法院执行局，执行局的人让我发现时某他们了给执行局联系。有一天晚上我看见沈某回家了，我给法院打电话，法院的人把沈某带到法院，让沈某给时某打电话从当月开始还钱，每月还5000元，十五个月还完。时某也同意了，当天晚上给我转了5000元，后来又还了15000元，就没有再还过。我借给时某这100000元没有利息。被告人李生于2020年7月30日第三次的供述：我之前在公安机关说的都是实话。被告人李生于2020年8月14日第四次的供述：之前说的都是实话。二、被害人陈述被害人张某2于2019年10月11日的陈述：2018年春节前年二十九中午，我和王某2在植保站对面的福源宾馆门口站着和人说话，不知道谁给张远东捎信儿了，不一会儿，张远东他们开了两辆车过来了。下来了有五六个人，有张远东、转钱那孩、一个叫“小生”的，其他人我记不清了。张远东他们几个人就把我和王某2带到宾馆一楼一个房间里，不让我俩出去。张远东就让我给他钱，我说等过完年收了账给他。张远东给我说：“恁长时间了，利息、本你没给我，你再给我打一个三万元的条”。小生说：“钱不还，条不打，给你拉到水库洗澡去。找人买钳子，把他手指甲给他拽掉”。他们就轮番吓唬我。我一看不打条也不中，我就同意给张远东打。张远东拿出来一张借条，我按照张远东说的，给他打了一张借款30000元的借条。打了之后，小生让我给他打一个借款70000元的借条。2017年9月份，我去德顺园2号楼十几层，和“小松”一起去找小生，我借小生20000元，借款期限是一个月，利息是两万元三千元利息，3000元利息也是当时扣，借条上没有写利息。小松当我的担保人，写了之后，小生给我了17000元的现金。隔了十天左右，我和小松又到小生那里，借款40000元，我说是用十天就还。小生说扣2000元的利息，让我打了一个借款40000元的借条，期限是十天，借条上利息没有写，小生给我了38000元现金。十天以后，小生找我要钱，我在女人街对面的麻辣烫那里还他了4000元。小松我不知道他名字叫啥，都喊他小松，之前我有他的电话，现在我手机换号，小松已经联系不上了。小生是我在赌博场认识的，他在赌博场上是放钱的，一天一万元一百或者二百。小生也到我店里去过。小生经常给我打电话，到店里去要钱，一打电话就是：“家里父母孩子都在不？你不还钱，你还回家不”？电话里也是经常骂我、一骂我，有时候我给他对骂一两句。他说我恁长时间没有还钱了，得给他打70000元的借条，算是利息带本金。我一看不打也不行，张远东拿的借条，我给小生又打了一个借款70000元的借条。我之前的借条也没有给我。被害人王某2于2019年10月12日的陈述：2018年2月间，当时我和张某2、俺孩没有回家，在福源宾馆住，第二天上午十点，就打算走哩，张某2下楼买东西，碰见一个小胖孩，那个小胖孩认识小生，应该是他给小生打的电话。不到十分钟，小生、张远东、胖高个孩儿、一开始那个孩，还有好几个不认识的孩，就把我和我孩堵到房间了。张远东、小生他们就问我张某2在哪里？我说下去了。张远东他们几个就挨个房间敲门找，又上楼顶去找，最后在一楼大厅找到张某2。我和小孩也下楼，他们好多人就围着我、张某2不让走要钱。小生说：“要是不还钱，就把你指甲盖拔了”。张远东说：“叫你拉到河里洗澡去”。当时天很冷，在外面路上嚷嚷到十二点多。小生、张远东说再给打个条，算上利息，就把我、张某2又拉到宾馆一楼一个房间里，张远东拿了一个袋子，从里面拿出来借条，张远东让张某2、我给他打借条，借条是打印好的，没让我俩细看，就让在上面签字，我当担保人，让张某2打了一个30000元的借条。接着小生让张某2打另一个70000元的借条，说算的有张远东的利息还有小生他们俩个人的钱，要账时他们两个一起要。这个也让我当担保人，又给小生打了一个70000元的借条。打了之后，张远东让我俩拿着借条，给我俩拍照。打了借条之后，他们就走了，我和张某2带着孩子也走了。我只知道他叫小生，张某2咋借小生钱的，我不知道，小生也向家里要过钱，去过多次，我认识他，他有给我打过几次电话。被害人时某于2020年3月25日的陈述：2017年我给李生联系说想借钱，李生说10000元一天利息是100元，十天一还钱，先扣十天的钱，10000元到手9000元，我说我想借100000元。李生说100000元利息一天800元，十天8000元，十天一还钱。2017年12月22日下午李生让我打了一张借款100000元的借条，李生给我了92000元现金。十天之后李生给我打电话让我还钱，我还了8000元。又停了十天李生给我打电话问我要利息，我说这会没钱，也没钱付利息，后来李生给我打电话我不接了。2018年6月15日晚上见到李生他们四个人从团结网吧出来，截着我，我们几个走着说着到了香菇市场北门往东三百米，我在地下蹲着，他们几个看着我不让我走，李生说：“不给钱你上哪跟你上哪，要么你拿现金要么说买的有房子，找人给你担保重新写条”。僵持了一个多小时，我得去付庄，他们就坐到我的面包车上去付庄了。李生让我出一百元开个宾馆，到时候等我还钱时，一百元扣除。我就在东湖酒店开了一间房，李生他们四个人中有个孩没有上楼，李生他们让我睡到里面的床上，其中一个胖高个、肚子大、大眼孩拿了一条浴巾铺在门后地下堵着门，李生和一个个子低的孩睡一张床。到6月16号早上八点二十左右，我上了个厕所，李生他们听到我起床都起来了。李生问我：“你是送来现金还是找人担保”。我说我找不到。李生说：“找不到，你今天别想出这个门”。我说从昨晚八点到今天八点还没吃饭。李生说他们就一直标着我。到下午四点我给我老婆说这个事，我说让我老婆找她弟媳沈某做担保。沈某同意了。我开着车带着李生他们回泌阳。到江南公社李生又喊了一个五十岁左右的男的到车上。到沈某家后，李生先让我手写了个借款合同，那个五十岁左右的男的看了之后说不中，他说：“我说着你写”。他说着我写着，写完之后那个个子低的孩拿着借条出去不一会拿了一张打印好的借款合同回来了。借款合同上李生、我、沈某都在上面签字了。我之前给李生了16000元，还他84000元算了，李生不同意，非让我还100000元。当时在场的还有我老婆、沈某丈夫。后来我没有还李生钱，李生起诉了我，开庭后判决我还钱，这个事到执行局，最后协调的是一个月还5000元，当天晚上我三次微信转给李生5000元，到现在我还还着，还了35000元。三、证人证言证人戚某于2019年11月5日的证言：张某2之前他借钱的事儿我不知道。去年快过年的一天中午，我在福源宾馆住，刚好看见张某2和一个女的，我就给张远生打电话了，张远生和万东阁、李炎、李生他们几个就一起过来了，过来之后，他们找到张某2，我就回家了，我不在场不知道他们让张某2打借条的事儿。证人张某1于2019年10月28日的证言：张某2借钱的情况我不清楚，我听张远生给我说张某2借的钱多，借李生的还有六七万没有还。证人沈某于2020年3月25日的证言：2018年俺姐王某1给我打电话说时某借李生有钱，现在李生带着人把时某带走了，必须找个担保人担保，不然不叫时某走，俺姐想叫我担保。我同意了。随后时某就和四五个人一起去了俺家，其中一个人是李生。李生口述，时某写着借条，然后和李生一起的一个男孩带着手写的借条去打印，打印好我作为担保人在借条上签了字。借条上也没有写利息多少。一直到快还款期限的时候李生去我家找我两回，后来我接到了法院的传票，最后法院判的时某按月还李生的钱。有一次时某说他之前还李生有一部分钱，再加上李生说的七八万就够李生的本钱了。证人李某于2020年4月1日的证言：2018年天热的时候李生给我打电话说想让我跟他一块让那个欠他钱的人写个欠条让我去把把关，我和李生一起去了。那个欠钱的人开着车带着我，李生去了懿丰小区一家住房，李生和欠钱的人商量咋写欠条，打印出来后李生拿给我看，我看欠条上欠款人、担保人写的都有，我看着欠条也中，我说这样写就可以。证人王某1于2020年7月28日的证言：前年夏天应该是下午的时候，时某给我打电话说他借了李生100000元，还了16000元了，李生不承认，还问他要100000元，现在李生他们不让时某走，不让出屋，说找一个有房子的人担保才能回家。我找了弟媳沈某。我们到沈某家，时某和李生他们几个人到沈某家咋说的这个事我记不清了，沈某作担保签完字李生他们就走了。四、书证户籍证明：李生，男，汉族，1990年9月18日生，已达刑事责任年龄。接受证据材料清单一份：证实被害人时某提交的转账图片。泌阳县人民法院民事诉讼卷扫描卷一册：证实被告人李生因时某、沈某没有还款向法院提起诉讼，法院判决时某偿还李生借款10万元及利息，沈某承担连带清偿责任。前科查询：证实被告人李生于2020年1月16日因寻衅滋事被泌阳县公安局行政拘留十二日。到案经过：证实被告人李生系被抓捕到案。五、辨认笔录辨认笔录：证实被告人李生辨认出图中7号就是志强，图中3号就是周浩。六、视听资料张某2、王某2借款图片两张：证实2018年2月15日被害人张某2被迫签下借款七万元的借条一张，担保人为王某2。本院认为，被告人李生将钱借给被害人张某2，在张某2不能及时还款时，李生威逼张某2又重复打了一份70000元的借条，意图非法占有该70000元，李生的行为已经构成敲诈勒索罪；李生将钱借给被害人时某，在时某不能及时归还该款时，李生伙同他人找到时某后让其还钱，后时某驾车去付庄，李生伙同他人一起跟着，到地方后以时某名义开了一间房，不让时某出去，也不让时某吃饭，属于非法剥夺他人人身自由，并具有虐待行为，李生的行为已经构成非法拘禁罪。公诉机关指控李生犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。故李生及其辩护人关于罪名的辩护意见，理由不成立，本院不予采纳。李生逼迫张某2打70000元的欠条，因其意志以外的原因未得逞，属于敲诈勒索未遂，依法可比照既遂从轻处罚。辩护人的该项辩护意见理由成立，本院予以采纳。李胜到案后能如实供述自己涉嫌犯敲诈勒索的主要犯罪事实，依法可酌情从轻处罚。本院根据李生的犯罪事实、认罪悔罪态度和社会危害程度等情节在量刑时综合予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百三十八条、第二十三条、第六十九条、第六十一条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：被告人李生犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年零五个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月30日起至2022年3月29日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  江 波审 判 员  李 宁人民陪审员  高功平二〇二〇年十二月三十日书 记 员  柯 欣