河南省通许县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0222刑初418号公诉机关河南省通许县人民检察院。被告人熊利琴，女，2000年12月4日生，汉族，初中毕业，务工，户籍所在地江西省南昌县，住江西省南昌县。因涉嫌诈骗于2020年9月17日被通许县公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理犯罪于2020年10月25日经通许县人民检察院批准，次日被通许县公安局逮捕。辩护人马亚会，河南玖通律师事务所律师。被告人龚雨萱，女，2001年7月21日生，汉族，初中毕业，务工，户籍所在地江西省南昌县，住江西省南昌县。因涉嫌诈骗于2020年9月17日被通许县公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理犯罪于2020年10月25日经通许县人民检察院批准，次日被通许县公安局逮捕。辩护人李好俭，河南龙洁律师事务所律师。被告人杨志豪，男，1995年7月11日生，汉族，中专毕业，务工，户籍所在地山东省昌邑市，住山东省昌邑市。因犯故意伤害罪于2019年8月1日被南昌市青云谱区人民法院判处拘役四个月。因涉嫌诈骗于2020年9月17日被通许县公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理犯罪于2020年10月25日经通许县人民检察院批准，次日被通许县公安局逮捕。辩护人祁建超，河南咸平律师事务所律师。被告人史振英，女，2000年7月4日生，汉族，高中毕业，务工，户籍所在地江西省南昌市，住江西省南昌市青云谱区。因犯非法拘禁罪于2020年6月4日被南昌经济技术开发区人民法院判处有期徒刑八个月。因涉嫌诈骗于2020年9月11日被通许县公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理犯罪于2020年10月25日经通许县人民检察院批准，次日被通许县公安局逮捕。辩护人赵本恩，河南龙洁律师事务所律师。被告人杨崇超，男，1998年3月19日生，汉族，专科毕业，务工，户籍所在地江西省九江县。住江西省九江县。因涉嫌诈骗于2020年9月17日被通许县公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理犯罪于2020年10月25日经通许县人民检察院批准，次日被通许县公安局逮捕。辩护人汪小溪，河南龙洁律师事务所律师。被告人周嘉明，男，1999年1月25日生，汉族，初中毕业，务工，户籍所在地江西省南昌市，住江西省南昌市昌北开发区。因犯非法拘禁罪、妨害公务罪于2019年12月23日被南昌经济技术开发区人民法院判处有期徒刑九个月。因涉嫌诈骗于2020年9月11日被通许县公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理犯罪于2020年10月25日经通许县人民检察院批准，次日被通许县公安局逮捕。辩护人张晨光，河南龙洁律师事务所律师。被告人梁骥，男，1990年1月14日生，汉族，专科毕业，务工，户籍所在地江西省新余市，住江西省新余市渝水区。因涉嫌诈骗于2020年9月17日被通许县公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理犯罪于2020年10月25日经通许县人民检察院批准，次日被通许县公安局逮捕。辩护人白肖静，河南咸平律师事务所律师。通许县人民检察院以通检二部刑诉【2020】59号起诉书指控被告人熊利琴、龚雨萱、杨志豪、史振英、杨崇超、周嘉明、梁骥犯妨害信用卡管理罪，于2020年11月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。通许县人民检察院指派检察员郭金霞出庭支持公诉，被告人熊利琴、龚雨萱、杨志豪、史振英、杨崇超、周嘉明、梁骥及辩护人马亚会、李好俭、祁建超、赵本恩、汪小溪、张晨光、白肖静到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2018年8月至2019年10月，皮文武（另案处理）在江西省南昌市青云谱区城南大道南佳园小区开办一收购银行卡的工作室，招募被告人熊利琴、龚雨萱、杨志豪及皮梁兵（已判刑）等人为工作人员，在皮文武的安排下，被告人熊利琴、龚雨萱负责查验银行卡能否正常使用、查询卡内余额等工作，被告人杨志豪及皮梁兵负责查验银行卡等工作。该工作室超募史振英、周嘉明、杨崇超、梁骥、马海星（已判刑）等人为代理，低价收购他人银行卡，然后通过邮寄的方式将所收购的银行卡高价卖到福建、广州、广西等地。1.2019年8月至2019年10月初，被告人熊利琴、龚雨萱在该工作室工作期间，查验马海星、史振英、周嘉明所收购银行卡及其本人银行卡共计97张。熊利琴非法获利5700元，龚雨萱非法获利6000元。2.2019年4月份和9月份，被告人杨志豪在该工作室工作期间，查验万宪通、罗杰静的银行卡及史振英收购的部分银行卡共计10张。杨志豪非法获利2300元。3.2019年6月至2019年10月，被告人史振英低价收购张扬、贾咏杰等人银行卡共计22张，后连同自己的7张银行卡高价卖给皮文武的工作室。史振英非法获利5000元。4.2019年8月至2019年10月，被告人杨崇超低价收购贾小义、吴帅等人银行卡共计11张，高价卖给皮文武的工作室。杨崇超非法获利3000元。5.2019年7月至2019年10月，被告人周嘉明低价收购陈鹏、熊伟峰等人银行卡共计9张，后连同自己的6张银行卡高价卖给皮文武的工作室。周嘉明非法获利4200元。6.2019年7月至2019年10月，被告人梁骥低价收购樊发星、樊伟等人银行卡共计8张，后高价卖给皮文武的工作室。梁骥非法获利2000元。被告人熊利琴、杨志豪于2020年9月16日到南昌市上海路通许县公安局民警所住的宾馆投案；被告人龚雨萱于2020年9月15日到南昌县莲塘派出所投案；被告人史振英于2020年9月10日与南昌市青云谱派出所民警约好在其租房处碰面，后在该处被民警带至派出所移交通许县警方；被告人杨崇超、周嘉明、梁骥分别于2020年9月16日、2020年9月9日、2020年9月15日被抓获归案。七被告人均认罪认罚，公诉机关建议判处被告人熊利琴有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万五千元；判处被告人龚雨萱有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万五千元；判处被告人杨志豪有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；判处被告人史振英有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万五千元；判处被告人杨崇超有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元；判处被告人周嘉明有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元；判处被告人梁骥有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。上述事实，被告人在庭审过程中均无异议，并有相关书证、证人证言、检查笔录等在卷佐证，足以认定。本院认为，被告人熊利琴、龚雨萱、杨志豪、史振英、杨崇超、周嘉明、梁骥非法持有他人信用卡，熊利琴、龚雨萱持有数量巨大，杨志豪、史振英、杨崇超、周嘉明、梁骥持有数量较大，其行为构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人熊利琴、龚雨萱、杨志豪在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人熊利琴、龚雨萱、杨志豪、史振英系主动投案，到案后如实供述罪行，是自首，依法可从轻处罚。七名被告人均认罪认罚，签字具结，可从宽处罚。辩护人关于对被告人从轻处罚的意见，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二十五条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款的规定，判决如下：被告人熊利琴犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万五千元。被告人龚雨萱犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万五千元。被告人杨志豪犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。被告人史振英犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万五千元。被告人杨崇超犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。被告人周嘉明犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。被告人梁骥犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人熊利琴、龚雨萱的刑期自2020年9月17日起至2021年7月16日止；被告人杨志豪的刑期自2020年9月17日起至2021年3月16日止；被告人史振英的刑期自2020年9月11日起至2021年7月10日止；被告人杨崇超的刑期自2020年9月17日起至2021年5月16日止；被告人周嘉明的刑期自2020年9月11日起至2021年4月10日止；被告人梁骥的刑期自2020年9月17日起至2021年4月16日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）追缴被告人熊利琴的违法所得五千七百元、被告人龚雨萱的违法所得六千元、被告人杨志豪的违法所得二千三百元、被告人史振英的违法所得五千元、被告人杨崇超的违法所得三千元、被告人周嘉明的违法所得四千二百元、被告人梁骥的违法所得二千元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向开封市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张闯开审 判 员  李培垒人民陪审员  黄海燕二〇二〇年十二月十四日书 记 员  李雪瑜