河南省邓州市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1381刑初798号公诉机关邓州市人民检察院。被告人王明海，男，1973年5月26日出生于河南省邓州市，汉族，初中肄业，经商，户籍地南阳市，现住广东省东莞市。因犯危险驾驶罪，于2018年1月24日被邓州市人民法院判处免予刑事处罚。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2020年8月18日被抓获，2020年8月21日被邓州市公安局刑事拘留，同年9月19日被逮捕。辩护人孙小帅，河南震世律师事务所律师。被告人宋进松，男，1969年3月16日出生于河南省邓州市，汉族，高中文化程度，经商，户籍地河南省邓州市，现住邓州市。因犯抢劫罪，于2002年6月12日被邓州市人民法院判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，于2011年1月31日刑满释放；因涉嫌合同诈骗罪，于2018年4月9日被邓州市公安局刑事拘留，同年4月21日被邓州市公安局取保候审，于2019年4月解除取保候审。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2020年8月20日被邓州市公安局刑事拘留，同年9月19日被逮捕。辩护人赵新，河南青剑律师事务所律师。被告人王文晓，男，1975年10月18日出生于河南省邓州市，汉族，初中文化程度，经商，住邓州市。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2020年8月19日被邓州市公安局刑事拘留，同年9月18日被逮捕。辩护人张国瑞，河南雷鸣律师事务所律师。被告人邢玉江（绰号“张生”、“生娃”，曾用名邢永生），男，1987年4月6日出生于河南省邓州市，汉族，初中文化程度，务工，户籍地邓州市，现住邓州市。因吸毒，于2012年4月4日因被邓州市公安局行政拘留。因犯开设赌场罪，于2012年6月21日被邓州市人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因犯寻衅滋事罪，于2018年9月25日被邓州市人民法院判处有期徒刑一年。因赌博，于2019年11月27日被邓州市公安局行政拘留十三日，并处罚款一千九百元。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2020年8月18日被抓获，2020年8月20日被邓州市公安局刑事拘留，同年9月19日被逮捕。辩护人张道顺，河南国敏律师事务所律师。被告人宋保兵，男，1971年5月12日出生于河南省邓州市，汉族，初中文化程度，经商，户籍地邓州市，现住邓州市。因犯抢劫罪，于2009年4月22日被邓州市人民法院判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利三年，于2016年11月8日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2020年8月19日被邓州市公安局刑事拘留，同年9月19日被逮捕。辩护人董正伟，河南辰中律师事务所律师。被告人李聪，男，1989年1月25日出生于河南省邓州市，汉族，初中文化程度，务工，户籍地邓州市，现住广东省深圳市南山区。因赌博，于2012年2月17日被邓州市公安局行政拘留十日，并处罚款人民币一千元。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2020年8月18日被抓获，2020年8月21日被邓州市公安局刑事拘留，同年9月18日被逮捕。辩护人郭亚惠，河南雷鸣律师事务所律师。被告人刘建科，男，1975年6月11日出生于河南省邓州市，汉族，初中文化程度，务工，户籍地邓州市，现住广东省广州市花都区。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2020年8月18日被抓获，2020年8月21日被邓州市公安局刑事拘留，同年9月18日被逮捕。辩护人周会立，河南三贤律师事务所律师。被告人曾显杰，女，1976年12月18日出生于河南省邓州市，汉族，初中文化程度，务工，住河南省南阳市卧龙区。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2020年8月19日被邓州市公安局刑事拘留，同年9月19日被逮捕。辩护人余钦杰，河南民坤律师事务所律师。邓州市人民检察院以邓检一部刑诉（2020）717号起诉书指控被告人王明海、宋进松、王文晓、邢玉江、宋保兵、李聪、刘建科、曾显杰犯寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪，于2020年11月26日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邓州市人民检察院指派检察员何俊卿、周芳、夏步云出庭支持公诉，被告人王明海及其辩护人孙小帅、被告人宋进松及其辩护人赵新、被告人王文晓及其辩护人张国瑞、被告人邢玉江及其辩护人张道顺、被告人宋保兵及其辩护人董正伟、被告人李聪及其辩护人郭亚惠、被告人刘建科及其辩护人周会立、被告人曾显杰及其辩护人余钦杰到庭参加诉讼。现已审理终结。邓州市人民检察院指控：2013年5月9日，宋进松在邓州市民政局注册社会团体“邓州赵集商会”，此后宋进松纠集王明海、王文晓进入“赵集商会”、“邓州市武林风筹备处”共同进行运营管理，期间发展邢玉江、宋保兵、刘建科、李聪等人成立专业讨账队，由王明海负责具体讨债事务，在邓州市城区及周围向社会不特定人高利放贷，从中谋取非法利益。以被告人宋进松、王明海、王文晓为首要分子，邢玉江、宋保兵、刘建科、李聪等人为积极参与者，以讨债为名，采取威胁、恐吓、辱骂、跟踪贴靠、派驻据守、非法搜查、播放侮辱性讨债音频、轰赶客户等软暴力手段，在南阳市、邓州市及周边区域对多名被害人实施寻衅滋事犯罪活动，从中攫取非法利益，为非作恶，欺压百姓，严重扰乱被害人的正常生活、生产经营秩序，造成较为恶劣的社会影响，已形成恶势力。一、恶势力犯罪团伙涉嫌的犯罪：（一）寻衅滋事罪：1、2014年6月26日，刘某3、王某4夫妻以月息三分五的利息从赵集商会借款30万元（由宋进松实际转账27.9万元，2.1万元为砍头息），刘某3于2015年5月份以月息四分的利息从付文辉、曾显旭处借款10万元，后付、曾二人于2016年2月将10万元债权转移给赵集商会宋进松、王明海和王文晓等人，后于2016年5月26日将40万元利息调整为月息四分五。截止2016年8月25日刘某3合计支付30.65万元利息（同期受保护利息按年利率36%计算为24.9万元）后无力偿还高额利息。2016年10月-11月，被告人宋进松、王明海、王文晓到刘某3经营的邓州市七里店的名门房车店催债未果后，指使要账人员被告人刘建科、赵灿烂（另案处理）十余天据守房车店，刘、赵二人在店内采取言语侮辱、轰赶客户、到店静坐、赖吃赖喝等方式逼迫刘某3还账，致使其房车店无法正常经营，刘某3、王某4夫妻闭店外出躲债，后因不堪其扰，刘某3将该房车店关门歇业。刘某3在滋扰下于2016年10月至2017年1月偿还18.3万元利息。2、2017年3月，刘某3为躲避高息债务在南阳市鸟巢体育场附近经营蜗牛房车店。同年6月，王明海指使要账人员被告人邢玉江、李聪、张豪（另案处理）多次到该房车店，三人采取言语威胁、公开播放催账音频等方式逼迫刘某3、王某4夫妻还款，刘某3在向王明海求情得以延期还款后，被邢玉江等人强行索要1000元辛苦费，由三人分配。同年7月19日14时许，在刘某3已偿还56.95万元利息（同期受保护利息按年利率36%计算为36.9万元）后，王明海仍指使邢玉江、李聪、张豪不顾王某4阻拦，强行将其店内一辆房车开走，并将王某4撞倒，王某4于次日凌晨报警，后刘某3于2017年8月30日向王明海支付1万元后把房车要回。最终刘某3合计支付利息57.95万元。后王明海于2019年向南阳市宛城区人民法院起诉刘某3、王某4夫妻偿还40万元本金及利息，法院于2019年7月20日判决刘某3、王某4夫妻败诉，二人需偿还王明海37.9万元借款及利息。3、2015年9月29日，杨某2以月息五分的利息从赵集商会借款20万元（实际收到17万元，2万元为砍头息，1万元为违约保证金），截止2017年6月17日支付10万元本金及18.8万元利息（同期受保护利息按年利率36%计算为11.7万元）后无力偿还。2017年8月份，被告人王明海、宋进松、王文晓指使要账人员被告人邢玉江、李聪、张豪（未到案）多次到杨某2位于邓州市古城宾馆院内、家中，采取播放侮辱性催债音频、公开曝光杨某2欠债事宜、言语辱骂、威胁、踹门、敲桌子等方式逼迫杨某2还款。4、2014年8月1日，孙某以10天2000元的利息从赵集商会借款5万元（实际收到4万元，1万元为砍头息），截止2014年11月21日，孙某共计支付利息2.22万元（同期受保护利息按年利率36%计算为0.45万元）后无力偿还，孙某因不堪承受巨额利息于2015年初外出打工。在2015年1月至2017年3月期间，被告人王明海指使要账人员被告人刘建科、宋保兵等人多次到孙某家中以言语威胁、挨屋搜查等方式逼迫其家人还款，后孙某妻子王某3先后向宋保兵支付5万元，宋保兵出具收条。2017年3月下旬，被告人王明海、宋进松将孙某喊至刘某3转让给刘某1的位于邓州市七里店的名门房车店逼迫其打了一张5万元欠条。后孙某嫌利息太高向王明海等人提出欲提前还款被拒绝，2017年3月下旬至2017年8月，王明海等人仍指使宋保兵等人到孙某经营的位于邓州市二高对面的速尔快递店内多次强拿营业款4.25万元。个人实施的犯罪、违法行为：（一）寻衅滋事罪：2017年8月13日至2018年3月13日期间，被告人王明海、曾显杰等人多次到刘某3、王某4夫妻经营的南阳市蜗牛房车店，通过言语威胁、辱骂、故意摔毁店内茶杯等物品、堵店不让出门、跟踪贴靠的方式逼迫王某4还款，严重影响其正常经营活动，王某4报警两次。其中在2018年3月13日，双方发生争吵后曾显杰报警，双方被带至南阳市公安局仲景派出所接受调查。王某4离开派出所行至南阳市范蠡路口被王明海等人发现追赶，王某4被迫逃回仲景派出所。（二）非法侵入住宅罪：2018年3月14日16时许，因海进才欠王明海钱款逾期未还清，被告人王明海、曾显杰等人到海进才前妻田某家中，通过言语辱骂、自称有病等行为欲迫使田某卖房还款，被田某拒绝，后王明海、曾显杰等人以贴身跟随的方式逼迫田某还款，田某儿媳徐某报警。邓州市公安局湍河派出所民警处警后明确告知王明海等人应以合理方式追债，在民警离开后，王明海、曾显杰等人仍未离开，且仍采取贴身跟随的方式滋扰田某及其家人生活，后持续至次日凌晨，在田某给王明海100元，以及田某儿子海丰田、儿媳徐某签署还款保证后，王明海等人才离开。（三）违法行为2018年4月27日17时许，被告人王明海、曾显杰通过大声喊叫的方式逼迫杨某2见面，将其带至邓州市裴营乡一饭店内，威胁、逼迫杨某2打了一张18万元的欠条。后杨某2因欠多人债务，还款压力较大，且被多人滋扰性催收等原因，于2018年5月13日服毒自杀未果。王明海于2019年向邓州市人民法院起诉杨某2偿还18万元本金及利息，法院于2019年11月8日判决支持其诉讼请求。上述指控，公诉机关提交了相关的证据，认为被告人王明海、宋进松、王文晓为牟取非法利益，纠集被告人邢玉江、宋保兵、李聪、刘建科等人在放贷过程中采取威胁、恐吓、辱骂、上门滋扰、跟踪贴靠、派驻据守等“软暴力”及强拿硬要的手段非法追讨债务，情节恶劣，应当以寻衅滋事罪追究七被告人刑事责任；被告人王明海、曾显杰采取言语威胁、跟踪贴靠等“软暴力”手段非法追讨债务，情节恶劣，应当以寻衅滋事罪追究其二人刑事责任；被告人王明海、曾显杰采取言语威胁、跟踪贴靠等“软暴力”手段非法滞留他人住宅，应当以非法侵入住宅罪追究其二人刑事责任。本案系共同犯罪。被告人宋进松、王明海、王文晓纠集邢玉江、宋保兵、刘建科、李聪等人形成恶势力。提请依法判处。被告人王明海辩称其去海进才家没有强迫行为，警察未劝其离开，曾显杰是被其要求一起去的；其没有单独指使谁去办什么事情，都是和王文晓、宋进松商量的；其没有派人也没有指使宋保兵去找孙某要账；开走刘某3房车的事其不知情。被告人宋进松辩称2017年4月份已经散伙，分过家了，其没有参与向杨某2要账；没有逼迫孙某打欠条。被告人王文晓、邢玉江、宋保兵、李聪、刘建科、曾显杰对起诉书指控的罪名及事实不持异议。被告人王明海的辩护人孙小帅提出的辩护意见是：一、本案指控的恶势力犯罪团伙不成立。1、本案指控的恶势力犯罪均是因为被害人与被告人有债务纠纷为前提，均不属于恶势力犯罪；2、本案并非以暴力、威胁为主，没有暴力行为，在催要无果的情况下，向人民法院提起诉讼；3、王明海等人的行为不符合最高院关于软暴力构成形式，本案团伙犯罪的四起，均是因合法债务引起的；4、王明海不具有为非作恶、欺压百姓的基本特征，未形成非法影响，谋求强势地位。指控恶势力犯罪依法不能成立。二、恶势力的四起犯罪，认定为寻衅滋事罪，不符合法律规定，合议庭应区别对待。四起犯罪均不是王明海个人、指使纠集、实施，是以被告人宋进松为主和王文晓三人一起商议后决定的。被告人宋进松供述其会安排人去催债，第二四起犯罪系赵集商会安排或合伙人安排人去催要的，该债务并不是王明海的，仅是散伙后分给王明海的。三、个人犯罪非法侵入住宅罪，从现有证据，很牵强，不能认定。四、起诉书中指控的违法行为不能成立，没有逼迫杨某2打十八万元的欠条，杨某2的自杀行为并非系王明海引起。五、王明海有以下从轻或酌定从轻的情节，一贯表现良好，法律意识淡薄，社会危害性认识不够，犯罪情节较轻；被告人王明海认罪认罚、依法应从轻处理；能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。一贯表现良好，家中孩子需要照料，父亲需要赡养，希望合议庭考虑酌情从轻处罚。被告人宋进松的辩护人赵新提出的辩护意见是：1、本案不属于恶势力犯罪案件，起诉书指控的恶势力犯罪依规定都不属于恶势力案件。2017年4月的三人签订的协议中，各自债权各自负责，王明海的要账行为应该由王明海自己承担，与宋进松无关；2、起诉书指控的前四起犯罪事实达不到情节恶劣的程度，本案因合法债务纠纷引发，不能作为违法犯罪处理；3、公诉机关指控的恶势力犯罪事实，宋进松仅参与了两次，认罪态度积极，自愿认罪认罚，如实供述自己的罪行，有悔罪表现，希望法庭对其从轻处罚；4、被告人宋进松取得受害人的谅解，可以酌定从轻处罚；5、宋进松在经商的同时，热心公益事业。希望合议庭在合议时予以考虑，对被告人宋进松从轻处罚。被告人王文晓的辩护人张国瑞提出的辩护意见是对公诉机关指控的罪名不持异议，对恶势力犯罪中第三起的事实，请合议庭结合宋进松、王文晓、邢玉江等人的供述综合判断王文晓是否参与。被告人王文晓有以下从轻或减轻处罚的情节：1、自愿认罪认罚，可以从宽处理；2、如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚；3、在犯罪中起到次要、辅助作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚、免除处罚；4、系初犯、偶犯，犯罪情节较轻，可以酌定从轻处罚；5、认罪态度好，取得被害人的谅解，可以酌定从轻处罚；6、被告人王文晓心脏需要复查，建议对被告人王文晓判处缓刑。被告人邢玉江的辩护人张道顺提出的辩护意见是对公诉机关指控的罪名及犯罪事实不持异议，但被告人邢玉江有以下从轻或减轻处罚的情节：1、自愿认罪认罚，可以从宽处理；2、如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚；3、在犯罪中起到次要、辅助作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚、免除处罚；4、认罪态度好，取得被害人的谅解，可以酌定从轻处罚。被告人宋保兵的辩护人董正伟提出的辩护意见是对公诉机关指控的罪名及犯罪事实不持异议，但被告人宋保兵有以下从轻或减轻处罚的情节：1、自愿认罪认罚，可以从宽处理；2、如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚；3、认罪态度好、取得受害人谅解；4、在共同犯罪中作用较小，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人刘建科的辩护人周会立提出的辩护意见是对公诉机关指控的罪名及犯罪事实不持异议，被告人刘建科认罪认罚，在共同犯罪中起次要、辅助作用，应当从轻或减轻处罚；能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；系初犯、偶犯，可以酌定从轻处罚；被告人刘建科取得被害人谅解，可以酌定从轻处罚；自愿签订认罪认罚具结书，可以从宽处理。建议法庭对刘建科从轻或减轻处罚。被告人李聪辩护人郭亚惠提出的辩护意见是对公诉机关指控的罪名及犯罪事实不持异议，但被告人李聪有以下从轻或减轻处罚的情节：能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；自愿签订认罪认罚具结书，可以从宽处理；在共同犯罪中起次要、辅助作用，应当从轻或减轻处罚。建议法庭对李聪从轻处罚。被告人曾显杰辩护人余钦杰提出的辩护意见是本案事出有因，曾显杰陪同讨债具有正当性，曾显杰陪同王明海到刘某3、海进才家中或经营场所讨债的行为具有相同性，在本案中应以一种罪名即非法侵入住宅罪认定较为适宜，但被告人曾显杰有以下从轻或减轻处罚的情节：在共同犯罪中起次要、辅助作用，应当从轻或减轻处罚；能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；系初犯、偶犯，可以酌定从轻处罚；自愿签订认罪认罚具结书，可以从宽处理。建议法庭对曾显杰从轻处罚。经审理查明：2013年5月9日，宋进松在邓州市民政局注册社会团体“邓州赵集商会”，此后宋进松纠集王明海、王文晓进入“赵集商会”、“邓州市武林风筹备处”共同进行运营管理，期间发展邢玉江、宋保兵、刘建科、李聪等人成立专业讨账队，由王明海负责具体讨债事务，在邓州市城区及周围向社会不特定人高利放贷，从中谋取非法利益。以被告人宋进松、王明海、王文晓为首要分子，邢玉江、宋保兵、刘建科、李聪等人为积极参与者，以讨债为名，采取威胁、恐吓、辱骂、跟踪贴靠、派驻据守、非法搜查、播放侮辱性讨债音频、轰赶客户等软暴力手段，在南阳市、邓州市及周边区域对多名被害人实施寻衅滋事犯罪活动，从中攫取非法利益，为非作恶，欺压百姓，严重扰乱被害人的正常生活、生产经营秩序，造成较为恶劣的社会影响，已形成恶势力。一、恶势力犯罪团伙涉嫌的犯罪：（一）寻衅滋事罪：1、2014年6月26日，刘某3、王某4夫妻以月息三分五的利息从赵集商会借款30万元（由宋进松实际转账27.9万元，2.1万元为砍头息），刘某3于2015年5月份以月息四分的利息从付文辉、曾显旭处借款10万元，后付、曾二人于2016年2月将10万元债权转移给赵集商会宋进松、王明海和王文晓等人，后于2016年5月26日将40万元利息调整为月息四分五。截止2016年8月25日刘某3合计支付30.65万元利息（同期受保护利息按年利率36%计算为24.9万元）后无力偿还高额利息。2016年10月-11月，被告人宋进松、王明海、王文晓到刘某3经营的邓州市七里店的名门房车店催债未果后，指使要账人员被告人刘建科、赵灿烂（另案处理）十余天据守房车店，刘、赵二人在店内采取言语侮辱、轰赶客户、到店静坐、赖吃赖喝等方式逼迫刘某3还账，致使其房车店无法正常经营，刘某3、王某4夫妻闭店外出躲债，后因不堪其扰，刘某3将该房车店关门歇业。刘某3在滋扰下于2016年10月至2017年1月偿还18.3万元利息。2、2017年3月，刘某3为躲避高息债务在南阳市鸟巢体育场附近经营蜗牛房车店。同年6月，王明海指使要账人员被告人邢玉江、李聪、张豪（另案处理）多次到该房车店，三人采取言语威胁、公开播放催账音频等方式逼迫刘某3、王某4夫妻还款，刘某3在向王明海求情得以延期还款后，被邢玉江等人强行索要1000元辛苦费，由三人分配。同年7月19日14时许，在刘某3已偿还56.95万元利息（同期受保护利息按年利率36%计算为36.9万元）后，王明海仍指使邢玉江、李聪、张豪不顾王某4阻拦，强行将其店内一辆房车开走，并将王某4撞倒，王某4于次日凌晨报警，后刘某3于2017年8月30日向王明海支付1万元后把房车要回。最终刘某3合计支付利息57.95万元。后王明海于2019年向南阳市宛城区人民法院起诉刘某3、王某4夫妻偿还40万元本金及利息，法院于2019年7月20日判决刘某3、王某4夫妻败诉，二人需偿还王明海37.9万元借款及利息。3、2015年9月29日，杨某2以月息五分的利息从赵集商会借款20万元（实际收到17万元，2万元为砍头息，1万元为违约保证金），截止2017年6月17日支付10万元本金及18.8万元利息（同期受保护利息按年利率36%计算为11.7万元）后无力偿还。2017年8月份，被告人王明海指使要账人员被告人邢玉江、李聪、张豪（未到案）多次到杨某2位于邓州市古城宾馆院内、家中，采取播放侮辱性催债音频、公开曝光杨某2欠债事宜、言语辱骂、威胁、踹门、敲桌子等方式逼迫杨某2还款。4、2014年8月1日，孙某以10天2000元的利息从赵集商会借款5万元（实际收到4万元，1万元为砍头息），截止2014年11月21日，孙某共计支付利息2.22万元（同期受保护利息按年利率36%计算为0.45万元）后无力偿还，孙某因不堪承受巨额利息于2015年初外出打工。在2015年1月至2017年3月期间，被告人王明海指使要账人员被告人刘建科、宋保兵等人多次到孙某家中以言语威胁、挨屋搜查等方式逼迫其家人还款，后孙某妻子王某3先后向宋保兵支付5万元，宋保兵出具收条。2017年3月下旬，被告人王明海、宋进松将孙某喊至刘某3转让给刘某1的位于邓州市七里店的名门房车店逼迫其打了一张5万元欠条。后孙某嫌利息太高向王明海等人提出欲提前还款被拒绝，2017年3月下旬至2017年8月，王明海等人仍指使宋保兵等人到孙某经营的位于邓州市二高对面的速尔快递店内多次强拿营业款4.25万元。个人实施的犯罪、违法行为：（一）寻衅滋事罪：2017年8月13日至2018年3月13日期间，被告人王明海、曾显杰等人多次到刘某3、王某4夫妻经营的南阳市蜗牛房车店，通过言语威胁、辱骂、故意摔毁店内茶杯等物品、堵店不让出门、跟踪贴靠的方式逼迫王某4还款，严重影响其正常经营活动，王某4报警两次。其中在2018年3月13日，双方发生争吵后曾显杰报警，双方被带至南阳市公安局仲景派出所接受调查。王某4离开派出所行至南阳市范蠡路口被王明海等人发现追赶，王某4被迫逃回仲景派出所。（二）非法侵入住宅罪：2018年3月14日16时许，因海进才欠王明海钱款逾期未还清，被告人王明海、曾显杰等人到海进才前妻田某家中，通过言语辱骂、自称有病等行为欲迫使田某卖房还款，被田某拒绝，后王明海、曾显杰等人以贴身跟随的方式逼迫田某还款，田某儿媳徐某报警。邓州市公安局湍河派出所民警处警后明确告知王明海等人应以合理方式追债，在民警离开后，王明海、曾显杰等人仍未离开，且仍采取贴身跟随的方式滋扰田某及其家人生活，后持续至次日凌晨，在田某给王明海100元，以及田某儿子海丰田、儿媳徐某签署还款保证后，王明海等人才离开。（三）违法行为2018年4月27日17时许，被告人王明海、曾显杰通过大声喊叫的方式逼迫杨某2见面，将其带至邓州市裴营乡一饭店内，威胁、逼迫杨某2打了一张18万元的欠条。后杨某2因欠多人债务，还款压力较大，且被多人滋扰性催收等原因，于2018年5月13日服毒自杀未果。王明海于2019年向邓州市人民法院起诉杨某2偿还18万元本金及利息，法院于2019年11月8日判决支持其诉讼请求。另查明，被告人邢玉江自2017年3月至2017年7月共收到赵集商会发放的催收刘某3、孙某债务的提成19600元，被告人宋保兵自2017年3月至2017年7月共收到赵集商会发放的催收孙某债务的提成16200元，被告人刘建科自2016年10月至2017年3月共收到赵集商会发放6个月的工资12000元。在审理过程中，被告人王明海认缴违法所得70000元，另退出索要田某的100元；王文晓认缴违法所得100000元，邢玉江退缴违法所得19600元及索要刘某3的1000元，宋保兵退缴违法所得16200元，刘建科退缴违法所得12000元。被告人宋进松取得被害人刘某3、杨某2的谅解，王文晓取得被害人杨某2谅解，宋保兵取得被害人孙某的谅解，刘建科取得被害人孙某、刘某3的谅解。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人正侧面照及常住人口基本信息，证实各被告人作案时具有完全刑事责任能力等基本情况。2、违法犯罪记录查询及刑事判决书，证实各被告人的前科情况。3、合伙人协议、退伙协议书、退出合伙协议、赵集商会的电话簿，证实赵集商会的组成情况。4、赵集商户的贷款人还贷情况，证实赵集商会往外放贷的利息平常是三分到五分不等的事实。5、邢玉江和刘某3的转账记录，证实刘某3给邢玉江转账1000元辛苦费，及2017年6月26日、27日四次微信分别转账5000元的事实。6、报警记录，证实2017年12月5日因王明海到南阳刘某3店内要账及2017年7月19日刘某3房车被开走后，王某4报警的事实。7、曾显杰等人到南阳讨债图片，证实曾显杰等人到刘某3南阳店讨债的事实。8、杨某2住院照片、病例，证实受害人杨某2因多处借债被催，自杀住院的事实。9、邓州市扫黑除恶专项斗争领导小组办公室群众举报线索、关于实名举报邓州恶霸王明海涉嫌非法高利放贷及非法集资的重大涉黑涉恶团伙的事件举报信，证实刘某3、王某4实名举报被告人王明海等人的情况及邓州市扫黑除恶专项斗争领导小组办公室的处置情况。10、赵集商会规章制度、工资表、放贷流水及情况说明，证实赵集商会的运营、工资发放、业务情况及被告人邢玉江、宋保兵、刘建科的违法所得等情况。11、被告人王明海和刘某3、海进才、杨某2的民间借贷纠纷的民事判决、卷宗，证实二人债权债务的起诉及判决情况。12、扣押决定书、扣押物品清单、协助冻结财产通知书、邓州市公安局刑警大队情况说明，证实本案涉案财物的扣押冻结情况。13、证人赵某证言，证实赵集商会有三个股东:王明海、王文晓、宋进松，讨债人员有邢玉江、王**、刘建科、赵灿烂、宋尧、张豪、宋保兵等人，三个股东共同管理公司和讨债队伍，商会给讨债人员发放工资，还有提成的事实。14、证人耿某证言，证实2016年9、10月份在刘某3邓州房车店打工的时候，有两个男子到店里要账，上班期间采取言语威胁、到店静坐、赖吃赖喝等方式逼迫刘某3还账，致使刘某3、王某4夫妻不敢到店内上班的事实。15、证人李某证言，证实2016年下半年其在刘某3房车店打工时有一胖一瘦两个男子到店里要账，并采取侮辱性语言大声喧哗、到店静坐、要烟吸、赖吃赖喝等方式逼迫刘某3还账，致使刘某3、王某4夫妻在2017年年初被迫将七里店房车关闭的事实。16、证人刘某1证言，证实2016年10月份有两个男子经常到七里店的房车店找刘某3催要债务，并威胁锁店门及2017年的一天，其嫂子王某4给其打电话称店内房车被人开走，王某4已报警的事实。17、证人王某1证言，证实2017年7月份的一天下午，其到刘某3房车店看车时，发现有三个男子和刘某3在店里喝茶，刘某3表现焦虑。后看到一个男子欲将刘某3店外停的新商品东风御风房车开走，王某4阻挡时该车辆仍继续行驶，碰到王某4的肚子后将其碰倒在地。王某4起身后还想去拦车，被一个男子拉开，后该车被强行开走。王某4拿出手机，手机被拉她的男子夺下，刘某3店门被两名男子关闭的事实。18、证人穆某、范某、刘某2、马某、杨某1的证言，证实2018年左右经常有催债人员上杨某2家砸门催债，闹的动静很大，后杨军锋因催债喝老鼠药自杀未果。19、证人郑某的证言，证实2017年8月份王明海领着两个年轻人持棍棒到杨某2家催债，敲击茶几并威胁。2017年下半年王明海领着两个年轻人到杨某2家催债，并大声辱骂。2018年4月底的一天晚上18时许，其丈夫杨军锋被王明海等人强行带至裴营乡一农家乐，逼迫杨某2重新签本金加利息18万的欠条，后于当晚22时许，杨军锋才被放回家。20、证人王某2证言，证实2018年上半年的一天王某2看到杨某2被几个人推上一辆车，后来听杨某2说是被王明海等人逼债拉走了。21、证人张某、王某3的证言，证实孙某在赵集商会借5万元高利贷后，因高额利息不堪重负离家避债，2015年、2016年期间王明海等人7次至孙某家搜查孙某，威胁其家属，扬言卸胳膊卸腿，逼迫孙某家属偿还高额利息，还安排人去孙某的快递店逼债，强拿营业收入。22、被害人刘某3陈述，证实2016年10月份，赵集商会宋进松、王明海和王文晓等人连续三天到刘某3经营的邓州市七里店的名门房车店采取拍桌子、言语威胁、不让离店等方式逼迫其还账。在未讨得债务后，宋进松、王明海和王文晓等人指使刘建科、赵灿烂(未到案)连续半月到名门房车店采取言语侮辱、到店静坐、要烟吸、赖吃赖喝等方式逼迫刘某3还账，使名门房车店无法正常经营，关门歇业，其外出避债。2016年11月，刘建科、赵灿烂连续三天到自己家中，采取楼下大喊、家中静坐、拍桌子、威胁锁门等方式逼迫还账，致使刘某3及其家人不敢在家生活、在外游荡。其在外游荡期间，刘建科等人多次采取不分白天黑夜持续打电话、辱骂等方式逼迫其还账。2017年6月份，邢玉江、李聪等三人到南阳鸟巢蜗友房车店讨债，三人到店里采取软磨硬泡、语言威胁、喇叭喊等方式向刘某3夫妇逼债，刘某3向王明海等人求情，中午请邢玉江、李聪、张豪吃饭喝酒后，三人向刘某3索要1000元作为讨债的辛苦费。2017年6月25日邢玉江打电话以要停业威胁刘某3还款，后刘某3于6月26日凌晨至次日四次给邢玉江打钱20000元。2017年7月19日14时许，邢玉江、李聪等人到南阳蜗友房车店以不还钱为由，强行将刘某3店门口摆放的房车开走，刘某3妻子王某4站在车前阻拦，邢玉江驾驶房车将王某4撞倒，李聪等人拉着王某4不让她拦车，邢玉江驾驶房车离去，王某4拿出手机准备报警，李聪等人夺走手机，并在店内看管刘某3至邢玉江把车开到邓州市穰东，李聪等人才开车离去。王某4在当天凌晨向南阳市公安局仲景派出所报警。刘某3多次向王明海等人讨要房车未果，王明海以1万元作为还车条件，2017年8月30日刘某3在邓州市白马附近转账给王明海一万元，王明海安排邢玉江、李聪、“小内乡”等人将房车归还刘某3。其将房车要回后外出躲债，其妻子王某4在南阳蜗友房车店里，一次被王明海等人辱骂，损坏茶杯等物品，另一次被王明海等人辱骂并被王明海殴打，王某4躲在仲景派出所不敢出来，后被仲景派出所送回。23、被害人王某4陈述，证实2016年10月份，赵集商会宋进松、王明海和王文晓等人连续三天到刘某3经营的邓州市七里店的名门房车店采取拍桌子、言语威胁、不让离店等方式逼迫刘某3还账。在未讨得债务后，宋进松、王明海和王文晓等人指使商会的刘建科、刘老四天天到店逼刘某3还账。刘建科、刘老四在赵集商会的安排下连续半月到名门房车店采取言语侮辱、到店静坐、要烟吸、赖吃赖喝等方式逼迫刘某3还账，使刘某3名门房车店无法正常经营，刘某3及王某4外出躲债。2017年6月份，赵集商会的张生、李聪等三人到南阳鸟巢蜗友房车店讨债，三人到店里采取软磨硬泡、语言威胁挂横幅、威胁直接锁店、喇叭大喊等方式向刘某3讨债，并威逼索要好烟芙蓉王抽，刘某3向王明海等人求情后，中午刘某3请三人吃完饭喝完酒后，向刘某3索要1000元的作为讨债辛苦费。刘某3微信转账给张生。2017年7月19日14时许，邢玉江、李聪三人到南阳蜗友房车店强行拿走房车钥匙，邢玉江强行将刘某3店门口摆放的房车开走，王某4站在车前阻拦，邢玉江驾驶房车将王某4撞倒，李聪等人拉着王某4不让她拦车，邢玉江驾驶房车离去，王某4拿出手机准备报警，李聪等人夺走手机，并在店内看管刘某3不让报警至邢玉江把车开到邓州市地界，李聪等人才离去。在多次要不来车的情况下，王某4在当天凌晨向南阳市公安局仲景派出所报警。2017年6月25日邢玉江电话以封店停业威胁刘某3还款，后刘某3于6月26日凌晨至次日四次给邢玉江打钱20000元。刘某3多次向王明海等人讨要房车未果，王明海以1万元作为还车条件，2017年8月30日刘某3在邓州市白马附近转账给王明海一万元，王明海安排邢玉江、李聪、杜东旭等人将房车归还刘某3。2017年下半年的一天下午，王明海等人到店里辱骂王某4讨债，王明海将瓷水杯等物品毁坏。十余天后，王明海带着曾显杰等人到店里，通过言语恐吓、辱骂、安排小孩在店内拉屎撒尿等方式逼得王某4出店门离开，后两名女子追骂王某4。2018年3月13日下午，王明海等人到刘某3店里讨债，王明海纠集曾显杰等言语威胁关店，后王某4欲离店逃走，曾显杰报警，后双方被带到仲景派出所处理纠纷。王某4从仲景派出所出来后被王明海发现，王明海持棍子追赶王某4，并将王某4摔倒在地上，王某4挣脱后逃到仲景派出所，不敢回家，后由派出所民警将其送至光武路与独山大道口，由刘某3接回家。24、被害人杨某2的陈述，证实2015年其在赵集商会借了20万高利贷后(扣除砍头息后，实际到手17万)，2017年和2018年王明海安排邢玉江、李聪、张豪等人多次到其家催债，并且通过砸门、用喇叭播放辱骂语言、持棍棒威胁等手段威胁。2018年4月份一天下午，王明海、曾显杰、高敬雨一起通过脚踹、掐脖子、拉拽等手段强行将其带至裴营乡一农家乐，逼迫重新签本金加利息18万的欠条，不许离开，后被逼无奈签了欠条，当晚11时王明海等人才将其送回家。25、被害人孙某的陈述，证实2014年孙某以周息1毛的高利向赵集商会借贷5万，后孙某想提前还款被宋进松、王明海拒绝，因不堪高额利息孙某离家避债，王明海、宋保兵、刘建科等人多次至孙某家催债，威胁其家人，还安排宋保兵等人到孙某的快递店强拿营业收入，在赵集商会的催逼下，原本只借贷5万元(扣除1万元砍头息，实际到手4万元)的孙某，最后实际偿还本息20多万元。26、被害人海进才的陈述，证实其听前妻田某称2017年8、9月份的一天下午，王明海及其妻子、其小姨子等人开着车到家中要账，后用板凳将海进才家厨房玻璃推拉门砸坏。2018年3月份王明海领着几个人到其前妻家催债，并且赖在家中不走，采取贴身跟靠的方式滋扰田某，报警后还是不走，一直到半夜。27、被害人田某、海丰田、徐某的陈述，证实2018年3月的一天下午五、六点，王明海、曾显杰以及王海霞抱着婴儿到其家催债，进屋后就威胁不给钱不走，后徐某赶其不走后就报警，警察来后王明海等人仍然拒绝离开，并且不让田某睡觉，一直在家闹到半夜12点多，在海丰田和徐某夫妇给王明海写完欠条后才离开。28、被告人王明海供述：2013年左右的时候，我加入了赵集商会，商会位于邓州市人民公园西门文化路西侧，后来改为邓州武林风筹备处，搬到鸿杰第一城西北角，宋进松是赵集商会会长，商会人员大都是赵集人，每人入会交五百元作为会费，商会的投资资金大都是来自我们这些有一定经济实力的人，我和宋进松、王晓是赵集商会的主要股东，主要业务是投资担保向商户放贷，借钱的人都是熟人介绍的，如果借钱的是我们的熟人，就把这些人介绍到其他人那里借钱，这样可以避免以后熟人不好收账的局面，我们三个人大概往外放贷有三百多万。一开始我们三个，由于商会前期向外发放大量的贷款没有收回，商会就招募邢玉江（小名生娃）、李聪、刘建科、赵灿烂、瑶瑶（宋进松的侄子）、王**、张勇（王文晓的老表）等人专门讨债，有时候我们去要债家属也会跟着一起催收。商会为了方便出去催收贷款，买了一辆二手日产骊威车没有过户，车牌号记不清楚了，平时出去催收时开，后来又把这辆车卖了。有时候我们自己开自己的车过去讨债，像宋进松的宝马X5、我原来的迈腾、王文晓的CRV等车辆都参与过去讨债，我的车后来卖了。商会找来的讨债人员，每个月发放两千元的底薪工资，出去催收回来资金多了有抽成。催收的资金多了会给他们多发一点钱。2014年5月左右，我的朋友杜泽祥介绍张楼商会的会长刘某3找我借了三十万元，因为想着他是张楼商会的会长，有一定的经济实力就没让他找人担保，我和刘某3就在赵集商会写了借款合同，借款期限三个月，利息是口头约定的月息三分五，每月需要还10500元，我当时通过中国银行给刘某3转的钱，转钱的时候直接扣除了两个月的利息，给他转了27900元。后来借款到期以后我就打电话找刘某3催收贷款，他当时就说他现在还不上本金，还要继续用，然后他每月给我10500元的利息，后来我催他赶紧还本金，他说他没有钱还，我们就把约定的利息涨到了四分五，每月需要还13500元。我借给刘某3三十万后，赵集商会付文辉找我借了十万元，因为熟悉，没有约定利息，之后刘某3找付文辉借了十万元钱，具体约定多少利息我不清楚。后来我和付文辉、刘某3就在赵集商会商量，把付文辉借给刘某3的十万元钱转到我名下，然后我就和刘某3重新签了一个四十万的借款合同，口头约定月息四分五。每月月息一万八千元。还了几个月之后刘某3就没有钱还我了，刘某3总共还了我有二十万左右的利息。因为刘某3借我的钱逾期没还，我先后到邓州七里店、南阳鸟巢刘某3的房车店催收过，去七里店有两次，去南阳有三四次，后来因为在催收的过程中发生矛盾，刘某3的妻子王某4报过两次警。2016年的时候我和宋进松、王文晓开着宋进松的黑色宝马X5（车牌号尾号456）到张楼七里店刘某3的房车店去找他催收，到他店里的时候大概是上午十点左右，店里有不少顾客在看车，我就和刘某3说让其还钱，刘某3说现在暂时没钱，缓一段时间再说，我们就在店里坐着喝茶，到中午的时候刘某3请我们到旁边的一个做鱼的饭店吃饭，下午我们就离开了。后来刘某3在七里店的房车店关门不营业了，中间有一段时间我找不到刘某3，后来打听别人后知道刘某3在南阳鸟巢附近开了一家房车店，然后我一个人去南阳鸟巢附近找到刘某3开的蜗友房车店，当时刘某3夫妇二人都在店里，我就问刘某3你怎么几个月都联系不上，钱什么时候还，他说邓州的生意不好做，现在刚刚到南阳开店，现在店里来看车的人很多，生意还可以，等这几天卖出去车了，就还我钱。我去南阳找刘某3催收借款，一般开我妹子的白色捷达车（车牌号：豫Ｒ×××××），有时候开着我的银白色奥迪车（车牌号：豫Ｒ×××××）去南阳蜗友房车店的。我一个人去了好几次，我领着我妹子王海霞去过一次，还有一次我领着我媳妇曾显杰一起去过一次，有时候找不着人，我就住南阳，第二天再去找他。我在南阳蜗友见过刘某3夫妇一次，刘某3给我倒茶，让我坐着谈了一会，说晚几天再给钱。后来我去见到王某4一次，刘某3没有在，王某4说不欠我钱，我说她混账不要脸，然后我们就吵了起来，她就报警了，然后王某4找两个人看店，她也不在店里，我就没有法要钱了。后来南阳蜗友关门了，我找不到人，2019年6月份左右到南阳宛城区法院起诉刘某3夫妇，要求他们偿还我借给他们的四十万本金和利息，宛城区法院判决其归还我的借款及利息，具体多少金额我记不清楚了。我没有开过刘某3店里的房车，也没有让任何人到刘某3的房车店开过车。2016年的时候，杨军锋在建设邓都大厦时缺少资金。通过杜君义到赵集商会向我借了20万元，签协议时约定月息三分，借款期限三个月，扣除利息和保证金后我给其17万元，后来他一直没有归还本金和利息，2017年8月的时候我就带着我妻子去古城宾馆后边一个高楼的二楼杨军锋家五六次去催收借款，但是杨军锋只给我开过一次门，我催促他还钱，他说等工程款结了马上就给我，后来我怕之前杨军锋给我写的借条过期了，2018年4月的时候我就打电话约杨军锋到裴营乡的一个农家乐去吃鸡子，到后让他重新给我写了一张十八万元的欠条。2019年5、6月份我将其起诉至邓州市人民法院，法院判决后其仍未归还。杨军锋喝药自杀的事情我听说过，但是他喝药自杀的那段时间我没有找他催收过，他喝药自杀与我无关。2014年前后，海进才因种植大葱缺少资金，宋进松介绍海进才找我分两次借款共十一万元，第一次借款八万元，隔了三四个月又借给其三万元，约定利息三分五，借给其钱的时候我先把利息扣除，海进才夫妇二人找我借钱的时候我看着俩人皮肤晒得非常黑，一看都是踏实肯干的农民，就没有让其担保，他本来说大葱出售之后就还我钱，但是当年大葱的行情不好。他就没有把钱还上，我就打电话或者上门催收多次，借条满两年后，因为我之前咨询过律师，借款超过两年如果不还，借条就会失效，然后我就让海进才重新给我打了一个借条，以防借条过期，我和宋进松把海进才叫到湍河边的一个茶馆逼迫其重新给我打了一张本金加未还利息的借条共计十三万八千元。当时还把海进才的儿子海丰田叫过去了，因为海进才没钱还，就让其儿子给我干过一段时间的活。因为欠我钱，所以我就没有给海丰田结算工资。2018年3月的一天晚上六七点的时候我和妻子曾显杰、妹子王海霞一起开着白色捷达车（车牌号：豫Ｒ×××××）到海营海进才的家中去找海进才催收借款，海进才说没钱，我们就在他们家里坐着不走，后来海进才的妻子说不欠我们钱，我们就发生了争吵，后来他家就报警了，湍河派出所出警后也没有调解成就走了，因为她说不欠我们钱，然后我们还继续待着他们家中，直到凌晨一两点的时候，他家给我一百元，又重新写了还款协议才离开。在海进才家就是给他们说借款什么时候还，他们不还我们就在他们家坐着不走，他们走哪里我们跟着到那里。后来他家儿媳说把陪嫁的首饰给我们，我们没要。我们让他还一百元，是因为我之前咨询过律师，律师说只要欠款人还一部分钱，剩下的钱就不会过期，还有继续追偿的法律效力。到最后他们还是没有还钱，我就把他们起诉至邓州市人民法院。2014年左右，孙某自己主动到我们赵集商会借的钱，借款五万元，他说用几天就还了，我们就约定周息五分，当时扣除五千元的保证金和五千元的利息，因为他没有按时还上钱，我就打电话让他到文化路赵集商会来谈借款逾期的事情，又让其重新签订借款协议。2015年的时候我多次去过孙某在张楼的养鸡场，但是没有见到人，后来我安排保兵等人去找孙某催收借款，但是他们不知道住处，我就带着保兵等人去王跃文的养鸡场，见到孙某和他的母亲，孙某的母亲说现在手里没钱过几天就把钱凑齐给我们还上，后来过了几天后商会的人就把孙某欠我们商会的钱全要过来了。29、被告人宋进松供述：2013年我和王明海开始经营赵集商会，后加入股东王文晓，我是赵集商会会长，王明海作为合伙的发起人，主要管理账目，平时对外放贷都要经过股东的共同审核通过。赵集商会的主要业务是对外高利放贷，有专门的讨债人员邢玉江(张生)、刘建科、宋保兵、李聪等人，并每个月给讨债人员发工资，后期讨债成功后给提成，并购买车辆供讨债使用。我是赵集商会的会长、法人代表。注册是个社会团体，后来也吸收公众的资金用来往外放贷，公司安排讨债人:张生、刘建科、宋保兵等人去讨债，并发工资，后来给提成。有盈利股东就按比例分钱。2015年的时候，当时我们有些账就要不过来，有一天王明海就跟我说，我认识个伙计叫张生，这个小伙子不错，可以过来替咱们催账。我也就同意了。过了一段时间，王明海又介绍了个李聪，我也介绍自己朋友刘建科、宋保兵、赵灿烂，王文晓介绍了王**、张本勇，也过来替我们要账。每个月给他们开3000元工资，这个钱由我、王明海、王文晓均摊。张生干了一年多时间、刘建科干了六、七个月、宋保兵干了三、四个月、王**干了不到一年、李聪干了不到2月、张本勇干了一个月左右、赵灿烂干了3个月左右、宋瑶瑶干了2个月左右。当时我们三个人合伙买了一辆二手轿车，他们要账的时候就会开这辆车。有时候他们也会开我、王明海、王文晓3个人的车。我们就是安排他们去催账，具体他们怎么催我也说不清楚，可能会出现说话声音大点或者坐着不走的情况，但是没有打人的事情。2013年8、9月份的时候，刘某3在邓州市七里店经营个名门房车店，因为需要购买一辆房车样车，手头紧，就找到我借钱，因为他当时还是张楼商会的会长，我是赵集商会的会长，彼此之间都认识，他找到我之后，我就联系了王明海、王文晓一起，给他们说了刘某3要借钱的事情，为此我们三个还一起到七里店刘某3开的名门房车店一起去考察，考察完之后，就一致同意将钱借给刘某3。刘某3当时借了20万元，利息约定是二分，借款期限是半年，刘某3也同意，因为王明海是管财务的，所以刘某3就针对王明海打了个借条，但是借条上面没有写利息，只写了刘某3今借到王明海现金20万元。当时这笔钱是王明海通过转账的形式转给刘某3的。我们当时直接扣了半年的利息钱24000元，实际转到刘某3那是176000元。2016年10月份的一天上午，因为刘某3借的20万元一直没有还，王明海就提议一起到七里店名门房车店找刘某3谈谈还钱的事情，我和王文晓就同意了，然后我们一起开车去的，开的好像是我的车，到刘某3店里之后，刘某3看到我们三个一起过来了，就知道我们肯定是来要账的，我们喝了一会儿茶，期间随便扯点别的事，到最后的时候，是王明海对着刘某3说：“今天来也没有别的事情，就是谈谈还钱的事情，总不能一直这样拖欠下去，这也不是个办法”，刘某3说：“准备这两天把店搬到南阳体育场那，这边生意不好做，那边人流量大些，生意做起来比咱这边强，到那边把钱挣过来后就赶紧把钱还了”，王明海说：“那总得有个还款计划吧”，刘某3说：“海哥，再给个半年时间，我到南阳挣住钱之后，就一定把钱给还了”，因为我和刘某3的关系都比较好，见他我都没法提还钱的事情，我看王明海开始说还钱的事情，我就出去到刘某3店旁边的卖车店问下刘某3店内的生意情况，旁边店的女的说刘某3的房车店生意确实不好做，店里没啥客人，生意很冷清，而且房租现在还在拖欠着，我俩一直说了有三四十分钟的样子，说完我就又到刘某3店内，王明海、王文晓和刘某3还在坐着说话，他们三个一看我过来就没有再提还钱的事情，我们在一起随便说了些话就走了。王明海提议一起找刘某3要账，我和王文晓就同意一起去看看，了解下刘某3最近的情况，因为刘某3欠我们钱一直没有还，而且还拖欠了这么长时间，所以我们三个一起过来找他，刘某3就知道我们肯定是来要账的，所以看到我们来就赶紧巴结、维持我们。我没有单独找刘某3要过。但是王明海和王文晓他们找刘某3单独要过，因为有好几次我和刘某3谈别的事情的时候，刘某3在电话中对我说：“松哥，你给他们交代下，他们三天两头过来找我，弄得我很丢脸，你给他们说下让他们别来店里找我了，生意都做不成！”，我说：“中啊，我给小海和文晓交代下，让他们以后注意点”。说完我就给王明海和王文晓分别打电话，让他们别催那么急了，缓下再。因为刘某3知道王明海和王文晓都是听我的。因为刘某3是个做生意的，他碍于面子，王明海他们一过去，刘某3感觉这样很丢面子，所以就给我打个电话，让我给王明海说下。2020年，王明海把刘某3和刘某3的老婆都给起诉到邓州市人民法院了，法院对这个事也给判了，现在执行局正在执行刘某3的财产。王明海他们为了向刘某3讨账，就组织生娃、李聪这些娃们三天两头去找刘某3讨账。30、被告人王文晓供述：2013年的时候，宋进松和王明海、张云昌三人在邓州市文化路公园西大门斜对面皇家水族馆后边的民房租的二楼，成立了“赵集商会”，当时股东是他们三个人，各占三分之一的股份，商会的会长和法人都是宋进松，对外从事放贷业务；之后王明海从我这借了三十万，约定月息1.8分或者2分，我记不清了。2014年7、8月份的时候，王明海给我联系说：这行怪挣钱，你再拿点钱，投个一二百万，让你也当个股东，一块分红。我感觉这行怪诱人，就同意了，然后我们四个人在赵集商会重新签了个合伙人协议，我给赵集商会投了200万，我们四个人各占四分之一的股份。商会运行到2015年3、4月份的时候，张云昌和王明海二人脾气不合，张云昌自愿退出商会，并签订了退伙协议书。到了2017年4、5月份，商会运转不下去了，我和宋进松、王明海三人散伙了，并安排人在外收账，一直到2017年11月份，公司还有1200多万的债没有收回，我们三人对债务进行了平均分配，并各自索要自己的债务。在我入股赵集商会的这段时间内，我一直在干校油泵到现在赵集商会的主要业务:吸收外来资金，对外高利放贷来获取利益。对外高利放贷的利息是月息4分至5分不等。商会固定股东是宋进松、王明海和我，讨债人员有邢玉江(生娃)、宋保兵、李聪、刘建科、杜东旭、张豪等人，股东每月固定工资2000元，有提成，讨债人员有工资，还有提成。一般安排两至三人为一组去收债。如果借贷的人不接电话，商会就会安排讨债人员去催债。商会平时宋进松和王明海说了算，他俩负责往外放钱，回款也是他们来操作的。王明海和宋进松分别安排邢玉江、张生、李聪、宋保兵、刘建科、赵灿烂等人上门去要账。邢玉江、宋保兵坐过牢，王明海、宋进松找他们的目的也都是想着他们胆子大些，出门要账能耍耍厉害才想着把他们喊过来要账，回款快些。平时出去要账开私家车或股东的车去要账，除了公司给他们加油外，临时外出吃饭费用公司还报销，讨债人员每月的工资三四千元块，后公司给他们有个提成，即收回来钱款金额的20%进行提成。他们每个月大约能为公司要账一万至三万元不等。公司还交代，让他们出去是要账的，不是去打架的，适当玩对方“难看”行，但是不能过分。为此，公司还让他们签订了类似《保证书》的一个书面东西。赵集商会会长宋进松的主要职责是主持商会全面工作，主要是他拍板决定。王明海是商会副会长，是商会二把手，负责财务和讨债。商会的事情经过股东商量后，宋进松拍板决定。讨债队通过威胁锁门、玩他们难看、天天来弄得生意做不成，用喇叭喊、不还钱弄死你等手段来索要债务。平时给他们发工资。讨回债务给他们点好处，使他们讨债更有积极性。商会报销讨债人员去讨债的加油、吃饭等费用。2016年10月份，宋进松、王明海和我开着宋进松的豫Ｒ×××××宝马车到刘某3七里店名门房车店去过一次。31、被告人邢玉江的供述：我在公司的时候，工资是宋进松给我发的，他是赵集商会的主招呼人，牵涉到宋进松、王明海及王文晓的帐也会给我们安排，我们也都是听他们的，服从他们的安排，安排最多得还是王明海，因为我是通过王明海进入商会的。至于宋进松和王文晓在商会中的债务、讨债及人员等具体情况我不太清楚，我去公司时间不长。我向刘某3和杨某2要过账。2017年6月份的一天上午，王明海说有一个叫杨某2的人，在邓州市邓都大厦是个包工头，家是赵集镇的，欠几万块钱联系不上，电话不接，让我过去找他问问为啥不接电话，让他回电话。我就和李聪、豪娃一起开着豪娃的宝骏730到邓州邓都大厦找到杨某2，对他说：“军峰哥，我王哥说打你电话你不接，让我过来找你，让你给他回电话”，杨某2对我说：“你回去给他说，这两天安排好了我就给他联系”，然后我们就走了。路上我就给王明海打电话说：“王哥，杨某2我找到了，他说他过两天联系”。过了几天后王明海说杨某2也没有联系他，王明海对我说：“杨某2不在家里就在工地上，你去找找他”，并且告诉了我杨某2的家庭住址，我和李聪一起打的到邓州市古城宾馆那里，我找到杨某2家并敲开他家门，开门的是一个女的，我问：“军峰哥在屋里没有”，她说：“没有在家”，我说：“没在屋里，那我们走了”。我和李聪就离开了。我去了两次刘某3那里，第一次去没有要到钱，我让他给我转了一千元钱。2017年7月份，第二次去我把他的一辆房车开回邓州了。我给刘某3说你赶紧把钱凑凑，等把钱给了，再把车还给你。王哥说打电话给刘某3，刘某3不接电话，指使我再去刘某3在南阳的房车店里找找他，问他啥时候能还钱，我就喊上李聪和豪娃去了。车是我自己要开的，没有人让我开。刘某3一直拖着不还钱，我们去南阳不能跑空腿，我就想着把他的车开走一辆，回来邓县也能交差，这样也能给刘某3施加压力，让他赶紧还钱。我说要把车开走一辆，刘某3说：“搁不住吧”。意思我这样把车开走了玩他难看。我觉得自己不能跑空腿就说那你打电话和老板协商，刘某3一直不打电话，我就指着墙上挂着的钥匙问刘某3是不是车钥匙，刘某3说是。我说你去把车钥匙拿过来给我。刘某3虽然不想给我但是又怕我玩他难看，迫于无奈把钥匙拿过来之后我就开上一辆房车走了。刘某3嫌我玩的难看，不情愿，但是也不敢拦我。他没有说不同意，他只说搁着搁不着，意思是把车开走了，玩他难看了。我走到路上给王哥打电话报告说：“刘某3还是没有钱，我把他的房车开回来一辆，车咋处理？”王哥让我先找个地方停那，随后再说。我当时在半岛小区南大门附近租的门面房，我把车停在门面房后面。过了一个多月，王明海给我打电话，让我把刘某3的房车开到邓州市白马转盘附近，我开车到地方的时候王哥和刘某3在路边站着说话。我把车停在那，钥匙给他们，我就打车走了。32、被告人宋保兵供述：我跟宋进松老家的都是赵集宋岗村，从小就在一块玩，我刑满释放以后也是通过宋进松认识的王明海、王文晓。我刑满释放以后，宋进松给我说他跟人合伙在鸿杰第一城北头二楼弄了一间办公室，让我没事了去找他玩，那个地方有时候在锁着，我去的时候一般就两个人在那上班，就是王明海和王文晓在那。宋进松偶尔去，去的不多。这间办公室主要是宋进松、王明海、王文晓成立的担保公司，用来放贷的办公场所。宋进松、王明海、王文晓放过高利贷，具体细节我不清楚。王明海、王文晓跟我说过，想让我去帮外面欠他们的人把钱要过来，要钱的时候出啥事了他们出面摆平。说了我没同意。认识孙某是前年左右的时候，具体时间记不住了，应该是个下午，我当时去鸿杰第一城北头二楼的那间办公室去玩，当时王明海、孙某跟王明海公司的会计三个人在，我过去了，王明海给我介绍了孙某还说孙某家是张楼的，就在那认识的，具体当时他们谈的什么我不清楚。一天中午的时候王明海、王**、赵伟和我四个人在七里店附近的一家小饭店吃的午饭还喝了酒，吃完饭以后，王明海开着一辆灰色的奧迪轿车带着我们三个，刚开始说是在七里店看看车，然后王明海就开着车拉着我们三个人一直走，开到张楼岗，过了张楼街中间的那个红绿灯再往北的一家面朝西的加油站，到那之后，王明海领着王**、赵伟下车了，我当时喝了酒在车上睡着，过了差不多二十多分钟，他们三个人又拐回来上车，开车走。回的路上的时候王明海说他们去找孙某要钱去了。然后我们就回家了。王明海喊我吃饭，吃饭之前也没有给我说是去要账，吃了饭之后他也没有说要账的事儿，我以为是开着车拉着出去转转玩，结果我在车上睡着了，我都不知道是怎么弄的就到张楼岗了，我是被王明海蒙蔽了，他前前后后没有告诉我去要账的事儿。这份收据我印象是在邓县城里，我接到王明海的电话对我说孙某把钱还了5万块，你去替我给他打ー个条。我当时也不会开车，也没有车，我骑个电车，冷天，冷的不行，我见到孙某，孙某说咋没见海娃儿来，我说他有事儿，打电话让我来的。想不起来是在哪个十字路ロ的小卖部里找了一张稿纸，打的条，打完收据之后我还对孙某说要不中午找个地方一起吃个饭吧，后来我们也没有一起吃饭。时间就是收据上面的日期2017年3月16日。收据是我写的，钱是王明海收的，并且这5万块钱不是一次给的，是孙某通过现金、转账的方式，一共支付给王明海的。我只是打了一个条子，并不知道对我有这么大的影响导致我被关押在看守所，这都是在我被王明海蒙骗的情况下发生的事情，我和孙某见面的时候我们两个也都很客气，他问我:你打这条子管用不管用?我说:你信不过的话可以打电话问问(王明海)，他也就没再说啥了，我印象他好像是开了一辆面包车。我对给孙孙某条要账这个事儿，深深的感到后悔、懊悔、忏悔，我认罪认罚。原先的时候我不认识王明海，我和王明海不牵扯任何关系，就是认识，我这个人脾气比较直，重情义，谁给点儿好处就想着人家的好，平时王明海也喊我吃饭、喝酒什么的，我感觉他这个人对我还好，我就帮王明海给孙孙某了一个收据，我不知道后果有这么严重，我刚出狱对外面的社会认知都断层了，连手机上的很多功能都不会用，不知道打这个收据对我影响这么大。33、被告人刘建科供述：赵集商会三个股东王明海、王文晓、宋进松，讨债人员有我、赵灿烂等人，商会给讨债人员发放工资，还有提成。赵集商会就是对外放高利贷的。宋进松是会长，股东是宋进松、王明海、王文晓。催账的人员有赵灿烂、张豪、生娃、宋保兵、李聪等。赵集商会的办公地点之前在文化路公园西门公共厕所后边二楼，后搬到鸿杰第一城西北角二楼。对外放贷利息是四分、五分。平时三个股东宋进松、王明海、王文晓都会安排我们出去催账。出去催账路上的加油、吃饭的钱给报销。2016年下半年的一天下午，我到位于鸿杰第一城二楼的赵集商会上班，王明海把我叫到办公室里，宋进松、王文晓、王明海、赵灿烂等人已经在办公室里了，宋进松、王文晓和王明海三个股东商量刘刘某3钱不及时，找个人催催他，给他点压力，让他还钱及时点，王明海说让我和赵灿烂一起去找刘刘某3催债。后来宋进松、王文晓、王明海三人带着我们到刘刘某3里店的房车店给刘刘某3以后我和赵灿烂就问他讨债，后中午刘刘某3我们五人吃饭喝酒，饭后三个股东都走了，留下我和赵灿烂到刘刘某3七里店房车店里讨债，我们就连着七八天到刘刘某3车店里催债。刘刘某3七里店房车店一开门，我和赵灿烂就到房车店去讨债，坐在店里的会客桌旁边喝茶，一见刘刘某3，我和赵灿烂就缠着刘刘某3他还钱，不让他干别的，到中午的时候，刘刘某3我们不走，就请我们上饭店吃饭，吃完饭后我们继续坐在店里，缠着刘刘某3电话借钱还账，刚开始刘刘某3在店里，后来刘刘某3不到店里去了。后来他的妻子在店里，到中午的时候，我们就叫她给我们买卤肉吃，逼着她还钱，后来刘刘某3其妻子都不在店里了。我们还是天天去店里讨债，有时候店里来看车的客人，我和赵灿烂就大声吵着说“刘刘某3钱不还”“刘刘某3钱不还”，客人一听见，就离开店里了。我们这连着七八天，每天都是店一开门，我们就去到店里坐着，一直到下午店里关店门，我们才走。我们连着去七八天，通过在店里静坐、到中午让刘刘某3吃饭、缠着刘刘某3让他干别的让他借钱还钱、有顾客来了大声说“刘刘某3钱不还”等手段向刘刘某3债的。我去过孙孙某里两次，第一次是跟着王明海去的，到孙孙某中，到家中看看孙孙某中的房间里是否藏着孙孙某第二次是我和张豪、宋尧我们三个到孙孙某中，到家中找了找没有找到孙孙某34、被告人李聪供述：赵集商会会长是宋进松，负责全面工作，王明海听宋进松安排。王明海负责安排张豪、邢玉江、李聪的讨债工作。第一次是2017年6月份的一天上午，在鸿杰第一城二楼赵集商会办公室里，当时宋进松、王明海、王文晓三位股东都在办公室里，王明海对邢玉江说刘刘某3商会钱还没有还，叫邢玉江去讨债，王明海还说刘刘某3南阳鸟巢对面开了个房车店，还说要回来给我们百分之二十的提成。后张豪开着他的宝骏730拉着我和邢玉江到了南阳鸟巢，找了一圈，看到鸟巢附近有个蜗友房车店，我们三个进店里，看见刘刘某3他老婆都在店里面，邢玉江就找刘刘某3债，我和张豪在旁边坐着喝茶，邢玉江和刘刘某3量一周之后还钱，刘刘某3给王明海打电话说了这个情况，王明海同意之后我们三个就回邓州了。第二次是过了几天，我和邢玉江、张豪轮流给刘刘某3电话要钱，刘刘某3接电话，邢玉江打电话喊上我和张豪一块开张豪的宝骏730去南阳市找刘刘某3到了刘刘某3房车店，刘刘某3他老婆都在店里，邢玉江就问还钱的事情。中午，刘刘某3我们几个还不走，就请邢玉江、张豪和我找旁边的饭店吃的饭，点了一桌菜，我和刘刘某3喝了一点酒，张豪和邢玉江他们俩没有喝酒。刘刘某3王明海打电话求情，王明海也同意了。我们准备走的时候，邢玉江就跟刘刘某3“我们三个来回跑腿，车也得加油，不能光白跑，得给我们一个辛苦费”。后来刘刘某3答应给邢玉江微信转了1000元，之后邢玉江就领着我和张豪离开了。第三次，过了十天时间，刘刘某3诺还款的时间到了，刘刘某3是没有还钱，邢玉江和张豪给刘刘某3电话，刘刘某3接，邢玉江让我给刘刘某3电话，刘刘某3我说还是没有钱还，让我宽限几天，我们三个商量再找刘刘某3账，不能再继续好好说了，一定要给他点颜色看看，邢玉江就说买个高音喇叭去他店里闹得他做不成生意，他受不了就会还钱了，后我们就找了一个五金店，邢玉江下去买了一个手持的高音喇叭，邢玉江上车后就录音“刘刘某3钱”。到了店里，刘刘某3店里，邢玉江和刘刘某3还钱的事情，我和张豪在旁边喝茶，后来邢玉江就和刘刘某3声地吵了起来，邢玉江看谈不成，就使个眼色安排张豪到车上把喇叭拿下来，对着房车店循环播放着“刘刘某3钱”、“刘刘某3钱”。刘刘某3紧出来给张豪说了一会儿好话，放了一两分钟，张豪才把喇叭关了。后来，刘刘某3王明海打电话商量了一会儿，求了会儿情，王明海给邢玉江打了个电话叫我们回来。第四次又过了十天左右，刘刘某3是没有还钱，邢玉江、张豪我们三个就商量到刘刘某3房车店里开走一辆车，给刘刘某3点压力让他赶紧还钱，我们三个商量好后，邢玉江给王明海打电话说了我们要到刘刘某3里开走房车的事情，王明海同意了我们这个办法。我们三个还是开着张豪的宝骏730到了南阳刘刘某3房车店，刘刘某3他老婆都在店里。邢玉江和刘刘某3还钱的情况，刘刘某3有钱还。邢玉江叫刘刘某3房车的钥匙给他，刘刘某3愿意给，邢玉江就上去把房车钥匙拿上到外边开房车去了，邢玉江把房车开走后，我和张豪还在店里。等了很长时间，一直不见邢玉江回来，刘刘某3给邢玉江打电话问他到哪里了？邢玉江对刘刘某3他把车开回邓州了，你赶紧把欠王明海的钱还了，就把车还给你。我和张豪一看邢玉江已经把车开走了，我们就开车回邓州了。因为那天邢玉江对刘刘某3，我们来回跑腿需要给我们一点辛苦费，刘刘某3开始不愿意给我们，刘刘某3有钱，还需要出去借，后来看不给我们钱，我们就不会走，然后他就出去借，好像借了一千多元，后来才给邢玉江微信转了1000元，这1000元转到邢玉江微信上后，就给我们当时开的车加了油，剩下的我们3个人好像每人分了两三百。每次去找刘刘某3账，邢玉江都穿着短袖，露着纹身，嘴里边说些“弄死你”“锁你门”之类的狠话，有时大声吵他。问刘刘某3要讨债辛苦费，在店外用喇叭喊，在刘刘某3愿意的情况下开走刘刘某3阳店里的房车。我们通过这些手段对刘刘某3债的。35、被告人曾显杰供述：第一次找刘刘某3账是2017年年底的一天上午，因为刘刘某3的钱一直没有还，王明海带着我、王海霞，王海霞还抱着自己五六个月大的孩子，我们三个大人一个孩子一起到南阳体育场那刘刘某3营的房车店，到那已经是10点多了，当时店里还有几个想买车的人，王明海说进去，我跟王海霞就跟着王明海进去了。刘刘某3时不在店内，刘刘某3老婆王王某4店内，到店内之后，我们就向王王某4钱，王王某4他们不欠我们钱，王明海气的狠把欠条拿出来，对着王王某4："你给老子来看看这上面写的谁的名字"，我当时也很生气地在旁边对王王某4："欠条都在这搁着，还睁着眼说瞎话不欠钱"、"我有心脏病，今天见不到钱，我非死到你店里！"，王王某4在大厅和我们争吵，吵了一会儿之后，我们就坐在店内大厅的凳子上，我抄着手面朝房车店的大门坐着，王海霞抱着小孩也在旁边坐着，正在这坐着的时候，王海霞直接坐在椅子上给她儿子把了泡尿，尿在店内椅子前的地面上，王王某4到这小孩尿了泡尿，也很生气，对我们说让我们别再恶心她了，她还要做生意，说完就不再理我们了。我们又坐了一会儿，王明海看也要不来钱，就让我跟王海霞跟着他一起回去了，走的时候大概是快十一点了。第二次是找海进才要账，在2017年的12月份，具体哪天我忘记了，去的人有我、王明海、王海霞，当时是王明海叫我们，三个人一起到海营海进才家去要账，之所以叫王海霞跟我过去，是因为王海霞和我把钱借给王明海，王明海又把钱高利放给海进才，王海霞和我现在找王明海要钱，所以王明海才把王海霞和我叫上。去之前，王明海对我们两个人交代，让我们和他一起到海进才家说还钱的事情，王海霞和我帮忙在旁边辅助。然后王明海开上我们自己的银灰色奥迪车（豫豫Ｒ×××××，我和王海霞坐在后排座。到海进才家之后，海进才家院子的大门和堂屋的门都没有关，王明海走在前面，我、王海霞依次在王明海身后跟着直接进到海进才家的客厅，然后在海进才家客厅随便找了个凳子就坐那里了。客厅当时只有海进才老婆和儿子在那，王明海就问海进才人躲哪去了，海进才老婆就赶说海进才很久不回家了，成天都见不到人，你们找海进才要去，王明海说当时你们几个人都在欠条上签过字，现在海进才找不到，为啥不能找你们要？海进才老婆说：""我儿子当时签字的时候都不满18岁"，王明海一听都恼了，气狠狠的对海进才老婆说："你娃现在几岁了！"，我当时也在旁边对海进才老婆说："我有心脏病，我现在急用钱做手术，你必须得给我想想办法"，海进才老婆说："海进才现在都不回家，也不给我们娘俩钱"，王明海看说不成，就说了一句走，然后王明海带头，我们三个人就走了。第三次是去找刘刘某3账，2018年刚过完年的一天上午，当时是王明海带着我、王海霞、还有两个男的，王海霞还是抱着她儿子，我们一起到南阳体育场刘刘某3房车店，到地方后就已经中午了，王明海安排那两个男的站在刘刘某3车店的门口两侧，王海霞抱着儿子和我跟着王明海一起往店内走，我们三个进到店内后，看见还是王王某4店里，刘刘某3在。王明海往店里的凳子上一坐就对着王王某4："这都又过去几个月了，你两口子欠我们的钱咋说"，王王某4是说他们不欠我们钱，王明海把欠条就拿出来，扬着欠条生气地对王王某4："不欠钱，能来找你要钱，白纸黑字，还想赖账！"，我也在旁边说："你睁眼看看这欠条上是不是有你俩的签名"。王王某4我们这次来的人多，态度也比较凶，赶紧就给刘刘某3了个电话，说我们要账的又过来了，问他怎么办，后面他俩电话里又说了些什么，我都没注意听了。打完电话后，王王某4我们出去，说我们在他们店里闹，她生意都做不成了，我们也懒得跟王王某4，就搬个凳子坐在店门口，坐了半天，王王某4我们一群人都在门口坐着也不走，买车的人都不敢进来，王王某4打了“110”报警。警察过来后，问了我们啥情况，我们说我们是来要账的，我们有欠条，警察告知我们，别闹事，商量不成就去法院起诉，说完就走了。我们就继续坐在店门口，王王某4我们还是不走，就又打了“110”报警，警察过来后就把我们都叫到派出所，到派出所后，民警还是跟我们双方说，经济纠纷，双方和平协商，商量不成就去法院通过司法途径解决，之后王王某4走了，我和王海霞还在派出所给警察说事情，王明海和那两个男的跟着王王某4离开派出所了。我俩和警察说了一会，就也准备走了，刚好看见王王某4派出所里跑，警察就让她回家，王王某4王明海一直跟着她，她不敢回去，我和王明海、王海霞这时候在派出所门口立着，另外两个男的立在进入派出所的路口那里，警察就一直让王王某4去，王王某4是不敢回，后来警察就开车送王王某4去，我们看这情况就也回到刘刘某3房车店去开我们的车，我们开车走的时候还没有见王王某4去，这时候已经下午五点左右了。第四次是去找海进才要账，是2018年4月份左右的一天下午五六点，去的人有我、王明海、王海霞、王海霞那边的一个男亲戚，王海霞是抱着她六七个月大的儿子一起去的，当时我们几个人过去是王明海叫我们去的，去之前王明海交代我们几个人，这次找海进才是因为海进才一直不见人也不还钱，这次我们四个人过去一定要给这笔账讨个说法，不能像上次一样简简单单就算了，这次去是要闹点动静的。到了海进才家之后，海进才家的院门在虚掩着，王明海上去一把推开了，然后我们三个就跟着王明海往里进，堂屋的门在开着，王明海带着我们就直接进入堂屋客厅。海进才的老婆当时在客厅，见到我们，赶紧招呼我们坐下。王明海就问海进才老婆："海进才人呢，躲着就不用还钱了啊？"，海进才老婆赶紧求情说："海进才不在家，我们一家也没有钱"，王明海态度坚决的说："今天说这些都不好使，今天不见到钱我们不会走的！"紧接着海进才的儿子、海进才的儿媳妇就从二楼下来了，海进才的儿子看见我们去就很生气，说让我们找他爸去要，王明海当时就恼了，说：“欠条上你也签了字，你爸找不到，就要找你们家里人去要。”后来海进才的儿子就报警了，警察来后了解了情况，明确告知我们不准闹事，有经济纠纷，可以依法向法院提起民事诉讼，不能有过激行为，警察说完就走了。警察走后，海进才老婆还是一直说没有钱，王明海说："那你跟海进才联系，让他回来想办法"，然后海进才老婆就给海进才打电话，打了很久海进才也不接他老婆电话，王明海看这样不行就又说："没有钱了，你这房子不是钱，你把房子卖了！"，海进才老婆说："我把房子卖了我们一家人住哪儿啊？"，王明海说："我不管，这是你们的事情，今天你们借也好，卖房子也好，必须让我见到钱！"海进才的儿子这时候出去了，过了一会跟着他回来一个男的，说是他家邻居，不知道是海进才儿子去借钱人家跟着来了还是什么原因，这个男的过来之后就立在屋里跟我们求情说："你们要账去找海进才，他们娘俩确实没钱"，说了一会这个人也走了。我们四个人就还坐在海进才家不走，王明海说："今天不见到钱，或者没个说法，我们不会走的"，海进才的儿媳妇就上楼去了，过了不到一分钟就又下来了，手里还拿个金戒指，然后放到客厅的茶几上，对着王明海说："不中，这个戒指先抵点钱"，然后她婆婆不同意说这是她结婚的戒指，我们也没有拿这个戒指，就还是在客厅坐着，海进才的老婆这时候就想进卧室睡觉，我就跟在海进才老婆后面，反正她去哪里我也去哪里，我对海进才老婆说："我们都还在这坐着呢，事都没说了，你想去睡觉，今天是睡不成了"，海进才老婆没睡成也到客厅坐着了，我就挨着她坐，又说了好大一会，我们就在海进才家坐着，我还跟海进才老婆还说过几次："我需要动手术，赶紧还钱"。海进才老婆打完电话后，这会已经九点多了，然后海进才儿媳妇拿出来一百块钱，说家里就剩这点钱了，让我们先拿着早点回去，王明海都挺生气说："你们欠我那么多钱，100块钱打发要饭的呢！"，海进才的儿媳妇说她家就这些钱了，说了一会王明海把这一百块钱收住了，收住之后，王明海说："这不行，今天这事不算完，一百块钱够弄个啥"，最后海进才儿媳妇就说以她的名义和我们打一个欠条，她替海进才还我们钱，我跟王明海同意了，打完欠条之后，我们三个人就走了，走的时候已经十一点多了。第五次是去找杨杨某2账，2018年夏天的一天下午快五六点的时候，王明海打电话给我说杨杨某2的钱一直不还，马上借条就到两年期限了，如果再不还钱的话就得换个欠条，还让我过去给他和杨杨某2上一起找个人少地方说要钱的事，我跟王明海说我这会和王海霞的老公在一块，然后我跟王海霞的老公就商量说去哪，王海霞老公说裴营有个农家乐人比较少，去那合适，我就跟王明海说去裴营有个农家乐，王明海同意了，我和王海霞的丈夫就一起先接上王明海，再一起去接杨杨某2。我们一起到古城宾馆西边的一个院子附近，到了之后，王明海就去喊杨杨某2刚开始杨杨某2不愿意上车，王明海和王海霞丈夫就上去把杨杨某2上车。当时我在副驾驶，王明海和杨杨某2后排坐着，然后王明海说走，王海霞老公就开着车往裴营走，杨杨某2赶紧问王明海说："海哥，咱们去哪？"，王明海说："到裴营去"。到裴营农家乐之后，我们四个人就到了农家乐的一个棚子下面，围着棚子下面的四方桌子坐着，然后王明海都开始向杨杨某2钱，对杨杨某2："你娃的钱到底啥时候能还！"，杨杨某2他手头现在确实没钱，王明海说了好长时间一直说不下来，就生气了，对着杨杨某2:"今天要么把钱还了，要么重新给老子打个欠条，不解决走球不成！"。杨杨某2听也害怕，才和我们重新打了一张欠条，这张欠条的欠款金额是之前那张欠条的本金加上没还的利息，加在一起，才是重新打这张欠条的借款金额。杨杨某2完欠条之后，我们就点了一些菜，王明海点了一桌子菜，吃完之后，我们就开车离开了，王海霞老公开车先把杨杨某2到家，然后把我和王明海送回家，他自己也回去了。36、辨认笔录，证实被害人刘刘某3王王某4证人耿耿某王王某1认出讨债人员及邢玉江辨认出同案犯李聪、张豪的事实。以上证据，来源合法，经法庭查证属实，本院予以采信。本院认为，被告人王明海、宋进松、王文晓为牟取非法利益，纠集被告人邢玉江、宋保兵、李聪、刘建科等人在放贷过程中采取威胁、恐吓、辱骂、上门滋扰、跟踪贴靠、派驻据守等“软暴力”及强拿硬要的手段非法追讨债务，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；被告人王明海、曾显杰采取言语威胁、跟踪贴靠等“软暴力”手段非法追讨债务，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；被告人王明海、曾显杰非法滞留他人住宅，其行为已构成非法侵入住宅罪。公诉机关指控被告人王明海、宋进松、王文晓、邢玉江、宋保兵、李聪、刘建科、曾显杰犯寻衅滋事罪的罪名成立，予以支持，指控被告人王明海、曾显杰犯非法侵入住宅罪的罪名成立，予以支持。被告人王明海、曾显杰一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人宋保兵前罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，应当从重处罚。本案系共同犯罪。被告人王明海、宋进松、王文晓纠集邢玉江、宋保兵、刘建科、李聪等人，以讨债为名，采取威胁、恐吓、辱骂、跟踪贴靠、派驻据守、非法搜查、播放侮辱性讨债音频、轰赶客户等软暴力手段，对多名被害人多次实施寻衅滋事违法犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，已形成恶势力，故被告人王明海、宋进松的辩护人关于被告人王明海、宋进松等人不构成恶势力的辩护意见不能成立，不予采纳；对被告人王明海、宋进松的辩护人提出的被告人不构成寻衅滋事罪的辩护意见，经查本案被告人采取的威胁、恐吓、辱骂、上门滋扰、跟踪贴靠、派驻据守等讨债行为符合法发[2018]1号两高两部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》对软暴力寻衅滋事罪的规定，故该辩护意见不能成立，不予采纳；对被告人王文晓、邢玉江、宋保兵、李聪、刘建科的辩护人关于其被告人是从犯的辩护意见，经查王文晓对催收人员的违法行为处于明知、放任态度，应当予以负责，邢玉江、宋保兵、李聪、刘建科均是恶势力的其他重要成员，是犯罪行为的直接实施者，不宜认定为从犯，故该辩护意见不能成立，不予采纳，但可以结合各被告人在犯罪活动中的具体参与情况，酌定予以考虑；对被告人王明海辩解的“其未指示宋保兵去找孙孙某账、其不知道开走刘刘某3车”及宋进松辩解的“其没有逼迫孙孙某欠条”，经查有同案犯供述、被害人陈述等相互印证，足以证明相关指控事实，故该辩解不能成立，不予采纳；对被告人王文晓的辩护人及宋进松提出的“没有指使人向杨杨某2账”的辩护意见，经查现有证据不足以证明宋进松、王文晓直接指使要账人员去要账的事实，故该辩护意见成立，予以采纳。被告人曾显杰在共同犯罪中，起次要、辅助作用，是从犯，可以从轻处罚；被告人王明海、宋进松、王文晓、邢玉江、宋保兵、刘建科、李聪、曾显杰能如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚；被告人宋进松、王文晓、宋保兵、刘建科取得被害人的谅解，可以从宽处罚，各辩护人关于以上从轻量刑情节的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人王文晓、曾显杰犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）、（三）项、第二百四十五条第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下：被告人王明海犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年零六个月，数罪并罚，总合刑期为有期徒刑四年零六个月，决定执行有期徒刑四年。被告人宋进松犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年零六个月。被告人王文晓犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年。被告人邢玉江犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零三个月。被告人宋保兵犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。被告人李聪犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。被告人刘建科犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月。被告人曾显杰犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月，犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月，数罪并罚，总合刑期为一年零二个月，决定执行有期徒刑一年，缓刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人王明海的刑期自2020年8月21日起至2024年8月17日止；被告人宋进松的刑期自2020年8月20日起至2023年2月19日止；被告人邢玉江的刑期自2020年8月20日起至2021年11月17日止；被告人宋保兵的刑期自2020年8月19日起至2021年8月18日止；被告人李聪的刑期自2020年8月21日起至2021年8月17日止；被告人刘建科的刑期自2020年8月21日起至2021年6月17日止。被告人王文晓、曾显杰的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）对被告人王明海的违法所得人民币七万元、被告人王文晓的违法所得人民币十万元、被告人邢玉江的违法所得人民币一万九千六百元、宋保兵的违法所得人民币一万六千二百元、刘建科的违法所得人民币一万二千元予以没收，上缴国库。十、责令被告人邢玉江、李聪共同退赔被害人刘帅违法所得人民币一千元；责令被告人王明海、曾显杰共同退赔被害人田海红违法所得人民币一百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  冀鹏翀审判员  王清然审判员  高 蕾二〇二〇年十二月二十四日书记员  许学盼