河南省渑池县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1221刑初334号公诉机关渑池县人民检察院。被告人郭响云，女，1978年5月26日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地湖南省新邵县，现住湖南省新邵县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,于2020年8月21日被渑池县公安局刑事拘留；经渑池县人民检察院批准，于2020年9月4日被渑池县公安局逮捕。被告人徐展鹏，男，1999年5月27日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地河南省渑池县，现住河南省渑池县。因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月17日被渑池县公安局刑事拘留；同年9月4日被渑池县公安局取保候审。被告人崔恒博，男，1999年7月12日出生，汉族，初中毕业，无业，渑池县果园乡优良食品厂，户籍所在地河南省渑池县，现住河南省渑池县。因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月17日被渑池县公安局刑事拘留；同年9月4日被渑池县公安局取保候审。被告人林鹏，男，1985年7月17日出生，汉族，高中毕业，无业，户籍所在地河南省渑池县，现住河南省三门峡市渑池县。2016年1月28日，该因犯盗窃罪被渑池县人民法院判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金3000元。因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月22日被渑池县公安局刑事拘留；同年9月4日被渑池县公安局逮捕。同年11月17日被渑池县检察院取保候审。被告人翟海雷，男，1986年5月3日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地河南省渑池县，现住河南省渑池县。2009年12月7日，该因犯非法拘禁罪被渑池县人民法院判处有期徒刑一年六个月；因犯赌博罪被渑池县人民法院一年六个月，并处罚金20000元；数罪并罚，执行有期徒刑二年六个月，并处罚金20000元。因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月22日被渑池县公安局刑事拘留；同年9月4日被渑池县公安局逮捕。同年11月17日被渑池县检察院取保候审。被告人王云龙，男，2001年1月24日出生，汉族，中专毕业，无业，户籍所在地河南省三门峡市，现住河南省三门峡市。因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月26日被渑池县公安局刑事拘留；同年9月4日被渑池县公安局取保候审。渑池县人民检察院以三渑检一部刑诉〔2020〕336号起诉书指控被告人郭响云、崔恒博、徐展鹏、翟海雷、林鹏、王云龙犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。渑池县人民检察院指派检察员周弘鹏出庭支持公诉，被告人郭响云、崔恒博、徐展鹏、翟海雷、林鹏、王云龙到庭参加诉讼。现已审理终结。渑池县人民检察院指控称：渑池县果园乡优良食品厂有人以1000元价格收购公民整套银行卡，其中包括身份证复印件、手机号、U盾。被告人崔恒博的上线徐展鹏在明知出售银行卡用于诈骗资金、违法犯罪活动资金、“洗黑钱”的情况下，自2020年7月份以来，仍发展组织下线王云龙等人出售整套银行卡。被告人徐展鹏到案后，供述该的上线为郭响云，该还介绍其他人员到秦柏伟处买卖银行卡。被告人翟海雷经林鹏介绍到赵文军、秦柏伟处出售两套银行卡用于诈骗及违法资金转移。以上被告人的银行卡用于违法资金转移后，致使全国各地多名受害人被骗，尤其是徐展鹏尾号3775的农业银行卡，致使全国各地22名受害人被骗。2020年7月份，被告人郭响云明知收购他人银行卡用于赌博、“洗黑钱”违法资金转移，仍介绍徐展鹏以每套银行卡2000元的价格收购银行卡，徐展鹏收购下线王云龙、崔恒博等人银行卡十余套邮寄至郭响云指定处用于违法资金转移。一、被告人徐展鹏为获取非法利益，办理中国农业银行卡一套，并由郭响云转交上线使用，用于流转非法资金。徐展鹏提供的中国农业银行（6230522070030183775）银行交易流1551782.59元，流转被害人资金23万余元。1、2020年9月2日，河北省唐山市滦县居民阚春荣被人以冒充公检法诈骗404400元，被骗资金中50000元流入徐展鹏（尾号3775）银行卡内。2、2020年8月7日，黑龙江省哈尔滨市香坊区居民孙婉阳被人以冒充电商客服诈骗349084.83元，被骗资金中84000流入徐展鹏（尾号3775）银行卡内。3、2020年8月7日，重庆市公安局两江新区居民张会霞被人以冒充公检法诈骗100200元，被片资金中13000元流入徐展鹏（尾号3775）银行卡内。4、2020年8月7日，浙江省杭州市江干区居民周维书被人以冒充公检法诈骗97720元，被骗资金中89220元流入徐展鹏（尾号3775）银行卡内。二、经被告人徐展鹏介绍被告人崔恒博办理中国农业银行卡一套，并由徐展鹏转交上线使用，用于流转非法资金。崔恒博提供的中国农业银行（62×××73）银行交易流水共计1480068元，流转被害人资金1480000元。1、2020年8月7日，山西省祁县东观镇居民张俊芳被人以冒充熟人领导诈骗1480000元，资金分六笔全部进入崔恒博中国农业银行62×××73银行卡内。三、经被告人林鹏介绍，被告人翟海雷办理中国农业银行卡一套，并由林鹏转交上线使用，用于流转非法资金。翟海雷提供的中国农业银行（62×××74）交易明细，流水共计1098642.27元，流转被害人资金23200元。1、2020年8月7日，重庆市璧山区居民刘锦被人平台投资理财诈骗50000元，其中23200元流入翟海雷中国农业银行62×××74银行卡内。四、2020年7月份，被告人林鹏在明知出售银行卡用于违法犯罪资金转移的情况下，仍介绍其朋友翟海雷到渑池县会盟路农业银行办理一套银行卡、U盾、手机卡到赵文军、秦柏伟（在逃）处用于违法资金转移，经查询，翟海雷中国农业银行62×××74银行卡资金流水高达1098642.27元。五、经被告人徐展鹏介绍，被告人王云龙办理中国工商银行卡一套，并由徐展鹏转交上线使用，用于流转非法资金。王云龙提供的工商银行卡（账号：62×××34），流转被害人资金289343元。1、2020年8月8日，湖北省武汉市经济技术开发区汉南区居民宋文文被人以冒充公检法诈骗9998元，资金流入王云龙工商银行卡（账号：62×××34）得以流转。2、2020年8月8日，河南省焦作市修武县居民常莹楠被人以冒充公检法诈骗62292元，资金流入王云龙工商银行卡（账号：62×××34）得以流转。3、2020年8月10日，辽宁省大连市高新园区居民杨丞被人以冒充公检法诈骗100000元，资金流入王云龙工商银行卡（账号：62×××34）得以流转。4、2020年8月10日，重庆市九龙坡区居民舒成瑶被人以冒充公检法诈骗68860元，资金流入王云龙工商银行卡（账号：62×××34）得以流转。另查明：被告人徐展鹏在犯罪过程中非法获利2000元。崔恒博非法获利200元。案发后，被告人徐展鹏退赔及退出违法所得10000元，王云龙退赔3000元，崔恒博退赔及退出违法所得3000元，翟海雷退赔8000元，林鹏退赔5000元。审理中被告人郭响云退赔20000元。另查明：2020年8月20日14时许，渑池县公安局办案民警电话通知被告人林鹏，被告人林鹏到案如实供述了犯罪事实。2020年8月20日16时许，渑池县公安局办案民警电话通知被告人翟海雷，被告人翟海雷到案如实供述了犯罪事实。公诉机关当庭出示了如下证据：1、书证：户籍证明、前科证明、到案经过、缴款通知书、银行卡交易明细等，2.被害人宋文文等人的陈述；3.被告人郭响云、徐展鹏、崔恒博、林鹏、翟海雷、王云龙的供述和辩解4.辨认笔录；5.视听资料、电子数据：讯问被告人郭响云、崔恒博、徐展鹏、翟海雷、林鹏、王云龙视频资料。公诉机关认为:被告人郭响云、崔恒博、徐展鹏、翟海雷、林鹏、王云龙明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人徐展鹏、崔恒博、林鹏、翟海雷、王云龙在共同犯罪中，均起次要作用，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人林鹏、翟海雷具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚。案发后被告人徐展鹏、崔恒博、林鹏、翟海雷、王云龙积极退赔，可以酌定从轻处罚。被告人郭响云、崔恒博、徐展鹏、翟海雷、林鹏、王云龙自愿认罪认罚，建议判处郭响云有期徒刑十个月，并处罚金6000元，若积极退赔，可判处缓刑；建议判处徐展鹏有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金6000元；建议判处林鹏拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金3000元；建议判处翟海雷拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金3000元；建议判处崔恒博拘役六个月，缓刑十个月，并处罚金3500元；建议判处王云龙单处罚金2000元。被告人郭响云、崔恒博、徐展鹏、翟海雷、林鹏、王云龙当庭对指控的犯罪事实、罪名以及量刑建议没有异议，且签字具结。经法庭审理，查明的事实、证据与指控的事实、证据相一致，被告人郭响云、崔恒博、徐展鹏、翟海雷、林鹏、王云龙对起诉书指控的犯罪事实和罪名以及量刑建议均不持异议，并签具《认罪认罚具结书》。本院予以确认。本院认为，被告人郭响云、崔恒博、徐展鹏、翟海雷、林鹏、王云龙明知他人利用信息网络实施犯罪，为犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控罪名成立。被告人徐展鹏、崔恒博、林鹏、翟海雷、王云龙在共同犯罪中，均起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人林鹏、翟海雷具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚。案发后被告人郭响云、徐展鹏、崔恒博、林鹏、翟海雷、王云龙积极退赔，可以酌定从轻处罚。被告人郭响云、崔恒博、徐展鹏、翟海雷、林鹏、王云龙自愿认罪认罚，可从宽处理，庭审中，被告人郭响云、徐展鹏、崔恒博、林鹏、翟海雷、王云龙均认罪悔罪，被告人郭响云、崔恒博、徐展鹏、王云龙均系初犯。综上，对六被告人从轻处罚，公诉机关提出的量刑建议适当，予以支持。被告人徐展鹏退赔及违法所得10000元，王云龙退赔3000元，崔恒博退赔及违法所得3000元，翟海雷退赔8000元，林鹏退赔5000元，由扣押机关依法返还被害人。审理中被告人郭响云退赔20000元，依法返还被害人。根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二条，第二十五条，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十七条，第七十二条，第七十三条之规定，判决如下：被告人徐展鹏犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金6000元；（已缴纳）被告人郭响云犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金6000元；（已缴纳）被告人崔恒博犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役六个月，缓刑十个月，并处罚金3500元；（已缴纳）被告人林鹏犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金3000元；（已缴纳）被告人翟海雷犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金3000元；（已缴纳）被告人王云龙犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处罚金2000元。（已缴纳）（以上缓刑考验期，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三门峡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  张爱玲审判员  杨爱霖审判员  刘韶兴二〇二〇年十二月二十五日书记员  崔洋洋