河南省渑池县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1221刑初341号公诉机关渑池县人民检察院。被告人尉春丽，女，1981年3月24日出生，汉族，大专毕业，无业，住山西省运城市盐湖区。因涉嫌诈骗于2020年7月21日被渑池县公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，于2020年8月24日经渑池县人民检察院批准，于2020年8月24日被渑池县公安局执行逮捕。辩护人阴高松，河南长浩律师事务所律师。辩护人李巷苗，河南甘棠律师事务所律师。被告人王瑞泽，男，1999年5月8日出生，汉族，中专文化程度，运城市农业机电学校学生，住山西省运城市盐湖区。因涉嫌诈骗于2020年7月21日被渑池县公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，于2020年8月24日经渑池县人民检察院批准，于2020年8月24日被渑池县公安局执行逮捕。辩护人张倩，河南仰韶律师事务所律师。被告人郭英泽，男，1999年9月24日出生，汉族，中专毕业，无业，住山西省运城市盐湖区。因涉嫌诈骗于2020年7月21日被渑池县公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，于2020年8月24日经渑池县人民检察院批准，于2020年8月24日被渑池县公安局执行逮捕。辩护人张俊胜，山西法实威律师事务所律师。被告人尉华杰，男，1987年11月25日出生，汉族，大专毕业，无业，住山西省运城市恒大绿洲2Ａ一单元1102（户籍所在地山西省河津市。因涉嫌诈骗于2020年7月21日被渑池县公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，于2020年8月24日经渑池县人民检察院批准，于2020年8月24日被渑池县公安局执行逮捕，于2020年12月1日经渑池县人民检察院决定被取保候审。辩护人任晓可、靳雪佳，河南长浩律师事务所律师。被告人张文建，男，1983年5月24日出生，汉族，高中毕业，无业，住山西省运城市盐湖区（户籍所在地山西省运城市盐湖区）。因涉嫌诈骗于2020年7月21日被渑池县公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，于2020年8月24日经渑池县人民检察院批准，于2020年8月24日被渑池县公安局执行逮捕，于2020年11月11日经渑池县人民检察院决定被取保候审。渑池县人民检察院以三渑检一部刑诉〔2020〕352号起诉书指控被告人尉春丽、王瑞泽、郭英泽、尉华杰、张文建犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。渑池县人民检察院指派检察员刘娜娜出庭支持公诉，被告人尉春丽、王瑞泽、郭英泽、尉华杰、张文建及辩护人阴高松、李巷苗、张倩、张俊胜、任晓可、靳雪佳到庭参加诉讼。现已审理终结。渑池县人民检察院指控称：2020年4月份以来，被告人尉春丽、胡全合（另案处理）等人为了牟取利益，组织被告人王瑞泽、尉华杰、郭英泽、张文建等人在山西省运城市盐湖区租用办公房，在“CC闪付”平台上，向上游犯罪分子提供银行卡用于接收电信网络犯罪所得的款项，每一万元提成70元，在实施过程中，该团伙多张银行卡被司法冻结，在明知是犯罪所得款项的情况下，仍然提供银行卡接收款项。经查，被告人尉春丽的交通银行、华夏银行账户共转账490万余元，王瑞泽的中信银行、华夏银行账户共转账22万余元，尉华杰的浦发银行账户转账27万余元，郭英泽的交通银行账户转账80万余元。2020年6月，被告人尉春丽、王瑞泽、尉华杰、郭英泽、张文建等人又通过支付宝账户，接收上游犯罪分子的转账后，将收到的款项用于购买虚拟“火币”再转给指定的账户，为上游犯罪分子转移赃款。2020年6月份至案发，尉春丽支付宝账户共计转账778万余元；尉华杰支付宝账户共计转账167万余元，非法获利2900元；王瑞泽支付宝账户共计转账498万余元，非法获利4200元；郭英泽支付宝账户共计转账330万余元，非法获利4098元；张文建支付宝账户共计转账84万余元，非法获利441元。通过公安部电信诈骗案件侦办平台对涉案账户进行查询，现已查明：1、2020年6月23日，被害人熊某1被以网络贷款方式诈骗30000元，其中10000元转入张开红银行账户，后又经李之灏支付宝账户，转入被告人尉春丽支付宝账户，进行转移。2、2020年6月10日，被害人熊某2被以网络投资名义诈骗220219.4元，其中2万元转入北京天顺禾茂商贸有限公司账户后直接转入被告人郭英泽支付宝账户，后又转入被告人王瑞泽支付宝账户进行转移。3、2020年6月16日，被害人黄某被以冒充领导方式诈骗287万元，被骗资金分5次转入济南喜宅家居有限公司对公账户，随即分多笔转出，其中149993元分3次转入被告人郭英泽支付宝账户后，又被转入被告人王瑞泽支付宝账户进行转移。4、2020年6月17日，被害人刘某1被以冒充公司领导方式诈骗295万余元，其中196万元经南京亚锐贸易有限公司账户转入上海力斐贸易有限公司对公账户后被分笔转出，其中49800元进入被告人郭英泽支付宝账户进行转移。5、2020年6月21日，被害人张某1被以诱导投资方式诈骗49800元，被骗资金分5次转入北京天顺禾茂商贸有限公司账户后转出，其中9800元转入被告人郭英泽支付宝账户进行转移。6、2020年6月22日，被害人曾某被以冒充天猫客服取消会员方式诈骗59552.52元，被骗资金分两笔转入李江银行账户后转出，其中85000元（含曾某35000元）转入李之灏支付宝后转入被告人王瑞泽支付宝账户进行转移。7、2020年6月23日，被害人张某2被以冒充天猫客服取消会员方式诈骗82000元，其中71600元转入覃园园银行账户后，又转入王国强银行账户，后其中5万元进入李之灏支付宝账户，又转入被告人尉春丽支付宝账户进行转移。8、2020年6月19日，被害人刘某2被以网络虚拟投资方式诈骗30余万元，其中150128元转入高邑县莘馨网络科技有限公司对公账户后分笔转出，其中50000元转入崔旭辉支付宝账户后又转入被告人尉华杰支付宝账户；其中30000元转入李之灏支付宝账户后又转入被告人尉华杰支付宝账户，进行转移。9、2020年6月22日，被害人邹玉婷被以冒充老板方式诈骗47000元，被骗资金经浙江云翠茶业发展有限公司对公账户分两笔转入北京新宇合通运输有限公司账户后，直接转入上海洲渚建筑材料有限公司对公账户，其中7000元转入崔旭辉支付宝账户后，又被转入被告人尉春丽支付宝账户进行转移。10、2020年6月24日，被害人罗某被以冒充公检法方式诈骗255200元，其中45000元转入覃园园银行账户后又转入王国强银行账户，后通过支付宝转出，其中45000元进入李之灏支付宝账户后随即转入尉春丽支付宝账户进行转移。11、2020年6月23日，被害人俞某被以冒充公检法方式诈骗855600元，被骗资金分多次转入上海佳位商贸有限公司对公账户后，分多笔通过支付宝转出，其中350001.58元转入李之灏支付宝账户，后其中198001.21元转入尉春丽支付宝账户后被转出。12、2020年7月11日，被害人刘某3被以网络刷单方式诈骗111000元，被骗资金全部转入隆双爱银行账户，又转入王虎银行账户，后其中27000元（含刘某320000元）立即被通过支付宝转出，通过交易流水号对比，该笔资金转入孙贝贝支付宝账户，随即38611元（含27000元）转入孙贝贝另外一支付宝账户，后48412元（含38611元）转入被告人张文建支付宝账户，进行转移。13、2020年6月18日，被害人邓某被以网络投资方式诈骗136000元，部分资金进入尉春丽支付宝账户进行转移。14、2020年6月14日，被害人高某被以网络投资外汇方式诈骗300000元，部分资金进入尉春丽支付宝账户进行转移。案发后，被告人张文建家属主动退赔被害人损失2万元，退缴违法所得441元；被告人尉华杰家属主动退赔被害人损失2万元，退缴违法所得2900元；被告人郭英泽家属主动退缴违法所得4098元；被告人王瑞泽家属主动退缴违法所得4200元。公诉机关当庭出示了如下证据：1.书证：银行卡、支付宝交易明细等；2.被害人陈述：被害人熊某1、俞某等的陈述；3.被告人的供述与辩解：被告人尉春丽、王瑞泽、郭英泽、尉华杰、张文建的供述与辩解。指控认为，被告人尉春丽、王瑞泽、郭英泽、尉华杰、张文建明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。被告人尉春丽、王瑞泽、郭英泽、尉华杰、张文建自愿认罪认罚，可以从宽处理，建议判处尉春丽有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金12000元；建议判处王瑞泽有期徒刑一年十个月，并处罚金10000元（审理阶段若退赔损失，取得谅解，可适用缓刑）；建议判处郭英泽有期徒刑一年六个月，并处罚金8000元（审理阶段若退赔损失，取得谅解，可适用缓刑）；建议判处尉华杰有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金5000元；建议判处张文建有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金3000元。被告人尉春丽、王瑞泽、郭英泽、尉华杰、张文建当庭对指控的犯罪事实、罪名以及量刑建议没有异议，且签字具结。被告人尉春丽辩护人辩称，被告人尉春丽在犯罪中所起的作用是次要的，系从犯，能坦白，自愿认罪、认罚，认罪态度较好，有悔罪表现，愿意退交违法所得，系初犯、偶犯，主观恶性较小，建议从轻处罚，请对被告人判处两年以下有期徒刑，并宣告缓刑。被告人王瑞泽辩护人辩称，被告人王瑞泽系从犯，应从轻或减轻处罚。能自愿认罪认罚，有坦白情节，积极退赔，取得被害人谅解，初犯，系学生，可适用缓刑。请对被告人判处缓刑。被告人郭英泽辩护人辩称，被告人系从犯，偶犯、初犯，主观恶性小，取得被害人的谅解，认罪认罚积极退赃，愿意缴纳罚金，建议从轻处罚，请给予缓刑。被告人尉华杰辩护人辩称，起诉指控被告人尉华杰在“cc闪付”平台接受27万元的行为构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，指控是不能成立的。本案管辖权存在问题，熊某3是否是本案的被害人尚某能确定，本案不应当由渑池县人民法院法院管辖。被告人尉华杰具有法定和酌定的从轻、减轻处罚的情节，应对其从轻处罚。被告人应认定为从犯，系坦白，偶犯，初犯，主观恶性小，犯罪情节轻微，认罪态度好，自愿认罪、认罚，并退赃，取得被害人的谅解。请对被告人从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2020年4月份以来，被告人尉春丽、胡全合（另案处理）等人为了牟取利益，组织被告人王瑞泽、尉华杰、郭英泽、张文建等人在山西省运城市盐湖区租用办公房，在“CC闪付”平台上，向上游犯罪分子提供银行卡用于接收电信网络犯罪所得的款项，每一万元提成70元，在实施过程中，该团伙多张银行卡被司法冻结，在明知是犯罪所得款项的情况下，仍然提供银行卡接收款项。经查，被告人尉春丽的交通银行、华夏银行账户共转账490万余元，王瑞泽的中信银行、华夏银行账户共转账22万余元，尉华杰的浦发银行账户转账27万余元，郭英泽的交通银行账户转账80万余元。2020年6月，被告人尉春丽、王瑞泽、尉华杰、郭英泽、张文建等人又通过支付宝账户，接收上游犯罪分子的转账后，将收到的款项用于购买虚拟“火币”再转给指定的账户，为上游犯罪分子转移赃款。2020年6月份至案发，尉春丽支付宝账户共计转账778万余元；尉华杰支付宝账户共计转账167万余元，非法获利2900元；王瑞泽支付宝账户共计转账498万余元，非法获利4200元；郭英泽支付宝账户共计转账330万余元，非法获利4098元；张文建支付宝账户共计转账84万余元，非法获利441元。通过公安部电信诈骗案件侦办平台对涉案账户进行查询，现已查明：1、2020年6月23日，被害人熊某1被以网络贷款方式诈骗30000元，其中10000元转入张开红银行账户，后又经李之灏支付宝账户，转入被告人尉春丽支付宝账户，进行转移。2、2020年6月10日，被害人熊某2被以网络投资名义诈骗220219.4元，其中2万元转入北京天顺禾茂商贸有限公司账户后直接转入被告人郭英泽支付宝账户，后又转入被告人王瑞泽支付宝账户进行转移。3、2020年6月16日，被害人黄某被以冒充领导方式诈骗287万元，被骗资金分5次转入济南喜宅家居有限公司对公账户，随即分多笔转出，其中149993元分3次转入被告人郭英泽支付宝账户后，又被转入被告人王瑞泽支付宝账户进行转移。4、2020年6月17日，被害人刘某1被以冒充公司领导方式诈骗295万余元，其中196万元经南京亚锐贸易有限公司账户转入上海力斐贸易有限公司对公账户后被分笔转出，其中49800元进入被告人郭英泽支付宝账户进行转移。5、2020年6月21日，被害人张某1被以诱导投资方式诈骗49800元，被骗资金分5次转入北京天顺禾茂商贸有限公司账户后转出，其中9800元转入被告人郭英泽支付宝账户进行转移。6、2020年6月22日，被害人曾某被以冒充天猫客服取消会员方式诈骗59552.52元，被骗资金分两笔转入李江银行账户后转出，其中85000元（含曾某35000元）转入李之灏支付宝后转入被告人王瑞泽支付宝账户进行转移。7、2020年6月23日，被害人张某2被以冒充天猫客服取消会员方式诈骗82000元，其中71600元转入覃园园银行账户后，又转入王国强银行账户，后其中5万元进入李之灏支付宝账户，又转入被告人尉春丽支付宝账户进行转移。8、2020年6月19日，被害人刘某2被以网络虚拟投资方式诈骗30余万元，其中150128元转入高邑县莘馨网络科技有限公司对公账户后分笔转出，其中50000元转入崔旭辉支付宝账户后又转入被告人尉华杰支付宝账户；其中30000元转入李之灏支付宝账户后又转入被告人尉华杰支付宝账户，进行转移。9、2020年6月22日，被害人邹玉婷被以冒充老板方式诈骗47000元，被骗资金经浙江云翠茶业发展有限公司对公账户分两笔转入北京新宇合通运输有限公司账户后，直接转入上海洲渚建筑材料有限公司对公账户，其中7000元转入崔旭辉支付宝账户后，又被转入被告人尉春丽支付宝账户进行转移。10、2020年6月24日，被害人罗某被以冒充公检法方式诈骗255200元，其中45000元转入覃园园银行账户后又转入王国强银行账户，后通过支付宝转出，其中45000元进入李之灏支付宝账户后随即转入尉春丽支付宝账户进行转移。11、2020年6月23日，被害人俞某被以冒充公检法方式诈骗855600元，被骗资金分多次转入上海佳位商贸有限公司对公账户后，分多笔通过支付宝转出，其中350001.58元转入李之灏支付宝账户，后其中198001.21元转入尉春丽支付宝账户后被转出。12、2020年7月11日，被害人刘某3被以网络刷单方式诈骗111000元，被骗资金全部转入隆双爱银行账户，又转入王虎银行账户，后其中27000元（含刘某320000元）立即被通过支付宝转出，通过交易流水号对比，该笔资金转入孙贝贝支付宝账户，随即38611元（含27000元）转入孙贝贝另外一支付宝账户，后48412元（含38611元）转入被告人张文建支付宝账户，进行转移。13、2020年6月18日，被害人邓某被以网络投资方式诈骗136000元，部分资金进入尉春丽支付宝账户进行转移。14、2020年6月14日，被害人高某被以网络投资外汇方式诈骗300000元，部分资金进入尉春丽支付宝账户进行转移。案发后，被告人张文建家属主动退赔被害人损失2万元，退缴违法所得441元；被告人尉华杰家属主动退赔被害人损失2万元，退缴违法所得2900元；被告人郭英泽家属主动退缴违法所得4098元；被告人王瑞泽家属主动退缴违法所得4200元。审理中，被告人郭英泽退赔熊某15000元，王瑞泽退赔熊某15000元。熊某3收到该二人退款10000元，对二被告人予以谅解。上述事实有经庭审质证的以下证据证实：书证：银行卡、支付宝交易明细等；被害人陈述：被害人熊某1、俞某等的陈述；被告人的供述与辩解：被告人尉春丽、王瑞泽、郭英泽、尉华杰、张文建的供述与辩解。本院认为，被告人尉春丽、王瑞泽、郭英泽、尉华杰、张文建明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立。被告人尉华杰、王瑞泽、郭英泽、张文建在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人尉春丽、王瑞泽、郭英泽、尉华杰、张文建到案后，能够如实供述主要犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。案发后，被告人张文建家属主动退赔被害人损失2万元，退缴违法所得441元；被告人尉华杰家属主动退赔被害人损失2万元，退缴违法所得2900元；被告人郭英泽家属主动退缴违法所得4098元，郭英泽退赔被害人熊某15000元，被告人王瑞泽家属主动退缴违法所得4200元，王瑞泽退赔熊某15000元。被害人熊某3对二被告人予以谅解。对五被告人均可酌情从轻处罚。被告人尉春丽、王瑞泽、郭英泽、尉华杰、张文建自愿认罪认罚，可以从宽处理。公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。辩护人提出各被告人系从犯，能坦白，自愿认罪、认罚，认罪态度较好，有悔罪表现，愿意退交违法所得，系初犯，主观恶性较小，建议从轻处罚之观点理由正当，予以采纳。被告人尉华杰辩护人辩称，起诉指控尉华杰在“cc闪付”平台接受27万元的行为不构成掩饰隐瞒犯罪所得罪的观点，证据不足，不予支持。被告人王瑞泽、郭英泽对被害人熊某1进行退赔并取得谅解，但退赔数额与全案犯罪数额相比比重较小，量刑时可酌情考虑该情节。被告人的退赔款项应返还被害人，其中被告人张文建家属主动退赔2万元，被告人尉华杰退赔损失2万元，由扣押机关依法返还被害人。根据各被告人在犯罪过程中所起作用大小，结合各自犯罪情节、社会危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条，第七十二条，第七十三条之规定，判决如下：一、被告人尉春丽犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金12000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月21日起至2023年10月20日止）。二、被告人王瑞泽犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金10000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月21日起至2022年5月20日止）。三、被告人郭英泽犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金8000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月21日起至2022年1月20日止）。四、被告人尉华杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金5000元；（已缴纳）五、被告人张文建犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金3000元。（已缴纳）（以上缓刑考验期，从判决确定之日起计算。以上罚金从判决生效后10日内缴纳）六、被告人张文建违法所得441元，被告人尉华杰违法所得2900元，被告人郭英泽违法所得4098元，被告人王瑞泽违法所得4200元，予以没收，由扣押机关渑池县人民检察院上缴国库。被告人尉春丽违法所得2000元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三门峡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  张爱玲审 判 员  韩 鑫人民陪审员  张海军二〇二〇年十二月三十日书 记 员  崔洋洋