安徽省含山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0522刑初160号 公诉机关含山县人民检察院。 被告人段青,男,1991年1月4日出生,汉族，大专文化程度,无业,户籍所在地江西省吉安市永新县,住址同上。因涉嫌诈骗罪,于2020年7月7日被含山县公安局刑事拘留,同年8月10日经含山县人民检察院批准被执行逮捕，现羁押于含山县看守所。 辩护人连加庚,河南成胜律师事务所专职律师,执业证号14104201210385502。 被告人倪志浩,男,1993年8月20日出生,汉族，高中文化程度,无业,户籍所在地广东省揭阳市普宁市,住广因东省普宁市。涉嫌诈骗罪,于2020年7月4日被含山县公安局刑事拘留,同年8月10日经含山县人民检察院批准被执行逮捕，现羁押于含山县看守所。 辩护人汤维林,安徽和州律师事务所专职律师,执业证号13405199110365083。 被告人李涛,男,1986年9月17日出生,汉族，大专文化程度,无业,户籍所在地湖北省孝感市大悟县,现住于广东省惠州市惠阳区。因犯非法拘禁罪,于2010年1月29日被广东省佛山市三水区人民法院判处拘役六个月,于2010年3月1日刑满释放。因涉嫌诈骗罪,于2020年7月7日被含山县公安局刑事拘留,同年8月10日经含山县人民检察院批准被执行逮捕，现羁押于含山县看守所。 指定辩护人俞玲，含山县法律援助中心律师。 被告人彭光明,男,1995年3月23日出生,汉族，初中文化程度,无业,户籍所在地江西省吉安市永新县,住址同上。因涉嫌诈骗罪,于2020年7月15日被含山县公安局取保候审,同年10月10日被含山县人民检察院取保候审，2020年11月11日被本院取保候审，现在居住地候审。 辩护人韩铁强,安徽致臻律师事务所专职律师,执业证号13405201910097419。 被告人赵大权,男,1991年10月13日出生,汉族，大专文化程度,无业,户籍所在地江西省九江市九江县柴桑区,住址同上。因涉嫌诈骗罪,于2020年7月15日被含山县公安局取保候审,同年10月10日被本院取保候审。 辩护人周然,安徽致臻律师事务所专职律师,执业证号13405200911665558。 含山县人民检察院以含检一部刑诉【2020】1029号起诉书指控被告人段青、倪志浩、李涛、彭光明、赵大权犯诈骗罪，于2020年11月9日向本院提起公诉。本案受理后，依法组成合议庭，于2020年11月25日公开开庭审理了本案。含山县人民检察院指派检察员周兴胜、张燕出庭支持公诉，上列各被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 含山县人民检察院指控：2019年的一天,被告人段青与薛远憧（另案处理）商量后决定由段青出资金、薛远憧出投资平台等资源共同在马来西亚从事网络诈骗活动。2019年9月份,被告人段青邀集被告人倪志浩、李涛、彭光明、赵大权等人去马来西亚蒲种从事网络诈骗活动,几人同意后相继乘机前往该地。倪志浩、李涛等人以投资赚钱为诱饵诱骗被害人至后台可操控的“全球数字资产交易平台”投资,前期被害人在该平台小额投资时该诈骗团伙通过操控平台的后台,让被害人投资赢钱,待被害人加大投资后,该团伙又通过操控投资平台后台不给被害人成某提现或制造被害人投资失败的假象实施诈骗。在马来西亚诈骗中,被告人段青非法获利人民币140000元,被告人李涛非法获利人民币70000元,被告人倪志浩非法获利人民币40000元,被告人彭光明非法获利人民币20000元,被告人赵大权非法获利人民币18000元。 现已查明该团伙诈骗安徽省含山县的被害人干某共计人民币164214元。在诈骗被害人干某过程中,被告人段青是老板;被告人倪志浩担任小组长,在群里扮演股票老师和平台客服;被告人李涛是被害人干某的主聊人,并在“常胜守财过肥年”微信群里担任管理员及助理,在“翻番突击大大Ｄ”ＱＱ群里当托;被告人彭光明在微信群里和ＱＱ群里当托;被告人赵大权担任平台客服,并在微信群里当托。 2020年7月9日,段某（系被告人段青姐姐,被告人李涛妻子）替被告人段青退赃人民币140000元,替被告人李涛退赃人民币70000元;2020年10月22日,被告人倪志浩姨夫蔡某替倪志浩退赃人民币40000元;2020年7月15日,被告人彭光明退赃人民币20000元,被告人赵大权退赃人民币18000元。2020年10月10日,含山县公安局发还给被害人干某被诈骗款人民币164214元,被害干某对各被告人的行为表示谅解。 案发后,被告人段青于2020年7月5日被公安机关抓获归案,被告人倪志浩于2020年7月1日被公安机关抓获归案,被告人李涛于2020年7月5日被公安机关抓获归案,被告人赵大权、彭光明于2020年7月14日主动到公安机关投案。到案后,各被告人如实供述自己的罪行。 公诉机关就上述指控事实，向法庭出示了书证、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录、扣押笔录、电子数据检查笔录等证据予以证明。公诉机关认为，被告人段青、倪志浩、李涛、彭光明、赵大权以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相,在境外通过网络骗取他人财物164214元,数额巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人段青、倪志浩、李涛、彭光明、赵大权如实供述自己的罪行,承认指控的犯罪事实愿意接受处罚,依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定,可以依法从宽处理。被告人段青在共同犯罪中起主要作用,系主犯;被告人倪志浩、李涛、彭光明、赵大权在共同犯罪中起次要作用,系从犯,依照《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款之规定,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人段青、倪志浩、李涛到案后如实供述,系坦白,依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定,可以从轻处罚;被告人彭光明、赵大权自动投案,到案后如实供述犯罪事实,系自首,依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定,可以从轻或者减轻处罚。被告人段青、倪志浩、李涛、彭光明、赵大权在境外通过网络诈骗他人,酌情从重处罚。被告人李涛曾被刑事处罚,酌情从重处罚。归案后,被告人段青、倪志浩、李涛、彭光明、赵大权，或由亲友退出违法所得,并取得被害人干某的谅解,酌情从轻处罚。根据被告人段青、倪志浩、李涛、彭光明、赵大权所犯的罪行和量刑情节,建议人民法院判处被告人段青有期徒刑三年十个月,并处罚金70000元;建议判处被告人倪志浩有期徒刑两年八个月,并处罚金30000元;建议判处被告人李涛有期徒刑两年七个月,并处罚金30000元;建议判处被告人彭光明有期徒刑一年十一个月,并处罚金20000元;建议判处被告人赵大权有期徒刑一年七个月,并处罚金18000元。 被告人段青、倪志浩、李涛、彭光明、赵大权对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，自愿认罪认罚。 各辩护人提出的辩护意见概括如下：1.被告人彭光明、赵大权主动投案，并如实交代其犯罪事实，构成自首，依法可从轻或减轻处罚；被告人段青、倪志浩、李涛归案后，如实供述其犯罪事实，属坦白，依法可从轻处罚；2.五被告人退缴赃款，取得受害人谅解，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚；3.被告人倪志浩、李涛、彭光明、赵大权系从犯，依法应从轻或减轻处罚；4.被告人段青、倪志浩、彭光明、赵大权无犯罪前科，本次犯罪属初犯，可酌情从轻处罚；5.被告人倪志浩在共同犯罪中的地位和作用明显小于段某、李涛，而起诉书没有指控地位仅次于段青的段某，其量刑应轻于李涛、段某，故倪志浩在起诉书中的排名应在李涛之后，量刑时应该轻于同案犯李涛；被告人彭光明不是犯意的提起者、组织者，其是退伍之后为了谋生在网上找工作，没想到误入歧途；被告人赵大权迫于生活而被他人引导误入歧途，彭光明、赵大权的主观恶性较小其主观恶性较小；6.被告人李涛家中有年迈父母和两个小孩，正需要李涛照顾；被告人赵大权的孩子出生仅有数月，又患有先天性疾病，其母亲因交通事故致残，父亲患病，家庭情况特殊。综上，建议对被告人倪志浩、李涛、彭光明赵大权适用缓刑。 经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致，各被告人在庭审中亦无异议，并有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.书证:受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、户籍证明、查询证明、刑事判决书和释放证明、到案经过、出入境记录、接收证据材料清单及退款书、汇款单、认罪认罚承诺书、认罪认罚从宽处理意见书、扣押决定书、扣押清单、接受证据材料清单及银行交易明细、聊天截图、发还清单、谅解书等;2.被害人陈述:被害人干某陈述;3.证人证言:证人段某、聂某证言;4.被告人供述与辩解:被告人段青、倪志浩、李涛、彭光明、赵大权供述与辩解;5.辨认笔录、扣押笔录、电子数据检查笔录。 本院认为,被告人段青、倪志浩、李涛、彭光明、赵大权以非法占有为目的,在境外通过网络骗取他人财物164214元,数额巨大,其行为触犯了刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。关于辩护人提出的辩护意见，经查，案发后，被告人彭光明、赵大权主动投案，并如实交代其犯罪事实，构成自首，依法可从轻或减轻处罚；被告人段青、倪志浩、李涛归案后，如实供述其犯罪事实，属坦白，依法可从轻处罚；案发后，五被告人退缴赃款，取得受害人谅解，可酌情从轻处罚；五被告人自愿认罪认罚，依法可从宽处罚；被告人倪志浩、李涛、彭光明、赵大权系从犯，依法应从轻或减轻处罚；被告人段青、倪志浩、彭光明、赵大权无犯罪前科，本次犯罪属初犯，可酌情从轻处罚。辩护人提出前述的辩护意见，查明属实，予以采纳；被告人倪志浩在起诉书仅指控的诈骗干某的犯罪事实中任小组组长，并在诈骗群里扮演股票老师和平台客服，所起作用大致与被告人李涛相当，其在该团伙实施整个诈骗过程中所起作用，与公诉机关未指控的段某不宜在本案中相比较；被告人彭光明、赵大权参入该诈骗团伙后，积极实施诈骗行为，且涉案数额巨大，具有较大主观恶性；被告人李涛家、赵大权的家庭情况，量刑时酌情予以考虑。鉴于被告人倪志浩、李涛、彭光明、赵大权等人共同结伙在境外通过网络诈骗他人,数额巨大，且尚有部分诈骗事实待进一步查实，故不宜适用缓刑。辩护人提出上述辩护意见，不予采纳。五被告人共同在境外通过网络诈骗他人财物,酌情从重处罚；被告人李涛曾被刑事处罚,酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第二十五条、第六十七条第一款、第三款、第二十七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定,判决如下： 一、被告人段青犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月,并处罚金70000元; （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月7日至2024年5月6日止，罚金于本判决生效后五日内缴清。） 二、被告人倪志浩犯诈骗罪，判处有期徒刑两年八个月,并处罚金30000元; （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月4日至2023年3月3日止，罚金于本判决生效后五日内缴清。） 三、被告人李涛犯诈骗罪，判处有期徒刑两年七个月,并处罚金30000元; （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月7日至2023年2月6日止，罚金于本判决生效后五日内缴清。） 四、被告人彭光明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月,并处罚金20000元; 五、被告人赵大权犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月,并处罚金18000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向马鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  贾长山 人民审判员  严德年 人民陪审员  孙厚林 二〇二〇年十二月二十二日 书 记 员  郭雯婧 附本判决引用法律条文和司法解释 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。