广东省惠东县人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1323刑初811号公诉机关惠东县人民检察院。被告人江南(绰号“江城”)，男，1991年6月30日出生，居民身份号码421************833，汉族，初中文化，户籍所在地：湖北省黄冈市黄梅县*********。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月5日被惠东县公安局刑事拘留；经惠东县人民检察院批准，于2020年4月4日由惠东县公安局执行逮捕。惠东县人民检察院以惠东检诉刑诉〔2020〕Z574号起诉书指控被告人江南犯诈骗罪，于2020年11月26日向本院提起公诉，并建议本案适用简易程序进行审理。经审查，案件事实清楚、证据充分，被告人对指控的犯罪事实没有异议并同意适用简易程序，本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。惠东县人民检察院指派检察员王春光出庭支持公诉。被告人江南到庭参加诉讼。本案现已审理终结。惠东县人民检察院指控：2018年6月，被告人江南在惠东县平山华侨城金某悦休闲会所工作期间通过王某认识被害人唐某，2018年10月被告人江南向王某、唐某提议到汕尾市开休闲会所，经协商由江南负责前期筹备及管理等工作，唐某负责出资。被告人江南虚构在陆丰市xx管理区昌裕住宿及xx大酒店租房招聘技师开休闲会所事实，为了骗取被害人唐某信任，谎称经营会所分红4700元给唐某。2018年8月至2019年9月期间，被告人江南以租房装修、疏通关系等各种名义需要用钱为借口，多次骗取被害人唐某人民币共380860元（微信转账280860元和现金100000）。被告人江南将上述款项用于网络游戏。2019年9月5日被害人唐某向惠东县公安局报案。2020年1月，被告人江南在“广东省休闲水疗平台交流群”微信群看到有人贩卖口罩，临时产生以卖口罩诈骗的想法，便下载口罩图片发送到其微信朋友圈以及“广东省沐足协会群”、“广州沐足群”、“广东省协疗沐足”、“三水万达群”等微信群，被害人梁某成通过上述微信群以自己微信（微信号：abd159*****6624，昵称：小迷失）添加被告人江南微信（微信号h592837551，昵称：天空.微信不收款），向其以2元价格购买10000个口罩，2020年2月8日至2月9日被害人梁某成多次通过账号12********@qq.com支付宝向被告人江南支付宝（账号5********@qq.com，户名：江南）支付订金人民币12000元。由于江南以各种理由不发货，2月12日被害人梁某成向东莞市公安局虎门分局龙眼派出所报案。2020年2月7日，被害人通过微信群添加被告人江南微信（微信号j66889912），向被告人江南购买5000个口罩，被害人通过支付宝及微信三次转账口罩订金人民币8650元给被告人江南，由于江南以各自理由不发货，被害人向安徽省合肥市公安局包河分局报警。2020年2月9日，被害人辛某齐通过微信群“三水万达群”微信群添加被告人江南微信（微信号j66889912，昵称：Le），商量以每个3元价格购买10000个口罩，被害人辛某齐通过支付宝（支付宝账号183********）转账9000元和微信（微信号183*****030，昵称：道齐）转账1000元人民币，共支付订金10000元人民币给被告人江南，江南以各种理由不发货，被害人辛某齐向广州市公安局海珠区分局报案。2020年2月9日，被害人陈某通过微信群添加被告人江南微信（微信号j66889912）为好友，同意以每个2元价格购买10000个口罩，被害人陈某通过支付宝（账号139********）转账给被告人江南支付宝（支付宝账号5********@qq.com）人民币20000元。后江南以各种理由不发货，被害人陈某向深圳市公安局龙华分局油松派出所报警。2020年2月13日,被害人奚某晓通过微信（昵称：外科主任王医师）添加被告人江南微信，以每个1.6元价格50000个口罩，被害人奚某晓通过账号为139********支付宝向江南支付宝（账号5********@qq.com）支付人民币20000元订金，后被害人奚某晓向浙江省宁波市公安局江北分局报案。被告人江南将上述全部口罩款用于打赏直播平台主播。2020年2月14日，公安机关在广东省江门开平市********抓获被告人江南。惠东县人民检察院向法庭提供了相关的证据，认为被告人江南以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，同时假借销售用于疫情防控物品的名义多次骗取多人财物，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人江南认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理，并建议对被告人江南判处有期徒刑六年六个月至七年六个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。被告人江南当庭对指控的事实没有意见，并表示认罪。经审理查明：2018年6月，被告人江南在惠东县平山华侨城金某悦休闲会所工作期间通过王某认识被害人唐某，2018年10月被告人江南向王某、唐某提议到汕尾市开休闲会所，经协商由江南负责前期筹备及管理等工作，唐某负责出资。被告人江南虚构在陆丰市xx管理区昌裕住宿及xx大酒店租房招聘技师开休闲会所事实，为了骗取被害人唐某信任，谎称经营会所分红4700元给唐某。2018年8月至2019年9月期间，被告人江南以租房装修、疏通关系等各种名义需要用钱为借口，多次骗取被害人唐某人民币共380860元（微信转账280860元和现金100000元）。被告人江南将上述款项用于网络游戏。2019年9月5日被害人唐某向惠东县公安局报案。2020年1月，被告人江南在“广东省休闲水疗平台交流群”微信群看到有人贩卖口罩，临时产生以卖口罩诈骗的想法，便下载口罩图片发送到其微信朋友圈以及“广东省沐足协会群”、“广州沐足群”、“广东省协疗沐足”、“三水万达群”等微信群，被害人梁某成通过上述微信群以自己微信（微信号：abd159*****6624，昵称：小迷失）添加被告人江南微信（微信号h592837551，昵称：天空.微信不收款），向其以2元价格购买10000个口罩，2020年2月8日至2月9日被害人梁某成多次通过账号12********@qq.com支付宝向被告人江南支付宝（账号5********@qq.com，户名：江南）支付订金人民币12000元。由于江南以各种理由不发货，2月12日被害人梁某成向东莞市公安局虎门分局龙眼派出所报案。2020年2月7日，被害人候某剑通过微信群添加被告人江南微信（微信号j66889912），向被告人江南购买5000个口罩，被害人候某剑通过支付宝及微信三次转账口罩订金人民币8650元给被告人江南，由于江南以各自理由不发货，被害人候某剑向安徽省合肥市公安局包河分局报警。2020年2月9日，被害人辛某齐通过微信群“三水万达群”微信群添加被告人江南微信（微信号j66889912，昵称：Le），商量以每个3元价格购买10000个口罩，被害人辛某齐通过支付宝（支付宝账号183********）转账9000元和微信（微信号183*****030，昵称：道齐）转账1000元人民币，共支付订金10000元人民币给被告人江南，江南以各种理由不发货，被害人辛某齐向广州市公安局海珠区分局报案。2020年2月9日，被害人陈某通过微信群添加被告人江南微信（微信号j66889912）为好友，同意以每个2元价格购买10000个口罩，被害人陈某通过支付宝（账号139********）转账给被告人江南支付宝（支付宝账号5********@qq.com）人民币20000元。后江南以各种理由不发货，被害人陈某向深圳市公安局龙华分局油松派出所报警。2020年2月13日,被害人奚某晓通过微信（昵称：外科主任王医师）添加被告人江南微信，以每个1.6元价格50000个口罩，被害人奚某晓通过账号为139********支付宝向江南支付宝（账号5********@qq.com）支付人民币20000元订金，后被害人奚某晓向浙江省宁波市公安局江北分局报案。被告人江南将上述全部口罩款用于打赏直播平台主播。2020年2月14日，公安机关在广东省江门开平市********抓获被告人江南。上述事实，有公诉机关向法庭递交的下列证据证实：受案登记表、立案决定书，现场勘验笔录、方位示意图、平面示意图、现场照片，到案经过，人员基本信息，扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片，微信聊天记录、微信转账记录、支付宝转账记录，被害人唐某、梁某成、候某剑、辛某齐、陈某、奚某晓的陈述，证人王某、郑某明、陈某识、陈某新、郑某超、刘某南、卓某圳、郑某芳的证言及辨认，被告人江南的供述以及认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人江南以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，同时假借销售用于疫情防控物品的名义多次骗取多人财物，数额巨大，其行为侵犯公民人身权利和财产权利，已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人江南的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人江南在新冠肺炎疫情防控期间，虚假销售疫情防控物品，社会危害性大，依法应当从重处罚。鉴于被告人江南归案后如实供述其罪行，当庭自愿认罪，系坦白，依法予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议与其罪行相符，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条和《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第五条之规定，判决如下：一、被告人江南犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月14日起至2027年2月13日止；罚金在判决发生法律效力的第二日起一个月内缴清。）二、随案移送的作案工具金色苹果手机一部、黑色OPPOA77手机一部，依法予以没收，上缴国库。三、责令被告人江南退赔被害人唐某经济损失人民币380860元；退赔被害人梁某成经济损失人民币12000元；退赔被害人候某剑经济损失人民币8650元；退赔被害人辛某齐经济损失人民币10000元；退赔被害人陈某经济损失人民币20000元；退赔被害人奚某晓经济损失人民币20000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员  赖伟宏人民陪审员  刘火荣人民陪审员  陈菊云二〇二〇年十二月四日书 记 员  傅思敏附相关法律、司法解释条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第五条刑法规定第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决发生法律效力第二日起最长不超过三个月。