山西省晋城市城区人民法院   刑事判决书   （2020）晋0502刑初209号   公诉机关晋城市城区人民检察院。   被告人赖某甲，男，1963年5月11日出生，公民身份号码×××，汉族，高中文化程度，户籍所在地：福建省永安市，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月16日被晋城市公安局刑事拘留，同年11月21日经晋城市人民检察院批准逮捕；于次日被晋城市公安局执行逮捕，现羁押于晋城市看守所。   辩护人杜某，山西国晋律师事务所律师。   被告人谢某，男，1981年4月1日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化程度，户籍所在地：福建省永安市，住户籍地。曾因犯聚众斗殴罪2004年1月16被永安市人民法院判处有期徒刑两年，2005年3月10日刑满释放；因犯故意伤害罪2006年8月11日被判处拘役六个月，缓刑一年；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月5日被晋城市公安局刑事拘留，同年9月27日经晋城市人民检察院批准逮捕，于次日被晋城市公安局执行逮捕，现羁押于晋城市看守所。   辩护人司某、陈某，山西晋美律师事务所律师。   被告人余某，男，1982年9月26日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化程度，户籍所在地：福建省古田县，住福建省厦门市海沧区。2014年11月3日因吸食毒品被古田县公安局处以行政拘留十日。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月5日被晋城市公安局刑事拘留，同年9月27日经晋城市人民检察院批准逮捕；于次日被晋城市公安局执行逮捕，现羁押于晋城市看守所。   辩护人张某甲，山西昌世律师事务所律师。   被告人黄某，男，1982年7月1日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化程度，户籍所在地：福建省古田县，住户籍地。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月5日被晋城市公安局刑事拘留，同年9月27日经晋城市人民检察院批准逮捕，于次日被晋城市公安局执行逮捕，现羁押于晋城市看守所。   辩护人杨某甲、赵某（实习），山西高斯通律师事务所律师。   被告人刘某甲，女，1989年6月12日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化程度，户籍所在地：山东省滕州市，住山东省滕州市。因犯诈骗罪2019年3月23日被江苏省南京市公安局江宁分局刑事拘留，同年4月10日被取保候审；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月22日被晋城市公安局刑事拘留，同年9月27日经晋城市人民检察院批准逮捕，于次日被晋城市公安局执行逮捕，现羁押于晋城市看守所。   辩护人李某甲，山西高斯通律师事务所律师。   辩护人李某乙，山西权康律师事务所律师。   被告人朱某甲，男，1983年10月21日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化程度，户籍所在地：山东省聊城市，住山东省聊城市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月22日被晋城市公安局刑事拘留，同年9月27日经晋城市人民检察院批准逮捕，于次日被晋城市公安局执行逮捕，现羁押于晋城市看守所。   辩护人柳某。   被告人朱某乙，男，1987年10月1日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化程度，户籍所在地：山东省聊城市，住户籍地。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月22日被晋城市公安局刑事拘留，同年9月27日经晋城市人民检察院批准逮捕，于次日被晋城市公安局执行逮捕，现羁押于晋城市看守所。   指定辩护人李某丙、李某丁，山西晋卓律师事务所律师。   被告人朱某丙，男，1984年3月29日出生，公民身份号码×××，汉族，高中文化程度，户籍所在地：山东省聊城市，住户籍地，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月22日被晋城市公安局刑事拘留，同年9月27日经晋城市人民检察院批准逮捕，于次日被晋城市公安局执行逮捕，现羁押于晋城市看守所。   辩护人李某戊，山东齐鲁律师事务所律师。   被告人朱某丁，男，1985年12月24日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化程度，户籍所在地：山东省聊城市，住户籍地。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月22日被晋城市公安局刑事拘留，同年9月27日经晋城市人民检察院批准逮捕，于次日被晋城市公安局执行逮捕，现羁押于晋城市看守所。   辩护人杨某乙、张某乙，北京市炜衡（济南）律师事务所律师。   晋城市城区人民检察院以城检刑刑诉〔2020〕130号起诉书指控被告人赖某甲、谢某、余某、黄某、刘某甲、朱某甲、朱某乙、朱某丙、朱某丁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月19日向本院提起公诉。本院同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋城市城区人民检察院指派检察员王海峰出庭支持公诉，被告人赖某甲及其辩护人杜某，被告人谢某及其辩护人司某，被告人余某及其辩护人张某甲，被告人黄某及其辩护人杨某甲、被告人刘某甲及其辩护人李某甲、李某乙，被告人朱某甲及其辩护人柳某，被告人朱某乙及其辩护人李某丙、李某丁，被告人朱某丙及其辩护人李某戊，被告人朱某丁及其辩护人张某乙、杨某乙到庭参加诉讼。本案在审理过程中，经晋城市中级人民法院批准，延长审限三个月。因新冠肺炎疫情防控的需要，无法远程视频提讯，致使本案在较长时间内无法继续审理，本案于2020年7月2日裁定中止审理，2020年12月3日恢复审理。现已审理终结。   晋城市城区人民检察院指控，2019年7月底、8月初，被告人赖某甲联系下线谢某，安排谢某为其物色专门套取赃款人员，被告人谢某随即联系到下线余某，并约定取款的交易价格。后被告人余某层层联系“阿胜”（未到案）、“张某凯”（未到案）、被告人刘某甲，在谈好具体抽成后，由刘某甲介绍相关人员到厦门进行取款。被告人刘某甲又以每取1万元给70元费用联系到被告人朱某甲，由朱某甲组织其同村人朱某丙、朱某丁、朱某乙等，各携带多张银行卡，同刘某甲一起到厦门，与上线余某、黄某、张某凯等人见面交易。8日至12日，被告人刘某甲、朱某甲将朱某乙、朱某丙、朱某丁银行卡号提供给余某，由余某将卡号转给谢某，再由谢某通过QQ发给其他人，诈骗款项一到账，谢某等人即层层通知到朱某乙等人，由朱某乙等人于当日使用本人及亲属、朋友的多张银行卡对被骗资金迅速进行分解转账，在多个银行取款机及柜台提取诈骗赃款。提现后，各层级被告人按照事先约定好的价格层层扣留好处费，最终将现金交于谢某，谢某再将所取赃款交给赖某甲。   2019年7月至10月间，先后有8名被害人通过网上投资等方式被骗，其中8月初，有746451元流入本案涉案银行卡。在公安机关电信诈骗案件侦办平台及公安部资金查控平台上，在涉案被告人银行账户的上级账户中有639049元为电信网络诈骗款项。   综上，被告人赖某甲、谢某、余某、黄某、刘某甲、朱某甲、朱某乙、朱某丙、朱某丁提取的诈骗款共计138.55万元，其中朱某乙取款69.32万元，朱某丙取款58.99万元，朱某丁取款10.24万元。   公诉机关当庭出示了物证、书证、鉴定意见、视听资料、电子数据、证人证言、被害人陈述、被告人供述等相关证据证明指控事实。认为被告人赖某甲、谢某、余某、黄某、刘某甲、朱某甲、朱某乙、朱某丙、朱某丁等人明知所取款项是违法犯罪所得而予以取现转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人谢某、余某、黄某、刘某甲、朱某甲、朱某乙到案后均能如实供述其犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。建议对被告人谢某在有期徒刑五年至六年进行量刑，并处罚金；对被告人余某在有期徒刑四年至六年进行量刑，并处罚金；对被告人黄某在有期徒刑五年至六年进行量刑，并处罚金；对被告人刘某甲在有期徒刑五年至六年进行量刑，并处罚金；对被告人朱某甲在有期徒刑五年至六年进行量刑，并处罚金；对被告人朱某乙在有期徒刑四年六个月至五年六个月量刑，并处罚金。   被告人赖某甲对公诉机关指控的犯罪事实及罪名有异议，辩解称我在公安机关的第一次笔录没有看就让我签字了。我和谢某认识，是朋友关系，与本案其他人都不认识。   辩护人提出如下辩护意见：1、认定赖某甲使用的手机号为130XXXXXXXX，但在案的鉴定意见中并没有鉴定出赖某甲使用该号码，故认定谢某通过其工作号码与赖某甲联系缺乏事实依据；在案证据中关于余某的通话记录真实性存疑，在余某被刑事拘留后仍存在通话记录。2、在案证据不能证实被告人赖某甲明知是犯罪所得及其产生收益的主观故意。公诉机关指控被告人赖某甲构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的证据以主观证据为主，但在谢某的供述中称其上线并非赖某甲一个，余某的证言也存在多处矛盾，不能作为定案依据。3、起诉书指控的犯罪数额事实不清，前后逻辑错误。故被告人赖某甲客观上未采取窝藏、转移、收购、代为销售以外的方法，主观上不明知有犯罪所得，也没有证据证实有上游犯罪事实成立，不符合该罪的构成要件。   被告人谢某、余某、黄某、刘某甲、朱某甲、朱某乙、朱某丙、朱某丁对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，且签字具结。   被告人谢某的辩护人提出如下辩护意见：被告人朱某乙等人所取款项并非全部给了谢某，公诉机关指控事实不能成立。其他与赖某甲辩护人意见相同。   被告人余某的辩护人提出如下辩护意见：1、涉案金额计算错误；2、被害人将款项转给6个账号，6个账号又分别转到朱某甲等账号中，上级6个账号由谁提供事实不清；3、起诉书指控的部分事实从时间来看，被害人转进来的钱和转出的钱存在差异，是否应计入被告人的犯罪金额存在异议；4、上级账户被冻结止付的639049元和上线控制的卡取的钱是否一致事实不清。5、余某系初犯、偶犯，认罪认罚，希望对其从轻处罚。   被告人黄某的辩护人提出如下辩护意见：1、对罪名无异议。2、对涉案金额意见同意其他辩护人意见。朱某乙取款上线不只有赖某甲、谢某，款项有混合，不能简单把数额相加作为上线涉案数额。黄某认罪，应结合被告人供述取款数额来认定。3、黄某系从犯，从作用上来看，量刑应区别于余某。供述前后一致，系初犯、偶犯，建议对其从轻处罚。   被告人刘某甲的辩护人李某甲提出如下辩护意见：1、对指控罪名无异议。2、涉案金额同意其他辩护人意见，起诉书指控数额前后矛盾。起诉书指控的6起事实涉案金额应该是745351元，公安机关止付、冻结的数额不能计入本案犯罪数额。3、刘某甲是介绍人的角色，对前几名被告人不认识，认识的张某凯未到案，刘某甲主观上认为其所做的是货币兑换生意。4、刘某甲有以下从轻情节：患有严重疾病，不合适长期羁押；系初犯、偶犯；自愿认罪认罚，当庭愿意退赃；有悔罪态度；综上，希望对刘某甲从轻处罚。   被告人刘某甲的辩护人李某乙提出如下辩护意见：1、刘某甲起的作用较小，系从犯。2、主观上不知情，家庭情况特殊，希望在量刑时予以考虑。   被告人朱某甲的辩护人提出如下辩护意见：对指控事实及罪名不持异议，被告人朱某甲主观上不知是犯罪，在怀疑有问题之后及时收手，主观恶性较小；所起作用较小，具体由刘某甲联系，受刘某甲指派，犯罪收益小；坦白并自愿认罪认罚；系初犯、偶犯；其家庭需要照顾。综上，建议对其从轻处罚。   被告人朱某乙的辩护人提出如下辩护意见：1、对指控罪名无异议。2、被告人朱某乙有如下从轻情节，主观恶意小，系从犯，愿意退赔，系初犯、偶犯，希望对被告人朱某乙从轻处罚。   被告人朱某丙的辩护人提出如下辩护意见：1、对罪名无异议。2、被告人不知道取得是诈骗的钱，结合每个人的供述可看出他们没有犯罪故意，在犯罪过程中对新事物辨别不高。3、犯罪数额方面，公诉机关指控的几起事实中，在被害人被骗后，其资金进入涉案账户后发生混同，指控事实不清。根据指控事实，进入朱某丙账户中的涉案款项为22万元。4、朱某丙他们的取款数额是提前安排好的，只需对自己取得数额承担责任。5、被告人系初犯、偶犯，愿意退赃，希望对其从轻处罚。   被告人朱某丁的辩护人提出如下辩护意见：1、对罪名无异议。2、指控涉案金额事实不清，证据不足，应对指控事实进行充分认定。3、有如下从轻情节：朱某丁系从犯，有坦白情节；当庭认罪，认罪态度好，主观恶性小；系初犯、偶犯，家属愿意退赃，综上，希望对朱某丁从轻处罚。   经审理查明，2019年7月底8月初，被告人赖某甲联系下线谢某，安排谢某为其物色专门套取赃款人员，被告人谢某随即联系到下线余某，并约定取款的交易价格。后被告人余某层层联系“阿胜”（未到案）、“张某凯”（未到案）、被告人刘某甲，在谈好具体抽成后，由刘某甲介绍相关人员到厦门进行取款。被告人刘某甲又以每取1万元给70元费用联系到被告人朱某甲，由朱某甲组织其同村人朱某丙、朱某丁、朱某乙等，各携带多张银行卡，同刘某甲一起到厦门，与上线余某、黄某、张某凯等人见面交易。8日至12日，被告人刘某甲、朱某甲将朱某乙、朱某丙、朱某丁银行卡号提供给余某，由余某将卡号转给谢某，再由谢某通过QQ发给其他人，诈骗款项一到账，谢某等人即层层通知到朱某乙等人，由朱某乙等人于当日使用本人及亲属、朋友的多张银行卡对被骗资金迅速进行分解转账，在多个银行取款机及柜台提取诈骗赃款。提现后，各层级被告人按照事先约定好的价格层层扣留好处费，最终将现金交于谢某，谢某再将所取赃款交给赖某甲。   被害人董某、袁某、魏某、周某、杨某丙、刘某乙、赖某乙、高某、冉某在多家平台投资被骗。其中：   1、董某于2019年8月5、6、7日分别向户名黄某乐的账户×××转账555000元，之后有213997元进入被告人朱某丙、朱某乙账户。经分解后，由朱某乙、朱某丙、朱某丁在厦门多家银行提现。   2、袁某于2019年8月6日、7日向蔡某智银行卡转账137800元、150000元、10000元。之后有238604元进入被告人朱某乙的银行账户中，有60050元进入被告人朱某丁的银行账户中。随后由朱某乙、朱某丁等人在厦门取现。   3、赖某乙、魏某于2019年8月6日向吴某强的账户转账52000元、13140元，之后该两笔款项转入朱某丙的银行账户中被取现。魏某于2019年8月7日转入吴某强账户26280元，后该款项转入朱某丙银行账户中被取现。   4、周某、杨某丙、刘某乙于2019年8月7日分别向吴某强账户转入13140元、13000元、13140元，后该三笔款项转入朱某丙银行账户中。   5、高某于2019年8月6日向张某磊账户转账51000元，后由该账户转至付某某账户50000元，再转入朱某丙银行卡账户被取现。   6、冉某于2019年8月7日向张某鹏账户转入52000元，该笔款项被转入朱某丙账户后被取现。   另查明，被告人朱某乙、朱某丙、朱某丁在厦门取现款项为4361200元。朱某乙及其所持有的银行卡取款共计3068900万元、朱某丙及其所持有的银行卡取款共计789900万元、朱某丁及其所持有的银行卡取款共计502400万元。   根据被告人朱某乙等人供述，其中为李某昆取款共计2975700元。其中，被告人朱某乙供述为李某昆取款2975700元；被告人朱某丙为李某昆取款200000元；被告人朱某丁为李某昆取款400000元。   根据被告人供述，每取1万元赖某甲得100元，谢某得70元，余某得160元，朱某甲得20元，朱某乙、朱某丙、朱某丁均为50元。黄某供述获利2000元。朱某甲另获利55000元。   被告人余某协助公安机关抓获了被告人赖某甲。庭审中，公诉机关根据被告人刘某甲的当庭供述认定对其不再适用认罪认罚程序。   庭审后，公诉机关对被告人黄某、朱某乙、朱某丁、朱某丙调整量刑建议，分别为建议判处被告人黄某有期徒刑四年至五年，并处罚金；建议判处被告人朱某乙有期徒刑四年至四年六个月，并处罚金；建议判处被告人朱某丙有期徒刑四年至四年六个月，并处罚金；建议判处被告人朱某丁有期徒刑三年至三年六个月。   针对上述事实，公诉机关当庭出示了下列证据予以证实：   物证，扣押在案的银行卡。   书证   （1）报案材料及受案登记表，证实董某、袁某、赖某乙、杨某丙、周某、刘某乙、魏某、高某、冉某等人被诈骗。   （2）受害人提交的相关书证：董某的聊天记录及建设银行交易明细，证实受骗过程，向黄某乐的账户转账555000元；袁某的聊天记录、转账截图及建设银行交易明细，证实向蔡某智的账户转账情况；杨某丙的银行账户交易明细，证实向龙某堂、吴某强、张某坤等账户转账情况；周某的转账截图，证实向吴某强、龙某堂、张某坤的账户转账情况；刘某乙的南斗投资合同书、银行账户交易明细，证实向吴某强、龙某堂等账户转账情况；魏某的情况说明及通讯截图、部分转账记录等，证实向黄某杰、吴某强、廖某邦、广州某某科技有限公司、宋某、李某芸、龙某堂、张某坤等账户转款，损失225884.74元；冉某的银行账户明细、通讯截图，证实向张某鹏、张某坤等账户转账，损失73599元。   （3）搜查笔录，证实对被告人赖某甲所租住的福建省安溪县龙湖山庄XXX室进行搜查；对谢某入住的如家酒店XXX房间进行搜查；对×××的车辆进行搜查；   （4）扣押决定及扣押清单、扣押物品照片，证实对赖某甲持有的三张农行卡、两张建行卡、一张工行卡、一张中行卡、一张光大银行卡、一张**安银行卡、三部苹果手机、一部vivo手机、一部OPPO手机予以扣押；对冯某持有的30100元予以扣押（×××车辆中）；对谢某持有的手机两部（黑色vivo、金色苹果）、三张银行卡予以扣押；对余某持有的两部手机、人民币1900元、冯某身份证一张予以扣押；对黄某持有的两部手机予以扣押；对刘某甲持有的一部手机予以扣押；对朱某甲持有的五部手机、十九张银行卡、两个U盾、100元人民币予以扣押。对朱某乙持有的两部手机予以扣押；对朱某丙持有的一部手机予以扣押；对刘某婷持有的9张银行卡予以扣押；对黄某伟的一部手机予以扣押；对朱某丁的六部手机、一台笔记本电脑予以扣押；对张某娟持有的8张银行卡予以扣押；   （5）情况说明及结账、登记信息，证实2019年9月2日在福建省泉州市丰泽区乌洲路如家商旅酒店XXX房与XXX房的住客订房、入住及结账情况。   （6）黄某乐出具的情况说明，证实其曾将自己的工商银行卡卖给黄某伟。   （7）银行卡（分类）取款转账资金统计表，证实朱某乙及其所持有的银行卡取款共计306.89万元、朱某丙及其所持有的银行卡取款共计78.99万元、朱某丁及其所持有的银行卡取款共计50.24万元。   （8）取款人取款金额说明表，证实通过查看涉案的银行卡取款视频统计出涉案被告人在多家银行的取款数额。   （9）大额现金取现凭证，证实涉案被告人在多家银行取款记录。   （10）涉案银行卡的交易明细   （11）董某被诈骗资金流向图及公安部电信诈骗案件侦办平台查询结果，证实被害人董某被诈骗的资金流向涉案被告人持有的银行卡中。   （12）黄某乐提供的手机截图，证实卖给黄某伟银行卡的事实。   （13）被告人谢某、余某的工作号码的通话记录，证实与上、下线联系情况。   （14）公安部电诈平台的关于广州某某网络科技有限公司、吴某强、蔡某智的账户明细，证实收到受害人转账及向涉案账户转账的情况。   （15）晋城市公安局网络安全保卫支队的情况说明，证实经过倒查，涉案被告人银行卡中经由其他账户收到的钱款系本案查明的被害人所汇入款项。   （16）福建省永安市人民法院刑事判决书（2003）永刑初字第245号、（2006）永刑初字第218号，证实被告人谢某前科情况。   （17）古田县公安局行政处罚决定书，古公鹤塘行罚决字（2014）00079号，证实被告人余某2014年11月3日曾因吸毒被行政拘留十日；   （18）抓获证明及临时羁押证明，证明被告人到案情况及临时羁押情况。   （19）被告人余某协助抓获谢某的情况说明。   3、视听资料及监控说明   涉案银行卡的取款的监控视频。   涉案被告人在酒店入住的监控视频。   4、鉴定意见   （1）晋城市公安司法鉴定中心出具的（晋市）公鉴（电证）字[2019]94号检验报告，对黄某伟的手机进行检验，检出相关通讯记录及文件、记录，并制作光盘。   （2）晋城市公安司法鉴定中心出具的（晋市）公鉴（电证）字[2019]18号检验报告，对涉案九被告人的26部手机进行检验，检出相关通讯记录及文件、记录，并制作光盘。   5、辨认笔录   （1）被告人谢某对赖某甲、小黄（即黄某）、余某、某福（易某福）的辨认。   （2）被告人余某对谢某、刘某甲、赖某甲的辨认。   （3）被告人刘某甲对朱某甲、余某（凯子带过来的男子）、黄某（凯子带过来的另一男子，刘某甲将10万元交给其）、张某凯（凯子）。   （4）被告人朱某甲对刘某甲、张某凯、余某、李某昆、黄某的辨认。   （5）被告人朱某乙对李某昆、余某、张某凯、黄某、刘某甲的辨认。   （6）被告人朱某丙对李某昆、刘某甲。   （7）被告人朱某丁对刘某甲的辨认。   6、证人证言   冯某的证言：谢某跟我说过他当中间介绍人帮别人洗钱从中挣差价。谢某来泉州是为介绍洗钱的。9月3日晚他通过微信让我到泉州接他回永安给阿东送货。送货就是送现金。在我车里搜到的钱是谢某的。   刘某婷的证言：我是朱某丙的妻子。2019年8月的一天，他和他弟弟朱某丁、同村的朱某乙、朱秋忠、朱某甲一起去了厦门。在厦门待了一周左右的时间。朱某丙去厦门前拿了几张我的银行卡和他自己的银行卡。他还让我向亲戚借了几张银行卡，分别是孙某的建设银行卡，杭某厚的农行卡，朱某丙的妹妹朱某的建行卡，还有我母亲的两张邮政储蓄银行卡。我的银行卡分别是建行、农行、中行、工行和莱商银行卡。朱某丙去厦门带的卡我带来了，不知道全不全，孙某、杭某厚、朱某的银行卡还给他们了。   张某娟的证言：朱某丁是我丈夫。2019年8月的时候朱某丁说是要去厦门，也没有具体说去做什么。过了几天就回来了。我没有去过厦门，也没有在厦门取钱。我的银行卡平时就在他那。现在我把8张银行卡拿过来了。   姜某文的证言：我与赖某甲是情人关系，我们是2016年认识的，现在一起租住在福建省安溪县。我没有经济来源，靠赖某甲给的生活费用于日常开销。赖某甲平常和谢某、冯某来往。他们见面谈什么我不清楚。   黄某伟的证言：2019年夏季的一天，我收过黄某乐的一套工商银行的卡。3月时周某耀问我能不能提供一张别人的银行卡，我就找了黄某乐，说给他好处费，他答应了。之后黄某乐按照要求提供的银行卡及密码、身份证复印件、网银登录密码、U盾、绑定的手机号等。我拿到后给了周某耀，周给了我1000元，我留了2、300，其余的给了黄某乐，是通过支付宝给的。我向周某耀提供过约10张银行卡，有些不符合要求，实际上卖给他3、4张。   黄某乐的证言：×××的工商银行卡是我的，2019年7月初的时候我卖给了黄某伟。他让我到银行开通了网银，要走了我的身份证号、银行卡、预留手机号、网银、U盾、卡密码及网银密码。这些信息我都是通过微信发给黄某伟的。要走这些后他还向我要过验证码，更改银行密码、网银密码、银行预留手机号时，我1995的手机号收到过几次验证码，没有用过尾号为4885的手机号，应该是黄某伟改过的预留手机号。   7、被害人陈述   董某的陈述：2019年8月2日，我在世纪佳缘注册了账号。5日下午有人联系我加微信。之后的聊天中对方称其是网络工程师，在他维护的网络中有漏洞，在固定的时间节点下注能盈利。随后他把账户和密码给了我，我按照他的要求操作并下注。他的账户中有10万元。我再他给的账户里挣钱了就想自己建账户试试。我按照对方的提示建立了账号，在充值页面中显示户名为黄某乐，账号为×××的工商银行账户。我的钱是从我的建设银行账户转出去的，共转账5笔，共计555000元。对方在世纪佳缘上的ID为378XXX，名字为陈某峰。   （2）袁某的陈述：2019年7月24日，我在连信APP上添加的微信好友“方某沐”让我帮其打理账户，几天后，对方让我也投一点，我先后投入340300元。后来对方说平台维护不能提款，我发现被骗。对方收款账号为×××，账户名为蔡某智。   （3）赖某乙的陈述：2017年7月2日，我在赚客手机软件上发现一个名为视点咨询的投资软件，我在该平台投资107000元被骗。   （4）杨某丙的陈述：2019年3月，在视点咨询投资平台投资被诈骗43000元，向吴某强、龙某堂、张某坤等账户转账。   （5）周某的陈述：2019年6月至10月在零花钱APP内的视点咨询内被诈骗10万元。客服称在该平台投资可获高额返利。刚开始充值都体现到账了。8月7日至10月期间投资103140元，结果发现平台关闭了。我向平台转账的账号名称为吴某强、龙某堂、张某坤。   （6）刘某乙的陈述：2019年8月在视点资讯平台被诈骗10万多，向吴某强、龙某堂的账户转账。   （7）魏某的陈述：2019年7月5日至10月8日我在新疆XX投资集团有限责任公司的理财平台，期间我投资了约120万元，还剩20几万没拿回来。   （8）高某的陈述：2019年8月向付某某等账户转款，被诈骗28万余元。   （9）冉某的陈述：2019年8月至10月间，在XX咨询平台上投资，向张某鹏、张某坤等账户转账，损失73599元。   8、被告人的供述   赖某甲的供述：我不知道是为谁洗钱的，通过线上联系的。以前玩网络赌博的时候在网上认识了一个人，加了对方的QQ。2019年7、8月的时候这个人问我认不认识洗钱的人。我问洗什么钱，对方说是网络赌博的钱。我让谢某找人洗钱。我没有问钱是怎么来的。我跟谢某说是境外网络赌博的钱。谢某联系好洗钱的人后，就在QQ上和上家说联系好了，之后就让对方和谢某联系了。对方把钱汇给谢某，谢洗好之后再把现金给我，我把现金给对方。当时的价格是洗1万元给我100元好处费，给谢100元好处费。剩下的现金给对方。谈好之后对方说有钱要洗，我让谢某联系之后就不知道了。谢某说这笔钱被黑吃黑了。我和谢某联系的手机扔掉了。之后供述我不知道我是为什么被拘留的，黑吃黑的事情我不清楚。   （2）谢某的供述：我因帮别人套现被拘留，就是帮境外的人想办法套取博彩网站及网络赌博的钱。我的上线叫赖某甲。我跟赖某甲联系是通过赖某甲给我的手机和号码，因为干的事情是违法的，害怕被抓到。境外有需要的人跟我的上线赖某甲联系之后，赖某甲就跟我联系，将我QQ直接发给境外的人，我们联系好之后，我再跟我的下线联系。下线将银行卡号提供给我，我再把账号发给跟我联系的人；他通过银行转账的方式将钱转到那些银行账号，我的下线将转过来的钱取现后扣了自己的提成，把剩余的现金交给我，我再交给赖某甲。我的下线是指余某。这次跟余一起被抓的是余某的朋友，我只知道姓黄。他跟着余一起给我送过钱，也一起去存过钱。我从2019年7月开始帮别人介绍联系人取钱，我从中挣钱。每取一万元，我和赖某甲挣170元，我得70元。今年8月，联系余在厦门市取过钱，大概几十万元。余某每取1万元得430元。赖某甲的手机生活号尾号为6612，工作号尾号072，微信名ＬＣＣ。我的工作号就是扣押的ｖｉｖｏ手机里面装的电话号码。我的微信名是欢XX好。ＱＱ号是洪XX女。余某的微信号为ＶXX余。   具体取钱的经过：２０１９年７月底８月初，赖某甲电话联系我接到单子，他已经和境外出款方联系好了，并把我的ＱＱ给了境外需要取款方，让我联系下线安排取钱。我联系了余某。约定在厦门市交易。我到了厦门入住旧件后，蓝城村给我打电话说对方要出款了，对方会跟我ＱＱ联系，我从余某那拿上银行账号发给对方就行。余某ＱＱ发给我一些账号，我转发给境外出款方的ＱＱ上。几分钟后，对方告诉我转了多少钱，余某确认收到后，就告诉我取钱的时间和地点。我们在厦门市交易了一个礼拜左右，总共取了几十万元，最后一次取款余某黑了１０万元。钱有时候是余送过来，有时候是余和小黄一起送过来，或者是小黄自己送过来。我收到后电话告诉赖某甲，他有事让我送到安溪市高速路口，有时候自己过来拿。境外出款方的ＱＱ是发，其他的记不清了。我在厦门取钱挣了四五千元。赖某甲给了我１０００元伙食费。在厦门给境外出款方发了两个银行账号，这两个账号上转入的钱都是境外出款方转的。   在我爱人冯某车上搜到的30100元是赖某甲取钱后没给他的。取回来47000元，我用了一些后还剩这么多。赖某甲的上线是一个叫“某福”的人。   （3）余某的供述：我帮我的老板联系人取博彩钱。我的微信号是×××-余，还有一个叫菩提本无树。老板不知道叫什么名字，他的手机号为155XXXXXXXX，QQ号为×××，昵称为洪荒少女，微信昵称为欢喜就好。2019年8月时，谢某给我打电话说要取钱，然后我就联系了阿胜，阿胜又联系了李某昆，李某昆又联系了那个胖男子（辨认为张某凯）和胖女子（辨认为刘某甲），他们联系的朱哥，朱哥取钱后我抽了自己的利润，一万元我扣430元，其中给张某凯170元，给阿胜100元，剩下是我的利润。扣除后的钱给谢某。谢的老板姓赖，我见过赖总。   之后供述：我们开始取钱之后，过了三、四天之后李某昆才过来的。当时是刘某甲叫他过来的，刘某甲说李某昆是在边境搞货币兑换的。   （4）黄某的供述：2019年8月初的一天，余某叫我去厦门取款，我来到厦门后，余某和我组织下线“大姐夫”等至少3个人在厦门市取款。下线取款后我和余某将钱交给上线“胖总”。在厦门取款5次左右，取了30万左右。给我2000元好处费。2019年9月5日，我与余某去泉州准备再次取钱时被公安机关抓获。   （5）刘某甲的供述：我近期去厦门是因为朱某甲联系我想做货币兑换生意。8月初朱某甲和他三个朋友带我去厦门。路上我给了他们新手机卡。在第一次住的酒店一楼大厅，有五个人见面。分别是我、朱某甲、凯子、还有凯子带过去两个人（辨认为余某、黄某）。朱某甲拿了10万现金给凯子，没过多长时间凯子就把10万转到朱某甲的银行卡里。朱某甲的10万元现金被凯子他们拿走了，交到凯子带来的一个人的包里。   （6）朱某甲的供述：2019年8月初我组织朱某丙、朱某丁、朱某乙、朱秋忠、康磊、岳彩振等人在厦门多个银行的不同取款机取钱。2019年8月1日前后的一天，刘某甲给我打电话给让我帮取钱，每取1万给我70元好处费，让我多找几个人到厦门取钱。我联系了朱某丙、朱某丁、朱某乙、朱秋忠。我让他们拿上自己的银行卡再多拿几个亲戚的银行卡去外地取款，每取1万给他们50元好处费。刘某甲还让我先准备十万元，到时对方给我转钱，我们收钱后再把现金给对方。8月初，我带着我联系的四个人去滕州拉上刘某甲一起去了厦门。到厦门后的一天，刘某甲让我去把自己的钱取出来，说要交易。我们把钱取出后，刘某甲带我们见了一个男子，把钱给该男子看过后，该男子问了银行卡号，并将钱转到朱某丙、朱某丁、朱某乙、朱秋忠给的银行卡中，他们收到钱后，我们把这10万元给了这个男子。晚上结算的时候，刘某甲带了另一个男子过来。通过这种方式，我们交易了好几次，每次都是刘某甲联系人过来交易，前后来过三个人，都是男的。取了几次后，朱秋忠有事先走了。朱某丙、朱某丁取了几天后感觉害怕了，他们就也回了。刘某甲让我继续找人，我就找了康磊，康磊带着岳振彩来厦门帮我取款。康磊他们来了之后也是用这种方式取款。最后一次的时候，我和刘某甲联系的人在酒店准备交易，康磊和岳彩振在外面等消息取钱，对方把十万元先打到岳振彩的账户里，我还没把现金给对方，康磊说派出所的人查住他们了，我就没敢把钱给对方，等人从派出所回来再说。康磊给我打电话说没事了，对方那个人害怕就跑了。岳振彩说当时把卡和网银都扔了。我们开车回了山东，刘某甲已经先走了。回到山东后，我们补卡把钱取了出来，康磊分了四万五，我分了五万五。事后他们一直联系我要钱，我推脱没给。刘某甲就是联系我取钱，联系对方转账的人和我交易。大约取了100多万。我获利两千元左右以及后面的五万五千元。在厦门一开始都是给余某取钱的，一开始我不知道叫啥，是刘某甲搭线认识的。取的钱交给我之后，我交给凯子，凯子再交给余某。李某昆是后来刘某甲叫过来的，我们也给李某昆取过钱，我感觉李某昆和余某不是一回事，李某昆每次取钱都跟着我们取钱的人，给我们的佣金也比较低。李某昆也是刘某甲介绍过来的，他俩也亲自去银行取过。   （7）朱某乙的供述：2019年8月初的时候，我们村朱某甲在闲聊中问我和朱某丙有没有赚钱的事，说他看到在银行取钱能挣钱，每取一万元能挣十元钱好处费。我和朱某丙同意跟着他干。几天后，朱某甲把我、朱某丙、朱某丁、朱秋忠、刘某甲一起带去了厦门。取款的事是刘某甲找的。第一天没有取，第二天开始取钱，朱秋忠取了一天就回家了。之后又取了几天，朱某甲把康磊、岳彩振叫到厦门来取钱。他们来了之后，朱某丙、朱某丁就回聊城了。我去厦门的时候我带了我爱人王爱珍、我爱人姐姐王爱霞、王爱杰和姐夫关永纯的银行卡。我对这些银行交易明细无异议，除了浦发银行卡，我名下0301的工行卡分出的那几个49000元不是我取的，其他卡的钱都是我取的。向我带的银行卡转账的人我都不认识。我获利3000元。浦发银行卡是朱某丁和朱某丙取的，还有李某昆和刘某甲拿我的卡取过钱。用我的银行卡取钱的报酬算我的。   李某昆和刘某甲拿了我大概十几张银行卡取现，这些钱都是李某昆的。朱某甲让我开通了网上银行后要走了这张卡。第二天这张卡到账170万左右。我取了一部分，转给朱某丙、朱某丁一部分；还分解到王爱珍等人银行卡一部分，这部分的钱都是49000元。王爱珍等人的卡李某昆要走了。几天后朱某甲说李某昆要用工行卡转账两次50万，我取现后将钱给了朱某甲。我0301的银行卡明细中有共计2975700元是李某昆的。我拿朱某丙、朱某丁的卡取过钱。我们的报酬就是按照分解到自己银行卡的自己数额计算的，每1万元挣50元。李某昆的钱按每1万元挣10元计算的。   （8）朱某丙的供述：2019年8月初，朱某甲带着我和朱某丁、朱某乙、朱秋忠、刘某甲去了厦门。刘某甲在车上给我们发了电话卡。8月2日到了厦门，3日开始取款，8日回了山东。我用我自己名下的工行、农行、建行、交行、邮政银行和青岛银行卡，我爱人刘某婷名下的中行、农行、工行、建行和莱商银行卡，我妹妹朱某建行卡，亲戚孙某、杭某厚的银行卡取过钱。我对以上这些银行卡的明细没有异议。我自己的银行卡明细中有6万元是我自己的，用来交保证金。杭某厚的银行卡中有2万元是朱某甲借的，用来交保证金。向我转账的这些人我不认识。我拿朱某乙的浦发银行卡取过钱，一共取了4万元，钱给了朱某乙。需要取款时，朱某甲就会把当天的钱打到我们中一个的银行卡上，并告诉我们每个人的取款金额。收到钱的人按照分配的金额通过网银转给其他人，分别取出钱后交给朱某甲。报酬是按照从谁的卡上取出钱分配的，即使是别人去取钱了也是给卡主算报酬。我挣了1800元左右。   （9）朱某丁的供述：2019年8月初，朱某甲带着我和朱某丙、朱某乙、朱秋忠、刘某甲去了厦门。8月2日到了厦门，3日开始取款，8日回了山东。我用我自己名下的中行、工行、农行、建行、交行银行卡，我爱人张某娟的中行、农行、工行、建行银行卡，我妈李东华的工行银行卡，我小舅子张衡的两张卡，我岳母周升名的邮政银行卡取钱。我对以上这些银行卡的交易明细没有异议。8月3日至8日期间向我转账的人除了李某昆外我都不认识。李某昆是在厦门的时候见过。这些交易除了朱某乙取过一次2万元外都是我取的，我拿朱某乙的浦发银行卡取过一次2万元。报酬是给提供银行卡的一方。   本院认为，被告人赖某甲、谢某、余某、黄某、刘某甲、朱某甲、朱某乙、朱某丙、朱某丁等人明知所取款项是违法犯罪所得而予以取现转移，情节严重，其行为侵犯了社会管理秩序和国家司法机关的正常活动，以上各被告人的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予惩处。公诉机关指控其犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。各被告人在共同犯罪中均积极参与，按照其各自所起作用进行量刑，可不区分主、从犯。对被告人赖某甲、谢某、余某、黄某、刘某甲、朱某甲应按全部涉案数额进行处罚，对被告人朱某乙、朱某丙、朱某丁按其具体实施犯罪活动的涉案数额进行处罚。本案中，已查明被告人朱某乙、朱某丙、朱某丁在厦门取现款项为4361200元。根据被告人朱某乙等人的供述，为李某昆取款共计2975700元。其中，被告人朱某乙供述为李某昆取款2375700元；被告人朱某丙为李某昆取款200000元；被告人朱某丁为李某昆取款400000元。因李某昆未到案，在案证据不能证明李某昆所取款项系违法犯罪所得，根据疑罪从无原则，对该部分数额不宜认定为犯罪数额。故被告人赖某甲、谢某、余某、黄某、刘某甲、朱某甲等人涉案数额为1385500元；朱某乙个人取款数额为693200元，朱某丙取款589900元，朱某丁取款102400元。   被告人谢某、余某、黄某、朱某甲、朱某乙到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，并签订认罪认罚具结书，可从轻处罚；被告人刘某甲在庭审中被认定为不适用认罪认罚，因其他参与人未到案，被告人刘某甲在犯罪中是否获利的情况无法查清，其虽对获利及参与程度进行辩解，但仍表示认罪，其到案后的供述可认定为坦白，可从轻处罚；被告人余某协助抓捕被告人谢某，可认定为立功，依法可从轻处罚。被告人谢某曾因故意犯罪被刑事处罚，可酌情从重处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第五十二条、第五十三条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条之规定，判决如下：   一、被告人赖某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年十个月，并处罚金十五万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月16日起至2026年8月15日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）   二、被告人谢某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金十五万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月5日起至2025年3月4日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）   三、被告人余某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金十五万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月5日起至2024年7月5日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）   四、被告人黄某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金十五万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月5日起至2024年7月5日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）   五、被告人刘某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金十五万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月22日起至2024年10月21日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）   六、被告人朱某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金十五万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月22日起至2024年10月21日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）   七、被告人朱某乙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金七万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月22日起至2023年10月21日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）   八、被告人朱某丙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金六万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月22日起至2023年8月21日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）   九、被告人朱某丁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金一万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月22日起至2023年1月22日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）   十、追缴被告人赖某甲违法所得14000元、被告人谢某违法所得10000元、被告人余某违法所得22000元、被告人黄某3000元、被告人朱某甲58000元、朱某乙3500元、朱某丙3000元、朱某丁500元。   十一、责令被告人赖某甲退赔被害人董某经济损失213997元、袁某经济损失298654元、赖某乙经济损失52000元、魏某经济损失39420元、周某经济损失13140元、杨某丙经济损失13000元、刘某乙经济损失13140元、高某经济损失50000元、冉某经济损失52000元。被告人谢某、余某、黄某、刘某甲、朱某甲对以上被害人的经济损失承担连带退赔责任。被告人朱某乙、朱某丙、朱某丁分别在693200元、589900元、102400元范围内承担连带退赔责任。   十二、随案移送的人民币32100元、手机27部、银行卡48张、笔记本电脑1台用于退赔被害人损失（物品经依法拍卖后）。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。   审 判 长 貊惠茜   人民陪审员 曹改梅   人民陪审员 曹文利     二0二0年十二月二十二日   书 记 员 柳雅珍   附相关法律条文：   《中华人民共和国刑法》   第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。   第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。   第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。   第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。