湖北省武汉市江汉区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0103刑初814号公诉机关武汉市江汉区人民检察院。被告人黎超，男，1979年6月4日出生于湖北省赤壁市，汉族，大专文化，户籍地湖北省赤壁市。因本案于2020年1月9日被抓获，次日被刑事拘留，同月23日被逮捕。现羁押于长江航运公安局武汉分局看守所。辩护人丁德源、程治绥，湖北才济律师事务所律师。被告人沈华杰，男，1994年11月18日出生于安徽省霍邱县，汉族，初中文化，户籍地安徽省霍邱县，系“皖某某XXXX”轮负责人兼船长。因本案于2019年12月26日被刑事拘留，2020年1月23日被逮捕。现羁押于长江航运公安局武汉分局看守所。辩护人张剑豪，湖北瑞通天元律师事务所律师。武汉市江汉区人民检察院以武江检二部刑诉〔2020〕193号起诉书指控被告人黎超、沈华杰犯非法采矿罪，于2020年10月10日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市江汉区人民检察院指派检察员付智峰出庭支持公诉，被告人黎超及其辩护人丁德源，被告人沈华杰及其辩护人张剑豪到庭参加诉讼。现本案已审理终结。公诉机关指控，2019年2月中旬期间，被告人黎超为谋取非法利益，与正在长江洪湖老湾水域盗采江砂的伍向东（已起诉）联系，约定以每吨江砂人民币14.5元的价格介绍他人在伍向东处购买江砂，并在微信朋友圈发布倒卖江砂信息。文超、张鉴荣等人（均另案处理）经被告人黎超联络在伍向东处购买江砂，并约定以每吨江砂人民币15.5元的价格向被告人黎超支付砂款。同年2月18曰左右，文超伙同孙红兵（另案处理）指使张家友（另案处理）驾驶弘某XXX号船、张鉴荣指使被告人沈华杰驾驶皖某某XXXX号船先后到达长江洪湖老湾水域。2月19日晚，伍向东伙同他人组织皖某某XXXX号采砂船、湘某某XXXX及湘岳某某XXXX号驳砂船，在长江洪湖老湾夹水域盗采江砂，先后将盗采的江砂过驳至渝某XXX号及张家友驾驶的弘某XXX号等船内，经现场测量，弘某XXX号船装载江砂共计8900吨，该船船主向被告人黎超实际支付砂款11.47万元，被告人黎超随后向伍向东等人支付砂款10.73万元，从中获利7400元。2月20日晚，伍向东等人将前一晚未卸完的部分江砂卸至在此等候的被告人沈华杰驾驶的皖某某XXXX号船上，该船未装满，当晚伍向东等人因被公安机关查获未再向皖某某XXXX号船装砂。次日，张鉴荣联系被告人黎超继续联系采砂地点，被告人黎超联系在长江嘉鱼清水闸水域釆砂的黄兴国（另案处理），约定以每吨人民币14元的价格向其购买江砂，并通知张鉴荣，张鉴荣安排被告人沈华杰驾驶已载部分江砂的皖某某XXXX号船前往长江嘉鱼清水闸水域。2月26日晚，黄兴国等人对皖某某XXXX号船已载江砂进行测量，现场测量吨位2400吨。当晚黄兴国等人组织采砂船将江砂采至一艘自卸驳货船，再从该船将江砂过驳至被告人沈华杰驾驶的皖某某XXXX号船，直至船舱装满。经现场测量，此次装载江砂3900吨，经张鉴荣与被告人黎超协商，向其实际支付砂款6,8万元。被告人沈华杰按张鉴荣要求将皖某某XXXX号船所载江砂运至江苏省如皋张黄港水域，收取张鉴荣支付的运输费8.82万元。经鉴定，上述盗采江砂每吨价值人民币26元。以上被告人黎超伙同他人盗釆江砂共计15200吨，价值人民币395200元；被告人沈华杰参与盗采江砂6300吨，价值人民币163800元。公安机关经侦查先后于2019年12月26日、2020年1月9日抓获被告人沈华杰、黎超。针对上述事实，公诉人当庭出示和宣读了相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人黎超、沈华杰的行为已构成非法采矿罪，提请依法判处。公诉机关当庭提出对被告人黎超判处有期徒刑三年至三年六个月，并出罚金的量刑建议。对被告人沈华杰判处有期徒刑一年二个月以下，并出罚金的量刑建议。被告人黎超、沈华杰当庭自愿认罪认罚，对起诉书指控的事实、罪名均没有异议。被告人沈华杰自愿签署《认罪认罚具结书》。被告人黎超的辩护人对起诉书指控的事实和罪名均无异议，提出以下辩护意见：1、被告人黎超系初犯，能够当庭认罪认罚。2、被告人黎超不是实施采砂的行为犯，只是在销售、购买环节做了辅助性工作。3、被告人黎超其本人获利金额较小，在共同犯罪中起到居间卖砂行为，其主观犯意相对采砂实施者较小，本人在法律认识上对禁采区、禁采矿产的规定不够充分。综上，请求对其从轻处罚。被告人沈华杰的辩护人对起诉书指控的事实和罪名均无异议，提出以下辩护意见，被告人沈华杰到案后如实供述罪行，并签署了认罪认罚具结书。被告人沈华杰受指使参与盗采江砂和运输江砂系本人对法律认知的欠缺，其本人系家庭生活的主要来源。请求对其从轻处罚。经审理查明：2019年2月期间，被告人黎超为谋取非法利益，与正在长江洪湖老湾水域盗采江砂的同伙伍向东（另案起诉）联系，约定以每吨江砂人民币14.5元的价格介绍他人在伍向东处购买，并通过微信朋友圈发布倒卖江砂信息。文超、张鉴荣等人（均另案处理）经被告人黎超联络在伍向东处购买江砂，并约定以每吨江砂人民币15.5元的价格向被告人黎超支付砂款。同年2月18日左右，文超伙同孙红兵（另案处理）指使张家友（另案处理）驾驶弘某XXX号船、张鉴荣指使被告人沈华杰驾驶皖某某XXXX号船先后到达长江洪湖老湾水域。2月19日晚，伍向东伙同他人组织皖某某XXXX号采砂船、湘某某XXXX及湘岳某某XXXX号驳砂船，在长江洪湖老湾夹水域盗采江砂，先后将盗采的江砂过驳至渝某XXX号及张家友驾驶的弘某XXX号等船内，经现场测量，弘某XXX号船装载江砂共计8900吨，该船船主向被告人黎超实际支付砂款人民币114700元，被告人黎超向伍向东等人支付砂款人民币107300元，从中获利人民币7400元。同年2月20日晚，伍向东等人将前晚未卸完的部分江砂卸至在此等候的被告人沈华杰驾驶的皖某某XXXX号船上。次日，张鉴荣因其船舶未装满江砂而联系被告人黎超要求继续购买，被告人黎超后联系在长江嘉鱼清水闸水域采砂的黄兴国（另案处理），约定以每吨人民币14元的价格向其购买江砂，并通知张鉴荣驾驶船舶在上述水域予以过驳，张鉴荣随后安排被告人沈华杰驾驶已载部分江砂的皖某某XXXX号船前往长江嘉鱼清水闸水域等候。同月26日晚，黄兴国等人对先对皖某某XXXX号船已载江砂进行测量，现场测量吨位为2400吨，同日黄兴国等人组织采砂船将长江嘉鱼清水闸水域采砂盗采的江砂过驳至被告人沈华杰驾驶的皖某某XXXX号船，直至船舱装满。经现场测量，此次装载江砂3900吨。经张鉴荣与被告人黎超协商，向被告人黎超实际支付砂款人民币68000元，被告人黎超将所获取赃款付给黄兴国。后被告人沈华杰按张鉴荣要求，驾驶皖某某XXXX号船所载江砂运至江苏省如皋张黄港水域卸载，并收取张鉴荣支付的运输费人民币88200元。经价格认定结论书认定，上述被盗采江砂的价格认定值为人民币26元/吨。被告人黎超伙同他人盗采江砂共计15200吨，价值人民币395200元；被告人沈华杰参与盗采江砂6300吨，价值人民币163800元。公安机关根据线索，分别于2019年12月26日、2020年1月9日抓获被告人沈华杰、黎超。在案件审理期间，被告人黎超家属代为退缴违法所得人民币7400元；被告人沈华杰家属代为退缴违法所得人民币88200元。上述事实，被告人沈华杰、黎超及其辩护人在开庭审理过程中均无异议，并有党员身份证明、被告人身份材料、全国违法犯罪人员信息查询、《湖北省人民政府关于加强河道采砂禁采管理的通告》、湖北长江新螺段白暨豚国家级自然保护区管理处提供的证明，船舶技术状况鉴定报告、船舶照片、抓获及破案经过、情况说明，记账凭证照片、银行账户交易明细、微信聊天记录等书证；同伙张鉴荣、伍向东、张家友、何其云、张松泉、余礼明、涂洋银的供述；被告人黎超、沈华杰的供述和辩解；价格认定结论书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人黎超、沈华杰分别与同伙采砂人员相互纠合，违反矿产资源法的规定，在未取得采矿许可证的情况下，与同伙配合在长江禁采区水域盗采江砂并予以销售和运输，其行为均已构成非法采矿罪，其中被告人黎超犯罪情节特别严重，被告人沈华杰犯罪情节严重。公诉机关指控被告人黎超、沈华杰非法采矿的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人黎超、沈华杰归案后基本能如实供述自己的罪行，且当庭自愿认罪认罚，被告人沈华杰已签订《认罪认罚具结书》，均可以从轻处罚。被告人黎超在盗采江砂的共同犯罪过程中，发挥了积极介绍联络作用，对交易的发起和达成起到重要作用，系共同犯罪，但其并非盗采江砂的实施者，与主要犯罪的执行者的作用相对较轻，可酌情对其从轻处罚。被告人黎超、沈华杰已退缴全部违法所得，均可酌情对其从轻处罚。对辩护人均提出对被告人黎超、沈华杰请求从轻处罚的辩护意见，符合事实和法律规定，本院予以采纳。本院对公诉机关提出对二被告人的量刑建议予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（一）项、第三条第一款第（一）项、第二款第（一）项、第四条第一款第（一）项、第十三条第一款、第二款的规定，判决如下：一、被告人黎超犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币五万元（已预缴人民币二万元，余款自判决发生法律效力的次日起十五日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月9日起至2023年2月8日止）。二、被告人沈华杰犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二万元（已预缴）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月26日起至2021年1月25日止）。三、对被告人黎超退缴的违法所得人民币七千四百元、被告人沈华杰退缴的违法所得人民币八万八千二百元依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  鄂焕斌人民陪审员  郑秋霞人民陪审员  张 红二〇二〇年十二月十四日书 记 员  肖 丽