河北省兴隆县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0822刑初211号 公诉机关河北省兴隆县人民检察院。 被告人杨冬旺，男，1998年4月16日出生，汉族，初中文化，农民，群众，住湖南省永州市道县。2020年8月7日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被河北省兴隆县公安局刑事拘留，同年9月11日经河北省兴隆县人民检察院批准，由河北省兴隆县公安局执行逮捕。现羁押于河北省兴隆县看守所。 被告人杨任芳，男，1983年9月19日出生，汉族，初中文化，农民，群众，住湖南省永州市道县。2020年7月8日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被河北省兴隆县公安局刑事拘留，同年8月13日经河北省兴隆县人民检察院批准，由河北省兴隆县公安局执行逮捕。现羁押于河北省兴隆县看守所。 河北省兴隆县人民检察院以兴检一部刑诉〔2020〕232号起诉书指控被告人杨冬旺、杨任芳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月6日向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省兴隆县人民检察院指派检察员潘丽娜出庭支持公诉，被告人杨冬旺、杨任芳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2020年5月份左右，被告人杨冬旺收集微信、支付宝收款二维码后，提供给何林辉（另案处理）用于“洗黑钱”。后被告人杨冬旺找到被告人杨任芳让其帮助提供收款二维码，并给予报酬。2020年6月24日，杨任芳将微信收款二维码提供给杨冬旺，帮助收取9999元、19999元两笔款项，杨任芳通过自助取款机取现20000元，让他人帮忙取现10000元后，将收取的钱款以现金形式交给杨冬旺，并按约定收取2100元好处费。经查，被告人杨任芳收款二维码收到的上述两笔钱款系电信诈骗所得。2020年8月21日，杨冬旺家属赔偿被害人60000元，被害人对杨冬旺的行为表示谅解。公诉机关认为，被告人杨冬旺、杨任芳明知是犯罪所得而予以转移、隐瞒，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人杨冬旺、杨任芳认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。公诉机关提起公诉的同时提交了相关证据，并建议判处被告人杨冬旺有期徒刑七个月，并处罚金人民币二万元；判处被告人杨任芳有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。 被告人杨冬旺对起诉书指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实及罪名无异议，并自愿认罪。 被告人杨任芳对起诉书指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实及罪名无异议，并自愿认罪。 经审理查明：2020年5月份左右，被告人杨冬旺收集微信、支付宝收款二维码后，提供给何林辉（另案处理）用于“洗黑钱”。后被告人杨冬旺找到被告人杨任芳让其帮助提供收款二维码，并给予报酬。2020年6月24日，杨任芳将微信收款二维码提供给杨冬旺，帮助收取9999.00元、19999.00元两笔款项，杨任芳通过自助取款机取现20000.00元，让他人帮忙取现10000.00元后，将收取的钱款以现金形式交给杨冬旺，并按约定收取2100.00元好处费。经查，被告人杨任芳收款二维码收到的上述两笔钱款系电信诈骗所得。 2020年8月21日，被告人杨冬旺家属赔偿被害人王某人民币60000.00元，被害人王某对杨冬旺的行为表示谅解。 认定上述事实的证据有：一、被告人的供述。1、杨冬旺的供述证实：别人也叫我小冬、冬哥。我听说道县的何林辉在干“洗黑钱”的活。2020年5月份，何林辉说每完成一笔就给我提成百分之十。我跟何林辉一共干了两、三笔，给他收码，跟何林辉干的时候，何林辉让我买一个手机工作用，不能聊私事。我买完手机后，何林辉不让安装手机卡，只能连ＷｉＦｉ。我先找到蒋贵龙，听说广州那边好找，蒋贵龙把蒋青峰找来了，不知道谁把高杰找来了，他们三个负责找二维码，我负责和上家联系。杨任芳在道县家早餐店，我和杨任芳熟悉后跟他说有洗黑钱的，给他百分之十的提成。第一次是2020年端午节前的时候，我要了杨任芳的支付宝二维码，他的支付宝二维码收款4999元，他用微信转给我4500元，剩下的是他的提成，当时的上家是“鱼水欢”。第二次找杨任芳要二维码是端午节后，杨任芳给我发二三个二维码，最后杨任芳的二维码收款29998元，我让杨任芳提现，之后我开车去找杨任芳，我给杨任芳提成2100元，杨任芳给我27900元，杨任芳的微信号是×××，昵称叫“沉默不语（小杨）”。自从从事这个工作后，我和蒋贵龙、蒋青峰加一起差不多挣了有五六万元钱。我们找收款码常开的是一辆白色哈佛汽车，车牌号湘Ｍ×××××，这辆车实际是我的，因为我没有驾驶本，车户写在杨志龙的名下。2、杨任芳的供述证实：2019年5月份开的小杨快餐店。冬哥总来我家吃饭，他说他是专门找人刷钱的，将我的收款二维码给他，到时候进钱了我把钱给他，他给我七个百分点。2020年5月份收了4900多元，冬哥说给我500元，剩下的打给他了。过了一段时间，我手机提示进账30000元，我就到我们店对面的农商行ＡＴＭ机取了20000元，因为限额，我找到我们店旁边的理发店跟理发店老板娘，我转给她10000元，让她给我10000元现金，我又多给她50元，我将钱给冬哥了，扣了七个百分点2100元。我跟冬哥见面的时候，看见冬哥在用一个ＱＱ群聊天，发收二维码。二、被害人的陈述。1、刘雨彤的陈述证实：2020年6月24日中午的时候，我同学在我ＱＱ上给我发消息，把我拉进一个群里，我同学说这个群里有游戏和平精英的礼包，我进去后和管理员私聊，说关于游戏礼包的事，他给我发来一个网址，让我点进去输入123123，我点开后，里面是一个模拟支付验证，让我输入金额，先让我输入9999，还填写支付密码123123，支付后银行来短信说我支付了9999元，我让对方退钱，对方给我一个客服ＱＱ，我加了ＱＱ后，客服给我发了一个微信二维码，输入金额19999，就转出去19999元，我问客服是怎么回事，客服说下午4点把钱转回来，对方把我拉黑了。三笔都是微信转出去的，前两笔转给一个叫沉默不语（小杨）的认了，第一笔转账9999元，第二笔转账19999元。我妈王某带着我就到公安机关报案了。2、王某的陈述证实：2020年6月份，我带我女儿刘雨彤到公安机关报案，我女儿在网络上被骗49994元。之后有一个叫杨冬旺的人的母亲找到我，和我协商赔偿我女儿被骗的事，2020年8月21日，我们双方签订了赔偿协议、谅解书。三、证人证言。1、黄彦杰的证言证实：我认识湖南省道县祥霖铺镇的杨冬旺，我们是同学。杨冬旺是收收款二维码的，通过二维码收不正当的钱，并从中挣钱。2020年5、6月份，我跟何林辉一块干了一天，他和杨冬旺一样也是收码的。2、刘小丽的证言证实：我在祥霖铺镇农商银行对面开了一家理发店，杨任芳在我们店边上开了一家小杨快餐店。2020年6月份左右，杨任芳到我家店里说他需要用现金，他已经取了20000元钱，让我帮他再取10000元钱，还说给我50元钱的好处费。之后杨任芳微信转给我10000元钱，我到我们店对面的农商银行取出来给了杨任芳，他给我发了50元钱的红包，之后他拿了钱就走了。3、杨志龙的证言证实：杨冬旺是我叔叔。车牌号为湘Ｍ×××××白色哈佛汽车在我名下，实际是杨冬旺出钱购买的。我在广州开车拉过一次蒋贵龙找收款码的，是杨冬旺让我拉着去的，我听他们聊天时说找收款码的。四、辨认笔录证实证实：杨冬旺辨认出何林辉；杨任芳辨认出杨冬旺。五、书证。1、受案登记表、立案决定书证实：本案受案、立案情况。2、犯罪嫌疑人基本情况、户籍证明信证实：被告人杨冬旺、杨任芳的身份信息。3、抓获经过证实：2020年7月8日，被告人杨任芳系传唤到案。4、查获经过证实：2020年8月7日，被告人杨冬旺系抓获归案。5、兴隆县公安局案件移交说明、快递单证实：2020年10月9日，兴隆县公安局将案件线索及犯罪嫌疑人黄彦杰、蒋贵龙、蒋青峰等人移交至湖南省道县公安局四马桥派出所。6、接受证据材料清单（华为手机一部、交易明细一张、手机截屏七张）证实：提交人刘雨彤、王某，2020年6月24日通过扫二维码付款给沉默不语（小杨）9999元、19999元、19999元；模拟支付验证截图：显示对话框支付密码声明，本次验证仅用于模拟支付，不会对您的个人财产造成任何损失。7、接受证据材料清单（退款客服、管理员二维码）证实：刘雨彤通过该二维码转钱给沉默不语（小杨）。8、调取证据通知书（2020年6月26日，从财付通支付科技有限公司调取的转账单号）证实：收款方主题信息一个为黄军发，一个为杨任芳。9、调取证据通知书（2020年6月28日，从财付通支付科技有限公司调取的微信号×××、×××于2020年6月24日至今交易明细）证实：2020年6月24日，支付宝账户转账9999、19999、19999。10、调取证据通知书（中国工商银行杨任芳尾号2489、黄军发尾号7355开户信息，2020年6月24日至今交易流水）证实：杨任芳尾号2489工商银行账户2020年6月24日提现收款10000；银联入账20000；通过ＡＴＭ取款四次，每次5000；黄军发尾号7355工商银行账户：2020年6月24日财付通提现取款19999；转出19979。11、调取证据通知书（2020年8月24日从支付宝（中国）网络技术有限公司调取的支付宝订单号收付款方主体信息）证实：买家信息747×××＠ｑｑ.ｃｏｍ；卖家信息杨任芳，交易金额4998元；调取账号747×××＠ｑｑ.ｃｏｍ全账号信息。12、调取证据通知书、调取证据清单证实：2020年9月24日调取杨冬旺尾号7689开户信息及2020年1月1日至今的交易明细。13、调取证据通知书（2020年7月7日从湖南省农村信用社调取尾号2489于2020年6月24日ＡＴＭ取款录像及相关录像）光盘一张证实：杨任芳当日取款监控录像。14、调取证据通知书、调取证据清单证实：2020年9月24日，调取杨冬旺尾号2679的开户信息及2020年交易流水。15、兴隆县公安局扣押清单证实：2020年7月8日，公安机关依法扣押杨任芳持有的手机一部、银行卡一张；2020年8月8日，公安机关依法扣押杨冬旺持有的电子密码器、灰色手机一部、苹果（玫瑰金色）手机一部。16、道县公安局扣押物品、文件清单证实：2020年8月7日，道县公安机关依法扣押杨冬旺持有的Ｕ盾5个、手机卡16张、银行卡10张、身份证复印件2张、驾驶证复印件1张、手机1部、鼠标1个、索爱音箱1个、惠普键盘1个、华硕笔记本1个、哈佛Ｈ7汽车1辆、汽车钥匙2把、手表1块。17、赔偿协议、谅解书、收条、身份证复印件证实：2020年8月21日，被告人杨冬旺家属赔偿被害人王某人民币60000元，被害人王某对杨冬旺的行为表示谅解。17、兴隆县公安局发还清单证实：2020年7月3日，发还王某华为手机一部；2020年9月11日，发还黄彦杰一部银色ｉｐｈｏｎｅ手机、一部蓝色华为手机、银行卡一张、身份证一张、驾驶证一张。18、认罪认罚具结书证实：被告人杨冬旺、杨任芳自愿签署认罪认罚具结书。六、电子数据检查工作记录证实：公安机关对送检的黑色ｖｉｖｏ手机一部进行检查，并刻录光盘。 上述证据具有合法性、客观性、关联性，其证明效力本院予以确认。 本院认为，被告人杨冬旺、杨任芳明知是犯罪所得而予以转移、隐瞒，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。兴隆县人民检察院对被告人杨冬旺、杨任芳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的指控成立，依法应追究二被告人的刑事责任。被告人杨冬旺、杨任芳共同故意犯罪，是共犯。被告人杨任芳在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以从轻处罚。被告人杨冬旺、杨任芳如实供述自己的罪行且自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人杨冬旺的亲属赔偿被害人经济损失并取得谅解，酌情予以从轻处罚。被告人杨冬旺供述称扣押在案的哈佛H7汽车一辆为找收款码常开的车，该车为作案工具，应予以没收。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人杨冬旺犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二万元（此款于判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月7日起至2021年3月6日止）。 二、被告人杨任芳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元（此款于判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月8日起至2021年1月7日止）。 三、被告人杨冬旺违法所得人民币20000.00元、被告人杨任芳违法所得2100.00元予以追缴（此款于判决生效后十日内缴纳）。 四、扣押在案的作案工具电子密码器、灰色手机1部、苹果（玫瑰金色）手机1部、黑色vivo手机1部、黑色oppo手机一部、U盾5个、手机卡16张、银行卡10张、白色华为平板1部、鼠标1个、惠普键盘1个、华硕笔记本1个、哈佛H7汽车1辆、汽车钥匙2把予以没收，其余扣押物品退还持有人（判决生效后由公安机关依法处理）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。 审判长 倪境人民陪审员王海泉人民陪审员高玉荣 二〇二〇年十二月十八日 书记员 韩        龙        飞 附页 兴隆县人民法院（2020）冀0822刑初211号刑事判决书，所涉及的相关法律条款具体内容如下： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。