贵州省贵阳市观山湖区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔0115刑初177号公诉机关贵州省贵阳市观山湖区人民检察院。被告人欧阳林平，男，1988年2月16日生，汉族，大学本科，户籍地贵州省贵阳市观山湖区，住贵州省贵阳市。现因本案于2019年8月27日被刑事拘留，于2019年9月28日被逮捕。现羁押于贵阳市第二看守所。委托辩护人王文捷，贵州黔鹰律师事务所律师，执业证号15201201611497758。被告人余心愿，男，1992年10月2日生，彝族，高中文化，原贵阳美的新时代房地产发展有限公司置业顾问，户籍地贵州省黔西县，现住贵州省贵阳市云岩区。现因本案于2019年8月27日经贵阳市公安局观山湖分局决定取保候审。委托辩护人王成，贵州磷源律师事务所律师，执业证号15201201710732062。被告人冷长娟，女，1988年5月5日生，汉族，中专文化，原贵阳美的新时代房地产发展有限公司置业顾问，户籍地贵州省贵阳市云岩区，住贵州省贵阳市南明区。现因本案于2019年9月18日被刑事拘留，于2019年9月28日经贵阳市公安局观山湖分局决定取保候审。指定辩护人胡晓青，贵州天筑律师事务所律师，执业证号15201201911131625。指定辩护人王海，贵州天筑律师事务所律师，执业证号15201201910145870。被告人代波，男，1982年9月17日生，仡佬族，大专文化，户籍地贵州省贵阳市观山湖区，住贵州省贵阳市观山湖区。现因本案于2019年9月18日被刑事拘留，于2019年9月28日被逮捕，于2020年7月17日经本院决定被取保候审。委托辩护人胡婵，贵州尚境律师事务所律师，执业证号15201201811038647。贵州省贵阳市观山湖区人民检察院以观检刑诉〔2020〕204号起诉书指控被告人欧阳林平、代波、余心愿、冷长娟犯非国家工作人员受贿罪向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭于2020年11月24日公开开庭审理了本案。贵州省贵阳市观山湖区人民检察院指派检察员潘雪峰出庭支持公诉。被告人欧阳林平及其辩护人王文捷，被告人代波及其辩护人胡婵，被告人余心愿及其辩护人王成，被告人冷长娟及其辩护人胡晓青、王海到庭参加诉讼。现已审理终结。贵州省贵阳市观山湖区人民检察院指控，2017年4月至2018年6月，被告人欧阳林平在担任贵阳美的新时代房地产发展有限公司销售经理期间，伙同时任美的西南房地产发展有限公司营销总监的被告人代波，利用销控房源的职务便利，将贵阳美的国宾府项目的部分房源进行控制后，授意公司置业顾问被告人余心愿、冷长娟及赵某、高某、何某等人（均另案处理）进行推销，并以原购房人退出的房源或领导预留房源，需要支付转让费、好处费等为由，向购房客户收取几万至几十万元不等的费用予以私分。具体犯罪事实如下：1.2017年4月，被告人欧阳林平授意高某销售所控制的美的国宾府房屋，并以转让费为名收取周某现金人民币4万元。2.2017年12月，被告人欧阳林平授意何某销售所控制的美的国宾府房屋，并以转让费为名收取李某现金人民币6万元。3.2018年1月，被告人欧阳林平授意被告人余心愿销售所控制的美的国宾府房屋，余心愿找到被告人冷长娟合作销售该房屋，并以转让费为名，通过银行转账收取付某、王某夫妇人民币13.67万元，后余心愿将其中9万元转账给欧阳林平，剩余款项余心愿、冷长娟予以分赃。4.2018年3月，被告人欧阳林平授意被告人余心愿销售所控制的美的国宾府房屋，并以好处费为名，通过银行转账收取谢某人民币7万元，后余心愿将其中5.5万元转账给欧阳林平。5.2018年3月，被告人欧阳林平授意赵某销售所控制的美的国宾府房屋，并以转让费为名，通过银行转账收取许某人民币13万元，后赵某将其中12万元转账给欧阳林平。6.2018年4月，被告人欧阳林平授意赵某销售所控制的美的国宾府房屋，并以转让费为名，收取齐某现金人民币20万元及微信转账人民币2万元，后二人予以分赃。7.2018年4月，被告人欧阳林平授意赵某销售所控制的美的国宾府房屋，并以转让费为名，通过银行转账收取张某人民币18万元，后赵某将其中16万元转账给欧阳林平。8.2018年5月，被告人欧阳林平授意高某销售所控制的美的国宾府房屋，并以转让费为名，收取杨某现金人民币20万元，后二人予以分赃。9.2018年6月，被告人欧阳林平授意被告人余心愿销售所控制的美的国宾府房屋，余心愿找到被告人冷长娟合作销售该房屋，并以转让费为名，通过银行转账收取高某2、李某2夫妇人民币35.7万元，后余心愿将其中25万元转账给欧阳林平，剩余款项余心愿、冷长娟予以分赃。10.2018年6月，被告人欧阳林平授意被告人余心愿销售所控制的美的国宾府房屋，余心愿找到被告人冷长娟合作销售房屋，并以转让费为名，通过微信及银行转账收取黄某、周某2夫妇人民币38万元，后余心愿将其中17万元转账给欧阳林平，剩余款项余心愿、冷长娟予以分赃。其间，被告人代波采取上述方式参与控制房屋进行销售，被告人欧阳林平在收取相关款项后，先后二次给予代波人民币11万元。2018年初，被告人欧阳林平与原任贵阳美的新时代房地产发展有限公司项目总监的胡某（另案处理）商量，将以胡某的名义预留的房屋通过上述方式进行销售后，通过银行转账给予胡某人民币8.5万元。案发后，被告人欧阳林平退缴赃款人民币6.339万元；被告人代波退缴赃款人民币11万元；被告人余心愿退缴赃款人民币19万；被告人冷长娟退缴赃款人民币17万元。2019年8月26日，被告人欧阳林平到公安机关投案自首；2019年9月17日，经公安机关通过电话口头传唤，被告人代波到公安机关接受讯问，供述部分犯罪事实；2019年8月26日、9月17日，经公安机关口头传唤，被告人余心愿、冷长娟到公安机关接受讯问，并供述相关犯罪事实。针对上述事实，公诉机关提供了户籍信息、抓获经过等书证，证人证言，被告人欧阳林平、代波、余心愿、冷长娟的供述与辩解，辨认笔录，视听资料、电子数据等证据证实。公诉机关认为，欧阳林平、代波、余心愿、冷长娟利用职务上的便利，以收取转让费等为名，索取他人财务，其中被告人欧阳林平涉案数额巨大，被告人代波、余心愿、冷长娟涉案数额较大，应当以非国家工作人员受贿罪追究被告人刑事责任。另被告人欧阳林平、余心愿、冷长娟系自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人余心愿、冷长娟在共同犯罪中系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人欧阳林平部分退缴赃款，依法可酌定从轻处罚，被告人余心愿、代波、冷长娟退缴赃款，依法可酌定从轻处罚。四被告人均认罪认罚。综上，建议判处被告人欧阳林平有期徒刑三年；建议判处被告人余心愿有期徒刑二年六个月，同时建议考虑适用缓刑考验期三年；建议判处被告人冷长娟有期徒刑二年，同时建议考虑适用缓刑；建议判处被告人代波有期徒刑十个月。被告人欧阳林平对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，自愿签署认罪认罚具结书，请求从轻处罚；其辩护人提出：欧阳林平系初犯、此前无犯罪记录；具有自首情节，共退赃693390元，完成大部分退赃；自愿认罪认罚，家有年幼女儿需要抚养。综上，建议对欧阳林平从轻判处。被告人余心愿对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，自愿签署认罪认罚具结书，请求从轻处罚；其辩护人提出如下辩护意见：对检察院指控的罪名无异议；余心愿主动到公安机关配合调查如实交代，系自首、坦白；余心愿不是公司的主管人员，应当认定为从犯；余心愿主动向公安机关退赃，可以从轻处罚；余心愿无犯罪前科，此次犯罪系初犯，而且社会危害性不大，主观恶性不大，且在检察院签订了认罪认罚具结书，恳请法院考虑上述因素对余心愿判处缓刑。被告人冷长娟对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，自愿签署认罪认罚具结书，请求从轻处罚；其辩护人提出如下辩护意见：冷长娟具有自首情节、坦白情形；无犯罪前科、系从犯，可酌情处理；在共同犯罪中是次要作用，系从犯；签署认罪认罚具结书，悔罪态度好，建议对冷长娟适用缓刑。被告人代波对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，自愿签署认罪认罚具结书，请求从轻处罚；其辩护人提出如下辩护意见：代波具有自首情节；代波仅参与销售一套房屋，参与销售房屋为B78-106号房；代波的犯罪行为对全案起作用较轻；代波已积极退清全部赃款，认罪认罚。综上，建议对代波从轻处罚。经审理查明，2017年4月至2018年6月，被告人欧阳林平在担任贵阳美的新时代房地产发展有限公司销售经理期间，伙同时任美的西南房地产发展有限公司营销总监的被告人代波、胡某（另案处理），利用销控房源的职务便利，将贵阳美的国宾府项目的部分房源进行控制后，授意公司置业顾问被告人余心愿、冷长娟及赵某、高某、何某等人（均另案处理）进行推销，并以原购房人退出的房源或领导预留房源，需要支付转让费、好处费等为由，向购房客户收取几万至几十万元不等的费用予以私分。其中，被告人欧阳林平在收取被告人代波参与控销房屋的相关款项后，先后两次给予代波人民币11万元；在收取胡某参与控销房屋的相关款项后，给予胡某人民币8.5万元。具体犯罪事实如下：1、2017年4月，被告人欧阳林平授意高某销售所控制的美的国宾府房屋，并以转让费为名收取周某现金人民币4万元。2、2017年12月，被告人欧阳林平授意何某销售所控制的美的国宾府房屋，并以转让费为名收取李某现金人民币6万元。3、2018年1月，被告人欧阳林平授意被告人余心愿销售所控制的美的国宾府房屋，余心愿找到被告人冷长娟合作销售该房屋，并以转让费为名，通过银行转账收取付某、王某夫妇人民币13.67万元，后余心愿将其中9万元转账给欧阳林平，剩余款项余心愿、冷长娟予以分赃。4、2018年3月，被告人欧阳林平授意被告人余心愿销售所控制的美的国宾府房屋，并以好处费为名，通过银行转账收取谢某人民币7万元，后余心愿将其中5.5万元转账给欧阳林平。5、2018年3月，被告人欧阳林平授意赵某销售所控制的美的国宾府房屋，并以转让费为名，通过银行转账收取许某人民币13万元，后赵某将其中12万元转账给欧阳林平。6、2018年4月，被告人欧阳林平授意赵某销售所控制的美的国宾府房屋，并以转让费为名，收取齐某现金人民币20万元及微信转账人民币2万元，后二人予以分赃。7、2018年4月，被告人欧阳林平授意赵某销售所控制的美的国宾府房屋，并以转让费为名，通过银行转账收取张某人民币18万元，后赵某将其中16万元转账给欧阳林平。8、2018年5月，被告人欧阳林平授意高某销售所控制的美的国宾府房屋，并以转让费为名，收取杨某现金人民币20万元，后二人予以分赃。9、2018年6月，被告人欧阳林平授意被告人余心愿销售所控制的美的国宾府房屋，余心愿找到被告人冷长娟合作销售该房屋，并以转让费为名，通过银行转账收取高某2、李某2夫妇人民币35.7万元，后余心愿将其中25万元转账给欧阳林平，欧阳林平分给代波11万元；剩余款项余心愿、冷长娟予以分赃。10、2018年6月，被告人欧阳林平授意被告人余心愿销售所控制的美的国宾府房屋，余心愿找到被告人冷长娟合作销售房屋，并以转让费为名，通过微信及银行转账收取黄某、周某2夫妇人民币38万元，后余心愿将其中17万元转账给欧阳林平，剩余款项余心愿、冷长娟予以分赃。案发后，被告人欧阳林平退缴人民币693,390元；被告人代波退缴人民币110,000元；被告人余心愿退缴人民币190,000元；被告人冷长娟退缴人民币170,000元。另查明，赵某退缴了60,000元，胡某退缴了85,000元。本院认为，被告人欧阳林平、余心愿、冷长娟、代波利用职务上的便利，对销售的房源进行控制后，以收取转让费为名，索取购房人财物，四被告人的行为均已构成非国家工作人员受贿罪，应依法处罚。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。在共同犯罪中，被告人欧阳林平起主要作用，系主犯；被告人余心愿、冷长娟、代波起次要作用系从犯，依法应从轻处罚。其中，欧阳林平参与10桩犯罪，参与数额为177.37万元，数额巨大；余心愿参与4桩犯罪，参与数额为94.37万元，数额较大；冷长娟参与3桩犯罪，参与数额为87.37万元，数额较大；代波参与1桩犯罪，参与数额为35.7万元，数额较大。欧阳林平是自首，依法可减轻处罚；自愿认罪认罚，依法可从轻处罚；欧阳林平积极主动退赃693,390元，系初犯、偶犯，依法可酌定从轻处罚。被告人余心愿是自首，依法可从轻处罚；自愿认罪认罚，依法可从轻处罚；余心愿积极主动退赃190,000元，系初犯、偶犯，依法可酌定从轻处罚。被告人冷长娟是自首，依法可从轻处罚；自愿认罪认罚，依法可从轻处罚；余心愿积极主动退赃170,000元，系初犯、偶犯，依法可酌定从轻处罚。被告人代波主动到公安机关投案，虽第一次仅供述了部分事实，但之后笔录及庭审中均如实供述其犯罪事实，可认定代波具有自首情节，依法可从轻处罚；代波自愿认罪认罚，依法可从轻处罚；代波积极主动退赃110,000元，系初犯、偶犯，依法可酌定从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人欧阳林平、余心愿、冷长娟、代波的辩护人所提的辩护意见有理，本院予以采纳。综上，根据被告人欧阳林平、余心愿、冷长娟、代波的犯罪事实、情节及社会危害性对其依法处罚。其中，宣告被告人余心愿、冷长娟缓刑对其所居住的社区不会产生重大不良影响，可对其宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条“公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产……。”、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第七十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人欧阳林平犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑三年；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月27日起至2022年8月26日止。）二、被告人余心愿犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年；（缓刑考验期从判决确定之日起计算）三、被告人冷长娟犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年；（缓刑考验期从判决确定之日起计算）四、被告人代波犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑十个月；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月18日起至2020年7月17日止，已执行完毕。）五、受贿赃款人民币1,773,700元，依法予以追缴，上缴国库（其中：被告人欧阳林平退缴赃款人民币693,390元，赃款人民币630,000元现扣押于贵阳市观山湖区人民法院，63,390元现扣押贵阳市公安局观山湖区分局；被告人余心愿退缴赃款人民币190,000元、被告人冷长娟退缴赃款人民币170,000元、被告人代波退缴赃款人民币110,000元，现扣押贵阳市公安局观山湖区分局；赵某退缴赃款人民币60,000元、胡某退缴赃款人民币85,000元，现扣押贵阳市公安局观山湖区分局；）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  惠艳琳人民陪审员  陈祖尧人民陪审员  高廷艳二〇二〇年十二月二十九日书 记 员  蒋万越