河北省武强县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀1123刑初68号 公诉机关河北省武强县人民检察院。 被告人祁世东，绰号“东玩”，男，1988年11月21日出生于河南省新乡市凤泉区，汉族，初中文化，农民，户籍所在地：河南省新乡市凤泉区，住。2008年1月29日因犯强奸罪被河南省新乡市凤泉区人民法院判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利一年。2014年10月16日刑满释放。2020年6月25日被云南省景洪市公安局抓获。2020年7月6日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被武强县公安局刑事拘留，同日被指定居所监视居住，同年7月9日转刑事拘留，同年7月30日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于武强县看守所。 辩护人姬天社，河南贤明律师事务所律师。 被告人李族康，男，1988年1月1日出生于河南省新乡市牧野区，汉族，初中文化，农民，户籍所在地：河南省新乡市牧野区，住牧野区。2007年7月11日因犯强奸罪被河南省新乡市牧野区人民法院判处有期徒刑八年六个月，2013年10月29日刑满释放。2020年6月25日被云南省景洪市公安局抓获。2020年7月6日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被武强县公安局刑事拘留，同日被指定居所监视居住，同年7月9日转刑事拘留，同年7月30日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于武强县看守所。 被告人杨吉州，男，1989年6月2日出生于河南省新乡市凤泉区，汉族，初中文化，农民，户籍所在地：河南省新乡市凤泉区，住。2020年6月23日被武强县公安局抓获。因涉嫌犯诈骗罪于当日被武强县公安局指定居所监视居住，同年6月25日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被武强县公安局刑事拘留，同年7月30日被逮捕。现羁押于武强县看守所。 被告人王道冲，男，1990年10月25日出生于河南省新乡市凤泉区，汉族，初中文化，农民，户籍所在地：河南省新乡市凤泉区，住。2020年6月23日被武强县公安局抓获。因涉嫌犯诈骗罪于当日被武强县公安局指定居所监视居住，同年6月27日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被武强县公安局刑事拘留，同年7月30日被逮捕。现羁押于武强县看守所。 被告人张高永，男，1990年1月24日出生于河南省新乡市凤泉区，汉族，初中文化，农民，户籍所在地：河南省新乡市凤泉区，住。2020年6月23日被武强县公安局抓获。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪于当日被武强县公安局取保候审。2020年12月3日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪经武强县人民法院决定由武强县公安局执行逮捕。现羁押于武强县看守所。 被告人郭荣朋，男，1991年2月27日出生于河南省新乡市凤泉区，汉族，初中文化，农民，户籍所在地：河南省新乡市凤泉区，住。2020年6月23日被武强县公安局抓获。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪于当日被武强县公安局取保候审。2020年12月3日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪经武强县人民法院决定由武强县公安局执行逮捕。现羁押于武强县看守所。 辩护人康艳来，河北刘爱国律师事务所律师。 河北省武强县人民检察院以武检一部刑诉（2020）68号起诉书指控被告人祁世东、李族康、杨吉州、王道冲、张高永、郭荣朋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院于2020年11月30日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武强县人民检察院指派检察员徐震、刘勇出庭支持公诉，被告人祁世东及其辩护人姬天社、被告人李族康、杨吉州、王道冲、张高永、被告人郭荣朋及其辩护人康艳来到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2020年4月，被告人祁世东与同村任荣辉（在逃）联络并商定为境外人员取存款来路不正之钱款。被告人祁世东纠集被告人李族康、王道冲、杨吉州，王道冲纠集被告人张高永、郭荣朋，共同实施上述犯罪行为。后祁世东、李族康组织王道冲、杨吉州、张高永、郭荣朋先后在山东菏泽市、济宁市，河南省新乡市区、辉县等地银行ATM机为境外人员取存款。 现已查明：2020年4月至6月，被害人武某、张某1、谢某、冯某、李某1、刘某1、曾某、沈某1、李某2、唐某、陈某1、邢某、赵某、张某2、杨某1、陶某、沈某2、张某3、孙某、徐某、许某、陈某2、陈某3、刘某2、沈某3、胡某、张某4、周某、王某、李某3、李某4共31位被害人被网络诈骗3321198.78元，其中491383.2元由被告人祁世东、李族康、王道冲、杨吉州、张高永、郭荣朋取存并转移。其中王道冲协助取存款221099元，杨吉州协助取存85914元，张高永协助取存70387元，郭荣朋协助取存89204.4元，另李族康、杨吉州、张高永共同协助取存13600元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人祁世东、李族康、杨吉州、王道冲、张高永、郭荣朋的供述，被害人武某、张某1、谢某、冯某等人的陈述等证据。 公诉机关认为，被告人祁世东、李族康、杨吉州、王道冲、张高永、郭荣朋明知是犯罪所得而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。各被告人认罪认罚，建议对被告人祁世东判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币10000元；对被告人李族康判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币10000元；对被告人王道冲判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币8000元；对被告人杨吉州判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币6000元；对被告人张高永、郭荣朋各自判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币5000元。 被告人祁世东、李族康、杨吉州、王道冲、张高永、郭荣朋对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人祁世东的辩护人就公诉机关的指控主要提出：1、认定掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，以上游犯罪事实成立为前提。本案31位被网络诈骗的被害人，均未对犯罪嫌疑人进行裁判，也未查证属实；2、即使认定被告人祁世东的行为构成犯罪，其到案后如实供述自己的罪行，应当认定为自首；3、被告人祁世东自愿认罪认罚，应当从宽处理；4、被告人祁世东上有老下有小，本人认识到自己的错误，对其可从轻处罚。综上，根据疑罪从轻、从无的原则，加之被告人具有的法定、酌定从轻情节，建议对祁世东从轻判处。 被告人郭荣朋的辩护人就公诉机关的指控主要提出：1、本案中上游犯罪的定性没有法律意义上的界定，案涉主要犯罪行为缺乏主要认定依据；2、被告人郭荣朋参与的时间较短，次数相对较少，案发后认识到了自身在整个犯罪过程中的过错，有悔罪表现，再犯的可能性小；3、被告人郭荣朋到案后如实的供述了自己的犯罪事实，构成坦白；4、被告人郭荣朋平时表现良好，无犯罪前科，本次犯罪系初犯、偶犯，主观恶性和社会危害性小，认罪悔罪，并愿意退赃及赔偿损失。综述，建议对其在有期徒刑三年以下量刑，并适用缓刑。 经审理查明：2020年4月，被告人祁世东与他人联络并商定为境外人员取存款来路不正之钱款。被告人祁世东纠集被告人李族康、王道冲、杨吉州，王道冲纠集被告人张高永、郭荣朋，共同实施上述犯罪行为。后祁世东、李族康组织王道冲、杨吉州、张高永、郭荣朋先后在山东菏泽市、济宁市，河南省新乡市区、辉县等地银行ATM机为境外人员取存款。 2020年4月至6月期间，被害人武某、张某1、谢某、冯某、李某1、刘某1、曾某、沈某1、李某2、唐某、陈某1、邢某、赵某、张某2、杨某1、陶某、沈某2、张某3、孙某、徐某、许某、陈某2、陈某3、刘某2、沈某3、胡某、张某4、周某、王某、李某3、李某4等31位被害人被网络诈骗共计3321198.78元，其中490204.4元由被告人祁世东、李族康、王道冲、杨吉州、张高永、郭荣朋取存并转移。其中祁世东协助取存款10000元，王道冲协助取存款221099元，杨吉州协助取存款85914元，张高永协助取存款70387元，郭荣朋协助取存款89204.4元，另李族康、杨吉州、张高永共同协助取存款13600元。王道冲获利1760余元，杨吉州获利360余元，张高永获利420余元，郭荣朋获利720余元。 上述事实有经庭审质证、确认的被告人祁世东、李族康、杨吉州、王道冲、张高永、郭荣朋的供述，被害人武某、张某1、谢某、李某1、刘某1、曾某、沈某1、李某2、冯某、周某、唐某、陈某1、邢某、赵某、张某2、杨某2、陶某、沈某4、张某3、孙某、徐某、许某、陈某2、陈某3、刘某2、沈某3、胡某、张某4、王某、李某3、李某4的陈述，证人闫某的证言，物证银行卡，书证搜查笔录、扣押笔录及扣押清单、随案移交物品文件清单、资金转账路径图、银行卡交易流水、微信聊天记录及转账照片（武某）、农业银行卡交易明细（李某1、冯某）、工商银行转账明细（刘某1）、转账明细（李某2、赵兴龙）、中国建设银行个人账户支出交易明细（谢某）、微信聊天记录及转账记录（周某）、招商银行卡交易详情（张某1）、景洪市公安局出具的查获经过、情况说明、武强县公安局出具的抓获经过、辨认笔录、照片及身份情况说明、河南省新乡市凤泉区人民法院作出的（2008）凤刑初字第35号刑事判决书（祁世东）、河南省新乡市牧野区人民法院作出的（2007）新牧刑初字第92号刑事判决书（李族康）、河南省焦南监狱罪犯档案材料（祁世东、李族康）及户籍证明信等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人祁世东、李族康、杨吉州、王道冲、张高永、郭荣朋明知是他人犯罪所得，仍帮助取款并予以转移，其中祁世东、李族康涉案490204.4元，王道冲涉案221099元，杨吉州、张高永、郭荣朋掩饰、隐瞒犯罪所得三次以上且价值总额达到50000元以上，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。公诉机关指控被告人祁世东、李族康的犯罪数额，经本院核实为490204.4元，故对该部分指控予以变更。在共同犯罪中，被告人祁世东、李族康起主要作用，系主犯，应当按照其参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人杨吉州、王道冲、张高永、郭荣朋起辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人祁世东、李族康、杨吉州、王道冲、张高永、郭荣朋归案后能够如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，具有坦白情节，均可以从轻处罚。被告人祁世东、李族康曾因犯罪被判处刑罚，具有犯罪前科，依法可酌情从重处罚。关于各辩护人所提与上述内容一致的辩护意见，予以采纳；关于各辩护人所提掩饰、隐瞒犯罪所得罪以上游犯罪事实成立为前提的辩护人意见，经查，根据被告人的供述、被害人的陈述、转账记录及资金路径图等在案证据，足以认定上游犯罪事实查证属实，故对该辩护意见不予采纳；关于各辩护人所提其他辩护意见，与法庭查明的事实不符，不予采纳。公诉机关的量刑建议适当。为此，综合考虑本案各被告人的犯罪性质、情节、危害后果及悔罪表现，结合公诉机关提出的量刑建议及被告人祁世东、李族康、杨吉州、王道冲、张高永、郭荣朋要求对其从轻处罚的量刑请求，依法对被告人祁世东、李族康从轻处罚，对被告人王道冲、杨吉州、张高永、郭荣朋减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人祁世东犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年零三个月，并处罚金人民币10000元。 [刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月9日起（减去先前羁押的12日和指定居所监视居住折抵的1日）至2024年9月25日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。] 二、被告人李族康犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年零三个月，并处罚金人民币10000元。 [刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月9日起（减去先前羁押的12日和指定居所监视居住折抵的1日）至2024年9月25日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。] 三、被告人王道冲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年零三个月，并处罚金人民币8000元。 [刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月27日起（减去指定居所监视居住折抵的2日）至2022年9月24日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。] 四、被告人杨吉州犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币6000元。 [刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月25日起（减去指定居所监视居住折抵的1日）至2022年2月23日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。] 五、被告人郭荣朋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零七个月，并处罚金人民币5000元。 [刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月3日起（减去先前羁押的1日）至2022年7月1日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。] 六、被告人张高永犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零七个月，并处罚金人民币5000元。 [刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月3日起（减去先前羁押的1日）至2022年7月1日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。] 七、追缴被告人王道冲违法所得1760元，杨吉州违法所得360元，张高永违法所得420元，郭荣朋违法所得720元，予以没收，上缴国库。 八、扣押在案的作案工具各被告人银行卡，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河北省衡水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  严少芳 审 判 员  孙全全 人民陪审员  韩运章 二〇二〇年十二月二十九日 法官 助理  李 震 书 记 员  严天天