河南省郑州市管城回族区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0104刑初515号公诉机关河南省郑州市管城回族区人民检察院。被告人李云葛，男，1984年4月18日出生于河南省长葛市，汉族，大专肄业，原郑州易汇电子科技有限公司工作人员，户籍地河南省长葛市，居住地郑州市管城回族区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月16日被郑州市公安局二里岗分局刑事拘留，同年7月21日由该局执行逮捕。指定辩护人赵帅印，河南商都律师事务所律师。河南省郑州市管城回族区人民检察院以郑管检一部刑诉〔2020〕470号起诉书指控被告人李云葛犯诈骗罪，于2020年10月14日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用认罪认罚普通程序，公开开庭进行审理。河南省郑州市管城回族区人民检察院指派检察员钟润华出庭支持公诉，被告人李云葛及其指定辩护人赵帅印到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省郑州市管城回族区人民检察院指控，2016年12月至2019年5月，赵跃武（已判决）以位于郑州市管城回族区绿都广场A座2013室、707室等地的郑州易汇电子科技有限公司为依托，任命叶茂（已判决）为副总，由姚伟（另案处理）、李云葛共同管理客服部，后任命李云葛为企划主管，史丰硕（已判决）为推广部主管，负责百度推广；韩金（已判决）为财务主管，负责公司收支和工资发放；任君朝（已判决）为行政部主管，负责拍摄开光、法事视频和开光物品采购；聘用陈开露、钟海兰（已判决）等人为客服部员工，先后使用过绿都广场A座707室、升龙汇金广场一处写字楼、升龙凤凰城C区一居民住房、铁道凤凰家园2号楼2单元401室等场地，假冒禹州大悲禅寺僧人的身份，向客户推销时来运转等“开光”灵宝及开财库、超度婴灵等法事。经河南中财德普会计师事务所有限公司鉴定，郑州易汇电子科技有限公司2017年1月1日至2019年5月28日诈骗金额共计24761143.59元。其中李云葛任职郑州易汇电子科技有限公司期间，2017年1月1日至2018年2月28日，公司共收到客户交款22464392.35元。2020年6月16日，被告人李云葛主动到郑州市公安局二里岗分局投案自首。针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人李云葛供述，同案犯赵跃武、叶茂、李倩英、王博、史丰硕、韩金、钟海兰、陈开露、张伟、靳改丽、费闪、张翠娥、崔怀密、李若愚供述，被害人于某、郑某、赵某、韦某、张某、刘某、吕某、孙某、龙某、李某2、李某3、王某2、宁某、秦某、陆某陈述，证人王某1、李某1证言，到案经过，郑州市公安局二里岗分局扣押物品清单及照片，2017年年度财务报告表，郑州易汇电子科技有限公司营业执照，客服部新员工培训资料及产品价目表，郑州易汇电子科技有限公司2017年2月份工资表，被害人提供的灵宝照片及聊天记录、微信信息及转账信息，郑州易汇电子科技有限公司会议记录，郑州市公安局二里岗分局会计鉴定数据来源说明，郑州易汇电子科技有限公司工作制度，郑州易汇电子科技有限公司绑定的微信号及银行卡账户信息，公司员工使用的话术、朋友圈内容，仓库部工作制度及推广部值班表，戒牒、河南省民族宗教事务委员会证明，郑州市公安局二里岗分局咨询函、工作记录、郑州市佛教协会复函、郑州市管城回族区民族宗教事务委员会情况说明，查询身份及前科情况，年龄证明，搜查笔录，鉴定意见书等证据。据此认为被告人李云葛伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李云葛在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人李云葛犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人李云葛无前科，可以酌情从轻处罚。遂向本院提起公诉，并建议判处被告人李云葛有期徒刑三年二个月，并处罚金。被告人李云葛对公诉机关指控的事实、罪名及提出的量刑建议均不持异议，并自愿认罪认罚。被告人李云葛辩护人提出以下辩护意见：1.被告人李云葛主动投案，并积极配合公安机关调查案情，如实供述自己的罪行，系自首，依法应当从轻处罚；2.被告人李云葛自愿认罪认罚，认罪态度好，依法可以从轻处罚；3.被告人李云葛系因法律意识淡薄，才触犯法律，无前科，属于初犯、偶犯；4.被告人李云葛在本案中起次要辅助作用，应当认定为从犯，依法应比照主犯从轻处罚。建议对被告人从轻处罚。经审理查明，2016年12月至2019年5月，赵跃武（已判决）以位于郑州市管城回族区绿都广场A座2013室、707室等地的郑州易汇电子科技有限公司为依托，任命叶茂（已判决）为副总，由姚伟（另案处理）、李云葛共同管理客服部，后任命李云葛为企划主管，史丰硕（已判决）为推广部主管，负责百度推广；韩金（已判决）为财务主管，负责公司收支和工资发放；任君朝（已判决）为行政部主管，负责拍摄开光、法事视频和开光物品采购；聘用陈开露、钟海兰（已判决）等人为客服部员工，先后使用绿都广场A座707室、升龙汇金广场一处写字楼、升龙凤凰城C区一居民住房、铁道凤凰家园2号楼2单元401室等场地，假冒禹州大悲禅寺僧人的身份，向客户推销时来运转等“开光”灵宝及开财库、超度婴灵等法事。经河南中财德普会计师事务所有限公司鉴定，郑州易汇电子科技有限公司2017年1月1日至2019年5月28日诈骗金额共计24761143.59元。其中李云葛任职郑州易汇电子科技有限公司期间，2017年1月1日至2018年2月28日，公司共收到客户交款22464392.35元。2020年6月16日，被告人李云葛主动到郑州市公安局二里岗分局投案自首。以上事实，有经法庭举证、质证查证属实的下列证据予以证明：被告人李云葛在侦查阶段对上述指控事实均有供述，在开庭过程中对上述犯罪事实亦无异议，并自愿认罪认罚；2、同案犯李倩英、王博、史丰硕、韩金、钟海兰、陈开露、张伟、靳改丽、费闪、张翠娥、崔怀密、李若愚的供述，均证明郑州易汇电子科技有限公司的老板是赵跃武，叶茂为副总，姚伟、李云葛共同管理客服部，后李云葛为企划主管，史丰硕为推广部主管，韩金为财务主管，任君朝为行政部主管，公司先后使用绿都广场A座707室、升龙汇金广场、升龙凤凰城C区一居民住房、铁道凤凰家园2号楼2单元401室等场地，假冒禹州大悲禅寺僧人的身份，向客户推销时来运转等“开光”灵宝及开财库、超度婴灵等法事，骗取客户钱财的情况；3、被害人于某、郑某、赵某、韦某、张某、刘某、吕某、孙某、龙某、李某2、李某3、王某2、宁某、秦某、陆某陈述，被害人提供的灵宝照片、聊天记录、微信信息及转账信息，证明上述被害人在百度上搜索“转运”等关键词，通过添加网页上提供的微信为好友的方式，购买开光物品以及超度婴灵、开财库等虚假佛教法事，被骗取钱款经过的情况；4、证人王某1的证言，证明其系大悲禅寺管委会成员，寺院之前有一僧人叫释果成，受戒后叫释妙成，释果成受戒前，寺院不允许其在寺院内从事开光、加持、超度等佛事活动，2017年，有人拿大量配饰到寺院里自行将配饰放到大殿佛像前，寺院没有专门为其进行过相关佛事活动，僧人每天早晚在佛像前诵经，这些人都是趁僧人诵经时到佛像前放物品的，由于不扰乱寺院秩序，也就没人制止，因释妙阳没有受戒，寺院里不允许其一人从事开光、加持、超度等佛事活动的情况；5、到案经过，证明2020年6月16日，被告人李云葛主动到郑州市公安局二里岗分局投案的情况；6、戒牒、河南省民族宗教事务委员会证明，证明崔怀密（法号释妙成）不是依法备案的宗教教职人员的情况；7、郑州市公安局二里岗分局咨询函、工作记录、郑州市佛教协会复函、郑州市管城回族区民族宗教事务委员会情况说明，证明崔怀密在本案中所从事的系非法宗教活动的情况；8、查询身份及前科情况、年龄证明，证明被告人李云葛属应负刑事责任年龄阶段及其无犯罪前科的情况；9、郑州市公安局二里岗分局会计鉴定数据来源说明，河南中财德普会计师事务所有限公司关于支子等人诈骗案的涉案金额情况的鉴定意见书豫中德会鉴定(2019)第085号，补充鉴定意见，证明经鉴定，郑州易汇电子科技有限公司自2017年1月1日至2019年5月28日的诈骗金额共计24761143.59元，其中李云葛任职郑州易汇电子科技有限公司期间，2017年1月1日至2018年2月28日，公司共收到客户交款22464392.35元的情况；10、同案犯赵跃武、叶茂证言，证人李某1证言，郑州市公安局二里岗分局扣押物品清单及照片，郑州易汇电子科技有限公司2017年年度财务报告表、营业执照、客服部新员工培训资料及产品价目表、2017年2月份工资表、会议记录、工作制度、绑定的微信号及银行卡账户信息、公司员工使用的话术、朋友圈内容、仓库部工作制度及推广部值班表，搜查笔录等证据附卷，与其他证据相互印证一致，佐证了案件事实。本院认为，被告人李云葛伙同他人，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控其犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。根据被告人李云葛的犯罪事实和性质，对其依法应在“十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”的法定刑幅度以内处以适当刑罚。具体适用刑罚，本院充分考虑了以下量刑情节：1.被告人李云葛在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；2.被告人李云葛犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻或减轻处罚；3.被告人李云葛系初犯，可酌情从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人提出的相应从轻处罚的辩护意见，本院亦予以采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人李云葛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月16日起至2023年8月15日止。罚金于判决生效后三日内缴纳）。二、责令被告人李云葛与同案犯共同退赔被害人损失共计人民币二千二百四十六万四千三百九十二元三角五分。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 朱 宏 扬人民陪审员 陶  春人民陪审员 高 晓 勤二〇二〇年十二月十四日书 记 员 皇甫润婷