河南省伊川县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0329刑初640号公诉机关河南省伊川县人民检察院。被告人梁川川，男，1984年6月12日出生，汉族，初中肄业，农民，住河南省洛阳市洛龙区。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2020年6月2日被伊川县公安局刑事拘留；因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2020年7月9日经伊川县人民检察院批准，次日被伊川县公安局执行逮捕。被告人罗晓，男，1979年1月8日出生，汉族，专科文化，中共党员，无业，住河南省漯河市郾城区。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2020年6月2日被伊川县公安局刑事拘留，于2020年7月10日被伊川县公安局取保候审；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月23日被伊川县公安局刑事拘留；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月3日经伊川县人民检察院批准，同日被伊川县公安局执行逮捕。被告人蔡昊洋，曾用名蔡仪文、蔡青源、蔡元浩，男，1997年12月25日出生，汉族，中专文化，农民，住河南省郑州市新密市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月26日被伊川县公安局刑事拘留；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月3日经伊川县人民检察院批准，同日被伊川县公安局执行逮捕。辩护人王**，河南长胜源律师事务所律师。被告人吴科科，男，1993年4月15日出生，汉族，初中肄业，农民，住河南省焦作市温县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2020年6月2日被伊川县公安局刑事拘留，于2020年7月10日被伊川县公安局取保候审；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月23日被伊川县公安局刑事拘留；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月3日经伊川县人民检察院批准，同日被伊川县公安局执行逮捕。伊川县人民检察院以伊检二部刑诉﹝2020﹞525号起诉书指控被告人梁川川、罗晓、蔡昊洋、吴科科犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院于2020年12月3日受理后，适用简易程序于2020年12月14日公开开庭审理了本案。伊川县人民检察院指派检察员马军晓出庭支持公诉，被告人梁川川、罗晓、蔡昊洋、吴科科及被告人蔡昊洋的辩护人王**到庭参加诉讼。现已审理终结。伊川县人民检察院指控，2020年4月，被告人梁川川通过网络认识“小伟”，获知“小伟”收购银行卡供网络赌博转账使用，遂以1800元每套的价格将本人两张银行卡卖于“小伟”。2020年5月，为获取不法利益，被告人梁川川纠集被告人罗晓、吴科科在伊川县城关镇鹤鸣花园1号楼10楼西户租用房屋专门进行银行卡买卖。期间，梁川川以600元每套的价格收购罗晓银行卡2套、吴科科银行卡2套，以1600元每套的价格通过罗晓联系“二哥”收购银行卡30套（含杜某银行卡）、自行通过网络联系收购被告人蔡昊洋、吕某（另案处理）银行卡6套，共计40套，并将其中的38套以1800元每套的价格卖于“小伟”。被告人罗晓、吴科科、蔡昊洋以赢利为目的，明知银行卡被用于网络犯罪活动，仍将自己或他人银行卡出售给梁川川再次转卖。其中，被告人蔡昊洋分得赃款4300元。经调查，所卖银行卡中：蔡昊洋涉案两张银行卡支付结算金额分别为2280990元、2544833元；吴科科涉案银行卡支付结算金额为2775596元；罗晓涉案银行卡支付结算金额为2505638.3元；吕某涉案银行卡支付结算金额为2381940元；杜某涉案银行卡支付结算金额为1773294元。以上合计14265291.3元。2020年6月2日，被告人蔡昊洋感觉出事后，到银行将卖出的自己名下两张银行卡挂失，并将其中农业银行卡上余额35078.5元据为己有。案发后蔡昊洋已退赃39378.5元。针对上述指控，公诉机关当庭出示了相关证据材料，认为被告人梁川川、罗晓、蔡昊洋、吴科科明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，四被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪共同犯罪追究四被告人的刑事责任。被告人梁川川、罗晓、蔡昊洋、吴科科认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人蔡昊洋犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首。被告人梁川川、罗晓、吴科科到案后，如实供述自己的罪行，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，属坦白。建议判处被告人梁川川有期徒刑两年左右，并处罚金；建议判处被告人罗晓有期徒刑一年零六个月左右，并处罚金；建议判处被告人蔡昊洋有期徒刑一年左右，并处罚金；建议判处被告人吴科科有期徒刑八个月左右，并处罚金。提请本院依法判处。被告人梁川川对指控事实、罪名没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在庭审过程中亦无异议。被告人罗晓对指控事实、罪名没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在庭审过程中亦无异议。被告人蔡昊洋对指控事实、罪名没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在庭审过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是：1.被告人系初犯、偶犯，无犯罪前科；2.被告人到案后主动供述自己的罪行，具有自首情节；3.被告人家属积极退赃，建议对其从轻处罚。被告人吴科科对指控事实、罪名没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在庭审过程中亦无异议。经审理查明，2020年4月，被告人梁川川通过网络认识“小伟”，获知“小伟”收购银行卡供网络赌博转账使用，遂以1800元每套的价格将本人两张银行卡卖于“小伟”。2020年5月，为获取不法利益，被告人梁川川纠集被告人罗晓、吴科科在伊川县城关镇鹤鸣花园1号楼10楼西户租用房屋专门进行银行卡买卖。期间，梁川川以600元每套的价格收购罗晓银行卡2套、吴科科银行卡2套，以1600元每套的价格通过罗晓联系“二哥”收购银行卡30套（含杜某银行卡）、自行通过网络联系收购被告人蔡昊洋、吕某（另案处理）银行卡6套，共计40套，并将其中的38套以1800元每套的价格卖于“小伟”。被告人罗晓、吴科科、蔡昊洋以赢利为目的，明知银行卡被用于网络犯罪活动，仍将自己或他人银行卡出售给梁川川再次转卖。其中，被告人蔡昊洋分得赃款4300元。经调查，所卖银行卡中：蔡昊洋涉案两张银行卡支付结算金额分别为2280990元、2544833元；吴科科涉案银行卡支付结算金额为2775596元；罗晓涉案银行卡支付结算金额为2505638.3元；吕某涉案银行卡支付结算金额为2381940元；杜某涉案银行卡支付结算金额为1773294元。以上合计14265291.3元。2020年6月2日，被告人蔡昊洋感觉出事后，到银行将卖出的自己名下两张银行卡注销，并将其中农业银行卡上余额35078.5元据为己有。案发后蔡昊洋已退赃39378.5元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据证实：1、书证：户籍及前科证明、发破案经过、到案经过、银行交易明细、照片截图、缴款凭证等；2、证人杜某、周某、郑某、赵某、吕某的证言；3、被告人梁川川、罗晓、蔡昊洋、吴科科的供述与辩解；4、辨认笔录。本院认为，被告人梁川川、罗晓、蔡昊洋、吴科科明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人梁川川、罗晓、蔡昊洋、吴科科犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人梁川川、罗晓、吴科科到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人蔡昊洋犯罪以后自动投案，到案后如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚；被告人蔡昊洋主动退缴赃款及违法所得，可酌情从轻处罚。被告人梁川川、罗晓、蔡昊洋、吴科科自愿认罪认罚，可以从宽处理。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，对被告人梁川川、罗晓、吴科科依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，对被告人蔡昊洋依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第六十四条、第六十一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人梁川川犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑两年，并处罚金人民币20000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月2日起至2022年6月1日止；罚金于判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人罗晓犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币15000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣减先前羁押的39日，即自2020年10月23日起至2022年3月14日止；罚金于判决生效后三十日内缴纳。）三、被告人蔡昊洋犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币12000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月26日起至2021年10月25日止；罚金于判决生效后三十日内缴纳。）四、被告人吴科科犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣减先前羁押的39日，即自2020年10月23日起至2021年5月14日止；罚金于判决生效后三十日内缴纳。）五、依法追缴被告人蔡昊洋违法所得人民币39378.5元（扣押在案），由扣押机关伊川县人民检察院上缴国库。如不服本判决，可在收到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  王桥坡二〇二〇年十二月十五日书记员  刘冬昶