云南省普洱市思茅区人民法院刑 事 判 决 书（2020）云0802刑初84号公诉机关云南省普洱市思茅区人民检察院。被告人张翔，男，1989年8月23日生，汉族，高中肄业，大车驾驶员，户籍地云南省普洱市思茅区，住思茅区，因涉嫌诈骗，于2019年10月24日被普洱市公安局思茅分局刑事拘留，同年11月28日被执行逮捕。现羁押于普洱市思茅区看守所。辩护人郭锋，云南康辰律师事务所律师。云南省普洱市思茅区人民检察院以思检二部刑诉〔2020〕76号起诉书指控被告人张翔犯诈骗罪，于2020年4月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。云南省普洱市思茅区人民检察院以补充侦查为由建议延期审理，本院决定延期审理二次。云南省普洱市思茅区人民检察院指派检察员许商出庭支持公诉，被告人张翔及辩护人郭锋到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1.2019年4月30日，被告人张翔向尖峰牌水泥销售商杨某1购买水泥时，制作了假的转账记录骗取杨某1的信任，其从云南尖峰水泥有限公司骗走被害人杨某1价值人民币70600元的水泥。2.2019年8月27日，被告人张翔向尖峰牌水泥销售商杨某2购买水泥时，制作了假的转账记录，骗取杨某2的信任，从云南尖峰水泥有限公司骗走被害人杨某2价值人民币15600元的水泥。3.2019年8月31日，被告人张翔向尖峰水泥销售商李某1购买水泥时，利用银行转账24小时延时到账的功能撤回转给李某1水某的手段，骗走被害人李某1价值人民币59480元的水泥。4.2019年9月至10月期间，被告人张翔向被害人刘某1谎称自己是普洱尖峰水泥厂的销售人员，骗取被害人刘某1的信任后，骗走被害人刘某1购买水泥的货款人民币123900元。5.2019年9月至10月期间，被告人张翔向被害人赵某谎称自己认识云南尖峰水泥厂的销售人员，以拿得到低价水泥为由，骗取赵某信任后，骗走被害人赵某购买水泥的货款人民币40900元。6.2019年9月30日，被告人张翔以需要水泥为由，用被害人提供的微信账户及银行账户制作了假的转账记录，骗取尖峰牌水泥经销商李某2信任后，从云南尖峰水泥有限公司骗走被害人李某2价值人民币52920元的水泥。7.2019年4月至9月期间，被告人张翔采取部分支付货款、冒用他人身份订购水泥、造假的付款记录等手段，骗取尖峰牌水泥经销商周某信任后，骗走被害人周某价值人民币120175元的水泥。8.2019年10月9日，被告人张翔用尖峰牌水泥销售商蔡某提供的银行账户制作了假的转账记录，骗取蔡某信任后，从云南尖峰水泥有限公司骗走被害人蔡某价值人民币28050元的水泥。9.2018年至2019年10月期间，被告人张翔通过伪造的身份证及利用银行转账延时到账再撤回货款等方式，骗取水泥销售商张某1信任后，从云南尖峰水泥有限公司骗走被害人张某1价值人民币49150元的水泥。10.2019年6月19日，被告人张翔叫蒋某先帮垫水某后付款为由，骗走被害人蒋某价值人民币14000元的水泥。11.2019年5月期间，被告人张翔向被害人董某谎称与普洱尖峰水泥有限公司有合作关系可以买到价格便宜的水泥，骗取董某信任后，骗走被害人董某买水泥的货款人民币13760元。12.2019年3月期间，被告人张翔向张某2谎称自己从事工程施工需要水泥，之后利用银行转账延时到账的功能，采取先付款再撤回货款的方式，骗走被害人张某2的价值人民币26350元的水泥。被告人张翔骗取上述被害人的水泥及货款共计人民币614885元。对指控的事实，公诉机关提供了相应的证据证实。公诉机关认为，被告人张翔的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。建议对其判处十年以上十二年以下有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。法庭审理过程中，被告人张翔对指控的部分事实不予认可，辩称：第一起指控事实中，其未制作虚假转账记录，与杨某1约定为欠款；第二起指控事实中，其和杨某2签署欠条时对方明知其没有钱，后其支付了7000元，犯罪金额应是人民币8600元；第三起指控的诈骗事实予以认可，但犯罪的时间不仅仅是2019年8月31日；第四起指控事实中，其并未谎称是尖峰水泥厂的销售员，刘某1知晓其真实身份，并未实施诈骗行为；第五起指控事实中，其和赵某自2018年开始就有合作关系，未实施过诈骗行为；第六起对李某2诈骗的指控事实中，指控金额予以认可，但犯罪时间不仅仅是9月30日；第七起指控事实中，其制造了虚假的转账记录，且向被害人周某出具了两份欠条，周某已对其提起民事诉讼；第八起指控其诈骗蔡某的事实无异议；第九起指控其诈骗张某1的事实中，诈骗金额为15000余元，其余为欠款；第十起指控事实中，其和蒋某约定了付款期限，未实施诈骗；第十一起指控事实中，其和董某经常有生意往来，事后在董某不在场的情况当着他家人的面出具了欠条，不属于诈骗；第十二起指控事实中，其已经支付了张某2部分款项。综上，望法庭在三至十年有期徒刑的幅度内予以量刑。辩护人郭锋对公诉机关的定性无异议，提出以下辩护意见：1.对杨某1诈骗的指控中，被告人同被害人是正常的买卖合同关系，不宜认定为犯罪；2.对杨某2诈骗的指控中，被告人张翔支付的人民币7000元应在指控金额中予以扣除；3.对周某诈骗的指控中，周某已向法院提起了民事诉讼，该笔金额应当予以扣除；4.对董某诈骗的指控中，被告人签署了欠条，应当予以扣除；5.其余指控的诈骗金额予以认可；6.被告人是初犯、偶犯，具有坦白情节。综上，望法庭对被告人从轻判处。经审理查明：自2016年开始，被告人张翔因赌博恶习欠下大额债务，为了偿还债务，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物共计人民币607885元。具体事实如下：1.2018年2月至2019年10月间，被告人张翔在向水泥销售商张某1购买水泥的过程中，采用次日付款的方式骗取被害人张某1价值人民币13150元水泥；后以提供虚假身份及虚假转账记录的方式骗取被害人张某1价值人民币36000元的水泥。两次共计骗取被害人张某1价值人民币49150元的水泥。2.2019年3月至4月间，被告人张翔在向张某2购买水泥的过程中，采用请求张某2帮忙垫付货款的方式，骗取被害人张某2的价值人民币26350元的水泥。同年8月8日，张某2向张翔催款，张翔给张某2发送了一张金额为人民币26350元的虚假转账记录。3.2019年4月底5月初，被告人张翔在向水泥销售商杨某1购买价值人民币78600元的水泥时，以虚假的赊购方式骗取被害人杨某1的信任，在被害人发货后不支付货款。同年5月6日，在被害人的催收下支付了人民币8000元，被害人杨某1共被骗取价值人民币70600元的水泥。4.2019年5月初，被告人张翔以与尖峰水泥厂有合作关系、能够低价购买到水泥的虚假理由骗取董某水某人民币13760元，事后以水泥紧张为由不交付水泥。5.2019年6月16日，被告人张翔在向水泥销售商蒋某购买水泥时，请求被害人蒋某帮忙垫付货款，并以约定付款期限的方式骗取被害人的信任，骗取被害人蒋某价值人民币14000元的水泥。6.2019年7月以来，被告人张翔在向水泥销售商周某购买水泥的过程中，采取部分支付货款、冒用他人身份订购水泥、发送虚假付款记录等方式骗取周某的信任后不支付货款，骗取被害人周某价值人民币120175元的水泥。7.2019年7月21日至28日，被告人张翔以李易翔的名义在向水泥销售商李某2购买水泥的过程中，以制作虚假转账记录及转账后又撤回的方式获得被害人李某2的信任后，骗取李某2价值人民币52920元的水泥。8.2019年8月27日，被告人张翔在向水泥销售商杨某2购买价值15600元的水泥时，以出示转账截图获得被害人杨某2的信任后又撤回转款，并一直不支付货款，在杨某2多次催促后支付人民币7000元，被骗取了价值人民币8600元的水泥。9.2019年8月至9月间，被告人张翔以认识尖峰水泥厂的高总，可以向其低价出售水泥获得被害人赵某的信任，后以李易翔身份与被害人对接，骗取被害人水某人民币40900元。10.2019年8月31日至9月9日，被告人张翔以李易翔的身份联系顾某购买34吨水泥的过程中，以转账后又撤回的方式获得了顾某的信任后，骗取了被害人顾某价值人民币59480元的水泥。11.2019年9月至10月间，被告人张翔向被害人刘某1谎称是普洱尖峰水泥厂的销售业务人员，能够低于市场价向其出售水泥，后又以水泥要涨价的虚假理由骗取被害人订购水泥，前后共计骗走被害人刘某1水某人民币123900元。12.2019年10月9日，被告人张翔在向水泥销售商蔡某购买水泥的过程中，以制作虚假的转账记录获得被害人蔡某的信任后，骗取被害人蔡某价值人民币28050元的水泥。上述事实，有公诉机关提供经庭审质证、认证的以下证据证实：1.受案登记表、立案决定书。证实2019年9月12日15时52分，李某1报称：“2018年8月31日，一陌生男子电话联系称要购买水泥，其家人要求对方先打款到指定银行账户，后对方发了一张打款记录的图片，其家人相信后便安排发货，后一直未收到对方转账，被骗水泥价值59480元”；当日16时50分，杨某2报称：“2019年8月27日，一陌生男子电话联系称要购买水泥，其要求对方先转款到指定银行账户，后对方发了一张假的打款记录，其相信后便安排发货，后一直未收到对方转账，被骗水泥价值15600元”；同年9月30日10时20分，李某2报称：“2019年7月21日至28日间，一陌生男子电话联系称要购买水泥，其要求对方先打款，后对方发了一张打款记录的图片，其相信后便安排发货，后一直未收到对方转账，被骗水泥价值52920元”；同年11月6日，刘某1报称：“2019年9月至10月间，其与一自称是尖峰水泥厂销售员的李易翔购买水泥后，对方以各种理由不发货骗取其人民币123900元”；同日，赵某报称：“其认识一自称是尖峰水泥厂销售员的张翔男子，其和他以低于市场价的价格购买过水泥，但在9月、10月间，张翔收到其支付的40900元水某后一直不交付水泥”；同年11月12日，杨某1报称：“2019年5月1日，张翔向其购买水泥后，以虚假转账记录骗其发货，后以各种理由拖延付款，骗取其价值人民币70600元的水泥”；同年11月15日，周某报称：“2019年4月至10月间，张翔电话联系称要购买水泥，并向其发了打款单骗其发货，骗取其价值人民币120175元的水泥”；同年11月21日9时，张某1报称：“2018年2月，张翔向其购买了30吨水泥价值人民币13150元，后一直未付款；2019年8月，张翔以李易翔的名义向其购买75吨水泥，并以虚假的转账记录骗取信任后将水泥运走，骗取其价值人民币36000元的水泥”；同年12月6日9时，张某2报称：“张翔分三次购买80吨水泥，共计人民币36350元，但只支付了10000元，期间还制作了一张虚假的转账记录，骗取其价值人民币26350元的水泥”；同年12月9日，蒋某报称：“张翔向其购买水泥后以请求先帮忙向水泥厂支付货款的方式骗取人民币14000元”；同年12月25日15时，董某报称：“2019年5月4日，其与张翔购买了32吨‘325’型号水泥后将货款转给了对方，但对方一直未向其运送水泥，骗取其人民币13760元”。公安机关均立案侦查。2.拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书。证实被告人张翔于2019年10月24日被刑事拘留，同年11月28日被执行逮捕。3.被告人正侧面照、户口证明、人口基本信息、全国违法犯罪人员信息资源库查询。证实被告人张翔的外貌特征及人口基本信息，涉嫌犯罪时已达完全刑事责任年龄。经查询，未发现违法犯罪记录。4.抓获经过。证实公安机关对李某1被诈骗案立案后，于2019年10月24日通过调查发现张翔出现在思茅区林工商附近的郑州日产4Ｓ店，后民警到该店将张翔抓获并宣布拘留。5.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押照片。证实公安机关依法扣押了被告人张翔持有的黑色OPPOR17手机一部（串号：864371041694910）、白色三星S6手机一部（串号：359596060828010115）。6.提取笔录及照片。公安机关依法对刘某1ＯＰＰＯＲ9手机短信、微信的聊天内容进行提取，内容主要证实张翔向刘某1出售水泥，刘某1转账至张翔提供的农村信用社银行账户（卡号：62×××42），张翔确认已收到95700元；依法对赵某黑色金立手机及渐变蓝色的ｖｉｖｏＹ7Ｓ手机的短信及微信聊天内容进行提取，证实张翔与赵某联系，张翔向赵某发送了其农村信用社的卡号、尖峰高总的联系方式及高总水泥厂财务段某的银行账号。7.手机短信、微信截图。证实（1）2019年8月至9月，张翔以李易翔身份向张某1购买水泥，在此过程中，张翔向张某1发送了水泥的数量、型号及车牌号，张某1将银行账户发给张翔，并说货款未到账，张翔以款项未退回、要到银行查询及承诺会在期限内到达张某1提供的银行账户并给张某1发送了转账记录及其不在思茅的信息。（2）同年8月8日，张翔向张某2出示虚假转账26350元的信息。（3）同年8月31日至9月9日间，张翔向顾某联系购买水泥，并发送了李易翔的身份证及银行转账记录，转账记录分别为15640元、22680元、11960元、9200元。（4）同年10月9日，张翔与蔡某联系购买水泥，向蔡某发送了水泥的数量、型号及运输车辆的牌号。8.客户存款单、云南省普洱市思茅区农村商业银行交易流水明细。证实2019年9月17日，刘某1通过妻子赵辉巧账户存款至张翔账户（卡号：62×××42）人民币95700元；同年10月10日，存款至段某账户（卡号：62×××86）人民币69000元。9.云南尖峰水泥发货单。证实（1）2018年2月至2019年9月，张某1从尖峰水泥厂出货水泥110吨。（2）2019年5月1日至3日，杨某1从尖峰水泥厂出货5车水泥共计143吨；（3）同年7月21日至28日，张翔向李某2购买水泥后，李某2从该水泥厂出货49120元的水泥；（4）同年8月27日，张翔与杨某2购买水泥，杨某2从该水泥厂出货水泥30吨；（5）同年10月9日，张翔与蔡某购买水泥后，蔡某从该水泥厂安排了出货56吨水泥。10.银行交易流水明细。证实（1）2019年4月9日，张翔转账人民币10000元给至张某2尾号为4495的银行账户。（2）董某于2019年5月3日，董某转入张翔账户13760元，5月4日转入13760元。（3）2019年9月17日，赵辉巧（刘某1妻子）转入张翔账户95700元。同年4月19日，张翔转入张某2账户10000元。（4）2019年10月10日刘某1妻子赵辉巧转入段某尾号为3186的账户69000元。11.声明。证实云南尖峰水泥厂于2019年11月13日声明与张翔无委托代理销售水泥关系。12.对账单。证实2019年6月17日，其与张翔进行了对账，张翔尚有人民币70600元未支付，张翔在对账单上签了字。13.欠条。证实2019年10月23日，张翔向周某出具了两张欠条，欠条金额共计120175元。14.证人证言。（1）证人刘某2的证言。其是巍赢商贸有限公司的驾驶员，证实其工作内容为按王巍巍的安排驾驶云Ｊ×××**号车到尖峰水泥厂运输水泥，到水泥厂后工作人员给其开单子、上货，其再将水泥运走。（2）证人姚某的证言。证实2019年10月9日，一男子以虚假的货款转账记录骗取其母亲蔡某信任，运走价值28050元的水泥，后以各种理由不支付货款。（3）证人丁某的证言。证实2019年9月，其向一自称李易翔的男子购买了三车水泥，水泥是在尖峰水泥厂拉的。（4）证人邱某的证言。证实2019年4、5月份，其应张翔请求以个人名义向周某购买了价值6370元的水泥，张翔将货款转给其后，其便转给了周某。同年7月，张翔又让其向周某购买一批价值为20000元的水泥，后张翔未给其货款，周某也一直向其催收，张翔便教其以各种理由推脱。张翔用软件制作一张假的身份证让其发给周某，并让其以假身份与周某签了一张欠条。（5）证人段某的证言。证实其与张翔是朋友关系，张翔让别人往其银行卡上转账过水某，其中10月10日转入69000元。（6）证人李某1的证言。证实2019年8月31日下午，张翔电话联系其母亲称要购买34吨水泥，并给其母亲发了一张名为李易翔的身份证，其母亲要求张翔将货款转账至指定账户，后张翔出示了一张转款记录的截图，其母亲便安排了发货。至9月9日，共运了五次水泥，价值人民币59480元。15.被害人的陈述。（1）被害人张某1的陈述。证实2017年，其认识张翔。期间张翔常到尖峰水泥厂运输水泥。2018年2月21日，张翔电话联系其说要购买一车水泥，次日付款，其便让张翔到尖峰水泥厂运输。第二天，张翔说暂时没钱，后张翔一直未支付水某13150元。2019年8月8日，张翔以一陌生的号码给其打电话，自称李易翔，要购买水泥。双方谈好价格为15300元后，其将收款的银行卡号发给对方。后李易翔通过微信给其发送了转账截图，其误以为对方已经转款，便让对方将水泥运走，后一直未收到水某，且李易翔让其再给他发两车水泥，总价20700元，钱款当天支付，并给其发了一张李易翔的身份证，说他认识尖峰水泥厂的领导，会与其长期合作。但后来也未收到钱款，被张翔以各种理由拖延。10月初的一天，其到张翔家当着张翔家人的面拨通了李易翔的电话才知道李易翔就是张翔本人。10月10日，张翔微信转款给其10000元，之后再未付款。张翔共计诈骗其人民币49150元。（2）被害人张某2的陈述。证实2019年3月4日，张翔给其打电话，以需要30吨水泥让其先垫付货款，三天后给其钱款的虚假理由，骗取其人民币14100元；3月8日，张翔以同样的方骗取其人民币8900元；3月10日，张翔又以同样的方式骗取其人民币13350元。经其不断催促，张翔于2019年4月19日银行转账给其10000元。同年8月8日，张翔说要将剩余款项全部转给其并给发了一张虚假的转账记录，转账记录上显示的人民币26350元。（3）被害人杨某1的陈述。证实2019年4月30日，张翔向其订购一批价值为78600元的水泥，并以老板返回思茅区后再支付货款的理由让其先发货，其于5月初发货后张翔一直推脱不支付货款，在其催促下于同年5月6日通过微信转给其人民币8000元，被诈骗未支付的水某人民币70600元。同年6月，张翔冒用他人身份通过虚假的转账方式同其购买了10000多元的水泥，在民警的帮助下追回了该款。（4）被害人董某的陈述。证实2019年5月2日，张翔告诉其在尖峰水泥厂有合作的经销商，可以低于市场价购买到水泥。次日，其与张翔购买了32吨水泥，货款共计人民币13760元，并通过手机转账给他。但张翔以水泥紧张等理由未交付水泥。（5）被害人蒋某的陈述。证实2019年6月16日，张翔电话联系其需要28吨水泥，让其垫付14000元的货款，待将水泥转售后再支付货款，其信以为真后让张翔将水泥运走。但后来张翔一直未支付款项，其还三次向张翔提供了银行账户，张翔均称无法转款。（6）被害人周某的陈述。证实2019年7月以前，张翔以其名义向其购买水泥的货款均能付清。7月开始，张翔便只支付一部分货款，后以各种理由推脱。期间，张翔以李易翔等身份向其购买水泥，向其发送虚假转账记录。前后共骗取价值人民币120175元的水泥。（7）被害人李某2的陈述。证实2019年7月21日，张翔以李易翔名义联系其说要购买水泥，后张翔将微信转账截图及车牌号发至其微信上，其认为张翔已经转款就让司机将水泥运走。24小时过后仍未到账。过了两三天，张翔告诉其货款已经退回，他还需要一车水泥，两次货款一次性转款，当天其收到了张翔的转账记录。张翔说要继续购买水泥，让其提供一张建设银行卡账号，后给其发了打款记录。后一直未收到转款，其便报警。（8）被害人杨某2的陈述。证实2019年8月27日，张翔与其电话联系，以每吨520元的价格购买了30吨水泥，总价值15600元。对方银行转账支付货款并给其发了银行转账的图片，其相信后便安排了出货事宜。后转款未到账，其便打电话给张翔，多次催促后张翔仅支付了7000元。（9）被害人赵某的陈述。证实其认识一名为张翔的男子，自称认识尖峰水泥厂的高总，可以低于市场价购买到水泥。2019年8月，其以每吨460元的价格向张翔购买110吨水泥，达成合意后运走了30吨水泥，后张翔说水泥卖完了，便给其推荐了高总的微信号，后高总的微信给其发了一张李易翔身份证，高总说他跟母亲姓，所以名为李易翔，并告知其张翔到江城县开货车了，水泥的事由他负责，但后一直未发货。其购买的110吨水泥支付了50100元，被诈骗40900元。（10）被害人刘某1的陈述。证实2019年5月期间，其让岳父赵某联系小张（张翔）购买水泥。对方让其到尖峰水泥厂报车牌号就可以运走水泥，该段时间内其以较低的价格向小张购买了4、5车水泥。同年9月，其联系小张以低于市场价的价格购买了210吨水泥，对方告诉其他是专供铁路、高速公路的业务员，他定的价格稳定，其信以为真后打款95700元，运走了三车价值40800元的水泥。后小张说水泥要涨价，其又订购了150吨，于10月10日给对方打款69000元，后对方以各种理由不交付货物，其察觉被骗便报警。其共被诈骗人民币123900元。其是通过赵辉巧的银行账户（卡号：62×××86）将水某转至张翔及段某的账户。其从未见过小张，只是电话联系。（11）被害人蔡某的陈述。证实2019年10月9日，一男子电话联系其要购买水泥，谈好510元每吨的价格及购买55吨的数量后，其让儿媳将银行卡号发给对方，后对方将转账28050元的凭证发送至其儿媳的手机上，并告诉其运输车辆已到水泥厂，其便联系张某1安排出货。后该男子以各种理由迟迟未将货款转入其账户。16.被告人张翔的供述与辩解。证实自2016年开始，其因染上赌博恶习欠赌债200余万。2019年6月，其因偿还赌债，便采用诈骗的方式骗取经销商的水泥，转手销售的过程中，以收取货款后不交付水泥的方式骗取受害人的财物。其实施诈骗时，除了制造虚假转账记录、转账后又撤回的方式，还通过使用虚假的身份证（李易翔）等方式骗取被害人信任。其让被害人将钱款打入过段某账户几次。（1）2019年3月，其向张某2购买价值人民币26350元的水泥时请求张某2帮忙垫付货款，其运走了水泥后未将货款转给张某2，在张某2的催收下，其给张某2发送了虚假的转账记录。（2）2019年4、5月份，其以制作虚假转账记录及转账后又撤回的方式骗取李某2水某人民币52920元。（3）2019年8月，有人要和其购买水泥，其就电话联系杨某2需要30吨水泥，商议价格为15600元，后其将运输车的牌号发给杨某2，杨某2和水泥厂对接开好出货单后，杨某2让其付款，其采用转账后又撤回的方式，骗取杨某2价值人民币15600元的水泥，后其支付了7000元。（4）其在向李某2购买水泥的过程中，以制作虚假转账记录及转账后又撤回的方式骗取了李某2价值人民币5万元左右的水泥。（5）2019年8月底9月初，其以转账后又撤回的方式骗取了水泥销售商李某1母亲价值59480元的水泥。（6）2019年8、9月左右，其以同样的方式骗取张某1人民币15300元，其余几次没有转过账，前后共计骗取张某1人民币60000元左右。（7）2019年10月，其以购买水泥的名义诈骗蔡某人民币28050元，记不清是转账后又撤回还是制造虚假转账记录。（8）赵某、董某、刘某1向其购买过水泥，其前后共诈骗了十几个人。上述证据，经庭审举证、质证，取证程序合法，内容客观、真实，具有证据效力和证明力，证据间能相互印证，形成证据锁链，能证明案件事实，本院予以采信。针对公诉机关指控、被告人的辩解及辩护人的辩护意见，本院综合评判如下：一、公诉机关关于被告人张翔诈骗杨某2价值15600元水泥的指控，被告人及被害人均证明已经支付了7000元，对该部分应予扣减，故本院对该起事实的诈骗金额确认为8600元；二、公诉机关于被告人张翔诈骗李某1价值59480元水泥的指控，经查，被告人诈骗的对象是李某1的母亲顾某，本院依法确认该起事实的被害人为顾某；三、被告人当庭翻供认为其未对张某1进行诈骗，不能作出合理解释，本院不予采纳；关于其已支付了张某2的部分款项的辩解，无证据证实，本院不予采纳。四、被告人张翔关于其与杨某1、周某购买水泥后出具了欠条，不构成诈骗的辩解。本院认为，被告人张翔在购买水泥时身负大额债务，无履行支付货款的能力，在与被害人协商支付货款的过程中采取欺骗的手段骗取被害人信任，在取得货物后以各种理由推脱不支付货款，足以证明被告人主观上具有非法占有的目的，客观上采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取了被害人的财物，诈骗行为已经既遂。被告人在案发后欲通过出具欠条的方式进行弥补，但该行为不影响诈骗罪的成立，故对被告人及辩护人的意见本院不予采纳。五、被告人关于未对董某、赵某、刘某1实施诈骗的辩解，本院认为，被告人张翔利用熟人疏于防范的心理，以能够低价购买到水泥的方式为诱饵骗取董某的信任，在董某支付货款后未联系帮助购买水泥并以水泥紧张为由不交付水泥，其行为已构成诈骗罪，其事后出具借条的行为不影响诈骗罪的成立；张翔在和赵某销售水泥的过程中，是采用谎称认识尖峰水泥厂的高总、冒充高总及提供水泥厂财务的银行账户等方式骗取赵某的水某，其行为符合诈骗罪的特征；同理，被告人张翔为非法占有刘某1的财物，骗取被害人刘某1订购水泥，在刘某1交付货款后不交付水泥的行为构成诈骗罪。故对该辩解意见，本院不予采纳。六、被告人关于其向蒋某购买水泥时约定了付款期限，未实施诈骗的辩解。经查，被告人张翔先与被害人蒋某约定了付款时限后运走水泥，后在经被害人蒋某多次催收的情况下，以无法转款的虚假理由不支付货款，且后来一直未支付货款，足以证明被告人具有非法占有他人财物的故意，故对该辩解，本院不予采纳。本院认为，被告人张翔以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物人民币607885元，其行为已构成诈骗罪，数额特别巨大，应受刑罚处罚。公诉机关指控被告人犯诈骗罪的部分事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，适用法律准确，本院予以确认。被告人张翔多次实施诈骗，可以从重处罚。被告人张翔到案后如实供述主要犯罪事实，可以从轻处罚。责令被告人张翔分别退赔各被害人的经济损失。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人张翔犯罪的事实及性质、犯罪的情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张翔犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月24日至2030年10月23日止。罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）二、责令被告人张翔退赔被害人张某1的经济损失人民币四万九千一百五十元、张某2的经济损失人民币二万六千三百五十元、杨某1的经济损失人民币七万零六百元、董某的经济损失人民币一万三千七百六十元、蒋某的经济损失人民币一万四千元、周某的经济损失人民币十二万零一百七十五元、李某2的经济损失人民币五万二千九百二十元、杨某2的经济损失人民币八千六百元、赵某的经济损失人民币四万零九百元、顾某的经济损失人民币五万九千四百八十元、刘某1的经济损失人民币十二万三千九百元、蔡某的经济损失人民币二万八千零五十元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省普洱市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  肖云赟审 判 员  罗卫东人民陪审员  牛冀群二〇二〇年十二月十一日书 记 员  付兰花