北京市东城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0101刑初1018号公诉机关北京市东城区人民检察院。被告人高燕，男，1967年11月25日出生，住北京市东城区。因涉嫌合同诈骗罪，于2019年8月1日被羁押，同日刑事拘留;因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月26日被逮捕；现羁押于北京市东城区看守所。辩护人丁兆成，北京宇宙律师事务所律师。被告人李丹丹，女，1986年7月5日出生，住北京市顺义区。因涉嫌合同诈骗罪，于2019年8月1日被羁押，同日刑事拘留;因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月26日被逮捕；2020年3月31日被取保候审。辩护人沈鹏，北京市中银律师事务所律师。辩护人刘珍，北京市中银律师事务所实习律师。北京市东城区人民检察院以京东检三部刑诉[2019]1069号起诉书指控被告人高燕、李丹丹犯非法吸收公众存款罪，于2019年12月10日向本院提起公诉，本院于同日立案。在审理过程中，公诉机关又以京东检二部刑追诉[2020]4号追加起诉决定书追加指控被告人高燕、李丹丹其他非法吸收公众存款犯罪事实。本院依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭（线上）进行了审理。北京市东城区人民检察院指派检察员张宝华支持公诉，被告人高燕、李丹丹及其各自辩护人丁兆成、沈鹏参加诉讼。现已审理终结。北京市东城区人民检察院指控：2014年至2016年间，被告人高燕、李丹丹伙同西某、刘某1等人（另案处理），在北京市东城区华普花园B座1703号等地，未经有关部门依法批准，以江山万代（北京）文化发展有限公司、德铭文化的名义，向社会公开宣传曲艺小版、狗小版、生肖小版、一分币、二分币等邮币卡投资项目，与投资人签订《拟挂牌藏品委托协议书》、《委托买卖邮票服务协议书》、《钱邮鉴定托管委托书》等，承诺其公司销售的邮币卡产品一定期限内能够在文交所上市，上市后可获得高额收益，保证投资人投资本金不受损失，共向25名投资人吸纳资金154万余元。经查，被告人高燕于2013年10月至2016年3月任公司法人、实际控制人期间，共向22名投资人吸纳资金118万余元；被告人李丹丹于2013年11月至2015年1月任公司经理及2016年3月至2016年8月任公司法人期间，共向14名投资人吸纳资金30余万元。被告人高燕、李丹丹于2019年8月1日10时许，主动到北京市公安局东城分局经侦支队投案。涉案邮票等物品已扣押。针对上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、鉴定意见、辨认笔录、被告人供述和辩解等证据，并据以认为被告人高燕、李丹丹伙同他人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为共同触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任，建议对被告人高燕在有期徒刑二年六个月至三年量刑、对被告人李丹丹判处有期徒刑八个月，并处罚金。庭审中，被告人高燕、李丹丹对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，但高燕辩称投资人言词证据有部分虚假成分，并认为公诉机关量刑建议过重；被告人李丹丹表示认罪认罚。被告人高燕的辩护人提出：客户在江山万代公司购买邮票产生损失有民事纠纷成分；本案系单位犯罪；高燕有自首情节，且能部分退赔。综上认为，公诉机关量刑建议过重。被告人李丹丹的辩护人提出：李丹丹涉案数额较小；系从犯；积极退缴违法所得；有自首情节且认罪认罚。综上，建议对李丹丹从轻处罚，并认可公诉机关的量刑建议。经审理查明：2014年至2016年间，被告人高燕、李丹丹伙同西某、刘某1等人（另案处理），在北京市东城区华普花园B座1703号等地，未经有关部门依法批准，以江山万代（北京）文化发展有限公司、德铭文化的名义，向社会公开宣传曲艺小版、狗小版、生肖小版、一分币、二分币等邮币卡投资项目，与投资人签订《拟挂牌藏品委托协议书》、《委托买卖邮票服务协议书》、《钱邮鉴定托管委托书》等，承诺公司销售的邮币卡产品能够在文交所上市，保证投资人投资本金不受损失，且可获得高额收益，共向25名投资人吸纳资金150余万元。其中，被告人高燕于2013年10月至2016年3月任公司法人、实际控制人期间，参与吸收资金共计110余万元；被告人李丹丹于2013年11月至2015年1月任公司经理及2016年3月至2016年8月任公司法人期间，参与吸收资金共计30余万元。涉案邮票等物品已另案扣押。2019年8月1日，被告人高燕、李丹丹主动到公安机关投案。到案后，被告人李丹丹以家属及涉案人员身份共同退缴39．8万元至西某账户（另案冻结待处理）；审判阶段经工作，被告人高燕家属代为退缴2万元至本院。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实:（一）投资人的证言1．李某1的证言：2015年初，德铭文化的工作人员给其打电话称邮币卡投资便捷、收益好，劝其投资。后其到公司，刘某1跟其说投资邮票产品，上市后收益翻番，并称公司合同中保证投资本金不受损，也保证收益；后刘某1经常跟其说公司是庄家，上市后一开盘价格噌噌涨。直至2016年6月，其先后在德铭文化购买各种邮票，被骗68000元。2．孙某的证言：2016年4月，其接到一个电话，自称娜娜，说他们是文交所的，让其过去看看，有小花瓶赠送。其去之后，刘某1劝其投资一分纸币，并称保证能挣钱。经过刘某1劝说，其分三次投资一分、贰分纸币共20万元。3．钟某的证言：2015年6月9日的前几天，其接到德铭文化一女子打来的电话说公司是做邮票投资的，到公司了解情况有礼品送。6月9日，其到了江山万代公司，刘某1称公司是文交所会员，有个羊小版邮票项目收益丰厚，是公司坐庄在文交所上市做的项目，投资上市后能翻好几番，还拿出一份之前顾客签字的收益分配表给其看。其交了21000元，签了一份合同。2016年6月25日，刘某1又让其将羊小版换成1953年2分纸币，还让其签了一份合同，并收走了之前的合同和小票。4．叶某1的证言：自2015年3月始，其接到江山万代公司推销电话后，经贾某、赵某、刘某1接待分三次共花费12000元在该公司购买邮票，刘某1还劝说其将所有邮票换成1953年2分纸币，之后就没有投资上市的信了。邮票和钱币都在江山万代公司放着，其没见过实物。5．段某的证言：2014年底，其接到德铭文化公司的电话，赵某、刘某1介绍公司邮票项目能上市收益，后其陆续在该公司购买邮票54000元，后来公司就不存在了，其一直没见过邮票和钱币实物。6．周某的证言：2014年12月底，德铭文化给其打电话以邮票即将在文交所上市并会取得很大收益为由，让其购买邮票的“原始股”，并承诺本金不受损。后其陆续经刘某1介绍购买了7万多元的邮票，最后一分钱收益也没有。另熊某、牛某等其他投资人的证言及相关材料，与上述证言内容基本一致，均证实了各自在江山万代公司购买邮票和纸币等待上市收益最终遭受损失的情况。（二）江山万代公司人员的证言及辨认笔录1．西某（法人）的证言：江山万代公司主要由其和高燕、刘某参与文交所业务，后高燕、刘某离开公司，公司搬到顺义后主要由李丹丹管理。公司宣传时没有向投资人承诺过准确的上市期限，但是承诺产品一定能上市，也承诺过投资人通过托管、再托管、现货市场变现三种方式，一定能够获利。产品价格由其和高燕决定，《委托买卖服务协议》中约定投资人购买产品后统一交给公司操作，客户关心的是挣钱，不是有无邮票产品。公司没将部分邮票都托管在公司统一账户，在其亲戚李某4上海文交所的账户。因上市产品（狗小版、一分币、二分币）和没上市产品价格都低于公司当时出售价格，投资人都没有实际获利。其在公司分红61万，其和李丹丹不拿工资；刘某1拿工资，分红9万元左右。2．刘某1（展厅经理）的证言：2013年，高燕、西某成立江山万代公司，其在公司成立后即担任展厅经理。西某、李丹丹负责培训业务员，“财富之路”项目应该是高燕策划的，业务员用项目的利益分配表，其用电脑给投资人看上市走势图，让投资人积极参与，并承诺购买邮币卡产品后肯定不受损失，还能获利。业务员负责接待投资人，投资人有意向再找其，其再介绍产品，这单就算成了，基本所有的业务员都会把投资人带到其那里。投资人大部分不会将邮票拿走，只是购买后等着获利，具体操作托管的事都由公司负责，不管上市还是没上市的邮币卡产品都没有赚钱。其拿到的工资和提成一共15万多。3．叶某2（销售员）的证言：其主要负责给投资人打电话约到公司购买邮币卡，并接待投资人推销邮币卡。公司发一份话术，一般随机打电话，按照话术跟投资人说是文交所的，可以来公司领礼品；接待有另一本话术，投资人到了介绍一些成功案例（兔小版邮票），跟投资人说公司有项目，可以在文交所操作，稳赚不赔；如果投资人有意，刘某1就过来继续介绍，购买邮币卡后签一份合同。4．罗某1（销售员）的证言：其2014年10月入职任销售。公司最早由李丹丹给做培训，之后是刘某，高燕也偶尔做培训，说公司有产品已经在上海文交所上市，还有产品陆续会上市，在全国各大文交所都有经营资质。公司给每个联系顾客的员工一本话术，大概内容是公司在各大文交所有会员资质，之前有过很好的收益，现在有新产品能保证投资人本金不受损失的情况下有不菲的收益。公司以领取礼品为由，先打电话将客户约到公司，刘某1先看客户是否有购买力，之后就叫销售一起接待客户，跟客户谈公司之前的邮票在文交所上市并取得丰厚盈利，还拿出伪造的客户盈利分配表给客户看，说公司现在新上市的邮票或钱币产品，购买后能保证投资安全还能有丰厚收益。实际上，投资人购买邮币卡后，公司大部分都没有提供上市托管业务，而且投资价格远高于市场价格。另罗某1辨认出高燕、西某、刘某1、李丹丹。（三）所提相关业务往来公司的证据1．北京佳一集藏商贸有限公司（1）程某（公司市场部经理）的证言：2015年7月，其到北京佳一集藏商贸有限公司，负责和文交所对接、开发客户。其主要跟江山万代的西某打交道，帮该公司在北京文化产权交易所做过两种邮币卡的托管，卖过一批53年无油一分券，买入和卖出好像都是两块多。西某分四五次买过20多万元货。（2）袁某1（公司实际控制人）的证言：2015年，北京佳一集藏商贸有限公司的法人变更为袁某2，其成为大股东和实际控制人，公司2015年开始与江山万代公司建立合作关系，公司会把在各文交所拿到的一级经纪号段的二级子号段提供给江山万代公司自行开发客户，还有包托管业务，但是很少几笔。西某、高燕都和公司联系过合作。另其辨认出高燕、西某。（3）组织机构代码证、营业执照等，证实北京佳一集藏商贸有限公司的登记情况。2．南京文化艺术交易所产权有限公司（1）申某（公司法务）的证言：53年无油一分于2016年7月23日上市，首日价格1元，最高值6．5元，停止交易时价格2．26元，最低价格0．93元。目前无法交易，国家正在整顿，平台的邮币卡无法变现，可以出金（提取账户内金额）和提货（提取实物）。（2）吴某（交易部专员）的证言：邮币卡上市要求品种必须是中国邮政、人民银行发行，跨两个年度，根据现存市场整体保存状况确定鉴定标准。以53年无油壹分券为例，南京文交所在官网发布征集公告，向收藏者征集藏品进行托管挂牌。收藏者可以把手中藏品数量、品类等向文交所进行说明即申请，文交所进行审核。如藏品达到一定数量，文交所会联系核实藏品数量、品相等；通过电话审核，组织专家评审，通过后在网站发托管公告。公告内容就是在某个时间段对某个邮币卡产品进行托管鉴定，需要本人或委托别人带邮币卡前来托管鉴定。鉴定完成后，文交所发布入库公告，内容是藏品入库多少张，然后把拟托管上市的藏品资料报到省市区级金融办备案，金融办会给一个同意挂牌的回函，然后文交所就确定时间对藏品进行挂牌。托管公告中的参考价格就是该藏品上市成功后的首日开盘价格，一般是该藏品市场价格的一半；申购比例就是将托管藏品按参考价格向其他投资人申购发行，53年无油壹分券是按1元/张的价格向其他投资人放开申购。江山万代公司不是南交所经纪会员，也无发展其他会员的资质。（3）公司出具的说明证实：北京佳一集藏商贸有限公司为该所代理商。江山万代公司非该所代理商。高燕、李丹丹、西某为该所注册会员；周某、陈某、夏某、张某是该所注册会员。曲艺小版、蛇马羊小版、拜年小版、琴棋书画大版均未在该所发布过托管公告及挂牌交易公告。（4）公司提供的说明及数据证实：江山万代公司非该公司的代理商，没有签订业务委托协议。北京佳一集藏商贸有限公司系该公司代理商，在授权范围内代理开展活动。李丹丹、西某、高燕、周某、陈某、夏某、张某为公司注册会员，只有李丹丹、西某、高燕有交易记录。刘某1、李某1等17人均不是该公司注册会员。曲艺小版、蛇马羊小版均不是在该公司挂牌交易的藏品。另提交藏品《53年无油壹分券》托管公告（2016年3月12日），托管日期为同年4月29日；江苏省金融办备案文件；挂牌交易公告；藏品挂牌交易公告（2016年7月14日）；张某委托南交所托管53年无油壹分券协议。3．广东省南方文化产权交易所股份有限公司（1）罗某2的证言：只有文交所针对某种邮币卡发布公告后才能办理鉴定、入库及托管上市。流程是南方所先在网上发布公开托管公告，之后客户在官网注册会员资格，随后携带邮币卡或纸币送到指定地点鉴定，鉴定完成才可托管上市。经纪会员不能办理托管上市，只有交易商会员才能操作办理托管业务。江山万代公司不是南方所经纪会员，也不是交易商会员，不可能存在业务往来，也不可以公司名义帮其他人办理开户及托管业务。西某是交易商会员，2016年6月开设账户；刘某1于2015年5月开户。另段某、陈某、周某、夏某于2014年8、9月份开户，冯某、韩某、方某、汤某、钟某、叶某1是在2016年6月开户；对70周岁的人不予办理开户业务。国家正在清理整顿，已经托管上市的邮币卡从2017年1月停止交易。（2）张某（非公司人员）的证言：其在南方文交所上海托管部和南京文交所托管大厅与西某见过几次。2016年7月6日，其在上海托管部帮西某鉴定托管3万张53年贰分（刀）。办理完鉴定后，这些钱币就托管在南方文交所上海托管部了。南方文交所出具了一份《持有人申请配售书5》，大体内容就是通过其账号定向配售给周某、马某等49人。（3）53年贰分（刀）公开托管公告（2016年6月7日至7月7日）、文化商品鉴定托管挂牌交易申请单、申请配售书，证实了张某申请托管挂牌交易的情况。（4）南方所交易商结算表，证实了西某、方某等人名下持有并被冻结53年贰分（刀）的情况。4．湖南省中南邮票交易中心有限公司（1）赵某（办公室主任）的证言：其所在公司与江山万代公司未签过任何合作协议，没有业务往来，该公司只是其所在公司一级经纪会员（银通集藏北京文化艺术有限公司）下面的二级经纪会员。西某在中南所开过户，没有托管记录，没有刘某1、李丹丹、高燕、李某1的开户信息。中南所只发布托管过53年有油壹分券（麻袋）、53年有油贰分券（包），托管价格分别是1．8元、0．8元。（2）公司出具的情况说明证实：江山万代公司属于该司签订协议经纪会员的下属会员，未与该司签订经纪会员协议。江山万代公司没有办理过邮币卡藏品的托管上市业务。5．上海邮币卡交易中心股份有限公司提供的情况说明及相关记录材料证实：刘某1、李丹丹、叶某1、李某3曾在该公司开户，但均为预开户，没有交易记录。北京佳一集藏商贸有限公司作为发展交易商的授权服务机构，不能参与交易。另显示李某4、高燕、西某等人的持仓及交易情况。6．上海朴彬投资管理有限公司出具的证明证实：该公司为上海文交所全球文化资本财富运营服务平台的运营方，江山万代公司为该公司代理商，该代理商号段下共有会员2人，但从未在公司托管过邮票钱币类收藏品。（四）江山万代公司资质及经营情况的证据1．证人李某的证言：其于2013年10月15日将北京市东城区东直门南大街9号楼华普花园B座1703号房屋出租给高燕开公司，每月房租18000元，2016年7月解除合同，共收到租金594000元。2．公司章程、股东会决议、营业执照等证实：江山万代（北京）文化发展公司成立于2013年10月15日，法定代表人高燕；2016年3月25日，高燕退出股东会，将出资转让给李丹丹；2016年3月30日后，法定代表人先后变更为李丹丹、西某；2016年8月1日，李丹丹将全部股权转让给西某，刘某1先后变更为监事、股东；公司地址发生变更。3．《钱邮鉴定托管委托书》、收藏票、银行账户流水等证据，证实了各投资人在江山万代公司购买邮票及花费的情况。（五）北京中平建华浩会计师事务所有限公司出具的司法会计鉴定报告书证实以下情况：1．江山万代公司基本情况：2013年10月15日，公司由高燕出资成立，经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议及展览服务；电脑图文设计；设计、制作、代理、发布广告；销售文具用品、工艺品。2015年5月19日，吸收李丹丹、西某为新股东；2016年3月25日，西某、高燕将名下全部股权转给李丹丹，李丹丹为执行董事；2016年8月1日，李丹丹名下全部股权转给西某，西某为执行董事；2016年8月16日，西某向刘某1转让30%股权。2016年10月8日，变更注册资本及注册地址。2．涉案金额：本次鉴定的25位事主报案金额1546860元。交易时间在2016年3月31日（含）之前涉及的报案金额1291860元，其中2016年3月31日当天交易的金额72000元，交易时间在2016年3月31日（不含）之后涉及的报案金额255000元。3．业绩提成、分红情况：高燕分红496574．8元，李丹丹分红55750元。（六）案发及冻结、扣押情况的证据1．受案登记表、立案决定书证实:2017年7月23日，公安机关受理李某1报案后，2017年8月21日决定立案侦查。2．到案经过及相关法律手续证实：2019年8月1日10时，高燕、李丹丹主动到北京市公安局东城分局经侦支队自首。3．搜查笔录、扣押笔录、扣押清单，证实案发后公安机关在江山万代公司办公室搜查并扣押邮票及相关物品的情况。4．冻结手续、转账凭证证实：案发后，公安机关已将西某名下工行账户×××冻结。2019年7月，被告人李丹丹向账户内转账退缴人民币39．8万元。（七）被告人供述、辩解及主体身份证据1．高燕在审前的供述与辩解：公司于2013年10月15日成立，有西某、刘某1、刘某、罗某1等10多个员工。公司从2014年开始从事文交所业务,向客户推荐即将上市的邮票。其负责新产品策划和业务培训，西某负责每天账目、进出货等，李丹丹负责带业务员打电话邀约客户。客户来了之后讲邮币卡和文交所行情，让客户看文交所大盘，告诉客户在公司购买邮币卡产品，可以提供托管上市服务，有很高的盈利空间。每成交一单，话务（业务员）、销售都提成交易额的5%，销售主要由刘某1负责，他拿提成。客户通过POS机刷卡都进其名下工行卡，再转至李丹丹尾号2994的工行卡，约定这张卡是公用卡直至2016年3月；现金由公司统一管理。公司给二三十名客户在南京文交所、上海邮币卡交易中心开了户，当时大概有100名客户；在上海邮币卡交易中心托管1900余张狗小版，用的是西某亲戚李某4的账户。另高燕当庭供述，其出资成立江山万代公司，决定公司业务种类，并用自己的银行卡绑定POS机，吸纳客户资金入账。公司开业至2014年10月份正式推出文交所业务期间，业绩很不理想，基本处于半亏损状态。推出文交所业务后，业绩才开始明显增长好转；其在公司曾推出过“财富之路”项目，也与西某一起为客户跑过邮票托管的事情，但不直接接触客户，具体业务由西某等人负责。2．李丹丹的供述和辩解：其于2013年11月在江山万代公司任经理，负责电话邀约、培训及部分对客户销售。2014年底，因母亲生病及自己怀孕就未再去上班。2016年2、3月份，高燕完全从公司退出，西某接手。因与西某系夫妻，其又到公司帮忙，还是负责原来业务，直到2016年7月搬到南法信镇，就没再开展什么业务。公司主要做的就是邮币卡在文交所托管上市，打电话邀约客户，拿文交所一些涨的比较好的邮币卡产品走势，说服客户购买公司产品。如果从公司购买邮票产品可以线下交易，如果上市可以在文交所平台上市，有很高的盈利空间。盈利模式是低价从邮票市场或者个人手中买入，然后高价卖给顾客，还有各种手续费。罗某1是公司主力销售，他拿完工资提成后又以客户身份给其他客户发短信，说他是公司客户。他被公司骗了，让大家一起去经侦报案，其实罗也是犯罪。3．常住人口基本信息、电话查询记录，证实了被告人高燕、李丹丹的出生日期及户籍登记等情况。针对诉辩双方所提相关意见，本院依据案件事实及全部证据材料综合分析评判如下：1．关于被告人高燕之辩护人所提本案具有民事纠纷成分的意见。在案证据显示，被告人高燕等人针对不特定社会公众（老年人居多）公开宣传，以非己力所能控制的邮币肯定能托管上市并获得高额回报为诱饵，变相吸纳资金，其行为完全符合非法集资犯罪的要件。故本院对上述意见不予采纳。2．关于被告人高燕之辩护人所提本案系单位犯罪的意见。在案证据显示，江山万代公司自2013年10月15日成立后虽从事邮票买卖业务，但业务很少、业绩较差，自2014年10月推出所谓文交所业务后，业绩增长明显且才开始出现每月发放大额提成、分红情况，由此可知上述所谓文交所业务系公司主要经营活动。根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》明确规定，个人设立公司后以实施犯罪为主要活动不属于单位犯罪。故本院对上述意见不予采纳。3．被告人李丹丹之辩护人所提李丹丹系从犯的意见。在案证据证实，李丹丹先后担任业务经理、法人，负责培训公司所谓文交所业务并接待投资人开展推销活动，系吸资活动的直接实行者，依法不应认定为从犯，量刑时结合个人参与吸资金额及在共同犯罪中所起作用、地位予以适当考虑。本院认为，被告人高燕、李丹丹伙同他人违反国家金融管理规定，以承诺保本并可获取高额回报之售后寄存再代售形式，变相向社会不特定对象吸收资金，且高燕吸收资金数额巨大，李丹丹吸收资金数额较大，扰乱国家金融秩序，二被告人的行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人高燕、李丹丹之辩护人所提辩护意见中的合理部分，本院酌予采纳。鉴于被告人高燕、李丹丹有自首情节，高燕尚能认罪，有部分退赔表示，李丹丹能够认罪认罚，有退赔表示，可对高燕适当减轻处罚，对李丹丹从轻处罚并适用缓刑。综上，本院为严肃国法，维护国家正常金融管理秩序，根据犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，对被告人高燕依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第五十二条，第五十三条，第二十五条第一款，第六十七条第一款，第六十一条，第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款，第三条，对被告人李丹丹依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第五十二条，第五十三条，第二十五条第一款，第六十七条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十一条，第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款，第三条之规定，判决如下：一、被告人高燕犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月1日起至2022年1月31日止，罚金限判决生效后30日内缴纳）。二、被告人李丹丹犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后30日内缴纳）。三、责令被告人高燕、李丹丹参与范围内退赔投资人的经济损失。四、本院扣押被告人高燕的二万元，连同本案的责令退赔项与本院（2019）京0101刑初590号刑事判决书并案处理，以退赔投资人经济损失，并优于罚金项的执行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  姬广胜人民陪审员  张继军人民陪审员  张 艺二〇二〇年十二月十一日法官 助理  孙宇红书 记 员  朱思娆刘儒昕