北京市丰台区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0106刑初1503号公诉机关北京市丰台区人民检察院。被告人章红游，男，汉族，1960年6月23日出生于江苏省常州市，高中文化，无业，户籍地江苏省常州市新**。2004年2月29日因犯合同诈骗罪被江西省南昌市湾里区人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一万元，2008年2月2日减刑释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月15日被羁押，2018年4月19日北京市公安局丰台分局取保候审。经本院决定于2020年12月5日被逮捕。现羁押于北京市丰台区看守所。辩护人康艾丽，北京市慧海天合律师事务所律师。北京市丰台区人民检察院以京丰检一部刑诉[2019]1377号起诉书指控被告人章红游犯诈骗罪，于2019年10月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市丰台区人民检察院指派检察员马志坤、检察官助理张帆出庭支持公诉，被告人章红游及其辩护人康艾丽均到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市丰台区人民检察院指控：2016年5月至2016年11月期间，被告人章红游以帮助解决钟某的外甥张某因欠赌博款被追债骚扰一事为名，以办事请托需要资金为由向被害人钟某索要钱款，后被害人钟某在本市丰台区碾子坟村241号其家中先后两次向被告人章红游转账共计人民币12万元。2018年3月15日被告人章红游被抓获。针对指控的事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为被告人章红游的行为已构成诈骗罪，且数额巨大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以惩处。被告人章红游对指控的事实及罪名予以否认，辩称是钟某主动找的其，主动给的钱，其把钱都用于办理钟某所请托的事情了。被告人章红游辩护人意见为：1.本案中没有被害人基于虚构事实，导致其错误认识，而交付财物，虚构事实与取财没有因果关系；2.第二次支付的五万元，双方有借条，如果形成债权债务关系，应当民事途径解决，不应认定为犯罪金额。综上，指控被告人章红游犯诈骗罪事实不清，证据不足。经审理查明：2016年5月至2016年11月期间，被告人章红游以帮助解决钟某的外甥张某因欠赌博款被追债骚扰一事为名，以办事请托需要资金为由向被害人钟某索要钱款，后被害人钟某在本市丰台区碾子坟村241号其家中先后两次向被告人章红游转账共计人民币12万元。2018年3月15日被告人章红游被抓获。赃款未起获。上述事实，有下列证据予以证明：1.被害人钟某陈述及辨认笔录：2016年4月上旬，我外甥张某因为在网上赌博欠了刘搏100多万元，被对方追债，张某无法偿还这么多钱，就找到了我，想让我在北京找关系把这事解决了，因为这事已经影响到他和他家人的正常生活了，我说找人试试看。2016年4月中旬我给我朋友范某打电话询问能不能解决我外甥这件事，范某说他在南昌认识一个叫章红游的，他有可能能帮到我，就把章红游电话给我了。2016年4月20日我给章红游打电话说了我外甥欠款的事，章红游说能解决这件事，说江西省公安厅的某副厅长是他的老领导，这件事他肯定能帮我解决，并让我加了他微信。2016年5月1日章红游说要来北京，5月2日我和范某一起来到章红游住的宾馆，我们一起吃饭的时候章红游说解决这事没问题，因为对方是赌博，是违法的，这个账应该是可以不认的。2016年5月11日左右章红游给我打电话，说让我出点钱，他需要打点打点。5月15日我就在我家用我公司（北京春祥凯华商贸有限公司）的工行卡给章红游的工行卡打了七万元。打完款章红游说让我等消息，这事肯定能解决，他会让朋友开着警车去解决这件事。半个月后，章红游来到了吉安，我和我外甥张某的母亲肖富莲去找了章红游，又详细说了事情经过，章红游又肯定的说这件事没问题，让等消息。到了11月份，章红游说正在一步步走，已经联系到吉安方面了，但还需要钱打点，让我再打五万元。11月17日我又用我家公司的账户给章红游打了五万元，12月3日章红游发微信说“吉安方面安排好了，近几天我们会再过去一趟，请放心”。12月10日章红游说“进展还顺，前天与小家伙调整相关细节”。后来我过几天就询问一下。一直询问到2017年2月10日，章红游只是偶尔回复，没有再主动提事情的进展，最后他可能烦了，微信也不回我了。2月24日我打电话问事情进展，章红游说“你不要老给我打电话，我很忙，你想怎么做就怎么做，这钱我会退给你的，你等我电话”。后来我又等了几天，越想觉得越不对劲，就来报警了。我找章红游的主要目的就是想让章红游帮我搞定总跟我外甥张某追债的事，让张某可以正常生活。张某因为网上赌博欠了100多万赌债，给刘搏打了两张欠条，总共100多万，我就想让章红游帮我把那两张欠条拿回来，平了这件事，这样他们就不会找我外甥追债了。我最开始给章红游打电话的时候说过刘搏的姓名和电话，我是通过我外甥张某知道的。我公司跟章红游没有生意上的来往，给他转钱就是想托他办事，他说需要钱上下打点，我就给他转钱了，一共转了人民币12万元。经其辨认指出，被告人章红游就是诈骗的嫌疑人。2.证人张某证言及辨认笔录：2016年4月上旬，我因为玩网络赌球赌博欠了刘搏（外号菠萝）100多万元，后被对方追债，我和对方写了欠条，我无法偿还这么多钱，欠钱这事已经影响到我和我家人的正常生活了，我找我姨夫钟某，想让他找人把这事解决了。过了一段时间，我姨夫说在南昌有一个叫章红游的人能帮我解决这个事，并能给我要回欠条。他们在北京见面聊这个事了，我姨夫给章红游转了7万元办这个事。2016年6月份我去章红游位于南昌市地震台隔壁的一个小院的家里拜访他，章红游跟我说“网上赌博是违法的，不管我找白道、黑道的人都能帮你解决问题，我能找到江西省公安厅的某副厅长，到时候开着警车去找吉安市公安局某副局长，他是从南昌过去的，我也能找到省督查一把手，到时候他们能帮你解决这个问题，到时候把欠条给你拿回来，之后不会有人向你追债并骚扰家里人”。过了三四个月，我姨夫又给章红游转了5万元。2016年10月份，我跟章红游又见了一面，他跟我说到时候带我去省公安厅报警立案，等立案后他就会带着我去吉安市找追债的人谈，如果谈不好就通过他的关系让省公安厅去抓人。之后我们就没再见面，我给章红游打过几次电话，他就不停的推脱，2017年3月份，我姨夫觉得被骗了就在北京报警了。章红游没有带我去找人解决问题，也没有给我要回欠条。2016年3月至10月，刘搏因为打架被关进看守所，那段时间他没有来找我追账。2016年10月份刘搏出来以后，就经常有人来我家里要账，所以章红游没有帮我解决追账问题。经其辨认指出，被告人章红游就是诈骗的嫌疑人。3.证人范某证言：大概2016年4月钟某给我打电话说“我外甥在网上赌博欠了很多钱，现在被对方追债呢，你在江西有没有熟人，帮我解决一下这个事”。我说“那你试着联系一下章红游吧，看看他能不能帮你办这件事”。他说行，我就把章红游手机号给他了。2016年5月份，钟某给我打电话说章红游来北京了，让我一起见面说说这件事，我说行。我们来到章红游住的酒店旁边吃饭，我对章红游说“你们都是江西的，钟某是跟我20年的老朋友了，这件事你先回去问问，后续你俩沟通就行了”，章红游说先回去了解下。2016年7月份，钟某给我打电话说“我都给章红游打了7万块钱了，这事怎么还没进展啊”，我跟他说“这事没办成呢，你给他打什么钱啊”。我就给章红游打电话说“这事没办成呢，怎么就收人家钱了，这事要是办不成就赶紧把钱退给人家”。章红游说“这事你别管了，我们俩自己沟通就行”。后来大概2017年1月份，钟某又给我打电话说“这事好像管点用，之前他又要了5万元，我又打给他了”，我对钟某说“你得让他打个欠条，把身份证号要过来”，钟某说“我让他打了5万元的欠条了”。之后的事我就不知道了。其实我跟章红游也不是很熟悉，章红游是我朋友王**（中南海机要局处长）的朋友，我觉得他可能有能力办这件事，就把章红游手机号给钟某了。我不知道章红游的身份，我们总共才见过三次面。钟某一共给章红游打了12万元，钟某打完钱给我打电话说的。那次我们一起吃饭，就是钟某想当面和章红游聊一下关于他外甥被追债的事，钟某想要章红游帮忙解决这件事，帮忙把他外甥给人家签的借条给要回来，可以让他外甥不再被骚扰。后续我就让他们自己聊去了。4．微信聊天记录截图证明：钟某与章红游微信聊天的具体情况。包括钟某不断询问事情进展的情况。5.工商银行业务回单证明：2016年5月15日北京春祥凯华商贸有限公司向章红游转账人民币7万元；2016年11月17日北京春祥凯华商贸有限公司向章红游转账人民币5万元。6．北京盛唐司法鉴定所司法鉴定意见书证明：对被告人章红游持有的手机进行鉴定并提取数据的情况。7．刑事判决书及释放证明材料证明：2004年2月29日被告人章红游因犯合同诈骗罪被江西省南昌市湾里区法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一万元。2008年2月2日减刑释放。8．刑事判决书证明：2017年2月16日刘搏（绰号“菠萝”）因犯寻衅滋事罪被江西省吉安县人民法院判处有期徒刑一年二个月。刑期为2016年9月6日起至2017年11月5日止。9．视听资料证明：钟某与被告人章红游电话录音的内容。10．公安机关出具到案经过、破案报告证明：本案破获情况以及被告人章红游到案的情况。11．被告人身份信息证明：被告人章红游的身份情况。12．被告人章红游供述：其对收取钟某人民币12万元的事实供认不讳，但辩称已经将钱款用于办理请托事项，并认为其对事情的办理起到作用了，但拒不提供具体钱款去向及所请托人信息。上述证据，经当庭质证，合法有效，对于证据间相互印证部分，本院予以确认。被告人章红游当庭出示下列证据：照片，内容为张某书写的事情经过及骚扰人的姓名及电话，欲证明除刘搏外还有其他人骚扰张某，其请朋友办事时以此材料为基础。上述证据，经当庭质证，照片无法证明被告人章红游将此照片提供给其所请托的人，无法实现其已经实际办理或已经实际请托他人办理此事的证明目的，本院不予确认。关于被告人章红游辩解及其辩护人意见，被告人章红游收取钟某的钱款后，证人张某证言证明其所签的借条没有被要回，当时还经常有人上门骚扰，被告人章红游无证据证明其实际办理或请托他人办理了钟某所请托的事情，无法提供钱款去向及所请托人的信息，亦拒不退还所收取的12万元人民币，综上，在案证据足以证明被告人章红游以非法占有为目的实施诈骗的事实，被告人章红游辩解及其辩护人意见不具有可采信性，本院均不予采纳。本院认为，被告人章红游以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。北京市丰台区人民检察院指控被告人章红游犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。根据被告人章红游的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人章红游犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，2018年3月15日至2018年4月19日先行羁押36日予以折抵刑期，即自2020年12月5日起至2024年4月29日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）二、责令被告人章红游退赔被害人钟某人民币十二万元。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长  胡春生人民陪审员  张艳芬人民陪审员  杨 青二〇二〇年十二月五日书 记 员  刘瑞珍