河南省济源市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫9001刑初382号公诉机关济源市人民检察院。被告人王腾飞，男，1998年7月28日出生于山西省芮城县，汉族，初中文化，无业，住芮城县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，于2019年4月30日被济源市公安局刑事拘留，同年5月27日被济源市公安局取保候审，2020年8月15日被济源市人民检察院取保候审，同年9月16日被济源市人民法院取保候审。辩护人续海，山西谋略律师事务所律师。被告人刘航，男，1998年7月15日出生于山西省芮城县，汉族，大专文化，山西西建集团有限公司员工，住芮城县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，于2019年4月27日被济源市公安局刑事拘留，同年5月26日被济源市公安局取保候审，2020年8月15日被济源市人民检察院取保候审，同年9月16日被济源市人民法院取保候审。指定辩护人孔志强，河南艳阳天律师事务所律师。被告人刘腾，男，1999年11月14日出生于山西省芮城县，汉族，哈尔滨铁道职业技术学院学生，住芮城县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，于2019年8月8日被济源市公安局刑事拘留，同年8月13日被济源市公安局取保候审，2020年8月15日被济源市人民检察院取保候审，同年9月16日被济源市人民法院取保候审。指定辩护人丁娟，河南剑光律师事务所律师。被告人张恒，男，1998年9月16日出生于山西省芮城县，汉族，山西省长治学院学生，住芮城县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，于2019年8月8日被济源市公安局刑事拘留，同年8月13日被济源市公安局取保候审，2020年8月15日被济源市人民检察院取保候审，同年9月16日被济源市人民法院取保候审。辩护人杜瑞琴，山西河东律师事务所律师。被告人刘浩，男，1999年11月18日出生于山西省芮城县，汉族，高中文化，无业，住芮城县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，于2019年8月8日被济源市公安局刑事拘留，同年8月13日被济源市公安局取保候审，2020年8月15日被济源市人民检察院取保候审，同年9月16日被济源市人民法院取保候审。指定辩护人李冬艳，河南涛声律师事务所律师。被告人陈玺，男，1998年12月11日出生于山西省芮城县，汉族，专科文化，山西传喜货运有限公司员工，住芮城县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，于2019年8月8日被济源市公安局刑事拘留，同年8月13日被济源市公安局取保候审，2020年8月15日被济源市人民检察院取保候审，同年9月16日被济源市人民法院取保候审。指定辩护人赵意，河南愚公律师事务所律师。被告人杨胜潮，男，1999年2月12日出生于山西省芮城县，汉族，中专文化，山西侯马振通电子商务有限公司员工，住芮城县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，于2019年8月8日被济源市公安局刑事拘留，同年8月13日被济源市公安局取保候审，2020年8月15日被济源市人民检察院取保候审，同年9月16日被济源市人民法院取保候审。辩护人史林杰，山西瀛航（运城）律师事务所律师。被告人陈世宽，男，1998年5月10日出生于山西省芮城县，汉族，山西省吕梁学院学生，住芮城县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，于2019年8月8日被济源市公安局刑事拘留，同年8月13日被济源市公安局取保候审，2020年8月15日被济源市人民检察院取保候审，同年9月16日被济源市人民法院取保候审。指定辩护人许亚杰，河南九威律师事务所律师。被告人杨团结，男，1998年5月23日出生于山西省芮城县，汉族，山西工程技术学院学生，住芮城县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，于2019年8月8日被济源市公安局刑事拘留，同年8月13日被济源市公安局取保候审，2020年8月15日被济源市人民检察院取保候审，同年9月16日被济源市人民法院取保候审。辩护人燕俊旗，河南九威律师事务所律师。被告人陈小侃，男，1996年5月14日出生于山西省芮城县，汉族，中专文化，北京晋鸿运环保科技有限公司西安分公司员工，住芮城县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，于2019年8月8日被济源市公安局刑事拘留，同年8月13日被济源市公安局取保候审，2020年8月15日被济源市人民检察院取保候审，同年9月16日被济源市人民法院取保候审。指定辩护人孙建霞、杨蕾（实习），河南明砥律师事务所律师。被告人张天德，男，1999年6月29日出生于山西省芮城县，汉族，高中文化，无业，住芮城县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，于2019年8月8日被济源市公安局刑事拘留，同年8月13日被济源市公安局取保候审，2020年8月15日被济源市人民检察院取保候审，同年9月16日被济源市人民法院取保候审，经济源市人民法院决定于12月11日被逮捕。辩护人任会飞，山西旭辰律师事务所律师。被告人张振龙，男，2000年4月9日出生于山西省芮城县，汉族，江西省赣南师范大学学生，住芮城县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，于2019年8月8日被济源市公安局刑事拘留，同年8月13日被济源市公安局取保候审，2020年8月15日被济源市人民检察院取保候审，同年9月16日被济源市人民法院取保候审。辩护人杨鹏、胡庆元，山西瀛航（运城）律师事务所律师。被告人关晓平，男，1998年1月19日出生于山西省芮城县，汉族，中专文化，无业，住芮城县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，于2019年8月8日被济源市公安局刑事拘留，同年8月13日被济源市公安局取保候审，2020年8月15日被济源市人民检察院取保候审，同年9月16日被济源市人民法院取保候审。辩护人成霞，河南九威律师事务所律师。被告人张晓朋，男，1998年11月25日出生于山西省芮城县，汉族，北京汽车技师学院学生，住芮城县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，于2019年8月8日被济源市公安局刑事拘留，同年8月13日被济源市公安局取保候审，2020年8月15日被济源市人民检察院取保候审，同年9月16日被济源市人民法院取保候审，经济源市人民法院决定于12月11日被逮捕。辩护人赵杰，山西勇谋律师事务所律师。被告人陈晓帅，男，1999年1月29日出生于山西省芮城县，汉族，山西传媒学院学生，住芮城县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，于2019年8月8日被济源市公安局刑事拘留，同年8月13日被济源市公安局取保候审，2020年8月15日被济源市人民检察院取保候审，同年9月16日被济源市人民法院取保候审。辩护人赵海庆，山西瀛航（运城）律师事务所律师。被告人景太申，男，1999年10月2日出生于山西省芮城县，汉族，江西冶金技术学院学生，住芮城县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，于2019年8月12日被济源市公安局刑事拘留，同年8月13日被济源市公安局取保候审，2020年8月15日被济源市人民检察院取保候审，同年9月16日被济源市人民法院取保候审。辩护人王凯，山西明煌律师事务所律师。济源市人民检察院以济检一部刑诉〔2020〕346号起诉书指控被告人王腾飞、刘航、刘腾、张恒、刘浩、陈玺、杨胜潮、陈世宽、杨团结、陈小侃、张天德、张振龙、关晓平、张晓朋、陈晓帅、景太申犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月16日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院在审理过程中，发现本案不宜适用简易程序审理，于2020年11月1日转为普通程序进行审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。济源市人民检察院指派检察员秦立彬、段丽娜出庭支持公诉，十六被告人及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明：2019年3月份，韩壮（另案处理）让孙帅琦（另案处理）找人提供银行卡、微信收款二维码等用于犯罪所得款的过款转账。孙帅琦除提供自己的银行卡多次过款转账外，还介绍被告人王腾飞、张恒、陈玺、杨胜潮、陈世宽、陈小侃、张天德、张振龙、关晓平、张晓朋、陈晓帅、景太申提供银行卡及微信、支付宝收款二维码用于犯罪所得款的过款转账。张振龙除提供自己的银行卡多次过款转账外，还介绍张杰（另案处理）提供银行卡用于犯罪所得款的过款转账。张杰除提供自己的银行卡多次过款转账外，还介绍被告人刘浩、刘航、刘腾提供银行卡用于犯罪所得款的过款转账。关晓平除提供自己的银行卡多次过款转账外，还介绍被告人杨团结等人提供银行卡用于犯罪所得款的过款转账。上述人员均按照一定比例获得好处费。被告人王腾飞在知道或者应当知道转入和转出其微信的资金为犯罪所得的情况下，仍提供微信收款二维码多次过款转账69771元，获得好处费200元。被告人刘航在知道或者应当知道转入和转出其银行卡的资金为犯罪所得的情况下，仍提供银行卡多次过款转账23641元，并介绍他人提供银行卡过款转账，获得好处费216元。被告人刘腾在知道或者应当知道转入和转出其银行卡的资金为犯罪所得的情况下，仍提供银行卡多次过款转账10846元，获得好处费108元。被告人张恒在知道或者应当知道转入和转出其银行卡及微信的资金为犯罪所得的情况下，仍提供银行卡及微信收款二维码多次过款转账90913元，获得好处费约500元。被告人刘浩在知道或者应当知道转入和转出其银行卡的资金为犯罪所得的情况下，仍提供银行卡多次过款转账16655元，获得好处费90元。被告人陈玺在知道或者应当知道转入和转出其银行卡的资金为犯罪所得的情况下，仍提供银行卡多次过款转账38000元，获得好处费约800元。被告人杨胜潮在知道或者应当知道转入和转出其银行卡及微信、支付宝的资金为犯罪所得的情况下，仍提供银行卡及微信、支付宝微信收款二维码多次过款转账85490元，获得好处费100元。被告人陈世宽在知道或者应当知道转入和转出其银行卡的资金为犯罪所得的情况下，仍提供银行卡多次过款转账14000元，并帮助孙帅琦使用杨某的银行卡多次过款转账21700元，获得好处费约500元。被告人杨团结在知道或者应当知道转入和转出其银行卡的资金为犯罪所得的情况下，仍提供银行卡并介绍他人提供银行卡，多次过款转账46042元，获得好处费435元。被告人陈小侃在知道或者应当知道转入和转出其银行卡的资金为犯罪所得的情况下，仍提供银行卡多次过款转账14953元，获得好处费140元。被告人张天德在知道或者应当知道转入和转出其银行卡、微信的资金为犯罪所得的情况下，仍提供银行卡及微信收款二维码多次过款转账343064元，获得好处费约1100元。被告人张振龙在知道或者应当知道转入和转出其银行卡的资金为犯罪所得的情况下，仍提供银行卡并介绍他人提供银行卡，多次过款转账57144元，获得好处费约700元。被告人关晓平在知道或者应当知道转入和转出其银行卡的资金为犯罪所得的情况下，仍提供银行卡并介绍他人提供银行卡，多次过款转账98608元，获得好处费约1500元。被告人张晓朋在知道或者应当知道转入和转出其银行卡及微信的资金为犯罪所得的情况下，仍提供银行卡及微信收款二维码多次过款转账138236元，并介绍他人提供银行卡及微信收款二维码过款转账，获得好处费约2000元。被告人陈晓帅在知道或者应当知道转入其银行卡的资金为犯罪所得的情况下，仍提供银行卡并介绍他人提供银行卡，多次过款转账45699元，获得好处费20元。被告人景太申在知道或者应当知道转入和转出其银行卡的资金为犯罪所得的情况下，仍提供银行卡多次过款转账29800元，获得好处费590元。另查明，案发后，被告人刘腾、张恒、刘浩、陈玺、杨胜潮、陈世宽、杨团结、陈小侃、张天德、张振龙、关晓平、张晓朋、陈晓帅、景太申主动到公安机关投案，到案后如实供述了犯罪事实。被告人王腾飞退出违法所得200元，被告人刘航退出违法所得240元，被告人刘腾退出违法所得108元，被告人张恒退出违法所得500元，被告人刘浩退出违法所得93元，被告人陈玺退出违法所得800元，被告人杨胜潮退出违法所得100元，被告人陈世宽退出违法所得500元，被告人杨团结退出违法所得460元，被告人陈小侃退出违法所得140元，被告人张天德退出违法所得600元，被告人张振龙退出违法所得700元，被告人关晓平退出违法所得1500元，被告人张晓朋退出违法所得2000元，被告人陈晓帅退出违法所得20元，被告人景太申退出违法所得590元。上述事实，十六被告人在开庭审理过程中基本无异议，且有同案人韩壮、孙帅琦、张杰等人的供述与辩解，被害人田娟娟等人的陈述，证人杨某等人的证言，微信交易明细，银行交易明细，发破案经过，到案经过，户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王腾飞、刘航、刘腾、张恒、刘浩、陈玺、杨胜潮、陈世宽、杨团结、陈小侃、张天德、张振龙、关晓平、张晓朋、陈晓帅、景太申明知是犯罪所得仍多次予以转移，其中王腾飞犯罪金额为69771元，张恒犯罪金额为90913元，杨胜潮犯罪金额为85490元，张天德犯罪金额为343064元，张振龙犯罪金额为57144元，关晓平犯罪金额为98608元，张晓朋犯罪金额为138236元，均情节严重；刘航犯罪金额为23641元，刘腾犯罪金额为10846元，刘浩犯罪金额为16655元，陈玺犯罪金额为38000元，陈世宽犯罪金额为35700元，杨团结犯罪金额为46042元，陈小侃犯罪金额为14953元，陈晓帅犯罪金额为45699元，景太申犯罪金额为29800元，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。关于被告人陈世宽辩称其提供自己的银行卡过款转账1万多元，没有提供他人的银行卡过款转账，是孙帅琦自己拿到其女朋友杨某的银行卡过款转账的辩解理由，经查，陈世宽供述其和杨某与孙帅琦见面后，孙帅琦向杨某索要杨某的银行卡号，其没有在意是杨某告诉了孙帅琦她的银行卡号，还是孙帅琦自己拿到杨某的银行卡抄了杨某的银行卡号，后孙帅琦向杨某索要她的手机未果，其知道孙帅琦要用杨某的银行卡过款，就直接将杨某的手机拿过来，使用杨某的手机扫了孙帅琦手机上的微信二维码，转款2万余元，另结合证人杨某的证言，银行交易明细等证据，足以认定陈世宽帮助孙帅琦使用杨某的银行卡过款转账21700元，故该辩解理由不能成立，本院不予采纳。关于被告人张晓朋辩称其涉案金额应为5万余元的辩解理由，经查，被告人张晓朋的供述与辩解，银行交易明细，微信交易明细等证据能够相互印证，足以认定张晓朋在知道或者应当知道转入和转出其银行卡及微信的资金为犯罪所得的情况下，仍提供银行卡过款转账50480元，提供微信收款二维码过款转账87756元，并介绍他人提供银行卡及微信收款二维码过款转账，获得好处费，故该辩解理由不能成立，本院不予采纳。关于被告人王腾飞、张恒、杨胜潮、张天德、张振龙、关晓平、张晓朋、陈晓帅、景太申的辩护人辩称王腾飞、张恒、杨胜潮、张天德、张振龙、关晓平、张晓朋、陈晓帅、景太申系从犯的辩护意见，经查，被告人王腾飞、张恒、杨胜潮、张天德、张振龙、关晓平、张晓朋、陈晓帅、景太申在知道或者应当知道转入和转出其银行卡、微信、支付宝的资金为犯罪所得的情况下，仍提供银行卡、微信、支付宝收款二维码过款转账，并获得好处费，积极参与实施犯罪活动，不应认定为从犯，故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。本案系共同犯罪。被告人刘腾、张恒、刘浩、陈玺、杨胜潮、陈世宽、杨团结、陈小侃、张天德、张振龙、关晓平、张晓朋、陈晓帅、景太申案发后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人王腾飞、刘航到案后能够如实供述自己罪行，依法可以从轻处罚。十六被告人退出违法所得，可以酌情从轻处罚。十六被告人认罪认罚，可以依法从宽处理。其中被告人王腾飞、刘航、刘腾、张恒、刘浩、陈玺、杨胜潮、陈世宽、杨团结、陈小侃、张振龙、关晓平、张晓朋、陈晓帅、景太申确有悔罪表现，可以适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人王腾飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金30000元。（已缴纳）缓刑考验期限从判决确定之日起计算。二、被告人刘航犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金10000元。（已缴纳）缓刑考验期限从判决确定之日起计算。三、被告人刘腾犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金7000元。（已缴纳）缓刑考验期限从判决确定之日起计算。四、被告人张恒犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年九个月，缓刑三年，并处罚金28000元。（已缴纳）缓刑考验期限从判决确定之日起计算。五、被告人刘浩犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金9000元。（已缴纳）缓刑考验期限从判决确定之日起计算。六、被告人陈玺犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金13000元。（已缴纳）缓刑考验期限从判决确定之日起计算。七、被告人杨胜潮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年八个月，缓刑三年，并处罚金27000元。（已缴纳）缓刑考验期限从判决确定之日起计算。八、被告人陈世宽犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金12000元。（已缴纳）缓刑考验期限从判决确定之日起计算。九、被告人杨团结犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金15000元。（已缴纳）缓刑考验期限从判决确定之日起计算。十、被告人陈小侃犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金8000元。（已缴纳）缓刑考验期限从判决确定之日起计算。十一、被告人张天德犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金35000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月11日起至2024年6月4日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。十二、被告人张振龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金25000元。（已缴纳）缓刑考验期限从判决确定之日起计算。十三、被告人关晓平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年十个月，缓刑三年，并处罚金29000元。（已缴纳）缓刑考验期限从判决确定之日起计算。十四、被告人张晓朋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金30000元。（已缴纳）缓刑考验期限从判决确定之日起计算。十五、被告人陈晓帅犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金14000元。（已缴纳）缓刑考验期限从判决确定之日起计算。十六、被告人景太申犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑二年，并处罚金11000元。（已缴纳）缓刑考验期限从判决确定之日起计算。十七、对十六名被告人退出的违法所得予以收缴，返还被害人；对被告人张天德剩余的违法所得500元继续予以追缴，返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省济源中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  王长在人民陪审员  杨瑞合人民陪审员  郑卫东二〇二〇年十二月十六日书 记 员  徐晓蕾