山西省绛县人民法院刑 事 判 决 书（2020）晋0826刑初127号公诉机关绛县人民检察院。被告人时云海，男，1949年8月6日出生，汉族，出生地江苏省盐城市，初中，盐城市物资贸易总公司退休职工，户籍所在地江苏省盐城市，住江苏省盐城市，因涉嫌非法买卖制毒物品罪，经绛县公安局决定，于2019年7月23日被刑事拘留，2020年8月7日被绛县公安局变更强制措施为取保候审，2020年9月25日被本院取保候审。被告人马江波，男，1981年1月2日出生，汉族，出生地运城市绛县，初中，农民，户籍所在地山西省运城市绛县，住绛县，因涉嫌非法买卖制毒物品罪，经绛县公安局决定，于2019年7月24日被刑事拘留，2019年8月7日被绛县公安局变更强制措施为取保候审，2020年9月24日被本院取保候审。绛县人民检察院以绛检检二刑诉（2020）58号起诉书指控被告人时云海犯非法买卖、运输制毒物品罪、被告人马江波犯非法买卖制毒物品罪向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绛县人民检察院指派检察员宋瑜、刘子源出庭支持公诉，被告人时云海、马江波到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年3月26日被告人时云海在绛县古绛镇槐泉村投资建厂，该厂挂靠使用佳丰农业科技有限公司(生产除草剂)手续，生产药品中间体，生产原料需要使用盐酸，被告人时云海遂将其前期在江苏省盐城市投资设立的华鑫化工公司生产药品中间体时剩余的8吨左右盐酸运送至绛县该工厂内，该8吨原料盐酸使用完毕后，时云海经他人介绍认识时任运城溢丰源肥业有限公司业务员的被告人马江波，被告人马江波明知被告人时云海未取得购买、运输许可、备案，仍使用他人的购买凭证，擅自向被告人时云海销售盐酸共计22.8吨(每吨400元)，收受价款合计9232元。上述盐酸除部分用于佳丰农业科技有限公司院内生产经营外，截至案发，公安机关在该厂内依法对尚未使用的剩余盐酸共计20.626吨进行查扣。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了：过磅单、户籍证明等书证，证人孔某、惠某等人的证人证言，鉴定意见、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人时云海违反国家规定，未经许可、备案擅自购买、运输盐酸。被告人马江波明知被告人时云海未取得购买许可、备案，仍冒用他人的购买许可擅自销售盐酸，二被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以非法买卖、运输制毒物品罪追究二被告人的刑事责任。被告人时云海、马江波自动投案并如实供述罪行，均属自首。二被告人自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。公诉机关建议判处被告人时云海有期徒刑三年，适用缓刑；被告人马江波有期徒刑二年至三年，适用缓刑。被告人时云海对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人马江波对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明，2019年3月26日被告人时云海在绛县古绛镇槐泉村投资建厂，该厂挂靠使用佳丰农业科技有限公司(生产除草剂)手续，生产药品中间体，生产原料需要使用盐酸，被告人时云海遂将其前期在江苏省盐城市投资设立的华鑫化工公司生产药品中间体时剩余的8吨左右盐酸运送至绛县该工厂内，该8吨原料盐酸使用完毕后，时云海经他人介绍认识时任运城溢丰源肥业有限公司业务员的被告人马江波，被告人马江波明知被告人时云海未取得购买、运输许可、备案，仍使用他人的购买凭证，擅自向被告人时云海销售盐酸共计22.8吨(每吨400元)，收受价款合计9232元。上述盐酸除部分用于佳丰农业科技有限公司院内生产经营外，截至案发，公安机关在该厂内依法对尚未使用的剩余盐酸共计20.626吨进行查扣。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：受案登记表，立案决定书，主要证实：案件来源。拘留证、提讯证、取保候审决定书、变更羁押期限通知书，释放通知书，主要内容：绛县公安局拘留了被告人时云海、马江波，并对二人进行提讯，之后对二被告人采取了取保候审强制措施。吸毒现场检测报告，主要内容：绛县公安局现场对时云海、马江波进行尿液检测结果呈阴性。过磅单、出车费用表，主要内容：2019年7月17日孔某运送盐酸净重22.8吨。扣押决定书、扣押清单、称重记录清单、扣押称重笔录、称重说明，主要内容：绛县公安局民警在佳丰农业科技有限公司对时云海非法购买的87桶疑似制毒化学盐酸进行扣押，87桶疑似盐酸的总重量净重为20.626吨。鉴定文书及鉴定意见通知书两份，主要内容：绛县公安局委托运城市公安司法鉴定中心对时云海在绛县佳丰农业科技有限公司查获毒品疑似物进行鉴定。其鉴定结果为均未检测出毒品成分，但检测出易制毒化学品盐酸。扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、现金缴款单，主要内容：被告人马江波家属上缴犯罪所得款项9230元，公安机关予以扣押。绛县佳丰农业科技有限公司营业执照，主要内容：公司经营范围为：农药经营，除草剂制造、销售（不在危险化学品名录内的农药）。借记卡尾号为2817、户名为王某2的银行卡交易明细，主要内容：户名为时华林，尾号为0666，于2019年3月18日、7月21日分13次汇入65万元。场地房屋设备租赁协议1份、申请报告（王某2），主要内容：王某2与时华林于2019年3月18日签订合同一份，双方约定了权利及义务。同时约定由甲方及王某2给予相关手续、环保、发改、环保、税务等办理手续。张某提供的×××危化品运输车辆的基本信息一份，行驶证1份、车辆照片2张、道路运输证、孔某驾驶证1份，主要内容：该车登记所有人为临汾临运尧盛汽车运输有限公司。驾驶员孔某具有驾驶资质。询问孔某笔录，主要内容：（2020年6月30日、2019年8月5日，共两次）2019年7月17日8点多，运城益沣源肥业有限公司的马江波给我打电话，让我开着张某的×××危货车给他送盐酸。马江波给我说让我送给绛县南樊镇槐泉村的老纸厂送一车盐酸。是23吨左右，我向马江波要随车携带的运输证。马江波给我说是本地不需要，出地区才带。我就将车开到绛县南樊镇槐泉村的老纸厂门口进去后就卸货。购买证明是由马江波负责的，我不知道有没有，运费最后都是由老板负责我只负责开车。过磅单上的过磅员是叫丁某1，在益沣源肥业有限公司上班，当时是2019年7月16日晚上马江波给我打的电话之前时间我记错了。询问刘景贵笔录，主要内容：（2020年7月23日、2019年7月24日）我是2019年3月底的时候，时云海联系我到绛县，我在厂子主要负责生产，从5月底开始试生产每天大约生产两吨多W-1，原料需要甲醇、乙醇、盐酸、碳酸钾、170-羟基黄体酮中间体（4AD）、9-羟基黄体酮中间体（3060）、乳化剂七样，甲醇、乙醇、碳酸钾、乳化剂都是我经手买的，盐酸是老板时云海让绛县佳丰农业科技有限公司的张某2办证购买的。178-羟基黄体酮中间体（4AD）、9-羟基黄体酮中间体（3060）是山东赛托生物科技股份有限公司给我们厂子里用专车发过来，委托我们在绛县再加工，甲醇、乙醇是我从运城一个叫进的拓公司购买的，碳酸钾是江苏国晨贸易有限公司购买，乳化剂是时云海联系的大庆的一家公司买的。盐酸是时云海让佳丰农业科技有限公司的张某2办证采购的。张某2是绛县佳丰农业科技有限公司法人王某2的丈夫，绛县本地人。成品是米白色、粉未状。我们的成品名称还是叫170-羟基黄体酮中间体。我们简称甲1W-2甲醇进了33吨，现在剩余10吨左右;乙醇21吨,还剩余7吨左右，盐酸97桶，每桶180公斤-190公斤，用了10桶，还剩下87桶，大概剩下16吨;碳酸钾买了10吨，现在还剩下6-7吨；178-羟基黄体酮中间体（4AD）和9-羟基黄体酮中间体（3060）是山东赛托生物科技股份有限公司送的。4AD大约送了八九十吨。剩下十二吨多，3060送了九吨多，还剩下六吨多。总共W-1生产了八九十吨。W-2生产了两吨多，全部发给了山东赛托生物科技有限公司。总共生产用了盐酸10吨左右，大约5月下旬又从华鑫公司拉了大约有8吨，当时时云海在绛县没有手续，这个公司经营范围有除草剂的制造和销售所以对外就说做除草剂的。询问惠某笔录、微信转账记录及图片，主要内容：（2019年7月24日）我是于2019年3月应老板石云海联系来绛县的，我在公司主要负责后勤工作，五月份开始生产负责建厂的小五金和工人的伙食。我不负责公司原料采购，只负责小五金和工人的伙食。石云海大概在7月17日让我通过我微信给一个人转了9232元钱，这是买盐酸的钱。我的微信号为尧尧宝宝。询问王某2笔录，主要内容：（2019年8月5日）我是绛县佳丰农业科技有限公司法人，我不认识时云海。我因身体不好，所有事情委托我丈夫张某2洽谈将厂子场地租给别人使用了，具体是我丈夫张某2谈的，我不清楚。当时签合同时是我丈夫张某2和对方谈好，我不在场，后来我在合同上签上了我的名字。我现在共收了65万元租赁费，大约是2019年3月20日左右，给我工行账号上转了50万元钱，到7月21日又给我这个工行卡上转了15万元，共收了两笔65万元。我不清楚是谁转的，我丈夫应该知道。询问张某笔录，主要内容：马江波是我公司的同事，我不认识时云海。我有一辆危化品运输车，行车证登记的是我的名字，这辆车是我和窦某1合作经营的。我的这辆车一直在益沣源厂子里干活，由马江波负责调配，不用经过我同意，他就可以安排车运输盐酸。从2019年2月份开始由我雇佣的孔某驾驶这辆车。询问窦某1笔录，主要内容：我和马江波是同事，我是他的分管领导，马江波在我们厂子负责盐酸销售，由他安排车辆装、送盐酸，厂子销售多少盐酸，由他报备。我的危化品运输车由马江波负责安排。询问胡某1笔录，主要内容：马江波能自主安排把厂子的盐酸装车运输。询问张某2笔录，主要内容：时云海是租赁我妻子绛县佳丰农业科技有限公司厂子的人，我和时华林洽谈了每年租赁厂子场地的费用和厂子的设备使用和建厂生产的手续。我还没有给时云海办易制毒化学物品购买、运输备案证明，时云海给我说过，我没有答应他。询问程某笔录，主要内容：我在绛县佳丰农业科技有限公司打工，我们生产的东西是药品的半成品，产品叫“17羟黄体酮”，用来制造药品的。询问杨某1笔录，主要内容：（2019年7月25日）我是2019年5月15日来到绛县槐泉村佳丰农业科技有限公司的，时云海叫我过来，在公司负责产品的"离心"工作，把产品甲醇或乙醇甩出来。公司的手续问题我不知道。询问杨某2笔录，主要内容：（2019年7月25日）我2019年5月15日来到绛县槐泉村佳丰农业科技有限公司的，时云海叫我过来，在公司主要负责机器的维修及护理。询问袁某1笔录，主要内容：（2019年7月25日）我是2017年4月26时云海叫我过来的负责合成产品，合成比例是400公斤"17羟"、800公斤甲醇、600升水。成品是17羟黄体酮。询问徐某1笔录，主要内容：（2019年7月25日）我是2017年5月15日时云海叫我过来的，我在2车间负责打浆，只知道生产的是半成品给人吃的。询问兰某1笔录，主要内容：我是2017年5月15日时云海叫我来的，在车间负责离心工作。将产品中的乙醇、甲醇甩干。26、询问陈某1笔录，主要内容：我是2019年6月10日时云海联系我到绛县他的厂子里让我负责成品的烘干，一个车间共8-10个人。27、询问刘某1笔录，主要内容：2019年5月16日时云海联系让我来绛县他的厂子工作，负责厂子和工人的安全。我到了才知道石云海给山东的塞托公司生产W-1，手续我不知道什么情况。28、询问丁某1笔录，主要内容：（2020年7月1日）2012年至今在益沣源肥有限公司担任司磅员，过磅单上的名字是我签的数据也是我录得，这个收货单位恒力好像是公司业务员马江波说的。净重22.08吨。29、询问郭某1笔录，主要内容：（2020年7月7日）我认识时云海和马江波，马江波给曾经的骆军送过甲醇，2019年7月份左右时云海说他要用盐酸我就把马江波的手机号给了他。30、身份证明、情况说明，主要内容：被告人时云海，1949年8月6日出生，非国家公务人员、党员。被告人马江波，1981年1月2日出生，非国家公务人员、党员。31、被告人时云海供述，主要内容：（2019年7月23日、2019年7月24日）2019年1月份的时候，我们江苏省因为管制不能做小化工企业，朋友介绍我认识了骆军。骆军跟我说山西省运城市绛县有一个厂地让我去看看，还跟我说他们这个厂地有生产农药的手续（意思是说我们来绛县建厂可以挂靠他的手续，不用再办相关手续）。2月底，我和骆军相约在绛县波音大酒店见面，后来骆军介绍我见到张某2，我们和张某2一起吃饭。张某2代表厂子简单给我们介绍了厂子基本情况。我们简单了解了一下，第二天我就和骆军分开返回了江苏。我通过给骆军、张某2打电话，商量好了占用厂地建厂的租赁费，一年180万元。分期付款（进厂先付50万元，然后每月再支付15万元，直至付够180万元为止），我们建厂挂靠他公司名下，由张某2一方负责监督我们合法经营及除生产以外的各种关系的处理。3月26日我和刘锦贵、惠某一起来到了绛县，开始着手建厂，我们在厂区东边原钢架基础上进行修建并购买了26个反应釜，十八、九个离心机，一个锅炉，十六个烘箱，一个化验室，建厂共花费了六百多万元。到目前为止厂子的所有账目都是我经手，我通过我儿子时华林给张某2转账付了50万元。还是我儿子时华林给张某2转账付了15万元，我生产的是药品中间体。给山东赛托生物科技股份有限公司代加工，产品编号是W-1和W-2。因绛县佳丰农业科技有限公司的经营范围里有除草剂制造、销售，还有制造除草剂的环保手续，这样我们才能生产。我们是在今年5月底的时候开始试生产的，至今大概生产了有20吨的W-1、W-2。6月份的时候我卖了5、6吨给山东赛托生物科技股份有限公司。厂子原料是我来负责购买。需要的是甲醇、乙醇、工业碳酸钾、盐酸、170-基黄体酮中间体、4AD、3060七样原料。我通过骆军的介绍，联系运城一个姓赵的手中购买的甲醇、乙醇，盐酸是从侯马一个姓马的男子手中购买的，我有一个电话，记不清楚号码了，我的手机有记载。工业碳酸钾也是我购买的。山东赛托生物科技股份有限公司直接将178-基黄体酮中间体、4AD、3060这三样原料发过来我加工的。我从侯马姓马的男子手中以每吨400元的价格购买了20吨盐酸，他找车把盐酸送到我的厂子里，我用惠某的手机通过微信转账付了他8000元。我厂子现在开了一套设备，每套设备24小时正常生产要用95公斤盐酸。现在具体用了多少我也不清楚。我知道盐酸是管制的易制毒物品。购买了盐酸大约20多吨，是从侯马一个姓马的男子手中购买的。和骆军一起的一个胖胖的男子给我的这个姓马的电话，我就用电话和这个姓马的联系的，没有见过他本人。大约共生产了W-1产品150吨左右，W-2大约生产了2吨多。从华鑫化工公司拉了大约有40桶8吨左右，我联系那个姓马的又购买了20多吨，全部放在厂房内，具体现在使用了多少，还剩余多少我不太清楚。五年前我老家盐城华鑫化工有限公司和山东赛托生物科技股份有限公司签订了长期加工合同，至今没有变更，我和绛县佳丰农业科技有限公司应该有签订的协议或合同。（2020年7月6日、2019年8月9日）我是以每吨400元钱的价格购买的盐酸，用惠某的手机给那个姓马的手机微信上转了9232元钱，厂子里我没有办理任何手续，这些手续都是张文斌办理。32、询问马江波笔录，主要内容：（2019年7月24日、2019年7月25日、2019年8月9日、2020年7月1日）2019年4月下旬的左右，我通过别人介绍说绛县南樊镇槐泉村的那个化工厂需要盐酸，并给了我一个江苏姓时的老板的电话，大约过了两天，这个姓时的给我打电话说要买点盐酸。我给他说购买盐酸需要有购买手续，他给我说他们厂子的手续正在办理中，我给他说没有手续弄不下。后来他又给我联系过三四次，他没有给我提供过购买盐酸的手续，我就没有卖给他盐酸。到7月初，这个姓时的江苏人给我联系说，他厂子购买盐酸的手续正在办理，让我先卖给他点。7月17日我安排车把23吨左右的盐酸送到绛县佳丰农业科技有限公司，卖给了姓时的江苏人。运盐酸是我同事张健的危化品运输车，车号是×××，是我安排危化车将盐酸送了后，才和窦某1说用了一次车号是×××的危化车送了一次盐酸，给他1000元钱运费，2019年7月18日8点15分我通过手机微信给窦某1转账3500元钱，包括这1000元钱运费。盐酸是以每吨400元的价格卖的，他用微信转账给我9232元钱。盐酸是我自己偷偷从运城溢丰源肥业有限公司弄出来的，我是自己私自拉出来的，公司不知道，我没有付钱。运城溢丰源肥业有限公司是生产肥料的，原料使用有硫酸，厂子里硫酸的购买和盐酸的销售都在绛县公安局备案的。这9232元钱其中1000元钱我给了窦某1了，剩下的8232元钱我自己得了。我被公安机关抓获后我妻子王蓉主动向公安机关退回了我所得的9232元钱。因盐酸出厂需要购买证，时云海没有给我提供购买证，当时侯马恒立公司的购买证就在×××车上放着，为了能把盐酸送出去，我就跟丁某1说这车盐酸是送到恒立公司的。本院认为，被告人时云海违反国家规定，未经许可、备案擅自购买、运输盐酸，其行为已构成非法买卖、运输制毒物品罪。被告人马江波明知被告人时云海未取得购买许可、备案，仍冒用他人的购买许可擅自销售盐酸，其行为已构成非法买卖制毒物品罪，公诉机关指控其该项罪名成立。鉴于被告人时云海未办理许可证明或备案证明，购买盐酸用于生产医药中间体，未造成严重社会危害，被告人马江波主动退缴犯罪所得，且二被告人主动到案，如实供述犯罪事实，系自首，自愿认罪认罚，对其可以减轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十条、第六十七条、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人时云海犯非法买卖、运输制毒物品罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限，从本判决确定之日起计算）。（罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳）。被告人马江波犯非法买卖制毒物品罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期限，从本判决确定之日起计算）。（罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  柴婧婧审 判 员  周雅莉人民陪审员  王 磊二〇二〇年十二月十三日书 记 员  李 岩