贵州省沿河土家族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)黔0627刑初196号 公诉机关沿河土家族自治县人民检察院。 被告人方保威，男，1993年7月1日出生，壮族，小学文化，无业，户籍地广西壮族自治区凭祥市，现住址广西壮族自治区凭祥市，因涉嫌犯贩卖毒品罪，于2020年7月3日被沿河土家族自治县公安局刑事拘留，经沿河土家族自治县人民检察院批准，同年7月30日被执行逮捕。现羁押于沿河土家族自治县看守所。 辩护人冉旭云，贵州黔锐律师事务所律师。 被告人刘仁忠，绰号老忠，男，1986年11月9日出生，侗族，初中文化，无业，户籍地贵州省天柱县，现住址贵州省天柱县，因涉嫌犯贩卖毒品罪、诈骗罪，于2020年6月21日被沿河土家族自治县公安局刑事拘留，经沿河土家族自治县人民检察院批准，同年7月30日被执行逮捕。现羁押于沿河土家族自治县看守所。 辩护人谢小琴，贵州黔锐律师事务所律师。 被告人杨思杭，男，1986年5月29日出生，侗族，初中文化，无业，户籍地贵州省天柱县，现住址贵州省天柱县，因涉嫌犯贩卖毒品罪，于2020年6月21日被沿河土家族自治县公安局刑事拘留，2020年7月22日侦查机关提请沿河土家族自治县人民检察院审查逮捕，2020年7月29日侦查机关申请将杨思杭贩卖毒品案撤回，同年7月29日被沿河土家族自治县公安局监视居住，经沿河土家族自治县人民检察院批准，同年8月7日被执行逮捕。现羁押于沿河土家族自治县看守所。 辩护人孙周，贵州黔沿律师事务所律师。 被告人孙让，男，1984年9月5日出生，侗族，初中文化，户籍地贵州省天柱县，现住址贵州省天柱县，因涉嫌犯贩卖毒品罪，于2020年6月22日被沿河土家族自治县公安局刑事拘留，经沿河土家族自治县人民检察院院批准，同年7月30日被执行逮捕。现羁押于沿河土家族自治县看守所。 辩护人杨飞，贵州仁士律师事务所律师。 沿河土家族自治县人民检察院以沿检刑诉〔2020〕130号起诉书指控被告人方保威、刘仁忠、杨思杭、孙让涉嫌犯贩卖毒品罪、刘仁忠涉嫌犯诈骗罪，于2020年12月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年12月21日公开开庭审理了本案。沿河土家族自治县人民检察院指派检察员赵勇出庭支持公诉，被告人方保威、刘仁忠、杨思杭、孙让及指定辩护人冉旭云、谢小琴、孙周、杨飞到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 沿河土家族自治县人民检察院指控：2020年3月份至6月份，方保威三次贩卖115.23克海洛因给刘仁忠，具体犯罪事实如下： （1）2020年3月25日，方保威在刘仁忠住宿的广西壮族自治区凭祥市一宾馆房间里，以每克海洛因350元的价格，向刘仁忠贩卖20克海洛因，刘仁忠微信扫码支付7,000元人民币给方保威，3月29日，方保威在刘仁忠所住宿宾馆里，将20克海洛因交给刘仁忠。 （2）2020年5月23日，方保威以每克海洛因350元，贩卖40克海洛因给刘仁忠，价格是14,000元人民币，同时还购买1,000元人民币广西特产。刘仁忠通过微信转账8,500元人民币给方保威，通过ATM机上存7,000元人民币到方保威建设银行卡上，5月27日，方保威通过广西申通快递将海洛因邮寄到天柱县凤城镇桂花南园，刘仁忠和杨思杭将该海洛因取走。 （3）2020年6月22日，刘仁忠被沿河土家族自治县公安局刑事拘留，刘仁忠为了立功，在沿河土家族自治县通过微信与方保威联系购买55克海洛因，价格是19250元，刘仁忠微信转账2万元给方保威。6月25日，方保威通过快递将55克海洛因及一些特产，邮寄到天柱县凤城镇第四小学，6月26日，沿河土家族自治县公安局民警在天柱县韵达快递公司员工闫某处查获该海洛因，经现场称量共计55.23克海洛因。 刘仁忠涉嫌诈骗犯罪事实如下：2020年5月15日，刘仁忠以非法占有为目的，虚构事实，以明矾充当冰毒，贩卖10克冰毒给何某，诈骗何某5000元人民币。 刘仁忠、杨思杭涉嫌贩卖毒品犯罪事实如下：2020年4月份至7月份期间，刘仁忠将其所有的80克海洛因存放在杨思杭家中，杨思杭代为保管海洛因，刘仁忠负责联系购买毒品人员，杨思杭帮刘仁忠送海洛因，杨思杭从中牟利3,000多元人民币，杨思杭被抓获后，侦查机关当场从杨思杭身上及家中搜查出还未卖出的16.02克海洛因。2020年5月份以来，刘仁忠以200元人民币一个零包海洛因，贩卖十次零包海洛因给孙让，孙让通过微信将购买海洛因的毒资支付给刘仁忠。2020年6月19日，孙让微信转账200元人民币给刘仁忠购买零包海洛因，刘仁忠安排杨思杭将零包海洛因交给孙让。刘仁忠另贩卖三次10克以上海洛因给孙让，三次共计贩卖58克海洛因给孙让，分别是以下： （1）2020年5月27日，孙让在刘仁忠处购买10克海洛因，每克海洛因400元，并微信转账3,400元人民币给刘仁忠，剩余600元毒资从刘仁忠所欠孙让6,000元里面扣除。刘仁忠安排杨思杭将白色塑料袋包装10克海洛因拿给刘仁忠，刘仁忠又将10克海洛因交给孙让。 （2）2020年5月30日，孙让在刘仁忠处购买25克海洛因，每克海洛因400元，并微信转账9,000元人民币给刘仁忠，刘仁忠安排杨思杭拿25克海洛因给刘仁忠，刘仁忠又将25克海洛因拿给孙让。 （3）2020年6月2日，孙让在刘仁忠处购买23克海洛因，每克海洛因400元，并微信转账8,000元人民币给刘仁忠，剩余毒资从刘仁忠所欠孙让6,000元里面扣除1,200元。刘仁忠安排杨思杭将海洛因拿给刘仁忠，刘仁忠将23克海洛因交给孙让。 孙让二次帮尹某在刘仁忠购买30克海洛因，从中牟利1400元人民币，具体事实如下： （1）2020年5月27日，尹某让孙让帮其购买10克海洛因，每克海洛因400元，尹某微信转账4400元给孙让。孙让又以每克海洛因400元在刘仁忠处购买10克海洛因，并微信转账3400元给刘仁忠，所欠600元毒资从刘仁忠欠孙让的6000元里面扣除，刘仁忠将海洛因交给孙让，孙让在其家旁边的荷花基地旁边将海洛因给尹某，从中牟利400元。 （2）2020年6月2日，尹某让孙让帮其购买20克海洛因，每克海洛因400元，尹某微信转账900元给孙让。孙让又以每克海洛因400元在刘仁忠处购买23克海洛因，其中3克系自已购买吸食，孙让微信转账8000元给刘仁忠，所欠毒资1200元从刘仁忠欠孙让的6000元里面扣1200元。刘仁忠在孙让家楼下面的荷花基地旁边的马路上，将海洛因交给孙让，后孙让通过网约司机吴某将海洛因带到凯里市交给尹某，孙让支付吴某30元运费。该次购买毒品时，孙让从中赚取1000元人民币。 上述事实，公诉机关提供了：1.书证：立案决定书、户籍信息、扣押清单等相关书证；2.证人证言：证人何某、尹某、杨某1等证言；3.被告人供述和辩解：被告人方保威、刘仁忠、杨思杭、孙让的供述和辩解；4.鉴定意见：铜仁公安司法鉴定中心（铜）公（司）鉴（理化）字（2020）117号检验报告；5.杨思杭、方保威处毒品被提取、扣押等笔录；6.同步录音录像光盘五张，杨思杭被抓获及毒品称量视频一张，方保威被查获的毒品和称量视频一张等证据证实。 公诉机关认为，被告人方保威、刘仁忠、杨思杭、孙让四人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贩卖毒品罪追究其刑事责任。被告人刘仁忠以明矾充当冰毒贩卖，骗取他人财物，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人方保威多次贩卖毒品，酌情从重处罚；到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处理；建议判处方保威有期徒刑十五年，并处没收财产人民币十万元。被告人刘仁忠具有多次吸毒违法行为，及多次贩卖毒品行为，酌情从重处罚；到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；配合沿河土家族自治县公安局抓获方保威，系重大立功，可以减轻或者免除处罚;自愿认罪认罚，可以从宽处理；建议以贩卖毒品罪判处刘仁忠有期徒刑十一年，以诈骗罪判处其有期徒刑六个月，合并执行一年零二个月，并处罚金人民币一万元。被告人杨思杭具多次吸毒违法行为，可以酌情从重处罚；在与刘仁忠共同贩卖毒品中，起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处理；建议以贩卖毒品罪判处杨思杭有期徒刑八年，并处罚金人民币五千元。被告人孙让具有多次吸毒违法行为及犯罪前科，可以酌情从重处罚；到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处理；建议以贩卖毒品罪判处孙让有期徒刑九年，并处罚金人民币五千元。 被告人方保威、刘仁忠、杨思杭、孙让对公诉机关指控的事实、罪名、证据及量刑建议无异议，自愿认罪认罚且签字具结，在开庭审理中亦无异议。辩护人冉旭云提出，被告人方保威具有特情引诱情节，建议对其从轻处罚。辩护人谢小琴、孙周、杨飞无意见。 经审理查明：一、2020年3月至6月，被告人方保威贩卖三次毒品共115.23克海洛因给刘仁忠，违法所得共计人民币42,500元。具体犯罪事实如下： （一）2020年3月26日，方保威在刘仁忠住宿的广西壮族自治区凭祥市一宾馆房间里，以每克海洛因350元的价格，向刘仁忠贩卖20克海洛因，刘仁忠微信支付7,000元人民币给方保威，3月29日，方保威在刘仁忠住宿宾馆里，将20克海洛因交给刘仁忠。 认定上述事实的证据有： 1.书证： （1）沿河县公安局调取刘仁忠于2020年3月26日在凭祥市华鑫宾馆开房信息，证明刘仁忠于2020年3月26日1时15分入住凭祥市华鑫宾馆。 （2）财付通支付科技有限公司关于方保威、刘仁忠、孙让、杨思杭的微信支付交易明细，证明2020年3月26日，刘仁忠在方保威处购买20克海洛因，微信扫码支付4,500元、微信转账2,500元给方保威的事实。 （3）天柱县凤城镇南门社区居委会证明，证明彭兴泉因病于2020年5月12日死亡。 2.证人证言 （1）方保全（方保威兄弟）的证言，证明2020年1月，方保威向方保全借款1万元（微信转账3,000元、现金7,000元）装修，2020年3月27日，方保威微信转账还款5,800元，还欠4,200元。 3.被告人的供述与辩解 （1）被告人刘仁忠的供述与辩解，证明2020年3月20日左右，我想贩卖海洛因挣钱，我就微信联系“阿威”（方保威）买海洛因，“阿威”叫我去广西找他。3月25日，我从天柱县坐车到凭祥市，于3月26日凌晨在凭祥市住进一家宾馆，方保威来到我入住房间，我们谈好350元每克海洛因、购买20克，并用我两个微信分三次扫码共付4,500元给方保威，中午又微信转账2,500元给方保威。3月29日早上，方保威在我入住房间把海洛因拿给我。3月30日，我坐车返回。我拿回家与15克左右底粉混合，后卖约30克给彭兴泉（已死亡），其他以零包贩卖。 （二）2020年5月23日，方保威以每克海洛因350元，贩卖40克海洛因给刘仁忠，刘仁忠通过微信转账8,500元人民币给方保威，通过ATM机存入7,000元人民币到方保威建设银行卡，5月27日，方保威通过广西申通快递将海洛因混入其为刘仁忠购买的特产邮寄到天柱县凤城镇桂花南园，后刘仁忠和杨思杭将该海洛因取走。 认定上述事实的证据有： 1.书证： （1）沿河县公安局调取方保威中国农业银行卡（尾号3873）、中国建设银行卡（尾号为3855）的交易明细，证明2020年5月23日，方保威中国建设银行卡（尾号为3855）通过ATM存款7,000元、9,000元人民币。 （2）财付通支付科技有限公司关于方保威、刘仁忠、孙让、杨思杭的微信支付交易明细，证明2020年5月23日，刘仁忠在方保威处购买40克海洛因，共计14,000元人民币，刘仁忠微信转账8,500元给方保威的事实。 （3）申通快递合作协议，证明浩源特产店梁进文与凭祥市宇霖申通快递有限公司合作快递业务。 2.证人证言 （1）李某1（凭祥市浩源特产店店员）的证言，证明凭祥市浩源特产店可以为顾客寄货，2020年5月25日寄往贵州省黔东南州凤城镇桂花南园的快递是越南特产，快递单号773038324164681，收件人杨桐、电话131××××8620，发件人梁进文、电话137××××1380，发货地址广西崇左市银兴街6-2号。 （2）胡某的证言，证明胡某系广西凭祥市申通快递总代理，快递单号773038324164681是凭祥市申通快递承运，发件人浩源特产店梁进文、电话137××××1380，发货地址广西崇左市银兴街6-2号，收件人杨桐、电话131××××8620。 （3）李某2（凭祥市申通快递公司员工）的证言，证明“浩源特产店”是凭祥市申通快递公司的协议客户。2020年5月25日，“浩源特产店”发往贵州省黔东南州凤城镇桂花南园的快递，单号773038324164681，发件人梁进文、电话137××××1380，发货地址广西崇左市银兴街6-2号，收件人杨桐、电话131××××8620。 （4）杨某1（天柱县申通快递公司员工）的证言，证明2020年5月27日，我在天柱县小冲路口接到131××××8620来电询问杨桐的快递（经查单号为773038324164681），对方叫我等，约20分钟后，两个人骑车前来取走该包裹。该快递发件地为广西崇左市凭祥市银兴街6-2号，寄件人梁进文，收件人杨桐。 （5）方保群（方保威堂姐）的证言，证明方保威没有固定工作，平时微信转账向方保群换取现金，2020年5月24日，方保威微信转账560元、5月25日微信转账3,200元、5月28日微信转账1,540元向方保群换现金。 2.被告人的供述与辩解 （1）被告人刘仁忠的供述与辩解，证明2020年5月23日，刘仁忠以350元每克向“保威”购买40克海洛因（折合14,000元），同时购买1,000元特产。我通过微信转账8,500元给“保威”、ATM机存入7,000元到“保威”提供的建设银行卡（户名“方*威”），我把收货信息（收件地址凤城镇桂花南园、收件人杨红、收件电话是杨思杭的）告诉“保威”，5月27日，“保威”说申通快递寄送的海洛因到了，并告诉我单号，我查询后喊杨思杭一起骑车去取货，杨思杭打电话联系快递员，快递员问叫什么名字，杨思杭说叫杨红，快递员说有杨红的快递，杨思杭就说我们自己去取，然后我们骑车往林场和小冲方向的大路去取快递，我们拿到后直接到我家中拆开包裹，将之前购买的“老虎康”(兑海洛因的底粉)和刚买来的海洛因按1比1的比例兑成80克海洛因，兑好后叫杨思杭拿回家放好。 （2）被告人杨思杭供述与辩解，证明我和刘仁忠一起取过广西寄来的包裹，刘仁忠留我的地址电话，刘仁忠拿回家后个把小时就叫我去他家，刘仁忠已经打开包裹，里面有广西特产糖果之类的东西，并拿了一些包装好的海洛因给我。 （三）2020年6月22日，刘仁忠被沿河土家族自治县公安局刑事拘留，刘仁忠为了立功，配合公安机关，通过微信联系方保威购买55克海洛因，刘仁忠微信转账2万元给方保威。6月25日，方保威通过快递将55克海洛因混入特产，邮寄到天柱县凤城镇第四小学。6月26日，沿河土家族自治县公安局民警在天柱县韵达快递公司员工闫某处查获该海洛因，经现场称量共计55.23克海洛因。 认定上述事实的证据有： 1.书证： （1）财付通支付科技有限公司关于方保威、刘仁忠、孙让、杨思杭的微信支付交易明细，证明2020年6月22日方保威收到刘仁忠购买毒品微信转账2万元。 2.证人证言 （1）陈某1的证言，证明陈某1在凭祥市交易场经营“佳欣越南特产店”，销售越南咖啡、糖果等商品。2020年6月24日，一个男子（经辨认是方保威）提一个有“太柳商店”字样的红色袋子问买东西能不能帮忙邮寄，并说还有些买好的特产要一起邮寄，我说可以，方保威又在店里买了些东西，并从“太柳商店”袋子里拿出包装好的一盒榴莲酥、一包菠萝蜜、一包牛肉，还有一包什么东西，方保威在我店里买东西加运费共付现金400多元，并通过微信把收货地址发给我，我就联系韵达快递来收件寄出。该快递单号3103704458231，收件人杨飞、电话185××××6668，收货地址贵州省天柱县凤城镇第四小学，发件人陈某1、电话138××××8366，发货地址凭祥市交易场南门2号。 （2）陈某2（凭祥市韵达快递收件员）的证言，证明陈某2负责凭祥市韵达快递市内收件，2020年6月24日，陈某1在网上下单后给我说有个包裹要寄到贵州省天柱县凤城镇第四小学，我去陈某1的店里收件，看见一箱纸箱装好的东西，我看是些越南特产就没有仔细检查，直接把陈某1的单子打印出来，并把纸箱封装好带回去扫描、安检，然后发出去。该快递单号3103704458231，收件人杨飞、电话185××××6668，发件人陈某1、电话138××××8366，发货地址凭祥市交易场南门2号。 （3）闫某（天柱县韵达快递公司员工）的证言，证明2020年6月26日，我在派送过程中接到天柱县公安局民警电话，后按要求将单号3103704458231的韵达快递包裹交沿河县公安局民警，经沿河县公安局民警当场查看，在该包裹内一盒榴莲酥的小包装中查获4小包白色塑料袋的海洛因，沿河县公安局现场称重，四包分别重14.96克、11.41克、15.64克、13.22克，共计55.23克海洛因。该快递发件地为广西崇左市凭祥市交易场南门2号，寄件人陈某1，收件人杨飞、电话185××××6668。 2.被告人的供述与辩解 （1）被告人刘仁忠的供述与辩解，证明2020年6月22日，刘仁忠被沿河县公安局刑事拘留，刘仁忠为立功，微信视频联系方保威以每克350元购买55克海洛因，刘仁忠微信转账2万元给方保威，多的钱让方保威买特产和海洛因一起邮寄。6月23日，方保威微信联系刘仁忠说“明早再搞，现在还没搞到”，6月24日，刘仁忠没有接到方保威微信语音联系，后刘仁忠通过微信将收货信息发给方保威，收货地址天柱县凤城镇第四小学，刘仁忠电话185××××6668，收件人杨飞，并按方保威要求撤回收货信息，方保威将买特产的视频及榴莲酥盒子照片发给刘仁忠。6月25日，方保威将寄出海洛因快递单发给刘仁忠。6月26日，刘仁忠微信回复方保威说“收到了”。 （2）被告人方保威的供述与辩解，证明2020年6月22日15时许，贵州的朋友（经辨认是刘仁忠）发微信视频给我说要55克海洛因，我说海洛因350元每克并要他微信转20000元给我，除了购买55克海洛因，再买些特产给他，贵州朋友同意后微信转账20000元给我，我立即到中越边境找人买海洛因，当天下午没有找到，我回家后提现19000元到自己的农业银行卡，然后去ＡＴＭ机取出19000元。2020年6月23日早上，我又到浦寨口岸旁边山上中越边境找人买海洛因没有找到，我回到凭祥在银兴街一家越南特产店购买两盒榴莲饼拿回家。2020年6月24日08时许，我用白色透明塑料袋装好两盒榴莲饼，又到浦寨口岸旁边山上中越边境找人买海洛因，与一个30岁左右的男子谈好买55克海洛因、320元每克（17600元），我先拿10000元给该男子，在原地等了一个多小时，该男子返回从铁丝网递给我一包黑色塑料袋包装的海洛因，我又拿8000元给该男子，多拿400元辛苦费给该男子，接着我将购得的用白色透明塑料袋分装成4包，再拿出一盒榴莲饼，将4包海洛因换装入4个榴莲饼盒，用双面胶布将榴莲饼盒封好，喊贵州朋友发收件地址、收件人姓名和电话号码给我。然后，我到凭祥市门“佳欣越南特产店”购买大约200元特产，在店里拿一个“贝朗果仁巧克力”纸箱将特产和榴莲盒装的海洛因放好，由店老板打包，还发榴莲和包装盒子的视频给贵州的朋友，意思是海洛因在榴莲盒里，邮费共260元，我付的现金，我加店老板微信把贵州朋友的收货信息截屏发给店老板就回家了，18时许，店老板发快递单照片给我。2020年6月25日11时许，贵州朋友联系我，我就把快递信息发给贵州朋友，叫贵州朋友收到后通知我，6月26日下午，贵州朋友告诉我货收到了。我以前没有贩卖海洛因给贵州朋友。 2020年7月2日，我在凭祥市南山区红绿灯处被沿河公安抓获，当场在我身上查获一部ＶＩＶＯ银白色手机，现金6000元人民币，银行卡（尾号3855）一张。农业银行卡在家里，我的微信号是“ｗｘｉｄ-ｄｒｒｖｄ14ｉ66ｇｃ22”、昵称“保威”，微信绑定的银行卡尾号为3873，贵州朋友的一个微信是“×××”、昵称“和尚有情”，备注为“贵州兄”;另一个微信“×××”、昵称“农夫”，备注为“友洲”，“佳欣越南特产店”老板的微信号是×××。我将与刘仁忠、“佳欣越南特产店”等人的微信聊天记录删除了。 二、2020年4月至7月期间，刘仁忠将毒品存放在杨思杭家中，刘仁忠负责联系购买毒品人员，杨思杭代为保管并按刘仁忠指示送海洛因，杨思杭从中牟利3000多元人民币。2020年6月20日，杨思杭被天柱县公安局抓获，并对其人身及位于天柱县的住宅进行搜查，在其身上查获3包毒品疑似物（分别编为1、2、3号），手机一部、电子秤一台、399元人民币；在其住宅靠墙壁处查获一包毒品疑似物（编为4号）。经称量，1号海洛因疑似物毛重3.65克、净重3.16克；2号海洛因疑似物毛重5.01克、净重3.06克；3号冰毒疑似物毛重17.20克、净重3.73克；4号海洛因疑似物毛重12.67克、净重9.80克。在杨思杭处查获的待售毒品中，1、2、4号海洛因疑似物共16.02克，经鉴定均检出海洛因；3号冰毒疑似物3.73克，未检测出甲基苯丙胺、海洛因、氯胺酮。具体事实如下： （一）2020年5月15日，刘仁忠以非法占有为目的，虚构事实，以明矾充当冰毒贩卖给何某，骗得何某5000元人民币。 认定上述事实的证据有： 1.书证： （15）财付通支付科技有限公司关于刘仁忠的微信支付交易明细，证明2020年4月7日，刘仁忠微信支付顺丰速运1,000元，2020年5月6日，刘仁忠微信支付顺丰速运1,001元。 （8）沿河县公安局调取的龙某的贵州天柱农商银行交易明细，证明2020年6月1日，龙某收到玉屏县联社下巷子支行ＡＴＭ存款5000元人民币。 2.证人证言 （1）何某的证言，证明：2020年5月15日，沿河县田某叫我帮其联系10克冰毒，5月16日，我电话联系刘仁忠购买10克冰毒并与刘仁忠谈好价格每克320元，又与田某谈好价格每克450元，我坐车到天柱县找刘仁忠取冰毒，见面后刘仁忠说只有9克多点冰毒，我说可以，但没有现钱，等我收到钱后再转账，刘仁忠说可以，然后带我到一个寨子旁边并打电话喊人送冰毒，不久，刘仁忠打电话让我等在原地，刘仁忠在离我约10米处转弯，一分钟后，刘仁忠返回将装有冰毒的白色透明塑料袋（带封口）给我。2020年6月2日，刘仁忠打电话要我付冰毒的钱，我说先付5000元，刘仁忠同意后发银行卡给我，后银行转账5000元给刘仁忠（对方银行卡显示＊廷）。约三天后，我联系刘仁忠说我购买的冰毒是假的，刘仁忠说等一下回我电话，几分钟后，刘仁忠回复我说冰毒是假的，我让刘仁忠退钱，刘仁忠同意先退我2800元，后刘仁忠没有退钱给我。 （9）龙某的证言，证明刘仁忠系龙某丈夫，龙某不清楚刘仁忠在外与谁交往，龙某保管使用自己尾号6081的银行卡，一天晚上，龙某接刘仁忠电话后，通过微信把自己信用社银行卡号（尾号6081）发给刘仁忠，当天晚上该卡收到5000元人民币。 （20）吕某的证言，证明宋某1也叫宋某2，2020年5月初，我请宋某1联系购买冰毒，2020年5月16日，宋某1说联系到1万元冰毒，我就微信转账1万元给宋某1，5月17日，我在贵阳不能去取冰毒，宋某1就安排黎某去取，当晚12时许，我回到沿河，在三桥黎某家楼下，黎某给我一个贵烟烟盒，我开车于凌晨5时许回到贵阳龙里，在办公室吸食冰毒，没有睡不着觉的感觉，下午3时许，我给宋某1发信息说冰毒是假的，宋某1回复说问一下。 （19）宋某1（宋某2）的证言，证明宋某1也叫宋某2，宋某1通过张某帮吕某买1万元冰毒，和张某联系好后，吕某微信转账1万元给宋某1，宋某1安排黎某找张某取冰毒，并微信转账1万元给张某，黎某打电话给宋某1说“东西”（冰毒）拿到了，宋某1让黎某转交给吕某。第二天下午，吕某给宋某1发信息说“东西”（冰毒）是假的，宋某1于是问张某，张某称不清楚。 （2）张某的证言，证明2020年5月10日左右，宋某1联系我购买1万元冰毒，我联系费某，费某同意并说刚好有人要回来，5月16日，费某说“东西”（冰毒）到了要先付钱，5月17日14时24分许，费某打电话给我，我从铜仁回到沿河后去接费某，费某打电话给宋某1，宋某1微信转账1万元并把黎某的电话给我，我接到黎某后将1万元转给费某，黎某和费某去拿冰毒。张某微信号“ｚｈａｎｇｔａｏ8001”、微信昵称“张某”，费某微信号“ｆｅｉｘｉａｏｌｏｎｇ520”、微信昵称“ＦＥＩＬＯＮＧ”，宋某1的微信号“ｓｒ198440”、微信昵称“ｓｏｎｇ”。 （4）费某的证言，证明2020年5月份，张某叫我联系购买1万元冰毒，我答应后就联系田某，田某说可以。5月16日，田某在铜仁联系我说冰毒联系到了，要先付5000元，我同意后与田某说好买5000元冰毒，然后以1万元卖给张某，每人分2500元，后我微信转账4000元给田某，田某出1000元。第二天，田某将在铜仁购得5000元冰毒（以封口塑料袋装好放入磨砂烟盒）交给我，我将该冰毒（大约7克）以1万元的价格卖给张某，并微信转账3500给田某。 （3）田某的证言，证明费某联系田某购买毒品来沿河贩卖，2020年5月16日，田某联系何某购买毒品，次日，何某在铜仁市洋汇酒店以每克400元贩卖10克冰毒（以封口塑料袋装好放入磨砂烟盒）给田某，田某支付现金4200元给何某（其中200元车费），田某返回沿河将购得冰毒给费某销售，费某以1万元将该10克冰毒卖给张某，并微信转账3500给田某。 （18）黎某的证言，证明黎某为宋某1开车，2020年5月17日21时许，宋某1打电话叫黎某去与张某、费某一道取“东西”，见面后，张某叫黎某开车与费某去取，费某叫黎某开车到“壹加怡”酒店对面路口，费某下车离开约十分钟后返回，将一包“喜贵”烟盒放到中控，黎某开车与费某到法院对面找到张某，费某与张某说几句后离开，张某上车打开“喜贵”烟盒取出一小包“东西”并分出一点，我打电话给宋某1讲“东西”拿到了，宋某1说有人来取，我开车回到家，张某将“喜贵”烟盒交给我并开车离开，约一小时后，我接电话到三桥下停车场将“喜贵”烟盒交给吕哥。 2.被告人的供述与辩解 （1）被告人刘仁忠的供述与辩解，证明我和杨思杭商量好我购买冰毒放到杨思杭家中，平时有人要购买冰毒时就叫杨思杭送一下，然后拿点钱给杨思杭，杨思杭不知道送的冰毒是假的。 2020年4月5日，刘仁忠联系100克明矾通过顺丰快递寄到天柱县凤城镇桂花南园10号、收件人杨红，收件电话是刘仁忠的，刘仁忠于当天收到顺丰快递，通过微信转账付货款1000元人民币给快递员，快递单上发货地址是河南郑州新郑上面，寄件人崔盼望。5月4日前后，我微信联系崔盼望再寄100克明矾，5月6日，我收到顺丰快递并微信转账支付货款1001元给快递员。刘仁忠收到这些“冰毒”后放到杨思杭家中，有人购买冰毒我就叫杨思杭给我送来。后陆续卖出，主要贩卖给了何某。 2020年5月16日，何某联系我要10克冰毒，我与何某在天柱县见面，何某说便宜点并给我4600元作为上次购买20克冰毒的钱，我同意并联系杨思杭送来10克冰毒，我将10克冰毒给何某。几天后，何某打电话给我说，沿河买家说冰毒是假的。第四次，2020年5月下旬，我联系何某要冰毒的钱，何某说先转5000元给我，我将妻子龙某的信用卡发给何某，何某将5000元转到龙某的银行卡上。又过了三天左右，何某打电话给说我卖的冰毒是假的，还要退货退钱，后何某的冰毒没有退给我，我同意退2800元也一直没有退。 （2）被告人杨思杭的供述与辩解，证明我相当于刘仁忠的马仔，被抓时我身上的毒品是刘仁忠，刘仁忠一直在贩卖毒品，我帮刘仁忠保管、运送毒品。刘仁忠打电话说需要多少毒品我就包装多少，有时刘仁忠直接来拿，有时叫我包好放到指定地点并拍照发给刘仁忠。在被抓一个月前，刘仁忠和我说贩卖的冰毒是假的，还说孙让被抓了，担心供我们出来，叫我把剩下的冰毒藏好，我刚取出放在身上就被抓获。 （二）刘仁忠并贩卖三次共58克海洛因给孙让，违法所得人民币20,400元，具体犯罪事实如下： 2020年5月27日，孙让在刘仁忠处购买10克海洛因，每克海洛因400元，并微信转账3,400元人民币给刘仁忠。刘仁忠安排杨思杭将白色塑料袋包装10克海洛因拿给刘仁忠，刘仁忠又将10克海洛因交给孙让。 2020年5月30日，孙让在刘仁忠处购买25克海洛因，每克海洛因400元，并微信转账9,000元人民币给刘仁忠，刘仁忠安排杨思杭拿25克海洛因给刘仁忠，刘仁忠又将25克海洛因拿给孙让。 2020年6月2日，孙让在刘仁忠处购买23克海洛因，每克海洛因400元，并微信转账8,000元人民币给刘仁忠。刘仁忠安排杨思杭将海洛因拿给刘仁忠，刘仁忠将23克海洛因交给孙让。 （三）2020年5月份以来，刘仁忠贩卖十多次零包海洛因给孙让，孙让通过微信将购买海洛因的毒资支付给刘仁忠，违法所得人民币2,000多元。2020年6月19日，孙让微信转账200元人民币给刘仁忠购买零包海洛因，刘仁忠安排杨思杭将零包海洛因交给孙让。 三、孙让为尹某在刘仁忠处购买30克海洛因牟利，违法所得人民币13400元，具体事实如下： （一）2020年5月27日，尹某让孙让帮其购买10克海洛因，每克海洛因400元，尹某微信转账4400元给孙让。孙让又以每克海洛因400元在刘仁忠处购买10克海洛因，并微信转账3400元给刘仁忠，刘仁忠将海洛因交给孙让，后孙让在其家旁边的荷花基地旁边将海洛因给尹某。 （二）2020年6月2日，尹某让孙让帮其购买20克海洛因，每克海洛因450元，尹某微信转账9000元给孙让。孙让又以每克海洛因400元在刘仁忠处购买23克海洛因，其中3克系自已购买吸食，孙让微信转账8000元给刘仁忠。刘仁忠在孙让家楼下面的荷花基地旁边的马路上，将海洛因交给孙让，后孙让通过网约司机吴某将海洛因带到凯里市交给尹某。 认定上述事实的证据有： 1.书证： （1）财付通支付科技有限公司关于龙某微信支付交易明细，证明孙让通过微信转账支付毒资给刘仁忠，于2020年5月28日支付2600元、5月29日支付800元；5月31日支付8000元、1000元；6月2日支付8000元；5月18日支付200元、5月26日支付300元两次、6月3日支付400元、6月5日支付200元、6月7日支付360元、6月8日支付200元两次、6月9日支付100元、6月10日支付220元、6月18日支付150元；6月19日支付200元。 孙让微信支付交易明细，证明孙让为尹某购买毒品，通过微信转账支付毒资给刘仁忠，2020年5月27日，孙让为尹某购买10克海洛因，于5月28日支付2600元、5月29日支付800元。5月30日，孙让为尹某购买20克海洛因，于5月31日支付8000元、1000元。尹某通过微信转账给孙让为其购买毒品，于5月27日转2600元、5月28日转2000元；6月2日转9000元。6月2日，孙让微信支付30元车费给吴某。 2.证人证言 （1）吴某（网约车司机）的证言，证明2020年6月2日，吴某开车从天柱县到凯里，一个托运人（三十多岁、有点胖）称要送一个黑色塑料袋的药到凯里，并微信扫码付给吴某30元运费，到凯里后，吴某电话联系收货人取走。 （2）尹某的证言，证明尹某电话号码17844094313，微信昵称“忠”，孙让的微信昵称是“明天”。 2020年5月底一天，孙让叫我去天柱，我到天柱一种花地见孙让，孙让说天柱有海洛因，价格400元每克海洛因，我让孙让给我买10克海洛因，并微信转账2,600元给孙让，说差钱回凯里再付，孙让同意并让我在种花地等，约半小时后，孙让取来海洛因（白色透明塑料袋包装）交给我，我当天就返回凯里。回凯里后第二天，我又分两次微信转账共2,000元给孙让，孙让退200元给我，多转400元好处费给孙让。 几天后，尹某电话联系孙让购买9000元海洛因（价格400元每克），尹某微信转9000元给孙让，孙让在天柱县荷花地将海洛因（白色透明塑料袋包装）交给尹某。 2020年6月2日，尹某电话联系孙让购买20克海洛因送到凯里，孙让同意并说要钱吸食海洛因，现在要每克海洛因450元，尹某默认，当天下午4时许，孙让称拿到海洛因要尹某付钱，尹某微信转9000元给孙让并叫孙让送到凯里，约一小时后，孙让说已联系好司机送到凯里，后尹某拿到托运的黑色塑料袋（内装肾结石药及一包白色透明塑料袋包装的海洛因），尹某拿到海洛因后回家吸食。2020年6月3日，因景忠被凯里市公安局广场路派出所抓获，经尿样检测，吗啡检测结果呈阳性。 （3）杨某2的证言，证明2020年6月，我从派出所尿检后回家，在天柱县凤城镇遇到孙让，与孙让说好各出100元买海洛因吸食，我在天柱县公交站台等约二十分钟，孙让去买回200元的海洛因带我去凤城镇教场村斗牛场厕所里吸食。 3.被告人的供述与辩解 （1）被告人刘仁忠供述与辩解，证明刘仁忠的电话号码是185××××6668、133××××2613，一个微信昵称:和尚＋笑脸＋有情，微信号:×××;另一个微信昵称:农夫，微信号×××，我平时用第一个微信。孙让的电话号码198××××2692、181××××7207，孙让的微信昵称:明天，微信号:×××，我备注孙让的微信是“孙让”。杨思杭的电话号码131××××8620，微信昵称:满满的幸福，微信号:×××。 我从方保威处购买海洛因回来与底粉1:1混合后再卖给孙让。我大约卖十次海洛因给孙让，但时间长了次数也多，记不住了，但我微信中有转账记录。之后我还卖了很多次零包海洛因给孙让，孙让每次都是转账200元钱给我，我微信上收到孙让转给我的200元钱，都是卖海洛因给他的。我记得最近一次是2020年6月19日08时许，孙让打电话给我，说要购买200元人民币的海洛因，我当时也说可以，就喊他转钱给我，孙让就从微信上转了200元钱给我，我就喊他到凤城镇教场小学去等，我喊人给他送过去，之后我就联系杨思杭送200元的海洛因到教场小学给孙让。第一次是用白色塑料袋包装的，其他的都是杨思杭包装的，我直接送给孙让的几次都是用白色卫生纸包裹的，里面我也不打开，孙让都是用微信转账给我。 2020年5月27日，刘仁忠电话联系孙让说这几天有海洛因了，要就来找刘仁忠买，第二天，孙让联系我要10克海洛因，我们说好价格400元每克，当天孙让微信转账2,600元给我，我叫孙让到我家中，并喊杨思杭拿10克海洛因过来，我当面用电子秤称10海洛因，用白色塑料袋包装后递给孙让，之后孙让离开。后孙让微信转800元给我，并说差的600元从我借他的6,000元中扣除。 2020年5月30日中午，孙让联系我准备9,000元的海洛因（25克)送到孙让家，见面后我拿一团白色卫生纸包裹的海洛因给孙让，孙让说卖出收钱后再转钱给我，我说可以，说完双方离开，第二天（31日)早上，孙让微信转账8,000元、1,000元给我。 2020年6月2日，孙让就叫我准备23克9,200元人民币的海洛因送到他家下面的荷花基地旁边的马路上，我说可以，后我叫杨思杭准备好海洛因拿给我，我拿到海洛因后给孙让送去，见面后，我拿一团卫生纸包的海洛因给孙让，孙让接过23克海洛因后说等收钱后再转给我，我说可以，说完就分开了，到晚上20时许，孙让通过微信转账8,000元给我，并说差的1,200元从我借他的6,000元中扣除，我说可以，然后我们就没有联系了。 （2）被告人孙让供述与辩解，证明孙让一共在刘仁忠处购买十多次海洛因，时间久了，具体日期和金额记不到了，记得有三次大量购买的日期和金额，以及与杨某2共同购买海洛因的那次。我与刘仁忠购买毒品，都是通过微信支付，你们可以查询我的微信。在向刘仁忠购买毒品时，刘仁忠三次安排杨思杭送海洛因给我，最后一次2020年6月19日这次是杨思杭拿给我的，在天柱县购买的零包海洛因基本上都是杨思杭拿给我的。 第一次，刘仁忠对我说过几天就有海洛因了，可以向刘仁忠购买，我对尹某讲后，尹某说要买，2020年5月27日左右，刘仁忠说有海洛因卖，我联系尹某，尹某于2020年5月27日至29日共转账4600元给我，我退回200元，后给尹某购买4000元海洛因、400元肾结石药。我并联系刘仁忠购买10克海洛因，先转2600元给刘仁忠，第三天又转800元给刘仁忠，差的600元叫刘仁忠从欠我的6000元里扣。我将钱转给刘仁忠后，刘仁忠就喊我去他家取，刘仁忠用电子秤称量10海洛因，用白色塑料袋包装后拿给我。我在我家旁边荷花基地拿给尹某。 第二次，2020年5月30日中午，尹某又联系我给他购买9000元海洛因，我联系刘仁忠准备9000元海洛因送到我家。之后我接刘仁忠的电话出门在我家旁边与刘仁忠见面，刘仁忠拿一团白色卫生纸包裹的海洛因给我，我说等收到钱再转给刘仁忠，刘仁忠同意后就走了。下午，我对尹某说海洛因拿到了，尹某就从微信上转9000元给我，当晚尹某就坐车赶来，我在我家旁边将海洛因拿给尹某了，第二天早上，我从微信上分两次转9000元给刘仁忠。 第三次，2020年6月2日下午，尹某打电话喊我给他购买20克9000元海洛因，我就联系刘仁忠，让刘仁忠准备23克海洛因（9200元）送到我家下面的荷花基地旁边马路，说完就去等他，10分钟左右，刘仁忠赶来拿了一团卫生纸给我，里面是用白色透明塑料袋包装的海洛因，我接过后将卫生纸扔了，对刘仁忠说等有钱了再给他，我将海洛因拿着回家，在家里分3克海洛因出来，剩下20克海洛因与我事先给尹某购买的肾结石药一起用黑色塑料袋包装好，然后联系尹某，尹某微信转9000元给我，我联系尹某说怎样拿海洛因，尹某说他联系车来，几分钟后，我接到陌生来电问我是不是要带东西到凯里，让我去新寨路口等，我到新寨路口等了一会后，一辆商务车过来，我就将黑色塑料袋包装的海洛因给商务车司机，用微信扫码付给司机30元，在万山我用微信转账8000元给刘仁忠，喊刘仁忠在他欠我的6000元里扣1200元，所以才支付刘仁忠8000元。 2020年6月19日08时许，天柱县的杨某2说有100元，问我要不要一起找点“东西”吃，我说我也有100元，我和杨某2在天柱县公交站台见面后，杨某2拿100元现金给我，我联系朋友杨成成微信转200元给我，我接着联系刘仁忠购买200元海洛因，并微信转200元给刘仁忠，刘仁忠收钱后喊我去天柱县凤城镇教场小学，我一个人在凤城镇教场小学等了几分钟后，杨思杭到场拿一团卫生纸给我，我知道里面是海洛因，我到公交车站台与杨某2汇合，然后一道骑着摩托车到凤城镇教场村斗牛场的一个厕所里以“烫吸”的方式将购买的海洛因吸食完。 （3）被告人杨思杭供述与辩解，证明杨思杭手机号131××××8620，微信昵称“满满的幸福”，家住天柱县。我相当于刘仁忠的马仔，刘仁忠一直在贩卖毒品，我帮刘仁忠保管、运送毒品。刘仁忠打电话说需要多少毒品我就包装多少，有时刘仁忠直接来拿，有时叫我包好放到指定地点并拍照发给刘仁忠。我和刘仁忠一起取过广西寄来的包裹，刘仁忠留我的地址电话，刘仁忠拿回家后个把小时就叫我去他家，刘仁忠已经打开包裹，里面有广西特产糖果之类的东西，并拿了一些包装好的海洛因给我。刘仁忠微信转账给我的钱都是帮他存毒、送毒的好处费，大约3000元。 2020年6月19日，刘仁忠打电话喊我送200元海洛因到天柱县给孙让，我在我家中分了一个零包海洛因，用卫生纸包装好到教场小学拿给孙让，我除了贩卖毒品给孙让，没有卖给其他人。我给孙让送毒品两次，2020年6月19日之前一次孙让直接到我家外面幼儿园路口来拿的。 2020年6月20日8时30分许，我从天柱县城回家，被沿河县公安局民警抓获，经人身安全检查，在我左裤包中查获冰毒3.73克、海洛因16.02克，银白色电子秤一台，华为手机一部（串号:861104043784899）。在被抓一个月前，刘仁忠和我说贩卖的冰毒是假的，还说孙让被抓了，担心供我们出来，叫我把剩下的冰毒藏好，我就把剩下的海洛因、假冰毒放到家外公路旁的土地公香火里，被抓当天早上，我从土地公香火取出放在身上，走到家门口时被抓，被抓时我身上的毒品是刘仁忠拿来卖的。 另查明，被告人方保威于2020年7月2日被抓获到案，被告人刘仁忠、杨思杭于2020年6月20日被抓获到案，被告人孙让于2020年6月19日被抓获到案，被告人方保威、刘仁忠、杨思杭、孙让到案后如实供述其犯罪事实。2020年7月3日，沿河县公安局在方保威处扣押海洛因55.23克（4包晶体状），人民币6,000元（侦查机关已上交国库），中国建设银行卡1张（卡尾号3855），vivo手机1部。2020年7月7日，沿河县公安局在刘仁忠处扣押黑色华为手机一部、蓝色OPPO手机一部、中国邮政银行卡1张（尾号5405），贵州农信银行卡1张（尾号6193），农业银行卡1张（尾号8072）。2020年6月29日，沿河县公安局在杨思杭处扣押人民币395元（侦查机关已上交国库）、银白色电子秤1台、冰毒（疑似物）3,730毫克晶体（3.73克）、海洛因9,800毫克固体（9.8克）、海洛因3,160毫克固体（3.16克）、海洛因3,060毫克固体（3.06克）；7月7日，扣押杨思杭华为手机一部。2020年6月29日，沿河县公安局扣押孙让携带黄果树香烟一包及烟盒外层银色锡箔纸包装的海洛因0.2克，蓝色华为手机一部。沿河县公安局于2020年6月29日将查获的55.23克海洛因移交铜仁市公安局禁毒支队，于2020年6月30日将查获的16.02克海洛因、0.2克海洛因及3.73克冰毒（疑似物）移交铜仁市公安局禁毒支队。 认定上述事实的综合性证据如下： 1.书证： （1）立案决定书、拘留证、逮捕证等相关诉讼文书，证明2020年6月19日，天柱县公安局对刘仁忠、杨思杭贩卖毒品立案，同年6月20日沿河县公安局对刘仁忠、杨思杭、孙让贩卖毒品立案，同年6月28日沿河县公安局对方保威贩卖毒品立案；2020年7月3日方保威被拘留、6月21日刘仁忠、杨思杭、孙让被拘留；7月29日方保威、刘仁忠、孙让被逮捕，8月7日杨思杭被逮捕；杨思杭于2020年6月21日转思南县看守所异地羁押。 （2）贵州省公安厅指定管辖决定书，证明2020年5月30日，贵州省公安厅指定沿河县公安局管辖孙让、杨思杭贩卖毒品案。 （3）户籍信息及前科材料，证明方保威出生于1993年7月1日、刘仁忠出生于1986年11月9日、杨思杭出生于1986年5月29日出生、孙让出生于1984年9月5日，四被告人均已达到刑事责任年龄。方保威涉嫌贩卖毒品于2018年3月7日被广西省凭祥市公安局取保候审。 刘仁忠因吸食海洛因于2010年12月20日被天柱县公安局责令社区戒毒三年。因吸食海洛因，于2018年5月23日被天柱县公安局行政拘留15日，于2018年6月6日被天柱县公安局强制隔离戒毒二年。 杨思杭吸食海洛因于2012年8月19日被天柱县公安局行政拘留15日，于2012年9月3日被天柱县公安局责令社区戒毒三年。因吸食海洛因于2018年5月3日被天柱县公安局行政拘留15日，2018年5月16日，被天柱县公安局强制隔离戒毒二年。 孙让因犯抢劫罪于2004年1月7日被天柱县人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一千元；因犯抢夺罪于2006年3月7日被天柱县人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一千元。因吸食海洛因于2010年9月19日被天柱县公安局强制隔离戒毒二年；因吸食海洛因于2014年3月2日被天柱县公安局行政拘留15日、强制隔离戒毒二年。因吸食海洛因于2014年4月22日被天柱县公安局行政拘留15日、强制隔离戒毒二年。因吸食海洛因于2016年7月21日被天柱县公安局行政拘留15日，于2016年7月27日被天柱县公安局强制戒毒二年。因吸食海洛因于2018年5月21日被天柱县公安局行政拘留15日、于2018年6月5日被天柱县公安局强制戒毒二年。 （4）到案经过，证明杨思杭于2020年6月20日被天柱县公安局抓获，方保威于2020年7月2日、刘仁忠于2020年6月20日、孙让于2020年6月19日被沿河县公安局抓获，孙让在逃跑过程中头部受伤。 （5）沿河县公安局扣押决定书、扣押清单，证明2020年7月3日，沿河县公安局在方保威处扣押海洛因55.23克（4包晶体状），人民币6,000元（侦查机关已上交国库），中国建设银行卡1张（尾号3855)，手机1部（品牌型号VIVOX20PlusA）。 2020年7月7日，沿河县公安局在刘仁忠处扣押黑色华为手机一部、蓝色OPPO手机一部。中国邮政储蓄银行卡1张（尾号5405），贵州农信银行卡1张（尾号6193），中国农业银行卡1张（尾号8072）。 2020年6月29日，沿河公安局在杨思杭处扣押人民币395元（侦查机关已上交国库）、银白色电子秤1台、冰毒（白色晶体）3,730毫克、海洛因（白色固体）9,800毫克、海洛因（白色固体）3,160毫克、海洛因（白色固体）3,060毫克；7月7日，扣押杨思杭蓝色华为手机一部。 2020年6月29日，沿河县公安局在孙让处扣押海洛因（白色粉末）200毫克，蓝色黄果树香烟一包，蓝色华为手机一部。 （6）人身检查笔录，证明刘仁忠、杨思杭、孙让、方保威经检查体表无伤情。 （7）天柱县公安局移送案件通知书，证明2020年6月21日，天柱县公安局将刘仁忠、杨思杭等人贩卖毒品案移送沿河县公安局，随案移送毒品疑似物3包，孙让、杨思杭手机各一部及刘仁忠手机二部，银色电子秤1台，现金399元，蓝色黄果树香烟1包。 （8）天柱县公安局现场检测报告书，证明2020年6月20日，经天柱县公安局现场检测，刘仁忠、杨思杭的甲基安非他明、吗啡检测结果为阴性。2020年6月19日，经现场检测，孙让的吗啡检测结果呈阳性。 孙让检查笔录、扣押清单、人身检查照片、毒品称量检材提取笔录及照片，证明2020年6月19日，在孙让身上检查出蓝色华为手机一部、黄果树香烟一包及烟盒外层银色锡箔纸包装的毒品疑似物（现场称量净重0.2克并提取送检）。 （9）天柱县公安局搜查证、搜查笔录及照片、扣押清单、毒品称量记录及照片，证明2020年6月20日，天柱县公安局对刘仁忠位于天柱县凤城镇桂花南园的住宅进行搜查，搜查并扣押三张银行卡（尾号分别为8072、6193、5405）、蓝色ＯＰＰＯ手机、黑色华为手机、黑色钱包；2020年6月20日，天柱县公安局对杨思杭人身及位于天柱县的住宅进行搜查、扣押，在其身上查获3包毒品疑似物（分别编为1、2、3号），手机一部、电子秤一台、399元人民币；在其住宅靠墙壁处查获一包毒品疑似物（编为4号）。经称量，1号海洛因疑似物毛重3.65克、净重3.16克；2号海洛因疑似物毛重5.01克、净重3.06克；3号冰毒疑似物毛重17.20克、净重3.73克；4号海洛因疑似物毛重12.67克、净重9.80克。 （10）接受证据材料清单，证明2020年6月19日，孙让提交尹某、刘仁忠的微信、电话信息。 （11）毒品移交证明书，证明沿河县公安局于2020年6月29日将查获的55.23克海洛因移交铜仁市公安局禁毒支队，于2020年6月30日将查获的16.02克海洛因、0.2克海洛因及3.73克冰毒移交铜仁市公安局禁毒支队。 （12）凯里市公安局强制隔离决定书、行政处罚决定书（卷三98-99），证明尹某因吸食毒品于2020年6月5日被凯里市公安局行政拘留15日、强制隔离戒毒二年。 （13）通话清单，证明刘仁忠（手机号185××××6668、133××××2613）、孙让（手机号198××××2692）、杨思杭（手机号131××××8620）联系购买毒品及孙让联系吴某（电话号码183××××8968）为尹某带毒品的事实。 （20）办案说明，证明刘仁忠被抓获后为立功于2020年6月22日微信转账2万元给方保威购买毒品海洛因，沿河县公安局根据此线索将方保威抓获；崔盼望因涉嫌犯罪被河南省郑州市公安局立案；杨仪光因涉嫌犯罪已被天柱县公安局调查取证；李某1无法辨认方保威；方保威已将与陈某1的微信删除，无法提取与陈某1的微信聊天记录；广西凭祥市公安局未出具方保威的取保候审资料，仅提供取保候审证明；在浩源特产店调取证据因故无接受证据清单。 4.辨认笔录，证明孙让辨认出第一组8号照片（刘仁忠）就是在2020年6月19日卖海洛因给自己与杨某2的人，第二组5号照片（杨思杭）就是刘仁忠安排的拿海洛因给自己的人；孙让辨认出9号照片（尹某）就是2020年5月28日帮其购买10克海洛因的人；尹某辨认出4号照片（孙让）是2020年5月30日，帮尹某购买20克海洛因的人。 刘仁忠辨认出6号照片就是在2020年6月19日买海洛因的人，6号照片杨思杭就自己安排送毒品给孙让的人；刘仁忠辨认出4号照片方保威就是卖海洛因给自己的人。 尹某辨认出4号照片（孙让）就是在2020年6月2日帮自己购买9000元海洛因的人。 方保威辨认出10照片（刘仁忠）是2020年6月24日向其购买55克海洛因的人。 陈某1辨认出7号照片方保威，于2020年6月20日，在其店中购买特产及从“太柳商店”购买特产，邮寄到贵州省天柱县凤城镇第四小学的人。 何某辨认出11号照片刘仁忠就是贩卖毒品给自己的人；辨认出2号照片杨思杭就是送毒品的人； 孙让辨认出7号照片杨思杭就送毒品给自己的人。 5.提取笔录。方保威提取笔录，证明侦查机关从方保威手机微信中提取出刘仁忠向其微信转20,000元购买55克海洛因微信明细，方保威收取该钱后，体现19,000元到自己的农业银行卡上，该银行卡尾号为3873； 刘仁忠提取笔录，证明侦查机关从刘仁忠手机微信中提取出，刘仁忠与方保威联系购买毒品的微信聊天记录，方保威通过微信将韵达快递邮寄到天柱县凤城镇第四小学快递单号发给刘仁忠； 6.检查、提取、称量、取样、封存、扣押笔录，证明2020年6月26日，侦查机关将刘仁忠在天柱县韵达快递公司查获方保威邮寄给刘仁忠的快递，并对快递内的毒品进行检查、提取、称量、取样、封存、扣押，经现场称重快递内的海洛因疑似物净重55.23克，派送该快递的快递元闫某做见证人。对邮寄箱子和快递单号进行拍照提取，该快递收货人为杨飞，收货人电话号码为185××××6668。 7.鉴定意见书：（铜）公（司）鉴（理化）字〔2020〕121号检验报告，对方保威邮寄的4包疑似海洛因进行鉴定，鉴定结果均检测出海洛因。 （铜）公（司）鉴（理化）字〔2020〕117号检验报告，对在孙让处扣押的0.2克疑似海洛因进行鉴定，鉴定结果检测出海洛因。 （铜）公（司）鉴（理化）字〔2020〕118号检验报告，对在杨思杭处扣押的疑似海洛因、冰毒进行鉴定，鉴定结果1号、2号、4号检测出海洛因，3号送检材料未检测出甲基苯丙胺、海洛因、氯胺酮。 8.同步录音录像光盘五张，杨思杭被抓获及毒品称量视频一张，方保威被查获的毒品和称量视频一张。 上述证据经庭审举证、质证，证据来源合法、内容客观真实，相互印证，具有证明效力，予以确认。 本院认为，被告人方保威、刘仁忠、杨思杭、孙让违反国家对毒品的管理规定，明知是毒品而贩卖，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款“走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚”的规定，构成贩卖毒品罪。被告人刘仁忠以非法占有为目的，虚构事实，以明矾充当冰毒贩卖，骗取他人5,000元人民币，数额国较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金”的规定，构成诈骗罪，并应当数罪并罚。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，予以确认。 被告人方保威贩卖共115.23克海洛因，系数量大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第二款“走私、贩卖、运输、制造毒品，有下列情形之一的，处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产：（一）走私、贩卖、运输、制造鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的；”的规定，多次贩卖毒品，酌情从重处罚；到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处理。由于被告人方保威在特情介入前已先后实施贩卖20克、40克海洛因的贩毒行为，已属数量大，其具有实施数量大的毒品犯罪故意，特情介入因素不构成犯意引诱，特情介入后又贩卖55.23克海洛因，并未超出其犯罪故意，也不能认定为数量引诱，故辩护人提出本案中被告人方保威存在特情引诱情节，应当从轻处罚的辩护意见不成立，不予采纳。 被告人刘仁忠、杨思杭贩卖74.02克海洛因及零包11余次，系数量大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第二款“走私、贩卖、运输、制造毒品，有下列情形之一的，处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产：（一）走私、贩卖、运输、制造鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的；”的规定，被告人刘仁忠出资购入毒品、联系买家，起主要作用，系主犯，被告人杨思杭负责运送，起次要作用，系从犯。被告人刘仁忠具有多次吸毒违法行为，及多次贩卖毒品行为，酌情从重处罚；协助公安机关抓获被告人方保威，并查获55.23克海洛因，使数量大的毒品没有流入社会，因其已处于公安机关控制下，认定为一般立功，可以减轻处罚;被告人刘仁忠诈骗他人5,000元，数额较大；到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人杨思杭具多次吸毒违法行为，可以酌情从重处罚；在与刘仁忠共同贩卖毒品中，起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处理。 被告人孙让贩卖30克海洛因，具有多次吸毒违法行为及犯罪前科，可以酌情从重处罚；到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处理。 综上所述，根据被告人方保威、刘仁忠、杨思杭、孙让的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度和认罪态度，决定对被告人刘仁忠、杨思杭减轻处罚，公诉机关的量刑建议予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十八条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十二条、第六十三条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人方保威犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十五年，并处没收财产人民币十万元。 （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月2日起至2035年7月1日止。没收财产于判决生效后十日内全部缴纳。） 二、被告人刘仁忠犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币八千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年二个月，并处罚金人民币一万元。 （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月20日起至2031年8月19日止。罚金于判决生效后十日内全部缴纳。） 三、被告人杨思杭犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五千元。 （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月20日起至2028年6月19日止。罚金于判决生效后十日内全部缴纳。） 四、被告人孙让犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币五千元。 （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月20日起至2029年6月19日止。罚金于判决生效后十日内全部缴纳。） 五、被告人方保威贩卖毒品违法所得人民币42,500元、被告人刘仁忠违法所得人民币27,600元、被告人杨思杭违法所得人民币3,000元、被告人孙让违法所得人民币13,400元，予以追缴。 六、查获的海洛因71.25克、冰毒疑似物3.73克，扣押自被告人方保威的手机一部、银行卡一张，扣押自被告人刘仁忠的手机二部、银行卡三张，扣押自被告人杨思杭的手机一部、电子秤一台，扣押自被告人孙让的手机一部、黄果树香烟一包，予以没收。扣押的现金人民币6,395元，折抵罚金。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省铜仁市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。 审 判 长 邹 立 人民陪审员 王 翊 人民陪审员 杜战北 二〇二〇年十二月二十九日 书 记 员 龙丽娟