河南省洛阳市涧西区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0305刑初550号公诉机关洛阳市涧西区人民检察院。被告人沈傲翔，男，1994年1月15日出生，汉族，初中毕业，户籍地河南省商丘市，现住河南省夏邑县。2018年12月20日因涉嫌危险驾驶犯罪被汝阳县公安局刑事拘留，2018年12月22日因涉嫌危险驾驶犯罪被汝阳县公安局取保候审。2019年2月1日因犯危险驾驶罪被河南省汝阳县人民法院判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币三千元。2019年12月18日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局长春路分局刑事拘留。2020年1月21日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局长春路分局执行逮捕。指定辩护人辛淑红、武梦飞（实习），河南洛河畔律师事务所律师。被告人党鹏飞，男，1989年2月27日出生，汉族，初中毕业，户籍地河南省汝阳县，现住洛阳市汝阳县。2019年12月18日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局长春路分局刑事拘留。2020年1月21日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局长春路分局执行逮捕。指定辩护人林泽宇，河南坤达律师事务所律师。被告人贾隆斐，男，1993年5月15日出生，汉族，中专文化，户籍地河南省汝阳县，现住河南省汝阳县。2019年12月18日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局长春路分局刑事拘留。2020年1月21日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局长春路分局执行逮捕。指定辩护人王林琳，河南坤达律师事务所律师。被告人苗意乐，男，1989年8月15日出生，汉族，小学毕业，户籍地河南省汝阳县，现住洛阳市汝阳县。2019年12月18日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局长春路分局刑事拘留。2020年1月21日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局长春路分局执行逮捕。指定辩护人柴予玲，河南坤达律师事务所律师。洛阳市涧西区人民检察院以洛涧检一部刑诉（2020）183号起诉书指控被告人沈傲翔、党鹏飞、贾隆斐、苗意乐犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛阳市涧西区人民检察院指派检察员袁沂依法出庭支持公诉，被告人沈傲翔及其指定辩护人辛淑红、武梦飞、被告人党鹏飞及其指定辩护人林泽宇、被告人贾隆斐及其指定辩护人王林琳、被告人苗意乐及其指定辩护人柴予玲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。洛阳市涧西区人民检察院指控，2019年3月份至12月份，任亚杰等人分别在洛阳市洛龙区的左岸国际、政和国际A座13A层组织人员通过微信、QQ冒充单身女性身份添加好友，并以聊天交友为名取得信任，后以交友名义使用虚构的收益诱导客户到公司的“易趣充值”、“芒果优选”APP平台进行充值会员，并虚构平台中有大量客户购买物品，待客户充值至最高级会员后，将客户拉黑或者不予理睬骗取群众资金。根据河南联合司法鉴定中心鉴定：被告人沈傲翔自2019年5月进入该公司“芒果队”后，共诈骗113人，诈骗资金275256元，净额230829.38元。被告人党鹏飞自2019年7月进入该公司“芒果队”后，共诈骗84人，诈骗资金192740元，净额160533.33元，退赃31000元。被告人贾隆斐自2019年8月进入该公司“芒果队”后，共诈骗59人，诈骗资金120292元，净额101394.12元。被告人苗意乐自2019年10月进入该公司“芒果队”后，共诈骗25人，诈骗资金48000元，净额40903.51元。针对上述事实，公诉机关向本院提交了户籍证明、前科证明、抓获经过、被害人的陈述、被告人沈傲翔、党鹏飞、贾隆斐、苗意乐的供述与辩解、证人证言、辨认笔录、扣押笔录、审计报告等证据。据此公诉机关认为，被告人沈傲翔、党鹏飞、贾隆斐、苗意乐以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。被告人沈傲翔、党鹏飞、贾隆斐、苗意乐自愿认罪认罚，建议对被告人沈傲翔、党鹏飞在有期徒刑三年至三年六个月幅度内量刑，并处罚金；建议对被告人贾隆斐在有期徒刑二年六个月至三年幅度内量刑，并处罚金；建议对被告人苗意乐在有期徒刑一年十一个月至二年五个月幅度内量刑，并处罚金。被告人沈傲翔、党鹏飞、贾隆斐、苗意乐对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中也无异议。被告人沈傲翔辩护人辩称，被告人沈傲翔系从犯；认罪认罚，建议对其从轻或者减轻处罚并适用缓刑。被告人党鹏飞辩护人辩称，被告人党鹏飞系初犯，主观恶性小；系从犯；退还赃款，建议对其从轻处罚。被告人贾隆斐辩护人辩称，被告人贾隆斐系从犯；认罪认罚；系初犯，建议对其从轻或者减轻处罚。被告人苗意乐辩护人辩称，被告人苗意乐系初犯、偶犯，主观恶性、社会危害性小；认罪认罚，建议对其从轻或者减轻处罚。经审理查明，2019年3月份至12月份，任亚杰等人分别在洛阳市洛龙区的左岸国际、政和国际A座13A层组织人员通过微信、QQ冒充单身女性身份添加好友，并以聊天交友为名取得信任，后以交友名义使用虚构的收益诱导客户到公司的“易趣充值”、“芒果优选”APP平台进行充值会员，并虚构平台中有大量客户购买物品，待客户充值至最高级会员后，将客户拉黑或者不予理睬骗取群众资金。根据河南联合司法鉴定中心鉴定：被告人沈傲翔自2019年5月进入该公司“芒果队”后，共诈骗113人，诈骗资金275256元，净额230829.38元，获取工资7314.40元。被告人党鹏飞自2019年7月进入该公司“芒果队”后，共诈骗84人，诈骗资金192740元，净额160533.33元，获取工资14496.80元，退赃31000元。被告人贾隆斐自2019年8月进入该公司“芒果队”后，共诈骗59人，诈骗资金120292元，净额101394.12元，获取工资10833.60元。被告人苗意乐自2019年10月进入该公司“芒果队”后，共诈骗25人，诈骗资金48000元，净额40903.51元，获取工资8485.00元。上述事实，有户籍证明、前科证明、到案经过、被害人的陈述、被告人沈傲翔、党鹏飞、贾隆斐、苗意乐的供述与辩解、证人证言、辨认笔录、扣押笔录、审计报告、鉴定意见等证据在卷资证。以上证据经当庭宣读、出示、质证，证据之间能够相互印证，证据来源合法，可以作为定案依据，应予以采信和确认。本院认为，被告人沈傲翔、党鹏飞、贾隆斐、苗意乐采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人沈傲翔在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚数罪并罚。本案系共同犯罪，四被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人党鹏飞、贾隆斐、苗意乐到案后自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚；被告人党鹏飞积极退赃；可对被告人沈傲翔、党鹏飞从轻处罚，可对被告人贾隆斐、苗意乐减轻处罚。四被告人的辩护人所提上述相关辩护意见，本院予以采纳。综上，根据本案的事实、犯罪情节及社会危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十四条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款之规定，判决如下：一、被告人沈傲翔犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月18日起至2023年6月15日止；罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳）。二、被告人党鹏飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币四万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月18日起至2023年1月17日止；罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳）。三、被告人贾隆斐犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月18日起至2022年7月17日止；罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳）。四、被告人苗意乐犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月18日起至2021年12月17日止；罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳）。五、继续追缴被告人沈傲翔赃款人民币238143.78元；被告人党鹏飞赃款人民币175030.13元（已退赔人民币31000元）；被告人贾隆斐赃款人民币112227.72元；被告人苗意乐赃款人民币49388.51元；返还各相关被害人。六、本案扣押的物品由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李勇顺人民陪审员  赵国权人民陪审员  闫英杰二〇二〇年十二月二十九日书 记 员  刘会丽