江西省万安县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0828刑初126号公诉机关江西省万安县人民检察院。被告人周聪,男,1994年3月9日出生于湖北省天门市,汉族,初中文化,务工人员,户籍所在地和居住地均为湖北省天门市。因涉嫌犯开设赌场罪,于2020年8月5日被万安县公安局刑事拘留,同年9月9日经万安县人民检察院批准逮捕,次日被万安县公安局执行逮捕。现羁押于万安县看守所。指定辩护人刘凯锋，江西祥昀律师事务所律师，万安县法律援助中心指派。被告人刘祚祺,男,1983年3月26日出生于江西省万安县,汉族,中专文化,个体户,户籍所在地和居住地均为广东省东莞市东城区。2017年3月18日因为赌博提供条件被东莞市公安局桑园派出所处500元罚款,现因涉嫌犯开设赌场罪,于2020年6月24日被万安县公安局取保候审，同年11月12日被万安县人民检察院取保候审，同年12月10日被本院取保候审于住处。辩护人彭思静,江西五云律师事务所律师。被告人魏华青,女,1984年7月24日出生于江西省万安县,汉族,初中文化,个体户,户籍所在地为江西省万安县,现住江西省万安县。因涉嫌犯开设赌场罪,于2020年6月5日被万安县公安局刑事拘留,同年6月7日被万安县公安局取保候审,同年11月12日被万安县人民检察院取保候审，同年12月9日被本院取保候审于住处。指定辩护人叶天华，万安县法律援助中心律师。被告人廖国军,男,1979年10月15日出生于湖南省宜章县,汉族,中专文化,务工人员,户籍所在地湖南省郴州市宜章县,现住广东省东莞市,因涉嫌犯开设赌场罪,于2020年8月18日被万安县公安局刑事拘留,同年9月22日经万安县人民检察院批准逮捕,次日被万安县公安局执行逮捕,同年11月18日被万安县人民检察院取保候审，同年12月10日被本院取保候审于住处。辩护人刘卫纲,广东大洲律师事务所律师。被告人易义六,男,1959年10月6日出生湖北省汉川市,汉族,初中文化,退休职工，户籍所在地为山西省晋中市平遥县,现住广东省东莞市。因涉嫌犯开设赌场罪,于2020年8月22日被万安县公安局刑事拘留，同年9月28日经万安县人民检察院以涉嫌赌博罪批准逮捕，同日被万安县公安局执行建捕,同年10月27日被万安县公安局取保候审,同年11月12日被万安县人民检察院取保候审于住处。指定辩护人谢孝生，江西祥昀律师事务所律师，万安县法律援助中心指派。万安县人民检察院以万检刑诉（2020）125号起诉书指控被告人周聪、刘祚祺、魏华青、易义六、廖国军犯赌博罪，于2020年12月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。万安县人民检察院指派检察员郭梅春、罗海龙出庭支持公诉，被告人周聪及其指定辩护人刘凯锋、被告人刘祚祺及其辩护人彭思静、被告人魏华青及其指定辩护人叶天华、被告人廖国军及其辩护人刘卫纲、被告人易义六到庭参加诉讼。本案现已审理终结。万安县人民检察院指控：2016年4、5月份,易汉彪（在逃）开始接受他人非法投注地下“六合彩”进行赌博,为了躲避公安机关的查处,分别让易某1（另案处理）、梁霄（在逃）、被告人周聪、被告人易义六、曾元想（已去世）等人办理银行卡给其用于地下“六合彩”资金交易,招揽了易某1、周聪、梁霄为其做事,并在易某1、周聪、梁霄协助下发展了被告人刘祚祺、严某（已判刑）等二十余人作为下线为其收码。易汉彪在地下“六合彩”每期开奖之前,将两个专门用于地下“六合彩”交易的手机（两个手机分别登录了微信号×××和微信号×××）交给周聪等人,周聪等人将两个微信收到的地下“六合彩”投注码单进行分类,将单个投注金额超过1000元的投注号码告诉易汉彪,由易汉彪再投注到其上线“潮州佬”提供的地下“六合彩”赌博网站上,剩下没有超过1000元的单个投注号码由易汉彪自己坐庄。周聪等人在开奖之后与下线进行资金核对,若投注金额大于中奖金额,则使用上述两个手机微信接受下线扣除中奖金额和抽水返利后的投注资金;若中奖金额大于投注金额,则将手机交还易汉彪,由易汉彪将减去投注资金后的中奖金额和抽水返利转给下线。至2019年12月,易汉彪共接受下线非法投注地下“六合彩”460余期,接受投注金额三千余万元。被告人周聪明知易汉彪从事地下“六合彩”赌博,将自己在东莞市招商银行星城支行办理的招商银行卡（卡号:62×××72）交给给易汉彪用于地下“六合彩”资金交易,并接受易汉彪的雇佣,为易汉彪发展了刘祚祺等人成为下线合作收码,并从事与下线对账等工作,获得非法工资12万元,到案后拒不认罪。被告人刘祚祺以营利为目的,以其经营的东莞市兴达百货店为依托,接受被告人魏华青及在东莞市务工人员非法投注地下“六合彩”进行赌博，先后作为易汉彪、廖国军、赵某的下线合作收码,从中获取收码金额10%的抽水返利,共接受非法投注地下“六合彩”金额200余万元,非法获利20余万元。案发后刘祚祺主动向公安机关投案自首,退缴非法获利20万元和赌资28万。被告人魏华青以营利为目的,以其经营的宝山乡开心果奶粉店为依托,接受宝山乡参赌人员非法投注地下“六合彩”进行赌博,主动找上线刘祚祺合作收码,从中获取收码金额6%的抽水返利,共接受非法投注地下“六合彩”金额30余万元,非法获利18300元。案发后魏华青退缴非法获利18300元。被告人易义六明知易汉彪从事地下“六合彩”赌博,先后到东莞市招商银行星城支行和建设银行星城支行办理了招商银行卡（卡号:62×××77）和建设银行卡（卡号:62×××14）并交给易汉彪用于地下“六合彩”资金交易，还将自己办理的两张手机卡（号码:189××××89962172）易汉彪用于注册微信账号及绑定银行卡,以便易汉彪等人从事地下“六合彩”赌博犯罪。被告人廖国军以营利为目的,主动到刘祚祺经营的东莞市货店与刘祚祺商谈合作收码,给予刘祚祺收码金额10%的抽水返利,并将收到的投注号码转给上线刘世栋（在逃）,从中获取11%的抽水返利。廖国军与刘祚祺合作收码一个月,接受非法投注金额8万余元,非法获利800元。案发后廖国军主动到公安机关投案自首,退缴非法获利及赌资80800元。公诉机关认为，被告人刘祚祺、魏华青、廖国军以营利为目的,接受他人非法投注地下“六合彩”进行赌博;被告人周聪、易义六明知他人实施赌博犯罪活动,而为其提供直接帮助,其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人刘祚祺、廖国军属自首,魏华青、易义六属坦白,具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一、三款规定的从轻处罚情节;被告人刘祚祺、魏华青、易义六、廖国军认罪认罚,依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定,可以从宽处理。建议对被告人周聪判处有期徒刑二年至三年,并处罚金；对被告人刘祚祺判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币50000元；对被告人魏华青判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币20000元；对被告人易义六判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币20000元；对被告人廖国军判处拘役三个月零一天，并处罚金人民币8000元。公诉机关提交了ＶＩＶＯ智能手机1部,邮政银行卡1张；受案登记表、立案决定书、扣押决定书、扣押清单、汇款单、常住人口信息、户籍证明、前科说明、归案情况说明、交易数据及分析情况说明、银行卡开户信息及交易流水等书证;证人易某1、严某、赵某、练某、谢某、钟某、余某、单某、易某2等证言；被告人周聪、刘祚祺、魏华青、易义六、塞国军供述与辩解;魏华青、刘祚祺、周聪、廖国军、严某的辨认笔录；微信数据、微信聊天记录等证据证实。被告人周聪当庭自愿认罪，对起诉书指控事实、罪名没有异议。辩护人刘凯锋提出的辩护意见是：被告人周聪构成赌博罪无异议；被告人周聪有自愿认罪等从轻情节，建议法庭从轻处理。被告人刘祚祺对指控事实、罪名及量刑建议无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的意见是：被告人刘祚祺属于自首，可以从轻或者减轻处罚；主动认罪认罚，可以从宽处理；系初犯、偶犯且退清了违法所得及缴纳了罚金，建议法庭从轻处罚并适用缓刑。被告人魏华青对指控事实、罪名及量刑建议无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的意见是：被告人魏华青构成赌博罪无异议；但被告人魏华青具有坦白，认罪认罚，初犯并退清了违法所得的情节，本人又身患肺结核传染性疾病，希望法庭从轻处罚并适用非监禁刑。被告人廖国军对指控事实、罪名及量刑建议无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的意见是：被告人廖国军犯罪情节轻微且具有自首情节；认罪悔罪且积极退赃及上缴全部赌资；系初犯偶犯且认罪态度好，社会危害性不大；被告人已经实际羁押三个多月，已达到刑罚的目的和效果，建议对被告人廖国军免于刑事处罚；另外关于赌资，提醒法庭核定。被告人易义六对指控事实、罪名及量刑建议无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的意见是：被告人易义六系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；到案后如实供述，可以从轻处罚；认罪认罚，可以从宽处理；初犯，无前科，可以从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，东莞市司法局调查评估意见认为，被告人刘祚祺生活居住稳定，暂未发现被告人刘祚祺涉嫌开设赌场犯罪行为对其所居住社区有重大不良影响；万安县司法局调查评估意见认为，被告人魏华青符合社区矫正监管条件、同意适用社区矫正。被告人周聪被湖北省天门市公安局抓捕归案，后未如实交代犯罪事实；被告人刘祚祺主动到万安县公安局宝山派出所自首；被告人魏华青经万安县公安局传唤接受讯问，后主动交代了犯罪事实；被告人廖国军网上追逃后主动到万安县公安局自首；被告人易义六被汉川市公安局抓捕归案，后如实交代犯罪事实。被告人周聪无违法犯罪记录；被告人刘祚祺2017年3月18日因为赌博提供条件被东莞市公安局东城分局治安管理大队行政罚款500元；被告人魏华青无违法犯罪记录；被告人易义六无违法犯罪记录；被告人廖国军无违法犯罪记录。被告人刘祚祺向本院预缴罚金50000元；被告人魏华青向本院预缴罚金20000元；被告人廖国军向本院预缴罚金8000元；被告人易义六向本院预缴罚金20000元。被告人周聪庭审时对起诉书指控的犯罪事实无异议。被告人刘祚祺向万安县公安局退缴了违法所得200000元和赌资280000元；被告人魏华青向万安县公安局退缴了违法所得18300元；被告人廖国军向万安县人民检察院退缴了违法所得800元及赌资80000元。以上另查明事实，有庭审记录及经举证、质证的万安县调查评估意见书、东莞市司法局调查评估意见书、归案情况说明、违法犯罪前科证明、罚金单、扣押清单、收款单等证据证实。辩护人刘卫纲提出的被告人廖国军赌资是否能够认定为80000元。经查，被告人廖国军主动交代投注金额80000余元，被告人刘祚祺主动交代为被告人廖国军接受投注金额84000余元，结合被告人廖国军有1%收码金额差额利润并主动交代获利800余元以及被告人刘祚祺在扣除中奖金额和抽水返利后，通过微信向廖国军转账投注资金34420元，以上事实和证据足以认定被告人廖国军赌资在80000元以上。本院认为，被告人刘祚祺、魏华青、廖国军以营利为目的,接受他人非法投注地下“六合彩”进行赌博;被告人周聪明知他人实施赌博犯罪活动,而为其提供直接帮助并接受其雇佣；被告人易义六明知他人实施赌博犯罪活动,而为其提供帮助，其行为均构成赌博罪。公诉机关的指控成立。被告人廖国军的辩护人提出的免予刑事处罚的辩护意见不予采纳，其余辩护人的辩护意见予以采纳。被告人周聪当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚；被告人刘祚祺、廖国军自动投案，如实供述了自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人魏华青、易义六归案后如实供述了自己的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人周聪、易义六是从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人刘祚祺、魏华青、廖国军退缴了违法所得及赌资，可以从轻处罚。被告人刘祚祺、魏华青、易义六、廖国军自愿认罪认罚，并预缴了罚金，依法可以从宽处理。鉴于被告人刘祚祺退缴了违法所得及赌资，又是自首，具有积极的悔罪表现，东莞市司法局调查评估意见认为宣判缓刑对居住社区没有重大不良影响，对其可以宣告缓刑，接受社区矫正；鉴于被告人魏华青犯罪情节较轻、具有积极的悔罪表现，万安县司法局调查评估意见认为符合社区矫正监管条件、同意适用社区矫正，对其可以宣告缓刑，接受社区矫正；鉴于被告人易义六属于从犯，又已实际被羁押两个多月，犯罪情节轻微，对其可以免予刑事处罚。综上，经本院审委会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第三十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人周聪犯赌博罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币60000元（罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年8月5日起至2022年6月4日止。）二、被告人刘祚祺犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币50000元（罚金已向本院缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）三、被告人魏华青犯赌博罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币20000元（罚金已向本院缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）四、被告人廖国军犯赌博罪，判处拘役三个月零一天，并处罚金人民币8000元（罚金已向本院缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年8月18日起至2020年11月18日止。）五、被告人易义六犯赌博罪，免予刑事处罚，预缴的罚金20000元予以退回。六、追缴被告人周聪违法所得120000元，上缴国库；已追缴到的被告人刘祚祺的违法所得200000元和赌资280000元予以没收，由扣押机关上缴国库；已追缴到的被告人魏华青的违法所得18300元予以没收，由扣押机关上缴国库；已追缴到的被告人廖国军违法所得800元及赌资80000元予以没收，由扣押机关上缴国库。七、被告人魏华青的作案工具VIVO智能手机一部，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  肖 鹰审 判 员  彭林凯人民陪审员  钟甫龙二〇二〇年十二月三十日法官助理谢儒书记员刘博雅附相关法条：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第三十七条对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。