广东省广州市海珠区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0105刑初381号公诉机关广州市海珠区人民检察院。被告人黄建华，男，1989年4月11日出生，壮族，文化程度小学，户籍地广西南宁市。因本案于2019年5月28日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。指定辩护人钟文，广东格林律师事务所律师。被告人梁辰，男，1989年9月3日出生，壮族，文化程度初中，户籍地广西防城港市上思县。因本案于2019年5月28日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。指定辩护人盘小明，广东天穗律师事务所律师。被告人黄增校，男，1986年9月11日出生，汉族，文化程度小学，户籍地广西南宁市。因本案于2019年5月28日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。指定辩护人许卫权，北京市盈科（广州）律师事务所律师。被告人孙登攀，男，1994年10月13日出生，广西壮族自治区邕宁县人，壮族，文化程度初中，住广西南宁市（以上身份信息系自报）。因本案于2019年5月28日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。指定辩护人王燕莉、何官益，广东岭南律师事务所律师。被告人黄泽信，男，1987年10月8日出生，壮族，文化程度初中，户籍地广西南宁市。因本案于2019年5月28日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。指定辩护人梁莉，广东四隆律师事务所律师。被告人黄永俊，男，1994年9月22日出生，壮族，文化程度初中，户籍地广西南宁市。因本案于2019年5月28日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。指定辩护人肖霈桦，广东雄宇律师事务所律师。被告人黄开塔，男，1999年8月19日出生，壮族，文化程度初中，户籍地广西南宁市宁区。因本案于2019年5月28日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。指定辩护人吴勇波，广东经国律师事务所律师。被告人谢子扬，男，1991年8月14日出生，汉族，文化程度初中，户籍地广西南宁市兴宁区。因本案于2019年5月29日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。指定辩护人刘玉莹，北京德和衡（广州）律师事务所律师。被告人黄作善，男，2001年2月20日出生，汉族，文化程度中专，户籍地广西南宁市。因本案于2019年5月28日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。指定辩护人宁伟辉，广东海印律师事务所律师。被告人农丽娇，女，1999年3月25日出生，壮族，文化程度大专，户籍地广西天等县。因本案于2019年5月28日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。指定辩护人郝美林，北京市盈科（广州）律师事务所律师。被告人杜秋桃，女，1990年6月28日出生，汉族，文化程度初中，户籍地广西宾阳县。因本案于2019年5月28日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。指定辩护人王晓丹，广东恒益律师事务所律师。广州市海珠区人民检察院以穗海检诉刑诉[2019]2000号起诉书指控被告人黄建华、梁辰、黄增校、孙登攀、黄泽信、黄永俊、黄开塔、谢子扬、黄作善、农丽娇、杜秋桃犯诈骗罪、非法拘禁罪，于2020年3月4日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。经审查，本案依法转为普通程序，组合合议庭，公开开庭进行了审理。广州市海珠区人民检察院指派检察员柴姝出庭支持公诉。被告人黄建华及其辩护人钟文、被告人梁辰及其辩护人盘小明、被告人黄增校及其辩护人许卫权、被告人孙登攀及其辩护人王燕莉、被告人黄泽信及其辩护人梁莉、被告人黄永俊及其辩护人肖霈桦、被告人黄开塔及其辩护人吴勇波、被告人谢子扬及其辩护人刘玉莹、被告人黄作善及其辩护人宁伟辉、被告人农丽娇及其辩护人郝美林、被告人杜秋桃及其辩护人王晓丹到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明：一、诈骗罪2018年12月，被告人黄建华与缅甸上家达成协议，帮上家转移诈骗款项。被告人黄建华先后纠集梁辰、黄增校、孙登攀、黄泽信、黄永俊，收购他人微信二维码或者银行卡卡号给上家，上家在境外以“快递理赔”、“淘宝刷单返利”、“购物理赔”等方式，诱骗境内不特定的人员通过扫描二维码或者转账的方式实施诈骗。诈骗成功后，由被告人黄建华等人通过微信收取或者现金支取的方式，将被害人被骗的款项提取出来交给境外的上家，并从中获取1.5%的好处费。黄建华负责全面管理，梁辰负责财务，黄泽信、黄永俊、黄增校负责对外招揽社会人员提供微信二维码和银行卡进行“跑码”，孙登攀负责取款。黄作善、谢子扬、杜秋桃、黄开塔、农丽娇明知黄建华等人帮他人转移诈骗款的情况下，仍然提供自己的微信二维码或者银行卡卡号，并到各银行提取诈骗款。截至目前，报案的被害人有：王某被骗人民币50378元、陈某2被骗人民币14200元、林某被骗人民币10508元、董某被骗人民币19960元、黄某1被骗人民币84710元、薛某被骗人民币29492元、石某被骗人民币10212元、孙某被骗人民币19857元、叶某被骗人民币11063元、张某被骗人民币7870元、李某被骗人民币12538元。上述事实，有广州市公安局海珠区分局出具的受理报警登记表、报警回执存根、受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、侦查报告、到案经过，搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、随案移送清单、涉案物品移交清单，现场勘验检查笔录及现场照片，被害人王某手机电话、微信号信息截图、微信聊天记录截图、转账截图、工作证照片、快递业务经营许可证、资金流向图、收款交易流水、银行卡流水，被害人陈某1微信转账记录及聊天记录、微信号截图、通话记录截图、情况说明、资金流线图、银行卡交易记录，被害人林某提供的手机转账记录、资金流向图、交易记录，被害人董某支付宝交易明细、财付通交易记录、资金流线图，被害人黄某1资金流向图、交易记录，被害人薛某微信二维码、订单截图、微信聊天记录、微信转账记录、资金流向图、微信交易记录、银行卡交易记录，被害人石某资金流向图、财付通交易记录、银行交易记录，被害人孙某资金流向图、交易记录，被害人叶某微信聊天记录、转账交易记录、资金流向图、交易记录，被害人张某支付宝、微信交易明细及聊天记录、资金流向图、交易记录，被害人李某银行卡交易明细清单、被害人财付通转账流水，被告人黄建华卖给上家的银行卡信息汇总信息表格，被告人黄建华、梁辰、黄泽信、黄永俊的微信账户，被告人黄建华、梁辰、黄增校、黄泽信、孙登攀、黄永俊、黄作善、农丽娇的微信聊天记录、被告人杜秋桃（一亿出品、一米阳光）与“酒空人已醉”、“小坏蛋”、“不忘初心”的微信聊天记录，被告人黄建华、梁辰、黄泽信、黄开塔、农丽娇支付宝账户及支付宝转账记录、被告人谢子扬微信及支付宝的交易记录，被告人黄泽信、黄开塔、谢子扬、农丽娇、杜秋桃银行流水，被告人谢子扬与“小天”的微信聊天记录，被告人黄建华、梁辰、黄增校、孙登攀、黄泽信、黄永俊、黄开塔、谢子扬、黄作善、农丽娇、杜秋桃的户籍及前科材料，视听资料，证人崔某、杨某1、秦某、黄某2、韦某2、陈某3、杨某2证言及辨认笔录，被害人王某、陈某1、林某、董某、黄某1、薛某、石某、孙某、叶某、张某、李某的陈述，被告人黄建华、梁辰、黄增校、孙登攀、黄泽信、黄永俊、黄开塔、谢子扬、黄作善、农丽娇、杜秋桃的供述和辩解等证据予以证实，被告人黄建华、梁辰、黄增校、孙登攀、黄泽信、黄永俊、黄开塔、谢子扬、黄作善、农丽娇、杜秋桃及其各自辩护人在开庭审理过程中亦无异议，足以认定。二、非法拘禁罪2019年1月24日16时许至22时许，被告人黄建华、黄增校、孙登攀、梁某（另案处理）、唐某（另案处理）等人，以向被害人韦某1索回私吞的诈骗款为由，将被害人韦某1骗至广西南宁市高新区科德路蒙特卡洛酒店201号房，不让其离开并对其进行殴打。在此期间，拿走被害人韦某1的现金人民币2400元、小米手机1台。2019年5月28日，被告人黄建华、梁辰、黄增校、孙登攀、黄泽信、黄永俊、黄开塔、黄作善、农丽娇、杜秋桃被公安人员抓获；次日，被告人谢子扬投案自首。上述事实，有广州市公安局海珠区分局出具的受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、抓获经过，调取证据通知书、调取证据清单、南宁蒙特卡洛宾馆（科德分店）入账明细账单，关于韦某1被抢劫案中韦某1伤情鉴定的情况说明、韦某1门诊病历，提取笔录、手机视频截图、辨认微信聊天记录照片、被告人辨认抢劫所得物品照片，不批准逮捕决定书、释放通知书，证人梁某、梁辰证、黄泽信、唐某、黄泽信证言及辨认笔录（同案人），被害人韦某1陈述及辨认笔录，被告人黄建华、黄增校、孙登攀供述及辨认笔录等证据予以证实，被告人黄建华、黄增校、孙登攀及其各自辩护人在开庭审理过程中亦无异议，足以认定。本院认为，被告人黄建华、梁辰、黄增校、孙登攀、黄泽信、黄永俊、黄开塔、谢子扬、黄作善、农丽娇、杜秋桃以非法占有为目的，结伙骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处；被告人黄建华、黄增校、孙登攀非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪，依法应对被告人黄建华、黄增校、孙登攀数罪并罚。公诉机关指控被告人黄建华、梁辰、黄增校、孙登攀、黄泽信、黄永俊、黄开塔、谢子扬、黄作善、农丽娇、杜秋桃的犯罪事实清楚，证实确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人黄建华、梁辰、黄增校、黄永俊及其辩护人提出被告人系从犯的辩解及辩护意见，经查，故被告人刘某提出的辩解与本院查明的事实不符，本院对被告人的上述辩解不予采纳。被告人黄建华、梁辰、黄增校、孙登攀、黄泽信、黄永俊在诈骗的共同犯罪中其主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人黄开塔、谢子扬、黄作善、农丽娇、杜秋桃在诈骗的共同犯罪中其次要或辅助作用，是从犯，依法对其从轻处罚。惟被告人谢子扬犯罪后自首，依法对其从轻处罚。被告人黄建华、梁辰、黄增校、孙登攀、黄泽信、黄永俊、黄开塔、黄作善、农丽娇、杜秋桃如实供述自己的罪行，有坦白情节，依法对其从轻处罚。各辩护人据此请求对被告人黄建华、梁辰、黄增校、孙登攀、黄泽信、黄永俊、黄开塔、谢子扬、黄作善、农丽娇、杜秋桃从轻处罚的相关辩护意见有理，本院予以采纳。公诉机关提出的量刑建议偏低，本院予以调整。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人黄建华犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；总和刑期有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月28日起至2023年5月25日止；罚金在本判决发生法律效力之次日内一次性缴纳）。二、被告人黄增校犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；总和刑期有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月28日起至2023年5月25日止；罚金在本判决发生法律效力之次日内一次性缴纳）。三、被告人孙登攀犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；总和刑期有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月28日起至2023年5月25日止；罚金在本判决发生法律效力之次日内一次性缴纳）。四、被告人梁辰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月28日起至2022年5月28日止），并处罚金人民币八千元（罚金在本判决发生法律效力之次日内一次性缴纳）。五、被告人黄泽信犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月28日起至2022年5月28日止），并处罚金人民币八千元（罚金在本判决发生法律效力之次日内一次性缴纳）。六、被告人黄永俊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月28日起至2022年5月28日止），并处罚金人民币八千元（罚金在本判决发生法律效力之次日内一次性缴纳）。七、被告人黄开塔犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月28日起至2021年3月27日止），并处罚金人民币三千元（罚金在本判决发生法律效力之次日内一次性缴纳）。八、被告人黄作善犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月28日起至2021年3月27日止），并处罚金人民币三千元（罚金在本判决发生法律效力之次日内一次性缴纳）。九、被告人农丽娇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月28日起至2021年3月27日止），并处罚金人民币三千元（罚金在本判决发生法律效力之次日内一次性缴纳）。十、被告人杜秋桃犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月28日起至2021年3月27日止），并处罚金人民币三千元（罚金在本判决发生法律效力之次日内一次性缴纳）。十一、被告人谢子扬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日起至2021年1月28日止），并处罚金人民币二千元（罚金在本判决发生法律效力之次日内一次性缴纳）。十二、责令被告人黄建华、梁辰、黄增校、孙登攀、黄泽信、黄永俊、黄开塔、黄作善、农丽娇、杜秋桃在本判决生效之次日起退赔被害人王某经济损失人民币50378元、退赔被害人陈某2经济损失人民币14200元、退赔被害人林某经济损失人民币10508元、退赔被害人董某经济损失人民币19960元、退赔被害人黄某1经济损失人民币84710元、退赔被害人薛某经济损失人民币29492元、退赔被害人石某经济损失人民币10212元、退赔被害人孙某经济损失人民币19857元、退赔被害人叶某经济损失人民币11063元、退赔被害人张某经济损失人民币7870元、退赔被害人李某经济损失人民币12538元（被告人互负连带责任）。十三、扣押孙登攀的手机1部，予以没收（由广州市公安局海珠区分局代为执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  刘 颖人民陪审员  任艳红人民陪审员  王健雄二〇二〇年十二月××日书 记 员  曾德瑜郭艳芬