青海省都兰县人民法院刑事判决书（2020）青2822刑初85号公诉机关青海省都兰县人民检察院。被告人司月明，男，1984年9月12日出生，公民身份号码×××，藏族，初中文化程度，个体经营者，户籍所在地青海省海西蒙古族藏族自治州都兰县，住址同上。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月11日被都兰县公安局取保候审，同年10月28日被都兰县人民检察院决定取保候审，同年11月18日被本院决定取保候审。辩护人王阳，青海晨雨阳律师事务所律师。青海省都兰县人民检察院以都检一部刑诉〔2020〕40号起诉书指控被告人司月明犯诈骗罪，于2020年11月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。青海省都兰县人民检察院指派检察员陈伟玲出庭支持公诉，被告人司月明及其辩护人王阳到庭参加诉讼。现已审理终结。青海省都兰县人民检察院指控，2019年7月底，被害人刘某通过朋友介绍认识了被告人司月明，准备在都兰收购铅精矿石矿粉。8月2日，双方达成收购意向，被告人司月明以自己资金不足、收购矿粉需预付款为由向刘某借款12万元，先后谎称将自己名下的一处房产和车辆抵押给刘某，签订矿石购销合同。在规定期限内被告人未履行约定给付铅精矿石矿粉，被害人经查询得知被告人用于抵押的房屋和车辆均不属于其个人所有，遂多次催促被告人交付矿石矿粉或退还钱款，被告人司月明以各种理由推拖直至案发。立案后公安机关已将追回钱款退还被害人刘某，并取得相应谅解。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料：报案材料、接处警登记表、受立案材料、扣押决定书、扣押发还清单、借条、借款补充协议、供矿产品购销合同、汽车质押协议、房屋租赁合同、村委会证明、微信聊天记录、证明、收条、前科记录、户籍证明、证人证言、被害人陈述等证据材料。公诉机关认为：被告人司月明以非法占有为目的，隐瞒真相骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人司月明系传唤到案后如实供述犯罪事实，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，属自首。被告人司月明认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议对被告人司月明判处两年六个月至三年有期徒刑，并处罚金。被告人司月明对指控的犯罪事实和罪名没有异议，表示自愿认罪。辩护人王阳提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控的罪名无异议，但被告人对指控数额中的6万元不具有非法占用的主观目的；2.认同公诉机关认定被告人有自首、自愿认罪认罚及取得被害人的谅解，建议判处缓刑。经审理查明，2019年7月底，被害人刘某通过朋友介绍认识了被告人司月明，准备在都兰收购铅精矿石矿粉。8月2日，双方达成收购意向，被告人司月明以自己资金不足、收购矿粉需预付款为由向刘某借款12万元，先后谎称将自己名下的一处房产和车辆抵押给刘某，之后签订矿石购销合同。在规定期限内被告人未履行约定给付铅精矿石矿粉，被害人经查询得知被告人用于抵押的房屋和车辆均不属于其个人所有，遂多次催促被告人交付矿石矿粉或退还钱款，被告人司月明以各种理由推拖直至案发。立案后公安机关已将追回钱款退还被害人刘某。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：一、公诉机关出示的证据如下：1.接处警登记表、受案登记表、立案决定书、归案经过证实，2019年8月23日8时许，受害人刘某报案称，2019年8月2日为了能收到矿石和都兰县居民司月明达成矿石购销协议，后司月明以收购矿石为由向其借款12万元，并将牧民小区11号楼4单元202室的房屋作为抵押，后发现房屋是其租住的，遂向司月明索要欠款发现无力支付欠款，司月明的行为涉嫌诈骗，请求查处。2019年8月29日都兰县公安局立案侦查。2019年12月10日8时许，民警电话通知司月明到都兰县公安局刑警大队接受调查，司月明到案后如实供述自己的犯罪事实。2.被害人刘某陈述证实，2019年7月27日，被害人刘某通过朋友介绍认识了司月明，司月明称都兰县有铅精粉，可以帮忙联系货源，还说在都兰县的好几个矿都有股份。其准备从司月明手中收购铅精粉时，司月明称手中没钱，让借点钱他去收购，并提出可以拿牧民小区的房屋抵押。8月2日，其将12万元现金交给司月明，司月明写了一份借条和一份矿产品购销合同，说三四天后就可以拿到铅精粉矿。到8月6日，司月明未供货，其通过牧民小区物业查询、和房主联系，发现司月明抵押的房屋是租用散某的。司月明提出将他买的一辆长城牌皮卡车抵押，其要求查看机动车登记证书时，司月明没办法了就将他弟弟叫过来了，之后其让司月明出具了一份借款补充协议，同时与司月珍签了一份汽车质押协议，后经多次催要，被告人没有提供其所需的铅精粉，只还款了1万元。3.证人李某证言证实，2019年7月27日，其陪同刘某到都兰县看矿，通过朋友认识了司月明，司月明说他有铅锌矿和铅精粉，之后司月明找刘某借钱，借钱的时候用牧民小区的房子做了抵押，借给了司月明12万元，并让其出具欠条，后签订了一份矿产品购销合同。8月6日时，得知牧民小区的房子不是司月明所有，是其租住的房屋后，司月明又以一辆皮卡车做抵押，后查明皮卡车已经被抵押的事实。4.证人散某证言证实，被告人司月明抵押给被害人刘某的××区是其所有的房屋，其于2017年9月租给了王凤琼夫妇，王凤琼的丈夫叫司月明。5.证人周某证言证实，被告人司月明是都兰县海鑫矿业公司的客户，2019年5月至年底，司月明没有和该公司有任何生意往来。6.证人才还公证言证实，司月明没有正当职业，就是给别人介绍矿石，他自己没有矿山也没有加工设备和厂房。2019年司月明没有开过矿。7.青海西旺矿业开发有限公司证明一份证实，2019年7月至2019年10月末与司月明没有任何业务上的合作关系。8.赛什堂村村民委员会证明一份证实，牧民小区11号楼4单元202室是赛什堂村二社村民散某于2009年分配的项目房。9．房屋租赁合同二份证实，2017年9月2日散某和王凤琼签订了房屋租赁合同，王凤琼租住××区房屋，租期为一年，房租费每年9600元。10.借款补充协议一份证实，2019年8月6日司月明向刘某借款12万元，并将其名下牧民小区11号楼4单元202室和其名下一辆皮卡车（车牌号×××）抵押给刘某，若借款到期未归还，该房屋和皮卡车归刘某所有，司月明须无条件配合办理相关手续。11.供矿产品购销合同一份证实，2019年8月2日被告人司月明与刘某签订购销330吨矿石合同，约定司月明于2019年9月10日前完成交货。12.汽车质押协议一份证实，车牌号×××皮卡车以50000元质押于刘某，约定被告人司月明于2019年8月16日下午三点前到德令哈市车管所无条件过户给刘某。13.借条一份证实，2019年8月2日司月明借刘某现金12万元，以牧民小区11号楼4单元202室房屋作抵押，如到期不还该房屋归于刘某所有。还款日期为2019年8月20日。14.微信聊天记录证实，被害人刘某因购买矿石和索要欠款和被告人司月明沟通无果的事实。15.收条一份证实，2020年4月9日被告人司月明退还被害人刘某25000元的事实。16.都兰县公安局扣押清单、发还清单证实，该局从被告人司月明处扣押人民币95000元发还被害人刘某的事实。17.户籍证明一份证实，被告人司月明的身份情况。18.违法犯罪前科记录证明证实，司月明涉案共六起，分别为2015年6月2日妨碍执行职务案；2016年6月26日因盗窃案；2017年6月8日因寻衅滋事案被行政拘留6日；2018年2月10日因赌博案被行政拘留5日；2018年12月19日涉嫌合同诈骗。19.被告人司月明供述证实，2019年8月，其借被害人刘某120000元及书写欠条将不在其名下的房屋和车辆作抵押的事实。上述证据，经庭审举证、质证，被告人司月明及其辩护人均无异议，本院予以确认。被告人司月明的辩护人提交下列证据：1.收条一份，证实司月明于2019年9月26日向被害人还款10000元，公诉机关对此份证据不持异议。关于辩护人所提被告人对指控数额中的60000元不具有非法占有目的之辩护意见，本院认为，非法占有目的的判断，虽然属于行为人主观心理事实认定的范畴，但必须结合案件的客观事实及犯罪形态来综合判定。本案中，司月珍、刘某案发后虽签订汽车质押协议，但被害人无法通过民事救济途径实现质权，被告人司月明不愿偿还借款、非法占有目的明显；同时从犯罪构成来说，司月明的行为已经具备刑法规定的诈骗罪的全部构成要件要素，属于犯罪既遂。而犯罪既遂作为一种犯罪形态不可能回退为犯罪未完成形态。诈骗既遂之后的退还行为、追赃行为都不影响犯罪的成立，只能作为从宽的量刑情节。否则，于刑法维护社会秩序、经济秩序立法目的相背离，故被告人于2019年9月26日返还10000元，应视为案发后的退赔。鉴此，辩护人的辩护意见与查明事实不符，不应采纳。本院认为，被告人司月明以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。被告人司月明经办案民警电话传唤，到案后如实供述犯罪事实，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，属自首，可依法减轻处罚。案发后，被告人司月明能够退赔被害人全部经济损失，予以酌情从轻处罚。辩护人所提被告人有自首、自愿认罪认罚情节的辩护意见经查属实，已予采纳；但所提可适用缓刑的辩护意见，经查，适用非监禁刑不仅需要以犯罪构成的要件权重来裁量犯罪行为，更应考量罪犯能否成功进行再社会化和再犯可能性。经庭前委托都兰县司法局进行社会调查，该局提出被告人司月明存在多起违法记录，再次触犯刑律可能性较大，建议不适用非监禁刑罚，此节亦有载案违法犯罪前科记录证明为证，故对此辩护意见不予采纳。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，参考公诉机关量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十七条之规定，判决如下：被告人司月明犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月23日起至2023年6月22日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向青海省海西蒙古族藏族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长 乌兰齐齐格人民陪审员 段 国 莲人民陪审员 许 得 清二〇二〇年十二月二十三日法官 助理 张 海 亮书 记 员 东 海 莲