河北省迁西县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0227刑初247号 公诉机关河北省迁西县人民检察院。 被告人张广彬，男，1974年2月11日出生于河北省迁西县，汉族，初中文化，住迁西县。因本案于2020年7月29日被迁西县公安局执行逮捕，同年9月4日经迁西县人民检察院批准，同日被迁西县公安局执行逮捕。2020年12月31日被本院取保候审。 辩护人王兴，河北乾伦律师事务所律师。 河北省迁西县人民检察院以迁西县院检察一部刑诉〔2020〕239号起诉书指控被告人张广彬犯职务侵占罪，于2020年11月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。迁西县人民检察院指派检察官李侠出庭支持公诉，被告人张广彬及辩护人王兴到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人张广彬是迁西县金信硅业有限公司法定代表人，担任经理职务，负责该公司采购及管理工作。期间在为公司采购石英砂及设备过程中，通过与供货方勾结，抬高石英砂及设备价款，将高出部分的款项由供货方收到货款后转回到被告人张广彬手中的方式侵占公司财产。经查明，迁西县金信硅业有限公司在采购辽宁省建平县沣泰硅石粉砂厂、安徽凤阳龙焱商贸有限公司等十家公司的石英砂、设备过程中，被告人张广彬利用上述手段侵占公司财产5583247元。针对指控事实，公诉机关提供了证人证言、银行账户查询明细、《石英砂买卖合同》、货款结算等书证、搜查笔录、检查笔录、被告人供述与辩解等证据，认为被告人张广彬利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额巨大，其行为构成职务侵占罪。被告人张广彬主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚；被告人张广彬已将赃款退回司法机关及被害人，并取得谅解，可以从轻处罚。特提起公诉，请依法判处。 被告人张广彬对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，请求从轻处罚。 辩护人王兴意见是，1.对公诉机关指控被告人张广彬犯罪事实及罪名无异议；2.被告人张广彬主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，且积极赔偿被害人经济损失，取得谅解，应减轻处罚；3.被告人张广彬建厂以来担任经理职务，掌握石英砂酸洗技术，且现在又掌握新的技术，根据最高人民法院、最高人民检察院对民营企业的讲话意见，鉴于被告人对企业的贡献，请合议庭对张广彬减轻处罚，并适用缓刑，以便为被害公司创造更大的经济效益。 经审理查明，被告人张广彬是迁西县金信硅业有限公司法定代表人，担任经理职务，负责该公司采购及管理工作。期间在为公司采购石英砂及设备过程中，通过与供货方勾结，抬高石英砂及设备价款，将高出部分的款项由供货方收到货款后转回到被告人张广彬手中的方式侵占公司财产。经查明，迁西县金信硅业有限公司在采购辽宁省建平县沣泰硅石粉砂厂、安徽凤阳龙焱商贸有限公司等十家公司的石英砂、设备过程中，被告人张广彬利用上述手段侵占公司财产5583247元。 另查明，被告人张广彬于2020年7月28日主动到迁西县公安局投案，如实供述犯罪事实；积极赔偿被害人经济损失，取得谅解。 上述事实，有公诉机关提供、被告人及辩护人提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.报警案件登记表、受案登记表、立案决定书，证实谷某1报警称张广彬利用职务之便，索要回扣，2020年7月25日迁西县公安局决定对张广彬涉嫌非国家工作人员受贿案立案侦查。 2.到案说明，证实2020年7月28日被告人张广彬主动到迁西县公安局投案。 3.被害人谷某1陈述，证实其系唐山金信实业集团有限公司经理，2019年下半年通过审核公司供应半成品石英砂的供货价格，发现张广彬利用职务之便收取供应商建平县沣泰硅石粉砂厂回扣约270万元。 4.证人任某证言，证实其经营的大连双岭硅石粉有限公司于唐山金信硅业有限公司有业务往来。2019年10月份张广彬多次打电话说唐山金信硅业有限公司用量大，给付货款及时，要求给付张广彬每吨30元回扣，就是唐山金信硅业有限公司每收1吨硅石粉就给张广彬30元，其按着吨数给张广彬及其指定的朱某的银行卡账户多次转账1161555元。 5.证人杨某证言，证实其是辽宁省建平县沣泰硅石粉砂厂总经理，负责全面业务及在外联系石英砂销售。其公司在给唐山金信硅业有限公司供应石英砂过程中按照张广彬要求每吨加了30元钱给张广彬，其多次转给张广彬指定的朱某账户100万元左右。 6.证人高某1、高某2证言，证实二位经营凤阳县龙焱商贸有限公司，该公司与唐山金信硅业有限公司签订了几份《石英砂买卖合同》，公司出纳鲁某及个人一共支付给张广彬提成60万元左右，都是通过银行转账方式给张广彬指定的朱某账户的。 7.证人鲁某证言，证实其系凤阳县龙焱商贸有限公司出纳，按照高某1、高某2要求除了支付采购石英砂货款、运费外，还给朱某账户转过钱，听说转给朱某的钱是给姓张的人返回扣的钱，2019年转给朱某29500元。 8.证人罗某证言，证实其经营大石桥市尚合矿产品有限公司。2019年唐山金信硅业有限公司在其公司采购石英砂，张广彬要求每吨石英砂提成15元，2019年1月份开始给唐山金信硅业有限公司供货，预付款到账后就给张广彬返钱，2019年7、8月后张广彬提出每吨拿走20元，其认为有利润就继续给唐山金信硅业供应石英砂。支付方式是微信转账和银行转账，都是按照张广彬要求打到张广彬指定的朱某或者许某卡上，一共转款1092567元。 9.证人苏某、邹某、唐某证言，证实苏某经营鞍山辉拓商贸有限公司，负责公司全面工作，邹某是该公司业务员、唐某系公司出纳。该公司与唐山金信硅业有限公司签订两份《石英砂买卖合同》，每吨给张广彬回扣每吨30元，2019年12月份唐某按照苏某和邹某要求返款给张广彬62000元，2020年3月返款给张广彬110000元，共172000元，都是转账给张广彬指定的朱某账户的。 10.证人赵某1证言，证实2016年下半年开始其帮助其父亲赵连宽管理大连宝山硅石有限公司。2019年12月份张广彬找到其协商购买石英砂事宜。最终价格定在385元／吨，张广彬提出每吨30元回扣，其按照张广彬要求向朱某账户转款二次，2020年1月8日转款60000元，2020年1月10日转款7500元，一共67500元。 11.证人赵某2证言，证实赵明飞与建平县青松岭乡鑫胜硅石矿业有限公司姜某签订《石英砂买卖合同》。 12.证人姜某证言，证实其在建平县青松岭乡鑫胜硅石矿业有限公司上班，2019年后半年与迁西县融惠吊装货运站供过货，并向朱某账号转款34970元回扣钱。 13.证人李某证言，证实其经营深州市渠承石墨科技有限公司。2019年12月27日其公司与唐山金信硅业有限公司经理张广彬签订了《工业品购销合同》，唐山金信硅业有限公司共采购8台石墨加热器，并给张广彬好处费。其通过赵春利银行卡转给张广彬指定的朱某账户49990元好处费。 14.证人朱某证言，证实2019年其前夫范某让给迁西一个叫张哥的人办理一张农业银行的银行卡，其就办理了一张银行卡给张哥，密码和短信绑定提醒手机号都是张哥设置的，其没用过这张卡。 15.证人范某证言，证实其是内蒙古中融汇森矿业有限公司实际控制人。2019年上半年给唐山金信硅业有限公司供应石英砂，给张广彬个人每吨15或20元提成，给张广彬提成都是其让公司出纳谭美美操作转给张广彬指定的朱某账户上。谭美美不知道转钱的用途。 16.证人高某3、周某、王某1证言，2019年三人系建平县沣瑞矿业有限公司工作人员，该公司库存的半成品石英砂要卖给唐山金信硅业有限公司，洽谈需给刘某1、张广彬返回扣。 17.证人刘某1证言，证实其系唐山金信实业集团有限公司新能源区董事长，负责包括唐山金信硅业有限公司在内的三个公司，唐山金信硅业有限公司对外采购石英砂的具体流程情况，张广彬因采购石英砂吃回扣被发现了，其领着张广彬找集团老板谷某2，并带着张广彬向迁西县公安局经侦大队投案自首。 18.证人许某证言，证实其所有的一张农业银行卡一直给张广彬使用，不清楚卡里有多少钱。 19.证人刘某2证言，证实2019年在金信集团金信硅业有限公司上班，张广彬是其领导。2019年10月30日朱某账户向其银行卡转账，张广彬让其取钱，因为数额较大，就先将钱转到自己卡上，取出现金后就给张广彬了。2019年11月15日帮助张广彬支取现金31万元，2019年11月24日帮助支取现金30万元，不知道钱款是公款还是私人钱。 20.证人王某2证言，证实其系张广彬妻子，2020年7月张广彬给其三张卡一共120万元，张广彬说是平时攒的工资和奖金，以及家里平时经济来源情况。 21.证人韩某证言，证实其系唐山金信硅业有限公司顶名股东，金信硅业有限公司石英砂供货商、采购价格都是张广彬洽谈协商，报金信集团批准。 22.证人彭某证言，证实其系金信集团副总经理，负责集团的项目建设及技术改造。张广彬曾给其转过钱，说是技术服务费。听说张广彬收回扣很惊讶，愿意将张广彬转给其的欠款交给公司或公安，其已经交给公司22万元了。 23.证人谷某2证言，证实其系唐山金信实业有限公司董事长，实际控制人。2019年4月份彭某说张广彬转给彭某20多万元技术服务费，并把这20多万交给公司了。刘某1收取得任某20多万元也交给公司了。 24.搜查笔录、检查笔录、扣押决定书、扣押物品、文件清单及照片、结算电子票据、收据、发还清单、接受证据清单，证实公安机关对张广彬所有的黑色汉兰达车辆、居住场所、办公室进行搜查情况，并将车辆、手机、银行卡予以扣押，并将扣押2985416.13元、张广彬提交的非法所得案件款合计3285416.31元发还给唐山金信硅业有限公司；张广彬提交的存单、银行卡。 25.微信支付交易明细、银行交易清单、转款、返款统计表、微信截图，证实微信交易情况，各公司给张广彬转款、返款交易情况。 26.唐山金信硅业有限公司与凤阳县龙焱商贸有限公司签订的供货合同、付款明细；唐山金信硅业有限公司与大连宝山硅石有限公司签订的供货合同、到货情况及货款结算凭证；唐山金信硅业有限公司与鞍山辉拓商贸有限公司签订的合同、到货情况、货款结算凭证；唐山金信有限公司与建平县沣泰硅石粉砂厂签订的供货合同、到货情况及货款结算凭证等资料；唐山金信硅业有限公司与大连双岭硅石粉有限公司签订的买卖合格、分级机预算；唐山金信硅业有限公司与建平县沣瑞矿业有限公司签订的合同；唐山市金信硅业有限公司与建平县同丰商贸有限公司签订的合同；唐山市金信硅业有限公司与迁西县融惠吊装货运站签订的合同；唐山金信硅业有限公司与内蒙古汇森矿业有限公司签订的合同；唐山金信硅业有限公司与大石桥市尚合矿产品有限公司签订的合同等；证实唐山金信硅业有限公司与各公司签订石英砂合同、供货、结算情况。 27.唐山金信实业有限公司、唐山金信硅业有限公司、大连宝山硅石有限公司、大连双岭硅石粉有限公司、建平县沣瑞矿业有限公司、建平县同丰商贸有限公司、建平县沣泰硅石粉砂厂、迁西县融惠吊装运输站、建平县青松岭乡鑫胜硅石矿业有限公司、内蒙古中融汇森矿业有限公司、赤峰金源矿业有限责任公司、大石桥市尚合矿产品有限公司、鞍山辉拓商贸有限公司、凤阳县龙焱商贸有限公司等公司工商注册资料，证实各公司工商登记资料情况。 28.被告人张广彬人事资料，证实张广彬任职履历情况。 29.迁西县公安局协助查询财产通知书、查询明细，证实公安机关对张广彬、朱某、姜某、杨某、内蒙古中融汇森矿业有限公司、大石桥市尚合矿产品有限公司、罗某、鞍山辉拓商贸有限公司、苏某、大连宝山硅石有限公司、许某、高某1、凤阳县龙焱商贸有限公司、王某2等账户进行查询，证实查询情况并对王某2账户、张广彬不动产房产冻结。 30.迁西县公安局经济犯罪侦查大队情况说明、职务侵占资金统计表，证实被告人张广彬侵占资金总数为5583247元。 31.唐山金信硅业有限公司出具的谅解书，证实被告人张广彬赔偿被害单位损失，取得谅解。 32.被告人张广彬户籍证明信、村委会证明，证实被告人身份情况。 33.被告人张广彬供述与辩解，证实内容与公诉机关指控基本一致。 本院认为，被告人张广彬利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪。公诉机关指控被告人犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人张广彬主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以减轻处罚；认罪认罚，可以从宽处理；积极赔偿被害人损失，取得谅解，可以酌情从轻处罚。被告人及辩护人减轻处罚的意见，予以采纳。为维护公司、企业或者其他单位的财产所有权不受侵犯，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十一条、第六十三条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 被告人张广彬犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张瑞军 人民陪审员  侯 明 人民陪审员  关胜永 二〇二〇年十二月三十一日 书 记 员  毛 亮