广西壮族自治区北海市海城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0502刑初417号 公诉机关广西壮族自治区北海市海城区人民检察院。 被告人于艳安，男，1972年2月2日出生，汉族，中共党员，大学本科文化，销售人员，户籍所在地：广西北海市海城区，捕前住广西北海市海城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月10日被刑事拘留，同年7月11日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 北海市海城区人民检察院以北城检刑诉[2020]338号起诉书指控被告人于艳安犯诈骗罪，于2020年11月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北海市海城区人民检察院指派检察员罗学新出庭支持公诉，被告人于艳安到庭参加诉讼。现已审理终结。 北海市海城区人民检察院指控： 2018年5月，被告人于艳安谎称自己认识广西中粮生物质能源有限公司老总，只要陈某肯出资200万元人民币就可以帮其拿到广西中粮生物质能源有限公司广西公司二期扩建工程项目，陈某信以为真，为取得该广西公司二期扩建工程项目，于2018年5月22日将200万元人民币存入于艳安的国民银行帐户62×××97。诈骗得逞后，被告人于艳安明知其没有能力取得中粮二期扩建工程项目，不但没有向陈某说明真相且不予还款，而是将诈骗所得来的200万元全部用于个人还款及花费上。 被告人于艳安后被查获归案。 为证实上述指控，公诉机关当庭提交了户籍证明、抓获经过、资金流向表、银行流水、微信聊天记录、绿化养护合同、营业执照、微信转账和支付宝转账记录、师国庆死亡证明、公安局海城分局办案协助函、中粮公司协作复函、证人葛某、杨某1、杨某2证言、被害人陈某陈述、被告人于艳安供述、辨认笔录、照片等证据，认为被告人于艳安的行为触犯了《中华人民共和国刑法》 -2-第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议判处被告人于艳安有期徒刑十一年，并处罚金。请求本院依法惩处。 被告人于艳安对公诉机关指控的事实、罪名均有异议，辩解称：1、其和陈某之间仅为经济纠纷，其行为不构成诈骗罪；2、其确实认识中粮公司的老总，且带陈某接触过。陈某确认过项目确实存在后才转账200万元给其的，且其承诺如果项目接不成会帮她接其他中粮公司的小项目补偿她的损失，并且其已帮她接了三个小项目；3、其愿意还钱给陈某，且已经归还了31万多元给陈某。 经审理查明： 2018年5月，被告人于艳安谎称自己认识广西中粮生物质能源有限公司老总，只要陈某肯出资200万元人民币就可以帮其拿到广西中粮生物质能源有限公司广西公司二期扩建工程项目，陈某信以为真，为取得该广西公司二期扩建工程项目，于2018年5月22日将200万元人民币存入于艳安的国民银行帐户62×××97。诈骗得逞后，被告人于艳安明知其没有能力取得中粮二期扩建工程项目，不但没有向陈某说明真相且不予还款，而是将诈骗所得来的200万元全部用于个人还款及花费上。被告人于艳安并未帮被害人陈某拿到该项目，被害人陈某要求于艳安归还该200万元，后被告人于艳安归还316379元给被害人陈某。 被告人于艳安后被查获归案。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经庭审质证的证据如下： 一、书证 （一）户籍证明，证实被告人于艳安犯罪时已年满十八周岁，系完全刑事责任能力人。 （二）抓获经过，证实2020年6月9日北海市公安局海城分局经济犯罪侦查大队将涉嫌诈骗的被告人于艳安抓获归案的情况。 （三）刑事控诉书及报案材料，证实陈某向公安机关书面控诉被告人于艳安涉嫌诈骗其钱款的事实。 （四）聊天记录、转款凭条，证实被害人陈某与被告人于艳安就中粮二期扩建工程项目的聊天情况以及陈某向被告人于艳安转账200万元的情况。 -3- （五）资金流向表，证实被告人于艳安的国民银行账户62×××97于2018年5月22日收到200万元存款，后分多次现金或转账支出至其个人或他人名下银行账户的情况。 （六）银行流水及支付宝转账记录，证实被告人于艳安向其妻子杨某1的银行卡转账271000元、支付宝转账105000元，共计376000元的情况。 （七）转账记录详情、陈某借记卡账户历史明细清单，证实郭蔷于2019年10月25日向被害人陈某的工商银行账户分别转账5万元、1万元，被告人于艳安于2019年10月25日转账5万元至陈某的工商银行账户内。 （八）北海市翔信劳务服务有限公司出具的摘要，证实被告人于艳安通过微信代陈某支付工人工资共计166379元，该事实经被害人陈某予以确认。 （九）陈某提交的农业银行交易明细，证实被告人于艳安于2020年1月21日向被害人陈某的农业银行账户转账4万元。 （十）北海市公安局海城分局办案协作函、广西中粮生物质能源有限公司协作复函，证实北海市公安局海城分局于2020年8月28日发函中粮公司协作调查本案，广西中粮生物质能源有限公司于2020年8月28日复函，复函载明：2018年其公司拟在北海市扩建年产20万吨燃料乙醇项目，但由于广西壮族自治区燃料乙醇推广使用政策不明朗，其公司未启动建设该扩建项目，未进行过关于项目建设的招投标工作。2018年9月27日其公司通过竞争性谈判方式对包粮卸车项目进行招标，北海翔信劳务有限公司中标。2018年12月29日其公司通过竞争性谈判的方式对绿化养护、室外保洁工程项目进行招标，广西国茂建筑工程有限公司中标，后于2019年1月2日与广西国茂建筑工程有限公司签订绿化养护、室外保洁工程服务合同。 （十一）绿化养护、室外保洁工程服务合同，证实广西中粮生物物质能源有限公司与广西国贸建筑工程有限公司于2019年1月2日签订绿化养护、室外保洁工程服务合同。 （十二）营业执照，证实广西中粮生物质能源有限公司、广西宇通建设工程有限公司的工商登记情况。 （十三）师国庆死亡证明，证实师国庆已死亡的事实。 -4- 二、被害人陈某陈述，证实2018年4月份，于艳安到其办公室找其，跟其说他认识中粮集团北海分公司的老总，只要其出资200万元，他就可以帮其搞定中粮集团北海分公司二期扩建工程的项目给其承建，之后于艳安还带其和中粮集团北海分公司副总葛总（葛某）一起吃饭，吃饭期间都没有提起扩建工程的事情，之后其就相信了他。2018年5月22日，其和于艳安一起到北海市海城区的工商银行总行支取200万元现金出来，并到北海市银行存进于艳安的银行账号里面。钱存进于艳安银行账户后，于艳安跟其说该工程要等半年时间左右，其曾多次向于艳安追问中粮集团北海分公司二期扩建的工程项目情况，于艳安都以各种理由说该工程项目还在筹备中，很快就可以了，直至2019年5月份其都没有取得承建于艳安口中所说的中粮集团北海分公司二期扩建的工程项目。后经其去中粮集团北海分公司核实，于艳安并没有和中粮集团北海分公司的任何工作人员有过任何项目的联系，于艳安当时对其所说的所谓如果资金到位就可以取得中粮集团北海分公司二期扩建工程项目根本就是个骗局。其发觉于艳安一开始就存心骗其时，多次找于艳安叫他还钱给其，于艳安一直和其说钱已经交给中粮集团北海分公司的葛总（葛某）了。2019年10月其去问葛总（葛某）于艳安是否将其的200万元交给他，葛总说他没有拿到其的钱，叫其快点去找于艳安拿钱。2019年12月29日，于艳安和葛总一起去到其的公司，其当着葛总的面问于艳安是不是把其的200万元交给葛总了，于艳安当场承认他是骗其的钱的，他并没有把其的200万交给葛总，他表示他当时如果不这样说其不会把200万元交给他，他说没钱还给其，也没有说过怎么还该笔钱给其。直至2020年1月份，经过其多次找于艳安催他还钱，他才还15万元给其，还欠其185万元没有还给其。于艳安从一开始就存心虚构事实、使用欺诈的方法骗取其200万元的工程款。 其确认于艳安向其归还的钱款有以下几笔：1、郭蔷代于艳安于2019年10月25日向其的工商银行分别转账5万元、1万元；2、于艳安于2019年10月25日转账至其工商银行5万元；3、于艳安于2020年1月21日转账至其农业银行4万元；4、于艳安代其垫付工人工资166379元。于艳安归还给其共计316379元。 三、证人证言 （一）证人葛某证言，证实其认识于艳安，他和其所在的中粮公司有业务来往。其公司原来是计划二期扩建工程的项目，但该项目一直没有动工。于艳安向其提过要做该工程，但其明确告诉他该工程找谁都没有用，该工程是要公开投标的。于艳安没有给过其200万元让其帮忙把该工 -5- 程给他做，其没有收到过他的钱。其没有将广西中粮公司有二期扩建工程的事宜告知于艳安，该事情是公开的，其不清楚他从哪里得知的。其没有答应过于艳安在公开招标时给予照顾，因为该项目其根本没得参与，而且公开招标是没法照顾的。其不清楚于艳安是否认识其公司的领导，他应该认识其所在公司很多人。 （二）证人杨某1证言，证实于艳安是其丈夫。经过核对，其确认2018年5月26日至2019年4月9日，于艳安从他的国民银行（尾号为1197）转过271000元到其的建设银行（尾号为2313）上。2018年5月22日至2018年10月18日，于艳安从他的建设银行（尾号为4618）通过支付宝转账给其105000元。于艳安一共转给其376000元。他告诉其这些钱是做生意赚的。其拿这些钱后都花费在家庭开支还有还其六张银行信用卡了，剩下的于艳安平时请客、招待客人、唱歌等，吃饭需要开支以及还他的信用卡都是从其这里拿钱的，钱都去花费完了。其没有拿过20万现金给于艳安。其认识师国庆，他是于艳安的同学，但已经去世了。其不认识林志平和吴峰。其在2018年5月22日作为担保人签了一张向陈某借款200万元的借条。当时于艳安和其说因为做工程拿了陈某200万元，没有钱还给人家，要其做担保人签了该借条。该借条是后面写的，因为是2018年5月22日拿人家的钱，所以借条上面的日期就写了2018年5月22日。 （三）证人杨某2证言，其和于艳安是朋友关系。于艳安问其借过6万元，当时于艳安叫其转6万元给陈某的银行账户。其是叫郭蔷代其转的，一笔5万元，一笔1万元，于2019年10月25日转入陈某的账户中。 四、被告人于艳安供述，证实其是中共党员，其的党组织关系在辽宁省阜新市新邱区党支部。2018年，其知道北海中粮集团有扩建项目，其向中粮公司财务总监葛某了解到北海中粮公司的二期扩建工程是真实存在有的，就找到陈某说其有办法拿下该项目，让她拿出20Ｏ万元作为前期费用投资该项目，陈某听了就同意了，转了200万元到其账户上。其收到陈某的钱后就找到师国庆，师国庆就把其引荐给林志平、吴峰。林志平、吴峰说可以到中央发改委找关系拿下该项目给其，还提出了要180万元的好处费。2018年8月中旬，林志平、吴峰和其在河南洛阳见面，他们两个承诺能帮其拿到北海中粮集团扩建项目。2Ｏ18年8月28日，林志平、吴峰约其在内蒙古呼和浩特市见面，林志平、吴峰二人给了一张批文给其，该批文网上可以查得到的，意思是说北海中粮集团的扩建工程肯定要动，如果动了肯定帮其拿到。后 -6- 来北海中粮集团一直没有扩建工程，其就催林志平、吴峰快点帮其拿到该工程，但是林志平、吴峰一直找借口推脱，一直没有帮其拿到该工程。2019年，其就联系不上林志平、吴峰了。其不知道林志平、吴峰的具体情况，身份证号码什么的都不清楚。其没有给过钱葛某来办该事情。当时其骗陈某说是找北海中粮集团的老总葛某去办该事情的，而且还介绍葛某给陈某认识。其和北海中粮集团的副总葛某、总经理罗虎都谈过该事情，他们都没有承诺帮其办该事情，还说该项目是要公开招投标的，找谁都没有用，要其能中标才行。其没有把实际情况和陈某说过。其明知北海中粮集团扩建项目拿不到，因为其把钱用完了，没有办法还钱给她，所以就一直骗着她。 其从来没有和陈某说过林志平、吴峰的情况，也没有告诉她北海中粮扩建项目没办法办了。陈某催过其归还该200万元，其就骗她说其把钱交给北海中粮集团副总葛某，该事情让葛某来操作，让她等其的消息就行了。其以北海中粮集团扩建项目为由，向陈某要投资款200万元，其已经花完该200万元了，但是没有投入到项目上面。其收到陈某转给其的200万元后，其转了40多万元分别给孙启森、李冠军、于洋、朱园园、杨某1、宁维婷、赵俪、崔新宇、德冰、宜信公司、汇中公司、庞方等人，除了宁维婷、赵俪、崔新宇是其把钱借给他们外，其他人都是还债的。其花了41880元买了一辆摩托车，其住院交了2万元押金。其从国民银行还转了70多万元到其建设银行（尾号为4618）的卡上，转了20多万元到其建设银行（尾号为5386）的卡上，转了20多万到其妻子杨某1（尾号为2313）的银行卡上，还通过支付宝、微信转了10多万元给其妻子杨某1。剩下的钱其提现拿了10多万元给吴峰、林志平，剩下的钱用来还其的信用卡、花呗、小额贷款公司以及日常开销应酬，该200万元都用完了。 其国民银行的银行卡（尾号为11197）的银行流水，其认可上述银行的资金流向。陈某为了要钱回去，就约了其和葛某一起见面，其当着葛某和陈某的面承认骗了陈某的钱。当时葛某就告诉其该项目还没有正式上马，就算上马了也要公开投标，不能暗箱操作，之后其和陈某谈时，就告诉她其有能力拿下该项目，但其没有告诉她在葛某那里是没有办法通过暗箱操作拿下该项目，二期扩建工程需要陈某拿出200万元作为前期费用，为了让她相信其，其就通过葛某约了中粮公司的领导跟她吃过几次饭，但在饭桌上并没有具体谈过该事情。其通过葛某介绍了中粮集团的卸粮、道路维护、绿化的小工程给陈某的公司做，她就相信其了，就给其200万元作为二期扩建工程的前期投资费用。 -7- 庭审中，被告人于艳安辩解称：1、其和陈某之间仅为经济纠纷，其行为不构成诈骗罪；2、其确实认识中粮公司的老总，且带陈某接触过。陈某确认过项目确实存在后才转账200万元给其的，且其承诺如果项目接不成会帮她接其他中粮公司的小项目补偿她的损失，并且其已帮她接了三个小项目；3、其愿意还钱给陈某，且已经归还了31万多元给陈某。 五、辨认笔录，证实经被害人陈某辨认，辨认出被告人于艳安。 公诉机关提交的上述证据来源合法、客观真实，与本案有关联，能相互印证，本院予以确认并采信。 本院认为，被告人于艳安以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。对于被告人于艳安提出“其确实认识中粮公司的老总，且带陈某接触过，陈某确认过项目确实存在后才转账200万元给其的，且其承诺如果项目接不成会帮她接其他中粮公司的小项目补偿她的损失，并且其已帮她接了三个小项目。其和陈某之间仅为经济纠纷，其行为不构成诈骗罪”的辩解，经查，被告人于艳安明知中粮公司二期扩建工程需要公开招投标，自己并没有能力帮被害人陈某取得该项目，仍然向被害人陈某虚构其可以通过关系取得该涉案工程项目的事实，以此为由骗取陈某交给其200万元，在收到该200万元后，被告人于艳安并未将该200万元用于项目的所谓前期投资，而是将款项全部用于个人还款及花费上，该事实有相关书证、被害人陈某陈述、证人证言、被告人于艳安供述等证据予以证实。被告人于艳安主观上有非法占有他人财物的故意，客观上采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取被害人陈某200万元财物，其行为符合诈骗罪的构成要件，其行为已构成诈骗罪，故被告人于艳安的上述辩解与查明的事实不符，本院不予采纳。对于被告人于艳安提出“其愿意还钱给陈某，且已经归还了31万多元给陈某”的辩解，经查，被告人于艳安已归还被害人陈某共计316379元。被告人于艳安已归还被害人陈某部分款项，可在量刑时予以酌情考虑。根据被告人于艳安犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人于艳安犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年 -8- 6月10日起至2031年12月9日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 二、责令被告人于艳安将犯罪所得人民币1683621元退赔给被害人陈某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林小娟 人民陪审员  周 迪 人民陪审员  蒙耀珍 二〇二〇年十二月三十日 法官 助理  黄江凤 书 记 员  廖章宏 附：本判决书引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数 -9- 额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。