四川省成都高新技术产业开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0191刑初633号 公诉机关成都高新技术产业开发区人民检察院。 被告人黄强，男，1994年12月12日出生，汉族，大专文化，成都林泾泉汇企业管理咨询有限公司股东，户籍地四川省彭州市。2020年6月24日因涉嫌犯诈骗罪被成都市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年7月31日被执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人杜林，四川应天缘律师事务所律师。 被告人吴杰，男，1994年5月13日出生，汉族，中专文化，成都林泾泉汇企业管理咨询有限公司股东，户籍地四川省资阳市乐至县。2020年6月24日因涉嫌犯诈骗罪被成都市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年7月31日被执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人张颖，四川高鼎律师事务所律师。 被告人龚坤，男，1992年10月15日出生，汉族，大学文化，成都林泾泉汇企业管理咨询有限公司股东，户籍地四川省成都市成华区。2020年6月24日因涉嫌犯诈骗罪被成都市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年7月31日被执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人雷浩，上海市锦天城（成都）律师事务所律师。 成都高新技术产业开发区人民检察院以成高新检刑诉〔2020〕573号起诉书指控被告人黄强、吴杰、龚坤犯诈骗罪，于2020年11月9日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都高新技术产业开发区人民检察院指派检察官吴畏出庭支持公诉，被告人黄强及其辩护人杜林、被告人吴杰及其辩护人张颖、被告人龚坤及其辩护人雷浩到庭参加诉讼。现已审理终结。 成都高新技术产业开发区人民检察院指控： 2018年7月以来，被告人黄强、吴杰、龚坤相继建立“金石资本”、“北一环股票指导群”等多个股票交流微信群，在微信群内扮演股票分析师、助理、其他客户等角色，诱导被害人购买“股票期权”，并制作虚假的“购买回执单”诱骗被害人支付购买钱款，从而占有被害人资金。2019年2月，黄强、吴杰、龚坤注册成立成都林泾泉汇企业管理咨询有限公司(以下简称林泾泉汇公司)，并招募员工以公司名义实施上述活动。 2018年7月，被害人丁某被黄强拉入“金石资本”微信群，自2018年8月至2020年2月，丁某多次转账共计人民币165万余元至黄强、吴杰个人账户，用于购买“股票期权”。 2020年5月，被害人叶某被拉入“北一环股票指导群”，2020年5月21日、27日、6月19日叶某三次转账共计6万余元至黄强、龚坤个人账户用于购买“股票期权”。 2019年12月，被害人胡某1被拉入“北二环股票交流群”，2020年5月12日至5月21日胡某1五次向林泾泉汇公司助理微信转账共计10万余元，用于购买“股票期权”。 上述被害人资金被黄强、吴杰、龚坤占有耗用，其中140 余万被黄强、吴杰平分，二人各购买轿车一部。2020年6月23日，公安机关挡获三人，扣押赃款购买的两辆轿车，冻结黄强个人账户部分赃款。龚坤亲属代其退赃20万元，追回违法所得89369.59元。 公诉机关认为，被告人黄强、吴杰、龚坤诈骗公私财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关建议对黄强判处有期徒刑十一年十个月，并处罚金；对吴杰判处有期徒刑十一年十个月，并处罚金；对龚坤判处有期徒刑五年六个月，并处罚金。龚坤自愿认罪认罚并签署了《认罪认罚具结书》。 被告人黄强当庭辩称“购买回执单”上的数据都是真实的，行权价是股票实时交易价格，盈亏都是市场行为，认为其没有虚构事实、隐瞒真相骗取被害人财物，不构成诈骗罪。 被告人黄强的辩护人提出以下辩护意见：1.黄强的行为不构成诈骗罪，理由如下：（1）被害人丁某等人处置自己财产，是根据实时的股票行情，盈亏也是根据事实上的股票行情进行交割，其亏损钱款，是在其认可的交易规则下的亏损。（2）现有证据尚不能证明本案被告人通过控制股票行情的涨跌或者交易对手，在交易过程中操纵价格。（3）在案证据并不能证实被告人拒绝支付丁某盈利，丁某之外的其他客户也有过盈利。（4）被告人确有虚构事实、欺骗手段，但并不直接导致被害人的财产损失，而是诱使被害人购买股票期权的手段，丁某是否亏损是完全依据实际市场行情而定，故被告人虚构事实、隐瞒真相的欺骗行为与被害人损失之间并无直接因果关系。2.被告人在无资质的情况下，隐瞒部分事实，取代合法券商，与被害人进行对赌交易，其行为涉嫌非法经营。3.黄强系初犯，归案后如实供述自己罪行。 被告人吴杰当庭辩称他们给客户说明了交易规则，他们和客户之间是正常交易行为，认为其没有非法占有的故意，没有虚构事实、隐瞒真相骗取被害人财物，不构成诈骗罪。 被告人吴杰的辩护人提出以下辩护意见：1.吴杰不构成诈骗罪，理由如下：（1）本案中丁某等被害人委托被告人购买的产品系股票期权，是否实际真实替被害人购买股票期权及在群里冒充客户等虚假行为并不会损害被害人财产权益，只有携款逃跑或者客户赚钱不承兑的情况下才会损害被害人财产权，这两种情况本案中都没有。（2）被告人没有非法占有的目的，被害人是否亏损不是被告人能够掌控的，被告人并非收到钱后立即挥霍转移。（3）被害人丁某之所以报警是因为亏损巨大，而不是因为被告人没有兑现涨了的股票期权。2.吴杰在共同犯罪中起次要辅助作用，应当认定为从犯。3.吴杰系初犯，归案后如实供述自己的罪行，吴杰系家庭主要收入来源。4.吴杰的行为构成非法经营罪。 被告人龚坤对指控的犯罪事实没有异议，当庭表示认罪认罚。 被告人龚坤的辩护人提出以下辩护意见：1.龚坤自愿认罪认罚；2.龚坤系从犯，获利较少，前期没有参与诈骗丁某的犯罪活动，在公司成立以后才作为股票分析师在微信群上发表了股票分析意见，黄强、吴杰的股份比例远高于龚坤，龚坤所起的作用较小；3.龚坤的家属代其退赃20万元，超过龚坤本人的违法所得数额。 被告人黄强及其辩护人、被告人吴杰及其辩护人未向法庭出示证据。 被告人龚坤的辩护人向法庭出示了龚坤女儿龚某某的出生医学证明，证实龚坤的家庭情况。本院认为，该证明与本案的定罪量刑无关，不予采信。 本院经审理查明，2018年7月以来，被告人黄强、吴杰、龚坤相继建立“金石资本”、“北一环股票指导群”等多个股票交流微信群，在微信群内扮演股票分析师、助理、其他客户等角色，诱导被害人购买“股票期权”，并制作虚假的“购买回执单”诱骗被害人支付购买钱款，从而占有被害人资金。2019年2月，黄强、吴杰、龚坤注册成立林泾泉汇公司，并招募员工以公司名义实施上述活动。 2018年7月，被害人丁某被黄强拉入“金石资本”微信群，自2018年7月至2019年5月，丁某多次转账共计人民币144万元至黄强、吴杰个人账户，用于购买“股票期权”,上述钱款被黄强、吴杰平分耗用，二人各购买轿车一部。2020年1月黄强、吴杰以股票亏损为由要求丁某再次向吴杰的银行账户转账217195.24元。 2020年5月，被害人叶某被拉入“北一环股票指导群”，2020年5月21日、27日、6月19日叶某三次转账共计60180元至黄强、龚坤个人账户用于购买“股票期权”。 2019年12月，被害人胡某1被拉入“北二环股票交流群”，2020年5月12日至5月21日胡某1五次向林泾泉汇公司助理微信转账共计100300元，用于购买“股票期权”。 上述被害人资金被黄强、吴杰、龚坤占有耗用。 2020年6月23日，公安机关在成都市武侯区商鼎国际1栋A座1804号挡获三名被告人，扣押了涉案电脑及手机，扣押了黄强、吴杰用赃款购买的两辆轿车，冻结了黄强个人账户上的赃款179878.1元，追回林泾泉汇公司其他人员的违法所得89369.59元。龚坤亲属代其退赃20万元。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经控辩双方质证的如下证据予以证实： 1.受案登记表、到案经过。证实2020年5月28日，丁某报案称其于2018年9月至2020年1月期间，通过陌生微信好友介绍进入一个股票交流群，在群中老师的推荐下，向群助理提供的私人账户转账购买股票，向对方转账150万元左右，对方称全部亏损，后发现被骗。公安机关侦办丁某被诈骗案时，突出黄强、吴杰有重大作案嫌疑。根据二人注册的公司地址，民警于2020年6月23日在成都市武侯区商鼎国际1栋Ａ座1804号将黄强、吴杰、龚坤、唐某、谭某、蒲某、魏某、王某挡获。 2.户籍信息。证实被告人黄强、吴杰、龚坤的身份情况，犯罪时均已达完全刑事责任年龄。 3.搜查笔录。证实（1）民警于2020年6月23日对商鼎国际1栋Ａ座1804号办公地进行搜查，从黄强办公桌、杂物间以及办公室无人办公的座位上查获14部手机及7台电脑主机、1台笔记本电脑、从吴杰办公桌查获6部手机及2台电脑主机、从龚坤办公桌查获4部手机及1台电脑主机、从唐某、王某、蒲某、谭某处查获了相关手机和电脑主机。（2）从黄强处查获了一辆黑色大众牌轿车，车牌号为川Ａ4××××，车辆识别码为×××1998；从吴杰处查获了一辆白色丰田牌轿车，车牌号为川ＭＳ××××，车辆识别码为×××6764。 4.检查笔录。证实（1）民警检查了从黄强办公桌查获出的10部手机，均发现涉案内容；检查了从黄强办公室杂物间查获的3部手机，其中2部手机无法正常使用，1部手机内未发现涉案内容。（2）检查了从吴杰办公桌查获的6部手机，其中5部手机发现涉案内容，1部手机无法正常使用。（3）检查了从龚坤办公桌搜查出的4部手机，白色小米手机、白色酷派手机内未发现涉案内容，另外2部手机中发现涉案内容。（4）检查了从唐某、谭某、蒲某、魏某、王某处查获的手机。 5.扣押物品清单。证实（1）扣押了吴杰的一辆白色丰田牌轿车，吴杰供述该车系使用违法所得购买；扣押了黄强的一辆黑色大众牌轿车，黄强供述该车系使用违法所得购买。（2）扣押了黄强的7台电脑主机、1台华硕笔记本电脑、14部手机；扣押了吴杰的2台电脑主机、6部手机；扣押了龚坤的1台电脑主机、4部手机。（3）从唐某、谭某、蒲某、魏某、王某处扣押了相关手机和电脑主机。（4）扣押了唐某获利金额8578.3元、蒲某获利金额29068.66元、谭某获利金额51722.63元、李含丽（龚坤妻子）代龚坤退赃20万元。 6.协助冻结财产通知书。证实冻结了黄强华夏银行（尾号5787）账户中金额160557.27元、建设银行（尾号1117）账户中金额19320.83元。 7.工商注册登记资料。证实林泾泉汇公司于2019年2月注册登记，股东为黄强、吴杰、龚坤，分别占股40%、40%、20%，黄强为公司法定代表人、经理，龚坤为公司监事。 8.机动车注册登记信息查询结果。证实车牌号为川Ａ4××××的黑色大众牌轿车的所有人系黄强，车辆注册登记时间为2018年10月30日；车牌号为川ＭＳ××××的白色丰田牌轿车的所有人系吴杰，车辆注册登记时间为2018年11月20日。 9.丁某的银行流水、部分回执单。证实（1）丁某农业银行账户（尾号7874）于2020年1月22日向吴杰农业银行账户（尾号8673）转账217195.24元；丁某工商银行账户（尾号2037）于2018年7月5日至2018年8月29日向黄强银行账户（尾号4137）转账36万元；丁某工商银行账户（尾号5802）于2018年8月9日至2018年11月23日向黄强银行账户（尾号4137）转账98万元；丁某浦发银行账户（尾号1710）于2019年5月6日、5月8日向黄强银行账户（尾号4137）转账10万元。丁某合计向黄强转账1657195.24元。（2）丁某购买期权的情况。 10.叶某的转账、聊天记录。证实（1）叶某工商银行账户（尾号3090）于2020年5月21日、5月27日向黄强工商银行账户（尾号4137）转账20060元、20060元；叶某中信银行账户（尾号7567）于2020年6月19日向龚坤中国银行账户（尾号0846）转账20600元；叶某于6月19日收到退款540元。叶某合计转账60180元。（2）叶某购买期权的情况。 11.胡某1的回执单、转账及聊天记录。证实（1）胡某1于2020年5月12日至5月21日向“静秋”转款100300元。（2）胡某1购买期权的情况。 12.叶某的银行电子回单。证实2020年5月21日、27日分别转账20060元给黄强工商银行账户（尾号4137），6月19日转账20600元给龚坤中国银行账户（尾号0846）。 13.胡某2的微信聊天记录照片。证实2020年5月12日至5月21日胡某2五次微信转账给“静秋”每笔20060元，共计100300元。 14.证人胡某3的证言。胡某3系吴杰的妻子，其称2020年1月吴杰转了6万4千元给她，现在卡上还剩5万多。 15.证人唐某的证言、辨认笔录。唐某称，其于2020年3月入职，面试及培训的人是龚坤，发工资的人是黄强，公司从事股票期权交易。唐某有5个微信号，分别是“不老童心”、“时鸣春涧中”、“仍在旅途”、“橄榄树”、“ＭＡＴＡＯ”，在公司的微信群冒充客户，骗真实客户购买产品。不知道公司是否出售产品，只是在微信群冒充客户聊天取得真实客户信任，公司冒充购买产品的截图是龚坤在电脑上制作的。唐某每月工资3500元加提成，提成是按月销售额，5万以下提3%，10万以下提5%，20万以下提10%，总共获利8500元。 唐某辨认出龚坤、黄强、吴杰、王某、蒲某、谭某。 16.证人谭某的证言、辨认笔录。谭某称，2019年3月到林泾泉汇公司上班，老板三人黄强、吴杰、龚坤负责网络销售，电话客服是谭某、蒲某、魏某、王某，网络销售是唐某。客服负责电话联系客户，加微信后拉入公司微信群，龚坤扮演老师讲解走势，销售让客户购买期权。谭某扮演助理联系客户收钱，龚坤、黄强按照客户金额做“回执单”，谭某将回执单发给客户。谭某工作微信号“静秋”、“初夏”，她通过龚坤介绍进入公司，公司没有购买期权产品，如果客户赚钱，赚的钱由公司出，如果客户亏了，投入的钱就是公司的。每月加上提成有4000元收入，黄强在负责公司的财务。他们不会明确给客户说在哪个机构购买期权，一般黄强或者龚坤制作假的回执单给客户。 谭某辨认出黄强、吴杰、龚坤、唐某、蒲某、王某、魏某。 17.证人蒲某的证言、辨认笔录。蒲某的供述内容与谭某一致。蒲某称，她于2019年9月进入公司，承认公司诈骗客户投资款，有一个微信号“冬玲”，有过提成，但不是每月都有，最多提1000元，一般提三五百元。共做成八个业务。 蒲某辨认出黄强、吴杰、龚坤、唐某、谭某、王某、魏某。 18.证人王某的证言、辨认笔录。王某称，2019年8月进入林泾泉汇公司，她使用公司发的手机和电话号码，给客户打电话，邀请客户进入公司微信群，号码由吴杰提供。公司拉王某进群是凑人数，不用说话。她每月的工资3500元，黄强负责发放。她和魏某负责打电话，其他人都在用电脑和对方聊天。公司是为了客户把钱打给公司，让公司帮其代买股票期权。她认为公司不是正规的，不知道是犯罪行为。 王某辨认出黄强、吴杰、龚坤、唐某、谭某、蒲某、魏某。 19.证人魏某的证言、辨认笔录。魏某称，2019年9月通过智联招聘进入公司，负责电话联系客户。魏某被谭某拉进公司微信群，从来没有说过话。不清楚公司是否真实给客户购买期权。不知道购买回执单怎么产生，只是看见龚坤在电脑操作。 魏某辨认出黄强、吴杰、龚坤、唐某、谭某、蒲某、王某。 20.被害人丁某的陈述。丁某称，2018年7月1日，被微信好友“柒夜”拉入“金石资本”群，助理“张浩宇”，群主叫“金石老王”，每天群里推荐股票。8月“张浩宇”推荐股票期权和高杠杆业务。9月6日丁某试着买，向助理要了转账账户，联系助理买什么，买入后给她回执单。2018年9月6日至2019年5月22日分多次向对方转账，后面对方说期权有的亏有的赚，大概盈利20万，放在公司预留账户，大概金额157万余元。微信群中助理“陈申述”劝她购买，2019年9月11日助理“愿君多采撷”加好友，2019年11月至12月通过助理“愿君多采撷”用预存资金购买。2020年“愿君多采撷”发来亏损账单，亏损24万余元，让其把亏的钱转给吴杰农业银行账户（尾号8673），2020年1月22日丁某转账。2020年2月17日，“愿君多采撷”发来账单，告诉其亏损了4258356元。律师帮助整理财产时发现被骗于是报警。丁某提交了银行转账明细、“购买凭证”。没有见过“陈申述”、“张浩宇”、“愿君多采撷”等人。 21.被害人叶某的陈述。叶某称，通过“北一环股票指导群”微信群买股票期权，2020年5月21日、27日通过群助理“静秋”两次转账20060元给黄强工商银行（尾号4137），6月19日转账20600元给龚坤中国银行（尾号0846）。群主昵称“浮沉”，群中还有“柒夜”、“邓哥”、“小小鳄鱼鱼”、“流年”，均没有见过面。 22.被害人胡某2的陈述。胡某2称，2019年12月11日被拉入“北二环股票交流群”，群主“泉哥”负责讲课，后来投资了五笔购买股票期权，每笔2万，后面说亏完了，是通过助理“静秋”微信转账。 23.被告人黄强的供述、辨认笔录。黄强称，他和吴杰之前是“财汇资本”公司同事，2017年吴杰辞职，2018年黄强辞职。二人说起拉客户做股票期权业务。吴杰称正好有一个客户，黄强建立“金石资本”微信群，吴杰将“世茵”拉进群，另外黄强、吴杰还使用4、5个微信号加入群，在群内扮演股票助理、其他客户、股票讲师等角色。黄强的微信号“金石老王”在群内冒充股票老师，“张浩宇”冒充助理，“佳”、“柠檬”、“王艳”、“张彬”、“西瓜”冒充客户，后来“张浩宇”改名“柒夜”。“金石资本”微信群除了吴杰，黄强还拉入谭某，还让龚坤使用“金石老王”微信号在“金石资本”微信群发表股市看法。2018年8月，“世茵”开始找黄强购买股票期权，直接将钱转到黄强个人银行卡，后来也转到吴杰个人银行卡，至2020年初大概转了160余万元给黄强，10余万元给吴杰。“世茵”转的钱，黄强和吴杰平分，黄强分了70余万元，买了一辆大众迈腾轿车，剩下的20多万元存在华夏银行、工商银行、建设银行卡。吴杰的70余万元是黄强转给他的，吴杰购买了一辆凯美瑞轿车。2019年3月，黄强、吴杰、龚坤成立林泾泉汇公司。吴杰负责和客户聊天。龚坤是股票老师，发表对股市看法。唐某两月前入职，负责和客户聊天。谭某公司成立时就在，负责接待客户。蒲某于2019年9月入职，负责电话推销。王某于2019年5月入职，负责打电话找客户。魏某于2019年5月入职负责打电话找客户。王某、魏某固定工资不提成。黄强、吴杰固定工资加提成25%，龚坤提成15%，谭某、蒲某提成15%。只有龚坤有股票期权方面的知识，交易规则和比例都是龚坤定的。 黄强辨认出蒲某、谭某、魏某、龚坤、唐某、吴杰。 24.被告人吴杰的供述、辨认笔录。吴杰称，他、黄强、龚坤是在“财汇引力”公司工作时认识，2019年初一起开了林泾泉汇公司经营股票期权。公司经营模式是王某等人给客户打电话，邀请进公司微信群，由龚坤给客户分析股票，黄强、吴杰、唐某向客户推荐股票期权，讲自己赚钱了，让客户眼馋，主动提出购买，吴杰、黄强、唐某让客户联系助理谭某、蒲某。助理让客户将钱转到黄强的银行卡，黄强或者龚坤就会做一个股票期权的回执单交给助理由助理传给客户。一个月到期后客户赚钱，就将钱转给客户。公司根本没有帮客户买过股票期权，这些都是虚构的。目前有12个微信群，吴杰有5个微信号，转账的客户有四、五人。这种模式是从“财汇引力”公司学来的，公司管理是黄强，培训是龚坤。“世茵”是“财汇引力”的客户，她加了吴杰微信，黄强、吴杰、龚坤骗“世茵”购买股票期权，骗的钱由黄强、吴杰二人平分，龚坤没有分钱。骗“世茵”的微信群叫“金石资本”，吴杰在群里使用“流年”、“愿君多采撷”、“张某人”、“小小鳄鱼”冒充客户。如果客户需要购买股票期权，通过讲师“泉哥”（即龚坤）的机构购买。吴杰用25万元买了一台凯美瑞轿车，还债一部分，公司开销13万元，借给姑姑7万元，其他花完了。 吴杰辨认出黄强、龚坤、唐某、谭某、蒲某、王某、魏某。 25.被告人龚坤的供述、辨认笔录。龚坤称，2019年3月他受黄强邀请成立林泾泉汇公司，公司经营股票期权，但公司经营范围没有这一项。龚坤主要负责对员工培训，讲股票方面知识，便于员工和客户聊天，在客户群充当老师讲股票行情。龚坤在微信群的昵称叫“浮沉”，还有两个假的客户号“一帆风顺”、“兴旺阀门”。黄强、吴杰有多个微信号在客户群冒充客户和其他真实客户聊天。客户转账给私人账户，一般是黄强的账户，通过微信转账是助理的账号，是谭某和蒲某用的公司微信号。收了客户钱不会购买股票期权，在公司电脑上制作假的购买凭证。根据股票走势，拿之前亏损的客户的钱给挣钱的客户兑现。公司的盈利、员工工资和日常开销就是每个月客户亏损的钱。公司给客户打的电话号码是龚坤和黄强从网络购买的。龚坤是拿工资，一个月6、7千，过年时有1万元。 龚坤辨认出黄强、吴杰、唐某、谭某、蒲某、王某、魏某。 以上证据经公诉机关当庭出示并经控辩双方质证，本院认为，公诉机关出示的指控被告人黄强、吴杰、龚坤犯诈骗罪的证据来源合法、内容客观真实，与案件具有关联性，予以采信。 本院认为，被告人黄强、吴杰、龚坤以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人财物181万余元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。公诉机关指控的事实与罪名成立，本院予以支持。关于被告人黄强及其辩护人、被告人吴杰及其辩护人所提的被告人不构成诈骗罪的辩护意见，本院认为，被告人虚构经营股票期权的事实，使被害人产生错误认识进而转款，然而被告人所设立的公司并无经营股票期权的资质，被告人也未在收到被害人转款后将款项用于任何与购买股票期权有关的活动，被告人及其辩护人所提被害人的盈亏是由股票市场行情决定、是市场行为的辩护意见，本院认为，被告人并无实际经营行为，所谓的盈亏需建立在交易行为的基础之上，被告人既然未将款项用于任何购买股票期权的行为，亦不存在其所称的亏损或者盈利，换言之，被害人如不是基于被告人购买股票期权的欺骗，不会将款项转给被告人，被告人与被害人之间不存在对赌的关系。关于被告人是否具有非法占有的目的，本院认为，被告人收到被害人转账后并未将款项用于任何经营行为，不具备偿还债务的能力，且在得到款项后陆续将钱款挥霍，同时通过“拆东墙补西墙”的方式欺骗更多人“投资”，主观上具有非法占有的目的，三名被告人的行为已构成诈骗罪，对该辩护意见本院不予采纳。关于黄强、吴杰的辩护人所提被告人的行为构成非法经营罪的辩护意见，本院认为，被告人在本案中除了以购买股票期权为由欺骗被害人向其转款以外，没有任何经营行为，其所谓的按照股票行情决定盈亏的“市场规则”，不过是为了掩饰和隐瞒犯罪目的的手段，被告人没有经营行为，不构成非法经营罪，对该辩护意见本院不予采纳。在量刑时本院同时考虑：1.本案是共同犯罪，在诈骗被害人丁某的犯罪过程中，黄强、吴杰起到主要作用，并系赃款主要占有人，系主犯；龚坤起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；在诈骗被害人叶某、胡某1的犯罪过程中，三名被告人的地位、作用大致相当。2.黄强、吴杰、龚坤到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚，被告人当庭对犯罪性质的辩解，不影响坦白的认定。3.龚坤自愿认罪认罚，可以从轻处罚。4.龚坤的亲属代其退赃20万元，酌定从轻处罚。结合各被告人所起作用、违法所得数额等情节，综合予以量刑。公诉机关提出的量刑建议恰当，本院予以采纳。扣押在案的吴杰的一辆丰田牌轿车、黄强的一辆大众牌轿车系违法所得购买，应当予以追缴并退赔给被害人；扣押在案的含有涉案内容的手机、电脑主机系作案工具，应当予以没收；扣押黄强的违法所得179878.1元、唐某的违法所得8578.3元、蒲某的违法所得29068.66元、谭某的违法所得51722.63元应当退赔给被害人；龚坤家属代其退缴的赃款20万元，应当退赔给被害人；扣押在案的其他物品由公安机关依法处置。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人黄强犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年十个月，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月24日起至2032年4月23日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人吴杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年十个月，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月24日起至2032年4月23日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人龚坤犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月24日起至2025年12月23日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 四、扣押在案的车牌号为川Ａ4××××的黑色大众牌轿车、车牌号为川ＭＳ××××的白色丰田牌轿车、现金469247.69元按损失比例退赔给被害人丁某、叶某、胡某1（汽车以执行时的实际价值计入退赔数额）；责令被告人黄强、吴杰向被害人丁某继续退赔损失；责令被告人黄强、吴杰、龚坤向被害人叶某、胡某1继续退赔损失；扣押在案的电脑主机及含有涉案内容的手机予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  何晶 人民陪审员  刘抒 人民陪审员  杨喆 二〇二〇年十二月二日 书 记 员  刘佳 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。