重庆市涪陵区人民法院刑 事 判 决 书(2020)渝0102刑初644号公诉机关重庆市涪陵区人民检察院。被告人徐言彦，男，2000年8月3日出，汉族，初中文化，无业，住湖北省公安县。被告人徐言彦因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月22日被湖北省公安县公安局抓获，次日被重庆市涪陵区公安局刑事拘留，同年4月26日被取保候审，同年7月10日被执行逮捕。现羁押于重庆市涪陵区看守所。辩护人陈诗琪，湖北诚明律师事务所律师。被告人马俊，男，1994年3月6日出生，汉族，小学文化，无业，住湖北省公安县。被告人马俊因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月3日被重庆市涪陵区公安局抓获，同日被刑事拘留，同月7日至同月26日被指定监视居住，同年4月26日被取保候审；同年7月27日被执行逮捕。现羁押于重庆市涪陵区看守所。指定辩护人李绍明，重庆元同律师事务所律师。被告人陈越，男，2001年9月6日出生，汉族，初中文化，无业，住湖北省荆州市公安县。被告人陈越因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月3日被重庆市涪陵区公安局抓获，同日被刑事拘留，同月6日被取保候审；同年7月27日被执行逮捕。现羁押于重庆市涪陵区看守所。指定辩护人朱建，重庆山语律师事务所律师。被告人李章程，男，1992年2月14日出生，汉族，初中文化，无业，住湖北省公安县。被告人李章程因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月11日被广东省佛山市南海区公安分局抓获，同月17日被重庆市涪陵区公安局取保候审。辩护人陈浩，重庆佳士律师事务所律师。被告人罗展雄，男，2001年9月25日出生，汉族，高中文化，无业，住湖北省荆州市公安县。被告人罗展雄因涉嫌犯罪掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月22日被湖北省公安县公安局抓获，次日被重庆市涪陵区公安局刑事拘留，同月26日被取保候审；同年7月27日被执行逮捕。现羁押于重庆市涪陵区看守所。指定辩护人蒋维萍，重庆峡阳律师事务所律师重庆市涪陵区人民检察院以渝涪检刑诉﹝2020﹞1021号起诉书指控被告人徐言彦、马俊、陈越、李章程、罗展雄犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年9月25日以适用简易程序向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年10月20日公开开庭审理了本案。庭审中，因被告人马俊否认指控事实，本院依法转为普通程序，组成合议庭，再次公开开庭审理了本案。重庆市涪陵区人民检察院指派检察官余萍出庭支持公诉，被告人徐言彦、马俊、陈越、李章程、罗展雄及其指定辩护人陈诗琪、李绍明、朱建、陈浩、蒋维萍到庭参加诉讼。现已审理终结。重庆市涪陵区人民检察院指控：2020年2月初，被告人徐言彦通过网络结识名叫“阿坤”(在逃)的男子，期间徐言彦同意用自己的银行卡、支付宝帮阿坤收取犯罪所得的赃款，并约定每转移赃款10000元便获得120元钱的佣金。徐言彦随后发展了陈刚(另案处理）及被告人罗展雄作为下线，让二人通过使用其银行卡、支付宝收支犯罪所得赃款，以此赚取佣金；陈刚接着发展被告人马俊作为下线，让马俊通过使用银行卡、支付宝转账收支犯罪所得赃款并从中赚取佣金，同样马俊发展了被告人李章程作为下线，采取同样的方式收支犯罪所得的赃款并从中赚取佣金。上述罗展雄、马俊、李章程将其收到的犯罪资金直接或间接转至徐言彦处后再继续流转；被告人陈越直接和其他上家“段誉”（在逃）联系，并采取同样的方式收支犯罪所得的赃款并从中赚取佣金。2020年2月20日，被害人袁航在重庆市涪陵区被他人以投资分红等名义通过电信网络诈骗，其中转至罗展雄账户内人民币20000元，转至陈越账户内人民币6000元，转至马俊账户内人民币44000元。被告人徐言彦、罗展雄、马俊、李章程、陈越参与转移支取的犯罪金额及分赃情况如下：1.2020年2月10日至3月27日，被告人徐言彦收取其下家罗展雄、马俊、陈刚等人转移的犯罪所得资金并转移至其上家“阿坤”处的金额为人民币1027737元，期间其分得赃款人民币5000元。2.2020年2月25日至3月19日，被告人马俊收取其下家李章程、王春桥(另案处理)等人转移的被害人李某、袁某、冯某等人被诈骗资金并转移至其上家陈刚、徐言彦处的金额为为人民币320500元，期间其分得赃款人民币1000元。3.2020年2月20日至3月19日，被告人陈越收取被害人李某某、肖某某、冯某等人被诈骗资金并转移至其上家“段誉”处的金额为人民币246803元，期间其分得赃款人民币2600元。4.2020年2月28日至4月26日，被告人李章程收取被害人李某、张某某等人被诈骗资金并转移至其上家马俊处的金额为人民币103100元，期间其分的赃款人民币800元。2020年7月14日，李章程向公安机关退赃人民币5000元。5.2020年2月25日至3月1日，被告人罗展雄收取被害人袁某、李某等人被诈骗资金并转至其上家徐言彦处的金额为人民币47500元，期间其分的赃款人民币300元。2020年4月3日，被告人马俊被重庆市涪陵区公安机关抓获；同日，被告人陈越向重庆市涪陵区公安机关自首；2020年4月22日，被告人徐言彦被湖北省公安县公安机关抓获；同日，被告人罗展雄被湖北省公安县公安机关抓获案；2020年5月11日，被告人李章程向广东省佛山市公安机关投案自首。被告人徐言彦、马俊、陈越、李章程、罗展雄到案后自愿供述以上犯罪事实。被告人徐言彦、马俊、陈越、李章程、罗展雄对指控事实、罪名及量刑建议无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。上述事实，检察机关提供了相应的证据，认为被告人徐言彦、马俊、陈越、李章程、罗展雄的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其中被告人徐言彦、马俊、陈越、李章程属于情节严重，在共同犯罪中，五名被告人均系从犯、自愿认罪认罚，被告人徐言彦、李章程属于自首，建议按照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款的规定，予以判处。被告人徐言彦的辩护人的辩护意见是，徐言彦是从犯，系初犯、偶犯、坦白，自愿认罪认罚，应当对其减轻处罚。被告人马俊的辩护人的辩护意见是，马俊第一次开庭否认指控事实，是对法律的理解不够；其是从犯，有坦白情节，现认罪认罚，应当对其减轻处罚。被告人陈越的辩护人的辩护意见是，陈越系初犯、从犯，自愿认罪认罚，具有自首情节，应当对其减轻处罚。被告人李章程的辩护人的辩护意见是，李章程是从犯、初犯，具有自首情节，自愿认罪认罚，应当对其减轻处罚。被告人罗展雄的辩护人的辩护意见是，罗展雄系从犯、初犯、偶犯，具有坦白情节，并认罪认罚，应当对其从轻处罚。经审理查明的事实，与指控事实一致。被告人马俊在第二次庭审中当庭表示自愿认罪认罚。上述事实，有检察机关提交的，并经庭审质证、认证的下列证据为证：1.报案材料、立案决定书、户籍信息、抓获经过、情况说明等书证；2.关于被告人徐言彦的立功情况说明、被告人李章程退赃情况说明等书证；3.微信聊天截图；4.银行流水，支付宝、微信转账记录等；5.证人王某某、陈某的证言；6.被害人袁某、施某某、李某、冯某、肖某某的陈述；7.被告人徐言彦、马俊、陈越、李章程、罗展雄的供述和辩解。本院认为，被告人徐言彦、马俊、陈越、李章程、罗展雄明知是犯罪所得而予以转移，其中被告人徐言彦、马俊、陈越、李章程的情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。五被告人在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当对徐言彦、罗展雄从轻处罚，对马俊、陈越、李章程减轻处罚。被告人陈越、李章程自动投案，并如实供述其犯罪事实，系自首，可以减轻处罚。被告人徐言彦、马俊、罗展雄到案后自愿供述其犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。五被告人自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。对公诉机关的量刑建议，应予采纳。对五名被告人的辩护人提出的对被告人减轻或者从轻处罚处罚的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人徐言彦犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元(限于判决生效后十日内缴纳)。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人徐言彦因本案于2020年4月22日至2020年4月26日被羁押5日，应当折抵刑期5日，即执行刑期自2020年7月10日起至2023年7月4日止。)二、被告人马俊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币五千元(限于判决生效后十日内缴纳)。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人马俊因本案于2020年4月3日至同月6日被羁押4日，应当折抵刑期4日，同月7日至同月26日被指定监视居住20日，应当折抵刑期10日，共计折抵刑期14日，即执行刑期自2020年7月27日起至2022年2月12日止。)三、被告人陈越犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元(限于判决生效后十日内缴纳)。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人陈越因本案于2020年4月3日被至同月6日被羁押4日，应当折抵刑期4日，即执行刑期自2020年7月27日起至2021年7月22日止。)四、被告人李章程犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币两千元(已缴纳)。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算。)五、被告人罗展雄犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币两千元(限于判决生效后十日内缴纳)。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人罗展雄因本案于2020年4月22日自同月26日被羁押5日，应当折抵刑期5日，即执行刑期自2020年7月27日起至2021年1月21日止。)六、追缴被告人徐言彦犯罪所得赃款人民币5000元、被告人马俊犯罪所得赃款人民币1000元、被告人陈越犯罪所得赃款人民币2600元、被告人罗展雄犯罪所得赃款人民币300元，没收扣押在案的被告人李章程退出的赃款人民币800元，上缴国库。如不服本判决可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第三中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈 彬人民陪审员  傅小衷人民陪审员  陈 美二〇二〇年十二月十八日书 记 员  杨 洁