山西省繁峙县人民法院刑 事 判 决 书（2020）晋0924刑初154号公诉机关繁峙县人民检察院。被告人杨铭杰，男，1991年8月7日出生，汉族，小学六年级文化，户籍所在地广东省揭阳市惠来县。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月27日被繁峙县公安局刑事拘留，于2020年6月3日经繁峙县人民检察院批准被繁峙县公安局逮捕，现羁押于繁峙县看守所。辩护人王茂，男，山西台峰律师事务所律师。被告人杨灿佳，男，1995年9月27日出生，汉族，初中一年级文化，户籍所在地广东省揭阳市惠来县。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月27日被繁峙县公安局刑事拘留，于2020年6月3日经繁峙县人民检察院批准，次日被繁峙县公安局逮捕，现羁押于繁峙县看守所。辩护人郭勇雁，男，山西台峰律师事务所律师。被告人李茂华，男，1996年3月4日出生，壮族，小学文化，户籍所在地广西壮族自治区百色市德保县。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月27日被繁峙县公安局刑事拘留，于2020年6月3日经繁峙县人民检察院批准被繁峙县公安局逮捕，现羁押于繁峙县看守所。辩护人杨艳芬，女，山西台峰律师事务所律师。繁峙县人民检察院以繁检一部刑诉〔2020〕141号起诉书指控被告人杨铭杰、杨灿佳、李茂华犯诈骗罪，于2020年12月2日向本院提起公诉，本院于同日审查受理，并依法组成合议庭，于2020年12月21日公开开庭审理了本案，繁峙县人民检察院指派检察员边海跃出庭支持公诉，被告人杨铭杰、杨灿佳、李茂华及其指定辩护人到庭参加诉讼，本案现已审理终结。繁峙县人民检察院指控，2020年2月2日，樊某想通过“微粒贷”平台贷款，便从百度查询到“微粒贷”的贷款流程。后从一网站查询到自称“微粒贷”平台客服人员的微信，并与该所谓“客服”的人加为了微信好友。后“客服”向樊某发送了一个“微粒贷”链接（非法链接），樊某打开链接填写个人信息并提交成功，页面显示樊某的贷款金额为30万元。后“客服”以需要收取6000元手续费为由将樊某拉入一个名叫“财务部付款01”的微信群，“客服”让樊某以发微信红包的方式进行支付。樊某入群后，“客服”又以“手续费”、“点钱”、“保证金”、“修复费”等名义索要红包，樊某相信后，先后在该微信群发送红包16580元，该“客服”还以各种理由要求樊某继续发红包，樊某实在是没钱并感觉不对遂报警。经侦查发现，樊某所发的16580元的红包被微信号×××、×××、×××抢走，随后被骗资金以微信转账方式转入杨灿佳×××的微信账户。经查实，2019年以来，被告人杨铭杰、杨灿佳受林水元（已刑拘）指使，招募被告人李茂华、勾闯（已刑拘）、方清彬（在逃）、余子颖（在逃）、潘文盛（在逃）、王斌（在逃）等“下线”，先后组建多个微信群，在明知群内的红包是受害人被骗资金的情况下，被告人杨铭杰、杨灿佳本人或指使其招募的“下线”进入微信群内抢红包，“下线”抢到红包扣除自己所得的2%佣金后，将剩余资金转给杨铭杰、杨灿佳或林水元指定账户。其中“下线”所抢红包金额，被告人杨铭杰、杨灿佳还要抽取1%或者2%佣金。经繁峙县公安局民警赴深圳财付通支付科技公司调取证据后，通过被告人杨灿佳微信号倒查其资金来源，发现有31个嫌疑微信号与其有频繁资金往来，通过倒查31个嫌疑微信号，发现有1412个疑似被害人微信号；通过被告人杨铭杰微信号倒查其资金来源，发现有47个嫌疑微信号与其有频繁资金往来，通过倒查47个嫌疑微信号，和上述1412名疑似被害人查某后，新发现1053个被害人微信号，综合认定该犯罪团伙被害人人数为2465人，办案民警对按照杨灿佳、杨铭杰微信号倒查出的嫌疑微信号，按照抢红包金额特征筛选后，认定2465名被害人被诈骗资金为3360910.16元，被告人李茂华自己通过微信抢被害人金额187766.64元。繁峙县公安局办案民警通过公安部电信诈骗侦办平台向被害人户籍所在地派出所发出协查，因本案涉及受害人人数众多，无法逐一收集被害人陈述，截止目前，已收到125份被害人报案材料、微信红包记录、被告人供述等证据，经被告人李茂华及杨铭杰、杨灿佳的下线或者被告人杨铭杰、杨灿佳直接抢被害人的红包，转入杨铭杰、杨灿佳微信账户总金额为307312.79元，李茂华自己抢被害人金额为19366元。就以上事实公诉机关提供了相关证据予以证实，据此指控被告人杨铭杰、杨灿佳、李茂华明知他人实施电信网络诈骗犯罪，而帮助转移诈骗犯罪所得，其中杨铭杰、杨灿佳数额特别巨大，李茂华数额巨大，三人之行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨铭杰、杨灿佳、李茂华认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。建议判处被告人杨铭杰、杨灿佳有期徒刑六年以上、八年以下，并处罚金。判处被告人李茂华有期徒刑三年以上、四年以下，并处罚金。被告人杨铭杰对起诉书指控的罪名、犯罪事实及量刑均无异议，表示认罪认罚，且签字具结。辩护人辩称，对指控被告人杨铭杰构成诈骗罪不持异议，但被告人杨铭杰到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，签署认罪认罚具结书，建议从轻、减轻处罚。被告人杨灿佳对起诉书指控的罪名、犯罪事实及量刑均无异议，表示认罪认罚，且签字具结。辩护人辩称，1、系初犯，可从轻处罚。2、如实供述犯罪事实，认罪态度好，且认罪认罚，依法可从轻处罚。3、受林水元等人指使，在犯罪过程中起辅助作用，系从犯，可减轻处罚。被告人李茂华对起诉书指控的罪名、犯罪事实及量刑均无异议，表示认罪认罚，且签字具结。辩护人辩称，1、如实供述犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。2、在犯罪过程中其次要作用，系从犯。3、被告人认罪认罚，依法可从轻处罚。4、系初犯、偶犯，无违法犯罪前科，可从轻处罚。本院经审理查明的事实与公诉机关一致。以上事实有公诉机关当庭举证，并经质证认证的下列证据予以证实。一、被害人陈述及提供的相关证据1、被害人樊某相关证据（1）询问笔录，证实2020年2月2日15时20分至17时30分期间，我在微信上贷款被骗16580元。在我家被骗的。骗我的是一个男的，自称是微众银行的客服，使用的微信号是×××，昵称微众银行办理下款。我是通过微信转账的。对方的微信收款账号是“财务部付款01微信群”。我当时在家，想从微信微粒贷贷款，我从百度搜了一个贷款流程，流程上有一个微信号，我加上对方的微信（昵称“微众银行办理下款”）后，我问对方微粒贷怎么开通了，对方问我微信有没有实名认证，有没有贷款，问我符不符合贷款条件，我说符合条件后，对方说利息是0.05，他能给调到0.02，对方问我是不是确定办理贷款，我说确定，后对方说需要580元的手续费，对方让我给他发微信群红包，对方把我的微信拉入一个微信群（群昵称“财务部付款01”），让我给群里发两个200元的红包，两个90元红包的手续费。15时14分，我微信给对方的拉我的这个微信群发送四次微信红包共580元，后对方给我发送了一个微粒贷的链接，我点击链接，下载了微众银行APP微粒贷自助激活系统，后填写了我的手机号、姓名、身份证号、微信号×××，等信息，页面要求输入内测码，我就问对方要内测码，后对方给我内测码，我填写了内测码并提交，页面就出现了贷款额度125000元，对方说如果不满意还可以往高提额度，我说不满意，对方说能提多少额度需要你登录自助激活系统看了，我就登录微众银行微粒贷APP自助激活系统，后我又重新输入信息提交后，又需要输入内测码，我问对方要内测码，对方给我发过内测码，我输入内测码提交后，页面出现贷款额度30万元，对方问我是否满意，这是最高额度，我说有这个额度就行了，对方微信语音跟我说30万元手续费“点”钱（按贷款金额“点钱”收费）共6000元，对方让我在微信发30次红包，每次发200元的红包。15时43分，我在“财务部付款01”群共发了30次200元的红包（共6000元）。后对方又跟我说要1万元的保证金，这1万元的保证金还退了，保证没有抵押，让我在群内分50次发200元的红包，这样发能提供信用积分。16时14分，我在财务部付款01”群共发了50次200元的红包（共10000元）。后对方跟我说微粒贷已开通，你先微粒贷借100元，再还进微粒贷，那一万元的保证金就退回微粒贷里了，后对方让我打开微信“我的”，再点开“支付”，在支付的页面就能看见微粒贷了，我点开后没发现微粒贷，我就告诉没有微粒贷，对方微信语音说我的微信不是最新版本，让我重新下载一个微信，我重新下载后还是没有出现微粒贷，对方跟我微信语音说微信上别的软件引起的数据冲突了，让我再交9000元数据修复钱，就能开通微粒贷了，我说我没钱了，后对方说你想办法哇，我最多能等你一天，我说我也借不上钱了，你们处理哇，后对方微信语音一直催我找钱，我感觉被骗了，当时就报警了，报警后，对方一直微信跟我语音说让我借钱了。对方发的链接是×××，没有登录账号，贷款的额度是0.2的“点钱”，每贷1万元“点”钱是200元。收款的微信群，没有群号，群昵称是“微众银行办理下款”。我的微信号是：×××，昵称“血染素衣泪倾城”。我微信绑定的银行卡是农业银行卡，卡号是×××，户名樊某。我现在有一部分有我与对方微信聊天记录，之前由于重新下载微信，前一部分微信聊天记录不在了，只留下了后面一部分的微信聊天记录截图。（2）樊某微信号“×××”发出红包被其他微信号抢红包的微信交易记录：证实樊某被抢金额13580元，微信号“×××”抢4000元；微信号“×××”抢200元；微信号“×××”抢1800元，微信号“×××”抢7580元。2、被害人张某相关证据（1）询问笔录，证实2020年2月6日我想从“微粒贷”办理贷款，后在百度上查询到一个客服的微信号，我加了客服的微信，他发了一个链接，我填写个人资料并获得他们提供的一个内测码，提示定金的方式缴纳580元，我以红包形式发到公司付款群里。后先后按照他们的要求以微信红包方式被诈骗18680元。张某提供的微信绑定付款招商银行账号交易明细及被抢红包提现明细，证实2020年2月4日,张某微信号“×××”发出红包后，被微信号“×××”先后抢180元、400元、2200元、300元、4400元、2400元，后提现至银行卡×××上2877.12元。总计，张某发出微信红包被抢总金额9880元，后提现至银行卡×××上14006.09元。（2）转账记录，其中微信号“×××”提现至银行卡×××上759.34元，通过银行卡×××转给微信号“×××”760元，转给微信号“×××”（杨铭杰）760元。3、被害人周某相关证据（1）询问笔录，证实2020年2月2日，我为了下载斗地主外挂，在微信上被诈骗了2000元。诈骗微信号：×××,昵称“科技主任”；×××,昵称“余”；woyan232,昵称“欧阳”。以外挂要钱、要绑定费、保证费、激活费等理由，先后微信群红包先发400元，后发600元，最后发1000元。共计损失2000元。（2）接受证据材料清单、户籍材料、微信截图照片8页，证实微信红包情况及聊天记录情况及周某身份情况，2020年2月2日,周某微信号“×××”发出群红包后，被其它微信号抢红包的记录：通过微信号“×××”先后抢800元，后提现至银行卡：×××上799.2元；通过微信号“×××”，先后抢1200元，转给微信号“×××”1200元。其中微信号“×××”（余子颖）提现至银行卡×××上599.4元，通过银行卡×××转给微信号“×××”（杨灿佳）599.4元。被害人姚某相关证据（1）询问笔录，证实2020年3月29日，我从网上的“滴滴货拉拉辅助软件”办理抢单会员，以微信红包方式被诈骗9488元。（2）微信账单截图3页、软件截图1页、嫌疑人微信信息截图1页，证实2020年3月29日,姚某微信号“×××”发出红包后，被其他微信号抢红包记录，证实通过微信号“×××”抢800元，后提现至银行卡×××上897.1元；通过微信号“×××”抢200元，后提现至银行卡×××上199.8元。其中，微信号“×××”（李茂华）提现至银行卡×××上897.1元，通过银行卡×××转给微信号“×××”（杨铭杰）1510元。被害人马某相关证据（1）询问笔录，证实2020年2月15日，我从“微粒贷”办理贷款，以微信红包方式被诈骗1580元。微信转账红包截图11页，证实2020年2月4日,马某微信号“×××”发出红包后，被微信号“×××”先后抢总金额1580元，后转到银行卡×××上10152.85元。其中，微信号“×××”（余子颖）提现至银行卡×××上3876.12元，微信号“×××-wei-mini”（余子颖）通过银行卡银行卡×××转给微信号“×××”（杨灿佳）10000元。被害人毛某相关证据（1）询问笔录，证实2020年1月16日，我从“微粒贷”办理贷款，以微信红包方式被诈骗15800元。（2）毛某2020年1月的微信账单截图、微信号信息截图，证实2020年1月16日,毛某微信号“×××”发出红包后，先后被微信号“×××”抢9400元，后转给微信号“×××”4010.06元，提现至银行卡×××上8101.27元。其中，微信号“×××”（方宏彬）提现至银行卡×××上8101.27元，微信号“×××”转给微信号“×××”（杨灿佳）8101.27元。7、微信转账记录、聊天记录及询问被害人笔录，证实各自被骗事实、金额及被骗资金流转情况。二、书证1、樊某的中国农业银行卡交易明细清单，账号户名为樊某的中国农业银行卡交易明细清单；起止日期为20200101-20200203。2、樊某的“微粒贷”信息及微信转账记录，内容：（1）樊某的微粒贷可借金额为300000；（2）“微信×××”的软件截图；（3）樊某与微信号为×××（微信昵称“微众银行办理下款”）、群聊“财务部付款01”、微信昵称为“A业务办理”的微信聊天记录及转账记录。3、樊某被诈骗一案资金图，证实（1）受害人樊某的微信号×××于2月2日微信群红包给×××,×××又于2月2日分三笔转1520元给杨灿佳的微信号×××。（2）受害人樊某的微信号×××于2月2日微信群红包给冯祖平×××,冯祖平×××又于1月20日至2月3日分138笔转68446元给杨灿佳的微信号×××。（3）受害人樊某的微信号×××于2月2日微信群红包给林秋河×××,林秋河×××又于1月17日至2月2日分305笔转118123元给杨灿佳的微信号×××。总计，杨灿佳的微信号“×××”共接受樊某微信号“×××”金额188089元。4、有报案材料的明细总表，证实125位受害人的微信号、报案金额、抢红包微信号、抢后转账微信号以及被抢金额。总计报案金额741749元，被抢金额307312.79元，其中李茂华微信主体抢红包金额19366元。5、调取证据清单（1）调取33个账号从2019年1月1日至2020年4月14日交易明细及账号主体信息。1400余名受害人的人口基本信息，共43页。（2）调取70个账号的从2019年1月1日至今交易明细及账号主体信息。900余名受害人的人口基本信息，共32页。（3）视听资料，光盘6张，腾讯公司提供证据光盘2张、嫌疑微信主体光盘2张、腾讯调证明细光盘2张；受害人陈宇净光盘一张；从腾讯公司调取的数据光盘10张。6、情况说明，证实通过发现被害人樊某被骗资金流转方式，倒查出杨灿佳、杨铭杰账号交易明细，倒查一级资金微信号，发现受害人微信号、资金账户，得出涉案金额。（1）繁峙县公安局在侦办樊某被诈骗案过程中，发现受害人樊某微信号（×××）通过发红包的方式将资金转给嫌疑人余子颖微信号（×××），且余额一般为200元、90元等，后余子颖又将抢到的钱转给嫌疑人杨灿佳微信号（×××）。繁峙县公安局刑侦大队在赴深圳财付通支付科技有限公司调取上诉微信号交易明细后，按照上述转账规律，通过嫌疑人杨灿佳微信号（×××）倒查一级资金，有31个类似余子颖微信号（×××）的嫌疑微信号，再倒查31个嫌疑微信号的资金，发现有1412个疑似受害人微信号，通过查询1412个微信号主体，查回疑似受害人的姓名、身份证号码、手机号等信息，通过公安部电信诈骗案件侦办平台发布协查，截至目前，收到100余份受害人笔录均能证实确为电信诈骗案件受害人，资金转账方式均为微信发红包的方式，金额也均为200元、90元等。在资金倒查过程中，发现另一嫌疑人杨铭杰多个微信号（×××、×××）类似杨灿佳微信号（×××），按照上述规律，倒查资金发现47个嫌疑微信号，再倒查这47个嫌疑人微信号的资金，和上述1412个疑似受害人微信号查某后，新发现1053个疑似受害人微信号。至此，杨铭杰、杨灿佳本人操作的多个微信号及下线操作的微信号共倒查出疑似受害人2465个，结合通过公安部电信诈骗案件侦办平台发送协查后外地公安机关寄回的受害人报案材料，综合认定本案的受害人应为2465人。（2020年11月1日）（2）繁峙县公安局刑侦大队重案中队在侦办樊某被诈骗案过程中，受害人发送红包的金额一般为200元、90元等有规律的金额，发现主要嫌疑人杨灿佳微信号（×××）后，按照嫌疑人杨灿佳微信号（×××）倒查出的31个嫌疑人微信号第一次赴深圳财付通支付科技有限公司调回微信明细。将31个嫌疑人微信号明细组合后，按照微信红包金额一般为200元、90元等的特征筛选资金后得出嫌疑人杨灿佳涉及诈骗金额1894484.16元。发现主要嫌疑人杨铭杰的微信号（×××、×××）后，按照嫌疑人杨铭杰微信号（×××、×××）倒查出的47个嫌疑微信号第二次赴深圳财付通支付科技有限公司调回微信明细。将47个嫌疑微信号明细组合后，按照微信红包金额一般为200元、90元等的特征筛选资金后得出嫌疑人杨铭杰涉及诈骗金额1466426元。将杨灿佳、杨铭杰涉及诈骗金额相加后得出诈骗金额为3360910.16元。（2020年11月1日）（3）繁峙县公安局刑侦大队重案中队在侦办樊某被诈骗案过程中，受害人发送红包的金额一般为200元、90元等有规律的金额，发现主要嫌疑人杨灿佳微信号（×××）后，繁峙县公安局民警张俊国、张泽江赴深圳财付通支付科技有限公司南山调证中心出示繁公（刑）调证字（2020）00090号调取证据通知书向财付通支付科技有限公司调取樊某被诈骗一案涉案嫌疑人微信信息，发现涉案微信号×××注册人为犯罪嫌疑人李茂华，在调取李茂华微信交易明细后，按照微信红包金额一般为200元、90元等的特征筛选资金后得出嫌疑人李茂华涉案资金187766.64元。（2020年11月26日）（4）据嫌疑人杨铭杰、杨灿佳供述，杨铭杰、杨灿佳的下线在抢到受害人微信红包后，部分资金会直接通过微信转给杨铭杰、杨灿佳，因微信转账规则设定，单个微信号每日转账有限额，为规避微信转账规则，杨铭杰、杨灿佳的下线会将抢到资金部分提现到本人银行卡，后再通过微信转给杨铭杰、杨灿佳指定的微信号。（2020年11月1日）（5）繁峙县公安局在侦办樊某被诈骗案过程中，发现极少数受害人的报案金额会低于实际从深圳财付通支付科技有限公司调回的微信明细中显示的数额。繁峙县公安局刑侦大队重案中队回访受害人后，受害人表示由于案发时间比较久，其也记不清实际被骗金额，且转账记录已删除，以财付通支付科技有限公司调回的微信明细为准。（2020年11月1日）（6）涉案微信号三、证人证言1、刘某的询问笔录，证实我绰号叫“手机壳”，我的“机品e族”门店在潮阳区中山中路路北，主要是买卖二手汽车，二手手机、手机贴膜、出售手机配件。我认识今天和我一起传唤的我弟弟刘某2、刘某2的妻子许某、我姐姐刘某3、许某的妹妹，我的男店员“郑开心”、我的朋友杨铭杰及杨铭杰的弟弟杨灿佳。我不认识林水元，我没有在杨灿佳、杨铭杰等人所在的微信群里抢过红包，我也没有给杨灿佳、杨铭杰、林水元等人提供过手机号或者微信号。我不清楚他们抢红包的事。刘某2和杨铭杰是从三、四年前开始合作的，当时刘某2是经营的中山中路路南的“VIVO”手机门市，杨铭杰在他的门市上修手机。刚开始杨铭杰是刘某2给发工资，底薪加提成，后来就变成了没有底薪，从修理费里提成工资。具体他俩是如何合作的，我不清楚情况。刘某2现在经营着两家手机店，中山中路路南的“VIVO”门店和路北的“HUAWEI”门店。2、刘某2的询问笔录，证实我的外号叫“巧克力”。我只知道杨铭杰参与抢红包了，李茂华和杨灿佳参不参与我不清楚。杨铭杰没事的时候就在微信群里抢红包，我感觉这点儿不太正常，不清楚具体抢的是什么钱。我与杨铭杰是朋友、同事关系。2017年6月份，我在汕头市潮阳区开第一家手机店也就是现在的VIVO手机店的时候，我开始雇佣他维修手机，今年4月份开第二家手机店，也是华为手机店的时候，这家店我和杨铭杰按我七他三的利润分成，最近一段时间一般都是他在负责经营这家店。我见他上班时间一般都是在微信群里抢红包，已经影响了维修手机的工作，有时候我看不惯，让他不要抢红包了，他一般也会听我的话以修手机为主。我见的时候一般是在中午或者下午的时间段抢红包，他抢的红包就是加的微信群里面的人发，具体是谁我不清楚，他抢的多大的金额我也没注意。我没见过他发红包，都是在抢红包。我也没注意他抢红包的微信群有多少成员，我也不看他手机。我知道他常用着一个背面是蓝色的OPPO手机，手机店里有很多半好半坏的手机，他维修一下也是可以用的。我加着他两个微信号，一个是×××,昵称“杨总监”，我备注“杨铭杰2800”；另一个微信号×××，昵称是“A杨巅峰手机维修”，我备注“杨铭杰2880用”，他有没有其他账号我不清楚。我没有给杨铭杰提供过手机号和微信号，每个月我都会让移动公司往我家店里面送手机卡，杨铭杰有没有使用这些卡注册微信号我不清楚。我不清楚他抢红包使用的是哪个微信号。我有三个微信号，一个微信号×××，昵称“AO捷讯啊安”，注册手机号是188XXXX****；一个微信号×××，昵称“AO.捷讯华为维修”，注册手机号是151XXXX****；还有一个微信号×××，昵称“震东捷讯”，注册手机号记不清，这个微信号是我华为手机店的收款微信号。杨灿佳是杨铭杰的弟弟，是我华为手机店开业的时候我雇佣的员工，但没干几天，4月20日他就辞职了，我对他也不是很了解。李茂华也是我华为手机店开业的时候才雇佣的员工，我对他不是很了解。杨灿佳我知道他有一部白色X系列的vivo手机，有没有其他手机我不清楚。我知道他有两个微信号，一个是×××,昵称是空白，我的备注是“代理2铭杰弟弟灿佳同事”；另一个账号×××，昵称“惠来灿佳”，有没有其他微信号我不清楚。李茂华有一部白色苹果8plus手机，我很少与他接触，有没有其他手机我不清楚。我只知道他的一个微信号是×××，昵称“长青老叼”，我的备注“同事茂华情人欠1200”，他有没有其他微信号我不清楚。我没有看到过杨灿佳、李茂华抢红包。我不认识林水元、苟闯、王斌、方清彬四人。四、辨认笔录（1）李茂华的辨认笔录，经辨认，李茂华辨认出刘某2、杨灿佳、杨铭杰、参与微信群里抢红包的勾闯、王斌。（2）杨铭杰的辨认笔录，经辨认，杨铭杰辨认出林水元、杨楚涛、潘文盛、方清彬、刘某2、杨灿佳、李茂华、余子颖。（3）杨灿佳的辨认笔录，经辨认，杨灿佳辨认出其下线余子颖。五、抓获经过1、2020年4月26日18时，在汕头市潮阳区震东城捷迅数码店将涉嫌诈骗罪的犯罪嫌疑人杨铭杰抓获。2、2020年4月26日18时，在汕头市潮阳区震东城捷迅数码店将涉嫌诈骗罪的犯罪嫌疑人李茂华抓获。3、2020年4月26日17时，在汕头市潮阳区城南街道一水库附近，将涉嫌诈骗罪的犯罪嫌疑人杨灿佳抓获。六、扣押清单及随案移送清单（1）证实扣押并移送一部白色iPhone手机（李茂华）；一部银色iPhone手机（杨铭杰）、一部深蓝色OPPO手机（杨铭杰）；一部银色VIVO手机（杨灿佳）；（2）光盘六张：腾讯公司提供证据光盘2张；嫌疑微信主体光盘2张；腾讯调证明细光盘2张。七、现场检测报告书、前科劣迹调查表、无犯罪记录证明、户籍证明，证实被告人杨铭杰、杨灿佳、李茂华户籍身份情况，均无前科劣迹。八、被告人供述材料1、被告人杨铭杰供述材料，供述2016年前后，刘某2叫我来到汕头市潮阳区他的手机店打工，手机店叫“捷讯数码”，店里有老板刘某2、店员有我、李茂华、我弟弟杨灿佳。大约是2019年年底，我远方亲戚林水元，微信昵称“啊强”，微信联系我，跟我说有个抢红包的活要不要做，抢一万元红包有两百元的佣金，我比较缺钱，就开始做抢红包的事了。我们先把各自准备好的微信加到林水元提供的工作群中，以前的微信群名“十八罗汉”，后来里面的微信号都渐渐被腾讯封掉了，就又换到了现在用的“AA”群，在群内会不定时有人发邀请进群的链接，点击链接就会加入一个微信群，一般群内有五个微信号，其中一个微信号会发很多次200元的红包，我们就去抢，谁手快抢到就是谁的，等发红包的人不发红包就退群，我把其他人抢到的红包总数统计一下，然后让他们按照固定的两个点收益把钱扣除后，把剩下的钱都转给我，我把钱都拿起来后，等林水元什么时候要钱，我再扣除我两个点收益后，把钱通过扫码的方式转给林水元指定的账户。抽成比例就是抢一万元有两百元的报酬，也就是2%的比例。其他人抢到的红包没有额外的抽成，我能赚到的就是我自己抢到的红包有抽成两个点，其他人抢到的红包是他们赚的那两个点，不会给我。因为一开始我自己抢红包的时候，我的微信号中有两万多元，被冻结了，拿不出来，我也没法给林水元交代，林水元也不管，让我自己承担债务，我就欠了他两万多元，为了还他的钱，我自己每天抢的红包不够多，就让我弟弟杨灿佳帮我抢，后来杨灿佳找了两个人帮我抢。现在有我弟杨灿佳、李茂华、勾闯在抢红包赚钱，我知道以前抢过的还有方清彬、杨楚涛、郑子颖、潘文盛。我从2019年年底到现在赚了两万以上吧，具体数额我没有算过，记不清了。从2019年年底到现在总共抢的红包总数记不清了，按照每一万元抽两个点算，我大约抢了两百多万元吧。我赚到的钱生活消费了，还有一部分因为勾闯、李茂华他们的微信号被封，里面还有一部分钱也被封，这些钱都需要让我赔给林水元。我知道这是电信诈骗来的钱，也知道是违法的。第一次被冻结两万多元的时候，我在网上搜过这个问题，上面说过这是电信诈骗来的钱。因为我比较缺钱，为了经济利益，我也顾不了那么多了。林水元，男，30多岁，惠来县东陇镇钧石村人，微信号“×××”,微信昵称“阿强”；杨灿佳，男，我亲弟弟，25岁，微信号“×××”，微信昵称“空白”；勾闯，男，年龄不详，四川人，微信号“×××”，微信昵称“H5”,微信号“×××”，微信昵称“自由和野心”；李茂华，男，20多岁，广西人，微信号“×××”，微信昵称“青天”，微信号“×××”，微信昵称“长青老叼”；方清彬，男，26岁，惠来县东陇镇寄陇村人，微信号“×××”,微信昵称“差不多，先生”；杨楚涛，男，20岁左右，和我同村，微信号“×××”;郑子颖，男，20岁左右，汕头市潮阳区海门镇人，微信号“×××”,微信昵称“小鱼”；潘文盛，男，20多岁，汕头市潮阳区人，微信号“×××”,微信昵称“.”。林水元是我远方亲戚；杨灿佳是我亲弟弟；勾闯、李茂华是我弟弟杨灿佳叫来的；方清彬我也认识，是我弟弟杨灿佳叫的；杨楚涛和我同村人，是我叫来抢红包的；郑子颖来手机店买手机认识的，我叫他来抢红包的；潘文盛也是来手机店买手机认识的，我叫他来抢红包的。我自己抢红包的微信号有“×××”,微信昵称“A杨巅峰手机维修”；微信号“×××”，微信昵称“王维”；微信号“×××”,微信昵称“李珊珊”。还有一些微信昵称叫“财务”的微信号也都是用来抢红包的，都被冻结了。我弟弟杨灿佳开始抢红包的时间和我差不多，也是2019年年底开始抢的，我知道的他大约赚了一万多元。勾闯是从2020年2、3月开始抢红包的，他赚了不到一万元。李茂华是从2020年4月初开始抢红包的，他大约赚了两千多元。方清彬是从2020年1月份开始抢的，抢了一个多月，他大约赚了两千多元。杨楚涛2020年2月开始，抢了一个多月，他大约赚了一千多元；郑子颖是从2020年年初开始抢，一直抢到现在，他大约赚了有一万多块。潘文盛是从3月底开始抢的，抢了没几天他就微信号被冻结了。杨灿佳、勾闯、李茂华、方清彬、杨楚涛、余子颖、潘文盛共抢的钱，具体数字我也没有统计过，以抽点比例计算的话，他们抢了有几百万元的红包吧。我让他们把抢到的红包扣除抽成后都转给我，我再提到我的“A杨巅峰手机维修”微信号或者支付宝号上然后扫码转给林水元。我以前还有一个叫“A杨巅峰手机维修”微信号被封掉了，微信号为“×××”,微信昵称“A杨巅峰手机维修”。我给林水元转账的支付宝号是“×××，绑定手机号135XXXX****。刘某2知道我们抢红包的事，看到过我们抢红包。我找刘某2拿过一个微信号用来抢红包，这个微信号绑定了他的手机卡。（2020/04/28）我前后用过三个微信号抢红包，微信号记不住了，昵称有“王维”“！！！”“杨巅峰”，这些微信号是我自己用135XXXX****、136XXXX****注册的。我总共在很多个群里抢过红包，平均每天会有十几二十几个群，从2019年10月份到被你们抓之前我共进入5、600个群抢红包。听林水元那边的人说每个群针对的是一个客户。我共赚取了19000元左右。我不知道我抢的红包是谁发的，不清楚身份，但是我知道这些钱是不合法的，因为在抢红包的过程中，我的微信号就被冻结了，里面的钱拿不出来了，我就感觉这些钱不合法，有可能是诈骗来的。（2020/09/02）大概是从2019年12月份开始，一直到2020年4月底我被抓之前抢红包，我和我下线的人一起抢了应该有四、五百万元。我和我的下线总共加起来应该有几十个微信号。我和我弟弟杨灿佳的下线抢到红包后就会转给我和我弟弟杨灿佳的微信号，通过微信明细看到这些微信号就是我和我弟弟的下线持有的，以我和我弟弟的微信明细为主。刚开始林水元找我们抢红包就是找的我和我弟弟杨灿佳。我们的下线抢到钱后，一般直接是从微信把抢到的钱转给我们，如果微信不能转账，他们就会把钱提现到他们自己的银行卡上，后再把钱从银行卡通过微信转给我们。我和杨灿佳都是按照2%的抽成算报酬，后来我们都发展下线了，林水元就给我们发展的下线也按2%的抽成算报酬。每天结算后，我和杨灿佳的下线抢到的钱也会算到我和杨灿佳身上，然后按照2%的抽成把报酬给我和杨灿佳。下线抢的红包，有些会直接扣除2%的报酬后把钱转给我和杨灿佳，有些会把抢到的钱全部转给我们，然后晚上我们和林水元结算后再把报酬发给下线，都是微信支付，我和杨灿佳的抽成都是直接从抢到的钱中扣除自己2%的报酬后再转给林水元。2、被告人杨灿佳供述材料，供述（2020/04/26）我有两个微信号，第一个无昵称，微信号×××，第二个微信昵称“效”，微信号：×××，这个微信号是我从网上买的。QQ号码两个。昵称都是“不疯魔不存活”，支付宝账号：×××。我在微信抢的红包我也不知道是谁的，我在网上做兼职，兼职的工作就是在微信上点红包，每天给我一百元的工资。2019年12月底，我在网上搜索兼职以后，出来一个微信名叫“小北”的人，我加他好友以后，对方问我有几个微信号，我说只有一个，对方就给我一个微信号和登录密码，我登录以后，我就修改了微信号为：×××，绑定了我自己147XXXX****的手机号码，对方就拉我进群让我点红包，我点了红包以后，对方就会登录这个微信号把钱转走，然后对方就会把一天的工资扫到我另一个微信上。抢红包的这个微信我没有实名认证，支付密码对方也没有给我。我不清楚用这个微信抢了多少红包，2020年1月1日至2020年1月17日抢的红包都是我抢的。2019年12月和2020年1月17日以后的记录都不是我抢的，2020年1月1日没有记录是因为我删了。2020年1月1日到1月17日每天都抢，具体抢多少记不住了，今年1月17日我使用的微信号被封了，之后就没有抢过红包了。我没有使用别的微信抢过红包。我只知道邀请我做兼职的人叫“小北”，别的信息我不清楚，我微信上已经把对方删除了。我只跟李茂华说过兼职的事情，具体李茂华有没有我不清楚。我没有拉李茂华进过群，我不知道李茂华有没有抢过红包。李茂华，男，20多岁，广西人，具体什么地方的我不清楚，微信昵称“金苑七楼华仔166XXXXXXXX”，微信号“×××”。我没有帮我哥哥杨铭杰抢过红包。我认识王斌、苟闯、方清彬，我没有介绍他们兼职抢红包。王斌，男，20岁左右，四川人，微信昵称“临风纵饮”，微信号：×××。苟闯，男，20岁左右，四川人，微信昵称“自由和野心”，微信号：×××。方清彬，男，比我大一岁，广东惠来人，微信昵称“差不多，先生”，微信号：×××，手机号：175XXXXXXXX。我不清楚我微信昵称“效”、微信号：×××的这个微信里面有个好友是“×××”的这个人是谁。对方给我微信的时候里面就有这个人了。我不清楚我微信号：×××的这个微信里面有个好友“啊强”，微信号“×××”的这个人是谁，我不认识。我最近没有跟对方联系。不是“啊强”介绍我抢红包的。我刚开始不知道对方收的是什么钱，我以为是对方收的贷款什么的，后来微信被封了以后，我就知道是来路不明，违法所得的钱了，我就删除了对方，后来我也没有再做兼职了。2020年2月2日的时候，我没有抢过红包。（2020/04/28）我是2019年12月31日开始到2020年2月初的时候抢的红包，具体时间记不清了。是一个微信昵称叫“小北”的人，后面改成“啊强”的人，他的具体身份我也不清楚。我大约抢了七八万的红包，具体金额以微信为准，每次进群都有一个发红包的人，我抢过十几个人的红包。每天“啊强”给我结算一次，少的时候给100元，多的时候给200元，我大概获利两三千元，具体金额记不住。每次都是“啊强”登录我抢红包的微信把钱转走，那个微信号就是“啊强”给我的，我只有那个微信号的登录密码，没有支付密码。“啊强”是网上兼职的时候加了一个昵称叫“小北”的微信，后来他把“小北”改成“啊强”了。我一开不知道抢红包是非法的，知道2020年1月17日我使用抢红包的微信号被封后，我才觉得抢红包的钱来路不明，是非法的。“啊强”找我抢红包，我当时身上没钱，就又抢了几次红包。“啊强”让我联系别人抢红包，我就让我哥杨铭杰、李茂华、苟闯、方清彬、王斌抢过红包，他们抢红包的情况我也不清楚。（2020/06/04）小北和我说是卖东西的贷款，2020年1月份第一个微信号被封以后我感觉抢的这些红包来路不正，后来小北给了我个微信号，我又进了一个群里抢了一两个红包，后来再没有抢。微信号封了以后我就感觉这些钱来路不明。我2020年2月份以后没有大量的红包记录，我没有抢过。（2020/09/02）大概从2019年12月底，我和我哥杨铭杰回老家的时候见到了林水元，他跟我说让我们帮他点红包赚钱，按照2%的抽成给我们报酬，然后我们就开始帮他在群里抢红包，刚开始我和杨铭杰都是自己抢，后来因为微信号被封的多了，我们各自发展了下线，余子颖，男，20岁左右，广东省汕头市朝阳区海门镇人，微信好像叫“子鱼”我从中赚了两万多元。我的下线抢到红包后，他们自己扣除2%的抽成后再把钱转给我，我再扣除他们抢到的钱的1%的抽成后把钱转给林水元，后面林水元给我们涨了抽成，我的下线抢到的红包也按照2%的抽成计算。我的下线抢到红包后，如果当天限额了，他们会把钱提到他们的银行卡，再把银行卡里的钱通过微信转给我，这样就绕过了微信限额。我都是通过微信二维码扫给他，我看到对方都是一些商户，像豪酒庄，孕婴店、汽修店等，偶尔会把钱扫给微信昵称为“秋霞”的人。我和我的下线总共有几十个微信号吧。我只记得我的一个微信号“×××”。其他的微信号是拿我自己的身份证、手机号注册的，应该能查到。微信转账记录应该能看到，抢到红包后转给我和杨铭杰的微信号就是我的下线持有的。我和我哥一直是一起参与抢红包的，下线也基本共用，后来我本人不抢红包，但也会参与下线的分账，没钱花了也会找我哥要。3、被告人李茂华供述材料，供述（2020/04/26）我总共用了七八个微信号抢红包，现在用的有两个微信。一个是微信号“×××”，这个是用我的QQ号（×××）注册的，微信名叫“长青老叼”。另一个是微信号是：×××，这个号是我用166XXXXXXXX的手机号注册的，微信昵称“老爷包号”。还有几个被封号了分别是：微信号×××，微信名“晴菲”;微信号×××，微信名“青天”；微信号×××，微信名“茂茂”，剩下的我记不清楚了。因为我频繁的抢红包，资金量大，我的微信号就经常被封，所以我就注册了多个微信号，进行抢红包。我都是从一个叫“十八罗汉”的群里扫码进去的，具体进过哪些群，我现在记不清楚了。我是通过另外一个叫不上名字的群，扫码进去的“十八罗汉”群。“十八罗汉”群的群主的微信号是“×××”的人，我不认识他。我从今年3月份来汕头潮阳区华为手机店打工才开始抢的。每天不定时，“十八罗汉”群会发一个进群码，我就扫码进群了，然后群里有人发红包，我们就按照要求抢了群里的红包，抢完后，“十八罗汉”群，会有人给我们发指令，让我们马上退群，退出群后，会有人发收款码，我就扣除了我的“水钱”，然后将剩余的钱扫码发给发收款码的人。我第一次进“十八罗汉”群，知道抢红包的规则，应该是通过聊天记录知道的，现在记不清是谁了。我都是扫码进的群，抢完红包我就退群了，现在记不清楚都有哪些群了。我记不清楚抢了多少红包，以我微信的红包记录为准。我抢到的红包，一部分群里有人发收款码，我就发给他了，一部分通过微信转给了“十八罗汉”群内的微信名叫“王维”和“A杨巅峰手机维修”（真实姓名杨铭杰）的人，一部分是我挣得“水钱”（提成），我通过微信提现转到了我尾号为9303的建行卡上了。我大约一共挣了4000多元钱。我不认识收款人，发收款码的人，让我收点费用再发给他，我抽百分之二的“水钱”，然后我再发给发收款码的那个人。我不清楚我抢的红包是谁发的，应该是不合法的钱，因为不会有人每天无缘无故的发红包，让人来抢，而且抢完后，人们就都退群了，还有就是抢红包的人和发收款码的人，把抢来的红包给分了。刘某2，我只知道我在的这家“华为手机店”是他的，其他的我不清楚，就是我和杨铭杰负责手机店的日常工作。杨铭杰，男，30岁左右，好像是汕头本地人，其他我不清楚。我认识杨灿佳，是在2018年汕头市潮南区当服务员认识的。杨灿佳有没有加入“十八罗汉”群，我不清楚。我没有见过他和我在一个群里抢红包，他有没有在其他群里抢红包我也不清楚。（2020/04/27）2020年3月底，杨灿佳在微信群里给我说有抢红包的活，抢到的红包百分之二的钱归我，其余的按照微信群里的指示转给别人，我同意后，杨灿佳将我拉到了一个叫“十八罗汉”的微信群，进群后群主就吩咐大家，群里会不定时的发出进群的二维码，扫码进去后不需要说话，进去看见红包就抢，不发红包后就主动退群，出群后有时“十八罗汉”就会发出收款码，我就会扫码将我抢到的红包的钱（扣除我所挣的钱）转出去，群里没发出收款码的我就会将抢到的红包钱（扣除我所挣的钱）转给杨铭杰，还吩咐微信里不要留钱容易被腾讯公司冻结。有新的入群二维码后我就继续重复上述步骤。我不认识“十八罗汉”群的群主，我见群里杨铭杰、杨灿佳、王斌、苟闯抢过红包，我不清楚这些人具体抢了多少，我只是在群里见他们抢过。我一共大约抢了二十多万元，我自己挣了4000多元。我抢的是诈骗团伙诈骗来的钱。挣来的钱我日常开销花了。我不清楚杨铭杰收取我转的钱后又转给了谁，是否从中获利。（2020/06/04）2020年3月底，我和杨灿佳吃饭的时候碰到了，他说有个挣钱的路子，我问他什么路子，他说是进微信群抢红包，每抢100元给我2元的报酬，当时我没有事情做，于是就同意了。我前后进过二三十个微信群，大概抢了十几万，得了3000元左右的佣金，我抢红包共用了5个微信号。这些微信号是我自己申请来的，十八罗汉群里都有。上述证据来源合法，内容真实有效，且相互印证，充分证明本案事实，本院依法予以确认。本院认为，被告人杨铭杰、杨灿佳、李茂华明知他人实施电信网络诈骗犯罪，而帮助转移诈骗犯罪所得，其中杨铭杰、杨灿佳数额特别巨大，李茂华数额巨大，其行为确已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。三被告人在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法可减轻处罚。另三被告人到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪，系坦白，依法可从轻处罚。对辩护人关于如实供述犯罪事实，系坦白及系从犯等辩护意见予以采纳。随案移送的三被告人手机，系被告人为实施犯罪所用的个人物品，依法予以没收。其余移送的光碟，系本案证物，应附案佐证。综合本案犯罪事实、性质、情节及社会危害性等因素，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）款第一项、第四条第（二）款、第（三）款第八项、第六条第一款之规定，判决如下：被告人杨铭杰犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人杨铭杰的刑期自2020年4月27日起至2027年4月26日止）被告人杨灿佳诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人杨灿佳的刑期自2020年4月27日起至2027年4月26日止）被告人李茂华诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人杨灿佳的刑期自2020年4月27日起至2023年10月26日止）二、随案移送的杨铭杰白色苹果手机一部、深蓝色OPPO手机一部，被告人杨灿佳银色vivo手机一部，被告人李茂华银色苹果手机一部，依法予以没收，上缴国库；随案移送的腾讯调证明细光盘2张，涉嫌微信主体光盘2张，腾讯公司提供证据光盘2张及从腾讯公司调取的数据光盘10张，附案佐证。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向山西省忻州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  韩亮平审 判 员  程世伟人民陪审员  刘石芳二〇二〇年十二月二十四日书 记 员  魏振天《中华人民共和国刑法》第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》二、依法严惩电信网络诈骗犯罪（一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。四、准确认定共同犯罪与主观故意（一）三人以上为实施电信网络诈骗犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，应依法认定为诈骗犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对犯罪集团中组织、指挥、策划者和骨干分子依法从严惩处。对犯罪集团中起次要、辅助作用的从犯，特别是在规定期限内投案自首、积极协助抓获主犯、积极协助追赃的，依法从轻或减轻处罚。对犯罪集团首要分子以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。全部犯罪包括能够查明具体诈骗数额的事实和能够查明发送诈骗信息条数、拨打诈骗电话人次数、诈骗信息网页浏览次数的事实。（二）多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。在其所参与的犯罪环节中起主要作用的，可以认定为主犯；起次要作用的，可以认定为从犯。上述规定的“参与期间”，从犯罪嫌疑人、被告人着手实施诈骗行为开始起算。（三）明知他人实施电信网络诈骗犯罪，具有下列情形之一的，以共同犯罪论处，但法律和司法解释另有规定的除外：1．提供信用卡、资金支付结算账户、手机卡、通讯工具的；2．非法获取、出售、提供公民个人信息的；3．制作、销售、提供“木马”程序和“钓鱼软件”等恶意程序的；4．提供“伪基站”设备或相关服务的；5．提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供支付结算等帮助的；6．在提供改号软件、通话线路等技术服务时，发现主叫号码被修改为国内党政机关、司法机关、公共服务部门号码，或者境外用户改为境内号码，仍提供服务的；7．提供资金、场所、交通、生活保障等帮助的；8．帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益，套现、取现的。上述规定的“明知他人实施电信网络诈骗犯罪”，应当结合被告人的认知能力，既往经历，行为次数和手段，与他人关系，获利情况，是否曾因电信网络诈骗受过处罚，是否故意规避调查等主客观因素进行综合分析认定。（四）负责招募他人实施电信网络诈骗犯罪活动，或者制作、提供诈骗方案、术语清单、语音包、信息等的，以诈骗共同犯罪论处。（五）部分犯罪嫌疑人在逃，但不影响对已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的犯罪事实认定的，可以依法先行追究已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的刑事责任。六、证据的收集和审查判断（一）办理电信网络诈骗案件，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实。