安徽省阜阳市颍泉区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1204刑初117号 公诉机关阜阳市颍泉区人民检察院。 被告人刘龙龙，男，汉族，1988年3月10日出生于安徽省阜阳市，初中文化，农民，住阜阳市颍泉区。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年12月28日被阜阳市公安局颍泉分局刑事拘留，2020年1月22日经阜阳市颍泉区人民检察院批准，次日被阜阳公安局颍泉分局执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。 辩护人卞伟,安徽颍胜律师事务所律师。 阜阳市颍泉区人民检察院泉检二部刑诉[2020]128号起诉书指控被告人刘龙龙犯非法经营罪，于2020年5月6日向本院提起公诉。本案受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年12月8日、2020年12月22日、2020年12月28日公开开庭进行了审理。阜阳市颍泉区人民检察院指派检察员计少苓、张静，书记员赵丹出庭支持公诉，被告人刘龙龙及其辩护人卞伟到庭参加诉讼。因新冠肺炎疫情防控,本院于2020年5月14日对本案中止审理,2020年12月4日恢复审理。本案现已审理终结。 阜阳市颍泉区人民检察院指控:2019年5月以来,在没有经营汽油许可的情况下,被告人刘龙龙在阜阳市颍泉区建造汽油储存罐，设立加油点销售汽油,通过阜阳市颍东农村商业银行收款二维码收款。2019年12月28日12时许,阜阳市公安局颍泉分局民警对该场所进行了检查，当场查获刘龙龙储存汽油罐等加油设备。现场缴获汽油16.19吨。2019年5月至10月,被告人刘龙龙销售汽油金额2401716元。 对以上指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了物证，书证，证人证言，被告人的供述与辩解，勘验、检查、辨认等笔录，视听资料，电子数据等证据。认为：被告人违反国家规定，未经许可经营成品油汽油,扰乱市场秩序,情节特别严重,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第(一)项,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以非法经营罪追究其刑事责任。 被告人对指控事实及罪名均有异议，认为其只是在涉案加油点临时帮助他人卖油，并没有雇佣关系，涉案加油点系其朋友经营的，收款二维码也是他让其去农商银行办的，其不构成非法经营罪。 辩护人认为，被告人刘龙龙未经营涉案加油点，现场查获的16.19吨汽油从何处购买、由谁去进油、购买价格以及刘龙龙的资金来源等均无证据证明且被告人在外打工没有作案时间，公诉机关指控事实不清、证据不足，被告人刘龙龙无罪。 经审理查明：2019年5月以来，在未取得《成品油经营批准证书》、《危险化学品经营许可证》的情况下，被告人刘龙龙在阜阳市颍泉区设立加油点销售成品油汽油，通过阜阳市颍东农村商业银行收款二维码收款。2019年12月28日12时许,阜阳市公安局颍泉分局民警对该场所进行了检查，当场查获刘龙龙储存汽油罐等加油设备，现场缴获汽油16.19吨。经阜阳市颍泉区价格认证中心认定，涉案汽油价值人民币115752.02元。 以上事实，有公诉机关提供，经当庭举证、质证并查证属实的以下证据证实： 1.物证 涉案现场查获的油罐等加油设备及涉案二维码照片 证明案发当日，侦查机关在阜阳市颍泉区涉案加油点查获的加油设备现场情况及加油设备上放置有二维码收款码。 2.书证 （1）受案登记表、立案决定书 证明阜阳市公安局颍泉分局刑警大队工作人员在工作中发现，在阜阳市颍泉区固定私人加油点。2019年12月28日12时许，该局工作人员对涉案场所进行了检查，当场查获刘龙龙储存汽油罐一个。当日，阜阳市公安局颍泉分局对该案立案侦查。 （2）人口信息查询表 证明被告人刘龙龙案发时达到完全刑事责任年龄。 （3）到案经过 证明阜阳市公安局颍泉分局刑警大队在工作中发现，在阜阳市颍泉区固定私人加油点。2019年12月28日12时许，该局工作人员对涉案现场进行了检查，在加油点发现一名男子，后将该男子带回公安机关。经审查，该人身份为刘龙龙，身份证号码为3412041988××××××××。 （4）前科情况查询证明 证明被告人刘龙龙无违法犯罪前科。 （5）阜阳颍泉区商务粮食局、阜阳市颍泉区应急管理局出具的情况说明 证明被告人刘龙龙在阜阳市颍泉区辖区未依法取得《成品油经营批准证书》、《危险化学品经营许可证》 （6）扣押清单及称重照片 证明现场查获被告人刘龙龙非法经营成品油的重量为16.19吨。扣押被告人刘龙龙涉案手机两部。 （7）阜阳市颍泉区价认证中心阜价认定（2020）83号关于对涉案的92#汽油价格认定结论书 证明涉案92#汽油价值人民币115752.02元。 （8）安徽中科产品质量检测研究所有限公司《检验报告》 证明：刘龙龙涉嫌非法经营的车用汽油92#汽油,经检测，该汽油所检测项目硫含量不合格。 （9）银行卡交易明细及微信二维码收款明细 证明自2019年5月至12月，被告人刘龙龙颍东农商银行账户银行流水情况。 2.证人证言 （1）张某3证言 2019年春节过后，一个叫大龙的人租我的地要盖房子搞养殖，房子盖起来后没有搞养殖，搞起了贩卖私油（汽油）。我问大龙干这个可危险，他说不危险。庄上的人让我也干，说我们自己用油方便，我就干了月把时间，后来被查获了。我自己买了一个报废的东风小康面包车，然后找人焊了一个油罐，从网上买了一个加油机，从大龙那以每升4.8元进的，每升5.4元朝外卖，卖了约3400元，油没有卖完。都是现金结算的。买油的人都是附近庄上的人。大龙租我的地没有合同，租一年给一年的钱，一年给我1000元钱，到现在我就收了他1000元。大龙租地没有合伙人。他是2019年盖的房子，具体几月份我不知道，盖好房子就开始贩卖私油。他没有和我说贩卖私油，我七八月份打工回来才知道的。 大龙，学名刘龙龙，因为储存汽油被公安机关在2019年12月28日抓住了，我没有他的联系方式，见了照片我能认出来他。刘龙龙跟我说从他那购买的汽油是93#汽油，他让我对外说是95#汽油。我没有听说他有证。我的汽油是从他那买的。我没见到他有车往外送油。白天的时候会有私家车去他那加油。我平时去刘龙龙处进油的时候，都是刘龙龙自己负责加油、收钱，我没有见过有其他人。 （2）证人张某1、张某2证言证明其在涉案加油点用现金买过汽油，被告人刘龙龙就是卖油的人。张某1向刘龙龙购买2次，每次100元，张某2记不清买多少钱了，买了四五回。 3.被告人刘龙龙供述与辩解 阜阳市颍泉区循环园区后陈油坊这个地方是我2019年12月份租的，本来想搞点种植和养殖，但是没有技术，后来就搞了私油卖。我从废品站里面买的罐子然后自己加工焊的，一共买了五个。后来先后从网上买了两个加油机，塑料罐也是从收购站买的，一共买了三个。因为之前在临沂商城加油认识一个卖汽油的，就是他把油给我送到我租的房子处，大概送了13吨汽油，我用现金付给他三万，剩下的汽油钱我们商量的等我卖完再给他。我没有运输、存储、零售汽油的资质。汽油的进价是一万一吨。这个加油点是陈阳航的，他出钱在张某3的地上盖房子，我焊的那个加长的铁油罐，我是帮忙负责加油的，期间我外出打工，他没有给我工资。陈阳航联系卖油和送油的，他让我到农商银行办理一张银行卡和一个收款二维码，二维码就在公安机关查获我时现场的油罐旁边，陈阳航联系他朋友来加油后，给我打电话让我加油，加油的人大部分都是扫我的二维码付款，个别付现金。二维码里的钱，陈阳航隔一两天会取出，也会让我帮钱取出给他。 4.辨认笔录 证明：2020年1月9日13时，证人张某3在侦查人员的组织下辨认出12号就是大龙（即刘龙龙）；2020年12月7日12时49分，证人张某1辨认出被告人刘龙龙就是卖汽油的人；2020年12月7日11时54分，张某2辨认出被告人刘龙龙就是给其加油的人。 5.现场勘验笔录 证明案发现场位于阜阳市颍泉区，现场北侧为东陈庄、南侧为陈桥庄、东侧为305省道、西侧为宗营。现场为自建带院楼房，大门朝东，大门为蓝色大门。通过大门为该房屋院子，院子东南角摆放绿色小油桶若干。院子北侧为加油储油工作车间，车间大门朝南。车间西侧摆放三个白色储油桶和一个油罐箱。车间北侧摆放三个油罐箱，靠近油罐箱南侧摆放加油设备两台。加油设备上放置纸质二维码一张（拍照固定）。 关于公诉机关指控被告人刘龙龙非法经营罪情节特别严重是否成立。经查，根据在卷证据，被告人刘龙龙于案发当天在涉案加油点被当场抓获，侦查机关对涉案加油点进行勘验时查获以其名义注册的二维码，证人张某3、张某1、张某2等人的证言证明刘龙龙就是租其土地经营加油点、向其购买汽油的人，结合本案其他相关证据及被告人的供述和辩解均一致指向被告人刘龙龙在阜阳市设立加油点，违反国家规定，未经许可的情况下经营成品油汽油的事实，现场查获的16.19吨汽油，经评估，价值115752.02元，情节严重，其行为已经构成非法经营罪。被告人及其辩护人提出的无罪辩解和不构成犯罪的辩护意见，本院不予采纳。非法经营罪系数额犯，本案非法经营数额的认定直接影响被告人的量刑。公诉机关提供的被告人刘龙龙开设的二维码微信账户（颍东农村商业银行账户）2019年5月至2019年12月的交易明细显示，该账户频繁有收入、支出，收入的金额大多于次日便转出，关于付款方信息，该份证据除显示名为云国力的对方信息外，未显示其他交易方账户名称，仅有交易机构代码，入账资金的性质难以判断。被告人刘龙龙供述交易明细中显示的付款人云国力系其工友，经常到涉案加油点购买汽油，但缺乏云国力的证言予以印证。银行交易明细是经济犯罪中很重要的证据，对银行流水的核对，是对涉案金额进行确认必不可少的过程，现有证据不足以认定进入该账户的资金均是被告人刘龙龙非法经营涉案加油点交易款项。公诉机关指控被告人刘龙龙非法经营汽油数额2401716元，情节特别严重，证据不足，本院不予认定。 本院认为：被告人刘龙龙违反国家规定，非法经营成品油汽油，扰乱市场秩序，情节严重，其行为构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人归案后，在侦查阶段未能如实供述其犯罪事实，当庭悔罪态度较差，不予从轻处罚。鉴于公诉机关对被告人违法所得金额指控不明，本院结合在案证据及相关法律规定对被告人的罚金数额予以酌情判处。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第一项、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人刘龙龙犯非法经营罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月28日起至2021年2月27日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。） 二、被告人刘龙龙的违法所得予以追缴。 三、扣押在案的汽油16.19吨及手机两部予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 曹 洁 人民陪审员 王 超 人民陪审员 李 侠 二〇二〇年十二月二十九日 书 记 员 朱心怡 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。