广西壮族自治区南宁市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂01刑初60号 公诉机关广西壮族自治区南宁市人民检察院。 被告人阙某3（曾用名阙勇，绰号“十八”），男，1967年12月15日出生，汉族，初中文化，广西国展医药有限公司董事长、广西立德典当有限公司股东，住南宁市青秀区。因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪，于2019年4月20日被抓获，同日被刑事拘留，同年5月28日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人万才健，北京市华泰（南宁）律师事务所律师。 辩护人程耀伟，广西广合律师事务所律师。 被告人杨秉均（绰号“阿秉”），男，1970年5月23日出生，汉族，高中文化，广西国展医药有限公司员工，住南宁市江**。因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪，于2019年4月19日被抓获，同月21日被刑事拘留，同年5月28日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人黄保霖，广西司善律师事务所律师。 被告人阙漫锋（绰号“阿福”），男，1978年8月24日出生，汉族，小学文化，无固定职业，住南宁市江**（户籍地广西博白县）。因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪，于2019年11月15日被抓获，次日被刑事拘留，同年12月24日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 2 辩护人杨永林，广西桂三力律师事务所律师。 辩护人付峻，广西尚盟律师事务所律师。 被告人庞海波（曾用名庞育军，绰号“阿育”、“黑鬼”），男，1968年5月19日出生，汉族，小学肄业，无固定职业，住南宁市青秀区（户籍地广西博白县）。曾因犯敲诈勒索罪于2011年12月12日被玉林市中级人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪，于2019年8月16日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月19日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人曾锋，广西建开律师事务所律师。 被告人李浩，男，1972年12月27日出生，汉族，中专文化，博白县中医院职工，住广西博白县。因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪，于2019年9月24日被抓获，同日被刑事拘留，同年10月31日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人吴雪峰，广西作一律师事务所律师。 辩护人韦伟，广西涌流律师事务所律师。 广西壮族自治区南宁市人民检察院以南市检刑诉〔2020〕61号起诉书指控被告人阙某3、杨秉均、李浩犯诈骗罪，被告人阙某3、杨秉均、阙漫锋、庞海波犯敲诈勒索罪，被告人阙某3、杨秉均、阙漫锋、庞海波犯寻衅滋事罪一案，于2020年7月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南宁市人民检察院指派检察员苏冰琳、杨草出庭支持公诉。上述被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 南宁市人民检察院指控： 3 一、阙某3、杨秉均、阙漫锋、庞海波、李浩已形成恶势力 2011年以来，被告人阙某3以南宁市西乡塘区新阳路225-68号的广西国展医药有限公司和南宁市青秀区茅桥路2号习艺基地Ａ栋4楼的广西立德典当有限公司为据点，纠集被告人杨秉均、阙漫锋、庞海波、李浩以暴力、威胁、跟踪贴靠、虚假诉讼等方式多次在南宁市事实诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，已形成了以阙某3为纠集者，杨秉均、阙漫锋、庞海波、李浩为成员的恶势力。具体如下： 1.2011年至2015年间，被害人毛福初在广西国展医药有限公司、广西立德典当有限公司等处向被告人阙某3借高利贷的过程中，阙某3通过和被告人杨秉均等人共同制造虚假银行流水给付痕迹、将未还利息作为本金重新计息多次签写借款确认单、签订虚假借条等方式，虚增毛福初的债务。2015年间，为迫使毛福初还债，阙某3将300万元（人民币，下同）债务转给被告人李浩、将1700万元债务转给儿子阙某1（另案处理）。李浩明知自己与毛福初无债权债务关系仍接受阙某3安排，于2015年11月30日将毛福初诉至广西博白县人民法院，法院民事调解书确定毛福初欠李浩的本金及利息合计365.2万元。阙某3、阙某1于2016年1月11日又将毛福初诉至博白县人民法院，要求毛福初归还4518.5342万元本金及利息。之后，阙某3又指使李浩及杨秉均、阙漫锋、庞海波等人以殴打、辱骂等方式迫使毛福初签订民事调解协议。经鉴定，至2016年12月，阙某3及其关联人转账给毛福初共计2983.7488万元，毛福初已转账给阙某3及其关联人共计3985.0336万元。 2.2013年3月，在被告人阙某3的安排下，由阙某3出资，被告人杨秉均、朱某（另案处理）以自己名义借款900万元给毛福初用于归还阙某3债务。之后，三人又多次将未还利息作为本金重新计息、签订借款结算协议书等方式，将毛福初的 4 债务垒高至3475万元。2015年11月30日，为迫使毛福初还债，阙某3指使杨秉均、朱某将毛福初诉至博白县人民法院，要求毛福初归还3475万元本金及利息。之后，博白县人民法院查封毛福初位于南宁市青秀区的房产及草花梨茶台、花架、酒柜等103套家具、桂Ａ×××××凯宴越野车等财产。经鉴定，至2019年1月，杨秉均、朱某转账给毛福初共计69万元，毛福初转账给杨秉均共计263.5万元。 3.2014年至2015年间，为逼迫毛福初还债，被告人阙某3提供个人车辆并安排被告人阙漫锋当毛福初的司机，以监控毛福初的动向。毛福初不仅被迫答应，每月还需支付工资约1万元给阙漫锋，致其工作、生活受到严重影响。 4.2015年至2016年间，为逼迫毛福初还债，被告人阙某3、杨秉均共谋后，决定由阙某3提供个人车辆并安排被告人庞海波当毛福初的司机，以监控毛福初的动向。毛福初不仅被迫答应，每月还需支付工资约1万元给庞海波，致其工作、生活受到严重影响。之后，庞海波在广西立德典当有限公司以毛福初欠其工资、垫付车辆维修费等为由，通过殴打逼迫毛福初与其签订了42万元的借条。经鉴定，至2018年9月，毛福初关联账户转账给庞海波共计5.3万元。 5.2015年底，被告人阙某3、杨秉均等人强行让被害人黄某1替毛福初还债，黄某1被迫向阙某3签写一张50万元的借条。之后，阙某3、杨秉均等人以威胁等方式向黄某1追讨债务。 二、敲诈勒索罪 1.2012年7月31日，由被告人阙某3担保，被害人李某1在毛福初位于南宁市青秀区的住处帮毛福初向庞某2（另案处理）借款100万元，李某1书写一式二份借条分别交给庞某2和阙某3持有，借款由毛福初支配使用。2012年12月，毛福初通过转让债权与庞某2结清该100万元债务后，阙某3拒不退还借条， 5 并以锁车锁门相威胁向李某1索要80万元。2014年，李某1被迫向阙某3支付30万元后才取回借条。 2.2014年至2017年间，被告人阙漫锋以帮助阙某3追讨债务为由，通过威胁、殴打等方式向毛福初索要钱财。经鉴定，至2017年4月，毛福初的关联账户转账给阙漫锋及其关联账户共计49.8万元，并交给阙漫锋价值10.3156万元的钢材。 针对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见、检查、辨认笔录等证据。 公诉机关认为，阙某3、杨秉均、李浩诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人阙某3、杨秉均、阙漫锋、庞海波敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人阙某3、杨秉均、阙漫锋、庞海波寻衅滋事，破坏社会秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人阙某3、杨秉均、阙漫锋、庞海波在判决宣告以前一人犯数罪，应当根据《中华人民共和国刑法》六十九条第一款的规定，数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。 被告人阙某3对指控的罪名和事实均有异议，认为：一、本案属经济纠纷案件，指控其构成恶势力犯罪不属实。其借钱给毛福初有凭有据没有虚增债务，其将债权转让给李浩是有存在不当行为，是其法律意识淡薄导致，但不至于构成犯罪；二、指控其让庞海波监视毛福初的情况不属实，其没有安排过庞海波当毛福初司机，是毛福初主动聘请；三、其认为黄某1和毛福初以做工程为由借其50万元，最后工程也没有做成，属于诈骗；四、其帮李某1做担保时写的借条是虚假的，申请对该借条重新鉴定，借条上的内容与事实不符。综上，其与毛福初的债务纠纷因属于民间借贷而引起的， 6 指控其犯诈骗、敲诈勒索等罪名事实不清，证据不足，且证人证言全都与毛福初有利害关系，证明力较弱。此外，2011年到2015年期间毛福初以做工程支付高利息等各种借口找其借钱，其在上述情况下陆续借钱给毛福初，实则是被毛福初以做工程为由行诈骗之实，恳请法院查清事实，判决其无罪。 被告人阙某3的辩护人对指控的罪名和事实有异议，提出：一、阙某3不构成诈骗罪。1.根据在案借条、转账凭证、对账单、法院的民事调解书及毛福初陈述、阙某3的供述、相关证人的证言能证实，2012年至2015年阙某3借钱给毛福初的事实客观存在，并由毛福初主动提出借款按月息6分计算；2.鉴定意见遗漏了16笔有毛福初签写确认的转账共计1211.24万元以及一笔毛福初签写确认单刷卡消费20万元；错误计算转给钟某的54万元及张某的10万元；杨秉均转给毛福初的900万元不应计入；提交新的取现凭证及相应的借款凭证显示阙某3还有71笔出借毛福初的钱款共计1821.767万元，合计阙某3出借本金5227.6558万元；同时，提交新的鉴定意见显示，2011年12月1日至2019年4月20日，阙某3（阙勇）及关联人出借毛福初及关联人的款项6238万元；其中写有借款协议、借条及银行存取款凭证的金额5785.4658万元，借款确认单确认的金额4525.342万元（未计入阙祖玲出借给毛福初的200万元、杨秉均转毛福初的900万元）。3.本案属于民间借贷关系，借贷的高利息是双方自愿协商一致的结果，阙某3不存在虚构事实、隐瞒真相的行为，更没有制造虚假流水、恶意垒高债务，且民间借贷利息高于银行借款利息的行为在“两高两部”关于套路贷的指导意见出台前不认为是犯罪；4.毛福初的陈述前后矛盾，在前面的多次陈述中均主动承认其与阙某3之间的借款事实，亦没有提到阙某3对其殴打、逼迫，其之后的相反陈述均只是其一人说法，没有其他证据可以印证；5.阙某3与毛福初的民间借贷已通过博白县人民法院民事调解，且调解书已经发生法律效力，毛福初并没有申请再审或提出申诉；6.阙某3将对毛福初的债权转让给他人属于合法的债权转让行为，且有债权人、债务人、债权受让人签字同意，指控为套 7 路贷诈骗犯罪属于认定事实和定性错误；7.毛福初虚构工程项目，并重复发包和以高息为诱饵方式收取他人履约保证金等款项用于挥霍，其涉嫌诈骗犯罪。二、阙某3不构成寻衅滋事罪。1.毛福初关于阙某3指使杨秉均、阙漫锋、庞海波对其殴打、辱骂的说法只有其一人陈述且前后矛盾，亦没有具体时间、地点和伤痕鉴定，属于孤证；2.毛福初因欠债过多害怕被他人追债而主动聘请阙漫锋、庞海波帮其开车，阙某3还多次替毛福初解围，庞海波期间还借钱给毛福初，帮其垫付吃喝玩乐的费用、油费、汽车保养费等，不存在殴打和辱骂行为。3.证人余某关于阙某3及手下殴打、辱骂毛福初的证言不能排除刑讯逼供和诱供的合理怀疑，相关证言与被告人供述和毛福初的陈述不能印证。三、阙某3不构敲诈勒索罪。1.阙某3敲诈勒索李某1的事实，在案被告人供述、证人李某2、张某及被害人李某1、毛福初的陈述在关于敲诈金额、交钱地点、在场人员及取回借条时间等具体细节上均不能相互印证，不足以证实阙某3敲诈李某1；2.阙某3转黄某1的50万元是黄某1拿去用于德化路项目的运作，属于个人借款，黄某1亦表示愿意归还；在案证据显示阙某3从未使用暴力手段胁迫黄某1出具借条，反而是黄某1借打黑除恶之机，诬告阙某3敲诈勒索。四、本案完全是因为民间借贷纠纷而引起，阙某3没有为非作歹、称霸一方，欺压、残害群众的行为，亦没有实施其他违法犯罪行为，其行为不符合司法解释规定关于构成恶势力犯罪的情形。综上，阙某3不构成诈骗罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，认定阙某3属于恶势力团伙的事实不清、证据不足，希望法院查清事实，作出公正判决。 被告人杨秉均对指控的罪名和事实均有异议，认为：一、公诉机关指控其犯诈骗罪不属实，其是帮岳父追讨900万元，且阙某3在毛福初的欠账上已减去该900万元；二、关于涉案还款协议，其没有恶意垒高毛福初的债务，都是双方自愿签字确认，根本没有殴打和监视毛福初；三、其只是阙某3的司机，他们之间的债务并不知情，其帮阙某3向毛福初追债多说几句重话也是人之常情；四、其没有辱骂殴打黄某1， 8 其只是介绍庞海波帮毛福初开车，庞海波与毛福初的债务与其无关。综上，公诉机关指控不属实，其不构成犯罪。 被告人杨秉均的辩护人对指控的罪名和事实有异议，提出：一、根据在案证据，本案不符合恶势力的情形和标准，杨秉均的行为不涉及恶势力犯罪。二、起诉书指控本案被告人涉嫌恶势力犯罪的事实不清、证据不足。1.第2起事实中，杨秉均出借给毛福初的钱款是真实的，杨秉均是在帮其岳父朱某追索债务，杨秉均承认以自己名义为阙某3向法院起诉毛福初，但该行为系合法追债的民事诉讼行为，不是诈骗；2.第4起事实，杨秉均并未与阙某3共谋，本案中庞海波作为毛福初司机所使用的车辆是阙某3个人所有，庞海波是直接向阙某3汇报，与杨秉均无关，其也没有决定权；3.第5起事实，杨秉均仅是阙某3的司机，其与黄某1没有经济往来，也没有向黄某1追债。三、杨秉均不构成套路贷。1.杨秉均没有制造民间借贷假象及资金走账流水等虚假给付事实；2.杨秉均没有故意制造违约或肆意认定违约及恶意垒高债务；3.杨秉均没有软硬兼施“索债”。四、毛福初妄图利用司法机关打击“套路贷”的机会浑水摸鱼，逃避巨额债务，涉嫌“套路借”。五、关于寻衅滋事罪的指控不明，没有具体事实，本案涉及的多起事实属于牵连犯的情形，不应当重复评价。六、杨秉均被扣押财产系其家属合法财产，相关房产与案件事实发生时间相差较远，不是犯罪工具或者犯罪所得。综上，杨秉均不构成犯罪，希望法院查清事实，作出公正判决。 被告人阙漫锋对指控的罪名和事实均有异议，认为：一、起诉书指控其敲诈勒索毛福初60万元不属实。毛福初及其家属曾经承认与其存在债权债务关系；二、阙某3未指派其做毛福初司机，而是毛福初主动聘请；三、毛福初的陈述前后矛盾，相关证人证言也和毛福初存在利害关系，不能采信。综上，其不构成犯罪。 被告人阙漫锋的辩护人对指控的罪名和事实有异议，提出：一、本案不具备认定涉恶特征，不构成恶势力犯罪。1.根据在案证据，尤其是司法会计鉴定意见显示，本案系民间借贷纠纷，属于民事法律规制范畴。毛福初向阙某3等人借款几千万元，不 9 断采取“拆东墙补西墙”方式还款，至今仍欠阙某34000多万，上述事实毛福初陈述也是承认的；2.阙某3与毛福初签订《借款结算协议书》《结算单》《归还借款协议书》等重新结算欠款数额及利息，签订《债权转让协议书》转让债权，最后向法院起诉、申请执行，上述行为不属于暴力手段；3.阙漫锋与其他被告人采取殴打、烟头烫伤、跟踪的暴力或软暴力、威胁手段进行追债，仅有毛福初陈述及其利害关系人的证言，证明力较弱，且在案没有报警处理记录、医院治疗病历、伤害鉴定意见书等关键证据予以佐证，相关说法不能排除合理怀疑，应当不予采信。4.本案危害特征不明显，被告人追债对象特定且仅有毛福初一人，不涉及社会上众多不特定人，不存在对区域或行业内非法控制，本案系民间借贷引起纠纷达不到破坏经济、破坏社会生活秩序的程度，不具备司法解释规定的恶势力犯罪特征。二、阙漫锋不构成敲诈勒索罪和寻衅滋事罪。1.阙漫锋曾帮毛福初借到100万元，约定月息6分，直至案发仅就毛福初拖欠阙漫锋借款本金80万元，如按月息3分计息产生151.8万元利息，合计231.8万，还远多于司法会计鉴定意见显示的毛福初转款给阙漫锋49.8万及价值10.3156万的钢材合计60.1158万的财物，其不属于敲诈勒索财物，且审计结果没有计算出借款的利息，导致不能准确认定毛福初是否还清阙某3等人的借款本金、利息，影响定罪量刑；2.根据毛福初的陈述，毛福初聘请阙漫锋做其司机及雇员出于自愿，之后又说阙某3安排阙漫锋监视其，不符合常理，是否愿意聘请、乘坐阙漫锋开的车，主动权在于毛福初，毛福初作出相关矛盾说法应不予采信，且阙漫锋是否受阙某3指使去当毛福初司机，也只有证人证言等主观证据，没有如聘任手续、阙某3发放工资等客观证据，不能仅根据证人证言来定案；3.根据阙漫锋的供述和毛福初的陈述，在当毛福初司机期间，毛福初因失信不敢使用自己银行卡，通过阙漫锋银行卡取款使用、购物，阙漫锋不做司机之后，毛福初仍然叫阙漫锋继续做事、办事，说明二人关系较好，阙漫锋没有动机、理由和证据证明其对毛福初监视、威胁、殴打及谩骂；4.公诉机关指控阙漫锋构成敲诈勒索罪的证据仅有49.8万元款项的司法鉴定，却无视 10 毛福初借了阙漫锋叔叔100万元的事实和证据，邓元汉的借条存有疑问，毛福初转钱的行为应为还款，不应认定为敲诈所得。综上，阙漫锋不构成犯罪，希望法院查明事实，作出公正判决。 被告人庞海波对指控的罪名和事实均有异议，认为：一、黄某1、李某1的事情其未参与也不知情；二、关于42万元借款的事实，当时是毛福初向其借钱，其在当毛福初司机期间照顾毛福初生活起居、出烟酒钱，毛福初因此写了42万元借条给其，均是毛福初自愿签字确认；三、其没有敲诈勒索毛福初，当司机每个月一万元左右的工资是毛福初提出，其根本没有辱骂殴打。综上，其不构成犯罪。 被告人庞海波的辩护人对指控的罪名和事实有异议，提出：一、在案没有证据能够证明阙某3指使李浩、杨秉均、阙漫锋、庞海波等人以殴打、辱骂等方式迫使毛福初签订民事调解协议；二、毛福初因被债主追债，为了其人身安全才聘请庞海波担任司机，主动要求阙某3提供车辆给其使用。在此期间，庞海波任劳任怨，帮毛福初解围，照顾生活起居，并借钱给毛福初投资，阙某3安排庞海波当司机并监视毛福初以及庞海波对毛福初进行殴打、辱骂的说法仅有毛福初的陈述，依法不能认定，庞海波不构成敲诈勒索罪和寻衅滋事罪；三、本案的被告人的行为不符合相关法律及司法解释规定的“恶势力”的定义和特征，庞海波不属于恶势力成员。综上，庞海波不构成犯罪，希望法院查清事实，作出公正的判决。 被告人李浩对指控的罪名和事实均有异议，认为：一、李某1和黄某1不认识其，相关证言不属实；二、其在博白工作，初衷是想投资阙某3的医药行业而不是参与阙某3的借贷业务，亦不知道阙某3和毛福初有债务往来；三、其与阙某3、毛福初自愿达成的三方债权转让协议，当时也是基于相信阙某3的经济实力之后才签订，其去法院起诉毛福初只是想维护其合法权益，是合法行为；四、余某的证言不属实，其不是阙某3的马仔，和余某交流不过两三次。综上，公诉机关指控不属实，其不构成犯罪。 11 被告人李浩的辩护人对指控的罪名和事实有异议，提出：一、指控李浩属于以阙某3为纠集者的恶势力成员无事实和法律依据。李浩与阙某3是朋友关系，是其合法债权人，本案亦没有证据证实李浩与阙某3等人共同实施违法犯罪活动；二、阙某3欠李浩约200万元，阙某3提出将其所欠债务转由毛福初偿还并无不当，亦得到毛福初认可，且李浩起诉和申请执行后，毛福初没有向李浩履行债务，而是由阙某3向李浩履行，上述债权债务处理方式并无不当；三、阙某3等人制造虚假银行流水给付痕迹、将未还利息作为本金重新计算虚增毛福初的债务，上述行为与李浩无关，李浩亦不知情；四、李浩起诉毛福初是基于合法债权债务关系，主观上不存在非法占有目的，且起诉后经法院调解。毛福初如对相关债权债务有异议当时完全可以向法院反映，故李浩的行为合法。综上，李浩不构成犯罪，希望法院查清事实，作出公正判决。 经审理查明： 一、2011年以来，被告人阙某3纠集被告人杨秉均、阙漫锋、庞海波、李浩使用威胁、跟踪、滋扰、诉讼等方式对被害人毛福初、黄某1多次实施诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪活动，社会影响恶劣，形成了以阙某3为纠集者，杨秉均、阙漫锋、庞海波、李浩为成员的恶势力。具体事实如下： （一）被告人阙某3、李浩的诈骗事实 2011年至2015年间，被害人毛福初在广西国展医药有限公司、广西立德典当有限公司等处向被告人阙某3借高利贷的过程中，阙某3通过制造虚假银行流水给付痕迹、将未还利息作为本金重新计息多次签写借款确认单、签订虚假借条等方式，虚增毛福初的债务。为使毛福初还债，阙某3将300万元债务转给被告人李浩、1700万元债给其儿子阙某1（另案处理）。李浩明知自己与毛福初无债权债务关系仍接受阙某3安排，于2015年11月30日将毛福初诉至博白县人民法院，法院民事调解书确定毛福初欠李浩的本金及利息合计365.2万元。阙某3、阙某1于2016年1月11日又将毛福初诉至博白县人民法院，要求毛福初归还4518.5342万元本金 12 及利息。经鉴定，至2016年12月，阙某3及其关联人转账给毛福初共计3331.1888万元，毛福初及其关联人已转账给阙某3共计3970.0336万元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.公安机关从阙某3住处扣押的借款协议书、债权转让协议以及被害人毛福初提交的借款结算单等书证，证实毛福初向阙某3多次借款，用于邕江大学等工程建设，双方先后多次签订了借款协议、结算单：2012年12月1日经双方确认，2011年12月1日至当日止毛福初欠款本金3164.5408万元；2013年3月11日经双方确认，至当日止欠本金3875.3408万元，当日还款900万元，尚欠本金2975.3408万元；2013年10月15日经双方确认，从2011年12月1日至2013年10月10日止，毛福初欠本金2467万元；以上月利率均为6%，利息已付至结算截止日。同时，2013年10月11日，阙勇、阙志刚、毛福初签订的债权转让协议中还确认至2013年10月11日止，阙勇享有对毛福初4267万元债权,阙勇转让其中1800万元给阙志刚。 2.公安机关从李浩在南宁的住处扣押的内部员工资金运作红利分配协议、协议书、房地产交易纳税申报表，证实李浩与阙某32014年8月8日签订协议，阙某3对李浩的140万资金进入指定账户后有至少一年的支配权，在下个月同日期支付李浩红利现金或转账42000元。 阙某3和李浩于2016年4月19日签订协议，约定阙某3不再承担李浩140万的分红及利息，将阙某3青秀区广园路36号方园公寓二区2号楼3层203号和204号房转让给李浩，房款1002420元冲抵李浩投资的100万本金，余下40万本金4个月内付清，如未能付清红利由毛福初债权计算给李浩；李浩于2015年7月8日至2016年4月8日未支付的红利378000元，由毛福初债权优先支付给李浩，阙勇不再承担；根据原三方于2015年3月10日签订的债权转让协议书，阙勇转让毛福初的300万债权，现属双方共同所有，即李浩享有尚未还本金40万元及未付红 13 利部分等权利，为确保李浩经济利益，阙勇同意李浩在毛福初的债权追索问题享有优先权，如有纠纷确定由博白法院管辖。2016年5月6日，阙勇将上述房产转让给李浩。 3.阙某3、李浩、阙某1起诉毛福初的诉讼材料，包括民事起诉状、借款结算协议书、债权转让协议书、归还借款协议书、收条、借条、取款转账凭证、调解文书等，证实2015年7月10日，阙某3与毛福初签订借款结算协议书，确认毛福初于2011年11月至2015年7月10日间陆续向阙勇借款，经结算尚欠本金4518.5342万元及利息。同日，阙勇、阙某1在杨秉均的见证下与毛福初签订债权转让协议书，将阙勇4518.5342万元债权中的1700万元转让给阙某1。 2016年1月11日，阙某1向博白法院起诉毛福初，要求偿还本金1700万元及利息。次日，经博白县法院调解，确认截止2015年7月11日，毛福初欠阙某1本金1700万元，月息2%计算至还清本金止。 2016年1月11日，阙某3向博白法院起诉毛福初，要求偿还本金2818.5342万元及利息。次日，经博白县法院调解，确认截止2015年7月11日，毛福初欠阙勇本金2818.5342万元，月息2%计算至还清本金止。 4.调取证据通知书及自治区高速公路联网收费管理中心的回复，证实经查询，桂Ａ×××××（阙某3）、桂Ａ×××××（杨秉均）、桂ＡＱＣ8**（阙某1）小汽车在2015年10月1日至2016年3月1日无通行高速公路记录。 5.公安机关关于阙某3银行账户取现资金去向的说明，证实公安机关经查看已附卷银行流水，发现阙某3存在多次由银行账户取现后，又将相同金额资金存回账户情形，具体如下：（1）2012年7月23日，阙某3农行尾号6718账户取现62.6万元，次日阙某3北部湾尾号0010账户存入62.6万元； （2）2012年12月13日，阙某3工行尾号3392账户于10时48分23秒取现50万元，10时55分48秒阙某3农行尾号6413账户存入50万元； 14 （3）2013年9月30日，阙某3工行尾号3392账户于12时49分20秒取现95万元，12时53分17秒阙某3工行尾号4775账户存入95万元； （4）2013年9月30日，阙某3工行尾号3392账户于13时14分0秒取现90万元，13时18分16秒阙某3工行尾号4718账户存入90万元； （5）2013年10月6日，阙某3工行尾号3392账户于15时26分33秒取现40万元，15时28分33秒阙某3工行尾号4718账户存入40万元； （6）2013年10月6日，阙某3工行尾号3392账户于15时30分17秒取现39万元，15时31分49秒阙某3工行尾号4718账户存入39万元； （7）2013年10月7日，阙某3工行尾号3392账户于15时32分58秒取现72万元，15时36分04秒阙某3工行4718账户存入72万元。 6.南宁市公安局刑侦支队三大队出具的情况说明，证实通过旅馆业系统查询，覃某、原某于2015年7月8日至7月9日入住南宁市金紫荆大酒店1616房，于2015年9月25日至9月27日入住南宁市金紫荆大酒店8913房。 7.南宁市公安局取保候审决定书、释放通知书，证实经南宁市公安局决定，于2020年3月16日对余某取保候审，隆安县看守所对其释放。 8.博白县人民法院出差审批记录及报销凭证及出具的情况说明，证实2015年7月8日，经审批，由占洪义驾驶桂Ｋ×××××车与陈国柱、原某前往山口出差；2015年7月9日，经审批，由原某驾驶桂Ｋ×××××车与刘文、钟一鸣、谢风前往合浦出差；2015年7月8日至9日未见覃某的出差南宁审批单，9月25日至27日未见覃某、原某出差南宁审批单，且上述二时间段内，二人均无住宿费用报销记录。 2015年5月起，博白县法院法警值班启用访客机登录来访人员信息，手写登记作为登记辅助方式用于登记系统故障或停电时；2020年6月，因系统崩溃无法运行，维修人员将电脑重装且未备份数据，导致以无法查询到之前的访客数据；无法查 15 询到2015年6月至2016年6月间，阙勇、阙某1、杨秉均、李浩、毛福初等6人进出法院的登记记录。 法院当时差旅报销实行限额制，干警当月报销达上限后不再予以报销，故出差记录不一定与实际出差情况一致。 9.司法会计鉴定意见、银行转账凭证及补充说明，证实2011年12月1日至2016年12月8日，毛福初及关联账户收到阙某3及关联的阙勇、杨秉均、王源、阙祖玲账户转款共计3331.1888万元；毛福初及关联的黎某3、杨某、向某、毛某2、黄某2、刘志峰、毛某3、李某3等账户向阙某3及关联的阙勇、阙祖玲等账户转款共计3970.0336万元。其中2013年3月11日，杨秉均账户转款900万元至毛福初账户，同日转至阙勇账户；2015年7月10日，王源账户转款200万元至毛福初账户，同日全部转至阙某3账户。 10.证人黄某2的证言及其提供的银行转账凭证、民事判决书，证实2014年9月，其时任广西振弘建设管理公司钦州分公司负责人，经胡绍师介绍认识毛福初，后毛福初以承接了中国-马来西亚钦州产业园区中马南一街丹兰路工程为由向其借钱，答应工程完工后分部分利润给其，其按毛福初要求将钱款陆续转入阙勇、向某、卢某等人的账户共计200万元，阙勇曾经和毛福初来过其办公室谈借钱给毛福初的事情，后来工程没有做起来，听毛福初说借的款被高利贷拿走了，阙勇当时就是跟她去要债的，2017年其在钦州市钦南区法院起诉毛福初归还200万元并胜诉。 11.证人陈某1的证言及其提供的转账凭证，证实其和毛福初是朋友，2015年在毛福初的坤广公司做财务工作，6月17日帮毛福初转账84万元给杨秉均，转50万元给庞某1，见到有人来过公司，但不知道是否是来追债的。 12.证人黄某3的证言及其提供的银行转账凭证，证实其以前去毛福初办公室时认识了阙勇，2016年1月12日，阙勇和几个年轻人带毛福初到其位于星光大道66 16 号的公司办公室，称因毛福初欠他钱，了解到毛福初有1笔40万元工程款在其公司，故让其把该笔工程款转给他。经毛福初认可后，其安排公司财务李丽富从个人账户转款40万元给阙勇。 13.广西建工集团三建公司情况说明、协议书、授权委托书、借款单以及广西田丰投资发展有限公司工商登记资料等，证实2010年，三建公司将邕江大学六标工程转包给毛福初。2012年3月5日，毛福初出具授权委托书，委托阙勇办理该项目财务手续（2011年委托向某收款）。后三建公司陆续将毛福初向公司预支的工程款转至阙勇及阙勇担任法定代表人的广西田丰投资发展有限公司账户共计444.0626万元。 14.证人吕某、刘某1的证言及其提供的银行转账凭证、辨认笔录，证实2013年起做房地产开发生意，经胡绍师介绍认识毛福初，其与黄某2、胡绍师三人合作从毛福初处承接钦州中马工业园的道路施工建设项目，其按毛福初要求支付了286万元合同履约金，以其本人、妻子刘某1、刘志峰账户转到毛福初指定的阙勇、卢某、李龙、李乃广、毛某3、向某、杨某、梁志金等人的账户，其中2014年9月21日从妻子刘某1账户转给阙勇50万元，同年10月22日从刘志峰账户转给阙勇25万元、5万元。其和毛福初看项目时，看到几个博白籍男子跟着毛福初一起来，其听毛福初说带头的叫阙勇，她欠有阙勇的钱，还有两个讲博白客家话的人帮毛福初开车。后工程没做成，转给毛福初的合同履约金也没有拿回。 吕某辨认出阙某3、帮毛福初开车的阙漫锋、庞海波。 15.证人李某3（毛福初助手）的证言及辨认笔录，证实毛福初是春秋建设公司的老板，其在该公司做毛福初的助手，期间，亲眼经历毛福初被人采取暴力威胁等手段讨债的过程。2015年11月，庞某1、张乾等十几人到毛福初小区来追债；2016年7月，毛福初被庞某1、张乾等人从公司带出推搡、殴打，除了这两件事之外其他的事情其没有亲眼见过。听毛福初说阙勇、庞某2等人其他债主总是派人跟着她进出 17 家里、公司等，采用烟头烫、刀扎等方式追债。其只听毛福初说过跟庞某1这帮博白人借了很多钱，但具体情况其不太清楚。 2010年，公司因邕江大学项目资金缺口，老板毛福初向庞某1、阙勇、庞某2等博白人借钱，后这些人以逾期、违约等为由上门追债，追的金额由对方定，无法归还的对方会找另一个人来帮毛福初还，但钱没到毛福初手上，又产生下一笔新的债务。 2014年起，其提供账户给毛福初使用，按毛福初要求转钱给阙祖玲、阙漫锋、张乾等人。在毛福初的办公室，因毛福初欠庞某1、阙勇的钱，利息很高，还不上后，庞某1、阙勇带人来大声威胁毛福初还钱，其见过有程琳、张乾、阙祖玲、阙漫锋，还见过张乾打毛福初。 李某3辨认出阙某3。 16.证人毛某2（毛福初儿子）的证言，证实2011年左右，毛福初因邕江大学工程项目向阙勇借钱，具体多少钱其不清楚。后因无力偿还，于2014年底起，其位于小鸡村的住处房子经常被人用Ｕ型锁锁上，或是锁眼被堵住。有时有一帮人停车在门口，说是阙勇叫过来的，不还钱就不让进出。毛福初只能将这些还不上的利息重新写借条给阙勇，具体多少张其不清楚。2016年左右，阙勇带杨秉均等二三十个男子及七八辆大卡车将家里的红木家具全搬走，之后阙勇就来的少了。期间、庞某1、张乾、林某、宁红卫等人也带人来追过债，手段上都差不多。这些追债行为使其家里房屋遭到破坏，如房子玻璃被砸、院子树木被砍，还被喷油漆，还对家人造成很大的压力，每天进出家门都提心吊胆，害怕追债人做出出格行为，害怕被对方打。其听说对方是“博白帮”的人，在社会上打打杀杀，也有开设赌场和收取保护费、放高利贷，在社会上影响力很大。其在柜员机存过钱给阙某1、阙祖玲、杨秉均等人，是毛福初还他们高利贷的钱。 毛某2辨认出阙勇、杨秉均、阿福（即阙漫锋）。 18 17.证人毛某3（毛福初弟弟）的证言，证实其2012年开始在毛福初公司工作，主要负责工地管理、采购和财务。2015年因资金紧张，一开始向庞某1借钱，还不上之后，庞某1又介绍毛福初向李某2、李龙、阙勇、张明借钱还他。开始借钱时，口头约定利息时2分至3分，当天不写借条，过段时间后要求毛福初签订6分至1毛的借条，不签就马上还钱，没钱还被威胁要打人，毛福初也害怕被打，只能按照高利息写借条。后面没钱还或超期还的，毛福初还被叫去重新写利滚利借条，至今毛福初已经还了很多利息。 毛福初让其转过钱给阙勇、杨秉均等人，2016年庞某1、李龙等人上门来拉走红木家具抵债，后阙勇和其手下杨秉均也过来拉走一两套红木家具抵债。2017年，阙勇曾带杨秉均、“老五”到毛福初的小鸡村住处，“老五”用石头砸二至四楼的窗户玻璃，杨秉均锁大门并和“老五”用502胶水灌到锁里；阙勇来砸很多次，每次都是带杨秉均和“老五”；见毛福初不在家，阙勇用自己的锁将大门锁上。 阙勇等人的追债行为严重影响了家庭正常生活，导致有时不能正常进出家门，家里老人小孩都担惊受怕。因害怕被对方报复所以不敢报警。 18.证人向某（毛福初弟媳）的证言及辨认笔录，证实毛福初是广西春秋建设公司法人，其2010年至今在该公司做财务工作。毛福初因资金周转需要，向阙勇、杨秉均、庞某1等博白人借过高利贷，其曾按毛福初指示多次转账给阙勇、杨秉均、庞某1等人，用于偿还毛福初欠这些人的钱。2015至2016年间，毛福初还不上钱后，对方就安排人到毛福初小鸡村的住处强行拉走红木家具。有几次十几个年轻人进家里自己做饭吃，强占屋子、堵门、锁门，其看到阙勇、杨秉均、庞某1来找毛福初商谈还债，谈好之后捣乱闹事的年轻人才离开。有一次发现三楼的窗户留下类似枪击的孔，怀疑是追债的人用枪打的以警告毛福初。阙勇、杨秉均等人还到公司找毛福初追债。这些追债行为已严重影响到其正常生活，因害怕被对方报复所以不敢报警。 向某辨认出阙某3、杨秉均。 19 19.证人杨某（毛福初助理、司机）的证言及辨认笔录，证实其从2012年至今在毛福初的春秋建设公司上班，是毛福初的助理，主要帮她开车或处理一些文件。2012年至2016年，其按照毛福初的安排，提供名下银行卡给毛福初，帮助毛福初转款给阙勇、杨秉均、庞某1等人，用来偿还毛福初欠他们的债务，有时也拿着向某的银行卡去转账还款。 阙勇、庞某1向毛福初追债时，曾带十几个手下到公司坐着，或者走来走去，影响毛福初与客户谈业务；很多次是阙勇、庞某1一个人来公司找毛福初喝茶要债。其听说阙勇、庞某1到小鸡村拉走毛福初的红木家具；公司外墙还被喷过“欠债还钱”的油漆，其认为这些都是阙勇、庞某1等人向毛福初的追债行为。其听毛福初说阙勇、庞某1等人经常打毛福初。 追债行为对毛福初的工作生活带来很大影响，影响公司正常开展业务和员工上下班，但是毛福初十分害怕阙勇等人，所以不敢惹对方，也不敢报警。 杨某辨认出阙某3、杨秉均、庞海波（黑鬼）、阙漫锋（阿福）。 20.证人罗某的证言、辨认笔录，证实其在广西五鸿建设集团二十三分公司工作时，2014年初曾与毛福初合作君港酒店工程，为此支付给毛福初保证金100万元，后工程没做成转为其对毛福初的债务。期间，其通过毛福初介绍认识阙勇。为向毛福初讨债，其按毛福初要求去到东葛路延长线某典当行，看到阙勇、毛福初等人都在那，毛福初脸色有点肿，并将其拉到卫生间偷偷给其现金并让其赶紧离开。 罗某辨认出阙某3。 21.证人黎某1的证言，证实毛福初是其大嫂，2013年开始毛福初以合作工程为由让其父亲黎某2成立公司，后黎某2以其名字注册成立了坤广公司，毛福初陆续向其黎某2借款，至今借了约1000万元。后其与黎某2到毛福初位于东春酒店附近的公司找毛福初还钱时，经常见到阙勇等人也在场讨债，阙勇还安排司机帮毛福初开车，跟着监视毛福初。 20 黎某1辨认出阙某3、庞海波、阙漫锋。 22.证人卢某的证言、辨认笔录，证实2003年其和毛福初做过二手车交易，之后就熟悉起来，毛福初以做工程为由多次向其借款累计有161万元，只还了10万元左右，之后又继续借了100多万元，最后起诉了毛福初。在讨债过程中，见过阙勇经常带着司机到毛福初办公室和鸡村住处找毛福初追债。 卢某辨认出阙某3。 23.证人何某的证言、辨认笔录，证实2016年10月23日，毛福初说阙勇逼债让其帮转给阙祖玲10万元，因其想从毛福初处拿工程做遂同意转10万元至阙祖玲账户。其在毛福初鸡村家里、天龙湾酒店办公室见过阙勇、庞某1等人来逼毛福初还钱。见其在，他们一般到另外的房间谈，具体谈什么，其不清楚，事后毛福初才说他们是来追债的。毛福初曾跟其说被阙勇、庞某1等人打、用烟头烫。 何某辨认出阙某3。 24.证人唐某（毛福初公司职员）的证言，证实其2014年至今在春秋建设公司上班，负责公司技术方面的工作。其听说毛福初欠庞某1、阙勇、杨秉均等人的高利贷，见过他们来公司追债以及阙勇派阙漫锋、庞海波做毛福初的司机，目的是监视毛福初。2014至2016年间，追债人到毛福初小鸡村的家中强行把红木家具拉走；有几次是十几个年轻人进毛福初住处，堵门并在屋内自己做饭吃，逼毛福初还钱。毛福初回来后，阙勇、杨秉均等也出现，捣乱闹事的才离开。其认为阙勇等人是黑社会，专门从事放高利贷、暴力追债、敲诈勒索等，警察也管不了，因怕被对方报复故不敢报警。 唐某辨认出阙某3、庞海波、阙漫锋、杨秉均。 25.证人余某的证言，证实其是广西立德典当行的法人代表和总经理，公司成立于2013年，其占股50%，国展医药占股30%（国展医药公司阙志刚占18%，阙勇占12%），黄志占20%。 21 2012年起，毛福初因向阙勇借款还不上，阙勇把利息通过“利滚利”“罚款”等方式增加毛福初的债务，最后统计一个总金额，远大于原来的本金和利息，这些债务大部分不真实。到2015年下半年，其看到阙勇和庞海波、杨秉均、阙漫锋、阙某1、李浩找律师在商量去法院以诉讼或仲裁方式把毛福初的债务合法化。经多次商量后，阙勇等人决定先逼迫毛福初和阙勇指定的庞海波、杨秉均、阙漫锋、李浩、阙某1等人签订莫须有的借条，再在阙勇安排下以庞海波等人名义到博白法院起诉毛福初，之后逼迫毛福初签订调解书，从而让法院更容易认定和判决。 庞海波、杨秉均、阙漫锋、李浩、阙某1等人都知道阙勇和毛福初之间真实的债务情况，也都知道阙勇是通过利滚利和罚息的方式恶意累加毛福初的债务，庞海波、杨秉均、阙漫锋、李浩、阙某1等人和毛福初之间没有真实借贷关系，通过逼迫毛福初签虚假借条，虚增毛福初的债务本金。 阙勇、杨秉均、李浩、阙某1到博白法院起诉毛福初后，博白法院的工作人员就会带提前做好的调解书到立德典当行办公室。阙勇等人每次都会把毛福初带到立德典当行办公室逼迫毛福初在调解书上签字，不肯签字就会被带到旁边办公室被阙勇、阙漫锋等人殴打，毛福初被打怕后就乖乖签字，签完后调解书也不会给毛福初看内容，毛福初不敢有什么异议。 2015年9月底，阙勇请博白法院两名男法工作人员来到立德典当行，并安排在公司里吃饭，当时阙某1、杨秉均、庞海波都在，中途毛福初也来了，阙勇就叫毛福初在调解协议上面签字之类的，毛福初不愿意，阙勇就叫杨秉均、庞海波、阙某1带着毛福初去了阙勇办公室，其担心事情搞大，就跟进去。在办公室里，其看到阙勇、杨秉均、庞海波逼毛福初签调解协议，毛福初不愿意，杨秉均、阙某1和庞海波还动手打了毛福初，之后毛福初才被迫签字，签完她就离开了。阙勇叫其等人与博白县法院工作人员继续吃饭，其后来就找借口离开了。 22 阙勇手下的马仔有庞海波、杨秉均、阙漫锋、李浩等人，都听阙勇的指挥，专门负责追债。 余某辨认出毛福初、阙某3、阙漫锋、阙某1、杨秉均、李浩。 26.证人阙某1（阙某3儿子）的证言，证实其与毛福初之间没有经济往来，1700万元是毛福初欠父亲阙某3的钱转至其名下的。其在立德典当行见过毛福初和阙某3、杨秉均、阿育、阿福在一起，有时是阿育开车把毛福初开车送到立德典当行的。其听毛福初说她也欠杨秉均的钱。其与毛福初关于该1700万元债务的法院送达回证、民事起诉状、申请书、证据清单、调解笔录，其没有印象在其他地方签过上述材料，应该是那时候父亲阙某3让他签的材料。其没有实际参与过该诉讼，也没有就该1700万元跟毛福初调解，也没有因该笔债务到博白法院调解。 27.证人蓝某的证言，证实其负责带人做毛福初的邕江大学工程校区墙壁抹灰工作。阙勇于2012年7月13日转给其10万元是毛福初支付的工人工资，其取出后发给了工人。在其看来应该是毛福初欠阙勇的钱，阙勇在工地管控毛福初做工程所得的钱。 28.证人钟某的证言，证实2012年6月7日、7月5日，阙勇先后转款给其10.8万元、54万元，阙勇称是和毛福初到其店铺购买两套红木家具的钱。 29.证人覃某的证言及辨认笔录，证实其原是博白县人民法院原助理审判员、涉案诉讼主办法官，其制作法律文书的地点都是博白法院，调解杨秉均、李浩、朱某三人与毛福初的经济纠纷案件时，在场的有杨秉均、李浩、毛福初、阙勇、其本人和原某，朱某好像不在，由阙勇代理。调解过程中陈某2来看过调解情况。毛福初与阙勇、阙某1签署调解书是他们三人在调解当天在博白法院签字的。其想不起毛福初的样子了，印象中其可能将起诉状副本、应诉通知书、取证通知书、开庭传票、权利义务告知书这些材料交给阙勇转交毛福初，毛福初签署上述文书的日期可能是倒签的。阙勇、阙某1、杨秉均、李浩、朱某等人与毛福初债务的真正债权人是阙勇 23 ，陈某2在分案给其时也说过阙勇用其他人的名义来起诉毛福初。诉讼过程中，他们提供了债务结算协议书，以及债权转让协议书，而且在调解过程中毛福初对本金和利息没有提出过异议。其只核实了债权转让协议，没有发现有什么问题，就以相关债务结算协议书来认定本息了。阙勇跟其说过朱某是他岳父，朱某出借给毛福初的资金是阙勇提供的。2015年7月至9月，其与原某入住金紫荆大酒店应该是办理阙勇与梁陈之间的案件。 覃某在几组照片中辨认出阙某3、阙某1、朱某、杨秉均、李浩，无法辨认出毛福初，无法辨认出余某。 30.证人陈某2的证言，证实其时任博白县法院民一庭庭长，毛福初与阙勇、阙某1、杨秉均、李浩、朱某的五起案件均是在博白法院民一庭调解结案的。其记得阙勇、阙某1、杨秉均是同一天调解的，李浩、朱某的案件其不记得是否同一天调解了。都是在博白县法院八楼民一庭覃某法官办公室调解的，书记员原某也参加调解了，并作了记录。调解完以后，拿调解书让其签字就打印签发了。调解时其不在场，调解笔录和调解协议书在现场都做了。当时双方当事人均到现场参加调解了，其见过阙勇、阙某1、杨秉均，但没见过李浩、朱某，其还见过毛福初，她还到过其办公室与其交流。 辨认笔录，证实陈某2在一组照片中辨认出毛福初。 31.证人原某的证言，证实对出示的涉案民事调解材料，其确认送达回证上是其本人签字，但对这5起调解案没有什么印象参与，送达回执是主办人覃某拿给其签字的，其记得签字时上面已有当事人与覃某的签字，覃某安排其签字也就签了。在5起案件中，其对阙勇和阙某1有印象，他们是父子关系，其见过这两个人，另外的当事人其没有印象。其曾听陈某2庭长和覃某提起过阙勇，阙勇与陈某2是博白老乡，是朋友关系。覃某跟其说过，陈某2庭长交代在阙勇的相关案件上进行关照，其与覃某就阙勇与梁陈的民事案件来过南宁贴公告及办理其他手续，在南宁见 24 过阙勇和阙某1。到南宁出差过程中，覃某带其去过阙勇公司办公室喝茶，阙勇办公室位于东葛路华丽汇旁边，喝茶过程中阙勇介绍了他儿子阙某1。后来覃某还带其跟阙勇他们到旁边一家饭店吃饭，是阙勇结账的，之后还安排住在的金紫荆大酒店，其印象中房费刷卡支付了部分，但刷卡金额肯定不够交房费，阙勇补了多少就不知道了。其记得在阙勇办公室时，覃某交给阙勇一沓材料，具体是什么其不清楚。其在博白县法院没有见过阙某1，见过阙勇。 其没有见过毛福初、李浩、杨秉均、朱某，也没有任何接触。经出示毛福初与杨秉均、朱某、李浩、阙勇、阙某1的民事调解书、调解笔录，其确认上述文书不是其制作。上述5份民事调解材料送达回证上的签名由其本人所签，但是在2015年至2016年间，覃某在办公室让其签的，当时受送达人一栏已签好字捺了手印。其当时是书记员，办不了案，案件是覃某主办的，其签字时没有仔细看调解材料，为了完善手续将材料归档，且庭长陈某2定了这些案件的书记员是其，所以其就同意签字了。 辨认笔录，证实其辨认出阙某3、阙法，对毛福初、朱某、李浩、杨秉均辨认不出。 32.被害人毛福初的陈述，证实其是广西春秋建设投资有限公司董事长，2010年，其因工程项目资金周转困难，先后向阙勇借款2200万元，约定6分息，后其陆续签了超过4000万元的借条给阙勇。其还给阙勇2700多万元，其中1600万元是向庞某1借款还给阙勇的，有900万元是向阙勇司机杨秉均岳父朱某借款还给阙勇的，其本人还款200多万元。每次还钱，阙勇都没有给回欠条。后来阙勇将债务分散，变成其欠阙勇儿子阙某12000多万元，欠阙勇老婆1000多万元。 其欠朱某900万元的本息共计1600多万元，朱某将其中900万元债务转给杨秉均。 25 2012年，阙勇得知其在三建公司有一笔工程款，就逼迫其写委托书委托阙勇接受该笔工程款。三建公司要求阙勇先结清工人工资和供应商材料款，阙勇支付部分，其本人也支付了部分，但被迫在转账凭证上签了“阙勇委托本人支付”等字样，以造成均由阙勇支付的假象。之后，三建公司按委托书将扣除工资后的工程款转给阙勇。 2013年左右，其在立德典当行认识阙勇的马仔李浩，其本人与李浩无任何债务。 2015年10月，阙勇将债务分配给杨秉均3475万、李浩300万、阙某11700万、阙祖玲300万、王源200万。阙勇拟好债权转让协议后让庞海波把其带到立德典当行，其去到后先被阙祖玲、阙漫锋殴打（在场的还有阙勇、杨秉均、李浩、阙某1、王源等十几名男子），后阙勇让其签债权转让协议，其被迫签了5张。随后，阙勇、杨秉均、李浩、阙某1、王源就到博白法院起诉其，在阙勇、杨秉均、李浩、阙某1、王源等人宴请博白法院工作人员的饭局上其先后签了3次调解协议，博白县法院也先后作出五个民事调解书。庞海波每天都向阙勇汇报其一天的活动情况，加上法院的也是博白自己人，故其不敢到博白法院说清楚事情。 王源、阙祖玲、阙漫锋是专门帮阙勇追债的，三人每见其一次就打其一次，王源打了其十几次，阙祖玲和阙漫锋打了其二十几次。2016年底，阙祖玲让其还钱，其说不在小鸡村家中，阙祖玲威胁再不出来用枪打烂你的头，并说已经打了两枪，起回去检查发现三楼玻璃及一楼茶室玻璃均有弹孔。 其和阙勇之间的实际债务本金合计1920万元，包含600万元、承接邕江大学铝合金工程的陈绍意由其担保向阙勇借120万元，阙勇为邕江大学工程垫支的材料款1200万。 33.被告人杨秉均的供述和辩解，证实2014年，阙漫锋曾到毛福初在东春大酒店旁的办公室追债，其与庞海波在办公室外喝茶，阙漫锋讲粗口话谩骂。同年，阙 26 漫锋在立德典当行骂毛福初，还打了毛福初巴掌，当时阙祖玲也在场。其还听毛福初说被阙漫锋拉到偏僻地方殴打。 34.被告人庞海波的供述和辩解，证实2013年，其经杨秉均介绍认识阙勇。2014年，因毛福初欠阙勇钱，杨秉均经常到毛福初办公室追债。 35.被告人阙漫锋供述和辩解，证实2010年，其与妻子朱柳平在国展医药公司工作，平时帮老板开车、打扫卫生、做饭，并认识了杨秉均、庞海波。2012年，毛福初经常来国展医药公司找阙勇，其就认识了毛福初。毛福初见其老实主动提出让其帮开车。毛福初经常让其送她到立德典当行与阙勇谈事情，有时双方在阙勇办公室大吵大闹。 2015年，其将毛福初带至立德典当行，里面有很多人，其只认识阙勇，毛福初在与对方聊天时因钱的事情发生过争执。 36.被告人阙某3的供述和辩解，证实2011年11月，其经庞国介绍认识毛福初。12月初，毛福初借其200万元，期限2个月，月息6分。几天后，毛福初又向其借款400万元。之后，毛福初给过其72万元利息，陆续又借其1500多万元。2013年9月底、10月初，毛福初借庞某11600万元还给其。2014年，二人结算后确认毛福初欠其本息4279万元。2016年底，其与毛福初结算确认毛福初欠其本息3796万元，其让毛福初写了借款结算单。 2017年，因没钱支付诉讼费，其让毛福初签协议将3796万元债权转让1700万元给阙某1，之后就跟阙某1到博白法院起诉毛福初。阙某1与毛福初平时没有往来，只是签协议和到法院起诉时见过毛福初。平时其与司机杨秉均一起或者单独到毛福初办公室和小鸡村家里催债。 2014年左右，毛福初在立德典当行让其介绍好一点的司机，其跟杨秉均说之后，杨秉均就介绍庞海波做毛福初司机。2015年左右，庞海波就不再帮毛福初开车。 27 2012年，李浩交给其200万元用于放贷投资合作。2015年，李浩向其要200万本金，其没钱还就告诉李浩毛福初欠其几千万，并提出把毛福初欠其的4270万元中的300万元债权分给李浩抵200万的本息。李浩开始担心毛福初不还钱不同意，其表示若毛福初不还钱其就还给李浩200万本金，李浩遂同意。之后，其让毛福初到立德典当行写了一张300万元的借条给李浩，李浩就开始向毛福初追债，但毛福初没钱还。2015年底，李浩到博白法院起诉毛福初，但因毛福初没钱还李浩就找其。其陆续还款100万元给李浩，并将其名下广园路房产过户给李浩。 毛福初共向其借款4500万元至5000万元左右，大部分是通过银行转账的，只有几百万是现金给的。其与毛福初确认过借款金额，开始的时候签有借款协议和借条，后来借条太多了，就清算，计算好数额后就重写写了借款协议，零散的借条撕掉了。毛福初还了2000多万利息。 37.被告人李浩的供述和辩解，证实阙勇曾借过其钱。2014年，其与阙勇、毛福初等人吃饭时，其让阙勇还钱，阙勇表示毛福初没还钱导致他没办法还给其，当时还有几个博白人说毛福初不还钱就打几巴掌。后来，阙勇提出把毛福初债权转让给其。其与毛福初曾在阙勇办公室签过一份协议，阙勇说不签就不还钱，其就签了。2015年11月30日向博白法院起诉是阙勇安排的，其未借过钱给毛福初，调解书上写的通过阙勇向毛福初出借300万元的内容是虚构的。2016年，阙勇将名下东葛路芳园二区2栋203号167平方的房产过户给其抵债100万，双方互相默认债务结清。其不清楚毛福初和阙勇之间的具体债务，也不清楚二人的利息如何计算，反正多少钱都是阙勇说了算。 阙勇向毛福初追债时会让手下跟着毛福初，阙勇手下也骂过、打过毛福初。其平时去立德典当行喝茶时都会看到毛福初被阙勇的手下带到最里面的办公室，毛福初被阙勇他们骂肯定是有的，因为其在外面听到办公室里有叫喊辱骂声。毛福初每次出来都是面无表情，眼睛红红。 28 毛福初是被迫与其、庞海波等人签订债权转让协议的。其当时看到毛福初不情愿的表情。其也是为了拿回借给阙勇的钱，被迫签的。根据其与阙勇2016年4月29日签署的协议，其借给阙勇的140万元，已获得2014年6月8日至2015年7月8日的利息，2015年7月8日至2016年4月8日产生的37.8万元利息由毛福初支付，阙勇欠其的另40万元本金也由毛福初归还，其将毛福初欠其的300万元债务转回给阙勇。 （二）被告人阙某3、杨秉均的诈骗事实 2013年3月，由阙某3出资，被告人杨秉均、朱某（另案处理）以其二人的名义借款900万元给毛福初用于归还阙某3债务，之后又多次将以未还利息作为本金重新计息、签订借款结算协议书等方式，将毛福初的债务垒高至3475万元。2015年11月30日，为使毛福初还债，阙某3指使杨秉均、朱某将毛福初诉至博白县人民法院，要求毛福初归还3475万元本金及利息。调解书生效后杨秉均申请执行，博白县人民法院查封毛福初位于南宁市青秀区的房产及草花梨茶台、花架、酒柜等103套家具、桂Ａ×××××凯宴越野车等财产。经鉴定，至2019年1月，杨秉均、朱某转账给毛福初共计69万元，毛福初转账给杨秉均共计263.5万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.公安机关从杨秉均桂Ａ×××××小汽车内扣押的借款结算协议书、承诺书等书证，证实2014年6月6日，朱某、杨秉均、毛福初签订借款结算协议书，确认2013年3月11日至2014年6月10日止，毛福初尚欠朱某、杨秉均本金1930万，月利率6%；2014年10月16日，毛福初签订承诺还款协议书，确认截止2014年9月10日，毛福初尚欠朱某、杨秉均本金2298万元；2015年3月10日，毛福初签订承诺还款协议书，确认至2015年3月10日止毛福初尚欠朱某、杨秉均2872万元。 29 2.博白县法院民事诉讼卷宗包含民事起诉状、借款结算协议书、债权划分协议书、调解协议、调解书等，证2015年11月30日，杨秉均、朱某分别向博白县法院起诉毛福初，分别要求偿还本金900万元及利息、本金2575万元及利息。同年12月11日，经博白县法院分别调解确认，截止2015年10月15日，毛福初欠杨秉均本金900万元、欠朱某本金2575万元，月息2%从2015年10月15日计算至还清本金止。 3.博白县人民法院执行裁定书、查封（扣押）财产清单、家具清单一览表，证实博白法院调解书生效后，杨秉均向法院申请执行，博白法院作出裁定对毛福初位于南宁市青秀区的房产及草花梨茶台、花架、酒柜等103套家具、桂Ａ×××××凯宴越野车等财产进行查封、扣押。 4.司法会计鉴定、借条、银行交易明细，证实2014年1月10日、3月10日、9月10日，毛福初先后三次出具现金借条给杨秉均，金额分别为368万元、162万元、178万元。经鉴定，2012年3月、6月，杨秉均、朱某账户向毛福初及关联账户转款共计69万元；2013年3月11日，杨秉均向毛福初账户转款900万元（当日毛福初又转给阙某3）；毛福初及其关联账户向杨秉均账户转款共计263.5万元。 5.证人余某的证言，证实的内容与前述第一起阙某3、李浩诈骗事实的内容一致。 6.证人朱从容（朱某女儿）的证言及其提供的朱某照片，证实2018年8月，其父朱某因咽喉癌在南宁市做了手术，2020年4月至今已多次昏迷，并在博白医院多次抢救。术后他的声带已被切割一半，无法正常说话，只能讲一点客家话，其也只能听懂一部分，咽喉伤口每天都要进行消毒，他的身体状况已无法配合取证了。 30 2005年之前出借过一笔资金给别人，后来在博白法院打官司通过拍卖对方土地拿回来一笔钱，大概200多万；2016年至2017年间，其父朱某曾借过300万元给一个名叫刘Ｘ辉的博白籍男子，后来这个债务也不了了之；2019年，出借了23万给博白邮电局工作的黎然（音）；父亲生病后其收拾东西时，发现一张出借20万元给他人的借条。其他的借款情况其不知道了。 2008年左右开始，阙某3因资金困难会通过杨秉均介绍向其父借款，具体情况其不知道。杨秉均曾告诉过其，有事要去博白法院，具体情况不清楚。 7.被害人毛福初的陈述，证实其归还阙勇2700多万元，当中有1600万元是庞某1借给其再还给阙勇，900万元是向杨秉均岳父朱某借，其欠朱某900万元后加上利息共计1600多万元，朱某将其中900万元债务转给杨秉均，朱某、杨秉均和阙勇等人一起拿着借条到法院起诉其，法院裁定其还钱，并查封了其200多万元的红木家具及香榭里房子。杨秉均主张的900万元债务是虚假凭证，其没有得到过这900万元；朱某起诉使用多达118笔的借款确认单与事实不符，都是虚构的。 8.被告人阙某3的供述和辩解，证实2010年，其向杨秉均岳父朱某一共借了600多万元用于生意周转，但一直没有还钱。2013年，毛福初欠其一笔900多万未还，让其想办法找人借款来还。其介绍毛福初向杨秉均岳父朱某借钱还给其，毛福初同意。其事先与杨秉均、朱某商量凑900万元给毛福初，月息5%，按照出资比例分利息，杨秉均、朱某同意。900万元是其实际出资，但600多万元算是其还给朱某的再放给毛福初。为方便算账，其和朱某口头约定分别以200万元和700万元计算出资。900万元全部转给杨秉均，毛福初向杨秉均、朱某写了一张900万元的借条，杨秉均将该笔钱转给毛福初，毛福初又转给其相当于归还其欠款。据其所知，毛福初还给杨秉均二三十万元，其没有从中得过钱。2017年，其与杨秉均持此借条到博白法院起诉毛福初。 31 9.被告人杨秉均的供述和辩解，证实2014年或2015年左右，阙勇出资以其名义借给毛福初900万元，当时阙勇借了太多钱，就想借用其名义借钱，对外说这钱是朱某的。阙勇将900万元转给其后，其与阙勇、毛福初一起到银行柜台转给毛福初，后阙勇立即拉着毛福初在柜台继续操作将900万元转回阙勇账户，过后由毛福初写借据给其。阙勇收到900万元后应该从毛福初的借款本息中扣减。 其与毛福初实际上没有借贷，900万元中有朱某借给阙某3的241万元本金及利息，大概300万元，剩余都是阙某3的钱。到博白法院起诉毛福初是阙某3提出的，因为包含其岳父朱某的钱，岳父也有起诉的意思，所以其也同意起诉。2015年，其曾与阙勇、阙某1、朱某、李浩一起到博白县法院起诉毛福初。朱某起诉1000多万元，实际没有借款那么多，是阙勇将债权分给他的，李浩的也是阙勇转移给他的。后博白法院调解，毛福初要限期还给朱某2500万元左右，还给其900万元左右，钱款数额是最后一次与毛福初签借款结算协议时确认的。 其对扣押及诉讼的结算协议书进行解释称，结算的借款数额包含了阙勇的900万元、其和朱某的241万元以及产生的利息。 （三）被告人阙某3、杨秉均、阙漫锋、庞海波的寻衅滋事事实 2014年至2015年间，为使毛福初还债，阙某3安排阙漫锋当毛福初的司机；2015年至2016年间，阙某3、杨秉均商谋后，决定由阙某3提供个人车辆并安排庞海波当毛福初的司机。期间，阙漫锋、庞海波为阙某3监控毛福初的动向。毛福初不仅被迫答应，每月还需支付工资约1万元给阙漫锋、庞海波，致其工作、生活受到严重影响。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.证人李某3（毛福初助理）的证言，证实据其所知，毛福初欠了阙勇上千万的钱，为了控制、监视毛福初，派过两名男子做毛福初的司机，一名男子叫庞海波，工 32 资由毛福初承担。因知道庞某1、庞某2、阙勇等人是混社会的，人多且手段凶狠，故不敢得罪。李某3辨认出阙勇。 2.证人毛某2（毛福初儿子）的证言，证实2014至2015年间，为追讨债务，阙勇先后派了阿福（不知道具体名字）、杨秉均、小庞做毛福初司机，实际上是看着毛福初，只要一有钱到账司机就通知阙勇过来将钱直接划走；阿福还开走毛福初一辆灰色雷克萨斯小轿车抵债。 毛某2辨认出阙勇、杨秉均、阿福（即阙漫锋）是分别向毛福初追债的人之一。 3.证人杨某（毛福初助理、司机）的证言及辨认笔录，证实2014年毛福初让其不用帮忙开车了，后来经常看到阙勇的手下阿福、黑鬼（经辨认，二人分别是阙漫锋、庞海波）或庞某1的手下张乾开车接送并一直跟住毛福初，之后其了解到这些人是为监视毛福初是否有工程回款还债。 4.证人黎某1的证言，证实毛福初是其大嫂，听毛福初说借了阙勇的高利贷，其去毛福初公司讨债时，见到阙勇也在向毛福初讨债，阙勇还经查安排司机（经辨认，司机分别是阙漫锋、庞海波）帮毛福初开车，监视和跟住毛福初。 5.证人黎某2的证言，证实其侄子黎某3和毛福初是夫妻关系，毛福初至今还欠其很多钱。2014年左右，其向毛福初追债时，看到毛福初办公室及家里经常有很多人找她追债，拿不到钱就在毛福初办公室喝茶等。在场的人包括阙勇，据其后来了解，阙勇也是去追债的，当时没有异常的动作。阙勇带着两个司机去找过毛福初，之后一个庞姓司机就经常帮毛福初开车盯着她（经辨认，两名司机分别为杨秉均、庞海波）。因为找毛福初的都是博白混黑社会的，其怕牵连就不敢再找毛福初了。 6.证人刘某2的证言，证实其因与毛福初合作工程项目，但毛福初未将项目交给其做，遂找毛福初追债。追债过程中，其看到很多人去找毛福初追债，也认识了阙勇，了解到因合作邕江大学工程，毛福初欠阙勇很多钱。当时看到两个司机经常跟着 33 毛福初，后来听毛福初说她欠司机的钱，司机帮开车跟住她，司机分别叫庞司机和阿福。经辨认，两名司机分别是庞海波，阙漫锋。 7.证人许某的证言，证实2012年至2014年，毛福初租其位于东春大酒店旁的私人自建房做办公室，期间陆续借款600万元给毛福初，部分钱款按照毛福初要求转至庞某2等人账户。其听说毛福初欠了阙勇等人的很多高利贷，到毛福初办公室商量还钱事宜时，经常看到阙勇等人也在，他们具体如何追债的，其不清楚。还看到阙勇专门安排手下阿福、黑鬼给毛福初开车监控毛福初。只要毛福初有账到，就马上要先还给阙勇等人。经辨认，阿福、黑鬼分别是阙漫锋、庞海波。 8.证人汤某的证言，证实其向毛福初追债过程中，知道毛福初欠了很多人的钱，经常看到阙勇、庞某1、刘某2等人也去毛福初办公室向毛福初追债，还有几个年轻人跟着毛福初。 汤某辨认出阙某3。 9.证人周某的证言，证实其与刘某2、汤某、何文勋等人在东葛路延长线阙勇典当行找毛福初追债时，阙勇曾说毛福初欠他几千万。在追债过程中，看到阙勇经常带几个手下到毛福初东春大酒店旁的办公室与毛福初谈，谈的内容不详。阙勇安排阿福、庞姓男子跟着毛福初，做毛福初司机。后来听毛福初说阙勇专门安排这两个司机来盯住她的，工程款一到账就通知阙勇。经辨认，两名司机分别为阙漫锋、庞海波。 10.证人黎某3的证言，证实其和毛福初是夫妻关系，已分居四年，处于诉讼离婚阶段。毛福初欠了很多人的高利贷，被债主抓走、被打，其也是事后听别人说起。知道她欠债的人有阙勇、庞某1、李某2等。二人相互不过问对方的经济状况，当时毛福初是失信人员，拿过其银行账户，具体做什么不清楚。阙勇和杨姓司机到过小鸡村房子找毛福初追债，阙勇安排杨姓男子和庞姓男子毛福初司机盯着毛福初。其辨认出阙某3、庞海波（“庞司机”）、杨秉均、阙漫锋。 34 11.证人唐某的证言，证实其2014年至今在春秋建设公司上班，负责公司技术方面的工作。其听说毛福初欠庞某1、阙勇、杨秉均等人的高利贷，有几千万。见过他们来公司追债，阙勇派阙漫锋、庞海波做毛福初的司机，目的是监视毛福初。其辨认出阙漫锋、庞海波。 12.证人余某的证言，证实毛福初来过立德公司找阙勇借钱或谈还钱的事情，2016年阙勇叫庞海波帮毛福初开过一段时间的车，其认为因毛福初还欠着钱，阙勇是想以此掌握毛福初的个人动向。 13.证人林某的证言，证实2013年毛福初提出借钱，其介绍毛福初向庞某1借钱，经庞国介绍向阙勇借钱，借了多少钱其不清楚。阙勇经常带人到毛福初位于南宁市青秀区厢竹大道东春酒店的办公室追债，并专门派绰号“黑鬼”的男子帮毛福初开车，听毛福初说黑鬼是阙勇派来专门监视其的，看毛福初何时有钱到账就报告给阙勇。 14.证人王某的证言，证实其找毛福初谈生意时，很难见到她，毛福初被跟着的人拦着不给见，后来他们说，要经过毛福初的庞姓司机同意才行。除庞司机外，其还知道阿福也帮毛福初开车来盯着毛福初。其看到过毛福初手臂等处有多处被烫伤的痕迹，毛福初说是博白人用烟头烫的。据其从旁人言语中了解，毛福初当时被那帮博白人追高利贷和控制住了，其他细节不清楚。 15.被害人毛福初的陈述，证实因其没钱还，阙某3就安排阙漫锋做其司机监视其动向，只要知道其有钱就逼其还利息和罚息；阙漫锋每天早上去接其并跟住其一天，不让其单独和其他人见面，晚上很晚送其回家后要向阙勇汇报其情况，阙勇同意后阙漫锋才能撤；阙漫锋经常半夜酒后找其说看其有没有随意外出；其经常被阙漫锋用拳脚、皮带、棍子及随手可拿的其他东西随意殴打。阙漫锋经常以帮阙勇追债为名敲诈其钱财，并威胁不给钱就拉其到博白去，其告知阙勇后阙勇就不让阙漫锋做其司机 35 而是让庞海波做其司机，直至2016年博白法院判决下来。庞海波每天都向阙勇汇报其一天的活动情况，加上法院的也是博白自己人，故其不敢到博白法院说清楚事情。 16.被告人的李浩供述和辩解，证实其一开始接触毛福初时都是阙漫锋跟着毛福初，后变成庞海波跟着毛福初，庞海波称阙某3为老板，阙某3平时抬个头看看庞海波或其他人，庞海波等人就知道要做什么了。阙漫锋是阙勇的马仔。 17.被告人阙某3的供述和辩解，证实其刚认识毛福初时毛福初的司机是杨某。2014年底，其和杨秉均介绍庞海波做毛福初的司机。因为毛福初欠庞某1、李某2、庞某2等人很多钱，怕被追债影响工作和人身安全就让其帮忙介绍高大的司机帮开车，其跟杨秉均说了之后，杨秉均就介绍庞海波给毛福初当司机。 在其办公室，毛福初和庞海波约定月薪3500元，签有聘用合同，毛福初因车辆被拿去抵债，其先后将自己的保时捷和宝马车借给毛福初用。七八个月后，二人在其办公室吵，才听庞海波说毛福初经常要求工作要凌晨一二点，节假日也上班，有时还帮她挡债，所以工资涨到1万元，就拖欠的工资，双方算了一笔账后，庞海波就不再做毛福初的司机。据其了解，庞海波也借点钱给毛福初，具体多少不清楚。 庞海波做毛福初司机期间，打电话给其称毛福初途径广园路时被人追债，让其过去处理；还有一个湖南人到毛福初家追债时庞海波将毛福初拉到其公司躲债。 阙漫锋2010年在国展医药公司上班，因经常旷工年底被开除，2014年左右，阙漫锋出借毛福初100万元还给庞某1等人，其是担保人，之后，阙漫锋开始帮毛福初做司机。阙漫锋借钱时说过要去当毛福初司机，目的是要知道毛福初的去向，毛福初去哪他就去哪，过七八个月后就不做了。 18.被告人杨秉均的供述和辩解，证实2015年左右，为了掌握毛福初的动向便于追债，阙勇和其商量后决定安排车辆和司机给毛福初，其推荐庞海波，阙勇同意，后其告知庞海波因毛福初欠了其和阙勇很多钱，为防止毛福初失踪或跑路让庞海波帮毛福初开车并注意看好毛福初的动向和生意，有资金回笼立马汇报，庞海波同意。 36 后其和阙勇、庞海波找到毛福初说要配车和司机给毛福初，毛福初同意。车辆是登记在阙勇名下的白色保时捷卡宴越野车。庞海波做毛福初的司机后有实际情况会不时打电话汇报，如毛福初某天和某老板谈某工程、毛福初去何处办何事、毛福初的经济状况及有无资金进账。为毛福初开车一年多后，庞海波早晚接送毛福初回家，因毛福初未还钱且也拖欠庞海波工资，阙勇也欠其他人钱，就不让庞海波再为毛福初开车了并把车拿回来卖掉还债。 19.被告人阙漫锋的供述和辩解，证实其2010年左右和妻子朱柳平在国展医药公司打工了两三年，2012年毛福初经常去公司找阙勇，二人便认识。毛福初见其老实主动提出让其帮开车，每月工资4500元，毛福初还承诺做得好月工资1万元。2014年清明节左右至2015年春节前，其帮毛福初开车1年，因摔伤眼睛就不做了。其帮毛福初开车后，阙勇会在联系不上毛福初时问其毛福初是否跟其在一起。 20.被告人庞海波的供述和辩解，证实2015年，其与毛福初、阙勇、杨秉均在立德典当行吃饭时，毛福初称经常被人追债，其帮开车会放心一些，就问阙勇能否让其做司机，阙勇让毛福初问其意愿。其同意后，毛福初说每月工资3000元，并写了聘请协议书。毛福初提出使用阙勇的车辆，说使用阙勇的好车，方便她谈生意，才能还钱给阙勇。两个月后，毛福初将其工资提至每月1万元，但没有按时过给，只是偶尔给三五千当生活费。毛福初向其借过5万元，平时吃饭、修车、买烟有时也是其垫付，她承诺工程做好了就有钱还。过了一年左右，其得了肝硬化就不再帮毛福初开车。 （四）被告人阙某3、杨秉均的敲诈勒索事实 2015年底，阙某3、杨秉均等人为让被害人黄某1替毛福初还债，迫使黄某1向阙某3签写一张50万元的借条，之后，阙某3、杨秉均等人以此相要挟向黄某1追讨债务。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 37 1.借条，证实2015年10月15日，毛福初将向庞某1借的250万元交给黄某1用于德化路中介费用，其中50万元以八一建军节费用交给桃园路干休所，至今未退回。 2.证人毛福初的证言，证实2015年，黄某1介绍其拿到广西军区德化路地块，其向庞某1借钱给了黄某1250万好处费。后因政策变化工程未做成。庞某1知道后就想找黄某1要回这笔钱，并逼其写下了借条，以便庞某1找黄某1追债。不久，其被庞某1抓到琅西一个茶庄，当时张乾、林某、阙勇、杨秉均及另外几个博白人逼其骗黄某1到茶庄。黄某1到后，庞某1等人逼黄某1还钱，黄某1说没钱后就被庞某1带去的人拳打脚踢。因见黄某1拿不出钱，就让黄某1写借条。后庞某1、阙勇等人就拿着借条找黄某1追债。 3.证人林某的证言，证实2016年，庞某1让其和毛福初一起到青秀区琅西一个茶庄谈事情，并让其与毛福初、黄某1谈还款计划，当时包厢里有庞某1、张乾、黄某1、阙勇等人。黄某1说没钱还，先后给庞某1、阙勇写了欠条。其在包厢待了2、3小时后先离开了，黄某1、毛福初、阙勇还在包厢。 4.证人庞某1的证言，证实其与黄某1无经济往来，但其知道黄某1与毛福初有经济往来。毛福初曾向其借钱给黄某1顺通德化路地块，但黄某1拿钱后消失，地块办不下来，毛福初又没钱还，就要求其看到黄某1后告知毛福初。之后，其在江南客运站附近饭店发现黄某1后告诉了毛福初，毛福初叫林某跟几个人一起把黄某1带到向阳派出所协商还钱，其也开车跟过去。其到派出所后看到阙勇、毛福初都在。 5.被害人黄某1的陈述，证实2013年底，其介绍毛福初做广西军区德化路地块工程并借了毛福初180万用于运作，后因政策原因导致工程未做成，当时阙勇有一笔转账50万元到其账户，该笔款是毛福初让其运作该地块项目的费用，与毛福初有关，并非其与阙勇的债务。 38 2015年底，林某让其到青秀区琅西一个茶庄包厢内谈事情，其去到后看到庞某1、林某、阙勇、毛福初等十几个人在场，庞某1、林某和阙勇见到其后就以其得了毛福初的钱但毛福初欠他们的钱为由让其负责还毛福初所欠的钱，其不愿意，庞某1、林某和阙勇就以其不还毛福初欠的250万就不给其离开相威胁，还要求其写250万的欠条，其没办法就按对方要求给庞某1和林某各写了一张100万的欠条，给阙勇写了一张50万的欠条，直至当晚12点左右才得以离开。 2016年9月，庞某1带4、5个男子在江南客运站附近找到其，并将其挟持上车带至经开区，后又将其带至向阳派出所大院停车场。之后，毛福初赶到，林某说不还钱不行并要知道其住处。当晚11时许，阙勇和阙勇司机赶到，并与庞某1等人一起到其青秀区利海国际小区家中认门，还拉到附近一家火锅店不给离开，直至次日凌晨3、4点才给其离开。整个过程，其未给过阙勇等人钱。 黄某1辨认出阙某3、杨秉均等人。 6.被告人阙某3的供述和辩解，证实毛福初曾向其借款50万元要求转至黄某1账户，其询问毛福初才知道黄某1是帮毛福初操作德化路工程的。后来，毛福初让其到琅西一个茶庄，当时毛福初、黄某1。林某、庞某1等人都在。毛福初称项目做不成，但给了黄某1钱，就让黄某1还钱再还给阙勇等人。当时黄某1说给他点时间，毛福初就让黄某1写了协议，内容大概是毛福初因为德化路工程借林某100万、其50万，要黄某1把钱打到相应账户，其拿了一份后离开。二三个月后，毛福初让其到保利二十一世纪小区对面一个螺蛳粉店，其去到后看到毛福初、庞某1、林某、黄某1都在，毛福初让黄某1还钱，黄某1说没钱，其就说等有钱再说就离开了。 7.被告人杨秉均的供述和辩解，证实2015年或2016年，阙勇让其开车载他到南宁市东盟商务区一个咖啡厅，当时林某、庞某1、毛福初和黄某1都在。阙勇和对方在包厢里谈了1个多小时就离开了。其当时在旁边卡座等阙勇，没有过去听对方在谈什么。阙勇是否向黄某1追过债，其不清楚。 39 二、被告人阙某3敲诈勒索李某1的事实 2012年7月31日，由阙某3担保，被害人李某1在毛福初位于南宁市青秀区的住处帮毛福初向庞某2（另案处理）借款100万元，李某1书写一式二份借条分别交给庞某2和阙某3持有，借款由毛福初支配使用。同年12月，毛福初通过转让债权与庞某2结清该100万元债务后，阙某3拒不退还借条，并以此威胁李某1支付其20万元后，才给回李某1借条。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.借条，证实2012年7月31日，李某1在阙勇、毛福初担保下向庞某2借款100万元，后毛福初于同年12月3日在借条上写明该款项由毛福初使用，并延至12月20日日还清欠款。 2013年6月6日，李某1承诺确认，借庞某2的100万元由阙勇担保偿还庞某2，并承诺于7月底还阙勇100万元债务，逾期不还罚款违约金20万元，毛福初签字书写该款项属毛福初使用与李某1无关。 2014年7月9日，李某1再次出具借条承诺于2014年7月30日前还清。后经阙勇同意于7月30日前还50万元，余款8月30日前还清。 2.银行交易流水，证实2012年7月31日，庞某2账户转款94万元至张某账户，次日张某账户转款80万元至黎某3账户。 3.证人庞某2的证言，证实2014年，毛福初在阙勇担保下向其借款100万元，当时是在毛福初方园公寓的家中，阙勇、李某1也在，毛福初给其写了2张借条，其与阙勇各拿1张，扣除利息6万元后，其按毛福初要求将94万元转给李某1。后毛福初只支付了2个月利息，其问阙勇怎么办，阙勇没有吭声，其因与阙勇公司有合作就没向阙勇要钱。七八个月后，毛福初将债务转给了李钊，因其欠李钊的钱，故三人通过签订债权转让协议就抵消了毛福初的债务，其就将李某1写给其的借条交给了毛福初，还特地在欠条上写了与李某1无关字样，并告知了阙勇。 40 4.证人李某2的证言，证实2014年左右，毛福初在欠了阙勇很多钱的情况下又由李某1担保借了阙勇100万，毛福初还完这100万后没有向阙勇要回欠条，现阙勇又拿欠条找李某1要钱。其看到李某1、阙勇在东春大酒店办公室里吵架，在场的还有阙勇的司机黑鬼，阙勇当时说李某1不还100万就锁李某1家的大门，毛福初让其劝一下阙勇，最后没有结果各自离开。之后几天，李某1、毛福初约其商谈，李某1因害怕阙勇继续闹事，同意拿出30万至50万给阙勇了解此事，让其帮忙说情。其跟阙勇协商后，阙勇同意手下李某130万元。其就和李某1夫妇到大沙田管委会附近的农行取现，由其将30万元现金到药厂交给阙勇，当时在场的还有阙勇的司机黑鬼及另外三个其不认识的男子，阙勇将李某1作担保的100万欠条给其，其又给李某1夫妇。事后还叫李某1、毛福初向阙勇核实是否收到这笔现金。 5.证人毛福初的证言，证实李某1是其在合作邕江大学工程时认识，2012年因资金紧张，其和李某1商量找阙勇借100万元，阙勇又介绍庞某2借。庞某2扣除利息6万元，转账94万元给阙勇，由阙勇转给李某1，这笔款大部分是其使用，借条上其和阙勇是担保人。因先转账到阙勇账户，阙勇称万一李某1还不上钱，庞某2要其负责，让李某1也写一张新的100万元欠条。其还清100万本息后，庞某2给回其借条，并告知了阙勇，让李某1要回阙勇的借条。但是阙勇以此借条要求李某1还100万，并派杨秉均、庞海波、阙漫锋到李某1家中踢门，庞海波、阙漫锋还推过、辱骂过李某1。其让阙勇退回李某1借条，阙勇不肯，其找到李某2帮忙说情协调，后阙勇同意李某1支付30万后给回借条。李某1夫妇准备好现金就与其、李某2去到阙勇江南区的药厂交给阙勇才拿回的欠条，杨秉均及三四个不认识的人在场。 6.证人张某（李某1妻子）的证言，证实其李某1说2012年毛福初以李某1的名义向庞某2借款100万元，由阙勇和毛福初担保，之后庞某2将94万元转到其0074农行账户，次日全部转给毛福初指定的向某账户。过了三个月，毛福初没还钱，其听李某1说，阙勇让李某1写了张借条，将原庞某2的100万元由李某1向阙 41 勇偿还。之后，阙勇以此来向李某1追债，经常电话来威胁李某1不还钱就锁车锁房门，有一次李某1很晚才回家说被阙勇的人控制了。为怕阙勇报复，于是找李某2帮忙说情要少点，后阙勇答应要30多万元，其记得从家里拿了部分现金及银行取现凑足了钱款，由李某1交李某2拿给阙勇，才拿回借条，现在借条都在李某1手上。 7.证人杨秉均的证言，证实其曾陪阙勇到喜相逢大酒店对面小巷子里的咖啡店找李某1，毛福初在场，阙勇和毛福初、李某1商谈三人之间的债务问题，李某1对债务有异议，并与阙勇有争执，其帮腔骂了李某1几句，没有动手，最后也没谈出结果。其和李某1没有经济往来。 8.被害人李某1的陈述，证实2012年，毛福初称资金紧张，让其帮忙借钱，之后其以个人名义向庞某2借款100万元，由毛福初和阙勇担保，并由毛福初负责还款，其与庞某2签了借条。庞某2扣除利息6万元后转账94万到其妻子张某0074农行账户，次日该款全部转给毛福初指定的向某账户。三个月到期后，毛福初没有还钱。2012年12月3日，毛福初让其到东春酒店旁二楼办公室谈该100万的事情，其去到后看到庞某2、阙勇和七八个年轻男子也在，其不知道毛福初和庞某2是如何谈的，庞某2又写了一张延期至2012年12月20日前还清的100万元借条，毛福初说和其没牵连，其就在借条上签字。同年12月19日，毛福初让其去东春酒店旁二楼办公室再谈该100万的事情，看到庞某2和阙勇等人也在，毛福初向庞某2承诺该100万由毛福初负责还，且自2012年12月3日起十日内转钱到其账上，后庞某2在之前写的100万元借条上写上“此借条与李某1无关”，毛福初给了其该借条的复印件，并写承诺书表示该钱是其帮毛福初借的，与其无关。之后，其找毛福初拿回了原件，并认为该钱与其无关。 2014年7月，毛福初又约其到东春酒店旁二楼办公室说要搞清楚该100万借款的事情，其去到后看到阙勇及手下人在，其不知道毛福初和阙勇是如何谈的，阙勇写了一张借条，内容是向庞某2借的100万现由李某1还给阙勇，限于2014年7月 42 30日前还清，后又补写上到2014年7月30日前还50万元，8月30日还钱，其在该借条上签字。其不知债务为何转到阙勇处，当时毛福初说钱由她还，其才帮毛福初签字。 2015年6月，其和毛福初在青秀区快环附近的富安居家具城旁边咖啡店里被平时帮阙勇开车的司机等七八个人围住追100万，毛福初说钱是她用的，与其无关，让对方再搞其了，其害怕被打遂离开。半年后，阙勇及阙勇的人经常电话找其追债，并威胁要锁车锁门。其听说阙勇在南宁市有钱有势，手下有一帮马仔，便找毛福初协商。后找到李某2说情，其和妻子张某到银行取了31万元现金后交给李某2，到了晚上李某2就把之前签的借条拿回给其。这些借条其一直保存着。 阙勇找其追100万债务时说该100万是阙勇帮还给庞某2的，让其还80万就行。阙勇追债时，其也问过毛福初，毛福初说已经还给庞某2了，让其不用理阙勇。因阙勇手上有其写给庞某2的借条，加之阙勇以锁车锁门相威胁，故不得不给阙勇30万以拿回借条。 其听说阙勇在南宁做药材有钱有势，手下有一群马仔，其也看到过毛福初身上的伤痕，而且阙勇知道其住处，其担心家人安全，故不敢报警。 9.被告人阙某3的供述和辩解，证实2013年5月，毛福初让其担保向庞某2借款100万元。经协商，庞某2只愿意借给李某1，遂由其担保以李某1为借款人写了借条。到期后，毛福初、李某1未还款，庞某2就让其还，其就催毛福初、李某1，但二人也没还。后毛福初司机庞海波通知其和毛福初、李某1在青秀区一家咖啡厅，其去到后听李某1说那笔钱刚到账就被毛福初挪走了，应该让毛福初还钱。其要李某1还，二人还发生了争吵。后来，毛福初让李某1给其写了限期还款协议，其就和杨秉均等人离开了。几个月后，庞某2称与毛福初、李某1处理清楚债务了，并还给其当时担保的那张借条。后来其分别听毛福初和庞某2说，毛福初之前欠庞某2的钱连同该笔100万元一起转让李钊，和其没有关系了。有一天因为借条和限期还款协议 43 的事李某2也打电话给其，让其尽快还给毛福初、李某1。之后，其在立德典当行把借条和限期还款协议交给了李某2，毛福初也在场。不久，李某2放了现金10万元左右到其车尾箱，说是毛福初给的，其又问毛福初，毛福初说这是给其的小钱来过节。 三、被告人阙漫锋敲诈勒索毛福初的事实 2013年以来，毛福初向阙漫锋及其叔叔阙某2借款100万元，后陆续归还，2017年4月阙漫锋继续以追债为由威胁毛福初索要钢材一批，价值10.3156万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.毛福初、王某提供的销售单照片及价格认定结论书，证实开单日期2018年1月22日，当日销售1批盘螺、螺纹钢共计22.12吨，经鉴定价值10.3156万元。 2.证人李某3的证言，证实其听阙漫锋说毛福初借了他100万元，2017年左右，阙漫锋跟毛福初说博白老家起房子让毛福初拉10多万元的钢筋过去。毛福初很怕这帮博白人，于是就照做了。其不知道这些钢筋是不是算作本金或利息。 3.证人毛某3（毛福初妹妹）的证言，证实其本人与庞海波、阙漫锋没有借贷或者经济往来，二人是阙勇的手下，其转转账给二人是帮毛福初转的，对于其转账到庞海波账户和阙漫锋账户的钱款，其认为是毛福初还阙勇的钱。 4.证人向某的证言，证实其帮毛福初转账给过很多人，转过阙漫锋50万元，是帮毛福初还钱给阙漫锋，不清楚是本金还是利息。 5.证人毛某4的证言，证实其本人与阙勇、庞某1等人没有借贷或者经济上的往来，用手机通过其自己的银行卡帮母亲毛福初还钱给阙勇、庞某1等人，对2018年5月、9月其转账给庞海波两笔钱款，是毛福初还阙勇的钱。 44 6.证人杨某的证言，证实其与阙漫锋、朱柳平没有借贷关系或者经济上的往来，转款给阙漫锋以及朱柳平的钱款都是帮毛福初转的，还给阙勇的钱，其没有见过朱柳平，毛福初说朱柳平是阙漫锋妻子。 7.证人王某的证言，证实2018年1月22日，毛福初预付5万元钢材款后，其根据毛福初提供的收货人电话将价值117××2.98元的钢材运到博白县龙潭镇一个地方，其可以提供销售单据，接货人其没见过，只是电话沟通。 8.证人阙某2（阙漫锋叔叔）的证言，证实其和阙漫锋没有什么大额资金往来，2014年，阙漫锋说要做药材生意向其原同事洪畅茂借钱，经其担保后洪畅茂借给阙漫锋48万元，钱款先由洪畅茂转给其，再转给阙漫锋。其不清楚该笔借款阙漫锋的实际用途。到期后阙漫锋没还钱，其被洪畅茂起诉。据其了解，阙漫锋帮阙勇开了几年车，其他情况不了解。 9.被害人毛福初的陈述，证实2013年，阙勇为控制、掌握其动向，派阙漫锋做其司机，还让其和阙漫锋的叔叔借100万，其中50万还给杨秉均。阙漫锋当其司机后，经常以帮他叔叔追这100万的名义向其追债，其每个月都给阙漫锋利息现金8万元以及违约金、罚金等，共计给过170万元，大部分是现金，其中几十万是转账。不及时给钱其就被阙漫锋打，用皮带抽，还有用棍子或其他东西打。阙勇见阙漫锋榨其太多钱就把100万的债务撤回给阙漫锋叔叔，并让阙漫锋不再做其司机。阙漫锋不做其司机后，还无故来骚扰其，说他在博白老家建房，让其拉十几万的钢筋过去，这样就不再找其。故其安排李某3拉了拉十几万的钢筋到博白给阙漫锋。钢材老板发过来的销售单显示，当时这批钢筋的价格总计117××2.98元。 10.被告人阙某3的供述和辩解，证实2010年左右，阙漫锋在国展医药公司当保安，但他经常不上，不服从公司管理，年底就把他开除了。2014年临近春节的一天22时许，其去到毛福初位于的家中后看到庞某1、林某、阙漫锋、小唐、程琳也在，毛福初说庞某1追债太紧想让其担保借阙漫锋100万还给大家， 45 其同意担保到5月30日，阙漫锋也同意后其离开。次日，其又去到毛福初家看到庞某1、林某、阙漫锋、小唐也在并写好了借条，其在借条担保人处签字。当场有一张单子写了这100万元的分配情况，其的20万元，庞某1分得30万、林某分得10万，其余分配的名字和钱款不记得了。 听说这100万元实际是阙漫锋叔叔的，他叔叔知道被阙漫锋拿去放数后就追阙漫锋还钱，阙漫锋没钱还，就让毛福初写欠条给他叔叔。听说毛福初已还给阙漫锋100多万，另外写了80多万的债权转让协议给阙漫锋叔叔。之后，阙漫锋开始帮毛福初做司机。阙漫锋借钱时说过要去当毛福初司机，目的要知道毛福初的去向，毛福初去哪他就去哪，过七八个月后就不做了。 11.被告人阙漫锋的供述和辩解，证实2012年认识毛福初，帮毛福初开车持续一年左右，其不记得是否和毛福初有债务纠纷，也不认识邓元汉。当司机期间，有时毛福初会让人打钱到其卡上提现，其还经常帮她处理一些家务，还让其拿钱帮她周转工程款、工人工资，其刷自己及其妻子的信用卡给毛福初，毛福初答应开工资一万以上，实际拿多少不记得了，有现金也有转账。2014年12月之后，其不再帮毛福初开车，对于毛某3自2015年9月至2017年9月仍多次转给其2000元至2万元不等的数额，其表示是毛福初让毛某3转的，取现后再给毛福初用。不清楚为何毛某3要转账给其妻子朱柳平。其不帮毛福初开车后还经常和毛福初联系，并会去毛福初公司办公室和小鸡村家里找毛福初，她购物时其还帮忙刷卡，毛福初再以现金返给其。当时聊到博白老家建房请毛福初指点，毛福初让其回去打好基础，并答应送其钢筋。其选好建房日子后，毛福初就安排人送了好几吨钢筋过来，这些钢筋是毛福初半卖半送给其，有一些刷卡的钱也算进去了。 四、被告人庞海波敲诈勒索毛福初的事实 46 2016年，庞海波不当毛福初的司机后，在广西立德典当有限公司以毛福初欠其工资11万元、债务5万元、垫付车辆维修、烟酒钱等费用相要挟，迫使毛福初与其签订了42万元的借条。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.短信聊天记录截图，证实号码180××××6822发来信息“你别以为这样我就拿你没办法，到时就是鬼也救不了你，有你哭的时候”，时间2019年3月8日。 2.证人唐某的证言，证实2015年的一天晚上，毛福初让其到立德典当行接毛福初，阙勇、杨秉均等人也在场，其去到后看到庞海波正在逼迫毛福初写欠条，毛福初不愿意写，庞海波就对毛福初拳打脚踢，其过去阻拦也被庞海波打了一拳，毛福初被逼写了一张40多万的欠条给庞海波后，二人才得以离开。当时其听毛福初说庞海波以帮毛福初开车每月要14000元工资及十几万维修费为由向毛福初要钱的。 3.证人毛某4的证言，证实其本人与阙勇、庞某1等人没有借贷或者经济上的往来，用手机通过其自己的银行卡帮母亲毛福初还钱给阙勇、庞某1等人，对2018年5月、9月其转账给庞海波两笔钱款，是毛福初还阙勇的钱。 4.被害人毛福初的陈述，证实2015年，阙某3怕其跑路，安排庞海波做其司机，其每月给一两万工资。2016年，法院判决后，阙某3就不再派庞海波做其司机。2016年的一天，庞海波把其接到立德典当行后说其欠十几个月工资、5万借款以及维修费二十多万元，加起来一共42万元，要其签欠条，当时庞海波踢了其几脚，阙勇也在场。其害怕被继续打，签了一张42万元的欠条给庞海波。2015年庞某1催债，其没有钱还，庞海波主动帮其还了5万元，但收其8分息，其还用一块100克的纯金挂件做抵押。 5.被告人庞海波的供述和辩解，证实其在做毛福初司机期间，为毛福初垫付吃饭、修车、买烟酒等费用5万元，还借过毛福初5万元，为毛福初应酬出差垫支的费用约20万元，毛福初欠其工资11万元。为此，其不做毛福初司机之后，和毛福初在立 47 德典当行结算，毛福初写了一张42万元的欠条，一式两份，阙勇、杨秉均等人在场。但毛福初没有按时还钱，只在2017年还了其2000元。其没有去向毛福初当面追过债，打电话毛福初经常不接，其气愤时会发给毛福初一些内容过激的短信。其所保管的欠条已找不到。 上述事实，还有下列经庭审举证、质证的综合证据证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实本案来源于公安机关在工作中发现。 2.户籍证明，证实阙某3、杨秉均、庞海波、阙漫锋、李浩的身份情况，犯罪时已达完全刑事责任年龄。 3.到案经过，证实公安人员先后于2019年4月19日、4月20日、8月16日、9月24日、11月15日将杨秉均、阙某3、庞海波、李浩、阙漫锋抓获。 4.刑事判决书，证实被告人庞海波曾因敲诈勒索罪于2011年12月12日被玉林市中级人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。 辩护人庭审提交的证据材料如下： 1.阙某3辩护人提交会计鉴定意见书一本、阙某3家属提供的银行转账、取现凭证及借条、借款确认书等，以证明：（1）经鉴定，借款协议、借条、借款确认单及银行取款凭证显示，2011年12月1日至2019年4月20日，阙某3（阙勇）及关联人借毛福初及关联人的款项6238万元，其中写有借款协议、借条及银行存取款凭证的金额5785.4658万元，借款确认单确认的金额4525.342万元；同时期，毛福初及关联人还给阙某3（阙勇）及关联人本息合计3887.1236万元。（未计入阙祖玲借款200万元及收到毛福初82.91万元和杨秉均转毛福初的900万元） （2）依据借款确认单、借条及相对应的转账、存款记录、取现凭证（取现凭证居多，部分有毛福初签字）统计，阙某3从2011年12月9人至2014年6月4日分71笔借给毛福初，合计1821.767万元。后又提交借条及取现凭证一份，以证 48 明毛福初手书于2013年4月30日向阙勇借到现金十五万元，先后分三笔每次5万元从庞锋账户取现。 （3）毛福初民事案件、执行案件部分汇总，该证据来源于中国裁判文书网、执行信息公开网，以证明毛福初经查以高息为诱饵，或者以发包工程收取履约保证金或者以合作工程的名义，向他人“借款”拒不偿还的事实，能显示出来统计的金额就已经高达2300万元。 （4）南宁市人民检察院不起诉决定、答复函、宁红卫的笔录，以证明刘某2、汤某等九人报案控告毛福初诈骗，涉及金额2180万元，2016年2月5日毛福初因涉嫌合同诈骗罪被公安机关取保候审，移送审查起诉后检察院作出不起诉决定。宁红卫向毛福初追债的过程中与毛福初的儿子等人发生争执、被威胁的经过。 （5）借款协议，以证明毛福初于2011年12月1日向阙某3借款400万元，提供了虚假的房产抵押。 （6）广西国展医药有限公司证明，以证明阙某3是该公司创始人，现任公司执行董事，是公司的实际控制人；公司成立于2004年3月25日，现有员工约300人，目前年销售额约4亿元，成立至今累计纳税不少于3000万元。 2.阙漫锋的辩护人提交收条一份，以证明2015年8月19日阙漫锋收到李某3代毛福初还来现金3万元，毛福初2019年9月2日签字认可该收条。 3.李浩的辩护人提交博白中医院证明、博白组织部的材料，以证明李浩于1989年起在博白中医院上班，系博白中医院在职在编人员，2018年3月被派驻博白县松旺镇潭莲村驻村工作队员。 针对控辩双方提出的意见及相关证据材料，本院综合评判如下： 一、关于辩方提出排除被害人陈述、唐某、余某等全案证人证言及申请鉴定人员、证人出庭的意见 49 辩方没有提供被害人、证人证言涉嫌非法取证的人员、时间、地点、方式、内容等相关线索或材料；在案未发现被害人陈述、证人证言系采用暴力、威胁以及非法限制人身自由等非法方法收集的情形；证人证言、被害人陈述均系在证人、被害人所在单位、住所，或者证人、被害人提出的地点进行，在其提出地点进行询问的也已记录在案；鉴定意见根据侦查机关提供的银行流水等材料依照法定程序作出，相关鉴定机关及鉴定人员均附有相应资质，未发现违法违规的情形。故对辩方相关申请，予以驳回。 二、关于阙某3、杨秉均、李浩诈骗的指控 （一）关于是否构成“套路贷”诈骗的问题 根据“两高两部”《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》（以下简称《意见》）的规定，“套路贷”是以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使或迫使被害人签订借贷或变相借贷抵押担保等协议，通过虚增借贷金额、恶意制造违约、肆意认定违约、毁匿还款证据等方式形成虚假债权债务，并借助诉讼、仲裁、公证或者采用暴力、威胁以及其他手段非法占有被害人财物的有关违法犯罪活动的概括称谓。指控第一起、第二起的事实符合“套路贷”诈骗的构成，理由如下： 第一，阙某3、杨秉均、李浩主观上具有非法占有的故意。在两起事实中，阙某3出借毛福初高利贷后，在毛福初无力偿还的情况下，阙某3多次与毛福初签订借款协议书、借款结算单等，将高额利息转为新的本金重复计算利息，并制造资金走账流水形成虚假给付以及安排关联人杨秉均等人转单平账，以此垒高毛福初的债务，从而向被害人索取远超正常借款本息的财物。同时，为追讨虚高债务，借助诉讼或采取监控、滋扰等手段向被害人或被害人家属索取财物。以上这些犯罪手段显然违背了被害人的意愿，恶意垒高了被害人的债务，与一般民事借贷关系有本质区别，足以体现被告人非法占有的目的。 50 第二，在实施“套路贷”过程中，阙某3等人主要是通过虚构事实、隐瞒真相骗取被害人财物。结合毛福初陈述、毛某3、余某、杨某等人证言以及杨秉均供述，能够证明在毛福初还不上借款后阙某3等人采取利滚利、把利息重新签新借条继续计息等手段，制造虚高的本金债务，致使被害人陷入一直无法还清债务的困境，并在被害人不知情的情况下，安排杨秉均等人为毛福初偿还借款，以转单平账、以贷还贷的方式继续垒高债务，将转单还款的900万元最后虚增至3475万元。2015年至2016年，阙某3先后将债权转让给李浩、阙某1，并安排李浩、阙某1、杨秉均、朱某以虚假的债权协议、凭证到法院起诉毛福初，将该虚高债务合法化，以实现其非法占有被害人财物的目的。因此，上述多种犯罪手段，整体上符合诈骗罪的构成。 第三，被告人李浩明知他人实施“套路贷”仍参与实施犯罪，应当以“套路贷”诈骗罪的共犯论处。李浩在与毛福初并无债权债务往来的情况下，明知毛福初并不情愿，与阙某3、毛福初签订债权转让协议，并以此向毛福初索要远超出其与阙某3之间真实借贷的数额，根据毛福初陈述及李浩供述，李浩有酒后追债辱骂毛福初等不当行为。同时，李浩还接受阙某3的安排，以虚假借款凭证到法院起诉毛福初，通过法院调解协议将该部分虚假债权债务予以固定、确认。 （二）关于本案“套路贷”诈骗犯罪数额的认定 根据“套路贷”《意见》的规定，在认定“套路贷”犯罪数额时，从整体上予以否定性评价，“虚高债务”和以“利息”、“违约金”等名目非法占有的财物，均应计入犯罪数额；被告人实际给付被害人的本金数额，不计入犯罪数额。依照上述规定，本案的诈骗数额具体认定如下： 1.第一起诈骗事实，阙某3“主张”的虚高债务为4518.5342万元，安排李浩“主张”的虚高债务为365.2万元，即阙某3的诈骗数额合计5522.579万元；扣除李浩本人为此支付的本金140万元，李浩诈骗数额为225.2万元。 51 经鉴定，阙某3支付毛福初的本金为3331.1888万元，毛福初回款3970.0336万元。同时，辩护人提交有阙某3、毛福初双方2015年至2017年多次签字确认的借款确认单中，载明“序号8、9、20、21、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、55、60、62”出借给毛福初指定第三人的18笔钱款合计376.3377万元，有相关转账流水、借条等书证印证；辩护人提交阙某32013年3月18日分两次转账给广西正凯路桥工程有限公司共计300万元，该事实有转账、借条印证，阙某3庭审称是帮毛福初交的合同履约保证金，毛福初笔录亦曾提及该笔工程保证金；以上两项未列入鉴定意见的金额合计676.3377万元，按有利于被告人原则，本院认定为阙某3支付毛福初的本金。因此，结合鉴定意见和对辩方所提证据的认定，在该起事实中，阙某3支付毛福初的本金合计4007.5265万元，毛福初回款3970.0336万元，即本金剩余在被害人处37.4929万元，根据“套路贷”《意见》的规定，对该部分剩余本金应予追缴。 2.第二起诈骗事实，阙某3、杨秉均“主张”的虚高债务为3475万元。结合阙某3、杨秉均供述及毛福初陈述，本院认定杨秉均、朱某出借毛福初本金241万元，加上鉴定杨秉均、朱某转账给毛福初的69万元，杨秉均在该起诈骗中支出的本金合计310万元，即杨秉均的诈骗数额为3165万元，毛福初回款263.5万元，本金剩余46.5万元，依法应予追缴。 综上，在两起诈骗事实中，阙某3诈骗数额共计8997.579万元，杨秉均诈骗数额3165万元，李浩诈骗数额225.2万元，因意志以外原因未得逞，系犯罪未遂。 三、关于寻衅滋事罪的指控 被害人毛福初的陈述其长时间被阙某3安排的司机庞海波、阙漫锋监控动向的事实，日常工作、生活秩序受到严重影响，有证人余某、李某3、毛某2、杨某、黎某1、黎某3、黎某2、刘某2、许某、周某、唐某等人的证言印证；同时，杨秉均 52 也供述过让庞海波当毛福初司机的目的是为了监控毛福初动向，且庞海波会汇报毛福初的动向，尽管阙某3、阙漫锋、庞海波否认跟踪、监控的事实，但是也承认阙漫锋、庞海波当毛福初司机的事实，阙漫锋也曾经是阙某3的员工。因此，足以认定为追讨债务，阙漫锋系阙某3安排、庞海波系阙某3、杨秉均安排当司机，长时间跟踪、监控毛福初，该行为已经使被害人产生心理恐惧或者形成心理强制，影响其社会生活秩序，根据“两高两部”《关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》的规定，属于“软暴力”的表现形式，应认定为刑法第二百九十三条第一款第（二）项规定的“恐吓”，阙某3、杨秉均、庞海波、阙漫锋的行为构成寻衅滋事罪。 四、关于敲诈勒索黄某1的指控 在该起事实中，证人毛福初、林某证言与被害人黄某1陈述证实黄某1与阙某3等人在无债务的情况下，遭受阙某3、杨秉均等人的恐吓被迫向阙某3等人签写了借条；而阙某3也供述与黄某1之间无经济往来，仅是毛福初向其借钱时曾转过50万元给黄某1，即该转账是阙某3与毛福初之间的经济往来，与黄某1无关，并承认黄某1写过50万元借条给其。因此，综合该起事实的证据，阙某3、杨秉均为追讨毛福初债务要挟黄某1出具50万元借条的行为构成敲诈勒索罪，系犯罪未遂。 五、关于庞海波敲诈勒索毛福初的指控 前述事实和证据反映，庞海波在当司机期间已经对毛福初的日常工作、生活造成了严重影响，在其不当司机之后，毛福初和庞海波均承认双方因工资支付等问题毛福初向庞海波写了42万的借条，也得到了阙某3供述的印证，但毛福初称该借条是在被迫写下的，该说法得到唐某证言的佐证，相关辱骂毛福初的短信记录也可以证明毛福初有被庞海波威胁的情况，足以证明毛福初签订该借条时系受庞海波恐吓而被迫签写，庞海波的行为构成敲诈勒索罪。结合庞海波当司机及其与毛福初认可的5万元债务，本院扣除庞海波所称的工资11万元、债务5万元，将借条中虚高债务部分即26万元认定为敲诈勒索数额（未遂）。同时，鉴定意见涉及的5.3万元系第三人转账， 53 庞海波与毛福初均未提及，该5.3万元与本起犯罪缺乏关联性，不认定为本起犯罪数额。此外，指控阙某3共同参与该起敲诈勒索的证据不足，本院不予支持。 六、关于阙某3敲诈勒索李某1的指控 在案证人李某2、庞某2、毛福初、张某等人证言与被害人李某1陈述及相关借条等书证共同证实，阙某3明知毛福初、李某1与庞某2的100万元债务已结清，仍以持有的李某1欠条向李某1索取还款，李某1因恐惧被迫支付钱款，并通过李某2疏通，支付给阙某3现金后才取回借条，阙某3也供述从李某2处收到了相关钱款并给回借条的事实，并且在向李某1商讨该笔债务时有过争执。因此，阙某3拒不归还借条并以恐吓手段无端收取李某1的现金，其行为构成敲诈勒索罪，结合在案证据，犯罪数额就低认定为20万元（既遂）。 七、关于阙漫锋敲诈勒索毛福初的指控 前述事实和证据反映，阙漫锋在当司机期间已经对毛福初的日常工作、生活造成了严重影响，形成对毛福初的心理强制，毛福初的陈述及李某3的证言证实毛福初系基于恐惧的心理也为摆脱庞海波的继续滋扰，被迫无偿向阙漫锋支付了钢材，阙漫锋所谓的债务根据双方的说法及在案书证，实则已经归还，其继续以追债为由向毛福初索要财物缺乏合法依据，因此，阙漫锋的行为构成敲诈勒索罪，同时，鉴定意见涉及的转账系第三人转账，与本起犯罪事实缺乏关联性，相关人员均没有提及，也不排除是还债的可能，故转账49.8万元不认定为本起犯罪数额，阙漫锋敲诈勒索数额为10.3156万元（既遂）。 八、关于恶势力的认定 根据本案的犯罪事实和证据，阙某3伙同杨秉均、庞海波、阙漫锋、李浩等人，经常纠集在一起，多次以威胁、滋扰、诉讼等手段向被害人实施敲诈勒索、诈骗、寻衅滋事等违法犯罪活动，对被害人的工作、生活秩序造成严重破坏，社会影响恶劣， 54 依照“两高两部”《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》的规定，符合恶势力的认定条件。 结合以上评判，对于阙某3的辩护人提交的部分借款确认单及资金凭证和阙漫锋、李浩的辩护人提交的书证，本院予以采纳。至于阙某3的辩护人提交的鉴定意见、有关毛福初的材料等证据，与本案缺乏关联，本院不予采纳，但所提交的国展医药公司证明可在量刑时予以酌情考虑。 对于辩方所提本案被告人不构成犯罪和恶势力的意见，本院不予采纳；对于部分辩护人提出的量刑情节意见，与查明的事实和法律相符，本院予以采纳。 本院认为，被告人阙某3、杨秉均、李浩诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人阙某3、杨秉均、阙漫锋、庞海波敲诈勒索他人财物，其行为已构成敲诈勒索罪，其中，阙某3、杨秉均敲诈勒索数额特别巨大；阙漫锋、庞海波敲诈勒索数额巨大。被告人阙某3、杨秉均、阙漫锋、庞海波寻衅滋事，破坏社会秩序，其行为已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控的罪名成立。阙某3、杨秉均、阙漫锋、庞海波在判决宣告以前一人犯数罪，依法应当数罪并罚。阙某3、杨秉均、李浩诈骗毛福初，数额特别巨大；阙某3、杨秉均敲诈勒索黄某1，数额特别巨大；庞海波敲诈勒索毛福初，数额巨大；以上犯罪行为均因意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。在诈骗和敲诈勒索的共同犯罪中，阙某3是主犯，杨秉均、李浩是从犯；在寻衅滋事的共同犯罪中，阙某3是主犯，杨秉均、阙漫锋、庞海波是从犯；对阙某3应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚，对杨秉均、阙漫锋、庞海波、李浩在各自共同犯罪中应当从轻、减轻或者免除处罚。综合以上情节，决定对阙某3、杨秉均、李浩犯诈骗罪，对阙某3、杨秉均、庞海波犯敲诈勒索罪，予以减轻处罚；对阙漫锋犯敲诈勒索罪、阙漫锋、庞海波犯寻衅滋事罪，予以从轻处罚。结合李浩在本案中的犯罪作用、地位和情节，决定对李浩适用缓刑。阙某3、杨秉均为实施“套路贷”诈骗而支付给被害人毛福初的剩余本金，依法应予追 55 缴。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二百九十三条第一款、第六十九条第一款、第三款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第七十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下: 一、被告人阙某3犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。决定执行有期徒刑九年，并处罚金十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月20日起至2028年4月19日止；罚金限于本判决发生法律效力后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人杨秉均犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑七年，并处罚金八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月19日起至2026年4月18日止；罚金限于本判决发生法律效力后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人阙漫锋犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金四万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。决定执行有期徒刑四年，并处罚金四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月15日起至2023年11月14日止；罚金限于本判决发生法律效力后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 56 四、被告人庞海波犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。决定执行有期徒刑三年，并处罚金一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月16日起至2022年8月15日止；罚金限于本判决发生法律效力后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 五、被告人李浩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年,缓刑三年，并处罚金五万元。 （缓刑考验期自本判决确定之日开始计算。） 六、对被告人阙某3、杨秉均为实施诈骗而支付给被害人毛福初的本金合计83.9929万元，依法予以追缴。 七、责令被告人阙某3退赔被害人李某1经济损失20万元，被告人阙漫锋退赔被害人毛福初经济损失10.3156万元。 如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向广西壮族自治区高级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。 审判长  陈景光 审判员  丘 毅 审判员  王肖虎 二〇二〇年十二月二十八日 57 法官助理农琪 书记员陆俊涛 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百九十三条第一款有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 58 第六十九条第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 59 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为 刑法 第 二百六十六条 规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 60 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况和社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。