河南省商水县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1623刑初437号公诉机关商水县人民检察院。被告人赵某某，男，1984年12月24日出生，汉族，初中文化，农民，籍贯河南省淮阳县，住淮阳县。因犯盗窃罪，于2014年1月20日被周口市中级人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五千元，于2016年5月11日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月8日被商水县公安局刑事拘留，2020年2月14日经商水县人民检察院批准，2020年2月15日被商水县公安局执行逮捕。指定辩护人常朋辉，河南商振律师事务所律师。商水县人民检察院以商检一部刑诉〔2020〕342号起诉书指控被告人赵某某犯诈骗罪，于2020年10月13向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。商水县人民检察院指派检察员曾庆贺出庭支持公诉，被告人赵某某及其指定辩护人常朋辉到庭参加诉讼。现已审理终结。商水县人民检察院指控，1、2019年3月份，被告人赵某某将其在淮阳大方租车公司租用的豫Ａ×××**号大众朗逸牌轿车抵押于河南省长恒县。2019年5月份，赵某某通过梁某联系被害人刘某，谎称将该车赎回后可以高价抵押并承诺给予回报为由，欺骗刘某出资人民币40000元将该车赎回，因该车没有登记证书无法高价抵押，赵某某未将人民币40000元退还刘某，也没有给予回报。2、2019年8月份，刘某的表弟宋某委托其在拼多多平台购买手机，赵某某知道后表示也可以帮助宋某购买，宋某直接或者通过刘某先后转账给赵某某共计人民币30245元，用于购买苹果手机。为让宋某相信其购买成功，赵某某将购买成功的订单截图发给宋某，后赵某某从拼多多平台申请退款将上述钱款用于个人挥霍。3、2016年6月份，被告人赵某某向被害人胡某慌称豫Ａ×××**号大众朗逸牌轿车是其朋友金某的，将该车以人民币35000元抵押给胡某。后赵某某无力赎回，又到淮阳大方租车公司出租豫Ａ×××**号福特翼虎牌汽车抵押给胡某，用于赎回豫Ａ×××**号大众朗逸牌轿车，后赵某某仍无力赎回。4、2019年7月份，被告人赵某某冒用金某的身份，将豫Ａ×××**号福特翼虎牌汽车以人民币40000元抵押给被害人司某。赵某某将其中人民币20000元归还胡某，后又以种种理由从胡某处借款人民币9000元，始终无力偿还。5、2019年11月份，司某将豫Ａ×××**号福特翼虎牌汽车以人民币43000元抵押给张某。2020年1月份，金某得知赵某某被刑事拘留，通过定位将豫Ａ×××**号福特翼虎牌汽车开走。经评估，该车辆价值人民币89400元。综上所述，被告人赵某某先后骗取刘某、宋某、胡某、金某、司某共计人民币223645元。公诉机关向本院提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据，认为被告人赵某某诈骗公私财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵某某在有期徒刑刑罚执行完毕以后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯。建议刑期被告人赵某某有期徒刑七年至八年，并处罚金人民币五万元。被告人赵某某对公诉机关指控的犯罪事实与罪名均有异议，并表示没有向任何一个人隐瞒事实，没有非法占有，每一笔钱都还过，租金和利息也一直掏着。指定辩护人常朋辉提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人赵某某构成诈骗罪无异议。刘某不是本案诈骗行为的受害人。被告人到案后如实供述。被告人本次犯罪产生的社会危害性不大。被告人法律意识不强，未能认识到自己当时的行为是犯罪，更多认为是经济往来，且给受害人签有借条。综上，请求对被告人从轻处罚。经审理查明，被告人赵某某以非法占有为目的，多次诈骗他人财物，价值223645元人民币。其具体犯罪事实如下：1、2019年3月份，被告人赵某某将其在淮阳大方租车公司租用的豫Ａ×××**号大众朗逸牌轿车抵押于河南省长恒县。2019年5月份，被告人赵某某通过梁某联系被害人刘某，谎称将该车赎回后可以高价抵押并承诺给予回报为由，欺骗刘某出资人民币40000元将该车赎回，因该车没有登记证书无法高价抵押，被告人赵某某未将人民币40000元退还刘某，也没有给予回报。上述事实，有下列证据证实：（1）书证抵押人的转账、赵某某书写的借条、协议。（2）证人梁某的证言证实，今年5月份，我和赵某某两个在做网络赌博，赵某某当时拿着我的四万六千元输了。之后他说他有一辆大众牌朗逸轿车在新乡抵押了6万元，用4万元可以赎回来再抵押给周口的，到时可以抵押6万。然后我联系刘某，用他四万块钱去新乡赎车回来，另外再给他五千元的费用。车赎回的路上，赵某某给我说车是租的，想要把车抵押出去，必须要办理一个假的行车绿本，办理好已经晚上了，车没有抵押出去。过了二十多天，我和赵某某一块把大众朗逸抵押给项城的抵押公司了，只能抵押二万，我没有抵押。之后赵某某给我打电话说，车抵押了二万，钱在网络赌博上输完了，让我近期不要接刘某的电话。（3）被害人刘某的陈述，2019年5月份，梁某给我打电话说一个叫赵某某的去赎车，赎回来的车抵押到其他地方可能有一万多的差价，到时候可以把钱借给我，我当时给赵某某转账了四万元整。第二天去抵押的时候人家说证件不齐，不予抵押，我就把车开走了。二十多天后，赵某某和梁某一块过来把车开走抵押出去了，之后我就联系不上他们。（4）被告人赵某某的供述与辩解，2019年3月份，我开着一个黑色大众朗逸抵押给新乡市长垣县城的卢峥，卢峥以六万元抵押给了尚立冬，尚立冬同意我出四万元把车赎走。大概六月份的时候，听说一个地方车能押六万元，然后我和卢峥找刘某，让他出四万元帮我把车赎回来，再给他五千元的好处费。刘某通过支付宝把四万元直接转给了尚立冬。我们三个去周口莲花路的一家店没有抵押掉，车后来刘某开走了。半月后，我和梁某去项城抵押，两万元没有抵押掉。后来在周口找胡某抵押两万元，钱我和梁某刷流水输完了。2、2019年8月份，刘某的表弟宋某委托其在拼多多平台购买手机，被告人赵某某知道后表示也可以帮助宋某购买，宋某直接或者通过刘某先后转账给赵某某共计人民币30245元，用于购买苹果手机。为让宋某相信其购买成功，被告人赵某某将购买成功的订单截图发给宋某。后被告人赵某某从拼多多平台申请退款将上述钱款用于个人挥霍。上述事实，有下列证据证实：（1）书证微信聊天记录、微信转账记录。（2）证人刘某的证言证实，我表弟宋某联系他同学一共五个人购买苹果手机，我表弟给他转账了30245元，购买了三部苹果max和两部苹果8P，转过去后赵某某说几天后就可以收到手机，我让他截图把快递单号以手机截屏的方式发给我，我之后发给我表弟了，直到我表弟问我手机怎么还没到，我就联系赵某某，一直打不通他的电话。我就去找他，我从赵某某朋友的手机上看到赵某某购买手机后立即就把购买手机退货了，退还的钱在赵某某手里。（3）被害人宋某的陈述，2019年8月18日下午两点多向刘某转账7799元，让他帮忙在拼多多上购买手机，他买成了。后来问他能不能买几部，刘某向我介绍赵某某。之后加上赵某某微信后，于2019年8月18日晚上6点21分、8月21日12点7分、8月22日下午4点48份，我向赵某某转账四笔，共22446元，找他购买手机。他把购买成功的截图先后发给我了。之后一直见不到货，就一直催他，他开始说商家没有货，后来就各种理由推，后来向他索要30245元，他一直不给，再往后就联系不上他了。（4）被告人赵某某的供述与辩解，2019年8月份，刘某说他老表在拼多多上下单给人家买手机，让我注册一个账号，帮助他买，买一个手机给我提成六十块钱。我一共买了五部手机，两部苹果max、一个苹果X、两部苹果8，刘某给我转两次，他老表给我转三次，总共三万零二百块钱。前两个我买了，其中一个没有货了，能退款，我那个时候正好急用钱，把另外一部也退了，钱我用来还胡某了，另外三部我也买了，又退了，钱我也用来还胡某了。3、2016年6月份，被告人赵某某向被害人胡某慌称豫Ａ×××**号大众朗逸牌轿车是其朋友金某的，将该车以人民币35000元抵押给胡某。后赵某某无力赎回，又到淮阳大方租车公司出租豫Ａ×××**号福特翼虎牌汽车抵押给胡某，用于赎回豫Ａ×××**号大众朗逸牌轿车，后赵某某仍无力赎回。4、2019年7月份，被告人赵某某冒用金某的身份，将豫Ａ×××**号福特翼虎牌汽车以人民币40000元抵押给被害人司某。赵某某将其中人民币20000元归还胡某，后又以种种理由从胡某处借款人民币9000元，始终无力偿还。5、2019年11月份，司某将豫Ａ×××**号福特翼虎牌汽车以人民币43000元抵押给张某。2020年1月份，金某得知赵某某被刑事拘留，通过定位将豫Ａ×××**号福特翼虎牌汽车开走。经评估，该车辆价值人民币89400元。上述事实，有下列证据证实：（1）书证28000元的借条、诉讼费清单、起诉状、假身份证照片、微信聊天记录、翼虎的手续、保险手续、民事诉状。（2）证人金某的证言，大概是2018年春节前的时候，赵某某第一次来租车，租的有白色的起亚K2，车牌号为豫Ａ×××**；黑色大众朗逸，车牌号豫Ａ×××**；白色的陆风X7，车牌豫Ａ×××**；白色福特翼虎，车牌豫Ａ×××**。还有一辆2019年6月30日租的福特翼虎没有规划，租金欠三四千元。赵某某租的豫Ａ×××**大众朗逸没有签租车单，2019年2月17日租的是陆风X7，大概是5月份转的大众朗逸。2019年6月30号还大众朗逸，结清租金后租的福特翼虎。我们不提供车辆登记证书。（3）被害人陈述①被害人胡某的陈述，赵某某说黑色大众朗逸车是他伙计金某的，大概是2019年6月底，他开着那辆黑色大众朗逸找我借三万五千块钱，把车抵押给我，说用不了几天。过了十来天，他没有还我，我给他打电话要钱，也没有还。后来赵某某给我打电话让我回周口，说还我钱，到周口见面后，我和赵某某还有他一个伙计，我们开着黑色朗逸，说找他伙计换车，到淮阳后的一个路口，赵某某让我和他伙计下来，他开着车走了。等一会，他开着一个车牌豫Ａ×××**白色的福特翼虎回来。我问他怎么还钱，他说没有钱，把白色福特以上是压给我了。白色福特翼虎在我那搁十来天，赵某某给我打电话说还我钱，我开着白色福特翼虎去周口永光宾馆找他，见面后让我和他一起去项城。到地方后，接住一个他的朋友，他朋友把我们领到一个项城市区一个羊肉板面那，把车押给卖面的老板了，回去的路上用支付宝转我二万元。第二天，我给打电话关机、微信打不通、发语音不回，我感觉上上当了。大概八月份，赵某某又给我打电话，说还想借钱，第二天到俺家，我没有办法，又借给他九千块钱，给打了一张九千的借条。大概到十月份，给他打电话，他说，你别给我打了，你就当我死了。②被害人司某的陈述，我第一次见赵某某时，他说他叫金某。大概2019年6、7月份的时候，说将白色福特翼虎抵押给我，抵押四万块钱。当时出示的手续是行车证、身份证、行车证是金某的车主，身份证也是金某，还有一个叫金上财的照片。白色福特翼虎在我手里面四五个月的时候，我看他一直不还钱，把车转押给张某了，转押四万三千元。③被害人张某的陈述，2019年11月16日，司某将一辆车牌号为豫Ａ×××**白色福特翼虎质押债券转让给我，我给他四万三千元。2020年1月7日晚上，在禹州市金桥驾校院内福特翼虎被开走，1月8日才知道车确实是金某，但金某是租车公司的，这辆白色的福特翼虎被一个赵某某的人租走了。④被告人赵某某的供述与辩解，我向胡某抵押过一辆大众朗逸，抵押了两次，第一次借一万，第二次借三万，中间因为没有钱还胡某，我将大众朗逸换成福特翼虎给胡某了。后来我和胡某将福特翼虎抵押给项城的司某了，抵押了三万七千六，给了胡某三万块钱。（5）辨认笔录一份、价格认定各一份。综合证据有，赵某某的户籍证明；刑事判决书二份；周口监狱罪犯档案资料；接受证据清单及附件；涉案银行账户交易明细；租车单。以上证据，经当庭举证质证，事实清楚，证据确实、充分，且能相互印证，足以认定。本院认为，被告人赵某某以非法占有为目的诈骗他人财物，价值223645元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控其犯诈骗罪罪名成立。被告人赵某某在原判有期徒刑刑罚执行完毕以后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法从重处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人赵某某的犯罪事实、性质、情节、认罪态度和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人赵某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八年。并处罚金人民币五万元。罚金限于判决生效之日起三日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2020年1月8日起至2028年1月7日止。）二、责令被告人赵某某退赔被害人刘军建经济损失人民币40000元；退赔被害人宋文龙经济损失人民出30245元；退赔被害人胡东阁经济损失人民币24000元；退赔被害人金山财经济损失人民币89400元；退赔被害人司刘辉经济损失人民币40000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 李 裕审判员 张丽亚审判员 付天林二〇二〇年十二月二十四日书记员 梁文豪