河南省新乡市红旗区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0702刑初524号公诉机关新乡市红旗区人民检察院。被告人张小坤,别名张伟,男,汉族,1983年10月26日出生,专科毕业,无业,户籍所在地贵州省黔西南布依族苗族自治州普安县,现住深圳市龙华区。因涉嫌诈骗犯罪,于2020年9月5日被新乡市公安局南环分局刑事拘留;因涉嫌诈骗犯罪,于2020年9月25日被新乡市公安局高新技术产业开发区分局执行逮捕。被告人修孝魁,男,汉族,1986年8月5日出生,中专毕业,中国共产党党员,无业,户籍所在地安徽省亳州市谯城区,现住深圳市龙华区。因涉嫌诈骗犯罪,于2020年7月17日被新乡市公安局南环分局刑事拘留;因涉嫌诈骗犯罪,于2020年8月20日被新乡市公安局高新技术产业开发区分局执行逮捕。辩护律师李若恒，金博大律师事务所律师。被告人张永恒,男,汉族,1991年11月3日出生,初中,无业,户籍所在地江西省抚州市南丰县,现住深圳市龙华区。因涉嫌诈骗犯罪,于2020年7月17日被新乡市公安局南环分局刑事拘留;因涉嫌诈骗犯罪,于2020年8月20日被新乡市公安局高新技术产业开发区分局执行逮捕。辩护律师张竹青，河南卫宪律师事务所律师。被告人黄梅,女,汉族,1996年10月24日出生,专科毕业,无业,户籍所在地四川省宜宾市高县,现住深圳市龙华区。因涉嫌诈骗犯罪,于2020年7月17日被新乡市公安局南环分局刑事拘留;因涉嫌诈骗犯罪,于2020年8月20日被新乡市公安局高新技术产业开发区分局执行逮捕。被告人夏梁平,男,汉族,1990年6月19日出生,初中肄业,无业,户籍所在地江西省,现住深圳市龙华区。因涉嫌诈骗犯罪,于2020年7月25日被新乡市公安局南环分局刑事拘留;因涉嫌诈骗犯罪,于2020年8月20日被新乡市公安局高新技术产业开发区分局执行逮捕。被告人罗磊,男,汉族,1992年11月22日出生,中专,无业,户籍所在地湖北省黄石市大治市,现住深圳市龙华区。因涉嫌诈骗犯罪,于2020年7月25日被新乡市公安局南环分局刑事拘留;因涉嫌诈骗犯罪,于2020年8月20日被新乡市公安局高新技术产业开发区分局执行逮捕。被告人陈威,男,汉族,1992年5月10日出生,初中肄业,无业,户籍所在地湖北省黄石市大治市,现住深圳市龙华区。因涉嫌诈骗犯罪,于2020年7月25日被新乡市公安局南环分局刑事拘留;因涉嫌诈骗犯罪，于2020年8月20日被新乡市公安局高新技术产业开发区分局执行逮捕。被告人廖美文,男,汉族,1993年6月10日出生,小学毕业,无业,户籍所在地江西省抚州市。因涉嫌诈骗犯罪,于2020年8月21日被新乡市公安局南环分局刑事拘留;因涉嫌诈骗犯罪,于2020年9月25日被新乡市公安局高新技术产业开发区分局执行逮捕。被告人郑同霞,女,汉族,1992年2月20日出生,初中毕业,无业,户籍所在地湖南省永州市新田县,现住湖南省永州市新田县。因涉嫌诈骗犯罪,于2020年9月9日被新乡市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留;因涉嫌诈骗犯罪,于2020年9月25日被新乡市公安局高新技术产业开发区分局执行逮捕。被告人张田田,女,汉族,1991年9月25日出生,中专,无业,户籍所在地湖北省十堰市竹溪县,现住深圳市龙华区。因涉嫌诈骗犯罪,于2020年9月5日被新乡市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留;因涉嫌诈骗犯罪,于2020年9月25日被新乡市公安局高新技术产业开发区分局执行逮捕。被告人方炎,男,汉族,1994年11月12日出生,初中肄业,无业,户籍所在地湖北省黄石市大治市,现住湖北省大冶市。因涉嫌诈骗犯罪,于2020年9月4日被新乡市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留;因涉嫌诈骗犯罪,于2020年9月25日被新多市公安局高新技术产业开发区分局执行逮捕。新乡市红旗区人民检察院以新红检一部刑诉〔2020〕1442号起诉书指控被告人张小坤、修孝魁、张永恒、黄梅、夏梁平、罗磊、陈威、廖美文、郑同霞、张田田、方炎犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年12月17日受理后依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市红旗区人民检察院指派检察员延陵卫军出庭支持公诉。被告人张小坤、修孝魁、张永恒、黄梅、夏梁平、罗磊、陈威、廖美文、郑同霞、张田田、方炎到庭参加诉讼。被告人修孝魁的辩护律师李若恒、被告人张永恒的辩护律师张竹青到庭参加诉讼。现已审理终结。新乡市红旗区人民检察院指控：2020年4月至6月间,被告人张小坤、修孝魁在徐净(另案处理)的授意下,组织张永恒及其招募的人员黄梅、夏良平、陈威、罗磊、廖美文、郑同霞、张田田、方炎等人在深圳市龙华区金禾田商务中心3楼k308房间使用专门用于作案的手机微信号建立诈骗微信群,设网络直播间,采取讲师授课、推荐炒港股的方式,诱导被害人进入虚假平台“意萬证券”上入金交易,导致被害人投资被骗。现査明,该犯罪团伙骗取寇某、甘某、张某等15名被害人人民币共计1229965元。该犯罪团伙各成员分工协作,相互配合。被告人张小坤负责组织诈骗人员,并辅助徐净组织实施诈骗活动;被告人修孝魁负责建QQ对接群,并在群中发布工作指令;被告人张永恒负责入员招募、购买用于诈骗作案的部分手机、微信号及两个组的业务活动。被告人黄梅、夏良平分别任组长,黄梅组组员有廖美文等,夏良平组组员有陈威、罗磊、郑同霞、张田田、方炎等,他们一人多号分饰多角色、以不同身份在微信群里聊天烘托气氛,营造虚假投资获利氛围,骗取信任,诱导被害人到虚假平台“意萬证券”上入金交易。2020年6月中旬,该团伙将虚假平台“意萬证券”关闭,并将用于作案的手机、电脑、微信等销毁。2020年7月,该团伙人员又在深圳市龙华区宏宇大厦18楼租房,购置设备重新建群,准备新一轮诈骗时被抓获。被告人张永恒非法获利14000元,黄梅非法获利120000元,夏梁平、罗磊、陈威、廖美文各非法获利10000元,郑同霞非法获利6700余元,张田田非法获利6127元,方炎非法获利4000元。案发后,被告人张小坤、修孝魁、张永恒各退赃100000元,黄梅退赃120000元,夏梁平退赃32000元,郑同霞退赃26800元,张田田退赃20000元,罗磊、陈威、廖美文各退赃10000元。上述事实，被告人张小坤、修孝魁、张永恒、黄梅、夏梁平、罗磊、陈威、廖美文、郑同霞、张田田、方炎在开庭审理过程中亦无异议，自愿认罪认罚，并有公诉机关提交的被告人修孝魁、张永恒、黄梅、夏梁平、罗磊、陈威、黄某1、廖美文、张小坤、方炎、张田田、郑同霞正面照片、户籍信息、前科证明、到案经过、扣押决定书、扣押清单、河南省新乡市公安局涉案资金专用收据、扣押决定书、工商银行凭证、被告人夏梁平、陈威、罗磊、黄某1、廖美文羁押情况说明、租户入驻跟进表、张永恒、廖美文、黄梅蝙蝠聊天号截图、张永恒和黄梅的蝙蝠聊天内容截图、黄梅组使用的“红房子共进退”微信群成员截图、黄梅组在“红房子共进退”微信群使用的微信昵称載图、夏梁平组在“红房子一家人”微信群使用的微信昵称截图、被害人寇某提供的微信聊天记录截图、转款的银行电子回单、被骗情况说明、证人黄某2与张小坤微信聊天记录截图、受害人提供微信聊天截图、银行卡交易明细、微信转账截图等书证；证人黄某2、黄某1(同案犯)证言；被害人寇某、甘某、张某、项某、高某、杨某、崔某、徐某1、金某、黄某3、徐某2、吴某1、吴某2、冒某、郑某等人的陈述；被告人张小坤、修孝魁、张永恒、黄梅、夏梁平、罗磊、陈威、廖美文、郑同霞、张田田、方炎的供述与辩解；被告人黄梅、张永恒、夏梁平、修孝魁、罗磊、陈威、张小坤的辨认笔录等证据证实。被告人修孝魁的辩护人提出的辩护意见是：对被告人修孝魁的行为构成诈骗罪不持异议，但辩护人认为：一、修孝魁自愿认罪认罚并积极退赃，可以从宽处罚；二、修孝魁系初犯、偶犯，主观恶性较小，恳请法院综合考虑修孝魁的主观恶性及社会危害性，对其从宽处罚。被告人张永恒的辩护人提出的辩护意见是：对被告人张永恒的行为构成诈骗罪不持异议，但辩护人认为：被告人张永恒存在以下从轻、减轻情节：一、被告人张永恒系从犯，应从轻、减轻处罚；二、被告人张永恒到案后如实供述自己的犯罪行为，并向公安机关交代了全部犯罪事实，具有坦白情节；三、被告人张永恒系初犯、偶犯，无犯罪前科，之前是一名遵纪守法的公民，并且主动退赃款10万元，积极弥补受害人的损失，具有真诚的悔过表现，认罪态度好，并签署了《认罪认罚具结书》，对张永恒酌情可从轻处罚。审理查明的事实与起诉书指控的事实一致。另查明，案发后被告人方炎退回赃款4000元。本案被告人共退回赃款532800元。上述事实有公诉机关当庭出示的并经庭审质证、确认的证据证实，足以认定。本院认为，被告人张小坤、修孝魁、张永恒、黄梅、夏梁平、罗磊、陈威、廖美文、郑同霞、张田田、方炎伙同他人，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，实施电信网络诈骗，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人张小坤、修孝魁、张永恒、黄梅、夏梁平、罗磊、陈威、廖美文、郑同霞、张田田、方炎伙同他入共同实施故意犯罪,是共同犯罪。本案十一名被告人在在共同犯罪中均起次要作用,均系从犯,依法减轻处罚；被告人张小坤、修孝魁、张永恒、黄梅、夏梁平、罗磊、陈威、廖美文、郑同霞、张田田、方炎到案后如实供述自己的犯罪事实,系坦白，可以从轻处罚。被告人张小坤、修孝魁、张永恒、黄梅、夏梁平、罗磊、陈威、廖美文、郑同霞、张田田、方炎自愿认罪认罚，依法从宽处理。各被告人积极退赃，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十三条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人张小坤犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月5日起至2025年9月4日止）。二、被告人修孝魁犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币五万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月17日起至2025年1月16日止）。三、被告人张永恒犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月17日起至2024年7月16日止）。四、被告人黄梅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。五、被告人夏梁平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。六、被告人罗磊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。七、被告人陈威犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。八、被告人廖美文犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。九、被告人郑同霞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。十、被告人张田田犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。十一、被告人方炎犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。十二、被告人张小坤、修孝魁、张永恒、黄梅、夏梁平、罗磊、陈威、廖美文、郑同霞、张田田、方炎退回的赃款532800元，由扣押机关发还寇峰铭、甘立平、张江中、项卫珍、高振兴、杨敦学、崔志兵、徐建安、金秀强、黄永振、徐淑祯、吴友华、吴炎沿、冒亚萍、郑新等十五名被害人。十三、责令被告人张小坤、修孝魁、张永恒、黄梅、夏梁平、罗磊、陈威、廖美文、郑同霞、张田田、方炎共同退赔寇峰铭、甘立平、张江中、项卫珍、高振兴、杨敦学、崔志兵、徐建安、金秀强、黄永振、徐淑祯、吴友华、吴炎沿、冒亚萍、郑新等十五名被害人损失697165元（1229965元-532800元）。十四、在案扣押的十四部手机依法予以没收，由扣押机关上缴国库。（1、iPhoneXR手机一部，IMEI：358803096075051；2、DOOV手机三部，IMEI：866799030814156、IMEI：866799030819296、IMEI：866799030819387；3、Redmi7A手机10部，IMEI：865367040627488、IMEI：866974041002089、IMEI：866974041487223、IMEI：866974041005421、IMEI：866974041494427、IMEI：866974041493841、IMEI：865367040617463、IMEI：866974040933888、IMEI：865367040676543、IMEI：866974046962329）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  高 飞人民陪审员  冯秀兰人民陪审员  丁长瑞二〇二〇年十二月二十八日书 记 员  郑金璇