贵州省湄潭县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黔0328刑初288号 公诉机关贵州省湄潭县人民检察院。 被告人张超，男，2000年6月17日出生于贵州省湄潭县，汉族，中专文化，户籍所在地贵州省湄潭县，现住贵州省湄潭县，无业。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月5日被湄潭县公安局刑事拘留，同年9月10日被逮捕。现押于湄潭县看守所。 辩护人代先权，贵州恒权律师事务所律师。 湄潭县人民检察院以湄检刑诉（2020）176号起诉书指控被告人张超犯诈骗罪、传授犯罪方法罪，于2020年12月8日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。贵州省湄潭县人民检察院指派检察员徐兴波出庭支持公诉，被告人张超及其辩护人代先权到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、诈骗案 2020年1月，被告人张超得知如何采用贷款方式诈骗他人后，便使用注册账号登录抖音，在抖音视频中寻找贷款广告视频，并进入贷款视频评论区寻找有贷款需求的人。张超发现有贷款需求的人后，通过抖音私聊告诉被害人可以帮助其办理网络贷款。获取被害人信任后，张超让被害人添加其用于诈骗的QQ号（昵称:“客服陈鑫”)。同时让被害人下载虚假的贷款软件，为进一步获取被害人信任,张超将骗取的中惠金融营业执照及名字为陈鑫的工作证发给被害人。被害人在虚假的贷款软件中输入自己的身份信息资料后,虚假贷款软件自动生成贷款额度。被害人按照张超提示操作后，显示自己贷款金额不能提现。张超便以需要缴纳工本费、手续费等才能提现贷款金额为由对被害人实施诈骗。张超为逃避打击，从自己注册的赌博账号内获取银行账号发送给被害人，让被害人将钱转入其提供账号。由此被害人转账的钱进入张超在赌博网站中注册的账号内，张超使用骗取的钱在赌博网站内进行赌博,如赢钱后，便将钱提现到其绑定的银行卡，从而达到洗钱的目的。在此过程中，张超共计诈骗他人资金人民币34683元，具体如下： 1、2020年2月27日，被告人张超以贷款缴纳手续费、服务费、保证金为幌子骗取被害人李某2资金人民币16800元。 2、2020年7月11日,被告人张超以贷款缴纳公证费、服务费为幌子骗取被害人柏某资金人民币11984元。 3、2020年7月22日，被告人张超以贷款缴纳工本费、手续费为幌子骗取被害人孙某资金人民币1699元。 4、2020年7月26日，被告人张超以贷款缴纳工本费、手续费为由骗取被害人李某1资金人民币4200元。 二、传授犯罪方法案 2020年春节过后,彭某（另案处理）在湄潭县县城无住所，被告人张超便让彭某到自己租的房屋处居住。彭某居住期间，张超将自己采用网络贷款方式诈骗他人的方法教授给彭某。彭某按照张超传授的诈骗方法开始实施诈骗。被告人张超与彭某在分别实施诈骗的过程中,张超用于诈骗的ＱＱ号被封号后,便向彭某借用其实施诈骗的ＱＱ号诈骗他人。彭某采用张超教授的诈骗方法，成功诈骗被害人江某及宁某,共计诈骗资金18850元。 被告人张超在公诉机关审查起诉期间，揭发他人犯罪行为，且经公安机关查证属实，主动供述了司法机关还未掌握的传授犯罪方法的犯罪事实。 公诉机关认为，被告人张超以非法占有为目的，利用电信网络技术采取虚构事实的方式骗取他人现金共计人民币34683元，属于数额巨大；采用口头传授方式,故意将实施犯罪的具体做法、经验传授给他人；其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十五条之规定,犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、传授犯罪方法罪依法追究其刑事责任；被告人张超揭发他人犯罪行为,经查证属实,是立功,可以从轻或者减轻处罚。被告人张超到案后，主动供述司法机关还未掌握的传授犯罪方法的犯罪事实，以自首论，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第二款的规定,可以从轻或者减轻处罚；其到案后如实供述了其犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；其自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议以诈骗罪判处被告人张超有期徒刑二年，并处罚金；建议以传授犯罪方法罪判处被告人张超有期徒刑六个月；合并执行，判处被告人张超有期徒刑二年零四个月，并处罚金。公诉机关提交了物证：扣押决定书、扣押笔录、扣押物品照片；书证：受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、到案经过、户籍证明、调取证据清单；被害人李某1、孙某、柏某、李某2的陈述；证人雷某、彭某、江某、宁某、的证言；电子数据证据及被告人张超的供述等证据证实。 被告人张超对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出如下辩护意见：1、被告人张超检举他人犯罪，具有立功表现，可以从轻或者减轻处罚；2、被告人张超具有自首情节，主动供述司法机关还未掌握的传授犯罪方法的犯罪事实，以自首论，可以从轻或者减轻处罚；3、被告人张超自愿如实供述诈骗的犯罪事实，具有坦白情节，可以从轻处罚；4、被告人张超自愿认罪认罚，可以从轻处罚；5、被告人张超无前科、系初犯，其家属自愿退赔被害人财物，可以酌情从轻处罚。请求对被告人张超适用缓刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，案发后，湄潭县公安局从被告人张超处扣押了其用于实施诈骗犯罪的ＶＩＶＯ牌手机1部。被告人张超到案后如实供述了其诈骗的犯罪事实，且主动供述了司法机关还未掌握的传授犯罪方法的犯罪事实；在公诉机关审查起诉期间，被告人张超揭发检举了彭某实施诈骗的犯罪行为，经查证属实。 还查明，在本院审判期间，被告人张超的亲属于庭审前已经代其将退赔被害人被诈骗的款项人民币34683.00元预存至本院财政专户。 本院认为，被告人张超以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪；其采用口头传授方式，故意将实施犯罪的具体做法、经验传授给他人，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十五条之规定，构成传授犯罪方法罪。公诉机关的指控成立。被告人张超犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应数罪并罚。被告人张超揭发他人犯罪行为，经查证属实，是立功，可以从轻或者减轻处罚。被告人张超主动供述司法机关还未掌握的传授犯罪方法的犯罪事实，以自首论，可以从轻或者减轻处罚。被告人张超如实供述自己的诈骗事实，可以从轻处罚。被告人张超自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从轻处罚。被告人张超利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，酌情从重处罚。公诉机关的量刑建议适当，且被告人张超无异议，本院予以采纳。对被告人张超的辩护人提出被告人张超具有立功情节，可以从轻或者减轻处罚；被告人张超自愿认罪认罚，可以从轻处罚；被告人张超在传授犯罪方法罪中具有自首的情节，可以从轻或者减轻处罚；被告人张超如实供述诈骗的犯罪事实，可以从轻处罚；被告人张超系初犯，其家属自愿代其退缴被害人款项，可以酌定从轻处罚的辩护意见，均与审理查明的事实相符，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第二款、第三款、第六十八条、第六十九条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条、第五条、第八条，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人张超犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六千元；犯传授犯罪方法罪，判处有期徒刑六个月。决定执行有期徒刑二年零四个月，并处罚金人民币六千元。 (刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月5日起至2022年12月4日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。) 二、对被告人张超用于实施诈骗犯罪的VIVO牌手机一部（现扣押于湄潭县公安局），予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省遵义市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  聂潇潇 二〇二〇年十二月十六日 法官助理舒晓莉 书记员周吉