山东省菏泽市牡丹区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1702刑初201号 公诉机关山东省菏泽市牡丹区人民检察院。 被告人胡肖，男，1971年11月1日出生于山东省曲阜市，汉族，大学文化，无业，现住山东省济宁市曲阜市。因犯出售非法制造的发票罪，于2011年4月29日被判处有期徒刑一年，缓刑一年。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月13日被刑事拘留，7月19日被逮捕。现羁押于山东省东明县看守所。 辩护人王海霞，山东能化律师事务所律师。 辩护人胡佳浩（系被告人之子），男，1996年10月8日出生于山东省曲阜市，汉族，大学文化，无业，现住山东省曲阜市。 山东省菏泽市牡丹区人民检察院菏牡检公刑诉［2020］117号起诉书指控被告人胡肖犯诈骗罪，于2020年4月15日向本院提起公诉。本院于2020年4月18日中止审理，2020年12月11日恢复审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省菏泽市牡丹区人民检察院指派检察员公慧丽出庭支持公诉，被告人胡肖及其辩护人、被害人张某1、冯某的代理人张尧到庭参加诉讼。现已审理终结。 山东省菏泽市牡丹区人民检察院指控，2018年3月至2019年4月，被告人胡肖以为王某1等人办理民办教育办学许可证为由，共骗取王某1等人办理办学许可证钱款共计58万元；验资款44.1万元；办理消防证款项3万元，其他费用2万元。2018年9月份至2019年2月份，被告人胡肖以给张宇擎、高歌、宋羽烁、李维佳办理办理上学的名义骗取张某3、孔某2、王某4、王某5共计12.5万元。 被告人胡肖涉嫌诈骗金额总计119.6万元。 具体犯罪事实如下：1、2018年10月份至立案前，被告人胡肖以为易道教育培训学校牡丹区校区、开发区校区、高新区校区、定陶校区的民办教育办学办学许可证为由，骗取王某1办理办学许可证费用17万元。 2、2018年10月份至立案前，被告人胡肖以为定陶区华乐教育培训学校办理民办教育办学许可证为由，骗取张某1办证费4万元，验资款5.1万元。 3、2018年11月份至立案前，被告人胡肖以为梁山天音琴行培训学校办理民办教育办学许可证为由，骗取冯某办证费3万元，验资款5万元。 4、2018年12月份至立案前，被告人胡肖以为济宁“海豚湾艺术”培训学校办理民办教育办学许可证为由，骗取轩某办证费5万元，验资款8万元。 5、2018年11月份至立案前，被告人胡肖以为泰安祝阳艺术学校办理民办教育办学许可证为由，骗取孙某办证费4万元，验资款3万元。 6、2018年12月份至立案前，被告人胡肖以为泰安锦绣艺术培训学校办理办学许可证为由，骗取王某2办理办证费8万元，验资款11万元，办理消防证明费用3万元，其他钱款2万元。 7、2019年1月份至立案前，被告人胡肖以为单县八度琴行培训学校办理民办教育许可证为由，骗取齐某办证费6万元，验资款6万元。 8、2018年8月份至立案前，被告人胡肖以为曲阜非凡易道教育培训学校办理民办教育办学许可证为由，骗取王某3办证费用2万元。 9、2018年3月份至立案前，被告人胡肖以为邹平市高新办事处新航标教育莲花池校区办理民办教育办学许可证为由，骗取张玉芝办证费用5万元。 10、2018年12月份至案发，被告人胡肖以为济南小白鸽舞蹈培训学校办理民办教育办学许可证为由，骗取董某办理许可证费用4万元，验资款6万元。 11、2018年9月份至立案前，被告人胡肖以给张宇擎办理上曲阜一中为由，骗取张某3钱款5.2万元。12、2018年9月份至立案前，被告人胡肖以给高歌办理上曲阜一中为由，骗取孔某2钱款5万元。 13、2018年12月7日至立案前，被告人胡肖以给宋羽烁办理到曲阜夫子学院上学为由，骗取王某4钱款1万元。14、2019年2月份至立案前，被告人胡肖以给李维佳办理到曲阜夫子学院上学为由，骗取王某5钱款1.3万元。 对指控的上述犯罪事实，公诉机关宣读、出示了物证民办教育许可证照片，户籍证实、以破案经过等书证，电子数据，辨认笔录，证人陈某等人证言，被害人王某1等人的陈述，被告人胡肖的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人胡肖诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人胡肖辩称，他不构成诈骗罪。其辩护人提出的辩护意见是：被告人胡肖不构成诈骗罪。 经审理查明，2018年3月至2019年4月，被告人胡肖以为王某1等人办理民办教育办学许可证为由，共骗取王某1等人办理办学许可证钱款共计58万元；验资款44.1万元；办理消防证款项3万元，其他费用2万元。2018年9月份至2019年2月份，被告人胡肖以给张宇擎、高歌、宋羽烁、李维佳办理办理上学的名义骗取张某3、孔某2、王某4、王某5共计12.5万元。被告人胡肖涉嫌诈骗金额总计119.6万元，具体犯罪事实如下： 一、2018年10月份至立案前，被告人胡肖以为易道教育培训学校牡丹区校区、开发区校区、高新区校区、定陶校区的民办教育办学办学许可证为由，骗取王某1办理办学许可证费用17万元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1、书证、物证、电子数据 （1）菏泽市牡丹区民办管理办公室证明信，证实办证时间为2018年12月20日以后，许可证全部为手写体，无机打证件。 （2）菏泽市牡丹区东城中心学校证明信、许可证正副本复印件、易教教育申办材料，证实牡丹区易教教育培训学校于2018年11月19日以举办者谷新运来东城教委登记申请办理《民办学校办学许可证》，2018年12月20日牡丹区教育局给易教教育培训学校颁发《中华人民共和国民办学校办学许可证》，整个信息资料为手写版，证号为教民1371720181220003。东城教委未收到易道教育培训学校办学许可证的提交材料，没有向易道教育发放过民办学校办学许可证。 （3）菏泽市高新区社会事业发展局证明信，证实未发现菏泽市高新区易道教育培训学校提交过申办办学许可证的申请材料及材料办理人的情况。 （4）菏泽市开发区教育办公室证明信，证实未发现菏泽市开发区易道教育培训学校提交过申办办学许可证的申请材料及材料办理人的情况。 （5）菏泽市定陶区行政审批服务局证明、定陶区教育和体育局证明，证实因该区没有任何一家民办培训机构达到消防、抗震等相关要求，故定陶区行政审批服务局未受理任何一家民办培训机构的相关材料。定陶区教育和体育局未受理过定陶区易道教育和定陶区乐华培训学校申办办学许可证的申请材料。 （6）代办民办教育许可证协议，证实王某1与胡肖签订两份代办民办教育许可证，预付款为13万元，为王某1办理定陶区、开发区、牡丹区及梁山天音教育培训学校、济宁任城区海豚湾艺术培训学校和定陶华乐培训学校的教育许可证。 （7）收到条，证实胡肖于2018年10月8日收到王某1办理许可证预付款8万元。 （8）王某1向胡肖微信转款记录，证实自2018年10月8日至2019年1月28日，王某1多次转给胡肖共24万元。 （9）中国农业银行银行卡交易明细清单，证实王某1银行卡（6228××××0872）向胡肖银行卡（6217××××4347）转账，2019年1月10日1万元，2019年1月29日3万元，2018年10月8日5万元，2018年12月7日3万元，2018年12月13日3万元，合计15万元。 （10）王某1与胡肖微信聊天记录截屏，证实胡肖给王某1发送其办理的七张办学许可证，菏泽市定陶区华乐教育培训学校，菏泽市定陶区易道教育培训学校，菏泽市牡丹区易道教育培训学校，主管部门菏泽市定陶区教育局（全部为打印字体），梁山天音教育培训学校，泰安市泰山区锦绣艺术培训学校，济宁市任城区海豚湾艺术培训学校，曲阜市非凡易道教育培训学校。 （11）王某1与胡肖微信聊天记录，证实2019年1月至3月，王某1多次催促胡肖办证，胡肖许诺在一定期限内办出证，并继续索要办证费用，但到期后又多次后推。在王某1得知办证无望时，催胡肖退款，胡肖答应但未退款。 （12）胡肖6217××××4347账户交易记录，证实2018年4月1日至2019年6月10日账户资金往来情况，胡肖将账户内资金转到鲍天祥等专门套现的人提供给其的银行卡上后套现（与胡肖供述一致）。2018年10月至2019年1月29日，王某1通过银行转给胡肖15万元，均于转款当日被胡肖转入其他账户。 （13）公安机关情况说明，证实王某1通过微信转给胡肖的24万元全部于当日被胡肖通过提现到银行卡转给他人。 （14）胡佳浩提供材料，证实在胡肖家中找到菏泽市易教教训培训学校的验资报告。 2、证人证言和辨认笔录 （1）证人胡某证言，证实2019年2月份左右，胡肖到定陶审批大厅两次，执意把不完全的材料留在审批大厅，后未再去过大厅。截止到目前定陶审批大厅还未正式受理培训学校申办办学许可证的资料，且受理材料不需要缴纳任何费用。 辨认笔录，证实胡某辨认出胡肖是留资料的中年男子。 （2）证人胡佳浩证言，证实其带着胡肖到过牡丹区教育局、民政局，定陶区教委等地方，自己账户有胡肖向其转款，是被胡肖使用了，不清楚胡肖财物去向，将胡肖家中放的给学校办证的资料交与公安机关。 3、被害人陈述 被害人王某1陈述，证实2018年10月8日，胡肖到其开办的易道教育学校，其和胡肖签订了代办民办教育许可证协议，办理易道教育定陶区、牡丹区、开发区3个校区的办学许可证，服务费15万元，预付款8万元，胡肖收到8万元后开具了收条。2018年11月2日，胡肖拿着一张易道教育学校牡丹区校区的办学许可证原件正本给其看了一眼，又以学校印章没刻、对公账户没开为由，将证拿走，其当时给了胡肖1万元现金。11月21日，胡肖把易道教育牡丹区、定陶校区、定陶华乐办学许可证的原件正本给其，其转给胡肖9万元，其中牡丹校区的发证机关主管部门显示的是定陶区教育局，胡肖以拿走换证为由将三本证拿走，其事后才知道是假证。2018年底或2019年1月初，其得知牡丹校区未在牡丹区教育局提交过资料，其与胡肖几次向教育局提交办证资料。2019年1月20日自己将牡丹区易教的许可证副本办理出来后，被胡肖以去要正本为由拿走，并给其要走1万元好处费。2019年1月29日，胡肖向其发了泰安锦绣泰山区办学许可证副本照片，并说梁山天音、济宁海豚湾的办学许可证也办理出来，要这三个证的钱。当天胡肖又拿着泰安锦绣泰山校区、梁山天音、济宁海豚湾的许可证副本原件和王彦慧的许可证原件正本去曲阜找王彦慧要钱，王彦慧把四张证拍了照，后被胡肖删除。1月30日，王某1夫妇、张某1夫妇、冯某夫妇去曲阜找王彦慧恢复了删除的照片。其六人又找到胡肖，在附近派出所里让胡肖为王某1夫妇打了证明，证明在2019年春节过后一个月内办不出证将钱退还。胡肖为张某1夫妇、冯某夫妇打了欠条。后经查询，得知胡肖提供的四张许可证均为假证。其他学校通过其找胡肖办理许可证，给其32万元，案发后其退8万元，加上自己办证款18万元，其共给胡肖42万元。 4、被告人供述和辩解 被告人胡肖供述，证实其通过王某1为王某1的四家培训机构（牡丹区、高新区、开发区、定陶区）和定陶华乐、单县八度、泰安锦绣两家校区、泰安祝阳、济宁海豚湾、梁山天音等培训机构办理民办教育许可证，每办一证收费5万元，从王某1处收取办证款30余万元。为王某1办理牡丹区、开发区、定陶区三个校区时，协议约定办证时间90个工作日。在王某1催促下，其向王某1提供了牡丹区校区、定陶华乐的假办学许可证，王某1拍照后，其出了校门便把两证销毁，王某1应该知道证是假的。其给曲阜易道王某3提供过三本假副本，分别是济宁海豚湾培训学校、梁山天音培训学校、泰山区锦绣培训学校，一本曲阜非凡易道教育培训学校的假正本。该四本证让王某3看过后，被其拿走。其感觉王某1应该知道四本证是假证。2019年1月31日在曲阜北关派出所给王某1夫妇打条，保证八个月或九个月内办不出证，将钱退还。其没有将钱退给办证人，是因为除了米某外，没人说不办证。其停用以前使用的微信号和手机号是因为王某1和其他办证人说要报警，一气之下停用。这些学校办不出证是因为主管部门不受理资料或者办证资料不齐全。从王某1处收办证钱及从学校收验资款时，自己银行有信用卡贷款、朋友借款及网络贷款合计17万元左右，收的款用于办证30万元，花费都用于交通，剩下的钱用于还账及开设培训机构。办证及验资款均被其转到专门套现的人提供的银行卡上套现了，目的是不想让查出来该钱花费在何处、花给谁了。2018年11月28日，王某1的牡丹区校区许可证办理出来，又给王某1办理了非盈利登记证书。办理王某1的开发区校区，其找过开发区教育局办事处主任及一个学校的主任，后因王某1开发区校区情况未确定好，暂停办理。办理王某1定陶校区时，因为定陶审批局没有接到具体受理材料的通知，未办理。办理高新区校区时，其给高新区一个乡镇中心校主任打电话，得知不受理。 二、2018年10月份至立案前，被告人胡肖以为菏泽市定陶区华乐教育培训学校办理民办教育办学许可证为由，骗取张某1办证费4万元，验资款5.1万元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1、书证、物证、电子数据 （1）张某1与胡肖微信聊天记录，证实2019年1月11日，张某1提供一张银行卡并转入3.1万元，1月12日，张某1告知胡肖银行卡密码，1月14日，胡肖告知验资1月16日用完卡，并让张某1转入2万元。1月17日，胡肖告知张某1年前可以办完证。1月28日，胡肖再次向张某1要钱，并让张某1向王某1借款，张某1不同意。 （2）张某1与王某1微信聊天记录，证实张某1于2018年11月3日微信转账给王某11万元。 （3）张某1与胡肖转账记录，证实张某1转账给胡肖2万元。 （4）王某1发给张某1的民办教育许可证照片，证实照片显示菏泽市定陶区华乐教育培训学校，主管部门菏泽市定陶区教育局。 （5）欠条，证实胡肖于2019年2月1日出具，欠张某1验资款5万元，若2月1日未还，愿3月1日前抵押房产偿付。 （6）定陶区行政审批服务局证明，证实因该区没有一家民办培训机构达到消防、抗震等相关要求，故该局未受理民办培训机构的相关材料。 （7）定陶区教育和体育局证明，证实该局未受理过定陶区易道教育和定陶区乐华培训学校申办办学许可证的材料。 （8）胡肖6217××××4347账户交易记录、办案情况说明，证实2019年1月14日，张某1用黄**账户向胡肖转账2万元，同日被胡肖转走。 （9）胡佳浩提供定陶区华乐教育培训学校办学资料一宗，证实其中张某1的无违法犯罪记录证明原件开具时间为2019年1月28日。 （10）张某1中国银行交易明细单，证实张某1银行卡（6217856000043654952）于2019年1月12日至1月14日取款3.1万元。 2、证人证言 （1）证人胡某证言，证实2019年2月左右，胡肖到定陶审批大厅两次，执意把准备不完全的材料留在审批大厅后，未再去过大厅。截止到目前定陶审批大厅还未正式受理培训学校申办办学许可证的资料，且受理材料不需要缴纳任何费用。 辨认笔录，证实胡某辨认出胡肖是留资料的中年男子。 （2）证人王某1证言，证实2018年11月2日，张某1找其通过胡肖办理定陶华乐民办教育许可证，向其转款6万元，同年11月底，胡肖将定陶华乐的民办教育许可证给其并向其要钱，后又以其学校牡丹区校区的发证机关打错为由将证要走。胡肖以验资为由骗走张某13.1万元。2019年1月30日，王某1夫妇、张某1夫妇及冯某夫妇在曲阜找到胡肖，让胡肖打欠条，胡肖承诺3月1日办不出证就退办证款及验资款。2019年4月份，其退给张某12万元办证款。 3、被害人陈述 被害人张某1陈述，证实其通过王某1找胡肖办理办学许可证，2018年11月3日转给王某16万元办证费。过半个月王某1发给其一个办学许可证照片，后王某1说证上地址有误，被胡肖拿走。2018年12月下旬，其店长史佳听胡肖说还未办出许可证。2019年1月11日，胡肖以办证需要验资为由让其提供一张存有3万元的银行卡，并说验资后还卡和钱。1月12日至14日胡肖从银行卡取走3.1万元，同日又以增加验资费为由让其转账2万元，并说1月16日还银行卡。到期后胡肖一直推脱，1月28日又以验资费提高需再增加3万元，给其要钱，其未同意。2019年2月1日，张某1夫妇与王某1夫妇、冯某夫妇到曲阜找到胡肖后，让胡肖在派出所打了欠条，胡肖表示2019年春节（2月5日）前把证给其等人，如未办成退款。次日胡肖未给证，通过王某1捎话说春节后，十五个工作日内把证办好。其被胡肖以办理许可证及交验资款为由，骗办证款项6万元，验资款5.1万元。 4、被告人供述和辩解 被告人胡肖供述，证实王某1给其介绍张某1办证，是王某1与其签的协议，其收5万元。其去定陶教育局民办教育科，何科长说还没接到市教育局通知，接到通知就受理。其按照张某1提交的资料到定陶区审批局，被告知菏泽市还没给定陶区下通知，让其先准备材料，之后再联系，其把准备好的纸质材料交给了工作人员，后来没有联系过。其收过张某1的验资款5万元，收验资款时，还没有给这些学校办理民办教育许可证。 三、2018年11月份至立案前，被告人胡肖以为梁山天音琴行培训学校办理民办教育办学许可证为由，骗取冯某办证费3万元，验资款5万元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1、书证、电子数据 （1）梁山县教体局证明，证实该局未受理过梁山天音教育培训学校办学许可证资料，未向该校发放过许可证。梁山县教育局印章于2010年变更为梁山县教育和体育局。 （2）梁山县行政审批服务局社会事务一科证明，证实该单位自2019年6月1日起受理民办学校办学许可证业务，未受理过梁山天音教育培训学校办学许可证资料。 （3）王某1与胡肖微信聊天记录，证实胡肖给王某1发送其办理的梁山天音教育培训学校办学许可证，发证机关梁山县教育局。 （4）冯某与胡肖聊天记录、双方短信图片、欠条等，证实2019年1月25日，胡肖向冯某发送一张空白办学许可证照片，并说发证盖章，正本交完资料，副本就走下一步流程，并让冯某转账，冯某表示不办了、退钱。冯某于2018年11月30日向王某1转款3万元。2019年1月25日向胡肖建行卡转验资款2万元，通过手机银行向胡肖转验资款3万元。胡肖于2019年1月19日打欠条，承诺2月1日未还验资款3万元，愿抵押房产还账，时间截止2019年3月1日。2019年2月1日给冯某打欠条，承诺2月1日还验资款2万元，如未还，抵押房产还账，时间截止2019年3月1日。 （5）办证材料，证实冯某提供的资料。 （6）胡肖银行卡（6217××××4347）交易明细，证实2019年1月19日13时，户名冯某的银行账户（6231××××2875）向胡肖该银行卡汇入3万元。2019年1月19日，胡肖该银行卡向户名孔金华的银行账户（62122616080********）转入3000元，向户名王瑜芳的银行账户（62178581000********）分别转入7000元、2万元，向户名蒋徐忠银行账户（62305206600********）转入1万元，向户名任水龙银行账户（62305212900********）转入2万元。1月25日，冯某转入3万元验资款。同日，胡肖转给孙晓川1.5万元，李诚佳0.2万元，蒋徐忠0.28万元。 2、证人证言 （1）证人秦某证言，证实其是梁山县教体局职教科工作人员，截止2019年6月1日，没有人为梁山天音教育培训学校申办过办学许可证。 （2）证人王某1证言，证实2018年11月2日，冯某转给其3万元让其找胡肖办理民办许可证，其后来转给胡肖。后听说胡肖以民办许可证已办好需要验资款为由骗走冯某5万元。2019年1月29日，胡肖微信发给其梁山天音的民办许可证及其他学校许可证照片向其要钱，其怀疑证有问题未转账。 3、被害人陈述 被害人冯某陈述，证实2018年11月底，其通过王某1找胡肖办理梁山天音琴行培训学校的办学许可证，给王某13万元预付款，1月19日、1月25日胡肖以需要用验资款三天为由骗走5万元。期限到后，多次索要验资款未果。2019年2月1日，胡肖给其打欠条，承诺当天还钱，如不还抵押房产还钱，时间截止3月1日。至案发，胡肖仍未归还验资款。 4、被告人供述和辩解 被告人胡肖供述，证实冯某办证的钱是通过王某1给的，其到梁山教育局与审批局递交过梁山天音学校的申请资料。其给冯某要验资款是在办学许可证办出来之前，冯某分两次给5万元验资款。2019年春节前，冯某夫妇等人到其家找说不办证了。伪造冯某学校的办学许可证是为了不让冯某催。 四、2018年12月份至立案前，被告人胡肖以为济宁“海豚湾艺术”培训学校办理民办教育办学许可证为由，骗取轩某办证费5万元，验资款8万元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1、书证、电子数据 （1）欠条，证实胡肖于2019年3月21日出具，欠轩某验资款8万元，还款日2019年3月29日前。 （2）轩某转账记录，证实轩某于2018年12月13日转账王某15万元，2019年1月22日转账胡肖5万元。 （3）轩某与王某1微信聊天记录，证实王某1说胡肖承诺3月1日证全部办完，3月22日，王某1说胡肖口头向很多人承诺20天出证，现多次违约，并拿假证糊弄，不能再相信胡肖。 （4）轩某与黄兆敏微信聊天记录，证实黄兆敏让轩某给王某1转5万元用于办证。 （5）轩某与胡肖微信聊天记录截图，证实2019年1月19日，轩某向胡肖建行账户转账3万元。 （6）济宁市任城区行政审批服务局证明，证实该局自2019年1月12日起开始承办民办学校筹设、设立审批业务，截止目前未收到济宁任城区海豚湾艺术培训学校的申办材料。 （7）济宁市任城区教育和体育局证明，证实该局未受理过济宁市任城区海豚湾艺术培训学校申办办学许可证的材料，也未向该校发放过民办学校办学许可证。 （8）胡肖6217××××4347账户交易记录、办案情况说明，证实2019年1月19日，轩某向胡肖转账3万元、5万元，均于当日被胡肖转到他人账户。 （9）王某1与胡肖微信聊天记录截屏，证实胡肖给王某1发送其办理的七张办学许可证情况，济宁市任城区海豚湾艺术培训学校，有效期2019年1月29日至2021年1月29日。 （10）胡佳浩提供在胡肖家中找到的任城区海豚湾艺术培训学校办证资料，证实其中轩某的无违法犯罪记录证明原件开具时间为2019年1月21日。 2、证人证言 证人王某1证言，证实2018年11月，轩某转给其5万元让其找胡肖办理民办许可证，其将钱转给胡肖。后听说胡肖以民办许可证已办好需要验资款为由骗走轩某8万元。2019年1月29日，胡肖微信发给其轩某济宁海豚湾艺术培训学校的民办许可证及其他学校许可证照片向其要钱，其怀疑证有问题未转账。 3、被害人陈述 被害人轩某陈述，证实其通过王某1找胡肖办理民办许可证，2018年12月13日转给王某15万元。2019年1月19日，胡肖对其说许可证快办下来了，需要验资款20万元，胡肖让其出3万元，验完资就把钱还回，还说得用其银行卡验资，其就把自己的一张济宁银行卡给了胡肖，胡肖给其打了3万元的欠条，其通过手机银行转到胡肖建行银行卡上3万元，卡号6217××××4347。2019年1月22日，胡肖让其看了他手机上给其办的办学许可证副本照片，让其再准备5万元验资款，胡肖保证一个星期许可证办出来，其给胡肖银行卡转5万元。后其向胡肖催办证和要验资款，胡肖一直往后推，后来找不到胡肖了。 4、被告人供述和辩解 被告人胡肖供述，证实轩某通过王某1找其办理海豚湾的办学许可证，约定办证5万元，王某1先转给其3万元。在证没办下来的情况下向轩某要了3万元验资款，并借了5万元，其拿这些钱还账了。伪造办学许可证是为了不让轩某催，其去任城区行政审批窗口更改过五六次材料。 五、2018年11月份至立案前，被告人胡肖以为泰安祝阳艺术学校办理民办教育办学许可证为由，骗取孙某办证费4万元，验资款3万元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1、书证、电子数据 （1）孙某与胡肖、王某1转账回单，证实贾冬雪（孙某妻子）于2018年11月26日转账给王某16万元，2019年1月15日转账给胡肖3万元。 （2）孙某与胡肖短信记录、微信聊天记录，证实胡肖多次在承诺的办证期限内未办成，并在孙某学校被责令停学整改时，谎称与武主任已沟通好，不用停学。在孙某向其要钱时，又不断后推还款时间，4月7日将电子版办证资料发给孙某，让其自行办理。 （3）孙某与王某1微信聊天记录，证实胡肖对办证时间和归还验资款的时间一推再推，且未将办证资料上交。 （4）泰安市岱岳区社会组织服务中心证明，证实该中心2018年12月8日前未受理过泰安市岱岳区祝阳镇祝阳艺术学校（负责人孙某）的民办非企业单位法人登记。 （5）泰安市岱岳区行政审批服务局证，证实该局2018年12月7日成立以来未受理过泰安市岱岳区祝阳镇祝阳艺术学校民办非企业单位法人登记。 （6）祝阳教育办公室证明、企业名称预先核准通知书、岱岳区关于校外培训机构治理工作方案，证实该单位于2018年11月20日第一次接触由孙某提供的祝阳艺术培训学校申办办学许可证材料，因校长不符合资质，向该校下达停止办学通知书。2019年5月24日，该单位第二次接受由孙某提供的泰安市岱岳区恩熙艺术培训学校有限公司申办办学材料。经初审合格后，于5月26日由武某把申请材料报岱岳区教体局审验。 （7）胡肖6217××××4347账户交易记录、办案情况说明，证实2019年1月15日，贾冬雪账户（孙某妻子）向胡肖转账3万元，当日被胡肖转到他人账户。 2、证人证言 （1）证人武某证言，证实2018年11月份，祝阳镇教育办公室给孙某的学校下达停止办学通知书，一周后胡肖递交祝阳艺术培训学校资料，并说教育局已同意受理，让其给教育局打电话但未说给谁打，武某拒绝。2019年2月，胡肖又去递交资料，因未接到办理流程通知，将材料拿走。5月份，武某在群里告知可以受理办学许可证资料，孙某去办理了有关手续。 （2）证人王某1证言，证实孙某转给其6万元让其找胡肖办理民办许可证，其后来转给胡肖4万元。后听说胡肖以民办许可证已办好需要验资款为由骗走孙某6万元。胡肖承诺20天出证，但2019年4月7日，胡肖将祝阳艺术培训学校办证的电子版材料发给其，让办证的学校接到通知后自行交材料。 3、被害人孙某陈述，证实其通过王某1找胡肖办理办学许可证，其给王某16万元，给胡肖3万元用以验资。后听胡肖说已验完资，验资款被他挪用了，现在拿不出来，2月19日后可以拿证，但到期后，其没拿到证，3月20日，胡肖把资料退给自己，让其去教育局提交。4月份，与胡肖失联。胡肖为其准备的材料大部分不是其学校的资料，不能用。5月份，其准备了办证资料递交给教育局，并办理出办学许可证。 4、被告人胡肖供述和辩解，证实孙某是通过王某1介绍，王某1给其3万元办证钱和孙某学校办证的资料。其找祝阳镇成教中心的武主任为孙某办理许可证，武主任让其找岱岳区教育局办理，后期将材料准备齐全后，教育局让其将资料交给武主任，其将资料给孙某，让孙某交给武主任。 六、2018年12月份至立案前，被告人胡肖以为泰安锦绣艺术培训学校办理办学许可证为由，骗取王某2、米某办证费8万元，验资款11万元，办理消防证明费用3万元，其他钱款2万元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1、书证、电子数据 （1）王某2与胡肖短信记录、微信聊天记录、转账记录、胡肖给王某2办理的办学许可证照片，证实从2018年12月26日至2019年3月，胡肖一直说已办好两个校区的许可证及消防证，到期后一再推拖。向王某2以用一天验资款为由，要走5万元。 （2）借条，证实胡肖出具借条，2019年3月20日，胡肖向王某2借款16万元，还款时间2019年4月2日。 （3）泰安市高新区社会事业局证明，证明泰安高新区锦绣艺术培训学校（拟申请名称）举办者曾委托代办人员到该局咨询民办非企业单位成立登记有关事项，按照《民办非企业单位成立登记管理条例》的相关程序，在山东省社会组织网为其设立外网账户用于提报相关申请材料。经查，至今未上报材料至该系统。 （4）泰安市公安消防支队泰山区大队建设消防设计备案凭证，证实该项目工程于2019年4月26日首次向该单位申报材料。 （5）泰安市泰山区教体局出具证明，证实该单位未受理过泰山区锦绣艺术培训学校（校长孟娟、举办者米某）申请办学许可证的材料。该局于2019年1月14日更名为泰安市泰山区教育和体育局。 （6）泰安市泰山区行政审批服务局证明、企业信息材料，证实泰安市泰山区锦绣培训学校有限公司于2019年4月10日首次提交办学许可申请材料，于2019年5月6日准予办学许可。 （7）胡肖6217××××4347账户交易记录、办案情况说明，证实2019年1月16日至1月24日，王某2共向胡肖转账16万元，均于当天被胡肖转到他人账户。 2、证人证言 （1）证人刘某证言，证实2019年1月至3月，胡肖去泰安市高新区社会事业局综合科咨询过核名申请业务，其告知将资料传到社会组织管理网站办理，截至目前，高新区锦绣艺术培训学校还未通过民办非企业名称预核准申请。 辨认笔录，证实刘某辨认出胡肖是去其办公室的胡姓男子。 （2）证人王某1证言，证实米某通过其找胡肖办理许可证，给其12万元，其交给胡肖一部分，后来其退给米某4万元。胡肖以验资名义骗了米某13万元。2019年1月29日，胡肖让米某看了假的办学许可证副本，以拿着该证以要消费证为由要走在王某1处的3万元。 3、被害人陈述 （1）被害人王某2陈述，证实其和妻子米某开办培训学校，通过王某1找胡肖办理许可证，其交给王某112万元办证款，胡肖给其说王某1已给他8万元。其交给胡肖验资款11万元，办消防证费3万元，借款2万元。胡肖承诺十几天就办出许可证，验资款也只用几天。2018年12月底，胡肖让其看了泰山区锦绣艺术培训学校办学许可证的副本，但以办理新营业执照为由拿走，事后知道该证为假证。 （2）被害人米某陈述，证实其通过王某1找胡肖办理办学许可证，胡肖说两周左右就能办出来，直到4月份胡肖将办证资料退回，也未办出证。后来学校着急办证，就自己办了，其泰山区校区和高新区校区的消防受理审批手续也是自己办的。2019年春节前，胡肖让其看了泰山区校区办学许可证副本，但以验资为由将该证拿走，事后知道该证为假证。 4、被告人胡肖供述和辩解，证实米某办证是王某1介绍的，王某1给其2万元办证的钱。其收过泰安锦绣培训学校验资款6万元和办理消防证款2万元，还从男老师那里借了2万元。因证没办下来，没用验资款验资，其拿这些钱还自己的账了。 七、2019年1月份至立案前，被告人胡肖以为单县八度琴行培训学校办理民办教育许可证为由，骗取齐某办证费6万元，验资款6万元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1、书证、电子数据 （1）齐某转账记录，证实2019年1月9日，转账给胡肖4万元，1月11日转账给胡肖3万元，1月12日转账给胡肖2万元，1月25日转给胡肖3万元。 （2）单县政务服务中心证明，证实该单位未受理过单县八度琴行培训学校的申办资料。 （3）胡肖6217××××4347账户交易记录、办案情况说明，证实2019年1月11日至1月25日，齐某共向胡肖转账12万元，均于当天被胡肖转到他人账户。 （4）单县八度学校办证资料，证实胡佳浩在胡肖家中找到单县八度学校办证资料，包含齐某无违法犯罪记录证明原件一张，开具时间2019年1月25日。 2、证人证言 证人陈某证言，证实胡肖于2019年3月来审批大厅提交办理办学许可证材料，其向他解释办理办学许可证的文件没有下来，后该男子叫来两名八度琴行的工作人员到审批大厅说，让这两人以后办理手续，随后三人离开。审批大厅从今年5月开始受理办理办学许可证，不收取任何费用，未见胡肖再来办理过。附辨认笔录，陈某辨认出胡肖是携带资料去办理办学许可证的中年男子。 3、被害人齐某陈述，证实其通过张某1介绍，于2019年1月9日找胡肖为其办理办学许可证，被胡肖骗走6万元，以验资款为名骗取6万元。2019年元宵节（2月19日）后，胡肖让其到单县审批大厅，还给其办证资料，说手续办理完了等下证就行，并说验资费过两天就给，后联系不到胡肖。附辨认笔录，齐某辨认出胡肖是为其办理办学许可证的人。 4、被告人胡肖供述和辩解，证实其以办理许可证为由要了齐某3万元，以验资为由要了5万元。其带着齐某去单县审批局办理手续，工作人员说得等到证本到后才能受理资料，故将整理完的资料交给齐某，让她去审批局提交。因证没办下来，没有用验资款验资。 八、2018年8月份至立案前，被告人胡肖以为曲阜非凡易道教育培训学校办理民办教育办学许可证为由，骗取王某3办证费用2万元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1、书证、电子数据 （1）王某3转账记录、办案说明，证实王某3转给胡肖2万元，同日胡肖转给他人支付宝或银行卡。 （2）代办协议，证实王某3与胡肖于2018年8月26日签订协议，约定60个工作日办妥，最长不超过90个工作日。 （3）办学许可证照片、微信聊天记录、短信记录，证实2018年11月24日，胡肖给王某3发送一张其学校的办学许可证照片，但以地址有误为由没给。12月13日，胡肖说当天拿证未给。2018年12月至次年4月，王某3多次发短信催胡肖接电话。 （4）曲阜市教育和体育局出具证明，证实该单位未受理过曲阜市非凡易道培训学校的申办办学许可证资料，也没给这个学校发过办学许可证。 （5）曲阜非凡易道办证资料，证实在胡肖家中找到曲阜非凡易道办证资料一宗。 2、被害人王某3陈述，证实2018年8月26日，其与胡肖签订代办办学许可证协议，办理费4万元，其交2万元预付款。2018年11月24日，胡肖通过微信发了办学许可证照片，后胡肖说地址有误需重新办理。2019年1月29日，王某1让其把胡肖办的三个证留下，胡肖以王某1未交钱为由将证拿走，并将其拍摄的三张证件照片删除。2019年2月1日，胡肖拿着办学许可证找其要钱，其要核实证件真假，胡肖便把证拿走，之后联系不到胡肖。其听王某1说已给胡肖42万元办证费，胡肖把11月24日发给其的证件照片也发给了王某1，王某1见证已办出来，才找胡肖办理证件。 3、被告人胡肖供述和辩解，证实2018年7、8月份，王某3找其办民办学校办学许可证，其和王某3签了协议，王某3先给其2万元办证费，其向审批大厅办过，因王某3学校有助学所未受理。王某3催其办证，其给王某3提供过三个假办学许可证副本和一个假办学许可证正本，这四个学校的假证是其找做假证的人做的。 九、2018年3月份至立案前，被告人胡肖以为邹平市高新办事处新航标教育莲花池校区办理民办教育办学许可证为由，骗取张玉芝办证费用5万元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1、书证、电子数据 （1）张玉芝与胡肖微信聊天记录，证实2018年6月至11月，胡肖多次表示证很快办好，但一再后推。11月15日，胡肖表示证很快下来，张玉芝便没再提交申请表。 （2）收到条及微信转账记录、公安机关办案说明，证实2018年3月16日，胡肖收到张玉芝办证款4万元，2018年5月30日微信收到1万元，该1万元，胡肖当日转给他人或信用卡还款。 （3）邹平市行政审批服务局证明，证实自2019年1月31日至今，未收到过邹平市高新办事处新航标教育莲花池校区的办理民办教育办学许可证的申请材料。 （4）邹平市教育和体育局证明，证实该单位未受理过邹平市高新办事处新航标教育莲花池校区的办理民办教育办学许可证的申请材料。 （5）案件来源，证实2019年5月8日，张玉芝到邹平市公安局高新派出所报警称被胡肖以能办理民办教育办学许可证为由骗走5万元。 （6）胡佳浩提供的材料，证实在胡肖家中找到张玉芝的办证资料。 2、证人证言 证人王某6证言，证实2019年1月31日，民办教育办学许可证的办理归其办公室负责，未收到新航标教育莲花池校区的申请，未收到张玉芝提交正式书面申请书，没有收到胡肖递交的代办新航标教育莲花池校区的申请。 3、被害人陈述 被害人张玉芝陈述，证实2018年3月16日，其找胡肖办理民办教育办学许可证，在莲花池校区其当场给胡肖4万元现金，胡肖打了收到条。2018年5月30日，胡肖又以证马上下来为由，向其要了1万元。其多次催促胡肖，2019年春节胡肖说最晚正月十五下证，春节过后便联系不到胡肖。 4、被告人胡肖供述和辩解，证实2018年4月左右，其与张玉芝签订办理办学许可证协议，约定90个工作日办出，张玉芝共给其5万元。其准备资料后去过教育局，11月份教育局通知交资料，其将资料填好后给张玉芝，让张玉芝去上报，不清楚什么原因未通过审批，后张玉芝不愿意办了，其将钱用于办证了未退钱。2019年3月后没再和张玉芝联系，其接到过邹平县公安局的电话，未去公安局说明情况。 十、2018年12月份至案发，被告人胡肖以为济南小白鸽舞蹈培训学校办理民办教育办学许可证为由，骗取董某办理许可证费用4万元，验资款6万元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1、书证、电子数据 （1）董某与胡肖短信记录，证实与董某陈述一致，2019年1月29日，胡肖回复短信“明天咱的，大约上午，完成证”。3月21日，胡肖回复三条短信，分别是明天一天、济宁局里打电话今天完成、谢谢理解。 （2）济南市槐荫区消防救援大队证明，证实未受理过山东省小白鸽教育咨询有限公司申办有关消防资质许可证的资料，未向该单位发放过相关证件。 （3）济南市槐荫区教体局证明，证实该局未收到过山东省小白鸽教育咨询有限公司正式注册的资料。 （4）济南市槐荫区行政审批服务局证明，证实该单位自2019年9月未受理过“济南小白鸽培训学校”、“山东省小白鸽教育咨询有限公司”办理民办学校办学许可证的申请资料，也未核发过该名称的办学许可证。 （5）济南世贸服装广场管理服务有限公司证明，证实2019年1月22日，小白鸽为办理“济南小白鸽培训学校世购店”教学资质，（合同签署人董某）要求市场提供济南世购服装广场“消防验收手续复印件”及济南世购服装广场大楼“房产证明复印件”，市场予以提供，并由小白鸽培训学校员工取走。 （6）王某1与董某、胡肖转账记录、公安机关情况说明，证实2018年12月26日10时董某向王某1转账1万元，当日14时王某1转给胡肖，同日14时胡肖将9990.01元微信提现至其建行卡（6217××××4347），同日，胡肖通过建行卡转给荆江**账户（62305230400********）1万元。 （7）胡肖银行卡交易明细，证实董某于2018年12月27日转给胡肖3万元，2019年1月20日转给胡肖6万元，均于当日被胡肖转入其他账户。 2、证人王某1证言，证实小白鸽的董老师通过其交给胡肖1万元办证定金，后来董老师直接和胡肖联系。其交给胡肖的42万元，不包括董某的1万元，胡肖也没退董某的钱。 3、被害人陈述 被害人董某陈述，证实其通过王某1找胡肖办证，2018年12月26日，与胡肖签订代办合同，约定两个月办出来，第二天下午其给胡肖3万元办证费。2019年1月20日，胡肖说把材料已提交相关部门，向其要了6万元验资费，并说证很快办下来，消防很快就验收。后来便一直推脱，直到2019年3月份，与胡肖失去联系。 4、被告人供述和辩解 被告人胡肖供述，证实王某1介绍其给小白鸽学校办证，王某1先给其1万元，后来其与董老师签订了协议，之后去了槐荫区办事大厅，因小白鸽消防不安全，暂不给办证。之后，咨询槐荫区消防大队，让世贸中心和教育局协调，其便让董老师准备资料。 十一、2018年9月份至立案前，被告人胡肖以给张宇擎办理上曲阜一中为由，骗取张某3人民币5.2万元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1、书证 （1）曲阜市公安局行政大队接受证据清单、收条，证实2018年9月19日，胡肖收到现金2.2万元（办理学籍）；2018年9月30日，胡肖收到现金3万元。 （2）曲阜市人民法院移送公安机关函、民事裁定书及欠条、还款承诺条，证实该院受理多起以胡肖为被告的居间合同纠纷，均系胡肖以办理教育证件或办理学籍为由收取五至十万不等的费用，后均未退还，因此，胡肖有犯罪嫌疑，将该案依法移送至曲阜市公安局。 （3）曲阜市公安局刑事警察大队情况说明，证实该单位办案民警到曲阜市××未查询到张宇擎、高歌在该校上学的学籍信息。 2、证人证言 （1）证人李某1证言，证实在曲阜市济宁××附近，只有鲁韵学校这一所私立高中，学校有一位姓李的校长叫李某2，是一把手。其根本不认识胡肖，没给任何人办理过曲阜一中学籍的事。 （2）证人李某2证言，证实曲阜市济宁学校附近只有其这一所私立高中，学校就其一个姓李的校长。其不认识胡肖，也没人托其办过曲阜一中和其学校学籍的事。 3、被害人陈述 （1）被害人张某3陈述，证实2018年8月至10月，胡肖以能为其儿子张宇擎办理上曲阜一中为由骗走5.2万元，后失去联系。 （2）被害人孔某1陈述，证实其是张宇擎的母亲，2018年9月，其找胡肖为张宇擎办理上学的事，胡肖说学籍已办好，差曲阜一中校长同意，从中秋节推到国庆节又推到期中考试也未办成，胡肖说将钱用来买学籍了，后来胡肖答应退款，但一直未退并失去联系。 4、被告人供述和辩解 被告人胡肖供述，证实其给张宇擎、高歌办过上曲阜一中的事，张宇擎母亲通过银行卡转账给其3万元左右，后来又给2万2千现金。其找曲阜济宁学院西边的一个私立高中的李校长问可不可以办该校的学籍，再办借读到曲阜一中上学。李校长还没回复，张宇擎和高歌的母亲便不让办理了，其将钱用于办理学籍和入学上了，后因没钱没退款。 十二、2018年9月份至立案前，被告人胡肖以给高歌办理上曲阜一中为由，骗取孔某2人民币5万元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1、书证 （1）曲阜市公安局行政大队接受证据清单、转账记录，证实2018年9月19日，胡肖收到转账4万元（户名＊翔，交易账号6227××××1597，收款账号6236××××5387，收款户名＊肖）。 （2）菏泽市公安局牡丹分局刑侦大队一中队情况说明，证实2018年9月19日，孔某2（高翔账户）转账给胡肖4万元，胡肖当日转给张婷、贾晓鹏。 （3）曲阜市人民法院移送公安机关函、民事裁定书及欠条、还款承诺条，证实该院受理多起以胡肖为被告的居间合同纠纷，均系胡肖以办理教育证件或办理学籍为由收取五至十万不等的费用，后均未退还，因此，胡肖有犯罪嫌疑，将该案依法移送至曲阜市公安局。 （4）曲阜市公安局刑事警察大队情况说明，证实该单位办案民警到曲阜市××未查询到张宇擎、高歌在该校上学的学籍信息。 2、证人证言 （1）证人李某1证言，证实在曲阜市济宁××附近，只有鲁韵学校这一所私立高中，学校有一位姓李的校长叫李某2，是一把手。其根本不认识胡肖，没给任何人办理过曲阜一中学籍的事。 （2）证人李某2证言，证实曲阜市济宁学校附近只有其这一所私立高中，学校就其一个姓李的校长。其不认识胡肖，也没人托其办过曲阜一中和其学校学籍的事。 3、被害人陈述 被害人孔某2陈述，证实2018年9月份，其通过张宇擎母亲找胡肖给儿子高歌办理上曲阜一中的事，胡肖说可以花钱买学籍在一中上学，被胡肖骗取5万元，办成时间一再往后退，到10月底，胡肖才说办不成，钱在别人手里，等别人退钱后才能退，2019年4月份之后便与胡肖失去联系。 4、被告人供述和辩解 被告人胡肖供述，证实其给张宇擎、高歌办过上曲阜一中的事，其找曲阜济宁学院西边的一个私立高中的李校长问可不可以办该校的学籍，再办借读到曲阜一中上学，李校长还没回复，张宇擎和高歌的母亲便不让办理了，其将钱用于办理学籍和入学上了，后因没钱没退款。 十三、2018年12月7日至立案前，被告人胡肖以给宋羽烁办理到曲阜夫子学院上学为由，骗取王某4人民币1万元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1、书证、电子数据 （1）梁山县公安局凤凰山派出所情况说明，证实2019年3月14日王某4报案，3月18日立案侦查，5月到8月，该所至曲阜夫子学校调取证明，校方招生办主任马涛询问全体相关教师告知，胡肖与夫子学校和相关教师没有任何合作关系；后多次调查，但夫子学校因在闭校期间，并未开发，且多次电话联系夫子学校办公室主任李高明，但始终未能与校方取得联系。现因案件需要，将该案移交与菏泽市公安局牡丹分局。 （2）曲阜夫子学校证明，证实曲阜夫子学校和春秋教育机构及胡肖本人无合作关系。 （3）春秋教育小升初培训机构负责人孔金华证明，证实胡肖于2018年12月份将该机构转给孔金华，不再参与学校的经营活动，胡肖本人非该机构工作人员。 （4）王某4与胡肖微信聊天记录截图，证实王某4转账给胡肖1万元，在转账前，胡肖表示已经内定好，安排入学，自己还垫付2万元。王某4多次催胡肖退款，胡肖以各种理由推迟，期间又让王某4继续办理入学，被王某4拒绝。 （5）公安机关办案说明，证实王某4转给胡肖的1万元，于当日被胡肖转给他人。 2、证人证言 （1）证人张某4证言，证实王某4和王某5找胡肖是为了上夫子学校上学，不是上培训班。其三人找胡肖要钱时，胡肖说已办好退款手续，第二天到账。 （2）证人宋某证言，证实2018年8月份，王某4说孩子想上夫子学校，让其问问有没有熟人，李某3给了其胡肖的电话，其给胡肖打电话，胡肖当天下午便到梁山找王某4。后听王某4说孩子入学的事没办成，钱也不退，报警了。后来听说王某5也被骗了。王某4找胡肖是想通过胡肖关系，让孩子上夫子学校，并不是参加胡肖的培训班。 （3）证人李某3证言，证实宋某的朋友找胡肖是为了打点关系上夫子学校，不是通过上胡肖的复习班再考到夫子学校。事未办成，其联系胡肖时，胡肖表示已给对方办成一个孩子入学，但因对方反复，后来两个孩子都没办成。 3、被害人陈述 被害人王某4陈述，证实2018年12月，胡肖找到其为其办理孩子上夫子学校的事，后来胡肖说已帮孩子报上名，学校内定办好了，垫2万元交给了夫子学校，向其要钱。2018年12月7日，其转给胡肖5千元定金。过了20天左右，胡肖让孩子参加考试走形式，但其孩子未接到入学通知，胡肖说内定的和正常考入的不是一起报到，并向其要了5千元。2019年2月10日，胡肖和王某5联系办理孩子入学的事，次日，胡肖以其已将1.5万元交给学校为由向王某5要了1.3万元。后胡肖又通知二人让孩子再次参加插班生考试，其经咨询后得知该次考试是正常考试，其孩子无法参加。后孩子未能去夫子学校上学，找胡肖退钱，胡肖不接电话或微信，直到二人要报警，胡肖才联系，说已办理退款手续，银行到账需要时间等以各种理由推脱，后来失去联系。附辨认笔录，王某4辨认出胡肖。 4、被告人供述和辩解 被告人胡肖供述，证实2018年10月份，其与王某4夫妇说办成一个孩子得花好几万打通关系，后来双方确定两个孩子1万元，王某4向其转1万元。其帮孩子报了名，在夫子学校考试时，王某4一会说上一会说不上，最后一直不想给钱，导致两个孩子没上成。过了几天，王某4介绍王某5找其办理孩子上夫子学校的事。学校放寒假前，组织了入学考试，王某4的孩子报不上名。给的钱都被其花在别处，没钱还。王某4给的1万元，有5千是培训费，5千是借的。其于2018年上半年，将春秋教育转给王腾，春秋教育和夫子学校与其均无合作关系。十四、2019年2月份至立案前，被告人胡肖以给李维佳办理到曲阜夫子学院上学为由，骗取王某5人民币1.3万元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1、书证、电子数据 （1）曲阜夫子学校证明，证实曲阜夫子学校和春秋教育机构及胡肖本人无合作关系。 （2）春秋教育小升初培训机构负责人孔金华证明，证实胡肖于2018年12月份将该机构转给孔金华，不再参与学校的经营活动，胡肖本人非该机构工作人员。 （3）王某5与胡肖微信聊天记录截图，证实王某5给胡肖转账1.3万元。 （4）公安机关办案说明，证实王某5转给胡肖的1.3万元，于当日被胡肖转给他人。 2、证人证言 证人张某4证言，证实王某4和王某5找胡肖是为了上夫子学校上学，不是上培训班。其三人找胡肖要钱时，胡肖说已办好退款手续，第二天到账。 3、被害人王某5陈述，证实其2月13日转账给胡肖1.3万元，办理孩子李维佳上夫子学校的事，办理之前，胡肖便表示入学手续、报名都已打点好，不需要考试，给孩子办理的是企业渠道入学。给胡肖钱后，胡肖又以考试走过场，让孩子参加考试。后来孩子一直没上成，其找胡肖退款，胡肖以各种理由推脱。其报警后，胡肖打电话威胁其，后失去联系。附辨认笔录，王某5辨认出胡肖。 4、被告人供述和辩解 被告人胡肖供述，证实2018年10月份，王某4介绍王某5找其办理孩子上夫子学校的事，王某5微信转给其1万元。学校放寒假前，又组织了入学考试，其帮王某5的孩子报名考试，没考上。给的钱被其花在别处，没钱还。王某5给其的1万元是培训费。其于2018年上半年，将春秋教育转给王腾，春秋教育和夫子学校与其均无合作关系。 本案综合证据： （1）受理案件登记表、立案决定书、接受线索材料，证实公安机关接被害人报案或法院移送函后立案。 （2）抓获经过，证实2019年6月12日15时许，东阳市公安局吴宁派出所民警在东阳市××楼，将网上逃犯胡肖抓获。 （3）常住人口信息，证实胡肖已达完全刑事责任年龄。 （4）菏泽市公安局牡丹分局刑侦大队情况说明，证实经曲阜市人社局查询，未查询到胡肖为公职人员的信息。经曲阜市鲁城街道办事处查询，未查询到胡肖为中共党员的登记信息。 （5）菏泽市公安局牡丹分局刑侦大队情况说明，证实胡肖供述其于2009年因“假发票的事”被枣庄市公安局峄城分局取保候审。2019年7月17日，枣庄市公安局峄城分局向侦查机关回复“无前科判刑记录”，截止目前，未出具是否对胡肖采取刑事强制措施以及是否移送起诉的相关证明。 （6）在逃人员登记、撤销表，证实2009年11月8日，枣庄市公安局峄城分局因胡肖涉嫌非法制造、出售非法制造的发票，对胡肖刑拘在逃。2009年11月13日抓获。 （7）济宁市医疗保险参保证明，证实胡肖于2015年12月至2016年11月，在济宁市缴纳企业职工医疗保险、生育保险、企业养老保险。 （8）刑事判决书、刑事裁定书，证实2011年4月29日，胡肖因犯出售非法制造的发票罪，被枣庄市市中区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金2万元。 本院认为，被告人胡肖以非法占有为目的，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以采纳。关于被告人胡肖及其辩护人的被告人不构成诈骗罪的辩解和辩护意见，经查，胡肖虚构事实，隐瞒真相，多次骗取他人财物，有被害人陈述、证人证言、微信短信聊天记录、银行转账及相关书证证实，相互印证，形成完整的证据链条，本案事实清楚、证据确实充分，该辩解和辩护意见，本院不予采纳。根据被告人胡肖的犯罪事实、性质、情节及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下: 一、被告人胡肖犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月13日起至2031年12月12日止。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳）。 二、责令被告人胡肖退赔给被害人王某117万元、张某19.1万元、冯某8万元、轩某13万元、孙某7万元、王某224万元、齐某12万元、王某32万元、张玉芝5万元、董某10万元、张某35.2万元、孔某25万元、王某41万元、王某51.3万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  范铁良 人民陪审员  张彦丽 人民陪审员  荆克贤 二〇二〇年十二月十五日 书 记 员  胡艳君