河南省滑县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）豫0526刑初215号 公诉机关滑县人民检察院。 被告人潘彩娟,女,1964年1月17日出生，汉族，高中文化程度，务农，户籍所在地浙江省舟山市，住岱山县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月12日被抓获，同月14日被滑县公安局刑事拘留，2020年1月22日被滑县公安局执行逮捕。 辩护人张政伟，河南亚太人律师事务所律师。 辩护人唐鹏鹏，河南亚太人律师事务所律师。 被告人杨国梅，女，1967年4月12日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地吉林省吉林市，住桦甸市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月18日被抓获，次日被滑县公安局刑事拘留,于2020年1月22日被滑县公安局执行逮捕。 辩护人程元元，河南卓誉律师事务所律师，滑县法律援助中心指派。 被告人金凤,女,1980年6月18日出生，蒙古族,初中文化,户籍所在地内蒙古自治区巴彦淖尔市,住。2009年4月份被告人金凤因卖淫嫖娼被广东省佛山市公安局南海分局治安处罚。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月15日被滑县公安局刑事拘留，于2020年1月22日被滑县公安局执行逮捕。 辩护人位义硕，河南奥博律师事务所律师，滑县法律援助中心指派。 被告人木黑亚提·木拉提,男,1981年2月9日出生，哈萨克族,初中文化,户籍所在地新疆维吾尔自治区奎屯市，住奎屯市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月17日被抓获，同月25日被滑县公安局刑事拘留，于2020年1月22日被滑县公安局执行逮捕。 辩护人慕保胜,河南华昂律师事务所律师，滑县法律援助中心指派。 被告人刘大鹏,男,1980年12月27日出生，汉族,高中文化，户籍所在地江西省,住安源区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年12月12日被抓获，同月15日被滑县公安局刑事拘留，于2020年1月22日被滑县公安局执行逮捕。 辩护人张红波,河南奥博律师事务所律师。 滑县人民检察院以安滑检一部刑诉〔2020〕156号起诉书，指控被告人潘彩娟、杨国梅、金凤、木黑亚提·木拉提犯诈骗罪，被告人刘大鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉，本院于2020年5月8日立案后，依法适用普通程序，组成合议庭,并适用认罪认罚从宽制度,于2020年10月28日公开开庭进行了审理。滑县人民检察院指派检察员张静出庭支持公诉。上列被告人及其辩护人到庭参加诉讼。审理期间，经滑县人民检察院建议，本院延期审理一次。现已审理终结。 滑县人民检察院指控：2017年以来，祖庆龄伙同康世成（二人均另案处理）对外宣传白崇禧、何应钦还在世，有巨额资产要分发给广大群众脱贫致富，但是需要让群众缴纳几十至上百元不等会员费解冻这笔资金，会员以后能分得工作机会和上百万资产。祖庆龄、康世成以“二月二团队56+1项目”、“共产主义62福雨项目”、“马伯平许星时老人项目”、“白崇禧何应钦项目”、“一路一带项目”、“亚投行项目”等多个项目之名义，利用微信等网络进行宣传，向下组建团队，面向社会发展众多会员，骗取几十至几千元不等的会员费。被告人杨国梅、潘彩娟、金凤、马静（另案处理）为团队长，根据祖庆龄、康世成安排向下组建团队，发展会员，收取会员费并转给祖庆龄。被告人木黑亚提·木拉提为马静团队的骨干人员。 经滑县蓝天会计师事务所有限公司司法会计鉴定，被告人祖庆龄收到转款共计人民币28177278.62元,其中被告人潘彩娟转给祖庆龄128636元会员费,被告人杨国梅转给祖庆龄357764元会员费,被告人金凤转给祖庆龄207350元会员费。经梳理祖庆龄涉案银行账号交易明细,被告人木黑亚提·木拉提转给祖庆龄1666214元会员费。 祖庆龄将部分诈骗款汇入账户为62×××70的借记卡中。2018年10月31日诈骗分子安排人员持上述借记卡刷POS机套现。被告人刘大鹏在明知该借记卡内钱款是“黑钱”的情况下，仍使用其店内的POS机将赃款中的33299元刷卡套现，转移给持卡人。2018年11月14日，被告人刘大鹏再次使用其店内的POS机，将上述借记卡赃款中的38455元刷卡套现。被告人刘大鹏通过POS机为犯罪分子转移赃款共计71754元。 公诉机关认为，被告人潘彩娟、杨国梅、金凤、木黑亚提·木拉提以非法占有为目的，伙同他人虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中，被告人木黑亚提·木拉提涉案数额特别巨大，被告人潘彩娟、杨国梅、金凤涉案数额巨大，其行为均构成诈骗罪。被告人刘大鹏明知是犯罪所得的赃款而予以转移，数额较大，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人潘彩娟、杨国梅、金凤、木黑亚提·木拉提与祖庆龄、康世成、马静等人系共同犯罪。被告人潘彩娟、杨国梅、金凤、木黑亚提·木拉提在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯。被告人潘彩娟、杨国梅、木黑亚提·木拉提自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。建议判处被告人潘彩娟有期徒刑一年至一年四个月，并处罚金三万元，判处被告人杨国梅有期徒刑二年四个月至二年八个月，并处罚金七万元，判处木黑亚提·木拉提有期徒刑三年，并处罚金十万元，依据该三被告人退出赃款及缴纳罚金情况及社区评估意见由法院确定是否适用缓刑。 为证实上述事实，公诉机关提供并当庭出示了被告人的供述与辩解，被害人陈述，司法鉴定报告，祖庆龄手机截图、手机微信截图，账本明细高拍及项目明细表，补查报告，从衡莉硬盘中提取的滑县地区被害人名单、转账记录等。提请依法判处。 被告人潘彩娟对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，自愿认罪认罚并签字具结，请求从轻处罚。其辩护人提出的辩护意见为：被告人系从犯，认罪态度好，近亲属愿意替其缴纳罚金，建议适用缓刑。 被告人杨国梅对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，自愿认罪认罚并签字具结，请求从轻处罚。其辩护人提出的辩护意见为：被告人所起作用较小，自愿认罪认罚，愿意缴纳罚金，建议适用缓刑。 被告人金凤对指控的罪名及犯罪事实无异议、自愿认罪认罚，其辩解意见为其是孤儿，没有人替其交钱，自己也没有钱，希望对其从轻判处，早日出去挣钱缴纳罚金。其辩护人提出的辩护意见为：被告人金凤系初犯，从犯，个人没有违法所得。 被告人木黑亚提·木拉提对指控的罪名及事实无异议、自愿认罪认罚并签字具结，请求从轻处理。其提出的辩解意见为其是2019年11月16日接到公安机关电话后从外地回家，当天下午给公安人员打了电话，公安人员说他们在开会，让其在家等，第二天公安人员将其从家中带走，应当视为自首。其辩护人提出的辩护意见为：被告人木黑亚提·木拉提在投案后如实坦白，认罪认罚，是被动参与，主观恶性不深，希望适用缓刑。 被告人刘大鹏对指控的罪名及犯罪事实无异议，自愿认罪认罚，希望从轻判处其实刑。其辩护人提出的辩护意见为：被告人刘大鹏系初犯偶犯，当庭认罪，社会危害性小，希望判处缓刑。 经审理查明： 一、诈骗的事实。 被告人潘彩娟、杨国梅、金凤、木黑亚提·木拉提等人分别通过他人介绍与祖庆龄、康世成在微信群中相识，祖庆龄、康世成通过事先制作好的宣传课件向各被告人宣传民族资产解冻相关项目情况，虚构何应钦、马伯平、白崇禧等人在海外有数千亿元民族资产，需要通过民间途径解冻资金，承诺资产解冻后转回国内大部分用于扶贫，小部分用于会员发工资、返利、发放一次性几十万至一百多万元不等费用，并伪造“扶贫办”、“中国银行”、“财政部”、“香港汇丰银行有限公司”、“银监会”、“国际梅花协会最高管理委员会”等文件、印章，根据祖庆龄、康世成的安排，被告人潘彩娟、杨国梅、金凤、木黑亚提·木拉提分别向下组建团队，或者在他人组建的团队里担任收转款统计，发展会员。该四名被告人通过“共产主义慈善基金会项目”、“马伯平许星时老人项目”、“白崇禧何应钦项目”、“一带一路项目”等虚假项目进行诈骗，在每个项目中分别向每名会员收取10至100元不等报单费用，然后通过本人银行账户或者安排他人转账给祖庆龄。 经滑县蓝天会计师事务所有限公司鉴定，祖庆龄收到诈骗转款共计人民币28177278.62元,其中被告人潘彩娟转款128636元,被告人杨国梅转款357764元,被告人金凤转款207350元。经梳理祖庆龄涉案银行账号交易明细,被告人木黑亚提·木拉提转款1666214元。 案发后,被告人潘彩娟、金凤、杨国梅先后被公安机关抓获归案。2019年12月17日新疆维吾尔族自治区奎屯市公安局刑警大队侦查员在梳理全国在逃人员信息时发现，被告人木黑亚提·木拉提因涉嫌诈骗案件被河南省滑县公安局上网追逃后,以警务室上门采集血样的理由电话通知其在家中等候,之后侦查员于当天在木黑亚提·木拉提家中将其抓获,被告人木黑亚提·木拉提如实供述了自己的犯罪事实。2020年10月30日被告人潘彩娟家属自愿代被告人预缴罚金三万元。 浙江省岱山县社区矫正调查评估意见认为潘彩娟符合社区矫正条件，可以适用社区矫正，潘彩娟的家属申请对潘彩娟放弃适用缓刑。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得的事实。 祖庆龄将部分诈骗款汇入账户为62×××70的借记卡中。2018年10月31日诈骗分子安排人员持上述借记卡刷POS机套现。被告人刘大鹏在明知该借记卡内钱款是“黑钱”的情况下，仍使用其店内的POS机将赃款中的33299元刷卡套现，转移给持卡人。2018年11月14日，被告人刘大鹏再次使用其店内的POS机，将上述借记卡赃款中的38455元刷卡套现。被告人刘大鹏通过POS机为犯罪分子转移赃款共计71754元。两次刘大鹏共收取刷卡手续费700元。案发后，被告人刘大鹏家属自愿退出违法所得700元，并预缴罚金一万元。 上述事实，有经过庭审查证属实的下列证据证明： 1.被告人供述与辩解；2.祖庆龄手机微信截图；3.账本明细高拍；4.被害人杨某、张某等人陈述；5.户籍证明、前科查询记录、现实表现、无犯罪记录证明、抓获经过、情况说明；6.从衡利硬盘中提取的周海清项目、马伯平项目、张发奎项目滑县受害人名单。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人潘彩娟、杨国梅、金凤、木黑亚提·木拉提等人以非法占有为目的，利用祖庆龄、康世成等人虚构的民族资产解冻项目,其知道或者应当知道有关人员身份和有关项目的虚假,却不去认真核实并加以辨别,反而通过微信群以小投入即可获得大回报为名,积极往下宣传并层层发展群众会员参与投资,或者根据指示统计群众会员缴纳会员费数据并上交祖庆龄，致使众多群众会员陷入错误认识而上当受骗交出财物,其中，被告人木黑亚提·木拉提涉案数额特别巨大，被告人潘彩娟、杨国梅、金凤涉案数额巨大，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定,应当均以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘大鹏明知是犯罪所得的赃款而予以转移，数额较大，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。被告人潘彩娟、杨国梅、金凤、木黑亚提·木拉提与祖庆龄、康世成系共同犯罪，在共同犯罪中，该四名被告人起次要或者辅助作用，系从犯，本院依法予以减轻处罚。被告人潘彩娟、杨国梅、金凤、木黑亚提·木拉提、刘大鹏分别在审查起诉和审判阶段自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人木黑亚提·木拉提接到公安机关电话通知后按照公安机关要求在家等候，到案后如实供述了自己的犯罪事实，表明了其认罪和愿意接受处罚的态度，但不具备自首的主动性，不属于自首，对被告人木黑亚提·木拉提提出的其系自首的辩解意见本院不予采纳，但在量刑时酌情予以考虑。被告人潘彩娟、杨国梅、金凤到案后如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人潘彩娟、杨国梅、金凤、木黑亚提·木拉提及其辩护人提出的被告人系初犯、偶犯、从犯，坦白，没有截留报单款、没有获利，自愿认罪认罚，应当从轻、减轻处罚的意见成立，本院予以采纳。被告人潘彩娟的家属经商议后申请对潘彩娟放弃适用缓刑，对该意见予以采纳。被告人杨国梅无固定住处，无法确定矫正执行地，不缴纳罚金，对其辩护人的缓刑意见不予采纳。被告人木黑亚提·木拉提涉案数额特别巨大，依法不适宜缓刑，对其辩护人提出的适用缓刑意见不予采纳。公诉机关量刑建议适当。根据各被告人在本案中的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度,依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,第三百一十二条，第二十五条第一款,第二十七条,第五十二条，第六十一条,第六十四条,第六十七条第三款,《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人潘彩娟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月12日起至2020年12月11日止。罚金已缴纳。） 二、被告人杨国梅犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币七万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月18日起至2022年4月17日止。罚金于判决生效后十五日内缴纳。） 三、被告人金凤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月15日起至2021年10月14日止。罚金于判决生效后十五日内缴纳。） 四、被告人木黑亚提·木拉提犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月17日起至2022年12月16日止。罚金于判决生效后十五日内缴纳。） 五、被告人刘大鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月12日起至2021年4月11日止。罚金已缴纳。） 六、被告人刘大鹏退缴在案的违法所得人民币700元予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。 审判长  程永杰 审判员  王士玲 审判员  吕万众 二〇二〇年十二月二日 书记员  付曼曼