黑龙江省大庆市龙凤区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0603刑初101号公诉机关大庆市龙凤区人民检察院。被告人李福，男，1988年10月15日出生于黑龙江省安达市，汉族，小学文化，无固定职业，住黑龙江省安达市。2008年6月4日因犯盗窃罪被大庆市红岗区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币4000元，2008年8月6日刑满释放；2010年3月10日因犯盗窃罪被大庆市龙凤区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10000元，犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1000元。数罪并罚决定执行有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币11000元，2015年2月18日刑满释放。2019年2月15日因本案被大庆市公安局油田分局刑事拘留，同年3月16日取保候审（期间羁押30日），2020年7月7日被指定居所监视居住，同年7月10日被刑事拘留，同年8月13日经大庆市龙凤区人民检察院批准逮捕，同日由大庆市公安局油田分局执行。现羁押于大庆市第二看守所。被告人张健，男，1987年9月2日出生于黑龙江省安达市，汉族，初中文化，无固定职业，住黑龙江省大庆市龙凤区（户籍所在地:黑龙江省安达市）。2020年9月26日因本案被大庆市公安局油田分局刑事拘留，同年10月23日经大庆市龙凤区人民检察院批准逮捕，同日由大庆市公安局油田分局执行。现羁押于大庆市第二看守所。辩护人徐进明，黑龙江峰衡律师事务所律师。大庆市龙凤区人民检察院以庆龙检一部刑诉[2020]89号起诉书指控被告人李福、张健犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院审查受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，通过远程视频方式公开开庭审理了本案。大庆市龙凤区人民检察院指派检察员孙晶凤通过远程视频方式出庭支持公诉，被告人李福、张健通过远程视频方式到庭参加诉讼，被告人张健的辩护人徐进明到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关起诉指控，2019年2月15日8时许，被告人李福驾驶黑Ｂ×××**蓝色别克GL8商务车前往大庆市红岗区萨大路东侧一囤油点，从一名老太太（身份不详，另案处理）处收购袋装原油，后被告人李福驾驶别克GL8商务车拉着原油行驶至交叉口时，被公安机关抓获，现场扣押原油1.28吨（价值人民币2456.32元）。案发后，涉案原油已返还大庆油田公司。被告人李福、张健共同预谋非法收购、销售原油。2019年10月21日9时许，被告人李福先后从李某2（身份不详，另案处理）、赵某（身份不详，另案处理）处收购原油。在收购原油过程中，被告人张健负责溜道放风，被告人李福负责接送拉运原油车辆。后被告人李福将黑Ａ×××**白色福田厢货车开至收油点，被告人张健安排工人装载原油。后被告人李福驾驶黑Ａ×××**号白色厢货车拉油车开至龙凤区路边交给任某（已判决）。由任某驾驶该车辆前往哈尔滨市销赃，当其行驶至大庆市龙凤区湿地桥下时被公安机关抓获，现场扣押原油8.46吨（价值人民币26124.56元）。案发后，涉案原油已返还大庆油田公司。综上，被告人李福非法收购、运输、销售原油共计9.74吨价值人民币28580.88元，被告人张健非法收购、销售原油8.46吨，价值人民币26124.56元。经侦查，2020年7月5日被告人李福在沈阳北火车站被公安机关抓获，2020年9月25日被告人张健在大庆市龙凤区被公安机关抓获。对上述指控的事实，公诉机关当庭出示了相应的证据。大庆市龙凤区人民检察院据此认为，被告人李福、张健明知原油是犯罪所得而予以收购、运输、销售，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人李福、张健系共同犯罪，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定对其处罚。被告人李福系累犯，应根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定对其处罚。被告人李福、张健如实供述犯罪事实，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定对其处罚。被告人李福、张健认罪认罚，应依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定予以处罚。被告人李福犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，建议判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币20000元。被告人张健犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，建议判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元。被告人李福对起诉指控其构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名、事实及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人张健对起诉指控其构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名、事实及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人张健的辩护人辩称，被告人张健具有坦白情节，自愿认罪认罚，涉案原油已返还受害单位，系初犯、偶犯，无前科劣迹，平时一贯表现良好，确有悔罪表现，建议对其适用缓刑。经审理查明，2019年2月15日8时许，被告人李福驾驶黑Ｂ×××**蓝色别克GL8商务车前往大庆市红岗区萨大路东侧一囤油点，从一名老太太（身份不详，另案处理）处收购袋装原油，后被告人李福驾驶别克GL8商务车拉着原油行驶至交叉口时，被公安机关抓获，现场扣押原油1.28吨（价值人民币2456.32元）。案发后，涉案原油已返还大庆油田有限责任公司。被告人李福、张健共同预谋非法收购、销售原油。2019年10月21日9时许，被告人李福先后从李某2（身份不详，另案处理）、赵某（身份不详，另案处理）处收购原油。在收购原油过程中，被告人张健负责溜道放风，被告人李福负责接送拉运原油车辆。后被告人李福将黑Ａ×××**白色福田厢货车开至收油点，被告人张健安排工人装载原油。后被告人李福驾驶黑Ａ×××**号白色厢货车拉油车开至龙凤区路边交给任某（已判决）。由任某驾驶该车辆前往哈尔滨市销赃，当其行驶至大庆市龙凤区湿地桥下时被公安机关抓获，现场扣押原油8.46吨（价值人民币26124.56元）。案发后，涉案原油已返还大庆油田华谊建筑安装分公司污油回收站。综上，被告人李福非法收购、运输、销售原油共计9.74吨价值人民币28580.88元，被告人张健非法收购、销售原油8.46吨，价值人民币26124.56元。另查明，2020年7月5日被告人李福在沈阳北火车站被公安机关抓获，公安机关于当日将李福带回至沈阳北车站派出所看管，同年7月6日李福被公安机关带出押解回大庆市。2020年9月25日被告人张健在大庆市龙凤区被公安机关抓获。上述事实有公诉机关出示，经当庭质证、确认的案件来源、抓获经过、侦破经过、归案情况说明、扣押物品清单、大庆市公安局油田分局情况说明、户籍证明、党群关系证明、大庆市红岗区人民法院刑事判决书及释放证明、大庆市龙凤区人民法院刑事判决书、原油回收证明、原油价值说明、原油价格说明、过秤单、车辆信息、检测报告、证人任某、李某1、韩某1证言、被告人李福、张健的供述和辩解、辨认笔录、搜查笔录等证据证实，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人李福、张健明知原油系他人犯罪所得赃物而予以收购、运输、销售，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人李福、张健系共同犯罪。被告人李福系累犯，依法予以从重处罚；被告人李福、张健如实供述犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。赃物被收缴已返还，依法酌定从轻处罚。被告人张健的辩护人关于被告人张健具有坦白情节、认罪认罚、涉案原油已返还受害单位的辩护意见，经查证属实，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人李福犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。自2020年7月7日至7月10日被指定居所监视居住，折抵刑期2日，即自2020年7月10日起至2021年8月6日止。罚金自本判决生效的第二日起五日内缴纳。）被告人张健犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月26日起至2021年9月25日止。罚金自本判决生效的第二日起五日内缴纳。）二、扣押在公安机关的物品及车辆由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王诗琪人民陪审员  姜洪波人民陪审员  贺君霞二〇二〇年十二月二十四日书 记 员  赵 爽附本案判决所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员按照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如述供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条被告人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;（二）被告人违背意愿认罪认罚的;（三）被告人否认指控的犯罪事实的（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。