江苏省常州市天宁区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0402刑初166号公诉机关江苏省常州市天宁区人民检察院。被告人张某某，女，1988年5月21日生，汉族，大专文化，户籍所在地盐城市亭湖区。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年4月11日被取保候审，同年12月3日被逮捕，同日被取保候审。辩护人曹盈，江苏龙成律师事务所律师。被告人胡某某，男，1995年6月27日生，汉族，高中文化，户籍所在地安徽省和县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年12月12日被常州市公安局天宁分局取保候审，2019年12月12日被该分局解除取保候审。2020年1月17日被取保候审。被告人顾某，女，1992年4月20日生，汉族，大专文化，户籍所在地徐州市铜山区。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2018年12月13日被常州市公安局天宁分局取保候审，于2019年12月12日被常州市公安局天宁分局解除取保候审。2020年1月17日被取保候审。辩护人王兵，江苏禾邦律师事务所律师。被告人翟某某（曾用名翟某某），女，1989年3月25日生，汉族，中专文化，户籍所在地江苏省常州市天宁区。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年1月10日被常州市公安局天宁分局取保候审。2020年1月17日被取保候审。被告人曾某，男，1981年11月30日生，汉族，初中文化，户籍所在地四川省成都市龙泉驿区。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年3月21日被常州市公安局天宁分局取保候审。2020年1月17日被取保候审。被告人刘某某，女，1991年3月7日生，汉族，大专文化，户籍所在地安徽省界首市。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年3月6日被常州市公安局天宁分局取保候审。2020年1月17日被取保候审。被告人汪某某，男，1994年4月2日生，汉族，高中文化，户籍所在地河南省固始县。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年3月5日被常州市公安局天宁分局取保候审。2020年1月17日被取保候审。被告人刘某某（曾用名刘某某），男，1986年8月26日生，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省武穴市。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年3月21日被常州市公安局天宁分局取保候审。2020年1月17日被取保候审。指定辩护人缪旭俊，江苏剑南律师事务所律师。被告人张某某，男，1986年10月7日生，汉族，初中文化，户籍所在地辽宁省绥中县。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年4月2日被常州市公安局天宁分局取保候审。2020年1月17日被取保候审，同年12月3日被逮捕。现羁押于常州市看守所。被告人汤某某，男，1993年12月10日生，汉族，大专文化，户籍所在地江苏省邳州市。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年2月19日被常州市公安局天宁分局取保候审。2020年1月17日被取保候审。被告人陈某，男，1998年1月20日生，汉族，初中文化，户籍所在地安徽省金寨县。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年2月17日被常州市公安局天宁分局取保候审。2020年1月17日被取保候审。江苏省常州市天宁区人民检察院以天检诉刑诉〔2020〕144号起诉书指控被告人张某某、胡某某、顾某、翟某某、曾某、刘某某、汪某某、刘某某、张某某、汤某某、陈某犯非法吸收公众存款罪，于2020年4月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省常州市天宁区人民检察院指派检察员王聚涛出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人曹盈，被告人顾某及其辩护人王兵，被告人刘某某及其辩护人缪旭俊，被告人胡某某、翟某某、曾某、刘某某、汪某某、刘某某、张某某、汤某某、陈某到庭参加诉讼。本院于2020年4月30日决定对本案中止审理，于同年11月13日决定恢复审理。现已审理终结。经审理查明：王某某（另案处理）于2014年1月21日在江苏省南京市秦淮区成立江苏金丽缘食品贸易有限公司，后于2015年1月27日在江苏省南京市秦淮区京福缘居养老服务有限公司。2016年12月26日，江苏百善健康产业管理有限公司注册（以下简称百善公司）成立，法定代表人李全营，住所地江苏省常州市天宁区，经营范围：健康产业、养老项目、休闲养生服务项目的营运管理及相关技术咨询和推广服务等。2016年年末，王某某与百善公司合作并成立南京分公司。2017年5月24日，王某某成立江苏云岫实业发展有限公司，并以该公司的名义在江苏省南京市江宁区投资养老产业基地，该产业基地目前尚未建成，施工停滞。江苏百善公司成立后，汪新金担任公司总经理，负责公司经营管理事宜。江苏百善公司在常州共设立天宁、武进、湖塘、钟楼四个门店，门店由门店经理及若干名业务员等人员。自成立以来，江苏百善公司以众筹建设养老基地，建成后租赁养老床位向购买人支付租金为名，由业务员在社会上散发传单等方式散播吸收资金的信息，承诺在一定期限内还本、支付1.2%-2.3%不等的月息，以此吸引社会不特定公众投资。公司总经理按公司总业绩的1%提成，门店经理按门店总业绩的0.6%提成，业务员按照个人业绩的2%提成。2017年7月至2018年11月，该公司共吸收资金人民币12690.055万元（以下币种均为人民币）。现公安机关已核实集资参与人645人，投资金额12276.5万元，实际损失10906.003万元。具体事实分述如下：1.2017年3月至2018年4月，被告人张某某在江苏百善公司湖塘门店担任业务员、门店经理。期间，被告人张某某参与吸收资金777.25万元。其中，其个人吸收资金127.25万元、其在担任门店经理期间参与吸收资金650万元。现已查证集资参与人64人，投资金额679.75万元，造成损失606.6万余元。其中，湖塘门店对应集资参与人56人，投资金额566万元，造成损失492.85万余元。被告人张某某个人对应集资参与人8人，投资金额113.75万元，造成损失96万余元。案发后，集资参与人孙某某等人对被告人张某某的行为表示谅解。2.2017年2、3月至2018年10月，被告人胡某某在江苏百善公司天宁门店担任业务员。期间，被告人胡某某吸收资金732.3万元。现已查证集资参与人20人，投资金额720.3万元，造成损失619万余元。3.2017年4月至2018年10月，被告人顾某在江苏百善公司天宁门店担任业务员。期间，被告人顾某吸收资金665万元。现已查证集资参与人17人，投资金额665万元，造成损失617万余元。4.2017年3月至2018年10月，被告人翟某某在江苏百善公司天宁门店担任业务员。期间，被告人翟某某吸收资金580万元。现已查证集资参与人39人，投资金额561.5万元，造成损失505万余元。5.2016年12月至2018年6月，被告人曾某在江苏百善公司湖塘门店担任业务员。期间，被告人曾某吸收资金420.5万元。现已查证集资参与人21人，投资金额374.25万元，造成损失340万余元。6.2017年4月至2018年8月，被告人刘某某在江苏百善公司天宁门店担任业务员。期间，被告人刘某某吸收资金345.5万元。现已查证集资参与人16人，投资金额345.5万元，造成损失287万余元。7.2017年3月至2018年10月，被告人汪某某在江苏百善公司湖塘门店担任业务员。期间，被告人汪某某吸收资金289万元。现已查证集资参与人15人，投资金额289万元，造成损失217万余元。8.2017年3月至2018年10月，被告人刘某某在江苏百善公司湖塘门店担任业务员。期间，被告人刘某某吸收资金287.25万元。现已查证集资参与人8人，投资金额287.25万元，造成损失229万余元。9.2016年12月至2018年5月，被告人张某某在江苏百善公司天宁门店担任业务员。期间，被告人张某某吸收资金169.55万元。现已查证集资参与人15人，投资金额169.55万元，造成损失139万余元。10.2017年4月至2018年7月，被告人汤某某在江苏百善公司天宁门店担任业务员。期间，被告人汤某某吸收资金152.75万元。现已查证集资参与人18人，投资金额152.75万元，造成损失143万余元。11.2017年5月至2018年10月，被告人陈某在江苏百善公司武进门店担任业务员。期间，被告人陈某吸收资金145.5万元。现已查证集资参与人19人，投资金额144.25万元，造成损失133万余元。另查明，2018年12月至2019年4月，被告人张某某、胡某某、顾某、翟某某、曾某、刘某某、汪某某、刘某某、张某某、汤某某、陈某经公安人员电话通知先后主动至常州市公安局天宁分局局前街派出所投案，并在到案后如实供述了起诉指控的事实。本案在审理过程中，被告人胡某某退缴21万元、被告人翟某某退缴17万元、被告人顾某退缴19万元、被告人曾某退缴12万元、被告人刘某某退缴10万元、被告人汪某某退缴8万元、被告人刘某某退缴8万元、被告人汤某某退缴5万元、被告人陈某退缴5万元。上述事实，被告人张某某、胡某某、顾某、翟某某、曾某、刘某某、汪某某、刘某某、张某某、汤某某、陈某在开庭审理过程中亦无异议，并有集资参与人毕建明等人的陈述笔录、同案人员汪薪金等人的供述笔录、辨认笔录、福缘居养老基地众筹及床位租赁合同、银行交易明细、工商登记材料、会计账册、常州市公安局天宁分局局前街派出所出具的发破案经过、谅解书等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人张某某、胡某某、顾某、翟某某、曾某、刘某某、汪某某、刘某某、张某某、汤某某、陈某违反国家金融管理法规，向社会公众吸收资金，公诉机关的指控成立，上述被告人的行为均已构成非法吸收公众存款罪，部分犯罪属共同犯罪，属数额巨大且具有其他严重情节，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。被告人张某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人胡某某、顾某、翟某某、曾某、刘某某、汪某某、刘某某、张某某、汤某某、陈某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人张某某、胡某某、顾某、翟某某、曾某、刘某某、汪某某、刘某某、张某某、汤某某、陈某自动投案并在到案后能如实供述自己的罪行，属自首，依法可以从轻处罚。被告人张某某、胡某某、顾某、翟某某、曾某、刘某某、汪某某、刘某某、张某某、汤某某、陈某在共同犯罪中不是犯意提起者、吸揽资金的实际控制者，可酌情从轻处罚，并按照上述被告人的职责范围、吸揽的资金、人数等情况确定其刑事责任。被告人胡某某、顾某、翟某某、曾某、刘某某、汪某某、刘某某、汤某某、陈某能积极退缴违法所得，可酌情从轻处罚。被告人张某某、胡某某、顾某、翟某某、曾某、刘某某、汪某某、刘某某、张某某、汤某某、陈某认罪认罚，依法可以从宽处理。辩护人所提相关辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条第二款第（一）、（三）项、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人张某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年（刑期自2020年12月3日起至2022年12月2日止），并处罚金人民币四万元。被告人张某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年（刑期自2020年12月3日起至2021年12月2日止），并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳完毕。）被告人胡某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币四万元。被告人顾某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币四万元。被告人翟某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑一年八个月，并处罚金人民币三万元。被告人曾某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑一年七个月，并处罚金人民币三万元。被告人刘某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。被告人汪某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年四个月，并处罚金人民币二万元。被告人刘某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年四个月，并处罚金人民币二万元。被告人汤某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。被告人陈某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳完毕。）二、将被告人退缴在案的款项按比例发还相应投资参与人，不足部分责令各被告人在各自涉案未能返还的范围内继续退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  孙晓星人民陪审员  段樱娜人民陪审员  薛 维二〇二〇年十二月三日书 记 员  刘淑君