江苏省江宁经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0191刑初275号 公诉机关江苏省南京江宁经济技术开发区人民检察院。 被告人陈宣伊，男，1986年7月15日出生于江苏省盐城市，汉族，大学本科，住江苏省南京市江宁区，户籍地江苏省南京市江宁区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月4日被刑事拘留，同年4月10日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 辩护人沈涛，江苏斯维斯律师事务所律师。 江苏省南京江宁经济技术开发区人民检察院（以下简称江宁开发区检察院）以宁开检二部刑诉[2020]289号起诉书指控被告人陈宣伊犯诈骗罪，于2020年9月21日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江宁开发区检察院指派检察员赵迅出庭支持公诉，被告人陈宣伊及其辩护人沈涛到庭参加诉讼。现已审理终结。 江宁开发区检察院指控，2016年以来，被告人陈宣伊因其长期沉迷网络赌博，虚构父亲癌症、女儿手术、买某等理由，采用承诺短期归还、有房产在变卖、彩票中奖等方式获取同事、朋友的同情与信任，先后骗取多名被害人钱款，用于网络赌博、归还个人债务等。截至2019年8月，被告人陈宣伊骗取毛某等23名被害人钱款共计人民币111.313万元。具体分述如下： 1、2017年4月至2019年8月期间，被告人陈宣伊以买某、女儿生病需要手术、父亲糖尿病大出血住院等理由，骗取被害人毛某人民币229889元。 2、2018年8月至2019年3月期间，被告人陈宣伊以女儿心脏病需要做手术、父亲得了肝癌需要治疗为由，骗取被害人刘某1人民币80000元。 3、2018年8月至2019年6月期间，被告人陈宣伊以大女儿先天性心脏病需要手术、父亲癌症晚期已住进ＩＣＵ急救等理由，骗取被害人刘某2人民币64285.64元。 4、2018年8月至2019年8月期间，被告人陈宣伊以买某、父亲得了癌症在医院ＩＣＵ治病为由，骗取被害人徐某人民币28990元。 5、2018年12月15日及2019年4月4日，被告人陈宣伊以买某为由，骗取被害人唐某人民币50000元。 6、2018年12月17日，被告人陈宣伊以父亲病重在医院ＩＣＵ治病为由，骗取被害人潘某人民币10000元。 7、2018年12月至2019年5月间，被告人陈宣伊以买某、父亲肝癌病重等理由，骗取被害人王某人民币50000元。 8、2019年1月21日及2019年4月10日，被告人陈宣伊以买某为由，骗取被害人范某1人民币118966.61元。 9、2019年3月期间，被告人陈宣伊以父亲得了肝癌为由，骗取被害人李某1人民币6500元。 10、2019年3月至6月期间，被告人陈宣伊以父亲得了癌症为由，骗取被害人符某人民币13500元。 11、2019年4月20日，被告人陈宣伊以父亲肝癌、女儿生病为由，骗取被害人马某人民币20000元。 12、2019年4月23日，被告人陈宣伊以父亲得了肝癌为由，骗取被害人芦某人民币35000元。 13、2019年5月至2019年6月期间，被告人陈宣伊以卖房子后买家未结清房款、父亲得癌症在医院抢救等理由，骗取被害人李某2人民币142000元。 14、2019年6月4日，被告人陈宣伊以父亲肝癌晚期在医院ＩＣＵ治病为由，骗取被害人苏某人民3000元。 15、2019年6月6日，被告人陈宣伊以父亲得了癌症在医院ＩＣＵ治病为由，骗取被害人黄某人民币40000元。 16、2019年6月6日，被告人陈宣伊以父亲得癌症病重为由，骗取被害人葛某人民币30000元。 17、2019年6月7日，被告人陈宣伊以父亲病重在医院ＩＣＵ治病为由，骗取被害人高某人民币4000元。 18、2019年6月7日，被告人陈宣伊以父亲癌症晚期在医院ＩＣＵ治病为由，骗取被害人李某3人民币20000元。 19、2019年6月8日及2019年6月11日，被告人陈宣伊以父亲得了癌症为由，骗取被害人熊某人民币50000元。 20、2019年6月13日，被告人陈宣伊以父亲生病在医院ＩＣＵ治病为由，骗取被害人范某2人民币10000元。 21、2019年6月13日，被告人陈宣伊以父亲得了肝癌在医院ＩＣＵ治病为由，骗取被害人帅某人民币22000元。 22、2019年7月5日，被告人陈宣伊以父亲得了肝癌在医院ＩＣＵ治病为由，骗取被害人孙某人民币50000元。 23、2019年7月6日，被告人陈宣伊以父亲肝癌在医院ＩＣＵ治病为由，骗取被害人胡某人民币35000元。 2020年3月3日，被告人陈宣伊被公安机关抓获归案。2020年3月23日至25日期间，被告人陈宣伊父亲陈某代为退赔毛某等17名被害人钱款合计人民币98.764万元。 为证实上述指控，公诉机关当庭出示了被告人陈宣伊的户籍证明、发破案经过、转账记录、司法鉴定意见书等书证；证人陈某的证言；被害人胡某、毛某等人的陈述；被告人陈宣伊的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人陈宣伊以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。据此，提请本院依法判处。 被告人陈宣伊对起诉书指控其犯诈骗罪不予认可，辩解称其与同事、朋友之间的借款属于民间借贷，其主观上并没有非法占有他人财物的故意，其夸大父亲病重的情况，只是想拖延还款时间，其行为不构成诈骗罪。其辩护人提出以下辩护意见：被告人陈宣伊主观上没有诈骗的故意，客观上也没有非法占有他人财物的行为，后期无力偿还借款时，其父母也跟被害人协商还款事宜，本案应属于民间借贷而非诈骗。请求法院对被告人陈宣伊宣告无罪。 经审理查明，2016年以来，被告人陈宣伊因其长期沉迷网络赌博，虚构父亲癌症、女儿手术、买某等理由，采用承诺短期归还、有房产正在变卖等方式获取同事、朋友的同情与信任，先后骗取多名被害人钱款，用于网络赌博、归还个人债务等。截至2019年8月，被告人陈宣伊骗取毛某等23名被害人钱款共计人民币111.313万元。具体犯罪事实分述如下： 1、2017年4月至2019年8月期间，被告人陈宣伊以买某、女儿生病需要手术、父亲糖尿病大出血等理由，骗取被害人毛某人民币229889元。 2、2018年8月至2019年3月期间，被告人陈宣伊以女儿心脏病需要做手术、父亲得了肝癌需要治疗为由，骗取被害人刘某1人民币80000元。 3、2018年8月至2019年6月期间，被告人陈宣伊以大女儿先天性心脏病需要手术、父亲癌症晚期已住进ＩＣＵ急救等理由，骗取被害人刘某2人民币64285.64元。 4、2018年8月至2019年8月期间，被告人陈宣伊以买某、父亲得了癌症在医院ＩＣＵ治病为由，骗取被害人徐某人民币28990元。 5、2018年12月15日及2019年4月4日，被告人陈宣伊以买某为由，骗取被害人唐某人民币50000元。 6、2018年12月17日，被告人陈宣伊以父亲病重在医院ＩＣＵ治病为由，骗取被害人潘某人民币10000元。 7、2018年12月至2019年5月间，被告人陈宣伊以买某、父亲肝癌病重等理由，骗取被害人王某人民币50000元。 8、2019年1月21日及2019年4月10日，被告人陈宣伊以买某为由，骗取被害人范某1人民币118966.61元。 9、2019年3月期间，被告人陈宣伊以父亲得了肝癌为由，骗取被害人李某1人民币6500元。 10、2019年3月至6月期间，被告人陈宣伊以父亲得了癌症为由，骗取被害人符某人民币13500元。 11、2019年4月20日，被告人陈宣伊以父亲肝癌、女儿生病为由，骗取被害人马某人民币20000元。 12、2019年4月23日，被告人陈宣伊以父亲得了肝癌为由，骗取被害人芦某人民币35000元。 13、2019年5月至2019年6月期间，被告人陈宣伊以卖房子后买家未结清房款、父亲得癌症在医院抢救等理由，骗取被害人李某2人民币142000元。 14、2019年6月4日，被告人陈宣伊以父亲肝癌晚期在医院ＩＣＵ治病为由，骗取被害人苏某人民3000元。 15、2019年6月6日，被告人陈宣伊以父亲得了癌症在医院ＩＣＵ治病为由，骗取被害人黄某人民币40000元。 16、2019年6月6日，被告人陈宣伊以父亲得癌症病重为由，骗取被害人葛某人民币30000元。 17、2019年6月7日，被告人陈宣伊以父亲病重在医院ＩＣＵ治病为由，骗取被害人高某人民币4000元。 18、2019年6月7日，被告人陈宣伊以父亲癌症晚期在医院ＩＣＵ治病为由，骗取被害人李某3人民币20000元。 19、2019年6月8日及2019年6月11日，被告人陈宣伊以父亲得了癌症为由，骗取被害人熊某人民币50000元。 20、2019年6月13日，被告人陈宣伊以父亲生病在医院ＩＣＵ治病为由，骗取被害人范某2人民币10000元。 21、2019年6月13日，被告人陈宣伊以父亲得了肝癌在医院ＩＣＵ治病为由，骗取被害人帅某人民币22000元。 22、2019年7月5日，被告人陈宣伊以父亲得了肝癌在医院ＩＣＵ治病为由，骗取被害人孙某人民币50000元。 23、2019年7月6日，被告人陈宣伊以父亲肝癌在医院ＩＣＵ治病为由，骗取被害人胡某人民币35000元。 2020年3月3日，被告人陈宣伊被公安机关抓获归案。 2020年3月23日至25日，被告人陈宣伊父亲代为退赔被害人毛某、刘某2、符某、孙某、胡某、苏某、黄某、李某3、葛某、帅某、刘某1、芦某、唐某、范某1、李某2、王某、高某17名被害人全部经济损失共计人民币98.764万元。 本案审理过程中，被告人陈宣伊的父亲与被害人马某、李某1、熊某、潘某、范某2达成还款协议。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： 1、被告人陈宣伊的供述和辩解、悔过书，证明2015年的夏天，其去广州出差，其看到有人在手机上的365博彩网站玩足球彩票，因其本人比较喜欢踢足球，也开始在这个网站上玩博彩。2017年左右其还在一个“金宝博”的博彩网站上玩足球博彩，赌球的方式跟365一样，到现在其还在玩这两个博彩网站。2015年玩365足球彩的时候，一般一场押几百块钱，多的时候会一场押几千元，每天的足球比赛大约有四、五场，每天也都押四、五场，365足球彩玩了一年多，到2016年年底，其输光了自己约10万元的积蓄，还向小贷公司借了10万元，总共输了约20万元。为了还上小贷公司的10万元，2016年年底的时候其开始向周围的同事借钱，其在中兴赛克公司借了四五个同事的钱，到了浩鲸公司，又借了十二三个同事的钱。借钱的理由是父亲得癌症、父亲在ＩＣＵ急救、女儿心脏病需要做手术等，其周转过来就还给他们，和这些人有两三年的借贷关系。借钱的同时其加大了足球彩的赌资，想一夜翻本，把窟窿填起来。后来其还不上借款，又陆续向小贷公司借款，拆东墙补西墙，借后面人的钱还前面的债。2018年的时候其父母知道其在南京欠了不少钱，当年其父母帮其偿还了200万元的外债。但是其当时还有二十万的债务尾巴没有和父母讲，2019年赌球又输了80万元。2019年通过向朋友借钱，其把欠小贷公司的钱全部还上了，小贷公司的30万元欠款是其2019年1月份以前网络赌球输掉的，输的钱都是其向同事借的，因为其工资是不够网络赌球输的。其向同事借钱，一是用来赌球，另外也用来还一点以前的债务。其不还也不行，还同事钱的目的是为了后面再借钱方便。2019年7、8月，因小贷公司频繁催债，给其通讯录里的联系人发消息，其在公司实在待不下去，就离职躲回老家了，更换了手机号码。后来借钱的同事联系不上其，就给其父母打电话，其父母在2019年年底和他们协商还钱事宜，但没有协商成。其在南京江宁区金轮新都汇的房子，面积是36平方，房产证上是三个人的名字，其和其女儿、妻子。这个房子是2018年购买的，是其父母出了105万元全款购买的，而且房产证都是在其父母那某。 2、被害人毛某的陈述、借条、微信及转账记录，证实其与陈宣伊原系一个科室的同事，且一起踢足球，关系比较好。2017年4月21日，陈宣伊向其借钱，借钱的理由是买房子钱不够，其当天借给他5万元。之后陈宣伊陆续以女儿生病需要手术、父亲生病大出血住进重症ＩＣＵ等理由向其借款529889元，他还了30万元。从2019年8月开始，其多次催陈宣伊还钱，后来打电话给他就联系不上了。其和以前同事联系，发现公司里有好多人都借钱给他了。2019年9月，同事李某2去陈宣伊在公司登记的住址找他，发现房子已经出售，在那个住处找到了陈宣伊父亲的电话，就跟陈宣伊的父母联系想约他们见面，他父母以陈宣伊得了重度抑郁症为由不肯见，说他儿子不让见，后来其和同事就一起去法院起诉了。 3、被害人胡某的陈述、借条、支付宝转账记录、微信聊天记录，证实其与陈宣伊原是同事，关系比较好。2019年7月6日，陈宣伊通过微信向其借款4万元，说他父亲得了肝癌，住在ＩＣＵ里面，其通过支付宝转给他4万元。当天晚上，陈宣伊打了一张借条给其，写明当月10号、25号分两次归还借款。当月10号，其找陈宣伊要钱，他说暂时没有钱，让其缓缓。25号，其又找陈宣伊要钱，他说他父亲情况越来越糟糕，随时可能去世。8月9日，其又找陈宣伊要钱，他归还了5000元，之后其联系陈宣伊就联系不上了。 4、被害人潘某的陈述，微信聊天记录、转账记录，证实其与陈宣伊是朋友，2018年12月份，陈宣伊通过微信向其借款2万元，说他父亲生病进ＩＣＵ需要用钱，过两个月就归还。其就通过手机银行向陈宣伊转账2万元。之后踢球的时候碰到陈宣伊，会问他什么时候还钱，他就一直拖。2019年1月，陈宣伊归还其1万元。2019年7月，他说他父亲快不行了，当时其还劝他的。2019年8月之后就联系不上陈宣伊了，后来和一些踢球的朋友在一起聊天才知道陈宣伊也向他们借钱了，金额不等。 5、被害人徐某的陈述、转账截图、微信聊天截图，证实其与陈宣伊原系同事，2018年8月份，陈宣伊说他买房子钱不够，向其借款，其当时告诉他没钱。接下来几天，陈宣伊一直发微信让其想办法周转点钱，8月21日，其凑了4万元转给了陈宣伊。陈宣伊说等他销售提成发下来就归还。9月25日、9月26日、10月11日，陈宣伊共计归还了30010元。2019年5月，陈宣伊说他父亲得了癌症，住在ＩＣＵ开销很大，向其借款，其转给他3000元，陈宣伊说不够，其又于5月10日发工资时转给他8000元。6月13日陈宣伊又向其借钱，其又转了4000元给他。8月6日，陈宣伊又向其借钱，其转了4000元给他，之后就没有联系了。后来才知道陈宣伊借了很多人的钱。 6、被害人李某3的陈述、转账截图、微信聊天记录，证实其与陈宣伊原系同事，2019年6月7日，陈宣伊通过微信向其借款，他说他父亲得了癌症晚期，在ＩＣＵ重症病房，开销很大，需要资金周转，等卖房子尾款下来就归还。其于当天从支付宝借呗里借了2万元转给了陈宣伊。6月15日陈宣伊说卖房子尾款6月30日前肯定能下来，让其放心，并再向其借款5000元，其没有回复他。因其7月25日要还钱，多次问陈宣伊7月25日之前能否还钱，他说肯定没问题，但到7月25日，他还是没有还钱，说他父亲病情恶化，暂时还不了。从8月14日开始，其就再也联系不上陈宣伊了。 7、被害人刘某1、刘某2、唐某、王某、范某1、李某1等人的陈述、借条、聊天记录、转账记录、被告人陈宣伊招商银行交易明细，证实他们与陈宣伊之间均是同事、朋友关系，被告人陈宣伊自2017年4月至2019年7月间，以父亲患癌症在ＩＣＵ抢救、女儿患心脏病做手术、买某等理由向他们借款的事实。2019年8月份之后他们与被告人陈宣伊失去联系。 8、证人陈某的证言，证明其是陈宣伊的父亲，从2018年3月份开始，其就帮陈宣伊偿还借款，大约还了200万元。其儿子患有抑郁症，他从2019年8月中旬开始就不去上班了，每天精神状态很差，8月下旬其就把他带回射阳老家了。2019年8月份，其趁陈宣伊情绪平稳的时候问他欠债数额，他说一共欠同事、朋友一百万左右，大概借了十几个同事，具体哪些同事、以什么理由借款其均不清楚，他借钱肯定是瞎编了一些理由，不然别人也不会借给他的。他没有什么大额消费，房子是2018年买的，车子2012年买的，没有出国出境等情况。回老家之后，考虑儿子的精神状况，陈宣伊的母亲谷某就把他手机关掉了，不让同事跟他联系。2018年9月底，借钱的同事李某2给谷某打电话、发短信，希望其夫妻二人代儿子还钱，其妻子说现在没钱，等把房子卖掉就还钱。李某2也打电话给其，其也是这么回复的。2020年1月初其跟陈宣伊、谷某三人一起到南京想跟借钱的同事协商签一个还款协议，但没有协商成功，其三人回盐城之后因为过年和疫情也就没管这个事情了。其和妻子从来没有住进过ＩＣＵ病房。 9、收条、谅解书，证实被告人陈宣伊的父亲陈某在2020年3月23日至3月25日期间，代陈宣伊归还被害人毛某等17名被害人98.764万元，并取得上述被害人的谅解。 10、民事诉讼卷宗13卷，证实被害人刘某2等13名被害人因联系不上陈宣伊，分别于2019年9月、10月向本院提起民事诉讼，要求被告人陈宣伊归还借款的事实。 11、不动产登记资料，证明被告人陈宣伊与妻女名下按份共有南京市江宁区新都会广场××幢××室房产，陈宣伊占比10%，该房购买于2018年6月25日。 12、常住人口基本信息、前科劣迹查询表、鉴定意见，证实被告人陈宣伊系成年人，作案时无××，有受审能力，无前科劣迹。 13、发破案经过、抓获经过、受案登记表、立案决定书，证实本案立案侦查时间是2019年12月20日，被告人陈宣伊于2020年3月3日被公安机关抓获归案。 针对控辩双方的争议焦点，本院综合评判如下： 关于被告人陈宣伊及其辩护人提出被告人陈宣伊与被害人之间属于民间借贷，不构成诈骗罪的辩解和辩护意见，经庭审查证，在案的被害人陈述、证人证言、书证等证据证实，被告人陈宣伊虚构自己父亲患癌症在ICU抢救、女儿心脏病动手术等理由向他人借款，诈骗被害人钱款的犯罪事实，与被告人陈宣伊在侦查阶段所作的有罪供述相印证，足以认定，其行为符合诈骗罪的犯罪构成要件。故上述辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。 本院认为，被告人陈宣伊以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法，诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人陈宣伊犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，应予采纳。被告人陈宣伊多次诈骗，酌情从重处罚。被告人陈宣伊的亲属代为退赔大部分被害人的经济损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈宣伊犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，罚金人民币四万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年3月4日起至2030年9月3日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。） 二、责令被告人陈宣伊退赔被害人徐某人民币28990元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 陈 平 人民陪审员 王 娟 人民陪审员 朱南岳 二〇二〇年十二月十七日 法官 助理 王 婷 见习书记员 王羽佳 见习书记员 朱叶蕾