广西壮族自治区平果市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂1023刑初178号 公诉机关广西壮族自治区平果市人民检察院。 被告人杨秀启（曾用名杨秀友），男，1986年9月23日出生于广西壮族自治区凌云县，汉族，小学文化，农民，住广西凌云县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月22日被平果市公安局传唤，次日被刑事拘留；2020年6月29日经平果市人民检察院批准逮捕，次日由平果市公安局执行逮捕。现羁押于平果市看守所。 辩护人李汉中，广西领扬律师事务所律师。 辩护人韦杭杉，广西领扬律师事务所律师。 被告人唐资凯，男，1996年2月26日出生于广西壮族自治区乐业县，汉族，初中文化，农民，住广西乐业县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月22日被平果市公安局传唤，次日被刑事拘留；2020年6月29日经平果市人民检察院批准逮捕，次日由平果市公安局执行逮捕。现羁押于平果市看守所。 广西壮族自治区平果市人民检察院以平检刑诉〔2020〕157号起诉书指控 -2- 被告人杨秀启、唐资凯犯诈骗罪，于2020年10月9日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭适用自愿认罪程序，分别于2020年11月17日、2020年12月23日公开开庭审理了本案。平果市人民检察院指派检察员廖秋琴出庭支持公诉，被告人杨秀启及辩护人李汉中、韦杭杉，被告人唐资凯到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区平果市人民检察院指控，被告人杨秀启、唐资凯为牟利，事先由唐资凯购得钟慧文、杨风云的银行四件套（银行卡、Ｕ盾、电话卡、身份证复印件），杨秀启则冒充北京扶贫办的工作人员对被害人杨某1、黎某1实施电话诈骗。 2020年2月份至6月份期间，被告人杨秀启在取得被害人杨某1的信任后，让杨某1去发展人员参与扶贫项目并收受取费用，并让杨某1将其收到的费用转至钟慧文的银行卡中，共诈骗得杨某1273540元人民币。诈骗钱款到账，杨秀启、唐资凯共同去取钱。 2020年2月份至6月份期间，被告人杨秀启以参与扶贫项目为由，在取得被害人黎某1的信任后，让黎某1去发展人员参与扶贫项目并收受取费用，并让黎某1将其收到的费用转至杨风云的银行卡中。杨秀启、唐资凯共诈骗的黎某1及黎某1团队的成员王某、李某10万元人民币。诈骗钱款到账，杨秀启、唐资凯共同去取钱。 另查，被告人唐资凯曾因犯盗窃罪，于2017年3月17日被南宁市西乡塘区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金一千元。 对指控的事实，公诉机关提交了相关的证据。公诉机关认为，被告人杨秀启、唐资凯以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大， -3- 其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨秀启在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人唐资凯在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻处罚。被告人唐资凯曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一条的规定，系累犯，应当从重处罚。被告人杨秀启、唐资凯自愿认罪认罚，依法可以酌情从轻处理。建议判处被告人杨秀启六年以上八年以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人唐资凯五年以上八年以下有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请本院依法判处。 被告人杨秀启对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。 被 告 人 杨秀启 的 辩 护 人 李 汉 中 、 韦杭杉 提 出 辩 护 意 见 ： 对 公 诉 机 关 指 控 被 告 人 杨秀启 的 犯 罪 事 实 及 罪 名 均 无 异 议 ， 但 认 为 被 告 人 杨秀启具有以下从轻处罚情节：被告人杨秀启无犯罪前科，是初犯；被告人杨秀启 具 有 坦 白 情 节 ， 且 自 愿 认 罪 认 罚 ； 被 告 人 杨秀启是 通 过 拨 打 电 话 方 式 向 特 定 被 害 人 实 施 诈 骗 ， 虽 然 其 冒 充 国 家 工 作 人 员 进 行 诈 骗 ， 但 公 诉 机 关 已 择 一 重 罪 进 行 定 罪 ， 不 应 从 重 处 罚 。 综 上 ， 建 议 人 民法院对被告人 杨秀启 从轻处罚。 被告人唐资凯对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。 经审理查明，为谋取利益，被告人杨秀启提出 以 参与扶贫项目为由骗取他人财物，并和被告人唐资凯作了具体分工。由被告人唐资凯向钟慧文、杨风云购得的银行 -4- 四件套（银行卡、Ｕ盾、电话卡、身份证复印件），再由被告人杨秀启冒充北京扶贫办的工作人员对被害人杨某1、黎某1、王某、李某实施电话诈骗。具体犯罪事实如下： 2020年2月份至6月份期间，被告人杨秀启在取得被害人杨某1的信任后，让被害人杨某1去发展人员参与扶贫项目并收受取费用，并将收取到的费用273540元汇至被告人唐资凯购得的钟慧文的银行卡中，被告人杨秀启、唐资凯将骗取到的273540元从银行卡取 出并占为己有 。 2020年2月份至6月份期间，被告人杨秀启以参与扶贫项目为由，在取得被害人黎某1的信任后，让被害人黎某1去发展人员参与扶贫项目并收受取费用。被害人黎某1及其团队成员王某、李某收取到费用后，将收取到的费用共计100000元汇至被告人唐资凯购得的杨风云银行卡内，被告人杨秀启、唐资凯将诈骗得到的100000元从银行卡取 出并占为己有 。 另查明，被告人唐资凯曾因犯盗窃罪，于2017年3月17日被南宁市西乡塘区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金一千元，2017年6月30日刑满释放。 再查明，被告人杨秀启、唐资凯诈骗期间所驾驶的涉案车辆北京现代牌小型轿车（车牌号粤Ｇ×××××），系使用诈骗所得的财物购买，车辆已交付给被告人杨秀启、唐资凯使用，但未进行过户登记。 上述事实，有经法庭举证、质证、查证属实的下列证据证实：物证：扣押涉案车辆北京现代牌小型轿车（车牌号粤Ｇ×××××）；受案登记表、银行流水清单、搜查笔录及扣押清单、前科材料、抓获经过、户籍证明、车辆抵押和买卖资料等书证； -5- 证人唐某、杨某2、黎某2的证言；被害人杨某1、黎某1、王某、李某的陈述，被告人的供杨秀启、唐资凯的供述，现场勘验笔录、辨认笔录及照片说明等。 本院认为，被告人杨秀启、唐资凯以非法占有为目的，冒用国家公务人员身份，采用虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。根据上述规定，被告人杨秀启、唐资凯诈骗金额达373540元，属于“数额巨大”，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第三款规定，明知他人实施电信网络诈骗犯罪，非法获取、出售、提供公民个人信息的，帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益，套现、取现的情形，以共同犯罪论处，但法律和司法解释另有规定的除外。被告人的唐资凯的行为符合上述规定，应当以共同犯罪论处。在共同犯罪中，被告人杨秀启的行为起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人唐资凯的行为起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻处罚。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第二款规定，实施电信网络诈骗犯罪，达到相应数额标准，具有冒充司法机关等国家机关工作人员实施诈骗的，酌情从重处罚。根据上述规定，应当对被告人杨秀启、唐资凯酌情从重处罚。被告人唐资凯曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑，在刑罚执行 -6- 完毕之后五年内再犯可能判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，是累犯，应当从重处罚。被告人杨秀启、唐资凯均自愿认罪认罚，依法可以酌情从轻处理。综上，本院决定对被告人杨秀启、唐资凯从重处罚。被告人杨秀启的辩护人提出被告人杨秀启的行为不属于电信网络诈骗的从重处罚情节，建议对其从轻处罚的意见，本院不予以采纳；初犯不属于法定从轻处罚情节，被告人杨秀启的辩护人以被告人杨秀启系初犯，建议对其从轻处罚的辩护意见，本院不予采纳。被告人杨秀启的辩护人提出的其他辩护意见，符合本案事实，本院予以采纳。被告人杨秀启、唐资凯的犯罪行为分别给被害人杨某1、黎某1及其成员王某、李某造成经济损失273540元、100000元，根据《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，应当责令退赔。涉案车辆北京现代牌小型轿车（车牌号粤Ｇ×××××）系使用赃款购买车辆，根据《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，应予以没收，上缴国库。为严肃国法，保护公民的合法财产不受侵犯，打击犯罪，根据本案的事实、性质、情节、被告人的认罪态度以及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的意见》第一条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第二款、第四条第三款的规定，判决如下： 一、被告人杨秀启犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月22日起至2027年5月21日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） -7- 二、被告人唐资凯犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月22日起至2025年5月21日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人杨秀启、唐资凯的犯罪行为分别退赔被害人杨某1、黎某1及其成员王某、李某经济损失273540元、100000元。限于本判决生效后30日内返还。如被告人杨秀启、唐资凯未按本判决确定的内容履行义务，被害人可在本判决生效后二年内向本院申请执行。 四、涉案车辆即车牌号粤Ｇ×××××的北京现代牌小型轿车一辆，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 黄亮人民陪审员黄广弟 人民陪审员 黄        庆 -8- 二〇二〇年十二月三十日 法官 助理 龚贝迪书 记 员黄忠宝