河南省新乡市卫滨区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0703刑初291号公诉机关新乡市卫滨区人民检察院。被告人高某某，男，1966年出生，汉族，高中肄业，无业，户籍所在地河北省邯郸市成安县，现住邯郸市丛台区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，于2020年7月24日被新乡市公安局铁西分局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年8月31日经新乡市卫滨区人民检察院批准，同日被新乡市公安局铁西分局执行逮捕。辩护人姬雁杰，新乡市卫滨区法律援助中心指派律师。被告人范某某，男，1982年出生，汉族，中专毕业，无业，户籍所在地河北省邯郸市丛台区，现住邯郸市丛台区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，于2020年7月28日被新乡市公安局铁西分局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年8月31日经新乡市卫滨区人民检察院批准，同日被新乡市公安局铁西分局执行逮捕。辩护人王立鹏、刘龙腾，河南中原法汇律师事务所律师。新乡市卫滨区人民检察院以卫滨检一部刑诉〔2020〕632号起诉书指控被告人高某某、范某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市卫滨区人民检察院指派检察官王**出庭支持公诉，被告人高某某及其辩护人姬雁杰，被告人范某某及其辩护人王立鹏、刘龙腾到庭参加了诉讼。现已审理终结。新乡市卫滨区人民检察院指控：2018年5月至2019年6月，被告人高某某伙同他人以其名义充任公司法定代表人或监事，共办理企业营业执照及对公账户27套。2020年3月，被告人高某某、范某某伙同他人以被告人高某某名义充任公司法定代表人，共办理企业营业执照及对公账户2套，充任公司监事共办理企业营业执照及对公账户3套。2020年3月，被告人范某某伙同他人以其名义充任公司法定代表人共办理企业营业执照及对公账户2套。经审计，被告人高某某作为公司法定代表人或监事身份的公司共31个，设立对公账户32个，该部分账户收入流水共计371375861.21元；被告人高某某、范某某所办理的5套对公账户收入流水共计24235962.16元；被告人范某某作为公司法定代表人身份的公司共2个，设立对公账户2个，该部分账户收入流水共计1100226.01元。2020年4月，曹某、刘某、冯某等人被他人通过电信手段诈骗，被骗资金被转入以高某某为法人代表的邯郸市红金电子科技有限公司账户中。曹某报案后，被告人高某某、范某某先后被抓获归案。公诉机关指控认为，被告人高某某、范某某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人高某某、范某某在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款的规定，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人高某某、范某某如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人高某某、范某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人高某某对公诉机关指控的犯罪事实未提出异议。其辩护人的辩护意见为：一、被告人高某某具有坦白情节，建议法院依法从轻处罚。二、被告人高某某积极配合公安机关侦查工作，如实供述自己的罪行。三、被告人高某某法律意识淡薄，不知道其行为构成犯罪，被告人高某某自愿认罪认罚，主观恶性不大，其本人已深刻认识到自己的错误。综上，建议对其从轻处罚。被告人范某某对公诉机关指控的犯罪事实未提出异议。其辩护人的辩护意见为：一、被告人范某某属于初犯、偶犯。二、被告人范某某具有积极认罪、悔罪的情节。三、被告人范某某具有坦白情节。四、被告人范某某主观恶性较小，犯罪情节较轻，危害后果不大。五、被告人范某某积极退出违法所得。综上，建议对其从轻处罚。经审理查明：2018年5月至2019年6月，被告人高某某伙同他人以其名义充任公司法定代表人或监事，共办理企业营业执照及对公账户27套。2020年3月，被告人高某某、范某某伙同他人以被告人高某某名义充任公司法定代表人，共办理企业营业执照及对公账户2套，充任公司监事共办理企业营业执照及对公账户3套。2020年3月，被告人范某某伙同他人以其名义充任公司法定代表人共办理企业营业执照及对公账户2套。经审计，被告人高某某作为公司法定代表人或监事身份的公司共31个，设立对公账户32个，该部分账户收入流水共计371375861.21元。（经侦查，涉及被害群众584人）。被告人高某某、范某某所办理的5套对公账户收入流水共计24235962.16元；被告人范某某作为公司法定代表人身份的公司共2个，设立对公账户2个，该部分账户收入流水共计1100226.01元。2020年4月，曹某、刘某、冯某等人被他人通过电信手段诈骗，被骗资金被转入以高某某为法人代表的邯郸市红金电子科技有限公司账户中。曹某报案后，被告人高某某、范某某先后被抓获归案。2020年12月21日被告人范某某的家属退出范某某违法所得20000元。认定上述事实的证据如下：1.书证（1）被告人照片、户籍证明、前科证明，证明：被告人高某某、范某某的基本情况，已成年，具有完全刑事行为能力，经查，高某某于2020年4月27日因涉嫌非法买卖国家机关公文证件被邯郸市公安局丛台区分局侦查；范某某无前科。（2）抓获经过，证明：2020年7月24日15时许，被告人高某某在河北省邯郸市丛台区南街国风小区门口被公安机关抓获。2020年7月28日12时30分许，范某某在良子保健体育场店被民警抓获。（3）中国建设银行账户交易明细，证明：被害人曹某提供，自己向“腾达”、“红金电子科技有限公司”转账的情况。（4）转账单及QQ聊天记录，证明：被害人曹某提供，自己在QQ上与“主导-佳佳”的聊天记录，以及被对方诈骗、向对方账户转账的情况。（5）商办企业信息登记表，证明：被告人高某某名下公司注册信息。（6）工商银行明细，证明：邯郸市红金电子科技有限公司账户明细清单，贷方发生额共计61万余元。（7）中国工商银行账户交易流水，证明：邯郸市布万电子科技有限公司、邯郸市四惠贸易有限公司开户信息及开户至今交易明细。（8）中国农业银行开户信息及交易明细，证明：被告人高某某名下的所有（邯郸市万伟科技有限公司、邯郸市布万电子科技有限公司）开户资料及开户至今的交易流水。（9）中国农业银行开户信息及交易明细，证明：被告人高某某名下，邯郸市丛台区立于林绿化工程有限公司、邯郸市丛台区雷民贸易有限公司开户资料及开户至今的交易流水。（10）邯郸市公安局邯山区分局案件文书，证明：被告人高某某因涉嫌买卖国家机关公文被邯郸市公安机关立案侦查。（4）涉案企业登记信息，证明：涉案公司登记情况。（4）涉案银行流水，证明：查询银行流水情况。（4）情况说明、被害人信息表，证明：新乡市公安局卫滨分局出具情况说明侦办高某某、范某某案件涉及账户流水及被害人情况。2.证人证言（1）证人曹某的证言，证明：被害人曹某报案在QQ上认识一个叫“佳佳”的人，通过聊天成为朋友，并被对方引诱下载了“幸运APP”在网上博彩，“佳佳”是平台客服，曹某在对方的引诱下向平台充值，但是发现平台无法提现，感觉被骗，就报警了。（4）证人刘某、冯某、顾某、卞某、高某、王某、金某、朱某、方某的证言，证明：2020年4月，上述证人被他人通过电信手段诈骗，被骗资金被转入以高某某为法人代表的邯郸市红金电子科技有限公司，账户04×××73中。3.被告人供述和辩解（1）被告人高某某的供述和辩解，证明：供述自己贩卖对公账户的情况，非法获利三万多元。（2）被告人范某某的供述和辩解，证明：供述自己贩卖对公账户及营业执照的情况，获利二万元。4.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录（1）高某某辨认笔录2份，证明：指认被告人“王宁”、范某某。该“王宁”真名全伟。（2）范某某辨认笔录4份，证明：被告人范某某指认被告人薛兆宇、刘宁周、曹雷刚、孙天宇。（4）审计报告，证明：被告人高某某、范某某所办企业对公账户中相应的支付结算金额。上述证据已经法庭质证，证据之间能够相互印证，足以认定。本院认为：被告人高某某、范某某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人高某某、范某某在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人高某某、范某某如实供述案件事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人高某某、范某某自愿认罪认罚，签署具结书，可以依法从宽处理。公诉机关对二被告人的指控成立，适用法律正确，意见予以采纳。二辩护人的辩护意见本院在量刑时酌情予以考虑。根据二被告人的犯罪事实，犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人高某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月24日起至2022年7月23日止。罚金限期从判决生效的第二日起十日内缴纳。）二、被告人范某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月28日起至2021年1月27日止。罚金限期从判决生效的第二日起十日内缴纳。）三、责令被告人高某某退出违法所得30000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  贾喜庆审 判 员  李惠萍人民陪审员  翟希顺二〇二〇年十二月二十三日书 记 员  曾家奇