河北省邯郸市肥乡区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0407刑初148号 公诉机关邯郸市肥乡区人民检察院。 被告人李钢，男，1978年9月4日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地和居住地均为河北省邯郸市广平县。曾因犯合同诈骗罪，于2016年2月5日被河北省肥乡县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。现因涉嫌非法拘禁罪，于2019年11月21日被邯郸市肥乡区公安局指定居所监视居住，2019年11月24日被邯郸市肥乡区公安局刑事拘留，2020年1月1日被逮捕。现羁押于邯郸市第二看守所。 指定辩护人王永峰，河北邑锋律师事务所律师。 邯郸市肥乡区人民检察院以肥检一部刑诉[2020]11号起诉书指控被告人李钢犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪，于2020年11月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邯郸市肥乡区人民检察院指派检察员胡延平、王莉莉出庭支持公诉，被告人李钢及其指定辩护人王永峰到庭参加诉讼。现已审理终结。 邯郸市肥乡区人民检察院指控，2012年8月末，贺金峰 2 （已诉）以月息1角的高息向白振虎放贷人民币10万元，期限一个月，贺金峰预先扣除1万元利息，白振虎实际到手本金9万元。半个月后白振虎又以同样高息从贺金峰处借款10万元，期限一个月，贺金峰预先扣除利息1.5万元，白振虎实际到手本金8.5万元。白振虎向贺金峰出具借款20万元的借据，实际到手本金17.5万元。期间白振虎又向焦振福（另案处理）高息借款。后白振虎无力偿还二人的高利贷，遂外出躲债。2013年3月1日，焦振福要账时发现白振虎在家，遂电话告知也向白振虎要账的贺金峰。贺金峰以白振虎涉嫌诈骗罪为由向广平县公安局巡特警大队报警。该队民警到白振虎家将白振虎口头传唤至该队。次日白振虎离开该队即被贺金峰、焦振福及贺金峰纠集的刘海波（另案处理）、被告人李钢控制。当晚，贺金峰、焦振福、刘海波、被告人李钢把白振虎带至位于广平县城锦泰小区李钢租住的单元房，采取打骂、威胁手段逼迫白振虎向贺金峰出具了一份白振虎借刘海波25万元的借据。 3月3日至5日的白天，贺金峰、焦振福、刘海波、被告人李钢跟随白振虎找其亲属借钱，并看守白振虎。3日至4日的晚上，他们以反锁屋门、专人看守方式在被告人李钢租住处控制白振虎。5日夜，白振虎趁看管松懈逃离该处。期间贺金峰、焦振福、刘海波先后多次殴打、辱骂白振虎。白振虎被非法拘禁达三天四夜。 2013年3月下旬，贺金峰指使刘海波以白振虎借款未还为由向广平县人民法院（以下简称该院）提起民事起诉。4月14日该院收到刘海波提交的起诉书、受理立案。2014年2月18日该院开庭审理此案，刘海波以原告身份出庭并向法庭 3 出示该25万元的借据。2月27日该院作出（2013）广民初字第603号民事判决书，判决被告白振虎于本判决生效之日起十日内偿还原告刘海波借款250000元。8月1日刘海波以申请执行人身份向该院递交强制执行申请书，当天该院立执行案件。2017年7月21日、8月5日，时任该院执行局局长贺金良两次签字批准以白振虎拒不执行判决、拒不报告财产状况为由，先后两次对白振虎拘留15日，白振虎仍未给钱。该院执行局遂将该案卷宗材料送至该院刑事审判部门。刘海波以自诉人身份向该院提起刑事自诉，请求追究白振虎拒不执行判决、裁定罪的刑事责任。该院遂立刑事自诉案件，并于8月20日决定逮捕白振虎，经贺金良打招呼，河北昌宁律师事务所律师马某无偿担任刘海波的诉讼代理人，2017年11月29日该院以白振虎犯拒不执行判决罪，判处其有期徒刑二年。白振虎被羁押期间，贺金峰仍恐吓其家人。 对指控的以上事实，公诉机关当庭宣读和出示了相关证据材料。被告人李钢的行为已构成敲诈勒索罪、非法拘禁罪，应当追究其刑事责任。建议法庭结合被告人李钢的认罪态度和表现依法判处。 被告人李钢对起诉书指控的犯罪事实和罪名均持异议，其辩称其没有敲诈勒索，也没有敲诈勒索的言语和行为。其没有非法拘禁，白振虎在其这住着，但是其没有限制他的人身自由。指定辩护人提出的辩护意见：现有的证据不能证明被告人李钢所犯罪行，根据疑罪从无的原则建议法庭判处被告人李钢无罪。 4 经审理查明，2012年8月末，贺金峰（已诉）以月息1角的高息向白振虎放贷人民币10万元，期限一个月，贺金峰预先扣除1万元利息，白振虎实际到手本金9万元。半个月后白振虎又以同样高息从贺金峰处借款10万元，期限一个月，贺金峰预先扣除利息1.5万元，白振虎实际到手本金8.5万元。白振虎向贺金峰出具借款20万元的借据，实际到手本金17.5万元。期间白振虎又向焦振福（另案处理）高息借款。后白振虎无力偿还二人的高利贷，遂外出躲债。2013年3月1日，焦振福要账时发现白振虎在家，遂电话告知也向白振虎要账的贺金峰。贺金峰以白振虎涉嫌诈骗罪为由向广平县公安局巡特警大队报警。该队民警到白振虎家将白振虎口头传唤至该队。次日白振虎离开该队即被贺金峰、焦振福及贺金峰纠集的刘海波（另案处理）、被告人李钢控制。当晚，贺金峰、焦振福、刘海波、被告人李钢把白振虎带至位于广平县城锦泰小区李钢租住的单元房，采取打骂、威胁手段逼迫白振虎向贺金峰出具了一份白振虎借刘海波25万元的借据。 3月3日至5日的白天，贺金峰、焦振福、刘海波、被告人李钢跟随白振虎找其亲属借钱，并看守白振虎。3日至4日的晚上，他们以反锁屋门、专人看守方式在被告人李钢租住处控制白振虎。5日夜，白振虎趁看管松懈逃离该处。期间贺金峰、焦振福、刘海波先后多次殴打、辱骂白振虎。白振虎被非法拘禁达三天四夜。 2013年3月下旬，贺金峰指使刘海波以白振虎借款未还为由向广平县人民法院（以下简称该院）提起民事起诉。4月14日该院收到刘海波提交的起诉书、受理立案。2014年2 5 月18日该院开庭审理此案，刘海波以原告身份出庭并向法庭出示该25万元的借据。2月27日该院作出（2013）广民初字第603号民事判决书，判决被告白振虎于本判决生效之日起十日内偿还原告刘海波借款250000元。8月1日刘海波以申请执行人身份向该院递交强制执行申请书，当天该院立执行案件。2017年7月21日、8月5日，时任该院执行局局长贺金良两次签字批准以白振虎拒不执行判决、拒不报告财产状况为由，先后两次对白振虎拘留15日，白振虎仍未给钱。该院执行局遂将该案卷宗材料送至该院刑事审判部门。刘海波以自诉人身份向该院提起刑事自诉，请求追究白振虎拒不执行判决、裁定罪的刑事责任。该院遂立刑事自诉案件，并于8月20日决定逮捕白振虎，经贺金良打招呼，河北昌宁律师事务所律师马某无偿担任刘海波的诉讼代理人，2017年11月29日该院以白振虎犯拒不执行判决罪，判处其有期徒刑二年。白振虎被羁押期间，贺金峰仍恐吓其家人。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、白振虎与贺金峰签订的借款合同、转款凭证、相关辨认笔录。 2、公安机关接受的房产证、借款合同、城内村村委会证明、白某2、白振虎、白某4户口页、白振虎结婚证、身份证复印件，白振虎提交的借款合同、拘留决定书、逮捕通知书、举报材料、刑事判决书、释放证明书。 3、广平县公安局巡特警大队出具的情况说明记载，2013 6 年3月1日贺金峰到我队反映，白振虎用房产证抵押借款。后我队将白振虎、李钢口头传唤到我队。经初查我队认为不构成诈骗，次日让其离开。 4、侦查机关从该院调取的刘海波起诉白振虎民间借贷纠纷一案的民事一审案件审判流程管理情况表、立案审查流程管理信息表、民事起诉状、受理案件通知书、民事审判笔录、民事判决书等民事卷宗材料显示，刘海波对白振虎民事起诉、该院受理立案、开庭审理此案、该院作出民事判决书等情况。 5、侦查机关从该院调取的刘海波申请强制执行白振虎的普通执行案件立案审查、流程管理信息表、执行案件流程管理情况表、强制执行申请书、受理申请执行通知书、执行通知书、报告财产令、拘留决定书（回执）等执行卷宗材料显示，刘海波以申请执行人身份向该院递交强制执行申请书、该院执行立案、贺金良以白振虎拒不履行法院判决、拒不报告财产状况为由，先后两次签字批准对白振虎拘留。 6、侦查机关从该院调取的自诉人刘海波诉被告人白振虎涉嫌拒不执行判决、裁定罪一案的刑事案件审判流程管理情况表、立案审批表、刑事自诉状、逮捕决定书（审批联）、逮捕决定书（回执）、律师事务所函、授权委托书、刑事案件庭审笔录、刑事判决书、执行通知书存根等卷宗材料显示，刘海波以自诉人身份向该院提起刑事自诉、该院立刑事自诉案件、逮捕白振虎、律师马某担任刘海波的诉讼代理人、该院以被告人白振虎犯拒不执行判决、裁定罪判处有期徒刑 7 二年情况。 7、2013年广平公安局对白振虎讯问笔录记载，今天中午贺金峰打电话报警了，公安局到我家将我带到公安局了。2012年8月25日，我通过李钢介绍，冒用我父亲白某2的房产证作抵押，伪造了我父亲的手章，从贺金峰手里贷了10万元，当时贺金峰扣下了1万元利息，实际到我手9万元。2012年9月9日我又从贺金峰手贷了10万元。后我从贺金峰手要回房产证，我父亲撕毁了，为了继续能贷款，我、李钢在邯郸市车管所门前找了个办证人，花三百元办了个假房产证，李钢拿走了，他怎么给贺金峰的我就不知道了。 8、被害人白振虎陈述，那天贺金峰让我写了个证明条，写我自愿和贺金峰、刘海波、焦振福、李钢在一起，给我录了个像。然后贺金峰拉着我们就去吃饭了，吃了饭。贺金峰开车带着李钢、刘海波、焦振福把我拉到广平县李钢在那租的房子。贺金峰说你跑出去两年多，找不到人，你得给我打个条。让我连本带利打了张25万元的条，还叫我写成是欠刘海波的钱，我不写，刘海波就扇了我两巴掌，我害怕就写了，贺金峰收起来了。贺金峰对李钢说，看好白振虎，人跑了找你要钱。晚上睡觉时，李钢把门用钥匙反锁了。第二天，刘海波开着贺金峰的黑色本田越野车和贺金峰、焦振福拉上我、李钢去邯郸市里找我四姑姑拿钱，没要成钱。回来路上，贺金峰、刘海波骂我，焦振福还蹬我两下。回来以后晚上我还住李钢那。天明以后，刘海波开着白色的海马轿车拉着我、李钢、焦振福去广平县后固寨村找我三姑姑家要钱，我三姑姑家没人，刘海波着急了还扇我几个耳光，焦 8 振福蹬我两脚并说，不行就把他锁到贺老大狗场狗笼子里。我晚上在李钢那过夜。第三天，上午没有出去，吃了饭，下午李钢有事，把我送到焦振福的东湖小区住的地方，期间焦振福骂我、踹我，逼我还钱，焦振福和我待到下午4点左右，后来焦振福有事要出去，开车拉着我找到李钢，让李钢接住我，他去办事了。后来李钢、我去刘海波打牌的地方歇着，刘海波还让我去买烟，当时我没敢跑，怕贺金峰、刘海波逮住我打我更狠。后来晚上我跟李钢、刘海波吃饭，吃完饭以后上了刘海波车，刘海波说，明天你把欠条换了，换个手续。回到李钢住处后，李钢骂我，让我赶紧想办法还了贺金峰钱。晚上我趁李钢睡着，偷跑走了。我被看了三天四夜。2017年7月，我在广平县城，刘海波碰见我不让我走，他给法院打电话，广平法院工作人员把我领到法院执行庭，法院对我执行司法拘留。经过开庭审理判处我两年有期徒刑。我2019年5月被减刑放出来了。 9、证人白某2、白某3、白某4、白某5（均系白振虎亲属）证言与白振虎陈述一致。白某5并证实，白振虎在看守所住了一个多月后，白某6给我电话说，贺金峰让他给我捎个话，这次弄的是白振虎，下次就弄你爹和白振虎媳妇。 10、证人白某6证言与白某5证言一致。 11、证人白某7、杜某、石某、郑某证言。 12、证人马某证言，当时贺金良说，我有个熟人，有个案件，欠钱不还，你帮助出一下庭。贺金良给了我一份民事判决书。贺金良让我出的庭就是判决白振虎拒执罪这个庭。 9 贺金良曾经是我领导，我是无偿帮忙。后贺金良在那请我吃的饭，吃饭时有贺金良、刘海波、贺金峰在场。 13、2013年广平公安局对贺金峰的询问笔录记载，我来报案有人诈骗我20万元。2012年8至9月，白振虎通过李钢从我手借10万，出1毛利息，用一个月，把房产证抵押给我。第一次借了我10万元。半个月左右后白振虎说再借我10万元，我给了白振虎4.5万元现金，给他工商银行卡上汇了4万元。一个月后他没有还我钱，我到广平县房管所去问他家房产证的事，工作人员说不是真房产证。白振虎共欠我本金20万元，实际从我手拿走17.5万元。 14、贺金良供述，我时任广平法院党组成员兼执行局局长。白振虎因为欠刘海波钱，法院民事判决后，执行环节就到了执行庭，经我签批拘留白振虎两次。拘留期间我们执行庭以拒不执行法院判决、裁定罪将该案移交刑庭。我认识刘海波至少十年了。 15、刘海波供述，2012年8、9月的一天，贺金峰告诉我，焦振福已经把白振虎堵到家了，让我、贺金峰一起去找白振虎要钱。我、贺金峰开车去了白振虎家。到后贺金峰报了警，进了白振虎家。几分钟后巡警来了把白振虎带走。第二天，我、贺金峰去了广平县巡警大队，后贺金峰、焦振福、李钢、白振虎从巡警大队出来，白振虎就被扣了，我开车带着他们4个人往李钢家走。在车上贺金峰骂白振虎，威胁白振虎不还钱就弄死白振虎。到李钢家后，贺金峰对白振虎连打带骂，我打了白振虎两巴掌，贺金峰说白振虎，这几天之 10 内把钱还清，不还钱把你扔到狗场。贺金峰逼白振虎写了个25万元的欠条，并写到我名下。贺金峰把该欠条拿走了。贺金峰对李钢、焦振福说，看好白振虎，白振虎要是跑了，你俩人还我钱。白振虎被李钢、焦振福看了3天，这3天晚上白振虎都在李钢家中睡觉，白天有时候我、李钢、焦振福、贺金峰去接白振虎出去找钱。第四天上午贺金峰给我打电话说，白振虎半夜跑了。白振虎被扣期间，贺金峰、焦振福、我都打过白振虎，贺金峰对我、焦振福说，给我打他，让他不还钱。2013年一天，贺金峰把白振虎写的25万元的欠条给了我，告诉我直接去找贺志轩就行了，剩下的不用我管。我去广平法院见到贺志轩，把该欠条给了贺志轩，贺志轩告诉我回去等通知。过了一段时间，法院通知我开庭，我来到了法院。法院判我胜诉。执行时贺金良告诉我，如果见到白振虎就给法院打电话。白振虎开庭之前，我问贺金良，我没有开过这样的庭，不知道怎么说，贺金良说没事，有律师呢不用你管。2017年一天晚上，贺金峰给我打电话让我到贺金良的农家院吃饭。到后贺金良、贺金峰还有一个律师在一起坐着喝酒。贺金峰给我介绍了一下律师，告诉我这个律师就是判白振虎2年刑的代理律师。贺金良、贺金峰一直给律师碰酒，还说律师辛苦了。 16、焦振福供述与刘海波供述一致。 17、被告人李钢供述，2012年，白振虎找我借钱，我介绍白振虎从焦振福那借了2万元，我是担保人。白振虎花了没有钱还找我想办法，我说银行贷款手续多，贺金峰那放钱快，介绍白振虎从贺金峰那借款。我、白振虎找贺金峰借款， 11 贺金峰让白振虎用房产证做抵押，白振虎用他父亲的房产证抵押给贺金峰，借款一个月，白振虎瞒着他父亲用他父亲名写了借款协议，贺金峰给了白振虎9万元，利息1毛，贺金峰扣了1万作为利息。后贺金峰跟白振虎要钱，白振虎又向焦振福借了2万元还贺金峰。贺金峰一直让我找白振虎还钱，白振虎躲着不见，过了段时间，焦振福让我找白振虎，说白振虎欠他钱，让我找白振虎，我把白振虎领到一招对过一个小旅馆二楼了，我告诉焦振福了，焦振福来让白振虎还钱，利滚利还10万，白振虎没钱还，焦振福就打白振虎，用脚踹白振虎身上好几脚，我拦焦振福，焦振福让白振虎给他写10万元欠条，白振虎写了10万欠条。另外，白振虎说他邯郸姑姑能帮他还钱，贺金峰听白振虎能找人还钱，才答应让白振虎和我从公安局出来，但贺金峰说撤案也行，得交个处罚，我让朋友送来4000元给了贺金峰了。从巡警大队出来以后，贺金峰、刘海波、焦振福和我、白振虎坐着贺金峰的本田ＣＲＶ越野车，来到广平县最西边单元二楼西户我的租住处，贺金峰让白振虎还钱，白振虎没钱，贺金峰让白振虎给刘海波写个欠条，白振虎写了，刘海波是贺金峰的手下，贺金峰让白振虎写欠刘海波25万的欠条。之前白振虎给贺金峰写的借款协议没有撤。贺金峰还说白振虎如果不还这25万，就连着前面的借款协议20万，一共让白振虎还45万。我们领着白振虎去吃饭，吃了饭，贺金峰对我说：你晚上负责看好白振虎，他要是跑了，我找你要钱。贺金峰、焦振福、刘海波就走了。晚上我怕白振虎跑了，我用钥匙反锁了门。天明以后，刘海波开着贺金峰的黑色本田越野车，来接我和白振虎，车上有贺金峰、刘海波、焦振福、我和白振 12 虎，去邯郸市区找白振虎的姑姑要钱，没借出来钱，回来的路上贺金峰着急了，骂白振虎。刘海波也吓唬白振虎。后来回来广平县城，白振虎和我下了车，贺金峰让我晚上看好白振虎，不能叫白振虎走。我领着白振虎回我锦泰小区那住下了。第二天睡醒了，刘海波开着他的海马轿车和焦振福拉着白振虎去找白振虎亲戚借钱去了，傍晚回来没借着钱，把白振虎又送回来我租住的小区了，刘海波、焦振福骂白振虎。白振虎告诉我说刘海波、焦振福还打他。白振虎在我那住了一晚上，第三天上午，我有点事，把白振虎送到焦振福的东湖小区四楼的住处，让焦振福看着他，下午3、4点左右，焦振福给我打电话说他有事，把白振虎送到刘海波位于南贺庄村的牌场上了，刘海波看着他。我后来去刘海波牌场上找白振虎，我领着白振虎去喝酒唱歌了，然后回来我住的地方了，天明以后我才发现忘了锁门，白振虎跑了。我如果晚上不看白振虎，贺金峰就找我事，说我、白振虎用假房产证骗他，把我、白振虎都送进公安局。 上述证据互相印证，经当庭质证足以证实该犯罪事实存在，本院予以确认。 本院认为，被告人李钢参与非法拘禁剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪；参与敲诈勒索他人数额巨大财物，其行为已构成敲诈勒索罪，公诉机关指控罪名成立。被告人李钢在该起犯罪中所起作用次要，系从犯，依法从轻处罚；其中的敲诈勒索罪由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，被告人李钢在该起犯罪中起辅助作用，系从犯，对其该罪依法减轻处罚。被告人李钢犯数罪，应当依法数罪并罚。 13 指定辩护人辩护意见与事实不符不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百七十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十九条的规定，判决如下: 被告人李钢犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元；决定执行有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五千元（限于本判决书生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年11月24日起至2021年8月21日止） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长 肖    艳    芳 人民陪审员 耿秋芹人民陪审员刘权 二〇二〇年十二月十七日 14 书记员张妮 附相关法律条文： 1、《中华人民共和国刑法》第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 15 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 2、《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 3、《中华人民共和国刑法》第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 4、《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 5、《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 6、《中华人民共和国刑法》第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪 16 中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。