河南省新乡市红旗区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0702刑初376号公诉机关新乡市红旗区人民检察院。被告人荆树超,男,汉族，1976年11月25日出生，高中毕业,无业,户籍所在地河南省新乡县,现住新乡市。因涉嫌开设赌场犯罪,于2020年2月13日被新乡市公安局红旗分局刑事拘留;因涉嫌开设赌场犯罪,于2020年3月20日被新乡市公安局红旗分局执行逮捕。辩护人张艳艳，河南中原法汇律师事务所律师。新乡市红旗区人民检察院以新红检一部刑诉〔2020〕1216号起诉书指控被告人荆树超开设赌场罪，向本院提起公诉。本院于2020年9月16日受理后依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市红旗区人民检察院指派检察员王晋出庭支持公诉,被告人荆树超及其辩护人张艳艳到庭参加诉讼。本案依法延期审理。现已审理终结。新乡市红旗区人民检察院指控：2018年1月至2019年12月期间，在新乡市红旗区向阳路玉龙泉浴池、新乡市红旗区藏营桥金沙快捷酒店等处，被告人荆树超代理网址为www.09X8.CC的赌博网站，通过其本人的微信、支付宝、银行卡接受赌徒王某、梁某、陈某、周某1、高某、周某2、崔某等人赌资，并提供该网上赌博账号供上述赌徒进行网络赌博。现查明，期间，被告人荆树超接受赌徒王某、梁某、陈某、周某1、高某、周某2等人的赌资共计473万余元人民币。针对上述指控，公诉机关提交了被告人荆树超照片、到案经过等相关书证；证人高某等人的证言;被告人荆树超的供述与辩解；辨认笔录；电子数据等证据予以证实。据此，公诉机关要求以开设赌场罪追究被告人荆树超的刑事责任。建议判处被告人荆树超有期徒刑六年以上，并处罚金。被告人荆树超对起诉书指控的犯罪事实有异议：其没有开设赌场,只是朋友用其账号玩的。被告荆树超的辩护人提出的辩护意见是：辩护人认为，公诉机关根据现有证据指控荆树超构成开设赌场罪，事实不清、证据不足。一、现有证据不足以证明荆树超是赌博网站的“代理”，无法确认其“开设赌场”的行为性质。二、本案中缺失“开设赌场”的基本证据、客观证据。三、现有证据无法证明荆树超有“营利”的犯罪目的和获利。四、起诉书指控的“赌资”性质、金额认定，存在证据不足、不客观的问题。五、公诉机关将周某2案件作为本案的严重后果予以评价，并计入量刑建议依据不足。本案中，辩护人认为，荆树超不务正业、长期赌博，应深刻反思、接受教育。但是，追究其刑事责任，不能超越法律规定、不能忽视证据，根据现有证据而言，公诉机关的指控不能成立。请法庭依法审查。经审理查明，2018年1月至2019年12月期间，在新乡市红旗区向阳路玉龙泉浴池、新乡市红旗区藏营桥金沙快捷酒店等处，被告人荆树超代理网址为www.09X8.CC的赌博网站，通过其本人的微信、支付宝、银行卡接受赌徒王某、梁某、陈某、周某1、高某、周某2、崔某等人赌资，并提供该网上赌博账号供上述赌徒进行网络赌博。现查明，期间，被告人荆树超接受赌徒王某、梁某、陈某、周某1、高某、周某2等人的赌资共计473万余元人民币。认定上述事实的证据有：1、被告人荆树超的照片、户籍信息、违法犯罪查询记录证实被告人荆树超的个人基本情况，经查，荆树超无违法犯罪前科。2、到案经过证实被告人荆树超系抓获到案。3、河南省新乡市中级人民法院刑事附带民事判决书证实周某2于2019年3月25日抢劫致人死亡，后将抢劫的钱用于网络赌博，2019年10月21日，周某2被判处死刑。4、证人高某微信截图以及其给荆树超的微信转账明细证实从2018年2月份至2019年3月份，高某通过其“gaozezhao900905”的微信号向荆树超“jsc55555”的微信号转账122935元，共转账44次，交易时间在0时55分和23时38分之间不定时进行。5、证人周某2给被告荆树超的微信转账明细证实从2018年2月份至2019年3月份，周某2通过其“ZWS151××××****”的微信号向荆树超“jsc55555”的微信号转账1294200元，共转账160多次，交易时间在0时12分和22时45分之间不定时进行。6、证人王某微信截图以及其给被告荆树超的微信转账明细证实从2018年3月份至2019年10月份，王某通过其“wxk2812725”的微信号向荆树超“jsc55555”的微信号转账86800元用于赌博，共转账80多次，交易时间在0时10分和23时41分之间不定时进行。7、证人梁某给被告荆树超的微信转账明细证实从2018年12月份至2019年10月份，梁某通过其“fendou765907085”的微信号向荆树超“jsc55555”的微信号转账124800元用于赌博，共转账35次。8、证人周某1的微信账户查询截图以及微信转账明细、银行卡交易明细证实从2018年5月份至2019年4月份，陈某通过其“anan198171”的微信号向荆树超“jsc55555”的微信号转账129317元，荆树超通过银行卡向周某1支付宝转账76800元。微信转账33次、银行卡转账16次。9、证人陈某的微信账户查询截图以及微信转账明细、银行卡交易明细证实从2018年2月份至2019年10月份，周某1通过其“czj156××××****”的微信号向荆树超“jsc55555”的微信号转账584000元、通过银行卡向荆树超的银行卡转账20000元用于网络赌博。微信转账161次，支付宝转账42次。10、证人崔某的微信账户查询截图以及微信转账明细、银行卡交易明细证实从2018年6月份至2019年3月份，崔某通过其“A198177”的微信号向荆树超“jsc55555”的微信号转账8100元。11、赌博网站“lyjust.net”页面截图证实在该页面显示有主账号、检索日期、总投注、有效投注、总赢、各会员的账号及昵称。12、证人周某2证言证实荆树超是网络赌博平台“龙源”线的代理，其从2017年底开始到其杀人这段时间，在荆树超那里玩网络赌博“百家乐”，其通过支付宝、微信、银行卡等方式给荆树超转钱，荆树超给其上分，一块钱一分。每次进入赌博网站需要输入两次账号，第一次是主账号，选择线路后，再输入一次自己的子账号，每次都是荆树超给其提供网址、账号、密码。其和荆树超之间没有其他经济往来，其给荆树超的转账都是用于赌博了，由于赌博输的钱太多了，最后确实弄不到钱了，就去抢劫了。13、证人高某证言证实荆树超是网络赌博平台“百家乐”的代理商，其从2018年1月份开始至2019年4月份在荆树超那里赌博，其用的赌博网址、账号都是荆树超提供的，网址有好几个，其记得有“lyjust.net”。大部分时候，其都是通过微信将钱转给荆树超，荆树超为其换赌博筹码。荆树超有两个微信号，一个是“jsc55555”，2019年4月份之后,荆树超说在他那里玩“百家乐”的一个叫“社伟”的人杀人了，荆树超就更换了手机号，荆树超重新申请了一个账号为“wsjsc555”的微信。其骗过荆树超6万元，也用于赌博了。之前，其和荆树超之间没有经济往来，其给荆树超的转账都是让荆树超给其上分用的，2019年4月份其不赌博之后借了荆树超大概一万元。14、证人王某证言证实大概从2018年开始，其通过荆树超在网上玩“百家乐”赌博。荆树超提供的账号是主账号，登陆进去之后还有子账号，需要再次注册自己的账号名和密码，没有主账号进不去赌博网站，子账号的充值、输赢情况都会显示在主账号上。其登陆主账号之前将赌资转给荆树超，荆树超将分上到其子账号上，然后其分别登陆主账号、子账号，就可以用上好的分赌博了。其每次想赌博了，就联系荆树超，荆树超给其上分，其进行赌博，赢了的话，荆树超将其赢的钱转给其，如果输了还想继续赌博，就继续和荆树超联系，他再帮其上分。其和荆树超之间没有其他经济往来。其转给荆树超上分的钱有86800元，荆树超转给其赢的钱有6500元。15、证人梁某证言证实2018年的时候，其通过荆树超开始玩“百家乐”，其通过微信给荆树超转钱，然后荆树超给其提供网址、账号、密码，荆树超提供的有两个账号，每次都是其在电脑跟前了，荆树超通过电话给其说账号和密码，登陆后显示的是“龙源”的赌博网站页面，账户上的分已经上好了。荆树超给其提供过一个“www.09x8.cc”的赌博网址。其和荆树超没有其他的经济往来，根据微信转账记录，其给荆树超转了124800元，这些钱都是让荆树超给其上分赌博用的。荆树超转给其赢的钱有40300元。16、证人周某1证言证实2018年的时候，荆树超对其说他代理了一个“百家乐”的网络赌博，其就开始在荆树超那里玩了，一直玩到2019年。其先把钱转给荆树超，荆树超给其提供网址、账号、密码，其登陆网站进行赌博。在公安机关调取的微信转账明细中，其转给荆树超129317元中有10万元左右是其还荆树超的，其余的都是用来赌博的。17、证人陈某证言证实2018年的时候其知道了荆树超是代理“百家乐”网络赌博的，其就开始通过荆树超玩网络赌博，其先通过微信、支付宝、银行卡等方式将钱转给荆树超，荆树超给其提供网址、账号、密码、给其上分。然后按照荆树超给的账户、密码登陆网站，账户上的分已经上好，其就开始赌博了。网址、账号、密码用一段时间就会更换一次。其借过荆树超七八万元，但都还过了，其和荆树超之间没有其他的经济来往。在公安机关调取的微信转账明细中，其转给荆树超584000元都是用来赌博的。在公安机关调取的银行卡交易明细中，其通过银行卡转给荆树超的20000元都是让荆树超给其上分的钱，荆树超通过银行转给其的276870元以及通过支付宝转给其的17300元都是赌博赢的钱。18、证人荆某证言证实其和荆树超是一个村的，其听说荆树超是开“百家乐”网络赌博的。19、证人崔某证言证实2018年八九月份的时候，荆树超对其说他是开“百家乐”的，后来其想玩“百家乐”就给荆树超打电话，荆树超让其给他转钱，他给其上分，其通过支付宝转给荆树超1万元左右，荆树超给其网址、账户、密码，网址类似于“ds8888”，页面是“龙源”。其通过微信和支付宝的方式给荆树超转钱。在公安机关调取的微信转账明细中，其给荆树超转了8100元都是让荆树超上分的钱。20、证人李某证言证实荆树超是其玩“百家乐”的上线。21、被告人荆树超的供述与辩解证实其微信号是“jsc55555”，昵称“机械师”，绑定的手机号是188××××****，其在“龙源”网站上玩“百家乐”赌博，账号是其在网吧见有人玩“百家乐”时，其向他要了上家的联系方式，其联系上家申请到了账号。22、辨认笔录证实证人高某、周某2、王某、梁某、周某1、陈某、崔某能够辨认出荆树超。23、视听资料光盘及银行交易明细证实荆树超尾号为5805的建行银行卡以及微信号“jsc55555”的交易情况，其中，周某2银行卡向荆树超的银行卡转账2468000元。以上证据由公诉机关提供，经庭审质证，确实充分且能相互印证，予以确认。本院认为，被告人荆树超以营利为目的，担任赌博网站代理并接受投注，赌资达473万余元，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。关于被告人荆树超及其辩护人辩称的被告人不属于代理，只是朋友用其账户，其帮忙上分，其不构成开设赌场罪的意见。经查，本案的证人证言、转账明细以及赌博网站页面截图可以证实，参赌人员先将赌资转给荆树超，荆树超为他们转换赌博筹码，然后将赌博网址、账户、密码告知参赌人员，参赌人员登陆网站进行赌博，账号有主账号和子账号两个，网址、账户、密码不定时更换，上述情形符合赌博网站代理的条件。被告人荆树超为参赌人员转换赌博筹码，少则几十次，多则上百次，有时一天好几次，时间从凌晨至深夜不定时，该频次的交易已经远超帮忙的限度。荆树超解释称其帮忙上分的原因是参赌人员不认识上家，但如荆树超在其供述中所称，其是在网吧和别人要的上家的联系方式，然后其联系上家就申请到了账号，即联系上家申请账号不需要特别的条件。据此，荆树超如果真的是想帮参赌人员的忙，尽可将上家的联系方式交由参赌人员，由他们申请账号后自行上分，故荆树超的解释明显不合常理，对其和辩护人的意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人荆树超犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币二万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月13日起至2024年8月12日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  高 飞人民陪审员  王文卡人民陪审员  杨秋会二〇二〇年十二月三十日书 记 员  郑金璇