河南省新乡市红旗区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0702刑初518号被告人郭刘岩，男，1990年11月28日出生，汉族，中专毕业，无业，户籍所在地：河南省，住河南省。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月5日被新乡市公安局南环局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月30日被新乡市公安局南环分局逮捕。辩护人韩林，河南捷出远律师事务所律师。被告人姚贤贤，男，1988年5月25日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地：河南省，住河南省。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月29日被新乡市公安局南环局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月31日被新乡市公安局南环分局逮捕。被告人刘浩然，男，1990年11月22日出生，汉族，中专毕业，无业，户籍所在地：河南省，住河南省。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月29日被新乡市公安局南环局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月31日被新乡市公安局南环分局逮捕。辩护人袁霞，河南维和律师事务所律师。被告人孙德生，男，1990年10月25日出生，汉族，中专毕业，无业，户籍所在地：黑龙江省哈尔滨市，住河南省新乡市红旗区道清路新乡县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月5日被新乡市公安局南环局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月30日被新乡市公安局南环分局逮捕。辩护人薛磊，河南师大方正律师事务所律师。被告人王**光，男，1993年3月28日出生，汉族，初中毕业，新乡市南环路二手车行销售员，户籍所在地：河南省，住河南省。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月29日被新乡市公安局南环局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月31日被新乡市公安局南环分局逮捕。辩护人段伟涛、马铭静，河南乾川律师事务所律师。新乡市红旗区人民检察院以新红检一部刑诉〔2020〕1433号起诉书指控被告人郭刘岩、姚贤贤、刘浩然、孙德生、王**光犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月15日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。新乡市红旗区人民检察院指派检察员闫卫国、李劲草出庭支持公诉，被告人郭刘岩及其辩护人韩林、被告人姚贤贤、被告人刘浩然及其辩护人袁霞、被告人孙德生及其辩护人薛磊、被告人王**光及其辩护人段伟涛、马铭静到庭参加诉讼。现已审理终结。新乡市红旗区人民检察院指控:2019年11月，被告人郭刘岩经被告人王**光介绍，通过QQ联系“小九”（未查明身份）加入“孟飞5”等QQ群，并在新乡市英皇宾馆、新乡市和平路道和世家等地，根据“小九”及其他群内人员指示使用自己及女朋友平佩珊的支付宝账号接受非法资金，并将非法资金通过支付宝或银行卡转到指定账户（简称“跑分”），收取流转资金的千分之五作为收益。截止至2020年5月，郭刘岩共流转非法资金1600万余元，非法获利15万元。2020年3月，被告人姚贤贤经王**光介绍，采取上述方法跑分，截止至2020年7月，共流转非法资金1338万余元，非法获利一万余元。2020年1月至6月间，被告人刘浩然在新乡市道和世家帮助王**光采用上述方法跑分，共流转非法资金839万余元，非法获利一万余元。且在明知王**光跑分的情况下，将其及武月季、武志肖、李卓文等人的27张银行卡（均绑定手机银行）提供给王**光使用，供王**光跑分使用。2020年1月，被告人孙德生明知王**光跑分，仍提供自己支付宝账号供其使用。2020年6月，孙德生经王**光介绍加入“代出畅7号、孟非2千55”QQ群，在该群内采取上述方法跑分，并收取流转资金的千分之五作为收益，截止至2020年9月，共流转非法资金687万余元，非法获利一万余元。2020年1月至案发,被告人王**光采取上述方法进行跑分，共流转非法资金200万余元。2020年9月4日，被告人郭刘岩、孙德生主动投案。案发后，被告人郭刘岩退出违法所得50000元、被告人姚贤贤退出违法所得4100元、被告人刘浩然退出违法所得11000元、被告人孙德生退出违法所得11000元、被告人王**光退出违法所得10000元。公诉机关认为应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究被告人郭刘岩、姚贤贤、刘浩然、孙德生、王**光的刑事责任。被告人郭刘岩、姚贤贤、刘浩然、孙德生、王**光系共同犯罪，均系主犯，均应按其参与的全部犯罪处罚。被告人姚贤贤、刘浩然、王**光到案后如实供述犯罪事实，构成坦白，可以从轻处罚。被告人郭刘岩、孙德生主动投案，到案后如实供述犯罪事实，构成自首，可以从轻、减轻处罚。被告人主动退出违法所得，可酌情从轻处罚。各被告人均自愿认罪认罚，可以从宽处罚。建议判处被告人郭刘岩有期徒刑一年二个月，并处罚金，判处被告人姚贤贤有期徒刑一年，并处罚金，判处被告人刘浩然有期徒刑一年，并处罚金，判处被告人孙德生有期徒刑一年，并处罚金，判处被告人王**光有期徒刑一年，并处罚金。上述事实，被告人郭刘岩对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，均自愿认罪认罚，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的意见是，1、对公诉机关指控的犯罪事实无异议。2、被告人郭刘岩系初犯，无犯罪前科。3、被告人郭刘岩主动投案、到案后如实供述犯罪事实，构成自首，可以从轻减轻处罚。4、被告人郭刘岩自愿认罪认罚，可以从宽处罚。5、被告人郭刘岩积极退赃，可酌情从轻处罚。希望对被告人郭刘岩从轻、减轻处罚。被告人姚贤贤对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，均自愿认罪认罚，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。希望对其从轻减轻处罚。被告人刘浩然对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，均自愿认罪认罚，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的意见是，1、对公诉机关指控的犯罪事实无异议。被告人刘浩然的行为系应当明知的犯罪，应当从轻处罚。2、被告人刘浩然系初犯，无犯罪前科。3、被告人刘浩然自愿认罪认罚，可以从宽处罚。4、被告人刘浩然积极退赃，可酌情从轻处罚。希望对被告人刘浩然判处有期徒刑一年。被告人孙德生对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，均自愿认罪认罚，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的意见是，1、对公诉机关指控的犯罪事实无异议。2、被告人孙德生系初犯，无犯罪前科。3、被告人孙德生主动投案、到案后如实供述犯罪事实，构成自首，可以从轻减轻处罚。4、被告人孙德生自愿认罪认罚，可以从宽处罚。5、被告人孙德生积极退赃，可酌情从轻处罚。希望对被告人孙德生判处有期徒刑一年以下。被告人王**光对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，均自愿认罪认罚，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的意见是，1、对公诉机关指控的犯罪事实无异议。2、被告人王**光系初犯，无犯罪前科。3、被告人王**光自愿认罪认罚，可以从宽处罚。4、被告人王**光积极退赃，可酌情从轻处罚。希望对被告人王**光从轻、减轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关指控的一致。本院认为，被告人郭刘岩、姚贤贤、刘浩然、孙德生、王**光明知他人利用信息网络实施犯罪，为犯罪提供支付结算的帮助，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人姚贤贤、刘浩然、王**光到案后如实供述犯罪事实，构成坦白，可以从轻处罚。被告人郭刘岩、孙德生主动投案，到案后如实供述犯罪事实，构成自首，可以从轻、减轻处罚。被告人均退出违法所得，可酌情从轻处罚。各被告人均自愿认罪认罚，可以从宽处罚。辩护人的意见合理部分予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第六十七条第一、三款，第五十二条、第五十三条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人郭刘岩犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币一万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月5日起2021年11月4日止）。二、被告人姚贤贤犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月29日起2021年7月28日止）。三、被告人刘浩然犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月29日起2021年7月28日止）。四、被告人孙德生犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月5日起2021年9月4日止）。五、被告人王**光犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月29日起2021年7月28日止）。六、本案被告人郭刘岩退出违法所得50000元、被告人姚贤贤退出违法所得4100元、被告人刘浩然退出违法所得11000元、被告人孙德生退出违法所得11000元、被告人王**光退出违法所得10000元依法予以没收，由扣押机关上缴国库。七、在案扣押的银行卡、U盾、U盘、手机等物品，由扣押机关予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  张东峰二〇二〇年十二月二十三日书记员  郝新明