河南省三门峡市陕州区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1203刑初296号公诉机关三门峡市陕州区人民检察院。被告人薛菲，曾用名薛粉，女，1991年6月29日出生，汉族，专科文化程度，无业，户籍所在地河南省三门峡市湖滨区，住三门峡市陕州区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年5月23日被三门峡市陕州区公安局取保候审。被告人张云峡，女，1955年3月21日出生，汉族，高中文化程度，农民，住河南省三门峡市湖滨区。因犯非法吸收公众存款罪于2017年4月20日被三门峡市湖滨区人民法院判处拘役6个月，宣告缓刑6个月，并处罚金25000元。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年5月23日被三门峡市陕州区公安局取保候审。被告人王群苗，女，1962年12月15日出生，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地河南省三门峡市湖滨区，住三门峡市湖滨区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年6月5日被三门峡市陕州区公安局取保候审。被告人钱岫瑜，女，1954年12月31日出生，汉族，大学本科文化程度，中共党员，水电十一工程局中学退休教师，住河南省三门峡市湖滨区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年6月6日被三门峡市陕州区公安局取保候审。三门峡市陕州区人民检察院以三陕检二部刑诉[2020]19号起诉书指控被告人薛菲、张云峡、王群苗、钱岫瑜犯非法吸收公众存款罪，于2020年12月14日向本院提起公诉，本院受理后，依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。三门峡市陕州区人民检察院指派检察员芮小欢出庭支持公诉，被告人薛菲、张云峡、王群苗、钱岫瑜均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控:2011年至2015年，王某1（已判决）在经营三门峡天使农业科技有限公司和河南天谷农业发展有限公司期间，在未经金融主管机关批准的情况下，以投资天谷**场万头奶牛养殖项目可获取高额回报为名，向社会不特定人群非法吸收存款。被告人薛菲、张云峡、王群苗、钱岫瑜作为三门峡天使农业科技有限公司的业务人员，在王某1的领导下，分别对外吸收公众存款。经鉴定，被告人薛菲2012年8月至2015年2月共计吸收存款53万元，截止2015年8月31日未偿还37.5万元，非法获利37842.77元；被告人张云峡2012年1月至2015年1月共计吸收存款177万元，截止2015年8月31日未偿还77万元，非法获利81883.37元；被告人王群苗2012年5月至2015年1月共计吸收存款244万元，截止2015年8月31日未偿还137.2万元，非法获利27180元；被告人钱岫瑜2012年11月至2015年1月共计吸收存款125万元，截止2015年8月31日未偿还103万元，非法获利26740元。四名被告人均主动到案并如实供述犯罪事实，全部退缴违法所得。上述事实被告人薛菲、张云峡、王群苗、钱岫瑜在开庭审理过程中均无异议，且有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.书证:户籍及前科证明、到案经过、王某1案件材料、刑事判决书、三门峡天使农业科技有限公司、河南天谷农业有限公司注册信息、借款协议、收据、利息欠条、银行流水、近亲属关系证明;2.证人证言:证人王某1、孙某、吕某1、张某1、高某1、齐某、侯某、陈某1、吕某2、代某、单某、王某2、张某2、张某3、刘某1、宋某1、刘某2、安某、刘某3、刘某4、李某1、张某4、高某2、黄某、张某5、王某3、王某4、张某6、史某、蒋某、陈某2、王某5、李某2、亚某、尹某、陈某3、陈某4、高某3、王某6、朱某、高某4、宋某2等的证言;3.被告人的供述与辩解:被告人薛菲、张云峡、王群苗、钱岫瑜的供述与辩解;4.鉴定意见:三门峡康华会计师事务所司法鉴定意见书等证据，足以认定。本院认为，被告人薛菲、张云峡、王群苗、钱岫瑜违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其中被告人张云峡、王群苗、钱岫瑜吸收公众存款均数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立。被告人张云峡具有犯罪前科，可酌情从重处罚。在共同犯罪中，被告人薛菲、张云峡、王群苗、钱岫瑜均起次要作用，系从犯，依法对被告人薛菲应从轻处罚，依法对被告人张云峡、王群苗、钱岫瑜均应减轻处罚。被告人薛菲、张云峡、王群苗、钱岫瑜均主动到案并如实供述犯罪事实，系自首，依法均可从轻处罚。被告人薛菲、张云峡、王群苗、钱岫瑜均自愿认罪认罚，依法均可从宽处理。被告人薛菲、张云峡、王群苗、钱岫瑜均全部退缴违法所得，均可酌情从轻处罚。被告人张云峡取得部分集资参与人的谅解，可酌情从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及认罪、悔罪表现，结合司法行政部门的调查评估意见，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人薛菲犯非法吸收公众存款罪，判处拘役二个月，宣告缓刑三个月，并处罚金20000元（已缴纳）。（被告人的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人张云峡犯非法吸收公众存款罪，判处拘役三个月，宣告缓刑六个月，并处罚金22000元（已缴纳）。（被告人的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人王群苗犯非法吸收公众存款罪，判处拘役三个月，宣告缓刑六个月，并处罚金22000元（已缴纳）。（被告人的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、被告人钱岫瑜犯非法吸收公众存款罪，判处拘役三个月，宣告缓刑六个月，并处罚金22000元（已缴纳）。（被告人的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）五、被告人薛菲、张云峡、王群苗、钱岫瑜分别退缴在陕州区公安局的违法所得发还各集资参与人，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省三门峡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  水振中人民陪审员  张好勤人民陪审员  陈亚民二〇二〇年十二月三十日书 记 员  张 京附：本案涉及的法律条文1.《刑法》第一百七十六条第一款非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。2.《刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。3.《刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。4.《刑法》第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。5.《刑法》第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。6.《刑法》第七十三条第一、三款拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。7.《刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。8.《刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。