上海市青浦区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0118刑初1319号公诉机关上海市青浦区人民检察院。被告人赵某2，男，1995年6月8日出生，汉族，户籍所在地江苏省。被告人吴某3(曾用名：吴雨航)，男，2000年10月4日出生，汉族，户籍所在地江苏省淮安市。辩护人朱忭毅，上海正毅国华律师事务所律师，系上海市青浦区法律援助中心指派。上海市青浦区人民检察院以沪青检一部刑诉〔2020〕3114号起诉书指控被告人赵某2、吴某3犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月19日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。上海市青浦区人民检察院指派检察员陆某2出庭支持公诉。被告人赵某2、被告人吴某3及其辩护人朱忭毅到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市青浦区人民检察院根据被告人赵某2、吴某3及同案人员李某2的供述、证人鲍某某、徐1、董1、刘某1、周某、翟某某、庄某某、裴某1、郑某1、赵某1、吴1、黄某1、王1的证言、被害人证人尤某、喻某某、伍1、兰某某、张某1、杨1、伍2、洪某某、张某2、陈某1、闫某1、罗某某、唐1、陈2、谢某某、叶某某、曾某、王某2、蒋某1、郭某1、吕某某、黄某2、刘某2、裴某2、慕某某、娄某某、王某3、张某3、刘某3、苏某1、苏某2、唐某2、邵1、张4、郭某2、严某、王某4、陆某1、郑某2、蔡某某、高某某、余某某、徐某2、刘某4、陈3、强某某、邵某2、代某某、陶某某、詹某、杜某某、陈某4、吴2、闫某2、蒋某2、王某5、刘5、李1、张某5、贺某某、王6、徐某3、董某2、白某某、彭某某、肖某某、杨某2的证言、搜查证、搜查笔录、扣押清单、扣押物品照片、案发经过、到案经过、人口信息等证据指控：2020年6月下旬左右，被告人赵某2(系江苏卡卡猫企业管理有限公司法定代表人)在明知他人将银行卡用于实施违法犯罪的情况下，组织其公司主管、员工办理银行卡(含配套电话卡、U盾等)共约30余张，后出售给他人使用。公司主管被告人吴某3在明知他人将银行卡用于实施违法犯罪的情况下，先按照他人要求注册了XXXXXXXX有限公司，再以该公司名义办理了1张卡号为XXXX********的中国银行对公账户银行卡，后将上述银行卡及配套的U盾、电话卡等提供给他人。现查实，上述银行卡中有部分涉及公安立案的诈骗类案件。其中，被告人赵某2本人的农业银行对公账户(卡号为XXXXXXXXX********)涉案金额约为人民币50余万元；被告人吴某3(卡号为XXXX********)的上述对公账户银行卡涉案金额约为人民币80余万元；公司主管李某2的工商银行卡(卡号为XXXXXXXXXXX********)涉案金额约为人民币4万余元；公司员工赵某1的农业银行卡(卡号为XXXXXXXXXXX********)涉案金额约为人民币4万余元；公司员工郑某1的工商银行卡(卡号为XXXXXXXXXXX********)涉案金额约为人民币7万余元；公司员工裴某1的工商银行卡(卡号为XXXXXXXXXXX********)涉案金额约为人民币20余万元，其农业银行的卡(卡号为XXXXXXXXXXX********)涉案金额约为人民币10余万元；公司员工庄某某农业银行卡(卡号为XXXXXXXXXXX********)涉案金额约为人民币70余万元；公司员工翟某某的农业银行卡(卡号为XXXXXXXXXXX********)涉案金额约为人民币6万余元；公司员工周某的农业银行卡(卡号为XXXXXXXXXXX********)涉案金额约为人民币8万余元。其中，2020年6月，尤某在上海市青浦区徐泾镇被他人诈骗人民币100余万元，后上述钱款分别经由赵某2上述银行卡、吴某3上述银行卡后转走。被告人赵某2到案后如实供述了上述犯罪事实。据此，公诉机关认为，被告人赵某2、吴某3明知他人利用信息网络实施犯罪，而为其提供支付结算帮助，情节严重，均应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人赵某2认罪认罚，可以从宽处理。被告人赵某2如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人吴某3到案后没有如实供述自己的罪行，但能当庭认罪，认罪态度尚可，可以酌情从轻处罚。故提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定依法审判，建议判处被告人赵某2一年六个月以上二年六个月以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人吴某3一年以上二年以下有期徒刑，并处罚金。被告人赵某2、被告人吴某3及其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。经审理查明：2020年6月下旬左右，江苏卡卡猫企业管理有限公司法定代表人即被告人赵某2在明知他人将银行卡用于实施违法犯罪活动的情况下，组织其公司主管、员工办理银行卡(含配套电话卡、U盾等)共约30余张，后出售给他人使用。公司主管被告人吴某3在明知他人将银行卡用于实施违法犯罪活动的情况下，先按照他人要求注册了XXXXXXXX有限公司，再以该公司名义办理了1张卡号为XXXX********的中国银行对公账户银行卡，后将上述银行卡及配套的U盾、电话卡等提供给他人。现查实，上述银行卡中有部分涉及公安机关立案侦查的诈骗类案件。其中，被告人赵某2本人办理的农业银行对公账户(卡号为XXXXXXXXX********)涉案金额约为人民币50余万元；被告人吴某3的上述尾号2756的中国银行对公账户涉案金额约为人民币80余万元；公司主管李某2的工商银行卡(卡号为XXXXXXXXXXX********)涉案金额约为人民币4万余元；公司员工赵某1的农业银行卡(卡号为XXXXXXXXXXX********)涉案金额约为人民币4万余元；公司员工郑某1的工商银行卡(卡号为XXXXXXXXXXX********)涉案金额约为人民币7万余元；公司员工裴某1的工商银行卡(卡号为XXXXXXXXXXX********)涉案金额约为人民币20余万元，其农业银行卡(卡号为XXXXXXXXXXX********)涉案金额约为人民币10余万元；公司员工庄某某的农业银行卡(卡号为XXXXXXXXXXX********)涉案金额约为人民币70余万元；公司员工翟某某的农业银行卡(卡号为XXXXXXXXXXX********)涉案金额约为人民币6万余元；公司员工周某的农业银行卡(卡号为XXXXXXXXXXX********)涉案金额约为人民币8万余元。其中，2020年6月，尤某在上海市青浦区徐泾镇被他人诈骗人民币100余万元，后上述钱款分别经由被告人赵某2上述尾号8758的农业银行对公账户、被告人吴某3上述尾号2756的中国银行对公账户转走。另查明，被告人赵某2到案后，如实供述了本案事实。以上事实，有被告人赵某2、吴某3的供述笔录，证人鲍某某、徐1、董1、刘某1、周某、翟某某、庄某某、裴某1、郑某1、赵某1、吴1、黄某1、王1、尤某、喻某某、伍1、兰某某、张某1、杨1、伍2、洪某某、张某2、陈某1、闫某1、罗某某、唐1、陈2、谢某某、叶某某、曾某、王某2、蒋某1、郭某1、吕某某、黄某2、刘某2、裴某2、慕某某、娄某某、王某3、张某3、刘某3、苏某1、苏某2、唐某2、邵1、张4、郭某2、严某、王某4、陆某1、郑某2、蔡某某、高某某、余某某、徐某2、刘某4、陈3、强某某、邵某2、代某某、陶某某、詹某、杜某某、陈某4、吴2、闫某2、蒋某2、王某5、刘5、李1、张某5、贺某某、王6、徐某3、董某2、白某某、彭某某、肖某某、杨某2的证言笔录，相关受案登记表及立案决定书，公安部电信诈骗案件侦办平台查询材料及相关银行流水，案发经过，被告人的户籍信息等证据证明，并经庭审查证属实。本院认为，被告人赵某2、吴某3明知他人利用信息网络实施犯罪，而共同为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法均应予惩处。被告人赵某2到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；其自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人吴某3虽未在到案后如实供述自己的罪行，但鉴于其在法庭审理过程中能如实供述，认罪态度尚可，酌情予以从轻处罚。公诉机关指控被告人赵某2、吴某3的犯罪罪名及认定被告人赵某2属如实供述罪行的公诉意见正确，量刑建议适当，本院予以确认。被告人吴某3的辩护人以其当事人系初犯等为由建议法庭从轻处罚的辩护意见，因与查明的事实相符，故本院予以采纳。为维护社会管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人赵某2犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月22日起至2022年7月21日止；罚金应于本判决生效后十日内一次性向本院缴纳。)二、被告人吴某3犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月22日起至2021年9月21日止；罚金应于本判决生效后十日内一次性向本院缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  程 程人民陪审员  蒋秀娟人民陪审员  宋亚娟二〇二〇年十二月十七日法官 助理  王婕琼书 记 员  王婕琼附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。