河南省周口市川汇区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1602刑初202号公诉机关周口市川汇区人民检察院。被告人李为彬，男，汉族，初中文化，1978年1月4日出生，户籍地：四川省大竹县。现住在四川省大竹县。因涉嫌诈骗2019年10月24日被周口市公安局文昌分局抓获，2019年10月25日被周口市公安局文昌分局刑事拘留，2019年11月29日经周口市川汇区人民检察院批准，次日由周口市公安局文昌分局执行逮捕。指定辩护人赵帅，周口市川汇区法律援助中心律师。周口市川汇区人民检察院以川检一部刑诉（2020）150号起诉书指控被告人李为彬犯诈骗罪，于2020年6月2日向本院提起公诉。期间公诉机关申请延期一次，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。周口市川汇区人民检察院指派检察员黄巍出庭支持公诉，被告人李为彬及其指定辩护人赵帅到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控，2018年4月份以来，赵文科、赵丹兄弟二人为了实施诈骗，以安景涛的身份信息注册郑州梵静电子科技有限公司，以该公司的名义招聘大量人员，以推荐美黄金等投资的方式对受害人实施诈骗，对加入诈骗团伙的人员以网上成功男士的身份进行虚假包装后，在珍爱网等婚恋网站附条件的搜索单身、离异有一定经济基础的女性受害人加为好友，以公司话术、话单、以及公司业务经理、骨干、小组长等传帮带等方式进行培训及传授诈骗手法，以杭州盈顶国际平台为依托，以谈恋爱、投资金融期货赚钱的虚假截图等方式进一步取得受害人信任后一步步诱骗受害人在杭州盈顶国际平台上投资所谓的美黄金等期货，然后再使受害人资金亏损以及在所谓的“期货交易”中支付高额的手续费用的方式实施诈骗。现进一步查明，该诈骗案件的上游盈顶国际期货平台系犯罪嫌疑人魏燕锋、吴文来、李为彬、刘万理等人合伙以李为彬的身份注册杭州盈顶网络科技有限公司，然后由魏燕锋联系浙江阡陌网络科技有限公司的苗长江制作盈顶国际期货平台，苗长江明知吴文来、魏燕锋等人利用该平台实施诈骗，积极为吴文来等人制作平台，并提供平台维护服务。吴文来等人又以杭州盈顶网络科技有限公司的名义，又拉拢王雷、黄辉淙加入该公司，王雷任招商部经理，黄辉淙负责公司财务，并通过在全国采取招代理的方式，通过代理商进一步引诱和骗取受害人在该平台上入金投资后致使受害人亏损，然后再和代理公司按照所签订的合同进行利润分成。现查实全国受害人六十余人，涉案一千余万元。上述事实，公诉机关提供有相关证据予以证实，并认为，被告人李为彬伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李为彬当庭辩称，对公诉机关指控罪名及事实有异议,我不认识赵文科,范鑫我也不知道是谁,公司负责人是吴文来,魏燕锋是副总,他们负责公司运作，我没有诈骗他人。辩护人辩称，对公诉机关指控罪名和事实不持异议，但被告人存在以下从轻处罚的情节：被告人被别人利用成为名义上的法人，公司运转是别人操作，当庭被告人基本上能如实供述犯罪事实；被告人在说关于取现金向另外的卡上存钱是为了切断资金与公司的关系，辩护人认为被告人的供述可信度较高；被告人认罪态度较好，被告人无犯罪前科，系初犯，本案被告人法律意识淡薄，对行为认识不足，希望法庭对其从轻处罚。经审理查明，2017年11月份，被告人李为彬伙同吴文来（已死亡）、魏燕锋（已判决）、刘万理（已判决）等人合伙投资，以被告人李为彬为法人注册成立杭州盈顶网络科技有限公司，由吴文来、魏燕锋联系被告人苗长江（已判决）制作盈顶国际期货交易平台A**软件并进行平台维护，吴文来等人又拉拢王雷（已判决）、黄辉淙（已判决）加入该公司，王雷任招商部经理，黄辉淙负责公司财务，并采取在全国采取招代理的方式，并通过赵丹（另案处理）、赵文科兄弟成立的“郑州梵静电子科技有限公司”等代理公司进一步引诱和骗取被害人在该平台上入金投资后致使受害人亏损，然后再和代理公司按照所签订的合同进行高额利润分成。自2017年11月份至2018年8月份，各代理公司分别采取冒充成功男士加女性好友谈恋爱或冒充期货投资分析师、老师、操盘手指导操作的方式，诱骗受害人在盈顶国际平台上投资所谓的美黄金等期货，然后再使受害人资金亏损以及在所谓的“期货交易”中支付高额的手续费的方式，先后骗取杨晓雅、叶某、谢邹祥等62名被害人资金合计1200.8719万元。具体诈骗犯罪如下：1、2018年6月7日至6月20日期间，居住在周口市川汇区庆丰街建业森林半岛的被害人张某1，在杭州盈顶国际期货平台投资被骗231687元。2、2018年4月份至7月份，居住在东阳市江北街道临江社区山口的被害人王某1，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗254.6055万元。3、2018年8月份，居住在海宁市海昌街的被害人陈某1，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗4万元。4、2018年6月至8月7日，居住在上海市普陀区的被害人莫某，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗11.5万元。5、2018年6月至8月，居住在南昌市青云谱区的李华，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗7万多元。6、2018年8月份，居住在无锡市梁溪区的被害人陈某2，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗13000元。7、2018年5月4日至7月31日，居住在衢州市峡川镇的被害人李某1，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗7800元。8、2018年5月至7月，居住在广东省深圳市龙岗区的被害人王某2，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗118000元。9、2018年7月，居住在江苏省苏州市平江区的被害人陈某3，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗45079元。10、2018年6月4日，居住在北京市西城区的秦继霞，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗2.6万元。11、2018年7月25日，被害人宋某在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗61909元。12、2018年7月17日至8月15日，居住在佛山市顺德区的被害人周某1，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗13.4万元。13、2018年7月至8月24日，居住在上海市杭州路的被害人许某，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗97946元。14、2018年8月7日，居住在山西省襄汾县的被害人赵某1，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗2.4万元。15、2018年6月至7月13日，居住在北京市崇文区西花市南里**的宋晓凌，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗24万元。16、2018年7月23日至26日，居住在甘肃省永靖县刘家峡镇的被害人罗某，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗2.3万元。17、2018年7月29日至8月3日，居住在新疆库尔勒开发区的被害人王某3，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗1万元。18、2018年7月17日至23日，居住在爱浙江省杭州市萧山区的被害人叶某，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗110万元。19、2018年4月至8月，居住在杭州市西湖区的被害人谢某，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗100万余元。20、2018年4月19日至29日，在广东省东莞虎门上班的被害人周某2，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗7.8万元。21、2018年5月至7月，居住在大庆市龙凤区龙腾路的被害人张某2，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗32966元。22、2018年6月21日至6月30日，居住在青岛市市**的被害人郝某，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗28230元。23、2018年7月，居住在青岛市市**宁夏路的被害人滕某，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗10000元。24、2018年5月，居住在日照市海曲路的被害人丁某，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗7万多元。25、2018年6、7月份，居住在山东省平原县恩城镇的被害人马某，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗20000元。26、2018年8、9月份，居住在淮南市田家庵朝阳龙湖村的被害人陈某4，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗6000元。27、2018年5月至8月，居住在浙江省武义县壶山街道的俞航武，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗50600元。28、2018年7月份，在海宁市华联大厦上班的李惠娟，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗20000元。29、2017年12月8日至2018年8月，居住在云南省保山市隆阳区的被害人杨某1，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗4.6万元。30、2018年3月中旬至4月底，居住在江西省南昌市青山湖区的被害人钟某，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗18万元。31、2018年7、8月份，居住在青州市益王府南路的被害人汤某，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗15万元。32、2018年4月份，居住在江西省宜春市万载县高城乡的被害人沈某，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗2万余元。33、2018年，在深圳务工的被害人周某3，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗4000元。34、2018年，居住在山东省潍坊市奎文区的被害人谭某，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗9300元。35、2018年7月，居住在吉林延边敦化市渤海街的被害人郑某，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗10000元。36、2018年6月至7月，居住在揭阳市揭**蓝城白塔镇的被害人林某，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗10.05万元。37、2018年4月26日至7月28日，居住在广东省珠海市香洲区的被害人刘某1，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗581998元。38、2018年6月至8月，居住在贵阳市南明区的被害人吴某，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗225895元。39、2018年6月至8月，居住在珠海市香洲区的被害人苏某，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗16万元。40、2018年7月，在华中科技大学东校区上班的被害人刘某2，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗8200元。41、2018年8月至9月，居住在玉溪市红塔区的被害人殷某，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗5460元。42、2018年，居住在平凉市崆峒区的被害人刘某3，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗30万元。43、2018年，居住在山东省肥城市新城办事处的被害人尹某，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗4000元。44、2018年，居住在广州市南沙区东涌镇的被害人高某，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗7万元。45、2018年1月至10月，居住在北京市丰台区的被害人张某3，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗10万元。46、2018年6月至7月，居住在石家庄时长安区的被害人屈某，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗40万元。47、2018年5月，居住在湖南省岳阳市的被害人王某4，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗31000元。48、2018年7月至8月，居住在湖北省宜昌市宜都市姚家店镇的被害人曹某，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗10万元。49、2018年8月，居住在山东省诸城市密州街道的比较好人孙金森，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗18万元。50、2018年6月19日至7月14日，居住在北京市海淀区的被害人李某2，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗82127元。51、2018年8月，居住在内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗官碾房村的被害人蒋某，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗9000元。52、2018年7月19日至8月1日，居住在南通市崇川区的被害人季某，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗10万元。53、2018年7月份，居住在靖江市新城东环花园的被害人赵某2，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗10804元。54、2018年4月份，居住在台州市椒江区的被害人徐某，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗160万元。55、2018年5月至8月，居住在江苏省秦淮区的被害人田某，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗50万元。56、2018年7月至8月，居住在广州市越秀区的被害人邓某，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗6万元。57、2018年4月至9月，居住在北京市大兴经济亦庄开发区的被害人段某，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗7万元。58、2018年上半年，居住在江苏省高邮市的被害人朱某，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗10万余元。59、2018年上旬，居住在银川市金凤区的被害人于某，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗3300元。60、2018年9月，居住在武义县白洋街道的被害人周某4，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗20万元。61、2018年5月至7月，居住在云南省昆明市五华区的被害人杨某2，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗267863元。62、2018年7月11日至8月，居住在广州市从化区的被害人李某3，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗10万元。另查明，被告人李为彬在杭州盈顶网络科技有限公司成立时投资入股25000元，分成利润60000元。上述事实，有被告人李为彬供述，以下证据予以证实：1、被告人供述（1）被告人李为彬于2019年10月25日、10月26日、11月30日供述与辩解：2018年8月24日浙江硬顶科技的郑州代理被公安机关打掉后，吴文来带着我去了广西，之后让我把所有联系人删除，号码也不用了，在广西呆了一个月的样子，我们又去了佛山……后来就被抓获了。浙江赢鼎国际所属的公司是浙江盈顶网络科技有限公司，最开始吴文来在浙江萧山瓜沥镇搞了一个游戏公司，我和刘万**都在，2017年魏燕锋赵吴文来，然后吴文来就把我和刘万**叫过去，说要做期货，我问他们期货违法不，他们说期货和股票一样，隔了几天，吴文来把我叫到办公司，让我把身份证交给办公室文员，让我用身份证注册公司，我就问他为什么不用自己的注册，他说他名下有公司了，不能再注册了，然后我就把证件交给他，具体时间记不清了，后来吴文来就把我们叫到一起出钱做公司，我没有钱，就用信用卡套现，以及在朋友那借一点，一共凑了25000元左右，转给吴文来做公司，刘万**比我多了5000元，魏燕锋出了4万或者6万，据吴文来说他出了30万左右，还有两个人股东，一个是李明金，他好像也出了几十万，另一个是黎明芬，李丽芬好像入了9万元，李明金和李丽芬中途都退股了。盈顶国际总负责人吴文来，副总魏燕锋，负责软件和后台运营，我是法人，我负责客服，刘万**是吴文来的主力，黄辉淙是公司财务，王雷是市场总监，主要负责招代理商。公司一共招了多少个，我没统计，真正做的不超过十个，最厉害的郑州的代理商，郑州代理商只听说大赵二赵的情况，其他的只认识安景涛。我主要做客服，负责给代理商或者客户讲解软件使用过程中出现的卡以及其他技术问题，后期负责客诉的问题。因为代理商用假身份证骗取客户入金，客户发现后就投诉到我们总部，我们就查一下，确实发现郑州这边用的假身份证欺骗客户，我们就协调代理商把投诉的客户把钱退回去。客户入金都是通过三方支付到平台里，出金的时候也是平台里申请，魏燕锋看到客户提出，具体情况再给客户打过去，魏燕锋不在的话也会让我操作。因为吴文来曾经借过我两万多元，不算这两万我一共从公司拿了6万多元，别人盈利我不清楚，我一个月工资5000元。2、同案犯供述;（1）魏燕锋的供述与辩解：杭州盈顶网络科技有限公司法人代表李为彬，注册地址浙江省杭州市萧山区瓜沥镇明朗村。公司有总经理、市场部、技术部、人事部、财物部等。吴文来任总经理，统筹大局，公司所有行为都在其管理下进行的；市场部有李为彬、刘万理、王雷等人；技术部就我；人事部和财物部由黄辉淙负责。安徽、河南、广东、湖北等有五六家下级代理公司。app软件叫盈顶国际。客户都是下载了APP客户端之后，选择入金通道进行充值，交易就是根据APP软件里的界面先是买涨买跌。会员投资的钱打到总公司账户，收款账户名称杭州盈顶网络科技有限公司，后来都转到私人账户。这些账户的名称我不确定。郑州代理公司赵老大、老二。我在公司是拿7000元的底薪。吴文来说给我按公司利润的10个点给股份，还没拿过钱。第二次供述：2017年7月来公司，当时杭州盈顶网络科技有限公司还没有注册，还没有开始运行。我负责公司盈顶国际APP后台建设及运行及技术方面的事，帮下级代理公司管理后台开户，和软件公司对接，以及盈顶国际APP的一下参数设置。公司盈顶国际app软件是2017年底委托牵陌网络科技的软件公司做的，做了有三四个月，2018年初投入使用。是吴文来他们说要做期货让我找公司做一个期货投资的APP软件。盈顶国际APP做国际期货交易，有原油期货、天然气期货、美黄金、白银期货、德指数、恒指数，具体开展业务是市场部负责。盈顶国际平台做的期货投资交易没有经过国家批准。在我们公司的盈顶国际APP上的入金客户，在盈顶国际APP平台上所做的期货不是真的在做期货交易，我们盈顶国际APP上的期货行情是参照国际期货行情做出来的。客户就是直接在APP上入金，主要就有三个渠道，有支付宝、环迅支付、广州汇聚，大部分时支付宝入金。客户资金直接到我们公司账户里面，大部分直接流向我们公司的人个人银行卡上，有刘万理、黄辉淙、王雷、李为彬的银行卡上，客户在平台操作显示盈利了，五万元以下的通过第三方支付平台转给客户，五万元以上的由我们员工个人的银行卡通过网银转给客户。公司通过客户在这个盈顶国际APP交易的手续费及客户亏损赚钱的，公司只赚取客户的交易部分手续费，客户投资亏损的钱和交易的部分手续费是下面公司赚了。也就是客户亏损的钱我们通过我们公司员工个人的银行卡转给下级代理公司。给客户转钱和给下级公司转钱我和我们财务都操作，平台账户有钱了，我就自己操作，平台账户没钱或者钱不够了，就有财务操作转账。我们公司软件做好之后，然后由下级代理公司负责招揽客户，客户想投资了，有下级代理公司的人员帮助客户注册及入金，客户在平台上交易是按照一定的规则交易，交易按照是一手多少钱，一般都得好几百，买涨买跌，交易的每手都有手续费，平台上每个期货项目不一样，交易的时间是周一到周五，一般都是白天做，晚上不交易。客户亏损是因为一方面是客户不懂期货投资，专业性知识不够。另外我们公司收取手续高，从理论上讲，如果不收那么收那么高的手续费，客户亏损的会少。公司盈顶国际平台有交易手续费，但手续费的多少、高低是由下级代理公司设定。2019年8月15日（吴卷1P137-140）盈顶国际期货交易平台是我和吴文来找苗长江开发制作的，开始吴文来从其他地方看到一个狮子国际或狮子环球的期货交易平台，让苗长江参考这个平台做一个我们自己的期货交易平台，他说能做，于2017年10月至2018年2月做好，收取20多万费用。我们让他做的是期货交易平台，平台上的期货交易三品及页面都是他负责制作的，应该知道该平台业务。平台上的支付通道软件这一块是他做的，具体使用哪一个支付通道是我联系的。平台上期货交易的数据是从盈透证券公司购买的，该公司是美国一家证券公司，平台上每个产品涨跌数据都是国际期货交易的数据，苗长江把国际上的这些期货交易数额接到盈顶国际平台，客户就可以做期货。公司技术部门可以进入平台调解设置手续费的相关参数。汪华睿不是杭州公司的人，他为我们公司开发有河南郑州那家市场，他参与他开发的市场盈利的分成，经常从公司拿钱。具体吴文来清楚。与郑州公司签合同2018年2月，汪华睿从4-5月份开始从我们公司拿钱。（2）王雷的供述与辩解：证实杭州盈顶公司创立人魏燕锋，吴文来、李为彬、刘万理、李明金、黎丽芬在公司都有股份，黎丽芬最先退出公司的股份，李明金今年5月份退股。本人在招商部、还有王凯、覃夫祥、潘慧等人，吴文来负责招商部，带着招商部和代理公司谈业务分成等方面的内容，最终谈成了有吴文来和刘万理再签合同。刘万理辅助吴文来工作。魏燕锋和田赛在技术部，盈顶国际平台是魏燕锋联系金手指公司苗长江办理的。魏燕锋主要负责风险控制、平台搭建、三方支付平台对接等，只要是技术方面的都是魏燕锋来负责处理的。田赛也是负责三方对接，寻找三方支付的公司，包括公众号的办理、客服QQ的办理等。李为彬在公司主要负责客服出入金统计，客户一旦亏损了，会有询问和投诉的，我们盈顶公司的原则就是，只要客户投诉到杭州盈顶了，就把客户亏损的本金给返还了，就是担心客户报警了。还有一个外围的人叫汪华瑞，财务黄辉淙主要负责员工发工资，发提成，购买物资。公司主要业务先由魏燕锋伙同吴文来、李为彬、刘万理等人先组建，再有魏燕锋联系资源搭建盈顶国际这么一个黑平台，包括微信公众号、QQ客服、手机端APP软件。公司公众号叫盈顶国际，后又改成国期在线。公司没有经过备案或者批准，通过平台交易的资金都到了我们公司，没有经过期货交易所，就是一个黑平台。郑州代理公司2018年初谈成合作的，客户亏损的全部归郑州所有，公司只拿手续费，一手我们只拿40元到60元之间。因为郑州这家代理公司是安徽的王华瑞牵头促成的，他也要分一部分手续费。公司许诺过给我、吴潇、田赛等人0.5%等股份，但是一直没有给我们兑现过。招商部除底薪外，按代理给公司创造利润8%、10%、12%三个档次给我们提成。公司的股东魏燕锋、吴文来、李为彬、刘万理直接从公司支钱，吴文来用公司钱买个Q7、辉腾。个人平安银行卡交给黄辉淙了。公司8月24日解散，听刘万理说，吴总和魏总说郑州那边出事了，吴文来、刘万理、李为彬他们就跑了，魏燕锋让我们把东西该清的清掉，电脑该退的退掉。我联系开发的代理公司有四家，安徽一家（负责人潘燚），广州一家（负责人叫刘建华），浙江金华一家（负责人叫何胡满），上海一家（负责人叫老郑）基本都没啥业绩。郑州赵老大和赵老二是汪华瑞牵线开发的，公司的业务主要就是靠这两家代理公司做的。公司通过平台期货交易过收取手续费赢利，代理公司通过客户亏损赢利，客户亏损的100%全部都是下面代理公司的。我听公司里去郑州的人说，郑州那边利用坑蒙拐骗的方式骗让客户进来，公司出事之后，公司把银行卡给我，让我到银行注销，我到银行注销时发现银行卡被冻结了，我第一时间联系你们周口文昌分局的刘大队，我当时还说全力协助警方侦查破案。（3）黄辉淙的供述与辩解：今年4月来公司，任公司会计，月薪4500元。主要做记账业务：收入方面：都是经魏燕锋把平台赚的钱转给我手中的银行卡里面，我会按照吴文来事先给我安排的平均分配到银行卡里面，是用我、陈世莉、刘万理、王雷、孙文静等人的身份证登记的，其中孙文静的平安银行和中国银行卡由吴文来掌握支配。支出方面：都是魏燕锋给我账户和转账金额我直接转账，公司的正常支出需要魏燕锋和吴文来签字。转账最多的是河南郑州的一个代理商姓赵，我在公司期间，多次取现交给一个姓汪的30岁左右的男青年作为他发展介绍的河南郑州这个公司取得好业绩的提成。今年8月底，魏燕锋让我转出一部分钱，我和吴文来、魏燕锋在魏燕锋的办公室电脑上对账后，我把记账用的U盘交给吴文来，吴文来就把公司解散了。盈顶国际APP平台是公司花几十万找苗长江做的，为了公司的资金转账，公司用刘万理、李为彬、王雷、我、我老婆陈世莉、吴文来老婆孙文静的身份办银行卡，最初是魏燕锋把平台上的钱转到刘万理卡上，他安排我往哪张卡上转，转给谁，我就按照魏总要求转。魏燕锋让我转出的钱有利润的钱，有转给代理商的钱。2019年8月15日供述（吴卷1P141-142）证实汪华睿介绍的下边代理公司，参与他开发市场盈利的分成，我根据吴文来的安排，把钱给汪华睿，汪华睿从我这拿过钱，也从魏燕锋和李为彬手里拿钱，他领有50-60万。郑州那家代理公司是他开发的，他从我手里领走现金至少20万，还有一二次是吴文来从我这拿10万左右现金，交给汪华睿了，他第一次拿钱2018年5月份，通过转账给他的，提供的不是他本人的名字，后来都是现金。（4）吴文来的供述：2017年7月后，和刘万理、李为彬、魏燕锋、李明金商议做期货，李明金出资20万不参与管理。我出资20万，李为彬投资3万，刘万理出资4万-5万，魏燕锋出资6万-8万，成立了杭州盈顶网络科技有限公司，先让魏燕锋找软件公司着手开发软件。开始黎莉芬投资4.5万元负责财务，后来她退出。公司的软件是魏燕锋找杭州纤陌科技有限公司苗长江联系花23万做的，做好后维护费刚开始便宜，后来每个月七、八千。公司股东6人，分别是我、李为彬、魏燕锋、刘万理、李明金、黎莉芬，我任总经理，我负责招商、公关、应酬这一块，魏燕锋任副总经理，负责软件开发、运行以及后台所有的数据等，李为彬是法人，他是招商和客服都做，刘万理是总经理助理，协助总经理公关应酬等。李明金是出资方最大的股东，不直接参与经营，在幕后出谋划策，以及给公司运营提供些建议。王雷任招商部总监，主要负责招商部的工作，黄辉淙任财务经理，主管财务工作，公司对管理层都配备一个干股，比例大概在2%-4%之间，公司主要提供软件平台，主要是招代理，由代理商具体经营。公司没有经营期货的资质。公司的期货平台是找软件公司做的，软件内所显示的各种期货交易数据和国际上正规期货平台的是一致的，只是不是在做真实的期货交易，客户投资到我们这个平台上的资金，没有进入国际正规期货的资金池，也就是没有进入国际正规期货市场，客户入金到我们公司的这个交易平台后，他们的钱先进入我们公司在第三方支付公司的账户，然后客户赚的钱回转给客户，客户赔的钱和客户交易过程中产生的手续费，都从我们的第三方支付公司转入我们公司员工的个人银行账户。公司就是提供一个平台，让代理商和客户对赌，客户在平台上操作赚了，代理商就会赔钱，客户在平台上赔了，代理商就会赚钱。在平台上投资的客户大部分都是赔钱，能赚到钱的很少。赚的少，赔的多我想一部分是客户的心态问题，还有代理商误导客户。另外客户在我们平台交易时每笔交易都要收手续费，并且手续费还是相当高的，客户交易时赚赔都要交手续费。交易次数多了，那就把本金给亏光了。代理商有十来个，郑州是其中一家，负责人是赵丹和他弟弟。和代理商谈的就是手续费高低，及手续费分成，公司只收手续费。公司盈顶国际的期货平台上的期货行情涨跌都与国际期货行情都是根据国际行情走的，是我听魏燕锋说的。涨跌控制不了。客户入金的钱都是与代理商对冲损失的，出事后才知道有代理商替客户下单，甚至误导客户去卖错，从而从中获利。郑州的梵静科技公司2018年3月23日代理，开始郑州的小赵和张鑫、任晓鹏找的汪华瑞介绍的，我们收手续费，每一手交易我们好像收35到45之间，给郑州的权限是他们可以自己调手续费的高低，他们调的手续费标准一手400到500。因为我们之间的合作是汪华瑞促成的，汪华瑞从我们的这个收的手续费里又提走了30%。汪华瑞大概从中拿走了大概30多万的手续费，都是找财务黄辉淙取的现金。魏燕锋拿走了近20万，刘万理15万左右，李为彬拿20万出头，我拿20万不到，王雷拿提成有4到5万，黄辉淙拿工资。代理商怎么引导客户入金我们不参与，具体都是有代理商具体操作的。从我手里扣押的粤Ｍ×××**是我买的，2018年11份以23万七千元购买的二手车，是抵押给银行做分期购买的，首付五万七，每个月还七千多。我的这辆车当时在广东不能入户到个人名下，所以就入户到我堂哥吴文亨注册的一个母婴店名下。（5）刘万理的供述与辩解：任总经理助理，公司以招代理的方式面向全国招商，通过代理商引诱、推荐客户在杭州盈顶网络科技有限公司构建的盈顶国际期货投资平台上投资，致使投资的客户资金亏损后，代理商与我们杭州盈顶网络科技有限公司利润分成。2018年8月份郑州代理商通过招募人员，包装身份后，利用虚假身份在珍爱网等婚恋网站上对不特定的单身、离异、有一定经济基础的女性以交友、相亲等名义取得这些人的信任后，引诱其到我们公司的盈顶国际期货平台上进行投资，从而致使这些人的资金亏损，涉嫌诈骗，周口警方立案侦查后将魏燕锋、王雷、黄辉淙等人抓了。我和吴文来、李为彬跑路上网追逃。公司2017年成立的，总经理吴文来，负责公司全面工作，魏燕锋是公司副总经理，他主要负责软件技术。法人李为彬，他主要是负责客服以及代理商对接后的一些细节，王雷是招商部经理，负责招代理商。我是总经理助理，主要负责陪同吴文来接待一些代理商，以及陪同吴文来出席一些应酬，甚至帮他处理一些私事。黄辉淙是财务，主要负责公司的财务问题。公司最大的股东李明金，吴文来占30%，魏燕锋占股20%多。我和李为彬都出资3万多元，我们俩大概占1.5%,后来加上公司管理层参与管理给的股份，我和李为彬有7%、8%。公司构建的期货平台叫盈顶国际，中间叫国期在线，魏燕锋联系苗长江的牵陌公司对接。盈顶国际期货平台没有经过国家金融部门的批准，没有相关的手续，平台上客户入金的资金没有流入到国际正规的资金池也没有具体货物的实物交割，我们平台没有做过真实的期货交易。客户亏损的钱转化成手续费了。吴文来让我、王雷、李为彬等人办银行卡，交给公司走账用。期货平台上的涨跌是否跟国际期货行情一致，是否能够控制我不清楚，这都是魏燕锋负责的。公司是通过代理商操作，大头都是放给代理商了，魏燕峰说给代理公司开的有权限，可以自己调手续费，但是有上线，一手不能超过100美金，公司只收总手续费的5%，手续费双向收取，入金出金都要收取，理论上客户出入金越频繁，我们就赚的多，达到一定的次数后，可以把本金全部吃光。我的工资5000元，共领了6个月左右，我一共在财务那里支了5万到6万之间，我一共得了8万多元，介绍郑州代理商的汪华瑞拿的钱比较多，我听财务黄辉淙说汪华瑞大概提了70万左右。公司招代理郑州两家，芜湖、武汉、金华、上海、杭州都有。郑州一家是赵总的，另外一家姓李的，这两家都是汪华瑞介绍。郑州的这家代理是汪华瑞引荐的，这家代理有两个赵总，据汪华瑞说他们是亲兄弟。郑州公司就是在婚恋网站上，以交友、相亲的名义去做的，郑州这边不愿意告诉我们太多，吴总还打过电话给郑州的代理商，让他们不要以这种方式去做，因为我们签合同的时候不允许代理商用三方身份引诱客户投资，不允许代客操盘。至于利润分成我知道的就是手续费分成，郑州拿大头，他们拿95%，我们只有5%,而且，我们盈利的30%还要给汪华瑞。（15）汪华睿的供述：2017年底认识吴文来，他在杭州开盈顶国际公司做国际期货交易业务，该公司做的期货是否经过国家相关部门的批准我不知道。业务流程就是按照国际期货交易的流程做的，但吴文来具体怎么拉客户、招代理等开展业务我不知道。认识赵丹、赵文科、李文彬、刘万理、王雷、魏燕锋等人。2017年底或2018年初，赵文科带着朋友来杭州找吴文来谈合作，因为吴文来公司做的期货大宗商品类交易，可能是赵文科想做代理，也有可能他们已经在电话谈好了，就是单纯过来玩了。赵文科和吴文来是怎么谈合作的我不知道。我和吴文来一起去过郑州少林寺玩，是赵丹和赵文科招待的。我不知道赵丹、赵文科在郑州开的啥公司，他们和吴文来的盈顶国际谈合作是2018年初。赵丹、赵文科和吴文来的盈顶国际合作的事我没有参与。赵丹、赵文科和吴文来的盈顶国际合作的赢利我没有参与分成。我的微信号是×××。（7）苗长江的供述与辩解：2019年7月17日被杭州市铁路公安抓获。2017年经营浙江牵陌网络科技有限公司，吴文来和魏燕锋来公司找到我，他们当时拿着一个期货交易平台的模板，让我比照这个模板帮他们做一个新的期货交易平台，并向我提出他们所建平台的架构和思路，我根据他们提供的模板以及他们想的架构和思路，提一些软件性能的建议，我们订好他们所需要的软件开发方案后，签订了合同，吴文来和魏燕锋要求我两个月内完成，费用是二十一、二万，结果我四个月才基本做好，但软件一直没有真正完成，一直再修复，直到2018年9月份以后吴文来和魏燕锋联系不上了，这个软件还没有真正完成。吴文来、魏燕锋让我帮他们做一个期货交易平台，有美黄金、美原油、德指、恒指等期货交易，这些交易项目都是他们要求我写进软件里的。名字就是盈顶国际，手机版本的标志黄色的曲线带箭头的logo。盈顶国际期货交易平台内的期货交易数据都是国外交易所的数据，吴文来他们买了数据端口和账号，我把他们提供的数据接到盈顶国际期货交易平台里。关于盈顶国际期货交易平台的服务器的数据没有备份，我控制不了盈顶国际期货交易平台内的数据，只要控制修改数据，以后的数据就会错。国际平台的涨跌数据他们不能控制，也不能修改。他们能调节的就是交易参数，比如说保证金、手续费、汇率等参数。我不知道他们公司怎么用盈顶国际期货交易平台经营，我知道吴文来招的有代理，合同里没有说用服务器的事，但是吴文来他们不会弄服务器的事，我就暂时把我帮他们找的服务器，我租用的是阿里云的服务器，密码和账号都是我自己的。2018年8、9月份，吴文来和魏燕锋联系我，让我把盈顶国际期货交易平台的服务器关掉，服务器的数据清理掉，服务器我就不再租了，服务器就贵云池了。具体因为啥我也不知道。盈顶国际期货交易平台客户入金投资可以在网页上直接支付，吴文来他们让我帮他们把支付接口接到交易平台上，支付接口是他们联系的，我记得有支付宝接口，还有一些三方支付平台的接口，名字我记不住了，我的有环迅支付、九派支付，其他我记不住了。吴文来、魏燕锋让我帮他们制作盈顶国际期货交易平台，没有向我提供任何手续。吴文来、魏燕锋他们利用盈顶国际期货交易平台业务就是六、七期货品种，他们应该就是利用这个平台做期货交易的业务。吴文来、魏燕锋的杭州盈顶网络科技有限公司做期货交易业务2017年政策还允许做，2018年之后政策风向就不能做了。我做的软件是合法的，他们利用盈顶国际期货交易平台进行期货交易是否合法我不清楚，吴文来他们让我们删除服务器数据的时候，我意识到他们的经营行为可能也违法或者违规。我不知道吴文来、魏燕锋他们利用盈顶国际期货交易平台做的期货交易，客户所投资的钱，是否进入期货交易的资金池。我做的就这一个APP投资平台，其他没有了。（8）赵文科的供述与辩解：证实河南梵静电子科技有限公司代理杭州盈顶国际期货平台业务，其公司无做期货交易的资质，吴文来说他们公司有资质。梵静公司代理业务是2018年初，赵丹通过汪华睿介绍代理的，汪华睿说他一个朋友开了一家公司做期货交易平台，有香港期货交易的牌照，让赵丹去考察一下做代理。是我带着任晓鹏一起找的汪华睿带着去吴文来公司，之后又去了几次，让任晓鹏出面签订的代理合同，还向吴文来公司交5-10万的保证金。之后我和赵丹、安景涛开始筹备河南梵静电子科技有限公司，让安景涛找人开展业务。与杭州盈顶公司约定的，客户亏损的钱归代理公司，就是说客户在平台上交易亏损了是梵静公司的收入，客户盈利了有梵静公司负担，交易手续费杭州公司提成20%。梵静公司赚了30多万，汪华睿没有参与梵静公司的经营业务。（9）赵丹的供述与辩解：证实梵静电子科技有限公司做杭州盈顶网络公司期货交易代理业务，梵静公司没有经国家批准，该代理业务是汪华睿介绍的，2018年初，汪华睿介绍杭州公司做期货，让我们去考察做代理，赵文科去杭州找他们谈的，我和赵文科、安景涛开始筹备河南梵静电子科技有限公司，让安景涛找人开展业务。（10）安景涛的供述与辩解：梵静主要经营杭州盈顶科技公司的期货投资。公司员工用微信号包装为成功男士，在珍爱网上搜寻有一定经济基础离异单身女性添加好友，聊生活及感情，短时间内确定男女朋友关系，取得对方信任，介绍自己做的黄金期货生意，说这个很赚钱，诱导客户跟着投资，推送微信客服，由微信客服再给目标客户推荐公众号，下载手机客户端盈顶国际APP软件，在盈顶国际平台里注册黄金账号，然后诱导客户入金。一般第一次都尽量帮助客户盈利，然后让客户追加投资，再让客户亏损，这样公司才有钱赚，如果客户赚钱了公司就要出这些赚走的钱。诱骗客户进行投资的平台叫盈顶国际，这个投资就像赌博，只要投的次数多，肯定会亏损。在这个平台上都是让客户投资买黄金，根据国际黄金价格的走势买涨或买跌，手续费一手有300、400、500。平台盈利就是手续费以及客户亏损的钱。手续费我们公司分百分之五十，有具体操作的公司员工和目标客户凭自己的感觉喊，我有时候也会在群里喊。平台是赵文科对接的。梵静公司骗取客户买卖黄金、期货交易的平台是杭州盈顶国际的业务，梵静公司和杭州盈顶公司开展诈骗业务建有一个群名：8866会员群，梵静公司的员工在实施诈骗过程中遇到业务上的问题后，会在群里向盈顶国际客服提出，由盈顶客服负责解决。同时梵静科技还专门留一个微信客服加入到这个会员群，这个客服专门给我们公司员工用，谁需要交流业务谁登陆后与盈顶国际客服对接业务，该账号和密码我们员工都知道。听赵文科说过汪华睿，他介绍郑州这边公司代理杭州公司的期货交易业务。2018年7月，他和杭州公司的吴文来一起来郑州玩。（11）黄尧的供述与辩解：证实梵静公司对业务员进行培训，包装为成功离异男士，在婚恋交友网站上加好友，取得客户信任引导客户下载盈顶国际手机软件APP注册进行黄金期货投资。引导客户买涨买跌，并诱导客户朝相反的方向买，故意让客户亏损，直至爆仓，把客户的钱一点点亏损干净。公司和平台有协议，公司盈利的方式有两种，一种是手续费的分成，一种是客户亏损钱的分成。如果客户盈利了公司要把那部分盈利的钱拿出来，平台不负责，且手续费也不会少。客户亏损的钱公司分成百分之八十，手续费分成百分之六十。手续费一手600元，一万元买3手。包装成叫王炳南的天津离异男士，按照公司话单上的注意事项取得王某1投资赔了200万。“盈顶国际”是个期货平台，现在公众号叫“国期在线”，微信公众号yingdinggj。郑州公司赵老大、赵老二是老板，法人代表安景涛。（12）侯文豪的供述与辩解：在梵静公司销售部工作，公司业务操作流程与安景涛供述一致。另证实客户通过盈顶国际赔钱亏损公司才盈利。员工提客户亏损的百分之十五，主管是百分之三十。公司老板赵老大和赵老二亲兄弟俩，法人是安景涛。（13）陆少伟的供述辩解：2018年5月到公司上班，负责员工业绩及考勤。公司员工业务操作流程同安景涛供述，让客户下载盈顶国际手机APP软件投资购买美黄金期货。公司收益就是让客户亏钱，公司就有盈利。我没有发展过客户。我带领的团队吸引了屈秀萍投资10万，刘小青投资30万，黄娜投资50万，刘丽芬投资5万。（14）文云龙的供述辩解：任组长，让业务员引导客户下载盈顶国际APP软件投资购买黄金。其实我们都不懂外汇黄金，聊天说的外汇黄金是骗人的，目的就是引导她们自愿投钱到我们的公司平台投资，客户投的钱越多，我们的奖金越多，赔的的钱越多，我们的提成越多，所以我们会有想让客户赔更多钱的想法，业务员的工资是客户投资亏损的15%提成。（15）吴合龙的供述辩解：公司客服，微信号×××，客服专员，微信头像是盈顶国际软件的标志，业务员聊成之后，客户有投资的意向，销售人员就会把我的这个微信号给客户，由我指导客户下载盈顶国际APP，指导客户入金，回答客户提出的问题，有回答不了的问题，我会向盈顶国际平台微信群询问后，再做回答。只有让客户赔钱公司才能赚钱，入金的客户基本上都得赔钱。（16）彭小龙的供述辩解：证实公司招聘员工包装为成功男士，在珍爱网搜索目标女客户加好友，和她们聊感情处对象，推荐跟着我们买美黄金，最后将这些人的投资钱给骗走。任2部小组长。客户下载盈顶国际APP充完钱之后，就跟着我们的指示买涨或者买跌，直至把钱输光。（17）王伟的供述辩解：公司业务员，骗取陈某1投资3万元。李华投资20万，李小平投资了1万。（18）齐聪颖的供述辩解：包装成功人士与女客户聊天。第一单让客户赚一小部分钱，再让客户买更多，想法让客户亏钱一步步套着客户亏钱，如果一直不买就删掉。以张浩的身份诈骗成功张某1和李瑜两个人，张某1入了25万赔剩两三万，李瑜投了2万，亏了3000多。（19）唐鲜鲜的供述辩解：2018年6月进公司，用微信名“厚德载物”让宋晓凌投资二十万赔十几万；王**投资两万。（20）信琳辉的供述辩解：包装成功男士在“珍爱网”里找单身女性聊天，公司培训聊天话术。用微信号×××聊成两个，莫某投资七万元，姜爱娜投资六万赔四五万。（21）胡云龙的供述辩解：6月进公司做客服，用微信昵称：岁月寄歌，王世美投资5万赔3.2万，秦小艺投资88888元，赔2.6万。（22）王军伟的供述辩解：2018年7月进公司，在黄尧带的组里，用微信号：×××昵称：初晨骗取周皆彤微信号×××，投资两次共10万，赔了8.4万。（22）杨志强的供述辩解：2018年7月进公司，把自己包装成上海离异男士，用微信号：×××，昵称：策马奔腾。骗取吴艳投资2万；上海的许某投资2万。（23）李嘉豪的供述辩解：用微信号×××,昵称风声水起，骗取客户金红投资6万多赔4万多，深圳的王晓玲投资1万赔了八千。广州的陈春艳，投资一万，赔了七八千。（24）刘楠楠的供述辩解：在梵静公司，骗取深圳的刘利分（微信号×××）投资5万元，广州的屈秀萍(微信号×××)投资3万。（25）杨雯的供述辩解：用微信号“飞沉”，微信号“×××”，假扮成单身成功男士陪女客户聊天推荐理财产品和黄金期货，公司从中赚取手续费。一共从公司领了4500元钱。（26）李红卫的供述辩解：用微信号（Wbapczsgj）昵称宁静致远，及微信（koujiaodahan2），昵称过往做成山西临汾赵二投资3万元亏1.8万元。（27）冯一帆的供述辩解：用微信号×××，昵称：“马”，包装为马强的成功男士，骗取苏州陈某3投资4万多亏了4万，沈伟萍投资1万。（28）张恒涛的供述辩解：（用微信号：×××，昵称：往后的余生让陈某2在盈顶国际上投资5万。（29）明智恒的供述辩解：用微信号×××，昵称“静心”，让江苏李某1投资2万多，赔了2万2千元。（30）段文博的供述辩解：微信号×××昵称心若无止境，做成深圳的吕静投资七万元，温州胡大娇是王军伟跟她聊的。（31）吴帅奇的供述辩解：包装成刘建国用微信号×××加好友成男女朋友，向对方推荐盈顶国际APP做期货投资。（32）林梦茹的供述辩解：用的微信名“Life”，微信号“queen51166830”及微信名“山河“微信号”OK11337799加好友成男女朋友，向对方推荐盈顶国际APP软件做期货投资。（33）郭栋梁的供述辩解：用微信号：×××昵称：鸿雁博儒，加好友成男女朋友，骗对方在盈顶国际APP软件做期货投资。（34）李喆的供述辩解：陪客户聊天的微信名“渔翁”，微信号是“brrb6688”加好友推荐盈顶国际APP，没有一个投资钱。（35）王鹏飞的供述辩解：8月到公司，用微信×××，昵称：平安福，加好友成男女朋友，骗对方在盈顶国际APP软件做期货投资，没有聊成客户。（36）尚文通的供述辩解：微信号×××昵称默念优乐美，添加李女士聊天，让其做美黄金，共投资10万转入公司提供的账户。（37）公司员工张英龙、杨智琪、刘泽浩、信鑫鑫、张婷、郑晶晶、朱志辉、李雅然、徐亚楠、李全力、杨慧珍、王家乐、孙飞飞等13人的证言：证实在梵静公司上班，冒充成功男士给单身成功女士聊天培养感情，赢得对方的信任，最终目的引诱她们对期货、黄金感兴趣，让她们在公司的平台上购买期货和国际黄金。客户赔的钱越多，员工提成越多，所以会有想让客户赔更多钱的想法。3、被害人陈述（1）罗某（甘肃省永靖县刘家峡镇川东路106号）报案材料及笔录：2019年3月18日报案，2018年7月，盈顶国际期货平台工作人员齐一盛打电话介绍购买平台期货，稳赚不赔，2018年7月23日至7月25日2次转账23800元，26日发现平台有问题，将剩余800元提出。亏损2.3万。附手机支付截图、交易明细，微信聊天记录。（2）王某3（新疆库尔勒开发区金地花园5号楼）报案材料及笔录：2019年3月21日报案，2018年8月，通过盈顶国际期货平台A**软件用支付宝购买美黄金期货，7月29日至8月3日购买3次入金15000元，亏损1万，发现不是正规投资平台就删除了。附手机支付截图、交易明细记录。（3）叶某（杭州市萧山区春和钱塘）报案材料及笔录：2018年12月6日报案，2018年7月，在婚介平台认识chuqing8687，给我推荐国期在线公众号，叫我下载盈顶国际app期货平台，2018年7月17日至7月23日多次用支付宝充值110万元，发现被骗，附银行交易明细，往杭州盈顶网络科技有限公司支付41笔，手机支付截图、微信聊天记录。（8月26日支付下线通知）（4）谢某（杭州市西湖区白荡海人家22栋2单元）报案材料及笔录：2019年3月23日报案，2018年4月至2018年8月，微信昵称程助理向其推荐下载盈顶国际app期货平台，让我跟着他买，教我操作，开始投资1万元盈利多，之后让我投资大后就亏损，投资100万元左右亏损完了。附银行交易明细。（5）周某2（湖北省南漳县城关镇船湾村）情况说明：2019年3月2日报案，2018年4月，在珍爱网认识贾成，以谈对象聊天给我推荐盈顶国际app期货平台，2018年4月19日至4月29日多次用支付宝入金10.51万，亏损78030元，8月份平台关闭，发现被骗，附银行交易明细，往杭州盈顶网络科技有限公司充值，手机支付截图、微信聊天记录。（6）张某2（黑龙江省大庆市龙凤区龙腾路东城领秀C-3号）笔录：2019年3月21日报案，2018年5-8月，被陌生女子推荐盈顶国际app期货平台，2018年5月8日至7月18日6次入金33666元，亏损32966元。附银行交易明细。（7）郝某（青岛市北区登州路58号）笔录：2019年3月21日报案，2018年5月与晨曦加好友推荐盈顶国际app期货平台，2018年6月21日至6月30日6次用支付宝转账28230元全部亏损，投资时对方一直叫继续买，过几天就盈利。附手机支付截图、微信聊天记录。（8）滕某（青岛市南区宁夏路156号）证言：2019年3月20日报案，2018年7月，经微信朋友推荐盈顶国际app期货平台，进入“盈顶国际微期货C群”微信群，根据群主和操盘手、分析师指示买涨买跌美黄金等期货，2018年7月购买1万元，亏损1万元，后被踢出微信群。（9）丁某（山东日照市东港区东关北路52号）证言：2019年3月19日陈述，2018年4月被网名乞力马扎罗的雪推荐美黄金期货平台投资4万多亏损完了，2018年5月被网友妍菲推荐盈顶期货app平台，炒黄金，投入7万多全部亏损。（10）马某（山东省平原县恩城镇大北街关村212号）证言：2019年3月20日陈述，2018年6月被微信爱米加好友推荐盈顶国际app软件期货平台，进群跟着老师指导买涨买跌，开始投资2500元，赔赚不多，投资2万多时亏损剩余几百元。附手机支付截图记录。平台为杭州盈顶网络科技有限公司。（11）陈某4（安徽淮南市田家庵区朝阳龙湖村）证言：2019年3月18日根据公安电话通知报案，2018年8-9月添加微信好友推荐app投资软件（不记得名字），投资6500元亏损，后又推荐盈顶国际app软件期货平台，投资6000元亏损。（12）俞航武（浙江武义县壶山街道上井头巷2栋302室）证言：2019年3月15日陈述，2018年5月被微信好友推荐杭州盈顶国际app期货平台，从5月至8月投资11次58100元，后转出7500元，亏损50600元。（13）李惠娟（浙江省海宁市硖石街振兴路23号）证言：2019年3月20日陈述，2018年7月被微信加好友推荐盈顶国际app期货平台，进群跟着老师指导买涨买跌，投资2万元几天后亏损完。（14）杨某1（云南省保山市隆阳区兰城街道上巷小区15号）证言：2019年3月18日陈述，2017年底至2018年10月，被微信加好友推荐盈顶国际app软件期货平台，投资4.6万亏损完。（15）钟某（南昌市青山湖区湖滨东路599号三区8栋）证言：2019年3月16日报案陈述，2018年3月至4月在杭州盈顶国际手机app期货平台，投资18万全部亏损。附手机支付截图记录。（16）汤春燕（青州市益王府南路1238号平章府吸取56号）证言：2019年3月14日陈述，2018年7月被微信陌上花开加好友推荐盈顶国际期货app软件平台，投资15万全部亏损。附手机支付截图记录。（17）沈某（海南海口）证言：2019年3月23日报案材料，2018年4月被张茜加好友推荐杭州盈顶网络有限公司的盈顶国际软件app期货平台，投资2万多至3万元，亏损。附手机支付截图记录。（18）周某3（山东省金乡县高河街道周庄村）证言：2019年3月22日报案材料，2017年被微信朋友推荐盈顶国际期货平台软件app，把我拉近微信群，跟着老师购买石油、铜等，一个月投资4000多赔完了。（19）谭某（山东潍坊市奎文区中兴街南下河小区1号楼6单元201号）证言：2019年3月15日接公安机关通知后报案，2018年10月添加微信好友推荐盈顶国际期货app投资软件，让老师带着我投资9300元，全部亏损。被诈骗时使用的手机号130××××****，微信号昵称海上日出。（20）郑某（吉林延边敦化市渤海街团结小区6号楼3单元201）证言：2019年3月18日根据公安电话通知报案，2018年7月添加微信好友推荐盈顶国际app软件期货平台，投资1万元，2天亏损完了。本人手机号186××××****.（21）许某（上海杭州）的陈述证言：2018年7月被李权（微信号×××，昵称“策马奔腾”）推荐投资美黄金，多次往盈顶国际平台充值入金97946元，合计亏损7000余元，后发现被骗，附交易明细。（22）林某（深圳龙岗区平湖镇水门路211号）证言：2019年3月21日根据公安电话通知报案，2018年6月添加微信好友推荐杭州盈顶国际平台app投资软件，9次投资美黄金105000元，最后爆仓，平台退4500元。本人手机号133××××****.附手机投资截图明细。收款方为杭州盈顶网络科技有限公司。（23）刘艳丽（珠海市香洲区海湾花园21栋20a房）报案材料、笔录证言：2019年3月29日报案，2018年4月26日至7月28日，在珍爱网加的朋友推荐杭州盈顶国际平台app投资软件，16次投资亏损581998元，开始赚了一点，后一直亏损爆仓。附银行卡投资交易截图明细。收款方为杭州盈顶网络科技有限公司。（24）吴某（贵阳市南明区花果园大街119号C19栋1单元3505号）报案材料、笔录证言：2019年3月19日报案，2018年6-8月，微信推荐杭州盈顶国际平台app投资软件，投资446620元，亏损225895元。附银行卡投资交易截图明细。收款方为杭州盈顶网络科技有限公司。（25）苏某（珠海市香洲区海湾花园21栋20a房）报案材料、笔录证言：2019年3月21日报案，2018年6-8月在经朋友推荐杭州盈顶国际平台app投资软件，投资亏损16万元，亏损剩余1888元。附银行卡投资交易截图明细、微信聊天截图。收款方为杭州盈顶网络科技有限公司。（26）刘某2（华中科技大学东校区东迈健身中心员工）报案材料、笔录证言：2018年7月30日报案，2018年7月，微信晴天推荐杭州盈顶国际平台app投资软件，进入微信群跟着老师操作，入金11900元，亏损8200元。（27）殷某（珠海市香洲区海湾花园21栋20a房）报案材料、笔录证言：2019年3月20日报案，2018年8月，投资盈顶国际平台app投资软件，投资5567.9元，收款方为宁波棱锐网络科技有限公司。（28）刘某3（甘肃省平凉市崆峒区白水镇马莲村一社35号）报案材料、笔录证言：2019年3月21日报案，2017年10月被推荐盈顶国际app平台，跟着老师操作投资30万亏损。（29）尹某（山东省肥城市新城办事处龙山路19号1排3号）报案材料证言：2019年3月22日报案，2018年，被微信朋友推荐盈顶国际平台app投资软件，投资6000亏损4000元。（30）高秋好（山东省肥城市新城办事处龙山路19号1排3号）报案材料、笔录证言：2019年3月19日报案，2018年1月，被微信朋友孙剑推荐盈顶国美黄金，投资亏损7万多。附银行投资交易明细。（31）张某3（北京丰台区东大街20号院29号楼4门101号）报案材料、笔录证言：2019年3月15日报案，2018年1-10月，被微信朋友推荐盈顶国际期货平台app投资软件，投资10万，转账收款方杭州盈顶网络科技有限公司。附银行交易明细。（32）赵某1（山西襄汾县）的陈述证言：2018年8月被易军（微信昵称是宁静致远）推荐投资美国原油，投资7万赔2万4千多。（33）屈某（石家庄市长安区碧景园13-1-2002）报案材料、笔录证言：2019年3月19日报案，2018年6月，被珍爱网认识张浩推荐杭州盈顶科技网络有限公司，下载盈顶国际平台app投资软件，投资美黄金40万亏损，附银行交易明细。（34）王某4（岳阳市五里牌电业局）报案材料、笔录证言：2019年3月26日报案，2018年5月，被微信朋友推荐杭州盈顶网络科技公司的盈顶国际平台app投资软件，投资31000元亏损。附银行交易明细。（35）曹某（宜昌市宜都区姚家园店镇莲花堰村）报案材料、笔录证言：2019年3月29日报案，2018年7-8月，被微信朋友推荐盈顶国际平台app投资软件，投资10万元亏损。附银行交易明细。（36）孙金森（山东省诸城市密州街道金岚小区9号楼2单元报案材料、笔录证言：2019年3月19日报案，2018年8月，被微信朋友推荐盈顶国际期货平台app投资软件，投资20万元，亏损18万元。附银行交易明细。（37）李某2（北京市海淀区三旗育新花园4楼）报案材料、笔录证言：2019年3月19日报案，2018年6月，在珍爱网认识微信男子推荐盈顶国际期货平台app投资软件，投资97042万元，亏损82127万元。附银行交易明细。（38）蒋某（内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗关碾房村委）报案材料、笔录证言：2019年3月26日报案，2018年8月，被微信朋友推荐盈顶国际期货平台app投资软件，投资12000元，亏损9000多元。附银行交易明细。（39）季某（江苏南通市崇川区学田苑35栋203室）报案材料、笔录证言：2019年3月27日报案，2018年7月，被微信朋友推荐杭州盈顶国际期货平台app投资软件，投资10万。附手机截图银行交易明细。（40）赵某2（江苏省靖江市新城东环花苑南区4栋103）报案材料、笔录证言：2019年3月26日报案，2018年7月，被微信朋友推荐盈顶国际期货平台app投资软件，投资12500元，亏损10804元。附银行交易明细。（41）徐某（浙江省台州市椒江区亿嘉时代广场1栋1单元002）报案材料、笔录证言：2018年5-8月，被微信朋友推荐盈顶国际期货平台app投资软件，投资160万元全部亏损。附银行交易明细。（42）田某（江苏省秦淮区四方巷三金府邸12栋102）报案材料、笔录证言：2018年5-8月，被微信朋友推荐盈顶国际期货平台app投资软件，投资50万元。附银行交易明细。（43）邓某（广州市越秀区小北路134号）报案材料、笔录证言：2019年4月9日报案，2018年7-8月，被微信朋友推荐盈顶国际期货平台app投资软件，投资6万元亏损。（44）段某（北京市丰田区定安西里21楼1门301号）报案材料、笔录证言：2019年3月16日报案，2018年4月，被微信朋友推荐盈顶国际期货平台app投资软件，投资10万亏7万。（45）朱某（江苏省高邮市盛丰南苑6-104）报案材料、笔录证言：2019年4月24日报案，2018年上半年，被微信朋友推荐投资平台app投资软件，投资十几万。（46）宋晓凌（北京崇文区）的陈述证言：被微信号×××，昵称厚德载物男子推荐“盈顶国际”投资25万，亏24万，附交易明细。（47）于某（银川市金凤区黄河西路化工厂36-4）报案材料、笔录证言：2019年3月18日报案，2018年上旬，被微信朋友推荐鼎盛国际投资平台，投资股票，投资3300元亏损。（48）袁小波（枝江市七星台镇马羊洲村4组）报案材料、笔录证言：2019年3月22日报案，2018年被微信朋友推荐鼎盛国际期货投资平台，没有入金。（49）周某4（浙江省武义县白洋街道三江御园18栋701）报案材料、笔录证言：2019年3月21日报案，2018年9月，被微信朋友推荐期货平台app投资软件，投资20万元，亏损。（50）杨俊芸（云南昆明市五华区白云路765号）报案材料、笔录证言：2019年3月27日报案，2018年5-7月，被微信朋友推荐盈顶国际期货平台app投资软件，投资428275元，亏损267863元。附银行交易明细。（51）张某1（住址周口市东新区建业森林半岛）陈述证言：证实2018年6至7月，被微信×××昵称人生态度，以谈恋爱取得好感，让我下载盈顶国际APP软件投资，并保证我一定盈利，投资被骗231687元，发现被骗就报案了。（52）王某1的陈述（魏卷6P8-88）4月底被微信×××，昵称乘风破浪的成功离异男子王炳南，向我推荐客服专员及盈顶国际的微信公众号ydgj998，下载手机端APP软件，买美黄金陆续充值340多万，一共亏270多万。附账户转款明细及微信聊天记录。（53）陈某1证言：：2018年8月在盈顶国际软件平台注册账户购买美黄金，多次投入8万亏4万左右。附银行交易明细。（54）莫某的陈述证言：2018年6月被微信号×××推荐盈顶国际APP投资期货，至8月21日共向该平台转账22万，后发现被骗。附交易明细.（55）李华（江西）证言：微信号：×××,支付宝账号13×××80。在珍爱网被好友“大海”潘德山、微信号：×××,客服微信号:×××诈骗7万多。附银行交易明细及微信聊天记录。（56）陈某2（江苏省无锡）证言：2018年8月被微信名“往后的余生”聊天投资黄金期货被骗,投入5.5万，被骗1.3万。附银行交易明细。（57）李某1（浙江）证言：2018年6-7月被微信号×××昵称“静心”,推荐投资杭州盈顶美黄金，投资2.5万被骗7800元。附交易明细及微信聊天记录。（58）王某2（深圳市）证言：2018年5月被微信号×××、昵称风生水起，推荐“盈顶国际”做黄金期货,投资18000元被骗。附银行转款明细。（59）陈某3（江苏省苏州市）证言：2018年8月被马强微信号：@52906711推荐投资杭州盈顶美黄金，用支付宝转账充值5万，亏损4.5万左右，附转账明细5万。（60）秦继霞（北京西城区）证言：被微信男士推荐盈顶国际平台投资美黄金，投资88888元赔2.6万，附支付宝交易明细。（61）宋某的陈述（魏卷P卷114-119）2018年7月被微信号：×××，昵称“飞沉”，推荐“盈顶国际”平台，充值7万剩余8090.35元。附：交易明细。（62）周某1（广东佛山顺德）证言：7月份被陈国强（微信号×××，昵称初晨）的男子推荐投资美黄金，投资“盈顶国际”账户14.4万被骗。附支付宝交易明细与微信聊天记录。4、证人证言：（1）陈世莉（黄辉淙的妻子）的证言：我丈夫黄辉淙在杭州盈顶国际内做财务工作，黄辉淙用我平安银行的银行卡（62×××61）给公司用了。（2）范鑫、付翠翠的证言：梵静公司老板赵文科、赵丹，负责人安景涛。公司业务做盈顶国际期货。（3）孙文静的证言：证实吴文来和和刘万理等人在杭州开公司，吴文来用孙文静的银行卡走账，案发后，吴文来和李为彬由吴文亨陪着帮忙租房子躲避公安机关抓捕，（4）孙文亨的证言：证实帮吴文来买2辆车，一辆奥迪Q7、一辆奥迪A6L,奥迪Q72018年购买，奥迪A6L以其注册的文林母婴店用品购买，都是吴文来付的钱。（5）李明金的证言：吴文来找其投资杭州盈顶网络科技有限公司，2017年10月入股20万，2018年5月其退出。其不参与公司经营管理，该平台是吴文来和魏燕锋构建的，对公司经营及业务情况不清楚。5、书证：（1）户籍信息、前科证明；（2）辨认笔录：魏燕锋辨认赵老大、赵老二、刘万理、李为彬、吴文来；王雷辨认赵文科、赵丹、李为彬、刘万理、吴文来；黄辉淙辨认吴文来、李为彬、刘万理。（3）扣押物品清单：扣押魏燕锋奥迪车一辆、银行卡13张等物品；扣押王雷手机2部、扣押黄辉淙手机一部、扣押陈世莉手机卡、银行卡等。发还魏燕锋照片、身份证等物品；扣押及发还清单，扣押吴文来家属上缴奥迪车首付款53000元，扣押刘万理手机1部，汪华睿奥迪轿车一辆。吴文来汽车返还其家属。（4）吴文来、李为彬、刘万理在逃信息表；（5）李嘉豪扣押物品清单、辩护材料；（6）赵文科、赵丹、杜艳艳银行交易明细；（7）刘万理尾号3648；交易明细：显示李小平、王某1等人转入；（8）李为彬建行尾号4454交易明细；（9）王雷、黄辉淙、盈顶公司建设银行交易明细：辉淙、盈顶公司收入支付宝、财付通转入客户入金收入；（10）辨认笔录：赵文科、赵丹等人辨认笔录；刘万理，魏燕锋、吴文来辨认苗长江、汪华睿。刘万理辨认李明金；（11）杭州盈顶网络科技有限公司登记设立资料，法人李为彬，注册资本50万元；经营范围技术软件开发，投资咨询，受托企业资金管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款，融资担保、代客理财等业务）；（12）盈顶公司房屋租赁合同；（13）河南梵静公司房屋租赁合同；（14）支付宝账号18×××88、15×××22、走支付宝用户ID2088821771905631账户交易明细（魏卷8卷1-203、9卷1-200）、10卷1-200、11卷1-105）有杭州盈顶网络科技有限公司、魏燕锋、田赛等人购买。2018年4月2日开始充值；（15）上海讯付723602771开户信息及入金交易，由盈顶科技网络科技有限公司购买.（16）上海讯付出金交易明细，转入黄辉淙银行账户。合计275.8597万元。主要证实：被害人资金通过支付宝、环讯、广州汇聚支付平台转入杭州盈顶国际APP投资平台，由黄辉淙、魏艳峰提出后转入刘万理掌握的个人银行账户。（17）扣押物品清单，扣押吴文来手机1部、银行卡1张，汽车一辆。（18）吴文来的临时羁押证明及抓获经过、刘万理、汪华睿、苗长江抓获经过，羁押证明；（19）杭州阡陌公司登记注册手续；（20）其他相关书证，吴长江奥迪车购车手续、发票及还款情况；（21）赵文科、赵丹等人刑事判决书；（22）李为彬户籍信息；（23）侦查机关出具李为彬到案经过：李为彬涉嫌诈骗一案，我局于2019年1月7日对李为彬刑拘并网上追讨，根据线索反应，李为彬潜逃至广东省惠州市博罗县，2019年10月24日我局民警刘功成、刘亮在广东省惠州市博罗县园洲镇秀丽路唐鸿时代广场附近李为彬租房处将其抓获。上述证据，取证程序合法，相互印证，能够证明本案事实，本院予以确认。本院认为，被告人李为彬伙同魏燕锋、黄辉淙、王雷、刘万理、汪华睿、苗长江等人，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人李为彬当庭辩称自己不构成诈骗罪的辩护理由，经查，1、被告人李为彬伙同魏燕锋等人采取让下级代理公司具体实施业务操作，明知各代理公司利用客户不懂期货业务行情的心理，采取分析师讲解，老师指导操作或业务员冒充身份聊天推荐等不同方式诱导操作，故意骗取客户短时间内频繁买进卖出，每手收取300-600元不等的高额手续费，骗取被害人资金，而与下级公司签订合同，约定分成10%手续费；2、本案中杭州盈顶网络科技有限公司所经营的盈顶国际期货平台系魏燕锋等人找苗长江制作的，该期货平台未经国家有关金融部门批准，且资金未注入国际期货资金池，而是转入该公司个人账户，所从事的美黄金等期货交易业务属于一种虚拟交易，不属于刑法意义上的未经国家有关部门批准擅自接入或交易资金部分注入期货交易资金市场；3、该公司授权下级代理公司可以调整手续费的标准，下级代理公司对客户买进、卖出双向收取高达300-600元不等的手续费，最终导致客户资金全部亏损，表面上看似与客户对赌，实质上只要客户短期内多次买进卖出，其投资无论盈亏，最终都会以高额手续费的形式由平台及代理公司非法占有；4、杭州盈顶网络科技有限公司的下级代理公司河南省梵静网络科技有限公司的赵文科、赵丹等29人已以诈骗罪被法院判决；5、被告人李为彬作为法定代表人，负责公司一部分与客户的联系以及公司的经营，辩称不知道公司进行的是诈骗行为，客观上不符合事实。综上，被告人李为彬的行为符合诈骗罪的犯罪构成，应当以诈骗罪追究被告人的刑事责任。被告人李为彬系公司法人，是共同犯罪中的主犯，但在共同犯罪中入股投入较少，且利润分成较少，在共同犯罪中系罪责相对较轻的主犯，依法可从轻处罚。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李为彬犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币200000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2019年10月24日起至2029年10月23日止。）二、被告人李为彬的违法所得60000元依法予以追缴，责令退赔；三、未随案移送的扣押物品，由扣押机关周口市公安局文昌分局依法处理。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长 黄 华审判员 赵平安审判员 晋京豫二〇二〇年十二月二十六日书记员 贾赫男