文书内容江苏省靖江市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏1282刑初665号公诉机关江苏省靖江市人民检察院。被告人顾鹏飞，男，工人，住靖江市东兴镇何德村。因吸毒，于2017年1月12日被靖江市公安局决定行政拘留十日；因赌博，于2017年3月27日被靖江市公安局决定行政拘留五日。因本案于2019年6月5日被刑事拘留，2019年7月5日被指定居所监视居住，2019年9月9日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。辩护人周红涛，江苏硕扬律师事务所律师，靖江市法律援助中心指派。被告人施正童，曾用名施正同，绰号“太君”，男，无业，住靖江市东兴镇旺稼村。因吸毒，分别于2016年5月31日被靖江市公安局决定行政拘留五日，2018年10月20日被靖江市公安局决定行政拘留十五日。因本案于2019年8月9日被刑事拘留，2019年9月9日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。辩护人瞿卫东，江苏苏泰律师事务所律师，靖江市法律援助中心指派。被告人顾洪辉，男，1977年2月25日出生，驾驶员，住靖江市生祠镇三河村。因赌博，于2017年4月14日被靖江市公安局决定罚款人民币五百元。因本案于2019年6月14日被刑事拘留，2019年7月14日被指定居所监视居住，2019年9月9日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。辩护人倪东先，江苏众乐律师事务所律师，靖江市法律援助中心指派。被告人张北良，曾用名陈北银，男，无业，住靖江市东兴镇何德村。因本案于2019年6月21日被刑事拘留，2019年7月21日被指定居所监视居住，2019年9月9日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。辩护人徐振清，江苏缪坤玉律师事务所律师，靖江市法律援助中心指派。被告人奚朝荣，绰号“小奚”，男，公司职员，住靖江市东兴镇文昌小区。因本案于2019年8月3日被刑事拘留，2019年9月9日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。辩护人李运杭，江苏圣典（泰州）律师事务所律师。被告人盛亮，男，无业，住靖江市西来渔业农场。因犯抢劫罪、抢夺罪，于2003年5月16日被本院判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利四年，罚金人民币一万二千元，2011年4月30日刑满释放；因赌博，分别于2016年9月13日被靖江市公安局决定行政拘留三日，2018年9月18日被靖江市公安局决定行政拘留三日；因吸毒，于2018年11月16日被靖江市公安局决定不予行政处罚。因本案于2019年8月3日被刑事拘留，2019年9月9日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。辩护人刘燕，江苏法舟（靖江）律师事务所律师，靖江市法律援助中心指派。被告人王建全，男，工人，住靖江市新桥镇富江新苑。因本案于2019年7月4日被刑事拘留，2019年8月3日被指定居所监视居住，2019年9月9日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。辩护人沈枭，江苏中毅律师事务所律师，靖江市法律援助中心指派。被告人陈祥，绰号“强强”，男，健身教练，住靖江市东兴镇东兴村。因犯非法拘禁罪，于2009年4月30日被本院判处有期徒刑八个月；因犯聚众斗殴罪，于2011年7月5日被本院判处有期徒刑四年八个月，2014年9月4日刑满释放；因敲诈勒索，于2018年8月30日被靖江市公安局决定行政拘留十五日。因吸毒，于2018年11月23日被靖江市公安局决定不予行政处罚。因本案于2019年8月5日被刑事拘留，2019年9月9日被取保候审，2019年12月4日被逮捕。现羁押于靖江市看守所。辩护人钱海燕，江苏百川通律师事务所律师，靖江市法律援助中心指派。被告人蔡君，男，工人，住靖江市东兴镇成德村。因犯寻衅滋事罪，于2012年1月13日被本院判处有期徒刑二年，2012年9月25日刑满释放。因本案于2019年8月3日被刑事拘留，2019年9月9日被取保候审，2019年12月4日被逮捕。现羁押于靖江市看守所。辩护人郑玉军，江苏百川通律师事务所律师。被告人张建明，曾用名张建忠，男，工人，住靖江市生祠镇三河村。因本案于2019年7月4日被刑事拘留，2019年8月3日被指定居所监视居住，分别于2019年9月9日、2019年12月2日、2020年12月2日被取保候审。辩护人吴敏，江苏倪文渊律师事务所律师，靖江市法律援助中心指派。被告人何**，男，工人，住靖江市东兴镇成德村后。因本案于2019年6月5日被刑事拘留，2019年7月5日被指定居所监视居住，分别于2019年9月9日、2019年12月2日、2020年12月2日被取保候审。辩护人俞双兵，江苏法舟（靖江）律师事务所律师。靖江市人民检察院以靖检诉刑诉〔2019〕706号起诉书指控被告人顾鹏飞、施正童、顾洪辉、张北良、奚朝荣、盛亮、王建全、陈祥、蔡君、张建明、何**犯诈骗罪，于2019年12月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，分别于2020年11月25日、11月27日公开开庭审理了本案。靖江市人民检察院指派检察员王霞出庭支持公诉，上列各被告人及其辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2016年7月至2018年10月，被告人顾鹏飞、施正童、顾洪辉、张北良、奚朝荣、盛亮、王建全、陈祥、蔡君、张建明、何**等人分别结伙，按照事先约定，以购买保险、提供工作机会等为由搭识被害人，获取被害人信任，后以“斗牛牛”赌博为名，诱骗被害人参与赌博。在赌博过程中，分别扮演赌场场主、赌客、放水人员、赌场工作人员等角色，使用电子设备读取密码牌、藏牌等作弊方法控制输赢结果，致使被害人输钱。其中被告人顾鹏飞参与诈赌11次，骗得人民币计337000元；被告人施正童参与诈赌10次，骗得人民币计337000元；被告人顾洪辉参与诈赌7次，骗得人民币计337000元；被告人张北良参与诈赌8次，骗得人民币计307000元；被告人奚朝荣参与诈赌6次，骗得人民币计282000元；被告人盛亮参与诈赌1次，骗得人民币50000元；被告人王建全参与诈赌1次，骗得人民币50000元；被告人陈祥参与诈赌2次，骗得人民币计30000元；被告人蔡君参与诈赌4次，骗得人民币计90000元；被告人张建明参与诈赌3次，骗得人民币计97000元；被告人何**参与诈赌3次，骗得人民币计107000元。为证实以上指控，公诉机关当庭宣读或出示了相关证据。公诉机关认为，被告人顾鹏飞、施正童、顾洪辉、张北良、奚朝荣、蔡君、张建明、何**与人分别结伙，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条的规定，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人盛亮、王建全、陈祥与人分别结伙，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条的规定，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人顾鹏飞、施正童、顾洪辉、张北良、盛亮、王建全、陈祥在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，是主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人奚朝荣、蔡君、张建明、何**在共同犯罪中起次要或者辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，均应当从轻或者减轻处罚。被告人陈祥曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，是累犯，应当从重处罚。被告人施正童犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻处罚。被告人陈祥归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人顾鹏飞、顾洪辉、盛亮、王建全、陈祥、张建明、何**自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。被告人顾鹏飞、施正童、顾洪辉、张北良、奚朝荣、盛亮、王建全、陈祥、蔡君、张建明、何**对公诉机关指控的事实和证据均无异议，被告人顾鹏飞、顾洪辉、盛亮、王建全、陈祥、张建明、何**自愿认罪认罚并签字具结，被告人施正童、张北良、奚朝荣、蔡君当庭表示自愿认罪。被告人顾鹏飞的辩护人对起诉指控的事实和罪名无异议，提出的辩护意见是：被告人顾鹏飞自愿认罪认罚，愿意用其被扣押的车辆折抵退赔款，且本案的发生与被害人存在赌博恶习有关，在量刑时予以考虑。综上，请求对被告人顾鹏飞从轻处罚。被告人施正童的辩护人对起诉指控的事实和罪名无异议，提出的辩护意见是：被告人施正童具有自首情节，自愿认罪，请求对其从宽处理。被告人顾洪辉的辩护人对起诉指控的事实和罪名无异议，提出的辩护意见是：被告人顾洪辉自愿认罪认罚，部分诈骗未遂，请求对其从轻处罚。被告人张北良的辩护人对起诉指控的事实和罪名无异议，提出的辩护意见是：被告人张北良具有坦白情节，自愿认罪，且无前科劣迹，请求对其从轻处罚。被告人奚朝荣的辩护人对起诉指控的事实和罪名无异议，提出的辩护意见是：被告人奚朝荣系从犯、具有坦白情节，自愿认罪，积极退赔被害人损失，取得被害人的谅解，且无前科劣迹，请求对其从轻处罚并宣告缓刑。被告人盛亮的辩护人对起诉指控的事实和罪名无异议，提出的辩护意见是：被告人盛亮具有坦白情节，自愿认罪认罚，在共同犯罪中所起作用相对较小，请求对其从轻处罚。被告人王建全的辩护人对起诉指控的事实和罪名无异议，提出的辩护意见是：被告人王建全自愿认罪认罚，无前科劣迹，请求对其从轻处罚。被告人陈祥的辩护人对起诉指控的事实和罪名无异议，提出的辩护意见是：被告人陈祥具有坦白情节，自愿认罪认罚，其亲属代为退出违法所得，请求对其从宽处理。被告人蔡君的辩护人对起诉指控的事实和罪名无异议，提出的辩护意见是：被告人蔡君系从犯，自愿认罪，其亲属代为退赔被害人损失，取得被害人的谅解，请求对其减轻或从轻处罚。被告人张建明的辩护人对起诉指控的事实和罪名无异议，提出的辩护意见是：被告人张建明系从犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，其系初犯，且积极退赔被害人损失，取得被害人的谅解，请求对其减轻或从轻处罚，并适用缓刑。被告人何**的辩护人对起诉指控的事实和罪名无异议，提出的辩护意见是：被告人何**系从犯，自愿认罪认罚，积极退赔被害人损失，取得被害人的谅解，请求对其从宽处理并适用缓刑。经审理查明：2016年7月至2018年10月，被告人顾鹏飞、施正童、顾洪辉、张北良、奚朝荣、盛亮、王建全、陈祥、蔡君、张建明、何**等人分别结伙，按照事先约定，以购买保险、提供工作机会等为由搭识被害人，获取被害人信任，后以“斗牛牛”赌博为名，诱骗被害人参与赌博。在赌博过程中，分别扮演赌场场主、赌客、放水人员、赌场工作人员等角色，使用电子设备读取密码牌、藏牌等作弊方法控制输赢结果，致使被害人输钱。其中被告人顾鹏飞参与诈赌11次，骗得人民币计337000元；被告人施正童参与诈赌10次，骗得人民币计337000元；被告人顾洪辉参与诈赌7次，骗得人民币计337000元；被告人张北良参与诈赌8次，骗得人民币计307000元；被告人奚朝荣参与诈赌6次，骗得人民币计282000元；被告人盛亮参与诈赌1次，骗得人民币50000元；被告人王建全参与诈赌1次，骗得人民币50000元；被告人陈祥参与诈赌2次，骗得人民币计30000元；被告人蔡君参与诈赌4次，骗得人民币计90000元；被告人张建明参与诈赌3次，骗得人民币计97000元；被告人何**参与诈赌3次，骗得人民币计107000元。分述如下：1.2016年7月19日，被告人顾鹏飞、张北良等人结伙，至靖江市新桥镇水三村头圩三组11号曹君家，诱使王某甲参赌,并使用电子设备读取密码牌等作弊方式，致使王某甲将向被告人顾鹏飞所借的人民币60000元全部输光。后因王某甲报警，被告人顾鹏飞、张北良等人未能实际要到财物。2.2017年的一天，被告人顾鹏飞、施正童、蔡君等人结伙，至靖江市东兴镇成德村隆盛庄34号蔡君家，诱使羊某甲参赌，并使用电子设备读取密码牌等作弊方式，致使羊某甲将向被告人蔡君所借的人民币40000元全部输光。数日后，被告人顾鹏飞、施正童、蔡君、顾洪辉等人结伙，至靖江市东兴镇发兴圩79号羊肉店，诱使羊某甲参赌，并使用电子设备读取密码牌等作弊方式，致使羊某甲将向被告人蔡君所借的人民币60000元全部输光。后被告人顾鹏飞、施正童、蔡君等人实际要到人民币计25000元。3.2017年9月，被告人顾洪辉、张亮（另案处理）等人结伙，至靖江市东兴镇发兴圩79号羊肉店，诱使高某甲参赌，并使用作弊方式，致使高某甲将向张亮所借的人民币95000元全部输光，后被告人顾洪辉、张亮等人实际要到人民币95000元。4.2017年年底，被告人顾鹏飞、施正童、奚朝荣、张建明等人结伙，至靖江市东兴镇发兴圩79号羊肉店，诱使陆某参赌，并使用电子设备读取密码牌等作弊方式，致使陆某将向孙佳池(另案处理）所借的人民币50000元全部输光，后被告人顾鹏飞、施正童、奚朝荣、张建明等人实际要到人民币50000元。5.2018年3月2日左右的一天，被告人顾鹏飞、施正童、陈祥、何**等人结伙，至靖江市东兴镇百味烧烤店，诱使王某乙参赌，并使用电子设备读取密码牌等作弊方式，致使王某乙将向被告人陈祥所借的人民币25000元全部输光，后被告人顾鹏飞、施正童、陈祥、何**等人实际要到人民币15000元。6.2018年3月25日左右的一天，被告人顾鹏飞、施正童、陈祥等人结伙，至靖江市东兴镇百味烧烤店，诱使王某乙参赌，并使用电子设备读取密码牌等作弊方式，致使王某乙将向被告人陈祥所借的人民币25000元全部输光，后被告人顾鹏飞、施正童、陈祥等人实际要到人民币15000元。7.2018年3、4月的一天，被告人顾鹏飞、施正童、张北良、奚朝荣、蔡君、张建明等人结伙，至靖江市东兴镇文昌小区一区C幢北首奚朝荣家，诱使丁某甲参赌，并使用电子设备读取密码牌等作弊方式，致使丁某甲将向被告人蔡君所借的人民币35000元全部输光，后被告人顾鹏飞、施正童、张北良、奚朝荣、蔡君、张建明实际要到人民币35000元。8.2018年3、4月的一天，被告人顾鹏飞、施正童、张北良、奚朝荣、蔡君等人结伙，至靖江市东兴镇何德村二十圩39号韦建国家，诱使丁某甲参赌，并使用电子设备读取密码牌等作弊方式，致使丁某甲将向被告人蔡君所借的人民币100000元全部输光，后被告人顾鹏飞、施正童、张北良、奚朝荣、蔡君等人实际要到人民币30000元。9.2018年8月的一天，被告人顾鹏飞、施正童、顾洪辉、张北良、奚朝荣、何**等人结伙，至靖江市东兴镇何德村二十圩39号韦建国家，诱使徐某参赌，并使用电子设备读取密码牌等作弊方式，致使徐某将向孙佳池所借的人民币80000元全部输光，后被告人顾鹏飞、施正童、顾洪辉、张北良、奚朝荣、何**等人实际要到人民币80000元。10.2018年8月的一天，被告人顾鹏飞、施正童、顾洪辉、张北良、奚朝荣等人结伙，至靖江市生祠镇新生村榨埭8号徐某家，诱使徐某参赌，并使用电子设备读取密码牌等作弊方式，致使徐某将向施正童、张北良等人所借的人民币75000元全部输光，后被告人顾鹏飞、施正童、顾洪辉、张北良、奚朝荣等人实际要到人民币75000元。11.2018年9月18日，被告人顾鹏飞、施正童、顾洪辉、张北良、奚朝荣、张建明、何**等人结伙，至靖江市骥江西路9号504室，诱使戴某参赌，并使用电子设备读取密码牌、藏牌等作弊方式，致使戴某将向施正童所借的人民币80000元全部输光，后被告人顾鹏飞、施正童、顾洪辉、张北良、奚朝荣、张建明、何**等人实际要到人民币12000元。12.2018年9月27日，被告人顾洪辉、张北良等人结伙，至靖江市东进花苑3区32幢101室，诱使戴某参赌，并使用藏牌等作弊方式，致使戴某将向他人所借的人民币25000元全部输光，后被告人顾洪辉、张北良等人实际要到人民币25000元。13.2018年10月3日，被告人顾洪辉、张北良、盛亮、王建全等人结伙，至靖江市生祠东街32号黄惠恒经营的时尚造型理发店内，诱使戴某参赌，并使用藏牌等作弊方式，致使戴某输钱，并欠被告人张北良、顾洪辉等人人民币150000元。后被告人王建全等人以冥币充当人民币假意借款150000元给戴某用于归还上述赌债。2018年11月27日，为向戴某索要“欠款”，被告人王建全向本院提起民事诉讼，2019年2月26日申请撤诉。被告人顾洪辉、张北良、盛亮、王建全等人实际要到人民币50000元。被告人施正童犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行；被告人陈祥归案后如实供述自己的罪行。2019年6月21日，被告人何**退赔戴某人民币15000元，取得了戴某的谅解；2019年11月21日，被告人奚朝荣退出违法所得人民币10000元，暂存于靖江市公安局。2019年6月20日，靖江市公安局依法扣押被告人张北良黑色OPPO牌A3型手机1部；2019年7月30日，泰州市公安局直属分局依法扣押被告人顾鹏飞苏Ｍ×××**号黑色别克牌汽车1辆；依法扣押被告人何**苏Ｍ×××**号白色福特牌汽车1辆。上述物品均暂存于靖江市公安局。本院审理期间，被告人奚朝荣亲属代其自愿退赔被害人丁某甲损失人民币5000元，取得丁某甲的谅解；被告人蔡君亲属代其自愿退赔被害人羊某甲人民币25000元，取得羊某甲的谅解；被告人张建明自愿退赔被害人陆某损失人民币50000元、自愿退赔被害人丁某甲损失人民币35000元，取得陆某、丁某甲等人的谅解。被告人何**自愿退赔被害人王某甲人民币25000元、自愿退赔被害人徐某人民币80000元，取得徐某的谅解；被告人陈祥亲属代其退出违法所得人民币15000元。本院委托靖江市司法局对被告人张建明、何**的社会表现、社区监管条件等进行了调查，该局调查后认为，被告人张建明、何**适用社区矫正社会危险性较小，对所居住社区存在较小影响。上述事实，各被告人及其辩护人在开庭审理过程中均无异议，被告人顾鹏飞、顾洪辉、盛亮、王建全、陈祥、张建明、何**均签字具结，且有经查证属实的接处警工作登记表，受案登记表，立案决定书，抓获经过，被害人羊某甲、高某甲、陆某等人的陈述，证人孙某甲、陆某甲、王某乙等人的证言，辨认笔录，搜查笔录，扣押笔录，扣押决定书，扣押清单，提取笔录，提取照片，刑事判决书，刑事裁定书、释放证明书，行政处罚决定书，录音光盘，靖江市司法局出具的调查评估意见书，收条，谅解书以及各被告人的基本身份信息等证据证实，足以认定。针对辩护人提出的辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判如下：1.关于被告人顾鹏飞的辩护人提出的本案的发生与被害人存在赌博恶习具有因果关系的辩护意见，本院认为，被告人正是利用了被害人嗜赌的心理，从而通过设局达到诈骗的目的，被害人并不存在刑法意义上的过错，故该辩护意见，本院不予采纳。2.关于被告人顾洪辉的辩护人提出的顾洪辉部分诈骗未遂，建议对其从轻处罚的辩护意见，经查，本案中被告人顾洪辉诈骗既有既遂，又有未遂，本案系以既遂部分定罪处罚，未遂部分作为酌情从重情节予以考虑，故该辩护意见，本院不予采纳。3.关于被告人张北良、奚朝荣、盛亮、张建明的辩护人提出的各被告人具有坦白情节的辩护意见，经查，被告人张北良、奚朝荣、盛亮、张建明在归案后的前三次供述中均未如实供述自己的犯罪事实，故不能认定张北良、奚朝荣、盛亮、张建明构成坦白，上述辩护意见，本院不予采纳。4.关于被告人奚朝荣的辩护人提出的建议对奚朝荣宣告缓刑的辩护意见，本院认为，被告人奚朝荣多次诈骗，数额巨大，根据其犯罪情节，不宜对其宣告缓刑，故该辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人顾鹏飞、施正童、顾洪辉、张北良、奚朝荣、盛亮、王建全、陈祥、蔡君、张建明、何**等人分别结伙，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中被告人顾鹏飞、施正童、顾洪辉、张北良、奚朝荣、蔡君、张建明、何**数额巨大；被告人盛亮、王建全、陈祥数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予处罚。被告人顾鹏飞、施正童、顾洪辉、张北良、盛亮、王建全、陈祥在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人奚朝荣、蔡君、张建明、何**在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯,依法均应当从轻或者减轻处罚。被告人陈祥曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人施正童犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人陈祥归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人顾鹏飞、顾洪辉、盛亮、王建全、陈祥、张建明、何**自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，均可以依法从宽处理。被告人顾鹏飞、施正童、顾洪辉、张北良、奚朝荣、蔡君、张建明、何**多次实施诈骗，故均酌情从重处罚；被告人盛亮、陈祥、蔡君曾因犯罪被刑事处罚，被告人顾鹏飞、施正童、顾洪辉、盛亮、陈祥曾因违法被行政处罚，故均酌情从重处罚。被告人施正童、张北良、奚朝荣、蔡君当庭自愿认罪，故均酌情从轻处罚。被告人奚朝荣、陈祥、蔡君、张建明、何**退出违法所得，奚朝荣、蔡君、张建明、何**取得相应被害人的谅解且张建明、何**预缴了财产刑保证金，故均酌情从轻处罚。综上，决定对被告人蔡君、张建明、何**减轻处罚。公诉机关指控各被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请从重、从轻处罚以及从宽处理的理由成立，量刑建议适当，本院予以支持。各辩护人提出的与上述意见相关的从轻、减轻处罚以及从宽处理的辩护意见，本院予以采纳。根据被告人张建明、何**的犯罪情节、悔罪表现，结合靖江市司法局出具的调查评估意见，同时考虑对其宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，故均给予其一定的考验期限。被告人顾鹏飞因本案被刑事拘留31日折抵刑期31日、指定居所监视居住65日折抵刑期33日；顾洪辉因本案被刑事拘留31日折抵刑期31日、指定居所监视居住56日折抵刑期28日；张北良因本案被刑事拘留31日折抵刑期31日、指定居所监视居住49日折抵刑期25日；王建全因本案被刑事拘留31日折抵刑期31日、指定居所监视居住36日折抵刑期18日；陈祥因本案被刑事拘留36日折抵刑期36日；蔡君因本案被刑事拘留38日折抵刑期38日。各被告人未退出的违法所得予以责令退赔。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人顾鹏飞犯诈骗罪，判处有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年9月9日起至2025年9月5日止。罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳。）二、被告人施正童犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二万八千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月9日起至2025年8月8日止。罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳。）三、被告人顾洪辉犯诈骗罪，判处有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年9月9日起至2025年9月10日止。罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳。）四、被告人张北良犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二万二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年9月9日起至2025年7月14日止。罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳。）五、被告人奚朝荣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月3日起至2022年8月2日止。罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳。）六、被告人盛亮犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月3日起至2021年8月2日止。罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳。）七、被告人王建全犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年9月9日起至2021年7月21日止。罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳。）八、被告人陈祥犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月4日起至2020年12月29日止。罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳。）九、被告人蔡君犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月4日起至2021年8月26日止。罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳。）十、被告人张建明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已预缴。）十一、被告人何**犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已预缴。）十二、被告人陈祥退出的违法所得人民币一万五千元，发还被害人王某甲；被告人奚朝荣暂存于公安机关的退赔款人民币一万元，发还相关被害人，责令各被告人继续退出相应的违法所得，发还相关被害人（详见附表）。（公安机关依法扣押的被告人顾鹏飞苏Ｍ×××**号黑色别克牌汽车一辆、被告人张北良黑色OPPO牌A3型手机一部依法处置后用于折抵退赔款。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 陈 洁人民陪审员 罗 宁人民陪审员 瞿轶昆二〇二〇年十二月三日法官 助理 吴雷超书 记 员 顾蕴青附表            被害人              退赔金额（元）              参与退赔的被告人              退赔情况                  主犯              从犯                  高国良              95000              顾洪辉                            未退                  丁小杰              25000              顾鹏飞、施正童、张北良              奚朝荣、蔡君              奚朝荣已退10000元                  徐忠              75000              顾鹏飞、施正童、顾洪辉、张北良              奚朝荣                  戴某              25000              顾洪辉、张北良                            未退                  50000              顾洪辉、张北良、盛亮、王建全                            未退      附录：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十处以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。