四川省泸州市龙马潭区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0504刑初102号 公诉机关四川省泸州市龙马潭区人民检察院。 被告人张延龙，曾用名张智博，男，1988年9月4日出生，汉族，初中肄业，居民，住泸州市江阳区，因本案于2019年5月21日被刑事拘留，同年6月27日被执行逮捕。现羁押于泸县看守所。 辩护人赵俊锋，四川五月花律师事务所律师。 四川省泸州市龙马潭区人民检察院于2020年3月30日以泸龙检诉刑诉[2020]44号起诉书、8月19日以泸龙检诉刑补诉[2020]2号补充、变更起诉决定书、12月4日以泸龙检诉刑补诉[2020]3号补充、变更起诉决定书指控被告人张延龙犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪向我院提起公诉。本院依法组成合议庭适用普通程序公开开庭进行审理。四川省泸州市龙马潭区人民检察院指派检察员衡伟、袁章洪、周东琴出庭支持公诉，被告人张延龙及其辩护人到庭参加诉讼。因公诉机关补充侦查重新计算审限一次，报上级人民法院批准延长审限三个月。经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。 公诉机关指控被告人张延龙有如下犯罪事实： 一、参加黑社会性质组织的事实 2017年以来，被告人张延龙主动加入李正超为组织、领导者的黑社会性质组织，接受组织的领导和管理，参与多起违法犯罪。 二、诈骗的事实 1.2017年10月至2019年1月，被告人张延龙经程浩安排，以套路贷方式向被害人姚某10笔，骗取43820元；2018年10月至2019年1月，被告人张延龙经李正超安排，以套路贷方式向被害人姚某5笔，骗取32700元。张延龙经手共计向姚某15笔，骗取76520元; 2.2017年11月至2018年1月，被告人张延龙经程浩安排，以套路贷方式向被害人吴显波放贷4笔，骗取10900元; 3.2018年9月至2018年12月，被告人张延龙经李正超安排，以套路贷方式向被害人李某放贷13笔，骗取187000元; 4.2016年12月至2017年7月，被告人张延龙经刘佳礼（已死亡）安排，以套路贷方式向被害人胡方超放贷2笔，骗取10000元; 5.2018年4、5月左右，被告人张延龙经李正超安排，以套路贷方式向被害人林春“插人”放贷2笔，骗取4900元; 6.2018年8月至10月期间，谢万以套路贷方式向刘某放贷8笔，骗取57600元。其间，被告人张延龙受组织安排开车送谢万到宜宾市江安县，帮助谢万实施套路贷; 7.2018年9月期间，被告人张延龙经李正超安排，以套路贷方式直接向被害人彭学廷放贷3笔，骗取6700元；2018年10月至11月期间，李庆经被告人张延龙直接安排，以套路贷方式向被害人彭学廷放贷5笔，骗取14000元; 8.2018年10月至12月期间，被告人张延龙经李正超安排，以套路贷方式向被害人张同刚放贷6笔，骗取16600元。其间，被告人张延龙安排李庆向张同刚“插人”放贷3笔，骗取6500元; 9.2018年12月期间，被告人张延龙安排李庆，以套路贷方式向被害人潘秀林放贷2笔，骗取3500元。 三、敲诈勒索的事实 2018年12月初左右，被告人张延龙在最后索取被害人李某的套路贷违约金过程中，为最大化非法敛取财物，电话邀约李某至泸州市龙马潭区××街边，伙同他人采取淋水、不准离开的手段逼迫李某写下一张几万元的借条。之后，李某被迫于2018年12月11日通过银行转账方式转款11000元给张延龙。 四、寻衅滋事的事实 1.2017年12月28日16时许，为向被害人陈某逼索套路贷债务，在程浩安排下，被告人张延龙伙同任建、付江波、廖友强等人，将陈某带至泸州市江阳区茜草长江边，逼迫陈某通过微信向任建转款1500元。之后，任建等人通过喷辣椒水、逼迫陈某到长江里泡水等方式继续逼索套路贷债务。其间，罗小虎、罗斌、黄永江、马志刚、程浩、庞龙、胡义等人先后到达案发江边。在被害人陈某向其妹妹和前妻打电话借钱“还债”无果后，被告人张延龙伙同任建及之后赶到江边的程浩等人再次逼迫陈某到长江里泡水，陈某被逼无奈将微信里仅有的200元转给了任建。 2.2018年10月8日前几天，谢万受安业安排追索被害人刘某的套路贷债务时，为非法敛取财物，采取通过微信发喷漆图片、上门到被害人刘某位于宜宾市江安县××花园住家实施喷漆等威胁手段敲诈勒索刘某54500元。其间，被告人张延龙受组织安排开车送谢万到宜宾市江安县刘某住家楼下，帮助谢万对刘某实施恐吓。 五、聚众斗殴的事实 2017年10月5日，任建因索取套路贷违约金与被害人刘晓春的表哥闵思建在电话中发生言语冲突，双方遂在电话中“约架”。任建将有关情况向李正超汇报后，李正超、程浩为树立组织非法权威，遂通过电话、微信群召集被告人张延龙及任建、罗小虎、袁斗桥、晏光辉、安业、刘杰、李文海、郑雷、陈勇洲等人与闵思建等人相约在泸州市江阳区蓝田街道“蓝滨城”斗殴，同时李正超电话邀约黄家辉带人支援。当晚，斗殴双方人员持械到达现场正欲斗殴时，因黄家辉与闵思建方相识，双方再次相约前往蓝田坝湾仔码头烧烤店谈判。后在谈判过程中，闵思建方人员将任某打伤，双方各自离开现场。 公诉机关认为，被告人张延龙为谋取非法利益积极加入黑社会性质组织；诈骗他人财物数额巨大；敲诈勒索他人财物数额较大；伙同组织成员寻衅滋事、聚众斗殴，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪，应予数罪并罚。依法提请人民法院判处。 被告人张延龙辩称：1.对指控积极参加黑社会性质组织有异议，仅是一般参加者。其中，2018年4月至9月在宜宾未参与组织犯罪;2.对指控诈骗李某的金额和对其敲诈勒索事实有异议，在同行人员自行对李某淋水时出面制止，不构成敲诈勒索，均仅构成诈骗罪;3.对寻衅滋事涉陈某、刘某部分有异议，且送谢万的行为也不应构成敲诈勒索的共犯;4.对指控聚众斗殴罪无异议。 辩护人的意见是：1.系一般而非积极参加者;2.对诈骗罪无异议，但在量刑时应考虑在刘某案中仅是送谢万，对涉及诈骗李某部分数额有异议;3.对寻衅滋事罪无异议，但情节轻微，属于从属地位;4.未对李某实施恐吓、威胁，且制止同行人员的淋水行为。李某在离开数日后才还款，可见是基于错误认识交付，不构成敲诈勒索罪。 本院认为，被告人张延龙积极参加黑社会性质组织，接受组织安排参与有组织违法犯罪活动，其行为已构成参加黑社会性质组织罪。被告人张延龙自2016年底即跟随李正超、刘佳礼放贷，2017年5月以李正超为首的放贷组织以公司名义对外规模化放贷后，张延龙继续接受该组织的领导和安排直至案发，多次积极参与组织违法犯罪活动，对9名被害人实施诈骗数额巨大、对2名被害人实施敲诈勒索数额巨大、对被害人陈强寻衅滋事犯罪、参与有组织的聚众斗殴犯罪，其行为积极、后果严重、社会危害大，应认定为积极参加者。被告人张延龙及辩护人认为系一般参加者的意见与本院查明事实和法律规定不符，本院不予采纳。 被告人张延龙以非法占有为目的，采用“套路贷”方式骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人张延龙及辩护人对诈骗数额有异议，但未提供相应的证据。经查，被告人张延龙诈骗犯罪数额的认定，有被害人的陈述、相关微信、银行等交易流水、审计报告、同案人的供述和被告人的供述等证据相印证，足以认定。 被告人张延龙以非法占有为目的，伙同他人采用胁迫手段勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人张延龙及辩护人关于指控事实和罪名不成立的意见，经查，张延龙邀约他人帮助收账，放任他人对李清浩进行淋水威逼重新出具借条，造成被害人心理恐惧被迫还款，其应对该行为后果承担刑事责任。被告人张延龙明知送组织成员谢万到被害人刘明分处实施喷漆催讨非法债务仍予以协助，其作为谢万实施敲诈勒索的共犯应承担相应责任。公诉机关指控该行为为寻衅违法和认为其敲诈勒索数额较大不当，本院依法予以纠正。被告人张延龙在该笔犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人张延龙及辩护人对该罪的辩护意见，本院不予采纳。 被告人张延龙与组织成员随意拦截、恐吓他人，冬天逼迫他人两次到长江中泡水，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。被告人张延龙参与组织成员持械聚众斗殴，严重扰乱社会秩序，其行为已构成聚众斗殴罪。但双方聚集准备斗殴过程中因相识而主动放弃斗殴，系犯罪中止，依法应当减轻处罚。 综上，被告人张延龙的行为构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪，依法应当数罪并罚。被告人张延龙到案后如实供述诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事的主要罪行，当庭对参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、聚众斗殴罪自愿认罪，依法可从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第二百六十六条、第二百七十四条、第二百九十三条、第二百九十二条、第二十四条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条，《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第三条、第七条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下： 一、被告人张延龙犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金四万元;犯诈骗罪判处有期徒刑五年六个月，并处罚金五万元;犯敲诈勒索罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元;犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年三个月;犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑十一个月。数罪并罚决定执行有期徒刑十三年六个月，并处罚金十万元; (被告人的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人张延龙的刑期自2019年5月21日起至2032年11月20日止;罚金限于本判决生效后十日内缴纳，逾期强制缴纳。) 二、在案扣押作案工具羊角锤一把、棒球棒四根依法予以没收，由扣押机关处置;供被告人犯罪所用财物予以没收，责令被告人张延龙与同案人共同退赔被害人姚勇、吴显波、李清浩、胡方超、林春、张同刚、潘秀林、彭学廷、刘明分损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省泸州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审判长 彭   胜   昔 审判员 王俊审判员姜朝勇 二〇二〇年十二月三十日 书记员 曹   洪   玉 书记员 邓   传   林 书记员 胡   浩   然 附：相关法条 《中华人民共和国刑法》 第二百九十四条组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）随意殴打他人，情节恶劣的； （二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； （三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； （四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第二百九十二条聚众斗殴的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；有下列情形之一的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以上十年以下有期徒刑： （一）多次聚众斗殴的； （二）聚众斗殴人数多，规模大，社会影响恶劣的； （三）在公共场所或者交通要道聚众斗殴，造成社会秩序严重混乱的； （四）持械聚众斗殴的。 聚众斗殴，致人重伤、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 第二十四条在犯罪过程中，自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生的，是犯罪中止。 对于中止犯，没有造成损害的，应当免除处罚；造成损害的，应当减轻处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》 第三条组织、领导、参加黑社会性质组织又有其他犯罪行为的，根据刑法第二百九十四条第三款的规定，依法数罪并罚的规定处罚;对于黑社会性质组织的组织者、领导者，应当按照其所组织、领导的黑社会性质组织所犯的全部罪行处罚;对于黑社会性质组织的参加者，应当按照其所参与的犯罪处罚。 第七条对黑社会性质组织和组织、领导、参加黑社会性质组织的犯罪分子聚敛的财物及其收益，以及用于犯罪的工具等，应当依法追缴、没收。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况和社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。 第八条对犯敲诈勒索罪的被告人，应当在二千元以上、敲诈勒索数额的二倍以下判处罚金；被告人没有获得财物的，应当在二千元以上十万元以下判处罚金。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条行为人为寻求刺激、发泄情绪、逞强耍横等，无事生非，实施刑法第二百九十三条规定的行为的，应当认定为“寻衅滋事”。 第三条追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第二项规定的“情节恶劣”: （一）多次追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，造成恶劣社会影响的； （二）持凶器追逐、拦截、辱骂、恐吓他人的； （三）追逐、拦截、辱骂、恐吓精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的； （四）引起他人精神失常、自杀等严重后果的； （五）严重影响他人的工作、生活、生产、经营的； （六）其他情节恶劣的情形。