河南省汝阳县人民法院刑 事 判 决 书(2020)豫0326刑初196号公诉机关河南省汝阳县人民检察院。被告人潘丽文，女，1968年11月10日出生，汉族，初中毕业，无业，籍贯：江苏省扬州市，住扬州市宝应县。因本案于2020年6月11日被抓获，因涉嫌诈骗犯罪于2020年6月13日被汝阳县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪于2020年7月17日被汝阳县公安局逮捕。辩护人刘兰汝，汝阳县法律援助中心指派律师。被告人张慧卿，女，1965年2月17日出生，蒙古族，大学本科，中共党员，某某单位退休职工，籍贯：内蒙古自治区喀喇沁旗，户籍所在地江苏省徐州市泉山区，现住内蒙古自治区赤峰市。因本案于2020年6月30日被抓获，因涉嫌诈骗犯罪于2020年7月1日被汝阳县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪于2020年7月17日被汝阳县公安局逮捕。辩护人周亚聪，汝阳县法律援助中心指派律师。被告人牛艳玲，女，1970年3月20日出生，汉族，高中毕业，无业，籍贯：甘肃省平凉市崆峒区，住甘肃省平凉市崆峒区上县。因本案于2020年6月11日被抓获，因涉嫌诈骗犯罪于2020年6月13日被汝阳县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪于2020年7月17日被汝阳县公安局逮捕。辩护人曹毅武、狄梦旭（实习），河南民天律师事务所律师。被告人党虹，女，1972年1月28日出生，汉族，高中毕业，无业，籍贯：陕西省华阴市，住华阴市。因本案于2020年6月12日被抓获，因涉嫌诈骗犯罪于2020年6月13日被汝阳县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪于2020年7月17日被汝阳县公安局逮捕。辩护人郑金永，汝阳县法律援助中心指派律师。被告人赵金龙，男，1969年1月8日出生，汉族，小学毕业，无业，籍贯：湖南省湘潭县，住湖南省湘潭县。因本案于2020年7月7日被抓获，因涉嫌诈骗犯罪于2020年7月9日被汝阳县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪于2020年7月31日被汝阳县公安局逮捕。辩护人郑汝宝，汝阳县法律援助中心指派律师。被告人刘定芳，男，1970年3月11日出生，汉族，初中毕业，无业，籍贯：湖南省株洲市，住株洲市天元区。曾因流氓犯罪于1996年12月4日被长沙铁路运输法院判处有期徒刑12年；因非法买卖枪支犯罪于2007年1月24日被湖南省株洲市中级人民法院判处有期徒刑4年。因本案于2020年7月7日被抓获，因涉嫌诈骗犯罪于2020年7月9日被汝阳县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪犯罪于2020年7月31日被汝阳县公安局逮捕。辩护人布浩雷，汝阳县法律援助中心指派律师。被告人陈文聪，男，1989年10月6日出生，汉族，初中毕业，无业，籍贯：广东省台山市，住台山市。因本案于2020年6月30日被广州铁路公安局佛山公安处恩平派出所民警抓获，同年7月1日临时羁押于恩平市看守所，同年7月3日出所。因涉嫌诈骗犯罪于2020年7月4日被汝阳县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪于2020年7月17日被汝阳县公安局逮捕。辩护人马飞、李志成（实习），广东法制盛邦（深圳）律师事务所律师。河南省汝阳县人民检察院以汝检一部刑诉〔2020〕181号起诉书指控被告人潘丽文、张慧卿、牛艳玲、党虹、赵金龙、刘定芳犯诈骗罪，被告人陈文聪犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。汝阳县人民检察院指派检察员刘钢出庭支持公诉，被告人潘丽文及其辩护人刘兰汝、被告人张慧卿及其辩护人周亚聪、被告人牛艳玲及其辩护人曹毅武、狄梦旭（实习）、被告人党虹及其辩护人郑金永、被告人赵金龙及其辩护人郑汝宝、被告人刘定芳及其辩护人布浩雷、被告人陈文聪及其辩护人马飞到庭参加诉讼。经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。公诉机关指控，被告人党虹、潘丽文、牛艳玲、张慧卿、赵金龙、刘定芳，均自数年前开始接触“民族资产大业”相关项目至今，通过报单交钱先后多次参与民族资产大业类项目，其在未见到收益和回报的情况下仍然积极参与，并且发展其他下线人员参与。2020年5月份，被告人党虹、潘丽文、牛艳玲、张慧卿、赵金龙、刘定芳六人分别从全某某（另案处理）、张某珍（另案处理）、马某英（另案处理）处得知“保驾护航、开闸放水、黄河留根”的民族资产解冻类诈骗项目，宣称该项目由国家发行，参与人员只需缴纳98元报单款即可领取一百万元人民币。自2020年5月13日开始，被告人党虹、潘丽文、牛艳玲、张慧卿、赵金龙、刘定芳等人大肆通过自己的微信进行传播该项目，并帮助上线收取钱款。致使全国各地被骗人员数万人，党虹收受下线参与人员缴纳费用并交给其上线63678元，牛艳玲收受下线参与人员缴纳费用并交给其上线67826元，潘丽文收受下线参与人员缴纳费用并交给其上线32739元，张慧卿收受下线参与人员缴纳费用并交给其上线24696元，赵金龙收受下线参与人员缴纳费用并交给其上线56003元，刘定芳收受下线参与人员缴纳费用并交给其上线79680元，上述诈骗得来钱款最后均汇集至马某英账户，而后流入被告人陈文聪等人账户。被告人陈文聪在明知他人从事违法犯罪活动的情况下，仍将自己的银行卡出售给其他被告人使用，该银行卡流水达22009448.98元。对上述指控，公诉机关当庭出示了被告人党虹等人的供述；证人施某某等人的证言；到案经过、刑事判决书、户籍及现实表现证明、银行交易明细等书证。指控认为，被告人潘丽文、张慧卿、牛艳玲、党虹、赵金龙、刘定芳以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，被告人潘丽文、牛艳玲、党虹、赵金龙、刘定芳数额巨大，被告人张慧卿数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人陈文聪明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人潘丽文、张慧卿、牛艳玲、党虹、赵金龙、刘定芳均系从犯，依法可减轻处罚；被告人潘丽文、牛艳玲、张慧卿、党虹、赵金龙、刘定芳、陈文聪均认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议对被告人潘丽文判处有期徒刑一年左右，对被告人张慧卿判处有期徒刑一年左右，对被告人牛艳玲判处有期徒刑一至二年，对被告人党虹判处有期徒刑二年左右，对被告人赵金龙判处有期徒刑二年左右，对被告人刘定芳判处有期徒刑二年左右，如以上各被告人能够退赃，可对其适用缓刑；建议对被告人陈文聪判处有期徒刑一年二个月有期徒刑；均并处罚金。被告人潘丽文对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且认罪认罚，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是建议对其从轻量刑。被告人张慧卿对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且认罪认罚，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是同意公诉机关认定的被告人具有的从轻情节，建议从轻处罚。被告人牛艳玲对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且认罪认罚，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人在本案中起次要、辅助作用，系从犯，有坦白、退赃等情节，并签署了认罪认罚具结书，建议适用缓刑。被告人党虹对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且认罪认罚，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人在本案中起帮助作用，应认定为帮助犯，量刑时应减轻处罚。被告人赵金龙对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且认罪认罚，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是同意公诉机关量刑建议，对其从轻处罚。被告人刘定芳对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且认罪认罚，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人的行为应构成帮助信息网络犯罪活动罪，如果认定其构成诈骗罪，其有初犯、从犯等情节，建议从轻处罚。被告人陈文聪对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且认罪认罚，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人认罪认罚，系初犯、偶犯，建议对其从轻处罚。经审理查明：（一）诈骗罪被告人党虹、潘丽文、牛艳玲、张慧卿、赵金龙、刘定芳，均自数年前开始接触“民族资产大业”等相关项目至今，通过报单交钱先后多次参与民族资产大业类项目，其在未见到收益和回报的情况下仍然积极参与，并且发展其他下线人员参与。2020年5月份，被告人党虹、潘丽文、牛艳玲、张慧卿、赵金龙、刘定芳六人分别从全某某（另案处理）、张某珍（另案处理）、马某英（另案处理）处得知“保驾护航、开闸放水、黄河留根”的民族资产解冻类诈骗项目，宣称该项目由国家发行，参与人员只需缴纳98元报单款即可领取一百万元人民币。自2020年5月13日开始，被告人党虹、潘丽文、牛艳玲、张慧卿、赵金龙、刘定芳等人通过自己的微信进行传播该项目，并帮助上线收取钱款。致使全国各地被骗人员数万人，党虹收受下线参与人员缴纳费用并交给其上线63678元，牛艳玲收受下线参与人员缴纳费用并交给其上线67826元，潘丽文收受下线参与人员缴纳费用并交给其上线32739元，张慧卿收受下线参与人员缴纳费用并交给其上线24696元，赵金龙收受下线参与人员缴纳费用并交给其上线56003元，刘定芳收受下线参与人员缴纳费用并交给其上线79680元，上述诈骗得来钱款最后均汇集至马某英账户，而后流入被告人陈文聪等人账户。案发后，被告人赵金龙、牛艳玲、张慧卿近亲属已将涉案款项退缴至公安机关。（二）帮助信息网络犯罪活动罪被告人陈文聪在明知他人从事违法犯罪活动的情况下，仍将自己的银行卡出售给其他被告人使用，该银行卡流水达22009448.98元。上述事实，有经庭审质证、确认的各被告人的供述、证人施某某、刘某等人的证言、手机转账截图、微信及银行交易明细、退赔证明、刑事判决书、到案经过、户籍及现实表现证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘定芳、牛艳玲、党虹、赵金龙、潘丽文、张慧卿协助他人以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用电信网络手段骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。其中被告人刘定芳、牛艳玲、党虹、赵金龙、潘丽文犯罪数额巨大，被告人张慧卿犯罪数额较大。被告人陈文聪明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人刘定芳辩护人提出关于其行为系帮助信息网络犯罪活动罪的意见，经查明，刘定芳参与民族资产解冻类项目六个月以上，在没有成功兑现的情况下继续发展、管理会员的行为符合诈骗罪的构成要件，因此辩护人的该意见，本院不予采纳。被告人刘定芳、牛艳玲、党虹、赵金龙、潘丽文、张慧卿在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，依法可减轻处罚。被告人刘定芳有犯罪前科，依法可酌情从重处罚。被告人刘定芳、牛艳玲、党虹、赵金龙、潘丽文、张慧卿、陈文聪到案后均能够如实供述犯罪事实，且认罪认罚，依法可从宽处理。被告人赵金龙、牛艳玲、张慧卿均已退缴全部赃款，可酌情从轻处罚。参考公诉机关量刑建议和被告人赵金龙、牛艳玲、张慧卿认罪悔罪态度、退缴赃款情况，考虑适用缓刑不致对所居住社区产生重大不良影响，可对被告人赵金龙、牛艳玲、张慧卿适用缓刑。考虑被告人刘定芳、牛艳玲、党虹、赵金龙、潘丽文、张慧卿在共同犯罪中所起作用及其均未实际获利情况，在量刑时予以酌情考虑。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条之规定，判决如下：一、被告人刘定芳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刘定芳的刑期自2020年7月7日起至2022年5月6日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。）二、被告人牛艳玲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零八个月，缓刑二年，并处罚金人民币八千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人党虹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零九个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即党虹的刑期自2020年6月12日起至2022年3月11日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。）四、被告人赵金龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币七千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）五、被告人潘丽文犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即潘丽文的刑期自2020年6月11日起至2021年6月10日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。）六、被告人张慧卿犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）七、被告人陈文聪犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即陈文聪的刑期自2020年6月30日起至2021年8月29日止。）八、被告人陈文聪违法所得1200元予以没收，上缴国库。九、被告人赵金龙、牛艳玲、张慧卿退缴至公安机关的赃款由公安机关退还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  宁念渠审 判 员  张乐乐人民陪审员  楚世平二〇二〇年十二月十五日书 记 员  王文杰