浙江省杭州市拱墅区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)浙0105刑初494号 公诉机关杭州市拱墅区人民检察院。 被告人毛建伟，男，1975年1月13日出生，汉族，浙江省温岭市人，初中文化程度，户籍所在地浙江省温岭市。2007年8月14日犯非法经营罪被判处有期徒刑三年，缓刑五年；2009年6月18日因犯销售伪劣产品罪被杭州市江干区人民法院判处有期徒刑五年六个月；与前罪有期徒刑三年并罚，决定执行有期徒刑八年；2014年2月6日刑满释放。因本案于2019年1月3日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年2月2日被依法逮捕。现关押于杭州市拱墅区看守所。 辩护人戴振宇，浙江乾衡（温岭）律师事务所律师。 被告人陈荣，男，1986年8月26日出生，汉族，浙江省温岭市人，高中文化程度，户籍所在地浙江省温岭市。2013年4月16日因危险驾驶罪被杭州市拱墅区人民法院判处拘役一个月。因本案于2019年1月3日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年2月2日被逮捕，同年5月7日变更为取保候审。因本案于2019年12月18日被本院决定逮捕。现关押于杭州市拱墅区看守所。 辩护人张程龙，北京盈科（杭州）律师事务所律师。 被告人林顺利，男，1966年2月18日出生，汉族，福建省漳州市人，初中文化程度，无业，户籍所在地福建省漳州市龙文区。因本案于2019年1月3日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年2月2日被逮捕，同年10月28日变更为取保候审。因本案于2020年12月9日被本院决定逮捕。现关押于杭州市拱墅区看守所。 辩护人胡峰，浙江银湖律师事务所律师。 被告人江玲方，男，1980年11月16日出生，汉族，浙江省温岭市人，初中文化程度，户籍所在地浙江省温岭市。因本案于2019年1月3日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年2月2日被逮捕。现关押于杭州市拱墅区看守所。 辩护人徐明霞，浙江浙杭律师事务所律师。 被告人张某某，男，1984年1月1日出生，汉族，福建省平和县人，初中文化程度，无业，户籍所在地福建省平和县。因本案于2019年1月3日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年2月2日被逮捕，同年10月28日变更为取保候审。因本案于2020年12月9日被本院决定逮捕。现关押于杭州市拱墅区看守所。 辩护人林建国，浙江西湖律师事务所律师。 被告人来某某，男，1967年6月27日出生，汉族，浙江省杭州市人，高中文化程度，户籍所在地杭州市滨江区。因本案于2019年2月20日被杭州市公安局拱墅区分局取保候审。 辩护人李志强，浙江瀛高律师事务所律师。 被告人毛某某，男，1975年11月18日出生，汉族，浙江省温岭市人，初中文化程度，户籍所在地浙江省温岭市，住杭州市余杭区。因本案于2019年1月3日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年2月2日变更为取保候审。 辩护人王超捷，浙江道佳律师事务所律师。 被告人陈某某，男，1975年3月26日出生，汉族，浙江省温岭市人，初中文化程度，户籍所在地浙江省温岭市，住杭州市西湖区。因本案于2019年1月3日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年2月2日变更为取保候审。 辩护人周栋烁，浙江南方中辰律师事务所律师。 被告人方某某，男，1996年7月8日出生，汉族，福建省云霄县人，大专文化程度，无业，户籍所在地福建省云霄县。因本案于2019年1月3日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年2月2日被逮捕，同年10月28日变更为取保候审。 辩护人陈启进，福建法森律师事务所律师。 杭州市拱墅区人民检察院以拱检刑诉（2019）447号起诉书，指控被告人毛建伟、林顺利、张某某、方某某、江玲方、陈荣、来某某、毛某某、陈某某犯非法经营罪、销售伪劣产品罪、销售假冒注册商标的商品罪一案，于2019年11月14日向本院提起公诉。本院适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市拱墅区人民检察院指派检察员王晓雷等二人出庭支持公诉，被告人毛建伟、陈荣、林顺利、江玲方、张某某、来某某、毛某某、方某某陈某某及其辩护人到庭参加诉讼。2020年4月2日，杭州市拱墅区人民检察院以拱检刑追诉（2020）3号追加起诉决定书对被告人陈荣追加起诉。因公诉机关补充侦查需要本案于2020年2月1日、9月1日延期审理，并于3月1日、9月30日恢复审理。经上级法院批准，本案延长审限一次。现已审理终结。 杭州市拱墅区人民检察院指控：2017年6月至2018年12月期间，被告人毛建伟在明知是假冒注册商标且伪劣的卷烟的情况下，多次向林顺利、吴亮雄（另案处理）、张某某购买各种品牌的假冒注册商标且伪劣的卷烟。随后，被告人毛建伟多次将各种品牌的假冒注册商标且伪劣的卷烟销售给被告人江玲方、陈荣等人，共计销售40余万元人民币。2019年1月3日公安机关在被告人毛建伟位于杭州市西湖区××小区××号××查获未销售的中华牌、利群牌等21个品种共计405.1条假冒注册商标且伪劣的卷烟，经鉴定价值人民币166636元；在被告人毛建伟位于杭州市拱墅区××小区××幢××单元地下的一个仓库查获未销售的芙蓉王牌、白沙牌等2个品种共计151条假冒注册商标且伪劣的卷烟，经鉴定价值人民币76000元；在被告人毛建伟所持有本田ＣＲＶ（车辆临时牌照：浙Ａ590**）查获未销售的利群牌、中华牌等7个品种共计167.7条假冒注册商标且伪劣的卷烟，经鉴定价值人民币62554元。 2018年4月至12月间，被告人林顺利多次将各种品牌的假冒注册商标且伪劣的卷烟销售给被告人毛建伟，共计销售18万余元人民币；被告人林顺利三次将各种品牌的假冒注册商标且伪劣的卷烟销售给被告人来某某，共计销售36400元人民币；被告人林顺利七次将中华牌的假冒注册商标且伪劣的卷烟销售给钱某，共计销售4050元人民币。 2018年12月期间，被告人张某某两次将利群牌等各种假冒注册商标且伪劣的卷烟从福建省漳州市运输至杭州市后销售给被告人毛建伟，共计销售138500元人民币。 2018年11月至12月期间，被告人方某某多次帮助吴亮雄（另案处理）将假冒注册商标且伪劣的“和天下”牌卷烟从福建省厦门市运输至杭州市后销售给被告人毛建伟，共计销售13万余元人民币。 2018年12月期间，被告人江玲方在明知是假冒注册商标且伪劣的卷烟的情况下，多次向被告人毛建伟、“吴亮”购买各种品牌的假冒注册商标且伪劣的卷烟，后将假冒注册商标且伪劣的卷烟销售给他人，销售共计3000余元人民币。2019年1月3日，公安机关在被告人江玲方位于杭州市西湖区西溪人家5-101商铺里查获未销售的中华牌、黄鹤楼牌、利群牌等20个品种共计1485条假冒注册商标且伪劣的卷烟，经鉴定价值人民币568300元。 2017年6月至2018年12月期间，被告人陈荣在明知是假冒注册商标且伪劣的卷烟的情况下，多次向毛建伟购买各种品牌的假冒注册商标且伪劣的卷烟，后将假冒注册商标且伪劣的卷烟销售给他人，销售共计6万余元人民币。2019年1月3日，公安机关在被告人陈荣位于杭州市拱墅区××路××号××坊里查获玉溪牌、南京牌等21个品种共计179.8条假冒注册商标且伪劣的卷烟；在被告人陈荣位于杭州市西湖区××花园××幢××号车库内查获玉溪牌、南京牌等17个品种共计1039.5条假冒注册商标且伪劣的卷烟；在被告人陈荣所有的浙Ａ6××××车内查获玉溪牌、利群牌等9个品种共计50条假冒注册商标且伪劣的卷烟。共计查获1269.3条假冒注册商标且伪劣的卷烟，经鉴定价值共计人民币408100元。2019年5月至12月期间，被告人陈荣为了牟利，明知张海波等人销售假冒伪劣卷烟，多次向张海波等人购买各自品牌的假冒伪劣卷烟，后将假冒伪劣卷烟销售给他人；明知梁卫军等人销售假冒伪劣白酒，多次向梁卫军等人购买各种品牌的假冒伪劣白酒，后将假冒伪劣白酒销售给他人。2019年12月17日，公安机关在被告人陈荣位于杭州市拱墅区××路××号××坊、杭州市××幢××室仓库查获中华牌、利群牌等13个品种共计983条假冒伪劣卷烟，经鉴定价值共计人民币350930元；查获茅台、五粮液等7个品种共计87瓶假冒伪劣白酒，经鉴定价值共计人民币70813元。 2018年10月至12月期间，被告人来某某在明知是假冒注册商标且伪劣的卷烟的情况下，两次向毛建伟购买各种品牌的假冒注册商标且伪劣的卷烟；2018年8月至11月期间，被告人来某某在明知是假冒注册商标且伪劣的卷烟的情况下，三次向林顺利购买各种品牌的假冒注册商标且伪劣的卷烟；后将假冒注册商标且伪劣的卷烟销售给他人，销售共计8万余元人民币。 2018年2月至12月期间，被告人毛某某在明知是假冒注册商标且伪劣的卷烟的情况下，多次向被告人毛建伟购买各种品牌的假冒注册商标且伪劣的卷烟，后将假冒注册商标且伪劣的卷烟销售给他人，销售共计8万余元人民币。2019年1月3日，公安机关在被告人毛某某位于杭州市西湖区××路××号洁良烟酒店里查获未销售的中华牌、利群牌等5个品种共计16.9条假冒注册商标且伪劣的卷烟，经鉴定价值人民币7138元。 2018年10月至12月期间，被告人陈某某在明知是假冒注册商标且伪劣的卷烟的情况下，多次向毛建伟购买各种品牌的假冒注册商标且伪劣的卷烟，后将假冒注册商标且伪劣的卷烟销售给他人，销售共计7万余元人民币。2019年1月3日，公安机关在被告人陈某某位于杭州市西湖区××号××鼎烟酒店里查获未销售的中华牌、利群牌等9个品种共计41.2条假冒注册商标且伪劣的卷烟；在被告人陈某某位于杭州市西湖区××号××室仓库查获未销售的南京牌、利群牌等7个品种共计38条假冒注册商标且伪劣的卷烟。共计查获79.2条假冒注册商标且伪劣的卷烟，经鉴定价值共计人民币32759元。 为证实上述指控事实，公诉机关宣读、出示了证人张某、余某1、林某1、余某2、陈某1等人的证言，搜查笔录、扣押物品清单，价格证明、接受证据清单及监控录像，支付宝交易明细，鉴别检验报告，微信聊天记录，户籍证明、抓获经过及各被告人的供述，认为被告人毛建伟、张某某、方某某、来某某的行为构成非法经营罪、被告人林顺利、江玲方的行为构成销售伪劣产品罪、被告人陈荣、毛某某、陈某某的行为构成假冒注册商标的商品罪，建议对被告人来某某、毛某某、陈某某判处有期徒刑九个月至一年六个月，缓刑二年，并处罚金。提请本院依法惩处。 被告人毛建伟对公诉机关的指控没有异议，并当庭表示认罪。辩护人对公诉机关的指控没有异议，提出：（1）公安机关从毛建伟处查获部分假冒卷烟，尚未销售，属于犯罪未遂，请求予以从轻处罚；（2）被告人毛建伟属于林顺利、吴亮雄、张某某的下家，相对作用较小，归案后认罪态度较好，请求从轻处罚。 被告人陈荣对公诉机关的指控没有异议，并当庭表示认罪。辩护人对公诉机关的指控事实没有异议，提出：（1）公安机关扣押的卷烟中存在真烟，该部分金额应该予以扣除，且假烟部分的价值应该按照陈荣供述的已销售的价格认定；被告人陈荣的行为系犯罪未遂，归案后认罪态度较好，请求从轻处罚。 被告人林顺利对公诉机关的指控没有异议，并当庭表示认罪。辩护人对公诉机关的指控没有异议，提出：被告人林顺利系初犯、归案后认罪态度较好，请求从轻处罚并适用缓刑。 被告人江玲方对公诉机关的指控有异议，提出公安机关从其处扣押的假烟是其为了过年送给亲戚朋友的，并不是用于销售的。辩护人对公诉机关指控的事实没有异议，提出：（1）对于未销售的假香烟的价值应按照方某某供述的每条100元的销售价格来计算，而不应按照市场价格来计算；（2）公安机关查扣的假香烟尚未销售，属于犯罪未遂，被告人江玲方系初犯、偶犯，归案后认罪态度较好，请求从轻处罚。 被告人张某某对公诉机关的指控没有异议，并当庭表示认罪。辩护人对公诉机关的指控没有异议，提出：被告人张某某系初犯、偶犯，归案后认罪态度较好，请求从轻处罚，并适用缓刑。 被告人来某某对公诉机关的指控没有异议，并当庭表示认罪，且签字具结。辩护人对公诉机关的指控有异议，提出：（1）起诉书指控被告人来某某销售金额的证据不足，且来某某在烟草专卖零售许可证地址之外开设卖香烟的商店不属于非法经营；（2）起诉书依据的《浙江省涉案烟草专卖品价格证明》应该由二人对制作该证明的过程进行说明，并由法定代表人签字，《鉴别检验报告》超过委托范围所做的“假冒注册商标的卷烟”结论超出了鉴别机构的检测范围及鉴定依据的《国烟科（2006）894号文件》已废止。 被告人毛某某对公诉机关的指控没有异议，并当庭表示认罪，且签字具结。辩护人对公诉机关的指控没有异议，提出：被告人毛某某库存的金额较小，归案后认罪态度较好，请求从轻处罚。 被告人陈某某对公诉机关的指控没有异议，并当庭表示认罪，且签字具结。辩护人对公诉机关的指控没有异议，提出：公安机关从被告人陈某某处查获的假烟属于犯罪未遂，归案后认罪态度较好，请求从轻处罚并适用缓刑。 被告人方某某对公诉机关的指控没有异议，并当庭表示认罪。辩护人对公诉机关的指控没有异议，提出：被告人方某某系初犯、偶犯，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，请求减轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明：1、2017年6月至2018年12月期间，被告人毛建伟在明知是假冒注册商标且伪劣的卷烟的情况下，多次向林顺利、吴亮雄（另案处理）、张某某购买各种品牌的假冒注册商标且伪劣的卷烟。随后，被告人毛建伟多次将各种品牌的假冒注册商标且伪劣的卷烟销售给被告人江玲方、陈荣等人，共计销售40余万元。2019年1月3日公安机关在被告人毛建伟位于杭州市西湖区××小区××号××查获未销售的中华牌、利群牌等21个品种共计405.1条假冒注册商标且伪劣的卷烟；在被告人毛建伟位于杭州市拱墅区××小区××幢××单元地下的一个仓库查获未销售的芙蓉王牌、白沙牌等2个品种共计151条假冒注册商标且伪劣的卷烟；在被告人毛建伟所持有本田ＣＲＶ（车辆临时牌照：浙Ａ590**）查获未销售的利群牌、中华牌等7个品种共计167.7条假冒注册商标且伪劣的卷烟，上述被扣押的假冒注册商标且伪劣的卷烟价值10余万元。被告人毛建伟非法获利约8万元。 2、2017年6月至2018年12月期间，被告人陈荣在明知是假冒注册商标且伪劣的卷烟的情况下，多次向毛建伟购买各种品牌的假冒注册商标且伪劣的卷烟，后将假冒注册商标且伪劣的卷烟销售给他人，销售共计6万余元。2019年1月3日，公安机关在被告人陈荣位于杭州市拱墅区××路××号××坊里查获玉溪牌、南京牌等21个品种共计179.8条假冒注册商标且伪劣的卷烟；在被告人陈荣位于杭州市西湖区××花园××幢××号车库内查获玉溪牌、南京牌等17个品种共计1039.5条假冒注册商标且伪劣的卷烟；在被告人陈荣所有的浙Ａ6××××车内查获玉溪牌、利群牌等9个品种共计50条假冒注册商标且伪劣的卷烟。共计查获1269.3条假冒注册商标且伪劣的卷烟，经鉴定价值共计408168元。2019年5月至12月期间，被告人陈荣为了牟利，明知张海波等人销售假冒伪劣卷烟，多次向张海波等人购买各自品牌的假冒伪劣卷烟，后将假冒伪劣卷烟销售给他人；明知梁卫军等人销售假冒伪劣白酒，多次向梁卫军等人购买各种品牌的假冒伪劣白酒，后将假冒伪劣白酒销售给他人。2019年12月17日，公安机关在被告人陈荣位于杭州市拱墅区××路××号××坊、杭州市××幢××室仓库查获中华牌、利群牌等13个品种共计983条假冒伪劣卷烟，经鉴定价值共计350930元；查获茅台、五粮液等7个品种共计87瓶假冒伪劣白酒，经鉴定价值共计70813元。被告人陈荣非法获利约3万元。 3、2018年4月至12月间，被告人林顺利多次将各种品牌的假冒注册商标且伪劣的卷烟销售给被告人毛建伟，共计销售18万余元；被告人林顺利三次将各种品牌的假冒注册商标且伪劣的卷烟销售给被告人来某某，共计销售36400元；被告人林顺利七次将中华牌的假冒注册商标且伪劣的卷烟销售给钱某，共计销售4050元。被告人林顺利非法获利约4万元。 4、2018年12月期间，被告人江玲方在明知是假冒注册商标且伪劣的卷烟的情况下，多次向被告人毛建伟、“吴亮”购买各种品牌的假冒注册商标且伪劣的卷烟，后将假冒注册商标且伪劣的卷烟销售给他人，销售共计3000余元。2019年1月3日，公安机关在被告人江玲方位于杭州市西湖区西溪人家5-101商铺里查获未销售的中华牌、黄鹤楼牌、利群牌等20个品种共计1485条假冒注册商标且伪劣的卷烟，经鉴定价值568300元。被告人江玲方非法获利约2000元。 5、2018年12月期间，被告人张某某两次将利群牌等各种假冒注册商标且伪劣的卷烟从福建省漳州市运输至杭州市后销售给被告人毛建伟，共计销售138500元。被告人张某某非法获利约2万元。 6、2018年10月至12月期间，被告人来某某在明知是假冒注册商标且伪劣的卷烟的情况下，两次向毛建伟购买各种品牌的假冒注册商标且伪劣的卷烟，并支付8200元；2018年8月至11月期间，被告人来某某在明知是假冒注册商标且伪劣的卷烟的情况下，三次向林顺利购买各种品牌的假冒注册商标且伪劣的卷烟，并支付36400元；后将假冒注册商标且伪劣的卷烟销售给他人，销售共计8万余元。被告人来某某非法获利约4万元。 7、2018年2月至12月期间，被告人毛某某在明知是假冒注册商标且伪劣的卷烟的情况下，多次向被告人毛建伟购买各种品牌的假冒注册商标且伪劣的卷烟，后将假冒注册商标且伪劣的卷烟销售给他人，销售共计8万余元。2019年1月3日，公安机关在被告人毛某某位于杭州市西湖区××路××号洁良烟酒店里查获未销售的中华牌、利群牌等5个品种共计16.9条假冒注册商标且伪劣的卷烟，经鉴定价值7138元。被告人毛某某非法获利约4万元。 8、2018年10月至12月期间，被告人陈某某在明知是假冒注册商标且伪劣的卷烟的情况下，多次向毛建伟购买各种品牌的假冒注册商标且伪劣的卷烟，后将假冒注册商标且伪劣的卷烟销售给他人，销售共计7万余元。2019年1月3日，公安机关在被告人陈某某位于杭州市西湖区××号××鼎烟酒店里查获未销售的中华牌、利群牌等9个品种共计41.2条假冒注册商标且伪劣的卷烟；在被告人陈某某位于杭州市西湖区××号××室仓库查获未销售的南京牌、利群牌等7个品种共计38条假冒注册商标且伪劣的卷烟。共计查获79.2条假冒注册商标且伪劣的卷烟，经鉴定价值共计32759元。被告人陈某某非法获利约3万元。 9、2018年11月至12月期间，被告人方某某多次帮助吴亮雄（另案处理）将假冒注册商标且伪劣的“和天下”牌卷烟从福建省厦门市运输至杭州市后销售给被告人毛建伟，共计销售13万余元。被告人方某某非法获利约8000元。 由公诉机关出举，证实上述事实的证据有： 1、证明被告人陈荣相关事实的证据 （1）被告人陈荣的供述及辨认笔录，证明：其在2018年期间，其和其妻子孔丽安多次向被告人毛建伟（经辨认）购买假烟，并在所经营的杭州市拱墅区长阳路394-396号的918烟酒坊内销售，其付款一般是通过孔丽安的支付宝转账给毛建伟指定的陈丽斌的账户。其从毛建伟处大概进了1200条假香烟，支付了大概10万元左右。2019年11月至12月期间，其和妻子孔丽安多次向张海波、梁卫军购买假烟、假酒，并在上述烟酒坊内销售。其供述得到了相关人员孔丽安、张云花供述的印证。 （2）证人余某2的证言，证明：2018年5月左右，其到杭州市拱墅区××路××号××坊××条软阳光利群和2条长嘴利群后，发现系假烟，到店里报警后进行了更换。其证言得到了接受证据清单、支付宝交易记录及视频资料的印证。 （3）搜查笔录、扣押笔录及清单，证明：2019年1月3日，公安机关搜查了长阳路394-396号的918烟酒坊、润达花园15幢02号车库及孔丽安的轿车，并扣押了疑似假烟。2019年12月17日，公安机关搜查了陈荣位于918烟酒店及拱墅区水清苑13幢地下室仓库，并查获了大量的疑似假烟及假酒。 （4）鉴别检验报告、价格证明，证明：2019年1月3日，公安机关从被告人陈荣处查获的卷烟2种为真烟，其余17种均为假冒注册商标且伪劣的卷烟，伪劣卷烟价值合计408168元。2019年12月17日，公安机关从被告人陈荣处查获的卷烟中1种为真烟，7种为假冒注册商标的卷烟，价值共计206680元，5种为假冒注册商标且伪劣的卷烟，价值共计137870元，假冒注册商标的白酒，价值共计70813元。 （5）支付宝交易记录，证明：孔丽安（陈荣妻子）两年内通过向陈丽斌的支付宝转账21万余元，支付假香烟款。 2、证明被告人林顺利相关事实的证据 （1）被告人林顺利的供述，证明：其在2018年8月12日至12月间，向毛建伟销售假烟，金额共计18万余元。另有三次将假冒伪劣香烟销售给被告人来某某，金额共计36400元，七次将假冒伪劣香烟销售给钱某，金额共计4050元。 （2）被告人毛建伟的供述，证明：其与林顺利认识有十多年了，其于2018年4月份之后向林顺利多次购买假香烟，并通过ＡＴＭ机转账到林某1的银行卡上的，金额大概有几十万，除了一笔7万多元的是购买茶叶的钱，其余都是购买假香烟的钱。 （3）被告人来某某的供述及辨认笔录，证明：被告人来某某在2018年8月至10月间，三次向林顺利（经辨认）购买假香烟，并通过ＡＴＭ向林顺利（经辨认）提供的林某1的银行转账36400元的假香烟款。 （4）证人钱某的证言，证明：2018年7月份，其经过朋友介绍，从一名姓“林”的男子处多次购买假香烟，通过微信转账给该男子4050元。 （5）证人林某1的证言，证明：林顺利是其堂弟。2018年8月份，林顺利带着其到农业银行办了一张银行卡，之后这张卡一直被林顺利使用。其证言得到了调取证据清单及监控录像的印证。 （6）调取证据清单、银行账户明细及监控录像，证明：2018年10月13日至12月20间，被告人毛建伟及其关系人陈美云，在本市一ＡＴＭ机向林某1账户现金存款及林顺利多次在福建漳州ＡＴＭ机上取钱的情况。 3、证明被告人江玲方相关事实的证据 （1）被告人江玲方的供述及辨认笔录，证明：其从2018年12月份开始，向毛建伟（经辨认）、“吴亮”购买假烟，并在其经营的杭州市西湖区西溪人家5幢101店面的芊优烟酒商行进行出售。其从毛建伟那里购买假香烟大概3万元左右，然后在店里出售，一共卖出了10条左右，价格为3000多元，赚了2000多元。其假香烟都是从毛建伟处进货的。其供述得到了证人林某2（系江玲方妻子）的证言及辨认笔录的印证。 （2）证人申某、唐某的证言及辨认笔录，证明：被告人江玲方及其妻子林某2将假烟卖给其两人的情况。其二人的证言得到了二人提供的支付宝交易记录的印证。 （3）搜查笔录、扣押笔录、清单及照片，证明：2019年1月3日，公安机关对本市西湖区西溪人家5幢101店面的烟酒商行，扣押了大量疑似假冒伪劣卷烟。 （4）鉴别检验报告、价格证明，证明：公安机关从被告人江玲方处查获的卷烟除1种为真香烟，其余20种均为假冒注册商标且伪劣的卷烟，伪劣卷烟价值合计568300元。 （5）支付宝记录，证明：被告人江玲方通过向陈丽斌支付宝转账，支付毛建伟假香烟款的情况。 4、证明被告人张某某相关事实的证据 （1）被告人张某某的供述，证明：其销售给毛建伟两次软长嘴利群，第一次是2018年11月20日，其销售了23箱（每箱50条，每条60元），共计6900元。之后，毛建伟又从其处购买了20多箱软长嘴利群，价格与之前差不多，其支付了69500元。这两批香烟其是从福建云霄买过来了，进价是每条50元，每箱2500元。 （2）证人赖某、张某的证言及接受证据清单，证明：张某的建设银行卡被张某某使用的情况。 （3）搜查笔录、扣押清单及照片，证明：2019年1月3日，公安机关对被告人张某某所在的福建漳州一处住所进行搜查，并扣押各种疑似假香烟27包。 （4）调取证据清单、银行账户明细及监控录像，证明：2018年12月11日及19日，被告人毛建伟与陈美云一起在本市一ＡＴＭ机向张某的建设银行现金存款及2018年12月22日，赖某在福建漳州用张某的银行卡取钱的情况。 5、证明被告人来某某相关事实的证据 （1）被告人来某某的供述及辨认笔录，证明：2018年10月至12月间，被告人来某某2次向毛建伟（经辨认）购买了两次假香烟，都是通过支付宝扫码给对方的，一次2600元，一次5600元，其还3次向林顺利（经辨认）购买假烟进行销售，货款是36400元，是通过ATM机存到林顺利指定的农业银行卡上的。从上家林顺利处购买长嘴利群的价格是70元一条，中华的价格是100元一条，卖出去长嘴利群是100元一条，中华是200元一条，除了其自己抽的及送给朋友的，剩余的都销售出去了，销售出去的金额大概八九万元。2018年8月份，其联系林顺利购买了80条中华假香烟，并通过ATM机支付对方8000元。2018年10月份，其联系林顺利购买50条假中华香烟（软盒、硬盒），价格为每条100元。2018年11月份，其联系林顺利购买了4箱中华（每箱5000元）及1箱利群（每箱3500元），并通过ATM机付款23400元。其供述得到了手机勘验照片及银行交易明细的印证。 （2）证人虞某的证言，证明：其于2018年9月份左右，从来某某处买了四五次假中华香烟，价格是每条200元，共计付过八九千元。 （3）搜查笔录、扣押清单及照片，证明：公安机关对来某某位于本市滨江区××街道××市场内的香烟店进行了搜查，未发现假冒香烟，同时对来某某的手机进行了勘验， （4）营业执照复印件及情况说明，证明：被告人来某某在本市滨江区××街道××市场内的香烟店是没有取得烟草专卖许可证的。 6、证明被告人毛某某相关事实的证据 （1）被告人毛某某的供述及辨认笔录，证明：2018年10月21日，其向毛建伟购买30条软长嘴利群（每条70元）、10条中华（每条100元）及两瓶茅台（每瓶280元），后其用支付宝转给陈丽斌。2018年2月6日，其向毛建伟购买了50条硬盒长嘴利群，价格为4000元。2018年3月8日及23日，其两次向毛建伟购买细支利群各10条，每条85元，是其老婆现金支付的。2018年7月14日，其支付毛建伟425元买了5条细支利群。从2018年12月10日起，其向毛建伟购买了一些假香烟，12月12日的时候，其发给毛一张账单，软长嘴利群100条（80元每条），8000元，阳光利群55条（90元每条），4950元，硬中华10条（100条每条）。后来，其向毛建伟购买了新版利群一箱（价格3000元-3500元）。其向毛建伟购买假香烟是通过向陈丽斌支付宝转账来付款的。其计算了一下，卖出去假香烟进货价大概在2万元，剩余的被扣押的进货价大概在6万元，其一共从毛建伟处进货大概8万元。其供述得到了支付宝交易记录的印证。 （2）证人陈某2、金某、王某1的证言，证明：证明其等人在毛某某的香烟店购买香烟的情况，其等人不清楚是否买到假香烟。 （3）搜查笔录、扣押物品清单及照片，证明：2019年1月3日，公安机关搜查了本市西湖区文三西路441号洁良烟酒店，并扣押了疑似假烟。 （4）电子数据检查笔录及说明，证明：毛某某通过微信联系毛建伟多次购买假香烟及毛建伟向毛某某发送假烟账单的情况。 （5）烟草专营许可证复印件，证明：毛某某有销售卷烟的许可证。 （6）鉴别检验报告、价格证明，证明：公安机关从毛某某处扣押的共计有16.9条香烟，均为假冒注册商标且伪劣的卷烟，价值共计7138元。 7、证明被告人陈某某相关事实的证据 （1）被告人陈某某的供述，证明：2018年10月份，其从毛建伟处购买假香烟销售，其从毛处购买了软阳光利群100条（120元每条），中华75条（硬盒110元每条、软盒130元每条），软红长嘴30条（80元每条），休闲利群7条（230元每条），和天下20条（500元每条）、利群（新版）100条（72元每条），利群硬盒长嘴30条（90元每条），利群（西子阳光）21条（130元每条）、南京（煊赫门）30条（95元每条），黄鹤楼5条，共计418条，退了15条南京及利群（西子阳光）退了10条。其卖给弟弟陈某3和妹妹王某2的价格是按照向毛建伟进价卖给他们的，其余的都是按照真烟价格卖的，价格大概7万多元。其供述得到了证人陈某3及王某2证言的印证。 （2）相关人员林海丽的证言，证明：2018年10月份，陈某某对其讲，因为店里的香烟不够卖，就从外面进了假香烟到店里卖。 （3）搜查笔录、扣押笔录及清单，证明：2019年1月3日，公安机关对本市西湖区五联东苑的一鼎烟酒店进行了搜查，并扣押了疑似假烟。 （4）烟草专营许可证复印件，证明：陈某某有销售卷烟的许可证。 （5）鉴别检验报告及价格证明，证明：公安机关从被告人陈某某处扣押的79.2条卷烟，均为假冒注册商标且伪劣的卷烟，价值共计32759元。 8、证明被告人方某某相关事实的证据 （1）被告人方某某的供述及辨认笔录，证明：其先后四次帮吴亮雄将假香烟送到杭州，时间是2018年11月15日、23日及12月份两天。吴亮雄会事先将装有“和天下”假香烟的黑色旅行箱交给其，然后其乘坐动车到杭州东站，然后其再联系毛建伟（经辨认）过来取货，每次都是100条假香烟，毛建伟每次支付其现金33600元，其中有一次是毛建伟叫了一名女子过来拿货及付钱。其回到厦门后，扣除2000元的费用之后，会将钱交给吴亮雄。其供述得到了证人余某1的证言及辨认笔录、扣押物品清单及火车票的印证。 （2）被告人毛建伟的供述，证明：其从厦门一个叫吴大哥（吴亮雄）人处拿了几次和天下的假香烟，有两次是他叫一个方某某的男子送到杭州的，还有三次是在火车东站进站口的这里，火车站的小红帽将货给其的。方某某来的两次是其现金给方的，每次三万多元，如果是小红帽交货的，其是通过ATM机现金存到对方指定的邮政储蓄卡的。 （3）相关人员吴亮雄的供述，证明：2018年10月份开始，其让方某某给杭州一名毛姓男子送假香烟，并由江从该男子处收回货款，每次都是两箱100条和天下香烟，金额是33600元。几次之后，当毛姓男子再找其要货时，其就让方某某找火车站的小红帽运货，方在远处跟着，然后让毛姓男子将货款打入其提供的肖**友尾号为932289的邮政银行卡上。 （4）调取证据清单、银行明细及监控录像，证明：2018年12月27日、28日及31日，毛建伟与陈美云一起在本市一ATM机上给肖友华共计现金存入83800元及肖友华取现的情况。 9、证明被告人毛建伟相关事实的证据 （1）被告人毛建伟的供述及辨认笔录，证明：其从2018年年中开始，向拱墅区长阳路的918烟酒店（孔丽安、陈荣）、西湖区西溪人家的芊优烟酒店（江玲方）、下城区朝晖河东路的交通烟酒店（王云秋）、天成路附近（颜姓老板）、西湖区五联西苑的烟酒店（陈某某）、西湖区文三路阳光花园的烟酒店（毛某某）、滨江区浦沿街道的来老板（经辨认为被告人来某某）、桐庐的鼎鸿烟酒店（卢姓老板娘）出售过假香烟。其的假香烟主要来源于厦门的吴亮雄，其中两次是叫方某某（经辨认）送过来的，还有三次是在火车东站二楼进站口处，火车站的红帽子工作人员把货给其的，还有个来源是福建漳州的张某某（经辨认），其向张拿过两次货，每次金额69000元，打入张指定的张某的建设银行卡，另外还有一个是林顺利，货款是通过ＡＴＭ机打入到林指定的林某1的账户里的。其与林顺利（经辨认）在2018年9月份左右在杭州见过面。2018年10月底，来某某微信联系其说要20条长嘴利群（价格为80元每条）及10条中华（价格为100元每条），其在其老婆开的店内将上述香烟拿给来，来扫了店里支付宝二维码支付了2600元。2018年12月份，来某某联系其要50条长嘴利群、10条软阳光利群、10条新版利群，后来其将上述香烟送到了滨江区浦沿中学门口交给来，来向其老婆支付宝二维码扫码支付了5600元。其供述得到了被告人江玲方、陈荣、来某某、毛某某、陈某某等人供述的印证。 （2）证人朱某的证言，证明：2017年10月份，其所在的本市临安区烟草稽查大队接到群众的举报称，本市拱墅区祥符街道新安天苑11幢2单位1302室的男子（毛建伟）在位于本市西湖区××路××小区××路××号烟酒店卖假香烟，稽查大队赶到了现场，并在店里及该男子所有的小轿车里查获了一批假香烟，货值大概12万元。 （3）相关人员卢琴的供述及辨认笔录，证明：其向毛建伟多次购买假香烟，并在其位于桐庐县××路××号鼎鸿烟酒店进行销售，其向俞某、姚某、蔡某销售过假香烟。第一次，其向毛建伟购买了50条软长嘴红利群，每条85元，支付了一部分现金及支付宝或者微信转账了一部分。第二次，其是让毛建伟将假香烟送到其丈夫单位，大概26000元假香烟。第三次是2018年11月份左右，其让毛建伟送货到其丈夫单位，大概二三万元假香烟。其从毛建伟处买假香烟中华是110元每条，软盒利群、新版利群是85元每条，芙蓉王是100元每条，南京煊赫门是100元每条，黄金叶是250元每条，阳光利群是100元每条。其供述得到了证人江某1、俞某、姚某、蔡某的证言及扣押物品清单、鉴别检验报告、价格证明的印证。 （4）相关人员颜允传的供述，证明：2018年11月份，其从毛建伟处购买假香烟然后销售，其销售了3条和天下、11条天下名楼，5条休闲利群，53条阳光利群，14条芙蓉王，25条硬中华，5条出口中华，125条-175条新版利群。其销售出去的总价大概52000元左右。其供述得到了证人江某2、龚某、徐某、郦某证言及扣押物品清单、鉴别检验报告、价格证明的印证。 （5）相关人员吴亮雄的供述：2018年10月份，其接到一个毛建伟的电话要两箱和天下香烟，约定价格为每条300元。之后，其联系了方江玲送货，方将两箱共计112条合和天下香烟乘坐动车送到杭州，交给毛建伟，毛支付了33600元。后来，你让方江玲找火车站的“小红帽”送货，让江跟在后面，其一共向毛建伟送了五次货。 （6）相关人员王秋云的供述，证明：2018年12月份，其向毛建伟多次购买假香烟进行销售，只卖了一小部分就被公安机关查获了。其供述得到了扣押物品清单、鉴别检验报告、价格证明的印证。 （7）搜查笔录、扣押笔录及照片，证明：公安机关对毛建伟位于本市西湖区××小区××小区××幢××单元××室及毛建伟的本田ＣＲＶ轿车进行搜查，并扣押了疑似假烟723.8条及现金12600元。 （8）监控视频截图，证明：毛建伟及陈**美在ATM机向林顺利等人提供的银行卡现金存款的情况。 （9）鉴别检验报告、价格证明，证明：公安机关从被告人毛建伟处扣押的723.8条卷烟，均为假冒注册商标且伪劣的卷烟，价值共计305190元。 以上证据经庭审质证无疑，本院予以确认。 关于来某某的辩护人提出的涉案卷烟的鉴别及价格问题，经查，国烟科（2014）285号《烟草专卖品鉴别检验管理办法》、（2006）894号《卷烟产品鉴别检验规程》现行有效，烟草鉴定部分根据上述文件所做的鉴定符合法律规定，本院予以确认。 本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人毛建伟在未取得烟草专卖许可证的情况下，销售假冒注册商标且伪劣的卷烟40余万元，并被查获尚未销售假冒注册商标且伪劣的卷烟10万余元，其行为同时构成非法经营罪、销售伪劣产品罪及销售假冒注册商标的商品罪，依照处罚较重的非法经营罪进行定罪处罚。被告人林顺利在未取得烟草专卖许可证的情况下，销售假冒注册商标且伪劣的卷烟22万余元，其行为同时构成非法经营罪、销售伪劣产品罪及销售假冒注册商标的商品罪，依照处罚较重的销售伪劣产品罪进行定罪处罚。被告人张某某、方某某、来某某在未取得烟草专业许可证的情况下，销售假冒注册商标且伪劣的卷烟分别为13万余元、13万余元、8万余元，其行为同时构成非法经营罪、销售伪劣产品罪及销售假冒注册商标的商品罪，依照处罚较重的非法经营罪进行定罪处罚。被告人江玲方在取得烟草专卖许可证的情况下，销售假冒注册商标且伪劣卷烟，被查获的尚未销售的假冒伪劣卷烟50余万元，其行为同时构成销售伪劣产品罪及销售假冒注册商标的商品罪，依照处罚较重的销售伪劣产品罪进行定罪处罚。被告人陈荣在取得烟草专卖许可证的情况下，销售假冒注册商标且伪劣的卷烟6万余元，查获销售假冒注册商标且伪劣的卷烟54万余元，假冒注册商标的卷烟及白酒27万余元，其销售假冒注册商标且伪劣的卷烟的行为构成销售伪劣产品罪，销售假冒注册商标的卷烟及白酒的行为构成销售假冒注册商标的商品罪。被告人陈荣身犯二罪予以数罪并罚。被告人毛某某、陈某某在取得烟草专卖许可证的情况下，销售假冒注册商标且伪劣的卷烟分别为8万余元及7万余元，其行为同时构成销售伪劣产品罪及销售假冒注册商标的商品罪，依照处罚较重的销售假冒注册商标的商品罪进行定罪处罚。被告人毛建伟在前罪有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，予以从重处罚。被告人方某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，予以从轻处罚。被告人江玲方处查获的尚未销售的伪劣卷烟属于犯罪未遂，予以减轻处罚。被告人陈荣处查获的尚未销售的伪劣卷烟及假冒注册商标的卷烟及白酒属于犯罪未遂，予以减轻处罚。被告人毛某某、陈某某处查获的尚未销售的伪劣卷烟属于犯罪未遂，予以从轻处罚。被告人毛建伟处查获的尚未销售的伪劣卷烟，属于犯罪未遂，予以从轻处罚。各被告人归案后认罪态度较好，予以从轻处罚。根据被告人方某某、来某某、毛某某、陈某某的犯罪情节及认罪悔罪表现，决定对其适用缓刑。公诉机关对被告人来某某、毛某某、陈某某建议量刑恰当，本院予以采纳。辩护人的相关意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》二百二十五条第（一）项、第一百四十条、第二百一十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人毛建伟犯非法经营罪，判处有期徒刑八年，并处罚金150000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月3日起至2027年1月2日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人陈荣犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金60000元；犯销售假冒注册商标的商品罪，判处有期徒刑二年，并处罚金140000元，二罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金200000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月3日起至2023年2月11日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 三、被告人林顺利犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金120000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月3日起至2023年8月13日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 四、被告人江玲方犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金120000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月3日起至2022年7月2日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 五、被告人张某某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金40000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月3日起至2022年8月13日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 六、被告人来某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金40000元（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 七、被告人毛某某犯销售假冒注册商标的商品罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金40000元（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 八、被告人陈某某犯销售假冒注册商标的商品罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金30000元（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 九、被告人方某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金8000元（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 十、从被告人毛建伟处扣押的非法所得12600元，予以没收，上缴国库；被告人来某某退出的4万元，被告人毛某某退出的4万元，被告人陈某某退出的3万元，被告人江玲方退出的2000元，予以没收，上缴国库；其余各被告人的非法所得，予以追缴。由公安机关扣押未随案移送的假冒注册商标及伪劣卷烟、白酒，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  徐建勇 人民陪审员  金龙根 人民陪审员  王鑫美 二〇二〇年十二月九日 代书 记员  黄 莺