广东省广州市荔湾区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0103刑初945号公诉机关广州市荔湾区人民检察院。被告人刘旭升，男，1981年3月2日出生，汉族，文化程度高中，住湖北省咸宁市咸安区。因本案于2019年10月30日被羁押，同日被刑事拘留，2019年12月6日被取保候审，2020年7月20日被逮捕。现押于广州市荔湾区看守所。辩护人肖明，广东能法律师事务所律师。公诉机关以穗荔检二部刑诉[2020]Z213号起诉书指控被告人刘旭升犯合同诈骗罪，于2020年10月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员余少兰出庭支持公诉，被告人刘旭升及其辩护人肖明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2018年8月始，被告人刘旭升伙同同案人孙某2刚（已判决），在本市荔湾区沿江西路、西堤二马路电子数码城附近，认识被害人刘某某等人后，以先履行小额合同或部分履行合同，骗取被害人的信任。2018年10月12日，同案人孙启刚使用虚假姓名“申秋铭”和虚假身份证号租赁广州市荔湾区靖远路18号“鲲鹏数码港”三楼311档，其后，由被告人刘旭升在手机中下单，由同案人孙某2刚出面以“申某”名义向被害人刘某某等人大量订购手机触摸屏、手机液晶显示屏等手机零配件后失联，并编造虚假信息逃避被害人催款，共骗取被害人刘某某等人共861041.50元人民币。一、被告人刘旭升与同案人孙某2刚于2018年11月7日至2018年11月22日期间，骗取被害人刘某某向其发货九批手机触摸屏（价值人民币110665元）后失联。二、被告人刘旭升与同案人孙某2刚于2018年11月3日至2018年11月20日期间，骗取被害人黄某某向其发货五批手机触摸屏（价值人民币36860元）后失联。三、被告人刘旭升与同案人孙某2刚于2018年11月5日至2018年11月19日期间，骗取被害人赖某某向其发货八批手机触摸屏（价值人民币93250元）后失联。四、被告人刘旭升与同案人孙某2刚于2018年11月1日至2018年11月22日期间，骗取被害人巫某2向其发货十六批手机触摸屏（价值人民币135974元）后失联。五、被告人刘旭升与同案人孙某2刚于2018年10月3日至2018年11月20日期间，骗取被害人何某某向其发货四批手机触摸屏（价值人民币18000元）后失联。六、被告人刘旭升与同案人孙某2刚于2018年11月12日至2018年11月25日期间，骗取被害人卢某某向其发货八批手机触摸屏（价值人民币54350元）后失联。七、被告人刘旭升与同案人孙某2刚于2018年11月1日至2018年11月25日期间，骗取被害人陈某某向其发货十七批手机触摸屏（价值人民币173814元）后失联。八、被告人刘旭升与同案人孙某2刚于2018年11月1日至2018年11月25日期间，骗取被害人张某4甲向其发货十五批手机触摸屏（价值人民币104520元）后失联。九、被告人刘旭升与同案人孙某2刚于2018年11月3日至2018年11月10日期间，骗取被害人黎某某向其发货三批手机触摸屏（价值人民币28800元）后失联。十、被告人刘旭升与同案人孙某2刚于2018年11月10日至2018年11月16日期间，骗取被害人张某4乙向其发货四批手机触摸屏（价值人民币27900元）后失联。十一、被告人刘旭升与同案人孙某2刚于2018年11月4日至2018年11月26日期间，骗取被害人唐某某向其发货十批手机触摸屏（价值人民币25118.5元）后失联。十二、被告人刘旭升与同案人孙某2刚于2018年11月5日至2018年11月24日期间，骗取被害人向某某向其发货七批手机液晶显示屏（价值人民币51790元）后失联。2019年9月26日，同案人孙某2刚的家属退赔被害人张某125000元、巫某216000元、何某某15000元、黎某某22000元、赖某某72000元，并取得上述5名被害人的谅解。2019年10月30日，被告人刘旭升被公安机关抓获归案。公诉机关提供了相关证据证实上述指控的事实，认为被告人刘旭升无视国家法律，以非法占有为目的，在签认、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第三项之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人刘旭升判处有期徒刑三年六个月至五年六个月。提请本院依法判处。被告人刘旭升对公诉机关指控的罪名、事实均有意见，辩称其没有与孙某2刚实施合同诈骗的行为，也不认识本案的被害人。被告人刘旭升的辩护人提出以下辩护意见：1.刘旭升主观上没有非法占有为目的，客观上没有合同诈骗罪认定情形的行为。2.现有证据无法证实刘旭升和孙某2刚有共谋分工的行为。本案定案的主要证据是涉案的录音，第一段录音不完整，第二、三段录音没有录音原件，无法认定。3.本案的诈骗金额不能全部认定为刘旭升所诈骗的金额，可能存在不是刘旭升所诈骗的金额。经审理查明：2018年8月始，被告人刘旭升伙同同案人孙某2刚（已判决），在广州市荔湾区沿江西路、西堤二马路电子数码城附近，认识被害人刘某某等人后，以先履行小额合同或部分履行合同，骗取被害人的信任。2018年10月12日，同案人孙启刚使用虚假姓名“申秋铭”和虚假身份证号租赁广州市荔湾区靖远路18号“鲲鹏数码港”三楼311档，其后，由被告人刘旭升在手机中下单，由同案人孙某2刚出面以“申某”名义向被害人等人大量订购手机触摸屏、手机液晶显示屏等手机零配件后失联，并编造虚假信息逃避被害人催款，共骗取被害人刘某某等人共861041.50元人民币。具体犯罪事实如下：一、被告人刘旭升与同案人孙某2刚于2018年11月7日至2018年11月22日期间，骗取被害人刘某某向其发货九批手机触摸屏（价值人民币110665元）后失联。二、被告人刘旭升与同案人孙某2刚于2018年11月3日至2018年11月20日期间，骗取被害人黄某某向其发货五批手机触摸屏（价值人民币36860元）后失联。三、被告人刘旭升与同案人孙某2刚于2018年11月5日至2018年11月19日期间，骗取被害人赖某某向其发货八批手机触摸屏（价值人民币93250元）后失联。四、被告人刘旭升与同案人孙某2刚于2018年11月1日至2018年11月22日期间，骗取被害人巫某2向其发货十六批手机触摸屏（价值人民币135974元）后失联。五、被告人刘旭升与同案人孙某2刚于2018年10月3日至2018年11月20日期间，骗取被害人何某某向其发货四批手机触摸屏（价值人民币18000元）后失联。六、被告人刘旭升与同案人孙某2刚于2018年11月12日至2018年11月25日期间，骗取被害人卢某某向其发货八批手机触摸屏（价值人民币54350元）后失联。七、被告人刘旭升与同案人孙某2刚于2018年11月1日至2018年11月25日期间，骗取被害人陈某某向其发货十七批手机触摸屏（价值人民币173814元）后失联。八、被告人刘旭升与同案人孙某2刚于2018年11月1日至2018年11月25日期间，骗取被害人张某4甲向其发货十五批手机触摸屏（价值人民币104520元）后失联。九、被告人刘旭升与同案人孙某2刚于2018年11月3日至2018年11月10日期间，骗取被害人黎某某向其发货三批手机触摸屏（价值人民币28800元）后失联。十、被告人刘旭升与同案人孙某2刚于2018年11月10日至2018年11月16日期间，骗取被害人张某4乙向其发货四批手机触摸屏（价值人民币27900元）后失联。十一、被告人刘旭升与同案人孙某2刚于2018年11月4日至2018年11月26日期间，骗取被害人唐某某向其发货十批手机触摸屏（价值人民币25118.5元）后失联。十二、被告人刘旭升与同案人孙某2刚于2018年11月5日至2018年11月24日期间，骗取被害人向某某向其发货七批手机液晶显示屏（价值人民币51790元）后失联。2019年9月26日，同案人孙某2刚的家属退赔被害人张某125000元、巫某216000元、何某某15000元、黎某某22000元、赖某某12000元，并取得上述5名被害人的谅解。2019年10月30日，被告人刘旭升被抓获归案。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证、查证属实并予以采纳的下列证据证实：1.受案登记表、立案决定书、抓获经过、破案经过，证实本案受案、立案以及被告人刘旭升的到案情况。2.送货单、微信号资料、微信聊天记录，证实同案人孙某2刚与十二名被害人订购手机零配件的记录。3.手机零配件的照片，证实涉案手机零配件的情况。4.被害人刘某1、黄某、赖某1、巫某1、何某、卢某、陈某1、张某2、黎某、张某3、唐某、向某的陈述以及证人邬某、陈某2、蔡某的证言，证实同案人孙某2刚以“申某”名义向被害人等人大量订购手机触摸屏、手机液晶显示屏等手机零配件后失联，并编造虚假信息逃避被害人催款。5.鉴定意见，证实本案涉案手机触摸屏、手机液晶显示屏等手机零配件的价值。6.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关扣押被告人刘旭升苹果6手机一台。7.微信号资料，证实被告人刘旭升的微信号情况。8.联合声明书复印件，证实经被告人刘旭升和证人徐某签认是双方签订的联合声明书。9.录音以及现场电话录音记录,证实经被告人刘旭升签认该记录文字内容与公安机关播放的录音内容相符。10.涉案档口照片，证实经同案人孙某2刚签认鲲鹏数码港三楼311档是2018年10月至11月经营的档口。11.档口租赁合同复印件，证实经同案人孙某2刚签认是其签订的租赁合同，其中“申某”是其使用的虚假姓名。12.谅解书复印件，证实同案人孙某2刚的家属已退赔被害人张某325000元、巫某116000元、何某15000元、黎某22000元、赖某172000元并获得上述人员的谅解。13.欠条复印件，证实由证人徐某提供，内容为被告人刘旭升欠徐某15万某整，2021年底内还清。14.微信聊天记录截图，证实经同案人孙某2刚签认这是保存在其的百度云端里与刘旭升的微信聊天记录。15.手机通话的电话录音，证实经被告人刘旭升签认录音里是其与孙某2刚交谈。16.刘旭升平安银行（尾号5316）的交易流水，证实被告人刘旭升于2018年11月4日、2018年11月26日、2018年12月1日、2019年1月27日与同案人孙某2刚发生金钱交易的情况。17.微信转帐记录，证实被告人刘旭升于2018年8月29日通过微信转账5000元给孙某2刚；于2018年9月27日通过微信转账5000元给孙某2刚。18.被告人的身份材料以及前科材料，证实被告人刘旭升的身份情况以及前科情况。19.电子数据检查笔录，证实公安机关对孙某2刚、徐某、刘旭升的手机进行电子数据勘验检查的情况。20.视听资料光盘10张（孙某2刚、徐某手机数据提取、微信资料、问话、录音等光盘），证实孙某2刚、徐某手机数据提取、微信资料的情况、公安机关问话以及涉案录音的情况。21.电子数据检验报告，证实广州市荔湾区人民检察院将刘旭升涉案手机中的电子数据进行检验并提取相关数据刻录成光盘一张。22.技术协助工作说明，证实最高人民检察院司法鉴定中心对于广州市荔湾区人民检察院提交数据光盘中的录音是否剪切提供技术协助，协助结果为送检的录音文件在18分28秒时长内未发现剪切现象。23.同案人孙某2刚的供述：2018年7、8月份的一天，刘旭升对我说他欠了别人几十万某，问我跟不跟他一起做生意，我问他做什么生意，他说是做手机零配件，我说我未曾做过手机零配件，不知怎样去做，他说做手机零配件生意很多都是先拿货，过了一段时间后再结账，他说开始时先给钱供货商拿一点货得到供货商的信任后再赊账拿货，等拿到供货商大量的货物后就消失。刘旭升叫我在幕前直接面对供货商，他在幕后指挥，刘旭升还说做手机触摸屏的供货商有些会在产品上印有其他品牌的商标，他们知道这是违法行为，就算他们知道被我们骗了也不敢去报案。刘旭升说搞到钱后一人一半。2018年下旬，刘旭升告诉我一些供货商档口的地址并给钱让我去供货商的档口拿小量的货，就这样与供货商交易几次后得到了供货商的信任。到了2018年10月，刘旭升物色到广州市荔湾区靖远路“鲲鹏数码港”三楼311档，让我去把档口租下来再向供货商大量拿货。于是在2018年10月12日我与该档口的老板娘签订了租赁合同，租期为一年。刘旭升说担心以后被工商查到，让我签合同时不要使用真实身份资料。因此我在租赁合同上签了姓名“申某”，身份证号写了“430221198606117616”，名字和身份证号都是我编造出来的。租下档口后，我就开始按刘旭升的指令大量地向供货商拿货，刘旭升每次将所需要手机触摸屏的型号、数量告诉我，然后我再向供货商拿货，我拿到货后就把货交给刘旭升处理。期间如果供货商催款紧，为了稳住供货商刘旭升会给我一点钱，我在把钱交给供货商。每次我拿到供货商的货后，有时我把货拿到鲲鹏电子城楼下交给刘旭升，有时我把货拿到文化公园交给刘旭升，刘旭升收到货后大部分他自己运走，有几次我帮他一起把货拿回到他的出租屋。在我被警察抓之前刘旭升跟我说，如果我被捉住后叫我不要把他供出来，他承诺补偿我和我的家人，后来我听律师说刘旭升给了我家人15万某。民警把我的手机给我查看了一下手机里的内容并登录了百度云端，在百度云端里保存有我与刘旭升的微信聊天记录和保存在手机里我与刘旭升的通话记录。1.在我与刘旭升微信聊天记录里，刘旭升经常指挥我按他的要求下单向供货商购买手机触摸屏，期间，刘旭升将一些他与买家的QQ聊天记录截屏给我，让我按照买家的要求下单购买手机触摸屏。2.在2019年1月26日14时38分有我与刘旭升的电话录音，录音长10分27秒，录音里刘旭升谈到他把货卖给深圳买家的情况，包括价钱和数量等。民警将拷贝后的录音放给我听，是与保存在我手机上我与刘旭升于2019年1月26日14时38分的电话录音相同。民警在我手机的文件管理系统里发现有224段疑似我与刘旭升的电话录音，时间从2018年1月3日至2018年11月26日，经我听过录音，是我与刘旭升电话的录音。24.证人徐某的证言及辨认笔录：2019年4月19日或20日晚上，刘旭升来到我家，刘旭升说他在一个偶尔的机会认识了一名外国人，外国人叫他到电子市场拿货，然后将拿到的货交给他，外国人再给钱他。刘旭升说他问孙某2刚愿不愿意跟他一起做，说做电子产品生意很赚钱，孙某2刚表示愿意一起做。刘旭升说开始的一个月做得很顺利，他们拿货后将货交给外国人，外国人给钱他们。一个月之后他们给了很多货给外国人，外国人拿走货后没有给钱就跑了。刘旭升说外国人每次将所要货物的型号、数量告诉他，他再告诉孙某2刚，然后孙某2刚向供货商签单拿货，所有单据都是孙某2刚签名的。刘旭升说孙某2刚从未见过外国人也没有他的联系方式。我问刘旭升欠了供货商多少钱,他说欠了90多万.我问他怎么办,他说先让孙某2刚扛着.我说你们两人都有作案，应该你们都要承担责任，为什么让孙某2刚一人扛着.刘旭升说事情不是很严重把钱还了就行。刘旭升说供货商的产品也有问题，供货商是不会把事情搞大的，他想办法找钱给我，让我把钱给供货商。我相信了刘旭升的话一直等他拿钱给我。到了2019年5月初的一天晚上刘旭升来到我的出租屋给了我15万某现金。我说找到外国人没有，刘旭升说找不到，我说欠那么多钱怎么办，刘旭升安慰我叫我不要担心，说他会去想办法筹钱给我。当时在场的还有孙某2刚的弟孙某2洋和刘旭升的舅仔。隔了10多天，我打电话问刘旭升事情怎么处理？他说正在想办法。2019年8月16日的晚上，刘旭升带着他爸、一名同村男子来到我的出租屋，当时在家的有我和孙某2刚的爸孙某3、妈刘某2、姨妈刘某3。刘旭升说他再给我15万某，说这15万某必须先放在中间人那里等孙某2刚判决后再把钱给我，我不同意说我要先把钱还给供货商，拿到供货商的谅解书孙某2刚才有可以被轻判。刘旭升的爸起草了一份协议书，我看了协议书后要加上一句“以本案为主”，同时我质疑开头写的内容与实际不符，刘旭升说不能加“以本案为主”这句话，由于意见不一致，大家都没有在协议书上签名。随后刘旭升的爸按我的意思写了一份协议书，我和刘旭升、孙某3、刘某3、刘旭升的爸、刘旭升带来的同村男子都在协议上签名，我和刘旭升各拿一份，然后刘旭升他们都走了。过了约30分钟刘旭升和他爸返回来，刘旭升说刚才协议书上没有写日期让我把协议书拿出来加上去。我把协议书拿出来交给刘旭升，刘旭升接过协议书就把协议书撕烂了，我说为什么撕烂协议书，刘旭升说他老婆看过协议书后不认同协议书上写的内容，同时刘旭升拿了一份“联合声明书”出来，让我在声明书上签名，他说不签事情就搞不成。为了早点还钱给供货商得到供货商的谅解，孙某2刚能早点出来，我也没细看声明书上的内容就在声明书上签名，刘旭升也在声明书签名。之前刘旭升同意让刘某3作为证明人，愿意将15万某转到刘某3的银行账户上，因此，刘某3作为证明人也在声明书上签名。声明书一式两份，我和刘旭升各拿一份。刘旭升答应给我们45万某，但至今刘旭升只给了我们15万某。我提交给公安机关的材料有：(1)我有3段谈话录音，我把录音刻录成光碟，第一次谈话录音发生在2019年4月19日或20日晚上，第二次谈话录音发生在2019年8月16日左右，第三次谈话录音发生2019年9月10日左右。由于我们的谈话讲的是家乡话，外面人听不懂，为此，我把谈话内容以文字的形式翻译成普通话，分别是“旭子录音记录”、“旭子跟家里录音”及“录音文字内容”。(2)用我的手机登录了孙某2刚的微信账号，找到了一些孙某2刚与刘旭升的微信聊天记录。(3)刘旭升给我们写了欠条，2019年8月16日左右刘旭升等人到我出租屋跟我们谈时写给我的。(4)刘旭升与我们写的协议书。2019年8月16日左右，刘旭升等人到我出租屋跟我们谈时刘旭升的爸写的，由于大家意见不合，所以没有在协议书上签名。(5)刘旭升与我们写的联合声明书。是刘旭升要求这样写的，他说不签事情就搞不成，为了早点还钱给供货商，得到供货商的谅解，孙某2刚能早点出来，我就在声明书上签名。25.证人刘某2的证言：2019年7月的一天，刘旭升和他爸刘某6、妈陈梅枝来到我家，当时我们在场的有我和丈夫孙某4、徐某。刘某6说这事情是刘旭升与孙某2刚一起干的，他们也是被别人骗了，只要把钱还给商户就没什么事。刘旭升说给我们40万某让我们把钱还给商户，问我们行不行。徐某说货款接近100万某，问刘旭升该怎么办。刘旭升说没办法。后来由于我们与他们分歧较大他们就走了。之后我没有跟刘旭升及其家里人接触，期间我问过徐某他们事情处理得怎么样，他们说正与刘旭升他们谈叫我不要管。到了2019年8月中旬的一天晚上19时，刘旭升和刘某6、刘某5来到徐某的出租屋找我们谈，当时在场有我、孙某4、徐某、我姐刘某3。当时我正照顾3个孙子对于他们的谈话内容我没太注意听，我也没说话。过了约30分钟刘旭升他们走了。再过了约30分钟，刘旭升和刘某6又来徐某的出租屋，当时在场的有我和徐某、刘某3。刘旭升说刚才的协议书没有写日期叫徐某把协议书拿出来补写日期，然后徐某把协议书拿出来递给刘旭升，刘旭升接过协议书后说他老婆看过协议书上的内容后不同意这样写，要重新写一份，他说明天把协议书拿过来重新签。徐某说如果你重新拿一份协议书过来我不同意该怎么办，刘旭升说不同意就算了，就把徐某给他的协议书撕烂了就走了。过了2、3天，我去到刘旭升家里见到陈梅枝，陈梅枝问我过来干什么？我说我儿子进去坐牢了，我没地方住了我要到你家去住。陈梅枝说你到我家住干什么？你们去告吧！陈梅枝说给你们钱你们又不要钱，你们做主的人太多了。我说你们说好给我们45万现在只给了15万，其他钱为什么没有给呢？陈梅枝说刘旭升也被骗了我们现在没有钱。我与陈梅枝争执了2个小时左右我就走了。我与陈梅枝的谈话我用手机录了音。2019年9月下旬的一天，陈梅枝来到我家找我，当时孙某4也在场。陈梅枝要我们把15万某退还给他说刘旭升要进去坐牢承担自己的责任。孙某4说钱不是给我们的是退还给商户的，我们争执约10分钟陈梅枝走了。之后至今我都没有与刘旭升及其家人接触。刘旭升和他的家人答应给我们45万某的货款现在只给了15万某。之前媳妇徐某向民警提供了一张录音光碟，里面有三段我们与刘旭升及其家属的对话录音，我现在把当时用于录音的手机拿过来给民警看。前段时间我孙子拿我手机玩时他把录音删除了，也就是说第二、第三段录音已经没有了。第一段录音仍保存在徐某手机上。26.证人刘某3的证言：2019年8月中旬的一天晚上19时，我去到徐某（孙某2刚的妻子）的出租屋看望她的儿子，在徐某的出租屋里我见到徐某及其两个儿子、刘某2及其丈夫孙某4。过了约30分钟刘旭升和刘旭升的爸刘某6、刘某5来到。期间刘某6写了一份协议书，他们双方在协议书上签了名。刘某6让我在协议上签名做证明人，我就在证明人那某签名。刘旭升带走了其中一份协议书就走了。过了约30分钟，刘某6打电话说我在协议书上没有写日期说过来要我补写，当时我还在徐某家里没走。再过了20分钟刘旭升和刘某6来到，徐某将她那一份协议书放在桌面上，刘旭升拿起协议书说我老婆看过协议书后觉得协议书不应该这样写要重新写一份。徐某说你重新写一份协议书我不同意怎么办，刘旭升听到就把徐某的拿一份协议书撕烂后就走了。过了1、2天，晚上20时刘旭升和刘某6、刘旭升的老婆来到我家里，当时在我家的还有刘某2和孙某4。刘旭升拿出一份“联合声明书”（一式三份）让我在声明书上的证明人那一栏签名。我看见刘旭升和徐某已经在声明书上签名，我没想太多就在声明书上签名，刘旭升他们就走了。27.证人刘某4的证言：我只接触过孙某2刚的家属一次，刘旭升说是孙某2刚的家属打电话给他叫他过去，后来刘旭升叫我一起去。在徐某的家里当时在场有我和刘旭升、徐某、孙某3、刘某2、孙某2刚的弟弟、刘某3。孙某2刚之前借了刘旭升15万某，徐某他们不想还钱威逼我写了一份协议书，期间说了什么我想不起来了。协议书是徐某他们指定要我写的，原因我不清楚。我说不关我的事所以我不肯在协议书上签名。我听第一段录音，听到刘旭升和徐某谈话，刘旭升说他和孙某2刚在广州做电子生意，把货卖给了一名老外，老外付了一部分钱就跑了，其他没听清楚。这段录音我确定是刘旭升和徐某在对话。第二段录音是刘旭升和徐某、刘某2的谈话，还有一名男子，但我听不出他是谁。当时我有在现场，但录音听不到我的声音。这段录音刘旭升说了一些关于他和孙某2刚一起做电子生意的事，具体内容没听清楚。第三段录音我听到我妻子陈梅枝和孙某2刚妈妈刘某2的谈话。我听到刘某2向陈梅枝要钱，说不给钱就打110，让警察去捉刘旭升，其他的没听清楚。28.证人刘某5的证言：我与孙某2刚、刘旭升两家人有亲戚关系，他们是否诈骗的事情我不知道。几个月前的一天，刘旭升的爸刘某6与孙某2刚的爸孙某3分别打电话给我，让我做他们的证人我答应了。晚上20时许，刘某2的小儿子到我家将我带到孙某3的家里，在场有刘某2、孙某3、刘旭升及其爸刘某6。刘某6说刘旭升与孙某2刚在广州做生意失败了，孙某2刚被捉了，刘旭升愿意赔偿或补偿孙某2刚家属45万某，分三次支付，每次15万某，刘某6写了一份协议书让我和刘某3在协议书的见证人那某签名，我和刘某3在协议书签了名，我签名后就走了。过了约30分钟，孙某3打电话给我说刘旭升过来把协议书撕烂了，至于为什么撕烂没有说，之后发生的事情我不清楚了。那45万某我在场时没有给，后来有没给我不清楚。他们在谈论过程中没有争吵，孙某2刚的家属没有威胁或恐吓刘旭升和刘某6。我听过录音，我确定录音是刘旭升和孙某2刚的妻子在说话。内容是：刘旭升说他和孙某2刚在广州做电子生意，是华为和苹果的电子生意，拿到货后，他把货交给了一老外，老外是他在广州认识的，老外拿货后没有给钱就跑了，刘旭升说他跟孙某2刚总共拿了20多万某。孙某2刚的妻子说90多万某孙某2刚一人怎么能扛得住。我大概听到这些内容。第二段录音，有我的声音、还有刘旭升的声音、刘某6的声音、孙某2刚老婆的声音、孙某3、刘某2、刘某3的声音。29.证人李某1的证言：我听完第一段录音，录音里有一男一女在说话，男的我认识叫刘旭升，跟我同村，女的我不知道是谁，听口语肯定是本地人。刘旭升说刚子借了很多钱，有信用卡，要还利息还不上。刘旭升说他认识一老外是做电子生意的，在深圳那边拿货，后来他带刚子认识老外，刘旭升说老外很真诚，在深圳那边拿货，说苹果、华为都是假货，老外叫他和刚子出面拿货，老外担心出了问题出不了国。刘旭升说他和刚子说老外20多万某工资钱，老外故意拖钱不给，老外现在还欠他们钱，他们两人在市场欠了90多万某。第一个月没有欠市场的欠钱，第二个月才欠市场的钱。刘旭升刚子换了电话号码，跟市场的人没了联系，找不到刚子，没有刚子的信息。刘旭升说看刚子能不能拿出那么多钱，刚子扛得住就是经济纠纷，扛不住就是有问题。刚子家里人都不知道这回事，广州对这事查得很紧，在市场上拿货是刚子签字。女的说：金额太大，刚子扛不住，做这个生意还不到3个月，是你先认识老外的，我在咸宁住刚子也没给我钱，要想办法解决问题，是融资诈骗，刚子的母亲给了刚子3万某。我听完第二段录音，录音里有7、8名男女在说话，我能听出来的有刘旭升，有一个好像是刘旭升的父亲刘某6，其他的我听不出来是谁，但我肯定都是我们本地人。录音内容是：刚子进去了，要刘旭升赔45万某。刘旭升那边的人说：先转账给15万某，剩下的打欠条，还说不管刚子坐一个月还是3、5年，赔了钱就不管这个事情，刚子那边的人说怕刘旭升那边打了欠条后不还钱，刘旭升那边的人说不要把事情想得那么复杂，没发生事情之前都有亲情，出了问题就像仇人一样，这个生意谁都不知道。另外他们写了一份协议书，他们双方都有在协议上签字。刘旭升还说分两年还钱，把房子卖了也要还钱。他们谈话时声音有些大，但刚子那边的人没有威胁或恐吓刘旭升那边的人。我听到两个女在说话，从谈话的内容看，一个是刘旭升的母亲，一个是刚子的母亲，刚子的母亲说：刘旭升拿了15万某出来让刚子扛住，出了那么大事情为什么要刚子一个人扛，应该要两个人一起扛，刘旭升的母亲说，刘旭升都说不做了，刚子一定要做，刚子的母亲说：我儿子不认识老外，刘旭升介绍认识的，我儿子可能判很长时间，我孙子没人养，我现在住你家不走了，刘旭升的母亲说：刚子拿了16万某，刘旭升拿了9万某。刚子的母亲说：我听刚子的媳妇说拿了2、300万某，刘旭升现在拿45万某出来就想把我们打发了事。30.证人孙某1的证言：我听第一段录音，录音里有一男一女在说话，男的我认识叫刘旭升，女的是孙某2刚的家属，具体名字想不起来。刘旭升是李某2，之前我不认识他，2010年左右我在湖南株洲做服装生意时认识，当时他也是做服装生意。孙某2刚跟我是同村但很少接触。我确定录音里说话的男子是刘旭升，女的是孙某2刚的家属。录音里刘旭升说他在广州聊天时认识了一名老外，老外在深圳做手机配件生意，他跟孙某2刚一起做电子生意把货交给老外，拿货的过程都是由孙某2刚签字，还请了一个小孩，老外给了他们20万某，拿货时第一个月没有欠钱，第二个月开始欠钱，后来老外拿了货逃跑了，没有老外任何信息，欠了98万某货款，孙某2刚扛得住就是经济纠纷，扛不住就是诈骗，孙某2刚的家属说：欠了那么多钱为什么不去报案，这个问题怎么解决。第二段录音里由刘旭升及其家属与孙某2刚家属，具体多少人我没听出来，其中有刘旭升和在第一段里出现的那名孙某2刚家属。这段家属双方谈的是刘旭升对孙某2刚家属进行赔偿的问题。刘旭升赔偿孙某2刚45万某，于2019年5月7日付15万某，2019年8月16日通过银行转账再给15万某，剩下的15万某在两年之内付清，如果孙某2刚把刘旭升说出来就要退款。双方说话的时候声音有些大，孙某2刚的家属没有威胁或恐吓刘旭升及其家属。第三段录音我听到两个女在说话，从谈话的内容看，一个是刘旭升的母亲，一个是孙某2刚的母亲，她们的真实姓名我不清楚，谈话的地点在刘旭升的家里。录音的内容：双方就赔偿的问题产生了分歧，说孙某2刚拿了16万某，刘旭升拿了9万某，孙某2刚的母亲提到一封孙某2刚写给她的信，内容没具体说。31.被告人刘旭升的供述：在2018年10月下旬，孙某2刚对我说一批手机显示屏的尾货，这批手机显示屏的尾货是孙某2刚向客户订货后卖剩下的一些手机显示屏，主要有华为、三星等多种品牌，按照市场价这批手机显示屏价值人民币32万某左右。孙某2刚知道我在四、五年前我开过淘宝店卖过手机配件等产品，就要我帮他把这批手机显示屏的尾货卖掉，并说按照市场价的半价让我去处理。我一听有钱赚就答应帮他卖掉这批手机显示屏的尾货。于是我就拿着孙启刚给我的样品来到广州市荔湾区南方大厦新亚洲电子产品市场找到一名老外（黑人），该黑人老外看了样品后就和我谈好价格，因为是尾货且孙某2刚给了价格空间给我，所以我就把这批货比市场价便宜一些给那名黑人老外，卖给他是人民币23万某左右，黑人老外当时就给了我现金6万某作为定金。我和黑人老外谈好价钱后，我就告诉孙某2刚把货交给我，而且两人说好卖掉后以人民币16万多元结算。孙某2刚把那批手机显示屏打好包并给了我货物清单，主要是列明品牌、型号、颜色等。孙某2刚就在南方大厦靠近新亚洲电子产品市场的路边交给我的。后我又按照黑人老外的要求把这批手机显示屏用车载到东莞塘下镇一路边交给黑人老外，黑人老外就把尾款17万人民币现金交给了我。在2018年10月下旬，孙某2刚说他急用钱，所以我在收到黑人老外的6万某定金后就转账给了孙某2刚，后来我收齐尾款后又用平安手机银行转账分几次总共转了10万多元给了孙某2刚本人、孙某2刚的弟弟、孙某2刚的妻子等人，这10万多元是在2018年11月或者12月转账的。孙某2刚在2019年4月份被广州的警察抓获后，孙某2刚的家属就老是来找我并骚扰我家人，说是我带孙某2刚到广州的，现在孙某2刚出了事我要负责任。我为了息事宁人，不想孙某2刚的家属来骚扰我和家人就答应给他家属一些钱作为补偿。所以2019年5月-6月的一天晚上，我带了人民币15万某来到孙启刚的老婆徐小玲租住的地方（湖北省咸宁市咸安区某出租屋）交给了徐某，徐某写了一张收据给我，当时在场的有我、我老婆的弟弟刘某7、徐某、孙某2洋共四人，该条现放在我老婆那里。上述事实清楚，证据确实充分，足以认定。关于被告人及其辩护人的辩解、辩护意见，本院评议如下：经查，首先，有被害人的陈述、聊天记录、涉案手机零配件照片等证据证实同案人孙某2刚使用虚假姓名通过以先履行小额合同或者部分履行合同，骗取被害人信任后向被害人大量订购手机零配件后失联，并编造虚假信息逃避被害人催款的犯罪事实。其次，有同案人孙某2刚的稳定供述证实其就上述合同诈骗的方式、手段、物色的对象等犯罪细节事前与被告人刘旭升通谋协商，确认好双方分工后相互配合，孙某2刚将骗得的手机零配件交由刘旭升接应并出售获利，共同实施合同诈骗的行为。虽然被告人刘旭升一直辩称自己不认识本案被害人，也没有与被告人刘旭升共同实施诈骗行为，但是其承认自己在2018年8月开始与刘启刚做手机零配件生意，结合孙某2刚手机里与刘旭升的微信聊天记录出现大量的手机配件信息以及经刘旭升签认的二人之间的录音记录，有提及到就出现对方发现少给钱的情况进行磋商解决的过程，足以证实被告人刘旭升一直有参与其中。再次，有相关的证人证言、录音记录、现场录音证实孙某2刚被抓后刘旭升与孙某2刚家属交涉的情况，其中就有刘旭升承认自己与孙某2刚一起合谋，由刘旭升将所需的电子零件下单，再由孙某2刚在市场拿货的事实以及后来其二人欠了供货商的钱无法支付由刘旭升解决的情况。关于被告人提出该段录音是被剪辑过的辩解，现有证据中有电子数据工作记录、电子数据检验报告、技术协助工作说明证实该段录音的调取及取证程序合法，且有经过技术协助，结果为该段录音没有被剪辑过予以佐证，上述证据均经过举证、质证，能相互印证，本院予以采信。关于被告人刘旭升辩称与一名外国人有手机配件的交易，但未有相关证据予以佐证，故其该辩解无事实和法律依据，本院不予采信。综上，现有证据足以证实被告人刘旭升主观上有与孙某2刚合谋分工进行合同诈骗的故意，客观上刘旭升有通过手机中下单，由孙某2刚出面以“申某”名义向众被害人大量订购手机触摸屏、手机液晶显示屏等手机零配件后失联的行为，足以证实其与孙某2刚共同进行合同诈骗的事实。故被告人及其辩护人的辩解、辩护意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳。本院认为，被告人刘旭升无视国家法律，以非法占有为目的，伙同他人在签认、履行合同的过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予以惩处。公诉机关指控被告人刘旭升犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘旭升犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵三十七日，即自2020年7月20日起至2024年9月12日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、依法扣押的作案工具手机，予以没收（由广州市公安局荔湾区分局执行）。三、责令被告人刘旭升向被害人刘某1退赔人民币110665元，向被害人黄某退赔人民币36860元，向被害人赖某1退赔人民币21250元，向被害人巫某1退赔人民币119974元，向被害人何某退赔人民币3000元，向被害人卢某退赔人民币54350元，向被害人陈某1退赔人民币173814元，向被害人张某2退赔人民币104520元，向被害人唐某退赔人民币25118.50元，向被害人向某退赔人民币51790元，向被害人黎某退赔人民币6800元，向被害人张某3退赔人民币2900元（与同案人孙启刚互负清偿责任）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的。应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈 枫人民陪审员  谭凤珍人民陪审员  韦玉珍二〇二〇年十二月十日书 记 员  钟健涛司徒晓君