北京市房山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）京0111刑初578号公诉机关北京市房山区人民检察院。被告人赵中记（曾用名赵忠继），男，1953年7月24日出生于天津市。因涉嫌犯诈骗罪、招摇撞骗罪，于2019年12月18日被羁押，次日被刑事拘留，于2020年1月22日被逮捕，现羁押于北京市房山区看守所。辩护人白德强，天津正轩律师事务所律师。北京市房山区人民检察院以京房检一部刑诉﹝2020﹞534号起诉书指控被告人赵中记犯诈骗罪、招摇撞骗罪，于2020年9月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。北京市房山区人民检察院指派检察员宋娟红出庭支持公诉，被告人赵中记及其辩护人均到庭参加诉讼，现已审理终结。北京市房山区人民检察院指控：（一）被告人赵中记通过史某1（女，61岁，辽宁省人，另案处理）等人结识了被害人杨某（男，54岁，北京市房山区人）。2007年9月至11月间，被告人赵中记冒充公安部副部长身份，以可以给杨某20亿元的南水北调土方工程需要交图纸费、送礼等为由，骗取杨某人民币共计44.5万元。被害人杨某通过在本市一宾馆内给付现金以及在本市房山区银行汇款的方式交付了上述款项。（二）2019年8月至12月间，被告人赵中记冒充公安部副部长、中央督查组组长等身份，以帮助被害人辛某（男，43岁，北京市人）解决房屋纠纷为由，先后在本市朝阳区等地骗取辛某人民币共计38万元、手机一部以及食宿等非法利益。（三）2019年12月中旬，被告人赵中记冒充公安部副部长、中央督查组组长等身份，取得了被害人赵某1（男，50岁，天津市人）的信任，由赵某1带领其从天津市到山西等地游玩，骗取食宿、药品等非法利益。2019年12月18日，民警在天津市北辰花园商务酒店将被告人赵中记抓获并将其传唤到案，起获其随身携带警服衬衣、警服西裤各二件、现金7万余元。（四）被告人赵中记冒充公安部副部长、中央督查组组长等身份，于2013年3月23日在中央电视台梅地亚中心参加了幸福一家健康科技中心、中视频道书画院成立暨全国基地揭颁牌仪式；于2013年11月17日，在北京全国政协礼堂参加了中国无锡书法艺专北京校友会暨校友《中华一江》诗书音画展；于2017年2月18日在北京市顺义区北高路99号华人健康俱乐部会展厅参加了“昂首挺胸100年”新闻发布会。公诉机关就以上指控向本院提供了被害人陈述、证人证言等证据材料，认为被告人赵中记的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十九条之规定，应当以诈骗罪、招摇撞骗罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处，并建议以诈骗罪判处被告人赵中记有期徒刑十年以上十二年以下，并处罚金，以招摇撞骗罪判处其有期徒刑一年以上二年以下。被告人赵中记对公诉机关指控的内容提出异议，辩称其没有冒充公安部副部长、中央督查组组长等国家机关工作人员，其没有诈骗被害人，在公诉机关指控的第一起事实中，其仅收到30万元，在公诉机关指控的第二起事实中，其仅收到辛某人民币8万元，其中，辛某转账给陈天某的1万元是其向辛某的借款。被告人赵中记的辩护人对公诉机关指控的内容提出异议，其主要辩护意见为：公诉机关指控被告人赵中记犯诈骗罪和招摇撞骗罪的事实不清、证据不足，在公诉机关指控的第一、二起事实中，被告人赵中记有还款行为，系民事纠纷，在公诉机关指控的第三起事实中，被害人未认为赵中记是国家机关工作人员，相关支出属于朋友间的消费行为，建议法庭依法判决。经审理查明：一、被告人赵中记通过史某1（另案处理）等人结识了被害人杨某。2007年9月至11月间，被告人赵中记冒充公安部副部长，谎称可以给杨某20亿元的南水北调土方工程，以需要资金运作、交图纸费、给中标方送礼等理由，先后在北京市西城区、房山区骗取杨某人民币共计44.5万元。上述事实，有下列证据予以证实：1.被害人杨某的陈述及辨认笔录证明：2005年经别人介绍，我认识了自称在拉南水北调工程的史某1和徐某，她俩平时住在前门六必居宾馆。2006年我在房山城关体育场那里成立了北京宏瑞德生石材有限公司，史某1和徐某没事就经常来我的公司。2006年年底，她俩说她们正在跑密云水库扩建的工程，要是真能拉到这个工程，到时分给我一些工程干。2007年9月初，史某1和徐某又来到我的公司，跟我说他们认识一个公安部副部长赵中记，通过赵中记能够拿到密云水库的工程。史1某和徐某还在六必居宾馆召开过几次会议，参会的除了我还有其他几个施工队。是史某1主持的会议，她说有一个南水北调的工程，石家庄到北京这段，一共有几个标段，工程是公安部的赵部长帮助拿下的，谁要想干这个工程，就先交几十万元钱，用于送礼及招待费，当时具体钱数也没有说。事后是史某1、徐某给我打电话叫我过去说工程的事，说能给我20亿的工程量，还有就是让我前期出一些费用，因为拿这个工程花销不小，也得给人家送礼，最后史某1说让我先拿30万。赵中记没有参会，我只是听史某1介绍说工程是公安部赵部长帮忙拿下的。我是去送30万元的时候才见到赵部长，我拿着30万去六必居宾馆给送钱时，赵中记已经在那里了，史某1向我介绍的他说这是赵部长，赵中记跟我握了握手。我跟史某1说30万我已经带来了，你得给我出东西，一是收款条，二是给我多少工程的承诺书。史某1同意了，承诺书是史某1自己写的，史某1自己先手写了一个草稿，然后我看了一下，我看完觉得没问题，然后让徐某下去找地方打印的。承诺书拿回来之后，史某1在上面签了字，同时还写了一个借据，史某1和赵中记都在上面签了字，我拿到承诺书和借据之后将30万现金给了史某1，史某1数了一下，之后将钱放在赵部长跟前的桌子上并对他说：“赵部长，这钱一会儿您拿走。”赵部长跟我说：“放心吧，这个工程马上就下来了。”别的好像就没说什么了。之后赵部长就说还有事，就拿着钱先走了。给钱的时候我和公司的温会计、路会计一起去的，当时在场的还有赵中记、徐某、小张。徐某起草了一份承诺书，史某在承诺书上签了字，还打了一张借条，由史某1和赵中记分别签字，我将30万元给了史某1，然后我就回房山等消息。2007年9月24日，史某1又给我打电话说25号拉图纸需要15万元人民币，让我赶紧凑钱。2007年9月25日，我和温会计、路会计又去了六必居宾馆，将13万元给了史某1，赵中记给我打了一个欠条，当时在场的是史某1、徐某、赵中记、小张、我和温会计、路会计。2007年9月26日，我和温会计、路会计又在六必居宾馆给了史某1两万元人民币，在场的还是那些人，这次没有打条。给完钱我就回房山等消息，一直也没有等到。2007年11月24日，史某1又给我打电话说赵中记送礼需要2万元，我就让温会计在房山城关南大街的建设银行将2万元打到了赵中记的账户内（×××，户主赵忠继）。后来我就一直等着，但一直也没有等到他们说的工程开工。我担心受骗，就于2009年4月30日找到史某1、赵中记，我问他们俩密云水库扩建的工程还有没有，赵中记和徐某说这工程有没有不好说，我又问他们我的钱怎么办，他们说给我写一个还款计划，赵中记在上面签了字。2010年5月份，一名叫史某2的男子给我打电话让我到陶然居去找他，我到那里之后，史某2对我说：“以后别找赵中记要钱了，他的钱我还，而且再给你一百万的损失费，一共是一百五十万人民币，同时还要给我一个工程干。”我就同意了。史某2当场给我起草了一个协议书，我当时相信有这个工程，就签了字，我就先回房山了，但是史某2一直也没有给我钱，那个工程也没有。我向史某2要钱，他一直以各种理由拖着，就是不还钱。我听史某1说因为赵中记给史某2办了警官证和警服，史某2才替他还钱的。我给史某1、徐某、赵中记钱，是因为他们跟我说能够给我20个亿的工程，他们说拿着钱去运作工程。我相信他们是因为赵中记说他是公安部副部长，我觉得他不可能骗我，所以我才相信的。我之前没有报警是因为他老拖着我说有工程，让我等，后来联系不上了我才报警的。赵忠继从2010年起至今分几次给了我共计两三万元，史某1给我四五千元。史某2没给过我钱。我找赵中记要钱，赵中记一直都承认这笔钱，也承诺说要还给我，但是他说暂时没钱，要分三笔还给我，而且还写了还款计划，但是始终没有给我钱。赵中记始终也没跟我说钱给谁了。我不认识余某、贺某、吴老等人，我听都没听说过。赵中记没有带我去任何现场考察过。2008年赵中记带我去过他老家，我给完他钱之后半年左右，那时候我还不知道他是在骗我，他老家盖房子，他不懂，我过去帮忙着。杨某对不同组照片中人进行辨认后，指出第一组1号为史某1，第二组12号为徐某，第三组9号为赵中记，第四组11号为史某2。2.证人路某的证言证明：2007年年初我去房山德生石材有限公司当会计。大概在2007年8月份，我听杨某说正在运作一个南水北调和密云水库的工程，杨某是通过赵中记和史某1找的这个工程。后来杨某从账上拿钱去给赵中记和史某1送钱，一共是拿过4次钱，这些钱都是给赵中记和史某1送去的，其中有两次是我跟着去的，剩下的两次是杨某自己去的。我跟着去的两次中，有一次是杨某、我和出纳温某一起去的前门大栅栏的一个宾馆，给赵中记和史某1十二万元人民币现金，当场打的收条。我跟着去的另外一次是我和杨某一起去的前门大栅栏旅馆，这次给多少钱我记不清了，也打了收条。还有一次是杨某给了出纳一个赵中记的账号，让出纳往里面汇款2万元人民币。我去的两次赵中记和史某1都在，还有一个女的是和史某1一起的，上海人，60多岁。因为工资给的太少，2008年4月份我就离开了公司。我走的时候工程没有拿到，钱也没有退给杨某。赵中记，男，50多岁，身高1.7米左右，中等身材，外地口音，自称是一个大官，认识中央的领导。史某1，女，60多岁，东北人，身高1.7米左右，体态较胖，自称是跟南水北调工程有关的，是给别人找活的。路某对不同组照片中的人进行辨认后，指出第一组3号男子为被告人赵中记，第二组4号女子为史某1，第三组10号（徐某）为60岁左右的上海人。3.证人温某的证言及辨认笔录证明：杨某2006年在房山燕房路体育场附近经营德生石材有限公司，杨某是法人，我是出纳。杨某给过赵中记钱，我觉得可能是赵中记给杨某找工程。有一次是在市里的一个旅馆，杨某、路某和我三个人一起去的，给了赵中记12万元现金，当时赵中记给打了一个收条。当时还有一个姓史的女子在场。还有一次是杨某让我去银行给赵中记汇款2万元，我是在房山南关立交桥附近的建设银行给赵中记的账户内汇的。我听说杨某还给过钱，但是具体给多少我不清楚。2008年5月份我就不在公司干了，我不干的时候那个工程还没找到。温某对不同组照片中人进行辨认后，指出第一组5号为被告人赵中记，第二组9号（史某1）就是其说的姓史的女子。4.证人史某2的证言及辨认笔录证明：我认识杨某七八年了，是在前门附近住旅店的时候认识的。在那里我认识了一个同样长期住旅店的史大姐，我是通过史大姐认识赵中记的。赵中记没工作，就是跑个工程什么的，他就是老百姓。我认识史大姐的时候她也说她是跑工程的，他俩很多年不在北京了。我听杨某说过，赵中记说给杨某找工程，为此杨某给了赵中记40多万元，但是活没干成，杨某想把40多万要回来，但是赵中记因为工程的事把40多万送礼了，后来杨某就报警了。我不知道赵中记把钱给谁了，我听赵中记说杨某知道钱给谁了。赵中记就是一个中介，他手里没有工程。史大姐和姓徐的女子参与了，她们俩也都是中介。他们三个都没得到钱。赵中记没找过我让我替他还钱，但是我和杨某说过我替他还钱。因为赵中记、杨某我们三个人关系都不错，杨某因为这件事告来告去的影响我们之间的关系，而且赵中记也没有花到那笔钱，他只是一个介绍人，我想给他们调解一下，我就跟杨某说等我的工程下来了，挣到钱之后我替赵中记还钱。我给杨某介绍过一个天津的工程。几年前我认识了一个姓吴的男子，他说他有一个天津的工程，让我帮忙去找几个施工队，我就想到杨某了，杨某说他能干，我就和杨某签了一份合同。甲方写江苏江都建设集团公司是因为姓吴的有工程但是没有公司，我就找了另一个人帮我找的江都集团的资质。这人我忘了他叫什么了，深圳人，男，60多岁，个子不高，他是干什么的我也不知道，我听说他三四年前得癌症死了。姓吴的男子50来岁，外号吴瞎子，江苏人，在北京住，他也是跑工程的，我跟他也好几年不联系了。天津那个工程没有下来是因为姓吴的喝酒骂人，我跟他闹掰了，之后我就没跟他联系过，工程的事也就黄了。我没收过杨某的钱，我和赵中记没有任何经济往来。赵中记没给过我警服、警官证之类的东西，但是提到过这件事，我见过一次，但是我没要。几年前，赵中记说他在给山东一所司法警察学校引资，也让我帮忙引资，并且说如果成功引资的话可以让我去那个学校当顾问，给警服其实就是那个学校的工作服。赵中记不是部长，瞎叫出来的，我没这么叫过，杨某老管他叫赵部长，具体这个部长怎么来的，我也不知道。杨某给赵中记的40万元也不是杨某的钱，是一个保定的人出的钱，杨某也是一个中间人。我见过一次那个保定人，男，40多岁，那个保定人当着我的面管杨某要过钱，我才知道不是杨某的钱。史某对不同组照片中人进行辨认后，指出第一组8号就是赵中记，第二组2号（徐某）就是徐姓的女子，上海人，第三组8号（史某1）就是姓史的女子。5.证人陈某的证言证明：江苏江都建设集团总公司和天津分公司都没有承接过天津填海工程，没有与北京宏瑞德生石材有限公司签署过土石方内部联营合作协议书。单位没有叫史某的人。6.承诺书证明：2007年9月12日，史某1签署了承诺书一份，内容为：我史某1由于运作土方工程资金不足特向杨某同志借款30万元人民币作为费用。运作的土方工程段在九月底之前完全可以达到进场，资金拨付的实施条件，我郑重承诺工程下达后，给杨某同志20亿元人民币工程量（一条龙），工程造价按国家预算标准执行。如在九月底之前此工程未下达，向杨某同志所借的30万元人民币一次性全部退回，如此工程九月底已经下达未给杨某同志，我愿意乘倍受罚，对上述承诺我愿承担一切法律责任。7.借据证明：（1）2007年9月12日，史某1、赵中记签署借据：今借杨某同志人民币叁拾万元正，此款用于运作土方工程。（现金）立据！借款人：史某1、赵中记。（2）2007年9月20日赵中继出具借条：今借到杨某现金壹拾叁万元，13万元整。借款人赵忠继。8.银行存款凭条证实，2007年11月25日，杨某通过建设银行（1106971000100000130）给赵忠继账户×××存款2万元。9.银行交易记录证实，赵中记名下银行卡的交易情况。其中，2007年11月25日杨某从房山储蓄所现金存入2万元。且其名下银行卡有多笔大额转账记录。10.还款计划证明，赵中记出具还款计划一份，内容为：原借杨某人民币肆拾叁万元（叁拾万一笔，壹拾叁万一笔），由2009年5月30日起分三笔还清。计划还款人：赵忠继，2009年4月30日，2011年4月30日。11.北京市密云水库管理处出具的证明证明：自2005年至2014年7月，该单位无投资规模上亿元人民币的密云水库扩建专项工程。12.控告书证明，杨某控告史某1、赵中记、史某2等人以承诺给其工程为由骗取其人民币及价值5600元的手机共计50.86万元。13.工作说明、工作记录证明：（1）民警对全国人口信息进行查询，1949年至1963年中，河南省信阳市没有叫余国某（同音）的人。（2）民警于2020年3月18日10时5分电话与路某取得联系，路某称杨某之所以给对方送钱，是因为杨某相信对方是一个大官，有能力拿下工程，所以才给对方送钱，但是对方是什么官职，路某不清楚。民警于2020年3月18日10时25分电话与温某取得联系，温某称杨某说对方是部长，但具体是什么部长温某不清楚，温某称杨某之所以给对方钱应该是相信这个部长能够拿下工程，所以才给对方钱。（3）北京市房山区检察院工作人员出具工作说明：在办理被告人赵中记涉嫌犯诈骗罪招摇撞骗罪一案中，办案人员拨打杨某电话核实赵中记是否曾通过银行转账还款6.7万元，杨某表示没有。其在公安机关陈述赵中记还过两三万元，指的是其帮赵中记在老家盖房时花费的交通费，不是本案的还款。杨某认可史某1还了四五千元。14.人员电子档案证明：涉案人员徐某已死亡，注销日期是2018年3月25日。15.接报案记录证明：2013年2月22日报案称被诈骗。16.立案决定书证明，房山公安分局于2013年5月10日对杨某被骗案立案侦查。17.被告人赵中记的供述与辩解：我2005年以前身份证上的名字是赵忠继，办二代身份证时打成了现在的赵中记，也就一直用赵中记的名字。十来年前，我通过朋友认识了一个叫余国某的男子，他说他有一个南水北调的工程。我通过史大姐认识了杨某，杨某自己有一支工程队，正好杨某想要干这个活，我就打算牵个线，如果干成了可以从工程款里提一部分介绍费。余国某跟我说工程是南水北调的工程，发包方一是一个叫贺某的女子，我也没见过这个人，都是听余国某说的。余国某，男，60岁左右，河南信阳人，其他情况都不知道。跟贺某一起的，还有一个人叫吴老，叫什么我不知道，男，70岁左右，其他情况都不知道。我只对余国某，贺某和吴老都是由余国某联系，我负责联系史大姐，史大姐再联系杨某，因为史大姐跟杨某比较熟。余国某跟我说想要拿下工程需要先交40多万的图纸费，然后才能签合同，我把需要交保证金的情况跟杨某说了，杨某同意交这些钱。后来，在前门的一个宾馆里，杨某和一个会计带着四十多万现金去了，当时在场的还有史大姐和她的朋友，杨某把四十多万现金给我了，当时写了一个证明，证明我收到钱了。之后我把40万元现金分几次给了余国某，余国某以各种理由说再过几天就签合同，一拖再拖，到最后合同也没有签，余国某也不退给我钱。杨某追着我要钱，我追着余国某要钱，最后我联系不上余国某了，这件事也就放下了。从那事之后就一直都联系不上余国某，我也不知道他住哪里，没有正式职业。南水北调工程到底有没有我也不知道，我没有考察过，我都是听余国某说的。当时余国某说有，我就相信了。我觉得他不像骗人的。余国某没有给我写收条。杨某给的钱我一分钱都没留，都给了余国某，而且后来我还用自己的钱还了杨某12万左右。史大姐叫史什么华，68岁左右，辽宁人，她在北京也是一直搞工程，没有别的事。和史大姐一起那名女子我不知道叫什么，是上海人，她就是跟着史大姐帮忙打个字，其他都没有参与。史某2没有正事，他也是搞工程的。在杨某这件事上包括收钱整个过程都没有史某2什么事。事情发生后，杨某追着我要钱时，史某2因为跟我关系不错，他帮我找杨某解决这件事，史某2答应给杨某工程，别让杨某再追着我了。我所说的这几个人都是到处跑工程，最后谁也没真正干成任何工程。我在南水北调工程这件事整个过程中是中间人。我没有以公安部副部长的身份出现过。10多年前我不懂工程这块，但是现在回想，那工程都得走招投标什么的，不是说给谁就能给谁，所以我觉得他们可能都没干过工程，尤其是史大姐，她认识的人里面没有人能给她工程的。我感觉交图纸费的这些工程队都受骗了，钱肯定也拿不回来了。大概三四年之后，我越来越觉得是被骗了，感觉根本没有工程，但是当时交钱的时候我以为是真的。抓我时我携带的警服衬衣和警服裤子是在2012年的时候，山东省东营市司法警官学校任命我为副校长，警校的校长杨万**给我发了一身警服，我就一直留着了。任命我为副校长是为了引资，我当时表示能给招学生，学校就任命我为副校长了。史某2没有正事，他也是搞工程的。之前山东东营司法警官学院扩招时，我帮史某2申请了副院长或招生办主任，但是史某2也没有去上班，后来就给收回去了。我去过山东东营司法警官学院，而且还在学院建院周年活动上以副院长的名义讲过话。杨某去过天津我老家，他找的工程队帮我盖房子了，他拿走3万元好处费。二、2019年8月至12月间，被告人赵中记冒充公安部副部长、中央督查组组长等身份，以帮助被害人辛某解决房屋纠纷为由，先后在本市朝阳区等地骗取辛某人民币共计38万元、手机一部以及食宿等非法利益。上述事实，有下列证据予以证实:1.被害人辛某的陈述及辨认笔录证明：我是金城华夏保险代理公司总经理。我在双桥有一套房子，因为被房主一房二卖，导致另外一个买主找了一群人去房子那里捣乱，后来我跟朋友聊天的过程中，一个叫陈杰某的朋友说他认识一个退休的公安部副部长赵垒，可以找赵部长帮忙问问。2019年8月份左右，在陈杰某的介绍下，我和赵部长见了面，我们三个一起吃饭的过程中我将事情跟他说了一下，他说帮忙问问。之后赵部长陆续来北京，我接他好几趟。这个过程中，赵部长跟我说他在公安部是三把手，西藏维稳是他带队去的，立过功，受到中央领导接见。他给我看了XXX的庭审照片，说后面监督庭审的那个人就是他，照片里那个穿白衣服的是挺像他。他陆续说了好多这种话。2019年12月初，赵部长说能去朝阳分局立案，让我准备材料，还得给人家好处费30万元。他说这30万是六部委各5万，我当时也挺相信他的，就把房子的合同等手续扫描件准备好了。因为我的手头没有钱，还用我爱人的名义从平安普惠公司贷款了30万元。贷款下来的当天下午我就和爱人一起带着30万元现金及房子手续扫描件给赵部长送了过去，他当时住在国安宾馆，是我给他开的房。我爱人没有上楼，她在车里等着我，我自己去找的赵部长，我把钱给了他就离开了。又过了三四天，赵部长又跟我联系说还需要8万元钱立案，我凑了7万元现金给送过去，还有1万元是通过银行卡转账的形式给他提供的一个账户转过去的，转完钱之后他让我等消息。过了几天，赵部长给我打电话说让我联系张某1补充材料，我问张某1是干什么的，他说是律所的，我就把材料发微信给他了，后面的事我就不知道了。之后，我给跟张某1电话联系，问他赵部长是怎么跟他说的，张某1说他也不认识赵部长，是一个姓郑的人交代张某1去立案的，张某1不是律师。后来我联系不上赵部长。民警联系我才知道赵部长被抓了。我就打电话给张某1，我跟他说赵部长被抓了，他就说他不认识赵部长，是北京一个姓郑的找的他，赵部长给了姓郑的3万元，姓郑的给了张某17000元。张某1带我去西四环的一个律所，他是律所的熟人，他就帮我找了个律师，律师说要十几万，我说先不立案了，我就走了。过了两天，一个西安姓郑的主动联系我说郑总找他给了他3万，他又找了个湖南人，给了湖南人1.5万，他说退钱给我，但是也不给钱。后来湖南人也给我打电话说还钱，这个湖南人微信转了3000元给我，我再催，他说他退给他钱的人。张某1是赤峰人，50多岁，光头，穿着一般，他说和律所有合作，就是帮律所揽业务的，手机号是186XXXX****。西安姓郑说他是部队出来的，现在是包工程的，60多岁，手机号是133XXXX****，显示北京电信的号码。那个湖南人我加他微信了，他微信照片就是他头像，手机号是178XXXXXXXX，湖南省衡阳市的手机号。我相信赵中记是因为他自称是公安部副部长、中央督导组组长，他还给我看XXX庭审照片，XXX被法警带进法庭时后面一个穿白衣服的人就是他，我一看也是特别像他，我就相信了。我自己从网上也搜索过赵垒，也就是当时赵中记骗我的名字，百度一搜都是他参加各种会议的照片，比如梅地亚召开的一个会议。他跟我说他是公安部三把手，立过功，终身不用退休的，因为他功劳大，他现在是中央督查组组长，去云南、四川各地查贪官。我、陈杰某和赵中记三个人在丰台的便宜坊烤鸭店吃饭，陈杰某开始介绍赵中记时说赵中记是当退下来的公安部副部长。我提供的宾馆账单一共是33011元，都是赵部长让我给他开的房，他说住在部里边不方便。我还给过他一部P30手机，当时花6300多元买的。给他做了两身定制西装。他腿疼，我带他去朝阳区应急总医院看了病。有一次赵中记让我帮忙送他哥哥回天津蓟县老家，他哥哥当时带了很多字画，他哥哥在马路边盖了5层大楼做了个宾馆。赵中记自己在蓟县黄崖关小平安村盖了个瑞龙山庄农家乐，就是他家。辛某辨认出6号照片上的人（赵中记）就是其称的赵部长。2.证人张某2的证言及辨认笔录证明：我家在双桥有一套房子，因为房主一房二卖，另外一个买主一直捣乱抢房子。2019年8月份，我爱人辛某跟我说通过一个姓陈的男子认识了一个赵部长，他说赵部长是公安部退休的副部长。辛某说房子的事赵部长能帮忙要回来。后来赵部长出去开房住宿都让辛某去给他开好房间并结账，期间还请赵部长吃过几次饭。我跟着去了两次，期间赵部长说他给谁谁办过什么事。2019年11月20日，辛某回来跟我说赵部长说房子的事能办了，但是需要30万元给办事的人送礼用。因为家里没有那么多现金，第二天我从平安普惠贷款了30万元，11月21日到账的，当天我就取出来了30万，下午五点左右，我开车拉着辛某带着30万现金去了北京市朝阳区国安宾馆，辛某带着钱上去的，我在车里等着。辛某上去了20分钟左右，然后空着手下来说赵部长已经把钱收了，然后我们就回家等消息了。过了三四天，我听辛某说赵部长又要钱了，具体多少辛某没跟我说，之后我们就一直在等消息。直到民警找我们，我们才知道被骗了。有一次我和辛某去宾馆找赵部长，在房间里看见他穿着一件白色的警服衬衣，但是没有挂肩章和警号，聊天时他说他经常帮别人办事，而且都办成了。张某2辨认出10号（赵中记）就是赵部长。3.证人张某1的证言证明：我在海淀区沙窝桥苗圃公寓看摊。2019年天刚冷，我一朋友小郑（男，40岁左右，湖南、湖北那边的人）给我打电话说有个朋友被骗了，让我帮忙跑一下看能不能立案，我说得用两三千块钱车费饭费。小郑就把材料和辛某写的委托书给了我，我就拿着去了朝阳公安局经侦部门，经侦部门说这个案件属于一房二卖，是民事纠纷，不属于公安局管辖。我又联系小郑说事情没有这么简单。小郑说那你接着给弄吧，又给了我5000元钱。我把这些材料拿到了四季青履厚律师事务所找人给看了看，人家说了几个补充工作，我又去房管所查查房子过户情况，然后拿这些材料去的朝阳经侦部门，对方还是说不构成刑事案件。我又约辛某见面细聊，辛某问我是不是公安部副部长介绍我来帮忙的，我说不是，是姓郑的介绍我来帮忙的，就给了我7000元钱。我还说你肯定被骗了。辛某说对方已经让抓了。我当时还给辛某看了我手机的微信转账记录证明我收了7000元。4.工商银行卡复印件、账户明细、付款金额确认书证实，张某2借款30万元，张某2尾号为1503的工商银行卡于2019年11月21日银联入账30万元，当日卡取30万元。5.工商银行交易记录证实，2019年12月7日，辛某尾号6875的中国工商银行向陈天某尾号为0016工商银行卡转账1万元。6.辛某提供的聊天记录截图证实：（1）“海纳百川”向辛某发送“工行卡号×××陈天某，谢谢”，辛某说收到。（2）辛某于2020年1月21日与“湖南朋友”加好友。3月14日“湖南朋友”微信转给辛某3000元，称余款4月初还，疫情无外出。4月30日称疫情基本上放假，五一节后来京，尽快处理好此事。5月18日“湖南朋友”承诺6月20日还款1.5万，6月20日称自己被隔离，7月2日才出来。7.辛某提供的北京国安宾馆前台账单、北京金龙大厦有限公司账单、北京维景国际大酒店账单、中土大厦账单证实：辛某于2019年11月26日至12月6日、2019年11月1日至11月23日在北京国安宾馆住宿消费共计14519.7元；辛某于2019年10月16日至10月22日在北京金龙大厦住宿消费3000元；辛某于2019年8月28日至9月1日在北京维景国际大酒店住宿消费5972元；辛某于2019年7月30日至8月13日在中土大厦住宿消费共计9520元。8.民警出具的工作说明证明：（1）民警通过电话178XX****XX与郑孝某取得联系，郑孝某称最近无法前来公安机关制作笔录，其在电话中称，2019年，一名陕西姓郑的男子（50多岁，陕西人）找到郑孝某，说一个朋友辛某遇到一房二卖的事情了，让郑孝某帮个忙，并给了郑孝某25000元人民币。后郑孝某找到了与律师事务所往来较多的张某1，先后给了张某17000元让张某1帮忙，因最终未能立案。郑孝某退还了辛某3000元人民币，其余的钱等其有钱后再退还。（2）民警在办理辛某被骗案中，欲通过辛某提供的电话177XX****XX以及郑孝某提供的电话133XX****XX与陕西姓郑的男子取得联系，但两部电话均无法接通。9.受案登记表、立案决定书证明：民警于2019年12月18日将涉嫌诈骗的被告人赵中记抓获，经查其于2019年12月初骗取辛某38万元，房山公安分局于2020年3月9日对辛某被骗案立案侦查。10.被告人赵中记的供述与辩解：我箱子里的钱是我管姓辛的男子要的。他四十多岁，承德人，做保险代理的，他的房子被黑社会强占了。我认识一个七十多岁叫陈天某的男子，湖北人，住北京。陈天某说能把房子要回来，需要6万块钱，我就管姓辛的要了6万块钱。陈天某说等房子要回来之后再收这个钱，所以这个钱就暂时在我这里了。陈天某是公安局退休的老领导。我收了辛某一共8万元，之前给了2万，后来又给了我6万。之前的2万是立案的钱，陈天某让我去西客站南广场给了一个不认识的人2万现金，是一个六七十岁男子，姓什么叫什么我不知道，身高170左右，体型中等，我也没有那名男子的联系方式，是陈天某让我把钱给那个男子的，陈天某说给了钱能立案。之后说还需要6万，等办完之后再给剩下的6万。我提前把6万收过来，等办完之后再给具体办事的人。我和辛某是在一个新农村会议上认识的，是一个姓陈的男子介绍认识的，辛某是在北京做保险代理的。我没有和辛某说过我是公安部副部长。辛某知道我只是一个普通的农民老大哥。他问我有没有能办这方面事的人，我说帮他问一问。辛某在2019年11月份或12月份的一天，在北京市朝阳区的一个宾馆把8万钱给我的。辛某给过我30万现金。2019年11月底的一天，辛某在北京市朝阳区的一个宾馆里把钱给我的，也是辛某房子纠纷的事。我收辛某这么多钱是我认为我认识这方面的人。辛某给我的钱，6万在我的行李箱内，其他32万现金我想不起来了。我花了，怎么花的说不清。辛某的房子被黑社会强占了，之后他就找到我把事情跟我说了一下，我就给他想办法了。有一天，一个男子突然找到了我问我辛某房子的事，我反问他是谁，他说你也别问我是谁，你也别问我是干什么的，反正房子的事情你要的是结果，我负责把房子给你要回来，你把你的地址给我，我办不好就把钱全部退给你，然后我就相信他了。他说有几个方面的人一共大约需要30万，然后我就跟辛某说需要30万元，辛某同意了，并且把钱给我送过来了。我收到30万之后，那个人就过来直接找我拿钱了，我把钱就都给他了，他拿着钱就走了，拿走钱时没有写收据。后来这个人又派另外一个人来找我说，如果立刑事案件还差8万元钱，然后我就跟辛某说了这个情况，辛某就又给了我8万元钱。之后又来一个姓郑的男子拿走了3万，之后又让我等消息。认识辛某之后，他请我在饭店吃过几次饭。请我住过北京国安宾馆，辛某给我付钱开的房间，我没有登记信息。住过两三次，最长三四天，最短两三天，宾馆住宿费都是辛某花的，我不知道花费多少。辛某说过给我买西装，但没给我，衬衫也没有给过我，他只是在手机上发过样品照片。辛某说我手机太破了，给我买过一部手机，辛某说手机花费3480元，我一直没有用，手机丢了。我左胯骨筋膜炎，我让辛某帮我找他朋友给我看病，辛某带我去他朋友诊所针灸，我没花钱。辛某给了我7万元现金，转账1万元是我从辛某那借的钱。7万现金我给了两个人，一个不知道姓什么，另一个姓郑的，我给了姓郑的3.5万元或者4.5万元现金。姓郑的约的我，是通过给辛某办事认识的，姓郑的托人办了，辛某给我说朝阳分局立案了。没有陈天某的事情。我想着陈天某在外地可能需要钱，我就让辛某给陈天某转一万块钱，就当是我借给陈天某的。他没跟我借过钱，我主动给他打的钱，我怕他钱不够花，给他转完钱他还能帮我想着点房子的事。我跟陈天某说过一个叫辛某的给他转1万元，陈天某说不用不用。虽然听着是挺假的，但是事实就是这样。三、2019年12月中旬，被告人赵中记冒充公安部副部长、中央督查组组长骗取被害人赵某1的信任，由赵某1带领其从天津到山西等地游玩，骗取食宿、药品等非法利益。2019年12月18日，民警在天津市北辰花园商务酒店将被告人赵中记抓获，并起获其随身携带警服衬衣、警服西裤各二件、现金7万余元等钱物。上述事实，有下列证据予以证实：1.被害人赵某1的陈述及辨认笔录证明：赵垒是我朋友刘晓某介绍认识的，刘晓军称赵垒是中央督查组组长、公安部副部长。见面时刘晓某就这么介绍他，赵垒也没否认，后来我还从百度上查这个人，发现确实有，照片也像，我就信了。刘晓某介绍我认识赵垒，是因为他说干工程总有欠工程款的情况，现在介绍个领导认识，以后就没有人敢欠我工程款了。第一次是2016年左右，当时在天津这边连吃带玩了五六天，一共花了我十万多块钱。这次是刘晓某听说我在山西那边有个工程，就说把赵垒给我接过来，我就同意了。2019年12月10日，我在天津武清找到刘晓某，然后和我朋友郑某一起在京蓟高速口接的赵垒。当时是一辆京牌宝马车把赵垒送来的，下车时赵垒穿着一身有公安标志的衣服，他还称自己刚从部里开完会，没来得及换衣服就出来了。然后我们就一起去山西我工地那边了，基本上就是玩了五六天，花了两三万块钱。昨天我们回了天津，今天就有北京的民警将他带走了。我和郑某一起就是伺候赵垒，带他们吃喝玩，我结账。刘晓某自称原来是赵垒警卫连的警卫，因为刘晓军确实当过兵，我就信了。刘晓某一直称呼赵垒老首长、老团长。赵垒没有正式自我介绍过，都是刘晓军介绍的，他一直默认。但是赵垒和我们谈话中，总是说自己在部里开会、救人、提拔过几个干部。还称自己和AAA有合影，还给我看了手机里的照片。刘晓某向我要过三千两千的，说给老领导（赵垒）裹个红包，还说赵垒手机坏了，我们还主动要给他买个华为新款手机，正要买手机呢，民警就来了。赵垒说趁他退休前，有事可以对他说，只要有钱，什么事都办得了。赵某1辨认出赵中记就是自称公安部部长及中央督导组组长的男子。2.证人郑某的证言及辨认笔录证明：姓赵的男子自称是公安部部长和中央督导组组长，穿过一件白色警服衬衣。我是通过一个姓刘的男子认识他的。姓刘的男子有时候叫他老团长，有时候叫他首长。我和赵某1在山西临汾市有个工厂的钢结构工程，最近要签合同开工，我们害怕到时候当地甲方拖欠我们工程款，就想找个有身份的，最好是政府方面的领导当靠山，然后我们邀请领导去工程的地方考察考察，让当地甲方知道我们有实力，以免干完工程结账时拿不到钱。后来通过姓刘的人介绍认识的赵部长。2019年12月9日，我和赵某1、姓刘的男子一起在天津市蓟县的高速口接到赵部长，他是一辆宝马车送来的。下了车赵部长背着一个黑色单肩包，手里提着一个棕色行李箱，赵某1和姓刘的把行李放我车上后，姓刘的男子开始给我和赵某1介绍说他是赵部长，是公安部部长也是中央督导组组长。我们就上车去了山西省临汾市，在当地也是姓刘的人向当地介绍的赵部长身份，还说在网上都能查到赵部长的信息，当地甲方的人也信了，还花钱请赵部长吃饭。在山西期间，赵部长说过他随身携带的棕色旅行箱我们不能动，里边装的都是机密文件，不能让我们看。2019年12月17日我们回到天津，在北辰区花园酒店入住，是赵某1开的房。姓刘的说赵部长开房不能用自己的身份证，用了就会被公安部的领导知道，怕影响不好。2019年12月18日中午，我们和赵部长下楼，赵部长就被公安机关抓了，我才知道他根本不是公安部部长和中央督导组组长，他就是个骗子。在山西我们一共给姓赵的男子吃饭住酒店等花了大概一万元左右，钱都是赵某1花的。姓赵的男子答应给我们工程剪彩。姓刘的跟赵某1说过要给赵部长包个红包，红包还没给，包多少钱我也不知道。郑某辨认出赵中记就是自称公安部部长及中央督导组组长的男子。3.赵某1、郑某提供的支出记录、微信支付截图证明：赵某1手写列出了自2019年12月10日至17日的在山西、天津等地吃饭、住宿、加油等支出费用的情况。其中，2019年12月17日支付天津都市花园酒店住宿费252元，2019年12月15日在山西鸿翔一心堂药业有限公司支付66.6元。4.工作说明证明：（1）2020年3月18日，民警通过电话与赵某1取得联系，赵某1称：2016年赵某1请赵部长吃喝游玩等共计花费十万余元，因时间久远无法提供相关票据。此次请赵部长吃喝原因是赵部长的部长身份，能够在做生意中给其起到帮助的作用。2019年12月10日至17日，赵某1在山西和天津花费的餐费和住宿费未开发票，此次请赵部长是因赵部长的身份能够对山西的工程结账等问题提供帮助。赵某1曾帮刘晓军买过车票并存有刘晓军的身份证照片，通过手机将刘晓军身份照片发送给民警，民警正在对刘晓军进行查找。（2）2020年5月29日，民警通过电话180XX****XX与刘晓军取得联系，刘晓军称是几年前通过别人介绍认识的赵部长，刘晓军在百度上能够搜索出赵垒部长出席会议的照片，所以相信赵部长是公安部副部长，此次去山西是刘晓军向赵某1提议的，目的是为了让赵某1山西的工程能够更顺利进行，但到山西后未见到甲方，仅见到一个司机。（3）2020年5月29日，民警与赵某1取得联系，赵某1称其认为赵部长就是真的公安部部长，希望公安机关能够帮助其追回损失。此前前往山西没见到甲方，只见到一个朋友，因赵某1提前给其朋友打电话说过要带过去的是公安部副部长，所以见面后只介绍是老首长，赵某1未将赵部长被抓一事告诉朋友，一是因为太丢人，二是怕甲方知道后更没法干工程了，所以不希望公安机关找其朋友。赵部长在整个过程中始终未使用身份证登记住宿，原因是赵部长称其如果登记的话部里会知道，赵某1、赵部长等人去了陕西神木市两天，其提供的神木市吕峰半亩地庄稼院支付凭证为吃饭的花销。在其提供的支付凭证内，有一笔66.6元的药店消费是给赵部长买药的花销，天津都市花园酒店的252元是为12月17日在天津住宿的花销，在赵某1手写的支出记录内最后一笔17日住宿652元书写错误，应为252元，其余几笔款项赵某1现在想不起来具体是花在什么地方了，赵某1此次出行所住的酒店名称现在回忆不起了来了。5.搜查笔录、扣押清单、移送清单、北京市行政事业单位资金往来结算票据证明：（1）2019年12月18日，民警对赵中记位于天津市北辰区花园商务酒店8721房间的住处进行了搜查。经搜查，在房间内搜出棕色旅行箱一个，内有白色警服衬衣二件、黑色警服西裤二条，美丽乡村建设研讨会发言稿一份，国泰君安总结大会致辞一份、师生联谊会致辞一份，箱内暗兜及袜子内共计人民币69700元，并将相应物品予以扣押。（2）2019年12月18日，民警对赵中记的人身进行搜查，在赵中记的上衣口袋内搜出手机（白色iphone6s、黑色三星S8+）二部、3281元人民币现金及身份证一个、银行卡二张；在赵中记随身携带的黑色单肩背包内搜出手机（玫瑰金乐视手机）一部，6600元人民币现金及纸条两张(辛某的控告书)，并将相应物品予以扣押。6.受案登记表、立案决定书证明：民警于2019年12月18日将涉嫌诈骗的被告人赵中记抓获，经查其冒充公安部副部长和中央督导组组长，对赵某1进行诈骗，2020年3月8日赵某1报警，房山分局于2020年3月9日立案侦查。7.到案经过证明：2019年12月18日19时，房山分局民警在天津市北辰区花园商务酒店将赵中记抓获。8.被告人赵中记的供述与辩解：2019年12月18日跟我一起的两人，其中一个人姓赵，是我通过一个姓刘的男子认识的，他安排我们见面的。通过他们之间的聊天，我知道姓赵的是搞工程的。另外一名男子我以前没见过。上周二，姓刘的叫我跟他一块和姓赵的去山西玩。然后他们去我家那边接我去山西玩了几天。姓刘的从山西自己走了，姓赵的拉着我17号回到天津。姓赵的男子看我手机比较破，就说送我个手机，我说不要，姓赵的非要送我一个，然后还没买就被抓了。我和姓赵的接触时，我从来没说过我是什么领导，都是姓刘的跟他们说的。他们有一次叫我老领导，我批评他们说别瞎叫，我就是农民老大哥。我见他们时，有一次换洗衣服时穿过警服。这几天的花费都是他们出的钱。在去山西的过程中姓赵的给我买过高血压的药。四、被告人赵中记冒充公安部副部长、中央督查组组长，于2013年3月23日在中央电视台梅地亚中心参加了幸福一家健康科技中心、中视频道书画院成立暨全国基地揭颁牌仪式；于2013年11月17日，在北京全国政协礼堂参加了中国无锡书法艺专北京校友会暨校友《中华一江》诗书音画展；于2017年2月18日在北京市顺义区北高路99号华人健康俱乐部会展厅参加了“昂首挺胸100年”新闻发布会。上述事实，有下列证据予以证实：1.网页截图证明，被告人赵中记参加“中国无锡书法艺专校友会”“昂首挺胸一百年新闻发布会”“幸福一家健康科技中心”等活动。相关活动中有讲话和他人的合影照片，并配有“原公安部部长、现任中央督查组组长赵垒”“公安部副部长赵垒”“公安部领导赵垒”“公安部领导、巡视员赵垒”等文字介绍。2.北京市公安局房山分局刑侦支队出具的工作说明证明：（1）2013年3月23日，赵中记冒充公安部副部长身份参加中央电视台梅地亚中心幸福一家健康科技中心、中视频道书画院成立暨全国基地揭牌仪式。民警经查询北京幸福一家健康科技中心法定代表人为李某A，注册地点为北京市海淀区复兴路**梅地亚电视中心**。北京中视频道书画院法定代表人为李某A，注册地，注册地点为北京市海淀区复兴路**梅地亚电视中心**0年10月29日，民警前往北京市海淀区复兴路、乙11号梅地亚电视中心，对两家公司进行查找。梅地亚电视中心安保部总监张某B答复，北京幸福一家健康科技中心北京中视频道书画院两家公司在2019年年底均已搬走，搬往何处不详。（2）2013年10月17日，赵中记冒充公安部副部长参加中国无锡书法艺专北京校友会暨校友《中华一江》诗书音画展。民警未查到中国无锡书法艺专北京校友会的地址及联系方式，校友华一江艺名为“中华一江”，经查询，北京华谊将文化艺术有限公司的法定代表人为华某，将注册地址为北京市西城区茶马北街1号院1号楼2层1区1-2-129，2016年1月27日，因通过登记的住所或者经营场所无法取得联系被列为经营异常名录，2019年2月11日应列入异常经营名录届满3年，仍未履行公示义务被列入严重违法企业名单。2020年10月29日，民警前往注册地查找，现地址为图文快印店，经走访，均未反映该地址曾经经营过北京华一江文化艺术有限公司。（3）2017年2月18日赵中记冒充公安部副部长在北京市顺义区北高路99号华人健康俱乐部参加“昂首挺胸100年”新闻发布会，经查询，位于该地的华人健康俱乐部有限公司北京分公司已于2020年3月24日被吊销。本案还有下列证据予以证实：1.证人赵某2（赵中记之子）的证言证明：我父亲赵中记一年大部分时间都在外边，很少回家，不知道做什么，他也不跟家里人说，他就说在外边包工程。我一年也看不见他几次，他这样已经有十来年了。他在哪包工程不知道，肯定不是蓟县。没见过赵中记带大额现金回家，他平时不给家里钱，我母亲的经济来源是种果园。没见过警服，没听别人说过他是警察。他是农民身份。2.鉴定意见证明：（1）从被告人赵中记持有的苹果手机中【手机卡2个：138XXXX****、188XXXX****，微信昵称“和谐共处（繁体字）”，绑定手机155XXXX****】提取到：A.短信信息包括但不限于“杨某工商银行6212260200078228075”“由你來決定，千萬不要虽便收人家钱。吃喝禮品即可”“弄點知得收藏的東西”“画，紫纱壶，瓷器，哪个好点，你偏爱什么？？”“老瓷器丶直的收藏的画”“這几幅畫你拿在你手嗎？很好”“我坐飞机，请把你地址发我寄玉锅”“天津市蓟州区下营镇小平安赵小龙收：150XXXX****”“史總弟晚上好：我已與內蒙古赤锋咱的小戰友、小弟兄劉小軍說了赤铎國防工程情況，我也把咱哥倆多年老交情給小軍兄弟講清楚，並且找史總要工程量的人、隊伍太多，我專門給他說由咱負責路費和一些其他小費用明天上午十時左右往”“史某建行：********、********、155帳號先打壹万元人民幣”“請弟放心一切以安排好！”“好的赵部长，等我电话”“赵部长，还有希望吗？着急办事”“史總弟中午好：我在积極的想著辦法，其中一份下周三才能定下來，咱們的確是讓過去那些人把咱們給悔了！到咱們急用錢時把自己路阻死了。有几家有錢的因過去咱諞了人家所借錢沒還上現在還不能開囗向人繼續借款”“稍后给您电话，好吗？”“赵部长，忙完没？说话方便吗？”“邮政卡号;6217997900007713944”“老首长我己到六环机场附近，我怎么把文件给您，到什么地方找您，地址告诉我就行，地址告诉我就行商行……6212.2602.0007.8228.075”。B.微信记录包括大量称呼赵中记为老首长，领导、赵部长，并请托其办事的微信记录，此外，还有有多张赵中记身穿白色制服和他人吃饭喝酒的照片。包括但不限于以下内容：“赵部长。明天不想什么办法解决几千元钱，明天上。上海办事朋友都到了，我身上一点钱沒有，实在沒法只找领导。事都办到这样了，不能退，我们事是一块还是请赵大大出面解决，多费心。”“这2天能签订合同吗？内蒙古引嫩济锡水利工程，还能签合同吗？”“我已经与穆局反复通电”“赵部长，天津工程您授权让我把握”“您在公安部退休多久了？”（2）从赵中记持有的三星手机（微信昵称海纳百川，绑定手机166XXXXXXXX）提取到：A.该手机与辛某电话139XX****XX有多次通话记录，和跟“史某处长”（177XXXXXXXX）2019年12月间有通话记录；有多个称呼其赵部长，请托事项的短信；有多张赵中记穿警服白衬衫与他人合影的照片；微信中有多人称呼领导、赵部长等用语。B.与辛某微信记录中，含有辛某发送的传票、劳动仲裁裁决书、身份证、控告保证书、衬衣、西装的照片、“朝阳区酒仙桥路21号国宾宾馆(北京市朝阳区酒仙桥路乙21号)”的定位信息等。有赵中记发送的“天津市蓟州区体育局训练基地，导瑞龙庄园，动身请来电”，赵中记与外国人的照片等。C.与雪松（wxid_uytwi0fs4pj022）微信记录包括但不限于：“授权委托书因为我工作离不开特委托张某1同志前往潮阳公安分局经侦大队办理房屋案事宜。委托人”“郑总:幸明电话173XXXXXXX****XX****XX”“弟:应该是先民事追房;在追刑事欺炸犯罪……谢谢！”（3）从赵中记持有的乐视手机中提取到但不限于以下信息：“楊院長萬里弟你好;辽宁警新院能触纳叁仟人，如今年九月一号能开学可有学员叁佰名左右，望楊院長调时间考察定向。敬礼”“首长您好，您辛苦了。你先代表我，代表警院把大体情况都谈好了，决定了。我忙完后我到北京与你会合，咱们再去就是签订协议开始实施啦！！近期真的没有时间理解。另请首长给其他领导解释！！”“我弟：175x1O4长袖x2，短袖x2170x96，长短X2谢谢！！”3.工作说明证明：民警于2020年5月28日通过百度搜索山东东营金盾司法学校电话0546808****，后通过该电话联系到校长杨万**（138XXXX****）,杨万**称其与赵中记2012年左右相识，赵中记曾介绍过几个学生，但赵中记从未在学校任职，学校也未给过赵中记警服及证件，赵中记平时自称“赵垒”，自称是公安部或安全部的部长，具体是否为部长杨万**不清楚。4.被告人赵中记的供述与辩解：赵垒就是我，这个不是我的真名，我做过慈善捐款，捐款时用的赵垒的名字。百度搜索公安部副部长赵垒会出现我的照片，是因为当时有一个会，具体什么会我也忘了，有一个人叫我去讲几句，然后我就去讲了，完事之后我听别人说给我写成了公安部部长，我赶紧去找叫我开会那个人，他说已经都给消了。是一个自称是安全局的60多岁的男子叫我去的。我以群众代表身份发的言。百度上我的照片以及文章是一个姓康的人发的，他是那次大会的管理人员。我发现网上有把我说成公安部副部长的言论后，我就去找了姓康的，他说能给消了，之后消没消我也不知道。上述证据经庭审举证、质证，本院对言词证据相互印证的部分及其他证据予以确认。本院认为，被告人赵中记冒充国家机关工作人员，以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，此外，其还冒充国家机关工作人员出席活动、骗取他人为其支付食宿、旅游等费用，其行为又构成招摇撞骗罪，依法应予二罪并罚。北京市房山区人民检察院指控被告人赵中记犯诈骗罪、招摇撞骗罪的事实清楚、证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人赵中记冒充人民警察招摇撞骗，本院依法对其从重处罚。随案移送的物品，本院一并予以处理。关于被告人赵中记所提“其没有冒充公安部副部长、中央督查组组长等国家机关工作人员，其没有诈骗被害人”的辩护意见，经查，在案多名被害人、证人均证明被告人赵中记冒充公安部副部长，或者在介绍其为公安部副部长等职务时其予以默认，其所使用的手机中亦提取到“赵部长”等称呼，该信息亦得到网络媒体的报道及照片等证据的印证，故其该项辩解不能成立，本院不予采信。关于其所提“在公诉机关指控的第一起事实中，其仅收到30万元”的辩解，经查，在案被害人的陈述、证人的证言、收条、银行转账记录以及被告人赵中记的有罪供述等证据之间能够形成完整的证据链证实被告人赵中记收到了杨某交付的45万元人民币，故对其该项辩解本院不予采纳。关于其所提“在公诉机关指控的第二起事实中，其仅收到辛某人民币8万元，其中，辛某转账至陈天某账户的1万元是其向辛某的借款”的辩解，经查，在案被害人的陈述、证人证言、银行交易记录以及被告人赵中记的有罪供述等证据之间，能够形成完整的证据链证实被告人赵中记以帮辛某解决房屋纠纷为由骗取辛某38万元，故对其该项辩解，本院亦不予采纳。关于被告人赵中记的辩护人所提相关辩护意见，经查，被告人赵中记冒充国家机关工作人员，在无相关工程项目的情况下收取被害人的钱款，且在被害人要求退款的情况下不退还，在无能力为他人解决房屋纠纷的情况下收取钱款后不退还，足以证实其非法占有他人财物的目的，其行为符合诈骗罪的构成要件，此外，被告人赵中记还冒充国家机关工作人员出席活动、骗取他人为其提供食宿等，其行为还符合招摇撞骗罪的构成要件，依法均应惩处，故对于其所提相关辩护意见，本院不予采纳。综上，根据被告人赵中记犯罪的事实，犯罪的性质、情节、以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十九条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十一条、第六十四条之规定，本院经审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人赵中记犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十一万元，犯招摇撞骗罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月18日起至2031年12月17日止。罚金于本判决生效之次日起30日内缴纳。）二、责令被告人赵中记退赔人民币八十二万二千元，发还被害人杨某四十四万五千元，发还被害人辛某三十七万七千元。三、随案移送的人民币七万九千五百八十一元，作为退赔款发还被害人。四、随案移送的手机三部，警服衬衣二件、警服西裤二件、发言稿三份、纸条二张，予以没收，其余随案移送物品，退回北京市房山区人民检察院依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈艳飞人民陪审员  杨会云人民陪审员  乔薇薇二〇二〇年十二月八日法官 助理  佟家伊书 记 员  任红岩