湖南省湘潭市雨湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0302刑初32号 公诉机关湘潭市雨湖区人民检察院。 被告人王小华，男，1980年4月4日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地：湖南省双峰县。2014年4月3日因犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪，伪造事业单位印章罪，伪造居民身份证罪被江西省景德镇市珠山区人民法院判处有期徒刑七年。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月22日被湘潭市公安局雨湖分局抓获，次日被刑事拘留，2019年8月16日由该局决定取保候审，2019年11月11日经湘潭市雨湖区人民检察院决定取保候审，经本院批准，2020年1月2日由湘潭市公安局雨湖分局执行逮捕，2020年1月9日经本院决定取保候审。 辩护人彭星仁，湖南湘天律师事务所律师。 辩护人赵胤丞，湖南广云律师事务所律师。 湘潭市雨湖区人民检察院以潭雨检公诉刑诉（2019）670号起诉书指控被告人王小华犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行审理。湘潭市雨湖区人民检察院指派检察员吕盛德出庭支持公诉。被告人王小华及辩护人彭星仁、赵胤丞到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 湘潭市雨湖区人民检察院指控：2019年5月，被告人王小华与“猴子”（身份不明，在逃）商量，决定做“资金盘”ＡＰＰ诱使他人上当投资，以期达到骗取他人财物的目的。具体操作步骤为：先添加微信好友，再在微信好友中诱使他人上当，在虚假的ＡＰＰ投资平台内投资。由“猴子”提供16部手机，分别预置好微信号，交给被告人王小华。被告人王小华纠集“李超”（身份不明，在逃）、王某1（不起诉）、王某2（不起诉），王某2再邀集其外甥钟某（在逃）的甘肃籍亲戚钟某1（不起诉）和钟某2（不起诉）及陈某（不起诉）。由被告人王小华、“李超”出面，租用了湘潭市雨湖区××村××栋××单元××号房，作为实施诈骗行为的据点。“猴子”叫来“四哥”（身份不明，在逃）教王小华等人先操作作案微信，添加好友，布置任务为每人500个，承诺返现比例为诈骗金额的20%。王小华安排王某1负责管理，将作案手机分发给王某2、钟某1、钟某2、陈某每人各二部，开始疯狂添加微信好友。添加微信好友后，由王某1收集添加微信好友资料，交给王小华和“李超”，王小华再将资料交由“猴子”，由“猴子”操作诈骗得手后，再按相应比例分红。2019年7月12日，公安机关在湘潭市雨湖区××村××栋××单元××号房将王某1、王某2、钟某1、钟某2、陈某抓获时，五人已基本完成微信好友添加任务，即每人500个。 为证明上述事实，公诉机关随案移送了相关证据予以证实。据此认为,被告人王小华诈骗他人财物（犯罪预备），应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王小华为了犯罪，准备工具、制造条件，是犯罪预备。被告人王小华曾经故意犯罪，在刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯。本案系共同犯罪，被告人王小华在共同中起主要作用，系主犯。根据以上事实和情节，提请本院依法判处。 被告人王小华对公诉机关起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。 被告人王小华辩护人提出的辩护意见：一、被告人王小华情节显著轻微、危害不大，尚未诈骗到财产，没有侵犯财产法益，其行为不是犯罪预备行为，不应当认定为犯罪；二、被告人王小华在本案中所起的作用小，即便构成犯罪也应是从犯；三、被告人王小华的行为不构成累犯。 经审理查明：2019年5月，被告人王小华与“猴子”（具体身份信息不详，在逃）共同商量，决定以做“资金盘”ＡＰＰ方式诱使他人上当投资，以期达到骗取他人财物的目的。具体操作步骤为：先通过网络添加微信好友，再在微信好友中诱使他人上当，在虚假的ＡＰＰ投资平台内投资。由“猴子”提供16部手机，分别预置好微信号，交给被告人王小华。被告人王小华纠集“李超”（具体身份信息不详，在逃）、王某1（不起诉）、王某2（不起诉），王某2再邀集其外甥钟某（在逃）的甘肃籍亲戚钟某1（不起诉）和钟某2（不起诉）及陈某（不起诉）。由被告人王小华、“李超”出面，租用了阳某位于湘潭市雨湖区××村××栋××单元××号房，作为实施诈骗行为的据点。“猴子”叫来“四哥”（具体身份信息不详，在逃）教王小华等人先操作作案微信，添加好友，布置任务为每人500个，承诺返现比例为诈骗所得金额的20%。王小华安排王某1负责现场管理，将作案手机分发给王某2、钟某1、钟某2、陈某每人各二部，开始疯狂添加微信好友。添加微信好友后，由王某1收集添加微信好友资料，交给王小华和“李超”，王小华再将资料交由“猴子”，由“猴子”操作诈骗得手后，再按相应的比例分红。2019年7月12日，公安机关在湘潭市雨湖区××村××栋××单元××号房将王某1、王某2、钟某1、钟某2、陈某抓获时，五人已基本完成微信好友添加任务，即每人500个。 2020年7月22日20时许，湘潭市公安局雨湖分局民警在湘潭市岳塘区天虹百货商场地下停车场将被告人王小华抓获。另查明，公安机关已将本案作案手机依法予以扣押。 上述事实，被告人王小华在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提交，并经法庭当庭质证、认证的证人王某1、王某2、钟某1、钟某2、陈某、阳某等人的证言，辨认笔录，搜查证及搜查笔录，王某1、王某2、钟某1等人微信添加的好友及聊天记录截图，指认现场照片，扣押物品清单，发还物品清单，前科材料，视频监控截图，抓获经过，被告人王小华的供述及户籍信息资料等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人王小华以非法占有为目的，纠集他人利用互联网实施电信诈骗，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人王小华为实施电信网络诈骗犯罪，已准备了犯罪工具、纠集了相关人员，租赁了作案场地，并添加了微信好友，为实施犯罪制造了充分的条件，其行为系犯罪预备，依法可比照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚。本案系共同犯罪，被告人王小华在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人王小华本次犯罪系犯罪预备，且本人认罪态度较好，能如实供述犯罪事实，尚未诈骗得手，其行为仍具有一定的社会危害性，应以诈骗罪定罪处罚，但依法可不在有期徒刑以上判处刑罚，故对公诉机关对其系累犯的认定，本院不予支持。被告人王小华到案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。被告人王小华辩护人提出“被告人王小华情节显著轻微、危害不大，尚未诈骗到财产，没有侵犯财产法益，其行为不是犯罪预备行为，不应当认定为犯罪”的辩护意见，经查，被告人王小华为非法获利,纠集相关人员实施电信网络诈骗，虽尚未诈骗得手就被公安机关及时查获，其行为仍具有一定的社会危害性，应以诈骗罪定罪处罚，故上述辩护意见，本院不予采纳。其提出“被告人王小华在本案中所起的作用小，即便构成犯罪也应是从犯”的辩护意见，经查，与本案事实不符，该辩护意见，本院不予采纳。其提出“被告人王小华的行为不构成累犯”的辩护意见，经查，与本案事实和法律规定相符，本院予以采纳。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十二条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王小华犯诈骗罪，判处罚金一万元。 （罚金限在本判决生效之日起三日内缴纳。） 二、对公安机关扣押在案的作案工具手机依法予以没收，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  谭明展 审 判 员  曹劲武 人民陪审员  石源清 二〇二〇年十二月二十二日 代理书记员  朱素婷 附法律条文如下： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十二条为了犯罪，准备工具、制造条件的，是犯罪预备。 对于预备犯，可以比较既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一、四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 …… 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。