河南省新乡市卫滨区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0703刑初136号公诉机关新乡市卫滨区人民检察院。被告人罗某，男，1986年7月4日出生，汉族，小学毕业，无业，户籍所在地同捕前住址广西壮族自治区百色市凌云县。因涉嫌诈骗，于2019年8月15日被新乡市公安局胜利分局决定刑事拘留并上网追逃，2019年10月23日被广西壮族自治区凌云县公安局抓获，2019年10月25日被新乡市公安局胜利分局执行刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，2019年10月31日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于次日被新乡市公安局胜利分局执行逮捕。辩护人曹宪科，河南龙健律师事务所律师。被告人刘某某，男，1989年12月12日出生，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地同捕前住址广西壮族自治区百色市乐业县。因涉嫌诈骗，于2019年7月31日被新乡市公安局胜利分局决定刑事拘留并上网追逃，2019年8月3日被昆明铁路公安处曲靖站派出所抓获，临时羁押于曲靖市麒麟区看守所，2019年8月12日被新乡市公安局胜利分局执行刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，2019年9月17日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于同日被新乡市公安局胜利分局执行逮捕。辩护人尹浚，河南滳康律师事务所律师。辩护人张镇，河南牧野律师事务所律师。被告人吴某某，男，1987年4月27日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地同捕前住址广西壮族自治区百色市乐业县。因涉嫌诈骗，于2019年8月26日被新乡市公安局胜利分局决定刑事拘留并上网追逃，2019年8月26日主动到广西壮族自治区乐业县公安局投案，临时羁押于云南省富宁县看守所。2019年8月29日被新乡市公安局胜利分局执行刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，2019年9月30日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于同日被新乡市公安局胜利分局执行逮捕。辩护人余启红，河南钟秀律师事务所律师。被告人吴某某，男，1995年12月18日出生，汉族，小学毕业，无业，户籍所在地同捕前住址广西壮族自治区百色市乐业县。因涉嫌诈骗，于2019年7月18日被新乡市公安局胜利分局决定刑事拘留并上网追逃，2019年7月21日被广西壮族自治区乐业县公安局抓获，于次日临时羁押于广西壮族自治区乐业县看守所，2019年7月24日被新乡市公安局胜利分局执行刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，2019年8月23日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于次日被新乡市公安局胜利分局执行逮捕。辩护人史红蕾，河南伟兴律师事务所律师。被告人周某某，男，1994年10月18日出生，汉族，小学毕业，无业，户籍所在地同捕前住址广西壮族自治区百色市乐业县。因涉嫌诈骗，于2019年7月20日被新乡市公安局胜利分局决定刑事拘留并上网追逃，2019年7月21日被广西壮族自治区乐业县公安局抓获，于次日临时羁押于广西壮族自治区乐业县看守所，2019年7月23日被新乡市公安局胜利分局执行刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，2019年8月23日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于次日被新乡市公安局胜利分局执行逮捕。辩护人张沛，河南贤明律师事务所律师。被告人杨某某，男，1996年7月6日出生，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地同捕前住址广西壮族自治区百色市乐业县。因涉嫌诈骗，于2019年7月18日被新乡市公安局胜利分局决定刑事拘留并上网追逃，2019年7月19日被广西壮族自治区乐业县公安局抓获，于次日临时羁押于广西壮族自治区乐业县看守所，2019年7月24日被新乡市公安局胜利分局执行刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，2019年8月23日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于次日被新乡市公安局胜利分局执行逮捕。辩护人刘沿沿，河南泓升源律师事务所律师。被告人田某某，男，1998年9月23日出生，汉族，小学毕业，无业，户籍所在地同捕前住址广西壮族自治区百色市乐业县。因涉嫌诈骗，于2019年7月18日被新乡市公安局胜利分局决定刑事拘留并上网追逃，2019年7月19日被广西壮族自治区乐业县公安局抓获，于次日临时羁押于广西壮族自治区乐业县看守所，2019年7月23日被新乡市公安局胜利分局执行刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，2019年8月23日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于次日被新乡市公安局胜利分局执行逮捕。辩护人郭聪聪，河南泓升源律师事务所律师。被告人周某某，男，1991年5月10日出生，壮族，小学毕业，无业，户籍所在地同捕前住址广西壮族自治区百色市乐业县。因涉嫌诈骗，于2019年7月20日被新乡市公安局胜利分局决定刑事拘留并上网追逃，当日被广西壮族自治区乐业县公安局抓获，临时羁押于广西壮族自治区乐业县看守所，2019年7月24日被新乡市公安局胜利分局执行刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，2019年8月23日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于次日被新乡市公安局胜利分局执行逮捕。辩护人马世震，河南龙健律师事务所律师。被告人吴某某，男，1992年5月20日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地同住址广西壮族自治区百色市乐业县。2018年9月21日因赌博被广西乐业县公安局幼平派出所行政处罚决定罚款100元。2018年9月21日因赌博被广西乐业县公安局幼平派出所行政处罚罚款壹佰元。因涉嫌诈骗，于2019年7月18日被新乡市公安局胜利分局决定刑事拘留并上网追逃，2019年7月20日被广西壮族自治区乐业县公安局抓获，临时羁押于广西壮族自治区乐业县看守所，2019年7月24日被新乡市公安局胜利分局执行刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，2019年8月23日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于次日被新乡市公安局胜利分局执行逮捕。辩护人张玲玲，河南伟兴律师事务所律师。被告人周某某，男，1987年2月24日出生，汉族，小学肄业，无业，户籍所在地同捕前住址广西壮族自治区百色市乐业县。因涉嫌诈骗，于2019年7月18日被新乡市公安局胜利分局决定刑事拘留并上网追逃，2019年7月20日被北海铁路公安处北海站派出所抓获，临时羁押于北海市第一看守所，2019年7月27日被新乡市公安局胜利分局执行刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，2019年8月23日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于次日被新乡市公安局胜利分局执行逮捕。辩护人刘丽娟，河南龙健律师事务所律师。被告人吴某某，男，1994年7月6日出生，汉族，小学毕业，无业，户籍所在地同捕前住址广西壮族自治区百色市乐业县。因涉嫌诈骗，于2019年7月31日被新乡市公安局胜利分局决定刑事拘留并上网追逃，2019年9月4日主动到广西壮族自治区乐业县公安局投案，临时羁押于广西壮族自治区乐业县看守所，2019年9月10日被新乡市公安局胜利分局执行刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，2019年9月30日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于同日被新乡市公安局胜利分局执行逮捕。辩护人季志华、黄德某，河南乾川律师事务所律师。被告人吴某某，男，1986年3月7日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地同捕前住址广西壮族自治区百色市凌云县。因涉嫌诈骗，于2019年7月18日被新乡市公安局胜利分局决定刑事拘留并上网追逃，2019年7月19日被广西田阳县公安局头塘派出所抓获，于次日临时羁押于广西壮族自治区百色市看守所，2019年7月24日被新乡市公安局胜利分局执行刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，2019年8月23日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于次日被新乡市公安局胜利分局执行逮捕。辩护人吴金祐，广西鼎颂律师事务所律师。新乡市卫滨区人民检察院以卫滨检一部刑诉（2020）233号起诉书、卫滨检一部刑追诉（2020）4号起诉书指控被告人罗某、刘某某、吴某某、吴某某、周某某、杨某某、田某某、周某某、吴某某、周某某、吴某某、吴某某掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月8日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，新乡市卫滨区人民检察院指派检察官冯峰出庭支持公诉，被告人罗某及其辩护人曹宪科，被告人刘某某及其辩护人尹浚，被告人吴某某及其辩护人余启红，被告人吴某某及其辩护人史红蕾，被告人周某某及其辩护人张沛，被告人杨某某及其辩护人刘沿沿，被告人田某某及其辩护人郭聪聪，被告人周某某及其辩护人马世震，被告人吴某某及其辩护人张玲玲，被告人周某某及其辩护人刘丽娟，被告人吴某某及其辩护人季志华、黄德某，被告人吴某某及其辩护人吴金祐到庭参加庭审，现已审理终结。公诉机关指控：被告人罗某、刘某某、吴某某、吴某某、周某某、杨某某、田某某、周某某、吴某某、周某某、吴某某、吴某某12人除罗某和吴某某是广西壮族自治区百色市凌云县人外，其余10人均为百色市乐业县人。2018年以来，广西壮族自治区多发“民族资产解冻”类诈骗犯罪，共善缘总会会长张某（已起诉）带领团队参加“民族资产解冻”类项目40余个，共向各类诈骗团伙转款两千多万元。被告人吴某某、周某某发现帮诈骗分子洗钱变现挣钱容易，就由周某某找到被告人吴某某、周某某，用二人身份信息办理2台P**机由周某某保管，许诺按刷卡比例给二人提成。吴某某找到田某某、杨某某、姚某某（另案处理），让每人办理多张各个银行的银行卡，交由吴某某统一保管。有人取现时，他们将赃款通过2台P**机以每笔20020元分别刷入各张银行卡，再由被告人周某某、吴某某开2辆车，分别载周某某、吴某某、田某某、杨某某、姚某某等人持银行卡到附近县城利用ATM机取现，按6%或8%的比例留下提成后，将现金交给委托人。被告人吴某某和吴某某均给吴某某介绍过刷卡套现业务。2019年6月6日，被告人罗某受他人委托欲刷卡套现，其将含有张某指示“共善缘”第十七分会统计李某转款50万元至诈骗分子提供的孟某某工商银行62×××23银行卡，交给被告人刘某某，刘某某经被告人吴某某介绍将卡交给被告人吴某某。当日，吴某某和被告人吴某某、杨某某、田某某等人开车到广西省田林县，将孟某某工行卡内50万元通过被告人吴某某名下POS机刷出28.3789万元、被告人周某某名下POS机刷出21.608万元。以上钱款由吴某某分成二十余笔，分别打至杨某某、田某某、姚某某的二十多张银行卡上，由三人在ATM机上取现后，交给吴某某、周某某。事后吴某某给吴某某2%提成。2019年6月8日，张某指使“共善缘”第十七分会统计李某转款258900元至孟某某工商银行62×××23账户。2019年6月11日，张某指示共善缘总会督查张永文将145710元分三笔转至孟某某工商银行62×××23账户。2019年6月12日，被告人罗某将孟某某的银行卡交给被告人刘某某让其刷卡套现，刘某某联系被告人吴某某。吴某某正和被告人周某某、吴某某在外游玩，接到电话，吴某某让周某某开吴某某的桂Ｌ×××**牌小汽车带着自己赶至广西省田林县，从刘某某处拿到孟某某的银行卡。被告人周某某带着被告人杨某某、田某某和姚某某三人由被告人吴某某驾驶黑色吉普车，与吴某某、周某某在田林县会合。随后吴某某将孟某某银行卡通过被告人吴某某名下POS机刷出11.7419万元、被告人周某某名下POS机刷出28.7081万元。以上钱款由吴某某分成二十余笔，以每笔20020元分别打至杨某某、田某某、姚某某的二十多张银行卡上，由周某某驾车带着三人在ATM机上取现。事后吴某某给被告人吴某某2%提成。2019年7月19日，被告人田某某、杨某某被乐业县公安局抓获归案、被告人吴某某被田阳县公安局头塘派出所抓获归案；2019年7月20日，被告人周某某被北海铁路公安处北海站派出所抓获归案、被告人吴某某、周某某被乐业县公安局抓获归案；2019年7月21日，被告人吴某某、周某某被乐业县公安局被抓获归案；2019年8月3日被告人刘某某被昆明铁路公安处曲靖站派出所抓获；于2019年8月26日被告人吴某某主动到乐业县公安局刑侦大队投案；2019年9月4日被告人吴某某主动到乐业县公安局同乐派出所投案；2019年10月23日，被告人罗某被凌云县公安局刑事侦查大队抓获。从被告人刘某某处扣押手机1部、银行卡6张，从被告人吴某某、吴某某、周某某、杨某某、田某某、周某某、吴某某、周某某、吴某某、吴某某处各扣押手机1部。2019年4月28日至2019年5月16日，张某（另案处理）指示“共善缘”人员杨某某、詹某某、张某某、李某（均另案处理）向诈骗分子提供的“刘某某”中国建设银行62×××67银行卡转款7笔共计85.5950万元交纳农行周某某项目。2019年4月26日至2019年5月16日，被告人吴某某受他人委托欲刷卡套现找到被告人吴某某，其将含有张某“共善缘”团队被骗款项的“刘某某”尾号为“6467”的建设银行卡交给吴某某。被告人吴某某和周某某用被告人吴某某的POS机分3次刷出485776元，用周某某名下的POS机分2次刷出434222元，共计919998元（其中855001元是诈骗张某团队的赃款）分别打入被告人杨某某、田某某、姚某某的二十多张银行卡上，由三人在ATM机上取现后，交给吴某某、周某某。再由吴某某交给吴某某。吴某某等人收取5%的手续费。公诉机关指控认为，被告人罗某、刘某某、吴某某、吴某某、周某某、杨某某、田某某、周某某、吴某某、周某某、吴某某、吴某某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人罗某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人的意见为：一、被告人罗某到案后如实供述，系坦白。二、被告人罗某系初犯、偶犯。三、被告人罗某自愿签署《认罪认罚具结书》。综上，建议对其从轻处罚。被告人刘某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人的意见为：一、被告人刘某某系从犯。二、被告人刘某某具有坦白情节。三、被告人刘某某认罪认罚。综上，建议对其从轻处罚。被告人吴某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人的意见为：一、被告人吴某某系从犯。二、被告人吴某某主动投案并如实供述，系自首。三、被告人吴某某家属退出全部赃款8000元。四、被告人吴某某系初犯。五、被告人吴某某自愿签署《认罪认罚具结书》。综上，建议对其从轻处罚。被告人吴某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人的意见为：一、被告人吴某某无犯罪前科，系初犯、偶犯。二、被告人吴某某到案后如实供述，系坦白。三、被告人吴某某认罪、悔罪态度好，自愿签署《认罪认罚具结书》。综上，建议对其从轻处罚。被告人周某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人的意见为：一、被告人周某某系自首。二、被告人周某某如实供述。三、被告人周某某自愿签署《认罪认罚具结书》，且系初犯、偶犯。综上，建议对其从轻处罚。被告人杨某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人的意见为：一、被告人杨某某具有坦白情节。二、被告人杨某某无犯罪前科，系初犯、偶犯。三、被告人杨某某认罪、悔罪态度好，自愿签署《认罪认罚具结书》。综上，建议对其从轻处罚。被告人田某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人的意见为：一、被告人田某某认罪、悔罪态度好，自愿签署《认罪认罚具结书》。二、被告人田某某无犯罪前科，系初犯。综上，建议对其从轻处罚。被告人周某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人的意见为：一、被告人周某某到案后如实供述，系坦白。二、被告人周某某系从犯。三、被告人周某某系初犯、偶犯。综上，建议对其从轻处罚。被告人吴某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人的意见为：一、被告人吴某某系从犯。二、被告人认罪、悔罪态度好，自愿签署《认罪认罚具结书》。三、被告人吴某某系初犯、偶犯。综上，建议对其从轻处罚。被告人周某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人的意见为：一、被告人周某某系坦白。二、被告人周某某系初犯、偶犯。三、被告人周某某自愿签署《认罪认罚具结书》。综上，建议对其从轻处罚。被告人吴某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人的意见为：一、被告人吴某某的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。二、被告人吴某某获系从犯。三、被告人吴某某主动归案，系自首。四、被告人吴某某认罪、悔罪态度好，自愿签署《认罪认罚具结书》。五、被告人吴某某系初犯、偶犯。综上，建议对其从轻处罚。被告人吴某某辩称其未参与“刘某某”尾号为“6467”的建设银行卡的刷卡套现。其辩护人的意见为：被告人吴某某第二起犯罪事实证据不足。二、被告人吴某某系初犯、偶犯。三、被告人吴某某到案后主动、如实供述全部犯罪事实，系坦白。综上，建议对其从轻处罚。经审理查明：被告人罗某、刘某某、吴某某、吴某某、周某某、杨某某、田某某、周某某、吴某某、周某某、吴某某、吴某某12人除罗某和吴某某是广西壮族自治区百色市凌云县人外，其余10人均为百色市乐业县人。2018年以来，广西壮族自治区多发“民族资产解冻”类诈骗犯罪，共善缘总会会长张某（已起诉）带领团队参加“民族资产解冻”类项目40余个，共向各类诈骗团伙转款两千多万元。被告人吴某某、周某某发现帮诈骗分子洗钱变现挣钱容易，就由周某某找到被告人吴某某、周某某，用二人身份信息办理2台P**机由周某某保管，许诺按刷卡比例给二人提成。吴某某找到田某某、杨某某、姚某某（另案处理），让每人办理多张各个银行的银行卡，交由吴某某统一保管。有人取现时，他们将赃款通过2台P**机以每笔20020元分别刷入各张银行卡，再由被告人周某某、吴某某开2辆车，分别载周某某、吴某某、田某某、杨某某、姚某某等人持银行卡到附近县城利用ATM机取现，按6%或8%的比例留下提成后，将现金交给委托人。被告人吴某某和吴某某均给吴某某介绍过刷卡套现业务。2019年6月6日，被告人罗某受他人委托欲刷卡套现，其将含有张某指示“共善缘”第十七分会统计李某转款50万元至诈骗分子提供的孟某某工商银行62×××23银行卡，交给被告人刘某某，刘某某经被告人吴某某介绍将卡交给被告人吴某某。当日，吴某某和被告人吴某某、杨某某、田某某等人开车到广西省田林县，将孟某某工行卡内50万元通过被告人吴某某名下POS机刷出28.3789万元、被告人周某某名下POS机刷出21.608万元。以上钱款由吴某某分成二十余笔，分别打至杨某某、田某某、姚某某的二十多张银行卡上，由三人在ATM机上取现后，交给吴某某、周某某。事后吴某某给吴某某2%提成。2019年6月8日，张某指使“共善缘”第十七分会统计李某转款258900元至孟某某工商银行62×××23账户。2019年6月11日，张某指示共善缘总会督查张某某将145710元分三笔转至孟某某工商银行62×××23账户。2019年6月12日，被告人罗某将孟某某的银行卡交给被告人刘某某让其刷卡套现，刘某某联系被告人吴某某。吴某某正和被告人周某某、吴某某在外游玩，接到电话，吴某某让周某某开吴某某的桂Ｌ×××**牌小汽车带着自己赶至广西省田林县，从刘某某处拿到孟某某的银行卡。被告人周某某带着被告人杨某某、田某某和姚某某三人由被告人吴某某驾驶黑色吉普车，与吴某某、周某某在田林县会合。随后吴某某将孟某某银行卡通过被告人吴某某名下POS机刷出11.7419万元、被告人周某某名下POS机刷出28.7081万元。以上钱款由吴某某分成二十余笔，以每笔20020元分别打至杨某某、田某某、姚某某的二十多张银行卡上，由周某某驾车带着三人在ATM机上取现。事后吴某某给被告人吴某某2%提成。2019年7月19日，被告人田某某、杨某某被乐业县公安局抓获归案、被告人吴某某被田阳县公安局头塘派出所抓获归案；2019年7月20日，被告人周某某被北海铁路公安处北海站派出所抓获归案、被告人吴某某、周某某被乐业县公安局抓获归案；2019年7月21日，被告人吴某某、周某某被乐业县公安局被抓获归案；2019年8月3日被告人刘某某被昆明铁路公安处曲靖站派出所抓获；于2019年8月26日被告人吴某某主动到乐业县公安局刑侦大队投案；2019年9月4日被告人吴某某主动到乐业县公安局同乐派出所投案；2019年10月23日，被告人罗某被凌云县公安局刑事侦查大队抓获。从被告人刘某某处扣押手机1部、银行卡6张，从被告人吴某某、吴某某、周某某、杨某某、田某某、周某某、吴某某、周某某、吴某某、吴某某处各扣押手机1部。2019年4月28日至2019年5月16日，张某（另案处理）指示“共善缘”人员杨某某、詹某某、张某某、李某（均另案处理）向诈骗分子提供的“刘某某”中国建设银行62×××67银行卡转款7笔共计85.5950万元交纳农行周某某项目。2019年4月26日至2019年5月16日，被告人吴某某受他人委托欲刷卡套现找到被告人吴某某，其将含有张某“共善缘”团队被骗款项的“刘某某”尾号为“6467”的建设银行卡交给吴某某。被告人吴某某和周某某用被告人吴某某的POS机分3次刷出485776元，用周某某名下的POS机分2次刷出434222元，共计919998元（其中855001元是诈骗张某团队的赃款）分别打入被告人杨某某、田某某、姚某某的二十多张银行卡上，由三人在ATM机上取现后，交给吴某某、周某某。再由吴某某交给吴某某。吴某某等人收取5%的手续费。认定上述事实的证据如下：1.书证（1）被告人的户籍证明、违法犯罪记录证明：2012年3月31日田某某因盗窃被乐业县公安局立案侦查，因未达到刑事责任年龄，未起诉；2018年9月21日，吴某某因赌博被乐业县公安局幼平派出所处以罚款一百元，其余被告人均无违法犯罪记录。抓获经过12份证明：①2019年7月19日18时许，新乡市公安局胜利分局民警在广西省百色市田阳县头塘镇二塘村白斛屯村口庙堂旁边将吴某某抓获。②2019年7月19日22时许，新乡市公安局胜利分局民警在广西省百色市乐业县文化广场对面“地下铁奶茶店”，将杨某某抓获。③2019年7月19日21时许，新乡市公安局胜利分局民警在广西省百色市乐业县文化广场对面“地下铁奶茶店”内，将田某某抓获。④2019年7月20日11时许，新乡市公安局胜利分局民警在广西省百色市乐业县那南村将吴某某抓获。⑤2019年7月21日23时许，新乡市公安局胜利分局民警在广西省百色市乐业县将周某某抓获。⑥2019年7月21日21时许，新乡市公安局胜利分局民警在广西省百色市乐业县城将吴某某抓获。⑦2019年7月20日7时，北海铁路公安处民警在北海站将周某某抓获。⑧2019年7月20日1时许，新乡市公安局胜利分局民警在广西省百色市乐业县城周某某家中抓获。⑨2019年8月3日下午昆明铁路公安在曲靖火车站广场将刘某某抓获。⑩2019年10月23日21时凌云县公安局民警在凌云县泗城镇吉祥家园一栋一单元601室将罗某抓获。?2019年9月4日12时许，吴某某自动到广西乐业县同乐派出所投案自首。?2019年8月26日9时许，吴某某到乐业县公安局侦察大队投案自首。（吴某某、吴某某系主动投案，其余10名被告均系公安机关抓获）（3）扣押清单15份证明：2019年7月23日新乡市公安局胜利分局扣押田某某手机一部；杨某某手机一部；吴某某手机一部；扣押吴某某手机一部；扣押周某某手机一部；扣押吴某某手机一部；扣押周某某手机一部；扣押周某某手机一部；扣押刘某某手机一部、中国工商银行卡二张、交通银行卡二张、广西农村信用社一张、中国光大银行卡一张；扣押吴某某手机一部；扣押吴某某手机一部。（4）扣押物品照片证明：新乡市公安局胜利分局扣押的刘某某手机情况以扣押的六张银行卡情况。（5）票据一份证明：2019年7月24日，新乡市公安局胜利分局开具的河南省事业单位资金往来结算票据周某某暂扣款2000元、吴某某暂扣款1450元。（6）收据一张证明：2019年7月29日，新乡市公安局胜利分局收到周某某人民币349元。（7）扣押清单1份证明：2019年10月25日，新乡市公安局胜利分局扣押罗某荣耀手机一部。（8）被告人的户籍证明、违法犯罪记录各一份证明：被告人罗某的个人基本情况，犯罪时已成年，系完全刑事责任能力人；无违法犯罪记录。（9）河南省行政事业单位资金往来结算票据一份证明：2019年8月26日吴某某向新乡市公安局胜利分局退赃款8000元。（10）田某某银行交易明细证明：田某某浦发银行（尾号9067）账户，2019年6月6日收到吴某某农业银行账户转入20020元，随后ATM机取现；2019年6月12日收到周某某农业银行转账20020元，随后ATM取现；田某某中信银行（尾号3132）账户，2019年6月6日，收到吴某某农业银行账户转账20020元，随后ATM取现；2019年6月12日收到周某某农业银行转账20020元，随后ATM取现；田某某建设银行（尾号6499）账户，2019年6月6日收到吴某某农业银行账户转入20020元，随后ATM机取现；2019年6月12日收到周某某农业银行转账20020元，随后ATM取现；田某某交通银行（尾号3695）账户，2019年6月6日收到周某某农业银行账户转入20020元，随后ATM机取现；2019年6月12日收到周某某农业银行转账20020元，随后ATM取现；田某某北部湾银行，2019年6月6日收到转入20020元，随后ATM机取现；2019年6月12日收到转账20020元，随后ATM取现；田某某兴业银行（尾号8951）账户，2019年6月6日收到周某某农业银行账户转入20020元，随后ATM机取现；2019年6月12日收到周某某农业银行转账20020元，随后ATM取现；田某某华夏银行（尾号8408）账户，2019年6月6日收到吴某某农业银行账户转入20020元，随后ATM机取现；2019年6月12日收到周某某农业银行转账20020元，随后ATM取现；田某某广西农村信用社（尾号6667）账户，2019年6月12日收到周某某农业银行转账20020元，随后ATM取现。（11）杨某某银行交易明细证明：杨某某民生银行（尾号8921）账户，2019年6月6日收到吴某某农业银行账户转入20020元，随后ATM机取现；2019年6月12日收到吴某某农业银行转账3920元，随后ATM取现；杨某某中信银行（尾号7539），2019年6月6日收到银行账户转入20020元，随后ATM机取现。（13）吴某某银行交易明细证明：吴某某工商银行（尾号5324）账户，2019年6月6日收到吴某某农业银行账户转入20020元，随后ATM机取现；2019年6月12日收到吴某某农业银行转账20020元，随后ATM取现；吴某某农业银行（尾号1670）账户，2019年6月6日收到吴某某农业银行账户转入20020元，随后ATM机取现；2019年6月12日收到吴某某农业银行转账20020元，随后ATM取现。（14）姚某某银行交易明细证明：姚某某北部湾银行（尾号4778）账户，2019年6月6日收到转入20020元，随后ATM机取现；2019年6月12日收到银行转账20020元，随后ATM取现；姚某某柳州银行（尾号0195）账户，2019年6月6日收到周某某农业银行账户转入20020元，随后ATM机取现；2019年6月12日收到周某某农业银行转账20020元，随后ATM取现；姚某某邮政银行（尾号4943）账户，2019年6月6日收到他行账户转入20020元，随后ATM机取现；2019年6月12日收到他行转账20020元，随后ATM取现；姚某某建设银行（尾号2585）账户，2019年6月6日收到周某某账户转入16640元，吴某某账户转入3380元，随后ATM机取现；2019年6月12日收到周某某银行转账20020元，随后ATM取现；姚某某工商银行（尾号5324）账户，2019年6月6日收到吴某某农业银行账户转入20020元，随后ATM机取现；2019年6月12日收到吴某某农业银行转账20020元，随后ATM取现；姚某某交通银行（尾号0195）账户，2019年6月6日收到吴某某农业银行账户转入20020元，随后ATM机取现；2019年6月12日收到周某某农业银行转账20020元，随后ATM取现；（15）周某某银行交易明细证明：2019年6月6日周某某农业银行账户分别入账89711元、97709元、28469元，当天周某某账户将进账钱款全部分9笔转支入姚某某、杨某某、田某某银行账户；2019年6月12日，周某某农业银行账户分别入账97800元、95433元，当天，周某某账户将进账钱款分15笔，分别转支入田某某、姚某某、杨某某卡内。（16）吴某某银行交易明细证明：吴某某农业银行账户，2019年6月6日分别进账89721元、98502元、95433.9元，当天，将上述钱款分14笔分别转至田某某、杨某某、姚某某银行卡内；2019年6月12日，吴某某农业银行账户分别进账87702.45元、29643.07元，当日将上述进账钱款分7笔分别转至田某某、杨某某、姚某某银行卡内。（17）孟某某银行交易明细证明：孟某某工商银行（尾号5223）账户，2019年6月5日进账50万元，2019年6月6日，该笔50万元钱款分6笔消费全部支出；2019年6月8日孟某某工商银行（尾号5223）账户进账258900元，6月11日进账三笔共计145710元，6月12日，上述40余万元，分5笔消费全部支出。（18）李某农业银行交易明细，证明：2019年6月5日，李某农业银行账户向孟某某62×××23账户转款50万元，备注为“张某交个人所得税50万元”；2019年6月8日，李某农业银行账户向孟某某62×××23账户转款258900元，备注为“张某交个人所得税258900元”；2019年6月10日，李某账户向朱培芳6212262502036249509账户转账590612元，备注为“张某团队交民委42798人款”。李某建设银行6217002260014455556交易明细证明：2019.5.3李某6217002260014455556账户转入10万元，备注转农行陈某某10万元；2019.5.3李某6217002260014455556账户转入10万元，备注转农行陈某某10万元。（20）刘某某建行卡62170071200027964967交易流水证明：2019.4.28从杨某某6215593202018736218账户转入5万元，备注张某团队转农行周某某5万；2019.5.1从詹某某6217001540010274882账户转入1.12万元，备注交农行周某某3万人1.12万元；2019.5.2张某某6228482908146170172账户转入3.88万元，备注张某团队交农行周某某3.88万元；2019.5.3李某6217002260014455556账户转入10万元，备注转农行陈某某10万元；2019.5.7李某6217002260014455556账户转入155950元，备注张某团队交周某某；2019.5.15张某某6228482908348734973账户转入30万元，备注交农行周某某30万元；2019.5.16张某某6228482908348734973账户转入20万元，备注交农行周某某20万元整。共7笔合计85.5950万元。（21）吴某某、周某某POS机刷卡记录证明：刘某某62×××67银行卡于2019.4.26通过吴某某POS刷卡64997元；2019.5.3通过吴某某POS机刷卡三次共记200001元；2019.5.16通过吴某某POS机刷卡三次共记220778元。2019.5.7通过周某某POS机刷卡2次共计155000元；2019.5.16通过周某某POS机刷卡3次共计279222元。共计919998元，其中855001元是诈骗张某团队的赃款。2.证人证言（1）证人吴某的证言证明：吴某认识吴某某，俩人是一个村的，知道他以前是开挖机的。（2）证人滕某的证言证明：滕某和吴先兴是亲属关系，曾用自己的身份证办了一张17307768659的手机卡给吴先兴使用。3.被告人的供述与辩解（1）被告人罗某的供述与辩解证明：①否认自己进行过诈骗。②供述自己2019年6月12日在田林县帮人刷卡取现，那个人和罗某在田林县城入口的路边见面，给罗一张写有密码的工行卡，卡里有40万零4千块钱，约定罗收取金额的17个点的好处费，之后罗就联系刘某某让刘取现，约定给刘15个点的好处费，罗从中获利2个点的好处费，之后刘取现后把钱和卡给了罗某，罗给了那名男子。③罗供述帮取钱的那名男子是龙宗兴介绍的，自己分到了1.2万元的好处费；④罗交代在自己在取40多万之前也就是在2019年6月6日还帮别人刷了50余万元。当时是龙宗兴联系罗，给其一张蓝色工行卡里面有50余万让其套现，罗就找刘某某帮忙套现，龙承诺给其5000元的好处费但没有兑现，罗在套现40余万的时候把这5000元扣掉了，总计获利1.7万元。（2）被告人刘某某的供述与辩解证明：①2019年6月12日，罗某叫刘某某去田林县刷卡取现，拿到卡之后刘某某就联系吴某某让吴去刷卡取现，约定给吴取现金额8%的手续费，吴某某刷好之后把40万元左右的现金和银行卡给了刘某某，吴获利3万元的手续费，之后刘某某把钱给罗某，自己获利3000元的好处费。②刘某某是通过吴某某认识吴某某的，再次供述自己让吴某某刷卡取现只有2019年6月12日这一次，去偶尔40余万元，罗某也是让刘某某刷卡取现只有2019年6月12日这一次。（3）被告人吴某某的供述与辩解证明：①吴某某和吴某某是堂兄弟，吴某某和姚某某、吴某某、周某某、周某某都认识。②吴某某供述自己在2019年6月12日到过百色，没有去过田林，周某某和吴某某6月12日去百色办事了，当时还有姚某某、吴某某、吴某某。③自己在2018年9月份介绍吴某某给刘某某去银行ATM自助取款机刷卡取现，从中获利8000元。④2018年底介绍刘某某和吴某某认识，2019年6月12日，吴某某帮刘某某刷卡取现给了吴某某8000元的好处费，吴某某否认2019年6月6日刷卡取现自己获得好处费的事。（4）被告人吴某某的供述与辩解证明：①吴某某自称认识杨某某、田某某、周某某、吴某某、周杨、姚某某。②2019年吴某某称自己帮刘某某套现取现了三次，第一次40万；第二次20多万，第三次20多万。③2019年6月12日吴某某拿着刘某某给的工行卡通过POS机把钱刷到了吴西飘、周某某的银行卡，然后吴某某通过手机银行把钱转到了杨某某、田某某、姚某某的银行卡，具体取了多少钱记不清了，刘某某按照取款金额的6%给吴某某好处费，吴某某给杨某某、田某某、姚某某、每个人2000元好处费。④吴某某称自己给吴某某两次好处费，第一次2019年6月6日给了吴1万元，第二次2019年6月12日给吴8000元好处费。吴某某、周某某名下POS机都是我在操作。2019.4.26、2019.5.3、2019.5.7、2019.5.16四次从吴某某、周某某POS刷出刘某某建设银行卡的钱都是吴某某给的卡让我们刷的，我们收5%的点，有我、周某某、姚某某、田某某、杨某某几个人取的，好像没有吴某某和周某某。好像是在百色地区取的钱。（5）被告人周某某的供述与辩解证明：①周某某承认2019年6月在外地诈骗过别人的犯罪事实。②2019年6月十几号，吴某某带着周某某去乐业县租了一辆黑色吉普车，然后一起到田林县，到了之后吴家成给了周某某三张银行卡，让其在每张银行卡中取2万元，一共取了6万，取完之后周某某将取得钱交给了吴某某，回去的路上吴某某给其600元现金报酬。③供述在刷卡取现这个事上，吴某某是负责人，负责联系刷卡取现的客户来源，周某某和吴某某是小头目，吴某某负责找人取钱，周某某负责找POS机和保管银行卡，田某某、姚某某、杨某某三人负责取钱，吴某某是临时的司机。吴某某、周某某的POS机都是吴某某在操作，2019.4.26、2019.5.3、2019.5.7、2019.5.16四次从吴某某、周某某POS刷出刘某某建设银行卡的钱都是吴某某刷的，我在场，我们收5%的点，不知道谁给吴某某的银行卡。（6）被告人杨某某的供述与辩解证明：①2019年4月份，“周杨”（周某某）联系杨某某和姚某某、田某某一起在乐业的农村信用社取钱，取了大概十几万，取完之后就把钱交给了姚某某，杨某某一共得到了1000多元的好处费，前后取了7到10次的钱，每次都是十几万，有时候坐车去取钱，司机叫吴某某。②取钱具体分工周杨负责管理，周杨先通知姚某某，姚通知杨某某、田某某取钱，吴某某、吴某某负责开车，主要是通过银行卡取钱。周杨按照每取1万元，给杨某某100元好处费，2019年6月12日取钱杨某某获利1800元。③2019年6月12日田某某打电话给杨某某说周某某让去取钱，然后杨某某和田某某一块到乐业县大富豪家具门口上了黑色JEEP车，吴某某开的车，带着周、姚、田、杨某某去田林县取钱，车上周给杨和田一些银行卡和密码，杨某某一共取了大概十几万元，周杨给了杨某某1800元好处费。④在刷卡取现这件事的分工上吴某某、吴某某、周某某是领导，两个POS机机主分别是吴某某和周某某，杨某某、田某某、姚某某三人负责具体取钱的。（7）被告人田某某的供述与辩解证明：①田某某称自己认识杨某某和姚某某，不认识吴某某、周某某、周某某、吴某某，也不记得2019年6月12号的事情。②田某某一共贩卖了3次银行卡，第一次是广东省东莞市大朗镇，第二次是在广东省东莞市东坑镇，第三次是在广西省兰临市，称自己认识姚某某、杨某某，声称自己没有帮别人取过钱。③2019年6月12日田某某称自己没有坐过黑色Jeep车，也记不清当天是否去过田林县，没有去过田林县取钱。④在刷卡取现这件事的分工上吴某某、吴某某、周某某是领导，两个POS机机主分别是吴某某和周某某，田某某、姚某某、杨某某三人负责具体取钱的。（8）被告人周某某的供述与辩解证明：①2019年6月份，周某某借其朋友张永伦的车，和周杨等4人到田林县，到了田林县长途汽车站附近的停车场，周杨给了周某某200块钱，让帮其在附近开一间房，事后在1千元的基础上再多给周某某50块钱，周某某称自己一共参与了1次这样的事。②周某某称自己开着吴某某的车和吴某某一起去田林在汪甸高速路口等周杨他们，后来一起去了田林县汽车站，周某某负责开好宾馆在房间休息，期间看到姚某某从身上掏出2万元，周某某问其是什么钱，姚没有告诉周某某，在汪甸高速路口，吴某某给了周某某500块钱。（9）被告人吴某某的供述与辩解证明：①吴某某称自己不认识杨某某、田某某、周某某。和姚某某是朋友关系，2019年6月12日吴某某在乐业县城里面。②2019年6月份，周杨让吴某某租了一辆黑色Jeep越野车，一起去田林县汽车站附近，然后周杨给了吴某某200元司机费。③2019年6月12日周某某让吴某某租车一起去田林县，在汪甸高速口吴某某开的银灰色大众车等我们，在车上周杨把十几张银行卡分给了姚某某等三人，后一起去了田林县，吴某某在车里等着，他们去取钱，取完钱一起回白色，回去的时候在汪甸高速口吴某某给了吴某某600元钱。（10）被告人周某某的供述与辩解证明：①周某某因为伙同被告人杨某虚构国家民委“巴特尔”主任扶贫项目骗取他人钱财套取现金被河南省新乡市公安局胜利分局案件侦查大队通缉为网上在逃人员。②2019年4月份，周某某办了一张农业银行卡和一张移动手机卡给了其侄子周某某，然后用周某某的银行卡、移动卡办了一个POS机用来刷卡取现，每刷一次钱，周某某都会给周某某一笔好处费。周某某一共给了周某某1万多元好处费。（11）被告人吴某某的供述与辩解证明：①自己在2019年3月份的时候把自己的一张农行卡及K宝、一张电信电话卡一起卖给了一个人，后来知道这些东西在其朋友周某某那里。②2019年3月份，周某某找到吴某某让其办一张一张农行卡及K宝、一张电信的电话卡，办好之后交给周某某，过了一段时间周某某微信给吴某某转了1万元左右作为好处费。③再次供述周某某用自己的POS机刷卡套现，自己获利一万多元。（12）被告人吴某某的供述与辩解证明：①2019年4月，吴某某接到一个男子电话，让其帮忙刷信用卡套现，吴某某就将此事告诉了吴某某，吴某某约那个人在乐业县的新华镇见面，后来吴某某告诉吴某某称他和吴某某一起和那个人见的面，还刷了信用卡，具体多少吴某某不清楚，2019年6月，吴某某给了吴某某6200元现金。②2019年吴某某帮吴某某介绍套现共6次，第一次15万，第二次5.2万，第三次50万，第四次100万，第五次30万，第六次5万，吴某某让吴某某给其找客户，找到客户收取客户13个点的服务费，再给吴某某这13个点中提取3个点当好处费。③吴某某名下有一辆桂Ｌ×××**的大众朗逸轿车，2019年6月12日借给吴某某使用，后来我听说吴某某借车是去帮别人刷钱了，吴某某帮吴某某先后介绍了4个客户，一共刷6笔钱。④供述自己给吴某某介绍了6笔刷卡取现，共有205.2万元，吴某某获利48700。⑤否认自己在2019年6月6日、6月12日和吴某某一起同行去田林县，吴某某使用吴某某的车也没有给好处费，吴某某和吴某某认识是通过吴某某介绍认识的。自己找吴某某刷过六次银行卡，以前供述的内容属实。我按2%收钱，有一次银行卡是姚五给的，其他的不知道名字。4.鉴定意见（1）新乡市公安局物证鉴定所检验报告1份证明：在编号为4107002019090080-001的vivoY93手机（IMEI：866347045260419）中检出手机信息637条、即时通讯12条、电子商务13条、浏览器118条、电子邮箱66条、出行软件2条，将检出的数据导出为HTML格式的文件，大小为80.9MB。在编号为4107002019090080-002的vivoX27手机（IMEI：8620092044355334）中检出手机信息804条、即时通讯20735条、电子商务7条、浏览器7条、出行软件2条、视听软件449条，将检出的数据导出为HTML格式的文件，大小为1.17GB。在编号为4107002019090080-003的OPPOReno手机（IMEI：868584048236891）中检出手机信息1254条，将检出的数据导出为HTML格式的文件，大小为56.4MB。将检出的数据保存在专用储存设备中并业所后封盘刻录于编号为4107002019090080-（光盘）的不可擦写的空白光盘。5.辨认笔录（1）吴某某的1份辨认笔录证明：2019年7月31日，吴某某辨认出刘某某。（2）刘某某的1份辨认笔录证明：2019年8月12日，刘某某辨认出罗某。（3）吴先兴的2份辨认笔录证明：2019年8月12日，吴先兴分别辨认出杨胜才和陈银条。6.视听资料（1）光盘一张证明：将新乡市公安局物证鉴定所检出的数据保存在专用储存设备中并业所后封盘刻录于编号为4107002019090080-（光盘）的不可擦写的空白光盘。上述证据业经法庭质证，证据之间能够相互印证，足以认定。本院认为：被告人罗某、刘某某、吴某某、吴某某、周某某、杨某某、田某某、周某某、吴某某、周某某、吴某某、吴某某十二名被告人明知是犯罪所得而予以转移，情节严重其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人罗某、刘某某、吴某某、吴某某、周某某、杨某某、田某某、吴某某在共同犯罪中其主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人周某某、吴某某、周某某、吴某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人吴某某、吴某某主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人罗某、刘某某、吴某某、吴某某、周某某、杨某某、田某某、周某某、吴某某、周某某、吴某某自愿签署《认罪认罚具结书》，可依法从宽处理。被告人吴某某已退出赃款，可酌情从轻处罚。新乡市卫滨区人民检察院指控被告人罗某、刘某某、吴某某、吴某某、周某某、杨某某、田某某、周某某、吴某某、周某某、吴某某、吴某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪成立，适用法律正确，意见予以采纳。被告人罗某辩护人的意见成立，本院予以采纳。被告人刘某某的辩护人认为其系从犯的意见，经查，被告人刘某某在帮助诈骗分子刷卡套现过程中，积极联系其他被告人，起到了关键作用，应属主犯。被告人刘某某的辩护人认为其系坦白的意见，经查，被告人刘某某到案后未如实供述全部犯罪事实，因此，不应认定为坦白。被告人刘某某的辩护人关于其认罪认罚，建议对其从轻的意见成立，本院予以采纳。被告人吴某某的其辩护人认为其系从犯的意见，经查，被告人吴某某在帮助诈骗分子刷卡套现过程中，积极联系其他被告人，并直接参与刷卡套现的犯罪活动，起到了关键作用，应属主犯。被告人吴某某辩护人的其他辩护意见成立，本院予以采纳。被告人吴某某的辩护人的意见成立，本院予以采纳。被告人周某某的辩护人认为其构成自首的意见，根据公安机关出具的到案经过显示，被告人周某某系新乡市公安局胜利分局民警于2019年7月21日在广西省百色市乐业县抓获，因此不应认定为自首。被告人周某某辩护人的其他辩护意见成立，本院予以采纳。被告人杨某某的辩护人的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人田某某的辩护人的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人周某某的辩护人认为其系坦白的意见，经查，被告人周某某到案后未如实供述全部犯罪事实，因此，不应认定为坦白。被告人周某某的辩护人的其他辩护意见成立，本院予以采纳。被告人吴某某的辩护人的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人周某某的辩护人的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人吴某某的辩护人认为其构成帮助信息网络犯罪活动罪的意见，根据本案审理查明的证据，被告人吴某某应当明知利用其POS机刷卡套现的资金为犯罪所得，其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成。被告人吴某某的辩护人的其他辩护意见成立，本院予以采纳。被告人吴某某及其辩护人均认为其未参与“刘某某”尾号为“6467”的建设银行卡的刷卡套现的意见，根据同案犯吴某某的供述，结合其本人在公安机关的供述，可以认定其参与了“刘某某”尾号为“6467”的建设银行卡的刷卡套现的犯罪活动。被告人吴某某的其辩护人关于其构成坦白的意见，经查，被告人吴某某到案后直至庭审结束，其并未如实供述其全部犯罪事实，因此不构成坦白。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一、三款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人罗某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元,罚金于判决生效后十日内一次缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月23日起至2023年10月22日止。）二、被告人刘某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币40000元。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月3日起至2023年8月2日止。）三、被告人吴某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币15000元。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月26日起至2023年2月25日止。）四、被告人吴某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月21日起至2024年7月20日止。）五、被告人周某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月21日起至2024年7月20日止。）六、被告人杨某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月,并处罚金人民币25000元。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月19日起至2024年1月18日止。）七、被告人田某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币8000元。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月19日起至2024年1月18日止。）八、被告人周某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月20日起至2021年7月19日止。）九、被告人吴某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月20日起至2021年7月19日止。）十、被告人周某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月20日起至2022年7月19日止。）十一、被告人吴某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币25000元。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月4日起至2022年3月3日止。）十二、被告人吴某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币5000元。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月19日起至2023年1月18日止。）十三、被告人罗某的违法所得12000元、被告人刘某某的违法所得24000元、被告人吴某某的违法所得30000元、被告人周某某的违法所得30000元、被告人杨某某的违法所得15000元、被告人田某某的违法所得4000元、被告人周某某的违法所得500元、被告人吴某某的违法所得800元、被告人周某某的违法所得12000元、被告人吴某某的违法所得15000元、被告人吴某某的违法所得2300元予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  张子超人民陪审员  崔玉麒人民陪审员  李素斌二〇二〇年十二月二十九日书 记 员  石 文