河南省淮滨县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1527刑初175号公诉机关淮滨县人民检察院。被告人邢亚楠，女，1994年3月3日出生，汉族，大专文化，个体，户籍所在地:河南省信阳市平桥区，住信阳市平桥区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年6月29日被淮滨县公安局刑事拘留;经淮滨县人民检察院决定，于2019年8月6日被淮滨县公安局逮捕。经本院决定，于2020年8月26日被取保候审。现在家。指定辩护人臧义仁，河南文开律师事务所律师。被告人鲁伟国，男，1975年4月14日出生，汉族，小学文化，个体，户籍所在地:河南省正阳县，住正阳县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月1日被淮滨县公安局刑事拘留;经淮滨县人民检察院决定，于2019年8月6日被淮滨县公安局逮捕。辩护人夏俊浩，河南盈冲律师事务所律师。被告人田世银(乳名“富银”)，男，1970年9月9日出生，汉族，文盲，农民，户籍所在地:河南省信阳市平桥区，住信阳市平桥区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月5日被淮滨县公安局取保候审;经淮滨县人民检察院决定，于同年10月8日被取保候审。经本院决定，于2020年3月30日被取保候审，现在家。指定辩护人刘鹏，河南文开律师事务所律师。淮滨县人民检察院以淮检一部刑诉（2020）14号起诉书指控被告人邢亚楠、鲁伟国、田世银犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年3月30日向本院提起公诉。本院于2020年8月26日做出（2020）豫1527刑初28号刑事判决书后，被告人鲁伟国以量刑过重为由提出上诉。2020年11月10日信阳市中级人民法院作出（2020）豫15刑终391号刑事裁定书，认为事实不清，证据不足，发回本院重审。本院于2020年11月16日立案后，依法另行组成合议庭，于2020年12月22日公开开庭审理了本案。淮滨县人民检察院指派检察员陈朋出庭支持公诉，被告人邢亚楠及辩护人臧义仁，被告人鲁伟国及辩护人夏俊浩、被告人田世银及辩护人刘鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。淮滨县人民检察院指控，2012年以来，邢某1、邢某2、邢某(另案处理)以其沙场经营期间在淮河沿岸修整了部分拉沙道路为敛财工具，通过实施敲诈勒索、寻衅滋事、非法采矿等违法犯罪行为，达到了控制平桥区肖王乡沙场的目的，并由此获取了丰厚的利润，攫取了巨额经济利益，并转换成房产、车辆及存款等。被告人邢亚楠、鲁伟国、田世银明知邢某1、邢某2、邢某3等人被立案侦查的过程中，仍秘密商量，采取虚假过户、积极取款等手段帮助转移邢某3、邢某2的房屋、车辆、存款等，逃避打击。具体犯罪事实如下:1、2018年9月，被告人鲁伟国与邢某3通过密谋协商后，邢某3以虚假抵债的方式将其名下的一辆号牌为豫Ｓ×××**号大众途观汽车转移到被告人鲁伟国名下。该车辆已被车辆管理部门限制交易。2、2018年11月21日，被告人邢亚楠、鲁伟国明知邢某2因涉罪被判处刑罚的情况下，共同将邢某2建设银行卡上的100万元定期存款加利息共计110万元钱取现，被告人邢亚楠将其中的39万元给被告人鲁伟国，后两被告人将上述款项隐匿。3、2018年9月，被告人田世银与邢某3、沈倩夫妇经过协商后，以虚假还款、虚假转账等方式将邢某3、沈倩二人名下位于信阳市羊山新区恒大名都3号楼1单元11层1101号房屋转移至田世银、李某1夫妇名下。该房屋于2019年7月3日被公安机关查封。针对上述事实,公诉机关当庭出示了相关证据，认为被告人邢亚楠、鲁伟国、田世银明知是犯罪所得而予以转移，其行为构成触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，均当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究三被告人的刑事责任。被告人邢亚楠、鲁伟国、田世银均认罪认罚，可以依法从宽处理。建议判处被告人邢亚楠有期徒刑三年至五年，并处罚金。建议判处被告人鲁伟国有期徒刑三年至四年，可适用缓刑，并处罚金。建议判处被告人田世银有期徒刑三年，可适用缓刑，并处罚金。被告人邢亚楠辩称，我认罪认罚，取出来的110万中有39万借给鲁伟国了，其他被我个人消费了，愿意退赃。其辩护人的辩护意见是，被告人邢亚楠主观恶性小，且双方系父女关系，近亲属，被告人系初犯、偶犯，符合坦白从宽情节，请求对其从轻处罚。被告人鲁伟国辩称，我认罪认罚，希望从轻处罚。其辩护人的辩护意见是，对指控犯罪没有异议，但被告人鲁伟国有法定或酌定从轻处罚情节：从犯、初犯、认罪认罚社会危害性较小、主观恶性较小等。被告人田世银辩称，我认罪认罚，希望从轻处罚。其辩护人的辩护意见是，被告人田世银系初犯，到案后如实供述，自愿认罪认罚，积极缴纳罚金，依法可从轻处罚。经审理查明事实与公诉机关指控的事实一致，被告人邢亚楠、田世银均对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭过程中亦无异议。另查明，2018年9月，邢某3以虚假抵债的方式将其名下的一辆号牌为豫Ｓ×××**号大众途观汽车（车辆识别代号：LSVUL65N4C2173042）转移到被告人鲁伟国名下，该车辆及公安机关查封的田世银名下信阳市羊山新区恒大名都3号楼1单元11层1101号房屋系本案涉案财物，该财物均系邢某1、邢某2、邢某3寻衅滋事罪中扣押财物。本案在审理过程中，鲁伟国亲属退还赃款39万元，邢亚楠退还赃款30万元。上述事实，有下列经过当庭质证认证的1.书证:受案登记表、立案决定书、户籍证明、前科证明、到案经过、车辆过户手续、存款取款证明、中国建设银行客户交易详细信息、房屋买卖手续、房屋登记信息证明、刑事判决书、扣押清单等;2.证人沈倩、邢某3、洪某、李某1、李某2等人的证言;3.被告人邢亚楠、鲁伟国、田世银的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人邢亚楠、鲁伟国、田世银明知是犯罪所得而予以转移，其行为均构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立。邢亚楠辩护人辩称，邢亚楠系初犯偶犯，符合坦白从宽情节，经查，邢亚楠虽对自己行为有辩解，但如实供述了自己主要犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚；邢亚楠系初犯、偶犯，可酌定从轻处罚，对辩护人的辩护意见本院予以采纳。鲁伟国辩护人辩称，鲁伟国具有从犯、初犯、认罪认罚等辩护意见，经查，鲁伟国、邢亚楠转移110万赃款一案，鲁伟国协助邢亚楠转移赃款，二人系分工作案，不区分主从犯，对该项辩护意见，不予采信。鲁伟国系初犯，可酌定从轻处罚。对辩护人的该项辩护意见本院予以采纳。田世银辩护人辩称田世银系初犯，到案后如实供述，自愿认罪认罚，依法可从轻处罚，经查，被告人田世银到案后如实供述了自己的主要犯罪事实，其行为构成坦白，依法可从轻处罚，被告人田世银系初犯、偶犯，可酌定从轻处罚，对辩护人的辩护意见本院予以采纳。邢亚楠、鲁伟国积极退赃，可酌定从轻处罚。被告人邢亚楠、鲁伟国、田世银均认罪认罚，依法可从宽处理。鲁伟国名下豫Ｓ×××**号大众途观汽车（车辆识别代号：LSVUL65N4C2173042）、田世银名下信阳市羊山新区恒大名都3号楼1单元11层1101号房屋已在（2020）豫1527刑初79号刑事判决书中处理，本案不再处理。邢亚楠及鲁伟国从邢某2名下取出的共计110万元均系赃款赃物,应由扣押机关依法处理。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。经判前社会调查显示，邢亚楠、鲁伟国、田世银符合宣告缓刑的条件，宣告缓刑对其居住的环境无重大不良影响，可依法对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二款及第三款、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人鲁伟国犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人邢亚楠犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币四万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人田世银犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币四万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）对扣押在案的被告人鲁伟国违法所得三十九万元、被告人邢亚楠违法所得三十万元依法没收，上缴国库；对被告人邢亚楠剩余违法所得四十一万元继续追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  庞连华审 判 员  刘晓珊人民陪审员  洪 梅二〇二〇年十二月二十八日法官助理谢秀梅书记员周嵩书记员王辰宇