浙江省宁波市鄞州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0212刑初567号 公诉机关浙江省宁波市鄞州区人民检察院。 被告人夷正委，男，1983年9月16日出生于江苏省宝应县，汉族，初中文化，住江苏省宝应县。2009年2月因犯寻衅滋事罪被江苏省苏州市吴中区人民法院判处有期徒刑一年。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月25日被宁波市公安局鄞州分局抓获，次日被刑事拘留，同年10月31日被逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。 辩护人王金顺、王锐，安徽益友律师事务所律师。 宁波市鄞州区人民检察院以甬鄞检一部刑诉[2020]1146号起诉书指控被告人夷正委犯诈骗罪，于2020年6月16日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。公诉机关于同年9月15日以需要补充侦查为由，建议对本案延期审理，本院于同日决定延期审理，后公诉机关建议对本案恢复审理，本院于同年10月15日决定对本案恢复审理。宁波市鄞州区人民检察院指派检察员董欣出庭支持公诉，被告人夷正委及其辩护人王金顺、王锐参加了诉讼。现已审理终结。 宁波市鄞州区人民检察院指控： 2013年11月13日，徐旭成（另案处理）注册成立江苏旭宝轩艺术品有限公司。2014年6月至2018年底，徐旭成在江苏省昆山市××路××号××艺术品有限公司。2019年1月，公司搬迁至江苏昆山市××路××号××大楼××层，同时徐旭成注册成立江苏亚中艺术品服务有限公司与原注册的江苏旭宝轩艺术品有限公司在同一办公地同一班人员进行经营。 公司设有业务部、财务部、人事部、编辑部、鉴定部，以做藏品私下或拍卖为幌子骗取被害人的服务费。徐旭成及其下属的业务部门总监被告人夷正委等人授意、指示业务员通过电话、微信等方式联系被害人，通过虚假成交价格、成交案例取得被害人信任后，吸引被害人至公司面谈；被害人至公司后，业务员通过让同伙假扮评估师等身份肆意评估被害人藏品价值，编造、粉饰公司能力和形象，明知藏品无法成交的情况下，诱导客户签订服务合同，缴纳数千元至数万元不等的服务费用。为掩饰诈骗罪行并应付客户的追问，公司通过“图片”拍卖的形式参与一些海外拍卖，组织国内巡展。 被告人夷正委自2014年下半年起入职江苏旭宝轩艺术品有限公司，先担任业务员，后升职为业务部门总监。自2016年起，其先后担任业务三部、业务四部总监，其中自2017年下半年至2019年被查获期间，其负责业务四部工作，组织下属业务员田金霞（另案处理）等人以上述手段骗取客户服务费。在其担任总监期间，所领导的业务员从被害人处骗取服务费达1100余万元，其中从已办案的被害人顾祥云等人处骗取的服务费已达上百万元。 为证实以上指控的事实，公诉机关向法庭提供了被告人夷正委的供述和辩解，被害人顾祥云等人的陈述，同案犯田金霞等人的供述和辩解，扣押决定书及清单，委托服务合同，审计报告，检查工作记录，搜查笔录，刑事判决书，抓获经过，被告人的身份证明等证据。公诉机关认为被告人夷正委的行为构成诈骗罪，属犯罪数额特别巨大。被告人在共同犯罪中是从犯，应当减轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条之规定予以判处。 被告人夷正委及其辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。被告人夷正委辩解称其归案当天其和徐旭成说过要和他一起去公司向公安机关投案，后其准备在徐旭成亲戚家吃完晚饭去公司投案，在其等人准备吃晚饭时公安民警来徐旭成亲戚家抓捕徐旭成，其便当场向公安民警表明身份，后公安民警将其和徐旭成一起带走了。其辩护人辩护称被告人是从犯，地位作用较轻，且被告人具有自首情节，请求减轻处罚。 经审理查明： 2013年11月13日，徐旭成（另案处理）注册成立江苏旭宝轩艺术品有限公司。2014年6月至2018年底，徐旭成在江苏省昆山市××路××号××艺术品有限公司。2019年1月，公司搬迁至江苏昆山市××路××号××大楼××层，同时徐旭成注册成立江苏亚中艺术品服务有限公司（以下简称亚中公司）与原注册的江苏旭宝轩艺术品有限公司在同一办公地同一班人员进行经营。 公司设有业务部、财务部、人事部、编辑部、鉴定部，以做藏品私下或拍卖为幌子骗取被害人的服务费。徐旭成及其下属的业务部门总监被告人夷正委等人授意、指示业务员通过电话、微信等方式联系被害人，通过虚假成交价格、成交案例取得被害人信任后，吸引被害人至公司面谈；被害人至公司后，业务员通过让同伙假扮评估师等身份肆意评估被害人藏品价值，编造、粉饰公司能力和形象，明知藏品无法成交的情况下，诱导客户签订服务合同，缴纳数千元至数万元不等的服务费用。为掩饰诈骗罪行并应付客户的追问，公司通过“图片”拍卖的形式参与一些海外拍卖，组织国内巡展。 被告人夷正委自2014年下半年起入职江苏旭宝轩艺术品有限公司，先担任业务员，后升职为业务部门总监。自2016年起，其先后担任业务三部、业务四部总监，其中自2017年下半年至2019年被查获期间，其负责业务四部工作，组织下属业务员田金霞（已判刑）等人以上述手段骗取客户服务费。在其担任总监期间，所领导的业务员从被害人处骗取服务费达1100余万元，其中从已办案的被害人顾祥云等人处骗取的服务费已达上百万元。 2019年9月25日17时许，被告人夷正委经电话与徐旭成联系后至江苏省昆山市徐旭成的亲戚家与徐旭成碰面，并在得知徐旭成接到公安民警的电话让徐旭成到公司说明情况的事情后向徐旭成提出吃完晚饭后要和他一起去公司投案，当日18时许在被告人夷正委等候吃饭时公安民警通过技术手段至江苏省昆山市徐旭成的亲戚家抓捕徐旭成，并对房间内人员的身份进行核实时，被告人夷正委向公安民警如实交代了身份，后被告人夷正委至公安机关如实供述了自己的主要罪行。公安民警查获了作案工具手机等物品。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人顾祥云等人的陈述，证实在2016年至2019年期间，各被告人通过电话或微信等方式联系其等人，向其等人称亚中公司有强大的销售渠道及成交率，并发布成交视频和图片称展品成交，各被害人因此产生信任至该公司签约支付相应服务费用的事实； 2.同案犯田金霞等人的供述和辩解，证实亚中公司的人员机构情况以及公司的工作人员实施上述犯罪行为以骗取被害人服务费的事实； 3.同案犯徐旭成的供述和辩解，证实2019年9月25日17时许其和夷正委在其亲戚家中碰面，在其亲戚家中其接到公安民警电话让其到公司去说明问题，后其亲戚让其吃完晚饭再过去，夷正委就提出吃完饭后和其一起去公司，应该是去投案自首的意思，大概在18时许，其等人正准备吃晚饭时公安民警来了，公安民警问在场人员身份时夷正委等人如实说了的事实； 4.扣押决定书，证实从被告人处扣押作案工具的情况； 5.审计报告、提取说明、情况说明、合同复印件、转账记录、收款收据等，证实被告人的涉案金额以及各被害人支付费用的金额和时间的事实； 6.刑事判决书，证实同案犯田金霞等人因本案已被判决的事实； 7.抓获经过、情况说明，证实被告人的归案情况； 8.被告人的身份户籍证明，证实被告人的身份情况； 9.被告人的供述和辩解，证实上述犯罪事实。 本院认为，被告人夷正委以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取公私财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人夷正委在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚；被告人夷正委已准备投案，归案后如实供述自己的主要罪行，是自首，依法可以从轻处罚。辩护人对此提出的辩护意见，本院予以采纳。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人夷正委犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十五万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月25日起至2024年9月24日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳)； 二、扣押的作案工具予以没收； 三、责令被告人继续退赔相关被害人的经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张 慧 人民陪审员  邵燕微 人民陪审员  胡丰妮 二〇二〇年十二月二十四日 代书 记员  李 洁 7