河南省郑州市金水区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0105刑初626号公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。被告人李旭（曾用名李江旭），男，1975年3月5日出生于河南省禹州市，汉族，中专文化程度，无业，户籍地河南省禹州市八士坊街市。曾因犯保险诈骗罪于2011年9月8日被河南省禹州市人民法院判处有期徒刑二年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月2日被郑州市公安局丰产路分局刑事拘留，同年6月15日被逮捕。辩护人成永、王彩阁，河南经东律师事务所律师。河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检一部刑诉〔2020〕2356号起诉书指控被告人李旭犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省郑州市金水区人民检察院指派检察员徐彬出庭支持公诉，被害人李某2的诉讼代理人杨庆梅，被告人李旭及其辩护人成永、王彩阁到庭参加了诉讼。现已审理终结。河南省郑州市金水区人民检察院指控：2019年3月份，被告人李旭谎称自己有能力帮助协调案件，取得被害人李某2的信任。李旭先后分多次，在郑州市金水区金水路中州国际酒店等地，收取李某2钱款共计30.77万元，烟酒礼品等若干。后李某2多次向李旭索要未果，遂向公安机关报案。针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人李旭的供述，被害人李某2的陈述，证人李某1、吕某等的证言，录音资料，转账、聊天记录截图，辨认笔录，受案、到案经过，户籍证明等证据，认为被告人李旭的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人李旭辩称其没有收取李某2的30万元，不构成诈骗罪。其辩护人辩护称公诉机关指控李旭构成诈骗罪事实不清，证据不足，李旭不构成诈骗罪。经审理查明：2019年3月份，被告人李旭谎称自己认识公安厅的领导，有能力帮助协调被害人李某2丈夫张周伟的刑事案件为由，取得被害人李某2的信任。后李旭以向领导送礼为由，在郑州市金水区金水路中州国际酒店、农业路林科路先帅之星酒店等地，分多次骗取李某2钱款共计人民币30.77万元，烟酒礼品若干。上述事实，有公诉机关提交的，且经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人李某2的陈述：2019年3月12日，其老公张周伟因为诈骗被郑州市公安局金水路分局刑侦大队刑事拘留，其想通过关系把其老公骗的钱还给受害人。2019年3月21日，其通过其公公的妹妹陈某介绍认识了李旭，当天其在郑州市金水区金水路建业路交叉口的中州国际饭店房间和李旭见了面，李旭对其说他哥哥是武林风的导演李涛，认识河南省公安厅厅长及厅长的学生，能够把其老公直接放出来。李旭跟其表哥刘某要过路费、油费以及茶水费，刘某跟其说了，其就到饭店旁边的烟酒店花900元买了两条硬中华，将烟连同5000元现金让其表哥刘某交给了李旭，当时表弟李某1、朋友吕某也在现场。3月22日下午，李旭又向其要两件飞天茅台酒以及四条软中华，说要送给公安厅的领导，其就找到李某1和吕某让他们去烟酒店买了两件飞天茅台酒和四条软中华烟，他俩买回来之后就直接放到了李旭的沃尔沃车上。3月22日其几人又到金水区中州大道林科路先帅之星酒店开了房间，3与23日下午李旭又跟其联系说要20万元现金给领导送礼，其就从李某1处借了20万元，李某1送到酒店给了李旭。3月26日上午，李旭跟其联系说在禹州买了瓷器要送给领导，花了6700元，还要了5条软中华烟，其就让李旭在郑州市南三环连云路附近的凯宾世家酒店门口等其，其把烟交给了李旭，同时让李某1通过支付宝转账把钱给了李旭。3月28日上午李旭又让其再拿10万元现金及四件飞天茅台酒送礼，其就从其老公的老表那借了10万元现金，和李某1、刘某一起在凯宾世家酒店门口给了李旭。第二天上午其向李旭要回刚给的10万元，李旭拒不还给其。一直到2019年5月22日，其让李旭还钱，李旭以各种理由推脱并不接电话。其遂报警。2.证人李某1的证言：2019年3月12日，其表姐李某2的丈夫张周伟因为诈骗被拘留，李某2就想找关系退钱。3月21日，李某2通过陈某介绍认识了李旭，其和李某2、李某2的朋友在郑州市金水区中州国际饭店房间里和李旭见了面，李旭说他哥哥和公安厅的领导等人关系非常好，可以把李某2老公直接放出来，李某2信以为真，当天在该酒店给李旭开了房间，李旭提出要过路费、油费等，李某2就在旁边烟酒店买了两条硬中华，连同5000元现金让李某2表哥刘某给了李旭。3月22日下午，李旭跟李某2说需要两件飞天茅台酒和四条软中华送给公安厅的领导，李某2就让其和吕某去买了，买回来直接放到了李旭的车上。送完东西后其们又在金水区中州大道与林科路的先帅之星酒店开了房间。3月23日下午，李旭又让李某2拿20万元说要给公安厅的领导送礼，李某2就向其借钱，其就开车回老家拿了自己准备开蛋糕店的备用资金20万元，拿到郑州交给了李旭。3月26日上午，李旭又给李某2打电话说是在禹州买了个6700元的瓷器要送给领导，还要了五条软中华烟，李某2就和其一起在郑州市南三环连云路凯宾世家酒店门口把五条软中华给了李旭，其通过微信转账给了李旭6700元。3月28日上午，李旭又提出要随礼1000元，其也微信转给了他。证人田某系李某2朋友，其亦对上述事实予以证实，与上述证据相互印证。3.证人吕某的证言：2019年3月20日，其朋友李某1跟其联系说他老表李某2的老公张周伟因为涉嫌犯罪被公安机关抓了，李某2需要用钱，让其和他一起去郑州给李某2送钱。3月21日上午，其和李某1在郑州市金水区金水路与建业路的中州国际酒店见面，当时李某2、刘某和李旭都在，他们先说了一下李某2老公张周伟的事情，李旭说他认识河南省公安厅的领导，和他们的关系非常好，能把李某2老公放出来。下午，其听他们说办事要花钱，有油钱和过路费，李某2的表哥刘某给了李旭5000元现金和两条硬中华烟。3月22日，李某2让李某1去买两件飞天茅台和四条软中华烟，说是给李旭办事用的。其们买完东西后就放在了李旭的车上。3月23日，李某2找李某1说，李旭跑事要给领导送钱，需要二十万元，李某1就直接开车先回老家拿了20万元现金回来，随后带其在金水区中州大道林科路的先帅之星酒店见到李旭并把钱交给他，李旭拿到钱就走了。后李某1还让其跟他一起去买了四件茅台。之后的事其就不清楚了，后其听说这件事没有办成，李某2老公被判刑了。4.证人刘某的证言：2019年3月20日，张周伟的父亲找到其说张周伟因为涉嫌诈骗被抓了，让其到郑州帮助李某2处理张周伟的事情。3月21日其来到郑州见到李某2，李某2跟其说找了一个叫李旭的人处理这事，李旭说他给他哥哥李涛打电话了，李涛是河南武林风的导演，能跑这个事情，他哥还认识河南省公安厅的领导，关系很好，可以把张周伟取保出来。当天下午李旭说他需要禹州郑州两头跑，意思是得有邮费和过路费，其就让李某2买了两条硬中华香烟，当时李旭正好要走，其就和李某2、吕某、李某1一块出来送他，把5000元现金和烟都交给了李旭。3月22日，李旭说他哥哥和公安厅领导联系好了，让其们准备四条软中华、两箱飞天茅台酒，并让其中一个人和李旭一起去和领导见个面，后李旭哥哥又说只让去一个人，不让其他人去了，其们就把烟酒都放到了李旭的车上。3月23日，李旭跟其们说已经见了领导，烟酒都给他们了，他哥给其说了事情能办，让准备20万元，给领导送礼。当天下午，李某2就拿了20万元现金，在郑州市金水区先帅之星李旭的房间给了李旭，李旭收到钱就直接走了。后李旭跟其说禹州的钧瓷不错，可以见领导的时候送，其就给李某2说了，后李某2跟其说给李旭送了两箱钧瓷和中华烟。3月28日，李旭说之前找的人没弄成，又重新找了个人办这个事，李某2就向其借了10万元，她自己又买了四箱飞天茅台酒，一块在郑州市南三环连云路凯宾世家酒店给了李旭。之后的事其就不知道了，到后来其听说张周伟被判刑了，就知道这事李旭没有办成。5.证人陈某的证言：2019年3月12日，李某2老公张周伟因为诈骗被刑拘，李某2想通过关系把钱退给受害人，李某2找到其问有没有这方面的熟人，找关系把他老公放出来，其就问了之前在公司认识的王红，王红说她老公李旭认识的有公安局的熟人。后其就在2019年3月21日上午，通过王红把李旭约到郑州市金水区金水路建业路交叉口的中州国际饭店房间里，介绍李旭和李某2认识了，介绍完之后其就走了，后面的事其都不知道。6.微信交易明细证实2019年3月份李某1向李旭转账7700元的事实。7.李某2提交的销货单据证实其于2019年3月21日、3月22日、3月27日购买中华烟和茅台酒的事实。8.电话录音证实李某2委托他人向李旭及李旭的哥哥李涛协商要回钱款的事实。9.受案、到案经过证实被告人李旭系被抓获到案。10.户籍证明等材料证明了被告人李旭的身份情况，及曾因犯保险诈骗罪于2011年9月8日被河南省禹州市人民法院判处有期徒刑二年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元的事实。11.被告人李旭的供述：2019年3、4月份的一天，其干妈陈某给其打电话说她外甥小伟在郑州出事了，让其帮忙打听一下，后其和对方在郑州市金水路中州大道附近的中州酒店见了面，其见到李某2，李某2让其帮忙想想办法，其答应先帮忙问问。后在其走的时候，有一个男孩扔在其车上两条中华烟，其记不住是软中华还是硬中华了。隔了几天，其们又约在南三环京沙快速路附近的一个商务酒店见面，走的时候李某2给了其5000元现金。本院认为：被告人李旭以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李旭犯诈骗罪罪名成立。关于李旭及辩护人提出李旭没有收取被害人30万元现金，其不构成诈骗罪的辩解、辩护意见，经查，根据被害人李某2的陈述，证人李某1、吕某、刘某、田某的证言，电话录音，购货单据等在案证据能够证实，被告人李旭谎称自己认识公安厅的领导，有能力帮助协调被害人李某2丈夫张周伟的刑事案件为由，取得被害人李某2的信任，后以给领导送礼为由，在郑州市金水区金水路中州国际酒店、农业路林科路先帅之星酒店等地，骗取被害人现金和转账共计30余万元及若干烟酒礼品，被告人李旭的行为符合诈骗罪的构成要件。故对上述辩解、辩护意见不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，“诈骗公私财物，数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；”被告人李旭诈骗数额巨大，依法应在上述法定量刑幅度内量刑。被告人李旭曾因犯罪受到刑事处罚，在量刑时予以考虑。根据被告人李旭犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李旭犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月2日起至2027年6月1日止。罚金于判决生效之日起五日内缴纳。）二、涉案赃款、赃物或赃物折价款依法予以追缴后发还被害人李小春。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  吴 洋人民陪审员  王冬燕人民陪审员  孟素芳二〇二〇年十二月七日书 记 员  党 辉