湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院刑 事 判 决 书(2020)湘0602刑初547号公诉机关岳阳市岳阳楼区人民检察院。被告人王科淘，曾用名王科桃，女，1965年3月11日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省华容县，无职业，住岳阳市岳阳楼区；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2020年5月16日被岳阳市公安局岳阳楼分局刑事拘留，同年6月15日被逮捕，现羁押于岳阳市第二看守所（广济医院监管病区）。辩护人谢淑毅，湖南金鹗律师事务所律师。辩护人葛成，湖南金鹗律师事务所律师。岳阳市岳阳楼区人民检察院以岳楼检二部刑诉[2020]323号起诉书指控被告人王科淘犯组织、领导传销活动罪，于2020年9月10日向本院提起公诉。本院于同日受理，并依法组成由审判员万军担任审判长，人民陪审员王平、翁立刚参加评议的合议庭，书记员陈柏羽担任庭审记录，于2020年12月4日公开开庭审理了本案。岳阳市岳阳楼区人民检察院指派检察官袁伟杰出庭支持公诉，被告人王科淘及其辩护人谢淑毅、葛成到庭参加诉讼。岳阳市岳阳楼区人民检察院于同月5日向本院提出对本案延期审理的建议。本案现已审理终结。岳阳市岳阳楼区人民检察院指控：2017年1月，被告人王科淘经朋友周凯(另案处理)介绍加入“ST搜宝国际”网络传销组织。该组织以其开发的“TB交易网络平台”开展传销活动，并对外宣称该平台为一款投资理财产品，可获得高额回报。参与人员缴纳700元、3500元、7000元、21000元、35000元不等的费用后，即可成为该组织1星、2星、3星、4星、5星及商户级别的会员，并获得相应TB币。TB币在平台上通过模拟股票的方式(只涨不跌)翻倍增值。根据该交易平台规则，会员每发展一名下线，则该会员及其上线均可以获得诸如推荐奖、管理奖、对碰奖、见点奖和交易奖的TB币奖励。同时，每名会员下面只能放置两名下线，并以此排列，形成层级。TB币的用途被该平台按比例划分为平台交易费、强制消费、强制复投、提现。会员可以在平台上通过转卖TB币，或者将TB币转换成注册币后再卖给新会员获利。周凯作为“ＳＴ搜宝国际”岳阳地区负责人，先后成立向阳团队、飘逸团队、同心团队和淘金团队。被告人王科淘作为周凯的下线，系淘金团队的负责人，以本市二医院附近的亮山会所为据点，向他人介绍、宣传该传销组织，积极发展下线，收取下线的传销资金，先后发展了张某1、姚某1加入该组织。随后，张某1发展谭某2、刘某1等多人加入该组织；姚某1则发展了蔡某1等多人加入该组织。经统计，被告人王科淘所在的团队传销组织人员达120人以上。2020年5月13日，被告人王科淘在浙江省绍兴市被公安民警抓获。对上述指控的事实，公诉机关提交了相应的证据予以证明。公诉机关指控认为，被告人王科淘违反国家相关法律规定，以推销投资理财为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。本案系共同犯罪，在共同犯罪过程中，被告人王科淘起主要作用，属主犯。公诉机关提请对被告人王科淘依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款的规定，予以判处。被告人王科淘辩称：1.淘金团队的负责人是周凯不是她，她不是组织者、领导者；2.淘金团队有些下线是周凯安排的，她的下线只有70余人。被告人王科淘的辩护人辩护称：1.被告人王科淘在淘金团队只是起了协助周凯的作用；2.经统计淘金团队的成员不多于112人；3.被告人王科淘是初犯，能如实供述自己的罪行。因此，被告人的行为虽构成犯罪，但不属于情节严重，请法庭对被告人判处缓刑。经审理查明：2017年1月，被告人王科淘经朋友周凯(另案处理)介绍加入“ST搜宝国际”网络传销组织，该组织以其开发的“ST国际-TB交易网络平台”开展传销活动。该平台发行所谓的电子“原始股票”，该“原始股票”又以平台发行虚拟的TB币作为介质，TB币的兑换以“美元”计算，会员在平台上将投资的人民币以7比1的比例兑换成“美元”，4“美元”又兑换1TB。会员购买的TB币价格在2美元开始上涨，当TB币价格涨幅至4“美元”时开始进行拆分，每拆分一次TB币的数量即翻涨一倍，且只涨不跌，以此宣扬加入的会员可获得高额回报，诱使社会公众投资参与。参与人员在缴纳人民币700元、3500元、7000元、21000元、35000元、210000元不等的费用后，即可成为该组织1星、2星、3星、4星、5星及商户级别的会员，并获得相应TB币。当会员发展、吸收相当数量的会员或资金后，该会员又会被升级为金钻会员、蓝钻会员、黑钻会员和总监，其中金钻会员、蓝钻会员、黑钻会员和总监需分别完成一千单、三千单、五千单和一万单的任务（每一单任务等于700元人民币）。TB币在平台上通过模拟股票的方式(只涨不跌)翻倍增值。根据该交易平台规则，会员每发展一名下线，则该会员及其上线均可以获得诸如推荐奖、管理奖、对碰奖、见点奖和交易奖等的TB币奖励，以鼓励发展新会员。同时，每名会员下面只能放置两名下线，并以此排列，形成层级。TB币的用途被该平台按比例划分为原点复投、强制复投、强制消费、提现。会员可以在平台上通过转卖TB币，或者将TB币转换成注册币后再卖给新会员获利；平台则通过会员间交易TB币收取10%的交易费获利。周凯作为“ＳＴ搜宝国际”岳阳地区负责人，为发展下线会员先后成立了向阳团队、飘逸团队、同心团队和淘金团队，被告人王科淘作为周凯发展的直接下线，系淘金团队的负责人。被告人王科淘先后以岳阳市岳阳楼区南湖水岸茶楼、亮山会所为据点，向他人介绍、宣传“ＳＴ搜宝国际”传销组织及进行授课、讲解“ＳＴ国际-ＴＢ交易网络平台”的运作、交易、盈利模式，积极发展下线会员，收取下线的传销资金。2017年1月至2018年4月，被告人王科淘先后发展了张某1、姚某1加入该组织。随后，张某1发展谭某2、刘某1等多人加入该传销组织；姚某1则发展了蔡某1等多人加入该组织。至案发，被告人王科淘通过传销活动直接或间接发展的会员层级达九级以上、发展的传销组织人员达160人以上，被告人王科淘本人亦成为该平台黑钻会员。2019年5月左右，“ST国际-TB交易网络平台”关闭。2020年5月13日，被告人王科淘在浙江省绍兴市被公安民警抓获。上述事实，有由公诉机关提交并经庭审举证、质证、认证的被告人王科淘的供述，同案人周凯的供述，证人守某1、谭某1、宋某、李某、蔡某、肖某、谭某2等的证言，周某1、李某1、宋某的辨认笔录，各传销参与人员绘制的层级图、被告人王科淘绘制的层级图，传销参与人员李某2、肖某1、肖某2等人的报案材料、转账记录、银行交易流水、银行交易凭证、微信聊天记录、网页截图、活动照片，ＳＴ会员集会、上课视频资料，“ＳＴ搜宝国际”的新会员培训资料、宣传资料，被告人王科淘的到案经过、抓获经过，被告人王科淘的常住人口基本信息等证据予以证明。本院认为：被告人王科淘违反国家相关管理规定，组织、领导以推销投资理财项目为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序的传销活动，且其组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上，属情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人王科淘犯组织、领导传销活动罪的事实属实，罪名成立。本案系共同犯罪，被告人王科淘在传销活动中对外宣传“ST搜宝国际”网络传销组织，对会员进行授课培训，并负责管理淘金团队，对传销组织的扩大起了关键作用，应认定为传销活动的组织者、领导者，且系主犯。故被告人王科淘及辩护人提出的被告人王科淘在本案中不是传销活动的组织者、领导者的辩解、辩护意见与客观事实不符，本院不予采纳。本案结合被告人王科淘的供述、参与传销活动人员的证言及报案材料、传销人员关系图等证据，认定被告人王科淘直接或间接发展的会员层级达九层以上，且发展的传销活动人员累计达一百六十人以上，属情节严重，故被告人王科淘及辩护人提出的被告人王科淘直接或者间接发展的会员人数没有达到一百二十人以上，被告人的犯罪情节不属情节严重的意见与在案证据所证实的事实不符，本院不予采纳。辩护人提出被告人王科淘系初犯，请求对被告人王科淘从轻处罚的辩护意见，与客观事实相符，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款之规定，判决如下：被告人王科淘犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币八万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月13日起至2025年11月12日止。罚金限在本判决生效后30日内缴纳，逾期强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 万 军人民陪审员 王 平人民陪审员 翁立刚二〇二〇年十二月二十五日书 记 员 陈柏羽附判决书引用的相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。