四川省绵阳市涪城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0703刑初520号 公诉机关绵阳市涪城区人民检察院。 被告人艾超，男，1989年7月29日出生于四川省三台县，汉族，高中文化，健身教练，住绵阳市经开区。因本案于2020年7月20日被绵阳市公安局涪城区分局刑事拘留，同年8月26日被执行逮捕。现押绵阳市看守所。 辩护人王倩，四川林志（绵阳）律师事务所律师。 辩护人王雪，四川林志（绵阳）律师事务所律师。 绵阳市涪城区人民检察院以绵涪检一部刑诉〔2020〕444号起诉书指控被告人艾超犯诈骗罪，于2020年11月26日向本院提起公诉。本院审查后，于同日立案，并依法组成合议庭，于2020年12月28日公开开庭审理了本案。绵阳市涪城区人民检察院指派检察员胡彪出庭支持公诉。被告人艾超及其辩护人王倩、王雪到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2020年1月至7月期间，被告人艾超在手机软件陌陌上冒充女性身份，添加男性好友，随后互相添加微信好友，以发展婚外情、恋爱交往等为由，向对方发送网上下载的女性图片或者隐私视频，与男性网友进行微信聊天培养感情，然后再虚构婚姻破裂、生病治疗、交房租、购买衣物等多种理由，采取伪造聊天记录或者照片的方式骗取对方信任，向多名网友索要财物，收取微信红包或者转账共计人民币76741.5元（以下货币单位均为人民币）。其中，收取被害人吴某均15869.6元，收取被害人唐某11830.86元，收取被害人王某19198.03元，收取被害人张某11452元，收取被害人罗某1028.88元。2020年7月19日，公安机关在被告人艾超工作地点将艾超挡获后带回石塘派出所接受调查。 案发后，被告人艾超的亲属代其赔偿被害人罗某1028.88元，赔偿被害人吴某均人民币15869.6元，罗某、吴某均表示对被告人艾超的谅解。2020年12月24日，被告人艾超的亲属代其退出剩余违法所得59843.02元。 另查明，2020年9月2日，绵阳市公安局涪城区分局以8万元为限，冻结被告人艾超中国银行6215××××7613账户，冻结期限至2021年3月1日。 上述事实，被告人艾超在开庭审理过程中无异议，对公诉机关指控的罪名亦无异议，当庭自愿认罪认罚，并同意公诉机关当庭提出的量刑建议。且有物证华为牌手机一部，受案登记表、立案决定书、强制措施凭证、户籍证明、到案经过、传唤证、微信交易明细、统计表、微信转账截图、微信红包截图、微信聊天记录、个人客户交易明细、扣押决定书、扣押清单、刑事谅解书、情况说明，被害人唐某、吴某均、王某2、张某1、罗某的陈述，证人徐某、张某2、钟某的证言，辨认笔录，扣押笔录，提取笔录，吸毒现场检测报告书，视听资料说明书及光盘，被告人艾超的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人艾超利用电信网络手段，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，多次骗取被害人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。本案因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述，结合已收集的被害人吴某、唐某、王某1、张某1、罗某的陈述，以及经查证属实的微信交易记录、电子数据等证据，综合认定本案诈骗金额为公诉机关指控的76741.5元。公诉机关指控被告人艾超犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人艾超系民警在其工作场所将其挡获后带回公安机关接受调查，不属于自动投案的情形，但其到案后如实供述了犯罪事实，可以从轻处罚。被告人艾超的亲属代其退出全部违法所得，并取得部分被害人谅解，可酌情从轻处罚。公诉机关当庭提出对被告人艾超判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元的量刑建议适当，本院予以采纳，同时结合本案犯罪行为的社会危害性以及艾超再犯罪的可能等情况，本院对公诉机关关于对艾超适用缓刑的建议予以采纳。被告人艾超的辩护人关于艾超有坦白情节、积极退赃、取得被害人谅解、请求判处缓刑的辩护意见成立，本院予以采纳，其余辩护意见与庭审查明的事实及法律规定不符，本院不予采纳。根据被告人的犯罪事实、性质及对社会的危害程度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》之规定，判决如下： 一、被告人艾超犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 二、对被告人艾超退缴的违法所得人民币59843.02元予以追缴，在本判决生效后发还被害人唐某人民币11830.86元，发还被害人王某2人民币9198.03元，发还被害人张某1人民币1452元。 三、对绵阳市公安局涪城区分局冻结的被告人艾超中国银行6215××××7613账户在本判决生效后解除冻结。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  付雅婷 人民陪审员  唐静春 人民陪审员  杨革英 二〇二〇年十二月二十九日 书 记 员  李 琪 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》 六、证据的收集和审查判断 （一）办理电信网络诈骗案件，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实。 七、涉案财物的处理 （二）涉案银行账户或者涉案第三方支付账户内的款项，对权属明确的被害人的合法财产，应当及时返还。确因客观原因无法查实全部被害人，但有证据证明该账户系用于电信网络诈骗犯罪，且被告人无法说明款项合法来源的，根据刑法第六十四条的规定，应认定为违法所得，予以追缴。