四川省南充市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川13刑终283号 原公诉机关四川省南部县人民检察院。 上诉人（原审被告人）姜永新，男，1963年7月10日出生，汉族，大专文化程度，退休人员，户籍地四川省邻水县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年3月15日被抓获，同年3月17日被南部县公安局刑事拘留，经南部县人民检察院批准，2019年4月24日由南部县公安局执行逮捕。现羁押于阆中市看守所。 辩护人刘暾，四川兴恒平律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）施建敏，女，1964年7月31日出生，汉族，高中文化，无业，籍贯上海市松江县，户籍地重庆市九龙坡区，现住重庆市市辖区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年1月24日被重庆市公安局机场分局抓获，同年1月25日被南部县公安局刑事拘留，经南部县人民检察院批准，同年3月2日被执行逮捕。现羁押于南充市看守所。 上诉人（原审被告人）李兴莉，女，1962年2月14日出生，汉族，大专文化程度，退休人员，籍贯重庆市江津市，户籍地重庆市九龙坡区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年4月1日被抓获，并于同年4月2日被临时羁押于云南省西双版纳州看守所，同年4月5日被南部县公安局刑事拘留，经南部县人民检察院批准，2019年5月10日由南部县公安局执行逮捕。现羁押于南充市看守所。 辩护人刘清源，四川索通律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）饶恩玉，女，1964年12月23日出生，汉族，初中文化程度，籍贯重庆市巴**，户籍地重庆市九龙坡区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年7月18日被抓获，同年7月25日被南部县公安局刑事拘留，经南部县人民检察院批准，2019年8月30日由南部县公安局执行逮捕。现羁押于南充市看守所。 辩护人何焕开，重庆渝津律师事务所律师。 辩护人杜婵娟，重庆渝津律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）向茂，男，1967年8月31日出生，汉族，高中文化程度，户籍地重庆市长寿区，现住重庆南岸区。因涉嫌组织领导、传销活动罪，于2019年5月6日被抓获，同年5月7日被南部县公安局刑事拘留，2019年6月3日被取保候审。经本院决定，2020年11月4日被执行逮捕。现羁押于南部县看守所。 辩护人莫华林，重庆康渝律师事务所律师。 辩护人周杰，重庆康渝律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）傅青群，女，1969年2月26日出生，汉族，高中文化程度，国警骑兵黄石区域服务中心负责人，户籍地湖北省黄石市西塞山区，现住湖北省黄石市。因领导、组织传销活动罪，于2019年3月11日被抓获，同年3月17日被南部县公安局刑事拘留，同年4月11日被南部县公安局取保候审，经南部县人民检察院批准，2019年5月23日由南部县公安局执行逮捕，2019年8月8日被取保候审。 原审被告人邹莉，女，1966年5月9日出生，汉族，小学文化程度，退休人员，籍贯四川省安岳县，户籍地重庆市渝中区，现住重庆市江**。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年12月27日被抓获，同年12月28日被南部县公安局刑事拘留，经南部县人民检察院批准，2019年2月2日由南部县公安局执行逮捕。现羁押于南充市看守所。 原审被告人冯仁奎，男，1974年9月30日出生，汉族，高中文化，住重庆市江**。因涉嫌组织、利用传销活动罪，2019年1月23日被抓获，同年1月25日被南部县公安局刑事拘留，经南部县人民检察院批准，同年3月2日被执行逮捕。现羁押于阆中市看守所。 原审被告人甘立维，男，1967年7月9日出生，汉族，小学文化程度，农民，户籍地四川省邻水县，现住四川省邻水县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年1月7日被抓获，同年1月8日被南部县公安局刑事拘留，经南部县人民检察院批准，2019年2月2日由南部县公安局执行逮捕。现羁押于南充市看守所。 原审被告人姚国成，男，1963年9月21日出生，汉族，大专文化程度，中共党员，邻水县农业农村局城南农业服务中心职工，户籍地四川省邻水县，现住四川省邻水县。因涉嫌组织领导、传销活动罪，于2019年4月28日主动到公安机关投案，同年4月29日被南部县公安局刑事拘留，经南部县人民检察院批准，2019年6月5日由南部县公安局执行逮捕。现羁押于南部县看守所。 原审被告人刘斌，男，1969年3月28日出生，汉族，大专文化程度，中共党员，籍贯四川省渠县，户籍地重庆市九龙坡区，现住重庆市九龙坡区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年7月1日被抓获，于2019年7月2日被南部县公安局刑事拘留，经南部县人民检察院批准，2019年8月8日由南部县公安局执行逮捕。现羁押于阆中市看守所。 原审被告人谢颖，曾用名谢青颐，女，1989年4月27日出生，汉族，大专文化程度，户籍地贵州省黔西县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年4月23日被抓获，同年5月8日被南部县公安局刑事拘留，经南部县人民检察院批准，2019年6月12日由南部县公安局执行逮捕。现羁押于南充市看守所。 原审被告人李祎祺，曾用名李华，女，1977年8月9日出生，汉族，高中文化程度，户籍地四川省邻水县。因组织、领导传销活动罪，于2018年12月28日被抓获，同年12月29日被南部县公安局刑事拘留，经南部县人民检察院批准，2019年2月2日由南部县公安局执行逮捕。现羁押于南充市看守所。 原审被告人刘姝佟，曾用名刘辉，女，1983年1月24日出生，汉族，初中文化程度，户籍地四川省邻水县，现住四川省邻水县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年3月15日被抓获，同年3月17日被南部县公安局刑事拘留，经南部县人民检察院批准，2019年4月24日由南部县公安局执行逮捕。经本院决定，2020年1月21日被取保候审。 原审被告人刘克，男，1980年11月8日出生，汉族，大学文化程度，籍贯河北省满城区，户籍地天津市河**，现住河北省保定市满城区。因涉嫌组织领导、传销活动罪，于2019年1月21日被抓获，同日被临时羁押于保定市看守所，同年1月25日被南部县公安局刑事拘留，2019年3月2日被南部县公安局指定监视居住，经南部县人民检察院批准，2019年3月19日由南部县公安局执行逮捕。经本院决定，2020年1月21日被取保候审。 原审被告人张艳华，女，1987年10月2日出生，汉族，大专文化程度，户籍地山东省荣成市，现租住大连市沙河口区。因领导、组织传销活动罪，于2019年3月22日被抓获，同日被临时羁押于威海市文登区看守所，同年3月30日被南部县公安局刑事拘留，2019年4月29日被取保候审。 原审被告人丁文举，男，1974年10月3日出生，汉族，小学文化程度，户籍地贵州省遵义市，现住贵州省遵义市播州区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年12月29日被抓获，同年12月30日被南部县公安局刑事拘留，经南部县人民检察院批准，2019年2月2日由南部县公安局执行逮捕。现羁押于南部县看守所。 原审被告人张中纯，男，1954年6月8日出生，汉族，高中文化程度，户籍地四川省大竹县。因涉嫌组织领导、传销活动罪，于2019年1月15日被抓获，同年1月16日被南部县公安局刑事拘留，同年2月3日被取保候审，经南部县人民检察院决定，2020年1月2日由南部县公安局执行逮捕。现羁押于阆中市看守所。 原审被告人何莲，女，1975年6月13日出生，汉族，大专文化程度，籍贯四川省资中市，户籍地重庆市沙坪坝区，现住重庆市沙坪坝区。因涉嫌组织领导、传销活动罪，于2019年4月4日被抓获，同日被临时羁押于重庆市沙坪坝区看守所，同年4月11日被南部县公安局刑事拘留，2019年5月8日被南部县公安局取保候审。经本院决定，2020年9月24日被执行逮捕，现羁押于南充市看守所。 原审被告人陈大容，女，1963年7月26日出生，汉族，大专文化程度，中共党员，退休人员，户籍地重庆市大足区，现住重庆市大足区。因涉嫌组织领导、传销活动罪，于2019年4月29日主动到公安机关投案，同年4月30日被南部县公安局刑事拘留，同年6月5日被取保候审。经南部县人民检察院决定，2019年12月13日由南部县公安局执行逮捕。现羁押于南充市看守所。 原审被告人何阳萍，女，1963年2月4日出生，汉族，大专文化程度，中共党员，退休人员，户籍地重庆市大足区，现住重庆市大足区。因涉嫌组织领导、传销活动罪，于2019年4月29日主动到公安机关投案，同年4月30日被南部县公安局刑事拘留，同年6月6日被取保候审。经南部县人民检察院决定，2019年12月13日由南部县公安局执行逮捕。现羁押于南充市看守所。 原审被告人何同兰，女，1964年8月16日出生，汉族，初中文化程度，户籍地重庆市长寿区，现住重庆市沙坪坝区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年4月11日被抓获，同日被临时羁押于重庆市长寿区看守所，同年4月15日被南部县公安局刑事拘留，经南部县人民检察院批准，2019年5月21日由南部县公安局执行逮捕。现羁押于遂宁市看守所（审判期间临时羁押于南充市看守所）。 原审被告人袁成明，男，1963年08月15日出生，汉族，小学文化程度，户籍地四川省邻水县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年4月12日被抓获，同年4月13日被南部县公安局刑事拘留，经南部县人民检察院批准，同年5月21日由南部县公安局执行逮捕，2019年10月29日被取保候审。经本院决定，2020年9月24日被执行逮捕，现羁押于南部县看守所。 原审被告人朱辛春，男，1979年2月17日出生，汉族，初中文化程度，户籍地四川省广安市广安区，现住重庆市九龙坡区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年7月2日被抓获，同年7月6日被南部县公安局刑事拘留，经南部县人民检察院批准，2019年8月8日由南部县公安局执行逮捕。现羁押于阆中市看守所。 原审被告人杨光琼，女，1964年7月12日出生，汉族，初中文化程度，户籍地重庆市大足区。因涉嫌组织领导、传销活动罪，于2019年5月8日被抓获，同年5月9日被南部县公安局刑事拘留，2019年6月12日被取保候审。经本院决定，2020年11月4日被执行逮捕。现羁押于南充市看守所。 原审被告人张依爱，男，1965年3月5日出生，汉族，小学文化程度，户籍地江西省南昌市湾里区，现住江西省南昌市湾里区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年4月23日被南部县公安局刑事拘留，经南部县人民检察院批准，2019年5月29日由南部县公安局执行逮捕，2019年7月23日被取保候审。 原审被告人张伟，女，1974年3月29日出生，汉族，中专文化程度，中央储备粮汤原直属库有限公司员工，户籍地黑龙江省佳木斯市向阳区，现住黑龙江省佳木斯市桦南县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年3月14日被抓获，同日被临时羁押于佳木斯市第一看守所，同年3月23日被南部县公安局刑事拘留，经南部县人民检察院批准，2019年4月24日由南部县公安局执行逮捕。经本院决定，2020年1月21日被取保候审。 原审被告人姚雨束，曾用名姚亭甫，男，1999年6月2日出生，汉族，大学文化程度，户籍地四川省邻水县，现住四川省邻水县。因涉嫌组织领导、传销活动罪，于2019年4月17日被抓获，同年4月18日被南部县公安局刑事拘留，2019年5月8日被南部县公安局取保候审。 原审被告人蒋开琼，女，1966年4月13日出生，汉族，初中文化程度，户籍地重庆市綦江区。因涉嫌组织领导、传销活动罪，于2019年3月22被抓获，同年4月29日由南部县公安局取保候审。经本院决定，2020年9月24日被执行逮捕。现羁押于南充市看守所。 原审被告人王红，女，1969年8月19日出生，汉族，高中文化程度，户籍地重庆市九龙坡区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年7月1日被抓获，同9年7月3日被南部县公安局刑事拘留。经南部县人民检察院批准，2019年8月8日由南部县公安局执行逮捕，2020年1月10日被取保候审。 原审被告人杜青秀，女，1971年8月25日出生，汉族，初中文化程度，籍贯重庆市綦江区，户籍地重庆市南岸区。因涉嫌组织领导、传销活动罪，于2019年5月30日主动到公安机关投案，同年5月31日被南部县公安局取保候审。 原审被告人甘元媛，曾用名甘彩伶，女，1992年5月14日出生，汉族，中专文化程度，户籍地四川省邻水县，现住四川省邻水县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年1月8日被南部县公安局取保候审。 原审被告人杜红燕，女，1967年10月8日出生，汉族，初中文化程度，户籍地邻水县，现住重庆市渝**。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年12月27日被抓获，同年12月28日被南部县公安局刑事拘留，2019年2月2日被南部县公安局取保候审。 四川省南部县人民法院审理南部县人民检察院指控原审被告人邹莉、姜永新、甘立维、姚国成、刘斌、谢颖、李祎祺、李兴莉、饶恩玉、刘姝佟、刘克、张艳华、丁文举、张中纯、何莲、陈大容、何阳萍、何同兰、袁成明、朱辛春、杨光琼、张依爱、傅青群、张伟、向茂、姚雨束、蒋开琼、王红、杜青秀、甘元媛、杜红燕、冯仁奎、施建敏（以下简称被告人邹莉等三十三人）一案，于2020年11月4日作出（2020）川1321刑初22号刑事判决，姜永新、李兴莉、饶恩玉、施建敏、向茂、傅青群不服，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭，通过阅卷、讯问上诉人（原审被告人）、听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案经合议庭评议并作出决定。现已审理终结。 南部县人民法院认定：2016年，被告人邹莉通过一位王姓网友（另案处理）加入澳门旅游娱乐有限公司的网络投资平台，后发展被告人冯仁奎加入该网络投资平台。被告人邹莉、冯仁奎陆续发展了被告人姜永新、甘立维、李祎祺、刘姝佟、姚国成等人加入该网络投资平台。2017年10月18日，由于旧网络投资平台不够稳定，为牟取非法利益，被告人邹莉与冯仁奎委托四川蓝海创想科技有限公司以旧平台为蓝本，开发了新网络投资平台，并命名为博旅理财网络投资平台。该网络投资平台设定新会员必须由老会员使用自己的账号为新会员注册，以此建立层级关系；新会员线下用现金购买筹码和代理等级进行投资，享受投资分红和拥有发展新会员的资格。筹码与人民币的折算比率为1：6.8。会员分为一至六个代理等级，分别为一级代理（需购买100筹码，下同）、二级代理（300筹码）、三级代理（500筹码）、四级代理（800筹码）、五级代理（1000筹码）、六级代理（1200筹码）。新会员最低购买一级代理，最低投资金额为1000筹码，即新会员最低需交7480元人民币注册费。博旅理财网络投资平台设置投资分红、代理奖、业绩奖三种分红模式。投资分红是指会员每天可享受其投资金额的1.4%分红比例;代理奖又称“推广佣金”是指会员可享受其发展的一代至二代下线会员购买代理等级费用的10%提成,三代会员购买代理等级费用的20%提成;业绩奖是指根据会员一至六级的代理等级，分别可以享受下线一代至二十代所有会员每天投资分红的5%至20%提成。会员通过分红方式获得的筹码由系统自动生成并注入会员账号之中。博旅理财网络投资平台先后经历三个发展阶段。2017年12月3日至2018年4月27日为“提现阶段”。该阶段每个会员账号收益达到100筹码，便可进行提现操作。邹莉通过后台管理账号向总代理拨发筹码，由总代理给新会员注入筹码并收取注册费。根据每天会员提现情况，邹莉将提现人员名单、会员账号、绑定手机号码、银行卡号、开户行信息、提现金额等信息通过微信发给总代理，由总代理将收取的注册费用按照提现名单进行打款，打款结束后每天必须与被告人邹莉进行账务结算，当总代理处资金累计达到一定数额后便以现金方式交给被告人邹莉、冯仁奎。2018年4月28日至11月8日为“兑冲阶段”。2018年4月27日博旅理财网络投资平台关闭提现功能后，为了消耗会员每天分红产生的大量筹码，同时防止会员闹事导致网络投资平台出现崩溃，被告人邹莉、冯仁奎便开启所有会员账号的筹码转让功能。会员账号内的筹码需要转变为现金，只能将筹码进行转卖或者注册新会员直接收取注册费用，会员发展的下线会员越多获取现金也就越多，该阶段刺激了下线各级会员的积极性，导致会员量急增。2018年11月9日至案发为“手机APP阶段”。2018年8月9日，被告人邹莉、冯仁奎委托四川蓝海创想科技有限公司开发了博旅理财手机APP软件。2018年11月8日手机APP正式上线，邹莉、冯仁奎组织总代理、团队长大量转移老会员和发展新会员，并收取会员注册费用，APP没有开通提现功能和筹码转让功能，但会员账号内的筹码可在手机APP的平台内进行挂卖。博旅理财网络投资平台无任何公司、实体产业、产品，被告人邹莉、冯仁奎等人大肆以博旅理财投资是澳门著名公司，专门从事全澳门的博彩专营业务，由霍**、何鸿燊、叶汉、叶德利组合的澳门旅游娱乐有限公司，主宰澳门博彩业达四十年之久，投资者的利润全部来源于澳门旅游娱乐有限公司在澳门的利润分红为噱头，拉人头发展下线人员，直接以发展人员数量作为主要计酬依据。该网络投资平台组织架构相对松散，从上到下分别通过网站管理人、总代理、团队长利用微信对下线人员进行层层组织、领导。网站管理人通过网站管理员账号对所有会员账号进行管理、拨发筹码及对账、资金调拨、业务培训、宣传等，并联系网站搭建公司维护网站运行。总代理主要负责开拓市场、管理下线团队长、收注册费用、兑换筹码、为全国各地的会员进行提现转账、通过微信转发宣传资料、信息、通知等。团队长主要通过微信转发宣传资料、信息、通知、收集下线会员资料等方式对自己下线会员进行管理。截至案发，经重庆科信电子数据司法鉴定所对博旅理财网络投资平台后台数据进行鉴定，其意见为：该平台共有会员账号683344个，经分析去重会员数为593324个，最大层级达到457层。平台系统会员初始投入资金折合17,796,201,677.6元（人民币，下同）。被告人邹莉作为博旅理财网络投资平台的发起人之一，与冯仁奎共同委托开发、管理网络平台，组织业务培训、平台宣传、发展会员等。被告人姜永新、姚国成、甘立维、李祎祺、谢颖、李兴莉、饶恩玉、刘斌、施建敏加入博旅理财网络投资平台后升为了总代理；被告人姚雨束、甘元媛、王红先后加入博旅理财网络投资平台后，分别协助总代理向全国会员提现转账；被告人刘姝佟、刘克、丁文举、袁成明、张艳华、张伟、张依爱、傅青群、杜红燕、何同兰、陈大容、何阳萍、杨光琼、张中纯、何莲、向茂、杜青秀、蒋开琼、朱辛春先后加入博旅理财网络投资平台后均成为了团队长；各被告人下线层级均在三层以上，下线会员数在120人以上。案发后，被告人姚国成、张依爱、陈大容、何阳萍、杜青秀、蒋开琼主动到公安机关投案，并如实供述了犯罪事实。被告人甘立维归案后协助公安机关抓获了被告人甘元媛。被告人邹莉、李祎祺、冯仁奎、丁文举、李兴莉、何阳萍、陈大容、何莲、朱辛春、饶恩玉、何同兰、甘元媛、傅青群、姚雨束、张依爱、王红、向茂、张中纯、姚国成、姜永新、张伟、刘姝佟、刘克在审查起诉期间签署了认罪认罚具结书。在侦查期间，公安机关查封、扣押、冻结了相关被告人及其关系人的房产、汽车、银行存款等财物，公安机关扣押了涉案人员杨栓林、杨永淑、谢远富、王华伦、李治东、吕光碧参与博旅理财网络传销活动获取的违法所得，其中杨栓林179,820.18元、杨永淑15,000.00元、谢远富106,567.78元、王华伦47,716.00元、李治东84,153.78元、吕光碧1,650,000.00元。 同时认定：被告人刘斌、王红在2018年4月28日（不含）网页版阶段获利669800.00元；被告人李兴莉在2018年4月28日（不含）网页版阶段获利1436440.00元；被告人饶恩玉在2018年4月28日前（不含）网页版阶段获利1580247.88元；被告人丁文举在2018年4月28日前获利3321850.68元；被告人张中纯在2018年4月28日前获利2472051.60元；被告人何莲在2018年4月28日获利2403394.60元；被告人陈大容在2018年4月28日前以自己和陈尽忠的银行卡接收获利554628.58元，以贺有秀（音）银行卡6228××××2878接收获利1700000.00元。被告人何阳萍在2018年4月28日前获利245072.00元；被告人何同兰在2018年4月28日前获利2808456.16元；被告人袁成明在2018年4月28日前获利6822036.68元；被告人朱辛春在2018年4月28日前获利683978.00元；被告人杨光琼在2018年4月28日前获利161425.20元；被告人向茂、杜青秀在2018年4月28日（不含）网页版阶段获利2004368.00元；被告人蒋开琼在2018年4月28日前获利5212891.40元；被告人施建敏在2018年4月28日前获利847992.30元。 还认定，在侦查期间，杨光琼主动缴纳40000.00元；在侦查期间，何莲主动向公安机关退赃83000.00元，在审查起诉期间，何莲主动向检察机关退赃120000.00元，在审理期间，何莲主动向审判机关退赃1500000.00元；在审理期间，被告人何阳萍主动向审判机关退赃138350.00元；在侦查期间，杨光琼退赃40000元；在审查起诉阶段，张伟退赃款600000.00元；在侦查期间，张依爱儿子张中书主动向公安机关退赃2800000.00元；在审理期间，被告人张艳华自愿以其所有的大连市甘井子区××街××号××层××号房屋折抵非法所得。另对侦查机关在侦查期间扣押、冻结、查封的涉案相关财物进行了认定。 原判认为，被告人邹莉等三十三人以博旅理财是专门从事全澳门的博彩专营业务为名，在博旅理财网络投资平台无任何公司、实体产业、产品的情况下，以投资分红、代理奖、业绩奖三种分红模式诱骗他人缴纳费用获得资格，骗取财物。被告人邹莉等三十三人在传销组织中具有组织、领导的作用，发展下线层级均在三层以上，下线会员数均在120人以上，属情节严重，扰乱了社会经济秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，应当依法惩处。公诉机关指控被告人邹莉等三十三人犯组织、领导传销活动罪的证据确实、充分，罪名成立。被告人邹莉、冯仁奎、姜永新在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪进行处罚。其余30名被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚;但各被告人的从犯地位作用大小各有不同，量刑时将根据其犯罪参与程度综合评判。被告人姚国成、张依爱、陈大容、何阳萍、杜青秀、蒋开琼具有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚；其他被告人到案后，能如实供述自己的罪行，属坦白，依法可以从轻处罚。被告人甘立维具有立功表现，依法可以从轻或者减轻处罚。各被告人在庭审中均表示认罪认罚，依法可以从宽处罚。经审理查明被告人邹莉、冯仁奎、刘斌、谢颖、姚国成、刘姝佟、刘克、傅青群、李祎祺、饶恩玉、李兴莉、张艳华、王红、姚雨束、甘元媛、杜红燕、张依爱的涉案财产资金已到案，依法可以从轻处罚。经审理查明被告人姜永新、甘立维、丁文举、何莲、袁成明、张中纯、张伟、向茂、将开琼、杜青秀、杨光琼、何阳萍、陈大容、何同兰的涉案财产资金部分到案，在量刑时酌情考虑从轻。追缴被告人邹莉等三十三人及涉案人员杨栓林、杨永淑、谢远富、王华伦、李治东、吕光碧违法所得，上缴国库。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十九条之规定，判决：一、被告人邹莉犯组织、领导传销活动罪判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币40万元。二、被告人冯仁奎犯组织、领导传销活动罪判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币40万元。三、被告人姜永新犯组织、领导传销活动罪判处有期徒刑八年，并处罚金人民币25万元。四、被告人甘立维犯组织、领导传销活动罪判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币15万元。五、被告人施建敏犯组织、领导传销活动罪判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10万元。六、被告人谢颖犯组织、领导传销活动罪判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币10万元。七、被告人刘斌犯组织、领导传销活动罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10万元。八、被告人姚国成犯组织、领导传销活动罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10万元。九、被告人丁文举犯组织、领导传销活动罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币8万元。罚金限在本判决发生法律效力后五日内缴清。十、被告人向茂犯组织、领导传销活动罪判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5万元。十一、被告人袁成明犯组织、领导传销活动罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币8万元。罚金限在本判决发生法律效力后五日内缴清。十二、被告人李祎祺犯组织、领导传销活动罪判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币10万元。十三、被告人铙恩玉犯组织、领导传销活动罪判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币10万元。罚金限在本判决发生法律效力后五日内缴清。十四、被告人李兴莉犯组织、领导传销活动罪判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币10万元。十五、被告人张中纯犯组织、领导传销活动罪判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币5万元。十六、被告人何同兰犯组织、领导传销活动罪判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币5万元。十七、被告人陈大容犯组织、领导传销活动罪判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币5万元。十八、被告人朱辛春犯组织、领导传销活动罪判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币3万元。十九、被告人蒋开琼犯组织、领导传销活动罪判处有期徒刑二年，并处罚金人民币8万元。二十、被告人杨光琼犯组织、领导传销活动罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5万元。二十一、被告人何莲犯组织、领导传销活动罪判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币8万元。二十二、被告人何阳萍犯组织、领导传销活动罪判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币5万元。二十三、被告人刘姝佟犯组织、领导传销活动罪判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币15万元。二十四、被告人刘克犯组织、领导传销活动罪判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币15万元。二十五、被告人张依爱犯组织、领导传销活动罪判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币8万元。二十六、被告人傅青群犯组织、领导传销活动罪判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币8万元。二十七、被告人张伟犯组织、领导传销活动罪判处有期徒刑二年八个月，缓刑四年，并处罚金人民币5万元。二十八、被告人张艳华犯组织、领导传销活动罪判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币8万元。二十九、被告人王红犯组织、领导传销活动罪判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币3万元。三十、被告人姚雨束犯组织、领导传销活动罪判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币3万元。三十一、被告人杜青秀犯组织、领导传销活动罪判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币3万元。三十二、被告人甘元媛犯组织、领导传销活动罪判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币2万元。三十三、被告人杜红燕犯组织、领导传销活动罪判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币2万元。三十四、将上述审理查明的被告人邹莉等三十三名被告人犯罪所得予以追缴后，上缴国库（具体追缴财产清单附后）。三十五、将涉案人员杨栓林179,820.18元、杨永淑15,000.00、谢远富106,567.78元、王华伦47,716.00元、李治东84,153.78元、吕光碧1,650,000.00元予以追缴后，上缴国库。三十六、查封、扣押、冻结的财物与本案无关但已列入清单的，由公安机关依法处理。 姜永新上诉提出：1.综合全案证据及其在本案中作用、地位，不应将其认定其为主犯，而是从犯，应当在五年以下判处刑罚。2.依法解除其在在中国工商银行邻水支行卡号为6217××××9014的存款54196.80元，因该卡系其退休工资卡，卡上的资金系其合法收入；依法解除林金桥（其妻子）在中国农业银行邻水县支行卡号为6228××××4815的存款133975.15元，因该款系林金桥的合法收入，与本案无关。 姜永新的辩护人提出：本案的主犯系邹莉和冯仁奎，姜永新与该二人没有设置虚假平台、编造虚假事实、招募其他被告人加入传销组织的共同犯罪故意，上诉人作为总代理与其他总代理没有区别，均系在各自代理范围内组织、领导线下会员进行活动，各总代理之间没有隶属关系，姜永新仅对自己及其线下所实施的相关犯罪行为与邹莉和冯仁奎构成共同犯罪，并承担从犯的刑事责任。 饶恩玉上诉提出：1、其认罪认罚，系初犯且积极缴纳了罚金，同时身体有多种疾病，请求对其改判缓刑。2、公安机关扣押车牌号为渝Ｂ6××××黑色奔驰汽车系按揭购买，即使应该用于抵扣犯罪所得，也应当将按揭贷款扣除后予以抵扣。3、查封的其女儿吴春林重庆市渝中区中兴路228号附5号1-63房屋与其无关，如果认为吴春林使用的有其犯罪所得25万元，也只能在25万元的限额内抵扣；查封的其女婿杨茂重庆江津区滨江大道鼎山段467号8栋20-2号房屋与其犯罪没有任何关系，请求解除对该房屋的查封。 饶恩玉的辩护人还提出：被扣押车牌号为渝Ｂ6××××黑色奔驰汽车应当在16万元范围内抵扣犯罪所得，因现有证据证实饶恩玉购买该车时仅有16万元来自犯罪所得。 李兴莉上诉提出：1.一审认定其犯罪获利金额有误，《关于李兴莉司法会计签定意见书的补充说明》不应当作为定案依据。2.其丈夫刘进军中国工商银行6222××××0775卡内的资金大部分是其合法财产，不应当全部被追缴。3.重庆大凯铝业有限公司账户资金与本案没有关联，不应当被追缴。4.其女儿刘艾在招商银行重庆分行渝中支行卡号为6214××××0021的存款是其女儿的合法财产，不应当被追缴。 李兴莉的辩护人还提出：《鉴定意见书》所依据的银行交易数据可能有误，李兴莉中国银行6217××××5402卡没有90余万元进账。 施建敏上诉提出：一审认定其获利金额为847992.3元有误，应当扣除其向邹莉上交的保证金37万元，应退缴的金额为477992.3元。 傅青群上诉提出：1.一审未认定其违法所得的金额，原判认定在案的财物为追缴财物不当，应当予以解除查封、冻结、扣押。 向荗上诉提出：其认罪、悔罪，积极规劝同案犯到案，积极缴纳罚金，一审对其判处有期徒刑二年不当，应当改判对其适用缓刑。 向荗的辩护人还提出：向茂具有立功表现，其愿意积极退还违法所得，向茂具备判处缓刑的条件，请求二审法院改判对其适用缓刑。 二审查明，傅青群在侦查阶段认可其非法获利70万元左右。二审查明的其他事实与一审认定的一致，本院予以确认。 上述事实，有经一审庭审质证确认的各被告人供述、证人证言、鉴定意见、辨认笔录等证据证实。 本院认为，原审被告人邹莉、冯仁奎等三十三人以博旅理财是专门从事全澳门的博彩专营业务为名，在博旅理财网络投资平台无任何公司、实体产业、产品的情况下，以投资分红、代理奖、业绩奖三种分红模式诱骗他人缴纳费用获得资格，骗取财物。被告人邹莉、冯仁奎等三十三人在传销组织中具有组织、领导的作用，发展下线层级均在三层以上，下线会员数均在120人以上，属情节严重，扰乱了社会经济秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。被告人邹莉、冯仁奎在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪进行处罚。其余各被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚;但各被告人的从犯地位作用大小各有不同，量刑时应根据其犯罪参与程度综合评判。原审被告人姚国成、张依爱、陈大容、何阳萍、杜青秀、蒋开琼具有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚；其他被告人到案后，能如实供述自己的罪行，属坦白，依法可以从轻处罚。原审被告人甘立维具有立功表现，依法可以从轻或者减轻处罚。各被告人在庭审中均表示认罪认罚，依法可以从宽处罚。邹莉、冯仁奎、刘斌、谢颖、姚国成、刘姝佟、刘克、傅青群、李祎祺、饶恩玉、李兴莉、张艳华、王红、姚雨束、甘元媛、杜红燕、张依爱、姜永新、甘立维、丁文举、何莲、袁成明、张中纯、张伟、向茂、将开琼、杜青秀、杨光琼、何阳萍、陈大容、何同兰的涉案财产资金全部或者部分到案，在量刑时可酌情从轻。对邹莉等三十三人及涉案人员杨栓林、杨永淑、谢远富、王华伦、李治东、吕光碧的违法所得应依法予以追缴，上缴国库。 关于姜永新及其辩护人所提其不是主犯而应当认定为从犯的诉辩理由。经查，原审被告人邹莉、冯仁奎是博旅理财网络投资平台的发起人，二人共同委托开发、管理网络平台，组织业务培训、平台宣传、发展会员等。后邹莉、冯仁奎发展了甘立维、李祎祺、姜永新等人加入博旅理财网络投资平台后升为了总代理，其后总代理依靠该网络平台再发展其他人成为团队长。本案指控对象包括三级即区域总代理、总代理、团队长。姜永新成为总代理的时间较早，其为全国会员打款数额比其他总代理多，在兑冲阶段带领团队到全国发展会员积极，其下线人数近四十万人。2018年4月20日之后邹莉安排姜永新将其他总代理需要提现的名单进行汇总，然后将汇总表交由邹莉审核，该工作系辅助性工作且时间较短。前述事实表明，姜永新作为总代理较之其他总代理的地位、作用明显较大，但不宜将其与区域总代理邹莉、冯仁奎一并认定为主犯，而应当认定为从犯，但在量刑时应当有别于其他从犯，对其可以适用从轻处罚，对其他人可以适用减轻处罚。一审对此认定不当，二审予以纠正，对姜永新及其辩护人的该诉辩意见予以采纳。姜永新所提其妻子林金桥在中国农业银行邻水县支行卡号为6228××××4815的存款133975.15元被认定为犯罪所得予以追缴不当的上诉理由，经查，通过姜永新供述和林金桥的陈述该卡系林金桥办理，但该卡一直是姜永新用于博旅理财，一审将其余额认定为犯罪所得，并判定期初余额在执行中予以扣减并无不当，对姜永新的该上诉理由不予采纳。姜永新所提其本人在中国工商银行邻水支行卡号为6217××××9014的存款54196.80元为其本人合法收入被认定为违法所得予以追缴不当的上诉理由，经查，根据司法鉴定载明的银行转账记录等证据能够认定该卡内余额与案件有关且系犯罪所得，对姜永新的该上诉理由不予采纳，期初余额可在执行中予以扣减。 关于饶恩玉及其辩护人提出被扣押车牌号为渝Ｂ6××××黑色奔驰汽车全部被列为抵扣财产不当，仅能在16万元范围内抵扣违法所得的诉辩意见，经查，该汽车系饶恩玉名下财产，饶恩玉虽然供述购买该车时仅使用了16万元犯罪所得，但一审将该车纳入抵扣违法所得范围并无不当，对饶恩玉及其辩护人的该诉辩理由不予采纳；饶恩玉及其辩护人提出被查封的登记在吴春林名下的重庆市渝中区中兴路228号附5号1-63房产用于全部抵扣犯罪所得不当，仅能在25万元的范围内抵扣的诉辩理由，经查，根据饶恩玉的供述及吴春林的陈述，重庆市渝中区中兴路228号附5号1-63房屋系吴春林所有，双方之间与案件有关的经济往来的差额为吴春林进账25万元，吴春林承诺用前述房屋来退该部分赃款，因此对该房屋仅能在25万元的限额内追缴违法所得，饶恩玉及其辩护人的该诉辩意见有事实依据，予以采纳。饶恩玉及其辩护人提出被查封的登记在杨茂名下的重庆江津区滨江大道鼎山段467号8栋20-2号房产与饶恩玉犯罪没有任何关系，不应当抵扣饶恩玉的违法所得的诉辩理由，经查，现有证据不能认定该房产与案件有关且系犯罪所得，饶恩玉及其辩护人的该诉辩意见有事实依据，予以采纳，应将该房产在饶恩玉追缴财产清单中予以剔除。通过前述追缴饶恩玉被扣押的汽车和吴春林的25万元后，不足部分继续追缴。饶恩玉及其辩护人提出应当对其适用缓刑的问题，经查，饶恩玉在传销活动中系总代理，其层级较高，作用较大，一审综合其犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，判处其有期徒刑二年十个月不适用缓刑并无不当，对该诉辩意见不予采纳。 关于李兴莉及其辩护人提出一审认定其犯罪获利金额有误，《关于李兴莉司法会计鉴定意见书的补充说明》不应当作为定案依据的诉辩理由，经查，四川鹏程司法鉴定所根据李兴莉及其关系人的银行交易记录，根据会员转入、转出资金等情况，按照有利于被告原则，鉴定出李兴莉在2018年4月28日（不含）网页版阶段获利1436440.00元，一审将其认定为犯罪所得金额并无不当，《关于李兴莉司法会计鉴定意见书的补充说明》系对原鉴定意见的补充说明，加盖了鉴定机构印章及审验章，李兴莉及其辩护人以该补充说明没有鉴定人签名为由提出其不能作为证据使用没有法律依据，本院不予采纳。关于李兴莉及其辩护人提出李兴莉丈夫刘进军中国工商银行6222××××0775卡内的资金大部分是其合法财产，不应当全部被追缴的诉辩意见，经查，根据司法鉴定载明的相关情况及李兴莉的供述、刘进军的陈述，能够认定李兴莉曾将80万元违法所得转入刘进军该卡，因此对刘进军该卡的存款应在80万元限额内追缴，剩余部分应当归还刘进军，对李兴莉及其辩护人该诉辩意见予以采纳。关于李兴莉及其辩护人提出李兴莉女儿刘艾在招商银行重庆分行渝中支行卡号为6214××××0021的存款系其女儿的合法财产不应当认定为违法所得的问题，经查，根据司法鉴定载明的相关情况，结合李兴莉的供述、刘艾的陈述，能够认定李兴莉曾将案涉资金50万元转给刘艾的事实，因此一审将该卡内存款215961.47元认定为犯罪所得并予以追缴并无不当。关于李兴莉及其辩护人提出李兴莉3100××××0681账户资金与本案有无关联其上的资金不应当被追缴的问题，经查，现有证据虽不能认定该卡内资金与案件有关且系犯罪所得，但将该卡列入追缴范围用于抵扣违法所得并无不当。至于追缴后的盈余部分在执行中解决。 施建敏提出一审认定其犯罪获利金额有误，应当扣除其向邹莉上交的保证金37万元后的477992.3元为犯罪所得的上诉理由没有法律依据，本院不予采纳。 关于傅青群提出一审未认定其犯罪所得的金额，原判认定在案财物为犯罪所得予以追缴不当，应当解除查封、冻结、扣押的问题，经查，一审未认定其犯罪所得的金额，仅在追缴名单中列出了财产清单，根据傅青群在侦查阶段认可其非法获利70万元左右的事实，本院认定其犯罪所得为70万元并予以追缴，查封、冻结、扣押在案的财产可用于抵扣，超出追缴限额的在执行中予以解决。对傅青群的部分上诉理由予以采纳。 关于向茂提出其具有认罪、悔罪、积极规劝同案犯到案与查明的事实相符，因一审在量刑时已予以充分考虑，二审不再重复考量；向茂的辩护人提出其具有立功情节与查明的事实不符，其是否缴纳罚金并不影响定罪量刑。向茂及其辩护人提出应当对其适用缓刑的问题，经查，一审综合其犯罪的性质、情节和对社会的危害程度并考虑社区调查评估意见，判处其有期徒刑二年不适用缓刑并无不当，对该诉辩意见不予采纳。 综上所述，一审认定部分事实不清，适用法律部分不当，本院应在查清相关事实后予以纠正。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百三十六条第一款第二项、第三项、《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十九条之规定，判决如下： 一、维持四川省南部县人民法院（2020）川1321刑初22号刑事判决第一项、第二项、第四项、第五项、第六项、第七项、第八项、第九项、第十项、第十一项、第十二项、第十三项、第十四项、第十五项、第十六项、第十七项、第十八项、第十九项、第二十项、第二十一项、第二十二项、第二十三项、第二十四项、第二十五项、第二十六项、第二十七项、第二十八项、第二十九项、第三十项、第三十一项、第三十二项、第三十三项、第三十五项、第三十六项。 二、撤销四川省南部县人民法院（2020）川1321刑初22号刑事判决第三项、第三十四项，即：“被告人姜永新犯组织、领导传销活动罪判处有期徒刑八年，并处罚金人民币25万元”、“将上述审理查明的被告人邹莉等三十三名被告人犯罪所得予以追缴，上缴国库（具体追缴财产清单附后）”。 三、上诉人（原审被告人）姜永新犯组织、领导传销活动罪判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币20万元。罚金限在本判决生效后五日内缴清。 （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年3月15日起至2025年9月14日止。） 四、将审理查明的上诉人及原审被告人邹莉等三十三名被告人犯罪所得予以追缴，上缴国库，不足部分，继续追缴。（附被告人应予追缴财产清单或者追缴违法所得数额及清单）。 本判决为终审判决。 审判长  罗泽民 审判员  陈 忱 审判员  吴 彪 二〇二〇年十二月三十日 书记员  王 笛 附相关法律条文 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日， 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判; (二)原判决认定事没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，可以改判； （三）原判决事实不清或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重审的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得发回发审人民法院重新审判。 《最高人民法院关于适用的解释》 第三百六十九条查封、扣押、冻结的财物与本案无关但已列入清单的，应当由查封、扣押、冻结机关依法处理。 查封、扣押、冻结的财物属于被告人合法所有的，应当在赔偿被害人损失、执行财产刑后及时返还被告人；财物未随案移送的，应当通知查封、扣押、冻结机关将赔偿被害人损失、执行财产刑的部分移送人民法院。 附被告人应予追缴财产清单或者追缴违法所得数额及清单： 公安机关查封的被告人邹莉以黄洋（邹莉儿子）名义购买的四川省邻水县西环路万汇国际商贸城Ａ区3幢1022号房屋、四川省邻水县西环路万汇国际商贸城Ａ区3幢1023号房屋、四川省邻水县西环路万汇国际商贸城Ａ区9幢1018号房屋、四川省邻水县西环路万汇国际商贸城Ａ区9幢1019号房屋、四川省邻水县西环路万汇国际商贸城Ａ区3幢3001号房屋、重庆市大渡口区心湖路99号16幢2单元1-1房屋；查封了被告人邹莉购买的重庆市江北区塔坪101号1-2-1房屋、重庆市江北区小苑一村4号8-1房屋、重庆市江北区翠海朗园6号1-3房屋；查封了被告人邹莉以吴勇、邹训琼名义购买的资阳市安岳县石桥铺镇华庭贵府7幢1单元8-2房屋;冻结了被告人邹莉在建设银行重庆沙坪坝支行汉渝路分理处卡号为6227××××1542的存款141966.06元、在农业银行成都天府新区支行卡号为6228××××3671的存款1932824.01元、在光大银行重庆观音桥支行卡号为6226××××0013的存款584181.38元、在光大银行重庆观音桥支行卡号为6214××××7457的存款282401.13元、在光大银行重庆观音桥支行大额存单号为6214××××7457的存款1000000.00元、在光大银行重庆观音桥支行大额存单号为6214××××7457的存款9000000.00元（6214××××7457银行卡现在冻结金额为10698305.88元）、在中国工商银行重庆大渡口西城支行卡号为6222××××0909的存款127053.49元、在中国工商银行重庆大渡口西城支行子账户为6222××××0909的存款400000.00元、在中信银行重庆三峡广场支行卡号为6217××××3911的存款1917296.05元、在中信银行重庆三峡广场支行大额存单号为6217××××3911的存款11500000.00元、在重庆农村商业银行股份有限公司卡号为6214××××8276的存款275555.08元、在民生银行重庆大渡口支行卡号为6226××××8501的存款12938.14元、在民生银行重庆大渡口支行卡号为6226××××8501的非凡资产管理瑞赢3Ｍ周四06高端款理财产品856922.78元；冻结了被告人邹莉以吴勇的名义在中信银行重庆观音桥支行卡号6217××××3904的存款1031699.34元；冻结了被告人邹莉在中国人寿保险重庆江北支公司保险号为2018660502ＳＡ2015023834的保险1340000.00元、保险号为2018660502ＳＡ2015023504的保险670000.00元、保险号为2018660502ＳＧ8015254272的保险1000000.00元、保险号为2018660502291000021496的保险1000000.00元；冻结了被告人邹莉在百年人寿保险股份有限公司重庆分公司保险号为3500101000370198的保险5000000.00元；扣押了被告人邹莉疑似黄金手链1串、疑似铂金项链1串、疑似银质项链1串、疑似钻石吊坠1个、疑似彩色吊坠1个（红色）、疑似黄金吊坠1个（紫色）、疑似黄金耳环1对（树叶状）、疑似铂金耳环1对（白色）、疑似黄金花生吊坠1个、疑似黄金狐狸吊坠1个、疑似黄金耳钉1对、疑似钻石耳钉2对（1大、1小）、疑似红宝石耳钉1对、疑似黄金耳环1对、疑似黄金戒指1枚（树叶状）、疑似金镶玉戒指1个、疑似玉吊坠2个（花状、佛状）、疑似黄金手镯1个、疑似铂金手镯1个、疑似塑料项链1串、疑似蓝宝石戒指1个、疑似黄金耳钉1对（花状）、白色项链手链1对、疑似翡翠手镯1个;扣押了被告人邹莉渝ＡＴ××××红色奔驰汽车一辆、以朱孟唯名义购买的渝ＡＫ××××蓝色奔驰汽车一辆、以黄洋名义购买的渝ＤＨ××××黑色宝马汽车一辆；扣押了被告人邹莉现金640000.00元；扣押了被告人邹莉现金179820.18元（杨栓林在阿里云服务器中的提现款）。解除查封邹莉期初余额95228.58元抵扣罚金。 公安机关查封的被告人姜永新购买的重庆市协信公馆一期5号楼负二203号房屋、重庆市渝中区胜利路132号1幢41-1房屋、重庆市渝中区胜利路132号5幢负1-177房屋；查封了被告人姜永新以姜承志（姜永新儿子）的名义购买的邻水县鼎屏镇邻州大道3号泽达未来国际2号楼5层3号房屋；冻结了被告人姜永新在中国农业银行邻水县支行卡号为6228××××6873的存款49383.82元、在中信银行重庆观音桥支行卡号为6217××××2711的存款50696.62元、在中国工商银行邻水支行卡号为6217××××9014的存款54196.80元、在邻水中银富登村镇银行有限公司卡号为1004××××7830的存款53163.93元、在中国建设银行邻水支行卡号为6236××××9538的存款36718.79元；冻结了被告人姜永新以姜承志（姜永新儿子）的名义在中国建设银行邻水支行卡号为6217××××3171（6217003680002801801）的存款2513049.55元；冻结了被告人姜永新以姜承志（姜永新儿子）的名义在中国农业银行邻水挞子丘分理处卡号为6228××××2977的存款56479.62元及其购买的中国人寿保险50万元；冻结了被告人姜永新以林金桥（姜永新妻子）的名义在中国农业银行邻水县支行卡号为6228××××4815的存款133975.15元；冻结了被告人姜永新以林金桥的名义在中国建设银行邻水古邻大道支行卡号为6217××××8545的存款113973.38元；冻结了被告人姜永新以林小宁（林金桥姐姐）的名义在中国银行重庆冉家坝支行卡号为6217××××2289的存款997493.56元；冻结了被告人姜永新以林一文（林金桥弟弟）的名义在中国银行广安邻水支行卡号为6217××××6476的存款1003370.22元；冻结了被告人姜永新以姜永国的名义在中国建设银行邻水支行卡号为6217××××8703的存款206107.34元；扣押了被告人姜永新车牌号为渝Ａ3××××黑色红旗汽车一辆；扣押了被告人姜永新现金43000.00元。追缴被告人姜永新违法所得现金752万元。 对被告人甘立维在2299537.72元限额内进行追缴。下列财产用于抵扣，已扣押现金136325.00元；冻结了被告人甘立维在中国农业银行邻水县支行卡号为6228××××3473的存款9764.95元；冻结了被告人甘立维以廖光碧（甘立维妻子）的名义在中国农业银行邻水挞子丘分理处卡号为6228××××6814的存款266174.20元、在中国工商银行邻水古邻大道支行卡号为6222××××6864的存款359993.72元、在中国建设银行邻水古邻大道支行卡号为6236××××6630的存款133818.72元。 追缴被告人甘元媛在中国银行广安邻水支行卡号为6215××××4156的存款101.80元及其基金理财100000.00元。 公安机关扣押的被告人姚国成藏匿于陈功良处涉案现金4800000.00元；扣押了被告人姚国成藏匿于陈功木处涉案现金1200000.00元；扣押了被告人姚国成藏匿于姚柘初处涉案现金1000000.00元；在审理期间，何光灿向公安机关退清了被告人姚国成借给何光灿的涉案现金3000000.00元。在侦查期间，公安机关扣押了被告人姚雨束现金17000.00元。冻结了被告人姚国成以陈敏的名义在中国建设银行邻水古邻大道支行卡号为6217××××8080的存款172048.26元，冻结了被告人姚国成在中国农业银行股份有限公司邻水城南分理处银行卡号为6228××××6272的账户存款16237.67元。 对被告人刘斌、王红在669800.00元范围内进行追缴。下列财产用于抵扣，被告人刘斌、王红以侯宛君名义购买的重庆市九龙坡区杨家坪天兴路2号8栋5-1号房屋、重庆市九龙坡区杨家坪天兴路2号15栋负1层175号车库；扣押了案外人侯宛君购买的本田渝Ａ6××××汽车（被告人刘斌、王红垫支60000.00元予以追缴）。 公安机关查封的被告人谢颖购买的贵阳市观山湖区金朱东路399号中渝·第一城Ａ地块Ａ-7栋1单元3层1号房屋及276号车位；冻结了被告人谢颖在中国农业银行黔西县支行卡号为6228××××6770的存款1047640.19元、在招商银行贵阳分行营业部卡号为6214××××0427的存款18935.69元。被告人谢颖还占有非法所得205867.00元（购车款）。公安机关扣押了王进（谢颖丈夫）手镯2只（粗细各一根、黄色）、手表（ＧＵＣＣＩ）1只；扣押了王进现金8675.00元。 公安机关查封的被告人李祎祺以李肃霜的名义购买的重庆市渝中区下肖家湾51号房屋、重庆市渝中区下肖家湾49号房屋；查封了被告人李祎祺购买的重庆市巴南区红光大道19号9幢3单元5-1房屋；冻结了被告人李祎祺在中国银行广安邻水支行卡号为6217××××5767的存款18350.97元、在中国交通银行重庆李家沱支行卡号为6222××××3680的存款112935.38元及其基金得利宝天添利、在中国建设银行重庆观音桥支行卡号为6214××××3555的存款29788.69元及其基金256941.79元、在交通银行重庆李家沱支行卡号为5009××××8211的存款50455.00元、在中国民生银行重庆巴南支行卡号为6216××××7764的存款161.26元及其理财产品1440781.00元、在中国农业银行邻水县支行账号为6228××××7878的存款26982.65元及其安心快线260000.00元、基金理财244831.00元;在中国工商银行邻水支行卡号为6212××××7351的存款6260.31元及其工银瑞信添益快线货币514108.09元、在中国邮政储蓄银行邻水支行卡号为6217××××3529的存款15748.63元、在阳光人寿重庆分公司保险号为8026000109016698保险1100000.00元；冻结了被告人李祎祺以范碧珍（李祎祺母亲）的名义在中国工商银行股份有限公司邻水古邻大道支行号为6215××××3204的存款157667.99元、以范碧珍的名义在中国建设银行股份有限公司邻水古邻大道支行卡号为6217××××2328的存款526150.43元、以范碧珍的名义在中国银行邻水支行卡号为6215××××5351的存款95555.62元、以李肃霜的名义在中国农业银行重庆分公司卡号为6228××××9574的存款4551.04元、以李世林（李祎祺丈夫）的名义在中国民生银行重庆分行卡号为6226××××6437的存款168674.47元、以李世林的名义在中国农业银行邻水县支行卡号为6228××××6173的存款478597.19元、以李世林的名义在中信银行重庆观音桥支行卡号为6217××××0157的存款110490.09元、以李世林的名义在中国银行重庆观音桥支行卡号为6217××××5779的存款377096.92元；扣押了被告人李祎祺现金29000.00元。 对被告人李兴莉在1436440元范围内进行追缴。下列财产用于抵扣，公安机关冻结了刘进军（李兴莉丈夫）中国工商银行重庆市分行九龙坡支行卡号为6222××××0775的存款689546.17元及该卡的100000.00元理财产品和1860000.00元定期，冻结刘进军中国建设银行股份有限公司重庆九龙坡西彭支行卡号为4340××××7776的存款45074.94元，冻结刘艾（李兴莉女儿）中国工商银行重庆市分行九龙坡支行卡号为6212××××1534的存款16.77元，冻结刘艾（李兴莉女儿）招商银行重庆分行渝中支行卡号为6214××××0021的存款215861.47元，冻结重庆大凯铝业有限公司（李兴莉）中国工商银行重庆西彭支行卡号为3100××××0681的存款1109307.51元。（刘进军6222××××0775卡内资金在80万元限额内予以抵扣）解除超出追缴限额资金。 对被告人饶恩玉在1580247.88元范围内进行追缴。下列财产用于抵扣，公安机关扣押了被告人饶恩玉购买的车牌号为渝Ｂ6××××黑色奔驰汽车一辆；查封吴春林（饶恩玉女儿）重庆市渝中区中兴路228号附5号1-63房屋（该房产在25万元限额内予以抵扣）。 公安机关查封的被告人刘姝佟用涉案资金购买的重庆市南岸区织锦路47号负2号负2-446、重庆市南岸区织锦路47号5幢16-2房屋、南宁市兴宁区昆仑大道995号嘉和城高迪公馆1栋19层1901号房屋；查封了被告人刘姝佟以甘伟材（刘姝佟儿子）的名义购买的四川省邻水县广邻大道183号3栋1901号房屋、重庆市渝中区胜利路132号1幢39-4房屋、重庆市渝中区胜利路132号5幢负2-062；以被告人刘姝佟及甘伟材的名义购买的四川省邻水县达邻大道888号11栋102号房屋；冻结了被告人刘姝佟在重庆农业银行江北支行卡号为6228××××3473的存款7757247.38元、被告人刘姝佟在中国银行广安邻水支行卡号为1185××××3599的存款561955.10元、被告人刘姝佟在广发银行南充分行卡号为6225××××5811的存款2987668.76元、被告人刘姝佟在中国建设银行邻水古邻大道支行卡号为6214××××0926的存款1475721.29元、被告人刘姝佟在中国工商银行邻水支行卡号为6212××××5693的存款1770996.88元、被告人刘姝佟在中国建设银行邻水支行卡号为6227××××8799的存款181.68元及卡上中国人寿500000.00元和上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司100000.00元、被告人刘姝佟在中信银行重庆两江支行卡号为6217××××9722的存款863645.72元、被告人刘姝佟在中国银行广安分行营业部卡号为6217××××1528的存款561524.60元；被告人刘姝佟以卢统珍（刘姝佟母亲）的名义在中国建设银行邻水支行卡号为6217××××4230的存款200471.09元、被告人刘姝佟以刘吉祥（刘姝佟父亲）的名义在中国工商银行邻水支行卡号6215××××1315的存款1151980.02元；扣押了被告人刘姝佟登记户名为游江的川ＸＰ××××黑色奔驰汽车一辆。扣押刘姝佟现金10000.00元。 公安机关查封的被告人刘克购买的河北省承德市滦平县巴克什营镇古城川村滦平凤凰谷庄园小镇Ａ地块Ｂ4-1-103房屋（等额冻结承德天缘盛世房地产开发有限公司中国建设银行滦平支行卡号为1300××××4596的存款100万元，已冻结52346.06元，另有947653.94元未冻结），承德天缘盛世房地产开发有限公司中国建设银行滦平支行卡号为1305××××0204的存款1045705.08元）、查封了被告人刘克购买的重庆市协信公馆一期5号楼负1-177、被告人刘克购买的重庆市渝中区胜利路132号1幢43-1房屋；查封了被告人刘克以崔慧（刘克妻子）的名义购买的天津市和平区多伦道与平安大街交口西北侧同方花园2-2403房屋、南宁市兴宁区昆仑大道995号嘉和城高迪公馆1栋26层2602号房屋、南宁市兴宁区昆仑大道995号嘉和城高迪公馆1栋26层2601号房屋；查封了被告人刘克以刘天琪的名义购买的恒滨路北侧、火炬路东侧玉兰湾小区6栋1单元1301房屋（4万属刘克，15万属刘天琪）、查封被告人刘克购买的河北省保定市绿城诚园12号1单元101室房屋，查封被告人刘克以刘超的名义购买的北京市海淀区万寿路街道复兴路46号3号楼13层1门1306房屋；冻结了被告人刘克在中国邮政储蓄银行保定市满城中山东路营业所卡号为6217××××3275的存款62210.28元；冻结了被告人刘克以崔慧的名义在兴业银行股份有限公司卡号6229××××6819的存款207924.74元；扣押了被告人刘克车牌号为津ＤＹ××××黑色雷克萨斯汽车一辆、扣押了被告人刘克以崔慧的名义购买的津ＣＫ20**红色保时捷汽车一辆。 公安机关冻结的被告人张艳华在招商银行大连分行卡号为6214××××6088的存款210779.60元；冻结了被告人张艳华以菊学粉（张艳华母亲）的名义在中国银行大连黄河路支行卡号为6217××××5614的存款7927.55元及其基金理财1043121.36元。在审理期间，被告人张艳华自愿以其所有的大连市甘井子区××街××号××层××号房屋折抵非法所得。 对被告人丁文举在3321850.68元内进行追缴。下列财产用于抵扣，在侦查期间，公安机关查封了被告人丁文举购买的贵州遵义播州区南白镇西大街佳慧大厦Ａ栋1-32-5房屋；被告人丁文举以徐帮雨（丁文举妻子）的名义购买的贵州省遵义市新蒲新区新蒲镇“日月星城”城市综合体商业Ａ区-1-394房屋；冻结了被告人丁文举在贵州遵义农村商业银行三岔支行卡号为6215××××3595的存款144910.24元；扣押了被告人丁文举ＣＲＹＳＴＡＬ手表一只、车牌号为贵Ｃ6××××白色宝马汽车一辆。 对被告人张中纯在2,472,051.60元范围内进行追缴。下列财产用于抵扣，在侦查期间公安机关扣押了被告人张中纯现金71,035.00元。 对被告人何莲在2,403,394.60元范围内进行追缴。下列财产用于抵扣，在侦查期间，被告人何莲主动向公安机关退赃83,000.00元；在审查起诉期间，被告人何莲主动向检察机关退赃120,000.00元；在审理期间，被告人何莲主动向审判机关退赃1,500,000.00元。 对被告人陈大容在2,254,628.58元范围内进行追缴。 对被告人何阳萍在245,072.00元范围内进行追缴。扣押在案现金138,350.00元用于抵扣。 对被告人何同兰在2,808,456.16元范围内进行追缴。下列财产用于抵扣，在侦查期间,公安机关扣押了被告人何同兰的金属戒指1枚、金属手链1条、金属花纹手链1条。 对被告人袁成明在6822036.68元范围内进行追缴。下列财产用于抵扣，在侦查期间,公安机关查封了被告人袁成明以袁成明和汤玉花的名义购买的重庆市渝北区龙溪街道龙华大道1938号富悦·阳光1幢29-15房屋、被告人袁成明以袁靖、王李娜（袁成明儿子、儿媳）的名义购买的重庆市渝北区双凤桥街道观月大道77号北港御庭2幢1-2-1房屋；冻结了被告人袁成明在中国建设银行邻水古邻大道支行卡号6236××××3889的存款1229803.85元（其中5万属袁成国所有）；扣押了被告人袁成明疑似黄金戒指1枚、疑似黄金链子2条；扣押王李娜车牌号为渝Ａ5××××的蓝色奔驰汽车一辆。解除袁成明银行卡期初余额54879.37元抵扣罚金。 对被告人朱辛春在683,978.00元范围内进行追缴。 对被告人杨光琼在161,425.20元范围内进行追缴。下列财产用于抵扣，在侦查期间,公安机关扣押杨光琼金色手镯1只、手链1条，现金40,000.00元。 公安机关冻结被告人张依爱中国工商银行南昌分行卡号为6222××××3069的存款86152.49元，扣押张依爱儿子张中书主动向公安机关退赃2800000.00元。 对被告人傅青群在700000元范围内进行追缴，下列财产用于抵扣，查封的被告人傅青群购买的黄石市佳木·公园198小区一期Ｃ8栋4单元6层603室；冻结的被告人傅青群在招商银行卡号为6214××××9179的存款12562.74元、冻结有被告人傅青群中国农业银行在卡号为6228××××1177的存款75310.19元、冻结的被告人傅青群在交通银行深圳车公庙支行卡号为6222××××0977（6222621310034808127）的存款788531.92元；扣押的被告人傅青群车牌号鄂ＢＢ××××朱红色奥迪汽车一辆；扣押了傅青群的戒指1枚、劳力士金色手表1只、金色手镯1只、疑似玉石吊坠1个。解除超出追缴限额资金。 公安机关查封的被告人张伟以陈彦伯（张伟儿子）的名义购买的大连市中山区港湾街12Ａ号2单元26层4号房屋；扣押了现金113万元、手表（欧米茄）一支；冻结了张伟在中国工商行黑龙江省佳木斯汤原支行卡号为0904××××2343（6217230904000364637）的存款223177.62元、冻结了张伟的中国工商行黑龙江省佳木斯卡号为6222××××1033的存款29432.03元，冻结了张伟的中国银行佳木斯顺和支行卡号为6216××××8824的存款62413.01元，冻结陈彦伯（张伟儿子）的中国工商银行汤原支行卡号为0904××××3262（6212260904003329615）的存款240786.80元。在审查起诉期间退赃款600000.00元。 对被告人向茂、杜青秀在2004368.00元范围内进行追缴。下列财产用于抵扣，在侦查期间,公安机关查封了被告人向茂、杜青秀购买的重庆市洋世达南滨特区2区10幢7层6号房屋（该房属认购，现已冻结重庆洋世达房地产开发有限公司兴业银行卡号为3461××××9772的存款1465404.00元）。 对被告人蒋开琼在5212891.40元内进行追缴。下列财产用于抵扣，在侦查期间,公安机关查封了被告人蒋开琼以李珍（蒋开琼女儿）名义购买的重庆綦江区文龙街道翠屏路1号南方玫瑰湾1幢2-7-1房屋、查封了被告人蒋开琼以李远杰（蒋开琼儿子）名义购买的重庆市两江新区湖映路2号34幢4-2房屋；冻结了被告人蒋开琼在中国建设银行綦江支行卡号为6217××××5174的存款271756.00元、冻结了李晓光（蒋开琼丈夫）在中国建设银行綦江支行卡号为6214××××2575的存款329177.24元（其中150000.00元为涉案资金，解除179177.24元冻结）。 公安机关冻结的被告人杜红燕在中国农业银行股份有限公司重庆江北支行卡号为6228××××5072的存款12237.67元；扣押了被告人杜红燕现金395000.00元。 对被告人施建敏在847,992.30元内进行追缴。下列财产用于抵扣，在侦查期间，公安机关查封了被告人施建敏重庆市九龙坡区谢家湾正街55号39幢11-5号房屋。 公安机关扣押的被告人冯仁奎车牌号为渝Ｄ2××××白色奔驰车一辆；扣押了被告人冯仁奎现金5011300.00元（其中有500万元系饶俊富所交）；查封了被告人冯仁奎以冯可可名义购买的四川省邻水县西环路万汇国际商贸城Ａ区9幢1016商铺；查封了被告人冯仁奎以冯欢欢名义购买的四川省邻水县西环路万汇国际商贸城Ａ区9幢1017商铺；查封了被告人冯仁奎以任绪勇、冯可可、冯仁奎名义购买的四川省邻水县西环路万汇国际商贸城Ａ区3幢1018号商铺；查封了被告人冯仁奎以冯可可名义购买的四川省邻水县西环路万汇国际商贸城Ａ区3幢1019商铺；查封了被告人冯仁奎以冯欢欢名义购买的四川省邻水县西环路万汇国际商贸城Ａ区3幢1020商铺；查封了被告人冯仁奎以冯仁奎、任绪莲名义购买的四川省邻水县西环路万汇国际商贸城Ａ区3幢1021商铺；查封了被告人冯仁奎以冯仁奎、任绪莲名义购买的四川省邻水县西环路万汇国际商贸城Ａ区3幢2015商铺；查封了被告人冯仁奎以冯仁奎、任绪莲名义购买的四川省邻水县西环路万汇国际商贸城Ａ区3幢2016号商铺；查封了被告人冯仁奎以冯可可、冯欢欢名义购买的重庆市江北区红兴路80号27-1房产；查封了被告人冯仁奎购买的重庆市江北区小苑一村4号5-1号房屋；查封了被告人冯仁奎以冯仁奎、任绪莲名义购买的重庆市江北区红兴路80号27-2房产；查封了冯仁奎名下重庆市江北区小苑一村4号5-1房产；查封了被告人冯仁奎以冯仁奎、任绪莲名义购买的重庆市江北区建新北路2支路19号18-3房产；查封了冯仁奎名下重庆市江北区建新北路2支路19号负二层1-1号21号车位；查封了被告人冯仁奎以任绪莲名义购买的重庆市江北区小苑二村2号1栋1单元4-1房产；查封了被告人冯仁奎以任绪莲名义购买的重庆市江北区渝澳大道39号负1号102车位；查封了被告人冯仁奎以任绪莲、冯欢欢、冯可可名义购买的重庆市江北区渝澳大道39号3幢3-5房产；查封了被告人冯仁奎以任绪莲名义购买的重庆市江北区渝澳大道39号负1号41号车位；查封了丁涛抵押给任绪莲位于重庆市南岸区白鹤路130号附59号房产；查封了被告人冯仁奎以任绪勇（任绪莲弟弟）名义购买的重庆市江北区小苑一村64号7-3房产；查封了被告人冯仁奎以冯仁奎、任绪莲名义购买的重庆市江北区鸿恩二路168号54幢1-3房产；查封了被告人冯仁奎以冯仁奎、任绪莲名义购买的重庆市江北区电仪村56号4-2房产；查封了被告人冯仁奎以王俊茜名义购买重庆市江北区嘉陵四村169号6-1号房产；查封了饶俊富抵押给被告人冯仁奎位于重庆市盘溪六支路1号负1-361至1-374、1-376至1-389、1-397至1-412、1-416至1-503、1-506至1-575、1-577至1-606、1-608至1-610、1-636至1-641、1-645至1-674的车位（被告人冯仁奎以自己名义借款600万元、以王俊茜名义借款500万元共计1100万元给饶俊富。饶俊富抵押了271个车位给冯仁奎和王俊茜。现饶俊富主动交了500万元到公安局账户。）；冻结了被告人冯仁奎在重庆农业银行重庆市渝北区人和支行卡号为6228××××1875的存款4130.78元，支付宝天弘基金（215500.00元）、支付宝南方基金（101130.00元）；冻结了被告人冯仁奎在重庆农业江北区支行营业部卡号为6228××××9576的账户存款138416.59元，国泰金鹰增长混合基金（18495.00元），农银红利日结Ａ基金（23689.00元），大额存单5230000.00元；冻结了被告人冯仁奎在中国农业银行邻水县支行卡号为6228××××6963的存款12874.96元；冻结了被告人冯仁奎在恒大人寿保险有限公司重庆分公司账号为3486××××5468的保险2000000.00元；冻结了被告人冯仁奎在恒大人寿保险有限公司重庆分公司账号为3486××××3278的保险1000000.00元；冻结了被告人冯仁奎在幸福人寿保险股份有限公司重庆分公司账号为8800××××8500的保险1000000.00元；冻结了被告人冯仁奎在百年人寿保险股份有限公司重庆分公司账号为3500××××8658的保险1000000.00元；冻结了被告人冯仁奎以任绪莲名义在中国建设银行重庆观音桥支行卡号为6217××××3106的存款55708.62元；冻结了被告人冯仁奎以任绪莲名义在华夏银行重庆江北支行卡号为6230××××5702的存款143826.94元；冻结了被告人冯仁奎以任绪莲名义在农业银行重庆市江北区支行营业部卡号为6228××××1670的账户存款3095.61元，支付宝.天宏基金管理有限公司（72578.00元）、存金通黄金6000克（1647000.00元）；冻结了被告人冯仁奎以任绪莲名义在中国农业银行重庆江北支行卡号为3105××××1007的大额存单1550000.00元；冻结了被告人冯仁奎以任绪莲名义在中国农业银行重庆江北支行账号为3105××××0970的大额存单1000000.00元；冻结了被告人冯仁奎以任绪莲名义在中国农业银行重庆江北支行账号为3105××××0999的大额存单1500000.00元；冻结了被告人冯仁奎以任绪莲名义在中国农业银行重庆江北支行账号为3105××××0961的大额存单420000.00元；冻结了被告人冯仁奎以任绪莲名义在中国农业银行重庆江北支行账号为3105××××0777的大额存单1960000.00元；冻结了被告人冯仁奎以任绪莲名义在中国农业银行重庆江北支行账号为3105××××0934的大额存单500000.00；冻结了被告人冯仁奎以任绪莲名义在中国农业银行重庆江北支行的大额存单1900000.00元；冻结了被告人冯仁奎以任绪莲名义在百年人寿保险股份有限公司重庆分公司账号为3500××××0948的保险1000000.00元；冻结了被告人冯仁奎以任绪莲名义在百年人寿保险股份有限公司重庆分公司账号为3500××××4508的保险1000000.00元；冻结了被告人冯仁奎以任绪莲名义在百年人寿保险股份有限公司重庆分公司账号为3500××××8638的保险1000000.00元；冻结了被告人冯仁奎以任绪莲名义在恒大人寿保险有限公司重庆分公司账号为3486××××9178的保险1000000.00元；冻结了被告人冯仁奎以任绪莲名义在幸福人寿保险股份有限公司重庆分公司账号为8800××××8559的保险1000000.00元；冻结了被告人冯仁奎以张定琼名义在中国建设银行重庆观音桥支行卡号为6214××××0503的存款86.7元，一户通定期余额178365.00元，大额存单1600000.00元。冻结了被告人冯仁奎以王俊茜名义在中国建设银行邻水支行卡号为6217××××5862的存款4571.46元，冻结了被告人冯仁奎以王俊茜名义在中国建设银行邻水支行卡号为6214××××5555的存款71726.9元，冻结了被告人冯仁奎以王俊茜名义中国农业银行邻水鼎屏支行卡号为6831××××5837（1651221040433218）的存款23403.22元，冻结了被告人冯仁奎以王俊茜名义在交通银行重庆江北支行卡号为6222××××5188的存款50718.75元，冻结了被告人冯仁奎以王俊茜名义在恒大人寿保险公司重庆分公司账号为3686××××7138的保险2000000.00元。扣押了王俊茜现金28100.00元。扣押王俊茜的白色手表1只ｏｍｅｇａ（棕色皮带）、2条金色金属项链（心形、五角花形）、1条黄色金属手链（含有三个金色小球）、2只手镯（疑似黄龙玉、翡翠手镯）、疑似黄色金属手镯、1个黄色金属戒指、1条疑似黄色金属手链（金属条状）、1对耳坠（树叶）、1条银色项链（三角形吊坠）。 解除冯仁奎涉案银行卡期初余额160431.22元抵扣罚金（分别是任绪莲卡号为6230××××5702的存款143607.86元、任绪莲卡号为6217××××3106的存款15594.63元、冯仁奎卡号为6228××××1875的存款1228.73元）。解除冻结资金中属冯仁红所有的25万元。