吉林省桦甸市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0282刑初243号 公诉机关吉林省桦甸市人民检察院。 被告人臧某，男，现羁押于桦甸市看守所。 辩护人李晓红，吉林圣力律师事务所律师。 被告人张某，男，现羁押于桦甸市看守所。 辩护人于起云，吉林丁凤礼（吉林）律师事务所律师。 辩护人闫玉国，吉林天利人律师事务所律师。 被告人冯某，女，现羁押于吉林市看守所。 辩护人闫晗，吉林天利人律师事务所律师。 吉林省桦甸市人民检察院以桦检一部刑诉〔2020〕218号起诉书指控被告人臧某、张某、冯某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。桦甸市人民检察院指派检察员高俊国出庭支持公诉，被告人臧某及其辩护人李晓红、被告人张某及其辩护人于起云、闫玉国、被告人冯某及其辩护人闫晗均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 吉林省桦甸市人民检察院指控： 2016年至2018年期间，被告人冯某伙同冯某1（已判决）明知夏某等人（已判决）向其出售的通讯基站蓄电池等财物系犯罪所得，而多次在桦甸市、吉林市等地予以收购，冯某负责资金结算业务，后加价转卖给吉林市远达物资回收有限责任公司的法定代表人陈某（已判决），涉案价值人民币546660.98元。陈某明知冯某向其出售的通讯基站蓄电池等财物系犯罪所得，而多次予以收购，后加价通过物流方式转卖给河北省满城县居民张某，涉案价值人民币546660.98元。张某明知陈某向其出售的通讯基站蓄电池等财物系犯罪所得且没有合法证明手续，而多次予以收购，后加价转卖给河北省安新县居民臧某，涉案价值人民币546660.98元。被告人臧某明知张某向其出售的通讯基站蓄电池等财物系犯罪所得且没有合法证明手续，而多次予以收购，涉案价值人民币546660.98元。 公诉机关为证明其指控的犯罪事实，提供了案件提起及抓获经过、记账凭证及账目明细、《中国铁塔股份有限公司固定资产报废处理办法》、刑事判决书、鉴定意见通知书、户籍信息、辨认笔录、证人臧某、张某证言、被告人臧某、张某、冯某供述等证据，并认为，被告人臧某、张某、冯某之行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，均应依法处罚，被告人臧某、冯某系自首，被告人张某如实供述犯罪事实，三名被告人自愿认罪认罚，均可依法从轻处罚。建议判处被告人臧某有期徒刑二年六个月至三年，并处罚金；判处被告人张某有期徒刑三年至三年二个月，并处罚金；判处被告人冯某有期徒刑二年六个月至三年，并处罚金，如三名被告人足额预交财产刑保证金，均可适用缓刑。 被告人臧某、张某、冯某对公诉机关指控的犯罪事实均无异议，且自愿签署认罪认罚具结书。 辩护人李晓红认为，被告人臧某系自首，自愿认罪认罚，无前科劣迹，系初犯，应对其依法从轻、减轻处罚，建议对其适用缓刑。 辩护人闫玉国认为，虽然被告人张某本人认罪认罚，但现有证据未排除被告人张某在主观上有不明知系犯罪所得的可能，请法院参考，并提供了企业信用信息公示报告等证据。 辩护人于起云认为，被告人张某系自首，系从犯，具有立功表现，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，应依法从轻、减轻处罚，建议对其适用缓刑。 辩护人闫晗认为，被告人冯某在共同犯罪中系从犯，系自首，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，应依法从轻、减轻处罚。 本院经审理查明： 2016年下半年至2018年期间，被告人冯某与冯某1（已判决）明知夏某等人（已判决）向其出售的通讯基站蓄电池等财物系犯罪所得，而多次在桦甸市、吉林市等地予以收购，后加价转卖给吉林市远达物资回收有限责任公司的法定代表人陈某（已判决），涉案价值人民币546660.98元，其中冯某负责资金结算。陈某明知冯某1等人向其出售的通讯基站蓄电池等财物系犯罪所得，而多次予以收购，后加价转卖给河北省保定市满城区居民被告人张某。被告人张某明知陈某向其出售的通讯基站蓄电池等财物系犯罪所得且没有合法证明手续，而多次予以收购，后加价转卖给河北省安新县居民被告人臧某，涉案价值人民币546660.98元，违法所得人民币7000元。被告人臧某明知张某向其出售的通讯基站蓄电池等财物系犯罪所得且没有合法证明手续，而多次予以收购，涉案价值人民币501222元，违法所得人民币3029.85元。 被告人张某于2019年4月16日被抓获；被告人臧某于2019年4月19日经电话通知，主动到公安机关投案；被告人冯某于2019年11月6日主动到公安机关投案。 庭审后，被告人臧某上缴违法所得人民币3029.85元；被告人张某上缴违法所得人民币7000元。 上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明： 1.案件提起及抓获经过，证实被告人张某于2019年4月16日被抓获；被告人臧某于2019年4月19日经电话通知，主动到公安机关投案；被告人冯某于2019年11月6日主动到公安机关投案。 2.记账凭证及账目明细，证实河北松赫再生资源股份有限公司（以下简称松赫公司）收购被告人臧某的废旧电池共计价值人民币501222元，共计60.597吨。 3.《中国铁塔股份有限公司固定资产报废处理办法》，证实了了三名被告人掩饰、隐瞒犯罪所得的相关案件事实。 4.刑事判决书，证实涉案人员冯某1、陈某、夏某等人已被判处刑罚；2016年下半年至2018年10月期间，冯士臣明知夏某等人向其出售的通讯基站蓄电池等财物系犯罪所得，而在其经营的废品收购站（借用他人资质）、吉林市区、桦甸市等地多次予以收购，后加价转卖给吉林市远达物资回收有限责任公司的法定代表人陈某，陈某明知冯某1向其出售的通讯基站蓄电池等财物系犯罪所得，而多次予以收购，后加价转卖他人，上述财物共计价值人民币546660.98元，其中冯某1非法获利人民币30000元。 5.鉴定意见通知书，证实了冯某1、陈某掩饰、隐瞒犯罪所得的价值财物共计价值人民币546660.98元。 6.户籍信息，证实三名被告人具有完全刑事责任能力。 7.辨认笔录，证实了三名被告人掩饰、隐瞒犯罪所得的相关案件事实。 8.证人臧某证言，证实其曾在松赫公司上班，其父亲臧某在老河头镇的交易市场收购废旧电瓶后卖给松赫公司，其按照臧某的要求向张某的银行卡汇款。同时证实了被告人臧某掩饰、隐瞒犯罪所得的相关案件事实。 9.证人张某证言，证实其系松赫公司安环办主任，该公司规定不能从个人手中收购移动基站使用的干电池（蓄电池），因为个人手中的基站电池不是通过正规渠道来的。 10.涉案人员陈某供述，其与张某是在2004年左右认识的，2016年的时候，其给张某打电话询问通讯公司干电瓶（蓄电池）的价格，之后其明知冯某1等人向其出售的通讯基站蓄电池等财物系犯罪所得（没有任何手续），而按照每吨7500元的价格多次予以收购，并按照每吨8000元左右的价格给张某发货，后张某通过银行汇款向其支付钱款。 11.被告人臧某供述，其没有收购通讯基站蓄电池的手续和资格，从2015年末认识了当地的张某，截止到2018年9月份左右，张某从东北收购电池后给其电话询问价格，其明知张某向其出售的通讯电池是犯罪所得（没有正规报废手续、不允许流通），仍同意收购上述通讯电池，询问松赫公司收购价之后，每吨获利50元收购张某的电瓶（违法所得人民币3029.85元，货物共计60.957吨），后将电池装车后出售给松赫公司，并提供其儿子臧某的银行账号用于收款，在收到松赫公司的货款后向张某支付钱款。 12.被告人张某供述，其没有收购通讯基站蓄电池的手续和资格，从2004年通过朋友认识了吉林市的陈某（在吉林市江北泡子沿经营废品收购站），2017年左右（具体时间记不清了），陈某给其打电话询问其是否收购通讯电瓶，其同意收购，双方商定好价格（每吨8000余元、量大的话可以加钱），截止2018年9月份左右，其明知陈某向其出售的80吨左右的通讯电池是犯罪所得，没有正规报废手续、不允许流通，仍同意多次收购上述通讯电池；其收到通讯电池后，每吨加价50元，全部出售给安新县居民的臧某，后臧某将通讯电池卖给松赫公司，其收到臧某通过臧某银行卡支付的电池款后，再给陈某结算，截止2018年9月，其非法获利共计人民币7000余元。 13.被告人冯某供述，2016年下半年至2018年10月期间，其与弟弟冯某1明知夏某等人出售的通讯基站蓄电池等财物系犯罪所得，而在冯某经营的废品收购站（借用他人资质）、吉林市区、桦甸市等地多次予以收购，向夏某支付钱款，其提供银行卡并负责资金结算，后将上述通讯基站蓄电池加价转卖给吉林市远达物资回收有限责任公司的法定代表人陈忠林，陈某将收购蓄电池的钱款通过银行转账转入其的农业银行账户，其中，2018年9月份，其与冯某1来桦甸市收购夏某等人盗窃的蓄电池两次。 以上证据均经当庭举证、质证，收集程序合法，内容客观真实，本院予以确认。 本院认为，被告人臧某、张某、冯某明知是犯罪所得而多次予以收购，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，均应依法处罚。被告人臧某经电话通知后主动投案，并如实供述犯罪事实，被告人冯某主动投案并如实供述犯罪事实，均系自首，被告人张某如实供述犯罪事实，三名被告人均自愿认罪认罚，均可依法从轻处罚。被告人臧某、张某上缴违法所得，可酌情从轻处罚。被告人冯某在与冯士臣共同犯罪过程中，作用相对小于冯士臣，可酌情从轻处罚。被告人臧某、张某、冯某犯罪情节较轻，预交了足额的财产刑保证金，有悔罪表现，且无再犯罪危险，宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响，均可依法宣告缓刑。关于公诉机关指控被告人臧某涉案价值人民币546660.98元一节，经审理认为，根据公诉机关提供的松赫公司的记账凭证及账目明细等证据，被告人臧某的涉案价值共计人民币501222元，公诉机关该项指控证据不充分，故被告人臧某的涉案价值应依法认定为人民币501222元。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。 关于辩护人李晓红提出的对被告人臧某减轻处罚的辩护意见，经审理认为，被告人臧某不符合减轻处罚的条件，该辩护意见本院不予采纳；辩护人李晓红的其他辩护意见本院采纳。关于辩护人闫某提出的现有证据不排除被告人张某在主观上有不明知系犯罪所得的可能的辩护意见，经审理认为，该辩护意见与庭审查明的案件事实不符，该辩护意见本院不予采纳，其提交的企业信用信息公示报告等证据，不足以证实其辩护主张，本院对上述证据不予采信。关于辩护人于起云提出的被告人张某系自首的辩护意见，经审理查明，被告人张某系被抓获到案，其行为不符合自首的构成要件，辩护人该项辩护意见本院不予采纳；关于辩护人于起云提出张某系从犯的辩护意见，经审理认为，被告人张某的行为不符合从犯的构成要件，该项辩护意见本院不予采纳；关于辩护人于起云提出的被告人张某具有立功表现的辩护意见，经审理认为，被告人张某的行为不符合立功的构成要件，该辩护意见本院不予采纳；关于辩护人于起云提出的对被告人张某减轻处罚的辩护意见，经审理认为，被告人张某不符合减轻处罚的条件，该辩护意见本院不予采纳；辩护人于起云的其他辩护意见本院采纳。关于辩护人闫晗提出被告人冯某在共同犯罪中系从犯的辩护意见，经审理认为，被告人冯某在与冯士臣收购夏某等人盗窃通讯基站蓄电池的过程中，提供收款的银行卡并负责资金结算等，其行为不符合从犯的构成要件，辩护人该辩护意见本院不予采纳，但其在与冯某1共同犯罪过程中作用相对小于冯士臣，可酌情从轻处罚；关于辩护人闫晗提出的对被告人冯某减轻处罚的辩护意见，经审理认为，被告人冯某不符合减轻处罚的条件，该辩护意见本院不予采纳；辩护人闫晗其他辩护意见本院采纳。 根据本案的具体事实及情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人臧某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币四十五万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后缴纳。） 二、被告人张某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四十五万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后缴纳。） 三、被告人冯某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币四十五万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  巩建刚 人民陪审员  吴 祥 人民陪审员  张 敏 二〇二〇年十二月三十一日 书 记 员  孙 莹