新疆维吾尔自治区乌恰县人民法院刑 事 判 决 书（2020）新3024刑初64号 公诉机关新疆维吾尔自治区乌恰县人民检察院。被告人赖金平，男，1967年1月11日出生，汉族，初中毕业，务工人员，公民身份号码×××，浙江省宁波市宁海县人，现住浙江省宁海县。被告人赖金平因涉嫌伪造公文、印章罪，于2018年9月2日被新疆维吾尔自治区乌恰县公安局执行监视居住，于2019年3月1日被该局解除监视居住，次日被该局执行监视居住，于同年9月1日被解除监视居住，次日被该局执行监视居住，同年9月30日被新疆维吾尔自治区乌恰县人民检察院决定监视居住，同年10月5日被该院解除监视居住决定取保候审，2020年11月30日被我院决定取保候审。辩护人王飞，新疆叶尔羌律师事务所律师。新疆维吾尔自治区乌恰县人民检察院以乌恰县检公诉刑诉〔2020〕12号起诉书指控被告人赖金平犯诈骗罪，于2020年4月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新疆维吾尔自治区乌恰县人民检察院指派检察员胥树敏、祖来哈·买买提吾拉依木出庭支持公诉，被告人赖金平及其辩护人王飞到庭参加诉讼。现已审理终结。新疆维吾尔自治区乌恰县人民检察院指控，2017年6月至8月期间，被告人赖金平虚构自己具有办理克州华西、乌恰县大成矿业有限责任公司塔什北铅矿、迭普希锌矿、杜得克铅矿、库尔干柏勒铜多金属矿的探矿权延期的能力，利用被害人齐某计划承包经营乌恰县大成酒店的心理，以办理探矿证延期手续需要资金为由，骗取被害人齐某人民币300,000元用于个人挥霍。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料：1．受案登记表、新疆自然资源厅办公室回函、收条、活动轨迹等书证；2．证人钟某、龙某等人的证言；3．被害人齐某的陈述；4．被告人赖金平的供述与辩解；5．乌恰县公安局刑事侦查大队制作的指认笔录。公诉机关认为：被告人赖金平以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财共计人民币300,000元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人赖金平辩称，对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均不予认可，我收取齐某的300,000元，全部用于办理探矿证延期手续、路费、住宿费、吃饭等费用，不属于诈骗。辩护人王飞提出的辩护意见是被告人赖金平没有虚构事实、隐瞒真相的欺诈行为，报案人齐某没有基于赖金平的任何行为而产生错误认识，处分财产，其向赖金平出借29万元的原因是基于朋友龙某的信任和其想要取得大成酒店经营权。公安机关存在超期采取强制措施的违法行为，该违法侦查行为取得的证据属于非法证据，应当予以排除。证人未出庭作证，证人证言不能作为定案依据。辩护人提供的证据：大成酒店装修合同一份、工程保修单附表一份、结算意见一份、克州国土资源局文件一份、乌恰县杰强矿业有限公司可行性研究报告一份、探矿权申请登记书六份、查明矿产资源储量登记书三份等书证。该组证据证明被告人赖金平受侯某委托代为办理探矿证事宜，没有向他人虚构其有办理探矿权延期手续的能力，并不是诈骗行为。公诉机关发表质证意见称，1．探矿权申请登记书填表时间是2014年4月5日，本案案发时间是2017年；2．乌恰县杰强矿业有限公司可行性研究报告是杰强矿业有限公司自己做的，并非被告人赖金平做的；3．酒店装修合同是关于被告人与大成酒店民事债权债务关系，和本案无关；4．克州国土资源局文件是州国土局向区国土厅打的报告，说明探矿权已经过期，需要收为国有之后重新挂牌。本院分析认为，2015年至2017年期间，侯某委托赖金平办理探矿证延期手续。2017年4月，赖金平在乌鲁木齐一家打印店制作了一张虚假的探矿证复印件，交给侯成伟，并告知其只需支付办理探矿证延续的手续费，就可以拿到探矿证原件。2017年7月至8月期间，赖金平去国土部门咨询办理流程，得到的答复是因探矿证过期时间太久，已无法办理探矿证延期，只能重新挂牌申请。赖金平明知探矿证已无法办理延期，并未将实际情况告知侯某、麻某和齐某，仍然称其正在办理探矿手续，其行为已构成虚构事实、隐瞒真相，对辩护人提供的该组证据不予确认。经审理查明：2008年赖金平承揽乌恰县大成商务酒店装修工程，该酒店法人是侯某，双方因此认识。2015年，侯某名下矿山企业的探矿证已到期，侯某联系赖金平办理探矿证延期的手续，并向其交付了公章和过期的探矿证手续，由于侯某未提供办理的手续费，赖金平一直未办理。2017年4月份，赖金平在乌鲁木齐一家打印店伪造了一份探矿证复印件，有效期为2016年7月3日至2018年7月3日。赖金平到内蒙古呼和浩特将复印件交给侯某，告知其探矿证延期手续已办理。侯某给赖金平一辆轿车，作为办理探矿证延期手续的报酬。2017年5月、6月麻某与齐某等人到乌恰县了解侯某名下矿山和大成酒店情况。2017年6月侯某向麻艳辉等人出示已延期探矿证的复印件后，与麻艳辉签订股权转让协议，将矿山和大成酒店转让给麻艳辉，后麻艳辉答应将大成酒店转让给齐某。由于一直未见到已延期探矿证的原件，2017年7月麻艳辉等人从侯某处得知赖金平负责办理探矿证延期的手续，其表示愿意支付办理期间的费用。赖金平提出只需支付手续费300，000元，就可以从国土厅取得已延期探矿证的原件。麻艳辉等人以资金不足为由，告知齐某先垫付300，000元手续费，该笔费用从大成酒店经营权转让费中扣除。齐某为了得到大成酒店的经营权，于2017年7月20日将265，496元存入自己的银行卡，麻某安排人将该银行卡转交给赖金平，后齐某又支付其现金3万余元，合计人民币300，000元。2017年6至8月期间，赖金平向国土部门咨询办理探矿证延期流程，得知由于探矿证过期时间太长，已无法办理延期手续，只能重新挂牌申请，便不再继续办理延期手续。赖金平未将无法办理延期手续的情况告知麻某等人，而是声称其正在办理。在未向国土厅提交任何材料和手续费的情况下，将齐某给付的300，000元全部用于个人消费。事后赖金平没有能力返还齐某该笔款项。上述事实有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1．被告人赖金平的讯问笔录和询问笔录；2．被害人齐某询问笔录和自述材料；3．书证：探矿权证复印件，塔什北铅矿、迭普希锌矿、杜得克铅矿、库尔干柏勒铜多金属矿四个矿的探矿权有效期限为2016年7月3日至2018年7月3日、收条、尾号为7770的账户名为齐某的中国农业银行银行卡交易明细清单；4．书证：接处警登记表、探矿权证复印件、新疆自然资源厅办公室回函、辨认笔录、现场指认笔录、方位图及照片。本院认为：被告人赖金平虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物300，000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人赖金平的犯罪事实及罪名均成立，本院予以支持。关于辩护人提出的被害人齐某是出于对龙某的信任而借钱给赖金平，齐某与赖金平是借款关系，赖金平不构成诈骗。经查，结合被告人的供述、被害人的陈述与在案的多名证人的证言相互结合分析，2017年6月齐某通过龙某等人介绍，出于办理探矿延期手续与赖金平相识，此前双方并无交集。由于赖金平提供了一份虚假的已延期探矿证复印件，并承诺只要支付手续费，就可以拿到原件。麻某需要拿到探矿证延期手续的原件，才能继续履行与侯成伟之间的转让协议。麻某提出由齐某先行垫付办证的手续费300，000元，再从酒店转让费用中扣除。齐某急于取得大成酒店的经营权，才同意支付该笔费用，并不是因为信任而“借”给赖金平。赖金平明知探矿证已无法办理延期手续，却未将实际情况告知麻某、齐某等人，而是将这笔钱全部用于个人消费，又无法提供办理探矿证延期手续期间的合理消费明细，故其行为应当认定为诈骗。对该辩护意见不予采纳。关于辩护人提出公安机关超期采取强制措施的行为，对该行为期间的收集的证据应当排除。经查，办案机关的该行为存在瑕疵并不属于非法证据排除的范围，对该辩护意见不予采纳。关于辩护人提出证人未出庭作证，证人证言不能作为证据认定。经查，本案开庭前辩护人未向法庭申请证人出庭，也未提供证人证言对案件定罪量刑有重大影响的依据，对该辩护意见不予采纳。综上，被告人赖金平归案后，无悔罪表现，拒不认罪，涉案款项均已挥霍，无法追回。为维护公民私人财物所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十六条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定，判决如下：一、被告人赖金平犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币叁万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日。罚金自判决生效之日起三个月内向本院缴纳。）二、责令被告人赖金平退赔被害人齐某人民币叁拾万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判长 蔡鹏 审判员 苏建荣人民陪审员 马鑫  二〇二〇年十二月三十日法官助理 蒋彬书记员 王静