广西壮族自治区靖西市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂1081刑初398号 公诉机关广西壮族自治区靖西市人民检察院。 被告人陆承相，男，1973年9月14日出生于广西壮族自治区靖西市，壮族，小学文化，共产党员，原岳圩镇汉邦村党支部书记，户籍地广西靖西市，住广西靖西市。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年4月27日，主动到靖西市监察委反映情况，2019年5月27日经靖西市人民检察院批准逮捕，2020年9月23日由靖西市公安局执行逮捕，现羁押于靖西市看守所。 靖西市人民检察院以靖检一部刑诉[2020]361号起诉书指控被告人陆承相犯敲诈勒索罪，于2020年12月8日向本院提起公诉，本院于当日立案，依法组成合议庭，于2020年12月28日依法公开开庭审理了本案，靖西市人民检察院指派检察员零宵宇出庭支持公诉，被告人陆承相到庭参加诉讼。现已审理终结。 靖西市人民检察院指控：2017年8月份，陆承伟、林表疆、陆忠碧等人（称旧路派，已判刑）在岳圩镇汉邦村山帮屯至化峒镇力行村村头水渠旁修建了一条便道，诱导运载走私物品的车辆通过此路以便逃避公安、海关、边防等执法部门的打击，并设置多个“收费点”，索要“过路费”。每柜冻品索要8000-11000元人民币不等的“过路费”，上交给屯集体每柜1000元，余款进行私分。 因“过路费”分配不均问题引发村民不满，甘其兵、许亚猛、甘其相、陆永星、陆太课、陆永贝为首组织了甘其敏、陆信炮、陆信达、农宜锦、吴贵平、陆忠泽等人 2 （称新路派，均已判刑）进行商量，谋划新建另一条便道用于对走私车辆索取“过路费”，并组建“山邦一家人”微信群，以便在微信群发布通知、组织上路索取过路费等事宜。2018年3月27日，陆信达联系时任汉邦村支部书记的被告人陆承相并征得其同意后，组织山帮屯村民开会商讨修建新路，并利用国家公益林补助资金60000元人民币及村民捐款10000余元人民币，修建了另一条从山帮屯村部通往化峒镇力行村的沙石路。2018年6月，新路建成后，设置七个“收费点”，安排人手分白班夜班值守，诱导运输走私货物的车辆通过，以每柜5000-7000元索取“过路费”。在“过路费”涨到每柜7000元时，甘其兵、许亚猛、甘其相、陆永星、陆太课、陆永贝从中抽出1500元进行私分，被告人陆承相知情后，利用其职权和地位形成的影响强行参与分配，放任、纵容甘其兵、许亚猛等人组织实施敲诈勒索，索取“过路费”。从2018年6月至2019年2月间，共索取到“过路费”871630元，由陆信达、农宜锦负责管理和分配给村民共653600元。吴贵平、陆忠泽于2019年1月任山帮屯屯长，两人负责管理和分配2018年余留的198430元过路费和2019年收取的过路费。后吴贵平将剩余的200000元移交给甘其相，甘其相又转交给被告人陆承相。 2019年4月27日，被告人陆承相到靖西市监察委反映情况，4月30日将200000元涉案款上缴至靖西市监察委廉政专用账户。2020年11月13日，被告人陆承相家属代为退出4500元赃款。 被告人陆承相利用其职权和地位形成的影响，放任、纵容甘其兵、许亚猛等人组织实施敲诈勒索，索取“过路费”。以甘其兵为首的“新路派”有组织、有分工地长期非法管控山帮屯至化峒镇力行村的沙石便道，以暴力、威胁、滋扰等手段逐步形成过路“买单”，收取“过路费”的潜规则，获取数额特别巨大的非法利益。期间，为谋取非法利益打压异己，甘其兵、许亚猛等人为首的“新路派”于2018年6月11日与该屯陆承伟、陆忠碧等人为首的“旧路派”聚众斗殴、故意毁坏财物等犯罪行为，严重扰乱农村经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响。 3 为证实以上事实，公诉机关提供了相关证据证实。公诉机关认为，被告人陆承相以非法占有为目的，利用其担任村支部书记的职务便利以及地位形成的影响，放任、纵容他人敲诈勒索，索取“过路费”，获取非法利益，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人陆承相犯罪后主动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚，建议对被告人判处有期徒刑三年，并处罚金。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提请本院依法判处。 被告人陆承相对起诉书所指控的罪名和事实无异议，当庭认罪认罚，请求对其从轻处罚。 经审理查明：近年来，靖西市边境线一带出现走私活动，靖西市岳圩镇汉邦村山帮屯位于中越边境附近，其地理位置特殊，运输走私货物的车辆经此路段可以避过政府设置的走私封控点直接进入高速路。2017年8月份，该屯村民陆承伟、林表疆、陆忠碧等人（称旧路派，已判刑）为了收取走私车辆的“过路费”，在该屯至化峒镇力行村的水渠旁修建了一条便道，诱导运输走私物品的车辆通过此路以便逃避公安、海关、边防等执法部门的打击，并设置多个“收费点”，规定每柜冻品索要8000-11000元的“过路费”，收到“过路费”后上交给屯集体每柜1000元，再由屯长按人头分给村民，余款由陆承伟等人私分。 该屯部分村民认为陆承伟等人收取“过路费”后分给屯集体的数额过少，因而对陆承伟等人感到不满。为此，甘其兵、许亚猛、甘其相、陆永星、陆太课和陆永贝（均已判刑）谋划修建另一条便道，用于对运输走私货物的车辆索取“过路费”，并商量用屯集体的国家公益林补助资金来修路，不足部分由村民自筹。因动用屯集体的国家公益林补助资金需屯集体讨论决定，2018年3月27日晚，陆信达、农宜锦联系时任汉邦村支部书记的被告人陆承相并征得其同意后，召集村民开会商讨修建新路，会上大部分村民同意将国家公益林补助资金60000元用于修路，并且村民自 4 愿捐款10000余元。此后，利用该资金修建了一条从山帮屯村部通往化峒镇力行村的一条沙石路。 2018年6月，新路建成后，甘其兵、许亚猛、甘其相、陆永星、陆太课和陆永贝组织甘其敏、甘其巧、甘其胜、陆信炮、农宜锦、吴贵平、陆忠泽等人（称新路派，均已判刑），在该路段设置七个“收费点”，安排人员分白班夜班值守，诱导运输走私货物的车辆通过，白班夜班于每月15日轮换，通过分工负责、相互配合，有组织的对经过该路段的运输走私货物的车辆以每柜5000-7000元索取“过路费”。为方便管理，甘其兵等人建立了“山帮一家人”微信群，以便在微信群发布通知、组织上路索取过路费等事宜，群主为许亚猛。走私人员为了使运输走私货物的车辆能顺利通过山帮屯，与甘其兵、许亚猛、甘其相、陆永星、陆太课和陆永贝等人达成协议，走私车辆按规定交“过路费”，车辆在路过该路段之前将车牌号报给甘其兵、许亚猛、甘其相、陆永星、陆太课和陆永贝，这六人再把车牌号发到微信群，拦路的值守人员对照微信上的车牌号，对上号的车辆就直接放行，对不上号的车辆则被强行拦下处理。期间，运输走私货物的司机李某1、黄某2、农某4、农某5等人开车经过该路段时均被收取了“过路费”。收到“过路费”后，将其中的“过路费”部分分给上路值守的人员，部分由甘其相交给屯长，由屯长按人头分给屯里的村民。在“过路费”涨到每柜7000元时，甘其兵、许亚猛、甘其相、陆永星、陆太课、陆永贝从中抽出1500元进行私分。被告人陆承相知情后，利用其在村屯里身份、地位及职权影响强力，当面向甘其兵等强行提出要参与“过路费”的分配，慑于被告人陆承相的影响力，甘其兵等人同意陆承相的要求，让陆承相参与其中。得到利益之后，被告人陆承相放任、纵容甘其兵、许亚猛等人组织实施敲诈勒索，索取“过路费”。自2018年6月至2019年2月间，索取到“过路费”共871630元，由2018年的屯长陆信达、农宜锦管理。当年，由陆信达、农宜锦负责分配给村民共653600元。吴贵平、陆忠泽于2019年1月任山帮屯屯长，两人负责管理和分配2018年余留的198430元过路费和2019年收取的过路费。2019年3月，吴贵平将未 5 分配的200000元“过路费”交给甘其相，甘其相又将该笔“过路费”交给时任该村支部书记的被告人陆承相。2019年4月27日，被告人陆承相主动到靖西市监察委反映情况，2019年4月30日,被告人陆承相将200000元违法所得上缴至靖西市监察委廉政专用账户,2019年10月14日,靖西市监察委将此款移送靖西市人民检察院，靖西市人民检察院于2020年2月20日上缴国库。2020年11月13日，被告人陆承相家属向公安机关代为退出4500元违法所得。被告人陆承相于2020年9月23日被公安机关执行逮捕，公安机关扣押了被告人陆承相作案工具白色OPPO手机一部，被告人陆承相到案后如实供述了自己的行为。 案发后，甘其兵、甘其相、甘其敏、陆信达家属代为退出违法所得各50000元，农宜锦家属代为退出违法所得30000元，甘其胜家属代为退出违法所得2000元，陆亚侃家属代为退出违法所得30000元，陆承昌家属代为退出违法所得20000元，甘其忠家属代为退出违法所得12000元，陆信期家属代为退出违法所得11000元，陆康格家属代为退出违法所得21400元。此外，截止2020年12月30日，本院采取强制措施还分别扣划了吴贵平35426.96元、甘其相11436元、农宜锦85500元、陆永星7420元、陆信达55411元、陆信炮17052元、陆承昌6000元、陆康格2476.05元、甘其忠1905.81元银行账户存款或财付通账户资金等共222627.82元。综上，被告人陆承相及同案人索取到的“过路费”共871630元，至今还有118102.18元未退出。 被告人陆承相利用其职权和地位形成的影响，放任、纵容甘其兵、许亚猛等人组织实施敲诈勒索，索取“过路费”。以甘其兵为首的“新路派”有组织、有分工地长期非法管控山帮屯至化峒镇力行村的沙石便道，以暴力、威胁、滋扰等手段逐步形成过路“买单”，收取“过路费”的潜规则，获取数额特别巨大的非法利益。期间，为谋取非法利益打压异己，甘其兵、许亚猛等人为首的“新路派”于2018年6月11日与该屯陆承伟、陆忠碧等人为首的“旧路派”聚众斗殴、故意毁坏财物等犯罪行为，逐步形成了影响边境稳定，危害群众生命财产安全的恶势力团伙。 6 另查明，被告人陆承相于2017年8月起任岳圩镇汉邦村党支部书记，2019年4月17日辞去岳圩镇汉邦村党支部书记职务。 认定上述事实的证据有： 一、物证、书证 （1）受案登记表、立案决定书。证实：民警在办理6•11寻衅滋事案中，发现广西靖西市岳圩镇汉邦村山帮屯村民涉嫌敲诈勒索。靖西市公安局对6•11寻衅滋事案立案侦查、对邓某等人被敲诈勒索案立案侦查。 （2）扣押决定书、扣押清单、搜查笔录、指认照片。证实：2019年4月23日民警扣押陆信达持有的一本账单（用于记录拦路收取过路费的流水账）。陆信达指认其记录收取过路费所用的账本及收取过路费数目、分配账目。 （3）扣押决定书、扣押清单、暂时扣留财物专用收据。证实：2019年8月29日民警扣押许花朵上缴的37000元。 （4）指认照片。证实：农宜锦指认其移交出去的未分配的过路费清单、2018年7月3日至2018年8月18日参与拦路收钱分得的钱数、其2019年移交公益林款单据、2018年接手公益林款单据、陆永贝领取公益林款收据、甘其相领取公益林款收据 （5）记账单。证实：陆信达确认甘其相给其用于发放到村民的“人头钱”共871630元。653600元是其发放“人头钱”的总数，218030元是其发放“人头钱”剩余的钱。 （6）移交清单。证实：2019年1月8日农宜锦、陆信达将2018年农业资金198430元、2018年公益林资金51884.7元移交陆忠泽、吴有都、吴贵平。 （7）山帮屯公益林转款单据。证实：2018年3月27日陆忠贤、陆信炮将2017年公益林80579元转给农宜锦、陆信达管理。 7 （8）山帮屯修路单据。证实：2018年3月27日甘其相向陆信达、农宜锦领取公益林资金4万元修路。2018年3月29日陆永贝向陆信达、农宜锦领取公益林24837元修路。 （9）走私款收入登记单。证实：2018年（7月3日至8月18日）走私款收入共计5730元。 （10）收据。证实：2019年4月30日陆承相向靖西市纪委监察委退出违纪款20万元。2020年11月13日甘美雅代陆承相上缴的4500元涉案款。 （11）扣押决定书扣押清单。证实：扣押到陆承相手机一部，扣押甘美雅代陆承相上缴的4500元涉案款。 （12）到案经过。证实：2020年9月23日10时许，被告人陆承相在靖西市圣保罗大酒店后面的一安置房被公安民警抓获归案。 （13）中国共产党靖西市岳圩镇委员会证明。证实：陆承相系岳圩镇汉邦村山帮屯人，于2017年8月起任岳圩镇汉邦村党支部书记，2019年4月17日辞去岳圩镇汉邦村党支部书记职务。 （14）户籍证明。证实：被告人陆承相出生于1973年9月14日，在犯罪时已达到完全刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。 二、证人证言 （1）证人吴某、李某2、张某、陆某证言。证实：2018年4、5月份，山帮屯修一条新路，6月份通车开始收取过路费。2017年至2019年，他们各家都分得过屯里给的过路费。2018年是农宜锦和陆信达将过路费分给屯里的人；2019年是吴贵平和陆忠泽分过路费给屯里的人。 （2）另案处理的"旧路派"陆承伟、林表疆、陆忠碧、林贵高、甘其亨、陆忠贤、吴如朗、陆永议、陆永铁证言。证实：2018年，甘其兵等人拿山帮屯公益林款修新路，从中设置卡点收取走私老板的过路费，他们当中很多人没有参与，所以没有分到“过路费”。 8 三、被害人林某、许某、黄某1、农某1、农某2、邓某、李某1、农某3、梁某、黄某2、农某4、农某5等十二人陈述。均证实：其是帮走私老板运输走私货物的货车司机。2017年至2019年不同期间，帮老板拉运走私货物经过山帮屯路段时，被村民威胁拦截车辆索取过路费。老板事先“买单”的，拦路的人对照好车牌就放行，老板没有“买单”的，就让他们通知老板来“买单”后才放行。他们2017年至2018年走“长征路”，2018年6月，山帮屯在“长征路”旁边又修了一条新路，新路修好后，他们就走新路。走旧路“过路费”是每柜8000元-11000元不等，走新路“过路费”是每柜5000-7000元不等。部分被害人还证实看到山帮屯拦路的人手拿钢管、木棍、手电筒等工具，路上还摆了一些石头。 四、同案人及被告人的供述与辩解 （1）同案人甘其兵、甘其相、许亚猛、陆永星、陆太课的供述。五人供述的内容基本一致，均供述称：由于觉得陆承伟在收取“过路费”后只分给屯集体每柜1000元太少。他们就商量修建另一条新路，用于向过往运输走私货物的车辆收取“过路费”。经过组织全屯村民开会后，用山帮屯公益林款以及村民自筹款修建了一条新路。新路修成后，其五人和陆永贝等六人是主要负责人，负责确定过路费的收费标准、向走私人员“领单”、安排屯里人员到卡点轮流值班等事项。开始时，每柜收取“过路费”5000元，收到“过路费”后分给屯集体每柜3000元，剩下2000元分给上路值守的人员。后来“过路费”涨价到每柜7000元，除每柜3000元分给屯集体，2500元分给上路值守的人员之外，剩下的1500元由他们六个人私分。在收取过路费后，也分赃给陆承相，后将剩余的20万元涉案款交由陆承相保管。 （2）同案人甘其敏、甘其巧、甘其胜、陆信炮的供述。四人供述的内容基本一致，均供述称：他们屯开会决定用屯里的公益林款，还有自筹部分钱，修建了一条新路，新路修好后，向运输走私货物的车辆收取“过路费”，主要由甘其兵、甘其相、陆承相、陆永星、陆太课、陆永贝等六人负责，所得的“过路费”每柜分给屯集体 9 3000元，2500元分给上路值守的人员，余下1500元由甘其兵等六个人分。他们四人多次参与山帮屯拦走私车收取过路费，总共分得几千不等的过路费。 （3）同案人陆信达、农宜锦、吴贵平、陆忠泽供述。四人供述的内容基本一致，均供述称：他们四人是山帮屯屯长，2018年1月-2019年1月由陆信达、农宜锦任山帮屯屯长，2019年由吴贵平、陆忠泽任屯长。2019年1月至案发，陆信达、农宜锦、吴贵平、陆忠泽等四人均不同程度地参与山帮屯拦走私车收取过路费，此外，其四人还负责保管、分发上交到屯集体的过路费，并按人头分发给山帮屯村民。经陆信达确认，甘其相将上交给屯集体的过路费共871630元交给他。陆信达和农宜锦确认由他们分发给村民的过路费总数是653600元，剩余的218030元已移交新任屯长吴贵平、陆忠泽。吴贵平供述经其手分到屯里人头上的钱应该有十四万元左右。在征得时任村支书陆承相的同意后召开村民会议，通过使用公益林补偿款新修便道向走私车辆收取“过路费”。 （4）同案人陆永贝、陆承昌、甘其忠供述。三人供述的内容基本一致，均供述称：2018年，甘其兵、陆太课、陆承相、甘其相、陆永星、陆永贝等人商量，后经开会决定将屯里6万多元公益林补助金和村民自筹部分新建一条到达化峒的新路，新路建成后，就开始设置卡点，安排山帮屯村民轮流值班，拦走私车辆收取过路费。按每柜5500元-7000元收取，收5500元的时候其中交给屯里3000元，另外2500元就按人头分给负责拦车收费的人。涨到7000元时，多出来的1500元由甘其兵、甘其相、陆永星、陆太课、陆承相、陆永贝几个人分。当时要是没有陆承相的支持，这条路是做不起来的，所以涨价的这部分也就有他的一部分。在收取过路费后，陆承相也分得赃款。 （5）被告人陆承相供述。2018年7、8月份左右，10组组长陆信达等人拿屯里公益林补助资金以及村民自筹资金新修一条路方便走私车通过。由甘其相等人经办收取“过路费”，收取的过路费2018年是交给组长陆信达、农宜锦管理分发，2019年由吴有秋组长管理分发，后来甘其相将未分发的20万元过路费交给他保 10 管，案发后他交给纪委。修路时动用公益林资金，其他村民没有意见，他也同意，并捐款50元。他家按人头也分得“过路费”。 五、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 辨认现场笔录及照片。证实：被告人陆承相、农宜锦、陆信达、甘其兵、甘其敏、甘其相、陆永星、甘其巧、甘其胜指认其拦截过往运输走私物品的车辆的现场。 以上证据，经法庭质证，证据来源合法，内容客观真实，证据之间相互印证，被告人亦无异议，足以认定。 本院认为，被告人陆承相利用其职权和地位形成的影响，参与并放任、纵容甘其兵、许亚猛等人组织实施敲诈勒索，索取“过路费”。以甘其兵为首的“新路派”有组织、有分工地长期非法管控山邦屯至化峒镇力行村的沙石便道，以暴力、威胁、滋扰等手段逐步形成过路“买单”，收取“过路费”的潜规则，获取数额特别巨大的非法利益。期间，为谋取非法利益打压异己，甘其兵、许亚猛等人为首的“新路派”于2018年6月11日与该屯陆承伟、陆忠碧等人为首的“旧路派”聚众斗殴、故意毁坏财物等犯罪行为，严重扰乱农村经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》的相关规定，被告人陆承相及其同案人为恶势力犯罪团伙。 被告人陆承相以非法占有为目的，与他人共同索取“过路费”，获取非法利益共871630元，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人陆承相起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚；被告人陆承相主动投案并如实供述自己的犯罪事实，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人陆承相家属代为退出违法所得4500元，可以酌情从轻处罚。本案属恶势力犯罪，对被告人可酌情从重处罚。综合被告人的各项量刑情节，本院决定对其减轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。本案被告人退出的违法所得，依法予以没收，上缴国库；未退出的违法所得，依法予以追缴。作案工具手机一部，依法予以没收，上缴国库。根据被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度以及认罪悔 11 罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人陆承相犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金15000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月23日至2023年9月22日止。罚金限于判决生效之日起三十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、扣押在案的被告人陆承相的作案工具白色OPPO手机一部，予以没收，上缴国库；被告人陆承相退出的违法所得4500元，予以没收，由暂扣机关上缴国库； 三、向被告人陆承相及其他同案人继续追缴未退出的违法所得118102.18元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。 审 判 长  王木高 审 判 员  杨文启 人民陪审员  陈炳直 二〇二〇年十二月三十一日 12 书记员谭冰蕾