湖北省十堰市茅箭区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0302刑初421号公诉机关湖北省十堰市茅箭区人民检察院。被告人符乃鑫，男。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月15日被抓获，同年12月19日被十堰市公安局十堰经济开发区分局刑事拘留，2020年1月19日经十堰市茅箭区人民检察院批准逮捕，次日由十堰市公安局十堰经济开发区分局执行。现羁押于十堰市看守所。辩护人房芳，湖北南尊律师事务所律师。被告人符建炉，男。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月15日被抓获，12月19日被十堰市公安局十堰经济开发区分局刑事拘留，2020年1月19日经十堰市茅箭区人民检察院批准逮捕，次日由十堰市公安局十堰经济开发区分局执行。现羁押于十堰市看守所。指定辩护人彭雪峰，湖北延兴律师事务所律师。被告人罗忠涛，男。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月16日被十堰市公安局十堰经济开发区分局刑事拘留，2020年1月19日经十堰市茅箭区人民检察院批准逮捕，次日由十堰市公安局十堰经济开发区分局执行。现羁押于十堰市看守所。指定辩护人朱松松，湖北延兴律师事务所律师。被告人叶英俊，男。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月24日被抓获，7月31日被十堰市公安局十堰经济开发区分局刑事拘留，同年8月1日经十堰市茅箭区人民检察院批准逮捕，次日由十堰市公安局十堰经济开发区分局执行。现羁押于十堰市看守所。指定辩护人黄花丽，湖北延兴律师事务所律师。被告人符乃庆，男。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月20日被十堰市公安局十堰经济开发区分局决定取保候审。指定辩护人王存迪，茅箭区法律援助中心律师。被告人谢可定，男。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月16日被十堰市公安局十堰经济开发区分局决定取保候审。指定辩护人李孔银，茅箭区法律援助中心律师。被告人徐嘉达，男。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月13日被抓获，12月16日被十堰市公安局十堰经济开发区分局刑事拘留，2020年1月19日经十堰市茅箭区人民检察院批准逮捕，同日由十堰市公安局十堰经济开发区分局执行。2020年11月12日经本院决定取保候审。指定辩护人刘菊、戢春晖，湖北延兴律师事务所律师。湖北省十堰市茅箭区人民检察院以十茅检二部刑诉[2020]386号起诉书指控被告人符乃鑫、符建炉、罗忠涛、叶英俊、符乃庆、谢可定、徐嘉达犯诈骗罪，于2020年10月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员杨琴担任审判长并主审，与人民陪审员曾新彩、付娥参加的合议庭，于2020年11月3日公开开庭审理了本案。湖北省十堰市茅箭区人民检察院指派检察员朱桂录出庭支持公诉，上述被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。湖北省十堰市茅箭区人民检察院指控：2019年10月14至11月16日期间，被告人符乃鑫召集被告人符建炉、罗忠涛、叶英俊、符乃庆、谢可定等人一起商议，议定冒充360借条客服人员骗取他人钱财，并由符乃鑫负责提供作案工具。后符乃鑫等人前往重庆市巫山县，租住于巫山县农户家中，在符乃鑫的安排下，符乃鑫负责购买手机、电脑、电话卡等作案工具，谢可定负责后勤保障，符乃鑫、符建炉、罗忠涛、叶英俊、符乃庆冒充360借条客服人员，通过拨打电话向全国不特定人群发送虚假贷款信息，待被害人上当后，通过QQ聊天以办理贷款手续缴纳保证金、提高信用分为由诱导被害人向指定账户转款，以此骗取财物。经核实，该犯罪团伙先后作案6起，共诈骗他人人民币10.33万元（以下均指人民币）。具体犯罪事实如下：1.2019年11月4日，被害人李某在办理网络贷款时，被该犯罪团伙冒充360借条客服，以网上办理贷款需缴纳保证金的方式诈骗2.58万元；2.2019年11月4日，被害人王某1在办理网络贷款时，被该犯罪团伙冒充360借条客服，以网上办理贷款需缴纳保证金的方式诈骗0.9万元；3.2019年11月4日，被害人韦某1在办理网络贷款时，被该犯罪团伙冒充360借条客服，以网上办理贷款需缴纳保证金的方式诈骗4.94万元；4.2019年11月4日，被害人韦某2在办理网络贷款时，被该犯罪团伙冒充360借条客服，以网上办理贷款需缴纳保证金的方式诈骗0.6万元；5.2019年11月6日，被害人朱某在办理网络贷款时，该犯罪团伙冒充360借条客服，以网上办理贷款需缴纳保证金的方式诱骗朱某向指定账户转款1.01万元。同日16时许，被告人徐嘉达受林某（另案处理）等人雇佣，在明知是帮助转移诈骗犯罪所得的情况下，持徐光杨银行卡在海南省儋州市取款机上，将朱某转至徐光杨账户的0.3万元赃款进行取现。6.2019年11月6日，被害人秦某在办理网络贷款时，被该犯罪团伙冒充360借条客服，以网上办理贷款需缴纳保证金的方式被诈骗人民币0.3万元。被告人罗忠涛于2019年12月13日到儋州市公安局宝岛派出所投案，被告人谢可定于2020年4月16日到儋州市公安局解放路派出所投案，被告人符乃庆于2020年4月20日到儋州市公安局解放路派出所投案。上述被告人罗忠涛、叶英俊、谢可定、徐嘉达、符乃庆对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。公诉机关认定上述事实的证据如下：1.银行卡等物证；2.受案登记表、到案经过、转账记录等书证;3.证人谭大祥、王某2等人的证言；4.被害人朱某、李某等人的陈述；5.辨认笔录；6.电子数据、视听资料；7.被告人符乃鑫、符建炉、罗忠涛、叶英俊、符乃庆、谢可定、徐嘉达的供述和辩解。公诉机关认为，被告人符乃鑫、符建炉、罗忠涛、叶英俊、符乃庆、谢可定通过电信网络骗取他人财物，数额巨大；被告人徐嘉达明知他人实施诈骗，帮助他人取现，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人符乃鑫、符建炉、罗忠涛、叶英俊、谢可定、徐嘉达、符乃庆认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人符乃鑫、符建炉、罗忠涛、叶英俊、符乃庆、谢可定、徐嘉达在共同犯罪起其次要作用，是从犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当从轻、减轻处罚。被告人罗忠涛、符乃庆、谢可定犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻处罚。建议判处符乃鑫有期徒刑三年至四年，并处罚金；判处符建炉有期徒刑二年至四年，并处罚金；判处罗忠涛有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金；判处叶英俊判处有期徒刑二年至四年，并处罚金；判处符乃庆有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金；判处谢可定有期徒刑六个月至一年，并处罚金；判处徐嘉达有期徒刑十一个月，并处罚金。请本院依法判处。被告人符乃鑫、符建炉、罗忠涛、叶英俊、符乃庆、谢可定、徐嘉达对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，且签字具结。被告人符乃鑫的辩护人的辩护意见是：具有坦白情节，自愿认罪认罚，愿意积极退赃，缴纳罚金，文化程度低，请求对其从轻处罚。被告人符建炉的辩护人的辩护意见是：被告人是从犯、具有自首情节、自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，请求对其从轻处罚。被告人罗忠涛的辩护人的辩护意见是：被告人是从犯、具有自首情节、自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，没有犯罪前科，请求对其从轻处罚。被告人叶英俊的辩护人的辩护意见是：被告人是从犯、具有坦白情节、自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，没有犯罪前科，自愿积极退赃，请求对其从轻处罚。被告人符乃庆的辩护人的辩护意见是：被告人是从犯、具有自首情节、自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，没有犯罪前科，请求对其从轻处罚。被告人谢可定的辩护人的辩护意见是：被告人是从犯，仅仅帮助租房，陪同购买作案工具，且中途离开回家，是共同犯罪中起作用最小的从犯、具有自首情节、自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，没有犯罪前科，请求对其从轻处罚。被告人徐嘉达的辩护人的辩护意见是：1.被告人不构成诈骗罪。徐嘉达与上述六被告人均不相识，对上述被告人的诈骗行为未参与、不知晓，没有实施诈骗的具体行为，更不存在诈骗的共谋，且缺乏林某、徐某的供述。2.被告人徐嘉达不构成掩饰、隐瞒犯罪所得、收益罪，因为徐嘉达的犯罪金额为3000元，不够追诉起点。3.徐嘉达自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，没有犯罪前科，请求对其从轻处罚。经审理查明：2019年10月14至11月16日期间，被告人符乃鑫召集被告人符建炉、罗忠涛、叶英俊、符乃庆、谢可定等人一起商议，议定冒充360借条客服人员骗取他人钱财，并由符乃鑫负责提供作案工具。后符乃鑫等人前往重庆市巫山县，租住于巫山县农户家中，在符乃鑫的安排下，符乃鑫负责购买手机、电脑、电话卡等作案工具，谢可定负责后勤保障，符乃鑫、符建炉、罗忠涛、叶英俊、符乃庆冒充360借条客服人员，通过拨打电话向全国不特定人群发送虚假贷款信息，待被害人上当后，通过QQ聊天以办理贷款手续缴纳保证金、提高信用分为由诱导被害人向指定账户转款，以此骗取财物。经核查，该犯罪团伙先后作案6起，共诈骗他人人民币10.33万元（以下均指人民币）。具体事实如下：1.2019年11月4日，被害人李某在办理网络贷款时，被该犯罪团伙冒充360借条客服，以网上办理贷款需缴纳保证金的方式诈骗2.58万元；2.2019年11月4日，被害人王某1在办理网络贷款时，被该犯罪团伙冒充360借条客服，以网上办理贷款需缴纳保证金的方式诈骗0.9万元；3.2019年11月4日，被害人韦某1在办理网络贷款时，被该犯罪团伙冒充360借条客服，以网上办理贷款需缴纳保证金的方式诈骗4.94万元；4.2019年11月4日，被害人韦某2在办理网络贷款时，被该犯罪团伙冒充360借条客服，以网上办理贷款需缴纳保证金的方式诈骗0.6万元；5.2019年11月6日，被害人朱某在办理网络贷款时，该犯罪团伙冒充360借条客服，以网上办理贷款需缴纳保证金的方式诱骗朱某向指定账户转款1.01万元。同日16时许，被告人徐嘉达受林某（另案处理）等人雇佣，在明知是帮助转移诈骗犯罪所得的情况下，持徐光杨银行卡在海南省儋州市取款机上，将朱某转至徐光杨账户的0.3万元赃款进行取现。6.2019年11月6日，被害人秦某在办理网络贷款时，被该犯罪团伙冒充360借条客服，以网上办理贷款需缴纳保证金的方式被诈骗人民币0.3万元。被告人罗忠涛于2019年12月13日到儋州市公安局宝岛派出所投案，被告人谢可定于2020年4月16日到儋州市公安局解放路派出所投案，被告人符乃庆于2020年4月20日到儋州市公安局解放路派出所投案。另查明，被告人符乃鑫已退赔被害人朱某10100元。本案在案件审理过程中，被告人符乃鑫退赃40000元,预缴罚金一万元。被告人符建炉退赃10540元，预缴罚金5000元。被告人罗忠涛退赃10540元，预缴罚金4000元。被告人叶英俊退赃10540元，预缴罚金4000元。被告人符乃庆退赃10540元，预缴罚金3000元；被告人徐嘉达退赃500元，预缴罚金2000元。本院认为，被告人符乃鑫、符建炉、罗忠涛、叶英俊、符乃庆、谢可定通过电信网络骗取他人财物，数额巨大；被告人徐嘉达明知他人实施诈骗，帮助他人取现，提供帮助，其行为均构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。关于被告人徐嘉达的辩护人提出徐嘉达不构成诈骗罪的辩护意见，经查，被告人徐嘉达的供述“儋州这里搞诈骗的比较多，帮骗子取钱有好处；“胖子”、林某说过是搞贷款交保证金诈骗”，证实其明知他人实施诈骗提供帮助，且其本人亦提供一张银行卡供实施诈骗人使用。虽然徐嘉达事先与符乃鑫等人未就如何实施诈骗犯罪进行预谋，但徐嘉达明知“上线”实施诈骗，仍协助提取赃款，该转移资金行为是诈骗犯罪不可缺少的重要组成部分，在诈骗犯罪中分工不同，应当以诈骗罪共犯论处，其辩护人该辩护意见不予采纳。被告人罗忠涛、符乃庆、谢可定犯罪以后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚。被告人符建炉、罗忠涛、叶英俊、符乃庆、谢可定、徐嘉达在共同犯罪中起帮助作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人符乃鑫、符建炉、罗忠涛、叶英俊、符乃庆、谢可定、徐嘉达自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人符乃鑫、符建炉、罗忠涛、叶英俊、徐嘉达积极退赔被害人部分赃款、可酌情从轻处罚。关于上述被告人的部分辩护人提出自首、从犯、积极退赔等从轻处罚的辩护意见符合法律规定，本院予以采纳。经合议庭评议，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人符乃鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年12月15日起至2023年3月14日止），并处罚金人民币一万元；二、被告人符建炉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年12月15日起至2021年12月14日止），并处罚金人民币四千元；三、被告人罗忠涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年12月16日起至2021年10月15日止），并处罚金人民币四千元；四、被告人叶英俊犯诈骗罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年7月24日起至2022年7月23日止），并处罚金人民币四千元；五、被告人符乃庆犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日），并处罚金人民币四千元；六、被告人谢可定犯诈骗罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日），并处罚金人民币三千元；七、被告人徐嘉达犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年12月13日起至2020年11月12日止），并处罚金人民币二千元；八、已退缴的违法所得按比例发还被害人，尚未退赔的违法所得继续追缴，发还被害人；九、扣押在案的银行卡一张予以没收。罚金应在本判决生效后十日内一次性缴纳。逾期不缴纳，依法强制缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省十堰市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员  杨 琴人民陪审员  曾新彩人民陪审员  付 娥二〇二〇年十二月十日书 记 员  曹 蕊附：本判决所适用的法律（法规、司法解释）规定《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。