广东省珠海市金湾区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0404刑初375号公诉机关珠海市金湾区人民检察院。被告人林力，男，1944年6月26日出生，汉族，初中文化，户籍地福建省福州市仓山区菖蒲****，公民身份号码350×××××××********。因本案于2019年6月12日被刑事拘留，2019年6月26日被取保候审。辩护人张晓辉，广东中晟律师事务所律师。辩护人申心宇，广东中晟律师事务所实习律师。珠海市金湾区人民检察院以珠金检二部刑诉[2020]Z107号起诉书指控被告人林力犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年12月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。珠海市金湾区人民检察院检察员李闽粤出庭支持公诉，被告人林力及辩护人张晓辉到庭参加诉讼。现已审理终结。珠海市金湾区人民检察院指控，2007年11月，黄桂祥向广东省珠海市金湾区××××××经济合作社承包位于剃刀咀西旁的荒地和部分滩涂约100亩作为水产养殖场。2013年5月，黄桂祥在没有取得任何开采许可证的情况下，与草堂村经济合作社约定，由其聘请人员在上述承包的养殖鱼塘采挖地下石头用于出售，草堂村经济合作社每立方米收取人民币1元（以下所涉币种均为人民币）资源费。黄桂祥与被告人林力约定，将其开采的石头以27元至31元不等的价格出售给被告人林力的碎石加工厂进行加工，加工的碎石出售后利润按照四、六比例分成。2013年5月至2013年12月份期间，黄桂祥共组织开采矿石68256立方米，非法获利1,876,704元。同时，被告人林力和黄桂祥将碎石出售后，被告人林力获得非法利润648,437元，黄桂祥获得非法利润432,291元。2018年12月，被告人林力向公安机关举报黄桂祥非法采矿犯罪，并如实交代了自己收购黄桂祥非法开采矿石的事实。经鉴定，上述岩石所含主要成分为云母、石英、透辉石、石榴子石等。公诉机关认为，被告人林力明知是犯罪所得而予以收购和销售，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。被告人林力揭发了黄桂祥非法采矿的犯罪事实，具有一般立功情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人林力在举报黄桂祥犯罪行为时，如实交代了自己收购黄桂祥非法开采矿石的事实，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人林力自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。提请依法判处。被告人林力对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭过程中亦无异议。辩护人对公诉机关指控犯罪事实及罪名均无异议，认为被告人林力有自首、立功情节，且认罪认罚、主观恶性小，可以从轻或者减轻处罚，结合其身体状况，建议免予刑事处罚或者判处缓刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，经公安机关电话传唤，被告人林力于2019年6月12日主动到珠海市公安局金海岸派出所配合调查，并如实供述了犯罪事实。公安机关从其身上扣押了手机二部；被告人林力于当日被刑事拘留，同年6月26日被取保候审。又查明，黄桂祥因犯非法采矿罪，于2019年8月8日被本院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元。上述事实，有以下证据证实：1.被告人林力的供述；2.证人黄桂祥、苏添财、吴卫剑、叶家平、潘己婵、林煇煌、莫景良、毛样盛的证言；3.被告人的户户籍证明及无前科证明材料；.到案情况说明；5.搜查笔录；6.扣押清单、提请法院判决清单；7.《合作协议》《供料合同》《碎石场按碎石预、结算单》《报销明细》、工程量结算单及公司利润表；8.辨认笔录及指认照片；9.提取笔录及照片；10.《关于使用草堂湾浅海滩涂的情况汇报》《申请表》《承包合同》；11.银行卡开户资料及交易流水；12.收入报账单、登记核对表、收据、记账凭证；13.《责令停止违法行为通知书》及相关处罚材料；14.黄桂祥的《刑事判决书》；15.现场勘验检查笔录；16.《价格认定结论书》《岩矿鉴定报告》。以上证据均经庭审举证、质证，各证据材料间能相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人林力明知是犯罪所得仍进行收购、销售，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，且属情节严重。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，所指控罪名成立。被告人林力主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，且认罪认罚，可以减轻处罚；其揭发了他人犯罪，经查证属实，系立功，可以从轻处罚。对辩护人相关辩护意见均予采纳。公安机关从被告人林力处扣押手机二部，并非专门用于犯罪的工具，应由公安机关自行处理。结合被告人林力的犯罪情节，可对其宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项、第十条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人林力犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金从判决发生法律效力第二日起七日内缴纳。）二、追缴被告人林力的违法所得人民币六十四万八千四百三十七元，上缴国库。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省珠海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张少凯人民陪审员  韦丽雪人民陪审员  王跃平二〇二〇年十二月二十二日书 记 员  卢泽志附：《中华人民共和国刑法》有关条文第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第五十二条【罚金数额的确定根据】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条【自首与坦白】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，罪行较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条【立功】犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条【缓刑的条件、禁止令与附加刑的执行】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行第七十三条【缓刑考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第七十五条【缓刑犯应遵守的规定】被宣告缓刑的犯罪分子，应当遵守下列规定：（一）遵守法律、行政法规，服从监督；（二）按照考察机关的规定报告自己的活动情况；（三）遵守考察机关关于会客的规定；（四）离开所居住的市、县或者迁居，应当报经考察机关批准。第七十六条【社区矫正与缓刑考验合格的处理】对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。第七十七条【缓刑考验不合格的处理】被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院公安部门有关缓刑的监督管理规定，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。第六十四条【犯罪所得之物、所用之物的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到10万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益10次以上，或者3次以上且价值总额达5万元以上的；（三）掩饰、隐瞒犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到5万元以上的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。第十条通过犯罪直接得到的赃款、赃物，应当认定为刑法第三百一十二条规定的“犯罪所得”。上游犯罪的行为人对犯罪所得进行处理后得到的孳息、租金等，应当认定为刑法第三百一十二条规定的“犯罪所得产生的收益”。明知是犯罪所得及其产生的收益而采取窝藏、转移、收购、代为销售以外的方法，如居间介绍买卖，收受，持有，使用，加工，提供资金账户，协助将财物转换为现金、金融票据、有价证券，协助将资金转移，汇往境外等，应当认定为刑法第三百一十二条规定的“其他方法”。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。