黑龙江省佳木斯市前进区人民法院刑 事 判 决 书(2020)黑0804刑初53号公诉机关佳木斯市前进区人民检察院。被告人宿天龙，男，1994年2月26日出生于黑龙江省佳木斯市，汉族，初中文化，沈阳老妈乐商贸有限公司佳木斯一店店长，住黑龙江省佳木斯市前进区。2018年3月21日因涉嫌非法吸收公众存款被刑事拘留，同年4月26日被逮捕。现羁押于佳木斯市看守所。指定辩护人刘佳宇，黑龙江远东律师集团（佳木斯）事务所律师。被告人杨秋月，女，1984年9月24日出生于黑龙江省佳木斯市，汉族，大学文化，沈阳老妈乐商贸有限公司佳木斯一店职员，住黑龙江省佳木斯市前进区。2018年5月21日因涉嫌非法吸收公众存款被刑事拘留，同年6月15日被取保候审。被告人陈晓杰，女，1968年12月14日出生于黑龙江省佳木斯市，汉族，初中文化，沈阳老妈乐商贸有限公司佳木斯一店职员，住黑龙江省佳木斯市前进区。2018年8月29日因涉嫌非法吸收公众存款被取保候审。佳木斯市前进区人民检察院以佳前检诉刑诉(2018)82号、佳前检诉刑诉(2018)97号、佳前检诉刑追诉(2018)1号起诉书指控被告人宿天龙、杨秋月、陈晓杰犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院于2018年8月24日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。于2019年9月23日作出判决，判决如下：一、被告人宿天龙犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币100000元；二、被告人杨秋月犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元；三、被告人陈晓杰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。被告人宿天龙、杨某、陈晓杰不服提起上诉。佳木斯市中级人民法院认为，上诉人宿天龙、杨秋月、陈晓杰非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪。但各上诉人非法吸收公众的存款去向未查清，应补充侦查。撤销黑龙江省佳木斯市前进区人民法院（2018）黑0804刑初79号刑事判决；发回黑龙江省佳木斯市前进区人民法院重新审判。黑龙江省佳木斯市前进区检察院于2020年12月15日以佳前检检一刑补诉(2020)7号补充起诉决定书对该案作出补充起诉决定。本院另行组成合议庭，于2020年12月28日公开开庭审理了本案。佳木斯市前进区人民检察院指派检察员朱文博、张天娇出庭支持公诉，被告人宿天龙及其指定辩护人刘佳宇、被告人杨秋月、陈晓杰到庭参加了诉讼。现已审理终结。佳木斯市前进区人民检察院指控，1、2016年10月至2017年9月，被告人宿天龙担任沈阳老妈乐商贸有限公司佳木斯一店店长期间，先后用鸿盛日用品商店、鑫鸿盛日用品商店营业执照在佳木斯市前进区西林路和永安街交叉口北100米处经营老妈乐商城业务。宿天龙与店内工作人员被告人杨秋月、陈晓杰在经营期间，面向社会公众发放宣传单，并以免费理疗、领取礼品的形式吸引被害人到店内听课，承诺按等级投资成为会员后可获得相应高额返利。现已查明，在经营期间共吸收被害人夏某、张某1等97人存款共计人民币13165138元，返利人民币6897572.43元，给被害人造成直接经济损失共计人民币6272232.57元。2、2017年12月至2018年2月期间，被告人宿天龙与店内工作人员杨秋月、陈晓杰又面向社会公众宣传“德众和”商城业务，对外承诺高额返利，因资金链断裂本金、返利无法兑付，现孟某等14名投资人报案，投资金额共计人民币543602元，返利人民币238734元，实际损失人民币304868元。经侦查，被告人宿天龙于2018年3月21日被公安机关在黑龙江省佳木斯市抓获；被告人杨秋月、陈晓杰分别于2018年5月21日、8月29日自动到公安机关投案。公诉机关提交了书证户籍证明及现实表现、老妈乐商城会员章程、收据、银行流水、营业执照，证人等人证言，被害人夏某、张某1等人陈述，被告人宿天龙、杨秋月、陈晓杰供述与辩解，审计报告等证据证实。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证户籍证明及现实表现、老妈乐商城会员章程、收据、银行流水、营业执照，证人等人证言，被害人夏某、张某1等人陈述，被告人宿天龙、杨秋月、陈晓杰供述与辩解，审计报告等证据证实。公诉机关认为宿天龙、杨秋月、陈晓杰非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪。杨秋月、陈晓杰犯罪后自动到公安机关投案，如实供述自己的罪行，是自首。宿天龙、杨秋月、陈晓杰认罪认罚，可从宽处罚。现提起公诉，请依法判处。被告人宿天龙、杨秋月、陈晓杰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。宿天龙指定辩护人的辩护意见是被告人当庭认罪认罚，可从轻处罚。陈晓杰提出其于2017年5月入职，犯罪数额应从此时间开始起算。经审理查明，2016年10月至2017年9月，被告人宿天龙担任沈阳老妈乐商贸有限公司佳木斯一店店长期间，先后用鸿盛日用品商店、鑫鸿盛日用品商店营业执照在佳木斯市前进区西林路和永安街交叉口北100米处经营老妈乐商城业务。宿天龙与店内工作人员被告人杨秋月、陈晓杰面向社会公众发放宣传单，并以免费理疗、领取礼品的形式吸引投资人到店内听课，在店内对投资模式进行介绍，承诺按等级投资成为会员后可获得相应高额返利。现已查明，在经营期间吸收被害人夏某、张某1等人存款共计人民币11780240元，返利6098136.43元，给被害人造成直接经济损失共计人民币5682103.57元。另查明，新增8名报案人，新增吸收存款人民币1224960元，返利人民币799436元，直接经济损失人民币425524元，已查明，共吸收投资人夏某、张某1、段某等97人存款共计人民币13005200元，返利人民币6897572.43元，给投资人造成直接经济损失共计人民币6107627.57元。另查，被告人陈晓杰于2017年5月4日入职，其经手投资人96人存款人民币10352520元，返利人民币6036934.43元，给投资人造成直接经济损失共计人民币4315585.57元。2017年12月至2018年期间，被告人宿天龙与店内工作人员杨秋月、陈晓杰又面向社会公众宣传“德众和”商城业务，对外承诺高额返利，因资金链断裂本金、返利无法兑付，现孟某等11名投资人报案，投资金额共计人民币410602元，返利人民币204334元，实际损失人民币206268元。再查明，宿天龙非法所得人民币70000元，杨秋月非法所得28000元，陈晓杰非法所得6000元。老妈乐一店所收投资人投资款均已交付至上级公司，上级公司经手人为于某、陈某、余某。被告人宿天龙于2018年3月21日被公安机关在黑龙江省佳木斯市抓获；被告人杨秋月、陈晓杰分别于2018年5月21日、8月29日自动到公安机关投案。上述事实有经庭审质证、确认的书证户籍证明及现实表现、老妈乐商城会员章程、收据、银行流水、营业执照，证人等人证言，被害人夏某、张某1等人陈述，被告人宿天龙、杨秋月、陈晓杰供述与辩解，审计报告等证据证实，足以认定。本院认为，被告人宿天龙、杨秋月、陈晓杰非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均构成非法吸收公众存款罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人杨秋月、陈晓杰在犯罪中起次要作用，系从犯，应对其减轻处罚。被告人陈晓杰于2017年5月入职，其提出犯罪数额应从此计算的主张予以支持。另在“德众和”商城投资人中既无合同也无收据，亦无被告人的返款流水，仅有投资人自述的，该组证据不充分，不应作为犯罪数额计算，对此应予扣除。被告人杨秋月、陈晓杰在犯罪中其次要作用，系从犯，应对其减轻处罚。宿天龙提出主观恶性小、是从犯的辩护意见，因沈阳老妈乐商贸有限公司佳木斯一店为实施犯罪活动而设立，宿天龙身为店长，在对外宣传及吸收公众存款过程中起管理作用，故不予采信。宿天龙辩护人的辩护意见是其系初犯、认罪认罚、坦白的辩护意见予以采纳。杨秋月、陈晓杰犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可对其从轻处罚，被告人杨秋月、陈晓杰认罪认罚，可对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：一、被告人宿天龙犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2018年3月21日起至2022年3月20日止。罚金于本判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）二、被告人杨秋月犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2020年12月30日起至2022年6月4日止。罚金于本判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）三、被告人陈晓杰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2020年12月30日起至2022年4月29日止。罚金于本判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）四、被告人宿天龙将个人非法所得人民币70000元、杨秋月将个人非法所得人民币28000元、陈晓杰将个人非法所得6000元于本判决生效后按比例共同退赔投资人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省佳木斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李仲华人民陪审员  杨忠军人民陪审员  李承军二〇二〇年十二月三十日法官助理荆思源书记员邢俊杰