湖南省常德市鼎城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0703刑初101号 公诉机关常德市鼎城区人民检察院。 被告人肖**国，男，64岁，湖南省常德市鼎城区人，汉族，高中文化，无业，户籍地及住址湖南省常德市鼎城区。因犯诈骗罪，于1997年10月22日被常德市武陵区人民法院判处有期徒刑六年；犯伪造国家机关、企业印章罪，于2006年2月24日被常德市武陵区人民法院判处有期徒刑三年六个月；犯诈骗罪，于2012年5月22日被常德市武陵区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月5日被常德市鼎城区公安局刑事拘留，经常德市鼎城区人民检察院批准，同年7月19日由常德市鼎城区公安局依法执行逮捕，2019年1月31日因患有严重疾病，由常德市鼎城区公安局决定监视居住。本院决定对其继续监视居住。 指定辩护人陈国述，湖南相维律师事务所律师。 指定辩护人邱玲，湖南相维律师事务所律师。 常德市鼎城区人民检察院以常鼎检刑检刑诉[2019]87号起诉书指控被告人肖**国犯诈骗罪，于2019年3月19日向本院提起公诉。因被告人肖**国不到案及患有严重疾病无法出庭，本院裁定对本案中止审理，后中止审理原因消失，本院裁定恢复审理。因涉嫌遗漏犯罪事实，常德市鼎城区人民检察院以常鼎检刑一刑追诉〔2020〕1号追加起诉决定书、常鼎检刑检刑追诉〔2020〕2号追加起诉决定书先后两次追加起诉。本院依法组成合议庭，两次公开开庭审理了本案。常德市鼎城区人民检察院指派检察官李光明出庭支持公诉。被告人肖**国及其指定辩护人陈国述、邱玲到庭参加诉讼。本院审理期间，公诉机关建议延期审理一次，本院决定延期审理。现已审理终结。 常德市鼎城区人民检察院指控： 2017年2月至11月期间，被告人肖**国冒充常德市建设局副局长，虚构桃花岛建设工程，带领被害人谭某某、姜某去桃花源管理区实地考察，提供虚假的政府公告给被害人，又带着被害人到常德市住房和城乡建设局办公区参观，并让一陈姓女子假称其秘书给被害人打电话，从而骗得被害人的信任，然后借口自己能让被害人谭某某、姜某承包到该工程，但需要被害人支付相关费用，在鼎城区瑞景尚品酒店等地先后33次骗取谭某某共计人民币187850元，其中谭某某向肖**国微信转账共25次累计金额94850元、银行转账共8次累计金额93000元;骗取姜某共计人民币60000多元，其中姜某向肖**国银行转账10次共28600元，余款通过微信转账及给付现金。被告人肖**国将诈骗所得为其母亲治病开支了39783元，余款被其个人挥霍。被告人肖**国诈骗得手后，并未给被害人承包工程，而是更换手机号码、将微信中被害人账号删除，以逃避被害人的追究。2018年7月4日，被告人肖**国被公安机关抓获归案后未如实供述自己的犯罪事实。 2017年10月至2018年12月，被告人肖**国冒充常德市房管局局长，谎称能帮助被害人张某的女儿解决工作、能运作到廉租房指标，并以此骗取被害人张某人民币共计54140元。 为支持上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据。公诉机关认为，应当以诈骗罪追究被告人肖**国的刑事责任，因其具有累犯情节，建议对其判处五年六个月至八年有期徒刑，并处罚金。 被告人肖**国辩解：肖**国在第一次庭审时辩解只骗取谭某某人民币87000元、姜某人民币9500元；对起诉书指控骗取张某人民币54140元无异议，但于案发后2019年9月给张某还款人民币3000元；肖**国在第二次庭审时表示自愿认罪。 辩护人陈国述、邱玲辩护提出：肖**国自愿认罪，所骗取款项部分用于其母亲治病开支，可酌情从轻处罚。 经审理查明： 一、2016年11月至2017年11月期间，被告人肖**国冒充常德市建设局副局长，虚构桃花源景区沅江风光带“桃花岛”建设项目，带领被害人谭某某、姜某去桃花源管理区实地考察，提供虚假的政府公告给被害人，又带着被害人到常德市住房和城乡建设局办公区参观，并让一陈姓女子假称其秘书给被害人打电话，从而骗得被害人的信任，然后借口自己能让被害人谭某某、姜某承包到该工程，但需要被害人支付相关费用，在常德市鼎城区瑞景尚品酒店等地先后骗取谭某某共计人民币187850元，其中谭某某向肖**国微信转账25次累计94850元、银行转账8次累计金额93000元;骗取姜某共计人民币31100元，其中姜某通过个人银行账户向肖**国建设银行账户转账6次累计21300元，通过银行自动柜员机向肖**国建设银行账户内存款5次累计9800元。被告人肖**国将诈骗部分所得用于为其母亲治病开支，余款被其个人挥霍。被告人肖**国诈骗得手后，并未给被害人承包工程，而是更换手机号码、将微信中被害人账号删除，以逃避被害人的追究。2018年7月4日，被告人肖**国被公安机关抓获归案后未如实供述自己的犯罪事实。 以上事实，有如下经举证、质证的证据证明： 1.书证 （1）常德市住建局《回复》，证实该局没有名叫肖**国的副局长，退休干部中也没有该人。 （2）常德市文化旅游投资开发集团有限公司《回复》，证实该公司暂未建设桃花岛项目，肖**国也未到该公司洽谈该项目建设。 （3）被害人谭某某提交的《常德市委市政府公告》，证实肖**国伪造了“常德市委市政府发布的桃花岛项目建设公告”，并欺骗被害人。 （4）被害人姜某提交的其与肖**国的微信聊天、手机短信记录、被害人谭某某提交的其与肖**国的微信聊天记录，证实肖**国对其二人实施诈骗的经过。 （5）公安机关搜集由谭某某提供的微信交易记录截图25张、公安机关调取的肖**国建设银行2017年1月1日至2017年12月31日期间个人活期账户交易明细，证实谭某某于2017年4月至2017年11月期间通过微信向肖**国（微信昵称“人生苦短”）累计转账25笔共计94850元，其中的24笔累计94450元由肖**国在转账当日即通过“微信零钱提现”的方式转入肖**国建设银行账户内，余下的1笔即2017年10月26日谭某某通过微信转给肖**国的400元未提现，留存于肖**国微信内。 （6）公安机关搜集由谭某某提供的银行转账回单7张、公安机关调取的肖**国建设银行2017年1月1日至2017年12月31日期间个人活期账户交易明细、肖**国邮政银行2017年8月至2017年12月个人活期账户交易明细、公安机关调取的谭某某、周某某户籍信息，证实谭某某于2017年3月至2017年8月期间通过银行转账的方式向肖**国银行账户内转账8笔累计93000元，其中2017年3月23日转账20000元系谭某某通过其妻子周某某的银行账户转账给肖**国，2017年8月23日转账5500元系谭某某直接存入肖**国邮政银行账户。 （7）公安机关调取的姜某建设银行2017年1月1日至2017年12月31日期间个人活期账户交易明细、公安机关调取的肖**国建设银行2016年1月1日至2016年12月31日期间个人活期账户交易明细、肖**国建设银行2017年1月1日至2017年12月31日期间个人活期账户交易明细、公安机关搜集由姜某提供的银行智慧柜员机转账业务回执5张，证实姜某于2016年12月至2017年5月期间通过银行转账的方式向肖**国建设银行账户内转账6笔累计21300元，具体情况为2016年12月16日转账2000元、2016年12月22日转账2500元、2017年2月12日转账2000元、2017年3月7日转账7000元、2017年4月26日转账4000元、2017年5月22日转账3800元。 （8）公安机关调取的肖**国建设银行2017年1月1日至2017年12月31日期间个人活期账户交易明细、公安机关搜集由姜某提供的银行自动柜员机存款凭证5张，证实姜某于2017年2月至2017年11月期间通过银行自动柜员机向肖**国建设银行账户内存款5笔累计9800元，具体情况为2017年2月10日存款800元、2017年2月17日存款2000元、2017年5月8日存款1500元、2017年7月18日存款1500元、2017年11月25日存款4000元。 （9）曾某2017年度五次住院治疗费用明细及鼎城区城镇职工住院结算明细，证实曾某2017年度5次住院自付费用情况。 2.证人证言 （1）证人肖某的证言，证实他听曾某讲曾某2017年住院治疗的费用都是肖**国支付的。 （2）证人曾某的证言，证实曾某2017年住院治疗的费用都是肖**国支付的。 3.被害人陈述 （1）被害人谭某某的陈述，证实2017年1月至2017年12月期间肖**国冒充常德市建设局副局长通过虚构建设项目、假借收取费用为名对谭某某进行诈骗，谭某某通过微信转账的方式向肖**国转账94850元，通过银行转账的方式向肖**国转账87500元；谭某某通过微信给肖**国转账期间，肖**国是用手机号182××××3033注册的微信，微信昵称为“人生苦短”，微信头像为一尊观音菩萨。 （2）被害人姜某的陈述，证实2016年11月至2017年11月期间肖**国冒充常德市建设局副局长通过虚构建设项目、假借收取费用为名对姜某进行诈骗。 4.被告人肖**国的供述，证实肖**国曾经用手机号码182××××3033注册微信，微信名为“人生苦短”，微信头像为一尊观音菩萨。 5.辨认笔录，证实谭某某、姜某辨认出肖**国。 6.谭某某提交的谭某某与肖**国手机通话录音U盘，证实二人通话情况。 二、2017年10月至2018年12月期间，被告人肖**国冒充常德市房管局局长，谎称能帮助被害人张某的女儿解决工作、能运作到廉租房指标等，并以此骗取被害人张某人民币31140元、陈某一人民币23000元，共计人民币54140元。 以上事实，有如下经举证、质证的证据证明： 1.公安机关搜集由张某提供的微信交易记录截图13张、微信支付交易明细证明，证实张某通过微信向肖**国转账13笔共计31140元。 2.公安机关搜集由陈某一提供的微信交易记录截图5张、微信支付交易明细证明，证实陈某一通过微信向肖**国转账5笔共计23000元。 3.证人陈某二的证词，证实肖**国骗取张某、陈某一5万多元。 4.被害人张某的陈述，证实肖**国骗取张某31140元。 5.被害人陈某一的陈述，证实肖**国骗取陈某一23000元。 6.被告人肖**国的供述，证实肖**国骗取张某、陈某一二人共计54140元的事实经过。 7.对张某所作的电话核实笔录，证实肖**国没有向张某退还诈骗款项。 其他全案性证据： 1.证人、被害人、被告人户籍信息，证实身份情况。 2.报案登记表、立案决定书、抓获经过，证实案件立案侦查 情况。 3.（2011）武刑初字第239号刑事判决书，证实肖**国因犯诈骗罪于2012年5月22日被常德市武陵区人民法院判处有期徒刑四年，系累犯。 针对控辩双方对证据和事实提出的意见，本院综合评判如下： 1.关于被告人肖**国诈骗被害人谭某某的数额认定问题。 被告人肖**国辩解提出其只诈骗被害人谭某某人民币87000元，经查，（1）在案证据中公安机关搜集由谭某某提供的银行转账回单、公安机关调取的肖**国建设银行2017年1月1日至2017年12月31日期间个人活期账户交易明细、肖**国邮政银行2017年8月至2017年12月个人活期账户交易明细能够相互印证，证实谭某某于2017年3月至2017年8月期间通过银行转账的方式向肖**国银行账户内转账8笔累计人民币93000元；（2）在案证据中公安机关搜集由谭某某提供的微信交易记录截图25张显示微信收款方的微信昵称为“人生苦短”，一方面，被告人肖**国在庭前供述中亦承认其曾用使用过昵称为“人生苦短”的个人微信；另一方面，根据公安机关调取的肖**国建设银行2017年1月1日至2017年12月31日期间个人活期账户交易明细，该25笔微信转账交易中有24笔款项在进入肖**国的微信后，肖**国即采取“微信零钱提现”的方式转存于肖**国建设银行账户内，上述24笔微信转账交易的每笔交易时间、金额能够与肖**国建设银行账户交易明细相互吻合，另谭某某于2017年10月26日通过微信转给肖**国人民币400元，虽在肖**国的建设银账户交易明细内没有体现“微信零钱提现”，但根据24笔交易的真实性可合理推定该笔款项当时已转入留存于肖**国微信内，肖**国只是没有采取“微信零钱提现”的方式转存于其建设银行账户内，上述证据已形成证据锁链，共同证实谭某某于2017年4月至2017年11月期间通过微信向肖**国累计转账25笔共计人民币94850元。综上，本院根据在案证据认定谭某某通过银行转账、微信转账的方式被肖**国诈骗共计人民币187850元，故对被告人肖**国的辩解意见不予采纳。 2.关于被告人肖**国诈骗被害人姜某的数额认定问题。 被告人肖**国辩解提出其只诈骗被害人姜某人民币9500元，经查，（1）在案证据中公安机关调取的姜某建设银行2017年1月1日至2017年12月31日期间个人活期账户交易明细、肖**国建设银行2016年1月1日至2016年12月31日期间个人活期账户交易明细、肖**国建设银行2017年1月1日至2017年12月31日期间个人活期账户交易明细、公安机关搜集由姜某提供的银行智慧柜员机转账业务回执，能够相互印证，证实姜某于2016年12月至2017年5月期间通过银行转账的方式向肖**国建设银行账户内转账6笔累计人民币21300元；（2）在案证据中公安机关搜集由姜某提供的银行自动柜员机存款凭证5张虽有所模糊，但凭证中能判定交易对方的银行账户即为肖**国建设银行账户，且每张凭证载明的交易时间、金额能够与肖**国建设银行账户交易明细相互吻合，共同证实姜某于2017年2月至2017年11月期间通过银行自动柜员机向肖**国建设银行账户内存入5笔款项累计人民币9800元。公诉机关指控肖**国通过银行转账、微信转账、现金给付的方式骗取姜某共计人民币60000余元，但所提供的在案证据只能证实姜某通过银行账户向肖**国转账人民币21300元、通过银行自动柜员机存款的方式向姜某给付款项人民币9800元，未能提供姜某通过微信转账、现金给付的方式向肖**国给付款项的证据，指控证据不足。综上，本院根据在案证据认定姜某被肖**国诈骗共计人民币31100元，故对被告人肖**国的辩解意见不予采纳。 3.关于被告人肖**国辩解提出其在案发后于2019年9月向 张某还款人民币3000元，经查，本院在审理期间对张某进行了调查核实，张某陈述肖**国没有向其退还款项，且肖**国亦未提出证据证实，故对该辩解意见不予采纳。 4.关于辩护人提出的被告人肖**国自愿认罪可酌情从轻处 罚的辩护意见，经查，被告人肖**国在判决之前自愿认罪，可酌情从轻处罚，故对该辩护意见予以采纳。 本院认为，被告人肖**国以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人肖**国曾因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑之罪，系累犯，应当从重处罚；在判决之前自愿认罪，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第四十五条、第四十七条、第六十四条、第五十二条的规定，判决如下： 一、被告人肖**国犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币五万元。 （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即折抵刑期六个月二十七日；并处的罚金，限本判决生效后十日内，通过本院上缴国库） 二、责令被告人肖**国向被害人谭某某退赔人民币十八万七千八百五十元、向被害人姜某退赔人民币三万一千一百元、向被害人张某退赔人民币三万一千一百四十元、向被害人陈某一退赔人民币二万三千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  艾泽栋 人民陪审员  邱业华 人民陪审员  袁煜文 二〇二〇年十二月十七日 法官助理何易 书记员宋湘君 判决法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。