河北省涿州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0681刑初535号 公诉机关河北省涿州市人民检察院。 被告人罗忠，男，1984年2月17日出生，汉族，中专文化，农民。户籍所在地：四川省泸州市叙永县，捕前住广东省佛山市顺德区。因涉嫌非法经营罪，于2020年4月21日被刑事拘留，2020年4月25日被取保候审，2020年10月20日被逮捕，现押于保定市看守所。 辩护人王玉婷，四川冰聚律师事务所律师。 河北省涿州市人民检察院以涿检二部刑诉〔2020〕28号起诉书指控被告人罗忠犯非法经营罪，于2020年11月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。涿州市人民检察院指派检察员孙志新、郭建康出庭支持公诉，被告人罗忠及辩护人王玉婷到庭参加了诉讼。现已审理终结。 涿州市人民检察院指控，2019年6月至12月期间，被告人罗忠在未取得烟草批发许可证的情况下，从越南、广西等地非法购进南京炫赫门、牡丹等品牌的烟草制品，后又跨地域、跨范围多次进行批发销售给王某等人。经审计：罗忠批发销售的烟草制品共计48.03万元，其中批发销售的南京炫赫门（经鉴定系假冒注册商标且伪劣卷烟）共计145378.06元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述、 2 证人余某、王某、郑某等人的证言、发破案经过、检验报告、犯罪记录证明、河北省烟草质量鉴定监督检测站检测报告、保定中鑫司法会计审计报告等证据材料。 公诉机关认为，被告人罗忠的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。 被告人罗忠对指控事实、罪名无异议。辩护人王玉婷提出的辩护意见是：被告人罗忠只是一个中间商的作用，本案涉案的烟草其只是买卖赚取差价，主观恶性较小，系初犯，其销售的假冒注册商标的烟草没有大面积流入市场和社会，且还有一部分尚未被销售即被公安机关查获，未对社会造成危害后果，到案后如实供述犯罪事实，愿意接受处罚，综上，望对被告人从轻处罚。 经审理查明，被告人罗忠持有烟草零售许可证，其自2019年6月至12月期间，明知其自越南、广西等地非法购进南京炫赫门、牡丹等品牌的烟草制品为假冒注册商标且为伪劣卷烟，仍以盈利为目的，多次将其购进的伪劣卷烟销售给王某（另案处理）、于某等人。其销售给王某的南京炫赫门卷烟被当场查扣,经认定被查扣的假烟价值为145378.06元。经鉴定，被查扣的南京炫赫门卷烟系假冒注册商标且伪劣卷烟。经审计：罗忠已批发销售的伪劣烟草制品共计48.03万元。 上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了： 1、被告人罗忠的供述及辨认笔录，证实2019年6月其开始做假烟生意。2019年一天，王某加其微信，问其是否能找到假烟，后来他就通过微信给其转钱，其从越南和广西购进假烟，销售给王某。王某通过微信告诉其他要什么假烟，然后其通过韵达快递给他发送假烟。王某给付其的货款是通过ＡＴＭ机把钱存到其弟弟罗某的女朋友余某的银行卡上，有时候也通过微信或支付宝转账给其。其的支付宝账户是139××××7731，其的手机号 3 是139××××7731和17340431909，其的微信号是×××，微信昵称是“鸿程”，其还有一个微信号是×××，微信昵称“边城浪子”。王某和其联系时，他使用的微信号是：×××,微信名为“王宁超市155××××1569”。王某转给余某银行卡上的钱都是其销售给王某的假烟款。因为其当时欠别人的钱被起诉，其的银行卡使用受到限制，其就让其弟弟罗某将他女朋友余某的银行卡号发给其，其用于收取客户的货款，余某收到货款后再转到其尾号为5990的银行卡里。2019年12月其补办过一次卡，余某曾向其补办的卡号62×××00的银行卡里转过50000元的烟款。王某从其这里购买过三次假烟，买过ＬＩＡＮＨＵＡ、炫赫门、牡丹等，其卖给王某炫赫门一件是4300元，一件是72条，牡丹是2200元一件，一件是10条，其销售给王某的炫赫门、牡丹这些烟是假烟，莲花烟是其让朋友从越南带来的。王某知道其销售给他的是假烟。这些假烟都是其通过广西那边一个网上认识的人购买的，其只知道对方叫“牛总”。一般都是其从广西韵达快递联系“牛总”，告诉他其想购进的假烟的种类和数量，“牛总”按照其的要求自己或者委托他人把烟送过来，其再用现金支付货款，有时也通过扫描微信二维码进行支付。其从“牛总”那里购进了炫赫门，每条42元，购进牡丹和莲花大概30多元一条，其从“牛总”处购进大概十八、九万元的假烟。后来其联系不上“牛总”了，就从一个微信好友那里继续购进假烟，其还从中越边境通过专门从事销售假烟的越南女人处购进假烟，对方给其发货后都是给其发一个转账的二维码，其通过微信扫码转账支付对方货款。其收到烟草后在微信群内发布香烟信息，有人要烟就微信联系其。其知道购进香烟应该从烟草公司购进，但其在外面欠很多钱，从“牛总”处购买烟草便宜，可以多赚些钱。王某通过微信、支付宝、银行卡给其转的款项都是从其这里购进假烟的钱。根据公安机关调取的 4 证据显示，王某在ＡＴＭ机上给余某尾号4283建行卡转账共计308700元，都是王某从其这里购进假烟的货款；王某用昵称为“王宁超市”、支付宝账号为“155××××＊＊69”、身份认证为“王某”的支付宝账户向其昵称为“忠”、支付宝账号为“139××××7731”、实名认证为“罗忠”的支付宝账户转账共计41000元，也是王某从其这里购进假烟的货款。王某通过微信号：“×××”向其使用昵称为“鸿程”的微信号转款共计65100元，也是他向其购买假烟的货款。其中余某共收取王某307800元的烟款，转给其221980元，中间差的钱是有一部分其让余某把钱转给其弟弟罗某，罗某再把钱转给其。 其还将购进的假烟销售给一个姓于（其备注叫唐山于）的人，但不知他具体姓名，姓于的从其这里买烟通过微信、支付宝给其转款，通过公安机关调取的证据显示，唐山于姓男子通过支付宝（134853518598）和微信向其支付宝（139××××7731）转款共计10000元，唐山于姓男子通过微信号×××的微信给其微信转账共计2800元，唐山于姓男子通过62×××10的银行卡给余某尾号为4283的建行卡转账共计22800元，都是他从其这里购买的假烟款。 余某收取假烟货款的银行卡有两张，一张是尾号为2679的农行卡，一张是尾号为4283的建行卡，开户人都是余某。余某的卡总计收取多少烟款其记不清了，以她转给其的流水为准。其有烟草零售许可证，其在老家四川叙永县个副食店，其只能在副食店里零售雪茄烟和卷烟，不能在网上销售假烟。其从12张不同男子免冠照中辨认出购买其假烟的唐山于姓男子为于某，身份证号：1304061987××××××××。 2、证人王某的供述，证实其自2017年开始经营香烟，但是其一直没有办理过烟草专卖零售许可证。其从涿州的大石桥批发市场、张山副食批发、在彬副食批发、白沟超市、富民路两边 5 的超市等几十家批发地点购买过香烟，还通过网上购买香烟。其被公安机关查获的4箱荷花、2箱炫赫门就是其刚从网上购买的。从其家中被查获的两本账册，都是其购买香烟的记录，厚的那本是其从各地方超市购进的真烟，都是用现金交易的。薄的那本记账本是其从网络上从微信名“鸿程”处购进的假烟记录，其每次交易都是通过微信或者建设银行转账给对方。对方建设银行客户回单上的账户是62×××83，开户名叫余某。其每次都是在涿州市北侧的建设银行办理业务。2019年4月份其去广西东兴时，到处打听有没有卖假烟的，在一个旅游区遇到一个女的，给其介绍了一个叫“鸿程”的微信号，其就和对方联系上了。其从“鸿程”在微信上联系，没和他见过面。其从“鸿程”那里进烟其知道是假烟，因为真荷花烟300多元一条，其从“鸿程”那里进是40多元一条，价格差距很大。其给“鸿程”汇款除了给余某开户的账户之外，还通过微信转账转给“鸿程”烟款。以其与“鸿程”微信聊天记录上的转款金额为准。根据公安机关调取的证据，其通过ＡＴＭ机向余某尾号为4283建行卡存款共计308700元，都是其从微信号“鸿程”处购买假烟的烟款。其用昵称“王明超市”、支付宝张昊为“155××××＊＊69”，身份认证为“王某”的支付宝账户向昵称为“忠”、支付宝账户为“139××××＊＊31”、实名认证为“罗忠”的支付宝账户状况共计41000元，也是其向“鸿程”购买假烟的烟款。 3、证人罗某的证言，证实2019年7月份其知道罗忠销售假冒伪劣香烟的事情。当时罗忠生意做得不顺利，在外面欠了很多钱，为了还账，他开始从越南和广西等地购进假冒伪劣香烟进行销售。2019年7月份，罗忠微信联系其，向其要其女朋友余某的银行卡号，用于收取罗忠销售假冒伪劣香烟的货款，其就把余某的一张尾号为2679的农行卡号发给了罗忠，开户人是余某。罗忠销售假冒伪劣香烟的货款就打在这张农行卡上，再由余某 6 把钱转到罗忠尾号为5990的建行卡上。2019年10月份，其又把户名为余某、尾号为4283的建行卡发给了罗忠，之后罗忠销售假烟的货款就转到这张建行卡上，收到货款后，余某就把钱转给罗忠。罗忠的手机号是139××××7731，微信号是×××，还有一个微信号是×××。罗忠采购的假烟其知道的只有炫赫门，他把烟销售到河北，罗忠从广西给客户发货。 4、证人余某的证言及辨认笔录，证实其有一张卡号为62×××83的建设银行的账户，这张卡曾经给其男朋友罗某的哥哥罗忠使用过。当时罗某说罗中没有建设银行的卡，需要使用一下其的银行卡，其同意了，就把卡号发给了罗某，没有问罗忠使用其银行卡的用途。后来有钱转到其的银行卡里，其就把钱转给罗忠。其的这张银行卡共收到308700元，其陆续收到就陆续将收到的钱转账到罗忠的两个银行卡里，分别为6217003590004325990和6217003490003257700。根据转账记录显示，河北涿州那边通过ＡＴＭ机和现金存入的方式转给其的钱和其转给罗忠的钱有部分不一致，是因为有一笔5000元是罗某说罗忠急用钱，向其借了5000元，其银行卡收到罗忠的钱后，其直接扣了罗忠的欠款。其他的还有一部分是其通过微信转给了罗某，或者通过其农业银行尾号为2679的银行卡或者是其顺德农商行的银行卡转给罗忠或罗某了，其没有用过罗某的钱。还有河北唐山银行卡62×××10向其62×××83的建设银行的账户转账共计220800元也是其帮罗忠收的款，其问过罗某其收的都是什么钱，罗某说是罗忠做生意的钱，其就没多过问。其自12张不同男子免冠照中辨认出向其借银行卡给罗忠使用的罗某；辨认出使用其银行卡的罗忠。 5、证人江某的证言，证实其负责韵达快运防城港中心区分部工作。根据罗忠的微信转账记录显示，其在2020年1月12日15时55分用其微信×××的微信给罗忠ｌｚｊａｃｙ微信转账3000 7 元是其退给他的物流款。 6、保定市公安局保公（食）扣字【2020】0004号扣押决定书、扣押物品清单，证实2020年4月25日依法自罗忠处扣押其持有的BenWee手机一部、iphone手机一部、VIVOX-SERIES手机一部、vogo手机一部、炫赫门香烟1.8条。 7、保定市公安局保公（食）调证字【2019】0270号调取证据通知书、调取证据清单，证实依法调取王某微信联系从“鸿程”（罗忠）处购买香烟时通过建设银行和ＡＴＭ机支付给“鸿程（开户名余某）”的香烟货款的票据和账本（二本，分别为薄本、厚本）、烟草专卖局对王某涉嫌非法经营一案的法律文书，以上证据显示王某从被告人罗忠处购买卷烟被依法查扣，被查扣的炫赫门香烟被鉴定为假冒注册商标且伪劣卷烟，王某自罗忠进货品种、数量、金额在其交易记录及账本中显示。 8、保定市公安局保公（食）调证字【2020】0001、0038、0036号调取证据通知书、调取证据清单，证实依法自深圳市腾讯计算机系统有限公司安全管理部查询本案涉案人员相关联微信号交易记录及王某、罗忠身份证号码相关联的支付宝注册信息、登录信息、交易明细、账户明细、转账明细等，证实被告人罗忠对外销售假烟交易金额。 9、保定市公安局鉴定聘请书、河北省烟草专卖局烟草专卖品核价表、证实对2019年12月25日当场在韵达快递查扣王某单号为“593963801”的烟草进行核价，价值为人民币78095.67元（王某自罗忠处购进）。 10、保定市公安局鉴定聘请书、河北省烟草质量监督检测站检验检测机构资质认定证书、河北省烟草质量监督检测站ＮＯ.ＷＪ20200100701、ＮＯ.ＷＪ20200100702检验报告、鉴定结论告知书，证实经对王某被查扣的卷烟检验，其中南京炫赫门卷烟、利群卷烟、南京（红）卷烟、中华（软）、云烟（软珍品）、中华（硬 8 专供出口）、云烟（紫）、芙蓉王（硬）、凤凰卷烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟。鉴定结论告知王某。 11、保定市公安局鉴定聘请书、河北省烟草质量监督检测站检验检测机构资质认定证书、河北省烟草质量监督检测站NO.WJ20200624001检验报告、鉴定结论告知书，证实依法对扣押犯罪嫌疑人罗忠所持有的烟草真伪进行鉴定，经鉴定其持有的南京炫赫门卷烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟。 12、保定市烟草专卖局涉烟案件移送卷宗保烟移【2019】第0007、0008号，证实王某销售非法生产的烟草专卖品一案卷宗52页、涉案物品清单三页随案移送保定市公安局，其中证明王某被查扣的烟草系从“鸿程”（罗忠）处购进，经鉴定，被查扣的烟草系假冒注册商标且伪劣卷烟。 13、证人于某的证言，证实其与一个叫小程的在2018年底2019年年初在一个微信群里认识的，他经常在一个微信群里发布一些卖东西的广告，其就添加了他的微信好友，之后其从他那买了牡丹、炫赫门、大前门品牌的假烟，还买过红酒、白酒。其在“小程”处购买牡丹、炫赫门、大前门品牌的烟后其转手卖掉赚个差价，挣些钱，少部分其自己抽了。其与“小程”没见过面。 14、保定市中鑫司法会计鉴定中心中鑫会鉴字【2020】第107号司法会计鉴定意见书、中鑫会鉴字【2020】第107-1号司法会计鉴定意见书、关于对“王某非法经营案”中相关事项的补充说明、鉴定意见告知书、鉴定机构及鉴定人员资质证书，王某采购账本（厚账本和薄账本）、罗忠身份证名下8个银行账户查询明细、余某身份证名下5个银行账户的交易流水查询明细、调取的罗忠、余某微信交易记录、调取的罗忠的支付宝交易记录、光盘一张，证实在2017年8月至2019年12月期间，王某采购卷烟金额共计2.061.320.25元，其中通过实体交易采购的卷烟金额共计1883442.19元，通过网络渠道采购的卷烟金额共计 9 177878.06元（其中采购炫赫门卷烟金额为145378.06元）。根据王某采购薄账本整理，罗忠向王某销售卷烟金额为177878.06元（其中销售炫赫门卷烟金额为145378.06元）；中鑫司法会计鉴定中心对第107号鉴定意见书进行补充审计，公安机关调取了罗忠身份证名下8个银行账户及余某身份证名下5个银行账户的交易流水、调取的罗忠、余某微信交易记录、调取的罗忠的支付宝交易记录、于某的询问笔录，经审计：根据罗忠银行卡、微信及支付宝交易流水整理，2019年6月罗忠共收到于某转款5笔，金额共计42700.00元，其中罗忠收到于某银行转账一笔，金额4700.00元，收到于某微信转账2笔，金额共计28000.00元；收到于某支付宝转账2笔，金额共计10000.00元。根据余某银行及微信交易流水，2019年6-11月余某共收到于某转款3笔，金额共计22800.00元，均为银行转账，无微信交易记录，在上述交易流水中未发现余某给于某转款的情况（以上罗忠及余某共收到于某转账65500元）；在王某和罗忠的银行流水、微信和支付宝交易记录中反映情况如下：2019年6月至12月期间，王某给罗忠其及弟妹余某转账共计45笔，金额合计414800元，其中王某通过微信给罗忠的12笔转账，金额共计65100元；王某通过支付宝给罗忠转账3笔，金额共计41000元；王某通过ＡＴＭ机给余某30笔存款，金额共计308700元，鉴定结论已告知王某、罗忠。 15、保定市公安局保公（食）查财字【2020】0089号查询财产通知书、情况说明，证实通过查询6217003490003257700（余额为0.05元）、6217003590004325990及银行卡号62×××59于2017年1月19日挂失后补的银行卡号为62×××90，以上三张卡均属于罗忠。 16、保定市烟草专卖局证明，证实经烟草行业专卖管理信息系统全国许可证查询：罗忠（身份证号码5105241984××××××××） 10 本人，在泸州市叙永县持有烟草专卖零售许可证，许可证号：510524103434，许可证有效期限：2019年1月1日至2023年12月31日。 17、被告人罗忠常住人口信息查询、违法犯罪三联单，证实被告人罗忠身份，案发时系成年人，具有完全刑事责任能力。 18、保定市公安局食药安支队关于罗忠无违法犯罪情况说明，证实截止到2020年7月8日，通过公安网查询，罗忠无犯罪记录。 19、保定市公安局受案登记表，证实被告人罗忠被抓获到案。 以上证据，来源合法，经开庭举证、质证，予以确认。 本院认为，被告人罗忠虽持有烟草零售许可证，但其违反国家烟草专卖管理法律法规，以牟取非法利润为目的，通过非法渠道购进假冒伪劣烟草制品并在网上跨区域销售，非法经营数额为48.03万元，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为构成非法经营罪，应予以惩处。公诉机关指控成立。对辩护人提出被告人罗忠当庭自愿认罪，愿意接受处罚，系初犯，望对其从轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人罗忠销售明知是假冒他人注册商标的卷烟，销售金额巨大，严重扰乱市场秩序，对辩护人提出被告人罗忠主观恶性小，对社会危害较小的辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第四项、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款第一项、第五条，《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国刑事诉讼法＞的解释》第三百六十五条之规定，判决如下： 一、被告人罗忠犯非法经营罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人罗忠的刑期自2020年10月20日起至2026年10月14日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、在案扣押的被告人罗忠持有的BenWee手机一部、iphone 11 手机一部、VIVOX-SERIES手机一部、vogo手机一部依法返还罗忠，被告人罗忠持有的炫赫门香烟1.8条依法予以销毁（扣押物品未随案移送，由扣押机关依法处理）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  裴燕 人民陪审员  陈磊 人民陪审员  刘影 二〇二〇年十二月二十五日 书 记 员  田元