河南省安阳市文峰区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0502刑初533号公诉机关安阳市文峰区人民检察院。被告人徐某某，男，1971年2月7日出生。辩护人张迎宾，河南兴亚律师事务所律师。安阳市文峰区人民检察院以安文检一部刑诉（2020）399号起诉书指控被告人徐某某犯开设赌场罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、虚假诉讼罪，于2020年10月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年12月18日公开开庭进行了审理。安阳市文峰区人民检察院指派检察员刘志英、王鑫杰出庭支持公诉，被告人徐某某及其辩护人张迎宾到庭参加诉讼。现已审理终结。安阳市文峰区人民检察院指控，2016年以来，被告人徐某某等人为获取经济利益，逐步形成以徐某某为首要分子，以乔某、刘某某为成员的恶势力犯罪团伙。该犯罪团伙自2016年以来在安阳市区多处开设赌场，并组织人员赴境外赌博，抽取渔利，为追讨非法赌债，又多次有组织地实施了寻衅滋事、敲诈勒索、虚假诉讼、威胁辱骂、上门滋扰等违法犯罪活动，为非作恶，欺压群众，破坏社会管理秩序和他人家庭生活安定，造成多人为偿还负债变卖房产或常年外出躲债不敢回家，形成精神强制。该团伙还通过提起大量的虚假诉讼，严重妨害司法秩序，获取了巨额经济利益。一、开设赌场罪2016年6月至2018年10月，被告人徐某某和乔某在安阳市殷都区铁西路“龙鼎茶楼”、花园庄小区民房和龙安区碧水金沙（原倾城假日）院内“典当铺”等处，为“缅甸百家乐”赌博网站担任代理并接受投注，参与赌博网站利润分成，并抽取参赌人员盈利的5%。刘某某帮助被告人徐某某和乔某拉拢他人参加网上赌博，并为获取高息向参赌人员提供赌资。2017年9月至2018年10月，被告人徐某某伙同乔某、刘某某、周某1（另案处理）、孙某（另案处理）多次组织他人赴澳门赌场进行赌博，参赌人员每赢得一局，被告人徐某某、乔某、刘某某、周某1、孙某抽水10%至50%不等。2016年3月至2019年8月，被告人徐某某、乔某、刘某某在安阳市殷都区“龙鼎茶楼”、安阳万达广场B座M主题酒店、万达嘉华酒店、文峰区朝霞人家小区等地开设赌场，组织参赌人员进行“推饼”和“德州扑克”赌博，参赌人员每赢得一局，被告人徐某某、乔某、刘某某抽水10%。在用上述方式开设赌场的同时，参赌人员将所带赌资输完后，被告人徐某某为能继续抽取渔利，还向王某2、荣某1、乔某1等十多名参赌人员出借赌资347.3万元，并收取高额利息。之后，被告人刘某某帮助徐某某追讨赌债，被告人乔某负责管理账目、收取本息。截止案发，已查明被告人徐某某、乔某、刘某某开设赌场，赌资数额累计达4294585元。二、寻衅滋事罪（一）2016年1月至2017年7月，被告人徐某某为向肖某1讨要赌债，多次指使周某2、高振宇（另案处理）等人前往安阳市文峰区万城华府A区1单元1102室肖某1家中，强行进入肖某1家中威胁肖某1父母，采取挖猫眼、堵锁芯、泼屎尿等方式逼迫肖某1偿还赌债，严重干扰到肖某1及其家人的正常生活，最终迫使肖某1父母卖房还债。被告人徐某某强拿硬要肖某135万元。（二）2018年6月，被告人徐某某为向荣某1讨要赌债，指使他人驾车停放在安阳市开发区荣兴家园小区门口，在车上悬挂着内容为“荣某1欠债不还、天理何在”的条幅，持续时间长达十多日，还在荣某1父亲办公室周围张贴大量“欠条”复印件，严重影响到荣某1及其家人的正常生活、工作，给小区住户造成极为恶劣的社会影响，最终迫使荣某1偿还了部分赌债。被告人徐某某强拿硬要荣某175万元。（三）2017年12月至2018年1月，被告人徐某某为向乔某1讨要赌债，多次指使刘某某到安阳市北关区团结路省二毛家属院乔某1家中，刘某某自带酒菜于每日傍晚到达乔某1家中吃喝，直至次日凌晨离开，持续时间长达二十多日。之后，被告人徐某某又指使他人在乔某1家小区的楼道、外墙、路面等公共场地，喷涂“乔某1还钱”等红色醒目大字，并张贴大量“欠条”复印件，多次严重滋扰到乔某1家人正常生活，致使乔某1外出躲债两年之久、不敢回家，直至公安机关将徐某某等人抓获。（1）敲诈勒索罪2017年6月至2017年11月，被告人徐某某、乔某、刘某某在开设赌场过程中，组织荆某等人采取推饼的方式进行赌博，致使荆某欠徐某某5万元的赌债。被告人徐某某采取天息、利滚利、利息计入本金的方法，虚增垒高荆某的债务，截止2018年7月赌债已虚增至24万元。之后，荆某因无力偿还、外出躲债，被告人徐某某为讨要赌债，指使他人多次到安阳市北关区北河头三路荆某母亲租房处，以对荆某人身安全相威胁，使荆某母亲曹某产生恐惧心理，被迫将其名下位于北关区红旗路办事处人民大道95号（油厂家属院）4栋3单元1号的房产抵偿给徐某某。经河南四方瑞恒房地产资产评估有限公司评估：该房产价值人民币263540元。四、虚假诉讼罪被告人徐某某、乔某、刘某某等人在开设赌场过程中，徐某某在向他人出借赌博资金时，要求参赌人员出具“不显示出借人”的借据。之后，被告人徐某某指使他人通过上门滋扰家属、喷漆、拉条幅等手段，逼迫参赌人员偿还赌债。如不达目的，被告人徐某某为乔某、王某1（另案处理）提供赌债借据，乔某、王某1以自己名义捏造事实、伪造证据，向安阳市殷都区人民法院起诉了王某2、荣某1等14名参赌人员，涉及赌债301.8万元。其中被告人乔某虚假诉讼8人，涉及赌债206.3万元。公诉机关向本院提供了1、物证、书证：被告人的户籍信息、抓获经过，指认现场照片，出入境信息，借据，殷都区法院卷宗等；2、证人证言；3、被害人陈述；4、被告人供述和辩解；5、资产评估报告书；6、辨认、搜查笔录；7、视听资料等证据。公诉机关认为，以被告人徐某某为首要分子，以乔某、刘某某为成员的恶势力犯罪团伙，实施开设赌场、寻衅滋事、敲诈勒索、虚假诉讼等犯罪活动。被告人徐某某伙同他人开设赌场，赌资数额累计达4294585元，情节严重；强拿硬要他人财物价值110万元，情节严重，多次实施严重影响他人生活秩序的行为，情节恶劣；敲诈勒索他人财物，数额巨大；以捏造的事实多次提起民事诉讼，妨害司法秩序，严重损害他人合法权益，情节严重；其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百九十三条第一款第（二）（三）项、第二百七十四条、第三百零七条之一第一款之规定，以开设赌场罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、虚假诉讼罪追究其刑事责任。并根据被告人认罪认罚情况，提出判处有期徒刑十一年至十二年，并处罚金的量刑建议。被告人徐某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人对指控无异议，认为被告人徐某某主动投案，系自首，自愿认罪认罚，建议从轻处罚。经审理查明，2016年以来，被告人徐某某等人为获取经济利益，逐步形成以徐某某为纠集者，以乔某、刘某某为成员的恶势力犯罪团伙。该犯罪团伙在安阳市区多处开设赌场，并组织人员赴境外赌博，抽取渔利。为快速获取巨额非法利益，被告人徐某某向参赌人员以高息出借赌资。再以非法手段追讨赌债，多次有组织地实施了寻衅滋事、敲诈勒索、虚假诉讼等违法犯罪活动，为非作恶、欺压群众，破坏社会管理秩序和他人家庭生活安定，造成多人为偿还赌债变卖房产或常年外出躲避不敢回家，形成精神强制。该团伙还通过提起大量的虚假诉讼，以获取巨额经济利益，严重妨害司法秩序。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被告人徐某某供述证实，其与刘某某合伙在万达酒店开赌场，乔某是受其安排负责抽水记账。2、同案犯乔某供述证实，其给徐某某当司机，由徐某某开工资，在赌场抽水，也记账。3、同案犯刘某某供述证实，徐某某心情不好无聊时就会叫欠他赌债的人到倾城假日酒店他的办公室。其多次看到赵某、荆某、乔某1等人，徐某某叫他们去的目的就是要赌债，他什么难听的话都能说出来，让人听了觉得没法活，都不如死了。很多欠钱的人恨不得赶紧把财产卖了还赌债。有的人把房产卖了，无家可归了，有的人躲债有家不敢回。4、证人王某1证言证实，徐某某给其说法院的事不用管，你就直接去起诉就行了。起诉案件都是殷都区法院审理判决的。5、证人王某2证言证实，徐某某和乔某开设赌场，放高利贷。其被徐某某、乔某、周某1带去澳门赌场赌博，返回安阳就打了5万和20万元借据。没钱还就让其再到澳门赌，不去就得赶紧还钱，要不就到家喷漆，考虑到个人及家人的安全，就同徐某某再去澳门。回来后在徐某某典当行又逼其打了103000元借据。徐某某让其去殷都区法院和乔某签订商铺议价协议，把其商铺按一平方13000元的价格议价拍卖，不同意不让走，拿家人安全威胁。其害怕就被逼着和乔某签订议价协议，商铺市场评估价最少300多万元，议价不到90万。其去法院提执行异议申请，法院应该调查清楚再执行。6、证人刘某证言证实，2018年初其在徐某某办公室，徐某某、刘某某经常说“谁不还钱，就去他家闹，给他家喷漆、堵门、拉横幅。”徐某某、乔某等人到过其老家清丰，又让人到殷都区丰安村找其讨要赌债，其父吓病了。7、证人舒某证言证实，从2018年春节前后，徐某某就开始找其要钱了，派乔某带人到其公婆住的富泉街双泰苑小区要钱，并说“不给钱让你家丢人，在单位拉条幅”。其听同事说有一班人去单位闹过，拿着条幅。其不敢回家，就给单位申请去外地跑销售了。2018年4月，徐某某就让乔某在殷都区法院起诉，徐某某关系硬有后台。徐某某给其打过电话要账，说知道你家姑娘在哪儿上学，要是不想活的话，就都别活了。心里感到很害怕，担心家人安全。8、证人杨某、李某1证言证实，舒某是红旗渠集团财务科工作人员，听说她欠别人赌债。2017年底2018年初，经常有人来单位门口找舒某要账。9、证人马某1证言证实，其子马骉从2018年2月2号离家后就没有联系过，其报警失踪。徐某某带人来家二次，说不给钱就按他的办法来，要不嫌丢人，就给其家喷大字和拉条幅了。听徐某某说马骉借了他30多万。10、证人荆某证言证实，徐某某逼其抵押房产的那段时间有家不敢回，跑到郑州躲债，怕被徐某某他们找到，心里非常恐惧，睡不好觉，提心吊胆。徐某某比较有钱，很有势力，在社会上很出名。其听说乔某1和荣某1等人被要账的事情更害怕。其和赵某都欠徐某某赌债，经常在他办公室被非法剥夺人身自由。11、证人赵某证言证实，因其欠徐某某赌债，徐某某让其到他公司逼着打借条，不打借条不让走。没有钱还被徐某某、袁强非法剥夺其人身自由。徐某某打电话对其辱骂，威胁其不还钱就对其采取堵门、拉条幅、贴小广告、喷油漆、砸玻璃等手段。徐某某让其看过荣某1和乔某1被讨要赌债时拉条幅、喷油漆的照片。那段时间其有家不敢回，经常搬家，换手机号，怕被徐某某、袁强他们找到，心里非常恐惧，睡不好觉，提心吊胆，精神上受到很大折磨。在徐某某公司办公室见过李书红、荆某被逼债。听说过乔某1和荣某1等人被逼要账的事情。徐某某是大哥，乔某、袁强、刘某某、步某和王艳萍，还有几个小青年都在公司办公室，他们都听徐某某的话。徐某某被抓了其才敢来公安机关反映。12、证人罗某1证言证实，其参与过缅甸网上百家乐赌博，共输了3万元。徐某某的手下冯某在微信上说：再不给利息和钱，就去单位和家闹。王某1见面后说必须给钱，不然一直跟着，去家喷油漆，去公司门口拉布条。13、证人罗某2证言证实，大约2018年3、4月份，冯某带着三四个小青年来到文峰区化纺厂邮电小区其家中两次，让罗某1还钱，要不就去单位闹，喷漆、写大红字、拉条幅等。14、证人岳某证言证实，其参与过徐某某组织的缅甸网上百家乐赌博。徐某某安排刘某某到永安东街小学门口等着其下学回家，每次刘某某带着小青年看见其就堵着讨要赌债。15、证人韩某1证言证实，其在万达酒店徐某某、乔某、刘某某的牌场时，听“胖孩儿”说他在牌场上输了十来万，刘某某带人去他家要过账、泼过屎。该恶势力犯罪团伙的具体犯罪事实如下：一、开设赌场犯罪事实（一）2016年6月至2018年10月，被告人徐某某在安阳市殷都区铁西路“龙鼎茶楼”、花园庄小区民房和龙安区碧水金沙（原倾城假日）院内“典当铺”等处，为“缅甸百家乐”赌博网站担任代理并接受投注，参与赌博网站利润分成，并抽取参赌人员赢局的5%。刘某某帮助徐某某拉拢人员参加网上赌博，乔某接受投注、负责抽水。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被告人徐某某供述证实，在“龙鼎茶楼”、花园庄小区民房和龙安区碧水金沙（原倾城假日）院内“典当铺”等处进行“缅甸百家乐”网上赌博。通过网址提供的电话联系，获取网址和密码，协商返洗码比例。2、同案犯乔某供述证实，“龙鼎茶楼”是王光智和冯某各租赁了一半，是个赌博场地，内有麻将桌、电脑连线百家乐，参赌人员可以打麻将、推饼、玩纸牌、连线赌百家乐。徐某某为参赌人员提供赌资、接收参赌人员投注，并让其转发网址、密码；周某1联系人提供场地，接收参赌人员资金可以现金、微信、转账或支付宝；刘某某不参与线上赌博的事。参赌人员参加缅甸网上赌百家乐、龙虎，主要有两种，一是参赌人员将钱给徐某某，协商好多少钱给多少分，徐某某将网址和密码告诉其，其再发给参赌人员，就可以利用电脑和手机赌；二是借用缅甸网线上的百家乐、龙虎界面，看着界面出示的庄、和、闲或龙、虎，参赌人员一起跟着界面显示赌输赢，不管谁赢了，场地负责的都抽水5%。安阳市殷都区花园庄1号楼6楼东户是周某1租赁的，有电脑连线的电视屏幕。周某1联系其和徐某某过去，周某1按照参赌人员每赢一把的5%抽水。参赌人员输完了，徐某某可以借钱，一般都是2分利息。3、同案犯刘某某供述证实，其在“龙鼎茶楼”和龙安区碧水金沙（原倾城假日）院内“典当铺”等处为徐某某开“缅甸百家乐”网上赌博拉拢参赌人员。4、证人周某1证言证实，乔某说可以弄到线上赌百家乐，并可以上分，其挣的基本就是流水钱，流水多了缅甸就给返洗码费。2017年6月份开始，王某2和其一起赌线上百家乐，乔某给其网址和密码，王某2输了10万左右。2017年9月份至2018年2月份，其租赁安阳市殷都区花园庄小区1号楼6楼东户，王某2、范某、刘某在其租住的地方玩，徐某某来过一次，就和王某2、范某、刘某认识了。5、证人王某2证言证实，2017年底，周某1经常打电话叫其和刘某、范某到她租住的花园庄小区玩缅甸网上百家乐，网线是徐某某开的，乔某在现场接注，周某1、刘某和两三个不认识的人都参与赌博。一次其输了5万元钱，没有钱给乔某，第二天徐某某让其去找他，徐某某让其打了一张5万元钱的借条，并将一块25公斤翡翠原石抵押给徐某某。有三种赌法，每次在场的都是周某1负责操作，乔某负责下赌注，第一、第二种都是现场玩法，参赌人员每赢一把，乔某抽水5%；第三种是其在家中用电脑赌博，将钱给乔某或周某1，他们再把网址和密码发给其，自行投注，不抽水，但乔某能分得缅甸赌场提成。乔某、徐某某说和缅甸赌场签订了协议，借助网站赌博，帮赌场拉拢赌博人员，赌场提赢利30%，徐某某、乔某提赌场赢利70%，还抽取5%水。2017年10月至11月份去过冯某那里，是乔某介绍，其跟范某和刘某一块去的。客厅电视屏幕上显示缅甸网上赌博。6、证人刘某证言证实，缅甸网上百家乐有三种赌法，在花园庄小区周某1租房处玩，每次都有乔某、周某1。周某1负责操作，乔某负责接下赌注。第一种是直接在网线上投注，乔某、徐某某他们和缅甸赌场签订了协议，赌场提赢利30%，徐某某、乔某提赌场赢利70%，还抽水5%；第二种是借用缅甸网上百家乐视频界面，参赌人员赢了，乔某抽水5%；第三种是其在家中用电脑赌博，将钱给乔某或周某1，乔某或周某1再把网址和密码发给其，自行投注，这种形式乔某不抽5%的水，但乔某能分得缅甸赌场盈利的70%。在这房间内玩了有一个月，其大约输了7万到8万元，范某输4万到5万元，王某2输的更多。2017年10月份，其在工贸中心对面徐某某的公司给徐某某打了两张共10万元借条。徐某某在赌博现场放高利贷，时间长的是5分利息，短时间是天息每天1毛。2017年冬天的时候乔某给其打电话说花园庄有个地方可以玩，徐某某安排冯某在那负责，第一次是乔某带着其和范某去的，乔某打开电脑、输入网址、账号、密码，其就开始赌博了。玩了一个月，其输了约1万元。每天50元的场地费，都是微信给冯某转过去。7、证人范某证言证实，2017年9月份一天下午，其和刘某到殷都区花园庄小区周某1租的房子参加网上缅甸赌百家乐，乔某在现场接注抽水，王某2也在赌，当天其输了好几万元。当天晚上刘某领着其见到徐某某，其给徐某某打了一张2万元的借条。徐某某主要是开推饼赌场和境外缅甸赌博网线及带人到澳门赌博，在澳门赌博按20%抽水，缅甸赌博网线乔某接注时抽5%。8、证人乔某1证言证实，其参与过缅甸网上百家乐赌博、澳门百家乐赌博、安阳推饼赌博。其知道缅甸网上百家乐赌博有两种玩法，第一种是借用缅甸网上百家乐视频界面，乔某是庄家，参赌人员赢了，乔某抽水5%。第二种是其在家中用手机赌博，乔某发给其网址和密码，自行投注，乔某分缅甸赌场提成。其玩缅甸网上百家乐共输了3万元，给徐某某打了3万的借条，1万每天1百元的天息。9、证人韩某1证言证实，其参与过缅甸网上百家乐赌博。乔某给其发了个网址和密码，并给其充了20000分，其就自己在网吧玩，当天就输完了。10、证人荣某1证言证实，其在倾城假日院内的典当行里，通过刘某某认识徐某某。徐某某让其玩缅甸网络百家乐、龙虎赌博，给其一个APP下载进行网络赌博。一次是在家里，乔某给其一个账号，账号上有20万分，全部输完了；第二次在一个网吧，乔某又给其一个账号，账号上有20万分，其又输完了；两次共40万元。网上赌博，徐某某负责提供赌资，乔某负责抽水，刘某某负责拉人赌博。11、证人舒某证言证实，2016年8月，徐某某让其加上乔某的微信，乔某给了其一个网址、账号和密码，其就自己在家中用电脑赌博，玩了一两个月，乔某给其账号上充值，其给乔某微信和支付宝转账30万余元，其在缅甸网上赌博共输了44万左右。缅甸连线赌博赢了系统自动扣手续，赢100元钱，到账只有80元。2016年10月份其没有钱了，就分三次向徐某某借钱，借条都没有写向谁借钱。12、证人赵某证言证实，2017年9月份，王秀芹告诉其徐某某开设有网上缅甸百家乐赌场。徐某某把赌博网址和密码告诉王秀芹，王秀芹再微信发给其，其通过手机或电脑输入赌博网址。自2017年9月至2018年6月，其共输掉20万元。想赌博徐某某先给其赌博账号上分，第二天徐某某就逼着打成借条。13、证人岳某证言及提供的微信转账记录证实，2017年11月份的一天，其看到赵某和王秀芹在电脑上赌缅甸网上百家乐。赵某说可以让徐某某给其上分，不用先给钱。过了几分钟网上缅甸百家乐账号上就有了5万分，徐某某提供了5万元赌资，其就和赵某开始赌博缅甸网上百家乐，王秀芹就开始抽水，赢一把抽水5%-10%。第二天早上赵某说输了9万元，让徐某某又上了9万分。其给徐某某打了一个5万，一个9万的借条。徐某某指示9万元给刘某某支付利息每天900元。过了一个星期，徐某某给其算利息，就按徐某某意思给他打了一张17万的借条。大概一个月后，赵某说再让徐某某给上分万一能捞捞，其就让王秀芹上了1万分，王秀芹微信发网址、账号和密码，其就在手机上赌博输完了。过了一个星期，在徐某某办公室其按照徐某某的意思把房子做了抵押。2018年5月初，其母亲把房子卖掉了。5月8号、6月3号根据徐某某指示给乔某转了7万和8万合计15万。14、证人肖某1证言证实，2016年3月份开始，其在徐某某开设的龙鼎茶楼赌场赌博，主要赌缅甸线上百家乐和推饼，截止2016年11月，其赌线上百家乐输了15万，都是徐某某让乔某给其上分；推饼赌博也输了15万。给徐某某打了6个借条，共计30万，利息为天息。在龙鼎茶楼开设赌场，徐某某组织牌场，在牌场高利放贷；王光智负责提供场地、赌具，招揽赌博人员；乔某负责推饼记账、抽水，按10%标准抽；刘某某负责参与赌博；孙某负责缅甸线上百家乐上分、记账，挣线上洗码钱。15、证人施某证言证实，在徐某某的茶楼里能打开缅甸网上百家乐赌博视频，每次在场的都有乔某、徐某某，乔某负责操作。2016年9月开始，其在缅甸网上赌博输了5万元左右。16、证人郝某1证言证实，2016年9月份，到铁西路与文源街交叉口向北100米路西徐某某开的茶楼，墙上挂着大屏幕的电视显示着庄闲和，沙发上坐着十来个人，都在看着屏幕下注。9月6日晚上21时许，其再次来到徐某某的茶楼，大概有十来个人在赌，其身上装着1.2万元现金输完了。徐某某让其打借条，借条内容:今借到现金贰万元整(20000),借款人郝某1，身份证号码，时间。利息一天2百。其现金输了1.2万，借徐某某2万也输了，共计输了3.2万元。每次都是乔某在抽水、下注。17、证人罗某1证言证实，2017年10月份的时候，冯某让其去殷都区花园庄新社区4号楼找她，进到客厅电视屏幕上显示缅甸百家乐。2017年12月13日傍晚，其去倾城假日洗浴中心院内西侧平房，冯某说给其充值随时玩。其给冯某打了5万借条，在平台上输了3万。徐某某让乔某给其要5万，其还给乔某3个月利息。18、证人冯某证言证实，龙鼎茶楼是其嫂子高小平的房子，2016年的时候租给了王光智，王光智从2016年下半年开始经营棋牌。徐某某和乔某等人经常带着人来这里打牌、推饼、玩德州扑克（牛牛）、连线百家乐等。徐某某经常借给参赌人钱，徐某某出钱，乔某帮着打条办手续等。赌场老板应该是徐某某和王光智。在徐某某倾城假日的典当行里有个缅甸百家乐的线。其一直在花园庄4号楼1单元15楼西户租房住，人多时乔某就带着几个年龄三四十的女的到其租房处连线赌博。2017年下半年，其在倾城假日酒店把罗某1介绍给乔某。罗某1给乔某打了个5万的借条，乔某就给罗某1提供了账号和网址，给她上了47500的分，罗某1就在里面开始玩了。（二）2017年9月至2018年10月，被告人徐某某和乔某、刘某某、周某1等多次组织他人赴澳门赌场进行赌博。被告人徐某某为参赌人员提供赌资，并配资进行赌博；乔某负责抽水，按赢局抽水10%至50%不等；刘某某拉拢人员参加赌博。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被告人徐某某供述证实，去澳门赌百家乐也是从2017年9月份开始，开始主要是和孙某，后来就和刘某某、乔某、王某2、周某1、韩某2、刘某、范某、李书红、乔某1等人去。荣某1借了其55万，在澳门和荣某1合伙赌百家乐，其给他配了20万，后刘某某拨过来20万，荣某1等于共欠其95万，后来其让乔某起诉荣某1，经法院协商，荣某1还了其75万，还差20万。赌“百家乐”过程中，其负责借钱并合伙玩，其和周某1给王某2配了20万，王某2借了其10万，借周某110万，后来周某1将这10万拨给其了。其给刘某配了7万，她自己拿了7万；给范某配了5万还是10万记不清了。赌百家乐的过程中抽走参赌人员当次赌金的20-30%不等，具体和参赌人员商量，如果每把抽就抽10%，如果约好固定一个数（比如7、8、9）赢，就按照50%抽水。其和周某1合伙去一次，抽取的水钱平分。2、同案犯乔某供述证实，徐某某安排其去澳门现场赌百家乐。一次是和徐某某、周某1、王某2等，生活花销徐某某和周某1共同支付。一次是开车去的，和徐某某、王某2、刘某、范某，生活花销徐某某支付。徐某某负责借钱并配码，如徐某某借给刘某10万，到澳门再给刘某配10万，这样刘某共有20万。徐某某不在时其按约定的50%抽水。带乔某1、韩某2、韩某1去澳门赌百家乐2次，徐某某负责各自生活花销及开支。3、同案犯刘某某供述证实，去澳门赌博有徐某某、乔某、荣某1，徐某某转给荣某120万，荣某1输完后，徐某某又给荣某160万的筹码，其中30万是徐某某配码，荣某1只要8、9点赢了，徐某某就抽水50%，乔某负责抽水，荣某1很快就输完这60万，乔某大概抽了27万左右。还有一次和徐某某、乔某、王俊峰去澳门，生活花销徐某某先垫付。徐某某好像给王俊峰配了5万的筹码，共计10万筹码给王俊峰，当时是8和9点赢了抽水50%，王俊峰10万输完了，乔某负责抽水有5、6万元。乔某1、韩某2、韩某1三个人跟徐某某去过澳门赌博。4、证人周某1证言证实，2017年9月份，其和徐某某、乔某、陈某、王某2去过澳门赌博。5、证人孙某证言证实，徐某某带着其和乔某、步某，还有两个打牌的女的，一起去澳门赌场玩。徐某某叫步某和参与赌博的人把钱转给乔某，乔某去赌场换成筹码，徐某某给参赌人员各兑一半码子，赌百家乐。徐某某安排其和乔某抽水，按参赌人员每把赢的20-30%抽水。徐某某是组织者，乔某负责收钱、转帐、兑换码子、抽水等。6、证人王某2证言证实，2017年9月，其和徐某某、乔某、周某1等5人一起到澳门财神娱乐场，徐某某给其20万元港币，让其去赌百家乐，徐某某在旁边抽水，一共玩了两天，其把20万元港币全部输完了，徐某某共抽水40万元港币。从澳门回来后，徐某某就找其要20万元，天天催要，威胁要去其家喷漆。2018年1月初，徐某某让其再去澳门赌一回，赢了就把先前的20万还给他。和徐某某、乔某、范某、刘某5人一起又到澳门，先输了3万左右，徐某某抽了3万元。然后又到新濠天地娱乐场，徐某某给了其5万元港币又输完了，徐某某抽了3万元钱。接着又到星际娱乐场，徐某某又给其2万元钱又输完了。从澳门回来后，徐某某让其打了103000元的欠条（10万赌资和3000元钱的来回费用）。徐某某在抽水时给参赌人员定有两种方式，一种是每赢一把都抽，按20%抽，另一种是只抽7、8、9点赢，按50%抽。7、证人陈某证言证实，2017年秋天，其和徐某某、乔某、周某1及王某2一块去的澳门。在澳门赌博时，没钱了徐某某借给王霞的，王霞的赌博赢了钱，要是8、9点赢了，乔某在旁边负责抽水。去澳门赌博是徐某某、乔某组织的。8、证人刘某证言证实，2017年12月底，其和范某、王某2、徐某某、乔某开着车一起到珠海从拱北到澳门。先到财神赌场赌百家乐，后又到新濠天地、星际赌场，一共赌了两夜。其输了10万元，徐某某给了5万元。徐某某按20%抽水，去澳门费用都是自费。2018年春节前，徐某某、乔某、范某、刘某某和其又到澳门去赌博了，其和范某都输了2万元钱。2018年1月，徐某某在他公司里让其打了5万元的借据。9、证人范某证言证实，2017年12月28日，其和徐某某、乔某、范某、刘某5人到澳门，在财神娱乐场，徐某某给其10万元筹码，让其赌百家乐全部输完了，只要赢一把徐某某抽水20%。从澳门回来后，在徐某某的办公室里，给他打了一张146000余元借条（含澳门路费和在周某1那网上缅甸赌百家乐徐某某给其上了4万元的空分）。又过了几天，徐某某、乔某、刘某某开车带其和刘某去澳门赌博，其输了5万，乔某负责抽水。10、证人乔某1证言证实，2017年9月份，徐某某和乔某第一次带其去澳门，去之前徐某某说借给其钱赌博，让其打了一张10万元的借条，但没有给钱，利息是1万每天1百元。在澳门财神娱乐场，徐某某给其10万元筹码，让其去赌百家乐，乔某在旁边抽水，乔某共抽水20万元筹码。一星期后，其和徐某某、乔某、韩某1、韩某2在澳门财神娱乐场，徐某某给其7.5万元筹码，给韩某27.5万元筹码，让其二人赌百家乐，乔某在旁边抽水，其和韩某2将各自的7.5万元筹码输完了，乔某一共抽15万元筹码。返回安阳后徐某某就开始天天催要10万元。11、证人韩某2证言证实，2017年11月初，其和徐某某、乔某、乔某1、韩某1一块到澳门，在财神娱乐场徐某某、乔某给其和乔某18万筹码赌博，乔某负责抽水，其和乔某1把筹码输完了。第二天在威尼斯人广东会赌百家乐，乔某给其和乔某17万元筹码接着赌博，乔某抽水，八九点赢了，乔某抽水50%，把7万元的筹码输完了就回安阳了。回到安阳徐某某让其打了一个借条。12、证人韩某1证言证实，2018年10月底，其和徐某某、乔某、乔某1出关到澳门，到了财神娱乐场，乔某给了乔某110万港币，乔某负责抽水，乔某18、9点赢了乔某就抽水50%，乔某1输了8万多。第二天又去葡京广东会娱乐场，乔某1拿剩余的1万多港币玩，乔某抽水20多万。2017年11月6日其和徐某某、乔某、乔某1、韩某2就一起去了澳门，这次还是徐某某换了港币，由乔某给乔某1、韩某2一共15万，让乔某1和韩某2在威尼斯广东会赌，乔某负责抽水，这次乔某1和韩某2都输完了。13、证人荣某1证言证实，其在徐某某处玩缅甸百家乐输了钱一个月后，徐某某叫其去澳门赌，给其50万的筹码。带其去澳门的有徐某某、乔某、刘某某，在澳门星际娱乐赌场，前30万是其8、9点赢了，抽水50%；剩余20万按其赢1万元抽水10%。其在星际娱乐赌场输了30万，后又去永利赌场输了20万。在澳门，徐某某让其打了两个借条，一个30万，一个20万。去境外赌博，徐某某负责提供资金赌资，乔某负责抽水，刘某某负责拉人赌博。14、证人姚某证言证实，其跟徐某某有赌债关系，其在徐某某开设的赌场上赌博了，也去澳门赌博了，徐某某给其提供了53万元赌资。在2016年10月30日其和徐某某、刘某某、乔某4个人到澳门，徐某某给其提供了10万元赌资，并给其配码10万，安排乔某负责抽水，其8、9点赢了抽水50%，乔某抽水约三四万元，回到安阳后徐某某让其给他打了一张10万元借条。15、证人肖某1证言证实，2017年8月5日，徐某某安排乔某带其到澳门，安排乔某给其配码20万，先后到永利赌场、新葡京赌场、威尼斯人赌场赌博，输掉20万码，乔某抽水20多万。截止2017年8月共欠徐某某赌债70万。2018年8月法院强制执行了其在万城华府的房产。16、证人王某3证言证实，其参与过德州扑克和去澳门赌博百家乐。徐某某提供赌资，其和刘某某从珠海到澳门，把身上带的钱输完了，房间是徐某某给开的。第二天在老葡京赌场见到了徐某某，徐某某借给其10万元让其接着赌博，徐某某还给其配筹10万元码，乔某负责抽水，8、9点赢了，抽水50%，当时其把20万元的筹码都输完了，乔某抽水21万元。其又借了徐某某2万元，自己去赌博了。最后其还了徐某某5万元港币。给徐某某打了借条，借条内容为：“今借到现金12万整，日期，姓名，身份证号码”。另有徐某某、乔某、刘某某、王某2等人出入境记录在卷印证。（三）2016年3月至2019年8月，被告人徐某某和乔某、刘某某在安阳市殷都区“龙鼎茶楼”、安阳万达广场B座M主题酒店、万达嘉华酒店、文峰区朝霞人家小区等地开设赌场，组织参赌人员进行“推饼”和“德州扑克”赌博，参赌人员每赢一局，被告人徐某某和乔某、刘某某抽水10%。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被告人徐某某供述证实，刘某某常年在安阳市万达广场B座M主题酒店包了1间房，玩推饼、打麻将，内有一张麻将桌，用100元面值的点钞券赌博。其和刘某某合伙开的。2、同案犯乔某供述证实，“龙鼎茶楼”是王光智和冯某各租赁了一半。龙鼎茶楼就是一个赌博的场地，内有麻将桌、有电脑连线百家乐，参赌人员可以打麻将、推饼、玩纸牌、连线赌百家乐。徐某某、孙某、王光智、冯某在赌博过程中，具体每人负责什么不清楚。万达M主题酒店是刘某某租的，601房间内有一张麻将桌。其在这里洗过牌，负责抽过水，用的都是100元面值的点钞券。殷都区南辛庄村委租房处、殷都区耀佳装饰门口东侧房间、北关区朝霞人家小区北侧门市其和徐某某、王某2、范某、刘某5个人去过，到这里就是一起赌博，用的是现金，按照该庄盈利的10%抽水。3、同案犯刘某某供述证实，其在万达SHOUB座M主题酒店601房间内设推饼的场子赌博，赌博用的是点钞券。参与推饼持股的有其和徐某某，乔某负责抽水，按照做庄盈利的10%抽水。4、证人孙某证言证实，2016年其给徐某某当司机，每月2000元工资。有时候徐某某也让其去帮他转钱和收钱。徐某某经常在铁西龙鼎茶楼跟着王光智的那帮朋友以打麻将、斗地主、推饼方式赌博。龙鼎茶楼赌场是徐某某、王光智总负责，徐某某、王光智都放贷。乔某在赌场负责记帐、抽水，其负责转帐、收钱，周某2和高振宇负责看门、放风、要债，挣个工资。5、证人周某2证言证实，2016年5月份，高振宇带其到徐某某的龙鼎茶楼，其就在徐某某和王光智开设的赌场内上班了。乔某是徐某某司机，刘某某经常在赌场赌博烘托气氛。王光智负责提供参赌人员水和烟，徐某某负责全面，乔某在台面上看谁赢了就抽钱，其和高振宇负责看门望风。袁强是徐某某外甥，孙某是袁强的小弟，负责要账。龙鼎茶楼赌场内采用打麻将和推饼方式进行赌博。从2016年6月份至2016年9月份在赌场干了4个月，替徐某某要过两次账。一次是2016年1月15日晚上，其和高振宇到肖某1家要账，逼肖某1还钱。6、证人王某2证言证实，2018年春节前的一天23时许，范某、刘某约其到徐某某在万达嘉华酒店开的推饼场，徐某某、乔某还有十几个男子在房间。徐某某先给了范某2万元钱，让她赌推饼。徐某某给其5万元钱，其都输了，徐某某抽了2万元钱。过了三四天，范某、刘某又约晚上到万达推饼，这次其只是在一边看了，没有参与赌博，徐某某给了范某2万元钱，让她赌博，这次她都输了。2018年春节前，范某、刘某又约其到北关区朝霞路北头朝霞人家小区东门北边一个门市里，徐某某和乔某开的推饼场，范某参加赌博了，赌资是徐某某给的。又过了几天，徐某某通知范某去推饼赌博，范某又叫其和刘某到殷二路西头一个未完工的小区1楼一个大房间内，徐某某和乔某都在，还有十几个男女，这次是刘某参加推饼赌博输了5、6万元，赌资是徐某某给的。又过了几天，其和范某、刘某又被徐某某通知到梅东路与中州路中间安钢大道路北一个加油站旁边一个房里进行推饼赌博，徐某某给刘某5万元的赌资，刘某全部输了，其和范某没有参加。徐某某都是按每赢一把20%抽水，没有上场参与赌博的人都发给300元工资。7、证人刘某证言证实，2018年春节前的一天，徐某某、乔某带着其和范某、王某2一起到文峰区万达嘉华酒店一个房间，徐某某先给范某、王某2各1万元现钱，让她两人推饼，徐某某抽水。过了三四天，其和范某、王某2又到文峰区万达嘉华酒店另外一个房间里，范某参加推饼，徐某某提供2万元赌资，徐某某出赌资并抽水。徐某某的赌场经常更换地方，其记得在安阳桥东洹滨南路一个门市，北关区朝霞人家小区东门北侧一个门市，安钢大道路北一个加油站旁边一个房间，殷二路西头一个未完工的小区1楼一个大房间，进行推饼赌博。8、证人范某证言证实，其和刘某到文峰区万达一个酒店推饼赌博，徐某某和乔某在场，乔某在抽水，徐某某给其2万元赌码让其参加推饼。另外他开的推饼场在万达一个酒店、老八中对面一个写字楼租的房子里、洹滨北路、朝霞小区东门、安钢附近，他经常更换赌博地方。徐某某负责兑换码子，乔某负责按照10%的标准抽水，刘某某参与推饼。其一共欠徐某某16万，陆续偿还了徐某某6万元赌债，都转给乔某。9、证人乔某1证言证实，2017年9月份，徐某某和乔某带其去文峰区万达广场B座M主题酒店6楼601房间赌博，里面有麻将、推饼、还有赌博网线。乔某负责在旁边抽水，最多的时候有10个人在参与推饼赌博。徐某某他们按百分之20%抽水。谁要是输完钱了，徐某某就会借给他钱接着赌博，借的钱利息都是1万每天1百元的天息。其在安阳市文峰区万达B座M主题酒店601房间赌博共计输了6万元，打了11万的借条。10、证人韩某1证言证实，其去过万达M主题酒店601徐某某、乔某、刘某某的赌场，里面的人拿着点钞券在玩推饼，看到有徐某某、乔某、刘某某、范某、刘某等，乔某管账抽水，刘某某当庄家，是赢了按10%抽水。11、证人连某证言证实，其在万达广场SHOUB座6楼601房间赌了4次输了40000元左右，有王俊峰、刘某某。12、证人舒某证言证实，其知道徐某某在万达广场B座一个宾馆包了两间房子，用于推饼赌博。乔某在抽水，刘某某做庄。13、证人荆某证言证实，其在万达广场SOHO公寓B座601房间参与过推饼赌博，徐某某借给其5万元用于赌博。还在朝霞路北头朝霞人家楼下的一个饭店内推饼赌博。乔某负责抽水、记帐，刘某某每次都在赌场。14、证人姚某证言证实，2017年到徐某某的万达广场SHOUB座6楼601房间赌博推饼，徐某某和刘某某组织推饼赌博，乔某负责抽水，其在这里赌博推饼有十多次，输了43万元，都是徐某某给其提供的赌资，其把位于安阳市文峰区弦歌大道华强城的房子卖了，还徐某某34万元。15、证人肖某1证言证实，2016年3月至11月，在龙鼎茶楼赌博，徐某某组织牌场，在牌场高利放贷，王光智负责提供场地、赌具，招揽赌博人员，乔某负责推饼记账、抽水，按10%标准抽，刘某某负责参与赌博。16、证人施某证言证实，其认识徐某某和乔某，参与过缅甸网上百家乐赌博、安阳推饼赌博。2016年夏天在铁西路北头路西一个茶楼开始推饼，徐某某抽10%返水。17、证人王某4证言证实，2016年7月，刘某某让其到“龙鼎茶楼”玩，见到徐某某，茶楼内有推饼的，有打捕鱼的。徐某某负责组织和安排人给上分，刘某某负责联系人。另有刘某某开房记录、王某2提供的转账记录和指认赌博现场的照片、刘某指认赌博现场的照片在卷可查。综上，被告人徐某某和乔某、刘某某在不同地点以上述方式开设赌场，抽头渔利。并向王某2、荣某1、乔某1等十多名参赌人员出借赌资，收取高额利息。可以计算的赌资包括虚假诉讼数额347.3万元和参赌人员提供的转账数额82.1585万元，共计429.4585万元。二、寻衅滋事犯罪事实（一）2016年1月至2017年7月，被告人徐某某为向肖某1讨要赌债，多次指使周某2、高振宇等人前往肖某1及家人居住的安阳市文峰区万城华府A区1单元1102室，强行进入肖某1家中威胁肖某1父母，采取挖猫眼、堵锁芯、泼屎尿等方式逼迫肖某1偿还赌债，严重干扰肖某1及其家人的正常生活。被告人徐某某让肖某1给宋某出具35万元借条，用上述房产作抵押，又指使宋某持借条到安阳市殷都区人民法院起诉肖某1。经过法院执行和解，将肖某1父母万城华府的房产过户到宋某名下，徐某某还了该房在银行的按揭贷款。乔某到现场监督肖某1父母腾房，该房转卖后，宋某将卖房款转给乔某。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被告人徐某某供述证实，其去过肖某1家，并指使人到肖某1家要赌债。还让宋某起诉肖某1，法院执行过程中，乔某到现场看着腾房，卖房款转给了乔某。2、同案犯乔某供述证实，肖某1的妈妈腾房子的时候其去过肖某1家，当时徐某某带其去的。3、同案犯刘某某供述证实，肖某1欠徐某某赌债，肖某1用万城华府的房产还清了赌债。其听说过有人在他家门口拉横幅，将他们堵在家里闹事。4、被害人肖某1陈述证实，2015年开始其还不了徐某某钱就躲避。2016年1月15日14时许，其在安阳市文明大道与平原路交叉口向东众品烟酒店打牌，徐某某找到其，见其就骂，安排周某2、高振宇站其两边一直到凌晨。16日早上7点半左右，其父亲打电话说一帮小青年硬闯到家里要账。其赶紧打车往家赶。其看到周某2、高振宇还有两个其不认识的人在家。后徐某某也来了，逼其还钱。其东拼西凑借了10万，按徐某某的要求转给了步某。2017年5月份，徐某某在电话中骂其，还威胁：你还不如死了，信不信弄死你，叫人去你家喷字、敲窗户、泼屎、泼尿、撬你家猫眼。2017年5月至7月期间，其在万城华府的家防盗门上的猫眼被挖、门锁锁芯被小石头子、小木棍堵了，门上被喷字，泼了屎尿。造成其及家人无家可归，无法正常生活。通过赌博，徐某某等人让其背负了70万元债务，并以诉讼方式将其的房产强制执行。5、被害人肖某2证言证实，其知道儿子肖某1被徐某某、乔某诱骗赌博，欠了他们不少赌债。徐某某还派三四个小青年在其家喷大字、挖猫眼、堵锁眼、泼屎泼尿，让其和家人还有邻居不能正常生活。徐某某派人骚扰其家人正常生活持续了有三个月，其和爱人心里感到害怕惊恐，爱人曾郁闷的几度想轻生，其被逼离开安阳去贵州了，其爱人被逼到外面租住。2018年2月份回来后，才知道徐某某通过殷都区法院把其位于万城华府的房子强制执行了，房款用于偿还赌债。6、被害人吕某证言证实，其是肖某1母亲。2017年7到8月份，徐某某天天打电话说其家房子被强制执行了，又到其上班的地方找过三四次，让其腾房子。说搬走后给10万，否则给其上手段。到8月份的时候，徐某某带着乔某去了，乔某只给其转了3万，其拉完万城华府家中的东西。徐某某说的上手段就是给家闹事，堵锁眼、挖猫眼、泼屎泼尿，其害怕就给徐某某腾了房子。7、证人周某2证言证实，其替徐某某要过两次账。一次是2016年1月15日晚上，其和高振宇到肖某1家要账。徐某某安排高振宇和其跟着肖某1，逼肖某1还钱。肖某1走到哪跟到哪。到第二天早上7点多，高振宇接了一个电话，就去肖某1家闹了。来到肖某1家，已经有徐某某安排的两个人进入肖某1家，肖某1家人报了警，过了一会儿徐某某就来了，协商了一会儿就离开肖某1家了。8、证人马某2证言证实，其是肖某1家原来的邻居。2017年5月到7月份，因为肖某1欠别人钱，有人来家讨要赌债，在肖某1家门上和墙上喷过“肖某1还”等内容大字，还在一楼电梯口有一张借条复印件，上面还有肖某1的大头照片。那段时间，一出家门在楼梯走道有屎尿臭味。小区都在议论肖某1家里人赌博，欠别人钱，黑社会上门讨要赌债。9、证人宋某证言证实，2015年11月15日成立了安阳市民间借贷服务中心龙安分中心，徐某某让其负责管理。2015年9月20日上午，徐某某说肖某1欠他钱，他不方便出面，让肖某1给其打个欠条，并签个房屋抵押贷款合同，其负责签字。肖某1先打了个35万元的欠条、签了房屋抵押贷款合同，其也签了字。没有贷款给肖某1。大约在2017年7、8月份，徐某某给其说肖某1自愿将位于万城华府的房子抵帐，让其和肖某1一块儿去殷都法院办理相关手续。”过了几天，其和肖某1一块儿来到法院，签了执行和解协议。过了几天法院裁定下来了，到房管局把肖某1名下的万城华府小区1号楼1单元1102房过户到其名下。2018年10月份其将万城华府房子过户给徐某某找的买主名下，卖了90万左右，买主把钱转给了其后其转给乔某。徐某某替肖某1偿还清银行按揭款约488000元后，房子才过户至其名下。10、接处警信息表证实，2016年1月16日，肖某2报警有人到其万城华府家中要账、不走。现场询问周某2。11、殷都区法院（2017）豫0505民初957号民事判决书证实，2017年6月8日，判决肖某1偿还宋某35万元本金及利息。12、宋某银行对账单、不动产权登记表、房屋买卖合同、殷都法院执行裁定书证实，2017年8月24日，肖某1将万城华府11号楼1单元11层02号房产过户给宋某；2017年10月25日，宋某将以上房屋过户给齐向伟；2017年9月25日-9月29日，宋某分三次向乔某转账90万元。（二）2018年6月，被告人徐某某为向荣某1讨要赌债，指使他人驾车停放在荣某1居住的安阳市开发区荣兴家园小区门口，在车上悬挂“荣某1欠债不还、天理何在”的条幅，持续时间长达十多日。还在荣某1父亲办公室周围张贴大量“欠条”复印件，严重影响到荣某1及其家人的正常生活、工作，给小区住户造成极为恶劣的社会影响。同时，被告人徐某某指使乔某到法院起诉荣某1偿还90万元，指使刘某某找荣某1谈还债条件。最终荣某1偿还了75万元赌债。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被告人徐某某供述证实，豫Ｅ×××**黑色尼桑轿车是郭兴隆押给其的。是其安排到小区拉横幅、贴欠条，让乔某起诉荣某1，让刘某某找荣某1谈还债。2、同案犯乔某供述证实，豫Ｅ×××**是徐某某押人家的车，徐某某让其起诉荣某1。3、同案犯刘某某供述证实，荣某1欠其赌债20万，后其把赌债转给徐某某。其约荣某1见面，荣某1说他最多给徐某某出75万，其回去告诉了徐某某。4、被害人荣某1陈述证实，徐某某用一辆黑色豫Ｅ×××**尼桑轿车停在小区门口，车上悬挂一张喷绘内容“荣某1欠债不还天理何在”大字报，还有两个小青年在轿车边看着，每天天刚亮车就停那了，到中午12点就开走了，下午一点多就又来了，到晚上7点多的时候就又开走，在小区大门停了十天。其媳妇送孩子上下学都不敢让孩子看到，整个小区的人都在背后议论，见到其家人都是指指点点，其和其媳妇，孩子那段就不敢出门，怕徐某某、乔某、刘某某等人拦着不让走，这段时间其和其媳妇都吃不好，睡不好。徐某某还安排人将其给他打的欠条复印十多份贴到小区楼下其父亲的办公室门口，当时其父亲正好生病，母亲怕其父亲看到，就和其爱人将欠条清理掉了。给其和家人造成了恐惧心理，其非常害怕徐某某他们报复，直到2018年7月份，其家门口贴了一张殷都区法院通知书，其知道被乔某起诉了。通过法官调解，从银行给乔某账号转了75万元钱。90万元都是徐某某给其用于赌博的筹码钱，其打借据也是对着徐某某。5、被害人裴某、李某7证言证实，其是荣某1的妻子和母亲。荣某1欠徐某某赌债90多万。2018年6月份在其居住的荣兴嘉园小区门口一辆黑色汽车上拉条幅“荣某1欠债不还天理何在”，每天早上7点钟送孩子都赶紧通过，生怕孩子看到影响不好。自2018年6月份开始持续了有15天以上，每天有10个小时之上。还在荣某1父亲办公室门口贴了很多张荣某1欠账的借条，当时荣某1的父亲正在生病，怕他看到着急生气，赶紧将贴的欠条清理掉。那段时间其心里特别害怕，荣某1也不敢回家，后来他们又到法院进行起诉，迫于无奈，最后荣某1还了他们75万。6、证人荣某2证言证实，2018年6月份的一天，在荣兴嘉园小区门口发现一辆黑色尼桑轿车上面挂着“容飞欠债不还天理难容”横幅。后来听荣某1说是徐某某的车。其知道徐某某和刘某某是开设赌场的，荣某1在他们那里输的钱，他们逼荣某1还钱。7、证人李某2证言证实，2018年6月份，其起床后发现荣兴嘉园小区门口慢车道停着一辆黑色轿车，车上挂着一个条幅，上边写着大字“荣某1欠债不还天理难容”等，在小区门口停过十来天左右，就像黑社会要账。8、证人荣某3证言证实，荣某1是其侄子。大概2018年6份，荣某1给其打电话说欠徐某某赌债，现在人家逼要赌债，让其去给徐某某谈判看能不能少给点赌债，其给徐某某谈判，徐某某说钱一分都不能少，最多减去三分的利息，其看谈不成就回家了。9、证人荆某证言证实，其知道徐某某安排人去过乔某1、荣某1家喷过大字、拉过条幅、小喇叭喊过。徐某某安排车和人到荣某1进小区的路口，扯着条幅“荣某1还钱、欠钱不还、天理不容”。10、证人赵某证言证实，2018年6月底至7月，徐某某逼其打5万的借条时专门让其看了他的手机，里面是他安排人到乔某1、荣某1家拉条幅、贴小广告欠条、喷漆的照片，还威胁其不还钱就用同样的手段。11、拉条幅的照片、视频显示：车牌豫Ｅ×××**张贴“荣某1欠债不还，天理何在”条幅。12、荣某1向徐某某打的借条张贴在荣某1小区内的照片。13、豫Ｅ×××**车辆查询情况、郭兴隆在逃人员登记表显示该车登记在郭兴隆名下。14、荣某1还款凭证证实，2018年7月6日荣某1通过其父亲荣秀杰工行账户向乔某转账75万元。（三）2017年12月至2018年1月，被告人徐某某为向乔某1讨要赌债，指使刘某某到安阳市北关区团结路省二毛家属院乔某1家中，刘某某自带酒菜于每日傍晚到乔某1家中吃喝，直至次日凌晨离开，持续时间长达二十多日。被告人徐某某还指使他人在乔某1家小区的楼道、外墙、路面等处，喷涂“乔某1还钱”等红色醒目大字，并张贴大量“欠条”复印件，严重滋扰乔某1家人正常生活，致使乔某1外出躲债两年之久，不敢回家，直至公安机关将徐某某等人抓获。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被告人徐某某供述证实，其和韩某1去乔某1家要过赌债。还让刘某某去乔某1家催要赌债。后就让王某1去法院起诉乔某1。2、同案犯乔某供述证实，其听乔某1的父亲在法院开庭时说过他家被喷字的事。3、同案犯刘某某供述证实，其为乔某1欠徐某某赌债做的担保，乔某1不给钱徐某某一直要，徐某某让去乔某1家，其自带酒和菜到省二毛家属院乔某1家要钱，和乔某1他爸在家里喝酒，说乔某1欠其钱的事，到夜里十一二点左右就走了，连续二十多天。乔某1的爸爸、妈妈、奶奶在家。4、被害人乔某1陈述证实，徐某某、乔某、刘某某等人教唆其参加赌博，对其非法拘禁、殴打，对其的家庭进行威胁恐吓。欠赌债后，其跑到广州躲了两年不敢回家。回来后听其爸说，刘某某强行进到家中要债，赖着不走，每天带着四五小青年来，自己带着酒菜在家中坐着喝到深夜一点左右。刘某某等人到家闹，在门上喷字，小区墙上车上都贴有其借徐某某钱的借条复印件，威胁其家人，还到殷都区法院以别人的名义起诉，他们被抓后才敢回来的。其父母不能正常上班，他俩整天吃不好睡不好，精神萎靡不振，靠吃药降低血压。5、被害人乔某2、郝某2陈述证实，其是乔某1父母。2017年12月份，刘某某带着四五个小青年到家找乔某1，拿着菜在其家喝酒，直到深夜凌晨才离开，将近30天，每晚时间持续七八个小时。那段时间搞的人没法工作，其母亲年龄90岁了，被弄的精神恍惚。2018年1月底，早上发现房门一边都是大红字，上面写着“乔某1还钱”，另一边喷着“钱”字，电表箱下面喷着“乔某1”，满小区墙上喷着大红字，写着“乔某1还钱”。小区的楼道、临街墙上，小区地面上，进小区门口的地上，也喷着“乔某1还钱”。墙上还贴着乔某1打的借条复印件，满小区都贴着，连小区停的汽车上都是。到2019年快过年的一天早上，出门碰到刘某某，刘某某说是他喷的，还说乔某1欠钱不还，看他能躲多久。因为乔某1借徐某某的钱，那段时间天天深夜敲窗户。那段时间买菜或出门就怕有人跟着，上班没精神，严重睡眠不足。6、证人李某3证言证实，其和乔某1、乔某2是邻居，大约在2018年元月份，因为乔某1欠别人钱有人讨债，在小区的墙上、地面喷大红字“乔某1还钱、钱、乔某1”等内容。在墙面上贴乔某1欠条的复印件，严重影响了小区居民的安全感。7、证人李某4证言证实，其住在乔某1家楼上。2017年底到2018年初，有人来小区讨债，把小区的墙上、地面乱喷“乔某1还钱、钱、乔某1”等大红字，让乔某1还债。墙上贴着各种各样的白单子，小区整的乱七八糟的。严重影响了小区居民的日常生活，感觉社会不安全。他们讨债经常晚上来敲乔某1家的门和窗，敲的声音很大，有时用脚踹门，严重影响居民的休息。8、证人赵某证言证实，2018年6月底至7月份之间，徐某某逼其打5万的借条时专门让其看了看他手机，里面是他安排人到乔某1、荣某1家拉条幅、贴小广告欠条、喷漆的照片，还威胁其不还钱就用和荣某1、乔某1他们一样的手段对其。9、证人韩某2证言陈述，其记得去过乔某1家一次，那天夜里刘某某给其打电话让其去乔某1家给他要钱。其和刘某某进屋后，刘某某和乔某1爸爸说乔某1借徐某某钱的事。10、乔某1家小区被喷“乔某1还钱”字样照片。（四）2017年6月至2017年11月，被告人徐某某及乔某、刘某某在开设赌场过程中，组织荆某等人采取推饼的方式进行赌博，致使荆某欠徐某某5万元的赌债。被告人徐某某采取天息、利滚利等方法，虚增垒高荆某的债务至24万元。经被告人徐某某安排，2017年9月，荆某的母亲曹某到徐某某负责的民间借贷中心龙安区分中心，将曹某名下房屋抵押给该中心工作人员步某，借款18万元，期限1年，该款偿还徐某某。后荆某无力偿还剩余债务外出躲债，被告人徐某某为讨要赌债，指使他人多次到安阳市北关区北河头三路荆某母亲曹某租房处，以对荆某人身安全相威胁，使荆某母亲曹某产生恐惧心理。2018年11月份，步某和曹某等，将位于北关区红旗路办事处人民大道95号（油厂家属院）4栋3单元1号曹某房产过户到步某名下。经河南四方瑞恒房地产资产评估有限公司评估：该房产价值人民币263540元。案发后，公安机关对该房产进行了查封。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被告人徐某某供述证实，荆某欠赌债5万元，其介绍地方让荆某母亲到龙安区民间借贷中心抵押房屋借款，借款给了其，步某是龙安区民间借贷中心工作人员。2、同案犯刘某某供述证实，荆某欠徐某某赌债，听说荆某用房产清偿了赌债。徐某某当着其面给荆某打电话，说话特别难听，都是些侮辱人的话，让人听了无地自容，他就采用这样的方式逼迫荆某，让荆某把房产过户给徐某某，具体细节其不清楚。3、被害人曹某陈述证实，其是荆某母亲。其听荆某说他欠徐某某5万元的赌债，后利滚利成了24万元，其用人民大道油厂家属院的房产做抵押还了徐某某18万元。大约是2017年11月至2018年元月份之间，其在北关区北地下道高楼庄附近北河头租住，经常有20岁出头的小青年来到其租房处猛敲门，闯进屋内大声喊“荆某欠帐还钱，他跑了你替他还钱，如果你不还钱，就隔三差五的过来要帐，你就别想安生。”有时候坐在其出租房内，直到晚上11点才走，严重影响了其日常生活。其不得不同意用房子还赌债。在其不知情的情况下，被步某催着签字，以15万元的价格将房子卖给了步某，其那套房价值约二十八九万。办手续时步某拿着一叠手续，让其不停的签名，也不让看具体内容，后来才知道签的有房屋买卖协议。4、被害人荆某陈述证实，2017年夏天，其在万达广场SHOUB座6楼601房间借徐某某钱赌博，当时借5万每天500元利息，徐某某让其打了6万借据，其中有1万元利息，最后利滚利到24万元。其躲在郑州，徐某某经常派小弟去家里找，堵家门猛敲、大声和其母亲争吵。徐某某还给其母亲打电话进行威胁。那段时间，其母亲提心吊胆的过日子。徐某某打电话恐吓其说：你走了，你家人走不了，你要不还钱，就派人在小区、家门口墙上喷过大字、拉过条幅、小喇叭喊。因为其之前就知道徐某某安排人去过乔某1、荣某1这两家喷过大字、拉过条幅、小喇叭喊过，其担心害怕就回到了安阳。2018年元月份，徐某某让其到殷都区民间借贷中心把房子抵押贷款，通过步某贷款18万元，把18万元转给了乔某。还差6万元，徐某某天天逼着其要，后来其才知道步某带着其母亲在房管局签的合同里有过户协议。5、证人步某证言证实，徐某某是民间借贷中心龙安分中心的股东，具体负责人是宋柄庆，其是分中心工作人员。大约在2017年9月份，曹某通过徐某某介绍找到其，在公司办理贷款。公司作了风控报告，曹某房子市场价约30万元，公司决定贷给曹某18万元，贷款期限为一年，月息8.33，年息10%，每月1500元的利息，其先领着曹某到辉龙公证处做了借款、抵押公证，又到市房管局办理抵押，将房子抵押至其名下，当天出资客户直接将钱转到曹某的卡内。听说她把贷款还了徐某某。曹某不付利息后，2018年11月份，其、曹某、荆某还有中介工作人员，在安阳市房管局办理了过户手续。其和荆某还有荆某母亲商量该房产以15万元过户到其名下，现在房子在其名下。6、证人李某5证言证实，其系曹某租房的房东。大约是从2017年11月到2018年元月份之间，经常有年轻人来向曹某讨债。有时白天有时晚上，猛敲院门，打开院门他们就闯进院内大声喊。坐在曹某租住的房屋内，曹某怎么劝都不走，年青人有时能坐到凌晨才走，走的时候还说“赶快还钱，你要不还钱，明后天还会再来的。讨债人严重影响其的生活，没有安全感。7、曹某房产证信息、房屋买卖协议显示，房屋所有权人：曹某，北关区红旗路办事处人民大道95号4幢3单元1号。2018年11月20日，曹风芹与步某签订房屋买卖协议，以15万元价格卖给步某。2018年12月6日，该房产过户给步某。8、河南四方瑞恒房地产资产评估有限公司于2020年10月23日作出豫四方评报[2020]062号资产评估报告，经评估：曹风芹房产价值人民币263540元。9、查封手续。三、虚假诉讼犯罪事实被告人徐某某及乔某、刘某某等人在开设赌场过程中，徐某某在向他人出借赌博资金时，要求参赌人员出具“不显示出借人”的借据。后被告人徐某某指使他人通过上门滋扰、喷漆、拉条幅、威胁等手段，逼迫参赌人员偿还赌债。不达目的时，被告人徐某某提供赌债借据，指使乔某及王某1，以乔某和王某1为原告，以参赌人员王某2、荣某1等为被告，捏造民事法律关系，虚构民事纠纷，向安阳市殷都区人民法院提起民事诉讼14起案件。其中乔某参与虚假诉讼案件8起。2017年9月至2019年10月，安阳市殷都区人民法院判决10起，调解3起，驳回起诉1起。虚假诉讼案发后，安阳市殷都区人民法院对13起案件进行再审。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被告人徐某某供述证实，其让司机乔某去向殷都区人民法院起诉王某2、郭兴隆（李某6）、李书红、马骉、施某、荣某1、舒某，法院要求起诉时提供担保物，其就找了有担保物的王艳萍和孙某。法院都判决了，其中荣某1、马骉把钱还了，其余都还没有还。其让公司上班的王某1去向殷都区人民法院起诉乔某1、付体健、罗某1、王磊、李春奇、郝某1、郭兴隆（李某6）、姚某（陈清）、岳某，法院都判决了，其中罗某1、姚某把钱还了，其余都没有还。2、同案犯乔某供述证实，王某2、郭兴隆（李某6）、李书红、马骉、施某、荣某1、舒某没有向其借过钱，他们也没有向其打过借条。上述参赌人员欠徐某某赌债并打过借条后，他们不按约定期限还，借据上没有注明借款所在地，殷都法院不予立案，后徐某某让其当原告，以原告住所地去起诉，王艳萍、孙某做担保是徐某某安排的。其起诉以上人员后都判决了，郭兴隆、荣某1把钱还给了徐某某。3、证人王某1证言证实，其是徐某某同学，2018年上半年，到安阳市龙安区民间借贷中心上班。徐某某安排其起诉乔某1、付体健、罗某1、王磊、郝某1、郭兴隆、李某6、姚某、陈清、岳某这些人。这些人并没有见其钱，都是虚构欠其个人的钱而起诉。其起诉以上人员都判决了，执行了三四个。4、证人王某2证言证实，2017年其给徐某某打过2个借据。2018年底，殷都法院执行局通知准备执行拍卖其位于唐子巷唐龙家园5号商铺，其才知道徐某某让乔某以乔某的名义在殷都区法院起诉其。2019年3月19日上午，徐某某和乔某胁迫其去安阳市殷都区法院签订房产议价协议。现在该房产已经被殷都区法院查封并在按议价进入执行拍卖阶段，其向法院提了两次执行异议，法院均不受理。5、证人乔某1证言证实，在殷都区法院，第一次是徐某某找的王某1起诉其欠115000元，后王某1撤诉了。第二次是乔某起诉其欠11万。6、证人罗某1证言证实，2018年7月，徐某某安排王某1起诉其，其父亲把5万多都还给王某1。7、证人王某5证言证实，其给乔某诉王某2、马骉、李书红、荣某1、郭兴隆民事诉讼案中提供了诉前财产担保。8、证人荣某1证言证实，2018年5月18日殷都法院就乔某诉其民间借贷纠纷立案，7月2日殷都法院给其下达传票。徐某某是幕后指挥，乔某出面起诉，孙某、王艳萍为法院诉讼提供的担保。其被迫还了他们75万元，在银行给乔某转。9、证人舒某证言证实，2018年5月，在殷都区人民法院有民间借贷诉讼，是乔某起诉，其没有向乔某借过钱，其是向乔某的老板徐某某借过钱用于赌博。2018年5月份的时候，殷都区法院给其下达传票，是其爸爸去殷都区法院开庭。10、证人施某证言证实，2018年5月份，殷都法院执行局到家送执行通知书，其才知道徐某某让乔某在殷都区法院起诉其。11、证人马某1证言证实，2018年3月左右，其路过马骉的房子看到楼道处有2张殷都区法院传票，其才知道乔某在殷都区法院起诉了马骉。12、证人李某6证言证实，2017年夏天，徐某某在殷都区法院起诉其。郭兴隆之前就给其说过，徐某某去过郭兴隆单位闹过事，还拉着条幅。郭兴隆从二手车市场花了六、七万块钱买了辆黑色尼桑，不知道什么原因，给徐某某开了。另有，案件人员的户籍变更记录、安阳市殷都区人民法院法院民事卷宗、执行卷宗等在卷印证。综合证据有：1、抓获经过证实，2020年1月7日1时30分，被告人徐某某被公安机关抓获。2、被告人徐某某的户籍证明、前科证明、徐某某名下的德润物资有限公司的资料、徐某某与民间借贷中心的相关资料等书证。3、辨认笔录：乔某、舒某、王某2、刘某、韩某2、韩某1、连某、冯某、乔某1、荣某1、郝某1、罗某1、王某1对徐某某的辨认。4、查封、扣押物品清单。5、资产评估报告书。6、搜查笔录。7、视听资料。针对控辩双方的主要控辩内容，根据本案事实和证据，依照法律规定，本院评判如下：一、被告人徐某某与乔某、刘某某等人长期纠集到一起，形成以徐某某为纠集者，乔某、刘某某为成员的恶势力，以暴力、威胁等手段，相互配合，实施开设赌场、寻衅滋事、虚假诉讼等违法犯罪活动，为非作恶，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，符合恶势力认定标准。二、关于公诉机关指控被告人徐某某构成敲诈勒索罪的犯罪事实，经查，被告人徐某某逞强耍横，多次对荆某及其家人进行辱骂、恐吓、威胁，严重影响了他人的正常生活，造成恶劣的社会影响，符合寻衅滋事罪的行为特征，应认定为寻衅滋事罪，公诉机关指控罪名不当。三、关于辩护人提出的被告人徐某某属于自首的辩护意见，经查，殷都公安分局治安队出具抓获经过证实，殷都治安队在处理一起经济纠纷时，落实了徐某某身份，遂将其抓获，徐某某并非主动向公安机关投案，且未如实供述主要犯罪事实，依法不予认定自首。辩护人的该项辩护意见不予采纳。本院认为，被告人徐某某以营利为目的，开设赌场，非法获利，赌资超过400万元，情节严重，构成开设赌场罪；被告人徐某某逞强耍横，多次对他人辱骂、恐吓、威胁，严重影响他人正常生活秩序，造成恶劣社会影响，构成寻衅滋事罪，且属纠集他人多次实施；被告人徐某某捏造民事法律关系，虚构民事纠纷，向人民法院提起民事诉讼，造成人民法院对十余起民事案件作出裁判，并进行再审，严重干扰正常司法秩序，严重损害司法公信力，情节严重，构成虚假诉讼罪。公诉机关的指控成立，但指控敲诈勒索罪罪名不当。被告人徐某某犯数罪应并罚。被告人徐某某自愿认罪认罚，根据犯罪性质、情节、社会危害性及公诉机关的量刑建议，予以从轻处罚。辩护人提出的从轻处罚的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百九十三条第一款第（二）项、第二款、第三百零七条之一第一款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人徐某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币七十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币八十四万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月7日起至2031年1月6日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、查封的步雪燕名下位于河南省安阳市北关区红旗路办事处人民大道95号4幢3单元1层1号的房产依法返还被害人曹凤芹；被告人徐某某开设赌场的非法所得予以追缴、没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴淑敏审 判 员  杜建民审 判 员  和晓璞二〇二〇年十二月十九日代理书记员  魏 濛