广东省中山市第二人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤2072刑初1049号公诉机关中山市第二市区人民检察院。被告人向芙糠，男，1998年1月5日出生于重庆市云阳县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地云阳县（以上均为自报）。因本案于2019年9月26日被羁押，同年9月27日被刑事拘留，同年11月2日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人谭英，广东永隆律师事务所律师，由中山市法律援助处指派。中山市第二市区人民检察院以中检二区一部刑诉（2019）763号起诉书指控被告人向芙糠犯诈骗罪，于2020年4月15日向本院提起公诉，于同年10月22日以中检二区一部刑变诉（2020）Z24号变更起诉决定书变更起诉。本院依法组成合议庭，于同年12月3日公开开庭审理了本案。中山市第二市区人民检察院指派检察员陈莹出庭支持公诉，被告人向芙糠及辩护人谭英到庭参加诉讼。现已审理终结。中山市第二市区人民检察院指控，自2019年5月始，被告人向芙糠在某购物网站上注册虚假的商铺“某灯饰店”，在“某程序”APP上发布刷单信息并设立微信群以招揽被害人，向被害人谎称刷单可以获得高额返利，引诱被害人通过其在购物网站上刷单或者直接向其转账刷单，继而诈骗19名被害人共计人民币656424元。案发后，被告人向芙糠拒绝向被害人退款。1.2019年7月，被告人向芙糠使用上述刷单返现诈骗方法，骗得被害人王某4万元；2.同年7月，被告人向芙糠使用上述刷单返现诈骗方法，骗得被害人翟某34697元；3.同年7月，被告人向芙糠使用上述刷单返现诈骗方法，骗得被害人邹某24495元；4.同年7月，被告人向芙糠使用上述刷单返现诈骗方法，骗得被害人彭某11798元；5.同年6月、7月，被告人向芙糠使用上述刷单返现诈骗方法，骗得被害人严某24697元；6.同年7月，被告人向芙糠使用上述刷单返现诈骗方法，骗得被害人魏某14697元；7.同年7月，被告人向芙糠使用上述刷单返现诈骗方法，骗得被害人林某39596元；8.同年6月、7月，被告人向芙糠使用上述刷单返现诈骗方法，骗得被害人王某2人民币23295元；9.同年6月、7月，被告人向芙糠使用上述刷单返现诈骗方法，骗得被害人缪某29797元；10.同年7月，被告人向芙糠使用上述刷单返现诈骗方法，骗得被害人沈某19694元；11.同年6月、7月，被告人向芙糠使用上述刷单返现的诈骗方法，骗得被害人王某3人民币236163元；12.同年7月、8月，被告人向芙糠使用上述刷单返现的诈骗方法，骗得被害人胡某39596元；13.同年8月，被告人向芙糠使用上述刷单返现的诈骗方法，骗得被害人郑某3万元；14.同年7月，被告人向芙糠使用上述刷单返现的诈骗方法，骗得被害人尹某2万元；15.同年7月、8月，被告人向芙糠使用上述刷单返现的诈骗方法，骗得被害人周某3000元；16.同年7月、8月，被告人向芙糠使用上述刷单返现的诈骗方法，骗得被害人马某4899元；17.同年7月、8月，被告人向芙糠使用上述刷单返现的诈骗方法，骗得被害人熊某3万元；18.同年7月、8月，被告人向芙糠使用上述刷单返现的诈骗方法，骗得被害人熊某2人民币2万元；19.同年7月、8月，被告人向芙糠使用上述刷单返现的诈骗方法，骗得被害人陈某约1万元。2019年9月26日21时许，公安人员在中山市抓获被告人向芙糠，并在现场查获手机1部。公诉机关当庭宣读并出示了被害人王某、翟某、邹某、彭某、严某、魏某、林某、王某2、缪某、沈某、王某3、胡某的陈述、被害人郑某、尹某提供与被告人向芙糠的刷单交易记录、微信聊天、转账等截图、抓获经过、扣押笔录、扣押清单及照片、现场勘验笔录、现场照片、现场方位图、某购物网站商家（某灯饰店）资料、微信群“某购物网站转账单返款群”资料、被告人向芙糠的支付宝及微信转账及聊天资料、被告人向芙糠的部分供述及辨认笔录等证据以证实上述指控。公诉机关据此认为，被告人向芙糠无视国家法律，利用电信网络技术手段诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人向芙糠辩称，其在“某程序”APP发布刷单任务所涉款项已退还被害人，尚未返还的是融资借款，并非诈骗。其辩护人辩称：1.对起诉书指控的数额有异议，没有找到被害人的数额不应该计算在内，因无法确定是否已经退还；2.起诉书指控的第2宗事实，因此前被告人向芙糠已退还被害人翟某1000元，诈骗金额中应相应减去；3.被告人向芙糠系初犯，请求从轻、减轻处罚。经审理查明，自2019年5月始，被告人向芙糠在某购物网站上注册虚假的商铺“某灯饰店”，在“某程序”APP上发布刷单信息并设立微信群以招揽被害人，向被害人谎称刷单可以获得高额返佣，引诱被害人通过其在购物网站上刷单或者直接向其转账刷单，继而诈骗14名被害人共计人民币587525元。案发后，被告人向芙糠拒绝向被害人退款。具体犯罪事实如下：1.2019年7月，被告人向芙糠使用上述刷单返现诈骗方法，骗取被害人王某4万元；扣除此前被告人向芙糠支付的佣金1000元，被害人王某实际损失为39000元；2.同年7月，被告人向芙糠使用上述刷单返现诈骗方法，骗取被害人翟某33697元（计算方式：刷单14697元+转账2万元－退回部分刷单款1000元）；扣除此前被告人向芙糠支付的佣金338元，被害人翟某实际损失为33359元；3.同年7月，被告人向芙糠使用上述刷单返现诈骗方法，骗取被害人邹某24495元；4.同年7月，被告人向芙糠使用上述刷单返现诈骗方法，骗取被害人彭某11798元；扣除此前被告人向芙糠支付的佣金294.88元，被害人彭某实际损失为11503.12元；5.同年6月、7月，被告人向芙糠使用上述刷单返现诈骗方法，骗取被害人严某24697元；扣除此前被告人向芙糠支付的佣金700元，被害人严某实际损失为23997元；6.同年7月，被告人向芙糠使用上述刷单返现诈骗方法，骗取被害人魏某14697元；扣除此前被告人向芙糠支付的佣金311元，被害人魏某实际损失为14386元；7.同年7月，被告人向芙糠使用上述刷单返现诈骗方法，骗取被害人林某39596元；扣除此前被告人向芙糠支付的佣金850元，被害人林某实际损失为38746元；8.同年6月、7月，被告人向芙糠使用上述刷单返现诈骗方法，骗取被害人王某2人民币23295元；扣除此前被告人向芙糠支付的佣金170元，被害人王某2实际损失为23125元；9.同年6月、7月，被告人向芙糠使用上述刷单返现诈骗方法，骗取被害人缪某29797元；10.同年7月，被告人向芙糠使用上述刷单返现诈骗方法，骗取被害人沈某19694元；11.同年6月、7月，被告人向芙糠使用上述刷单返现的诈骗方法，骗取被害人王某3人民币236163元；扣除此前被告人向芙糠支付的佣金305元，被害人王某3实际损失为235858元；12.同年7月、8月，被告人向芙糠使用上述刷单返现的诈骗方法，骗取被害人胡某39596元；扣除此前被告人向芙糠支付的佣金130元，被害人胡某实际损失为39466元；13.同年8月，被告人向芙糠使用上述刷单返现的诈骗方法，骗取被害人郑某3万元；14.同年7月，被告人向芙糠使用上述刷单返现的诈骗方法，骗取被害人尹某2万元。2019年9月26日21时许，公安人员在中山市抓获被告人向芙糠，并在现场查获作案手机1部。上述事实，有下列证据证实：1.被害人王某的陈述证实，我的支付宝账户为“********com”，微信号为“yao*****326”，昵称为“菇凉”。2019年4月份，我在“某程序”刷单软件上认识了向芙糠，他在网上店铺负责刷单。同年5月23日至7月10日，我通过向芙糠刷了5、6次单，先是刷几百元的单子，后来刷几万元的单子，我一共刷了5、6万元，提成基本是2%，赚了1000元佣金。在向芙糠那刷单有两种方式，一种是直接给他转账，一种是在某购物网站2、某购物网站3上拍下商品付款，这两种都不是即时返钱的，基本要等7天、15天、30天，时间自己选，等的时间越长佣金越多，我基本上选的是30天的。如果是直接转账，30天直接开始算时间，如果是在某购物网站3上拍商品，要等确认收货后才计算时间，我基本都是给向芙糠支付宝转账。同年6月10日，我给向芙糠转账4万元刷单，同年7月10日他转回给我40800元（800元佣金）。同年7月10日18时58分许，我通过支付宝转了两笔钱给向芙糠，一笔3万元我用借呗借钱出来再转的，另一笔1万元是用花呗支付的，按理说到同年8月10日向芙糠应该给我转账的，但是他一直没给钱我，我在微信上问他，他说要等别人给他钱，他才有钱给我，之后就不怎么理我了，到了同年8月26日我彻底联系不上他了。向芙糠的手机号为176*****009、131*****821，微信号分别为“Ren*****349”（昵称“人心ξ”）、“hui*****i01”（昵称“软甜22:00-09：00别发信息不看的”），两个微信号朋友圈都是刷单的信息，他的支付宝账户为“woz*****com”。此外，我们刷单的有个微信群，同年7月份以后，很多人都找不到向芙糠要钱，也联系不上他了，我知道现在大概有18个人找他要钱的。其提供有上述刷单交易记录、微信聊天、转账等截图并予以确认。2.被害人翟某的陈述证实，向芙糠在“某2程序”APP软件上发布刷单信息，我加了他微信，我的微信号为“q187*****020”，昵称为“阿嚏[免费送178元大礼包]”。向芙糠的电话号码为176*****009，微信号分别为“Ren*****349”“hui*****i01”。第一次他给了我一个某购物网站3平台几块钱的刷单任务，做完后他给了我本金和佣金。第二次他也是给了我一个某购物网站3平台的任务，我刷了3791元拍了一个灯，大概六天后他给了我本金和佣金。第三次2019年5月27日，他给了我一个某购物网站上的刷单买灯任务，金额9798元，我做完后，他给了我本金加佣金一共9913元。第四次是同年6月10日，他在某购物网站上让我刷单14697元买灯，29日他给回了我本金加佣金。第五次也是在某购物网站上面，向芙糠让我刷单，我付款14697元拍下灯具后，他答应在同年8月15日一起给我本金和佣金的，但他只是在8月17日给了我1000元，其余的钱都没有给我。我在某购物网站上刷的单都是用平安银行信用卡（尾号为1029）在“某灯饰店”购买灯具的。同年7月9日，向芙糠问我要不要做现金转账，我直接转给他2万元，但是向芙糠没有还给我。我们做刷单的有返款群，群里伙伴在7月10日左右向他要钱，他答应我们8月初，后来拖到8月15日，最后告诉我们钱没了，至于钱去哪里了没说清楚，迟迟不还。8月17日，我谎称在派出所报案，他还了我1000元，但以后再也没有还，也不说什么时候还钱，我没办法就向公安机关报案了。其提供有上述刷单交易记录、微信聊天、转账等截图并予以确认。3.被害人邹某的陈述证实，2019年5月5日，我加入“某购物网站转账单返款群”微信群，我的微信号为“zou*****i68”，昵称为“趣多多纸尿裤2.5”，群主向芙糠发布网上刷单信息，我们在某购物网站、某购物网站3上刷单，他返的佣金比较多，刷单5000元以上，7天至10天后可以返佣100元至200元。我加向芙糠的微信，确认了他的身份。向芙糠让我最少刷5000元的单，随后我到某购物网站网站上，花了9798元在“某灯饰店”购买灯饰，因为是刷单，对方没有真正发货，10天后对方没有给我返佣，我在微信群询问怎么回事，对方回复账户被冻结，到7月底可以拿到本金和佣金。等待的10天中，我在某购物网站上又刷了14697元，得知账户被冻结后，我马上取消，但是钱没有退回（共计24495元）。到了8月份我再次询问对方何时退换本金及佣金，对方一直推诿说在处理。所以我就报警了。其提供有上述刷单交易记录、转账等截图并予以确认。4.被害人彭某的陈述证实，2019年7月8日20时许，我在“某2程序”APP刷单软件上加了向芙糠的微信（昵称为“人心ξ”），我的微信号为“gol*****110”，昵称为“gol*****ach”。他让我在某购物网站上他开的“某灯饰店”上刷单，每单给我0.8%的利息，15天返本金和佣金,之前一共获利294.88元。我用丈夫向某银的支付宝账户（账号为“180********”）以花呗形式付款9798元，买了两个灯，但到期后我没有收到本金和佣金，询问对方，但他一直不理我。之前，我还通过扫向芙糠支付宝二维码的方式转给他2000元，他的账户名为初心方得始终，我的支付宝账号为“gol*****com”。其提供有上述刷单交易记录、转账等截图并予以确认。5.被害人严某的陈述证实，我的支付宝账号为“138********”，微信号为“yan*****521”，昵称为“芬”。2019年5月起，我加入一个微信群刷单，6月29日，群主向芙糠（电话号码为176*****009、131*****821；微信号为“Ren*****349”，昵称为“人心ξ”；支付宝账号为“176********”，昵称为“初心方得始终”）说有个单子，刷1万元本金，每个月给我300元，每半个月给我130元，于是我在支付宝的花呗上套现了1万元，7月8日通过扫向芙糠发给我的支付宝二维码付了1万元。第二天向芙糠又在群内推销某购物网站的刷单任务，我按照他的要求在某购物网站上刷单买了3个大灯，通过支付宝花呗付款14697元，并通过微信给他发了我的订单号。因为向芙糠一直没有返钱给我，于是我向公安机关报了案。之前在向芙糠处通过刷单一共获利了700元。其提供有上述刷单交易记录、微信聊天、转账等截图并予以确认。6.被害人魏某的陈述证实，我的微信号为“asd*****452”，昵称为“魏某”，支付宝账号为“153********”。2019年4月15日，我在“某程序”APP上加了一个做刷单的微信（账号为“hui*****i01”，昵称为“软甜22:00-09:00别发信息不看的”），我按照他的要求在某购物网站2的“某灯饰旗舰店”（企业名称深圳市某灯饰有限公司）上刷单99元，后来他通过微信返我99元，另外加上4元的佣金。4月16日，我按照他要求在某购物网站3上的“某灯具旗舰店”上刷单438元，后他给我返现438元加上返佣7元。6月8日，我加了他另外一个微信（账号为“Ren*****349”，昵称为“人心ξ”），然后按照他要求用支付宝花呗付款的方式在某购物网站的“某灯饰店”刷单12000元购买吊灯，并通过微信扫他给我发的支付宝二维码转了押金1500元给他，一个月后他返还了本金给我，并付我佣金300元。7月9日，我在某购物网站上的“某灯饰店”上刷单14697元购买吊灯，是用支付宝花呗付款的，他说会给我返260元的佣金，但一个月后他没给我钱，他解释说店铺被冻结了，要半个月后才能给钱我，可过了半个月还是没钱给我，于是我选择了报警。其提供有上述刷单交易记录、微信聊天、转账等截图并予以确认。7.被害人林某的陈述证实，我的支付宝账号为“135********”，微信号为“Xia*****0v0”，昵称为“馨”。2019年4月份，我在“某2程序”软件上加了一个提供刷信誉任务的微信（账号为“hui*****i01”），对方称其名字叫向芙糠、电话号码为176*****009，我在他提供的“某灯饰旗舰店”上刷单419元，对方马上给我返现419元、微信支付返佣7元。之后我又刷单9796元，对方给我返现后又付了佣金60多元。后来他让我加了他第二个微信（微信号为“Ren*****349”，昵称为“人心ξ”），我在他那里刷单6万元左右，对方都给我返钱了，我一共得了大约850元佣金。同年7月7日，对方让我刷2万元，我用支付宝扫描对方发给我的二维码付了钱，对方说一个月后返给我。同年7月15日，对方又让我在某购物网站上刷单19596元买灯，说15天后返给我。到了8月1日，我让对方返现19596元的订单，但对方一直推脱，到了8月15日也没有将之前2万元的订单返给我，一直联系对方也没有结果，后来向公安机关报了案。之前我在向芙糠处刷单大约获利了850元。其提供有上述刷单交易记录、微信聊天、转账等截图并予以确认。8.被害人王某2的陈述证实，我的微信号为“wei*****202”，昵称为“呦喂”。2019年5月，我朋友缪某介绍我刷单，并把我拉进了“某购物网站转账单返款群”的微信群，群主的微信昵称为“人心ξ”，名字为向芙糠，我在群内加了他的微信。我刷的第一笔是同年5月29日花9798元买了两个灯具，6月8日，向芙糠将本金及85元佣金返到我支付宝账户上。同年6月8日，我刷的第二笔和之前一样也是9798元，6月17日我问他什么时候返现返佣，他说押着本金，先给我返佣，可以继续刷单，接着用支付宝给了我85元佣金。第三笔是我自己主动问他的，7月6日，我刷单13497元购买三个灯具，付款用的是花呗，之后我找他返款，他说没钱让我等等，到了7月11日、16日，他一直在回避话题，群里人都在催他，后来我才到公安机关报了案。其提供有上述刷单交易记录、微信聊天、转账等截图并予以确认。9.被害人缪某的陈述证实，我的微信号为“W87*****800”、昵称为“妙妙”，支付宝账号为“137********”、昵称为“缪某”，某购物网站账号为“W87********”。我是在某购物网站3上的微信群刷单时认识了向芙糠的，他有两个微信号，分别为“Ren*****349”和“hui*****i01”，昵称为“人心ξ”、“软甜22:00-09：00别发信息不看的”，支付宝昵称为“初心方得始终”。2019年6月份，向芙糠在“微信刷单群”发消息说他在某购物网站上有个新的店铺，刷单获利高，7天、15天后返款，之前我在某购物网站3刷单返款很快，都是向芙糠介绍的，就相信他了。刷的第一笔是在6月份，向芙糠在微信给我发了一个某购物网站的链接，我刷单4499元。第二笔是在6月18日，我通过微信联系向芙糠有没有单子可刷，他说有两种刷单方式，一种某购物网站下单，一种直接转账刷单，后者佣金高一些，转账刷单要求每次不低于2000元，金额越高利润越高，周期分为7天、15天、30天，周期越长，利润越高，我选择转账刷单，向芙糠给我微信发送了一个支付宝收款码，我通过支付宝转给他3000元。第三笔是在7月9日，向芙糠给我发了某购物网站的链接，我刷单4798元，当时向芙糠说7天后可以给我返利60元。第四笔是在7月11日，我转账刷单5000元，分两次微信转账给向芙糠。第五笔是在7月24日，我通过微信转账刷单12500元（其中支付宝转8000元，微信转2000元，还有就是向芙糠给我发了商品的收款码，我扫码转了2500元）。上述五笔刷单一共是29797元，但向芙糠一直没有给我返款，直到警方通知我，我才知道被骗了。其提供有上述刷单交易记录、微信聊天、转账等截图并予以确认。10.被害人沈某的陈述证实，我的微信号为“wxi*****321”。2019年7月4日21时许，我在某购物网站上向芙糠的“某灯饰店”上刷了三单，第一笔9798元，第二笔7197元，第三笔2699元。当时说好15天之后返还，后来一直没有返还，打他电话也不接，微信询问就说暂时没有钱。直到9月28日警方通知，我才向公安机关报了案。其提供有与被告人向芙糠的刷单交易记录、微信聊天、转账等截图并予以确认。11.被害人王某3的陈述证实，我的微信号为“wan*****992”，昵称为“April”。之前，我在“某程序”APP软件上加了一个账号为“hui*****i01”、昵称为“软甜22:00-9:00别发信息不看的”的微信，名字叫向芙糠，手机号176*****009，他还有另外一个微信号（昵称为“人心ξ”），后来他把我拉进了一个刷单的微信群。2019年5月5日，我在群内看到有人说刷单的事情，我私信他说刷单800元，并通过微信转了钱，第二天他转回给我805元。我拿了这笔钱后认为刷单挺靠谱的。同年5月8日，我问对方有没有单刷，对方说某购物网站上有，金额在2000元到2万元之间，我选择刷2万元一单的，返款期限15天，然后对方让我在某购物网站上搜索一款产品“客厅水晶大灯酒店别墅大厅大吊灯复式楼现代简约个性创意楼中楼”，店名为“某灯饰店”，我下单4件一共是19596元，到了5月27日，对方将本金和佣金300元返给了我。就这样从同年5月5日至6月27日，我一共刷单16笔，金额在800元到3万元不等，对方把本金都还给我了。后来对方说他有两个手机，有时会看不到信息，让我加了他另外一个微信（账号为“Ren*****349”，昵称为“人心ξ”）。同年6月29日，我又在“某灯饰店”上刷单4笔，都是一个月期限，金额分别是34294元、14697元、4899元、4899元，其中第1、2、4笔是通过支付宝绑定的银行卡支付，第3笔是通过微信绑定的银行卡支付的。同年7月2日，我用一样的方法又刷了一笔39192元，期限一个月，是通过支付宝绑定的银行卡支付的。同年7月3日，我又刷了两笔，金额分别为29394元、14697元，期限一个月，是通过支付宝绑定的银行卡支付的。同年7月4日，我又刷了一笔14697元，期限一个月，用支付宝绑定的银行卡支付的。同年7月7日，我又刷了三笔，分别是1万元、2万元、2万元，是通过支付宝刷的，其中第1、3笔是支付宝转账，第2笔是扫码付款（支付宝绑定的银行卡）。同年7月11日，我又通过对方的某购物网站店铺刷单29394元，期限一个月，通过支付宝绑定的银行卡支付的。后来一个月过去了，这些刷单都没有返还我本金，我在微信上找对方要钱，对方有时候回复我，有时候根本不理我。同年9月28日，公安机关把我们刷单的受害人拉到一个群内，让我们到当地公安机关报警，我才知道这个人被抓了。我一共被骗了236163元。其提供有与被告人向芙糠的刷单交易记录、微信聊天、转账等截图并予以确认。12.被害人胡某的陈述证实，我的微信号为“sky*****845”，昵称为“冰封之火”。2019年4月，我在“某程序”刷单APP上面注册后，有商家通过微信（账号分别为“hui*****i01”、“Ren*****349”）添加了我，之后该名商家让我按他要求刷单，刷完后把我拉到一个名字叫“某程序做单群”的微信群，群里有400多人，商家每天在群内发布做单信息，群里面的人按照他的要求刷单，后来群里其他人说了商家名叫向芙糠，并将他的身份证发了出来。到了5月份，商家说他在某购物网站上开了灯具店，让我们进去刷单，说明刷单支付的货款需要扣押一段时间，刷单的收入高一些，我就按要求在某购物网站上刷单，当时显示货物是灯具，价格是9795元，我支付了货款，后来也没有收到货，过了一个月左右，商家才把钱退给我，另外给我130元的刷单费用。到了7月份，商家第二次在群内发布刷单信息，货物是灯具，价格19596，我刷单后，商家一直没有将货款和刷单费用给我。过了不久，商家又在群内第三次发布信息说，发了一个二维码在群内，让我们这次把钱直接转给他，不用操作刷单，这样提成更高一些，于是我分两次一共向商家支付了2万元，但商家一直没有向我们退款，他解释说资金被冻结了，需要一段时间周转，叫我们耐心等待，并承诺8月15日可以退款给我们。到了8月底，群里有人报警，这时我们才发现商家原来是冒充的，并不是电商老板，我这才意识到被骗了。9月28日，我接到广东中山警方的电话，称已抓获了上述涉嫌诈骗的商家，让我到辖区派出所做笔录，于是我到当地公安机关报了案。其提供有上述刷单交易记录、微信聊天、转账等截图并予以确认。13.被害人郑某提供与被告人向芙糠的刷单交易记录、微信聊天、转账等截图证实，2019年4月始，被害人郑某（微信号为“hh5*****415”，微信昵称为“星”）在被告人向芙糠处刷单，前期有返还本金和支付佣金。同年8月2日14时许，被害人郑某分别使用支付宝、花呗付款刷单10100元、19900元，共计3万元，后虽多次催促，但被告人向芙糠一直没有返还本金并拒不回复。14.被害人尹某提供与被告人向芙糠的刷单交易记录、微信聊天、转账等截图证实，2019年4月始，被害人尹某（微信号为“y15*****461”，昵称为“橙子”）在被告人向芙糠处刷单，前4笔刷有返还本金和支付佣金。2019年7月11日上午9时许，被害人尹某往被告人向芙糠的支付宝转账20000元刷单，但被告人向芙糠一直没有返还本金并拒不回复。15.抓获经过、扣押笔录、扣押清单及照片证实，2019年9月26日21时许，公安人员在中山市将被告人向芙糠抓获归案，现场缴获作案手机（号码为176*****009、131*****821）1部。16.现场勘验笔录、现场照片、现场方位图证实，案发现场位于中山市。17.从被告人向芙糠手机中内提取：（1）某购物网站商家（某灯饰店）资料；（2）微信群“某购物网站转账单返款群”及群成员（25人）资料；（3）被告人向芙糠支付宝（账号为“woz*****com”、昵称为“初心方得始终”）、好友及转账资料；（4）被告人向芙糠的微信（微信号为“Ren*****349”、昵称为“人心ξ”）资料；（5）被告人向芙糠与上述被害人的聊天记录。上述资料证实，2019年5月至7月期间，上述被害人在被告人向芙糠处刷单、转账，在未得到返款后催收，但被告人向芙糠基本不予回复；另，同年7月12日，被告人向芙糠在内蒙古呼伦贝尔旅游。18.被告人向芙糠的部分供述及辨认笔录证实，2019年5月，我在某购物网站上注册了一个店铺“某灯饰店”，店铺内没有出售实物商品，是我虚构的，商品信息是我从网上下载的图片，注册该店铺目的就是为了诈骗。我在某路段603A房内通过某程序软件发布信息，内容为“做任务，加微信，立返”，留下我的微信作为联系方式，被骗的人都是通过上述信息加我微信的。我有两个手机号码，分别为176*****009、131*****821，支付宝账号为“woz*****com”，昵称为“初心方得始终”，微信号为“Ren*****349”，昵称为“人心ξ”是用176*****009的号注册的。后来我建了一个名为“某购物网站转账单返款群”的微信群，群成员加上我一共有24个人，被我诈骗的20多人都在群里。刚开始我叫事主购买一些没那么贵的商品，将本金和提成给事主，在慢慢取得他们信任后，我就发出较大的单让他们刷，他们刷了大单后，我以借钱给别人或者其他的借口，不给他们本金和提成，以这样方式骗了有30万元至40万元。一般来说，5万元以上每单提成是750元，3万元至5万元每单提成是450元，1万元至3万元看时间和金额大小来计算，需要看实际情况。被骗的微信号有“yao*****326”“q187*****020”“zou*****i68”“gol*****ach”“yan*****521”“asd*****452”“Xia*****OvO”“wei*****202”“w87*****800”“wxi*****321”“wan*****992”“sky*****845”“hh5*****415”“y15*****461”等。骗来的钱一部分被我用于去内蒙古旅游花了，一部分回老家时用了，还有一部分还给别人了。以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。对公诉机关指控被告人向芙糠诈骗被害人周某、马某、熊某、熊某2、陈某的犯罪事实，因未能提供被害人的身份及报案等信息资料，现有证据不充分，故对公诉机关相应的指控，本院暂不予支持；对辩护人相应的辩护意见，本院予以采纳。对被告人向芙糠所提未返被害人款项系融资借款的辩解意见，经查，各被害人的陈述及刷单交易记录、微信转账（聊天）记录证实，被告人向芙糠通过发布高额返利的刷单信息，吸引被害人通过其虚构的网店刷单，在返回前期小额刷单资金后，诱使被害人加大刷单金额并拒不返还，并将骗取资金用于个人挥霍；被告人向芙糠庭审时虽对侦查阶段的有罪供述不予确认，但无法作出合理解释，并有公安机关从其手机所提取的某购物网站、支付宝及微信等资料予以佐证，上述证据能够相互印证，足以证实被告人向芙糠实施电信网络诈骗的行为，其辩解意见与查明事实不符，本院不予采纳。对辩护人所提已退还被害人翟某的1000元应在诈骗金额中相应减去的意见，理据充分，本院予以采纳。对辩护人所提被告人向芙糠系初犯的意见，经查属实。本院认为，被告人向芙糠无视国家法律，利用电信网络手段诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人向芙糠犯诈骗罪的1至14宗犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。对公诉机关指控被告人向芙糠犯诈骗罪的15至19宗犯罪事实，证据不充分，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第二条第（一）项第一款之规定，判决如下：一、被告人向芙糠犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月26日起至2030年3月25日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）二、责令被告人向芙糠向被害人王某退赔人民币39000元、向被害人翟某退赔人民币33359元、向被害人邹某退赔人民币24495元、向被害人彭某退赔人民币11503.12元、向被害人严某退赔人民币23997元、向被害人魏某退赔人民币14386元、向被害人林某退赔人民币38746元、向被害人王某2退赔人民币23125元、向被害人缪某退赔人民币29797元、向被害人沈某退赔人民币19694元、向被害人王某3退赔人民币235858元、向被害人胡某退赔人民币39466元、向被害人郑某退赔人民币3万元、向被害人尹某退赔人民币2万元；三、缴获的作案手机1部，予以没收，由扣押的公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  梁 乐人民陪审员  马映芬人民陪审员  梁颜中二〇二〇年十二月七日书 记 员  麦文婷卢筠贤