江苏省如皋市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0682刑初931号公诉机关如皋市人民检察院。被告人刘芳梨，女，1987年4月10日出生，农民，户籍所在地重庆市永川区，住重庆市永川区。被告人刘芳梨因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月25日被如皋市公安局取保候审。经本院决定，于2020年12月7日由如皋市公安局执行逮捕。现羁押于南通市看守所。辩护人张宏泉，如皋市法律援助中心指派律师。如皋市人民检察院以皋检二部刑诉（2020）82号起诉书指控被告人刘芳梨犯诈骗罪，于2020年11月26日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。如皋市人民检察院指派检察官朱志军出庭支持公诉。被告人刘芳梨及其指定辩护人张宏泉到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人刘芳梨于2019年8月至2020年2月间，假借谈恋爱为名，使用微信等软件与被害人聊天，编造见面需要路费、要生日礼物等理由，实施诈骗作案4起，骗得人民币6426.23元。案发后，被告人刘芳梨能如实供述自己的罪行。公诉机关认为，被告人刘芳梨的行为已构成诈骗罪,其能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；其自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。建议判处被告人刘芳梨拘役四个月，并处罚金人民币二千元。被告人刘芳梨对指控事实、证据、罪名及量刑建议没有异议，且在审查起诉阶段有律师在场时签署认罪认罚具结书，在开庭审理过程中亦无异议。被告人刘芳梨的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，就量刑提出如下辩护意见：1.被告人刘芳梨归案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；2.被告人刘芳梨自愿认罪认罚，可以从宽处理；3.被告人刘芳梨系初犯，本次犯罪系法律意识淡薄、贪图小利所致；4.被告人刘芳梨已退出部分赃款，取得被害人宗某的谅解；5.被告人刘芳梨患有精神分裂症等多种疾病，系精神二级残疾，需要长期服药控制；6.被告人刘芳梨家庭经济困难。综上，建议对其从轻处罚、从宽处理。经审理查明，被告人刘芳梨于2019年8月至2020年2月间，假借谈恋爱为名，使用微信等软件与被害人聊天，编造见面需要路费、要生日礼物等理由，实施诈骗作案4起，骗得人民币6426.23元。具体事实如下：1.被告人刘芳梨于2019年8月，以上述手段实施诈骗，骗得被害人王某人民币922元。2.被告人刘芳梨于2019年12月至2020年2月间，以上述手段实施诈骗，骗得被害人吴某乙人民币1450元。3.被告人刘芳梨于2020年1月至2020年2月间，以上述手段实施诈骗，骗得被害人宗某人民币2439.47元。4.被告人刘芳梨于2020年2月至2020年3月间，以上述手段实施诈骗，骗得被害人龚某人民币1614.76元。案发后，被告人刘芳梨能如实供述自己的罪行；被告人刘芳梨亲属代为退还被害人宗某人民币2300元，并取得谅解，被害人宗某自愿放弃要求被告人退出剩余赃款人民币139.47元。如皋市公安局自被告人刘芳梨处扣押VIVO手机1部、银行卡1张，均暂存于该局。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明，足以认定：1.物证、书证（1）被告人刘芳梨的常住人口基本信息，证明：被告人刘芳梨的自然情况，案发时已达刑事责任年龄。（2）如皋市公安局制作的受案登记表、发破案经过、抓获经过及重庆市永川区公安局五间派出所出具的抓获经过，证明：本案的发破案情况及被告人的归案情况。（3）证人罗某提供的残疾证、门诊医疗证、结婚证复印件，证明：其与被告人刘芳梨系夫妻关系，被告人刘芳梨曾在重庆市永川区精神卫生中心进行过治疗。（4）被害人宗某出具的谅解书，证明：被告人刘芳梨家属代为向其退赃人民币2300元，其表示谅解。（5）如皋市公安局自中国建设银行股份有限公司如皋支行调取证人罗某的银行流水，证明：证人罗某尾号为2866的建行卡在2019年7月1日至2020年3月25日的流水明细。（6）如皋市公安局制作的扣押决定书、扣押清单，证明：如皋市公安局自被告人刘芳梨处扣押中国建设银行银行卡1张、vivo手机1部，均暂存于该局。2.证人证言（1）证人罗某的证言，证明：其系刘芳梨丈夫，刘芳梨精神上有点问题。2019年上半年，其发现刘芳梨在微信上和别人聊天交友骗钱。其也劝过她，不要搞。刘芳梨说就骗了一点钱，别人不会在乎，也不会报警。后来其没有再管她。大概几年前，其在网上QQ聊天时认识一个女的，这个女的让其转点钱，其就转了二、三百元，后来她就不聊了，电话也不接。去年刘芳梨问其在网上有没有找过女朋友，其就告诉她的。（2）证人任某的证言，证明：其是刘芳梨邻居，其听说刘芳梨有××，但她日常生活都很正常。（3）证人吴某甲的证言，证明：其是刘芳梨表妹，刘芳梨曾因精神分裂症接受治疗，平时与人交往很正常。3.被害人陈述（1）被害人宗某的陈述及其提供的微信转账记录，证明：其微信号:×××，昵称:佛缘香店佛香批发零售。2020年1月，其在一个相亲网上认识了一个女的，她说是重庆的、离异单身。我们相互加了微信，双方以老婆老公相称。之后她陆续以过生日要买礼物、头疼发热要买礼物、买东西为由让其转钱。因为其相信她和其谈对象，就陆续转账或发红包好多次，后来其说让她来这边过日子，她向其要了路费800元，其把路费钱转给她后，她就把其拉黑了。其一共转了2358.4元。这个女的家属已退给其2300元，其表示谅解，考虑到她的家庭情况，其自愿放弃要求对方退出剩余赃款139.47元。（2）被害人龚某的陈述，证明：其微信号：×××，昵称:人生旅途。2020年2月初，其在一个交友平台上添加了一个女的好友，她说自己单身离异，有小孩。我们相互加了微信（对方微信昵称：恋草凉梦），双方以老婆老公相称。之后她就陆续以过生日要买礼物、买东西为由让其转钱，其因相信她和其谈对象，就陆续转账或发红包好多次。后来其说想与她结婚，她向其要了路费400元，其把路费钱转给她后，她就把其拉黑了，其一共被骗1614.76元。（3）被害人王某的陈述及其提供的微信转账记录，证明：其微信号:×××，昵称:风月年华。2019年8月初，其在一个app上添加了一个女的好友，相互加了微信（对方微信昵称：恋草凉梦）。之后她经常以没有路费、没有钱吃饭、没有衣服穿、要住宾馆等理由向其要钱。其最后一次打钱后，她就把其拉黑。其一共被骗了922元。（4）被害人吴某乙的陈述及其提供的微信转账记录，证明：其微信号：×××，昵称:此男有点拽177******92。2019年12月左右，其通过微信附近的人添加了一个女的微信（对方微信昵称：恋草凉梦）。两人聊天就开始网恋，之后她以生病、没有钱等理由要求其转账，其一共被骗1450元。4.被告人供述被告人刘芳梨的供述，证明：其有两个微信，其中专门骗人的微信号：×××，昵称:恋草凉梦。骗的人中印象比较深的是宗某和一个微信昵称叫人生旅途的人。其他还骗了三、四个人，大概骗了四、五千元。两年前，其老公跟其说，之前他在网上被别人骗过钱，对方以过生日、看病、要路费等理由向他要钱，其老公就用微信把钱转给对方。因为其在家不上班，没有钱用，就想到用这种套路骗钱。其通过一个相亲平台和他们聊天，之后加对方微信。2020年春节前后，其在相亲平台上认识了宗某，和他聊了几句后，其就留了电话号码给他。宗某通过电话号码加了其微信，其和宗某聊天时互称老公、老婆。其以充话费、来月经、路费、车费、过生日等名义问宗某要钱，宗某通过微信转账、发红包转钱给其，一共转了2300元左右。2020年冬天，其在相亲平台上认识了微信名叫人生旅途的男的，其留手机号码给他，对方加了其微信，并说他也是重庆的。其以痛经、路费、生日等名义骗他转钱，他通过微信转账和微信红包转账给其，具体多少次和具体金额其记不清了。5.鉴定意见重庆市精神卫生中心精神医学司法鉴定意见书、关于刘芳梨的情况说明，证明：经鉴定，刘芳梨作案期间精神状态正常，具有完全刑事责任能力。6.视听资料、电子证据（1）如皋市公安局自财付通支付科技有限公司调取案涉微信账号及交易明细，证明：被告人刘芳梨（微信号×××、a158××××5491）的注册信息及2019年1月1日至2020年3月25日的交易明细；被害人龚某、吴某乙、王某、宗某的微信号注册信息及2019年8月1日至2020年3月1日的交易明细。（2）如皋市公安局制作的电子数据检查笔录，证明：2020年4月20日，该局对被告人刘芳梨的手机内的信息进行提取固定。（3）如皋市公安局制作的提取笔录，证明：2020年11月2日，该局对宗某的手机内的数据进行提取。本院认为，被告人刘芳梨以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。被告人刘芳梨能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人刘芳梨自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，退出部分赃款并取得部分被害人谅解，可以依法从宽处理。公诉机关指控被告人刘芳梨犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名正确，提请对被告人刘芳梨从轻处罚、从宽处理的理由成立，本院予以支持。对辩护人基于上述量刑情节，建议对被告人从轻处罚、从宽处理的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人刘芳梨犯诈骗罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月7日起至2021年4月6日止。罚金于判决生效后立即缴纳）。二、责令被告人刘芳梨继续退赔尚未退出的赃款人民币三千九百八十六元七角六分，分别发还被害人王伟人民币九百二十二元，发还被害人吴学雨人民币一千四百五十元，发还被害人龚兴良人民币一千六百一十四元七角六分（于判决生效后立即履行）。如皋市公安局自被告人刘芳梨处扣押的作案工具VIVO手机一部，予以没收，上缴国库；扣押的银行卡一张，由该局依法处理（上述物品均暂存于该局）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李燕杰人民陪审员  夏立军人民陪审员  严世进二〇二〇年十二月二十九日法官 助理  姚婷婷书 记 员  王菊元