河北省邢台市南和区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0527刑初44号 公诉机关邢台市南和区人民检察院。 被告人刘某某2，男，1971年3月12日出生，汉族，党员，初中文化程度，户籍所在地及现住址河北省邢台市南和区162号。2014年3月开始主持东薛屯村村委会工作，2014年12月至2018年8月任东薛屯村支部书记。因涉嫌职务侵占罪，2019年9月23日被邢台市南和区公安局取保候审，2020年4月16日被邢台市南和区人民检察院取保候审，同年5月14日被本院取保候审。 邢台市南和区人民检察院以南检一部刑诉[2020]37号起诉书指控被告人刘某某2犯挪用资金罪，于2020年5月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邢台市南和区民检察院指派检察员范立新出庭支持公诉，被告人刘某某2到庭参加了诉讼。现已审理终结。 邢台市南和区人民检察指控，2013年，平乡美佳房地产有限公司在进行新民居建设，前期由东薛屯村原党支部书记冯某某招商引资并负责新民居征地补偿工作。美佳公司法人张某某与冯某某口头约定，公司开发东薛屯新民居每亩地给五万元补偿款，其中三万元补偿给被占地户村民，二万元作为东薛屯村委会经费。美佳房地产公司与东薛屯村委会协商决定，暂收取购房户订金一万元，以后交订金户买房时抵房款，如交订金户不买房订金则退还给户。因该新民居开发商不是南和本地人，村民认为将购房订金交到开发商处不安全，经村委会研究，决定让时任村民委员会成员的刘某某2新办一张银行卡，用于代为保管预购房村民交纳的购房订金。2013年11月20日刘某某2到东薛屯信用社办理一张银行卡（卡号为62×××92），后收取购房资金共计379900元。2014年3月，被告人刘某某2开始主持东薛屯村全面工作，并负责东薛屯新民居相关事宜。美佳房地产公司法人张某某于2015年1月30日向刘某某2银行卡（卡号为62×××92）转账100320元，刘某某2于同日向美佳房地产公司出具一份东薛屯村村委会收款证明，内容为今收到人民币共计683100元，包含新区建设管理费（最终购房的24户订金及房款）379900元、面貌提升费200000元、拆危旧费用、量地费、配合人员工资费100320元，其中美佳房地产公司于2014年5月28日将面貌提升费200000元转到东薛屯村对公账户，其余483100元作为东薛屯村委会经费存放在刘某某2银行卡中。2016年12月9日，被告人刘某某2将该卡中的249394元转账到其儿子刘某1卡上，2019年2月18日，被告人刘某某2将其中的199819.3元用于其儿子购买个人商品房。 公诉机关为证实指控事实向法庭出示了书证、证人证言、被告人的供述与辩解、其他证明材料等。上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘某某2对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。公诉机关认为，被告人刘某某2利用职务上的便利，挪用村集体资金归个人使用，数额较大、超过三个月未还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十上六条的规定，提起公诉。被告人刘某某2自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，建议判处被告人有期徒刑十个月，缓刑一年。 被告人刘某某2辩称，对起诉书指控你的犯罪事实及罪名没有意见，没什么好说的，我自愿认罪认罚。垫付计划生育罚款刁某能给我作证；刘某2安装路灯的事情，2013年在村里安装路灯花费了25万多，乡里给刘某2打了十万零几百，剩下的钱都是我垫的，当时订合同和打的条都有，垫付的钱都是我自己的钱，这部分钱算是存起来了。当时我孩子大了，要买房，公家的钱现垫付我的这部分损失。我从2014年开始干代理书记一年，当时法律意识淡薄，当时把钱打到本人账户就是不对的，应该打到公有账户，挪用钱，这种吃平衡的做法不对，现在认识到了，在农村大部分都是这种处理方式，公私不分。 经审理查明，2013年，平乡美佳房地产有限公司在进行新民居建设，前期工作由东薛屯村原党支部书记冯某某招商引资并负责新民居征地补偿工作。美佳公司法人张某某与冯某某口头约定，公司开发东薛屯新民居每亩地给五万元补偿款，其中三万元补偿给被占地户村民，二万元作为东薛屯村委会经费。美佳房地产公司与东薛屯村委会协商决定，暂收取购房户订金一万元，以后交订金户买房时抵房款，如交订金户不买房订金则退还给户。因该新民居开发商不是南和本地人，村民认为将购房订金交到开发商处不安全，经村委会研究，决定让时任该村民委员会成员的刘某某2新办一张银行卡，用于代为保管预购房村民交纳的购房订金。2013年11月20日刘某某2到东薛屯信用社办理一张银行卡（卡号为62×××92），后收取购房资金共计379900元。2014年3月，被告人刘某某2开始主持东薛屯村全面工作，并负责东薛屯新民居相关事宜。美佳房地产公司法人张某某于2015年1月30日向刘某某2银行卡（卡号为62×××92）转账100320元，刘某某2于同日向美佳房地产公司出具一份东薛屯村村委会收款证明，内容为今收到人民币共计683100元，包含新区建设管理费（最终购房的24户订金及房款）379900元、面貌提升费200000元、拆危旧费用、量地费、配合人员工资费100320元，其中美佳房地产公司于2014年5月28日将面貌提升费200000元转到东薛屯村对公账户，其余483100元作为东薛屯村委会经费存放在刘某某2银行卡中。2016年12月9日，被告人刘某某2将该卡中的249394元转账到其儿子刘某1卡上，2019年2月18日，被告人刘某某2将其中的199819.3元用于其儿子购买个人商品房。 在被告人刘某某2主持东薛屯村全面工作期间，2013年3月16日，东薛屯村委会为了美化村环境，村容村貌整体提升，与刘某2签订施工协议，刘某2负责东薛屯村街道铺设便道砖、路边花池、安装路灯等工程。截至案发前，被告人刘某某2为村垫付给刘某2工程款194000元。在审理该案过程中，被告人积极退还涉案余款5819.3元。 上述事实有下列经过庭审质证的证据予认证： 1、户籍证明信，证实被告人刘某某2，男，1971年3月12日出生，汉族，户籍所在地及住址河北省邢台市南和区162号。 2、南和县公安局经侦大队出具的前科证明，证实刘某某2，男，1971年03月12日出生，身份证号码为1305271971××××××××，户籍所在地：河北省邢台市南和县。经在全国违法犯罪信息网查询，未发现刘某某2（身份证号：1305271971××××××××）有犯罪前科。 3、查询金融资产通知书，证实被告人刘某某2卡号卡号为62×××92在2013年11月20日至2018年1月8日的交易明细情况。刘某1卡号卡号为62×××52在2016年12月9日交易249394元相关情况及2016年11月9日开户以来的交易明细情况。 4、郝桥镇人民政府出具的东薛屯2014年--2016年计划生育罚款缴纳名单，证实16户村民缴纳计划生育罚款，其中6户被人民法院依法强制执行48,375元。 5、被告人提交的2013年3月16日，东薛屯村民委员会与刘某2签订的施工协议、工程结算书、东薛屯农村财务服务中心拨付刘某2及其妻子周某某工程款凭证复印件，证实2013年3月16日，东薛屯村委会为了美化村环境，村容村貌整体提升，与刘某2签订施工协议，刘某2负责东薛屯村街道铺设便道砖、路边花池、安装路灯等工程。工程完工后进行了结算，东薛屯农村财务服务中心拨付刘某2及其妻子周某某部分工程款100400元。 6、被告人提交的2015年度—2018年度垫付刘某2美化东薛屯乡村工程款项收到条五张，证实被告人刘某某2为村垫付给刘某2工程款194000元。 7、证人刁某证言，2014年至2018年期间我在郝桥镇政府分管人大和宣传两项工作，分包东薛屯村。2014年3月份开始刘某某2在村主持工作，2014年12月份当选村支部书记。刘某某2在任东薛屯村支部书记期间存在垫付计划生育罚款的情况，由于当时计划生育任务比较紧，有时刘某某2先行垫付后，然后再向计划生育超生对象户收取罚款。在刘某某2任职期间，共收取过2-3次社会抚养费，好像第一次收取社会抚养费的时候刘某某2垫付过4-5万元左右，最后一次好像垫付过1万元，时间长了我记得也不是太清楚了。刘某某2所垫付的社会抚养费后期他是否收回，这个我就不清楚了。刘某某2在任职期间是否还存在其他资金垫付情况，别的不需要村支部垫付资金，村内部有没有需要别的垫付资金的我也不清楚。 8、证人刘某1证言，2016年12月9日，我母亲对我说我父亲刘某某2要我将他的银行卡上的一笔钱转到我银行卡上，于是我和我的母亲就到郝桥镇农村信用社用我的身份证办理了一张银行卡。我母亲当天带着我父亲的身份证和要转出钱的那张银行卡给了我，由我办理了转账，之后我将我父亲的身份证、银行卡和我新办的银行卡都交给我母亲冯某2了。2019年2月17日因为购房原因，我母亲冯某2又把我名下的这张银行卡（卡号为62×××50）给了我。我母亲还给了我三张以我名字存储的农村信用社定期存单并让我取出来存到这张卡里作为买房的首付。随后我把三张农村信用社定期存单的钱连本带息44880.7元存进我的卡中。我当时实际在农村信用社营业部取了244700元，其中205000元作为了购房的首付款，剩下的39700元其中39500元入了我在南和县对过办理的卡号为62×××36的邮政储蓄银行卡里了，还有200元现金由于不能识别，放在我身上用于生活开支了。当时我卡号为62×××36的邮政储蓄银行卡里的39500元用于购房后期费用了。 9、证人尹某证言，2012年3月份到2014年12月份，当时我任东薛屯委委员，因为个人原因没有主持和参加村委工作，所以我对建设新民居的事情具体上不是很了解，只是知道有建设新民居这件事。建设东薛屯新民居时，村是否与新民居开发商签订相关协议不知道，在东薛屯新民居建设的过程中，村委主要负责什么工作这个事情我不知道。开发商在村建设新民居时，开发商是否给村相应利益这个我也不知道。我之前没见过这款《收款证明》，也不知道这《收款证明》的来由，这683100元的去向我也不知道。2014年12月份我到大队开始具体工作之后至今，我村村委会公章一直由郝桥镇镇政府保管。使用公章的流程是使用者说明事由后开具证明信，由支部书记（当时是刘某某2）签字，使用者拿着有刘某某2签字的证明信去郝桥镇镇政府盖章。 10、证人薛某的证言，2001年1月份至2011年2月份任东薛屯村村委委员，2011年2月至2014年12月任东薛屯村党支部副书记，2018年9月至2019年5月任东薛屯村聘任干部。在村里主要负责农业水利、用电的工作。2012年底，当时冯某某任东薛屯村支书，一个开发商，名字现在记不清了，好像是美佳房地产公司，找到村委协商开发东薛屯村新民居建设，并在2013年年底（具体时间记不清了）开始量地付款之后开始预订新民居，由东薛屯村委委员刘某某2、林永申负责暂收购房订金，一户10000元，如果以后买房，订金可以抵房款，不买订金退还给户。开发商在我村建设新民居时，开发商是否给村相应利益这个我不清楚。出示的《收款证明》，我之前没见过这款《收款证明》。 11、证人冯某1证言，1976年11月份至2014年12月份任东薛屯村党支部副书记，2015年元月至2018年9月任东薛屯村委会副主任，2018年9月至2019年5月任东薛屯村村委委员。2012年底，一个开发商，名字现在记不清了，好像是美佳房地产公司，找到村委协商开发东薛屯村新民居建设并在2013年年底开始量地付款，之后开始预订新民居，由东薛屯村委委员刘某某2、林永申负责暂收购房订金，一户10000元，如果以后买房，订金可以抵房款，不买订金退还给户。开发商在村建设新民居时，开发商给过我村面貌提升款200000元，这是冯某某在任期间与开发商商定的，在刘某某2主持工作之后这200000元才支付到我村的对公账户，具体日期我不知道，刘某某2给我村干部说过这件事。还有一部分钱是开发商付给我村委会两个人（人员不固定）新民居监督工程质量及配合工作的，一年工资72000元，但是这72000元没给个人，打给谁了不清楚，刘某某2没有开会说过，私下也没有提过。出示《收款证明》，今收到人民币共计陆拾捌万叁任元（683100元）的收据，我之前没见过这款《收款证明》，只是知道有这么个数，这683100元的去向我不知道。 12、证人徐某出具的证明，证实我从2014年8月份接手镇政府计划生育会计工作，当时计划生育罚款由各村包村干部将计划生育罚款数及名单交给我，由我到县计生局办理开票事宜，开完票后，我再把罚款票据交给相关村包村干部。2014年-2016年，共计16户缴纳计划生育罚款。其中由法院直接划拨计划生育罚款6户，其余10户为由我镇代收并交到县计生局。 13、证人杨某出具的证明，证实我叫杨某，男，汉族，城关镇杨牌村人，大专学历，1972年10月出生，1998年3月入党，1994年8月参加工作，现在南和县卫生健康局工作，负责财务工作。我县社会抚养费都是由各乡镇负责计划生育工作人员收取后，到我局进行交纳，交款之后，再开具相关社会抚养费票据。经查询我局账目，自2014年1月至2016年12月底，我局共收取16户村民社会抚养费199448元。 14、南和县纪检监察机关与刘某某2谈话笔录，自2014年3月我开始主持我村全面工作直至2016年放开二胎政策之间，每年郝桥镇政府都会给我村分四、五期计划生育罚款任务，每一期任务是3万到4.5万元不等，分了任务后，我们村干部就开始向村民收取计划生育罚款。我们村干部是每人负责收取一片，收款后直接交给包村干部刁某。如果从村民那里收取的计划生育罚款不够下达的任务数，那么剩余部分由我垫付。自我主持村工作之后，通过我或者通过我村其他干部收取过薛某某30000元、冯某某2、冯某某3弟兄二人25000元、冯某某410000元、冯某某510000元，共计75000元，没有收取过其他人的计划生育罚款。 自我2014年3月主持我村工作以后，郝桥镇政府下达的计划大概25万元计划生育罚款。我垫付的25万元计划生育罚款资金来源是有10多万元是来自我的卡号是62×××95的信用社卡上，具体数记不清了，我的这张信用社卡上的钱都是我们村委会的钱，不是我个人的钱；还有10多万元是从我家拿的钱，这10多万元是我家的钱。我垫付的25万元计划生育罚款都是给了当时我们包村干部刁某。通过我村村干部收取村民的75000元计划生育罚款也是给了刁某，我给刁某这25万元计划生育罚款时，刁某没有给我出过任何收款手续。如果刁某不承认我给他的这25万元计划生育罚款，你们再调查村民共交纳了多少钱的计划生育罚款，我村向镇政府交纳的总罚款数减去村民交纳的计划生育罚款数就是我垫付的计划生育罚款数。 15、证人刘某2证言，2013年我和当时的东薛屯支书冯某某签订的施工协议，我在东薛屯村安装路灯、铺路沿砖、修建路边花池等工程，总工程款是25万元多。当时郝桥镇政府分两次给我100400元，剩下的工程款是刘某某2给我的现金，他给我钱后让我给他打的收款条，我记得分四次给我的15万元工程款。2016年年底的时候，刘某某2让我给村里和大队部院里墙面喷漆，这次喷漆的工程与东薛屯村没有签订协议，我把喷墙工程干完后给刘某某2一份施工明细，他给我结了账，我给他写了一张44000元现金收到条。 16、被告人刘某某22020年3月19日供述，2016年12月9日向我儿子刘某1名下银行卡转账249394元用于我儿子刘某1在南和县天河城小区购买单元楼用了。当时我个人在村委会垫着钱，考虑到以后自己的开销，所以把这钱转到我儿子刘某1名下的银行卡上了。其中有5万元左右是我取现用于村委开支了，剩余的19万左右用于买房子了，是我儿子刘某1办的购房手续。给我儿子刘某1转的钱卡号记不清了，在我个人的名下信用社卡上，这张卡里的钱是东薛屯村开发新民居时开发商给付村委的面貌提升款，属于村集体资金。之前北薛村刘某2在我村安装路灯、铺路沿砖，在我上任以后我个人分两次垫付5万元现金给了刘某2。刘某2的支款条丢失。2016年月份至2018年9月份，当时村委会计冯振欠一直没有记账。 17、被告人刘某某22020年4月13日供述，2012年有我前任支书冯某某引进的东薛屯村新民居开发项目，当时开发商答应给村提供48.31万元面貌提升款。2013年开发商让村民交购房订金。村委就怕开发商收取订金后不进行开发，于是经村委商量后决定就让我去办张银行卡用于收取村民的购房订金。2014年3月份，我接任东薛屯村支部书记职务后新民居事宜就由我负责了，最终收取村民购房订金379900元，2015年1月份开发商向我名下银行卡上转账100320元，共计48.31万元面貌提升款在我名下的银行账户。2016年我儿子刘某1想买套房子，当时我个人在村委垫着钱，考虑到以后自己的开销，所以把这钱转到我儿子刘某1名下的银行卡上了，其中有5万元左右是我取现用于村委开支了，剩余的19万左有用于买房子了，是我儿了刘某1办的购房手续。给我儿子刘某1转钱的卡号记不清了，在我个人的名下信用社卡上，这张卡里的钱是东薛屯村开发新民居时开发商给付村委的面貌提升款，属于村集体资金。当时在村委都垫款没有手续。 本院认为，被告人刘某某2利用职务上的便利，挪用村集体资金归个人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为已经构成挪用资金罪。公诉机关指控被告人犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人刘某某2如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪经过没有异议，自愿接受刑事处罚，对其可以从轻处罚；被告人刘某某2在主持村务工作期间，为村垫付给刘某2美化村庄工程款194000元，应视为被告人刘某某2退赔挪用款项，被告人刘某某2辩解为村垫付工程款项的意见，符合实际情况，对其上述意见予以采信，依法对其可以酌情从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十四条、第七十二条、第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人刘某某2犯挪用资金罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算） 二、依法追缴被告人刘某某2非法挪用的资金5,819.3元返还东薛屯村委会。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  韩朝增 人民陪审员  豆艳菊 人民陪审员  王 瑞 二〇二〇年十二月二十八日 法官 助理  李晓晓 书 记 员  邵国东