河南省信阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫15刑终551号原公诉机关信阳市平桥区人民检察院。上诉人（原审被告人）李文超，男，1990年5月10日出生于河南省获嘉县，汉族，初中文化，无业，住新乡市获嘉县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月13日到案，同年3月15日被刑事拘留，4月22日被逮捕。辩护人陈龙，河南文赢律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王三中，男，1987年5月18日出生于河南省获嘉县，汉族，初中文化，无业，住新乡市获嘉县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月13日到案，同年3月15日被刑事拘留，4月22日被逮捕。上诉人（原审被告人）李泽君，男，1991年12月15日出生于河南省获嘉县，汉族，初中文化，无业，住新乡市获嘉县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月13日到案，同年3月15日被刑事拘留，4月22日被逮捕。辩护人樊丽，河南天宾律师事务所律师。原审被告人亢聚峰，男，1989年7月10日出生于河南省获嘉县，汉族，初中文化，无业，住新乡市获嘉县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月13日到案，同年3月15日被刑事拘留，4月22日被逮捕。平桥区人民法院审理平桥区人民检察院指控原审被告人李文超、王三中、李泽君、亢聚峰犯诈骗罪一案，于2020年11月17日作出（2020）豫1503刑初196号刑事判决。宣判后，李文超、王三中、李泽君不服，提出上诉，本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，“58福彩”诈骗公司位于柬埔寨柴帧省巴域市木牌镇国道一号东方物业，公司部门下设推广组和客服组，其中推广组分为两个大组：接待指导组和吵群组（群托），推广组和客服组内又分数个小组，每小组五人左右。公司内职务设为：老板、主管、人事财务、大组长、小组长、员工。该公司层级、分工、诈骗手段方法明确，具体如下：该犯罪集团前期在互联网上投放“58福彩”宣传推广链接，被害人通过链接加公司推广员微信好友，推广员指导被害人下载“58福彩”，后通过聊天取得被害人信任后，向被害人继续推荐赚钱的“导师”，“导师”和前期接待是同一个人，将被害人拉入一个微信群内，该群除被害人外其余均为“58福彩”诈骗公司推广员，群内的吵群人员冒充玩家每天发布下注和赢钱的虚假截图，激发被害人下注赢钱的欲望，诱骗被害人在“58福彩”平台充钱下注，平台规定下注的流水必须大于充值的金额才能通过客服提现，且提现2000元以上需经过主管审核，如果该玩家没有再玩的可能就找借口不给其提现，直到玩家把充值的钱输完。其中被告人李文超为诈骗集团吵群组组长，被告人亢聚峰为吵群组员工，被告人王三中、李泽君为推广组员工。经审计：自2018年9月至2018年12月，被害人张某在该“58福彩”平台共计被骗人民币925153.85元，后选择自杀。李文超2018年3月26日-2019年5月10日在诈骗公司工作期间诈骗数额为925153.85元，王三中2018年3月30日-2019年2月23日在诈骗公司工作期间诈骗数额925153.85元，李泽君2018年6月12日-2019年1月24日在诈骗公司工作期间诈骗数额为925153.85元，亢聚峰2018年4月15日-2019年3月28日在诈骗公司工作期间诈骗数额为925153.85元。另查明，被告人李文超、李泽君于2020年3月13日经公安民警电话通知到案，王三中、亢聚峰于2020年3月13日主动投案。上述四名被告人在诈骗公司工作违法所得：被告人李文超10万余元、王三中4万余元、李泽君15万余元、亢聚峰6万余元。案发后王三中亲属已代其退缴违法所得4万元、缴纳罚金1万元、补偿被害人近亲属经济损失1万元；亢聚峰亲属已代其退缴违法所得6万元、缴纳罚金1.2万元。认定上述事实的证据主要有户籍证明、抓获经过、出入境记录、被害人张某遗书、张某微信交易明细和支付宝及银行卡交易明细，现场勘验笔录，鉴定意见，专项审计报告，证人谢某1、凌某、陈某、谢某2的证言，同案犯向云露、王慧娟、卫涛、唐瑜、甘杰等人的供述，被告人李文超、王三中、李泽君、亢聚峰的供述与辩解等。原审法院根据上述事实和证据，认为被告人李文超、王三中、李泽君、亢聚峰以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物,犯罪数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，应依法惩处。本案系共同犯罪，李文超、王三中、李泽君、亢聚峰起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；王三中、亢聚峰主动到案，李文超、李泽君经民警电话通知到案，四名被告人到案后均能如实交代犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚；王三中、亢聚峰能主动退缴违法所得和罚金，王三中还能补偿被害人亲属少量经济损失，四名被告人均系初犯，依法可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》的相关规定，认定被告人李文超犯诈骗罪，判处有期徒刑六年零五个月，并处罚金人民币2万元；被告人王三中犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零五个月，并处罚金人民币1万元；被告人李泽君犯诈骗罪，判处有期徒刑六年零五个月，并处罚金人民币2万元；被告人亢聚峰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零九个月，并处罚金人民币1.2万元；被告人违法所得：被告人李文超10万元、王三中4万元、李泽君15万元、亢聚峰6万元予以追缴，返还被害人。上诉人李文超上诉称，其不知道该公司是诈骗公司，原判量刑过重。其辩护人辩护称，李文超系从犯、构成自首，原判量刑过重。上诉人王三中上诉称，其没有在“58福彩”工作过，原判量刑过重。上诉人李泽君上诉称，被害人张某的死亡不是由其行为造成，原判量刑过重。其辩护人辩护称，原判量刑过重。经二审审理查明的事实与一审一致。认定上述事实的证据已经一审庭审举证、质证，查明属实，予以确认。关于上诉人李文超上诉称，其不知道该公司是诈骗公司的上诉理由，经查，李文超在侦查期间的供述证明其知道公司是进行电信诈骗的，且讯问笔录均经李文超核对后签名确认，李文超作为完全刑事责任能力人，其了解公司的运营模式，结合其认知能力、工作时间、获利等情况可以认定李文超明知该公司从事诈骗活动，仍提供帮助。关于上诉人王三中上诉称，其没有在“58福彩”工作过的上诉理由，经查，本案的涉案公司有不同的网站名称，但其主要业务是诈骗被害人钱财，王三中从2018年3月30日-2019年2月23日在该公司工作，并领取工资；上述事实有同案犯甘杰、李泽君及王三中本人的供述，出入境记录等证据予以证实。关于上诉人李泽君上诉称，被害人张某的死亡不是由其行为造成的上诉理由，经查，本案系共同犯罪，系多名被告人为实施诈骗成立的犯罪集团，在实施犯罪过程中，被告人分工不同，但互相配合。李泽君明知该公司是诈骗公司，仍积极参与，对不特定的人群进行诱骗，故应对参与期间的全部行为定罪处罚。张某系其中被害人之一，其自杀虽系多种原因造成，但直接原因是被该诈骗集团诈骗后，被骗钱财无法挽回，导致心理崩溃所致，故李泽君应对该案产生的后果承担相应的责任。关于三上诉人上诉及辩护人辩护称，原判量刑过重的上诉理由，经查，原审法院对各上诉人量刑时已考虑从犯、自首、退赔违法所得及补偿被害人损失等减轻、从轻处罚情节，根据各上诉人犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度作出判决，量刑适当。本院认为，上诉人李文超、王三中、李泽君、原审被告人亢聚峰以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物,犯罪数额特别巨大，其行为均构成诈骗罪。李文超、王三中、李泽君的上诉理由及辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  秦运忠审判员  方晓鹏审判员  董 全二〇二〇年十二月三十日法官助理彭登科书记员赵莹莹