河南省嵩县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0325刑初283号公诉机关嵩县人民检察院。被告人梁竹玲，女，生于1961年6月2日，汉族，小学肄业，农民，住河南省嵩县。因涉嫌犯诈骗罪，2020年5月13日被嵩县公安局刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2020年6月17日被逮捕。辩护人冯兵兵，河南嵩州律师事务所律师。被告人郭某某，男，生于1964年9月17日，汉族，高中文化，农民，住河南省嵩县。因涉嫌犯诈骗罪，2020年5月10日被嵩县公安局刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2020年6月17日被逮捕。被告人魏某某，男，生于1972年5月25日，汉族，初中肄业，农民，住河南省嵩县。因涉嫌犯诈骗罪，2020年5月10日被嵩县公安局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，2020年6月17日被逮捕。辩护人闫战宾、杨毅（实习），河南泽多律师事务所律师。被告人廉某某，女，生于1972年7月4日，汉族，初中文化，下岗职工，中共党员，住河南省嵩县。因涉嫌犯诈骗罪，2020年5月10日被嵩县公安局刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2020年6月17日被逮捕。被告人董某某，男，生于1968年6月17日，汉族，文盲，农民，住河南省嵩县。因涉嫌犯诈骗罪，2020年7月20日被嵩县公安局刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2020年7月30日被逮捕。被告人孔某某，男，生于1975年2月15日，汉族，小学文化，农民，住河南省嵩县。因涉嫌犯诈骗罪，2020年6月6日被嵩县公安局刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2020年6月17日被逮捕。被告人艾某某，男，生于1964年1月16日，汉族，高中文化，农民，住河南省嵩县。因涉嫌犯诈骗罪，2020年6月25日被嵩县公安局刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2020年7月30日被逮捕。被告人赵某某，曾用名满都拉花，女，生于1972年10月5日，蒙古族，中专文化，住河南省嵩县。因涉嫌犯诈骗罪，2020年7月20日被嵩县公安局刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2020年7月30日被逮捕。辩护人孟庆良，河南凯光律师事务所律师。被告人刘某某，男，生于1972年6月7日，汉族，初中肄业，农民，住河南省嵩县。因涉嫌犯诈骗罪，2020年5月10日被嵩县公安局刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2020年6月17日被逮捕。被告人芦某某，女，生于1964年5月19日，汉族，小学肄业，农民，住河南省嵩县。因涉嫌犯诈骗罪，2020年7月20日被嵩县公安局刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2020年7月30日被逮捕。被告人廉某甲，女，生于1960年10月26日，汉族，高中文化，农民，住河南省嵩县。因涉嫌犯诈骗罪，2020年6月7日被嵩县公安局刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2020年6月17日被逮捕。被告人武某某，女，生于1967年2月15日，汉族，初中肄业，农民，住河南省嵩县。因涉嫌犯诈骗罪，2020年6月7日被嵩县公安局刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2020年6月17日被逮捕。被告人张某某，女，生于1963年6月1日，汉族，初中文化，下岗职工，住河南省嵩县。因涉嫌犯诈骗罪，2020年6月25日被嵩县公安局刑事拘留，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，2020年7月30日被逮捕。被告人胡某某，女，生于1990年8月6日，汉族，专科毕业，住河南省嵩县。因涉嫌犯诈骗罪，2020年6月7日被嵩县公安局刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2020年6月17日被取保候审。嵩县人民检察院以嵩检一部刑诉（2020）256号起诉书指控被告人梁竹玲、郭某某、魏某某、胡某某犯妨害信用卡管理罪、帮助信息网络犯罪活动罪，廉某某、张某某、刘某某犯妨害信用卡管理罪，廉某甲、武某某、芦某某、赵某某、孔某某、艾某某、董某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。嵩县人民检察院指派检察员张兴杰、程怡出庭支持公诉，上列被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：从2018年开始，被告人梁竹玲明知他人买卖银行卡、手机卡利用信息网络实施违法犯罪活动，为谋取非法利益，仍积极提供帮助，不仅自己办理2张银行卡予以出售，还通过被告人郭某某、魏某某、张某某、艾某某、赵某某等人收购绑定U盾和手机号的银行卡70余张贩卖给他人，其贩卖的银行卡被用于为他人违法犯罪活动提供支付结算帮助。已查明，梁竹玲贩卖董某某、廉某甲、武某某、芦某某、赵某某、胡某某、魏某某、郭某某、孔某某、廉某乙的14个银行卡账户进入资金达31552万元，其个人实名办理并出售的一张建设银行卡进入资金475万元，数额巨大。其中，被告人郭某某、魏某某、刘某某、张某某、廉某某、艾某某明知被告人梁竹玲买卖银行卡、手机卡利用信息网络实施违法犯罪活动，为谋取非法利益，仍积极提供帮助，不仅出售自己的银行卡，还收购他人银行卡进行贩卖；被告人赵某某、廉某甲、武某某、芦某某、孔某某、董某某、胡某某明知他人买卖银行卡、手机卡从事违法犯罪活动，仍积极办理并出售自己的银行卡，为他人利用信息网络实施违法犯罪活动提供支付结算帮助。被告人郭某某为谋取非法利益，分别从郭某甲、纪延甫、廉某乙处收购其实名办理的银行卡各2张，从董某某处收购其实名办理的银行卡3张、从纪延辉处收购纪延辉及他人实名办理的银行卡6张、从廉某某处收购银行卡7张，并将其收购的银行卡和个人实名办理的2张银行卡出售给被告人梁竹玲。已查明，经郭某某贩卖董某某、廉某甲、武某某、廉某乙的7个银行卡账户进入资金达16304万元，其个人实名办理并出售的一张建设银行卡账户进入资金456万元。被告人魏某某为谋取非法利益，分别从魏学智、孟小静处收购其实名办理的银行卡各3张，从刘某某处收购银行卡15张，并将上述21张银行卡和自己及妻子孟小会实名办理的9张银行卡分别出售给被告人梁竹玲和漯河“老张”（未查明）。已查明，魏某某个人实名办理并出售的一张农业银行卡账户进入资金270万元。被告人廉某某为谋取非法利益，收购被告人廉某甲实名办理的银行卡3张和被告人武某某实名办理的银行卡2张，并将其收购的5张银行卡和自己实名办理的2张银行卡出售给被告人郭某某，由郭某某出售给梁竹玲。已查明，经廉某某贩卖廉某甲的一张农业银行卡进入资金1790万元、一张建设银行卡进入资金1528万元；武某某的一张农业银行卡进入资金达1150万元、一张建设银行卡进入资金2159万元。被告人董某某为谋取非法利益，自己实名办理3张银行卡出售给被告人郭某某，由郭某某贩卖给被告人梁竹玲。已查明，董某某的一张农业银行卡进入资金达8415万元，一张建设银行卡进入资金达1106万元。被告人孔某某为谋取非法利益，通过他人将自己和其妻子董某甲实名办理的银行卡6张出售给被告人梁竹玲。已查明，孔某某的一张农业银行卡进入资金达4389万元。被告人艾某某为谋取非法利益，收购王某某、李某某和被告人芦某某实名办理的银行卡各1张，并将其收购的3张银行卡和自己实名办理的银行卡1张出售给被告人梁竹玲。已查明，经艾某某贩卖芦某某的一张农业银行卡进入资金4505万元。被告人赵某某为谋取非法利益，将自己实名办理的建设银行卡1张和农业银行卡1张出售给梁竹玲。已查明，赵某某个人建设银行卡进入资金2050万元；农业银行卡进入资金2820万元。被告人刘某某为谋取非法利益，收购司马某某实名办理的银行卡5张、潘某某实名办理的银行卡4张、张某甲实名办理的银行卡1张，并将其收购的10张的银行卡和自己实名办理的6张银行卡出售给被告人魏某某，由魏某某出售给梁竹玲。被告人张某某为谋取非法利益，收购被告人廉某某实名办理的银行卡3张和李某甲、李某乙实名办理的银行卡各1张，并将其收购的5张银行卡和自己实名办理的2张银行卡出售给梁竹玲。被告人胡某某为谋取非法利益，自己实名办理2张银行卡出售给被告人梁竹玲。已查明，胡某某的一张农业银行卡进入资金达758万元。被告人梁竹玲将其收购的银行卡交给被告人胡某某查验能够正常使用后出售给“小吴”（未查明）。案发后，被告人武某某、廉某甲、孔某某、胡某某、赵某某、芦某某主动到案，并如实供述自己的罪行；被告人梁竹玲、魏某某、刘某某、郭某某、廉某某、艾某某、董某某、张某某到案后如实供述自己的罪行；被告人梁竹玲退还违法所得人民币5800元、郭某某退还5300元、魏某某退还4200元、廉某某退还1600元、张某某退还1100元、董某某退还2000元、赵某某退还500元、芦某某退还1600元、孔某某退还3300元、艾某某退还1100元、廉某甲退还1500元、武某某退还1600元、胡某某退还2000元。上述事实，各被告人在开庭审理过程中均无异议，且有证人廉某乙、张某甲、郭某甲等人证言、银行卡账户交易流水明细、涉案银行卡与外地公安机关关联案件报案立案材料、发破案证明、到案证明、退赃证明、户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人梁竹玲明知他人利用信息网络实施犯罪而为其提供帮助，为谋取非法利益，不仅自己办理银行卡予以出售，还向他人收购70余张绑定U盾和手机号的银行卡进行贩卖，数量巨大，为他人违法犯罪活动提供支付结算帮助，情节严重，且过户资金数额巨大，其行为已构成妨害信用卡管理罪、帮助信息网络犯罪活动罪。被告人魏某某、郭某某、廉某某、艾某某明知他人收购银行卡、手机卡从事违法犯罪活动仍积极参与，不仅出售自己的银行卡，还收购他人银行卡进行贩卖，情节严重；被告人赵某某、廉某甲、武某某、芦某某、孔某某、董某某为谋取非法利益，明知他人买卖银行卡、手机卡从事违法犯罪活动，仍积极办理并出售自己的银行卡，为他人违法犯罪活动提供支付结算帮助，情节严重；胡某某为其公婆梁竹玲收售银行卡提供帮助，并出售自己的银行卡为他人违法犯罪活动提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人刘某某、张某某为谋取非法利益，非法收售他人银行卡，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。案发后，被告人武某某、廉某甲、孔某某、胡某某、赵某某、芦某某主动到案，并如实供述自己的罪行，系自首，被告人梁竹玲、魏某某、刘某某、郭某某、廉某某、艾某某、董某某、张某某到案后如实供述自己的罪行，且均自愿认罪认罚，并退缴违法所得，依法可从轻处罚。被告人胡某某在梁竹玲帮助信息网络犯罪活动犯罪中起辅助作用，系从犯，应从轻处罚。被告人梁竹玲一人犯数罪，应实行数罪并罚。根据各被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度及其认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二百八十七条之二、第二十五条、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条、第七十三条、第六十九条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人梁竹玲犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金10000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月13日至2024年5月12日止；罚金限判决生效后30日内缴纳）。二、被告人郭某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月10日至2021年11月9日止；罚金限判决生效后30日内缴纳）。三、被告人魏某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月10日至2021年7月9日止；罚金限判决生效后30日内缴纳）。四、被告人廉某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月10日至2021年3月9日止；罚金限判决生效后30日内缴纳）。五、被告人董某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月20日至2021年5月19日止；罚金限判决生效后30日内缴纳）。六、被告人孔某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月6日至2021年3月5日止；罚金限判决生效后30日内缴纳）。七、被告人艾某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币4000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月25日至2021年2月24日止；罚金限判决生效后30日内缴纳）。八、被告人赵某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币4000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月20日至2021年3月19日止；罚金限判决生效后30日内缴纳）。九、被告人刘某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月10日至2021年1月9日止；罚金限判决生效后30日内缴纳）。十、被告人芦某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月20日至2021年2月19日止；罚金限判决生效后30日内缴纳）。十一、被告人廉某甲犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月7日至2021年1月6日止；罚金限判决生效后30日内缴纳）。十二、被告人武某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月7日至2021年1月6日止；罚金限判决生效后30日内缴纳）。十三、被告人张某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月25日至2020年12月24日止；罚金限判决生效后30日内缴纳）。十四、被告人胡某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后30日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  贺志宏审 判 员  冯红干人民陪审员  杨孟祥二〇二〇年十二月四日书 记 员  程亚川