山西省沁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋0430刑初31号 公诉机关山西省沁县人民检察院。 被告人张晶，女，1986年3月19日出生，公民身份号码×××，汉族，大学本科文化，山西省沁县人，农民。2013年7月15日因犯招摇撞骗罪被太原市小店区人民法院判处有期徒刑一年八个月。2019年4月22日因犯诈骗罪被长治市中级人民法院判处有期徒刑十一年八个月，并处罚金50000元。2019年5月23日因其正属哺乳期被沁县人民法院决定暂予监外执行，2020年4月29日又因其怀孕被沁县人民法院决定暂予监外执行。因涉嫌诈骗罪，2020年3月27日被沁县公安局监视居住，同年7月21日被沁县人民法院继续监视居住，同年9月9日被沁县人民法院取保候审。 指定辩护人王艳龙，山西沁州律师事务所律师。 山西省沁县人民检察院以沁检刑刑诉[2020]26号起诉书指控被告人张晶犯诈骗罪，于2020年7月21日向本院提起公诉，本院于同日立案。我院受理后依法组成合议庭公开开庭进行了审理。沁县人民检察院指派检察员李玮、书记员田炎杰出庭支持公诉，被告人张晶及其辩护人王艳龙到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。 公诉机关指控称：2018年初，被告人张晶和被害人张某1通过手机聊天软件“陌陌”认识，在2019年3月至10月期间，被告人张晶以和张某1谈恋爱、结婚为由，骗取张某1信任后，先后以帮张晶还信用卡、还别人钱、和张某1结婚、给张晶父母看病等理由通过支付宝和微信转账、现金给付、用张某1支付宝花呗套现、让张某1办分期贷款等方式骗取张某1钱款共计479825.58元。就上述事实公诉机关提供了立案决定书、支付宝及微信交易账单等书证；被害人张某1陈述；被告人张晶的供述与辩解等相关证据。据此认为被告人张晶的行为已构成诈骗罪，请求依法惩处。 被告人张晶对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，并表示自愿认罪认罚。 其辩护人辩护称对公诉机关指控的犯罪罪名不持异议，被告人张晶出具欠条并且又出具书面证明的行为证明其没有赖账的主观想法，不能单纯的认定被告人张晶具有非法占有的目的，仍应结合借款用途以及是否具有还款能力来确定是否存在借贷关系，此部分金额不应计算在犯罪金额内。 经审理查明：2018年初，被告人张晶和被害人张某1通过手机聊天软件“陌陌”认识，在2019年3月至2019年10月期间，被告人张晶以和张某1谈恋爱、结婚为由，骗取张某1信任后，先后以帮张晶还信用卡、还别人钱、和张某1结婚、给张晶父母看病等理由通过支付宝和微信转账、现金给付、用张某1支付宝花呗套现、让张某1办分期贷款等方式骗取张某1钱款共计479825.58元。 上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、沁县公安局的受案登记表及立案决定书证明：2020年1月21日上午9时许，张某1去该局报称，其在2018年3月至2019年10月期间，被张晶以处对象、结婚等理由诈骗476255.58元。次日沁县公安局决定对本案立案侦查。 2、沁县公安局接受证据材料清单证明：2020年7月16日该局接受张晶提供的手机一部。 3、被害人张某1的报案材料证明：2018年3月到2019年10月其先后被张晶骗取人民币500583.58元。 4、证人张某2的询问笔录证明：其是被告人张晶之父。张某1想和我闺女张晶谈对象，但是张晶没和我说过，到现在我也不清楚，我没有再2019年3月份及10月份给张某1打过电话，也没有和张某1商量过他与张晶结婚的事及结婚费用，也没有和张某1要过钱。我没有给张某1打电话说解冻200万元存款需要用钱，张晶没有200万元的存款。张某1是来过我家，但是没有说过结婚的事情。我和我老伴都生病住过院，但费用都是我们自己支付，张晶从来没有给出过钱。 5、证人杜某的询问笔录证明：其是被告人张晶之母。我最近住院时在2018年3月左右，我住院期间的费用是我自己出钱的，张晶没有给我出过医疗费。 6、被害人张某1的询问笔录证明：2018年2月13日左右，张晶主动在陌陌聊天软件上和我打招呼聊天，主动询问我是否单身，我和她说我单身，她意思是有意和我发展为男女朋友关系，我当时也同意和张晶发展一下关系，到了2018年正月十四，我俩就在县城中医院附近见了一面，张晶说她在太原市小店区区政府对面开了一间服装店，当时我也是在太原工作，聊了十几分钟后，就分开了，到了2018年3月4日，我们互相聊天的时候就说起来见见面，然后我们就在小店区康宁街的一个肯德基店见了面，见了面聊天的过程中，张晶接了一个电话，接完后张晶和我说是建设银行给她打电话让她还三万六千元信用卡，但是她身份证和银行卡丢失了，然后她就和我借三万六千元，并承诺说一个星期后就还给我了，当时我就通过支付宝给张晶转了一万六千元，我又去农业银行用我父亲的银行卡给她取了两万元现金，拿上钱之后，张晶就离开了，到了2018年3月8日张晶和我说她母亲生病了在太原看病了，要和我借三万六千元，然后我就通过支付宝转账的方式转给了张晶，3月9日，张晶和我说她母亲看病治疗的费用不够，想再和我借两万元，我就又通过支付宝转给张晶两万元，到了2018年3月15日，张晶在微信上联系我让我回沁县一越给她母亲看病筹些钱，我就开车从太原回来了，回来县城后张晶说在县城南石垢村沁州医院附近等我，我到了沁州医院附近找到张晶说了会话后，张晶说是要回家办点事我就开车拉着张晶回了故县镇南庄村张晶家里，到了张晶家后，张晶从家里拿出一根农业银行的存款单，存单显示为存款二百万元，和我说她的身份证和银行卡丢失了，取不出来前，但是她母亲看病还需要十五万，让我先给她垫上，然后我们就一起回了县城，到了县城后张晶说她三姑家在南石垢村住，我把她送到南石垢口上后，张晶就进去了，我就回家给张晶筹钱了，中间我们微信一直在联系，从家里拿了八千元的现金后，我就支付宝转账转给张晶三万元两千，后又联系在育才街附近的个农业银行自动取款机附近见面，见面后我就讲八千元现金给了张晶，然后我俩就分开了，2018年3月16日，张晶和我说她母亲看病要转院去西安还缺钱，让我先借给她一些，然后我就拿着我爸的银行卡去县城信用社取了三万五千元现金，然后我和张晶在南石垢村口附近见面，见面后，我将这三万五千元交给张晶后，张晶说是要去趟西安，然后我们就分开了，我就开车回了太原，2018年3月23日晚上张晶和我她要连夜去西安把她妈接回来，需要用钱，我当时人在沁县，就用支付宝分两次一次一万元、微信分两次一次一万元，总共四万元转给了张晶，到了3月26日晚上11点左右，张晶给我打电话说钱不够用了，让我再借给她一些，当时我因为也没有钱了，张晶就让我把我的支付宝账号和密码告诉她，她拿着我的支付宝花呗去套现，我就把账号和密码告诉了张晶，3月27日张晶用我的支付宝花呗套现了10979元，到了2018年4月9日，张晶和我联系说她妈在太原看病需要用钱，让我借给她些钱，当时我人就在太原市小店区，我就和张晶说那我去看看她妈，但是张晶不让我去，只需要借给她钱就可以了，然后我就通过支付宝转账转给张晶六千五百元，到了4月17日，当时我正在沁县办事，联系张晶，张晶和我说因为她妈看病借钱她三姑夫和她要账了，然后我就通过支付宝转给张晶四千五百元给她还钱，5月4日，张晶过生日的时候我给她发了二百元的微信红包，5月6日，张晶和我说她刷了别人的信用卡还钱需要一万元，让我先借给她，等她把信用卡还了，再刷出来现金后就还给我了，我就通过支付宝转给张晶一万元，但是后来也没有还给我；到了2018年5月10日左右，我该还贷款了，因为我借给她的钱大部分是我网贷的钱，就联系张晶让她还钱，5月12日张晶和我说她欠一个叫李玲的人钱，已经打了官司了，如果还不了钱的话，法院就会冻结她那个二百万元的存单，让我再等等，5月13日我在故县镇南庄村找到张晶后，张晶在车里给我补了一张二十三万元的欠条，承诺2018年6月1日前归还，我拿上借条后我就开车走了。2018年5月18日，张晶和我说她还欠李玲三万五千元，让我给她想想办法，我就通过支付宝转给张晶两万四千元，5月19日张晶还是以欠李玲钱要还钱为由，和我借了四千元，我通过支付宝转给了张晶，5月26日，张晶再次以要还李玲钱为由，和我借了八千元，我还是通过支付宝转给了张晶。因为张晶一直还不了我钱，我就和张晶说要是还不了钱的话，就先领了结婚证吧，到了2018年6月20日，张晶和我说要和我领结婚证，但是要一万三千元的离母钱，我就通过支付宝转给张晶一万元，微信又转个张晶三千元，转了钱后一直也没有领了结婚证，张晶说是等她把那个贰佰万元的存款取出来了再领，到了2018年7月6日我在故县镇南庄村张晶家找到张晶让她还钱，张晶给我写了一根288179的欠条，我拿上欠条后就离开了，我回家后张晶和她爸二人分别给我打电话说是，张晶的信用卡逾期三个月，如果还不上的话，法院就要判张晶刑，让我想办法给她还了，我就通过支付宝转给张晶9958.58元，到了7月19日，张晶和让我去太原市小店区康宁西街附近找她，我就去了，见了张晶后她说她还需要还一张信用卡，还需要钱，说了说这个事情后我们就分开了，分开后我就通过微信转给张晶三千元，支付宝转给张晶八千二百元，共计一万一千二百元，9月3日，张晶说要还三万六千元的信用卡，我就从支付宝转给张晶一万两千元，还给张晶二百元现金，到了2018年9月21日，我去故县镇南庄村找到张晶，让她给我打了一根33360元的欠条，并和她约定与之前借给她的288179元于2019年1月1日之前全部还清。2018年11月10日张晶去我太原工作的地方找到我，给了我一张信用卡后和我说她没钱吃饭了，我就支付宝转给张晶一百元，然后张晶就离开了：11月11日张晶和我说她的银行卡取不出来钱，需要两万元的流水，我就用支付宝转给张晶四千二百元，11月12日张晶说她要还信用卡，我就给张晶支付宝转了三千元；11月13日张晶说她妈在沁州医院住院需要用钱，我就转给张晶支付宝三千元：11月15日张晶说她信用卡还欠五千元，我就用支付宝转给张晶四千四百元；11月18日张晶说她妈住院了，没钱了，她们都没有钱吃饭了，我就用支付宝给张晶转了五千五百元；11月20日，张晶和我说需要做个银行流水，我就给她转了七千元，21日又给她转了3199元用来做流水，22日，张晶用我的支付宝花呗套现4798元用来做流水；11月28日我用“马上分期”网上贷款贷了5191元，张晶把这个钱拿去做流水了；11月29日张晶说她的平安网贷要还款了，我给她转了九千元；2018年12月10日，张晶和我说她爸因病住院了，我给她支付宝转了五千元，11号转了三千元、12日转了两千三百四十七元，12月17日张晶说没钱吃饭了，我给张晶发了一个一百元的支付宝红包。2019年1月8日,张晶和我说她爸住院，银行刷流水都需要用钱，我就用支付宝给张晶转了七千元；11月15日张晶和我说要去法院送礼，我给打转了八千元，18日再次转了五千元让她去送礼；1月29日张晶说她需要还信用卡，我给她转了三千四百元；2月3日张晶和我说她弟弟要还花呗，我就用微信给张晶转了一千元；2月6日张晶和我说她要还网贷，我给她微信转了七百元、2月9日张晶用我的支付宝花呗套现1138元用来还网贷：2019年3月2日，我找到张晶家让她给我给我写了一张四十万元的欠条，3月3日，张晶和我说因为信用卡逾期法院找她了，让我借给她六千八百元，我就给了她六千八百元的现金，而且张晶还给我写借条，2019年3月4日，张晶找到我和我说要和我结婚，结婚的费用需要我拿，我就分多次给张晶转了四万三千九百元：2019年4月1日，张晶和我说她正在找工作，没有生活费了，我就微信给了张晶四百元；张晶说是要三月底就和我结婚，但是一直没有结，到了2019年4月9日，我在太原找到张晶，让她给我写了一张四十五万五千六百零三元的借条，2019年9月25日，张晶和我说她的存款解冻了，但是取不出钱，银行说是要把网贷的钱全部还清才能取钱，然后我就给张晶转了一万两千元钱，9月28日，张晶和我说要信用卡逾期了，要还信用卡，我就从微信上转给张晶8299元，2019年10月3日，张晶又和我要上我的支付宝账号密码，用我的支付宝花呗套现了2999元，10月20日张晶和我说要去长治市中级人民法院开个证明，但是开不出来，需要找关系送礼得一万元，但是我当时没有那么多钱，只凑了大概6900元钱就转给了张晶，10月22日张晶说没钱吃饭了，我又给张晶转了一百元红包。大概就是这些了。2019年3月张晶的父亲还给我打电话说张晶的爷爷病重，他去算了一卦，说是五月以前就得结婚了，但是也没有结成，而且也不退还我之前给的办婚礼钱。2019年11月，张晶的父亲给我打电话说张晶去长治送礼的那个钱会还给我，但是没有给我。2018年7月6日张晶的父亲给我打电话说我替张晶垫付的还信用卡的钱，他会还给我两万元，但是也没有还。其并陈述，张晶父亲张某2也曾多次和我通电话，向我要钱，并商讨我与张晶结婚事宜等，我还保存有录音，可以提供给警方。民警统计的2018年3月至2019年10月期间，我通过支付宝向张晶（135XXXX****）转账共计309819.58元（已除去张晶退还款）。我通过微信向张晶（135XXXX****）转账共计79904元（已除去张晶退还款），均属实，我予认可。现金我给过张晶5次，我想了一下分别是2018年3月4日我现金给过张晶20000元，3月15日给过她8000元，3月16日给过她35000元，9月3日给过她200元，2019年3月3日我给过她6800元，我给她钱的地点基本都是在沁州医院附近，2019年6月份的时候张晶在太原还过我一个6000元现金，这样算下来我现金共是给过张晶64000元。张晶和我要上我的支付宝账号及密码，分别在2018年3月27日套现11179元，2018年11月22日套现4798元，2018年12月12日套现697元，2019年2月9日套现1238元，2019年10月3日套现2999元，共计20911元。2018年11月28日，张晶通过网贷，我给了其5191元。2018年我和张晶处对象时，张晶还给我说过她前男友死了给她留下200万元存款，2019年11月份的时候张晶还把这个存单发到我微信上了，我就把图片打出来了，我可以提供给警方。 7、被告人张晶的讯问笔录证明：其和被害人张某1是通过“陌陌”认识的，我给他说过我和他处对象了也要和他结婚了，我从张某1手机拿过大约40万元左右，具体记不清了。张某1提供的我给他打的六张欠条，最后一张欠条的时间是2019年4月9日，上面写我欠他455603元，这些情况属实。张某1通过微信、支付宝等方式共给过我479825.58元，我是以我母亲生病、还信用卡、还别人钱、处对象结婚这些名义向张某1借的钱，我没有想过要和张某1结婚。中间我还过张某1钱，但是还完之后我就又向张某1借走了，我没有想过要还张某1的钱，我骗了张某1。我给张某1发的一张200万存款单是我自己在电脑上做的，是假的，我没有200万的存款单，我伪造存款单就是为了取得张某1的信任，让他借给我钱。我把156XXXX****/171XXXXXXXX两个手机卡扔了，因为这两个手机号码就是为了骗张某1用的，张某1报警后就没有作用了，我就扔了。民警统计的2018年3月至2019年10月期间，我通过支付宝向张晶（135XXXX****）转账共计309819.58元，微信向张晶（135XXXX****）转账共计79904元，现金给过我5次，共计64000元。我使用张某1支付宝贷款共计20911元，我让张某1在太原手机店贷款5191元，共计479802.58元，这些情况属实。 8、借条六支、伪造存单200万一张证明：2019年4月9日张晶向张某1出具借条一支，主要内容为今借到张某1人民币455603元，利息按张某1借款利率算，日期从借款之日算起，就以此借条为准，其他所有借条全部作废，于2019年5月26日一次性全部归还。另被告人张晶于2018年5月13日、2018年7月6日、2018年9月21日、2019年3月2日、2019年3月3日张晶向张某1出具借条五支。 9、支付宝交易明细、微信支付交易情况统计：载明2018年3月至2019年10月被害人张某1通过支付宝、微信转付被告人张晶钱财的具体时间及金额等。 10、微信聊天截图：载明被告人张晶与被害人张某1微信聊天的相关内容。 11、录音光盘：被告人张晶通过手机变声软件模仿其父亲张某2与被害人张某1通话的相关内容。 12、山西省太原市小店区人民法院（2013）小店刑初字第430号刑事判决书证明：2013年7月15日被告人张晶因犯招摇撞骗罪，被判处有期徒刑一年八个月。 13、山西省长治市中级人民法院（2019）晋04刑终117号刑事判决书证明：2019年4月22日被告人张晶因犯诈骗罪，被判处有期徒刑十一年八个月，并处罚金50000元。 14、山西省沁县人民法院（2018）晋0430刑初13-2号暂予监外执行决定书、通知证明：沁县人民法院于2018年12月28日作出（2018）晋0430刑初13号刑事判决书，以被告人张晶犯诈骗罪判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金50000元。判后沁县人民检察院提起抗诉。长治市中级人民法院于2019年4月22日作出（2019）晋04刑终117号刑事判决书，判决撤销山西省沁县人民法院（2018）晋0430刑初13号刑事判决，判处被告人张晶有期徒刑十一年八个月，并处罚金50000元。沁县人民法院在对罪犯张晶收监执行期间，罪犯张晶于2019年4月30日分娩一男婴。属正在哺乳自己婴儿的妇女，不宜收监执行。2019年5月23日沁县人民法院决定将罪犯张晶暂予监外执行。并于当日沁县人民法院通知沁县司法局对该案办理交接手续，并负责对被告人张晶暂予监外的执行。 15、山西省沁县人民法院（2018）晋0430刑初13-3号暂予监外执行决定书、通知证明：因被告人张晶于2019年4月30日分娩一男婴，2019年5月23日人民法院作出（2018）晋0430刑初13-2号暂予监外执行决定书，决定将被告人张晶暂予监外执行。2020年4月29日被告人张晶哺乳期限届满，同日经长治市人民医院检查，被告人张晶已怀孕24周+5天，不宜收监执行，当日人民法院决定对被告人张晶继续暂予监外执行。并于当日沁县人民法院通知沁县司法局对该案办理交接手续，并负责对被告人张晶暂予监外的执行。 16、长治市人民医院诊断证明书、彩色超声诊断报告单证明：2020年4月29日被告人张晶被诊断为宫内孕24周+5。 17、沁县人民医院的住院病历证明：被告人张晶于2019年4月30日至5月1日在该院住院一天，诊断为宫内妊娠38+3周G2PZ头位已分娩等。 18、沁县公安局的吸毒现场检测报告书证明：2020年3月10日，经对被告人张晶的尿液现场检测结果呈阴性。 19、沁县人民检察院的认罪认罚具结书证明：被告人张晶知悉并认可沁县人民检察院指控其构成诈骗罪，并建议判处有期徒刑九年十一个月，并处罚金5万元的量刑建议。 20、沁县公安局的嫌疑人员前科劣迹调查表：载明被告人张晶2013年因招摇撞骗罪被太原市小店区人民法院判处有期徒刑一年八个月，2019年因诈骗罪被长治市中级人民法院判处有期徒刑十一年八个月，并处罚金50000元。 21、违法犯罪嫌疑人身份信息情况表：载明被告人张晶的基本身份情况。 被告人张晶提供的证据有： 1、张某1出具的约定一份证明：2018年9月21日张某1出具的借条一支，主要内容为今借给张晶人民币大约320000元，双方约定于2019年1月1日前一次性还清。 2、张某1出具的借条一支证明：其从2018年到2019年共借给张晶人民币455603元整，其间约定的利息到时另外计算，按银行同期贷款利息计算，利息从借款之日开始算起，我知道她的一切真实情况，知道她和我借钱为了还外债，我自愿借给她，双方约定2019年9月20日之前还清我所有的债，我也保证在此之间不会去法院起诉她，更不会去其他地方，我们之间只属于借贷关系，不存在任何刑事责任。另今收到张晶人民币6000元整，微信转账2000元整，共计8000元整。该借条出具时间为2019年6月12日。 上述证据，来源合法，内容真实，与案件事实内在联系，其效力予以确认。以上证据相互印证，形成完整证据体系，足以证明被告人张晶犯诈骗罪的犯罪事实存在。 关于被告人张晶及其辩护人辩护称被告人张晶出具借条并且又出具书面证明的金额不应计算在犯罪金额内的辩解意见。经查，被告人张晶多次向被害人张某1出具借条，被害人张某1也出具书面证明，但庭审查明的事实是被告人张晶为骗取被害人张某1的钱财编造各种理由，并且伪造200万元假存单，利用手机变声软件模仿其父声音与被害人张某1电话协商结婚事宜，被告人张晶在骗取被害人张某1巨额钱财后并未有实质性的还款，被告人张晶非法占有被害人钱财的主观故意明显，本案直至被害人张某1报案以及本案庭审，被告人张晶也并未归还被害人张某1钱财。被告人张晶及其辩护人的辩解意见不予采纳，公诉机关指控被告人张晶的诈骗金额依法予以采信。 本院认为：被告人张晶以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒真相的手段骗取他人钱财479825.58元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪罪名成立。被告人张晶曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人张晶自愿认罪认罚，可酌情从轻处罚。被告人张晶在本次判决宣告前曾因犯诈骗罪被长治市中级人民法院判处有期徒刑十一年八个月，并处罚金50000元，而前次判决尚未执行完毕，应与本次判决数罪并罚决定刑期。故依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第六十四条、第六十九条、第七十一条之规定，判决如下： 一、被告人张晶犯诈骗罪，判处有期徒刑九年十一个月，并处罚金50000元；被告人张晶因犯诈骗罪在本判决宣告前被长治市中级人民法院判处有期徒刑十一年八个月，并处罚金50000元。数罪并罚决定执行有期徒刑十七年六个月，并处罚金100000元。 （刑期自判决执行之日起计算。罚金自判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人张晶的违法所得退赔被害人，被告人张晶的作案工具手机一部予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向长治市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  连宏伟 人民陪审员  张晋中 人民陪审员  温艳芬 二〇二〇年十二月十八日 书 记 员  常青林