山东省青岛市李沧区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁0213刑初9号 公诉机关山东省青岛市李沧区人民检察院。 被告人李辉，男，1985年11月3日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地江西省宜春市宜丰县，现住深圳市宝安区。因涉嫌犯非法利用信息网络罪于2019年3月6日被刑事拘留；同年4月13日被逮捕。现羁押于青岛市第一看守所。 辩护人田冰，山东文康律师事务所律师。 辩护人姬兴武，山东文康律师事务所实习律师。 山东省青岛市李沧区人民检察院以青李沧检一部刑诉[2019]441号起诉书指控被告人李辉犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。青岛市李沧区人民检察院指派检察员张金玲出庭支持公诉，被告人李辉及其辩护人田冰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2017年10月，深圳市前海第一网络科技有限公司（以下简称前海科技公司）实际控制人许某1（另案处理）从国外购买了可以进行外汇、贵金属、指数等交易的MT4平台，刘某（另案处理）为牟取非法利益，与许某1约定由前海科技公司基于MT4平台帮助其研发名为“英伦国际”的外盘期货交易虚拟平台，前海科技公司收取英伦国际平台盈利的5%。英伦国际平台是一个无经营资质且不能对接国际市场、无法将客户投资的钱实际投入恒生指数等市场的虚拟平台。为发展平台代理商及客户，刘某找到王宇（另案处理）及陆某（另案处理），由二人分别负责英伦国际平台具体业务。 2018年4月，陆某发展被告人李辉为英伦国际平台代理商。李辉让手下经理李某2（另案处理）、熊某（另案处理）、业务员通过组建微信群、直播间等途径，假扮炒股高手、专家等身份骗取客户信任，继而让客户将资金投入英伦国际平台进行恒生指数等投资，利用平台事先设置的规则，指导客户进行频繁交易、反操作，同时平台对客户出金进行严格限制，导致客户巨额亏损和产生大量的手续费。英伦国际平台诈骗的客户亏损金、手续费、汇率差等钱款由刘某等平台方、陆某、李辉等代理方和前海科技公司按照约定比例进行分成。 2018年5月底，何某2及其弟弟何某1分别加入“A星光大炬操盘手交流群25”“A星光大炬操盘手交流群22”微信群，群主“九阳”（另案处理）多次在群内发布股票信息及英伦国际平台链接，鼓动买卖恒生指数，保证高额利润。在群内助理“雯雯”（另案处理）的帮助下，何某2、何某1在英伦国际平台注册开户，入金共计732424.63元。群内老师“牛散-红狼”（另案处理）指导何某2、何某1在英伦国际平台操作买卖恒生指数，后二人均亏损大笔钱财。二人欲出金时，发现该平台及微信群内相关人员均无法联系。经查，何某2、何某1的上级代理为李某2，李某2的上级代理为李辉，李辉的上级代理为赵某（系陆某用他人证件信息办理，实际为陆某的账户）。 为证实上述事实，公诉机关当庭提交了接受刑事案件登记表，发、破案经过，书证，物证，证人证言，被告人供述和辩解，鉴定意见，辨认笔录及户籍证明等证据。 公诉机关认为，被告人李辉诈骗公私财物，数额特别巨大（共计人民币732424.63元），其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人李辉对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪。但辩解称该系从犯。 辩护人的主要辩护意见是：被告人李辉系从犯；被害人何某1实际损失应为人民币707910元，起诉书指控的犯罪数额有误；被告人系初犯、偶犯，主观恶性小，建议对其从轻处罚。 经审理查明，2017年10月，深圳市前海第一网络科技有限公司（以下简称前海科技公司）实际控制人许某1（另案处理）从国外购买了可以进行外汇、贵金属、指数等交易的MT4平台，刘某（另案处理）为牟取非法利益，与许某1约定由前海科技公司基于MT4平台帮助其研发名为“英伦国际”的外盘期货交易虚拟平台，前海科技公司收取英伦国际平台盈利的5%。英伦国际平台是一个无经营资质且不能对接国际市场、无法将客户投资的钱实际投入恒生指数等市场的虚拟平台。为发展平台代理商及客户，刘某找到王宇（另案处理）及陆某（另案处理），由二人分别负责英伦国际平台具体业务。 2018年4月，陆某发展被告人李辉为英伦国际平台代理商。李辉让手下经理李某2（另案处理）、熊某（另案处理）、业务员通过组建微信群、直播间等途径，假扮炒股高手、专家等身份骗取客户信任，继而让客户将资金投入英伦国际平台进行恒生指数等投资，利用平台事先设置的规则，指导客户进行频繁交易、反操作，同时平台对客户出金进行严格限制，导致客户巨额亏损和产生大量的手续费。英伦国际平台诈骗的客户亏损金、手续费、汇率差等钱款由刘某等平台方、陆某、李辉等代理方和前海科技公司按照约定比例进行分成。 2018年5月底，何某2及其弟弟何某1分别加入“A星光大炬操盘手交流群25”“A星光大炬操盘手交流群22”微信群，群主“九阳”（另案处理）多次在群内发布股票信息及英伦国际平台链接，鼓动买卖恒生指数，保证高额利润。在群内助理“雯雯”（另案处理）的帮助下，何某2、何某1在英伦国际平台注册开户，入金共计707910元。群内老师“牛散-红狼”（另案处理）指导何某2、何某1在英伦国际平台操作买卖恒生指数，后二人均亏损大笔钱财。二人欲出金时，发现该平台及微信群内相关人员均无法联系。经查，何某2、何某1的上级代理为李某2，李某2的上级代理为李辉，李辉的上级代理为赵某（系陆某用他人证件信息办理，实际为陆某的账户）。 另查明,2019年3月6日，被告人李辉在深圳宝安国际机场登机口被民警抓获。 上述事实有经当庭质证、确认的公安机关的受案登记表、发破案经过，扣押决定书（青沧公（兴华）扣字[2019]008号），扣押笔录及扣押清单（附照片），李辉平安银行卡（卡号：62×××42）明细，情况说明，英伦国际网页照片，何某2提交《控诉信》（附绳子、刀照片）及诊断证明书，临时羁押犯罪嫌疑人证明书、取保候审决定书、青岛市人民检察院青检公二刑诉[2019]31号起诉书，何某1、何某2提供的英伦国际平台投资明细及银行卡交易明细，公安综合查询系统查询记录，前科情况说明，证人许某1、许某2、韦某、李某1、南某、易某、谭某、许某3、郝某、许某4、李某2、熊某、何某2、何某1的证言、证人陆某的证言、辨认笔录及照片；被告人李辉的供述；广东安络司法鉴定所司法鉴定意见书等证据足以认定。 本院认为，被告人李辉诈骗公私财物，数额特别巨大（共计人民币707910元），其行为已构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关指控成立，但指控的犯罪数额有误，本院予以纠正。被告人李辉到案后能如实供述自己的罪行，可从轻处罚。针对被告人李辉及其辩护人关于该系从犯的辩解及辩护意见，本院认为，被告人李辉在此次犯罪中并非起次要、辅助作用，不属从犯，故对该项辩解及辩护意见，本院不予采纳；辩护人的其他辩护意见，本院在量刑时已予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下： 一、被告人李辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月6日起至2029年9月5日止。罚金限判决书生效后十日内缴纳。） 二、对熊杰军（另案处理）、被告人李辉诈骗所得人民币707910元依法予以追缴或者责令其退赔，发还给被害人何某2、何某1。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王强 人民陪审员  林昀 人民陪审员  周斌 二〇二〇年十二月二十八日 法官助理刘松建 书记员郭钢 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。