河南省新乡市卫滨区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0703刑初290号公诉机关新乡市卫滨区人民检察院。被告人刘某某，女，1994年出生，汉族，大专毕业，无业，户籍所在地同住址福建省龙岩市武平县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得，于2019年9月6日被新乡市公安局胜利分局取保候审；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，2020年9月8日经新乡市卫滨区人民检察院决定,于2020年9月10日被武平县公安局万安派出所执行取保候审。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，于2020年12月9日经本院决定，2020年12月10日由新乡市公安局胜利分局执行逮捕。辩护人冯运华，河南宇华大众律师事务所律师。新乡市卫滨区人民检察院以卫滨检一部刑诉（2020）638号起诉书指控被告人刘某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市卫滨区人民检察院指派检察官李金玲出庭支持公诉，被告人刘某某及其辩护人冯运华到庭参加了诉讼。现已审理终结。新乡市卫滨区人民检察院指控：2019年7月初，被告人刘某某为获利在明知资金非法的情况下，仍提供其账号为62×××11的农村信用社和账号为62×××23的建设银行账户，代人收款、取现。资金到账后，被告人刘某某持银行卡多次到福建龙岩农村商业银行东肖支行、中国建设银行股份有限公司龙岩支行等银行取款，然后根据上家指使将钱交到指定人手中。2019年7月9日至2019年8月10日，被告人刘某某共取款101.9万元。2019年7月20日，位于新乡市卫滨区胜利中街**的张某被人以淘宝退货为名诈骗现金49864元，公安机关根据资金流向将被告人刘某某抓获归案，刘某某到案后，向张某退出12000元。公诉机关指控认为,被告人刘某某明知是犯罪所得仍向他人提供银行账户代为收款、取现，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人刘某某自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人刘某某对公诉机关指控的犯罪事实未提出异议。其辩护人的辩护意见是：一、在案发后，被告人刘某某能够积极配合侦查机关的讯问，能够如实供述自己的犯罪事实，且在庭审中认罪态度好，悔罪态度明显，依法属于坦白。二、被告人刘某某犯罪的主观恶性较小。三、在侦查过程中，被告人刘某某将自己的全部违法所得12000元主动退赔给了被害人张某，尽力弥补被害人的损失。四、被告人刘某某本次犯罪系初犯、偶犯，且认罪悔罪态度诚恳，依法可以对其从轻处罚。五、被告人刘某某的家庭负担非常沉重，需要照顾两个未成年孩子及六十多岁的父母。综上，建议对其判处三年有期徒刑并适用缓刑。经审理查明：2019年7月初，被告人刘某某为获利在明知资金非法的情况下，仍提供其账号为62×××11的农村信用社和账号为62×××23的建设银行账户，代人收款、取现。资金到账后，被告人刘某某持银行卡多次到福建龙岩农村商业银行东肖支行、中国建设银行股份有限公司龙岩支行等银行取款，然后根据上家指使将钱交到指定人手中。2019年7月9日至2019年8月10日，被告人刘某某共取款101.9万元，来自53个涉案账户，涉及成林林、伊某、吴某、刘洋、杨闽东、王卫民、郭会琴、高铭、陈豪杰等全国各地被害人510人。2019年7月20日，位，位于新乡市卫滨区胜利中街**的张某被人以淘宝退货为名诈骗现金49864元安机关根据资金流向将被告人刘某某抓获归案，刘某某到案后，向张某退出12000元。2020年12月23日被告人刘某某家属退出刘某某违法所得10000元。认定上述事实的证据如下：1.书证（1）被告人照片、户籍证明、无前科证明，证明：被告人的基本情况，作案时已成年，无前科。（2）被告人刘某某的卡号为62×××96的农村商业银行卡交易明细、建设银行卡62×××23的交易明细、农村信用社62×××11的交易明细各1份，证明：被告人刘某某自2019年7月9日至2020年8月10日，共取现101.9万元。（2）陈上胜的62×××07的银行卡交易明细，证明：2019年7月20日，陈上胜的银行卡分两笔收到张某的6万元现金。（2）张某被诈骗款的资金流向图，证明：张某被诈骗后，一部分资金先流入张仙平银行卡之后又流入刘某某银行卡的情况。（5）扣押决定书、扣押清单，证明：公安机关将被告人刘某某的涉案建设银行卡依法扣押。（6）收到条，证明：被告人刘某某到案后自愿向被害人张某退出12000元。（7）微信聊天记录，证明：诈骗嫌疑人诈骗张某的数额及经过。（8）抓获经过，证明：2019年9月5日，被告人刘某某被公安机关抓获归案。（9）昵称为“尔康”的男子的蝙蝠二维码图片，证明：与被告人刘某某通过蝙蝠软件联系的男子的二维码情况。（10）情况说明，证明：新乡市公安局卫滨分局出具情况说明，被告人刘某某取款101.9万元，来自53个涉案账户，涉及成林林、伊某、吴某、刘洋、杨闽东、王卫民、郭会琴、高铭、陈豪杰等全国各地被害人510人。2.证人证言（1）证人张某的证言，证明：2019年7月20日20时51分，有人自称阿里巴巴客服人员给被害人打电话以淘宝买衣服和提高借呗额度为由诈骗其现金49864元，打到了陈上胜账号为62×××07的工商银行卡上。（2）证人吴某的证言，证明：2019年7月20日，诈骗嫌疑人以吴某购买的衣服有问题需要退款为由诈骗其现金33799元，其中9983.98元转到了陈上胜的工商银行卡上。（2）证人伊某的证言，证明：2019年7月20日，诈骗嫌疑人以办理贷款为名骗取伊某现金3万元，其中一笔转到了陈上胜尾号为3007的工商银行卡上。3.被告人刘某某的供述和辩解，证明：被告人刘某某2019年7月初在酒吧认识一名蝙蝠名字昵称为“尔康”的男子，让他帮忙取赌博的钱。在这名男子的指导下，下载了“蝙蝠”app，之后提供了自己建设银行和农村信用社的卡号，钱到账后，刘某某的银行卡有微信提醒功能，“尔康”通过蝙蝠软件让刘某某把钱送到指定位置，每次取钱后，刘某某将钱交给开两厢小型红色轿车的男子，每次来拿钱的人一般都不重复，刘某某一共帮人取钱100万左右，获利一万元左右。刘某某让其爱人的嫂子张仙平一起帮忙取钱。2019年7月20日，张仙平说自己的取款已达限额，将43000元转给刘某某，刘某某取钱后，交给了“尔康”指定的人。（2）视听资料、电子数据被告人刘某某的取款视频2张，证明：被告人刘某某通过ATM机取现的情况。上述证据已经法庭质证，证据之间能够相互印证，足以认定。本院认为：被告人刘某某明知是犯罪所得仍向他人提供银行账户代为收款、取现，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人刘某某被抓获到案后能如实供述其主要犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人刘某某自愿认罪认罚，签署具结书，可以依法从宽处理。被告人刘某某退出全部违法所得，对被告人刘某某可酌情从轻处罚。公诉机关对被告人刘某某的指控成立，适用法律正确，意见予以采纳。辩护人的辩护意见本院在量刑时予以考虑。根据被告人刘某某的犯罪事实，犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：被告人刘某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月10日起至2023年12月9日止。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  贾喜庆审 判 员  李惠萍人民陪审员  万太山二〇二〇年十二月二十六日书 记 员  曾家奇