贵州省贵阳市观山湖区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔0115刑初171号公诉机关贵州省贵阳市观山湖区人民检察院。被告人陈德江，曾用名金城（金成），男，1978年9月15日生，布依族，中专文化，企业负责人，户籍地贵州省平塘县，住贵州省贵阳市云岩区。曾因犯挪用公款罪于2012年11月1日被贵州省平塘县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年。现因本案于2019年9月18日被刑事拘留，同年10月24日被逮捕。现押于贵阳市第二看守所。委托辩护人王绥利，贵州中工律师事务所律师，执业证号15201200810411558。贵州省贵阳市观山湖区人民检察院以观检刑诉〔2020〕202号起诉书指控被告人陈德江犯合同诈骗罪向本院提起公诉。本院依法立案受理后，依法组成合议庭于2020年12月9日公开开庭审理了本案。贵州省贵阳市观山湖区人民检察院指派检察员杨丽娜出庭支持公诉。被告人陈德江及其辩护人王绥利到庭参加诉讼。现已审理终结。贵州省贵阳市观山湖区人民检察院指控，2015年5月至2016年7月期间，被告人陈德江作为贵州鑫瑞诚开发投资有限公司法定代表人，以“金成”的名义对外进行合同洽谈，谎称其公司系挂靠贵州亿博建筑工程有限公司、谎称与贵州建工集团第四建筑工程有限公司有合作、谎称与广西桂川建设集团有限公司签订施工协议等方式，向多名被害人声称可以发包铁塔项目工程、贵州洛贯经济开发区纵二线道路及桥梁项目工程以及黔东南从江县两河口电站项目工程，从而骗取多名被害人向贵州鑫瑞诚开发投资有限公司交付工程诚信金共计216万元。经被害人多次催促履行合同未果后，陈德江于2016年7月关闭公司，2016年12月公安机关立案，陈德江与被害人失去联系并逃匿，直至被公安机关抓获。具体犯罪事实如下：（一）诈骗铁塔项目工程诚信金犯罪事实1.2015年7月7日,被告人陈德江以金成名义在贵州鑫瑞诚能源开发投资有限公司，向被害人周某谎称可以发包铁塔项目工程，承诺向周某发包铁塔项目工程，骗取周某交付诚信金共计10万元；2.2015年8月11日,被告人陈德江以金成名义在贵州鑫瑞诚能源开发投资有限公司、贵州鑫瑞诚劳务有限公司向被害人韩某谎称其公司已中标铁塔工程，先后承诺向韩某发包六盘水市铁塔机房修建工程、毕节地区铁塔机房修建工程，骗取被害人交付诚信金共计20万元；3.2015年9月15日,被告人陈德江以金成名义在贵州鑫瑞诚能源开发投资有限公司，向被害人张某谎称可以发包毕节、都匀地区铁塔路基项目工程，骗取被害人交付诚信金共计20万元；4.2015年9月22日,被告人陈德江以金成名义在贵州鑫瑞诚能源开发投资有限公司，向被害人王某1谎称其公司与贵州建工集团第四建筑工程有限公司有合作可以发包铁塔工程，承诺向王某1发包遵义地区铁塔项目工程，骗取被害人交付诚信金共计20万元；5.2015年12月22日，被告人陈德江以金成名义在贵州鑫瑞诚能源开发投资有限公司，向被害人徐某谎称其公司与贵州建工集团第四建筑工程有限公司有合作可以发包中标的中国铁塔集团毕节地区部分铁塔工程，承诺向徐某发包毕节地区铁塔工程，骗取被害人交付诚信金5万元；6.2015年12月29日，被告人陈德江以金成名义在贵州鑫瑞诚能源开发投资有限公司向被害人谭某谎称其公司系挂靠贵州亿博建筑工程有限公司可以发包铁塔工程，承诺向谭某发包兴义地区铁塔基站及站房施工工程，骗取被害人交付诚信金共计5万元；7.2016年1月4日，被告人陈德江在贵州鑫瑞诚能源开发投资有限公司，向被害人李某谎称可以发包铁塔工程，承诺向李某发包铜仁地区铁塔基站项目，骗取被害人交付诚信金5万元；8.2016年3月21日，被告人陈德江以金成名义在贵州鑫瑞诚能源开发投资有限公司，向被害人王某2谎称其公司中标铁塔工程，承诺向王某2发包黔南地区铁塔项目工程，骗取被害人交付诚信金5万元，后陈德江未履行合同退还2万元后便失去联系；9.2016年3月31日，被告人陈德江以金成名义在贵州鑫瑞诚能源开发投资有限公司，向被害人王某3谎称其公司与贵州建工集团第四公司有合作，可以发包多地区铁塔工程，承诺向王某3发包毕节、都匀、铜仁、遵义四地区通信铁塔项目工程，先后骗取被害人交付诚信金共计40万元；10.2016年4月8日，被告人陈德江以金成名义在贵州鑫瑞诚劳务有限公司，向被害人陈某1谎称可以发包铁塔工程，承诺向陈某1发包息烽、开阳、修文铁塔网络基站工程，骗取被害人交付诚信金共计22万元。（二）诈骗贵州洛贯经济开发区纵二线道路及桥梁工程项目工程诚信金犯罪事实1.2015年7月10日，被告人陈德江以金成名义在贵州鑫瑞诚能源开发投资有限公司向被害人王某4谎称其公司与贵州广西桂川建设集团有限公司合作承包了贵州洛贯经济开发区纵二线道路及桥梁工程项目工程，承诺向王某4发包该工程并签订合作协议，骗取被害人交付诚信金共计10万元，后陈德江未履行合同，在退还4.8万元后便失去联系；2.2015年7月13日，被告人陈德江以金成名义在贵州鑫瑞诚能源开发投资有限公司向被害人刘某谎称其公司与贵州广西桂川建设集团有限公司合作承包了贵州洛贯经济开发区纵二线道路及桥梁工程项目工程，承诺向刘某发包该工程的第四标段并签订合作协议，骗取被害人交付诚信金共计24万元；3.2015年7月28日，被告人陈德江以金成名义在贵州鑫瑞诚能源开发投资有限公司向被害人杜某谎称其公司与贵州广西桂川建设集团有限公司合作承包了贵州洛贯经济开发区纵二线道路及桥梁工程项目工程，承诺向杜某发包该工程的第四标段并签订合作协议，骗取被害人交付诚信金共计20万元。（三）诈骗黔东南从江县两河口电站项目犯罪事实2016年4月12日，被告人陈德江以金成名义在贵州鑫瑞诚能源开发投资有限公司，向被害人陈某2谎称可以发包黔东南从江县两河口水电项目工程，骗取被害人交付诚信金10万元，后陈德江未履行合同即失去联系。针对上述事实，公诉机关提供了户籍证明、抓获经过、情况说明、被害人报案材料等书证，证人温某、赵某等人的证言，被害人刘某等人的陈述，被告人陈德江的供述与辩解，辨认笔录及照片等证据证实。公诉机关认为，被告人陈德江以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财务，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。另被告人陈德江认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人陈德江有期徒刑十年，并处罚金。被告人陈德江对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，自愿签署了认罪认罚具结书，请求从轻处罚。其辩护人提出如下辩护意见：被告人涉嫌诈骗的金额为216万，在庭审前已退还被害人17.8万元，退了张某8万元、李某3万元、周某4.8万元、退了王某22万元。陈德江具有坦白情节，对其量刑时减轻处罚。综上，被告人陈德江的行为虽然构成犯罪，且被告人有刚满四岁的小孩，因此恳请法庭考虑以上情节给予其减轻处罚，请法庭综合全案采纳公诉机关的建议，判处被告人十年以下有期徒刑。经审理查明，2015年7月至2016年7月期间，被告人陈德江作为贵州鑫瑞诚开发投资有限公司法定代表人，以“金成”的名义对外进行合同洽谈，谎称其公司系挂靠贵州亿博建筑工程有限公司、谎称与贵州建工集团第四建筑工程有限公司有合作、谎称与广西桂川建设集团有限公司签订施工协议等方式，向多名被害人声称可以发包铁塔项目工程、贵州洛贯经济开发区纵二线道路及桥梁项目工程以及黔东南从江县两河口电站项目工程，采取收取工程诚信金的方式骗取了韩某、张某等被害人共计216万元。经被害人多次催促履行合同未果后，陈德江关闭公司、与被害人失去联系并逃匿，直至被公安机关抓获。具体犯罪事实如下：（一）诈骗铁塔项目工程诚信金犯罪事实1、2015年8月11日、2016年3月,被告人陈德江以金成名义在贵州鑫瑞诚能源开发投资有限公司、贵州鑫瑞诚劳务有限公司向被害人韩某谎称其公司已中标铁塔工程，先后承诺向韩某发包六盘水市铁塔机房修建工程、毕节地区铁塔机房修建工程，骗取韩某交付诚信金共计20万元。2、2015年9月15日,被告人陈德江以金成名义在贵州鑫瑞诚能源开发投资有限公司，向被害人张某谎称可以发包毕节、都匀地区铁塔路基项目工程，骗取张某交付诚信金共计20万元；后陈德江退还张某8万元。3、2015年9月22日,被告人陈德江以金成名义在贵州鑫瑞诚能源开发投资有限公司，向被害人王某1谎称其公司与贵州建工集团第四建筑工程有限公司有合作可以发包铁塔工程，承诺向王某1发包遵义地区铁塔项目工程，骗取王某1交付诚信金共计20万元。4、2015年12月22日，被告人陈德江以金成名义在贵州鑫瑞诚能源开发投资有限公司，向被害人徐某谎称其公司与贵州建工集团第四建筑工程有限公司有合作可以发包中标的中国铁塔集团毕节地区部分铁塔工程，承诺向徐某发包毕节地区铁塔工程，骗取徐某交付诚信金5万元。5、2015年12月29日，被告人陈德江以金成名义在贵州鑫瑞诚能源开发投资有限公司向被害人谭某谎称其公司系挂靠贵州亿博建筑工程有限公司可以发包铁塔工程，承诺向谭某发包兴义地区铁塔基站及站房施工工程，骗取谭某交付诚信金共计5万元。6、2016年1月4日，被告人陈德江在贵州鑫瑞诚能源开发投资有限公司，向被害人李某谎称可以发包铁塔工程，承诺向李某发包铜仁地区铁塔基站项目，骗取李某交付诚信金5万元；7、2016年3月21日，被告人陈德江以金成名义在贵州鑫瑞诚能源开发投资有限公司，向被害人王某2谎称其公司中标铁塔工程，承诺向王某2发包黔南地区铁塔项目工程，骗取王某2交付诚信金5万元；后陈德江退还王某22万元。8、2016年3月31日，被告人陈德江以金成名义在贵州鑫瑞诚能源开发投资有限公司，向被害人王某3谎称其公司与贵州建工集团第四公司有合作，可以发包多地区铁塔工程，承诺向王某3发包毕节、都匀、铜仁、遵义四地区通信铁塔项目工程，先后骗取王某3交付诚信金共计40万元。9、2016年4月8日，被告人陈德江以金成名义在贵州鑫瑞诚劳务有限公司，向被害人陈某1谎称可以发包铁塔工程，承诺向陈某1发包息烽、开阳、修文铁塔网络基站工程，骗取陈某1交付诚信金共计22万元。10、2016年7月7日,被告人陈德江以金成名义在贵州鑫瑞诚能源开发投资有限公司，向被害人周某谎称可以发包铁塔项目工程，承诺向周某发包铁塔项目工程，骗取周某交付诚信金共计10万元。（二）诈骗贵州洛贯经济开发区纵二线道路及桥梁工程项目工程诚信金犯罪事实1、2015年7月10日，被告人陈德江以金成名义在贵州鑫瑞诚能源开发投资有限公司向被害人王某4谎称其公司与贵州广西桂川建设集团有限公司合作承包了贵州洛贯经济开发区纵二线道路及桥梁工程项目工程，承诺向王某4发包该工程并签订合作协议，骗取王某4交付诚信金共计10万元，后陈德江未履行合同，在退还4.8万元后便失去联系。2、2015年7月13日，被告人陈德江以金成名义在贵州鑫瑞诚能源开发投资有限公司向被害人刘某谎称其公司与贵州广西桂川建设集团有限公司合作承包了贵州洛贯经济开发区纵二线道路及桥梁工程项目工程，承诺向刘某发包该工程的第四标段并签订合作协议，骗取刘某交付诚信金共计24万元。3、2015年7月28日，被告人陈德江以金成名义在贵州鑫瑞诚能源开发投资有限公司向被害人杜某谎称其公司与贵州广西桂川建设集团有限公司合作承包了贵州洛贯经济开发区纵二线道路及桥梁工程项目工程，承诺向杜某发包该工程的第四标段并签订合作协议，骗取杜某交付诚信金共计20万元。（三）诈骗黔东南从江县两河口电站项目犯罪事实2016年4月12日，被告人陈德江以金成名义在贵州鑫瑞诚能源开发投资有限公司，向被害人陈某2谎称可以发包黔东南从江县两河口水电项目工程，骗取陈某2交付诚信金10万元，后陈德江未履行合同即失去联系。上述事实，有户籍信息、抓获经过、户口注销、情况说明、广西桂川集团的协议书、报案材料等书证，证人温某、赵某、夏某、丁某等证言，被害人韩某、刘某、王某3、杜某等人的陈述，被告人陈德江的供述与辩解，辨认笔录及照片等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈德江以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物216万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法处罚。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人陈德江到案后如实供述犯罪事实，系坦白，自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。被告人陈德江向部分被害人退还部分款项，依法可酌定从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。关于辩护人所提的对被告人判处十年以下有期徒刑的量刑建议不当，本院不予采纳；其他辩护意见有理，本院予以采纳。综上，根据被告人陈德江的犯罪事实、情节及社会危害性对其依法处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条“有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。”、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈德江犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月18日至2029年9月17日止；罚金自判决生效后十日内缴纳。）二、继续追缴被告人陈德江非法所得发还被害人韩某人民币二十万元、被害人张某人民币十二万元、被害人王某1人民币二十万元、被害人徐某人民币五万元、被害人谭某人民币五万元、被害人李某人民币五万元、被害人王某2人民币三万元、被害人王某3人民币四十万元、被害人陈某1人民币二十二万元、被害人周某人民币十万元、被害人王某4人民币五万二千元、被害人刘某人民币二十四万元、被害人杜某人民币二十万元、被害人陈某2人民币十万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  惠艳琳人民陪审员  陈祖尧人民陪审员  高廷艳二〇二〇年十二月二十九日书 记 员  蒋万越