山西省阳城县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋0522刑初323号 公诉机关阳城县人民检察院。 被告人赵某甲，农民。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月10日被阳城县公安局刑事拘留，同年10月29日变更为取保候审。2020年10月29日被阳城县人民检察院取保候审，同年11月30日被本院决定取保候审。 辩护人李强，河南文中律师事务所律师。 被告人王某，农民。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月4日被阳城县公安局刑事拘留，同年11月14日变更为取保候审。2020年10月29日被阳城县人民检察院取保候审，同年11月30日被本院决定取保候审。 辩护人蔡文美，河南苗硕律师事务所律师。 阳城县人民检察院以阳检一部刑诉〔2020〕75号起诉书指控被告人赵某甲、王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。阳城县人民检察院指派检察员刘晋阳出庭支持公诉，被告人赵某甲及其辩护人李强，被告人王某及其辩护人蔡文美到庭参加诉讼。现已审理终结。 阳城县人民检察院指控：2018年9月中旬，被告人赵某甲在一个QQ群看到昵称为“熊二”（身份不明）的人发布以明显低于市场价出售正版苹果手机的广告，发现有许多人购买这种手机。后赵某甲与“熊二”加为QQ好友，“熊二”告诉赵某甲，如果他购买手机的话，价格为市场价的5.5折至6折。被告人赵某甲和被告人王某说了此情况，商量向“熊二”购买手机再出售牟利，但二人都不相信能以这么低的价格购买到正版苹果手机，怀疑手机来路不正，就商量先购买一部，试探一下是否为正版苹果手机，然后再确定是否做这种生意。二人按照“熊二”要求，通过充Q币的方式给“熊二”支付了一部手机的货款，收到手机后经确认是正版苹果手机。二被告人虽然仍怀疑手机来路不正，但考虑利润丰厚，便决定继续从“熊二”手购买这种手机加价出售。之后，二人以同样方式从“熊二”手购买了4部苹果手机加价卖给了亲友。二人再次联系购买手机时，“熊二”要求他们在苹果官网下订单，但不付款，并将付款链接发给“熊二”，然后将货款通过充Q币、支付宝口令红包、支付宝转账等方式支付。赵某甲问“熊二”为何不在苹果官网上付款，“熊二”说在苹果官网上付款是手机的正常售价，并给赵某甲发送了在苹果官网下订单的流程视频，要求按他说的方法操作。二被告人意识到“熊二”的行为异常，但为了获取高额利润，明知手机来源不明，仍于2018年9月28日至10月8日间，在苹果官网创建购买苹果手机订单47次，并通过充Q币、支付宝口令红包、支付宝转账等方式，向“熊二”支付均价为市场价5折左右的70部正版苹果手机款项168940.16元。之后，“熊二”诈骗团伙以刷单、购买软件等方式，诱使山西省阳城县曹某甲、泽州县姬某、河南省郑州市中原区武某、孟津县宁某等全国各地共计47名被害人，点击赵某甲、王某提供的苹果手机购买订单付款链接，骗取财物共计363829元。“熊二”将实际由47名被害人付款的70部手机邮寄给赵某甲、王某，二被告人以308400元的价格将该70部手机出售给河南省武陟县冉某、翟某，非法获利139460余元。案发后，赵某甲给曹某甲退款9998元，并取得曹某甲谅解。 经被告人赵某甲做工作，被告人王某于2020年11月4日在赵某甲陪同下到阳城县公安局投案。 公诉机关认为，被告人赵某甲、王某明知是犯罪所得，仍以明显异于市场的价格低价收购手机并加价出售，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究二被告人的刑事责任。被告人赵某甲到案后能积极劝说并陪同被告人王某到侦查机关主动投案自首，构成立功，可从轻或减轻处罚；能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可从宽处理；退赔一名被害人损失，且取得谅解，可酌情从轻处罚。被告人王某主动投案，如实供述自己的罪行，构成自首，依法可从轻或减轻处罚。二被告人如能退赔被害人被骗款项和退缴违法所得，弥补被害人损失，建议对二被告人判处三年有期徒刑，并均可适用缓刑。 二被告人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，认罪认罚。被告人赵某甲的辩护人认为，被告人赵某甲具有立功、认罪认罚、愿意积极退赃等从轻、减轻情节，主观恶性较小，建议对被告人赵某甲在三年以下进行量刑，并适用缓刑。被告人王某的辩护人认为，被告人王某能主动投案，构成自首，且认罪认罚，愿意退赃，建议对被告人王某减轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明：2018年9月中旬，被告人赵某甲在一个QQ群看到昵称为“熊二”（身份不明）的人发布以明显低于市场价出售正版苹果手机的广告，发现有许多人购买这种手机。后赵某甲与“熊二”加为QQ好友，“熊二”告诉赵某甲，如果他购买手机的话，价格为市场价的5.5折至6折。被告人赵某甲和被告人王某说了此情况，商量向“熊二”购买手机再出售牟利，但二人都不相信能以这么低的价格购买到正版苹果手机，怀疑手机来路不正，就商量先购买一部，试探一下是否为正版苹果手机，然后再确定是否做这种生意。二人按照“熊二”要求，通过充Q币的方式给“熊二”支付了一部手机的货款，收到手机后经确认是正版苹果手机。二被告人虽然仍怀疑手机来路不正，但考虑利润丰厚，便决定继续从“熊二”手购买这种手机加价出售。之后，二人以同样方式从“熊二”手购买了4部苹果手机加价卖给了亲友。二人再次联系购买手机时，“熊二”要求他们在苹果官网下订单，但不付款，并将付款链接发给“熊二”，然后将货款通过充Q币、支付宝口令红包、支付宝转账等方式支付。赵某甲问“熊二”为何不在苹果官网上付款，“熊二”说在苹果官网上付款是手机的正常售价，并给赵某甲发送了在苹果官网下订单的流程视频，要求按他说的方法操作。二被告人意识到“熊二”的行为异常，但为了获取高额利润，明知手机来源不明，仍于2018年9月28日至10月8日间，在苹果官网创建购买苹果手机订单47次，并通过充Q币、支付宝口令红包、支付宝转账等方式，向“熊二”支付均价为市场价5折左右的70部正版苹果手机款项168940元。之后，“熊二”诈骗团伙以刷单、购买软件等方式，诱使山西省阳城县曹某甲、泽州县姬某、河南省郑州市中原区武某、孟津县宁某等全国各地共计47名被害人，点击赵某甲、王某提供的苹果手机购买订单付款链接，骗取财物共计363829元。“熊二”将实际由47名被害人付款的70部手机邮寄给赵某甲、王某，二被告人以308400元的价格将该70部手机出售给河南省武陟县冉某、翟某，非法获利139460余元。 案发后，赵某甲给曹某甲退赔9998元，并取得曹某甲谅解。 经被告人赵某甲做工作，被告人王某于2020年11月4日在赵某 甲陪同下到阳城县公安局投案。 另查明，被告人赵某甲、王某于2020年12月18日共同向本院退缴363829元，其中违法所得139460元，被害人被骗手机款224369元。 上述查明事实，有以下经庭审举证、质证的证据予以证实。 受案登记表、立案决定书，户籍证明、前科劣迹调查表、归案说明、协议书，涉案70部手机型号、内存、颜色及串号详情单，侦查机关通过苹果电子产品商贸（北京）有限公司和支付宝（中国）网络技术有限公司提供的曹某甲等47名被害人的个人信息、订单信息、收货信息、被骗金额等信息一览表，侦查机关向支付宝（中国）网络技术有限公司调取的赵某甲、张某支付宝账号2018年9月28日至2018年10月8日向饶景南尾号为0271的建行卡转账记录及购买Q币的交易记录，王某支付宝账号2018年9月27日至2018年10月6日口令红包支出明细，被害人曹某甲提供的微信聊天记录、支付宝转账截图、短信记录，曹某甲被骗款项的购买记录等，2018092522001148900508578940等16个支付宝交易流水号对应交易的Q币充值数量、受益QQ号码等信息，杨某持有的苹果手机情况照片及相关信息截图、李某持有的手机进货交易记录、冉某和王某手机转账记录截图、翟某给王某转账截图等。证人杨某、赵某乙、李某、冉某（含转账记录截图）、翟某（含转账记录截图）、张某、赵某丙、刘某、杜某证言。被害人曹某甲陈述、被害人姬某陈述及其提供的支付宝相关信息截图、被害人武某陈述及其提某、被害人宁某陈述及其提某、被害人黄某陈述及其提供的聊天记录及转账照片、被害人林某陈述及其提某、被害人卜某陈述及其提某、被害人曹某乙陈述及其提某;被告人赵某甲、王某的供述和辩解；被告人赵某甲、王某对其出售涉案手机的店铺的辨认笔录，冉某对被告人赵某甲、王某的辨认笔录，翟某对被告人赵某甲、王某的辨认笔录；侦查机关调取的微信号×××的注册信息及2018年7月10日至2018年10月10日的交易记录和登录记录（附光盘1张）、调取的尾号为0170的支付宝账号注册信息、登录信息、账户信息、转账记录和交易记录等（附光盘1张），侦查机关从支付宝（中国）网络科技有限公司调取的赵某甲、张某支付宝账户信息、登陆、转账及交易记录（附光盘1张），调取的16个订单信息及王某支付宝账户信息、登陆日志、交易记录等（附光盘1张）。 本院认为，被告人赵某甲、王某明知是违法犯罪所得，仍以明显异常的交易方式、明显低于市场价格收购正品苹果手机并加价出售，情节严重，二被告人的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应当追究刑事责任。公诉机关指控罪名成立，证据确实、充分，定性准确，本院予以支持。被告人赵某甲到案后能积极劝说并陪同被告人王某向阳城县公安局主动投案，构成立功，可从轻处罚；能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，可对其从轻处罚。被告人王某能主动投案，如实供述自己的罪行，构成自首，依法可从轻处罚。二被告人能主动退缴违法所得、退赔被害人被诈骗的手机款，弥补被害人损失，可酌情从轻处罚。二被告人犯罪情节较轻，有悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，均可适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第六十一条、第六十四条、第六十七条、第六十八条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条第一款第一项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人赵某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金一万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 二、被告人王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金一万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 三、退缴在案的违法所得十三万九千四百六十元及被害人被骗手机款二十二万四千三百六十九元，共计三十六万三千八百二十九元，全部退赔姬某等四十六名被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  常志江 人民陪审员  毕海霞 人民陪审员  张燕妮 二〇二〇年十二月二十四日 法官 助理  石晋波 书 记 员  乔彩霞