河南省周口市川汇区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1602刑初508号公诉机关周口市川汇区人民检察院。被告人刘淦，男，1980年9月29日出生，汉族，大专文化，户籍所在地：江苏省宿迁市，住宿迁市宿城区。因涉嫌诈骗，2020年7月7日被无锡市公安局梁溪分局民警抓获，2020年7月10日被周口市公安局荷花路分局刑事拘留，延长拘留期限至2020年8月9日；因涉嫌买卖国家机关证件犯罪，于2020年7月31日经川汇区人民检察院批准，当日被周口市公安局荷花路分局执行逮捕。指定辩护人赵帅，周口市川汇区法律援助中心律师。被告人刘超，男，1984年12月11日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：江苏省宿迁市，住宿迁市宿豫区。因涉嫌诈骗，2020年6月22日被宿迁市公安局湖滨新区分局民警抓获，2020年6月25日被周口市公安局荷花路分局刑事拘留，延长拘留期限至2020年7月25日；因涉嫌买卖国家机关证件犯罪，2020年7月31日经川汇区人民检察院批准，当日被周口市公安局荷花路分局执行逮捕。指定辩护人李二妞，周口市川汇区法律援助中心律师。被告人冯枝富，男，1987年4月1日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：江西省上饶市，住上饶市。因犯盗窃罪2006年被上海市闸北区人民法院判处有期徒刑8个月。因涉嫌诈骗，2020年7月10日被上海市公安局普陀分局桃浦派出所民警抓获。2020年7月12日被周口市公安局荷花路分局刑事拘留，延长拘留期限至2020年8月11日；因涉嫌买卖国家机关证件犯罪，于2020年7月31日经川汇区人民检察院批准，当日被周口市公安局荷花路分局执行逮捕。指定辩护人高明，周口市川汇区法律援助中心律师。周口市川汇区人民检察院以川检一部刑诉（2020）419号起诉书指控被告人刘淦犯帮助信息网络犯罪活动罪、被告人刘超、冯枝富犯买卖国家机关证件罪，于2020年10月24日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。周口市川汇区人民检察院指派检察员李袁全出庭支持公诉，被告人刘淦及其指定辩护人赵帅、被告人刘超及其指定辩护人李二妞；被告人冯枝富及其指定辩护人高明均到庭参加诉讼。现已审理终结。周口市川汇区人民检察院指控：2020年3月份，耿志跃(在逃)联系犯罪嫌疑人刘淦，让刘淦帮忙办理对公账户用于犯罪所得转移赃款。被告人刘淦组织被告人刘超办理两套对公账户，组织被告人冯枝富及李学、刘封各办理一套对公账户，后贩卖给在缅甸做违法犯罪的事情的耿志跃，并将贩卖对公账户的部分获利分给刘超、冯枝富。刘淦、刘超、冯枝富贩卖的对公账户包括公司营业执照、公司法人印章、公司财务印章、公司印章、公司结算银行账户、公司转账U盾、手机卡等。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人的供述与辩解、被害人陈述、书证等证据。公诉机关认为，被告人刘淦明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人提供帮助，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定；被告人刘超、冯枝富明知是国家机关证件而予以出售，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，对被告人刘淦应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任；对被告人刘超、冯枝富应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。建议判处被告人刘淦有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；建议判处被告人刘超有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元；建议判处被告人冯枝富有期徒刑七个月，并处罚金人民币2000元。被告人刘淦对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人刘淦犯帮助信息网络犯罪活动罪的罪名和事实不持异议，但被告人存在以下从轻处罚的情节：被告人到案后能如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，有较好的认罪态度，有悔罪意愿，被告人系初犯，已签署认罪认罚具结书，认识到自己的错误；建议法庭对被告人从宽处罚。被告人刘超对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人刘超犯买卖国家机关证件罪的罪名和事实不持异议，但被告人存在以下从轻处罚的情节：被告人无犯罪前科，系初犯、偶犯；到案后能如实供述自己的罪行，认罪、悔罪，建议法庭对被告人从宽处罚。被告人冯枝富对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人冯枝富犯买卖国家机关证件罪的罪名和事实不持异议，被告人到案后主动供述犯罪事实，犯罪情节轻微、获利较小；建议法庭对被告人从宽处罚。经审理查明：2020年3月份，耿志跃(在逃)联系被告人刘淦，让刘淦帮忙办理对公账户用于犯罪所得转移赃款。被告人刘淦组织刘超办理两套对公账户，组织被告人冯枝富及李学、刘封各办理一套对公账户，后贩卖给在缅甸做违法犯罪的事情的耿志跃，并将贩卖对公账户的部分获利分给刘超、冯枝富。刘淦、刘超、冯枝富贩卖的对公账户包括公司营业执照、公司法人印章、公司财务印章、公司印章、公司结算银行账户、公司转账U盾、手机卡等。结合本案证据和庭审查明，被告人刘淦通过微信转账非法所得获利17300元，被告人刘超非法所得获利3000元，被告人冯枝富微信、支付宝转账和现金非法所得获利1260元。以上事实有经庭审质证、确认的书证：屈某银行转账流水一份、黎京慧银行明细、黄文勇账户交易明细、宿迁市茂和电子商务有限公司查询单及银行明细、宿迁德胜建筑工程有限公司查询单及银行明细、宿迁盛德网络科技有限公司查询单及银行明细、刘淦微信转账记录一份、刘淦与耿志跃聊天记录截图7份、刘超和刘淦微信转账、支付宝转账记录、冯枝富与刘淦转账记录、冯枝富与刘淦聊天记录、冯枝富与“牧山”聊天记录、企业资料查询信息、扣押物品清单2份、刘超、刘淦、冯枝富户籍证明三份、抓获经过三份、周口市公安局荷花路分局情况说明一份、刘淦、刘超无前科证明各一份、冯枝富有前科的证明；被害人屈某、朱某、代某、蓝某、赵某、黄某1、汪某、夏某、黄某2、刘某、牛某、杨某、张某的陈述；被告人刘淦、刘超、冯枝富的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘淦明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪；被告人刘超、冯枝富为获利出售自己名下的营业执照等国家机关证件，其行为已构成买卖国家机关证件罪。公诉机关的指控成立。辩护人辩护意见的合理部分，本院予以采纳。被告人刘淦、刘超、冯枝富自愿认罪认罚，对其可以从宽处罚。被告人冯枝富有犯罪前科，酌情从重处罚；公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二百八十条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人刘淦犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月7日起至2021年7月6日，罚金人民币5000元自本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴，强制缴纳）。二、被告人刘超犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月22日起至2021年2月21日，罚金人民币3000元自本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴，强制缴纳）。三、被告人冯枝富犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币2000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月10日起至2021年2月9日，罚金人民币2000元自本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴，强制缴纳）。四、涉案违法所得依法予以追缴（其中被告人刘淦非法所得17300元，被告人刘超非法所得3000元，被告人冯枝富非法所得1260元）。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长 黄 华审判员 晋京豫审判员 董晓华二〇二〇年十二月十一日书记员 刘自立