江西省赣州经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0791刑初225号 公诉机关赣州经济技术开发区人民检察院。 被告人李昌棚，男，1989年9月28日出生，汉族，小学文化，务工，户籍所在地江西省于都县，案发前住所地江西省会昌县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月13日被刑事拘留，同年7月21被逮捕，同年8月17日被取保候审。经本院决定，于2020年12月3日被逮捕，现羁押于赣州市看守所。 辩护人刘伟、曾广荣，江西赣和律师事务所律师。 被告人吕建国，男，1981年11月2日出生，汉族，小学文化，务工，户籍所在地江西省信丰县，案发前租住广州市黄埔区，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月14日被刑事拘留，同年8月21被逮捕，现羁押于赣州市看守所。 辩护人熊明威，江西公仁律师事务所律师，赣州经济技术开发区法律援助中心指派。 赣州经济技术开发区人民检察院以经开区院公诉刑诉[2020]211号起诉书，指控被告人李昌棚、吕建国犯买卖国家机关证件、印章罪，向本院提起公诉。本院于2020年11月11日受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。赣州经济技术开发区人民检察院指派检察员温慧出庭支持公诉，被告人李昌棚及其辩护人熊明威、被告人吕建国及其辩护人刘伟到庭参加诉讼。现已审理终结。 赣州经济技术开发区人民检察院指控：2019年8月份，被告人李昌棚通过其同村老乡李检秀得知吕建国会帮他人代办营业执照，然后将营业执照等资料卖给他人赚钱，之后李昌棚详细向吕建国了解该情况。 2019年10月份，因李昌棚缺钱用，遂联系吕建国想用自己的身份证注册两个公司，吕建国告知其该做法有风险，但李昌棚仍然同意办理公司营业执照等资料出售并和吕建国说好除去开销后平分获利。之后李昌棚把自己的身份证给了吕建国，吕建国帮李昌棚分别办理了加盖“赣州市市场监督管理局”公章的赣州得年新贸易有限公司和赣州贯佳珞贸易有限公司的营业执照（赣州得年新贸易有限公司统一社会信用代码：91360704MA38XRND6T、赣州贯佳珞贸易有限公司统一社会信用代码：91360704MA38XRXA5C）、公司印章、法人印章（李昌棚印）、财务印章等资料，吕建国将上述资料交给李昌棚，叫李昌棚拿着上述资料和新的电话卡去银行注册公司的银行账户。 被告人李昌棚核对了赣州得年新贸易有限公司和赣州贯佳珞贸易有限公司材料是真实的，之后李昌棚使用新的电话卡和上述材料分别在中信银行赣州分行和兴业银行赣州分行去注册赣州得年新贸易有限公司和赣州贯佳珞贸易有限公司的银行账户，尔后被告人李昌棚将赣州得年新贸易有限公司和赣州贯佳珞贸易有限公司的营业执照、公司印章、法人印章（李昌棚印）、财务印章、公司章程、公司机构信用代码证、登记开公司银行账户的电话卡、公司账户信息、支付U盾等资料全部交给了吕建国。被告人吕建国、李昌棚在明知他人会用上述材料从事诈骗、赌博等犯罪收入走账的情况下将上述两套公司工商注册资料和银行账户资料通过快递出售给了名叫“阿华”的男子，共卖得人民币（以下币种均按人民币计）6500元，除去开销，李昌棚获利2100元，吕建国获利1800元。 在李昌棚、吕建国将赣州得年新贸易有限公司和赣州贯佳珞贸易有限公司的营业执照等资料出售之后，经过调查发现被告人吕建国、李昌棚出售的赣州贯佳珞贸易有限公司银行账户50×××47内有外省受害人丁某等人30余万元被骗资金通过该账户走账。 针对上述指控，公诉机关当庭出示和宣读了相应证据加以证实。公诉机关认为被告人李昌棚、吕建国买卖国家机关证件、印章罪，两被告人行为已构成买卖国家机关证件、印章罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当追究其刑事责任，并建议对被告人李昌棚、吕建国分别判处有期徒刑十个月，并处罚金三千元。 被告人李昌棚、吕建国均对起诉书指控的罪名与犯罪事实均无异议，并自愿认罪认罚。 被告人李昌棚辩护人的辩护意见：1.对于公诉机关指控其构成买卖国家机关证件、印章罪的定性没有异议。2.被告人李昌棚系初犯，在本案中获利金额非常小，社会危害性较小；到案后积极配合，具有坦白情节；生活中因离异未再婚需独自抚养两个小孩，经济压力和心理压力大。故请求法庭对被告人李昌棚适用缓刑。 被告人吕建国辩护人的辩护意见：1.对于公诉机关指控其构成买卖国家机关证件、印章罪的定性没有异议。2.被告人吕建国系初犯、偶犯，可以对其从轻处罚。3.被告人吕建国归案时如实供述自己的犯罪事实，构成坦白，可以对其从轻处罚。4.被告人吕建国家属表达了愿意退赔获利1800元的意愿，请求对其从轻处罚。 经审理查明，2019年8月份，被告人李昌棚通过其同村老乡李检秀得知被告人吕建国会帮他人代办营业执照，然后将营业执照等资料卖给他人赚钱，之后被告人李昌棚详细向被告人吕建国了解该情况。 2019年10月份，因被告人李昌棚缺钱用，遂联系被告人吕建国想用自己的身份证注册两个公司，被告人吕建国告知其该做法有风险，但被告人李昌棚仍然同意办理公司营业执照等资料出售并和被告人吕建国说好除去开销后平分获利。之后被告人李昌棚把自己的身份证给了被告人吕建国，被告人吕建国帮被告人李昌棚分别办理了加盖“赣州市市场监督管理局”公章的赣州得年新贸易有限公司和赣州贯佳珞贸易有限公司的营业执照（赣州得年新贸易有限公司统一社会信用代码：91360704MA38XRND6T、赣州贯佳珞贸易有限公司统一社会信用代码：91360704MA38XRXA5C）、公司印章、法人印章（李昌棚印）、财务印章等资料，被告人吕建国将上述资料交给被告人李昌棚，叫被告人李昌棚拿着上述资料和新的电话卡去银行注册公司的银行账户。 被告人李昌棚核对了赣州得年新贸易有限公司和赣州贯佳珞贸易有限公司材料是真实的，之后被告人李昌棚使用新的电话卡和上述材料分别在中信银行赣州分行和兴业银行赣州分行去注册赣州得年新贸易有限公司和赣州贯佳珞贸易有限公司的银行账户，尔后被告人李昌棚将赣州得年新贸易有限公司和赣州贯佳珞贸易有限公司的营业执照、公司印章、法人印章（李昌棚印）、财务印章、公司章程、公司机构信用代码证、登记开公司银行账户的电话卡、公司账户信息、支付U盾等资料全部交给了被告人吕建国。被告人吕建国、李昌棚在明知他人会用上述材料从事诈骗、赌博等犯罪收入走账的情况下将上述两套公司工商注册资料和银行账户资料通过快递出售给了名叫“阿华”的男子，共卖得人民币（以下币种均按人民币计）6500元，除去开销，李昌棚获利2100元，吕建国获利1800元。 在被告人李昌棚、吕建国将赣州得年新贸易有限公司和赣州贯佳珞贸易有限公司的营业执照等资料出售之后，经过调查发现被告人吕建国、李昌棚出售的赣州贯佳珞贸易有限公司银行账户50×××47内有外省受害人丁某等人30余万元被骗资金通过该账户走账。 2020年6月12日，赣州市公安局蓉江新区分局刑事侦查大队民警在赣州市会昌县将被告人李昌棚抓获。2020年7月13日，广州市公安局黄埔区分局网络警察大队民警在黄埔区门将被告人吕建国抓获。 2020年10月17日，被告人李昌棚在公诉机关自愿签署《认罪认罚具结书》。2020年11月24日，被告人吕建国在公诉机关自愿签署《认罪认罚具结书》。2020年12月3日，被告人李昌棚家属代其向本院退缴违法所得2100元。 上述事实，有下列证据可以证实：1.李昌棚粉色华为手机一部、银色苹果手机一部等物证；2.受案登记表、立案决定书、抓获经过、人口信息、犯罪记录证明、被告人吕建国、李昌棚等人使用微信号截图、聊天记录、谢某和吕建国的顺丰快递寄件记录、情况说明、赣州得年新贸易有限公司和赣州贯佳珞贸易有限公司的企业信息、银行的交易流水、抓获经过等书证；3.证人陈某、何某、刘某、谢某、丁某、李某1、张某、李某2等人的证言；4.被告人李昌棚、吕建国的供述与辩解；5.吕建国、李昌棚、陈某、刘某等人的辨认笔录；6.被告人李昌棚、吕建国的同步录音录像光盘共3张等视听资料。 本院认为，被告人李昌棚、吕建国买卖国家机关证件、印章罪，两被告人的行为已构成买卖国家机关证件、印章罪。公诉机关指控被告人李昌棚、吕建国所犯罪名成立，本院予以支持。被告人李昌棚、吕建国共同故意犯罪，系共同犯罪；并在买卖国家机关证件、印章罪的共同犯罪过程中作用相当，无主次之分。被告人李昌棚、吕建国自愿认罪认罚，可以依法从宽处理，其认罚的量刑意见与公诉机关量刑建议一致，本院予以采纳。被告人李昌棚已退缴全部违法所得，酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人李昌棚犯买卖国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月3日起至2021年7月27日止。罚金限本判决生效后三个月内缴纳。） 二、被告人吕建国犯买卖国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月14日起至2021年5月12日止。罚金限本判决生效后三个月内缴纳。） 三、被告人李昌棚退缴的违法所得2100元，予以没收，上缴国库。 四、继续追缴被告人吕建国违法所得1800元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  曾燕星 人民陪审员  张修飞 人民陪审员  王 辉 二〇二〇年十二月九日 法官助理王卉 代理书记员  吴 帆