四川省内江市市中区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1002刑初308号 公诉机关内江市市中区人民检察院。 被告人刘全，男，1981年11月18日出生，汉族，初中文化，四川省内江市人，住内江市市中区。因本案于2020年7月28日被挡获，同日被刑事拘留，同年9月2日被执行逮捕。现羁押于内江市看守所。 指定辩护人王明忠，四川英中律师事务所律师。 内江市市中区人民检察院以内市区检一部刑诉[2020]178号起诉书指控被告人刘全犯诈骗罪，于2020年12月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭适用普通程序公开开庭审理了本案。内江市市中区人民检察院指派检察员张明出庭支持公诉，被告人刘全到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年4月左右开始，被告人刘全为偿还债务，在明知众泰厂商无力索赔的情况下，向到其经营的众泰汽车维修店维修保养车辆的众泰车主或主动联系质保期内的众泰车主，谎称其车辆有问题可以免费修车，让车主垫资购买修车零配件，待收到厂家索赔款后再退还垫付款为由，先后骗取杨某2等60余位车主车辆修缮垫付款共计47万余元。2020年7月28日，被告人刘全到公安机关投案并如实供述自己的罪行。 公诉机关提供相应证据认为，被告人刘全以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人数额巨大的财物，应以诈骗罪追究其刑事责任。刘全有认罪认罚、自首情节，建议判处刘全有期徒刑八年至八年六个月，并处罚金五万元。 被告人刘全对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实、罪名及量刑建议均没有异议，且自愿签署了认罪认罚具结书。 被告人刘全的辩护人提出刘全有以下量刑情节：自首、认罪认罚、诈骗金额部分用于购置零件、赔偿了部分被害人、初犯。 经审理查明，2020年4月左右开始，被告人刘全为偿还债务，在明知众泰厂商无力索赔的情况下，向到其经营的众泰汽车维修店维修保养车辆的众泰车主或主动联系质保期内的众泰车主，谎称其车辆有问题可以免费修车，让车主垫资购买修车零配件，待收到厂家索赔款后再退还垫付款为由，先后骗取杨某2等60余位车主车辆修缮垫付款共计47万余元。2020年7月28日，被告人刘全到公安机关投案并如实供述自己的罪行。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认： 1.受案登记表、立案决定书，证实案件来源即2020年7月28日刘全到内江市公安局经济开发区分局投案自首，供述其诈骗车主垫付款还自身债务，杨某1、曾某1于2020年10月13日，乔某1于2020年10月21日，朱某1于2020年10月27日报案称其等被刘全诈骗，该局相继立案。 2.李某1等与刘全等民事诉讼相关材料，证实李某1等于2020年5月26日起诉要求刘全等支付欠款88922元，最终达成还款调解协议。 3.扣押决定书及扣押清单，证实侦查机关将刘全黑色OPPO手机予以扣押。 4.微信支付截图、收据、刘全银行交易明细，证实被害人向刘全支付款项的数额。 5.证明及说明，证实部分车辆经检测基本正常或未更换相关配件。 6.到案经过，证实刘全于2020年7月28日到内江市公安局经济开发区分局投案自首。 7.杨某2等六十名被害人陈述，证实刘全称其等车辆有问题，谎称在质保期内不用自己出钱，但要垫钱才能发货，垫付后厂方将钱返回给其等。其等按照刘全要求将垫付款支付给刘全，但后来刘全跑了，并未将垫付款退给其等。绝大部分被害人陈述未给其等车辆更换零件等，小部分被害人陈述仅进行了部分维修。 8.证人李某2的证言，证实其系内江盛博汽车销售服务有限公司员工，负责车辆维修，2018年至2019年，刘全处理索赔，先是对车辆解码，确定是否符合索赔条件，刘全、游某1拍照上传资料给厂家，厂家审核通过，就发原件回来免费给车主维修，车主不用出钱垫付。但是2020年4月、5月，刘全不给车子解码，直接把车主喊到一边单独沟通，直接给车主说车子哪里有问题，免费维修，但让车主垫付款项，后面再退给车主，这和以前索赔流程完全不一样，索赔不会让车主垫钱。这样到7月份，刘全就跑路了，五十多个车主跑来找刘全，这段时间厂家发过很少零配件来，只换了一两个车的方向机，修过几个索赔车，大部分车都没有修。 9.证人游某1的证言，系刘全妻子，证实客户购买的众泰车，在质保期内，除易损件外出现问题，可以向厂家索赔，免费维修更换配件，其等接到客户理赔后，先对车辆进行检查，发现损坏的配件进行拍照，然后通过电脑审核通过后，其等将配件寄回厂家，厂家再次审核通过后，就通知其等开发票把发票寄回厂家，厂家将赔付款打到约定账户。客户在索赔中，没有要求客户先垫钱，2019年没有收到免费更换配件的正式通知，其没有主动通知客户到厂里免费更换配件。刘全2019年在外借了高利贷，刘全挪用了客户垫付的维修款去还高利贷。 10.证人刘某1的证言，系刘全父亲，证实刘全在外欠钱，就用其名义注册公司，实际经营者是刘全。 11.证人晚某1的证言，证实其系泸州亚通鑫锐汽车销售服务有限公司售后服务顾问，2017年，其公司开始销售众泰汽车，目前该公司仍在进行众泰汽车的售后服务工作，众泰汽车整车质保三年或者6万公里内，在质保期内因质量问题要维修的，都可以到其公司免费维修，维修费用由众泰厂家承担，车主不需要垫付费用。也未要求客户先垫付钱，再从厂家买零件回来给客户修车的情况，也不会打电话喊客户开车来检车或维修。若厂家无零件，其公司会让客户选择继续索赔流程维修还是自费维修，若是自费维修，其公司把车辆维修好后，客户再支付费用。 12.证人张某2的证言，证实2013年，其在做砂石生意，刘全于2014年入股，二人一起买了一条船做砂石生意，一直到2018年，二人按照投入比例分红。2018年以后，砂石生意没有做了，刘全去整众泰修理厂了。刘全的经济状况不是很好，之前找其及其朋友借过钱，到现在没有还完，刘全向“胖哥”借水钱，还在外借过水钱。 13.证人张某3的证言，证实2020年年初，刘全找其借了3万元，日息1000元，后来刘全一直没有还，就还利息给其。刘全向借款公司借钱，还向其他人借钱，借了一些网贷款。7月7日，其联系不上刘全。 14.被告人刘全的供述，证实其从2016年在内江市经开区汉晨路孵化园开了一个众泰汽车维修站，因经营不善，欠外债30余万元，到了2020年4月，外面追债的人追的很紧，其被逼的没有办法，自己又拿不出钱偿还外债，就想到用众泰车主索赔款偿还。车主购买众泰汽车后，在质保期内出现问题，只要不是易损件，都可以免费更换零件，费用由厂家承担，到了2020年4月厂家还要开展索赔业务，但是其知道厂家自身出了问题，没有零配件了，索赔搞不走了。此时，有车主反映车辆在质保期出现问题来索赔，其就骗车主说可以免费维修，但需要先垫钱，其喊车主垫的钱比买零件的钱多一倍，其保证厂家索赔款下来肯定把垫付的钱退还，车主就相信其，把钱给其，其开具了收据。其收到钱后，一部分拿来还自己外债，另一部分购买零件修理众泰车，车主喊其退款，其就敷衍车主，说索赔款没有下来，要等几天。后来其外债越追越紧，其实在没有办法，干脆直接打电话给质保期内的车主，要求车主来其维修站检测，以相同方式喊车主垫付钱，其收到钱后，一部分大概有16万元还外债，一部分购买零件维修车辆，剩下的还之前车主垫付的钱。7月14日，这个事情瞒不住了，其就跑到成都，现在回来自首。其收到钱后，前期申请了几个车的索赔，后面就没有申请索赔了，其知道索赔整不走，其本身不是为了给车主索赔，是想从车主骗钱还外债。经核对，其骗取61名车主，共计485961元。 本院认为，被告人刘全以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，诈骗他人数额巨大的财物，其行为已触犯刑法，构成诈骗罪。刘全有自首情节，依法可以从轻处罚；其自愿认罪认罚，可以依法从宽处罚。刘全诈骗给被害人造成的损失，应责令退赔。刘全及其辩护人提出的从轻处罚意见，本院予以支持。公诉机关指控刘全犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第一款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人刘全犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金五万元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期应自2020年7月28日起至2028年7月27日止。罚金于判决生效后十日内缴纳)。 二、责令被告人兰海建于本判决生效后三十日内退赔被害人经济损失。（详见附表） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省内江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王红雷 人民陪审员  黄秀容 人民陪审员  黄钰珂 二〇二〇年十二月二十五日 书 记 员  张玉琪 附：一、《中华人民共和国刑法》相关法律条文 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》与本案相关条款 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 三、被害人损失表                            序号                       被害人                       退赔金额(元）                               1                       杨某2                       10310                               2                       高操                       3260                               3                       张孝放                      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张航                       12816                               16                       邹彪                       14070                               17                       张亮                       12340                               18                       薛刚                       18920                               19                       廖开光                       6000                               20                       陈端敏                       15710                               21                       刘强                       3650                               22                       陈奎                       6830                               23                       唐伟                       4400                               24                       方春明                       9480                               25                       凌义                       15609                               26                       董国伟                       14680                               27                       周小明                       6000                               28                       刘成远                       14280                               29                       刘秀英                       10629                               30                       朱治国                       7880                               31                       彭天李                       8750                               32                       宋明                       12250                               33                       林丽萍                       2210                               34                       张军                       6760                               35                       赵胜东                       5500                               36                       赖斌                       10500                               37                       周渝                       12000                               38                       曾强                       18740                               39                       洪显兵                       9530                               40                       曹斌                       9500                               41                       刘祥                       1000                               42                       李勇                       3000                               43                       黎虹杜                       9750                               44                       吴军                       2000                               45                       潘家学                       6760                               46                       曾某1                       15000                               47                       杨某1                       8260                               48                       林生炉                       4618                               49                       李原                       3800                               50                       刘云全                       2000                               51                       周鑫                       2750                               52                       周维学                       6850                               53                       方强                       450                               54                       李永乐                       5630                               55                       乔某1                       8576                               56                       向前                       3000                               57                       周娟                       4510                               58                       叶国磊                       2576                               59                       曾光奇                       3760                               60                       朱某1                       13250