河南省嵩县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0325刑初289号公诉机关嵩县人民检察院。被告人马某甲，曾用名马曾用，男，生于1991年5月5日，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地河南省嵩县，现住嵩县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2020年5月26日被嵩县公安局刑事拘留，同年7月1日被逮捕。辩护人任宏坤、马玉超（实习），河南嵩州律师事务所律师。被告人马某乙，男，生于1991年8月20日，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地河南省嵩县，现住嵩县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月20日被嵩县公安局刑事拘留，同年7月1日被取保候审，经本院决定，2020年12月8日被嵩县公安局执行逮捕。辩护人牛胜利，河南蓝锐律师事务所律师。被告人史某某，男，生于1988年6月10日，汉族，大专文化程度，嵩县黄庄乡中心卫生院职工，中共党员，住河南省嵩县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月19日被取保候审，经本院决定，2020年12月8日被嵩县公安局执行逮捕。被告人马某丙，男，1990年12月15日出生，汉族，初中文化程度，农民，住河南省嵩县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月20日被嵩县公安局刑事拘留，同年7月1日被取保候审，经本院决定，2020年12月8日被嵩县公安局执行逮捕。被告人马某丁，男，1991年11月5日出生，汉族，大专文化程度，农民，住河南省嵩县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月20日被嵩县公安局刑事拘留，同年7月1日被取保候审，经本院决定，2020年12月8日被嵩县公安局执行逮捕。嵩县人民检察院以嵩检一部刑诉（2020）262号起诉书指控被告人马某甲犯妨害信用卡管理罪、被告人马某丁、马某乙、马某丙、史某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。嵩县人民检察院指派检察员王跃飞、张兴杰出庭支持公诉。上列五被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年3月份，被告人马某甲到菲律宾马尼拉某龙集团打工，在某龙集团从事博彩业的推广工作。马某甲在回国休假时，找到马某戊（在逃）及被告人马某丁、马某乙、马某丙、史某某，让五人为其提供银行卡，由马某甲将银行卡转租给某龙集团，某龙集团对每张银行卡每个月支付租金1500元或每张银行卡每三个月支付租金9000元，马某甲从每张银行卡每个月抽取500元或每张卡每三个月抽取3000元。马某戊向马某甲提供银行卡10余张，马某丁提供银行卡2张，马某丙提供银行卡3张，马某乙提供银行卡1张，史某某提供银行卡2张，马某甲从中非法获利50000余元。经查，被告人马某丁向马某甲提供一张工商银行卡、一张建设银行卡，马某丁从中非法获利3100元。其工商银行卡交易明细中收入432442.43元、支出432468.27元；建设银行卡交易明细中收入215095.28元、支出215095.28元。已查明，其中有诈骗犯罪赃款200元流入马某丁的建行卡账户。被告人马某乙向马某甲提供一张农业银行卡，马某乙从中获利7500元。其农业银行卡交易明细中收入19764451.38元、支出19764450.8元。被告人马某丙向马某甲提供一张工商银行卡、一张农业银行卡（户名：石小女，系马某丙的妻子）和一张建设银行卡，马某丙从中非法获利8200元。其中，其工商银行卡交易明细中收入3782524.19元、支出3782524.19元；农业银行卡交易明细中收入568130.95元、支出568120元。被告人史某某向马某甲提供一张建设银行卡、一张农业银行卡，史某某从中非法获利8000元。其建设银行卡交易明细中收入128878.02元、支出128877.76元；农业银行卡交易明细中收入8723431.33元、支出8713608.18元。公诉机关认为，被告人马某甲非法持有他人信用卡，数量较大，应当根据《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一之规定，以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人马某丁、马某乙、马某丙、史某某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供支付结算帮助，应当根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。五被告人犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，并自愿认罪认罚，可从轻处罚。被告人马某甲、马某丁、马某乙、马某丙、史某某对上述指控均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人马某甲的辩护人辩称：马某甲具有自首情节，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，有悔罪表现，可从轻处罚并适用缓刑。被告人马某乙的辩护人辩称：马某乙只是给他人提供了银行卡，其不参与银行卡涉及的“结算行为”，更控制不了“结算行为”，马某乙对银行卡涉及的交易流水不明知、不参与，因此不构成情节严重的客观要件，不构成帮助信息网络犯罪活动罪。经审理查明：2017年3月份，被告人马某甲到菲律宾马尼拉某龙集团从事博彩业（属于开设赌场业务）的推广工作。马某甲在回国休假时，找到马某戊（在逃）及被告人马某丁、马某乙、马某丙、史某某，让五人为其提供银行卡，由马某甲将银行卡转租给某龙集团，某龙集团对每张银行卡每个月支付租金1500元或每张银行卡每三个月支付租金9000元，马某甲从每张银行卡每个月抽取500元或每张卡每三个月抽取3000元。马某戊向马某甲提供银行卡10余张，马某丁提供银行卡2张，马某丙提供银行卡3张，马某乙提供银行卡1张，史某某提供银行卡2张，马某甲从中非法获利53000余元。经查，被告人马某丁向马某甲提供一张工商银行卡、一张建设银行卡，马某丁从中非法获利3100元。其工商银行卡交易明细中收入432442.43元、支出432468.27元；建设银行卡交易明细中收入215095.28元、支出215095.28元。已查明，其中有诈骗犯罪赃款200元流入马某丁的建行卡账户。被告人马某乙向马某甲提供一张农业银行卡，马某乙从中获利7500元。其农业银行卡交易明细中收入19764451.38元、支出19764450.8元。被告人马某丙向马某甲提供一张工商银行卡、一张农业银行卡和一张建设银行卡，马某丙从中非法获利8200元。其中，其工商银行卡交易明细中收入3782524.19元、支出3782524.19元；农业银行卡交易明细中收入568130.95元、支出568120元。被告人史某某向马某甲提供一张建设银行卡、一张农业银行卡，史某某从中非法获利8000元。其建设银行卡交易明细中收入128878.02元、支出128877.76元；农业银行卡交易明细中收入8723431.33元、支出8713608.18元。案发后，被告人马某甲、马某丁、马某乙、马某丙、史某某到公安机关投案自首。在侦查期间，被告人马某丁向嵩县公安局退缴违法所得3100元，被告人马某乙退缴违法所得7500元，被告人马某丙退缴违法所得8200元，被告人史某某退缴违法所得8000元。本案在审理期间，被告人马某甲退缴违法所得53000元。案发后，在侦查期间，被告人马某丁、马某乙、马某丙均已先行羁押12天。上述事实，五被告人在开庭审理过程中均无异议，且有证人高某、马某等人证言及转账截图、银行账户交易明细、到案经过、发破案经过、退赃凭证、户籍前科证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人马某甲明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其收售银行卡提供支付结算帮助，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人马某丁、马某乙、马某丙、史某某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍积极办理并出租银行卡为他人利用信息网络实施犯罪提供支付结算帮助，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。嵩县人民检察院指控马某甲犯妨害信用卡管理罪定性不当，应予改变，指控被告人马某丁、马某乙、马某丙、史某某犯帮助信息网络犯罪活动罪事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以支持。案发后，马某甲、马某丁、马某乙、马某丙、史某某能够投案自首，并自愿认罪认罚，且退缴违法所得，依法可从轻处罚。根据五被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节、对社会的危害程度及其认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人马某甲犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月26日起至2022年5月25日止；罚金限判决生效后30日内缴纳）。二、被告人马某乙犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月8日起至2021年11月25日止；罚金限判决生效后30日内缴纳）。三、被告人史某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月8日起至2021年10月7日止；罚金限判决生效后30日内缴纳）。四、被告人马某丙犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币6000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月8日起至2021年6月25日止；罚金限判决生效后30日内缴纳）。五、被告人马某丁犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币4000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月8日起至2021年5月26日止；罚金限判决生效后30日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  贺志宏审 判 员  冯红干人民陪审员  杨孟祥二〇二〇年十二月十七日书 记 员  程亚川