四川省南江县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1922刑初236号 公诉机关四川省南江县人民检察院。 被告人付绍禹，男，生于1977年11月3日，汉族，大学本科，培训机构负责人，户籍地四川省巴中市南江县，住成都市武侯区。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月23日被南江县公安局刑事拘留，同年11月26日被南江县公安局取保候审，2020年7月16日经南江县人民检察院批准由南江县公安局执行逮捕，现羁押于南江县看守所。 指定辩护人廖海波，南江县法律援助中心律师。 公诉机关以南检刑诉〔2020〕222号起诉书指控被告人付绍禹犯诈骗罪，于2020年11月19日向本院提起公诉。期间，公诉机关于2020年12月9日以南检刑补诉〔2020〕1号补充起诉决定书补充起诉，本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。公诉机关指派检察员巨茂成出庭支持公诉，被告人付绍禹及其指定辩护人廖海波到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2016年5月至2020年6月，被告人付绍禹以能帮忙办理专升本、为学生转专业和转校为由，多次骗取他人人民币共计682400元。 1、2016年5月初至8月底，被告人付绍禹以能帮助王某儿子王巍读本科以及取得转升本名额为由，骗取王某90000元。 2、2017年5月至2018年10月，被告人付绍禹以帮助岳某1儿子岳攀峰取得专升本名额为由，骗取岳某190000元。 3、2018年6月至2019年3月，被告人付绍禹以给张某1儿子办理转专业和转校为由，骗取张某1320000元。 4、2019年6月至12月，被告人付绍禹以给颜某儿子李昭办理专升本为由，骗取颜某102400元。 5、2017年6月至2020年6月，被告人付绍禹以给黄某侄女黄媛办理大学专科升本科为由，骗取黄某80000元。 被告人付绍禹在案发前退还王某34000元，退还给岳某16000元。案发后，被告人付绍禹退还王某40000元，退还岳某160000元，退还张某130000元。 针对指控事实，公诉机关提供了受案登记表、立案决定书、户籍证明、归案情况说明、转账证明、录取通知书等书证；证人陈某、杜某、付某等人的证言；被害人王某、岳某1、张某1、颜某、黄某的陈述；被告人付绍禹的供述与辩解；辨认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人付绍禹以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人付绍禹因诈骗被公安机关立案侦查后，2020年6月还继续对黄某实施诈骗，主观恶性深。被告人在侦查阶段及庭审中均拒不认罪，建议判处被告人付绍禹有期徒刑十年至十二年，并处罚金。请依法判处。 被告人付绍禹对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名和基本事实无异议，对指控其犯诈骗罪的金额有异议。辩解称：案发前，退还给王某34000元、岳某16000元，不应当认定为诈骗金额；其第一次收取王某的3万元是给王某儿子填高考志愿，是咨询费；陈某分两次转给我的9万元；我借的张某1的17万元；我收的颜某的102400元，黄某的8万元，不应当认定为诈骗金额。 其指定辩护人的辩护意见是：一、对公诉机关指控被告人付绍禹犯诈骗罪的基本事实及罪名均无异议；二、对诈骗金额有异议。1.案发前付绍禹主动退还给王某34000元，岳某16000元，不应当认定为诈骗金额。被告人在立案之前主动退还钱款，不具有非法占有的目的，且根据现行有效的司法解释第三条规定的本意看，案发前主动退还被害人的钱款，不应当认定为诈骗金额。2.张某1转给陈某20万元后，陈某转给付绍禹的9万元，不应当认定为诈骗金额。根据付绍禹的供述和陈某的陈述，陈某先后转给付绍禹9万元是付绍禹向陈某的借款还是合伙骗取钱财的分成还是陈某给付绍禹的介绍费，现有证据不足且存疑，从有利于被告人原则出发，不应当认定为诈骗金额；三、案发后，付绍禹主动退还王某4万元，退还岳某16万元，退还张某13万元，减少了受害人的损失，在量刑时应当酌情从轻处罚；四、被告人主观恶意不强。付绍禹是做教育咨询服务的，开的公司持有合法营业执照，可以向社会收取一些咨询服务费，被告人公司资金链断链，损失严重，才有了恶意占有他人钱财的故意，故被告人故意产生是一个渐进式过程。五、被告人认罪态度较好，虽对部分诈骗金额有异议，但对事实没有否认，能够客观陈述犯罪事实，具有坦白情节。综上，建议对其从轻处罚。 经审理查明：2016年6月至2020年6月，被告人付绍禹以能帮忙办理专升本、为学生转专业和转校为由，多次骗取他人人民币共计642400元。 1、2016年6月，被告人付绍禹以能帮助王某儿子王巍读本科，收取王某现金3万元。2016年8月31日，被告人付绍禹谎称能给被害人王某儿子办理专升本，向被害人王某要6万元，被害人王某通过银行卡向其转账6万元。案发前，付绍禹退还王某34000元。案发后，退还王某40000元,王某对其行为表示谅解。 2、2017年5月至2018年10月，被告人付绍禹以帮助岳某1儿子岳攀峰取得专升本名额为由，骗取岳某190000元，案发前，付绍禹退还给岳某16000元。案发后，退还给岳某160000元，岳某1对其行为表示谅解。 3、2018年8月，被告人付绍禹以能帮助张某1儿子办理西南医科大学护理学转口腔医学，收取杜某代张某1转账6万元。2018年9月，付绍禹将张某1请托事宜交予陈某办理，陈某收取张某1转账20万元后，付绍禹并声称需要办事为由，让陈某向其转款4万元，后陈某未能办成功，付绍禹便谎称他能将张某1儿子转到长沙医学院口腔医学，后陈某给付绍禹转账5万元。2019年3月8日，被告人付绍禹谎称以给被害人张某1儿子办理转校读口腔医学为由，以借为名，要求张某1给其转款17万元，后张某1向其转款17万元。案发后，付绍禹退还给张某130000元。 4、2019年6月24日，被告人付绍禹以能帮助颜某儿子李昭办理专升本为由，向被害人颜某索要7万元，后颜某通过银行卡向其转账7万元。2019年12月10日，被告人付绍禹谎称其帮李昭专升本办理成功，需要代缴学费，要求颜某向其转款32400元，后颜某通过微信向其转款32400元。 5、2017年6月至2020年6月，被告人付绍禹以给黄某侄女黄媛办理大学专科升本科为由，骗取黄某80000元。 上述事实，有经庭审举证、质证已被本院采信的下列证据证实： 一、书证 1.接处警登记表、受案登记表、受案回执、立案决定书，证实本案来源系被害人报案，南江县公安局于2019年11月12日立案侦查。 2.拘留证、取保候审决定书、逮捕证等书证，证实被告人付绍禹被采取强制措施情况。 3．犯罪嫌疑人基本情况、户籍信息，证实被告人付绍禹达到刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。 4.归案情况说明，证实被告人付绍禹系公安机关抓捕归案。 5.王某、岳某1的银行卡转账记录、微信转账记录、聊天记录，证实2016年8月31日，王某通过尾号为3179的银行卡向付绍禹银行卡转款6万元。2017年5月12日，岳某2代岳某1通过尾号0158中国工商银行卡向付绍禹尾号1991的银行卡转账6万元的事实。2018年9月30日、10月1日、10月2日，岳某1分别向付绍禹转账1万元，共3万元。 6.张某1的银行卡交易记录、杜某的银行卡交易记录、银行业务凭单，证实2018年8月3日张某1通过尾号8596的账号给杜某尾号3474的账号汇款8万元。杜某收到8万元并于同日现金支取6万元。张某1通过尾号2412的银行卡向付绍禹尾号3456平安银行卡四次转账17万元。 7.工商银行光雾山大道支行的调取证据通知书及清单、陈某尾号4460银行卡交易记录，证实2018年9月19日，陈莉琼尾号2412账户、陈明海尾号4278账户向陈某尾号4460银行卡分别汇入15万元、5万元。 8.陈某提供的转账凭证，证实2019年3月1日陈某向付绍禹转款5万元，2018年9月19日向付绍禹转款4万元。 9.天府银行交易账单,证实2020年5月1日和7月10日，付绍禹向陈莉琼（张某1妻子）两次转账共3万元。 10.付绍禹与张某1的短信聊天记录，证实张某1与付绍禹联系谈论关于张某2转专业的事情。 11.收条、谅解书，证实2019年11月26日岳某1、王某收到付绍禹的退款6万元、4万元后，他们对付绍禹的行为表示谅解。 12.付绍禹书写的承诺书、情况说明、协议、收条、借条、申请书、四川省普通高等学校学生转学备案表、张某2的个人信息和学籍信息、张某2在校表现、长沙医学院关于拟接收张某2同学的函、西南医科大学教务处出具的退学证明，证实付绍禹与张某1的协议，陈某收取张某120万元使用情况说明及付绍禹收取张某117万元出具的收条、借条，收取20万元的收条，张某2转学申请、长沙医学院的函等。 13.“长医学籍”的聊天记录截图（未注明联系人），证实长沙医学院关于拟接收张某2同学的函是伪造的。 14.营业执照，证实成都市优佳教育咨询有限公司经营范围为教育咨询（不含出国留学咨询和中介服务）；贸易咨询：文化艺术交流活动的策划（不含演出）；技术推广服务。经相关部门批准后方可开展经营活动。 15.调取证据通知书、清单等，证实南江县公安局调取了长沙医学院教务处的公章，用于真伪鉴定。 16.西南医科大学关于2017年、2018年本科学生调整专业的通知，证实西南医科大学的口腔医学限制其他专业转入，二本专业转入一本专业，申报时有必修课考核成绩不合格不得申请调整专业。 17.四川大学锦城学院2019年专升本专业汇总表，证实四川大学锦城学院2019年没有工程造价这个专升本专业。 18.接受证据材料清单、张某1提供的短信聊天记录、转账记录等，证实张某1多次催促付绍禹办理张某2转专业的事情。 19.颜某与付绍禹微信聊天记录及微信转账记录,证实颜某多次与付绍禹微信联系，让其帮助办理李昭上学的事情，付绍禹通过微信代收了32400元的学费。 20.中国民生银行的回单，证实2019年6月24日，李松（颜某老公）给付绍禹尾号3456的平安银行卡转账5万元、2万元。 21.黄媛与名为“付叔叔”的微信聊天记录、四川工业科技学院专升本录取通知书、黄媛的身份信息，证实付叔叔告知黄媛报名程序，并告知黄媛服从调配最后会被西华大学录取。2020年7月28日黄媛通过专升本考试录取到四川工业科技学院。 22.微信号“王者归来”与黄某的聊天记录、付某的银行卡转账记录，证实王者归来向黄某提供了付某农业银行的账号，2020年6月18日，黄某向付某转账6万元。 二、证人证言 1.证人岳某2的证言，证实2016年5月,王某提出想他儿子去读个本科学校，岳某1想他的儿子专升本，我想起付绍禹告诉我他之前在省招办协助招生工作，我就介绍王某、岳某1认识了付绍禹，见面后,付绍禹说找他是找对人了,没有问题,他帮了很多人这种忙。付绍禹叫王某等其儿子高考分数出来到成都去找他，岳某1等他儿子读完大二去找他,保证没有问题。2016年6月20日左右,王某儿子高考考了457分,付绍禹指导王某儿子填志愿、选择学校，王某给了付绍禹3万元。2016年8月31日,王某儿子没有录取上本科学校,录取的是四川财经职业学院,付绍禹说学校有专升本的名额,叫王某给他转6万元过去,王某就又给付绍禹转了6万元。2018年9月,王某儿子已经大二了,没有专升本，付绍禹称是王某不办了。2017年,岳某1给付绍禹提了他儿子专升本的事情,付绍禹称没有问题,等他儿子读完大二再联系，后面，岳某1说付绍禹问他要6万元作为他儿子专升本的费用,当时岳某1妻子给我拿了6万元现金，我在南江县工商银行将6万元转到付绍禹的银行卡内。2018年10月,岳某1说他的儿子专升本没有成功,付绍禹又问他要3万元继续办理,付绍禹写了承诺后,他向付绍禹转了3万元，后面付绍禹没有办成岳某1儿子专升本的事。2018年11月至2019年1月，我们找付绍禹退钱,他以各种理由推脱,最后给王某退了3万4千元,给岳某1退了部分钱。 2.证人陈某的证言，证实我在一个教育机构做咨询，2017年认识付绍禹并互相留了联系方式。2018年9月，付绍禹找我帮张医生（张某1）儿子张某2转专业，在办理过程中我才知道付绍禹指导张某2填报的是二专的护理学，是不可能转到一专的口腔学。我告诉了张医生，但若满足很多硬性条件，可以修二专业，张医生找我给他帮忙，给我转了20万元。之后，我联系了石油大学外语系的邓某，并将张某2的身份证号、学籍信息、专业等资料发给了邓某，他同意后，就去办理了。后面张某2去找了西南医科大学的老师，还交了资料，当时老师说转专业不能挂科。2019年2月,张某2挂了两科主科，也不去考试，我给张医生说了,张某2挂科了我不能帮他办成转专业,他转给我的20万元，我当时给付绍禹微信转了4万元，后面我给邓某转了5万元，我手上剩下的11万元我说退他，张某1说他不要，他只找付绍禹，因为是付绍禹介绍的。后面我建议张医生儿子可以去留学修口腔医学，付绍禹说我把事情弄复杂了，叫我不要管了，他要把张医生儿子转省外的长沙医学院和其他几个学校。我以前在教学教务部工作，付绍禹说的转省外，是根本不得行的，况且张某2是不同专业转省外，就更不可能了，付绍禹说自己是省招办的，能办理这个事情，我知道他根本办不到。张医生转给我20万元时，付绍禹说需要办一些事情，需要4万元，我就给付绍禹转了4万元，后面我又给付绍禹转了5万元，我一共给付绍禹转了9万元。 3.证人马某的证言，证实付绍禹是成都市优佳教育咨询有限公司的法人，我是该公司的员工，我们门店的名字叫艺海星托育中心，主要做艺术教育咨询，没有针对初高中的培训，培训最大的只有七八岁。付绍禹一个月只来公司一两次，来都是去找负责人。公司营业执照上面写的是教育咨询（不含出国留学咨询和中介服务）；贸易咨询：文化艺术交流活动的策划（不含演出）；技术推广服务。 4.证人张某2的证言，证实2018年高考我考了580分，我想读口腔医学，山西医科大学口腔医学没被录取上，我爸（张某1）找的付绍禹，付绍禹说这个事情简单，他几天就能办好，付绍禹让我填报西南医科大学的护理学，后面我就被补录进去了。大一下学期付绍禹第一次来学校见我，他给我说有三条路可以转到口腔医学，一是过段时间在西南医科大学转口腔医学，二是去华西口腔借读，借读一段时间转到北京去，三是去长沙医学院的口腔医学，我当时说要转本校，他在学校转了一转，给我了几张纸，拿了一个转专业的申请表，然后我在学校就再也没有见到过他。还有一个叫陈某的主动联系我，问我考试成绩，说我挂科了，不得行，我没有见过陈某。付绍禹没有给我转到专业，2019年9月份我就回了南江复读。西南医科大学护理学是二本，口腔医学是一本，二本是不能转到一本去的。付绍禹没有给我办转专业、转学的事情，没有任何一个老师来问我转学、转专业的事情。 5.证人谭某的证言，证实2019年8月，因北京航空大学的星空航空培训招生，我认识了付绍禹，他和我们谈代理合作，他招一个人，我们给他代理费，我们经常电话沟通，主要是围绕招生的事情。2019年8月底，我开车去泸州职业技术学院招生，付绍禹和两个家长坐的我的车，到了泸州后，付绍禹就被两个家长带走了。2019年9月1日晚上，付绍禹给我打电话说他有个东西放在我公司沙发旁边喝茶的地方，让我拍照给他发过去。9月2日早上，我到公司看到一个档案袋，里面有一张接收函，我通过微信拍照发给了他，当天下午他来把那个接收函拿走了，后我们就没怎么联系了。9月底，泸州职业技术学院军训结束，我和他一起去了泸州，第二天晚上，他要去西南医科大学，我开车送他去的，去后他说找个人办事，我等了他二十分钟，后我们一起回了成都。付绍禹没有委托过我去长沙帮他办事，我们之间没有经济往来。经侦查人员出示长沙医学院关于拟接收张某2同学的函给谭某辨认，谭某表示该份函是付绍禹叫他拍给他的，是付绍禹放在他办公室里面装在档案袋里面的东西。 6.证人邓某的证言，证实2018年9、10月份左右，陈某找我说她亲戚的儿子在西南医科大学读书想转专业，问我能不能帮忙，我说我有同学在该学校可以帮忙问一下，陈某给我发了张某2的基本情况，我才知道是二本转一本，我问了我同学，他没有说可不可以，还要看成绩，看学生的具体表现。2018年学年结束的时候，张某2挂科了，我打电话告诉了陈某，说转不到专业。 7.证人李某1的证言，证实我跟付绍禹是朋友，2018年8月份左右，付绍禹给我转了三笔钱。当时付绍禹的一个亲戚中考考了470分，想在成都实验中学读高中，当时这所学校的录取分数线是580分，需要缴纳1000元一分的择校费，我当时垫付了15万元的择校费，后面他亲戚进入成都实验外国语学校读书，他把垫付给我的钱转过来了，共15万元。我没有帮他办理过学生专升本、考试培训等相关事宜。 8.证人杜某的证言，证实我一个同学告诉我，付绍禹在省上搞招生，可以帮忙办理升学和读书，后我介绍了张某1和付绍禹认识，付绍禹说要13万元才能办成这个事情。张某1说不认识付绍禹，给我打8万元让我转给付绍禹，收到钱后，我给付绍禹的银行卡转了6万元，后面又给他建设银行卡转了2万元。2018年10月份，我和张某1去成都找付绍禹，付绍禹说本校转专业不行就去其他地方，付绍禹让张某1给他转20万元，张某1将20万元转给了一个叫陈某的，后来他又给付绍禹转了17万元。 9.证人刘某的证言，证实我是长沙医学院教务处学籍科老师。跨省转学要符合《普通高等学校学生管理规定》的要求，只有两种情况可以，一是个人和家庭有特别困难的情况；二是特别需要，在就读学校出现特殊情况，专业不能办下去或者学校不能办下去，或者退伍的学生退伍回来学原专业。满足这两种情况之一申请转学是可以的。张某2不符合转学标准，是不能转到长沙医学院来的，更不能转到长沙医学院的口腔医学专业。 经侦查人员出示聊天记录截图，内容是“长沙医学院关于拟接受张某2同学的函”，贵校工作人员回复：经鉴定，该函系伪造，我校教务处的章与函上面的公章不一致，我校也从未收到张某2的转校申请，也未曾出示过拟同意接收张某2同学的函。证人刘某表示聊天回复人就是其本人，长沙医学院关于拟接受张某2同学的函是伪造的，函上面教务处的章与他们学校实际的章不符。 10.证人康某的证言，证实我在西南医科大学教务处工作。从2014年开始我们学校的口腔医学专业就限制其他专业转入了，没有任何一个专业可以转入口腔医学，口腔医学是一本专业，护理学是二本专业，我们学校的二本专业是不允许转入一本专业的，所以护理学是不能转入口腔医学。转入省外就更复杂，首先要填表，对方接收学校先发函，对方省外学校的办公会要研究，然后对方省外学校的教育厅和学校都要公示，公示后才发函给我们学校，我们收到接收函后，学校要开办公会研究，同意了就要公示，公示后要报教育厅，教育厅同意后还要公示，程序很复杂。“长沙医学院关于拟接收张某2同学的函”，这份函落款是长沙医学院，盖章是长沙医学院教务处，正常程序长沙医学院的教务处是不会出函给西南医科大学的，要出函也是长沙医学院盖章出函给我们西南医科大学。 11.证人李某2的证言，证实我是西南医科大学护理学院党委副书记。2018年护理学专业是二本专业，口腔医学是一本专业，二本专业是不能转入一本专业的。“关于西南医科大学护理学专业张某2转到长沙医学院口腔专业的申请书”是我签的字，省内学生转到省外学校特别困难，但是考虑到学生能学到自己心仪的专业，我们都是同意的。我签字以后不知道教务处是否同意。后面张某22019年10月份的时候，自己办理了退学，应该教务处是没有同意。 12.证人殷某的证言，证实我是四川大学锦城学院教务处教研科科长，主要负责的工作是教研教改和学校的专升本。我们学校没有专升本调剂，专升本是我们学校统一划定分数线，然后我们本校的专科生与我们学校签订专升本学校的学生到我们学校统一参加专升本考试，过了录取分数线就会公布录取名单。省内只有四川建设职业技术学院的学生能专升本到我们学校，省内的其他学校和省外学校的学生专升本申请我们不会接收。我们没有收到李昭的专升本申请，成都理工大学工程技术学院跟我们没有专升本协议，他不能专升本到我们学校。从2015年到现在我们学校没有工程造价这个专升本的专业。 13.证人田某的证言，证实我和付绍禹因为招生有一些经济往来，他欠我的钱，我一直催他还钱，2020年6月18日他通过一个叫付某的人给我转了35000元。 附：田某提供的微信聊天记录，证实7月11日付绍禹向其转账5000元。 14.证人付某的证言，证实2020年3、4月的时候，我通过朋友认识付绍禹，付绍禹说他开了一个公司，聘请我当他公司的法人，公司名字叫领军仁教育科技公司，我只到公司去过两三次，付绍禹说一年后给我一万五千元，他还把我的农业银行卡拿去了，他说公司用，后面那张银行卡付绍禹一直在使用。2020年11月份的时候，我把那张卡注销了。卡号为6230××××2576，中国农业银行，户名付某。 三、被害人陈述 1.被害人王某的陈述，证实2016年5月份，我给岳某2、岳某1说了我儿子想读本科的事，岳某2介绍我和岳某1认识了付绍禹，称付绍禹在四川省招生办协助招生。后岳某2将我儿子想读大学本科、岳某1儿子想专升本的事情给付绍禹说了，付绍禹答应帮忙。2016年6月20日左右,我儿子高考考了457分,我们一家人和岳某2去成都找了付绍禹。付绍禹指导我儿子填志愿,选专业选学校。填完后,我给了付绍禹3万元。2016年8月,我儿子被一个专科学校录取了,我问付绍禹他承诺帮我儿子录取本科,他说是因为我们志愿填高了,没有录取上本科,我给他的那3万元钱,他给了学校领导和省招办的领导送情用了。2016年8月31日,我儿子已经在读大一了,付绍禹给我打电话说学校有专升本的名额,他需要6万元尽量让我儿子在大二的时候进行专升本,这个钱会打到指定账户,如果没有成功,他们机构的指定账户会全额退款。我通过巴州区江北农业银行柜员机向付绍禹提供的账户转了6万元。后来,他告诉我说我儿子专升本的事情已经办好了。2018年4月，我儿子已经在读大二了,我关注到四川财经学院专升本的本科对口学校是四川师范大学,公示的名单中没有我儿子的名字,我就给付绍禹打电话说他没有帮我儿子办成专升本,我们不专升本了，让他退我钱，他说要给机构打报告退钱。2018年11月16日,我和岳某2到成都找付绍禹退钱,他当时没有提我儿子专升本的事，在我再三催促下,他陆续退我了3万4千元。 2.被害人岳某1的陈述，证实2016年5月,我儿子当时在读大一，我通过岳某2认识付绍禹,他自称是四川省招生办的，说可以帮我和王某儿子读上本科院校。2017年5月11日,付绍禹说我儿子专升本的事情马上给我办,让我马上转60000元给他,我把钱交给了岳某2，岳某2存到付绍禹提供给我的工商银行卡:6227××××1991里面。2018年6月，我儿子从西南科技大学城市学院大专毕业后没有接到任何专升本的通知，付绍禹说毕业了不影响升本科，他还在继续给我办理。2018年9月,付绍禹说我儿子可以专升本到西南科技大学，后面他又给我说西南科技大学专升本名额满了，我儿子已经被四川师范大学录取了，需要交3万元学费，说因为我儿子是凭关系进去的，需要他去交才行，叫我把学费打给他，我让我儿子通过微信转给他了3万元。他一直拖延时间，没有给我办理，后面我说不办了，让他把9万元退给我。2018年11月15日他退我了3000元,2019年2月4日退我了3000元。报案后，他家人给我退了6万元，我给他出具了收条和谅解书。 3.被害人张某1的陈述，证实我儿子张某22018年高考考了580分,想读山西医科大学的口腔医学，但没有被录取上,杜某介绍我认识了付绍禹。2018年7月,杜某给付绍禹说了我儿子想读口腔医学的事,付绍禹称办好我的事情要10万元，当时我给杜某转了8万元，杜某将8万元转给了付绍禹。之后,我和杜某就去成都找付绍禹,付绍禹让我们填西南医科大学护理学专业,填了专业后第二天就录取了,付绍禹叫我们先读,后面学校就会转专业到口腔医学。2018年11月4日,付绍禹说我这个事情他办不了,让我打20万元给陈某,陈某给我办理，后面我给陈某打了20万元，陈某也没有给我办好。陈某说她送了领导8万元,给付绍禹退了8万元,她只退我4万元,因领导被抓了,领导收的钱她不得退我,说如果我儿子想转口腔医学,建议花10万元把娃儿送到匈牙利去读书,付绍禹当时不同意,说让他接着办,他把我儿子转到省外的长沙医学院读口腔医学，钱的事情叫我找他。2019年2月份,付绍禹打电话说我儿子可以到北京去报道了,我问他去找谁报名,电话号码是多少,他一直没有发给我。2019年3月8日,付绍禹打电话给我,说我儿子的事情需要17万元钱送礼，叫我打给他，说打了就可以去读书了,说这个钱是借,借了他还给我,说这个钱是为我儿子办事的钱,我就又打了17万元给他。9月份,我和杜某去成都找到他，叫他去西南医科大学办我儿子转口腔医学的事，到了学校，老师都不认识他,转学从省内到省外需要几份手续他都不清楚,因没有接收函就不能办理,付绍禹就说等接收函到了，下周一去找校长。他后面又给我说先让我儿子去四川大学华西口腔医学院借读20天,长沙那个医院继续在办理,说在10月8日收假之前,无论如何都能够办好。付绍禹说转学必须要有充分的理由,让我写我老婆有抑郁症,在长沙打工,娃儿在长沙边读书可以边照顾,让我在县医院开证明交给他。9月8日到10月8日期间,他给我发了一张长沙医学院的接收函,我打电话问长沙医学院办公室,办公室说没有接到四川省任何医科大学的函,有可能是伪造。我给他说接收函的事，他告诉我他找的校长,这是个民办院校,不需要通过办公室办理,校长说了就算数。2019年8月份,西南医科大学多次催促我儿子去读书,付绍禹让我找各种理由请假，一个月后,老师让我们办理退学手续。2019年9月份我看我儿子没有希望了,只能回来复读高三了。10月7日,我去成都找付绍禹,付绍禹说他拿5万元钱去送礼,喊我儿子再等4、5天,还是可以去长沙医学院读口腔专业。10月8号，我们在办理退学手续时,办公室主任说，他搞了几十年办公室工作,护理学根本不可能转到口腔医学。付绍禹以转学的理由,共骗了我45万元,其中包括陈某收的20万。 4.被害人颜某的陈述，证实我被付绍禹骗了102400元。2019年6月，我儿子李昭在成都理工大学乐山分院读书，他想专升本到成都理工大学，经朋友介绍认识了李**飞（音），李**飞说成都理工大学会增加名额，但需要打款7万元给付绍禹，付绍禹帮我儿子办理专升本的事情，李**飞了解了我儿子的基本情况，还说不能升本就把钱退给我们，然后李**飞就把付绍禹的银行收款账号、微信号发给了我们。我拿到了付绍禹的银行账号后，在6月24日给付绍禹转了5万元，6月25日又转了2万元，我把钱转后就联系了付绍禹，叫他帮忙办理。我们多次催付绍禹，他说的一直在办理。9月，我问付绍禹办理我儿子升本的情况，付绍禹说马上报名，让我们等电话通知，后面我们没有接到任何电话。2019年12月，付绍禹联系我说我儿子升本要换学校，他正在四川大学锦城学院给我儿子办理升本的事情，让我马上把两年的学费和住宿费交了，一共32400元，我用微信把钱转给了他，付绍禹说2020年2月27日就上学，并且上学时间从2019年9月开始起算，后面付绍禹就叫我们等学校通知。2020年7月，我们联系不上付绍禹，打电话到锦城学院去问专升本的事，锦城学院招生办公室说根本就没有这回事，我才知道付绍禹在南江也骗了人家的钱。 5.被害人黄某的陈述，证实2017年5月8日，我经岳某1介绍认识了付绍禹，岳某1说他娃儿在找付绍禹专升本，付绍禹说他在省上上班，差点分数的话能帮忙上去。我侄女黄媛想专升本到西华大学去读书，专升本考试要在2020年6月中旬，黄媛的母亲委托我全权办理。我找到付绍禹，付绍禹说可以办理，专升本到西华大学需要9万元。2017年7月份左右，黄媛读大学的时候，我就给了付绍禹3万元现金，让他以后办理黄媛专升本的事情，并把黄媛的一些资料交给了付绍禹，付绍禹说这边已经落实好了。2019年6月份，付绍禹就一直催着要钱，2020年6月份，说再不打钱就办不成了，如果录取不上就退钱。2020年6月18日，我通过手机银行给付绍禹指定的付某的中国农业银行6230××××2576的账号转了6万元，付绍禹说付某是和他一起办事的，是个老师，让我打给付某，付某去送礼。我让黄媛添加了付绍禹的微信，让她和付绍禹沟通，付绍禹一直说事情能办成，直到现在都没有办成，黄媛没有专升本到西华大学。 四、被告人付绍禹的供述与辩解：我从2008年开始在成都市市区和郊县××学校,从事早教、幼儿艺术、小学到初中文化补习、招生就业的咨询服务，2018年11月开始我由于资金链断链，培训学校陆续关门,2019年5月最后一家也拿去抵了债。2019年4月8日,我因拒不执行判决,被治安拘留15天。2016年5月,岳某2介绍王某和岳某1到成都来找我帮助办理他们娃儿专升本和读本科院校的事，当时王某儿子还没参加高考，岳某1儿子在读大一，我说可以办。2017年5月,我让岳某1给我转6万元钱,我马上办，钱转过来后我拿来日常消费用了,没有去给他办理,他给我钱的时候,我也没有想好找哪个给他办,当时经济比较困难,就想的是后面再找人办理。我后面找的是李某1帮忙，李某1也是搞教育咨询服务的，我给了李某18万元。李某1说西南科技大学的本科不得行，他给我找关系调剂到四川师范大学。2018年9月30日，我让岳某1微信给我转3万元,我给他说的是用来代缴学费,我一共收取了岳某19万元，全部用来日常开支了，后面我退给了他65000，他给我写了谅解书。 2017年4月份,王某一家到成都来找我帮助他娃儿读本科,我指导他儿子填报本科院校，后王某转给我了3万元,因他的儿子没到本科的分数线,就被录取到了一个大专院校。我给王某说他给我的3万元我拿去消费请客送礼了,实际我给了李某1。后面我给王某说给我拿6万元，我给他娃儿办理专升本，2018年4月份,王某通过银行卡给我转了6万元，我给他儿子进行专升本的指导,这6万元是用于王某儿子专升本的咨询服务费。2018年9月底,王某见我没有办成岳某1儿子专升本的事,他说他放弃专升本,让我把钱全部退给他,王某一共给我转了9万元,我给了李某18万元,我自己拿了1万元。后面我退给了他76000元。我实际上我没有找人办理王某、岳某1儿子读本科和专升本的事情，我是骗他们的，我把钱挪到其他地方了。王某和岳某1找我办理他们儿子读书的事情时，我告诉过他们我以前在省招办上班。 2018年7月底,张某1通过杜某来找我说必须让他儿子读口腔专业,我说需要10万元来办理,张某1给杜某转了8万元,杜某给我转了6万元。我在网上查看到西南医科大学征集志愿只有护理学专业,但是张某1想他的儿子去读口腔医学,我叫张某2填西南医科大学的护理学专业,先去读护理学，后通过转专业或转学到口腔医学。填报后张某2就被录取了,后面我去问西南医科大学的招生办，说护理学是二本，口腔医学是一本,护理学不能转入口腔医学，张某2转专业不符合条件。2018年11月份，我给张某1说只能通过转入省外其他的学校读到口腔医学专业,张某1还是想他儿子留在西南医科大学读口腔专业,我给他找了陈某老师办理。陈某说办理成功需要20万元,张某1给陈某转了20万元，2019年3月份,陈某说张某2在学校读书挂科了，转专业办不到了。陈某说她只退12万元出来,另外8万元她找人办事用了，陈某退了12万元后,张某1不收，说钱是我叫打的，要我给他20万元。我给张某1说可以转到长沙医学院口腔专业去，后面我就去西南医科大学办理张某2转学的事情,我在西南医科大学见张某2的辅导员,办转学申请、填学籍表、学生的品行鉴定材料、查学籍等事情,西南医科大学的手续都办完了，长沙医学院那边的事情，我找的谭某在办理，2019年9月5日我从谭某那里拿到了长沙医学院的接收函。后面我去过张某2辅导员老师，学校说张某2申请转学后需要提交到学院的院办讨论，要等到10月11日，张某1说他等不及了，他要参加2020年高考，后面他就放弃了办理,要求我退他钱。张某1通过杜某给我转了6万元，张某1给陈某转了20万元，陈某转给我了12万元，因为我学校经营困难，张某1借给我了17万元。我在给张某1办理他儿子转专业事情时去了很多次西南医科大学。录取时，我就询问了招办，如果成绩非常好就可以转到口腔医学，可以修口腔医学，相当于二学位，同时护理学毕业以后，可以报考口腔医学的研究生。张某2成绩不好，我给他说可以转到省外医学院的口腔医学去，省内的医科大学学生转到省外去国家政策是允许的。 我通过李**飞认识的颜某，给他儿子李昭办理专升本的事情。事情还在办理过程中，我就被抓了。我承诺帮李昭从成都理工大学工程技术学院专升本到四川大学锦城学院，我向四川大学锦城学院教务处提交了李昭的专升本调剂申请，当时教务处有一个人说学校同意调剂。颜某找我办理专升本给我转了7万元，后面我又以代收学费的名义让她给我转了32400元，颜某转给我的钱，我因办学校亏了几千万，我拿去还账了。 2017年我认识的黄某，她留了我的联系方式，说她有个亲戚叫黄媛过两年要专升本，到时候找我帮忙，我收了她2万元现金。2019年，黄某联系我让我帮黄媛专升本到西华大学去，我同意了，我让她打6万元到付某的农行账号，然后添加了黄媛的微信，黄媛一直在微信里和我沟通专升本西华大学的事情，最后没有办成，黄媛自己通过考试调剂到了四川工业科技学院去读书了。我没有找人办成这个事情，我愿意退她钱。我让黄某把钱转到付某的银行卡里时，说付某是一个老师，可以办成黄媛专升本到西华大学的事情。其实付某不是老师，只是我的一个朋友，在成都没有做什么事情。我是被执行人，我自己的银行卡不能用，付某的中国农业银行卡一直是我在使用，黄某转给我的钱，我还了田某的欠款。 五、辨认笔录证实：在侦查机关组织下，付绍禹辨认出李某1、谭某、陈某。 六、人身安全检查笔录证实：侦查机关询问前对被告人付绍禹做人身安全检查，无异常。 本院对公诉机关指控的犯罪事实及控辨双方争议的焦点，综合评判如下: 1.关于被告人及辩护人提出被告人付绍禹在案发前，退还给王某、岳某1个人财物部分不应当认定为诈骗金额的辩解辩护意见。被告人付绍禹在案发前退赔被害人王某34000.00元、岳某16000元，因其主观上没有非法占有的故意，应当从指控的犯罪数额中予以扣减，按最后实际诈骗所得数额计算，但在量刑时作为从重情节考虑。被告人及辩护人的该辩护辩解意见，本院予以采纳。 2.关于被告人及辩护人提出公诉机关指控付绍禹诈骗张某1的犯罪金额应当扣减陈某分两次转给付绍禹的9万元，以及付绍禹向张某1借的17万元；被告人辩称其第一次收取王某转的3万元，是其指导王某儿子填高考志愿的咨询费以及收受颜某的102400元，黄某的8万元，因被抓，没来得及办理，不属于诈骗的意见。本院认为，公诉机关提供的转账凭证、聊天记录、西南医科大学关于2017、2018年本科学生调整专业通知、交易记录等书证，证人岳某2、陈某、谭某、李某1、杜某等人的证言，被害人的陈述，被告人供述等证据，能相互印证，证实被告人付绍禹对外谎称其在省招办工作，有关系能够帮被害人办理专升本、为学生转专业或转校等事宜，以此向被害人索要钱财，并将索要的钱财据为己有，中途付绍禹虽将被害人张某1请托事宜转给陈某办理，但在办理过程中，付绍禹接收陈某转款9万元，陈某未能办理后，付绍禹又虚构要找关系送礼需要，以借为名，要求张某1继续向其转账17万元，付绍禹主观上有非法占有被害人钱财的故意，客观上实施了虚构事实、隐瞒真相的行为，符合诈骗罪的构成要件，应当将上述所获取的现金计入犯罪金额，故对被告人及辩护人的上述辩解辩护意见，本院不予采纳。 3.关于辩护人称被告人案发后，主动退还王某、岳某1、张某1部分赃款，在量刑时可以对其酌情从轻处罚的意见，与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。 4.关于辩护人称被告人主观恶意不强、认罪态度较好、具有坦白情节的辩护意见，与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。 本院认为，被告人付绍禹以非法占有为目的，虚构自己能够帮助他人办理专升本、转专业和转校的事实，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，依法应当在十年以上量刑，公诉机关指控被告人付绍禹犯诈骗罪事实清楚、证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人在案发前，已退还被害人部分经济损失，虽未计入犯罪金额，在量刑时酌情对其从重处罚；被告人归案后退还了部分被害人经济损失，并取得部分被害人谅解，可酌情对其从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。为了维护公民个人合法财产不受非法侵犯，维护社会秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人付绍禹犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币80000.00元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，计折抵刑期4日。即自2020年7月16日起至2031年1月11日止。） 二、责令被告人付绍禹分别退赔被害人王某经济损失16000.00元，岳某1经济损失24000.00元，张某1经济损失290000.00元，颜某经济损失102400.00元，黄某经济损失80000.00元。 以上所判罚金及应退赔款项限本判决生效后十日内缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省巴中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  徐 蓉 人民陪审员  岳贤华 人民陪审员  文仕忠 二〇二〇年十二月三十日 书 记 员  毛 丽 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。