山东省兰陵县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁1324刑初896号公诉机关山东省兰陵县人民检察院。被告人管向光，男，1973年5月8日出生于山东省兰陵县，汉族，大学本科，住临沂市。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月12日被刑事拘留，同年8月22日被执行逮捕。现羁押于兰陵县看守所。辩护人钱永，山东正诚信律师事务所律师。山东省兰陵县人民检察院以兰检一部刑诉（2020）773号起诉书指控被告人管向光犯诈骗罪，于2020年11月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年12月2日公开开庭审理了本案。山东省兰陵县人民检察院指派检察员陆佳慧、赵涵出庭支持公诉，被告人管向光及其辩护人钱永到庭参加诉讼。现已审理终结。山东省兰陵县人民检察院指控：被告人管向光虚构帮忙解决教师编制、购买车险的事实，多次骗取他人财物，数额共计111543元，具体犯罪事实如下：1.2018年，被告人管向光以帮崔迎迎解决教师编制为由，骗取崔迎迎55000元现金，并谎称送给兰陵县教体局副局长金某50000元、教体局人事科科长5000元，承诺办不成将钱退回。2019年下半年，因一直未解决编制问题，崔迎迎要求管向光将钱退回，管向光一直推脱至案发。2.2019年10月份至2020年4月份，被告人管向光以购买车险为由，骗取叶某车险费用13452元、张某1车险费用5771元、姜某车险费用9520元、刘某车险费用15000元、徐某车险费用12800元，共计56543元。对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读并提供了以下证据：户籍信息、微信转账记录等书证;辨认笔录;视听资料;证人金某等人的证言;被害人崔迎迎等人的陈述;被告人管向光的供述和辩解等。公诉机关认为，被告人管向光以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人管向光对公诉机关指控的犯罪事实、罪名有异议，辩解称对车辆保险没有诈骗的意思。辩护人提出如下辩护意见：1.在叶某、张某1、姜某、刘某、徐某等5人案件中，被告人管向光没有非法占有他人欠款的故意，不构成诈骗罪；2.被告人管向光积极提供他人犯罪线索，具有立功表现；3.被告人管向光主观恶性不大，无犯罪前科；4.被告人管向光认罪态度好，如实供述其犯罪事实；5.被告人管向光当庭自愿认罪，具有悔罪表现。经审理查明，被告人管向光虚构帮忙解决教师编制、购买车险的事实，多次骗取他人财物，数额共计111543元，具体犯罪事实分述如下：第一起2018年，被告人管向光以帮崔迎迎解决教师编制为由，骗取崔迎迎55000元现金，并谎称送给兰陵县教体局副局长金某50000元，教体局人事科科长5000元，承诺办不成将钱退回。2019年下半年，因一直未解决编制问题，崔迎迎要求管向光将钱退回，管向光一直推脱至案发。2020年12月6日，被告人管向光的家人与被害人崔某达成调解，被害人崔某出具谅解书一份，对被告人管向光的行为表示谅解。上述事实，有经庭审质证、确认的以下证据予以证实：1、被害人陈述被害人崔迎迎陈述：我打算在2018年考教师编。2017年年底经我对象的舅舅张某3介绍认识了管向光，管向光当时在兰陵县经济开发区开了一家“远瑞运输”公司，我对象的舅舅张某3带着我和小孩爷爷（李某）、奶奶（张某2）去了管向光的公司，管向光说：“我之前给别人办过教师编，我和金局的关系也一直很好，而且金局的弟弟金军和我是同学，回来我问问具体怎么操作，需要多少钱，问完之后再给你们说”。管向光还说：“如果直接找金局不好问，我就问金局的弟弟金军，办这件事怎么操作”。管向光还说了几种给我帮忙的方式：一是可以在考试的时候给提供帮助，二是考完试之后，如果分数不够，可以给提高分数。第二天，管向光给我打电话说：“事情已经给问完了，之前给别人办的教师编花了五万元，这次我们也给金局五万元，我和金局关系很好，只要他肯收钱，解决教师编就没问题”。管向光给我打完电话后，我就拿了5万元现金去他的公司把钱给了管向光。又过了一天，管向光打电话给我说：“已经把钱给金局了，钱收了，这件事就没有问题了，考试能给使上劲，能给你提分，你等着考试就行了”。之后管向光又问我要了教师资格证、身份证、个人档案、大学毕业证的复印件。快笔试的时候，管向光让我把身份证、准考证复印件送到了他公司。过了一个月左右，我的教师编考试成绩出来了，没有过线，我给管向光打电话，管向光回我电话说金局那边自然会给安排。2018年3月28日，管向光打电话说：“最近省里查的严，你去开元办两张2千元的购物卡，我送给检察院的科长（不知道叫什么，没有联系方式）”。当天上午我去管向光的公司把购物卡给了管向光，并且自愿给他5千元好处费。又过了一段时间，教师编笔试通过名单出来后，没有我的名字，我又打电话问管向光，管向光给我打电话说：“教育局那边已经留好了五个名额，最近省里巡视组来了，等情况松松就给你弄上，你先等等”。等了一段时间，管向光把我教师资格证、身份证、个人档案、大学毕业证的原件要过去，又给打电话说：“你再给我5千元现金，金局安排我去教育局人事科一个科长（不知道叫什么）家里坐坐，我在把钱给他，你再给我四张两寸的照片和你的个人简历”。第二天，我带着5千元现金，四张两寸本人照片和个人简历在兰陵县大仲村朗公寺风景区××庄与苍山搭界处一个桥底见的面，管向光来拿的钱、照片和档案。在面试之前我给管向光打了一个电话问什么情况，管向光说：“没问题，教育局有给留的名额，你不用参加面试也没问题，你再等等”。到2018年9月份，学校都开学了，管向光也没把我的事情给安排好，我打电话问管向光，他让我再等等。这段时间我经常给管向光打电话，管向光一直以“自己在出差、有检查的来了、我家里有点事”为由推脱。到了2019年8月份，我对象的舅张某3给管向光打电话说：“这个事情不管能不能办成，我们都不办了，你把小孩的证件以及钱还给她”。管向光以各种理由不给我证件和钱，一个月以后，我给管向光多次打电话，才把我的所有证件原件给了我，钱至今没有给，后来再联系管向光，管向光一直联系不上，所以才报警。2、证人证言（1）金某证实：2017年以来，管向光一直没有联系我。管向光没有通过我为他人解决教师编，现在教师招考必须通过公开招聘。（2）贾某证实：2017年至今，管向光没有联系过我。教师编除了考试，没有其他方法可以获得，和公务员考试的流程是一样的。管向光没有这个能力解决教师编的问题。（3）史为群证实：我现任兰陵五中办公室主任，管向光是兰陵五中老师。2017年以来，我们平时在学校里经常见，有时候工作需要才联系，其他时间没怎么联系过。管向光没有向我咨询过教师编的问题。我不知道管向光有没有能力替别人解决教师编，我觉得他应该没有这个能力。（3）杨某证实：我根本不认识管向光，管向光没有给我送过一张2000元的卡。现在教师编是由人社局、教体局、组织部等三单位联合公开招聘，通过笔试、面试、体检、政审、公示后才能录用，之后才能得到教师编制。在这个招聘过程中，没有操作的可能性。（4）李某证实：2017年年底，我儿媳妇准备考事业编，我小孩舅（张某3）在一起聊天说起：“我认识管向光，他是一名教师，崔迎迎考教师编，他应该能帮上忙。”2017腊月二十六，我和张某3、崔迎迎，去了管向光的公司（兰陵县远瑞运输公司）问他:“小孩想考教师编的，这事你看看好办吧？”管向光说：“问题不大，但是得花点钱，你奔着5万元左右准备就行。”第二天10时许我和崔迎迎、张某2去了远瑞运输公司，管向光说：“趁着年底，我去金局长家里把这事情办办。”崔迎迎把一个装着5万元现金的档案袋给了管向光。这期间崔迎迎问管向光这事办的什么样了，管向光一直说“正在办理，应该问题不大，等着就行了。”之后管向光又以请客为由向崔迎迎要了两张2千元购物卡和5千元现金的喝酒钱。2018年夏天，管向光给崔迎迎打电话说：“我得向人事科科长（我不清楚叫什么）打点一下，需要5千元现金。”我开车带崔迎迎和张某2去朗公寺附近，在泉里堡村西铁路桥南遇到了管向光，崔迎迎把这5千元现金给了管向光。之后崔迎迎每次打电话问管向光事情办得什么样了，管向光都以各种理由往后拖。到2019年夏天，我叫张某3给管向光打电话：“这件事要是能办好就办，办不好就把钱退了吧。”管向光也没退钱。到了2020年1月初就联系不上管向光了。（5）张某3证实：管向光是我舅家的表妹夫。在送我同事小孩上学的时候，在车上聊起崔迎迎考教师编的事，管向光说：“不用考，我和金局长很好，我给办。”我把这个事情给我外甥女崔迎迎说了，后来我带着崔迎迎和崔迎迎的老公公、老婆婆去管向光的公司远瑞运输公司（原来在北环路），管向光说：“以前给别人办过，大约花了5万元，趁着现在是春节，我去给走动走动问问。”让我们回去等信。第二天，管向光给我打电话说：“给办成5万元，办不成把钱当时给退回来。”我给崔迎迎打电话，崔迎迎、崔迎迎老公公、老婆婆拿了5万元去管向光公司把钱给了他，给钱的时候我没去。后来崔迎迎又陆续给1万4千元，但教师编的问题到现在也没有解决，钱也不退。（6）张某2证实：张某2证言内容同李某证言基本一致，证实2017下半年，其儿媳妇崔迎迎准备考教师编，通过张某3介绍认识了管向光，期间共分三次向管向光送现金6万元，购物卡4千元。管向光一直说马上就办好，但是不见任何进展。后来问管向光要回给他的钱，他一直不肯给。3、辨认笔录崔迎迎辨认笔录证实：崔迎迎辨认出管向光是骗她钱的人。4、视听资料崔迎迎与管向光及其家属的通话录音一宗证实：管向光收到崔某5万5千元。5、书证（1）抓获经过及发破案经过各一份证实：被告人管向光系被抓获归案。（2）前科查询证明一份证实：2018年12月11日，管向光因涉嫌诈骗，被安丘市公安局刑警大队立案侦查，于2019年11月10日移送审查起诉。（3）接受证据材料清单一份证实：办案民警接收崔迎迎提交的短信记录十一张、收据一张。（4）证明一份证实：管向光系兰陵县第五中学在编教师。（5）收据一份证实：2018年3月28日崔迎迎在兰陵县××商城花费4千元购买一卡通。（6）崔迎迎和管向光的聊天记录一宗证实：崔迎迎询问管向光教师编办理情况，管向光让其等待，并承诺将钱转到崔迎迎卡上。（7）谅解书一份证实：被害人崔某对被告人管向光的行为表示谅解。6、被告人管向光的供述和辩解被告人管向光供述：2017年，我家属的表哥（小名叫勇）带着他二姐、他二姐的儿媳妇（不知道叫什么，微信上有一个“迎”字）以及他二姐夫去开发区我的远瑞运输公司来找我，勇给我说：“咱姐的小孩，有教师资格证，想当老师，考了好几年了，也没考上，你看看兄弟你能不能给找找关系，把这事给安排了。”我说：“这事是大事，我也不是很懂，我给打听打听，看看什么情况，你们先回去等我的信。”过了一个星期左右，勇又带着这几个人到了我公司。我给勇说：“我得详细地了解一下，看看到底是什么情况，收多少老师，需要什么学历，这样恁先回去等着，我抓紧给落实一下。”又过了几天，勇的二姐、二姐夫以及他二姐的儿媳妇拿钱到了我公司，让我给帮忙解决教师编的问题，给我五万元，我把钱收下了。收了钱后，我打听了兰陵五中的办公室主任史为群，史为群给我说：“想要考教师编必须成绩得过线，还得占学历，成绩过了之后才能想办法进一步操作。”后来金某（教育局副局长，分管人事，不清楚联系方式）弟弟金鑫（不清楚联系方式）去我公司玩，金鑫把金某的联系方式给了我。过了一段时间，我给金某局长打个电话，金某说：“比较严格，首先成绩得过线，还有笔试面试等等，等恁亲戚的小孩成绩出来之后再看什么样吧。”我就说：“等考完之后再说吧，到时候能帮忙给帮帮忙。”给金局打完电话之后，我又找了组织部专门管编制的贾某问问，贾某和金某说的差不多。2018年教师编考试的前期，我问勇的外甥媳妇要了准考证，身份证、教师资格证、毕业证复印件，我让新华学校的校长魏彬（没有联系方式）看看，魏彬说：“这是个服装学校，要是教个幼儿园还行。”2018年教师编成绩出来之后，勇的外甥媳妇给我打电话说：“姨夫，成绩考的不是很好，能给办了吧，什么情况了。”我又托人给问问最后这个事情也没有办成。后来很长时间，勇的外甥媳妇也没和我联系，2019年夏天，勇的外甥媳妇问我：“姨夫，这个事情还能办成吗？”我说：“这两年确实不好办。”过了个把月，勇的外甥媳妇给我打电话说：“姨夫，这么长时间了，教师编要是实在不好办，咱就不办了，你把钱给我是的。”勇也给我打电话：“小孩怪急，家里买了车得还车贷，实在不行，你把钱给她吧。”后来因为我的公司被非法注销了，这个钱一直就没给，勇的外甥媳妇多次催我，我也没有给。勇的外甥媳妇一共给了两次，第一次给五万元办事钱，第二次在大仲村镇郎公寺南边桥洞底下给了我5000元。2018年3月份，我记不清楚勇的外甥媳妇是否又给我两张开元购物卡。成绩差不多我就能给帮忙解决办成教师编，成绩不够肯定不管。我所说的成绩差不多是得过线，只要过了线，我就能给操作。我所说的操作，就是过线之后，我再一步一步给找人。上述证据来源合法、内容真实，且经庭审质证，足以认定。第二起2019年10月份至2020年4月份，被告人管向光以购买车险为由，骗取叶某车险费用13452元、张某1车险费用5771元、姜某车险费用9520元、刘某车险费用15000元、徐某车险费用12800元，共计56543元。2020年4月5日刘某的车辆发生交通事故，管向光为其购买车辆保险。上述事实，有经庭审质证、确认的以下证据予以证实：1、被害人陈述（1）被害人叶某陈述：我是货车司机，我车牌号是鲁Ｑ0××**的大货车，车挂在远瑞运输有限公司名下。今年3月份我的车该买保险了，我就在兰陵县远瑞运输有限公司找到管向光买大车保险，管向光没有给我的大车买保险，还诈骗了我13452元钱。我是2017年4月份买的车，买完车之后一直将车挂靠在远瑞运输有限公司，前几年买保险都是公司给买，他前几年都给我买了，买完之后把保单发给我，今年3月4号我微信转钱给管向光转了13452元给我的车买保险，管向光把钱收下了，但没有给我的汽车买保险。我打电话问管向光，他的电话关机。兰陵县远瑞运输有限公司的法人代表三年前我买车子的时候管向光是法人代表。（2）被害人张某1陈述：2020年4月19日下午五点左右，兰陵镇横山远瑞运输公司的老板（我不知道他叫什么，姓管）用微信联系我对象高渐飞（微信名称康顺运输），说：“你车的保险快到期了，你把行驶证和要买的险种都发过来，我给你算算明天给你发过去”，因为我的货车（蓝色奥铃牌货车，车牌号鲁ＱＷ××**）是挂在他的公司户头上的，买保险只能通过公司买，前两年我的大车保险他都给买了。我说：“买个第三者、不计免赔、车损、交强险，其他的就不用买了”。第二天早上十点，他给我对象发来一张照片上面是他给我算好的保险钱是5771元，下午两点左右我对象给他转5771元钱，他说第二天能出保单，第二天中午电子保单没有给发过来，我们给他打电话一直没人接。4月24日管老板给我对象发了一条信息说：“因有事26号弄好”，之后我们又联系不上他了。今天我就报警了。公司法人我只知道别人叫他管老三，他说公司只是挂他的名字，他不管理公司。我买保险时签合同了，当时签合同的时候甲方上已经签好了管某（不知道是谁签的），当时管老板也在旁边。前两年让他买保险都买了，到了第三年再给他转了5771元的保险钱，他一直没给买，还有10000元的还款保证金。（3）被害人姜某陈述：康顺运输有限公司的法人是管向光的叔管新山，但实际经营者是管向光。2017年我在康顺汽贸购买了一辆货车，挂牌鲁Ｑ0××**，保险都是在康顺运输有限公司办理的，2019年4月份买货车保险时知道康顺运输公司转给管向光了，2019年4月份的保险是管向光给办理的。2020年4月3日管向光给打电话我说货车买保险了，2020年4月3日我通过微信转账给管向光9160元，2020年4月10日微信转账360元，到现在车辆保险还没买上，车辆年审也办理不了，管向光电话也联系不上，运输公司也没人。（4）被害人刘某陈述：2019年10月份我的货车保险快到期了，我给康顺运输有限公司的工作人员尤高建打电话问买保险的事，尤高建对我说运输公司转让给管向光了，让我给管向光联系，管向光说车辆到期把保险的钱转给他，他给买，我加了管向光的微信，2019年10月24日13时25分通过微信转账给管向光5000元，2019年10月25日12时43分通过微信转账给管向光10000元，过了几天管向光通过微信给我发了一张保单页说给我货车买了100万的保险，我发现保险单页的车辆信息不是我的车也没多想。2020年4月5日我的车在江苏省丹阳市出交通事故，我让管向光给我发保险单，15时许他给我发了保险单页图片，我一看管向光在2020年4月5日才刚刚给我买上交强险，我一直打管向光的电话他不接。（5）被害人徐某陈述：2016年我购买了一辆货车，挂牌鲁Ｑ8××**，挂靠在兰陵县康顺运输有限公司，车辆保险都是在康顺运输有限公司办理的，保险是每年4月20日到期。在2019年4月份买货车保险时知道康顺运输公司转给管向光了，2019年4月份的保险是管向光给办理的。2020年4月16日管向光给打电话说货车买保险了，2020年4月18日我通过微信转账给管向光12800元，到现在车辆保险还没买上，车辆年审也办理不了，管向光电话也联系不上，运输公司也没人。2、证人证言（1）管某证实：我是远瑞运输有限公司的法人，但具体业务都是我哥哥管向光负责。叶某的车是挂靠我们公司的大车，原来买保险都是在我们公司走账，都是管向光联系购买。他给我打过电话，他应该是把钱给管向光，管向光没给买保险。这件事情我给管向光说了。我认识张某1、高渐飞两口子，我不知道他们两口子大车买保险的情况。远瑞运输公司还款保证金的事情好像是因为贷款车辆需要交的还款保证金，交给担保公司的，一辆车交多少钱不知道，还款保证金按时还完款会退给车主的，这些都有合同。（2）狄某证实：2017年春天，我表侄叶某从管向光的公司买了一辆大货车，车户挂靠在管向光的公司。2020年4月份左右叶某给我说把车的保险钱13452元转给管向光了，审车的时候保险还没给买上。兰陵县远瑞运输公司的法人是管某（管向光的三弟），但实际老板是管向光。3、辨认笔录（1）叶某在兰陵派出所所作一组辨认证实：叶某辨认以帮助其购买货车保险单为由诈骗其13452元的管向光。（2）张某1在兰陵派出所所作一组辨认证实：张某1辨认出以帮助其购买货车保险单为由诈骗其15771元的管向光。4、书证（1）接受证据材料清单一份证实：2020年8月18日办案人员接受叶某提交证据一宗。（2）接受证据材料清单一份证实：2020年8月20日办案人员接受张某1提交证据材料一宗。（3）（2020）鲁1324民初3413号民事判决书一份证实：原告叶某请求法院判令远瑞公司返还叶某购买保险款13452元及营运损失17500元，被本院判决驳回原告诉讼请求。（4）兰陵县远瑞运输有限公司、车辆挂靠、代管合同一份证实：张某1的奥铃牌轻型蓝色汽车1辆，车牌号鲁ＱＷ××**，车架号为48623，发动机号ＭＡ17010255，挂靠于兰陵县远瑞运输有限公司。（5）高速公路路产损坏案件快速处理通知书及照片各一份，证实：张某1挂靠于兰陵县远瑞运输有限公司的车辆于2020年8月7日在京沪高速发生事故。（6）转账记录及微信聊天记录各一宗证实：叶某于2020年3月4日转账给管向光13452元。（7）微信转账记录两页证实：2020年4月20日转账给管向光5771元。（8）送达回证及协助执行通知书一宗证实：2020年3月12日冻结管向光卡号为6217********的银行卡，冻结1100000元，已冻结1.86元，未冻结1099998.14元，原因余额不足。（9）银行账号为1610********，户名为兰陵县远瑞运输有限公司的账户历史明细清单一宗证实：开始时间为2020年3月1日，截止时间2020年6月30日未发现13452元、5771元的入账记录。（10）微信转账记录一宗证实：姜某分别于2020年4月10日、2020年4月3日转账给管向光360元、9160元。（11）微信支付交易明细证明一宗证实：刘某分别于2019年10月24日和25日转账5000元和10000元给远瑞运输＠康顺运输186××××****。（12）微信聊天记录一宗证实：徐某于2020年4月18日分两次给管向光转账，分别为10000元、2800元，共计12800元，4月19日管向光称做好了将电子保单发给徐某，之后4月23日、4月28日、4月27日、5月2日、5月3日、5月5日、5月6日多次联系不上管向光。（13）兰陵县康顺运输有限公司对公活期存款交易明细报表一宗证实：自2019年10月11日至2020年6月21日，2019年11月8日转入3800元，为刘旨岚转账存入；2019年11月21日转入4500元，为ＡＴＭ存款；2019年11月29日转入1290元、2000元，为快钱支付清算信息有限公司支付机构提现；2020年1月13日转入1440元，为快钱支付清算信息有限公司支付机构提现。自2019年10月11日至2020年6月21日均无微信提现或者转账记录，2020年4月以后均为支出记录，无微信提现、转账记录；2019年11月29日即2020年1月13日的入账记录也非微信提现或转账记录，数额与刘某对管向光的微信转账记录不符。5、被告人管向光的供述和辩解被告人管向光供述：远瑞运输有限公司是2013年成立，我弟弟管某是法人，一般公司的业务都是我负责。我的微信号是×××89，微信昵称是远瑞运输＠康顺运输。因为我欠了一二百万的外账，我账户流水都被法院冻结了。叶某、张某1两辆车今年4月份保险到期后都是联系我给买的保险，两个人都是在微信上给我转的钱，叶某我记得转了13452元，张某1的对象高渐飞给我转了5771元。他们给我转钱的时候我还不知道我的账户被冻结的事情，收完钱之后，我一直在准备给这两辆车买保险的时候，一看我的账户被冻结了，微信的钱被法院划走了，我无法给两辆车买保险，那时候我一直在县城忙我的公司冻结还有我个人账户的问题，也没有钱去管他们俩买保险的事情。我知道这两个人到处找我，我手机也不开机，微信也没有回复他们。张某1的对象高渐飞后来我打电话给说了下没买保险的情况，我让他们先自行审车再买上保险，他当时答应了。叶某我当时没给说，后来我听我弟弟管某说叶某起诉公司了，我考虑到我也没有钱就没有理会叶某。当时我是确实没有钱了，所以才没买上保险，我愿意承担一切法律责任。我没有向远瑞运输公司名下货车收取过还款保证金，还款保证金是我们公司联系银行做分期的时候银行收取的费用，这个保证金银行还能退，应该是银行贷款后担保公司直接扣除的，一般一辆车是10000元，只要是按时还款是可以退还的。我记得是四月份将张某1和叶德乾现金转入兰陵县远瑞运输有限公司账户，至于为什么没有记录我不知道。兰陵县康顺运输有限公司的法人是管新山，实际经营者是我本人。刘某、姜某、徐某这三个人有货车挂靠在兰陵县康顺运输有限公司，每年的货车保险都是在公司买的，也就是我给办理的。刘某、姜某、徐某三个人的货车保险办理先通过微信把钱给我，具体这三个人的车辆保险费用我记不清了，这三辆车的保险我没有办理。这三个人的钱都被我通过微信提现后存在兰陵县康顺运输有限公司在兰陵县建设银行开的公户内了。综合证据兰陵县公安局经济开发区派出所出具办案说明一份证实：2018年12月11日，管向光因涉嫌诈骗被潍坊市安丘市公安局刑侦大队立案侦查，涉案价值122000元，经致电安丘警方，目前该案被安丘市人民检察院退回补充侦查；被告人管向光举报他人的行为，经查询，未发现被举报的人或类似的案件。上述证据来源合法、内容真实，且经庭审质证，足以认定。本院认为，被告人管向光以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，依法应予以惩处。公诉机关指控被告人管向光犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院依法予以确认。案发后被告人管向光家人退还被害人崔某钱款，取得被害人崔某谅解，可酌定对被告人管向光从轻处罚。关于被告人管向光提出其对车辆保险没有诈骗的意思的辩解理由和关于辩护人提出“在叶某、张某1、姜某、刘某、徐某等5人案件中，被告人管向光没有非法占有他人欠款的故意，不构成诈骗罪”的辩护意见，经查，根据被害人的陈述、兰陵县远瑞和康顺运输有限公司银行账户明细以及被告人管向光的供述等证据，能够证实被告人管向光在收取被害人叶某、张某1、姜某、徐某四人转账的车辆保险费用后并未为各被害人购买车辆保险，亦未转入远瑞和康顺运输公司银行账户，被告人管向光收到被害人刘某转账的车辆保险费用后一直未为其购买车辆保险，直到被害人刘某的车辆发生交通事故才在事故发生后为刘某购买车辆保险，直至案发被告人管向光收取的车辆保险费用亦未退还各被害人或者为各被害人购买车辆保险，应认定被告人管向光具有非法占有的主观目的，故被告人的辩解理由和辩护人的上述辩护意见与审理查明的事实不相符，本院依法不予采纳。关于辩护人提出“被告人管向光积极提供他人犯罪线索，具有立功表现；被告人管向光主观恶性不大，无犯罪前科”的辩护意见，经查，根据兰陵县公安局出具的办案说明证实被告人管向光举报他人的行为，经查询未发现被举报的人或类似的案件；2018年12月11日管向光因涉嫌诈骗被潍坊市安丘市公安局刑侦大队立案侦查，涉案价值122000元，目前该案被安丘市人民检察院退回补充侦查；故辩护人的上述辩护意见与审理查明的事实不相符，本院依法不予采纳。关于辩护人提出“被告人管向光认罪态度好，如实供述其犯罪事实；被告人管向光当庭自愿认罪，具有悔罪表现”的辩护意见，经查，被告人管向光对公诉机关指控的诈骗罪的第一起认罪，对第二起不认罪，故辩护人的上述辩护意见与审理查明的事实不相符，本院依法不予采纳。综上考量，根据被告人管向光的犯罪事实、犯罪性质及对社会的危害程度等情节，对被告人管向光从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人管向光犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币四万元。（罚金于本判决生效后十日内一次性向本院缴纳）（刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月12日至2023年10月11日）。二、依法责令被告人管向光分别退赔被害人叶某人民币一万三千四百五十二元、被害人张某1人民币五千七百七十一元、被害人姜某人民币九千五百二十元、被害人徐某人民币一万二千八百元。（于本判决生效后十日内一次性付清）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  张爱丽人民陪审员  李 伟人民陪审员  金保省二〇二〇年十二月二十四日书 记 员  王宏伟