河南省虞城县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1425刑初419号公诉机关河南省虞城县人民检察院。被告人许志功，男，1963年6月25日出生，汉族，高中文化，农民，住河南省虞城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年2月12日被河北省廊坊市公安局广阳分局旧州派出所民警抓获，次日被虞城县公安局刑事拘留，同年2月26日经虞城县人民检察院批准，次日被虞城县公安局执行逮捕。辩护人李明月，河南霁安律师事务所律师。河南省虞城县人民检察院以虞检一部刑诉（2020）287号起诉书指控被告人许志功犯诈骗罪，于2020年10月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省虞城县人民检察院指派检察员窦翠英出庭支持公诉，被告人许志功及其辩护人李明月到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省虞城县人民检察院指控，1、2016年8月份至10月份期间，被告人许志功以自己有关系能拿下虞城县稍岗镇钢卷尺城项目的部分工程为幌子，先后以找关系送礼为由，骗取张某2现金合计22万元。2、2015年10月份，被告人许志功以已经从他人手中承包商丘市开发区平台公租房工程为幌子，骗取被害人周某的信任，继而以将该工程交给周某承包为由，骗取周某保证金15万元。后周某看到该工程没有希望，向许志功索要保证金，自2018年6月至2019年2月，许志功共退回保证金26500元。3、2015年6月份，被告人许志功谎称自己在商丘市文化路东段睢阳大道与文化路交叉口向东150米路北处承包了和鸣社区工程，以该工程的钢筋活让田某3干为幌子，骗取田某3保证金4.5万元。公诉机关为支持其指控，向本院提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等相关证据，认为被告人许志功以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处有期徒刑七至八年，并处罚金。提请本院依法判处。被告人许志功对公诉机关指控的第一起、第三起犯罪事实及定性没有异议；对第二起有异议，辩称周某的钱是张某2借的，其签的字，这些钱用到其和张某2的工程上了。辩护人李明月提出的辩护意见是，对公诉机关指控诈骗罪的定性没有异议，被告人许志功归案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；当庭自愿认罪，无前科，系初犯，建议判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。经审理查明：一、2016年8月份至10月份期间，被告人许志功以自己有关系能承包到虞城县稍岗镇钢卷尺城项目的部分工程为幌子，先后以找关系送礼为由，骗取张某2现金22万元。上述事实，有下列证据证实：1.收到条，证实2019年5月7日，被告人许志功给张某2出具的收到稍岗项目款22万元，如果工程不成功于6月1日将钱退给张某2并赔偿三倍损失。2.河南省投资项目在线审批监管平台网上申报系统备案系统查询单，证实虞城县兴安物流有限公司申报的虞城县稍岗镇钢卷尺城项目已备案，计划开工年限和完工年限情况。3.河南省发展和改革委员会文件，证实虞城县钢卷尺专业物流分拨配送服务中心项目经河南省发展和改革委员会予以批准实施。4.花费清单，系2016年8月20日许志功自己书写提供给张某2的关于稍岗项目的资金花费清单，其中礼钱10万、6万、2万、1万，共计19万元;买礼烟酒及给毕某1000元，共计11530元，两项合计201530元，其中张某2拿9万元，下余为许志功拿。5.支出清单，系2016年10月9日许志功给张某2出具的稍岗项目花费15000元；发改委30万元，其中张某212万，许志功18万。6.证人王某1的证言，证实我是虞城县规划局规划监察大队副大队长，我没有给许志功跑过工程，也没有收过许志功13万元。7.证人王某2的证言，证实我现在任虞城县利民镇镇长，2016年5月份至2017年4月份在虞城县稍岗镇任镇长。我在芒种桥乡政府工作时认识的许志功，平常没怎么联系过，许志功没有找过我帮忙承包稍岗钢卷尺城的工程，我没有收许志功9万元帮助他跑稍岗的工程项目。8.证人王某3的证言，证实我是虞城县稍岗镇国际五金城和兴安物流有限公司法人代表，2013年4月份我与临沂一投资商联合承建了稍岗五金城，我负责五金城所有事项，五金城项目是2013年4月开始征地建设，2015年10月份结束的，此项目工程没有承包给许志功。9.证人张某1的证言，证实我和许志功是朋友，我没有给许志功跑过稍岗的工程项目，许志功也没有给过我钱。许志功十几年前在刘店干的工地，我给他介绍的砖，到现在还没给钱。10.证人毕某的证言，证实我和许志功是朋友，许志功没有给过我钱，让我帮忙承包稍岗的工程，我也没有干过稍岗的工程。2013年我和许志功一起干过虞城县营郭镇水厂对面的门面房，许志功私自收取购房户的房款，还欠我5万多元。11.被害人张某2的陈述，证实2015年10月份我通过朋友介绍认识的许志功，2016年7、8月份许志功给我打电话说与稍岗镇的镇长王某2关系不错，稍岗镇有个钢卷尺城项目，找王某2镇长能拿到一部分活，让我拿20万，许志功去找王某2镇长。过了一个星期左右，许志功给我打电话让我拿钱过去，我拿着9万元去虞城县芒种桥许庄许志功儿子的养鸭厂见到许志功，就把9万元现金给了他，许志功说晚上他去找王某2镇长，把钱给他。第二天许志功给我打电话说钱已经给他了，过几天等青苗费发完，工地就可以开工了。又过了十几天，许志功说总包的资金链出了问题，让我再拿30万元，他老表王某1在县城建大队，给主抓项目的副县长关系不错，去找王某1把总包拿下来。过了有十来天，我拿着13万元在芒种桥街上把钱给了许志功。过了一个星期左右，许志功说13万已给王某1并转交给副县长了。一直到2018年5月1日，我就一直催许志功，许志功一直找理由推脱我，我看他弄不成了，我就问许志功要钱，当时我给许志功钱时没有打条，我怕他不承认，2019年5月7日我让许志功给我打了个收到条，打条时说2019年6月1日把钱给我，到现在也没有给我，也不接我电话。12.被告人许志功的供述和辩解，证实2015年我通过朋友认识的张某2，2016年，具体时间我记不清了，我听朋友说稍岗钢卷尺城有个路面和建筑的工程，我和稍岗的镇长王某2认识，我就先问了王镇长有没有这个项目，王镇长说有这个项目，但资金没到位，我就给张某2说了这个事，张某2当时也同意干，然后我就让张某2拿钱跑这个项目，张某2先给我拿了9万元，这些钱被我花了。我又给张某2说，我老表王某1是虞城县城建局监察大队的副大队长，让他找县里的领导，把稍岗钢卷尺城的总工程包下来，张某2也同意了，我就再让张某2拿钱，张某2又拿了13万元，这13万元我也没给王某1，让我花在商丘的工地上了。2016年10月9日我给张某2写了一个前期稍岗钢卷尺城项目开支条，上面写着项目花15000元，发改委30万，其中张某212万，许志功18万，我其实没有花这些钱，这个条主要是给张某2看看钱花的情况，不想让张某2找我要钱。后来张某2问我要钱，我没有，我在2019年5月7日给张某2打个总条，并承诺如果工程不成功在6月1日前退还。以上证据，经当庭举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，与本案事实密切关联，且能够相互印证，可以作为定案根据，本院予以确认。二、2015年10月份，被告人许志功以已经从他人手中承包商丘市开发区平台公租房工程为幌子，骗取被害人周某的信任，继而以将该工程交给周某承包为由，骗取周某保证金15万元。后周某看到该工程没有希望，向许志功索要保证金，自2018年6月至2019年2月，许志功共退还周某26500元。上述事实，有下列证据证实：1.收据、证明、银行交易明细，证实2015年10月24日张某2收到周某现金5万元，2016年1月16日张某2、许志功收到周某公租房配套工程投资款5万元（并注明三人合股）。2.收据，证实2015年10月25日许志功收到周某现金10万元，并保证在一个月内进场施工，否则退款11万元，见证人张某2。3.中国银行交易明细，证实2015年10月26日周某转给许来功（许志功弟弟）账户5万元。4.银行交易明细、微信转账记录，证实2018年6月11日周某收到许志功汇款19500元，2019年2月4日周某收到许志功微信转账7000元。5.证人马某的证言，证实我是跟着周某干活的，2015年10月份一天，张某2给周某说有个工地，让周某干，周某也同意了，周某在银行取了5万元让我交给张某2，当时张某2开着一辆面包车和一个人来到周某的工地，在车上我把5万元现金给了张某2，当时车上有我、周某、张某2、还有一个和张某2一起的人，我给张某2说这钱是周某的，当时张某2打了一个收条，收条内容：今暂收到周某现金5万元。6.证人张某2的证言，证实2015年10月份，张某3告诉我许志功在商丘开发区有个安置房工地，也就是公租房，在平台东面，105国道东面不到一公里路北，要干需要拿十万元保证金，我就给一个姓李的联系（通过朋友介绍的，我只知道他姓李），姓李的这个人带着周某、张效成，在商丘长江路和凯旋路交叉口往东一点的一个茶社里谈这个事，当时有我、张某3、许志功、姓李的、周某、张效成，许志功说公租房工程已经从苏某手里接过来了，如果想干需要拿10万元钱，周某想干。过了一星期，许志功让我给周某联系，让周某交保证金，周某和马某一起在商丘在水一方附近送的5万元，我和许志功一起去的，5万元马某递给我的，我给周某打的条，我数过钱后就给许志功了。第二天，许志功说还差5万，我又给周某联系，周某让我到商丘市职业技术学院门口等他，我和许志功、张某3一起去的，当时许志功给周某说的再把5万元交了，许志功给了周某一个卡号，给他说一个月就能进场开工，周某就把5万元转到许志功给的卡号上。由于昨天收周某的5万元我给了许志功，许志功给周某打了个十万元的条，我写的是见证人，我问周某要昨天打的条，周某说没有带，反正那个条子也已经作废了，我当时还给许志功、周某他们说，如果一个月要开不了工，你要给人家十一万，许志功也同意了。过了几个月周某还没有干，这期间我和周某就一直催许志功进场开工，到2016年1月份，许志功说不行再让周某拿5万元，公租房配套工程也让周某参加，我们三个合作，我就给周某说你再拿5万元，这个公租房的配套工程咱三个合作，周某就同意了，周某把钱打给了许志功，由于周某要求我也签字，我就签字了，我想着我三个合伙我才签的字，但是这个5万元钱给许志功了，我没有拿。后来这个活许志功没有弄成，周某一直给他要钱，许志功说钱被他送礼了，许志功就一直推脱。7.证人张某3的证言，证实张某2和许志功是2015年7、8月份通过我介绍认识的，当时许志功告诉我说他已经从苏某手里包到了安置房工程，也叫公租房，许志功带着我也去看过这个工地，位于105国道东（也就是平台东面）五六百米路北，让我给他找人干，我就给张某2说了，让张某2找人干，并给张某2说，许志功已经从苏某手里接到这个工程了，你找到人如果干成了，对方多少会拿点好处费。后来许志功收了周某的保证金，过了一段时间，我知道许志功是骗人的，他自始至终没有接到这个活，我还问他保证金退吗，他说已经退了。8.证人苏某的证言，证实许志功从我手里就接过一个工程，商丘市城乡一体化示范区和美社区二三期的路面和花砖，2016年3月27日接的，许志功接过这个工程包给张某4干的，张某4因为这个工程还起诉许志功了，法院从俺账户划走的钱。许志功没有包过我的位于开发区105国道东面的公租房工地。9.证人张某4的证言，证实我和张某2、许志功是朋友，都是干工地认识的。张某2和许志功在商丘和美社区工地干过管网，后来他俩不干后又转给我了，不知道张某2投资多少钱，但是花砖、路边石、机动三轮车的费用都是张某2出的钱。10.证人贾某的证言，证实商丘开发区平台东（105国道东）公租房工程是王某4俺俩干的，王某4中的标，俺俩一起干的，给许志功没有关系。11.证人王某4的证言，证实商丘开发区平台东公租房是我投的标中的标，我自己干的，贾某跟我干了一点，没有包给许志功一点活。12.被害人周某的陈述，证实2015年10月份，张某2给我说商丘开发区105国道东面有个安置房工地，要干得交10万元保证金，我同意了。过了两天，张某2给我打电话说要干就把十万元钱保证金交了，我说现在没有那么多钱，张某2说先拿5万也行，我和马某一起去银行取了5万元现金，在商丘市神火大道与北海路交叉口在水一方见到张某2和另一个中年男人，张某2介绍说是他朋友许志功，就把5万元保证金给了张某2，张某2打了个收条。2015年10月25日上午9时许，张某2给我打电话让我再拿5万元，我让张某2到商丘职业技术学院西门北旁中国人民银行等，我和马某、杨青山一起去的，到那后见到张某2和许志功，我问张某2啥时间能开工，张某2和许志功说把保证金转来一个月内保证开工，如不开工退款十一万，给了我一个中行的账号，账号的名字叫许来功，我在自动存取款机转了5万元，转过以后我就拿着转账的小票让张某2和许志功他俩看了，看后张某2和许志功便给我打了个收到条。第二天我就给张某2打电话问他图纸是否拿到，张某2说快了，等经理回来就给拿，一直推了二三个月。2016年1月份张某2又给我打电话说这个工地的配套设施干不，要干就再拿5万元保证金，连楼房主体和配套设施都让我干，但配套设施算我和张某2、许志功三人的，我说可以，我又取了5万元交给了张某2，至今张某2也没给我图纸，也没有让我进工地施工。我给张某2要钱，张某2让我找许志功要。许志功退给我两次钱，一次是2018年6月11日许志功往我的邮政储蓄卡上分两次转19500元，第二次是2019年2月4日许志功给我微信转了7000元，总共退给我26500元。13.被告人许志功的供述和辩解，证实我给张某2说的商丘开发区东面也就是105国道东面的公租房，楼房主体工程一期我已经包到手了，到时候二期如果包来，钱要给的快了，就让张某2找人干。我通过张某2认识的周某，二期没让周某干是因为二期苏某给我我没有要，因为钱不好要，我也就没有要这个活。我收了周某三次钱，每次5万，一共15万元的保证金，钱被我自己花了，用到我自己的其他工地上了。后来我退给周某大概3万元。以上证据，经当庭举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，与本案事实密切关联，且能够互相印证，可以作为定案根据，本院予以确认。三、2015年6月份，被告人许志功谎称自己在商丘市睢阳大道与文化路交叉口向东150米路北处承包了和鸣社区工程，以该工程的钢筋活让田某3干为幌子，骗取田某3保证金4.5万元。上述事实，有下列证据证实：1.欠条，证实2018年10月5日许志功给田某3出具欠条，2015年借到田某345000元。2.证人袁某的证言，证实2015年6月份，许志功说承包的商丘市文化路与睢阳大道东150米路北和鸣社区的工程，让我找钢筋工，我就给田某3说了，然后我和许志功、田某3坐到一起说的，钢筋工每平方多少钱，田某3回去算算，说能干这个活，我就给许志功说了。过了二三天，许志功给我电话说和鸣社区的钢筋活让田某3干，让田某3交5万元的押金，打过电话以后，田某3、郭某、田启祥、田某2、我们五个就去商丘找许志功，田某3说钱没拿够，拿了3万元，到时候进场把剩余2万补齐，然后田某3把3万元给了许志功，许志功给田某3出具了一张收到和鸣社区钢筋工工程押金3万元的收条，然后我们就去吃饭，吃过饭我们几个还去和鸣社区工地看了一下，当时许志功还说让田某3回去准备工程设备，等通知进场，然后我们就回去了。过了几天，许志功让我给田某3打电话让田某3再交15000元，我打过电话以后，许志功开车拉着我到谷熟找田某3拿了15000元，当时田某3问许志功什么时候能进场，许志功说再等等。3.证人郭某、田某1（又名田启祥）、田某2的证言，证实2015年夏天，许志功以商丘市睢阳大道与文化路交叉口东150米处路北和鸣社区钢筋活让田某3干为由，收取田某3保证金3万元。4.证人苏某的证言，证实商丘市文化路与睢阳大道交叉口向东150米处路北和鸣社区是我开发的，和鸣社区工程没有承包给许志功。5.被害人田某3的陈述，证实2015年夏天，我和袁某、郭某、田启祥、田某2、还有袁某的朋友许志功一起吃饭，吃饭说话时袁某说许志功是干工地的，让许志功给我弄点工地上的钢筋工活，我问许志功在哪干工地，许志功说在商丘市睢阳大道与文化路交叉口向东150米路北，我问许志功钢筋活有多少，许志功说有三栋楼，每栋楼22层，我就给许志功说这三栋楼的钢筋活都让我干可以不，许志功说可以，得交5万元的保证金，我也同意了。过了十几天许志功给我打电话让我交保证金，我说工地在哪我还没见，我带着人去看看工地，再给你保证金，许志功说可以，我就和袁某、郭某、田启祥、田某2开车去商丘市睢阳大道与文化路交叉口往东150米路北找许志功看工地，见到许志功后他就告诉我工地正在清理场地，清理好工地开始挖地基时就可以进场干活，然后我就请许志功一起去吃饭，吃饭时许志功就问我保证金拿来吗，我说没拿够，先给你一部分，剩余的过两天再给你，我就拿出来3万元钱给了许志功。过了几天，许志功让袁某给我打电话问剩余的保证金啥会能给，我说现在有15000元，你过来拿，过了两个小时袁某和许志功就来我家找我拿钱，我们一起去谷熟邮政储蓄银行取的钱，取出来钱后我就把15000元钱给了许志功，我问许志功啥时候能开始，许志功说只要工地那边场地清理好开始挖地基时就通知我进场干活。又过了半个月许志功一直说工地还没有清理好，我不放心就去工地看看，到工地一看都已经开始施工了，我就给许志功打电话问他咋回事，许志功说这边的活你别干了，我给别人干了，我在平台西边给你又接了一个活，比这个好，我说那也可以。过了十天左右我给许志功打电话，许志功就不接电话了，一直就联系不上了。后来袁某说许志功儿子2018年10月5日结婚，我就去了许志功家，许志功给我补写个保证金条，说过几天把钱给我，至今也没有给我。6.被告人许志功庭审时对该起事实没有异议。以上证据，经当庭举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，与本案事实密切关联，且能够相互印证，可以作为定案根据，本院予以确认。本案综合证据：1.户籍证明、前科证明，证实被告人许志功年龄、住址等基本情况，无违法犯罪前科。2.抓获经过，证实2020年2月12日，被告人许志功被廊坊市公安局广阳分局旧州派出所民警抓获。以上证据，经当庭举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，可以作为定案根据，本院予以确认。本院认为，被告人许志功以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应当依法追究其刑事责任。鉴于许志功多次诈骗，酌情从重处罚;当庭认罪，酌情从轻处罚。关于许志功提出周某的钱是张某2借的，用到其和张某2的工程上的辩解。经查，在案书证、相关证人证言、被害人陈述及许志功供述证实，许志功虚构已经从苏某手中承包商丘市开发区平台公租房工程，以将该工程交给周某承包为由，三次收取周某十五万元，钱被其花掉。故其辩解不能成立，本院不予采纳。关于辩护人李明月提出许志功系坦白的辩护意见。经查，许志功归案后没有如实供述全部犯罪事实，不构成坦白。此辩护意见不能成立，本院不予采纳。辩护人李明月提出对许志功判处三年以下有期徒刑并适用缓刑的辩护意见。经查，许志功诈骗数额巨大，无法定减轻情节，依法应处三年以上十年以下有期徒刑。此辩护意见不能成立，本院不予采纳。根据被告人许志功的犯罪事实、性质、情节等综合因素以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人许志功犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币50000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2020年2月12日起至2027年2月11日止。罚金于判决生效后三日内缴纳。）二、责令被告人许志功退赔被害人张少青22万元、周子清123500元、田启合45000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  马明锋审 判 员  杨海营人民陪审员  刘玉兰二〇二〇年十二月九日书 记 员  何 萍