广西壮族自治区平果市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂1023刑初109号 公诉机关广西壮族自治区平果市人民检察院。 被告人张国华，男，1977年2月5日出生于浙江省杭州市临安区，汉族，初中文化，户籍所在地浙江省杭州市临安区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年8月16日被百色市公安局田阳分局刑事拘留，同年8月26日经田阳区人民检察院批准逮捕，次日由百色市公安局田阳分局执行逮捕。2020年10月15日经本院决定对被告人张国华取保候审。 辩护人潘红梅，广西龙翔律师事务所律师。 被告人黄元研（绰号“阿费”、“哥研”），男，1977年8月4日出生于广西田东县，壮族，小学文化，户籍所在地广西田东县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年7月29日被百色市公安局田阳分局传唤到案，次日被刑事拘留，同年8月26日经田阳区人民检察院批准逮捕，次日由百色市公安局田阳分局执行逮捕。现羁押于百色市田阳区看守所。 辩护人何湾，广西通阳律师事务所律师。 -2- 广西壮族自治区平果市人民检察院以平检刑诉〔2020〕79号起诉书指控被告人张国华、黄元研犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年6月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年9月28日公开开庭审理了本案。平果市人民检察院指派检察员农加科出庭支持公诉，被告人张国华及其辩护人潘红梅、被告人黄元研及其辩护人何湾到庭参加诉讼。期间，因本案案情复杂，经百色市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。 广西壮族自治区平果市人民检察院指控： 1.2018年，“楼建”（音，未核实具体身份）找到被告人张国华，答应以每吨300元的价格让张国华帮其收购铝土矿。2019年5月初，被告人张国华、黄元研通过李正法（另案处理）带路到田阳区坡洪镇矿点取铝土矿样本检验合格后，张国华答应给黄元研每吨铝土矿280元的价格，由黄元研负责联系并把铝土矿运到田东县卖给张国华。2019年5月16日，张国华转账给黄元研50000元，黄元研帮张国华收购梁某1非法盗采的铝土矿，矿款为29463元。 2.2019年5月21日至7月18日期间，被告人黄元研收购韦某1、李某2非法盗采的铝土矿矿款共计142515元，具体如下： （1）2019年5月21日，黄元研通过自己的银行账户，转账36950元人民币矿款到韦某1持有并使用的黄某11的银行账户； （2）2019年5月26日，黄元研通过其朋友黄某1的银行账户，转账20000元人民币矿款到韦某1持有并使用的黄某11的银行账户； （3）2019年6月10日，黄元研通过其自己的银行账户，转账14600元人民币矿款到韦某1持有并使用的黄某11的银行账户； -3- （4）2019年6月16日，黄元研通过其自己的银行账户，转账15350元人民币矿款到韦某1持有并使用的黄某11的银行账户； （5）2019年6月18日，黄元研通过其自己的银行账户，转账4870元人民币到韦某1持有并使用的黄某11的银行账户； （6）2019年6月18日，黄元研通过其自己的银行账户，转账5200元人民币矿款到李某2的银行账户； （7）2019年6月19日，黄元研通过其自己的银行账户，转账8760元人民币矿款到韦某1持有并使用的黄某11的银行账户； （8）2019年6月20日，黄元研通过其自己的银行账户，转账9425元人民币矿款到韦某1持有并使用的黄某11的银行账户； （9）2019年6月19日，黄元研通过其自己的银行账户，转账17280元人民币矿款待韦某1持有并使用的黄某11的银行账户； （10）2019年7月18日，黄元研通过其自己的银行账户，转账10080元人民币矿款到韦某1持有并使用的黄某11的银行账户。 对指控的事实，公诉机关提交了相关证据。公诉机关认为，被告人张国华、黄元研明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人张国华对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。 -4- 被告人张国华的辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人张国华的犯罪事实及罪名均无异议，认为其有从轻或者减轻处罚的情节：1.被告人张国华犯罪情节轻微，数额较少；2.认罪态度好，自愿认罪认罚；3.收购时间短，没有获利，愿意缴纳罚金。建议对其从轻处罚。 被告人黄元研对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。 被告人黄元研的辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控张国华的犯罪事实及罪名均无异议，认为其有从轻或者减轻处罚的情节：1.自愿退出赃款并缴纳罚金，有悔罪表现；2.有自首情节，建议对其减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 1.2018年，被告人张国华帮助“楼建”（音）收购铝土矿。2019年5月初，被告人张国华、黄元研在李正法（另案处理）的指引下，到田阳区矿点取铝土矿样本检验。经检验合格后，张国华明知是非法盗采的铝土矿，仍让黄元研联系购买，并于2019年5月16日，通过银行转账50000元给黄元研。黄元研遂联系梁某1（另案处理），收购其非法盗采的铝土矿，矿款为29463元。 2.被告人黄元研在明知韦某1、李某2（均另案处理）非法采矿的情况下，仍对二人的铝土矿进行收购，2019年5月21日至7月18日期间，共收购了142515元的铝土矿，其具体犯罪事实如下： （1）2019年5月21日，黄元研通过自己的银行账户，转账36950元矿款到韦某1指定的黄某11的银行账户； （2）2019年5月26日，黄元研通过黄某1的银行账户，转账20000元矿款到韦某1指定的黄某11的银行账户； -5- （3）2019年6月10日，黄元研通过其自己的银行账户，转账14600元矿款到韦某1指定的黄某11的银行账户； （4）2019年6月16日，黄元研通过其自己的银行账户，转账15350元矿款到韦某1指定的黄某11的银行账户； （5）2019年6月18日，黄元研通过其自己的银行账户，转账4870元到韦某1指定的黄某11的银行账户； （6）2019年6月18日，黄元研通过其自己的银行账户，转账5200元矿款到李某2的银行账户； （7）2019年6月19日，黄元研通过其自己的银行账户，转账8760元矿款到韦某1指定的黄某11的银行账户； （8）2019年6月20日，黄元研通过其自己的银行账户，转账9425元矿款到韦某1指定的黄某11的银行账户； （9）2019年6月19日，黄元研通过其自己的银行账户，转账17280元矿款到韦某1指定的黄某11的银行账户； （10）2019年7月18日，黄元研通过其自己的银行账户，转账10080元矿款到韦某1指定的黄某11的银行账户。 2019年7月29日，黄元研主动到公安机关投案，到案后如实供述自己的罪行。 在庭审过程中，被告人张国华自称经营亏损，未从中非法收购铝土矿中获利，被告人黄元研承认从中非法获利10000-13000元。 -6- 再查明，在本案审理期间，被告人黄元研已退出违法所得10000元。 上述事实，被告人黄元研、张国华在开庭审理过程中无异议，且有经当庭质证属实的下列证据证实：物证即查获的银行卡、手机，书证即受案登记表、银行流水交易记录、抓获经过、户籍证明，证人韦某1、陆某、谭某1、岑某1、梁某1、黄某2、梁某2、苏某1、罗某、黄某3、梁某3、梁某4、莫某1、李某1、梁某5、黄某4、鄂某1、鄂某2、梁某6、黄某5、零克南、梁某7、农某、零永兵、王某、赵某、黄某6、谭某2、李某2、黄某7、李某3、黄某8、韦某2、莫某2、苏某2、梁某8、李某4、黄某9、黄某10、黄某11、黄某1、古某、梁某9、鄂某3、李某5、黄某12、李某6、苏某3、梁某10、玉和坤、莫某3、周某、岑某2、李某7、李某8、董某的证言，被告人张国华、黄元研的供述，现场勘验笔录、辨认笔录及照片等证据证实，足以认定。 关于认定被告人黄元研掩饰、隐瞒犯罪所得非法获利的问题。经查，其在庭审中承认自己非法获利1-1.3万元，虽然没有其他证据证实，但根据有利被告人的原则，本院确认在这期间，被告人黄元研非法获利1万元。 本院认为，被告人张国华、黄元研明知是犯罪所得的铝土矿而予以收购，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。在起诉书指控的第一起犯罪中，被告人张国华、黄元研的行为均起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，均是主犯，应当按其参与的全部犯罪处罚。《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条规定,掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”；《中华人民共和国刑法》第三百一十二 -7- 条规定，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。被告人黄元研非法收购铝土矿价值共计171978元，根据上述规定，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”，依法应处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；被告人张国华非法收购铝土矿价值29463元，应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。被告人黄元研犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人张国华归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人黄元研、张国华自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。案件审理期间，被告人黄元研退出违法所得10000元，依法可以酌情从轻处罚。综上，本院决定对被告人黄元研减轻处罚、对张国华从轻处罚。被告人张国华的辩护人提出张国华有从轻处罚的情节，要求对其从轻处罚的辩护意见、被告人黄元研的辩护人提出黄元研有从轻、减轻处罚的情节，要求对其减轻处罚的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。根据被告人黄元研的犯罪事实和情节，本院决定对被告人黄元研不适用缓刑。故其辩护人提出对其适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。被告人黄元研的违法所得10000元，根据《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，应当予以没收。为严肃国法，打击犯罪，维护国家对矿产资源和矿业生产的管理制度以及国家对矿产资源的所有权，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条、第十条的规定，判决如下： 一、被告人张国华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处 -8- 罚金五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月16日起至2020年10月15日。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人黄元研犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月29日起至2021年1月28日。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人黄元研违法所得10000元，予以没收，上缴国库。 四、扣押的其他财物，由扣押的公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 黄亮审 判 员黄玲 人民陪审员 黄       庆 -9- 二〇二〇年十二月三十一日 法官 助理 黄昌庭书记员黄伟英