江苏省徐州市云龙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0303刑初143号 公诉机关徐州市云龙区人民检察院。 被告人唐加民，男，1989年2月14日生，汉族，初中文化，无业，住湖南省邵阳县。2019年12月12日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，2020年1月17日被逮捕。现羁押于徐州市第二看守所。 辩护人朱义顺、姜啸凡，江苏南昆仑律师事务所律师。 被告人张波，男，1986年6月5日生，汉族，初中文化，无业，住广东省东莞市（户籍所在地湖南省邵阳县）。2019年12月27日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，2020年1月17日被逮捕。现羁押于徐州市第二看守所。 辩护人刘辉、肖曦红，广东钧沐律师事务所律师。 被告人刘香平，男，1998年1月17日生，汉族，高中文化，无业，住湖南省邵阳县。2019年12月12日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，2020年1月17日被逮捕。现羁押于徐州市第二看守所。 辩护人马丹妮，江苏南昆仑（镇江新区）律师事务所律师。 被告人李玉华，男，1991年12月6日，汉族，高中文化，无业，住湖南省邵阳县。2019年12月12日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，2020年1月17日被逮捕。现羁押于徐州市第二看守所。 辩护人王哲桢，江苏南昆仑律师事务所律师。 被告人孙海斌，曾用名孙铁蛋，男，1984年4月10日生，汉族，大专文化，无业，住河南省郑州市。2020年1月6日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，1月22日被逮捕。现羁押于徐州市第二看守所。 辩护人代品想、夏伟，江苏汇君律师事务所律师。 被告人李海波，男，1989年8月25日生，汉族，初中文化，无业，住湖南省邵阳县。2019年12月13日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，2020年1月17日被逮捕。现羁押于徐州市第二看守所。 辩护人魏德志、石亭亭，江苏彭邦律师事务所律师。 被告人唐叶，女，1991年10月14日生，汉族，初中文化，无业，住湖南省邵阳县。2019年12月12日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，2020年1月17日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。 辩护人朱地路、谢英军，江苏同凯律师事务所律师。 被告人阳洁，男，1987年12月20日生，汉族，初中文化，无业，住湖南省邵阳县。2019年12月12日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，2020年1月17日被逮捕。现羁押于徐州市第二看守所。 辩护人许婷、刘娟，湖南东放明律师事务所律师。 被告人刘桂云，男，1993年3月8日生，汉族，初中文化，无业，住湖南省邵阳市邵阳县。2019年12月12日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，2020年1月17日被逮捕。现羁押于徐州市第二看守所。 辩护人刘海泉、刘磊，江苏彭邦律师事务所律师。 被告人麻志超，男，1982年5月19日生，汉族，高中文化，无业，住河北省邯郸市丛台区。2020年1月2日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，1月22日被逮捕。现羁押于徐州市第二看守所。 辩护人黄修典，江苏红杉树律师事务所律师。 被告人苓芳红，女，1987年6月12日生，汉族，初中文化，无业，住广东省深圳市龙华区（户籍所在地甘肃省甘谷县）。2019年12月21日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。 辩护人赵晓慧，江苏彭邦律师事务所律师。 被告人刘福，男，1998年11月1日，汉族，初中文化，无业，住湖南省邵阳市邵阳县。2017年6月15日因殴打他人被邵阳县公安局行政拘留十五日，并处罚款人民币500元。2019年12月13日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，2020年1月17日被逮捕。现羁押于徐州市第二看守所。 辩护人戴志勇，江苏昭鹏律师事务所律师。 徐州市云龙区人民检察院以云检诉刑诉[2020]98号起诉书指控被告人唐加民、张波、刘香平、李玉华、孙海斌、李海波、唐叶、阳洁、刘桂云、麻志超、苓芳红、刘福犯诈骗罪，于2020年4月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。徐州市云龙区人民检察院指派检察员李铁林出庭支持公诉。被告人唐加民及其辩护人朱义顺、姜啸凡，被告人张波及其辩护人刘辉、肖曦红，被告人刘香平及其辩护人马丹妮，被告人李玉华及其辩护人王哲桢，被告人孙海斌及其辩护人代品想、夏伟，被告人李海波及其辩护人魏德志、石亭亭，被告人唐叶及其辩护人朱地路、谢英军，被告人阳洁及其辩护人许婷、刘娟，被告人刘桂云及其辩护人刘海泉、刘磊，被告人麻志超及其辩护人黄修典，被告人苓芳红及其辩护人赵晓慧，被告人刘福及其辩护人戴志勇到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 1.2019年7月前后，被告人孙海斌与单璐（另案处理）为了实施诈骗，通过被告人麻志超制作了“DK”黄金期货网站和APP，被告人苓芳红受被告人孙海斌雇佣，发展被告人唐加民为“DK”黄金期货平台代理，共同实施诈骗活动。该平台是私设的黄金期货平台，客户入金进入该平台后，资金并不进入不盘，后台数据以及资金均被诈骗团伙掌控。 被告人唐加民为牟取非法利益，在邵阳市双清区紫薇园小区租赁房屋，设立犯罪窝点，雇佣被告人李玉华、刘香平、刘福、刘桂友、刘宇帆、徐海明、刘松（均另案处理）等人组成诈骗犯罪团伙。该团伙实施诈骗犯罪的具体步骤为：被告人唐加民将被害人拉入自建的微信群中，被告人唐加民、李玉华等人冒充投资专家通过微信群传授炒股知识，被告人刘香平担任开户专员，负责开户、入金、出金，被告人刘福、刘桂友、刘宇帆、徐海明、刘松等人冒充投资者，在微信群中发言烘托群内气氛，使被害人误以为跟着投资就可以赚钱。逐步建立信任关系以后，被告人唐加民在直播时装作不经意间点开“DK”黄金期货平台，谎称可以带领大家在该平台炒黄金期货赚钱，被告人刘福等人在微信群中发虚假的在该平台赚钱的截图，共同欺骗被害人。尔后，该团伙采用引导入金、控制被害人产生投资亏损的错觉，进而非法占有被害人的手续费和亏损款。经查明，被害人陈某、张某在“DK”黄金期货平台共计入金人民币292208.34元，出金人民币155031.05元，损失人民币137177.29元。 2.2019年10月，被告人唐加民、张波合谋共同实施诈骗，纠集了被告人李玉华、刘香平、李海波、唐叶、阳洁、刘桂云、李珊、李健虹（另案处理），并在广东省东莞市凤岗镇设立窝点。被告人唐加民、张波通过他人联系了“MetaTrader4”（以下简称MT4）诈骗平台，并充当该平台的代理。被告人唐加民负责管理诈骗团伙并冒充投资专家，被告人张波提供部分用于诈骗的手机和电脑，被告人刘香平担任开户专员，被告人李玉华冒充讲师，被告人李海波、刘桂云、阳洁、唐叶等人在微信群中冒充投资者，共同欺骗被害人。经过精心策划，被告人唐加民等人在微信群中举办“金牛杯”股票投资比赛，在比赛中“杨义山老师”因为投资GP1指数获胜，继而亮出私设的“MT4”平台，吸引已经有高信任度的股民开户。尔后，该诈骗团伙采取引导入金，控制出金的方式，造成被害人亏损，进而非法占有被害人的手续费和亏损款。经查明，被害人牛某甲、游某、王某、郭某在MP4平台入金人民币853688元，损失人民币853688元。 3.被告人刘福在从事“DK”黄金平台诈骗活动中，通过微信结识蔡某，并逐渐取得其信任。2019年9月30日，被告人刘福以共同投资“DK”黄金期货平台的名义，骗取被害人蔡某人民币3000元。 案发后，公安机关依法扣押了手机、电脑、银行卡等作案工具。 另查明，在本院审理期间，被告人张波退缴赃款人民币19000元，被告人孙海斌退缴赃款人民币55000元，被告人李海波退缴赃款人民币20000元，被告人唐叶退缴赃款人民币5000元，被告人阳洁退缴赃款人民币5000元，被告人刘桂云退缴赃款人民币5000元，被告人麻志超退缴赃款人民币20000元，被告人苓芳红退缴赃款人民币4500元。 被告人唐加民、张波、李玉华、刘香平、孙海斌、李海波、唐叶、阳洁、刘桂云、麻志超、苓芳红、刘福对上述事实及罪名均无异议。但被告人张波辩解其不应认定为主犯。 被告人唐加民的辩护人提出，被告人唐加民到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，依法可以从轻、从宽处罚；其无前科劣迹，非法所得仅有一小部分。综上，请求法庭对其从轻处罚。 被告人张波的辩护人提出，1、被告人张波并非犯意的提起者，也不是犯罪团伙的组织策划者，犯罪所得赃款也由唐加民一人控制和分配，被告人张波在共同犯罪中起次要、辅助作用，应认定为从犯。2、被告人张波系初犯，无前科劣迹，到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚。综上，请求法庭对其从轻、减轻处罚。 被告人刘香平的辩护人提出，被告人刘香平在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，无前科劣迹，违法所得较少。综上，请求法庭对其减轻处罚。 被告人李玉华的辩护人提出，被告人李玉华在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，无前科劣迹，违法所得较少。综上，请求法庭对其减轻处罚在五年以下量刑。 被告人孙海斌的辩护人提出，被告人孙海斌到案后能够如实供述自己的罪行，有坦白情节，自愿认罪认罚，且涉案金额不大，提成比例很低，系初犯，无犯罪前科。综上，请求法庭对其从轻或者减轻处罚。 被告人李海波的辩护人提出，1、现有证据不能证实被告人李海波参与诈骗游某、郭某的犯罪事实，故李海波的涉案金额应为623000元。2、被告人李海波在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。3、到案后能够如实供述自己的罪行，具有坦白情节，自愿认罪认罚，且系初犯，无犯罪前科。综上，请求法庭对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。 被告人唐叶的辩护人提出，1、被害人牛某乙先于被告人唐叶入群，牛某乙的错误认识在被告人唐叶加入之前已经形成，唐叶的股托作用力较小，且牛某乙的入金是在加入“杨义山”QQ群后由“杨义山”的欺诈行为所致，不能认定牛某乙入金和唐叶有直接关系，不应由唐叶负责。2、被告人唐叶因与家人负气而陷入犯罪团伙，涉案时间短，主观恶性较小，仅起次要、辅助作用，且自己也是受害人，系初犯。综上，请求法庭对其从轻、减轻处罚在三年以下量刑并适用缓刑。 被告人阳洁的辩护人提出，被告人阳洁系初犯，到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白；其在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。综上，请求法庭对其从轻、减轻处罚。 被告人刘桂云的辩护人提出，被告人刘桂云在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，无前科劣迹。综上，请求法庭对其减轻处罚。 被告人麻志超的辩护人提出，被告人麻志超在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白；自愿认罪认罚，系初犯，无犯罪前科。综上，请求法庭从轻处罚并适用缓刑。 被告人苓芳红的辩护人提出，被告人苓芳红在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；到案后能够如实供述自己的罪行，具有坦白情节；自愿认罪认罚，且系初犯、偶犯，无违法犯罪前科。综上，请求法庭对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。 被告人刘福的辩护人提出，被告人刘福到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚；在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。综上，请求法庭对其从轻、从宽处罚并适用缓刑。 上述事实，有证人王某某、钟某某、李某某等人的证言，被害人牛某甲、游某、王某等人的陈述，被告人唐加民、张波、李玉华、刘香平、孙海斌、李海波、唐叶、阳洁、刘桂云、麻志超、苓芳红、刘福的供述，辨认笔录，搜查笔录，电子数据提取笔录，户籍证明，微信聊天记录，银行交易明细，扣押物品清单等书证及发破案经过、到案经过等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人唐加民、张波、李玉华、刘香平、孙海斌、李海波、唐叶、阳洁、刘桂云、麻志超、苓芳红、刘福以非法占有为目的，诈骗公民财物，其中被告人唐加民、张波、李玉华、刘香平、李海波、唐叶、阳洁、刘桂云犯罪数额特别巨大，被告人孙海斌、麻志超、苓芳红、刘福犯罪数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，并分别构成共同犯罪。公诉机关指控被告人唐加民、张波、李玉华、刘香平、孙海斌、李海波、唐叶、阳洁、刘桂云、麻志超、苓芳红、刘福犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，适用法律正确，本院予以采纳。被告人唐加民、张波、孙海斌在共同犯罪中起主要用用，系主犯；被告人李玉华、刘香平、李海波、唐叶、阳洁、刘桂云、麻志超、苓志超、刘福在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。 关于被告人唐加民的辩护人提出的被告人唐加民系坦白，自愿认罪认罚，无前科劣迹，请求法庭从轻处罚的意见，予以采纳。 关于被告人张波的辩护人提出的被告人张波并非犯意的提起者，也不是犯罪团伙的组织策划者，犯罪所得赃款也由唐加民一人控制和分配，被告人张波在共同犯罪中起次要、辅助作用，应认定为从犯的意见。经查，被告人唐加民在侦查阶段多次供述，其找到被告人张波，二人商量合作做金融平台赚钱，赚到的钱二人五五开。其找了被告人刘香平、李玉华、刘桂云等人参加，张波找了被告人阳洁、唐叶参加。使用的是张波拿来的用方便面箱子装的一箱子手机与其拿来的二十多部手机，加起来共一百多部手机。后通过其联系，张波与其一起到郑州，和王帅见面并商定，和王帅的炒全球富强指数平台（MT4平台）合作。其和张波负责管理，被告人李玉华负责讲课，被告人刘香平负责客服，其余人都是托。十二月初因没钱发工资，其给王帅打电话要预支钱，王帅给其寄了一张银行卡，卡内有人民币二十万元，除去其中一万元用来填补员工住酒店等的花销及每个员工发了500元工资外，其余被其和张波平分了。这次大概骗了七八个客户约15万美金，但他们只拿到预支的20万元。被告人张波在侦查阶段供述，被告人唐加民找其并给其说一起搞股票盘赚钱，赚钱后与其平分，其答应了。唐加民找了被告人刘香平、李玉华等人，其找了被告人阳洁，阳洁又叫了被告人唐叶，队伍拉起来总共十个人。其让阳洁帮着唐加民租了房子用于办公和宿舍，唐加民准备了1台电脑和部分手机，其出资2万元让阳洁购买了2台电脑和20部手机，余款让阳洁支付部分房租，另外其还提供了原来用于股票配置时用过的几十部手机，并分发给大家。平台代理的准备工作做好后，唐加民通过朋友联系了王帅，准备代理王帅的富强指数平台，后唐加民喊其一起到郑州找王帅谈富强指数平台代理事宜，主要是唐加民谈，但其一直在场，谈的结果是收益30%归王帅公司，70%归其和唐加民。回来后，唐加民组织人员进行培训，并指导大家如何操作、如何配合进行诈骗，正式运作后，其和唐加民每天都会去出租屋看一下，其和唐加民是出资人，唐加民是主要负责人，其属于合伙人但什么事情都不需要问，其他人负责客服、活跃群内气氛等。平台骗了多少人骗了多少钱其不清楚，唐加民说平台给了10万块钱，还有没给的，有一次其回老家让唐加民先给其2万元，唐加民用微信给其转了1.9万元，被其花了。被告人李玉华供述公司的老板是张总、唐总二个人，经理是唐加民，张总负责发工资。被告人唐叶供述公司有个叫张波的人，大家都叫他张总，他经常跟唐加民打交道，具体干什么其不知道。办公的房租是阳洁交的，但房租钱不是阳洁出的。被告人阳洁供述张波和唐加民的地位一样，相当于经理。被告人刘桂云供述唐加民和张波是投资人、老板，负责整个团队的运营，房租是阳洁交的。上述证据来源合法，内容客观、真实，并能够相互印证，足以证实被告人张波与唐加民合谋共同实施诈骗，约定利益均分。其纠集部分人员，提供资金和作案工具，与唐加民一起与诈骗平台进行协商合作，并对诈骗款项进行分赃。被告人张波在整个诈骗过程中所起作用较大，并非次要、辅助作用，不应认定为从犯。被告人的辩解及辩护人的辩护意见，不予采纳。但被告人张波的作用相对于唐加民小，本院在量刑时予以考虑。关于辩护人提出的被告人张波系坦白，自愿认罪认罚，无前科劣迹，请求法庭从轻处罚的意见，予以采纳。 关于被告人刘香平的辩护人提出的被告人刘香平系从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，无犯罪前科，违法所得较少，请求法庭对其减轻处罚的意见，予以采纳。 关于被告人李玉华的辩护人提出的被告人李玉华系从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，无前科劣迹，违法所得较少，请求法庭减轻处罚的意见，予以采纳。在五年以下量刑。 关于被告人孙海斌的辩护人提出的被告人孙海斌有坦白情节，自愿认罪认罚，系初犯，无犯罪前科，请求法庭从轻处罚的意见，予以采纳。 关于被告人李海波的辩护人提出的现有证据不能证实被告人李海波参与诈骗游某、郭某的犯罪事实，李海波的涉案金额应为623000元。本院认为，该犯罪团伙的每个成员在整个诈骗过程中处于不同的环节，扮演不同的角色，成员之间分工不同，相互配合，相互作用，共同完成诈骗犯罪活动。被告人李海波作为犯罪团伙的成员之一，与他人相互配合，共同参与实施了整个犯罪活动，应对全部犯罪数额承担责任。故辩护人的辩护意见，不予支持。关于辩护人提出的被告人李海波系从犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，且系初犯，无犯罪前科，请求法庭减轻处罚的意见，予以采纳。但根据被告人李海波的犯罪情节及社会危害性，不适宜判处缓刑。 关于被告人唐叶的辩护人提出的被害人牛某乙的错误认识在被告人唐叶加入之前已经形成，牛某乙的入金是在加入“杨义山”QQ群后由“杨义山”的欺诈行为所致，不能认定牛某乙入金和唐叶有直接关系，不应由唐叶负责。本院认为，该犯罪团伙的每个成员在整个诈骗过程中处于不同的环节，扮演不同的角色，成员之间分工不同，相互配合，相互作用，共同完成诈骗犯罪活动。被害人从某、入金到被骗是一个循序渐进的过程，犯罪团伙的成员在各个环节中、各个角色中均起到了一定的作用。被告人唐叶作为犯罪团伙的成员之一，与他人相互配合，共同参与实施了整个犯罪活动，应对全部犯罪数额承担责任。故辩护人的辩护意见，不予支持。关于辩护人提出的被告人唐叶涉案时间短，主观恶性较小，系从犯、初犯，请求法庭减轻处罚的意见，予以采纳。但根据被告人唐叶的犯罪情节及社会危害性，不适宜判处缓刑。 关于被告人阳洁的辩护人提出的被告人阳洁系初犯、从犯，具有坦白情节，请求法庭减轻处罚的意见，予以采纳。 关于被告人刘桂云的辩护人提出的被告人刘桂云系从犯，有坦白情节，且自愿认罪认罚，无前科劣迹，请求法庭减轻处罚的意见，予以采纳。 关于被告人麻志超的辩护人提出的被告人麻志超系从犯、初犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，无犯罪前科，请求法庭从轻处罚的意见，予以采纳。但根据被告人麻志超的犯罪情节及社会危害性，不适宜判处缓刑。 关于被告人苓芳红的辩护人提出的被告人苓芳红系从犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，且系初犯、偶犯，无违法犯罪前科，请求法庭从轻处罚的意见，予以采纳。但根据被告人苓芳红的犯罪情节和社会危害性，不适宜判处缓刑。 关于被告人刘福的辩护人提出的被告人刘福有坦白情节，自愿认罪认罚，系从犯，请求法庭从轻、从宽处罚的意见，予以采纳。但根据被告人刘福的犯罪情节和社会危害性，不适宜判处缓刑。 被告人唐加民、张波、刘香平、李玉华、孙海斌、李海波、唐叶、阳洁、刘桂云、麻志超、苓芳红、刘福到案后均能够如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人唐加民、刘香平、李玉华、李海波、阳洁、刘桂云、麻志超、苓芳红、刘福表示认罪认罚并签署了具结书，被告人孙海斌、唐叶当庭表示认罪认罚，被告人孙海斌、李海波、麻志超、苓芳红退缴部分赃款并缴纳罚金，被告人张波、唐叶、阳洁、刘桂云退缴部分赃款，被告人唐加民、刘香平、李玉华、刘福未能退缴赃款也未缴纳罚金，本院将根据不同情节酌情从宽处理。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人唐加民犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币15万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月12日起至2030年6月11日止；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。） 二、被告人张波犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币10万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月27日起至2029年12月26日止；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。） 三、被告人刘香平犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币6万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月12日起至2025年12月11日止；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。） 四、被告人李玉华犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币6万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月12日起至2025年12月11日止；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。） 五、被告人孙海斌犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币4万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月6日起至2024年1月5日止；罚金已缴纳。） 六、被告人李海波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币3万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月13日起至2023年3月12日止；罚金已缴纳。） 七、被告人唐叶犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币3万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月12日起至2023年6月11日止；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。） 八、被告人阳洁犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币3万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月12日起至2023年6月11日止；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。） 九、被告人刘桂云犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币3万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月12日起至2023年6月11日止；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。） 十、被告人麻志超犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币2万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月2日起至2021年11月1日止；罚金已缴纳。） 十一、被告人苓芳红犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币2万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月21日起至2021年11月20日止；罚金已缴纳。） 十二、被告人刘福犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币15000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月13日起至2021年10月12日止；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。） 十三、被告人张波、孙海斌、李海波、唐叶、阳洁、刘桂云、麻志超、苓芳红在本院退缴的赃款，予以追缴，发还各被害人。剩余赃款继续追缴，依法发还各被害人。 公安机关扣押的电脑、手机、银行卡等作案工具，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张宏志 审 判 员  薛传耀 人民陪审员  刘启军 二〇二〇年十二月十一日 书 记 员  遆 乐