云南省昭通市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）云06民终3134号上诉人（原审原告）：陈文毅，男，1973年1月25日出生，汉族，住云南省昭通市威信县。委托诉讼代理人：邵晓琴，云南典传（威信）律师事务所律师，特别授权代理。被上诉人（原审被告）：叶林，男，1978年10月15日出生，汉族，住云南省昭通市威信县，现住威信县。上诉人陈文毅因与被上诉人叶林合伙纠纷一案，不服云南省昭通市威信县人民法院（2020）云0629民初536号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年11月11日立案受理后，依法组成合议庭书面对本案进行了审理。本案现已审理终结。陈文毅上诉请求：1、撤销原审判决，依法改判或发回重审；2、一审、二审费用由被上诉人承担。上诉理由：一、一审认定事实错误，判决错误：1、2017年1月，被上诉人叶林和柴晓明约定，三人一同投资彝良县烟草水源奎香水库工程，上诉人于2016年1月17日转账60万元给被上诉人，转款后10多日，叶林和柴晓明将保证金退回上诉人，退回保证金证明三人合作失败，不再合作；2、被上诉人捏造事实，让上诉人误以为工程中标，上诉人将100万元汇给被上诉人，是被上诉人欺诈的结果，被上诉人的行为已经形成犯罪，这100万元与三人合作的事情无关。二、一审法院非法排除上诉人证据，漏审上诉人提供的证据，致使判决错误：1.上诉人提供的微信聊天记录证实上诉人将银行密码告知被上诉人后，被上诉人8分钟后就取走35000元，该35000元属于借款，一审法院未采信微信聊天记录不当；2、陈文才2016年6月27日转账给叶林10万元，2017年3月5日转账给叶林6万元，叶林支付陈文才4万元感谢费和利息与上诉人无关，且叶林未差欠陈文才保证金，叶林没有理由将差欠上诉人的款项支付给陈文才；3、上诉人提供的邮件往来记录、沟渠投标文件、往来账目记录表叶林应该予以采信；4、叶林退还30万元给威信公司财务人员刘小双系事实，聊天记录证实30万元是还上诉人的款项，但该款项未召开股东会，未直接划到上诉人及其妻子账户，因叶林差欠威信公司借款，该款项已经被追回。被上诉人叶林未作答辩，但在二审询问中陈述，2018年8月11日还款3.5万元不属于归还本案投资款，其他款项属于归还本案投资款。陈文毅向一审法院的起诉请求：1.请求法院判令叶林退回陈文毅合伙资金530,000元，并以1,000,000元为基数按2%的利息支付自2017年3月2日至履行完毕后的资金占用费；2.本案诉讼费由叶林承担。一审经审理认定如下事实：陈文毅、叶林系多年好友。2017年1月，叶林打电话和陈文毅协商一起投资合伙开公司进行工程建设，陈文毅同意后于2017年1月17日通过其妻账户向叶林银行转账60万元作为合伙做工程的投保保证金，随后由叶林负责联系工程找合作单位做标书。2017年3月2日，因投资合伙需要，陈文毅向叶林银行转账100万元。后双方投资工程未中标，陈文毅要求叶林返还100万元投资款。2017年11月28日，经陈文毅同意，叶林向陈文毅兄弟陈文才账户转账20万元用于返还陈文毅的投资款。2018年7月19日，叶林私下向陈文毅借款，陈文毅以微信支付方式向叶林转账了2万元，叶林于2018年8月11日向陈文毅还款5.5万元，其中3.5万元作为叶林返还陈文毅的投资款。2018年10月17日，经陈文毅同意，叶林从镇雄林晟毛叶山桐子开发有限公司以个人名义借款30万用于返还陈文毅的投资款，该30万元以叶林的备注“我于2018,10,17日从镇雄公司（镇雄林晟毛叶山桐子开发有限公司）借款300000还陈文毅，以后从我的公司利润里扣除就是”从镇雄林晟毛叶山桐子开发有限公司账户转到了刘小双的账户。另查明，叶林分别于2017年4月13日至14日和2017年5月27日至29日向刘大双转账47万元用于返还陈文毅的100万元投资款。刘大双系陈文毅之妻，陈文才系陈文毅之弟，刘小双系刘大双之妹。一审法院认为，合理的债务应当清偿。本案陈文毅、叶林合伙投资工程，因为工程未做成，陈文毅要求退还其缴纳的100万元投资款，叶林也同意退还，并于2017年4月13日至14日和2017年5月27日至29日向陈文毅妻子刘大双账户退还了47万元，现陈文毅、叶林双方对转给陈文毅及陈文才、刘小双账户的53.5万元存有争议。对叶林于2018年10月17日通过镇雄林晟毛叶山桐子开发有限公司账户向刘小双私人账户转账的30万元，陈文毅认为不能认定是叶林退还的投资款。通过叶林提交的与刘小双的微信聊天记录中的备注“我于2018,10,17日从镇雄公司（镇雄林晟毛叶山桐子开发有限公司）借款300000还陈文毅，以后从我的公司利润里扣除就是”来看，可以看出叶林2018年10月17日向刘小双转账时，是以个人名义向镇雄林晟毛叶山桐子开发有限公司借款用于退还陈文毅的投资款，且陈文毅也表示知晓此事，所以该笔款项转入刘小双账户后即视为已经将该30万元退还陈文毅，至于陈文毅收款后如何使用不应为叶林所知晓和负责，故该30万元应为叶林已经退还陈文毅。对叶林于2018年8月11日转入陈文毅账户的5.5万元，陈文毅主张不属于叶林向陈文毅返还的投资款，而是叶林另外向陈文毅借的款。从陈文毅提交的转账记录来看，陈文毅于2018年7月15日向叶林微信转账2万元、2018年7月19日向叶林转账2万元，陈文毅主张2018年7月19日向叶林转账的2万元属于两人之间的私人借款，叶林主张是其去重庆考察时所携带的10万元款项中的一部分，因叶林未提供证据予以证明，对叶林的该项主张不予采纳，所以叶林2018年8月11日转给陈文毅的5.5万元中的2万元应认定为是还这2万元的借款；对剩余的3.5万元款项，陈陈文毅称是将银行卡和密码给叶林后，由叶林自己取的3.5万元的现金，但陈文毅仅提供了一份聊天记录，该聊天记录尚不足以证明陈陈文毅将银行卡和密码给叶林，由叶林自己取现的事实，陈文毅的该项主张不予采纳，因此叶林返还给陈文毅的5.5万元中，有2万元应属于返还陈文毅于2018年7月19日借给叶林的款，剩余的3.5万元应属于叶林退还给陈文毅的投资款。对叶林于2017年11月28日转给陈文才的20万元，叶林主张是作为退还给陈文毅的投资款，不是叶林自己与陈文才之间的私人借款，陈文毅则认为是叶林自己与陈文才之间的私人借款，与自己无关。从叶林提交的和陈文毅的微信聊天记录来看，陈文毅在聊天中说道：“1.别问陈文才了，都算在我头上结账就是；……”，虽然这句话没有涉及到具体款项数目，但是应该认定为叶林是经过陈文毅的同意才将这20万元转给陈文才，作为叶林退还陈文毅的投资款的，故应认定该20万元叶林已经退还给陈文毅。对陈文毅请求以100万元为基数，按2%的利息支付自2017年3月2日至履行完毕后的资金占用费，因无法律依据不予支持。综上，对陈文毅、叶林双方有争议的53.5万元款项，叶林于2018年10月17日通过镇雄林晟毛叶山桐子开发有限公司账户转到刘小双的30万元用于退还陈文毅的投资款应属事实；叶林于2018年8月11日转给陈文毅的5.5万元中，有3.5万元应属叶林退还陈文毅的投资款；叶林于2017年11月28日转给陈文才的20万元，是经过陈文毅同意转给陈文才用于返还陈文毅投资款，故陈文毅支付给叶林的100万元投资款已经全部返还给陈文毅。依照《中华人民共和国民法总则》第一百一十九条、第一百七十六条，《中华人民共和国合同法》第十条第一款、第九十三条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第八十五条，判决：驳回陈文毅的全部诉讼请求。案件受理费9100元，由陈文毅负担。本案二审期间，当事人未提交新证据。本案二审中，上诉人对被上诉人向刘小双私人账户转账的30万元认可是归还本案投资款，上诉人除对被上诉人向陈文才账户转账20万元中的16万元属于归还本案投资款及2018年8月11日有3.5万元应属叶林退还陈文毅的投资款（合计19.5万元）有异议外，对其余事实无异议，对无异议的事实，本院予以确认。对有争议的事实，本院将结合争议焦点综合予以评述本院认为，本案的争议焦点是：1、一审判决确认被上诉人向陈文才账户转账20万元中的16万元属于归还本案投资款是否恰当？2、一审判决确认的2018年8月11日有3.5万元应属叶林退还陈文毅的投资款是否恰当？（一）关于一审判决确认被上诉人向陈文才账户转账20万元中的16万元属于归还本案投资款是否恰当的问题。本院认为，在2018年9月13日上诉人与叶林的微信聊天中，双方对投资100万元的返还情况予以核实，上诉人向叶林表示：“别问陈文才了，都算我头上结账就是。”，结合双方经济往来并不固定从二人账户直接过账的客观事实，根据《最高人民法院关于适用中华人民共和国民事诉讼法的解释》第一百零八条：“对负有举证证明责任的当事人提供的证据，人民法院经审查并结合相关事实，确信待证事实的存在具有高度可能性的，应当认定该事实存在。对一方当事人为反驳负有举证证明责任的当事人所主张事实而提供的证据，人民法院经审查并结合相关事实，认为待证事实真伪不明的，应当认定该事实不存在。法律对于待证事实所应达到的证明标准另有规定的，从其规定。”的规定，原审法院确认叶林转账给陈文才的20万元是归还涉诉100万元投资款并无不当，本院予以支持。上诉人认为该款项是归还陈文才借款16万元，不应予以扣减的上诉理由，仅出具了2016年6月27日存款10万元凭证、陈文才2017年3月5日转账6万元的银行凭证，未提供相应的借条或收条予以证实，且与其微信答复不吻合，本院不予支持。（二）关于一审判决确认的2018年8月11日有3.5万元应属叶林退还陈文毅的投资款是否恰当的问题。本院认为，经二审询问，被上诉人确认3.5万元是归还其他借款，不属于归还本案投资款，本院予以确认。上诉人支付100万元投资款后，被上诉人已经返还97万元（刘大双47万+陈文才20万+刘小双30万），还应偿还3万元。综上所述，上诉人的上诉请求部分成立。依照《中华人民共和国民法总则》第一百一十九条、第一百七十六条，《中华人民共和国合同法》第十条第一款、第九十三条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项规定，判决如下：一、撤销云南省昭通市威信县人民法院（2020）云0629民初536号民事判决；二、由叶林自本判决生效之日起十五日内返还陈文毅投资款3万元；三、驳回陈文毅的其他诉讼请求。一审案件受理费9100元，由陈文毅负担8550元，由叶林负担550元；二审案件受理费9100元，由陈文毅负担8550元，由叶林负担550元。本判决为终审判决。本判决送达后即发生法律效力。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。若负有义务的当事人不自动履行本判决，享有权利的当事人可在本判决规定履行期限届满后法律规定的期间内向原审人民法院申请强制执行，申请执行的期间为二年。审判长  肖荣蓉审判员  李恩鹏审判员  王正云二〇二〇年十二月二十八日书记员  刘苗苗