湖南省长沙县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0121刑初826号公诉机关湖南省长沙县人民检察院。被告人苏宏飞，男，1996年3月4日出生于辽宁省沈阳市，汉族，小学文化，无业，住沈阳市铁**。因本案，于2019年12月24日被刑事拘留，2020年1月21日被逮捕。现羁押于长沙县看守所。辩护人黄可，湖南星沙律师事务所律师。被告人郑博文，男，2000年5月21日出生于辽宁省沈阳市，锡伯族，大专在读，住沈阳市沈北新区。因本案，于2019年12月24日被刑事拘留，2020年1月21日被取保候审。辩护人苏学美，湖南君卓律师事务所律师。被告人袁胜臣，男，1999年5月22日出生于辽宁省铁岭市，汉族，大专在读，住铁岭市调兵山市。因本案，于2019年12月24日被刑事拘留，2020年1月21日被取保候审。辩护人陈路，湖南星沙律师事务所律师。被告人李忠博，男，1996年10月10日出生于辽宁省鞍山市，汉族，初中文化，无业，住鞍山市千山区。因本案，于2019年12月24日被刑事拘留，2020年1月21日被逮捕。现羁押于长沙县看守所。辩护人姚宗逸，湖南君卓律师事务所律师。被告人于海威，男，1995年5月7日出生于辽宁省鞍山市，汉族，初中文化，无业，住鞍山市千山区。曾因犯妨害公务罪，于2014年10月27日被辽宁省鞍山市铁东区人民法院判处有期徒刑一年三个月；因犯贩卖毒品罪，于2018年7月19日被辽宁省沈阳市和平区人民法院判处有期徒刑八个月。现因本案，于2019年12月24日被刑事拘留，2020年1月21日被逮捕。现羁押于长沙县看守所。辩护人陈亚娟，湖南君卓律师事务所律师。被告人于真浩，男，1995年5月28日出生于辽宁省鞍山市，汉族，初中文化，无业，住鞍山市千山区。因本案，于2019年12月25日被刑事拘留，2020年1月21日被逮捕。现羁押于长沙县看守所。辩护人贺朝阳，湖南君卓律师事务所律师。被告人王朋博，男，1996年1月8日出生于辽宁省鞍山市，汉族，小学文化，无业，住鞍山市千山区。因本案，于2019年12月24日被刑事拘留，2020年1月21日被逮捕。现羁押于长沙县看守所。辩护人石长业，辽宁安成律师事务所律师。湖南省长沙县人民检察院以长县检公诉刑诉[2020]343号起诉书指控被告人苏宏飞、郑博文、袁胜臣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人李忠博、于海威、于真浩、王朋博犯盗窃罪，于2020年10月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长沙县人民检察院指派检察员滕拓出庭支持公诉，被告人苏宏飞、郑博文、袁胜臣、李忠博、于海威、于真浩、王朋博及辩护人黄可、苏学美、陈路、姚宗逸、陈亚娟、贺朝阳、石长业均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得罪2019年11月，被告人袁胜臣、郑博文明知他人可能从事犯罪活动，仍将自己名下的银行卡通过被告人苏宏飞卖给他人并获利。其中，袁胜臣名下的银行卡被他人购买后用于实施电信网络诈骗活动，用该卡于2019年11月6日存入诈骗被害人赵某1的38100元。同月8日，郑博文、袁胜臣受苏宏飞的指使，采取挂失补卡后取钱的方式，在中国农业银行沈阳市盛京支行柜台将袁胜臣卡内38195元取出，并转交被告人苏宏飞，后苏宏飞给两人共计1695元好处费，其中袁胜臣分得1000元，郑博文分得600元，95元零钱用于两人共同消费。2019年12月24日，被告人苏宏飞、袁胜臣、郑博文被公安民警抓获。案发后，被告人袁胜臣、郑博文共同赔偿被害人38195元。（二）盗窃罪2019年11月，被告人于真浩、于海威、王朋博将自己名下的银行卡通过被告人李忠博贩卖给他人“洗黑钱”。其中，被告人于真浩名下的银行卡被他人购买后用于实施电信网络诈骗活动，用该卡于2019年11月7日转入诈骗被害人赵某1的资金5万元。同日，被告人李忠博与于真浩、于海威、王朋博合谋，采用挂失补卡的方式在中国农业银行鞍山市汇安支行柜台补办了银行卡，并将银行卡内的5万元取出并分赃，其中被告人于真浩分得2万元，于海威、王朋博、李忠博各分得1万元。2019年12月24日，被告人李忠博、于海威、王朋博被公安民警抓获；次日，被告人于真浩主动向公安机关投案。案发后，被告人于真浩已退还被害人2万元。为证明以上事实，公诉机关向本院移送了被害人陈述、证人证言、书证、辨认笔录、被告人的供述等证据。公诉机关认为，被告人苏宏飞、袁胜臣、郑博文明知是电信网络诈骗犯罪所得，仍提供银行卡并以取现的方式帮助转移，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，三被告人均系主犯。三被告人如实供述犯罪事实，认罪认罚，被告人袁胜臣、郑博文还系在校学生，建议对被告人苏宏飞判处有期徒刑一年三个月，不适用缓刑，并处罚金二万元；对被告人袁胜臣、郑博文判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金三千元。被告人李忠博、于海威、于真浩、王朋博共同以非法占有为目的，盗窃他人财物，数额巨大，应当以盗窃罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，四被告人均系主犯。被告人于真浩有自首情节，被告人于海威系累犯。提请本院依法判处。被告人苏宏飞对指控事实、罪名和量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出被告人苏宏飞系初犯，有坦白情节，认罪认罚，已经退赔，可以从轻处罚。被告人郑博文对指控事实、罪名和量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出被告人郑博文系初犯、从犯，有坦白情节，认罪认罚，可以从轻处罚。被告人袁胜臣对指控事实、罪名和量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出被告人袁胜臣系初犯、从犯，有坦白情节，认罪认罚，已经退赔，可以从轻处罚。被告人李忠博辩称涉案5万元是他的上线要他取出来给他的，不应认定为盗窃罪，而是构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。其辩护人提出被告人李忠博系初犯，有坦白情节，可以从轻处罚。被告人于海威辩称他收卡的钱是他自己垫的，后来上线一直没有跟他结算没给他钱，他就把卡挂失把卡里的钱自己拿了，应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。其辩护人提出被告人于海威有坦白情节，自愿认罪，可以从轻处罚。被告人于真浩对指控事实、罪名均无异议，辩称其有自首情节，请求对其从轻处罚。其辩护人提出被告人于真浩有自首情节，自愿认罪，已经退赔，可以从轻、减轻处罚，并建议宣告缓刑。被告人王朋博辩称他不明知从银行卡内所取的钱是赃款，于真浩见他没钱花给他一万元花，其行为不构成犯罪。其辩护人提出被告人王朋博的行为不构成盗窃罪；如认定构成犯罪，王朋博有坦白情节，无前科劣迹，可以从轻处罚。经审理查明：（一）盗窃2019年11月，被告人于真浩、于海威、王朋博将自己名下的银行卡通过被告人李忠博出售给他人“洗黑钱”。其中，被告人于真浩名下的银行卡被他人购买后用于实施电信网络诈骗活动，用该卡于2019年11月7日转入诈骗被害人赵某1的资金5万元。同日，被告人李忠博接到上线通知该5万元已经到账后，与被告人于海威、于真浩、王朋博合谋将该款取出占为己有，便采用挂失补卡的方式在中国农业银行鞍山市汇安支行柜台补办了银行卡，将银行卡内的5万元取出并分赃。其中，因该银行卡是被告人于真浩的，于真浩分得2万元；被告人李忠博、于海威、王朋博各分得1万元。2019年12月24日，被告人李忠博、于海威、王朋博被公安民警抓获。次日，被告人于真浩主动向公安机关投案。案发后，被告人于真浩已退赔被害人赵某2损失2万元。本案审理期间，被告人李忠博、于海威、王朋博的家属分别代为退赔了1万元至本院账户保管。上述事实，有被害人赵某1的陈述，证人唐某、赵某3的证言，赵某1的银行转账记录、赵某1在农业银行长沙黄花支行的国债兑付手续、于真浩的银行账户交易流水、到案经过、户籍证明、于海威的前科犯罪刑事判决书等书证，辨认笔录及被告人李忠博、于海威、于真浩、王朋博的供述等证据予以证明，足以认定。（二）掩饰、隐瞒犯罪所得2019年11月，被告人袁胜臣、郑博文明知他人可能从事犯罪活动，仍将自己名下的银行卡通过被告人苏宏飞出售给他人并获利。其中，袁胜臣名下的银行卡被他人购买后用于实施电信网络诈骗活动，用该卡于2019年11月6日存入诈骗被害人赵某1的38100元。同月8日，被告人袁胜臣、郑博文受被告人苏宏飞的指使，采取挂失补卡后取钱的方式，在中国农业银行沈阳市盛京支行柜台将袁胜臣卡内38195元取出，并转交被告人苏宏飞。被告人苏宏飞支付给被告人袁胜臣、郑博文1695元好处费，其中袁胜臣分得1000元，郑博文分得600元，95元零钱用于两人共同消费。被告人苏宏飞将剩余款项交给了其上线。2019年12月24日，被告人苏宏飞、袁胜臣、郑博文被公安民警抓获。案发后，被告人苏宏飞、袁胜臣、郑博文的亲属共同赔偿了被害人赵某1损失38000余元。上述事实，有被害人赵某1的陈述，证人唐某、赵某3的证言，赵某1的银行转账记录、赵某1在农业银行长沙黄花支行的国债兑付手续、于真浩的银行账户交易流水、到案经过、在校表现、户籍证明等书证，辨认笔录及被告人苏宏飞、袁胜臣、郑博文的供述等证据予以证明，足以认定。本院认为,被告人李忠博、于海威、于真浩、王朋博共同以非法占有为目的，盗窃他人财物，数额巨大，其行为均已构成盗窃罪；被告人苏宏飞、袁胜臣、郑博文明知是电信网络诈骗犯罪所得，仍提供银行卡并以取现的方式帮助转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在盗窃共同犯罪中，被告人李忠博、于海威、于真浩、王朋博均系主犯；在掩饰、隐瞒犯罪所得共同犯罪中，被告人苏宏飞、袁胜臣、郑博文均系主犯。被告人于海威曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。案发后，被告人于真浩主动向公安机关投案，到案后如实供述罪行，有自首情节，依法予以减轻处罚。被告人苏宏飞、袁胜臣、郑博文到案后均能如实供述罪行，认罪认罚，可以从轻处罚。各被告人家属主动代为退赔，可对七被告人酌情从轻处罚。鉴于被告人袁胜臣、郑博文犯罪情节较轻，有悔罪表现，且系在校学生，可对其宣告缓刑。公诉机关对被告人苏宏飞、袁胜臣、郑博文的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人李忠博辩称涉案5万元是他的上线要他取出来给他的，不应认定为盗窃罪，而是构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人于海威辩称他收卡的钱是他自己垫的，后来上线一直没有跟他结算没给他钱，他便把卡挂失把卡里的钱自己拿了，应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人王朋博辩称他不明知从银行卡内所取的钱是赃款，于真浩见他没钱花给他一万元花，其行为不构成犯罪；其辩护人提出被告人王朋博的行为不构成盗窃罪。经查，被告人李忠博在侦查阶段供述其接到上线通知钱已到账后，因清楚该款的来源非法，便与于海威、王朋博、于真浩商量将这笔钱吞了，然后将钱取出并进行了分配。该供述与被告人于海威、于真浩、王朋博在侦查阶段的供述一致，足以认定四被告人共谋将该笔钱占为己有的事实。被告人李忠博、于海威、王朋博庭审翻供没有合理理由，本院不予采信。李忠博等四被告人采取秘密手段，窃取他人数额巨大的财物占为己有，符合盗窃罪的法律特征，其行为依法构成盗窃罪。上述被告人及辩护人该意见不能成立，本院不予采纳。被告人李忠博、于海威、王朋博的辩护人还分别提出三被告人有坦白从轻情节。经查，因被告人李忠博、于海威、王朋博在庭审中对主要犯罪事实没有如实供述，不构成坦白。辩护人该意见本院不予采纳。被告人袁胜臣、李忠博的辩护人分别提出二被告人在共同犯罪中系从犯。经查，二被告人虽受被告人苏宏飞指使，但积极实施挂失补卡取钱等行为，对涉案赃款的转移亦起了主要作用，应认定为主犯。辩护人该意见本院不予采纳。被告人苏宏飞、袁胜臣、郑博文的辩护人分别提出苏宏飞、袁胜臣、郑博文系初犯，有坦白情节，认罪认罚，已经退赔，可以从轻处罚；被告人于真浩的辩护人提出于真浩有自首情节，自愿认罪，已经退赔，可以从轻、减轻处罚以及于真浩提出其有自首情节的意见，本院均予以采纳；但于真浩的辩护人建议对于真浩宣告缓刑的意见，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，第三百一十二条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、四款，第六十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人于海威犯盗窃罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月24日起至2023年6月23日止；罚金限在本判决发生法律效力后十日内缴纳。）二、被告人李忠博犯盗窃罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月24日起至2023年2月23日止；罚金限在本判决发生法律效力后十日内缴纳。）三、被告人王朋博犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月24日起至2022年12月23日止；罚金限在本判决发生法律效力后十日内缴纳。）四、被告人于真浩犯盗窃罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月25日起至2021年12月24日止；罚金限在本判决发生法律效力后十日内缴纳。）五、被告人苏宏飞掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月24日起至2021年3月23日止；罚金限在本判决发生法律效力后十日内缴纳。）六、被告人袁胜臣掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）七、被告人郑博文掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）八、责令被告人李忠博、于海威、王朋博各退赔被害人赵某1经济损失人民币一万元（已退赔至本院账户）。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周长友人民陪审员  陈 晖人民陪审员  罗 健二〇二〇年十二月二十八日法官助理邹朗代理书记员  粟 微附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十四条盗窃罪公私财物，数额较大或者多次盗窃罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。