黑龙江省七台河市茄子河区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0904刑初100号公诉机关七台河市茄子河区人民检察院。被告人贾广胜，男，1956年8月31日出生，汉族，初中文化，系原赢路赌场投资人，住天津市河东区。2020年10月30日因涉嫌开设赌场被七台河市公安局茄子河分局取保候审。被告人贾立华，男，1971年3月14日出生，汉族，大学文化，系原赢路赌场财务总监，住河北省沧州市。2020年10月30日因涉嫌开设赌场被七台河市公安局茄子河分局取保候审。被告人刘俊，男，1982年11月12日出生，汉族，初中文化，系原赢路赌场外联部挂线员，住广西壮族自治区柳江县。2020年10月30日因涉嫌开设赌场被七台河市公安局茄子河分局取保候审。本案由七台河市公安局茄子河分局侦查终结，七台河市茄子河区人民检察院以七茄检一部刑诉〔2020〕76号起诉书指控被告人贾广胜、贾立华、刘俊涉嫌开设赌场罪，向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。茄子河区人民检察院检察员赵爱冬、李传海出庭支持公诉，被告人贾广胜、贾立华、刘俊均到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：2011年7月，被告人贾广胜在缅甸小勐拉地区，与俄罗斯人“韦某”（音译）合伙开设赢路游艺会所（以下简称赢路赌场），采用现场赌博与网络赌博两种方式招揽中国人前往赌博，2011年7月至2012年3月，赌场涉案赌资人民币2.63亿元。案发后，被告人贾广胜主动上缴涉案赌资人民币1200万元。被告人贾立华在赢路赌场担任财务总监和总经理，负责赢路赌场的财务管理与审核，非法获取工资收益人民币5.5万元、获取赌资存取款返点人民币2万元，累计违法所得人民币7.5万元。被告人刘俊在赢路赌场担任后勤采购和外联挂线员，负责赢路赌场的后勤采购并为经纪人挂线赚取0.2%的洗码费和赌客输钱总数5%的返点钱，非法获取工资收益人民币1.5万元、获取挂线洗码费和返点人民币1万元，累计违法所得人民币2.5万元。2020年10月30日，被告人贾广胜、贾立华、刘俊主动到公安机关投案。公诉机关认为，被告人贾广胜、贾立华、刘俊在境外开设赌场，招揽中国人前往赌博并从中获利，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。本案为共同犯罪，被告人贾广胜系主犯，被告人贾立华、刘俊系从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条的规定处罚。被告人贾广胜、贾立华、刘俊主动投案、并如实供述自己的犯罪事实，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七第一款规定对其处罚。被告人贾广胜、贾立华、刘俊认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人贾广胜、贾立华、刘俊对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。经审理查明：2011年7月，被告人贾广胜在缅甸小勐拉地区，与俄罗斯人“韦某”（音译）合伙开设赢路游艺会所（以下简称赢路赌场），采用现场赌博与网络赌博两种方式招揽中国人前往赌博，2011年7月至2012年3月，赌场涉案赌资流水人民币2.63亿元。案发后，被告人贾广胜主动上缴涉案资金人民币1200万元。被告人贾立华在赢路赌场担任财务总监和总经理，负责赢路赌场的财务管理与审核，非法获取工资收益人民币5.5万元、获取赌资存取款返点人民币2万元，累计违法所得人民币7.5万元。被告人刘俊在赢路赌场担任后勤采购和外联挂线员，负责赢路赌场的后勤采购并为经纪人挂线赚取0.2%的洗码费和赌客输钱总数5%的返点钱，非法获取工资收益人民币1.5万元、获取挂线洗码费和返点人民币1万元，累计违法所得人民币2.5万元。2020年10月30日，被告人贾广胜、贾立华、刘俊主动到公安机关投案。侦查机关侦查过程中，被告人贾立华、刘俊主动上缴违法所得共计人民币10万元。上述事实有经庭审质证的下列证据证实：1.户籍信息，证实犯罪嫌疑人三名犯罪嫌疑人实施犯罪行为时已成年，具有刑事责任能力。2.到案经过，证实2020年10月30日三名犯罪嫌疑人贾广胜、贾立华、刘俊主动到云南省勐海县公安打洛派出所投案。3.扣押决定书，证实2020年10月30日扣押犯罪嫌疑人贾广胜涉案赌资1200万元。4.银行流水，证实赢路赌场与赌客之间的赌资转款记录，涉案赌资2.63亿元。5.赢路赌场运营报表，其中2011年12月赢路赌场利润450余万元。6.刑事判决书，七台河市桃山区人民法院（2013）桃刑初字第22号刑事判决书，证实赢路赌场参赌人员1126人，涉案银行卡2077张，涉案赌资2.63亿元。7.指定管辖决定书，2020年10月30日经七台河市公安局指定贾广胜、贾立华、刘俊涉嫌开设赌场案由茄子河分局管辖。8.7名证人均证实以自己的身份办农行的银行卡给贾广胜转款使用；2名证人证实曾到赢路赌场赌博。9.证人贾某1（贾广胜女儿），证实2011年8、9月份，父亲贾广胜让自己找个人给他办几张银行卡，然后自己找了王某3、王某2、王某6、史某、田某2、田某4贤几个人办的农行的卡还开了网银，还用母亲田某1和自己的农行卡给父亲，用这几张卡帮父亲贾广胜转款。10.证人田某2，证实大约2012年初外甥女贾某1让自己办张农行的卡给她用，至于她干什么我不知道。11.证人王某1，证实表姐贾某1让帮她办张农行卡，卡交给她大约2012年3、4月份还给自己。14.证人王某2，证实大约2011年底，朋友贾某1让帮她办张农行卡给她用。15.证人王某3，证实2012年3月左右，贾某1让我帮着她办张农行卡，我没有使用，一直是贾某1使用。16.证人田某1，证实贾广胜经常往自己的银行卡上转钱，然后让我再转出去。17.证人曹某，证实2012年分三次给贾广胜汇过钱一共是120万元。18.证人林某，证实2011年8月去缅甸小勐拉的赢路赌场赌博。19.证人陈某1，证实2011年李某2给自己打电话说一个俄罗斯人和天津人要买这个房子开赌场，卖140万，我同意了。我曾去赢路赌场赌博输了。20.被告人贾广胜、贾立华、刘俊的供述，与公诉机关的指控一致。21.辨认笔录，参赌人员高某、孙某与赌场工作人员贾某2、刘某等人对贾广胜、贾立华、刘俊予以辨认。本院认为，被告人贾广胜、贾立华、刘俊在境外开设赌场，招揽中国人前往赌博并从中获利，犯罪事实清楚，证据确实、充分，构成开设赌场罪。检察机关的指控成立，本院予以支持。本案为共同犯罪，被告人贾广胜系主犯，被告人贾立华、刘俊系从犯，被告人贾广胜主动投案自首，且能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚，被告人贾立华、刘俊主动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。被告人贾广胜、贾立华、刘俊认罪认罚，积极返赃并上缴罚金，依法可酌定从轻处罚。综合各被告人的犯罪情节，认罪、悔罪态度，适用缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，可依法适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七第一款、第五十二条、第六十四条、第七十二条、第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人贾广胜犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币500000.00元。违法所得人民币12000000.00元，依法没收。（上述款项，被告人贾广胜在侦查机关已缴纳，由侦查机关依法上缴国库。）（缓刑的考验期限从判决确定之日起计算。）二、被告人贾立华犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币70000.00元。违法所得人民币75000.00元，依法没收。（上述款项，被告人贾立华在侦查机关已缴纳，由侦查机关依法上缴国库。）（缓刑的考验期限从判决确定之日起计算。）三、被告人刘俊犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币30000.00元。违法所得人民币25000.00元，依法没收。（上述款项，被告人刘俊在侦查机关已缴纳，由侦查机关依法上缴国库。）（缓刑的考验期限从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向七台河市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  张久东人民陪审员  许景海人民陪审员  蔡丽文二〇二〇年十二月八日书 记 员  刘 波