山西省阳城县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋0522刑初272号 公诉机关阳城县人民检察院。 被告人付某，农民，因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月9日被阳城县公安局刑事拘留，同年8月14日经阳城县人民检察院批准，被依法执行逮捕。现羁押于晋城市看守所。 辩护人黄军霞，山西获泽律师事务所律师，阳城县法律援助中心指派。 辩护人张亚丽，山西获泽律师事务所律师，阳城县法律援助中心指派。 被告人白某，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月30日被阳城县公安局取保候审，同年12月5日被本院决定取保候审。 辩护人延敏军，山西语智律师事务所律师，阳城县法律援助中心指派。 被告人王某甲，因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月11日被阳城县公安局取保候审，同年12月5日被本院决定取保候审。 辩护人原露敏，山西君宜（阳城）律师事务所律师，阳城县法律援助中心指派。 被告人王某乙，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月1日被阳城县公安局取保候审，同年12月5日被本院决定取保候审。 辩护人李雪，山西获泽律师事务所律师，阳城县法律援助中心指派。 辩护人郭东东，山西获泽律师事务所实习律师，阳城县法律援助中心指派。 阳城县人民检察院以阳检一部刑诉〔2020〕71号起诉书指控被告人付某、白某、王某甲、王某乙犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。阳城县人民检察院指派检察员刘晋阳出庭支持公诉，被告人付某及其辩护人张亚丽，被告人白某及其辩护人延敏军，被告人王某甲及其辩护人原露敏，被告人王某乙及其辩护人李雪均到庭参加诉讼。现已审理终结。 阳城县人民检察院指控，2017年以来，被告人付某、王某甲、白某、王某乙先后参加各种“民族资产解冻项目”，明知福民慈善基金会、天意基金会等“民族资产解冻项目”根本无法兑现，系虚假项目，仍帮助民族资产解冻类犯罪组织操控者发展下线，做虚假广告、收取款项等，骗取包括阳城县二名被害人在内的众多被害人钱财。2018年7月至2019年5月间，四被告人组建了以付某为首的民族资产解冻类团队，先后参加了福民慈善基金会、天意基金会等诈骗组织，被告人付某任福民慈善基金会第六集团军5军军长，负责5军管理工作，被告人王某甲任5军副军长，协助付某管理5军工作，被告人白某任5军财务部长，负责收取下级财务上报的会员报单款并转给上级财务，被告人王某乙任5军副财务部长，协助白某工作。至案发，被告人白某共收取诈骗款199万余元，被告人王某乙共收取诈骗款1万余元。2020年7月11日，被告人王某甲经公安机关电话通知到案。 公诉机关认为，被告人付某、王某甲、白某、王某乙受民族资产解冻类项目操纵者指使，以非法占有为目的，伙同他人虚构民族资产解冻类项目可获得巨额回报的事实，骗取他人财物，其中被告人付某、白某、王某甲参与诈骗的数额特别巨大，被告人王某乙参与诈骗的数额较大，其行为均构成诈骗罪，应当追究刑事责任。被告人付某、白某、王某甲、王某乙在共同犯罪中起次要或辅助作用，均系从犯，应减轻处罚。被告人付某、白某、王某乙归案后，能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可从轻、从宽处理。被告人王某甲经公安机关电话通知到案，如实供述自己的罪行，构成自首，依法可从轻或减轻处罚。被告人白某、王某乙能主动退交赃款，依法可酌情从轻处罚。公诉机关建议对被告人付某、白某、王某甲判处有期徒刑三年，并处罚金，均可适用缓刑;建议对被告人王某乙判处有期徒刑八个月，并处罚金，可适用缓刑。 被告人付某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议,认罪认罚。其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，但认为被告人付某未获利，在犯罪组织中属从犯，且系初犯、偶犯，希望法庭从轻处罚。 被告人白某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认罪认罚。其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，但认为被告人白某具有坦白情节，在犯罪组织中属从犯，且系初犯、偶犯，希望法庭从轻处罚。 被告人王某甲对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认罪认罚。其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，但认为被告人王某甲主动联系公安民警，归案后如实供述自己的罪行，构成自首，在犯罪组织中属从犯，且系初犯、偶犯，希望法庭从轻处罚。 被告人王某乙对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认罪认罚。其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，但认为被告人王某乙具有自首情节，在犯罪组织中属从犯，且系初犯、偶犯，希望法庭从轻处罚。 经审理查明，2017年以来，被告人付某、王某甲、白某、王某乙先后参加各种“民族资产解冻项目”，明知福民慈善基金会、天意基金会等“民族资产解冻项目”根本无法兑现，系虚假项目，仍帮助民族资产解冻类犯罪组织操控者发展下线，做虚假广告、收取款项等，骗取包括阳城县二名被害人在内的众多被害人钱财。2018年7月至2019年5月间，四被告人组建了以付某为首的民族资产解冻类团队，先后参加了福民慈善基金会、天意基金会等诈骗组织，帮助邓某（另案处理）等人实施诈骗活动。被告人付某任福民慈善基金会第六集团军5军军长，负责5军管理工作，被告人王某甲任5军副军长，协助付某管理5军工作，被告人白某任5军财务部长，负责收取下级财务上报的会员报单款并转给上级财务，被告人王某乙任5军副财务部长，协助白某工作。至案发，被告人白某共收取诈骗款199万余元，个人获利1万余元，被告人王某乙共收取诈骗款1万余元，个人获利150元。2020年7月11日，被告人王某甲经公安机关电话通知到案。 另查明，案件审理期间，被告人白某主动向本院退缴了违法所得1万元，王某乙向本院退缴了违法所得150元。 上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据予以证实： 扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、随案移送清单（付某一部OPPO手机和一部华为手机、白某一部OPPO手机、王某甲一部紫色OPPO手机、大业勋章6枚）；受案登记表、立案决定书，被告人付某、白某、王某甲、王某乙户籍证明，前科劣迹调查表、归案说明、认罪认罚处理承诺书、建议书、告知书，房屋租赁协议、天津市西青区杨柳青镇大柳滩村证明、河北省廊坊市香河县检察院起诉书（邓某等人）、追加起诉决定书，河南省信阳市息县公安局起诉意见书、伪造的中纪委、公安部等部门文件、通知等文书材料，协助查询财产通知书、白某银行卡交易明细、白某微信消费情况截图、账单分析明细表，福民慈善基金会伪造的国务院文件、任命书等文书；证人高某、张某、林某证言，另案处理的霍某、任某、李某、肖某、王某丙证言；被害人郝某、杨某陈述；被告人付某、白某、王某甲、王某乙的供述和辩解；付某手机的电子数据检查笔录、固定清单（附光盘5张），白某手机的电子数据检查笔录、固定清单（附光盘2张）、部分聊天记录及视频（附光盘1张），王某甲手机的电子数据检查笔录、固定清单（附光盘1张）。 本院认为，被告人付某、白某、王某甲、王某乙受民族资产解冻类犯罪组织操纵者指使，以非法占有为目的，利用“民族资产解冻”的幌子，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人付某、白某、王某甲参与诈骗的数额特别巨大，被告人王某乙参与诈骗的数额较大，四被告人的行为均构成诈骗罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，定性准确，本院予以支持。被告人付某、白某、王某甲、王某乙在共同犯罪中属受他人指使，起次要或辅助作用，均系从犯，应减轻处罚。被告人付某、白某、王某乙归案后，能如实供述自己的犯罪事实，愿意接受处罚，可对其从轻处罚。被告人王某甲经公安机关电话传唤后主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，构成自首，依法可从轻处罚。被告人白某、王某乙能主动退缴赃款，依法可酌情从轻处罚。被告人王某乙系在家中被公安机关抓获归案，不属于主动投案，不能认定为自首，其辩护人关于被告王某乙构成自首的辩护意见，本院不予采纳。四被告人犯罪情节较轻，有悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，均可以适用缓刑。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。为了打击犯罪，保护公民合法权益不受侵害，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第六十一条、第六十四条、第六十七条、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人付某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金一万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 二、被告人白某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金八千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 三、被告人王某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金五千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 四、被告人王某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年六个月，并处罚金一千五百元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 五、退缴在案的被告人白某违法所得一万元、被告人王某乙违法所得一百五十元，予以没收，上缴国库。 六、扣押在案的付某一部OPPO手机和一部华为手机、白某一部OPPO手机、王某甲一部紫色OPPO手机、大业勋章六枚，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院 或直接向晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  常志江 人民陪审员  张燕妮 人民陪审员  毕海霞 二〇二〇年十二月二十五日 法官 助理  石晋波 书 记 员  乔彩霞