天津市南开区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0104刑初169号公诉机关天津市南开区人民检察院。被告人王涛，男，1974年1月21日出生于天津市和平区，回族，大专文化，天津金海天农业科技发展有限公司、天津润天投资咨询有限公司，、实际控制人，香港润天国际投资集团有限公司实际控制人，居住地同户籍地天津市南开区。2018年3月21日犯非法吸收公众存款罪被天津市南开区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金25万元。现羁押于天津市南开区看守所。辩护人李治国，天津义泰律师事务所律师。被告人胡丽娜，女1978年3月31日出生于天津市河**，汉族，大专文化，监事，居住地同户籍地天津市河**。2008年1月17日犯盗窃罪被天津市和平区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金6000元；2018年3月21日犯非法吸收公众存款罪被天津市南开区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金10万元。2020年5月21日涉嫌犯集资诈骗罪被逮捕。现羁押于天津市南开区看守所。辩护人张旭阳、谢定平，天津华琛律师事务所律师。被告人王丽英，女，1955年8月4日出生于天津市东丽区，汉族，中专文化，案发前，居住地同户籍地天津市河**。2019年7月6日涉嫌犯非法吸收公众存款罪被天津市公安局南开分局刑事拘留，同年8月12日经天津市南开区人民检察院批准逮捕，当日由天津市公安局南开分局执行。现羁押于天津市南开区看守所。辩护人周永利、贝建春，天津欧诺律师事务所律师。被告人朱松敏，女，1954年10月19日出生于天津市河**，汉族，大专文化，案发前，居住地同户籍地天津市河**。2019年7月18日涉嫌犯非法吸收公众存款罪被天津市公安局南开分局刑事拘留，同年8月12日经天津市南开区人民检察院批准逮捕，当日由天津市公安局南开分局执行。现羁押于天津市南开区看守所。辩护人潘杰，天津冠浩律师事务所律师。天津市南开区人民检察院以津南检三部刑诉〔2020〕129号起诉书指控被告人王涛、胡丽娜犯集资诈骗罪，被告人王丽英、朱松敏犯非法吸收公众存款罪，于2020年2月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市南开区人民检察院指派检察员俞倩出庭支持公诉，被告人王涛及其辩护人李治国，被告人胡丽娜及其辩护人张旭阳、谢定平，被告人王丽英及其辩护人周永利、贝建春，被告人朱松敏及其辩护人潘杰等到庭参加诉讼。本案经依法延长审理期限，现已审理终结。天津市南开区人民检察院指控称，2006年至2016年期间，被告人王涛以自己或他人的名义，先后设立天津润天投资咨询有限公司、中达万通（北京）投资基金有限公司、香港润天国际投资集团有限公司、金元海天（北京）投资有限公司等多家公司，并始终是这些公司的实际控制人，被告人胡丽娜在其中部分公司担任股东、监事等职位，实际经营地先后位于天津市南开区××楼××街XX号、天津市和平区XX路XX中心XX座X层等处。2013年11月以来，被告人王涛伙同被告人胡丽娜，雇佣被告人王丽英、朱松敏等多名业务人员，通过发放宣传材料、口口相传等方式，向社会不特定人群公开宣传养老公寓建设租赁、购买澳大利亚国家土地、澳大利亚地产私募投资基金、艺术品唐卡等投资项目，并承诺以每投资2万元每月领取1200元补贴、投资一年预期收益13%-15%、每月支付6%-10%利息等方式定期给付回报。经审计，现涉案投资人数共计288人，涉及投资合同金额共计人民币41770000元，投资人实际付款金额共计39244300元，其中投资人返还金额共计14413739元，损失金额共计24830561元。被告人王涛、胡丽娜在以上所谓的投资项目违反国家金融法律法规或不能实现的情况下，仍以此为由，向社会公众吸揽资金，且不能如实供述吸揽资金的去向。被告人王丽英系业务团队负责人，负责销售业务。经审计，现实际对外吸揽资金共计人民币15460920元，投资人实际损失金额共计9525668元。被告人朱松敏系业务团队负责人，负责销售业务。经审计，现实际对外吸揽资金共计7378000元，投资人实际损失金额共计3977300元。就起诉书指控的上述事实，公诉人当庭对被告人等分别进行了讯问，向法庭出示了书证、物证、证人证言、集资参与人的陈述、鉴定意见等相关证据；公诉机关认为被告人王涛、胡丽娜以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其二人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，应当以集资诈骗罪追究刑事责任。被告人王丽英、朱松敏非法吸收公众存款，数额巨大，其二人行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。被告人王涛、胡丽娜在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，根据《中华人民共和国刑法》第七十条之规定，应当数罪并罚。被告人王丽英、朱松敏能够如实供述自己的罪行，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。建议判处被告人王涛有期徒刑十一年至十三年，并处罚金，与前罪数罪并罚；判处被告人胡丽娜有期徒刑十一年至十三年，并处罚金，与前罪数罪并罚；判处被告人王丽英有期徒刑三年至五年，并处罚金，如在一审判决前能退赔非法所得，可从轻处罚，并可综合考虑是否适用缓刑；判处被告人朱松敏有期徒刑三年，并处罚金，如在一审判决前能退赔非法所得，可从轻处罚，并可综合考虑是否适用缓刑。被告人王涛辩称：其认为自己所犯罪行应认定为非法吸收公众存款。胡丽娜未经公司和法人的授权，在签订合同后擅自将收取的钱款打入自己的银行卡，后转入其对象胡某某的账户内，她个人行为与公司和法人无关。被告人王涛的辩护人提出的辩护意见是，1．本案应定性为非法吸收公众存款。其中2018年3月法院已判决王涛构成非法吸收公众存款罪，因此在同一时间段实施的同类行为，应当按照同一法律规定衡量。2．本案既不是判决后发现新罪也不是漏罪，不适用数罪并罚。因本案公安机关从2016年5月17日立案，中间未见撤案等情况，不符合刑法第六十九条、第七十条、第七十一条规定，检察机关应决定不起诉。3．审计报告中已有13人损失额为负数，故起诉书认定数额有误。4．王涛在公安机关如实交代了罪行，认罪态度好，应从轻处罚。被告人胡丽娜辩称：其认罪，但不构成集资诈骗罪。1．其无主观非法占有的目的。王涛既是公司的法人也是实际控制人。其虽是公司股东，但未实际出资，更未有实际分红的收入，其与王涛是雇佣关系。其只是盲目听从王涛的指示，导致损失。2．因王涛的个人账户和财产因民事案件被法院强制执行查封，其是经他授意才将客户资金打入其和赵某等账户内，王涛当时讲打入个人账户方便操作。且其将资金流转银行的提醒短信均转给王涛，故王涛对吸揽资金的收支情况是清楚的，其对资金去向是没有支配权的。另外，公司所有的投资项目、转出钱款均有王涛操作，他有银行账户的密码。公司大事小情均由王涛掌控决定，其在公司只是起到上传下达的作用。其还按照王涛的指示给王涛提现、转账、向王涛前妻或王涛指定的账户转账。3．其家人也有钱款投入了公司，在王涛无法返还客户钱时被追债，其也是被王涛抓住了有家人投资和被客户闹事急于解决困境的心理，从而一再听从王涛，成为他的帮凶。4．其一直配合办案机关调查，坦白交代事实，希望法庭从轻处罚。被告人胡丽娜的辩护人提出的辩护意见是：1．胡丽娜没有与王涛形成集资诈骗的共同故意。胡丽娜主观上并不了解涉案项目的真实经营目的，对公司具体业务不知情，更不了解王涛的真实意图，只是履行公司安排的职务行为，其不涉及公司的业务，其只是挂名股东，没有实际出资分红，只是听从王涛指挥。无论王涛是否将投资款占为己有或实施挥霍投资款行为，都不是胡丽娜所能决定的。2．现有证据不足以证明胡丽娜对投资款具有实际支配权，其没有实际占有使用投资款的行为，不能决定投资款的用途和去向，无非法占有投资款的共同故意和行为。第一，吸揽的资金虽转入胡丽娜、赵某个人账户，但实际由王涛掌控，不由胡丽娜等人操控和支配。另外，胡丽娜供述按照王涛要求给王涛提现和转账至王涛前妻和指定账户，包括用以发放员工工资、提成、公司经营等。不能以对部分投资款用途及去向不知情，就倒推胡丽娜具有非法占有的目的。3．胡丽娜没有参与策划犯罪活动的实施，其行为始终授意于王涛，依王涛规定而为，其职务不是公司及该案项目的直接负责的主管人员，其在非法吸收公众存款犯罪中是辅助作用，系从犯。4．公安机关和公诉机关将胡丽娜非法吸收公众存款行为分开侦查、起诉，致使被告人同种犯罪被两次判刑，量刑偏重，应以非法吸收公众存款一罪进行评价。被告人王丽英在庭审中对公诉机关指控的事实、罪名均无异议，自愿认罪认罚，愿意退还所获违法所得。被告人王丽英的辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人王丽英的罪名无异议。1．指控数额在审计报告中的多出部分应减除。2．王丽英无犯罪前科系初犯，到案后能如实供述系坦白。3．王丽英将自己的收入也投入其中，其自身也是受害者，故其违法性认识和主观恶性较小。4．其自愿认罪认罚，同意退还违法所得、交纳罚金，希望法庭对其从轻减轻处罚。被告人朱松敏在庭审中对公诉机关指控的事实、罪名均无异议，自愿认罪认罚，愿意退还所获违法所得。被告人朱松敏的辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人朱松敏的罪名无异议。朱松敏系初犯，对王涛、胡丽娜等人的违法行为缺乏认知且无法律常识，故其主观恶性较小；现其自愿认罪认罚，同意退还违法所得、交纳罚金，希望法庭对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2006年至2016年期间，被告人王涛以自己或他人的名义，先后设立天津润天投资咨询有限公司、中达万通（北京）投资基金有限公司、香港润天国际投资集团有限公司、金元海天（北京）投资有限公司等多家公司，并实际控制上述公司。被告人胡丽娜在其中部分公司担任股东、监事等职位。上述公司实际经营地先后位于天津市南开区××楼××街XX号、天津市和平区XX路XX中心XX座X层等处。2013年11月以来，被告人王涛伙同被告人胡丽娜，雇佣被告人王丽英、朱松敏等多名业务人员，通过发放宣传材料、口口相传等方式，向社会不特定人群公开宣传养老公寓建设租赁、购买澳大利亚国家土地、澳大利亚地产私募投资基金、艺术品唐卡等投资项目，并承诺以每投资2万元每月领取1200元补贴、投资一年预期收益13%-15%、每月支付6%-10%利息等方式定期给付回报。并与投资人签订上述项目的投资基金合同，投资款均进入胡丽娜、赵丽霞个人的银行账户内。后上述所谓投资项目均未实际实现，而吸揽的资金，除用于返还投资人部分本金和利息、涉案公司日常运营、公司员工发放工资和提成外，其余吸揽的资金去向不明，其中有被多次提取大额现金且用途不明。经天津立信会计师事务所有限公司的津立信专审字（2019）第II064号、第II64-1号专项审计报告审计：涉案投资人实际投资金额共计39244300元，返还金额共计14413739元，损失金额共计24830561元。根据涉案款各银行账户汇总，其中大额资金流出包括各银行账户的现支、ATM取款和转账、卡取、转支、消费、网银转账、理财、跨行汇款等类型。被告人王丽英系涉案公司业务团队负责人，负责销售业务。经审计，实际对外吸揽资金共计15460920元，返还资金共计5935252元，造成实际损失金额共计9525668元。被告人朱松敏系涉案公司业务团队负责人，负责销售业务。经审计，实际对外吸揽资金共计7378000元，返还资金共计3400700元，造成实际损失金额共计3977300元。另查，2016年4月20日王涛涉嫌犯非法吸收公众存款罪被天津市公安局南开分局刑事拘留，同年5月23日经天津市南开区人民检察院批准逮捕；2015年6月3日胡丽娜涉嫌犯非法吸收公众存款罪被天津市公安局南开分局取保候审，2016年5月23日经天津市南开区人民检察院批准逮捕。2018年3月21日本院以（2017）津0104刑初114号刑事判决书判决：被告人王涛犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金25万元。被告人胡丽娜犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金10万元。后经天津市第一中级人民法院（2018）津01刑终395号刑事裁定书裁定：驳回上诉人王涛的上诉，维持原判。准许上诉人胡丽娜撤回上诉。2019年7月6日15时许，锦州铁路公安处山海关车站公安派出所与特勤大队民警，在山海关车站出站台将被天津市公安局南开分局网上通缉的被告人王丽英抓获归案。2019年7月18日，天津市公安局南开分局鼓楼派出所民警将被告人朱松敏抓获归案。本案在审理过程中，被告人王丽英委托其家属退交违法所得15万元；被告人朱松敏委托其家属退交违法所得10万元。另外，公安南开分局扣押了其他涉案人员现金3140元。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证的下列证据予以证明。1．书证、物证。（1）被告人王涛、胡丽娜、王丽英、朱松敏的户籍身份证明，胡丽娜的前科材料：天津市和平区人民法院（2008）和刑初字第11号刑事判决书。（2）公安机关案件来源、抓获四被告人的经过、被告人王丽英的在逃人员登记/撤销表、出所登记表，情况说明。（3）立案决定书，传唤证，拘留证，批准逮捕决定书、逮捕证等法律文书材料。（4）搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单。（5）公安机关的鉴定聘请书、鉴定意见通知书。（6）公安机关协助查询财产通知书及王涛、胡丽娜、赵某、李某1等人的银行开户信息、交易明细。（7）王涛实际控制的香港润天国际投资集团有限公司、天津润天投资咨询有限公司、中达万通（北京）投资基金有限公司、金元海天（北京）投资有限公司等10余公司工商资料。（8）涉案公司宣传投资项目的宣传材料。（9）接受证据清单及证人张某1提供的被告人朱松敏书写收据复印件，证人赵某提供的张某1投资表、胡丽娜向张某1转款凭据。（10）被告人等吸揽资金和人员明细，涉案投资人、见证人的身份材料。（11）投资人提供的身份证、户口本、银行卡、存折、收据、合同、VIP会员卡、协议书、签购单、借款协议、收条、养老公寓租赁协议等复印件，委托书，银行卡交易明细，控告材料，2015首届互联网＋金融高峰论坛会议安排，王丽英、宋某等人的名片复印件等材料。（12）律师杨浩于2016年8月27日提供的材料。（13）证人胡某、赵某、李某1、李某2、张某2等人提供相关涉案情况的材料。（14）证人张某3提供的被告人王丽英名片复印件及手写凭条复印件。（15）公安机关调取证据通知书及中国证券投资基金业协会关于中达万通（北京）投资基金有限公司登记备案相关情况的说明，中基协函（2019）1326号。（16）本院（2017）津0104刑初114号刑事判决书、天津市第一中级人民法院（2018）津01刑终395号刑事裁定书。（17）投资人指认被告人等的辨认笔录。（18）鉴定意见：天津迪安司法鉴定中心的津迪安［2019］文书鉴字第8号司法鉴定意见书，天津立信会计师事务所有限公司的津立信专审字（2019）第II064号、第II64-1号专项审计报告。（19）中国证券投资基金业协会数据光盘。2．证人证言。（1）与涉案公司业务有关的人员于某、胡某、赵某、李某1、李某2、张某2、宋某等人的证言。（2）反映王丽英、朱松敏犯罪行为的投资人马某、刘某、牛某、刘某、朱某、李某、桑某、张某1、郭某、刘某、刘某等人的证言。（3）涉案投资人证明本案事实的证言及提供的投资凭证。3．被告人王涛、胡丽娜、王丽英、朱松敏的供述与辩解。均能供述本案基本事实，其中王涛、胡丽娜对涉案款用途和去向不能如实供述或供述不一，自相矛盾。综上，公诉机关当庭所举证据具有客观性、合法性和关联性，应作为认定本案事实的依据。本院对四被告人和各辩护人的辩护意见，综合评析如下：第一，关于犯罪数额问题。就公诉机关当庭提交的相关证据，足以证明在涉案公司财务管理和账目混乱的情况下，审计部门根据投资人证词及提供的涉案合同和投资证明、涉案款涉及的相关银行账户资金交易汇总，减除重复和无损失投资人数，采用综合证据客观认定投资人及各被告人犯罪数额的方式，是符合最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》的相关规定，故对涉案投资人数及投资数额的确定，采纳公诉人的公诉意见。第二，关于罪名认定问题。根据审计部门审计的涉案各银行账户大额流转的类型，依照最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》第四条的规定，均可证明王涛伙同胡丽娜利用涉案公司所谓的投资项目，以高息回报为诱饵，将吸揽的资金任意使用，造成投资人巨额损失至今无法返还的后果。且被告人王涛、胡丽娜对涉案款去向均不能如实供述或避重就轻或相互推卸责任等事实情节，符合集资诈骗犯罪构成要件。故对被告人王涛、胡丽娜及各辩护人提出罪名应按非法吸收公众存款定罪量刑的意见，不予采纳。第三，关于被告人胡丽娜犯罪地位问题。本院采纳公诉人对胡丽娜与王涛以共同犯罪的认定，二人作为“决策者”和“执行者”的各自职责分工明确，不宜分主从，但量刑上根据其各自的犯罪情节，可予以适当区别。第四，关于数罪并罚问题。被告人王涛为非法吸揽资金成立和实际控制了十余公司，并与被告人胡丽娜共同实施非法吸揽资金的犯罪行为。公安机关、公诉机关在立案侦查、审查起诉阶段，根据王涛等人利用各涉案公司的实际吸揽资金宣传推广的投资项目、吸收资金方式、合同资料、业务流程、吸揽资金实际用途和去向等因素，对王涛等人涉嫌触犯的不同罪名分阶段侦查起诉，符合法律规定。王涛等人为达到非法吸揽资金和非法占有资金的目的，对涉案公司管理混乱、账目不清、任意处分资金等行为，给公安机关侦查工作造成的极大障碍，且王涛等人的行为，除了给前罪投资人造成损失外，还给其他投资人的造成了巨大损失，极大地扰乱了社会金融秩序，依法应予惩处。另外，即使在同一案件中，行为人的犯罪行为触犯不同罪名的犯罪，也要依法实行数罪并罚。故公诉机关在本案中对王涛、胡丽娜所犯罪行实行数罪并罚，符合刑法第七十条的规定。但法庭在量刑时将充分考虑前罪与本案的关联程度，综合予以定罪量刑。第五，对王涛、胡丽娜的各辩护人其他辩护意见，酌情采纳。对被告人王丽英、朱松敏的各辩护人的意见中，除关于犯罪数额的问题外，其他意见酌情采纳。本院认为，被告人王涛、胡丽娜以非法占有为目的，以投资所谓项目为由，以承诺在一定期限内给予高息回报为诱饵，向社会公众公开吸揽资金共计39244300元，后大部分资金用途和去向不明，造成投资人经济损失共计24830561元，属数额特别巨大，其二人的行为依法均已构成集资诈骗罪，应追究刑事责任，并与前犯非法吸收公众存款罪，实行数罪并罚。被告人王丽英、朱松敏积极参与王涛、胡丽娜非法集资犯罪活动，非法吸揽数额巨大，其二人的行为均构成非法吸收公众存款罪，应追究刑事责任。公诉机关指控四被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持，并对量刑情节和量刑建议依法酌情采纳。本院综合考虑被告人王涛、胡丽娜归案后如实供述基本犯罪事实，当庭均愿认罪等酌情从轻处罚情节，及其二人犯罪行为造成涉案款挥霍，给涉案投资人造成的经济损失至今未弥补等从重处罚情节，对该二人依法判处。被告人王丽英、朱松敏当庭能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，并自愿退缴违法所得和罚金，确有悔罪表现，故对该二人从轻从宽处罚。对公安机关扣押的钱款和被告人王丽英、朱松敏退缴的违法所得应发还涉案投资人。本院为维护国家的金融管理制度，严厉打击扰乱金融秩序的非法集资犯罪活动，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第四十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条、第七十二条第一款、第七十三条第二款和第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人王涛犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金25万元；与前犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金25万元，决定执行有期徒刑十六年六个月，并处罚金50万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月20日起至2032年10月19日止。罚金从本判决生效之日起三十日内缴纳。）被告人胡丽娜犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金15万元；与前犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金10万元，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金25万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月23日起至2031年5月22日止。罚金从本判决生效之日起三十日内缴纳。）被告人王丽英犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金5万元。。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已交纳。）被告人朱松敏犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金5万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已交纳。）二、本判决生效后，天津市公安局南开分局扣押的现金及被告人王丽英、朱松敏退缴的违法所得，按比例发还集资参与人。三、本判决生效后，责令被告人王涛、胡丽娜退赔涉案集资参与人未返还部分的涉案款2483.0561万元，后按比例发还涉案集资参与人。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 朱 颖人民陪审员 刘 欣人民陪审员 侯家韫二〇二〇年十二月四日书 记 员 赵 强附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第一百七十六条第一款非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。……第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……第七十三条第二款和第三款……有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。