广东省东莞市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）粤19刑终1712号原公诉机关东莞市第一市区人民检察院。上诉人（原审被告人）杨立光，男，1987年8月15日出生，公民身份号码：452×××××××********，汉族，文化程度小学，无业，户籍所在地为广西壮族自治区宾阳县××××××××××××××。曾因犯诈骗罪于2015年9月2日被浙江省衢州市柯城区人民法院判处有期徒刑三年十个月，2018年6月26日刑满释放。现因本案于2019年10月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月22日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。上诉人（原审被告人）刘宏生，男，1984年10月5日出生，公民身份号码：452×××××××********，汉族，文化程度初中，无业，户籍地所在地为广西壮族自治区宾阳县××××××××××××××。因本案于2019年10月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月22日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。上诉人（原审被告人）刘宏兵，男，1989年12月1日出生，公民身份号码：450×××××××********，汉族，文化程度初中，务工，户籍所在地为广西壮族自治区宾阳县××××××××××××××××。因本案于2019年10月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月22日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人郭玮，广东顺航律师事务所律师。上诉人（原审被告人）杨宗全，男，1988年12月8日出生，公民身份号码：452×××××××********，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地为广西壮族自治区宾阳县××××××××××××××。曾因犯诈骗罪于2011年10月14日被广东省佛山市南海区人民法院判处有期徒刑十年，2018年9月22日刑满释放。现因本案于2019年12月9日被羁押，次日被刑事拘留，2020年1月14日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。广东省东莞市第一人民法院审理广东省东莞市第一市区人民检察院指控原审被告人杨立光、刘宏兵、刘宏生、杨宗全犯诈骗罪一案，于2020年12月1日作出（2020）粤1971刑初2949号刑事判决。宣判后，原审被告人杨立光、刘宏兵、刘宏生、杨宗全不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人及听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定以不开庭的方式审理。现已审理终结。原审法院认定：2019年9月份开始，被告人杨立光、刘宏兵、刘宏生结伙在刘宏兵位于东莞市××××××××××的住处通过盗用微信、QQ冒充被害人在国外的亲朋好友，对被害人谎称支付受到限制等理由买不了飞机票，需要被害人代为转账付款，从而骗取被害人的财物。至案发,杨立光、刘宏兵、刘宏生等人诈骗被害人共计人民币43400元。具体犯罪事实如下：一、2019年9月29日18时许，被告人杨立光、刘宏兵、刘宏生等人假冒被害人王学利的儿子王瑶函的微信（微信号：A123A512）添加了被害人王学利的微信。杨立光等人在微信上谎称预定购买了回国的机票但没有支付，让王学利转钱到对方账户（银行卡号：621××××××××********）帮忙支付，还让王学利与手机号码135××××****联系，后王学利转了8550元到杨立光等人指定的账户。二、2019年10月9日9时许，被告人杨立光、刘宏兵、刘宏生等人假冒被害人蔡珊的朋友的QQ添加了被害人蔡珊的QQ。杨立光等人在QQ聊天中谎称预定购买了回国的机票但没有支付，让蔡珊转钱到对方账户（银行卡号：622××××××××********）帮忙支付，还让蔡珊与手机号码135××××****联系，后蔡珊分三次共计转了29850元到杨立光等人指定的账户，该款项经多次转账至被告人杨宗全持有的他人银行卡内（账户名：欧阳利），杨宗全明知是赃款，仍去到东莞市××××的银行ATM机上分七次提现共计20000元。三、2019年10月9日10时许，被告人杨立光、刘宏兵、刘宏生等人假冒被害人邓艳飞的朋友的QQ发信息给邓艳飞，谎称在马来西亚旅游，在南方航空购买了回国的机票，但手机在马来西亚被限制了，接着杨立光等人发了一个“南方航空的经理”手机号码（135××××****），让邓艳飞打电话给南方航空的经理询问购买机票的情况，邓艳飞联系对方后，对方称机票预定了但是没付款，需要付款19800元，后邓艳飞转了5000元到杨立光等人指定的账户（银行卡号：621×××××********）。上述事实，有现场勘验笔录、现场图、现场照片、手机、电话卡、到案经过、微信转账记录及被害人的陈述等证据。原审法院认为，被告人杨立光、刘宏兵、刘宏生无视国法，以非法占有为目的，结伙利用电信网络技术手段实施诈骗，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪；被告人杨宗全无视国法，明知是犯罪所得，而予以窝藏、转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。被告人杨立光、杨宗全曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年以内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第四十七条的规定，以诈骗罪判处被告人杨立光有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元，以诈骗罪判处被告人刘宏兵有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币15000元，以诈骗罪判处被告人刘宏生有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币15000元，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人杨宗全有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元，并责令被告人杨立光、刘宏兵、刘宏生、杨宗全退赔被害人的损失。上诉人杨立光提出：其没有使用过涉案的诈骗电话号码和银行账户，其没有参与诈骗。上诉人刘宏生提出：第一宗案件是其个人所为，其没有参与第二、第三宗案件。上诉人刘宏兵提出：其没有使用涉案的诈骗微信号，也没有提供银行账号用于诈骗，不构成诈骗罪。辩护人提出：1、原审认定上诉人刘宏兵参与诈骗事实不清、证据不足，刘宏兵不构成诈骗罪；2、原审量刑过重。上诉人杨宗全提出：1、其不知道所取款项是赃款；2、原审量刑过重；3、其被扣押的物品与本案无关，应当予以发还。经本院审理查明，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。关于上诉人杨立光、刘宏兵及辩护人提出杨立光、刘宏兵不构成诈骗罪，上诉人刘宏生提出其没有参与第二、三宗案件的意见，经查，1、公安机关抓获上诉人杨立光时，当场缴获多部手机，其中一部手机曾使用过号码135××××****、135××××****，其中135××××****系与被害人王学利联系的诈骗号码，135××××****系与被害人蔡珊、邓艳飞联系的诈骗号码，结合杨立光的手机内提到的诈骗信息与被害人被诈骗的方式相吻合的情况，可以证实杨立光参与本案三宗犯罪事实的情况；2、公安机关在上诉人刘宏兵、刘宏生所持有的手机里发现诈骗被害人王学利的微信号A123A521，从刘宏生所持有的手机内提取到刘宏生与上诉人杨立光的微信聊天记录，显示二人互相发送诈骗信息，且信息内容与被害人被诈骗的方式相吻合，另外，公安机关在杨立光处缴获号码135××××****、135××××****，从上诉人刘宏兵处缴获上述号码的卡套；3、公安机关抓获上诉人杨立光、刘宏兵、刘宏生时，缴获多部手机和多个手机号码，且多个手机号码不是杨立光等人实名登记的号码。综上，本案证据足以证实上诉人杨立光、刘宏兵、刘宏生共同诈骗被害人财物的犯罪事实，因此，上诉人及辩护人所提该意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人杨宗全提出其不知道所取款项是赃款，其被扣押的物品应予发还的意见，经查，1、上诉人杨宗全辩称其所取款项系网络赌博款，但未能提供相关证据予以佐证，且其所使用的银行卡并非其本人的银行卡，因此，本案证据足以证实杨宗全知道其所取款项是赃款的事实；2、上诉人杨宗全的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其所使用的手机系供犯罪所用的财物，依法应予没收。综上，上诉人杨宗全所提该意见经查不能成立，本院不予采纳。关于上诉人杨宗全及上诉人刘宏兵的辩护人提出原审量刑过重的意见，经查，上诉人杨宗全、刘宏兵归案后拒不供认犯罪事实，其中杨宗全系累犯，原审判决已经根据杨宗全、刘宏兵的犯罪事实、情节及社会危害性，在法定量刑幅度内对其定罪处罚，量刑适当，因此，上诉人及辩护人所提该意见不能成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人杨立光、刘宏兵、刘宏生无视国法，以非法占有为目的，结伙利用电信网络技术手段实施诈骗，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪；上诉人杨宗全无视国法，明知是犯罪所得，而予以窝藏、转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。上诉人杨立光、杨宗全曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年以内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。上诉人及辩护人所提意见经查不能成立，本院不予采纳。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 宋坤鹤审 判 员 黄泽思审 判 员 陈 雯二〇二〇年十二月三十一日法官助理 黄浩峰书 记 员 吕娉娴李晓静