福建省福州市仓山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0104刑初624号 公诉机关福州市仓山区人民检察院。 被告人温新明，男，1987年1月29日出生于福建省上杭县，汉族，大学本科，案发前，户籍地福建省上杭县。因涉嫌诈骗罪于2020年8月5日被福州市公安局仓山分局刑事拘留，后以涉嫌合同诈骗罪于2020年9月4日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人郑孔焕，福建亚太天正律师事务所律师。 福州市仓山区人民检察院以仓检二部刑诉〔2020〕229号起诉书指控被告人温新明犯合同诈骗罪，于2020年12月3日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市仓山区人民检察院指派检察员陈向波出庭支持公诉，被告人温新明及其辩护人郑孔焕到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 福州市仓山区人民检察院指控，2020年2月26日，被告人温新明向位于福建省福州市仓山区××镇的福州XXX供应链管理有限公司（下文简称“XXX公司”）提议由其垫资人民币2000万元向南京XX易购电子商务有限公司（下文简称“XX公司”）购买手机由其售卖，XXX公司按月收取垫资费的2.3%作为回报，被告人温新明出资约人民币300万元给XXX公司作为保证金。为此被告人温新明使用微信联系等手段假冒XX公司员工“黄某”与XXX公司信任。被告人温新明随即对XX公司谎称本次交易其公司作为供应商不便直接向XXX公司供货，需要XX公司作为平台中间商周转。被告人温新明遂建立其与XXX公司、XX公司的工作联络微信群，在微信群中被告人温新明使用“黄某”虚假微信号冒充XX公司与XXX公司对接，获取XXX公司与XX公司采购合同等相关信息。期间被告人温新明授意朱某（另案处理）伪造XXX等公司印章，在XXX公司向XX公司转账约人民币2300万元垫资款后，被告人温新明利用假印章伪造虚假合同、授权提货单等材料，让XX公司将垫资款转入其账户，后将涉案钱款偿还个人债务。事后被告人温新明分别多次以采购款名义转账给XXX公司，让其向XX公司下单采购手机，被告人温新明继续使用伪造的提货授权函将采购的手机提走予以售卖，售卖所得作为采购款继续转账给XXX公司，制造正常交易假象蒙蔽XXX公司。2020年8月4日，被告人温新明在河北省邯郸市××镇××村道附近被民警抓获。 公诉机关认为，被告人温新明以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项的规定，提请本院以合同诈骗罪追究其刑事责任，建议对其判处有期徒刑十三年，并处罚金。就上述指控，公诉机关提供了相关的证据证实。 被告人温新明对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议，当庭认罪认罚，希望从轻处罚。 被告人温新明的辩护人提出辩护意见如下：1．被告人到案后检举揭发他人犯罪线索，有立功表现。2．被告人未将违法所得用于个人挥霍，而是用于偿还他人债务、维系企业正常运营。3．被告人如实供述所犯罪行，认罪认罚，且没有前科，系初犯、偶犯。综上，辩护人请求法院对被告人温新明从宽处理。 经审理查明，2020年2月，被告人温新明因资金短缺，难以偿还公司债务问题，萌生骗钱填补亏空的念头，遂通过他人联系位于福建省福州市仓山区××镇的福州XXX供应链管理有限公司（以下简称“XXX公司”），商议合作由XXX公司垫资人民币2000万元向XX易购集团股份有限公司XX采购中心（以下简称“XX公司”）采购苹果牌手机，再交由被告人温新明销售，XXX公司按月收取2.1%资金占用费及每台手机5元至7元不等的差价费作为回报。随后，被告人温新明假冒XX公司员工黄某，同时还伪造了XXX公司和XX子公司的印章，利用XXX公司与XX公司信息不对称，通过假印章伪造虚假合同、提货委托书等材料，让XX公司将XXX公司的垫资款转入被告人温新明公司账户，后被被告人温新明用于偿还债务。为了防止事情过早败露，被告人温新明以采购款名义转账给XXX公司，让XXX公司向XX公司下单采购手机，用假印章签约及制作提货委托书将采购的手机提走予以销售，售卖所得继续用于采购款转账给XXX公司，制造正常交易假象蒙蔽XXX公司。2020年8月4日，被告人温新明在河北省邯郸市××镇××村道附近被公安机关抓获。截至案发，被告人温新明共计骗取XXX公司人民币19104600元。 上述事实，被告人温新明在审理过程中无异议，并有证人陈某1、陈某2、余某、黄某、张某、刘某、苏某、李某、林某、庞某1、郝某、朱某、庞某2、兰某等人的证言，人员辨认笔录，提取笔录、微信聊天记录、涉案公司资金流向表、涉案公司转账交易记录明细、涉案公司内资企业登记以及相关企业查询信息、相关手机批发销售合同复印件以及相关物流提货材料，隆晟泰公司提供的批发销售合同复印件以及相关银行流水，福州市公安局物证鉴定所的鉴定书，到案经过，户籍证明及情况说明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人温新明以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中虚构事实、隐瞒真相，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。公安机关未能提供被告人温新明立功的证明材料，故辩护人提出立功的辩护意见缺乏事实依据，不予采纳。被告人温新明归案后如实供述自己的罪行，当庭认罪认罚，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人温新明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月5日起至2031年2月4日止。罚金应于判决生效后一个月内缴纳。） 二、责令被告人温新明退赔被害单位福州XXX供应链管理有限公司经济损失人民币一千九百一十万四千六百元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  刘文锋 人民陪审员  金炜林 人民陪审员  刘梅欢 二〇二〇年十二月二十四日 书 记 员  郑晓燕 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。