山东省枣庄市山亭区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0406刑初155号公诉机关山东省枣庄市山亭区人民检察院。被告人李子杰，男，1966年8月2日出生于枣庄市山亭区，汉族，小学文化，农民，住枣庄市山亭区。曾因犯抢劫罪，1989年3月15日被本院判处有期徒刑十三年。因涉嫌犯非法采矿罪，2019年10月15日被枣庄市公安局山亭分局取保候审；2019年12月5日被枣庄市山亭区人民检察院取保候审，2020年6月29日被枣庄市山亭区人民检察院解除取保候审。2020年6月29日，因涉嫌犯受贿罪被枣庄市山亭区监察委员会留置，2020年7月17日因涉嫌犯非国家工作人员受贿罪被枣庄市山亭区人民检察院刑事拘留，2020年7月30日被逮捕。现羁押于枣庄市看守所。辩护人孙伟，北京市冠衡律师事务所律师。被告人李子伟，男，1964年6月7日出生于枣庄市山亭区，汉族，初中文化，农民，住枣庄市山亭区，户籍地枣庄市山亭区。因涉嫌犯非法采矿罪，2019年3月20日被刑事拘留，同年4月25日被枣庄市公安局山亭分局取保候审；2019年12月5日被枣庄市山亭区人民检察院取保候审，2020年6月29日被枣庄市山亭区人民检察院解除取保候审。2020年6月29日，因涉嫌犯受贿罪被枣庄市山亭区监察委员会留置，2020年7月17日因涉嫌犯非国家工作人员受贿罪被枣庄市山亭区人民检察院刑事拘留，2020年7月30日被逮捕。现羁押于枣庄市看守所。指定辩护人高振举，山东宝亭律师事务所律师。枣庄市山亭区人民检察院以山检部一刑诉〔2020〕164号起诉书指控被告人李子杰、李子伟涉嫌犯非国家工作人员受贿罪一案，于2020年9月14日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序立案受理，在审理过程中，本院发现本案不宜适用简易程序继续审理，于2020年10月30日转为普通程序审理，本院依法组成合议庭，运用远程视频系统公开开庭审理了本案。枣庄市山亭区人民检察院指派检察员魏梅、助理检察院赵祥斐出庭支持公诉，被告人李子杰及其辩护人孙伟，被告人李子伟及指定辩护人高振举到庭参加诉讼。本案现已审理终结。枣庄市山亭区人民检察院指控，2016年5月至8月，被告人李子杰在担任城头镇后大宫村党支部书记、村委会主任期间，利用职务上的便利，单独向他人索取财物10万元；与被告人李子伟勾结，共同向他人索取财物37万元，并为他人非法采矿活动中谋取利益。具体事实如下：1.2016年8月，被告人李子杰在担任城头镇后大宫村党支部书记、村委会主任期间，利用职务上的便利，与其胞兄李子伟勾结，共同向非法采沙经营者王某1索取贿赂5万元，并为其在非法采沙活动中谋取利益，该款被李子伟用于个人生活支出。2.2016年5月，被告人李子杰在担任城头镇后大宫村党支部书记、村委会主任期间，利用职务上的便利，与其胞兄李子伟勾结，共同向非法采沙经营者王某1索取贿赂32万元，并为其在非法采沙活动中谋取利益，该款被二人用于个人生活及归还个人欠款支出。3.2016年8月，被告人李子杰在担任城头镇后大宫村党支部书记、村委会主任期间，利用职务上的便利，向非法采沙经营者王某1索取贿赂10万元，并为其在非法采沙活动中谋取利益，该款被李子杰用于个人生活支出。为支持其指控，公诉机关提供了相关证据。公诉机关认为，被告人李子杰在担任城头镇后大宫村党支部书记、村委会主任期间，利用职务上的便利，单独或与李子伟勾结，索取他人财物，并为他人在非法采沙活动中提供帮助，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百六十三条规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非国家工作人员受贿罪追究其刑事责任。公诉机关提出以下量刑建议，1、被告人李子杰主动退赃，建议判处有期徒刑一年四个月；若不退赃，建议判处有期徒刑二年五个月。2、被告人李子伟主动退赃，建议判处有期徒刑一年；若不退赃，建议判处有期徒刑一年六个月至二年。提请本院依法判处。被告人李子杰对公诉机关指控的罪名、事实、出示的证据和量刑建议均无异议，并自愿认罪认罚。辩护人提出以下辩护意见，1、对公诉机关指控被告人李子杰犯非国家工作人员受贿罪的定性不持异议。2、被告人李子杰自愿认罪并退交赃款，其是否构成自首由法庭依法予以认定。被告人李子伟对公诉机关指控的罪名、事实、出示的证据和量刑建议均无异议，并自愿认罪认罚。指定辩护人提出以下辩护意见，1、辩护人对被告人李子伟犯非国家工作人员受贿罪不持异议。2、被告人李子伟系从犯，在共同犯罪中作用较小，应减轻处罚。3、被告人李子伟自愿签署认罪认罚具结书，有悔罪表现，可从轻处罚。4、被告人李子伟系初犯，一贯表现良好。5、被告人李子伟构成坦白。6、被告人李子伟积极退赃。综上，建议法庭对被告人李子伟从轻处罚。经审理查明，2016年5月至8月，被告人李子杰在担任城头镇后大宫村党支部书记、村委会主任期间，利用职务上的便利，单独向他人索取财物10万元；与被告人李子伟共谋，共同向他人索取财物37万元，并为他人非法采砂谋取利益。具体事实如下：1.2016年5月，被告人李子杰在担任城头镇后大宫村党支部书记、村委会主任期间，利用其职务上的便利，与其胞兄李子伟共谋，共同向非法采砂经营者王某1索取贿赂32万元，并为其在非法采砂活动中谋取利益。2016年5月13日、5月14日，王某1通过刘某1银行卡号62×××91向李子杰银行账号62×××56两次转账共计15万元。2016年5月初，王某1给付被告人李子伟现金5万元；2016年7月8日，王某1经王某2（系王某1之子）向被告人李子伟支付现金4万元，被告人李子伟向王某2出具收条一张；2016年8月21日，王某1经王某2从王某2之妻王海云的银行卡中取款2.6万元，另支付现金4000元，共计3万元，支付给被告人李子伟，被告人李子伟在该银行取款凭证上签字；后王某1又向李子伟支付了5万元。上述款项被被告人李子杰、李子伟用于个人生活及归还个人欠款支出。2.2016年8月，被告人李子杰在担任城头镇后大宫村党支部书记、村委会主任期间，被告人李子伟利用与被告人李子杰之间的关系，向非法采砂经营者王某1索取贿赂5万元，并为其在非法采砂活动中谋取利益。2016年8月10日，王某1通过其中国农业银行尾号5774的银行卡号向被告人李子伟中国农业银行尾号6172转账5万元，该款被李子伟用于个人生活支出。3.2016年8月，被告人李子杰在担任城头镇后大宫村党支部书记、村委会主任期间，利用职务上的便利，向非法采砂经营者王某1索取贿赂10万元，并为其在非法采砂活动中谋取利益，该款被李子杰用于个人生活支出。被告人李子杰后经王某1催要，于2017年10月4日向王某1返还5万元。另查明，被告人李子杰原系中共党员，于2020年7月16日被中共枣庄市山某区纪律检查委员会决定开除党籍。被告人李子杰到案后，供述其部分犯罪事实，当庭认可公诉机关的全部指控，在辩护人的见证下自愿签署认罪认罚具结书；被告人李子伟到案后，未能如实供述其主要犯罪事实，当庭认可公诉机关的全部指控，在指定辩护人的见证下自愿签署认罪认罚具结书。案发后，被告人李子杰向公安机关退交赃款3.4万元，公安机关未随案移送。枣庄市山某区监察委员依法扣押被告人李子杰VIVO手机一部，扣押李子伟OPPO手机一部，未随案移送。被告人李子杰因犯抢劫罪，1989年3月15日被本院判处有期徒刑十三年，1996年5月15日被假释。2019年3月8日，王某1、杨某因犯非法采矿罪，被本院分别判处有期徒刑八个月和拘役五个月。上述事实，有业经庭审举证、质证的受案登记表、立案决定书、接受证据清单、户籍证明、刑事判决书、释放证明、案件侦破情况说明、办案说明、枣庄市山亭区监察委员会立案决定书、留置决定书和通知书、关于给予李子杰开除党籍处分的决定、案件移送函、查封扣押财物文件清单、山亭区纪委山亭区监委第二纪检监察室出具的办案说明和补充办案说明、关于李子杰担任后大宫村村委会主任的情况说明、村级党组织成员选举结果报告的批复、免职通知、山亭区城头镇人民政府出具的证明、后大宫村民委员会出具的证明、协助查询财产通知书、银行转账凭证、记账凭证、收据、收条、银行取款凭证、山某区自然资源局土地类比认定，证人王某1、刘某1、李某1、张某、刘某2、黄某、李某2、王某2、杨某、陈某、徐某、李某3、周某、万某、王某3的证言，视频资料，被告人李子杰、李子伟的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李子杰利用职务上的便利，与被告人李子伟共谋为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额较大，其行为均构成非国家工作人员受贿罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人李子杰、李子伟共谋并收受他人财物，系共同犯罪，二被告人作用相当不宜区分主从犯。被告人李子杰有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人李子伟、李子杰自愿认罪，被告人李子杰向公安机关退交赃款3.4万元，依法可从轻处罚。辩护人的相关辩论意见与本院查明事实一致的部分，本院予以支持，不一致的部分，本院不予支持。公诉机关量刑建议适当。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第二十五条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条规定，判决如下：一、被告人李子杰犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑二年五个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月29日起至2022年11月28日止。）二、被告人李子伟犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年八个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月29日起至2022年1月22日止。）三、依法追缴被告人李子杰、李子伟的共同涉案赃款33.6万元；依法追缴被告人李子杰涉案赃款5万元；被告人李子杰退交至公安机关赃款3.4万元予以没收；上述款项被追缴和没收后上缴国库。四、枣庄市山亭区监察委员会扣押被告人李子伟、李子杰的手机各一部，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省枣庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  王秀利审 判 员  郝平平人民陪审员  崔加平二〇二〇年十二月十八日书 记 员  李忠元