北京市密云区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0118刑初210号公诉机关北京市密云区人民检察院。被告人谷保山，男，1962年1月15日出生于北京市，公民身份号码×××，汉族，高中文化，农民，户籍所在地及住址北京市密云区；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年11月9日被刑事拘留，2018年12月14日被逮捕；现羁押在北京市密云区看守所。指定辩护人唐淑华，北京市鑫宝律师事务所律师。被告人王丽凤，女，1969年6月27日出生于北京市，公民身份号码×××，汉族，初中文化，农民，户籍所在地及住址北京市密云区；2016年5月24日因扰乱公共秩序被行政拘留10日；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月11日被刑事拘留，2019年5月17日被逮捕；现羁押在北京市密云区看守所。指定辩护人王小雪，北京仁道律师事务所律师。北京市密云区人民检察院以京密检公诉刑诉[2019]206号起诉书指控被告人谷保山、王丽凤犯非法吸收公众存款罪，于2019年8月19日向本院提起公诉，本院立案后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。北京市密云区人民检察院指派检察官常海、检察官助理李然出庭支持公诉，被告人谷保山及其辩护人唐淑华、被告人王丽凤及其辩护人王小雪到庭参加诉讼。本案审理过程中，经本院决定延期审理二次，于2020年4月2日中止审理，2020年9月28日恢复审理。现已审理终结。北京市密云区人民检察院指控：被告人谷保山、王丽凤于2016年8月在李春燕（北京中玺幸福人生健康科技有限公司负责人，在逃）、张某1（北京中玺幸福人生健康科技有限公司顺义分公司负责人，已判刑）的授意之下，以北京中玺幸福人生健康科技有限公司的名义，在北京市密云区组织团队面向不特定公众以口口相传的形式宣传投资保本、高额返利项目，与投资人签订《全民致富劳务合同》的方式，吸引公众投资，并将资金汇往张某1、李春燕指定的账户。经司法审计，被告人谷保山、王丽凤及其团队于2017年1月至2017年5月间，非法吸收539名投资人的投资款共计人民币3054万元，案发前共返利1520.91万元，造成投资人损失共计1524.09万元。公诉机关向本院提供了相关证据，认为被告人谷保山、王丽凤违反国家金融管理规定，向不特定公众公开承诺保本及高额利息回报，变相吸收公众存款，数额巨大，扰乱金融秩序，应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任，并认为被告人谷保山、王丽凤系从犯，被告人王丽凤有自首情节，提请依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十七条的规定，对被告人谷保山、王丽凤处罚。被告人谷保山对公诉机关指控的事实及罪名无异议，当庭表示认罪，无辩护意见。其辩护人的辩护意见为，被告人谷保山系初犯、从犯，认罪态度好，没有违法所得，建议对其减轻处罚。被告人王丽凤对公诉机关指控的事实及罪名无异议，当庭表示认罪，请求对其减轻处罚。其辩护人的辩护意见为，被告人王丽凤系从犯，有自首情节，自愿认罪，建议对其减轻处罚。经审理查明：被告人谷保山、王丽凤于2016年8月，在北京中玺幸福人生健康科技有限公司法定代表人李春燕及北京中玺幸福人生健康科技有限公司顺义分公司负责人张某1（已判刑）的指使下，以北京中玺幸福人生健康科技有限公司的名义，在北京市密云区组织人员向社会公众宣传“投资保本、高额返利项目”，于2017年1月至2017年5月间，以与投资人签订《全民致富劳务合同》的方式，吸引公众投资，并将资金汇往李春燕、张某1指定的账户。经司法审计，被告人谷保山、王丽凤参与非法吸收539名投资人的投资款共计人民币3045万元，于案发前共返利人民币1520.91万元，造成投资人损失共计人民币1524.09万元。被告人谷保山于2018年11月9日被公安机关查获，被告人王丽凤于2019年4月11日到公安机关投案。针对上述事实，公诉人当庭宣读、出示了下列证据：受案登记表，到案经过，投资人张秀清、孙艳飞、李雪艳、齐海芹、康凯、王菊兰、季小云、陈成云、李秀芝、马会然、王秀荣、宋英年、李淑德、胡云忠、高福金、王立荣、冯建国、李蕊白、相怀义、李雪梅、王淑伶、郭英军、齐亚如、高福英、渠桂敏、张桂珍、寇艳华、郑红梅、张学武、张静、张月、张春荣、陈红英、舒连学、高悦华、韩立华、夏连会、尹兆飞、李春凤、司立珍、齐木林、宋英波、陈桂兰、姜宏霞、狄秀芹、王淑珍、于国银、曹成华、李立红、李立新、王素明、张洪莲、张起、朱亚伶、冯亚春、贾军、马淑义、寇艳平、马惠珍、周春芳、范传祥、闫凤贤、黄雅琴、钟桂凤、耿丽召、朱永强、姜文海、高显信、房海华、孙显菊、钱淑云、付玉清、王淑平、田德山、张淑敏、屠守珍、司立芝、齐书荣、李征、李自芬、宋丽娜、杜冬梅、李桂芹、刘福荣、史桂文、季小玲、李国文、谷德荣、张雪华、董淑凤、李大华、严红音、赵琳、齐秀梅、高国芬、于乃红、史凤云、袁某、卜广连、王立梅、李建青、宗立文、康庆仁、王喜荣、王素云、褚芯、毛云霞、赵淑艳、王海波、周福兰、王会芝、李春生、郭瑞君、王晓伶、刘美慧、赵海苍、褚淑玲、刘利文、孟双全、张素连、陈志芬、徐秀华、马桂华、后国华、魏春英、孙书枝、宁秀荣、李月英、孟翠霞、孟翠英、王建富、卜广英、邱福龙、张秀平、刘仁敬、谷书菊、王冬梅、王雅娟、王颖、康玉兰、刘书英、丁洪连、胡春艳、柴淑芝、高庆云、齐秀梅、李长友、李玉荣、康木霞、康木营、冯金凤的陈述，证人张某1、叶某、郭某1、张某2、袁某、郭某2的证言，被告人谷保山、王丽凤的供述，搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录及照片，辨认笔录及照片，现场勘查照片，北京中玺幸福人生健康科技有限公司营业执照，北京中玺幸福人生健康科技有限公司全民致富劳务合同及收据，北京中玺幸福人生健康科技有限公司及谷保山、王丽凤的专项审核报告，中国农业银行银行卡交易明细清单，中国建设银行个人活期帐户交易明细，中国农业银行北京市分行交易明细，中国工商银行借记卡历史明细清单，中国银行交易流水明细清单，被告人谷保山在中国建设银行、北京银行、北京农商银行，中国农业银行账户查询材料，被告人王丽凤在中信银行、中国银行、中国邮政储蓄银行、北京农商银行，中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行账户查询材料，北京市顺义区人民法院（2018）京0118刑初209号刑事判决书，行政处罚决定书，户籍材料。以上证据，经庭审质证，被告人谷保山、王丽凤及辩护人均无异议，本院予以确认。本院认为，被告人谷保山、王丽凤违反国家金融管理规定，以北京中玺幸福人生健康科技有限公司名义向社会公开宣传，以签订全民致富劳务合同并承诺保本及高额返利的手段，变相向社会公众吸收资金，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人谷保山、王丽凤犯非法吸收公众存款罪成立，本院予以支持。被告人谷保山、王丽凤不是北京中玺幸福人生健康科技有限公司的实际控制人，在参与非法吸收公众存款共同犯罪中起次要作用，是从犯。被告人王丽凤案发后自动向公安机关投案，如实供述犯罪事实，系自首。鉴于被告人谷保山、王丽凤系从犯，自愿认罪，被告人谷保山能够供述主要犯罪事实，被告人王丽凤有自首情节，对二被告人均予以从轻处罚。根据被告人谷保山、王丽凤犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，被告人谷保山的辩护人建议对谷保山减轻处罚，被告人王丽凤请求对其减轻处罚，其辩护人建议对其减轻处罚，本院均不予采信和采纳。被告人谷保山、王丽凤的辩护人其他辩护意见成立，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条，对被告人谷保山还依照第六十七条第三款，对被告人王丽凤还依照第六十七条第一款，对被告人谷保山、王丽凤还依照最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条的规定，判决如下：一、被告人谷保山犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月9日起至2022年5月8日止；罚金限判决生效之日起3个月内缴纳）。二、被告人王丽凤犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月11日起至2022年4月10日止；罚金限判决生效之日起3个月内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  单青林人民陪审员  杨桂荣人民陪审员  蒲 莉二〇二〇年十二月十七日法官 助理  李思敏书 记 员  尹丹梅