河南省宁陵县人民法院刑 事 判 决 书(2020)豫1423刑初174号公诉机关宁陵县人民检察院。被告人潘某某，男，1987年4月21日出生，汉族，初中文化，英德市恒忆航道工程有限公司法人，户籍地广东省英德市，现住广东省英德市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年6月28日被宁陵县公安局刑事拘留，2020年7月27日经宁陵县人民检察院批准逮捕，同日由宁陵县公安局执行逮捕。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年8月18日经宁陵县人民检察院决定取保候审。2020年9月25日经本院决定取保候审。辩护人徐文勇，河南信陵律师事务所律师。宁陵县人民检察院以宁检一部刑诉(2020)133号起诉书指控被告人潘某某犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁陵县人民检察院检察员宋冯韬出庭支持公诉，被告人潘某某及其辩护人徐文勇到庭参加诉讼。现已审理终结。宁陵县人民检察院指控：2019年以来，被告人潘某某明知赌博的危害性、明知“凤凰娱乐城”网络平台属于赌博网站，以盈利为目的，在该平台注册代理账号，为其发展下级团队会员共计47人，收取分红和返利共计人民币66782.27元，违法所得被潘某某用于赌博。案发后，被告人潘某某已全部退赃。公诉机关为证明上述事实，向本院提交了被告人人口基本信息、前科查询证明、英德市公安局未羁押证明、到案经过、接受证据材料清单、扣押决定书、扣押清单、银行交易明细、财产冻结情况、检查笔录、视听资料，被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人潘某某明知“凤凰城娱乐”网络平台属于赌博网站，以营利为目的，在该平台注册代理账号，为该网站发展下级会员，共计47人，收取返利分红66782.27元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款第（一）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人潘某某到案后如实供述自己的犯罪事实，属于坦白，可以从轻处罚。潘某某认罪认罚，签署认罪认罚具结书，可以从宽处理。案发后积极退赃，可以酌情从轻处罚。建议判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。诉请依法判处。被告人潘某某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，表示认罪，悔罪，请求从轻处罚。辩护人意见：对潘某某犯开设赌场罪无异议，认为潘某某有坦白情节，系初犯、偶犯，无犯罪前科，案发后已将全部赃款退回；潘某某认罪悔罪，认罪认罚，签署了认罪认罚具结书，建议判处潘某某缓刑。经审理查明：2019年以来，被告人潘某某明知“凤凰娱乐城”网络平台属于赌博网站，以营利为目的，在该平台注册代理账号并为该网站发展会员参与赌博，获取分红和返利。2018年3月11日，潘某某在该平台注册了用户名为anzi168的账号，绑定自己62×××91的工商银行卡和62×××36的中国银行卡参与赌博，后发展会员，潘某某自2019年8月16日至2020年4月30日，为该网站发展下级会员共计47人，获取分红和返利共计人民币66782.27元，违法所得用于网络赌博和日常开销。另查明，案发后，被告人潘某某家人在宁陵县人民检察院代退违法所得6.7万元。上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实：1、被告人潘某某的户籍证明，前科查询证明，证实：被告人潘某某系完全刑事责任年龄的自然人，无犯罪前科。2、广东省英德市公安局未羁押证明和到案经过各一份，证实：2020年6月29日潘某某在广东省清远市英德市英城街道办事处浈阳路被抓获，同日移交宁陵县公安局民警，未对其羁押，潘某某不具备投案情节。3、接受证据材料清单、扣押决定书、扣押清单，证实：宁陵县公安局对潘某某上交的6228481146707042073中国农业银行、62×××91中国工商银行、6217003210012726150中国建设银行、62×××36中国银行四张银行卡以及oppofindx手机一部、华为手机一部予以扣押。4、银行交易明细、财产冻结情况，证实：该证据与手机检查笔录相互印证，潘某某在凤凰城娱乐平台注册的代理账号anzi168所绑定的工商银行卡62×××91交易明细显示，2020年5月4日分红提现3500元、2020年5月10日分红提现3380元、2020年5月16日分红提现3560元。侦查机关将潘某某名下银行卡冻结。5、检查笔录，证实：对潘某某的手机全部内容进行检查，通过网页登录潘某某供述的账号，显示该账户昵称为：888，账户余额：2621.87元，将该界面截图保存至潘某某文件夹；进入银行卡，显示该账户绑定姓名为：潘某某，卡号为：62×××91的工商银行卡和卡号为62×××36的中国银行卡；进入代理中心，下级会员中显示共有1个下级会员：s1123456；进入统计报表，显示该账户代理团队人数共47人。6、视听资料，证实：侦查机关对潘某某手机检查过程真实性、合法性。7、电子数据，证实：侦查机关通过网络远程勘验，提取的电子数据统计表显示：2019年8月16日至2020年4月16日，潘某某在凤凰城娱乐赌博平台的代理账号名下发展下级团队共计47人，分红返利共计66782.27元。8、收到条，证实：公安机关将扣押的潘某某的oppo手机及4张银行卡返还给潘某某。9、被告人潘某某供述笔录，证实：我在2016年底时开始在凤凰城平台玩，以前叫大盛娱乐，赌博种类有很多种，主要是彩票，后来看到大盛游戏平台招收代理的广告，广告写成为代理后抽水有提成，大概在2016年的时候，我花了350元找人做了网页链接就挂到百度上了，别人通过我的链接注册凤凰城的话，就是我的会员了，下级会员在平台上输钱之后我就会有分红，我自己在平台充值消费也会给我返利，如果我给下级会员开通账号时，赔率和我一样的话，他们在平台充值消费，我就没有返利，如果赔率比我低的话，平台还会给我返利，赔率在开通账号时可以选择从1800到1956，对应的赔率也不一样。我注册的账号为anzi168,密码为888，绑定的银行卡是我工商银行卡62×××91，注册时间为2018年，我代理账号下面一共有40多个会员，其中包含我自己注册的20多个会员。我自己输钱和下面的人输钱都会有分红，分红的比率是25%，我流水返利比率是一万元钱返130-150，我的会员因为我给他们设置的赔率比自己的低，返利的比率是一万元钱返利30-50元钱。平台是半个月结算一次，在每月的1号和16号给我分红，我作为代理一共分红和返利了6万元左右，先打到anzi168账号上，然后可以提现到5991银行卡上，这些钱大部分被我又充值带赌博平台里面输了，还有几千元钱提现之后在我绑定的尾号5991的工商银行卡里，我目的是自己赌博从中获取利益。上述证据经庭审举证、质证，被告人潘某某及其辩护人、均无异议。上述证据来源合法，内容客观真实，与本案有关联，可作为本案的定案依据。经审判委员会研究，本院认为，被告人潘某某明知“凤凰城娱乐”网络平台属于赌博网站，以营利为目的，在该平台注册代理账号，为该网站发展下级会员，收取返利分红，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控潘某某犯开设赌场罪罪名成立，本院予以支持。潘某某有坦白情节，予以从轻处罚。案发后，潘某某退缴全部违法所得，予以酌情从轻处罚。潘某某认罪认罚、具结悔过，并签署认罪认罚具结书，予以从宽处理。潘某某犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，符合社区矫正条件，对其可宣告缓刑。根据潘某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人基于上述情节的辩护意见，理由成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第六十七条第三款，第五十二条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十一条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第二条第一款第（一），《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人潘某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、对被告人潘某某退缴在案的违法所得66782.27元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张庆生审 判 员  田玉青人民陪审员  李 乐二〇二〇年十二月十八日法官助理王守亮书记员邓文雅