河南省周口市川汇区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1602刑初502号公诉机关周口市川汇区人民检察院。被告人石伟，男，1984年12月9日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省上蔡县，现住河南省上蔡县。因犯诈骗罪，2017年12月26日被枣庄市薛城区人民法院判处有期徒刑一年七个月，2019年7月出狱。因涉嫌诈骗，于2020年4月17日被周口市公安局城北分局刑事拘留；于2020年4月18日被周口市公安局城北分局监视居住；于2020年4月20日解除监视居住，被周口市公安局城北分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经川汇区人民检察院批准，于2020年5月21日被周口市公安局城北分局逮捕。指定辩护人郭春明，周口市川汇区法律援助中心律师。被告人范锦波，男，1989年11月15日出生，汉族，小学文化，户籍所在地河南省上蔡县，现住河南省上蔡县。因犯诈骗罪，2017年被山东省枣庄市薛城区人民法院判处有期徒刑二年六个月。因涉嫌诈骗，于2020年7月23日被周口市公安局城北分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经川汇区人民检察院批准，于2020年8月21日被周口市公安局城北分局逮捕。辩护人徐鹏飞，河南明辩（商水）律师事务所律师。被告人范春光，男，1985年4月2日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省上蔡县，现住河南省商水县。因犯诈骗罪，2017年被枣庄市薛城区人民法院判处有期徒刑二年。因涉嫌诈骗，于2020年4月8日被周口市公安局城北分局刑事拘留；于2020年4月10日被周口市公安局城北分局监视居住；2020年4月14日解除监视居住，被周口市公安局城北分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经川汇区人民检察院批准，于2020年5月21日被周口市公安局城北分局逮捕。辩护人王军辉，河南碧轩律师事务所律师。被告人李小磊，男，1985年11月8日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省临颍县，现住郑州市管城区。因涉嫌诈骗，于2020年4月10日被周口市公安局城北分局刑事拘留；于2020年4月11日被周口市公安局城北分局监视居住；于2020年4月14日解除监视居住，被周口市公安局城北分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经川汇区人民检察院批准，于2020年5月21日被周口市公安局城北分局逮捕。指定辩护人李二妞，周口市川汇区法律援助中心律师。被告人刘浩然，男，1984年9月21日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省许昌县，现住河南省郑州市管城区。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月10日被周口市公安局城北分局刑事拘留，于2020年4月11日被周口市公安局城北分局监视居住，于2020年4月14日解除监视居住，被周口市公安局城北分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经川汇区人民检察院批准，于2020年5月21日被周口市公安局城北分局逮捕。辩护人刘新永，河南天基律师事务所律师。被告人张云印，男，1972年7月14日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省杞县，现住郑州市管城区。因涉嫌诈骗，于2020年4月10日被周口市公安局城北分局刑事拘留；于2020年4月11日被周口市公安局城北分局监视居住；于2020年4月14日解除监视居住，被周口市公安局城北分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经川汇区人民检察院批准，于2020年5月21日被周口市公安局城北分局逮捕。辩护人耿高飞，河南良承律师事务所律师。被告人夏学福，男，1976年3月8日出生，汉族，小学文化，户籍所在地山东省枣庄市滕州市，现住山东省滕州市。因犯盗窃罪，2011年12月被滕州市人民法院判处有期徒刑三年六个月；因犯破坏易燃易爆设备罪，2016年3月被山东省邹城市人民法院判处有期徒刑四年，2020年3月出狱。因涉嫌诈骗，于2020年4月8日被周口市公安局城北分局刑事拘留；于2020年4月10日被周口市公安局城北分局监视居住；于2020年4月14日解除监视居住，被周口市公安局城北分局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经川汇区人民检察院批准，于2020年5月21日被周口市公安局城北分局逮捕。指定辩护人李向银，周口市川汇区法律援助中心律师。被告人张梦姣，女，1990年3月2日出生，汉族，小学文化，户籍所在地河南省商丘市睢阳区，现住河南省商丘市睢阳区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得，于2020年4月18日被周口市公安局城北分局刑事拘留；于2020年4月19日被周口市公安局城北分局监视居住；于2020年4月20日解除监视居住，被周口市公安局城北分局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经川汇区人民检察院批准，于2020年5月21日被周口市公安局城北分局逮捕。2020年12月17日被本院取保候审。辩护人宋中杰，河南程功律师事务所律师。周口市川汇区人民检察院以川检一部刑诉（2020）405号起诉书指控被告人石伟、范锦波、范春光、李小磊犯诈骗罪、被告人刘浩然犯诈骗、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人张云印、夏学福、张梦姣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月22日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。周口市川汇区人民检察院指派检察员董丽莉出庭支持公诉，被告人石伟及其辩护人郭春明、被告人范锦波及其辩护人徐鹏飞、被告人范春光及其辩护人王军辉、被告人李小磊及其辩护人李二妞、被告人刘浩然及其辩护人刘新永、被告人张云印及其辩护人耿高飞、被告人夏学福及其辩护人李向银、被告人张梦姣及其辩护人宋中杰到庭参加诉讼，现已审理终结。周口市川汇区人民检察院指控：诈骗罪：（1）2020年3月25日，范锦波伙同石伟、吴天海（已死亡），冒充消防队人员、经销商等身份，虚构购买行军床垫付资金为由，取得重庆市万州区的方文权信任后，第二日方文权使用本人的农村商业银行账户，向对方提供的户名为赵泽铭的银行卡汇款217560元。该银行卡信息为李小磊提供给范春光，范春光又提供给吴天海的，后在李小磊处扣押该银行卡；被害人方某该银行卡汇款后，李小磊让晁付友通过POS机将钱转到刘浩然银行卡上，刘浩然（得1500元好处费）将钱取出后给李小磊，李小磊将钱给范春光，范春光扣除提成后将钱给吴天海。（2）2020年4月16日，石伟伙同吴天海（已死亡）冒充消防队人员、经销商身份，虚构购买军需物资需要垫付资金为由，骗取四川省泸州市泸县的贺某2万元。诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪：（1）2020年4月1日上午，葛中垒（另案处理）、石俊章（另案处理）、石俊立（另案处理）、石文举（另案处理）一起，冒充学校老师、经销商等身份，虚构购买学生高低床垫付资金为由，在取得李某信任后，李某用其哥李大龙的银行卡向被告人提供的户名为王建卫的银行卡转款162000元。王建卫的银行卡由张云印通过李小磊提供给范春光、范春光提供给石俊立的，被害人转款后李小磊通过POS机将钱转给了陈俊男，陈俊男将钱转给了刘浩然，刘浩然将钱提走7%后给了李小磊，李小磊提8%及3000元的银行卡费用后将钱给了范春光，范春光又将钱给石俊立。（2）2020年4月2日，石伟伙同吴天海（已死亡），冒充消防队人员、经销商等身份，虚构购买钢架床垫付资金为由，取得重庆市永川区三教镇的谭某信任后，第二日谭某使用本人的银行卡，向对方提供的户名为马文哲的银行卡汇款90160元。该银行卡信息在诈骗前李小磊提供给范春光，范春光又提供给吴天海的，后在李小磊处扣押马文哲银行卡；被害人谭某向该银行卡汇款后，姚成康（另案处理）将该银行卡上的钱转向自己银行卡并取出；李小磊赔给范春光50000元，范春光让李小磊将钱打到夏学福账号，后夏学福分别在晚上、凌晨分三次将钱取出交给范春光。掩饰、隐瞒犯罪所得罪：（1）2019年10月30日，诈骗分子冒充消防队人员、经销商等身份，虚构购买帐篷垫付资金为由，取得王某信任后，王某通过自己的银行卡，向对方提供的户名为刘浩然的农业银行卡（62×××77，开户地为武汉）转款336000元。后该款通过POS机刷出、刘浩然通过ATM机取出，有刘浩然通过ATM机取款的视频资料。（2）张梦姣为死者吴天海的女朋友，从2019年年底至2020年4月16日案发，张梦姣与吴天海共同生活在商丘市睢阳区珠江路状元府邸小区，两人认识后张梦姣自己不再有收入，从两人的住处搜出大量手机号、银行卡、诈骗话术、被诈骗对象的地址及电话，张梦姣主观明知吴天海的收入为诈骗所得赃款。现查实，2020年3月26日，吴天海伙同石伟、范锦波诈骗的事，张梦姣听到几人的谈话，主观明知吴天海的该笔收入为诈骗所得，在2020年3月27日，张梦姣向本人名下的银行卡内存20000元，为帮助吴天海转移赃款的行为。综上，石伟、范锦波为具体实施诈骗行为的人；石伟参与的有诈骗方文权217560元、诈骗贺某20000元、诈骗谭某90160元，诈骗总数额为327720元；范锦波参与的有诈骗方文权217560元。范春光、李小磊、刘浩然为诈骗分子提供银行卡、取钱的人，主观明知提供给上家用于诈骗活动而有上述帮助行为，范春光、李小磊、刘浩然为诈骗分子的共犯。范春光、李小磊参与的有诈骗方文权217560元、诈骗李某162000元、诈骗谭某90160元，诈骗总数额为469720元。刘浩然参与的有诈骗方文权217560元、诈骗李某162000元，诈骗总数额为379560元。刘浩然参与的王某被骗336000元的案件中，具体实施诈骗的人员尚未到案，能查实的是被骗钱款经过刘浩然账户，后刘浩然将该钱款部分通过ATM机取出，刘浩然掩饰、隐瞒犯罪所得数额为336000元。张梦姣参与掩饰、隐瞒犯罪所得的数额为20000元。为证实上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了书证、同案犯的供述与辩解、辨认笔录、被害人陈述、被告人的供述与辩解、视听资料、搜查笔录、物证等证据。公诉机关认为，被告人石伟、范锦波以非法占有为目的，采取虚构事实的方式，骗取他人钱款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人范春光、李小磊、刘浩然在石伟、范锦波、吴天海等人诈骗过程中提供银行卡，在诈骗成功后替石伟等人取钱，是石伟等人诈骗的共犯，数额巨大，三人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分；刘浩然明知是犯罪所得而予以转移，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究范春光、李小磊的刑事责任，以诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刘浩然的刑事责任。被告人石伟、范锦波、范春光、李小磊、刘浩然系诈骗共犯，石伟、范锦波是主犯，范春光、李小磊、刘浩然是从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条、第二十七条之规定处罚。张云印、夏学福、张梦姣明知是犯罪所得的赃款，而帮助他人转移，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。范春光、夏学福、石伟、范锦波曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定处罚。被告人范锦波自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定处罚。被告人李小磊协助侦查机关抓捕其他犯罪分子，系立功，应根据《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定处罚。鉴于各被告人自愿认罪认罚，建议判处被告人石伟有期徒刑六年至八年，并处罚金三万元；判处被告人范锦波有期徒刑五年至七年，并处罚金二万元；判处被告人范春光有期徒刑七至九年，并处罚金四万元；判处被告人李小磊有期徒刑六至八年，并处罚金三万五千元；判处被告人刘浩然有期徒刑七至九年，并处罚金三万五千元；判处被告人张云印有期徒刑二至三年，并处罚金五千元；判处被告人夏学福有期徒刑一至二年，并处罚金五千元；判处被告人张梦姣有期徒刑七至八个月，并处罚金二千元。被告人石伟对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见是：被告人自愿认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书；被告人到案后如实供述自己的罪行，没有翻供表现，属坦白；被告人应该认定为从犯，犯意的提起者是吴天海，犯罪所得分配来说，其获利较少，相比范春光、吴天海可以看出其所起作用；本案的排名不应将其排名第一位，在量刑时应依法予以考虑；认罪态度较好，主观恶性及社会危害性较小。建议法庭按照原量刑建议依法量刑。被告人范锦波对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见是：被告人主动到公安机关投案自首；被告人在本案中所起的作用是次要辅助作用，为从犯，只是根据吴天海的安排打电话，实施诈骗所用均是吴天海提供，获利较少；被告人自愿认罪，认罪态度较好，文化程度低，法律意识淡薄，愿意积极退赔，主观恶性不深，社会危害不大；且签署了认罪认罚具结书，确有悔改表现；建议给其一个改过自新的机会。被告人范春光对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见是：被告人系从犯，未参与具体实施诈骗行为；本案非暴力性犯罪，社会危害相对较小；被告人到案后如实供述自己的罪行，有坦白情节；被告人真诚悔罪，且签署认罪认罚具结书；被告人存在立功情节；建议判处有期徒刑四年至五年。被告人李小磊对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见是：被告人无前科，系初犯、偶犯；本次犯罪系法律意识淡薄，主观恶性不深，社会危害性不大，认罪悔罪态度较好；被告人获利较少，被告人起次要、辅助作用，属从犯；被告人到案后如实供述，积极配合办案机关抓获其他犯罪分子，有立功情节；被告人自愿认罪认罚，当庭认罪态度较好。建议对其从轻或减轻处罚。被告人刘浩然对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见是：被告人系初犯、偶犯，无前科，犯罪前一贯表现良好；被告人系从犯，在犯罪完成以后帮助取款，所起作用不大；认罪态度好，主观恶性较小；被告人自愿认罪认罚，且签署认罪认罚具结书；获利较少，建议法庭对其从轻处罚。被告人张云印对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见是：被告人犯罪情节较轻，主观恶性较小；未获取任何利益，虽承诺支付提成，但实际上未或任何受益；所起作用较小，属次要、辅助地位；过账的十六万元被告人并不知情且无法控制；被告人无前科，系初犯、偶犯；为导致严重后果，危害结果相对较轻；被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，有较好的认罪态度，具有悔罪表现，有坦白情节；被告人当庭认罪认罚，且签署认罪认罚具结书；本次犯罪是法律意识淡薄，建议对其从轻或减轻处罚，在公诉机关的量刑建议幅度内酌减。被告人夏学福对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见是：被告人到案后如实供述自己的犯罪行为，认罪态度较好，当庭自愿认罪认罚，且签署具结书；被告人文化水平低，法律意识淡薄，是受他人所骗提供银行卡，未得到任何犯罪所得；本案属于财产犯罪，应区分与其他暴力性犯罪，社会危害不大，建议法庭在量刑基础上从轻或减轻处罚。被告人张梦姣对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见是：被告人如实供述，自愿认罪认罚，具有悔罪表现；被告人系初犯、偶犯，一贯表现良好，无前科，此次犯罪因法律意识淡薄，确有悔罪表现；被告人家中尚有孩子需要抚养，建议法庭对其免予刑事处罚。经审理查明：一、2020年3月25日，范锦波伙同石伟、吴天海（已死亡），冒充消防队人员、经销商等身份，虚构购买行军床垫付资金为由，取得重庆市万州区的方文权信任后，第二日方文权使用本人的农村商业银行账户，向对方提供的户名为赵泽铭的银行卡汇款217560元。该银行卡信息为李小磊提供给范春光，范春光又提供给吴天海的，后在李小磊处扣押该银行卡；被害方某向该银行卡汇款后，李小磊让晁付友通过POS机将钱转到刘浩然银行卡上，刘浩然（得1500元好处费）将钱取出后给李小磊，李小磊将钱给范春光，范春光扣除提成后将钱给吴天海。审理期间被告人范锦波主动退赃人民币12000元，并缴纳罚金人民币20000元。上述事实，有经当庭举证、质证的书证：方文权案受案登记表及立案决定书、扣押清单、公安机关调取转账记录及统计的转款情况、刘浩然的取款凭证、取款情况说明；被告人范锦波、石伟、李小磊、刘浩然、范春光的供述与辩解及视频资料等证据证实，足以认定。二、2020年4月16日，石伟伙同吴天海（已死亡）冒充消防队人员、经销商身份，虚构购买军需物资需要垫付资金为由，骗取四川省泸州市泸县贺某银2万元。上述事实，有经当庭举证、质证的书证：银行转账记录、情况说明、扣押清单；被害贺某银的陈述，被告人石伟的供述与辩解及视频资料等证据证实，足以认定。三、2020年4月1日上午，葛中垒（另案处理）、石俊章（另案处理）、石俊立（另案处理）、石文举（另案处理）一起，冒充学校老师、经销商等身份，虚构购买学生高低床垫付资金为由，在取李某刚信任后李某刚用其哥李大龙的银行卡向对方提供的户名为王建卫的银行卡转款162000元。王建卫的银行卡由张云印通过李小磊提供给范春光、范春光提供给石俊立的，被害人转款后李小磊通过POS机将钱转给了陈俊男，陈俊男将钱转给了刘浩然，刘浩然将钱提走7%后给了李小磊，李小磊提8%及3000元的银行卡费用后将钱给了范春光，范春光又将钱给石俊立。上述事实，有经当庭举证、质证的书证李某刚案受案登记表及立案决定书、扣押清单、李大龙银行明细、张云印与李小磊微信聊天记录、公安机关调取嫌疑人取款情况说明；被害李某刚的陈述；被告人葛中垒、石俊章、石俊立、石文举、范春光、李小磊、张云印、刘浩然的供述与辩解及视频资料等证据证实，足以认定。四、2020年4月2日，石伟伙同吴天海（已死亡），冒充消防队人员、经销商等身份，虚构购买钢架床垫付资金为由，取得重庆市永川区三教镇谭某华信任后，第二谭某华使用本人的银行卡，向对方提供的户名为马文哲的银行卡汇款90160元。该银行卡信息为李小磊提供给范春光，范春光又提供给吴天海的，后在李小磊处扣押马文哲银行卡；被害谭某华向该银行卡汇款后，马文哲将钱取走；李小磊赔给范春光50000元，范春光让李小磊将钱打到了夏学福账号上，后夏学福分别在晚上、凌晨分三次将钱取出交给范春光。审理期间，被告人范春光家属主动退赃人民币元，并缴纳罚金人民币40000元。上述事实，有经当庭举证、质证的书证：公安机关调取转账记录、公安机关调取嫌疑人取款情况说明、扣押清单；被害谭某华的陈述；被告人范春光、夏学福、李小磊、石伟的供述与辩解及视频资料等证据证实，足以认定。五、2019年10月30日，诈骗分子冒充消防队人员、经销商等身份，虚构购买帐篷垫付资金为由，取王某梅信任后王某梅通过自己的银行卡，向对方提供的户名为刘浩然的农业银行卡62×××777，开户地为武汉）转款336000元。后该款通过POS机刷出、刘浩然通过ATM机取出，有刘浩然通过ATM机取款的视频资料。上述事实，有经当庭举证、质证的书证：公安机关调取的刘浩然银行卡交易记录、刘浩然的交易明细、刘浩然银行62×××777查询单；证人慈爱云庄某霞的证言；被害王某梅的陈述；被告人范春光、李小磊、刘浩然的供述与辩解；辨认笔录及视频监控录像等证据证实，足以认定。六、张梦姣为死者吴天海的女朋友，从2019年年底至2020年4月16日案发，张梦姣与吴天海共同生活在商丘市睢阳区珠江路状元府邸小区，两人认识后张梦姣自己不再有收入，从两人的住处搜出大量手机号、银行卡、诈骗话术、被诈骗对象的地址及电话，张梦姣主观明知吴天海的收入为诈骗所得赃款。现查实，2020年3月26日，吴天海伙同石伟、范锦波诈骗的事，张梦姣听到几人的谈话，主观明知吴天海的该笔收入为诈骗所得，在2020年3月27日，张梦姣向本人名下的银行卡内存20000元，为帮助吴天海转移赃款的行为。上述事实，有经当庭举证、质证的书证：公安机关调取交易记录、扣押清单；被告人张梦姣的供述与辩解等证据证实，足以认定。本案综合证据有书证：范春光、夏学福、李小磊、刘浩然、张云印、石伟、张梦姣、范锦波户籍信息及前科证明（判决书），扣押清单，取款凭证，张云印与李小磊微信聊天记录，周口市公安局城北分局出具情况说明，补充侦查情况，公安机关出具的转账统计明细；被告人范春光、李小磊的供述与辩解：证许某香的证言：随案移送清单：记录本、手机卡、银行卡；搜查笔录；辨认笔录。上述证据，取证程序合法，相互印证，能够证明本案事实，本院予以确认。本院认为，被告人石伟、范锦波、范春光、李小磊、刘浩然以非法占有为目的，采取虚构事实的方式，骗取他人钱款，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人刘浩然、张云印、夏学福、张梦姣明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移或者以其他方法掩饰、隐瞒的，刘浩然、张云印情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控成立，本院予以支持。被告人范春光、李小磊、刘浩然明知石伟、范锦波、吴天海等人诈骗，为其提供银行卡，并在诈骗成功后为诈骗分子取钱分成，属诈骗的共犯，在共同犯罪中被告人石伟、范锦波是主犯，被告人范春光、李小磊、刘浩然起次要和辅助作用，属从犯，依法应当从轻或减轻处罚；被告人范春光、夏学福、石伟、范锦波曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应从重处罚；被告人范锦波自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可对其从轻处罚；被告人李小磊协助侦查机关抓捕其他同案犯罪分子，系立功，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人刘浩然一人犯数罪，应当数罪并罚。关于被告人石伟、范锦波系从犯的辩护意见，经查，被告人石伟、范锦波与吴天海（已死亡）共同预谋，共同实施诈骗，只是分工不同，但作用明显，均系主犯，故辩护人据此提出的辩护意见，本院不予采纳。关于被告人范春光的辩护人提出范春光举报他人犯罪、有立功情节的辩护意见，经查，被告人范春光在侦查期间供述向犯罪嫌疑人葛中垒、石俊立、吴天海等人提供银行卡实施诈骗的行为，系对其犯罪事实的如实供述，不构成立功，但在量刑作为情节予以考虑，故其辩护人的意见，本院不予支持。被告人范春光、范锦波主动退缴部分赃款，酌予从轻处罚。鉴于各被告人如实供述，愿意接受处罚，对其均可从宽处罚。辩护人合理部分的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。为此，综合考虑各被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，结合其认罪、悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十五条、第六十七条、第六十八条、第六十九条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人石伟犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月17日起至2028年4月16日止，罚金自本判决生效后十日内缴纳，逾期未缴纳的，强制缴纳。）被告人范春光犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币四万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月8日起至2027年4月7日止，罚金已缴纳。）被告人范锦波犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月23日起至2026年1月22日止，罚金已缴纳。）被告人李小磊犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万五千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月10日起至2026年4月9日止，罚金自本判决生效后十日内缴纳，逾期未缴纳的，强制缴纳。）被告人刘浩然犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币三万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币五千元；总和刑期八年，数罪并罚决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三万五千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月10日起至2026年10月9日止，罚金自本判决生效后十日内缴纳，逾期未缴纳的，强制缴纳。）被告人张云印犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月10日起至2023年4月9日止，罚金自本判决生效后十日内缴纳，逾期未缴纳的，强制缴纳。）被告人夏学福犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币5000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月8日起至2021年9月7日止，罚金自本判决生效后十日内缴纳，逾期未缴纳的，强制缴纳。）被告人张梦姣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币2000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月18日起至2020年12月17日止，罚金已缴纳。）二、被告人范锦波上缴的赃款12000元，被告人范春光上缴的赃款30000元，发还被害人。三、周口市公安局城北分局冻结的张梦姣账62×××544账户上的赃款20000元，发还被害人。四、各被告人的违法所得依法予以追缴，发还被害人。五、被扣押的未随案移送的涉案手机、银行卡等物品，由扣押机关周口市公安局城北分局依法没收，上缴国库；扣押的未随案移送的范春光的宝马轿车（号豫Ａ××××**）、李小磊马自达轿车豫Ａ××××**），由扣押机关周口市公安局城北分局查清后，依法处理。扣押的未随案移送现金51882元，由扣押机关周口市公安局城北分局查清后，依法处理。扣押的未随案移送的其他物品，由扣押机关负责依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  李金光审 判 员  董晓华人民陪审员  付玉梅二〇二〇年十二月三十一日书 记 员  周松颖