广东省广州市荔湾区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0103刑初1141号公诉机关广州市荔湾区人民检察院。被告人贾英朝，男，1998年1月25日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地广西壮族自治区柳州市融水苗族自治县。因本案于2020年7月29日被羁押，次日被刑事拘留，2020年9月4日被逮捕。现押于广州市荔湾区看守所。指定辩护人邓伟杰，广东广信君达律师事务所律师。公诉机关以穗荔检一部刑诉〔2020〕Z356号起诉书指控被告人贾英朝犯诈骗罪，于2020年11月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员朱婉鸣出庭支持公诉，被告人贾英朝及指定辩护人邓伟杰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2020年7月11日至7月29日，被告人贾英朝和同案人黄某杰（作案时已满16周岁未满18周岁，另案起诉）在同案人贾英宁、“割舍”、“真心话大冒险”(均另案处理）等人的指使下，操纵goip设备插入大批手机SIM卡，以便于同案人远程拨打不特定人群手机以诈骗钱财。2020年7月11日至7月18日，被告人贾英朝和同案人黄某杰在同案人贾英宁、“割舍”、“真心话大冒险”(均在逃）等人的指使下，到江西省南昌市准备作案工具和学习作案方法。同年7月19日起，被告人贾英朝和同案人黄某杰入住由黄某杰租下广东省广州市荔湾区浣南东街康乃馨花园13栋602房，通过架设goip设备接上电源、网线，插进大批手机SIM卡，以便于在逃同案人远程拨打不特定人群手机，所使用的SIM卡包括151××××****、158××××****、159××××****、186××××****、185××××****、159××××****、131××××****、132××××****、131××××****、132××××****、156××××****、159××××****、159××××****、131××××****等多个电话号码。在逃同案人通过远程拨打不特定人群手机后，以被害人购买的商品质量有问题可退款、被害人的快递被丢失可退款、被害人需注销账户以免影响征信或被利用等为由，引诱被害人在借款平台上借款及通过银行转账等方式，转账到同案人指定的账户上，以此骗取被害人钱财。同年7月19日至26日期间，在逃同案人以上述方式骗取了被害人陈某1人民币24329元、被害人梁某1人民币14090元、被害人蔡某1人民币12988元、被害人张某1人民币11825元、被害人林某1人民币59100元、被害人陈某1健人民币24096元、被害人张某1鹏人民币8300元、被害人毕某1人民币67500元、被害人徐某1人民币120000元、被害人尹某1人民币108595元。同年7月26日，被告人贾英朝将其中一张作案工具手机SIM卡插入自己手机使用时，接到被害人称被电信网络诈骗并要求还钱的电话，同案人黄某杰也在场知道此事，两人在明知他人实施诈骗的情况下，仍继续操作goip设备提供帮助，至被抓获时所涉嫌的诈骗金额高达239230元人民币，具体犯罪事实如下：1.2020年7月27日，被告人贾英朝和同案人黄某杰等人以上述方式骗取了被害人颜某1人民币5000元;2.2020年7月27日，被告人贾英朝和同案人黄某杰等人以上述方式骗取了被害人杨某1人民币23900元;3.2020年7月27日，被告人贾英朝和同案人黄某杰等人以上述方式骗取了被害人何某1人民币18550元;4.2020年7月27日，被告人贾英朝和同案人黄某杰等人以上述方式骗取了被害人王某1人民币6400元;5.2020年7月27日，被告人贾英朝和同案人黄某杰等人以上述方式骗取了被害人姚某1人民币115580元;6.2020年7月27日，被告人贾英朝和同案人黄某杰等人以上述方式骗取了被害人张某1莉人民币53600元;7.2020年7月27日，被告人贾英朝和同案人黄某杰等人以上述方式骗取了被害人汪某1人民币16200元。期间，被告人贾英朝非法获利约5100元人民币，同案人黄某杰非法获利约3500元。2020年7月29日，被告人贾英朝和同案人黄某杰被公安人员抓获，现场缴获作案工具一批。庭审中，公诉机关对起诉书作补充说明，被告人贾英朝和同案人黄某杰在2020年7月19日至26日期间的犯罪事实也纳入指控被告人贾英朝的事实及金额中。公诉机关提供了相关证据证实上述指控的事实，认为被告人贾英朝无视国家法律，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人贾英朝在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人贾英朝如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据本案的具体情节，建议对被告人贾英朝在有期徒刑三年三个月至三年六个月之间量刑，并处罚金。提请本院依法判处。被告人贾英朝对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及罪名均无异议，请求从轻处罚。被告人贾英朝的指定辩护人提出以下量刑情节：1.被告人是从犯；2.案发后被告人如实供述自己的罪行，悔罪态度良好，主观恶性较小；3.被告人是初犯、偶犯，其是一时法律意识淡薄才做出违法的行为。综上，请求对其从轻处罚。经审理查明：2020年7月19日，贾英宁、“割舍”、“真心话大冒险”（均在逃）等人指使被告人贾英朝和同案人黄某杰（作案时已满16周岁未满18周岁，另案处理）在广州租住公寓为作案做准备，同案人黄某杰遂租下广州市荔湾区浣南东街康乃馨花园13栋602房。被告人贾英朝和同案人黄某杰在该址内通过架设goip设备接上电源、网线，插进大批手机SIM卡，为在逃同案人远程拨打不特定人群手机提供帮助，在逃同案人在被告人贾英朝、同案人黄某杰帮助下远程拨打不特定人群手机后，以被害人购买的商品质量有问题可退款、被害人的快递被丢失可退款、被害人需注销借贷账户以免影响征信或被利用等为由，引诱被害人在借款平台上借款及通过银行转账等方式，转账到在逃同案人指定的账户上，以此骗取被害人钱财。从2020年7月19日至27日期间，在被告人贾英朝和同案人黄某杰的协助下在逃同案人以上述方式骗取了被害人陈某2等17名被害人共计人民币690053元。具体犯罪事实如下：1.2020年7月21日13时许，在逃同案人以上述方式远程拨打了被害人陈某2的手机，以被害人陈某2的京东账号是学生时期注册的、现在需要他们注销账号为由，引诱陈某2在京东金条上借款然后使用银行卡转账到在逃同案人指定的陈某4、周翔宇的银行账户上，被害人陈某2共被诈骗了24329元。在逃同案人诈骗所使用的两个电话号码中151××******的手机号码SIM卡，安装在被告人贾英朝、同案人黄某杰所操控的goip设备内。上述诈骗事实，被告人贾英朝在开庭中亦无异议，并有重庆市公安局渝北区分局黄泥塝派出所出具的受案登记表、重庆市公安局渝北区分局出具的立案决定书、广州市公安局荔湾区分局彩虹派出所出具的情况说明、陈某4、周翔宇银行账户交易明细清单、被害人陈某2的陈述及其提供的手机银行转账记录等证据予以证实。2.2020年7月22日约15时，在逃同案人以上述方式远程拔打了被害人蔡某2的手机。以蔡某2购买的口红有质量问题、可以退款为由，引诱蔡某2通过银行转账到同案人指定的商子龙、雷某、蔡某3的账户上，被害人蔡某2共被诈骗了12988元。在逃同案人诈骗所使用的151××××****手机号码SIM卡，安装在被告人贾英朝、同案人黄某杰所操控的goip设备内。上述诈骗事实，被告人贾英朝在开庭中亦无异议，并有盐城市公安局经济技术开发分局刑事警察大队出具的受案登记表、盐城市公安局经济技术开发分局出具的立案决定书、被害人蔡某2的陈述及蔡某2工商银行借记卡明细清单等证据予以证实。3.2020年7月23日13时许，在逃同案人以上述方式远程拨打了被害人梁某2的手机，以被害人梁某2在京东账号有过贷款、现在需要他们注销账号、否则别人会利用其账号贷款影响征信为由，引诱梁某2从京东、翼支付平台、美团上借款然后转账到同案人指定的徐某3、廖某、杨某3的银行账户上，被害人梁某2共被诈骗了14090元。在逃同案人诈骗所使用的159××××****手机号码SIM卡，安装在被告人贾英朝、同案人黄某杰所操控的goip设备内。上述诈骗事实，被告人贾英朝在开庭中亦无异议，并有广西南宁市公安局建政派出所出具的受案登记表、广西南宁市公安局青秀分局出具的立案决定书、被害人梁某2的陈述及其提供的中国工商银行借记卡历史明细清单、中国建设银行个人活期账户交易明细等证据予以证实。4.2020年7月23日约13时，在逃同案人以上述方法远程拨打了被害人张某2的手机，冒充“售后理赔客服”，以张某2购买的口红有质量问题、可以退款为由，引诱张某2从分期乐借钱平台借款，然后张某2通过手机银行、云闪付、支付宝转账到同案人指定的陈某5的银行账户上，被害人张某2共被诈骗了11825元。在逃同案人诈骗所使用的158××××****手机号码SIM卡，安装在被告人贾英朝、同案人黄某杰所操控的goip设备内。上述诈骗事实，被告人贾英朝在开庭中亦无异议，并有湖南省邵阳市公安局绍阳县公安局谷洲派出所出具的接报案登记表、邵阳县公安局出具的立案决定书、情况说明、用户名为陈某5的农业银行账户流水、协助冻结财产决定书、被害人张某2的陈述及其提供的手机银行、云闪付、支付宝转账记录截图、与“售后理赔客服”QQ聊天记录、证人颜某3的证言、被害人张某2与158××××****手机号码的通讯记录等证据予以证实。5.2020年7月23日15时许，在逃同案人以上述方法远程拨打了被害人林某2的手机，冒充京东客服，以林某2在京东账号开通过“校园贷”现在需要他们注销账号、否则别人会利用其账号贷款为由，引诱林某2在京东“京东借款”、58同城“好借”、小米金融、美图APP“好借”、翼支付的“借钱”平台上借款然后转账到同案人指定的巫某、谭某、邹某、林某5的银行账户上，被害人林某3共被诈骗了59100元。在逃同案人诈骗所使用的159××××****手机SIM卡，安装在被告人贾英朝、同案人黄某杰所操控的goip设备内。上述诈骗事实，被告人贾英朝在开庭中亦无异议，并有莆田市公安局拱辰派出所出具的受案登记表、莆田市公安局荔城分局出具的立案决定书、被害人林某3的陈述及其交通银行转账明细等证据予以证实。6.2020年7月23日16时许，在逃同案人以上述方式远程拨打了被害人陈某3的手机，冒充“360辅助注销员”，以需要注销陈某3在360网上贷款账号、否则会产生高利息为由，引诱陈某3在360贷款APP平台、支付宝借呗、翼支付平台等借款然后转账到同案人指定的陈某6、梁某3、欧某的银行账户上，被害人陈某3共被诈骗了24096元。在逃同案人诈骗所使用的四个电话号码中的186××××****手机号码SIM卡，安装在被告人贾英朝、同案人黄某杰所操控的goip设备内。上述诈骗事实，被告人贾英朝在开庭中亦无异议，并有天津市公安局东丽分局金桥派出所出具的受案登记表、天津市公安局东某分局出具的立案决定书、东某分局金桥派出所出具的案件来源说明、止付说明、协助冻结财产通知书、被害人陈某3的陈述及其提供的中国银行交易流水明细清单、手机银行转账截图、与“360辅助注销员”的QQ聊天记录等证据予以证实。7.2020年7月23日17时许，在逃同案人以上述方式远程拨打了被害人张某3的手机，冒充360借条客服，以张某3用过360“校园贷”、现在需要他们注销账号为由，引诱张某3在360借条APP平台上借款然后转账到同案人指定的陈某6的工商银行账户上，被害人张某3共被诈骗了8300元。在逃同案人诈骗所使用的两个电话号码中的159××××****的手机号码SIM卡，安装在被告人贾英朝、同案人黄某杰所操控的goip设备内。上述诈骗事实，被告人贾英朝在开庭中亦无异议，并有连云港市公安局开发区分局昌圩派出所出具的受案登记表、开发区分局出具的立案决定书、被害人张某3的陈述及其交通银行转账流水等证据予以证实。8.2020年7月24日17时许，在逃同案人以上述方式远程拨打被害人张某4的手机，以被害人张某4以前使用过360借条APP、需要注销账号否则影响征信为由，引诱张某4从360借条、微博、爱奇艺、支付宝借呗等平台借款然后转账到同案人指定的陈某7、张某5、王某4、林永灶、郑某1的银行账户上，被害人张某4共被诈骗了53600元。在逃同案人诈骗所使用的四个电话号码中131××******的手机号码SIM卡，安装在被告人贾英朝、同案人黄某杰所操控的goip设备内。上述诈骗事实，被告人贾英朝在开庭中亦无异议，并有蒙自市公安局刑事侦查大队出具的受案登记表、蒙自市公安局出具的立案决定书、情况说明、微信账单截图、支付宝账单截图、被害人张某4的陈述及其提供的云南省农村信用社账户流水明细表、转账给陈某7、张某5、王某4、林永灶、郑某1账户账单截图等证据予以证实。9.2020年7月25日16时许，在逃同案人以上述方式远程拨打了被害人毕某2的手机，冒充“360金融辅助注销员”，以毕某2在读大学时使用过360借条APP、需要注销账号否则影响征信为由，引诱毕某2下载360借条APP、小米金融等APP借款然后通过手机银行转账到同案人指定的韩某、余桃、李某1的银行账户上，被害人毕某2共被诈骗了67500元。在逃同案人诈骗所使用的两个电话号码中的185××××****手机号码SIM卡，安装在被告人贾英朝、同案人黄某杰所操控的goip设备内。上述诈骗事实，被告人贾英朝在开庭中亦无异议，有江西省上饶公安局信州分局刑事侦查大队出具的受案登记表、江西省上饶公安局信州分局出具的立案决定书、被害人毕某2的陈述及其提供的中国银行交易流水明细清单、手机银行转账截图、“360辅助注销员”的QQ聊天记录等证据予以证实。10.2020年7月26日13时许，在逃同案人以上述方式远程拨打了被害人徐某2的手机，冒充58同城的客服，以需要注销徐某2在58同城的校园贷、否则影响征信为由，引诱徐某2在58同城、中邮金融APP、微粒贷平台上借款然后转账到同案人指定的孙某、王某5、刘某、于某的银行账户上，被害人徐某2共被诈骗了120000元。在逃同案人诈骗所使用的两个手机号码中的159××××****手机号码SIM卡，安装在被告人贾英朝、同案人黄某杰所操控的goip设备内。上述诈骗事实，被告人贾英朝在开庭中亦无异议，并有郑州市公安局建设路分局案件侦办大队出具的的受案登记表、郑州市公安建设路分局出具的立案决定书、被害人徐某2的陈述及其交通银行转账明细等证据予以证实。11．2020年7月26日上午11时许至7月27日，在逃同案人以上述方式远程拨打了被害人尹某2的手机，以尹某2在淘宝上购买的商品有质量问题、可以理赔为由，引诱尹某2在支付宝蚂蚁借呗、58同城、小米金融、微粒贷、安逸花等借款平台上借款然后转账到同案人指定的杨某4、胡满园、王某5、张某6、范某、李某2的银行账户上，被害人尹某2共被诈骗了108595元。在逃同案人诈骗所使用的五个电话号码其中132××××****手机号码的SIM卡，安装在被告人贾英朝、同案人黄某杰所操控的goip设备内。上述诈骗事实，被告人贾英朝在开庭中亦无异议，并有广东省东莞市公安局寮步分局寮步派出所出具的受案登记表、东莞市公安局出具的立案决定书、被害人尹某2的陈述及其提供的QQ聊天记录、银行账户明细查询表等证据予以证实。12.2020年7月27日10时许，在逃同案人以上述方式远程拨打了被害人颜某2的手机，冒充邮政客服，以快递被丢失退款给被害人为由，引诱颜某2在蚂蚁借呗平台借款5000元然后转账到同案人指定的韦智敏的银行账户上，被害人颜某2被诈骗了5000元。在逃同案人诈骗所使用的四个电话号码中的131××××****手机号码的SIM卡，安装在被告人贾英朝、同案人黄某杰所操控的goip设备内。上述诈骗事实，被告人贾英朝在开庭中亦无异议，并有常州市公安局武进分局南夏派出所出具的受案登记表、常州市公安局武某分局出具的立案决定书、被害人颜某2的陈述及其提供QQ聊天记录、中国工商银行交易明细等证据予以证实。13.2020年7月27日13时许，在逃同案人以上述方式远程拨打了被害人杨某2的手机，以杨某2在58同城、中邮钱包、今日头条征信有问题需要注销账号，否则影响以后个人征信为由，引诱杨某2从58同城、中邮钱包、今日头条APP借款然后转账到同案人指定的杨某5、周某的银行账户上，被害人杨某2共被诈骗了23900元。在逃同案人诈骗所使用的两个电话号码的其中一个132××××****手机号码SIM卡,安装在被告人贾英朝、同案人黄某杰所操控的goip设备内。上述诈骗事实，被告人贾英朝在开庭中亦无异议，并有广西玉林市公安局玉东派出所出具的受案登记表、情况说明、广西玉林市公安局玉州分局出具的立案决定书、被害人杨某2的陈述及中国银行交易流水明细清单、转账交易成功清单等证据予以证实。14.2020年7月27日13时许，在逃同案人以上述方式远程拨打了被害人何某2的手机，冒充中通快递公司的人员，以快递被丢失退款给被害人为由，引诱何某2通过手机扫同案人提供的二维码转账给指定的李某3的银行账户上，被害人何某2共被诈骗了18550元。在逃同案人诈骗所使用的132××××****手机号码SIM卡，安装在被告人贾英朝、同案人黄某杰所操控的goip设备内。上述诈骗事实，被告人贾英朝在开庭中亦无异议，并有广东省新兴县公安局天堂派出所出具的受案登记表、现场勘验笔录、广东省新兴县公安局出具的立案决定书、被害人何某2的陈述及其提供的QQ聊天记录、物流订单截图、新兴农商银行账户明细查询表等证据予以证实。15.2020年7月27日11时许，在逃同案人以上述方式远程拨打了被害人王某2的手机，冒充淘宝客服，以王某2购买的口红有质量问题、可以退款为由，引诱王某2向翼支付平台、花呗平台借款后，并和支付宝的余额转账到同案人指定的曹某、张某7、熊某的银行账户上，被害人王某2共被诈骗了6400元。在逃同案人诈骗所使用的131××××****手机号码SIM卡，安装在被告人贾英朝、同案人黄某杰所操控的goip设备内。上述诈骗事实，被告人贾英朝在开庭中亦无异议，并有中牟县公安局黄店派出所出具的受案登记表、中牟县公安局出具的立案决定书、被害人王某2的陈述及其提供的河南省农村信用社账户历史明细清单等证据予以证实。16.2020年7月27日13时许，在逃同案人以上述方式远程拨打了被害人姚某2的手机，以可以帮助姚某2消除消费贷款记录为由，引诱姚某2向小芽贷、买单吧、支付宝借呗、360借条、美团、今日头条放心贷、支付宝搜索邮你贷、微博、贝贷等平台借款，然后转账到同案人指定的杨某5、杨某6、陈某8冰、程某的银行账户上，被害人姚某2共被诈骗了115580元。在逃同案人诈骗所使用的156××××****手机号码的SIM卡，安装在被告人贾英朝、同案人黄某杰所操控的goip设备内。上述诈骗事实，被告人贾英朝在开庭中亦无异议，并有郑州市公安局郑东分局侦办大队出具的受案登记表、郑州市公安局郑某2分局出具的立案决定书、被害人姚某2的陈述及其提供的QQ聊天记录、工商银行、中国银行及农业银行账户交易明细等证据予以证实。17.2020年7月27日18时许，在逃同案人以上述方式远程拨打了被害人汪某2的手机，冒充360借条客服，以汪某2在读大学时使用过360借条注册过信息、需要注销账号否则影响征信为由，引诱汪某2从其银行卡将钱转账到同案人指定的李某4军的银行账户上，被害人汪某2共被诈骗了16200元。在逃同案人诈骗所使用的159××××****手机号码SIM卡，安装在被告人贾英朝、同案人黄某杰所操控的goip设备内。上述诈骗事实，被告人贾英朝在开庭中亦无异议，并有宁波市公安局海曙分局古林派出所出具的受案登记表、宁波市公安局海曙分局出具的立案决定书、被害人汪某2的陈述、李某4军银行账户收取汪某2款项的账户明细清单等证据予以证实。另查明，2020年7月29日，被告人贾英朝和同案人黄某杰在广州市荔湾区浣南东街康乃馨花园13栋602房被公安人员抓获，现场缴获作案工具网线及天线、goip设备两台、笔记本电脑一台、255个卡套（有标注电话号码）、215个手机卡套（没有标注号码）、45张手机卡（SIM芯片）及手机二台等物品。被告人贾英朝从中非法获利人民币5100元。本案的公共证据还有：涉案物品、POLE黑色手机、华为黑色手机、goip设备、电脑、操作机器、天线、网线、用过的卡套、电话卡等物证，受案登记表、立案决定书、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、QQ账号信息、黄某杰支付宝号、查询证明、户籍证明、现场检测报告书等书证，同案人黄某代杰的供述，现场勘验检查笔录，电子数据检查笔录，被告人贾英朝的供述等证据，足以认定。本院认为，被告人贾英朝无视国家法律，与同案人以影响个人诚信等为由，利用电信网络技术手段多次实施诈骗，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，且被害人人数多，涉及地域广，部分被害人是在校学生，而且被害人的损失未挽回，社会影响恶劣，应依法予以惩处。公诉机关指控被告人贾英朝犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人贾英朝起辅助作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人贾英朝归案后如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。指定辩护人关于上述方面的辩护意见有理，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院》第一条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第二条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人贾英朝犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月29日起至2024年1月28日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、追缴被告人贾英朝违法所得5100元，予以没收，上缴国库。三、缴获的涉案作案工具手机1台（详见扣押清单），予以没收（由广州市公安局荔湾区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的。应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 陈         枫人民陪审员 梁凤金人民陪审员邱仕带二〇二〇年十二月二十四日书 记 员 钟    健    涛司徒晓君