吉林省镇赉县人民法院刑事判决书（2020）吉0821刑初157号公诉机关吉林省镇赉县人民检察院。被告人李某1，吉林省镇赉县人，现住吉林省镇赉县。辩护人唐某，吉林镜鉴律师事务所律师。吉林省镇赉县人民检察院以镇检一部刑诉〔2020〕149号起诉书指控被告人李某1犯虚假诉讼罪，于2020年8月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省镇赉县人民检察院指派检察员高某依法出庭支持公诉。被告人李某1到庭参加诉讼。因证据不足，本院建议镇赉县人民检察院补充侦查，镇赉县人民检察院补充侦查完毕后，重新移送起诉，并以镇检一部刑变诉〔2020〕13号变更起诉决定书指控李某1犯诈骗罪，本院公开开庭审理了本案。吉林省镇赉县人民检察院指派检察员高某依法出庭支持公诉。被告人李某1及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。吉林省镇赉县人民检察院指控，被告人李某1于2017年5月借给纪某现金人民币1000元，每天利息100元，20天后要求纪某连本带利还给其3000元。到期后纪某无力偿还，2017年7月1日李某1要求纪某出具一张1.2万元的欠条，还款日期2017年8月1日，到期后纪某无力偿还，2017年7月31日李某1要求纪某出具一张8.64万元的欠条，还款日期2017年9月31日，后纪某无力偿还，2017年10月19日，李某1以纪某出具的1.2万元和8.6万元的欠条分别起诉至镇赉县人民法院，法院均判决李某1胜诉。被告人李某1诈骗一起，诈骗数额9.74万元。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料：书证，证人证言，被害人陈述，被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人李某1虚构事实，骗取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪（未遂）追究其刑事责任。李某1认罪认罚，可以从宽处理，建议对李某1判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。被告人李某1对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，无辩解，自愿认罪认罚。辩护人的辩护意见为，公诉机关指控李某1犯诈骗罪，辩护人没有异议，但请求法庭考虑民间借贷利息的约定方式，双方约定1000元每日利息100元，严重超过国家规定标准，在民事诉讼中，法院可以不保护李某1的诉讼请求。8.64万元是双方根据利息计算出来的，超过法律规定的2分利，可以不保护，但李某1不应当将重复的1.2万元进行民事诉讼，该行为确实构成诈骗罪，但考虑李某1到案后如实供述自己的犯罪行为，又系初犯、偶犯，当庭认罪，同意签署认罪认罚具结书，本案又系犯罪未遂，请法庭对李某1减轻处罚，给予缓刑处理，对社会并无危害性。经审理查明，2017年5月，纪某向被告人李某1借款人民币1000元，期限20天，李某1要求纪某出具3000元的借据。到期之后，纪某未能偿还本金及利息，2017年7月1日，李某1让纪某出具了一张1.2万元的借据。2017年7月31日，李某1又让纪某出具了一张8.64万元的借据。2017年10月19日，李某1分别以纪某出具的1.2万元及8.64万元的借据向镇赉县人民法院提起民事诉讼，李某1均胜诉。2018年1月9日，李某1对两起民事案件均申请强制执行，但因纪某无可供执行财产，镇赉县人民法院裁定终结执行。2019年9月4日，李某1申请撤回执行申请。被告人李某1诈骗一起，诈骗数额9.74万元，系未遂。认定上述事实，有公诉机关提供，经庭审质证、认证的以下证据予以证实。1.书证（1）常住人口数据查询详细信息。证实李某1的身份信息。（2）被告人归案情况。证实李某1系传唤到案。（3）镇赉县公安局坦途派出所办案说明。证实李某1在坦途辖区居住期间，2015年4月，因殴打他人被行政拘留15日。（4）支付宝转账记录。证实2017年9月6日20时13分，纪某用支付宝转给李某1人民币2500元。（5）镇赉县人民法院（2017）吉0821民初2075号民事一审诉讼卷宗。证实2017年10月19日，李某1起诉纪某要求给付欠款8.64万元。2017年11月14日，该案在坦途法庭公开开庭审理，纪某在庭审中答辩称，只收到1000元现金，2017年6月14日给李某1出具1000元的借据，20天后原告让我出具3000元的借据，一个月后，又让我出具1.2万元的借据，最后让我出具8.64万元借据，我最后只拿到1000元现金。2017年11月16日，镇赉县人民法院判决纪某给付李某18.64万元，原被告均未上诉。（6）（2017）吉0821民初2076号民事一审诉讼卷宗。证实2017年10月19日，李某1起诉纪某要求给付欠款1.2万元。2017年11月14日，在坦途法庭公开开庭审理，纪某在庭审中答辩，虽然借据是我出具的，但是我是在威胁、恐吓下签的，以1000元为本金，以高利贷的形式翻到1.2万元。2017年11月16日，镇赉县人民法院判决纪某给付李某11.2万元，原被告均未上诉。（7）镇赉县人民法院（2018）吉0821执61、62号案件执行卷宗、镇赉县人民法院（2018）吉0821执恢214、215号案件执行卷宗。证实李某1向法院申请执行，后又撤回申请，主要证实犯罪未遂。2.证人证言（1）证人徐某的证言。徐某证实，李某1是我丈夫，我知道纪某欠李某2钱的事，但不知道欠多少。大概是2017年的事，我和李某2开车从纪某家门口路过的时候，李某2看到纪某在院子里，就下车去要钱，我一直在车里没下车，李某2手里什么都没拿。我记得他说当天纪某一分钱没给他。有一次打欠条的时候我在场，但具体打了多少钱的欠条不清楚。好像是2017年，在坦途镇双宝岱村二龙山屯附近的路上，在李某1的车里面打的欠条，纪某给李某1打欠条的时候，我在车里睡觉了，迷迷糊糊听到李某1让纪某打欠条。（2）证人魏某1的证言。魏某1证实，纪某在我这借过3000元，不是2016年就是2017年的事情，我记得当时他说有点饥荒要还，用一个月，给我打了一张3000元的欠条，到期后钱没还，我到他家找过他，隔几天后纪某和他妻子来我家把3000元还给了我。3.被害人陈述被害人纪某陈述。纪某陈述，2017年5月，我向李某1借了1000元，李某2说钱是“三亮子”和齐言的，利息高，一天100元，我说用20天，给他打了一张3000元的欠条，打完欠条李某2把1000元钱交给我。这笔钱到期之后，我没还上，李某2让我给他打了一张1.2万元的欠条，期限一个月，打欠条的时候李某2和他妻子在场。过了多长时间我记不清了，李某2让我再签个欠条，说他好跟齐言交代，李某2拿出一把刀放在桌子上，和我说不打条也行，不找我，要找我儿子，我害怕了，就给他打了一张8.64万元的欠条，期限是两个月，当时李某2和他妻子还有李某2的父母都在场。我找人帮我办网贷下来2500元，用支付宝给李某2转了过去，又在坦途镇魏某1那抬了3000元，给了李某22500元现金，稻子卖完后又还给他2万元，之后再没还过钱，过了几天李某2把我起诉了，用一个1.2万元的和一个8.64万元的欠条起诉的，李某2没打过我，就是拿刀和子弹吓唬我，说找我家人。4.被告人的供述与辩解被告人李某1的供述与辩解。李某1主要供述，2017年5月上旬，纪某联系我，说他需要用钱灌地，我给纪某送了1000元，跟他说一天100元利息，用20天，打个连本带利3000元的条。到期之后他没还钱，我说3000元，每天得300元利息，一个月的时间再给我打一张连本带利一共1.2万元的欠条，纪某说只要不告诉他妻子就行，然后他给我打了1.2万元的欠条，期限是一个月。一个月之后，我打电话找纪某，纪某给我打了一张8.64万元的欠条，利息是一天1200元，期限是两个月，一共62天。2017年10月，我拿一张1.2万元和一张8.64万元的欠条分别起诉的，起诉的时候说纪某借了1.2万元，还借了8.64万元，跟法院的人说他借我的钱用于生产和生活所需，没说他欠我1000元后加上利息一共是9.84万元。这两张欠条是一天起诉的，法院判纪某还我1.2万元和8.64万元。法院判决后纪某没有还钱。纪某用支付宝还的2500元，是纪某从我这借的现金，10天以后用支付宝还给我的，借给纪某的1000元是我自己的钱，没说过这钱是“张三亮子”和齐言的。我没有拿过刀、子弹威胁、恐吓纪某，没有说过不给打欠条就去坦途镇小学找他儿子，没拿刀找他要过钱，没拿过纪某家卖水稻的钱。以上证据经庭审举证、质证，被告人李某1均无异议，辩护人认为证人魏某2的证言与本案无关，被害人纪某陈述的还款过程不对，打条过程中不存在威胁暴力，只是双方按照1000元每天100利滚利算出来的。本院审查后认为，证人纪某证实受到被告人李某1的威胁、恐吓及向李某1还钱的事实，因无其他证据予以佐证，故对该部分证言不予确认。上述其他证据来源及形式合法，证据内容与本案事实具有关联性、可证明性，予以确认。本院认为，被告人李某1以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控李某1犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。李某1系未遂，可以减轻处罚；认罪认罚，自愿签署认罪认罚具结书，可以依法从宽处理。辩护人关于8.64万元不应认定为诈骗数额的辩护意见，因李某1以非法占有他人财物为目的，虚增借款金额，将1000元本金虚增至8.64万元，并借助诉讼实现其非法占有的目的，符合诈骗罪的构成要件，故对该辩护意见不予采纳；关于被告人适用缓刑的辩护意见，因被告人主观恶性及社会危害性较大，不宜适用缓刑，故对该辩护意见不予采纳，辩护人的其他辩护意见，符合法律规定，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。根据李某1的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条，《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人李某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金已预缴）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 王 爽审判员 鲍占仓审判员 徐珊珊二〇二〇年十二月三十一日书记员 郭明超