河南省范县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0926刑初378号公诉机关河南省范县人民检察院。被告人洪志锋，男，1986年12月27日出生，汉族，中专文化，务工，户籍地广东省普宁市，捕前住广东省揭阳市普宁市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年7月23日被范县公安局刑事拘留，同年8月28日经河南省范县人民检察院批准被范县公安局执行逮捕。辩护人罗广平，广东广和律师事务所律师。被告人马仲华，男，1996年10月16日出生，回族，小学文化，无业，户籍地甘肃省广河县，捕前住甘肃省临夏回族自治州。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年8月5日被范县公安局刑事拘留，因涉嫌犯偷越国境罪于同月28日经河南省范县人民检察院批准被范县公安局执行逮捕。辩护人孙丽娜，河南晟灿律师事务所律师。被告人马尕西木，男，2000年1月1日出生，回族，小学文化，无业，户籍地甘肃省广河县，捕前住甘肃省临夏回族自治州。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年8月5日被范县公安局刑事拘留，因涉嫌犯偷越国境罪于同月28日经本院批准被范县公安局执行逮捕。辩护人张钦辉，河南忠义律师事务所律师。河南省范县人民检察院以范检一部刑诉〔2020〕383号起诉书指控被告人洪志锋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人马仲华、马尕西木犯偷越国境罪，于2020年12月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省范县人民检察院指派检察员吴春奎出庭支持公诉，被告人洪志锋及其辩护人罗广平，被告人马仲华及其辩护人孙丽娜，被告人马尕西木及其辩护人张钦辉到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控称：一、掩饰、隐瞒犯罪所得罪（一）2020年6月至7月间，被告人洪志锋按照其表哥钟里军（另案处理）的指示，组建微信群，组织其亲友在微信群里抢红包，钟里军告知洪志锋群里发的是“色播”（网络色情直播）的钱，抢到红包后由洪志锋再转给钟里军，每帮助收到1万元钟里军给直接抢红包者好处费100元，再给洪志锋好处费80元。洪志锋共帮助钟里军收款402489.58元。现已查明，有段某等20余名被害人因被敲诈勒索把红包发到洪志锋组建的微信群。（二）2020年7月，钟里军（另案处理）邮寄给被告人洪志锋七张银行卡，其中三张可用，两张户名为陈细呈（卡号分别为62×××23，62×××34），一张户名为李媛媛（卡号为62×××54）。2020年7月17日下午15时许，重庆玖池物流贸易有限公司财务部门被人冒充其公司经理被骗98万元，钟里军安排他人将其中约12万元转账至上述三张银行卡，然后安排被告人洪志锋戴口罩用该三张银行卡从ATM机取款，被告人洪志锋先后于2020年7月17日21时许窜至普宁市ATM机取款，7月18日00时许至揭阳市ATM机取款，共取款118900元，钱款取出后交给钟里军。二、偷越国境罪2020年6月11日21时许，被告人马仲华、马尕西木伙同马小龙（另案处理）在马自华（未到案）带领下，窜至云南省镇康县南伞镇中缅“S213”界桩养鸡场附近，在无任何出入境证件的情况下欲偷越国境至缅甸打工，被云南清水河出入境边防检查站工作人员拦截，因时间较晚，四人要吃饭、休息，便告知四人于6月12日8时到南伞岸营区接受调查，6月12日四人未前往接受调查，而是从中缅“S213”界桩养鸡场附近偷越国境至缅甸境内。2020年7月22日13时许，被告人马仲华、马尕西木伙同马小龙（另案处理）无任何出入境证件情况下，在中缅“S123”界桩养鸡场附近便道从缅甸偷越国境返回中国，再次被云南清水河出入境边防检查站工作人员查获。为证实上述犯罪事实，公诉机关当庭提交了被告人户籍证明，前科证明，抓获经过，被害人陈述，证人证言，被告人供述及辩解等证据，指控洪志锋的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰隐瞒犯罪所得罪追究洪志锋的刑事责任，被告人马仲华、马尕西木的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百二十二条之规定，应当以偷越国境罪追究其刑事责任。洪志锋、马仲华、马尕西木自愿认罪认罚，可从宽处理，建议判处洪志锋有期徒刑四年，并处罚金，建议判处马仲华、马尕西木有期徒刑七个月至八个月，并处罚金。被告人洪志锋对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，当庭自愿认罪认罚且签字具结。辩护人提出的辩护意见是洪志锋的犯罪行为应构成帮助信息网络犯罪活动罪，而非掩饰、隐瞒犯罪所得罪。洪志锋认罪认罚，主观恶性不大，无前科，应对其从轻或减轻处罚。被告人马仲华对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是对公诉机关指控的事实及罪名无异议。洪志锋具有坦白情节，自愿认罪认罚，无前科，应对其从轻处罚。被告人马尕西木对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是对公诉机关指控的事实及罪名无异议。洪志锋具有坦白情节，自愿认罪认罚，无前科，应对其从轻处罚。经审理查明：一、掩饰、隐瞒犯罪所得罪（一）2020年6月至7月间，被告人洪志锋按照其表哥钟里军（另案处理）的指示，组建微信群，组织其亲友在微信群里抢红包，抢到红包后转账至洪志锋建设银行账户，再提现存款至钟里军提供的卢石文的农业银行账户，洪志锋共帮助钟里军收款402489.58元。钟里军告知洪志锋群里发的是“色播”（网络色情直播）的钱，并许诺每帮助收到1万元给直接抢红包者好处费100元，再给洪志锋好处费80元。经查，有段某等20余名被害人因被敲诈勒索发红包至洪志锋组建的微信群。（二）2020年7月，钟里军（另案处理）邮寄给被告人洪志锋七张银行卡，其中仅三张可用：两张户名为陈细呈（卡号分别为62×××23，62×××34），一张户名为李媛媛（卡号为62×××54）。2020年7月17日下午15时许，重庆玖池物流贸易有限公司财务部门被人冒充其公司经理诈骗98万元，钟里军安排他人将其中约12万元转账至上述三张银行卡，然后安排洪志锋戴口罩持该三张银行卡从ATM机取款，被告人洪志锋先后窜至普宁市、揭阳市ATM机取款，扣除手续费后两次共计取款119300元，钱款取出后交给了钟里军。另查明，案发后，洪志锋积极退赃人民币60400元。上述事实有经庭审质证、确认的范县公安局出具的洪志锋户籍证明、照片及无前科证明，抓获经过，破案经过，洪志锋银行卡交易记录及ATM机取款监控截图，微信抢红包记录，洪志锋等人微信支付明细，马仲华、马尕西木支付宝走账记录，段某提供的微信聊天记录，李某1、李某2、王某1、才让加、贾某提供手机截图，杜某报案材料，姚某、陶庆林、李某3、贺某、谯杰、李某4、范某、杨某、赵某1、刘某1、合耀辉、王某2、赵某2受害材料，刘某2聊天记录，陈细呈、李媛媛银行卡交易明细，证人洪某1、洪某2、陈某、高某、洪某3证言，被害人段某、李某1、李某2、王某1、才让加、杜某、贾某、姚某、李某3、贺某、谯杰、李某4、范某、杨某、赵某1、刘某1、合耀辉、王某2、赵某2、刘某2的陈述，同案犯林昊、黄晓伟、杨禄生供述与辩解，被告人洪志锋供述与辩解等证据证实，足以认定。二、偷越国境罪2020年6月11日21时许，被告人马仲华、马尕西木伙同马小龙（另案处理）在马自华的（未到案）带领下，窜至云南省镇康县南伞镇中缅“S213”界桩养鸡场附近，在无任何出入境证件的情况下欲偷越国境至缅甸打工，被云南清水河出入境边防检查站工作人员拦截，因时间较晚，四人要吃饭、休息，工作人员便告知四人于6月12日8时到南伞岸营区接受调查。届时四人未前往接受调查，而是从中缅“S213”界桩养鸡场附近偷越国境至缅甸境内。2020年7月22日13时许，被告人马仲华、马尕西木伙同马小龙（另案处理）在无任何出入境证件情况下，在中缅“S123”界桩养鸡场附近抄便道从缅甸偷越国境返回中国，再次被云南清水河出入境边防检查站工作人员抓获。上述事实有经庭审质证、确认的范县公安局出具的被告人马仲华、马尕西木户籍证明及无前科证明，抓获经过、清水河出入境边防检查站南伞分站出具的情况说明，偷越地点照片，同案犯马小龙供述与辩解，被告人马仲华、马尕西木供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人洪志锋为获取非法利益，明知是犯罪所得仍帮助转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人马仲华、马尕西木违反国境管理法规，偷越国境，情节严重，其行为均已构成偷越国境罪。公诉机关的指控成立。被告人洪志锋、马仲华、马尕西木到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，自愿认罪认罚，洪志锋积极退回部分赃款，可对三被告人从轻处罚。洪志锋辩护人提出的洪志锋的犯罪行为应构成帮助信息网络犯罪活动罪，而非掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见，经查，洪志锋明知是犯罪所得而帮助转移的行为同时构成帮助信息网络犯罪与掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第三款的规定，应从一重罪论处，按照掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚，该辩护意见不能成立。洪志锋辩护人提出的其他辩护意见及马仲华、马尕西木辩护人提出的辩护意见与审理查明的事实相符，符合法律规定，本院予以采纳。根据被告人洪志锋、马仲华、马尕西木犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第三百二十二条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人洪志锋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月23日起至2024年7月22日止。所判罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人马仲华犯偷越国境罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月5日起至2021年4月4日止。所判罚金限本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人马尕西木犯偷越国境罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月5日起至2021年4月4日止。所判罚金限本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  祖 伟审 判 员  马文慧人民陪审员  王丹娜二〇二〇年十二月二十九日书 记 员  曹雪丽