云南省马关县人民法院刑 事 判 决 书（2020）云2625刑初207号公诉机关马关县人民检察院。被告人杨德坤，男，1978年3月22日生，苗族，中专文化，云南省马关县人。因本案于2020年7月14日被马关县人民检察院取保候审。马关县人民检察院以马检二部刑诉〔2020〕28号起诉书指控被告人杨德坤犯挪用资金罪，于2020年9月28日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。马关县人民检察院检察员李琼、书记员刘香华出庭支持公诉，被告人杨德坤到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：公诉机关指控：2016年至2019年间，被告人杨德坤担任马关县坡脚镇马房村委会村主任期间，利用其收取该村村民自愿参与能繁母牛产业扶贫项目和新型农村社会化服务体系基础母牛扶贫项目的保证金、坡脚镇马房村委会实施民族团结示范镇和危房改造等房屋建设项目的押金、马房村委会片区农村小型基础设施项目中道路硬化项目自筹资金的职务便利，将所收取的资金存于个人账户后归个人使用。经鉴定，杨德坤挪用资金共计160350元人民币，其中挪用群众申请能繁母牛产业扶贫项目保证金49000元人民币、挪用群众建房押金共计48450元人民币、挪用群众自筹修路资金62900元人民币。公诉机关为证实指控事实成立，列举了书证、证人证言、被告人供述和辩解、鉴定意见等证据。公诉机关认为：被告人杨德坤在担任马关县坡脚镇马房村委会主任期间，利用收取产业扶贫项目保证金、建房押金、道路硬化资金的职务便利，挪用资金归个人使用，数额较大，超过三个月未归还，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人杨德坤挪用资金160350元，属数额较大，其法定刑三年以下有期徒刑或者拘役。被告人杨德坤主动到案并如实供述犯罪事实，系自首，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。建议判处杨德坤有期徒刑十个月，缓刑一年。被告人杨德坤对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无意见，且自愿签署《认罪认罚具结书》，辩称其挪用资金的目的是因其家属患病，用于支付医疗费，在刑罚上请求从轻处罚。经审理查明：2015年至2019年间，被告人杨德坤担任马关县坡脚镇马房村委会村主任期间，利用职务便利收取群众资金共计160350元，后挪归己用，其中：1.2016年9月至2017年8月，马关县坡脚镇人民政府组织实施马关县2016年能繁母牛产业扶贫项目，项目实施期为2016年1月至12月；实施马关县新型农业社会化服务体系基础母牛扶贫项目，项目建设期2017年2月至8月，方案中均规定每户只能申请一头母牛的补助资金，每户自愿缴纳保证金5000元。坡脚镇政府要求收取的保证金存到马关县牧盈养殖技术服务专业合作社账户。2016年10月，被告人杨德坤受马房村委会安排，向群众收取保证金。在项目实施期间，村民石某、杨某2、杨某1缴纳保证金80000元（其中石某借用其他13户农户资格缴纳保证金70000元），后杨德坤未及时存入指定账户，私自留存保管使用。后石某、杨某2、杨某1自行要求退出项目，向杨德坤索要保证金，杨德坤于2017年1月退还石某保证金30000元，2月退还杨某1保证金1000元，余款49000元被其用于个人生活开支，截止2017年8月至11月项目实施结束，杨德坤尚未退还。2.2014年4月马关县坡脚镇人民政府实施新建干冲至龙半乡村道路。2015年初，坡脚镇人民政府因担心项目资金短缺，宣传发动沿路七个村民小组每户筹集500元资金作为备用金，并要求收取资金后缴入坡脚镇村级会计中心账户待用。2015年3月，马房村委会上寨上村小组、上寨下村小组、老寨村小组自筹资金53000元存入村级会计中心账户；龙潭寨村小组、龙半村小组、竹箐村小组用村级会计中心剩余的集体资金抵作自筹资金；麻栗寨村小组用村内留存的集体资金抵作自筹资金，2015年3月18日该村干部将9400元现金交给杨德坤。后经政府招标，于2015年3月18日将项目承包给他人实施，同年5月20日竣工，2016年4月14日付清工程款，没有用到群众自筹资金。2016年初，杨德坤以支付施工方工程款为由，要求各村小组干部将自筹资金交给其。2016年1月25日，马房村委会上寨上村小组、上寨下村小组、老寨村小组干部到坡脚镇村级会计中心将群众筹资资金53000元转账至杨德坤账户；2月29日，马房村委会龙潭寨村小组干部到坡脚镇村级会计中心领款14000元后转入杨德坤账户。2016年底，经坡脚政府批准及沿路七个村小组群众商议，决定用上述村民自筹的82000元实施道路护边工程。经马房村委询问得知，上述款项在杨德坤处，遂安排杨德坤继续保管资金，待工程结束后由杨德坤支付工程款。2017年2月23日，沿路七个村小组干部与承包人陆某签订合同。同年3月底，工程完工经验收后，陆某向杨德坤索要工程款，杨德坤称暂时无钱支付。2017年6月4日，杨德坤支付了陆某工程款20000元，余款62900元被其用于个人生活开支，截止2017年7月尚未退还。3.2015年至2017年，坡脚镇马房村委会实施民族团结示范镇、危房改造等建设项目。为保证项目顺利实施，坡脚镇人民政府要求村委会向群众每户收取建房押金1000元，上缴至坡脚镇财政所管理，待项目验收后予以退还群众。后马房村委会安排杨德坤与时任村务监督委员主任马某1负责收取马房村委会阿得片区群众建房押金，二人收缴后未上缴镇财政所，私自保留使用。2016年12月12日至2018年11月8日，群众建房陆续完工并通过验收，杨德坤退还了部分群众押金。将竹箐村小组村民押金15000元、龙半村小组村民押金19000元、龙潭寨村小组村民押金3100元、老寨村小组村民押金1000元，共计38100元用于个人生活开支，超过三个月未归还。2019年6月4日，马某1因其在外省务工，将自己收取留存保管的竹箐村小组村民押金5000元、龙半村小组村民押金13000元，转给杨德坤并委托其代为退还。后杨德坤退还了7650元，余款10350元被其用于个人生活开支，已超过三个月。上述事实，被告人在开庭审理过程中均无异议，且有关于反映马房村委会杨德坤拖欠群众钱款立案审查呈批报告，重要问题线索分流办理呈批表，立案决定书，户口证明，马关县坡脚镇人民政府、党委、人大出具的《情况说明》及相关任免职文件，马房村委会《会议记录》复印件，查询金融资产通知书、各银行查询记录及银行账户交易记录，农户建房验收表及相关会计凭证，《马关县2016年能繁母牛产业扶贫项目实施方案》，《马关县新型农业社会化服务体系试点项目-能繁母牛产业扶贫实施方案》及坡脚镇人民政府出具的项目实施情况说明，马关县新型农业社会化服务体系基础母牛发放保证金登记表及花名册，马关县牧盈养殖技术专业合作社退款名单，马关县坡脚镇马房村委会片区农村小型基础设施建设项目实施方案，2015年农村道路建设项目-马房村委会干冲至上寨道路硬化工程施工合同及项目验收情况表，支付发票及相关项目财政所出具的会计凭证，杨德坤出具借条、收条复印件、欠条、手机截图、社会保险缴费收据，马关县坡脚镇民族团结进步示范镇实施方案，杨德坤提供的笔记本复印件，杨德坤退款单，龙潭寨部分村民户口册复印件，前科劣迹说明，到案说明，证人古某、赵某1、熊某、龙某1、王某1、马某1、陆某、石某、杨某1、杨某2、白某、钱某、杨某3、杨某4、马某2、田某1、卢某1、杨某5、童某、杨某6、赵某2、李某1、李某2、李某3、松某1、松某2、杨某7、杨某8、杨某9、张某1、张某2、李某4、王某2、马某3、杨某10、杨某11、杨某12、杨某13、杨某14、杨某6、杨某15、杨某16、杨某17、李某5、杨某18、卢某2、杨某19、田某2、卢某3、卢某4、唐某、龙某2的证言，被告人杨德坤的供述与辩解，鉴定聘请书、云南知达会计师事务所有限公司知达司法鉴定［2020］第3号《司法鉴定书》、鉴定意见通知书等证据证实，足以认定。本院认为：被告人杨德坤利用其担任马关县坡脚镇马房村委会主任的职务便利，将其在工作开展中收取应纳入财政管理的资金挪归个人使用，超过三个月未归还，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款“公司、企业或者其他单位工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未归还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役……”的规定，构成挪用资金罪。公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，且被告人不持异议，本院予以确认。被告人杨德坤在马关县初步调查时主动供述犯罪事实，经马关县监察委员会电话通知到案后，能如实供述犯罪事实，系自首，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人杨德坤挪用扶贫资金，应从重处罚。公诉机关提出的公诉意见及量刑建议合法适度，本院予以支持。据此，根据本案的事实、性质、情节以及对社会的危害程度综合考虑，经审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第一款、第七十一条、第七十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：被告人杨德坤犯挪用资金罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年。缓刑考验期限自判决确定之日起计算。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向中华人民共和国云南省文山壮族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  蒋以明审 判 员  黄志顺人民陪审员  陈金能二〇二〇年十二月二十三日书 记 员  杨晓青