山东省临沂市兰山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1302刑初393号 公诉机关临沂市兰山区人民检察院。 被告人岳圣超（曾用名岳勇飞），男，1989年7月25日出生于山东省临沂市，汉族，中专文化，打工，居住地临沂市兰山区岳家坞村**，现住临沂市兰山区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月25日被刑事拘留，同年3月1日被取保候审。2019年6月25日被刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 辩护人王纪营，山东铭星律师事务所律师。 临沂市兰山区人民检察院以临兰检一部刑诉[2020]180号起诉书指控被告人岳圣超犯诈骗罪，于2020年4月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临沂市兰山区人民检察院指派检察员蒋文涛出庭支持公诉。被告人岳圣超及其辩护人王纪营到庭参加诉讼。现已审理终结。 临沂市兰山区人民检察院指控，2016年9月至2018年12月间，被告人岳圣超以办理车牌为由，作案5起，骗取被害人孙某、臧某、刘某等人现金共计21.45万元。案发后，岳圣超家属已退还被害人上述款项8.05万元。具体分述如下： 1、2016年9月，被告人岳圣超通过杜希帅联系，以为孙某、臧某办理纯数字车牌为由，分两次骗取二人现金共计8万元，后于2017年3月为二人办成鲁Ｑ×××××号车牌、车辆登记证及行驶证。但经查询，车牌号为鲁Ｑ×××××的小型汽车机动车号牌，证芯编号为37xxxxxxxxxxx、车辆识别代号为SAXXXXXXXXXXXX的机动车行驶证，登记证书编号为37xxxxxxxxxx、车辆识别代号为SAXXXXXXXXXXXX的机动车登记证书非临沂市公安局交通警察支队车辆管理所制作核发。 2、2018年7月，被告人岳圣超以办理车牌为由，骗取刘某0.6万元。案发后，岳圣超家属已退还上述款项。 3、2018年1月，被告人岳圣超以为毛某办理鲁Ｑ×××××号车牌为由，骗取毛某现金2.45万元。案发后，岳圣超家属已退还上述款项。 4、2018年2月，被告人岳圣超以办理鲁Ｑ×××××号车牌为由，骗取邢玉法现金5万元。 5、2018年11月至12月间，被告人岳圣超以办理鲁Ｑ×××××、鲁Ｑ×××××、鲁Ｑ×××××号车牌为由，骗取李某1、赵某夫妇现金共计5.4万元。案发后，岳圣超家属已退还上述款项中的5万元。 针对上述指控，公诉机关向法庭提交了证人杜希帅、张某2等人的证言，被害人孙某、臧某、刘某等人的陈述，辨认笔录，相关书证，被告人岳圣超的供述等证据。 公诉机关认为，被告人岳圣超以非法占有为目的，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人岳圣超对公诉机关指控的犯罪数额有异议，辩解称第五起赵某、李某1的金额应是4.6万元，其他无异议。 辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人构成诈骗罪定性没有异议。1、指控的骗取赵某、李某1夫妇的金额应当是4.6万元，而不是5.4万元，其中8000元是请岳圣超一起吃饭、唱歌的消费性支出，不应认定为诈骗数额。2、被告人岳圣超系初犯，认罪态度好，被告人家属积极退赃并取得了部分受害人的谅解。3、被告人家庭生活相当困难，已尽最大能力退还赃款。 经审理查明：2016年9月至2018年12月间，被告人岳圣超以办理车牌为由，作案5起，骗取被害人孙某、臧某、刘某等人人民币共计214500元。案发后，岳圣超亲属已代其退还被害人刘某、毛某、李某1损失80500元，并交公安机关退赔款75000元。具体分述如下： 1、2016年9月，被告人岳圣超通过杜希帅联系，以为孙某、臧某办理纯数字车牌为由，通过网银转账分两次骗取二人人民币80000元，后于2017年3月为二人办成车牌号为鲁Ｑ×××××的小型汽车机动车号牌；证芯编号为37xxxxxxxxxxx、车辆识别代号为SAXXXXXXXXXXXX的机动车行驶证；登记证书编号为37xxxxxxxxxx、车辆识别代号为SAXXXXXXXXXXXX的机动车登记证书，但经查询均非临沂市公安局交通警察支队车辆管理所制作核发。 2、2018年1月，被告人岳圣超以为毛某办理鲁Ｑ×××××号车牌为由，骗取毛某现金24500元。案发后，岳圣超亲属已代其退还被害人损失24500元。 3、2018年2月，被告人岳圣超以办理鲁Ｑ×××××号车牌为由，经李某2介绍，骗取邢玉法现金50000元。 4、2018年7月，被告人岳圣超以办理车牌为由，通过微信转账骗取刘某人民币6000元。案发后，岳圣超亲属已代其退还被害人损失6000元并取得谅解。 上述事实，被告人岳圣超在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人孙某、臧某、刘某等人的陈述，证人张某1、张某2、李某2等人的证言，山东省农村信用社业务回单，证明，车辆信息查询结果，微信转账记录，微信聊天记录，谅解书及收到条，其他相关书证，被告人岳圣超的供述等证据证实，足以认定。 5、2018年11月至12月间，被告人岳圣超通过王某，以办理鲁Ｑ×××××、鲁Ｑ×××××、鲁Ｑ×××××号车牌为由，转账骗取李某1、赵某夫妇共计54000元。案发后，岳圣超亲属代其分别与赵某、王某达成和解，退还被害人损失人民币5万元并取得了谅解。 经庭审举证、质证，本院予以确认并据以认定上述事实的证据有： 1、被害人陈述 （1）被害人赵某的陈述证实： 2018年11月份,我刚买了一辆黑色奔驰Ｓ320轿车,寻思挂个好牌。我对象李某1的朋友王某给我说认识一个人,叫岳圣超,在车管所里能给办车牌。我让王某给岳圣超联系,后来王某把我买的这辆轿车的选号单拿走送给岳圣超了。一直到12月份,我问王某车牌什么情况了,王某说岳圣超打着包票能办。我就向王某要了岳圣超的手机号,我给岳圣超打电话问车牌什么情况了。岳圣超说有车牌,我的档案被车管所扣了,等到车管所解压档案,才能给你挂上牌。又等了半个月,岳圣超给我打电话说档案解压完了,有个“ＥＺ999”的车牌可以挂，我也同意了。后来王某在微信上给我发了一张截图,是王某和一个姓沈的人聊天截图,王某说这个姓沈的是车管所的人,主要负责摇号,姓沈的要45000块钱,让我先付30000块钱,剩下的15000块钱岳圣超已垫付了,全款收到后,才给我挂“ＥＺ999”的车牌。我一寻思,反正45000块钱都得我出,我也同意这个价格了,就通过微信转账的方式转给了岳圣超10000块钱。我又通过电脑网银转账的方式,朝岳圣超提供的建设银行卡号里转了20×××00块钱。转完钱后,岳圣超说第二天你上车管所挂牌就行。到了第二天中午,我到了车管所后,给岳圣超打电话,岳圣超说车牌办不了了,下午给退钱。当天下午我又联系岳圣超,发现联系不上岳圣超了,我一共被诈骗了30000块钱。 （2）被害人李某1的陈述证实：我想让王某找人挂一个豹子号的，王某给我找的是一个叫岳圣超的人给我办的车牌号。因为我在部队上,很少和岳圣超联系,大部分都是王某跟岳圣超联系的，但是办理车牌号期间的事我也都知道。2018年11月左右,我和王某一起去岳坞小区南门找过岳圣超,当时是去送选号的单子的,送完之后我们就走了。只有口头上的协议能办理豹子号三个9的车牌号。我当时给了王某8000元现金,让他在办理车牌号的期间有花费的费用。王某先给我将办理车牌号的16000元垫上了。因为刚开始岳圣超让我给转钱,我手头没有那么多钱,我就给王某说了一下。因为我和王某是发小,关系怪好,王某就先把16000元钱给我垫上了。当时口头协议的是能挂鲁Ｑ×××××这个车牌号,后来说这个车牌号挂不出来了,说还有一个鲁Ｑ×××××这个车牌号。挂完后还能把我给他转的钱全部退还给我。岳圣超一直说能办理出来,但是又用各种理由往后拖,到现在一直没办理出来。 2、证人证言 （1）证人王某的证言： ①2019年1月7日的证言证实：2018年11月，我朋友李某1要我给帮忙挂车牌，我就联系了我朋友杨晓军，杨晓军给我打电话说他一个朋友岳圣超能办。我就自己联系岳圣超。岳圣超给我回电话说有鲁Ｑ×××××行吗,价格是45000元，有快的一个星期就能办出来,慢的半个月能办出来。他说快的先拿2万,慢的等车牌出来给钱。之后我说办快的吧。到了晚上,我就通过手机微信转账给岳圣超16000元。岳圣超给我说只留下1000元钱后,剩余的15000元现金送给了一个姓刘的办牌人了。转完之后到了第二天,我给岳圣超联系,请他吃饭,吃完饭后又去唱歌,总共花了8000余元。他说让我等一个星期拿牌就可以了。过来一个星期左右,我就给岳圣超打电话问他车牌怎么还没有出来。他说车管所连不上网牌打不来,得再等两天。之后我每次联系岳圣超问办理车牌的情况,他都让我再等等。过了两个星期左右之后,我给岳圣超打电话，他说三个9的车牌不好办,要不换个车牌号鲁xxxx**的价格一样，他要了车主的联系方式。车主李某1给我说让给转3万元钱。我问他怎又要钱的,岳圣超说又换人了,他又找了个沈哥给办牌绝对能成。李某1就把3万元钱转给了岳圣超。我问岳圣超什么时候出牌,岳圣超就各种理由让我再等等,一直没有给我车牌。一直到2018年12月份的时候,我再给岳圣超打电话就打不通了,打电话他也不接了,我上他家里找也没有人。一直到现在也联系不上他找不到他人，我感觉被骗了。 我总共给岳圣超转了16000元整,是通过微信转账转的。还有我们吃饭,唱歌花了8000余元。当时他说办不成的话这8000元也退还给我。我们当时没有签订的协议或合同，都是口头约定的。他给我打了一张收到条：今收到王某办理号牌费用16000元整,另收费用8000元整，收到人岳圣超。收条上的另收费用8000元钱就是我请岳圣超吃饭、唱歌花的8000元钱。岳圣超说8000元钱当费用,也算给他的钱,办不成他答应可以退还给我。 ②2019年1月18日的证言证实：我报案称被骗24000元，其中16000元是我自己的，是我先帮李某1垫上的，8000元是李某1给我的现金，让我在办理车牌期间，请岳圣超吃饭、唱歌的时候用的费用。因为和李某1是发小的关系，所以我就先帮忙把钱垫上了。 （2）证人连某的证言证实： 我认识岳圣超，我们是在2013年的时候在临沂市经开区芝麻墩皇山石化那边工作的，一起工作了差不多一年的时间。我不姓乐，我叫连某，不过我小名叫乐乐。岳圣超知道我的小名。我没有从事过黄牛，为别人选车牌之类的工作，岳圣超没有让我帮他选过车牌。自从我们分开后联系就比较少。 3、书证 （1）收条证实：岳圣超于2018年11月16日签名出具借条，今收到王某办理车牌费用16000元，另收费用8000元。 （2）微信转账记录证实：王某于2018年11月15日向岳圣超微信转账1.6万元。 （3）微信聊天记录证实:王某于2018年11月至12月25日间与岳圣超微信多次联系办理车牌事宜，并给岳圣超转账1.6万元。 （4）赵某中国农业银行银行卡交易明细、岳圣超中国建设银行卡客户交易明细清单、微信转账记录证实:2018年12月20日，赵某向岳圣超转账2万元；赵某向岳圣超微信转账1万元。 （5）办案说明证实：岳圣超提供的姓沈的电话系其本人使用，现为空号。 （6）岳圣超中国建设银行账户往来明细证实：岳圣超中国建设银行账户于2017年12月7日至2018年12月21日间的往来明细情况。 （7）岳圣超中国农业银行账户往来明细证实：岳圣超中国农业银行账户87×××66于2017年12月1日至2018年12月21日间的往来明细情况。 （8）谅解书及收到条证实：2019年3月1日，赵某、王某与岳圣超母亲张某3达成调解，二人收到张某3退还的现金5万元，并均对岳圣超的行为表示谅解。 （9）扣押决定书、扣押清单、办案说明证实：临沂市公安局河东分局扣押张某3人民币75000元，并随案移送至临沂市。 （10）户籍证明证实：被告人岳圣超，男，1989年7月25日生，已达到刑事责任年龄。 （11）抓获经过证实：2019年1月24日，被告人岳圣超在临沂市兰山区岳家坞小区其家中被民警抓获归案。 4、被告人供述 ①2019年1月24日的供述：在2018年11月份,我通过我朋友王某认识了一个叫赵某的女士,赵某也想办理一个豹子车牌号,我给她说需要35000元钱。她把钱通过微信转账和银行转账给我的。我找一个姓沈的给办理的,我给姓沈的转账32000元钱,我自己留了3000元钱。姓沈的一直让我等着的,我就让赵某等着的。我没有这个能力办车牌,我都是找别人给办。姓沈的叫什么我不知道,他住在南坊曲家社区,微信昵称叫问也很多愁。 ②2019年1月25日的供述：姓沈的住在罗庄区具体哪个单元我不知道,我给姓沈通过刷卡取出来12000元钱给他。2018年12月21日我和姓沈的一起去临西一路与北园路交汇处农业银行的ＡＴＭ机取款20×××00元,我又给存到姓沈的农业银行卡里的,我没有和姓沈的银行转账凭条。 ③2019年4月17日的供述：“问也很多愁”的微信是我在用,是我注册的。和王某聊天的记录也都是我说的,我是为了缓住他们才这样弄的。我以前说是姓沈的微信号是骗人的。收了赵某的钱我还二万四的账,剩下的钱零花了；收了王某的钱替我前妻还了一万五千块钱的网贷。我说这些花销有的有凭证,也有的没有凭证了。 ④2019年9月24日的供述：沈姓的和高明超是外地的,具体是哪的我清楚,乐姓的是临沂市南坊人,具体叫什么名字我不清楚,这三个人联系方式我都没有了,现在都联系不上了。 本院认为，被告人岳圣超以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。临沂市兰山区人民检察院指控被告人岳圣超犯诈骗罪的罪名成立。辩护人提出“被告人系初犯，认罪态度好，被告人积极退赃并取得了部分受害人的谅解”的辩护意见与庭审查明的事实一致，本院予以采纳；被告人岳圣超及辩护人提出“骗取赵某、李某1的金额应为4.6万元，8000元是请岳圣超的消费性支出，不应认定为诈骗数额”的辩解及辩护意见，经查，证人王某证言“岳圣超说吃饭、唱歌花的那8000元钱当费用,也算给他的钱,办不成他答应可以退还给我,所以他就在收条上写上了另收费8000元钱”及被告人岳圣超给王某出具收条载明“另收费用8000元”证实被告人岳圣超对8000元出具了收条并承诺办不成车牌进行退还，其参与了支付该款的消费，属于对诈骗财物的处分行为，应当认定为诈骗数额，该起指控的犯罪数额为5.4万元，故该辩解及辩护意见均不成立，本院均不予采纳；其他辩护意见亦不予采纳。鉴于被告人岳圣超坦白认罪，认罪态度较好，已积极退赔部分被害人损失并取得谅解，对其可依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人岳圣超犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除自2019年1月25日起至3月1日止被羁押的1个月零5天，刑期即自2019年6月25日起至2022年8月19日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）； 二、公安机关扣押的人民币75000元，由其按比例发还被害人，其中孙某46000元，邢玉法29000元；责令被告人岳圣超继续退赔孙某34000元、邢玉法21000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  孟宪菊 人民陪审员  杨 晓 人民陪审员  马明怡 二〇二〇年十二月二十八日 书 记 员  徐守丽