福建省福州市鼓楼区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）闽0102刑初761号 公诉机关福州市鼓楼区人民检察院。 被告人鲍英昌，男，1985年2月21日出生，汉族，初中文化，案发前，住福建省永泰县。2018年1月20日因被本案被刑事拘留，同年2月14日被执行逮捕。现羁押于福州市第一看守所。 辩护人郎震，福建亚太天正律师事务所律师。 被告人严圣诗，男，1991年10月25日出生，汉族，初中文化，案发前、股东，住福建省福州市晋安区。2018年1月20日因本案被刑事拘留，同年2月14日转取保候审，2020年7月14日经本院决定被执行逮捕。现羁押于福州市第一看守所。 辩护人陈武，福建合立律师事务所律师。 辩护人方才钦，福建乾顺律师事务所律师。 被告人鲍英钦，男，1986年1月17日出生，汉族，大学文化，案发前，住福建省永泰县。2018年3月22日因本案被刑事拘留，同年4月27日转取保候审，2020年7月14日经本院决定被执行逮捕。现羁押于福州市第一看守所。 辩护人邱桂福、余海燕（实习），福建亚太天正律师事务所律师。 被告人吴佳友（曾用名吴桂友），男，1987年7月25日出生，侗族，高中文化，案发前，住贵州省玉屏侗族自治县。2018年4月13日因本案被刑事拘留，同年4月27日转取保候审，2020年7月14日经本院决定被执行逮捕。现羁押于福州市第一看守所。 辩护人黄茂顶，福建坤广律师事务所律师。 被告人陈斌，男，1985年3月7日出生，汉族，大专文化，案发前，住福建省福安市。2018年1月19日因被本案被刑事拘留，同年2月14日被执行逮捕。现羁押于福州市第一看守所。 辩护人林彬、林芳，北京大成（福州）律师事务所律师。 被告人江秋阳，男，1988年11月12日出生，汉族，中专文化，案发前，住福建省福州市台江区。2018年1月19日因被本案被刑事拘留，同年2月14日被执行逮捕。现羁押于福州市第一看守所。 辩护人王风清，福建力格律师事务所律师。 被告人赵方，女，1995年6月18日出生，汉族，初中文化，案发前，住四川省宣汉县。2018年1月20日因本案被刑事拘留，同年2月14日转取保候审，2020年7月14日经本院决定被执行逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人涂晓萍，福建合立律师事务所律师。 被告人刘树，男，1984年12月16日出生，汉族，高中文化，案发前，住福建省福安市。2018年1月19日因被本案被刑事拘留，同年2月14日被执行逮捕。现羁押于福州市第一看守所。 辩护人吴维锐、张荣山，福建君立律师事务所律师。 被告人周喻，男，1984年8月23日出生，汉族，大学文化，案发前，住湖南省沅陵县。2018年3月31日因本案被抓获并寄押于长沙市第一看守所，2018年4月4日被刑事拘留，同年5月3日被执行逮捕。现羁押于福州市第一看守所。 辩护人李丹、郑文洁（实习），福建福民律师事务所律师。 被告人王玉华（曾用名王清辉），男，1990年4月6日出生，汉族，初中文化，案发前，住福建省莆田市秀屿区。2018年1月19日因本案被刑事拘留，同年2月11日转取保候审，2020年7月14日经本院决定被执行逮捕。现羁押于福州市第一看守所。 辩护人吴跃华、吴伟良，福建宏飞律师事务所律师。 被告人谢学伟，男，1997年11月24日出生，汉族，初中文化，案发前，住福建省闽侯县。2018年1月20日因本案被刑事拘留，同年2月14日转取保候审，2020年7月14日经本院决定被执行逮捕。现羁押于福州市第一看守所。 指定辩护人凌绍梁、张家烜，福建君立律师事务所律师。 被告人郑烽，男，1994年4月23日出生，汉族，中专文化，案发前，住福建省连江县。2018年1月19日因本案被刑事拘留，同年2月11日转取保候审，2020年7月14日经本院决定被执行逮捕。现羁押于福州市第一看守所。 辩护人赖泽明，福建合立律师事务所律师。 被告人刘晓彬，男，1992年1月28日出生，汉族，初中文化，案发前，住福建省福州市晋安区。2018年1月20日因本案被刑事拘留，同年2月14日转取保候审。 被告人张永康，男，1995年12月26日出生，汉族，中专文化，案发前，住云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县。2018年1月19日因本案被刑事拘留，同年2月11日转取保候审。 福州市鼓楼区人民检察院以鼓检公诉刑诉〔2018〕779号起诉书指控被告人鲍英昌、严圣诗、鲍英钦、吴佳友、陈斌、江秋阳、赵方、刘树、周喻、王玉华、郑烽、谢学伟、张永康、刘晓彬犯诈骗罪，于2018年10月15日向本院提起公诉，于2020年5月26日以鼓检公诉刑变诉〔2020〕9号变更起诉决定书变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市鼓楼区人民检察院指派检察员陈英、苏一仙出庭支持公诉，上述当事人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 福州市鼓楼区人民检察院指控： 1、2017年6月中旬，被告人鲍英昌、鲍英钦、严圣诗以及吴佳友共同出资在福州市注册福州乾海联业商贸有限公司（经查明，福州乾海联业商贸有限公司注册地址为福州市鼓楼区××街道××路××号××大厦××室××，以下简称“乾海公司”），同月福州乾海联业商贸有限公司与蒙顶山茶叶交易所有限公司签订合作协议，并在茶交所平台上预售商品雅安藏茶。后被告人鲍英昌、吴佳友、严圣诗将公司设立于福州市台江区××路××大厦××楼，并招募被告人刘晓彬为网销组组长，招募被告人赵方、谢学伟、肖某及王某（均另案处理）等人为业务员，由被告人严圣诗以公司名义向业务员提供客户资源，要求业务员利用微信、电话等通讯手段虚构的男性“严哲”的形象添加微信好友，在与对方聊天过程中获得对方信任后，伪造虚假盈利交易记录、虚构“分析师”指导操盘交易可以产生巨额收益的假象，吸引客户在蒙顶山茶叶交易平台进行“雅安藏茶”产品交易。其中，2017年9月至2018年3月期间，被告人赵方骗使被害人赵某1入金人民币（以下币种相同）188000元、损失92061.23元，骗使被害人安某入金510805.91元、损失125691.97元，骗使被害人杨某1入金270800元、损失64421.99元，骗使被害人刘某入金92145元、损失11619元；肖某骗使被害人夏某1入金58888元、损失39058.11元；王某骗使被害人罗某入金50000元、损失10744.54元；被告人谢学伟骗使被害人黄某1入金127000元、损失72336元，骗使被害人余某2入金50000元、损失43456.43元。 2、2017年8月，被告人鲍英昌同被告人陈斌经事先共谋，由被告人陈斌设立公司作为乾海公司二级代理公司，代理蒙顶山茶叶交易平台上雅安藏茶项目，约定海鑫公司发展的客户在蒙顶山平台上交易产生的亏损金额进行抽成，在交易平台抽取15%后，剩下的85%平台将返还给被告人鲍英昌所控制的银行账户内，后其将其中的70%给被告人陈斌。后被告人陈斌召集被告人刘树、江秋阳及周喻担任组长，租赁福州市鼓楼区××广场××作为办公场所，注册福建省福州市鼓楼区海鑫网络科技有限公司（以下简称“海鑫公司”），由被告人周喻任法定代表人，招募被告人王玉华、郑烽、张永康、毛某、吴某1、江某2、郑某2等人作为业务员，并约定各方从发展客户亏损及手续费的抽成比例。被告人鲍英昌通过ＱＱ私聊或电话的方式将操作的价位和方向告知被告人陈斌，后被告人陈斌再将上述交易信息告知组长，再由组长告知业务员进行操作。组长及业务员通过聊天及伪造盈利图将自己虚构成在蒙顶山茶交所投资获得高额利润的成功人士从而诱导客户在该平台进行投资，后通过客户对其身份的信任或虚构有专业意见、内幕消息引导客户按其意图进行买卖，在客户开始投资时引导客户投资让客户盈利进一步赢取信任，当客户大额资金投入时便提供建议使得客户亏损，并从中获利。2017年8月至2018年1月18日间，被告人陈斌等人先后诈骗被害人古某、谢某、骆某、余某1、莫某、赵某2等人进行“现货”茶叶投资。其中，被告人江秋阳骗使被害人谢某入金86000元、损失23387元，骗使被害人骆某入金895000元、损失676973元，骗使被害人徐某入金647491元、损失223579元；被告人刘树伙同被告人王玉华骗使被害人余某1入金267000元、亏损170239.51元；被告人刘树骗使被害人赵某2入金100010元、亏损62621元；被告人周喻伙同被告人郑烽骗使被害人古某入金431727.42元、亏损203996.77元，伙同被告人张永康骗使被害人莫某入金209318.88元、亏损13064.19元。 经鉴定，2017年9月14日至2018年3月21日，吴佳友、严圣诗等430名客户的买入成交金额合计为6655771163.16元，卖出成交金额合计为6655771162.37元，交易手续费合计为2436113.85元。其中，有237名客户处于亏损状态，193名客户处于盈利状态（亏损状态客户交易手续费1977407.58元，盈利状态客户交易手续费458706.27元）。2017年9月14日至2018年6月15日，吴佳友、严圣诗等5人的入金金额合计为8496125.07元，出金金额合计为21272172.20元，差额为12776047.13元。 3、2017年6月29日，被告人赵方、严圣诗经事先共谋以伪造的“严哲”身份添加被害人安某微信好友，并在与对方聊天过程中获得对方信任后，吸引客户在蒙顶山交易平台进行“雅安藏茶”产品交易。在2017年8月-10月间，被告人赵方以同被害人安某假意谈恋爱的名义，骗取被害人安某通过快递邮寄的万国牌葡萄牙系列1Ｗ371445型手表一块、菲拉格慕678383ＮＥＲＯＣＡＬＦ.Ｃ.5皮带一条。在2018年10月5日，被告人赵方以为“严哲”母亲过生日的名义，骗取被害人安某微信转账人民币5000元。2017年7月21日，安某到福州想了解一下“严哲”，被告人严圣诗明知被告人赵方骗取被害人安某财物的情况下，还以“严哲”朋友开装修公司“谭建军”的身份帮忙接待被害人安某，并帮助被告人赵方佩戴手表、皮带并发送照片给被害人安某，以继续骗取其信任。经鉴定，涉案万国牌葡萄牙系列1Ｗ371445型手表一块价值人民币36036元、菲拉格慕678383ＮＥＲＯＣＡＬＦ.Ｃ.5皮带一条价值人民币3260元。 被告人陈斌、江秋阳、刘树、张永康、王玉华、郑烽于2018年1月18日在福州市鼓楼区××广场××的海鑫网络科技有限公司被公安民警抓获，后被告人陈斌带领公安民警抓获被告人鲍英昌。被告人鲍英昌、严圣诗、刘晓彬、赵方、谢学伟及王某、肖某于2018年1月18日晚在福州市台江区××大厦××层被公安民警抓获。被告人周喻于2018年3月30日21时许在长沙市芙蓉区××方之珠华玺假日酒店被抓获。被告人鲍英钦于同年3月22日在福州市台江区××座××内被公安民警抓获。被告人吴佳友于同年4月14日主动至福州市公安局南街派出所投案。 对上述指控，公诉人当庭宣读和出示了相关证据，公诉机关认为应以诈骗罪追究被告人鲍英昌、严圣诗、鲍英钦、吴佳友、陈斌、江秋阳、赵方、刘树、周喻、王玉华、郑烽、谢学伟、张永康、刘晓彬的刑事责任，建议对被告人鲍英昌、严圣诗在有期徒刑十三年至十五年的幅度内处刑，并处罚金或者没收财产，对被告人鲍英钦、吴佳友在有期徒刑十二年至十四年的幅度内处刑，并处罚金或者没收财产，对被告人陈斌有期徒刑十年至十二年的幅度内处刑，并处罚金或者没收财产，对被告人江秋阳有期徒刑六年六个月年至七年六个月的幅度内处刑，并处罚金，对被告人赵方在有期徒刑六年至七年的幅度内处刑，并处罚金，对被告人刘树、周喻在有期徒刑三年六个月年至四年六个月的幅度内处刑，并处罚金，对被告人王玉华、郑烽、谢学伟在有期徒刑三年至四年的幅度内处刑，并处罚金，对被告人刘晓彬在有期徒刑二年三个月年至二年九个月的幅度内处刑，并处罚金，对被告人张永康在有期徒刑九个月至一年三个月的幅度内处刑，并处罚金，提请法院依法予以惩处。 被告人鲍英昌辩称，其只是赚取手续费，没有赚取客户亏损额，不是诈骗，另出入金差额没有1200多万元，起诉书指控的金额有误。辩护人提出的辩护意见是：（一）蒙顶山茶叶交易所系经过相关部门批准的正规茶平台交易所，乾海公司系在蒙顶山茶叶交易所制定的交易规则下经营雅安藏茶，被告人鲍英昌等人主观上不具有非法占有他人财物的目的；上海司法会计中心出具的沪司会鉴字[2020]42号《关于鲍英昌等人涉嫌诈骗的司法会计鉴定意见书》检材来源违法，无法排除被污染可能性，且认定杠杆比率明显错误，故该鉴定意见书不能作为定案依据；被告人客观上无法控制交易价格，亦未实施反向操作，对外宣传虽然有包装身份、夸大事实的行为，仅是想要更多的人员交易雅安藏茶，不能以乾海公司最终盈利认定被告人鲍英昌等人具有诈骗行为；综上，被告人鲍英昌等人不构成诈骗罪。（二）乾海公司未经批准经营期货业务，应以非法经营罪追究各被告人的刑事责任。（三）被告人鲍英昌系初犯、偶犯，主观恶性较小，归案后认罪态度好，如实供述自己的全部犯罪行为，具有坦白情节，依法应从轻处罚。建议对被告人鲍英昌在有期徒刑三年至四年间进行量刑处罚。 被告人严圣诗辩称，其只是在乾海公司上班，不是股东，鲍英昌发展的代理商与其无关，涉及金额也与其无关。辩护人陈武提出的辩护意见是：（一）“雅安藏茶”电子交易数据的提取不符合法律规定，应作为非法证据予以排除，以此数据形成的司法会计鉴定意见书不能作为定案根据。（二）本案被告人虚构“分析师”指导操盘交易可以产生巨额收益的假象吸引客户在蒙顶山茶叶交易平台进行交易的行为并不直接导致客户财产损失，不宜认定为诈骗罪中的欺诈行为；即便存在公司员工将交易行情反向让客户进行操作的行为，因不能证实该交易行情与客观事实相反，该反向操作不能认定为“虚构事实”；客户亏损与反向操作之间的因果关系亦无法查清。故被告人的行为不构成诈骗罪。（三）本案名为现货实为期货交易，被告人未经批准从事期货业务，其行为应构成非法经营罪。被告人严圣诗非公司股东，充其量是公司高管，系从犯，应依法予以减轻处罚，处五年有期徒刑。辩护人方才钦提出的辩护意见是：本案应定性为非法经营罪且为单位犯罪，被告人严圣诗只作为公司直接责任人员承担刑事责任，其到案后如实供述自己的罪行，又系初犯、偶犯，可以从轻处罚。 被告人鲍英钦辩称，其不是乾海公司股东，没有参与公司运营，只是应鲍英昌的要求帮忙对夏某2账户的款项进行转账。辩护人提出的辩护意见是：被告人鲍英钦没有共同的犯罪故意，不是公司股东，无证据证明其有出资行为和参与公司的运营管理，仅是陪同被告人鲍英昌前往四川成都雅安藏茶平台考察项目，在不知情情况下帮被告人鲍英昌操作银行卡转账，建议对被告人鲍英钦宣告无罪或充分考虑其客观行为对公司运营管理起次要或辅助作用的情节。 被告人吴佳友辩称，其不是乾海公司的股东或财务，只是帮鲍英昌打杂，不了解公司运营情况，没有参与公司管理。辩护人提出的辩护意见是：本案各被告人系未经许可从事期货经营，而非诈骗，其行为应构成非法经营罪；即使定性为诈骗，除查实的15名客户外，其余400多名客户系自行交易，与被告人无关，诈骗犯罪金额应以查实的15名客户金额为准；被告人吴佳友不是公司股东，其行为均受鲍英昌指使，应认定为从犯；被告人吴佳友自动投案，虽然在庭审中对其犯罪行为进行了辩解，但不影响自首认定；综上，建议对被告人吴佳友减轻处罚。 被告人陈斌对公诉机关的指控供认不讳。辩护人提出的辩护意见是：（一）本案成立诈骗的重要因素和前提是犯罪行为人对平台价格的操纵，根据本案查清的事实，使用相关账户在平台交易从而控制平台价格的行为是鲍英昌等人的行为，陈斌并未参与亦不知情，其所起作用是传递鲍英昌所给的行情建议和操作指导，对于整个交易的过程并没有决策权，其收入来源也是鲍英昌，没有直接与平台进行交易与结算，在整个犯罪中起次要、辅助作用，应认定为从犯并减轻处罚；（二）被告人陈斌到案后不仅检举揭发鲍英昌等人，并配合公安机关抓获了鲍英昌等十三人，应认定具有较大立功情节，对其予以减轻处罚；（三）被告人陈斌到案后如实供述其罪行，当庭自愿认罪认罚，又系初犯、偶犯，可以从轻处罚。 被告人江秋阳对公诉机关的指控供认不讳。辩护人提出的辩护意见是：本案不应将受害者的全部亏损都认定为犯罪金额，平台手续费及受害者自主交易的亏损应予扣除，被告人江秋阳在本案中系从犯，归案后如实供述、认罪悔罪，又系初犯、偶犯，愿意退赃缴纳罚金，建议对其较大幅度减轻或从轻处罚。 被告人赵方辩称，其只赚取客户的手续费，没有进行反向操作使客户亏损，使用虚假身份与安某形成恋人关系是为了工作需要。辩护人提出的辩护意见是：本案定性为诈骗罪有误，应认定为非法经营罪，被告人赵方收取安某的手表等物并非诈骗而是接受赠与，即使认定为诈骗罪，被告人赵方系从犯，公诉机关的量刑建议过重，建议法庭考虑被告人家庭情况对其酌情从轻处罚。 被告人刘树对公诉机关的指控供认不讳。辩护人提出的辩护意见是：被告人刘树系从犯，当庭自愿认罪接受处罚，请求判处其有期徒刑三年六个月。 被告人周喻对公诉机关的指控供认不讳。辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人的罪名无异议，但被告人周喻在本案中起次要、辅助作用，系从犯，归案后如实供述自己的全部犯罪事实，认罪态度好，无前科，系初犯、偶犯，建议对其判处三年有期徒刑并适用缓刑。 被告人王玉华对公诉机关的指控供认不讳。辩护人提出的辩护意见是：本案被告人的行为不能成立诈骗罪，司法会计鉴定意见因检材来源不合法不能作为定案证据，被告人王玉华在本案中应认定为从犯，到案后供述自己的罪行，系初犯、偶犯，愿意退赃，建议减轻处罚并适用缓刑。 被告人郑烽对公诉机关的指控供认不讳。辩护人提出的辩护意见是：现有证据不能证明被告人郑烽构成诈骗罪，即使构成犯罪也仅可能构成非法经营罪，其犯罪情节较轻，应当减轻处罚，适用缓刑。 被告人谢学伟辩称不知道有反向操作，没有诈骗。辩护人提出的辩护意见是：对被告人构成诈骗罪无异议，但被告人谢学伟在本案中系迫于就业压力误入歧途，所涉诈骗金额较少，获利不多，自愿认罪悔罪，建议对其予以从轻或减轻处罚。 被告人张永康、刘晓彬对公诉机关的指控供认不讳。 经审理查明： 2017年6月，被告人鲍英昌以他人名义在福建省福州市鼓楼区××大厦××层××室××申报设立福州乾海联业商贸有限公司，后与被告人鲍英钦一起前往四川省雅安市，以乾海公司名义与蒙顶山茶叶交易所有限公司（以下简称蒙顶山茶交所）签订合作协议，约定乾海公司向蒙顶山茶交所缴纳服务费100万元，成为蒙顶山茶交所Ａ类产业服务商，在该茶交所交易平台上市交易“雅安藏茶”。后被告人鲍英昌、鲍英钦、吴佳友、严圣诗在福州市台江区××路××大厦××楼租赁场所设立乾海公司办公地点，被告人鲍英昌系公司实际负责人，被告人吴佳友负责管理财务，被告人严圣诗负责具体业务，被告人鲍英钦负责操纵公司交易账户。乾海公司在蒙顶山茶叶交易平台设立了鲍兰英、夏某2、吴佳友、严圣诗、梁世芳五个交易账户，通过上述账户操纵“雅安藏茶”在平台上的交易价格，同时向社会招募业务员，由业务员利用微信、电话等通讯手段虚构成功男士形象，在与对方聊天过程中获得对方信任后，伪造虚假盈利交易记录、谎称有“分析师”指导操盘交易可以产生巨额收益，欺骗客户至蒙顶山茶叶交易平台进行“雅安藏茶”产品交易，在指导客户交易过程中利用公司对价格的操控使客户小赢大亏，最终从客户交易手续费及交易亏损中获利。此外，乾海公司还发展下线代理商，约定分成比例，以上述同样模式招揽客户至蒙顶山茶叶平台进行雅安藏茶产品交易。经统计，至案发，蒙顶山茶叶交易平台上“雅安藏茶”交易客户（不含鲍兰英、夏某2、严圣诗、吴佳友、梁世芳）共计425人，其中盈利客户131人，盈利金额总计约130万元，亏损客户294人，亏损金额总计1500余万元。鲍兰英、夏某2、严圣诗、吴佳友、梁世芳五个账户在平台获取手续费及交易盈利总计15417646.2元。已查明被害人在蒙顶山茶叶交易平台投资交易损失具体为：赵某192061.23元、杨某164421.99元、刘某11619元、夏某139058.11元、罗某10744.54元、黄某172336元、余某243456.43元、谢某23387元、骆某676973元、徐某223579元、余某1170239.51元、赵某262621元、莫某28064.19元、杨某243585.93元、古某191325.44元、安某121410.2元。 被告人刘晓彬、赵方、谢学伟为乾海公司招募的业务组长或业务员，明知乾海公司以上述方式获利，仍为乾海公司积极招揽客户，并从自己参与发展的客户交易亏损和手续费中获取抽成。其中，被害人杨某2系被告人刘晓彬发展的客户，被告人罗某系被告人刘晓彬负责的网销组组员王某发展的客户；被害人赵某1、安某、杨某1、刘某系被告人赵方发展的客户；被害人黄某1、余某2系被告人谢学伟发展的客户。被害人夏某1系乾海公司业务员肖某发展的客户。 2017年8月，被告人陈斌经被告人鲍英昌发展，召集被告人刘树、江秋阳及周喻担任组长，租赁福州市鼓楼区××广场××作为办公场所，注册成立福州市海鑫网络科技有限公司（以下简称“海鑫公司”）作为乾海公司二级代理公司，代理蒙顶山茶叶交易平台上雅安藏茶项目，招聘业务员被告人王玉华、郑烽、张永康等人为公司发展客户，从海鑫公司发展的客户在平台上交易产生的手续费和亏损额中抽成。“雅安藏茶”价格走向由被告人鲍英昌告知被告人陈斌，被告人陈斌再告知组长通知给业务员，以根据客户的入金等情况指导客户交易，达到最终使客户亏损的目的。被害人谢某、骆某、徐某、余某1、赵某2、古某、莫某均为海鑫公司发展的客户，亏损额总计1376189.14元。其中被害人谢某、骆某、徐某系被告人江秋阳发展的客户；被害人赵某2系被告人刘树发展的客户，被害人余某1系被告人刘树负责的组员被告人王玉华发展的客户；被害人古某系被告人周喻负责的组员被告人郑烽发展的客户，被害人莫某系被告人周喻负责的组员被告人张永康发展的客户。 另被告人赵方在发展被害人安某为其客户后，于2017年7月至10月间，以虚构的成功男士“严哲”身份假意与被害人安某恋爱，骗取被害人安某通过快递邮寄的万国牌葡萄牙系列1Ｗ371445型手表一块、菲拉格慕67××3ＮＥＲＯＣＡＬＦ.Ｃ.5皮带一条，以为“严哲”母亲过生日的名义骗取被害人安某微信转账人民币5000元。期间，被害人安某到福州欲与“严哲”见面，被告人严圣诗明知被告人赵方欺骗被害人安某，仍帮助被告人赵方以“严哲”朋友身份接待被害人安某、将佩戴皮带及手表的照片发给被害人安某，继续骗取被害人安某信任。经鉴定，上述手表价值人民币36036元、皮带价值人民币3230元。 被告人陈斌、江秋阳、刘树、张永康、王玉华、郑烽于2018年1月18日在福州市鼓楼区××广场××的海鑫网络科技有限公司被公安民警抓获，后被告人陈斌带领公安民警到福州市台江区××路××大厦××楼，当场抓获被告人鲍英昌、严圣诗、赵方、刘晓彬、谢学伟等人。被告人周喻于2018年3月30日21时许在长沙市芙蓉区××方之珠华玺假日酒店被公安民警抓获。被告人鲍英钦于同年3月22日在福州市台江区××座××内被公安民警抓获。被告人吴佳友于同年4月12日主动至福州市公安局南街派出所投案。 案发后，涉案手表及皮带已追回发还被害人安某。 案件审理过程中，被告人王玉华退出非法所得人民币20000元，被告人郑烽退出给被害人古某造成的全部经济损失人民币191325.44元，被告人刘晓彬退出给被害人杨某2、罗某造成的全部经济损失54330.47元，被告人张永康退出给被害人莫某造成的全部经济损失28064.19元。 认定上述事实，有下列证据予以证实： （一）被害人陈述 1、被害人赵某1的陈述，证实2017年7月份，有个微信名“志博云天”添加其为微信好友，他自称叫严哲，平常发送的照片展示的是一个有钱的30岁男士，双方闲聊生活琐事，大约在9月底时他发了一张类似股票走势图给其，并表示因为他是蒙顶山茶叶交易所的人事经理能从公司得到内幕消息，他在该平台上炒雅安藏茶挣了不少钱，他有个知道内幕消息的老师能够指导在准确的点位进行买卖，保证可以挣到钱。大概10月中旬左右，其把身份证和银行卡发给对方让他帮忙开户。其开户后一共入金人民币18.8万元，最后其账户剩下人民币85938.77元，总计亏损人民币10万元左右。 2、被害人夏某1的陈述，证实2017年7月份，微信名“睿哲”的人添加其为微信好友，自称严哲，是建筑公司老总。聊了一段时间后，大约在8月份，他发了一张类似股票走势图给其，说他有个副业是在蒙顶山茶叶交易所平台进行期货买卖，在平台上好几次挣到了十几万，因为有个老师指导他买卖，老师有内幕消息能够准确预估到今天的行情，他还晒出他与微信名“分析师”的聊天记录，提出带其挣钱，2017年12月5日左右其把身份证和银行卡发给对方，第二天对方跟其说开户开好了并督促其入金跟上专业老师的操作。后面他带其进行操作买卖雅安藏茶Ｂ的产品，刚开始操作赚了些钱，后面就亏钱，一共亏损了40000元人民币左右。 3、被害人罗某的陈述，证实其微信名是“海燕”，2017年10月份有个自称“严哲”的人添加其为微信好友，对方一直找其聊天，还说做投资赚了很多钱，大约11月时他经常发蒙顶山茶叶交易所平台的交易走势图给其，说在这个平台上通过炒雅安藏茶挣了不少钱，有个知道内幕消息的老师能够指导他在准确的点位进行买卖，保证可以挣到钱，经常怂恿其开户。2017年12月29日，其把身份证和银行卡发给对方，对方就帮其开户，并带着其跟专家老师一起操作，刚开始小赚一些，后面就亏损了10000余元人民币。 4、被害人安某的陈述，证实2017年6月29日一个叫“严哲”的人添加其微信并主动找其聊天，他经常在朋友圈晒自己生活富裕的照片，聊天过程中他提到自己平时在蒙顶山茶交所做业余投资交易，他那边有专门的分析师对行情进行分析，还会发一些行情图给其，让其投钱进去做。2017年7月21日其到福州找“严哲”，但“严哲”没有见其，而是安排“谭建军”和老吴接待，“谭建军”说是做装修公司的，老吴说是做茶叶生意的。后面其把身份证发给“严哲”让他帮忙开户，开户后他通过微信指导其交易，入金后起初都有几百上千的收入，后面就开始亏损，一共亏损十几万。2017年8月9日送了“严哲”一条菲拉格慕皮带，2017年10月4日送了“严哲”一支万国牌手表。 5、被害人杨某1的陈述，证实2017年6月，一个叫“严哲”的人加其微信并主动跟其聊天，他朋友圈时不时发一些自己生活富裕的照片，塑造一个青年才俊的形象，聊天过程中他告诉其自己平时在蒙顶山茶交所做业余投资交易，而且他有专门的分析师能够提前拿到内部消息，知道股票的走势，他问其有没有兴趣，后面其就把身份证和银行卡拍照给他，他帮其开户。入金后其在他的指导下进行操作，刚开始都有两三千元左右的收入，后面其共亏损6万余元。 6、被害人刘某的陈述，证实2017年9月，其通过姐姐安某认识了一个自称“严哲”的人，安某说“严哲”教她在蒙顶山茶叶交易所做些交易赚点零花钱，其就加了“严哲”的微信。“严哲”说他在蒙顶山茶叶交易所交易有专业的分析师指导操作，分析师已经提前拿到内部消息，知道股票走势，资金有保障，问其有没有兴趣，其就把身份证和银行卡拍照给他让他帮忙开户。对方通过微信指导其交易，起初因为其买的不多，有一些几百元钱的小额收入，后面就陆续亏损，总计亏损将近12000元。 7、被害人黄某1的陈述，证实2017年11月，一个叫“严哲”加其微信后主动找其聊天，聊天过程中他告诉其自己平时在蒙顶山茶交所做理财，操作简单，而且有专业的分析师指导操作，可以提前拿到内部消息，知道股票的走势，而且还通过微信发给其一些走势的图片，后面其就开始投资并按照对方的指导进行交易，刚开始投资赚了几千元，后面就陆陆续续都有亏损，其一共亏损7万余元。 8、被害人余某2的陈述，证实2017年8月，一个叫“严哲”的人加其微信，他通过主动关心的方式接近其聊天，聊天过程中他告诉其有个快捷赚钱的途径叫蒙顶山茶叶交易所，他还发了很多他在蒙顶山茶交所上面赚钱的图片，后面其就相信他并开始投资蒙顶山茶交所，他说有专门的分析师指导他怎么操作，已经提前拿到内部消息再指导其如何操作，其刚开始陆续赚了几千元，后面慢慢一直在亏损，一共亏损5万元左右。 9、被害人徐某的陈述，证实其于2017年12月在微信上认识微信名为“岁月如歌”的男子，该男子称帮其投资理财，其就把钱投入蒙顶山茶交易所，后根据他的指令买进或卖出，刚开始盈利几万元，后面就亏损，总计亏损二十多万。 10、被害人谢某的陈述，证实2017年7月左右，其通过微信认识了微信名“静亦如初”的女子，对方和其聊了一段时间后，就说跟着一个老师在做雅安藏茶，老师有行情的时候会让她一起操作，指导买涨买跌，肯定赚钱，其听信后根据对方指令加了ＱＱ名为“蒙顶山茶交所”的人，把自己的身份证、银行卡用截图方式发送给对方，对方就帮其开了户。一开始其跟着“静亦如初”操作，第一天有赚到一点钱，到11月10日左右，“静亦如初”把她的老师“财富涌动”推给其，其就跟着“财富涌动”操作，“财富涌动”要求其把每次买卖成交单据都要发给他，其也照做了，“财富涌动”还要求其投入更多资金或赚到钱后不要取出，继续放在平台投资，其觉得不好，就转回跟着“静亦如初”操作。11月28日，“静亦如初”称会有大行情下跌，让其赶紧挂牌卖出，其操作后发现价格一直上涨，“静亦如初”让其不要撤单，价格会跌回来，结果29日挂单被强行转让，其亏损约8000多元。此后其跟着“静亦如初”操作就会小赚一些又大亏，直到2018年1月对方失去联系。其在这个平台上的交易有杠杆，可以当天买卖，总共亏损了23000余元。 11、被害人莫某的陈述，证实2017年11月，其在陌陌上认识叫“贤”的男子，该男子自称在厦门做燕窝生意，其在该人的介绍下至蒙顶山茶叶交易平台上投资，开户是由ＱＱ昵称为“蒙顶山茶交所市场王经理”的人帮其操作的，后其就在“贤”的指导下在平台上操作，“贤”让其买雅安藏茶，并称有专业老师指导，最终其在平台上投资损失2万余元。其每次在平台上的操作都是在“贤”的指导下进行，“贤”还要求将每次操作后的截图发给他，其有发了两、三次。 12、被害人古某的陈述，证实其于2017年6月在微信上认识一个叫“云淡风轻”的男子，对方称是家具厂老板，在蒙顶山交易平台上赚了不少钱，让其跟着他在平台上买茶叶，他有专业老师指导，一定能赚钱，其禁不住诱惑就同意了。其在平台上所有的操作都是该男子教的，由ＱＱ昵称为“蒙顶山茶交所市场王经理”的人帮其下载软件开户。前面几次其跟着该男子操作有获利，后面都是小额获利、大额亏损，总计亏了18万余元。其在平台的交易有杠杆，要交保证金，曾经在交易中被平台强制平仓。 13、被害人骆某的陈述，证实其于2017年11月在ＱＱ上认识一个叫昵称叫“幸福的”的男子，他微信名叫“人生如梦”，其ＱＱ和微信昵称都是“白骆驼”。他自称是做工程的老板，聊天过程中说他在蒙顶山茶叶交易平台上投资赚了不少钱，让其跟他在茶平台上投资，还时不时把赚钱的截图发给其，于是其相信他，在平台上开户买茶叶，其所有操作都是“幸福的”教的，按照他要求买入和卖出，每次操作完都把截图发给他，刚开始其只是拿部分的钱去试，发现跟着他操作确实能赚钱，后面都是小额获利、大额亏损，总计亏损60万元左右。 14、被害人余某1的陈述，证实2017年9月其通过ＱＱ认识一个叫“大海”的人，他自称是做室内建筑装潢的，聊天过程中提到他最近在蒙顶山茶叶交易所平台做投资，还时不时发些赚钱的截图，他让其跟着他在平台上买茶叶，可以即买即抛，而且他有专业的私募老师指导，其相信了他，跟着他在平台上买茶叶。“大海”将其介绍给ＱＱ昵称为“蒙顶山茶交所客服”，由他帮其开户。后面其就在“大海”指导下在平台上操作，刚开始是小赚，后面都是小额获利、大额亏损，总计亏损15万左右。 （二）证人证言 1、证人肖某的证言，证实其于2017年9月中旬到乾海公司上班,公司老板是“陈总”，严圣诗是战狼队组长，刘晓彬是霹雳队组长，业务员有谢学伟、肖某、凯林、鑫宇等人，还有一个电销组。“陈总”把其安排在严圣诗的小组，严圣诗给其一个微信号以及一些用于炫富的照片，小组开会时通过展示之前员工和客户的聊天记录来学习如何跟客户聊天，实际上就是伪装成生活富足的异性和客户聊天，发送自己通过虚拟交易软件制作出的虚假交易信息截图，告诉客户其是在“蒙顶山茶叶交易所”平台投资赚钱并获得不错的收益，吸引客户下载蒙顶山茶交所ＡＰＰ并开户，一旦客户开户入金，其需汇报给“陈总”和组长严圣诗客户的入金情况，包括交易的产品、金额、方向和盈亏。在客户交易过程中，虚构一个能掌控价格走向的分析师，诱导客户开户入金并听从分析频繁操作，然后其通过制作虚假的走势图对客户的交易提供指导建议，实际是按照“陈总”和严圣诗告诉的情况指导客户买卖，尽量让客户多交易。其发展了微信备注“Ａ夏燕”和“Ａ宝贝”两名客户。经其辨认，“陈总”系被告人鲍英昌，“Ａ夏燕”系被害人夏某1。 2、证人江某1的证言，证实其于2017年9月经招聘进入乾海公司上班，公司以虚构成功人士、虚构茶叶交易量、虚构分析师、用Ｐ图软件Ｐ茶叶交易走势图以及账户资金截图等诱骗客户开户入金，并在客户账户入金后，按照严圣诗和“陈总”（经辨认为鲍英昌）的指示频繁让客户进行操作来获取手续费，其系严圣诗这一组的组员，未能成功发展到客户。 3、证人池某的证言及辨认笔录，证实其于2018年1月初到乾海公司电销组上班，负责电话营销业务，主要内容是根据公司给的潜在客户电话号码给客户拨打电话推销蒙顶山茶叶交易所期货交易平台，说公司在期货交易平台有专业分析师操盘，有专业资质引导客户投资，指导客户炒茶叶期货，如果客户有兴趣就添加其联系方式，其会将交易走势图发给客户看，但其入职后没有发展一个客户。公司有两个组，一个是电销组，主要任务是引流即筛选客户，负责人是“黄鹏程”（经辨认为黄其妙），组员有其和黄某2、周某、郑某1和一个姓余的女的；另外一组是网销组，负责人是陈总（经辨认为鲍英昌），网销组分为霹雳组和战狼组。 4、证人郑某1的证言及辨认笔录，证实其于2017年1月初入职乾海公司做电销组业务员，负责人姓黄（经辨认为黄其妙），同组业务员有池某、周某、黄某2和余某3，老板是陈总（经辨认为鲍英昌）。工作内容是冒充期货公司的业务员，通过电话向客户推销名叫“蒙顶山茶叶交易所”的期货，并告诉客户公司有交易走势截图，可以让客户轻松赚钱，但其入职后没有发展一个客户。 5、证人周某的证言及辨认笔录，证实其于2017年12月入职乾海公司负责电销业务，工作内容是通过电话给公司潜在客户推销公司的蒙顶山茶叶交易所期货交易平台，并表示公司在期货交易平台上有专业分析师操盘，有专业资质引导客户投资，指导客户炒茶叶期货，保证可以赚钱，还将交易走势图发给有兴趣的客户看，但其没有发展一个客户。公司有电销组和网销组，电销组的负责人是黄总（经辨认为黄其妙），网销组的负责人是陈总（经辨认为鲍英昌），网销组下面有霹雳组和战狼组。 6、证人余某3的证言及辨认笔录，证实2018年1月其通过58同城应聘到乾海公司上班，负责电销业务，主要是通过电话给公司潜在客户推销蒙顶山茶叶交易所期货交易平台，如果客户有兴趣就会添加其联系方式，其会将黄总提供的交易走势图发给客户看。公司有电销组和网销组，网销组下面有霹雳组和战狼组，电销组的负责人是黄总（经辨认为黄其妙），网销组的负责人是陈总（经辨认为鲍英昌）。 7、证人黄某2的证言，证实2017年1月初其通过哥哥黄其妙到乾海公司上班，黄其妙介绍公司主要是做茶交易期货盘。黄其妙是电销组负责人，他让其负责电销业务，主要是通过电话向客户推销公司的蒙顶山茶叶交易所期货交易平台，并表示公司在期货交易平台上有专业分析师操盘，有专业资质指导客户炒茶叶期货，保证客户可以赚钱，如果客户有兴趣，客户添加其联系方式后，其会发交易走势图给客户看，但其还在学习期，还没有进行电话推销。 8、证人王某的证言，证实其于2017年11月通过58同城应聘到乾海公司上班，担任网络销售员，严圣诗为其安排了电脑登录里面已有的微信来添加女性进行日常联络，其通过虚构成功人士身份、虚构茶叶交易、虚构分析师、用Ｐ图软件制作虚假茶叶交易走势图以及账户资金截图等诈骗对方到蒙顶山茶叶交易平台开户入金。其所在的组里有一个ＱＱ群，严圣诗会将交易操作指示发在群里，其再根据指示指导客户交易。其发展过客户罗某，罗某每次都是按照其的指示操作，前两次都是赚了几千元，第三次亏了二万多元，总计亏损约一万余元。 9、证人吴某1的证言，证实其于2017年9月18日入职海鑫科技公司，公司业务是推广蒙顶山茶交所平台，拉客户到平台开户入金操作。老板陈斌，业务员分三个组，其是江秋阳这一组的，工作是从公司安排的电脑上原有的微信、ＱＱ上加好友，聊熟了后就把对方往蒙顶山茶交所的投资平台上带，欺骗对方其在平台上操作并有赚钱，诱使对方下载平台交易软件。老板每天会在公司群里发“雅安藏茶Ｂ”的行情和购买点位，江秋阳会告诉他们和客户说买涨或买跌，客户亏的多业务员抽成才高。其发展过一个客户高琼芳，但她未入金。 10、证人郑某2的证言，证实其于2017年10月入职海鑫科技公司担任业务员，组长是江秋阳，老板是陈斌。公司经营蒙顶山茶叶交易平台的软件，其根据公司安排冒充成功人士在网上交友，欺骗对方自己投资茶叶股票盈利，让客户到蒙顶山茶交所平台投资。业务员可以从客户交易手续费中抽成，还可以从客户亏损额中抽成，所以业务员会根据组长的安排故意向客户传达错误的走势信息，让客户投资亏损。其入职后未能成功发展到客户。 11、证人江某2的证言，证实2017年9月18日，其和吴某1一起到海鑫科技公司上班，老板是陈斌，组长有江秋阳、刘树和周喻，组长江秋阳对其简单介绍业务并给其安排电脑、ＱＱ和微信号，其冒充建筑工程师在网上交友，闲聊时告诉对方其在蒙顶山茶交所平台投资赚钱，并把虚假的蒙顶山茶交所的走势图和资金收益截图发给对方，引起对方兴趣后让对方下载蒙顶山茶交所的软件开户和操作。其只发展一个叫林春另的客户，老板会在公司群里发“雅安藏茶Ｂ”的行情和购买点位，江秋阳会让其跟客户说有老师推荐购买点位，让客户在这个点位买涨或买跌。客户买的涨跌走势和老板发出来的走势有时一样，有时不一样，因为客户赢钱才会继续多投钱，客户亏损越多，大家抽成就越高，抽成是按照客户入金后亏损金额的百分比算，所以有涨有跌，一般一开始会让客户赚一点。 12、证人毛某的证言，证实其通过58同城应聘到海鑫科技公司上班，公司负责人是陈斌，公司员工分成三组，其这组的组长是周喻，由他对其进行培训，工作内容是冒充一个自主创业的事业有成的中年男子，在相亲网站和ＱＱ通过设定外省的地域来挑选35岁以上的女性添加为好友，并以聊天的方式跟对方混熟，从而拉对方到公司的蒙顶山茶交所交易平台投资，但其入职没多久，还在闲聊阶段，没有发展一个客户。 13、证人吴某2的证言，证实其将福州市台江区××大厦××层房屋租给一陈姓男子和一吴姓男子，对方无营业执照，只称是做茶叶贸易公司，也做手游软件开发。 14、证人夏某2的证言，证实其名下两张中国民生银行卡先后交给鲍英钦、鲍英昌使用，不是其本人使用。 15、证人鲍某的证言，证实鲍英昌借用其身份证设立福州乾海联业商贸有限公司、进行法人登记，其不知道该公司的具体经营情况，乾海公司与蒙顶山公司合同内的关联账户是鲍英昌让其开好后交给他的。 （三）被告人供述 1、被告人鲍英昌的原供述及辨认笔录：福州市乾海联业商贸有限公司是用鲍某的身份注册法定代表人，股东有其和吴佳友、严圣诗，其占股百分之四十，吴佳友和严圣诗分别占股百分之三十，别人称其为“陈总”，财务是吴佳友。公司下设两个网销部和一个电销部，网销部的主任分别是严圣诗和刘晓彬，电销部主任是黄鹏程。网销部是通过不同手机号码段添加客户为好友，电销部是由黄鹏程提供号码给业务员打电话。网销部由严圣诗培训，电销部由黄鹏程培训。培训内容是：业务员利用虚假身份添加客户微信，日常聊天时用ＰＳ的收益图伪造高额回报诱导客户下载蒙顶山茶叶交易所软件开户入金，后将软件上的模拟交易单截图发给对方说平台上有专业的分析师指导交易，进一步说服对方加入炒茶叶投资中。如果客户有意愿投资就帮客户开户，每日做多做空方向的信息是吴佳友同成都方面联系，其将从吴佳友拿得到的某个交易时段可以做盘做多或做空的消息告诉严圣诗，严圣诗通知业务员让业务员通知客户反向操作，比如盘面即将做多，就让客户做空亏损，盘面做空，就让客户做多亏损，还让业务员引导客户频繁交易，从中赚取手续费。业务员的抽成是入金客户交易手续费的百分之四十，每次交易手续费是交易金额的千分之二，主任抽成是客户亏损金额的百分之八。公司期货交易以五倍杠杆进行，即客户用20元就可以买100元的期货，同样亏损也放大到五倍，如果到了平仓线，交易软件会强制平仓，收回给客户加杠杆的资金。其介绍“老高”（经辨认为陈斌）进入蒙顶山茶叶交易所，并让他成为公司的二级代理，其告诉他每日的操作，他根据自己的客户多空操作决定如何指导客户反向操作。 2、被告人严圣诗的原供述：2017年5月其经朋友介绍认识了“陈总”，“陈总”表示想要成立一家线上线下交易的公司，邀其入股。8月9日，其和“陈总”在金马大厦五楼成立了福州乾海联业商贸有限公司，公司业务均在一个叫“蒙顶山茶叶交易所”的软件上运行。“陈总”占公司百分八十股份，其占百分二十股份，在公司装修时投入5万多元。“陈总”是老板，负责行情，从上家处获取行情信息再告诉其，有时也帮吴佳友处理一些后台问题；吴佳友是公司的账务主管和后台负责人，所有的资金从他手上过；其作为总监负责市场，指挥平台线上交易的买涨卖跌还有管理和培训员工，并兼任一个小组的组长。每当有新员工来，其就引导安排员工登录电脑已存在的微信号以男性的身份添加附近的女人或有电话号码的女人来进行日常联系，在聊天过程中发一些跑车的照片或有生活质量的朋友圈引起对方好奇心，接着告诉对方在工作之余一个叫“蒙顶山茶叶交易所”的软件上投资并有不错的收益，然后诱导对方也下载该软件尝试，通过自己Ｐ的模拟交易单截图给客户看，进一步说服对方加入到炒茶叶的投资中来，并告诉客户有专业的分析师操盘来引导客户保证有高额的回报，待客户在账户入金后，再频繁让客户进行操作来获取高额的操作费，也会让客户进行反向操作，让客户亏损以获取高额回扣。反向操作就是“陈总”上班时会通知当天茶叶交易的大盘走向，如果大盘是涨其就指导客户买跌，从而让客户账户的本金亏损，公司就能在平台上获取高额返利，其扣除税收和开支可以拿到其中的百分二十。每天“陈总”会发给其一个产品的分析判断，其省略截图后发到企业微信群中用于业务员发给客户，用于虚假包装以及冒充分析师指导客户进行产品交易。当客户入金，业务员会马上将客户的交易金额、交易方向以及交易的产品信息马上发给其，其会把信息转发“陈总”，以便反向操作侵吞客户资金。乾海公司下面还有二级代理公司，也是在蒙顶山茶叶交易所这个平台上操作。据其所知，“陈总”和吴佳友下面都有二级代理公司，“陈总”下面二级代理公司的总负责人外号“高总”，“高总”在鼓楼区新都会及仓山万达广场附近还有很多家更下级的代理公司。另其有在被害人安某到福州时接待过她，知道被害人安某送给被告人赵方皮带、手表等物，还帮被告人赵方拍照传给被害人安某。 3、被告人鲍英钦的原供述：福州乾海联业商贸有限公司是鲍英昌于2017年6月设立的公司，股东有鲍英昌、严圣诗、吴佳友，公司业务和茶叶有关。当月鲍英昌让其一起去成都和一家叫蒙顶山茶叶交易平台的公司签订合同，做一个“雅安藏茶”的产品服务商。2017年8月在福州市台江区××大厦租赁场地、开设公司，鲍英昌是大老板负责招下级代理商，吴佳友是财务主管跟平台对接，严圣诗负责具体业务。公司陆续招聘了一些业务员负责拉社会散客在蒙顶山茶叶交易平台上开设账户并交易，公司自己也在平台上开设了夏某2、吴佳友、严圣诗三个交易账户，其中夏某2的平台账户由其操控，鲍英昌和吴佳友在日常工作中会用ＱＱ或者短信联系让其用夏某2的账户在平台上进行雅安藏茶产品的交易，交易方向和交易量都是鲍英昌和吴佳友在控制，雅安藏茶产品价格会随夏某2账户的交易而上下波动。2017年7月20日，夏某2银行卡往蒙顶山茶叶交易有限公司汇款80万元，银行明细备注为信阳毛尖上市服务费，这是因为鲍英昌最早和蒙顶山茶叶交易公司谈的是信阳毛尖的产品服务商，后来才改成雅安藏茶。公司在夏某2账户交易雅安藏茶总体上赚钱，夏某2的两张民生银行卡开卡后不久一直都在其手上使用，后来鲍英昌开公司需要用银行卡，而这两张银行卡和其手机绑定，手机转账比较方便，就放在其手上用了，其中一张银行卡和蒙顶山茶叶交易平台账户绑定，有多笔收到平台汇款，总额达到360万元，这都是公司的收益，这些收益转到周喻、陈磊等个人账户都是吴佳友让其转的。公司的收益包括客户交易的手续费以及客户交易亏损的金额，亏损金额如何到公司相关账户或银行卡上不知情。其不是公司员工，鲍英昌只是让其帮忙，曾给其4万元收益，公司被查处后，其从账户取现831900元交给吴佳友老婆，因为这都是公司的钱。 4、被告人吴佳友的原供述：2017年4月鲍英昌联系其说想要开一家公司，让其到公司去上班。8月份公司在金马大厦五楼正式开张，名称为福州市乾海联业商贸有限公司。其到公司后发现老板除了鲍英昌还有鲍英钦也是公司负责人，鲍英昌告诉其公司是蒙顶山茶叶交易平台的会员单位，是该交易平台雅安藏茶产品服务商，主要业务是在福州市场内找二级代理商以及本公司自己成立业务部招揽客户参与到蒙顶山茶叶交易平台的现货交易。公司由严圣诗主管业务部门，陆续招聘了赵方、肖某等几名业务员，严圣诗给新来的业务员培训，培训内容为安排员工登录电脑已存在的微信号以男性“严哲”的身份添加附近的女人或者有电话号码的女人来进行日常联系，在聊天过程中发体现自己生活富足的朋友圈或照片，虚构自己在蒙顶山茶叶交易所投资并有不错收益，发自己通过Ｐ图制作的模拟交易单截图，诱骗对方下载蒙顶山茶叶交易软件进行投资。一旦对方相信发来身份信息，严圣诗就帮对方注册成为蒙顶山茶交所的普通交易商。这些交易商账户只能在平台上做挂牌交易，双向挂空单或挂多单的交易。其在公司就是接受鲍英昌的指示工作，在工作中认识了“老高”，知道“老高”是鲍英昌招的代理商之一，公司在福州新都汇财经广场，代理商和乾海公司一样招客户到蒙顶山茶叶交易平台进行交易，从客户在蒙顶山茶叶交易平台上亏损的钱以及手续费中获利。乾海公司除了从自己业务部发展的客户在平台上交易产生的手续费及及交易亏损的钱中获利，还从这些二级代理商的盈利中抽成百分之十。乾海公司以及下面的二级代理商能够从客户的亏损中获利是因为，乾海公司在平台设立有三个交易账户，一个是夏某2的账户，这个账户是唯一能在蒙顶山茶叶平台雅安藏茶产品上摘牌的账户，也是唯一一个雅安藏茶产品持有人供货商，该账户单子的成交可以让产品的价格波动，第二个账户是鲍英昌让其以其身份信息在蒙顶山茶叶交易平台上注册的，用于和夏某2的账户进行配合，通过控制成交影响产品价格，由鲍英昌控制，第三个账户是严圣诗的账户，作用与其账户作用一样，具体控制人是谁不知道，鲍英昌和鲍英钦就是通过控制这三个账户的买卖来控制产品的价格，让客户高买低卖或低卖高买导致亏损，客户亏损的钱就到了公司的这三个账户或其他买对行情的客户账户内。公司都是由鲍英昌发指令给业务员来控制客户交易。经其辨认，2017年9月25日至2018年1月22日，蒙顶山茶叶交易平台向其账户转账5656008元，其账户向交易平台转账3010516元，差额2645492元就是公司挣的客户亏损的钱，这些钱其陆续都转给了鲍英昌。公司被查处后，2018年1月19日两笔转账共80万元以及1月22日转账465791元从蒙顶山账户转到其银行卡是鲍英钦说从蒙顶山交易平台取现到了其卡上，让其转到夏某2银行卡以及鲍英钦银行卡。另严圣诗相关银行卡关联的就是严圣诗在交易平台上的交易账户，2017年12月12日取现100万及12月28日取现112万元就是乾海公司以及下属代理商通过上述方法赚到的客户亏损的钱，当天鲍英昌叫严圣诗去取钱，严圣诗让其陪同，他们两人从建行城南支行取现后交给鲍英昌，由鲍英昌进行分配，不知道分配给谁。安某是严圣诗和赵方的客户，曾到福州找“严哲”，严圣诗让其帮忙接待。公司成立初期向蒙顶山交易平台缴纳了80万元的产品上市费用，其中10万元是其出资的，鲍英昌说投资这10万元，日后赚钱了就分红给其。2018年2月初，鲍英钦将现金人民币38万元在淮安半岛队附近的地下停车场交给其妻子陈庆娟，用于想办法解决公司被查处的问题。 5、被告人赵方的原供述及辨认笔录：2017年9月中旬，其到福州乾海联业商贸有限公司上班,老板是“陈总”（经辨认为鲍英昌），严圣诗是战狼队组长，刘晓彬是霹雳队组长，业务员有谢学伟、肖某、凯林、鑫宇等人，除此之外还有一个电销组。“陈总”安排其在严圣诗的小组，小组开会时通过展示之前员工和客户的聊天记录来学习如何跟客户聊天，实际上就是伪装成生活富足的异性和客户聊天，发送自己通过虚拟交易软件制作出的虚假交易信息截图，告诉客户其是在“蒙顶山茶叶交易所”平台投资赚钱并获得不错的收益，吸引客户在下载蒙顶山茶交所ＡＰＰ并开户，一旦客户在平台上交易，其就会将客户包括交易的产品、金额、方向和盈亏在内的个人信息资料告诉“陈总”和组长严圣诗。在客户交易过程中，告诉客户其这边有老师能准确分析行情点位，虚构出内幕消息很准确的假象吸引客户开户入金并听从分析频繁操作，然后其通过制作虚假的走势图对客户的交易提供指导建议，实际是按照“陈总”和严圣诗告诉大家当天告诉客户应该买涨或买跌来指导客户买卖，尽量让客户多交易。其发展了微信备注“Ａ赵某12215”和安某、杨某1、刘某四名客户，都是让她们先赚一点，后面给反方向的行情建议，产生亏损，而平台会打给公司客户亏损的钱。其中客户安某其是以虚构的“严哲”身份与她交流并以老公老婆相称，安某曾经来福州找严圣诗、老吴去接待的，有一次其谎称母亲过生日，安某通过微信转了5000元给其，另安某还送给其皮带和手表，其戴在严圣诗手上拍照发给安某。 6、被告人谢学伟的原供述：2017年9月其通过58同城应聘到乾海联业商贸公司上班，严总即严圣诗让其看资料，是一个业务员和客户的聊天记录截图，内容为指导怎么消除客户对他们的陌生感，和客户培养感情获取客户信任。客户如果问茶叶期货投资的情况，其会告诉客户有专门的分析师带他们，会赚钱，以此吸引客户下载软件开户。公司通过企业群给他们点位让客户操作，其就告诉客户分析师通知的行情建议在哪个点位买入，让客户截图给其看有没有失误，确认完再买。客户入金后都是先让她们赚一点，取得她们信任，之后再听他们指导意见就会巨额亏损，因为公司给的行情建议方向都是反的，只有客户亏钱公司才能盈利。其知道公司有三个老总，陈总、吴总和严总。下设网销组和电销组，网销组平时都是严圣诗在负责，其是网销组业务员，发展了黄某1和余某2两名客户，黄某1亏损约七万，余某2亏损约五万。 7、被告人刘晓彬的供述：2017年8月其经招聘到乾海公司上班，严圣诗为其安排了一台电脑并让其登录电脑已有的微信号以男性身份添加附近女人或者有电话号码的女人进行日常联络，在聊天过程中不时发些能够体现其生活富足的朋友圈或者照片引起对方好奇，然后告诉对方其在工作之余还在一个叫“蒙顶山茶叶交易所”的软件上投资并有不错的收益，以此诱导对方也下载软件尝试，并将其自己Ｐ的在软件上操作的模拟交易单截图出示给对方，进一步说服对方加入到炒茶叶的投资中来。客户入金后，其会频繁让客户进行操作来获取高额操作费，也会让客户进行反向操作，如果客户亏损其可以从亏损额中获得百分之八的抽成。公司老板是“陈总”（经辨认为鲍英昌），底下分为两个组，一组战狼队，组长严圣诗，组员有赵方、谢学伟、陈增标、肖某、陈大灶、“欣雨”等业务员，另一组霹雳队，其是组长，组员有王某、朱舒荣、林岸斌三个员。反向操作就是上班时“陈总”会将当天茶叶交易的大盘走向通知严圣诗，严圣诗在微信里通知给大家，如果大盘是涨其就指导客户买跌，从而让客户的本金亏损，公司就能在平台上获取高额返利，其从中获得抽成。通常都是让客户先赚一点，然后再根据公司给的行情指导产生巨额亏损。上述诈骗客户的方法是“陈总”、严圣诗平常通过召开会议的方式培训的，公司有一个客户问题集锦，指导他们回答客户各种问题。其经手的客户有杨某2、孙慧、董姐，三人亏损的金额有八万多元，帮忙管理的客户有张伟娜。 8、被告人陈斌的供述：2017年8月左右，其通过朋友认识了“陈总”，在“陈总”名字叫福州乾海联业商贸有限公司内谈的蒙顶山茶叶交易平台生意，双方明确做这个平台的目的就是为了从客户亏损额中抽成，商定了两人之间利润分配规则为其发展的客户在平台上交易产生的亏损额由平台抽取约15%，剩下的85%平台返还给“陈总”，“陈总”把其中的70%给其，后变化为65%给其，剩余的5%以实物结算，但分成至案发未结清。其随后找了刘树租场地，让周喻申请一个营业执照，刘树租了新都会财经广场18楼作为设立的海鑫科技网络有限公司的经营场所，其和江秋阳、周喻、刘树三人商议好各自的利润分配，由其拿到“陈总”给的利润后，和刘树、周喻两个队的分成方式是刘树、周喻拿他们组利润的50%，同时他们负责自己组内员工的工资，其拿剩下的15%，和江秋阳队的分成方式是先抽取其中的8%给江秋阳，剩下部分扣除江秋阳队员工工资后，其再和江秋阳均分。此外，其还负责场地租用的费用以及公司日常开销、前台工资、58同城费用等杂费。公司获利方式是由“陈总”给其操作建议，其转达给江秋阳、刘树和周喻，由他们负责具体操作，告诉给自己的组员，引导客户根据“陈总”提供的建议反向操作，也就是大盘涨的时候，“陈总”会给出引导客户买跌的建议，大盘跌的时候会给出引导客户买涨的建议，总之就是和走势相反，让客户亏损。操作建议是通过QQ群发送，例如聊天记录中“明天消化涨涨涨，客户买跌”的意思就是预计明天行情会涨很多，可以引导客户买跌。“陈总”有给其一个后台账号，登陆后台可以看到团购综合业务、人员管理、交易商管理、成效查询、转让查询、资金查询、合同明细等七个大栏目，可以通过后台看到每个客户的交易明细。经其辨认，“陈总”系被告人鲍英昌。 9、被告人江秋阳的供述：2017年9月，其在58同城上找到海鑫科技公司入职，老板陈斌给其配置了电脑和手机，教其基本工作流程。其每天的工作就是通过ＱＱ等社交软件查找40多岁左右的女性添加为好友，把自己定位成中年事业有成的男子与对方聊天，聊天过程中把自己制作的茶叶平台盈利截图发给对方，引诱对方到蒙顶山茶叶平台开户交易，并指导客户操作。客户跟着其操作一段时间后，有大行情出现时，其就指导客户反向操作，致使客户亏损，从客户亏损中获取抽成。到10月其晋升为组长，底下组员有吴某1、郑某2、江某2。其除了有工资底薪和满勤奖外，还有两块抽成，一是从客户交易手续费中抽成，二是反向操作后从客户亏损额中抽成8%，组长还能从组员的客户亏损额中抽成2%。“蒙茶”这个Ｑ群是陈斌建立的，用来交流雅安藏茶在蒙顶山茶叶交易平台的行情，有行情建议的时候陈斌就会把建议发在群里，聊天记录中数次提到的“消化”一词就是反向操作的意思，比如“明天消化涨涨涨，客户买跌”的意思就是明天行情是涨的，让他们叫客户买跌。陈斌给的行情建议都是准的，其根据客户具体入金等情况来决定是让客户亏还是赚。其共发展了微信名叫“英”、“我”的两个客户。 10、被告人周喻的供述：其于2017年8月到海鑫科技有限责任公司上班，该公司是陈斌提供经费让其去注册并担任法定代表人，公司实际负责人是陈斌，其是组长，组员有郑烽和毛某，另外刘树、江秋阳也有自己带队。公司业务是做蒙顶山茶叶交易所的揽客和推荐客户购买茶票。具体方式为：通过微信和ＱＱ加目标群体为三十八岁以上的女性为好友，不能为福州本地人，以虚假身份和对方聊天，熟悉后欺骗对方在做蒙顶山茶交所投资，时不时发一些虚假走势图、盈利图给对方看，吸引对方开户，对方确定开户后，由其收取对方包含身份证、银行卡、联系方式的开户资料提供给陈斌，由陈斌负责为对方开户，该客户就可计入其业绩。客户开户后一般会让客户赚几波钱，再引导客户多入金，等入金到一定程度，就会开始消化客户也就是通过行情让客户亏损。每次要消化客户时，陈斌会提前给出操作方向是买涨还是买跌以及操作的价格区间等，业务员可根据客户入金情况消化，入金达到一定金额或是后续没有继续入金可能的客户，就会被选择参与消化行情。客户入金情况一种是客户主动告诉或从客户的持仓单中看到，另一种是陈斌直接说的。古某是组员郑烽的客户，根据公司的操作建议交易了五、六次，亏损了十多万。其名下账号为6230××××7174的农业银行账户开户后就交给被告人陈斌使用，被告人陈斌通过该农业银行账户向其工商银行账户发放工资。 11、被告人刘树的供述：其于2017年8月初入职海鑫科技公司，公司负责人是陈斌，组长分别是其和江秋阳、周喻，其的组员只有王玉华。公司的办公场所福州市鼓楼区东街新财经广场18Ｆ是陈斌让其去租赁的。工作内容是拉客户在蒙顶山茶交所平台开户交易，其发展了一名客户叫赵某2，王玉华发展了一名客户叫余某1。其通过ＱＱ加的赵某2，自称叫张添，是一个做酒批发的商人，时不时发一些在网络上找到的高档场所用餐的图片发给她获取信任，在聊天过程中透露出其在蒙顶山茶交所平台上交易，并且收益不错。后来赵某2表示感兴趣，其就让她把身份证和银行卡通过拍照的方式发给其，然后其把这些材料交给陈斌，由他在平台上为她开户。陈斌会把指导客户操作的方向发在公司ＱＱ群里，实际就是把跟走势相反的购买方向发给客户，客户按照建议进行操作就可能产生亏损，其就可以从客户亏损部分进行抽成，陈斌有时也会给出客户顺着走势买让客户赚钱，但比较少。新开户的客户要让他们赚点钱他们才会相信。总体目的是让客户有亏损，因为业绩是根据客户亏损的金额计算。其和陈斌约定，其的抽成是其和组员为公司创造利润的50%，组员的工资从其分成里出。赵某2的亏损应该有几万元。 12、被告人王玉华的供述：其于2017年8月初到海鑫科技公司上班，公司主要是通过拉客户在蒙顶山茶交所开户，引导客户去投资交易。公司负责人是陈斌，公司有九个员工，分成三组，刘树是其组长，另外两个组是组长是江秋阳和周喻，他们的组员名字其不知道。公司分配给其一台电脑、一部电话、ＱＱ号和微信号，让其加客户聊天。其发展成功的客户只有一个余某1。其是通过ＱＱ加她为好友，自称阿森，是装修的工头，日常聊天中提到自己在看蒙顶山茶交所的交易平台，其跟着私募老师做，会给内幕消息，还把刘树发给其的走势图稍微修改发给她看，证明其所说的老师提供的内幕消息是正确的，引起她兴趣后，其让组长刘树帮她开户，并教她如何操作。刘树会把指导客户在什么点买涨或买跌的操作建议告诉其，一般来说开始时给客户的建议客户会赚钱来使客户相信，后面给的建议就是跟大盘走势相反的建议，目的是让客户亏钱，因为抽成是按照客户亏损的8%。 13、被告人郑烽的供述：其于2017年6月底由周喻叫到海鑫科技公司工作，工作内容就是虚构身份到网络上交友，引诱对方到蒙顶山茶叶交易平台上开户交易，再由其根据公司的指示指导客户交易造成客户亏损以从中获利。其至今为止发展了古某一位客户，古某是在探探上认识的，后两人加了微信，像朋友一样聊天，聊了一段时间，其开始谈到在蒙顶山茶叶交易平台上交易的事情，并把盘面图、自己赚钱的持仓图、盈利图发给对方，引导对方跟着其操作，称有专业老师指导肯定能赚钱，实际上这些图都是组长周喻Ｐ好后给其的。古某同意开户后，其让古某加了周喻名字为“蒙顶山茶交所市场王经理”的ＱＱ号，让周喻帮助古某开户，其开始引导古某交易。周喻组里有一个ＱＱ群，周喻会把操作的指示发在群里，其收到周喻指示，就和古某说老师来消息了，给古某操作指示，等到古某买入并把成交情况截图过来，其就算完成了引导，接着等行情自己走，一种情况是行情走得太快，古某被直接平仓，一种情况是行情走得比较慢，但是和其给古某的操作指示相反，其就会欺骗古某是他自己的判断。一般前期都会在小行情的时候让客户赚钱，价格变动不大，客户赚的也少，等客户入金多了，又碰到大行情、价格变动大时，他们就会带着客户做亏损，客户此时就会亏损得比较厉害。客户在平台上交易要交20%的保证金，有五倍的杠杆。古某入金后都是按照其的指示交易，一共亏损了十几万元。其可以从客户亏损额中获得8%的抽成，但是11月的抽成没有实际领到。 14、被告人张永康的供述：2017年9月，其在58同城上找工作，入职海鑫科技公司担任业务员。公司老板姓陈，业务员分为三组，其这一组的组长是周喻。公司经营一个叫蒙顶山茶叶交易平台的软件，组长周喻负责教其业务，主要是培训其如何冒充成功人士在网上交友、特色客户以及和客户聊天、建立感情，进而向客户推荐公司的经营的蒙顶山茶叶平台，吸引客户到平台投资，让客户亏损。其在聊天的过程中会发虚假的盈利截图给客户，让客户觉得跟着其操作可以赚钱，客户跟着其操作的前期都是盈利的，逐渐的就会信任其，按照其的指示去操作。涨跌的指示是周喻给的，其每次指导客户操作，都会要求客户把持仓情况截图发给其，其会先让客户赚一点，再故意做一波操作让客户亏钱，其可以从客户亏损额中获取8%的抽成。其发展了莫某和许燕玲两个客户。 （四）书证及其他证据 1、福州乾海联业商贸有限公司《公司登记（备案）申请书》，证实公司于2017年6月申报设立，设立地点为福州市鼓楼区新天地大厦16层03室-Ｆ2，法定代表人鲍某，申请经营范围无期货业务。 2、福州海鑫网络科技有限公司《内资企业登记基本情况表》，证实公司于2017年8月14日成立，设立地点为福建省福州市鼓楼区××路××号北大综合楼××层-××号，法定代表人周喻，申请经营范围无期货业务。 3、中国证券监督管理委员会福建监管局出具的证明，证实福州乾海联业商贸有限公司无中国证监会核准的经营期货业务资格，福州海鑫网络科技有限公司无中国证监会核准的经营期货经纪业务的资质，陈斌、张永康、江秋阳、刘树、王玉华、郑烽和周喻等人均未取得期货从业资格。 4、福建省金融工作办公室出具的证明，证实该办公室未制作关于福州乾海联业商贸有限公司和福州海鑫网络科技有限公司设立审批的有关文件，未制作批准福州乾海联业商贸有限公司大宗商品现货经营品种及范围的有关批文，未制作批准福州海鑫网络科技有限公司经营大宗商品现货的有关批文。 5、福州乾海联业商贸有限公司与蒙顶山茶叶交易所有限公司签订的“雅安藏茶产能预售服务协议”、“产业服务商（A类）合作协议”，证实乾海公司与蒙顶山茶叶交易所达成预售服务协议，乾海公司为蒙顶山茶叶交易所雅安藏茶A类服务商，负责该平台雅安藏茶的交易、交割以及B类服务商的市场开发等。 6、蒙顶山茶叶交易所有限公司出具的交易商成交明细，证实被害人安某等人在蒙顶山茶叶交易平台的交易情况。 7、房屋租赁合同，证实吴佳友、严圣诗于2017年8月租赁福州市台江区××大厦××层的事实。 8、银行交易明细、上海司法会计中心有限公司《司法会计鉴定意见书》、海鑫公司被害人出入金记录、蒙顶山交茶交所提供的雅安藏茶在该平台的交易数据，证实： （1）乾海公司通过梁世芳账户收取平台返还的手续费。 （2）鲍兰英账户在平台入金金额为30万元、买入卖出成交金额达到46亿余元；夏某2账户在平台无入金金额（不含2017年7月20日向蒙顶山茶交所支付的服务费80万元）、买入卖出成交金额达到了13亿余元，且两个账户均无交易手续费。 （3）平台交易客户（不含鲍兰英、夏某2、严圣诗、吴佳友、梁世芳）共计425人，其中盈利客户131人，盈利金额总计约130万元，亏损客户294人，亏损金额总计1500余万元。 （4）鲍兰英、夏某2、严圣诗、吴佳友、梁世芳五个账户在蒙顶山茶叶交易平台上出入金差额分别为5400000元、3100000元、2304513.69、2645492.51元、1967640元，总计为15417646.2元（已含通过梁世芳账户收取的手续费）。 （5）被害人在蒙顶山茶叶交易平台投资交易损失情况如下：赵某192061.23元、杨某164421.99元、刘某11619元、夏某139058.11元、罗某10744.54元、黄某172336元、余某243456.43元、谢某23387元、骆某676973元、徐某223579元、余某1170239.51元、赵某262621元、莫某28064.19元、杨某243585.93元、古某191325.44元、安某121410.2元。 9、被告人与被害人微信聊天记录，证实本案被害人被骗至蒙顶山茶叶交易平台进行“雅安藏茶”交易投资并交生亏损的情况。其中被害人安某微信聊天记录还证实被告人赵方以“严哲”、成功男士身份与其交往，两人在微信中以老公老婆相称，其因“严哲”母亲过生日微信转给“严哲”人民币5000元，还送给“严哲”手表等物的事实。 10、福州市价格认证中心出具的关于手表等物品的价格认定结论书，证实涉案万国牌葡萄牙系列1W37××5型手表价值人民币36036元，菲拉格慕67××NEROCALF.C.5皮带价值人民币3230元，合计价值人民币39266元。 11、公安机关出具的扣押、发还清单，证实（1）涉案被骗菲拉格慕牌皮带和万国牌手表已从被告人严圣诗处扣押并发还被害人安某；（2）被告人赵方被扣银色苹果6手机、黑色苹果6手机各一部；（3）被告人鲍英昌被扣黑色苹果7手机一部；（4）被告人严圣诗被扣苹果手机一部；（5）被告人陈斌被扣台式电脑十台、苹果手机十部、农业银行卡一张；（6）被告人谢学伟被扣苹果手机两部。 12、协助冻结通知书，证实公安机关已冻结被告人周喻农业银行账户6230××××7174内存款人民币225453.88元。 13、公安机关出具的抓获经过，证实2018年1月18日，鼓楼分局民警在福州市鼓楼区新都会财经广场抓获被告人陈斌、江秋阳、刘树、张永康、王玉华、郑烽，被告人陈斌供述其上级单位为福州乾海联业商贸有限公司，并带领民警到福州市台江区××路××大厦××楼，当场抓获被告人鲍英昌、严圣诗、赵方、刘晓彬、谢学伟。2018年3月22日，南街派出所民警根据线索在台江区世茂天成丽园2座48Ｂ内抓获被告人鲍英钦。2018年3月30日，长沙市公安局芙蓉分局荷花园派出所民警在长沙市芙蓉区××方之珠华乐玺假日酒店抓获被上网追逃的被告人周喻。2018年4月12日，被告人吴佳友主动至南街派出所投案。 14、退赃凭证，证实被告人王玉华、郑烽、刘晓彬、张永康在审理期间分别退出赃款人民币20000元、191325.44元、54330.47元、28064.19元。 15、违法犯罪经历查询记录、身份信息等证据材料。 本院认为，被告人鲍英昌、严圣诗、鲍英钦、吴佳友、陈斌、江秋阳、赵方、刘树、周喻、王玉华、郑烽、谢学伟、刘晓彬、张永康以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人钱款，其行为均已构成诈骗罪，其中被告人鲍英昌、鲍英钦、吴佳友诈骗金额为人民币15417646.2元，被告人严圣诗、陈斌、江秋阳诈骗金额分别为人民币15461912.2元、1376189.14元、923939元，数额特别巨大，被告人赵方、刘树、周喻、郑烽、王玉华、谢学伟、刘晓彬诈骗金额分别为人民币333778.42元、232860.51元、219389.63元、191325.44元、170239.51元、115792.43元、54330.47元，数额巨大，被告人张永康诈骗金额为人民币28064.19元，数额较大。公诉机关指控诸被告人犯诈骗罪的罪名成立，但计算的金额有误，应予纠正。被告人鲍英昌、严圣诗、鲍英钦、吴佳友、陈斌在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人江秋阳、赵方、刘树、周喻、郑烽、王玉华、谢学伟、刘晓彬、张永康在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，可依法予以从轻或减轻处罚。被告人陈斌、江秋阳、刘树、周喻、王玉华、郑烽、刘晓彬、张永康如实供述自己的罪行，可依法予以从轻处罚。被告人陈斌到案后协助公安机关抓获同案犯，具有立功表现，可以从轻处罚。被告人王玉华退出部分赃款，被告人郑烽、刘晓彬、张永康退赔被害人全部经济损失，可酌情予以从轻处罚。 辩护人关于本案“雅安藏茶”交易电子数据来源不合法，不能作为证据使用的辩护意见，经查，该电子数据系公安机关发出调取证据通知书后，由蒙顶山茶叶交易所有限公司提供，其内容经与银行明细等在案证据比对能相吻合，可认定为真实有效，该辩护意见不予采纳。被告人及辩护人关于本案应认定为非法经营罪而非诈骗罪以及对犯罪金额认定的辩解及辩护意见，经查，本案名为现货实为期货交易，被告人鲍英昌等人通过夏某2、鲍兰英等账户操控交易价格，诱骗被害人参与平台交易并在交易过程中误以为投资亏损而自愿交付钱财，从而达到非法占有他人钱财的目的，其行为已构成诈骗罪，而非一般的期货经营行为，同时因其基础行为的违法性，其利用平台交易的所有获利均应认定为诈骗金额，该辩解及辩护意见不予采纳。被告人严圣诗、吴佳友、鲍英钦、陈斌及其辩护人关于上述被告人系从犯的辩解及辩护意见，经查，被告人严圣诗、鲍英钦、吴佳友均参与共谋设立公司从事诈骗活动，并在公司经营中各自分工负责，被告人陈斌系海鑫公司设立者、决策者、管理者，在共同犯罪中均起积极主导作用，应当认定为主犯，该辩解及辩护意见不予采纳。辩护人关于被告人吴佳友系自首的辩护意见，经查，被告人吴佳友虽自动投案，但当庭翻供，未能如实供述其罪行，不能认定为自首，该辩护意见不予以采纳。辩护人其他辩护意见合理部分予以采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十六条第一款，第五十五条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十八条，第六十四条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下： 一、被告人鲍英昌犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月20日起至2032年7月19日止。罚金应于判决生效次日起三个月内缴纳。） 二、被告人严圣诗犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年八个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月14日起至2034年2月15日止。罚金应于判决生效次日起三个月内缴纳。） 三、被告人鲍英钦犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月14日起至2033年12月7日止。罚金应于判决生效次日起三个月内缴纳。） 四、被告人吴佳友犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月14日起至2033年12月29日止。罚金应于判决生效次日起三个月内缴纳。） 五、被告人陈斌犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月19日起至2028年4月18日止。罚金应于判决生效次日起三个月内缴纳。） 六、被告人江秋阳犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月19日起至2025年7月18日止。罚金应于判决生效次日起三个月内缴纳。） 七、被告人赵方犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月14日起至2025年12月18日止。罚金应于判决生效次日起三个月内缴纳。） 八、被告人刘树犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月19日起至2022年7月18日止。罚金应于判决生效次日起三个月内缴纳。） 九、被告人周喻犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月31日起至2022年9月30日止。罚金应于判决生效次日起三个月内缴纳。） 十、被告人王玉华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月14日起至2023年9月19日止。罚金应于判决生效次日起三个月内缴纳。） 十一、被告人谢学伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月14日起至2023年6月17日止。罚金应于判决生效次日起三个月内缴纳。） 十二、被告人郑烽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 十三、被告人刘晓彬犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 十四、被告人张永康犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币三千元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 十五、被告人郑烽所退款项人民币191325.44元发还被害人古某；被告人刘晓彬所退款项人民币54330.47元分别发还被害人杨某243585.93元、被害人罗某10744.54元；被告人张永康所退款项人民币28064.19元发还被害人莫某；被告人王玉华所退款项人民币20000元发还被害人余某1。 十六、被告人周喻农业银行账户6230××××7174内被冻结款项人民币225453.88元按比例发还被害人谢某、骆某、徐某、赵某2、余某1。（详见退赔清单） 十七、责令被告人鲍英昌、严圣诗、鲍英钦、吴佳友、陈斌、赵方、谢学伟、江秋阳、刘树、周喻、王玉华继续退赔被害人经济损失。（详见退赔清单） 十八、继续向被告人鲍英昌、严圣诗、鲍英钦、吴佳友追缴非法所得人民币13542763.63元，没收上缴国库。 十九、被告人赵方被扣银色苹果6手机、黑色苹果6手机各一部、被告人鲍英昌被扣黑色苹果7手机一部、被告人严圣诗被扣苹果手机一部、被告人陈斌被扣台式电脑十台、苹果手机十部、农业银行卡一张、被告人谢学伟被扣苹果手机两部均予以没收，由扣押单位负责执行。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  程 羽 人民陪审员  林宪坤 人民陪审员  田建军 二〇二〇年十二月三十日 法官 助理  陈 丹 书 记 员  周 瑾 附本案判决依据的主要法律条文： 1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 2、《中华人民共和国刑法》第五十六条第一款 对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。 3、《中华人民共和国刑法》第五十五条第一款 剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。 4、《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 5、《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款 组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 6、《中华人民共和国刑法》第二十七条 在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 7、《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 8、《中华人民共和国刑法》第六十八条 犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 9、《中华人民共和国刑法》第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 10、《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款、第三款 对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 11、《中华人民共和国刑法》第七十三条第二款、第三款 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 退赔清单                            序号                       退赔人                       被害人                       退赔金额（元）                               1                       鲍英昌、严圣诗、鲍英钦、吴佳友                       夏燕梅                       39058.11                               2                       鲍英昌、严圣诗、鲍英钦、吴佳友、赵方                       赵敏                       92061.23                               3                       安廷莲                       121410.2                               4                       杨华                       64421.99                               5                       刘小兰                       11619                               6                       鲍英昌、严圣诗、鲍英钦、吴佳友、谢学伟                       黄明霞                       72336                               7                       余文娟                       43456.43                               8                       鲍英昌、严圣诗、鲍英钦、吴佳友、陈斌、江秋阳                       谢万俊                       23387                               9                       骆坤凤                       676973                               10                       徐翔英                       223579                               11                       鲍英昌、严圣诗、鲍英钦、吴佳友、陈斌、刘树                       赵彩虹                       62621                               12                       鲍英昌、严圣诗、鲍英钦、吴佳友、陈斌、刘树、王玉华                       余敏娟                       150239.51                               13                       严圣诗、赵方                       安廷莲                       5000