山东省微山县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0826刑初149号公诉机关微山县人民检察院。被告人朱某某，男，1980年6月8日出生于山东省微山县，汉族，中专文化，微山县一木家具有限公司法定代表人，原山东众睿实业有限公司法定代表人，住微山县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月16日被微山县人民检察院批准逮捕（在逃），2020年5月7日被微山县公安局取保候审，2020年10月29日被微山县人民检察院取保候审。因涉嫌犯伪造国家机关公文、印章罪于2020年12月7日被逮捕。现羁押于微山县看守所。辩护人王纯银，山东畅通律师事务所律师。微山县人民检察院以微检一部刑诉[2020]131号起诉书指控被告人朱某某犯伪造国家机关公文、印章罪，于2020年11月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。微山县人民检察院指派检察官郭玉明出庭支持公诉，被告人朱某某及辩护人王纯银到庭参加诉讼。本案现已审理终结。微山县人民检察院指控，2017年以来，被告人朱某某伙同赵某、卜某2（二人已判刑）以帮助卜某1、丁某1、李某、何某1、何某2等人提取住房公积金为由，先后伪造了商品房买卖合同、山东增值税普通发票、微山县商品房预售合同网上备案证明等提取住房公积金手续，用于非法套取住房公积金，并以手续费的名义收取以上人员的现金11万余元。就上述指控，公诉机关提交了书证、证人证言、被告人和同案人的供述等证据。公诉机关认为，被告人朱某某的行为构成伪造国家机关公文、印章罪，建议判处有期徒刑十个月至一年。被告人朱某某辩称，其没有参与伪造手续，仅参与收取部分费用，介绍一人找赵某办理公积金提取业务。其辩护人提出，朱某某是从犯，有坦白情节。经审理查明，2018年1月至2019年1月期间，山东众睿实业有限公司（以下简称“众睿公司”）法定代表人、被告人朱某某伙同公司员工赵某、卜某2等人，以帮助卜某1、丁某1、李某、何某1、何某2等人办理住房公积金提取业务为名，伪造商品房买卖合同、山东增值税普通发票、微山县商品房预售合同网上备案证明等材料，用于套取住房公积金。众睿公司收取套取住房公积金人员的“劳务费”合计11万余元。2020年5月7日，被告人朱某某被微山县公安局民警抓获归案。另查明，众睿公司已退还收取的部分费用。卜某1、丁某1、李某、何某1、何某2等人已将套取的公积金退还住房公积金管理部门。上述事实，有下列证据证实：1.被告人朱某某在侦查阶段供述，卜某2、赵某伪造材料为他人办理公积金提取业务，其是知情且默许的。其知道卜某2为别人办理提取公积金业务后，问卜某2什么时间开始办理的，卜某2提出“咱们公司现在不挣钱，咱就干这个挣点钱吧”。其就同意卜某2干这个业务为公司挣钱。当时和卜某2商定，为客户提取公积金赚取的“劳务费”由卜某2提一半，另一半交给公司用于发工资、交保险。以公司名义为办理公积金提取业务的客户出具过收据，收款项目写“劳务费”。其知道卜某2、赵某为他人提取公积金的材料都是伪造的，伪造的材料有悦达广场小区和龙顺御园小区的购房合同、发票、微山县商品房预售网上备案单。其记得卜某2为丁某1、李某、卜某1等人办理了公积金提取手续。其找卜某2为胡某民提取公积金，为此送给卜某2现金600元。2.参与作案人卜某2供述，众睿公司和微山县一木家具有限公司的法定代表人都是朱某某，两家公司在一个院内办公，众睿公司有办理公积金提取业务，该业务是朱某某提出的，公司规定收取的“劳务费”一半给介绍人。朱某某为胡某民、雄某等人办理了公积金提取业务。其和朱某某、赵某都用微信发布过提取公积金业务的广告，朱某某安排统一印制了一批广告贴。经朱某某、赵某同意，其通过赵某为卜某1夫妻办理了提取公积金业务，众睿公司收取费用1万元。赵某为何某1、何某2等人办理了公积金提取业务。3.参与作案人赵某供述，其经手为朱某2、丁某2等人办理了公积金提取业务，提取公积金手续是虚假的。卜某2经手为他人办理过公积金提取业务。4.证人周某的证言证实，其在济宁市住房公积金管理中心微山县管理部工作。2018年至2019年期间，李某等人使用虚假的购房合同、增值税发票、网上备案证明等手续骗取住房公积金。其中，2018年5月30日，李某骗取公积金202700元，被发现后全部归还。2018年5月8日，胡某民骗取公积金85100元。2018年7月20日，张某1和卜某1夫妻骗取公积金合计110500元，被发现后张某1将骗取的公积金全部归还。2018年7月16日，丁某1和雄某夫妻骗取公积金合计107400元，被发现后雄某将骗取的公积金全部归还。2019年1月24日，葛某骗取住房公积金186260元，被发现后退还10万元。2018年8月20日，张某2骗取住房公积金132700元，已退还7万元。2018年8月2日，丁某2骗取住房公积金88000元，被发现后全部退还。朱某1骗取住房公积金46800元，被发现后全部退还。朱某2骗取公积金98200元。5.证人李某的证言证实，其使用赵某提供的购房合同、发票和备案证明等手续提取公积金202700元，付给赵某手续费26000元，被发现后将提取的公积金全部归还。6.证人丁某1的证言证实，其通过众睿公司的张某3、赵某办理公积金提取业务，交给张某3和赵某手续费6000元，转账给众睿公司账户手续费7000元，众睿公司出具了收据。被公积金管理处发现后，其找张某3、朱某某索要手续费，朱某某答应退款但未退。另有证人雄某的证言佐证。7.涉案人张某3供述，众睿公司有公积金提取业务，是朱某某在开会时提议承办该业务。其介绍丁某1夫妇到公司办理了公积金提取业务，朱某某、赵某参与了办理，收取手续费13000元是朱某某决定的。8.证人宗某的证言证实，其介绍丁某1找众睿公司的张某3办理了公积金提取业务。9.证人卜某1的证言和辨认笔录证实，其和对象张某1通过众睿公司的卜某2、赵某等人办理了提取公积金手续，手续费10000元转给老板朱某某。卜某1辨认出赵某就是为其提供提取公积金手续的人、被告人朱某某就是收取手续费的人。另有证人张某1的证言和辨认笔录佐证。10.证人何某2的证言证实，其通过赵某办理了公积金提取手续，支付手续费19000元。何某2辨认出赵某就是为其提供提取公积金手续的人。另有证人葛某的证言佐证。11.证人何某1的证言证实，其通过赵某办理了公积金提取手续，支付手续费15000元。何某1辨认出赵某就是为其提供提取公积金手续的人。满某就是将伪造的购房合同交给其的男子。另有证人张某2的证言佐证。12.证人朱某1的证言和辨认笔录证实，其通过赵某办理了公积金提取手续，支付手续费6800元。13.证人丁某2的证言证实，其通过赵某办理了公积金提取手续。另有证人丁某3的证言佐证。14.证人满某的证言证实，其找卜某2为李某、朱某2办理了公积金提取业务。赵某为张某2办理了公积金提取业务。其向卜某2询问提取公积金事情时，朱某某和赵某都在办公室。另有证人朱某2的证言和辨认笔录佐证。15.证人梁某的证言证实，其是众睿公司会计。有人到公司要求退还公司收取的提取公积金手续费的事实。16.众睿公司的收据，伪造的商品房买卖合同、增值税专用发票、微山县商品房预售合同网上备案证明等印证上述供述和证言。户籍证明、到案经过、证人王某的证言等证据证实相关事实。上述证据已经庭审举证、质证，本院予以确认。本案事实清楚，证据确实充分。本院认为，被告人朱某某以非法获利为目的，伙同赵某、卜某2等人伪造国家机关公文、印章，用于为他人套取住房公积金，严重妨害社会管理秩序，其行为构成伪造国家机关公文、印章罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于被告人朱某某是否直接制造了涉案公文、印章，不影响对其定罪。被告人朱某某作为众睿公司负责人，同意公司员工采取非法手段为他人办理公积金提取业务，并积极参与实施犯罪行为，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照全部犯罪处罚。因此，辩护人提出朱某某系从犯的意见不成立，本院不予采纳。关于辩护人提出朱某某系坦白的意见。经查，被告人朱某某虽然在侦查阶段曾供述了主要犯罪事实，但当庭又否认主要犯罪事实，依法不能认定为坦白。因此，该辩护意见不成立，本院不予采纳。被告人朱某某供述和承认指控的部分犯罪事实，表示认罪认罚，可从轻处罚；辩护人就此提出的相关意见，本院予以采纳。根据被告人朱某某在犯罪中的地位、作用等犯罪情节和其具有的量刑情节，以及同案犯赵某、卜某2等人的量刑情况，合议庭评议认为，公诉机关的量刑建议不当，应当依法判决。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定，判决如下：被告人朱某某犯伪造国家机关公文、印章罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月7日起至2022年6月6日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  张玉伟审 判 员  孟 焕人民陪审员  盛振银二〇二〇年十二月二十八日书 记 员  鲍建臣