四川省南充市顺庆区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)川1302刑初513号 公诉机关四川省南充市顺庆区人民检察院。 被告人陈梓然，男，1993年3月2日出生，汉族，高中文化，户籍所在地广东省韶关市翁源县。 辩护人祝继明，四川辽原律师事务所律师。 被告人肖波波，男，1996年5月12日出生，汉族，专科毕业，户籍所在地江西省吉安市吉水县。 辩护人桑永稚，四川罡正律师事务所律师。 被告人张文劲，男，1992年8月2日出生，汉族，专科毕业，户籍所在地广东省韶关市翁源县。 辩护人华海荣，广东沁森律师事务所律师。 被告人何健灵，男，1992年3月11日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省韶关市翁源县。 辩护人岳波，四川首力律师事务所律师。 上列四名被告人因涉嫌犯诈骗罪，2019年11月29日被抓获，2019年12月1日被刑事拘留，2020年1月7日被逮捕。现羁押于南充市看守所。 四川省南充市顺庆区人民检察院以南顺检一部刑诉（2020）4027号起诉书指控被告人陈梓然、张文劲、肖波波、何健灵犯诈骗罪，于2020年11月9日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年12月11日、12月22日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员冯境远、陈琴出庭支持公诉。被害人的诉讼代理人杨旭东、被告人陈梓然、张文劲、肖波波、何健灵及其各自辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2019年8月至11月期间，被告人陈梓然为获取非法钱财，邀约被告人张文劲、何健灵、肖波波等人共同在深圳市龙岗区××街道××楼××房××内实施网络诈骗。陈梓然和肖波波各出资5万元为合伙资金，由肖波波负责在各大网站、微信公众号推销大江联盟股微信号，吸引不特定的被害人进入微信群听取炒股方法。之后被告人陈梓然又组织张文劲和何健灵在大江先锋队微信群内扮演炒股导师、导师助理、股民等相关人设，并吹捧所谓炒股大师徐大江的炒股能力。在获取被害人蔡某.的信任后，诱导被害人蔡某.进入上家搭建的嘉昊策略虚拟炒股平台内充钱，之后以爆仓亏损的形式将被害人的110余万元钱财全部骗走。诈骗成功后，被告人将被害人的微信号删除，并转移作案地点实施下一波诈骗活动时被公安机关抓获归案。公诉机关提供了相应的证据证明指控的事实，认为四被告人的行为均应当以诈骗罪追究刑事责任，诉请本院依法判处。 被告人陈梓然表示认罪认罚。辩解其没有提议、邀约、组织、安排、负责，出资也只出了一部分。其辩护人的主要辩护意见是：1.对于确有证据证明在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，不能因为其他共同犯罪人未到案或未作为同案犯并案审理而不认定为从犯，只要认定为从犯，无论主犯是否到案或是否并案审理，均应依照刑法关于从犯的规定从轻、减轻或者免除处罚。2.在案证据证实，孙某是整个案件所涉及嘉昊平台的组织者、管理者和实施犯罪的指挥者，“以爆仓亏损的形式将被害人的110余万元钱财全部骗走”是孙某的行为，被害人的款项并没有由被害人直接转入本案四名被告人的账户，无论孙某是否到案或是否并案审理，均应依法认定为主犯；陈梓然在本案属于从犯，仅起次要、辅助作用，对陈梓然的从犯地位应依法认定。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。本案四名被告人实际上总共只得到赃款23万元左右，陈梓然仅获得赃款6.5万元。3.陈梓然没有实施邀约行为。4.起诉书指控的“陈梓然和肖波波各出资5万元为合伙资金”、“陈梓然又组织张文劲和何健灵在大江先锋队微信群内扮演炒股导师、导师助理、股民等相关人设”，而陈梓然所出资的5万元中包含了张文劲出资的2.5万元，陈梓然也没有扮演炒股导师。5.综上，在本案涉及的四被告人的共同犯罪中，不宜划分主从犯，四名被告人在孙某的诈骗团伙中起到的作用就仅仅是“托”的作用。6.陈梓然具有坦白情节、愿意退赃并赔偿损失、自愿认罪认罚、主观恶性不深、无犯罪前科、本次属初犯、不具有人身危险性、不致再危害社会。对陈梓然的量刑不应当重于肖波波，两人投资、分赃、作用，陈梓然均少于肖波波。请求对被告人陈梓然在三至四年内判处刑罚。 被告人张文劲表示认罪认罚。其辩护人的主要辩护意见是：1.被告人张文劲认罪认罚。2.被告人张文劲参与涉案团伙时间较短，组织地位低下，是从犯。3.被告人张文劲深刻悔罪并积极弥补自身犯罪行为，已退还全部违法所得8万元。4.被告人张文劲此前未受任何刑事处罚，是初犯偶犯。5.被告人张文劲已羁押近一年，羁押期间一直遵纪守法，表现良好，达到了较好的改造效果。请求对被告人张文劲从轻处罚。 被告人肖波波表示认罪认罚，辩解其收到7万余元，其中有5万元是借款，实际获利2万余元。其辩护人的主要辩护意见是：1.认同肖波波自行辩护实际获利为2万余元的意见，其余金额应视为应予收缴的犯罪资金。2.被告人肖波波有坦白情节，到案后多次如实供述，供述稳定。3.认同公诉人对肖波波属于从犯的意见，肖波波在犯罪中只负责在外投放广告，没有参与实施后面的具体诈骗犯罪。4.肖波波自愿认罪认罚。5.肖波波家人在侦查阶段就积极为肖波波退赔了违法所得5万元。6.肖波波是初犯。7.肖波波户籍所在地的社区吉水县××镇××村村民委员会为其出具了一贯表现良好的证明，适用缓刑对所在社区没有危害。8.肖波波自幼丧父，母亲多病无文化。其成长环境成长中无人教导，请求合议庭对肖波波判处缓刑或者在三年以下量刑。并提供了肖波波所在社区的证明。 被告人何健灵表示认罪认罚，辩解其获利没有2.6万元。其辩护人的主要辩护意见是：1.被告人何健灵在共同犯罪中起作用小，其行为不能单独、直接地引起犯罪结果，是次要的辅助的实行行为，犯罪地位较低，应当认定为从犯。犯罪嫌疑人孙某集结单某.通过麻某联系Ｌｉｎｄａ、王某.等人制作的ＤＫ虚假网络平台,由“老杨”引荐陈梓然与孙某认识，由孙某具体负责指挥、安排陈梓然，再由陈梓然安排组织其他被告实施指控的行为。被告人何健灵是受他人安排负责在微信群里烘托气氛，吹捧“老师”，以及发送信息，对于其他环节并不了解。何健灵在本案中仅起辅助作用。2.犯罪介入上的次要作用。被告人何健灵受其老乡陈梓然和张文劲的邀约而参与犯罪，其工作的地点是上述二人租赁的公寓，据陈梓然供述电脑和手机都是由上家邮寄给他的。同时，陈梓然、肖波波供述陈梓然、张文劲、肖波波三人有个小群，陈梓然建立的微信群却将何健灵排除在外，其目的是不想让何健灵知道太多，仅仅把何健灵当成个工具而已，可见其犯罪地位较低。3.分配违法所得金额上的次要作用。陈梓然与肖波波各出资5万元作为合伙资金；陈梓然、张文劲各获利65000元，肖波波获利72000元，而何健灵仅领取了2个月的基本工资约8000元左右。4.被告人何健灵具有坦白、初犯、偶犯、认罪认罚等量刑情节。 经审理查明，2019年6月左右，被告人陈梓然为获取非法钱财，与被告人张文劲、肖波波、何健灵共同商量后，在深圳市龙岗区××街道××楼××房××内实施网络诈骗。由陈梓然和肖波波各出资5万元人民币作为合伙资金；由肖波波负责在各大网站、微信公众号推销大江联盟股微信号，吸引不特定的被害人进入微信群听取炒股方法。之后被告人陈梓然、张文劲和何健灵在大江先锋队微信群内扮演炒股导师、导师助理、股民等相关人设，并吹捧所谓炒股大师徐大江的炒股能力。在获取被害人蔡某.的信任后，诱导被害人蔡某.进入上家搭建的嘉昊策略虚拟炒股平台内充钱，之后以爆仓亏损的形式将被害人的110余万元钱财全部骗走。诈骗成功后，被告人将被害人的微信号删除，并转移作案地点实施下一波诈骗活动时被公安机关抓获归案。 公安机关于2019年12月4日、5日分别扣押了以下物品：被告人陈梓然持有的手机四部、电脑一体机一台；被告人张文劲持有的手机八部、笔记本电脑一台；被告人何健灵持有的手机十一部、笔记本电脑一台；被告人肖波波持有的手机一部、电脑主机一台。 2020年5月4日被告人肖波波的姐姐肖某为肖波波退赃5万元，公安机关予以扣押在案。审理中，被告人张文劲退赃8万元，被告人陈梓然退赃6.5万元，被告人何健灵退赃8700元。 上述事实，有以下经庭审质证、采信的证据证实： 一、书证 1.受案登记表、立案决定书，证实2019年10月15日被害人蔡某.向南充市公安局顺庆区分局报案，该局于同日立案侦查。 2.抓获经过，证实2019年11月29日15时，南充市公安局顺庆区分局民警在广东省深圳市龙岗区××街道××社区××公寓××号房××将陈梓然、张文劲、何健灵抓获。同日21时许，在广东省深圳市宝安区××巷××号××号房××内将肖波波抓获。 3.户籍信息，证实四被告人犯罪时均为完全刑事责任能力人。 4.指认照片。 5.2019年10月15日调取的建设银行6214××××0187交易明细。 6.被害人建设银行转账资金明细。 7.搜查笔录，证实侦查人员对深圳时龙岗区XX街道XX社区XX公寓XX室、安保区XX区XX巷XX号XX室进行搜查。 8.扣押决定书及清单，证实侦查人员2019年12月5日从陈梓然处扣押4部手机、1台电脑、1个笔记本；从张文劲处扣押8部手机、1台笔记本电脑。2019年12月4日从何健灵处扣押11部手机、1台笔记本电脑；从肖波波处扣押1部手机、1台电脑主机。从肖某处扣押5万元人民币。 9.证据材料清单，证实2020年6月2日蔡某.提交了一份银行交易明细、一份嘉昊策略平台相关截图。 10.营业执照，证实广州天拓网络技术有限公司深圳分公司成立于2013年8月15日。 11.录用通知书、劳动合同，证实2018年4月2日沈某.签订的天拓深圳分公司劳动合同。 12.天拓公司管理规定。 13.肖波波3624XXXX9605开户信息至今的交易明细，证实该账户开户于2018年4月9日，于2019.6.19、6.20、6.24、6.25、6.26与天拓公司有交易记录。 14.缴款单。证实审理中，被告人张文劲退赃8万元，被告人陈梓然退赃6.5万元，被告人何健灵退赃8700元。 二、视听资料 1.2019年11月30日抓捕搜查视频光盘1张。 2.电子勘验记录，证实2019年10月15日从蔡某.白色OPPOR11plus检材中恢复49条基本信息、3000条通话记录、730条短信息、404条位置信息、232093条微信记录。并刻录于GP2019-102光盘中。另附微信作案主要内容截图光盘1张。 3.四名被告人支付宝、微信账号交易明细表光盘1张。证实在案发时间段上家转给张文劲账户20余万元。 三、被害人蔡某.的陈述 2019年8月26日，一个微信名叫欣然的人加我微信，然后自我介绍她是徐大江的助理佳佳，同时给我介绍一个叫黑金耀石投资联盟的课堂，里面有三个讲师，网站是×××.ｃｎ／ｖ／ｄｓ9,课堂房间时666666，账号为×××63，密码为12xxx6，讲课时间是每天下午两点到三点、晚上八点到九点。从2019年8月27日到9月15日，我每天都在听徐大江的课，我觉得讲的还是可以，他讲课看不到人，只能听见声音；讲解的股票走势、大江波浪理论，我按照他的推荐股票在现实生活中也是线下买了几只股票，也盈利小额。后来我在讲课中按照他的推荐加了一个大江联盟的微信群。群里有个叫嘉昊策略一李加我微信，9月16日嘉昊投资一李给我发个二维码让我下载了嘉昊策略ＡＰＰ，这个ＡＰＰ就是我们炒股的软件，还有个网址×××.ｃｏｍ，在这个网址里面注册账号用来入金，也就是“嘉昊投资-李”让我先在这个网址入金，然后ＡＰＰ内我的账户上有钱，才可以跟着老师操作买股票。我在法海这个人的带领下跟着他买股票，我陆续向3个银行账户转款一共有123万余元，对方账号为3505××××1068（福州誉茂祺策贸易有限公司）、6222XXXXXXX36698（路某.）、36021XXXXXX3403（广州通航商贸有限公司）。本来我这个计划是每人投入100万，但是在法海老师的带领下亏损，法海老师让我提出追加80万，前后我共入金123万元左右，之前一直没有提现法海开始也让我追加。2019年10月11日，我看到投入这么多就有点怀疑，为了稳妥我提出提现验证是否能正常提现，我申请提现5195元，对方经审核同意了我出金，对方是用章某.的银行账户转给我的；章某.的账户是6212××××6220。2019年10月14日，我用自己用于转账的建设银行卡6214××××0187被上海市公安机关冻结，最开始我不知道为何会被冻结，我还在群内发布了我为何银行账户被冻结？群内马上就将我踢了，之前加群内的一些好友也将我删除。然后我发现自己被诈骗了。我按照徐大江推荐的股票赚到了钱，所以会相信荐股导师。2019年9月19日21时55分，微信名叫法海的人建立了一个17人的群（大江先锋战队），并将我拉入群内。徐大江告诉我群内“嘉昊策略—李”是专门负责入金事宜的，进入的时候找他。徐大江安排法海代理我们群内百万计划的成员具体操作。我也担心转入大量资金会不安全，担心交易易进不易出；徐大江及他的粉丝们都很信任李专员这个平台，我就信任了。2019年9月19、20、24、25日，以及10月10日一共入金共计123万元。我共提现两次，一次是9月25日出金5000元，第二次出金5195元。两次出金都是经过他们审核通过才答应，并且都是通过章某.（6212××××6220）私人账户转入给我的。我报案后，知道这是骗局又稳住对方，骗对方我还要入金，让对方给我出了两笔，10月18、24日通过张某.转账分别给我5000元、49996元。总共入金123万元，只提现65188元，其他都损失了。我总共成功汇款了12笔款，共计1233051.96元人民币，除开骗子给我农行汇款的65188元人民币，共计被骗1167863.96元。 四、证人证言 1.孙某的证言，证实我因涉嫌诈骗罪于2020年1月5日被江苏省徐州市公安局大龙湖风景区分局民警抓获。2019年，单某.和麻某等人研发了一个ＤＫ虚假股票期货平台。唐某.任这个诈骗团伙的总负责人，负责联系ＤＫ虚假股票期货平台、管理诈骗团伙；唐某.和李某.负责冒充投资专家，通过网上开展直播讲课等方式诱骗被害人在ＤＫ虚假股票期货平台内入金。他们团伙中的其他人员负责冒充投资者，吹捧唐某.和李某.冒充的投资专家，诱骗被害人相信他们的话，在ＤＫ平台内充值入金。我负责在中间穿插连线，在平台和唐某.之间拿好处。2019年6、7月份一天，我和周总在闲聊过程中，周总说他刚从菲律宾回国，他在那边一家大公司上班。他有一个哥们现在手里有团队和资源，想找一个可以拿客户亏损的平台，还问我认不认识这种平台的人。随后，我问单某.是否有这种平台资源，他刚好有这个平台，可以让我去联系周总。两天后，我为了促成周总和单某.一起合作的这件事情，便联系周总说我认识一个有实力的老板，如果有意向可以帮忙对接一下，周总同意后我就拉了一个微信群，晚上我们一起对接。微信群里面除了我和周总，还有单某.、单某.的平台客服、陈梓然。我在群里帮他们互相介绍了，随后陈梓然和单某.两人便在群里直接对接关于平台使用、课堂、讲师团队、返点提成、微信群人数、团队专业性等话题展开了交流和衔接，合作时间是2019年8月至2019年10月。 孙某辨认出单某.。 2.苓某.的证言，证实对接群里讲师的名字都是随便取的，我记得有叫徐大江的，这是他的假名字。昵称：風雲，微信号×××88,这个微信头像是演员张一山。徐大江是杜撰出来的人物，是孙某给我发来的一个平台资料，这个资料里介绍有一名叫徐大江的炒股导师人员信息和介绍。因为孙某发给我的平台资料都是那些代理商作为诈骗工具用的，我不清楚是谁在用徐大江这个人实施诈骗。我平时就是在家用电脑做客服对接。我为孙某的ＤＫ平台做客服对接，一般情况下不与代理商私下见面，有时候孙海滨安排我开车去接代理商，我看不到代理商后台数据。 苓某.辨认出老板杨某.。 3.麻某的证言，证实ＤＫ平台是一个诈骗平台。我从2019年开始给单某.、杨总、ＬＩＮＤＡ等牵线搭桥制作了ＤＫ等诈骗平台，并在平台运行期间在诈骗集团中充当客服的角色。单某.找我做ＤＫ平台我才知道这种期货平台都是骗人的，客户的钱都是入金到平台老板的私人账户里面，通过技术人员后台操作涨跌来让客户亏损，让客户误以为钱亏损了，实际都是被骗了。 4.肖某的证言，证实她是肖波波的姐姐，为肖波波退赃5万元到顺庆公安分局。 五、被告人的供述 1.陈梓然的供述，证实我通过在证券公司打工的老周给我介绍的大区代理商孙总，互加微信后，孙总给我提供了关于嘉昊策略平台的一些相关介绍及徐大江炒股导师的一些人设包装，我便回去找到肖波波、张文劲、何健灵一起商量。我在手机微信群里冒充股民及炒股老师给那些股民的微信发布个股内幕信息及走势，吸引股民进入微信群听课。在获取他们的信任后，再诱导他们在炒股老师提供的虚拟平台内进行交易，炒股老师就会提供一些股票，让客户在交易平台内大额亏损、爆仓，没有爆仓的也提不出来钱，后面老板就将平台关了，客户的钱就被骗走了。我手机里的大量炒股微信群是肖波提供给我的，至于他是如何拉客户的我不清楚。我们有详细的分工，肖波负责提供客户来源，我、张文劲、何健灵负责在微信群内冒充股民和炒股老师诱导股民到股道登峰网站内听炒股课；孙总是扮演对接人的角色，他负责向我们提供当托儿使用的电脑设备、日常的工作开销，安排肖波给我们提供有股民的微信群。除此之外，对接人的上面还有网络平台人员、炒股老师、客服人员、幕后老板。其中，网络平台人员负责提供网站的技术支撑；炒股老师负责讲课，并且向股民推荐嘉吴策略网站等虚假交易平台，诱导股民进入这个虚假网站内入金（充钱）炒股。当股民进入嘉昊策略网站后，他们会根据网站的提示，选择出入资金，在这个虚假内充钱炒股。嘉昊策略网站的网址是×××.ｃｏｍ。进入网站以后，会看到网站内有介绍、下载交易软件、出入资金、交易规则、客户联系的选项。点击出入资金后，网站会显示充钱的方式：微信、支付宝、银行卡充值。股民根据这个网站的充钱提示进行充值，充值成功后股民要点击下载交易软件进行炒股。这个网站是老板搞的虚假网站，股民入金的钱全部都是汇到他的账户上的。股民在这个网站内入金以后，炒股老师便会继续向股民分析股票走势，向他们推荐股票；股票老师会故意向入金的股民推荐会亏损的股票，因为网站内的交易规则是炒股加杠杆，所以股民很快便会爆仓，没有爆仓的继续操作，过了一两个星期孙老板就会在微信发语音说平台关掉了该结束了，告诉我们用来联系股民的微信号、群及手机不要用了，后面给我们发工资。我一共做过两期股票推荐，第一期是2019年7月底至10月中旬，我、张文劲、何健灵在佳美楼605房做徐大江炒股导师的拉群听课，这一期接头人ＱＱ群主；第二期是2019年10月下旬至11月29日，我、张文劲、何健灵在XX青年公寓XX房做俞登峰炒股导师的拉群听课，这一期才把平台搭建好，孙总就跑路了，所以这一期我们没有骗到人。2019年8月下旬到2019年10月中旬，我们成功地诈骗了一名叫蔡某.的中年女性100多万元人民币，她的微信名叫玲，微信名为玲的股民拉入了肖波波建立的大江新启元联盟30群内。肖波波给我们提供一个名叫欣然的微信号码让何建灵使用，我一直使用陈伟的假名冒充股民在向蔡某.推荐徐大江导师，蔡某.加入的群叫大江先锋队17群，群里有20多个微信号，群里面除了蔡某.一个客户以外，其他的微信号都是我们的。实际上我们只能收到客户亏损总金额的六成，我们成功诈骗蔡某.这一次，我们总共应得60多万元人民币，实际上孙总只给了我们23万元左右人民币，剩下的37万人民币孙总后来跑路了。最终，我获利6.5万元人民币，张文劲获利6.5万元人民币，何建灵获利2万元人民币，肖波波获得8万元人民币。2019年10月上旬，孙总通过银行卡汇款的方式分了几十笔，每笔5000元给我的中国农行卡汇了大约65000元人民币。孙某是做大区代理的，他的作用是代理嘉昊策略平台，提供导师课堂，统计进课堂听课人数，统计最终分流到小群以后入金的客户信息，提成返点。 陈梓然辨认出孙总就是孙某。 2.张文劲的供述，证实2019年6、7月的一天，我与何健灵在陈梓然的邀约下到了深圳，我们三人在一起吃饭，没过多久，肖波波带着他一个朋友过来和我们一起吃饭，席间，陈梓然说他现在手上有团队、大区、课堂和平台，但没有资源，肖波波说资源他可以搞定，后来陈梓然、我、何健灵、何健灵经过商量后，同意与肖波一起搞荐股诈骗。肖波波负责在360、凤凰财经、各大公众号上面推销含有蔡某.的微信群或者炒股导师、炒股导师助理的账号，诱导不特定股民添加诈骗微信；陈梓然负责组建团队，联系肖波波、联系上家商谈提成、平台及课堂相关事宜，给我们提供办公地点，电子设备；陈梓然、我、何健灵一起冒充徐大江股票导师、导师助理、一起炒股的股民诱导蔡某.相信上家人设出来的徐大江股票导师可以带她赚钱进而将分流到大江先锋队这个小群里面进行诈骗。我、陈梓然、何健灵就在这些微信群里给那些想炒股的客户说老师推荐什么股票，然后引导客户去听徐大江老师、俞登峰老师讲解股票的课程，老师就会在里面发布能挣钱的股票代码，客户能跟着挣钱，客户就觉得这个老师很不错，我们就会在微信群里面吹捧老师，然后过了两三周的样子，老师就会在直播平台上说现在股票不好做了，我们现在可以做另外一个平台的股票交易，这个平台交易现在比较好做，可以买涨买跌，是Ｔ＋Ｏ模式的，老师就会在平台直播的时候就会发布一个二维码，对这些客户说这个二维码是他弟子或者助理的微信群，有意向的客户可以加入这个微信群，我弟子会在群里面教大家怎么注册入金，老师还是会继续每天直播平台讲课，但是主要讲的是新平台的交易模式和规则，旧的股票交易规则就很少讲了，然后我们就会按照老师的要求把老师讲的新平台的视频发一段在以前的微信群里面，同时也把老师的助理或弟子的微信二维码发在之前的那些微信客户群里面，然后有些客户看了就会去扫二维码，过了两三周有些客户发现不能在新平台上面操作买卖股票了，大家就问老师怎么回事，老师就会在直播间说平台需要更新要关几周，让大家不要着急，耐心等待，但是之后平台就关闭了，然后客户的钱也没法提现了,我们也联系不上老师了，老师的助理或者弟子就把所有的微信群包括我们的客户微信群全部解散了。但是我和陈梓然、何健灵进不了这个群，因为如果我们去扫码的话，扫了之后还要验证平时看老师直播平台的账户和密码，因为我们三人没有直播平台的账户，所以我们扫了码也进不去，只有那些平时在看老师直播的客户才能扫码加客服人员的私人微信账号。徐大江直播讲课的平台叫大江联盟，推荐的新股票交易平台叫嘉昊策略。徐大江是虚拟的。嘉昊策略交易平台存在了半个月时间就关了。嘉昊策略股票交易平台和现实中真正的股市数据完全一致，我也跟现实中的股市数据做了对比的，所以客户在里面有赚有亏。客户在新平台赚的钱，平台没倒闭之前都是可以的，但是从宣布平台要维护更新的时候就不能提现了。我和陈梓然、何健灵三人都是做一样的事情，就是在微信群里面向客户吹捧一些炒股的老师，就像徐大江和俞登峰这种的老师，我们会向那些客户吹捧这些老师炒股如何厉害，跟着他们炒股能挣钱，刚开始有些客户跟着老师炒股确实也挣了钱的，过了一段时间之后老师就会直播平台里面说现在股票不好做了，就会在微信群里面发布一个微信二维码，让有意愿玩新平台的客户扫码进群，当然我们三个人也是极力的推荐客户进群，我们每天的主要工作就是这样。公安机关在我们三人搜查出很多没有卡的手机，这些手机就是陈梓然从外面拿过来给我们上班的时候用的。我们对蔡某.实施诈骗地址是在广东省深圳市龙岗区××街道××楼××号，蔡某.在大江联盟群里微信名叫玲。大江联盟微信群除了我们以外，没有其他人来实施诈骗了。这个微信群是肖波波负责组建的，群内有七十多个人，主要是用于我们实施诈骗的。蔡某.听课的平台叫黑金耀石投资联盟课堂，每天开课时间为14点至15点、20点至21点。嘉昊策略平台网站，实际就是一个入金出金的网站，股民要通过在这个网站里面充钱，ＡＰＰ里面才会生成对应的数字金币。入金的钱全部流入上家账户内了。股民不可以自由出金入金，股民通常只能在上家扮演的平台客服的指引操作下才能出金入金，必须征得扮演平台客服同意以后才能出金，这个过程把关很严格，通常都不会给客户出金。蔡某.入金的钱被上面的老板骗走了，蔡某.入金的110多万元都是打在上家提供的账户里面，这个钱是直接进入了上家的口袋里面。当我们将蔡某.诱导加入大江先锋队微信群以后，她才会进入嘉昊策略平台入金，我们才会有提成，收取客户入金总额的1%。我从2019年年初开始被陈梓然招募过来搞诈骗到现在，一共得到11000多元人民币。我于2019年8月至2019年10月期间，平台上家孙总通过支付宝转账的方式给我提成7、8万元人民币，上家把何建灵的提成返到我的支付宝上面，由我向何建灵发放。2019年8月至10月期间，何健灵总共得到提成是4、5万元人民币。肖波波通过电销、广告、公众号进行广告推销，我、陈梓然、肖波波三人建立了一个对账的微信群，我是通过这个微信群才知道这三种推销方式的意思。交易平强关闭后，我和陈梓然商量之后决定把手机的微信号注销掉，然后手机也扔了，这样做的目的是怕客户找我们麻烦。 3.何健灵的供述，证实2019年8月底，我和陈梓然、张文劲一起开始搞诈骗的，他们安排我通过手机微信群发信息当托。2019年8月下旬一天，肖波波将很多部加入了大江联盟荐股微信群的手机拿到佳美楼交给陈梓然。随后，陈梓然又将这些手机交给我和张文劲，我领了五、六部手机，然后按照陈梓然的安排使用手机内的微信号冒充股民在群内烘托气氛，抬高炒股导师。我们的上家是陈梓然单线和他们联系的，徐大江名字是虚构出来的，导师是由上家聘请过来讲课，这样才能给他们推荐上家创造炒股平台，客户才会心甘情愿去入金炒股。分流到微信小群内，保证这个微信群内只有一个客户和我们的人，这样才能方便对他们实施诈骗。肖波波负责在360、凤凰财经、各大公众号上面推销我们所提供的微信群或者炒股导师、炒股导师助理的账号，诱导不特定的股民添加我们提供的诈骗微信；陈梓然负责组建诈骗团队，联系肖波波、联系上家商谈提成、平台及课堂等相关事宜，负责策划整理徐大江炒股导师的相关吹捧资料，购买用于实施诈骗的相关微信账号和手机，组织我们将添加的股民引流到我们创建的炒股微信群内，陈梓然、张文劲、我负责冒充股民、炒股导师、炒股导师助理在群内发送有关股票的一些信息，极力拓展股民进入我们提供的导师讲股平台内听课。当我们博得股民对我们冒充的导师的信任和好感以后，我们再冒充炒股导师或导师助理将股民引流到小群里面继续听课，推荐我们所代理的虚假炒股平台，让股民进入这个平台内入金炒股。在博得股民的好感之后，上家便冒充炒股导师向股民推荐一些容易亏损的股票，故意让股民在平台内进行亏损或者爆仓，随后将股民在平台内入金的钱财全部骗走。我总共得到7300元的工资，陈梓然和张文劲以现金的方式发给我的。 4.肖波波的供述，证实2019年6、7月份，陈梓然邀我喝酒，他说需要在微信上搞到大量的股民，让股民进入一个平台，让他们在平台上面进行投资，让他们亏损，我们从中赚取股民亏损钱财的一定比例。我们两人各投资5万元。2019年7月份初一天，陈梓然喊我把微信号引流到广告上面去，我负责联系广告公司把我们微信号推广到各大网络信息平台上，然后将5万元合伙费汇过来，说完我就答应了。我拿出4.5万元和5万元分别去找深圳市天拓信息技术有限公司业务员沈某.和凤凰财经网微信公众号洽谈广告推销业务。谈成功后，我便向他们两家公司汇款9.5万元作为广告推销费用。他们两家收到钱之后，给我发来一个广告账号链接；我可以根据他们提供的广告账号链接看到后台的广告展示的数量、点击我向那两家网络信息平台公司提供陈梓然给我的微信二维码、提供陈梓然给我的徐大江、俞登峰等炒股导师的相关情况介绍文案由他们负责做广告加工和宣传。每天我要求那两家广告公司于当日8点至21点在新浪门户网站和凤凰财经网公众号内投放我提供给他们的相关广告。这些工作做完了，我、陈梓然、张文劲三人便建立了一个对账的微信群，每天我们都会在群里面对接广告费用的消耗、微信加入的数量核对。我帮陈梓然拉过300多个人进群，一共赚了6000多元钱。他们一共转账6、7次给我；陈梓然、张文劲都有给我转钱，一共转了20多万；我得到的有7、8万元钱，其他都是广告费。我们这个团伙一共有四个人，有我、陈梓然、张文劲、胖男子，我和陈梓然负责各自出资五万元作为搞诈骗的启动资金，我负责将陈梓然提供给我的微信账号二维码推广到360、新浪、凤凰财经等网络信息平台；陈梓然负责和上家单线联系、联系诈骗窝点、提供微信号码和实施诈骗的作案工具手机、电脑等电子设备，组织张文劲和那名胖男子一起在窝点向客户发送上家提供的听课平台、在微信群内帮助客户分析股市，引导他们购买股票、向客户推荐上家提供的炒股平台、引导客户进入炒股平台内充钱炒股再诱导他们亏钱。我只管他们带客户进入上家搭建的虚拟平台内充值亏损，我们得到提成以后，再按照我们所得的35%给我提成进行分成。2019年8月下旬一天，陈梓然打电话给我说，有一个叫玲姐的客户。2019年7月初至11月29日，陈梓然、张文劲两人总共给我分了72000元。 肖波波辨认出一起实施诈骗的胖男子是何健灵。 上述证据经庭审质证，本院对其中相互印证的部分予以确认。 本院认为：被告人陈梓然、张文劲、肖波波、何健灵以非法占有为目的，虚构事实，利用电信网络骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，应予以刑罚处罚。南充市顺庆区人民检察院指控被告人陈梓然、张文劲、肖波波、何健灵犯诈骗罪的基本事实和罪名成立。 关于被告人陈梓然、张文劲、肖波波、何健灵的诈骗犯罪金额认定问题，根据被害人的陈述、转账记录、被告人的供述，证实被害人蔡某.共计汇款12笔共计1233051.96元，退回65188元，故本院认定被告人陈梓然、张文劲、肖波波、何健灵参与诈骗犯罪金额为1167863.96元。 关于被告人陈梓然、张文劲、肖波波、何健灵在共同犯罪中地位、作用的问题。经查，一是在案证据证明，经被告人陈梓然提意，四被告人共谋实施诈骗，由陈梓然、肖波波各出资5万元共计出资10万元，在诈骗犯罪中四被告人各自实施了不同的行为；二是被害人被骗110余万元，四被告人非法所得20余万元；三是被害人入金金额全部进入了上家账户，诈骗被害人钱财的关键环节“爆仓”由上家控制；四是关于被告人和上家的分赃比例，由于上家尚未到案，被告人陈梓然、张文劲、肖波波关于分赃比例各执一词，现有证据无法确定陈梓然等人与上家的分赃比例，根据《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第（二）款“多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。在其所参与的犯罪环节中起主要作用的，可以认定为主犯；起次要作用的，可以认定为从犯”之规定，对四名被告人可以认定为从犯。本院认为，在共同犯罪中，被告人陈梓然罪责大于肖波波、张文劲，被告人何健灵罪责较陈梓然、肖波波、张文劲小，本院将从量刑上予以体现。 案发后被告人陈梓然退赃6.5万元，被告人肖波波退赃5万元,张文劲退赃8万元，被告人何健灵退赃8700元，可以酌情从轻处罚。 被告人陈梓然、张文劲、肖波波、何健灵到案后如实供述主要犯罪事实，具有坦白情节，可以从轻处罚；认罪认罚，可以从宽处罚。 对被告人、辩护人提出的与前述评判意见一致的辩解、辩护意见，本院予以采纳；与前述评判意见不一致的辩解、辩护意见，本院不予采纳。 根据被告人的犯罪事实、情节、认罪态度以及对社会的危害程度，本院决定对四名被告人减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条第二款之规定，判决如下： 一、被告人陈梓然犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金5万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月29日起至2024年11月28日止。） （罚金在判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人肖波波犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金4万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月29日起至2023年11月28日止。） （罚金在判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人张文劲犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金4万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月29日起至2023年11月28日止。） （罚金在判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人何健灵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金2万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月29日起至2022年11月28日止。） （罚金在判决生效后十日内缴纳。） 五、责令被告人陈梓然、张文劲、肖波波、何健灵退赔被害人蔡某.1167863.96元（四被告人已退赃款203700元，发还被害人蔡某.，从退赔总额中予以扣减。） 六、公安机关扣押的作案工具予以没收，由公安机关负责处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省南充市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  许文英 人民陪审员  吴 刚 人民陪审员  张 桦 二〇二〇年十二月二十二日 书 记 员  郭 婷 相关法律条文附后： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《最高人民法院关于适用的解释》 第三百六十五条第二款涉案财物未随案移送的，应当在判决书中写明，并写明由查封、扣押、冻结机关负责处理。