江苏省盱眙县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0830刑初503号公诉机关盱眙县人民检察院。被告人郁超超，男，1990年12月3日出生，汉族，初中文化，农民，住江苏省盱眙县。被告人郁超超曾因犯非法拘禁罪、聚众斗殴罪，于2011年12月20日被江苏省原洪泽县人民法院判处有期徒刑一年二个月，服刑期间又因犯故意伤害罪，于2013年6月19日被江苏省原洪泽县人民法院判处有期徒刑三年，与前罪并罚，决定执行有期徒刑三年，2014年12月30日刑满释放。被告人郁超超曾因赌博于2015年9月16日被盱眙县公安局罚款人民币五百元，于2017年2月21日被盱眙县公安局行政拘留十日并罚款人民币三千元，曾因寻衅滋事于2020年3月6日被盱眙县公安局行政拘留五日并处罚款人民币一千元。被告人郁超超因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月10日被盱眙县公安局刑事拘留，同年7月17日被盱眙县人民检察院批准逮捕，同日由盱眙县公安局执行逮捕。现羁押于盱眙县看守所。辩护人史进，江苏淮海潮（盱眙）律师事务所律师。被告人朱建华，男，1990年5月16日出生，汉族，初中文化，农民，住江苏省盱眙县。被告人朱建华曾因吸毒，于2012年5月31日被盱眙县公安局行政拘留十五天，并处罚款人民币二千元；曾因赌博，于2015年4月16日被盱眙县公安局罚款人民币二百元；于2017年1月4日被盱眙县公安局罚款人民币三百元。被告人朱建华因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月10日被盱眙县公安局刑事拘留，同年7月17日经盱眙县人民检察院批准逮捕，同日由盱眙县公安局执行逮捕。现羁押于盱眙县看守所。被告人张应彬，男，1962年11月7日出生，汉族，高中文化，农民，户籍地江苏省盱眙县，住所地江苏省盱眙县。被告人张应彬曾因赌博，于2017年11月8日被盱眙县公安局罚款人民币五百元。被告人张应彬因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月10日被盱眙县公安局刑事拘留，同年7月17日被盱眙县人民检察院批准逮捕，同日由盱眙县公安局执行逮捕。现羁押于盱眙县看守所。被告人刘正田，男，1972年1月8日出生，汉族，高中文化，农民，住江苏省盱眙县。被告人刘正田曾因犯赌博罪，于2011年10月14日被本院判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；曾因赌博于2000年2月23日被盱眙县公安局罚款人民币一千五百元;于2011年4月9日被盱眙县公安局罚款人民币五百元；于2012年8月22日被盱眙县公安局罚款人民币三百元。被告人刘正田因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月10日被盱眙县公安局刑事拘留，同年7月17日被盱眙县人民检察院批准逮捕，同日由盱眙县公安局执行逮捕。现羁押于盱眙县看守所。被告人袁永祥，男，1971年12月13日出生，汉族，初中文化，农民，住江苏省盱眙县。被告人袁永祥曾因犯寻衅滋事罪，于2014年12月2日被本院判处有期徒刑一年，于2015年10月2日刑满释放；曾因赌博于2009年11月28日被盱眙县公安局罚款人民币五百元;于2011年4月8日被盱眙县公安局罚款人民币五百元；于2013年10月11日被盱眙县公安局行政拘留十日并处罚款人民币三千元；于2019年12月5日被盱眙县公安局罚款人民币四百元。被告人袁永祥因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月10日被盱眙县公安局刑事拘留，同年7月17日被该局取保候审，2020年12月1日经本院决定，并由盱眙县公安局于同日对其执行逮捕。现羁押于盱眙县看守所。辩护人王海燕，江苏法之衡律师事务所律师，系盱眙县法律援助中心指派。被告人赵德兰，女，1969年7月23日出生，汉族，小学文化，农民，住江苏省盱眙县。被告人赵德兰曾因赌博于2010年3月21日被盱眙县公安局罚款人民币五十元;于2019年1月28日被盱眙县公安局罚款人民币五百元；于2019年10月16日被盱眙县公安局行政拘留七日并处罚款人民币三千元。被告人赵德兰因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月19日被盱眙县公安局刑事拘留，同年7月17日被该局取保候审，2020年12月1日经本院决定，并由盱眙县公安局于同日对其执行逮捕。现羁押于淮安市看守所。辩护人张云霞，江苏衡胜律师事务所律师，系盱眙县法律援助中心指派。被告人赵金平，女，1970年8月3日出生，汉族，初中文化，农民，住江苏省盱眙县。被告人赵金平因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月10日被盱眙县公安局刑事拘留，同年7月17日被该局取保候审。现取保候审于其住所地。盱眙县人民检察院以盱检刑一刑诉（2020）358号起诉书指控被告人郁超超、朱建华、张应彬、刘正田、袁永祥、赵德兰、赵金平犯诈骗罪，于2020年10月16日向本院提起公诉并建议本院适用简易程序审理。本院受理后，发现本案不宜适用简易程序，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。盱眙县人民检察院指派检察官曹雷出庭支持公诉，被告人郁超超及其辩护人史进、被告人朱建华、张应彬、刘正田、赵金平、被告人袁永祥及其辩护人王海燕、被告人赵德兰及其辩护人张云霞均到庭参加诉讼。现已审理终结。盱眙县人民检察院指控，2020年5月24日晚，被告人郁超超、朱建华经事先预谋，通过诈赌（俗称杀猪）方式骗取被害人郭某财物。被告人朱建华联系被害人郭某到场“参赌”；被告人郁超超电话联系购买赌博作假工具并让被告人张应彬、刘正田继续找人“参赌”；让被告人刘正田准备诈赌场所。后被告人张应彬将郁超超购买的赌博工具带至诈赌场所又联系被告人赵德兰参赌；被告人刘正田又联系被告人袁永祥、赵金平“参赌”并在诈赌过程中使用赌博作假工具，后通过诈赌方式骗取被害人郭某人民币1.25万元。案发后，被告人郁超超、朱建华、张应彬、刘正田、袁永祥、赵德兰、赵金平如实供述上述事实。为证明上述指控，公诉人当庭宣读和出示了被告人郁超超、朱建华、张应彬、刘正田、袁永祥、赵德兰、赵金平的供述和辩解、被害人郭某的陈述、书证等证据。公诉机关据此认为，被告人郁超超、朱建华、张应彬、刘正田、袁永祥、赵德兰、赵金平以非法占有为目的，隐瞒真相骗取他人财物，数额较大，依法均应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人郁超超、朱建华、张应彬、刘正田、袁永祥、赵德兰、赵金平共同实施诈骗，系共同犯罪。被告人郁超超、朱建华、张应彬、刘正田在共同犯罪中，起主要作用，系主犯，依法均应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人袁永祥、赵德兰、赵金平在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人袁永祥系累犯，依法应当从重处罚。被告人郁超超、朱建华、张应彬、刘正田、袁永祥、赵德兰、赵金平归案后如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚。被告人郁超超、朱建华、张应彬、刘正田、袁永祥、赵德兰、赵金平自愿认罪认罚，均可以依法从宽处理。提请本院依法判处。被告人郁超超、朱建华、张应彬、刘正田、袁永祥、赵德兰、赵金平对起诉书指控的事实及罪名均不持异议。被告人郁超超的辩护人对指控的事实和罪名不持异议，提出被告人郁超超具有坦白、认罪认罚、赔偿及谅解和立功的情节，可从轻处罚并在公诉机关量刑建议以下量刑的意见。被告人袁永祥的辩护人对指控的事实和罪名不持异议，提出被告人袁永祥具有坦白、从犯、认罪认罚、谅解的情节，可从轻处罚并在公诉机关量刑建议以下量刑的意见。被告人赵德兰的辩护人对指控的事实和罪名不持异议，提出被告人赵德兰具有坦白、从犯、认罪认罚的情节，可从轻处罚并宣告缓刑的意见。经审理查明：2020年5月24日，被告人郁超超、朱建华预谋，通过诈赌（俗称杀猪）方式骗取被害人郭某财物。被告人郁超超先联系被告人张应彬、刘正田找人参赌（做托），再联系购买赌博作假工具并让他人转交被告人张应彬带至赌场，又让被告人刘正田准备诈赌场所。被告人朱建华联系被害人郭某并和郁超超一起到场“参赌”。被告人张应彬明知诈赌，后联系被告人赵德兰并带着赵德兰和被告人郁超超购买的作假工具，在刘正田接应下至诈赌场所。被告人刘正田明知诈赌，安排诈赌场所后又联系被告人袁永祥、赵金平“参赌”并在诈赌过程中使用作假工具。被告人袁永祥、赵德兰、赵金平明知诈赌，后到场做托。当晚通过诈赌方式骗取被害人郭某12500元人民币。案发后盱眙县公安局依法从被告人郁超超处扣押牌九40张，骰子2个，黑色眼镜1个，人民币1425元；从被告人刘正田处扣押OPPO手机及Vivo手机各一部，人民币1560元，黑色框眼镜一副，隐形眼镜一副，骰子13个，遥控器一个。另查明，被害人郭某于2020年8月5日收到郁超超家人代付赔偿款人民币二万元，对郁超超表示谅解；同年9月30日收到被告人袁永祥、赵德兰及张应彬退赔的违法所得后退还被告人郁超超家人，谅解袁永祥、赵德兰及张应彬；同年10月10日谅解朱建华。被告人郁超超检举宋某涉设赌诈骗暂未查实；检举旧铺街道某足疗涉及组织卖淫，辖区派出所暂未查实；检举董某军组织卖淫，派出所在举报前已掌握线索。上述事实，被告人郁超超、朱建华、张应彬、刘正田、袁永祥、赵德兰、赵金平当庭不持异议，且有被害人郭某的陈述，证人李某、张某的证言，受案登记表、立案决定书、发破案及抓获经过、常住人口基本信息表、前科查询、行政处罚决定书及刑事判决书等、扣押决定及扣押清单、通话记录查询、谅解书，扣押笔录、辨认笔录及照片、提取笔录、侦查实验笔录，检查截图、扣押照片、侦查实验视听资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人郁超超、朱建华、张应彬、刘正田、袁永祥、赵德兰、赵金平以非法占有为目的，隐瞒真相，诱骗他人参与赌博，在赌博过程中以作假的方式控制输赢结果，骗取他人钱财，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人郁超超、朱建华、张应彬、刘正田、袁永祥、赵德兰、赵金平共同实施诈骗，系共同犯罪。被告人郁超超、朱建华、张应彬、刘正田在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人袁永祥、赵德兰、赵金平在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人袁永祥曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人郁超超、朱建华、张应彬、刘正田、袁永祥、赵德兰、赵金平归案后如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚。被告人郁超超、朱建华、张应彬、刘正田、袁永祥、赵德兰、赵金平自愿认罪认罚，均可以依法从宽处理。被告人郁超超、张应彬、袁永祥、赵德兰赔偿被害人损失，取得谅解，可酌情从轻处罚。被告人朱建华取得谅解，可酌情从轻处罚。被告人郁超超、朱建华、张应彬、刘正田、袁永祥、赵德兰有前科或劣迹，均可酌情从重处罚。对辩护人提出的被告人郁超超、袁永祥、赵德兰具有坦白、认罪认罚、取得谅解情节，可从轻处罚的意见，经查属实，本院予以采信。对辩护人提出的被告人郁超超具有立功情节并可在公诉机关量刑建议以下量刑的意见，经查，被告人郁超超检举三起他人涉嫌犯罪的线索，其中一起公安机关在其检举前已掌握线索，另二起公安机关暂未查实。本院认为，被告人郁超超无立功情节，公诉机关量刑建议适当，对该点辩护意见，不予采纳。对辩护人提出的可在公诉机关量刑建议以下对被告人袁永祥量刑的意见，本院认为，公诉机关量刑建议适当，对该点辩护意见，不予采纳。对辩护人提出的可对被告人赵德兰宣告缓刑的意见，本院认为，被告人赵德兰在本次犯罪前有多次赌博劣迹，有再犯罪的危险，不符合缓刑条件，不予宣告缓刑。公诉机关指控被告人郁超超、朱建华、张应彬、刘正田、袁永祥、赵德兰、赵金平犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十三条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条以及《最高人民法院、最高人民检察院》第一条的规定，判决如下：一、被告人郁超超犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月10日起至2021年7月9日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）二、被告人朱建华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月10日起至2021年7月9日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）三、被告人张应彬犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月10日起至2021年5月9日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）四、被告人刘正田犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月10日起至2021年5月9日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）五、被告人袁永祥犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月1日起至2021年8月23日止。罚金已预缴。）六、被告人赵德兰犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千五百元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月1日起至2021年7月2日止。罚金已预缴。）七、被告人赵金平犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年；并处罚金人民币一千五百元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。)八、对扣押在案的牌九40张，骰子2个，黑色眼镜1个，黑色框眼镜一副，隐形眼镜一副，骰子13个，遥控器一个，予以没收；对扣押在案的被告人刘正田OPPO手机及Vivo手机各一部和人民币1560元，扣押在案的被告人郁超超人民币1425元由盱眙县公安局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王玉林审 判 员  刘丹丹人民陪审员  曹成千二〇二〇年十二月十八日书 记 员  陈 艳附相关法律规定：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《最高人民法院、最高人民检察院》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。