广西壮族自治区全州县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0324刑初243号 公诉机关广西壮族自治区全州县人民检察院。 被告人阳涛，男，1989年9月15日出生于广西兴安县，汉族，高中文化，务工人员，捕前住兴安县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月13日被全州县公安局刑事拘留，同年7月21日被逮捕。现羁押于全州县看守所。 辩护人唐桂荣，广西齐兴律师事务所律师。 被告人廖淳华，男，1982年10月13日出生于广西兴安县，瑶族，初中文化，个体，户籍所在地：兴安县，捕前租住贺州市八步区。因犯非法买卖枪支罪，于2012年10月26日被桂林市象山区人民法院判处有期徒刑二年六个月，缓刑四年。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月13日被全州县公安局刑事拘留，同年7月21日被逮捕。现羁押于全州县看守所。 被告人蒋林利（曾用名蒋迎欢），女，1987年6月6日出生于广西兴安县，汉族，初中文化，农民，捕前住兴安县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月29日被全州县公安局刑事拘留，同年7月21日被逮捕。现羁押于全州县看守所。 被告人李玉香（曾用名李玉花），女，1985年7月5日出生于广西兴安县，汉族，初中文化，农民，捕前住兴安县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月13日被全州县公安局刑事拘留，同年7月21日被逮捕。现羁押于全州县看守所。 辩护人周宝仁，广西千里目律师事务所律师。 被告人秦娟，女，1987年4月10日出生于广西兴安县，汉族，中专文化，广西移动公司兴安分公司职员，户籍所在地：兴安县，捕前住兴安县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月13日被全州县公安局刑事拘留，同年7月21日被逮捕。现羁押于全州县看守所。 辩护人龙兴友，广西磊诚律师事务所律师。 被告人阳涛、廖淳华、蒋林利、李玉香、秦娟犯帮助信息网络犯罪活动罪一案，桂林市中级人民法院指定全州县人民法院管辖审理。全州县人民检察院于2020年11月20日以全检刑诉（2020）223号起诉书指控被告人阳涛、廖淳华、蒋林利、李玉香、秦娟犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院于同月26日受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。全州县人民检察院指派检察员唐军出庭支持公诉，被告人阳涛、廖淳华、蒋林利、李玉香、秦娟及辩护人唐桂荣、周宝仁、龙兴友到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2019年12月份，刘某、张某（均另案处理）、王某（在逃）为获取非法利益，商量搭建“亿万家”平台为非法赌博网站洗钱并收取佣金。其中刘某负责联系需要洗钱的赌博网站，王某负责推广“亿万家”平台并管理、发展代理、码商，张某负责联系搭建网站的技术员和管理客服。后张某联系上胡某、陈某（均另案处理），并在陈某的帮助下，于2020年1月份将“亿万家”平台搭建完成并投入使用。“亿万家”平台投入运营后，采取类似传销的方式在其平台上开放用户注册，发展各级代理，平台各级代理总计收取洗钱流水的1.2%作为佣金。 2020年4月至6月期间，“亿万家”平台一级代理欧某（另案处理)通过该平台发展了被告人阳涛及唐某（被取保侯审）等人作二级代理，被告人阳涛又发展了被告人蒋林利等人；“亿万家”平台一级代理“星少”（未查获）通过“亿万家”平台发展了二级代理“小龙虾”（未查获）等人，“小龙虾”发展了罗某、宾某（均被取保侯审)等人，罗某、宾某又发展了被告人廖淳华、李玉香、秦娟以及崔某、张某1（均被取保侯审）等人。在“亿万家”平台，被告人阳涛、廖淳华、蒋林利、李玉香、秦娟为获取非法利益，为非法赌博网站洗钱提供帮助，支付结算金额分别为1399936.01元、234964.11元、768220元、391436.54元、291649.1元。个人非法获利分别为13000元、2000元、3000元、3600元、3000元。 2020年6月12日，被告人阳涛、廖淳华、李玉香、秦娟被公安机关抓获归案，同月28日，被告人蒋林利被公安机关抓获归案。 公诉机关认为，被告人阳涛、廖淳华、蒋林利、李玉香、秦娟明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供支付结算等帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。五名被告人自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。故建议分别判处五名被告人有期徒刑八个月至十一个月、六个月至九个月、六个月至九个月、六个月至八个月、六个月至八个月，并处罚金。公诉机关提供了五名被告人的户籍证明、抓获经过、平台数据及支付宝流水等书证，证人证言，五名被告人及同案人的供述，辨认及检查笔录等证据证实。 五名被告人对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人唐桂荣对公诉机关指控被告人阳涛的犯罪事实、罪名无异议。另辩护称：被告人阳涛系“亿万家”平台的二级代理，所起作用较少，应属从犯；其归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚；其父亲系低保户，积极代被告人退缴赃款和愿意交纳罚金；对被告人在封号之前转账的行为，不应认定为犯罪行为。因此建议判处被告人有期徒刑七个月并适用缓刑。 辩护人周宝仁对公诉机关指控被告人李玉香的犯罪事实、罪名无异议。另辩护称：被告人李玉香的犯罪作用较少，系从犯；其有坦白和自愿认罪的量刑情节，应分别减少基准刑；其家有父母需要照顾，爱人有病，小孩上学。因此建议对其从轻处罚。 辩护人龙兴友对公诉机关指控被告人秦娟的犯罪事实、罪名无异议；另辩护称：被告人系经他人介绍才参与犯罪，系偶犯；其归案后坦白犯罪事实；其家有小孩需要照顾。因此建议对被告人从轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人阳涛、李玉香家人分别于2020年11月20日、26日将非法获利款13000元、3600元交至全州县人民检察院；同年12月11日、15日，被告人廖淳华、蒋林利、秦娟的家人分别将三人的非法获利款2000元、3000元、3000元交至本院。 对各辩护人的辩护意见，本院综合评判如下： 1.关于对被告人阳涛、李玉香是否认定为从犯的辩护意见。经庭审查证，五名被告人经人介绍“亿万家”平台后，均积极参与转账以获取非法利益，均系积极参加者，不宜区分主、从犯，可根据在本案中的作用在量刑时予以区别。故辩护人唐桂荣、周宝仁分别辩称被告人阳涛、李玉香系从犯的辩护意见不予采纳。 2.关于辩护人周宝仁辩称被告人李玉香有坦白和自愿认罪认罚的量刑情节，应分别减少基准刑。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》第九条第二款的规定，被告人具有自首、坦白情节，同时认罪认罚的，应当在法定刑幅度内给予相对更大的从宽幅度，对认罪认罚与自首、坦白不作重复评价。故对辩护人周宝仁的辩护意见不予采纳。 3.关于辩护人唐桂荣、周宝仁、龙兴友分别提出被告人阳涛、李玉香、秦娟的家庭情况的辩护意见。各被告人的家庭情况不属于量刑情节，因此在本案中不作评判。 4.关于辩护人唐桂荣辩护称对被告人阳涛在封号之前转账的行为，不应认定为犯罪行为。经庭审查证，被告人阳涛明知在网络上为非法赌博的人进行转账是违法犯罪行为，其为了获取非法利益仍积极参与，对其在封号之前转账的行为应认定为犯罪行为。因此辩护人的辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人阳涛、廖淳华、蒋林利、李玉香、秦娟明知他人利用信息网络实施赌博犯罪，仍为其提供支付结算等帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人廖淳华有犯罪前科，在量刑时可酌情从重处罚；五名被告人归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚；五名被告人积极退赃和缴纳罚金，在量刑时可酌情从轻处罚。故辩护人唐桂荣、周宝仁、龙兴友建议对被告人阳涛、李玉香、秦娟从轻处罚的辩护意见予以采纳，但辩护人唐桂荣建议对被告人阳涛判处有期徒刑七个月并适用缓刑的辩护意见与本案事实和法律规定不符，依法不予采纳。公诉机关对五名被告人的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第五十二条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人阳涛犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万三千元（刑期自2020年6月13日起至2021年3月12日止）。 二、被告人廖淳华犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元（刑期自2020年6月13日起至2021年2月12日止）。 三、被告人蒋林利犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元（刑期自2020年6月29日起至2021年2月28日止）。 四、被告人李玉香犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币四千元（刑期自2020年6月13日起至2021年1月12日止）。 五、被告人秦娟犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元（刑期自2020年6月13日起至2021年1月12日止）。 （上列五名被告人的刑期均自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金均已缴纳）。 六、被告人阳涛、廖淳华、蒋林利、李玉香、秦娟的违法所得人民币一万三千元、二千元、三千元、三千六百元、三千元，予以没收，上缴国库（均已缴纳，其中被告人阳涛、李玉香所交款，由全州县人民检察院负责上缴）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审判员  刘锦云 二〇二〇年十二月十四日 书记员  周桂花 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。