四川省内江市市中区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1002刑初320号 公诉机关内江市市中区人民检察院。 被告人王俊南，男，1999年8月24日出生，汉族，高中文化，户籍所在地内江市市中区，户籍住址内江市市中区，现住内江市市中区。因赌博于2019年11月7日被内江市公安局市中区分局行政罚款500元。因本案，于2020年8月12日被挡获，次日被刑事拘留，同年9月18日被逮捕，现羁押于内江市看守所。 辩护人李思东，四川融众律师事务所律师。 内江市市中区人民检察院以内市区检二部刑诉[2020]109号起诉书指控被告人王俊南犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月22日向本院提起公诉。本院适用简易程序，实行独任审判，依法公开开庭进行了审理。内江市市中区人民检察院指派检察员兰东梅出庭支持公诉，被告人王俊南及其辩护人李思东到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 内江市市中区人民检察院指控，2019年11月至2020年8月期间，被告人王俊南在明知办理的手机号卡可能被用于信息网络犯罪活动的情况下，以个人实名信息并通过安排邓某1（另案处理）、郭某1（另案处理）、牟某1（另案处理）、焦某1（另案处理）等人分别以各自实名信息在内江市市中区辖区内的移动、联通、电信三大运营商网点办理大量手机号卡，同时通过微信、QQ等社交软件以低价从广东、福建、海南、安徽等地的朱某1（另案处理）等人处购进手机号卡2141张，并以高价转卖至云南、海南等地的方式，非法获利10万余元。现查明，被告人王俊南通过上述方式办理及买卖的手机号卡在广东、云南、福建等地共引起电信诈骗案发17起，涉案金额356456元。其中： 1.2020年6月4日，广东省中山市发生一起电信诈骗案，受害人罗某1以偿还网贷为由被骗取14000元，涉案电话号码187XX****，机主王俊南。广东省中山市公安局于2020年6月5日决定对罗某1被诈骗案立案侦查。 2.2020年6月27日，云南省普洱市墨江哈尼族自治县墨江县某某镇发生一起电信诈骗案，受害人李某2以注销58同城账户为由被骗取36000元，涉案电话号码173XX****，机主张某2。云南省普洱市墨江哈尼族自治县公安局于2020年6月28日决定对李某2被诈骗案立案侦查。 3.2019年12月21日，福建省宁德市屏南县古峰镇发生一起电信诈骗案，受害人黄某1以偿还贷款为由被骗取15339元，涉案电话号码133XX****，机主邓某1。福建省宁德市屏南县公安局于2019年12月21日决定对黄某1被诈骗案立案侦查。 4.2020年6月28日，云南省昆明市五华区发生一起电信诈骗案，受害人张某3以个人信息被他人冒用进行借贷，需注销借贷信息为由被骗取5000元，涉案电话号码173XX****，机主张某2。云南省昆明市公安局于2020年6月20日决定对张某3被诈骗案立案侦查。 5.2020年5月4日，浙江省玉环市玉城街道发生一起电信诈骗案，受害人董某1以注销校园贷款账户为由被骗取3300元，涉案电话号码131XX****，机主牟某1。浙江省玉环市公安局于2020年5月5日决定对董某1被诈骗案立案侦查。 6.2020年6月22日，海南省海口市美兰区发生一起电信诈骗案，受害人潘某1以占用教育额度为由被骗取20100元，涉案电话号码158XX****，由王俊南通过朱某1购买后卖出。海南省海口市公安局美兰分局于2020年6月22日决定对潘某1被诈骗案立案侦查。 7．2020年6月24日，陕西省定边县王盘乡发生一起电信诈骗案，受害人武某1以注销贷款账户为由被骗取6100元，涉案电话号码178XX****，由王俊南通过朱某1购买后卖出。陕西省定边县公安局于2020年6月28日决定对武某1被诈骗（电信网络）案立案侦查 8.2020年6月19日，上海市浦东新区彩云路发生一起电信诈骗案，受害人盛某1以注销校园贷款账户为由被骗取47000元，涉案电话号码151XX****，由王俊南通过朱某1购买后卖出。上海市公安局浦东分局于2020年7月16日决定对盛某1被骗案立案侦查。 9.2020年8月8日，山东省承德市双桥区发生一起电信诈骗案，受害人关某1以注销校园贷款账户为由被骗取10000元，涉案电话号码159XX****，由王俊南通过朱某1购买后卖出。山东省承德市公安局双桥分局于2020年8月8日决定对关某1被电信诈骗案立案侦查。 10.2020年6月26日，江西省上饶市广信区发生一起电信诈骗案，受害人方某1以消除校园贷款为由被骗取51979元，涉案电话号码172XX****，由王俊南通过朱某1购买后卖出。江西省上饶市广信区公安局于2020年6月29日决定对方某1被诈骗案立案侦查。 11.2020年6月13日，云南省大理白族自治州宾川县金牛镇发生一起电信诈骗案，受害人李某2以清理助学贷款为由被骗取16000元，涉案电话号码134XX****，由王俊南通过朱某1购买后卖出。云南省大理白族自治州宾川县公安局于2020年6月14日决定对李某2被诈骗案立案侦查。 12.2020年6月19日，山西省晋中市太谷县发生一起电信诈骗案，受害人韩某1以注销学生贷款为由被骗取13814元，涉案电话号码158XX****，由王俊南通过朱某1购买后卖出。山西省晋中市太谷县公安局于2020年6月20日决定对韩某1被电信诈骗案立案侦查。 13.2020年6月20日，江苏省苏州市吴中区金庭镇发生一起电信诈骗案，受害人徐某1以取消美团教育额度为由被骗取7000元，涉案电话号码158XX****，由王俊南通过朱某1购买后卖出。江苏省苏州市公安局度假区分局于2020年6月20日决定对徐某1被诈骗案立案侦查。 14.2020年6月22日，广西省南宁市兴宁区昆仑大道发生一起电信诈骗案，受害人何某1以注销58同城助学贷款为由被骗取23000元，涉案电话号码134XXXX75、153XXXX72、188XX****，均由王俊南通过朱某1购买后卖出。广西南宁市公安局兴宁分局于2020年6月23日决定对何某1被网络诈骗案立案侦查。 15.2020年6月20日，福建省厦门市海沧区新垵村发生一起电信诈骗案，受害人李某4以注销美团学生贷款账户为由被骗取15543元，涉案电话号码158XX****，由王俊南通过朱某1购买后卖出。福建省厦门市公安局海沧分局于2020年6月21日决定对李某4诈骗案立案侦查。 16.2020年6月23日，浙江省台州市黄岩区头陀镇发生一起电信诈骗案，受害人朱某2以注销360借条平台账户为由被骗取62581元，涉案电话号码172XX****，由王俊南通过朱某1购买后卖出。浙江省台州市公安局黄岩分局于2020年6月23日决定对朱某2被诈骗案立案侦查。 17.2020年6月1日，山西省延安市子长县寺湾乡发生一起电信诈骗案，受害人张某5以取消360助学贷款为由被骗取9700元，涉案电话号码为158XX****，由王俊南通过朱某1购买后卖出。山西省延安市子长县公安局于2020年6月1日决定对张某5被电信诈骗案立案侦查。 2020年8月12日12时许，公安机关在内江市市中区将被告人王俊南抓获归案。案发后，被告人王俊南退缴赃款39000元。 公诉机关认为，被告人王俊南明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供通讯传输技术支持，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。王俊南到案后能如实供述自己的犯罪事实且自愿认罪认罚，建议判处王俊南有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金人民币三万元。 被告人王俊南对公诉机关指控其犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实、罪名及量刑建议均没有异议，且自愿签署了认罪认罚具结书,请求法庭对其适用缓刑。 被告人王俊南的辩护人提出：公诉机关提出的量刑建议过重。王俊南有自首情节。王俊南犯罪情节轻微，到案后如实供述其全部犯罪事实，退赃3.9万元，系初犯、偶犯，对其宣告缓刑对其所在地没有重大不良影响，王俊南符合缓刑适用条件，应对其适用缓刑。 经审理查明的事实与公诉机关指控的事实基本一致。另查明，公安机关挡获王俊南后，从王俊南处查获并扣押作案工具华硕笔记本电脑一台、台式电脑主机一台、黑色苹果手机一部、黑色OPPO手机一部，手机卡一百余张。 上述事实，被告人王俊南在开庭审理时无异议，且有被告人的供述，证人张某2、李某5、邓某1、郭某1、牟某1、焦某1、朱某1的证言，公安机关受案登记表、立案决定书、挡获经过、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、提取笔录、辨认笔录及照片、指认作案工具照片、情况说明，开卡信息、QQ群照片截图、购买手机卡明细统计表、收售手机卡QQ群照片截图、微信收款记录截图、支付宝转账记录、报案材料、微信名片截图、线索举报、手机和电脑内的电子数据材料、行政处罚决定书、朱某1案卷相关材料，内江市市中区白马镇武装部出具的情况说明，由辩护人见证被告人签署的《认罪认罚具结书》，被告人户籍信息等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人王俊南明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供通讯传输技术支持，情节严重，其行为已触犯刑法，构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控罪名成立。王俊南到案后能如实供述其罪行，依法可以从轻处罚；其自愿认罪认罚，可以依法从宽处理；其系初犯，在案发后退赃3.9万元，王俊南在新冠疫情期间，作为民兵积极在一线抗疫，酌情从轻处罚。对辩护人提出的上述从轻处罚意见，本院予以采纳。关于辩护人提出王俊南有自首情节的意见，因王俊南系被挡获归案，并非自动到案，不符合自首构成条件。对辩护人的该项意见，本院不予采纳。王俊南的犯罪行为不属于情节较轻的情形，不符合缓刑适用条件，不宜适用缓刑。对王俊南及其辩护人提出的缓刑意见，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。对王俊南的非法获利10万元依法应当予以追缴。对公安机关从王俊南处扣押的犯罪工具，依法应当予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七之二第一款、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人王俊南犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月12日起至2021年8月11日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 二、对王俊南退缴的非法获利39000元依法予以追缴，继续追缴王俊南非法获利余款61000元。 三、对公安机关从被告人王俊南处扣押的犯罪工具由扣押机关依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省内江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  曾浪花 二〇二〇年十二月三十日 书记员  史桂红 附：一、《中华人民共和国刑法》与本案相关条文节选 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》与本案相关条款 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。