山东省沂南县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1321刑初555号 公诉机关山东省沂南县人民检察院。 被告人谢汉林，男，1960年5月20日出生于山东省沂南县，汉族，初中文化，住沂南县。2007年12月至2018年1月。2020年6月30日，因涉嫌非法转让、倒卖土地使用权罪被沂南县公安局刑事拘留，同年8月6日被逮捕。现羁押于沂南县看守所。 辩护人祝宝伦，山东同力兴国律师事务所律师。 被告人谢高林，男，1963年4月16日出生于山东省沂南县，汉族，高中文化，住沂南县。2004年9月至2010年4月，2010年4月至2014年12月。2020年6月30日，因涉嫌非法转让、倒卖土地使用权罪被沂南县公安局刑事拘留。同年8月6日被逮捕。现羁押于沂南县看守所。 辩护人于建宏，山东阳都律师事务所律师。 被告人王士凡，男，1978年3月27日出生于山东省沂南县，汉族，群众，小学文化，住沂南县。2020年6月30日，因涉嫌非法转让、倒卖土地使用权罪被沂南县公安局刑事拘留。同年8月6日被逮捕。现羁押于沂南县看守所。 辩护人陈绪仓，山东阳都律师事务所律师。 被告人刘体元，男，1972年8月28日出生于山东省沂南县，汉族，群众，小学文化，住沂南县。2020年6月30日，因涉嫌非法转让、倒卖土地使用权罪被沂南县公安局刑事拘留，同年7月2日被取保候审。 被告人刘伟元，男，1976年6月14日出生于山东省沂南县，汉族，群众，中专文化，住沂南县。2007年11月。2010年5月，。2014年11月，。2019年11月被沂南县纪委开除党籍。2019年12月27日，因犯非法转让土地使用权罪，被沂南县人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币4万元。2020年7月7日，因涉嫌非法转让、倒卖土地使用权罪被沂南县公安局刑事拘留，同年7月8日被取保候审。 辩护人汪玲，山东同力兴国律师事务所律师。 被告人王德青，男，1964年3月27日出生于山东省沂南县，汉族，高中文化，农民，群众，山东省沂南县人，住沂南县。2020年7月14日因涉嫌敲诈勒索罪被沂南县公安局刑事拘留，同年7月15日被取保候审。 被告人王德海，男，1974年7月18日出生于山东省沂南县，汉族，高中文化，户籍地山东省沂南县，现住沂南县。2015年12月1日，因犯非法经营罪被沂南县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金30000元。2020年7月14日因涉嫌敲诈勒索罪被沂南县公安局刑事拘留，同年7月15日被取保候审。 被告人吕慎学，男，1968年4月9日出生于山东省沂南县，汉族，初中文化，农民，群众，住沂南县。2020年7月14日，因涉嫌敲诈勒索罪被沂南县公安局刑事拘留，同年8月6日被取保候审。 山东省沂南县人民检察院以沂南检二部刑诉［2020］244号起诉书指控被告人谢汉林、谢高林、王士凡、刘体元、刘伟元犯非法转让、倒卖土地使用权罪、被告人王德青、王德海、吕慎学犯敲诈勒索罪于2020年10月29日向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，于2020年11月18日公开开庭进行了审理，沂南县人民检察院指派检察员张京明、杨朝霞出庭支持公诉，被告人谢汉林及其辩护人祝宝伦、被告人谢高林及其辩护人于建宏、被告人王士凡及辩护人陈绪仓、被告人刘体元、被告人刘伟元及其辩护人汪玲，被告人王德青、王德海、吕慎学均到庭参加诉讼。现已审理终结。 山东省沂南县人民检察院指控：一、非法转让、倒卖土地使用权罪 2013年8月，被告人谢汉林担任沂南县砖埠镇桃源村原党支部书记、被告人谢高林担任原党支部委员兼出纳员期间，伙同被告人王士凡，经被告人刘体元、刘伟元介绍、撮合，以牟利为目的，违反土地管理法规，在未经主管部门批准、未履行合法手续的情况下，先从村民手中流转出土地，再与临沂市兰山区白沙埠镇西安静村村民委员会和邵双湖村村民委员会分别签订《荒山承包经营权转包合同》，合同约定将位于××镇××村××共计64亩土地承包给西安静村和邵双湖村，其中西安静村和邵双湖村各承包32亩，承包期50年，承包费3.8万元／亩，承包费共计243.2万元。而实际按承包土地60亩，承包期50年，承包费2.6万元／亩计算，承包费共计156万元，并约定将承包费差价87.2万元返还至被告人刘体元的账户。 2013年8月27日，临沂市兰山区白沙埠镇西安静村和邵双湖村共将243.2万元承包费存入被告人王士凡的银行账户，被告人王士凡收到后按事先约定将87.2万元承包费差价款转入被告人刘体元的银行账户；支付村民土地流转费77.72万元；支付村集体土地承包费50.5万元；剩余27.78万元被被告人王士凡占为己有。被告人刘体元在收到87.2万元后，给付临沂市兰山区白沙埠镇西安静村原党支部书记朱某1好处费、支付修路工程款及其他支出外，被告人刘体元、刘伟元各分得8万元，共计16万元。2020年7月2日，被告人刘体元主动缴纳违法所得8万元，同年7月8日，被告人刘伟元主动缴纳违法所得8万元。 经勘测，实际转让、倒卖基本农田31810平方米(47.76亩)，一般耕地608平方米(0.91亩)。 二、敲诈勒索罪 2013年10月份，被告人王德青、王德海、吕慎学、王德志(已死亡)等人获悉谢汉林、谢高林、王士凡等人将本村土地倒卖给外村做墓地一事后，为谋取非法利益，以到有关部门上访相威胁，向谢汉林、谢高林等人敲诈20万元后分赃(已追回)。 公诉机关提供了书证、证人证言、被告人的供述和辩解等证据，认为应当以非法转让、倒卖土地使用权罪追究被告人谢汉林、谢高林、王士凡、刘体元、刘伟元的刑事责任，以敲诈勒索罪追究被告人王德青、王德海、吕慎学的刑事责任。 被告人谢汉林对指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。 辩护人的辩护意见：1、被告人谢汉林参与倒卖土地使用权的目的系增加村集体收入，没有从中牟利。2、被告人谢汉林倒卖土地后仅仅修建了几座坟地，其他均未改变原状，没有造成严重损害后果。3、被告人谢汉林参与实施的犯罪行为较少，仅对土地转让起到辅助性作用，系从犯。4、被告人谢汉林自愿认罪认罚，认罪态度好，构成坦白，无犯罪前科，系初犯、偶犯。综上请求对被告人谢汉林从轻处罚。 被告人谢高林对指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。 辩护人的辩护意见：1、被告人谢高林构成自首，在犯罪中所起作用较小，主观恶性较小。2、被告人谢高林自愿认罪认罚，认罪态度好；系初犯、偶犯，愿意缴纳罚金。3、被告人谢高林在犯罪中没有获取非法所得。综上请求对被告人谢高林从轻处罚并适用缓刑。 被告人王士凡对指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。 辩护人的辩护意见：1、被告人王士凡系接受本村领导指使下从事犯罪行为，在共同犯罪中所起作用相对较小，系从犯。2、被告人王士凡系初犯、偶犯，构成自首。3、被告人王士凡自愿认罪认罚，认罪态度好，愿意缴纳罚金。综上请求对被告人王士凡从轻处罚并适用缓刑。 被告人刘体元对指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。 被告人刘伟元对指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。 辩护人的辩护意见：1、本案系刘体元主动联系刘伟元后，刘伟元为刘体元介绍王士凡，刘伟元并没有参与协商、协议签订、转让款收取及分配，在整个案件中仅起到介绍作用，系从犯。2、被告人刘伟元已退赃。3、被告人刘伟元自愿认罪认罚，认罪态度较好，构成坦白，愿意缴纳罚金。综上请求对被告人刘伟元从轻处罚。 被告人王德青对指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。 被告人王德海对指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。 被告人吕慎学对指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。 经审理查明，被告人谢汉林、谢高林、王士凡、刘体元、刘伟元犯非法转让土地使用权罪、被告人王德青、王德海、吕慎学犯敲诈勒索罪，具体犯罪事实如下： （一）非法转让土地使用权罪 2013年8月，被告人谢汉林担任沂南县砖埠镇桃源村原党支部书记、被告人谢高林担任原党支部委员兼出纳员期间，伙同被告人王士凡，经被告人刘体元、刘伟元介绍、撮合，以牟利为目的，违反土地管理法规，在未经主管部门批准、未履行合法手续的情况下，先由被告人王士凡从村民手中流转出土地后再与临沂市兰山区白沙埠镇西安静村村民委员会和邵双湖村村民委员会分别签订《荒山承包经营权转包合同》，合同约定将位于沂南县××镇××村××共计64亩土地承包给西安静村和邵双湖村，其中西安静村和邵双湖村各承包32亩，承包期50年，承包费3.8万元／亩，承包费共计243.2万元。而临沂市兰山区白沙埠镇西安静村村民委员会和邵双湖村村民委员会实际系按照承包土地60亩，承包期50年，承包费2.6万元／亩计算，支付被告人王士凡承包费共计156万元。签订合同的双方另行约定将上述合同约定与实际支付承包费间的87.2万元差价返还至被告人刘体元的账户。 2013年8月27日，临沂市兰山区白沙埠镇西安静村和邵双湖村共将243.2万元承包费存入被告人王士凡的银行账户，被告人王士凡收到后按事先约定将87.2万元承包费差价款转入被告人刘体元的银行账户。被告人王士凡将实际收到的156万元承包费支付村民土地流转费77.72万元、村集体土地承包费50.5万元等；剩余27.78万元被被告人王士凡占为己有。被告人刘体元在收到87.2万元后，给付临沂市兰山区白沙埠镇西安静村原党支部书记朱某1好处费、支付修路工程款及其他支出外，被告人刘体元、刘伟元各分得8万元，共计16万元。 经勘测，实际转让、倒卖基本农田31810平方米(47.76亩)，一般耕地608平方米(0.91亩)。 2020年7月2日，被告人刘体元向公安机关缴纳违法所得8万元，同年7月8日，被告人刘伟元向公安机关缴纳违法所得8万元。 另查明，被告人谢汉林、谢高林、王士凡、刘体元、刘伟元均自愿认罪认罚，公诉机关量刑建议为判处被告人谢汉林、谢高林、刘体元有期徒刑三年，并处罚金，视罚金缴纳情况决定是否适用缓刑；判处被告人王士凡有期徒刑三年，并处罚金，视退赃和罚金缴纳情况决定是否适用缓刑；建议判处被告人刘伟元有期徒刑二年至三年，并处罚金。 上述犯罪事实被告人谢汉林、谢高林、王士凡、刘体元、刘伟元均无异议，且有经过庭审举证、质证的下列证据证实。 书证干部履历表、党支部成员换届选举任职批复、任职情况说明、土地转让合同、补充协议、村两委会议记录、砖埠镇人民政府说明、砖埠镇桃源村村民委员会说明、转账凭证、统一收款票据、记账凭证、银行卡交易明细、银行流水、承包费明细、资金流向情况分析、周旺庄流转土地承包费发放明细统计、沂南县土地利用总体规划图、勘测定界图和说明、退款笔录、收款收据、移送函、党员信息、说明，证人朱某1、邵某、丁某、李某1、朱某2、王某1、吕某1、王某2、王某3、李某2、王某4、谢某1、谢某2、王某5、谢某3、王某6、谢某4、谢某5、谢某6、任某、吕某2、孙某、李某3、王某7、曹某、苏某、谢某7。被告人谢汉林、谢高林、王士凡、刘体元、刘伟元的供述等，足以认定。 (二)敲诈勒索罪 2013年10月，被告人王德青、王德海、吕慎学、王德志(已死亡)等人得知谢汉林、谢高林、王士凡等人将本村土地倒卖给外村做墓地一事后，为谋取非法利益，以到有关部门上访相威胁，向谢汉林、谢高林等人敲诈村集体20万元后分赃。案发后，被敲诈的赃款20万元已被追回。 另查明，被告人王德青、王德海、吕慎学均自愿认罪认罚，公诉机关建议判处被告人王德青、王德海、吕慎学有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金。 上述犯罪事实被告人王德青、王德海、吕慎学均无异议，且有经过庭审举证、质证的下列证据证实。 书证扣押决定书、扣押清单、刑事判决书，被害人谢汉林、谢高林、王士凡的陈述，同案犯王德志的供述，被告人王德青、王德海、吕慎学的供述，要求说明不立案理由说明书、移送函、立案决定书、立案通知书、发破案经过、抓获经过、人口信息查询、认罪认罚具结书、量刑建议书等，足以认定。 本院认为，被告人谢汉林、谢高林、王士凡、刘体元、刘伟元以牟利为目的，违反土地管理法规，非法转让、倒卖土地使用权，情节特别严重，其行为扰乱市场秩序，构成非法转让土地使用权罪；被告人王德青、王德海、吕慎学以上访威胁等手段勒索他人财物，数额巨大，构成敲诈勒索罪。公诉机关指控罪名均成立，应依法予以惩处。被告人刘伟元系在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他犯罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。各被告人均自愿认罪认罚，依法可酌情从轻处罚。被告人王德海有犯罪前科，量刑时予以考量。公诉机关建议适当，本院予以采纳。 关于辩护人提出被告人谢汉林、谢高林、王士凡、刘伟元在共同犯罪中所起作用较小、系从犯的辩护意见，经审理认为，根据证人证言、被告人供述等在案证据，能够证实被告人谢汉林、谢高林案发前分别为沂南县砖埠镇桃源村党支部书记、支部委员兼出纳员，在非法转让、倒卖土地使用权犯罪过程中，被告人谢汉林、谢高林积极参与实施犯罪活动、伪造村两委会会议记录并盖章；被告人王士凡具体协调农户，以自己名义与村委会签订承包转让合同后再进行非法转让且从中非法牟利；被告人刘伟元从中积极联系、撮合，予以牟利，被告人谢汉林、谢高林、王士凡、刘伟元在共同犯罪中所起作用较大，不应认定为从犯。故辩护人的上述辩护意见，与查明的事实及法律规定不符，本院不予采纳。 关于辩护人提出被告人谢高林、王士凡构成自首的辩护意见，经审理认为，根据发破案经过、抓获经过等在案证据，能够证实侦查机关已掌握被告人的犯罪事实，立案侦查后将各被告人抓获到案，该情节不符合自首的法律规定。故辩护人的上述辩护意见，与查明的事实及法律规定不符，本院亦不予采纳。辩护人关于被告人谢汉林、谢高林自愿认罪认罚、系初犯、偶犯、构成坦白、愿意缴纳罚金的辩护意见，与查明的事实及法律规定相符，本院予以采纳；其他辩护意见，本院不予采纳。 综合评价各被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害性程度，依法对各被告人从轻处罚并对被告人谢汉林、谢高林、王士凡、刘体元、王德青、王德海、吕慎学适用缓刑。被告人谢汉林、谢高林、王士凡、刘体元、王德青、王德海、吕慎学应到居住地司法局接受社区矫正，在此期间，应当遵守法律、法规，服从司法行政机关的监督和管理，积极参加公益劳动，做一名有益于社会的公民。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十八条、第二百七十四条、第二十五条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十七条之规定，判决如下： 一、撤销山东省沂南县人民法院（2019）鲁1321刑初660号刑事判决书“被告人刘伟元犯非法转让土地使用权罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金四万元”的缓刑部分；被告人刘伟元犯非法转让土地使用权罪，判处有期徒刑三年，并处罚金80000元，与前罪有期徒刑一年六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，罚金120000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金已缴纳。） 二、被告人谢汉林犯非法转让土地使用权罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币80000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 三、被告人谢高林犯非法转让土地使用权罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币80000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 四、被告人王士凡犯非法转让土地使用权罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币80000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 五、被告人刘体元犯非法转让土地使用权罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币80000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 六、被告人王德海犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币50000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 七、被告人王德青犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 八、被告人吕慎学犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 九、依法追缴被告人王士凡的违法所得27.78万元、被告人刘体元违法所得8万元（款在公安机关）、被告人刘伟元违法所得8万元（款在公安机关）上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省临沂市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  夏立军 人民陪审员  高雪梅 人民陪审员  孔庆田 二〇二〇年十二月十六日 法官 助理  张天翼 书 记 员  薛晶晶