翁牛特旗人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）内0426刑初342号 公诉机关内蒙古自治区翁牛特旗人民检察院。 被告人邹某，男，1996年6月6日出生于内蒙古自治区赤峰市，汉族，高中文化，无业，住内蒙古自治区赤峰市。2020年6月28日因犯危险驾驶罪被赤峰市松山区人民法院判处拘役一个月，并处罚金人民币四千元（未执行）。2020年6月30日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被翁牛特旗公安局刑事拘留；2020年7月13日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪经翁牛特旗人民检察院批准逮捕，同日被翁牛特旗公安局执行逮捕。现羁押于翁牛特旗看守所。 辩护人彭广利，内蒙古紫城律师事务所律师。 被告人郭某，男，1990年5月1日出生于河南省安阳市，汉族，小学文化，无业，住河南省安阳市。无前科。2020年7月6日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被翁牛特旗公安局刑事拘留；2020年8月10日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪经翁牛特旗人民检察院批准逮捕，2020年8月11日被翁牛特旗公安局执行逮捕。现羁押于翁牛特旗看守所。 指定辩护人郭益恺，内蒙古紫城律师事务所律师。 被告人周某，男，1992年7月21日出生于内蒙古自治区赤峰市，汉族，初中文化，无业，住内蒙古自治区赤峰市。2020年2月20日因帮助赌资结算被翁牛特旗公安局行政拘留五日。2020年10月26日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被翁牛特旗公安局刑事拘留；2020年11月5日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被翁牛特旗公安局取保候审；2020年12月1日因犯帮助信息网络犯罪活动罪被本院取保候审。 指定辩护人张勇，内蒙古恒伟律师事务所律师。 翁牛特旗人民检察院以翁检一部刑诉〔2020〕Z373号起诉书指控被告人邹某、郭某、周某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月27日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。翁牛特旗人民检察院指派检察官张志强、检察官助理那存白音出庭支持公诉，被告人邹某及其辩护人彭广利、被告人郭某及其指定辩护人郭益恺、被告人周某及其指定辩护人张勇到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 翁牛特旗人民检察院指控，2020年4月份期间，被告人邹某在翁牛特旗发展被告人周某作为下线办理收售通讯卡牟利，被告人周某自己找自己亲属共计办理了通讯卡20张出售给被告人邹某，被告人邹某将从被告人周某处及田立川（另案处理）处收购的通讯卡交由被告人郭某和苏扬（另案处理）继续出售牟利，现查明被告人周某出售给邹某，邹某又出售给郭某和苏扬的16张通讯卡用于电信诈骗，共造成高某等16人被骗，被骗金额累计为407115.75元。另外，被告人邹某从田立川处获取的4张通讯卡被用于电信诈骗，致使陈某等4人被骗，被骗金额累计为102578.56元。综上，被告人邹某、郭某在翁牛特旗涉嫌帮助信息网络犯罪活动涉案金额为509694.31元；被告人周某涉涉案金额为407115.75元。2020年10月27日，被告人周某到翁牛特旗公安局投案自首。 公诉机关认为，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究被告人邹某、郭某、周某的刑事责任，建议判处被告人邹某有期徒刑六个月至七个月，并处罚金；判处被告人郭某有期徒刑六个月至七个月，并处罚金；判处被告人周某拘役三个月至五个月，并处罚金。 被告人邹某、郭某、周某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，自愿认罪认罚。 辩护人彭广利提出的辩护意见是，邹某主观恶意程度低，不明知他人利用信息网络实施犯罪，应酌定从轻量刑。邹某坦白，系偶犯，真诚认罪悔罪，无前科劣迹，无社会危险性，请法院对其判处有期徒刑六个月并宣告缓刑。 指定辩护人郭益恺提出的辩护意见是，被告人没有参与欺诈他人的电信诈骗活动，主观恶性较小，违法所得较少，被告人系坦白，且认罪、悔罪，社会危害较小，望人民法院依法适用缓刑。 指定辩护人张勇提出的辩护意见是，被告人认罪态度好，初犯、偶犯，主动到公安机关自首，真诚悔罪，自愿签署了认罪认罚具结书，接受公诉机关的量刑建议，在审判阶段愿意接受处罚。主观恶性不大，对社会的危害性较小。建议判处拘役三个月。 经审理查明，2020年4月份期间，被告人周某用其本人及其亲属的身份信息办理通讯卡出售给被告人邹某获利人民币一千元，被告人邹某将收购的通讯卡出售给被告人郭某及另案处理的苏扬获利人民币四千元，现查明被告人周某办理并出售的16张通讯卡被用于电信诈骗，造成高某等16人被骗；被告人邹某将从另案处理的田立川处收购的通讯卡出售给被告人郭某及另案处理的苏扬获利人民币一千元，现查明田立川办理的4张通讯卡被用于电信诈骗，致使陈某等4人被骗。被告人郭某将从被告人邹某处收购的通讯卡出售获利人民币一万二千元。2020年10月27日，被告人周某到翁牛特旗公安局投案自首。 上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有物证手机两部，书证翁牛特旗公安局刑侦大队出具的案件来源、常住人口信息、受案登记表、立案决定书、拘留证、电诈平台调取的文书及被害人笔录、手机卡号登记表、认罪认罚从宽制度告知书、承诺书，证人栾某、刘某、高某、陈某等人的证言，被告人邹某、郭某、周某的供述与辩解，辨认笔录，扣押决定书、扣押清单、扣押清单、发还清单，检查笔录、照片予以证实，足以认定。 本院认为，被告人邹某、郭某、周某明知他人利用移动电话机为终端的移动通信网实施犯罪，为其提供通讯卡帮助完成通讯传输，导致多名被害人遭受电信诈骗，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控的罪名准确，证据确实、充分，应予支持。公诉机关指控的犯罪事实中对电信诈骗的犯罪金额予以认定不妥，本院依法予以变更。被告人邹某、郭某到案后如实供述自己罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人周某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以减轻处罚。被告人郭某、周某无前科，系初犯，酌情从宽处理；被告人邹某、郭某、周某在公诉机关签订《认罪认罚具结书》，当庭自愿认罪，本院视其确有悔罪表现，酌情从宽处理；被告人邹某、周某主动退缴全部违法所得，主动缴纳罚金，酌情从宽处理；被告人邹某有前科，酌情从重处罚。公诉机关量刑建议适当，应予采纳；辩护人彭广利、指定辩护人郭益恺、张勇提出的被告人具有法定、酌定从轻处罚情节的辩护意见，本院酌予采纳；辩护人彭广利、指定辩护人郭益恺提出的对被告人邹某、郭某适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。综上，为维护公共秩序，根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第六十七条第一款、第三款，第四十二条，第四十四条，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人邹某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元（罚金已缴纳）。 （刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月30日起至2020年12月29日止）。 二、被告人郭某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元（罚金限于判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月6日起至2021年1月5日止）。 三、被告人周某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币二千元（罚金已缴纳）。 （刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。 四、追缴被告人邹某违法所得人民币五千元，上缴国库（违法所得已缴纳）。 五、追缴被告人郭某违法所得人民币一万二千元，上缴国库（违法所得限于判决生效后十日内缴纳）。 六、追缴被告人周某违法所得人民币一千元，上缴国库（违法所得已缴纳）。 七、依法没收供被告人邹某犯罪所用的黑色OPPO手机一部，没收供被告人郭某犯罪所用的白色VIVO手机一部，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向内蒙古自治区赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  韩跃杰 审 判 员  张立鹏 人民陪审员  毛凤坤 二〇二〇年十二月十一日 书 记 员  王佳美 附本案适用法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十二条拘役的期限，为一个月以上六个月以下。 第四十四条拘役的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。