湖南省湘潭市雨湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0302刑初215号 公诉机关湖南省湘潭市雨湖区人民检察院。 被告人刘立,男，1972年6月13日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：湖南省湘潭市雨湖区。1991年因犯流氓罪被本院判处有期徒刑八个月；1995年10月因犯抢劫罪被本院判处有期徒刑二年；2007年3月28日因犯寻衅滋事罪、妨害公务罪、放火罪、非法持有枪支罪被湘潭市中级人民法院判处有期徒刑六年，2009年8月25日裁定假释；2013年10月30日因犯故意伤害罪被本院判处拘役三个月。因涉嫌开设赌场罪，于2019年8月5日被湘潭市公安局雨湖分局抓获，次日被刑事拘留，经湘潭市雨湖区人民检察院批准，同年9月11日由湘潭市公安局雨湖分局执行逮捕。现押湘潭市看守所。 辩护人刘传华，湖南通程律师事务所律师。 湘潭市雨湖区人民检察院以潭雨检公诉刑诉(2020)197号起诉书指控被告人刘立犯开设赌场罪、强迫交易罪向本院提起公诉。本院受理后,依法组成由审判员曹劲武担任审判长，人民陪审员任建红、杨平安参加的合议庭,于2020年8月20日公开开庭审理本案。代理书记员朱素婷担任法庭记录。湘潭市雨湖区人民检察院指派检察员刘琼出庭支持公诉。被告人刘立及辩护人刘传华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湘潭市雨湖区人民检察院指控： 一、开设赌场罪 2012年6月至2013年期间，被告人刘立伙同刘波、肖毅（另案处理）共同经营湘潭市雨湖区××路“将帅楼茶楼”，并在茶楼内组织参赌人员邹某、张某1、欧某、张某2、黄某某等人以木脑壳“红灯九”、“扳坨子”的方式进行赌博，刘立、刘波、肖毅从中抽取每局5%的渔利，三人共非法获利人民币8万余元。 二、强迫交易罪 2010年9月份，刘某1、雷某、陈某、刘某2、费某等经营户从湘潭市雨湖区韶山××路XX鱼市场搬至湘潭市雨湖区三大桥附近XX大市场经营鲜鱼批发生意。2014年前后，湘江大市场面临拆迁，部分经营户欲搬离该市场，湘江大市场股东被告人刘立得知后，多次采取暴力、胁迫等手段，迫使该市场内的经营户不得退出经营。其具体事实如下。 1、2013年10月份的一天，被害人刘某1从湘江大市场经营的摊位搬桌子拿回家用，被告人刘立以为刘某1要搬离该市场，遂纠集匡某及另两名男子（身份不详）持伸缩棍将刘某1打伤。 2、2013年10月份的一天，被害人雷某与经营户刘某2、费某在湘潭市雨湖区韶山××路老战友茶楼吃晚饭。因雷某将鱼发至了瑞丰大市场，次日凌晨，被告人刘立指使两名男子（身份不详）持“管杀”威胁雷某将鱼运回了湘江大市场。 3、2014年4月份，雷某、刘某1、费某、陈某等经营户接受湘潭市雨湖区湘大新路口瑞丰大市场老板谭建的邀约，从湘江大市场搬至瑞丰大市场经营鲜鱼批发生意。一周后的一天晚上，被告人刘立纠集几名男子（身份不详）到湘潭市雨湖区韶山××路老战友茶楼，持砍刀对在该茶楼聚会的雷某、刘某1、费某、陈某等人进行言语辱骂和暴力威胁，雷某、刘某1、费某、陈某等经营户被迫于次日搬回了湘江大市场，并持续经营直至2016年湘江大市场拆迁。 为证实上述事实，公诉机关随案移交了被告人供述、被害人陈述、书证等证据予以证实。据此认为，被告人刘立开设赌场，情节严重；以暴力、威胁手段，强迫他人参与特定的经营活动，情节严重，应当以开设赌场罪、强迫交易罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人刘立在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，提请本院依法判处。 被告人刘立辩解：1、对开设赌场罪有异议，他没有参股；2、对强迫交易罪有异议，湘江大市场他已经交给下一任经理王某，市场的事情他是如何管理的不知情，案发时，王某已经承包几年了。 被告人刘立辩护人刘传华的辩护意见为：1、公诉机关指控被告人刘立犯开设赌场罪的证据不足，其行为不构成开设赌场罪。（1）对于涉案赌场，刘立并无实际出资，也并非该赌场老板；（2）刘立并未对将帅楼的开设提供任何实质性的帮助；（3）刘立并未参与将帅楼的分红。2、公诉机关指控被告人刘立犯强迫交易罪事实不清，证据不足。综上，请求法院判决被告人刘立无罪。 经审理查明： 一、开设赌场罪 2012年6月至2013年期间，被告人刘立伙同刘波、肖毅（两人均已判决）共同经营湘潭市雨湖区××路“将帅楼茶楼”，并在茶楼内组织参赌人员邹某、张某1、欧某、张某2、黄某某等人以木脑壳“红灯九”、“扳坨子”的方式进行赌博，刘立、刘波、肖毅从中抽取每局5%的渔利，三人共非法获利人民币8万余元。 上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、同案人刘波的供述，证明：2012年6月，刘波在湘潭市雨湖区××路××楼××楼，肖毅、刘立也是茶楼的老板。因为刘波欠刘立几万元债务，该欠款作为入股费用，刘立的妻子“玲玲”在茶楼负责收银。2012年6月开始营业，开业后不久就开始从事“扳砣子”、“红灯九”等赌博活动，搞了约8个月时间，期间通过抽水获利8万余元。 2、同案人肖毅的供述，证明：2012年，刘波、刘立找到肖毅商量一起开个茶楼，每人入股5万元，后肖毅将5万元入股金给了刘波。“将帅楼”开了一个月左右就开始经营“扳砣子”、“红灯九”等赌博活动。肖毅也参与赌博，2013年2月份因赌博被行政拘留，之后刘波将5万元入股金退给了肖毅。 3、证人邹某的证言，证明：邹文化在“将帅楼”参与过赌博，后来输了钱。刘立是“将帅楼”的老板。 4、证人周某1的证言，证明：2013年，周某1在“将帅楼”玩过“红灯九”赌博，当时周某1没有带钱，刘立借给周某1赌资，后周某1输了6万元。赌场有抽水行为，刘立是赌场的股东。 5、证人谭某1、罗某1、张某1、胡某、左某、张某2、欧某、张某3的证言，证明：谭某1、罗某1、张某1、左某、张某2、欧某、张某3在“将帅楼”茶楼参与了“红灯九”赌博，谭某1输了几千元，罗某1输了几万元。胡某还劝过张某1不要参与赌博。刘立是“将帅楼”的股东之一。赌场有抽水行为，按赢钱的5%抽。 6、证人潘某的证言、门某协议、本院（2015）雨法民一初字第1193号民事判决书，证明：刘波承租了湘潭市雨湖区××路原儿童食品厂2、3、4号门面，后由于拖欠租金，潘某通过起诉将门面收回。 7、证人谭某2的证言，证明：2012年下半年-2013年2月份，谭某2在“将帅楼”做事，茶楼里经常搞“扳砣子”、“红灯九”的赌博活动，他在里面主要负责抽水。2013年2月份的时候，该茶楼因赌博还被公安机关查获过，当时还抓获了一批参赌人员，谭某2也因此事被公安机关行政拘留。刘波、肖毅、刘立是“将帅楼”的股东。 8、证人李某的证言，证明：2012年下半年，李某被刘波喊去“将帅楼”做事，“将帅楼”主要是吃饭喝茶，二楼包厢里搞“红灯九”、“扳坨子”赌博活动，2013年2月份，李某因在将帅楼搞赌博被行政拘留过。 9、证人封某的证言，证明：封某的丈夫陈某某曾在湘潭市雨湖区××路上的一个茶楼赌博，输了二三十万，因此欠了高利贷，后陈某某自杀。 10、证人刘某3、刘某4的证言，证明：“将帅楼”是2012年6月份开张的，刘立是该茶楼老板，茶楼里有赌博活动“斗蛐蛐”、“牌九”。2013年6月份，刘某3因为纠纷被刘立打伤。 11、辨认笔录，证明：张某1辨认出钟某某、刘波、肖毅、陈某某；黄某某辨认出陈某某；欧某辨认出刘波、肖毅、钟某某；陈某某辨认出刘波；谭某2辨认出刘立；李某辨认出肖毅、刘立； 12、赌博欠款复印件，证明：刘波记录了因赌博欠他账的人员名单以及金额。 13、受案登记表、行政处罚决定书，证明：2013年2月27日，邹某、张某1、李某、刘波、谭某2等人因在“将帅楼”赌博被公安机关行政处罚的情况。 14、被告人刘立的供述，证明：“将帅楼”茶楼在经营期间有从事“红灯九”、“攻三”等赌博行为，刘立老婆钟某某在该茶楼做事，刘立也曾在该茶楼参与赌博活动。 二、强迫交易罪 2010年9月份，刘某1、雷某、陈某、刘某2、费某等经营户从湘潭市雨湖区韶山××路原南国雨林鱼市场搬至湘潭市雨湖区三大桥附近湘江大市场经营鲜鱼批发生意。2014年前后，湘江大市场面临拆迁，部分经营户欲搬离该市场，湘江大市场股东被告人刘立得知后，多次采取暴力、胁迫等手段，迫使该市场内的经营户不得退出经营。其具体事实如下。 1、2013年10月份的一天，被害人刘某1从湘江大市场经营的摊位搬桌子拿回家用，被告人刘立以为刘某1要搬离该市场，遂纠集匡某及另两名男子（具体身份信息不详）持伸缩棍将刘某1打伤。 2、2013年10月份的一天，被害人雷某与经营户刘某2、费某在湘潭市雨湖区韶山××路老战友茶楼吃晚饭。因雷某将鱼发至了瑞丰大市场，次日凌晨，被告人刘立指使两名男子（具体身份信息不详）持“管杀”威胁雷某将鱼运回了湘江大市场。 3、2014年4月份，雷某、刘某1、费某、陈某等经营户接受湘潭市雨湖区湘大新路口瑞丰大市场老板谭某3的邀约，从湘江大市场搬至瑞丰大市场经营鲜鱼批发生意。一周后的一天晚上，被告人刘立纠集几名男子（具体身份信息不详）到湘潭市雨湖区韶山××路老战友茶楼，持砍刀对在该茶楼聚会的雷某、刘某1、费某、陈某等人进行言语辱骂和暴力威胁，雷某、刘某1、费某、陈某等经营户被迫于次日搬回了湘江大市场继续经营，并一直持续经营至2016年湘江大市场拆迁。 上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、证人周某1的证言，证明：湘江大市场成立时，周某1占股70%，刘立、王某、黄某1各占10%。2015年政府要征拆湘江大市场，该市场贩鱼的经营户搬至湘大新路口的市场去经营，周某1不想搞了，后刘立喊了“果妹子”、“望妹子”带人去打了经营户，几天后又搬回来了。此后，周某1将市场承包给王某经营了。 2、证人王某的证言，证明：2010年9月，湘江大市场成立，周某1占股70%，刘立、王某、黄某1各占股10%。湘江大市场主要经营鱼和水果，水果市场租赁给罗某某，鱼市场他们自己经营。2014年，周某1将股权转让55%给饶某，10%给刘立。2017年，公司变更法人代表为刘立。2015年王某承包了鱼市场，10月因经营户知道市场要拆迁，加上谭某3在湘大新路口搞的市场邀请该市场经营户过去经营，该市场的鱼贩子就想搬过去经营。王某告诉了市场总经理刘立，刘立表态“看他们哪个敢搬”。几天后，经营户刘某1来湘江大市场搬东西，王某告诉了刘立，刘立喊了几个年轻伢子到达市场将刘某1打了一顿，王某带刘某1去诊所治疗。几天后，王某接到雷某电话后到达老战友茶楼，鱼贩子刘伏泉、费某、雷某在茶楼，刘立喊了2名年轻人携带砍刀在旁威胁鱼贩子们搬回湘江大市场经营。当晚，雷某被逼着将谭某3市场批发的一车鱼拖回湘江大市场。这件事后，其他鱼贩子就又回到湘江大市场经营。 3、证人黄某1的证言，证明：2010年9月，湘江大市场成立，周某1占股70%，刘立、王某、黄某1各占10%。 4、证人谭某3、周某2、罗某2的证言，证明：谭某3系湖南瑞丰农产品开发有限公司的法人代表。市场成立后，由周某2、罗某2承包了水产品批发区域，负责该区域招商工作。2014年，雷某、刘某1、陈某、费某、刘某2从湘江大市场搬至瑞丰市场，但搞了不到一周，由于受到了刘立的威胁恐吓，他们几人被迫又搬回湘江大市场经营了。 5、证人黄某2的证言，证明：黄某2经营一家中西医结合诊所，王某曾带刘某1到诊所治疗，刘某1右手肘被人打伤。 6、被害人刘某1、刘某2、费某的陈述，证明：2010年9月份，刘某1、雷某、陈某、费某等人从金海水果市场搬至湘江大市场。2015年，湘江大市场要拆迁，周某2邀请他们搬至瑞丰市场经营，他们搬到瑞丰市场后次日，他们几个在黄某1开的老战友茶楼内，遭几个年轻伢子言语威胁恐吓，当晚，刘某2和费某赶紧把运往瑞丰市场的鱼又运往湘江大市场。他们几个在几天后被迫又搬回湘江大市场，经营至拆迁。 7、被害人陈某的陈述，证明：2015年，陈某从湘江大市场搬至瑞丰市场几日后，接到刘立马仔“匡别”的电话，威胁陈某搬回湘江大市场。几天后一个晚上，陈某在交通驾校附近，被“匡别”带人拦截，要把陈某带走，在陈某答应搬回湘江大市场后才离去。次日，陈某迫于压力，搬回了湘江大市场。 8、被害人雷某的陈述，证明：2015年，由于湘江大市场计划拆迁，谭某3的瑞丰市场又发出邀请他们几个经营户搬迁，经营户经常在一起讨论，准备搬至瑞丰市场。有一天刘某1回湘江大市场搬桌子时，刘立带了几个人把刘某1带到市场办公室进行殴打。后在老战友茶楼，他们遭到三名年轻男子持刀威胁，雷某当天有车鱼发货到瑞丰市场了，刘某2和戴某怕雷某挨打，赶紧将该车鱼又调回湘江大市场。这件事后，没有人再敢往瑞丰市场搬了。 9、辨认笔录，证明：刘某1辨认出匡某系在湘江大市场门卫室对他进行殴打的人；陈某辨认出匡某系在交通驾校将其拦截威胁的人。 10、被告人刘立的供述，证明：刘立是湘江大市场的股东之一，市场股东还有周某1、黄某1、王某，刘立担任过市场总经理，负责过一段时间的具体管理工作，该市场贩鱼经营户有陈某、刘某1、雷某、费某、刘某2等人。 另，公诉机关还提交了下列经过法庭质证、认证的综合证据： 1、接报案登记表、立案决定书，证明：本案报案、立案的情况。 2、被告人刘立的户籍资料，证明：其个人基本身份信息情况，作案时已年满十八周岁，系完全刑事责任年龄。 3、抓获经过，证明：2019年8月5日，被告人刘立被公安机关抓获归案。 4、湘潭市中级人民法院刑事判决书、株洲市中级人民法院刑事裁定书、假释证明书、本院刑事判决书，证明：被告人刘立的前科情况。 本院认为，被告人刘立开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪；以暴力、威胁手段，强迫他人参与特定的经营活动，情节严重，其行为已构成强迫交易罪。公诉机关指控的罪名成立。本案开设赌场罪、强迫交易罪均系共同犯罪，被告人刘立在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人刘立一人犯数罪，应依法数罪并罚。对被告人刘立辩护人提供的询问笔录一份及两份说明，经查，不符合证据规则，本院不予确认。 关于被告人刘立的无罪辩解以及其辩护人刘传华的无罪辩护意见，经查：1、关于开设赌场罪，刘立以债权出资，委托其妻子钟某某参与管理，刘立亲自参与赌博、抽水均有相应证据能够予以证实，其行为已构成开设赌场罪。2、关于强迫交易罪，公诉机关提交的证据，能够予以证明，刘立系湘江大市场总经理，即使在王某承包期间，刘立也有一定的管理权限，且刘立作为市场股东之一，为利益驱使，在市场经营户搬离湘江大市场后，通过言语、暴力威胁，足以导致几名经营户产生恐惧心理，被迫搬回湘江大市场继续经营，与市场方发生交易。刘立的行为已构成强迫交易罪。综上，对上述辩解和辩护意见不予采纳。 据此，依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二百二十六条第（五）项，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十九条第一、三款之规定，判决如下： 一、被告人刘立犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人刘立的刑期自2019年8月5日起至2024年2月4日止。罚金限在本判决生效之日起3日内缴纳。） 二、对本案被告人刘立等人非法开设赌场违法所得人民币8万元依法予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  曹劲武 人民陪审员  任建红 人民陪审员  杨平安 二〇二〇年十二月二十五日 代理书记员  朱素婷 附相关法律条文如下： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二百二十六条第（五）项以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金： …… （五）强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一、四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 …… 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十九条第一、三款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 …… 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。