河南省新乡市红旗区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0702刑初530号公诉机关新乡市红旗区人民检察院。被告人郝帅,男,汉族,1989年8月13日出生,中专毕业,无业,户籍地河北省涿鹿县,现住北京市昌平区。因涉嫌买卖国家机关公文、证件、印章犯罪,于2020年9月14日被新乡市公安局经济技术开发区分局刑事拘留;因涉嫌买卖国家机关公文、证件、印章犯罪,于2020年10月16日被新乡市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。被告人张歆,男,汉族,1989年8月24日出生,中专毕业,无业,户籍地河北省沽源县,现住北京市昌平区。因涉嫌买卖国家机关公文、证件、印章犯罪,于2020年9月13日被新乡市公安局经济技术开发区分局刑事拘留;因涉嫌买卖国家机关公文、证件、印章犯罪,于2020年10月16日被新乡市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。被告人陈玉宏,女,汉族,1971年5月8日出生,大专毕业,无业,户籍地黑龙江省哈尔滨市道外区,现住北京市朝阳区。因涉嫌买卖国家机关公文、证件、印章犯罪,于2020年9月16日被新乡市公安局经济技术开发区分局刑事拘留；因涉嫌买卖国家机关公文、证件、印章犯罪,于2020年10月16日被新乡市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。被告人杨国,男,汉族，1988年6月22日出生,高中肄业,无业,户籍地陕西省榆林市横山区,现住河北省三河市燕郊开发区。因涉嫌买卖国家机关公文、证件、印章犯罪,于2020年9月14日被新乡市公安局经济技术开区分局刑事拘留;因涉嫌买卖国家机关公文、证件、印章犯罪,于2020年10月16日被新乡市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。辩护人聂贵凤,河南牧野律师事务所律师。辩护人程海斌,河南牧野律师事务所律师。被告人刘晨,男,汉族，1993年11月30日出生,专科毕业,无业,户籍地河北省定兴县,现住河北省定兴县。因涉嫌买卖国家机关公文、证件、印章犯罪,于2020年9月4日被新乡市安局经济技术开发区分局刑事拘留;因涉嫌买卖国家机关公文、证件、印章犯罪,于2020年9月18日被新乡市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。被告人刘永彬,男,汉族，1966年2月5日出生,初中毕业,无业,户籍地山东省郯城县,现住江苏省新沂市。因涉嫌买卖国家机关公文、证件、印章犯罪,于2020年8月12日被新乡市公安局经济技术开发区分局刑事拘留;因涉嫌买卖国家机关公文、证件、印章犯罪,于2020年9月18日被新乡市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。被告人杨龙,男,汉族，1989年9月9日出生，小学毕业,无业,户籍地湖南省道县,现住湖南省道县。因涉嫌买卖国家机关公文、证件、印章犯罪,于2020年9月30日被新乡市公安局经济技术开发区分局刑事拘留;因涉嫌买卖国家机关公文、证件、印章犯罪,于2020年10月16日被新乡市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。被告人徐敏光,男,汉族，1963年8月13日出生,高中毕业,无业,户籍地山东省郯城县,现住江苏省新沂市。因犯盗窃罪,于1999年4月28日被山东省郯城县人民法院判处有期徒刑一年;因犯盗窃罪,于2019年12月6日被江苏省新沂市人民法院判处拘役三个月;因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪,于2020年8月12日被新乡市公安局经济技术开发区分局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪,于2020年9月18日被新乡市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。被告人耿亮,男,汉族，1992年9月17日出生,初中毕业,无业,户籍地四川省越西县,现住四川省越西县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪,于2020年8月24日被新乡市公安局经济技术开发区分局刑事拘留;因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪,于2020年9月18日被新乡市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。被告人尹同春,男,汉族，1989年1月2日出生,高中毕业,无业,户籍地山东省青州市,现住山东省青州市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪,于2020年10月16日被新乡市公安局经济技术开发区分局刑事拘留;因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪,于2020年11月17日被新乡市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。辩护人常建忠,河南简同律师事务所律师。辩护人徐洁,河南简同律师事务所实习律师。新乡市红旗区人民检察院以新红检一部刑诉〔2020〕1426号起诉书指控被告人郝帅、张歆、陈玉宏、杨国、刘晨、刘永彬、杨龙犯买卖国家机关公文、证件、印章罪；被告人徐敏光、耿亮、尹同春犯帮助信息网络犯罪向本院提起公诉。本院于2020年12月10日受理后依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。新乡市红旗区人民检察院指派检察员龙晓华出庭支持公诉,被告人郝帅、张歆、陈玉宏、杨国、刘晨、刘永彬、杨龙、徐敏光、耿亮、尹同春，被告人杨国的辩护人聂贵凤、程海斌，被告人尹同春的辩护人常建忠、徐洁到庭参加诉讼。本案现已审理终结。新乡市红旗区人民检察院指控：2020年6月30日,崔运广在新乡市经开区护神特种织物有限公司工作期间被电信诈骗165950元后报警,公安机关在侦查过程中发现被骗资金流入多家公司对公账户,遂对涉案账户进行侦查,发现郝帅存在发展员工购买他人信息注册公司并办理银行对公账户后出售的犯罪行为,并查获包含有公司注册资料、银行对公账户在内的成套资料38套。目前已查明,被电信诈骗群众共545人,被电信诈骗公司共13家,被诈骗金额共计67662133.15元。一、买卖国家机关公文、证件、印章罪：1、被告人郝帅自2019年下半年在北京以开设公司的形式，招募业务员张歆、陈玉宏等人,利用被告人刘晨等人提供的徐敏光、尹同春等个人信息办理公司营业执照及银行对公账户出售给其上线“林小平”(在逃),从中牟利。每出售一个银行对公账户,郝帅个人获利500元,业务员张歆、陈玉宏获利350元,郝帅从中抽成50元。现査明,被告人郝帅共出售27套,获利18000元；被告人张歆共出售4套,获利1400元;被告人陈玉宏共出售5套,获利3000元。2、被告人杨国在收取下线刘晨等人提供的公民个人信息后,为他人注册虚假公司信息、工商资料、公司印章和法人信息,对外以1500元的价格出售从中牟利。经査证,被告人杨国共办理出售了20套营业执照,获利30000元。3、被告人刘晨通过互联网发布买卖个人信息用于办理公司营业执照及银行对公账户,发展下线被告人刘永彬帮助其寻找能出售个人信息的人员,并将从刘永彬处获得的徐敏光等二十余人的身份信息出售给被告人郝帅、杨国等人,从中牟利10000余元。4、被告人刘永彬在明知其提供的人员身份信息被用于违法犯罪活动,为非法牟利而积极为其上线刘晨提供徐敏光等二十余人身份信息,并协助刘晨组织徐敏光等人多次到北京办理公司营业执照和对公银行账户。5、被告人杨龙在上线“小老板”(在逃)的指挥下,将耿亮王小清(另案处理)两人带至甘肃省兰州市,在兰州市办理好耿亮、王小清的工商营业执照及对公账户后交给上线“小老板”,从中牟利3000余元。二、帮助信息网络犯罪活动罪：1、2020年3月10日,被告人徐敏光在没有实际经营意愿的情况下注册了北京枫涌铭物业管理有限公司办理了对公账户,其后徐敏光将办理的公司营业执照、公司印章、公司对公账户银行卡、U盾、电话卡等整套资料出售给他人,非法牟利100元。经审核,北京枫涌铭物业管理有限公司结算金额11951514元。2、2020年9月7日至11日,被告人尹同春在没有实际经营意愿的情况下注册了北京宾丽祥商贸有限公司办理了对公账户、北京汇诚尚宝商贸有限公司办理了对公账户,其后尹同春将办理的公司营业执照、公司印章、公司对公账户银行卡、U盾、电话卡等整套资料出售给他人,非法牟利2100元。经审核,北京宾丽祥商贸有限公司结算金额19850910元;北京汇诚尚宝商贸有限公司结算金额41891770.14元。3、2020年4月13日,被告人耿亮在没有实际经营意愿的情况下注册了甘肃文青阁商贸有限公司办理了对公账户、甘肃时千捷信息科技有限公司办理了对公账户,其后耿亮将办理的公司营业执照、公司印章、公司对公账户银行卡、U盾、电话卡等整套资料出售给他人,非法牟利3500元。经审核,甘肃文青阁商贸有限公司结算金额3528102.01元;甘肃时千捷信息科技有限公司结算金额2138400元。上述事实，被告人郝帅、张歆、陈玉宏、杨国、刘晨、刘永彬、杨龙、徐敏光、耿亮、尹同春在开庭审理过程中亦无异议，自愿认罪认罚，并有公诉机关提交的被告人照片、户籍证明、前科证明、证人及被害人常住人口基本信息、扣押决定书、到案经过、收入明细、支出明细、手机截图信息、账本信息、快递信息等书证；陈晓明、崔运广、田力、柏林海等84名证人的证言；被告人郝帅、张歆、陈玉宏、杨国、刘晨、刘永彬、杨龙、徐敏光、耿亮、尹同春的供述与辩解；辨认笔录；视听资料光盘；鉴定意见等证据予以证实，足以认定。被告人杨国的辩护人提出的辩护意见是：辩护人对公诉机关指控被告人杨国的行为构成买卖国家机关公文、证件、印章罪的罪名不持异议，仅对量刑提出如下意见：被告人杨国案涉情节轻微，且未给他人造成重大经济损失；被告人杨国到案后，能够如实供述案件事实，具有坦白情节，认罪悔罪，并签署认罪认罚具结书；被告人杨国系初犯、偶犯，主观恶性较小，其本人及家人表示愿意积极退赃且家庭情况特殊，孩子年幼、母亲年迈都需要照顾，所以希望秉承“教育为主，惩罚为辅”的原则，对其减轻处罚。被告人尹同春的辩护人提出的辩护意见是：辩护人对公诉机关指控被告人尹同春的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪的罪名不持异议，仅对量刑提出如下意见：被告人尹同春系初犯，并非惯犯，之前无任何刑事犯罪记录；被告人尹同春认罪态度良好，悔罪深刻，自愿认罪认罚，可以依法从宽处理；被告人尹同春高中毕业，文化水平不高，现处于无业状态，法律意识更为淡薄，且主观恶意性不大。综上，希望对被告人尹同春从轻减轻处罚，给其一个改过自新、重新做人的机会。本院认为，被告人郝帅、张歆、陈玉宏、杨国、刘晨、刘永彬、杨龙买卖国家机关公文、证件、印章，构成买卖国家机关公文、证件、印章罪；被告人徐敏光、耿亮、尹同春明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算，构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人郝帅、张歆、陈玉宏共同故意实施犯罪，是共同犯罪。被告人郝帅在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人张歆、陈玉宏在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人徐敏光有犯罪前科，酌定从重处罚。被告人郝帅、张歆、陈玉宏、杨国、刘晨、刘永彬、杨龙、徐敏光、耿亮、尹同春到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人郝帅、张歆、陈玉宏、杨国、刘晨、刘永彬、杨龙、徐敏光、耿亮、尹同春认罪认罚，可以从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条、第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人郝帅犯买卖国家机关公文、证件、印章罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月14日起至2022年9月13日止）。二、被告人张歆犯买卖国家机关公文、证件、印章罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月13日起至2021年7月12日止）。三、被告人陈玉宏犯买卖国家机关公文、证件、印章罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月16日起至2021年7月15日止）。四、被告人杨国犯买卖国家机关公文、证件、印章罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币三万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月14日起至2022年3月13日止）。五、被告人刘晨犯买卖国家机关公文、证件、印章罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币二万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月4日起至2022年3月3日止）。六、被告人刘永彬犯买卖国家机关公文、证件、印章罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月12日起至2021年6月11日止）。七、被告人杨龙犯买卖国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币四千元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月30日起至2021年3月29日止）。八、被告人徐敏光犯帮助信息网络犯罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月12日起至2021年6月11日止）。九、被告人耿亮犯帮助信息网络犯罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月24日起至2021年5月23日止）。十、被告人尹同春犯帮助信息网络犯罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月16日起至2021年7月15日止）。十一、被告人郝帅的违法所得18000元、被告人张歆的违法所得1400元、被告人陈玉宏的违法所得3000元、被告人杨国的违法所得30000元、被告人刘晨的违法所得10000元、被告人杨龙的违法所得3000元、被告人徐敏光的违法所得100元、被告人耿亮的违法所得3500元、被告人尹同春的违法所得2100元依法予以追缴，上缴国库。十二、在案扣押的记账本2本、工商资料19套(北京蓝月球酒店管理有限公司营业执照正副本、印章3枚；北京宇君商贸有限公司营业执照正副本、印章3枚；北京宏俱铭商贸有限公司营业执照正副本、印章3枚；北京欢裕优商贸有限公司营业执照正副本、印章3枚；北京顺辉泰永科技有限公司营业执照正副本、印章3枚；北京明乐浩佳有限公司营业执照正副本、印章3枚；北京维娜斯汀有限公司营业执照正副本、印章3枚；北京香满天科技有限公司营业执照正副本、印章3枚；北京郡尉智致酒店管理有限公司营业执照正副本、印章3枚；北京亿德景祥商贸有限公司营业执照正副本、印章3枚；北京浩永诚宇科技有限公司营业执照正副本、印章3枚；北京宾丽祥商贸有限公司营业执照正副本、印章3枚；北京益锦永合商贸有限公司营业执照正副本、印章3枚；北京吉木林商贸有限公司营业执照正副本、印章3枚；北京御达食味餐饮管理有限公司营业执照正副本、印章3枚；鸿瑞通达酒店管理（北京）有限公司营业执照正副本、印章5枚；北京华梦杰酒店管理有限公司营业执照正副本、印章3枚；北京鸿瑞图达广告有限公司营业执照正副本、印章5枚；北京天宝润酒店管理有限公司营业执照正副本、印章5枚；)，依法予以没收，由扣押机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员 高 飞二〇二〇年十二月十九日书记员 郑金璇