山东省枣庄市山亭区人民法院刑 事 判 决 书(2020)鲁0406刑初103号公诉机关山东省枣庄市山亭区人民检察院。被告人李坤，男，1990年2月15日出生于山东省兰陵县，汉族，初中文化，农民，住山东省兰陵县。2018年1月17日因犯故意伤害罪被山东省临沂市兰山区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。2019年8月2日，因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于枣庄市看守所。指定辩护人马文涛，山东诺诚律师事务所律师。被告人陈坤坤，男，1989年11月10日出生于枣庄市市中区，汉族，初中文化，农民，住枣庄市市中区。2019年8月1日，因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于枣庄市看守所。指定辩护人王秀建，山东诺诚律师事务所律师。被告人钟如词，男，1978年2月20日出生于临沂市罗庄区，汉族，初中文化，农民，住临沂市罗庄区。2019年8月3日，因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于枣庄市看守所。指定辩护人李素梅、田丰，山东诺诚律师事务所律师。被告人于祥义，男，1998年2月13日出生于枣庄市市中区，汉族，小学文化，农民，住枣庄市市中区。因犯寻衅滋事罪，2017年9月30日被枣庄市市中区人民法院判处有期徒刑一年一个月。2019年10月10日，因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年11月14日被逮捕。现羁押于枣庄市看守所。指定辩护人孙书平，山东德衡（枣庄）律师事务所律师。被告人刘佃飞，男，1986年7月4日出生于山东省兰陵县，汉族，初中文化，个体，住山东省兰陵县。因犯赌博罪，2020年9月29日被山东省兰陵县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。2020年3月13日，因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年3月14日被枣庄市公安局山亭分局取保候审；2020年6月8日被枣庄市山亭区人民检察院取保候审；2020年6月18日被本院取保候审；2020年12月28日本院决定对其逮捕，枣庄市公安局山亭分局于2020年12月29日执行逮捕。现羁押于枣庄市台儿庄区看守所。指定辩护人程海涛、张博，山东德衡（枣庄）律师事务所律师。被告人祝晓东（曾用名祝大永），男，1976年10月12日出生于山东省兰陵县，汉族，小学文化，农民，住山东省兰陵县。2020年4月7日，因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同日被枣庄市公安局山亭分局取保候审；2020年6月8日被枣庄市山亭区人民检察院取保候审；2020年6月18日被本院取保候审；2020年12月28日本院决定对其逮捕，枣庄市公安局山亭分局于2020年12月29日执行逮捕；2020年12月30日枣庄市台儿庄区看守所以其身体健康原因未予羁押。指定辩护人陶红利，山东德衡（枣庄）律师事务所律师。被告人沙杭杭，男，1988年4月10日出生于山东省兰陵县，汉族，初中文化，农民，住山东省兰陵县。因犯赌博罪，2020年9月29日被山东省兰陵县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。2020年3月17日，因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同日被枣庄市公安局山亭分局取保候审；2020年6月8日被枣庄市山亭区人民检察院取保候审；2020年6月18日被本院取保候审；2020年12月28日本院决定对其逮捕，枣庄市公安局山亭分局于2020年12月29日执行逮捕。现羁押于枣庄市台儿庄区看守所。指定辩护人温伟文，山东德衡（枣庄）律师事务所律师。被告人李基临（曾用名李明），男，1989年12月7日出生于山东省兰陵县，汉族，初中文化，农民，住山东省兰陵县。2019年10月22日，因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同日被枣庄市公安局山亭分局取保候审；2020年6月8日被枣庄市山亭区人民检察院取保候审；2020年6月18日被本院取保候审。指定辩护人孙妍，山东齐鲁（枣庄）律师事务所律师。被告人吕作武，男，1983年1月18日出生于枣庄市市中区，汉族，初中文化，工人，住枣庄市市中区。2003年10月13日，因犯抢劫罪、故意伤害罪被枣庄市市中区人民法院判处有期徒刑三年六个月。2019年8月22日，因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年8月23日被枣庄市公安局山亭分局取保候审；2020年6月8日被枣庄市山亭区人民检察院取保候审；2020年6月18日被本院取保候审。辩护人金辉，山东金罡律师事务所律师。被告人李锋（曾用名李孬蛋、李传五），男，1987年2月12日出生于山东省兰陵县，汉族，初中文化，农民，住山东省兰陵县。2019年11月14日，因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同日被枣庄市公安局山亭分局取保候审；2020年6月8日被枣庄市山亭区人民检察院取保候审；2020年6月18日被本院取保候审。指定辩护人李丹，山东齐鲁（枣庄）律师事务所律师。被告人单绍冬，男，1986年7月4日出生于枣庄市薛城区，汉族，初中文化，工人，住枣庄市薛城区。2019年10月28日，因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同日被枣庄市公安局山亭分局取保候审；2020年6月6日被枣庄市山亭区人民检察院取保候审；2020年6月18日被本院取保候审。指定辩护人朱伟，山东富善律师事务所律师。被告人王亚楠，男，1992年12月6日出生于枣庄市山亭区，汉族，小学文化，农民，住枣庄市山亭区。因犯容留他人吸毒罪，2015年9月23日被枣庄市薛城区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币七千元。2020年3月11日，因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同日被枣庄市公安局山亭分局在其家中指定居所监视居住；2020年6月6日被枣庄市山亭区人民检察院监视居住；2020年6月18日，被本院监视居住；2020年12月28日本院决定对其逮捕，枣庄市公安局山亭分局于2020年12月29日执行逮捕，2020年12月30日枣庄市台儿庄区看守所以其身体健康原因未予羁押。指定辩护人徐延明，山东宝亭律师事务所律师。被告人张裕亚，男，1990年6月10日出生于枣庄市山亭区，汉族，中专文化，农民，中共党员，住枣庄市山亭区。2019年9月18日，因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同日被枣庄市公安局山亭分局取保候审；2020年6月6日被枣庄市山亭区人民检察院取保候审；2020年6月18日被本院取保候审。指定辩护人闫绍付，山东富善律师事务所律师。被告人王**，男，1988年11月9日出生于枣庄市山亭区，汉族，初中文化，个体，住枣庄市山亭区。2019年8月1日，因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年9月6日被枣庄市公安局山亭分局取保候审；2020年5月6日被枣庄市山亭区人民检察院取保候审；2020年6月18日被本院取保候审。指定辩护人葛延存，山东宝亭律师事务所律师。被告人杨春亭（别名杨闯），男，1991年3月3日出生，汉族，中专文化，农民，住枣庄市市中区。2019年8月27日，因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年8月28日被枣庄市公安局山亭分局取保候审；2020年6月6日被枣庄市山亭区人民检察院取保候审；2020年6月18日被本院取保候审。指定辩护人高振举，山东宝亭律师事务所律师。枣庄市山亭区人民检察院以山检部一刑诉〔2020〕111号起诉书指控被告人李坤、陈坤坤、钟如词、于祥义、刘佃飞、祝晓东、沙杭杭、李基临、吕作武、李锋、单绍冬、王亚楠、张裕亚、王**、杨春亭犯开设赌场罪，于2020年6月15日向本院提起公诉，本院依法适用简易程序立案受理。本案审理过程中，本院发现不宜适用简易程序继续审理，于2020年7月31日决定转为普通程序审理。2020年10月28日，经枣庄市中级人民法院决定延长审理期限三个月。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。枣庄市山亭区人民检察院指派检察员吴明军、助理检察员赵彤出庭支持公诉，被告人李坤及指定辩护人马文涛，被告人陈坤坤及指定辩护人王秀建，被告人钟如词及指定辩护人田丰，被告人于祥义及指定辩护人孙书平，被告人刘佃飞及指定辩护人张博，被告人祝晓东及指定辩护人陶红利，被告人沙杭杭及指定辩护人温伟文，被告人李基临及指定辩护人孙妍，被告人吕作武及其辩护人金辉，被告人李锋及指定辩护人李丹，被告人单绍冬及指定辩护人朱伟，被告人王亚楠及指定辩护人徐延明，被告人张裕亚及指定辩护人闫绍付，被告人王**及指定辩护人葛延存，被告人杨春亭及指定辩护人高振举到庭参加诉讼。现已审理终结。枣庄市山亭区人民检察院指控，2019年3月份至5月份，被告人李坤、陈坤坤、钟如词、沙杭杭、祝晓东等人经预谋后，多次选定在枣庄市山亭区北庄镇务后村吕家山寨、半湖村废弃石子厂、东洋泉村水库边，枣庄市市中区甘泉寺附近光伏发电站平房、枣庄市台儿庄区文化东路财源加油站附近苗圃、江苏省邳州市戴庄停车场等地开设赌局，拉拢他人参赌，李坤和其他参赌人员通过推牌九比点子大小进行赌博，并进行抽头渔利。具体事实如下：1、被告人李坤安排陈坤坤寻找场地，组织人手看场望风。安排人员接送参赌人员，提供赌博环境。并多次拉拢人员到赌场内参赌。自身直接参加到赌博活动中固定充当“门头”参赌。赌局结束后李坤从赌场内抽头渔利。2、被告人陈坤坤为赌局寻找赌博场地，安排人员看场望风，组织车辆接送参赌人员，并提供座椅板凳等用具。并在赌场内向樊某发放提供赌资。陈坤坤拉拢龚某、郑某、倪某、孙某参与到赌局中。3、被告人祝晓东为赌局担任名义“局长”在赌场内协调关系，安排李锋以自己的名义为参赌人员发放赌资，拉拢刘佃飞、李锋、李基临等人参与到赌局中，并且从赌场内抽头渔利。4、被告人钟如词为赌局联系樊某等人前来坐庄参赌，并且负责为樊某等人在赌局中拆借资金供樊某等人赌博，从赌场内抽头渔利。5、被告人沙杭杭受李坤拉拢，参与赌博二十余次，其中多次充当“门头”，参赌金额达48000元。赌局结束后从赌场内抽头渔利。6、被告人李基临受祝晓东拉拢，参与赌博六次，其中多次充当“门头”，参赌金额达50000元。赌局结束后从赌场内抽头渔利。7、被告人刘佃飞随祝晓东共同参赌到赌场中，为参赌人员牵线搭桥，拆借资金，提供担保，为赌场内资金的流转提供帮助，在赌场中活跃气氛，拉拢贺某参与赌博，领取固定报酬。8、被告人吕作武明知陈坤坤在赌场内发放贷款，仍提供人民币13万元由陈坤坤在赌场内放贷，从中获得高利贷利息9000元。9、被告人李锋在赌局中提供人民币40000元，供参赌人员用于赌博的资金借贷，并收取高额利息。李锋从赌场中领取固定报酬。李锋所提供贷款资金，其中人民币30000元为祝晓东所提供。10、被告人王亚楠经陈坤坤安排负责开车接送参赌人员，参与20余次，并从重领取固定报酬。11、被告人单绍冬经陈坤坤安排负责开车接送参赌人员，参与20余次，并从中领取固定报酬。12、被告人张裕亚经陈坤坤安排为赌场站岗放哨8次，为非法获利将人民币20000元交由陈坤坤在赌场内发放贷款收取高额利息，并且领取固定报酬。13、被告人王**经陈坤坤安排在赌场外进行放哨，在赌局中服务赌局，联系并提供半湖村废弃石子厂赌博点给陈坤坤，赌局结束后从陈坤坤处领取固定工资。14、被告人于祥义经陈坤坤安排为赌场站岗放哨十余次，事后收取固定报酬。15、被告人杨春亭经陈坤坤安排先后十三次在赌场内拿水、递烟，服务赌局参加人员，时候领取固定报酬。为支持其指控，公诉机关提供了相关证据。公诉机关认为，被告人李坤、陈坤坤、钟如词、于祥义、祝晓东、刘佃飞、沙杭杭、李基临、李锋、吕作武、张裕亚、王**、王亚楠、单绍冬、杨春亭以营利为目的，组织提供赌博场地、用具，供他人进行赌博，从中抽头渔利，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。公诉机关建议对具有自首和坦白情节的被告人予以从宽处理，对参与看门、望风、赌场发放赌资资金支持的被告人在三年以下量刑。公诉机关建议对被告人沙杭杭判处有期徒刑二年四个月，并处罚金六万元；对被告人钟如词判处有期徒刑一年七个月，并处罚金五万元；对被告人李基临判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金五万元；对被告人吕作武判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金二万元；对被告人李锋判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元；对被告人于祥义判处有期徒刑一年三个月，并处罚金一万元；对被告人单绍冬判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金一万元；对被告人王亚楠判处有期徒刑一年二个月，并处罚金一万五千元；对被告人张裕亚判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金二万元；对被告人王**判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金一万元；对被告人杨春亭判处管制九个月，并处罚金一万元。提请本院依法判处。被告人李坤自愿认罪；辩称，其没有组织过开设赌场，台儿庄和江苏徐州这两个地方其没有去过，其没有拉拢别人参赌，其参与赌博七、八次，其认可开设赌场罪，对公诉机关在有期徒刑三年至十年内的量刑建议不认可。指定辩护人提出以下辩护意见，1、关于本案定性应为聚众赌博，公诉机关的指控被告人李坤犯开设赌场罪的定性不成立。开设赌场是一种经营行为，应当以营利为目的，赌场应当有出资者、经营者。根据被告人李坤的供述，其主观目的是赌博。本案不存在赌场归谁所有，受谁控制的问题，对于现场人员参与管理是一种维持秩序的层面上的管理，并不属于开设赌场的经营性管理。本案的赌博仅是临时性、偶然性的聚合在一起，赌博方式临时商定，赌博持续时间较短，每次只有2个小时，没有持续性，更没有长期经营的行为，且本案参赌人员较为固定。开设赌场罪一般能为开设者掌控，聚众赌博一般不能为召集人所掌控；开设赌场的场所较为固定，赌博时间也稳定持续，聚众赌博的地点不固定；开设赌场的参赌人员相对不固定，聚众赌博的参赌人员一般为熟人；开设赌场中一般由雇佣人员坐庄，按照赌场规定的赌博方式、抽头比例进行赌博，聚众赌博人员可以自行商议赌博方式，可以由召集者坐庄，也可以轮流坐庄。综上，本案不符合开设赌场罪的犯罪构成。2、被告人李坤系经侦查机关询问到案，到案如实供述其犯罪事实，应当认定自首，依法对其从轻处罚。3、被告人李坤当庭认罪，请法庭酌情考虑从轻处罚。被告人陈坤坤对公诉机关指控的罪名、事实、出示的证据均无异议，自愿认罪。指定辩护人提出以下辩护意见，1、关于本案的定性同被告人李坤的指定辩护人的意见。2、被告人陈坤坤在本案中系从犯，其是接受指令寻找赌博场所，在犯罪过程中不起决定作用，获利约2万元左右。3、被告人陈坤坤到案后真心悔过，属于坦白。被告人钟如词对公诉机关指控的罪名、事实、出示的证据和量刑建议均无异议，自愿认罪认罚。指定辩护人提出以下辩护意见，1、被告人钟如词起到帮助作用、辅助作用，系从犯。2、被告人钟如词应当认定为自首。3、被告人钟如词认罪，无前科，认罪态度好，参与犯罪的时间较短。被告人于祥义对公诉机关指控的罪名、事实、出示的证据和量刑建议均无异议，自愿认罪认罚。指定辩护人提出以下辩护意见，1、对公诉机关指控被告人于祥义犯开设赌场罪不持异议。2、本案应当区分主从犯，被告人于祥义属于从犯。3、被告人于祥义犯罪情节轻微，影响较小，社会危害性相对较小。4、被告人于祥义认罪态度好，且自愿认罪。5、被告人于祥义有悔罪表现，愿意退赃和缴纳罚金。6、被告人于祥义文化少，法律意识淡薄，家庭困难。被告人刘佃飞对公诉机关指控的罪名、事实和出示的证据均无异议，自愿认罪认罚。指定辩护人提出以下辩护意见，1、被告人刘佃飞应属于从犯。2、被告人刘佃飞犯罪情节轻微，影响较小，社会危害性较小。3、被告人刘佃飞投案后自愿认罪，认罪态度较好，具有自首、坦白情节。4、被告人刘佃飞有强烈悔罪表现，愿意退赃和缴纳罚金。5、被告人刘佃飞给同案犯沙杭杭做工作积极到案，有立功表现。6、被告人刘佃飞检举举报他人犯罪，有重大立功情节，建议法庭核实。被告人祝晓东对公诉机关指控的罪名、事实和出示的证据均无异议，自愿认罪。指定辩护人提交诊断证明一份，证明被告人祝晓东患有尿毒症，需要持续性血液透析治疗；其提出以下辩护意见，1、对公诉机关指控被告人祝晓东犯开设赌场罪的定性不持异议。2、被告人祝晓东在共同犯罪中处于从犯地位。3、被告人祝晓东获利3100余元。4、被告人祝晓东某成自首，系初犯、偶犯，其患有尿毒症，需要定期透析。综上，建议对被告人祝晓东判处缓刑。被告人沙杭杭对公诉机关指控的罪名、事实、出示的证据和量刑建议均无异议，自愿认罪认罚。指定辩护人提出以下辩护意见，1、对公诉机关指控被告人沙杭杭犯开设赌场罪的定性不持异议。2、被告人沙杭杭属于从犯。3、被告人沙杭杭具有自首情节，自愿认罪，积极退赃。4、被告人沙杭杭家庭困难。被告人李基临对公诉机关指控的罪名、事实、出示的证据和量刑建议均无异议，自愿认罪认罚。指定辩护人提出以下辩护意见，1、对公诉机关指控被告人李基临犯开设赌场罪的定性不持异议。2、被告人李基临属于从犯。3、被告人李基临具有自首情节，自愿认罪，积极退赃，悔罪态度好。4、被告人李基临犯罪情节轻微，社会危害较小。被告人吕作武对公诉机关指控的罪名、事实、出示的证据和量刑建议均无异议，自愿认罪认罚。辩护人提出以下辩护意见，1、对公诉机关指控被告人吕作武犯开设赌场罪的定性不持异议。2、被告人吕作武构成自首。3、被告人吕作武系从犯。4、被告人吕作武认罪态度较好。5、被告人吕作武积极退赃。综上，建议对被告人吕作武判处缓刑。被告人李锋对公诉机关指控的罪名、事实、出示的证据和量刑建议均无异议，自愿认罪认罚。指定辩护人提出以下辩护意见，1、对公诉机关指控被告人李锋犯开设赌场罪的定性不持异议。2、被告人李锋构成自首。3、被告人李锋系从犯。4、被告人李锋自愿认罪，有悔罪表现。5、被告人李锋积极退赃。6、被告人李锋系初犯、偶犯，一贯表现良好。7、被告人李锋主观恶性较小，社会危害性较小。被告人单绍冬对公诉机关指控的罪名、事实、出示的证据和量刑建议均无异议，自愿认罪认罚。指定辩护人提出以下辩护意见，1、对公诉机关指控被告人单绍冬犯开设赌场罪的定性不持异议。2、被告人单绍冬构成自首。3、被告人单绍冬系从犯，无犯罪前科。4、被告人单绍冬自愿认罪认罚，积极退赃。被告人王亚楠对公诉机关指控的罪名、事实、出示的证据和量刑建议均无异议，自愿认罪认罚。指定辩护人提交住院病历一份，证明被告人王亚楠患有肾病；其提出以下辩护意见，1、对公诉机关指控被告人王亚楠犯开设赌场罪的定性不持异议。2、被告人王亚楠构成自首。3、被告人王亚楠系从犯。4、被告人王亚楠犯罪情节较轻，已经退赃，愿意缴纳罚金。5、被告人王亚楠当庭认罪，悔罪态度较好，身体患有疾病，法律意识淡薄。被告人张裕亚对公诉机关指控的罪名、事实、出示的证据和量刑建议均无异议，自愿认罪认罚。指定辩护人提出以下辩护意见，1、对公诉机关指控被告人张裕亚犯开设赌场罪的定性不持异议。2、被告人张裕亚构成自首。3、被告人张裕亚系从犯。4、被告人张裕亚具有坦白情节。5、被告人张裕亚认罪态度较好，无前科劣迹。6、被告人张裕亚自愿认罪认罚，全部退赃。被告人王**对公诉机关指控的罪名、事实、出示的证据和量刑建议均无异议，自愿认罪认罚。指定辩护人提出以下辩护意见，1、对公诉机关指控被告人王**犯开设赌场罪的定性不持异议。2、被告人王**如实供述犯罪事实，构成坦白。3、被告人王**系从犯。4、被告人王**系初犯、偶犯，一贯表现良好。5、被告人王**积极退赃。综上，建议对被告人王**判处缓刑。被告人杨春亭对公诉机关指控的罪名、事实、出示的证据和量刑建议均无异议，自愿认罪认罚。指定辩护人提出以下辩护意见，1、对公诉机关指控被告人杨春亭犯开设赌场罪的定性不持异议。2、被告人杨春亭构成自首。3、被告人杨春亭系从犯。4、被告人杨春亭犯罪情节轻微，愿意缴纳罚金。5、被告人杨春亭系初犯。综上，建议对被告人杨春亭判处缓刑。经审理查明，2019年3月份，被告人李坤、祝晓东、刘佃飞、沙杭杭、李基临、陈坤坤等人以营利为目的，共谋设立赌场，由被告人李坤制定赌场规则，组织人员赌博，并固定充当门头直接参与赌博；由被告人陈坤坤负责寻找场地、负责赌场的安保和接送参赌人员；由被告人祝晓东充当赌局的“局长”进行现场揽局；由被告人刘佃飞负责协调赌场关系，为赌场放贷提供担保；由被告人沙杭杭和李基临充当门头参与赌博；上述被告人从赌场中抽头渔利。自2019年3月至5月期间，上述被告人设立赌场组织他人赌博20余次，每次参赌人员达20余人，赌资达到50万元以上，累计非法获利10万元以上。具体事实如下：1、被告人李坤制定赌场的赌博规则，组织人员参赌，安排沙杭杭、李基临等人充当门头，其自己固定充当门头参与赌博，安排被告人陈坤坤寻找赌博场地，清点赌博抽成并向在场人员发放喜面钱和支付庄家的出场费，向陈坤坤、祝晓东、刘佃飞、沙杭杭、李基临等人分发工资，参与分配赌场水箱抽成，拉拢他人到赌场参赌。被告人李坤组织赌局并参赌20余次，抽头渔利2万余元。2、被告人陈坤坤在山东省枣庄市山某区北庄镇、枣庄市市中区孟庄镇、枣庄市台儿庄区及江苏省徐州市邳州市戴庄停车场等地寻找赌博场地，安排人员看场望风，组织车辆接送参赌人员，并在赌场中提供赌博服务，在赌场内向樊某等人放贷为参赌人员提供赌资并收取利息，拉拢龚某、郑某、倪某、孙某等人参与赌博。被告人陈坤坤组织赌局20余次，抽头渔利2万余元，收取放贷利息1万余元。3、被告人祝晓东在赌场内担任名义“局长”，在赌场内协调关系，联系参赌人员，提供资金3万元并安排被告人李锋以其名义在赌场中放贷，偶尔发放赌博水箱抽成，拉拢刘佃飞、李锋、李基临等人参与到赌局中，并从赌场内抽头渔利2万余元。4、被告人钟如词在被告人李坤、刘佃飞联系拉拢下，为赌局联系樊某等人前来坐庄参赌7、8次，并从赌场内抽头渔利2.2万余元。5、被告人沙杭杭受被告人李坤拉拢，参与赌博20余次，并多次在赌场中充当门头，并从赌场内抽头渔利1.5万元。6、被告人李基临在被告人祝晓东拉拢下，参与赌博6次，其中多次在赌场中充当门头，并从赌场内抽头渔利2.4万元。7、被告人刘佃飞参加赌场20余次，在赌场中为参赌人员牵线搭桥，拆借资金，提供担保，为赌场内资金的流转提供帮助，在赌场中活跃气氛，拉拢贺某参与赌博，并从赌场中抽头渔利2万余元。8、被告人吕作武明知被告人陈坤坤等人在赌场内组织他人进行赌博，向被告人陈坤坤提供人民币13万元用于在赌场内放贷，非法获利1万元。9、被告人李锋在赌局中提供人民币4万元为参赌人员提供资金放贷，并收取高额利息，其中3万元为被告人祝晓东所有，被告人李锋非法获利3500元。10、被告人王亚楠经被告人陈坤坤安排负责开车接送参赌人员20余次，非法获利1万余元。11、被告人单绍冬经被告人陈坤坤安排负责开车接送参赌人员20余次，非法获利3600元。12、被告人张裕亚经被告人陈坤坤安排为赌场站岗放哨8次，并提供人民币2万元交由被告人陈坤坤在赌场内放贷，非法获利1万余元。13、被告人王**经被告人陈坤坤安排在赌场外进行放哨20余次，偶尔在赌局中服务赌局，其联系并提供枣庄市山亭区北庄镇半湖村废弃石子厂给被告人陈坤坤作为赌博场地，非法获利5000元。14、被告人于祥义经被告人陈坤坤安排为赌场站岗放哨10余次，非法获利2300元。15、被告人杨春亭经被告人陈坤坤安排先后13次在赌场内拿水、递烟为赌局提供服务，非法获利6500元。另查明，被告人李坤经公安机关询问方式到案，到案后未能如实供述其主要犯罪事实；被告人陈坤坤、钟如词、于祥义、刘佃飞、王**到案后如实供述其犯罪事实；被告人吕作武、杨春亭、张裕亚、李基临、单绍冬、李锋、王亚楠、沙杭杭、祝晓东主动到案，如实供述其犯罪事实。被告人吕作武向公安机关退交资金20万元，其中13万元系放贷的赌资和1万元违法所得；被告人杨春亭向公安机关退交资金2万元，其中违法所得6500元；被告人单绍冬向公安机关退交违法所得3600元；被告人王**向公安机关退交违法所得5000元；被告人张裕亚向公安机关退交放贷的赌资2万元和违法所得1万元；被告人王亚楠向公安机关退交违法所得1万元；被告人沙杭杭向公安机关退交违法所得1.5万元；被告人刘佃飞向公安机关退交违法所得2万元；被告人李锋向公安机关退交用于放贷的赌资4万元；被告人李基临向公安机关退交违法所得和涉案资金3万元；上述退至公安机关的款项均未随案移送。在本院审理过程中，被告人于祥义向本院退交违法所得2300元，被告人钟如词向本院退交违法所得2.2万元，被告人李锋向本院退交违法所得3500元。被告人李坤因犯故意伤害罪，2017年4月27日被刑事拘留，2018年1月17日被临沂市兰山区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，因判处缓刑于2018年1月19日被释放，缓刑考验期自2018年1月30日至2020年1月29日。被告人于祥义因犯寻衅滋事罪，2017年9月30日被枣庄市市中区人民法院判处有期徒刑一年一个月。被告人吕作武因犯抢劫罪、故意伤害罪，2003年10月13日被枣庄市市中区人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10000元。被告人王亚楠因犯容留他人吸毒罪，2015年9月23日被枣庄市薛城区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币七千元。被告人沙杭杭、刘佃飞因犯赌博罪，2020年9月29日均被山东省兰陵县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。被告人钟如词因赌博于2014年11月6日被临沂市公安局兰山分局行政拘留十日，罚款二千元，收缴赌资五千二百元。被告人李坤因赌博于2014年11月23日被临沂市公安局兰山分局行政拘留十日，罚款三千元，收缴赌资二千八百元；因赌博于2018年12月1日被临沂市公安局高新技术产业开发区分局行政拘留十五日，罚款三千元。被告人刘佃飞因赌博于2011年4月12日被苍山县巡警大队行政拘留五日，收缴赌资七十元。再查明，参赌人员樊某等人每次到赌场参与赌博坐庄不带现金，现场向被告人陈坤坤高息借款每次至少5万元作为赌资参与赌博，赌博结束后再由樊某返还现金或用魏某（系樊某之妻）的手机银行转账给被告人陈坤坤，经魏某的中国建设银行转账至被告人陈坤坤的中国工商银行的赌资高达52万元。被告人沙杭杭、钟如词、张裕亚、单绍冬、杨春亭、于祥义、吕作武、李锋、王**、李基临、王亚楠均在辩护人的见证下自愿签署认罪认罚具结书。上述事实，有业经庭审举证、质证的户籍证明、刑事判决书、行政处罚决定书、案件侦破情况说明、接受证据清单、调取证据清单、银行交易明细、结算票据、评估意见书、释放证明（回执）、社区矫正告知书、认罪认罚具结书、社会调查评估意见，证人樊某、杜某、李某、冉某、贺某、魏某、杨某、龚某、郑某、倪某、毛某1、孙某、陈某、宋某、纪某、王某、毛某2等人的证言，勘验笔录，辨认笔录，被告人李坤、陈坤坤、祝晓东、刘佃飞、沙杭杭、李基临、钟如词、王亚楠、张裕亚、吕作武、李锋、王**、单绍冬、于祥义、杨春亭的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李坤、陈坤坤、刘佃飞、祝晓东、沙杭杭、李基临以营利为目的，设立专门用于赌博活动的场所，提供赌博用具，组织他人赌博，其行为均构成开设赌场罪；上述被告人设立赌场经营20余次，每次20余人参赌，赌资在50万元以上，累计非法获利10万元以上，属于情节严重。被告人钟如词明知被告人李坤等人开设赌场仍介绍联系他人参与赌博，并从中抽头渔利；被告人于祥义、吕作武、李锋、单绍冬、王亚楠、张裕亚、王**、杨春亭明知他人开设赌场赌博仍提供帮助或在赌场内放贷提供赌资；上述被告人亦均构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。上述被告人系共同犯罪；被告人李坤、陈坤坤、祝晓东、刘佃飞、沙杭杭、李基临系主犯，被告人沙杭杭、李基临在犯罪中作用相对较轻，在量刑时根据其作用、情节予以考虑。被告人钟如词介绍联系樊某等人到赌场参与赌博，并从中抽头渔利；被告人于祥义、吕作武、李锋、单绍冬、王亚楠、张裕亚、王**、杨春亭在犯罪中起辅助作用；上述被告人系从犯，依法应当减轻处罚。被告人吕作武、杨春亭、张裕亚、单绍冬、李锋、王亚楠、李基临、沙杭杭、祝晓东在案发后主动投案，如实供述其罪行，是自首，依法可从轻处罚。被告人陈坤坤、钟如词、于祥义、刘佃飞、王**到案后如实供述其犯罪事实，认罪态度较好，依法可从轻处罚。被告人李坤被公安机关以询问方式到案后未能如实供述其主要犯罪事实，依法不应认定为自首。被告人于祥义、王亚楠在刑罚执行完毕之日起五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚，是累犯，应当从重处罚。被告人吕作武有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人李坤在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，在总和刑期以下、数刑中最高刑以上，酌情决定执行的刑期；被告人沙杭杭、刘佃飞在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，在总和刑期以下、数刑中最高刑以上，酌情决定执行的刑期。涉案被告人主动向公安机关或本院退交赃款，可酌情从轻处罚。被告人李坤、陈坤坤的辩护人认为，本案应当定性为聚众赌博，经查，被告人李坤、陈坤坤等被告人以营利为目的，分工明确，相互配合，组织较为稳定，上述被告人共组织赌局20余次，人数和赌资均具有一定的规模，符合开设赌场罪的构成要件，故辩护人提出的相关辩护意见，本院不予采纳。被告人刘佃飞的指定辩护人当庭提出被告人刘佃飞有检举、揭发他人犯罪立功情节的辩护意见，本院亦当庭建议公诉机关补充侦查，现未查实。对各辩护人提出的相关辩护意见与本院查明事实一致的部分，本院予以支持，不一致的部分，本院不予以支持。经被告人李基临、吕作武、李锋、王**、张裕亚、单绍冬居住地司法局社区矫正部门评估，宣告缓刑对所居住社区无重大社会不良影响。公诉机关的量刑建议适当。根据各被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第三十八条、第六十一条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款，第六十九条、第七十二条、第七十三条第二、三款，第七十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：一、撤销山东省临沂市兰山区人民法院（2017）鲁1302刑初1665号刑事判决中对被告人李坤宣告的缓刑；被告人李坤犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元；决定执行有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵刑期268日；即自2019年8月2日起至2022年8月6日止；罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳。）二、撤销山东省兰陵县人民法院（2019）鲁1324刑初563号刑事判决中对被告人刘佃飞宣告的缓刑；被告人刘佃飞犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币七万元；决定执行有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币九万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵刑期13日；即自2020年12月29日起至2024年4月15日止；罚金已缴纳。）三、被告人陈坤坤犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月1日起至2022年7月31日止；罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳。）四、被告人祝晓东犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳。）五、撤销山东省兰陵县人民法院（2019）鲁1324刑初563号刑事判决中对被告人沙杭杭宣告的缓刑；被告人沙杭杭犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币六万元；决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵刑期22日，即自2020年12月29日起至2023年4月6日止；罚金已缴纳。）六、被告人李基临犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）七、被告人钟如词犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月3日起至2021年3月2日止；罚金已缴纳。）八、被告人张裕亚犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）九、被告人于祥义犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月10日起至2021年1月9日止；罚金已缴纳。）十、被告人吕作武犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）十一、被告人李锋犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）十二、被告人王**犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）十三、被告人王亚楠犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金已缴纳。）十四、被告人单绍冬犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）十五、被告人杨春亭犯开设赌场罪，判处管制九个月，并处罚金人民币一万元。（罚金已缴纳。）十六、依法没收被告人刘佃飞向公安机关退交赃款2万元，被告人沙杭杭向公安机关退交赃款1.5万元，被告人李基临向公安机关退交赃款2.4万，被告人吕作武向公安机关退交赃款14万元，被告人李锋向公安机关退交赃款4万元，被告人单绍冬向公安机关退交赃款3600元，被告人王亚楠向公安机关退交赃款1万元，被告人张裕亚向公安机关退交赃款3万元，被告人王**向公安机关退交赃款5000元，被告人杨春亭向公安机关退交赃款6500元，被告人钟如词向本院退交赃款2.2万，被告人李锋向本院退交赃款3500元，被告人于祥义向本院退交赃款2300元；依法继续追缴被告人李坤的违法所得2万元，被告人陈坤坤的违法所得3万元，被告人祝晓东的违法所得2万元，上缴国库；其余款项由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省枣庄市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十九份。审 判 长  王秀利审 判 员  孙清华人民陪审员  王 晶二〇二〇年十二月三十一日书 记 员  李忠元