甘肃省兰州市城关区人民法院刑 事 判 决 书（2019）甘0102刑初571号公诉机关兰州市城关区人民检察院。被告人徐淑雨，男，1984年3月15日出生，汉族，初中文化，系天津英捷平行国际贸易有限公司业务员，户籍所在地：吉林省榆树市。因本案于2018年3月21日被吉林省长春市公安局宽城区分局兰家派出所民警抓获，临时羁押于吉林省长春市第一看守所，2018年3月27日被刑事拘留，同年4月11日被逮捕。现羁押于兰州市第一看守所。兰州市城关区人民检察院以城检公诉刑诉（2018）1310号起诉书、城检公诉刑变诉（2019）4号变更起诉决定书指控被告人徐淑雨犯职务侵占罪，于2019年5月22日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兰州市城关区人民检察院检察员彭维萍出庭支持公诉，被告人徐淑雨到庭参加诉讼。现已审理终结。兰州市城关区人民检察院指控：2017年6月7日，被告人徐淑雨利用其任天津英捷平行国际贸易有限公司业务员的职务便利，通过微信以该公司的名义与杜某签订了销售合同，并擅自在合同中将个人帐号添加为收款帐户。2017年6月8日至7月22日期间，被告人徐淑雨将被害人杜某支付的购车款共计人民币142万元非法占为已有。破案后，公安机关追回被告人徐淑雨用赃款购得的一汽牌森雅Ｒ7型轿车1辆，被告人徐淑雨向被害人杜某退还赃款人民币211231元、黄金手表1支、黄金手链1条，其余赃款挥霍。对此指控，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人徐淑雨的行为已构成职务侵占罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，请依法判处。对此指控，被告人徐淑雨无异议，表示自愿认罪。经审理查明：2017年6月7日，被告人徐淑雨利用其任天津英捷平行国际贸易有限公司业务员的职务便利，预谋骗取被害人杜某的购车款，通过微信以该公司的名义与杜某私自签订了未盖公司印章的《天津英捷平行国际贸易有限公司销售合同》，被害人杜某将购车定金10万元汇入天津英捷平行国际贸易有限公司银行账户,被告人徐淑雨擅自在合同中将个人帐号添加为收款帐户。2017年6月8日至7月22日期间，被告人徐淑雨以支付购车款为由，骗得被害人杜某转入其账户内的购车款共计人民币142万元。作案后，将其联系电话全部变更并逃匿，将赃款大肆挥霍。破案后，公安机关从被告人徐淑雨处扣押用赃款购得一汽牌森雅Ｒ7型轿车1辆、扣押电脑主机箱一台。被告人徐淑雨向被害人杜某退还赃款人民币211231元。被害人杜某也认可价值人民币34347元的黄金手表1块、价值人民币6000元的黄金手链1条作为抵其被骗数额中的40347元并已领取，其余赃款挥霍。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。1、案件来源、受案登记表、抓获、到案经过，证实2017年9月25日13时许，杜某报案称：2017年6月6日，天津英捷平行国际贸易有限公司员工徐淑雨以公司名义与其通过微信传送，签订《天津英捷平行国际贸易有限公司销售合同》后，徐淑雨先后收到其支付的购车款152万元后失去联系。2018年3月21日徐淑雨在吉林省长春市××区，被长春市公安局宽城区分局兰家派出所民警抓获，同年3月27日被押解回兰。2、看守所临时寄押证明，证实徐淑雨因合同诈骗于2018年3月21日被收押于长春市第一看守所，解回时间2018年3月25日。3、被害人杜某的报案材料及陈述，证实与天津英捷平行国际贸易有限公司于2015年6月6日签订了购买一辆超音速钛银／红色的中东版雷克萨斯5700的《天津英捷平行国际贸易有限公司销售合同》，经办人是该公司员工徐淑雨,2017年5月23日至同年7月21日，我先后向合同约定的李建英银行账户一次转账付购车定金10万元，25次向徐淑雨的银行账户转账付购车款共计142万元，交车时间是同年7月30日，到提车时间时,徐淑雨以车辆颜色紧缺、延迟交车补偿等原因拒绝交付车辆，9月18日开始徐淑雨电话关机、停机失去了联系。9月22日联系该公司员工王东彩。次日，王东彩告诉我徐淑雨是他的上司，因级别原因，王东彩让我联系公司的马卓并提供了电话号码，马卓是徐淑雨的上司。我联系马卓后被告知徐淑雨自2017年6月左右去东北老家学驾照了，该公司只收到我转账支付给李建英的10万元定金，其余的142万元该公司均未收到。该公司及徐淑雨收到被害人支付的购车款后，均未履行合同。4、李建英的证言,证实徐淑雨是本公司的业务员，2016年1月进入天津英捷平行国际贸易有限公司实习，因公司所有员工均以实习形式进入公司，并未办理具体的入职手续。2017年5月28日徐淑雨跟李建英说他要回老家考驾驶证，未办理请假手续，至今仍未回公司上班。同年9月20日，王东彩打电话告知我客户杜某要提车，并付清了全部购车款，我便告知王东彩公司只收到了10万元的定金，其余的购车款并未收到，王东彩告知我其余的购车款都转账给了徐淑雨，我便让王东彩联系徐淑雨，让他将收到的杜某的所有购车款转回公司。从杜某发票的打款记录来看，徐淑雨收到杜某共计142万元的购车款，但徐淑雨并未将收到的购车款转回公司。9月21日我让马晓龙去天津滨海新区公安局报案，次日让王东彩联系杜某去当地公安机关报案。关于购买中东版雷克萨斯5700车辆的购车合同，徐淑雨并未从公司财务处审核盖章，所以本公司没有和杜某签订关于购买中东版雷克萨斯5700车辆的生效合同。2017年5月23日公司确实收到杜某10万元的定金，其余购车款都被徐淑雨收取了。5、马晓龙的证言，证实2017年9月20日左右，一姓杜的给公司打电话，说公司徐淑雨给他订购了雷克萨斯5700的汽车。我给徐淑雨打电话但电话关机，后公司李建英让我报警。6、王东彩的证言,证实由徐淑雨与杜某具体联系购车事宜,且杜某直接跟徐淑雨联系从天津英捷平行国际贸易有限公司购买雷克萨斯5700的汽车事宜，杜某于2017年5月23日向公司李建英的银行账户转账10万元购车定金。徐淑雨还在本公司微信群内发送了杜某的打款记录，本公司所有员工都知道杜某支付定金购车的事情，徐淑雨也确实在收款后未将车辆交付于杜某。公司仅收到被害人10万元定金，其余142万元都被徐淑雨私自收取。7、《天津英捷平行国际贸易有限公司销售合同》，证实甲方天津英捷平行国际贸易有限公司，经办人徐淑雨，乙方杜某，甲方提供车辆标准中东版雷克萨斯5700，颜色超音速钛银／红，定金20万元，销售152万元，余款132万元，交车时间2017年7月30日，户名李建英，开户行浦东开发银行天津浦惠支行，账号6217********，开户行中国农业银行，账号6228********。有杜某2017年9月25日的签名，未盖公司印章。8、账户明细清单、转账还款回单，证实2017年5月23日杜某向户名为李建英，账号6222********转账汇款10万元定金。杜某向徐淑雨账户转账共计142万元。9、证人崔某的证言,证实徐淑雨于2017年7月10日左右在嘉云福珠宝柜台花费67371元购买过约220克的黄金项链。10、苗某1的证言,证实徐淑雨于2017年7月21日、7月31日、8月11日、8月23日、8月31日、9月6日向其工商银行银行卡转账租车费共计98000元；徐淑雨通过转账支付和现金支付的方式一共给其支付了12万元的租车费用。11、苗某2的证言,证实徐淑雨于2017年6月21日在其妹妹苗某1经营的汽车租赁有限公司租赁了汽车，并支付了租车费用。12、宋某的证言,证实2017年6月21日徐淑雨在我们公司租过车。13、孙某的证言，证实2018年8月1日徐淑雨用自己的银行卡账户的网银给我银行卡转入10万元，然后他开着车带着我到银行取现金99800元。14、张某1的证言，证实车号为豫Ｋ5××**的白色森雅Ｒ7车辆是我前男友，微信名叫张小小购买的，发票价格是83000元，车登记在我名下。15、张某2的证言，证实2017年9月30日一男子向我们公司支付94950元现金，购得森雅Ｒ7车辆，购车发票写的是张某1。16、机动车销售发票，证实销售单位许昌奥宇汽车销售服务有限公司，车辆类型轿车，发动机号×××18，价税合计83000元，购买方张某1，开票日期2017年10月9日。17、取货凭证，证实220.887克足金项链，实收金额67370.535元.18、辨认笔录，证实经李建英辨认，确认徐淑雨系其公司员工，私自收取杜某142万元购车款的行为人;经崔某辨认,确认徐淑雨系在其公司嘉元福柜台购买重量约220克黄金项链的行为人;经苗某1辨认,确认徐淑雨系在其公司租车的行为人;经宋某辨认,确认徐淑雨系在其公司租车的行为人;经孙某辨认,确认徐淑雨系向其银行卡转账10万元并取现的行为人;经张某2辨认,确认徐淑雨系在其公司购买森雅汽车的行为人;经张某1辨认,确认徐淑雨系赠送其白色森雅汽车的张小小。19、扣押清单，证实从徐淑雨处扣押一汽森雅小型轿车一辆、机动车钥匙一把、机动车登记证、行驶证各一本、计算机主机箱一个。20、收条，证实被害人杜某收到徐淑雨退还现金211231元，价值34347元黄金手表一块，价值6000元的黄金手链一条。21、情况说明，证实天津英捷平行国际贸易有限公司员工徐淑雨于2016年1月进入公司实习，2017年5月28日请假回家，本公司所有员工入职均以实习形式入职本公司，均无入职手续，并证实该公司没有编号为YJ2017052701的《天津英捷平行国际贸易有限公司销售合同》，公司在2017年5月27日、6月6日、6月7日均无销售合同。22、被告人徐淑雨的供述，证实2017年5月，杜某联系我们天津英捷平行国际贸易有限公司的同事王东彩购买超音速钛银红色的中东版雷克萨斯5700车，因王东彩不懂车辆配置情况，李建英就安排我具体负责对接为杜某办理购买车辆的事，我与杜某以微信聊天的方式最终商定他以152万元购买车辆，5月27日左右，我让杜某给李建英尾号6899的工行账户转账支付10万元的定金，当时我还将已付款的截图发到公司群里，后我计划通过杜某购车的事，把他的购车款骗到手后我自己玩游戏、赌博、购物等使用，同年6月4日，在公司的办公室电脑上，草拟了一份编号为ＹＪ2017052701《天津英捷平行国际贸易有限公司销售合同》,又通过我的微信向他发送了合同的ｗｏｒｄ文档，次日杜某将合同修改后，他通过微信将合同的ｗｏｒｄ文档发送给我，6月6日我在合同内容中添加了我的银行账户信息开户行中国农业银行，账号6228********及将公司的联系方式修改为我的电话，然后通过微信向他发送该份合同的文档，杜某在合同上签了名字后，6月7日杜某通过微信给我发送了签了字的合同的图片，我就骗他将剩余的142万元购车款陆续转账支付到我的银行账户上了，我没打算给杜某交付车辆。我将当时的联系方式换了，悄悄跑到河南，都是为了躲避杜某及公安机关找我。我将骗来的购车款其中的约15万在ＫＴＶ、洗浴中心等地消费挥霍，玩征途网游挥霍约30万，2万购买了电脑，11万左右购买了一辆一汽森雅Ｒ7车，落户在我前女友张某1名下，车号是豫Ｋ5××**，约16000元买了3条黄金手链，其中2条送给了微信中认识的女朋友陌陌，约1万元买了2枚钻戒也送给了陌陌，没送的黄金手链价值6000元，5万元还了张某1的信用卡，剩余款也挥霍了，以上挥霍约120万。我用张某1的身份证办理了17352571566的手机号，微信名张小小。本院认为，被告人徐淑雨以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，收受对方当事人给付的货款逃匿，骗取对方当事人财物数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人徐淑雨职务侵占的罪名不当。根据本案的被害人的陈述、证人证言，书证、被告人的供述等证据证实被告人徐淑雨预谋骗取他人财物，后利用其单位的制式合同私自与被害人签订销售合同，在合同中添加自己的账户，将被害人转入其账户的购车款142万元非法占为己有后逃匿，大肆挥霍骗得的财物，其行为符合法律所规定合同诈骗罪的构成要件。鉴于被告人徐淑雨如实供述自己的罪行,依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（四）项、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人徐淑雨犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，罚金100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月21日起至2025年3月20日止。罚金从判决发生法律效力的第二日起三个月内缴纳。）二、被告人徐淑雨违法所得1168422元,扣押的一汽森雅Ｒ7轿车一辆、电脑主机箱一台变现后发还被害人杜某，不足部分依法责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省兰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  汪海斌人民陪审员  康双琴人民陪审员  陈小莉二０二〇年十二月十五日书 记 员  虎桃兰