河北省围场满族蒙古族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0828刑初235号 公诉机关河北省围场满族蒙古族自治县人民检察院。 被告人周子杨，男，1988年1月24日生于河北省承德市围场县，满族，初中文化，无业，捕前住河北省承德市围场满族蒙古族自治县。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年5月19日，被河北省围场满族蒙古族自治县公安局刑事拘留，经河北省围场满族蒙古族自治县人民检察院批准，于2019年6月1日，被河北省围场满族蒙古族自治县公安局执行逮捕。现羁押于河北省围场满族蒙古族自治县看守所。 辩护人林晓红，河北冀律律师事务所律师。 被告人王晟嘉，曾用名王帅，男，2000年12月28日出生于河北省承德市围场满族蒙古族自治县，满族，初中文化，无业，捕前住河北省承德市围场满族蒙古族自治县，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年5月19日，被河北省围场满族蒙古族自治县公安局刑事拘留，于2020年6月1日，被河北省围场满族蒙古族自治县公安局取保候审，于2020年8月3日，被河北省围场满族蒙古族自治县人民检察院取保候审，于2020年10月27日被本院决定取保候审，经本院决定，于2020年12月22日，被河北省围场满族蒙古族自治县公安局执行逮捕。现羁押于河北省围场满族蒙古族自治县看守所。 辩护人马利伟，河北正围律师事务所律师。 被告人王浩楠，曾用名王树海，男，2001年10月12日出生于河北省承德市围场满族蒙古族自治县，满族，中专文化，无业，捕前住河北省承德市围场满族蒙古族自治县，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年5月19日，被河北省围场满族蒙古族自治县公安局刑事拘留，于2020年6月1日，被河北省围场满族蒙古族自治县公安局取保候审，于2020年8月3日，被河北省围场满族蒙古族自治县人民检察院取保候审，于2020年10月27日被本院决定取保候审，经本院决定，于2020年12月22日，被河北省围场满族蒙古族自治县公安局执行逮捕。现羁押于河北省围场满族蒙古族自治县看守所。 辩护人任忠军，河北正围律师事务所律师。 河北省围场满族蒙古族自治县人民检察院以围检第二检察部刑诉（2020）16号起诉书，指控被告人王晟嘉、王浩楠犯帮助信息网络犯罪活动罪，周子杨犯帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员陶玉霞出庭支持公诉，被告人周子杨及其辩护人林晓红、被告人王晟嘉及其辩护人马利伟、被告人王浩楠及其辩护人任忠军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2019年8、9月份，被告人周子杨组织李金朋（另案处理）、张超（另案处理）、被告人王晟嘉、王浩楠等人开办银行卡。同时，以帮助办理贷款为名收取金志民、刘艳利等人银行卡，后将以上银行卡贩卖他人用于网络犯罪。王晟嘉、王浩楠明知周子杨、李金朋买卡用于网络赌博仍然出售银行卡给与帮助，情节严重。被告人周子杨以非法占有为目的支取他人卡内财物人民币119299.00元，后用于个人支出。 公诉机关对上述事实出示的证据有微信截图、银行流水等书证；金志民、姜海利等证人的证言；被告人周子杨、王晟嘉、王浩楠的供述和辩解；辨认笔录；营业执照、公章等证据。 公诉机关认为，被告人周子杨、王晟嘉、王浩楠明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究被告人周子杨、王晟嘉、王浩楠的刑事责任。被告人周子杨支取他人卡内财物并非法占有，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，依法应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人周子杨犯帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应数罪并罚。被告人周子杨曾因诈骗罪被判处有期徒刑四年六个月，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，是累犯，应当从重处罚。 被告人周子杨对公诉机关指控的帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪事实和罪名予以承认，当庭自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。对公诉机关指控的盗窃罪予以否认，认为自己确实从持卡人手里支取了119299.00元，但是自己已经分多次将这些钱转给自己的上线泰国东了，自己只是扣除百分之五的费用，自己的行为不能构成盗窃罪。 被告人王晟嘉、王浩楠对公诉机关指控的帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪事实和罪名予以承认，当庭自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。 被告人周子杨的辩护人对公诉机关指控被告人周子杨构成帮助信息网络犯罪活动罪没有异议，但对指控被告人周子杨构成盗窃罪的指控有异议，认为指控盗窃罪的事实不清、证据不足，被告人周子杨的银行流水能够证实其已将钱转给泰国东的事实。被告人周子杨实施支取行为的主观意识是为了提取好处，从其行为上看应是帮助信息网络犯罪活动罪的延续。针对本案，被告人周子杨对于以上犯罪行为全部认罪认罚，对于罪名的定性，辩护人更倾向于掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。被告人周子杨对犯罪事实供认不讳，认罪悔罪态度较好，庭审中被告人也表示认罪认罚，认缴罚金，以表明自己悔过的态度，请法院依法对被告人周子杨从轻处罚。 被告人王晟嘉的辩护人对公诉机关指控被告人王晟嘉构成帮助信息网络犯罪活动罪不持异议，但是被告人王晟嘉的犯罪情节比较轻微，被告人王晟嘉存在以下从轻、减轻处罚的情节：被告人王晟嘉在本案中处于被约束控制的地位，构成帮助信息网络犯罪活动罪的从犯；被告人王晟嘉具有坦白情节，系初犯、偶犯，此前社会表现良好，无违法犯罪前科，自愿认罪认罚，签署了认罪认罚具结书，主观恶性和社会危害性较小。 被告人王浩楠的辩护人对公诉机关指控被告人王浩楠构成帮助信息网络犯罪活动罪不持异议，被告人具有以下从轻、减轻处罚情节：被告人王浩楠是经李金朋利益引诱才出卖的银行卡，有被诱骗犯罪的情节；被告人对自己卖卡行为并不明知是犯罪行为，在出卖银行卡时并未预想到会因此发生一系列网络犯罪案件，其主观无恶意；被告人王浩楠并未参与组织网络犯罪，其只是与李金朋一人有过买卖银行卡的行为，并未参与被告人周子杨组织的犯罪活动；被告人王浩楠违法所得数额非常少，单独来看并不构成帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪立案标准；被告人王浩楠经传唤到案后如实供述犯罪事实，同意适用认罪认罚从宽处罚制度，系自首、初犯，无违法犯罪前科，在本案中系从犯，如判处罚金，则被告人将积极缴纳。因此，建议对被告人王浩楠从轻判处。 经审理查明，2019年8、9月份，被告人周子杨组织李金朋（另案处理）、张超（另案处理）、被告人王晟嘉、王浩楠等人开办银行卡。同时，以帮助办理贷款为名收取金志民、刘艳利等人银行卡，后将以上银行卡贩卖他人用于网络犯罪。被告人周子杨买卖银行卡二十五套，获利六千元。被告人王晟嘉出卖银行卡五张，获利一千二百五十元，被其挥霍。被告人王浩楠出卖银行卡三张，从李朋飞处获利一千七百元。被告人王晟嘉出卖的以本人名字开办的银行卡合计被用于支付结算金额157.7万元。被告人王浩楠出卖的以本人名字开办的银行卡合计被用于支付结算金额141.4万元。被告人周子杨在收购被告人王晟嘉、王浩楠及其他人的银行卡后，在要求持卡人办理销户时，要求持卡人支取卡内财物合计人民币119299.00元，其陈述应上线要求在财物取出后已分多次将该笔钱转给上线。在侦查机关调取的被告人周子杨提供的银行卡交易流水，确有被告人周子杨提及的汇款记录。根据被告人周子杨的供述，其在转钱时会提取百分之五的点，应认定被告人周子杨从转钱行为中获利5964.95元，被告人周子杨累计非法获利人民币11964.95元。 另查明，被告人周子杨于2013年6月9日，因诈骗罪被判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币50000.00元，于2015年7月21日，被河北省承德市中级人民法院裁定予以假释，时间自2015年7月21日起至2016年11月21日止。 被告人周子杨于2020年5月18日，被公安机关抓获归案；被告人王晟嘉、王浩楠于2020年5月17日，经公安机关传唤到案。 被告人王晟嘉、王浩楠与公诉机关自愿签署了认罪认罚具结书，公诉机关提出了对被告人王晟嘉判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000.00元；对被告人王浩楠判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000.00元的具体量刑建议。 上述事实，被告人周子杨、王晟嘉、王浩楠在开庭审理过程中亦无异议，并有李金朋、张涛、王恒等的讯问笔录，金志民、姜海利、贾俊、西晓敏、赵家政等人的证人证言，李金朋微信流水手机截图，周子杨、李金朋、王浩楠微信账单，扣押的银行卡、营业执照及公章，王浩楠、王晟嘉、金志民、李金朋、贾俊、张立忠、胡海南、西晓敏、刘东维、刘艳丽、泰国东等人的银行卡交易明细等证据证明。 另有受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、取保候审决定书、办案说明、前科说明、到案经过、户籍证明等证据在卷佐证。 上述证据经当庭质证，经查证属实，足以认定。 本院认为，被告人周子杨、王晟嘉、王浩楠明知他人利用购买的银行卡实施犯罪，仍向其提供银行卡进行牟利，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人周子杨明知其购买的银行卡开卡人银行卡内的钱物为其上家犯罪所用钱物，仍按照其上家指示将开卡人卡内的钱物取出，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。公诉机关对被告人周子杨、王晟嘉、王浩楠犯帮助信息网络犯罪活动罪的指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，依法应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究被告人周子杨、王晟嘉、王浩楠的刑事责任。公诉机关对被告人周子杨犯盗窃罪的指控，应认定被告人周子杨犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。被告人周子杨一人犯数罪，应数罪并罚。被告人周子杨在刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人周子杨的辩护人提出的被告人周子杨犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，被告人周子杨对犯罪事实供认不讳，认罪悔罪态度较好，庭审中表示认罪认罚，认缴罚金，以表明自己悔过的态度，请法院依法对被告人周子杨从轻处罚的辩护意见，于法有据，本院予以采信。被告人王晟嘉的辩护人提出的被告人王晟嘉的犯罪情节比较轻微，具有坦白情节，系初犯、偶犯，此前社会表现良好，无违法犯罪前科，自愿认罪认罚，签署了认罪认罚具结书，主观恶性和社会危害性较小等辩护意见，于法有据，本院予以采信。被告人王浩楠的辩护人提出的被告人王浩楠经传唤到案后如实供述犯罪事实，同意适用认罪认罚从宽处罚制度，系自首、初犯，无违法犯罪前科，建议对被告人王浩楠从轻判处的辩护意见，于法有据，本院予以采信。三位辩护人的其他辩护意见，理由不成立，本院不予采信。根据三被告人犯罪的性质、情节、悔罪表现和对社会的危害程度，结合公诉机关的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第三百一十二条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十九条的规定，判决如下： 一、被告人周子杨犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币15,000.00元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币25000.00元；数罪并罚决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币40000.00元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月18日起至2025年5月17日止。所处罚金限判决生效后三十日内缴纳。） 二、被告人王晟嘉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10,000.00元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月22日起至2021年8月5日止。所处罚金限判决生效后三十日内缴纳。） 三、被告人王浩楠犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10,000.00元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月22日起至2021年8月5日止。所处罚金限判决生效后三十日内缴纳。） 四、被告人周子杨的违法所得人民币11964.95元，依法予以追缴。 五、被告人王晟嘉的违法所得人民币1250.00元，依法予以追缴。 六、被告人王浩楠的违法所得人民币1700.00元，依法予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  蒋志国 审 判 员  李金杨 人民陪审员  李秀荣 二〇二〇年十二月三十一日 书 记 员  迟玉鑫