四川省邻水县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1623刑初74号 公诉机关四川省邻水县人民检察院。 被告人弭铸城，男，1990年7月8日出生于黑龙江省鹤岗市工农区，汉族，初中文化，务工，户籍地黑龙江省鹤岗市工农区，住湖南省郴州市。因本案于2019年3月25日被抓获，同月27日被邻水县公安局刑事拘留，同年4月29日经邻水县人民检察院批准，次日由邻水县公安局执行逮捕。现羁押于邻水县看守所。 辩护人徐新龙，四川顿开律师事务所律师。 被告人谭志强，男，1995年9月25日出生于广东省惠州市，汉族，初中文化，务工，户籍地广东省惠州市惠城区，住湖南省郴州市。因本案于2019年3月25日被抓获，同月27日被邻水县公安局刑事拘留，同年4月29日经邻水县人民检察院批准，次日由邻水县公安局执行逮捕。现羁押于岳池县看守所。 指定辩护人胡勤，四川欣锐律师事务所律师。 邻水县人民检察院以邻检刑诉〔2019〕299号起诉书指控被告人弭铸城、谭志强犯诈骗罪,于2020年4月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，因新冠肺炎疫情防控需要于2020年4月17日暂停审理，2020年10月28日恢复审理并公开开庭审理了本案。邻水县人民检察院指派检察员杨柳出庭支持公诉，被告人弭铸城及其辩护人徐新龙、谭志强及其指定辩护人胡勤到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2018年2月，袁权、庞金华（均另处）与他人共谋在广州市天河区共同入股成立虚构的广州双龙出海集团有限公司第五分公司（未注册）。2018年4月，由广州双龙出海集团有限公司第五分公司做后勤全额保障，袁权、庞金华伙同被告人邓冬华、朱吴昊等30余人前往柬埔寨西哈努克港市重新组建广州双龙出海集团有限公司第五分公司。2018年10月，袁权将广州双龙出海集团有限公司第五分公司解散。回国后，袁权、庞金华在湖南省郴州市组建虚构的湖南郴州金子科技有限公司（未注册），后被告人邓冬华、朱吴昊等30余人加入湖南郴州金子科技有限公司。公司下设两个大组，大组下设十五个小组，每个小组设组长一名，分析师或者助理一至二名。 湖南郴州金子科技有限公司组建后，采取与广州双龙出海集团有限公司第五分公司同样的方式，由袁权通过今日头条、微信公众号、腾讯等网站推广股票投资虚假信息、吸引客户资源，联系“华谊证券”平台及直播平台，全额承担公司日常开支做保障，各小组成员使用多部手机登录多个微信号，在团队各小组成立的微信群中互相交叉凑人数并充当水军。小组长将被害人拉至微信群，通过组员冒充老师、发链接听课以及在群里安排水军吹嘘讲师推荐的股票，取得被害人信任后让其加入“华谊证券”平台注册账户，并将注册后的被害人拉入另一微信群，指挥被害人到指定的“华谊证券”平台转款，随后引诱被害人购买推荐股票，以8倍、10倍杠杆亏损本金的同时并收取8倍、10倍杠杆的手续费、隔夜费、利息费等方式骗取被害人财物。 2019年2月至3月期间，被告人弭铸城、谭志强小组骗取被害人雷某5.1万余元、曹某131.4万余元、冷某1万元、张某0.8万余元、李某1约39万元、古某10万元、李某21.6万元、方兵0.1万元、蒋某约14.1万元、沈某0.01万元，共计203.14976万元。 被害人被骗的资金通过转款至杨振伟（另处）、柴国清（另处）、河南省天晟宏图信息科技有限公司（另处）等个人账户及公司账户上，再分流至许多个人账户内进行流转，在流转过程中未进入证券公司用于实际购买股票，而是被被告人弭铸城、谭志强等人分赃瓜分。被告人谭志强非法获利3.41万元，被告人弭铸城非法获利7.05万元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、立案决定书；勘验检查笔录、示意图、照片；电子数据勘验笔录、电子数据现场提取笔录；扣押笔录、扣押决定书及扣押清单；被害人雷某、曹某、冷某、张某、李某1、古某、李某2、蒋某、沈某的陈述；同案人袁权、庞金华的供述；涉案人员出入境登记；交易明细、后台服务数据；华谊证券受害人数据整理表附情况说明；户籍信息；抓获经过；在逃人员查询比对表、违法人员查询比对表；认罪认罚具结书；被告人弭铸城、谭志强的供述与辩解等证据。 公诉机关认为，被告人弭铸城、谭志强在他人的组织领导犯罪集团里，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人弭铸城、谭志强在犯罪集团中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人弭铸城、谭志强被动到案后，如实供述主要犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，是坦白，可以从轻处罚。建议对被告人弭铸城、谭志强判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币九千元。 被告人弭铸城对指控事实、罪名及量刑建议没有无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人徐新龙辩护意见：1.对指控罪名无异议；2.被告人弭铸城被动到案后，积极配合公安机关的侦查工作，如实供述了全部犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚；3.被告人弭铸城在整个犯罪过程中作用较小，仅起到了上传下达、充当水军的作用，是从犯，应当对其减轻处罚；4.被告人认罪认罚，依法可以从宽处理；5.被告人无其他违法犯罪行为，本次犯罪是因听从他人诱惑，一时糊涂导致触犯刑律，其父患有严重疾病，在家庭经济困难的情况下仍积极筹钱退赃。建议对被告人在有期徒刑三年左右幅度内量刑，并适当减少罚金刑。 辩护人向法庭提交的证据有：户口本、弭铸城之父的住院病历。欲证实被告人弭铸城之父身患严重疾病的事实。 被告人谭志强对指控事实、罪名及量刑建议没有无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 指定辩护人胡勤辩护意见：1.对公诉机关指控的罪名无异议；2.被告人谭志强在共同犯罪中是充当水军，起次要作用，系从犯；3.被告人认罪认罚；4.被告人的亲属已代为缴纳全部违法所得。建议对被告人谭志强减轻处罚，并建议适用缓刑。 同时辩护人向法庭提供的证据有：广东省惠州市惠城区横沥镇增湖村民委员会出具的情况说明、证明，欲证实被告人谭志强平时表现良好，其母亲常年身患疾病，家庭经济困难。 经审理查明查明的事实与公诉机关指控一致，公诉机关的指控证据经当庭举证、质证，其来源合法，证明内容客观真实，能够相互印证，形成了完整的证据锁链，本院予以确认。另查明，被告人弭铸城、谭志强于2019年3月25日被抓获到案。本院在审理过程中，被告人弭铸城的亲属代其退缴赃款0.2万元，被告人谭志强的亲属代其退清所获赃款3.41万元。 本院认为，被告人弭铸城、谭志强在他人组织领导的犯罪集团里，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大，二被告人的行为均构成了诈骗罪。公诉机关指控成立。被告人弭铸城、谭志强在犯罪集团中起辅助作用，是从犯，均予以减轻处罚；被告人弭铸城、谭志强被动到案后如实供述主要犯罪事实，是坦白，予以从轻处罚；被告人弭铸城、谭志强认罪认罚，予以从宽处理。案发后，被告人谭志强的亲属已代为退清全部违法所得，被告人弭铸城的亲属代为退缴了部分违法所得，对二被告人酌情从轻处罚。对二被告人的辩护人提出的从犯、坦白、认罪认罚，有法定的可以从轻、减轻处罚的量刑情节的辩护意见，因与查明的事实一致，且符合法律的规定，予以采纳；对二被告人的辩护人提出的因退缴了全部或部分违法所得，有酌情从轻处罚的辨护意见与查明的事实一致，予以采纳。对扣押在案的涉案物品，依法予以没收。据此，根据二被告人的犯罪事实，犯罪性质、情节、地位和作用，以及对社会的危害程度，并结合其认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人弭铸城犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年3月25日起至2022年9月24日止。） 二、被告人谭志强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年3月25日起至2022年5月24日止。） 三、对被告人弭铸城退缴的违法所得人民币2,000元、被告人谭志强退缴的违法所得人民币34,100元，按比例发还各被害人；责令被告人弭铸城将尚未退缴的违法所得68,500元按比例退赔给各被害人。 四、对扣押的涉案手机等物品予以没收（由扣押机关依法处置）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省广安市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  刘琳梅 人民陪审员  付晓斯 人民陪审员  包中平 二〇二〇年十二月十七日 书 记 员  冯 缘 附法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。