湖南省新化县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1322刑初480号 公诉机关湖南省新化县人民检察院。 被告人卢宗亮，男，1986年8月16日出生于湖南省新化县，汉族，大学本科，住新化县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月23日主动投案，次日被刑事拘留，同年8月8日被取保候审。2020年12月28日经本院决定逮捕，同日由新化县公安局执行逮捕。现羁押于新化县看守所。 辩护人吴绣文，湖南欣锦律师事务所律师。 湖南省新化县人民检察院以新检刑一部刑诉[2020]12号起诉书指控被告人卢宗亮犯诈骗罪，于2020年10月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新化县人民检察院指派员额检察官吴亦平、检察官助理伍松辉出庭支持公诉，被告人卢宗亮及其辩护人吴绣文到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湖南省新化县人民检察院指控，2019年7月2日，被害人李某一、李某二要被告人卢宗亮帮忙联系租、购位于新化县××街道××附近的两个门面。卢宗亮因欠杨礼康等人数十万元债务无法归还，遂通过诈骗李某一、李某二等人钱财，以偿还杨礼康等人债务。具体的情况如下： 1、2019年7月4日，虚构帮李某一、李某二租门面需打点关系，诈骗李某一3000元； 2、2019年7月5日，虚构帮李某一、李某二交租门面押金，诈骗李某二5万元；虚构购买门面费用诈骗李某一12.5万元； 3、2019年7月8日，虚构要交纳购买门面款项，诈骗李某一16万元。 卢宗亮将从李某一、李某二处诈骗的30余万元用于偿还杨礼康等人债务。 李某一、李某二见无法签订购房合同，多次催促卢宗亮退款,卢宗亮口头同意退款，但谎称钱转给了新化县住房和城乡建设局（以下简称住建局）的战友曾伟凡（经查，新化县住建局无此人）。2019年7月23日李某一、李某二等人再次找到卢宗亮要求退款，卢宗亮退还1万元给李某一，并将其车辆抵给李某一等人，因卢宗亮无法退还款项且谎称钱转给了曾伟凡，李某一、李某二、卢宗亮等人一起到梅苑派出所报警，卢宗亮向侦查人员继续谎称将李某一、李某二的钱都转给了曾伟凡，后经侦查人员教育开导，卢宗亮供述了诈骗李某一、李某二购房款的事实。 案发后，卢宗亮家人代为退还李某一20万元。 为证明上述事实，公诉机关向本院提供了如下证据：1、书证：2、证人证言；3、被害人陈述；4、被告人供述和辩解。 公诉机关认为，被告人卢宗亮以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人卢宗亮对起诉书指控的事实及罪名无异议，请求法庭从轻处罚。 辩护人吴绣文辩称，被告人不构成诈骗罪，若其构成诈骗罪，也具有自首、取得了被害人的谅解等从轻、减轻情节，请求法庭从轻减轻处罚。 经审理查明： 2019年7月2日，被害人李某一、李某二要被告人卢宗亮帮忙联系租、购位于新化县××街道××附近的两个门面。卢宗亮虚构帮二人打点关系、交押金等方式诈骗李某一、李某二等人钱财，以偿还债务。具体的情况如下： 1、2019年7月4日，卢宗亮以帮李某一、李某二租门面需打点关系为由骗取李某一3000元，后被卢宗亮自己开支； 2、2019年7月5日，卢宗亮以帮李某一、李某二租门面需交押金为由，骗取李某二5万元；以需要交购买门面费用为由诈骗李某一12.5万元； 3、2019年7月8日，卢宗亮以交纳购买门面款项为由，诈骗李某一16万元。 被告人卢宗亮将诈骗所得部分款项用于偿还债务。 2019年7月23日，被告人卢宗亮陪同被害人李某一、李某二到公安机关报案，后如实供述了自己的犯罪事实。 案发后，卢宗亮家人代为退还李某一、李某二全部经济损失，被害人李某一、李某二对卢宗亮表示谅解。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证和查证属实的下列证据予以证明： 1、常住人口信息证明，被告人卢宗亮作案时已达完全刑事责任年龄。 2、抓获经过证明，2019年7月23日18时许，李某一、李某二来派出所报警称其被诈骗了36万余元，卢宗亮也陪同李某一等人来报警。期初，卢宗亮向民警谎称36万余元是转给其同事曾伟凡，经过民警的口头询问，卢宗亮才如实供述了自己的犯罪事实，对其诈骗李某一、李某二的犯罪事实供认不讳。 3、国家税务总局新化县税务局出具的证明一份证明，被告人卢宗亮系。 4、收据两张及新化县住房和城乡建设局（县人民防空办公室）出具的证明两份证明，被告人卢宗亮提供给李某一、李某二的收据系伪造。 5、新化县住房和城乡建设局（县人民防空办公室）出具的证明一份证明，新化县住房和城乡建设局（县人民防空办公室）无一名叫曾伟凡的工作人员。 6、新化县住房保障管理中心出具的证明一份证明，煤炭二处棚户区改造安置房属政府保障性住房，其所属非住宅部分（门面）属政府国有资产，所有非住宅部分（门面）即没有出售，也没有出租。 7、中国银行人民币汇款业务回单证明，2019年7月5日，李某一通过中国银行6215××××5444账户向被告人卢宗亮的中国农业银行账户6228××××5772转账115000元。 8、赔偿协议书、收据证明，被告人卢宗亮的家属代为赔偿了被害人李某一、李某二经济损失20万元。 9、刑事谅解书证明，李某一、李某二对卢宗亮的行为表示谅解。 10、证人李某3的证言证明，他知道李某一被卢宗亮诈骗了30余万元的事情，2019年7月23日，他陪同李某一、李某二、卢宗亮等人到梅苑派出所报案。 11、证人刘某的证言证明，他平时跟卢宗亮没有任何经济往来，但是在7月8日14时10分的时候卢宗亮有转账给他7万元整，他就立马转给杨礼康。 12、被害人李某一的陈述证明，2019年7月3日她弟弟李某二跟她说想在新化租个门面做生意，当天她就跟卢宗亮就说了这个事情，当时卢宗亮答应去看一看。2019年7月4日中午左右卢宗亮打电话接她去看门面，看完门面之后，卢宗亮要她交3000元押金。当时她就以微信的方式转账给了卢宗亮。 2019年7月5日11时许卢宗亮打电话联系她说房东同意门面出售，要她去签合同并且付完后续全款。后她给卢宗亮的银行卡转了115000元。转账完了之后卢宗亮说带她去签合同，但是到了地方卢宗亮跟她说房东下班了只能改天再签合同。 2019年7月8日卢宗亮打电话跟她说合同都弄好了要她过去签合同，并要求她支付剩余款项，她表示说先转160000元，剩下的等门面合同签好房产证下来一起付。当时卢宗亮同意了就带她去了位于学府路的建设银行给卢宗亮的农村信用合作社银行卡转账160000元,转账完成后。后合同也没有签。然后卢宗亮跟她说2019年7月22日一定签合同，如果合同还没签就退给她所有的钱。 就这样一直到2019年7月22日卢宗亮说让他们先把身份证复印件全部复印一下交给他，并表示2019年7月23日11点一定签合同。到了2019年7月23日，卢宗亮一直拖延签合同的时间及还钱时间，然后凑了10000元现金存入了她建设银行的卡上。因为后面一直没有签合同也没有退钱，他们就到了派出所。后面卢宗亮主动赔偿了她和李某二的经济损失，她也出具了谅解书。 13、被害人李某二的陈述证明，他想租门面做点生意，然后他的表兄弟也就是卢宗亮表示可以帮忙打听。大概2019年7月5日他姐姐说要买门面快点转钱给卢宗亮，然后他通过微信转账的方式支付了20000元，支付宝转账的方式转了30000元。第二天又以微信转账的方式转了10000元。后卢宗亮以各种理由不签合同也不退款。直到2020年7月23日下午五点左右他跟他姐姐实在等不了了就带着卢宗亮来派出所报警了。 后面卢宗亮主动赔偿了他和李某一的经济损失，他出具了谅解书。 14、被告人卢宗亮的供述证明，2019年7月2日左右，李某二打电话问他看新化县上梅街办事处煤炭二处那里是否有门面可以租，他当时讲先去打探一下再回信。于是。他通过到实地和电话问住附近的朋友了解了一下，得知在煤炭二处恒升名苑小区的门面所有权是属于新化县住建局的。 2019年7月4日清早，他陪李某一去看了门面。到了下午，他就打李某二和李某一的电话，问他们想租哪个，他们二人均表示要租新化住建局的那两个连在一起的门面。因他之前欠了一些钱，当天，他就跟李某一讲要花3000元去住建局找熟人打点，李某一同意了就转了3000元微信给他，这3000元他用于平时开支。2019年7月5日上午，李某二通过支付宝转2万元以及微信转3万元。后他谎称他也要买门面，李某二和李某一相信他并表示要买门面。后他就要求李某一交钱，李某一就讲先转11.5万元，剩下的以后再给。他答应了，2019年7月6日，李某二通过支付宝转账1万元到他支付宝上面来了。 2019年7月8日，他电话联系李某一转16万钱给他，剩下的尾款等房产证等手续下来后再结清。李某一就答应好，然后李某一转了16万元到他的银行卡。 2019年7月23日上午8点多钟，李某一一直要求签合同或者退钱，因为他没有钱，所以一直想办法拖延。后李某一等人又和他一起来到梅苑派出所门口，并讲当天不还钱就报警，下午6点来钟，他和李某一一起到派出所，派出所民警找他调查，他才把事实的真实情况供述出来。 另有被告人提交的收条证明，2020年1月10日李某一收到卢宗亮12.1万元。 本院认为，被告人卢宗亮以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人卢宗亮犯诈骗罪的事实和罪名成立，依法应当以诈骗罪追究其刑事责任。辩护人提出卢宗亮不构成诈骗罪。经查，卢宗亮虚构事实、隐瞒真相，诈骗李某一、李某二财物的事实，有在案证据被害人陈述、被告人供述、证人证言、银行转账记录等予以证实，足以认定。该辩护意见与查明事实及法律规定不符，本院不予采纳。被告人卢宗亮的罪行尚未被司法机关发觉，被公安机关盘问、教育后，主动如实交代自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。辩护人提出被告人卢宗亮系自首的辩护意见，与查明事实及法律规定相符，本院予以采纳。被告人卢宗亮的亲属主动赔偿了被害人的经济损失，取得了被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 被告人卢宗亮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的17日，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月28日起至2024年2月10日止，罚金限本判决生效后一个月内缴清。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  曾立平 人民陪审员  李卫平 人民陪审员  李春花 二〇二〇年十二月二十八日 法官 助理  杨自红 代理书记员  刘文静 附：本判决所适用的相关法律条文 对《中华人民共和国刑法》的适用 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。