河南省周口市淮阳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1603刑初430号公诉机关周口市淮阳区人民检察院。被告人杨滔，男，1995年7月15日出生，汉族，初中文化，无业，出生地湖南省益阳市沅江市，户籍所在地湖南省益阳市沅江市，现住湖南省益阳市沅江市。因吸食毒品，于2019年2月28日被湖南省益阳市沅江市公安局行政拘留十二日。因涉嫌妨害信用卡管理，于2020年7月7日被周口市淮阳区公安局刑事拘留；因妨害信用卡管理罪，于2020年8月4日经淮阳区人民检察院批准，次日被淮阳区公安局执行逮捕。辩护人吕保军，男，河南团结律师事务所律师。被告人姚智勇（又名姚郎），男，1993年6月6日出生，汉族，高中文化，党员，务工，出生地湖南省益阳市沅江市，户籍所在地湖南省益阳市沅江市，现住湖南省益阳市沅江市。因涉嫌妨害信用卡管理，于2020年7月7日被周口市淮阳区公安局刑事拘留；因妨害信用卡管理罪，于2020年8月4日经淮阳区人民检察院批准，次日被淮阳区公安局执行逮捕。指定辩护人徐培培，女，河南晟恺律师事务所律师。被告人陈伶俐，女，1997年11月4日出生，汉族，小学文化，无业，出生地湖南省常德市汉寿县，户籍所在地湖南省常德市汉寿县，现住湖南省常德市汉寿县。因涉嫌妨害信用卡管理，于2020年7月7日被周口市淮阳区公安局刑事拘留；因妨害信用卡管理罪，于2020年8月4日经淮阳区人民检察院批准，次日被淮阳区公安局执行逮捕。辩护人韩冰，女，河南团结律师事务所律师。被告人郭勇，男，1999年10月9日出生，汉族，专科文化，出生地湖南省益阳市沅江市，户籍所在地湖南省益阳市沅江市，现住湖南省益阳市沅江市。因涉嫌妨害信用卡管理，于2020年7月7日被周口市淮阳区公安局刑事拘留；因妨害信用卡管理罪，于2020年8月4日经淮阳区人民检察院批准，次日被淮阳区公安局执行逮捕。指定辩护人刘怡博，男，河南恒润律师事务所律师。被告人邹建武，男，1986年2月13日出生，汉族，初中肄业，务工，出生地湖南省益阳市沅江市，户籍所在地湖南省益阳市沅江市，现住湖南省益阳市沅江市。因涉嫌诈骗，于2020年7月7日被周口市淮阳区公安局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理，2020年8月4日经淮阳区人民检察院批准，次日被淮阳区公安局执行逮捕。指定辩护人王凯莉，女，河南浩盈律师事务所律师。被告人曹彤彤，男，2001年5月27日出生，汉族，学生，预备党员，出生地河南省周口市淮阳区，户籍所在地河南省周口市淮阳区，现住周口市淮阳区。因涉嫌妨害信用卡管理，于2020年6月29日被周口市淮阳区公安局取保候审，于2020年10月10日被本院取保候审。因涉嫌妨害信用卡管理罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经本院决定逮捕，于2020年10月12日被淮阳区公安局执行逮捕。指定辩护人刘洋，男，河南浩盈律师事务所律师。被告人李超群，男，1998年11月5日出生，汉族，初中文化，务农，出生地河南省周口市淮阳区，户籍所在地河南省周口市淮阳区，现住周口市淮阳区。因涉嫌诈骗，于2020年7月1日被周口市淮阳区公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理，2020年8月4日经淮阳区人民检察院批准，次日被周口市淮阳区公安局执行逮捕。指定辩护人陈顺，男，河南陈州律师事务所律师。淮阳区人民检察院以淮检一部刑诉[2020]257号起诉书指控被告人杨滔犯诈骗罪、非法提供信用卡信息罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、被告人陈伶俐、郭勇犯非法提供信用卡信息罪、被告人姚智勇、曹彤彤、邹建武犯非法提供信用卡信息罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人李超群犯非法提供信用卡信息罪，于2020年10月10日向本院提起公诉。本院审查后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。淮阳区人民检察院指派检察员胡大江出庭支持公诉，被告人杨滔及其辩护人吕保军、被告人陈伶俐及其辩护人韩冰、被告人郭勇及其指定辩护人刘怡博、被告人姚智勇及其指定辩护人徐培培、被告人曹彤彤及其指定辩护人刘洋、被告人邹建武及其指定辩护人王凯莉、被告人李超群及其指定辩护人陈顺到庭参加诉讼。本案现已审理终结。淮阳区人民检察院指控：一、诈骗、非法提供信用卡信息（一）2017年以来，被告人杨滔为获取非法利益，通过替人开卡，收取包含密码、U盾、U盾密码等信用卡信息的成套信用卡，用验卡等方式，将相关信用卡信息、资金结算账户非法提供给境外电信诈骗、网络赌博等团伙，帮助他人从事违法犯罪活动。2020年7月6日，公安机关在抓捕杨滔时，现场查扣其非法持有的他人的信用卡215张。经查，相应的账户、密码、U盾、U盾密码等信用卡信息已被其非法提供到境外。其中，邓孟军、皮佳、赵新立等15个账户被电信诈骗分子利用，用以结算，包括陈丽华等54名被害人7092076.08元被骗资金。被告人陈伶俐、郭勇，在杨滔为他人非法提供信用卡信息期间，对其提供帮助。（二）2018年以来，被告人姚智勇非法向杨滔、姚畅等人非法提供信用卡及信用卡信息146余套。（三）2019年9月份以来，被告人邹建武非法向姚智勇提供他人信用卡及信用卡信息46余套。（四）2019年9月份以来，被告人曹彤彤非法向邹建武提供他人信用卡及信用卡信息34余套。期间，被告人李超群在曹彤彤向邹建武提供前18套信用卡及信用卡信息时，居间介绍并抽头渔利。二、掩饰、隐瞒犯罪所得2019年12月29日，雷某将其向曹彤彤提供的一张农业银行的银行卡补办出来，将其中的30200元取出后交给曹彤彤。被告人曹彤彤在明知该款可能是赃款的情况下，转给了邹建武，邹建武转给姚智勇，姚智勇转给杨滔。期间，被告人曹彤彤、邹建武、姚智勇分别均扣留了相关费用。2020年1月11日，黄某将其非法提供的银行卡补办，并将其中的7207元私吞。被告人邹建武发现后向其索要。2020年1月13日，黄某将其中的4000元转给邹建武。淮阳区人民检察院向本院移送了相关证据材料认为被告人杨滔构成诈骗罪、非法提供信用卡信息罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人陈伶俐构成非法提供信用卡信息罪，被告人郭勇构成非法提供信用卡信息罪，被告人姚智勇构成非法提供信用卡信息罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人邹建武构成非法提供信用卡信息罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人曹彤彤构成非法提供信用卡信息罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人李超群构成非法提供信用卡信息罪，请求依法判处。被告人杨滔辩称：我对起诉书指控的三项罪名都有异议：1.对指控的非法提供信用卡信息罪有异议，我的行为仅仅是转卖信用卡，目的是赚取差价。2.对指控的诈骗罪有异议，我仅仅是单纯的卖卡给邓建军，对于诈骗并不知情。我并未和博彩公司直接联系，我邀请郭勇来我房间玩而不是让他帮助我转账，另外我用陈伶俐的卡转账，她并不知情。3.关于指控的掩饰、隐瞒犯罪所得罪中的涉案金额30000余元，这笔钱我并未接触，是事后知情。被告人杨滔的辩护人辩称：1.认为公诉机关指控的杨滔犯有诈骗罪，证据不足。公诉意见表明杨滔与他人共同诈骗，但共犯需为两人以上，而本案指控的诈骗罪其他犯罪主体并不明确。此外，杨滔并不存在主观诈骗他人钱财的故意，其行为仅是提供卡，但卡在国外使用并汇入钱款与这一行为存在时间间隔。对于公诉人提出杨滔在国外的从业经历并给予的相应司法解释，认为具有推测性。2.认为公诉机关指控的杨滔犯有非法提供信用卡信息资料罪，定性不准确，被告人提供的是信用卡而非信用卡的资料，应当定性为妨害信用卡管理罪。另外，尽管杨滔在犯罪过程中起到很大作用，但其所有办卡行为都是基于邓建军的授权，因此杨滔应当是从犯。3.对于公诉机关指控的掩饰、隐瞒犯罪所得罪，认为被告人杨滔对于是否为赃款并不知情，因此其罪名不能成立。被告人陈伶俐辩称：我最初用银行卡帮杨滔转账不知道是干什么用的，在2018、2019年才知道办卡这件事，帮助杨滔转账也是偶尔。被告人的陈伶俐辩护人辩称：被告人陈伶俐系初犯偶犯，其在共同犯罪中起次要作用，应当依法认定为从犯；且其认罪态度良好，具有坦白情节。综上，请求对其从轻处罚。被告人郭勇辩称：1.对犯罪事实没有异议，我一共卖给杨滔六张卡，其中包含我自己的一套，并未给杨滔提供帮助。2.我并未和杨滔长期在一起，只有被抓时在场。3.我第一批办卡时获得1000元，不是1600元。指定辩护人辩称：公诉机关指控的被告人郭勇犯非法提供信用卡信息罪，实际上应当为妨害信用卡管理罪。被告人郭勇系坦白，且其认罪认罚，未造成严重的社会危害后果，请求对其从轻处罚。被告人姚智勇辩称：1.关于非法提供信用卡信息罪，我对起诉书指控的犯罪事实没有异议，但对我提供卡的数量有异议，实际我没有提供那么多卡。2．对掩饰、隐瞒犯罪所得这一罪名有异议，我没有从中获利，也不知道卡是卖到国外从事诈骗用的。指定辩护人辩称：被告人姚智勇系初犯、偶犯，且其认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人邹建武对起诉书指控的犯罪事实无异议。指定辩护人辩称：1.关于本案指控的事实无异议，但对于公诉机关指控的非法提供信用卡信息罪这一罪名有异议，认为应当定性为妨害信用卡管理罪。此外，对于指控的数罪并罚这一问题，认为邹建武所犯的掩饰、隐瞒犯罪所得罪与妨害信用卡管理罪具有牵连关系，应当选择一重罪，即妨害信用卡管理罪对其进行处罚。2.被告人邹建武系初犯、偶犯，其在掩饰、隐瞒犯罪所得罪中处于从属地位，且其到案后如实供述犯罪事实，在侦查阶段具有立功表现。综上，建议针对被告人邹建武的犯罪性质及认罪态度对其从轻处罚。被告人曹彤彤对起诉书指控的犯罪事实无异议。指定辩护人辩称：对指控的犯罪事实无异议，被告人曹彤彤系初犯，且其认罪认罚，希望在量刑时对其从轻处罚。被告人李超群对起诉书指控的犯罪事实无异议。指定辩护人辩称：对被告人李超群非法提供信用卡信息的罪名有异议，理由如下：1.本案中犯罪对象是信用卡本身，而非信用卡内的信息。2.本案侵犯的客体为信用卡管理秩序，而非信用卡信用信息资料内的隐私权。3.被告人李超群的行为应当定性为妨碍信用卡管理罪中的“非法持有”他人信用卡。经审理查明：一、诈骗、非法提供信用卡信息（一）2017年以来，被告人杨滔为获取非法利益，通过替人开卡，收取包含密码、U盾、U盾密码等信用卡信息的成套信用卡，用验卡等方式，将相关信用卡信息、资金结算账户非法提供给境外电信诈骗、网络赌博等团伙，帮助他人从事违法犯罪活动。2020年7月6日，公安机关在抓捕杨滔时，现场查扣其非法持有的他人的信用卡215张。经查，相应的账户、密码、U盾、U盾密码等信用卡信息已被其非法提供到境外。其中，邓孟军、皮佳、赵新立等15个账户被电信诈骗分子利用，用以结算，包括陈丽华等54名被害人7092076.08元被骗资金。被告人陈伶俐、郭勇，在杨滔为他人提供信用卡信息期间，对其提供帮助。（二）2018年以来，被告人姚智勇非法向杨滔、姚畅等人提供信用卡及信用卡信息146余套。（三）2019年9月份以来，被告人邹建武非法向姚智勇提供他人信用卡及信用卡信息46余套。（四）2019年9月份以来，被告人曹彤彤非法向邹建武提供他人信用卡及信用卡信息34余套。期间，被告人李超群在曹彤彤向邹建武提供前18套信用卡及信用卡信息时，居间介绍并抽头渔利。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.书证（1）被告人户籍证明、前科证明材料被告人杨滔犯罪时已达刑事责任年龄，因吸食毒品，于2019年2月28日被沅江市公安局行政拘留十二日。被告人郭勇、邹建武、姚智勇、曹彤彤、陈伶俐、李超群犯罪时均已达刑事责任年龄，均暂未发现刑事犯罪前科。（2）淮阳区公安局葛店派出所《立功情况说明》曹彤彤、李超群协助抓捕了邹建武。邹建武协助抓捕了姚智勇。姚智勇、邹建武协助抓捕了杨滔、陈伶俐、郭勇。（3）部分涉案卡开户信息（4）杨滔物流信息及手机聊天记录截图（5）姚智勇手机截图（6）曹彤彤手机截图及物流信息（7）微信转账凭证各被告人之间微信转账记录。（8）邹建武、于某、曹彤彤、李超群网吧上网记录（9）邓建军及杨滔出境记录（10）视听资料、电子数据（周）公（刑）鉴（电）字[2020]31号《周口市公安局刑事科学技术研究所检验报告》：对扣押杨滔、陈伶俐、姚智勇、郭勇、邹建武、曹彤彤手机中QQ、微信数据提取。（11）扣押手机、账本、银行卡照片（12）涉案银行卡明细情况及被害人情况2.物证作案用笔记本电脑1台、手机9部、账本1本、银行卡215套。3.辨认笔录(1)杨滔对邓建军的辨认笔录。(2)姚智勇对邓建军的辨认笔录。4.证人证言(1)证人于某的证言。2019年10份，曹彤彤给我联系说办银行卡可以挣钱，一张四百块钱。曹彤彤把我约到淮阳县城关镇的农业银行门口，当时曹彤彤和李超群、邹建武都在，他们三个人教我怎么办卡，然后邹建武给了曹彤彤两张手机卡，曹彤彤又把手机卡给了我，让我办银行卡的时候绑定这两个手机号。当时银行下班了，第二天上午我来到银行门口，李超群和邵相程、刘续在银行门口等我，我和邵相程、刘续我们三个人去工商银行和农业银行每个人办了两套银行卡，我们把六套银行卡都给了李超群，过了一个星期左右曹彤彤微信上给了我400块钱。后来雷某和刘裕龙知道办银行卡可以挣钱，我就给曹彤彤说了一下，曹彤彤就给了他们两个人四张手机卡。我就带着他们两个人去农业银行和工商银行办了四套银行卡，曹彤彤让我把卡送到传奇网吧，到地方后我看见邹建武和曹彤彤在一块，我就直接把四套银行卡都给他们了。当时邹建武给我微信上转了800块钱。之后雷某和刘裕龙直接跟邹建武联系了。过了一段时间，我带着苏东旭去办了两套银行卡，通过曹彤彤把卡给了邹建武，我当时提了200块钱，曹彤彤提了多少钱我不知道。今年二三月份，邹建武给我联系让我问问有没有人办卡，用我自己的身份证办卡的话．每张卡给我1250元。用其他人的身份证办卡，每张卡给我850元，我给其他人多少他不管。然后邹建武先给我发了1000块钱让想办卡的人自己去办手机卡，然后我就把手机卡钱给了想办卡的同学（每张50元），之后他们分别去办了手机卡和银行卡，办好之后他们把银行卡都给了我，其中李嘉两套卡、卢旭两套卡、陈一凡一套卡，刘雨阳一套、陆邵聪一套，我自己把原来的那两张卡注销了，又重新办了两张卡（我把这九套卡集中到一块，然后邹建武给我发了一个地址（湖南省沅江市盛世嘉园东区），让我给他发过去，我就把银行卡和地址都给陈一凡，让陈一凡把银行卡寄过去了。后来邹建武陆陆续续给我转了几次办卡钱，加上一开始他给我转的1000块钱办手机卡的钱，一共给我7600元。我给了李嘉400元、卢旭400元、陆邵聪200元、刘雨阳100元。陈一凡的那张卡在邮寄的第二天，陈一凡跟我说他把卡注销了，所以我就没给陈一凡钱。(2)证人雷某的证言。证实：与于某证言证实内容基本一致。(3)证人徐某的证言。2019年12月份，经曹彤彤介绍，贩卖了两套银行卡，按照曹彤彤说的把银行卡密码设置成：159357，U盾密码设置成：A159357，然后曹彤彤先给了我100块钱。(4)证人黄某的证言。2019年11月份，曹彤彤给了我三张手机卡让我办三张银行卡，都绑定这三个手机号，银行卡密码都设置成520888，U盾密码设置成：AA520888。之后我就一个人去这三个银行办了三套银行卡交给了曹彤彤。5.被告人供述(1)被告人曹彤彤的供述。2019年暑假，李超群跟我说办银行卡可以挣钱，带着邹建武来找我，邹建武给我一张手机卡，然后李超群和邹建武带着我去工商银行、农业银行用我的身份证办了两套银行卡，银行卡密码都设置成邹建武安排的密码（520999或520888），每套银行卡包含有一张银行卡、一个U盾、一张手机卡、一张身份证复印件。办好之后我把这两套银行卡都交给了邹建武，当时邹建武通过微信给我转了1000块钱。当时邹建武说我可以介绍其他人办银行卡，介绍一个人，每办一张银行卡他就给我500块钱，我可以给他们每张卡400元，你自己还能挣100元，只要是我们学校的学生办的卡，不管你认识不认识，都给你提100块钱。我当时想着这样挣钱很快，就跟我的同学说可以办银行卡挣钱，然后我很多同学就都去银行办卡了。其中邵相程办了两张银行卡、范成办了三张卡、陆邳聪两张、叶千雨两张、于某三张、黄某两张、李炳赠两张、刘旭三张、徐焱培两张、陈一凡两张、李东升一张，后来我自己又办了一张邮政的卡都交给邹建武了。于某通过我认识邹建武后，就直接跟邹建武联系了，后来经于某介绍，雷某办了两张卡、刘裕龙办了三张、苏东旭办了一张卡。刘裕龙认识邹建武后，刘裕龙就介绍刘永建办了两张卡、徐其畅办了两张卡。当时邹建武跟我说只要通过我的关系办的卡，都给我钱。因为邵相程、范成、叶千雨也认识邹建武，所以邵相程办的两张卡、范成办的三张卡、叶千雨办的两张卡我都没好意思提钱。到今年二月份邹建武还有550块钱没给我。于某和刘裕龙算是我的下线，他们都有邹建武的联系方式，于某和刘裕龙让其他人办了银行卡后，由于某和刘裕龙统一交给我，然后我再一块给邹建武。他俩介绍人办的银行卡，于某和刘裕龙每个人给我提100块钱。我一共办了三十五张银行卡，其中有我本人的三张，用我自己的身份证办卡挣了1500元，给其他人办卡挣了1950元左右，注销卡提了大概500元左右，徐焱培注销卡后给了我200元，一共4150元左右。（2）被告人李超群的供述2019年九、十月份，邹建武跟我说让我找几个人办几张银行卡，每张银行卡能挣1000块钱。我就跟曹彤彤说让他找几个人，每办一张卡可以挣500块钱。后来曹彤彤找了几个人办卡，我就领着其中三个人于某、刘续、邵相程一块到农业银行和工商银行办了六套卡（每人两套，每套卡包括一张银行卡、一个U盾、一个手机号、一张身份证复印件），绑定的手机卡是我姐夫邹建武从湖南那边弄过来的，密码是按照我姐夫邹建武说的统一设置的，都是一样的密码，U盾密码也都是一样的。我就把这六套卡都给了我姐夫邹建武。后来另外的几个人也把卡办好了，经曹彤彤的手都交给邹建武，这一次一共办了18套银行卡。我姐夫收好卡后把卡邮寄到湖南，我姐夫说“卡邮过去之后，大概需要三天时间就可以验证好，到时候就把钱给了，一共18000元。”过了半个月左右，我和曹彤彤见面，曹彤彤跟我说他后来又给邹建武弄了一批卡，但是邹建武到现在还没有把钱给我结清。我说经我的手办的只有第一批那18张卡，我只对那十八张卡负责，后来他弄的卡我不知道啥情况，跟我没关系。到2019年快年底的时候邹建武给我说让我自己办卡，说办一张给我300块钱，我就自己去农业银行办了一套银行卡，然后我把那套银行卡给他了，他也没给我钱。我挣了3000块钱。以上证实：被告人李超群在曹彤彤和邹建武之间起居间作用，对其中18套银行卡承担责任。（3）被告人邹建武的供述去年八九月份，姚智勇说让我去我老丈人家那边找人办银行卡，然后邮回来，每一张卡给我1200元，我想给其他人多少钱都可以。并说用这些卡转账的。之后姚智勇就给了我十张手机卡。然后我过了几天就带着手机卡来到淮阳。我跟李超群说让他找一些人办一些银行卡，一张卡我们能挣1200元，他给别人多少钱都可以，剩下的钱我们两个人分。之后我把姚智勇给我说的办理银行卡的时候需要注意的一些事情跟李超群说了。过了几天李超群把曹彤彤介绍给我认识，我又把办卡的注意事项跟曹彤彤讲了一下。然后我就把手机卡给了曹彤彤一部分，让曹彤彤按照我的要求去办卡，曹彤彤又找到一些人办卡，这些人要不就是曹彤彤跟着去办的卡，要不就是我和我小舅子李超群一块去银行办的卡，这一批卡一共办了十几张，然后我把这些办好的卡都寄给了姚智勇，姚智勇当时说需要验卡，等过几天验了卡就把钱给我。过了几天姚智勇先给我分三次发了8800块钱，剩下的拖了很久才给我。然后我就给曹彤彤转了6300块钱，给了李超群3000块钱。办了这批卡之后我就回湖南沅江了，大概2019年11月份姚智勇又给我打电话说还需要银行卡，我就跟曹彤彤联系让曹彤彤找人办银行卡，每套银行卡每个月给他300块钱，之后曹彤彤就找人办卡，曹彤彤每办一套卡抽100块钱。这一次一共办了多少张我也不太清楚，给曹彤彤多少钱我也不知道，挣了多少钱我也不知道。今年二三月份曹彤彤不干了，他把这些事情都交给了于某，于某在今年三四月份的时候给我办了九套银行卡，其中有一套不能用。这一次姚智勇先给了我8500元，我给了于某8300元，剩下的钱姚智勇到现在都还没给我，也就是说我就挣了200块钱。我大概办了三十四张，其中曹彤彤二三十张，于某十几张。（4）被告人姚智勇的供述我一共倒卖了100多张银行卡，大部分在湖南沅江找身边的熟人办的，2019年下半年我让邹建武从淮阳办了三四十套银行卡。每套银行卡都包含一张手机卡、一张银行卡、一个U盾、一张身份证复印件。大部分都是卖给了杨滔，有十几张卡卖给了姚畅。姚畅和杨滔是平行线，都是跟国外的公司有直接联系的，但不是一个公司，听说他俩的公司都在菲律宾。2018年底我在湖南长沙，杨滔跟我打电话说让我办几张银行卡，每张800块钱，我就按照杨滔的要求去农业和工商银行办了两张卡。杨滔介绍我认识了邓建军后，杨滔说邓建军准备带一些人去上海那边办卡，让我也一块去，一张卡给1000块钱。到2019年年初邓建军带着十几个人去上海办卡，手机卡是邓建军提供的，我当时在上海去光大、建设、招商、民生、浦发银行办了五张卡，来上海的时候邓建军先给了我们每人2000块钱，回来的时候邓建军又给了我3000块钱。回来的时候邓建军就跟我们十几个人说让我们也找人办卡，办好卡之后都交给杨滔，等杨滔验过卡后，他一套卡给你们两千块钱，我们给下面人多少钱他不管，他有个朋友可以搞到手机黑卡，在沅江市共华镇八形叉手机营业厅叫曹鹏飞，我们可以直接找他拿手机卡，不用给他钱，杨滔会定期给曹鹏飞结账的。然后邓建军就去国外了，一直没回来。这一次我们一共办了大概一百多张。后来我先去找曹鹏飞拿了十七八张手机卡，之后开始找人办卡。在2019年我一共办了四批卡，第一批我找一些我身边的朋友办了十几套卡，每套卡我给他们1000块钱，我自己挣1000；第二批办了20多张卡，这些卡有我自己的朋友办的，也有朋友找人办的；第三批办了30多张卡，这三十多张大部分都是朋友找人办的卡，第四批卡也办了三十多张，都是朋友找人办的卡。2020年到现在我一共办了二十多张卡，但是有八九张都不能用。邹建武给我办过三四十套银行卡，其中2019年下半年办了三十多套，2020年上半年办了九套卡，这九套卡有四五张都不能用。办卡人我记得有：曹彤彤、刘裕龙、刘续、于某、黄某、邵相程、范成、陆邵聪、叶千雨、雷某、徐焱培等人，其他的人我记不起来了。杨滔在哪卡就给他送到哪，杨滔一般都在沅江市美世界情景酒店或汉子宾馆住。送过去后杨滔先给我一部分钱，等过一段时间杨滔把卡弄到国外公司之后才会再给我们一部分，到最后才会把钱结清。这样付钱怕有的办卡人会突然把卡注销，然后把钱取走私吞了，也就是俗话说的“黑吃黑”，这样的话被吞的钱会从我们办卡的费用里扣。一般都是杨滔和他妻子陈伶俐在宾馆，最近这一个多月我去的时候，我见过杨滔的表弟郭勇也在房间里。我跟郭勇是刚认识，杨滔说郭勇是他表弟，因为有时候这些卡需要在网上验证或者需要制作一些表格发给国外的公司，杨滔不会，所以就由郭勇来完成这些事。陈伶俐和杨滔是夫妻，他们两个经常在宾馆，陈伶俐有时候负责转账或者接卡送卡之类的。我挣了大概七万块钱左右，但是银行卡经常出现问题，我也赔了一部分，最后算下来可能就挣了2万块钱。以上证实：被告人姚智勇自2018年以来，向上家杨滔、姚畅非法提供成套信用卡146余套。（5）被告人杨滔的供述2017年下半年，邓建军说让我办银行卡，一张银行卡给我1000块钱。我和我妻子陈伶俐去银行办了六套银行卡给了邓建军。又过了一两个月邓建军回来跟我说“你找一些可靠的人，办一些银行卡，我一张卡给你1300块钱，你把办好的卡给我弟弟邓进。”我就找了一些朋友开始办卡，手机卡是邓建军联系好的，我直接去找曹鹏飞拿就可以了，都是黑手机卡。那一次我办了二十多张银行卡，办好之后都交给了邓建军的弟弟邓进了。2018年上半年邓建军去菲律宾了，到2018年年底的时候邓建军跟他弟弟因为钱闹矛盾了，邓建军就直接跟我说让我跟着他干，他一张卡给我1500块钱。我就把姚智勇、毛克朗、皮佳、姚鑫、还有毛克朗的舅妈、熊阳、方正、李成兴介绍给邓建军，之后邓建军带着他们八个人以及邓建军益阳的一些朋友一块去上海办卡，这一次我给邓建军介绍的人一共办了四五十张银行卡，我给他们八个人每张卡1000块钱，除去路上的开销，我一张卡挣了300块钱。这一次我挣了一万多块钱。2019年四五月份，邓建军给我说让上次他带到上海的那批人去外面搞一批卡，邓建军给我2100块钱每张卡，手机卡还是从曹鹏飞那里拿。我就让李成兴、姚智勇、毛克朗、姚鑫他们几个人去外面找朋友办银行卡，他们四个人这一次一共办了大概200张卡，办好之后他们把卡都交给我，然后我把他们办的卡验证一下，再发给邓建军，我给他们四个人是1900块钱一张卡。这一次我赚了四万多块钱。之后他们四个人又在外面搞了一批，这次邓建军说“手机卡现在不好弄了，而且手机卡消耗太大。我这次给你加100块钱，你让办卡人自己去办手机卡。”邓建军一张卡给我2200元，我给他们四个人是2000块钱一张卡。这一次他们四个人办了一百多张银行卡，我赚了大概两三万块钱。2019年10月份的时候邓建军给我打电话说“办卡的风险太大，也不安全，你和你信得过的朋友来菲律宾给我帮忙吧，我包吃住一个月给你们每人一万五千块钱。”然后我就和我朋友张磊以及邓建军的老婆一块去菲律宾了。邓建军在马尼拉是干槟榔和贩卖银行卡的生意，我和张磊过去之后，他就给我们租了一间房子，让我们给他往下面超市送槟榔，还往一些公司送从国内弄过来的银行卡。大部分公司都不让我们进去，一般都是我们到门口给公司的人打电话，公司的人下来拿卡。我只进去过一个公司，那个公司放着几百台电脑和赌博机，是一家博彩公司，那个公司在马尼拉帕赛区。在菲律宾的时候替邓建军往公司送了一千多张。每张包含一张手机卡、一个U盾、一张身份证复印件。我在2019年底从菲律宾回来，邓建军给我说办卡不安全，如果真想办的话就找一些信得过的亲戚朋友办，每张卡给我3500块钱，他又说让我专门给他验卡、发卡，每张卡给我500块钱，他让姚智勇、李成兴把办好的卡都交给我让我统一验卡、发卡。我经手一共给邓建军办了大概有六七百多张银行卡，验了将近1000张，其中有经我手办的六七百张，还有常德、宁乡那边的三四百张。给邓建军发卡、送卡的有时候是邓建军给我一个地址和手机号，让我直接发快递到这个地址，接收人也是邓建军发过来的，有时候我也开车去送，到达指定地方后会有人专门来拿。地址都是随时更新，收件人电话也是经常换的。我一般发顺丰和韵达，地址主要就是深圳福田区、东莞、福建泉州市、香港。我去送过四次卡，都是开车去的，去深圳福田送了两次，两次地址不一样，去福建泉州一次，广州东莞一次，我一般都是按照邓建军的要求包装这些卡，有时候放在毛绒熊里，有时候放在从方便面箱子里拿出来两袋方便面，然后再把成套的银行卡放在里面，之后再把方便面箱子重新包装好，还有时候用一件衣服随便包一下就可以。邓建军经常让我写成谁我就写谁，不过那大部分都不是真名，都是一个昵称，像“帅土”之类的，有时候也会写成“（帅土）转（科宏）”之类的；“帅土”指的是我记到福建或深圳那边的收件人和负责偷运的人，“科宏”指的是把卡运到菲律宾后那些用卡的公司的财务。我不会开车，都是让姚智勇或者李成兴开车跟我一块去送卡。后来邓建军安排姚智勇和李成兴单独去过。就是邓建军提供地址和电话，我验完卡之后把卡装好，然后由姚智勇或李成兴开车去送，送到地方后再打电话，然后负责往外国偷运卡的人再来取卡。姚智勇给我送的大概有100张左右。毛克朗大概有八九十张卡。姚鑫大概四五十张卡。陈伶俐一般就是有时候我不在的话，如果银行卡不能用需要给办卡人寄回的，我就让我媳妇寄回去，然后就是我让陈伶俐给姚智勇、李成兴他们转账发工资等。郭勇以前曾经给我办过四张卡，一张是他本人的，另外三张是他朋友的，我给他一张1600元，今年6月份的时候郭勇又办了三张卡，每张卡我给了他3500元。在6月份的时候我就教郭勇验卡，到七月份的时候我跟郭勇说一个月给他5000块钱，让他跟着我干，郭勇同意了，然后我又让郭勇去办了一张新手机卡，办好手机卡后我又让郭勇验了几张卡，然后又让他做了一下excel表格，还打算让郭勇发邮件给其他人，后来就被抓了。给邓建军发过去的卡都包括U盾、手机卡还有身份证复印件，复印件上写着办卡人的信息以及银行卡和U盾的密码。银行卡我们不往国外邮，就留到我们这了。一张卡用三个月，不用的卡是谁介绍办的我就给谁了。公安机关现场缴获了215张银行卡，以及身份证复印件40张、还有一部分U盾，这些卡是准备最近一段时间发给邓建军的，一共是31张；剩下的银行卡是已经把U盾、手机卡、身份证复印件发过去的一共是184张，其中有17张是常德那边的阿军的卡，这些卡有很多都是现在邓建军正在使用的。身份证复印件是这些办卡人员的复印件。邓建军一般情况下都是让我这边提供一张银行卡（不是本人的），然后邓建军会让那边用银行卡的公司直接把钱转到我这里，这些钱都不会用我们自己的银行卡去转。我干这个挣了十几万吧。现场发现的账本以及在手机里发现的关于办卡的聊天记录以及一些银行转账流水，这些都是我记的，是今年的账本；在本子最后一张写的410000元是2020年邓建军给我的钱让我给下面发工资的，上面写的“姚”指的是姚智勇；宁乡指的是邓建军在长沙宁乡县的下线，续卡指的是以前办的卡，用够三个月了，现在再续一个月；笔记本指的是：今年我给邓建军的老婆买了一台笔记本电脑，花了三千七；宁乡费用指的是：邓建军在宁乡那边的下线办好卡验过卡之后让我统一去宁乡拿过来包装好，然后再统一发出去所花费的费用。验卡帐指的是：我验十张卡的费用一共5000块钱；常德指的是：邓建军在常德那边的下线办好卡验过卡送过来后由我来包装好统一发出去，我给常德那边的下线结的帐一共七万块钱；唐瑶嫔续费指的是：唐瑶嫔（外号叫社会摇，是张磊的妻子）的卡续费5个月，一共5000块钱。最后的两万是我给姚智勇办卡的钱。账本第五页写的“灵”、第七页写的“10”、第九页写的“科宏”等等一直到第四十一页的“芋头”等等都是菲律宾那边一些用银行卡的公司的财务人员。/陈伶俐手机上拍的账本，第二张是2019年的账单，具体上面的钱是怎么回事，我也记不清了，第三张、第四张是毛克朗和姚鑫2019年办的卡以及我给他们结的钱；后面的就都是我的下线以及是我自己办的银行卡。以上证实：被告人杨滔于2017年下半年，为上家邓建军非法提供成套信用卡20余套；2018年上半年，介绍他人为邓建军在上海办理成套信用卡50余套，并从中获利；2019年四五月份，为邓建军非法提供成套信用卡200余套；2019年10月份，在菲律宾为邓建军运输成套信用卡1000余套；2019年底在国内，为邓建军验卡、非法提供成套信用卡1000余套。（6）被告人陈伶俐的供述杨滔是2018年的时候开始让其他人办银行卡的。我们俩个人一般都在宾馆住，一般都是他自己弄，有人来送卡的话，杨滔就让我给他们发“工资”都是杨滔让我给多少，我就给多少，有时候给现金，有时候也微信转账，还有几次是通过银行卡转账给下面的人发工资。我不负责验卡，都是杨滔负责验卡，前几天杨滔的表弟郭勇来了，郭勇也验了二十几张卡，我老公也让郭勇在电脑上填表格，发信息什么的。邓建军把钱转到我建设银行卡上，卡号：62×××68。我也不记的转过多少次了，多少钱我也不记得了，差不多得有200万。在现场发现的账本以及在我的手机里一些账本截图、聊天记录，都是我老公记的我们的一些记录，还有就是我关于贩卡（转账、以及办理银行卡）的记录。李成兴、姚智勇、姚鑫、毛克朗、张磊这都是大批量给我们送卡的人，还有方正、皮佳、罗威以及张磊的妻子唐瑶嫔（外号社会摇）也自己办卡，同时也给我们送过卡。还有其他人，我想不起来了。（7）被告人郭勇的供述2018年下半年，杨滔给我打电话说让我办银行卡，一张卡用三个月，可以给我1600元，还让我介绍同学办卡，每张银行卡我愿意给其他人多少钱都可以，但是办的银行卡必须都得有U盾，我就跟我朋友刘广和曹暄说了一下这个事，他们俩就把银行卡给我了，我把学校发的银行卡给了杨滔，一共四张（我一张、刘广一张，曹暄两张），杨滔给了我6400元，我给了刘广1400元，给了曹暄2800元，我算是挣了他们每张卡200块钱。今年6月14号的时候，杨滔跟我说：他现在还在办卡，而且现在银行卡也涨价了，他可以给我3500块钱，让我再找几个人办卡。当时杨滔还教我怎么验证银行卡，我当时学会了验证农业、工商、建设、邮政银行。我跟刘广和曹暄说让他们办，刘广的朋友彭创威也想办。然后我让他们自己办了手机卡，然后他们又去银行办好卡，之后按照我说的把卡寄到了美世界情景酒店，当时他们一共寄过来三套卡，其中刘广一套（农业），曹暄一套（农业），彭创威一套（农业），杨滔先给了我5000块钱，我给他们三个人每人1600元，过了几天我没钱了，我又给杨滔要了3000元，他还欠我2500块钱。在杨滔那里待了七八天后我就回长沙了，杨滔给我打电话说让我回沅江给他帮忙，跟着他干，所以我就从长沙回来了，2020年7月1日我回到沅江之后我来到杨滔住的沅江市汉子商务宾馆，杨滔给我开5000块钱一个月的工资，就干一些杂活，主要工作就是：验卡、做excel表格、整理银行卡还有就是往外寄银行卡。他让我去办了一张新的手机卡，办好之后他给我十套银行卡让我验卡，并且让我登记建excel表格。然后我就把那十套银行卡验证了一下，并且建了一个excel表格。因为银行卡所有的信息（密码、身份证号、银行卡号）都在身份证复印件上写着，这样的话在往国外公司运输的过程中容易被其他人把信息窃取了，如果做成excel表格，发邮箱的话就不会泄漏这些信息了，会很安全。做好excel表格我还没发就被你们抓了，所以我也不知道发给谁。陈伶俐我就看见我嫂子去接卡、收快递、以及给其他人发钱，有时候是通过微信给其他人发，也有时候是直接给现金。我一共给了他七套卡，其中用我自己的身份证办的卡有一套，刘广办的两套（一套建设、一套农业），曹暄三套（两套农业、一套建设），彭创威一套（农业银行）。我办第一批卡挣了2200元，第二批卡挣了3200元，一共是5400元。二、掩饰、隐瞒犯罪所得2019年12月29日，雷某将其向曹彤彤提供的一张农业银行的银行卡补办出来，将其中的30200元取出后交给曹彤彤。被告人曹彤彤在明知该款可能是赃款的情况下，转给了邹建武，邹建武转给姚智勇，姚智勇转给杨滔。期间，被告人曹彤彤、邹建武、姚智勇分别均扣留了相关费用。2020年1月11日，黄某将其非法提供的银行卡补办，并将其中的7207元私吞。被告人邹建武发现后向其索要。2020年1月13日，黄某将其中的4000元转给邹建武。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1．书证(1)开户信息62×××68农行卡于2019年1月11日开卡，于2019年12月28日销户。62×××62农行卡于2019年12月28日开卡。（2）62×××68卡涉案情况2019年10月14日，浙江沈雨薇被骗688000元进入尾号5494银行卡，其中一笔4400元、一笔4500元被有此账号转入62×××68雷某卡。(3)62×××68卡明细2019年12月29日现支30000元（凭证：取款人雷某）。以上证实：被告人曹彤彤明知雷某向其提供的农业银行卡经补办后，取出的可能是赃款，依旧将其转移。(4)转账明细2020年1月11日转支付宝7207元。(5)微信转账记录2020年1月13日，黄某微信转账邹建武4000元。以上证实：被告人黄某将涉案卡中的7207元私吞，后经邹建武索要，于2020年1月13日转给邹建武4000元。2.被告人供述(1)被告人曹彤彤的供述。一般情况下一张卡就用两个月，我等邹建武通知，他什么时候给我打电话让我注销谁的卡，我就给那张卡的户主打电话让他拿着身份证去银行挂失补办，如果里面有钱的话就把钱取出来，我和办卡的人提卡里面金额的百分之五的百分之四十（也就是说里面余额有10000元的话，我和办卡的人每人能得到100块钱），剩下的钱都给邹建武，但是大部分的卡在注销的时候里面都没有钱，余额最多的一次是雷某的卡，里面有30200元。去年年底，邹建武给我打电话说让我通知雷某，把雷某卡里的余额全部取出来，然后把钱给他转过去，我当时先通知了于某，又通知雷某。然后我跟雷某一块去银行把他卡里的钱全部取了出来，一共是三万左右，当时我要了200块钱，雷某要了400块钱，剩下的都给邹建武转过去了。邹建武给我打电话说“黄某私自把卡注销了，卡里的钱也不给我，你帮我跟黄某说一声，让他把钱给我，那钱是公司的。”然后我就联系黄某，我跟黄某说“你把卡里的钱给邹建武，那钱是公司的。”黄某说知道了。(2)被告人邹建武的供述。我跟曹彤彤和于某提前说好，如果卡被锁住的话，上家姚智勇会通知我，我再通知曹彤彤或于某，之后姚智勇直接把锁住的银行卡发给曹彤彤和于某，让曹彤彤、于某和办卡人拿着自己的身份证去银行解卡，每解一张卡姚智勇都会给我500-800元不等，另外再通过我给曹彤彤、于某500块钱。这500块钱由曹彤彤或于某分配给办卡的人。给曹彤彤或于某的500块钱不从我的钱里出，是另外给的，解了卡之后，卡里面有钱的话，办卡人就把钱取出来，然后曹彤彤、于某把他们的那一份直接扣掉，曹彤彤、于某再把钱转给我，我在把我的那份钱扣掉，然后再转给上家姚智勇或姚智勇的上家。到现在为止曹彤彤办的卡被锁了几次，但是我不知道是谁的卡，于某的卡也被锁过，后来把卡寄给于某后于某拿着卡去银行解锁，当时卡里有一万多块钱，然后于某把钱给我，我当时给了于某500块钱的费用。我就记得其中一次卡里余额是两三万块钱，然后曹彤彤和办卡人把钱取出来后，把他们的提成扣了，然后把钱给我了，我又把我的提成扣了，然后把剩下的钱发给上家姚智勇。有一个叫黄某的，他就私自把卡补办回来了，还把里面的钱（具体多少不知道了，大概六七千块钱）私吞了，后来我找曹彤彤和李超群说过这事，后来我又加上黄某的微信，跟他要这个钱，到最后黄某就给我两三千块钱，剩下的钱他都没给我。(3)被告人姚智勇的供述公司的人把银行卡密码输错了导致银行卡被锁，出现这种情况的话就会通知我，让我再通知下线把卡解锁，解锁一次卡的话给办卡人500块钱。如果里面钱多的话就，公司就给我余额百分之五的经费，这百分之五的经费由我自己来分配，一般我都给我的下线了。邹建武办的卡曾经有一次被锁，卡里有三万块钱左右，然后我就让邹建武给办卡人联系，然后办卡人把钱取出来扣除他们的钱后，邹建武就把钱转给杨滔了。还有一次一万多的也是这种情况，邹建武让人取出来，扣除他们的提成后，邹建武把钱转给了我，我把钱又转给了杨滔。邹建武给我办的卡也出现过这种情况，好像就是一个叫黄某的人扣了几千块钱。以上证实：各被告人的供述相互印证，证实了2019年12月29日雷某将涉案卡中的30200元取出并扣除费用后交给曹彤彤，曹彤彤扣除费用后转给邹建武，邹建武扣除费用后转给姚智勇，姚智勇扣除费用后转给杨滔这一犯罪事实；2020年1月11日，黄某将涉案卡中的7207元私吞，后经邹建武索要，于2020年1月13日转给邹建武4000元。3．证人证言(1)证人雷某的证言与被告人曹彤彤的供述基本一致。(2)证人徐某的证言到今年1月份，我给曹彤彤要剩下的钱，曹彤彤让我把卡补回来，于是我就把那两张银行卡挂失了，其中一张银行卡里有1000块钱，曹彤彤说“你先拿着吧”我就把那1000块钱取出来了，过了几天曹彤彤让我退回去500块钱，因为那钱我花的就剩200块钱，所以我就把剩下的200块钱退给了曹彤彤。（3）证人黄某的证言2019年11月份把卡交给曹彤彤之后，二十多天的时候我就开始跟曹彤彤要钱，曹彤彤说上面还没给他钱，并把他的上线的微信推荐给我。又过了两三天我手机上我办的那农业银行卡显示余额有七千多块钱，第二天显示的余额有五千多块钱，我当时就更感觉不对劲，感觉这个钱不是正当的钱，肯定是违法的，我心里的理解应该是洗钱用的。我就问曹彤彤这个卡是干什么用的，他说是人家转账用的。我就跟曹彤彤说“办银行卡的钱你也不给我，要不我把卡补回来”。曹彤彤让我再等几天，要是再不给钱就把卡补回来。过了两天（2020年1月份）曹彤彤还是没有把办卡的钱给我，我先把曹彤彤的上线“建武家电清洗”的微信拉黑了，然后我就把那三张银行卡全部挂失然后又补回来了。银行卡补回来后，我把农行的银行卡绑定了支付宝。当天在网吧里我听到有人找我，我当时一想就是把卡注销了又补卡的这个事情，上面找我呢。我考虑不想惹事，就又同意加了建武的微信。建武给我打微信电话问我是不是把卡私自补回去了？说卡里有七千多块钱，那钱是公司的，让我把钱发过去。我当时说“卡里就只有四千多，不信的话我给你截图发过去，其他的钱可能是支付宝花呗扣走了。”当时邹建武也没办法，就跟我说“那个工商卡里还有六百多，你先把这个卡里（农行卡）的你说的四千块钱发给我吧，剩下的几百块钱你自己先留着，你把这钱给我吧，我现在欠上面一两万，这是公司的钱，上面给我不愿意。”然后我把四千块钱转给了邹建武，我怕他再给我要那几百块钱。农业银行卡里的余额一开始我以为是四千多，后来我才知道当时卡里应该确实是有七千多，我当时把银行卡绑定支付宝花呗时，由于我的花呗两个月的一共欠费2525元，以及欠备用金500元，所以支付宝里的花呗直接从那张农行卡里扣除了3025元。所以那张卡里应该有七千一百多块钱。本院认为：被告人杨滔明知他人实施诈骗而提供帮助，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人杨滔、陈伶俐、郭勇、姚智勇、邹建武、曹彤彤、李超群非法提供信用卡信息资料，数量巨大，其行为已构成非法提供信用卡信息罪。被告人杨滔、姚智勇、邹建武、曹彤彤明知是赃款而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关认定：被告人杨滔、姚智勇、邹建武、曹彤彤一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人杨滔在他人实施诈骗犯罪过程中起帮助作用，被告人陈伶俐、郭勇在杨滔非法提供信用卡信息犯罪过程中起帮助作用，系从犯。被告人曹彤彤、李超群、邹建武、姚智勇有协助司法机关抓捕同案犯的立功表现，可以从轻或减轻处罚。庭审中被告人曹彤彤、邹建武、李超群当庭认罪认罚，可以对其从轻处罚。根据被告人郭勇、陈伶俐、杨滔、姚智勇庭审中的态度，不再适用坦白及认罪认罚。以上意见符合客观事实，理由正当，于法有据，予以采纳。关于指控的诈骗罪，被告人杨滔辩称：对于诈骗并不知情。杨滔的辩护人辩称：认为公诉机关指控的杨滔犯有诈骗罪，证据不足。经查：被告人杨滔在菲律宾为邓建军运输从国内送来的银行卡达到1000余套，从菲律宾回国后，为邓建军找人办卡，且负责为邓建军验卡、发卡、送卡，负责给下线发放工资，从中牟利，其犯罪行为从2017年持续到2020年被抓获之前，且送卡时采取各种伪装手段，本人供述邓建军告知其本人办卡不安全，并让其找人办卡。结合以上，其行为符合2016年12月19日最高人民法院、最高人民检察公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》明知他人实施网络诈骗犯罪，依旧提供成套信用卡这一工具，应当以共同犯罪论处。被告人杨滔及其辩护人关于不构成诈骗罪的辩护观点不能成立。关于指控的掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人杨滔辩称：关于指控的掩饰、隐瞒犯罪所得罪中的涉案金额30000余元，这笔钱我并未接触，是事后知情。杨滔的辩护人辩称：被告人杨滔对于是否为赃款并不知情，因此其罪名不能成立。经查,本案中的被告人姚智勇为杨滔下线，而曹彤彤、邹建武为姚智勇下线，被告人邹建武与杨滔并无接触，将钱交予姚智勇后由其交给杨滔符合客观常理，因此被告人杨滔及其辩护人的辩护理由不能成立。关于指控的非法提供信用卡信息罪，杨滔的辩护人辩称：认为被告人提供的是信用卡而非信用卡的资料，应当定性为妨害信用卡管理罪，但其所有办卡行为都是基于邓建军的授权，因此杨滔应当是从犯。经查，被告人杨滔的行为符合非法提供信用卡信息罪的犯罪特征，因此，应当定性为非法提供信用卡信息罪。同理，被告人郭勇、邹建武、李超群的指定辩护人相关辩护理由不能成立，不予采纳。杨滔提供信用卡信息的犯罪行为持续时间长，积极主动，数量巨大，其应当认定为主犯。被告人陈伶俐辩称：我最初用银行卡帮杨滔转账不知道是干什么用的，在2018、2019年才知道办卡这件事，偶尔帮助杨滔转账。与庭审查明事实不符，不能成立。被告人陈伶俐的辩护人辩称：被告人陈伶俐在共同犯罪中起次要作用，应当依法认定为从犯的辩护理由予以采纳，其他辩护理由，不能成立。被告人郭勇辩称：并未给杨滔提供帮助，并未和杨滔长期在一起，只有被抓时在场。经查，有被告人杨滔、郭勇在侦查阶段的供述证实，郭勇于2020年6月份向杨滔学习验卡、并制作excel表格、往外寄银行卡等与姚智勇的供述相互印证，足以认定郭勇对杨滔的非法提供信用卡信息的犯罪行为提供帮助。被告人姚智勇辩称：我对起诉书指控提供银行卡的数量有异议，实际我没有提供那么多卡。其辩解理由与庭审查明事实不符，不能成立。又辩称，指控的掩饰、隐瞒犯罪所得中，其并没有从中获利。辩解理由与查明事实不符，且不影响对其的定罪，不予采纳。被告人姚智勇、邹建武、曹彤彤、李超群协助司法机关抓捕同案犯，具有立功表现，可以对其从轻或减轻处罚。被告人邹建武、曹彤彤、李超群对起诉书指控的犯罪事实无异议，能够认罪认罚，并对公诉机关的定罪及量刑建议予以认可。故综合各被告人的犯罪情节和认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十七条第二款、第一款、第三百一十二条第一款、第六十九条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条之规定，判决如下：一、被告人杨滔犯诈骗罪，判处有期徒刑七年,并处罚金人民币40000元；犯非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑五年,并处罚金人民币30000元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零六个月,并处罚金人民币5000元；总和刑期十三年零六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年零六个月；并处罚金人民币75000元。（罚金于判决生效后十日内履行完毕）（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月7日起至2034年1月6日止。）二、被告人姚智勇犯非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币25000元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币4000元；总和刑期五年零二个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年；并处罚金人民币29000元。（罚金于判决生效后十日内履行完毕）（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月7日起至2025年7月6日止。）三、被告人陈伶俐犯非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑四年；并处罚金人民币15000元。（罚金于判决生效后十日内履行完毕）（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月7日起至2024年7月6日止。）四、被告人郭勇犯非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年零六个月；并处罚金人民币15000元。（罚金于判决生效后十日内履行完毕）（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月7日起至2024年1月6日止。）五、被告人邹建武犯非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币10000元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000元；总和刑期三年零六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年；并处罚金人民币13000元。（罚金于判决生效后十日内履行完毕）（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月7日起至2023年7月6日止。）六、被告人曹彤彤犯非法提供信用卡信息罪判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元；总和刑期三年，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年零六个月；并处罚金人民币12000元。（罚金于判决生效后十日内履行完毕）（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月12日起至2023年4月11日止。）七、被告人李超群犯非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年零六个月；并处罚金人民币10000元。（罚金于判决生效后十日内履行完毕）（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月1日起至2021年12月31日止。）八、扣押银行卡215套、手机9部、笔记本电脑1台，依法予以没收。九、追缴被告人杨滔、陈伶俐违法所得100000元；被告人郭勇违法所得5400元；被告人姚智勇违法所得20000元；被告人曹彤彤违法所得4150元；被告人邹建武4500元；被告人李超群违法所得3000元。于判决生效十日后履行完毕。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  曾晓飞审 判 员  刘 芳人民陪审员  汤培军二〇二〇年十二月二十二日书 记 员  李浩源