北京市顺义区人民法院刑 事 判 决 书（2020）京0113刑初699号公诉机关北京市顺义区人民检察院。被告人付彬，男，1977年4月14日出生于北京市，公民身份号码×××，汉族，初中文化，无业，户籍所在地北京市顺义区。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月21日被羁押，次日被拘留，同年6月24日被逮捕，现羁押于北京市顺义区看守所。指定辩护人彭晓琪，北京市青天律师事务所律师。北京市顺义区人民检察院以京顺检一部刑诉〔2020〕720号起诉书指控被告人付彬犯诈骗罪，于2020年9月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。北京市顺义区人民检察院指派检察员程传华出庭支持公诉，被告人付彬及其辩护人彭晓琪、被害人郑某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。北京市顺义区人民检察院指控：2017年，被告人付彬在已婚的情况下与被害人郑某（女，32岁，北京市顺义区人）相识，后以男女朋友名义交往。2018年年初，付彬以帮助郑某购买位于北京市顺义区×地区×小区一处房屋需要交订金、疏通关系等名义，骗取其人民币25．9万元（以下币值均为人民币）。被告人付彬于2020年5月21日被抓获。所得钱款已挥霍。针对上述事实，公诉机关向本院提交了证人证言、被害人陈述等证据，公诉机关认为被告人付彬虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，向本院提起公诉，请依法判处。庭审中，被告人付彬对指控的事实和罪名均无异议，但辩称给郑某买房子是事实，不是虚构的，自己当时不知道自己的行为触犯了刑法，构成了诈骗罪。辩护人对指控的事实和罪名均无异议，其主要辩护意见为，被告人付彬系初犯、偶犯，当庭如实供述，认罪认罚，愿意退赔被害人损失，建议法庭对被告人付彬从轻处罚。本院查明事实与公诉机关指控的事实一致。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭举证、质证的下列证据予以证实：1．书证、电子数据（1）受案登记表证实被害人郑某报警的情况。（2）到案经过、常住人口信息查询打印表分别证实被告人付彬到案和身份情况。（3）被告人付彬的中国工商银行账户交易明细证实，2018年4月4日，刘某的银行账户向付彬转账15万元，此时卡内余额为150531．77元。收到上述钱款后，该账户向薛松宝账户转账3．1万元，后同日多次通过财付通方式消费、转账。2019年4月5日该卡取现5．5万元。至2019年4月6日，卡内余额为31．47元。（4）北京×房地产经纪有限公司提供的房屋买卖合同一份证实，被告人付彬代郑某签订的房屋买卖合同的情况。该合同显示，房屋的买受人为郑某，房屋用途为商业办公，房屋价格57万，买受人于签订合同当日支付定金2万元，首付款55万元，付款时间为产权转移前24小时。双方于网签后2018年3月15日前申请房屋权属登记手续。合同签约日期为2018年1月30日，中介机构为北京×房地产经纪有限公司。（5）被告人付彬的支付宝交易记录（以光盘的形式储存）证实，2018年1月3日郑某通过自己的支付宝账号向付彬的支付宝账号转账5万元；2018年1月4日，郑某通过自己的支付宝账号向付彬的支付宝账号转账4．9万元。此外，郑某和付彬的支付宝账号之间还有多次资金往来。2．证人证言（1）张某的证言证实，其和付彬是于2015年2月14日领取的结婚证，婚后生活一般，其和付彬没有闹过离婚。（2）刘某的证言证实，郑某是其大姨姐，郑某曾跟其说想要买房，但钱不够，于是其从银行贷了15万元借给了她。（3）段某的证言证实，其与付彬在2009年相识。2018年1月，付彬联系其，说要帮朋友在×买套房。之后，其就带着付彬的朋友郑某到×看了几处房源，最后选中了×的一套商住两用房。后来由付彬到店里替郑某代签了购房合同，同时缴纳了佣金6450元，又给业主交了定金2万元。签完合同后，过了几天，其发现郑某不符合购房资格，就明确跟付彬说了，付彬说他知道了，回去和郑某沟通，想通过以郑某名义成立公司的方法来获得购房资质，但因郑某工作性质的原因，最后也没有成功。签完合同后二三个月，付彬和郑某仍然没有获得购房资格，付彬跟其说确认违约了。（4）薛某的证言证实，其认识付彬，付彬向其借过3万元钱，后付彬通过银行转账还的钱。（5）孙某的证言证实，别人都叫其孙某。2016年6月左右，付彬通过其买过一辆沃尔沃汽车，当时价格是6．2万元左右。2016年、2017年，付彬还卖给其两辆车。2018年夏天，付彬还通过其买过一辆本田汽车，当时给了其1．8万元，后来这辆车的尾款4万元左右是通过刷卡的方式给的。3．被害人郑某的陈述：2017年，我和付彬通过微信群认识，在聊天过程中，双方都告诉对方自己是离异单身，后我们以男女朋友关系交往。2017年年底、2018年年初，我想在×地区×买一套商住房，但没买成。我把这事跟付彬说了，后来付彬跟我说他认识一个×中介人员，他可以给我联系买其他的商住房。之后一名×的姓段的中介人员与我联系，并带我看了一套商住房，我觉得挺好。过了两天，付彬跟我说需要交10万元定金。我通过支付宝分两次共给付彬转了9．9万元，一次是2018年1月3日转了5万元，第二天又转了4．9万元，付彬说剩下的1000元他出。过了几天，付彬又从我处拿了1万元现金，他说去中介疏通关系。过了几天付彬又让我再交15万元，他说把这个钱交完等着过户，过完户再把尾款给对方。2018年4月4日，我通过我妹夫刘某的银行账户将这15万元一次性的转给了付彬。付彬跟我说他可以代我签房屋买卖合同，我跟付彬要房屋买卖合同，付彬一直以各种理由拒绝。但后来该房屋一直未能过户，我当时也见不到付彬，只能电话和他联系。我去付彬家，才发现付彬没有离婚，付彬说他不可能离婚，我感觉被骗了，就报警了。付彬还以干工程，资金周转为由向我要过钱。付彬通过支付宝、微信还过钱，但都是付彬跟我借的钱，跟购房款没有关系。我的支付宝账户昵称为“笑笑”，付彬的支付宝账户昵称为“平凡”。4．被告人付彬于2020年5月21日供述：2017年，在一次朋友聚会上我与郑某相识。经过一段时间接触后，双方以男女朋友的关系相处，双方有了经济往来。我办事需要钱的时候会跟她借点，她还支付宝花呗等需要钱的时候，我也会给她转或者给她现金。我应该欠郑某的钱，欠的就是我们之间转账的差额。除了干工程，我没有其他事跟郑某要过钱，我记不清我们之间是否有银行转账了，有也就是几百、几千的数额。我的支付宝昵称叫“平凡”。本院认为：被告人付彬以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市顺义区人民检察院对被告人付彬犯有诈骗罪的指控事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。本案中，虽然被告人付彬代被害人郑某签订了房屋买卖合同，但在案证据表明，被告人付彬只是以此为手段，便于从被害人处骗取钱款，其行为已经构成诈骗罪。鉴于被告人付彬当庭认罪态度较好，本院酌情对其从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院酌予采纳。据此，对被告人付彬依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条的规定，判决如下：一、被告人付彬犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月21日起至2025年5月20日止。罚金于判决生效之日起五日内缴纳）。二、责令被告人付彬退赔被害人郑某的经济损失人民币二十五万九千元。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  赵仁洋人民陪审员  虞 淼人民陪审员  高大明二〇二〇年十二月十一日法官 助理  李 贞书 记 员  张某琪