山西省沁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋0430刑初40号 公诉机关山西省沁县人民检察院。 被告人吴丙效，男，1972年6月10日出生，公民身份号码×××，汉族，小学文化，户籍所在地山西省运城市，捕前住运城市永济市。2020年6月10日因涉嫌诈骗罪被抓获，次日被沁县公安局刑事拘留，同年6月24日被执行逮捕，现羁押于沁源县看守所。 指定辩护人王帆，山西沁州律师事务所律师。 山西省沁县人民检察院以沁检刑刑诉（2020）32号起诉书指控被告人吴丙效犯诈骗罪，于2020年9月16日向我院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员李玮、书记员白瑞鑫出庭支持公诉，被告人吴丙效及辩护人王帆到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控称：被告人吴丙效通过乘坐被害人闫某1出租车与被害人认识。2018年12月至2020年3月期间，被告人吴丙效以向被害人闫某1出售其本人位于××县西户商品房为由，先后多次骗取被害人闫某1钱财共计305489.72元。就上述事实公诉机关提供了立案决定书、支付宝及微信交易账单等书证；证人常某、王某等人证人证言；被害人闫某1陈述；被告人吴丙效的供述与辩解等相关证据。据此认为被告人吴丙效以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒真相的手段骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，请求依法惩处。 被告人吴丙效对公诉机关所指控的犯罪事实不持异议，并表示自愿认罪。但同时辩称公诉机关指控的诈骗金额不对，但事到如今我也认可了。 其辩护人辩护称对公诉机关指控被告人吴丙效构成诈骗罪不持异议，对诈骗金额应当结合双方的转账记录、通话录音等确定实际金额，并且希望法庭考虑本案存在主动退还的情节，被告人愿意接受法律的制裁，并且愿意退赔被害人的损失，希望法庭对被告人从轻处罚。 经审理查明：被告人吴丙效通过乘坐被害人闫某1出租车与被害人认识。2018年12月至2020年3月期间，被告人吴丙效以向被害人闫某1出售其本人位于××县西户商品房为由，先后多次骗取被害人闫某1钱财共计305489.72元。 上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、沁县公安局的受案登记表及立案决定书证明：2020年3月27日，报案人闫某1报案称，吴丙效以向其出售房屋为由，诈骗其32万余元。同年4月3日该局决定对本案立案侦查。 2、被害人闫某1的报案材料证明：2018年1月吴丙效乘坐我的出租车相识，坐车途中我与吴丙效经常闲聊，有次闲聊聊到我计划在县城买房。大约2018年12月份吴丙效告知我他在沁县食品厂小区有一套房屋，实用面积为136m2，想要出卖给我，之后我与吴丙效达成口头协议，购买这套房屋总价为47万元，因吴丙效称该房屋有大的升值空间，且其现在缺钱，急需卖房，故我在十几天后通过微信首次转账给吴丙效1万元，后陆续转账十几笔共计约15.6万元，在此期间还通过信用卡提取82947元，给付吴丙效现金85000元，故我总计给付吴丙效32万余元。每次让吴丙效给我打收据，他都以车上没笔等各种理由说不方便，我多次要求看房，吴丙效以自己生意忙、钥匙不在自己手里为由推辞。2019年12月份吴丙效手机已无法打通。在吴丙效对我实施诈骗期间，由于我一直催促办理房产手续，吴丙效为了消除我的疑虑，告知我房子属于郭瑞刚，并且通过微信给我发送电话，我立刻拨打电话询问情况，对方告知我本人就是郭瑞刚，并且告我房子确实存在，正在太原办理过户手续。过了一段时间，吴丙效不再接听我电话，于是我继续联系吴丙效给我的电话，对方称其是他是王某，并不是郭瑞刚。我才知道王某和吴丙效共同对我实施诈骗。 3、证人温某的询问笔录证明：其是被害人闫某1之夫。2018年12月底的时候，我在外地干活，我妻子打电话说是有人能帮助在沁县食品厂小区买一套房子，我当时还跟她说这个小区的房子怕有麻烦，我妻子当时说没事情，就让我给她准备钱，当时我在外地也不知道具体情况，就让我妻子自己办。直到2019年8月份的时候，房子还没有买上，我就问我妻子怎么回事，我妻子跟我说是找一个叫吴丙效的人买的房子，一直办不下手续来，然后我就打电话跟吴丙效联系并录音，吴丙效每次都是在电话里说是两、三天就能给办好手续，一直拖到现在也没有办下房子手续来。2019年12月份的时候，吴丙效的手机就停机联系不上了，我妻子又通过微信联系吴丙效，他在微信上也还是一直说尽快给办理房子手续，后来就连吴丙效的微信也联系不上了。我妻子说买的房子是40多万元，具体是食品厂小区三单元十一层西户，具体金额没有告诉我，我妻子和吴丙效也没有签订购房合同之类的东西。 4、证人常某的询问笔录证明：其是沁县世纪佳园小区X号楼X单元X楼西户的户主。我的这套房子是在2013年冬天购买的，我有购房合同，合同在太原放的，我是在沁县房地产开发中心接手的这套房屋，这套房屋与其他人不存在经济纠纷，和郭瑞岗也没有关系，我不认识吴丙效。 5、证人王某的询问笔录证明：其与被告人吴丙效是朋友关系，我没听说过吴丙效在××县有房子。最早是2019年夏天的时候，闫某1开始给我打电话，她丈夫也给我打过一次电话。一开始这个女的给我打通电话叫我哥，我问她是谁，她说是吴丙效朋友，问我吴丙效在食品厂小区是否有套房子，我说不知道，她就挂掉电话了。后来她丈夫给我打电话，问我是否知道吴丙效给他妻子在食品厂小区买房的事情，我说不知道，他就挂掉电话了。后来闫某1多次给我打过电话，都是问吴丙效的下落，2020年三月份的时候，闫某1给我打电话问我小河村的厂子是不是我兄弟的，我说不是，她问我是不是郭瑞刚，我说不是，她说吴丙效告她说我是郭瑞刚。吴丙效没有让我扮演郭瑞刚，也没有让我和别人说他在食品厂小区有房子，闫某1和她丈夫给我打通电话都没有问我是谁。我也没有和闫某1及其丈夫说过食品厂小区的房子正在办理手续之类的话。其随后又称，2019年夏天的时候，有一天吴丙效给我打电话说“有人给你打电话问食品厂房子的事情，你就跟对方说你是郭瑞刚，房子的事情快办好了，别的不让我多说”。因为我认识郭瑞刚，我当时觉得吴丙效是要我帮他圆谎话，我在电话里就没有答应他，后来有个女的给我打电话问我食品厂房子的事情，我当时就跟对方说不知道，过了段时间，这个女的丈夫也给我打电话问我食品厂房子的事情，我当时是告对方不知道。我不知道吴丙效具体跟对方在干什么，所以对方给我打电话我说的是不知道，我也没有答应吴丙效的要求，也没有帮助吴丙效。 6、证人闫某2的询问笔录证明：其是被害人闫某1的哥哥。我知道闫某1在沁县食品厂小区买房子的事情，她还跟我借钱了，我记得是2019年快到正月十五的时候，闫某1跟我打电话借的钱，我开车去沁州路东娥超市给她送的钱。闫某1当时说是食品厂小区有套房子，价钱也不高，问我有没有5万元，我说家里正好有了，然后就给她拿上了，我给她的钱是年底结算的工程款，就在家里放的了，后来我才知道她被骗了。 7、证人曹某的询问笔录证明：其经营一家云飞副食店。我和吴丙效是邻居，都在北石垢村的一幢楼住着，平时我们都叫他吴天。2018年后半年和2019年前半年吴丙效在我店内套过现，因为我的POS机是第二天才能到账的，有很多时候他就拿着信用卡去其他地方套现了。吴丙效是拿着别人的信用卡套现的，因为有的时候吴丙效不知道信用卡的密码，他是打电话给别人问密码的，我记得吴丙效拿的是一张中国农业银行的信用卡。吴丙效套过1万元的，还套过几千元的，具体数额记不清楚了，大约有三、四次。我认可吴丙效持有的农业银行信用卡在2018年12月6日在我副食店内消费13000元，2018年12月7日在我店内消费×××元，2019年1月30日在我店内消费2010元，2019年2月10日在我店内消费×××元，这些都是在我店内套现的。 8、证人张某的询问笔录证明：其经营沁县跃进食品店。吴丙效应该是在2018年年底的时候，在我店里套过一次现，我认可吴丙效持有的农业银行信用卡于2018年12月12日在我店内消费6000元，这是在我店内套现的。 9、被害人闫某1的询问笔录证明：有一次吴丙效坐我的车聊天，聊到我计划在沁县买房，吴丙效说他在××区西户有套房子要出售，问我要不要，我就问他多少钱，他说要47万，我跟我丈夫商量后觉得这个价钱能买，我就先通过微信转给他1万元定金，之后吴丙效多次催着要钱，我分多次转给他×××元，支付宝3000元，吴丙效还拿我的信用卡透支了82947元（包括逾期利息），我还当面给了他85000元，我让他给我打收据，他都找借口不给我写，我问他我什么时候可以去看房，他也是每次找借口说其生意忙、钥匙不在自己手里为由推辞，只是带我去看过一次房，而且还没有进家里看。后来我丈夫也一直打电话催问吴丙效房子的事情，吴丙效总是说两、三天就给办房子过户手续，我丈夫在与吴丙效通话时保留了一些通话录音。吴丙效为了消除我的疑虑，告诉我房子是属于郭瑞岗的，办理手续比较麻烦，于是我便跟他要郭瑞岗的手机号，他刚开始的时候没有给我，后来也是我一直催着他，他才把郭瑞岗的电话给了我（157XXXX****）。之后我给这个号码打电话问房子过户现在办理到什么阶段了，对方跟我说房子正在太原办理手续中，让我不要着急，期间我因为没钱花了，跟吴丙效说办不下手续来就把房款退我，他陆续通过微信转给我18120元。在2019年12月份的时候，我老公和我说是吴丙效的手机打不通了，于是我也给他打了一个电话，确实是打不通，我便在微信上问吴丙效为什么电话打不通，他说是他自己的老家出了点事情怕牵扯到我。过了一段时间后，我在微信上也联系不上吴丙效了，于是我便给157XXXX****这个号码打电话，对方才说其是王某，并不是郭瑞岗，自此我才知道我被骗了。我给吴丙效的现金中有2万元是我从银行取的钱，我从我哥手中拿了6万元，还给了吴丙效5000元，我共给了吴丙效85000元现金。其随后又称，我被吴丙效共诈骗大约32万元，我通过自己微信转给吴丙效的两个微信共计167600元，其中转给吴丙效网名为“吴老板”的微信×××元，转给吴丙效网名为“独孤求醉”的微信×××元；我通过支付宝转给吴丙效提供的支付宝3000元；吴丙效拿我的信用卡透支了78010元，造成了逾期违约，我还信用卡82816.91元（其中包括我自己消费的349.8元）；我还给了吴丙效现金75000元，其中2万元是我有一次从沁县农业银行存单上取出来给的吴丙效，5000元是另一次从家里拿的钱给的吴丙效，剩下的5万元是我跟我哥闫某2借的，然后给的吴丙效，现在加起来总共是328067.11元。我给吴丙效现金的时间都记不得了，先后顺序是先在2018年腊月沁县交电院外给了5000元，过了几天又在沁县广场我车上给了他20000元，后来隔了几天2019年正月的时候，我又在洗煤厂家属院楼下路边我车上给了他50000元。 10、被告人吴丙效的讯问笔录证明：我是2018年乘坐闫某1出租车的时候和她认识的，认识后我们就发展成了情人关系，我们互相以“老公、老婆”称呼对方，我用钱的时候就跟她拿，她用钱的时候她也跟我拿。我听闫某1说她想买房子，有一次我跟郭瑞刚在一起吃饭的时候，听郭瑞刚说他朋友在食品厂小区有一套商品房要卖了，我就跟闫某1说了下食品厂有套商品房要卖了，我没也跟闫某1说过房子楼号、单元号、房间号，也没有带闫某1去食品厂小区看过这套商品房。那段时间闫某1一直跟我要钱，我就把王某的电话给了闫某1，告闫某1说是郭瑞刚的电话。我当时电话跟王某说“我欠别人钱了，要是有人给你打电话，你就说过几天吴天就把事情办了，别的不要说”。王某不知道闫某1跟我买食品厂小区房子的事情，我也没有跟他说，我没有安排王某骗闫某1他是郭瑞刚，也没有给王某好处。2019年10月份开始闫某1的丈夫给我打过几次电话问买房子的事情，我一直跟他说的就是弄不成房子就还他钱。我和闫某1拿过大约20万元，我还给过她4、5万元，绝大部分是微信跟她拿的钱，每次都是几千元，支付宝给我转过3千元，现金跟她拿过2千元，拿她透支卡透支过三次共计4万元，我给她还过一次13000元，剩余两次是她还的，我有事用钱就跟她拿钱，并跟她说我的事情办成后给她买房子，我拿闫某1的钱用于赌博和挥霍掉了。2020年3月份的时候，我更换了手机卡，我不想让她们联系上我。我之前使用的手机号是187XXXX****，现在使用的是189XXXX****，之前的微信号记不得了，微信名称是“孤独求醉”，现在使用的微信号记不得，微信名称是“坚强”，我个人没有支付宝，那次闫某1转给我的3000元是转到我朋友的支付宝上了，我朋友又通过微信把这3000元转给我。闫某1的手机号是156XXXX****，微信号记不得，微信名称是“人品才是女人的基本”。其并陈述，我在沁县食品厂没有商品房，我拿过闫某1的钱，但是没有帮她买过食品厂小区房子，后来闫某1跟我要钱，我跟她说是钱用掉了，等钱回来帮她在食品厂小区买房子。其当庭陈述，其认可起诉书指控的其以出售房屋为由诈骗被害人钱财的犯罪事实，其退还过被害人4万多元，诈骗金额应该是24万元，被害人没有给过其85000元现金，而仅是给了其7000元现金，在与被害人老公通电话的时候，其认可说过拿了被害人二、三十万元，但这样说是为了应被害人闫某1的说法来圆这个事情，从而向她老公撒谎。其认罪认罚，以后联系到家里人后，让家里人退被害人钱财。 11、沁县公安局被害人闫某1诈骗金额统计情况：载明①2018年腊月至2019年正月，被害人闫某1分三次给付被告人吴丙效75000元现金；②2020年1月22日，被害人闫某1通过支付宝转给被告人吴丙效使用的网名为“玉缘”的支付宝3000元；③2018年12月10日至2020年3月27日，被害人闫某1通过微信分多次转账转给被告人吴丙效使用的网名为“独孤求醉”的微信号共计×××元；④2019年1月3日、2019年3月3日，被害人闫某1通过微信分两次转账给被告人吴丙效使用的网名为“吴老板”的微信号，每次5000元，共计×××元；⑤2018年12月6日至2019年2月23日，被害人闫某1将自己的信用卡借给被告人吴丙效供其使用，被告人吴丙效共套现78010元。以上被害人闫某1共给付被告人吴丙效323610元，吴丙效通过微信转还闫某118120.28元，被害人闫某1共计被诈骗305489.72元。 12、微信支付交易明细、信用卡交易明细、支付宝扫码交易等：载明被害人闫某1给付被告人吴丙效钱财金额，被告人吴丙效透支信用卡等方面的情况。 13、光盘一张：载明被告人吴丙效与被害人闫某1丈夫温某的通话内容。 14、沁县公安局刑事侦查大队的到案经过证明：2020年6月10日上午10时许，该队民警在繁峙县公安局技术侦查大队民警配合下，在忻州市××县建设银行附近一出租房处，将涉嫌诈骗罪潜逃的犯罪嫌疑人吴丙效抓获，同日该队民警将其押解回沁县。 15、沁县公安局的扣押决定书、扣押清单、发还清单证明：该局于2020年6月11日对吴丙效持有的13163元现金、4张银行卡、1部手机予以扣押。同年6月12日该局发还被害人闫某113163元。 16、沁县房产服务中心的证明材料证明：位于××县西户商品房，面积为178.62平方米，经查该户在我所未备案，沁县房地产开发中心因反担保借款抵押于山西中联钢担保股份有限公司。 17、沁县万鑫物业管理有限公司的证明材料证明：沁县世纪佳园小区X号楼X单元X楼西户，面积178.62平方米，该户未装修，该户在物业公司备案信息户主为常某。 18、长治市公安局高新开发区分局行政处罚决定书证明：2018年5月9日被告人吴丙效因以成牌100元、自摸100元的赌注打麻将，该局决定给予吴丙效行政罚款500元。 19、前科劣迹调查表证明：经查询，被告人吴丙效无违法犯罪前科。被告人吴丙效于2018年5月10日被长治市公安局高新区分局行政罚款500元。 20、违法犯罪嫌疑人身份信息情况表、常住人口基本信息：载明被告人吴丙效的基本身份情况。 上述证据，来源合法，内容真实，与案件事实存在内在联系，其效力予以确认。以上证据相互印证，形成完整证据体系，足以证明被告人吴丙效犯诈骗罪的犯罪事实存在。 关于被告人吴丙效辩称诈骗金额有异议的辩解。经查，被告人吴丙效辩称被害人闫某1给付的现金为7000元，而不是85000元，被害人闫某1陈述给付的现金75000元是分三次给付被告人吴丙效的，其中50000元是向其哥闫某2所借，闫某2的证言也证实了这一点，被告人吴丙效在与被害人丈夫温某的通话中也曾认可收取了被害人闫某1二、三十万元，被告人吴丙效也当庭最后认可了公诉机关指控的诈骗金额。综上所述，本案的诈骗金额的现金部分依法认定为75000元，公诉机关指控的本案诈骗金额共计305489.72元，依法予以采信。 本院认为：被告人吴丙效以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒真相的手段骗取他人钱财305489.72元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪罪名成立。被告人吴丙效自愿认罪，依法可酌情从轻处罚。被告人的辩护人的辩护意见，有理部分予以采纳。故依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定,判决如下： 一、被告人吴丙效犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金30000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月10日起至2027年6月9日止。罚金款自判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人吴丙效的违法所得305489.72元（其中已退赔13163元）退赔被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向长治市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  连宏伟 人民陪审员  张一凯 人民陪审员  李彩红 二〇二〇年十二月十八日 书 记 员  常青林