河南省新乡市卫滨区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0703刑初288号公诉机关新乡市卫滨区人民检察院。被告人毛某，男，1988年出生，汉族，中专肄业，无业，户籍所在地安徽省安庆市望江县，暂住安徽省合肥市。因涉嫌诈骗，2020年3月26日被新乡市公安局南桥分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，2020年4月30日经新乡市卫滨区人民检察院决定，于同日被新乡市公安局南桥分局执行逮捕。辩护人陈志浩、董文杰，河南宇华大众律师事务所律师。新乡市卫滨区人民检察院以卫滨检一部刑诉（2020）645号起诉书指控被告人毛某犯诈骗罪，于2020年12月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市卫滨区人民检察院指派检察官李金玲、检察官助理王瑞出庭支持公诉，被告人毛某及其辩护人陈志浩、董文杰到庭参加了诉讼。现已审理终结。新乡市卫滨区人民检察院指控：2020年2月至3月期间，被告人毛某以自己有口罩、熔喷布等防疫物资货源并能按时交货为由，骗取3名被害人共计61.42万元。被害人打款后，毛某未发货，经被害人多次联系拒不退还。现分述如下：1、2020年3月13日，被告人毛某以其有口罩货源并能按时发货为由，骗取被害人李某7.6万元。转款后，李某一直催促毛某发货，毛某迫于压力于次日下午发了2000只口罩，价值3800元，之后便以各种理由推托不发货，李某要求退款，后经多次联系催要拒不退款，3月16日，李某报警。2020年4月1日，被告人毛某退给被害人李某7.22万元，取得其谅解。2、2020年3月15日，被告人毛某以其有湖南耒阳康尔健口罩厂口罩货源为由，骗取被害人王某23.2万元。转款后，王某2一直催促毛某发货，毛某以各种理由推托不发货，后失去联系。3月27日被害人王某2报警,赃款未追回。3、2020年3月5日，被告人毛某以其有口罩原材料熔喷布货源为由，骗取被害人徐某1六75万元。转款后，徐某1六通过中间人徐某3多次催促毛某发货，毛某以各种理由推托不发货，并将款项用于归还其个人欠款，后失去联系。2020年3月25日，徐某3报警。案发前，被告人毛某及其近亲属陆续退还被害人徐某1六24万元。2020年3月24日，被告人毛某被公安机关抓获归案。公诉机关指控认为,被告人毛某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人毛某自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人毛某对公诉机关指控的犯罪事实未提出异议。其辩护人的辩护意见是：一、被告人毛某在诈骗被害人李某案中，到案后如实供述，属坦白，其在合肥就将剩余的7.22万元口罩款退还给李某，取得被害人李某的谅解。二、被告人毛某在诈骗被害人王某2案中，主动并如实供述司法机关尚未掌握的罪行，应当从轻处罚；其家属退还被害人王某23.2万元，取得被害人王某2的谅解。三、被告人毛某在诈骗被害人徐某1六案中，主动并如实供述司法机关尚未掌握的罪行，应当从轻处罚。四、被告人毛某自愿认罪认罚，签署具结书，可以从宽处罚。五、被告人毛某具有深刻的悔罪表现，悔罪态度较好，且主观恶性较小，其家属当庭又退赔被害人徐某1六1万元，并愿意积极想办法继续退赔被害人。综上，建议对被告人毛某判处有期徒刑十年。其向法庭提交证据材料如下：一、收条1份，证明：被告人毛某家属当庭退赔被害人徐某1六1万元。二、收条、谅解书各1份，证明：被告人毛某家属退赔被害人王某23.2万元，取得被害人王某2的谅解。经审理查明：2020年2月至3月期间，被告人毛某以自己有口罩、熔喷布等防疫物资货源并能按时交货为由，骗取3名被害人共计61.42万元。被害人打款后，毛某未发货，经被害人多次联系拒不退还。现分述如下：1、2020年3月13日，被告人毛某以其有口罩货源并能按时发货为由，骗取被害人李某7.6万元。转款后，李某一直催促毛某发货，毛某迫于压力于次日下午发了2000只口罩，价值3800元，之后便以各种理由推托不发货，李某要求退款，后经多次联系催要拒不退款，3月16日，李某报警。2020年4月1日，被告人毛某退给被害人李某7.22万元，取得其谅解。2、2020年3月15日，被告人毛某以其有湖南耒阳康尔健口罩厂口罩货源为由，骗取被害人王某23.2万元。转款后，王某2一直催促毛某发货，毛某以各种理由推托不发货，后失去联系。3月27日被害人王某2报警,赃款未追回。2020年12月17日，被告人毛某的家属退还被害人王某23.2万元，取得其谅解。3、2020年3月5日，被告人毛某以其有口罩原材料熔喷布货源为由，骗取被害人徐某1六75万元。转款后，徐某1六通过中间人徐某3多次催促毛某发货，毛某以各种理由推托不发货，并将款项用于归还其个人欠款，后失去联系。2020年3月25日，徐某3报警。案发前，被告人毛某及其近亲属陆续退还被害人徐某1六24万元。2020年12月17日，被告人毛某的家属退还被害人徐某1六1万元。2020年3月24日，被告人毛某被公安机关抓获归案。认定上述事实的证据如下：1.书证（1）被告人照片、户籍证明、刑事判决书、刑事裁定书、罪犯档案资料，证明：被告人毛某犯罪时已成年，具有刑事责任；2005年10月19日因犯绑架罪被福建省福州市晋安区人民法院判处有期徒刑八年，并处罚金3000元（未成年人犯罪），2020年12月29日刑满释放。（2）到案经过，证明：2020年3月24日，公安机关在安徽省合肥市包河区望江路与宿松路交叉口的璞真大酒店排查时，在该酒店8510室将毛某抓获归案。到案后，毛某配合调查，供述部分犯罪事实。（3）湖南省一次性使用医用口罩应急备案凭证、营业执照、一次性使用口罩样本图片、李欢的身份证复印件、检验报告，证明：被告人毛某通过微信给被害人李某发的要出售的口罩备案及厂家和质量的基本情况。（4）被告人毛某和被害人李某的聊天记录、毛某和蒋秋之间微信聊天记录、发货单号、口罩采购合同、医疗器械注册证、生产许可证、产品检验报告、蒋秋身份证复印件、账单截图，证明：被告人毛某以出售口罩为由骗取李某现金76000元，从朋友蒋秋那儿给李某发货2000个口罩之后，拒不发货或退款的聊天经过以及转账情况—毛某2020年3月13日16时18分收到被害人李某的38000元，16时22分转给哲珊归还2万元欠款。3月13日18时26分收到李某汇款38000元，3月15日19时42分收到王某2转账32000元，3月15日19时48分转账还给徐某33万元，3月14日转账给解爱3800元。（5）收条3份、谅解2份，证明：2020年4月1日，被害人李某收到新乡市公安局南桥分局追回的诈骗款72200元，对被告人毛某的行为表示谅解。2020年12月17日，被害人王某2收到被告人毛某家属退出赃款32000元，取得被害人谅解。2020年12月17日被害人徐某1六收到被告人毛某家属退出赃款10000元。（6）证人吴某（毛某女朋友）和被告人毛某（化名徐昊）的聊天记录、以及筱琪与吴某之间的微信聊天记录，证明：被告人毛某多次给吴某通过微信发送其正在赌博的视频，吴某劝毛某将口罩钱退给人家。（7）受案登记表、立案决定书，证明：王某2于2020年3月27日18:32:07因诈骗报案，该案2020年3月29日被南昌市公安局经济技术开发区分局立案侦查。（8）被害人王某2、微信名“筱琪”和被告人毛某的微信聊天记录，证明：被告人毛某以出售口罩为由骗取王某2现金32000元，后拒不发货或退款的聊天经过。（9）关于毛某涉嫌诈骗案的研判报告、资金流图，证明：安徽合肥市望江县公安局提供的关于徐某3被诈骗案的资金流研判分析情况。（10）合肥市蜀山区人民法院失信决定书、限制高消费令，证明：被告人毛某2016年5月18日被纳入失信被执行人名单，限制高消费。（11）被告人毛某和其备注名称为“徐某2”的人微信聊天记录，证明：被害人徐某2（徐某3）多次找被告人毛某要求退款，但毛某拒不退款的情况。（12）毛某的支付宝账单截图、户名为陈经坤的银行账户收款明细单，证明：2020年3月15日19:42王某2将32000元口罩款转给毛某支付宝上，随后毛某转给徐某3用于还款30000元整；2020年3月5日，陈经坤的账户收到曹琴凤、徐某1六汇款共计75万元，转给付治军50万元，转给毛某5万元。（13）毛某手写自首材料2份，证明：毛某诈骗王某2口罩款32000元，诈骗徐某373万的具体经过。（14）手机信息1份，证明：徐某3于2020年5月9日到望江县人民法院起诉毛某，法院告知因被公安立案侦查，民事调解终止。（15）受案登记表、立案决定书，证明：徐某3被毛某诈骗于2020年3月25日16:54报警，安徽望江县公安局刑事侦查大队于2020年4月8日立案侦查。（16）支付宝账单截图，证明：2020.2.13,毛某转给徐某33.2万购买了2000只KN95口罩，2.14退回2000元，2.15毛某转给徐某322500买了5000只医用口罩的转账情况。（17）接受证据材料清单、手机微信聊天记录，证明：徐某3跟徐昊（毛某）之间关于买卖口罩、付款、发货、熔喷布厂视频、协商退款等情况的聊天记录以及徐某3跟“桐城徐老板”（徐某1六）之间关于买卖熔喷布的聊天记录。（18）手机微信聊天记录、转账记录，证明：徐某3与徐昊（毛某）的父亲徐平波之间关于帮毛某退钱的聊天记录及转账记录。2020.3.12徐平波退给徐某315000元，退给徐某1六10万元。（19）查快递记录，证明：2020年2月16日至2月25日，徐某3从安庆市发快递到芜湖市、合肥市、杭州市、台州市的快递记录。（20）接受证据材料清单、微信聊天记录、转账记录，证明：2020年3月5日，徐某1六跟徐某3之间关于购买2吨熔喷布、推脱不发货及退款的聊天及转账情况。（21）蒋秋书写的“关于我与毛某进行口罩交易情况”、交易截图2份，证明：蒋秋称其和毛某是在3月4日在东莞买机器时认识的，互相加了微信，3月份，毛某带着两男两女到湖南蒋秋的康尔健医疗器械工厂看情况，通过蒋秋发了三次订单，一个是重庆的，一个新疆的，还有是山东济南的。两人之间转账共计7790元。（22）王某1的微信转账记录、聊天记录情况，证明：王某1与“财神爷666”（陈经坤）之间的微信转账情况，以及王某1联系货车司机往郑州运送口罩的聊天、转账记录情况，从长垣发顺丰到合肥的地址，与毛某之间的介绍人uubaby高鹤航的微信聊天情况。（23）郑州银行卡交易明细，证明：王某1的郑州银行卡自2020.2.22-3.31的交易情况。（24）李某、吴某、徐某3、王某1的基本情况表，证明：涉案人员身份情况。2.证人证言（1）证人吴某的证言，证明：吴某通过朋友介绍认识了被告人毛某，两人聊天过程中，毛某经常给她发视频，经常赌博，对于毛某诈骗的事情，吴某表示自己不知情。（2）证人王某1的证言，证明：毛某和王某1之间因购买口罩进行的经济往来情况。王某1称2020年2月26日晚，跟一个微信号为×××的女子聊天，女子跟朋友从合肥出发来长垣找其买口罩；第二天陈经坤与另一个人跟王某1见面，在科隆卫材厂定了四箱口罩，一共五千只，毛某让陈经坤付了7万元。2月27日下午，毛某让陈经坤转给王某187600元购买24000片口罩，没找齐退了7300元。2月28日下午，毛某又要口罩，陈经坤支付宝转账四次，共计12万，发往重庆、成都。2月29日下午，陈经坤又转了45000元，买了四箱口罩，3月3日上午11时许，连带车费共3万元将上次的结清，之后毛某又下了一个大单子，转到王某1的郑州银行卡里37.5万，7笔5万，1笔2.5万，支付宝13850元，共计388850元。中间还联系过，毛某称有熔喷布资源让帮忙联系厂家要货，没弄成，最后一次买口罩111000片，毛某还在微信上给王某1转发了红头文件，说是政府采购。两人之间买口罩的资金往来都是毛某让陈经坤转账到王某1的郑州银行卡和支付宝上（绑在建行卡、郑州银行卡），王某1提现后转给厂家。（2）被害人陈述（1）被害人李某的陈述，证明：李某通过藤德素认识一名自称徐总的人，因需要一部分口罩，与徐总通过微信联系，徐总称自己是口罩厂家，资质齐全，尽管疫情防控期间，绝对能保障交货周期，2020年3月13日二人达成口头协议，以1.9元/只的价格采购40000个口罩。徐总承诺转款后3月14日下午就发货，李某通过支付宝（账号为18×××97）分别于3月13日下午16:18、18:26向徐总转账38000元，共计76000元。之后徐总于次日下午发了一箱2000只口罩（后经证实，徐总通过其私人关系采购2000只样品）。剩下的口罩徐总以各种理由推脱，3月15日李某要求藤德素退款并得到保证于3月16日18点前退款，之后联系不上。约23点，徐总打电话称自己因为口罩的事情被刑拘，并承诺第二天发货，3月17日中午通过与厂家确认并无收到货款，遂报警。徐总的微信号：×××，昵称：蒸馏春秋，支付宝账户：18×××95，验证需输入:毛某。（2）被害人王某2的陈述，证明：2020年3月9日，经朋友介绍到湖南一家康尔健口罩厂采购，当时认识了一个叫毛某的，称和工厂老板很熟，回到家后接到毛某电话称他和老板谈好价格是1.6元/只，王某2就在毛某处订了2万只口罩并通过支付宝转账32000元给了毛某。之后经催促，对方一开始说没货要退钱，后来联系不上，遂报警。王某2微信名：筱琪，微信号：×××，支付宝账号18×××17；毛某微信名：蒸馏春秋，微信号：×××，支付宝名称毛某，账号18×××95，毛某是安徽安庆望江县人，身份证号。转款时间是2020年3月15日19:42分，一共32000元。（3）被害人徐某3的陈述，证明：徐某3称其跟毛某是2020年2月疫情期间通过徐的客户认识的，毛某是做医疗器械生意的，二人通过手机联系未见过面。3月5日，徐某3给徐昊（毛某）转账75万元用于购买熔喷布，客户一直催促，徐某3联系不上毛某就报警了。这75万元徐某3称是徐某1六分两次转的，一笔转给了毛某指定的陈经坤的账户50万，一笔转给了徐某3的爱人曹琴凤的邮政银行卡里，徐扣除3万中介费后将25万也转给了陈经坤账户。之后，毛某一直违约不发货，一共退回27万（包括3万中介费），徐某3都退给了徐某1六，目前还剩51万元没有追回。（4）被害人徐某1六的陈述，证明：徐某1六称其与徐某3是普通朋友关系，之前徐某3在其处进过口罩。因疫情影响，熔喷布原料较紧张，徐某3称其有个朋友出售，订两吨生产KN95口罩的熔喷布，总价78万。当天，徐某1六将钱从自己的农行卡里转到了徐某3提供的两个银行账户里，兴业银行50万，户主陈经坤，邮政银行28万，户主曹琴凤。转过钱后，徐某3一直没有按约定发货，催了很多次，先后退了27万元（含2万中介费）。被骗后知道徐某3的朋友叫毛某，徐某1六到安庆宜秀区人民法院起诉徐某3，目前法院还没有处理好。4.被告人毛某的供述和辩解，证明：毛某通过四川易田电子商务有限公司的法人滕德素介绍认识的李某，2020年3月9日两人加微信聊天，李某受朋友委托急需一大批口罩，3月13日，两人通过微信达成口头协议，李某购买4万只口罩，价值7.6万元，李某通过支付宝分两次转款，3月14日，毛某通过蒋秋购买2000只口罩发到李某指定地方后推脱不再发货，并将货款用于购买其他物品、赌博、吃喝挥霍的经过。第三次讯问时毛某主动供述公安机关未掌握的两次诈骗事实，一次是2020年3月初在安徽省安庆市望江县与徐某3之间联系关于买卖制作口罩的原材料熔喷布的事情，徐某3打款73万，后退给其24万元；一次是2020年3月中旬在江西省南昌市与王某2之间联系关于买卖口罩2万只，王某2付款3.2万元后被骗的事情经过。上述证据已经法庭质证，证据之间能够相互印证，足以认定。本院认为：被告人毛某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人毛某被抓获归案后不能如实供述自己的主要犯罪事实，不应认定坦白。被告人毛某自愿认罪认罚，签署具结书，可以依法从宽处理。被告人毛某及家属已退赔2名被害人，取得2名被害人的谅解，对被告人毛某可酌情从轻处罚。公诉机关对被告人毛某的指控成立，适用法律正确，意见予以采纳。辩护人的辩护意见本院在量刑时予以考虑。根据被告人毛某的犯罪事实，犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人毛某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月26日起至2030年3月25日止。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。）三、责令被告人毛某退赔被害人徐双六500000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  贾喜庆审 判 员  李惠萍人民陪审员  万太山二〇二〇年十二月二十三日书 记 员  曾家奇