云南省玉溪市江川区人民法院民 事 判 决 书（2020）云0421民初1242号原告：杨有华，男，1961年12月14日出生，汉族，住云南省昆明市官渡区。委托诉讼代理人：赵明贵，云南滇玉律师事务所律师。委托诉讼代理人：张钰昕，云南滇玉律师事务所律师。被告：云南明和置业有限公司，住所地为云南省玉溪市江川区江城镇振兴街**。法定代表人：冯建华，执行董事。委托诉讼代理人：王彦东，云南李世敏律师事务所律师。第三人：冯巧艳，女，1981年7月24日出生，汉族，住云南省玉溪市江川区。委托诉讼代理人：王彦东，云南李世敏律师事务所律师。原告杨有华与被告云南明和置业有限公司（以下简称明和置业公司）、冯巧艳公司决议纠纷一案，玉溪市中级人民法院于2020年9月7日作出（2020）云04民初57号民事裁定，本案由本院审理。本院于2020年11月4日立案后，依法适用简易程序于2020年12月3日公开开庭进行了审理，原告杨有华及委托诉讼代理人赵明贵、张钰昕，被告明和置业公司及第三人冯巧艳委托诉讼代理人王彦东到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告明和置业公司向本院提出诉讼请求：1．请求确认被告明和置业公司于2019年12月30日向玉溪市江川区市场监督管理局申请变更经营期限时提交的2019年12月20日股东会决议、2019年12月30日云南明和置业有限公司章程不成立；2.本案诉讼费由被告明和置业公司负担。事实和理由：明和置业公司成立于2010年1月12日，初始名称云南江川同兴房地产开发有限公司，2016年7月26日更名为明和置业公司，公司股东分别为其持公司32%股份，冯巧艳持公司68%股份。明和置业公司于2016年7月26日制定了《云南明和置业有限责任公司章程》，并经全体股东签字加盖公章确认，该章程明确约定明和置业公司的经营期限为10年。玉溪市江川区市场监督管理局向明和置业公司核发了营业执照明确了公司经营期限为10年，自2010年1月21日起至2020年1月21日止。2020年7月15日，其因诉讼需要，向玉溪市江川区市场监督管理局申请查阅明和置业公司工商登记材料。玉溪市江川区市场监督管理局向其出示并复印了6-10号企业档案，该档案记载了明和置业公司法定代表人冯巧艳委托普某于2019年12月30日向玉溪市江川区市场监督管理局申请进行经营期限的变更登记，并提交了股东会决议、公司章程。根据《中华人民共和国公司法》第四十一条、第四十三条规定，公司召开股东会会议的应当提前15日通知全体股东，股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。其作为明和置业公司持股32%的股东，对明和置业公司申请变更登记事项一无所知，明和置业公司亦未发出召开股东会会议通知，其也未参与修改公司章程、变更公司经营期限的股东会会议，也未对修改公司章程、变更公司经营期限等进行讨论和表决，也未在股东会决议文件上签名。明和置业公司于2019年12月30日向玉溪市江川区市场监督管理局提交的股东会决议、公司章程没有任何股东签字，属于伪造虚假材料，故该股东会决议、公司章程均不成立，依法应当确认无效。为维护其合法权益，故向法院提起诉讼。被告明和置业公司及第三人冯巧艳共同辩称，请求驳回原告杨有华的诉讼请求。事实与理由：本案2019年12月20日形成的公司决议，虽然公司未召开股东会形成股东会决议，但该股东会决议事项是大股东意见。原告杨有华提出股东会决议不成立的主张，缺乏事实和法律依据，《中华人民共和国公司法》第二十二条第二条款未赋予原告杨有华请求确认股东会决议不成立的权利，也不存在公司决议不成立的案由规定，股东会决议与公司章程不属于同一性质的文件、文书，公司章程不属于股东会决议内容。且公司于2020年3月6日依法召开股东会会议，并形成股东会决议和公司章程，即使2019年12月20日的股东会决议和2019年12月30日的公司章程不成立被工商登记撤销后，公司也可以按照2020年3月6日的股东会决议和公司章程办理变更登记，故本案认定股东会决议及公司章程不成立无法律和事实意义，其希望与原告杨有华以调解方式处理纠纷，请求驳回原告杨有华的诉讼请求。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了质证。被告明和置业公司、第三人冯巧艳对原告提交的居民身份证、营业执照、受理通知书、准予变更登记通知书、公司登记（备案）申请书、变更登记审核表、证照颁发及归档记录表、股东会决议、公司章程、云南工商网上业务办理材料承诺书，原告对被告明和置业公司、第三人冯巧艳提交的营业执照、法定代表人身份证明、法定代表人居民身份证、准予变更登记通知书、公司登记（备案）申请书、变更登记审核表、证照颁发及归档记录表、股东会决议、公司章程的真实性、合法性、关联性均无异议，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实即被告明和置业公司及第三人冯巧艳提交的提议函1份、通知1份、签到表1份、董事授权委托书1份、股东会授权委托书1份、股东会会议记录1份、股东会决议1份，欲证实杨有华向冯巧艳发出提议于2020年3月6日召开股东会就公司的存续或解散进行讨论，公司按照要求和提议，于2020年3月6日如期召开股东会，冯巧艳授权李某召集并主持股东会会议，冯巧艳授权冯某出席股东会会议并全权行使代表权和决策权，股东会会议表决通过同意修改公司章程，延长公司经营期限，变更法定代表人，对外融资模式等事项。原告杨有华质证后对提议函、关于召开2020年第一次股东会（正式）的通知、签到表、董事授权委托书、股东会授权委托书的真实性、合法性无异议，对关联性不认可；对股东会会议记录、股东会决议的真实性、合法性、关联性均有异议，认为2019年12月20日的股东会决议及2019年12月30日的公司章程与2020年3月6日的股东会决议不存在联系，但该组证据表明2019年12月30日之前未对公司存续、修改进行讨论，本案股东会决议和公司章程不成立。因该组证据证实明和置业公司于2020年3月6日股东会会议的召集程序、表决内容等事实，与本案不具有联系，本院对证据的关联性不予确认。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：明和置业公司成立于2010年1月21日，类型有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人冯巧艳，股东杨有华、冯巧艳，股权比例为杨有华32%、冯巧艳68%，营业期限2010年1月21日至2020年1月21日，经营范围为房地产开发经营，物业管理，园林绿化工程设计施工，园林用品销售。2019年12月30日，明和置业公司员工普艳华向玉溪市江川区市场监督管理局递交公司登记（备案）申请书申请对营业期限变更，变更事项为营业期限2010年1月21日至2020年1月21日变更为2010年1月21日至长期。同日，为办理公司变更登记，明和置业公司员工普艳华还向玉溪市江川区市场监督管理局提交日期为2019年12月20日的《云南明和置业有限公司股东会决议》、日期为2019年12月30日的《云南明和置业有限公司公司章程》。2019年12月31日，玉溪市江川区市场监督管理局向明和置业公司颁发营业执照，将营业期限2010年1月21日至2020年1月21日变更为2010年1月21日至长期。另查明，2019年12月20日，明和置业公司未召开股东会会议，未形成股东会决议，明和置业公司股东杨有华、冯巧艳未在2019年12月20日《云南明和置业有限公司股东会决议》上签名或盖章。明和置业公司股东杨有华、冯巧艳未协商修改公司章程，未在2019年12月30日《云南明和置业有限公司公司章程》上签名或盖章。2016年7月26日，云南江川同兴房地产开发有限公司名称变更为明和置业公司。2020年6月5日，明和置业公司法定代表人郭巧艳变更为冯建华。后原告杨有华对明和置业公司营业期限变更有异议，故向法院提起诉讼。本院认为，《中华人民共和国公司法》第二十二条规定：“公司股东会或者股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的无效。股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。股东依照前款规定提起诉讼的，人民法院可以应公司的请求，要求股东提供相应担保。公司根据股东会或者股东大会、董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。”第三十七条规定：“股东会行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会或者监事的报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十）修改公司章程；（十一）公司章程规定的其他职权。对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。”《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国公司法＞若干问题的规定(四)》第五条规定：“股东会或者股东大会、董事会决议存在下列情形之一，当事人主张决议不成立的，人民法院应当予以支持：（一）公司未召开会议的，但依据公司法第三十七条第二款或者公司章程规定可以不召开股东会或者股东大会而直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章的除外；（二）会议未对决议事项进行表决的；（三）出席会议的人数或者股东所持表决权不符合公司法或者公司章程规定的；（四）会议的表决结果未达到公司法或者公司章程规定的通过比例；（五）导致决议不成立的其他情形。”有限责任公司的股东会议的召集程序、表决方式，应当符合法律、行政法规规定或者公司章程的约定。股东以书面形式一致表示同意的决议事项，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。有限责任公司通过股东会对变更营业期限、公司章程内容等事项作出决议，是公司股东通过参加股东会议行使股东权利、决定变更其自身与公司的民事法律关系的过程，因此，公司股东实际参与股东会议并作出真实意思表示，是股东会议决议成立生效的必要条件。本案中，2019年12月20日的《云南明和置业有限公司股东会决议》并未召开股东会，也未有公司股东杨有华、冯巧艳在该股东会决议上签名、盖章，该股东会决议系明和置业公司为办理公司营业期限变更而虚构形成，故原告杨有华请求确认2019年12月20日的《云南明和置业有限公司股东会决议》不成立的诉讼请求，有事实和法律依据，本院予以支持。关于2019年12月30日的《云南明和置业有限公司公司章程》问题，根据《中华人民共和国合同法》第八条规定：“依法成立的合同，对当事人具有约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。”虽然股东会会议可以作出修改公司章程的决议，但本案明和置业公司并未召开股东会，未作出修改公司章程的决议。公司股东杨有华、冯巧艳亦未协商一致对公司章程进行修改，且未在该公司章程上签名、盖章，该公司章程系为办理公司营业期限变更而虚构形成，故原告杨有华请求确认2019年12月30日的《云南明和置业有限公司公司章程》不成立的诉讼请求，有事实和法律依据，本院予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第八条，《中华人民共和国公司法》第二十二条及《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国公司法＞若干问题的规定(四)》第五条规定，判决如下：一、确认2019年12月20日的《云南明和置业有限公司股东会决议》不成立；二、确认2019年12月30日的《云南明和置业有限公司公司章程》不成立。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费100元，减半收取计50元，由被告云南明和置业有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于云南省玉溪市中级人民法院。审判员  毕海峰二〇二〇年十二月十六日书记员  龚 静