湖南省桂阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1021刑初388号公诉机关湖南省桂阳县人民检察院。被告人凌春良，男，1965年1月22日出生于湖南省衡阳县，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省衡阳县，现住湖南省郴州市北湖区。2020年3月30日因涉嫌诈骗罪被湖南省桂阳县公安局刑事拘留，2020年4月29日被执行逮捕，现羁押于湖南省桂阳县看守所。指定辩护人张丽君，桂阳县法律援助中心律师。湖南省桂阳县人民检察院以湘桂检刑检刑诉[2020]271号起诉书指控被告人凌春良犯诈骗罪一案，于2020年11月5日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年12月7日在本院驻看守所审判庭公开开庭进行了审理。湖南省桂阳县人民检察院指派检察员黄洪方、检察官助理李佩玲出庭支持公诉，被告人凌春良及其辩护人张丽君到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省桂阳县人民检察院指控：一、2018年1月份以来，被告人凌春良谎称自己承包了郴州市北湖区“郴州鲲鹏国家农副产品市场”的装修工程，骗取谭某、谢某2、谢某1、邓某的装修定金共计人民币50000元，具体犯罪事实如下：2018年1月27日，被告人凌春良与被害人谭某签定《水电预埋协议》，谎称将郴州市郴州大道旁边的“山东莱钢集团二期水电预埋工程”发包给谭某，并承诺2018年3月份开工，收取谭某定金2000元；2018年2月14日，凌春良与谭某签定《郴州市鲲鹏房地商铺、门面装修包工合同》，谎称将鲲鹏房地产的商铺、门面泥工、贴瓷砖工程发包给谭某，并承诺过完年后就开工，收取谭某定金20000元。2018年5月3日，被告人凌春良通过谢某3的介绍，与被害人谢某2签定《分包合作协议》，谎称将“郴州鲲鹏国际农副产品市场”负三、四楼的地板和平面贴瓷砖工程发包给谢某2，由谢某3做担保，并承诺2018年6月1日开工，收取谢某2定金20000元。2018年9月29日，被告人凌春良与被害人谢某1签订《分包劳务合同》，谎称将“郴州鲲鹏国际农副产品市场”二层刮胶工程发包给谢某1，并承诺20天以后开工，收取谢某1定金5000元。2018年10月7日，被告人凌春良与被害人邓某签订《分包劳务合同》，谎称将“郴州鲲鹏国际农副产品市场”二层刷、喷油漆工程发包给邓某，并承诺工地马上将开工，收取邓某定金3000元。二、2018年12月份左右，被告人凌春良谎称自己有郴州市北湖区罗家井公园华府的内粉刷工程权，与被害人胡某签订“内粉刷承包协议”，将公园华府的内粉刷工程发包给胡某，并承诺2019年3月6日开工，收取胡某定金2000元。为证明指控的上述事实，公诉机关当庭出示或宣读了书证、证人证言、被害人陈述、辨认笔录、被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人凌春良以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人凌春良对指控的罪名及犯罪事实均有异议，辩称其行为不构成诈骗罪，“鲲鹏国际”项目是真实存在的，自己也与鲲鹏房地产公司有过融资合作，自己有授权委托书；自己与被害人签订的定金合同时都写了若无法达成协议则定金予以退还，没有诈骗的意思。辩护人张丽君对指控的罪名及犯罪事实均有异议，辩称凌春良的行为不构成诈骗罪，提出的辩护意见是：1．凌春良没有非法占有的目的，其多次供述要退还定金的意思表示，只是现在经济能力有限；2．本案是民事纠纷，并非诈骗犯罪；3．认定凌春良构成诈骗罪的证据不足。经审理查明：一、2018年1月份以来，被告人凌春良在无授权委托及承包权的情况下，谎称自己承包了郴州市北湖区“郴州鲲鹏国家农副产品市场”的装修工程，先后以将该项目装修工程发包给被害人的方式，骗取了被害人谭某、谢某2、谢某1、邓某的装修定金共计人民币50000元，具体事实如下：1.2018年1月27日，被告人凌春良与被害人谭某签订《水电预埋协议》，谎称将郴州市郴州大道旁边的“山东莱钢集团二期水电预埋工程”发包给谭某，并承诺2018年3月份开工，并收取谭某定金2000元；2018年2月14日，凌春良与谭某签订《郴州市鲲鹏房地商铺、门面装修包工合同》，谎称将郴州市鲲鹏房地产的商铺、门面泥工、贴瓷砖工程发包给谭某，并承诺过完年后就开工，收取谭某定金20000元（其中包括凌春良向谭某借款的400元，两人约定该借款400元在支付定金时予以抵扣）。2.2018年5月3日，被告人凌春良通过谢某3的介绍，与被害人谢某2签订《分包合作协议》，谎称将“郴州鲲鹏国际农副产品市场”负三、四楼的地板和平面贴瓷砖工程发包给谢某2，由谢某3做担保，并承诺2018年6月1日开工，收取谢某2定金20000元。3.2018年9月29日，被告人凌春良与被害人谢某1签订《分包劳务合同》，谎称将“郴州鲲鹏国际农副产品市场”二层刮胶工程发包给谢某1，并承诺20天以后开工，收取谢某1定金5000元。4.2018年10月7日，被告人凌春良与被害人邓某签订《分包劳务合同》，谎称将“郴州鲲鹏国际农副产品市场”二层刷、喷油漆工程发包给邓某，并承诺工地马上将开工，收取邓某定金3000元。二、2018年12月份左右，被告人凌春良在无授权委托及承包权的情况下，谎称自己有郴州市北湖区罗家井公园华府的内粉刷工程权，与被害人胡某签订“内粉刷承包协议”，将公园华府的内粉刷工程发包给胡某，并承诺2019年3月6日开工，收取胡某定金2000元。2020年3月30日，被告人凌春良被民警抓获到案。上述事实有下列经过庭审质证并且查证属实的证据证明：1．接报案登记表及立案决定书，证实本案立案情况。2．抓获经过、户籍证明、健康检查登记表，证实2020年3月30日，被告人凌春良在湖南省郴州市北湖区被民警抓获到案。凌春良在作案时已达到完全刑事责任能力，入所体检时符合收押条件。3．合同、协议、收条，证实：2018年2月14日，谭某、王田云与凌春良签订《郴州市鲲鹏房地产商铺、门面装包工合同》，凌春良将鲲鹏国际的商铺、门面装修包工给谭某等人，并收取了谭某2万元。2018年1月27日凌春良与谭某签订《水电预埋协议》，凌春良将山东莱钢集团二期楼盘水电预埋工程发包给谭某，并收取谭某2000元。2018年9月29日，凌春良与谢某1签订《分包劳务合同》，凌春良将鲲鹏国际农副产品市场二层挂胶工程发给谢某1，并收取了谢某15000元。2018年10月7日，凌春良与邓某签订《分包劳务合同》，凌春良将鲲鹏国际农副产品二层刷喷漆工程发包给邓某。2018年12月30日凌春良与胡某签订《内粉刷承包协议》，凌春良将郴州市罗家井公园华府的内粉刷工程发包给胡某，并收取胡某2000元。2018年5月3日,凌春良与谢昌松签订《分包合作协议》,凌春良将郴州鲲鹏国际农副产品市场地面装修工程发包给谢昌松,并收取订金谢昌松20000元。2018年5月6日,凌春良收到肖守荣定金10000元。4．郴州市鲲鹏房地产开发有限公司资料及该公司出具的证明，证实:郴州市鲲鹏房地产开发有限公司工商登记等资料；郴州市鲲鹏房地产开发有限公司开发的鲲鹏国际商贸城项目截至2019年10月22日,该公司商铺部分工程尚未竣工，装修工程暂未启动，该项目目前仅开发一期项目，二期项目开发暂未计划，鲲鹏国际商贸城项目原项目承建方山东莱钢建设集团有限公司，现已变更承建方，鲲鹏国际商贸项目水电工程承包单位为有资质的公司，郴州市鲲鹏房地产开发有限公司从未与凌春良签订任何装修合同。5．郴州市郴南房地产开发有限公司出具的《证明》，证实该公司于2017年3月开发“御泉城市花园”三期,该公司对外推广的名称叫“公园华府”，项目自2017年3月份开发以来,该公司从未与凌春良有过合作，也未承包任何装修等项目给凌春良。6．凌春良微信账号截图，证实凌春良的微信账户信息。7．辨认笔录，证实：王某1、谢某1、邓某、王某2、胡某、谭某、谢某2、谢某3辨认出凌春良的情况。8．证人甘某的证言：他是郴州市鲲鹏房地产开发有限公司总经理，鲲鹏国际商贸城是2015年公司开发建设的，该项目对外招标、装修工程招标的条件都是有相应资质的公司才能承包。凌春良在2017年来到公司商谈融资的事情，公司也把资料提供给了凌春良让其去筹集资金，后来凌春良一直没有联系公司，也没有帮公司融资。郴州鲲鹏房地产公司没有与凌春良签订过装修分包合同，也没有与凌春良发生过业务。9．证人王某1的证言：王某1与邓某一起合伙做装修工作，邓某在2018年9月份联系凌春良想查看项目工地，王某1、邓某、凌春良便一起前往郴州市鲲鹏农副产品市场工地查看，当时双方谈了二楼的刷喷漆工程，2018年10月7日，王某1、邓某与凌春良谈好了项目喷漆工程款等事项，邓某也与凌春良签订了分包劳务合同，王某1、邓某支付了凌春良3000元定金，合同签订后凌春良一直没有叫他们开工，打电话问情况也是多次推拖，说资金没有到位，同时至今也没有退钱。10．证人王某2的证言：2018年9月29日，王某2跟着谢某1来到郴州看装修工程，该工程是凌春良介绍的郴州鲲鹏农副产品市场刮胶工程，谢某1与凌春良谈好了价格及开工时间，之后谢某1与凌春良签订了分包劳务合同，谢某1微信支付了凌春良5000元定金。但是后来一直没有开工，他们打电话问也是说要推迟动工，以各种理由拖，同时至今也没有退钱。11．证人谢某3的证言：2018年2月份，凌春良告诉谢某3有工程可以做，项目是郴州鲲鹏国际农副产品市场装修工程，谢某3和凌春良一起去查看了工地现场，也去了售楼部。到了4月份凌春良打电话要谢某3帮忙介绍人来做工程，谢某3就联系了谢某2。2018年5月3日，凌春良带着谢某2、谢某3来到郴州鲲鹏农副产品市场工地负三、四楼查看，凌春良与谢某2谈好了铺贴地面瓷砖的事情，后来他们吃饭时打印了一份分包合作协议，并提出要谢某3做担保，谢某3也同意了，合同签完后谢某2支付了凌春良2万元定金。之后因为一直没有开工，谢某3和谢某2多次联系凌春良，凌春良都是各种理由推托工地没有开工，资金没有到位，到了2019年，因为谢某3是担保人，谢某2就从谢某3的工程款中扣除了二万元抵扣，把和凌春良签订的分包合作协议给了谢某3。12．被害人谭某的陈述：2018年1月27日，凌春良打电话给谭某说想把郴州市山东莱钢集团二期楼盘水电预埋工程分包给谭某，当天晚上谭某与凌春良见面，谈好了工程的包工问题，凌春良就书写了一份水电预埋协议书，约定开工时间是2018年3月份，谭某便与凌春良签订了该协议书，并微信转账2000元定金给凌春良，之后凌春良向谭某借了400元，并说到时候抵扣工程款。2018年2月14日，凌春良再次打电话给谭某，说想把郴州鲲鹏房地产有限公司在建楼房一二楼门面装修的泥工贴瓷砖工程发包给谭某，凌春良也书写了一份包工合同，约定在过年后动工、谭某需要支付定金20000元，因为之前凌春良欠他400元，所以谭某就只给了凌春良19600元定金。之后谭某多次电话联系凌春良问开工时间，但是凌春良一直说还没有到位，也没有退钱给他。2019年1月份，谭某到桂阳法院起诉凌春良，法院开庭时凌春良也没有到庭。2019年5月24日，谭某来到郴州市鲲鹏房地产有限公司问凌春良的情况，郴州鲲鹏房地产公司说他们只委托过凌春良帮公司融资，没有与凌春良签订过任何装修委托合同，还给他出具了一份证明。13．被害人谢某1的陈述：2018年9月29日，谢某1和王某2联系到凌春良见面，凌春良就介绍说有郴州鲲鹏农副产品市场刮胶工程可以做，凌春良带着他们两个来到了郴州鲲鹏农副产品市场二层，谢某1和凌春良谈了装修刮胶工程价格和开工时间，期间还看到邓某和王某1也过来工地现场与凌春良商谈喷漆工程。之后谢某1与凌春良签订了一份分包劳务合同，谢某1支付给凌春良5000元定金。后谢某1多次打电话给凌春良问工程开工时间，但是凌春良一直要等待，说资金没有到位等理由推脱，也一直没有退钱。14．被害人邓某的陈述：2018年9月份，凌春良电话联系邓某，说想把郴州鲲鹏农副产品市场喷漆工程发包给邓某，不久凌春良就带着邓某、王某1来到郴州鲲鹏农副产品市场工地二楼查看刷喷漆工程。过几天邓某、王某1来到工地二楼，看到了谢某1和凌春良谈刮胶的事情，邓某听说谢某1交了五千元定金也就放心了。2018年10月7日，邓某与凌春良谈好了喷漆工程的价格和开工时间，并和凌春良签订了分包劳务合同，邓某支付给凌春良3000元定金。之后他多次电话联系凌春良问开工时间，但凌春良表示资金没有到位推脱，也一直没有退钱。15．被害人胡某的陈述：2018年12月份，凌春良叫胡某来到郴州看工地，说要发包给胡某一个工地的内粉刷工程，后胡某就和凌春良签订了一份内粉刷承包协议，协议上约定了动工时间，胡某就支付给凌春良2000元定金。后来一直没有动工，他就电话联系凌春良，凌春良就找各种借口拖，也一直没有退钱。16．被害人谢某2的陈述：2018年5月2日，谢某3联系他说有个郴州的工程介绍给他，5月2日，谢某3开车搭乘凌春良、谢某2来到了郴州鲲鹏国际农副产品市场的工地上，凌春良就带着他们看了市场的负三四楼工地，说可以把负三四楼的地板和平面贴瓷砖工作发包给谢某2，材料由凌春良负责，谢某2负责做工，他们还商谈了工程的价格等事项，后谢某2就与凌春良签订了分包合作协议，并由谢某3在担保人上签字，谢某2支付了20000元给凌春良。之后因为一直没有动工，谢某2多次电话联系凌春良问动工情况，当时凌春良说工期没有定下来，他就提出要退押金，凌春良也是回答会在一个星期内搞好，后来也一直没有动工，到了2019年1月份，谢某2就从担保人谢某3在另一个工程款扣除了20000元。17．被告人凌春良的供述与辩解：2016年底，他以融资的方式与郴州市鲲鹏国际房地产开发公司合作，由他帮鲲鹏房地产公司去找人融资，鲲鹏房地产公司将鲲鹏国际农副产品市场的装修工程给他做，但是一直没有拉来资金，也就没有拿到郴州鲲鹏国际农副产品市场的装修工程权。后他也一直在和鲲鹏房地产公司谈，鲲鹏房地产公司提出该装修工程权要300万元，但是他没有同意。到了2018年10月份鲲鹏房地产公司因为自身资金出现问题，部分股东退出并转让给其他人，他也就退出了，但是也一直在和鲲鹏公司商谈，因为鲲鹏房地产公司口头答应要他装修，所以才找人来装修。2018年1月份，他找到谭某做装修工程，并签订了一份水电预埋协议，收取了谭某2000元定金，过了十多天，叫谭某来到郴州鲲鹏国际农副产品市场工地，并提出要把贴瓷砖项目给谭某做，谭某同意了，他便与谭某签订了一份合同，把贴瓷砖项目发包给谭某，谭某交了20000元定金给他。2018年9月份，他在一个微信群发出寻找做刮胶、喷漆工程，之后就由谢某1和邓某联系他见面，并带着谢某1等几人来到郴州鲲鹏国际农副产品市场工地查看，双方也谈好了工程价格；与谢某1看工地的同时，邓某、王某1来到工地上，他也陪着邓某查看了工地情况，双方也谈了工程情况。回到桂阳后就与谢某1签订了合同，谢某1微信转账5000元定金给他，他出具了收条。过了几天邓某、王某1也找到他谈好了喷漆工程，并与邓某签订了合同，邓某、王某1给了他3000元现金。2018年2月份，他找到谢某3说有郴州鲲鹏农副产品市场有工程要做，要谢某3找人，也带着谢某3看了工地现场，2018年5月3日，谢某3就介绍了谢某2过来，他便带着谢某3、谢某2来到郴州鲲鹏国际农副产品市场工地负一、三、四楼，他与谢某2谈好了装修工程价格及定金等事情，之后签订了发包合作协议，谢某3作为协议担保人，谢某2就支付了20000元给他。是因为鲲鹏房地产公司的资金链断裂，股东也更换了，就没有让谭某、邓某、谢某1做工程了，是他违约了。他不认识胡某，但是胡某提供的内粉刷承包协议上面的签字是他签的，但是事情记不清了。本院认为，被告人凌春良以非法占有为目的，通过虚构事实的方式，骗取他人财物，诈骗数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人凌春良犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。关于被告人凌春良及其辩护人辩称其行为不构成诈骗罪的意见。经查，本案证据中有书证证明、证人证言、各被害人的供述等证据能够形成完整证据链，可以证实被告人凌春良明知自己尚未取得郴州市鲲鹏国际房地产开发公司和公司法定代表人的项目装修权授权的情况下，仍然通过虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取被害人财物，其行为符合诈骗罪的犯罪构成，故被告人凌春良及其辩护人的上述意见与本院查明不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下:一、被告人凌春良犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月30日起至2023年7月29日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳完毕）。二、责令被告人凌春良退赔各被害人的经济损失，即退赔给被害人谭某22000元、谢某220000元、谢某15000元、邓某3000元、胡某2000元。（限判决生效后一个月内履行完毕。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐见兵人民陪审员  何一飞人民陪审员  汪艳萍二〇二〇年十二月二十三日法官助理谭柏官书记员欧阳宇映附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决;(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决;(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。