河南省渑池县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1221刑初309号公诉机关渑池县人民检察院。被告人杨永清，男，1999年5月3日出生，汉族，初中文化，户籍所在地山东省泰安市新泰市，住，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月5日被渑池县公安局监视居住；于2020年6月6日被渑池县公安局刑事拘留；于2020年6月30日经渑池县检察院批准逮捕，被渑池县公安局执行逮捕。于2020年9月30日被渑池县检察院取保候审。被告人牛大志，男，2000年6月22日出生，汉族，初中文化，户籍所在地山东省泰安市新泰市，住，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月5日被渑池县公安局监视居住；于2020年6月6日被渑池县公安局刑事拘留；于2020年6月30日经渑池县检察院批准逮捕，被渑池县公安局执行逮捕。于2020年10月13日被渑池县检察院取保候审。被告人沈金山，男，1987年1月2日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省平顶山市叶县，住，2012年6月29日因犯强奸罪被平顶山市卫**人民法院判处有期徒刑五年，2015年9月14日刑满释放；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月12日被渑池县公安局刑事拘留；于2020年6月30日经渑池县检察院批准逮捕，被渑池县公安局执行逮捕；。被告人徐震，男，2001年9月15日出生，汉族，中专文化，户籍所在地山东省泰安市新泰市，住，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月4日被渑池县公安局取保候审；于2020年8月28日被渑池县检察院取保候审。渑池县人民检察院以三渑检一部刑诉〔2020〕301号起诉书指控被告人杨永清、牛大志、沈金山犯掩饰、隐瞒所得罪，被告人徐震犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。渑池县人民检察院指派检察员张会敏出庭支持公诉，被告人杨永清、牛大志、沈金山、徐震到庭参加诉讼。现已审理终结。渑池县人民检察院指控称：2020年5月份以来，犯罪嫌疑人王成龙（另案处理）为谋取非法利益，在山东省济南市设立招募点，在全国范围内寻找人员，利用支付宝网商银行，为其转移上线非法所得赃款，致使我县辖区居民周明月被骗。被招募人员在交纳50000元保证金后，按照王成龙的要求注册支付宝网商银行并发展人员注册支付宝网商银行为上线进行转移赃款。犯罪嫌疑人王成龙在山东省泰安市寻找被告人杨永清为其转移赃款，为获取非法利益，杨永清找来牛大志，经二人协商，由杨永清出资交纳50000元保证金当代理，牛大志负责学习技术和具体转账操作，该二人在明知是为犯罪嫌疑人王成龙转移赃款的前提下，牛大志仍使用自己支付宝网商银行转移赃款计339670元；被告人徐震、仲某明知杨永清转移赃款的前提下，为获取非法利益，仍将自己的支付宝网商银行交由牛大志操作转移赃款计439703元；其中，徐震支付宝网商银行转移赃款301100元，仲某支付宝网商银行转移赃款129603元；杨永清、牛大志从中非法获利各1000余元。犯罪嫌疑人王成龙在河南省郑州市寻找被告人沈金山为其转移赃款。被告人沈金山在明知是为上线犯罪嫌疑人王成龙转移赃款的前提下，为获取非法利益，仍使用自己的支付宝网商银行转移赃款330297元，并发展宋某（另案处理）、左某（另案处理）、王某（另案处理）等人，利用其三人支付宝网商银行转移赃款共计1108901元；其中，宋某使用自己的支付宝网商银行转移赃款452684元；左某使用自己的支付宝网商银行转移赃款435822元；王某（宋某姐夫）的支付宝网商银行转移赃款共计220395元；沈金山从中非法获利5000元左右。被告人杨永清、牛大志帮助转移赃款共计770373元，其中查实有被害人资金流转金额计211079元；其中牛大志支付宝网商银行转移受害人赃款141100元；徐震支付宝网商银行转移受害人赃款49999元；仲某支付宝网商银行转移受害人赃款19980元。被告人沈金山帮助转移赃款共计1439198元：其中查实有被害人资金流转金额计448180元；其中沈金山支付宝网商银行转移受害人赃款20000元；宋某支付宝网商银行转移受害人赃款104985元；王某支付宝网商银行转移受害人赃款117795元；左某支付宝网商银行转移受害人赃款205400元。以上事实具体如下：一、牛大志支付宝网商银行共计转账339670元；查实有被害人的流转金额141100元。1、2020年5月5日，江苏省睢宁县受害人李露露在网上被人以冒充公检法的方式诈骗10万元。其中85200元被骗钱款由受害人的银行卡转出后，经山西瑞道贸易有限公司账户、蒋弟品银行卡，最终进入被告人牛大志的支付宝网商银行（6666664560255890）中。2、2020年5月5日，天津市南开区受害人吴金英被人以冒充公检法的方式诈骗10万元。其中49900元被骗钱款由受害人的银行卡转出后，先后经进入山西瑞道贸易有限公司账户、蒋弟品银行卡，最终进入被告人牛大志的支付宝网商银行（6666664560255890）中。3、2020年5月5日，四川省射洪县受害人李娜被人冒充公检法的方式诈骗10万，其中6000元被骗钱款由受害人的银行卡转出后，先后经进入山西瑞道贸易有限公司账户、蒋弟品银行卡、最终进入被告人牛大志的支付宝网商银行（6666664560255890）中。二、徐震支付宝网商银行共计转账301100元；查实有被害人的流转金额49999元。2020年5月7日，渑池县受害人王超男在网上被人以冒充公检法的方式诈骗346300元。其中49999元被骗钱款由受害人银行卡转出后，经沧州海帆网络科技有限公司账户、刘开成银行卡最终被转入徐震的网商银行（账号：66×××76）中，后被转账至上线嫌疑人指定的支付宝账户中。三、仲某支付宝网商银行共计转账129603元；查实有被害人的流转金额19980元。2020年5月6日，濮阳市范县受害人张瀚豫在网上被人以冒充公检法的方式诈骗156000元。其中19990元被骗钱款由受害人银行卡转出后，经李明银行卡被转入仲某的网商银行（账号：66×××69）中，其中19980经沧州海帆网络科技有限公司对公账户被转入仲某银行卡中，后全部被转账至上线嫌疑人指定的支付宝账户中。四、沈金山支付宝网商银行共计转账330297元；查实有被害人的流转金额20000元。2020年4月29日，山西省太原市受害人王艳飞在网上被人以冒充公检法的方式骗取55795元。其中20000元被骗钱款由受害人银行卡转出后，先后经乔保银行卡、南昌点行信息咨询有限公司账户、王瑞银行卡，最终进入到沈金山网商银行卡（卡号：66×××31）中，后被沈金山转账至上线嫌疑人指定的支付宝账户中。五、宋某支付宝网商银行共计转账452684元，查实有被害人的流转金额104985元。王某支付宝网商银行共计转账220395元，查实有被害人的流转金额117795元。1、2020年5月15日，青海省格尔木市受害人魏丽玲在网上被人以冒充公司领导的方式骗取40000元。其中30000元被骗钱款由受害人的银行卡转出后，先后经孙占军、姜军成等人的银行卡最终被转入到被告人宋某的支付宝网商银行卡（卡号：66×××90）中，后被宋某转账至上线嫌疑人指定的支付宝账户中。2、2020年5月15日，云南省昆明市受害人周宏捷在网上被人以冒充公检法的方式骗取38390元。其中13100元被骗钱款由受害人的银行卡转出后，经伍德湖银行卡被转入到被告人宋某的支付宝网商银行卡（卡号：66×××90）中，后被宋某转账至上线嫌疑人指定的支付宝账户中。3、2020年5月15日，辽宁省铁岭市受害人鲁艳飞在网上被人以冒充公检法的方式骗取15230元。其中15200元被骗钱款经受害人银行卡转出后，经陈钰之银行卡进入到宋某的网商银行（账号：66×××90）中，后被宋某通过支付宝转账至上线嫌疑人指定的支付宝账户中。5、2020年5月15日，郑州市受害人王明丽被人以冒充公检法的方式诈骗177700元。其中25000元被骗钱款由受害人银行卡转出后，经伍德湖银行卡被转入宋某的网商银行（账号：66×××90）中，后被宋某通过支付宝转账至上线嫌疑人指定的支付宝账户中。6、2020年5月15日，郑州市受害人李钦被人以冒充公检法的方式诈骗66685元。其中5985元被骗钱款由受害人银行卡转出后，经伍德湖银行卡被转入宋某的网商银行（账号：66×××90）中，后被宋某通过支付宝转账至上线嫌疑人指定的支付宝账户中。7、2020年5月15日，广州市番禺区受害人文进凤在网上被人以冒充公检法的方式诈骗25700元。其中15700元被骗钱款由受害人银行卡转出后，经孙辉银行卡被转入宋某的网商银行（账号：66×××90）中，后被宋某通过支付宝转账至上线嫌疑人指定的支付宝账户中。8、2020年5月26日，南京市浦口区受害人余林在网上被人以冒充公检法的方式诈骗94312元。其中49995元被骗钱款由受害人银行卡转出后，经刘佳银行卡被转入王某的网商银行（账号：66×××20）中，后被宋某通过支付宝转账至上线嫌疑人指定的支付宝账户中。9、2020年5月26日，上海市受害人金晔晖在网上被人以冒充公司领导的方式诈骗830000元。其中49800元被骗钱款由受害人银行卡转出后，经水城县仁翔五金店账户、石家庄迈长商贸有限公司账户、吕双毅银行卡被转入王某的网商银行（账号：66×××20）中，后被宋某通过支付宝转账至上线嫌疑人指定的支付宝账户中。10、2020年5月26日，桐梓县受害人兰德容在网上被人以投资理财的方式诈骗325242元。其中18000元被骗钱款由受害人银行卡转出后，经水城县仁翔五金店账户、石家庄迈长商贸有限公司账户、吕双毅银行卡被转入王某的网商银行（账号：66×××20）中，后被宋某通过支付宝转账至上线嫌疑人指定的支付宝账户中。五、左某支付宝网商银行共计转账435822元；查实有被害人的流转金额205400元。1、2020年5月30日，甘肃省永昌县受害人祝婷在网上被人以冒充公检法的方式诈骗69600元。其中50000元被骗钱款由受害人银行卡（卡号：62×××81）转出后，经郑海滨银行卡最终被转入左某的网商银行（账号：66×××00）中，后被转账至上线嫌疑人指定的支付宝账户中。2、2020年5月30日，厦门市受害人李秀彬在网上被人以冒充公检法的方式诈骗80997元。其中31000元被骗钱款由受害人银行卡（卡号：62×××11）转出后，经唐侨儒银行卡最终被转入左某的网商银行（账号：66×××00）中，后被转账至上线嫌疑人指定的支付宝账户中。3、2020年5月30日，广西百色市受害人罗金凤在网上被人以冒充公检法的方式诈骗56800元。其中18700元被骗钱款由受害人银行卡（卡号：62×××40）转出后，经唐侨儒银行卡最终被转入左某的网商银行（账号：66×××00）中，后被转账至上线嫌疑人指定的支付宝账户中。4、2020年5月30日，广东省佛山市受害人曾竹秋在网上被人以冒充公检法的方式诈骗20800元。被骗钱款全部由受害人银行卡（卡号：62×××82）转出后，经唐侨儒银行卡最终被转入左某的网商银行（账号：66×××00）中，后被转账至上线嫌疑人指定的支付宝账户中。5、2020年5月30日，广东省番禺区受害人黎经群在网上被人以冒充公检法的方式诈骗60100元。其中39800元被骗钱款由受害人银行卡（卡号：62×××26）转出后，经唐侨儒银行卡最终被转入左某的网商银行（账号：66×××00）中，后被转账至上线嫌疑人指定的支付宝账户中。6、2020年5月30日，广西贵港市受害人吴志玲在网上被人以冒充公检法的方式诈骗41700元。其中1900元被骗钱款由受害人银行卡（卡号：62×××07）转出后，经唐侨儒银行卡最终被转入左某的网商银行（账号：66×××00）中，后被转账至上线嫌疑人指定的支付宝账户中。7、2020年5月30日，甘肃省定西市受害人陈银霞在网上被人以冒充电商物流客服的方式诈骗31946元。其中4400元被骗钱款由受害人银行卡（卡号：62×××47）转出后，经唐侨儒银行卡最终被转入左某的网商银行（账号：66×××00）中，后被转账至上线嫌疑人指定的支付宝账户中。8、2020年5月30日，江西省吉安市受害人肖平芳在网上被人以冒充公检法的方式诈骗148700元。其中13600元被骗钱款由受害人银行卡（卡号：62×××18）转出后，经唐侨儒银行卡最终被转入左某的网商银行（账号：66×××00）中，其中25200元被骗钱款经郑海滨的银行卡进入到左某的网商银行中。这两笔被骗钱款最后都被转账至上线嫌疑人指定的支付宝账户中。案发后，被告人杨永清、牛大志、徐震各退赔受害人损失10000元；沈金山退赔受害人损失3000元；徐震退赔款已发还给受害人周明月和王超男。公诉机关当庭出示了如下证据：1、书证：户籍证明、刑事判处书、聊天截图、银行交易明、破案报告、发还清单等；2、被告人的杨永清、牛大志、沈金山、徐震的供述与辩解；3、受害人周明月、李露露、魏丽玲、兰德荣、王超男、张韩豫、祝婷等24名受害人陈述；4.证人仲某、宋某、左某、王某的证言等。公诉机关认为被告人杨永清、牛大志、沈金山明知其使用支付宝实施违法转移赃款犯罪活动，仍提供自己和他人的支付宝帮助上线转移犯罪所得，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人徐震明知他人使用其支付宝实施违法犯罪活动，仍提供自己的支付宝，使犯罪分子转移犯罪所得，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。该案中，杨永清、牛大志对仲某、徐震的犯罪数额负责，沈金山对宋某、王某、左某的犯罪数额负责；四名犯被告人在上游犯罪嫌疑人指使下涉嫌犯罪，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚；被告人杨永清、牛大志、沈金山、徐震到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；被告人沈金山在前罪被判有期徒刑刑法执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑法之故意犯罪，系累犯，应当从重处罚；案发后，杨永清、牛大志、徐震家属主动退赔受害人损失各10000元，沈金山家属主动退赔受害人损失3000元；上述犯罪被告人均认罪认罚并签字具结书，建议判处被告人杨永清有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金10000元；建议判被告人牛大志有期徒刑九月，缓刑一年并处罚金8000元；建议判处被告人徐震拘役二个月，缓刑五个月，并处罚金2000元；建议判处被告人沈金山有期徒刑一年；两个月，并处罚金2万元。请依法判处。被告人杨永清、牛大志、沈金山、徐震当庭对指控的犯罪事实、罪名以及量刑建议没有异议，且签字具结。经法庭审理，查明的事实、证据与指控的事实、证据相一致，被告人杨永清、牛大志、沈金山、徐震对起诉书指控的犯罪事实和罪名以及量刑建议均不持异议，并签具《认罪认罚具结书》。本院予以确认。本院认为，被告人杨永清、牛大志、沈金山明知其使用支付宝实施违法转移赃款犯罪活动，仍提供自己和他人的支付宝帮助上线转移犯罪所得，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人徐震明知他人使用其支付宝实施违法犯罪活动，仍提供自己的支付宝，提供支付结算等帮助，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪；公诉机关指控罪名成立。该案中，被告人杨永清、牛大志对仲某、徐震的犯罪数额负责，被告人沈金山对宋某、王某、左某的犯罪数额负责；四名被告人在上游犯罪嫌疑人指使下涉嫌犯罪，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚；被告人杨永清、牛大志、沈金山、徐震到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；被告人沈金山在前罪被判有期徒刑刑法执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑法之故意犯罪，系累犯，应当从重处罚；案发后，四被告人主动退赔部分款项，可酌情从轻处罚。被告人杨永清、牛大志家属各主动退赔10000元，沈金山家属主动退赔受害人损失3000元，由扣押机关返还受害人。被告人徐震家属主动退赔受害人周明月和王超男损失10000元。上述各被告人均认罪认罚并签字具结书，可以依法从宽处理。综合以上情况，对杨永清、牛大志、沈金山三被告人减轻处罚，对被告人徐震从轻处罚，公诉机关量刑建议适当，予以支持。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，第二百八十七条之二，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十七条第三款，第六十五条之规定，判决如下：被告人杨永清犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金10000元；（已缴纳）被告人牛大志犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九月，缓刑一年,并处罚金8000元；（已缴纳）被告人沈金山犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年两个月，并处罚金2万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月12日起至2021年8月11日止）；被告人徐震犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役二个月，缓刑五个月，并处罚金2000元。（已缴纳）（以上缓刑考验期，从判决确定之日起计算。以上罚金于判决生效后10日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三门峡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  张爱玲审判员  杨爱霖审判员  韩 鑫二〇二〇年十二月二十二日书记员  崔洋洋