河南省周口市川汇区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1602刑初501号公诉机关周口市川汇区人民检察院。被告人赵子晴，男，1998年2月18日出生，汉族，初中文化，户籍地：河南省获嘉县城区。因涉嫌开设赌场2020年6月14日被抓获，2020年6月15日被周口市公安局城北分局刑事拘留；因涉嫌开设赌场罪，2020年7月22日经川汇区人民检察院批准，次日被周口市公安局城北分局逮捕。指定辩护人李二妞，周口市川汇区法律援助中心律师。被告人丁雪芳，女，1985年10月12日出生，汉族，初中文化，户籍地：安徽省芜湖市鸠江区。因涉嫌开设赌场2020年6月28日被抓获，2020年7月3日被周口市公安局城北分局刑事拘留；因涉嫌开设赌场罪，2020年7月22日经川汇区人民检察院批准，次日被周口市公安局城北分局逮捕。辩护人李华伟，河南博苑律师事务所律师。被告人聂贝贝，男，1994年3月15日出生，汉族，中专文化，户籍所在地：河南省获嘉县。因涉嫌开设赌场2020年8月2日被抓获，2020年8月3日被周口市公安局城北分局刑事拘留；因涉嫌开设赌场罪，2020年9月9日经川汇区人民检察院批准，当日被周口市公安局城北分局逮捕。辩护人冯航，河南滕泰律师事务所律师。指定辩护人姜亚茹，周口市川汇区法律援助中心律师。被告人孙梦梦，女，1993年10月23日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：河南省获嘉县。因涉嫌开设赌场2020年8月2日被抓获，2020年8月3日被周口市公安局城北分局刑事拘留；因涉嫌开设赌场罪，2020年9月9日经川汇区人民检察院批准，当日被周口市公安局城北分局逮捕。辩护人田园，河南滕泰律师事务所律师。被告人薛闪闪，女，1992年5月14日出生，汉族，中专文化，户籍所在地：河南省栾川县。因涉嫌开设赌场2020年7月17日被抓获，2020年7月18日被周口市公安局城北分局刑事拘留；因涉嫌开设赌场罪，2020年8月25日经川汇区人民检察院批准，当日被周口市公安局城北分局逮捕。辩护人吴蒙，河南沐天律师事务所律师。被告人冯凯丽，女，1989年12月3日出生，汉族，中专文化，户籍地：河南省获嘉县。因涉嫌开设赌场罪2020年8月3日被周口市公安局城北分局刑事拘留；因患有严重疾病2020年8月4日被周口市公安局城北分局取保候审。辩护人孙澍涛，河南沐谦律师事务所律师。被告人李彩凤，女，1990年5月31日出生，汉族，高中文化，户籍地：福建省永春县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得2020年6月18日被抓获，2020年6月23日被周口市公安局城北分局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪2020年7月22日经川汇区人民检察院批准，次日被周口市公安局城北分局逮捕。辩护人宋梅，河南陈州律师事务所律师。被告人丁红伟，男，1987年2月28日出生，汉族，初中文化，户籍地河南省郸城县。因涉嫌赌博2020年6月15日被抓获，2020年6月22日被周口市公安局城北分局刑事拘留；因涉嫌赌博罪2020年7月22日经川汇区人民检察院批准，次日被周口市公安局城北分局逮捕。辩护人孟宪林，河南裕达律师事务所律师。被告人张盼，男，1987年11月20日出生，汉族，初中文化，户籍地：河南省郸城县。因涉嫌赌博2020年6月15日被抓获，2020年6月17日被周口市公安局城北分局刑事拘留；因涉嫌赌博罪2020年7月22日经川汇区人民检察院批准，次日被周口市公安局城北分局逮捕。辩护人谢向东，郸城县法律援助中心律师。被告人黄治国，男，1995年2月8日出生，居民身份证号码码：341125199502081457，汉族，初中文化，户籍所在地：安徽省定远县。因涉嫌开设赌场2020年7月23日被抓获，2020年7月24日被周口市公安局城北分局刑事拘留；因涉嫌赌博罪、赌博罪2020年8月25日经川汇区人民检察院批准，当日被周口市公安局城北分局逮捕。指定辩护人李向银，周口市川汇区法律援助中心律师。被告人陈广林，男，1994年7月7日出生，汉族，中专毕业，户籍地：广东省化州市。因涉嫌赌博2020年6月17日被抓获，2020年6月20日被周口市公安局城北分局刑事拘留；因涉嫌赌博罪2020年7月22日经川汇区人民检察院批准，次日被周口市公安局城北分局逮捕。指定辩护人李恩明，周口市川汇区法律援助中心律师。被告人钟仕安，男，1997年7月27日出生，汉族，初中文化，户籍地：广州市花都区。因涉嫌赌博2020年6月17日被抓获，2020年6月20日被周口市公安局城北分局刑事拘留；因涉嫌赌博罪2020年7月22日经川汇区人民检察院批准，次日被周口市公安局城北分局逮捕。指定辩护人姚文贞，周口市川汇区法律援助中心律师。被告人娄广新，男，1991年3月20日出生，汉族，初中文化，户籍地：河南省濮阳县。因掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪2020年6月17日被抓获，2020年06月19日被周口市公安局城北分局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪2020年7月22日经川汇区人民检察院批准，次日被周口市公安局城北分局逮捕。辩护人李萍，河南碧轩律师事务所律师。被告人董继方，男，1993年4月9日出生，汉族，大专文化，户籍地：河南省濮阳市华龙区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪所得收益罪2020年6月28日被抓获，2020年6月29日被周口市公安局城北分局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪2020年7月22日经川汇区人民检察院批准，次日被周口市公安局城北分局逮捕。指定辩护人耿保华，周口市川汇区法律援助中心律师。被告人王存伟，男，1985年8月13日出生，汉族，小学文化，户籍地：河南省濮阳县。因犯抢劫罪，2005年4月28日被河南省濮阳县人民法院判处有期徒刑十一年，并处罚金2000元。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪2020年6月16日被抓获，2020年6月19日被周口市公安局城北分局刑事拘留；因涉嫌买卖国家机关证件罪2020年7月22日经川汇区人民检察院批准，次日被周口市公安局城北分局逮捕。指定辩护人刘尚，周口市川汇区法律援助中心律师。被告人陈国胜，男，1984年4月24日出生，汉族，初中文化，户籍地：河南省濮阳县。因犯抢劫罪，2005年4月28日被河南省濮阳县人民法院判处有期徒刑十年，罚金2000元。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪所得收益罪2020年6月28日被抓获，2020年6月29日被周口市公安局城北分局刑事拘留；因涉嫌买卖国家机关证件罪2020年7月22日经川汇区人民检察院批准，次日被周口市公安局城北分局逮捕。指定辩护人郭春明，周口市川汇区法律援助中心律师。被告人马文彩，女，1983年2月6日出生，汉族，小学毕业，户籍地：河南省濮阳县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪所得收益罪2020年6月28日被抓获，2020年7月2日被周口市公安局城北分局拘留；因涉嫌买卖国家机关证件罪2020年7月22日经川汇区人民检察院批准，次日被周口市公安局城北分局逮捕。指定辩护人王梦勤，周口市川汇区法律援助中心律师。被告人李素芳，女，1987年4月5日出生，汉族，高中文化业，户籍地：河南省濮阳县。因涉嫌买卖国家机关证件罪于2020年6月30日被周口市公安局城北分局取保候审。指定辩护人董行，周口市川汇区法律援助中心律师。周口市川汇区人民检察院以川检一部刑诉（2020）404号起诉书指控被告人赵子晴、丁雪芳、聂贝贝、孙梦梦、薛闪闪、冯凯丽犯开设赌场罪，被告人李彩凤犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人张盼、黄治国犯开设赌场罪、赌博罪，被告人娄广新、董继方犯帮助信息网络犯罪活动罪，被告人丁红伟、陈广林、钟仕安犯赌博罪，被告人李素芳、王存伟、马文彩、陈国胜犯买卖国家机关证件罪，于2020年10月22日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。周口市川汇区人民检察院指派检察员李袁全出庭支持公诉，被告人赵子晴及其辩护人李二妞，被告人丁雪芳及其辩护人李华伟，被告人聂贝贝及其辩护人冯航、姜亚茹，被告人孙梦梦及其辩护人田园，被告人薛闪闪及其辩护人吴蒙，被告人冯凯丽及其辩护人孙澍涛，被告人李彩凤及其辩护人宋梅，被告人丁红伟及其辩护人孟宪林，被告人张盼及其辩护人谢向东，被告人黄治国及其辩护人李向银，被告人陈广林及其辩护人李恩明，被告人钟仕安及其辩护人姚文贞，被告人娄广新及其辩护人李萍，被告人董继方及其辩护人耿保华，被告人王存伟及其辩护人刘尚，被告人陈国胜及其辩护人郭春明，被告人马文彩及其辩护人王梦勤，被告人李素芳及其辩护人董行到庭参加了诉讼，现已审理终结。周口市川汇区人民检察院指控：（一）开设赌场罪：2020年2月19日11时30分曹某报警称：2019年11月份，其根据手机接收的网络招赌短信中提供的网址通过电脑访问名为“澳门新葡京”网络平台，在该网络平台以绑定银行卡的方式注册账户，并于2019年11月至12月期间在周口市川汇区和商水县网吧内上网时多次登录“澳门新葡京”网络平台，利用注册的账户转账、充值，参与到该平台设定的百家乐及棋牌类网络赌博活动中，其经济受损后到我局举报该非法网络平台。经侦查查明“澳门新葡京”网络平台是为他人提供百家乐、老虎机及各种棋牌项目网络赌博的专业性网站，该网站通过短信群发电话联系、熟人介绍等多种方式进行业务推广，吸收大量社会不特定人员参与该平台网络赌博活动，涉案金额巨大。被告人赵子晴、丁雪芳、薛闪闪、孙梦梦、聂贝贝、冯凯丽等六人明知“澳门新葡京”网站为网络赌场，在2018年至2020年期间，利用出国到菲律宾的机会，在菲律宾首都马尼拉市金顶源大厦“澳门新葡京”网站总部，积极担任其客服人员，为该网站的运营提供帮助，并领取其佣金。（二）赌博罪被告人张盼、丁红伟、钟仕安、陈广林、黄治国五人明知“澳门新葡京”网站为网络赌场，于2018年至2020年间，以自己的身份信息和他人身份信息进行注册，成为该网站会员，多次参与赌博，资金进出频繁，数额巨大，且嗜赌成性，五人到案后，对其参加“澳门新葡京”网站赌博的事实供认不讳。其中被告人张盼、黄治国为赌博网站做代理介绍成为会员，并获取网站千分之六会员代理提成费用。（三）掩饰、隐瞒犯罪所得被告人李彩凤从2020年3月至5月份期间，向苏荣炜提供自己的工商银行、建设银行、农业银行、中国银行的四张银行卡，供苏荣炜及其上线“东哥”使用，用于新葡京网络赌场资金的进出；并且李彩凤又多次到泉州市上述四家银行网点帮助苏荣炜及“东哥”取赌资款共计2000万元左右，获利15925元。（四）帮助信息网络犯罪活动罪、买卖国家机关证件罪被告人娄广新于2019年期间，利用自己的身份信息注册两家名为“濮阳元恒网络科技有限公司”、“濮阳市万亩商贸有限公司”的公司，并介绍被告人于利珍注册两家名为“濮阳优好网络科技有限公司”、“濮阳新品汇商贸有限公司”的公司，介绍被告人王存伟注册两家名为“濮阳晨礼商贸有限公司”、“濮阳凯全商贸有限公司”的公司，介绍被告人陈国胜利用其妻子李素芳的身份信息注册两家名为“濮阳浩礼商贸有限公司”、“濮阳柏佳商贸有限公司”的公司，被告人陈国胜又介绍其被告人马文彩注册两家名为“濮阳峰泉商贸有限公司、“濮阳弘兴商贸有限公司”的公司，娄广新通过被告人董继方的介绍，向其上线“喜洋洋”出售上述十家公司的对公账户、银行卡、U顿等，获取非法收益。娄广新、王存伟、陈国胜、马文彩、董继方、李素芳等人明知对方收购其对公账户等信息用于洗钱、转移赌资等非法活动，仍积极出售(介绍出售)其对公账户等信息。上述六人到案后，对其犯罪事实供认不讳。为证实上述事实，公诉机关当庭宣读、出示书证、证人证言、被告人供述与辩解及视听资料等证据。公诉机关认为,被告人赵子晴、丁雪芳、聂贝贝、孙梦梦、薛闪闪、冯凯丽帮助赌博网站运营，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，构成开设赌场罪；被告人李彩凤明知是犯罪所得，而予以转移，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人张盼、黄治国明知他人开设赌博网站，为其介绍客户并参与利润分成；且二人长期赌博，以赌博为业，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，构成开设赌场罪、赌博罪；被告人丁红伟、陈广林、钟仕安以营利为目的，长期参与网上赌博，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，构成赌博罪。被告人娄广新、董继方明知对方开设赌博网站，为其提供网络结算，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人王存伟、陈国胜、马文彩、李素芳为了牟利出售对公账户、营业执照，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，构成买卖国家机关证件罪。被告人赵子晴、丁雪芳、聂贝贝、孙梦梦、薛闪闪、冯凯丽、张盼、黄治国在开设赌场中起次要作用，属从犯；被告人王存伟在案发后主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，属自首。鉴于各被告人均认罪认罚，建议刑期为：被告人赵子晴：有期徒刑2-3年，并处罚金人民币3万元；被告人丁雪芳：有期徒刑2-3年，并处罚金人民币3万元；被告人聂贝贝：有期徒刑2-3年，并处罚金人民币3万元；被告人孙梦梦：有期徒刑2-3年，并处罚金人民币3万元；被告人薛闪闪：有期徒刑1-2年，并处罚金人民币2万元；被告人冯凯丽：有期徒刑1-2年，并处罚金人民币2万元；被告人李彩凤：有期徒刑3-4年，并处罚金人民币2万元；被告人丁红伟：有期徒刑7个月，并处罚金人民币5000元；被告人张盼：赌博罪有期徒刑7个月，罚金5000元；开设赌场罪拘役4个月，罚金5000元；合并执行有期徒刑7个月，罚金10000元。被告人黄治国：赌博罪判处有期徒刑7个月，罚金5000元；开设赌场罪拘役4个月，罚金5000元；合并执行有期徒刑7个月，罚金10000元。被告人陈广林：有期徒刑6个月，并处罚金人民币5000元；被告人钟仕安：拘役5个月，并处罚金人民币3000元；被告人娄广新：有期徒刑1-2年，并处罚金人民币1万元；被告人董继方：有期徒刑1-2年，并处罚金人民币1万元；被告人王存伟：有期徒刑1年，并处罚金人民币3000元；被告人陈国胜：有期徒刑8个月，并处罚金人民币3000元；被告人马文彩：有期徒刑6个月，并处罚金人民币2000元；被告人李素芳：有期徒刑6个月，缓刑1年，并处罚金人民币2000元。被告人赵子晴对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见是：被告人无前科，系初犯、偶犯；本次犯罪时法律意识淡薄，受人误导；主观恶性不深、人身危险性及在犯可能不大；到案后如实供述，系坦白；被告人只是客服人员，起次要作用；被告人签署了认罪认罚具结书，并当庭自愿认罪认罚，建议法庭在量刑幅度内从轻处罚。被告人丁雪芳对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见是：1、被告人是从犯；2、被告人的行为应区分与其他的情节严重的情况，刑法规定的开设赌场情节严重是赌场的开设者与经营者，对于一般的客服人员不能以情节严重进行认定；3、被告人属自首，丁雪芳是在出国之后到其所居住的辖区到案并说明情况，应当从轻减轻处罚；4、被告人有立功表现，在到案后揭发了同案的其他人员，属于一般的立功表现；5、根据法律规定，在国外犯罪的，最高刑为三年以下的可以不予追究，在菲律宾博彩业是合法的，但是考虑到该情况应该在量刑时予以考虑。公诉机关量刑过高，建议法庭予以考虑。被告人聂贝贝对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见是：被告人有自首情节，在接到电话传唤后主动到公安机关说明情况，如实供述自己的犯罪事实，可以从轻或减轻处罚；被告人起次要辅助作用，其是通过正常招聘程序进入该赌场，应当从轻、减轻处罚；参与时间不长、主观恶性较小，法律意识淡薄，其并没由犯罪的故意；被告人自愿认罪认罚并签署具结书，有较好的悔罪意愿；被告人系初犯、偶犯，无前科，平时一贯表现良好；且家庭条件较为困难，应该考虑到其自首情节的情况下，再酌减30%，同时夫妻二人都被羁押状态，建议判处两年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人孙梦梦对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见是：被告人系从犯；关于自首问题，公诉机关提供的证据显示孙梦梦是电话传唤到案的，根据高法关于“自首”的规定，符合法律规定的主动投案，并如实供述的情形，应当构成自首；孙梦梦家庭情况较为特殊，如果二人同时被判处实体刑的情况下，本案不属于暴力犯罪，采取缓刑的量刑对于社会没有相应的危险性，出于情理方面，应当对二人之间其中之一处以缓刑。被告人薛闪闪对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见是：被告人系从犯，入职之后从事客服业务，仅是回答客户的疑问，属一般工作人员，对开设赌场行为没有直接参与；被告人是被骗进入该公司的，被逼迫下从事该项业务；被告人没有参与利润分配跟佣金收入，工资并不是佣金。被告人的行为构不成情节严重；被告人真诚悔罪；有坦白情节；被告人认罪认罚，并签署具结书；被告人无前科，系初犯；被告人家庭情况较为特殊；被告人均是受害人，是在上游犯罪的组织下进行工作。其他同二辩的意见；建议一年以下或者免予刑事处罚，或适用缓刑。被告人冯凯丽对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见是：被告人的行为符合主动投案的情节；被告人的行为不构成情节严重；被告人主观犯意较轻；被告人无前科；且患有严重疾病，不适合判处实体刑，建议一年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人李彩凤对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见是：1、对指控事实无异议；2、对罪名有异议，应该认定为帮助信息网络犯罪活动罪，公诉人表示依据是相关部门的司法建议，被告人从事的是支付结算帮助行为，而不应重复定罪，应当以帮助信息网络犯罪活动罪定罪处罚；3、被告人有以下从轻、减轻处罚情节：被告人在主观认识上并没有认识到是犯罪；被告人系从犯、帮助犯；被告人一贯表现良好，没有犯罪前科；被告人如实供述，系坦白；被告人认罪态度好；被告人犯罪所得15925元，数额较小，没有谋取赃款的目的；被告人的家属愿意代缴罚金；被告人家中尚有孩子需要抚养；建议从轻判处，量刑为：二年以下并适用缓刑。被告人丁红伟对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见是：本案是以网络游戏等虚拟物品赌博，具有娱乐性，作为普通公民并没有认知能力，其参与程度较低；关于来往资金统计应以鉴定为准，不能作为本案的定罪依据；2、被告人有以下从轻、减轻处罚情节：被告人系初犯、偶犯，且签署认罪认罚具结书，有坦白情节；主观恶性小、社会危害不大，建议法庭对其从轻处罚。被告人张盼对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见是：被告人的行为不构成开设赌场罪，其行为显著轻微；被告人系从犯；被告人到庭后自愿如实供述，有坦白情节；被告人自愿认罪认罚并签署具结书；愿意缴纳罚金，有悔罪表现；无前科，系初犯、偶犯；建议法庭对被告人按赌博罪从轻或减轻处罚。被告人黄治国对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见是：被告人是在银行卡被冻结后主动说明情况，应当认定为自首；被告人自愿认罪认罚并签署具结书；被告人属初犯、偶犯；文化水平较低，对行为认识不足，在发现不对后已经报案，本人系受害者，主观恶性较小，建议法庭对其从轻处罚。被告人陈广林对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见是：被告人有坦白情节，如实供述自己的罪行；被告人当庭自愿认罪认罚，并签署具结书；被告人无前科、系初犯；建议法庭对其从轻处罚。被告人钟仕安对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见是：被告人主观恶性不大，系初犯、偶犯，只是出于改善家庭条件的情况才走上犯罪道路；被告人有坦白情节，无翻供表现，认罪悔罪态度较好；被告人虽长期参与网上赌博，没有赚取提成，社会危害性小；参与赌博输掉大量钱财，也是受害者，本案应重点打击赌场开设者，建议法庭从轻处罚。被告人娄广新对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见是：被告人认罪态度好，主动交代自己的犯罪经过，属坦白；自愿认罪认罚，并签署具结书；被告人当庭认罪；被告人系初犯；被告人系从犯；被告人愿意主动缴纳罚金；被告人身患疾病；被告人法律意识淡薄；悔罪态度较好，建议法庭对其从轻处罚并适用缓刑。被告人董继方对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见是：被告人无前科，系初犯、偶犯，认罪态度较好；且认罪认罚，愿意痛改前非，建议适用缓刑。被告人王存伟对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见是：被告人自愿认罪认罚并签字具结；被告人犯罪情节轻微，主观恶性较小，社会危害性较小，且主动投案，属自首，建议法庭公正判决。被告人陈国胜对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见是：被告人自愿认罪认罚并签署具结书；被告人到案后如实供述，无翻供表现，属坦白；被告人出于一时糊涂，主观恶性不大，人身危害不大，社会危害不大，建议适用缓刑。被告人马文彩对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见是：被告人自愿认罪认罚，并签署具结书；被告人系初犯、偶犯，一贯表现较好；被告人到案后如实供述，无翻供表现，有坦白情节；被告人犯罪所得较少，人身危害不大，建议法庭对其从轻减轻处罚。被告人李素芳对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见是：被告人认罪态度良好，有坦白情节；被告人无前科，系初犯、偶犯；主观恶性不大，社会危害不大；被告人属从犯；被告人自愿签署认罪认罚具结书；建议法庭对其从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：一、开设赌场罪：2020年2月19日11时30分曹某报警称：2019年11月份，其根据手机接收的网络招赌短信中提供的网址通过电脑访问名为“澳门新葡京”网络平台，在该网络平台以绑定银行卡的方式注册账户，并于2019年11月至12月期间在周口市川汇区和商水县网吧内上网时多次登录“澳门新葡京”网络平台，利用注册的账户转账、充值，参与到该平台设定的百家乐及棋牌类网络赌博活动中，其经济受损后到我局举报该非法网络平台。经侦查查明“澳门新葡京”网络平台是为他人提供百家乐、老虎机及各种棋牌项目网络赌博的专业性网站，该网站通过短信群发电话联系、熟人介绍等多种方式进行业务推广，吸收大量社会不特定人员参与该平台网络赌博活动，涉案金额巨大。被告人赵子晴、丁雪芳、薛闪闪、孙梦梦、聂贝贝、冯凯丽等六人明知“澳门新葡京”网站为网络赌场，在2018年至2020年期间，利用出国到菲律宾的机会，在菲律宾首都马尼拉市金顶源大厦“澳门新葡京”网站总部，积极担任其客服人员，为该网站的运营提供帮助，并领取其佣金。上述事实，有经当庭举证、质证的书证：城北分局出具的情况说明；被告人赵子晴、丁雪芳、薛闪闪、聂贝贝、孙梦梦、冯凯丽的供述与辩解；证人黄某1、袁某、曹某、霍某的证言；视听资料：光盘等证据证实，足以认定。二、赌博罪：被告人张盼、丁红伟、钟仕安、陈广林、黄治国五人明知“澳门新葡京”网站为网络赌场，于2018年至2020年间，以自己的身份信息和他人身份信息进行注册，成为该网站会员，多次参与赌博，资金进出频繁，数额巨大，且嗜赌成性，五人到案后，对其参加“澳门新葡京”网站赌博的事实供认不讳。其中被告人张盼、黄治国为赌博网站做代理介绍成为会员，并获取网站千分之六会员代理提成费用。另查明，审理期间，被告人张盼家属积极代其缴纳罚金。上述事实，有经当庭举证、质证的书证：城北分局出具的情况说明，黄治国在澳门新葡京游戏平台截图，黄治国中国农业银行卡交易明细，提取黄治国向赌博网站充值记录，调取的陈广林支付宝转账信息，调取的钟仕安支付宝转账信息，调取张某2兴业银行卡记录，涉案时间及资金统计情况；被告人丁红伟、张盼、黄治国、陈广林、钟仕安的供述与辩解；证人丁某1、张某1、丁某2、黄某2、崔某、孙某、张某2的证言等证据证实，足以认定。三、掩饰、隐瞒犯罪所得被告人李彩凤从2020年3月至5月份期间，向苏荣炜提供自己的工商银行、建设银行、农业银行、中国银行的四张银行卡，供苏荣炜及其上线“东哥”使用，用于新葡京网络赌场资金的进出；并且李彩凤又多次到泉州市上述四家银行网点帮助苏荣炜及“东哥”取赌资款共计2000万元左右，获利15925元。另查明，案发后，在侦查期间被告人家属积极退缴赃款人民币16000元。上述事实，有经当庭举证、质证的书证：扣押物品清单，李彩凤卡号为/62×××61/在工商银行取款记录及截图，苏振淮、苏荣炜、邱志强个人账户信息查询，李彩凤银行卡查询凭证，涉案时间及资金统计情况，李彩凤四张银行卡资金链分析图；被告人李彩凤的供述与辩解等证据证实，足以认定。四、帮助信息网络犯罪活动罪、买卖国家机关证件罪被告人娄广新于2019年期间，利用自己的身份信息注册两家名为“濮阳元恒网络科技有限公司”、“濮阳市万亩商贸有限公司”的公司，并介绍被告人于利珍注册两家名为“濮阳优好网络科技有限公司”、“濮阳新品汇商贸有限公司”的公司，介绍被告人王存伟注册两家名为“濮阳晨礼商贸有限公司”、“濮阳凯全商贸有限公司”的公司，介绍被告人陈国胜利用其妻子李素芳的身份信息注册两家名为“濮阳浩礼商贸有限公司”、“濮阳柏佳商贸有限公司”的公司，被告人陈国胜又介绍其被告人马文彩注册两家名为“濮阳峰泉商贸有限公司、“濮阳弘兴商贸有限公司”的公司，娄广新通过被告人董继方的介绍，向其上线“喜洋洋”出售上述十家公司的对公账户、银行卡、U顿等，获取非法收益。娄广新、王存伟、陈国胜、马文彩、董继方、李素芳等人明知对方收购其对公账户等信息用于洗钱、转移赌资等非法活动，仍积极出售(介绍出售)其对公账户等信息。上述六人到案后，对其犯罪事实供认不讳。另查明，审理期间，被告人娄广新家属积极代其缴纳罚金人民币10000元。上述事实，有经当庭举证、质证的书证：扣押物品清单，濮阳贩卖卡资金链，濮阳元恒网络科技有限公司信息查询单、濮阳市万亩商贸有限公司信息查询单、公司登记申请书、法定代表人信息、营业执照、对公账户等（法人：娄广新），濮阳峰泉商贸有限公司信息查询单、濮阳弘兴商贸有限公司信息查询单、营业执照、银行对公账号等资料（法人：马文彩），濮阳浩礼商贸有限公司信息查询单、濮阳柏佳商贸有限公司信息查询单、营业执照、银行对公账号等资料（法人：李素芳），濮阳优好网络科技有限公司信息查询单、濮阳新品汇商贸有限公司信息查询单、营业执照、银行对公账号等资料（法人：于利珍），濮阳凯全商贸有限公司信息查询单、濮阳晨礼商贸有限公司信息查询单、营业执照、银行对公账号等资料（法人：王存伟）；被告人娄广新、董继方、王存伟、陈国胜、马文彩、李素芳的供述与辩解等证据证实，足以认定。本案综合证据书证：被告人赵子晴、丁雪芳、薛闪闪、聂贝贝、孙梦梦、冯凯丽、张盼、丁红伟、陈广林、钟仕安、黄治国常住人口基本信息，赵子晴、丁雪芳、薛闪闪、聂贝贝、孙梦梦、冯凯丽、张盼、丁红伟、陈广林、钟仕安、黄治国无违法犯罪证明，抓获经过，被告人李彩凤常住人口基本信息，城北分局出具的李彩凤无前科证明，城北分局出具的抓获经过，被告人娄广新、董继方、王存伟、陈国胜、马文彩、李素芳常住人口基本信息，娄广新、董继方、马文彩、李素芳无前科证明各一份；嫌疑人王存伟、陈国胜前科证明，城北分局案件侦办大队出具的抓获经过，河南省濮阳县人民法院刑事判决书，监狱证明，冯凯丽病例信息，扣押物品清单，情况说明，上述证据均经当庭举证、质证、认证，足以认定。本院认为，被告人赵子晴、丁雪芳、聂贝贝、孙梦梦、薛闪闪、冯凯丽帮助赌博网站运营，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪；被告人李彩凤明知是犯罪所得，而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人张盼、黄治国明知他人开设赌博网站，为其介绍客户并参与利润分成；且二人长期赌博，以赌博为业，其行为均已构成开设赌场罪、赌博罪；被告人丁红伟、陈广林、钟仕安以营利为目的，长期参与网上赌博，其行为均已构成赌博罪。被告人娄广新、董继方明知对方开设赌博网站，为其提供网络结算，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人王存伟、陈国胜、马文彩、李素芳为了牟利出售对公账户、营业执照，其行为均已构成买卖国家机关证件罪。公诉机关指控成立，本院予以支持。本案属共同犯罪，被告人赵子晴、丁雪芳、聂贝贝、孙梦梦、薛闪闪、冯凯丽、张盼、黄治国在开设赌场中起次要作用，属从犯，依法应从轻或减轻处罚。被告人王存伟在案发后主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，属自首，依法可从轻处罚。被告人李彩凤在侦查期间主动退赃，依法予以从轻处罚。关于辩护人合理部分的辩护意见，本院予以采纳。鉴于各被告人到案后均如实供述，愿意接受处罚，对其可从轻处罚。公诉机关对被告人赵子晴、丁雪芳、聂贝贝、薛闪闪、冯凯丽、李彩凤、丁红伟、张盼、黄治国、娄广新、董继方、王存伟、陈国胜、李素芳量刑建议适当。为此，综合考虑各被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，结合其认罪、悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第三百一十二条、第二百八十七条、第二百八十条第一款、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条、第六十九条、第七十二条、第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人赵子晴犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月14日起至2022年6月13日止，罚金自本判决生效后十日内缴纳，逾期未缴纳的，强制缴纳。）被告人丁雪芳犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月28日起至2022年6月27日止，罚金自本判决生效后十日内缴纳，逾期未缴纳的，强制缴纳。）被告人聂贝贝犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月2日起至2022年8月1日止，罚金自本判决生效后十日内缴纳，逾期未缴纳的，强制缴纳。）被告人孙梦梦犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月2日起至2021年10月1日止，罚金自本判决生效后十日内缴纳，逾期未缴纳的，强制缴纳。）被告人薛闪闪犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月17日起至2021年9月16日止，罚金自本判决生效后十日内缴纳，逾期未缴纳的，强制缴纳。）被告人冯凯丽犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，罚金自本判决生效后十日内缴纳，逾期未缴纳的，强制缴纳。）被告人李彩凤犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月18日起至2023年12月17日止，罚金自本判决生效后十日内缴纳，逾期未缴纳的，强制缴纳。）被告人丁红伟犯赌博罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月15日起至2021年1月14日止，罚金自本判决生效后十日内缴纳，逾期未缴纳的，强制缴纳。）被告人张盼犯赌博罪有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元；犯开设赌场罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币五千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月15日起至2021年1月14日止，罚金已缴纳。）被告人黄治国犯赌博罪有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元；犯开设赌场罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币五千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月23日起至2021年2月22日止，罚金自本判决生效后十日内缴纳，逾期未缴纳的，强制缴纳。）被告人陈广林犯赌博罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月17日起至2021年1月16日止，罚金自本判决生效后十日内缴纳，逾期未缴纳的，强制缴纳。）被告人钟仕安犯赌博罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月17日起至2021年1月16日止，罚金自本判决生效后十日内缴纳，逾期未缴纳的，强制缴纳。）被告人娄广新犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月17日起至2021年6月16日止，罚金已缴纳。）被告人董继方犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月28日起至2021年7月27日止，罚金自本判决生效后十日内缴纳，逾期未缴纳的，强制缴纳。）被告人王存伟犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月16日起至2021年6月15日止，罚金自本判决生效后十日内缴纳，逾期未缴纳的，强制缴纳。）被告人陈国胜犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月28日起至2021年2月27日止，罚金自本判决生效后十日内缴纳，逾期未缴纳的，强制缴纳。）被告人马文彩犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月28日起至2021年1月27日止，罚金自本判决生效后十日内缴纳，逾期未缴纳的，强制缴纳。）被告人李素芳犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）二、被告人李彩凤上缴的违法所得16000元，依法予以没收，由扣押机关周口市公安局城北分局上缴国库；其他各被告人的违法所得依法予以追缴，上缴国库。三、未随案移送的扣押物品银行卡、手机等物品，由扣押机关周口市公安局城北分局查清后，属涉案赃物的依法没收，上缴国库，其他物品依法处理。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  李金光审 判 员  董晓华人民陪审员  付玉梅二〇二〇年十二月三十日书 记 员  周松颖