重庆市涪陵区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）渝0102刑初620号 公诉机关重庆市涪陵区人民检察院。 被告人胡庆苗，男，1996年11月10日出生于浙江省宁波市宁海县，汉族，初中文化，无业，住浙江省宁波市。被告人胡庆苗因涉嫌犯诈骗罪，2020年3月31日被重庆市涪陵区公安局抓获，同年4月4日被取保候审，2020年9月7日经重庆市人民检察院决定逮捕，次日被重庆市涪陵区公安局执行逮捕。现羁押于重庆市涪陵区看守所。 指定辩护人王海燕，重庆琪杰律师事务所律师。 被告人董新祖，男，1996年8月29日出生于浙江省宁波市宁海县，汉族，初中文化，无业，住浙江省宁海县。被告人董新祖因涉嫌犯诈骗罪，2020年4月18日向云南省普洱市孟连县娜允镇派出所自动投案，同日被重庆市涪陵区公安局刑事拘留，2020年4月22日被重庆市涪陵区公安局取保候审。 指定辩护人陶芝玲，重庆峡阳律师事务所律师。 被告人胡庆靖，男，1996年12月4日出生于浙江省宁波市宁海县，汉族，中专文化，无业，住浙江省宁波市。被告人胡庆靖因涉嫌犯诈骗罪，2020年3月31日被重庆市涪陵区公安局抓获，同年4月4日被取保候审。 指定辩护人罗雪，重庆山语律师事务所律师。 被告人胡碧赵，男，1997年5月7日出生于浙江省宁波市宁海县，汉族，中专文化，无业，住浙江省宁波市。被告人胡碧赵因涉嫌犯诈骗罪，2020年4月15日被重庆市涪陵区公安局抓获，同年4月25日被取保候审。 指定辩护人钟晓磊，重庆琪杰律师事务所律师。 被告人朱**睿，男，1996年12月2日出生于浙江省宁波市宁海县，汉族，初中文化，无业，住浙江省宁波市。被告人朱**睿因涉嫌犯诈骗罪，2020年3月31日被重庆市涪陵区公安局抓获，同年4月4日被取保候审。 指定辩护人况惠，重庆万忠律师事务所律师。 被告人庄向南，男，1991年5月26日出生于浙江省宁波市宁海县，汉族，初中文化，无业，住浙江省宁波市。被告人庄向南因涉嫌犯诈骗罪，2020年3月31日被重庆市涪陵区公安局抓获，同年4月4日被取保候审。 指定辩护人秦莉，重庆天亿（涪陵）律师事务所律师。 被告人谢泽楠，男，1997年1月19日出生于浙江省宁波市宁海县，汉族，中专文化，无业，住浙江省宁波市。被告人谢泽楠因涉嫌犯诈骗罪，2020年4月1日向浙江省宁波市宁海县力洋派出所自动投案，同月3日被重庆市涪陵区公安局取保候审。 指定辩护人肖静，重庆万忠律师事务所律师。 被告人谢修帅，男，1997年7月7日出生于浙江省宁波市宁海县，汉族，初中文化，无业，住浙江省宁波市。被告人谢修帅因涉嫌犯诈骗罪，2020年3月31日被重庆市涪陵区公安局抓获，同年4月4日被取保候审。 指定辩护人湛群粼，重庆峡阳律师事务所律师。 重庆市涪陵区人民检察院以渝涪检刑诉〔2020〕983号指控被告人胡庆苗、谢昊昊、董新祖、胡庆靖、胡碧赵、朱**睿、庄向南、谢泽楠、谢修帅犯诈骗罪，于2020年9月16日向本院提起公诉，于2020年12月4日以渝涪检刑变诉〔2020〕756号变更起诉决定书变更部分指控事实。本院受理后，因同案人谢昊昊在逃，本院于2020年12月29日决定对被告人谢昊昊中止审理。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市涪陵区人民检察院指派检察员孙兴亮出庭支持公诉，被告人胡庆苗及法院指定的辩护人王海燕、被告人董新祖及法院指定的辩护人陶芝玲、被告人胡庆靖及法院指定的辩护人罗雪、被告人胡碧赵及法院指定的辩护人钟晓磊、被告人朱**睿及法院指定的辩护人况惠、被告人庄向南及法院指定的辩护人秦莉、被告人谢泽楠及法院指定的辩护人肖静、被告人谢修帅及法院指定的辩护人湛群粼均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年4月，被告人朱**睿向被告人胡庆苗提供网络贷款公司的借款人信息，被告人胡庆苗单独或伙同谢修帅、董新祖、谢昊昊（在逃，另案处理）、应哲林（另案处理）在浙江省宁波市宁海县力洋镇海头村6组15号胡庆苗的家中和“旭东宾馆”等地，冒充催收公司的工作人员让借款人线下还款，将还款打入他们自己的收款账户中用于自己或共同的日常消费。 2019年6月，被告人董新祖在位于成都的宜花宝借贷公司从事电话催收业务。2019年7月，被告人董新祖将该公司的后台管理账号密码提供给被告人胡庆苗，该后台数据包括公司部分借款人的信息，被告人胡庆苗通过宜花宝借贷公司后台系统将获得的借款人员信息分享给朱**睿、胡庆靖、谢昊昊等人，通过冒充催收公司的工作人员让借款人线下还款，将还款打入他们自己的收款账户中用于自己或共同的日常消费。 2019年11月，被告人胡庆苗、庄向南、胡碧赵筹钱购买网络贷款客户信息，冒充催收公司工作人员让借款人线下还款，将还款打入他们自己的收款账户中用于自己或共同的日常消费。 被告人谢泽楠在上述期间明知胡庆苗和朱**睿实施诈骗，为其提供支付宝和微信二维码收取赃款，其中：被告人胡庆苗个人和伙同他人诈骗金额为人民币80882.11元（以下金额均为人民币），非法获利71158.11元；同案人谢昊昊和伙同他人诈骗金额为76702元，非法获利72205元；被告人董新祖个人和伙同他人诈骗金额为35230元，非法获利25248.5元；被告人胡庆靖个人和伙同他人诈骗金额为28131元，非法获利8499元；被告人胡碧赵个人和伙同他人诈骗金额为23046元，非法获利23046元;被告人朱**睿个人和伙同他人诈骗金额为25703元，非法获利25703元；被告人庄向南个人和伙同他人诈骗金额为19779元，非法获利18279元；被告人谢泽楠伙同他人诈骗金额为28700元，非法获利724元；被告人谢修帅个人和伙同他人诈骗金额为12900元，非法获利4000元；同案人应哲林个人和伙同他人诈骗金额为21631元，非法获利17081.5元。具体犯罪事实如下： 1.2019年4月至2020年3月期间，被告人胡庆苗个人通过上述方式诈骗被害人郭隆菲、郝滢、韩世林等28人次，诈骗金额为29250.11元，非法获利29250.11元；谢泽楠、胡庆靖、谢修帅明知胡庆苗实施诈骗，为其提供支付宝和微信二维码收取赃款41532元，胡庆苗非法获利40908元；胡庆苗伙同董新祖诈骗1500元，非法获利1000元；胡庆苗帮徐清清、胡碧赵收取赃款共计8600元。 2.2019年5月20日至2019年9月8日期间，同案人谢昊昊从胡庆苗处获得网络贷款人信息后个人通过上述方式诈骗被害人罗加健、贺嘉、牟轩等33人次，诈骗金额为72205元，非法获利72205元；谢昊昊明知朱**睿实施诈骗，为其提供支付宝和微信二维码收取赃款4497元。 3.2019年4月2日至2019年5月21日期间，被告人董新祖从胡庆苗处获得网络贷款人信息后个人通过上述方式诈骗被害人马利荣、黄克、任健、周维炜等23人次，诈骗金额为17289元，非法获利17289元；伙同应哲林、朱**睿、胡庆苗通过上述方式诈骗12人次，诈骗金额为15031元，非法获利5049.5元；同时提供被害人信息给胡庆苗获赃款2910元。 4.2019年8月1日至2020年1月29日期间，被告人胡庆靖个人通过上述方式诈骗被害人邱凯、陆婧等6人次，诈骗金额为8499元；明知胡庆苗、董新祖、朱**睿等人实施诈骗，为其提供支付宝二维码收取赃款19632元。 5.2019年4月1日至2020年3月24日期间，被告人朱**睿个人通过上述方式诈骗被害人张洁、胡樱、田野等6人次，诈骗金额为7006元，非法获利7006元；谢修帅、谢泽楠、谢昊昊、胡庆靖、董新祖明知朱**睿实施诈骗，为其提供微信二维码和银行卡收取赃款18697元，朱**睿非法获利18697元。 6.2019年11月27日至2020年1月8日期间，被告人胡碧赵个人通过上述方式诈骗被害人姬长钢、李慧、谭杨等8人次，诈骗金额为15946元，非法获利15946元；胡庆苗、庄向南为其收取赃款7100元，胡碧赵非法获利7100元。 7.2019年12月17日至2020年3月8日期间，被告人庄向南与胡庆苗、胡碧赵合谋通过上述方式诈骗他人财物，庄向南个人诈骗被害人王鸽、刘哲、郝滢等28人次，诈骗金额为18279元，非法获利18279元；为胡碧赵收取赃款1500元。 8.2019年6月14日至2019年12月1日期间，被告人谢泽楠明知胡庆苗和朱**睿在实施网络诈骗而提供自己的支付宝和微信的二维码用于接收被害人的诈骗款项28700元。其中帮助朱**睿收款5300元，帮助胡庆苗收款23400元，非法获利724元。 9.2019年4月19日至2020年3月24日期间，被告人谢修帅从胡庆苗处获得网络贷款人信息后个人通过上述方式诈骗被害人蒋丹峰等2人次，诈骗金额为4000元，非法获利4000元；明知胡庆苗、朱**睿实施诈骗，为其提供支付宝和微信二维码收取赃款8900元。 10.2019年4月18日至2019年5月26日期间，应哲林从胡庆苗处获得网络贷款人信息后个人通过上述方式诈骗被害人刘嘉旭、马利荣、周维炜等8人次，诈骗金额为10100元，非法获利10100元；伙同董新祖通过上述方式诈骗9人次，诈骗金额为11531元，非法获利6981.5元。 2020年3月31日至2020年4月15日，被告人庄向南、朱**睿、胡庆苗、胡庆靖、谢修帅、胡碧赵七人被抓获归案，谢泽楠、应哲林二人自动投案，被告人董新祖在朱**睿的规劝下自动投案。以上被告人到案后，均自愿如实供述了自己的罪行。案发后被告人胡庆苗退回赃款9000元，董新祖退回赃款35230元，胡庆靖退回赃款28131.23元，胡碧赵退回赃款23046元，朱**睿退回赃款25703元，庄向南退回赃款18279元，谢泽楠退回赃款14400元，谢修帅退回赃款人民币11500元，分别返还给被害人韩世林、谭杨各1800元。 上述事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人胡庆苗、董新祖、胡庆靖、胡碧赵、朱**睿、庄向南、谢泽楠、谢修帅以非法占有为目的，利用电信网络的方式诈骗他人财物，其中胡庆苗、董新祖诈骗数额巨大，胡庆靖、胡碧赵、朱**睿、庄向南、谢泽楠、谢修帅诈骗数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人胡庆苗对指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人胡庆苗是初犯，有坦白情节，案发后退赃，且自愿认罪认罚，请求对其从轻或减轻处罚。 被告人董新祖对指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人董新祖有自首、退出全部赃款的情节，且自愿认罪认罚，请求对其减轻处罚并适用缓刑。 被告人胡庆靖对指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人胡庆靖有坦白、退出全部赃款的情节，且自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人胡碧赵对指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人胡碧赵系初犯、偶犯，有坦白、退出全部赃款的情节，且自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人朱**睿对指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人朱**睿系初犯、偶犯，有坦白、立功、退出全部赃款的情节，且自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人庄向南对指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人庄向南有坦白、退出全部赃款的情节，且自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人谢泽楠对指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人谢泽楠有自首、退出全部赃款的情节，且自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人谢修帅对指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人谢修帅有坦白、退出全部赃款的情节，且自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明的事实与公诉机关指控的一致。另查明，本案被查实的被害人被骗金额为：被害人郭隆菲5500元、郝滢9000元、韩世林3000元、罗加健3000元、贺嘉2100元、牟轩5500元、马利荣1603元、黄克1120元、任健1500元、周维炜1100元、邱凯3000元、陆婧2100元、张洁2000元、胡樱2800元、田野1603元、姬长钢3000元、李慧1500元、谭杨3000元、王鸽2000元、刘哲4300元、刘嘉旭2700元、蒋丹峰2000元、娄阁3000元。 上述事实，被告人胡庆苗、董新祖、胡庆靖、胡碧赵、朱**睿、庄向南、谢泽楠、谢修帅在开庭审理中亦无异议，且有以下证据予以证明：1.受案登记表、立案决定书；2.抓获经过、办案说明、户籍信息；3.搜查、提取笔录、辨认笔录及照片、银行打款记录、扣押决定书、扣押清单及发还清单；4.调查评估意见书；5.微信和支付宝转账记录截图、银行交易流水、转账记录等；6.被害人韩世林、王鸽、马利荣等人的陈述；7.证人应某某的证言；8.被告人胡庆苗、董新祖、胡庆靖、胡碧赵、朱**睿、庄向南、谢泽楠、谢修帅及同案人谢昊昊的供述和辩解。 本院认为，被告人胡庆苗、董新祖、胡庆靖、胡碧赵、朱**睿、庄向南、谢泽楠、谢修帅以非法占有为目的，利用电信网络的方式诈骗他人财物，其中胡庆苗、董新祖诈骗数额巨大，胡庆靖、胡碧赵、朱**睿、庄向南、谢泽楠、谢修帅诈骗数额较大，以上八被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人胡庆苗、董新祖、胡庆靖、胡碧赵、朱**睿、庄向南、谢泽楠、谢修帅犯罪的事实及罪名成立。被告人胡庆苗、胡庆靖、胡碧赵、朱**睿、庄向南、谢修帅到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；被告人董新祖、谢泽楠犯罪以后自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人朱**睿劝说董新祖自首，系立功，可以从轻处罚；被告人董新祖、胡庆靖、胡碧赵、朱**睿、庄向南、谢泽楠、谢修帅退出全部赃款，被告人胡庆苗退出部分赃款，可以酌情从轻处罚；被告人胡庆苗、董新祖、胡庆靖、胡碧赵、朱**睿、庄向南、谢泽楠、谢修帅自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人董新祖、胡庆靖、胡碧赵、朱**睿、庄向南、谢泽楠、谢修帅符合缓刑适用条件，可以对其适用缓刑。 对于被告人胡庆苗的辩护人提出对被告人胡庆苗减轻处罚的辩护意见，经查，被告人胡庆苗在本案中无法定减轻情节，对该辩护意见本院不予采纳；对其提出的其余辩护意见，本院予以采纳。 对被告人董新祖、胡庆靖、胡碧赵、朱**睿、庄向南、谢泽楠、谢修帅的辩护人提出的辩护意见，本院予以采纳。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第六十八条，第七十二条，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人胡庆苗犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币一万元（限于判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人胡庆苗因本案于2020年3月31日被抓获至同年4月4日被取保候审被羁押5日，应折抵刑期5日。即执行期限自2020年9月8日起至2024年5月2日止。） 二、被告人董新祖犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算） 三、被告人胡庆靖犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算） 四、被告人胡碧赵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算） 五、被告人朱**睿犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算） 六、被告人庄向南犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算） 七、被告人谢泽楠犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算） 八、被告人谢修帅犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算） 九、责令被告人胡庆苗退出犯罪所得赃款人民币32974.11元，将公安机关扣押在案的涉案赃款发还被害人郭隆菲人民币5500元、郝滢人民币9000元、韩世林人民币1200元、马利荣人民币1603元、黄克人民币1120元、任健人民币1500元、周维炜人民币1100元、邱凯人民币3000元、陆婧人民币2100元、张洁人民币2000元、胡樱人民币2800元、田野人民币1603元、姬长钢人民币3000元、李慧人民币1500元、谭杨人民币1200元、王鸽人民币2000元、刘哲人民币4300元、刘嘉旭人民币2700元、蒋丹峰人民币2000元、娄阁人民币3000元，剩余部分待公安机关查实其他被害人后再发还。 十、对扣押在案的作案用的电脑、手机等物，由扣押机关重庆市涪陵区公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  曾德秀 人民陪审员  杨晓碧 人民陪审员  罗玉淑 二〇二〇年十二月二十九日 书 记 员  陈文婷