广东省广州市荔湾区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0103刑初969号公诉机关广州市荔湾区人民检察院。被告人陈旭聪，男，1993年7月17日出生，汉族，文化程度中专，住广东省广州市越秀区下塘西约直街二巷****，现住广东省广州市荔湾区。2018年10月23日因犯盗窃罪被广州市越秀区人民法院判处有期徒刑十个月，2019年6月4日刑满释放。2020年3月4日因本案被刑事拘留，同日被取保候审，2020年5月2日因本案被羁押，次日被刑事拘留，2020年6月4日被逮捕。现羁押于广州市荔湾区看守所。指定辩护人吴诗琳，广东瀛真律师事务所律师。公诉机关以穗荔检二部刑诉〔2020〕Z225号起诉书指控被告人陈旭聪犯诈骗罪，于2020年10月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市荔湾区人民检察院指派检察员余少兰出庭支持公诉，被告人陈旭聪及其指定辩护人吴诗琳到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年2月，被告人陈旭聪冒充海关工作人员，以有额温枪货源为由，骗取被害人王某1向其支付购买额温枪的定金35000元人民币后将被害人的微信拉黑。2020年2月28日被害人王某1报案，2020年3月4日被告人陈旭聪被抓获并于当天退赔35000元人民币给被害人王某1，被告人陈旭聪被取保候审。2019年12月始，被告人陈旭聪向被害人辛某1等人谎称自己是海关工作人员，以可以帮助被害人入职海关工作为由，骗取被害人辛某1等人交纳制服押金、考卷费、体检费、手机话费等费用共129360元。1.2020年1月，被告人陈旭聪冒充海关工作人员，以帮助被害人辛某1及其妻子谭某1、亲戚周某1入职海关工作为名，骗取被害人辛某1、谭某1、周某1交纳制服押金、体检费等费用共28042元人民币。2.2020年1月，被告人陈旭聪冒充海关工作人员，以帮助被害人何某1入职海关工作为名，骗取被害人何某1交纳制服押金、军训费、体检费等费用共8352元人民币。3.2020年2月，被告人陈旭聪冒充海关工作人员，以帮助被害人陈某1入职海关工作为名，骗取被害人陈某1交纳制服押金、介绍费、体检费等费用共14052元人民币。4.2020年3月，被告人陈旭聪冒充海关工作人员，以帮助被害人贾某1入职海关工作为名，骗取被害人贾某1交纳制服押金、介绍费、体检费等费用共11210元人民币。5.2020年3月，被告人陈旭聪冒充海关工作人员，以帮助被害人苗某1入职海关工作为名，骗取被害人苗某1交纳制服押金、介绍费、体检费等费用共7032元人民币。6.2020年3月，被告人陈旭聪冒充海关工作人员，以帮助被害人张某1入职海关工作为名，骗取被害人张某1交纳制服押金、介绍费、体检费等费用共8790元人民币。7.2020年4月，被告人陈旭聪冒充海关工作人员，以帮助被害人陈某1入职海关工作为名，骗取被害人陈某1交纳制服押金、军训费、体检费等费用共6882元人民币。8.2020年4月，被告人陈旭聪冒充海关工作人员，以帮助被害人史某1入职海关工作为名，骗取被害人史某1交纳制服押金、介绍费、体检费等费用共45000元人民币。2020年5月2日，被告人陈旭聪被公安机关抓获归案。公诉机关向本院提交了相关证据证实所指控的事实，认为被告人陈旭聪无视国家法律，以非法占有为目的，多次诈骗他人财物，数额巨大，依法应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈旭聪曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。建议对被告人陈旭聪判处有期徒刑三年六个月至五年六个月，并处罚金。提请本院依法判处。被告人陈旭聪对指控其诈骗王某2、何某2、贾某2、张某2、陈某3的事实、金额均无异议，但辩称指控其诈骗辛某2、陈某2、苗某2的金额不准确，指控其诈骗史某2的45000元，其已经退还40000元。被告人陈旭聪的指定辩护人提出以下意见：1、对指控陈旭聪诈骗苗某2、辛某2、陈某2的现金数额应予剔除。2、陈旭聪到案后自愿认罪认罚、如实供述，有悔过表现。3、陈旭聪可能存在立功情节。综上，恳请法庭对被告人陈旭聪从轻、减轻处罚。经审理查明：一、2020年2月，被告人陈旭聪冒充海关工作人员，以有额温枪货源为由，骗取被害人王某2向其支付购买额温枪的定金35000元人民币后将被害人的微信拉黑。2020年2月28日被害人王某2报案，2020年3月4日被告人陈旭聪被抓获，当天陈旭聪退赔35000元人民币给被害人王某2。上述事实，有公安机关出具的受案登记表、立案决定书、抓获经过、止付情况说明、搜查笔录、扣押清单等材料，被害人王某2提供的收条，银行回单，微信资料、聊天记录截图，见面现场照片，转账记录，营业执照、医疗器械生产许可证等，身份证、银行卡照片，证人林某、孙某的证言及辨认笔录，证人程某的证言，被害人王某2的陈述，被告人陈旭聪的供述等证据予以证实，以上证据相互印证，经查属实，足资认定。二、2019年12月始，被告人陈旭聪向被害人辛某2等人谎称自己是海关工作人员，以可以帮助被害人入职海关工作为由，骗取被害人辛某2等人交纳制服押金、考卷费、体检费、手机话费等费用共101050元。具体犯罪事实如下：1、2020年1月，被告人陈旭聪冒充海关工作人员，以帮助被害人辛某2及其妻子谭某2、亲戚周某2入职海关工作为名，骗取被害人共计交纳制服押金、体检费等费用共10082元人民币。上述事实，有微信转账截图、微信聊天记录，被害人辛某2的陈述等证据予以证实，以上证据相互印证，经查属实，足资认定。2、2020年1月，被告人陈旭聪冒充海关工作人员，以帮助被害人何某2入职海关工作为名，骗取被害人何某2交纳制服押金、军训费、体检费等费用共8352元人民币。上述事实，有海关制服、员工家属安全联保承诺书、考试试题资料（已拍照存档），体检通知短信截图，支付宝资料，转账记录，微信资料、转账截图及聊天记录，钉钉资料及聊天记录，被害人何某2的陈述及辨认笔录等证据予以证实，以上证据相互印证，经查属实，足资认定。3、2020年2月，被告人陈旭聪冒充海关工作人员，以帮助被害人陈某2入职海关工作为名，骗取被害人陈某2交纳制服押金、介绍费、体检费等费用共3702元人民币。上述事实，有考试试题、联保承诺书、二维码截图、入职体检通知书（已拍照存档），接受证据清单,转账记录，被害人陈某2的陈述及辨认笔录等证据予以证实，以上证据相互印证，经查属实，足资认定。4、2020年3月，被告人陈旭聪冒充海关工作人员，以帮助被害人贾某2入职海关工作为名，骗取被害人贾某2交纳制服押金、介绍费、体检费等费用共11210元人民币。上述事实，有档案袋、封条、关注安全办公协议、广州海关技术中心入职合同、答题卡、保密协议、答题卡、试卷、海关制服、海关工作证套、臂章、帽子、印章、印油、印盒、肩章照片，微信资料及转账记录，支付宝资料及转账记录，被害人贾某2的陈述等证据予以证实，以上证据相互印证，经查属实，足资认定。5、2020年3月，被告人陈旭聪冒充海关工作人员，以帮助被害人苗某2入职海关工作为名，骗取被害人苗某2交纳制服押金、介绍费、体检费等费用共7032元人民币。上述事实，有受案登记表、立案决定书，广发银行个人活期对账单，微信资料及微信聊天记录，支付宝资料及账单截图，现金照片，被害人苗某2的陈述等证据予以证实，以上证据相互印证，经查属实，足资认定。6、2020年3月，被告人陈旭聪冒充海关工作人员，以帮助被害人张某2入职海关工作为名，骗取被害人张某2交纳制服押金、介绍费、体检费等费用共8790元人民币。上述事实，有微信及支付宝转账记录，被害人张某2的陈述及辨认笔录等证据予以证实，以上证据相互印证，经查属实，足资认定。7、2020年4月，被告人陈旭聪冒充海关工作人员，以帮助被害人陈某3入职海关工作为名，骗取被害人陈某3交纳制服押金、军训费、体检费等费用共6882元人民币。上述事实，有转账记录截图，被害人陈某3的陈述及辨认笔录等证据予以证实，以上证据相互印证，经查属实，足资认定。8、2020年4月，被告人陈旭聪冒充海关工作人员，以帮助被害人史某2入职海关工作为名，骗取被害人史某2交纳制服押金、介绍费、体检费等费用共45000元人民币。上述事实，有支付宝付款码、转账记录，钉钉软件群聊记录，军训必备清单及健康承诺书，微信聊天记录，押金制度截图，被害人史某2的陈述及辨认笔录等证据予以证实，以上证据相互印证，经查属实，足资认定。2020年5月2日，被告人陈旭聪被公安机关抓获归案。本案的公共证据有：缴获的执法仪、手机、海关制服、档案袋、工作证套、海关帽子、印章印油、户章、试题、答题卡、保密协议、入职合同、员工承诺书、密封条等，公安机关出具的受案登记表、立案决定书、接受证据材料清单、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、协助冻结通知书、抓获经过、破案经过、情况说明等，入职体检通知书、工资单、住房补贴申请表、面试问题汇总、押金收费明细、制服、证件套等，支付宝资料及交易记录、微信资料、聊天及转账记录，手机截图，钉钉资料、聊天记录及头像照片，支付宝二维码照片，手机通信详单，黄埔海关出具的证明，证人林某的证言及辨认笔录，现场勘验检查笔录及现场照片，电子数据检查工作记录，被告人陈旭聪的供述及身份材料、前科材料等。关于公诉机关指控的第1宗事实，本院根据被害人辛某2的陈述、转账记录、证人林某的证言以及被告人陈旭聪的供述等证据，认定被告人陈旭聪在该宗事实中诈骗的金额为10082元。关于被害人辛某2所述陈旭聪以体检费名义收取其1280元，有被害人辛某2的陈述及转账记录，证实被告人陈旭聪以体检费名义收取了辛某21280元，陈旭聪收取该笔费用的收取理由、方式、金额与收取其他被害人的体检费用基本一致，足以印证辛某2的陈述，本院予以确认，被告人陈旭聪辩称该笔转账是其帮辛某2购买手机的费用，据理不足，本院不予采纳。关于被害人辛某2所述陈旭聪以入职资料费名义收取其6380元，被告人陈旭聪辩称该笔转账是辛某2让其帮忙购买手机的费用，公诉机关无法提供足够证据证实是被告人陈旭聪以入职资料费的名义向被害人辛某2收取的费用，本院按有利于被告人的原则，不予认定该笔诈骗金额。被告人陈旭聪辩称该笔转账并非诈骗的辩解意见，本院予以采纳。关于公诉机关指控的第3宗事实，本院根据被害人陈某2的陈述、转账记录以及被告人陈旭聪的供述等证据，认定被告人陈旭聪在该宗事实中诈骗的金额为3702元。关于被害人陈某2所述陈旭聪以介绍费等名义收取了其现金的问题，公诉机关无法提供足够证据证实被害人的上述说法，本院按有利于被告人的原则，不予认定该部分诈骗金额。被告人陈旭聪辩称其没有收取陈某2现金的辩解意见，本院予以采纳。关于公诉机关指控的第5宗事实，被害人苗某2称陈旭聪除了收取其转账的款项外，还收取了其3230元现金，有证人林某的证言、被害人苗某2的陈述及现金照片，证实被告人陈旭聪骗取了苗某2现金3230元，陈旭聪收取该笔费用的理由、方式、金额与收取其他被害人的情况基本一致，足以印证苗某2的陈述，本院予以确认。关于被告人陈旭聪辩称其没有收取苗某2现金的辩解意见，本院不予采纳。关于公诉机关指控的第8宗事实，被告人陈旭聪辩称其已还了史某24万元，但没有提供任何证据证实其辩解，陈旭聪的上述辩解意见，本院不予采纳。本院认为：被告人陈旭聪无视国家法律，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，应依法予以惩处。公诉机关指控被告人陈旭聪犯诈骗罪的证据确实充分，指控的罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。被告人陈旭聪曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人陈旭聪在法庭上能够供述主要的犯罪事实，表示认罪，且已退赔被害人王某2的全部经济损失，可以酌情对其从轻处罚。辩护人关于被告人认罪、已退赔被害人经济损失等方面的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人陈旭聪犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵一日。即自2020年5月2日起至2024年10月31日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、责令被告人陈旭聪退赔人民币10082元给被害人辛某2，退赔人民币8352元给被害人何某2，退赔人民币3702元给被害人陈某2，退赔人民币11210元给被害人贾某2，退赔人民币7032元给被害人苗某2，退赔人民币8790元给被害人张某2，退赔人民币6882元给被害人陈某3，退赔人民币45000元给被害人史某2。三、缴获的作案工具一批（详见扣押清单），予以没收（由广州市公安局荔湾区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李国文人民陪审员  梁淑贤人民陪审员  陈蝶敏二〇二〇年十二月三十日法官助理简绍辉书记员黄祖仪