河北省迁西县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0227刑初46号 公诉机关河北省迁西县人民检察院。 被告人霍东明，曾用名东生，男，1983年11月29日出生于河北省迁西县，汉族，小学文化，农民，住迁西县。因本案于2019年11月5日被迁西县公安局刑事拘留，同年12月10日经迁西县人民检察院批准逮捕，同日被迁西县公安局执行逮捕。2020年8月20日被本院取保候审。 河北省迁西县人民检察院以迁西县院公诉刑诉〔2020〕33号起诉书指控被告人霍东明犯合同诈骗罪，于2020年3月10日向本院提起公诉。因不可抗拒的原因，本院于2020年4月1日中止审理，于2020年6月29日恢复审理。因被告人患有疾病，于2020年8月26日中止审理，于2020年12月21日恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。迁西县人民检察院指派检察官赵玉柱出庭支持公诉，被告人霍东明到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人霍东明明知迁西县秋杖子矿山没有合法开采手续的前提下，于2012年2月谎称该矿山有合法手续，接电后能正常生产，将该矿山承包给内蒙古人刘某1，被告人霍东明与刘某1签订矿山开采承包协议以后，收取刘某1保证金30万元，刘某1多次要求进场施工，霍东明一直找理由推脱，尔后不知去向。被告人霍东明为获取更多利益，分别在2012年3月、2013年7月又以同样方式将该矿山承包给湖北人 -2- 罗某2、陕西人杨某，收取罗某2保证金10万元、杨某保证金3万元，所得款项均被霍东明挥霍。针对指控事实，公诉机关提交了矿山承包协议书、收条等书证，证人王某1、吴某等人的证言，被害人刘某1、罗某1、杨某的陈述，辨认笔录、勘验笔录，被告人供述与辩解等证据，认为被告人霍东明以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。特提起公诉，请依法判处。 被告人霍东明对公诉机关指控的犯罪事实无意见，但不知道是不是属于诈骗。 经审理查明，被告人霍东明明知迁西县秋杖子矿山没有合法开采手续，于2012年2月谎称该矿山有合法手续，正常生产，将该矿山承包给内蒙古人刘某1，被告人霍东明与刘某1签订矿山开采承包协议，收取了刘某1保证金30万元后，刘某1多次要求进场施工，霍东明一直推脱，再后不知去向。被告人霍东明为获取更多利益，分别在2012年3月、2013年7月又以同样方式将该矿山先后承包给湖北人罗某2、陕西人杨某，收取罗某2保证金10万元、杨某保证金3万元，所得款项均被霍东明挥霍。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.报警案件登记表、受案登记表、立案决定书，证实杨某报警称其与霍东明于2013年7月2日签订《矿山掘井爆破工程合同》，支付给霍东明押金3万，霍东明不知去向，迁西县公安局于2013年8月23日决定对霍东明涉嫌合同诈骗案立案侦查。 2.抓获说明，证实被告人霍东明于2019年11月5日被迁西县公安局上营派出所民警抓获。 3.被害人杨某陈述，证实2013年7月经孙某介绍认识霍 -3- 东明，并与霍东明签订《矿山掘进爆破工程合同》，交给霍东明押金3万元，霍东明给打了一个收条。霍东明说铁矿石在津西采矿证的范围内，有合法手续，之后几天就联系不上霍东明了。 4.被害人刘某1陈述，证实2012年2月承包了霍东明位于秋杖子的矿山，并与霍东明签订了协议，交给霍东明押金30万元，后一直要求进场开工，霍东明一直推脱。5月份去矿山发现霍东明将该矿山承包给湖北人罗某2了。后联系霍东明一直未果。 5.被害人罗某2陈述，证实经刘金有介绍，与合伙人朱天成于2012年3月承包了霍东明位于秋杖子的矿山，霍东明说矿山有手续，就与霍东明签订了承包协议，先期缴纳10万元押金，这10万元转到霍东明指定的王某3的卡上，霍东明给打了一个收条，按照霍东明的要求在矿山先栽了200多棵树苗绿化，之后就找不到霍东明了。2014年4月份，刘某1拿着承包协议到矿山，发现受骗了。 6.证人高某证言，证实其在沟有个铁矿山，在杨国的采矿范围内，给杨国交资源费。其与霍东明的矿山挨着，霍东明想扩大经营，2013年4月霍东明和其口头协商将该铁矿山160万元转给霍东明，霍东明先给了60万元，没给余款，就将矿山要回来了。2013年经常有人去矿山，有霍东明债主、承包活计的工人。 7.证人刘某2证言，证实高某在秋杖子经营的铁矿在津西采矿证范围内，杨国从津西通过拍卖取得的矿山经营权，高某经营铁矿向杨国交矿山资源费。 8.证人王某2证言，证实2013年7月1日看见霍东明、孙某和二位外地人，霍东明说二位外地人到迁西承包铁矿山，其拉着霍东明等人到信用联社取钱，后又将二位外地人送到迁西县汽 -4- 车站。 9.证人孙某证言，证实2013年7月向陕西人介绍霍东明有矿山需要干劳务，第二天就带着陕西的人到秋杖子矿山现场考察，之后去迁西县找霍东明。霍东明与陕西的二人在鑫宝宾馆的201谈铁矿承包的事，具体怎样商量的不清楚。 10.证人王某1、吴某证言，证实2012年2月王某1、吴某给刘某1介绍霍东明在秋杖子有铁矿，刘某1先交给了霍东明5万元定金。2012年2月中旬刘某1带着承包款来迁西，刘某1与霍东明签订了协议，刘某1给了霍东明一部分现金，然后去邮政储蓄银行给霍东明转的款，刘某1给了王某1、吴某每人1万元介绍费。3月份，刘某1打电话说联系不上霍东明。 11.证人王某3证言，证实听霍东明说秋杖子矿山是霍东明从高某手买的，可能花了160万元，还欠着高某钱。2012年3月22日转入其账户的10万元是霍东明把秋杖子矿山承包给他人，他人交的押金，卡上的钱都给霍东明了。 12.证人刘某3证言，证实2012年年初介绍南方人罗某2给霍东明干秋杖子铁矿，罗某2与霍东明签订协议，罗某2给王某3卡上打款10万元押金。霍东明给其打了1万元。 13.调取太平寨镇政府说明，证实秋杖子矿山在河北省津西钢铁股份有限公司采矿证范围内，该处存在非法采坑，无相关任何手续。 14.矿山掘进爆破工程合同、个体营业执照、收条、矿山承包协议、证明、矿山开采承包合同，证实刘某1、罗某2、杨某与霍东明签订合同情况。 15.辨认笔录、辨认照片，证实杨某、刘某1辨认涉案矿山 -5- 的位置。 16.现场勘验检查笔录、现场示意图、现场照片，证实秋杖子涉案矿山现场情况。 17.公安机关调取的王某3账户及明细，证实罗某2给王某3账户转账10万元的事实。 18.个体工商户登记基本信息，证实迁西县太平寨镇太和铁选厂情况。 19.迁西县公安局情况说明，证实2012年春季杨志伟将秋杖子铁矿卖给霍东明，该矿山与高某矿山紧挨着；经公安机关查找，未找到罗某2、杨某、朱天成，刘某1因病去世。 20.户籍证明信、村委会证明，证实霍东明身份情况。 21.被告人霍东明供述，证实2012年年初霍东明把秋杖子铁矿的采矿权承包给了内蒙赤峰的刘某1，刘某1给了30万元；过了春节又承包给湖北人罗某2，收了10万元；2013年承包给陕西人杨某，收了3万元。这些钱是工程保证金。 本院认为，被告人霍东明以非法占有为目的，虚构其有合法开采铁矿手续，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人辩称其不构成犯罪的意见，经查，被害人杨某、刘某1、罗某2陈述，证人王某1、吴某、王某3等人证言，矿山掘进爆破工程合同、矿山承包协议等书证，辨认笔录，被告人供述与辩解等证据，均能证实被告人霍东明以非法占有为目的，虚构迁西县秋杖子矿山有合法开采手续的事实，与被害人刘某1、杨某、罗某2分别签订合同，将矿山转包被害人，骗取被害人钱款的事实，其行为构成合同诈骗罪，故其辩解意见，不予采纳。 -6- 因被告人犯罪行为给被害人造成的经济损失，责令退赔。为保护社会主义市场秩序和公民的财产所有权不受侵犯，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人霍东明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币捌万元。 二、被告人霍东明给被害人造成的经济损失43万元，责令退赔。 刑期从判决执行之日起计算。 罚金及退赔款限本判决生效后十日内缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张瑞军 人民陪审员  侯 明 人民陪审员  关胜永 二〇二〇年十二月三十一日 书 记 员  毛 亮