北京市大兴区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0115刑初1788号公诉机关北京市大兴区人民检察院。被告人刘延塔，男，1969年11月20日出生，公民身份号码：×××，汉族，出生地北京市，中专文化，无业，户籍所在地北京市丰台区。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年6月26日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押在北京市大兴区看守所。辩护人宋鹏，北京市亚欧律师事务所律师。北京市大兴区人民检察院以京大检知产刑诉〔2019〕175号起诉书指控被告人刘延塔犯非法经营罪，于2019年10月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了此案。北京市大兴区人民检察院指派检察员赵斌峰出庭支持公诉。被告人刘延塔及其辩护人宋鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市大兴区人民检察院起诉书指控，被告人刘延塔于2008年8月至2019年6月期间，在北京市大兴区庞各庄镇xx丁区118号104室，在未取得烟草专卖批发、零售许可证的情况下，对外销售烟草非法经营烟草专卖品，后被民警查获。民警现场查获烟草制品经核价货值人民币386343元。公诉机关就上述指控向本院提供了被告人的供述与辩解、证人证言、扣押物品清单、烟草专卖局移送物品清单、北京市烟草质量监督检验站检验报告、涉案烟草专卖品核价表、司法鉴定意见书、北京市公安局大兴分局庞各庄派出所的工作说明、到案经过、被告人身份证明等证据。并认为，被告人刘延塔未经许可经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人刘延塔有自首情节，可以减轻处罚，并向本院移送被告人刘延塔认罪认罚具结书，建议判处被告人刘延塔有期徒刑四至五年并处罚金。提请本院依法判处。被告人刘延塔对起诉书指控其犯非法经营罪的事实及罪名未提出异议，并签署了认罪认罚具结书。被告人刘延塔的辩护人的主要辩护意见：1.被告人案发前无前科劣迹，本案系初犯；2.被告人具有自首情节；3.被告人认罪悔罪态度良好；4.被告人主观恶性相对较小；5.被告人身患糖尿病、高血压等多种疾病。建议法庭对被告人刘延塔减轻处罚。经本院审理查明，被告人刘延塔于2008年8月至2019年6月期间，租用北京市大兴区庞各庄镇xx丁区118号104室，在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，非法经营烟草专卖品。2019年6月26日被北京市大兴区烟草专卖局人员查获并将案件移交北京市公安局大兴分局庞各庄派出所。被告人刘延塔接到民警电话通知，后到现场向民警说明情况。民警现场查获并扣押BORKUMRIFFCHERRYCAVENDISH牌香烟500盒、COHIBA(CIGARETTES)牌香烟100条、疑似账本4本（分别为大本、红边8mm本、白色大本、棕色）、进货账单1本（三联送货单）、烟具账单1本（铁夹红蓝格账本）、库房存货及品种账单1本（A4纸质多张一起）、100g铁盒烟丝账单（铁夹红蓝格账本）。经中国烟草总公司北京市公司北京市烟草质量监督检验，涉案烟草制品均为真品。经北京市烟草专卖局对涉案烟草制品核价，价值人民币386343元。被告人刘延塔到案后，如实供述犯罪事实。上述事实，有下列证据证实：1.被告人刘延塔供述证实：2008年8月左右，我从迅达电梯辞职，就开始卖烟草及烟斗烟具。我先是在鼓楼东大街150号开了一家店，后来陆续在西城区烟袋斜街的好记三轮车门市部、朝阳区顺源里兄弟烟斗顺源店（营业执照别样服装店）、鼓楼东大街282号、西城区烟袋斜街的麟童商贸中心（2016年左右已关门）、朝阳区飘亮广场（2015年左右关门）、东城南锣古巷（店铺名称记不清了，已关门）、工体东路工体烟斗店（已关门）都开了店。这些店都是出售烟草及烟斗烟具的店。烟草跟烟斗烟具都是储存在北京市大兴区庞各庄镇xx丁区118号楼104室，哪个店需要进货就给哪个店供货，我自己负责运输送货。2019年6月26日，民警发现了我存放在北京市大兴区庞各庄镇xx丁区118号楼104室的货，后来烟草局也来了，之后等烟草局清点完货物，我就被民警带到了派出所。还在营业的是：鼓楼东大街150号店名为：兄弟烟斗、西城区烟袋斜街的好记三轮车门市部：斜街烟斗、朝阳区顺源里兄弟烟斗顺源店（营业执照别样服装店）、鼓楼东大街282号：鼓楼烟斗。已经关门的有：西城区烟袋斜街的麟童商贸中心：临童阁烟斗店（2016年左右已关门）、朝阳区飘亮广场：兄弟烟斗（2015年左右关门）、东城南锣古巷（店铺名称是南锣烟斗，已关门）、工体东路工体烟斗店：工体烟斗（已关门）。这些店的货都是由北京市大兴区庞各庄镇xx丁区118号楼104室发出。经营烟草、烟斗、烟具，没有烟草专卖零售许可证，鼓楼东大街150号兄弟烟斗店之前有烟草专卖零售许可证，后来到期了就一直没续，但仍然在经营。每个店都有营业执照，但都不是卖烟草的营业执照。没有合伙人，我进行送货，这些营业执照都不是我的，都是之前的租房人的营业执照，我将房子租过来之后留下的，我就挂着用了。我没有烟草专卖许可证，不能从烟草公司买烟。我烟草都是之前有人到店里推销，然后我留下手机号，联系对方发货的。我最开始是从广州进货，当时有人上门推销，留下联系电话后，通过短信或者微信发广告，我需要什么就通过短信告诉他，他给我发货我给他付钱。给钱都是银行转账。都是各个店有需求了，告诉李某，李某汇总后打印出货单，我再根据出货单情况，进货然后送货。每周都去门脸店内送货，送货同时收货钱，然后店面的负责人会将一周的销售小票给我，我将小票累计到一个月，再用小票跟李某记得账进行核对，核对无误之后就将小票扔掉了，以李某记得账为准。最开始就是用纸记进出货，一张纸记满了，结算出个数，然后用一张新纸根据结算数接着记。旧纸就扔掉了。到了2012年左右，改为电脑记账了，都记在了存放在库房的电脑里，现在电脑主机被烟草局给扣了。我一般都是将商品的进价乘二，然后定为售价，然后再根据情况定一些折扣来吸引客户，基本上销售的纯利能到商品售价的15%左右。最开始都是以银行转账的形式付款，具体的转账卡号及时间也说不清了，这四五年之内我用的是我建行银行卡，但是转账时间我也记不清了，卡的尾号是413，全部卡号记不清了。对方的卡号想不起来了，最近主要进货是通过微信转账。雪茄烟、有包装的烟丝是广州的郑泽敏发的货，还有就是微信内的WC阅微草堂，微信号：×××，昵称AAA（斗粮）燃烧岁月，我在这个微信号也进过雪茄烟、有包装的烟丝。还从一个叫何伍弟的人处进了卷烟纸、滤嘴棒。2019年6月25日，大兴区烟草局从烟酒店内查获了总共37万元左右的烟，详细的数量在烟草局已经点清了，当时我也在场。毛利差不多30%至35%。租的xx房子房东叫马贺勇，房租是每月1000元左右，从2018年8月上旬开始我付了一年的租金。在鼓楼东大街150号的那家店“兄弟烟斗”，2008年这家店开始卖烟到现在一直营业。平均每月获利3000元左右。平均流水额30000元左右。西城烟袋斜街烟斗店的经营时间是2009年初的时候开始到现在，平均每月也就3000元左右的获利，平均流水额也就25000元左右。朝阳顺源里“兄弟烟斗”的经营时间是2010年10月份左右到现在仍在运营。平均每月获利3500左右，平均每月流水35000元。鼓楼东大街282号“鼓楼烟斗”的经营时间好像是2013年左右，具体时间记不清了，但是到现在为止仍在运营。这家店基本上没有盈利，我都是用别的店的获利来养这家店，这家店平均每个月的流水额是25000元左右。磷童商贸中心店的经营时间记不清了，但是现在已经倒闭，这家店无获利，经营不下去，就转让给别人了，平均每个月的流水额是在20000元左右。朝阳飘亮广场店已经关门了，没有获利。东城南锣古巷“南锣烟斗”的经营时间大概是2011年前后，具体时间我记不清了，早就关门了。这家店没有获利。平均每月这家店的流水额是在30000元左右。工体东路“工体烟斗”店的经营时间是2011年以后，具体时间我记不清了，这家店也早就关门了。这家店没有获利，平均每月的流水额就是在20000元左右。2.证人李某证言证实：2008年，我从山东省老家来到北京打工，因为我老公认识我现在的老板刘延塔他弟弟刘艳阳，所以刘艳阳就把我介绍给他哥哥刘延塔干活，刚开始是在北京市西城区烟袋斜街做买卖烟斗烟具、烟丝、香烟之类的东西的生意，后来老板就把我调到北京市大兴区庞各庄镇xx去看库房，库房里存的都是一些烟斗烟具、烟丝、香烟、雪茄之类的东西。我在北京市西城区烟袋斜街，店名叫做“斜街烟斗”，西城区的烟草店我老板刘延塔，经营范围是卖香烟、烟具、烟丝、烟膏之类的跟烟有关的东西。没有见着过烟草专卖零售许可证，我不知道是否有营业执照。店里的烟是老板带过来的，后来等到我到庞各庄看库房的时候，刘延塔就从这个库房里拿烟往别的店送。xx库房里的烟都是刘延塔拿过来存放在这里的。2019年6月25日，大兴区烟草局查获了大概1000条左右香烟。这些烟是往外卖的。刘延塔给我开工资，每个月除了给我基本工资1000元，每个月还会给我店里销售业绩的15%内的8%，就没有其他的钱给我了，获利是靠店里卖的烟斗烟丝香烟等相关东西的盈利额，再分给我的。3.证人刘某证言证实：刘延塔是我老板，我在北京市朝阳区顺源里14号楼，名叫兄弟烟斗店内，店里挂了一个经营服装的营业执照，兄弟烟斗的店是我老板刘延塔的。我和刘延塔是2014年左右认识，通过朋友介绍认识的，2014年认识以后我就负责给刘延塔经营在北京市朝阳区顺源里14号楼的兄弟烟斗店，店内经营烟斗、烟斗配件、烟丝、烟草、烟包、烟纸、雪茄，北京朝阳这个兄弟烟斗门店平时的售卖、进货、算账等所有的工作都是我，我经营的门店没有烟草运营许可证，是刘延塔当时让我卖的，他就和我说了每种商品的价格让我进行售卖，缺货的时候我就联系刘延塔或者李某，之后刘延塔就会开车给我送货。我所经营的门店收入，每月平均流水在90000元左右，生意好的时候在100000元左右。刘延塔每个月都会去，我就把店内的现金给刘延塔，店里只留下找零的零钱，刷卡机、微信和支付宝都是刘延塔的。平时进货，出货都有单子，都是我统计好了以后，刘延塔来拿走。底薪1000元加上四个门店销售量总额15%再乘以8%。到我手里一般5000元左右。还有个陈卫星管理鼓楼东大街150号店铺经营、卢松松管理西城区烟袋斜街的好记三轮车门市部、孔德强负责鼓楼东大街282号鼓楼烟斗店铺管理，还有一名叫李某的女子负责在刘延塔的库房整理货物，店内缺货了也会和李某报，李某统计完刘延塔就给我们送货了。4.北京市公安局大兴分局出具的扣押决定书、扣押清单证实：扣押持有人刘延塔BORKUMRIFFCHERRYCAVENDISH牌香烟500盒、COHIBA(CIGARETTES)牌香烟100条、疑似账本4本（分别为大本、红边8mm本、白色大本、棕色）、进货账单1本（三联送货单）、烟具账单1本（铁夹红蓝格账本）、库房存货及品种账单1本（A4纸质多张一起）、100g铁盒烟丝账单（铁夹红蓝格账本）。5.北京市大兴区烟草专卖局检查（勘验）笔录、照片证实：涉案雪茄烟、烟叶、烟纸、滤嘴棒的数量及品种情况。6.北京市大兴区烟草专卖局说明证实：被告人刘延塔烟草专卖零售许可证，无该批卷烟在当地烟草专卖批发企业购买的有效票据和证明，查获的涉案走私卷烟、雪茄烟全部为真品卷烟。7.涉案卷烟情况说明证实：2019年度大烟第065号的雪茄烟及各种烟丝、烟叶、卷烟纸、滤嘴棒，现暂存北京市大兴区烟草专卖局涉案物品库房。8.中国烟草总公司北京市烟草质量监督检验站检验报告证实：经对涉案各类品牌卷烟检验，检验结论为真品卷烟。9.北京市烟草专卖局涉案烟草专卖品核价表证实：扣押在案的各种雪茄烟、烟丝、烟叶、卷烟纸、滤嘴棒价值累计386343元。10.北京市公安局大兴分局庞各庄派出所出具的到案经过及工作说明证实：被告人刘延塔当日在接到民警电话后，自行开车到涉案地点向民警反映情况。11.公安机关出具的身份信息证实：被告人刘延塔的身份情况。以上证据，经当庭举证、质证，本院予以确认。本院认为，被告人刘延塔未经许可经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪，依法应予惩处。北京市大兴区人民检察院指控被告人刘延塔犯非法经营罪的罪名成立。鉴于被告人刘延塔具有自首情节，依法对其减轻处罚；自愿认罪认罚，依法对其从宽处罚。公诉机关建议对被告人刘延塔减轻处罚的意见，本院予以采纳。辩护人辩护意见中第四、五点意见，不符合法律规定，本院不予支持，其余辩护意见本院予以采纳。据此，对被告人刘延塔依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第一款、第六十四条、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人刘延塔犯非法经营罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月26日起至2023年6月25日止。罚金已缴纳。）二、扣押被告人刘延塔十二个品种卷烟共计八百八十三条、雪茄烟三十一个品种共计一万一千九百一十一支、盒烟丝一百一十四个品种共计五千八百六十六盒、三个品种滤嘴棒共计六百零一包、卷烟纸六个品种共计二百六十六盒（以上均含已抽检数量）依法予以没收。三、扣押被告人刘延塔疑似账本四本（分别为大本、红边8mm本、白色大本、棕色）、进货账单一本（三联送货单）、烟具账单一本（铁夹红蓝格账本）、库房存货及品种账单一本（A4纸质多张一起）、100g铁盒烟丝账单（铁夹红蓝格账本），随案保留。四、扣押被告人刘延塔其他物品，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张杰川人民陪审员  姜忠兴人民陪审员  徐 娜二〇二〇年十二月十四日法官 助理  范欣欣书 记 员  吴 楠