安徽省滁州市南谯区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1103刑初277号 公诉机关安徽省滁州市南谯区人民检察院。 被告人李明桦（曾用名李俊标），男，1988年6月16日出生于广东省韶关市，汉族，初中文化,外卖员，居住地广东省韶关市曲江区。2020年8月5日因涉嫌犯诈骗罪被安徽省滁州市公安局经济技术开发区分局刑事侦查大队抓获，次日被该分局刑事拘留，同年9月9日因安徽省滁州市南谯区人民检察院不批准逮捕被安徽省滁州市公安局经济技术开发区分局释放，次日被该分局取保候审，同年11月20日经本院决定，同年11月24日由安徽省滁州市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。 辩护人李全龙，北京友恒（南京）律师事务所律师。 辩护人毛玉瑞，北京友恒（南京）律师事务所律师。 安徽省滁州市南谯区人民检察院以南检一部刑诉[2020]178号起诉书指控被告人李明桦犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月6日向本院提起公诉。本院于同年11月10日立案，并依法组成合议庭，于2020年12月15日适用简易程序公开开庭审理了本案。安徽省滁州市南谯区人民检察院指派检察员甄先超出庭支持公诉，被告人李明桦及其辩护人李全龙、毛玉瑞到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 安徽省滁州市南谯区人民检察院指控：2020年6月底，陈某（另案处理）告知被告人李明桦有犯罪所得赃款让李明桦帮忙取现，并答应给其一天1000元的报酬。后被告人李明桦提供其名下微信、支付宝及四张银行卡用于帮陈某等人取现。同年7月2日，被害人林某、任某、赵某接到来电，对方冒充其他人向其借款，被害人用自己的银行卡向户名为李明桦的银行卡转账。当日李明桦伙同上家马仔（身份尚未查实）将该笔款项通过李明桦所使用微信充值至微信零钱，再通过微信提现至户名为李明桦的银行卡内，或者通过支付宝充值后提现。钱款到账后，李明桦明知所转资金系犯罪所得仍在中国银行茂名电白支行ＡＴＭ机上将钱取出交给上家马仔。李明桦通过上述方式共计代为取款9万元。 公诉机关提供了相应的证据，认为应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人李明桦的刑事责任。建议本院依法判处被告人李明桦有期徒刑九个月，并处罚金。 被告人李明桦对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议不持异议。其辩护人辩称对定罪没有异议，但认为被告人李明桦当时的主观明知是赌博而不是犯罪事实。辩护人没有看到上游犯罪被查实的情形。被告人李明桦主观上没有犯罪通谋。李明桦的犯罪行为只能认定为一次；系坦白；系初犯、偶犯；犯罪情节轻微；已退赃；建议对被告人适用缓刑。 经审理查明：2020年6月底，陈某（另案处理）告知被告人李明桦有犯罪所得赃款让李明桦帮忙取现，并答应给其一天1000元的报酬。后被告人李明桦提供其名下微信、支付宝及四张银行卡用于帮陈某等人取现，四张银行卡为:卡号为62×××17的中国邮政储蓄银行卡；卡号为62×××55的中国建设银行卡；卡号为62×××75的广发银行卡；卡号为62×××64的中国银行卡。 2020年7月2日，被害人林某接到号码为“186××××7238”的来电，对方冒充其熟人“张总”向其借款2万元，林某用自己卡号为62×××32的建设银行向户名为李明桦卡号为62×××17中国邮政储蓄银行转账2万元。当日上家马仔（身份尚未查实）将该2万元通过李明桦所使用微信充值至微信零钱，再通过微信分两笔提现至户名为李明桦卡号为62×××64的中国银行卡内，分别为1000元、1.903万元，钱款到账后，李明桦明知所转资金系犯罪所得仍在中国银行茂名电白支行ＡＴＭ机上将钱分两笔取出交给上家马仔，分别为1万元、9900元。 2020年7月2日，被害人任某接到号码为“159××××1257”的来电,对方冒充“周主任”让其转账2万元，任某用其卡号为62×××85的中国银行卡向户名为李明桦卡号为62×××17中国邮政储蓄银行转账2万元。当日上家马仔将该2万元通过李明桦所使用微信充值至微信零钱，再通过微信提至户名为李明桦卡号为62×××75的广发银行卡内，钱款到账后，李明桦明知所转资金系犯罪所得仍在广发银行茂名电白支行ＡＴＭ机上分四次将钱取出交给上家马仔。 2020年7月2日,被害人赵某接到号码为“17848009176” 的来电,对方冒充“周文生”向其借款5万元，赵某到建设银行同盛支行柜台向户名为李明桦卡号为62×××55建设银行现金汇款5万元，当日上家马仔将该5万元通过李明桦所使用微信充值至微信零钱1万元，并通过李明桦支付宝两次充值至支付宝4万元，后通过微信和支付宝提现至户名为李明桦卡号为62×××64的中国银行卡内，钱款到账后，李明桦明知所转资金系犯罪所得仍在中国银行茂名电白支行ＡＴＭ机上将钱取出交给上家马仔。 另查明:公安机关从被告人李明桦处扣押卡号为62×××17的中国邮政储蓄银行卡、卡号为62×××55的中国建设银行卡、卡号为62×××75的广发银行卡、卡号为62×××64的中国银行卡各一张、手机一部；从被告人李明桦亲属处扣押2.2万元，发还被害人林某2万元、任某2000元。被告人李明桦取得了被害人林某的谅解。 上述事实，被告人李明桦在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人林某、任某、赵某的陈述、证人陈某的证言、扣押、发还清单、微信账单详情、支付宝信息及交易记录、银行转账记录、银行卡交易明细、微信聊天记录截图、监控视频、谅解书等证据证明，予以认定。 本院认为：被告人李明桦明知是犯罪所得仍取现予以协助转移，属情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人李明桦归案后如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚；部分退赃，并取得了被害人的谅解，可酌情从轻处罚。被告人李明桦自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从宽处理。经本院审委会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人李明桦犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金十五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月24日起至2021年7月18日止。罚金于判决生效后立即缴纳。） 二、犯罪工具银行卡四张、手机一部予以没收；违法所得予以追缴；责令被告人李明桦退赔被害人任某1.8万元、赵某5万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  侯 玲 人民陪审员  张兆柱 人民陪审员  吴慕喜 二〇二〇年十二月二十四日 书 记 员  高存存 附本案适用的相关法律条文如下： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。