河南省滑县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0526刑初809号公诉机关滑县人民检察院。被告人黄思明，男，1980年4月19日出生，汉族，小学文化，农民。因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2018年3月28日被福建省厦门市思明区人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六千元。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月27日被滑县公安局刑事拘留；经滑县人民检察院批准，于2020年10月1日被滑县公安局执行逮捕。辩护人陈海涛，河南丁当律师事务所律师。滑县人民检察院以安滑检一部刑诉（2020）1165号起诉书指控被告人黄思明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，适用认罪认罚制度，于2020年12月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2020年12月23日公开开庭审理了本案。滑县人民检察院指派检察员褚玉振出庭支持公诉，被告人黄思明及其辩护人陈海涛到庭参加诉讼。本案现已审理终结。滑县人民检察院指控：被告人黄思明与刘少平、黄聪明（均已判决）、刘荣坤（另案处理）系同乡，黄思明与黄聪明系兄弟关系，刘少平与刘荣坤系堂兄弟关系。2016年以来，黄思明伙同刘少平、黄聪明等人为获取非法利益，在海南省海口市等地多家银行办理多台P**机，之后将改装后的POS机提供给他人使用，从中牟利。2016年5月30日，黄思明、刘少平、黄聪明因提供给他人使用的POS机涉嫌诈骗被江苏省镇江市公安局京口分局抓获，于2016年6月20日被取保候审。2017年9月份，黄思明伙同刘少平、黄聪明在明知其办理的POS机被他人用于刷取赃款的情况下，为谋取非法利益，仍纠集刘荣坤（另案处理），在海南省海口市美兰区万银商厦租下店铺，以销售服装为名分别以四人名义办理营业执照（店铺并未实际经营），并以所租赁店铺为依托以个人名义在海口市平安银行办理POS机共计4台，办理POS机的费用由黄思明支付，并由黄思明对POS机进行解码改装后，再由黄思明提供给澳门的“阿东”（姓名等具体情况不详）使用，并约定以刷卡金额的万分之五提成获利。2016年12月17至18日，滑县上官镇关帝庙村的郭某被他人以电信诈骗的方式骗取人民币共计175万元。郭某于2016年12月17至18日向诈骗犯罪嫌疑人提供的5个农行卡号，分8笔汇去人民币共计175万元。2016年12月17日有两笔诈骗款项汇入一卡号为62×××74（户名为包某）的银行卡内共计38万元，当日该38万元转入一卡号为62×××41（户名为孙某）的银行卡内，之后该38万元随又转入一卡号为62×××77（户名为彭某）的银行卡内。2016年12月17日，该38万元通过海口美兰思明服装经营部（黄思明名下）的POS机刷卡套现，该38万元转入与POS机捆绑的卡号为62×××06（户名为黄思明）的平安银行卡内，随后，38万元又通过澳门赌场内的钱庄转出。2017年1月初，黄思明伙同刘少平、黄聪明采取上述方法，分别以刘少平、黄聪明的名义在浙江省绍兴市柯桥区建设银行申请办理POS机共计2台，办理POS机的费用由黄思明支付，该两台P**机未领用。案发后，滑县公安局对涉案的卡号为62×××06（户名为黄思明）的平安银行卡账户予以冻结，冻结账户余额：389464.56元。2019年8月22日，公安机关返还被害人郭某人民币38万元。为证实上述事实，公诉机关向法庭出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言及相关书证，认为被告人黄思明之行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人黄思明认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，建议以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人黄思明有期徒刑五年，并处罚金人民币一万一千元。提请依法判处。被告人黄思明对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，请求对其从轻处罚。辩护人的意见：对公诉机关指控的事实及罪名均无异议；黄思明在厦门因掩饰、隐瞒犯罪所得被羁押期间，滑县公安局多次对其提讯，但并未向厦门公安局移交本案；被告人自愿认罪认罚，积极缴纳罚金，被害人损失已挽回，建议对被告人从轻处罚。本院审理查明的事实与公诉机关指控事实一致。另查明一，被告人黄思明因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2018年3月28日被福建省厦门市思明区人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六千元。2019年11月29日，福建省福清监狱依据福建省福州市中级人民法院（2019）闽01刑更7034号刑事裁定书，对罪犯黄思明予以假释，假释考验期限自2019年11月29日至2020年9月29日。黄思明实际执行刑期二年八个月。另查明二，2017年8月4日、2017年9月25日，滑县公安局民警在厦门市第一看守所对被告人黄思明进行讯问。2020年9月25日，被告人黄思明处于假释期间，滑县公安局民警在黄思明位于福建省的家中将黄思明抓获。上述事实，被告人黄思明在开庭审理过程中亦无异议，且有经过庭审质证的如下证据予以证实：1.被告人黄思明在侦查阶段的供述和辩解；2.同案人刘少平、黄聪明、刘荣坤的供证；3.被害人郭某的陈述；4.证人黄某、许某1、庞某、许某2、陈某、胡某、杜某1、杨某、金某、杜某2的证言；5.刘少平在浙江租赁店铺内外照片，黄思明、刘少平等人在海口市万银商厦租赁的店铺全貌，黄思明、刘少平在海口市平安银行办理POS机及所绑定电话号码照片，证人许某1提供的与“租房老乡黄文明”微信聊天信息截图；6.证人许某1、杜某2对涉案人员的辨认笔录及辨认照片四份；7.被告人黄思明户籍证明、非党员身份证明、及前科情况查询证明、到案经过，包某账户明细，孙某账户信息查询结果单，铺面租赁合同，摊位租赁合同，营业执照两份及黄思明、刘少平、黄聪明、刘荣坤四人办理POS机的其他相关书证，中国建设银行绍兴分行个人金融部的情况说明，滑县公安局扣押物品清单，与海口美兰思明服装经营部（黄思明名下）的POS机捆绑的卡号为62×××06（户名为黄思明）的平安银行卡（2016年12月17日至2017年1月10日及2017年1月23日）的交易明细等书证。以上事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人黄思明明知是犯罪所得赃款，仍伙同他人通过提供销售点终端机具（POS机）刷卡套现的方式协助转移诈骗赃款38万元，核其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，属情节严重，且系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人黄思明所起作用较大，系主犯；被告人黄思明当庭自愿认罪认罚，涉案诈骗赃款38万元已追回并发还被害人，被告人具有法定及酌定从轻处罚情节。被告人黄思明在假释考验期限内发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应撤销假释数罪并罚，已经执行的刑期，应计算在新判决决定的刑期以内。为打击犯罪，维护司法秩序，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第八十六条第二款、第七十条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、撤销福建省福州市中级人民法院（2019）闽01刑更7034号刑事裁定书中对罪犯黄思明的假释。二、被告人黄思明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万一千元，与前罪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六千元数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万七千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月25日起至2022年7月24日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐振坤审 判 员  张翠丽人民陪审员  刘陈杰二〇二〇年十二月二十九日书 记 员  王红璎