安徽省霍邱县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1522刑初427号 公诉机关安徽省霍邱县人民检察院。 被告人李媛媛，女，1991年12月24日出生，汉族，中专学历，户籍安徽省霍邱县，现住安徽省合肥市包河区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2020年1月7日到霍邱县公安局投案，同日被该局取保候审。2020年10月10日，本院决定对其取保候审。 辩护人熊义平，安徽大鸣律师事务所律师。 辩护人何志平，安徽华人（六安）律师事务所律师。 安徽省霍邱县人民检察院以霍邱检二部刑诉〔2020〕52号起诉书指控被告人李媛媛犯组织、领导传销活动罪，于2020年10月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年12月4日公开开庭审理了本案。霍邱县人民检察院指派检察员田露、检察官助理杨国宏出庭支持公诉，被告人李媛媛及其辩护人熊义平、何志平到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 霍邱县人民检察院指控：2017年，李媛媛经刘某（另案处理）介绍，参与舍得联盟OASIS国际理财、成为浙江集呈科技有限公司（以下简称集呈公司）会员。舍得联盟OASIS国际理财、浙江集呈科技有限公司以提供服务和商品为名，要求会员缴纳费用、购买VR原始股等方式取得加入资格，通过设立会员制度组成层级，以发展人员数量作为计酬返利依据，引诱他人发展下线，骗取财物。 李媛媛以VR项目和集呈公司名义在合肥金源购物中心租赁场地，设立项目体验馆，并在金源购物中心、金源大酒店等地伙同其上线刘某等人组织授课、宣传，不断发展下线，收取资金。经浙江千麦司法鉴定中心对集呈公司会员层级数据进行检验鉴定，李媛媛在整个网络推荐关系中处于第6层，下线层级有5层，共发展会员256人。 2020年1月7日李媛媛主动到霍邱县公安局投案。 公诉机关针对指控的事实，当庭举示和宣读了相关证据证实。认为被告人李媛媛组织、领导以提供商品、服务等经营活动为名，要求参加者以及缴纳费用等方式获得加入资格，并按照一定顺序组织层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人李媛媛自愿认罪认罚，建议对其判处三至四年有期徒刑并处罚金，提请本院依法判处。 被告人李媛媛对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，自愿认罪，请求对其从轻处罚。 辩护人的辩护意见为：对公诉机关指控罪名无异议，但认为现有证据不能证明被告人的量刑情节达到“情节严重”，对浙江千麦司法鉴定中心鉴定意见有异议，其对集呈公司会员层级数据进行检验鉴定的依据违反法定程序收集，没有对电子数据扣押、封存原始储存介质，无制作笔录、无案由、对象、内容、收集提取电子数据的时间、地点、方法、过程，无电子数据清单，无电子数据持有人签名或盖章，不能保证电子数据的完整性。从注册数据信息及证人证言可以证实，存在无姓名、无身份证号码、同一时间段注册账号情况；一人借用多人身份证注册账号导致虚增人员现象，且霍邱县公安局自行绘制的“李媛媛下线层级图”与检验结果相互矛盾。因此得出的检验鉴定不能作为证据使用。 被告人具有自首情节；系从犯，起次要作用，其仅仅是根据刘某安排开展工作；系初犯偶犯，悔罪表现明显，其法律意识淡薄，不知晓该行为系传销；被告人目前刚过哺乳期。 综上，认定被告人情节严重证据不足，请求法庭根据存疑原则认定其不构成情节严重，应在五年有期徒刑以下量刑，被告人参与时间短，未能实际获利，其本身也是受害者。签订认罪认罚具结书仅是对认罪态度的表现，不能认定为对其量刑建议的认可。对其量刑应当在三年以下并适用缓刑。 经审理查明：2017年，被告人李媛媛经刘某（另案处理）介绍，参与舍得联盟OASIS国际理财，成为浙江集呈科技有限公司（以下简称集呈公司）会员。舍得联盟OASIS国际理财、集呈公司以提供服务和商品为名，要求会员缴纳费用、购买VR原始股等方式取得加入资格，通过设立会员制度组成层级、以发展人员数量作为计酬返利依据，引诱他人发展下线，骗取财物。 李媛媛以VR项目和集呈公司名义在合肥金源购物中心租赁场地，设立项目体验馆，并在金源购物中心、金源大酒店等地伙同其上线刘某等人组织授课、宣传，不断发展下线，收取资金。经浙江千麦司法鉴定中心对集呈公司会员层级数据进行检验鉴定，李媛媛在整个网络推荐关系中处于第6层，下线层级有5层，共发展会员256人。 另查明：1.2020年1月7日，被告人李媛媛主动到霍邱县公安局投案，如实供述犯罪事实。2.2020年9月23日，被告人李媛媛自愿签署认罪认罚具结书。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据证明： 一、书证 1.受理案件登记表、立案决定书，取保候审决定书等程序性文书，证明案件程序合法。 2.户籍信息，证明李媛媛具有完全刑事责任能力人。 3.到案经过，证实2020年1月7日，李媛媛主动到霍邱县公安局投案。 4.前科证明，李媛媛无违法犯罪记录。 5.2020年9月23日，李媛媛在公诉机关签署了认罪认罚具结书。 6.霍邱县公安局调取证据通知书、清单，证明李媛媛分娩记录、出院记录。 7.霍邱县公安局接收证据材料清单，证明接收宁某微信转账记录、身份证、培训毕业证书等复印件；刘某1微信转账记录复印件；余某1转账记录、身份证、黑耀帝卡等复印件；徐某某、王某1、刘某3、周某、金某1、钱某、张某2转账记录复印件；王某2、陈某、金某2、邵某、张某某转账记录、聊天记录复印件。 8.霍邱县公安局经济犯罪侦查大队情况说明 （1）本案通过公安部云端系统下发的浙江宁波鄞州区2.12组织、领导传销活动案涉及我县次要打击对象李媛媛。根据下发的一、二类人员层级图和一、二类打击分类、普通会员协查等数据，李媛媛发展下线5层共计277名下线。（附：案件情况、全国层级图、二级打击对象层级图、李媛媛发展下线层级图等下载网址） 关于“2.12浙江集呈科技有限公司组织、领导传销活动案”案情情况、李媛媛下线层级明细表。 霍邱县公安局经济犯罪侦查大队根据宁波警方提供的司法鉴定中鉴定报告3-会员信息层级表2中的层级图对李媛媛下线会员进行询问核查，将已核查的下线会员名单制作成层级图。 （2）李嫒媛和周某与案件相关的银行卡开户信息、交易明细及情况说明：经调取李媛媛和周某银行卡发现：李媛媛光大银行账号从2017年10月开始收取部分下线转账，同时将资金转给上线刘某及其提供的郑某某、吴某、陈某等人。 李媛媛建设银行账号从2018年开始收取部分下线转账，部分为微信转账后转入银行账户。周某农行从2018年2月份开始收取部分下线转账，同时将资金转给周某招商银行卡；周某招商银行账号从2018年开始收取部分下线转账及周某农行卡转账，同时将资金转给上线刘某及其提供的郑某某、吴某、陈某等人；因在疫情期间，李媛媛建设银行账户交易明细为省建设银行拷贝提供。 二、鉴定意见 宁波警方提供的浙江千麦司法鉴定中心司法鉴定意见书电子版及情况说明：宁波市鄞州区经侦大队聘请浙江千麦司法鉴定中心对“集呈科技”中276名会员层级数据进行检验，李媛媛在鉴定报告中第22页，层级图在鉴定报告3-会员信息层级表2中有其层级图。 鉴定意见书电子版第197页：13.会员姓名为“李媛媛”的证件号码为3424231991××××××××，属于“钻石尊卡”。该会员的会员ｉｄ为10345，手机号码为153××××9982，注册时间10／25／201800:00:00，推荐人ｉｄ为39668，姓名为“刘某”。 其中第一层下线72人，第二层下线257人，第三层下线346人，第四层下线397人，第五层下线58。其中发展购买会籍卡会员1130人，其中第一层下线15人，第二层77人，第三层109人，第四层48人，第五层7人。会员奖励积分累计为308300.05分，其中邀请会员累计为307254.9分，购物补贴累计为963.06分，市场管理奖励60分，销售利润奖22.09分。 三、证人证言 1.费某的证言：2018年11月份，朋友钱某跟她说有一个购物商场，新会员通过向上级会员支付购买会籍卡金额后，上级会员会通过集呈商城Ａｐｐ系统将金额等额的积分划拨至新会员的账户中，新会员使用积分注册不同种类的会员等级，为下线会员后可享底价或折价在商城购物、众安车险、美国大都会从寿、全球2741家五星酒店入住、专业营养师每季度为你和你的家人进行家庭营养配餐、未来平台广告收入、享有一定比例的ＶＲＣ分配、赠送不定数值的集束豆等权益。当时钱某的上线李某1来说服她。她就投资19800元购买了黑耀帝卡成了钱某的下线，她们还叫拉亲朋好友来注册，可返点更多，但她没有同意。目前没有收到任何收益，而且本金也没有返还给她。 2.宁某的证言：她是ＶＲ和集呈的会员，她的上线是李某1，李某1上线是孙某，孙的上线是李媛媛，李的上线是刘某，她没发展过下线，她亲朋好友有以她的名义去投的，也有自己去投的。上线团队领导人为她们组织、管理、协调、宣传推广、讲课、培训、组织线下推介等活动，当时给她们建立的有微信群，现李媛媛都给她移除群了，群成员有很多，有300人的，500人的群等等。 3.刘某1的证言：2018年，孙某向他宣传参加一个投资平台，并带他到合肥滨湖世纪金源购物中心4楼的一家ｓｕｐｅｒＶＲ体验馆，主要宣传投资他们公司后期上市后都可以分到红利，他看有实体馆而且打着5Ｇ的口号，就同意投资，投资标准分700元-35000元的不等，他总共购买了八次35000元共计28万元，主要通过微信、支付宝和现金给孙某，平时孙某叫他去庐州八号酒店参加培训或者上课，刘某和上海的讲师宣传ＶＲ项目，主要是一种让他们继续投资获取静态效益；另一种让他们拉人头获取动态效益；今年1月份，团队通知在世纪金源购物中心宣布公司转型成集呈购物商场，以前购买的ＶＲＣ积分转换成集成ＳＫＷ币，可以购买原始股，分四种级别对应四种会员，他投资的是19800元的黑耀会员。他还用姐姐刘某某名字投资了ＶＲ项目大概几万元。当时建立几十个微信群，他都是孙某拉进去的，现在都被群主踢出来了。李媛媛团队主要是前期宣传ＶＲＣ项目多投资多拉人头，后期集成商城项目多拉人头多购物多卖会籍卡。 4.周某（李媛媛丈夫）的证言：当时刘某来跟他推销集呈科技，是个高科技投资VR项目，投资购买原始股参与分红，投资越多分红越多，里面还有个商城可以在里面买卖商品，并说已经从中赚到钱了。后来刘某讲他们成立一家VR实体店，问可有兴趣，他多次问这个是不是正规的，刘某讲咨询律师是合法的，并讲集呈科技用这个打造VR项目体验馆来进行全国推广。经常是刘某组织人在VR体验馆小房间进行授课，他有时也进去听讲主要宣传投资由股东分红等内容。但他没有具体参与。一直到去年5月份平台被封他才知道涉嫌传销，是通过拉人头来投资购买VR原始股和SKW币等来获取的积分，但是积分无法提现只能重新购买产品或者在商城购买一些柴米油盐等生活用品。 5.证人刘某2、余某1、徐某某、王某1、何某、刘某3、王某2、张某1、陈某、周某、孙某、金某1、葛某、余某2、黄某、金某2、钱某、邵某、朱某、张某某的证言内容基本一致：证明李媛媛是他们上线，起到组织、领导、管理等作用。 6.杨某1的证言：2017年10月份时候，杨某某跟她说有一个ＶＲ项目，静态效益是购买ＶＲＣ股权，享受积分分成；动态效益是推广会员发展，就有佣金。并介绍这是一个区块链，是未来发展趋势。她首先投资了2100元，是三个账户各700元，通过微信和支付宝、银行转账给杨某某的，周某帮她注册一个舍得联盟Ａｐｐ，杨某某也催着她去参加上海培训，就在酒店里面上课，内容就是宣传ＶＲ项目多好，她就增投35000元，把第一个700元账户升级到35000元，分别通过微信和支付宝、银行转账给周某、杨某某。还用丈夫李纪广身份证投资14000元和2个700元；用弟弟杨某某2身份证投资2100元；用表妹许美林身份证投资2100元；用表哥俞某某身份证投资2100元，都是通过微信和支付宝、银行转账给杨某某。杨某某有一个亲戚叫杨某某3，当时是挂在她发展会员名下，因为杨某某讲老家只要有注册的就挂在她名下，她也同意了。她的上线是在ＶＲ体验馆都是刘某、李媛媛、周某通知上课，包括宣传推广、讲课、培训等活动，杨某某帮她拉进微信群，刘某、李媛媛、周某等人都在群内发送推广宣传资料、传授经验、炫耀业绩、维护群秩序、帮助会员解决问题、转发公司通知等。 7.杨某2的证言：2018年，妹妹杨某1讲杨某某宣传有一个ＶＲ投资平台不错，让她去上课听一下。她就跟妹妹一起到金源世纪广场ＶＲ体验馆听课，当时是刘某在上面授课，宣传ＶＲ投资项目是区块链，前景很好，由政府保障，投资有分红。她就跟着妹妹投资8400元，用支付宝转账给杨某某的。后她姊妹俩合伙购买了19800元的黑耀帝卡，有静态效益是购物利润返点，有动态效益是售卡返点。杨某某是她上线，售卡获利2900元返点，杨某某上线是李媛媛，李媛媛上线是刘某，刘某上线是陈某。周某主要解决注册账号和转账等。 8.张某2的证言：她认识李媛媛和孙某，孙某有一天跟她讲有一个ＶＲ项目比较好，不要操心，只要投资ＶＲＣ原始股参与分红，她就叫孙某帮她投资，孙某帮她注册了舍得联盟账号，她开始是购买三个账号，一个是14000元账号，二个700元账号，她是通过微信、支付宝转给孙某的15400元。后来孙某通过微信转给她两次大概三千多元的返利。 9.陆某的证言：她以前是刘某1服装店店长，有一天，孙某跟她和刘某1宣传有一个ＶＲ项目，只要投资几个月本金就很快回来了，具体投资模式她不清楚，刘某1还讲在金源世纪广场有一个ＶＲ体验馆，后来她就同意了，刘某1就让她注册三个账号，一个投资15000元，另二个账户分别投资700元，当时是孙某用ＰＯＳ机收取16400元．2018年12月份时候刘某1又让她投资“888”交易所，只要购买365元，就可以从交易所提现，因为她跟刘某1比较熟，就微信转给他了。目前她投资的16765元，都没有返还给她，也没有收到任何利息。 10.李某1的证言：2017年，她跟李媛媛和孙某都在娇雅美容院一起工作过，孙某跟她说有一个ＶＲ项目，购买原始股，九个月就可以回本，投资相应资金成为会员后，按照级别配送资金百分比ＶＲＣ。孙某还带她到滨湖金源世纪广场看了ＶＲ体验馆实体店，但是她还不是很相信，李媛媛和孙某就一直联系让她投资，当时是陈某某和刘某在上面授课，主要是宣传ＶＲ项目投资，她就支付15400元给李媛媛，孙某帮她注册的三个账号，一个14000元，二个700元的，把账号密码发给她。然后李媛媛又通知到上海参加培训，缴纳精英训700元，主要还是宣传ＶＲ项目投资，增加投资利益分红越多，她就一时冲动买了三笔35000元，把三个账号升满级了。因为一个人只能注册7个账号，她就用老公陈亮身份证注册4个账号，最后放开账号注册，她总共注册22个账号，在后来所有会员ｖｒｃ全部转换成ｖｒｃ原始股（即集呈公司原始股），推荐人可以得到相应级别的售卡返点奖金以及下线会员在商城购物利润返点奖金，她把22个注册账号全部充满，大概投资了七十多万元，都是用微信、支付宝和银行卡转账给李媛媛。在舍得联盟ＯＡＳＩＳ资金盘期间，她是由孙某推荐的，后来转型成浙江集呈有限公司以后，集呈公司推出了集呈会籍卡，同时推出了会籍卡对应的积分。这个会籍卡推出来以后，她就向李媛媛交了59800元，买了钻石尊卡，成了孙某的下线，之后上线就向我在集呈商城的账号里面打了59800的积分，开卡是李媛媛操作的。李媛媛上线是刘某，刘某上线是陈某某。他们经常起组织、领导、管理、协调等职能。 11.张某3的证言：2018年李媛媛跟她介绍有一个ＶＲ项目，能赚钱，回本快，具体运营模式她没有仔细了解，李媛嫒也让她到金源世纪广场ＶＲ体验馆去玩了，但是她没有参加上课培训。后来，李媛媛跟她讲公司改革，之前投资的钱暂时无法及时返还，然后又推荐一个集呈科技，让她购买会员卡，在集呈商城里面可以享受折扣，同时集呈上市后可以参与股权分红，她就用微信支付19800元给李媛媛，成了李媛媛的下线。目前她投资的钱都没有返还。 12.许某的证言：她之前认识李媛媛和李某1，后来李某1带她到金源世纪广场ＶＲ体验馆玩，当天刘某在里面上课，公司前身舍得联盟与英国ＶＲ公司ＳＵＰＥＲＶＲ联合打造ｏａｓｉｓ国际理财拆分资金盘为名义，通过游戏理财、招募会员的方式，向中国市场发行100万ＶＲＣ（股权，价格2美元）。会员级别分为1至6星级别，必须由已加盟会员推荐才能加入，分别投资100-5000美元（700-35000人民币），并承诺将有1.5倍收益。会员投资相应资金成为会员后，按照级别配送资金百分比ＶＲＣ，只要投资很快就能回本，推广会员也有积分提成。她就支付14000元给李某1，李某1帮她注册了一个账号，后来又参加几次培训，她也就又增加投资，把之前的账号升满到35000元，又买了两个35000元的账号和两个700元的账号，返利的积分又重新购买了，具体返利多少她记不清楚了。期间公司一直在转型，先是换成一个钱包业务，然后换成888交易所和ＳＫＷ币，最后换成集呈商城，所有会员ｖｒｃ全部转换成ｖｒｃ原始股（即集呈公司原始股），推荐人可以得到相应级别的售卡返点奖金以及下线会员在商城购杨利润返点奖金，李某1就跟她说要购买会员卡，不然前面投资的钱就取不出来，她就购买了一张365元的金瀚君卡，并在商城购买过商品。李嫒媛上线是刘某，刘某上线是陈某某。刘某阐述宣传推广、讲课、培训，李媛媛发公司会员通知，周某帮助解决下线会员注册、协调解决不到账、打款不确认、封号等问题。 13.安某的证言：她跟李媛媛、付某某是初中同学，2017年时候，付某某跟她讲有一个ＶＲ项目，只会涨不会跌，如果有损失就算她的，三个月拆分一次股权，然后就可以对外卖挣钱，没多久就可以回本，一边让她加大投资，一边让她推广发展会员。她就开始投资一个700元，付某某要求加大投资，她就把这个账号升级成14000元，之后有积分返还，她就用积分兑换了一个1400元的账号。付某某帮她注册账号的，她通过支付宝转账的，在2018年的时候，付某某跟她讲ＶＲ项目转让给集呈商城，需要购买会员卡，才能把之前投资的钱转到集呈商城，参与分红，她就微信转给付某某365元。在舍得联盟ＯＡＳＩＳ资金盘期间，她是由付某某推荐的，后来转型成浙江集呈有限公司以后，集呈公司推出了集呈会籍卡，同时推出了会籍卡对应的积分。这个会籍卡推出来以后，她就向付某某交了365元，买了金瀚君卡，成了付某某的下线，之后付某某把账号密码发给她，她就登两次，没有消费。 14.李某2的证言：她开始不信但去了实体店后听李媛媛上课讲投资下载ＶＲ创客，购买积分和ＶＲＣ参与分红，看身边很多娇雅同事都投资了，就购买了一个14000元账户，二个700元账号，她用微信和支付宝转给李某1的，后来参加过好几次培训，然后刘某和李媛媛上课就让加大投资这样分红更多，她就把先把三个账号升满35000元，然后又注册了个35000元账号，一个3500元账号和几个700元的账号，这都是李某1和李媛媛帮她注册的，同时推广发展会员有奖励提成。只有购买集呈商城会员卡，才可以把之前投资ＶＲ的钱转过来，在集呈商城购物可以便宜，发展会员的话可以享受积分提成，她就购买了59800元的钻石尊卡，这是ＰＯＳ机和支付宝转给李媛媛的，她在商场没有怎么购物。在舍得联盟ＯＡＳＩＳ资金盘期间，她是由李媛媛推荐的，后来转型成浙江集呈有限公司以后，集呈公司推出了集呈会籍卡，同时推出了会籍卡对应的积分。这个会籍卡推出来以后，李媛媛上线是刘某，刘某上线是陈某某。 四、被告人李媛媛的供述与辩解：2017年的时候，她丈夫周某大学同学刘某到合肥讲有个高科技投资VR项目，投资购买原始股参与分红，投资越多分红越多，并说已经从中赚到钱了。后来她就跟刘某联系参与投资，刘某仔细跟她解释一下投资分红方式，英国VR公司SUPERVR打造OASIS国际理财拆分资金盘为名义，通过游戏理财、招募会员的方式，会员级别分为1至6星级别，必须由己加盟会员推荐才能加入，分别投资700-35000人民币，并承诺将有三倍收益。按级别配送资金百分比VRC，即1星会员配送48%，2星会员配送50%,3星会员配送52%，4星会员配送54%，5星会员配送56%，6星会员配送60%，就是投资后打到会员开的VR账户上积分。刘某就让她多跟亲朋好友宣传并让他们参与购买VR原始股，这样她就可以获取更多的积分、更多的分红。当时集呈公司要求必须有实体店方便投资者参观，在舍得联盟OASIS资金盘期间，她是由刘某推荐的，后来转型成浙江集呈有限公司以后，集呈公司推出了集呈会籍卡，同时推出了会籍卡对应的积分。这个会籍卡推出来以后，她就向刘某交了59800元成了他的下线，之后刘某就向她在集呈商城的账号里面打了对应的积分，她登录账号后用这个积分开卡，开卡成功之后，这个积分就清零了。系统直接会在下线会员发生购卡和购物的行为后，按比例以积分的形式增加到我的账户中。其中购卡的积分只是代表她们购卡的金额，在开通会员之后就清零了。在推广会员后的获取的奖励余额可以申请兑换成人民币或者SKW币。 她的上线是刘某，他主要就是讲课授课，同时她这边发展的下线及消费对应的提成他也能获取。她自己总共发展二百多人，直接下线二十多人，投资比较大的有温州孙某、杨某某、李某1等人。她在ＶＲ项目上获利的都是积分，我只兑现很少现金出来用于生活开支，后来转换成集呈就在888交易所了，也就是ＳＫＷ币，都没有取现。在ＶＲ体验馆培训活动都是刘某负责组织，建立微信群由刘某在群内发送推广宣传资料、传授经验、转发公司通知等，也都是公司发信息给刘某，刘某过来组织线下活动，包括讲课授课、宣传推广活动、ＰＰＴ、带领会员参加公司组织的活动、会议等。她不知道具体有多少下线，也不知道有多少层级。她的上线是刘某，刘某上线是陈某（艺名禹茜），陈某上线是顾某某，顾某某上线是陈某2。当时获利后她继续复投了，主要为了继续谋利。复投都是用她积分兑换的，她的积分都是自己以及下线消费积分返还的，这都是系统自动计算的。她总共兑换了四十个左右的35000元项目，复投的话只需要2000-3000美金就可以享受35000元的分红，大概6万元到12万元美金，她当时就因为这个分红政策才决定继续复投的。后来系统升级成集呈商城转换成扫码注册，当时因为第一个项目资金没有返还给她们，就不是很愿意，刘某解释主要是三级分销合法合规，只要购物只有三层才能获利。她们才相信就同意转换成集呈原始股了，如果要变现就必须将ＶＲＣ原始股通过888交易所转换成对等价格ＳＫＷ，然后通过交易变现。但是现实是她们转换成ＳＫＷ币之后，币的价格直线下降无法交易体现，在系统微信群中解释是平台升级导致，后来一直等到被宁波警方查获，都无法进行交易变现。直到公安机关传唤她的时候才知道她的下线有五层二百多人，涉嫌组织、领导传销活动罪。 她主要是用自己的光大银行卡、建行卡和老公周某的招行 卡、农行卡接收的下线支付给的钱。她的支付宝和微信绑定的也是光大银行卡和建行卡。因她每次获利的都是平台返还的积分，然后继续购买产品，有时候用积分通过平台购买一些米油盐醋化妆品之类的，大概几千块钱左右。她把收到下线钱汇款到刘某提供的银行卡账户上。然后刘某交给他的上线一直到总部，总部就在Ａｐｐ上面给下线对应的积分。她集呈商城账号是ｌｉｙｕａｎｙｕａｎ1224，微信号×××交易会所的账号记不清楚了。集呈科技开始ＶＲ项目的时候，考虑没有实体店，她和参与集呈科技的几个朋友合资租场地经营了体验馆。但是这家馆没有用下线交上来的钱，集呈总部也没有拨款。 本院认为：被告人李媛媛非法组织、领导传销活动，骗取他人财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人李媛媛在共同犯罪中起次要作用，系从犯，可对其减轻处罚。辩护人关于公诉机关指控被告人犯组织、领导传销活动罪，情节严重的证据不足的辩护意见。经查，浙江千麦司法鉴定中心对集呈公司进行电子数据司法鉴定意见是宁波警方获取集呈公司相关后台数据后委托有资质的鉴定机构对被告人在以集呈公司为依托的组织、领导传销活动中涉案组织层级及发展下线人数所做的司法鉴定，认定被告人李媛媛在整个网络推荐关系中处于第6层，下线层级有5层，共发展会员256人，与本案相关证人证言等证据互相印证，且辩护人未提供相关证据反驳该鉴定意见，该鉴定意见应作为被告人组织层级及发展下线人数的证据。故该辩护意见不予采纳。被告人李媛媛自动投案，到案后如实供述犯罪事实，系自首，自愿认罪认罚，依法从轻处罚。辩护人关于对被告人从轻处罚的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 被告人李媛媛犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效后三日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省六安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  郝祥森 人民陪审员  张 亚 人民陪审员  段卫霞 二〇二〇年十二月二十八日 法官助理李伟 书记员马珂 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。