河南省周口市川汇区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1602刑初233号公诉机关周口市川汇区人民检察院。被告人李克，曾用名李凯，男，1989年6月16日出生于河南省襄城县，汉族，初中文化，无业，住襄城县。因涉嫌诈骗于2019年9月11日被周口市公安局文昌分局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪经周口市川汇区人民检察院批准，于2019年10月15日被周口市公安局文昌分局执行逮捕。辩护人史国正、赵亚楠，河南锦实律师事务所律师。被告人杨晓亮，男，1987年6月16日出生于河南省叶县，汉族，初中文化，无业，住叶县。因犯寻衅滋事罪于2017年被河南省平顶山市卫东区人民法院判处有期徒刑一年三个月。因涉嫌诈骗于2019年9月17日被周口市公安局文昌分局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪经周口市川汇区人民检察院批准，于2019年10月15日被周口市公安局文昌分局执行逮捕。指定辩护人张春艳，河南豫安律师事务所律师。被告人冯明明，男，1984年10月21日出生于河南省叶县，汉族，初中文化，无业，住叶县。因犯寻衅滋事罪于2015年12月8日被河南省信阳市平桥区人民法院判处有期徒刑八个月。因涉嫌诈骗于2019年9月8日被周口市公安局文昌分局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪、诈骗罪经周口市川汇区人民检察院批准，于2019年10月15日被周口市公安局文昌分局执行逮捕，2019年12月12日被周口市公安局文昌分局监视居住。2020年6月11日经周口市川汇区人民检察院决定，被叶县公安局辛县派出所监视居住。指定辩护人耿保华，河南百暖律师事务所律师。被告人刘东升，男，1991年9月25日出生于河南省商城县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省平顶山市新华区，现住平顶山市新华区。因涉嫌诈骗于2019年9月8日被周口市公安局文昌分局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪、诈骗罪经周口市川汇区人民检察院批准，于2019年10月15日被周口市公安局文昌分局执行逮捕。辩护人张大书，河南沐天律师事务所律师。被告人沈太，男，1984年10月26日出生于河南省平顶山市，汉族，初中文化，住平顶山市新华区。因犯贩卖毒品罪于2012年3月被平顶山市新华区人民法院判处有期徒刑六个月。因涉嫌诈骗于2019年9月10日被周口市公安局文昌分局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪经周口市川汇区人民检察院批准，于2019年10月15日被周口市公安局文昌分局执行逮捕。指定辩护人孟群，河南颖滨律师事务所律师。周口市川汇区人民检察院以川检一部刑诉（2020）175号起诉书指控被告人李克、杨晓亮犯妨害信用卡管理罪、买卖国家机关公文、证件罪；被告人冯明明、刘东升犯妨害信用卡管理罪、买卖国家机关公文、证件罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人沈太犯买卖国家机关公文、证件、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。周口市川汇区人民检察院指派检察员董丽莉出庭支持公诉，被告人李克及其辩护人史国正、赵亚楠、被告人杨晓亮及其指定辩护人张春艳、被告人冯明明及其指定辩护人耿保华、被告人刘东升及其辩护人张大书、被告人沈太及其指定辩护人孟群到庭参加了诉讼。现已审理终结。周口市川汇区人民检察院指控：被告人李克伙同孔某(另案处理)、李某1(另案处理)在李克位于许昌市襄城县中心路一峰广场的两间办公室内成立公司，专门收购信用卡和营业执照、对公账户供他人使用，通过下线杨晓亮、冯明明、刘东升、沈太等人，以供境外赌场过账洗钱的名义许诺对办理信用卡以及营业执照、对公账户的人以钱款或者分成，引诱、拉拢王某2、王某1、孙某、杜某、廉某（上述五人另案处理）等人办理或者介绍办理信用卡或营业执照、对公账户，并将办理的信用卡以及营业执照、对公账户卖给他人以获利，其中王某2办理银行卡涉案被骗金额66900元（被害人何某15000元、董某51900元）、廉某办理银行卡涉案被骗金额205661元（被害人李某369200元、宋某2200元、李某414300元、杨某49981元、49980元、李某520000元）、孙某办理银行卡涉案被骗金额49800元（被害人汪某49800元）、杜某办理银行卡涉案金额25000元（被害人陈某10000元、刘某15000元）、王某1办理银行卡涉案被骗金额50000元（被害人严某50000元）、沈太办理银行卡涉案被骗金额290000元（被害人蒲某录290000元）。妨害信用卡管理罪、买卖国家机关公文、证件罪：现查实，沈太以个人身份信息办理营业执照1张卖给李克；刘东升收购他人信用卡14张、营业执照1张；冯明明收购他人信用卡32张、营业执照5张，这些信用卡、营业执照都卖给杨晓亮；从杨晓亮处扣押他人信用卡34张（且在李克办公室扣押的笔记本中登记有这34张信用卡的信息），营业执照2张，加上冯明明卖给杨晓亮的，杨晓亮持有他人信用卡共计66张、买卖营业执照7张；李克通过杨晓亮收购他人信用卡34张，买卖营业执照24张。掩饰、隐瞒犯罪所得罪：1、2019年5月中下旬的一天，李某1通过分析沈太已卖出的对公账户银行卡频繁走账情况，研判出当天有钱要进入该银行卡，为转移上家赃款以获利，将沈太事前补办的银行卡、绑定银行卡的手机卡交给冯明明，安排冯明明等人在ATM机旁等着取钱，当晚9时冯明明手机接到银行卡到账50000元的信息，立即将钱转出并分赃，冯明明分得5000元、王某1分得5000元、刘东升分得5000元、李某1分得15000元、沈太分得20000元。2、2019年6月、7月，刘东升把生活用的个人银行卡办个U盾，卖给李某1，后李某1分析该银行卡频繁走账，研判出有钱要进入该银行卡，通过冯明明通知刘东升挂失、补办银行卡，转移上家赃款16597元，冯明明分得6000元、刘东升分得6500元。公诉机关认为，被告人李克非法持有他人信用卡，数量较大；买卖国家机关公文、证件，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以妨害信用卡管理罪、买卖国家机关公文、证件罪追究其刑事责任。被告人杨晓亮非法持有他人信用卡，数量巨大；买卖国家机关公文、证件，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪、买卖国家机关公文、证件罪追究其刑事责任。被告人冯明明非法持有他人信用卡，数量较大；买卖国家机关公文、证件；明知是犯罪所得的赃款而予以转移，犯罪事实清楚、证件确实充分，应当以妨害信用卡管理罪、买卖国家机关公文、证件罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人刘东升非法持有他人信用卡，数量较大；买卖国家机关公文、证件；明知是犯罪所得的赃款而予以转移，犯罪事实清楚、证件确实充分，应当以妨害信用卡管理罪、买卖国家机关公文、证件罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人沈太买卖国家机关公文、证件；明知是犯罪所得的赃款而予以转移，犯罪事实清楚、证件确实充分，应当以买卖国家机关公文、证件罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。李克、杨晓亮、冯明明、刘东升、沈太系共同犯罪。杨晓亮、冯明明被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯。刘东升协助公安机关抓捕同案其他犯罪分子，系立功。要求依法惩处，并提供了相关证据予以证明。鉴于被告人李克、冯明明、刘东升、沈太认罪认罚，公诉机关建议判处被告人李克有期徒刑二至三年，并处罚金人民币四万元；判处被告人冯明明有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金人民币三万五千元；判处被告人刘东升有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金人民币二万五千元；判处被告人沈太有期徒刑十个月至一年，并处罚金人民币八千元。被告人李克对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，辩护认为被告人在妨害信用卡管理共同犯罪中系从犯；在意识到可能涉及违法犯罪时，自动退出，放弃犯罪，属犯罪中止；具有坦白情节，无犯罪前科，且当庭自愿认罪认罚，具有悔罪表现，社会危害性小；本案并非暴力型犯罪，没有造成其他危害后果和恶劣影响，没有再犯罪的危险，建议对其从轻处罚，并适用缓刑。被告人杨晓亮对公诉机关指控的罪名无异议，对指控卡的数量有异议，辩称没有办理那么多。被告人杨晓亮当庭表示认罪，请求对其从轻处罚。指定辩护人对指控的罪名无异议，辩护认为被告人杨晓亮涉案银行卡应以扣押的34张为准，涉案信用卡未流入社会，被告人杨晓亮对罪名无异议，当庭认罪，应当考虑其认罪认罚情节，建议对其从轻处罚。被告人冯明明对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。指定辩护人对公诉机关指控的罪名及事实无异议，辩护认为被告人冯明明到案后如实供述，自愿认罪，建议对其判处三年以下有期徒刑。被告人刘东升对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对公诉机关指控的罪名和事实无异议，辩护认为被告人刘东升法律意识淡薄触犯法律构成犯罪，到案后如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，协助公安机关抓捕同案其他犯罪分子，具有立功情节；自愿认罪悔罪并签写了认罪认罚具结书，建议对其判处有期徒刑一年六个月，并适用缓刑。被告人沈太对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。指定辩护人对公诉机关指控的罪名和事实无异议，辩护认为被告人沈太到案后自愿认罪，如实供述，具有坦白情节；在共同犯罪中起辅助作用，属从犯；其文化水平较低，法律意识淡薄，主观恶性不大，当庭自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。经审理查明，一、妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪被告人李克伙同孔某(另案处理)、李某1(另案处理)在李克位于许昌市襄城县中心路一峰广场的两间办公室内成立公司，专门收购信用卡和营业执照、对公账户供他人使用，通过下线被告人杨晓亮、冯明明、刘东升、沈太等人，以供境外赌场过账洗钱的名义许诺对办理信用卡以及营业执照、对公账户的人以钱款或者分成，引诱、拉拢王某2、王某1、孙某、杜某、廉某（上述五人另案处理）等人办理或者介绍办理信用卡或营业执照、对公账户，并将办理的信用卡以及营业执照、对公账户卖给他人以获利，其中王某2办理银行卡涉案被骗金额66900元（被害人何某15000元、董某51900元）、廉某办理银行卡涉案被骗金额205661元（被害人李某369200元、宋某2200元、李某414300元、杨某49981元、49980元、李某520000元）、孙某办理银行卡涉案被骗金额49800元（被害人汪某49800元）、杜某办理银行卡涉案金额25000元（被害人陈某10000元、刘某15000元）、王某1办理银行卡涉案被骗金额50000元（被害人严某50000元）、被告人沈太办理银行卡涉案被骗金额290000元（被害人蒲某录290000元）。现查实，被告人沈太以个人身份信息办理营业执照1张卖给被告人李克；被告人刘东升收购他人信用卡14张、营业执照1张；被告人冯明明收购他人信用卡32张、营业执照5张，这些信用卡、营业执照都卖给被告人杨晓亮；从被告人杨晓亮处扣押他人信用卡34张（且在李克办公室扣押的笔记本中登记有这34张信用卡的信息），营业执照2张，加上被告人冯明明卖给杨晓亮的，被告人杨晓亮持有他人信用卡共计66张、买卖营业执照7张；被告人李克通过被告人杨晓亮收购他人信用卡34张，买卖营业执照24张。上述事实，有以下证据予以证实：1、沈太、杨晓亮、冯明明、李克、刘东升户籍信息：同五被告人基本情况。2、被害人何某受案登记表、立案决定书、提供转账记录：证实何某2019年7月17日通过银行转账至账户名王某2（卡号尾号为6177）人民币15000元。3、被害人董某受案登记表、立案决定书、提供QQ聊天记录、通话记录、转账记录：证实董某转款至账户名王某2（卡号尾号为6177）51900元及QQ聊天记录中收到对方冒充公安机关发送伪造的董某刑事逮捕令、冻结管制令图片一张。4、被害人李某3提供QQ聊天记录、通话记录：证实QQ聊天记录中收到对方冒充公安机关发送伪造的李某3刑事逮捕令、冻结管制令图片一张及李某32019年7月18日转账69200元至户名廉某农业银行账号尾号为2272。5、被害人宋某受案登记表、立案决定书、提供通话记录、转账记录：证实2019年7月19日宋某转账人民币2200元至户名廉某农业银行账号尾号为2272。6、被害人李某4受案登记表、立案决定书、提供通话记录、转账记录：证实2019年7月19日李某4转账人民币14300元至户名廉某农业银行账号尾号为2272。7、被害人杨某受案登记表、立案决定书、个人征信证明、转账记录：证实2019年7月19日杨某转账人民币49981元、49980元至至户名廉某农业银行账号尾号为2272。8、被害人严某提供QQ聊天记录、转账记录：证实严某2019年3月27日通过银行转账人民币50000元至帐户名王某1银行卡号尾号为8170，QQ聊天记录显示对方冒充严某儿子利用话术诱骗严某帮其儿子报培训班的过程。9、被害人蒲某录受案登记表、立案决定书、提供QQ记录:证实QQ聊天记录显示对方冒充领导诱骗被害人蒲某录分两次向农行卡账户、卡号尾号为7278、户名为沈太转款共计人民币290000元。有沈太交易明细，蒲某录于2019年3月28日转给其账号上290000元。10、被害人陈某受案登记表、立案决定书、提供QQ记录、转账记录：证实2019年3月26日芦正华（陈某的丈夫）转账人民币10000元至农业银行账号尾号为5176、户名杜某。11、被害人刘某提供转账记录、被害人唐某转账记录：证实2019年3月26日唐某（受刘某委托）转账人民币15000元至农业银行账号尾号为5176、户名杜某。12、被害人汪某提供的QQ聊天记录和转账记录：证实诈骗分子转换身份诱骗汪某为其儿子报补习班；2019年3月26日汪某转账人民币49800元至农业银行账号尾号为7172、户名孙某。13、扣押清单（1）2019年9月16日，周口市公安局文昌分局在杨晓亮处扣押多家银行银行卡47张等物品。（2）2019年9月7日，周口市公安局文昌分局在冯明明处扣押银行卡9张、印章3个等物品。（3）2019年9月10日，周口市公安局文昌分局在李克处扣押手机卡4张、银行卡26张等物品。（4）2019年9月6日，周口市公安局文昌分局在刘东升处扣押手机2部、人员名单1份。14、冯明明让刘东升统计的收的银行卡数量：共计34张营业执照，40张银行卡。15、公安机关调取涉案银行卡的交易明细。（1）董某2019年7月17日转账3笔分别为11900元、20000元、20000元至卡号尾号为6177（户名王某2）。（2）何某2019年7月17日转账15000元至卡号尾号为6177（户名王某2）。（3）宋某2019年7月19日转账2200元至卡号尾号为2272（户名廉某）。（4）杨某2019年7月19日、18日转账2笔分别为49981元、49980元至卡号尾号为2272（户名廉某）；李某32019年7月18日转账2笔分别为19200元、50000元至卡号尾号为2272（户名廉某）。（5）严某2019年3月27日转账5000元至卡号尾号为8170（户名王某1）。（6）蒲某录2019年3月28日转账130000元至卡号尾号为7278（户名沈太）。（7）唐某2019年3月26日转账15000元至卡号尾号为5176（户名杜某）。（8）汪某2019年3月26日转账49800元至卡号尾号为7172（户名孙某）。16、扣押李克办公室内支付宝、银行卡、对公账户登记薄。17、证明：周口市公安局文昌分局民警在办理刘东升等人涉嫌信用卡诈骗一案中，嫌疑人刘东升归案后配合公安机关抓捕其他嫌疑人，于2019年9月6日带领公安机关前往平顶山建设路与劳动路交叉口冯明明家中将冯明明抓获；于2019年9月7日上午带领公安机关到平顶山市新华区团结路口将嫌疑人孙某抓获归案。嫌疑人刘东升有立功表现，依法构成立功。18、公安机关整理的每个犯罪嫌疑人被扣押的、涉及的个人银行卡及营业执照、对公账户信息详表及相关说明。李克处扣押的工商营业执照及印章所对应公司信息详表：扣押的工商营业执照及印章所对应的公司共计46个公司；共计有15个公司在2019年以前开户，系李克之前办理小额贷款抵押时留存；已经办理过对公账户（有营业执照）的共计有16个。李某2处扣押的工商营业执照及对公账户信息详表：共计扣押36个公司营业执照，已经查实办理了对公账户的有7个。杨晓亮处扣押印章所对应公司营业执照、对公账户详表：有营业执照、开通对公账户2个。李克处扣押笔记簿登记的办理银行账户统计表：所登记的办理个人银行账户共计142个，主体信息查询失败共25个，已查实银行账号共计117个，有34张银行卡在杨晓亮处扣押。杨晓亮处扣押个人银行卡主体信息一览表：共计50张个人银行卡，有7张银行卡主体信息未能查清；被扣押的50张银行卡的卡号中与在李克处扣押的笔记簿上登记的办卡信息有34张是一致的。冯明明办理银行卡账户统计表：冯明明让刘东升统计的办理银行卡40张，对公账户共计34个；现已查实个人银行卡共计33张，对公账户5个。刘东升办理的银行卡账户明细统计表（查实主体明细）：刘东升所办理银行卡账户共计14张，其中查实办有对公账户1个，系杜某所办的河南普蕾。19、公安机关出具的情况说明。（1）、李某1（移交上海警方另案处理）孔某（移交上海警方另案处理）、李克为了非法获取利益，在李克位于许昌市襄城县的一峰广场19楼的1901、1902房间成立公司，用于向其他人收购个人银行卡以及办理营业执照后再开通对公账户，再予以向上家转卖，经侦查查明：侦查人员在李某1、孔某、李克在位于许昌市襄城县的一峰广场19楼的1901、1902房间办公的办公室内扣押的笔记簿上登记的办理的办卡账号信息共计142条，现已查实银行账户117个，另有25个查询失败。其中杨晓亮系李克向李某1、孔某介绍办卡的下线，在杨晓亮处扣押的50张个人银行卡中，其中有34张与李克位于许昌市襄城县的一峰广场19楼的1901、1902办公室内的笔记簿上登记的收购银行卡信息一致。（2）、其中在李某1、孔某、李克位于许昌襄城县一峰广场19楼的1901、1902房间成立的公司办公室内，查获的大量公司营业执照副本、复印件、以及公司印章及部分个人银行卡中，已经查实共计24个公司系孔某、李某1、李克成立公司后承诺给予好处费用找人带领上述公司法人委托襄城县金算盘财务代理公司向襄城县市场监督管理局办理工商注册登记。（3）、在杨晓亮处扣押的50张个人银行中，经依法侦查，已经查明银行账户主体信息共计43张，另有7张银行卡主体信息没有反馈，尚无法查明，且杨晓亮系犯罪嫌疑人冯明明的上线，冯明明自己以及通过其下线所收购的银行卡均交到了杨晓亮手中。冯明明自己以及通过下线刘东升所收购的银行卡账号信息与杨晓亮处扣押的银行卡账号信息不重复。杨晓亮处扣押的公司印章所对应的公司为河南凝凉贸易有限公司、河南洛松贸易有限公司共计2个公司，2个公司均已经开通对公账户。（4）、经依法侦查查明：犯罪嫌疑人冯明明自己以及通过其下线刘东升共计收购个人银行卡33张。现已查明冯明明自己及下线共计办理公司营业执照5个。（5）、经依法侦查查明：犯罪嫌疑人刘东升共计办理个人银行卡14张，查实办理公司营业执照一张，系河南普蕾网络科技有限公司，已经开通对公账户。（6）、经依法侦查查明:王某2办理银行卡涉案金额66900元，廉某办理银行卡涉案金额205661元。20、李克、刘东升的无前科证明、杨晓亮、冯明明的判决书各一份。21、证人廉某证言：好几个月前，冯明明说他要开一个网游的工作室，需要同时开十多台电脑登录游戏账号，每个游戏账号绑定银行卡，他想让以我个人的名字到银行办理银行卡，让他用，每张卡给我一千元的好处。大概是六、七月，冯明明说他急用银行卡，先让我办两张银行卡让他用，并且要求我要办A类一类银行卡，同时还要办U盾，U盾要开通最大权限，并且要绑定我的手机号。第二天，他先让我办一张新的手机号，我就办一张新手机号，我自己先到农行办了一张银行卡，后来冯明明先后又让我办了四套银行卡，分别是在中国银行、平顶山银行、民生银行、农村信用社，办的都有U盾并绑定手机卡，其中三个卡绑定我的手机号，然后冯明明通过网银改成其他手机号，改号时我把我手机收到的验证码告诉他。我交给冯明明的这五套银行卡，其中四套冯明明拿着没有给我，其中平顶山银行的那套卡冯明明用不成，他交给我让我自己用。卡现在在我家里放着。冯明明用我的五套银行卡，他答应每张一千元，但是没有给过我钱。22、证人王某1证言：2001年左右因运输毒品罪被平顶山市新华区人民法院判处拘役半年。2019年3月，刘东升通过微信给我发信息，大概意思就是让我在网上办银行卡送给别人管理可以达到月薪上万，我因为缺钱就和他聊天表示愿意参与。然后，刘东升让我带着我的身份证，去银行办银行卡，然后还说要去襄县办工商执照和对公账户，办好后我把工商执照、对公账户、银行卡、手机卡、U盾交给他，他再给别人，说是送到境外的赌博网站供别人洗钱用，一旦使用后，每个月给我发一万“工资”（也就是好处费），我同意了。2019年3月的一天，刘东升给了我一张手机卡，他让我去银行办一张银行卡，同时绑定这个他提供的手机号。第二天，我自己去了平顶山太阳城中兴路上的中国农业银行办了一张银行卡同时绑定了刘东升提供的手机号。当天，刘东升带着我去了平顶山新华区凌云路的一个小宾馆（具体名字记不清了）。宾馆里有俩男的，一个是十多岁、另一个二十多岁，年龄大的我看很当家，刘东升带我找他，在宾馆我把我办好的一张银行卡、一个U盾、一张身份证复印件和那张手机卡装在一个小塑料袋一块给了刘东升，然后，年龄大的男的让年轻的男的用电脑上网查了我的信息，之后，他说我的身份信息没有通过，办不了对公账户，我想着可能和我之前有张信用卡逾期没有还有关系。然后，刘东升让我介绍几个人办对公账户，每办成一个给我两千元好处费，这些钱等办好一个月后会给我现金。那个年龄大的男的还加了我的微信，后来这个年龄大的男的微信里让我多办几张银行卡。在接触过程中，我感觉那个年龄大的男的是刘东升的上家，刘东升拉着我去找他的。我就办了一套农业银行的银行卡，其中包含U盾、身份证复印件、银行卡、一个手机卡。那个对公账户因为我的个人信息没有通过没有办成，后来刘东升拉着其他人去了襄县办了一批对公账户。我还介绍了了我儿子王润卿、我朋友高某、我儿子两个同学（不知道名字）四个人去刘东升那办了对公账户、工商执照和银行卡。这四个人提成都是我的。后来我把刘东升告诉我的每月发“工资”的事告诉了高某，高某又让他老婆庄红娟、他表妹高美玲去刘东升那办了对公账户、工商执照和银行卡，这个提成是高某挣的，我啥都给他说了，包括卖到境外供赌博洗黑钱啥的。通过办工商执照、对公账户、银行卡我一分钱也没有挣到，事办了我多次找刘东升要钱，他都是说上家没有给他钱，所以他给不了我钱。后来我逼急了，他领着我见到一个叫“刚哥”的人，这个“刚哥”身上有纹身，从他们对话里说是办的这些银行卡和对公账户同时复制的有备用卡，一旦境外的人往卡里打钱，他们就把钱取走，虽然我的对公账户没有办成，但是耽误我恁长时间，我还介绍的有其他人，等他们黑吃黑成功后会补偿给我一些钱。但是直到今天我还没有见到一分钱。我知道出售名下银行卡和对公账户供别人从事违法行为是违法的，因为家里缺钱，想挣钱。23、证人杜某证言：我就办理了一套农业银行卡（手机卡、U盾）交给刘东升，还有一套对公账户。刘东升说银行卡是走账过流水，帮别人洗钱。24、证人孙某证言：我被带到公安机关是因为办理个人银行卡还有办对公账户卡并把这些整套卡卖给别人用来进行违法犯罪活动了。我把我所办理的整套的银行卡都交给冯明明了，都是由冯明明统一收的,卖给刘东升他们了。我和冯明明是通过刘东升认识的，我和刘东升在河南省平顶山市实验中学同学。是刘东升让我交给冯明明整套银行卡的，冯明明专门负责收集办理好的整套银行卡的，最先办理个人整套银行卡这个信息是刘东升直接给我说的。2019年3月左右的一天，具体哪天我不记得了，刘东升给我打电话说让我办张手机卡和银行卡还有U盾，当时因为上班没有时间，等了大概一个星期左右，我有时间了，我就给刘东升打电话，刘东升让我去平顶山市新华区凌云路与矿工路交叉口向南大概有300米左右武警医院路东的一个宾馆一楼，具体宾馆名字我记不得了。见面之后，有个叫冯明明的给我说等人到齐了一块去平顶山市新华区中兴路与建设路交叉口一个中国农业银行办理银行卡(尾号为7172)，办理过银行卡之后，银行卡和U盾都一并交给冯明明了，手机主卡当时我没有交给冯明明，紧接着刘东升让我拿着我的手机主卡，又领着我去平山市开元路与建设路交叉口路东工商银行又办理一张工商银行卡，这次也是我自己进去的，刘东升在外面等着我，办好之后我和刘东升、还有第一次去农业银行陪我们一起去的那个瘦高个，我们三个吃饭的时候我把手机卡主卡和工商银行卡(尾号为9098，户名:孙某)，还有U盾一并交给了瘦高个了。25、证人贾某证言：2019年9月16日下午三点多，我和杨晓亮在平顶山市湛河区一个宾馆内被你们公安局民警抓获，昨天晚上十一点多被带到周口市公安局文昌分局接受调查。我和杨晓亮是一般的朋友关系。昨天我们在宾馆被抓获，杨晓亮身上有好多银行卡，大概有三、四十张银行卡，应该都是别人的银行卡，还有成套的银行卡，带有手机卡和U盾的，之前我见他时只有一小部分银行卡，这个月十五号我见他拿出来一大包银行卡，有一个透明的小塑料袋装着，当时我想看看，但是杨晓亮不让我看，他说怕我弄乱了。另外他住的房间里还有他带的印章，身份证之类的东西。26、证人崔某证言：我是在河南省许昌市襄城县一峰城市广场19楼1921室，我回公司时你们将我带回公安局接受调查的。我和李克都是帮贷款公司在银行贷款将要逾期时，给其解决贷款的问题，因为我和李克是小学同学，就借用李克租的房子办公了。有时我们两个贷款业务的资源也共享。我没有参与李克办理营业执照的事，大概在今年5月份左右，孔伟和一个叫明明的去了公司之后才办理的营业执照。27、证人王某2证言：我到派出所是因为我给别人用我自己的身份办理银行卡和手机卡了，而我所办理的银行卡及手机卡被别人用来违法犯罪了。我生活上有点拮据，刘东升也知道我的情况。大概在2019年6月下旬的一天晚上，他对我说有一个事，就是用我的身份信息办一张银行卡、密码狗和手机卡，这三个是一套，这一套卖给他的一个朋友“明明”使用，“明明”可以给我五百元，这些卡是用来给境外的人博彩过账用的，他们大概用一个多月或者两个月。他们用完以后，刘东升会给我打电话通知我去注销，我去银行注销就行了，什么事都跟我无关，我一听还可以，就同意了。我一共办理了三套银行卡，一共办理了六张手机卡。这三套银行卡分别是招商银行、农业银行以及建设银行，招商银行是在南阳办理的，农业银行以及建设银行都是在平顶山办理的。听刘东升说银行卡是通过刘东升卖给他的上家明明，最终卖给境外的人用于博彩过账用了。手机卡也是让这些人用的。28、证人李某1证言：我和孔某在李克办公室和李克商谈收银行卡和营业执照的事情，李克也非常赞成我俩的想法，于是最后商定李克在襄县负责给我俩提供住宿，利益分成是李克百分之六十、孔某百分之四十，孔某最后给说让我好好的给他开车，绝对不会亏待我。我知道杨晓亮这个人，但是不深交。我只知道杨晓亮是专门领着人办理银行卡和营业执照(对公账户)。杨晓亮办好银行卡和营业执照之后，把这些资料都交给李克，然后李克再把收上来的银行卡和营业执照交给留伟，然后由孔某经过快递公司直接邮到浙江那边去了，具体邮给谁我不清楚。我总共从中得到20000元左右，都是孔某通过微信扫码转账或者现金方式给我的。29、证人王某3证言：2020年3月18日上午8时左右在河南安阳汤阴县汉庭酒店门口抓的我。把我带到公安局因为我帮别人办理整套银行卡及对公账户了。我是帮王志军办理的整套银行卡及对公账户，我用我自己的身份证办理了两套营业执照(对公账户还没有下来就被你们公安机关抓住了)，我找我对象郑志珍让郑志珍用她本人的身份证办理了两套银行卡，一套是农村信用社的卡，一套是工商银行的卡，还有一个是我邻居王鸿云办了一套农业银行卡和一套招商银行卡。还有我朋友付芳林办理两套银行卡，分别是农业银行一套、工商银行一套。我自己办理了一套工商银行的银行卡。还有王川也办理了一套农业银行的卡。30、证人孔某证言：我和李某1等人在襄城县注册公司领取工商营业执照后再进行办理对公账户的情况是：李克负责找人办理工商营业执照，并让办理营业执照的人到银行开立对公的银行账户，我负责对公账户验卡，后李某1负责联系人把办理好的对公账户卖出去。找人办工商营业执照都是李克来负责的，是由李克找了专门的中介，让他们找一些农村没有工作的人去办理工商营业执照，我没有找过人办工商营业执照，至于李克怎么跟那些“法人”怎么说的我不清楚。当时李克跟“法人”许诺每套对公账户2-3万元，但因数量多，也没有资金，所以没有给那么多，具体给了多少我不清楚。经我验卡的对公账户有20×××30套。31、证人高某证言：同证人王某1证言。32、证人李某2证言：我帮助李克办理公司的事情，为李克办理过营业执照，一共办理过大概有70个公司，一部分开户了，一部分没有开户。这些营业执照的法人代表大部分都是平顶山的，有一部分是襄县的，襄县的很少。这些证除了李克等人领走的，其余的都在我那里放着。我们给李克办理工商营业执照是800元，办理对公账户的话加起来一共1100元到1300元不等，拿走的大概有20到30个公司，大概一共给我转了三万左右。33、证人张某证言：刘东升先让我办理了一张工商银行的银行卡以及U盾，办理好之后交给刘东升了，又让我去襄县办理营业执照，刘东升他就说这些银行卡及营业执照是用来办贷款的，刘东升一毛都没有给过我。34、被害人董某陈述：陈述被骗51900元的事实。35、被害人李某3陈述：陈述被骗69200元的事实。36、被害人宋某陈述：陈述被骗2200元的事实。37、被害人李某4陈述：陈述被骗14300元的事实。38、被害人杨某陈述：陈述被骗的事实。39、被害人严某陈述：陈述被骗50000元的事实。40、被害人蒲某录陈述：陈述被骗290000元的事实。41、被害人陈某陈述：陈述被骗10000元的事实。42、被害人刘某陈述：陈述被骗15000元的事实。43、被害人汪某陈述：陈述被骗49800元的事实。44、被害人李某5陈述：陈述被骗的事实。45、被告人李克供述：我被带到公安机关是因为李某1、“孔伟”用我向他们介绍的人员办理的银行卡和对公账户来从事违法犯罪活动了。大概在2019年3月份的一天，李某1带着一个人到我在许昌市襄城县中心路卡特酒店19楼1921室的办公地点找我，他给我介绍说他带的那个人叫孔伟，在公司闲聊时孔伟说他是干金融的，问我可不可以帮他找一些人办理银行卡和对公账户，他可以给办卡人一些报酬，每套银行卡（一套包括银行卡、U盾和手机卡）每个月可以给3000元，如果客户办理成功，他们也会给我一部分好处。我认识一个朋友叫杨晓亮，他是办信用卡的，等李某1、孔伟从我的办公室走了后，我就给杨晓亮打电话给他说了这个事，杨晓亮听了之后就同意了，但他不让我对他的客户说价格，他想从中赚一部分差价。过了几天，杨晓亮带了十来张银行卡来我的办公地点找我，李某1和孔伟也在（李某1和孔伟来找我的两天后，也搬到我的办公地点办公了），我把孔伟、李某1许诺每个客户每套能使用的银行卡每月给3000元钱的事当面告诉了杨晓亮，杨晓亮把卡交给孔伟后，孔伟说他们要去验一下卡，如果卡能用的话，一月后孔伟和李某1把钱给我，由我转交给杨晓亮，不能用的话，再把卡退给杨晓亮，孔伟、李某1和杨晓亮互留了联系方式，说完事孔伟和李某1就带着卡走了。后来李某1说我在这个事中没有挣着钱，等他挣着钱了给我一部分好处费。大概过了一个月，杨晓亮就来到我的办公地点找李某1和孔伟要钱，李某1给杨晓亮说让他等一个星期后再给杨晓亮钱，孔伟又给杨晓亮500张开好的手机卡（没有实名），让办卡人办理银行卡时使用。过了一个星期，李某1给了我三万元的现金，我通过支付宝转账给杨晓亮二万元，通过微信转账给杨晓亮三千元钱，又给了杨晓亮七千元现金。过了十来天，有个叫冯明明的人来找我，他说他卖给杨晓亮的银行卡，杨晓亮没给他钱，杨晓亮让冯明明找我要，冯明明就过来找我了，他说我不给他钱，他就报警，我一听就赶紧给李某1联系，李某1说先把钱给他，不让冯明明报警，我就通过支付宝转账给冯明明8000元钱，李某1又给他2000元钱。到了5月初的时候，李某1说让我找个会计事务所，帮他办理营业执照和对公账户，我就把许昌市襄城县曙光路东段财务咨询公司的会计李某2介绍给李某1认识，李某1就让李某2和杨晓亮对接业务，如果有人要办理对公账户的话，杨晓亮会领着办卡人直接找李小莉联系办理，对公业务办了有十多天之后，每个对公账户要预存1万元，李某1和孔伟没有钱垫资，他们弄了1万块钱倒着办了十来个对公账户，之后就再没有办过对公账户。后来办卡的人和贩卖卡的人经常来我公司要账，李某1和孔伟也没有钱给他们，我看事情不对，我就想与他们脱离关系。我就把李某1、孔伟、杨晓亮、冯明明、刘东升等人叫到一起，我给他们说我不再管他们的事了，以后所有事都与我无关，客户要银行卡使用费就找孔伟和李某1。孔伟就给我和李某1、杨晓亮等我召集来的人说，他会一项技术，可以黑掉我们贩卖给别人卡上的钱，如果杨晓亮他们不再让办卡人来找李某1和孔伟要钱的话，他可以把这项技术教给杨晓亮他们，我一看我就给他们说我不参与了，有什么事就让他们自己去处理，我就让李某1和孔伟搬出我的办公地点了。办好的营业执照和对公账户孔伟领出来十套，还有办好的三套没有领出来，其他还有三十张左右只办好营业执照的还在襄城县工商局放着的。银行卡是杨晓亮直接跟孔伟对接的，大概有十来套，对公账户办理成功了13套（一套包括营业执照、对公账户银行卡、公章），孔伟拿走十套，曙光财务公司的会计李小莉手里有3套。孔伟给杨晓亮的500张非实名认证的电话卡是哪来的我不清楚。从我办公桌电脑旁边搜出的白色带数据线的四方盒是孔伟的，他用那个东西好像可以写电话卡或者读电话卡，具体是干什么用的我不清楚。孔伟和李某1在我办公室办公期间，别人办好的银行卡和营业执照通过快递寄到我办公室的地址，孔伟和李某1收到卡后就在电脑上验卡。孔伟用的电脑是我的电脑，开始孔伟在宾馆住时他使用宾馆的电脑，后来他在我办公室办公我们就熟悉了，我没有向他要钱。我通过支付宝、微信给杨晓亮转过钱，也给过他现金；我通过支付宝转账给冯明明一次钱，其他办卡人我就没有接触过了。他们把银行卡和对公账户销售到哪个地方我不是很清楚，都是孔伟对外销售邮寄出去的。他们许诺赚钱后给我些好处费的事没有兑现，我不但没有赚钱，我还替他们还了宾馆里的住宿费。2019年9月10日早上从我公司搜出的8张信用卡有一张招商银行信用卡尾号为0202是我朋友孙朋飞的，他让我替他还信用卡的，其他7张是我两年前把信用卡欠的钱还完后，我不使用了。2019年9月10日早上，从我办公室搜出的公章47枚，个人用章24枚一部分是我所做的业务，他们贷款公司的用章和个人章，一部分是我自己的公司用章，还有一部分崭新的公章和个人用章是贩卖卡办卡人办好对公账户后，孔伟把对公账户拿走了，这些章他放在我办公室了。2019年9月10日早上从我办公室搜出的营业执照复印件190多张和29个U盾都是孔伟放在我办公室的。46、被告人杨晓亮供述：我认识李凯（李克），我们只是朋友关系。我是通过我同村的杨冰洋认识的，杨冰洋和李凯（李克）是同学，李凯（李克）我只知道以前是做贷款的。2019年3月份联系过，李凯（李克）给我打电话说他接个好项目。2019年3月份的一天，我和李凯（李克）约好在平顶山市襄城县中心路一峰广场19楼他的办公室见的面，具体房间号不记得了，见面之后李凯（李克）给我说，办一套银行卡可以给我1500元钱，然后他又给我说让我多找点客户，我问他违法不违法，他给我说不违法，违法的话把“蛋”砸了，我感觉到没有那么好的事情，所以经我手办理的整套银行卡，都是1500元给客户的，我从中间没有赚取任何费用，不过最后李凯（李克）也没有给我一分钱，最后经我手办理的客户给我打电话，我给他们说李凯（李克）没有给我钱，实在不行的话你们去找李凯（李克）要去吧。李凯还给我说只要客户办理工行、建行、农行这三个银行的卡，其它的卡不管用。我不知道为什么其它银行的储蓄卡不可以用，整套银行卡都包括，客户本人手机号一个、银行储蓄卡一张、U盾一个。李凯（李克）说办理这些整套银行卡是给我说是他公司用来刷流水用的，其他的我不知道，我总共交给李凯13套银行卡，都可以正常使用，不能使用的有的退给客户本人了，有的不能用的，就扔了。这13套银行卡是冯明明给我的，他总共给我可以使用的有10套。47、被告人冯明明供述：我被带到派出所是因为我让其他人办理营业执照对公账户来卖给杨晓亮了。大概在2019年3月份的时候，我在我的微信朋友圈看到我的一个朋友发布的办理营业执照每个月可以返款1.5万元的广告，我看到上面留的有电话，我就给上面留的电话联系，电话接通后，对方的人说如果感兴趣的话，就见面聊，并跟我约好了在凌云路的一个小宾馆见面（名字我记不住了），我到了约定好的宾馆进了房间后，看到屋里面有个年龄约30多岁的男子和一个30多岁的女子，还有一个18岁左右的年轻人，30多岁的男子自我介绍说他是平顶市建设路东段洪砖杨村的人，他叫杨晓亮，那个广告就是他发布的，那名女子是他老婆，年轻人都叫他为小孩，杨晓亮说办一个营业执照，他把这个营业执照发给其他公司使用，使用的公司可以给法人每个月一万五千元的使用费，他又给我说由他帮忙办理营业执照，所需费用由他们支付，当时我想着办一个营业执照就需要将近2000元的费用，我就相信了，就同意了，我们两个互加了微信好友我就回家了；从开始到现在，我大概帮他收购了30套个人银行卡左右，其中有一些不合格的10来套退回来了，成功的也就20套左右的个人银行卡，对公账户办成的有8套左右。个人银行卡一套包括银行卡，手机卡以及U盾；对公账户的“套”包括对公账户，营业执照和银行卡。我收购的20套个人银行卡和8套对公账户的情况：去杨晓亮的办公地点考察后，我感觉还可以，我就把杨晓亮发布在他微信朋友圈帮忙办理营业执照的广告复制发布到我的微信朋友圈，只是把杨晓亮的电话号码改成我的了，我发布了广告后，有二、三十个人联系我，他们都说感兴趣，最后他们来了后，我就把他们推荐给杨晓亮，办卡和营业执照都是杨晓亮操作的，我不太了解办银行卡和对公账户的流程。48、被告人刘东升供述：我到派出所是因为我帮冯明明收购其他人的银行卡来进行贩卖了。大概2019年3月中旬，我看到冯明明在微信朋友圈发布的大量收购银行卡的广告，我点了个赞，并评论问他是不是真的？他就通过微信私信我，他说他的朋友要用银行卡过账，发到哪也不让我管，只让我负责帮他收购银行卡就行了，当时他给我说的是客户办理一套个人银行卡成功的话给客户500元（一套个人银行卡包括手机卡、银行卡和U盾），如果上家用来走账成功的话，每套银行卡会给我200元左右的费用，客户办理一套对公账户成功的话给客户1.2万元，上家用来走账成功的话每个账户再给我1000元的费用，中间也陆陆续续干着停着，一直干到8月初，我就不想再干了，我大概帮他收购了有17套个人银行卡，2套对公账户左右。我用自己的身份证一共办理过三套银行卡卖给冯明明。我没有重复购买过同一个人在同一家银行办理的银行卡。我让我的办卡人5个人去注销银行卡，有郑河清、程凤芝、王二红、刘丹以及王某2的，冯明明通知我注销银行卡的。冯明明告诉我说这5个人办的银行卡卖到国外后，这些银行卡涉嫌电诈(我理解的是电信诈骗)，他让我通知这5个人去银行挂失就行了，我也没敢再细问下去，就通知他们去银行挂失了，冯明明是怎么知道这些卡涉嫌电（信）诈（骗）的我不太清楚。这些从我车上找到的人员名单信息表，里面有我收的办卡人的信息，也有冯明明找的人办卡人的信息，这些都是冯明明让我统计的，一共四份。我统计好以后放在了我驾驶的登记在我媳妇儿名下的本田思铂睿车内。你们在抓我时在车里发现了。找的这些办卡人办卡后有公安机关的人找到他们进行询问、核实等情况，我知道的有一个叫李爱莲的办卡人，她就被公安机关找过，有一次冯明明和我一起时提起过，他说，如果派出所的要是找到了我所找的这些办卡人问情况了，就让他(她)们说办这些卡是为了办理大额信用卡，这样来应对公安机关的调查。这些办卡人知道我们要他(她)们所办理的卡是用于非法目的，因为他(她)这些人办卡时问我办这些卡的用途时，我告诉他们是用于境外的赌博过账洗钱用，这本身就是违法的。后来我就直接告诉他们让他们办的这些卡也是为了黑赌场上洗钱的钱。有相当高的分成，这些办卡的人都是些欠钱多的人为了得到一些报酬，也顾不了这么多了，正常的人绝对不这么做的。49、被告人沈太供述：我被带到公安机关是因为用我本人的身份证办理营业执照及对公账户卡然后卖给别人了。办理好整套的个人银行卡后，我没有交给冯明明或者刘东升，我的农业银行的对公账户卡号是多少我不知道，冯明明和刘东升他们应该知道。50、辨认笔录:2019年10月7日，周口市公安局文昌分局组织刘东升对十二张不同男性照片进行辨认，刘东升辨认出5号男子就是犯罪嫌疑人杨晓亮。51、搜查笔录2019年9月16日，周口市公安局文昌分局组织对杨晓亮位于平顶山湛河区光明路汇源宾馆租房处进行搜查。侦查人员在宾馆3楼320房间内床头柜上面搜出银行卡若干（详见扣押清单），在电视柜旁边搜出银灰色手提包一个，内含各类银行卡若干（详见扣押清单），POS一台、各类营业执照、公章4枚、法人章2枚、杨晓亮身份证一张，杨晓亮对搜查活动及物品予以确认。上述证据经当庭举证、质证，证明属实，本院予以确认。二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪：1、2019年5月中下旬的一天，李某1通过分析沈太已卖出的对公账户银行卡频繁走账情况，研判出当天有钱要进入该银行卡，为转移上家赃款以获利，将沈太事前补办的银行卡、绑定银行卡的手机卡交给冯明明，安排被告人冯明明等人在ATM机旁等着取钱，当晚9时被告人冯明明手机接到银行卡到账50000元的信息，立即将钱转出并分赃，被告人冯明明分得5000元、王某1分得5000元、被告人刘东升分得5000元、李某1分得15000元、被告人沈太分得20000元。2、2019年6月、7月，刘东升把生活用的个人银行卡办个U盾，卖给李某1，后李某1分析该银行卡频繁走账，研判出有钱要进入该银行卡，通过冯明明通知刘东升挂失、补办银行卡，转移上家赃款16597元，冯明明分得6000元、刘东升分得6500元。上述事实，被告人冯明明、刘东升、沈太在开庭审理过程中亦无异议，并有另案处理案犯王某1供述、李某1供述等证据证实，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人李克非法持有他人信用卡，数量较大；买卖国家机关证件，其行为已构成妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪。被告人杨晓亮非法持有他人信用卡，数量巨大；买卖国家机关证件，其行为已构成妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪。被告人冯明明、刘东升非法持有他人信用卡，数量较大；买卖国家机关证件；明知是犯罪所得的赃款而予以转移，其行为已构成妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人沈太买卖国家机关证件；明知是犯罪所得的赃款而予以转移，其行为已构成买卖国家机关证件罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名和事实成立，本院予以支持。被告人李克、杨晓亮、冯明明、刘东升、沈太系共同犯罪，五被告人均犯数罪，依法应当数罪并罚；被告人杨晓亮、冯明明曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，依法应当从重处罚。被告人刘东升协助公安机关抓获同案其他犯罪分子，是立功，依法可以从轻处罚。被告人李克、刘东升、沈太系初犯，可酌情从轻处罚。被告人李克、冯明明、刘东升、沈太到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚；被告人杨晓亮当庭自愿认罪，对五名被告人可以从轻处罚。辩护人的合理合法辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。为此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二百八十条第一款、第三百一十二条、第二十五条第一款、第六十五条、第六十八条、第六十九条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人李克犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元五千元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元。数罪并罚，总和刑期二年九个月，并处罚金人民币四万元，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月11日起至2021年12月10日止。罚金自本判决书发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。被告人杨晓亮犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币三万元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。数罪并罚，总和刑期四年，并处罚金人民币三万五千元，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月17日起至2023年3月16日止。罚金自本判决书发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。被告人冯明明犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万五千元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。数罪并罚，总和刑期三年十个月，并处罚金人民币三万五千元，决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金自本判决书发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。被告人刘东升犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万五千元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元。数罪并罚，总和刑期二年三个月，并处罚金人民币二万五千元，决定执行有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月8日起至2021年6月7日止。罚金自本判决书发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。被告人沈太犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。数罪并罚，总和刑期一年九个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月10日起至2021年1月9日止。罚金自本判决书发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。二、被告人冯明明违法所得人民币11000元、被告人刘东升违法所得人民币11500元、被告人沈太违法所得人民币20000元予以追缴，上缴国库。三、未随案移交扣押物品清单的物品，由扣押单位周口市公安局文昌分局负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  郭周勇审 判 员  刘红兵人民陪审员  邝 山二〇二〇年十二月三十日书 记 员  姚成楷