河南省新乡市卫滨区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0703刑初287号公诉机关新乡市卫滨区人民检察院。被告人杨某某，男，1987年出生，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地同现住址新乡市。2015年3月19日因犯非法拘禁罪被新乡市卫滨区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。因涉嫌开设赌场，于2020年8月11日被新乡市公安局卫滨分局刑事拘留；因涉嫌开设赌场犯罪，2020年9月17日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于同日被新乡市公安局卫滨分局执行逮捕。辩护人秦莹露，河南殊尚律师事务所律师。新乡市卫滨区人民检察院以卫滨检一部刑诉（2020）647号起诉书指控被告人杨某某犯开设赌场罪，于2020年12月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市卫滨区人民检察院指派检察官冯峰出庭支持公诉，被告人杨某某及其辩护人秦莹露到庭参加了诉讼。现已审理终结。新乡市卫滨区人民检察院指控：2020年4月28日，被告人杨某某在新乡市南环路李村租赁房屋，屋内设置2台电脑为“龙源”赌博网站（网址为www.09x8.net,www.x10010.com）担任代理，赌博网站为杨某某开设下级代理账户zzｘ6×××22，杨某某用自己的代理账户又开设两个代理账户（zzx2、zzx33）和三个赌博账户（ping6611、ax6662、ax6661），供自己和王某1、焱鹏、史某等人赌博使用。参赌人员需要赌博投注时，向被告人杨平安提供的支付宝及微信转账，杨某某通过其“龙源”APP代理账户给下级代理账户及赌博账户上分（一元一分），参赌人员按杨某某分配的账户登录网站参与赌博。截至2020年8月案发，被告人杨某某接受参赌人员王某1投注106950元，接受参赌人员史某投注20000元，接受参赌人员焱鹏投注64810元，杨某某共计接受三人的赌资投注累计191760元。公诉机关指控认为，被告人杨某某为赌博网站担任代理并接受投注，赌资累计191760元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人杨某某自愿认罪认罚，签署具结书，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一、二款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人杨某某对公诉机关指控的犯罪事实未提出异议。其辩护人的辩护意见是：一、被告人杨某某归案后如实供述犯罪行为，系坦白，可以从轻处罚。二、被告人杨某某犯罪情节轻微，社会危害性相对较小，可以酌情从轻处罚。三、被告人杨某某自愿认罪认罚，签署具结书，可以从宽处罚。四、被告人杨某某系家中独子，不仅有两个年幼的孩子要抚养，更有年迈的父母要赡养，望酌情从轻处罚。经审理查明:2020年4月28日，被告人杨某某在新乡市南环路李村租赁房屋，屋内设置2台电脑为“龙源”赌博网站（网址为www.09x8.net,www.x10010.com）担任代理，赌博网站为杨某某开设下级代理账户zzｘ6×××22，杨某某用自己的代理账户又开设两个代理账户（zzx2、zzx33）和三个赌博账户（ping6611、ax6662、ax6661），供自己和王某1、焱鹏、史某等人赌博使用。参赌人员需要赌博投注时，向被告人杨平安提供的支付宝及微信转账，杨某某通过其“龙源”APP代理账户给下级代理账户及赌博账户上分（一元一分），参赌人员按杨某某分配的账户登录网站参与赌博。截至2020年8月案发，被告人杨某某接受参赌人员王某1投注106950元，接受参赌人员史某投注20000元，接受参赌人员焱鹏投注64810元，杨某某共计接受三人的赌资投注累计191760元。认定上述事实的证据如下：（7）物证：电脑、手机，证明：用电脑登录赌博网站进行赌博，用手机上下分的事实。2.书证：（1）被告人照片、户籍信息及判决书，证明：被告人杨某某犯罪时已成年，具有刑事责任年龄；2015年3月19日因犯非法拘禁罪，被新乡市卫滨区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。（2）到案经过，证明：2020年8月7日，民警在排查出租屋过程中，在李村一出租屋内将涉嫌网络开设赌场的被告人杨某某抓获。（3）扣押决定书，证明：2020年8月11日新乡市公安局卫滨分局民警扣押了被告人黑色苹果手机一台，贰台电脑；2020年8月14日该局扣押了杨某某华为手机一台。（4）王某1提供的支付宝交易记录明细，证明：王某1于2020.8.4.15:59向杨某某的支付宝号（×××:追求更美好的）转账5000元、2020.8.3.9:34转账2000元、2020.7.30.10:49转账2500元、2020.7.26转账3000元、2020.7.3.9:53转账5500元、2020.7.6.8:48转账1100元、2020.7.17.15:49转账500元、2020.7.18.10:56转账500元、2020.7.22.23:51转账5000元、2020.7.1.17:36转账500元、2020.6.16.13:18转账800元、2020.5.26.14:51转账10000元、2020.5.13.14:00转账600元、2020.5.7.14:58转账500元。共计37500元。（5）王某1提供的微信支付明细，证明：王某1于2020.7.30.10:50向微信×××：“钚走：寻：嫦卤”转账2500元、2020.7.27.13:25转账1600元、2020.7.27.12:41转账1600元、2020.7.2617:28转账700元、2020.7.26:16:04、15:22分别收到微信×××：“钚走：寻：嫦卤”、“软耳兔兔”转账400元、1100元、420元、2020.7.25向微信×××：“钚走：寻：嫦卤”转账1500元、2020.7.25.15:04转账900元、2020.7.25.13:49转账1000元、2020.7.23.8:12转账1000元、2020.7.22.15:04转账8000元、2020.7.21转账10000元、2020.7.19转账3900元、2020.7.13.11:18向微信×××“软耳兔兔“转账6000元、2020.7.11.8：39转账2000元、2020.7.10.16:17转账1500元、2020.7.7转账8000元、2020.7.6转账9000元、2020.7.4向微信×××：“钚走：寻：嫦卤”转账5000元、2020.6.25向微信×××“软耳兔兔”转账200元、350元、2020.6.20.13:53收到微信×××“软耳兔兔”转账2900元、2020.5.8转账500元、200元，共计69450元。（6）炎鹏提供的微信支付交易明细，证明：炎鹏于2020.7.10向微信×××“软耳兔兔”转账990元、7.5转账700元、1500元、6.30转账1100元、6.29转账1400元、6.21转账500元、6.20转账200元、6.6转账1400元、1600元、6.3转账690元、1000元、5.28转账900元、990元、1300元、5.27转账495元、1400元、5.25转账1400元、1400元、5.22转账1400元、300元、1000元、5.21转账1000元、900元、5.20转账900元、5.19转账1400元、100元、5.5转账1500元、1500元，共计28560元。（7）炎鹏提供的支付宝支付交易明细，证明：炎鹏于2020.7.31向支付宝×××“追求更美好的”转账150元、1000元、7.30转账500元、100元、7.28转账200元、1000元、1000元、7.24转账400元、7.23转账3000元、7.19转账600元、700元、7.18转账700元、700元、7.12转账100元、7.10转账300元、7.7转账300元、1200元、7.3转账100元、100元、6.30转账1100元、6.29转账800元、1000元、6.18转账800元、5.27转账1500元、5.22转账500元、100元、5.15转账400元、900元、1200元、300元、1400元、5.13转账1500元、5.10转账1000元、1000元、5.8转账1000元、1000元、200元、5.7转账500元、450元、5.3转账100元、800元、5.2转账1500元、1500元、5.1转账500元，共计36250元。（8）史某提供的支付宝支付交易明细，证明：史某于2020.7.31向支付宝×××“追求更美好的”转账2000元、7.25转账10000元、7.11转账8000元，共计20000元。（9）领条，证明：公安机关扣押的车牌号豫Ｇ×××**奥迪车于2020年8月22日被朱利莎、王某2领走。（10）房屋租赁合同，证明：炎鹏于2020年4月28日租赁李某位于新乡市南环李村8303的房屋。租赁一个月350元。（11）杨某某、杨某支付宝交易信息，证明：王某1、炎鹏、史某与杨某某、杨某支付宝交易信息，与上述王某1、炎鹏、史某的支付宝交易相印证。（12）情况说明2份，证明：2020年8月10日在抓获杨某某时，炎鹏登录赌博网站，账户显示有效投注24万元，未保留证据，当日再行登录固定证据时已无法登录。民警到深圳市财付通支付科技有限公司调取涉案人员微信注册及交易记录，未收到回复。3.证人证言：（7）证人王某1的证言，证明：杨某某在李村租房防置2台电脑开“百家乐”网上赌场，自己通过杨某某上分输掉35000元的事实。（7）证人史某的证言，证明：杨某某在李村租房开龙源网上赌场点，自己通过杨某某上分输掉40000元左右的事实。（7）证人炎鹏的证言，证明：杨某某在李村开设网上赌博点，自己是他的代理，接受别人上分。自己赌博输了40000多元，（4）证人杨某的证言，证明：杨某某带杨某到胜利路一邮政银行办了一张银行卡，办好之后银行卡也没有给杨某，平时杨某的身份证就在家里的桌子上放着，杨某某经常用其身份证，杨某称自己也不会用支付宝和微信，应该是杨某某在用。（5）证人王某2的证言，证明：2020年7月28日，王某2因为家里装修急用钱，就将自己的奥迪S4轿车抵押给了杨某某，当时抵押了三万五千元。（6）证人李某的证言，证明：2020年4月28日，一个叫炎鹏的男子与李某签订了房屋租赁合同，租用期限是2020年4月28日至2020年5月27日，期满顺延或中止。炎鹏给李某交了2个月的房租700元。4.被告人杨某某的供述与辩解，证明：杨某某称2018年六七月份，自己通过炎鹏学会了百家乐，后来玩百家乐时间长了就知道百家乐有“洗码”（玩百家乐时候，上线可以按比例抽取下线的流水钱的意思，一般是一万块钱抽取90的流水。）杨某某称自己和炎鹏、王某1等人一开始是在宾馆玩百家乐，由于平时花费比较大，就到新乡市卫滨区李村中街租了一间房子，房子是杨某某、炎鹏、王某1、史某四个人一块兑的钱，炎鹏租的房子，里面的两台电脑也都是炎鹏的。百家乐的网站网址是www.09X8.net，还有一个是www.x10010.com，这两个账户都是上家提供给杨某某等人的，王某1和史某的上家是“大龙”，杨某某和炎鹏的上家是“山山”，“山山”是杨某某在棋牌室认识的，后来杨某某知道王某1要告自己，就找山山将上分的微信号删除了，山山用杨某某删除的那个微信号给杨某某发付款码，杨某某在用支付宝扫码给山山付钱上分，付多少钱就上多少分，山山将分上到给杨某某开设的代理账号，杨某某可以在自己的代理账号下面开设赌博账号，也可以开设代理账号，登入代理账号后，就进入到赌博平台的后台，可以看到代理账号下面设的赌博账号，也可以看到代理账号上的分，有分的话就可以分给下面的赌博账号玩，需要赌博的话，必须在电脑上登录赌博账号才能玩。审查起诉阶段其供述，在李村租赁房屋开设“龙源”网络赌博平台，朋友炎鹏、史某、王某1通过他的代理号和账号在这个平台上赌博。炎鹏投注大概十几万、史某投注两万元、炎鹏六万多元都是通过微信支付宝转给他的。一共有5个账号，2个代理号，3个赌博账号，是从一个叫“大龙”的人处购买的。5.视听资料光盘2张、视频截图，证明：查获赌博现场执法记录仪视频，显示登录“龙源”网站登录页面、发牌情况等，及调取的涉案人员支付宝交易记录。上述证据已经法庭质证，证据之间能够相互印证，足以认定。本院认为：被告人杨某某为赌博网站担任代理并接受投注，赌资累计191760元，其行为已构成开设赌场罪。被告人杨某某被抓获到案后能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人杨某某自愿认罪认罚，签署具结书，可以依法从宽处理。公诉机关对被告人杨某某的指控成立，适用法律正确，意见予以采纳。辩护人的辩护意见本院在量刑时酌情予以考虑。根据被告人杨某某的犯罪事实，犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月11日起至2021年8月10日止。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。）二、扣押被告人杨某某的作案工具手机二部、台式电脑二台予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  贾喜庆审 判 员  李惠萍人民陪审员  万太山二〇二〇年十二月十六日书 记 员  曾家奇