河南省商丘市睢阳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1403刑初84号公诉机关商丘市睢阳区人民检察院。被告人李乐平，曾用名李小龙，男，1957年8月12日出生，汉族，广西壮族自治区桂林市人，高中文化，住广西壮族自治区平乐县。2005年11月27日，因犯诈骗罪被广西壮族自治区南宁市西乡塘区人民法院判处有期徒刑四年，2008年9月23日刑满释放，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月12日，在深圳市龙华区深圳地铁五号线民治站站厅内靠B出口处，被深圳市公安局北站公交派出所民警抓获，临时羁押于深圳市第二看守所，2019年4月21日被商丘市公安局新城分局刑事拘留，2019年5月16日被逮捕。指定辩护人陈洪波，河南睢阳律师事务所律师。被告人施詹沙，女，1957年1月20日出生，汉族，广西壮族自治区南宁市人，大学本科，住广西壮族自治区南宁市青秀区，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月28日，在广西南宁市被商丘市公安局新城分局第二综合执法大队民警抓获，2019年5月1日被商丘市公安局新城分局刑事拘留，2019年6月7日被逮捕。辩护人李金晟，广西有益律师事务所律师。辩护人李锐，广西有益律师事务所律师。被告人黄广敏，男，1953年8月13日出生，壮族，广西壮族自治区百色市人，小学，中共党员，住广西壮族自治区百色市田东县，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月27日在田东县思林镇兰芳村的家中被田东县公安局刑侦大队民警抓获，2019年5月29日被商丘市公安局新城分局刑事拘留，2019年7月3日被逮捕。辩护人韦成含，广西领扬律师事务所律师。商丘市睢阳区人民检察院以商睢一部刑诉【2020】1号起诉书，指控被告人李乐平、施詹沙、黄广敏犯诈骗罪，于2020年1月8日向本院提起公诉。本院于2020年1月9日立案，依法组成合议庭，于2020年12月11日公开开庭审理本案。经本院院长批准扣除审限。商丘市睢阳区人民检察院指派检察员辛学军、麻松涛出庭支持公诉，被告人李乐平及其指定辩护人陈洪波、被告人施詹沙及其辩护人李金晟、李锐、被告人黄广敏及其辩护人韦成含到庭参加诉讼。现已审理终结。商丘市睢阳区人民检察院指控，2016年12月至2019年3月，被告人李乐平伙同施詹沙以解冻民族资产，筹建“世界国际筹备委员会”的名义对被害人王某2、梁某、卢某等人实施诈骗，自2016年12月至2019年3月期间，被害人王某2通过中国工商、邮政、农业银行向李乐平、施詹沙汇款转账共计525万元，被司法冻结70万；被害人梁某向李乐平、施詹沙转账共计50万元；被害人卢某向李乐平、施詹沙转账共计24万元；李乐平、施詹沙在每次骗取到被害人的汇款转账后，立即到银行进行提现，将骗取到的现金部分用于封建迷信消费挥霍掉，部分现金分多次通过银行转账汇款至黄广敏多个账户，从2016年12月至2019年3月份转账至黄广敏账户224万余元，另外李乐平、施詹沙直接送给黄广敏现金90万元，王某2直接转账给黄广敏5万元，黄广敏共得赃款314万元，黄广敏将骗取到的钱财投资消费掉。被告人施詹沙、黄广敏到案后自愿如实供述自己的罪行，认罪认罚，并签署《认罪认罚具结书》。针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了以下证据：1、物证：扣押车辆一部、搜查扣押物品照片等；2、书证：到案经过、前科证明、非党员证明、人口信息表、手机短信通话记录截屏、银行汇款凭证、李乐平原始记账本、认罪认罚具结书等；3、证人证言：证人谢某2、谢某1、莫某、李某1、李某2、潘某、黄某1、黄某2、农某等人的证言；4、被害人陈述：被害人王某2、梁某、卢某的陈述；5、被告人的供述与辩解：被告人李乐平、施詹沙、黄广敏的供述与辩解；6、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：搜查笔录；7、视听资料、电子数据：李乐平、施詹沙银行取款监控视频、搜查视频、电子笔录等光盘四张等证据证实。认为被告人李乐平、施詹沙、黄广敏的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，被告人李乐平在共同犯罪中系主犯，被告人施詹沙系从犯，建议判处被告人李乐平有期徒刑十五年，判处被告人施詹沙有期徒刑五年并处罚金二万元，判处被告人黄广敏有期徒刑十年并处罚金五万元。被告人李乐平辩称，与王某2是合作关系，没有诈骗王某2，不构成诈骗罪。被告人施詹沙对公诉机关指控的犯罪事实无异议。被告人黄广敏辩称，没有实施诈骗行为，不构成诈骗罪。指定辩护人陈洪波提出的辩护意见是，被告人李乐平与王某2是合作关系，是民事案件，不构成诈骗罪，如果认定被告人李乐平有罪，被告人李乐平系坦白，建议对被告人李乐平从轻处罚。辩护人李金晟、李锐提出的辩护意见是，尊重被告人施詹沙认罪认罚的意见，但认为施詹沙不构成诈骗罪，建议对施詹沙判处缓刑。辩护人韦成含提出的辩护意见是，尊重被告人黄广敏个人意见，认为被告人黄广敏能如实供述自己的罪行，系从犯，所得款项大部用于扶贫和公益事业，请求对其减轻处罚，以判处有期徒刑五年左右为宜。经审理查明，2016年12月至2019年3月，被告人李乐平伙同施詹沙以解冻民族资产，筹建“世界国际筹备委员会”的名义对被害人王某2、梁某、卢某等人实施诈骗，自2016年12月至2019年3月期间，被害人王某2通过中国工商、邮政、农业银行向李乐平、施詹沙汇款转账共计525万元，被司法冻结70万；被害人梁某向李乐平、施詹沙转账共计50万元；被害人卢某向李乐平、施詹沙转账共计24万元；李乐平、施詹沙在每次骗取到被害人的汇款转账后，立即到银行进行提现，将骗取到的现金部分用于封建迷信消费挥霍掉，部分现金分多次通过银行转账汇款至黄广敏多个账户，从2016年12月至2019年3月份转账至黄广敏账户224万余元，另外李乐平、施詹沙直接送给黄广敏现金90万元，王某2直接转账给黄广敏5万元，黄广敏共得赃款314万元，黄广敏将骗取到的钱财投资消费掉。被告人施詹沙到案后自愿如实供述自己的罪行，认罪认罚，并签署《认罪认罚具结书》。上述事实，有以下证据证实：（一）书证1、户籍证明证实，被告人李乐平于1957年8月12日出生，被告人施詹沙于1957年1月20日出生，被告人黄广敏于1953年8月13日出生。2、广西壮族自治区南宁市西乡塘区人民法院刑事判决书、释放证明书证实，被告人李乐平因犯诈骗罪，于2005年11月27日被广西壮族自治区南宁市西乡塘区人民法院判处有期徒刑四年，2008年9月23日刑满释放。3、无违法犯罪记录证明证实，经公安信息系统查询，被告人施詹沙、黄广敏无违法犯罪记录。4、党员证明证实，被告人李乐平、施詹沙不是中共党员，被告人黄广敏是中共党员。5、抓获经过、临时羁押证明证实，2019年4月12日19时40分许，被告人李乐平在深圳市龙华区深圳地铁五号线民治站站厅内靠B出口处，被深圳市公安局北站公交派出所民警抓获，临时羁押于深圳市第二看守所，2019年4月28日，被告人施詹沙在广西南宁市被商丘市公安局新城分局第二综合执法大队民警抓获，2019年5月27日18时许，被告人黄广敏在田东县思林镇兰芳村的家中被田东县公安局刑侦大队民警抓获。6、诈骗资金流向图证实，2017年5月17日至2019年3月20日被害人王某2通过农业银行汇向施詹沙汇款情况及李乐平、施詹沙取现情况，2017年1月24日至2017年10月14日，施詹沙向黄广敏汇款情况。7、银行入账汇款业务凭单证实，被告人施詹沙、李乐平、黄广敏的资金流动情况。8、中国工商银行交易明细证实，被害人王某2向施詹沙、李乐平、黄广敏银行卡汇款情况。9、中国工商银行交易明细、中国建设银行交易明细证实，被告人施詹沙、李乐平、黄广敏银行卡交易明细情况。10、中国建设银行存款单、国务院文件、财政部文件证实，李乐平提供的中国建设银行存款单为假的存款单，国务院文件、财政部文件为假文件。11、李乐平提供的世界国际筹备委员会各大项目用款报告证实，被告人李乐平以世界国际筹备委员会法人的身份，利用被害人相信世界国际筹备委员会各大项目用款报告的真实性实行诈骗。12、搜查笔录、扣押清单、照片、记账本证实，在李乐平处搜查扣押物品照片及李乐平记账本记账情况，扣押黄广敏桂Ｌ×××××丰田牌小型普通客车一辆。13、中国建设银行客户回单、借条、还款计划证实，被告人李乐平2018年5月12日向梁某借款50万元整，约定2018年5月28日还款200万元给梁某。14、借条、证明、手机内物品照片、保证书证实，被告人李乐平、施詹沙利用民族资产解冻的谎言诈骗被害人的情况。15、通话记录证实，被告人李乐平、施詹沙与被害人王某2之间的通话记录，被告人黄广敏与被告人李乐平之间的通话记录及短信息。16、照片证实，被告人黄广敏投资的养殖场、旅游景点、水库。17、中国银行南宁支行交易信息、广西平乐农村合作银行营业部存款明细、中国银行百色支行交易明细证实，被告人李乐平银行卡号为62×××55的银行交易、活期存款情况。18、中国建设银行桂林支行交易明细、中国光大银行桂林支行交易明细、中国工商银行桂林支行交易明细、中国农业银行桂林支行交易明细证实，被告人李乐平、施詹沙及其家人莫某、李**刚、李成刚银行交易明细。19、扶贫开发财政资金计划通知、财政涉农资金实施协议证实，爱史屯道路硬化于2016年12月份由田东县扶贫办投资建设。20、田东县旅游局证明、财政涉农资金施工协议证实，思林镇安排7个项目，其中包括兰芳村爱史屯乡村旅游项目，县财政涉农资金支持的金额为100万元，资金先拨付到思林镇政府，由镇政府负责安排实施，并根据项目工程进度统筹划拨。21、电脑咨询单证实，田东县思林镇宏星种养殖农民专业合作社负责人黄广敏，田东县蓝湖旅游有限公司股东有黄广敏，法定代表人黄某1。22、证明证实，龙练屯路口至爱史屯道路硬化共计4.1公里左右，系2016年12月份由田东县扶贫办投资建设。（二）证人证言1、证人谢某2证言证实，妻子施詹沙退休后，2000年开始干养殖场及饲料厂，到了2017年不干了，听说她加入了一个民族资产解冻的组织。2、证人谢某1证言证实，2013年妈妈施詹沙把养殖场的钱投资到民族资产解冻的组织里了，2011年我妈妈拿出一个箱子，里面装的都是国民党的票据，还有一些金条，还有面值几亿元的存款单，我告诉她是假的她不信，后来就不和我说什么了。3、证人莫某证言证实，丈夫李乐平很多年没有回过家。4、证人李某1证言证实，父亲李乐平在我很小的时候离家出走，从来没有回过家。5、证人潘某证言证实，2016年丈夫黄广敏买过一辆价值30万元的汉兰达轿车，还投资开发了一个旅游景点、一个水库、一个兵工厂，具体投资多少钱我不清楚。6、证人黄某1证言证实，2015年3月，我跟着叔叔黄广敏创业，在我们村注册了一家宏星种养殖农村合作社，黄广敏任法定代表人，我跟着管理，2018年9月11日到2018年10月8日我叔叔给我转款五次共计271335元，在我们村东面建了一个水库，2018年10月14日、15日我给黄广敏转款四次共计70000元，是我叔叔给我的271335元的开支没有用完，我给他存过去的，不清楚红星养殖场用了多少钱建起来的，我们村南面的爱桑兵工厂是政府投钱建设的，水库黄广敏投资20万元，爱史屯村到龙练路口的那条4.1公里的路也是政府修的，2015年、2016年的时候黄广敏投资了80多万元，在我们爱史屯村里修路、修建篮球场、鱼塘、屯子的大门。7、证人黄某2证言证实，2017年10月份我借叔叔黄广敏借3万元，2018年分期还给黄广敏。8、证人农某证言证实，2016年6月份我在黄广敏的宏星种养殖农民专业合作社兼任会计，合作社共计亏损90余万元。9、证人王某1证言证实，李乐平打着民族资产解冻的幌子，骗取妹妹王某2钱财，2019年3月月份，王某2给李乐平汇过一次70万元。10、证人任某证言证实，发现母亲王某2往广西南宁一张叫施詹沙的银行卡上汇款70万元，被商丘市公安局反诈骗中心支付了几十万，怀疑被骗就报警了。11、证人黄某3证言证实，2017年我借叔叔黄广敏8万元，2018年分期还给黄广敏。（三）被害人陈述1、被害人王某2陈述证实，我是通过一个叫单春乔的人认识的李乐平和施詹沙，当时单春乔给我说李乐平、施詹沙是以前皇家的接班人，管理着皇家资产，有很多钱，但是需要一些资金去国家办理相关的手续才能把皇家的钱弄出来，弄出来就可以为国家办点事了，给我看一些皇家和陈玉祯给他的存款单、委托书、合同、协议，还要建立世界国际筹备委员会，解冻皇家留在国外的资产，他们需要一些跑路费，从2016年至今我被他们骗走大约400多万元，给黄广敏卡上汇了5万元。2、被害人梁某陈述证实，我是通过黄波程、韦秀东认识的李乐平、施詹沙，当时他们两个说李乐平和施詹沙是搞什么民族大业资产的，让我想办法给他们筹集50万元用于他们去北京办理事情的费用，李乐平用英国伦敦汇丰原始股票、继承书、馈赠书、委托书等作抵押，我就把钱给李乐平他们了，李乐平拿到钱后一直没还。3、被害人卢某陈述证实，我通过周林认识的李乐平和施詹沙，2016年3月6至3月8日，共转给李乐平和施詹沙24万元。（四）被告人供述与辩解1、被告人李乐平供述证实，2010年开始做“世界国际筹备委员会”，下设有国际的五大银行，八大公司，三所大学，五个国际专用机市场，有一个可行性报告，我给王某2看过，我当时给王某2说我想把国际的钱弄回到中国来，为国为民服务，我还对她说我的老祖宗是在民国22年留到英国汇丰银行总行的一笔8000万亿美金巨款，现在需要一部分活动资金，把这个钱弄回来，我使用100万，半年后归还300万元或者500万元，借的越多我归还的越多，王某2就相信了，从2016年12月26日开始向王某2借钱，共得到525万元，没有抵押，王某2转钱一般都是转给施詹沙，有时候转给我，钱花了一部分，给李绍龙一部分，2018年借梁某50万元，通过我和施詹沙的银行给黄广敏转钱是因为黄广敏认识的人多，他能帮助我们找人办事，我转给他100多万。2、被告人施詹沙供述证实，2010年认识李乐平，帮他办理“世界国际筹备委员会”里的一些事情，2016年年底在北京认识王某2，给她说要办理老祖宗的事，为了取得王某2的信任，李乐平让王某2看了老祖宗给的英国的存单及委托书等照片，王某2给我们大概有400多万元，转到我的工商银行卡上了，取出来后给黄广敏了，2016年我和李乐平给黄广敏汇款转账有355万元，黄广敏是老祖宗的联系人，给黄广敏汇款是让黄广敏办事的钱，我们借钱的目的是为了把老祖宗留在国外的钱解冻过来，为国家办事，我个人也投资了1000万元左右。3、被告人黄广敏供述证实，我和李乐平是通过姚振荣的人认识的，李乐平说他是搞民族大业的，是两千年前的玉皇大帝，我也和他说我以前遇见一个老头子，给我见过独掌乾坤、四海归中，李乐平就说他找对人了，我们之后就逐渐联系起来了，我说谎话骗他，让他给我钱，我给他们办事，我在2014年左右开始骗李乐平的钱，我认识李乐平的时候李乐平就是搞民族资产解冻的，李乐平还和我说他有他妈给的几千个亿的资产，还有什么银行原始股票，银行里的存单，他马上就可以把这些钱弄出来了，还说他妈是民国时期到国外去的国民党军官，后来我就开始骗他，让他给我钱，我替他办事，我共骗他们二、三百万，这些钱都用在了建水塘、修水泥路、建设爱史屯水库、爱桑兵工厂上了，另外我还用骗李乐平的钱买了一辆价值35万左右的丰田汽车。（五）辨认笔录辨认笔录证实，被告人施詹沙通过对12张不同男子免冠照片辨认，辨认出被告人黄广敏是李乐平的直接办事联系人。（六）视听资料、电子数据光盘四张证实，被告人李乐平、施詹沙银行取款监控视频、搜查视频、电子笔录。上述证据经当庭质证、示证、来源合理、客观真实，且能互相印证，本院予以确认。关于被告人李乐平及其指定辩护人辩护的被告人李乐平与王某2是合作关系，是民事案件，没有诈骗王某2，不构成诈骗罪，如果认定被告人李乐平有罪，被告人李乐平系坦白，建议对被告人李乐平从轻处罚的问题。经查，被告人李乐平以解冻民族资产，筹建“世界国际筹备委员会”的名义对被害人王某2、梁某、卢某等人实施诈骗，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，且拒不认罪，不能从轻处罚。因此，被告人李乐平及其指定辩护人的辩护意见，理由不充分，不予采纳。关于辩护人李金晟、李锐辩护的被告人施詹沙不构成诈骗罪，建议对施詹沙判处缓刑的问题。经查，被告人施詹沙帮助李乐平以解冻民族资产，筹建“世界国际筹备委员会”的名义对被害人王某2、梁某、卢某等人实施诈骗，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，被告人施詹沙认罪认罚，可以从宽处罚，但不符合适用缓刑的条件。因此，辩护人辩护意见，理由不充分，不予采纳。关于被告人黄广敏及其辩护人韦成含辩护的被告人黄广敏没有实施诈骗行为，不构成诈骗罪，能如实供述自己的罪行，系从犯，所得款项大部用于扶贫和公益事业，请求对其减轻处罚，以判处有期徒刑五年左右为宜的问题。经查，被告人黄广敏以非法占有为目的，以虚构事实隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，被告人黄广敏虽然在公诉机关签署了认罪认罚具结书，但当庭拒不认罪，不能认定为认罪认罚，不属于从犯，不能减轻处罚。因此，被告人黄广敏及其辩护人的辩护意见，理由不成分，不予采纳。本院认为，被告人李乐平、施詹沙、黄广敏以非法占有为目的，以虚构事实隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人李乐平、施詹沙系共同犯罪，被告人施詹沙在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，且自愿认罪认罚，已签署《认罪认罚具结书》，可以从宽处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人李乐平犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币四十万元。罚金自判决执行之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月12日起至2033年4月11日止）。二、被告人施詹沙犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。罚金自判决执行之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月28日起至2024年4月27日止）。三、被告人黄广敏犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元。罚金自判决执行之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月27日起至2029年5月26日止）。四、对被告人李乐平、施詹沙、黄广敏的违法所得，责令退赔，返还被害人。五、对查封、扣押、冻结被告人的财产，由查封、扣押、冻结机关依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  杨建波审判员  杭德领审判员  王建场二〇二〇年十二月二十三日书记员  才盼盼