福建省福州市鼓楼区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0102刑初298号 公诉机关福州市鼓楼区人民检察院。 被告人陆富英，女，1976年10月8日出生，汉族，大专文化，个体经营户，户籍地福建省泰宁县，现住福建省福州市仓山区。因本案于2019年11月27日被刑事拘留，2020年1月3日被执行逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人陆勇，福建名仕(南平)律师事务所律师。 福州市鼓楼区人民检察院以鼓检一部刑诉〔2020〕130号起诉书指控被告人陆富英犯诈骗罪，于2020年7月30日向本院提起公诉。本院受理后，组成合议庭，适用普通程序，依法公开开庭审理了本案。福州市鼓楼区人民检察院指派检察员林鸿出庭支持公诉，被告人陆富英及辩护人陆勇到庭参加诉讼，现已审理终结。 福州市鼓楼区人民检察院指控，2018年12月，被告人陆富英因欠下高额债务，为偿还债务，编造其与中国银行的“邱主管”合作通过ＰＯＳ机帮银行刷流水来获得返利的事实，骗取被害人黄某、力惠娇的信任。2018年12月至2019年8月25日，被害人黄某、力惠娇在福州市鼓楼区××路××慕国际整形医院内，根据被告人陆富英的指示向指定账户进行ＰＯＳ机刷单和银行转账。被告人陆富英诱骗两被害人不断提高刷单金额，用两被害人后某的钱款返还前期的本金及返利，并将剩余的钱款用于偿还自身债务及日常开销。后因刷单金额不断垒高，无法归还被害人本金及返利而案发，致使被害人黄某、力惠娇损失共计人民币200余万元。被告人陆富英于2019年11月26日主动向公安机关投案。 对上述指控，公诉机关提交了相关证据证实，公诉机关认为，被告人陆富英应以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人陆富英犯罪数额特别巨大，具有自首情节，变更建议对被告人陆富英判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币30000元。提请本院予以惩处。 被告人陆富英对指控事实、罪名没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。称其有记录自2018年到案发时的明细账。 被告人陆富英的辩护人的辩护意见是，对被告人陆富英的犯罪事实和定性不持异议，被告人陆富英犯罪数额应为2122504元，在查对被告人陆富英手工记账本及建设银行银行流水明细时，比对得出被告人陆富英已实际还给被害人部分数额被害人未在报案笔录中列明，从被告人手工账本记载的情况可看出被害人提供给公安机关的利息支付情况存在差异，故按存疑时有利于被告人刑事诉讼原则，认定本案被告人的犯罪数额。被告人陆富英具有自首情节、认罪认罚。系初犯、偶犯、愿意缴纳罚金。建议在公诉机关的量刑建议范围内从轻或减轻处罚。 辩护人为证实上述意见，向本庭提交了如下证据：1、被告人陆富英手工记账本6本，证实被告人账本记载的利息支付情况与被害人提供给公安机关的利息支付情况有差异，被告人账本记载的多支付了918612元。2、辩护人制作的手工账本与银行流水、侦查卷记载比对表，证实陆富英手工记账本与银行流水是相符的，但侦查卷却未记载。3、证明，证实被告人案发前有正常的工作和稳定的收入。 经审理查明： 2018年12月，被告人陆富英因欠下高额债务，为偿还债务，编造其与中国银行的“邱主管”合作通过ＰＯＳ机帮银行刷流水来获得返利的事实，骗取被害人黄某、力惠娇的信任。2018年12月至2019年8月25日，被害人黄某、力惠娇在福州市鼓楼区××路××慕国际整形医院内，根据被告人陆富英的指示向指定账户进行ＰＯＳ机刷单和银行转账。被告人陆富英诱骗两被害人不断提高刷单金额，用两被害人后某的钱款返还前期的本金及返利，并将剩余的钱款用于偿还自身债务及日常开销。后因刷单金额不断垒高，无法归还被害人本金及返利而案发，致使被害人黄某损失人民币1243881元、力惠娇损失人民币878623元共计人民币2122504元无法追回。2019年11月26日，被告人陆富英到公安机关主动投案。 上述事实，有经庭审质证的福州市公安局鼓楼分局制作的接收证据清单、到案经过报告书，被害人黄某、力惠娇提供的返利明细表、转账汇总表及转账明细、刷卡汇总表及ＰＯＳ单复印件、录音材料整理的文字版本，福州市公安局鼓楼分局提取的证人杨某1、张某、胡某、杨某2、被告人陆富英的银行转账明细，被告人陆富英的违法犯罪经历查询记录、被告人陆富英的身份证明等书证，证人杨某1的证言，被害人黄某、力惠娇的陈述，被告人陆富英的供述与辩解，被告人陆富英对被害人黄某及力惠娇的返利总额表、刷卡明细、转账明细、微信聊天记录、编造的其与“邱总”聊天记录的辨认，被害人黄某对被告人陆富英、被告人陆富英编造的其与“邱总”的微信聊天记录、被害人黄某的ＰＯＳ单复印件、返利总额、刷卡明细、转账明细、录音文字材料的辨认，被害人力惠娇对被告人陆富英的辨认、被害人ＰＯＳ单复印件、返利总额、刷卡明细、转账明细的辨认的辨认笔录，福州市公安局鼓楼分局制作的提取笔录，被告人陆富英与被害人黄某、力惠娇、与编造的邱主管的微信聊天记录；被害人黄某提交的聊天语音记录、被告人陆富英手工记账本、辩护人制作的手工账本与银行流水、侦查卷记载比对表等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陆富英以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人人民币2122504元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，被告人陆富英犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，并愿意接受处罚，可以从轻处罚。被告人陆富英多次诈骗，应酌情从重处罚。辩护人的辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人陆富英犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月27日起至2030年11月26日止。罚金应在本判决生效之日起三个月内缴纳。） 二、责令被告人陆富英退赔被害人力惠娇人民币1243881元，退赔被害人黄某878623元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  林海英 人民陪审员  林 敏 人民陪审员  林钊华 二〇二〇年十二月二十八日 书 记 员  金霖锋 附相关法律条文： 1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 2、《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 3、《中华人民共和国刑法》第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 4、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条 犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 5、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条 对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。