河南省周口市川汇区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1602刑初552号公诉机关周口市川汇区人民检察院。被告人张毅，男，1998年6月28日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：陕西省西安市阎良区，住陕西省西安市阎良区。因涉嫌非法利用信息网络，于2020年7月10日在陕西省西安市阎良区被抓获，2020年7月13日被周口市公安局文昌分局刑事拘留；因涉嫌非法利用信息网络犯罪，2020年8月18日经周口市川汇区人民检察院批准，同日由周口市公安局文昌分局执行逮捕。指定辩护人石新强，周口市川汇区法律援助中心律师。被告人吕亚威，男，1990年7月19日出生，汉族，高中文化，户籍所在地：河南省扶沟县，住周口市扶沟县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得，于2020年7月2日被周口市公安局文昌分局刑事拘留，2020年7月9日被周口市公安局文昌分局取保候审；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、妨害信用卡管理犯罪，经本院决定，于2020年12月21日由周口市公安局文昌分局执行逮捕。指定辩护人张文亮，周口市川汇区法律援助中心律师。被告人朱萌萌，男，1986年12月6日出生，汉族，高中文化，户籍所在地：河南省扶沟县，住周口市扶沟县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得，于2020年7月2日被周口市公安局文昌分局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，于2020年7月9日被周口市公安局文昌分局取保候审。指定辩护人赵帅，周口市川汇区法律援助中心律师。周口市川汇区人民检察院以川检一部刑诉（2020）440号起诉书指控被告人张毅犯非法利用信息网络罪、被告人吕亚威犯掩饰、隐瞒犯罪所得、妨害信用卡管理罪、被告人朱萌萌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月4日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。周口市川汇区人民检察院指派检察员黄巍出庭支持公诉，被告人张毅及其指定辩护人石新强、被告人吕亚威及其指定辩护人张文亮、被告人朱萌萌及其指定辩护人赵帅均到庭参加诉讼。现已审理终结。周口市川汇区人民检察院指控：被告人张毅作为群主建立“369高端学府VIP初级”等十几个微信群，张毅收到入群费后将他人拉入群聊，在群内组织违法活动，为群内违法犯罪人员提供第三方担保。被告人吕亚威通过张毅群内的介绍主动购买银行卡等作案银行卡5套，并在朱萌萌的帮助下帮助他人转移赃款22000元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、被告人的供述与辩解、证人证言、被害人陈述等证据。公诉机关认为，被告人张毅利用信息网络以实施违法犯罪活动为目的而设立用于实施违法犯罪活动的通讯群组，在群内活动的成员吕亚威利用群内信息掩饰、隐瞒犯罪所得，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之一之规定，应当以非法利用信息网络罪追究其刑事责任；被告人吕亚威购买他人银行卡5张，并非法持有，后伙同朱萌萌利用他人银行卡帮助犯罪分子转移赃款2万余元，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第一百七十七条之一的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪追究其刑事责任；被告人朱萌萌其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人吕亚威协助公安机关抓获其他的被告人，有立功表现，属一般立功；被告人朱萌萌在共同犯罪中起次要作用，系从犯。建议判处被告人张毅有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金人民币10000元；建议判处被告人吕亚威有期徒刑十个月至一年，并处罚金人民币11000元；建议判处被告人朱萌萌有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元。被告人张毅对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人张毅犯非法利用信息网络罪的罪名和事实不持异议，但被告人存在以下从轻处罚的情节：被告人张毅到案后能如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，有较好的认罪态度，有悔罪意愿，被告人系初犯，已签署认罪认罚具结书，被告人认识到自己的错误；建议法庭对被告人从宽处罚。被告人吕亚威对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人吕亚威犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪的罪名和事实不持异议，但被告人存在以下从轻处罚的情节：被告人吕亚威有立功表现，属坦白，应当减轻处罚，自愿签署认罪认罚具结书，无犯罪前科，系初犯、偶犯；被告人一贯表现良好，到案后能如实供述自己的罪行，认罪、悔罪，建议法庭对被告人适用缓刑。被告人朱萌萌对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人朱萌萌犯掩饰、隐瞒犯罪所得的罪名和事实不持异议，但被告人存在以下从轻处罚的情节：被告人朱萌萌当庭自愿认罪，到案后主动供述犯罪事实，犯罪情节轻微、获利较小；建议法庭对被告人适用缓刑。经审理查明：被告人张毅作为群主建立“369高端学府VIP初级”等十几个微信群，张毅收到入群费后将他人拉入群聊，在群内组织违法活动，为群内违法犯罪人员提供第三方担保，被告人张毅违法所得40000元。被告人吕亚威通过张毅群内的介绍主动购买银行卡等作案银行卡5套，并在朱萌萌的帮助下帮助他人转移赃款22000元。被告人吕亚伟违法所得4400元，被告人朱萌萌违法的所得200元。另查明，被告人张毅家属自愿于2020年12月21日缴纳罚金10000元；被告人吕亚威家属自愿于2020年12月21日缴纳罚金11000元，退赔违法所得4400元；被告人朱萌萌自愿于2020年12月21日缴纳罚金3000元，退赔违法所得200元。被告人朱萌萌经周口市扶沟县司法局社区评估，符合非监禁刑适用条件。以上事实有经庭审质证、确认的书证：指定管辖决定书、收取吕亚威、朱萌萌的保证金通知书、被告人张毅、吕亚威、朱萌萌户籍证明及无前科证明、仁满喜报警记录立案决定书、仁昕霓被骗时微信聊天和转账记录、吕亚威的QQ聊天记录、搜查证及搜查笔录、吕亚威作案用的银行卡62×××73用户信息和交易明细、扣押物品清单二份、扣押张毅手机及笔记本电脑照片、周口市公安局文昌分局出具张毅的抓获经过一份、根据吕亚威的举报，周口市公安局文昌分局将涉嫌信用卡诈骗的犯罪嫌疑人崔宗哲抓获，吕亚威有立功表现、张毅作案微信群聊天截图照片；被告人张毅、吕亚威、朱萌萌的供述与辩解；被害人仁昕霓的陈述；证人李某、包晨旭的证言等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张毅利用信息网络设立实施违法犯罪活动的通讯群组，在群内活动的成员吕亚威利用群内信息掩饰、隐瞒犯罪所得，被告人张毅的行为已构成非法利用信息网络罪；被告人吕亚威购买他人银行卡5张并非法持有，后伙同朱萌萌利用他人银行卡帮助犯罪分子转移赃款2万余元，被告人吕亚威其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪；被告人朱萌萌其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。辩护人辩护意见的合理部分，本院予以采纳。被告人张毅、吕亚威、朱萌萌到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。被告人吕亚威协助公安机关抓获其他的被告人，有立功表现，属一般立功，依法可从轻处罚；被告人吕亚威一人犯数罪，应数罪并罚；被告人朱萌萌在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人吕亚威、朱萌萌自愿退赃，可酌定从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之一、第三百一十二条、第一百七十七条之一、第二十五条、第二十六条、第二十七条、五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十八条、第六十九条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人张毅犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月10日起至2022年3月9日。）二、被告人吕亚威犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1000元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月；并处罚金人民币10000元；总合刑期有期徒刑一年，并处罚金人民币11000元，数罪并罚决定执行有期徒刑十个月，并处罚金人民币11000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，前期羁押8日予以折抵，即自2020年12月21日起至2021年10月12日）。三、被告人朱萌萌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元（已缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。四、被告人吕亚威违法所得4400元（已缴纳），被告人朱萌萌违法所得200元（已缴纳），被告人张毅违法所得40000元（未缴纳）依法予以追缴，上缴国库；未随案移交的扣押物品由扣押单位负责依法处理。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长 黄 华审判员 晋京豫审判员 邝 山二〇二〇年十二月二十八日书记员 贾赫男