安徽省滁州市南谯区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1103刑初136号 公诉机关安徽省滁州市南谯区人民检察院。 被告人刘勇，男，1979年9月15日出生于陕西省南郑县，汉族，大学本科，陕西省汉中市法镇沙河村书记，户籍地陕西省汉中市南郑县，经常居住地陕西省汉中市南郑区。2019年12月5日因涉嫌犯诈骗罪被安徽省滁州市公安局经济技术开发区分局抓获，同年12月10日被该分局刑事拘留，2020年1月15日经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，同日由安徽省滁州市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。 辩护人李家顺，安徽苏滁律师事务所律师。 被告人刘鹏，男，1988年1月10日出生于陕西省城固县，汉族，中专文化，原汉中市新奇锐互联网服务有限公司监事，户籍地陕西省城固县，经常居住地陕西省汉中市。2019年10月23日因涉嫌犯诈骗罪被安徽省滁州市公安局经济技术开发区分局抓获，同年10月25日被该分局刑事拘留，同年11月29日经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，同日由安徽省滁州市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。 辩护人袁月，安徽皖江律师事务所律师。 被告人罗锐奇，男，1995年10月11日出生于陕西省勉县，汉族，小学文化，原汉中市新奇锐互联网服务有限公司法定代表人，户籍地陕西省勉县，经常居住地陕西省汉中市南郑区。2019年10月23日因涉嫌犯诈骗被安徽省滁州市公安局经济技术开发区分局抓获，同年10月25日被该分局刑事拘留，同年11月29日经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，同日由安徽省滁州市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。 辩护人王晓秀，安徽会峰律师事务所律师。 辩护人巨万美，安徽皖江律师事务所律师。 被告人郑欣，男，1999年7月5日出生于广西壮族自治区贵港市，汉族，高中文化，原汉中市新奇锐互联网服务有限公司实际负责人之一，居住地广西壮族自治区贵港市南区。2019年10月23日因涉嫌犯诈骗罪被安徽省滁州市公安局经济技术开发区分局抓获，同年10月25日被该分局刑事拘留，同年11月29日经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，同日由安徽省滁州市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。 被告人蓝伟，男，1986年11月9日出生于陕西省南郑县，汉族，初中文化，原汉中市新奇锐互联网服务有限公司员工，户籍地陕西省南郑县，经常居住地陕西省汉中市汉台区开发区南区办事处苏家山村10组011号。2019年10月23日因涉嫌犯诈骗罪被安徽省滁州市公安局经济技术开发区分局抓获，同年10月25日被该分局刑事拘留，同年11月29日经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，同日由安徽省滁州市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。 辩护人刘克，陕西嘉盟律师事务所律师。 被告人毛辉，男，1988年8月24日出生于陕西省南郑县，汉族，初中文化，原汉中市新奇锐互联网服务有限公司员工，户籍地陕西省南郑县，经常居住地陕西省汉中市南郑区大河坎镇张家村。2019年10月23日因涉嫌犯诈骗罪被安徽省滁州市公安局经济技术开发区分局抓获，同年10月25日被该分局刑事拘留，同年11月29日经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，同日由安徽省滁州市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。 辩护人章浩，江苏德本律师事务所律师。 被告人李丹丹，女，1990年11月16日出生于陕西省南郑县，汉族，高中文化，原汉中市新奇锐互联网服务有限公司员工，户籍地陕西省南郑县，经常居住地陕西省汉中市南郑县汉山镇东大街21号。2019年10月23日因涉嫌犯诈骗罪被安徽省滁州市公安局经济技术开发区分局抓获，同年10月25日被该分局刑事拘留，同年11月30日被安徽省滁州市公安局经济技术开发区分局取保候审。2020年12月17日经本院决定逮捕，同年12月21日由安徽省滁州市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。 被告人单杰，男，1991年2月1日出生于陕西省南郑县，汉族，中专文化，原汉中市新奇锐互联网服务有限公司员工，户籍地陕西省南郑县，经常居住地陕西省汉中市南郑区大河坎镇张家村汉江春晓小区1单元202室。2019年10月23日因涉嫌犯诈骗罪被安徽省滁州市公安局经济技术开发区分局抓获，同年10月25日被该分局刑事拘留，同年11月30日被安徽省滁州市公安局经济技术开发区分局取保候审。2020年12月17日经本院决定逮捕，同年12月21日由安徽省滁州市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。 被告人田宗礼，男，1972年12月8日出生于陕西省南郑县，汉族，小学文化，农业劳动者，户籍地陕西省南郑县，经常居住地陕西省汉中市汉台区。2019年10月23日因涉嫌犯诈骗罪被安徽省滁州市公安局经济技术开发区分局抓获，同年10月25日被该分局刑事拘留，同年11月29日经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，同日由安徽省滁州市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。 指定辩护人陈福海，安徽清流律师事务所律师。 安徽省滁州市南谯区人民检察院以南检刑诉[2020]108号起诉书指控被告人刘鹏、罗锐奇、郑欣、刘勇、蓝伟、单杰、毛辉、李丹丹犯诈骗罪、被告人田宗礼犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月18日向本院提起公诉。本院于同年6月22日立案，并依法组成合议庭，于2020年11月19日、12月8日公开开庭审理了本案。安徽省滁州市南谯区人民检察院指派检察员王健出庭支持公诉，被告人刘鹏及其辩护人袁月、被告人罗锐奇及其辩护人王晓秀、被告人刘勇及其辩护人李家顺、被告人蓝伟及其辩护人刘克、被告人毛辉及其辩护人章浩、被告人田宗礼及其辩护人陈福海、被告人郑欣、李丹丹、单杰到庭参加诉讼。本案经依法延期，现已审理终结。 安徽省滁州市南谯区人民检察院指控： 2018年5月,被告人刘鹏、罗锐奇和郑欣在陕西省汉中市成立汉中市新奇锐互联网服务公司,通过代理一些投资诈骗平台从中赚取佣金。后因资金问题,被告人刘勇入股该公司。2019年3月初,刘鹏、罗锐奇、郑欣、刘勇共同商议决定找技术公司制作一个投资理财的诈骗软件,在网上搞投资诈骗。2019年3月中旬,罗锐奇、郑欣、刘勇到河南省郑州市沙僧科技公司制作投资软件“ＧＥ国际”,并由刘勇出资支付了首付款八万余元。公司先后聘用蓝伟、单杰、毛辉、李丹丹、李莹莹、张某2（未成年）等人为公司业务员。该团伙实施诈骗的方式为业务员通过虚构女性身份信息在社交网站上以谈恋爱、交友的方式与一些男性客户建立微信、ＱＱ联系,并通过日常聊天维护关系,建立信任。之后再以投资理财方式诱骗客户在“ＧＥ国际”软件上进行炒黄金投资。对于愿意投资的客户,业务员会将他拉进事先建好的微信群里,群里除了客户以外全都是公司的员工,群里面员工会伪装成“老师”和“客户”,这些伪装成其他客户的员工其实就是托,会附和喊单的“老师”说“好的”、“收到”、“谢谢老师”等一些话,使真的客户以为有很多人跟他一起投资,一旦有客户投资入金后,刘鹏、罗锐奇、郑欣就会通过“ＧＥ国际”后台修改数据、控制涨跌骗得客户的投资款。期间被告人田宗礼在明知刘鹏等人从事犯罪活动的情况下,仍提供自己的银行卡进行收付款并帮助提现。业务员的工资为底薪2200元加提成,提成为客户投资金额的15%。 2019年4月至9月间,该团伙利用上述方式实施诈骗活动,一共骗取10名被害人1363481.13元。具体犯罪事实如下: 被告人蓝伟,虚构女性身份,以谈恋爱、交友的方式与被害人俞某、曾某互加微信好友,建立信任后以投资理财赚钱的方式诱骗两人在“ＧＥ国际”软件上进行投资。其中俞某被骗金额455923.99元,其中有300000元通过田宗礼的银行卡进行收取并提现;曾某被骗金额50000元。 被告人毛辉,虚构女性身份,以谈恋爱、交友的方式与被害人彭某、张某1互加微信好友,建立信任后以投资理财赚钱的方式诱骗两人在“ＧＥ国际”软件上进行投资。其中彭某被骗金额70001.38元;张某1被骗金额324156元.另毛辉虚构女性身份以谈恋爱为由骗得张某130040元。 被告人李丹丹,虚构身份信息,以谈恋爱、交友的方式与被害人王某、刘某互加微信好友,建立信任后以投资理财赚钱等方式诱骗二人在“ＧＥ国际”软件上进行投资。其中王某被骗金额38000元;刘某被骗金额209891.2元。 被告人单杰,虚构女性身份,以谈恋爱、交友的方式与被害人吴某、徐某互加微信好友,建立信任后以投资理财赚钱等方式诱骗二人在“ＧＥ国际”软件上进行投资。其中吴某被骗金额26117.93元;徐某被骗金额81240.63元。另单杰虚构女性身份以谈恋爱为由骗得徐某1208元。 被告人李莹莹,虚构身份信息,以谈恋爱、交友的方式与被害人李桂滨互加好友,建立信任后以投资理财赚钱等方式诱骗李桂滨在“GE国际”软件上进行投资,李桂滨被骗金额20000元。 另查张某2系未成年人,在刘鹏等人的指使下,虚构女性身份,以谈恋爱、交友的方式与被害人邢国海互加微信好友,建立信任后以投资理财赚钱等方式诱骗邢国海在“ＧＥ国际”软件上进行投资,邢国海被骗金额88150元。 公诉机关提供了相应的证据，认为应当以诈骗罪追究被告人刘鹏、罗锐奇、郑欣、刘勇、蓝伟、单杰、毛辉、李丹丹的刑事责任，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人田宗礼的刑事责任。建议判处被告人刘鹏、罗锐奇、郑欣有期徒刑十二年至十四年，并处罚金；被告人蓝伟有期徒刑十年至十一年，并处罚金；被告人毛辉有期徒刑六年至八年，并处罚金；被告人李丹丹有期徒刑三年至五年，并处罚金；被告人单杰有期徒刑二年至四年，并处罚金；被告人刘勇有期徒刑十二年至十四年，并处罚金；被告人田宗礼有期徒刑三年至四年，并处罚金。 被告人刘鹏对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议。其辩护人辩称：认定刘鹏关于王某、刘某、邢国海的犯罪数额定罪证据不足，起诉书指控刘鹏等人诈骗老年人财物，酌情从重处罚，辩护人认为不恰当。本案被害人均在63岁以下，不应当认定为刑法上的老年人，且即使认定为老年人，被告人等人主观上也无法意识到行骗的对象系老年人，不应当被从重处罚。刘鹏无论从犯意的发起，还是在整个犯罪过程中所起的作用，刘鹏都不是最重要的，不宜做第一被告人。另外，被告人刘鹏具有坦白、认罪认罚的情节，建议判处被告人刘鹏有期徒刑十年。 被告人罗锐奇对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议。其辩护人辩称：对于被告人毛辉及单杰个人骗取财产，并非利用平台所导致，应当从被告人罗锐奇的犯罪数额中予以扣除；对于被害人前期从平台中的获利，也应当从犯罪数额中予以扣除；对公诉机关提出的诈骗老年人财物有异议；罗锐奇归案后如实供述其犯罪事实；愿意退赃；自愿认罪认罚；系初犯、偶犯，建议判处被告人罗锐奇有期徒刑十年以下。 被告人刘勇辩称其不是罗锐奇公司的股东，也未参与罗锐奇等人所做的事情，其共借给罗锐奇30万元，赚取了1分利息差价。其辩护人辩称：起诉书指控刘勇出资与刘鹏等人合伙经营，并参与诈骗活动，证据不足。刘勇坚称自己只是借款给罗锐奇等三人钱，并未出资入股罗锐奇等人公司，没有参与公司分红，只是定期收到30万元的利息18000元。其他公司员工也不能证明刘勇是公司股东，更不能证明刘勇参与了公司的具体诈骗活动。刘勇在公司设立的用于实施诈骗的微信群，但是没有证据证明刘勇在群中实施了本案指控认定的具体诈骗活动或为诈骗活动提供了具体的帮助。且本案被害人存在一定过错。 被告人毛辉对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议。其辩护人辩称：对于被害人张某1，诈骗的犯罪数额应该是27800元，且被告人毛辉系从犯，坦白，自愿认罪认罚，积极退款，无犯罪前科，建议对被告人毛辉减轻处罚。 被告人蓝伟对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议。其辩护人辩称：被告人蓝伟系从犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚。建议判处被告人蓝伟有期徒刑六至八年。 被告人田宗礼辩称其不知道罗锐奇等人用其卡从事违法犯罪活动。其辩护人辩称：被告人田宗礼仅仅是将银行卡借给他人使用，并反复询问了借卡人是否用其卡从事违法犯罪活动，用卡人表示没有，被告人主观上不具有掩饰、隐瞒犯罪所得的故意。不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。量刑方面，被告人家庭情况困难，法律意识淡薄，系初犯、偶犯，建议法院对被告人从轻处罚。 经审理查明： 2018年5月,被告人刘鹏、罗锐奇和郑欣在陕西省汉中市成立汉中市新奇锐互联网服务有限公司（以下简称新奇锐公司）,罗锐奇为公司法定代表人，刘鹏为公司监事，具体经营范围为：网络技术开发咨询服务；电脑平面；电脑图文及美术设计；绘图与制作＊＊。该公司通过代理投资诈骗平台从中赚取佣金。后被告人刘勇入股该公司。2019年3月,刘鹏、罗锐奇、郑欣、刘勇共谋制作一个软件,在网上进行投资诈骗。2019年3月中旬，罗锐奇、郑欣、刘勇到河南省郑州市沙僧科技公司（以下简称沙僧科技）制作投资软件“ＧＥ国际”,并由刘勇出资支付首付款。公司先后聘用蓝伟、单杰、毛辉、李丹丹、李莹莹、张某2（未成年）等人为公司业务员。2019年8月6日，为扩大经营，被告人罗锐奇等人以田宗礼朋友朱世强的名义注册了汉中浩升合网络科技有限公司。 该公司让业务员通过虚构女性身份信息在社交网站上以谈恋爱、交友的方式与一些男性客户建立联系,并通过日常聊天维护关系,建立信任后，以投资理财方式诱骗客户在“ＧＥ国际”软件上进行炒黄金投资。客户投资入金后,刘鹏、罗锐奇、郑欣会通过“ＧＥ国际”后台修改数据、控制涨跌，骗取客户投资款。期间，被告人田宗礼明知刘鹏等人从事违法犯罪活动,仍提供自己的银行卡给刘鹏等人使用，进行收付款并帮助提现。2019年4月至9月期间,该公司利用上述方式实施诈骗活动,一共骗取10名被害人（其中一名被害人邢国海，1956年出生。）1363481.13元。其中，被告人刘鹏、罗锐奇、郑欣、刘勇的涉案数额为1363481.13元；被告人蓝伟的涉案数额为505923.99元；被告人毛辉的涉案数额为424197.38元（其中30040元系毛辉以谈恋爱为由骗取）；被告人李丹丹的涉案数额为247891.2元；被告人单杰的涉案数额为108566.56元（其中1208元系单杰以谈恋爱为由骗取）；被告人李莹莹的涉案数额为20000元；张某2的涉案数额为88150元。 另查明：被告人毛辉、单杰亲属在公安机关各代为退出60000元，被告人李丹丹亲属在公安机关代为退出57000元，被告人李莹莹亲属代为退出24000元。公安机关发还给王某9000元，发还给李桂滨20000元，发还给彭某6000元，发还给张某154000元，发还给徐某45000元，发还给刘某48000元，发还给鲍海平（吴某委托人）15000元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认： 1、公司登记信息、软件定制开发合同、GE国际项目收费记录、收据、营业执照、申请国际级示范企业证明材料证明：汉中市新奇锐互联网服务有限公司、汉中浩升合网络科技有限公司的注册登记信息。2019年3月15日，伍家庆支付服务费定金一万元；沙僧科技登记情况。被告人罗锐奇等人在该公司定制项目及支付制作项目服务费情况。 2、搜查证、搜查笔录证明：公安机关对汉中市南郑区大河坎镇盛世青庭综合楼303室进行搜查，并从被告人单杰处扣押电脑主机16台，手机2部；公安机关对汉中市四季花园3号楼1单元1102室进行搜查，并从被告人罗锐奇处扣押电脑主机1台、笔记本电脑1台、手机3部、从被告人刘鹏处扣押Ａ4记录纸2张、手机1部、从被告人郑欣处扣押电脑主机1台、手机2部；公安机关从被告人刘鹏处扣押的Ａ4记录纸，上面记载：微信暂停支付功能，存在风险。锁定关联人员，余某-余国富-刘勇。余某的银行卡使用情况，并记载有“刘勇指示-刘勇丢失-①丢失为何不及时通知？②扶贫资金去向哪里？”记载四人均是玩家，没玩多久。为什么你们四人之间也有经济往来？认识，＊＊＊介绍我玩的。 3、扣押清单、提取笔录、刑事摄影照片等证明：公安机关从被告人毛辉处扣押ＶＩＶＯ手机一部、ＯＰＰＯ手机一部，并从手机内提取官方客服微信账号及毛辉所使用的微信账号相关信息及毛辉与张某1、毛辉与刘鹏的聊天记录。公安机关对被告人蓝伟、单杰、李莹莹、李丹丹使用的手机内内容进行了提取，提取了相应的微信账号、缘客来网站账号、聊天信息及转账记录等内容。公安机关对被告人刘鹏、郑欣使用的手机微信内信息进行提取，两个群里有刘勇的微信号及刘鹏微信转账情况。郑欣与刘鹏聊天记录，刘鹏：“叫三哥把田带上，去银行给这个账号转150元，多的十块给提现手续费”。 4、银行卡交易明细、微信转账记录、聊天记录证明：各被害人提供的微信聊天记录及转账情况。 5、扣押清单证明：公安机关从被告人刘勇处扣押小米手机1部。刘勇与刘鹏、罗锐奇之间转账情况。 6、银行交易流水证明：公安机关调取刘鹏中国银行账户、田宗礼中国建设银行账户、刘勇银行账户交易情况。 7、罗锐奇使用的手机微信官方客服、余某的微信转账记录证明：官方客服收到各被害人转账情况。 8、辨认笔录、刑事摄影照片证明：被告人单杰、蓝伟、李丹丹、李莹莹及其他证人对公司办公地点的指认。被告人李丹丹对被告人刘勇的辨认；证人卢某对被告人罗锐奇、刘勇、郑欣的辨认；被告人罗锐奇、证人罗某对被告人刘勇的辨认；被告人蓝伟对被告人罗锐奇、郑欣的辨认。 9、扣押清单证明：被告人毛辉亲属代为退出6万元；被告人李莹莹亲属代为退出2.4万元；被告人李丹丹亲属代为退出5.7万元；被告人单杰亲属代为退出6万元。公安机关发还给王某9000元，发还给李桂滨20000元，发还给彭某6000元，发还给张某154000元，发还给徐某45000元，发还给刘某48000元，发还给鲍海平（吴某委托人）15000元。 10、户籍信息、常住人口信息证明：十被告人的自然身份情况。邢国海出生于1956年。 11、到案经过证明：2019年10月23日，被告人刘鹏、田宗礼、罗锐奇、郑欣、蓝伟、单杰、毛辉、李丹丹被公安机关抓获，同年12月5日，被告人刘勇被公安机关抓获。 12、被害人俞某、曾某等人陈述证明：2019年4月至9月期间，他们在网上认识人，对方以谈恋爱为名与他们在网上聊天，并推荐他们在ＧＥ国际平台上炒黄金，财物被骗情况。其中，被害人张某1、徐某还被对方以谈恋爱为由骗取财物。 13、证人张某2的供述证明：公司老板有罗锐奇,罗锐奇的姐夫刘鹏，郑欣,还有个叫“三哥”的人,这个人好像也入过股。发展客户的方式、骗客户投资的方式及具体犯罪事实与起诉书指控一致。 14、证人罗某的证言证明：罗锐奇妻子。罗锐奇在老家开了一个公司。她在深圳期间，罗锐奇、郑欣、还有那个三哥来深圳找过刘鹏。 15、证人苗某的证言证明：2019年9月2日到汉中市浩升合网络科技有限公司上班。他知道炒黄金是不合法的，于是他一直没有做业务，天天就在电脑上看股票。罗锐奇告诉他用微信加人，然后和加的人用微信聊天，混熟以后就给对方介绍产品。后来他负责公司考勤、人事管理。 16、证人熊某、郭某等人的证言证明：2019年9月到浩升合公司正式上班。他们按照公司要求用公司发的手机养号，和对方拉进感情，没有进行下一步。 17、证人张某3的证言证明：听说公司的老板姓田，他姐夫刘勇在公司投了钱的，应该算股东。他去找刘勇，刘勇不同意他去公司上班。他自己跑去公司应聘的。管理人员有四名,其中有罗锐奇、刘鹏、刘勇、郑欣。公司让他在电脑上用微信和ＱＱ加好友,同他们聊天,取得他们的信任。 18、证人卢某证言证明：2018年至2019年年底，他在沙僧科技上班。2019年3月中旬的一天，有三个人到公司和他谈制作软件，和他谈的是罗总和伍总，另外还有一个年龄比较小的在场。罗总说想做一个金融交易软件，包括期货、黄金等这些金融交易。罗总和他讨价还价，伍总在旁边也迎合着砍价，还说准备做个类似的软件，具体做什么没有考虑好，意思让他给罗总的软件制作费用便宜一点。伍总也要做软件，另外还交了一万元的定金，算是打算做软件的定金。 他们公司在制作的时候导入进去的数据都是现实中实际的走势数据，制作好了之后就连同软件安装包、进入软件的账号和密码一起打包发给了罗总。因为APP数据源代码是他们制作的，是可以控制涨跌的，但是他们在把软件交付给罗总和伍总的时候交代过，个人不能去控制这个涨跌，不然要触犯法律。2019年9月份的时候，罗总联系他说，不打算再继续使用了，以后不续费了，叫他们关掉。公司就把GE国际软件关了。 19、证人蒋某的证言证明：郑州沙僧科技有限公司的法人代表人。ＧＥ国际软件是2019年3月份一个叫罗思奇的客户到他们公司来定购的。软件开发费用是136000元，另外还有一笔3000元的维护费用，另外当时和这个罗思奇一起来公司开发软件的还有一个叫伍家庆的人，交一万元的定金打算也要做一款类似的软件。 GE国际的后台操作的账户和登录密码交付给罗思奇是方便罗思奇他们在软件里面按照自己的用途进行修改数据，至于客户如何去修改他们不过问。 20、证人余某的证言证明：他没有注册微信，也没有叫别人注册过。2018年的时候，他把身份证给村里的扶贫村书记刘勇用过，刘勇是南郑县里派到他们村里的扶贫村书记。 21、被告人刘鹏的供述证明：他、罗锐奇和郑欣是汉中浩升合网络科技有限公司老板兼任经理，其他的人都是员工。公司营业执照是交给田宗礼去搞的，公司实际的老板是他、郑欣和罗锐奇。公司员工有单杰、苗某、毛辉、李丹、李莹莹、张某3、张某2等人。公司利用制作的ＧＥ国际平台炒黄金，要求业务员诱骗被害人到ＧＥ国际平台进行投资，他们可以操作后台，修改数据和涨跌走势，骗取客户投资款。具体犯罪事实与起诉书指控一致。 田宗礼从去年八九月份开始在公司间歇着帮忙了,田宗礼其实是他们三个老板喊来挡枪的。这个事情他们三个跟田宗礼说过，田宗礼也同意。田宗礼平时主要就是帮他们去取钱。他们也不给田宗礼工资,田宗礼喜欢打牌,他们有时候就给田宗礼塞点钱用。前后大概给了有三,四千块钱。 “GE国际”平台是2019年4月份做的。刘勇出钱投资做这个软件。罗锐奇和郑欣有没有给过刘勇具体分红他不太清楚。罗锐奇、郑欣有时候会跟他说要给刘勇打点钱，他就给刘勇打一点钱。 22、被告人罗锐奇的供述证明：汉中市新奇锐互联网服务公司是他和刘鹏、郑欣合伙开的，公司注册的法人是他。他们投资制作了GE国际台炒黄金，要求业务员诱骗被害人到GE国际平台进行投资，他们可以操作后台，修改数据和涨跌走势，骗取客户投资款。具体犯罪事实与起诉书指控一致。 田宗礼卡上收到的钱一般就让田宗礼本人去银行帮他们提现,然后给田宗礼一点佣金,具体给多少是刘鹏给的。田宗礼是他们喊来帮他们去银行取诈骗得来的现金款,用田的银行卡过账，具体的钱怎么来的他没和田宗礼明说过，但是找田宗礼商量用银行卡时说这个钱有风险，让田宗礼自己注意点。 他、刘鹏、刘勇和郑欣四个人在一起商量,做一个平台,自己管理运营平台。刘勇和他关系比较好,他们从深圳回到汉中以后,经常搅和在一起玩,当时他们筹划开家公司搞炒期货，刘勇也知道，提出和他们一起入伙搞这个项目。他们找卢总做GE国际平台的时候，他、刘鹏和郑欣三个人都拿不出钱来,是刘勇去借的钱投的。搞GE国际平台,刘勇先去借钱筹集的资金，他们说好的,费用的百分之三十刘勇的,其余百分至七十算他,刘鹏和郑欣三个人头上。刘勇占20%的股份，费用要出30%，因为刘勇只出钱，不直接参与公司管理运营，所以多出10%的费用，公司分红是按照20%给刘勇算。卢总介绍软件的时候刘勇在场,刘勇知道平台后台他们可以修改数据，知道客户的钱是直接进公司的。他和刘勇来郑州公司就是装作两家公司的人，其实他们三人之前就商量着反正以后还是要继续做诈骗软件，多交一万元钱，算是以后做软件的钱，这样可以让卢总给他们的制作费用便宜一些。刘勇不参与公司后面的运营推广业务和员工管理。他们发现用来收款的田宗礼建设银行账户被滁州市的公安机关冻结了,他们联系卢总把平台关掉并且他们把公司里面关于GE国际平台的资料都删除了。他、刘鹏、郑欣、刘勇还在一起开了一个会。他、刘鹏、郑欣、刘勇在刘鹏的车里开会商量应对警方的调查，如果没有被抓的话他们继续在新场地经营新平台。刘勇的微信号在入股后也加到公司群里，平时他们在经营GE国际喊单的群里，也会把刘勇这个微信拉进去配合他们喊单，凑个人数。 ｗｅｉｊｙ200就是官方客服的微信号，绑定的是一个叫“余某”的身份证。这是刘勇找的余某的身份证绑定的。他们搞的诈骗，为了逃避警察的调查，他找刘勇帮忙找个和他们这些人都没有关联的身份信息来。后来公安局把田宗礼的银行卡冻结之后，他、刘勇、刘鹏和郑欣在一起商量，刘勇说余某的卡如果警察调查的话就跟警察说因为刘勇是做村书记的，主要搞扶贫工作，让余某用身份证办了一张银行卡绑定微信是为了方便转扶贫款的。 23、被告人郑欣的供述证明：新奇锐网络科技有限公司法定代表人是罗锐奇，公司的股东一开始就他，刘鹏，罗锐奇三个。他们投资制作了GE国际台炒黄金，要求业务员诱骗被害人到GE国际平台进行投资，他们可以操作后台，修改数据和涨跌走势，骗取客户投资款。具体犯罪事实与起诉书指控一致。 之前他们代理过平台一直赚不到什么钱，罗锐奇找刘勇借了一些钱来维持，后来干脆就让刘勇入股了。刘勇占20%，他、罗锐奇、刘鹏平分剩余的80%。刘勇入股之后，带了一些资金把公司的员工工资发了。2019年3月份之后，他们自己投资制作了GE国际平台。2019年过完春节他们四个人商量着自己投资制作一个炒黄金、期货的平台搞投资诈骗，四个人都同意自己花钱找人制作平台。2019年三月份，他、刘勇、罗锐奇到河南郑州“沙僧科技”，和对方对接制作平台的事情。他、刘鹏、罗锐奇在2018年在汉中已经开始搞炒黄金、期货方面的平台代理，但是一直亏钱，之后罗锐奇拉刘勇入股，GE国际平台的制作费是刘勇出的钱。2019年过完春节，罗锐奇、刘勇、刘鹏和他一起去深圳找他们代理的“万米国际”平台方索要尾款，回汉中的时候，他、罗锐奇、刘勇三个人商量代理平台不挣钱，干脆他们自己出钱制作一个炒黄金、期货的平台搞诈骗。他、刘勇、罗锐奇在商量制作投资诈骗平台的事情，罗锐奇一直和刘鹏联系着商量制作平台事情。 刘勇说借了三十万元在手上，可以拿出一部分作为制作GE国际平台的费用，但是刘勇投入的制作费用不能算刘勇一个人出的，算是他们四个人出的，刘勇意思就是帮他们三个人先垫上，等以后平台制作好了挣到钱了再还给刘勇，刘勇只出制作费的30%。刘勇很少来公司，但是公司的微信群，工作交流群，还有他们用来喊单的“黄金交易群”里都有刘勇，刘勇对他们的喊单，拉客户，业务员冒充女性拉客户投资应该都很清楚。 24、被告人刘勇的供述证明：2016年被下派到法镇××第一书记。2019年上半年，罗锐奇找他借30万，谈的时候刘鹏也在场，说一部分用来结婚，一部分用于公司经营，月息6分，一个月18000元利息。刘鹏也答应给这么多的利息。2019年5月份，开始支付给他利息。他没有对罗锐奇公司业务进行投资。2019年4、5月份，他和罗锐奇、郑欣一起去郑州，但是没说谈业务，就说一起去玩的。2019年2、3月份，罗锐奇喊他去深圳玩，然后他们从深圳去湖北采购菜苗。 25、被告人田宗礼的供述证明：2019年5月份，刘鹏说他们在搞炒黄金平台，让他办张银行卡帮忙收钱，给他点好处。他问这个事情可有风险，刘鹏说90%没什么风险。因为他缺钱用就答应了。过了一段时间，刘鹏让他去银行取钱，他取了三次，一笔6万、一笔5万、一笔4万，交给刘鹏了。2019年6月，刘鹏让他以他的名义注册公司，因为他是失信人员，不能通过，他找了他朋友朱世强，以朱世强的名义注册了浩升合网络科技公司。他知道刘鹏找他就是为了规避风险，用他的银行卡收钱，他就意识到可能钱来路不正，为了钱他没想那么多。刘鹏前前后后给了他5200元，后来他还给刘鹏4000元。他们经常带他吃吃喝喝，偶尔拿点小钱给他花。当庭辩称，不知道刘鹏等人从事的是违法犯罪行为。 26、被告人蓝伟的供述证明：2018年10月份到新奇锐网络科技有限公司上班至今。对发展客户的方式及拉客户投资的方式、骗客户钱的方式的供述及具体犯罪事实与起诉书指控一致。 27、被告人毛辉的供述证明：2019年5月份左右进入公司的，在公司里面做业务员。对发展客户的方式及拉客户投资的方式及骗客户钱的方式、具体犯罪事实与起诉书指控一致。田宗礼是老板的朋友,经常来公司,有时候是来找老板,有时候是和老板一起来的。 28、被告人单杰的供述证明：2018年12月底到汉中市浩升禾网络科技有限公司上班。公司有五个股东,大股东姓田,还有几个股东分别叫罗锐奇,刘鹏、郑欣,刘勇。对公司发展客户、诈骗客户的方式的供述及具体犯罪事实与起诉书指控一致。 29、被告人李丹丹的供述证明：她从2018年7月开始在“新奇锐网络科技有限公司”上班，平时都是刘鹏、罗锐奇、郑欣、刘勇在公司里。公司平台叫“GE国际”。发展客户、骗客户投资的方式的供述及具体犯罪事实与起诉书指控一致。 30、被告人李莹莹的供述证明：2018年9月份，她到公司上班的。对公司业务员发展客户的方式、骗客户投资的方式的供述及具体犯罪事实与起诉书指控一致。 本院认为：被告人刘鹏、罗锐奇、郑欣、刘勇、蓝伟、毛辉、李丹丹、单杰等人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用信息网络骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，其中被告人刘鹏、罗锐奇、郑欣、刘勇、蓝伟数额特别巨大；被告人毛辉、李丹丹、单杰数额巨大；被告人田宗礼明知是他人违法犯罪所得仍为他人提供自己账户并帮助取现，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法均应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，依法应予支持。被告人刘鹏、罗锐奇、郑欣、刘勇在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人蓝伟、毛辉、李丹丹、单杰在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法对被告人蓝伟、单杰减轻处罚，依法对被告人毛辉、李丹丹从轻处罚。被告人刘鹏、罗锐奇、郑欣、蓝伟、毛辉、李丹丹、单杰归案后，如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人刘鹏、罗锐奇、郑欣、蓝伟、毛辉、李丹丹、单杰自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可从宽处理。被告人毛辉、李丹丹、单杰积极退赃，可酌定从轻处罚。经本院审判委员会讨论决定、依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人刘勇犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年三个月，并处罚金十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月5日起至2032年3月4日止。罚金于判决生效后立即缴纳。） 二、被告人刘鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月23日起至2031年10月22日止。罚金于判决生效后立即缴纳。） 三、被告人罗锐奇犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月23日起至2031年10月22日止。罚金于判决生效后立即缴纳。） 四、被告人郑欣犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月23日起至2031年10月22日止。罚金于判决生效后立即缴纳。） 五、被告人蓝伟犯诈骗罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月23日起至2025年7月22日止。罚金于判决生效后立即缴纳。） 六、被告人毛辉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月23日起至2024年7月22日止。罚金于判决生效后立即缴纳。） 七、被告人田宗礼犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月23日起至2023年4月22日止。罚金于判决生效后立即缴纳。） 八、被告人李丹丹犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月21日起至2024年4月12日止。罚金于判决生效后立即缴纳。） 九、被告人单杰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月21日起至2022年11月12日止。罚金于判决生效后立即缴纳。） 十、公安机关扣押的用于犯罪的电脑主机、笔记本电脑、手机等物品予以没收，各被告人的违法所得予以追缴，责令被告人刘鹏、罗锐奇、郑欣、刘勇、蓝伟退赔被害人俞某455923.99元、退赔被害人曾某50000元；责令被告人刘鹏、罗锐奇、郑欣、刘勇、毛辉退赔被害人彭某70001.38元（其中6000元毛辉已退赔）、退赔被害人张某1324156元；责令被告人毛辉退赔被害人张某130040元（毛辉已退赔张某154000元）；责令被告人刘鹏、罗锐奇、郑欣、刘勇、李丹丹退赔被害人王某38000元（其中9000元李丹丹已退赔）、退赔被害人刘某209891.2元（其中48000元李丹丹已退赔）；责令被告人刘鹏、罗锐奇、郑欣、刘勇、单杰退赔被害人吴某26117.93元（其中15000元单杰已退赔）、退赔被害人徐某81240.63元；责令被告人单杰退赔被害人徐某1208元（被告人单杰已退赔45000元）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  孙倩倩 人民陪审员  吴慕喜 人民陪审员  张兆柱 二〇二〇年十二月十八日 书 记 员  姚 瑶 附本案适用的相关法律、司法解释条文如下： 《中华人民共和国刑法》： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》： 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。