安徽省蚌埠市禹会区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0304刑初346号 公诉机关蚌埠市禹会区人民检察院。 被告人张某，男，1990年11月25日出生于湖北省浠水县，汉族，高中文化，无业，户籍地湖北省浠水县，住广东省东莞市。2020年8月7日，被告人张某因涉嫌诈骗罪被蚌埠市公安局禹会分局刑事拘留，同年9月9日经蚌埠市禹会区人民检察院批准逮捕，同日由蚌埠市公安局禹会分局依法执行逮捕。现羁押于蚌埠市看守所。 辩护人刘德文，安徽冠亚律师事务所律师。 被告人吴某，男，1994年1月16日出生于湖北省浠水县，汉族，大专文化，武汉市长江电器公司销售员，户籍地湖北省浠水县，住广东省东莞市。2020年8月7日，被告人吴某因涉嫌诈骗罪被蚌埠市公安局禹会分局刑事拘留，同年9月9日经蚌埠市禹会区人民检察院批准逮捕，同日由蚌埠市公安局禹会分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市看守所。 辩护人李庆林，安徽卞和律师事务所律师。 被告人连某某，男，1993年7月28日出生于湖北省随县，汉族，初中文化，无业，户籍地湖北省随县，住湖北省随县。2020年8月15日，被告人连某某因涉嫌诈骗罪被蚌埠市公安局禹会分局刑事拘留，同年9月9日经蚌埠市禹会区人民检察院批准逮捕，同日由蚌埠市公安局禹会分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市看守所。 指派辩护人姚镇海，安徽国梦律师事务所律师。 蚌埠市禹会区人民检察院以禹检一部刑诉［2020］309号起诉书指控被告人张某、吴某、连某某犯诈骗罪，于2020年12月1日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。蚌埠市禹会区人民检察院指派检察员周燕出庭支持公诉，被告人张某及辩护人刘德文，被告人吴某及辩护人李庆林，被告人连某某及指派辩护人姚镇海均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 蚌埠市禹会区人民检察院指控：2020年6月，被告人张某、连某某、吴某以牟利为目的，利用上线提供的虚假炒股软件，在多个微信群中虚构“弥勒”老师、弥勒助理等身份和被害人聊天，骗取被害人在虚假炒股软件上投资理财。期间，被害人朱某被骗人民币182000元（以下币种相同）、江某被骗25859元、孙某被骗49021元、张某1被骗35000元、王某被骗84000元、赵某1被骗42000元、许某被骗16240元、齐海龙被骗14010元、赵某2被骗69571.5元、张某2被骗34000元。 为支持上述指控，公诉机关当庭讯问了被告人张某、吴某、连某某，出示、宣读了转账记录等书证，被害人朱某等人陈述，证人韦某证言，被告人张某、吴某、连某某供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人张某、吴某、连某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额特别巨大，已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人张某对指控的犯罪事实和罪名有异议，辩称其不知道涉案网络平台是诈骗平台，其也没有参与诈骗。辩护人提出如下辩护意见：公诉机关指控的犯罪金额过高，本案的犯罪数额只应是被害人朱某的被骗数额，其他指控均证据不足；张某在共同犯罪中，起次要、辅助作用，系从犯；张某归案后能如实供述所犯罪行。 被告人吴某对指控的犯罪事实无异议，并自愿认罪。辩护人提出如下辩护意见：对吴某构成诈骗罪无异议，但公安机关对于吴某的供述没有如实记录；指控数额有异议，除被害人朱某的18.2万元证据充分外，其他指控均证据不足；吴某归案后能如实供述所犯罪行；在共同犯罪中，吴某只是帮助提升微信活跃度，为他人诈骗提供帮助，起次要作用，系从犯；吴某系初犯。综上，恳请法庭对其减轻处罚。 被告人连某某对指控的犯罪事实无异议，同时表示自愿认罪，但认为其不是主犯，公诉机关量刑建议过重。指派辩护人对指控罪名无异议，同时提出如下辩护意见：连某某受邀到东莞工作，所从事的工作均是被告人张某安排，在共同犯罪中系从犯；连某某归案后能如实供述所犯罪行，系坦白；连某某只应对18.2万元承担刑事责任，其他指控均与连某某无关。综上，恳请法庭从轻处罚。 经审理查明：2020年6月，被告人张某通过朋友介绍认识了“旺财”，双方约定在特定网络平台上进行虚假的投资理财，以骗取他人钱财，张某则按比例提成。后张某准备数十部手机，邀约被告人连某某、吴某来到东莞市。在张某租住的房屋内，张某、连某某、吴某按照上线提供的虚假炒股软件，在多个微信群中以“弥勒老师”、“弥勒助理”等身份和被害人聊天，骗取被害人在上线提供的平台上投资理财。其中，被害人朱某被骗182000元、江某被骗25859元、孙某被骗49021元、张某1被骗35000元、王某被骗84000元、赵某1被骗42000元、许某被骗16240元、齐海龙被骗14010元、赵某2被骗69571.5元、张某2被骗34000元。2020年8月5日，侦查机关在广东省东莞市抓获被告人张某、吴某，并从该处查获三本笔记本及数十部手机等。同年8月14日，被告人连某某在宁波市涨馨苑小区被抓获。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的如下证据，足以认定： 1、户籍证明，证实被告人张某、吴某、连某某案发时达到完全刑事责任年龄。 2、抓获经过，证实2020年8月5日，被告人张某、吴某在广东省东莞市被抓获，同年8月14日，被告人连某某在宁波市涨馨苑小区被抓获。 3、微信账户信息、部分截图等，证实被告人张某等人作案时使用的ＱＱ号为12×××22、80×××88，昵称分别是点股成金、谈股论金；微信号为×××、×××，昵称分别是弥勒助理01、弥勒助理02等，微信群名为中原财经303弥勒粉丝团等，以及部分聊天截图。 4、相关照片，证实公安机关在案发现场查获的记录本中包括本案十名被害人的被骗时间、数额等情况。 5、转账截图、交易流水，证实账号为45×××71卡内交易情况，包括本案十名被害人向某转账时间、数额，同时该卡曾向证人韦某账户内转款等。 6、搜查证、扣押决定书，证实侦查机关于2020年8月5日对广东省东莞市寮步镇××室进行搜查，从被告人张某处扣押一部黑色苹果11手机、三本笔记本、三台台式一体机及五十四部品牌各异手机；从被告人吴某处扣押一部黑色苹果7Ｐ手机；从被告人连某某处扣押一部华为手机。 7、辨认笔录、被辨认人照片列表及身份情况说明，证实被告人张某、吴某分别辨认出被告人连某某。 8、被害人朱某陈述，证实2020年6月4日，朱某添加了微信好友“弥勒助理01”，对方称是炒股票的，还将朱某拉到了“中原财经303弥勒粉丝团”这个微信群里。对方以炒Ａ50指数为由，骗取朱某182000元。对方ＱＱ号12×××22、80×××88，昵称分别是点股成金、谈股论金，对方账户45×××71，户名广西南宁市富雪商贸有限公司。 9、被害人江某陈述，证实2020年5月，江某加了投资理财的微信，对方将其拉入一个微信群。6月18日，对方以投资为由，骗得江某投入55900元，后领取收入25859元。对方微信号×××、×××，微信名分别是弥勒助理弥勒助理02、弥勒助理05。对方充值账户45×××71，户名广西南宁市富雪商贸有限公司，对方转入账户62×××73，户名李炜煊。 10、被害人孙某陈述，证实2020年6月10日，孙某添加了一位炒股老师的微信，被拉入一个微信群。后对方以炒期货为由，骗取孙某49000元。对方微信号×××、×××，微信名分别是弥勒助理01、弥勒助理02，对方账户45×××71，户名广西南宁市富雪商贸有限公司。 11、被害人张某1陈述，证实2020年5月初，张某1添加了一个教炒股的微信，对方将其拉入一个微信群，让大家去听课。后对方以炒期货为由，骗取张某13.5万元。对方微信号×××、×××、×××，微信名分别是弥勒助理01、弥勒助理02、弥勒助理03，ＱＱ号分别是12×××22、80×××88，对方账户45×××71，户名广西南宁市富雪商贸有限公司。 12、被害人王某陈述，证实2020年4月，王某微信加了一个叫弥勒的人，该人将王某拉入“中原财经006群双账户实战”微信群。后对方以教其炒股为由，骗取王某85000元。对方微信名弥勒、弥勒助理，对方账户45×××71，户名广西南宁市富雪商贸有限公司。 13、被害人赵某1陈述，证实2020年6月17日，赵某1加了一个炒股的微信，并跟着对方看直播、买股票，后被对方骗取42000元。对方微信号×××、×××，微信名分别是弥勒助理01、股市牧马人-弥勒，对方账户45×××71，户名广西南宁市富雪商贸有限公司。 14、被害人许某陈述，证实2020年6月，许某加了一个昵称为“弥勒助理09”的微信，该人将其拉入一个微信群，并下载了ＭｅｔａＴｒａｄｅｒ4ＡＰＰ，注册后并在里面进行股票买卖操作，后被骗16240元，对方账户45×××71，户名广西南宁市富雪商贸有限公司。 15、被害人赵某2陈述，证实2020年6月，赵某2加入了名为“中原财经001群双账户实战”的微信群，一个微信名为弥勒2助理的人指导赵某2炒股，后赵某2被骗69572元。对方ＱＱ号是80×××88，昵称叫谈股论金。 16、被害人张某2陈述，证实2020年5月，张某2加了昵称为“弥勒助理03”的微信，后对方将其拉入一个炒股的微信群，看直播、买股票。后对方以买卖期货为由，骗取张巧云34×××××元。对方账户45×××71，户名广西南宁市富雪商贸有限公司。 17、证人韦某证言，证实2020年4月，韦某在其朋友卿红的要求下，将其银行卡和手机卡给他，帮他收钱、转账，卿红承诺会按转账金额的万分之五支付好处费。他还向韦某要了两个对公账户，一个是用韦某的信息办理的广西南宁市富雪商贸有限公司，还有一个是用其弟弟韦家黎的信息办理的。当时卿红说主要用韦某的对公账户，并用韦某的对公账户绑定一个企业支付宝，就拿去用了。6月上旬，卿红说需要韦某协助他去银行取钱、转账，并要了韦某对公账户的Ｕ盾。之后他把钱转到韦某的三张银行卡里，这些卡一共收了有几百万元。到账后，韦某就按照他的指示要么取现要么转账。韦某记得比较清楚的是给一个卿旭的转了有100多万，韦家黎转了12万，李炜煊转了58万，周旭转了10万。 18、被告人张某供述与辩解，证实张某通过一个朋友“旺财”做了一期ＡＰＰ，就是把客户拉进炒股直播间听课，让有意向炒股的客户下载ＡＰＰ，注册账户，进行投资炒虚拟股票。张某和连某某在网上拉人进微信群，或者通过引流拉客户进微信群。群名为中原财经303弥勒粉丝团，群里除了客户，其余是张某等人自己注册的虚假微信号在里面聊天，也就是俗称的托。“弥勒”是直播间主讲老师的名称，他让大家建群就要有一个“弥勒”老师的微信号在群里，有影响力。大家再建几个弥勒老师助手的微信号，让客户相信这是个真实炒股团队，实际这些微信号都是张某等人在操作，这样做就是线上听课，线下有群能突显真实性，让客户更加的相信。“弥勒”、“弥勒助理1”、“弥勒助理2”、“弥勒助理3”等微信号是从网上买来的，张某等人改的资料和昵称。张某和连某某是老乡，也是同事，“弥勒”、“易龙”的微信号主要是二人在使用，ＱＱ号12×××22昵称点股成金、80×××88昵称谈股论金这两个号也是二人在使用；吴某是张某的邻居，是张某喊他来的，让他帮忙维护微信，就是养号，他一边养号一边学在直播间听课，看张某操作。当时张某租了东莞市东城区翠榕苑康榕阁1403号和振兴九巷15号201室的房子用于工作。客户通过ＡＰＰ平台把钱充值到平台指定的银行卡账户上，这些钱到不了张某等人手上。“旺财”答应把手续费的60%分给张某，但是ＡＰＰ平台关了，张某也没有分到钱。张某等人从2020年5月份做到6月底端午节前ＡＰＰ平台停止，就做了“弥勒”这一期，本打算8月份再做一期试试。张某记得有个客户叫朱某，但不记得骗了多少人进群。在房间里搜到的三个笔记本都是记一些直播间听课的，还有就是客户在直播室的信息，以及客户他们说购买股票的钱，像笔记本上记的“孙某6.1908：47入金7000”就是客户在直播间听课的时间以及买股票的数量，笔记本上记的“孙某、张某1、赵某1、许某、江某、朱某、齐海龙、赵某2、张某2、王某”等人都是客户；搜到的手机是张某等人拉客户，与客户聊天用的，这是张某打工挣的钱买的。张某知道这个平台股票是假的，但不知道他们突然关平台，直接吞了客户的钱，也黑了张某的钱。叶永全介绍张某认识了“柬埔寨王斌”，并通过王斌认识了“旺财”。“旺财”在8月4日还给张某发信息说8月18日再开一次直播间，并发了链接和密码。张某和叶永全去深圳见过一次“旺财”。叶永全也跟着做了这一期，和张某工作一样，拉客户进群，陪客户聊天，但不是和张某一个群。被告人张某当庭供述，其没有和平台合谋，不知道平台是实施诈骗的，涉案的ＱＱ号和微信号也不是其使用的。 19、被告人吴某供述与辩解，证实2020年5月，张某微信联系吴某，让其到东莞帮他做事。5月中旬，吴某来到东莞东城区翠榕苑康荣阁1403室找到张某，当时一直做事的还有阿俊。阿俊是负责加客户然后推荐炒股，他跟张某之前就认识。张某有好多手机、微信号，用于与客户聊天。他把微信登录好以后，交给吴某，吴某负责将用于作案的小号与小号之间、小号与其私人微信之间进行聊天，增加小号微信活跃度，防止被腾讯公司异常封号，俗称养号。张某还让吴某跟他学习怎么操作。来之前，张某说是做金融的，来之后吴某发现张某和老叶在一起聊天，才知道是做虚假股票，让客户投资炒股骗钱。微信里提到“六月份做了一波业绩，但是被人一波端了”就是指，通过虚假的炒股ＡＰＰ叫人进去购买股票，然后做指数挣钱，听说六月份能挣一波钱，但是大区突然没了，上线也断了，没拿到钱。7月初，吴某和张某搬到了案发时住的寮步镇××室。期间，吴某没挣到钱，其曾和张某、阿俊到深圳去找旺财，但是没找到，张某说上线跑了，拿不到钱了。当时去的时候，张某没提钱的事，之后张某每个星期给其500元，用于买菜，剩下的留自己花。张某说以后挣到钱会给分红，现在先好好学。吴某之所以不用自己的微信或ＱＱ与客户联系，一是需要大量的微信号和ＱＱ账号来维持群里的活跃度，制造一种老师选股很准或很厉害的样子，另一方面也是为了逃避公安机关的打击。虚构“弥勒老师”和“弥勒助理”就是给群里的客户看的，张某和阿俊每天都会跟吴某说要在群里说的话，吴某再编辑好发到群里，吹捧老师的选股技术很厉害，吸引更多的客户入金投钱，其实微信小号就是托。“弥勒”和“易龙”的微信号是张某和阿俊在使用。其笔记本上所记例如“张某26.1908：08：40入金2000”，就是客户在某个时间段向指定账户打了多少钱的意思。其没有把客户分配进群，也没有安排客户听课。 20、被告人连某某供述与辩解，证实2020年4月中旬，张某联系连某某到东莞，后来连某某来到东莞市东城区。5月，张某接了一个“弥勒”老师的讲股票的投资，连某某就和他一起做。后来张某又叫来他的朋友吴某一起。连某某负责炒群，就是发一些关于股票的消息，让群不要冷却，活跃群聊，拉人进直播间，有时张某下指示，连某某就推荐股票，但也会提醒客户投资有风险；吴某炒群、拉客户，不给客户推荐股票，他负责帮客户开户。二人主要做一下打杂，张某总体负责，联系上线，做网上引流，就是在发布股票消息。有时，三人的手机、微信是混用的。张某联系一个负责网上引流的公司，客户会主动添加微信，大家再把客户拉到中原财经的群聊里，推荐他们进中原财经直播间听课，老师叫弥勒。大家把客户分到不同的群里，群里有弥勒助理01、弥勒助理02等微信号，用这些微信在群里与客户聊天，发布消息，让客户在ＡＰＰ平台上投资股票。微信小号起到托的作用，套用他人的朋友圈图片等，再发一些虚假的入金、出金截图在群里，主要是为了引导客户开户入金。房子是张某租的，连某某和吴某的生活开销也由张某负责。连某某知道有一个上线叫旺财，张某有时会和他语音通话，但不知道真实姓名。作案的手机都是张某出资购买的。张某说会给纯利润10%的分成，但是连某某没拿到钱，6月底平台就关了，张某也没拿到钱，后来张某给了连某某1200元路费，其就回宁波了。张某安排连某某虚构“弥勒”老师、“弥勒”助理等微信号与客户聊天，并安排大家把客户分到不同的微信群，微信群是张某安排连某某解散的。“弥勒”和“易龙”的微信账号都是张某那里。客户朱某是最早和张某联系的，后来张某把他推荐给了连某某，连某某再按照张某的安排与朱某网聊。 关于被告人张某提出未参与诈骗的辩解意见。经查，张某按照上线提供的虚假炒股软件，准备数十部手机，虚构“弥勒”老师、“弥勒”助理等身份，注册多个虚假微信号在群内聊天，骗取被害人的信任，进而骗得被害人钱财。此有笔记本、微信截图、交易记录、被害人朱某等人陈述，被告人张某等人供述等在案证据佐证，足以认定。综上，被告人张某伙同他人以非法占有为目的，骗取他人钱财，其行为已构成诈骗罪。故本院对该辩解意见不予采纳。 关于辩护人提出本案的犯罪数额应为18.2万元的辩护意见。经查，被告人张某、吴某、连某某伙同他人，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人朱某182000元、江某25859元、孙某49021元、张某135000元、王某84000元、赵某142000元、许某16240元、齐海龙14010元、赵某269571.5元以及张巧云34×××××元。上述事实不仅有被害人陈述、转账记录、交易明细、微信截图，还有作案现场查获的被告人张某等人所写的笔记本等证据在案佐证，足以认定。故本院对该辩护意见不予采纳。 关于被告人及辩护人提出构成从犯的辩解和辩护意见。经查，被告人张某与上线联系并约定分成比例后，邀约被告人吴某、连某某一同参与实施诈骗。期间，由张某提供作案工作及食宿等，并与上线直接联系，安排吴某、连某某按照上线提供的虚假炒股软件，拉客户进群，并用虚构的身份与客户聊天。可见，在共同犯罪中，被告人张某起主要作用，系主犯，故本院对相关辩护人的相关辩护意见不予采纳。被告人吴某、连某某按照张某的安排，帮助上线实施诈骗行为，系从犯，故本院对相关辩护人的辩护意见予以采纳。 本院认为，被告人张某、吴某、连某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，被告人张某起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人吴某、连某某起次要、辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人吴某、连某某归案后能如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚，故本院对辩护人相关辩护意见予以采纳。被告人张某当庭对微信号、QQ号的使用，虚构身份等主要犯罪事实均不予认定，未能如实供述所犯罪行，故对辩护人相关辩护意见，本院不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年8月5日至2030年8月4日止。罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳。） 二、被告人吴某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年8月5日至2026年8月4日止。罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳。） 三、被告人连某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年8月14日至2026年8月13日止。罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳。） 四、扣押在案的作案工具予以没收；违法所得予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  吴文利 审 判 员  殷凌云 人民陪审员  孟凡云 二〇二〇年十二月二十九日 书 记 员  荆秋生 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。