江苏省高邮市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏1084刑初388号被告人周建程，男，1993年12月25日出生，汉族，江苏省盐城市人，大学本科，务工，住江苏省盐城市大丰区。因涉嫌诈骗罪，2020年3月21日被高邮市公安局取保候审，同年7月6日被逮捕，现羁押于高邮市看守所。辩护人倪文胜，江苏兴典律师事务所律师。江苏省高邮市人民检察院以邮检刑一刑诉（2020）411号起诉书指控被告人周建程犯诈骗罪，于2020年9月14日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省高邮市人民检察院检察官王友明出庭支持公诉。被告人周建程及辩护人倪文胜到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：2017年10月至2020年3月间，被告人周建程通过“探探”交友软件与被害人陈某甲、陈某乙等人相识后，谎称工程需要垫付资金，骗得被害人陈某甲、姚某等16人共计人民币264万余元。公诉机关认为，被告人周建程以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人周建程认为其在公安机关的供述是在诱供的情形下做出的，应予以排除；对起诉书指控的诈骗数额有异议，且认为其不具有非法占有的故意，不构成诈骗罪。辩护人倪文胜提出的辩护意见是，被告人周建程与部分被害人系正常民间借贷关系，部分指控无聊天记录证实诈骗故意，证据不足。周建程系坦白，建议从轻处罚。经审理查明：2017年10月至2020年3月间，被告人周建程通过“探探”交友软件与被害人陈某甲、陈某乙等人相识后，谎称工程需要垫付资金，骗得被害人陈某甲、姚某、陈某乙等16人共计人民币264万余元。具体事实分述如下:（一）2017年10月至2018年3月间，被告人周建程通过“探探”交友软件与被害人陈某甲相识后，采用上述手段骗得被害人陈某甲人民币59000元。该事实，有下列证据予以证实：1、被告人周建程的供述证实，其与陈某甲在2017年通过“探探”相识，其以还网贷、朋友需要钱周转、买房需要借钱刷流水等为由向陈某甲借款21万余元，该款被用于偿还高利贷，后来其还给陈某甲一部分，还欠59000元。和陈某甲借钱时其在外面欠债十几万元。2、被害人陈某甲的陈述证实，2017年10月，其通过“探探”认识周建程，周建程告诉其在国企上班，后周建程以工资没发、买房刷流水、工作垫资等为由让其转账，因周建程一直不还钱，2018年3月其到周建程所说的工地找他，但工地老板说周建程已经半年没有上班了，其又找到周建程所说的公司，但第二天公司就把周建程开除了，周建程欠其212180元，目前还有59000元没有还。3、证人程某的证言证实，其系周建程的母亲，周建程向陈某甲借了21万余元，其帮周建程还了部分。4、高邮市公安局调取的转账截图、执行和解协议等证据证实，被害人陈某甲被诈骗过程及周建程尚欠59000元。（二）2018年2月间，被告人周建程与被害人姚某相识后，采用上述手段骗取被害人姚某人民币5500元。该事实，有下列证据予以证实：1、被告人周建程的供述及辨认笔录证实，其和姚某是2018年年初在网上认识的，2018年2月其以工作上需要用钱为由骗取姚某5500元，后来被用于生活开支。2、被害人姚某的陈述证实，2018年2月其认识周建程，后周建程以工程垫资等为由让其先后转账共5500元，其多次催要未果。3、高邮市公安局调取的微信聊天记录、转账记录等证据证实被害人姚某被诈骗过程。（三）2018年3、4月间，被告人周建程通过“探探”交友软件与被害人陈某乙相识后，采用上述手段骗得被害人陈某乙人民币43249元。该事实，有下列证据予以证实：1、被告人周建程的供述证实，其和陈某乙是2018年年初通过“探探”认识，陈某乙当时在扬州上班，其以工作上需要为由向陈某乙借款59749元，其还给陈某乙部分，该借款实际上被用来偿还债务和赌博。2、被害人陈某乙的陈述证实，2018年2月份其通过"探探"认识周建程，以男女朋友的名义与其交往，周建程说他在国企上班，因为他负责的工程需要垫钱买材料向其借钱，其被骗了59749元，后经催要还了16500元。其听周建程的父亲说周建程赌博，房子都卖掉了。3、高邮市公安局调取的转账记录、微信聊天截图等证据证实，陈某乙被诈骗的过程。（四）2018年5月至2018年8月间，被告人周建程通过“探探”交友软件与被害人杨某乙相识后，采用上述手段骗得被害人杨某乙人民币56648元。该事实，有下列证据予以证实：1、被告人周建程的供述证实，其和杨某乙是2018年5月通过“探探”认识，其以工作上需要、交房贷等为由骗取杨某乙86648元，被用于还高利贷，其当时已经辞职了，但其骗杨某乙还在公司上班，如果告诉杨某乙事实，她不可能借钱给其。2、被害人杨某乙的陈述证实，其在2018年5月通过"探探"和周建程认识，周建程说他在中国江苏国际经济技术合作集团上班，还发了社保记录给其，后以工作需要垫资等各种理由向其要钱共86648元，周建程还让其在网贷平台提现，后其多次催要未果，就向法院起诉，后周建程父母还给其部分。3、证人程某的证言及提交的转账记录证实，周建程欠杨某乙钱，其帮助周建程还了30000元。4、高邮市公安局调取的转账记录、聊天记录等证实，杨某乙被诈骗的过程。（五）2018年8、9月间，被告人周建程通过“探探”交友软件与孙某相识后，采用上述手段骗得被害人孙某人民币159197元。该事实，有下列证据予以证实：1、被告人周建程的供述证实，其与孙某是2018年9月通过“探探”认识，其骗她在中国江苏国际经济技术合作集团第八建设分公司上班，其以工作上需要垫资为由骗取孙某209178元，用于偿还高利贷，孙某有的是直接转账，有的是扫码套现，套现的钱全部在其处，其当时是拆东墙补西墙，窟窿越来越大，实在还不上了。2、被害人孙某的陈述证实，其和周建程是在2018年9月通过"探探"认识，周建程说他是搞工程的，并留了单位的电话号码，后以朋友急需用钱、工程垫资等为由骗其209178元，其多次催要未果，打周建程给的公司电话，回复说没有周建程这个人，后经诉讼其只拿到了49981元，目前还有159197元没给。3、高邮市公安局调取的转账记录、民事判决书、承诺书等证实孙某被骗的过程。（六）2018年11月间，被告人周建程通过“探探”交友软件与被害人李某相识后，采用上述手段骗得被害人李某人民币46636元。该事实，有下列证据予以证实：1、被告人周建程的供述证实，其与李某是通过“探探”认识，其骗她在公司上班，以工作需要垫资为由骗取47635元，李某以微信、支付宝转账，扫码套现等方式付款，其将上述钱款用于还债。2、被害人李某的陈述证实，其在2018年11月通过“探探”认识周建程，周建程告诉其在建筑工地做采购，并以出差需要差旅费、还房贷、交医药费等为由向其借钱共47636元，经过催要还了1000元，之后就不接电话也不还钱，其就报警了。3、高邮市公安局调取的转账记录、聊天记录等证实李某被诈骗的过程。（七）2019年4月，被告人周建程通过“探探”交友软件与被害人殷某相识后，采用上述手段骗得被害人殷某人民币67482元。该事实，有下列证据予以证实：1、被告人周建程的供述证实，其和殷某是2019年上半年通过“探探”认识，其以工作垫资、理财需要等为由骗取殷某67682元，该款被用于偿还债务，其如果说真实情况，殷某不会借钱给其。2、被害人殷某的陈述及辨认笔录证实，2019年4月其通过"探探"认识周建程，周建程以朋友帮忙测试征信需要转账、急需用钱、公司买材料需要垫钱等为由，让其转钱或网贷，共计67682元，后其加了周建程提供的二维码的人的微信，对方说自己是平台套现的，不是测征信，其意识到被骗了，就报警了。其向周建程要回了200元。3、高邮市公安局调取的转账记录、网贷平台截图，证实殷某转账、贷款的事实。（八）2019年4月至11月间，被告人周建程通过“探探”交友软件与被害人黄某相识后，采用上述手段骗得被害人黄某人民币1186588元。该事实，有下列证据予以证实：1、被告人周建程的供述证实，其和黄某是2019年4月份通过“探探”相识，是男女朋友关系，黄某是扬州仪征人，其骗黄某在公司上班，以工作垫资、卖房需要费用、处理司法纠纷、与人打架等为由，并使用两个QQ号伪装套现的商家，骗取黄某1324185元，用于偿还债务、充值赌资等，其还了137597元。2、被害人黄某的陈述证实，其在2019年4月通过“探探”认识周建程，周建程说他是做工程项目的，在国企上班，并发送社保和房产信息给其增加信任，并以垫资买材料、购房违约赔偿违约金、卖房补齐费用、奶奶做手术、交房贷等为由，向其借钱，并要其从网贷平台贷款给他，前后共计1324185元，其多次催要，周建程以各种理由推诿，且每次都说是最后一次借钱，其相信他，希望能尽快还钱给其，没想到越陷越深，周建程还了137597元。其在仪征，去南京找过周建程。3、高邮市公安局调取的聊天记录、转账记录等证实黄某被诈骗的过程。（九）2019年11月间，被告人周建程与被害人张某甲相识后，采用上述手段骗得被害人张某甲人民币2801元。该事实，有下列证据予以证实：1、被告人周建程的供述证实，其和张某甲是2019年秋天在工作中认识，以帮助扫码买鞋为由，并使用“月光太冷”的微信小号冒充商家，骗取张某甲5591元，还了2790元还欠2801元，该款实际上被其用于套现。2、被害人张某甲的陈述证实，其和周建程是在2019年11月工作时认识的，周建程以让其帮忙购买商品为由让其刷卡，后周建程以退款需要转账验证为由，冒充商家让其继续转账，共5591元，后周建程退还了2790元，还有2801元未拿回。3、高邮市公安局调取的聊天记录、转账记录等，证实被害人张某甲被诈骗的过程。（十）2019年10月间，被告人周建程通过“探探”交友软件与被害人杨某丙相识后，采用上述手段骗得被害人杨某丙人民币5000元。该事实，有下列证据予以证实：1、被告人周建程的供述证实，其与杨某丙是2019年年底通过“探探”认识，其以工作上需要垫资为由骗取5300元，归还了300元，实际被用于生活开支。2、被害人杨某丙的陈述证实，其在2019年10月通过“探探”认识周建程，周建程说他在建筑公司上班，并发了身份证、单位信息、产权信息、社保信息给其，后以垫资买材料等为由骗其转账5300元，后周建程还以微信昵称“月光太冷”的微信号冒充商家，骗其继续付钱，后其跟周建程要钱，周建程以各种理由推脱并继续向其借钱，其没有再借给他。周建程还给其300元。3、高邮市公安局调取的微信聊天记录、转账记录等证实被害人杨某丙被诈骗的过程。（十一）2019年12月30日至2020年3月间，被告人周建程通过“探探”交友软件与被害人施某相识后，采用上述手段骗得被害人施某人民币106663元。该事实，有下列证据予以证实：1、被告人周建程的供述证实，其与施某通过“探探”认识，其以工作垫资、公司搞活动、车祸打架等为由骗取112164元，实际被用于赌博平台充值及偿还债务，其还了5501元。2、被害人施某的陈述证实，2019月12月其通过"探探"认识周建程，周建程说他在中国江苏国际经济技术合作集团有限公司上班，做工程，后以公司活动、完成任务、打架赔医药费、发生交通事故、工程垫资、还房贷等让其转账，并冒充公司同事徐程让其继续汇钱才能拿回之前的汇款，并让其下载各种网贷软件贷款，大概有114000余元。周建程多次承诺还钱给其但都没有还，其意识到被骗了。3、高邮市公安局调取的转账记录、聊天记录等证据证实，施某被诈骗的过程以及施某转账112164元，周建程还款5501元。（十二）2020年1月至3月间，被告人周建程通过“探探”交友软件与被害人张某乙相识后，采用上述手段骗得被害人张某乙人民币207993元。该事实，有下列证据予以证实：1、被告人周建程的供述证实，其与张某乙是2020年1月份通过“探探”认识，其以工作垫资、打架私了等为由骗取211193元，用于网络赌博平台充值及偿还债务，其归还3200元，尚欠207993元。为了骗取她的信任，其还使用微信小号一起来骗她。2、被害人张某乙的陈述证实，其在2020年1月通过探探认识周建程，周说在中国江苏国际经济技术合作集团有限公司工作，发了社保记录给其，要跟其处男女朋友，后以公司搞活动、垫资周转、生病、信用卡还贷等为由骗取了211193元，期间周建程只还了3200元给其。3、高邮市公安局调取的微信聊天记录、转账记录等证据证实，被害人张某乙被诈骗过程。（十三）2020年1月间，被告人周建程通过“探探”交友软件与被害人刘某相识后，采用上述手段骗得被害人刘某人民币13506元。该事实，有下列证据予以证实：1、被告人周建程的供述证实，其与刘某通过“探探”认识，编造工作垫资的理由，骗取刘某14006元，用于赌博和偿还债务，其归还了500元。2、被害人刘某的陈述证实，2020年1月，其通过"探探"认识了周建程，周建程说他在中国江苏国际经济技术合作集团有限公司第八建设分公司工作，并将房产信息及社保信息截图发送给其，后周建程以参加公司活动为由向其借钱，并让其在网贷平台借钱给他，为拖延还款，又让其加昵称为“月光太冷”的微信号，说是周建程的同事，其为了拿回之前的钱，只好按照这个人的指示继续扫码支付，后来周建程一直不还钱，其意识到被骗了，其一共被骗了14006元，周建程只还了500元。3、高邮市公安局调取的转账记录、聊天记录等证据证实，周建程诈骗及被害人转账的事实。（十四）2019年11月至2020年4月，被告人周建程采用上述手段骗得被害人葛某人民币421432元。该事实，有下列证据予以证实：1、被告人周建程的供述证实，其与葛某是大学同学，2019年11月到2020年4月，葛某向其催要借款时，其编造处理诉讼纠纷解封银行卡、工程垫资、交保证金的理由，并使用其他的微信号以及QQ号伪装成其的债权人和公司财务人员，骗取葛某424735元，用于赌博平台充值及偿还债务，其归还了3303元。2、被害人葛某的供述证实，其与周建程是大学同学，在2017年左右，周建程曾向其借钱一直未还，2019年11月，周建程以处理诉讼纠纷解封银行卡、打点关系、交纳保证金等为由让其转钱，并将微信昵称为“月光太冷”的债权人和自称中南控股集团的财务人员的QQ号推荐给其，让其继续转钱，合计424735元，周建程还了其3303元。3、高邮市公安局调取的转账记录、转账截图、聊天截图、微信交易明细光盘、借记卡账户历史明细清单等证据，证实葛某应周建程要求转账的事实。（十五）2020年5月至7月，被告人周建程通过“探探”软件与被害人陈某丙真相识后，采用上述手段骗得被害人陈某丙真人民币251069元。该事实，有下列证据予以证实：1、被告人周建程的供述证实，2020年其与陈某丙真通过“探探”认识，并以男女朋友相处，其以工作垫资等为由让陈某丙真转给其约20万，其还了不到一万元。其向陈某丙真借钱时有200万元的债务。2、被害人陈某丙真陈述及辨认笔录证实：2020年5月其通过"探探"认识周建程，周建程提出要与其处对象，后以垫钱买材料、办理贷款、理财取款缴费等理由，骗其转账、扫码，并让其在网贷平台贷款等方式支付260069元，经多次催要只还了9000元，损失251069元，后来其联系不上周建程了，其意识到被骗了，就报警了。牛某是其朋友，其借给周建程的钱有部分是借的牛某的，牛某向其要了周建程的微信，听说牛某也转了三次共1万余元给周建程，她也被骗了。3、高邮市公安局调取的转账记录、聊天记录等证据证实，被害人陈某丙真被诈骗的过程及损失金额。（十六）2020年6月，被告人周建程与被害人牛某相识后，采用上述手段骗得被害人牛某人民币11600元。该事实，有下列证据予以证实：1、被告人周建程的供述证实，陈某丙真借给其的钱有一部分是借的“婉婉”的，陈某丙真把其的微信推荐给“婉婉”，要其和“婉婉”打招呼。2、被害人牛某的陈述证实，其系陈某丙真的朋友，周建程向陈某丙真借了很多钱，有部分钱是陈某丙真向其借的。周建程每次借钱都承诺第二天还，但总有理由不还并继续借钱，其就怀疑周建程了，就向陈某丙真要了周建程的微信号并主动添加了周建程，后来周建程以缴费将银行卡解冻就可以还钱为由向其借钱，其为了拿回之前其和陈某丙真借给周建程的钱，就相信他，三次转账共11600元，没想到自己又被他骗了。3、高邮市公安局调取的聊天记录、转账记录证实被骗的过程。案发后，被告人周建程亲属已代为赔偿被害人黄某10000元。该事实，有被害人黄某出具的收条为证。全案事实，还有下列证据予以证实：1、证人程某的证言证实，其系周建程的母亲，周建程毕业后在南京一个国企上班做材料员，其准备在南京帮周建程买房子，但贷款没有办下来，房子就退掉了，周建程在2018年上半年辞职的。2、证人杨某甲的证言证实，其系中国江苏国际经济技术合作集团有限公司第八建设分公司办公室主任，周建程原系公司材料员，负责货物清单、存放，公司的货款是公对公账户汇款，不需要员工垫钱，周建程是2018年4月底辞职，5月1日前离职。3、高邮市公安局调取的周建程的辞职报告、解除劳动合同决定书等证据证实，周建程离职的过程。4、高邮市制作和调取的检查笔录、手机截图、电子数据检查笔录、光盘、调取证据清单、协助查询财产通知书、工商银行历史明细清单、微信交易明细光盘等证据，证实周建程参与网络赌博、使用两个微信号诈骗被害人及资金往来情况。5、高邮市公安局制作的扣押笔录及清单，证实本案扣押物品情况。6、被告人周建程提交的盐城市大丰区新丰镇方强社区居民委员会出具的证明证实，周建程在2018年8月28日至2020年6月30日在该单位上班，工资为2300元/月。7、高邮市公安局制作的发破案经过、受案登记表等，证实本案案发及被告人到案情况。8、人口基本信息打印件，证实被告人自然身份情况。上述证据，均经当庭质证，其证据来源合法，内容客观真实，对其证明力，本院依法予以确认。本院认为，被告人周建程以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处，江苏省高邮市人民检察院起诉指控的事实清楚，罪名准确，应予支持。对被告人周建程提出的其在公安机关的供述系在诱供的情形下做出，应予排除的辩解，本院认为，首先，被告人周建程对该辩解未提供任何证据；其次，被告人周建程在公安机关侦查阶段形成多次稳定供述，该供述与各被害人的陈述相互印证；第三，周建程作为一个有着大学本科学历的成年人，对其自己的行为和造成的后果有独立的判断能力。故本院对该辩解依法不予采纳。对被告人周建程及辩护人提出的本案部分指控系正常借贷行为，无非法占有故意，不构成诈骗罪的辩解及辩护意见，经查，根据被告人周建程的供述，其与大部分被害人以男女朋友名义相处，向被害人介绍自己在国企上班，有稳定收入、有房产，无不良嗜好，以此获得被害人的信任，被告人周建程在欠债较多，且明知自己无偿还能力的情况下，以编造的各种理由向被害人借钱，并使用另外的微信、QQ号伪装成他人骗取被害人更多的钱款，将诈骗所得用于赌博网站充值、还高利贷等，以同样手段骗取十余名被害人财物，至案发，除极少被害人得到部分赔偿外，大部分诈骗钱财未能偿还，被告人周建程主观上具有非法占有的故意，客观上实施了诈骗行为，符合诈骗罪的构成要件，故本院对该辩解及辩护意见依法不予采纳。对辩护人提出的被告人系坦白的辩护意见，本院认为，被告人周建程在庭审中当庭推翻在公安机关的供述，拒不交代主观故意等主要犯罪事实，依法不应认定为坦白，故本院对该辩护意见依法不予采纳。被告人周建程多次诈骗，酌情从重处罚；案发后赔偿被害人黄某10000元，本院在量刑时酌情考虑。为维护社会治安秩序，保护公民的合法财产不受非法侵害，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人周建程犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币四十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月6日起至2033年7月5日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳。）二、随案移送的手机一部依法予以没收。三、责令被告人周建程向被害人陈静退赔人民币59000元、向被害人姚胜楠退赔人民币5500元、向被害人陈燕退赔人民币43249元、向被害人杨雨薇退赔人民币56648元、向被害人孙盈退赔人民币159197元、向被害人李凤退赔人民币46636元、向被害人殷慧退赔人民币67482元、向被害人黄雯雯退赔人民币1176588元、向被害人张露退赔人民币2801元、向被害人杨果果退赔人民币5000元、向被害人施悦退赔人民币106663元、向被害人张晚秋退赔人民币207993元、向被害人刘杏退赔人民币13506元、向被害人葛继凡退赔人民币421432元、向被害人陈珍真退赔人民币251069元、向被害人牛玉婉退赔人民币11600元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵广才人民陪审员  蒋小萍人民陪审员  许兆定二〇二〇年十二月九日法官 助理  王国鑫书 记 员  陈海云