湖北省利川市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂2802刑初198号公诉机关利川市人民检察院。被告人谭眺，男，1986年1月17日出生于湖北省利川市，土家族，高中文化，无业，户籍地利川市，住利川市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月19日被公安机关抓获并羁押，同年12月22日被利川市公安局刑事拘留。2020年1月3日，经利川市人民检察院批准逮捕，同日由利川市公安局执行。现羁押于利川市看守所。辩护人马继学，湖北图盛律师事务所律师。利川市人民检察院以鄂利检一部刑诉[2020]68号起诉书指控被告人谭眺犯诈骗罪，于2020年7月2日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。利川市人民检察院指派检察员李万平出庭支持公诉，被告人谭眺及其辩护人马继学到庭参加了诉讼。本案因案情复杂，经恩施土家族苗族自治州中级人民法院批准延长审理期限三个月，现已审理终结。利川市人民检察院指控：被告人谭眺与被害人卢某1系同学关系。2018年3月，卢某1委托谭眺在利川帮忙找工作，因谭眺在外欠款较多，遂产生了骗取他人钱款还帐的想法，谭眺便谎称可以帮卢某1在恩施卷烟厂找工作，以需花钱打点关系、交纳入职保证金及培训费等为由骗取卢某1共计人民币95000元（以下货币单位均为人民币）。2018年3月底至2018年5月，谭眺谎称可以承包恩施卷烟厂废品回收生意，并邀请卢某1合伙，卢某1又邀请其朋友王某1合伙。后谭眺以收购废品需要成本、交纳合同保证金为由先后骗取卢某1共计354000元，骗取王某1共计229500元。具体事实如下：1、2018年3月7日，谭眺以帮卢某1找工作需花钱打点关系为由，骗取卢某15000元；2、2018年3月8日，谭眺以帮卢某1找工作需花钱打点关系为由，骗取卢某15000元；3、2018年3月10日，谭眺以需要交纳入职保证金为由，骗取卢某16000元；4、2018年3月11日，谭眺以购买恩施卷烟厂正式职工岗位为由，骗取卢某150000元；5、2018年3月13日，谭眺以需要交纳入职服装费、购买饭卡为由，骗取卢某11000元；6、2018年3月15日，谭眺以需要交纳入职培训费为由，骗取卢某128000元；7、2018年3月26日，谭眺以废品回收需要成本为由，骗取卢某134000元；8、2018年3月31日，谭眺以废品回收需要成本为由，骗取卢某120000元；9、2018年4月2日，谭眺以废品回收需要成本为由，骗取卢某185000元、骗取王某110000元；10、2018年4月11日，谭眺向卢某1谎称废品回收生意需要大量成本资金，卢某1找到其叔叔卢某2，卢某2欲邀其朋友刘某1合伙，刘某1未同意合伙便以借款形式将215000元借款给谭眺、卢某1、卢某2三人用于做废品回收生意，后刘某1将该笔钱款转账给谭眺。11、2018年4月8日，谭眺以废品回收需要成本为由，骗取王某142000元；12、2018年4月9日，谭眺以废品回收需要成本为由，骗取王某111000元；13、2018年4月12日，谭眺以废品回收需要成本为由，骗取王某110000元：14、2018年4月13日，谭眺以废品回收需要成本为由，骗取王某14000元；15、2018年4月17日，谭眺以废品回收需要成本为由，骗取王某111000元；16、2018年4月18日，谭眺以合同招标需要保证金为由，骗取王某15000元：17、2018年4月20日，谭眺以合同招标需要保证金为由，骗取王某110000元：18、2018年4月21日，谭眺以合同招标需要保证金为由，骗取王某137000元；19、2018年4月23日，谭眺以合同招标需要保证金为由，骗取王某110000元；20、2018年4月25日，谭眺谎称合同招标保证金不够，王某1因无资金欲邀其朋友吴某1合伙，后吴某1将60000元以借款形式借给王某1用于做废品收购生意，王某1将该60000元转账给谭眺。21、2018年4月29日，谭眺以废品回收货款不足为由，骗取王某13000元；22、2018年5月4日、5月5日，谭眺以卷烟厂服装换季和厂庆活动需要保证金为由，先后骗取王某18000元、7500元；23、2018年5月6日，谭眺以合同招标保证金不足为由，骗取王某11000元。公诉机关就起诉指控的事实，向本院移送并出示了书证；证人证言；被害人陈述；现场勘验笔录；电子数据；被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人谭眺以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人谭眺对公诉机关指控其犯诈骗罪无异议，对指控事实提出如下辩解意见：1、指控他诈骗卢某1449000元不属实，他共计找卢某1拿了354000元，其中只诈骗了卢某154000元，其余的钱系向卢某1借款；2、刘某1转给他的215000元是他与卢某1、卢某2共同向刘某1借的，不应该认定为骗取卢某1的钱；3、指控他诈骗王某1229500元不属实，其中只有62000元是诈骗，其余的钱系向王某1借款，还有60000元有合伙协议，也不属于诈骗。被告人谭眺的辩护人马继学提出如下辩护意见：1、2018年4月11日刘某1转给谭眺的215000元系谭眺与卢某1、卢某2为了合伙收购废品而共同向刘某1借的，有借条、转款记录在卷佐证，符合民间借贷的法定条件，不应认定为诈骗；如果认定为诈骗，受害人应该是刘某1，但刘某1未报案；因该款系谭眺与卢某1、卢某2共同出具的借条，如认定为诈骗，则系共同诈骗；2、2018年4月25日吴某1转给王某1，王某1再转给谭眺的60000元有谭眺、王某1、吴某1三人的合伙协议，不应该认定为诈骗；3、被告人归案后如实供述自己的罪行，仅仅对部分金额提出异议，认罪态度好，且无前科，系初犯，虽系多次诈骗，但诈骗的对象仅限于卢某1、王某1二人，社会危害性不大，请求对其从轻处罚。经审理查明，被告人谭眺与被害人卢某1系同学关系。2018年3月，卢某1委托谭眺在利川帮忙找工作，因谭眺在外欠款较多，遂产生了骗取他人钱款还帐的想法。谭眺谎称可以帮卢某1在恩施卷烟厂找工作，以需花钱打点关系、交纳入职保证金及培训费等为由骗取卢某1共计人民币95000元。2018年3月底至2018年5月，谭眺谎称可以承包恩施卷烟厂废品回收生意，并邀请卢某1合伙，卢某1又邀请其朋友王某1合伙。后谭眺以收购废品需要成本、交纳合同保证金等为由先后骗取卢某1人民币139000元，骗取卢某1、卢某2人民币215000元，骗取王某1人民币169500元，以与王某1、王某1的同学吴某1三人合伙作生意为由骗取吴某1人民币60000元。案发前，被告人谭眺于2018年4月10日向卢某1转款12000元；于4月11日向卢某1转款60000元；于4月25日向卢某1转款5000元。具体事实如下：1、2018年3月7日，谭眺以帮卢某1找工作需花钱打点关系为由，骗取卢某15000元；2、2018年3月8日，谭眺以帮卢某1找工作需花钱打点关系为由，骗取卢某15000元；3、2018年3月10日，谭眺以需要交纳入职保证金为由，骗取卢某16000元；4、2018年3月11日，谭眺以购买恩施卷烟厂正式职工岗位为由，骗取卢某150000元；5、2018年3月13日，谭眺以需要交纳入职服装费、购买饭卡为由，骗取卢某11000元；6、2018年3月15日，谭眺以需要交纳入职培训费为由，骗取卢某128000元；7、2018年3月26日，谭眺以废品回收需要成本为由，骗取卢某134000元；8、2018年3月31日，谭眺以废品回收需要成本为由，骗取卢某120000元；9、2018年4月2日，谭眺以废品回收需要成本为由，骗取卢某185000元、骗取王某110000元；10、2018年4月11日，谭眺向卢某1谎称废品回收生意需要大量成本资金，卢某1无钱便找到其叔叔卢某2投资，卢某2欲邀其朋友刘某1合伙，刘某1未同意合伙只同意将钱借给谭眺、卢某1、卢某2三人，后由谭眺、卢某1、卢某2三人向刘某1出具了借条，刘某1于当日将215000元转账给谭眺。在卢某1、卢某2得知上述借款系他们共同被谭眺诈骗后，向刘某1承诺此款由他们二人向刘某1偿还，且卢某1已先后向刘某1偿还了12000元。11、2018年4月8日，谭眺以废品回收需要成本为由，骗取王某142000元；12、2018年4月9日，谭眺以废品回收需要成本为由，骗取王某111000元；13、2018年4月12日，谭眺以废品回收需要成本为由，骗取王某110000元：14、2018年4月13日，谭眺以废品回收需要成本为由，骗取王某14000元；15、2018年4月17日，谭眺以废品回收需要成本为由，骗取王某111000元；16、2018年4月18日，谭眺以合同招标需要保证金为由，骗取王某15000元：17、2018年4月20日，谭眺以合同招标需要保证金为由，骗取王某110000元：18、2018年4月21日，谭眺以合同招标需要保证金为由，骗取王某137000元；19、2018年4月23日，谭眺以合同招标需要保证金为由，骗取王某110000元；20、2018年4月初日，谭眺谎称收购废品签订合同需要保证金和本金而找王某1要钱，王某1因无资金欲邀其同学吴某1合伙。吴某1与谭眺、王某1见面后听二人给他讲了收购废品的细节和利润，吴某1见资金比较大就提出将钱借给王某1，谭眺、王某1提出借钱没有合伙划算，就提出签订一个合作协议，如果赚钱了就按比例分红，没有赚钱就将6万元作为借款给王某1。吴某1同意后于2018年4月25日与谭眺、王某1签订了一个合作协议，当天吴某1就通过支付宝将60000元转给了王某1，王某1再将钱转给了谭眺。21、2018年4月29日，谭眺以废品回收货款不足为由，骗取王某13000元；22、2018年5月4日、5月5日，谭眺以卷烟厂服装换季和厂庆活动需要保证金为由，先后骗取王某18000元、7500元；23、2018年5月6日，谭眺以合同招标保证金不足为由，骗取王某11000元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实:（一）书证1、受案登记，裁明本案由被害人卢某1于2018年5月28日20时许报警至利川市公安局东城派出所，该局于同日受理并立案侦查。2、抓获经过，载明被告人谭眺于2019年12月19日16时许，在内蒙古鄂尔多斯伊金霍洛旗阿镇被抓获。3、身份信息，载明被告人谭眺的信息，其已达到刑事责任年龄。4、卢某1支付宝转账记录、转账截图、支付宝收支明细证明，证实卢某1于2018年3月7日通过支付宝转账给谭眺5000元、3月15日支付宝转账给谭眺10000元，共计通过支付宝转账15000元。5、卢某1微信转账截图、微信支付交易明细证明，证实卢某1于2018年3月8日通过微信转账给谭眺5000元、2018年3月10日转账给谭眺6000元、3月13日转账给谭眺1000元、3月15日转账给谭眺10000元，共计通过微信转账给谭眺22000元。6、黄某1工商银行62×××90银行卡明细清单，载明该银行卡于2018年3月11日收入转存资金45000元、收入卢某1支付宝转账5000元。7、谭眺中国建设银行62×××31银行卡交易明细，载明该银行卡于2018年3月15日由卢某1存入资金8000元。8、卢某1支付宝转账截图、支付宝收支明细证明，证实2018年3月31日卢某1通过支付宝转账给谭眺10000元、2018年4月2日转账给谭眺35000元，共计通过支付宝转账给谭眺45000元。9、卢某1微信转账截图、微信支付交易明细证明，证实2018年3月26日卢某1四次微信转账给谭眺34000元、2018年3月31日卢某1通过微信转账给谭眺10000元、4月2日微信转账给谭眺50000元，共计通过微信转账94000元。10、支付宝转账截图、王某1支付宝收支明细证明，证实王某12018年4月2日通过支付宝转账给谭眺4000元、4月17日转账给谭眺5000元、4月18日转账给谭眺5000元、4月20日转账给谭眺10000元、4月21日转账给谭眺37000元、4月23日转账给谭眺10000元、4月25日转账给谭眺60000元、4月29日转账给谭眺3000元、5月4日转账给谭眺8000元、5月5日转账给谭眺7500元、5月6日转账给谭眺1000元，共计通过支付宝转账给谭眺150500元。11、王某1微信转账截图、微信支付交易明细，证实2018年4月2日王某1通过微信转账给谭眺6000元、4月8日通过微信转账给谭眺42000元、4月9日转账给谭眺11000元、4月12日转账给谭眺10000元、4月13日转账给谭眺4000元、4月17日转账给谭眺6000元，共计通过微信转账给谭眺79000元：12、谭眺汉口银行62×××17银行卡流水明细，载明该银行卡于2018年4月11日收入由刘某1转账的215000元。13、借条截图照片，载明谭眺、卢某1、卢某2三人于2018年4月11日向刘某1出具借条一份，借到刘某1人民币215000元用于付恩施卷烟厂废品收购款，委托刘某1将此款打入谭眺账户。14、协议截图，载明2018年4月25日谭眺、王某1、吴某1三人签订的协议，其内容为“吴某2、王某1、谭眺三人合伙做生意，自2018年4月26日起至2019年4月26日止。三人按投资比例分红，吴某1不参与管理，具体帐务每月一次算”。（二）证人证言1、证人卢某2的证言，证实2018年3月卢某1给他打电话说谭眺的父亲在烟厂给卢某1找了一份工作，需要几万元给谭眺去打点关系，他让卢某1找他妻子借了28000元。2、证人郭某的证言，证实他根本不知道给卢某1安排工作的事情，他也没有那个能力给卢某1安排工作。2018年3月的一天，谭眺给郭某打电话让他到凤凰城去，去了之后谭眺就问他关于烟厂每天有多少废品之类的，还让他帮忙在卢某1面前说这个生意还可以，帮谭眺说个话。同时还证实他没有和谭眺合伙做废品生意。3、证人谭某的证言，证实他没有能力安排人进烟厂当职工，必须通过统一的考试才能进去，谭眺没有给他讲过让他帮忙安排卢某1进烟厂当职工，而且也是不可能的事情。谭眺和黄仕安没有那个能力能承包烟厂废品回收生意，他是后面通过卢某1的叔叔得知谭眺以此为由骗取了卢某1的钱。4、证人黄某1的证言，证实谭眺从没给她说过给卢某1介绍烟厂工作的事情，谭眺也没有那个能力。2018年3月，谭眺找她拿过工行卡，称别人欠他5万元要打在工行卡上。5、证人黄某2的证言，证实2018年2月的一天，谭眺给他打电话并要和他开视频看往车上上货和整个废品收购站的概貌，同年3月谭眺给他打电话让他去烟厂大门外帮谭眺拿东西给谭某，看到卢某1在纸上写了什么的，再把纸装进文件袋里，然后谭眺就把文件袋给了他，他还没走到烟厂废品收购站谭某的办公室，谭眺又打电话说还没搞好，又把文件袋要回去了。他没有和谭眺合伙做废品生意，谭眺也没有这个能力承包废品收购生意。是卢某1的叔叔卢某2打电话给他之后他才知道谭眺骗取卢某1钱财的事情，谭眺、谭某、郭某都没有能力把卢某1作为正式职工安排进烟厂工作。6、证人刘某1的证言，证实卢某2、卢某1、谭眺曾找到他一起合伙做废品收购生意，他就提出去烟厂看看，去之后谭眺说货已经被拉走了，他觉得不靠谱就没有参与，后就以借款的形式将215000元钱借给卢某2、卢某1、谭眺。钱是转账给谭眺的，后面发现被谭眺骗了之后，是卢某2和卢某1在承担偿还这笔借款。（三）被害人陈述1、被害人卢某1的陈述，证实他与谭眺是初中同学，关系一直很好，2018年3月他让谭眺通过关系帮忙在恩施烟厂找个工作，谭眺告诉他说那里在招人，是合同工，他便相信了。之后谭眺称需要拿钱去打点关系，并多次以入职需要购买服装、交纳岗位培训费等为由骗取他的钱款。他先后通过支付宝、微信转账给谭眺共计人民币950000元。后谭眺又以可以承包烟厂废品收购生意，但需要成本、交纳合同保证金为由先后骗取卢某1共计人民币354000元。这期间谭眺还给他看了一些做废品生意的银行流水、ATM机转账凭证，还让黄某2打开视频给他看了装货的情况，还让他在烟厂门口签了劳动合同等。之后他给谭某打电话核实才得知谭眺骗了他。他在被谭眺诈骗期间，还邀了他的同学王某1一起入伙与谭眺做废品生意，王某1也被诈骗了。在他被谭眺以合伙做废品生意而诈骗期间，他先后给谭眺转了354000元，其中2018年4月11日的215000元是谭眺说当天有好大一批货要托运，需要一大笔钱，他找到他的叔叔卢某2投资，卢某2称到恩施看后才决定是否同意投资。后谭眺将装车视频给卢某2看后，卢某2相信了并与卢某1、谭眺一起找到刘某1，邀请刘某1合伙，刘某1不同意合伙，只同意看在卢某2的面子上将钱借给他们。后由卢某1、卢某2、谭眺共同给刘某1打了一张借条，刘某1直接将215000元转入了谭眺的账户。在得知被谭眺骗了之后，他、卢某2与刘某1约定该款由他们二人给刘某1偿还，且他现在已经给刘某1偿还了1万多元。2、被害人卢某2的陈述，证实2018年4月，卢某1打电话给他说自己和谭眺在合伙做烟厂废品生意，利润相当高，估计成本要二十几万，问他愿不愿意投资，他说本钱不是问题，可以找恩施的朋友拿，但是要稳当才行。4月11日，卢某1打电话说当天有批货必须要装，当天下午他到恩施后，谭眺与卢某1接到他，谭眺让其舅舅把视频打开看了装货的情况，他就觉得此事是真的，之后就找到朋友刘某1，刘某1就要看货，谭眺说货已经拉走了，刘某1觉得不靠谱就以借款的形式给卢某1、谭眺、卢某2借了215000元用于做废品生意。借条是他们三人给刘某1出的，并且写明了资金用途及资金转入谁的卡中。过了十天左右他和卢某1才知道被谭眺骗了。因为借条是三个人出的，他与卢某1、刘某1商量215000元由他和卢某1负责偿还，他承担115000元，卢某1承担100000元。3、被害人王某1的陈述，证实2018年3月，他经同学卢某1介绍认识了谭眺，卢某1告诉他谭眺在做恩施烟厂的废品生意，很赚钱，因为他和卢某1关系不错，就相信了卢某1。后谭眺以可以承包烟厂废品收购生意，需要成本、交纳合同保证金为由先后骗取王某1人民币229500元，其中包含2018年4月25日他与谭眺一起找他同学吴某1以合伙形式投资的60000元。4、被害人吴某1的陈述，证实2018年4月，王某1联系他说在恩施烟厂做废品生意很赚钱，并邀他合伙。过了几天后，王某1与谭眺一起约他见了面，王某1和谭眺给他详细说了收购废品的细节和利润，并提出要一部分本金，因为金额较大，他就非常犹豫。后来因为他相信王某1，就同意拿60000元出来借给王某1，但谭眺和王某1提出借钱没有合伙划算，三人就签订了一个合伙协议，约定如果生意赚钱了就按比例分红，没有赚钱就作为借给王某1的，后他通过支付宝给王某1转了60000元。过了一段时间后，王某1打电话告诉他说自己被谭眺骗了，这钱王某1想办法来还给他。（四）电子数据1、微信聊天记录，载明被害人卢某1、王某1与被告人谭眺之间的聊天情况。2、微信号×××（谭眺）与（卢某1）微信号×××、（王某1）微信号×××的微信转账，载明微信号×××先后转账给微信号×××共计116000元；微信号×××转账给微信号×××共计79000元。3、谭眺支付宝账户13×××00与卢某1支付宝账户18×××05、王某1支付宝账户13×××78的转账记录，载明卢某1支付宝账户18×××05先后给谭眺支付宝账号13×××00转账共计65000元（含转黄某1支付宝5000元），王某1支付宝账户13×××78先后给谭眺支付宝账号13×××00转账共计150500元。（五）现场勘验笔录现场勘验笔录，附现场勘验制图2张、照片6张，载明公安机关对谭眺居住房屋进行现场勘验的情况。（六）视听资料微信、支付宝转账数据电子光盘一张。（七）被告人供述与辩解被告人谭眺的供述和辩解，主要证实因为自己欠了上百万的债务，当时找他要钱的人很多，他就想办法来骗卢某1和王某1的钱。2018年3月，卢某1让其帮忙在利川找工作，其称可以在恩施烟厂帮卢某1找工作，以需要打点关系、入职培训为由骗取卢某1钱款，收取之后并没有给卢某1找工作，而是自己将钱用掉了。其向卢某1、王某1谎称可以承包烟厂废品收购生意，以需要成本、保证金为由骗取卢某1、王某1的钱款，这期间利用黄仕安是烟厂职工，带卢某1去参观烟厂，之后又利用其欠郭某欠款，趁郭某找其要钱的时候让卢某1错误认为确实可以承包废品收购生意、还制作了假的合同协议书，让卢某1相信已经签订了合同，转账凭证也是在淘宝上找人制造的，都是为了让卢某1相信。经过其辨认办案民警手中卢某1、王某1与其之间的微信、支付宝转账、银行卡交易，卢某1通过微信共向其转款116000元、通过支付宝向其转款60000元、向其借用的黄某1工商银行卡上转款45000元、向黄某1支付宝转款5000元，通过ATM机存入8000元；刘某1通过银行卡向其转款215000元；王某1通过微信向其转款79000元、通过支付宝向其转款150500元。上述有的钱是他骗卢某1、王某1的，有的钱是其向二人借的。2018年5月初，事情败露后，其见无法圆谎，便向卢某1和王某1坦白，说自己外面欠很多债，他们转给自己的钱已经全部花光了，后面会想办法还，卢某1和王某1很气愤，让其马上还钱，不然就去公安机关报案。由于自己欠钱太多，还不起钱，又害怕被抓，就逃跑了，原来的电话号码也不用了，身份证也不用，也不联系家里人，辗转湖南、山西、内蒙古等地，最终被公安机关抓获。上述证据，本院予以采信。关于本案被告人谭眺及其辩护人提出的辩解、辩护意见，本院综合评判如下：1、关于被告人谭眺提出公诉机关指控其诈骗卢某1、王某1的金额不属实，其只诈骗了卢某154000元、王某1122000元，其余的钱均系他向二人借款的辩护意见。经查，被告人谭眺因身负巨额债务，就虚构了帮卢某1在恩施烟厂找工作需要打点关系、交纳相关费用，与卢某1、王某1二人合伙做恩施烟厂废品生意需要本金、交纳合同保证金的事实，多次找卢某1、王某1要钱。其中谭眺以帮卢某1找工作为由骗取卢某1人民币95000元，以合伙做废品生意为由骗取卢某1个人139000元，骗取卢某1、卢某2二人215000元，以合伙做废品生意为由骗取王某1169500元、骗取吴某160000元。谭眺在得知其诈骗事实败露后，逃往外地，并换掉电话、隐匿身份，一直到被公安机关抓获。上述事实，有上述被害人的陈述，谭眺与卢某1、王某1之间的微信、支付宝转账记录，卢某1向黄某1银行卡转账记录，刘某1向谭眺银行卡转账记录，证人证言及被告人谭眺在公安机关的供述可以证实。谭眺称部分款项系他向卢某1、王某1的借款与事实不符，一是谭眺并未提交借条予以证实二被害人转给他的部分款项是借款；二是从谭眺与二人的微信聊天记录来看，也并无相关内容；三是谭眺当庭也承认，自己没有任何经济来源，其只有通过再向别人借款的方式来偿还卢某1、王某1的借款。故不论谭眺是以任何借口从卢某1、王某1处得到的款项，均可以认定其具有非法占有的目的，构成诈骗罪。对被告人谭眺的该辩解意见，本院不予采纳。2、关于被告人谭眺及其辩护人提出刘某1转给谭眺的215000元系谭眺与卢某1、卢某2为了合伙收购废品而共同向刘某1借的，有借条证实，系民间借贷，不应认定为诈骗；如果认定为诈骗，受害人应该是刘某1，且该款因系谭眺与卢某1、卢某2共同出具的借条，则系共同诈骗的辩护意见。经查，2018年4月11日，谭眺向卢某1谎称做废品回收生意需要大量成本资金，卢某1因前期陆续向谭眺转了大量资金，再无资金可以交给谭眺，就想到之前其叔叔卢某2说过，只要是关于烟厂这边的生意他们都支持，如果缺钱了可找他。卢某1便找到其叔叔卢某2投资，并将相关情况向卢某2作了介绍，谭眺将装车视频给卢某2看后，卢某2表示同意并欲邀其朋友刘某1合伙，刘某1未同意合伙只同意将钱借给谭眺、卢某1、卢某2三人，后由谭眺、卢某1、卢某2三人向刘某1出具了借条，刘某1于当日将215000元转账给谭眺。在卢某1、卢某2得知上述借款系被谭眺诈骗后，向刘某1承诺此款由他们二人偿还，且卢某1已先后向刘某1偿还了12000元。对于该笔款项，被告人谭眺主观上具有非法占有的目的，客观上虚构了做废品收购生意需要资金的事实，隐瞒了骗取资金用于偿还他人债务的真相，让被害人卢某1、卢某2信以为真，从而向刘某1借款，最终该款被谭眺骗取，故应当认定为诈骗。该笔款项虽由刘某1转账给谭眺，但借条是谭眺、卢某1、卢某2三人出具的，在该款被骗后，卢某1、卢某2已与刘某1达成由他们二人偿还该款的协议，卢某1、卢某2、刘某1三人对该偿还内容均认可，且卢某1已按约定履行了部分还款义务，故该款的被害人不应当再认定为刘某1，而应认定为卢某1、卢某2。对于刘某1转给谭眺的215000元，卢某1、卢某2事前与谭眺没有诈骗刘某3的共谋，也不知道谭眺是虚构做废品生意的事实，在钱被谭眺骗取后，是二人在负责偿还刘某1的钱。虽然谭眺在骗取刘某1钱款后给卢某1转了6万元，但谭眺向卢某1称该款是郭某转给谭眺的，系之前的分得的利润，其目的是为了继续骗得卢某1的信任。故本案既无证据能够证明卢某1、卢某2对刘某1转给谭眺的该款项具有非法占有的目的，又无证据证明二人与谭眺一起通过虚构事实、隐瞒真相骗取刘某1的财物，不能认定二人与谭眺系共同犯罪。对上述辩解、辩护意见，本院均不予采纳。3、关于被告人谭眺及其辩护人提出吴某1通过王某1转给谭眺的6万元系谭眺向吴某1借的，不应认定为诈骗的辩解、辩护意见。经查，2018年4月初，谭眺谎称收购废品签订合同需要保证金和本金而找王某1拿钱，王某1因前期被谭眺骗取了大量资金再无资金投入欲邀其同学吴某1合伙。吴某1与谭眺、王某1见面后听二人给他讲了收购废品的细节和利润，吴某1见资金比较大就提出将钱借给王某1，谭眺、王某1提出借钱没有合伙划算，就提出签订一个合作协议，如果赚钱了就按比例分红，没有赚钱就将6万元作为借款借给王某1。吴某1同意后于2018年4月25日与谭眺、王某1签订了一个合作协议，当天吴某1就通过支付宝将60000元转给了王某1，王某1再将钱转给了谭眺。对于该款，谭眺虽然与王某1、吴某1签订了一个合作协议，但其真实目的就是骗取被害人吴某1的财物，应当认定为诈骗。对上述辩解、辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人谭眺以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物共计人民币678500元，数额特别巨大，其行为构成了诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人谭眺多次实施诈骗，可以从重处罚。被告人谭眺到案后，如实供述部分犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人谭眺在案发前向被害人卢某1退还了人民币77000元，可以酌情从轻处罚。对被告人谭眺在本案中的余下违法所得，继续予以追缴，发还给被害人。对被告人谭眺的辩护人提出谭眺归案后如实供述自己的罪行，无犯罪前科，系初犯，可以从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；对其提出谭眺虽系多次诈骗，但诈骗的对象仅限于卢某1、王某1二人，社会危害性不大，请求对其从轻处罚的辩护意见，因从本院查明的事实可以认定，谭眺不仅骗取了卢某1、王某1的财物，还骗取了卢某2、吴某1的财物，且数额特别巨大，对该辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款的规定，判决如下：一、被告人谭眺犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月19日起至2030年3月18日止，所处罚金于本判决生效后第二日起三十日内缴纳）。二、继续追缴被告人谭眺违法所得人民币601500元，发还给被害人卢某1157000元，发还给被害人卢某1、卢某2215000元，发还给被害人王某1169500元，发还给被害人吴某160000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨春桃人民陪审员  吴长庆人民陪审员  刘远和二〇二〇年十二月十一日书 记 员  何 雷