大连市普兰店区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0214刑初301号公诉机关大连市普兰店区人民检察院。被告人吕晓乐，女，1988年3月9日出生于辽宁省庄河市，汉族，中专文化，无业，户籍地辽宁省庄河市，住大连经济技术开发区。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年4月2日被大连市公安局普兰店分局决定取保候审，同年9月16日被大连市普兰店区人民检察院决定取保候审；经本院决定，2020年10月28日被取保候审。辩护人林雪梅，辽宁碧海律师事务所律师。被告人李芳，女，1982年11月4日出生于辽宁省大连市普兰店区，汉族，初中文化，无业，住大连市普兰店区。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年4月1日被大连市公安局普兰店分局决定监视居住，同年9月16日被大连市普兰店区人民检察院决定监视居住；经本院决定，2020年10月28日被取保候审。被告人慈兆禹，男，1994年5月3日出生于辽宁省瓦房店市，锡伯族，中专文化，无业，住辽宁省瓦房店市。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年4月1日被大连市公安局普兰店分局决定监视居住，同年9月16日被大连市普兰店区人民检察院决定监视居住；经本院决定，2020年10月28日被取保候审。被告人慈兆祥，男，1990年9月11日出生于辽宁省瓦房店市，汉族，初中文化，无业，户籍地辽宁省瓦房店市，住大连金普新区。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年4月2日被大连市公安局普兰店分局决定监视居住，同年9月16日被大连市普兰店区人民检察院决定监视居住；经本院决定，2020年10月30日被取保候审。被告人范海杰，男，1982年7月9日出生于黑龙江省依安县，汉族，中专文化，大连好侍食品有限公司员工，住大连经济技术开发区。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年4月3日被大连市公安局普兰店分局决定监视居住，同年9月16日被大连市普兰店区人民检察院决定监视居住；经本院决定，2020年10月29日被取保候审。大连市普兰店区人民检察院以普检刑诉〔2020〕289号起诉书指控被告人吕晓乐犯买卖国家机关证件罪、妨害信用卡管理罪，被告人李芳、慈兆禹、慈兆祥、范海杰犯买卖国家机关证件罪，于2020年9月28日向本院提起公诉，建议本案适用认罪认罚从宽制度进行审理，对被告人吕晓乐所犯妨害信用卡管理罪判处有期徒刑一年，并处罚金；所犯买卖国家机关证件罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金；两罪并罚判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金；对被告人李芳判处有期徒刑八个月，适用缓刑，并处罚金；对被告人慈兆禹判处有期徒刑一年六个月，适用缓刑，并处罚金；对被告人慈兆祥判处有期徒刑六个月，适用缓刑，并处罚金；对被告人范海杰判处有期徒刑六个月，适用缓刑，并处罚金。本院受理后，依法组成合议庭，向五被告人告知了依法享有的诉讼权利和认罪认罚可能导致的法律后果，适用普通程序，公开开庭审理了本案。大连市普兰店区人民检察院指派检察员赵晓娜出庭支持公诉，被告人吕晓乐及其辩护人林雪梅，被告人李芳、慈兆禹、慈兆祥、范海杰到庭参加了诉讼。现已审理终结。被告人吕晓乐、李芳、慈兆禹、慈兆祥、范海杰对公诉机关指控的罪名、事实及量刑建议均无异议，并同意本案适用认罪认罚从宽制度进行审理。吕晓乐的辩护人提出，吕晓乐到案后能如实供述犯罪事实，认罪认罚，主动退缴违法所得、预交罚金，主观恶性及社会危害性均小，建议对其从轻处罚，并宣告缓刑。经审理查明：2019年9月至11月期间，被告人李芳以自己担任法定代表人名义办理6套企业工商营业执照及配套手续（包括营业执照正、副本、信用卡及其对公账户、结算媒介、公章等，以下同）,后将该6套工商营业执照及配套手续出售给被告人吕晓乐，获利6800元。2019年9月至11月期间，被告人慈兆禹以自己及其妻子孙某担任法定代表人名义办理11套企业工商营业执照及配套手续，后将该11套工商营业执照及配套手续出售给被告人吕晓乐，获利11000元。2019年10月至12月期间，被告人慈兆祥以自己担任法定代表人名义办理6套企业工商营业执照及配套手续，后将该6套工商营业执照及配套手续出售给被告人吕晓乐，获利7800元。2019年10月至11月期间，被告人范海杰以自己担任法定代表人名义办理6套企业工商营业执照及配套手续，后将该6套工商营业执照及配套手续出售给被告人吕晓乐，获利6800元。2019年9月至12月期间，被告人吕晓乐将从被告人李芳、慈兆禹、慈兆祥、范海杰处收购的29套企业工商营业执照及配套手续（含信用卡及其对公账户结算媒介）29组出售给外号为“大表哥”的男子，获利20000元。另查明，案发后，被告人吕晓乐、李芳、慈兆禹被公安机关抓获归案，被告人慈兆祥、范海杰经公安机关电话通知到案，五被告人均如实供述了犯罪事实。吕晓乐的作案工具手机2部（OPPO牌白色、粉色各一部）、黑色台式电脑1台、文件12袋、慈兆禹手机1部（ViVo牌黑色）、范海杰手机1部（小米牌白色）已被大连市公安局普兰店分局扣押。本案审理过程中，吕晓乐向本院退缴违法所得20000元，预交罚金40000元；李芳退缴违法所得6800元，预交罚金10000元；慈兆禹退缴违法所得11000元，预交罚金15000元；慈兆祥退缴违法所得7800元，预交罚金10000元；范海杰退缴违法所得6800元，预交罚金10000元。上述事实，被告人吕晓乐、李芳、慈兆禹、慈兆祥、范海杰在开庭审理过程中亦无异议，且有案件来源、抓捕经过、企业机读档案登记资料、企业账户信息、企业活期明细信息、账户交易明细清单、微信账单截图照片、扣押决定书、扣押清单、辽宁省罚没款收据、身份证明、证人孙某、刘某1证言、被告人吕晓乐、李芳、慈兆禹、慈兆祥、范海杰的供述与辩解、搜查证、搜查笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人吕晓乐非法买卖国家机关证件，侵犯了国家机关的正常管理活动和信誉，其又非法持有他人信用卡，数量较大，侵犯了国家的信用卡管理制度，其行为分别构成买卖国家机关证件罪、妨害信用卡管理罪；被告人李芳、慈兆禹、慈兆祥、范海杰非法买卖国家机关证件，侵犯了国家机关的正常管理活动和信誉，均已构成买卖国家机关证件罪。公诉机关指控被告人吕晓乐犯买卖国家机关证件罪、妨害信用卡管理罪，被告人李芳、慈兆禹、慈兆祥、范海杰犯买卖国家机关证件罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人慈兆祥、范海杰经公安机关电话通知到案并如实供述罪行，构成自首；被告人吕晓乐、李芳、慈兆禹如实供述罪行，且认罪认罚，均予从轻处罚。五被告人积极退赃、预交罚金，均予酌情从轻处罚。被告人吕晓乐系一人犯两罪，应予并罚。综上，被告人吕晓乐、李芳、慈兆禹、慈兆祥、范海杰的犯罪情节较轻，确有悔罪表现。吕晓乐辩护人提出建议对吕晓乐宣告缓刑的辩护意见，有事实和法律依据，公诉机关亦有此量刑建议，本院予以采纳。根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第二项、第二百八十条第一款、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款之规定，判决如下：一、被告人吕晓乐犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万五千元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元。两罪并罚，执行有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）二、被告人李芳犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）三、被告人慈兆禹犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）四、被告人慈兆祥犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）五、被告人范海杰犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）六、退缴在案的被告人吕晓乐违法所得二万元、被告人李芳违法所得六千八百元、被告人慈兆禹违法所得一万一千元、被告人慈兆祥违法所得七千八百元、被告人范海杰违法所得六千八百元，均予没收，上缴国库。七、扣押在案的被告人吕晓乐作案工具手机二部（OPPO牌白色、粉色各一部）、黑色台式电脑一台、文件十二袋、被告人慈兆禹手机一部（ViVo牌黑色）、范海杰手机一部（小米牌白色）予以没收，由扣押机关大连市公安局普兰店分局负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  马晓晖人民陪审员  石玉双人民陪审员  李 丽二〇二〇年十二月二十五日书 记 员  赵 悦附件相关法律、司法解释条文《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；(二)非法持有他人信用卡，数量较大的；(三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的；(四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条明知是伪造的空白信用卡而持有、运输十张以上不满一百张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第一项规定的“数量较大”；非法持有他人信用卡五张以上不满五十张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第二项规定的“数量较大”。有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输十张以上的；（二）明知是伪造的空白信用卡而持有、运输一百张以上的；（三）非法持有他人信用卡五十张以上的；（四）使用虚假的身份证明骗领信用卡十张以上的；（五）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡十张以上的。违背他人意愿，使用其居民身份证、军官证、士兵证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照等身份证明申领信用卡的，或者使用伪造、变造的身份证明申领信用卡的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第三项规定的“使用虚假的身份证明骗领信用卡”。