广东省广州市天河区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0106刑初1301号公诉机关广州市天河区人民检察院。被告人周某，男，1981年5月19日出生，汉族，出生地湖南省汨罗市，文化程度初中，户籍住址湖南省汨罗市。因本案于2020年6月11日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月14日被逮捕。现羁押于广州市天河区看守所。辩护人黄克，广东威戈律师事务所律师。被告人陈某某，男，1983年12月25日出生，汉族，出生地广东省廉江市，文化程度大学本科，户籍住址广东省廉江市。2013年10月29日因犯盗窃罪被广州市天河区人民法院判处有期徒刑一年四个月，缓刑两年。因本案于2020年5月12日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕。现羁押于广州市天河区看守所。辩护人陈作栋，广东都汇律师事务所律师。辩护人黄筠慧，广东都汇律师事务所律师。被告人刘某某，男，1988年7月10日出生，汉族，出生地陕西省蒲城县，文化程度初中，户籍住址陕西省渭南市蒲城县。因本案于2020年5月23日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕。现羁押于广州市天河区看守所。辩护人王清，广东品杰律师事务所律师。辩护人郑金慧，广东品杰律师事务所律师。被告人杨某某，女，1986年2月7日出生，汉族，出生地贵州省黔西县，文化程度大学本科，户籍住址贵州省毕节市黔西县。因本案于2020年6月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月14日被逮捕。现羁押于广州市天河区看守所。辩护人赵琳，广东诺臣律师事务所律师。广州市天河区人民检察院以穗天检刑诉〔2020〕Z1309号起诉书指控被告人周某、陈某某、刘某某、杨某某犯诈骗罪，于2020年9月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。广州市天河区人民检察院指派检察员刘力骏出庭支持公诉，被告人周某及其辩护人黄克，被告人陈某某及其辩护人陈作栋、黄筠慧，被告人刘某某及其辩护人王清，被告人杨某某及其辩护人赵琳均到庭参加了诉讼。现已审理终结。广州市天河区人民检察院指控：2018年4月至2019年9月期间，同案人李景（另案处理）在本市天河区金穗路3号汇美大厦2201房经营福建明某国际艺术品有限公司广州分公司（下简称明某公司），雇佣被告人周某担任明某公司信产部主管，被告人陈某某担任公司业务五部总监，被告人刘某某担任公司业务二部业务经理，被告人杨某某担任公司业务三部业务经理。明某公司通过被告人周某管理的信产部在网络上夸大公司实力，吸引被害人咨询，之后通过被告人陈某某、刘某某、杨某某等业务员进行虚假鉴定和高价评估，向被害人谎称目前已有客户有收购意向，并制造外商购买团、参加国外拍卖会等假象，诱骗被害人支付高额服务费、拍卖费用。经审查，本案现有6名被害人被骗取金额总计人民币47.07万元。其中，被告人陈某某诈骗被害人廖某、陈某共计人民币7.82万元，被告人刘某某诈骗被害人李某1、梁某共计人民币4.6万元，被告人杨某某诈骗被害人李某2、马某共计人民币29.15万元。2020年5月12日，被告人陈某某被抓获归案。5月23日，被告人刘某某被抓获归案。6月9日，被告人杨某某至公安机关投案。6月11日，被告人周某被抓获归案。案发后，被告人陈某某的家属向被害人廖某赔偿人民币4万元。被告人刘某某的家属向被害人李某1赔偿人民币3.5万元，向被害人梁某赔偿人民币1.8万元。公诉机关认为被告人周某、陈某某、刘某某、杨某某的行为已构成诈骗罪，提请本院判处，建议判处被告人周某有期徒刑十个月，并处罚金；建议判处被告人陈某某有期徒刑十个月，并处罚金；建议判处被告人刘某某有期徒刑八个月，并处罚金；建议判处被告人杨某某有期徒刑十个月，并处罚金。并列举了相关证据。被告人周某向公诉机关签署了认罪认罚具结书，庭审中对公诉机关指控的事实不持异议，表示认罪认罚。被告人周某的辩护人对公诉机关的指控不持异议，唯辩称：1.被告人周某在本案中是从犯。另案处理的同案人李某3是明某公司的实际经营人，被告人周某不是明某公司的法定代表人、股东，公司的经营和盈利与被告人周某无直接关系。被告人周某没有直接参与明某公司涉嫌诈骗的对外咨询、收购拍卖等行为，未对具体被害人实施诈骗。被告人每月领取固定工资，并未从明某公司领取额外的犯罪收益。2.被告人周某无犯罪前科，是初犯、偶犯，认罪态度良好，当庭认罪认罚。综上，请法庭对被告人周某从轻、减轻的处罚。被告人陈某某向公诉机关签署了认罪认罚具结书，庭审中对公诉机关指控的事实不持异议，表示认罪认罚。被告人陈某某的辩护人对公诉机关的指控不持异议，唯辩称：1.被告人陈某某是从犯，应聘进入明某公司后受公司领导李某3安排，并不直接参与公司决策，只是通过工作维持生活，起到次要或辅助作用。2.被告人在归案后如实供述，认罪、悔罪态度较好，并已签署认罪认罚具结书。3.被告人陈某某已经获得了被害人廖某出具的刑事谅解书，被害人对被告人的违法行为予以谅解，被告人陈某某已通过其妻子积极向受害人联系协商退赃4万元。综上，请法庭对被告人陈某某从轻处罚。被告人刘某某向公诉机关签署了认罪认罚具结书，庭审中对公诉机关指控的事实不持异议，表示认罪认罚。被告人刘某某的辩护人对公诉机关的指控不持异议，唯辩称：1.被告人刘某某如实供述自己犯罪行为的情节，积极配合公安机关办案。2.被告人是初犯，没有犯罪前科，在本案中是从犯，且自愿认罪悔罪，深刻认识到了自己所实施犯罪行为的错误性。3.被告人刘某某已获得了全部受害者的谅解，刘某某及其家属积极配合公安机关的工作，努力赔偿了两位受害者的损失，退回了受害者的诈骗金额，获得了受害者的谅解。综上，请法庭对刘某某减轻处罚。被告人杨某某向公诉机关签署了认罪认罚具结书，庭审中对公诉机关指控的事实不持异议，表示认罪认罚。被告人杨某某的辩护人对公诉机关的指控不持异议，唯辩称：1.被告人杨某某是从犯，参与时间较短，在整个犯罪团伙中层级最低，获利不多，希望从轻处罚。2.被告人杨某某是自首，可以从轻、减轻处罚。3.被告人杨某某自愿认罪认罚，可以从轻、减轻处罚。综上，希望法庭对其从轻处罚。经审理查明：2018年4月至2019年9月期间，同案人李景（另案处理）在本市天河区金穗路3号汇美大厦2201房经营福建明某国际艺术品有限公司广州分公司（下简称明某公司），雇佣被告人周某担任明某公司信产部主管，被告人陈某某担任公司业务五部总监，被告人刘某某担任公司业务二部业务经理，被告人杨某某担任公司业务三部业务经理。明某公司通过被告人周某管理的信产部在网络上夸大公司实力，吸引被害人咨询，之后通过被告人陈某某、刘某某、杨某某等业务员进行虚假鉴定和高价评估，向被害人谎称目前已有客户有收购意向，并制造外商购买团、参加国外拍卖会等假象，诱骗被害人支付高额服务费、拍卖费用。经审查，本案现有6名被害人被骗取金额总计人民币47.07万元。其中，被告人陈某某诈骗被害人廖某、陈某共计人民币7.82万元，被告人刘某某诈骗被害人李某1、梁某共计人民币4.6万元，被告人杨某某诈骗被害人李某2、马某共计人民币29.15万元。2020年5月12日，被告人陈某某被抓获归案。同年5月23日，被告人刘某某被抓获归案。同年6月9日，被告人杨某某至公安机关投案。同年6月11日，被告人周某被抓获归案。案发后，被告人陈某某的家属向被害人廖某赔偿人民币4万元并获得谅解。被告人刘某某的家属向被害人李某1赔偿人民币3.5万元并获得谅解，向被害人梁某赔偿人民币1.8万元并获得谅解。以上事实，有经法庭质证的受理登记表、受案登记表、立案决定书，抓获经过、到案经过，被害人廖某的陈述及其辨认笔录、被害人廖某的身份证复印件、银行流水、协议书、微信聊天记录、收据、转账记录、涉案元宝照片，和解协议书、谅解书、收据，被害人陈某的陈述、被害人陈某的报案材料、身份证复印件、银行流水明细、协议书、收据、微信聊天记录、案涉钱币、山水画照片，被害人李某2的陈述，被害人李某2的银行流水、服务协议书、转账记录、微信聊天记录，被害人马某的报案笔录，被害人李某1的陈述、被害人李某1的手机截图、赔偿协议书、刑事谅解书、收据、被害人李某1的身份证复印件、转账记录、聊天记录、协议书、收据，被害人梁某的陈述及辨认笔录、被害人梁某的身份证、银行卡复印件、协议书、聊天记录截图、手机截图、刑事谅解书、收据、赔偿协议书，扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单，涉案钱币、山水画、微信账号截图、现场照片、网站截图、微信聊天记录截图、转账记录，明某艺术品委托服务协议书、收据，现场检测报告书及检测结果照片，委托书、收据、申请书，电子物证检查工作记录，刘某某的检讨书，情况说明，杨某某的认错书，调取证据清单、租户档案资料、合同、营业执照、授权委托书、物业管理服务协议，户名邓洪涛的开户信息和流水清单及对手资料，光盘，前科材料、户籍材料及相关违法犯罪查询信息，被告人周某、陈某某、刘某某、杨某某的供述及辨认笔录等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人周某、陈某某、刘某某、杨某某无视国家法律，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。各被告人在共同犯罪中均是受雇佣参与犯罪，起到次要作用，属于从犯，可以减轻处罚。被告人杨某某在犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人周某、陈某某、刘某某认罪认罚，可以从轻处罚。被告人陈某某、刘某某案发后赔偿被害人损失并获得谅解，酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议及各辩护人提出对被告人从轻处罚的意见合理，本院予以采纳。继续追缴本案违法所得发还各被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第一款、第六十七条第三款、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人周某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月11日起至2021年4月10日止；罚金应自本判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。二、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月12日起至2021年3月11日止；罚金应自本判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。三、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月23日起至2021年1月22日止；罚金应自本判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。四、被告人杨某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月9日起至2021年4月8日止；罚金应自本判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。五、继续追缴本案被告人违法所得33.15万元，其中发还被害人陈某4万元、发还被害人李某224.15万元、发还被害人马某5万元（其中追缴被告人周某的违法所得以上述33.15万元为限；追缴被告人陈某某的违法所得以被害人陈某的4万元损失为限；追缴被告人杨某某的违法所得以被害人李某2、马某共计人民币29.15万元损失为限）；不足以弥补部分，责令被告人周某、陈某某、杨某某退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  陈 宇人民陪审员  黎粤花人民陪审员  吴旭英二〇二〇年十二月三日书 记 员  李丹丹