北京市朝阳区人民法院刑 事 判 决 书（2018）京0105刑初2704号公诉机关北京市朝阳区人民检察院。被告人许馨月，女，1987年10月2日出生于吉林省榆树市，汉族，初中文化，案发前系金玺庄园（北京）科技发展有限公司业务员，户籍所在地吉林省榆树市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年1月29日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押在北京市朝阳区看守所。辩护人蔡丽萍，北京蔡丽萍律师事务所律师。被告人梁文娟，女，1993年8月20日出生于河南省永城市，汉族，大专文化，案发前系金玺庄园（北京）科技发展有限公司业务员，户籍所在地河南省永城市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年3月23日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月17日被取保候审。辩护人张建成，河北华祥律师事务所律师。被告人赵一明，男，1989年3月9日出生于北京市，汉族，大专文化，案发前系金玺庄园（北京）科技发展有限公司业务员，户籍所在地北京市西城区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年12月18日被刑事拘留，2018年1月18日被取保候审。辩护人郭汉生，北京懿廷律师事务所律师。被告人王瑞，男，1983年1月18日出生于内蒙古自治区，蒙古族，大学文化，案发前系金玺庄园（北京）科技发展有限公司业务员，户籍所在地北京市朝阳区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年12月12日被刑事拘留，2018年1月18日被取保候审。辩护人张帅，北京市中策律师事务所律师。被告人俄正英，男，1984年3月27日出生于甘肃省合水县，汉族，初中文化，案发前系金玺庄园（北京）科技发展有限公司业务员，户籍所在地甘肃省合水县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年12月29日被羁押，次日被刑事拘留，2018年1月18日被逮捕。现羁押在北京市朝阳区看守所。辩护人张冬梅，北京邦洋律师事务所律师。被告人芦润春，女，1966年5月9日出生于甘肃省白银市，汉族，初中文化，案发前系金玺庄园（北京）科技发展有限公司业务员，户籍所在地山东省威海市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年1月22日被羁押，次日被刑事拘留，2018年2月14日被逮捕，于2018年9月3日被取保候审。辩护人周浩，北京市炜衡律师事务所律师。被告人石永屹，女，1986年10月21日出生于重庆市，汉族，大学文化，案发前系金玺庄园（北京）科技发展有限公司业务员，户籍所在地重庆市合川区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年12月20日被刑事拘留，2018年1月18日被取保候审。辩护人曹静，北京芬芳律师事务所律师。北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉〔2018〕2707号起诉书指控被告人许馨月等七人犯非法吸收公众存款罪，于2018年12月5日向本院提起公诉，后于2019年11月5日以京朝检公诉刑追诉〔2019〕109号、2020年8月3日以京朝检公诉刑追诉〔2020〕56号追加起诉决定书追加起诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员王利平出庭支持公诉，七名被告人及各自的辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。北京市朝阳区人民检察院指控，被告人许馨月、梁文娟、赵一明、王瑞、俄正英、芦润春、石永屹于2012年至2017年间，伙同朱晓光（另案处理）等人，在北京市朝阳区三里屯×××、东大桥×××等地，以金玺庄园（北京）科技发展有限公司等的名义，向社会公开宣传，与投资人签订《金玺庄园体验会员承购合同》、《“金玺币”电子商城体验会员手册（合同）》等投资协议，承诺保本返息，共计吸收1000余名投资人的资金2亿余元。其中，许馨月参与非法吸收资金1500余万元，梁文娟参与非法吸收资金1900余万元，赵一明参与非法吸收资金1400余万元，王瑞参与非法吸收资金1300余万元，俄正英参与非法吸收资金500余万元，芦润春参与非法吸收资金900余万元，石永屹参与非法吸收资金700余万元。被告人许馨月于2018年1月29日被民警抓获；被告人梁文娟于2018年3月23日被民警抓获；被告人赵一明于2017年12月18日经民警电话通知后主动到案；被告人王瑞于2017年12月12日被民警抓获；被告人俄正英于2017年12月29日经民警电话通知后主动到案；被告人芦润春于2018年1月22日被民警抓获；被告人石永屹于2017年12月20日经民警电话通知后主动到案。公诉机关第一次追加指控：被告人许馨月、梁文娟、赵一明、王瑞、俄正英、芦润春、石永屹于2012年至2017年间，伙同朱晓光（另案处理）等人，在北京市朝阳区三里屯×××、东大桥×××等地，以金玺庄园（北京）科技发展有限公司等的名义，向社会公开宣传，与投资人签订《金玺庄园体验会员承购合同》、《“金玺币”电子商城体验会员手册（合同）》等投资协议，承诺保本返息，吸收资金2亿余元。其中，许馨月参与非法吸收资金1000余万元，梁文娟参与非法吸收资金1400余万元，赵一明参与非法吸收资金200余万元，王瑞参与非法吸收资金400余万元，俄正英参与非法吸收资金500余万元，芦润春参与非法吸收资金800余万元，石永屹参与非法吸收资金1000余万元。公诉机关第二次追加指控：被告人石永屹于2013年至2017年间，伙同朱晓光（另案处理）等人，在北京市朝阳区三里屯×××等地，以金玺庄园（北京）科技发展有限公司等的名义，向社会公开宣传，与投资人签订《金玺庄园体验会员承购合同》、《“金玺币”电子商城体验会员手册（合同）》等投资协议，承诺保本返息。其中，石永屹参与非法吸收资金400余万元。公诉机关就上述指控向本院提交了证人证言、书证、鉴定意见及被告人供述等证据，认为七名被告人非法吸收公众存款罪，数额巨大，已构成非法吸收公众存款罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条、第二十七条的规定对七名被告人定罪处罚。被告人许馨月在庭审中对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，自愿认罪认罚。被告人许馨月的辩护人认为被告人许馨月系初犯、偶犯，如实供述，系从犯，部分退赔，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。被告人梁文娟在庭审中对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，自愿认罪认罚。被告人梁文娟的辩护人认为被告人梁文娟系初犯，从犯，如实供述所犯罪行，自愿认罪认罚，积极退赔，建议对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。被告人赵一明在庭审中对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，自愿认罪认罚。被告人赵一明的辩护人认为被告人赵一明有主动投案情节，如实供述，自愿认罪认罚，系从犯，积极退赔，建议对其适用缓刑。被告人王瑞在庭审中对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，自愿认罪认罚。被告人王瑞的辩护人认为被告人王瑞系从犯，自愿认罪，有自首情节，主动退赔，建议对其适用缓刑。被告人俄正英在庭审中对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，自愿认罪认罚。被告人俄正英的辩护人认为被告人俄正英有自首情节，系从犯，自愿认罪认罚，愿意退赔，建议对其减轻处罚。被告人芦润春在庭审中对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，自愿认罪认罚。被告人芦润春的辩护人认为被告人芦润春系从犯，自愿认罪认罚，主动退赔，建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人石永屹在庭审中对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，自愿认罪认罚。被告人石永屹的辩护人认为被告人石永屹系从犯，积极退赔，有自首情节，自愿认罪认罚，建议对其适用缓刑。经审理查明：金玺庄园（北京）科技发展有限公司（下文简称：金玺庄园公司）系于2011年3月11日由缘份港湾（北京）国际文化发展有限公司变更而来，法定代表人系李晓艳，朱晓光（另案处理）为公司实际负责人及总经理。2012年至2017年间，朱晓光伙同王文娟、康凯、刘洋（均另案处理）等人，在北京市朝阳区三里屯×××及东大桥×××等地，以金玺庄园公司等名义，向社会公开宣传，与集资参与人签订《金玺庄园体验会员承购合同》《“金玺币”电子商城体验会员手册（合同）》等投资协议，承诺保本返息，非法吸收资金人民币4亿余元。被告人许馨月、梁文娟、赵一明、王瑞、俄正英、芦润春、石永屹系金玺庄园公司业务员。其中，许馨月参与非法吸收资金2500余万元，梁文娟参与非法吸收资金3400余万元，赵一明参与非法吸收资金1700余万元，王瑞参与非法吸收资金1700余万元，俄正英参与非法吸收资金1000余万元，芦润春参与非法吸收资金1700余万元，石永屹参与非法吸收资金2100余万元。被告人许馨月于2018年1月29日被民警抓获；被告人梁文娟于2018年3月23日被民警抓获；被告人赵一明于2017年12月18日经民警电话通知后主动到案；被告人王瑞于2017年12月12日经民警电话通知后主动到案；被告人俄正英于2017年12月29日经民警电话通知后主动到案；被告人芦润春于2018年1月22日被民警抓获；被告人石永屹于2017年12月20日经民警电话通知后主动到案。七名被告人在庭审中均自愿认罪认罚。被告人许馨月在本院审理期间退赔人民币11万元。被告人梁文娟在侦查阶段退赔人民币20万元，在审查起诉阶段退赔人民币10万元，在本院审理期间退赔人民币40万元。被告人赵一明在侦查阶段退赔人民币50万元，在本院审理期间退赔人民币26万元。被告人王瑞在侦查阶段退赔人民币40万元，在审查起诉阶段退赔人民币10万元，在本院审理期间退赔人民币5.4万元。被告人俄正英在本院审理期间退赔人民币2万元。被告人芦润春在侦查阶段被冻结北京银行尾号为0457的银行卡内钱款（相关银行卡已移送在案），在审查起诉阶段退赔人民币33.1万元，在本院审理期间退赔人民币104216.18元。被告人石永屹在侦查阶段退赔人民币80万元，在本院审理期间退赔人民币退赔人民币54万元。上述钱款均在案。以上事实，有经过庭审举证、质证或庭外征求意见，本院予以确认的下列证据予以证实：1.集资参与人刘某等人证言、辨认笔录及提供的相关合同等书证证明：被告人许馨月等人以投资有机农产品项目获得高收益为由，与刘某等人签订合同，让刘某等人向金玺庄园投资钱款并获得返利的情况。2.共同作案人朱晓光的供述证明：金玺庄园公司成立于2010年，注册地朝阳区，法定代表人李晓艳和公司没关系，是办证的中介帮我找的身份证办的。我是公司总经理和实际控制人。公司在三里屯×××的负责人（销售总监）是王文娟（王雷）和康凯。我知道的业务员有张吴西西、许馨月、赵一明等。公司在三里屯×××的负责人（销售总监）是刘洋，业务员有刘亚飞、耿慧杰等。公司在东大桥尚都三层的负责人是贾瑞宁，业务员有俄正英、乔晓华等。公司在百子湾×××办公地负责人（销售总监）是解彬。公司在通州黄金笔利公司体验店负责人是王文娟和康凯。公司在朝阳八里庄的禹诺厨房用品体验店负责人是张郁，在建国门禹诺体验店负责人是吴琼，他们只负责卖产品不参与理财。金玺庄园从2010年起是北京×××科技公司（主要经营米面粮油等有机农副产品）的代理商，后来我们注册了自己的有机食品商标。金玺公司的销售模式是，用户成为会员后，购买产品会有优惠，公司发给客户会员卡和手册，客户自愿充值会员卡，充值金额6800元至5万元不等。会员卡只能购买金玺庄园的产品，不能变现，没有分红和利息。公司和客户不签订文字合同。2013年初，部分客户要求退卡、部分要求兑付收益，后来公司为了规范客户就和客户签订《金玺庄园体验承购合同》。为了兑付客户，我于2013年5月成立了北京×××资产管理公司，我任法人，投资1000多万元，大约300万左右是金玺庄园公司卖会员卡的资金，其余是我自己的资金，经营股指期货想兑付投资人，但是该项目亏损。2014年我又成立了北京×××商品经营公司，业务是大宗产品交易，共投资1200多万元（有卖会员卡的钱和我的钱），但是也亏损了。期间，金玺公司增加了禹诺厨房用品项目，想让客户从公司多买产品，证明金玺公司不是理财公司，而是实体公司，同时让销售人员更好的推广产品。2014年公司筹备了网上购物商城。2016年4月成立了北京黄金笔利信息技术公司，我任法人，研发该平台用了3000多万，销售实物商品，为了推广在通州成立了黄金笔利体验店。为了缓解金玺庄园客户的压力，让这些客户平移到了黄金笔利公司的平台上，公司给销售总监特别优惠政策，客户投资金额的45%由销售总监支配。客户在平台上签订《入住协议》，线下签订《承诺书》，约定黄金笔利如果收益按比例给客户分红，亏损共担。《金玺庄园体验承购合同》规定客户可以用充值资金购买公司产品，不买的话到期可以拿年化率12%到24%的返利，月返利1%至2%不等，客户投资金额按月返息。大约有1000多人签订该合同。客户在黄金笔利投资的金额在1.5亿元左右。金玺庄园有70%的客户都平移到黄金笔利公司了。黄金笔利对销售总监的政策都是按照45%兑现的。总监自己决定如何支配，公司按照总监提供的金额数，把资金转到指定业务员账户，有用我的卡转，也用公司的卡转，还有提现的。黄金笔利平台的客户是不用兑付的，因为合同签订共同承担亏损。但这些客户都和销售人员把黄金笔利的合同改签了《金玺庄园体验承购合同》。销售人员支配的45%不但不退还，还向公司又要了2%的提成。客户购买充值卡有的交到公司，有的通过POS机刷到我的工商银行卡上。公司给员工发工资和提成有通过现金方式，也有通过我的工行卡转的。其他资金去向为，我通过工行卡向山西×××农业科技公司入股300万元，我还将2000万元配资炒股了，还将1200万元通过工行卡转给北京×××公司夏某了，该笔钱款是有借条的私人对私人的借款。公司投资的项目有——北京市大兴区一个×××采摘园是公司有机食品基地，黑龙江五常有机大米合作社，代理的×××公司的新疆大枣、长白山蜂蜜、辽宁杂粮等，百子湾×××的黄金笔利线下实体店、通州黄金笔利体验店，禹诺厨房用品体验店、禹诺生活超市。3.共同作案人耿志慧的供述证明：我于2013年3月至2017年7月在金玺庄园公司任财务部出纳。公司的老板是朱晓光，我在三里屯×××办公，销售总监是康凯、销售经理是王雷，财务是我和赵静，平时我说了算。朱晓光是我表姐，公司财务上的问题都是我和赵静直接向朱晓光汇报。公司以出售有机食品吸引客户向公司投资成为会员。年化利率12%至24%，月利率1%至2%。我负责的工作包括，会员签完合同后，负责收钱；给会员返息及合同到期给客户返本金；给员工核算并发工资；公司报销等。我在工作期间经手收取了客户大约1亿元左右，每月给公司员工发工资多则300万元，少则100万元左右。公司有两个银行账户，一般户是兴业银行的，基本户是民生银行的，户名都是金玺庄园公司，平时由财务支配，用来发工资和提成。客户的投资款一部分打到公司基本户，公司还有另外两个POS机，钱款主要通过这两个POS机刷走，但我不清楚绑定的什么卡，抬头上写的是金玺庄园，这两个POS机连接的账户应该是老板朱晓光负责操作的。公司每个财务都有一张个人名下的工商银行卡，公司对外返本息时，业务员跟财务报到期客户，我们报给朱晓光，朱晓光将钱款打到我和赵静的个人工商银行账户，我们用自己账号的钱能往外转。给客户返本息是按照朱晓光的要求主要使用我和赵静的工商银行个人账户。公司收款不用请示，业务员带着客户到财务刷卡交钱，我和赵静统计金额报给朱晓光。业务员的工资和提成是我每个月统计后发放。我的工商银行卡尾号为2414。我每月工资5000元，后来涨到7000元，没有奖金和提成，我在公司挣了20万左右。公司员工使用的工资卡基本都是兴业银行的，员工投资使用的基本是工商银行的卡。收返利时，公司打到员工工商银行卡上，但不和工资一起发，随着投资客户一起返息。4.证人夏某的证言及转账凭证等证明：×××公司2016年1月13日成立，法定代表人靳某，经营范围投资管理投资咨询等。我是×××投资管理（北京）有限公司的经理。我和曾某是公司的实际控制人。金玺庄园公司的情况我不太清楚，我只知道朱晓光是这个公司的大股东、高管，我认识朱晓光时她介绍她是黄金笔利公司的老板，后来才知道有个金玺庄园公司。×××公司与金玺庄园公司没有业务关系，2017年4月，×××公司的实际控制人曾某让我到总经理办公室，说朱晓光准备在我公司投资股票业务。让我和朱晓光签了一份《个人借款合同》。内容大概是×××公司因为资金紧张，借朱晓光人民币2000万元用于公司运营，借款期限最低3个月，最多1年，借款人是我，担保人是曾某。实际情况朱晓光的2000万用于在×××公司的股票投资，因朱晓光没有2000万那么多钱，转给我的实际是1200万（从朱晓光的工商银行账户分3笔转给我的工商银行账户）。这些钱由曾某操作买股票了，因股票行情不好，大概赔了一半。我已还给朱晓光1130万，还差70万没有还。相关转款凭证证明朱晓光与夏某相互转款等情况。5.证人黄某的证言及股权转让协议证明：我是山西×××农业科技有限公司的法人。2016年10月，我通过张有为认识了朱晓光，张有为说朱晓光是专业做销售的，我们去了朱晓光位于三里屯的办公地点，考察后认为她公司实力很好，决定和她合作，让她推广我公司产品。后朱晓光提出要入我公司的股权才帮我公司销售，她提出须持有总公司原始股份，我将公司10%的股份转让给朱晓光了，她给了150万元股权转让费。我们签订了销售协议。她就销售了40万左右的货品，后期我联系不上他了。黄某提供了与朱晓光于2017年3月签署的相关股权转让协议，协议中甲方黄某同意将所持有的公司10%股权转让给乙方朱晓光，股权转让价款为人民币300万元。6.房屋租赁合同证明：金玺庄园三处分公司的办公场地承租人均为朱晓光。朱晓光作为承租人，于2011年2月25日签订租赁合同，租赁朝阳区×××（共448平米），租期为3年（2011年6月1日至2014年5月31日），商铺名称金玺庄园（北京）科技发展有限公司。朱晓光作为承租人，于2013年12月17日签订租赁合同，租赁朝阳区×××，租期2年，月租金279720元，提供的营业执照为金玺庄园（北京）科技发展有限公司。朱晓光作为承租人，于2013年3月26日签订租赁合同，租赁朝阳区×××，租期3年，季租金190071元，根据合同约定为1901和1905合并租用。7.工商登记查询证明：金玺庄园（北京）科技发展有限公司工商登记查询情况——2011年3月11日缘份港湾（北京）国际文化发展有限公司名称变更为金玺庄园（北京）科技发展有限公司，法定代表人李晓艳不变，住所地变更为北京市朝阳区×××；于2011年6月1日增加许可经营项目之零售（非实物方式）预包装食品；于2014年9月11日扩大经营范围；于2015年9月18日扩大经营范围，包括销售食品等，注明不得以公开方式募集资金等。北京黄金笔利网络信息技术有限公司工商登记查询情况——公司于2016年4月成立，法定代表人为朱晓光，注册资本2000万元（其中耿志慧认缴出资1万，朱晓光认缴出资1999万），经营范围包括销售食品，互联网信息服务，数据处理，销售服装等；于2016年7月1日经营范围增加从事互联网文化活动；于2016年8月16日变更经营范围，减少销售食品等。北京×××资产管理有限公司工商登记查询——公司成立日期为2013年5月，法定代表人朱晓光，注册资本10万元（实缴），经营范围投资管理投资咨询等。8.银行流水、司法会计鉴定报告书证明：涉案账户的资金往来情况，其中，朱晓光通过其个人银行账户绑定相关收款POS机，并将部分资金转给耿志慧、赵静等公司员工个人账户，用于给客户返息。根据报案人的书证等资料，确定投资报案人1600余人，确定报案人的实际投资金额、返本返利金额、实际损失情况；确定金玺庄园公司工资奖金支出情况等。9.转账回执、转账凭证、扣押清单、冻结手续、案款单等证据证明：各被告人的退赔情况及相关账户的冻结情况。10.公安机关出具的到案经过、身份证明材料等证明：公安机关于2017年9月27日对金玺庄园公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。各被告人到案情况及身份信息情况。11.被告人许馨月的供述证明：我于2016年2月至2017年6月是金玺庄园公司的业务员。公司总经理叫朱晓光，有三个办公地点——朝阳区三里屯×××、东大桥×××。×××的经理是王雷、康凯、井薇。我所在的部门市场销售部的业务员有潘连敏、赵一明、王瑞、李珊珊、付明珠（女，40多岁）、张吴西西。公司主要经营模式是出售有机食品，吸引客户向公司投入资金，成为会员，以年化利率12%-24%预期收益吸引客户，月返利率1%-2%不等，客户投资金额都是每月返息，客户自愿购买公司的有机食品产品，也可以直接进行投资返息。公司在2017年7月后公司已经不再返息。公司承诺给客户的利息分档次——10万以下月返1%，年化12%;10万至100万月返1.25%，年化15%;100万以上月返1.5%，年化18%。2017年初还有一个新的投资项目，只是实行了3个月，五万元以上，月返2%，年化24%。公司的项目有大兴区庞各庄采摘园是公司的有机食品基地，其余是公司自己宣传的有黑龙江五常有大米基地、新疆阿克苏地区枣业基地。大兴庞各庄的采摘园我去过，其他的我都没有见过。我的客户基本上是公司以前的老客户，我负责维护客户现有合同，继续在公司转存。我自己新开发的客户有五六个，大概我通过这些新客户吸收300万元人民币。业务员获利是底薪加提成加奖金。底薪开始是4000元，2017年5月我的底薪涨到5000元，业绩好奖金为500元至2000元不等，额外拿客户投资额1％的提成。我的客户在30人左右，金额在400万元左右，本金都没有退还，客户都是刷POS机到金玺庄园公司账户。我大概拿了5万底薪，10万元提成。直接发到兴业银行工资卡。我知道公司将收到的钱做了一些实体产业，其余我就不知道了。12.被告人梁文娟的供述证明：我于2015年12月到2017年7月在金玺庄园公司担任业务员。该公司负责人是朱晓光，负责所有办公地点的工作。大兴区金玺庄园采摘园是公司的有机食品基地，用于组织客户去采摘。我在三里屯×××办公，销售总监是刘洋，渠道客服部经理是耿慧杰、财务经理吴澜澜，我属于耿慧杰管理，业务员有丁欢、闫霄霄、袁德富、范瑞娜、雷雨航。×××销售总监是王雷。公司通过吸收客户存款每月返利的经营方式并送给客户有机食品。客户可通过在公司投入的钱，自愿购买公司的有机食品产品，也可以直接进行投资返息。公司承诺给客户的利息——10万以下一档，月返1%,年化12%;10万至100万一档，月返1.25%，年化15%;100万至300万一档，月返1.5%，年化18%;300万以上，月返2%，年化24%。2017年7月后公司不再返息。我知道的项目是金玺庄园在大兴有个有机食品基地，公司自己宣传的在外地有黑龙江五常大米、五谷杂粮。业务员是底薪加上提成，底薪开始是3000到3500，业务员是拿客户投资额1.2%-2%提成。我通过客户一共拿了工资加提成20万元左右。我大概花了6万元给客户买礼物赠送花掉了，有时公司会把多余的钱打在我的卡上，在让我们取出来交给公司。公司向我的账户打了大概几十万左右，有通过POS机转账到公司账户的、有直接转账到耿慧杰账户上，也有现金交给耿慧杰的。我的客户都是公司经理刘洋或者耿慧杰给我分单接待的客户，还有一部分是客户介绍过来的，经我手办理合同的有20多人，总计200万元左右。13.被告人赵一明的供述及辨认笔录证明：我于2012年底到金玺庄园任业务员。公司法人和董事长是李晓艳，负责人是朱晓光。公司有三个办公地，在大兴区金玺庄园×××采摘园是公司的有机食品基地。开始是销售有机食品，给客户送产品。后来公司给会员每月返利的经营方式并送给客户有机食品。朱晓光作为总经理负责三个办公楼的工作，副总经理解彬，项目经理金南，财务总监耿志慧。我在三里屯×××的营业点，销售经理康凯、王雷（真名叫王文娟），销售主管吴艳芳、王**宇和彭劲松，再往下是业务员。大客户部业务员有我、张吴西西、许馨月、王瑞，电销部业务员李珊珊、宁玉荣、潘连敏、韩树青，付明珠。东大桥营业点负责人是总监贾瑞宁，业务员有俄正英。三里屯×××销售负责人是刘洋，还有耿慧杰。公司经营模式是出售有机食品，吸引客户向公司投入资金，成为会员，以年化利率12%-24%预期收益吸引客户，月返利利率1%-2％不等，客户投资金额都是每月返息。公司的项目有金玺庄园×××采摘园是公司的有机食品基地，其余是公司自己宣传的在外地有长白山蜂蜜基地、新疆阿克苏地区枣业加工厂、还注册禹诺品牌厨房用品，还有一个在建国路开了一个禹诺生活超币，还有在山西投资一项功能性食品的基地，在百子湾地区开了卖一个硒产品的公司，负责人是谢彬。业务员底薪开始是2500元左右，后面是5000元，拿客户投资额的1%至2%提成。我直接维护的客户，客户共计30人左右，金额2000万元左右。公司直接发工资到工资卡，兴业银行账户，开户行东大桥兴业银行。客户都是刷POS机到金玺庄园账户。我只做了金玺庄园×××采摘园有机食品基地和黄金笔利网上商城两个项目。我一共拿了工资和提成不到110万，其中给客户的活动钱是我们自己出，我实际拿了大约五六十万。我的工资和提成是兴业银行的银行卡。赵一明辨认出朱晓光就是金玺庄园公司的负责人。14.被告人王瑞的供述及辨认笔录证明：我于2015年初至2017年7月25日在金玺庄园任业务员。公司有电销部和渠道部两个销售部门。电销部经理井薇，主要是拉取客户，让客户投资更多的钱。渠道部经理杨璐，负责维护老客户，继续让客户投资，吸引客户，我在渠道部。公司还有6、7个单独的销售业务员。财务部负责人是耿志慧，三里屯×××的总监叫刘洋，×××总监叫贾瑞宁。我在三里屯×××，总监是康凯、王雷，销售经理是杨璐和井薇，业务员有张玉浩、陈东阳、赵一明、张吴西西、王**宇。我涉案的公司是金玺庄园和黄金笔利网络公司。公司分几档产品——10万以下一档，月返1%,年化12%;10万至100万一档，月返1.25%，年化15%;100万至300万一档，月返1.5%，年化18%;300万以上，月返2%，年化24%。2015年还有一个新的投资项目，只是实行了1个月，五万元以上，月返2%，年化24%。金玺庄园×××采摘园是公司的有机食品基地，其余是公司自己宣传的在外地有长白山蜂蜜基地、新疆阿克苏地区枣业加工厂、还注册禹诺品牌厨房用品，还有一个在建国路开了一个禹诺生活超币，还有在山西投资一项功能性食品的基地，在百子湾地区开了卖一个硒产品的公司，负责人是解彬。业务员拿客户投资额的1.2%提成，直到2016年8月我拿到客户投资额的2.4%提成。我通过客户一共拿了20万元左右的提成，当时我在招聘的时候公司和我说提成是通过公司投资盈利所分的绩效奖励。我直接维护的客户共计40人左右，金额1000万元左右。我大概拿了15万左右底薪，提成拿了20万，一共拿了35万左右。我没有公司给的工商银行卡。我维护的客户是王雷、康凯等领导交给我的。公司规定让我们从提成里返还客户一些提成用来留住客户，我大概自己从收入汇总拿出9万元返给客户，其中有6万元有购物流水及现金返现。公司工资发到兴业银行账户。公司的投资项目有金玺庄园×××采摘园有机食品基地，还有实体店超市，在百子湾有一个功能性食品，另外公司还有很多品牌的食品。被告人王瑞辨认出朱晓光就是金玺庄园公司的负责人。15.被告人俄正英的供述及辨认笔录证明：我于2014年5月在金玺庄园公司任业务员。该公司的法人和董事长是李晓艳，负责人是朱晓光。公司办公情况为——三里屯×××，三里屯×××，东大桥×××，百子湾×××11号，在四惠地区有个地方，建国门有一个禹诺超市，黄金比例互联网商城，还有个硒产品基地。公司开始是出售有机食品，给客户送产品。会员上公司来投资，公司给会员每月返利的经营方式并送给客户有机食品。朱晓光主要负责公司的整体工作。我在×××工作，这里有三个销售经理叫乔晓华、戈照刚、王军红。销售部业务员有我、晋普、刘银平、马培培。公司销售经理王雷的真名叫王文娟，他负责×××的销售工作。我直接维护的客户共计60人左右，金额800万元左右。我一共拿了40万左右的工资加提成，公司直接发到兴业银行账户。客户有刷pos机到金玺庄园公司账户、有直接现金交易的。公司把钱做了一些实体产业。被告人俄正英辨认出朱晓光就是金玺庄园公司的负责人。16.被告人芦润春的供述及辨认笔录证明：我于2014年3月18日至2017年7月25日在金玺庄园公司担任业务员。三里屯×××的经理是王磊、康凯，我所在的电销部的经理是井薇，主管是吴艳芳，同事有潘连敏、韩淑清、刘江晖、李珊珊、付明珠，大客户部的经理张吴西西。业务员是拿客户投资额的1.2％提成，直到2016年7月我拿到客户投资额的2％提成。我直接维护的客户共计35人左右，金额800万元左右。利息一直都在给，本金都没有退还。我的底薪大概拿了12万左右，提成大概拿了15万人民币，一共拿了27万左右。17.被告人石永屹的供述及辨认笔录证明：我是金玺庄园公司业务员，因为公司涉嫌非法吸收公众存款我来自首。我于2013年5月底开始在公司工作。我通过客户一共拿了工资加上提成70万左右。我直接维护的客户共计80人左右，总计700万元左右。石永屹辨认出朱晓光就是金玺庄园（北京）科技发展有限公司的负责人。本院认为，被告人许馨月、梁文娟、赵一明、王瑞、俄正英、芦润春、石永屹伙同他人违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款，数额巨大，七被告人的行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人许馨月、梁文娟、赵一明、王瑞、俄正英、芦润春、石永屹犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。鉴于被告人许馨月、梁文娟、赵一明、王瑞、俄正英、芦润春、石永屹系从犯，均能够如实供述且自愿认罪认罚，被告人赵一明、王瑞、俄正英、石永屹有自首情节，被告人王瑞、芦润春退缴全部违法所得，被告人许馨月、梁文娟、赵一明、俄正英、石永屹退缴部分违法所得，本院对被告人许馨月、俄正英予以从轻处罚，对被告人梁文娟、赵一明、石永屹予以从轻处罚并适用缓刑，对被告人王瑞、芦润春予以减轻处罚并适用缓刑。对被告人俄正英的辩护人所提建议对俄正英减轻处罚的辩护意见，本院不予采纳；对各辩护人的其他相关辩护意见，本院酌予采纳。继续追缴被告人许馨月、梁文娟、赵一明、俄正英、石永屹的违法所得。在案之款物依法予以处理。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条以及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人许馨月犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月29日起至2021年7月28日止。罚金于本判决发生法律效力后1个月内缴纳）。二、被告人梁文娟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，罚金人民币十五万元（缓刑考验期自本判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力后1个月内缴纳）。三、被告人赵一明犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，罚金人民币十五万元（缓刑考验期自本判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力后1个月内缴纳）。四、被告人王瑞犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，罚金人民币十五万元（缓刑考验期自本判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力后1个月内缴纳）。五、被告人俄正英犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月29日起至2020年12月28日止。罚金于本判决发生法律效力后1个月内缴纳）。六、被告人芦润春犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，罚金人民币十五万元（缓刑考验期自本判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力后1个月内缴纳）。七、被告人石永屹犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，罚金人民币十五万元（缓刑考验期自本判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力后1个月内缴纳）。八、继续追缴被告人许馨月、梁文娟、赵一明、俄正英、石永屹违法所得，发还集资参与人。九、在案之现金及冻结之户名芦润春尾号为0457的北京银行账户内钱款，发还集资参与人。在案之芦润春尾号为0457的北京银行卡一张（暂扣于北京市公安局朝阳分局），发还被告人芦润春。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  魏 颖人民陪审员  邢海燕人民陪审员  杨燕慧二〇二〇年十二月十六日书 记 员  冯文华