安徽省池州市贵池区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1702刑初245号 公诉机关池州市贵池区人民检察院。 被告人李红豹，男，彝族，2000年7月17日出生，贵州省人，初中文化，务工，户籍地：贵州省，住贵州省。因涉嫌犯诈骗罪，2020年1月19日被清镇市公安局抓获并临时寄押于贵州省看守所，同年2月14日被池州市公安局开发区分局执行逮捕。现羁押于青阳县看守所。 辩护人姚卓闻，安徽天贵律师事务所律师。 辩护人陈琪，安徽天贵律师事务所律师。 被告人李玉龙，男，汉族，1993年2月9日出生，安徽省淮南市潘集区人，初中文化，个体工商户，住淮南市潘集区。因吸毒违法行为，2017年5月17日被福建省晋江市公安局行政拘留五日。因涉嫌犯诈骗罪，2020年3月22日被池州市公安局开发区分局取保候审。 辩护人张月芝，安徽天贵律师事务所律师。 辩护人章琦，安徽天贵律师事务所（实习）律师。 池州市贵池区人民检察院以贵检二部刑诉［2020］61号起诉书指控被告人李红豹犯诈骗罪、偷越国境罪、被告人李玉龙犯偷越国境罪，于2020年11月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。池州市贵池区人民检察院指派检察员朱智光出庭支持公诉,被告人李红豹、李玉龙及指定辩护人陈琪、张月芝、章琦均到庭参加诉讼。现已审理终结。 池州市贵池区人民检察院指控：2019年2月13日，黄坤熙、陈必河（均另案处理）组织蔡巧波、张义厚、许家锃（均另案处理）等人分批从云南省边境偷渡至缅甸。同年3月份，黄坤熙、陈必河等人在缅甸××岛开发区成立鼎丰集团从事诈骗活动。自2019年3月份至11月份期间，鼎丰集团为了逃避打击，频繁更换平台名称，先后下设阿里巴巴理财、诺亚财富、宜人财富等多个平台。各平台前台下设若干诈骗小组，小组内有组长一名和若干名组员，后台设有一名客服与财务人员。 实施诈骗过程中，平台不同层级之间相互配合，小组组员、组长、平台客服、平台财务等分别饰演不同角色。小组组员在社交平台虚拟身份，伪装成功人士与被害人进行交往，并通过话语、话术骗取被害人信任。随后，组员向被害人推荐高利息、高某的“投资”平台，通过让被害人代为操作下分提现的方式，制造其已在平台“投资”并获暴利的假象。在被害人有“投资”意向并小额“投资”试探获“回报”后，组长接手小组成员使用的微信号，鼓动被害人大额“投资”。后台客服伪装成正规投资平台客服人员，指示被害人如何使用平台，在被害人准备提现下分时，编造各种理由诱使被害人追加“投资”；后台财务人员负责向被害人发送平台收款银行账户、收款后为被害人进行虚假上分等。被害人在平台组员、组长、客服的诱使下，转款至鼎丰集团指定的银行账户，当发现平台积分不能如愿提现时，平台便以晋升会员等级、刷多倍流水、交纳保证金、税金等理由要求其继续充值方能提现，被害人继续汇款至平台财务指定的银行账户，直至发觉被骗。 被告人李红豹、李玉龙明知鼎丰集团系诈骗组织，仍然偷渡至该组织，在该集团积极从事诈骗活动并按月领薪或按诈骗金额提成，二被告人行为分列如下： 1.2019年4月4日左右的一天，被告人李红豹从我国云南省偷渡至缅甸××××岛开发区鼎丰集团，在诺亚财富平台三组担任组员。 2.2019年5月5日左右的一天，被告人李红豹从缅甸××岛开发区偷渡至云南省境内。 3.2019年5月14日左右的一天，被告人李红豹伙同王龙（另案处理）等五人从我国云南省偷渡至缅甸××××岛开发区鼎丰集团，在该集团诺亚财富平台三组担任组员（组长系许家锃），并于5月底、6月初，从一女性被害人处诈骗成功人民币10万元（以下币种均为人民币）。6月底至7月初，被告人李红豹在该集团诺亚财富平台八组担任组长。 4.2019年7月18日左右的一天，被告人李红豹伙同王龙从缅甸××岛开发区偷渡至云南省境内。 5.2019年10月4日左右的一天，被告人李红豹伙同王龙等四人从我国云南省偷渡至缅甸境内。 6.2019年2月28日左右的一天，被告人李玉龙从我国云南省偷渡至缅甸××××岛开发区鼎丰集团，在该集团宜人财富平台二组先后担任组员、组长。 7.2019年5月23日左右的一天，被告人李玉龙从缅甸××岛开发区偷渡至云南省境内。 8.2019年6月10日左右的一天，被告人李玉龙从云南省偷渡至缅甸××××岛开发区鼎丰集团，在该集团宜人财富平台二组担任组长。 9.2019年7月16日左右的一天，被告人李玉龙从缅甸××岛开发区偷渡至云南省境内。 10.2019年9月11日左右的一天，李玉龙从云南省偷渡至缅甸境内。 11.2019年10月7日左右的一天，被告人李玉龙从缅甸偷渡至云南省境内。 指控认为，被告人李红豹以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大；违反国境管理法规，偷越国境，情节严重，应当以诈骗罪、偷越国境罪追究其刑事责任。被告人李红豹系共同故意犯罪，在诈骗罪中系从犯，具有坦白情节，犯数罪。被告人李玉龙违反国境管理法规，偷越国境，情节严重，应当以偷越国境罪追究其刑事责任。被告人李红豹、李玉龙认罪认罚。被告人李玉龙伙同他人犯罪，系坦白。公诉机关提供了相关证据。 被告人李红豹、李玉龙对指控的事实及罪名均不持异议，未作辩解。李红豹辩护人的辩护意见为：李红豹在诈骗罪中系从犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。李玉龙辩护人的辩护意见为：李玉龙具有坦白情节，认罪认罚，请求从轻处罚。 经审理查明：位于缅甸××岛开发区的“鼎丰集团”系从事“杀猪盘”电信活动诈骗犯罪组织，池州市居民周某被该犯罪组织成员诈骗150万元。2019年2月至10月，被告人李红豹、李玉龙多次或单独或与他人结伙非法偷越中缅国境。期间，被告人李红豹、李玉龙分别在“鼎丰集团”下设的“诺亚财富平台”、“宜人财富平台”处“工作”，李红豹参与电信诈骗活动并获利共计61600元。具体如下： 1、2019年4月3日，被告人李红豹乘飞机从毕节至西双版纳景洪机场，当晚入住云南省双凤酒店，次日乘车至云南与缅甸国境，偷越国境进入缅甸境内，在“诺亚财富平台”三组担任组员。 2019年5月初，被告人李红豹从缅甸偷越国境进入云南省境内，5月5日入住云南龙潭旅社，次日乘飞机从西双版纳经重庆至贵阳。 2019年5月14日，被告人李红豹伙同王龙（另案处理）等五人从贵阳坐高铁至昆明，次日乘车至云南与缅甸国境，偷越国境至缅甸境内，在“诺亚财富平台”三组担任组员，并于同年6月初左右，从一被害人处诈骗10万元。约7月初左右，任该平台八组组长。 2019年7月中旬，被告人李红豹伙同王龙从缅甸偷越国境至云南省境内，7月18日入住茶都商务酒店，当日乘飞机从澜沧机场至重庆，7月19日乘高铁至贵阳。 2019年10月4日左右的一天，被告人李红豹伙同王龙等四人乘飞机从贵阳至云南景洪，后乘车至云南与缅甸国境，偷越国境至缅甸境内。 2、2019年2月27日，被告人李玉龙乘飞机从泉州经贵阳至景洪，当晚入住云南省华盛商务酒店，2月28日乘车至云南与缅甸国境，偷越国境至缅甸境内，在“宜人财富平台”二组先后担任组员、组长。 2019年5月23日，被告人李玉龙从缅甸偷越国境进入云南省境内，入住云南省华宇旅社，当日乘飞机从昆明至泉州。 2019年6月9日，被告人李玉龙乘飞机从泉州至昆明，后乘车至云南与缅甸国境，偷越国境至缅甸境内，在“宜人财富平台”二组担任组长。 2019年7月16日，被告人李玉龙从从缅甸偷越国境进入云南省境内，乘飞机经昆明至泉州。 2019年9月10日，被告人李玉龙乘飞机由泉州至昆明，次日入住昆明空港经济区云浙宾馆，9月11日，乘飞机由昆明至景洪，后乘车至云南与缅甸国境，偷越国境至缅甸境内。 2019年10月7日左右的一天，被告人李玉龙从缅甸偷越国境至云南省境内，乘车至沧源机场，乘飞机经昆明至泉州。 上述事实，有受案登记表、户籍信息、查获经过、出入境记录查询单及活动轨迹图、同乘飞机座位图、住宿记录、微信及银行转账记录、行政处罚决定书等书证；证人周某的证言；被告人李红豹、李玉龙的供述与辩解；另案处理人员王龙、蔡巧波、张义厚、宋贞胜、江水梅、黄坤业、许家锃、祖丹、许金辉、魏文金、江齐涛、庄宗城、庄周欣的供述；辨认笔录及照片；检查、提取笔录及照片等证据予以证实，足以认定。 本院认为：被告人李红豹以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大；违反国境管理法规，多次或单独或结伙偷越国境，情节严重，其行为已构成诈骗罪、偷越国境罪。被告人李玉龙违反国境管理法规，多次偷越国境，情节严重，其行为已构成偷越国境罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，予以支持。被告人李红豹与他人共同故意犯罪，在诈骗罪中系从犯，予以减轻处罚；其与他人结伙越境行为，不予区分主从犯。被告人李红豹、李玉龙具有坦白情节，自愿认罪认罚，均予以从轻处罚。被告人李红豹犯数罪，应当数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百二十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款的规定，判决如下： 一、被告人李红豹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币50000元；犯偷越国境罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币2000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币52000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月19日起至2022年3月18日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人李玉龙犯偷越国境罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币2000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 三、被告人李红豹的违法所得，继续追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省池州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  窦晓红 人民陪审员  金玉兰 人民陪审员  章花梅 二〇二〇年十二月二十八日 书 记 员  陈玉珍 附本案适用的刑法条文: 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百二十二条违反国(边)境管理法规，偷越国(边)境，情节严重的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；为参加恐怖活动组织、接受恐怖活动培训或者实施恐怖活动，偷越国(边)境的，处一年以上三年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。