北京市海淀区人民法院刑 事 判 决 书（2020）京0108刑初216号公诉机关北京市海淀区人民检察院。被告人王静伟，男，1992年6月7日出生于四川省剑阁县，公民身份号码：×××，汉族，大学文化，曾任某有限公司中国区财务部员工，户籍地为四川省成都市高新区。因涉嫌犯职务侵占罪，于2019年2月27日被羁押，同年4月4日被逮捕。现羁押于北京市海淀区看守所。辩护人刘洪章，北京市盈科律师事务所律师。被告人徐禾，男，1982年10月6日出生于浙江省嘉兴市，公民身份号码：×××，汉族，大学文化，成都某信息技术有限公司西南大区大客户业务经理，户籍地为四川省成都市锦江区。因涉嫌犯职务侵占罪，于2019年3月20日被羁押，同年4月27日被逮捕。现羁押于北京市海淀区看守所。辩护人张晓坤，北京市中闻律师事务所律师。被告人贾冠华，男，1982年12月27日出生于河北省唐县，公民身份号码：×××，汉族，硕士研究生文化，成都某信息技术有限公司西北大区消费业务部总经理，住北京市海淀区。因涉嫌犯职务侵占罪，于2019年4月16日被羁押，同年4月27日被逮捕，同年7月19日被取保候审。辩护人许嘉祥、刘振兴，北京策略律师事务所律师。被告人贺靖超，男，1985年6月12日出生于陕西省汉中市，公民身份号码：×××，汉族，大学文化，成都某信息技术有限公司西北大区消费业务部产品经理，户籍地为陕西省西安市碑林区，住陕西省西安市雁塔区。因涉嫌犯职务侵占罪，于2019年3月4日被羁押，同年4月11日被逮捕。现羁押于北京市海淀区看守所。辩护人王伟龙，北京市百伦律师事务所律师。被告人王海生，男，1981年8月21日出生于河南省洛阳市，公民身份号码：×××，汉族，大学文化，某有限公司法定代表人、总经理及某有限公司负责人、某有限公司负责人，户籍地为河南省洛阳市涧**，住四川省成都市锦江区。因涉嫌犯职务侵占罪，于2019年2月27日被羁押，同年4月4日被逮捕，同年7月19日被取保候审。辩护人马若飞，北京京都（天津）律师事务所律师。被告人刘彦顺，男，1985年12月14日出生于新疆维吾尔自治区伊宁市，公民身份号码：×××，汉族，大专文化，某有限公司副总经理，户籍地为新疆维吾尔自治区伊宁市，住新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区。因涉嫌犯职务侵占罪，于2019年3月27日被羁押，同年4月11日被逮捕，同年7月19日被取保候审。辩护人黄乔稳，北京市百伦律师事务所律师。北京市海淀区人民检察院以京海检二部科技刑诉（2019）261号起诉书指控被告人王静伟犯非国家工作人员受贿罪、被告人徐禾、贾冠华、贺靖超、王海生、刘彦顺犯对非国家人员行贿罪，向本院提起公诉。本院于2020年1月10日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市海淀区人民检察院指派检察员岳霄、白磊及代理检察员李涛、李博克出庭支持公诉，被告人王静伟及其辩护人刘洪章，被告人徐禾及其辩护人张晓坤，被告人贾冠华及其辩护人许嘉祥、刘振兴，被告人贺靖超及其辩护人王伟龙，被告人王海生及其辩护人马若飞，被告人刘彦顺及其辩护人黄乔稳到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年4月至6月期间，被告人王静伟在某（北京）有限公司（注册地址：北京市海淀区）中国区财务部从事经营分析工作，负责财务预算审核并掌握RB销售管理折扣系统超级权限。后其利用上述权限违规向多家代理商发放可用于在某销售系统内部折抵货款的折扣卷（以下简称为“折扣卷”），为代理商谋取不正当利益并非法收受钱款，数额巨大，具体事实如下：一、案发期间，在徐斐然（另案处理）居间介绍下，被告人王静伟违规向代理商成都某有限公司发放人民币90万元折扣卷，后徐斐然向王静伟行贿人民币45万元。二、案发期间，在被告人贾冠华、贺靖超居间介绍下，王静伟违规向代理商陕西某有限公司发放200万元折扣卷，向代理商青海某有限公司发放人民币200万元折扣卷，后被告人贾冠华、贺靖超向王静伟行贿人民币120万元。三、案发期间，在被告人贺靖超居间介绍下，被告人王静伟违规向代理商西部某有限公司发放人民币70万元折扣卷，后被告人贺靖超、刘彦顺向王静伟行贿人民币34万元；被告人王静伟违规向代理商西安羽田公司发放人民币50万元折扣卷，被告人贺靖超向被告人王静伟行贿人民币42万元。四、案发期间，在艾民（另案处理）居间介绍下，被告人王静伟违规向西安某有限公司发放人民币49万元折扣卷，违规向西安某1有限公司发放人民币49万元折扣卷，后被告人王海生、艾民向王静伟行贿人民币50万元。五、案发期间，在张煜、阳俊志（另案处理）居间介绍下，被告人王静伟违规向深圳某某某有限公司发放人民币50万元折扣卷，后张煜、阳俊志向被告人王静伟行贿人民币25万元。六、案发期间，在被告人徐禾居间介绍下，被告人王静伟违规向成都泽某有限公司发放人民币200万元折扣卷，违规向成都蓝某有限公司发放人民币100万元折扣卷，违规向成都益某有限公司发放人民币200万元折扣卷，后被告人徐禾向被告人王静伟行贿人民币117.2万元；被告人王静伟违规向成都某有限公司发放人民币100万元折扣卷，被告人徐禾、王海生向王静伟行贿人民币48万元。七、案发期间，在彭慧荣（另案处理）居间介绍下，被告人王静伟违规向成都某有限公司发放人民币50万元折扣卷，后被告人王海生、彭慧荣向王静伟行贿人民币25万元。综上，被告人王静伟共计受贿人民币506.2万元，被告人徐禾共计行贿人民币165.2万元，被告人贾冠华共计行贿人民币120万元，被告人贺靖超共计行贿人民币198万元，被告人王海生共计行贿人民币123万元，被告人刘彦顺共计行贿人民币34万元。上述钱款均已退还给代理商，现未追缴。被告人王静伟于2019年2月27日被公安机关抓获，后如实供述上述犯罪事实；被告人徐禾于2019年3月20日，经公安机关电话传唤后到案，并如实供述上述犯罪事实；被告人贾冠华于2019年4月16日，经公安机关电话传唤后到案，并如实供述上述犯罪事实；被告人贺靖超于2019年3月4日，经公安机关电话传唤后到案，并如实供述上述犯罪事实；被告人王海生于2019年2月27日被公安机关抓获，后如实供述上述犯罪事实；被告人刘彦顺于2019年3月27日被公安机关抓获，后如实供述上述犯罪事实。针对上述指控，公诉机关提供了相关的证据材料，认为被告人王静伟的行为已构成非国家工作人员受贿罪，数额巨大；被告人徐禾、贾冠华、贺靖超、王海生、刘彦顺的行为均已构成对非国家工作人员行贿罪，数额较大；被告人王静伟到案后能如实供述其所犯罪行；被告人徐禾在被追诉前主动交待行贿行为，且具有自首情节；被告人贾冠华、贺靖超具有自首情节；被告人王海生、刘彦顺在被追诉前主动交待行贿行为，到案后能如实供述其所犯罪行，故提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款，第一百六十四条第一款、第三款，第六十七条第一款，第六十七条第三款之规定，分别对被告人王静伟、徐禾、贾冠华、贺靖超、王海生、刘彦顺定罪处罚。被告人王静伟对检察院的指控罪名和指控事实不持异议。其辩护人发表的辩护意见为：被告人王静伟系初犯、偶犯，其具有自首情节，并签署了认罪认罚具结书，已退还受贿款，没有造成不利后果，某公司管理混乱亦是本案的起因，故提请法庭对其从宽处罚。被告人徐禾对检察院的指控罪名和指控事实不持异议。其辩护人发表的辩护意见为：被告人徐禾自愿认罪认罚，涉案款项已退还，并愿意积极缴纳罚金，家中亲人患有疾病，故提请法庭对其从宽处罚。被告人贾冠华对检察院的指控罪名和指控事实不持异议。其辩护人发表的辩护意见为：被告人贾冠华系初犯、偶犯，具有自首情节，自愿签署了认罪认罚具结书，没有实际获利，积极帮助某公司追回钱款，取得了某公司的谅解，故提请法庭对其从宽处罚。被告人贺靖超对检察院的指控罪名和指控事实不持异议。其辩护人发表的辩护意见为：被告人贺靖超系初犯、偶犯，具有自首情节，主动退赔，认罪悔罪态度好，取得了某公司的谅解，故提请法庭对其从宽处罚。被告人王海生对检察院的指控罪名和指控事实不持异议。其辩护人发表的辩护意见为：被告人王海生的行贿行为系被动为之，主观恶性小，到案后能如实供述所犯罪行，积极配合公安机关工作，自愿认罪认罚，取得了某公司的谅解，故提请法庭对其从宽处罚。被告人刘彦顺对检察院的指控罪名和指控事实不持异议。其辩护人发表的辩护意见为：被告人刘彦顺系初犯、偶犯，到案后能如实供述所犯罪行，并自愿认罪认罚，在共同犯罪中犯罪情节较轻，未实际获利，系从犯，涉案款项已退赔，取得了某公司的谅解，有悔罪表现，故提请法庭对其从宽处罚。经审理查明：2018年4月至6月期间，被告人王静伟在某（北京）有限公司（注册地址：北京市海淀区上地西路******201-H2-6）中国区财务部从事经营分析工作，负责财务预算审核并掌握RB销售管理折扣系统超级权限。后其利用上述权限违规向多家代理商发放可用于在某销售系统内部折抵货款的折扣卷（以下简称为“折扣卷”），为代理商谋取不正当利益并非法收受钱款，数额巨大，具体事实如下：一、案发期间，在徐斐然（另案处理）居间介绍下，被告人王静伟违规向代理商成都某商贸有限公司发放人民币90万元折扣卷，后徐斐然使用该公司资金向被告人王静伟行贿人民币45万元。案发后，该45万元行贿款退至成都某商贸有限公司，尚未追缴。二、案发期间，在被告人贾冠华、贺靖超居间介绍下，被告人王静伟违规向代理商陕西某科技有限公司发放200万元折扣卷，向代理商青海某电子科技有限公司发放人民币200万元折扣卷，后被告人贾冠华使用上述公司（实际控制人均为周某）资金，并通过贺靖超向被告人王静伟行贿人民币120万元。三、案发期间，在被告人贺靖超居间介绍下，被告人王静伟违规向代理商乌鲁木齐西部某科技有限公司发放人民币70万元折扣卷，后刘彦顺使用该公司资金，并通过贺靖超向王静伟行贿人民币34万元；被告人王静伟违规向代理商西安羽田电子科技有限公司发放人民币50万元折扣卷，被告人贺靖超使用该公司资金向被告人王静伟行贿人民币42万元。案发后，该42万元行贿款退至西安羽田电子科技有限公司，尚未追缴。四、案发期间，在艾民（另案处理）居间介绍下，被告人王静伟违规向西安某科技发展有限公司发放人民币49万元折扣卷，违规向西安某1科技发展有限公司发放人民币49万元折扣卷，后被告人王海生使用上述公司资金，并通过艾民向被告人王静伟行贿人民币50万元。五、案发期间，在张煜、阳俊志（另案处理）居间介绍下，被告人王静伟违规向深圳市某某某电子商务有限公司发放人民币50万元折扣卷，后阳俊志使用该公司资金，并通过张煜向被告人王静伟行贿人民币25万元。案发后，该25万元行贿款退至深圳市某某某电子商务有限公司，尚未追缴。六、案发期间，在被告人徐禾居间介绍下，被告人王静伟违规向成都泽某科技有限责任公司发放人民币200万元折扣卷，违规向成都蓝某科技有限公司发放人民币100万元折扣卷，违规向成都益某信和科技有限公司发放人民币200万元折扣卷，后被告人徐禾使用上述3家公司资金共向被告人王静伟行贿人民币117.2万元；被告人王静伟违规向成都某电子有限公司发放人民币100万元折扣卷，被告人王海生使用该公司资金，通过徐禾向王静伟行贿人民币48万元。案发后，该117.2万元行贿款分别退至成都泽某科技有限责任公司、成都蓝某科技有限公司、成都益某信和科技有限公司，金额分别为15万元、48.2万元、54万元，尚未追缴。七、案发期间，在彭慧荣（另案处理）居间介绍下，被告人王静伟违规向成都某电子有限公司发放人民币50万元折扣卷，后被告人王海生使用该公司资金，并通过彭慧荣向王静伟行贿人民币25万元。综上，被告人王静伟共计受贿人民币506.2万元，被告人徐禾共计行贿人民币165.2万元，被告人贾冠华共计行贿人民币120万元，被告人贺靖超共计行贿人民币196万元，被告人王海生共计行贿人民币123万元，被告人刘彦顺共计行贿人民币34万元。案发后，被告人王海生退缴人民币170万元，被告人刘彦顺退缴人民币49万元，扣押在案。在本案审理期间，被告人贾冠华通过陕西某科技有限公司向我院退缴人民币120万元，扣押在案。2019年2月27日，被告人王静伟被公安机关抓获归案，到案后如实供述了作案过程；同日，被告人王海生被公安机关抓获归案，到案后如实供述了作案过程。同年3月4日，被告人贺靖超经公安机关电话传唤后到案，到案后如实供述了作案过程。同年3月20日，被告人徐禾经公安机关电话传唤后到案，到案后如实供述了作案过程。同年3月27日，被告人刘彦顺被公安机关抓获归案，到案后如实供述了作案过程。同年4月16日，被告人贾冠华经公安机关电话传唤后到案，到案后如实供述了作案过程。在到案之前，被告人徐禾、王海生、刘彦顺已向某（北京）有限公司如实交待了行贿行为。某（北京）有限公司对被告人徐禾、贾冠华、贺靖超、王海生、刘彦顺表示谅解。对于上述事实，被告人王静伟、徐禾、贾冠华、贺靖超、王海生、刘彦顺及其各自辩护人在庭审过程中亦无实质性异议，且有被告人王静伟、徐禾、贾冠华、贺靖超、王海生、刘彦顺的供述，另案处理人员徐斐然、艾民、张煜、阳俊志、彭慧荣的供述，证人周某、贾某、王某1、宋某、张某、王某2、刘某、李某、卓某的证言，某公司营业执照、某公司出具的情况说明、报案材料、劳务合同、还款策划案、到账情况截图、代理协议、王静伟职责的情况说明、账户切换记录、情况说明，情况说明、返款扣款明细表、特殊往来银行情况说明、银行账户明细，情况说明、订单记录，情况说明、转账流水，转账汇款业务单，客户交易信息、银行账户交易信息，情况说明，银行交易信息、证明，受案登记表，谅解书，到案经过、工作记录及身份证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王静伟身为公司工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额巨大，其行为已构成非国家工作人员受贿罪，应予惩处。被告人徐禾、贾冠华、贺靖超、王海生、刘彦顺为谋取不正当利益，给予公司工作人员以财物，数额较大，其五人行为均已构成对非国家工作人员行贿罪，应予惩处。北京市海淀区人民检察院指控被告人王静伟犯有非国家工作人员受贿罪，被告人徐禾、贾冠华、王海生、刘彦顺犯有对非国家工作人员行贿罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立；对被告人贺靖超犯有对非国家工作人员行贿罪的指控罪名成立，但指控数额有误，故本院予以纠正。对于被告人王静伟的辩护人所提被告人王静伟具有自首情节的辩护意见，本院认为，根据公安机关提供的关于被告人王静伟的到案经过及工作记录，可以证实其工作单位是以召开会议之名通知其回到成都后由警方抓捕，其到案前并不知晓警方的抓捕行动，因此其主观上缺乏投案的意图，不能成立自首，故本院对该辩护意见不予采纳。关于被告人刘彦顺的辩护人所提被告人刘彦顺系从犯的辩护意见，本院认为，该行贿资金系其所在工作单位提供，具体操作过程亦由其实施，其所在工作单位也违规获得了折扣卷，因此无论从受益者的角度，抑或是其在此次行受贿行为中所起的作用，被告人刘彦顺均不宜认定为从犯，故本院对该辩护意见不予采纳。被告人王静伟到案后能如实供述其所犯罪行，且已将受贿款全额退回代理商，故本院对其依法从轻处罚。被告人徐禾在被追诉前主动交待行贿行为，且主动向公安机关投案，到案后及在庭审过程中能如实供述其所犯罪行，系自首，并取得某公司谅解，故本院对其依法从轻处罚；被告人贺靖超主动向公安机关投案，到案后及在庭审过程中能如实供述其所犯罪行，系自首，并取得某公司谅解，故本院对其依法从轻处罚。被告人贾冠华主动向公安机关投案，到案后及在庭审过程中能如实供述其所犯罪行，系自首，并能积极退缴赃款，被告人王海生、刘彦顺在被追诉前主动交待行贿行为，到案后能如实供述其所犯罪行，亦能积极退缴赃款，均具有悔罪表现，取得了某公司的谅解，故本院对被告人贾冠华、王海生、刘彦顺均依法从轻处罚，并宣告缓刑。辩护人的相关辩护意见，本院酌予采纳。对于已退至各代理商，但尚未追缴的行贿款，应当向各代理商依法追缴。综上，本院对被告人王静伟依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第六十七条第三款、第六十四条；对被告人贺靖超依照《中华人民共和国刑法》第一百六十四条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十三条；对被告人徐禾依照《中华人民共和国刑法》第一百六十四条第一款、第四款，第二十五条第一款，第六十七条第一款，第五十三条；对被告人贾冠华依照《中华人民共和国刑法》第一百六十四条第一款，第二十五条第一款，第六十七条第一款，第五十三条，第六十四条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款；对被告人王海生、刘彦顺依照《中华人民共和国刑法》第一百六十四条第一款、第四款，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第五十三条，第六十四条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人王静伟犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑五年六个月。（刑期从本判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月27日起至2024年8月26日止。）二、被告人贺靖超犯对非国家工作人员行贿罪，判处有期徒刑一年十一个月，罚金人民币十万元。（刑期从本判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月4日起至2021年2月3日止；罚金限自本判决生效之次日起十日内缴纳。）三、被告人徐禾犯对非国家工作人员行贿罪，判处有期徒刑一年十个月，罚金人民币十万元。（刑期从本判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2021年1月19日止；罚金限自本判决生效之次日起十日内缴纳。）四、被告人贾冠华犯对非国家工作人员行贿罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，罚金人民币八万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限自本判决生效之次日起十日内缴纳。）五、被告人王海生犯对非国家工作人员行贿罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，判处罚金人民币七万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）六、被告人刘彦顺犯对非国家工作人员行贿罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，罚金人民币二万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）七、依法向成都某商贸有限公司追缴行贿款人民币四十五万元，向西安羽田电子科技有限公司追缴行贿款人民币四十二万元，向深圳市某某某电子商务有限公司追缴行贿款人民币二十五万元，向成都泽某科技有限责任公司追缴行贿款人民币十五万元，向成都蓝某科技有限公司追缴行贿款人民币四十八万二千元，向成都益某信和科技有限公司追缴行贿款人民币五十四万元。八、在案扣押的人民币三百三十九万元，其中人民币二百七十七万元作为违法所得予以没收，人民币七万元用于充抵被告人王海生所应缴纳之罚金，人民币二万元用于充抵被告人刘彦顺所应缴纳之罚金，剩余人民币五十三万元退回北京市海淀区人民检察院。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长 张 鹏人民陪审员 魏 莉人民陪审员 陈凤廷二〇二〇年十二月八日书 记 员 周 萌