广东省汕尾市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）粤15刑终416号原公诉机关陆丰市人民检察院。上诉人（原审被告人）李培，男，1978年01月09日出生，公民身份号码441************617，汉族，广东省陆丰市人，高中文化，个体户，户籍所在地广东省陆丰市甲子镇望湖社区*****之五，拘留前租住深圳市龙岗区********坪8巷19号802。因本案于2019年8月15日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月20日被陆丰市公安局执行逮捕。现羁押于陆丰市看守所。辩护人王志民，广东广荣律师事务所律师。辩护人谭志强，广东广荣律师事务所律师。陆丰市人民法院审理陆丰市人民检察院指控原审被告人李培犯开设赌场罪一案，于2020年9月8日作出（2020）粤1581刑初304号刑事判决。宣判后，原审被告人李培不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，2018年世界杯足球赛前一个月，同案人陈某1（已判刑）向被告人李培开通了一个代理网络赌球平台，共向被告人李培投注人民币1014421元，陈某1从中获取投注返水提成共计人民币74679元，被告人李培从中获取2%的返水提成1524元。被告人李培还按照陈某1的要求，将陈某1返水所得人民币74600元转账给汪某1的妹妹汪某2抵还其原欠汪某1的欠款。原判认定上述事实，有书证、证人证言、被告人的供述与辩解等证据证实。原判认为，被告人李培违反法律的规定，通过代为他人开设代理网络赌球平台接受投注的方式抽水营利，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，依法应予惩处。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决：被告人李培犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元。上诉人李培上诉提出：1.一审认定上诉人构成开设赌场罪有误，其未开登二账号给陈某1，其行为实际上构成赌博罪；2.一审对案涉投注金额1014421元及相关返水的性质和事实认定有误，证据不足；3.上诉人家里有老人小孩需要照顾，且其系初犯，无前科，本案非暴力性犯罪，社会危害性小，请求二审法院对其适用缓刑。其辩护人提出：一、上诉人李培在本案中仅其辅助作用，应认定为从犯并从轻处罚；二、李培具有酌定从轻处罚情节，分别是：1.李培文化水平低，法律意识淡薄；2.李培在侦查、审判阶段如实供述参赌行为，具有坦白情节；3.李培系初犯、偶犯，无前科；4.本案非暴力性犯罪，李培获利甚微，社会危害性小。经审理查明，2018年世界杯足球赛前一个月，同案人陈某1（已判刑）向上诉人李培开通了一个代理网络赌球平台，共向上诉人李培投注人民币1014421元，陈某1从中获取投注返水提成共计人民币74679元，上诉人李培从中获取2%的返水提成1524元。上诉人李培还按照陈某1的要求，将陈某1返水所得人民币74600元转账给汪某1的妹妹汪某2抵还其原欠汪某1的欠款。上述事实，有经原审庭审举证、质证、认证的以下证据证实：（一）书证1.受案登记表、立案决定书，证实陆丰市*********网络警察大队于2018年7月6日在网络巡查中发现陆丰市甲子镇有一团伙利用世界杯期间足球比赛进行开盘，接受多人投注的行为，且涉案金额较大，参与人数较多，造成不良的社会影响，遂决定对7.06开设赌场案立案侦查。2.抓获经过，证实上诉人李培于2019年8月15日22时许在深圳市****坪8巷19号楼路口坐时，被深圳市公安局爱联派出所民警查获系网上追逃人员而将其传唤。3.户籍证明及前科证明，证实上诉人李培出生于1978年1月9日，未发现有违法犯罪前科记录。4.陆丰市人民法院（2019）粤1581刑初120号、汕尾市中级人民法院（2019）粤15刑终293号刑事判决书，证实同案人陈某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币150000元；同案人汪某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币35000元；同案人刘某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币25000元；同案人李某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币25000元；同案人黄某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币25000元；同案人钟某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币20000元；同案人张某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币20000元；同案人李某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币5000元。5.陆丰市公安局禁毒大队三中队的说明，其内容：我队侦办的7.06开设赌场案，陈某1的记数单中297847+11665435+18283546+1931629+733619+6981255+46552739+65064453+3721318=155231841；155231841+7970367+18548048+19743543+8190259+41206420=250890478。附陈某1计数单一张。6.陆丰市公安局禁毒三中队情况说明，其内容：2018年7月4日，李培尾数8672的招商银行卡分别转5万元、2.46万元到汪某2尾数为8656的工商银行卡，这7.46万元是李培返水给陈某1的水钱。（二）证人证言1.证人范某1的证言：我是李培的三妹夫，李培在外省开帽厂，我不清楚李培赌球的事。2.证人李某3的证言：我是李培的大姐夫，李培在外省开帽厂，我不清楚李培赌球的事。3.证人汪某2的证言：我有在管理汪某1的茶餐厅，店里的钱我放在工商卡里，汪某1有拿过卡里的钱，其他我不清楚。4.证人许某1的证言：第一页照片是微信名为“就就”的聊天内容，第二、三页是“就就”与他人的聊天记录，民警将第二、三页“就就”的语音播放给我听，我听后确定“就就”就是许映火，我一听声音就知道他是许映火，我去年之前还帮他开车，开了有两三年时间，当他的司机，我们是同个祖宗的，按辈分我叫他叔，叔侄关系，我与许映火没有矛盾。我也不知道微信名“就就”的微信号是用我的身份证登记这回事，这个微信我从来都没有，去年有一天半夜的时候许映火有问过我的身份证号码，我有报给他，还叫我把身份证正反面照相发给他，我就发给他了，他之前的车辆活动卡和加油卡都是用我的名字的，还有许映火的儿子叫许某2，所以叫“就就”也合理。（三）同案人与上诉人供述1.同案人陈某1的供述：我的外号叫“阿毛”。2018年7月12日上午10时许，我因参与世界杯赌博而被带至陆丰市公安局。民警出示给我查看的相片，其中相片组（一）是我的号码181*****734的手机微信截图，相片（1）是我的微信，微信名：至尊宝，微信号：wxid**22；相片（2）是我的微信钱包界面，里面的零钱共95043.17元，其中大部分是李燕冰、李某1在我这里开网盘赌球输钱后发到我的微信还给我的钱，小部分是我自己的钱；相片（3）是我胞弟陈某2的微信，微信名：老尾，微信号：a3**9，昵称：AA陈某2；相片（4）至（14）是我跟陈某2的聊天情况，因为我借用陈某2的银行账号来收账，同时让陈某2帮我转账，陈某2将银行账号余额的变动情况发给我看，但他并不知道转入他银行卡的钱是怎么来，也不知道我叫他转出去的钱是用于做什么，其中相片（4）（5）是我欠我爸的钱，每期付款10600元的情况，相片（6）中陈某2发“6号上7000+10W-淮5W=57000”是指2018年7月6日他的银行卡里面存有7千元，收入10万元（“贤城”在我这里开网盘赌球输了后将输的钱转到陈某2的卡上还我），给了陈文淮5万元（给他去还债的），最后卡里剩下5.7万元，“7号57000+50W=557000”是指2018年7月7日他的卡有人打入50万元（50万元是我向蔡某1借的，与赌球无关），包括存的5.7万元，总共有55.7万元，相片（7）中“哥，收到36300”是指收到3.63万元，这3.63万元是李某4在我这开网盘赌球输钱后将钱转到陈某2卡上还我，“蔡某1622*************213工行（30）”是我叫陈某2转30万元到蔡某1的账户还我之前找他借的钱；相片（8）中“8号上557000+36300-楷30W=293300”是指收了李某43.63万元及还了蔡某130万元之后卡里面剩2.933万元，“蔡某1622*************213工行（5）”是我叫陈某2转5万元到蔡某1的账户还我之前找他借的钱；相片（9）中“收到44300”“哥，收到25500”是指收到4.43万元（忘记是谁转进来的）、2.55万元（洪生展转过来的），这两笔账是其他人在我开设给他们的网盘赌球后将输的钱转到陈某2的银行卡还我，“9号上293300-楷5W+44300+25500=313100”是指2018年7月9日陈某2的卡收支后剩下3.131万元；相片（10）中“上313100+1820331300”是指他的银行卡收入1.82万元（这钱是钟某1在我这开网盘赌球输钱后叫张某1转到陈某2的卡还我）后剩33.13万元；相片（11）是张某1转账1.82万元到陈某2的微信截图；相片（12）中“哥，目前收到26300一笔”是指收到刘汉兰在我这开网盘赌球输钱后转2.63万元到陈某2的卡还我，“10号上331300+26300-青20**=255600”是指2018年7月10日陈某2的银行卡收支后剩余25.56万元，“哥，1976没收到”是指19.76万元那笔账还没到，那是贤城在我那开网盘赌球输钱后要转还我的，但是我被抓时他还没有转还我；相片（13）中“哥，收到42500”“收到4W”是指分别收到其他人开网盘赌球输后转进来的，但我还没去看是谁转进来的就被抓了；相片（14）中“11号上355600+42500+4W=438100”是指2018年7月11日收支后结存43.18万元（我要强调一下，陈某2是完全不知道我叫人转入他银行卡的钱是什么钱，我叫他转出去的钱用于做什么的）；相片（15）是李培的微信，微信名“老李”，微信号lp135*****547，昵称“李培”，世界杯开赛前一个月，我在他那开了一个“登二”网盘赌球，世界杯开赛后我就没在他那里开网盘赌球；相片（16）至（22）是我跟李培聊天的情况，我上个月在李培那里投注买球共买了101.4421万元，他退了7.4629万元的水钱给我，我叫他把这笔钱打到汪某1的妹妹汪某2卡上还给汪某1，因为我之前向汪某1借了20多万元，其中相片（18）是退水的计算情况的纸条，是退水7.512%后再打个9.8折，他从退水的钱中赚2%的利润；相片（23）（24）是李培转账给汪某2的截图；相片（25）是李某1的微信，微信名“伟弟”，微信号mt**1,昵称LM10*通，他有在我这开了个代理我在管理，他自己拿了两、三个会员盘供自己和他人赌球，同时他自己赚水钱；相片（26）（27）是我跟李某1在微信中的对账情况，他输了我3.5万元后又赢了我0.5万元共欠我3万元；相片（28）是李某1跟在他那投注赌球的人的聊天截图；相片（30）是钟某1的微信，微信名“文浩”，微信号ZW**55，昵称A文浩136*****877，他在我这里开了一个代理盘及一个会员盘赌球，用于放会员盘供自己及其他人赌球，他吃投注额的5成数额，其中一个账号为cc6756，另一个我忘记了；相片（31）（32）是我跟钟某1的微信对账情况，他输我0.32万元，除去他之前赢后留存在我那的2百元，最后他结欠我0.3万元，包括之前欠的数一共欠我1.82万元，他通过张某1转微信到陈某2微信还我（相片11中的微信转账），钟某1是通过张某1介绍来找我开网盘赌球的，他们是连襟关系；相片（33）是余智超的微信，微信名“智超”，微信号kk**6，昵称:ZC，他在我这开了个会员盘供他人赌球，他在我这吃投注额5成的数额；相片（34）是余智超跟我的微信对账情况，他一共欠我1.34万元没还我；相片（35）是汪某1的微信，微信名：风一样的男子，微信号：wj**3，汪某1的外号叫“老高”，他在我这开了一个代理盘赌球，他用来开会员给他人赌球，他吃投注额的7成数额；相片（36）是我跟汪某1的微信聊天情况，我转了7.246万元还给他（相片23、24的转账情况），这笔账是我跟他借的，与赌球没关系；相片（37）是张某1的微信号，微信名：铀，微信号：mi**77，他介绍钟某1找我开网盘；相片（38）是我和张某1的微信聊天情况，他联系我帮钟某1转1.82万元还给我（相片11转账情况）；相片（39）是刘某1的微信号，微信名：晓得，微信号L**57，昵称：刘饶戈，刘某1是我在开赌球网盘期间叫来帮忙打数的，我给他退水钱的1%作为提成，即1万元的话他提成100元；相片（40）是我和刘某1的微信聊天情况，其中“103+19=122”是他的提成结算情况，我共欠他提成金额1.22万元，我给他1万元后欠他提成金额0.22万元，之后他有在赚的提成0.18万元，我现在欠他提成0.4万元；相片（41）是刘广的微信，微信名：刘金，微信号：lgy**z,昵称：刘广，余智超在我这开的会员盘，刘广吃投注额2成数额；相片（42）（43）是我跟刘广在微信的对账情况，其中“6700-4300+50000+100000=62400”、“62400-200+500=67200”是指刘广占余智超会员盘两成赢0.67万元，后输0.43万元，其中5万元和1万元是我找他借的，与赌球无关，我共欠他6.24万元，后他再输200元，我同时找他借了0.5万元，现欠他6.72万元；相片（44）是苏思聪的微信，微信名：思聪，微信号y**u888，昵称：小.....少聪，他有在放网盘给其他人，我跟他没有赌球的来往；相片（45）至（47）是我跟苏思聪在微信中闲聊；相片（48）是刘汉兰的微信，微信名：汉兰，微信号liu**F,昵称是刘汉兰，他有在我这开了两个会员盘赌球，他吃两个会员盘的投注额2成和3.5成的数额；相片（49）（50）是我跟刘汉兰在微信中的对账情况，其中“收263”是指他赌输2.63万元，后来这笔钱他转到陈某2的卡还我（相片11收款情况）；相片（51）是ak47的微信，微信号：wxid**12，我没见过他的人，他是通过余木柱介绍在我这里开了两个会员盘来供自己及他人赌球，他没有吃数；相片（52）是我跟ak47对账的情况，其中136*****900是余木柱的电话号码，“328475-320200-3400+42750=47625”是指他在这这里赢了4.7625万元，这笔钱我还没还给他；相片（53）是“马兄”的微信，微信名“马”，微信号wxid_**1，昵称：精英大师，他在我这开了一个会员盘供自己及他人赌球，他没有吃成；相片（54）是我跟“马兄”在微信中的对账情况，他一开始输了33.85万元，分两次转给我，后来再输26.67万元还没转给我；相片（55）是洪生展的微信，微信名：生展，微信号h**25，昵称：桐欣，他在我这开了一个会员盘供人赌球，他没有吃数，自己赚水钱；相片（56）与（58）是我跟洪生展对账的情况，他将他输我的2.55万元转到陈某2的账户给我；相片（59）是李朝壮的微信，微信名：李旦，微信号vvva**22;相片（60）是我跟李朝壮在微信中对账的情况，那2万元是他欠我的，跟赌球没关系，他没在我这开盘赌球；相片（61）是许余庆鹏的微信，微信号：珊瑚，微信号xu**88；相片（62）是我跟许余庆鹏在微信中转账的情况，那2万元是我还给他的，他没有在这开盘赌球；相片（64）是李冠远的微信，微信号wxid**i22，他在我这开了一个盘供他人赌球，没有吃成，他自己赚水钱；相片（65）是我跟李冠远在微信中对账，他一共输了我0.21万元，钱没有还我；相片（66）是“狗伟”的微信，微信名：Mr**og,微信号s**7,他在我这开了一个会员盘供他人赌球，没有吃数，赚水钱，相片（67）是我跟他在微信对账，他欠我1.93万元，钱没有还我；相片（68）是许文法的微信，微信名：法二，微信号wxid_**21，他在我这开了一个会员盘供他人赌球，没有吃成，赚水钱；相片（69）是许文法欠我5.67万元，钱没还我；相片（70）是“灏哥”的微信，微信名：伟坚表，微信号kkp**9,昵称：win，我没见过他的人，他在我这开了一个会员盘供他人赌球，没有吃数，赚水钱；相片（71）（72）是我跟“灏哥”在微信对账，对账结果他欠我17.65万元，钱还没还给我；相片（73）是胡命岱的微信，微信名：岱，微信号ma**md,昵称是胡岱，他在我这开了一个会员盘用于自己赌球，他自己没吃成，也没赚水钱，他是自己喜欢赌球才来开盘；相片（74）（75）是我跟胡命岱在微信中对账，他还欠我0.88万元没还我；相片（76）是许明就的微信，微信名：就就，微信号mh**11，他在我这里投注，投注总数额有12万多至13万元，他有赢了1万元多，我还没有还给他。相片组（二）我已收到，这是我181*****734的苹果手机信息中截取的图片，相片（1）中的“谋”是李志谋的电话号码，电话号码是153*****555；相片（2）至（5）是我合股李志谋开六合彩赌博网，李志谋发过来和我对账，其中2018年一月份我存4.34万元在他那里，2018年二月份总盘赢305.361万元，减去费用，除以一百五十股每股赢1.9224万元，我合资5股，加上一月份存的13.95万元，三月份总盘赢148.8976万元，除去费用，每股赢0.8993万元，加前数我总存18.44万元，四月份总盘亏698.1027万元，加费用，每股亏4.7473万元，加前数我欠5.29万元，五月份总盘赢103.0903万元，减去费用，每股赢0.5939万元，加前数我欠2.33万元，六月份总盘亏861.0389万元，加费用，每股亏5.8335万元，加前数我欠31.49万元，我转了30万元还给他，还欠他1.49万元，七月份还没结账；相片（6）中“谋兄”也是李志谋的电话号码，181*****777；相片（7）是李志谋发给我的总盘网站和账户密码，还有我转账30万元还给他账户，账户名素增钦，账号622*************541，最后是我欠1.49万元的数；相片（8）中“兵”是李燕冰的电话号码，电话号码改成138*****768，他在我这开了一个会员盘供他赌球，没有吃成，只赚水钱；相片（9）是李燕冰跟我对球盘的账，对账中的数额后面要加两个零，他欠我3.67万元，转了2万元到我的微信还给我，现还欠我1.67万元；相片（10）中“木锡一”是李某4的电话号码，135*****786,他在我这开了个会员盘供他人赌球，没吃成，只赚水钱；相片（11）是李某4跟我对账的情况，对账结果是他现在欠我15.28万元，现在没还我；相片（12）中的贤城是林贤城，电话号码184*****413，他在我这开了个会员盘供人赌球，他吃投注额的2成数额；相片（13）是刘汉兰的电话号码，158*****863；相片（15）是刘汉兰跟我在聊开盘的情况，但开盘后他没下注过。在我家中查获的纸条复印件，纸条（1）是我登二赌球盘里代理和会员盘在我这世界杯前投注的输赢情况，前面是在我这拿盘人的名字或盘口账号，中间是投注金额，最后是输赢情况，这张纸我是以分为单位算的，算数额的话要少两个零，比如铀那一行297847，实际金额为0.297847万元，其中“高”是汪某1在我这投注的输赢情况，其他人因为是世界杯之前的事，我记不起来了；纸条（2）（3）是那些在我这开盘的人近段时间每天输赢及收付款情况累计下来的，这些数是要在后面加一个零的，比如395#是0.395万元，纸条中名字“虫”是我自己赌的输赢及收付款情况，“马”是“马兄”的输赢及收付款情况，“伟坚”是“灏哥”的输赢及收付款情况，“高”是汪某1赌的输赢及收付款情况，汪某1的账我结清，我没涂掉，“木”是李某4的输赢及收付款情况，“注”、“陈”都是我本人赌的输赢及收付款情况；“文法”是许文法，“城”是林贤城，“兵”指李燕冰，“智”是余智超，“狗”是“狗伟”，纸条上记的都是他们赌的输赢及收付款情况；“展”是洪生展，他已结清，我没涂掉；纸条（4）是我弟陈某3欠别人钱的情况，这些和球盘没关系；纸条（5）、（6）是很久前记的，我想不起是记什么的。“登二”就是赌球平台中属于二级代理平台，“登一”就是属于一级代理平台，各级代理平台就是各级的代理盘，总的是平台、一级代理平台、二级代理平台、三级代理平台、会员盘，这样一层一层的关系。我自己属于二级代理，我有权开三级代理，也可以开了三级代理平台后再开会员给人，会员是最低级别，不能再开会员。我的二级代理是李培在世界杯未开始之前帮我开的，李培赚我返水的百分之二。汪某1是我的下家，也是三级代理，只能开会员给人不能开代理。汪某1在世界开赛前就向我开好一个会员盘的了，但这个会员盘汪某1没有开盘，后来这个开的盘口就停了，到了上个星期汪某1就来找我开个三级代理平台，这个三级代理平台接受的投注汪某1他占七成，我占三成，返水的点数是1.75（一万元返水一百七十五元）也是按占的比例分，我的代理平台被封了我不知道汪某1这个平台有没有投注。黄某1与汪某1是连襟关系，黄某1是否有开盘口我不清楚。李某1是我的下家，是在我开的三级代理平台开的会员，属于最低级，李某1在世界杯开始前向我开了两个会员盘，在世界开始后又再我这开多三个会员盘，他开的会员盘收的投注全部认我的数，但盘口是李某1在负责。李某1就是赚返水的钱，从我返水是175（万元投注赚175元），他返水给别人几点我不清楚。李某1放的五个盘口从世界杯开始至今收了多少投注我不记得了，我和他是一周结算一次，至今李某1输我8100元。张某1和钟某1是我的下家，也是我的三级代理，在世界杯未开始时，张某1介绍钟某1来找我开盘口，开的这个盘口我占五成，张某1、钟某1二人占五成，我和钟某1算好数，由张某1负责来清数，开赛至今，我收到张某1转来的赌资6.82万元，具体的投注额要看盘才清楚。刘某1是帮我操盘的，他在我这只赚返水的钱，他每个星期大概赚一千八到二千二，世界杯至今刘某1应该赚有一万元，这一万元是我叫陈某2转到刘某1的银行卡。余智超是我的下家，是我的会员，在世界杯开始前，他向我开了一个盘口，这个盘口我占五成，他占五成，水都是175水，开盘至今他输我一万三千四百元。余智超将他的会员盘中所占的五成分二成给刘广，刘汉兰是我的下家，是我的会员，世界开始前我从我的三级平台开了二个会员盘给他，一个会员盘刘汉兰占二成，另一会员盘一开始他说要占三成半，后来世界开始了他说这个会员盘他不占成，只赚返水的钱，开盘至今刘汉兰输我二万六千三百元。我使用两个手机号码：181*****734(微信号wxid**22)、135*****279（微信号：cc**q），我这两部手机都没有使用支付宝。在我的手机微信中，微信号：wxid**1,微信名：“马”是石汉辉，他的电话是158*****882，这次世界杯他是我的下家，他在这开了会员，没有占成，赚返水的钱，至今他欠我四万九千七百六十元的赌资。洪生展是我的下家，他开的是会员，不占成，赚返水的，他这个会员盘从开盘到现场接受的有效投注金额有十二万多。李冠远在世界杯前从我那开了个会员盘，不占成，赚返水，他的盘口比较小，只有几千元。此外，李燕冰、林贤城、李某4、胡命岱、许文法、“灏哥”（他的微信名在我手机微信中备注为：伟坚表，微信号kkp**9，手机号码136*****976，他是伟坚的表哥，是伟坚介绍他来找我开盘，伟坚没有从中赚水）、微信名“ak47”都是在世界杯开始前向我开的会员盘，他们都不占成赚返水。我开了四个三级代理平台，一个给张某1和钟某1，一个给汪某1，一个我开了再开二个会员给李某1，另一个是我开了再开会员给其他人，每个平台是不限会员名额的。我开给人的会员盘（起码有二十多个），他们不占成只赚水的话，这个会员盘口接受的投注金额都认我的数，算我的。从世界开始到现在我所占的投注金额应该有一千万元左右，我赢的现金有五十多万（有九万多在我的微信，四十多万在陈某2名下的工商银行账户622************320，我结算赌资只有用陈某2这张工行卡），被欠的钱数有六十万左右（石汉辉欠我赌数14.967万元，“灏哥”欠我11万元，李某4欠我15万元，李燕冰欠我1.67万元，李某1欠我3万，许文法欠我5万，余智超欠我1.34万元），还有十几二十万是我赌球输掉了。我与下家是一周结算一次，一般通过微信和陈某2的工商卡进行赌资的转账。我与上家达到30万元的数额输赢才进行结算的，到现在还没有与上家结过数。（2018年7月14日供述）：我代理的二级平台的账号是：y133,密码是xx**11，安全码：aa**1，额度是3000万。我是从李培那开这个登二平台的，但我知道李培也是从别人那开的，听李培说这个平台是他的妹婿（不是甲子人，没有联系方式）开的。我是在我一部黑色联想笔记本登陆我的二级平台（没有合伙人，管理人只有我和刘某1，刘某1帮我操盘落数，我负责与上下家结算账），网址是ag.hg**8.com。民警出示给我查看的8张相片，其中第1张至第6张相片是我自己赌球使用的会员盘，第7张相片是刘某1帮我操作的盘口，第8张相片我不知道是谁的盘口。除了盘口投注外，没有手工投注的，与参赌人员结算时是用有效的金额来结算、返水。上家给我返水175，我返给下家也是175水。“谋”没有做球庄，但他是六合彩庄家，是我的上家。（2018年8月3日供述）：2018年7月9日苏思聪将他的“登三”代理盘的密码和账号发给我，想让我帮他看下盘里面的赌资可不可以自己吃，我登录后看到他那个盘的输赢大概二万元，会员1个。他那个盘的额度我看不到，盘里面有人投注几百元的，具体的投注额我没去算。我不知道他这个代理盘是向谁开的，也不知道他的会员开给谁。大概在两、三年前我有向苏思聪借过30万元（我没跟他说借来做什么），他当时一次转五万，分六次转到陈某2的工商银行卡（账号622202********07320），我跟他借了一个多月后就全部还给他了，还是用陈某2的那张工商银行卡一次转五万，转了六次到他的平安银行卡。我不记得苏思聪是什么时候向我开的会员盘、有没有占成。汪某1是在世界杯前两三个星期向我开了一个代理盘，额度我忘记了，这个盘他自己占七成数。刘某1是帮我在我的登三开出去的会员落数的（不清楚他有没有再叫其他人帮忙），我给他下注的赌资返水1%。民警出示给我查看的照片，第1页左边的相片是苏思聪的微信，右边的是我当时向他借30万元叫他转到陈某2的工行账号；第2页至第5页是我与苏思聪的微信聊天记录；第6页是苏思聪发给我的登三代理盘账号和密码后我登陆时的页面；第7页是我与刘某1的微信聊天记录；第2、4、7页中的微信语音内容是苏思聪叫我帮他看下登三代理盘的情况，这个盘他吃7成数、苏思聪在我这开了个额度从一万提升到三万的会员盘，叫我帮他停掉、刘某1叫我这边再支多5千元给他，他要付一点给“阿哥”（不清楚是谁）。（2018年8月9日供述）：我之前交代的赚水分两种情况，一种是内水，是在盘内已经结算好的，另一种是我们自己定的，我的上家是一万元返给我175元，我也按照这个数给我的下家，没有赚他们的水，但是这一万元必须是有输赢的钱，就是有效金额才有返水。李冠远没有在我这里开会员盘，我们如果有开盘的话是一周结算一次的，我和他没有在世界杯期间对过数。（2018年8月18日指认笔录）：民警出示的这一页照片是我苹果手机相册上的照片，我当时是随便记的。（2018年11月21日供述）：民警当面向我播放我手机微信中我与微信名“就就”的语音聊天内容并将截图给我看，如下：2018年7月5日下午7:15，“就就”第二个讲话11秒的内容：我条六千六五的不说，我们自己公家还出多四千多在他是吗，算三个星期啊；我回复6秒语音内容：是啊是啊，公家四千六百多、四千六百多；2018年7月5日下午7:39，我讲话19秒的内容：过两年的欧洲杯，主要看它赛程怎么排，它这届的各个赛程全部是在这三个星期，它不一样，下届欧洲杯赛程少，看它怎么安排；“就就”回复11秒的内容：两三个还有，两三个的，没激情的啦，看到这大的水，175的才个把水，没激情的啦；2018年7月5日下午7:39，“就就”讲话9秒的内容：这个月做多等哭这个月，除了自己赌都是火啊，这个月我们要亏的；我回复14秒的内容：这个月我们的量少了很多了，剩下几场球了，几场球人家都那样下了，我们的量要少的，最多不到两千，我们做的，上个月我们四千多吗，可能不上两千；“就就”回复两秒的内容：好啊好啊；我回复8秒的内容：不会啊，你条零零算到公家里，可能也要几千，应该不会亏这么多，个多水应该有；“就就”回复10秒的内容：没关系了，越少越好了，这个月不要亏到公家，我就按照分红来算，后面要接新水再来；我回复8秒、7秒内容：我星期一跟阿耀说的了，这个月照水算的，钱银差不多的，你条数做到这公司来；2018年7月5日下午7:55，“就就”讲话21秒的内容：我的意思是这个月我的六千五要按分红跟他拼，这个月这五个星期做的照算，少就少，后面的再来；2018年7月5日下午8:01我讲话11秒的内容：好好，六千五是照分红算的，这个月也是照分红算的；“就就”回复10、8秒的内容：是啦，也好那没关系，但是我的六千五就要完蛋啦，到时条水就按下个月算啦；2018年7月5日下午8:11，我讲话7秒、10秒的内容：六千五是照红算的，条水是没退还给你的，等分红时再退还你的；好好，反正差不了多少的，照退水也好，照分红也好，这都一样的，你想怎么安排就怎么安排；2018年7月6日下午4:16，我讲话12秒的内容：刚刚阿塘他发信息来，他说后边还剩8场球，他说有时数大的时候打不出去，问我们这边有时一场一百两百的打过来要不要食；“就就”回复7秒的内容：一百两百的怕没有，我要出都出不了，我们打纸牌的，你说要的话我们这边倒给他；我回复9秒的内容：好好，我跟他说一百两百要的话我们倒给他，那三四十呢，有时他说三二十万要搭我们落呢；“就就”回复25秒内容：这食就是不敢再滚他，你说盘会压你去压，镇五成，出多少压多少，如果他不食，要认盘的数，分一两成过来就好说，我们自己要食多少啊，打数的算不了多少，一点都不能去接人的嘿，那纸打数的啊；我回复13秒的内容：好好，我跟他说，大的五十、一百、两百没得出，一二十要搭我们盘出的就可以给他压出；“就就”回复6秒的内容：没有说搭的话，盘你压得了就压啦；我回复9秒的内容：好好，这样就跟他说全不要了，我知，全不要我们就照盘压，食不了就叫他给我们；“就就”回复15秒、17秒的内容：你说盘你去压，认盘认数，盘压多少就压多少，然后你跟他说要转大数的话，有一两百的你叫他去压，要压多少啊，比如说要食多少成，限多少，这个不可能没有限制的，这个不可能的吗，跟他说要食多少成，分多少再来说；我回复5秒的内容：好好，我知，我照这个意思跟他说；2018年7月6日下午4:34，“就就”讲话8秒的内容：这个星期又输啊，啊塘啊，他输啊这个星啊；我回复7秒的内容：没那么多，两个盘，个盘四万多，个盘十万多，二十多万，赌的赢；2018年7月6日下午4:34，我讲话22秒内容：他说后面还剩几场球，赌的人个个要赌大，一盘落五十一百，问我们要不要食，我跟他说照盘落，盘就可以出，他说让他们去商量一下，商量要食多少成，多少成给我们食，商量完晚点再来；“就就”回复3秒内容：到现在输多少钱；我回复11秒、9秒内容：我们这边2成收的，收他3万多，还他17万、9万多、23万多；2成2，做22万算，他的盘赌的要赢百万元，这个星期不算，赌的要赢一百。以上是我与许明就聊天内容，这是我们在吹牛的，他加我微信，我们没什么关系。（2019年9月2日供述）：李培帮我开盘赚我返水的百分之二的好处，民警出示我与李培微信聊天的一组二页相片，其中第二页第一张是我在李培那里投注101.4421万元，李培那里退外水给我的7.4679万元给我，我与李培之间就单单这笔数，李培赚我返水的百分之二这笔钱的结算我想不起来了，我与李培没有其他经济往来；微信名“就就”的男子他是搭我买球的。（2019年11月26日供述）：许明是在世界杯期间有时会搭我赌球。马兄他当时向我开一个两三万会员盘自己赌球。余智超向我开了一个会员盘，我自己在这个盘认五成数，余智超在这个盘认五成数回去，我听余智超说刘广在他这五成中认两成数，就是余智超认3成，刘广认2成数。2018年期间陈某2尾数7320的工商银行卡与马兄的转账记录世界杯前的钱是我向马兄借的钱还有还他的钱，世界杯期间的转账是赌球输赢的钱。2018年5月28日，陈某2尾数7320的工商银行卡有转20000元、16600元给马兄，我卡里一有钱我就转还给他，跟别人借到钱就转给他。2018年7月2日，陈某2尾数7320的工商银行卡收到余智超30000元，2018年6月11日陈某2尾数7320的工商银行卡转15000元给余智超，2018年6月4日转10000元给余智超，其中10000元和15000元是余智超向我借的钱，30000元就是他赌球输我的钱和他欠我的钱一起转给我的。刘汉兰在世界杯期间向我开了两个会员盘，一个没有占成，一个占两成。额度一个是从一万元加到三万元的，一个是20万元的。2018年6月18日，刘汉兰转94900元到陈某2尾数7320的工商银行卡，他是向我借的后面转给我的。我与谋兄之间的短信聊天内容是和他合股做沙参生意。李志谋发给你的短信内容中的网址是黄色网址。我与李志谋的短信内容讲到“年底送礼”，是给客户的，但是他没有说是送给谁。李志谋有与其他人合股做沙参生。（2019年12月20日供述）：民警向我出示的我与李培的聊天记录内容截图共13页，确认是我们当时讲过这些话。李培返水给我7.46万元。（2020年2月11日供述）：世界杯期间我赌球的上家是李培，我是从他那里开的登二的球盘。他赚我从上家总的返水的2％。但我不知道上家是谁。我也想不起来登一的球盘有谁在持股。我在微信群里和李培、“许明就”的聊天中经常提到的“公司”是和他们吹牛的。我不知道李培是否有上家。我之前交代，这7.46万是李培返水给我的，是属实的。经辨认，陈某1辨认出二组7号是“许余庆鹏”（余许庆鹏）。上诉人李培的供述：我是于2017年6月（世界杯足球赛开赛前）向陈某1开设了一个登3代理赌球赌盘，2017年底，我在这个球盘赌球欠他大概2.9万元赌资，然后2018年春节他来我的家里跟我借了12万元，我当时拿了12万元现金给他，然后我继续在球盘赌球。我记得账号是lipe**99或者是lip**00，记得是皇冠。代理盘额度是2万元，我在我自己的代理盘开了两个会员盘自己赌博，额度5万元。最后世界杯结束期间，我的会员盘输四、五千块钱。盘内自动退水钱是投注有效金额1万元退125元，盘外退水是投注1万元退75元，总共退水就是1万元退水200元。我在陈某1开通的登3球盘，有效额1.50返我，就是比如我输了有效金额1万元，陈某1就返水150元给我。世界杯期间我会员盘的有效金额是3万元左右。后面陈某1让我转账给汪某2的7.46万，是他说我有钱的话将这笔钱转给他用，到时我们的钱再一起算。我在2018年6月12日、18日、7月2日微信转账给陈某1的钱都是我在自己球盘赌球输给陈某1的。民警向我出示一组共12页相片：第一页是我的微信，第二页是陈某1的微信，第三页至十二页是我和陈某1的微信聊天内容，其中4页我讲话23秒的内容：“毛啊你746是怎样算过去的，你算给我看，算完写完发过来给我，我等下晚点转过去给你，我等下好跟那边说，等下那边问我746是怎么算的我张表都不知道记记记在哪里，记在哪里我要算来算去算不出”，陈某1回复5秒的语音内容：“好好，我算下，条数是1014421你发过来的”；我讲话12秒的内容是：“在这个代理看是没有粒零，在个登零看是有粒零，是怎么回事啊，这粒零相差天跟地，你帮我看下是什么原因，我要记入蒲要怎么记”；第7页我讲话4、8秒的内容分别是：“上面是4450下面是445，够扑母咯”、“下面五个五个的是在登零里面五个登一啦”，陈某1回复11、8、3秒的内容分别是：“登零是减两位数的，减两位数的，它无关的，你那个数你就照你的登一的算就好”“你不能记那条下注的，你要算条有效金额，这条就不用算，要算后面那条，算后面那条到公司去的”“小数点你是没有看，要减两位数在那里”；陈某1讲话7秒的内容：“你这样记是不对的，你最主要是要记后面那条数，记到公司去的”，我回复7、6、5秒的内容分别是：“记条实货就好了是吗，记条实货啊，条下注的和有效的要记吗”“等于记条有效、有效就好啦，认条有效是吗，后面条”“我去载小孩，回来再问你，我不怎么清楚”；第8页陈某1讲话6、4秒内容分别是：“免啊免啊，没用的，记条实货就好咯，记条实货量啊”“好好，其他的不用记、记条实货量”，我讲话5秒的内容：“是是是，我也觉得要这样记合适，我知道了”，陈某1讲话6秒的内容：“记最后一个就好啦，你跟他退条交收就收股东结果这条退的啦”，我讲话9秒的内容：“它后面有效是不是十五亿多，十五亿多，输的是四千多万，是不是这个，我这样算对吗”，陈某1讲话7、5秒的内容是：“减粒零要算四百多万，输里边啊，亿五多到公司”“我这个是代理，不是粒零，是个股东”。我与陈某1的语音聊天翻译成文字正确，其中“毛啊你746是怎样算过去的，你算给我看，算完写完发过来给我，我等下晚点转过去给你，我等下好跟那边说，等下那边问我746是怎么算的我张表都不知道记记记在哪里，记在哪里我要算来算去算不出”我想不起来是什么意思了；第5页第二张相片和第6页相片的登一和登零的账号和投注数额是我的一个足球群上面我截图下来的，是网络上别人推送给我的，去年世界杯期间这个群差不多200人，我不知道是谁发的，这个群没有了。第4页我讲话12秒的内容是：“在这个代理看是没有粒零，在个登零看是有粒零，是怎么回事啊，这粒零相差天跟地，你帮我看下是什么原因，我要记入蒲要怎么记”，这是我和他在吹牛，我就是没有记，我就是在跟他吹牛的，陈某1在我们聊天中说到的公司我不知道是指什么，我发截图给他看，他才知道，他对这个比较懂，我是在问他，跟他在吹牛的，我连里面的数怎么算我都不知道；第9页内容是陈某1发的，我不清楚，第11、12页相片中的内容我想不起来，我转账到汪某2的账号是陈某1给我的账户我就转过去了，我不认识汪某2，我想不起来为何第11、12相片中我转账5万元、2.46万元，两笔共7.46万元和第5页相片的第一张相片结果吻合；7.46万元不是陈某1在我那里投注买球我退还的水钱，这个是经济来往，我想不起来什么经济来往。（2019年12月20日供述）：民警向我出示的我与陈某1的聊天记录内容截图共13页，确认是我们当时讲过这些话。陈某1退水给我7.46万元。6个登一球盘是我在“大赢家”里面的直播群加入微信群聊，群里面有两三百人，这几个登一是群聊里面的人截图发出来问是怎么计算的，我就发给陈某1问他。我没有二级代理球盘，我的登三球盘是向陈某1开设的。陈某1没有向我投注。（2020年2月10日供述）：我之前使用过135*****547这个手机号码。但这个手机号码不是我实名登记的，我是之前找人买的，2018年底的时候我这个号码卡丢了，我自己去营业厅补回这个手机号码，就是我用自己身份去补的。我不认识卢某1，我也没有开球盘给陈某1。我们的语音聊天中讲到的登一我是在一个群聊天中截图下来的问陈某1的；我不知道“公司”是什么情况。陈某1微信发给我的“1014421×0.07512=76203×0.98=+74679”数字是陈某1退水给我的。我转给汪某2是因为之前还欠他的钱。陈某1之前有打电话跟我说，要套钱出来给他上面的老板看，所以我转刚好7.46万出去给汪某2。2018年7月4日我转5万元、2.46万到汪某2账户，这笔钱是我欠陈某1钱，我还给他的。经辨认，上诉人李培辨认出9号男子是陈某1。关于上诉人李培的上诉理由及其辩护人提出的辩护意见，经查：上诉人李培开通网络赌博盘口供同案人陈某1投注的事实，有同案人陈某1的供述，上诉人李培与同案人陈某1沟通陈某1向李培投注1014421元后计算出返水数额74679元的微信语音聊天记录，李培根据陈某1的指示将74679元转账给汪某1的妹妹汪某2名下银行卡的转账回执，相关计算字条以及上诉人李培陈述上家需根据投注金额按比例向下家返水的供述等证据证实，足以证明上诉人李培开通了网络赌博盘口供陈某1投注。上诉人李培所提其未开通登二平台给陈某1，不构成开设赌场罪，应认定为赌博罪的上诉理由不成立，所提一审对案涉投注金额1014421元及相关返水的性质和事实认定有误，证据不足的上诉理由亦不成立，不予采纳。本案中，上诉人李培系开设网络赌博盘口供同案人陈某1投注的人，其在本案中并非起到辅助作用，其辩护人所提李培应认定为从犯的辩护意见不成立，不予采纳。至于上诉人李培及其辩护人所提其具有的各项从轻处罚情节，请求从轻处罚或适用缓刑的上诉理由及辩护意见，经查，上诉人李培被抓获后始终否认犯罪，未能如数供述其开设赌场的相关事实，依法不能认定其具有坦白情节，其辩护人所提其具有坦白情节的辩护意见不成立，不予采纳。原审法院量刑时已对上诉人李培及其辩护人所提其他从轻处罚情节予以考虑，所判刑罚并不不当，综合考虑上诉人李培犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，其不属于可以适用缓刑的情形，其与辩护人再以上述理由要求从轻处罚或适用缓刑理据不足，不予采纳。本院认为，上诉人李培通过代为他人开设代理网络赌球平台接受投注的方式抽水营利，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，依法应予惩处。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 许木胜审 判 员 陈世礼审 判 员 骆金声二〇二〇年十二月二十九日法官助理 黄文得书 记 员 李秋莉附：相关法律条文《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。