河北省易县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0633刑初288号 公诉机关河北省易县人民检察院。 被告人李云，男，1954年12月8日出生，汉族，文盲农民，户籍所在及经常居住地河北省保定市易县。因涉嫌非法经营罪于2020年6月18日被易县公安局刑事拘留，2020年7月21日被依法逮捕，现押于易县看守所。 辩护人杨艳江，河北崔玉梅律师事务所律师。 被告人邵彦军，女，1954年8月14日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在及经常居住地河北省保定市易县。因涉嫌非法经营罪于2020年6月18日被易县公安局刑事拘留，2020年7月21日被依法逮捕，现押于保定市看守所。 被告人吴建国，男，1957年6月2日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地及经常居住地河北省保定市清苑区。因涉嫌非法经营罪于2020年7月28日被易县公安局刑事拘留，2020年8月12日被易县公安局取保候审，2020年9月25日被易县人民检察院取保候审，同年10月16日被易县人民法院取保候审，现在家。 河北省易县人民检察院以易检一部刑诉[2020]262号起诉书指控被告人李云、邵彦军、吴建国犯非法经营罪，于2020年10月16日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省易县人民检察院指派检察员王维福、王剑出庭支持公诉，被告人李云及辩护人杨艳江、被告人邵彦军、吴建国均到庭参加了诉讼，现已审理终结。 公诉机关指控，自2007年起被告人李云在未取得《烟草专卖许可证》的情况下，在农村集市上销售烟叶、烟丝等烟草专卖品。2014年后，伙同被告人邵彦军继续在农村集市上销售烟丝、烟叶。2019年3月份，被告人李云、邵彦军夫妇雇佣其女儿李秋分及附近村民翟某、李某3、马某3等人生产卷烟，后由李云、邵彦军雇佣李秋分共同在农村集市上销售。经调查，自2007年至案发被告人李云邵彦军夫妇销售烟丝、烟叶、卷烟等烟草专卖品的非法经营数额295080元左右。另外在李云家中查获散装卷烟108斤，烟丝4306斤，经易县发展改革局价格认证中心认证，总价值为127582.00元。 2、自2013年11月份以来，被告人吴建国从他人手中购买烟叶、烟丝、烟沫等烟草专卖品，在未取得《烟草专卖许可证》的情况下，加工后销售给易县的李云等烟草销售者，销售数额20万左右，获利7万元左右。另外在被告人吴建国的加工点查获530斤烟丝、350斤烟叶、3750斤烟沫，经易县发展改革局价格认证中心认证，总价值为102972.00元。 被告人李云辩称：认定销售数额太高，查获物品作价太高。 李云的辩护人辩称：李云系初犯、偶犯，犯罪数额无法核实，李秋分记载的账本不能证实李云等人销售额在29万元左右，该帐本有重复记载行为，也有其他收入记载行为。建议适用缓刑。 被告人邵彦军辩称：挣多少钱自己弄不清，都是李某1记账。 被告人吴建国辩称：认定的盈利额太高，查获物品作价太高。 上述事实，公诉机关出示了物证、书证、检测报告、鉴定意见、证人证言、被告人供述与辩解，以此提请本院依法判处。 经审理查明：自2007年起被告人李云在未取得《烟草专卖许可证》的情况下，在农村集市上销售烟叶、烟丝等烟草专卖品。2014年后，伙同被告人邵彦军继续在农村集市上销售烟丝、烟叶。2019年3月份，被告人李云、邵彦军夫妇雇佣其女儿李秋分及附近村民翟某、李某3、马李娟等人生产卷烟，后由李云、邵彦军雇佣李秋分共同在农村集市上销售。经调查自2007年至案发被告人李云、邵彦军夫妇销售烟丝、烟叶、卷烟等烟草专卖品的非法经营数额为234308元。另外在李云家中查获散装卷烟108斤，烟丝4306斤，经易县发展改革局价格认证中心认证，总价值为127582.00元。 2、自2013年11月份以来，被告人吴建国从他人手中购买烟叶、烟丝、烟沫等烟草专卖品，在未取得《烟草专卖许可证》的情况下，加工后销售给易县的李云等烟草销售者，销售数额20万左右，获利1万多元。另外在被告人吴建国的加工点查获530斤烟丝、350斤烟叶、3750斤烟沫，经易县发展改革局价格认证中心认证，总价值为102972.00元。 上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据证实，本院予以确认： 1、物证：烟丝、卷烟纸、卷烟器等证据。 2、书证：记账本、（河北易县医院门诊医疗手册）李秋分记载的烟草销售情况。 3、易县公安局受案登记表。 4、易县发展改革局价格认证中心《价格认定结论书》[易价认字2020第（118）号]证实从李云家查获的散装烟支、烟丝认定的价格为人民币壹拾贰万柒仟伍佰捌拾贰元整。 5、易县发展改革局价格认证中心《价格认定结论》[易价认字2020第（119）号]证实从吴建国处查获的散烟沫、烟叶、烟丝认定的价格为人民币壹拾万贰仟玖佰柒拾贰元整。 6、证人李某1证言证实，我爸爸李云从十来年前就开始在大集上卖烟叶，后来我妈也赶大集卖烟叶，去年3月份的时候我妈血压高，让我帮着卖我给我妈开车，一个月给我1000多元钱，我刚去的时候我爸爸他们开始卖卷烟了除了赶大集我还帮着卷烟，我和我爸爸每天统计然后记录在账本上。 7、证人马某1、钟某、王某1、马某2、马某3、金某、张某、李某2、翟某、李某3等人证言基本一致，均证实给李云卷过烟挣了几百块钱。 8、证人吴某、王某2、位小秀、耿某、霍某等证言证实，帮吴建国捡烟里的杂质，干杂活等。 9、证人王某3证言证实：我以前因为卖假烟判过刑，易县姓李的一个老头总是打电话问烟价格的事，我向姓李的的出售过烟叶。 10、辨认笔录证实，李云辨认吴建国经过。 11、搜查笔录证实对吴建国家及存放烟草的现场进行搜查扣押情况。 12、扣押物品清单：扣押吴建国记工本壹册；黄金叶包装盒壹张、黄金叶小目标香烟包装盒一张、长白山香烟包装盒壹张、电话号码记录本壹册；烟丝530斤；烟沫3750斤；烟叶350斤。 13、试听资料光盘一张。 14、认罪认罚具结书三份。 15、被告人李云在公安机关供述，2007年由于我身体不好腰间盘突出不能干重活，我就问了问在大集上卖烟丝的人，我说卖烟丝有人查吗？他说卖了好多年没人查过，后来我就买了10斤烟叶开始试着卖，2011年左右市场上有带梗的烟丝了，我就开始学习卷烟，2014年以后我妻子没活干，她身体也不好，就帮着赶大集，2019年3月份就让我女儿李秋分帮着我妻子赶集。 2020年7月1日供述3月我从王某3这里购买了200斤烟丝、100斤烟叶我总共从王某3手里购买了5000斤左右烟丝和烟叶，我是估计的。 2020年7月21日供述：我从吴建国手里购买了总共有4000多斤大烟叶左右，使用王某3的烟丝大概制作了2600多斤卷烟。 2020年8月4日供述：一共销售了1400多斤卷烟，准确数量说不清，销售金额140000多元， 15、被告人邵艳军供述，我真不知道销售烟叶、烟丝卷烟是违法的，我就是跟着卷烟、卖烟，李云负责进货。我们自己做一部分，还有我们当村的有几个妇女给我们卷烟，我们每次赶大集都不样，有时候一个大集卖几十块，有时候一百多，三四百的时候也有，一千多的时候也有过每次卖的钱都不一样，具体一共卖了多少烟卷、烟叶、烟丝我没准确记录。 16、被告人吴建国供述，这几年大概给李云送过6-7次烟，每次送5-6百斤，一共卖给过李云烟叶、碎烟片4500多斤。 本院认为，被告人李云、邵彦军以谋取非法利润为目的，在未取得《烟草专卖许可证》的情况下销售烟丝、烟叶、烟卷等烟草专卖品，非法经营数额为234308元，非法获利二万余元。被告人吴建国，在未取得《烟草专卖许可证》的情况下，从他人手中购买烟丝、烟叶、烟沫等烟草专卖品，加工后销售给李云等烟草经营者，销售数额20万元左右，非法获利一万余元，三被告人违反国家法律法规扰乱市场秩序，情节严重，其行为已经构成非法经营罪。 对被告人李云辩称“认定销售额太高”的意见予以采信，“查获物品作价太高”的意见不予采信。辩护人辩称：“李云系初犯、偶犯、李秋分记载的账本不能证实李云等人销售数额在29万元左右，有重复记载行为，也有其他收入记载行为，建议适用缓刑”的意见予以采纳，“犯罪数额无法核实”的意见不予采纳，对被告人吴建国辩称“盈利的数额太高”的意见予以采纳，“查获物品作价太高”的意见不予采纳。被告人李云庭审中供述非法获利二万多元本院予以采信，被告人吴建国供述其非法获利一万元本院予以采信。本案中被告人李云、邵艳军、吴建国非法经营事实清楚。鉴于三被告人在公诉机关自愿签署了认罪、认罚具结书，当庭自愿认罪、认罚，确有悔改表现，依法可从宽处罚。被告人李云在非法经营共同犯罪中，起主要作用，系主犯，被告人邵彦军起辅助作用，系从犯。三被告人的非法经营烟草行为未造成他人人身损害，量刑时也予以考虑被告人李云违法所得二万元，应予以追缴，并上缴国库。被告人吴建国违法所得一万元，应予以追缴，并上缴国库公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。综合考量全案犯罪事实、情节和对社会的危害程度，对被告人李云、邵彦军、吴建国宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可宣告缓刑，并实行社区矫正，实行禁止令。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第七十二条、第七十三条、第七十六条之规定，判决如下： 一、被告人李云犯非法经营罪，判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金人民币四万元。（限本判决生效后10日内一次性缴纳）。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算） 被告人李云违法所得二万元，予以追缴，上缴国库;登记保存的“散装烟支54公斤，烟丝2153公斤，卷烟纸340公斤，滤嘴棒123公斤、卷烟器144个”予以没收，由易县烟草专卖局依法处理。 禁止李云在缓刑考验期内从事经营烟草专卖品相关活动。 二、被告人邵彦军犯非法经营罪，判处有期徒刑二年缓刑三年，并处罚金人民币一万元（限本判决生效后10日内一次性缴纳）。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算） 禁止邵彦军在缓刑考验期内从事经营烟草专卖品相关活动。 三、被告人吴建国犯非法经营罪，判处有期徒刑二年缓刑三年，并处罚金人民币三万元。（限本判决生效后10日内一次性缴纳）。 被告人吴建国违法所得一万元，予以追缴，上缴国库。 依法扣押的“烟丝530斤；烟沫3750斤；烟叶350斤”，予以没收，由清苑区烟草专卖局依法处理。 禁止吴建国在缓刑考验期内从事经营烟草专卖品相关活动。 四、随案移送的记工本一册、黄金叶香烟包装盒1张、黄金叶小目标香烟包装盒1张、长白山香烟包装盒1张、电话号码记录本1册，依法没收。 五、手机OPPOA3一个、华为手机1个依法返还被告人李云。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  梁正青 人民陪审员  杨东霞 人民陪审员  毕 娜 二〇二〇年十二月三十日 书 记 员  闫鑫博 张仕坤