广东省台山市人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0781刑初387号公诉机关广东省台山市人民检察院。被告人郑钢瑞，男,1989年10月24日出生于广东省陆丰市，公民身份号码，汉族，文化程度初中，住陆丰市。因本案于2020年4月2日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月9日被逮捕。现羁押于台山市看守所。辩护人庄毓添，系北京市盈科（深圳）律师事务所律师。被告人杜瑶，男，1988年9月22日出生于陕西省西安市鄠邑区，公民身份号码，汉族，文化程度初中，住西安市。因本案于2020年4月1日被羁押，次日被刑事拘留，同月3日被台山市公安局取保候审，同年9月29日被台山市人民检察院取保候审，同年10月10日被本院决定逮捕并于同月**日被执行逮捕。现羁押于台山市看守所。辩护人甄红明，系广东宁盈律师事务所律师。被告人郑鸿锐，男，1996年1月19日出生于广东省揭阳市榕城区，公民身份号码，汉族，文化程度初中，住揭阳市。因本案于2020年4月1日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月9日被逮捕。现羁押于台山市看守所。辩护人林周行，系广东律客律师事务所律师，受台山市法律援助处指派。被告人万土妹，女，1989年8月20日出生于贵州省三穗县，公民身份号码，苗族，文化程度小学，住三穗县。因本案于2020年4月1日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月9日被逮捕。现羁押于台山市看守所。辩护人黄杏仪，系广东志信律师事务所律师，受台山市法律援助处指派。广东省台山市人民检察院以台检二部刑诉[2020]Z64号起诉书指控被告人郑钢瑞、杜瑶、郑鸿锐、万土妹犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月30日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序审理本案,在审理过程中发现不宜适用简易程序，于2020年10月19日将本案转为普通程序,并依法组成合议庭公开开庭进行了审理。台山市人民检察院指派检察官温敏聪出庭支持公诉。被告人郑钢瑞及其辩护人庄毓添、被告人杜瑶及其辩护人甄红明、被告人郑鸿锐及其辩护人林周行、被告人万土妹及其辩护人黄杏仪均到庭参加诉讼。现已审理终结。广东省台山市人民检察院指控：2019年11月至2020年4月，“神话”、“可乐”等人组成的犯罪团伙在网络上以买卖游戏账号的名义，对全国范围内的游戏用户实施诈骗，让被害人将钱转至该犯罪团伙提供的银行卡、支付宝、微信中。期间，被告人郑钢瑞按照上级“神话”、“可乐”的指示，纠集了被告人杜瑶、郑鸿锐、万土妹，先后去到广东省茂名市、阳西县，使用四人名下或他人的银行卡、支付宝、微信，用于流转、接收诈骗的资金，并去到当地银行ATM机或者柜台将诈骗的资金取出，由被告人郑钢瑞、杜瑶汇总交给“可乐”，共取款809.35万元，其中被告人郑钢瑞取款103.23万元，被告人杜瑶取款156.83万元，被告人郑鸿锐取款501.29万元，被告人万土妹取款48万元。为证实指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了被告人郑钢瑞、杜瑶、郑鸿锐、万土妹的供述，被害人马某、鲁某、徐某等人的陈述，证人黄某1、黄某2的证言，辨认笔录，物证及搜查笔录、扣押笔录，现场勘查笔录、现场图及照片，电子数据，视听资料，相关书证及抓获经过等证据。公诉机关认为,被告人郑钢瑞、杜瑶、郑鸿锐、万土妹明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人郑钢瑞、杜瑶、郑鸿锐、万土妹犯罪后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人郑钢瑞、杜瑶、郑鸿锐、万土妹自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。建议判处被告人郑钢瑞、杜瑶、郑鸿锐有期徒刑一年，并处罚金；判处被告人万土妹有期徒刑十个月，并处罚金。被告人郑钢瑞、杜瑶、郑鸿锐、万土妹对公诉机关指控的罪名、犯罪事实和提出的量刑建议均没有意见。被告人郑钢瑞的辩护人提出被告人有以下法定或酌定从轻处罚的情节：1.被告人自愿认罪认罚。2.被告人为从犯，没有组织、指挥他人犯罪；犯罪数额在所有的被告人中相对较少。3.被告人认罪态度好，是初犯、偶犯，主观恶性小。建议对被告人判处八至十个月或与实际羁押期限相等的有期徒刑，罚金仅作象征性处罚或对其不适用罚金刑。被告人杜瑶的辩护人对公诉机关指控被告人的犯罪事实和罪名没有异议，提出被告人有以下法定或酌定从轻处罚的情节：1.被告人没有犯罪前科，是初犯、偶犯。2.被告人犯罪后如实供述自己的罪行，认罪态度好。3.被告人因为本案非法获利较少，而且其奶奶发生了较严重的交通事故，家庭经济困难，恳请考虑以上情况对其处以较少的罚金。4.被告人患有糖尿病，需要继续治疗，考虑到被告人病情的特殊性，不宜长期收押。5.被告人已被羁押近两个月，已经受到了惩罚，请求对其从轻处罚，宣告缓刑。被告人郑鸿锐的辩护人提出被告人如实供述，认罪认罚，请求参考公诉机关的量刑建议和被告人的情节，对其从轻处罚。被告人万土妹的辩护人对公诉机关指控被告人的犯罪事实没有异议，提出被告人归案后如实供述，自愿认罪认罚，是初犯、偶犯，请求对被告人从轻或减轻处罚。经审理查明：2019年11月至2020年4月，由他人组成的犯罪团伙在网络上以买卖游戏账号的名义，对全国范围内的游戏用户实施诈骗，让被害人将钱转至该犯罪团伙提供的银行卡、支付宝、微信中。期间，被告人郑钢瑞按照上级“神话”、“可乐”的指示，纠集了被告人杜瑶、郑鸿锐、万土妹，先后去到广东省茂名市、阳西县，使用四人名下或他人的银行卡、支付宝、微信，用于流转、接收诈骗的资金，并去到当地银行ATM机或者柜台将诈骗的资金取出，由被告人郑钢瑞、杜瑶汇总交给“可乐”，共取款809.35万元，其中被告人郑钢瑞取款103.23万元，被告人杜瑶取款156.83万元，被告人郑鸿锐取款501.29万元（其中使用被告人万土妹的银行卡取款78.08万元，使用被告人杜瑶提供的银行卡取款15.97万元），被告人万土妹取款48万元。被告人郑钢瑞非法获利12000元，被告人杜瑶非法获利8000元，被告人郑鸿锐非法获利13900元，被告人万土妹非法获利3000元。上述事实，有被告人郑钢瑞、杜瑶、郑鸿锐、万土妹的供述，被害人马某、鲁某、徐某等人的陈述，证人黄某1、黄某2的证言，辨认笔录，物证及搜查笔录、扣押笔录，现场勘查笔录、现场图及照片，电子数据，视听资料，相关书证及抓获经过等证据证实。上述证据由台山市人民检察院提供，均经庭审举证、质证，并经查证属实，本院予以确认。本院认为，被告人郑钢瑞、杜瑶、郑鸿锐、万土妹无视国家法律，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人郑钢瑞、杜瑶、郑鸿锐、万土妹的违法所得，依法应予追缴。扣押在案的赃款及作案通讯工具，依法予以没收。被告人郑钢瑞、杜瑶、郑鸿锐、万土妹到案后如实供述自己的罪行，认罪认罚,依法可以从轻处罚。被告人郑钢瑞的辩护人提出被告人认罪认罚、是初犯的辩护意见予以采纳,其他辩护意见不予采纳；被告人杜瑶的辩护人提出被告人如实供述自己的罪行、没有犯罪前科、希望从轻处罚的辩护意见予以采纳，其他辩护意见不予采纳；被告人郑鸿锐、万土妹的辩护人提出被告人如实供述、认罪认罚，希望从轻处罚的辩护意见予以采纳。公诉机关对四名被告人的量刑建议适当，本院予以支持。被告人杜瑶因本案被先行羁押三日，应折抵相应的刑期。根据本案的犯罪事实、犯罪的性质、社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条和第六十四条的规定，判决如下：一、被告人郑钢瑞犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月2日起至2021年4月1日止。罚金应自本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）二、被告人杜瑶犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月12日起至2021年10月8日止。罚金应自本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）三、被告人郑鸿锐犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月1日起至2021年3月31日止。罚金应自本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）四、被告人万土妹犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月1日起至2021年1月31日止。罚金应自本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）五、追缴被告人郑钢瑞的违法所得人民币12000元；追缴被告人杜瑶的违法所得人民币8000元；追缴被告人郑鸿锐的违法所得人民币13900元；追缴被告人万土妹的违法所得人民币3000元。六、扣押被告人郑钢瑞的人民币20000元用于折抵其违法所得和罚金，扣押被告人郑钢瑞的作案通讯工具黑色iPhone11手机一台，由扣押机关予以没收；扣押被告人杜瑶的赃款人民币82649.5元、作案通讯工具紫色OPPOR15手机一台，由扣押机关予以没收；扣押被告人郑鸿锐的作案通讯工具黑色苹果7P手机一台、扣押被告人万土妹的作案通讯工具黑色华为Mate30手机一台，由扣押机关予以没收；扣押本案的其他物品，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈明静人民陪审员  李仲青人民陪审员  吴彩玲二〇二〇年十二月二十九日法官 助理  朱洁瑜书 记 员  谭玉媛