河北省霸州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀1081刑初275号 公诉机关河北省霸州市人民检察院。 被告人许文月，男，1987年6月12日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河北省霸州市，住霸州市。2019年9月29日因涉嫌开设赌场罪被山东省乳山市公安局刑警大队抓获并临时羁押于乳山市看守所，2019年10月1日被押回霸州市并被霸州市公安局刑事拘留；2019年11月5日被执行逮捕。现羁押于霸州市看守所。 辩护人贾俊清，河北贾俊清律师事务所律师。 被告人王凯，绰号“二毛”，男，1995年10月14日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地河北省霸州市，住霸州市。2019年10月11日因涉嫌开设赌场罪被霸州市公安局取保候审，2020年1月19日被霸州市人民检察院取保候审，2020年6月4日经本院决定被取保候审。 被告人马旺，男，1994年9月10日出生，汉族，小学文化，务工，户籍所在地河北省霸州市，住霸州市。2019年11月21日因涉嫌开设赌场罪被霸州市公安局取保候审，2020年1月19日被霸州市人民检察院取保候审，2020年6月4日经本院决定被取保候审。 被告人王新新，男，1988年2月23日出生，汉族，小学文化，务工，户籍所在地河北省霸州市，住霸州市。2019年10月20日因涉嫌开设赌场罪被霸州市公安局取保候审，2020年1月19日被霸州市人民检察院取保候审，2020年6月4日经本院决定被取保候审。 霸州市人民检察院以霸州市院第一检察部刑诉〔2020〕215号起诉书指控被告人许文月、王凯、马旺、王新新犯开设赌场罪，于2020年5月29日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。霸州市人民检察院指派检察员樊金森出庭支持公诉，被告人许文月及其辩护人贾俊清、被告人王凯、马旺、王新新到庭参加了诉讼。本案在审理过程中延期审理一次，现已审理终结。 霸州市人民检察院指控， 1、2016年4月份至2017年3月，被告人王凯、马旺、王新新等人在被告人许文月、王绪（另案处理）的组织下，在霸州市，以“牛牛”“牌九”“六合彩”等形式利用“微信群”设置赌博场所，吸引他人赌博，赌资数额累计11873683.73元。期间，被告人王凯、马旺、王新新负责财务、发包、操作机器人等。 2、2017年4月至2018年12月期间，被告人许文月雇佣余仁田（另案处理）开发“大淳豪北京赛车”赌博网站，伙同王绪利用“大淳豪北京赛车”网站组织网络赌博，被告人王凯、马旺、王新新及王洪强（另案处理）等人先后分别负责监管数据、盯盘、财务、装机器人等工作。通过发展下线总代理级代理尹雄杰、孔白小、高尚（以上三人均另案处理）等人、代理级代理梁红亮（另案处理）等人、会员级代理王林林、孔超超、孔令文、樊盼盼（以上四人均另案处理）等人，层级发展下线吸引多人进行网络赌博。 其中，被告人许文月自2017年4月至2018年12月利用“大淳豪北京赛车”网站进行网络赌博，赌资数额累计484476976.98元。被告人王凯自2016年5月至2018年12月参与“大淳豪北京赛车”赌博网站的运营，赌资数额累计484476976.98元。被告人马旺自2016年5月至2018年12月参与“大津豪北京赛车”赌博网站的运营，赌资数额累计484476976.98元。被告人王新新自2016年4月至2017年6月及2018年3月至2018年12月参与“大淳豪北京赛车”网站等网络赌博的运营，赌资数额累计394983149.99元。 被告人王凯于2019年10月11日到霸州市公安局投案，被告人王新新于2019年10月20日到霸州市公安局投案，被告人马旺于2019年11月21日到霸州市公安局投案。 针对指控的上述事实，公诉机关提供了如下证据予以证实：1.到案经过等相关书证；2.同案犯王绪、余仁田、尹雄杰、梁红亮、樊盼盼、王洪强、杨威、王林林、孔超超、孔令文、王**曲等人的供述与辩解；3.被告人许文月、王凯、马旺、王新新的供述与辩解；4.审计报告、四川效率源电子数据司法鉴定所司法鉴定意见书；5.电子数据检查笔录；6.辨认笔录；7、相关电子数据等。同时认为，被告人许文月、王凯、马旺、王新新伙同他人，以营利为目的，开设赌场，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人许文月在共同犯罪中起主要作用，系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款之规定。被告人王凯、马旺、王新新在共同犯罪中起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定。被告人王凯、马旺、王新新犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定。被告人王凯、马旺、王新新认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。提请依法判处。 被告人许文月及其辩护人对公诉机关指控的事实及适用法律无异议，辩称其是听从王绪的安排，所起作用小于王绪。辩护人辩称涉案赌资的计算标准不合理。被告人王凯、马旺、王新新对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明，2016年4月份至2017年3月份，王绪（另案处理）伙同被告人许文月在霸州市，以“牛牛”“牌九”“六合彩”等形式利用“微信群”设置赌博场所，吸引他人赌博，雇佣被告人王凯、马旺、王新新等人负责财务、发包等工作。经审计，此期间赌资数额累计11873683.73元。 2017年4月份至2018年12月份期间，被告人许文月指使余仁田（另案处理）开发“大淳豪北京赛车”赌博网站，伙同王绪利用“大淳豪北京赛车”网站组织网络赌博，并雇佣王凯、马旺、王新新及王洪强（另案处理）等人先后分别负责监管数据、盯盘、财务、装机器人等工作。通过发展下线总代理级代理尹雄杰、孔白小、高尚（以上三人均另案处理）等人、代理级代理梁红亮（另案处理）等人、会员级代理王林林、孔超超、孔令文、樊盼盼（以上四人均另案处理）等人，层级发展下线吸引多人进行网络赌博。经审计，此期间赌资数额累计359599474.09元。 被告人王凯自2016年5月至2018年12月，被告人马旺自2016年5月至2018年12月，被告人王新新自2016年4月至2017年6月及2018年3月至2018年12月参与了上述犯罪活动。 被告人王凯于2019年10月11日到霸州市公安局投案，被告人王新新于2019年10月20日到霸州市公安局投案，被告人马旺于2019年11月21日到霸州市公安局投案。 上述事实，各被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审举证、质证的如下证据予以证实：被告人许文月、王凯、马旺、王新新的供述与辩解，同案犯王绪、卢伟、张国超、余仁田、刘伟、王洪强、杨威、魏提提、孔白小、王**曲、梁松、孔祥伟、郭晨、陈文涛、孔令文、刘杰、孔超超、王林林、樊盼盼、梁红亮、陈旭、李焕刚、高尚、尹雄杰、蔡坤、蔡召爽的供述与辩解，四川效率源电子数据司法鉴定所出具关于对本案赌博网站数据库进行提取和恢复的司法鉴定意见书（附光盘），司法鉴定意见书情况说明，廊坊至信会计师事务所有限公司出具关于本案涉案赌资数额的审计报告，电子数据检查笔录（附光盘），辨认笔录，查询财产及调取证据的相关书证，赌博网站截图，被告人涉案赌资情况的说明，转账情况说明，同案犯刑事判决书，到案经过，被告人户籍信息等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人许文月、王凯、马旺、王新新伙同他人，以营利为目的，开设赌场，情节严重，其行为均构成开设赌场罪，公诉机关指控罪名成立。被告人许文月在共同犯罪中起主要作用，系主犯。许文月及其辩护人辩称其作用小于王绪，经查，同案犯的供述能够证实，在本案主要犯罪开设“大淳豪北京赛车”网络赌博活动中，许文月作为组织者，从网站建立、日常管理等方面都起到了主要作用，对以上辩解意见不予采纳。关于辩护人辩称涉案赌资计算不合理，经查，涉案赌资应以审计报告就涉案账户资金流水统计作为计算标准，对赌博网站数据库所提取数据因与涉案账户流水是对应关系，不应重复计算。对相关辩解意见予以采纳。被告人许文月自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人王凯、马旺、王新新在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人王凯、马旺、王新新犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，且认罪认罚，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 被告人许文月犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月29日起至2025年9月28日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 被告人王凯犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 被告人马旺犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 被告人王新新犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省廊坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  吴** 人民陪审员  曹 阳 人民陪审员  张素君 二〇二〇年十二月二十八日 书 记 员  张虹娇