广西壮族自治区来宾市兴宾区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂1302刑初436号 公诉机关广西壮族自治区来宾市兴宾区人民检察院。 被告人覃华通，男，1990年8月7日出生，壮族，广西来宾市兴宾区人，初中文化，塔吊司机，户籍所在地来宾市兴宾区，现住来宾市兴宾区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2020年6月8日被刑事拘留，同月22日被逮捕。现羁押于来宾市看守所。 辩护人张亮秋，广西万益律师事务所律师。 广西壮族自治区来宾市兴宾区人民检察院以兴检一部刑诉〔2020〕434号起诉书指控被告人覃华通犯敲诈勒索罪，于2020年9月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年11月19日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区来宾市兴宾区人民检察院指派检察员张则曙出庭支持公诉，被告人覃华通及其辩护人张亮秋到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区来宾市兴宾区人民检察院指控，2019年11月，被告人覃华通在与其女友姜某1交往的过程中，听姜某1说被害人何某曾插足姜某1的婚姻，覃华通于是想利用该情况敲诈何某要钱，并私下联系何某，利用姜某1男朋友的身份，以被害人何某破坏姜某1的婚姻为由，称如果何某不给钱的话，姜某1就会去找何某报复，被害人何某因为害怕姜某1的报复，从2019年12月31日至2020年4月28日期间，被覃华通以各种理由敲诈勒索共计636279.48元。 公诉机关为证实上述指控事实，当庭宣读或出示了书证、证人证言、被告人供述和辩解、鉴定意见、辨认笔录等证据。庭审中，公诉人认为2020年8月13日被害人提供给被告人家属的刑事谅解书，并非被害人的真实意思表示，不是其自愿签署谅解的，故对该份谅解书不予认可。结合全案证据，认为被告人覃华通敲诈他人财物，数额特别巨大，应以敲诈勒索罪追究其刑事责任。建议判处被告人覃华通有期徒刑十年至十一年，并处罚金五万至八万元。 被告人覃华通对公诉机关指控其犯敲诈勒索罪的事实及罪名均无异议，但提出起诉书指控敲诈勒索的数额与实际不符，在何某出现经济困难的时候，其也曾向何某转账过5-8万元。 辩护人对公诉机关指控的罪名和事实均有异议，其提出如下辩护意见：1.关于本案定罪问题。被告人覃华通在主观上只有诈骗的故意，没有敲诈勒索受害人何某的意思，覃华通冒充姜某1及姜某1的父亲跟何某微信聊天，以家人住院、动手术、结婚等理由骗取何某的钱财，这些都是覃华通实施骗取的行为，何某在主观上基于错误的认识处置财产。且在实施诈骗的过程中，虽然使用语言上在一定程度上具有威胁的性质，但没有实质性的危害，不应当认定为敲诈勒索行为，覃华通的行为应当构成诈骗罪。2.关于指控事实不清的问题。对起诉书指控覃华通犯罪所得的数额为636279.48元，认为属于事实不清。根据覃华通的供述及庭审中的供述，覃华通表示其有通过微信、支付宝及银行卡账号归还何某部分款项，这一事实尚未查明，因此认为公诉机关指控的犯罪数额636279.48元属于事实认定不清的情形。3.量刑方面，覃华通系初犯、偶犯，没有犯罪前科，案发前其具有稳定的工作和收入；归案后，其积极配合公安机关的调查并如实供述，具有坦白情节；覃华通家属已代其返还5万元给被害人并取得谅解；认罪认罚。建议法庭对被告人覃华通判处十年以下有期徒刑。 经审理查明，2019年11月，被告人覃华通与其女朋友姜某1交往后得知被害人何某曾插足姜某1原先的婚姻导致姜某1离婚。后覃华通通过姜某1获取何某的联系方式，并私下联系何某，利用姜某1男朋友的身份，以姜某1及姜某1的父亲会去找何某报复、威胁何某的人身安全为由多次敲诈何某要钱。何某因害怕被姜某1报复，被迫通过微信、支付宝、手机银行及现金的方式支付给覃华通共计636279.48元。2020年6月7日13时许，公安人员将覃华通抓获归案，并从覃华通身上查获用于实施敲诈勒索的手机一部。 另查明，案发后，被告人覃华通的家属代其退赔何某经济损失人民币50000元。 认定上述事实的证据主要有： 1.物证、书证 （1）受案登记表、立案决定书，证实覃华通敲诈勒索罪一案系被害人何某报案至公安机关，公安机关于2020年6月7日立案侦查。 （2）户籍证明，证实被告人覃华通出生于1990年8月7日，作案时已达负完全刑事责任年龄。 （3）抓获经过，证实2020年6月7日13时许，经被害人何某报案称，其被一名叫覃华通的男子敲诈勒索，现在其和覃华通在来宾市兴宾区大门口处。公安民警接报后出警到现场，将覃华通抓获归案。 （4）提取笔录、扣押物品清单，证实2020年6月7日，公安民警在抓获现场，从覃华通身上依法提取到其使用的苹果8手机一部。 （5）何某提供的微信聊天记录、微信转账记录、支付宝转账记录、花呗扫码支付记录、中国农业银行交易明细表、电话号码归属查询单、覃华通勒索何某所有本金金额明细表等证据，证实2019年12月31日至4月19日期间，被告人覃华通用其手机号132××××5295申请一微信账号（账号：Ｊｘｍ5000，昵称：裕达混凝土-姜132××××5295），冒充姜某1父亲的微信以及姜某1的微信，与被害人何某进行微信聊天，通过编造各种谎言并进行要挟，让何某出于害怕而被迫通过各种支付方式转账共计人民币636279.48元给覃华通。其中何某的尾号为8774的农行账号转账到覃华通尾号为3778的农行账号共计人民币304109.6元，转账到姜某1尾号为4076的农行账号共计人民币124000元，通过微信转账共计人民币148629元，花呗支付人民币28540.88元，支付宝转账人民币11000元,现金支付人民币20000元。 （6）姜某2（姜某1的父亲）的微信个人信息截图，证实姜某2的微信号为×××，微信昵称：“想做一个成功的人，要有一定的资本”。与被告人覃华通所冒充姜某1父亲的微信号属于不同微信号。 （7）银行流水清单 ①姜某1的卡号为62×××76的农行卡的流水账单，证实2020年3月14日至2020年3月19日期间，何某分五次共转124000元到姜某1的该农行账户，随后覃华通又将其中的120500元转到其名下的银行账户，剩下的3500元转存到其余额宝账户。 ②覃华通的卡号为62×××78的农行卡的流水账单，证实被告人覃华通银行卡号为62×××78的农行卡在2019年12月31至2020年4月9日期间，共收到何某的农行账号为62×××74转账来的共计人民币271588元；以及姜某1的农行账号为62×××76转账来的共计人民币120500元。 （8）收条、银行存款回单，证实2020年8月13日，被告人覃华通的亲属覃某飞退赔被害人何某人民币50000元。 （9）电话通话清单，证实覃华通手机号183××××7734与被害人何某手机号180××××0166在2019年11月31日至2020年6月7日期间存在多次电话联系。 2.被害人陈述 何某的陈述，证实其有一个名为韦某斗的男性朋友，三年前通过韦某斗结识了韦某斗当时的妻子姜某1，后来其不知道他们二人为何离婚。姜某1在离婚后来找过其，说是其插足破坏了她和韦某斗的婚姻。直到2019年12月下旬，姜某1现任男友覃华通突然约其出来见面说，姜某1认为是其破坏她的前婚姻而对其有很大的恨意，有想要报复甚至杀掉其的想法。其听后非常害怕。覃华通说想要消除姜某1的怨恨就要其给姜某1补偿费。其跟覃华通说只要姜某1不做对其不利的事，其愿意给补偿费。覃华通就说姜某1太恨其，不愿跟其直接见面，由他把补偿费转交给姜某1，之后其就不断的交钱给覃华通让他转交给姜某1。从2019年12月31日至2020年4月28日，其总共交给覃华通人民币571458元钱。但覃华通告诉其姜某1仍然没有原谅其，其后来联系上姜某1本人，才知道姜某1在离婚后不久就不恨其了，她只是跟覃华通说过她的离婚是跟其有一定的关系，并告知是她把其的微信推荐给覃华通的。姜某1知道2019年12月31日21时许覃华通约其见面这一回事，但是当时其是通过手机银行转账35000元给覃华通，覃华通却跟姜某1说是得了3000元的补偿费。其知道被覃华通假借姜某1记恨其要报复其的名义来恐吓其要补偿费后，就选择报警。其通过支付宝转账给覃华通39040元，通过微信转给覃华通124830元，通过手机银行转账给覃华通387588元，给覃华通现金20000元。其的农业银行卡号为62×××74， 覃华通的支付宝账号497×××＠ｑｑ.ｃｏｍ ，微信号×××，微信名：Ｍ.八号技师来自东莞，覃华通提供给其转账的银行账号中，其中一个是他的农业银行卡号为62×××78，另一个是姜某1的农业银行卡号为62×××76。 2020年8月13日，其因为急需用钱，按照覃华通的哥哥覃飞给的模板写了一份谅解书给覃华通，后覃飞用覃华通农行卡内剩余的钱向其农行账户转了5万元钱，其不是自愿谅解覃华通。其之前转了124000元到姜某1账户上及给现金2万元给覃华通，都是覃华通以姜某1的父亲要求转给他们的理由骗取其的，并不是其自愿给的。 3.证人证言 （1）姜某1的证言，证实2017年9月份，其因感情不和与其老公韦某斗分居自己到外面租房 住。2019年其到来宾市兴宾区桂中大道地王公馆工地上班后认识覃华通，并发展为男女朋友关系。其在跟覃华通聊天过程中提到其与其老公韦某斗离婚与“何某”有关系。覃华通说要帮其教训一下何某。之后覃华通通过其的手机微信加上了何某的微信。覃华通跟何某的微信聊天都会删除聊天记录，其不清楚他们的聊天内容。2020年3月初，覃华通对其说为避免网上刷单被封号而需要不同的银行卡号来轮流操作，跟其要了其的中国农行卡号（62×××76），之后该卡号有五笔钱共计124000元进账，转账人叫何某。其问覃华通怎么转账人也叫何某，覃华通告诉其不是同一个人。之后其按要求把这些钱转到覃华通的银行卡（账号为62×××78）。2020年4月中旬，覃华通买了一辆小车。到了5月份，其接到一个叫“何某”的女子电话，后跟她见面约谈后，才知道覃华通以其的名义去威胁她要钱的事。2020年1月中旬，其曾收受到覃华通微信转账给其的1500元钱，当时覃华通说是何某给其的补偿费。2020年6月7日，覃华通跟其讲他确实跟何某要了十多万元钱。当天其和覃华通去科技师范学院找何某谈事情，不久后公安人员就到现场将其和覃华通带回公安机关调查。 （2）姜某2的证言，证实其是姜某1的父亲，其不认识本案被害人何某，也没有跟何某要钱过，也没有授意覃华通去跟何某要钱。其的手机号码和微信号是同号，均为134××××3079。 4.被告人的供述及辩解 覃华通供述，2019年1月其认识姜某1后二人发展为男女朋友关系。在交往过程中，其了解到何某曾插足姜某1的婚姻，导致姜某1离婚。之后其以姜某1怨恨何某，会威胁何某的生命安全为借口，多次欺骗何某拿钱出来补偿姜某1。其还会冒充姜某1和姜某1父亲的身份，自导自演制造一些微信聊天对话，让何某误以为其是真的一直在帮她消除与姜某1之间的矛盾和误会，从而更好的骗取钱财。其在第一次骗取何某得了3000元钱时，给了1500元给姜某1。2020年3月的一天，何某在来宾市兴宾区附近给其2万元的现金。截止2020年4月，其总共骗取何某57万多元钱，这些钱多数用于偿还赌债和贷款，小部分用于日常消费。具体数目可以从其中国农业银行62×××78、微信（微信号是：×××，昵称叫八号技师来自东莞，注册的手机号是183××××7734）、支付宝（账号：497×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）以及姜某1的中国农业银行中的交易记录统计出来。其冒充姜某1的微信昵称叫“派大星＠”，冒充姜某1父亲的微信昵称叫“裕达混凝土-姜132××××5292”，这两个微信昵称是其用自己以前实名办理的一个开头为177的电话号码注册的一个微信号的不同昵称。姜某1和姜某1父亲均不知道其冒充他们二人的微信去骗取何某的钱财。何某的微信号是： 180××××0166。庭审中，覃华通辩解称其没有威胁何某，且其通过微信、支付宝、银行卡退给何某5至8万元。 上述证据，经庭审举证、质证无异议，本院予以确认。 针对控辩双方提出的意见，根据本案的事实和证据，综合评判如下： 一、关于辩护人张亮秋提出被告人覃华通的行为应构成诈骗罪而非敲诈勒索罪的辩护意见。敲诈勒索罪，是指被告人以非法占有为目的，对被害人实施威胁或要挟的方法，强行索要数额较大的公私财物的行为。其一般表现为行为人实施了以索财为目的的威胁或要挟行为；被害人基于对威胁或要挟内容的恐惧，不得已而交付财物。经查，在案证据被害人陈述、被告人供述、证人证言、银行转账记录、微信聊天记录均能相互印证，形成证据锁链，证实覃华通基于非法占有何某钱款的目的，提出要求何某支付补偿费给姜某1以取得谅解，否则姜某1会向何某进行报复的借口，迫使何某因害怕被报复而被迫支付钱款给覃华通。覃华通以索财为目的的口头威胁已经付诸实施，其为使何某相信自己在帮她化解与姜某1的矛盾，抵消姜某1向她报复的顾虑，使用自己的微信账号冒充姜某1本人及姜某1父亲进行微信聊天，自编自演不得钱就激化矛盾的聊天内容，并发给何某，迫使何某产生更大的恐惧而被迫交付钱款。且何某支付给覃华通的全部款项中，覃华通仅转交给姜某11500元，其余款项均为覃华通独自占有使用。综上，覃华通的行为符合敲诈勒索罪的主客观构成要件，构成敲诈勒索罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。辩护人提出覃华通的行为构成诈骗罪的辩护意见，理由不成立，不予采纳。 二、关于被告人覃华通及其辩护人张亮秋提出覃华通曾向被害人退款5至8万元，公诉机关指控犯罪数额有误的辩解、辩护意见。经查覃华通的中国农业银行62×××78账户、姜某1的中国农业银行62×××76账户、何某的中国农业银行62×××74账户流水账单及覃华通与何某的微信聊天记录、微信转账截图，仅有何某向覃华通、姜某1账户转账的交易记录，并无覃华通、姜某1向何某账户转账的交易记录，被告人及辩护人提出覃华通具有退款行为，亦未能提供相关证据予以证实，故对被告人及辩护人关于本节辩解、辩护意见，不予采纳。 三、关于被害人何某是否自愿谅解被告人覃华通的问题。经查，何某于2020年8月13日出具的刑事谅解书表示对覃华通予以谅解。2020年10月21日，何某向公安机关陈述，其并非自愿谅解覃华通，当时其因急需用钱才被迫出具谅解书给覃华通的亲属。综上，被害人出具谅解并非是其真实、自愿的意思表示，本院对该谅解书不予采信。 本院认为，被告人覃华通以非法占有为目的，以要挟的方法对被害人实施威胁，迫使被害人交付财 物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控被告人覃华通犯敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。覃华通归案后如实供述犯罪事实、认罪认罚并签字具结，依法可以从轻处罚。覃华通的亲属代其退赔被害人的部分经济损失，可酌情从轻处罚。辩护人提出覃华通系初犯、偶犯，无犯罪前科，自愿认罪认罚、亲属代为赔偿被害人部分经济损失的辩护意见，经查属实，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人覃华通犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币六万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月8日起至2030年6月7日止。罚金限判决生效后二十日内缴纳，逾期不缴纳的强制缴纳。） 二、责令被告人覃华通退赔被害人何某的经济损失人民币586279.48元。 三、缴获的作案工具手机一部，由公安机关予以没收，作物证保存。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向来宾市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  覃仪晏 人民陪审员  李建新 人民陪审员  罗凤花 二〇二〇年十二月十四日 书 记 员  朱光昱 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额较大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第五十二条判处罚金应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》： 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。