文书内容江西省鄱阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣1128刑初511号公诉机关江西省鄱阳县人民检察院。被告人张忠贤，男，1983年11月17日出生，汉族，江西省景德镇市昌江区人，初中文化，无业，户籍所在地江西省景德镇市昌江区。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月14日被鄱阳县公安局刑事拘留，同日被鄱阳县公安局取保候审；经本院决定于2020年11月12日被继续取保候审。现在家候审。辩护人黄平水，江西千瓷律师事务所律师。被告人林美正，男，1990年9月21日出生，汉族，江西省鄱阳县人，高中文化，无业，户籍所在地江西省景德镇市昌江区。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月14日被鄱阳县公安局刑事拘留；2020年6月17日，经鄱阳县人民检察院审查批准逮捕，次日由鄱阳县公安局执行逮捕。现羁押于万年县看守所。辩护人黄莺，江西千瓷律师事务所律师。被告人徐立忠，男，1981年2月10日出生，汉族，江西省鄱阳县人，初中文化，务农，户籍所在地江西省上饶市鄱阳县。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月14日被鄱阳县公安局刑事拘留；2020年6月17日，经鄱阳县人民检察院审查批准逮捕，次日由鄱阳县公安局执行逮捕。现羁押于鄱阳县看守所。指定辩护人杨丽霞，江西赣鄱律师事务所律师。被告人张思林，男，1981年4月12日出生，汉族，江西省鄱阳县人，小学文化，务农，户籍所在地江西省上饶市鄱阳县。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月14日被鄱阳县公安局刑事拘留；2020年6月17日，经鄱阳县人民检察院审查批准逮捕，次日由鄱阳县公安局执行逮捕。现羁押于鄱阳县看守所。指定辩护人施俊，江西赣鄱律师事务所律师。被告人高发义，男，1985年4月4日出生，汉族，江西省人，小学文化，务农，户籍所在地江西省。曾因犯敲诈勒索罪，于2006年6月20日被浙江省慈溪市人民法院判处有期徒刑十个月。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月14日被鄱阳县公安局刑事拘留；2020年6月17日，经鄱阳县人民检察院审查批准逮捕，次日由鄱阳县公安局执行逮捕。现羁押于婺源县看守所。指定辩护人钟同泽，江西赣鄱律师事务所律师。江西省鄱阳县人民检察院以鄱检一部刑诉〔2020〕492号起诉书指控被告人张忠贤、林美正、徐立忠、张思林、高发义犯诈骗罪一案，于2020年11月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年11月27日公开开庭审理了本案。江西省鄱阳县人民检察院指派检察员汪普纯、检察员助理陈亮清辛出庭支持公诉，被告人张忠贤及辩护人黄平水、被告人林美正及辩护人黄莺、被告人徐立忠及指定辩护人杨丽霞、被告人张思林及指定辩护人施俊、被告人高发义及指定辩护人钟同泽均到庭参加诉讼。现已审理终结。江西省鄱阳县人民检察院指控：2017年至2020年，被告人张忠贤、林美正非法获取500条以上含有公民基本信息、住址、交易、联系方式等内容的公民个人信息，分别同被告人徐立忠、张思林、高发义及周西义（在逃）等人实施电信诈骗。期间，被告人徐立忠、张思林曾单独实施电信诈骗。其中，被告人张忠贤的诈骗金额为924961.34；被告人林美正的诈骗金额为741732.44元；被告人徐立忠的诈骗金额为31万余元；被告人张思林的诈骗金额为21万余元；被告人高发义的诈骗金额为126649元。具体犯罪事实如下：1.2017年9月至2019年2月，被告人张忠贤提供公民个人信息及微信等收款账号，被告人林美正提供电话、电话卡及微信等收款账号，共同利用公民个人信息实施电话诈骗，谎称自己是黑社会性质的讨债公司，以被害人收到货物未付尾款为由，骗取被害人支付尾款，共计456483.44元。2017年9月至2018年年初，所得诈骗款由被告人张忠贤、林美正二人五五分成。2018年年初至2019年2月，被告人张忠贤、林美正共同雇佣周西义实施电话诈骗，所得诈骗款由张忠贤和林美正各得四分之一，周西义得二分之一。其中，利用史某2身份注册的微信（×××）接收诈骗款93537.8元；利用曹悦身份注册的微信（×××）接收诈骗款91871.88元；利用姜克卫身份注册的微信（×××）接收诈骗款26280元；利用徐某2身份注册的微信（×××）接收诈骗款5800元；利用陈进义身份注册的微信（×××）接收诈骗款68218元；利用胡某身份注册的微信（×××）接收诈骗款57838元。被告人林美红根据张忠贤提供的公民个人信息单，根据上述方法，利用王某11身份注册的微信（×××）接收诈骗款11178元；利用张惠妹身份注册的微信（×××）接收诈骗款48424元；利用林丽英身份注册的微信（×××）接收诈骗款19479元。同时，在被告人林美正提供的胡某身份注册的微信（×××）中，接收诈骗款33856.76元。2.2018年1月至2019年5月，被告人张忠贤同周西义利用上述方式实施电话诈骗，共计468477.9元。2019年2月至5月，所得诈骗款由被告人张忠贤得五分之二，周西义得五分之三。其中，利用方礼语身份注册的微信（×××）接收诈骗款56047.9元；利用洪圣身份注册的微信（×××）接收诈骗款106952元；利用徐某2身份注册的微信（×××）接收诈骗款116857元；利用王惠身份注册的微信（×××）接收诈骗款159723元；利用吴某2身份注册的微信（×××）接收诈骗款28898元。3.2020年4月至5月，被告人林美正分别同徐立忠、张思林、高发义利用上述方式在安徽省黄山市祁门县实施电话诈骗，由林美正负责取现，共计285249元，所得诈骗款由被告人徐立忠、张思林、高发义分别与林美正以现金的方式五五分成。被告人高发义帮助林美正购买诈骗使用的电话卡及接收诈骗款的银行卡（郎雷、石兆文各2张）。其中，利用张文青尾号为3764的工商银行卡接收诈骗款134700元；利用郎雷尾号为3879的邮政银行卡接收诈骗款40798元；利用郎雷尾号为0472的农业银行卡接收诈骗款12700元；利用石兆文尾号为7022的工商银行卡接收诈骗款45950元；利用石兆文尾号为3960的邮政银行卡接收诈骗款27201元；利用董某尾号为5579的农业银行卡接收诈骗款9900元；利用董某尾号为6923的邮政银行卡接收诈骗款14000元。期间，被告人徐立忠、张思林均分得诈骗款2万余元；被告人高发义分得诈骗款1.45万元。4.2017年11月至2019年8月，被告人徐立忠利用上述方式实施电话诈骗，共计270038元。其中，利用自己身份注册的微信（×××）接收诈骗款86304元；利用自己身份注册的微信（×××）接收诈骗款75218元；利用王世主身份注册的微信（×××）接收诈骗款108516元。5.2017年10月至12月，被告人张思林利用上述方式实施电话诈骗，共计177022.83元。其中，利用朱发建身份注册的微信（×××）接收诈骗款35290元；利用张国华身份注册的微信（×××）接收诈骗款110095元；利用姜清华身份注册的微信（×××）接收诈骗款31637.83元。针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了相关证据证实。公诉机关认为，被告人张忠贤、林美正违反国家有关规定，非法获取公民个人信息，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一的规定，构成侵犯公民个人信息罪。被告人张忠贤以非法占有为目的，利用电信网络，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。被告人林美正以非法占有为目的，利用电信网络，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。被告人徐立忠以非法占有为目的，利用电信网络，骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。被告人张思林以非法占有为目的，利用电信网络，骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。被告人高发义以非法占有为目的，利用电信网络，骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。被告人林美正分别与被告人张忠贤、徐立忠、张思林、高发义构成共同犯罪，被告人林美正系主犯，被告人高发义是从犯。被告人张忠贤、林美正均系一人犯数罪，应数罪并罚。被告人徐立忠、张思林、高发义到案后能如实供述自己的罪行，系坦白。被告人徐立忠、张思林、高发义均认罪认罚，建议判处被告人徐立忠有期徒刑五年三个月，并处罚金；判处被告人张思林有期徒刑四年，并处罚金；判处被告人高发义有期徒刑二年六个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提请本院判处。被告人张忠贤提出的辩解意见是：（1）对起诉指控其犯侵犯公民个人信息罪没有异议。（2）对起诉指控其犯诈骗罪没有异议，但对起诉指控的涉案金额有异议，其未参与以史某2、陈进义、王某11、张惠妹、林丽英、徐某2、王惠、吴某2身份注册的微信及以胡某身份注册的×××微信诈骗被害人钱财的行为。（3）其没有和周西义合伙实施过电信诈骗，其只是提供公民个人信息。辩护人黄平水提出的辩护意见是：对起诉指控被告人张忠贤犯诈骗罪及侵犯公民个人信息罪不持异议，但对指控诈骗罪的部分事实有异议，（1）以史某2注册的微信号×××、陈进义身份注册的微信号×××、胡某身份注册的微信号×××、王某11身份注册的微信号×××、张惠妹身份注册的微信号×××、林丽英身份注册的微信号×××、徐某2身份注册的微信号×××、王惠身份注册的微信号×××、吴某2身份注册的微信号×××均与张忠贤无关；（2）以曹悦身份注册的微信号×××接收的诈骗金额应为72683元；（3）以方礼语身份注册的微信号×××接收的诈骗金额应为36261.9元；（4）起诉指控张忠贤与周西义于2018年1月至2019年5月合伙实施电信诈骗，证据不足；（5）张忠贤无前科劣迹，认罪态度较好，具有悔罪表现，因自身患有尿毒症，因筹集医疗费才触犯了法律，主观恶性较小，希望法庭从轻处罚。被告人林美正提出的辩解意见是：对起诉指控的罪名无异议，对起诉指控的涉案金额有异议，其中，张文青、石兆文身份办理的银行卡主要是用来套现的，张惠妹的微信其没有使用过。辩护人黄莺提出的辩护意见是：对起诉指控的罪名无异议，对起诉指控的犯罪金额有异议，（1）在起诉指控的第一起犯罪事实中，将456483.44认定为被告人林美正犯罪所得证据不足，其中，以曹悦身份注册的微信号×××、姜克卫身份注册的微信号×××、大剑身份注册的微信号×××、胡某身份注册的微信号×××、张惠妹身份注册的微信号×××、胡某身份注册的微信号×××等账号接收的诈骗款，均无证据证明系林美正所得诈骗款；（2）在起诉指控的第三起犯罪事实中，将285249认定为被告人林美正犯罪所得证据不足，其中，以张文青身份办理的尾号为3764工商银行卡接收的诈骗款应为13600元；以郎雷尾号身份办理的尾号为3879的邮政银行卡接收的诈骗款为29200元；以石兆文身份办理的尾号为7022的工商银行卡接收的款项不应认定为涉案金额；以董某身份注册的尾号为6923的邮政银行卡接收诈骗款应为9900元。（3）被告人林美正无前科劣迹，具有坦白、退赃等情节，希望法庭能从轻处罚。被告人徐立忠提出的辩解意见是：对起诉指控的犯罪事实及罪名没有异议，认罪认罚，希望法庭从轻处罚。指定辩护人杨丽霞提出的辩护意见是：被告人徐立忠认罪认罚，系初犯，具有悔罪表现，希望法庭从轻处罚。被告人张思林提出的辩解意见是：对起诉指控的犯罪事实及罪名没有异议，认罪认罚，希望法庭从轻处罚。指定辩护人施俊提出的辩护意见是：被告人张思林认罪认罚，且在起诉指控的三起犯罪事实中应认定为从犯，希望法庭从轻处罚。被告人高发义提出的辩解意见是：对起诉指控的犯罪事实及罪名没有异议，认罪认罚，希望法庭从轻处罚。指定辩护人钟同泽提出的辩护意见是：被告人高发义参与犯罪时间较短，具有坦白、认罪认罚等情节，希望法庭从轻处罚。经审理查明：2017年至2020年，被告人张忠贤、林美正非法获取500条以上含有公民基本信息、住址、交易、联系方式等内容的公民个人信息，分别同被告人徐立忠、张思林、高发义及周西义（在逃）等人实施电信诈骗。期间，被告人徐立忠、张思林曾单独实施电信诈骗。其中，被告人张忠贤的诈骗金额为924961.34元；被告人林美正的诈骗金额为783632.34元；被告人徐立忠的诈骗金额为31万余元；被告人张思林的诈骗金额为21万余元；被告人高发义的诈骗金额为132048元。具体犯罪事实如下：1.2017年9月至2019年2月，被告人张忠贤主要负责提供公民个人信息及微信等收款账号，被告人林美正主要负责提供电话、电话卡及微信等收款账号，共同利用公民个人信息实施电话诈骗，谎称自己是黑社会性质的讨债公司，以被害人收到货物未付尾款为由，骗取被害人支付尾款，共计619483.34元。2017年9月至2018年年初，所得诈骗款由被告人张忠贤、林美正二人五五分成。2018年年初至2019年2月，被告人张忠贤、林美正共同雇佣周西义实施电话诈骗，所得诈骗款由张忠贤和林美正各得四分之一，周西义得二分之一。其中，利用史某2身份注册的微信（×××）接收诈骗款93537.8元；利用曹悦身份注册的微信（×××）接收诈骗款91871.88元；利用姜克卫身份注册的微信（×××）接收诈骗款26280元；利用徐某2身份注册的微信（×××）接收诈骗款5800元；利用陈进义身份注册的微信（×××）接收诈骗款68218元；利用胡某身份注册的微信（×××）接收诈骗款57838元；利用王某11身份注册的微信（×××）接收诈骗款11178元；利用张惠妹身份注册的微信（×××）接收诈骗款48424元；利用林丽英身份注册的微信（×××）接收诈骗款19479元；利用方礼语身份注册的微信（×××）接收诈骗款56047.9元；利用洪圣身份注册的微信（×××）接收诈骗款106952元；利用胡某身份注册的微信（×××）接收诈骗款33856.76元（该微信账号由被告人林美正提供）。2.2019年1月至2019年5月，被告人张忠贤同周西义利用上述方式实施电话诈骗，共计305478元。其中，利用徐某2身份注册的微信（×××）接收诈骗款116857元；利用王惠身份注册的微信（×××）接收诈骗款159723元；利用吴某2身份注册的微信（×××）接收诈骗款28898元。3.2020年4月至5月，被告人林美正分别同徐立忠、张思林、高发义利用上述方式在安徽省黄山市祁门县实施电话诈骗，由林美正负责取现，共计164149元，所得诈骗款由被告人徐立忠、张思林、高发义分别与林美正以现金的方式五五分成。被告人高发义帮助林美正购买诈骗使用的电话卡及接收诈骗款的银行卡（郎雷、石兆文各2张）。其中，利用张文青尾号为3764的工商银行卡接收诈骗款13600元；利用郎雷尾号为3879的邮政银行卡接收诈骗款40798元；利用郎雷尾号为0472的农业银行卡接收诈骗款12700元；利用石兆文尾号为7022的工商银行卡接收诈骗款45950元；利用石兆文尾号为3960的邮政银行卡接收诈骗款27201元元；利用董某尾号为5579的农业银行卡接收诈骗款9900元；利用董某尾号为6923的邮政银行卡接收诈骗款14000元。期间，被告人徐立忠、张思林均分得诈骗款2万余元；被告人高发义分得诈骗款1.45万元。4.2017年11月至2019年8月，被告人徐立忠利用上述方式实施电话诈骗，共计270038元。其中，利用自己身份注册的微信（×××）接收诈骗款86304元；利用自己身份注册的微信（×××）接收诈骗款75218元；利用王世主身份注册的微信（×××）接收诈骗款108516元。5.2017年10月至12月，被告人张思林利用上述方式实施电话诈骗，共计177022.83元。其中，利用朱发建身份注册的微信（×××）接收诈骗款35290元；利用张国华身份注册的微信（×××）接收诈骗款110095元；利用姜清华身份注册的微信（×××）接收诈骗款31637.83元。2020年5月13日，被告人林美正、徐立忠、张思林、高发义在安徽省黄山市祁门县阊江之星酒店7006房被抓获归案；被告人张忠贤在景德镇市昌江区的家中被抓获归案。另查明，2020年5月18日，被告人张忠贤由其家属退赃1.3万元；2020年6月10日，被告人林美正由其家属退赃5万元。2020年5月13日3时，侦查机关对阊江之星宾馆7006号房间及大众朗逸黑色赣Ｅ×××××号轿车进行搜查，并扣押被告人林美正47100元、高发义18900元、徐立忠4690元、张思林2700元、购物信息单11张、苹果手机1部，小米手机1部、小米手机1部及银行卡4张。上述事实，有下列证据予以证实：1.书证（1）被告人基本信息、前科证明、医院诊断记录，证明：五被告人的身份信息，其中被告人林美正、徐立忠、张思林、张忠贤均无前科，被告人高发义于2006年6月20日因敲诈勒索罪被浙江省慈溪市人民法院判处有期徒刑十个月；张忠贤患有尿毒症。（2）归案情况说明，证明：2020年5月13日，林美正、徐立忠、张思林、高发义在安徽省黄山市祁门县阊江之星酒店7006房被抓获归案，张忠贤在景德镇市昌江区的家中被抓获归案。（3）银行缴款凭证，证明：2020年5月18日，张忠贤家属退赃1.3万元；6月10日，林美正家属退赃5万元。（4）景德镇市昌江区丽阳镇丰田村委会出具的情况说明，证明：该村村民徐黎剪、方礼语、金桂枝、姜克卫均已死亡。（5）侦查机关出具的情况说明，证明：微信主体信息及流水明细均来源于腾讯公司；因已过三个月，无法调取吴某2、赖渡江银行卡的取款视频；周西义与“小尿毒症”系同一人。（6）林美正在ＡＴＭ机部分取款视频截图24张及记录，证明：林美正持张文青身份证开户的尾号为3764的银行卡在安徽农商银行、景德镇邮政银行、安徽中国银行、黄山工商银行、安徽信用社黟县金桥村镇银行、安徽邮政储蓄银行青阳县机取款截图；持石兆文身份证开户的尾号为3960的银行卡、尾号为7022的银行卡在青阳县机取款截图；持郎雷身份证开户的尾号为3879的银行卡在青阳县机取款截图；持董某身份证开户的尾号为5579的银行卡、尾号为6923的银行卡在黄山祁门支行取款视频截图。附取款视频8张。（7）作案微信账号流水、银行卡明细。①吴某2身份注册的微信×××主体信息及明细，证明：该微信共诈骗吴阅熙、范秀全、黄岳明、高东风、胡海三、罗万顺、苏立勇等被害人共计人民币28898元。②林美正身份注册的微信×××主体信息及微信流水明细，证明：该微信流水情况。③张忠贤身份注册的微信×××主体信息及微信流水明细、张忠贤注册的6228481568732513879农业银行明细，证明：该微信及银行卡流水情况。④张思林身份注册的微信×××主体信息及微信流水明细、张思林注册的6228481778731313870农业银行明细，证明：该微信及银行卡流水情况。⑤董某身份开户的6228481568733585579农业银行明细及资金去向表，证明：2020年5月10日至12日，汇入7笔，合计40630元，取现9900元。⑥董某身份开户的6221804220000176923邮政储蓄银行明细及资金去向表，证明：2020年5月10日至12日，汇入7笔，合计40050元，有14000元系外地汇入。⑦朗雷身份开户的6228430386902360472农业银行明细，证明：有业钧、夏华林等人汇入12700元。⑧石兆文身份开户的6217993300125583960邮政储蓄银行明细，证明：2020年5月6日至10日，汇入5笔，合计49601元。（8）史某2身份注册的微信主体信息及流水明细，证明：陶某、季某1、赵某、王某1、刘某1、茹某、孙某1、李某1、孟某1、彭某、王某2、许良平、龙定平、马陈金、张金红、袁勤、范长久、伍瑞腾、李飞杰、陈建进、段华勇、依连伟、黄锡龙、王赛赛等24人受骗，金额共计93537.8元。（9）曹悦身份注册的微信号×××微信主体信息及流水明细，证明：郭某1、张某1、左某、刘某2、曾某、郭某2、王某3、崔某、李某2、周小军、陈伶俐、段金龙、邱洪平、吴小军、王博辉、周开云、李波、杨小春、刘立涛、魏天保、章程、张君、向开国、郭国平、韩鑫厚、马金虎、赵月会、邓必庆、马诚利、李斌、谢进富、贺同库、黄宝贵等33人受骗，金额共计91871.88元。（10）姜克卫身份注册的微信号×××微信主体信息及流水明细，证明：张某2、陈某1、刑某、邓某、颜秋生、黄庆领、刘超、郭福德、钱国庆等9人受骗，金额共计26280元。（11）陈进义身份注册的微信号×××微信主体信息及流水明细，证明：余某、陈某2、李某3、马某1、赖某、陈某3、肖长发、刘霞、郭若威、王国栋、吴洪秋、王军、胡启文、沈洪富、杨俊、邓度平、蔡久伟、李德平等18人受骗，金额共计68218元。（12）胡某身份注册的微信号×××微信主体信息及流水明细，证明：牛某、嘎玛扎西、丁某、欧某、蔡绍刚、王某4、李某4、赵显冉、代守朋、许占生、代守朋、武江泉、章玉友、张明的等14人受骗，金额共计57838元。（13）胡某微信注册的微信号×××微信主体信息及流水明细，证明：孟某2、刘某3、舒某1、黄某1、孙某2、宗某、林某、张俭、洪金爱、黄宝贵、沈国义、孟庆、沈家发、史某1、胡都年等15人受骗，金额共计33856.76元。（14）王某11身份注册的微信号×××微信主体信息及流水明细，证明：关某、覃富、周波达等3人受骗，金额共计11178元。（15）张惠妹身份注册的微信号×××微信主体信息及流水明细，证明：桂某、杨某1、沈建中、余长海、朱健、葛爱亮、彭庆生、毛生旺、唐丽萍、易声堂、赵洋、魏兵、宋新社、潘茂常、杨前锋、苏祥贵、赵海、麻自文、王浩卫、王升祥等20人受骗，金额共计48424元。（16）林丽英身份注册的×××微信主体信息及流水明细，证明：邱某、陈某4、黄某2、刘某4、杨芝云、任江余、胡艾军、陈中彬、范存松等9人受骗，金额共计19479元。（17）方礼语身份注册的微信号×××微信主体信息及流水明细，证明：张某3、张某4、钟某1、皮某、张某5、刘青春、贾杰、祝夫运、陈志科、田显道、黄少伍、叶锦涛、陈锋、冉翔、肖天龙、郝军民、李昌学、刘发军、梁渊泊、金道斌、ａ159××××9098、ｑｃｘ720503、杨明霖、曹斌、郭宏想等25人受骗，金额共计56047.9元。（18）洪圣身份注册的微信号×××微信主体信息及流水明细，证明：房某、张某6、谢某、夏某、荣某、毕某、陈某5、钟某2、岳邦军、陈国同、陈兴、李超凡、吴瑾、高玉清、徐豪存、林俊伟、冯蕴、李志刚、吕世岳、余雄威、马志华、余宁、张彦龙、张坤、李现涛、张世荣、李新桂、罗肖肖等28人受骗，金额共计106952元。（19）徐某2身份注册的微信号×××微信主体信息及流水明细，证明：史某1、王某5、江某、张某7、保某、邵某、黄某3、王某6、李某5、兰某、季某2、宋桂华、陈国贤、陈振安、何林群、赵子升、蔡芳洪、吴阅熙、解金良、周文正、张牛、王新华、白圣、朱海波、贾强、孙七只、杜杨杨、曾云辉、周春平、卢延宝、唐洪、许宗平等32人受骗，金额共计122657元。（20）王惠身份注册的微信号×××微信主体信息及流水明细，证明：黄某4、米某在、常某、王某7、舒某2、吕某、雷某、武某、肖某、周某1、梁某、晋某、曹某、蒋建波、李才、张国英、杨宏琦、蒲秀忠、王凯、安志宇、王新华、关蒙友、朱海波、周小兴、俞浩、周继秀、武国辉、向生林、陈鉴坤、刘立军、曾德润、张治保、曾云辉、韩云生、董世国、余庆喜、第转利、刘艳杰、张守忠、管庆兵、许乃春、王栋、康荣裕等43人受骗，金额共计56047.9元。（21）张文青身份办理的尾号3764工商银行卡流水明细，证明：张某8、田某、陈佳彬等人受骗，金额共计56900元，共19笔。（22）郎雷身份办理的尾号3879邮政银行卡流水明细，证明：何某、王某8、谭某、张某14、杨某3等5人受骗，金额共计40798元。（23）石兆文身份办理的尾号7022工商银行卡流水明细，证明：王某9、罗乔彬、王波等7人受骗，金额共计45950元。（24）徐立忠身份注册的微信号×××微信主体信息及流水明细，证明：唐某、张某9、闫某、王某10、王金珊、武凤义、彭渊坤、隆盛福、荣南、蔡显全、常玉柱、余晓勇、张跃亭、胡永条、张福、任明玉、张建军、徐小建、孟亚辉、李贵洲、安海龙、王海亮、孙文来、杨正祥、周金其、艾春华、邓建忠、贺冬清、张高伟等29人受骗，金额共计86304元。（25）徐立忠身份注册的微信号×××微信主体信息及流水明细，证明：陈某6、周某2、黄燮、张雪银、谢祖华、李国学、王超、和学军、王金珊、郭玉娥、李康荣、付根生、刘威、李宝祥、吴桂兵、袁进锋、李召国、徐文强、何艳军、祝志波、谌洪恒、戴荔、喻海洋、侯成前、李兴平、陈威、魏卓香、甘晓红、陈根土、汤镇满、许志勇、吴远挑、卢建军等33人受骗，金额共计75218元。（26）王世主身份注册的微信号×××微信主体信息及流水明细，证明：杨某2、陈某7、古某、张某10、张某11、吴某1、周某3、任某、陆神通、贾文兴、顾宗战、罗存东、陈爱兵、吴志勇、钱绍华、石寿文、田廷盛、肖准、张健、张学才、陈伟、成无根、戴汉明、高安木、龚旭中、张早成、王广生、谯英方、宋军、李犇犇、王育兵、张国强等32人受骗，金额共计108516元。（27）朱发建身份注册的微信号×××微信主体信息及流水明细，证明：张某12、马某2、罗立明、高长周、林伟翔、姚林科、何芳益、赖康、叶汉球、郑龙强、胡根祥、张先海、朱**祥、谭支国等15人受骗，金额共计35290元。（28）张国华身份注册的微信号×××微信主体信息及流水明细，证明：刘某5、姚某、徐某1、陈某8、万某、范某、张某13、刘某6、何芳益、张杨、李高圣、唐伟、侯昶、张明勇、韩庚、覃宝庆、邵常森、黄荣毅、涂小年、王仕江、谢大琼、徐学礼、向青龙、陈建勇、滕建军、石奎、石德文、顾国安、储金海、梁家坚、唐日成、吴世春、周亚、王长江、麻治生、徐樟法、衣东青、罗锡兵、申红亮、周思文、宋直保等41人受骗，金额共计110095元。（29）姜清华身份注册的微信号×××微信主体信息及流水明细，证明：阮某、罗某、罗勇、马生贵、颜彪、黄焕发、普主侯、张某13、崔剑、胡承恩、刘发良、陈超英、李成科、徐江涛、孙伟涛等15人受骗，金额共计31637.83元。2.证人证言（1）证人王某11的证言，证明：王某11用自己的身份证办了邮政（尾号4904）、农业（尾号8970）、建设（尾号6781）银行卡给一个姓林的男子；邮政（尾号4904）、农业（尾号8970）、建设（尾号6781）银行没有注册使用×××、ｗ136××××2230的微信，也没有使用过这两个微信绑定的三张银行卡。附：2020年6月2日，王某11在公安局对12张不同男姓免冠照片进行辨认，辨认出6号林美正就是找其买银行卡的男子。（2）证人史某2的证言，证明：林美正是史某2堂姐夫，林美正找史某2要过银行卡和身份证用，×××、ｌｍｚ1314556688、ｄａｏ14725888的微信可能是林美正用史某2的身份注册的。尾号为5540、9895、0824的邮政银行卡、尾号为8474、1770的农业银行卡、尾号为6390的农商银行卡，这些都不是史某2本人使用的，除去农商银行卡，其他的卡都是林美正找史某2办的。在2016年左右，史某2在景德镇家网吧打工，给一个叫有个“矮子”的人办了农商卡。史某2朋友的徐某2、史子荣办了银行卡给林美正。（3）证人徐某2的证言，证明：尾号为3919的建行、尾号为6304的邮政、尾号为5975的农业、尾号为8335的农商银行卡是用徐某2身份证办理的，是同村的史某2叫徐某2办理的，史某2微信支会了1300元给徐某2。附：史某2微信转账1300元的微信凭证。（4）证人胡某的证言，证明：尾号为8256的邮政、尾号为6925的工商、尾号为1207的微众、尾号为9974的农业银行是用胡某的身份证办理的，史某2叫其办理的。附：史某2的微信信息及转账记录。（5）证人董某的证言，证明：尾号为6923的邮政银行卡和尾号为5579的农业银行卡是董某卖给别人的卡。附：2020年7月25日，董某在公安局对12张不同男姓免冠照片进行辨认，辨认出6号林美正就是找其买银行卡、电话卡和注册支付宝的男子。（6）证人吴某2的证言，证明：吴某2没有注册过×××的微信，但用自己的身份证给洪圣办理银行卡。附：洪圣支付宝信息及转账凭证。（7）证人吴某3的证言，证明：吴某3没有注册和使用ｗｗｗｅｅｅｅｅ147258的微信，这个微信绑定的一张卡号尾号为9475的农业银行卡，是用其身份证办理的附：苏耀泽、吴某3支付宝信息及转账记录。（8）证人张某15的证言，证明：张某15没有使用×××（昵称仁者见仁）的微信。（9）证人黎某的证言，证明：黎某没有注册使用×××（昵称财务）的微信。（10）证人刘某7的证言，证明：刘某7办理过一张建行银行卡给其舅舅徐立忠使用。附：微信信息。（11）证人姜某的证言，证明：张思林一般在外地务工，姜某没有听说张思林做过陶瓷生意。姜清华微信×××、朱发建微信×××、张国华微信×××里外省转账人员，姜某都不认识，更没有陶瓷生意上的往来。3.被害人陈述（1）被害人陶某的陈述，证明：2019年9月，被诈骗了8888元，对方的微信昵称是仁者见仁。（2）被害人季某1的陈述，证明：2017年某月，季某1被诈骗5700元，对方的微信是仁者见仁。（3）被害人赵某的陈述，证明2017年，赵某在网上买过保健品，后接到个电话被诈骗了5000元。（4）被害人王某1的陈述，证明：2017年12月初某天，王某1被诈骗了2880元，对方的微信是仁者见仁。（5）被害人刘某1的陈述，证明：2017年12月5日，刘某1被诈骗了3980元，对方微信是仁者见仁。（6）被害人茹某的陈述，证明：2017年年底，茹某被诈骗3000元。（7）被害人孙某1的陈述，证明：2017年12月，孙某1被诈骗了4298元，其微信号是×××，用139××××6496手机号注册的。（8）被害人李某1的陈述，证明：2017年12月，李某1被诈骗了3000元。（9）被害人孟某1的陈述，证明：2018年3月5日下午，孟某1被诈骗了3000元，对方的微信是×××，昵称是仁者见仁。（10）被害人彭某的陈述，证明：2018年3月5日，彭某被诈骗3998元，对方的微信是仁者见仁。（11）被害人王某2的陈述，证明：2018年3月，王某2被诈骗了2000元，对方微信是仁者见仁。（12）被害人郭某1的陈述，证明：2017年10月28日，郭某1被诈骗4600元，其微信是×××。（13）被害人张某1的陈述，证明：2018年1月29日，张某1被诈骗了3886元，其微信是×××。（14）被害人左某的陈述，证明：2018年3月9日，左某被诈骗了2998元，对方的微信昵称是ＬＢ财务，其本人微信昵称是佐佐木，微信号是×××。（15）被害人刘某2的陈述，证明：2018年3月，刘某2被诈骗了3980元，其微信是×××，昵称是随缘。（16）被害人曾某的陈述，证明：2018年，曾某被诈骗了180元，其微信是×××，昵称是一路顺风，对方的微信是×××，昵称是ＬＢ财务。（17）被害人郭某2的陈述，证明：2018年3月的某天，郭某2被诈骗了1000元，其微信号是用我133××××0510的号码注册的。（18）被害人王某3的陈述，证明：2018年3月8日，王某3被诈骗了2998元，对方的昵称是ＬＢ财务，其微信是×××。（19）被害人崔某的陈述，证明：2018年，崔某被诈骗了2997，对方的微信昵称是ＬＢ财务，其微信号是×××。（20）被害人李某2的陈述，证明：2018年3月29日，李某2被诈骗了2100元，对方微信是×××。（21）被害人张某2的陈述，证明：2018年1月29日，张某2被诈骗了1923元。（22）被害人陈某1的陈述，证明：2018年1月29日，陈某1被诈骗了4200元，其微信号是×××。（23）被害人刑某的陈述，证明：2018年1月29日，刑某被诈骗了3373元，其微信是×××。（24）被害人邓某的陈述，证明：2018年4月，邓某被诈骗了2998元，其微信号是×××。（25）被害人余某的陈述，证明：2018年12月5日，余某被诈骗了3500元，其微信号是×××。（26）被害人陈某2的陈述，证明：2018年，陈某2被诈骗了3000多元。（27）被害人李某3的陈述，证明：2018年7月，李某3被诈骗了3000元，其微信是×××。（28）被害人马某1的陈述，证明：2019年1月10日，马某1被诈骗了1800元，其微信是×××。（29）被害人赖某的陈述，证明：2019年1月10日，赖某被诈骗了3996元，其微信号是×××。（30）被害人陈某3的陈述，证明：2018年年底，陈某3被诈骗了6500元左右，其微信绑定了151××××2134的号码。（31）被害人牛某的陈述，证明：2019年1月，牛某被诈骗了1万元，其微信账号是×××，对方的昵称是“九龙”。（32）被害人嘎玛扎西的陈述，证明：2019年2月23日，嘎玛扎西被诈骗了3000元，一次是2500元，一次是500元。（33）被害人丁某的陈述，证明：2019年2月24日，丁某被诈骗了6000元，对方的微信是×××，昵称是九龙。（34）被害人欧某的陈述，证明：2019年2月24日，欧某被诈骗了3000元，其微信是×××，对方的微信是×××，昵称是九龙。（35）被害人蔡某的陈述，证明：2018年8、9月，蔡某被诈骗了5988元，对方的昵称是“九龙”，其微信是×××。（36）被害人王某4的陈述，证明：2019年2月26，王某4被诈骗了5400元，一次是2000元，一次是3400元。（37）被害人李某4的陈述，证明：2019年2月27日上午10时，李某4被诈骗了6000元，对方微信昵称“九龙”，微信号是×××，其微信昵称是阳光老者，微信号是×××。（38）被害人孟某2的陈述，证明：2017年11月，孟某2被诈骗了4500元。（39）被害人刘某3的陈述，证明：2018年，刘某3被诈骗了2200元，其微信号是×××。（40）被害人舒某1的陈述，证明：2018年5月16日，舒某1被诈骗了600元，其微信是×××。（41）被害人黄某1的陈述，证明：2018年7月，黄某1被诈骗了1000元。（42）被害人孙某2的陈述，证明：2018年9月30日，孙某2被诈骗了2000元，其微信是×××，对方的微信是×××，昵称是财务。（43）被害人宗某的陈述，证明：2018年10月8日，宗某被诈骗了4500元，一次是4000元，一次是500元。其微信是×××，对方的昵称是财务。（44）被害人林某的陈述，证明：2019年2月21日，林某被诈骗了2980元，其微信是×××。（45）被害人关某的陈述，证明：2017年9月30日10时，关某被诈骗6880元。（46）被害人桂某的陈述，证明：2018年10月31日，桂某被诈骗了3700元，其微信是×××。（47）被害人杨某1的陈述，证明：2018年还是2019年春天，杨某1在网上买了一个手表后接到电话被诈骗了4500元，其微信是×××。（48）被害人邱某的陈述，证明：2019年1月10日，邱某被诈骗了599元，其微信是×××。（49）被害人陈某4的陈述，证明：2019年1月10日，陈某4被诈骗了700元，其微信是×××。（50）被害人黄某2的陈述，证明：2019年1月12日，黄某2被诈骗了3780元，其微信昵称是“雨过天晴”，账号是其手机号139××××4212，对方的微信昵称是“不不登”。（51）被害人刘某4的陈述，证明：2019年1月12日，刘某4被诈骗了5900元，其微信号是×××，对方的电话是1867981112。（52）被害人张某3的陈述，证明：2018年1月20日，张某3被诈骗了3000元，其微信是×××，对方的微信昵称是仁者见仁。（53）被害人张某4的陈述，证明：2018年1月20日，张某4被诈骗了4000元，其微信是×××，对方的微信昵称是仁者见仁。（54）被害人钟某1的陈述，证明：2018年1月23日，钟某1被诈骗了3999元，对方的微信是×××，昵称是仁者见仁，其微信号是×××。（55）被害人皮某的陈述，证明：2018年1月31日，皮某被诈骗了4000元，一次1500元，一次2500元。对方微信是×××，其微信是×××。（56）被害人张某5的陈述，证明：2018年2月1日中午，张某5被诈骗3198元，对方微信是×××，昵称是“仁者见仁”（57）被害人房某的陈述，证明：2018年10月15日，房某被诈骗了2700元，对方微信昵称是仁者见仁，其微信账号是×××。（58）被害人张某6的陈述，证明：2018年8月，张某6被诈骗了2000多元。（59）被害人谢某的陈述，证明：2018年10月17日，谢某被诈骗了4000元。（60）被害人夏某的陈述，证明：2018年10月17日，夏某被诈骗了2988元，其微信是×××，对方的微信昵称是仁者见仁。（61）被害人荣某的陈述，证明：2018年10月份，荣某被诈骗了3998元。对方的微信名是仁者见仁，其微信号是×××。（62）被害人毕某的陈述，证明2018年12月1日，毕某被诈骗了4000元，其微信是×××。（63）被害人陈某5的陈述，证明：2018年12月4日，陈某5被诈骗了4000元。（64）被害人钟某2的陈述，证明：2018年12月13日，钟某2被诈骗了4000元。对方的微信号是×××，昵称是仁者见仁，其微信号是×××。（65）被害人史某1的陈述，证明：2019年，史某1被诈骗了4000元。（66）被害人王某5的陈述，证明：2019年3月16日，王某5被诈骗了5000元，一次是1300元，一次是3700元，其微信号是×××。（67）被害人江某的陈述，证明：2019年3月22日，江某被诈骗了3998元，其微信账号是×××。（68）被害人张某7的陈述，证明：2019年8月份，张某7被诈骗了3980元。（69）被害人保某的陈述，证明：2019年3月24日，保某被诈骗5000元，其微信号是×××，对方的微信名是仁者见仁。（70）被害人邵某的陈述，证明：2019年3月31日，邵某被诈骗了3998元。对方的微信号是×××，昵称是仁者见仁，其微信号是×××，昵称是和兴住宿。（71）被害人黄某3的陈述，证明：2019年4月1日，黄某3被诈骗了5100元。（72）被害人王某6的陈述，证明：2019年4月6日下午，王某6被诈骗了3000元，对方的昵称是仁者见仁，其微信号是138××××8450。（73）被害人李某5的陈述，证明：2019年4月6日，李某5被诈骗了4000元，其微信号是×××，对方的微信昵称是仁者见仁，微信号是×××，（74）被害人兰某的陈述，证明：2019年4月10日，兰某被诈骗了4999元，其微信账号是×××。（75）被害人季某2的陈述，证明：2019年4月11日，季某2被诈骗了5998元，其微信号是×××。（76）被害人黄某4的陈述，证明：2019年3月，黄某4被诈骗了5300元，其微信号是×××。（77）被害人米某在的陈述，证明：2019年3月27日下午14时，米某在被诈骗了4000元，对方微信×××，昵称是“智者见智”。（78）被害人常某的陈述，证明：2019年4月，常某被诈骗了4000元，对方的微信号是×××。（79）被害人王某7的陈述，证明：2019年4月初，王某7被诈骗3700元，其微信是×××，对方的微信名是智者见智。（80）被害人舒某2的陈述，证明：2019年4月4日，舒某2被诈骗4800元，其微信号是×××，对方的微信号是×××，昵称是智者见智。（81）被害人吕某的陈述，证明：2019年4月，吕某被诈骗了1200元，其的微信是×××。（82）被害人雷某的陈述，证明：2019年4月5日，雷某被诈骗了9000元。（83）被害人武某的陈述，证明：2018年，武某被诈骗了3600元，其微信号是×××，对方的微信号是×××，昵称是智者见智。（84）被害人肖某的陈述，证明：2019年4月，肖某被诈骗了4000元，其微信号是×××，对方的微信昵称是智者见智。（85）被害人周某1的陈述，证明：2019年4月6日，周某1被诈骗了4998元。（86）被害人梁某的陈述，证明：2019年4月7日，梁某被诈骗了2500元。（87）被害人晋某的陈述，证明：2019年4月8日，晋某被诈骗了1000元，其微信号是×××。（88）被害人曹某的陈述证明：大概是2018年，曹某被诈骗了3900多元，其微信号是×××。（89）被害人张某8的陈述，证明：2020年5月12日，张某8被诈骗了10000万，对方银行账号户名为张文清，账号为62×××64，其电话是138××××9416。（90）被害人何某的陈述，证明：2020年5月5日，何某被诈骗了8998元，钱是转到对方银行账户上，户名是郎雷。（91）被害人王某8的陈述，证明：2020年5月5日，王某8被诈骗了8000元，钱赚到一个郎雷尾号为3579的银行卡。（92）被害人谭某的陈述，证明：2020年5月5日15时左右，谭某被诈骗了3000元，对方的账号是邮储银行，户名是郎雷，账号是62×××79，谭某转账的工商银行账号是62×××55。（93）被害人王某9的陈述，证明2020年5月6日11时许，王某9被诈骗了3480元，对方的户名是石兆文，卡号是62×××22的工商银行，其微信号是×××。（94）被害人唐某的陈述，证明：2018年5月9日上午，唐某被诈骗了4590元，对方的微信昵称是“ｅｉｕｇｈｅｉｏｕｔｇｗ”，其微信号是“ｆｏｆａｗｕｂｉａｎ5920”。（95）被害人张某9的陈述，证明：2018年9月14日，张某9被诈骗了5680元，对方的微信是“ｅｉｕｇｈｅｉｏｕｔｇｗ”，其微信是“ｚｈｂ1337”，昵称是执着。（96）被害人闫某的陈述，证明：2019年7月2日，闫某被诈骗了4080元，其微信名是“飞车小王子，闫某”，账号是ｗｘｉｄ-3ｙ4ｗｏｆａｌｐａｘ422。（97）被害人王某10的陈述，证明：2019年7月2日，王某10被诈骗了3400元，其微信号是×××。（98）被害人陈某6的陈述，证明：2019年5月2日，陈某6被诈骗了6000元，其微信号是×××，对方的微信被我拉黑了。（99）被害人周某2的陈述，证明：2019年9月，周某2被诈骗6000元。（100）被害人杨某2的陈述，证明：2018年6月11日，杨某2被诈骗了1820元，其微信是手机号187××××9042，昵称是幸福。（101）被害人陈某7的陈述，证明：2018年6月29日，陈某7被诈骗了3680元，其微信是×××。（102）被害人古某的陈述，证明：2018年6月30日，古某被诈骗了3680元。（103）被害人张某10的陈述，证明：2018年7月2日，张某10被诈骗了5080元，其微信号是×××，昵称是ｚｊ。（104）被害人张某11的陈述，证明：2018年7月2日，张某11被诈骗了5880元，对方的昵称是“少年风”，其微信是×××。（105）被害人吴某1的陈述，证明：2018年7月8日，吴某1被诈骗5000元，其微信是×××。（106）被害人周某3的陈述，证明：2019年2月26日下午，周某3被诈骗6000元，其微信号是×××。（107）被害人任某的陈述，证明：2019年3月18日，任某被诈骗了1860元，对方的微信是×××，昵称是少年风。（108）被害人张某12的陈述，证明：2017年，张某12被诈骗了4200元，其微信账号是×××。（109）被害人马某2的陈述，证明：2017年11月6日，马某2被诈骗了3800元，其微信号是187××××5612。（110）被害人刘某5的陈述，证明：2017年10月30日，刘某5被诈骗了4180元，其微信是×××。（111）被害人姚某的陈述，证明：2017年11月8日，姚某被诈骗了2800元，其微信号是×××。（112）被害人徐某1的陈述，证明：2017年11月9日，徐某1被诈骗了2700元，其微信号是×××。（113）被害人陈某8的陈述，证明2017年11月12日，陈某8被诈骗了6600，其微信是×××。（114）被害人万某的陈述，证明：2017年11月15日，万某被诈骗了3900元，其微信是×××，对方的微信是×××。（115）被害人范某的陈述，证明：2017年11月20日，范某被诈骗4300元，其微信号是×××。（116）被害人张某13的陈述，证明：2015年11月16日，张某13被诈骗了1600元。对方的微信是×××。（117）被害人刘某6的陈述，证明：2017年11月23日，刘某6被诈骗了500元，对方的微信昵称是环球2号，其微信号是×××。（118）被害人阮某的陈述，证明：2017年11月30日，阮某被诈骗了3600元，对方的昵称是环球六号，其微信是×××。（119）被害人罗某的陈述，证明：2017年12月1日，罗某被诈骗了3700元。附：部分上述被告人转账凭证、交易记录、通话记录。4.被告人的供述和辩解（1）被告人张忠贤的供述与辩解，证明：①2017年年底至2018年4月，张忠贤同林美正打诈骗电话，所得款项五五分成；②2018年4月至19年1月，张忠贤同林美正雇用周西义打诈骗电话，张忠贤和林美正各得四分之一。林美正主要提供电话卡、银行卡等，张忠贤主要提供公民信息单、微信。③2019年1月至2020年4月，张忠贤提供公民购物信息单子、作案手机、作案电话卡、作案微信号及银行卡，周西义负责打诈骗电话，两人合伙诈骗，张忠贤得诈骗款的四成。④张忠贤实施电信诈骗使用过的微信有洪圣微信账号×××、胡某微信账号为×××、方礼语微信账号为×××、姜克卫微信账号为×××、曹悦微信账号为×××、王惠微信账号为×××、徐某2微信账号为×××、吴某2微信×××，其非法所得大约是248985元。⑤张忠贤总共从网上买了大概2万条他人个人信息。（2）被告人林美正的供述与辩解，证明：①2017年至2019年2月，林美正和张忠贤共同进行电话诈骗，期间，张思林、周西义、徐文镜、林美红等人会参与拨打诈骗电话，所得款项由拨打诈骗电话的人获得百分之五十，其余由林美正和张忠贤平分。②2020年4月至5月，高发义帮助林美正购买了9电话卡及石兆文的2张银行卡和郎雷的2张银行卡用于电信诈骗。林美正同张思林、徐立忠、高发义共同进行电话诈骗，由林美正提供诈骗及收款账户，张思林、徐立忠、高发义分别获得各自成功骗取的金额的一半，剩余由林美正获得。③放在车上的11张公民信息单是今年4月向张忠贤购买的。（3）被告人徐立忠的供述与辩解，证明：2017年，徐立忠以微信的方式收取电话诈骗款，共27.0038万元。2020年5月，徐立忠同林美正共同进行电话诈骗，五五分成，骗得9000元。其中，张思林、高发义也参与了与林美正共同进行电话诈骗。（4）被告人张思林的供述与辩解，证明：2017年，张思林使用姜清华、张国华、朱发建身份注册的微信收取诈骗款。2020年4-5月，张思林同林美正共同进行电话诈骗，五五分成，骗得5400元。其中，徐文忠、高发义也参与了与林美正共同进行电话诈骗。（5）被告人高发义的供述与辩解，证明：2020年5月，高发义帮助林美正购买了10张电话卡和石兆文、郎雷的4张银行卡用于电信诈骗，诈骗款由高发义与林美正五五分成，骗得2.9万元。其中，徐文忠、张思林也参与了与林美正共同进行电话诈骗。5.辨认笔录（1）被告人高发义的辨认笔录，证明：高发义辨认出一同被抓获的林美正、“老表”徐立忠、张思林。（2）被告人张忠贤的辨认笔录，证明：张忠贤辨认出同其一起实施电话诈骗的周西义。（3）被告人林美正的辨认笔录，证明：林美正辨认出“小尿毒症”周西义。6.搜查笔录、提取笔录，证明：（1）2020年5月13日3时，侦查机关对阊江之星宾馆7006号房间及大众朗逸黑色赣Ｅ×××××号轿车进行搜查。附扣押清单2份，银行卡3张，购物信息单11张，扣押现金（林美正47100元、高发义18900元、徐立忠4690元、张思林2700元）及凭证。（2）2020年5月13日3时，侦查机关对张忠贤（景德镇市昌江区199号）住宅进行搜查，附扣押清单1份，吴祖贤身份证1张，苹果手机1部，小米手机1部，农商银行卡1张。（3）2020年6月2日，侦查机关从林美正汽车内提取在安徽省祁门县银行ＡＴＭ机取款时戴的鸭舌帽，附照片1张。7.视听资料，证明：林美正于2020年4月13日至5月12日在安徽陵阳、祁门、黟县ＡＴＭ机取款视频。以上证据均经庭审举证、质证，证据的来源合法，客观真实，且能够相互印证，能够证明本案事实，法庭予以确认和采信。上述证据，经庭审举证、质证、查证，来源合法、内容客观真实，与本案有关联性，其证明效力予以确认。本院认为，被告人张忠贤、林美正违反国家有关规定，非法获取公民个人信息，情节严重，其行为均触犯了刑律，构成侵犯公民个人信息罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人张忠贤以非法占有为目的，伙同他人冒充讨债公司人员，利用电信网络，以威胁、恐吓等手段骗取他人财物，数额特别巨大；被告人林美正以非法占有为目的，伙同他人冒充讨债公司人员，利用电信网络，以威胁、恐吓等手段骗取他人财物，数额特别巨大；被告人徐立忠以非法占有为目的，冒充并伙同他人冒充讨债公司人员，利用电信网络，以威胁、恐吓等手段骗取他人财物，数额巨大；被告人张思林以非法占有为目的，冒充并伙同他人冒充讨债公司人员，利用电信网络，以威胁、恐吓等手段骗取他人财物，数额巨大；被告人高发义以非法占有为目的，伙同他人冒充讨债公司人员，利用电信网络，以威胁、恐吓等手段骗取他人财物，数额巨大。五被告人的行为均已触犯刑律，构成诈骗罪。另外，被告人高发义明知被告人林美正实施电信网络诈骗，仍为林美正提供若干电话卡、四张银行卡，其行为触犯刑律，构成诈骗罪。关于公诉机关指控以方礼语身份注册的微信（×××）及以洪圣身份注册的微信（×××）系被告人张忠贤与周西义合伙实施电信诈骗所用账号，经查，被告人林美正供述上述账号系其与张忠贤、周西义三人诈骗所用账号，被告人张忠贤亦当庭供述系其与林美正共同实施诈骗所用，且该两账号接受诈骗款的起止时间亦在被告人张忠贤、林美正合伙实施犯罪行为期间，应当认定上述两账号系林美正参与实施犯罪所用账号，对供述机关该指控，不予支持。关于公诉机关认定被告人徐立忠、张思林、高发义通过与林美正合伙诈骗各分得诈骗款分别为2万余元、2万余元、1.4万元的公诉意见，经查，被告人林美正分别与被告人徐立忠、张思林、高发义合伙实施电信诈骗，诈骗总金额为290648元，但现有证据无法查实被告人徐立忠、张思林、高发义与林美正各合伙诈骗的数额，另被告人徐立忠、张思林当庭供述其分得诈骗2万余元，被告人高发义供述其分得1.45万元，故根据存疑有利于被告人的原则，应当认定徐立忠、张思林、高发义通过与林美正合伙诈骗各分得诈骗款分别为2万余元、2万余元、1.4万元，对该公诉意见予以采纳。关于公诉机关指控被告人高发义诈骗金额为126649元的公诉意见，经查，被告人高发义为林美正购买了四张银行卡，分别是以郎雷身份办理的尾号为3879的邮政银行卡、尾号为0472的农业银行卡以及以石兆文身份办理的尾号为7022的工商银行卡、尾号为3960的邮政银行卡，该四张银行卡共接收诈骗款132048元，另被告人高发义与林美正亦合伙实施电信诈骗（林美正提供作案工具等，高发义负责打电话）并分得诈骗款1.45万元，但现有证据无法查实被告人高发义利用哪种银行卡接受诈骗款，根据存疑有利于被告人的原则，故应认定被告人高发义诈骗金额为132048元。关于被告人张忠贤及辩护人黄平水提出的以史某2注册的微信号×××、陈进义身份注册的微信号×××、胡某身份注册的微信号×××、王某11身份注册的微信号×××、张惠妹身份注册的微信号×××、林丽英身份注册的微信号×××、徐某2身份注册的微信号×××、王惠身份注册的微信号×××、吴某2身份注册的微信号×××均与张忠贤无关的辩解及辩护意见，经查，上述微信接收的诈骗款均有款项汇入或者转汇入至张忠贤微信，且上述微信接收诈骗款的起止时间与张忠贤庭前供述的其实施电信诈骗的犯罪时间基本吻合，应当认定上述微信系被告人张忠贤实施电信诈骗所用微信，故对该辩解及辩护意见不予采纳。关于辩护人黄平水提出的起诉指控的曹悦身份注册的微信号×××及方礼语身份注册的微信号×××接收的诈骗金额有误的辩解意见，与查明事实不符，本院不予采纳。关于辩护人黄平水提出的起诉指控张忠贤与周西义于2018年1月至2019年5月合伙实施电信诈骗证据不足的辩护意见，经查，被告人张忠贤在侦查阶段已供述了2018年1月至2019年4月期间其与周西义合伙实施电信诈骗的犯罪事实，虽在庭审当庭翻供，但未能说明翻供的理由，且结合本案已查明的事实，应认定被告人张忠贤与周西义于2018年1月至2019年5月合伙实施了电信诈骗，故对该辩护意见不予采纳。关于辩护人黄莺提出的以曹悦身份注册的微信号×××、姜克卫身份注册的微信号×××、徐某2身份注册的微信号×××（诈骗款5800元）、胡某身份注册的微信号×××、张惠妹身份注册的微信号×××、胡某身份注册的微信号×××等账号接收的诈骗款认定为林美正犯罪金额证据不足的辩护意见，经查，上述微信（除胡某身份注册的微信号×××）接收的诈骗款均有款项汇入林美正微信，上述微信接收诈骗款的起止时间与林美正与张忠贤等人合伙实施电信诈骗的犯罪时间基本吻合，被告人林美正庭前亦供述上述微信都是其与张忠贤等人合伙诈骗所用微信或者是其为实施诈骗提供的微信，应当认定上述微信接收的诈骗款系被告人林美正犯罪金额，故对该辩护意见不予采纳。关于辩护人黄莺提出以张文青身份办理的尾号为3764工商银行卡接收的诈骗款应为13600元的辩护意见，经查，该账户共接收款项140001元，其中被害人田某被诈骗3600元，张某8被诈骗10000元，其他转入款项来自郎雷、陈佳斌支付宝转账及财付通转账，而在案证据无法证明郎雷、陈佳斌支付宝系用于电信网络诈骗犯罪，亦无法证明通过财付通转账的款项系诈骗款，且不能排除被告人林美正利用此账户套现的合理怀疑，故对该辩护意见，本院予以采纳。关于辩护人黄莺提出的郎雷尾号身份办理的尾号为3879的邮政银行卡接收的诈骗款为29200元的辩护意见，经查，该账号共接收款项55998元，其中可以确定被害人张某14、王某8、谭某、杨某3、何某共计被诈骗40798元，剩余款项系支付宝转账，无证据证实系诈骗所得，故该账户接收诈骗款金额应为40798元，对该辩护意见不予采纳。关于辩护人黄莺提出以石兆文身份办理的尾号为7022的工商银行卡接收的款项不应认定为涉案金额的辩护意见，经查，被害人王某9陈述证明其于2020年5月6日诈骗了3480元，对方的户名是石兆文，卡号是62×××22的工商银行，且通过核查该账户交易流水，可以证实王某9、罗乔彬、王波等7人被诈骗了45950元，故该辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。关于辩护人黄莺提出的董某身份注册的尾号为6923的邮政银行卡接收诈骗款应为9900元的辩护意见，经查，该账户有两笔入账款项共计14000元来自外省，结合本案已查明的事实，该14000元应认定为诈骗款，故对该辩护意见不予采纳。被告人林美正与被告人张忠贤、徐立忠、张思林分别系共同犯罪，作用相当，不区分主从犯。被告人高发义在与林美正合伙实施电信诈骗犯罪事实中与林美正系共同犯罪，被告人高发义负责拨打电话实施诈骗，系实行正犯，且与林美正约定诈骗款五五分成，两被告人作用相当，不宜区分主从犯。被告人高发义在为林美正实施电信诈骗提供银行卡的犯罪事实中与林美正系共同犯罪，被告人高发义作用较小，可认定为从犯，依法应从轻或减轻处罚。被告人林美正、徐立忠、张思林、高发义被抓获归案后，如实供述了主要的犯罪事实，系坦白，依法可从轻或减轻处罚。被告人徐立忠、张思林、高发义均认罪认罚，依法可从宽处罚。公诉机关对被告人徐立忠、张思林、高发义所提量刑建议无明显不当，本院依法应予以采纳。被告人张忠贤、林美正由其家属主动退缴部分赃款，酌情从轻处罚。被告人高发以具有前科劣迹，酌情从重处罚。综上，根据被告人张忠贤、林美正、徐立忠、张思林、高发义的犯罪事实、性质及情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，最高人民检察院、最高人民法院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第三款第（一）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人张忠贤犯侵犯公民个人信息罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十五万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十五万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延。罚金限于判决书生效之日起十日内缴纳。）二、被告人林美正犯侵犯公民个人信息罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十五万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币十五万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月14日起至2030年5月13日止。罚金限于判决书生效之日起十日内缴纳。）三、被告人徐立忠犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币十二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月14日起至2025年8月13日止。罚金限于判决书生效之日起十日内缴纳。）四、被告人张思林犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月14日起至2024年5月13日止。罚金限于判决书生效之日起十日内缴纳。）五、被告人高发义犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月14日起至2022年11月13日止。罚金限于判决书生效之日起十日内缴纳。）六、依法责令被告人张忠贤、林美正共同退赔人民币393483元、责令被告人张忠贤单独退赔人民币305478元、责任被告人林美正单独退赔人民币62549元、责令被告人徐立忠退赔人民币305310元、责任被告人张思林退赔人民币207300元，连同被告人张忠贤已退缴的13000元、被告人林美正已退缴的50000元、公安机关在案扣押的被告人林美正47100元、徐立忠4690元、张思林2700元、高发义18900元，依法发还被害人（已查实被害人及退赃金额名单见附表），退赔被害人剩余的违法所得，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张住强人民陪审员  余国水人民陪审员  李贵芳二〇二〇年十二月二十四日书记员徐国丽附表：            被害人              金额（元）              被害人              金额（元）                  许良平              4000              向开国              4180                  陶晓明              8888              郭国平              3600                  龙定平              4680              刘金国              3000                  马陈金              3998              曾贤财              1800                  张金红              7500              郭祥太              1000                  袁勤              3000              韩鑫厚              2998                  季明明              5700              马金虎              498                  范长久              1688              赵月会              5800                  伍瑞腾              4888.8              邓必庆              2600                  赵文林              2000              王自干              2998                  王德生              5760              马诚利              1000                  刘新宇              3980              李斌              1700                  李飞杰              3000              谢进富              3298                  茹泽              3680              贺同库              2400                  陈建进              3800              崔岩              2997                  孙启山              4298              李耀锋              2100                  李庆青              3000              黄宝贵              3000                  段华勇              1000              颜秋生              1590                  依连伟              3000              黄庆领              1200                  黄锡龙              3980              刘超              4000                  王赛赛              2699              张学飞              1923                  孟永锋              3000              陈宝干              4200                  彭俊旺              3998              邢黎峰              3373                  王磊              2000              郭福德              3998                  郭建利              4600              钱国庆              2998                  周小军              600              邓文军              2998                  陈伶俐              3600              宋桂华              2000                  段金龙              3000              陈国贤              1000                  邱洪平              3600              陈振安              2800                  吴小军              4088.88              史国良              1998                  王博辉              3600              王军林              5000                  周开云              3000              江旭峰              3998                  李波              1850              张文庭              3998                  张学强              3886              何林群              4998                  杨小春              3580              赵子升              1000                  刘立涛              3600              保友仁              5000                  魏天保              900              蔡芳洪              3980                  左海虎              2998              吴阅熙              4600                  章程              1000              解金良              4498                  被害人              金额（元）              被害人              金额（元）                  代守朋              4400              毕可玉              4000                  武江泉              6000              余雄威              2800                  蔡绍刚              5988              马志华              6310                  欧胜高              3000              余宁              3998                  章玉友              650              陈兴春              4000                  王永刚              5400              张彦龙              3998                  李宝贵              6000              张坤              5000                  张明的              800              刘霞              5504                  孟长祥              4698.88              周春平              4000                  张俭              660.88              兰朝迪              4999                  刘传虎              2299              卢延宝              3000                  洪金爱              2000              唐洪              6000                  黄宝贵              1400              许宗平              4998                  沈国义              3600              季志忠              5998                  孟庆              1600              余将建              3500                  舒雄科              600              肖长发              2980                  黄昌豪              1000              孙七只              3000                  沈家发              1000              杜杨杨              3000                  孙淇友              2000              曾云辉              4998                  宗有财              4000              王清树              3000                  林平              2998              李文福              4000                  史国良              2000              贾强              5000                  胡都年              4000              陈亚芳              3200                  刘青春              3000              李纯强              3000                  张远忠              3000              郭若威              4986                  贾杰              3486.9              王国栋              3200                  祝夫运              6100              张牛              3998                  陈志科              3670              王新华              2700                  田显道              900              白圣              3998                  李德平              11860              朱海波              2000                  陈海              7086              黄前伦              5100                  赵显冉              4200              邵世焕              3998                  牛丸平              10000              王军              688                  代守朋              400              胡启文              1980                  嘎玛扎西              3000              沈洪富              5900                  丁争              6000              杨俊              500                  许占生              2000              邓度平              4000                  马忠              1800              吴洪秋              1050                  赖泽松              3996              徐小建              9680                  蔡久伟              2988              孟亚辉              680                  被害人              金额（元）              被害人              金额（元）                  武国辉              3998              蒋建波              3000                  向生林              2000              王新华              3298                  陈鉴坤              3700              关蒙友              3000                  吕长万              1200              朱海波              3998                  雷剑锋              3000              舒国辉               4800                  刘立军              3988              周小兴              6000                  曾德润              3998              俞浩              4000                  武艳兵              3600              周继秀              1800                  肖俭              4000              李现涛              4988                  张治保              3998              张世荣              3998                  曾云辉              4998              李新桂              5000                  韩云生              3998              罗肖肖              4998                  周港               4998              钟明如              4000                  董世国              4500              李才              5598                  余庆喜              3990              张国英              1100                  梁洪威              2500              黄和平              5300                  第转利              3300              杨宏琦              6000                  刘艳杰              3998              米喜在              4000                  张守忠              3600              蒲秀忠              3998                  管庆兵              4000              常英峰              4000                  赵洋              2000              王凯              1138                  魏兵              940              安志宇              7400                  陈锋              500              王卫东              3700                  冉翔              118              皮代平              4000                  肖天龙              300              曹斌              2098                  郝军民              800              郭宏想              2000                  李昌学              2000              张雨雨              3198                  钟家儒              3999              陈国贤              2500                  刘发军              300              陈兴              1998                  梁渊泊              500              李超凡              3998                  金道斌              600              岳邦军              3000                  a15906599098              400              吴瑾              3700                  qcx720503              1400              房兴波              2700                  林俊伟              3000              黄少伍              5680                  荣国榆              3998              叶锦涛              1998                  冯蕴              4998              杨明霖              2000                  李志刚              3998              张阿五              2980                  吕世岳              3998              谢正              4000                  夏仔祥              2998              高玉清              2998                  徐豪存              2998              张驰              4000                  被害人              金额（元）              被害人              金额（元）                  孙文来              600              杨芝云              1000                  杨正祥              2980              邱青              599                  王宗州              3400              张怀兵              5680                  周金其              3000              李贵洲              6200                  艾春华              300              安海龙              3800                  邓建忠              600              王海亮              3600                  贺冬清              600              闫辅民              4080                  张高伟              5400              吴阅熙              3000                  黄燮              1080              范秀全              4900                  张雪银              600              黄岳明              5000                  谢祖华              1000              高东风              5000                  李国学              4680              胡海三              2000                  王超              400              罗万顺              3998                  和学军              1380              苏立勇              5000                  王金珊              1500              覃富              3998                  郭玉娥              1280              周波达              300                  李康荣              5800              关伯其              6880                  晋冬冬              1000              宋新社              3500                  曹德华              3980              潘茂常              2700                  许乃春              4998              杨前锋              2998                  王栋              3998              苏祥贵              900                  康荣裕              253              赵海              400                  沈建中              2700              麻自文              520                  余长海              498              王浩卫              2500                  朱健              200              王升祥              8888                  葛爱亮              500              张建军              4000                  彭庆生              1700              陈中彬              2200                  桂杨林              3700              任江余              1000                  杨红刚              4580              陈光霞              700                  毛生旺              5000              胡艾军              3000                  唐丽萍              3200              黄国平              3780                  易声堂              1000              范存松              1300                  彭渊坤              3280              刘云坤              5900                  隆盛福              3900              王金珊              200                  荣南              1000              唐彦兵              4590                  蔡显全              2900              胡永条              1460                  常玉柱              2196              张福              3900                  余晓勇              500              任明玉              6680                  张跃亭              400              罗勇              288                  武凤义              698              马生贵              4300                  被害人              金额（元）              被害人              金额（元）                  邵常森              3388              周满红              3888                  黄荣毅              5100              张国强              2480                  涂小年              3598              陆神通              4860                  王仕江              398              任团结              1860                  谢大琼              4100              张建鹏              4200                  万高明              3900              高长周              2600                  徐学礼              2000              林伟翔              2700                  向青龙              2500              李永明              290                  陈建勇              3600              刘运龙              4180                  滕建军              3000              覃宝庆              2800                  石奎              2000              何艳军              500                  石德文              399              祝志波              1500                  顾国安              550              谌洪恒              500                  储金海              900              戴荔              4680                  梁家坚              3500              喻海洋              3280                  唐日成              3998              侯成前              1800                  吴世春              2500              李兴平              1200                  周亚              4300              陈威              3200                  徐文强              3998              魏卓香              800                  汤镇满              800              甘晓红              3200                  许志勇              1800              陈根土              1000                  吴远挑              4000              付根生              3700                  周越              3000              刘威              600                  卢建军              1200              李宝祥              4160                  贾文兴              1000              吴桂兵              2880                  顾宗战              500              袁进锋              2000                  罗存东              1200              李召国              1200                  陈爱兵              5980              石寿文              1400                  吴志勇              9798              田廷盛              5200                  钱绍华              600              肖准              1130                  张军              5000              杨龙              1820                  张旭东              5880              张健              6510                  张早成              1600              张学才              4000                  王广生              5280              陈伟              5690                  谯英方              900              陈勇明              3680                  宋军              5980              成元根              2200                  吴玉              5000              戴汉明              2000                  李犇犇              600              高安木              1200                  王育兵              7000              龚旭中              600                  古锦培              3680              陈付强              6500                  被害人              金额（元）              被害人              金额（元）                  范修敏              4300              赖康              2000                  王长江              398              叶汉球              1800                  麻治生              388              颜彪              3966                  徐樟法              3700              黄焕发              1698                  衣东青              2998              普主侯              538.83                  张志龙              500              张志龙              600                  罗锡兵              2800              崔剑              2998                  申红亮              400              阮庆德              3600                  刘军超              500              胡承恩              2800                  周思文              3600              刘发良              1500                  宋直保              3800              陈超英              1000                  单国亮              4800              李成科              500                  高振国              5000              罗忠保              3700                  卢长林              9000              徐江涛              3000                  赵东              2000              孙伟涛              1149                  赵新闻              400              刘冰赛              3998                  陆坚              4998              邱焱              1998                  郭彦飞              499              王允允              4000                  田平安              3600              姜传清              5800                  张振西              10000              郑龙强              600                  张彬              6800              胡根祥              2700                  王润成              8000              马利波              3800                  谭朝洣              3000              张先海              200                  杨帆              14000              罗立明              4700                  何建              8998              姚林科              2800                  业钧              8500              何芳益              2600                  夏华林              500              韩庚              4000                  王铁              3480              张同辉              380                  罗乔彬              8000              朱**祥              3900                  王波              6000              谭支国              400                  梁广生              1900              何芳益              2000                  刘亚超              3000              张杨              2000                  刘旭东              3998              李高圣              800                  王伟              2000              唐伟              3000                  王先玲              1200              姚美斌              2800                  陈基勇              900              侯昶              3400                  陶世兵              498              徐峰              2700                  刘伟              3998              张明勇              2700                  明建兵              4000              陈杰              6600