江苏省如皋市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0682刑初939号公诉机关如皋市人民检察院。被告人王石旭，男，1990年4月9日出生，农民，户籍所在地江苏省如东县，住如东县。被告人王石旭曾因殴打他人，于2018年6月14日被如东县公安局行政拘留七日。被告人王石旭因涉嫌犯伪造金融票证罪，于2020年8月28日被如皋市公安局取保候审。经本院决定，于2020年12月14日被如皋市公安局执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。辩护人马兵华，如皋市法律援助中心指派律师。如皋市人民检察院以皋检二部刑诉（2020）83号起诉书指控被告人王石旭犯伪造金融票证罪，于2020年11月30日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。审理中，本院转为适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。如皋市人民检察院指派检察官刘兰、检察官助理朱媛媛出庭支持公诉。被告人王石旭及其指定辩护人马兵华到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人王石旭于2020年1月，通过他人伪造金额为人民币5万元、8万元的中国银行支票2张，后其父王某甲于2020年8月3日持伪造的支票至中国银行股份有限公司如皋丁堰支行查询真伪时，被该银行工作人员发现并报警。案发后，被告人王石旭自动投案，并能如实供述自己的罪行。公诉机关认为，被告人王石旭的行为构成伪造金融票证罪。其系自首，可以从轻或减轻处罚，其自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。建议判处被告人王石旭拘役四个月，并处罚金人民币二万元，如符合社区矫正条件可适用缓刑。被告人王石旭对公诉机关指控的事实、证据、罪名及量刑建议没有异议，当庭表示认罪认罚。被告人王石旭的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，就量刑发表如下辩护意见：1.被告人王石旭主动投案，并能如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚；2.被告人王石旭自愿认罪认罚，可以从宽处理；3.被告人王石旭平时表现良好，无犯罪前科，此次犯罪系法律意识淡薄，主观恶性较轻。综上，建议对其从轻处罚、从宽处理。经审理查明，被告人王石旭于2020年1月，通过他人伪造金额为人民币5万元、8万元的中国银行支票2张，后其父王某甲于2020年8月3日持伪造的支票至中国银行股份有限公司如皋丁堰支行查询真伪时，被该银行工作人员发现并报警。案发后，被告人王石旭自动投案，并能如实供述自己的罪行；被告人王石旭自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，在审查起诉阶段有律师在场情况下签署认罪认罚具结书。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：1.书证：（1）被告人王石旭的户籍信息，证明：被告人王石旭的基本情况，已达刑事责任年龄。（2）如东县公安局行政处罚决定书，证明：被告人王石旭的劣迹情况。（3）如皋市公安局制作的发破案经过，证明：本案的发破案情况。（4）证人周某提供的中国银行现金支票、转账支票各1张，证明：案涉两张支票的情况。（5）中国银行上海市闵行支行出具的鉴别说明，证明：经鉴定，号码为IXI00494141、IXI004248641的支票均系伪造。2.证人证言：（1）证人王某甲的证言，证明：2019年，其拿钱给儿子王石旭做生意，还向其妹妹王某乙借了钱。到年底，其催王石旭把做生意赚的钱拿回来家用和还给王某乙。2020年1月，王石旭拿了一张五万、一张八万的中国银行支票给其,2020年8月3日下午，其觉得支票有点破损，就喊了刘某开车带其到双甸的家具店，家具店老板让其到中国银行丁堰支行去换，后其到丁堰支行询问真假，工作人员查看后说是假支票，就报警了。后来听王石旭说是从网上买的假支票。（2）证人王某乙的证言，证明：2020年8月3日，其哥哥王某甲从家里拿了两张支票到中国银行丁堰支行询问真假时，被银行员工发现是两张假支票。之前其侄子王石旭借其钱去做生意。（3）证人刘某的证言，证明：2020年8月3日下午，其干兄弟王某甲拿了两张支票到其家中问真假，其不懂，就和王某甲拿支票到双甸问一个做承兑汇票的老板，对方说是中国银行的支票，要去中国银行丁堰支行问。其又和王某甲到中国银行丁堰支行问，对方说两张支票都是假的并报警。听王某甲说这两张支票是王石旭拿回来的，面额共计13万元。（4）证人周某的证言，证明：其是中国银行丁堰支行的业务经理。2020年8月3日下午，有两个男的到银行来，其中一人拿了两张支票问其能否使用，说是他儿子在崇明岛做贩米生意带回来的。其拿过来发现是两张假支票，就打电话报警，等民警到场后，将支票交给民警。这两张支票一张是8万元的现金支票，一张是5万元的转账支票，真支票发绿、有水印、有效期为十天、开户行和盖的章要一致，而这两张支票发黄，纸张要比真支票大一些，且没有水印、有效期只有五天，开户行与盖的章也不一致，上面的两家付款单位在“企查查”上也查不到。3.被告人供述：被告人王石旭的供述，证明：2019年，其拿父亲王某甲的钱，并借了其姑姑王某乙的钱去做贩虾和贩大米的生意，没有赚到钱。到2020年1月快过年时，其感觉没钱拿回家不好交代，就想到之前开货车时认识的一个外地人弄过假支票，想弄两张假支票糊弄其父亲，等生意做大后再把窟窿补上。其在2020年1月8日从淘宝网一家“金陵博古斋”店铺花54.98元买了两张假支票，商家发顺丰快递到如东双甸，其收到后，发现是两张空白假支票，只盖了财务公章和印件章。其不会弄上面的字，就到南通崇川区十字街那边的墙上找到一个办假证的电话和对方联系，对方把空白支票上的内容填全，其给了四十元。两张支票面额共十二、三万元，开户行要写上海的银行。对方弄好后，其看到一张五万元、一张八万元，开户行是上海闵行支行，收款人是程建、陈翔，签发人印章是周连之。其将两张假支票拿回去给其父亲，说是2019年贩米的货款，到2020年4月到上海去取，其父亲也相信了。到2020年4月，因为其父经常催其去取款，其一直拖着不敢去，时间长了，其父怀疑这两张支票是假的，还问过其。后其父和其伯伯在2020年8月3日拿支票到中国银行丁堰支行去问，对方说是假的并报警。其到派出所投案自首。4.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：如皋市公安局制作的辨认笔录，证明：被告人王石旭辨认出南通市崇川区人民中路文慈眼科医院东侧为其发现办假证号码的地方。5.视听资料、电子数据：如皋市公安局接受证据清单、提取笔录、发还物品文件清单，证明：如皋市公安局依法从被告人王石旭手机内提取支付宝交易信息、淘宝网订单信息。本院认为，被告人王石旭故意伪造银行支票，其行为已触犯刑律，构成伪造金融票证罪。被告人王石旭自动投案，并能如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人王石旭自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。公诉机关指控被告人王石旭犯伪造金融票证罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请对被告人从轻处罚、从宽处理的理由成立，本院予以支持。对辩护人基于上述量刑情节，建议对被告人从轻处罚、从宽处理的辩护意见，本院予以采纳。被告人王石旭有劣迹，酌情从重处罚。经诉前调查，被告人王石旭不具备社区矫正条件，故不宜适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条第一款第（一）项、第六十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人王石旭犯伪造金融票证罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月14日起至2021年4月13日止。罚金已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李燕杰人民陪审员  李晓光人民陪审员  环爱云二〇二〇年十二月三十日法官 助理  姚婷婷书 记 员  王菊元