江苏省南通市海门区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0684刑初413号 公诉机关江苏省南通市海门区人民检察院。 被告人刘永亮，男，1981年2月15日生，案发时系南通市海门区天行健汽车租赁有限公司(以下简称天行健公司)合伙人，住安徽省颍上县。2005年12月因犯非法行医罪被上海市闵行区人民法院判处有期徒刑十年零六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币五千元，2011年10月21日被假释，2013年9月20日假释考验期满。2020年4月9日因涉嫌犯敲诈勒索罪被南通市海门区公安局指定居所监视居住，同年5月15日转刑事拘留，2020年6月11日转逮捕。现羁押于南通市海门区看守所。 被告人徐辉，男，1990年10月20日生，案发时系天行健公司法定代表人，住江苏省南通市崇川区。2020年4月9日因涉嫌犯敲诈勒索罪被南通市海门区公安局指定居所监视居住，同年5月15日转刑事拘留，2020年6月11日转逮捕。现羁押于南通市海门区看守所。 辩护人丁红，北京市炜衡（南通）律师事务所律师。 被告人徐思想，男，1988年3月27日生，案发时系天行健公司监事，住山东省费县。2009年2月因犯盗窃罪被上海市松江区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三千元，2011年9月22日假释，2012年10月19日假释考验期满。2020年4月9日因涉嫌犯敲诈勒索罪被南通市海门区公安局指定居所监视居住，同年5月15日转刑事拘留，6月11日转逮捕。现羁押于南通市海门区看守所。 辩护人纪灵芳，上海和基律师事务所律师。 被告人刘昱晨，男，1992年11月1日生，案发时系天行健公司工作人员，住辽宁省东港市。2013年8月因吸食冰毒被行政拘留。2020年4月9日因涉嫌犯敲诈勒索罪被南通市海门区公安局指定居所监视居住，同年5月15日转刑事拘留，2020年6月11日转逮捕。现羁押于南通市海门区看守所。 被告人段华见，男，1983年4月18日生，案发时系天行健公司工作人员，住安徽省颍上县。2015年12月10日因故意伤害被安徽省颍上县公安局行政拘留十日，并处罚款人民币五百元。2020年5月7日因涉嫌犯敲诈勒索罪被南通市海门区公安局刑事拘留，2020年6月11日转逮捕。现羁押于南通市看守所。 被告人林大绪，男，1990年3月24日生，案发时系南通市嘉汇投资咨询有限公司法定代表人，户籍地江苏省泗阳县，现住南通市崇川区。2020年4月9日因涉嫌犯敲诈勒索罪被南通市海门区公安局指定居所监视居住，同年5月5日转刑事拘留，2020年6月11日转逮捕。现羁押于南通市海门区看守所。 辩护人朱武轶，江苏健行律师事务所律师。 被告人邢雨，男，1989年12月3日生，务工人员，住安徽省无为县。2016年11月因故意损毁财物被南通市公安局崇川分局行政拘留五日；2019年11月8日因犯敲诈勒索罪被如皋市人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元。2020年5月7日因涉嫌犯敲诈勒索罪被南通市海门区公安局刑事拘留，2020年6月11日转逮捕。现羁押于南通市看守所。 被告人王振浩，绰号“贝贝”，男，1992年6月26日生，务工人员，住江苏省启东市。2016年11月因故意损毁财物被南通市公安局崇川分局行政拘留十日，并处罚款人民币五百元。2020年4月9日因涉嫌犯敲诈勒索罪被南通市海门区公安局取保候审。2020年12月16日，经本院决定，同日由南通市海门区公安局执行逮捕。现羁押于南通市海门区看守所。 辩护人余雷，北京市炜衡（南通）律师事务所律师。 被告人杨乐春，男，1987年2月15日生，南通诚博装饰有限公司法定代表人，户籍地江西省余干县，现住江苏省南通市崇川区。2020年5月14日因涉嫌犯敲诈勒索罪被南通市海门区公安局取保候审。 辩护人吴明，江苏瑞慈律师事务所律师。 被告人王申东，男，1990年2月9日生，案发时系南通市嘉汇投资咨询有限公司合伙人，住江苏省启东市。2020年4月9日因涉嫌犯敲诈勒索罪被南通市海门区公安局指定居所监视居住，同年5月5日转刑事拘留，同年6月4日转取保候审。 辩护人黄**雷、施展，江苏联佑律师事务所律师。 南通市海门区人民检察院以海检一部刑诉[2020]409号起诉书指控被告人刘永亮、徐辉、徐思想犯诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪；被告人刘昱晨犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪；被告人段华见、王振浩、邢雨犯敲诈勒索罪；被告人林大绪犯诈骗罪、非法拘禁罪；被告人杨乐春犯诈骗罪；被告人王申东犯非法拘禁罪，于2020年10月9日向本院提起公诉。本案经江苏省南通市中级人民法院指定本院管辖。本院依法组成合议庭，适用普通程序于同年10月28日、12月17日公开开庭进行了审理。南通市海门区人民检察院指派检察官张彬出庭支持公诉。被告人刘永亮、被告人徐辉及辩护人丁红、被告人徐思想及辩护人纪灵芳、被告人刘昱晨、被告人段华见、被告人林大绪及辩护人朱武轶、被告人邢雨、被告人王振浩及辩护人余雷、被告人杨乐春及辩护人吴明、被告人王申东及辩护人施展到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论并作出决定，现已审理终结。 南通市海门区人民检察院指控： 犯罪团伙实施的犯罪行为 被告人刘永亮、徐辉、徐思想于2015年至2016年期间，与被告人刘昱晨、段华见、林大绪等人经常纠集在一起，以天行健公司的名义，以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使被害人签订“借贷”等相关协议，通过虚增借贷金额、制造虚假流水、恶意垒高借款、恶意制造违约等方式形成虚假债权债务，采用暴力、威胁以及其他手段非法占有被害人财物，在南通市崇川区等地多次非法实施“套路贷”、暴力讨债等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，其中被告人刘永亮、徐辉、徐思想为骨干成员，被告人刘昱晨、段华见、林大绪为一般成员。具体分述如下： （一）被告人刘永亮、徐辉、徐思想、林大绪、杨乐春诈骗的犯罪事实 被告人刘永亮、徐辉、徐思想于2016年2月23日，在被害人陶某乙联系被告人徐辉欲向天行健公司借钱时，经产调明确被害人陶某乙名下有两套独有房产的情况下，经商议决定“套路”被害人陶某乙，由被告人徐辉扮演公司员工角色通过虚增借贷金额、制造虚假流水等方式向被害人陶某乙“放贷”，后为恶意垒高债务，以被告人杨乐春、林大绪及闻某、顾某（均另案处理）的名义向被害人陶某乙“放贷”、“平账”，实际均由天行健公司出钱并制造虚假流水，2016年8月中旬，天行健公司以被害人陶某乙在外借款等为由恶意认定违约并要求被害人陶某乙归还“债务”。 被害人陶某乙实际得款人民币（以下币种同）300500元，还款794000元。被告人刘永亮、徐辉、徐思想诈骗得款493500元，非法获利由三人平分，被告人杨乐春参与诈骗154000元，被告人林大绪参与诈骗42000元。 （二）被告人刘永亮、徐辉、徐思想、段华见敲诈勒索的犯罪事实 1.2015年4月15日，天行健公司在实际借款给被害人沈某乙5000元的情况下，诱使被害人沈某乙签订15000元虚高借款协议。2015年6月，刘永亮、徐思想为索要“债务”，安排被告人段华见在南通市崇川区新桥新村被害人沈某乙家附近蹲守，后发现被害人沈某乙并非法控制，期间被告人刘永亮、徐思想、段华见将被害人沈某乙带回天行健公司并实施殴打，逼迫被害人沈某乙写下2万元欠条，后带领被害人沈某乙回家向被害人沈某乙母亲陈某甲索要“债务”，期间被告人刘永亮、徐思想殴打被害人沈某乙，民警处警，被告人刘永亮等人以被害人沈某乙吸毒一事相威胁，迫使被害人沈某乙写下归还30000元的承诺书，后被害人沈某乙母亲还款29000余元。被告人刘永亮、徐思想敲诈勒索得款24000余元，分给被告人段华见300元，其余部分由被告人刘永亮、徐辉、徐思想平分。 2.2016年3月4日，被害人严某至天行健公司以牌号为苏Ｅ×××××的汽车抵押借款50000元，约定实得37000元。天行健公司收走钥匙并转账50000元，后以被害人严某使用查封的车辆骗贷为由威胁严某赔偿，期间被告人刘永亮、徐思想及刘昱晨等人对被害人严某实施殴打，后民警处警，双方协商互不追究。后回到天行健公司，被告人刘永亮等人仍谎称索要安装GPS的费用，并威胁不给钱就不还汽车，被害人严某被迫支付2000元。被告人刘永亮、徐思想敲诈勒索得款2000元，分给被告人刘昱晨300元，其余部分由被告人刘永亮、徐辉、徐思想平分。 （三）被告人刘永亮、徐辉、徐思想、刘昱晨、林大绪、王申东非法拘禁的犯罪事实 被害人蒋某乙于2015年下半年先后向嘉汇公司、天行健公司借款，被告人刘永亮与被告人王申东、林大绪约定由天行健公司名义上帮蒋某乙“平账”。2015年9月下旬的某日下午，被害人蒋某乙至天行健公司商谈还款事宜，期间被告人徐思想、邢雨殴打被害人蒋某乙，被告人刘永亮表示不拿钱就不能离开，当晚，被害人蒋某乙被被告人刘昱晨等人看管在公司内不得离开；第二天，被告人刘永亮、徐思想、林大绪、王申东、刘昱晨在公司内看管被害人蒋某乙；第三天，被告人刘永亮、徐思想、林大绪、王申东、刘昱晨在公司内看管被害人蒋某乙，被害人蒋某乙家人和赵某与被告人刘永亮谈妥还款事宜，被害人蒋某乙才得以离开。 被害人蒋某乙被非法拘禁于天行健公司长达40小时左右，期间被告人徐辉在场。 （四）被告人刘永亮、徐思想等的违法事实 1.2015年12月的一天，被告人徐思想等为逼迫被害人姜某出面谈还钱事宜，采取用木条堵锁眼的手段将被害人姜某及肖某位于南通市经济技术开发区星苏花园35-903的门锁堵住。 2.2015年12月14日下午，为讨要债务，被告人刘永亮及段某、陈某甲（均另案处理）驱车前往如皋，后由被告人刘永亮使用快速喷涂工具，对如皋市城南街道新庄小区113号楼东楼道喷涂“欠债还钱”字样。 二、个人实施的犯罪行为 （一）被告人王振浩、徐思想、邢雨敲诈勒索的犯罪事实 2015年至2016年期间，被害人陈某乙向被告人王振浩借款，被告人王振浩在不断借款给被害人陈某乙后，为恶意垒高债务，以张某甲（另案处理）、被告人林大绪、徐思想的名义向被害人陈某乙“放贷”、“平账”，实际由被告人王振浩、徐思想出钱并制造虚假流水，将被害人陈某乙的“债务”恶意垒高至154000元。后被告人徐思想等人至被害人陈某乙家中催要“债务”未得逞。经被告人徐思想授意，被告人王振浩纠集被告人邢雨及刘某甲、邢某甲（均另案处理）于2016年8月30日、31日，两次至南通市崇川区陈桥街道天玺花园61幢被害人陈某乙家及经营的天囍饭店，采取喷字、泼油漆、砸玻璃等方式催要“债务”，经公安行政处罚后，被告人徐思想、王振浩未继续向被害人陈某乙催要“债务”。 （二）被告人刘昱晨、邢雨、王振浩敲诈勒索的犯罪事实 2016年6月8日，被告人刘昱晨在实际借款给被害人沈某丙11000元的情况下，诱使被害人沈某丙签订30000元虚高借款协议。2016年6月11日，被告人刘昱晨肆意认定被害人沈某丙违约，纠集被告人王振浩、邢雨等人至南通市海门区国际车城将被害人沈某丙带回南通市崇川区百安谊家亚派车贷，被告人刘昱晨、邢雨、王振浩以不还钱送派出所的方式威胁沈某丙，并将被害人沈某丙带至南通市崇川区唐闸派出所附近，后被告人刘昱晨、邢雨在附近树林对被害人沈某丙实施殴打，当晚被告人刘昱晨、邢雨、王振浩将被害人沈某丙带至南通市崇川区尊皇浴室看管。第二天上午，被害人沈某丙父亲支付29000元后被害人沈某丙得以离开。被告人刘昱晨、邢雨、王振浩敲诈勒索得款18000元。 针对上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据加以证实，并据此认为，被告人刘永亮、徐辉、徐思想以非法占有为目的，通过“套路贷”的方式诈骗他人，数额巨大，被告人刘永亮、徐辉敲诈勒索他人财物数额较大，被告人徐思想敲诈勒索他人财物数额巨大，非法拘禁他人；被告人刘昱晨敲诈勒索他人财物，数额较大，非法拘禁他人；被告人段华见敲诈勒索他人财物，数额较大；被告人林大绪通过“套路贷”的方式诈骗他人，数额较大，非法拘禁他人；被告人王振浩、邢雨敲诈勒索他人财物，数额巨大；被告人杨乐春通过“套路贷”的方式诈骗他人，数额巨大；被告人王申东非法拘禁他人，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪追究被告人刘永亮、徐辉、刘思想的刑事责任，以敲诈勒索罪、非法拘禁罪追究被告人刘昱晨的刑事责任，以敲诈勒索罪追究被告人段华见、王振浩、邢雨的刑事责任，以诈骗罪、非法拘禁罪追究被告人林大绪的刑事责任，以诈骗罪追究被告人杨乐春的刑事责任，以非法拘禁罪追究被告人王申东的刑事责任。被告人刘永亮、徐辉、徐思想、刘昱晨、林大绪在判决宣告以前一人犯数罪，应数罪并罚。本案是共同犯罪、恶势力团伙犯罪，在团伙犯罪中，被告人刘永亮、徐辉、徐思想均起主要作用，均是主犯，应按照其所参与或组织、指挥的全部犯罪处罚，被告人刘昱晨、段华见、林大绪、杨乐春、王申东均起次要作用，均是从犯，均应当从轻或者减轻处罚；在个人犯罪中，被告人徐思想、刘昱晨、王振浩、邢雨均起主要作用，均是主犯，应当按照其参与或组织、指挥的全部犯罪处罚。其中，部分敲诈勒索的犯罪事实系未遂，可以从轻或者减轻处罚。被告人刘永亮、徐思想曾被判处有期徒刑以上刑罚，从假释期满之日起五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，均是累犯，应当从重处罚。公诉机关同时认为，被告人刘永亮、徐辉、徐思想、刘昱晨、段华见、邢雨、王振浩、杨乐春、王申东归案后，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人刘永亮、徐辉、徐思想、刘昱晨、段华见、邢雨、王振浩、杨乐春、王申东自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。为此提请本院依法予以惩处。 庭审中，被告人刘永亮、徐辉、徐思想均辩称陶某乙归还的75万元包括了其他的现金借款，对其余犯罪事实未作出辩解。被告人林大绪辩称不清楚指控其参与诈骗的42000元组成,庭后书面表示认罪认罚。被告人刘昱晨、段华见、邢雨、王振浩、杨乐春、王申东未作出辩解。 被告人徐辉的辩护人丁红提出如下辩护意见：1、对指控诈骗陶某乙的金额持有异议，请求在建议量刑之下从轻判处。2、被告人徐辉没有组织、策划、授意，更没有参与对沈某乙的敲诈勒索，请求对其尽量从轻处罚。3、被害人陶某乙本身具有过错，其在向天行健公司借款之前负债累累，征信极差，正常途径借不到款，为了拆东墙补西墙，所以不惜一切代价借款，希望对徐辉等人酌情从轻处罚。4、被告人徐辉有坦白的从轻量刑情节，认罪认罚，无前科，系初犯、偶犯，愿意退赃，希望对其从轻处罚。 被告人徐思想的辩护人纪灵芳发表如下辩护意见：1、对陶某乙实施诈骗的金额在40万元左右，建议对被告人徐思想从轻判处。2、被告人徐思想有坦白的量刑情节。3、被告人徐思想在实施的犯罪活动中并未导致任何一名被害人有轻伤或是重伤的后果，希望法庭予以从轻的处罚。4、被告人徐思想自愿认罪，有明显的悔罪表现，愿意退出非法所得，建议对其从轻处罚。 被告人林大绪的辩护人朱武轶发表如下辩护意见：1、被告人林大绪是基于徐辉的要求以林大绪的名义放贷，只是提供了出借人的身份，其行为不符合诈骗的犯罪构成，而且对于指控参与诈骗42000元，林大绪不清楚的。2、对起诉书认定林大绪构成非法拘禁罪没有异议，但对指控的事实存在异议，林大绪并未在夜间看管过受害人，白天也只是几个小时。3、被告人林大绪并非刘永亮等人的天行健公司的员工或者合伙人，不应当认定其为恶势力犯罪团伙成员。4、被告人林大绪属于初犯，到案后如实交代自己的罪行，因对于诈骗的数额没有搞清楚，其没有签署认罪认罚具结书，应该也适用认罪认罚从宽处理的原则，其愿意缴纳罚金，恳请对被告人林大绪适用缓刑。 被告人王振浩的辩护人余雷发表如下辩护意见：1、在敲诈勒索陈某乙的犯罪事实中，因为公安机关的介入而导致犯罪未得逞，属于犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。2、在敲诈勒索沈某丙的犯罪中，被告人王振浩起辅助作用，参与程度较轻。其作用只是提供了交通工具，并且作为驾驶员来参与该节犯罪，应当认定为从犯。3、被告人王振浩主观恶意不深，在被行政处罚后，被告人王振浩就没有再向被害人要钱。4、被害人陈某乙的行为及态度是王振浩等人敲诈勒索的事实发生的诱因之一。陈某乙借钱的目的是用于个人的挥霍和消费。而且其向王振浩表示过，可以通过借条向他的家里去要钱。陈某乙对本节事实的发生是具有一定的过错的。5、被告人王振浩认罪态度好，到案后如实供述并且认罪认罚，愿意退赃。综上，希望能够对王振浩从轻判处。 被告人杨乐春的辩护人吴明发表如下辩护意见：1、被告人杨乐春之前没有参与恶势力犯罪团伙的任何业务活动，只是在刘永亮出面联系后，碍于朋友情面，不好意思拒绝才帮忙，以自己的名义三次借款给陶某乙，在整个过程当中杨乐春只是帮助刘永亮等人放款，放款的风险、利益等均与其没有直接的关系，按照徐辉的要求走账、写借条、现金返还等等，对于所诈骗的金额其没有任何的决定权。2、被告人杨乐春没有前科劣迹，是初犯，到案之后如实供述相关事实，自愿认罪认罚，愿意交纳罚金。恳请对杨乐春适用缓刑。 被告人王申东的辩护人施展发表如下意见：被告人王申东在非法拘禁犯罪中所起的作用较小，其没有对被害人造成实质性的危害结果，且王申东系初犯、偶犯，主观恶性不深，归案后认罪态度较好，自愿认罪认罚，恳请对王申东适用缓刑。 经审理查明： 犯罪团伙实施的犯罪行为 2015年至2016年期间，被告人刘永亮、徐辉、徐思想与被告人刘昱晨、段华见、林大绪等人经常纠集在一起，以天行健公司（注册地南通市海门区三厂街道，实际经营地南通市崇川区华宏大厦、鑫乾国际）的名义，以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使被害人签订“借贷”等相关协议，通过虚增借贷金额、制造虚假流水、恶意垒高借款、恶意制造违约等方式形成虚假债权债务，采用暴力、威胁以及其他手段非法占有被害人财物，在南通市崇川区等地多次非法实施“套路贷”、暴力讨债等违法犯罪活动，逐渐形成被告人刘永亮、徐辉、徐思想为骨干成员，被告人刘昱晨、段华见、林大绪为一般成员的恶势力犯罪团伙，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。 上述事实，除待后结合具体犯罪事实列明的证据外，有经庭审举证、质证的如下证据予以证实： （1）被告人徐辉的供述，证明其在宜信普惠投资有限公司上班时认识了刘永亮、徐思想，三人商量合开天行健公司做放贷生意，开始公司登记在张某名下，后过户到其名下。其是法定代表人，徐思想是监事。办公地点2015年年初在南通市崇川区姚港路华宏大厦801室，2017年搬到崇川区工农路鑫乾国际广场1501室。 其负责联系单子，找客户，记账等，账本有两本，一本是记录客户借款、还款等明细，一本是记录公司日常进出账。刘永亮负责审单、处理难搞的事情，比如和客户家人谈还款事项。徐思想负责谈单、放单以及要债拖车等。2015年，三人按照每笔放贷资金出钱比例来分钱，2016年开始，三人各出资10万元，放在其的中行卡里作为公司的业务专用，所有放贷业务的钱款三人平分。公司员工陈某甲、刘昱晨、段华见、段某、王振浩，不发底薪，按事分钱，参与放贷的，按参钱比例分钱。刘昱晨、段华见跟着催收，陈某甲装GPS，段某做做饭，王振浩刚开始的时候装过GPS。 公司放贷分为无抵押物借款（空放）和车贷。客户借款要走流水，留下客户实际到手的依据，为将来要钱留下证据。客户实得资金要扣除多走的流水、第一个月利息、家访费、介绍费等。车贷要在车上装GPS，第一次抵押的要去车管所进行抵押登记，收取车辆登记证书和备用车钥匙，收取GPS安装费1000元、平台费（合同金额3%，给中介）、管理费（合同金额3%，给中介）、家访费、第一个月利息、保证金（10%）。 （2）被告人刘永亮的供述，证明2015年春节后，其、徐思想、徐辉三人合伙做放贷生意，每人出资7万元，由徐辉管账。2015年7月成立天行健公司，该公司是从张某处变更的，由徐辉、徐思想和其三人合伙。具体业务有空放和车贷，空放风险高，2016年后基本不做了。 其负责审单、接待客户，徐思想负责催债，徐辉管账，平时也审单、家访。三人之间的分工有时会互相帮忙，但管账是徐辉一人负责。平时公司对外收钱、打钱均使用徐辉名下的银行卡。 公司员工中，段华见（2015年5、6月干了一个半月，共给工资8000元）负责催债，刘昱晨催债的（每场几百元），陈某甲是2016年来工作，专门装卸GPS（按件计费，装100-200元、卸50-100元）。 （3）被告人徐思想的供述，证明其供述的公司成立的过程、人工分工、放贷流程与徐辉、刘永亮供述基本一致。其中，徐思想是公司监事，公司租赁地点房租三人平摊。 （4）被告人刘昱晨的供述，证明2015年6月开始其在嘉汇公司上班，老板是王申东、林大绪。其负责到客户家里家访及后期要债、拖车。拿3000元一个月的底薪，要债成功加每次500-1000元好处费。 2016年年后至11月，其在天行健小贷公司上班，两家公司办公地点均在南通市崇川区华宏国际大厦里，嘉汇公司在16楼，天行健公司在8楼。天行健公司老板是刘永亮、徐辉、徐思想，员工有陈某甲、段某、段华见、邢雨和其。刘永亮是公司里的大老板，公司里所有的事情他都负责，徐辉负责和客户谈放款合同并且出资放款，徐思想负责找客户要债、带队去拖车，陈某甲负责给抵押车辆装GPS，段某、段华见、邢雨和刘昱晨负责前期的家访还有后期找客户要债，一起帮忙拖车等。在天行健公司不拿底薪，只拿提成。提成包括家访费200-300元，拖车费200-500元，帮忙要债成功的出场费300-500元。 嘉汇公司和天行健公司开展的业务大致上是一致的，包括车辆抵押借款和无抵押借款（俗称“空放”）。车辆抵押借款要对客户进行家访，审核资质，签订借款合同、借条等手续，给抵押车辆安装GPS，公司按照合同金额通过银行转账支付，制造流水，客户实际到手钱款扣除家访费、服务费、中介费、利息、GPS费用，这些费用由客户取现后交给公司。无论客户车抵做多久，合同上都只会写一个月，是为了防止客户违约、逾期。如客户违约，公司根据定位找车子并且用配的钥匙秘密把车开走，不还钱不给车，要求客户还款并索要拖车费。无抵押借款（空放）的流程和车辆抵押大致是一样，空放是没有抵押物品，1-3万元的借款金额一般会打双倍借条，大额的借款金额一般会在借条上多写1-2万元。空放的期限都是写的1个月，但实际计算中有时会按照22天计算。 上述规定客户是清楚的，如果客户正常还款，以实际借款金额还债。但大部分的客户都会违约或者逾期，公司是按照借款合同或者借条上的金额来追债，这是公司的盈利方式。 天行健公司会帮嘉汇公司平账，即客户先在嘉汇公司做了车抵借款，违约后，客户还不上，由天行健公司出面帮客户还钱，客户需要重新向天行健公司签一份更高金额的车辆抵押借款合同，并且再次支付给天行健公司家访费、服务费等费用后，才能拿到还嘉汇公司数额的钱。两家公司是合作关系，客户的借款金额被垒高，要还更多的钱。 （5）被告人林大绪的供述，证明其和王申东于2015年6月成立共同经营嘉汇公司，从事车辆抵押的放贷业务。公司员工有刘昱晨，经营地点在华宏大厦16楼，经营到2015年底。王申东负责审核贷款和拉业务，其负责家访和记账，刘昱晨负责家访。放贷钱款由其提供，因王申东业务拉得多，赚到的钱二人平分，刘昱晨每月固定工资3000元，另有提成。 天行健公司是2015年年初成立，公司法定代表人是徐辉，实际徐辉、刘永亮、徐思想三人都是老板。公司员工有段某和陈某甲、刘昱晨（2016年年初加入）。经营地点一开始在华宏大厦8楼，2016年下半年搬到鑫乾国际广场15楼。徐辉主要负责记账和拉业务，徐思想、刘永亮主要负责催收和审核，陈某甲装GPS和催收、上门家访，段某、段华见、刘昱晨负责催收和上门家访。 两家公司在同一个大厦上班，大家经常在一起打牌，嘉汇公司做不了的业务，王申东会带业务员去天行健公司做。 （6）被告人段华见的供述，证明其在2015年6月至7月，2016年6月至2017年3月左右在天行健公司（之前叫永桦）工作，做放贷业务，负责找客户、装GPS、拖车要钱等。底薪1500元，拖车一次200-300元，装卸GPS每次100元，参股三次（2次5000元、一次1万元，共盈利1000元）。 徐辉、徐思想、刘永亮是老板，刘永亮一般就是联系、谈、审单子，徐辉主要是财务，公司的账是他在管，也联系客户，徐思想主要是在外面跑，就是讨债，其感觉刘永亮是主心骨，刘昱晨拉客户、拖车，陈某甲装卸GPS、拖车，段某烧烧饭、拖车、拉客户等。 （7）涉案人员陈某甲的供述，证明2015年下半年其至天行健公司上班，没有固定工资，负责安装GPS，每装一个100元，徐辉发工资。有时还在公司里参单子赚钱，有时做家访，跟出去要钱。公司老板有徐辉、徐思想、刘永亮。员工刘昱晨一般出去要钱、家访，段某烧午饭、出去发名片、家访，对段华见印象不深。公司做车贷和空放业务。 （8）被告人王申东的供述，证明2015年4月底，其和林大绪成立嘉汇公司，法定代表人林大绪，另有员工刘昱晨。公司做车辆抵押贷款业务，一直经营到2015年12月。天行健公司是2015年4月开始做贷款的，老板是刘永亮、徐思想、徐辉。两家公司办公地点都在华宏国际，两家公司经常来往，吃饭、打牌之类，有时相互帮忙处理单子等等。 （9）被告人邢雨的供述，证明其和刘昱晨关系比较好，有段时间经常到天行健公司找刘昱晨玩。刘昱晨所在的公司好像叫天行健公司，徐辉、徐思想以及刘永亮都是老板，员工有刘昱晨和刘永亮的老表、亲戚，还有看到王申东、林大绪在办公室里面，也不确定是不是天行健的人。公司做车贷以及无抵押贷款的空放。 （10）被告人杨乐春的供述，证明天行健公司是徐辉、徐思想、刘永亮三人合伙的，是专门做贷款的，空放和车贷都做的。 （11）证人沈某甲、王某、洪某、杨某、顾某等的证言等，证明沈某甲表示向刘永亮借款时存在虚增借条、扣除高额费用等情况，后有人打了王某。杨某表示向徐辉车辆抵押借款，徐辉说其违约，一个月就是二十二天，车子被拖走，其交钱，后其开车去南通，对方说车子不能出南通，说其违约，后其和徐思想谈，交钱。徐思想打其一巴掌，其借款5万余元，还了18万元。 （12）公安机关收集的民事判决书等，证明被告人徐思想、邢雨等人涉及的民事纠纷情况。 （13）南通市海门区市场监督管理公司准予变更登记通知书，证明海门市天行健汽车租赁有限公司法定代表人于2016年9月13日变更为被告人徐辉。 犯罪团伙实施的犯罪行为具体分述如下： （一）被告人刘永亮、徐辉、徐思想、林大绪、杨乐春对被害人陶某乙实施诈骗的犯罪事实 2016年2月23日，被告人刘永亮、徐辉、徐思想在被害人陶某乙联系被告人徐辉欲向天行健公司借钱时，经产调明确被害人陶某乙名下有两套独有房产的情况下，经商议决定“套路”被害人陶某乙，由被告人徐辉扮演公司员工角色通过虚增借贷金额、制造虚假流水等方式向被害人陶某乙“放贷”，后为恶意垒高债务，以被告人杨乐春、林大绪及闻某、顾某（均另案处理）的名义向被害人陶某乙“放贷”、“平账”，实际均由天行健公司出资并制造虚假流水，2016年8月中旬，天行健公司以被害人陶某乙在外借款等为由恶意认定违约并要求被害人陶某乙归还“债务”。具体分述如下： （1）2016年2月23日，天行健公司在实际借款给被害人陶某乙4.15万元的情况下，诱使被害人陶某乙签订10万元的虚高借款协议。 （2）2016年3月15日，天行健公司诱使被害人陶某乙以房产抵押，签订30万元的虚高借款协议，其中10万元用于归还前述第一笔“债务”，被害人陶某乙实际借款5万元。 （3）2016年3月22日，天行健公司在实际借款给被害人陶某乙6.5万元的情况下，诱使被害人陶某乙签订10万元的虚高借款协议。 （4）2016年4月15日，被害人陶某乙通过被告人刘昱晨的银行卡归还前述第二笔借款“月等额本息”2.2万元。 （5）2016年5月15日，被害人陶某乙通过被告人徐辉归还前述第二笔借款“月等额本息”2.2万元。 （6）2016年5月20日，被告人徐辉带被害人陶某乙至被告人杨乐春处，在实际借款给被害人陶某乙3.3万元的情况下，诱使被害人签订8万元的虚高借款协议。 （7）2016年5月27日，被告人徐辉带被害人陶某乙至被告人杨乐春处，在实际借款给被害人陶某乙1.5万元的情况下，诱使被害人签订6万元的虚高借款协议。 （8）2016年6月15日，被告人徐辉带被害人陶某乙至被告人林大绪处，在实际借款给被害人陶某乙1.8万元的情况下，诱使被害人签订6万元的虚高借款协议。 （9）2016年7月5日，被告人徐辉带被害人陶某乙至被告人杨乐春处，在实际借款给被害人陶某乙3.8万元的情况下，诱使被害人签订10万元的虚高借款协议。 （10）2016年5月27日，被告人徐辉带被害人陶某乙至闻某处，诱使被害人签订10万元的虚高借款协议，被害人陶某乙转账6万元给林大绪用于归还前述第八项“债务”，其实际借款4万元。 （11）2016年8月中旬的一天，天行健公司以被害人陶某乙在外借款等为由恶意认定违约要求被害人陶某乙归还“债务”，并安排被害人陶某乙向顾某借款25万元归还被告人杨乐春的“债务”。后，被告人徐辉带被害人陶某乙抵押房屋，被害人陶某乙得款后归还天行健公司40万元“债务”，归还顾某25万元“债务”，归还闻某10万元“债务”，均由天行健公司所得。被告人刘永亮、徐辉、徐思想给被告人杨乐春一枚价值6247元的金戒指，给被告人林大绪一枚价值5232元的金戒指。 综上，被害人陶某乙实际借款30.05万元，还款79.4万元。被告人刘永亮、徐辉、徐思想诈骗得款49.35万元，非法获利由三人平分，被告人杨乐春参与诈骗15.4万元，被告人林大绪参与诈骗4.2万元。 上述事实，有经庭审举证、质证的如下证据予以证实： （1）南通市海门区公安局调取的被告人的户籍证明、刑事判决书、假释证明等，证明各被告人已达完全刑事责任年龄，及被告人刘永亮、徐思想、邢雨的前科情况，其中，被告人刘永亮的假释考验期至2013年9月20日、被告人徐思想的假释考验期至2012年10月19日。 （2）南通市海门区公安局出具的发破案经过及抓获经过，证明本案发破案及各被告人归案情况。 （3）公安机关协助查询财产通知书及银行记录，证明被害人陶某乙的银行记录。 （4）公安机关协助查询财产通知书及银行记录、微信记录，证明被告人徐辉、徐思想、刘昱晨、林大绪、杨乐春及涉案人员张某甲及宋某的银行记录等。 （5）公安机关接受证据清单及陶某乙支付宝、微信截图，证明陶某乙和徐辉之间的转账情况。 （6）公安机关调取证据通知书及营业执照，证明江苏信易贷投资有限责任公司（以下简称信易贷公司）的登记情况。 （7）南通市海门区公安局调取证据通知书及房产信息等，证明陶某乙名下原房产信息及产调记录、抵押记录、交易记录等。其中有借款抵押给徐辉的记录、抵押给曹某的记录。 （8）南通市海门区公安局调取证据通知书及个人业务凭证等，证明陶某乙于2016年8月19日取款30万元、25万元、15万元、10万元，徐思想于当日存款789500元。 （9）证人袁某的证言，证明其为信易贷公司经理，陶某乙曾在其公司抵押借款。 （10）证人曹某的证言，证明其经信易贷公司女业务员介绍于2016年夏天借款给陶某乙140万元，陶某乙以房子抵押。 （11）被害人陶某乙的陈述、辨认笔录，证明其多次向徐辉等人借钱，一般都是签双倍借条，制造相应银行流水，其取出多走的流水和利息、手续费等费用以现金形式退给对方。具体为： 2016年2月23日，到徐辉公司借款，徐辉和一个高个子的带着其去做产调，看到其名下有两套房子。其借款5万元，打了10万元借条，利息1角一期，一期22天。徐辉转账给其两笔共10万元，其取现5万元、8500元（5000元利息、3000元保证金、500元手续费）给了徐辉，实际到手41500元，第二天，其把房产证押在公司。 3月15日，其到公司，徐辉等人要其还10万元，其还不出钱不能走，徐辉等人提出要其用房子做抵押多借钱。谈好借20万元，合同签了30万元，徐辉给其转了30万元，后其把多走的银行流水10万元、还第一期的借款10万元以及相关保证金、利息等费用5万元，共25万元取现给了徐辉，其到手5万元。其房子在房管局做了抵押手续。 3月22日，徐辉转给其10万元，其取现3.5万元交给徐辉作为手续费、利息等，其打了10万元的借条。 4月15日，房子抵押贷款第一个月到期时，其去了徐辉公司，公司要其每月还2.2万元，其无奈同意，转给刘昱晨（徐辉说是公司财务）2.2万元。 5月20日，其联系徐辉借钱，徐辉带其找杨乐春借钱，借4万元，打8万元借条，对方转给其8万元，其取现4.7万元交给杨乐春，实际到手3.3万元。 5月27日，仍通过徐辉向杨乐春借款，借3万元，打6万元借条，对方转给其6万元，其取现4.5万元给杨乐春，实际到手1.5万元。 6月15日，徐辉带其向林大绪借款，借5万元，林大绪要求其打了6万元借条，林大绪转账给其4万元，其全部取现交给徐辉。 7月5日，徐辉又带其找杨乐春借款，借条打10万元，杨乐春分两笔转账给其各49999元，其分两笔取现79918元给杨乐春，其实际到手2万元。 8月6日，林大绪催其还钱，徐辉带了一名男子给其转账10万元（通过董某甲的卡转的），其转给林大绪6万元，结清了钱，其取现2万元交给对方，借条打了10万元，其到手8万元。 8月19日前的一天，其到徐辉公司，徐辉老板以其在别家借钱为由，认定其违约，打了其耳光并踢了几脚，还扇了徐辉耳光，高个子的人也打了徐辉。对方叫其找地方把房子抵押了，把钱全部还掉，算下来一共要还八、九十万。后对方先找了一个胖子平了杨乐春的账，杨乐春当场把欠条撕掉的，其给胖子写了25万元的借条。过了几天，徐辉带其到公众房屋抵押公司，公司把其名下两套房子抵押给曹某，向曹某借款100万元，曹先转账给其140万元，其收到后转给对方公司财务50万元（40万元是多走的银行流水、10万元是手续费和一些费用）。其实际到手90万元，又取出1万元给曹某。后其共取现80万元，给胖子25万元、给天行健公司45万元、给董某甲那笔10万元。 经计算，其向上述人员共借款344500元，共还利息55450元，最后又还了80万元现金。 其还表示共付过三期利息，第一期当扣，另两期每月15日，还22000元。其只有一两次向徐辉借了小几千的，没有打借条，但是其没几天都还给徐辉了。其向他们借钱都是通过转账的，都有转账记录的。 其辨认出林大绪、做产调的业务员刘昱晨、徐辉、戴眼镜的老板徐思想、另一位老板刘永亮、杨乐春，闻某好像见过、帮杨乐春平账的胖子是顾某。 （12）被告人徐辉的供述，证明2016年，陶某乙来借钱，其和刘永亮、徐思想知道他名下有房子就想从他身上多赚钱，通过天行健公司借了好几笔给陶某乙，后来怕继续借钱给他将来打官司不好说，就又通过林大绪、杨乐春、闻某等人，事先与他们串通，由天行健公司出钱，以他们的名义借钱给陶某乙，并且都是以保证金、违约金的方式打的高条，通过这种方式垒高陶某乙的债务，最后以陶某乙长时间的逾期还有陶某乙在杨乐春等人处借钱为由认定陶某乙违约，让陶某乙把两套房子抵押还钱，最后名义上欠天行健公司共40万元，陶某乙归还了40万元，欠杨乐春24万元，由顾某平账，实际顾某配合的，也没有走流水，陶某乙写了25万元借条给顾某，后取现25万元还给顾某，欠闻某10万元，通过现金归还。最后，陶某乙还了75万元，天行健公司共得款75万元。其当时粗略算的从陶某乙身上赚了三十多万元。其、刘昱晨于2016年2月23日添加陶某乙为微信好友，之前陶某乙在公司有零星借款，数额记不清。2016年2月23日起的借款如下：                            时间                       借条                       银行流水出借资金                       陶旭取款支付                       陶旭实得                       自述取款用途                       备注                               2016.2.23                       10万元                       徐辉卡汇5万元、5万元                       5万元、8500元                       41500元                       归还之前借款及当天借款的利息、手续费                                                     2016.3.15                       30万元                       徐辉卡汇30万元                       25万元                       5万元                       10万多走的流水、10万平上一笔借款、5万费用                       进行30万元的房产抵押登记，费用中包括2万元押金、一个月本息2.2万元，后又还二期。                               2016.3.22                       10万元                       徐辉卡汇10万                       3.5万元                       6.5万元                       利息等，其余可能平零星借款                                                     2016.5.20                       8万元                       杨乐春卡汇8万元                       4.7万元                       3.3万元                       4万元是流水、7000元是费用                       以杨乐春名义借款，实则徐辉转账给杨乐春3.3万元                               2016.5.27                       6万 元                       杨乐春卡汇6万元                       4.5万元                       1.5万                       3万是流水、1.5万是费用加之前的利息                       以杨乐春名义借款，实则徐辉转账给杨乐春6万元                               2016.6.15                       6万元                       林大绪卡汇4万元                       4万元                       记不清                       陶旭至少拿2.2万元付利息                       以林大绪名义借款，实则徐辉转账给林大绪4万元                               2016.7.5                       10万元                       杨乐春卡汇49999+49999元                       6.2万元、17918元                                             5万元是流水、1万元利息、2000元是费用，另外不确定                       以杨乐春名义借款，实则徐辉转账给杨乐春10万元                               2016.8.6                       10万元                       通过董某甲（闻某老婆）卡转10万元                       转账给林大绪6万，取现2万                                             6万元是还款，其余记不清                       以闻某名义借款，实则徐辉转账给董某甲10万元                另外，陶某乙通过支付宝归还临时向其借款的利息共计有50950元。 （13）被告人刘永亮的供述，证明2016年上半年，陶某乙来借款，刘昱晨做产调，陶某乙名下有两套房产。陶某乙借2万元，扣除4000元利息，给了陶某乙16000元。其和徐辉、徐思想经商议认为陶某乙是优质客户，可以养一养，就是和陶某乙处好关系，将来让陶某乙向公司借钱。陶某乙和徐辉加了微信，两人经常一起玩，关系处得挺好。后陶某乙还要借款，做了房产抵押合同，后陶某乙借款30万元，月息2分，把之前的2万元还掉了，之后陶某乙和徐辉天天在一起，去KTV、洗浴会所玩，过了22天，陶某乙带了6000元来还钱，其告诉他还款方式不对，当初说好按等额本息还，每月还31000元（25000元本金和6000元利息），当时陶某乙懵了，也拿不出多余的钱，实际上其等知道陶某乙拿不出钱。当天陶某乙找徐辉想办法借钱，徐辉就介绍到其他人那边去借钱，其实那些人都认识的，只是通过他们走一下流水，最后钱还是其等给对方，他们没损失，公司赚了利息钱。后让陶某乙先后向林大绪、杨乐春、闻某、顾某那边借过，总共在他们三人手里走了六次帐，不过最后一次在顾某手里借了25万元平账的。后来陶某乙把房子抵押还钱，总共在陶某乙身上赚到40万元。给林大绪一枚5000多元的金戒指，给杨乐春一枚6000多元金戒指，给顾某两双运动鞋共2998元，各给了刘昱晨和陈某甲1万元或5千元。剩余其和徐辉、徐思想每人分得7万多元。 其表示和徐辉、徐思想之前商量好，要用这种方式认定陶某乙违约，然后让陶某乙还双倍条子里多出来的部分。在陶某乙身上赚到40万元。 （14）被告人徐思想的供述，证明2016年上半年，陶某乙来借钱，徐辉接待的，后面都是徐辉一直跟陶某乙接触。当时做了产调发现陶某乙名下有两套房子，当时其和徐辉、刘永亮聊的时候说起陶某乙有还款能力，可以多借点钱给他，从他身上多赚点钱。商量好徐辉就是公司业务员，其和刘永亮是老板。过了段时间，陶某乙用名下一套房子抵押借款30万元，钱是徐辉操作的，抵押也是徐辉办的，后来陶某乙还不起钱，就想到带他到其他人那边借钱，可以多吃点利息和当扣，把本金垒高，应该是徐辉联系杨乐春，跟杨乐春事先说好帮忙走个账，就是以杨乐春名义借给陶某乙，其实钱是公司出的，后来又用同样方法徐辉带陶某乙到林大绪、胖子这些人借钱。三人商量感觉借给陶某乙的钱可以收回来了，让徐辉把陶某乙叫到公司，然后以他在外借钱为由说他违约让还钱。过了一段时间，徐辉带陶某乙到公司，其骂了徐辉还打了徐辉脸部一下，然后让徐辉负责把陶某乙的钱结清。过了几天，徐辉带陶某乙把两套房子做了抵押借款，借给其他人的名义上的钱是徐辉带着陶某乙还的，之后其等安排人把钱拿回来，至少60万元以上，其记得转了20多万元，30万元左右，给杨乐春、林大绪买了金戒指，给胖子买了两双运动鞋，剩下的钱其三人平分。 （15）被告人刘昱晨的供述，证明2016年2月份左右，陶某乙到天行健公司借款，其开车带着陶某乙到房产交易中心调取陶某乙名下的两套房产信息。做完产调以后，陶某乙回公司和徐辉重新谈了放款事情，徐辉放款后，找到其和陈某甲每人各出资8000元，算作每人借款1万元给陶某乙。2016年7月一天下午，徐思想、徐辉、刘永亮、陶某乙在办公室，徐思想指责徐辉带陶某乙在外面借钱，并打了徐辉一巴掌。到2016年8月份，徐思想开车带其找顾某拿了10万元。到公司后，发现陶某乙一共归还了七、八十万的现金。后徐辉分给其和陈某甲各14000元。其不清楚陶某乙一共借款多少。2016年11月、12月，刘永亮、徐思想、徐辉带着段华见、段某、陈某甲和其购物，徐辉出钱给每人买了一件一千多元的衣服，给林大绪、杨乐春每人买了一个金戒指。 （16）被告人林大绪的供述，证明2016年5、6月，徐辉打电话让其帮忙放一笔钱，并转账给其4万元。后徐辉带着陶某乙找其面谈，其转账给陶某乙4万元，陶某乙出具了一张借条（记不清数额，其把借条给了徐辉）。过了一个多月，刘永亮、徐思想带陶某乙到中南世纪城23号楼9楼其的办公室还钱，陶某乙转账了6万元，当天其取现6万元交给了徐辉。过了几天，刘永亮叫其到天行健公司，送给其一枚有马图案的金戒指，系放款给陶某乙的报酬。另外，杨乐春也参与该事。徐辉找其帮忙放贷的原因是陶某乙本身就欠徐辉钱，通过别人借钱给陶某乙把本金抬高。 （17）涉案人员陈某甲的供述，证明2015年、2016年样子的一天，徐辉问其是否要参单子，其拿出1万元现金，后徐辉给其1.4或者1.5万元。听说公司在这个人身上赚了不少钱，给员工买了衣服。 （18）被告人杨乐春的供述，证明其帮助徐辉以其名义借钱给陶某乙，因陶某乙资质好，徐辉已经借钱给陶某乙，需要通过别人借钱的模式垒高债务，从陶某乙身上挣钱。还有徐辉称他带陶某乙到他们公司以外的地方借钱，目的是他们将来能够认定陶某乙违约。先后借钱三次，第一次2016年5月20日下午，徐辉转账给其3.3万元，其转账给陶某乙8万元，借条8万元，名义上出借4万元，扣除利息等费用，实际到账3.3万元。陶某乙取款4.7万元交给其。第二次2016年5月27日，徐辉分两次转账给其6万元，其转账给陶某乙6万元，名义上出借3万元，双倍借条，陶某乙取现3万多元交给其，其交给徐辉。第三次2016年7月5日，徐辉分两笔转账10万元给其，其转账两笔各49999元给陶某乙，这笔钱借条10万元、名义上出借5万元，陶某乙取现5万多元交给其，其交给徐辉。后徐辉联系其，三笔债务由顾某平账，并教其在陶某乙面前发火，叫陶某乙还钱。当晚，顾某来平账该24万元，陶某乙写了张借条给顾某，其把三张借条撕掉的。后刘永亮给其送了一枚“马到成功”字样的金戒指。 （19）涉案人员顾某的供述，证明2016年8月左右的一天，徐辉联系其，叫其帮忙假平账，也就是不实际出钱，写一张假的借条来平掉这个客户欠别人的钱，新借条多万元左右利息，目的是为了垒高债务。后其按照徐辉的说法，叫一个小伙子写了一张20多万元的借条，借条金额比平账金额多了万元左右，是当做利息的，假意帮小伙子平账，但实际未出钱。过了一个星期左右，小伙子和徐辉找到其还钱，还了20多万元现金，其把借条撕掉的。没过一会儿，徐辉公司派人来拿现金。后徐辉公司给了其两双运动鞋，作为好处费。 （20）涉案人员闻某的供述，证明2016年8月6日，徐辉打电话给其，要帮忙以其的名义借钱给陶某乙，实际是徐辉的钱，徐辉称自己已经借钱给对方了，不好再以他名义借钱。后徐辉两笔转账10万元到其妻子董某甲银行卡，徐辉带客户到其店里，其问了客户情况，谈了借10万元，当扣2万多元利息、费用，客户实得7万多元。客户同意签了借条。其通过董某甲的银行卡转账给客户10万元，徐辉带着客户去银行取现，之后过来把借条拿走。过了一段时间，徐辉带着客户来还钱10万元，后其把现金交给了徐辉。后其拿到价值千元左右的香烟作为好处费。 （21）南通市价格认定中心价格认定结论书，证明涉案戒指价值人民币6247元、5232元。 （22）南通市海门区公安局电子数据勘验检查工作记录、提取笔录，证明公安机关对被告人刘永亮、徐辉、徐思想等的手机勘验检查情况。从被告人刘昱晨手机提取其与刘永亮等交往的部分照片、视频，从闻某手机提取其与刘永亮等交往的部分照片、视频，从被告人林大绪手机提取支付宝账单，涉及王振浩、陈某乙的转账记录。 上述证据，来源合法，并能相互印证，证明本案事实，予以确认。 （二）敲诈勒索的犯罪事实 1.被告人刘永亮、徐思想、段华见对被害人沈某乙实施敲诈勒索的犯罪事实 2015年4月15日，天行健公司在实际借款给被害人沈某乙5000元的情况下，诱使被害人沈某乙签订1.5万元虚高借款协议。2015年6月，刘永亮、徐思想为索要“债务”，安排被告人段华见在南通市崇川区新桥新村被害人沈某乙家附近蹲守，后发现被害人沈某乙并非法控制，期间被告人刘永亮、徐思想、段华见将被害人沈某乙带回天行健公司并实施殴打，逼迫被害人沈某乙写下2万元欠条，后带领被害人沈某乙回家向被害人沈某乙母亲陈某甲索要“债务”，期间被告人刘永亮、徐思想殴打被害人沈某乙，民警处警，被告人刘永亮等人以被害人沈某乙吸毒一案相威胁，迫使被害人沈某乙写下归还3万元的承诺书，后被害人沈某乙母亲还款2.9万余元。 被告人刘永亮、徐思想敲诈勒索得款2.4万余元，分给被告人段华见300元，其余部分由被告人刘永亮、徐思想及徐辉平分。 上述事实，有经庭审举证、质证的如下证据予以证实： （1）公安机关接受证据材料清单及借款合同、借条、收条、承诺书等，证明两张借条分别为被害人沈某乙借徐思想1.5万元，期限2015年4月15日至5月7日；沈某乙借徐思想2万元，期限2015年4月5日至4月30日。沈某乙出具了收到上述钱款的收条。2015年6月23日，沈某乙在第一张借条背面写了还款承诺书，承诺还款3万元，陈某甲作为承诺人签字。后于2015年8月23日，刘永亮、徐思想在承诺书上书写“今共计收到沈某乙欠款余款现金人民币柒仟伍佰元整，今后无任何债务关系”的内容。 （2）公安机关协助查询财产通知书及银行记录，证明沈某乙银行卡流水，其中2015年4月15日，徐思想转入5000元。 （3）被害人沈某乙的陈述、辨认笔录及照片，证明2015年4月15日，其至徐思想公司借款7500元，扣除500元家访费、2000元利息，实际到手5000元。其按照徐思想要求打了双倍借条，只要正常还钱只需要还7500元，逾期要还1.5万元。借期是4月15日至5月7日，共22天。到期后，其没有还钱。6月23日，其回家时被徐思想、刘永亮及不认识的两个人带至车上，徐思想开车，刘永亮带着不认识人把其夹在汽车后座，刘永亮抓住其头部，打了四五个巴掌，并将手机和身上的3000元收走。后被带至公司，刘永亮用棒球棍敲打腿部，逼其下跪，用脚踢胸口，一个年纪大的人（张某）踹其胸部，徐思想拿手机在旁边录像。徐思想叫其再打一张2万元借条作为利息，其不肯，刘永亮和年纪大的用脚踢，并威胁买冰毒将其扔在警察局门口，其被逼写了一张2万元借条（日期写成4月5日至4月30日）。后众人带其到父母家中要3.5万元，其母亲不肯，徐思想拿出两张借条，刘永亮拿出甩棍打其膝盖，逼其下跪，并扇耳光。后母亲报警。在派出所，徐思想以其吸毒威胁，派出所就以经济纠纷要求双方自行处理。后在其家协商，叫其写了承诺书，其母亲签字。7月份，母亲还给徐思想现金22500元，8月31日，其和母亲还给徐思想现金7500元。还钱之后，其不敢再和对方有交集，怕被殴打。 （4）证人陈某甲的证言、辨认笔录及照片，证明2015年6月的一天，其儿子沈某乙在外面借钱没还，有五六个人带着沈某乙到家里要钱，其中两个人打儿子，一人拿皮带抽脸，一人拿鞋子抽身上，儿子被打跪在地上，左边耳朵出血。后其报警，警察出警后，沈某乙跟着对方去派出所处理的。过了一会儿，又回到家中，沈某乙给对方写了一张还款保证，数额是3万元，其在上面也签了字。后分两次还钱，第一次其一个人到城东派出所附近还给对方22500元，第二次其和沈某乙一起到派出所附近还给对方7500元，都是现金。 其辨认出徐思想是来要钱的人。 （5）证人张某的证言、辨认笔录及照片，证明其在海门区注册了天行健公司，准备做汽车租赁，后没有实际经营，转给了徐辉、徐思想、刘永亮，公司做放贷业务。徐思想向其借钱，说是公司业务上的事情需要用钱，月息一两分左右。2015年的时候，其到公司去玩，看见徐思想、徐辉、刘永亮、一个高个子男的都在公司，有个男子（沈某乙）借了钱没有还，徐思想、刘永亮和高个子男子打对方，其因痛恨借钱不还的人，也上去打了对方一巴掌，后邱某也来公司的，大家就开车到男子家里去要钱，刘永亮拿出借条，男子母亲不认，吵了起来，刘永亮或者徐思想打了男子耳光，有人报警的，双方到派出所，后其在派出所外面等了一会儿，自己先回家了，后面的事情不清楚。 其辨认出高个子打人的是段华见。 （6）证人邱某的证言，证明徐辉、徐思想、刘永亮合伙开了天行健公司，做贷款业务。2015年上半年，其到公司去玩，跟着刘永亮、徐思想等人到一户人家要钱，刘永亮动手打了这个人，后没有要到钱，几个人去吃晚饭的。 （7）被告人徐辉供述，证明其称对沈某乙一节记不清楚。 （8）被告人刘永亮供述，证明2015年4月15日，其和徐思想在公司时，沈某乙通过中介无抵押借款1万元，借期1个月，月息2毛，扣除利息2000元、保证金2000元、服务费500元，支付5500元现金，未走流水，借条金额1.5万元（其中5000元是约定的违约金）。沈某乙逾期未还钱，2015年6月23日，其和徐思想、段华见到沈某乙家要债，强行把沈某乙带至车上，徐思想开车，其和段华见打了沈几个耳光。带至公司后，其先打了沈几个耳光，又解下皮带，用皮带抽打腿部几下。徐思想脱下运动鞋打了几下，段华见打了沈耳光。后让沈蹲在墙角，自己抽自己耳光。期间，邱某、张某到公司玩，张某打了沈两个耳光。过了两个小时，其提议带沈回家要钱，并叫沈写了一张2万元的欠条（借条日期为4月5日），算违约金和利息，后其、徐思想、段华见、邱某、张某到沈家，沈某乙跪在母亲面前，求母亲帮忙还钱，段华见和其打了沈耳光，沈母亲报警，民警出警了解情况后，叫双方到派出所协商解决。在派出所，其一方以不还钱就把沈吸毒的事告诉警察相威胁，要求沈还款3万元，后沈写了一张还款承诺书，沈母亲也签了字。过了几天，沈母亲还了22500元现金（其中几百零钱未收），8月31日还了7500元，是刘永亮和徐思想去拿钱的。 综上，沈某乙到手5500元，还款2.9万多元。除去中介费1000元，非法获利2.3万元，其和徐辉、徐思想平分。徐辉知道叫段华见去蹲守，向沈某乙要债的事情。 （9）被告人徐思想的供述，证明2015年沈某乙借款时，其在场，面审、家访及签合同，借条1.5万元，实际到手5000元。其供述的要债的经过、殴打的细节、还款明细等与刘永亮的供述一致。其中被告人徐思想讲到在开车把沈带回公司时，“老表”从沈身上拿了四五百元。该笔共赚得2.4万元，给了段华见四五百好处费，剩余的其和徐辉、刘永亮三人平分。 （10）被告人段华见的供述，证明2015年夏天一天下午，徐思想和其到沈某乙家蹲守，逮到人后，徐思想通知刘永亮过来，后徐思想开车，其和刘永亮把沈某乙夹在汽车后座。刚上车，徐思想让沈把身上东西全部掏出来，有手机、几十块零钱、身份证，全部交给徐思想，后刘永亮抽了沈两个耳光。沈某乙被带到公司，刘永亮、徐思想轮流打沈巴掌，让沈自己蹲下抽自己耳光，张哥过来玩时，用脚踹沈，用鞋子抽沈耳光。打完后，叫沈写了一张新的借条。后刘永亮、徐思想、张哥和其一起到沈某乙家要钱，徐思想、刘永亮当着沈某乙母亲的面抽了沈耳光，沈母亲报警，刘永亮、徐思想和沈某乙去派出所，其打车回公司，不清楚后面情况。后其拿到300元跑腿费。 其等去找沈某乙的那天，当时徐辉也在场，徐思想提出要去沈某乙家找沈某乙，后来找到沈某乙带回公司打的，让他写欠条的时候徐辉也是在公司的。 上述证据，来源合法，并能相互印证，证明本案事实，本院予以确认。 2.被告人刘永亮、徐思想、刘昱晨对严某实施敲诈勒索的犯罪事实 2016年3月4日，被害人严某至天行健公司以牌号为苏Ｅ×××××的汽车抵押借款5万元，约定实得3.7万元。天行健公司收走钥匙并转账5万元，后以被害人严某使用查封的车辆骗贷为由威胁严某赔偿，期间被告人刘永亮、徐思想及刘昱晨等人对被害人严某实施殴打，后民警处警，双方协商互不追究。后回到天行健公司，被告人刘永亮等人仍谎称索要安装GPS的费用，并威胁不给钱就不还汽车，被害人严某被迫支付2000元。被告人刘永亮、徐思想敲诈勒索得款2000元，分给被告人刘昱晨300元，其余部分由被告人刘永亮、徐思想及徐辉平分。 上述事实，有经庭审举证、质证的如下证据予以证实： （1）被害人严某提供的微信截图，证明2016年3月4日，其从吴某甲处获得微信转账2000元后，转账给微信名“南通诚博装饰有限公司”。 （2）被害人严某的银行流水，证是2016年3月4日，徐辉转账给其5万元，严某取现1.3万元，3.7万元转账给徐辉。 （3）被害人严某的陈述，证明2016年3月4日，其通过夹在汽车玻璃上的宣传卡片，联系放贷公司借款，明确告知对方汽车已经被法院冻结，对方称有车即可。后其和对方签了合同，借款5万元，对方把车钥匙拿走，说去装GPS，其收到对方转账5万元。后一个大个子说其车子被法院查封，属于恶意骗贷，叫其赔钱，其把5万元退回后，对方拿着电棍威胁其。其打电话给朋友，朋友报警。双方被带至派出所，民警调解，要对方还车，双方互不追究。但对方出派出所后，仍不愿意给车，要求赔偿GPS人工费和成本，其没有办法，向表弟吴某甲借款2000元，微信转账给对方。 辨认笔录及照片，证明辨认出拿电棍威胁的人是刘昱晨。 （4）被告人徐辉的供述，证明其辩解称对本节记不清楚。 （5）被告人刘永亮的供述，证明2016年2、3月份，严某以汽车做抵押向公司借款5万元，按照协议，徐辉转账给严某5万元，严某取现1.3万元给公司，作为费用，实得3.7万元。其发现严某隐瞒了车子被法院查封的事实，认为严某是来骗钱的，打了严某一个巴掌，徐思想也打了一个巴掌，把严某眼镜打掉了。公司要求严某赔偿安装GPS损失费2000元，严某不同意，公司报警。双方到派出所协商，后严某补偿了2000元，严某转账给杨乐春的南通诚博装饰有限公司，杨乐春给刘永亮现金2000元。 （6）被告人徐思想的供述，证明其供述的严某隐瞒车辆被法院查封的事实，用汽车抵押借款的经过与刘永亮供述一致，其中钱款是徐辉转给严某的，其还动手打了严某两个耳光，要求赔偿几千元损失费，但记不清楚严某的车子是否安装GPS。后严某赔了2000元辛苦费。 （7）被告人刘昱晨的供述，证明2016年上半年，有个男客户用一辆东风标致SUV在天行健公司做车抵，客户和徐辉在谈放款的过程中发生了争吵，其和邢雨听到后就冲进去了，邢雨打了男客户一巴掌，其踢了一脚，让客户“老实点”。后110过来，在派出所，其和邢雨都没有承认打架的事，双方就和解了，不清楚之后的事情。第二天下午的时候，刘永亮给了其和邢雨一人200元。 （8）被告人杨乐春的供述，证明其是南通诚博装饰有限公司的法定代表人，其微信名“南通诚博装饰有限公司”。 上述证据，来源合法，并能相互印证，证明本案事实，本院予以确认。 （三）被告人刘永亮、徐辉、徐思想、刘昱晨、林大绪、王申东对蒋某乙实施非法拘禁的犯罪事实 2015年下半年，被害人蒋某乙先后向南通市嘉汇投资有限公司（以下简称嘉汇公司）、天行健公司借款，被告人刘永亮与被告人王申东（嘉汇公司合伙人）、林大绪（嘉汇公司法定代表人）约定由天行健公司名义上帮蒋某乙“平账”。2015年9月下旬的某日下午，被害人蒋某乙至天行健公司商谈还款事宜，期间被告人徐思想、邢雨殴打被害人蒋某乙，被告人刘永亮表示不拿钱就不能离开。当晚，被害人蒋某乙被被告人刘昱晨等人看管在公司内不得离开；第二天，被告人刘永亮、徐思想、林大绪、王申东、刘昱晨在公司内看管被害人蒋某乙，期间被害人蒋某乙被继续看管在天行健公司；第三天，被告人刘永亮、徐思想、林大绪、王申东、刘昱晨在公司内看管被害人蒋某乙，被害人蒋某乙家人等与被告人刘永亮谈妥还款事宜，被害人蒋某乙才得以离开。 被害人蒋某乙被非法拘禁于天行健公司长达40小时左右，期间被告人徐辉在场。 上述事实，有经庭审举证、质证的如下证据予以证实： （1）被害人蒋某乙提供的借条、收条等，证明被害人蒋某乙出具借条的情况。其中，2015年9月16日其向刘永亮借款5万元；9月22日向林大绪借款3万元；9月26日向刘永亮借款10万元用于归还起信金融欠款、签订11万元车辆抵押合同；9月30日向刘永亮借款1万元。刘永亮、王申东出具已收到蒋某乙所有欠款的收条。 （2）公安机关协助查询财产通知书及蒋某乙等人的银行流水，证明蒋某乙于2015年10月20日转账10万元给刘永亮，10月28日转账7.5万元给刘永亮。 （3）被害人蒋某乙的陈述、辨认笔录及照片，证明其多次向天行健公司借钱，借条存在补签、天行健公司存在帮助平账的情况。 2014年8月，其通过王申东介绍向刘永亮借款5万元，到手4万元左右，该笔5万元还清。 2015年夏天在起信金融借款10万元，到手9万元不到，因逾期，车子被拖走。其找到刘永亮想借款平账，刘永亮称平账要9万多元，叫其写了一张10万元欠条。因原始欠条撕毁，2015年9月26日其补签了一张10万元欠条，并弄了9.2万元银行流水，其中7.2万元按刘永亮要求转给宋某。 其向林大绪借款3万元，到手2.4万元，还给刘永亮。记不清该笔3万元是还清了还是由刘永亮平账。 2015年7月，刘永亮叫其向王申东借款1万元，每天利息1000元，其将1万元还给刘永亮，该笔1万元已还清，并还了一星期左右的利息。 后有一次其没还月供，刘永亮把车子拖走，其被徐思想打了耳光。 9月24日左右，其主动找刘永亮结账，刘永亮算到一共要还27万元左右，叫其补写了一些欠条和合同。分别是9月16日向刘永亮借5万元、9月22日向林大绪借3万元、9月30日向刘永亮借1万元、还有一张汽车抵押合同11万元。因其没有钱，一直被关在刘永亮办公室直到第三天下午，一共被关三天两夜，不让其报警，最后离开时被逼签了一张9月26日向刘永亮借10万元的欠条。在被看管期间的第一晚，有个手臂纹身的人拿出电棍威胁其，打了其几个巴掌。负责看管的有徐辉、刘昱晨、花臂男、林大绪、刘永亮、王申东等人。 2015年10月20日，其汇给刘永亮10万元，徐思想出具收条。10月28日，其给了刘永亮7万元现金、汇了7.5万元。 其辨认出林大绪、刘永亮、刘昱晨、王申东、纹身的邢雨、徐辉、徐思想。 （4）证人龚某甲证言、辨认笔录及照片，证明2015年9月，其女婿蒋某乙借了刘永亮、徐思想的钱，还不出，被关在徐思想的公司里。蒋某乙父亲去谈还钱，当晚也没有回来，第二天其找了蒋某乙一个安徽朋友一起去谈的，蒋某乙才被放出来。后其向人借款15万元，汇给蒋某乙，蒋某乙父亲带了7万元现金，一共给了蒋某乙22万元还钱。 另外，其居住的盛和永兴花园22幢604室门口被人泼过一次大粪、贴过大字报“欠债还钱”、泼过油漆、大门锁眼被堵，严重影响了日常生活。 其辨认出在对方公司看到过的人有林大绪、刘永亮、王申东、邢雨、徐辉、徐思想。 （5）证人蒋某甲的证言、辨认笔录及照片，证明2015年9月，其儿子蒋某乙因借钱还不出，找其帮忙。第二天，其到对方公司去谈，有五六个人在办公室，不让其儿子走。第三天，龚某甲找了姓赵的打招呼，蒋某乙才被放出来。后其拿了7万元现金，龚某甲拿了15万元交给蒋某乙还钱。 其辨认出对方公司工作人员有王申东、拿钱的有刘昱晨、谈还钱的是刘永亮。 （6）证人范某的证言，证明2015年9月一天，蒋某甲找到其说蒋某乙在外面借高利贷被关起来了，后其和蒋某甲等人去对方办公室。对方有5、6个人，说凑到钱才能把人放走，要四十多万元。后其当晚离开的，不清楚后面的情况。 （7）证人龚某乙的证言，证明其是蒋某乙的妻子，2015年9月晚上十点多钟，其接到蒋某乙电话得知，蒋某乙被关在刘永亮办公室，刘永亮要其还钱20多万元，蒋某乙还说被人打了，叫其不要报警，不要告诉其他人。后过了两三天蒋某乙才回家。 （8）证人赵某的证言，证明其是南通安徽商会会长，认识刘永亮，刘永亮在南通做小贷生意。四五年前，蒋某乙向刘永亮借钱还不上，人和车被扣在刘永亮公司，蒋某乙的岳父找到其，叫其出面协调。后其出面，刘永亮同意少几万元，也宽限了一段时间，把蒋某乙放走的。 （9）证人宋某的证言、提供的支付宝截图，证明其曾是湖北起信金融有限公司南通分公司员工，从事车辆抵押贷款。2015年9月蒋某乙提前还款72000元、23000元。 （10）被告人徐辉的供述，证明其称不清楚公司借款给蒋某乙的过程，蒋某乙父子等人来公司商量还钱时，其在场，其也一起去拿钱，但没有经手钱款。 （11）被告人刘永亮的供述，证明蒋某乙多次借款，第一次2015年4、5月左右，借5万元，实得4万元，5万元本金还清。第二次2015年9月26日，共借款两笔，一笔10万元（借条10万，抵押借款合同是11万），其分三次转账9.2万元至蒋某乙工行卡，蒋某乙把7.2万元转给起信金融公司平账，剩余2万元由蒋某乙刷POS机至公司账户；一笔5万元（借条签的时间是2015年9月16日），实得3万元，因属于空放，利息一个月1万元加1万元保证金。第三次2015年9月30日，借款1万元。第四次是因蒋某乙欠林大绪、王申东6、7万元，其提出将该笔钱平账，让蒋某乙写了一张10万元借条。 向蒋某乙要债，在林大绪公司时，其、徐思想、林大绪、王申东、刘昱晨在场，徐思想用手拍了蒋某乙脸部两下，刘昱晨一脚将蒋某乙踹倒在地。在天行健公司时，其、徐思想、林大绪、王申东、刘昱晨在场，让蒋某乙清账，不让蒋某乙离开。蒋某乙打电话给父亲，帮忙筹钱。其在电话里说蒋某乙欠了二十多万元，不还钱不能回去。当晚七点样子，其家里有事就先回家了。当时邢雨搬了凳子坐在公司门口的。第二天中午，其回到公司时，蒋某乙仍在，徐思想、林大绪、王申东、刘昱晨在场，直到晚上，蒋某乙父亲来了，钱不够，父子俩坐在沙发上借钱的，当晚其七八点样子离开。第三天上午十点，其回到公司，蒋某乙父子仍在，徐思想、林大绪、王申东、刘昱晨在场，后蒋某乙岳父带着赵某过来其计算出一共27.5万元，谈到24.5万元，赵某做担保，后赵某带着蒋某乙父子离开。蒋某乙在公司的期间，手机是自己使用的。后蒋某乙在2015年10月20日转账给刘永亮10万元、10月28日蒋某乙转账给刘永亮7.5万元，给现金7万元。拿到钱款中，给林大绪7万元，分点给刘昱晨，另外赚到的钱款其和徐思想、徐辉平分。 （12）被告人徐思想的供述，证明其表示对蒋某乙借钱的经过记不清，蒋某乙是刘永亮的客户。有一次蒋某乙来谈还钱时，刘永亮扇了蒋某乙两个耳光。隔了十几天，蒋某乙家找了“飞哥”来谈还钱事宜，具体情况不清楚。 （13）被告人刘昱晨的供述，证明蒋某乙于2015年7月左右，向嘉汇公司做汽车抵押借款，后刘永亮、徐辉到嘉汇公司，把蒋某乙的欠款平账了，债务转到了天行健公司。2015年8、9月份的一天下午，蒋某乙到天行健公司，因车辆抵押借款违约，车子被拖到公司。后徐辉、徐思想、刘永亮在公司办公室催着蒋某乙还钱，不还钱刘永亮不允许蒋某乙走，蒋某乙就一直没走，其在办公室看着蒋某乙，记不清具体哪些人在场。一直到之后的一天下午，赵某过来把人领走，蒋某乙才离开天行健办公室。过了几天，其、徐辉、徐思想和王申东一起去找蒋某乙拿钱。期间，因蒋某乙又跑到嘉汇公司想找王申东再借钱，被徐思想知道了，徐思想在嘉汇公司的办公室打了蒋某乙，然后又把蒋某乙带到了8楼天行健的办公室。其没有打骂蒋某乙，后拿到几百元劳务费。 （14）被告人林大绪的供述，证明2015年9月份左右，王申东介绍蒋某乙到嘉汇公司向其借钱，具体借款数额记不清。几天后，蒋某乙到嘉汇公司谈还钱，当天下午两点钟左右，刘永亮、徐思想、段华见来公司说蒋某乙也欠他们钱，之后三人把蒋某乙带到天行健公司。后王申东和刘永亮谈好由刘永亮帮嘉汇公司一起要钱。后，其、王申东、刘昱晨到天行健公司查看事情进展，刘永亮说不还钱不允许蒋某乙走，之后大家就在天行健公司里看管蒋某乙。当天晚上六七点钟，其有事先走，不清楚当晚谁负责看管蒋某乙。第二天中午到天行健公司时，蒋某乙仍在公司，第三天或者后一天，蒋某乙家人找到赵某来处理此事，后来蒋某乙把钱还给刘永亮。刘永亮把嘉汇公司的部分给王申东，王申东转交给其，记不清多少钱。 （15）被告人邢雨的供述，证明其和刘昱晨关系比较好，有段时间经常到天行健公司找刘昱晨玩。2015年一天傍晚到天行健公司，看见徐辉、徐思想、刘永亮、刘昱晨、王申东、林大绪都在场，刘昱晨跟一个客户在谈还钱的事情，好像在吵架，其上去用手打了客户脖子一下，让对方声音小一点，后这个男子被刘永亮拉到旁边办公室谈了，其就坐在旁边一个凳子上，坐了一两个小时后离开，离开时客户仍在公司谈还钱的事情。后来大概过了两天，听说赵某帮那个欠钱的人说情，谈还钱的事情。 （16）被告人王申东的供述，证明蒋某乙一开始在天行健公司借款5万元，扣除费用到手3万多。过了一段时间，还不出钱，蒋某乙以汽车做二抵，向嘉汇公司借款6万元（借条是6万或者7万元），扣除月息、家访费等，到手52700元，这钱还给天行健公司。一段时间后，嘉汇公司发现蒋某乙的汽车被一抵公司拖走了，其、林大绪和刘永亮商量，由刘永亮出钱帮蒋某乙把一抵公司的借款平掉，同时名义上把嘉汇公司的借款也平掉，让蒋某乙只借刘永亮一家公司的钱。刘永亮只平了一抵公司的账，并将车子赎回。实际上，天行健公司和嘉汇公司谈好共同做这笔单子，收益平分。有一天晚上，因蒋某乙还不出钱到嘉汇公司，其、林大绪、刘昱晨、刘永亮、徐辉、徐思想在场，谈了一会儿，徐思想打了蒋某乙。后因蒋某乙还不出钱，有一次刘永亮叫蒋某乙向嘉汇公司借款1万元，一天利息1千元，刘永亮拿到1万元后，把1万元又给了嘉汇公司，这笔钱总共还了七千元利息，计入收益总账。 后蒋某乙还不出钱，一天下午到天行健公司，两家公司的人均在场，徐思想动手打蒋某乙，邢雨来后，也打了蒋某乙，蒋某乙当晚未能离开公司，刘昱晨当晚在公司看住蒋某乙的。第二天，蒋某乙父亲到公司谈还钱，没有谈拢，蒋某乙继续呆在公司的，没有离开，蒋某乙父亲在晚上离开的。第三天，赵某和蒋某乙丈人、丈母娘过来，刘永亮给赵某面子，便宜了3万元，赵某担保几天后还钱，蒋某乙回去的。 过了几天，其、林大绪、刘昱晨、刘永亮、徐辉、徐思想一起去拿钱，给刘昱晨2000元左右，扣除本钱，其余五人，每人平分一万多元。 上述证据，来源合法，并能相互印证，证明本案事实，本院予以确认。 （四）被告人刘永亮、徐思想等的违法事实 1.2015年12月的一天，被告人徐思想等为逼迫被害人姜某出面谈还钱事宜，采取用木条堵锁眼的手段将被害人姜某及肖某位于南通市经济技术开发区星苏花园35-903的门锁堵住。 2.2015年12月14日下午，为讨要债务，被告人刘永亮及段某、陈某甲（均另案处理）驱车前往如皋，后由被告人刘永亮使用快速喷涂工具，对如皋市城南街道新庄小区113号楼东楼道喷涂“欠债还钱”字样。 上述事实，有经庭审质证、确认的如下证据予以证实，足以认定： （1）如皋市公安局接处警工作登记表等，证明段某、刘永亮、陈某甲在桃源镇新庄小区喷涂欠债还钱字样，民警进行教育，责令清除。 （2）南通市公安局开发区分局受案登记表及询问笔录，证明2015年12月4日，肖某称其南通农场星苏花园35-903的大门口锁眼被堵。姜某称向刘永亮抵押借款，借条4万元，到账3万元，后对方多次催要债务，强行拿走手表、戒指等物。家里锁被人撬坏一次。 二、个人实施的犯罪行为 （一）被告人王振浩、徐思想、邢雨对陈某乙实施敲诈勒索的犯罪事实 2015年至2016年期间，被害人陈某乙向被告人王振浩借款，被告人王振浩在不断借款给被害人陈某乙后，为恶意垒高债务，以张某甲（另案处理）、被告人林大绪、徐思想的名义向被害人陈某乙“放贷”、“平账”，实际由被告人王振浩、徐思想出钱并制造虚假流水，将被害人陈某乙的“债务”恶意垒高至154000元。后被告人徐思想等人至被害人陈某乙家中催要“债务”未得逞。经被告人徐思想授意，被告人王振浩纠集被告人邢雨及刘某甲、邢某甲（均另案处理）于2016年8月30日、31日，两次至南通市崇川区陈桥街道天玺花园61幢被害人陈某乙家及经营的天囍饭店，采取喷字、泼油漆、砸玻璃等方式催要“债务”。 2016年11月8日，王振浩被公安机关行政拘留十日并处罚款人民币五百元，邢雨被行政拘留五日。经公安行政处罚后，被告人徐思想、王振浩未继续向被害人陈某乙催要“债务”。 上述事实，有经庭审举证、质证的如下证据予以证实： （1）公安机关接受证据清单材料及被害人陈某乙提供的支付宝账单、微信账单、银行记录，证明被害人陈某乙与被告人王振浩等的资金往来情况。 （2）南通市公安局崇川分局治安案件材料，证明王振浩、邢雨等人对被害人陈某乙家等地砸玻璃、泼油漆被行政处罚的情况，以及陈某乙向徐思想出具了3份、金额共计15.4万元借条。 （3）证人陈某丙的证言，证明其子陈某乙在外借钱，王振浩等人让还钱，一开始欠十几万元，后天行健公司称帮陈某乙平账了，现在欠他们五、六十万元，后来谈到三十万元。因没给钱。他们到其家喷油漆、到饭店砸玻璃等。 （4）被害人陈某乙的陈述、辨认笔录及照片等，证明2015年11月开始，其先后向王振浩借款，具体如下：                            时间                       借款金额                       实际借款                       还款                       备注                               2015.11.26                       10000                       70000                                             3000元作为第一期利息和家访费                               2016.1.30                                                                   2500                       利息                               2016.2.13                       10000                       7000                                             3000元作为第一期利息和介绍费                               2016.2.22、23                                                                   2600                       2015年11月26日借款的利息                               2016.3.5                                                                   2500                       2016年2月13日借款的利息                               2016.3.12                                                                   2500                       2015年11月26日借款的利息                               2016.3.14                       5000                       4600                                             400元为两天的利息                               2016.3.16                                                                   5000                       还3月14日的款                               2016.3.17                       50000                       4500                                             500元为两天的利息                               2016.3.19                                                                   5000                       还3月17日借款                               2016.3.29                                                                   2700                       2016年2月13日借款的利息                               2016.4.5、6                                                                   2900                       2015年11月26日借款的利息                               2016.4.9                       5000                       4400                                             600元为第一期利息                               2016.4.11至18                                                                   1500                       4月9日借款的利息                               2016.4.19                                                                   8000                       还4月9日借款、2月13日借款利息                               2016.4.24                                                                   2500                       2015年11月26日借款的利息                               2016.4.30                       3000                       3000                                                                           2016.5.6                                                                   1100                       4月30日借款利息                               2016.5.8                       4600                       4600                                             与4月30日借款合并成10000元                               2016.5.11                                                                   2500                       2016年2月13日借款的利息                               2016.5.17                                                                   1800                       2015年11月26日借款的利息                                                     5000                       3500                                             补利息700元、本次借款利息及小费                               2016.5.20至24                                                                   1300                       17日借款的利息                               2016.5.28                                                                   200                       利息                               2016.5.29                                                                   500                       利息                               2016.6.1                                                                   2000                       利息                               2016.6.16                                                                   3100                       利息                6月11日，王振浩他们抓了一个不还钱的人，王振浩、刘某丙、邢雨打了那个人。王振浩让其看不还钱的后果。2016年7月9日，王振浩带其去张某甲处借款，借条6万元，其中1.25万元给了张某甲算利息和各种费用，转了4.5万元给王振浩，另给了王振浩2000元，后王振浩带其办理车辆抵押借款，给王振浩转了4500元、1.17万元。后王振浩带其到林大绪处借款，借条6.5万元，借了5万元转给王振浩。2015年7月20日左右，王振浩带其去天行健公司找了徐思想，其车辆抵押，徐思想帮其还王振浩2万元、张某甲6.7万元、林大绪5.7万元，写了三张共15.4万元的借条。 其辨认出刘某丙系刘昱晨，提供的照片证明其家等被砸玻璃、喷漆等情况。 （5）被告人王振浩的供述，证明其在2014年、2015年和陈某乙认识，后陈某乙向其借1万元，其说要家访费500元，月息2500元，后其到陈某乙家开的陈桥天玺汽修厂看了下，然后陈某乙写了1万元借条，其转账1万元，陈某乙取了3000元给其。当时其和陈某乙说是小贷公司出借，实际是其自己的。之后其又陆续借给他几次钱，利息是1万元按照2000元或2500元一期算的，每期行规22天（2016年6月1日前的借款、还款情况与陈某乙陈述一致）。另外陈某乙借3、4千元用于KTV买单，还有几笔总额不超过1万元的借款。后来陈某乙不能按期还钱，就有违约金的，逾期一天收本金的10%。其让他还钱，他说没钱，其就让他跟其到其他人那里借钱来还钱。 其带陈某乙找到张某甲，陈某乙和张某甲谈的，谈好后张某甲给陈某乙转了钱，其看到陈某乙签的欠条金额是6万元，当天陈某乙通过银行转账给其4.5万元，取现的1.5万元包含张某甲当扣的1.2万元利息，陈某乙最多到手3000元，其当天把4.5万元还给了张某甲。具体陈某乙到手多少钱不清楚。 后其带陈某乙到“生菜金融”车辆抵押贷款，借到了1.6万多元，陈某乙向其转账1万元作为还之前借的钱。当天晚上，其带陈某乙到林大绪处借钱平账，其之前和林大绪通过气说陈某乙到他那借钱过个账，林大绪和陈某乙谈借钱的事，后陈某乙借到钱，转给其5万元，其收到钱后还给了林大绪。具体陈某乙和林大绪的欠条情况，拿到多少钱不清楚。 其让陈某乙找张某甲、林大绪过账，是为了能够将陈某乙在其这的债务总额垒高，这样日后找陈某乙能要更多的钱，而且找人过账一般都会走银行流水，比较安全。 后其把陈某乙在外面欠钱的事情告诉了徐思想，徐思想说这单可以挣到钱。陈某乙过来后和徐思想谈，徐思想同意帮陈某乙平账，说要再押一辆车，后陈某乙把他爸的车押给了天行健公司，徐思想给了陈某乙2万元，陈某乙还给了其。这样陈某乙和其就没有名义的债务了。第二天，其和徐思想、陈某乙到了张某甲那里，最后陈某乙告诉其，张某甲要6.7万元，陈某乙给徐思想写了6.7万元欠条，把徐思想转给他的6.7万元转给了张某甲。之后到了天行健公司，林大绪过来的，他们怎么谈的不清楚，可以肯定陈某乙写欠条给徐思想，从徐思想那里拿钱还给林大绪。最后其和张某甲、林大绪把从徐思想平账拿到的钱都还给了天行健公司的。徐思想为陈某乙平账后，陈某乙一共欠徐思想15.4万元，另外陈某乙还给徐思想写过一张欠条，具体金额不清楚，加起来20多万。 后来徐思想跟陈某乙他爸聊的，发现陈某乙家不打算还钱，徐思想就让其等去搞一搞。在2016年8月30日、31日两天，其等去陈某乙家喷油漆、砸玻璃，因为这个事被公安机关处理，被拘留了十天。 （6）被告人徐思想的供述，证明2015年或2016年6、7月份的时候，王振浩找其说陈某乙欠他钱，叫其出面帮他把陈某乙的账平掉，称带陈某乙找过林大绪、姓张的借过钱，这钱实际都是王振浩出的，现在王振浩请其帮他把这些账平掉，陈某乙实际到手的钱是比写给王振浩、林大绪、姓张的欠条上面的金额要少，这样就把之前扣掉没有给陈某乙的钱和陈某乙没有给的利息坐实成本金一起向陈某乙要，王振浩说会把其平账的钱拿给其，还有1万元好处费。过了几天，王振浩带陈某乙过来，当时徐辉在办公室，其之前跟徐辉说过王振浩平账的事情，他知道的，其和陈某乙谈平账的事，叫陈某乙抵押汽车。陈某乙把一辆起亚汽车给其，其叫陈某乙签了3万元欠条和车辆抵押合同。第二天，王振浩带陈某乙平账，中途王振浩叫其给林大绪和姓张的打钱，其叫徐辉先打给陈某乙5万元、1.7万元，是平姓张的账，然后姓张的给徐辉转了一笔5万元，一笔1.7万元。其叫徐辉给陈某乙打了5万元、0.7万元，这是平林大绪的账，然后林大绪通过支付宝给徐辉转了3.7万元、1万元、0.93万元、0.07万元。然后王振浩带陈某乙到公司，其叫陈某乙签了5.7万元、6.7万元两张欠条。 后来陈某乙没还钱，其去他家两次要钱的，陈某乙父亲不认，其和王振浩说了。过了几天，王振浩说他要去陈某乙厂里泼漆，其说随便，后来王振浩带邢雨等三人去陈某乙厂里泼油漆、砸玻璃的。 （7）涉案人员张某甲的供述，证明2016年，王振浩提前和其联系说有个人欠他钱，叫其帮忙过个账，意思是以其的名义借钱给陈某乙，实际上其的钱出去转一圈就回来了。后来，王振浩带陈某乙来找其借钱，陈某乙说借6万元，好像写了6万元的借条给其，其转账给了陈某乙6万元，当天王振浩就给其6万元，其中4.55万元钱是转账的，1.45万元王振浩现金给其的。后来过了二十天不到，陈某乙带了徐思想过来还钱，其说要还6.7万元，其中0.7万元利息，陈某乙直接转账给其6.7万元，其把借条直接给陈某乙了。其收到钱后，王振浩就联系其将钱转给徐辉卡号。其就把钱转给了徐辉。 （8）被告人林大绪的供述，证明2016年、2017年，王振浩联系其帮他过个账，之后王振浩带了一个年轻男子找其借钱，其借了多少钱忘记了，后来看了支付宝流水，是在2016年7月18日转给陈某乙的4万元、1万元。王振浩还让那人写了借条，金额不记得了，借条上钱比实际打给这个男子的钱要多。后来那男子离开，王振浩离开时，其把借条给了王振浩。后陈某乙至少给其现金1.5万元，转账3.7万元，其后来把3.7万元转给了徐思想，现金给了王振浩。 （9）被告人刘永亮的供述，证明其对陈某乙有印象，陈某乙父亲打电话说要还钱给公司，其说没有借钱。那时其和邢雨、王振浩他们确实不熟，直到邢雨他们被关起来了徐思想跟其说了陈某乙这件事，其还把徐思想骂了一顿，不清楚徐辉是否知道。 （10）被告人徐辉的供述，证明陈某乙在王振浩那里借过钱，其帮王振浩走过账，金额是5.7万元，过账时是刘永亮或徐思想中的一个人签的，也可以理解为和公司签的。这样做是把陈某乙欠王振浩的利息也变成新的本金，从而垒高陈某乙欠王振浩的本金。 上述证据，来源合法，能相互印证，证明本案事实，本院予以确认。 （二）被告人刘昱晨、邢雨、王振浩对沈某丙实施敲诈勒索的犯罪事实 2016年6月8日，被告人刘昱晨在实际借款给被害人沈某丙1.1万元的情况下，诱使被害人沈某丙签订3万元虚高借款协议。2016年6月11日，被告人刘昱晨肆意认定被害人沈某丙违约，纠集被告人王振浩、邢雨等人至南通市海门区国际车城将被害人沈某丙带回南通市崇川区百安谊家亚派车贷，被告人刘昱晨、邢雨、王振浩以不还钱送派出所的方式威胁沈某丙，并将被害人沈某丙带至南通市崇川区唐闸派出所附近，后被告人刘昱晨、邢雨在附近树林对被害人沈某丙实施殴打。当晚被告人刘昱晨、邢雨、王振浩将被害人沈某丙带至南通市崇川区尊皇浴室看管。第二天上午，被害人沈某丙父亲支付2.9万元后被害人沈某丙得以离开。被告人刘昱晨、邢雨、王振浩敲诈勒索得款1.8万元。 上述事实，有经庭审举证、质证的如下证据予以证实： （1）被害人沈某丙的银行流水，证明2016年6月8日，刘昱晨转账给沈某丙3万元。 （2）陶某甲提供的微信截图，证明2016年6月8日，刘昱晨微信转账2000元给陶某甲。 （3）被害人沈某丙提供的微信截图，证明2016年6月12日，刘昱晨转账给沈某丙1000元。 （4）被害人沈某丙的陈述及辨认笔录，证明2016年6月8日，其通过陶某甲、陆建荣向刘昱晨借款，陶某甲等人做家访。其借款1.5万元，借期22天，打了3万元借条，若违约按3万元还款。其银行卡转账得款3万元后又取现1.9万元还给对方，实得1.1万元。6月11日，其又向刘昱晨借钱，刘昱晨带着4个人到海门找到其，将其带到南通百安谊家楼上的一家公司，刘昱晨称其在外面借钱属于违约，让其赶紧还钱，不还不能离开。其打电话向朋友借钱。一个小时后，对方带其到唐闸派出所门口，威胁不还钱就送其进去，但其未凑到钱，对方三人将其带至旁边的小树林，三人轮流打其头部、胸口、腿部。其联系父亲筹钱，父亲同意第二天过来，但刘昱晨未让其离开，而是带至足浴房包厢。至第二天早上，其父亲过来还了3万元现金。当天下午，刘昱晨微信上转给其1000元。 （5）证人陶某甲的证言及辨认笔录、照片，证明2016年上半年，其给天行健公司的刘昱晨介绍客户沈某丙，其帮忙做家访的，拿到2000元中介费、家访费。 （6）证人陈某乙的陈述及辨认笔录，证明6月11日，王振浩他们抓了一个不还钱的人，王振浩、刘昱晨、邢雨打了那个人。王振浩让其看不还钱的后果。 （7）被告人刘昱晨的供述，证明2016年6月中旬，通过中介陶某甲介绍，沈某丙到天行健公司向其借款，是空放，约定借款1.5万元，扣除家访费、利息、服务费4000元，实际到手1.1万元，借条写3万元，借期一个月，实际算22天。其转账3万元给沈某丙，由沈某丙取现1.9万元交还其，其给陶某甲1000元或1500元现金。过了三天，其在一个微信群发现沈某丙的身份证照片，认为沈某丙又在外面借钱，属于违约，将此事告知邢雨、王振浩，三人到海门找到沈某丙，并带至南通百安谊家楼上的一家公司。其要沈某丙还钱，限期两小时内凑到钱还1.5万元，超时就还3万元。因被害人未凑到钱，其等三人带沈某丙到唐闸派出所门口，以不还钱就进看守所吓唬沈某丙还钱。后其和邢雨将沈某丙带到旁边的一个小树林里，邢雨让沈某丙跪在地上，其前后踢了沈某丙两脚，邢雨打了肩膀、后脑勺两巴掌。沈某丙被打后，联系他父亲要钱，沈某丙父亲答应第二天过来还款3万元。后其等三人将沈某丙带到尊皇足浴过夜，其和沈某丙住一个包厢，到了第二天早上九十点样子，沈某丙父亲到百安谊家附近，给了其3万元，其微信上转给沈某丙1000元。邢雨和王振浩一人分了1000元现金。 （8）被告人邢雨的供述，证明2016年夏天一天中午，刘昱晨打其电话，王振浩开车带其等到海门要钱，在车上，刘昱晨说了借钱数字，按照借条要还钱的数字。后把客户带到南通亚派公司，叫客户筹钱，后把客户带到唐闸派出所门口，客人不愿意进派出所，接着其和刘昱晨把客户带到旁边的小树林打了一下，其叫客户蹲下或者跪下，打了一个耳光。从小树林出来后，客户就打电话给家里人要钱的，当晚王振浩开车送大家到尊皇足浴，刘昱晨和客户一间，其在旁边一间，在足浴过夜的目的是看住客户。第二天，客户的父亲送钱过来的。 （9）被告人王振浩的供述，证明2016年夏天的一天上午，刘昱晨打电话找其，后其开车带着刘昱晨、邢雨、陈某乙（陈某乙欠其钱，带着他是去看看不还钱的下场）一起去海门国际车城找人要钱，这个钱是刘昱晨空放给对方的，对方逾期或者违约了。后沈某丙被带到南通百安谊家楼上的亚派公司，刘昱晨和对方谈还钱，其和邢雨在旁边看着。到晚上七八点钟，沈某丙还不出钱，刘昱晨提出带小伙子去唐闸派出所，其开车带大家到了派出所门口，吓唬对方，后刘昱晨、邢雨把沈某丙带到路边的小树林收拾了一顿，其和陈某乙没有过去。后沈某丙电话联系到他父亲第二天来还钱，刘昱晨提议到尊皇足浴过夜，其开车带着大家到足浴店，晚上11点多先离开的。后听说刘昱晨要到了钱，给了其几百好处费。 上述证据，来源合法，并能相互印证，证明本案事实，本院予以确认。 另查明，被告人邢雨因犯敲诈勒索罪于2019年6月10日被如皋市公安局刑事拘留，同年7月10日变更为取保候审，同年11月8日被如皋市人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元，2020年5月7日刑满释放，当日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留。 又查明，被告人刘永亮、徐辉、徐思想、刘昱晨、段华见、邢雨、王振浩、杨乐春、王申东归案后，如实供述自己的罪行，庭审中表示承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚。被告人林大绪庭后书面表示认罪认罚。 再查明，案发后，侦查机关对被告人住宅及车辆进行了搜查，扣押了部分财物，并对房产、车辆进行了查封。其中，在被告人徐辉处扣押现金7810元等财物；在被告人徐思想处扣押现金1160元、伸缩棍1根、手电筒（内含5公分刀刃）1只等；在被告人林大绪处扣押“马”图案的戒指1枚等；在被告人杨乐春处扣押现金61500元、金戒指1枚（标有“马到成功”字样）等；查封被告人刘永亮名下牌号为苏Ｆ×××××车、徐辉名下牌号为苏Ｆ×××××车、徐思想名下牌号为苏Ｆ×××××车；查封徐辉名下位于南通市崇川区弘阳上城8幢806室、苏通科技产业园江湾国际中心9幢805室房屋。在审理过程中，被告人徐辉的亲属代为退出非法所得15万元，被告人徐思想家属代为退出7万元。 上述事实，有南通市海门区公安局制作的搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、查封决定书、协助查封通知书、协助回执、刑事判决书、释放证明等予以证实。 针对被告人提出的辩解、辩护人提出的辩护意见，本院综合评判如下： 1.本案部分犯罪属于恶势力团伙犯罪、林大绪是犯罪团伙成员。被告人刘永亮、徐辉、徐思想等被告人为获取非法利益，通过“套路贷”的方式虚增借贷金额，恶意垒高借款金额，实施了诈骗、敲诈勒索、非法拘禁等犯罪，被害人财物遭受了巨大损失，人身受到伤害，且影响被害人亲属，扰乱经济、社会生活秩序，破坏社会稳定和和谐的法治秩序，造成较为恶劣的社会影响，符合最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》中对恶势力犯罪团伙的认定。其中被告人刘永亮、徐辉、徐思想合资成立天行健公司，合谋通过垒高债务人借款数额以获取非法利益，所得利益平分，是犯罪团伙骨干成员；被告人刘昱晨、段华见虽未领取固定工资，但与上述人员经常纠集在一起，帮助实施犯罪，属于一般成员；被告人林大绪虽非天行健公司成员，但其经营的嘉汇公司与天行健公司存在业务往来，相互配合，在2015年为逼迫蒋某乙归还债务，共同参与实施非法拘禁的犯罪行为，在2016年又参与对陶某乙实施诈骗犯罪，事后获得报酬金戒指一枚，其的行为对团伙犯罪起到了重要的帮助作用，应认定为一般成员。 2.被告人刘永亮、徐辉等提出陶某乙的75万元还款包括了部分现金借款、诈骗金额应少于指控数额的辩解不能成立。被害人陶某乙虽也陈述曾存在极个别数额不大、现金借款的情况，但称均已归还。75万元还款中，对于顾某25万元、闻某10万元系归还之前用于平账的借款各被告人供述一致，对于剩余的“归还”天行健公司40万元，与尚未平账的第（2）、（3）笔共40万元的“借款”吻合，被告人供述及其他证据中均未有该两笔借款已归还的表述。另，被告人徐辉、刘永亮称在2016年2月23日前陶某乙曾向公司借款，在2月23日借款时平掉之前账目，但该辩解无交付依据等证实，同时2月23日10万元的借条符合被告人在实际借款数额基础上要求借款人打双倍借条的操作惯例。故被告人提出75万元还款中包含现金借款的辩解没有证据证明，不予采信。 3.被告人徐辉不应当对敲诈勒索沈某乙、严某的犯罪承担责任。被告人徐辉虽系恶势力犯罪团伙的骨干成员，通过实施套路贷获取非法利益，但现有证据不能证实被告人徐辉参与对沈某乙、严某敲诈勒索，也未有证据能证实徐辉、刘永亮、徐思想在合资经营天行健期间对索要债务的手段进行明确分工，故公诉机关对于被告人徐辉犯敲诈勒索罪的指控不能成立，辩护人的相关辩护意见予以采纳。但因徐辉从该两节犯罪中获利，故对于非法所得退出、用于犯罪的钱款的追缴，与刘永亮、徐思想承担共同责任。 4.被告人林大绪提出对诈骗数额不清楚的辩解不影响其诈骗犯罪的成立。被告人林大绪将徐辉的4万元通过其的账户再汇给陶某乙，并收受了陶某乙出具的6万元的借条，为徐辉恶意垒高债务的行为提供帮助，构成了共同犯罪，其是否知晓陶某乙向徐辉交付现金不影响犯罪的构成。 5.案涉被害人不存在过错。被害人的自身资金状况、征信问题等不能成为被告人对被害人实施套路贷、诈骗、敲诈勒索等的理由。 综上，本院认为，被告人刘永亮、徐辉、徐思想以非法占有为目的，通过“套路贷”的方式诈骗他人，数额巨大，非法拘禁他人；被告人刘永亮、段华见敲诈勒索他人财物，数额较大；被告人刘昱晨敲诈勒索他人财物，数额较大，非法拘禁他人；被告人徐思想、王振浩、邢雨敲诈勒索他人财物，数额巨大；被告人林大绪通过“套路贷”的方式诈骗他人，数额较大，非法拘禁他人；被告人杨乐春通过“套路贷”的方式诈骗他人，数额巨大；被告人王申东非法拘禁他人。被告人刘永亮、徐思想的行为均已构成诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪；被告人徐辉、林大绪的行为已构成诈骗罪、非法拘禁罪；被告人刘昱晨的行为已构成敲诈勒索罪、非法拘禁罪；被告人段华见、王振浩、邢雨的行为已构成敲诈勒索罪；被告人杨乐春的行为已构成诈骗罪；被告人王申东的行为已构成非法拘禁罪。南通市海门区人民检察院的指控，除对徐辉犯敲诈勒索罪的指控证据不足，予以纠正外，其余事实清楚，证据确实、充分，定性准确，应予支持。被告人刘永亮、徐辉、徐思想、刘昱晨、林大绪在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人邢雨在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当数罪并罚。本案是共同犯罪，其中部分犯罪是恶势力团伙犯罪，在团伙犯罪中，被告人刘永亮、徐辉、徐思想均起主要作用，均是主犯，应按照其所参与或组织、指挥的全部犯罪处罚，被告人刘昱晨、段华见、林大绪、杨乐春、王申东均起次要作用，均是从犯，均应当从轻或者减轻处罚；在个人犯罪中，被告人徐思想、刘昱晨、王振浩、邢雨均起主要作用，均是主犯，应当按照其参与或组织、指挥的全部犯罪处罚。其中，部分敲诈勒索犯罪未遂，可以从轻或者减轻处罚。被告人刘永亮、徐思想曾被判处有期徒刑以上刑罚，从假释期满之日起五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，均是累犯，应当从重处罚；两被告人另有其他违法事实。被告人刘昱晨有吸毒、被告人段华见有故意伤害的劣迹，酌情从重处罚。被告人刘永亮、徐辉、徐思想、刘昱晨、段华见、邢雨、王振浩、杨乐春、王申东归案后，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人刘永亮、徐辉、徐思想、刘昱晨、段华见、林大绪、邢雨、王振浩、杨乐春、王申东自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。鉴于被告人林大绪、王振浩的犯罪性质、情节等，依法不适用缓刑，本院对王振浩的量刑建议予以调整，对刘永亮、徐思想的量刑建议，本院根据犯罪数额、前科情况、退赃程度等因素予以调整，对其余被告人的量刑建议适当。辩护人提出的辩护意见，除上述予以评判的外，其余予以采纳。为惩治犯罪，保护公民财产所有权、身体自由权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条、第七十二条第一、三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人刘永亮犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币十五万元，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，罚金人民币十五万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○二○年五月十五日起至二○三○年四月二十六日止，原监视居住三十六日已依法折抵刑期十八日；罚金自本判决生效之日起二十日内缴纳。） 二、被告人徐辉犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十五万元，犯非法拘禁罪，判处拘役六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○二○年五月十五日起至二○二八年四月二十六日止，原监视居住三十六日已依法折抵刑期十八日；罚金自本判决生效之日起二十日内缴纳。） 三、被告人徐思想犯诈骗罪，判处有期徒刑八年七个月，并处罚金人民币十五万元，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币六千元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，数罪并罚，决定有期徒刑十年，罚金人民币十五万六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○二○年五月十五日起至二○三○年四月二十六日止，原监视居住三十六日已依法折抵刑期十八日；罚金自本判决生效之日起二十日内缴纳。） 四、被告人刘昱晨犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币四千元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年八个月，罚金人民币四千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○二○年五月十五日起至二○二一年十二月二十七日止，原监视居住三十六日已依法折抵刑期十八日；罚金自本判决生效之日起二十日内缴纳。） 五、被告人段华见犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○二○年五月七日起至二○二一年五月六日止；罚金自本判决生效之日起二十日内缴纳。） 六、被告人林大绪犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年，罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○二○年五月五日起至二○二一年四月二十一日止，原监视居住二十六日已依法折抵刑期十三日；罚金已缴纳。） 七、被告人邢雨犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三千元，与原犯敲诈勒索罪所判处的有期徒刑七个月、并处罚金人民币二千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年十一月八日起至二○二一年四月一日止，原行政拘留五日、刑事拘留三十一日已依法折抵刑期；罚金自本判决生效之日起二十日内缴纳。） 八、被告人王振浩犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○二○年十二月十六日起至二○二二年六月五日止，原行政拘留十日已依法折抵刑期；罚金自本判决生效之日起二十日内缴纳，原罚款人民币五百元在执行时予以折抵。） 九、被告人杨乐春犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自本判决生效之日起二十日内缴纳。） 十、被告人王申东犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 十一、继续追缴被告人刘永亮、徐辉、徐思想非法所得人民币二十九万九千五百元（被告人段华见、刘昱晨各对其中的人民币三百元承担共同退赔责任），连同被告人徐辉已退出的人民币十五万元、徐思想退出的人民币七万元，发还与被害人陶某人民币四十九万三千五百元、沈某人民币二万四千元、严某人民币二千元；追缴被告人刘昱晨非法所得人民币一万八千元（被告人邢雨、王振浩各对其中的人民币一千元承担共同退赔责任），发还与被害人沈某乙。 公安机关已扣押的金戒指二枚，予以没收，上缴国库。 被告人刘永亮、徐辉、徐思想用于犯罪的钱款人民币三十四万二千五百元；被告人刘昱晨用于犯罪的钱款人民币一万一千元，予以没收，上缴国库；扣押的伸缩棍一根、手电筒（内含五公分刀刃）一只，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  徐 德 人民陪审员  项晓伟 人民陪审员  马美琴 二〇二〇年十二月十七日 法官 助理  蔡锋英 书 记 员  陈姣姣