黑龙江省大庆市龙凤区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0603刑初98号公诉机关大庆市龙凤区人民检察院。被告人范春玲，女，1968年2月16日出生于黑龙江省安达市，汉族，高中肄业，无固定职业，住黑龙江省大庆市龙凤区（户籍所在地:黑龙江省安达市）。2020年6月18日因本案被大庆市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年7月24日被大庆市龙凤区人民检察院批准逮捕，同日由大庆市公安局高新技术产业开发区分局执行。现羁押于大庆市第二看守所。辩护人杨晓宇，黑龙江龙凤律师事务所律师。大庆市龙凤区人民检察院以庆龙检一部刑诉[2020]86号起诉书指控被告人范春玲犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院审查受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，通过远程视频方式公开开庭审理了本案。大庆市龙凤区人民检察院指派检察员孙晶凤出庭支持公诉，被告人范春玲通过远程视频方式到庭参加诉讼，其辩护人杨晓宇到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关起诉指控，1.2018年2月至2020年1月期间，被告人范春玲以帮助被害人谭某向外放贷并支付高额利息为诱饵先后骗取被害人谭某人民币51.3万元。所获赃款被其挥霍。2.2019年12月至2020年2月期间，被告人范春玲以帮助被害人朱某向外放贷并支付高额利息为诱饵先后骗取被害人朱某人民币9.3万元。所获赃款被其挥霍。3.2019年12月至2020年5月期间，被告人范春玲以帮助被害人闫某向外放贷并支付高额利息为诱饵、外出要账没有钱为由，先后骗取被害人闫某人民币2.3万元。所获赃款被其挥霍。4.2019年6月至2020年1月期间，被告人范春玲以帮助被害人刘某向外放贷并支付高额利息为诱饵先后骗取被害人刘某人民币60万元。所获赃款被其挥霍。5.2017年7月至2020年2月期间，被告人范春玲以帮助被害人许某向外放贷并支付高额利息为诱饵、投资入股为由先后骗取被害人许某人民币153.4万元。所获赃款被其挥霍。综上，被告人范春玲共计骗取他人财物人民币276.3万元。经侦查，2020年6月17日被告人范春玲在大庆市红岗区乘南22街红卫村小区2-10号楼1单元401室被公安机关抓获。对上述指控的事实，公诉机关当庭出示了相应的证据。大庆市龙凤区人民检察院据此认为，被告人范春玲以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人范春玲如实供述犯罪事实且认罪认罚，被告人范春玲犯诈骗罪，建议判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币10万元。被告人范春玲对公诉机关起诉指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结。在开庭审理过程中亦无异议。被告人范春玲的辩护人辩称：被告人范春玲归案后认罪态度好，积极悔罪，且认罪认罚，依法可以从轻处罚；系初犯、偶犯；主观恶性不深，综上，建议对被告人范春玲予以从轻处罚。经审理查明，1.2018年2月至2020年1月期间，被告人范春玲以帮助被害人谭某向外放贷并支付高额利息为诱饵先后骗取被害人谭某人民币51.3万元。所获赃款被其挥霍。2.2019年12月至2020年2月期间，被告人范春玲以帮助被害人朱某向外放贷并支付高额利息为诱饵先后骗取被害人朱某人民币9.3万元。所获赃款被其挥霍。3.2019年12月至2020年5月期间，被告人范春玲以帮助被害人闫某向外放贷并支付高额利息为诱饵、外出要账没有钱为由，先后骗取被害人闫某人民币2.3万元。所获赃款被其挥霍。4.2019年6月至2020年1月期间，被告人范春玲以帮助被害人刘某向外放贷并支付高额利息为诱饵先后骗取被害人刘某人民币60万元。所获赃款被其挥霍。5.2017年7月至2020年2月期间，被告人范春玲以帮助被害人许某向外放贷并支付高额利息为诱饵、投资入股为由先后骗取被害人许某人民币153.4万元。所获赃款被其挥霍。综上，被告人范春玲共计骗取他人财物人民币276.3万元。上述事实有公诉机关出示，经当庭质证、确认的接受证据材料清单、微信聊天记录、接受谭某提供的工商银行流水、建设银行流水、欠据复印件、支付宝转账截图、微信转账截图、接受朱某提供微信截图、接受朱某提供的工商银行流水、接受闫某微信截图、接受刘某提供的50万元欠据、微信聊天记录、工商银行流水、接受许某提供的光盘、通话录音文字版、欠据复印件、建设银行流水、说明、欠据复印件、扣押物品清单、范春玲登录赌博网站“至尊”的网站截图、大庆市不动产登记资料查询结果单、不动产登记信息查询情况说明、范春玲及纪雪峰个人征信报告、被告人范春玲的户籍信息及现实表现证明、安达水古太湖镇黎明村证明、大庆市公安局龙凤分局行政处罚决定书、大庆市公安局高新技术产业开发区分局情况说明、谭某中国建设银行尾号4883信用卡交易明细、谭某向范春玲支付宝、微信转账记录、朱某向范春玲微信转账记录、朱某工商银行尾号9998、2175银行卡交易明细、闫某与范春玲微信聊天记录及转账截图、田翠利和范春玲微信聊天记录、田甜工商银行尾号1035银行卡交易明细、欠据、许某中国邮政储蓄银行交易明细、朱红大庆农村商业银行交易明细、许某出具的说明、许某中国建设银行交易明细、许某向范春玲微信转账截图、范春玲中国邮政储蓄银行尾号3653银行卡交易明细、范春玲龙江银行股份有限公司尾号2397、9364银行卡交易明细、大庆市公安局高新分局情况说明、被害人谭某、朱某、闫某、刘某、许某的陈述、证人赵某1证言、被告人范春玲的供述和辩解、大庆益林会计师事务所司法鉴定意见书、辨认笔录、视听资料、电子数据等证据证实，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人范春玲以非法占有为目的骗取他人财物，数额特别巨大，其行为依法已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人范春玲多次诈骗，酌定从重处罚；对被告人范春玲的辩护人辩称被告人范春玲归案后如实供述且认罪认罚，建议对其从轻处罚的辩护意见，经查证属实，本院依法予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人范春玲犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。先期羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月18日起至2031年6月17日止。罚金自本判决生效的第二日起五日内缴纳。）二、责令被告人范春玲退赔谭某人民币五十一万三千元；责令被告人范春玲退赔朱某人民币九万三千元；责令被告人范春玲退赔闫某人民币二万三千元；责令被告人范春玲退赔刘某人民币六十万元；责令被告人范春玲退赔许某人民币一百五十三万四千元。三、扣押在公安机关的涉案物品由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王诗琪人民陪审员  魏彦华人民陪审员  张 伟二〇二〇年十二月十八日书 记 员  赵 爽附本案判决所依据的法律条款《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如述供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;（二）被告人违背意愿认罪认罚的;（三）被告人否认指控的犯罪事实的（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。