河南省郑州市金水区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0105刑初853号公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。被告人郝振东，男，1967年4月9日出生于河南省浚县，汉族，高中文化程度，无业，户籍地河南省浚县。曾因犯诈骗金融机构贷款罪于1997年1月30日被浚县人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金五万元，于2000年8月27日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月21日被郑州市公安局金水路分局刑事拘留，同年8月4日被逮捕。辩护人邢玉涛，河南瑾轩律师事务所律师。河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检一部刑诉〔2020〕3023号起诉书指控被告人郝振东犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省郑州市金水区人民检察院指派检察员徐彬出庭支持公诉，被害人王某的诉讼代理人翟小雯、秦江曼，被告人郝振东及其辩护人邢玉涛到庭参加了诉讼。现已审理终结。河南省郑州市金水区人民检察院指控：2018年9月，被告人郝振东谎称认识贵州省茅台酒厂董事长李保芳，可以为被害人王某办理贵州茅台股份有限公司郑州市经销商的名额，欺骗被害人王某出资人民币300万元转账给司某，用于办理茅台酒经销商资格。司某自己留下60万元，将剩余的240万元转给被告人郝振东用于办理茅台酒经销商资格。被告人郝振东收到240万元后，用于日常消费及其企业开支，并未帮助被害人办理茅台酒经销商资格。被害人发现被骗后要求郝振东退钱，郝振东拒不退还。司某退出其占有的60万元。针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人郝振东的供述，被害人王某的陈述，证人司某、李某、许某的证言，聊天记录截图，辨认笔录，受案、到案经过，户籍证明等证据，认为被告人郝振东的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究被告人的刑事责任，鉴于被告人郝振东自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑十年六个月，并处罚金。提请本院依法惩处。被告人郝振东对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，并自愿认罪认罚。其辩护人提出郝振东到案后如实供述，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。经审理查明：2018年9月，在郑州市金水区金水路西湖春天饭店，被告人郝振东谎称认识贵州省茅台酒厂董事长李保芳且关系很好，可以为被害人王某办理贵州茅台股份有限公司郑州市经销商的资格，取得被害人王某的信任，骗取王某人民币300万元作为办理经费，并承诺四个月办不成退款，由司某作担保并代收钱款。后王某先后于2018年10月1日、10月9日将300万元转账给司某，司某将其中的240万元转入被告人郝振东指定的账户。被告人郝振东收到240万元后将该笔钱款用于日常消费及企业开支，未能为被害人办理茅台酒经销商资格，且在被害人王某要求退款时拒绝退还。案发前，司某退还王某10万元。案发后，司某退还王某50万元。上述事实，有公诉机关提交的，且经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人王某的陈述：2018年9月初，其想做茅台酒郑州经销商的代理权，其邻居赵某给其介绍了李某说李某有关系可以办，其和李某见面时李某说他叔叔司某可以找到茅台酒厂的董事长李保芳办理，需要300万元的活动经费，保证一定能办成，办不成全额退还。后其于2018年9月中旬和赵某、李某、司某在郑州市金水区金水路的西湖春天见了面，当时李某带着司某和郝振东一起过来，饭桌上郝振东声称和茅台酒厂的董事长李保芳关系很好，满口答应此事一定能办成功，且过两天就喊着李保芳一块来谈这个事。司某也在旁边说郝振东的生意很大，人脉很广，两个月之内一定能办成。2018年10月1日早上李某让其去了郑汴路玉凤路司某的办公室，当时赵某、郝振东也在，郝振东他俩问其是否办理，其说办，他俩就给其打了一个借条，内容是借其300万元，期限四个月，打入司某的账户。当天下午2时50分许其在金水路经二路的家里通过手机银行用其妻子的民生银行账户转给司某100万元，10月9日其又向他转账200万元。过了一段时间，赵某跟其联系说李某告诉她说需要买烟来打点贵州茅台酒的人，其就买了大天叶和软中华香烟，拿到司某办公室楼下给了郝振东。之后郝振东就让其等消息，过了几个月了，司某还是一直往后拖。2019年2月，其联系李某说要去茅台酒厂看看情况，一直到5月份司某才答应其到贵州去见李保芳。后其、司某和他女朋友开车去了贵州，待了4天，这期间司某一直带着他女朋友在贵州游玩，也没有带其去见李保芳，总是说领导不在。后其回到郑州，就觉得这是个骗局，就追着郝振东和司某还钱，他俩总是以各种理由推脱不见面，其就告诉赵某和李某说自己要报案，郝振东他俩得知后，司某就于2019年5月8日转给其妻子账户10万元。2019年11月3日，其到贵州茅台酒厂询问办理情况，工作人员称从未收到其公司提交的资料，且想做经销商都需要先提出申请，经过审批。后其又得知郝振东是失信人员，才明白他是个骗子。2.证人司某的证言：2019年9月，其侄子李某找到其说他的朋友王某想办贵州茅台酒的经销商，问其有没有渠道能办。其就找到朋友郝振东，郝振东声称自己认识贵州茅台股份有限公司的董事长李保芳，和他关系非常好，能把经销商名额拿到手。其听到他这样说，就约着王某、李某他们在金水路西湖春天见了面，吃饭的时候郝振东说需要300万元，四个月内可以办成。过了几天，他们双方协商好了，到其办公室找其让其做担保，其同意了，双方在其办公室签了借条。2018年10月1日其工商银行账户收到王某转账的100万元，其向郝振东指定的许某的账户转账90万元，留下10万元。10月9日其账户收到王某打的200万元，其转给许某150万元，其也担心王某被骗了，所以就留下了60万元。后王某一直催问这件事的情况，其问郝振东，结果他一直推脱，人也联系不上，其就赶紧把60万元退给了王某。3.证人许某的证言：郝振东是其舅舅，其是郝振东的司机。因为之前郝振东被别人起诉是失信被执行人，所以他的银行卡不能正常使用。2016年开始，郝振东因为生意需要，让其办了几张银行卡供他使用，他的每笔钱都是通过其名下的银行卡收支的。2018年9月，其听郝振东说他答应帮一个姓王的男子办理茅台酒的经销商资格，要收300万元，还有一个叫司某的人做担保，后郝振东给其一张借条，还说过几天会有钱打到其卡上，让其注意查收。2018年10月2日其收到司某打的90万元，10月9日其又收到150万元，一共240万元。收到这些钱后，郝振东带着其和他爱人一起去了贵州省茅台镇游玩了一圈，中间他还约过仁怀市白酒协会会长吕玉华吃饭，后就回到鹤壁，之后又去了一趟贵阳，郝振东又见了见贵阳白酒协会的会长就回来了。其他的钱都被郝振东用于投资、还账和个人消费了。4.证人李某的证言：2018年7月份，其朋友赵某找其说她的一个朋友王某想做茅台酒的经销商，问其是否认识这方面的人。后其和叔叔司某说了，司某说他的朋友郝振东可以办理，后其、赵某、王某和司某、郝振东在金水区西湖春天见了面，在饭桌上王某和郝振东谈了办经销商代理权的事。2018年9月底，司某安排其几人和郝振东一起在英协路的办公室见面，郝振东说办这个事需要四个月的时间，还说他与茅台酒厂的董事长李保芳关系很好，可以把他叫到郑州一起吃饭，他办成没有问题，需要300万元，办不成全额退款。后郝振东给王某打了个借条，借款人是郝振东，收款人是司某，实际上这笔钱就是办事用的，不是借款。2018年10月1日、10月9日，王某将300万元转过去了，这个事也是王某和司某对接。后他一直催问事情的进展，但是司某一直让他等，一直到2019年2月份，这件事还是没有办成，也没有什么消息，郝振东也从不与其联系。后王某就要求司某带着他去贵州找郝振东，2019年5月初，司某就带着他老婆和王某开车去了贵州，但是没有找到郝振东，过了两三天就找司某要求退款，司某退了10万元。5.证人赵某的证言：2018年8月，其和王某、李某商量经销茅台酒，为了争取这个经销商名额，其们通过李某找到他表叔司某，司某说他朋友郝振东认识贵州茅台酒的董事长李保芳，后司某说郝振东愿意帮忙，但是需要300万元，且郝振东愿意亲自去找李保芳协调这件事，王某就答应了。2018年10月1日，司某安排其们和郝振东见了面，郝振东说他和茅台酒厂董事长的关系非常好，办这个事没有问题，其们听了很高兴，但觉得300万元不是个小数目，希望郝振东能出个收据，没想到郝振东愿意主动出具借条，承诺办理期限为四个月，办不成全额退款，司某也在担保人那签了名。其们都很相信这个事能办成。借条签过之后，王某于10月1日、10月9日将300万元转给了司某，后一直就是王某和司某对接，但一直到2019年2月份，这件事还没有办成，也没有任何消息，司某说是领导班子调整了，换了新领导，但是和他关系很好，新领导一上任就可以协调好。2019年5月份，事情还是没有任何进展，王某要求见李保芳，司某就和王某一起去了贵州一趟，但是没有见到人，只是去游玩了一圈。后王某单独去了一趟茅台酒厂，回来告诉其，茅台酒厂根本没有收到他们的材料，他意识到被骗了，就让司某、郝振东退钱，但该二人一直推脱，后王某又从别处得知郝振东是失信被执行人员，其才意识到他根本就是个骗子。6.银行交易明细证实被害人王某向司某的账户转款300万元，后司某转给许某的账户240万元的事实。7.辨认笔录证实王某、赵某、李某辨认出郝振东、司某。8.微信聊天记录、电话录音证实被告人郝振东收取240万元后将该笔钱款用于日常消费等，未能为王某办理茅台酒经销商资格且不予退款的事实。9.受案、到案经过证实被告人郝振东系被抓获到案。10.户籍证明及刑事判决书等材料证明了被告人郝振东的身份情况，及曾因犯诈骗金融机构贷款罪于1997年1月30日被浚县人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金五万元，于2000年8月27日刑满释放的事实。11.被告人郝振东的供述：2018年9月份的一天，司某带着王某、李某等人找其，在饭桌上说到以后合作卖酒的生意。过了几天，司某又联系其和王某他们在郑州市金水区西湖春天吃了饭，饭桌上司某问其茅台酒专卖店好批不好批，其说自己认识贵州省白酒企业商会的董事长，可以让他帮忙办理，司某就说让王某他们出300万元做经费，其去跑这个事。又过了几天，司某让其去了他在英协路的办公室，和王某他们一起谈了办茅台酒经销商资格的事，司某说他们已经准备好了300万元，其就写了个借条，司某做担保，王某三人说对司某比较熟悉，要求先把钱打到司某卡上再由司某打给其，其同意了。离开后其让司机许某办了一张新的工商银行卡，把卡号给了司某。当天下午，司某说100万元已经打过来了，给其打80万元，剩余20万元算作利息。过了7、8天，司某说王某又打了200万元，并转给其160万元，说40万元他要用一下。后其将该笔钱款用于生活、企业开支了。其跑到贵州省贵阳市找了董会长问了问办理茅台酒经销商资格的事，也让该会长来了郑州把关审核，后董会长跟其说审核没通过，其就告诉司某说办不成，司某说一起把钱退给人家，但是其当时已经把钱花完了，就没有钱退了。本院认为：被告人郝振东以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人郝振东犯诈骗罪罪名成立。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，“诈骗公私财物，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。”被告人郝振东的行为依法应在上述法定量刑幅度内量刑。被告人郝振东到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。对辩护人的意见予以采纳。其曾因犯罪受过刑事处罚，在量刑时予以考虑。根据被告人郝振东犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人郝振东犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月21日起至2031年1月20日止。罚金于判决生效之日起五日内缴纳。）二、涉案赃款人民币二百四十万元依法追缴后发还被害人王高峰。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  吴 洋人民陪审员  宋福玲人民陪审员  张 娟二〇二〇年十二月十八日书 记 员  杨茗婷