河北省威县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0533刑初246号 公诉机关河北省威县人民检察院。 被告人马鹏飞，小名大飞，男，1985年8月30日出生，汉族，初中文化，务农，户籍所在地及住址河北省清河县。因犯开设赌场罪，于2012年8月23日被判处有期徒刑一年六个月，于2013年2月11日刑满释放。本案因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年7月7日到威县公安局主动投案，同年7月10日被威县公安局指定居所监视居住，2020年8月3日经威县人民检察院批准并由威县公安局执行逮捕，现羁押于威县看守所。 辩护人孙福江，河北孙福江律师事务所律师。 被告人李子鸿，男，1984年2月9日出生，汉族，初中文化，务农，户籍所在地及住址河北省清河县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年7月7日到威县公安局主动投案，同年7月10日被威县公安局指定居所监视居住，2020年8月3日经威县人民检察院批准并由威县公安局执行逮捕，现羁押于威县看守所。 辩护人崔青亮，河北邢广习律师事务所律师。 被告人陈光辉，男，1977年9月13日出生，汉族，大专文化，中共党员，国家公务员，户籍所在地及住址河北省清河县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年9月8日被口头传唤至清河县公安局接受调查，当日被威县民警带回，同年9月9日被威县公安局指定居所监视居住，2020年9月16日经威县人民检察院批准并由威县公安局执行逮捕，现羁押于威县看守所。 辩护人郭留顺，河北至尊律师事务所律师。 辩护人王万涛，河北佳信时代律师事务所律师。 河北省威县人民检察院以威检刑刑诉（2020）232号起诉书及威检刑刑变诉（2020）9号变更起诉决定书指控被告人马鹏飞、李子鸿、陈光辉犯开设赌场罪，于2020年11月6日向本院提起公诉。本院依照河北省邢台市中级人民法院（2020）冀05刑辖115号指定管辖决定书立案受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。威县人民检察院指派检察员李炯琛出庭支持公诉，被告人马鹏飞及其辩护人孙福江、被告人李子鸿及其辩护人崔青亮、被告人陈光辉及其辩护人郭留顺、王万涛等均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关威县人民检察院指控，2016年4月至2017年5月，被告人马鹏飞伙同李子鸿、陈光辉在清河县新天地经营“南冰洋”网络捕鱼赌博平台，雇佣刘某2、刘某1等人为客服人员，实际操作×××、×××、×××三个客服微信号吸引玩家在平台上进行赌博，参赌人员达2000余人；2017年10月至2018年5月，被告人马鹏飞、李子鸿将该游戏平台搬迁至山东省临清市一小区内继续经营，平台名称改为“太阳岛”，仍雇佣刘某2、刘某1等人为客服人员，实际操作ｔｙｄｋｆ01、ｔｙｄｋｆ02两个客服微信号吸引玩家在平台上进行赌博，参赌人员达800余人；这两个赌博平台非法获利共计一百九十余万元，其中被告人马鹏飞、李子鸿经营的“太阳岛”赌博平台非法获利40余万元。 公诉机关就上述事实当庭出示了被告人供述、证人证言、辨认笔录、书证等证据，以证实被告人马鹏飞、李子鸿、陈光辉的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。同时被告人马鹏飞、李子鸿、陈光辉均具有《中华人民共和国刑法》第六十七条规定的情节，系自首。三被告人均出具了认罪认罚具结书，可依法从宽处理。建议对被告人马鹏飞判处有期徒刑二年六个月至三年六个月，并处罚金；对被告人李子鸿判处有期徒刑二年六个月至三年，并处罚金；对被告人陈光辉判处有期徒刑二年至三年，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人马鹏飞对起诉书指控其犯罪事实无异议，当庭自愿认罪，请求从轻处罚。 辩护人的辩护意见：对指控开设赌场罪的罪名无异议。被告人具有以下从轻情节：1、被告人马鹏飞具有自首情节，应从轻处罚。2、被告人属于坦白。3、被告人当庭自愿认罪。4、被告人在归案后，对自己所犯罪行悔恨不已。5、有强烈的悔罪表现，表示愿意退赃。6、建议量刑三年以下有期徒刑。 被告人李子鸿对起诉书指控其犯罪事实无异议，当庭自愿认罪，请求从轻处罚。 辩护人的辩护意见：对指控开设赌场罪的罪名无异议。被告人具有以下从轻情节：1、被告人李子鸿具有自首情节，应从轻或者减轻处罚。2、揭发同案犯共同犯罪，可以酌定从轻处罚。3、系初犯、偶犯，主观恶性较小，可以从轻处罚。4、被告人李子鸿当庭自愿认罪，并愿意接受法律的处罚，建议从轻处罚。 被告人陈光辉对起诉书指控其犯罪事实无异议，当庭自愿认罪。同时辩解没有投资10万元。 辩护人郭留顺的辩护意见：一、对马鹏飞、李子鸿二人的行为性质认定，是聚众赌博还是开设赌场，核心的焦点和区别标准，在于是否“建立赌博网站”和“为赌博网站担任代理并接受投注”。1、该网站不是“赌博网站”，没有专业机构的鉴定和认定。2、马鹏飞、李子鸿不是“建立赌博网站”。顶多是使用、利用了网站。3、马鹏飞、李子鸿二人不是“为赌博网站担任代理”。 辩护人王万涛的辩护意见：1、被告人陈光辉的行为应认定为自首。2、被告人在本案中属于从犯。3、被告人认罪认罚。综上三点，对被告人陈光辉在法定刑内处以减轻处罚。 经审理查明，2016年4月至2017年5月，被告人马鹏飞伙同李子鸿、陈光辉在清河县新天地经营“南冰洋”网络捕鱼赌博平台，雇佣刘某2、刘某1等人为客服人员，实际操作×××、×××、×××三个客服微信号吸引玩家在平台上进行赌博，参赌人员达2000余人；2017年10月至2018年5月，被告人马鹏飞、李子鸿将该游戏平台搬迁至山东省临清市一小区内继续经营，平台名称改为“太阳岛”，仍雇佣刘某2、刘某1等人为客服人员，实际操作ｔｙｄｋｆ01、ｔｙｄｋｆ02两个客服微信号吸引玩家在平台上进行赌博，参赌人员达800余人；这两个赌博平台非法获利共计一百九十余万元，其中被告人马鹏飞、李子鸿经营的“太阳岛”赌博平台非法获利40余万元。 上述事实由下列公诉机关当庭出示，经庭审举证、质证的证据予以证实。 1、被告人的供述和辩解 （1）马鹏飞在侦查机关的供述证实，我来投案自首，我参与了赌博。2016年三四月份的时候，李子鸿通过银行卡给林总转账五万，过了十天左右，我和李子鸿去广州给了对方现金13万，我们学会怎么操作后，带着一台设备回到清河。2016年5月份前后，我们的赌博平台运营赔钱，李子鸿找陈光辉要客户资源，陈光辉想入伙，我们三人每人投资10多万元，我用我母亲肖某的身份证注册微信，安装宽带，租赁经营地点，购买玩家资料，招聘客服，期间客服有不干的我们就换人，反正这个平台常在的就四个人，一直经营到2017年5月份，清河县纪委找我们调查这个事情，我们就把“南冰洋”赌博游戏平台停了。我们这个网络赌博平台操作流程是玩家通过微信扫描二维码下载游戏，通过微信充值游戏积分，100元兑换1万游戏积分，我们后台绑定的微信、支付宝或者银行卡收到钱后，就通过设备给对方游戏积分，如果游戏玩家想用积分兑换现金的话，我们就通过微信、支付宝或者银行卡把钱退还，同时用设备回收该玩家的游戏积分。 2017年11月份的时候，我和星力公司人员联系，想继续经营那个游戏，我们把游戏名字改成了“太阳岛捕鱼游戏”，把经营地点搬到了山东临清市一个小区，按照之前的模式继续干了七八个月，因为经营不善，挣钱不多，到2018年四五月份的时候就不干了。这次总利润有40万左右，减去开支我和李子鸿每人分了十多万。 经营期间赌博平台毛利润190万左右，纯利润每人分了四十万左右，因为中间盈利了就分，所以具体的数也不清楚。 （2）李子鸿在侦查机关的供述证实，2016年春节前后，马鹏飞提议和我合伙经营一个赌博游戏平台，同时也把想经营网络赌博平台的想法告诉了陈光辉，我们三人就有了经营网络赌博平台的打算，然后马鹏飞在网上找出广东一家公司，老板叫“林总”，我和马鹏飞去广东花了18万买了他说的正版“香港星力公司”的软件，“林总”就给了我们一个叫“南冰洋”的网络赌博平台设备。林总把设备交给我们，因为赔钱，我们发现“林总”卖的不是正版“香港星力公司”的软件，当年八月份马鹏飞再次去了广州，这次我记不清楚是了花了多少钱，买回来了正版“香港星力公司”的软件游戏就开始经营，我们用马鹏飞母亲肖某的身份证注册了微信，安装了宽带网络，租赁了经营地点，马鹏飞在网上购买玩家资料，我通过朋友招聘了我老家一个人姓张的男子担任客服，马鹏飞也通过亲戚找了三名客服人员，这四名人员倒班，干八个小时休息24小时，我们一直经营到2017年5月份，清河县纪委找我们调查这个事，我们就把“南冰洋”赌博游戏平台停了。 我和马鹏飞正在经营网络赌博游戏时，陈光辉也破获了马鹏飞报的网络赌博案，我和马鹏飞商量，陈光辉手中有客户资源，所以打算拉他入伙。结果后来一和陈光辉商量入伙的事，他当即同意，并将客户资源提供了出来。陈光辉给了我们大概100人左右的客户资料，上边有参赌人员的微信、支付宝、手机号等资料，我们加上好友后通过微信、支付宝给他们发送下载赌博平台的二维码。启动资金的30多万是我们平均摊的每人10万多，经营后的盈利减去所有开支后我们三个平分。我们三人投资的十万多，其中陈光辉的投资通过微信、支付宝和银行卡转给我，也有给我现金的时候，我就把钱转到了赌博平台的微信、支付宝里。经营赌博平台期间我们共盈利毛利润190万左右，纯利润应该每人分了四十万左右，因为中间是盈利了就分，不是最后算账，具体的数也记不清，我和马鹏飞的分红就直接转到我们卡上了，陈光辉要求他的分红都是给的他现金。陈光辉的分红都是用现金是陈光辉明确要求的，是怕微信、支付宝转账被查到了牵连到他。我与马鹏飞、陈光辉开设网络赌博平台从2016年4月份至2017年5月份期间，我记得我们共分红大概有7、8次，在我经营的清河县城泰山北路豪华汽车装饰店门口分红有3次，其中两次我们每人分了5万，一次是我们每人分了3万，陈光辉来了后我和马鹏飞就上陈光辉的车上，我把账目向陈光辉交代一下，我们三人没有异议了后我就将事先支取好的现金分给陈光辉和马鹏飞，然后我们就将本次分红的账本撕碎销毁，在清河县城上海城小区门口陈光辉车上我和马鹏飞、陈光辉对完帐没有异议后我们这次每人分了7万元，在清河县城二院足疗店内我和马鹏飞找到陈光辉我们三人对了一下帐后我们每人分了一次钱，但是具体分了多少钱我记不清楚了，在清河县家饭店门口车上（具体谁的车上我记不清楚了）我们三人分了一次钱，这次分了多少钱我记不起来了，在清河县陈光辉车上我们分了一次钱具体钱数我忘了。 我们雇佣的这些人都知道经营的是网络赌博平台，因为操作这个平台什么都清楚，他们干的工作就是通过微信、支付宝收取玩家投注，给玩家上分，退分的玩家给他们兑换现金。赌博平台涉及的银行卡除了我和马鹏飞的还有付某的、安某的、肖某的、张太和的银行卡，但是卡号我记不清了。赌博平台涉及的微信号、支付宝账号有肖某、张太和的微信、支付宝和安某的微信。赌博平台使用的微信名字是南冰洋客服一、南冰洋客服二、南冰洋客服三，具体谁的微信叫客服几我记不清了。 2017年11月份马鹏飞和星力公司联系把我们用的“南冰洋捕鱼游戏”换个名字继续经营，我们就把这个游戏名字改成“太阳岛捕鱼游戏”，把经营地点搬到了山东临清市按照之前的模式继续干，干了七八个月，因为一直被举报，支付宝和微信一直被限制，我们挣钱不多，总是被查，就不再干了。太阳岛赌博平台毛利润40万左右，减去开支纯利润30多万，我和马鹏飞每人分了十多万。 关于网络赌博平台操作流程：玩家通过微信扫二维码就能下载我们的平台，在平台里面通过微信充值，来兑换游戏积分，两种不同游戏分别为100块钱兑换1万游戏积分，100块钱兑换10万积分，游戏玩家充值游戏积分就把钱通过微信、支付宝或者银行卡转到（肖某、张太和、安某的微信、支付宝、银行卡）里面，我们确认收到钱以后，我就通过后台设备给对方账户充积分，如果游戏玩家的积分想兑换现金的话，就从微信、支付宝、银行卡把钱退换给游戏玩家，同时把该玩家的游戏积分通过主机进行收回。我们主机里面的积分都是通过星力公司的人员联系购买的（马鹏飞微信联系的，我不认识），我们挣的就是积分的差价钱，比如100元我们在星力公司可以买12000积分，但是我们卖给玩家100元10000积分。我们是在星力公司都是马鹏飞通过微信和星力公司的人联系，对方提供卡号我们就把钱转过去来购买积分，我记得我向一张卡号为62×××08的银行卡转过15000元，其实远不止这些钱，只要买分时星力公司的人就会通过微信提供卡号，而后我和马鹏飞就向这个卡里转钱。也有马鹏飞转的，具体转多少我不清楚。 （3）陈光辉在侦查机关的供述证实，我参与马鹏飞、李子鸿二人经营的网络赌博平台了，我们是在2016年年底开始至2017年5月份结束的。在清河县，门口朝南，二层门面房，商铺是李子鸿找的，李子鸿、马鹏飞二人具体负责网络平台的租赁房屋，设备购置、账面管理、雇佣人员、发放工资、盈利分红等，我只提供部分玩家信息。我当时在办理的马鹏飞被诈骗案的案卷上抄了一二百条玩家信息，用的是一张Ａ4纸。我就把这张纸提供给了马鹏飞、李子鸿二人，作为入股，钱我没有投。马鹏飞、李子鸿他们二人投了多少钱我也不清楚，我们说好是分红平均分，每个月基本分红给我1万多元，经营以来我一共获利大约十万元左右。网络赌博平台的经营模式我没参与，但是中间我去过一两次网络赌博平台现场，参与赌博平台的客服人员有马鹏飞的媳妇付某、还有两个女子，一个较胖、一个较瘦，年龄都在二三十岁左右，我没有和她们交谈过。2017年四五月份的时候，我感觉不能再干了，我就和他们商量不要再干了，他们听话，“新天地”那儿的赌博网络平台就关门了。我哥哥陈广君在清河县家废钢加工销售厂子，经常用我的银行卡接转账，我和孙晓华有一个电炉车间，我们出租给一个姓崔的老板做车间，每个月都通过微信或支付宝给我转租金。我想说明的是，我的微信、支付宝、银行卡中都有很多大额资金往来，除去马鹏飞给我的赌博分红十万元左右，其余的钱都和赌博没有关系。 其当庭供述，参与了马鹏飞和李子鸿经营的网络赌博平台，提供了部分参赌人员的信息，但没有投钱，没有参与实际经营，当时说利润均分，实际分给自己多少钱，记不清了，同意以马鹏飞和李子鸿供述利润分成的为准。 2、证人证言 （1）安某的证言证实，2016年上半年的时候，李子鸿让我办理手机号和银行卡，说是开设网络赌博平台，随后我就在移动公司办理了手机号（136××××0759），并用这个手机号注册微信号和支付宝，又在郑州浦发银行办理的银行卡（卡号62×××70），注册好以后我就用快递给他邮寄过去，邮到他清河开的门市。 （2）付某的证言证实，马鹏飞和李子鸿开设的网络赌博游戏，名字叫“网络捕鱼”ＡＰＰ游戏，也就是“南冰洋”网络赌博平台。我在“网络捕鱼”ＡＰＰ游戏做了大约一个多月的客服，也就是接打电话，为参与赌博的人员在网上上下分等。 我们客服的工作主要是给老会员上下分和给新会员介绍游戏的规则，两部“OPPO”牌子的手机登入的是微信和新老会员聊天，两部“VIVO”牌子的手机登入的支付宝和新老会员聊天，老会员和我聊天让我上分，老会员就会给我在微信上或者支付宝上转账，比例是1：1,1元等于1分，我领取了老会员给我转账的钱后，我就用“三星”牌子的手机给老会员上分，等会员赢钱了，会员再通过微信或者支付宝给我说话，我会按比例是1：1,1元等于1转账给会员。会员在“网络捕鱼”APP游戏中分输完了，我们就再告诉他们输完了，怎么上分等。 （3）刘某1、刘某2的证言证实，她们都在马鹏飞、李子鸿经营网络平台当过客服人员，其证实的内容与任艳艳证实的内容基本一致。 （4）姚某的证言证实，2017年我玩过一个网络捕鱼游戏，是一款叫“南冰洋”的手机ＡＰＰ，输了大概有十几二十万。 通过微信支付给平台客服，平台客服就给我的游戏账号充值分，用这些分当筹码继续游戏，期间大概充值过14万多。 （5）吴某的证言证实，大概2017年1月份到2017年4月份玩的“南冰洋”捕鱼游戏，2018年1月份到2018年4月份玩的“太阳岛”捕鱼游戏。通过微信支付给平台客服，平台客服就给我的游戏账号充值，有时候对方的微信限额，就用支付宝给游戏客服转账。我一共充值过70多万元人民币。 （6）马某的证言证实，2016年6月份的时候，我玩过一款叫“南冰洋”的网络捕鱼游戏，通过微信支付、支付宝支付给平台客服买分玩游戏，后来还玩过一个叫太阳岛的捕鱼游戏，玩了一年多的时间输了有一百万元左右。 （7）刘某3的证言证实，我在2016年8月份到2017年3月份玩的“南冰洋”捕鱼游戏，输了多少钱记不清了，总体是输的。 （8）王某的证言证实，大概2016年9月份到2017年1月份玩的“南冰洋”捕鱼游戏，后来“南冰洋”游戏平台微信客服把我拉黑了就没有再玩，我输了大概有二十多万。 （9）李某的证言证实，大概2016年11月份到2017年4月份玩的“南冰洋”捕鱼游戏，2017年10月份又玩的“太阳岛”捕鱼游戏，大概一共充值过200多万元人民币。 3、书证： （1）辨认笔录10份证实，经刘某1、刘某2辨认韩英为赌博平台客服；经李子鸿、马鹏飞辨认陈光辉为赌博案件犯罪嫌疑人；经李子鸿、马鹏飞辨认李晓凤、刘某2、刘某1为赌博平台客服。 （3）赌博平台五个微信收入支出明细表及情况说明证实，李子鸿、马鹏飞开设的“南冰洋”赌博平台客服微信×××、×××、×××三个客服微信号，和“太阳岛”ｔｙｄｋｆ01、ｔｙｄｋｆ02两个客服微信号后台交易记录，各微信号参赌人员、交易次数、以及交易金额等情况。 （4）姚某、吴某、马某、刘某3、王某、李玉成六名参赌人员微信交易记录证实，上述人员通过微信向“南冰洋”赌博平台客服微信“太阳岛”客服微信号交易情况，与其各人的证言能够相互印证。 （5）安某上海浦东发展银行交易明细、肖某上海浦东发展银行交易明细、张太和上海浦东发展银行交易明细、张太和乌鲁木齐分行营业部交易明细、肖某济南分行营业部交易明细证实，本案参赌人数众多，赌资巨大。 （6）河北省清河县人民法院刑事判决书及清河县看守所出具的《证明》证实，2012年8月23日，被告人马鹏飞犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月。于2013年2月11日刑满释放。 （7）干部任免审批表及清河县公安局政治处出具的陈光辉的基本情况证实，被告人陈光辉的任职情况，具有国家工作人员的身份。 （8）威县公安局经济开发区派出所出具的《到案经过》证实，2020年7月7日，被告人马鹏飞、李子鸿主动到威县公安局投案。 （9）威县公安局开发区派出所出具的《到案证明》及清河县公安局出具的《证明》证实，2020年9月8日，该局通知陈光辉回单位配合威县纪委调查，接通知后，陈光辉主动配合，随即驾车返回清河公安局接受调查。 （10）个人基本信息三份证实三被告人的基本情况。 上述证据，予以确认，足以证实各被告人犯开设赌场罪事实成立。 本院认为，被告人被告人马鹏飞、李子鸿、陈光辉开设网络赌场，扰乱社会秩序，涉案金额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，已构成开设赌场罪；威县人民检察院指控成立。案发后，被告人马鹏飞、李子鸿、陈光辉均系主动到案，并如实供述自己的主要犯罪事实，公诉机关均认定为自首，本院予以支持，均可从轻或减轻处罚。三被告人认罪悔罪态度较好，均可酌定从轻处罚。被告人马鹏飞在被判处有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯本罪，是累犯，应当从重处罚。被告人陈光辉系国家工作人员，依法应从重处罚。三被告人均出具了认罪认罚具结书，自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实,愿意接受处罚，均可以依法从宽处理。其辩护人的相关辩护意见予以采纳。被告人陈光辉的辩护人有关被告人的行为属于赌博犯罪，不构成开设赌场罪，及被告人陈光辉系从犯等辩护意见与庭审查明的事实不符，不予采信。公诉机关根据本案的事实、性质、情节、对社会的危害程度、以及各被告人所起作用大小提出的量刑建议符合刑法罪刑相当原则，本院予以采纳。被告人违法所得，应当予以追缴。故依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第六十七条第一款、第六十五条第一款、第五十二条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题解释》及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》之规定，判决如下： 一、被告人马鹏飞犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月3日起至2023年7月17日止。罚金已向本院缴纳，由本院上缴国库。） 二、被告人李子鸿犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月3日起至2023年4月16日止。罚金已向本院缴纳，由本院上缴国库。） 三、被告人陈光辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月16日起至2022年12月10日止。罚金已向本院缴纳，由本院上缴国库。） 四、被告人马鹏飞、李子鸿、陈光辉违法所得150万元，被告人马鹏飞、李子鸿违法所得40万元，予以追缴，上交国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  张士谦 人民陪审员  武瑞林 人民陪审员  田淑蓉 二〇二〇年十二月二十九日 书 记 员  姜英广