安徽省六安市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）皖15刑终256号 原公诉机关安徽省霍邱县人民检察院。 上诉人（原审被告人）黄翔，曾用名黄子龙，绰号龙哥，男，汉族，1979年11月8日出生于海南省万宁市，大学本科文化，无业，住海南省海口市美兰区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月11日被霍邱县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年6月21日经霍邱县人民检察院批准由霍邱县公安局执行逮捕。现羁押于霍邱县看守所。 辩护人周松，安徽可为律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）黄子飞，男，汉族，1979年12月25日出生，大学本科文化，无业，住广东省佛山市禅城区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月11日被霍邱县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年6月21日经霍邱县人民检察院批准由霍邱县公安局执行逮捕。现羁押于霍邱县看守所。 辩护人殷翔宇，安徽殷坪律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）梁恒杰，男，汉族，1986年9月7日出生于海南省海口市，初中文化，无业，住海南省海口市美兰区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月11日被霍邱县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年6月21日经霍邱县人民检察院批准由霍邱县公安局执行逮捕。现羁押于霍邱县看守所。 辩护人涂银球，安徽兴隆律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）张冠华，男，汉族，1987年11月3日出生于海南省乐东黎族自治县，大专文化，无业，住海南省乐东黎族自治县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月11日被霍邱县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年6月21日经霍邱县人民检察院批准由霍邱县公安局执行逮捕。现羁押于霍邱县看守所。 辩护人韩冰洁，安徽霍达律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）叶世锋，男，汉族，1993年10月13日出生于海南省海口市，初中文化，无业，住海南省海口市美兰区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月11日被霍邱县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年6月21日经霍邱县人民检察院批准由霍邱县公安局执行逮捕。现羁押于霍邱县看守所。 辩护人聂珺，安徽兴隆律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）黄泽辉，男，汉族，1995年3月24日出生于海南省澄迈县，初中文化，无业，住海南省澄迈县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月11日被霍邱县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年6月21日经霍邱县人民检察院批准由霍邱县公安局执行逮捕。现羁押于霍邱县看守所。 辩护人余浩，安徽余浩律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）陆权江，男，汉族，1986年12月12日出生于海南省海口市，初中文化，无业，住海南省海口市美兰区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月11日被霍邱县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年6月21日经霍邱县人民检察院批准由霍邱县公安局执行逮捕。现羁押于霍邱县看守所。 原审被告人林尚华，男，汉族，1987年1月24日出生于广东省廉江县，初中文化，无业，住海南省海口市琼山区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月11日被霍邱县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年6月21日经霍邱县人民检察院批准由霍邱县公安局执行逮捕。现羁押于霍邱县看守所。 安徽省霍邱县人民法院审理霍邱县人民检察院指控原审被告人黄翔、黄子飞、梁恒杰、张冠华、叶世锋、黄泽辉犯诈骗罪、原审被告人林尚华、陆权江犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2019年8月8日作出（2019）皖1522刑初35号刑事判决。原审被告人黄翔、黄子飞、梁恒杰、张冠华、叶世锋、黄泽辉、林尚华、陆权江不服提出上诉。本院审理后认为，原审判决认定事实不清、证据不足，于2019年11月28日作出（2019）皖15刑终344号刑事裁定，撤销原判、发回重审。霍邱县人民法院另行组成合议庭，于2020年9月28日作出（2020）皖1522刑初24号刑事判决。原审被告人林尚华服判；原审被告人黄翔、黄子飞、梁恒杰、张冠华、叶世锋、黄泽辉、陆权江不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人、安徽省六安市人民检察院的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。 原判认定：2017年9月至2018年5月11日，被告人黄翔、黄子飞、梁恒杰、张冠华、黄泽辉、叶世锋雇佣被告人林尚华、陆权江等人办理银行卡并支付租金以及自己办理银行卡的方式，获取银行卡并开通网上银行，在广东省佛山市顺德区依云水岸小区内使用电脑、手机等作案工具，检验银行卡能正常进出账后，将收款卡提供给境外诈骗嫌疑人“晖哥”，“晖哥”将诈骗钱款打入收款卡后，被告人黄翔、黄子飞、梁恒杰、张冠华、黄泽辉、叶世锋通过快速多级转账的方式，将诈骗钱款连续分批转账多达十余级银行卡，后再将诈骗钱款转入“晖哥”指定的银行卡账户内。其中2018年4月份被告人黄翔、黄子飞安排梁恒杰办理4台Ｐ**机，将ＰＯＳ机寄送给河南诈骗嫌疑人使用，ＰＯＳ机接款后，再由梁恒杰等人实施多级转账至指定账户内。共涉案收取、转移诈骗款4712.8689万元，其中的三十五起被害人被诈骗款730.8693万元。被告人林尚华、陆权江提供的银行卡被黄翔一伙用于进行层级转账参与数额分别为69.968万元、58.6371万元。其中35起诈骗事实为：1.安徽省霍邱县陈传友等人被诈骗42.6249万元，后被公安机关追回26.44万元并领取；2.江苏省南京市黄某1被诈骗6.9544万元；3.湖北省宜昌市唐某被诈骗6万元；4.广西壮族自治区南宁市卢某被诈骗6.6363万元；5.浙江省义乌市庄某被诈骗194万元；6.江苏省常州市祁某被诈骗3.8291万元；7.福建省晋江市石某被诈骗6.1787万元;8.江苏省张家港市黄某2被诈骗7.5555万元;9.云南省昆明市赵贵芬被诈骗9.0597万元;10.山东省临邑县李某1被诈骗56.9264万元;11.浙江省青田县赵某被诈骗18.58万元;12.山东省兰陵县李某2被诈骗10.55万元;13.山西省泽州县王某1被诈骗30.8万元;14.四川省成都市陈某2被诈骗14.1130万元;15.四川省德阳市易某被诈骗66万元;16.福建省厦门市邱某被诈骗23万元;17.福建省厦门市邵某被诈骗12.53万元;18.四川省成都市万某被诈骗23.8503万元;19.重庆市陈某3被诈骗18万元;20.福建省厦门市陈某4被诈骗6万元;21.重庆市隆某被诈骗16.0595万元;22.四川省阆中市程某被诈骗22万元;23.重庆市万州区凌某被诈骗2.6912万元;24.广西壮族自治区北海市海城区刘某被诈骗7万元;25.江苏省苏州市虎丘区淳果被诈骗1万元;26.贵州省桐梓县胡某被诈骗7.5万元;27.河北省孟村回族自治县铁忠路被诈骗4万元;28.黑龙江省伊春市翠峦区李某3被诈骗15.368万元;29.黑龙江省伊春市翠峦区韩某被诈骗3.43万元;30.广东省广州市天河区邓某被诈骗9.3164万元;31.广东省广州市白云区王某2被诈骗4.16万元;32.四川省盐亭县徐某2被诈骗4.1715万元;33.浙江省慈溪市方某被诈骗20万元;34.江苏省江阴市黄某3被诈骗9.968万元;35.江苏省扬州市朱某等人被诈骗40万元。 原判认定上述事实的证据有经庭审举证、质证并认证的搜查、辨认、电子数据检查笔录，取款视听资料、交易明细、手机ｓｏｍａ聊天记录电子数据，现场查某的银行卡等物证，转账交易流水、外围业务收款表等书证，被害人陈述，证人雷某证言，被告人供述和辩解等证据。 原审法院认为：被告人黄翔纠集黄子飞、梁恒杰、张冠华、叶世锋、黄泽辉为了牟取非法利益，明知他人实施电信诈骗，仍为其提供银行卡进行层级转账，为诈骗分子转移诈骗所得提供帮助，参与诈骗转款四千七百余万元，数额特别巨大，其行为均构成诈骗罪，被告人林尚华、陆权江明知黄翔等人使用银行卡所转移的资金系犯罪所得仍向黄翔等人提供银行卡收取、转移犯罪所得，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系情节严重。被告人黄翔纠集黄子飞、梁恒杰、张冠华、叶世锋、黄泽辉为共同实施诈骗犯罪而组成较固定的犯罪组织，系犯罪集团。其中黄翔系首要分子，起组织、领导作用，按照集团所犯的全部罪行处罚，被告人黄子飞、梁恒杰为骨干成员，起主要作用，系主犯，应当按照各自所参与的全部犯罪处罚，被告人张冠华、叶世锋、黄泽辉在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人黄翔、黄子飞、梁恒杰、张冠华、叶世锋、黄泽辉、林尚华、陆权江归案后均能如实供述主要犯罪事实，均予从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十三条第一款，第六十四条，第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，第二条第一款第（一）项，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项，第四条之规定，判决：一、被告人黄翔犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币七十万元；二、被告人黄子飞犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币六十万元；三、被告人梁恒杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五十五万元；四、被告人张冠华犯诈骗罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币五十万元；五、被告人叶世锋犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三十万元；六、被告人黄泽辉犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三十万元；七、被告人林尚华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；八、被告人陆权江犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；九、公安机关查某在案的被告人黄翔违法所得人民币九千一百元、被告人梁恒杰违法所得人民币八千九百六十元、被告人张冠华违法所得人民币一千八百七十元，冻结的涉案二十七张银行卡内的现金三百三十万八千六百零七元六角五分予以追缴，按比例发还涉案被害人；十、责令各被告人在各自造成的损失数额内连带退赔涉诈骗案件被害人的损失（查某、冻结在案的财物依法处置按比例发还被害人部分计入已退赔数额），其中已查明三十五名被害人损失七百零四万四千二百九十三元。十一、查某在案的涉案银行卡二百七十一张、手机二十五部、七台台式电脑、五台笔记本电脑、一台ｉｐ**电脑等作案工具予以没收。 黄翔上诉主要称，原判认定事实不清，适用法律错误，罪名定性错误。具体理由：1.黄翔从未与电信诈骗犯罪分子联系，没有事前通谋；2.黄翔为“晖哥”提供层级转账，并不明知案涉款项系诈骗所得，不构成共犯；3.一审法院遗漏上游犯罪线索，没有考虑上游犯罪是开设赌场犯罪的事实，将本案定性为诈骗犯罪错误；4.黄翔确信其转移资金是为网络博彩网站收取、支付资金。综上，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪，请求二审法院依法改判。 其辩护人辩护主要提出：1.根据《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的相关规定，黄翔没有与诈骗分子事先通谋，不构成诈骗共犯的标准；黄翔为晖哥提供层级转账，不明知案涉款项系诈骗所得，不构成诈骗共犯。2.黄翔确信其转移资金是为网络博彩网站收取或者支付资金，应当以掩饰隐瞒犯罪所得罪追诉。3.不能排除晖哥的上游犯罪有开设赌场等可能，应当在确定晖哥上游犯罪及犯罪所得的性质后，认定黄翔等人的行为性质。4.黄翔在掩饰隐瞒犯罪所得罪犯罪中的地位属于从犯，应当减轻处罚。5.公诉机关未对案涉款项进行审计，没有确定受害人损失款项中多少进入黄翔控制的银行卡，补充追诉错误，认定的涉案金额错误。6.黄翔如实供述犯罪行为，认罪认罚，建议在四年以下量刑。 黄子飞上诉主要称，原公诉机关所提供证据不足以证明其明知上游犯罪为诈骗犯罪，不能排除上游“晖哥”安排的款项系赌博类资金，其和“晖哥”没有诈骗犯罪的意思联络，其不构成诈骗罪，请求二审法院改判掩饰、隐瞒犯罪所得罪，并从轻或减轻处罚。 其辩护人辩护主要提出：本案被告人上线“晖哥”的行为是否构成诈骗罪，现有证据无法证实，与“晖哥”关系密切的同伙彭重春的判决定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪，足以证明“晖哥”涉嫌的犯罪不是诈骗罪的可能性较大。上诉人黄子飞只能认识到赃款而进行转账，不能定性为诈骗，而应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。 梁恒杰上诉主要称：1.其不明知“外围业务”的款项是电信诈骗款；2.其如实供述犯罪事实，认罪悔罪；3.原判以部分电信诈骗款主观推测认定4712万元的犯罪数额错误。请求二审法院查明事实，依法改判。 其辩护人辩护主要提出：梁恒杰是受雇于黄翔、黄子飞，应属从犯，梁恒杰的犯罪时间较短，获利较小，归案后如实供述犯罪事实，初犯、偶犯，认罪悔罪，请求二审依法从宽处理。 张冠华上诉及其辩护人辩护主要称，其不构成诈骗罪，原判量刑过重。1.上游犯罪及犯罪分子未能查清；2.没有证据证明其转账的钱款是“晖哥”诈骗所得；3.现有证据不能证明张冠华明知上游犯罪是诈骗犯罪；4.受害人的钱款打入诈骗账户后，诈骗犯罪已经完成，张冠华等人的转账是犯罪既遂后的钱款转移，不能认定为诈骗罪。张冠华系从犯，坦白、认罪悔罪，请求二审依法改判张冠华掩饰、隐瞒犯罪所得罪并从轻、减轻处罚。 叶世锋上诉主要称：1.其所实施的转账行为是在诈骗犯罪实行终了后，其没有参与实施诈骗，其也不明知他人实施了诈骗犯罪。2.原判量刑过重，其是初犯、偶犯，坦白，认罪态度好。请求二审法院依法改判或从轻处罚。 其辩护人辩护主要提出：1.叶世锋在团队中主要从事生活保障类事务，后期也是在梁恒杰的安排下进行转账，其对所转款项系犯罪所得并不知晓；2.没有证据证明所有“外围业务”的钱款均是诈骗钱款；3.八被告人在使用银行卡接受资金转入时，上游的诈骗犯罪已经完成；4.原判量刑畸重，叶世锋具有自首、当庭自愿认罪，初犯、偶犯等从轻、减轻情节。综上，请求二审改判叶世锋掩饰、隐瞒犯罪所得罪，并从轻或减轻处罚。 黄泽辉上诉称，其不构成诈骗罪，原判量刑过重。 其辩护人辩护主要提出：1.黄泽辉在团队中仅是打杂，对“外围业务”并不知情也未参与；2.原判认定的诈骗数额，仅有部分有被害人相关证据，其余资金不能认定为诈骗资金；3.没有证据证明黄泽辉所取的款项是诈骗资金，更不能证明黄泽辉明知是诈骗资金。综上，请求二审法院改判黄泽辉掩饰、隐瞒犯罪所得罪，考虑其从犯地位、坦白情节等，对其从轻处罚。 陆权江上诉称，原判量刑过重。二审审理时称，上诉主要是不想到监狱服刑，希望留看守所，二审不需要律师辩护。 六安市人民检察院阅卷意见：1.上诉人黄翔、黄子飞、梁恒杰、张冠华、叶世锋、黄泽辉对自己行为的社会危害性有明确的认识，主观上对多级转账资金是诈骗所得是明知的。有黄翔关于“晖哥”称其是以开网络赌博、彩票网站名义进行钓鱼的明确供述，以及谈及做外围业务做梦被抓等的感受；黄子飞是黄翔的亲弟弟，黄子飞、黄翔与“晖哥”聊天记录及群聊均反映出黄子飞对多级转账的钱款是诈骗所得是有认知的，了解到银行卡被冻结是因为电信诈骗而司法冻结，对多级转账的获利也是与黄翔一起共享。上诉人梁恒杰、张冠华、叶世锋、黄泽辉等人均受雇于黄翔、黄子飞进行多级转账、取现等。黄翔供称其跟梁恒杰说过做外围的钱是钓鱼网站黑掉的钱，梁恒杰供称见过晖哥，并称“我们一起干这个活的都是知道的，与其直接面对面去坑蒙拐骗别人，我比较接受这种参与的方式”；张冠华供称与黄翔一起到境外见过“晖哥”，其自己办的银行因涉嫌电信诈骗被冻结，与梁恒杰一起操作多级转账；上诉人叶世锋、黄泽辉长期与梁恒杰等人同食宿，并参与转账操作。结合各上诉人认知能力、既往经历、行为手段等，能够认定其主观上对多级转账资金属于诈骗资金是明知的。2.上诉人黄翔、黄子飞、梁恒杰、张冠华、叶世锋、黄泽辉从事的外围多级转账行为，是诈骗犯罪系列行为的一部分，是实现犯罪目的的重要组成部分，各上诉人与上线“晖哥”之间是一种协作配合关系。3.本案因被害人众多等客观条件限制，无法逐一收集，但结合已查清的三十五起诈骗事实的资金均已进入黄翔等人控制的银行账户，审计报告证实2017年9月至2018年5月黄翔掌控的账户进账4712万余元，根据电信诈骗的犯罪特征，足以认定该4712万余元系诈骗钱款。4.彭重春被判掩饰、隐瞒犯罪所得罪不影响本案性质的认定。5.上诉人陆权江、原审被告人林尚华明知黄翔等人在从事“洗黑钱”活动，仍然提供帮助，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。综上，一审法院认定事实清楚、证据确实充分，定罪准确，量刑适当，建议二审依法予以维持。 经审理查明：2017年八九月份，上诉人黄翔与上线诈骗嫌疑人“晖哥”商定，由黄翔为“晖哥”的网络诈骗所得资金提供银行卡多层级转账的“外围业务”。2017年9月至2018年5月11日，上诉人黄翔、黄子飞、梁恒杰、张冠华、黄泽辉、叶世锋雇佣上诉人林尚华、原审被告人陆权江等人办理银行卡以及自己办理银行卡的方式，获取银行卡并开通网上银行，在广东省佛山市顺德区依云水岸小区内使用电脑、手机等工具在线操作，检验银行卡能正常进出账后作为收款卡或转账卡，将收款卡提供给“晖哥”，收取其通过网络钓鱼诈骗等方式获取的诈骗钱款，之后黄翔、黄子飞、梁恒杰、张冠华、黄泽辉、叶世锋快速地进行转账，将钱款分散、分级转账多达十余层级银行卡，最后将钱款转入“晖哥”指定的银行卡账户。其中2018年4月份上诉人黄翔、黄子飞安排梁恒杰办理4台Ｐ**机给河南诈骗嫌疑人使用，ＰＯＳ机收到诈骗款后，再由梁恒杰等人实施多级转账至指定账户内。此间共收取并转移的诈骗钱款4712.8689万元。上诉人陆权江、原审被告人林尚华提供的银行卡被黄翔等人用于进行层级转账参与数额分别为69.968万元、58.6371万元。已收集到被害人陈述的35起诈骗事实分别为： 1.安徽省霍邱县陈某1、陈传友、洪宝春被诈骗42.6249万元。2018年4月份，被害人陈某1在交友网站结识自称管晓斌的人，其称知道有个玩重庆时时彩的网站存在漏洞，并让陈某1“验证”属实，后诱骗陈某1投入资金“赚钱”，陈某1同时告知亲属陈传友、洪宝春一并投入资金，三人共计向诈骗账户62×××47（吴兴顺）转账42.6249万元，钱款后被转入黄翔等人提供的周发平、邱培隆、林芳文、洪德忠、文教强、郑红朵、文善荣、黄世斗等银行卡进行层级转账，转移钱款。后被公安机关追回26.44万元发还被害人。 2.江苏省南京市黄某1被诈骗6.9544万元。2018年1月份，被害人黄某1在交友网站结识自称孙绍瑜的人，其称可修改一个重庆时时彩网站的数据，保证赢钱，黄某1“验证”后陆续向诈骗账户62×××34（郭钟锴）转款8万元，钱款后被黄翔等人通过层级转账的方式转移，黄某1扣除提现共计被骗6.9544万元。 3.湖北省宜昌市唐某被诈骗6万元。2018年3月份，被害人唐某在交友网站结识自称高杰的人，对方让其帮忙在“赌博”网站下注并“赚”了钱，后唐某自己向“赌博”网站诈骗账户62×××79（陈茂强）转款6万元，钱款后被黄翔等人通过层级转账的方式转移。 4.广西壮族自治区南宁市卢某被诈骗6.6363万元。2018年3月份，被害人卢某通过交友软件结识了一位网友，其称在“重庆时时彩”博彩网站做技术维护，知道该网站的漏洞，保证赢钱，被害人经“验证”后向网站诈骗账户62×××20（赵彬）陆续转款，共计被骗6.6363万元，钱款后被黄翔等人通过层级转账的方式转移。 5.浙江省义乌市庄某被诈骗194万元。2018年3月份，被害人庄某通过交友软件结识自称杨皓晨的人，其称他开发的软件可以检测到赌博网站的漏洞，保证赢钱，3月22日至25日庄某根据对方的指示注册并向网站诈骗账户62×××20（赵彬）充值194万元，钱款后被黄翔等人通过层级转账的方式转移。 6.江苏省常州市祁某被诈骗3.8291万元。2018年3月份，被害人祁某通过交友软件结识了一位网友，对方让其帮忙向赌博网站投注，并邀其一起投注，保证赢钱。3月18日至22日祁某向网站诈骗账户62×××25（王为汉）、支付宝151××××6770（章国麻）转账充值玩重庆时时彩，被骗3.8291万元，钱款后被黄翔等人通过层级转账的方式转移。 7.福建省晋江市石某被诈骗6.1787万元。2018年3月份，被害人石某在交友网站结识一位网友，对方让其帮忙向赌博网站投注，并邀其一起投注，保证赢钱。石某陆续向网站诈骗账户62×××02（叶燕榕）、卡号62×××82（林世亮）转账充值，共计被骗6.1787万元，钱款后被黄翔等人通过层级转账的方式转移。 8.江苏省张家港市黄某2被诈骗7.5555万元。2018年3月份，被害人黄某2在交友网站结识一位网友，对方称有个赌博网站是其开发的，他可以操纵数据，保证赢钱。黄某2陆续向网站诈骗账户62×××14（高德荣）转账充值，共计被骗7.5555万元，钱款后被黄翔等人通过层级转账的方式转移。 9.云南省昆明市赵贵芬被诈骗9.0597万元。2018年3月份，一个叫“唐永杰”的微信网友让被害人赵贵芬帮忙向赌博网站投注，并邀其一起投注，保证赢钱，赵贵芬陆续向网站诈骗账户62×××74（张振华）转账充值，共计被骗9.0597万元，钱款后被黄翔等人通过层级转账的方式转移。 10.山东省临邑县李某1被诈骗56.9264万元。2018年2月份，被害人李某1在交友网站结识一位网友，对方称有个赌博网站是其开发的，他知道漏洞、可以更改数据，保证赢钱。2018年4月份，李某1陆续向网站诈骗账户62×××85（张帅斌）转账充值，共计被骗56.9264万元，钱款后被黄翔等人通过层级转账的方式转移。 11.浙江省青田县赵某被诈骗18.58万元。2018年4月份，被害人赵某在交友网站结识一位网友，对方称发现有个赌博网站存在漏洞可以操纵数据，保证赢钱。赵某陆续向网站诈骗账户62×××72（张家豪）转账充值，共计被骗18.58万元，钱款后被黄翔等人通过层级转账的方式转移。 12.山东省兰陵县李某2被诈骗10.55万元。2018年4月份，被害人李某2在交友网站结识的一位网友向其推荐赌博网站，其陆续向网站诈骗账户62×××47（吴兴顺）转账充值，共计被骗10.55万元，钱款后被黄翔等人通过层级转账的方式转移。 13.山西省泽州县王某1被诈骗30.8万元。2018年3月份，被害人王某1在交友网站结识一位网友，对方称可以修改赌博网站的数据，保证赢钱。王某1陆续向网站诈骗账户62×××29（郭俊兰）转账充值，共计被骗30.8万元，钱款后被黄翔等人通过层级转账的方式转移。 14.四川省成都市陈某2被诈骗14.1130万元。2018年3月份，被害人陈某2在交友网站结识一位网友，对方称掌握了一个赌博网站的漏洞，保证赢钱。陈某2陆续向网站诈骗账户62×××02（叶燕榕）转账充值，共计被骗14.1130万元，钱款后被黄翔等人通过层级转账的方式转移。 15.四川省德阳市易某被诈骗66万元。2018年3月份，被害人易某在交友网站结识一位网友，对方称掌握了一个赌博网站的漏洞，保证赢钱。易某陆续向网站诈骗账户62×××02（叶燕榕）转账充值，共计被骗66万元，钱款后被黄翔等人通过层级转账的方式转移。 16.福建省厦门市邱某被诈骗23万元。2018年3月份，被害人邱某在交友网站结识一位网友，对方称掌握了一个赌博网站的漏洞，保证赢钱。邱某陆续向网站诈骗账户62×××02（叶燕榕）转账充值，共计被骗23万元，钱款后被黄翔等人通过层级转账的方式转移。 17.福建省厦门市邵某被诈骗12.53万元。2018年3月份，被害人邵某在交友网站结识一位网友交男女朋友，对方称有个赌博网站可以赢钱。邵某陆续向网站诈骗账户62×××79（姚龙花）、6214835941942128（杨江峰）转账充值，共计被骗12.53万元，钱款后被黄翔等人通过层级转账的方式转移。 18.四川省成都市万某被诈骗23.8503万元。2018年3月份，被害人万某在交友网站结识一位网友交男女朋友，对方称有个赌博网站可以赢钱。万某陆续向网站诈骗账户62×××79（姚龙花）、6214835941942128（杨江峰）转账充值，共计被骗23.8503万元，钱款后被黄翔等人通过层级转账的方式转移。 19.重庆市陈某3被诈骗18万元。2018年3月份，被害人陈某3在交友网站结识一位网友，对方自称网络黑客可以攻击赌博网站，操纵数据赢钱。陈某3陆续向网站诈骗账户62×××02（叶燕榕）转账充值，共计被骗18万元，钱款后被黄翔等人通过层级转账的方式转移。 20.福建省厦门市陈某4被诈骗6万元。2018年3月份，被害人陈某4在交友网站结识一位网友，对方称有个赌博网站可以赢钱。陈某4陆续向网站诈骗账户62×××02（叶燕榕）转账充值，共计被骗6万元，钱款后被黄翔等人通过层级转账的方式转移。 21.重庆市隆某被诈骗16.0595万元。2018年三四月份，被害人隆某在交友网站结识一位网友，对方称有个赌博网站有漏洞，他可以利用漏洞，保证赢钱。隆某陆续向网站诈骗账户62×××22（刘国军）转账充值，共计被骗16.0595万元，钱款后被黄翔等人通过层级转账的方式转移。 22.四川省阆中市程某被诈骗22万元。2018年4月份，被害人程某在交友网站结识一位网友，对方称有个赌博网站有漏洞，他可以利用漏洞，保证赢钱。程某陆续向网站诈骗账户62×××72（张家豪）转账充值，共计被骗22万元，钱款后被黄翔等人通过层级转账的方式转移。 23.重庆市万州区凌某被诈骗2.6912万元。2018年1月份，被害人凌某向其关注的一个微信公众号发布的短期、高额回报的理财产品进行投资，后无法提现，对方工作人员要求其继续充值才能提现并可获得更高回报。凌某陆续向公众号诈骗账户62×××71（麻磊）转账充值，共计被骗2.6912万元，钱款后被黄翔等人通过层级转账的方式转移。 24.广西壮族自治区北海市海城区刘某被诈骗7万元。2018年1月份，被害人刘某向其关注的一个微信公众号发布的短期、高额回报的理财产品进行投资，后无法提现，对方工作人员要求其继续充值才能提现并可获得更高回报。刘某陆续向公众号诈骗账户62×××78（华丽君）、6217002870063287518（华丽君）转账充值，共计被骗7万元，钱款后被黄翔等人通过层级转账的方式转移。 25.江苏省苏州市虎丘区淳果被诈骗1万元。2018年1月份，被害人淳果向“传诚财富”手机ＡＰＰ进行投资，后无法提现。淳果向手机ＡＰＰ诈骗账户62×××78（华丽君）转账充值，共计被骗1万元，钱款后被黄翔等人通过层级转账的方式转移。 26.贵州省桐梓县胡某被诈骗7.5万元。2018年1月份，被害人胡某向其关注的一个微信公众号发布的短期、高额回报的手机理财ＡＰＰ进行投资，后无法提现。胡某陆续向诈骗账户62×××07（彭力）、6210814140000688712（赵艳丽）转账充值，共计被骗7.5万元，钱款后被黄翔等人通过层级转账的方式转移。 27.河北省孟村回族自治县铁忠路被诈骗4万元。2017年12至2018年1月，被害人铁忠路向诈骗网站××进行投资理财。铁忠路陆续向网站诈骗账户62×××07（彭力）转账充值，共计被骗4万元，钱款后被黄翔等人通过层级转账的方式转移。 28.黑龙江省伊春市翠峦区李某3被诈骗15.368万元。2017年12月至2018年2月，被害人李某3在“鼎盛汇”手机ＡＰＰ向广东鼎龙实业集团有限公司多次投资。李某3陆续向诈骗账户62×××66（高娃）、62×××90（徐雪玲）转账充值，共计被骗15.368万元，钱款后被黄翔等人通过层级转账的方式转移。 29.黑龙江省伊春市翠峦区韩某被诈骗3.43万元。2018年1月份，被害人韩某在“鼎盛汇”手机ＡＰＰ向广东鼎龙实业集团有限公司多次投资。韩某陆续向诈骗账户62×××90（徐雪玲）转账充值，共计被骗3.43万元，钱款后被黄翔等人通过层级转账的方式转移。 30.广东省广州市天河区邓某被诈骗9.3164万元。2017年12月至2018年1月份，被害人邓某在“鼎盛汇”手机ＡＰＰ向广东鼎龙实业集团有限公司多次投资。邓某陆续向对方提供的收款二维码、账户62×××90（徐雪玲）转账充值，共计被骗9.3164万元，钱款后被黄翔等人通过层级转账的方式转移。 31.广东省广州市白云区王某2被诈骗4.16万元。2017年12月至2018年1月份，被害人王某2在“鼎盛汇”手机ＡＰＰ向广东鼎龙实业集团有限公司多次投资。王某2陆续向对方提供的收款二维码、账户62×××90（徐雪玲）转账充值，共计被骗4.16万元，钱款后被黄翔等人通过层级转账的方式转移。 32.四川省盐亭县徐某1、徐某2被诈骗4.1715万元。2018年1月份，被害人徐某1、徐某2在“鼎盛汇”手机ＡＰＰ向广东鼎龙实业集团有限公司多次投资。徐某1、徐某2陆续向对方提供的账户62×××90（徐雪玲）转账充值，共计被骗4.1715万元，钱款后被黄翔等人通过层级转账的方式转移。 33.浙江省慈溪市方某被诈骗20万元。2017年12月份，被害人方某在交友网站结识一位网友，对方让其帮忙在赌博网站下注赢钱，方某见赢钱容易，遂向该网站充值。方某陆续向网站诈骗账户62×××82（陈伟）转账充值，共计被骗20万元，钱款后被黄翔等人通过层级转账的方式转移。 34.江苏省江阴市黄某3被诈骗9.968万元。2017年12月份，被害人黄某3在交友网站结识一位网友，对方让其帮忙在赌博网站下注赢钱，黄某3见赢钱容易，遂向该网站充值。黄某3陆续向网站诈骗账户62×××67（林鹏）转账充值，共计被骗9.968万元，钱款后被黄翔等人通过层级转账的方式转移。 35.江苏省扬州市朱某、陈广伦、朱红丽被诈骗40万元。2017年12月份，被害人朱某的一个网友向其推荐新加坡的金沙娱乐城重庆时时彩可以保证赢钱，朱某邀约陈广伦、朱红丽共同投资赚钱。三人陆续向网站诈骗账户62×××67（林鹏）转账充值，共计被骗40万元，钱款后被黄翔等人通过层级转账的方式转移。 认定上述事实的证据有经原审庭审举证、质证的银行流水明细等书证，手机聊天记录等电子数据，被害人陈述，证人证言，各被告人的供述与辩解等证据证实，本院予以确认。 关于上诉人黄翔、黄子飞、梁恒杰、张冠华、黄泽辉、叶世锋及辩护人提出本案被告人并不明知所转移款项为诈骗款，上线的钱款可能存在其他非诈骗钱款的情况，不构成诈骗罪的上诉理由和辩护意见。经查，第一，黄翔在与上线“晖哥”商谈转移资金业务时，已明确知晓所转移的资金为网络钓鱼诈骗的资金，为获取非法利益，仍然组织黄子飞、梁恒杰、张冠华、黄泽辉、叶世锋实施非法转账业务，参与人员也均知晓其转账的钱款为网络钓鱼诈骗的资金，且在转账过程中用于转账的银行卡常因涉电信诈骗而被司法冻结。此节事实有黄翔、黄子飞、梁恒杰、张冠华等被告人的明确供述，结合各被告人的认知能力、既往经历、实施犯罪行为次数和手段等因素综合考量，能认定上诉人黄翔、黄子飞、梁恒杰、张冠华、黄泽辉、叶世锋对实施层级转账的资金为网络诈骗钱款是明知的。第二，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》中规定，“办理电信网络诈骗案件，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实”。根据本案已查证属实的上诉人黄翔等人控制的银行账户交易明细、手机聊天记录等电子数据等证据，结合已查实的三十五起网络诈骗事实，能认定上诉人黄翔等人参与诈骗的资金数额为4712.8689万元。第三，当下网络诈骗类犯罪已呈现专业化分工的特点，黄翔等人在事前明知转移的钱款涉网络诈骗犯罪，仍积极提供帮助，所实施的多层级分散转移钱款的行为严重影响了司法机关的追赃和调查取证工作，已成为网络诈骗犯罪的重要一环，在诈骗犯罪的共同犯罪中，黄翔等人积极参与网络诈骗，行为均已构成诈骗罪。各上诉人及其辩护人的此节诉辩意见不能成立。 本院认为，上诉人黄翔纠集上诉人黄子飞、梁恒杰、张冠华、叶世锋、黄泽辉为了牟取非法利益，明知他人实施网络诈骗，仍为其提供银行卡分散层级转账，为诈骗分子转移诈骗所得提供帮助，参与诈骗转款四千七百余万元，数额特别巨大，其行为均构成诈骗罪；上诉人陆权江、原审被告人林尚华明知黄翔等人使用银行卡所转移的资金系犯罪所得仍向黄翔等人提供银行卡供其收取、转移犯罪所得，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系情节严重，对各上诉人、原审被告人均应依法惩处。上诉人黄翔、黄子飞、梁恒杰、张冠华、叶世锋、黄泽辉为共同实施诈骗犯罪而组成较固定的犯罪组织，系犯罪集团。其中黄翔系首要分子，起组织、领导作用，按照集团所犯的全部罪行处罚；黄子飞、梁恒杰为骨干成员，起主要作用，系主犯；张冠华、叶世锋、黄泽辉在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚。上诉人黄翔、黄子飞、梁恒杰、张冠华、叶世锋、黄泽辉、陆权江、原审被告人林尚华归案后均能如实供述主要犯罪事实，均予从轻处罚。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。各上诉人及其辩护人的诉辩意见不能成立，不予采纳。六安市人民检察院的阅卷意见成立，予以采纳。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  朱运俊 审判员  王庆平 审判员  张照强 二〇二〇年十二月二十四日 法官助理李晓宇 书记员黄晓玉 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。