惠州市大亚湾经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1391刑初469号公诉机关惠州市大亚湾经济技术开发区人民检察院。被告人翁晓民，男，1989年9月10日出生，居民身份证号码441************113，汉族，大专文化，户籍所在地广东省惠州市惠城区************。因涉嫌犯诈骗罪、敲诈勒索罪于2020年5月21日被大亚湾经济技术开发区公安局刑事羁押，次日被刑事拘留，同年6月19日被执行逮捕。现羁押于大亚湾区看守所。辩护人杨婉怡，广东宝晟（大亚湾）律师事务所律师。被告人薛嘉永，男，1995年6月23日出生，居民身份证号码441************476，汉族，高中文化，户籍地广东省惠州市惠城区***********。因涉嫌犯诈骗罪、敲诈勒索罪于2020年5月21日被大亚湾经济技术开发区公安局刑事羁押，次日被刑事拘留，同年6月19日被执行逮捕。现羁押于大亚湾区看守所。辩护人刘敏敏，广东九湾律师事务所律师。被告人巫志东，男，1991年11月19日出生，居民身份证号码360************67X，汉族，初中文化，户籍所在地广东省惠州市惠城区******。曾因犯容留他人吸毒罪于2014年12月11日被惠州市惠城区人民法院判处有期徒刑八个月，2015年4月7日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪、敲诈勒索罪于2020年5月21日被大亚湾经济技术开发区公安局刑事羁押，次日被刑事拘留，同年6月19日被执行逮捕。现羁押于大亚湾区看守所。被告人蒋凡云，男，1986年6月1日出生，居民身份证号码500************179，汉族，初中文化，户籍所在地重庆市合川区双凤所十四段自生村****。因涉嫌犯诈骗罪、敲诈勒索罪于2020年5月22日被大亚湾经济技术开发区公安局刑事拘留，同年6月19日被执行逮捕。现羁押于大亚湾区看守所。公诉机关以惠湾检一部刑诉〔2020〕Z413号起诉书指控被告人翁晓民、薛嘉永、巫志东、蒋凡云犯敲诈勒索罪，向本院提起公诉。本院于2020年11月2日立案受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2020年12月4日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员黄国煌出庭支持公诉，被告人翁晓民及其辩护人杨婉怡、薛嘉永及其辩护人刘敏敏、被告人巫志东、蒋凡云到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2017年至2018年期间，祝鹏（另案处理）、谢家梁（另案处理）以未进行工商登记注册的惠州市吉祥合运汽车租赁有限公司（下称合运公司）为总公司，由祝鹏负责出资，谢家梁负责管理，并下设麒麟租赁汽车有限公司（下称麒麟公司）、泓天金融公司（下称泓天公司）、惠州市收成功汽车服务有限公司（下称收成功公司），分别由被告人翁晓民、谢家旭（另案处理）、孙某（另案处理）负责管理。翁晓民、谢家旭、孙某等人各自组织团队长、考察员，贷后人员对社会不特定人员以无质押车辆贷款为诱饵吸引社会不特定人员前来贷款，通过与被害人签订名目繁多的虚假阴阳空白合同、协议等（如《汽车买卖合同》、《车辆质押借款协议》、《租车承诺书》、《声明书》、《债权转让协议书》、《借款合同》、《委托书》等）并以公司规定为由，不向被害人提供其签订的合同、协议等材料。借款后，被害人名下车辆被安装GPS装置、被害人住处被拍照、车辆备用钥匙也被扣留。翁晓民、谢家旭等人制作虚假银行流水，虚增借款数额，放贷款项通过银行转给被害人后，翁晓民、谢家旭等人通过收取手续费、安装GPS费、“首期利息”（俗称砍头息）、考察费等费用让被害人将上述费用转回给翁晓民、谢家旭等人。在被害人短短逾期仅几个小时或一天左右，翁晓民、谢家旭等人便肆意认定被害人违约，孙某收成功公司的员工（俗称贷后）即在不通知被害人的情况下，用备用钥匙将被害人的车辆开走，扣留并藏匿在公司租用的停车场，以不赎车就变卖车辆为威胁，要求被害人支付高额违约金和拖车费等费用，如不满足其要求，则将车辆卖掉。翁晓民、谢家旭等人卖车不通知被害人，也不将卖车所得的溢价退还给被害人。合运公司、麒麟公司、泓天公司所得的款项按总公司占60%，各分公司占40%的比例分成。祝鹏、谢家梁等人伙同翁晓民、谢家旭、孙某等人通过上述手段多次有组织地实施“套路贷”违法犯罪活动，攫取非法利益，侵占被害人财产，非法作恶，欺压百姓，严重扰乱了当地正常的经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。形成以祝鹏、谢家梁为首要分子，以翁晓民、谢家旭、孙某为重要成员，薛嘉永、常伟、巫志东、史小东、邓某龙、蒋凡云、邓杰等人员为共同参加者的恶势力犯罪集团。翁晓民作为麒麟公司负责人，负责审核、提供及发放资金、收取利息和高额违约金等；被告人薛嘉永、巫志东为团队长，负责招揽业务、寻找借款人实施放贷；被告人蒋凡云隶属于孙某的收成功公司，负责将被翁晓民等人认定为违约或逾期借款人的车辆扣回，并与被害人“商谈”赎车事宜；谢某雄（另案处理）负责考察借款人和安装车辆GPS。该恶势力犯罪集团的违法犯罪事实如下：一、2017年5月27日，被害人林某强通过朋友介绍找薛嘉永与翁晓民以无质押车辆抵押贷款3万元，签订翁晓民等人提供的合同，扣除首期利息、手续费，安装GPS费用及考察费等费4000元后，林某强实际到账26000元。2017年6月7日，因为逾期还息几个小时，翁晓民等人便肆意认定林某强违约，翁晓民通知贷后将车辆扣回，其名下车牌号为粤L*****的白色起亚K3被蒋凡云扣走。林某强得知后，立即通过微信转账2000元给翁晓民，但翁晓民拒收，并要求到公司处理。林某强找到翁晓民和薛嘉永赎车，被翁晓民敲诈勒索罚金16000元后赎回车辆，之后林某强仍按原来的约定利息还款；2018年7月份，因为林没钱还利息，翁晓民通知贷后将再次将其车辆扣走，后林某强又被敲诈勒索罚金9000元后将车辆赎回。二、2017年6月17日，被害人王某洋通过薛嘉永介绍以无质押车辆贷款20000元，由翁晓民放款，扣除手续费、安装GPS费、考察费等费用后实际到账16700元。之后王某洋按照约定还利息，在还款剩下1个月的时候，王某洋到惠州华贸大厦兆旭公司贷款，翁晓民等人便肆意认定王某洋违约，要求王某洋提前结清3933元借款本金，外加4267元的手续费。王某洋因为行驶证、身份证被兆旭公司扣押，王某洋不得不提前支付8200元，王某洋被敲诈勒索4267元。三、2018年3月10日，被害人刘某明通过薛嘉永介绍与巫志东签订借款合同，以无质押车辆贷款11000元，借款以银行转账形式转账给刘某明后，同日刘某明按要求将安装GPS费用、手续费、考察费及首期利息费（430元）各项费用共计3155元通过微信转账给翁晓民，翁晓民负责收取利息费。2018年6月21日，因刘某明逾期仅几小时并在当日凌晨3时许已将430元利息通过微信转给翁晓民，但翁晓民拒收。翁晓民等人肆意认定刘某明违约，翁晓民通知贷后将车辆扣回，刘某明车牌号为粤L*****北汽E系列小车被邓某龙扣走，车辆被扣后向刘某明索要6000元违约金，刘某明没钱赎回车辆，后车辆被翁晓民等人变卖。经大亚湾区经济技术开发区价格认证中心鉴定，刘某明被卖车辆价值56000元人民币。四、2018年5月份，被害人郑某胜通过业务员介绍到麒麟公司以无质押车辆贷款15000元，郑某胜通过银行账户接受贷款15000元，到账后对方立即要求收取安装GPS费用、手续费、考察费及首期利息费（551元）等各项费用3000元，实际到账12000元。2018年8月11日凌晨，因为逾期还息仅几个小时，翁晓民等人便肆意认定郑某胜违约，翁晓民通知贷后孙某、蒋凡云将郑某胜名下车牌号为粤L*****的白色福特福睿斯扣回。后郑某胜找到孙某、蒋凡云进行赎车谈判，蒋凡云先向郑某胜索要300元路费，后又索要25000元（含本金15000元）才能赎车，等郑某胜凑足25000元赎车款后，车辆已被卖掉。经大亚湾区经济技术开发区价格认证中心鉴定，郑某胜被卖车辆价值73000元人民币。五、2018年8月29日，被害人何某坤、陶某华经业务员涂海燕（另案处理）介绍与“合运公司”签订《车辆买卖合同》等合同，无质押车辆贷款向该公司借款人民币10000元，先息后本，每期利息756元，借款周期为18期，一期为10天，由翁晓民通过银行转账的方式放款，谢某雄负责考察并在陶某华名下车牌号为川W*****的吉利远景X6小型普通客车安装车辆GPS，陶某华在收到借款后被要求收取安装GPS费用、手续费、考察费及首期利息费等共计4520元，陶某华将该笔费用通过微信转给。2018年8月30日陶某华通过微信支付翁晓民利息费用756元。2018年9月11日晚，翁晓民等人便肆意认定何某坤、陶某华违约。在何某坤、陶某华没有接到通知的情况下，其停放于在澳头妈庙村苏苗墩红绿灯路口的川W*****被蒋凡云开走，后蒋凡云向其索要借款本金和违约金共20000元人民币才能赎车，否则变卖车辆。后因何某坤、陶某华没能力支付，车辆被翁晓民、薛嘉永变卖3万元，变卖后没有通知何某坤、陶某华，所得款项被集团成员分掉。经大亚湾区经济技术开发区价格认证中心鉴定，何某坤、陶某华被卖车辆价值80000元人民币。六、2017年11月30日，被害人王某文通过常伟介绍，无质押车辆贷款向泓天公司借款人民币30000元。按照常伟要求扣除装GPS费用、考察费、首期利息费、7600元违章押金等，王某文银行账户实际到账16400元。王某文于2017年12月21日追加借款10000元，扣除手续费500元，王某文银行账户实际到账9500元。之后王某文每期按时给谢家旭支付宝转利息费。2018年1月底至2月1日下午，在王某文还款在没有任何逾期的情况下，也没有任何的通知，谢家旭等人肆意认定其违约，通知贷后人员将其黑色凯迪拉克XT5车辆扣走并索要高达6万元（其中4万元本金，2万元违约金）的赎金，否则将王某文车辆卖掉。王某文怕遭到报复，只能凑了46000多元的现金，另通过微信转账4300元给贷后蒋凡云，其车辆才赎回，蒋凡云将4000元通过微信转账给谢家旭，自己留下300元。另查明，案发后，翁晓民和薛嘉永分别赔偿被害人林某强13000元、5000元，赔偿被害人刘某明2万元、5000元，赔偿被害人郑某胜15000元、5000元，赔偿被害人何某坤、陶某华5万元、2万元，均取得被害人谅解。谢家梁、谢家旭赔偿被害人王某文31400元，取得了被害人谅解。上述事实，被告人翁晓民、薛嘉永、巫志东、蒋凡云在开庭审理过程中亦无异议，并有物证，到案经过、户户籍证明、事判决、释放证明书、合同、协议、委托书、承诺书、银行流水明细、协助冻结财产通知书、调取证据通知书、调取证据清单、价格认定结论书、刑事谅解书、收款收据、微信聊天记录、微信交易记录、微信转账记录、支付宝转账记录、贷款短信截图、扣押决定书、扣押清单、发还清单，被害人何某坤、陶某华、刘某明、王某洋、王某文、林某强、郑某胜的陈述，证人孙某、邓某龙、黄某涛、谢某雄、陈某恭的证言，被告人翁晓民、薛嘉永、巫志东、蒋凡云的供述和辩解，现场勘验检查、辨认笔录，现场照片等证据证实，足以认定。本院认为，被告人翁晓民伙同薛嘉永、巫志东、蒋凡云以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使被害人签订“借贷”、“抵押”协议，通过恶意制造违约、肆意认定违约的套路，采取威胁或要挟的方法，迫使被害人交付“违约金”，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控被告人犯敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人翁晓民、薛嘉永、巫志东、蒋凡云等人经常纠集在一起，以威胁手段，多次通过“套路贷”的方式对被害人设置违约陷阱，强行要求被害人偿还虚假债务，为非作恶，严重扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，并形成了较为固定的犯罪集团，应认定为恶势力犯罪集团。本案中，被告人翁晓民积极参与犯罪集团中的敲诈勒索犯罪活动，在犯罪集团中属骨干成员，在其参与的所有共同犯罪中指挥、管理其他成员，起主要作用，系主犯，应对其参与的全部犯罪承担责任；被告人薛嘉永、巫志东、蒋凡云明知系为实施违法犯罪活动而纠集在一起并形成较为固定的犯罪组织，听从指挥和管理，在犯罪集团中属其他成员，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，可予以减轻处罚。被告人巫志东曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，予以从重处罚。四被告人自愿认罪认罚，归案后如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节，予以从轻处罚；被告人翁晓民、薛嘉永归案后主动赔偿被害人的损失并获得谅解，予以从轻处罚。辩护人杨婉怡提出被告人翁晓民具有坦白情节、认罪认罚、赔偿了被害人并获得谅解，可以从轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳；辩护人刘敏敏提出被告人薛嘉永系从犯、认罪认罚、积极赔偿被害人的损失并获得谅解、系初犯，可以从轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳。本案系恶势力犯罪集团通过“套路贷”而实施的违法犯罪活动，应依法严惩，故辩护人刘敏敏提出对被告人薛嘉永适用缓刑的辩护意见，不予采纳。公诉机关提出判处被告人翁晓民有期徒刑三年至四年三个月、判处被告人薛嘉永有期徒刑十一个月至一年十一个月、判处被告人巫志东、蒋凡云有期徒刑七个月至一年六个月的量刑建议适当，予以采纳。缴获的作案工具，予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十六条第一款、第二款及第四款、第二十七条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人翁晓民犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月21日起至2023年5月20日止。罚金应在本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。）二、被告人薛嘉永犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月21日起至2021年4月20日止。罚金应在本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。）三、被告人巫志东犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月21日起至2021年2月20日止。罚金应在本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。）四、被告人蒋凡云犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月22日起至2021年2月21日止。罚金应在本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。）五、责令被告人翁晓民、薛家永、蒋凡云退赔被害人林某强7000元，责令翁晓民、薛家永退赔被害人王某洋4267元，责令被告人翁晓民、薛家永、巫志东退赔被害人刘某明20000元，责令翁晓民、蒋凡云退赔被害人郑某胜38000元。六、缴获的华为P30手机一部、IphoneXsMax手机一部、VivoY93手机二部、Iphone7plus手机一部、华为P20手机一部、华为mate30pro5G手机一部、Iphonex手机一部、VivoX9手机一部、OppoR9tm手机一部，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  房耀庆审 判 员  徐 黎人民陪审员  张东升二〇二〇年十二月十六日书 记 员  王**曦附：《中华人民共和国刑法》相关条文第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。