贵州省凤冈县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黔0327刑初127号 公诉机关凤冈县人民检察院。 被告人任正宇，男，1983年4月11日出生，公民身份号码5221211983********，汉族，专科文化，户籍所在地贵州省遵义市播州区，住遵义市播州区泮水镇纸厂村新寨组。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月15日被凤冈县公安局刑事拘留；经凤冈县人民检察院决定于2020年8月20日被逮捕。现羁押于凤冈县看守所。 指定辩护人叶江容，贵州黔龙律师事务所律师。 凤冈县人民检察院以凤检刑诉〔2020〕107号起诉书指控被告人任正宇犯诈骗罪，于2020年11月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。凤冈县人民检察院指派检察员何崇敏出庭支持公诉，被告人任正宇及其辩护人叶江容到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：被告人任正宇在2020年2月至5月期间，利用疫情时期群众急需口罩，虚构事实，隐瞒真相，在网络上发布能提供口罩、有现货等虚假信息，骗取他人钱财。具体事实如下： 1.2020年2月中旬，邱建修经朋友介绍，添加了被告人任正宇的微信号购买体温枪，二人协商后，邱建修以每把388元的价格向任正宇购买了50把体温枪，并将钱款通过微信和支付宝转账支付给任正宇。2020年2月20日，因任正宇未能提供体温枪，便通过微信退还了邱建修19,400元体温枪钱款。在此期间任正宇称其有口罩出售，因当时正值新冠肺炎疫情期间，口罩较为紧缺，邱建修通过任正宇微信朋友圈看到确实有口罩出售的信息，就准备从任正宇处购买口罩用于零售。后经二人商议，邱建修以2元/个的价格从任正宇处订购了10000个口罩，2020年2月19日通过对公账户向任正宇母亲罗国琴的身份信息注册的“贵州捷筑网络科技有限公司”的账户转账20,000元。同时，任正宇称他有600个口罩的现货，价格是3元/个，邱建修于2020年2月19日通过微信转账1,800元给任正宇购买了600个口罩，这600个口罩实际为任正宇通过微信找他人以6.3元/个的价格购买后从南昌发出的。之后邱建修与任正宇商议又以2.4元/个的价格，从任正宇处购买了10000个口罩，并于2月21日将24,000元货款以公对公的方式转入“贵州捷筑网络科技有限公司”账户内。2020年2月21日邱建修收到了600个口罩后，因口罩没有批号，怀疑质量有问题，就通过电话与任正宇联系退货并让其亲自来取货，任正宇通过微信退还了邱建修1,800元口罩款。3月1日邱建修仍没有收到在任正宇处购买的20000个口罩，要求任正宇退款，任正宇以各种理由多次推脱。6月初，已无法联系任正宇，其至今未退还邱建修订购口罩的现金42,200元，也未向邱建修提供口罩。 2.2020年4月5日，被告人任正宇与上海市松江区的熊小磊加为微信好友后，二人联系互相购买口罩样品。熊小磊向任正宇转账7,200元订购任正宇的样品，任正宇向熊小磊支付了400元样品款，后双方未互相发送样品。4月8号熊小磊便联系不上任正宇。任正宇至今差熊小磊预订口罩款6,800元。 3.2020年4月初，深圳市游欢通过百度贴吧找到一个微信群，并于4月5日通过该微信群向被告人任正宇订购1000个KN95口罩和1500个N95口罩，共计29,300元。游欢于当日分两次将29,300元转给了任正宇，任正宇答应游欢次日发货。第二天任正宇未能正常发货。任正宇称游欢订购的口罩无货，有一款价格更高的，需要补差价才能发货，游欢怀疑被骗，于是要求任正宇退款，任正宇一直未退还游欢口罩款29,300元。2020年4月10日起，游欢已无法联系上任正宇。 为证明上述事实，公诉机关当庭出示了书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述与辩解，辨认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人任正宇以非法占有为目的，在网络上发布虚假信息，隐瞒真相，向不特定多数人实施诈骗，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。并建议在三年六个月至四年六个月，并处罚金幅度内量刑。 被告人任正宇辩称：对收到邱建修42,200元订购口罩款的事实无异议，但我已预订了口罩，因无钱支付后续款项才导致无法履行合同，我们之间是合同纠纷，我是替他人预订口罩，不构成诈骗罪。对公诉机关指控的第二、三起事实无异议。 其辩护人的辩护意见是：对罪名无异议，但是证据方面有瑕疵，被告人任正宇与邱建修之间到底是不是合作关系未查清，因为订购口罩公司的账户到底收取了多少钱也未查清。认为公诉机关量刑过高。被告人系初犯，无犯罪前科，且至今为止被告人认为与别人只是生意上的买卖关系，说明其法律意识欠缺，建议对其从轻处罚。 经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。另查明，被告人任正宇系被公安机关抓获归案。 上述事实，有公诉机关移交，并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 一、书证 1.受案登记表、立案决定书，证明：经接当地居民邱建修、游欢、熊小磊报案称，其被一名陌生人在网络上实施诈骗，该名男子的微信号为sm16666668888，昵称:厂家直销，身份证号码为5221211983********，姓名为任正宇。凤冈县公安局于2020年4月9日对凤冈县龙泉镇邱建修内诈骗案立案侦查，深圳市公安局南山分局于2020年4月17日对游欢被诈骗案立案侦查，上海市公安局松江分局于2020年9月12日对熊小磊被诈骗案立案侦查。 2.抓获经过，证明：被告人任正宇于2020年7月14日被公安机关抓获归案。 3.贵州捷筑网络科技有限公司相关资料，证明：该公司法定代表人为罗国琴，监事为何武桃，股东为罗国琴、何武桃；注册资金500万元，罗国琴出资475万元，占股95%，何武桃出资25万元，占股5%；经营范围：网落软件开发及维护，电子产品及配件的安装销售，网络技术服务咨询，汽车租凭，网络预约出租车服务，新能源汽车销售，新能源充电桩销售及安装。 4.贵州捷筑网络科技有限公司账户明细，证明：该账户于2020年2月19日转入资金20,000元，转入的账号为62284811987********；2020年2月21日转入资金24,000元，转入的账号为8200000000********；2020年5月21日该公司在贵州遵义农村商业银行股份有限公司泮水支行的账户被注销。 5.邱建修与任正宇的微信聊天记录,证明:邱建修通过微信问任正宇医用口罩多少钱一个，任正宇发给邱建修几张图片，照片上有口罩及厂家的名称、有一人带着口罩在厂大门照的相片，相片上厂家的名称为：宁德康寿医疗用品有限公司。后任正宇未发货也未退款，再后来联系不上。 6、邱建修转账图片，证明邱建修转账的情况。 7、游欢与任正宇的微信聊天记录、招商银行账户历史交易明细表，证明：游欢因买口罩在“百度贴吧”里找到一个群，在群里认识了一个叫微信名叫“厂家直销”的人，对方说可以拿到现货，于是订了1000个KN95口罩和1500个N95口罩。为了取得游欢的信任，“厂家直销”告诉游欢，他叫任正宇，身份证号5221211983********，联系电话15627******；他妈妈叫罗国琴，身份证号5221211962********，是公司法人，也是该微信的持有人。并通过微信将公司的营业执照、法人罗国琴的身份证照片发给了游欢，游欢通过转账认证收款人是罗国琴，公司名称为贵州捷筑网络科技有限公司。游欢于2020年4月5日分两次分别微信转账22,500元、6,800元共计29,300元到罗国琴的微信上。因任正宇发不出货，游欢要求退款，任正宇同意第二天退款。但到了第二天，任正宇不但没有退款，还把游欢踢出了群，并将其电话拉黑，再也无法联系上。 8、熊小磊与任正宇的微信聊天记录及微信转账记录，证明：熊小磊发给对方“厂家直销”的收货地址为：上海市松江区中山街道惠路489号B幢3楼8307，熊小磊1890116****；“厂家直销”发给熊小磊的收货地址为：广东省惠州市博罗县园洲镇力天皇都酒店1562732****罗总；熊小磊于2020年4月5日转账给“厂家直销”7,200元。 9.收条一张，内容为：今收到凤冈县同济药业连锁有限公司法人邱健修交来一次性口罩20000个全款现金44,000元（大写肆万肆仟元整），我公司保证收到货款在2020年3月1日前将口罩交给打款方，如果未能按期支付，每天按打款金额的5％赔偿给打款方，直到交付口罩为止。收款公司：贵州捷筑网络科技有限公司，现场负责人：任正宇，电话：16685641983，身份证：5221211983********，地址：贵州省遵义市播州区泮水镇纸厂村新寨组2020年2月21日。 10.宁德市康寿医疗用品有限公司于2020年8月19日出具的证明一份，证明：该公司至今未与贵州捷筑网络科技有限公司及贵州籍男子有任何交易订单及打款信息往来，未与贵州捷筑网络科技有限公司建立生意往来，没有收过定金或现金汇款。 二、证人证言 1.罗国琴（任正宇母亲）的证言：记得有一次任正宇用我的身份证办过手机卡。去年（2019年）任正宇刻了一些印章和一些营业执照喊我去银行办理一个公司账户，他说他身份证弄丢了，就用我的身份证办理账户，后来我就到遵义市播州区泮水镇农村信用社开设了账户。我不清楚他卖口罩的事，只知道今年在他微信的朋友圈有看到他发过关于口罩的内容。他平时表现很懒惰，喜欢赌，现在还差一些外债和赌债。 2.任运超（任正宇父亲）的证言：2018年或2019年的时候，任正宇说他要到遵义开旅舍，因为他的身份证无法办理相关的工商手续，所以任正宇才用他妈妈罗国琴的名字办理了一家公司（公司名称记不清楚），并用罗国琴的名义在泮水信用社办理了一个对公账户。这张银行卡任正宇从办理之后就一直放在我们这里，今年（2020年）5月份就去泮水信用社将这张银行卡注销了。 3.林丽莉（宁德市康寿医疗用品有限公司销售部主管）的证言，证实：2020年2月份的时候，有一个贵州籍男子来我们公司准备预订口罩。对方是通过微信联系后来到我们公司的，到我们公司后就说他是以政府及学校的名义来大量采购口罩，还问我们公司能不能大量生产按时交货。我就回答对方我们公司目前的现货订单已经满了，现在只有预售单。对方就问我们能不能将我们公司的营业执照、检测报告以及包装图片等资料提供给他，我们没有同意，然后对方就用他自己的手机在我们公司的生产间拍摄照片并发至他本人的微信朋友圈。因为我们生产间是禁止拍照的，于是就责令他离开公司并阻止他继续拍照。后来我发现我的微信朋友圈发的关于提供口罩的动态也被他原封不动地发在了他的微信朋友圈内，我就非常反感并删除了他的微信。后面他又换了另外一个微信加我并以学校的名义向我们公司采购口罩，通过微信语音我听出了对方的声音和上次那个人是同一人，我就没有在微信上回复他了。我与该名男子没有任何交易往来。我们公司的口罩大部分都是销售到广东省，部分销售到本市（宁德市），其他地方有一些小订单，经过我办理的订单没有发往贵州的。 三、被害人陈述 1.邱建修的陈述：2020年2月19日，我用微信联系任正宇（微信昵称：厂家直销）购买医用口罩，先后两次通过“凤冈县同济药业连锁有限公司”银行账户向其母亲的“贵州捷筑网络科技有限公司”账户打款共计44,000元购买20000个一次性医用口罩，任正宇保证我在3月1日就能收到货。我因担心交易被骗，就让他写了收条。2月19日，任正宇联系我说他手里有600个现货口罩，每个3元，我们商议后我用1,800元购买了该600个口罩。收货后我认为质量有问题就联系任正宇退货，并让他亲自来取，任正宇将1,800元通过微信退还给我后一直没来取口罩，我就将口罩送人了，让他将该口罩的钱从之前的货款里扣除。2月21日，我问任正宇是不是与厂家负责人直接联系的，他说他是和厂家的尤总联系的。3月1日，我没有收到之前的订货就联系任正宇，任正宇回复没有货了，会在3月10日前退还货款44,000元。后来任正宇就以各种理由推迟退还货款，至4月8日我发现事情不对劲就到公安机关报了案。 2.游欢的陈述：2020年4月5日左右，我通过“百度贴吧”找到一个微信群，并通过该微信群认识了任正宇（微信昵称：厂家直销），从任正宇处订购1000个KN95口罩和1500个N95口罩，共计29,300元。他叫我把钱直接转给他，他去厂里拿货，第二天就发货给我。因为他在群里不断发一些口罩装箱之类的视频，视频的声音也是他本人的，同时也提供了他的身份证照片和其母亲的身份证照片及营业执照等，因此我相信他有供货能力。于是我于当日分两次将29,300元转给了任正宇。到了第二天对方没有按约定给出单号，我问他单号什么时候能给，他说我要的口罩品牌没有了，有一款价格更高的，需要补差价才能发货。我觉得有点不对劲，叫他退款，他说退款可以，要第二天才能退。到了第二天也没有退款，并把我踢出了他售卖口罩的群。之后任正宇也一直未退还我口罩款29,300元。前期还偶尔会接听我的电话，4月10日开始电话就无法接通了，现在已经联系不上了。 3.熊小磊的陈述：2020年4月5日20时许，有个人通过我留在淘宝店铺内的手机号码添加了我的微信，声称要从我这儿买口罩，但他要买的口罩我没有货就没卖。之后他说他也有个口罩厂，可以将他有的口罩卖给我，以此互利。他发来了他公司的营业执照及产品图片，我就相信了他。在询问相应的价格后，对方告诉我一个KN95的口罩价格是7.2元，我就打算先订购一箱看看产品的品质，遂通过微信转账的方式将一箱口罩的钱7,200元转给了他。4月7日对方表示，如果发不出货就给我退款。4月8日给他发消息他就没有回复了。4月9日深圳市南山派出所的民警打电话给我说我被骗了，我就来报警了。 四、被告人任正宇的供述与辩解： 我和邱建修是在抖音上认识的，他在凤冈开了一家药房。大概在2020年2月19日左右，邱建修一共找我订购了两批口罩，一共20000个，共计44,000元。通过他药房的账户转到我公司的账户上，第一次转了20,000元，第二次转了24,000元。我的公司叫“贵州捷筑网络科技有限公司”，公司地址在贵州遵义市红花岗区国际商贸城**，公司法人叫罗国琴，是我在2019年3月用我母亲的身份证注册的，但都是我在经营。邱建修发给我订口罩的钱我都拿来订口罩了，我跟厂家都是私人账户交易的。因为邱建修只向我预订了20000个口罩，但是我向厂家预订的是50000个口罩（第五次供述又称预订的是10万个口罩），所以我只交了40％的定金给厂家，之后60％的货款我没有付所以厂家就没有给我发口罩。因为生产口罩的厂家生产设备延期到，生产口罩的时间向后推迟了17天，这时市场上的口罩开始大跌价，而我收到的货款多数交到了厂家作为预订款，导致我无法发货也无法退钱给邱建修。我预订口罩这件事与厂家“宁德康寿医疗用品有限公司”无关，是我私底下与这家公司的一个姓林的女业务员联系的（后又称是和该公司的法人尤总以及销售员进行联系的），我第一次通过现金支付了40,000元，第二次通过微信支付了20,000元，交易记录在我之前的手机上，现在那个手机被我搞掉了，所以我不能提供交易记录（后又称微信被封了看不见转账情况），有收据，收据弄丢了。2020年2月19日，我和邱建修联系卖了600个口罩给他，这600个口罩是我通过微信联系人代购的，货是从南昌发的，我是按照6.3元一个买的（为了取得姓邱的信任，能够长期合作）。姓邱的老板收到这600个口罩后说货是假的，要求我退还他1,800元，我将1,800元退给姓邱的老板后就导致之前20000个口罩的货款出现了差额，就无法向我之前联系的宁德康寿医疗用品公司支付足额货款，导致预订没有成功。但是邱建修没有退货给我，后来他说我退钱的时候将1,800元从44,000元中扣除。2020年3月20号左右，我在淘宝上和上海一个口罩中间商互相约定给对方发代购的口罩产品，我需要对方100个医用N95口罩，每个19元，我向对方汇款1,900元；对方要我的1000个民用N95口罩，每个7元，对方向我汇款7,000元。对方没给我发货我也没有给对方发货，后面我微信被封了就没有退还对方订购口罩的货款。除此之外，我还有三次帮他人代订口罩的事，一次是贵州省习水县的一家药店，第二次是上海市的一个男子，第三次是深圳的一个男子。我有三个微信号，一个（昵称：厂家直销）是用于代购口罩期间和客户联系的，一个主要是用来卖手机和公众号推广，还有一个（昵称：离婚的女人）是用来冒充女性通过陌陌加微信好友，向好友讨要10元和20元不等的生活费。在代购口罩期间，我加了一个口罩代购的微信群，群里一男子向我定了2000个口罩，共计打款27,000元，这27,000元我用来向另外的中间商订购口罩了，两个中间商没有发货也没有退款给我，导致我没有向订购口罩的人发货，也没有退款给他。 五、辨认笔录 林丽莉的辨认，证明：林丽莉能辨认出2020年2月份到福建省宁德市康寿医疗用品有限公司来商谈口罩买卖的贵州籍男子即任正宇。 上述证据取证程序合法，内容客观真实，相互印证，形成了完整的证据链条，能够证明本案事实，本院予以确认。至于被告人任正宇在庭审中提出要求调取其与邱建修之间关于订购体温枪及借款和收取利息相关证据的请求，与本案无关，本院不予采纳。 本院认为，被告人任正宇以非法占有为目的，用虚构事实的方法骗取他人财物78,300元，数额巨大，其行为构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。关于被告人任正宇认为其系替他人预订口罩，与邱建修、熊小磊、游欢之间系合同关系、属于经济纠纷的辩解，经查，被告人任正宇成立的贵州捷筑网络科技有限公司并无生产、销售或代售口罩的资质，其在微信及网上发布的生产、销售口罩的信息并不属实，系虚假的，且系以任正宇个人的名义发表，其以虚构微信、网上信息，多次表示能近日供货实则无货提供，以及采用高买低卖的虚假手段，足以认定其出于非法占有的目的，骗取他人信任并支付款项；另，被告人任正宇提供的厂家及业务人员均否认其订购口罩的事实，而被告人也不能提供向其他厂家订购口罩的事实和证据，且在庭审过程中，被告人亦不能提供资金去向，结合其个人经济状况和一贯表现，足以认定其构成诈骗罪，故对其认为属于经济纠纷的辩解不予采纳。被告人任正宇所犯罪行，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，应当在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”幅度内量刑。被告人任正宇利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条规定，应酌情从严惩处。被告人任正宇在疫情期间，利用群众急需的防疫物资实施犯罪，酌情应从严惩处。综合被告人任正宇的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，公诉机关量刑建议适当。据此，为了保护合法的公私财物不受侵害，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下： 一、被告人任正宇犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人任正宇的刑期自2020年7月15日起至2024年10月14日止。罚金限本判决生效后即时缴纳。逾期，则强制缴纳。） 二、责令被告人任正宇退赔被害人邱建修人民币42,200元、退赔被害人熊小磊人民币6,800元、退赔被害人游欢人民币29,300元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省遵义市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈文东 审 判 员  管海霞 人民陪审员  黄克伦 二〇二〇年十二月十六日 法官 助理  万有波 书 记 员  谢松贵