北京市朝阳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）京0105刑初1377号公诉机关北京市朝阳区人民检察院。被告人于洋，男，1989年11月23日出生于安徽省临泉县，汉族，公民身份号码×××，高中文化，户籍所在地为安徽省阜阳市临泉县。因涉嫌犯故意伤害罪于2019年9月19日被拘传，当天被取保候审。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年12月12日被刑事拘留，2020年1月16日被逮捕。现羁押于北京市朝阳区看守所。辩护人李国爱，北京京航律师事务所律师。北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉[2020]1300号起诉书指控被告人于洋犯合同诈骗罪，于2020年7月6日向本院提起公诉。后以京朝检公诉刑追诉[2020]72号追加起诉决定书指控被告人于洋犯故意伤害罪。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员贺琳娜出庭支持公诉，被害人廖某、被告人于洋及其辩护人李国爱到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、被告人于洋于2019年3月间，在北京市朝阳区某地，以帮助被害人廖某（女，43岁，北京人）验资为由，虚构银行卡内的钱款数额，骗取被害人人民币共计37.5万元，后被抓获。被告人于洋归案后主动退赔被害人赔偿款共计人民币50万元。二、被告人于洋于2019年8月7日9时至10时许，在北京市朝阳区十八里店乡周家庄村某连锁酒店门口，伙同刘某等人（均另案处理）因合同纠纷将被害人孙某（男，44岁，北京人）打伤，致孙某软组织损伤、颈痛、下肢骨折。经鉴定，孙某所受伤情为轻伤二级。北京市朝阳区人民检察院向本院移送了被害人陈述、证人证言、银行账户交易凭证、诊断证明书、司法鉴定意见书以及被告人于洋在公安机关的供述等证据材料，指控被告人于洋的行为构成合同诈骗罪、故意伤害罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百三十四条第一款之规定，予以惩处。就指控的合同诈骗一起，被告人于洋当庭辩称公司其他人让自己去签字，自己就在合同上签字了，不知道合同的具体内容，自己只是根据公司安排去银行打印了流水单。就指控的故意伤害一起，被告人于洋当庭表示认罪认罚。辩护人的辩护意见为：对指控于洋犯合同诈骗罪不持异议，在该起中于洋属于从犯，有自首情节，已经赔偿被害人并取得被害人谅解，其认罪认罚；对指控于洋犯故意伤害罪不持异议，在该起中于洋有自首情节，赔偿了被害人并取得谅解，受害人过错在先，于洋主观恶性较小，其认罪认罚；建议法庭对于洋减轻处罚。经审理查明：一、2019年3月间，在北京市朝阳区某大厦西区1032室等地，被告人于洋以帮助被害人廖某验资为由，虚构银行卡内的钱款数额，骗取廖某人民币37.5万元。2019年12月12日于洋被公安机关查获归案。后于洋在亲属的帮助下退赔了廖某人民币50万元，廖某对于洋表示谅解。就上述事实，公诉机关提供了以下证据：1、被害人廖某2019年9月22日陈述证明：我之前通过渠道得知能从政府申购一批德系进口汽车，就答应做这件事，但是申购这批德系汽车需要我提供3亿元人民币的资产证明。我通过关系找到了北京某企业管理服务有限公司，于2019年3月15日与该公司签订了资金服务合作协议。按照协议要求，对方公司提供3亿元人民币验资资金打到该公司自己人的指定账户里，并把账户的流水单和余额提供给我，我使用该公司提供的流水单和余额申购汽车。按照协议，在申购过程中，这笔验资资金需要在账户里3至5天，每天我需要支付37.5万元，每天一付账。当天我的朋友陈某通过手机银行（账号：6214********，户名：陈某）给公司指定账户持卡人于洋的账户（账号：6214********）转了2万元作为定金。3月18日，我在该公司通过手机银行（账号6214********，户名：廖某）给公司法人马某转账35.5万元。3月19日，于洋和我们一起到农业银行打印流水单，他打印了三张流水单，每张流水单上的余额都是1亿元人民币左右，三张加起来刚好3亿元人民币。我们拿着流水单和之前准备的材料去申购汽车，在核验资金时被告知我们的资金不够，让我们继续准备资金，我才发现三张流水单是有问题的。于洋提供的银行流水单账号分别是6230********、6230********、6230********。按照协议规定某公司向我提供3亿元人民币验资证明。对方向我提供三张银行流水余额加起来共计3亿元人民币，但是这三张银行卡转账，对方只提供了银行卡余额，不提供相互转账记录，这样表面上三张银行卡余额共计3亿元人民币，但是实际上只是1亿元人民币相互转账，实际上没有3亿元人民币。我们是这样别骗的。由于某种原因我无法在协议上签字，我委托我表弟沈某代替我签字。我与沈某签订了委托书。被害人廖某2020年3月9日陈述证明：我是经人介绍去某公司的，2019年3月份我在该公司和业务员何某洽谈的合同内容和收费标准，从头到尾都是何某操办的。合同等方面全部商议好后，何某让于洋来签的字，他俩都在合同上签字了。打印银行流水单的时候，于洋和何某都在一起，他们是在崇文门国瑞商场一层的农业银行打印的银行流水单，打印的时候我和他俩在一起，银行流水单打印完之后交给我，我就拿着银行流水单去办理业务了。于洋打印的自己名下银行卡流水单并把流水单交给我，他是具体操作人，何某是业务员。我没有见过于某。2019年12月20日，于洋的父亲将退赔金50万元转到我名下招商银行账户6214********中。对方将骗我的金额退还给我，并支付的一定的赔偿金，共计50万元，金额是我们双方协商的，我已经谅解对方了。2、证人林某证言证明：2019年3月，我和朋友沈某、孙某合伙做进口汽车生意，但是我们几个人的资产达不到国家规定的3亿元人民币的资质,所以拿不到申购合同。后来我们找人帮忙，经朋友介绍我知道某公司，该公司称可以帮我提供验资资金3亿元人民币。3月15日，我到北京与该公司授权代表人何某、资金持卡人于洋签订合同，合同中约定某作为乙方，提供验资资金3亿元人民币，于洋作为验资资金的持有人代替我们去车控办验资，我和我的合伙人作为甲方以每天37.5万元的使用费租用这3亿元人民币的验资资金。当日我的朋友陈某使用银行卡（账号6214********）向对方（账号6214********，户名：于洋）支付2万元的定金。3月18日我的朋友廖某使用招商银行卡（账号6214********，户名：廖某）向对方账户（账号：6228********，户名：马某）支付了35.5万元。3月19日，于洋代我们去相关部门进行验资，但是在这之后我们一直收不到申购合同，就联系于洋询问相关情况，但是对方以关系不到位等理由推脱。之后我们要求对方提供验资资金的证明，而后对方就分别向我们提供了三张银行卡的账单。我们发现对方提供的对账单里每张卡都有1亿元人民币，所以我就怀疑对方只有1亿元人民币的资金，在三张银行卡内相互转账来冒充3亿元人民币资金。我继续要求对方向我们提供三张银行卡的转账记录，但是对方拒不提供。后来对方说：“你要想查你就去报警，让警察司法取证。”然后我就报警了。马某是某公司的法人，何某是该公司的授权代表人，于洋是该公司的资金持卡人。3、证人沈某证言证明：2019年3月，我与姐姐廖某、朋友林某、孙某合伙做进口汽车生意，但是我们几个人的资产资质达不到国家规定的3亿元人民币的资质，所以拿不到申购合同。后来林某告诉我们，他联系到一家名为某的公司可以帮我们提供3亿元人民币验资资金。3月15日，我们一起到朝阳区某大厦10层1032室，与该公司的授权代表人何某、资金持卡人于洋签订合同。合同中约定某公司作为乙方提供验资资金3亿元人民币，于洋作为验资资金的持有人代替我们去车控办进行验资，我和我的合伙人作为甲方以每天37.5万元的使用费租用这3亿元验资资金。当日我朋友陈某使用银行卡（账号6214********）向对方（账号6214********，户名：于洋）支付2万元的定金。3月18日我的姐姐廖某使用招商银行卡（账号6214********，户名：廖某）向对方账户（账号：6228********，户名：马某）支付了35.5万元。3月19日，于洋代我们去相关部门进行验资，但是在这之后我们问询相关情况，得知我们因资质不够不能拿到申购合同。后来我们托别人查询对方公司提供的银行卡对账单，发现每张卡都有1亿元人民币，所有我们就怀疑对方只有1亿元人民币的资金，然后在三张卡内相互转账来冒充3亿元人民币。我们想确认对方是不是这样，要求对方提供三张银行卡的转账记录，但是对方拒不提供，后来我的姐姐就报警了。4、证人何某证言证明：某公司的主要业务范围是代办工商注册、变更工商地址，也会帮客户显账。显账就是我们给客户提供一定的银行流水，来显示持卡人有一定的资金实力。我们给客户提供相应的流水交给客户使用，客户拿走后不归还我们。显账收费没有具体标准，一切以双方协商为准。银行流水内的资金如何来的，我不知道，一切听公司安排，都是我们自己的银行卡打印的流水，我们都是受公司指派，让打印哪几张银行卡我们就打印哪些银行卡的流水单给客户。我的真实名字是何某，在公司使用何某的名字。我在与廖某签订协议过程中使用的何某这个名字。我到公司后对外都叫何某，所以在协议上签的是何某。与廖某所签协议的大概内容是公司给廖某提供三张银行卡的流水单的余额小票，加起来有3亿元就行了。我和于洋就在协议上签字了。当时我和于洋、廖某一起去银行打印的流水单，打印完之后就把流水单给廖某了。后来我才知道提供给廖某的流水单有问题。我们都是公司财务告诉我们该干什么，我们就去干什么。公司财务的名字我记不清了，我叫她小蕊，真实姓名不知道。钱都是打在于洋账户上的，但是具体是谁我不知道。我们按照合同要求把廖某需要的银行流水提供给她，她自己没有把事情办好。我都是按照合同办事儿，具体事项都是公司让我怎么做我就怎么做。于洋是我的组长，业务上的事情他让我怎么做我就怎么做。于某是公司的一个经理，马某是公司法人，我从来没有见过他。5、证人刘某证言证明：我在某公司任人事管理主管一职。于洋在我公司任职，他入职某公司的时间是2018年8月，具体时间记不清了。我不能提供于洋的劳务合同，于洋的劳务合同已于2019年7月丢失。于洋任业务主管一职，业务是以公司的名义对外见客户，如果所见客户有合作意向的话，回到某公司洽谈相关业务。我不了解于洋银行卡的出入账情况，如果有金额较大的出入账情况，应该是公司处理的。他银行卡出入账具体由何人操作我不知道。于洋对银行卡出入账操作听何人指令我不清楚。6、证人赵某（北京市公安局朝阳分局呼家楼派出所民警）证言证明：2019年12月12日，我们经过大量侦查工作，锁定了一名涉嫌合同诈骗的犯罪嫌疑人。经了解该人工作地址为朝阳区某大厦西区1032号，我与同事李某在该地址将嫌疑人于洋抓获。在到案过程中该人没有反抗行为。7、证人李某（北京市公安局朝阳分局呼家楼派出所民警）证言，和赵某证言内容一致。8、中国农业银行银行卡交易明细单，证明于某账户6228********的交易情况，该账户于2019年3月19日向于洋账户6230********转账101100000元，当天又收到于洋该账户转回的79800元、219800元、100790100元。中国农业银行已销户活期账户明细清单，证明于洋账户6230********的交易情况。该账户于2019年3月19日收到于某账户6228********转账101100000元，当天又转回79800元、219800元、100790100元。中国农业银行已销户活期账户明细清单，证明了于洋账户6230********、6230********、6230********的交易情况。这三个账户在2019年3月19日均收到于某账户6228********转账101100000元，当天均又向于某该账户转回79800元、219800元、100790100元。中国农业银行银行卡交易明细单，证明马某账户6228********于2019年3月18日收到廖某转账355000元。9、微信转账记录，证明2019年3月15日向于洋账户转账2万元，3月18向马某账户转账355000元，10、授权委托书，委托人廖某，受托人沈某，内容为：本人因特殊原因，不能亲自签署与北京某企业服务公司的资金使用合同，特委托上列受托人代为签署和办理与北京某公司的相关事项。以上受托人的权限：代签资金使用合同、资料交接等相关事项。2019年3月15日。11、授权委托书，受托人于洋，委托公司北京市某公司，内容为：兹全权委托受托人于洋代理与沈某、孙某就有关申购国务院内供小轿车业务进行银行验资、洽谈并签署申购合同及支付购车相关款项，跟进和处理双方签署的《资金服务合作协议》履行过程中的相关事宜。受托人在其权限范围内签署的一切有关文件，公司均予承认，由此法律上产生的权利、义务均由委托人享受和承担。委托时限：银行验资当日起至提车完毕之日止。2019年3月15日。12、资金服务合作协议，甲方：沈某、孙某、林某，乙方：某公司。主要内容：甲方向车控办申购进口小轿车，乙方在甲方与有关部门洽谈、签署协议及支付验资款、购车款过程中为甲方提供资金和协助，甲方向乙方支付资金使用服务费。在甲方向车控办申购进口轿车的正式合同签署前，由乙方指定项目资金账户持卡人，乙方收到甲方验资的资金服务费次日，将甲方需要的3亿元资金打入该指定持卡人银行账户为甲方进行验资。乙方提供的验资资金人民币3亿元。乙方在申购合同签署前的资金服务期限暂定五天，乙方资金打入指定持卡人账户当日算第一日，超过五日由双方另行协商。乙方指定的持卡人为本人本卡，须提供3亿元人民币合法自由贸易款，并保证此资金可移动、可支付、可使用。此资金为进行此业务存入银行时，为持卡人持同一银行的三张银行卡同时办理存入，办理存入时，按甲方的指令、国家相关管理部门的要求存入。验资当日乙方的持卡人持有的3亿元资金必须从上午9：30前至下午16：15实趴在账上，接受国家有关部门的随时验资，验资当日在规定时间内乙方严谨擅自撤离资金。甲方支付乙方此次申购业务验资资金3亿元的使用费为每天37.5万元，具体的费用按照使用的天数计算最终的数目，甲方将该资金使用费在前一日打入乙方公司法定代表人的个人账户，用款一天支付一天的费用，费用须提前一天支付。乙方在收到甲方资金服务费次日开始为甲方提供资金服务，将三亿元款项按事先约定的金额汇入以上指定持卡人的账户，准用用于验资服务。在甲方正常支付服务费后，乙方必须保证指定持卡人银行卡中的资金真实存在，保证向甲方提供的银行账户资料真实。以国家相关部门验资，乙方提供了银行存取小票及流水之日起至一周内，通知乙方进入国综办办理选车、签订申购合同，待签完申购合同后根据甲方沈某所选车型品牌及数量的实际资金总额，进行支付。在甲方不要求再次验资的情况下，乙方不再收取甲方任何服务费用，并配合甲方缴付购车相关款项，准备足额按照1、小款2、居间费3、自制款4、大款的顺序如数足额支付上述各项款项。甲方签字人：沈某、孙某、林某，乙方签字人为授权代表人何某，资金持卡人于洋，加盖马某印章和某公司印章。落款时间2019年3月15日。13、谅解书，2019年12月20日于洋的亲属赔偿了廖某人民币50万元，廖某对于洋的行为表示谅解。14、于洋与某公司2018年9月28日签订的保密协议，主要内容为于洋对公司及公司客户相关信息具有保密义务。15、公安机关出具的到案经过及情况说明，证明2019年12月12日，民警对合同诈骗的嫌疑人于洋进行抓捕，该人当时未在办公室，民警在周边查找未果，通过公司同事与嫌疑人进行电话联系，该人称在周边进行业务洽谈，民警在电话中表明身份后要求于洋就廖某与某公司服务协议一事进行说明，后于洋回到公司，被民警抓获。16、被告人于洋2019年12月12日15时供述证明：我是某公司的业务员，公司所有人名片上印的都是业务经理，实际上都是业务员。公司的业务是帮助进行公司注册、变更，有人需要资金显账，我们也会帮助客户办理，收取一定的手续费。显账就是提供实力的证明，提供一些银行卡的余额和流水。显账的收费标准不一定，千分之零点五到零点六之间，以显账需要的资金为基础。我认识何某，我俩是同事关系，她实际叫何某，因为她觉得自己的名字像男人的名字，所以在公司自称叫何某。2019年3月份，有个叫廖某的客户找到何某，有一批内控车的业务，客户需要我们帮她显账3亿元。公司与客户签订了资金合作服务协议，我和何某在协议上签了字，并加盖了公司的印章。协议内容大概是我到银行打印名下三张农业银行卡的流水单。3月15日我们和客户签订的协议，廖某通过手机银行转账，对方给我名下的招商银行卡转了2万元作为定金。3月19日，我、何某、廖某几个人到崇文门国瑞百货下面的农业银行，打印了我名下三张银行卡的流水单，我把流水单交给了廖某，他们拿了单子说是去见什么领导，然后我就回公司了。当天我们把其中一张农业银行卡里的钱转走了，后来我的银行卡有大量资金来往，我就把我名下的几张银行卡注销了。我收取廖某的2万元定金转到公司业务员李某账户里了。之所以转到李某账户而不是公司公户，是因为这是公司几个人私下操作的，假借公司的名义，业务员遇到有人来做显账业务，都会和于某说，于某有渠道借到大额资金，把资金转账到业务员名下的银行卡里，业务员拿着银行卡到银行打印流水单，拿着流水单给客户，后把资金立马转走。于某是公司的经理，管我们这些业务员，除了法人，于某是级别最高的。我按照上述方法操作过一两次，获利一两万元。我给廖某打印流水单的三张银行卡账号分别6270********、6230********、6230********，都是我名下的，开户行有两张是农业银行财满街支行，一张是农业银行世贸天阶支行。这三张卡是附属卡，主卡账号是6230********，开户行是农业银行财满街支行，户名是于洋。在我进入公司的时候，公司要求我办理一张主卡，并办理三张附属卡，每个人最多能在一家银行内办理四张银行卡。如果哪张银行卡出现大额资金来往被银行监测到了，就先把附属卡依次注销，再注销主卡，然后重新办理一张主卡、三张附属卡。这样我们做显账业务就方便多了，防止附属卡能设置取现额度，出门在外防止被抢。我向廖某提供的三张银行卡内的余额共计3亿元。客户说让我在柜台里把账户里的钱取出来一部分，再存进去一部分，以证明我们提供的账户能正常使用，不是被封的账户，我按照要求做了。我打印了刚才说的三张银行卡流水单，其实现实的银行流水都是主卡6230****5074的银行流水单。后来我们立马把主卡里面的钱全部转走了，但是具体什么时间我不清楚，应该是当天下午三四点钟转走的。我名下主卡里的资金是于某通过渠道借来的，他把资金转到我名下的那张主卡里。当天下午把资金转走，是因为何某说廖某不继续做了。被告人于洋2019年12月12日19时供述证明：公司出具的授权委托书上是我本人签字，委托书上写着公司全权委托我代理与客户进行验资、洽谈并提供客户需要的资金证明。资金服务合作协议是我本人签字，何某作为授权代表人签字，我作为资金持卡人签字，其实没有何某这个人，她真实名字叫何某。她说在向客户介绍的时候称自己的名字叫何某，如果在签协议的时候签何某客户不相信。具体原因我不清楚，都是何某跟我说的。资金服务合作协议中规定某公司提供验资资金人民币3亿元，我是知道的。协议中规定在申购合同签署前资金服务期限暂为五天，这一点我不知道。协议中规定甲方支付乙方验资资金3亿元的使用费为一天37.5万元，我知道乙方要支付给公司一定的费用，但是每天具体多少钱我不知道。将3亿元资金证明提供给廖某后，我不知道谁把银行卡内的资金转走的，不是我转走的。我不知道协议中规定乙方的持卡人持有的3亿元资金必须从上午9：30前至下午16：15实趴在账上，接受国家有关部门的随时验资，验资当日在规定时间内乙方严谨擅自撤离资金。向廖某提供的资金证明是三张附属卡的资金证明，而不是主卡的资金证明，我不知道这是为什么，是公司决定的。公司谁决定的我忘记了。被告人于洋2019年12月13日供述证明：廖某说由于某种原因没有在合同上签字，她带了几个人，他们在合同上签字了。我和何某签字了，何某签的是何某。我向廖某出具三张附属卡的交易流水是公司要求的，何人要求的我忘记了。附属卡能够体现主卡的余额，三张附属卡每张余额都是主卡的余额。廖某需要3亿元的流水，三张附属卡的交易流水加起来正好是3亿元人民币，但实际上账户里只有1亿元人民币。我银行账户内的资金是于某通过渠道借来的，他把钱转到我账户内，我把银行卡流水单交给廖某后我们就把账户内的资金转走了。根据合作协议，廖某需要使用资金五日，为什么在3月19日将资金转走我不知道。廖某向我支付的2万元我转给别人了。被告人于洋2019年12月15日供述证明：资金服务合作协议中规定提供验资资金人民币3亿元，我是知道的。规定乙方在申购合同签署前资金服务期限暂为五天，这一点我不知道。资金服务协议我没有看过，何某然给我过去在合同上签字，我就签了。何某详细看过该协议。于某没有看过该协议，于某只是负责公司的一些业务，具体业务我也不清楚。具体同廖某商谈此事的是何某，于某没有同廖某商谈此事。马某是公司的法人，他不具体参与相关业务。资金服务合作协议中规定的3亿元验资的使用费是每天37.5万元，这一点我知道。收取的37.5万元使用费，2万元到了我的账户之后又转走了，剩下的35.5万元到了公司法人马某的账上，我只拿了800元的跑腿费，公司给的我现金。3亿元资金被转走不是我转的，我不知道为什么在我向廖某提供资金证明后就转走了。我不知道协议中规定乙方的持卡人持有的3亿元资金必须从上午9：30钱至下午16：15实趴在账上，接受国家有关部门的随时验资，验资当日在规定时间内乙方严谨擅自撤离资金。我所使用的主卡上实际只有1亿元左右的人民币，并没有3亿元。何某先与于某沟通协商此事，之后何某和我说让我去银行打出三张附属卡的流水单，每张流水单有一亿余额，凑出3亿元人民币。决定向廖某提供三张附属卡资金证明，是何某和于某协商的此事。被告人于洋2019年12月17日供述证明：我名下的银行卡是我自己到农业银行财满街支行办理的，U盾在于某手里。我在农业银行的四张卡，由一个U盾使用，在我办理后于某就把U盾收走了。这几张卡我平时几乎不用，都是由于某支配使用。何某和我一样都是业务员，她认识廖某，她和廖某谈好后找到我，说这个合同公司已经看过了，可以签字了，让我在合同持卡人上签字，我看都没看就在合同上签字了。何某之所以不在持卡人处签字，是因为她胆子小，不敢这么操作，而且她从头到尾都说自己叫何某，怕自己在上面签字客户会不信。何某应该知道此合同会存在风险，她说三张附属银行卡最后不会出现法律上的问题，顶多会出现合同纠纷，加上她胆子小，而且用的假名字，于是我就在合同上面签字了。何某应该是获利了，我之前也这么操作过，都是于某给我们现金，何某应该从于某那里获利了。于某是法人以外公司里最大的领导，这是事情是于某同意的。这件事的1亿元资金是于某从别的渠道借来的，是他将1亿元资金转到我的银行卡，也是他转走的。于某应该不知道这么操作违法。何某应该知道这么做违法，要不也不可能让我签字。于某的资金来源我不清楚，听说是几个有钱人借给他的，他们应该也从中获利，要不谁也不会把钱借给于某。关于37.5万元的分配，于某从金主那里借钱肯定是需要成本的，何某从中抽取除成本外以外的4成，剩下的都在于某那里，这笔业务不是我的，我就拿点跑腿费。跑腿费800元，于某给的我现金。于某和我是一个村的。可能几代之前有亲戚关系，他知道我的家庭背景，对我很信任，能把1亿元人民币的资金给我，不怕我拿着钱跑路。被告人于洋2020年1月2日供述证明：我和何某是同事关系，她先在公司参加的工作，我是后来的，她带我学习业务。那天下午三四点钟的时候，我听何某说廖某给她打电话，说这笔生意不做了，但是具体什么原因不做了，廖某没有对何某说，她和何某说可以把银行卡里的资金撤走了，公司就把我名下银行里的资金撤走了。廖某后来为什么去公司索要这37.5万元，我不知道，这个业务不是我谈的。这笔生意何某给了我800元人民币现金。我已经花了。被告人于洋2020年1月16日供述：我做成过两次显账，第一次是给一家影视公司，廖某是第二次。廖某在公司谈合同的时候我不在公司，但是何某在签字的时候，我正好在公司，她说这份合同没有问题，律师已经审过了，我就在合同上签字了。那份合同我没有看，这笔业务是她的，所有获利都是她的，我只是从中拿了800元跑腿费。我不知道于某在上述合同中的角色。转到我账户的2万元定金，我收到后转到李某农行卡上了，我忘记谁说的了，把这笔定金转给他就行，我也没多问就转给他了。被告人于洋2020年2月18日供述证明：廖某在公司谈合同时我不在场，合同是何某和她谈的，我只是去签字。于某不知道此事。银行卡是我注销的，注销必须本人办理。合同在洽谈期间细节我不知道。被告人于洋2020年5月20日供述证明：我是公司的普通业务职员，业务就是企业银行开户、替客户走税务部门的程序、给客户打印所需银行流水单。我的银行卡由我保管，但是出入账的操作由公司相关人员使用网银操作，相关人员具体是谁我也不清楚，我从来没有见过这些人，操作流程很简单，在任何地方使用电脑和网银就能操作出入账。打印银行流水是我本人去，这是银行规定。我的银行卡出入账及打印流水单听于某的指令，注销银行卡也是于某的指令。于某为了把我在公司使用的那几张银行卡风险降低，让我把那几张银行卡注销了。上述证据经举证、质证，被害人廖某当庭证明和在何某商谈合同内容的时候于洋出现过，于洋知道合同的内容，也在合同上签字了；证人何某证明于洋是其组长，业务上的事情于洋说怎么做就怎么做；在案资金服务合作协议上有于洋的签字；被告人于洋在公安机关也承认过知道对方需要3亿元资金的情况。上述证据可以相互证明，对于廖某一方需要3亿元验资款，于洋主观上是明知的。因此对被告人于洋当庭关于不知道合同内容、自己只是根据安排去打印流水单的辩解，本院不予采信。其他证据本院予以采信。二、2019年8月7日9时许，在北京市朝阳区十八里店乡周家庄村某连锁酒店门口，因合同纠纷被告人于洋伙同刘某（另案处理）等同孙某等互殴，在此过程中致孙某软组织损伤、颈痛、下肢骨折。双方报警后于洋在现场等待民警到场而归案。经鉴定，孙某所受伤情为轻伤二级。后于洋一方与孙某达成了和解协议，于洋一方一次性赔偿了孙某人民币30万元，孙某对于洋表示谅解。上述事实，被告人于洋在庭审过程中没有异议，并有经庭审举证、质证的被告人陈述、证人证言、司法鉴定意见书等予以证明，足以认定。另，公诉机关就全案提供了被告人于洋的身份证明等证据，本院予以确认。本院认为，被告人于洋以非法占有为目的，在签订履行合同的过程中骗取他人钱款，数额巨大，其行为侵犯了他人财产权利，触犯了刑法，已构成合同诈骗罪；被告人于洋故意伤害他人身体，造成一人轻伤二级的后果，其行为侵犯了他人人身权利，触犯了刑法，已构成故意伤害罪。北京市朝阳区人民检察院指控被告人于洋犯合同诈骗罪、故意伤害罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。在合同诈骗中，于洋起次要作用，属于从犯，已经赔偿了被害人并取得谅解，故本院对其所犯合同诈骗罪依法予以从轻处罚。辩护人关于在合同诈骗中于洋系从犯、已赔偿被害人并取得谅解的意见，本院予以采纳；辩护人关于于洋在该起犯罪中认罪认罚、有自首情节的意见，经查，现有证据可以证明于洋主观上明知对方需要3亿元验资资金，客观上在只有1亿元资金的情况下为对方提供显示有3亿元资金的银行流水单，于洋属于主观上明知而客观上故意为之，当庭于洋否认自己知道合同的具体内容，辩称只是根据安排去打印流水单，于洋的该项辩解属于对主要犯罪事实的否认，因此无法认定其属于认罪认罚，另外于洋接民警电话通知后找到民警，应认定为自动投案，但由于其否认主要犯罪事实也无法认定为自首，因此辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳，但对于洋在该起犯罪中自动投案的情节在量刑时一并予以考虑。在故意伤害一起中，于洋在双方报警后于现场等待警察而归案，应当认定为自动投案，其归案后如实供述自己的罪行，当庭认罪认罚，属于自首，现已赔偿被害人损失并取得被害人谅解，故本院对其所犯故意伤害罪依法予以从轻处罚。辩护人关于于洋在故意伤害一起中有自首情节、赔偿被害人并取得谅解、于洋认罪认罚的意见，本院予以采纳。于洋一人犯二罪，依法应予并罚，决定应当执行的刑罚。综上，根据被告人于洋犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百三十四条第一款、第六十一条、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十九条第一、三款之规定，判决如下：被告人于洋犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币三万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑六个月；决定执行有期徒刑三年五个月，罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月12日起至2023年5月11日止。罚金于本判决生效之日起即行缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐清岱人民陪审员  王艳芬人民陪审员  杨燕慧二〇二〇年十二月九日书 记 员  王 鑫