河南省滑县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0526刑初775号公诉机关滑县人民检察院。被告人王祖炳，男，1994年12月9日出生，汉族，初中文化，农民，务工，户籍地河南省滑县。因犯盗窃罪，2014年5月20日被滑县人民法院判处拘役六个月缓刑一年，并处罚金人民币四千元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月3日被滑县公安局刑事拘留，同年12月5日被滑县公安局取保候审；经滑县人民检察院决定，2020年9月3日被取保候审。被告人王帅，男，1990年3月1日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地河南省滑县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月15日被滑县公安局取保候审；经滑县人民检察院决定，2020年9月3日被取保候审。被告人张晗宇，男，1996年12月20日出生，汉族，中专文化，农民，务工，户籍地河南省滑县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月3日被滑县公安局刑事拘留，2019年12月5日被滑县公安局取保候审；经滑县人民检察院决定，2020年9月3日被取保候审。滑县人民检察院以安滑检二部刑诉﹝2020﹞65号起诉书指控被告人王祖炳、王帅、张晗宇犯诈骗罪，适用认罪认罚制度，于2020年12月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年12月24日公开开庭进行了审理。滑县人民检察院指派检察员张玲出庭支持公诉，被告人王祖炳、王帅、张晗宇到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。经审理查明：自2017年8月，同案人张红胜、胡世凯（均已判决）出资成立滑县宏升科技有限公司（未注册），马玉乐（已判决）担任公司经理兼会计，负责新业务员的面试与培训，以及业务员的工资发放及公司的日常开支工作。张红胜以每台人民币320元-350元不等的价格从网上购买平板电脑，并让卖家在平板电脑外部打印“宏升科技”字样，由胡世凯写入与银行和网贷相关的软件程序，公司内部称此平板电脑为“金融设备”。宏升公司成立以来，招聘并培训王祖炳、王帅、张晗宇等多名业务员利用电信网络实施诈骗活动。业务员首先通过微信发布广告，称上述“金融设备”具有为客户办理高额信用卡、贷款、屏蔽黑户、为白户包装身份等功能。有需要的客户会通过微信添加业务员为好友，业务员诱骗客户以人民币3880元一台的价格购买该“金融设备”，付款方式有两种，一是一次性付全款，二是先交定金人民币280元，收到货后再付尾款人民币3600元。客户交纳定金后，同案人通过德邦物流向客户邮寄一台印有“宏升科技”字样的平板电脑。客户收到货物后，发现平板电脑无法实现宣传的功能，申请退货时，被告人从微信中将客户拉入黑名单或删除好友，不再与客户联系；客户拒绝签收货物的，280元定金不予退还。经核实，该平板电脑内软件仅为将各大银行或网贷公司网络链接收集到一起的APP软件，并无其对外宣传的功能。具体案件事实如下：1、被告人王祖炳自2017年8月至12月间，在宏升科技有限公司以“王文飞”的名义销售“金融设备”实施诈骗，期间使用微信号×××、***用于收取客户定金、尾款等资金。期间，王祖炳共计销售“金融设备”14台，客户签收10台，成本为350元，另收取280元定金4笔。被告人王祖炳诈骗数额合计人民币36420元（3880元×10台＋280×4台-3**元×10台）。2、被告人王帅自2017年9月至12月间，在宏升科技有限公司以“王斌”的名义销售“金融设备”实施诈骗，期间使用微信号×××、Y157××××****用于收取客户定金、尾款等资金。期间，王帅共计销售“金融设备”11台，客户签收10台，成本为350元，另收取280元定金1笔。被告人王帅诈骗数额合计人民币35580元（3880元×10台＋280×1台-3**元×10台）。3、被告人张晗宇自2017年9月至12月间，在宏升科技有限公司以“张浩”的名义销售“金融设备”实施诈骗，期间使用微信号×××用于收取客户定金、尾款等资金。期间，张晗宇共计销售“金融设备”14台，客户签收9台，成本为350元，另收取280元定金5笔。被告人张晗宇诈骗数额合计人民币33170元（3880元×9台＋280×5台-3**元×9台）。综上，被告人王祖炳诈骗金额共计人民币36420元，被告人王帅诈骗金额共计人民币35580元，被告人张晗宇诈骗金额共计人民币33170元。案发后，被告人王祖炳、王帅、张晗宇分别于2019年12月3日、2020年7月15日、2019年12月3日到滑县公安局投案，并分别退出人民币10000元、5000元、7000元。公诉机关认为，被告人王祖炳、王帅、张晗宇虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人钱财，数额巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究三被告人的刑事责任。三被告人在整个销售平板电脑过程中，只是赚取提成工资，未担任过管理人员，系从犯。三被告人自愿认罪认罚，并签具认罪认罚具结书，建议以诈骗罪分别判处被告人王祖炳有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币10000元；判处被告人王帅有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币9000元；判处被告人张晗宇有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币8000元。如能全部退赃，可适用缓刑。提请依法判处。被告人王祖炳、张晗宇、王帅对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议。请求从轻处罚。本院经审理查明的事实与指控的事实一致。另查明一：案发后，被告人王祖炳、张晗宇分别于2019年12月3日、2019年12月3日到滑县公安局投案，如实供述了其犯罪事实；被告人王帅于2020年7月15日到滑县公安局投案。并分别退出人民币10000元、5000元、7000元。另查明二：案件审理过程中，被告人王祖炳、王帅、张晗宇自愿退出非法所得人民币26420元、人民币30580元、人民币26170元。上述事实，被告人王祖炳、张晗宇、王帅在开庭审理过程中亦无异议，且有经过庭审质证的如下证据予以证实：1、被告人王祖炳、张晗宇、王帅户籍证明、前科证明、非中共党员证明、到案经过及王祖炳刑事判决书；2、被告人王祖炳、张晗宇、王帅及同案人张红胜、马玉乐的供述和辩解；3、被害人张某、王某、尹某、熊某的陈述；4、滑县公安局出具的关于被告人王祖炳、张晗宇、王帅涉案认定金额说明；5、微信交易信息及物流信息、物流信息、业绩本复印件、同案人刑事判决书、扣押清单、退款凭证等证据在案证实，本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，张红胜、马玉乐伙同胡世凯，纠集被告人王祖炳、王帅、张晗宇利用电信网络技术手段实施诈骗，被告人王祖炳、王帅、张晗宇的诈骗金额分别为人民币36420元、35580元、33170元，数额巨大，三被告人的行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人王祖炳、张晗宇、王帅作为业务员，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可对三被告人减轻处罚。案发后，被告人王祖炳、张晗宇主动到案、如实供述其犯罪事实，系自首。依法可对二被告人减轻处罚。被告人王祖炳、张晗宇、王帅当庭自愿认罪认罚，主动退出违法所得，并预缴罚金，依法可对三被告人从轻处罚；根据被告人王祖炳、张晗宇、王帅在犯罪中的作用、情节、悔罪表现，依法对三被告人减轻处罚并适用缓刑。滑县人民检察院量刑建议适当，本院予以采纳。在缓刑考验期内，应当接受社区矫正，如违反法律法规或有关监管规定，将被撤销缓刑，执行原判刑罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人王祖炳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人王帅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币九千元；（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人张晗宇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八千元；（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后十日内缴纳。）四、被告人王祖炳、张晗宇、王帅自愿退缴的赃款人民币36420元、35580元、33170元由扣押单位依法发还相应的被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  徐振坤审 判 员  刘国强人民陪审员  李华军二〇二〇年十二月三十日书 记 员  王红璎