广东省惠州市惠阳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1303刑初694号公诉机关惠州市惠阳区人民检察院。被告人邓超，男，1977年1月29日出生，汉族，公民身份号码:510************038，初中文化，户籍地：四川省射洪县***********。因本案于2020年5月13日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现押于惠州市惠阳区看守所。指定辩护人钟熙，广东铸铭律师事务所律师。惠州市惠阳区人民检察院以惠阳检一部刑诉〔2020〕Z128号起诉书指控被告人邓超犯诈骗罪,于2020年9月3日向本院提起公诉。本院依法适用组成合议庭，适用普通程序于2020年11月4日公开开庭审理了本案。惠州市惠阳区人民检察院指派检察员黄微出庭支持公诉,被告人邓超及其辩护人钟熙到庭参加诉讼。现已审理终结。惠州市惠阳区人民检察院指控，被告人邓超通过互联网向他人购买手机卡以及银行卡用于骗取他人财物，而后随机编辑号码拨打属地是四川的电话号码，在电话中听到是年长的人时则谎称系其家属，声称其在药店买药时使用假钱被店主发现，而后起争执将他人打伤，对方要求赔偿十万元医疗费，现在协商后只需赔偿一至两万元，随后将上述银行卡号以及户主名字告诉被害人让其转账过来。被告人通过上述手段共骗取4名被害人，诈骗金额合计57000元人民币，具体如下：2020年4月7日，被告人邓超使用手机号码152*****318拨打给被害人唐某文的老婆刘某兰，利用上述手段致使被害人通过转账方式转入10000元人民币给被告人提供的银行卡（卡号621*************394,户名：左建城）。2020年4月20日，被告人使用手机号码1981267****拨打电话给被害人胡某富（手机号码：181*****106），利用上述手段致使被害人于2020年4月24日通过银行转账方式共计转入12000元人民币到被告人提供的中国农业银行卡（卡号：623*************075，户名：朱某锁）。2020年5月11日，被告人使用手机17263913146拨打给被害人郑某和（手机号码：181*****261），利用上述手段致使被害人当天通过现金存款方式转入15000元人民币到被告人提供的银行卡（卡号：623********45708475，户名：柏某光）。2020年5月13日，被告人邓超使用手机号码1981263****拨打给被害人郭某华（手机号码：180*****917），利用上述手段致使被害人于2020年5月13日通过现金存款方式共计转入20000元人民币到被告人提供的中国农业银行卡（卡号623*************976，户名：刘某超）。认定上述事实的证据如下：物证、书证、被告人供述、被害人陈述、现场勘查笔录、辨认笔录等。被告人邓超以非法占有为目的，利用电信网络针对不特定多数人骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人邓超利用电信网络针对不特定多数人实施诈骗老年人财物，其归案后自愿认罪认罚，建议判处被告人邓超三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金。提请依法判处。被告人邓超对起诉书的指控及量刑建议无异议，当庭自愿认罪。被告人邓超的辩护人意见是：1、被告人邓超自愿认罪，悔罪态度好，如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚；2、被告人邓超没有犯罪前科，系初犯、偶犯，依法可从轻处罚；3、被告人邓超诈骗所得款项大部分被他人取走，其极大程度是被他人利用下实施诈骗行为，其主观恶性较小。综上，请求法庭对被告人邓超从轻处罚，给其一个改过自新的机会。经审理查明，被告人邓超通过互联网向他人购买手机卡、银行卡后随机编辑并拨打属地是四川的电话号码，在电话中听到是年长的人时则谎称系其家属，声称其在药店买药时使用假钱被店主发现，而后起争执将他人打伤，对方要求赔偿十万元医疗费，现在协商后只需赔偿一至两万元，随后将上述银行卡号以及户主名字告诉被害人让其转账过来。被告人邓超通过上述手段共骗取4名被害人金额合计57000元人民币，具体如下：1、2020年4月7日，被告人邓超使用手机号码152*****318拨打电话给被害人唐某文的老婆刘某兰，利用上述手段骗取被害人转账10000元人民币到被告人提供的银行卡（卡号621*************394,户名：左建城）。2、2020年4月20日，被告人使用手机号码1981267****拨打电话给被害人胡某富，利用上述手段骗取被害人转账12000元人民币到被告人提供的中国农业银行卡（卡号：623*************075，户名：朱某锁）。3、2020年5月11日，被告人使用手机17263913146拨打电话给被害人郑某和，利用上述手段骗取被害人通过现金存款方式转入15000元人民币到被告人提供的银行卡（卡号：623********45708475，户名：柏某光）。4、2020年5月13日，被告人邓超使用手机号码1981263****拨打电话给被害人郭某华，利用上述手段骗取被害人通过现金存款方式共计转入20000元人民币到被告人提供的中国农业银行卡（卡号623*************976，户名：刘某超）。2020年5月13日18时30分许，公安机关抓获被告人邓超。证明以上事实的证据有：户籍信息、到案经过、搜查笔录、物证指认、银行卡交易明细、通话记录清单、被告人供述、被害人陈述、现场勘查记录、视听资料等，以上证据经法庭举证质证，本院予以认定。本院认为，被告人邓超以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。其归案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚；其认罪认罚，可酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，证据确实、充分；量刑建议与本案查明事实相符，幅度适当，本院予以采纳。辩护人从轻处罚的辩护意见本院已予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第（一）条之规定，判决如下：一、被告人邓超犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月13日起至2023年8月12日止。罚金自判决生效后一个月内付清。）二、缴获的作案工具手机两部予以没收，由扣押机关上缴国库。三、责令被告人邓超分别退赔被害人唐某文1万元人民币、被害人胡某富1.2万元人民币、被害人郑某和1.5万元人民币、被害人郭某华2万元人民币。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  叶仕平人民陪审员  杨万山人民陪审员  黄桂荣二〇二〇年十一月九日法官 助理  孙丽军书 记 员  张秋慧附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条（第一款）罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条（第三款）犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》（一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值3000元以上、3万元以上、50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。