山东省东明县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)鲁1728刑初399号 公诉机关山东省东明县人民检察院。 被告人张某某，男，汉族，小学文化，农民，住河北省廊坊市永清县。因涉嫌盗窃罪，于2020年11月4日被抓获，同月6日被东明县公安局指定监视居住，同月11日被逮捕。现羁押于东明县看守所。 辩护人崔海燕，山东兴东律师事务所律师。 被告人马某某，男，汉族，农民，住河北省廊坊市大城县。因涉嫌盗窃罪，于2020年11月7日被抓获，同月8日被东明县公安局指定监视居住，同月11日被逮捕。现羁押于东明县看守所。 辩护人张洪涛，山东兴东律师事务所律师。 东明县人民检察院以东检一部刑诉(2020)380号起诉书指控被告人张某某、马某某犯盗窃罪，于2020年11月17日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。东明县人民检察院指派检察员张刚林、王萌萌出庭支持公诉。被告人张某某及其辩护人崔海燕、被告人马某某及其辩护人张洪涛到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年3月份左右，李坤欲实施诈骗行为，首先与被告人马某某一起，通过郑某、殷某（另案处理）及被告人张某某联系供卡的印某等人为李坤提供到多张银行卡进行使用（印某卡中有本人余额182元）。2020年3月14日，李坤采取虚构合伙做生意的事实，骗取山东省东明县王安波的信任，让王安波汇款100万元至印某银行卡（以下简称福卡）上，王安波当即汇款100.0005万元。李坤得知该款到账后，通过刷ＰＯＳ机、取款等方式转出100020元，李坤又安排被告人马某某往外转账，马某某在转账中趁机偷偷将5万元转到自已卡中占为己有，将另外85万元转入到李坤安排的印某另外的银行卡中。因该85万元在转出时输错账号未能成功，即被银行将此卡扣划（此时卡的余额为850167元，因当日为周六，只有到下个工作日该款才返回原账户）。 后被告人张某某和郑某从李坤口中得知福卡上还有80多万元时，随产生非法占为已有的想法。接着二人于3月15日通过殷某找到印某，以福卡丢失为由带领印某补办银行卡及绑定网银的手机卡，从而控制了该款。3月16日，扣划的85万元返还到福卡上，二人又通过殷某、印某、于雷、崔长龙等人将福卡中的29.9999万元转到于雷卡、30万元转入郑某卡及他人卡中，又取现8.8万元。 3月17日下午，东明县公安局通过反诈平台冻结郑某银行卡两张、印某银行卡一张，冻结现金共计49.407583万元。案发后被告人张某某和郑某向王安波退款38.99万元。期间殷某从中获得好处费3600元，印某获得好处费500元。 公诉机关认为，被告人张某某、马某某以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额特别巨大、较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人张某某、马某某认罪认罚，建议判处被告人张某某有期徒刑十年，并处罚金；建议判处被告人马某某有期徒刑一年八个月，适用缓刑，并处罚金。 被告人张某某辩称，他都是受郑某的指使，没有和郑某商量，自己也没有得到钱。 被告人马某某对公诉机关的指控，没有提出异议。 被告人张某某的辩护人辩称，1、被告人张某某系初犯，认罪认罚，建议从轻处罚。2、被告人张某某是受郑某的指使，在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯。 被告人马某某的辩护人辩称，1、被告人马某某认罪认罚，具有坦白情节，建议从轻处罚。2、被告人马某某主观恶性较小，其亲属已经给被害人退赔了马某某所得赃款，并得到了被害人的谅解。建议从轻处罚。 经审理查明，2020年3月14日，李坤采取虚构合伙做生意的事实，让被害人王安波汇款至印某银行卡（以下简称福卡）上，王安波当即汇款100.0005万元。李坤得知该款到账后，通过刷ＰＯＳ机、取款等方式转出100020元，李坤又安排被告人马某某往外转账，马某某在转账中趁机偷偷将5万元转到自已卡中占为己有，将另外85万元转入到李坤安排的印某另外的银行卡中。因该85万元在转出时输错账号未能成功，即被银行将此卡扣划，此时卡的余额为850167元，因当日为周六，只有到下个工作日该款才返回原账户。 后被告人张某某和郑某从李坤口中得知福卡上还有80多万元时，随产生非法占为已有的想法。3月15日二人通过殷某找到印某，以福卡丢失为由带领印某补办银行卡及绑定网银的手机卡，从而控制了该款。3月16日，扣划的85万元返还到福卡上，二人又通过殷某、印某、于雷、崔长龙等人将福卡中的29.9999万元转到于雷卡、30万元转入郑某卡及他人卡中，又取现8.8万元。3月17日下午，东明县公安局冻结郑某银行卡两张、印某银行卡一张，冻结现金共计49.407583万元。案发后被告人张某某和郑某向王安波退款38.99万元。在庭审期间，被告人马某某退赔被害人王安波人民币5.4万元，并取得了被害人王安波的谅解。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、被害人陈述 被害人王安波陈述证明，2020年3月16日，他通过微信与李坤、马某某谈生意，被他们设计的骗局骗走1000005元，他汇出钱后发现对方随即将款转走，并将他的微信拉黑。他报案后对方返还389900元；公安机关冻结郑某银行卡后又退还他360000元。 2、证人证言 （1）证人陈某证言证明，2020年3月份，他通过殷某找到印某给郑某办理了七张银行卡和一张电话卡的事实。 （2）证人毕某证言证明，2020年3月中旬，郑某租用他的车，让张某某、印某等人取款、转款的事实。 （3）证人盛某证言证明，2020年3月份，郑某多次利用ＰＯＳ机帮她代还信用卡的事实。 （4）证人卢某证言证明，2020年3月份，被告人郑某两次利用ＰＯＳ机帮他代还信用卡的事实。 （5）证人郑某证言证明，他发现印某卡上有大额现金，伙同张某某想非法将该款法占为己有，便通过殷某找到印某，让印某补办银行卡、手机卡等方式将款实际控制。后通过网银转账到于雷、崔长龙卡中，让印某在柜台取现39000元、49000元；又通过殷某找到于雷、崔长龙将款继续转出到其他卡上进行控制。后发现部分款项被公安机关冻结，又将近400000元通过印某的卡退还给王安波。 （6）证人殷某证言证明，他应郑某的要求联系办卡人印某、于雷、崔长龙。让印某配合郑某等人进行补卡、转账的事实。 （7）证人印某证言证明，他为了得到好处费将银行卡给他人使用，明知他卡中有来由不明的80多万元的情况下，协助张某某补办银行卡、手机卡等事宜，并亲自帮忙在柜台上两次取现39000元、49000元给了张某某。 3、书证 （1）户籍证明证实，被告人张某某，男，1984年1月5日出生；马某某，男，2000年7月28日出生。 二被告人均达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力。 （2）破案经过证实，2020年3月16日，被害人王安波到东明县公安局报案，称其被诈骗1000000元。同日东明县公安局立案侦查，2020年11月4日在天津将被告人张某某抓获，11月6日被监视居住。同年11月7日在天津将被告人马某某抓获，次日被东明县公安局监视居住。 （3）银行交易明细、资金流向图证实，被害人王安波将被骗的1000005元钱汇款至印某的银行卡上后，款的具体流向。 （4）印某取款记录、补卡记录证实，被告人印某通过补办银行卡帮助郑某、张某某取款的事实。 （5）王安波通话记录证实，王安波被诈骗时的通话记录情况。 （6）办案说明证实，东明县公安警察通过《公安部电信诈骗案件侦办平台》对被告人涉案账户进行查询、冻结郑某银行卡两张，共计361917.83元转入公安局涉案资金帐户，2020年8月14日将36万元退还被害人王安波。 （7）王爱粉交易明细证实，郑某于2020年3月25日存入该银行卡389900元，用于归还被害人王安波。 4、辨认笔录证实，郑某辨认出殷某、马某某、于雷、刘路保；印某辨认出张某某、郑某、毕某、殷某；殷某辨认出张某某、郑某、崔长龙、于雷。 5、被告人供述 （1）被告人张某某供述证明，2020年3月份，他与郑某得知印某卡中汇入巨额现金时，两人让印某通过挂失、补办银行卡的方式，非法占有该卡中的现金80余万元。案发后，他与郑某退还王安波389900元，剩余的钱被公安机关冻结。 （2）被告人马某某供述证明，2020年3月份，他帮助李坤联系购买银行卡。之后，有人往印某的银行卡里打入100万元现金，李坤安排他往另外卡里转账850000元。因密码输入错误未能转账成功，期间他偷偷将五万元转入自己银行卡内，非法占为己有。 本院认为，被告人张某某、马某某以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额特别巨大、较大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。 被告人张某某辩称他都是受郑某的指使，没有和郑某商量。被告人张某某的辩护人辩称，张某某在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯。经查，被告人张某某得知印某银行卡上有80多万元时，随产生非法占为已有的想法，以印某银行卡丢失为由带领印某到银行补办卡，全程参与取款转款，从而控制了该款。被告人张某某在共同犯罪中积极参与并实施犯罪活动，所起的作用并非次要或辅助性。故被告人张某某及其辩护人的该项辩护意见，本院不予支持。被告人马某某的辩护人辩称，被告人马某某认罪态度较好，具有坦白情节，其亲属已经给被害人进行了经济赔偿，并得到了被害人的谅解，建议从轻处罚。该项辩护意见与庭审查明的事实相符，本院予以支持。 被告人张某某、马某某认罪认罚，依法可从宽处罚。被告人马某某具有悔罪表现，没有再犯罪的危险，判处缓刑对所居住社区没有重大不良影响。公诉机关的量刑建议与本案事实情节相符，本院予以采纳。根据本案的犯罪事实、情节及其对社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条、第四十五条、第四十七条、第六十一条、第六十二条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 被告人张某某犯盗窃罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币20000元。 (刑期从判决执行之日起计算，判决执行前指定监视居住五日折抵刑期三日，先行羁押的羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年11月11日起至2030年11月7日止。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳。） 被告人马某某犯盗窃罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  张国华 审 判 员  张清堂 人民陪审员  张景芝 二〇二〇年十二月十八日 书 记 员  胡晓莉