安徽省颍上县人民法院刑 事 判 决 书(2020)皖1226刑初445号公诉机关颍上县人民检察院。被告人方其彪，绰号大命，男，1987年11月15日出生，汉族，初中文化，无业，安徽省颍上县人，住颍上县。因涉嫌犯非法采矿罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月10日被颍上县公安局取保候审，2020年9月1日被颍上县人民检察院取保候审，同年11月30日被本院重新取保候审。现在家中候审。被告人姚德虎，绰号大虎，男，1986年1月22日出生，回族，初中文化，无业，安徽省颍上县人，住颍上县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年9月10日被颍上县公安局取保候审，2020年9月1日被颍上县人民检察院取保候审，同年11月30日被本院重新取保候审。现在家中候审。被告人张作龙，男，1980年3月6日出生，汉族，文盲，无业，安徽省淮南市人，住淮南市田家庵区。因涉嫌非法采矿罪，于2019年9月10日被颍上县公安局取保候审，2020年9月1日被颍上县人民检察院取保候审，同年11月30日被本院重新取保候审。现在家中候审。被告人马庆如，男，1985年6月26日出生，汉族，文盲，无业，安徽省淮南市人，住淮南市田家庵区，于2019年9月10日被颍上县公安局取保候审，2020年9月1日被颍上县人民检察院取保候审，同年11月30日被本院重新取保候审。现在家中候审。颍上县人民检察院以颍检检一刑诉[2020]432号起诉书指控被告人方其彪涉嫌犯非法采矿罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪、姚德虎、张作龙、马庆如涉嫌犯非法采矿罪一案，于2020年10月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。颍上县人民检察院指派检察员王雷、书记员王**出庭支持公诉，被告人方其彪、姚德虎、张作龙、马庆如到案参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明，（一）非法采矿罪的犯罪事实2019年过年期间，方其彪伙同姚德虎共同出资购买一条采砂泵船，雇佣采砂工人张作龙和马庆如，违反矿产资源法，未取得采矿许可证的情况下，在南照淮河段水域内非法采矿。2019年2月2日或3日至2019年2月14日左右期间，方其彪和姚德虎的采砂泵船在淮河南照六里台村段非法采砂共计1400吨，经颍上县价格认定中心认定，该1400吨砂子价格为9.8万元，采矿过程中张作龙、马庆如每人获得工资各2万元。（二）方其彪犯掩饰隐瞒犯罪所得犯罪事实2018年中旬，李先波（另案处理）和余纪周（另案处理）在南照镇洪楼村段淮河水域非法采砂时，黄彪（另案处理）提供运砂船为其泵船接砂，并将所接运的1160吨砂子运到码头。后方其彪以14万元的价格将该1160吨砂子购买并倒卖给谭树根等人，每吨赚取差价2元。该1160吨砂子经颍上县价格认定中心鉴定，价格为11.02万元。另查明，被告人马庆如于2019年9月8日向颍上县公安局主动投案，被告人方其彪、姚德虎、张作龙于2019年9月10日经电话通知，主动向颍上县公安局投案。被告人方其彪、姚德虎、张作龙、马庆如到案后，如实供述了犯罪事实。被告人方其彪主动退出违法所得4.9万元。因四被告人均自愿认罪认罚，公诉机关建议判处被告人方其彪有期徒刑一年六个月，并处罚金，判处被告人姚德虎十个月并处罚金，判处被告人张作龙、马庆如拘役四个月，并处罚金。上述事实四被告人在庭审过程中均无异议，并有四被告人在侦查阶段的供述、证人李某1、李某2等人证言、户籍证明、到案经过、鉴定意见、情况说明、退赃凭证、认罪认罚具结书等证据证明，足以认定。本院认为，被告人方其彪、姚德虎伙同被告人张作龙、马庆如违反矿产资源法的规定，在未取的采矿许可证的情况下非法采砂，价值达9.8万余元，情节严重，其四人行为已构成非法采矿罪，系共同犯罪。被告人方其彪明知系他人犯罪所得而予以收购倒卖，价值达11万余元，其行又构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，情节严重，对其应两罪并罚。公诉机关指控罪名成立，依法予以支持。被告人方其彪、姚德虎、张作龙、马庆如案发后主动投案，并如实供述了犯罪事实，成立自首，可以从轻、减轻处罚。被告人张作龙、马庆如在共同犯罪中起帮助作用，系从犯，可以从轻处罚。四被告人自愿认罪认罚，可对其四人从宽处罚，故公诉机关提出的量刑意见适当，本院决定予以采纳。为了打击犯罪，保护环境资源，根据被告人方其彪、姚德虎、张作龙、马庆如犯罪的事实、性质、情节，经本院审判委员会讨论决定，对被告人方其彪依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第三百一十二条、第二十五条第一款、第五十二条、第六十七条第一款、第六十九条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第二项；对被告人姚德虎依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第五十二条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第二项；对被告人张作龙、马庆如依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第五十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第二项之规定，判决如下：一、被告人方其彪犯非法采矿罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金5万元，犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金3万元，决定执行有期徒刑一年六个月，罚金8万元；二、被告人姚德虎犯非法采矿罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金5万元；三、被告人张作龙犯非法采矿罪，判处拘役四个月，并处罚金2万元；四、被告人马庆如犯非法采矿罪，判处拘役四个月，并处罚金2万元；五、对被告人方其彪、姚德虎追缴违法所得5.8万元（方其标已退缴4.9万），对被告人张作龙、马庆如各追缴违法所得2万元，对方其彪另追缴违法所得2320元。（本判决所判处的刑期均从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限于本判决生效后三日内交纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  龚 军审 判 员  李 江人民陪审员  余纪娟二〇二〇年十二月二十四日书 记 员  王文婧附本案适用的相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百四十三条违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。违反矿产资源法的规定，采取破坏性的开采方法开采矿产资源，造成矿产资源严重破坏的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪,不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的,按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条实施非法采矿行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节严重”：……（二）在国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区采矿，开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，或者在禁采区、禁采期内采矿，开采的矿产品价值或者造成矿产资源破坏的价值在五万元至十五万元以上的；……