山东省菏泽市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）鲁17刑终168号之二 原公诉机关山东省单县人民检察院。 上诉人（原审被告人）郑孝帅，男，1985年2月16日出生于山东省单县，汉族，中专文化，农民，户籍所在地山东省单县，住山东省单县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月30日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕.现羁押于山东省单县看守所。 辩护人万克瑞，山东海扬律师事务所律师。 山东省单县人民法院审理山东省单县人民检察院指控原审被告人郑孝帅犯诈骗罪一案，于二〇二〇年四月一日作出（2019）鲁1722刑初206号刑事判决。被告人郑孝帅不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过审阅本案卷宗材料，审查上诉人郑孝帅的上诉状，认为本案不属于依法必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。合议庭依法讯问了上诉人郑孝帅，听取了辩护人的辩护意见，核实了全案证据，对一审认定的事实和适用法律进行了全面审查。审理期间，本案于2020年4月29日中止审理，2020年12月9日恢复审理。现已审理终结。 原审判决认定，2016年2月份至2018年1月份，被告人郑孝帅虚构自己在单县执法局等部门有关系的事实，承诺能够短期内将被害人所承建房子建起来，并保证不会被执法部门拆除的情况下，骗取单某1、马某等11位被害人建房款共计48.65万元；2018年1月份，被告人郑孝帅以合伙做药品生意为名，介绍被害人龚某1入职菏泽圣鑫医药有限公司，并以筹集药品款的名义，提供虚假的进货单，骗取龚某113.49万元；2018年5月至7月间，被告人郑孝帅以合伙在单县张集镇煤矿上买车干拉煤生意的名义，制造买车的假象，骗取龚某110万元。上述款项共计72.14万元。具体犯罪事实如下： （一）2016年12月份，被告人郑孝帅虚构自己在单县执法局有关系的事实，承诺能够将被害人刘某1位于单县孙窑村的房子建起来，并保证不会被拆除，以每平方米480元的价格（包括协调关系的钱）先后骗取被害人刘某115.8万元钱，后房屋未建成即被单县执法局工作人员拆除，郑孝帅失去联系。2018年5月份刘某1在东关派出所报案后，被告人郑孝帅退还给刘某16万元钱，余款9.8万元不再退还。 上述事实，有经原审庭审举证、质证，原审法院予以确认的下列证据证实： 1.被害人刘某1提供的协议书复印件两份、还款计划复印件一份、借条复印件两份、收条复印件一份，证明被害人刘某1于2017年8月5日与郑孝帅签订协议，约定2017年8月8日前郑孝帅将刘某1房屋建好，如无法实现则于2017年8月8日将15.8万元退给刘某1。郑孝帅于2017年12月12日为刘某1出具借款16万元借条，并保证一个月内归还；2018年5月3日在派出所调解下，郑孝帅退还刘某16万元，重新出具了借刘某112.8万元借条，及同日郑孝帅收到刘某1现金12.8万元的收条，双方约定还款计划，在2018年5月7日还3万元，剩余借款9.8万元每月5号还2万元，共5个月还清，若不还愿负法律责任。 2.被害人刘某1陈述，证明2016年12月份，单县孙溜镇面临开发，其就想在宅基地上建房子，因为查的严，其通过别人联系到了郑孝帅，他说他有关系，能把房子建起来并保证不被执法局拆除，谈好的价钱是480元一平，包括协调关系的钱。郑孝帅先让给他5万元进料，在其见过他的家人孩子和住址后就相信了他，给了他5万元的现金，他收了钱后就进了二手砖，又给其要钱说是进楼板、钢筋和水泥等，于是其就又给了他4万元，收到钱后他就给其打地基，之后其又陆续的给了他6.8万元，一共15.8万元，一个星期后也没有给其把房子建好，其给他打电话，他也一直在推脱，后来他的手机就打不通了。其就从北京回来了，之后就看到砖也没了，刚刚起了二楼的地基，其去他家找他也找不到，直到正月十五后才找到他，他说保证把钱退给其，说在下周，等了一周后，他又说他没钱，往后继续推，就这样一直推脱到一年后。2017年7月份，其家被开发掉了，房子也只是起了两层的地基；在2018年5月份，其在东关派出所报案了，派出所的同志把他带到了派出所，他害怕了就还给其了6万元钱，并给其打了个还款协议，说一个月还给其两万，后来就找不到他了，学府家园5号楼703室是他的房子是骗人的；其家在孙窑还有一个老院子，想再建一个20平方米的房子，其中进料的钱也都是其的，同时他还收了其2000元的操心费，后建起的其花费一万元钱的20平米的房子也被拆除了。现在他还欠其9.8万元。她们签的建房协议也被他撕掉了，买的二手砖也是装个建房的样子，目的就是骗钱，中间换了不下于6个手机号码，就是怕其找到他。 3.被告人郑孝帅供述与辩解，证明2016年底，其给单县北关孙窑的刘某1建过一次房子，建了60多平方米，是在老房子旁边建的，当时管的松就建起来了。后来她又找其建房子，让其建140多平方米，其给刘某1说她建的房子多，得协调执法局的关系，其让刘某1拿了15.8万元钱现金，其给她保证盖上。其也没有能力去协调执法局关系，两个月前刘某1在东关派出所报案了，在派出所里其还给了刘某16.8万元钱，承诺一个月还给刘某12万元钱，后来由于手里没钱，就没按承诺的去给她钱，现在还有9万元没有给她。 （二）2017年2月份，被告人郑孝帅虚构自己在单县执法局有关系的事实，承诺能够将被害人单某1位于单县十一万附近的房屋建成并保证不会被拆除，以每平方530元的价格，骗取单某1建房款7万元（包工包料包协调建房关系的钱），后房屋未建成即被单县执法局拆除，经被害人单某1逼要，郑孝帅分两次退还建房款1万元，后失去联系。 上述事实，有经原审庭审举证、质证，原审法院予以确认的下列证据证实： 1.被害人单某1提供的本人身份证复印件一份、郑孝帅身份证复印件一份、收条复印件三份、建房协议复印件一份、短信聊天记录截图（两张）复印件一份，证明被告人郑孝帅于2017年2月23日、2月27日、3月2日收取单某1建房款3万元、2万元、2万元，共计7万元。在2017年2月23日郑孝帅与单某1签订建房协议一份，协议价格为每平方530元，并在建房协议中声明“除正常拆迁外，建成的房屋一切损坏由乙方承担”；单某1于2017年9月2日以来多次催郑孝帅还钱，郑孝帅均没有还钱，后不再回复单某1。 2.违法建设处置单复印件2份、单县城管局单城管责停字［2017］第2-025号责令停止建设决定书一份，证明单某1房屋因违法建设被单县城管局拆除。 3.证人证言 （1）证人陈某1证言，证明其是单某1的姐夫，因为单某1盖房子被骗了9万元，三四个月前单某1来其这里拿了3万元钱，和一个中年男子一起来的，说是盖房子（找关系，进料）。那个人是帮单某1盖房子的，拿走的是现金，也没有打条子。单某1的房子没盖起来，被推了两次。那个盖房子的没有还给他钱，其问过单某1，他说那个男的一直推，现在好像找不到了。 （2）证人田某证言，证明其是单县执法局执法二中队的 队长，负责向阳路以南、君子路以西、湖西路以东的违法建筑的监督与查处。2017年上半年单县胡菜园有个户主叫单某1，两次违章建筑均被依法拆除，第一次是在2017年3月3日他们在巡查的时发现原本是空地的地方有建筑，就进行了拆除，当时也没有人在；第二次是在6月份，还是在胡菜园那里发现又起了50公分的地基，还在那里商讨着什么，他们就去拆除，户主也没有阻止，挺配合的，没有人给他们安排不要拆除的命令。 （3）证人王某1证言，证明单某1盖房子需要用钱，在其 这里拿了2万块钱，具体时间忘记了，单某1给其打电话说下午有个人去你那拿钱，让其给他，其就答应了。当天下午有个30岁左右的男人来拿钱，其就把钱给他了，叫什么没有跟其说，貌似听单某1说他是卖药的，那男子要完钱没有写收据，单某1也没有给其收据。前段时间单某1给其说他被那个拿钱的男子骗了。 4.被害人单某1陈述，证明其在单县十一万变电所东邻、皇家花园小区西邻路北有半亩宅基地，其是通过“蒙妮坦”足疗会所的大堂经理认识郑孝帅的，郑孝帅说他在单县执法局关系很硬，可以帮其盖房子，一个平方530元，但需要给执法局送礼，最后说好是3万元的送礼钱，2万元的工料钱，一共5万元，谈好价钱后就给了他3万元现金，是从其姐夫家里拿的，郑孝帅给了其一个身份证复印件，在背面给写了一个3万元的欠条。过了三俩天，郑孝帅给其打电话说开始盖房子，让其准备工料钱，其问能不能给其盖起来房子，他说可以，如果不行就给其10万元的补偿，随后其就又把两万块钱给他了，当天晚上就开工了，但是盖的不多，垒了2米多的院墙，说第二天接着盖。第二天一早执法局就去了很多人把墙给推了，郑孝帅说这是他安排好的，做做样子。但是过了三四天还是一直不开工，其就又给郑孝帅打电话，他说再给他2万块钱，保证给其盖起来，其也是没办法，就又给了他2万块钱现金，是在宅基地给的。他们晚上就开工了，就垒了50公分的地基，第二天执法局又去了，又全部给捣毁了，其就去找郑孝帅，他说执法局人事调动，关系不敢用，也没说关系是谁，后来打电话也这样说，打的多了，他就不接了。每次给他现金的时候他都会打收据，郑孝帅说他在刘海市场、宋庄都盖了很多房，其没有去看过，他说的地方有没有其不知道。还有2万元是他说给其老婆找工作，几月份忘了，他说他是“比智高”的单县总代理，可以给其老婆安排他公司做收货员，他给其要了其老婆的身份证复印件还有银行卡复印件，说是给总公司发传真，发没发其不知道，其都给他了，没过多长时间他说进药物缺资金，要借其2万块钱，给其算利息，三四天就多给其1万元，其就借给了他，这个钱也没有还，其老婆也没有去上班。他作为“比智高”的单县总代理，其不知道他有没有工作场所，他说单县各个药店都是他的销售客户，进货的2万块钱是其托朋友王道星给他的。后经其催要，他分两次退回1万元，剩的钱一直不给了，其就向公安局报案了，报完案之后，打郑孝帅电话，打通了但是没人接，其就给他发短信让他回电话，他没有回，说在忙，之后其们就用短信的方式聊，他知道其报案了，就让其撤案，说一定把钱还给其，就这样持续了一星期多，就是不接其的电话，也不还给其钱，2017年9月12日之后他的电话就一直是关机状态，整个人没了音讯。其和另一个被害人马某也联系过，她在郑孝帅老家和小区都找过他，都没找到，其也在生意圈打听过，也没找到，他跑了躲了起来。 5.被告人供述与辩解，证明2017年2月份，其在“蒙妮坦”足疗会所认识的单某1，其给单某1承诺说单县执法局有关系，可以帮他把房子盖起来，当时单某1信了。第二天他们约的在单某1要盖房子的地方见个面，见面后其给单某1定的建房价格是530元一平方，他那个地方干下来需要7万元钱，后来单某1也同意了，单某1一共给其7万元，这7万是包工包料包找关系的钱。后来建房子连工带料一共花了4万余元钱，其又转给单某1建房款1万元，其另外借单某1的2万元钱。 （三）2017年3月份，被告人郑孝帅虚构自己在单县执法局有关系的事实，承诺能够将被害人马某位于单县王六村东边的房屋建起并保证不会被拆除，以每平方米520元的价格（包工包料包协调关系的钱）骗取马某5.55万元，后房子刚起框架即被单县执法局拆除，郑孝帅失去联系。 上述事实，有经原审庭审举证、质证，原审法院予以确认的下列证据证实： 1.被害人马某提供的借条复印件（附郑孝帅身份证复印件）一份、收条复印件两份、建房协议复印件一份,证明被告人郑孝帅于2017年3月20日分两次收取马某建房款20000元、30500元，共计50500元。郑孝帅同日与马某签订建房协议一份，并在建房协议中载明“所建房屋在使用期间，除正常拆迁和自然灾害造成倒塌外，一切由房子质量造成的安全事故均由乙方全全（权）负责”。2017年7月9日因还不上马某钱，郑孝帅为马某出具6万元借条一份，并约定2017年7月16日前归还。 2.被害人马某陈述，证明其是通过学生牛圣平介绍认识 的郑孝帅，2017年3月中旬，郑孝帅在其家给其说他可以包工包料包司法给其盖房子，其只需要提供水电。她们商定的是每平米520元，在开始施工时其给了郑孝帅50500元建房费用，具体怎么使用其也不知道；2017年3月23日，刚建的房子框架就被城管拆除了，房子拆完后郑孝帅说不用担心，2017年7月9日其又给了郑孝帅5000元，他保证三天内把房子建好，不然就把五万多块钱退还，包括损失一块给其六万块钱，并且给其打了个借条，注明2017年7月16日归还。第二天他让人送了一车砖，之后就没见过他，中间有过通话，他一直再三推脱，2017年7月底其被气病了，2017年8月1号医生说需要手术，找他要钱，他说他在外面盖房子，7号之前一定还给其，7号以及以后再也联系不到他，直到2017年9月2日也一分钱没还。在其报案的那天晚上其又打电话尝试着联系郑孝帅，电话竟然打通了，但是没人接，其就紧接着个他发了个信息“今天公安局找到我，说有人举报你诈骗，我也是其中的受害人，我希望你把钱给我，哪怕不全给，给一万两万的也算。”接着郑孝帅回了信息，说是在星期五还钱，还在信息说他赔了很多钱。后来他每天都是关机，其通过打听才知道他们老家和他小区的地点，但是去老家，他们家的门都是锁着，旁边邻居其也打听了，说郑孝帅基本上就没回过家，去单县他住的小区找他，也是一个人也没有。 3.被告人郑孝帅的供述与辩解，证明2017年3月20日其通过牛圣平介绍认识了单县单城镇西郊行政村王六村的马某，马某是单县希望小学的教师，牛圣平跟马某上过学，牛圣平家是成武孙寺的，其和牛圣平还有曹县苏集的梁中华他们三个合伙干突击盖房的生意，其挑头他俩个跟着干。其通过牛圣平介绍和马某认识后，马某说在王六村的家里想盖房子，其就承诺能给她把房子建起来，并且不会被执法局的拆除，其共收了马某5.55万元钱，给马某签了一份建房协议，按建筑面积、包工包料包协调盖房子的关系，每平方米的价格是520元钱。5.55万元钱是分三次给其和牛圣平的，其把马某的房子框架建起以后，2017年3月23日的时候被城管执法的拆除了，后来就一直没再建起来。马某嫌其没把房子建起来，让其给她打了一个6万元钱的欠条，打欠条的时候其给马某打了包票，说三天内保证给她把房子建好，如是建不好.其就把收她的5.55万元都给她，连损失一共赔她6万元钱，后来马某就找不到其了。过了一段时间听说那边能盖房子了，其就又联系人拉沙子水泥给她盖了，花了1万块钱，结果盖上后又让执法局给推了。马某给的5.55万元钱都在牛圣平的手里，给马某建房子基本上都用完了，其和牛圣平没分到钱。 （四）2017年春天，被告人郑孝帅虚构自己在单县执法局有关系的事实，承诺能够将被害人程某在孙溜棚户区建的房子建成并不会被拆除，以协调执法局关系为由骗取被害人程某5.3万元钱，后程某的房子建成后即被执法局推倒，被告人郑孝帅失去联系。 上述事实，有经原审庭审举证、质证，原审法院予以确认的下列证据证实： 1.证人陈某2证言，证明其和程某于2017年春天认识的郑孝帅，郑孝帅吹嘘他在执法局有关系，保证能把程某的房子建起来，程某就给了郑孝帅3.5万元，当时其和程某在孙溜的贾庄也买了一块地，也想建房子，郑孝帅又给程某要了1.8万元，其在现场。后来程某的房子、其和程某的房子全被执法局推到了，其才知道被郑孝帅骗了。 2.被害人程某陈述，证明2017年春天时，单县孙溜镇棚户区改造，其就想在改造区域里盖房子，有人给其推荐了郑孝帅，其分两次给了他3.5万元，第一次2万，第二次是1.5万，都是现金。郑孝帅说他找关系用的，说房子建好肯定不会被推了，结果房子盖好后，就被执法局推倒了。在孙溜盖房子的时候，其在贾庄也有一片土地，两个地方盖房时间都差不多，在贾庄建房子的时候其给了郑孝帅1.8万元，也是用来找关系的，这1.8万元是2017年春天给他的现金，没有打收条，给了他1.8万钱后，二层被盖起来的时候又被执法局推到，之后打电话给他问钱的事情，郑孝帅不接其电话，联系不到他了。 3.被告人郑孝帅供述与辩解，证明2017年春天的时候，程某在孙溜棚户区内建房子了，为了不被执法局拆掉，程某就找到其，问其执法局有关系能保证不把盖好的房子拆掉不，其说执法局有关系，得花钱协调，程某就给了其3.5万元；后来程某还想建房，又给了其1.8万元。其也没有花钱给他协调关系，程某建的房子也被推倒了。程某在贾庄的房子已建好240平方，其垫付房款3万元。 （五）2017年12月13日，被告人郑孝帅虚构自己在单县执法局有关系的事实，承诺能够将被害人贾某位于单县孙溜镇贾庄的房子建起并保证不会拆除，骗取贾某建房款4万元钱，被告人郑孝帅送了部分砖料，后房屋未建成即被执法局的工作人员拆除，后被告人郑孝帅退还给被害人1万元钱后失去联系。被告人所送砖料，被害人同意折价5000元。 上述事实，有经原审庭审举证、质证，原审法院予以确认的下列证据证实： 1.被害人贾某提供的借条、收条复印件各一份、房屋承建合同书复印件一份、保证书复印件一份，证明郑孝帅于2017年12月13日收取贾某建房款4万元，并于同日郑孝帅与贾某签订房屋承建合同书，合同书中约定每平方米建房价格为580元，并在合同中声明“保证成建房屋不受任何部门拆除（正常拆迁除外），如有任何意外，所有损失有乙方承担”。在2017年12月28日郑孝帅保证五日内完成建房，否则赔偿甲方损失费1万元（已付款全额退回）。后郑孝帅没有为贾某建成房屋，于2018年1月7日为贾某出具借其1万元的借条一份。 2.被害人贾某陈述，证明2017年12月13日，孟凡平家正在进盖房用的砖，孟凡平的堂哥孟凡昌在那里站着，其就过去问现在能盖房子了？他说这是包执法的，一平米180元找关系的钱，包盖房子不被拆除。其说自己也想盖房子，找谁能给盖？孟凡昌说那个人（郑孝帅）现在没在这里，其就回家了。过了一会，郑孝帅就去其家找到其，问其是不是想盖房子，说几天就能盖好，就是盖的贵5**元一平米，包括找关系的钱。之后他们在贾庄饭店签订了房屋承建合同书，其说要在家东面宅基地盖上120平米的房子，地基已经打好了，他说地基打好了就减去8000元，一共大约6万余元钱，让其先拿4万元，房子盖好再给其剩下的2万元。当时其就回家拿了3万块钱，第二天其又给了他一万元钱，他给其打了一个4万元的收条。过了几天郑孝帅一直没给其盖房子，他只是找人送来了三三轮车破砖，大约六七千块，之后几天他说五天内盖好，如果盖不好就赔偿1万元损失。过了五天，其给他打电话，他又送来了三三轮车新砖，晚上来了八个泥瓦匠干了一夜的活，垒了六七千块砖，第二天上午来了几个执法局的人给推倒了。郑孝帅找其说急用钱，借其1万块钱，并且写了借条。隔了一天，又来了几个泥瓦匠，垒了一夜次日又被推倒，其问他能不能盖上房子，他说过了年初四再说，之后给他打电话他说房子盖不起来了，找他还钱，他分俩次转给其1万元。后来再给他要钱，就要不过来了，人也找不到了。这1万元钱其认可是郑孝帅退还给其的建房款，郑孝帅给其送的砖料，其同意折价5000元。 3.被告人郑孝帅供述与辩解，证明2017年12月13日的时候，其接到贾某的电话说他家要在孙溜贾庄建房子，问其盖房子的情况,其就到了贾某家，给贾某说是包执法，一平方580元钱，包括找执法局协调关系的钱，并且包盖好房子不被拆除，承诺几天内就能盖好。贾某家的建房面积是120平方米，地基已经打好了，其给贾某说盖好房子得6万元钱，先让贾某拿4万元钱，建好房子后再交2万元余款。其和贾某签了建房子协议后，贾某分两次给了其4万元钱。停了几天其给贾某的建房工地上送了三三轮车破砖、后来又送去三三轮车新砖，其分两个晚上其找了20个泥水匠干了两夜活，第二天中午执法局的工作人员就把夜里垒的墙推倒了。贾某就打电话找其，其说房子盖不起来了，贾某就让天天逼着其还给他钱,其就用微信给他转了1万元钱，后来他再打电话其就不接了。贾某给了其4万元钱的建房钱，其还给他1万，再减去其上料的钱，其手里现在有贾某也就是1万多元钱被其占有了。 （六）2017年12月份，被告人郑孝帅虚构自己在单县执法局有关系的事实，承诺能够将被害人朱某1位于单县孙溜镇贾庄村的房子建起并保证不会被拆除，以每平方580元的价格（包括协调执法局的关系的费用）共骗取朱某16万元钱。被告人郑孝帅没按期给朱某1建房，只是给其送了部分砖料，在被害人朱某1的多次逼要下郑孝帅退还4.9万元钱，后郑孝帅失去联系。被告人所送砖料，被害人同意折价5000元。 上述事实，有经原审庭审举证、质证，原审法院予以确认的下列证据证实： 1.被害人朱某1陈述，证明2017年12月12日，其在孙溜镇贾庄买了一块宅基地想建房，这庄上有个人给其推荐了郑孝帅，其就联系到了他，他说负责给打通执法局和土管局的关系，每平方580元，包括找关系的费用。为了保证工期准时完成，其还让他给其签了一个合同，还另外给其写了一份保证书，保证在2018年1月2日将房屋建好。郑孝帅让其先付6万元工程款，钱给他之后，郑孝帅没有给其盖房，至今也没有动工，其就要他退钱，他说钱都用于给其疏通关系了，问他给了谁，他也不说。其就天天给他要钱，一次给其一点，有时候给其一千两千，一共退给其4.9万元，另外他给其送了一部分砖，其同意折价5000元，剩的钱他说疏通关系了，不再退了。 2.被告人郑孝帅供述与辩解，证明2017年12月份，在贾某之后单县孙溜宗庙村的朱某1给其打电话说他在孙溜贾庄买了块地想建房子，并说执法局查的紧，问其能盖不？其给朱某1说保证能建起来，让他多拿点钱，一平方拿580元钱，包括协调执法局的关系的费用，其给朱某1签了建房协议，还写了一份保证书，保证5天内建好，否则赔偿所有的损失。收了朱某16万元钱后，其就没按期给朱某1盖房子，朱某1就天天打电话逼着让其退钱，后来其就分多次退给朱某14万元钱，剩余的1000多元钱就没再退，然后其就被抓起来了。 （七）2017年冬季，被告人郑孝帅虚构自己在单县执法局有关系的事实，承诺能够帮被害人周某将位于单县孙溜镇贾庄村的房子建起并保证不会被拆除，先后骗取被害人周某现金10万元钱，仅给周某家起了个地基，送了部分砖料就不再继续建房，也不再与被害人见面。经被害人多次逼要，郑孝帅于2018年6-7月份通过微信转账退还周某1万元钱。被告人所送砖料，被害人同意折价5000元。 上述事实，有经原审庭审举证、质证，原审法院予以确认的下列证据证实： 1.被害人周某提供的房屋承建合同书复印件一份、郑孝帅身份证复印件一份、欠条复印件两份，证明被告人郑孝帅于2017年12月22日与周某签订房屋承建合同书，约定建房价格为每平方580元。于2017年12月22日为周某出具5万元欠条、2018年1月11日为周某出具5万元欠条。 2.被害人周某陈述，证明2017年冬天，其在单县××镇××村××地想盖房子，有人就给其介绍了郑孝帅，他说只要把钱给他，找关系盖房子的事情就不用管了。2017年12月22日，郑孝帅先给其要了5万元，并给其签了一份建房合同，承诺十天把房子盖好，结果20天都没有给其建房子，他说手续还没下来，过了几天还是没有动静，快到2018年的春节的时候，他领了几个人把地基整理了一下，并在地基上给其垒了三重砖，就停那里了，说是找的执法局的人要到现场来看看量一下面积，手续已上报，执法局放假了，等手续就行。2018年1月11日，其觉得郑孝帅有关系就想在贾庄再买一处宅子，多花点钱让他一块给盖起来，于是就约郑孝帅在单县卫校门口见面，郑孝帅听了其的想法后就劝其不如在这一块地基上盖满，如果盖满就要再拿5万元钱，于是其又给了他5万元钱，这次是郑孝帅领着领班的工头一块去的，具体叫什么不知道，郑孝帅把钱拿走后，就再也不和其见面，打电话也是很少接，总是在推迟，一直不给其盖房子也不退钱，其听说他还收了好几家贾庄人的钱，也是不给盖房子，其才知道是被骗了。其让郑孝帅给其复印了他的身份证，并在身份证复印件后让他给其写了欠条字据。其后来多次给郑孝帅发微信逼他还钱，郑孝帅于2018年6-7月份给其转款1万元，现仍欠其9万元。其认可郑孝帅给其送了部分砖料，同意折价5000元。 3.被告人郑孝帅供述与辩解，证明其是在2017年冬天接到的周某的电话，周某说让其帮他盖房子，他们约好第二天在周某的工地上见面，其给周某定的也是包工包料包找关系一共580元钱一平方，周某也同意，其当时初步预算周某家建房要20多万，后来其就先给周某要了5万元说进料用；10几天以后其又给周某要5万元，说找关系，一共是要了周某10万元，因为查的紧，其就给周某家起了个地基，就没有接着管他的事。打地基一共花了约3万元钱的工钱和料钱，后来又退给了周某1万元钱，现在其手里还占有周某的约6万元钱。 （八）2017年12月份，被告人郑孝帅虚构自己在单县执法局有关系的事实，承诺能够帮被害人孟某1将位于单县孙溜镇贾庄村的房子盖上楼板并保证不会被拆除，骗取被害人孟某1现金1.1万元，后其并未给被害人房屋上楼板，郑孝帅失去联系。 上述事实，有经原审庭审举证、质证，原审法院予以确认的下列证据证实： 1.被害人孟某1陈述，证明郑孝帅之前在其村里给别人盖屋子，其也想着把其家老院上盖上房子。2017年12月份其村村民刘洪颜找其，问其盖房不，其说盖，他就帮其联系了郑孝帅。郑孝帅下午来到其家看宅子，说能帮其把房盖起来，楼板、梁头、工人等都是现成的，让我先把柱子打起来。当时说的是总共28快楼板和两个梁木，郑孝帅给其要了1.1万元钱。接着一天其就把四个柱子垒起来了，之后就给他打电话，他一直推脱，就是不来，后来找他退钱也是推脱，最后找不到人了。当时1.1万元包括进料和执法局找关系，他保证把楼板给其上上。钱是分两次给他的，第一次7000元，第二次4000元，第一次刘洪颜在场，第二次只有其和郑孝帅。他没有给其收条，其给他钱后，他就再也没有来过其家，也没有为盖房子做过任何事情，给他要钱也不给。 2.被告人郑孝帅供述与辩解，证明2017年12月份，其通过单县孙溜贾庄的刘洪颜介绍给孙溜贾庄的村民孟某1上楼板，收了孟某11.1万元钱。当时的情况是孟某1自己已经把墙垒好了，让其帮他上楼板，其收了孟某1的1.1万元钱后，就没给他上楼板，钱也没退给他。 （九）2017年12月6日，被告人郑孝帅以建房协调执法局的关系为由，骗取被害人孟某22万元钱，后又以进料为名借孟某22.6万元，被告人郑孝帅没有花钱协调执法局的关系，仅找了六个工人干了半夜活，盘了台子后失去联系。 上述事实，有经原审庭审举证、质证，原审法院予以确认的下列证据证实： 1.被害人孟某2提供的收条复印件、借条复印件一份，证明被告人郑孝帅于2017年12月6日收取孟某2建房款2万元，2017年12月31日借孟某22.6万元钱。 2.被害人孟某2陈述，证明在2017年12月6日上午，其找郑孝帅帮他建房，郑说先让其拿2万块钱给执法局打通关系，其就拿了2万块在定殇路口给了他，他收了钱也写了收据；过了几天他说钱不够，还要3000元去疏通关系，没办法又给了他3000元钱。过了几天他说给说的差不多了，过几天就给其建房，现在他给人家建房急需用钱，让其先借给他1万元钱，其就借给了他；2017年12月31日下午，他给其说晚上给其盖房子，让其先给他1.6万元的工钱，其就赶紧拿了1.6万元在美达雅苑小区西门给了他，加上前几天其给他的1万元，郑孝帅给其写了一张2.6万元的借条，到了晚上郑孝帅领来了六个泥水匠说是先给盘台子，说晚几天一气呵成。后来就没有再给其盖房子，打电话给他，他说他在忙另一个活，其说夜里砖垒的不齐，白天能给盖不？郑孝帅说要想白天盖还得再拿8000元疏通关系，其就在执法局门口又给了他8000块钱，没有收据，之后也没有给其盖房子，一直推脱。给其盘台子用的砖和水泥沙子都是其自己买的，盘台子是他只用了六个工人干了半夜，就做好了。 3.被告人郑孝帅供述与辩解，证明2017年12月份，孟某2想在家里建房子，执法局查的严，孟某2就找到了其。其说这段时间查得紧不好干，只要其他有一家能盖的其就给他把房子盖起来，其就给孟某2要了2万块钱的建房款，孟某2就给了其2万元的现金其给孟某2打了一个2万元的条子，具体在什么地方给的钱记不清楚了。过了几天，其又向孟某2借了2.6万元，这2.6万元孟某2是分两次给其的，第一次给了其1万元现金，第二次给了其1.6万元的现金，这些钱因为其在贾庄还接了别人建房的活，资金周转不开，这2.6万元是其向孟某2借的，其周转一下资金，当时其给孟某2打了一个2.6万元的借条，其没有向孟某2要过其他协调关系的钱。 （十）2018年1月份，被告人郑孝帅虚构自己在单县执法局有关系的事实，承诺能够帮助被害人刘某2将位于单县孙溜镇贾庄的房子建起并保证不会被拆除，以每平方米580元钱的价格（包工包料包协调盖房子找关系的钱）先后骗取刘某23万元钱。后被告人郑孝帅没有花钱协调执法局的关系，仅绐刘某2送了五三轮车新砖后失去联系。被告人所送砖料，被害人同意折价2000元。 上述事实，有经原审庭审举证、质证，原审法院予以确认的下列证据证实： 1.被害人刘某2提供的郑孝帅身份证复印件一份、房屋承建合同书复印件一份、收条复印件两份，证明被告人郑孝帅于2018年1月20日、1月28日分别收取刘某2的建房款2万元、2万元，共计4万元。在2018年1月20日郑孝帅与刘某2签订房屋承建合同书一份，合同中建房价格为每平方580元，并在合同中约定“除正常拆迁外，乙方保证房屋不被其他部门拆除。 2.被害人刘某2陈述，证明2018年1月，其在单县××镇××村××地要盖房子，当地政府不让盖，其就找到了郑孝帅，他承诺把房子给其盖起来，2018年1月20日16时许，他们在宅基地见了面，签订了房屋城建合同书，580元一平米，包工包料，保证不会被执法局拆除，其给了郑孝帅2万元现金，他给其写了一个收条，过了两天他找人送来了五三轮车新砖大约有一万一千块，郑孝帅又给其要2万元，其当时就有1万现金，就先给了他1万元，郑孝帅说先给打个2万元的收条，让其到明天再把剩下的1万元钱给他，郑孝帅给其写了一个2万元的收条。到第二天郑孝帅也没找其来拿钱，其给他打电话催促他建房，他就一直推脱，他给其要剩下的1万元钱，其没有给他，其打电话催他，他说手续没下来查的严，一直往后推。后来再打电话他就不接了，短信中他也是一直推脱，后来就联系不上了，其才知道被骗了。郑孝帅给其送的砖料，其同意折价2000元。 3.被告人郑孝帅供述与辩解，证明刘某2是单县孙溜的，其是在2018年1月份的时候接到刘某2的电话，电话里刘某2要让其帮他盖房子，其就约在了第二天在刘某2盖房子的地方见面，见面以后其给他说的是包工包料包关系（协调盖房子找关系），一平方580元，他也同意了。后来刘某2分三次给了其3万元，因为查的紧，其就给刘某2打了个地基就没有去管他的事了。打地基加上拉了一部分料，花了有1万多元钱，其手里还占有刘某2约2万元钱，其只是口头问问，没有具体行动去在执法局协调关系。 （十一）2018年的1月份，被告人郑孝帅虚构其在单县城管局、国土局、孙溜政府有关系的事实，承诺能够帮助被害人郭某把建房子的手续办好，骗取了被害人郭某6万元钱后，并未花钱协调关系给郭某办办理建房手续，只是进了几车砖。后在被害人郭某逼要的情况下，郑孝帅通过微信退给郭某1.5万元，后郑孝帅失去联系。 上述事实，有经原审庭审举证、质证，原审法院予以确认的下列证据证实： 1.被害人郭某提供的收到条复印件一份，微信转账记录， 证明被告人郑孝帅于2018年1月23日收到郭某现金5万元，2018年1月23日郭某通过微信转账给郑孝帅1万元。 2.被害人郭某陈述，证明其在单县××镇××村东北角有一块地，中间也建过房子，被推了，2018年1月20日左右听说郑孝帅把莲姨家的房子盖起来了，其就想让他也把其家的盖起来。其找到郑孝帅说了房子的情况，他说需要办理相关手续才能盖，他说他在城管局，国土局，东城办事处都有熟人，没说具体人是谁。2018年1月23日9点多的时候其从微信先转给了郑孝帅1万块钱，现在其手机上还有给他的转账记录，下午他说手续办好了，还要5万元钱打点关系，郑孝帅开着车和其一起到农业银行取了5万元钱给了他，他给其打了一个5万元的收到条，上面写着他的身份证号和名字，他还在上面摁了手印，让其回家等信，说七天就办好了。七天内郑孝帅一直没有给其联系，之后打电话给他，他一直让其等等，一直过了2018年春节都没有办成，其越来越觉的不对劲就和郑孝帅说不办了，让他退钱。到2018年3月7日，郑孝帅在微信上给其转了1万块钱，说办不成了，先退给其1万元，剩下的等要回来再给其；2018年3月16日，他又在微信上给其转了5000元钱，从那之后就让其等着，电话也不接了，也不给见面，其就来报案了。除去后来退给其的1.5万元钱，其一共被他骗了4.5万钱。 3.被告人郑孝帅供述与辩解，证明2018年的1月份，孙溜小章庄的郭某找到其，想让其帮他盖房子，其说在城管局、国土局、孙溜政府都有人，能帮他把建房子的手续办好。其收了郭某6万元钱，后来建房的手续也没给他办好，只是进了几车砖，地基是原先做好的。郭某就逼其退钱，后来他逼的紧其退给他了1.5万元钱，其余4.5万元钱被其占有了。 证明上述案件事实的综合证据如下： 1.户籍证明，证明被告人郑孝帅作案时已经达到刑事责任年龄。 2.到案情况说明，证明2018年7月29日被告人郑孝帅在单县海吉亚医院为其女儿看病时，被被害人单某1发现，后被民警在海吉亚医院当场抓获。 3.前科查询证明，证明郑孝帅无违法犯罪前科。 4.单县东大医院2019年6月14日出具的诊断证明，证明2018年7月29日郑孝帅因胸闷被公安人员被送往单县东大医院检查，心电图示心动过速。输液观察后无异常反应，症状改善。 5.证人赵某提供的被告人郑孝帅微信账户信息截图复印件一份、微信给郑孝帅转账1万元记录、借条复印件一份，证明2017年6月26日，赵某通过微信转账给被告人郑孝帅1万元，郑孝帅于2017年7月5日借赵某现金4.2万元。 6.证人证言 （1）证人蔡某证言，证明其和郑孝帅有两个女儿，他好几个月都没回来了，电话不接短信也不回，她们没有办理登记结婚手续。其几个月没见他了，他以前是干小面积建筑的活。 （2）证人赵某证言，证明其是单县执法局的工作人员，其和郑孝帅是朋友关系，2016年期间有段时间因为身体原因请假了，在家帮忙销售了一段时间的砖，郑孝帅知道其在执法局上班，就跟其套近乎，从那后认识的。他借过其的钱，每次都有欠条，还把身份证复印件留给其，截至现在共欠其3.8万元，一共三次的欠条，都是以进药的名义借的钱，他说他进他哥哥的药在单县卖。头两次给的现金，都还了，但第三次借了四万，就还了2000元，后来就联系不到他了。第三次是用网银转账给的他的，是通过其儿子的微信转的。其在执法局是平常的办事员，没有具体职位，主要是分管物业的管理。其从来没有帮过他，他问其在哪里能把房子建起来，其从来没有回答过他，说的只是不要建房。他除了欠其的钱外还骗了其亲戚刘某1的钱，被骗走了9.5万元，也是以帮她建房子为由骗走的。 （3）证人刘某3证言，证明其是干建筑活的小包工头，郑孝帅手底下没有建筑队，其村里的孟某2、贾某、孟某1还有外村在其村里买地建房子的朱某1、郭某、刘某2等人的房屋建筑活都是其带人建设的，干一次结一次工钱，这几个人房子一家建起来的都没有，都是简单的打打地基，盘盘台子就停了。其听郑孝帅说他之前给其村也盖起来过二家，其也打听过，这二家都是早期建的，那时候政府不管，所以能建起来，从2016年底往后就一家都没有建起来，夜里偷垒的墙头都被执法局的给推倒了。郑孝帅收人家的钱的时候都是承诺短时间能建成房子，收了钱后就一推再推，谁追的紧了就让其喊了几个工人干一夜，也不让多喊人，实际上就是瞎糊弄，根本就不是成心想给人家把房子建起来。 （4）证人章某证言，证明郑孝帅在贾庄承包建筑活的时候都是从其的建材门市上买的沙子、水泥建筑材料，他欠其6000余元的建筑材料钱没给其就跑了，所有找他建房子的人都被他骗了钱，一家都没建起来。 （十二）2018年1月份，被告人郑孝帅以合伙做药品生意为名，介绍被害人龚某1入职菏泽圣鑫医药有限公司，并以筹集药品款的名义，伪造了一张金额为96947元菏泽牡丹医药有限公司的领款单，说是给菏泽牡丹医药有限公司进的药品款，让被害人龚某1深信与菏泽牡丹医药有限公司正常开展了药品业务。为骗取被害人龚某1的钱款，被告人郑孝帅以急需货款、自己是黑户无法贷款为由，提供虚假的药品进货单，让龚某1于2018年5月11日在菏泽平安普惠公司通过业务员齐某1贷款13.9万元，该款于2018年5月15日转至由其持有的龚某16212××××2620工商银行卡内，郑孝帅用其微信“从头再来”绑定该银行卡，该卡内的13.9万元除龚某1从中支付0.41万元外，剩余13.49万元被郑孝帅通过ＡＴＭ机取款及微信转账等方式消费完毕。 上述事实，有经原审庭审举证、质证，原审法院予以确认的下列证据证实： 1.书证 （1）中国工商银行交易明细，证明龚某1卡号为6212××××2620工商银行卡内，2018年5月11日转入1.47万元；2018年5月15日转入13.9万元。上述款项后被消费完毕。 （2）微信聊天记录，证明2018年7月份，郑孝帅伪造进货单，让龚某1相信其是在做药品生意，从而向龚某1诈骗更多的钱财。 （3）郑孝帅手机转账记录，证明郑孝帅的日常消费明细。 （4）龚某1手机转账明细提取数据，证明龚某1从其和郑孝帅共同绑定的工商银行卡中共支出0.41万元。 2.证人证言 （1）证人刘某4证言，证明其和郑孝帅的哥哥郑军是朋友关系，其是单县誉天大药房连锁有限公司办公室主任，郑军是干医药生意的代理，其老家也是高老家的，所以通过郑军和郑孝帅也很熟悉，后来郑孝帅和龚某1一起来找过其，说他和龚某1两个人一起合伙经营药品生意，让其介绍一些业务上的关系，所以其和龚某1也认识了。郑孝帅和龚某1没和誉天大药房做任何的药品生意，誉天大药房与郑军有业务往来，与郑孝帅没有任何业务。郑孝帅借过其钱，现在还欠其5万元钱没还清其。2018年5月15日，其给郑孝帅打电话催郑孝帅还欠其的3.7万元钱，中午的时候郑孝帅和龚某1就一起来到誉天找其，郑孝帅把一张工商银行的银行卡放到了其的办公室，其那一会正好不在，让郑孝帅把银行卡放在其办公室的电脑键盘底下，郑孝帅没说银行卡是谁的，其问郑孝帅银行卡密码的时候，郑孝帅说跟其一起去取钱。第二天郑孝帅领其一起去府东商城的工商银行取的钱，取了一共2万元钱还给其，取了钱他又把卡拿走了。 2018年5月18日，其又给郑孝帅打电话催他还钱，郑孝帅就开车去九瑞花园接了其，然后又去了府东商城的工商银行，时间大约在上午11点左右，郑孝帅又从ＡＴＭ机上取了2万元钱，他还给其1.7万元钱，就这样郑孝帅还清了这次借其的3.7万元钱。停了不久，郑孝帅又以他急用钱做生意为由又多次借其的钱，又一共借了约五万元钱（都没打条），到现在还没还，后来龚某1找其说郑孝帅骗了他的钱，还骗了别人的钱被抓起来了，说还其的3.7万元钱是郑孝帅取的他工商银行卡里的钱。 （2）证人齐某1证言，证明2018年5月中旬，郑孝帅给其打电话说要贷款，他们聊天的时候，郑孝帅说是贷款做药品生意。其问他的征信如何，他说是黑户，其说黑户不能贷款，郑孝帅说他有一个朋友叫龚某1，和他合伙做药品生意，用龚某1的名贷款，其一问龚某1的征信可以，就让他们来公司办贷款业务。2018年5月11日，郑孝帅和龚某1一起来到了普惠公司，当时郑孝帅还拿出了他们做药品生意的清单让其看，并说龚某1是菏泽圣鑫医药公司的职员，其核实了菏泽圣鑫医药有限公司，他们说有龚某1这个人，然后其就和主任高某共同给龚某1办理了贷款业务，按月息1分3厘放给了龚某113.9万元的贷款，这些款是打到龚某1的工商银行卡上，卡号是：6212××××2620. （3）证人高某证言，证明郑孝帅和龚某1说贷款合伙做药品生意，是业务员齐某1考察的，龚某1是菏泽圣鑫医药公司的职员，他的征信没问题，郑孝帅是黑户征信不行，就以龚某1的名义贷款13.9万元，贷款是打到龚某1工商银行卡上的。当时郑孝帅也说是和龚某1合伙做药品生意，他还拿出来购药品的清单让他们看，证实他们贷款是做药品生意。龚某1近期和其联系过，说他的工商银行卡（贷款用的）被郑孝帅的微信绑定了，钱被郑孝帅转走了，他已经在公安机关报案说郑孝帅诈骗。 （4）证人付某证言，证明2018年5月8日领款人为孙玉梅、龚某1的领款单不是其公司出具的，其公司的全称是菏泽牡丹医药有限责任公司，这张领款单上的章子是菏泽牡丹医药有限公司的，少了责任两个字，其公司的公章编号3729110000369，菏泽市没有牡丹医药有限公司。 （5）证人尘星月证言，证明其和郑孝帅在一起吃饭的时候，郑孝帅说他和龚某1一起做药品生意，具体怎么做的不清楚，龚某1筹钱给郑孝帅做药品生意的时候，龚某1让其跟着卖的出租车，龚某1的出租车卖了15.1万元，听龚某1说他把钱给了郑孝帅13万元合伙做药品生意了。其当时还提醒龚某1，你和郑孝帅熟吗？龚某1说不熟，其说你这样都放心把钱交给郑孝帅？龚某1说没事，他不会骗他的，龚某1就是太相信郑孝帅了，所以被他骗了。郑孝帅还借了龚某16万元，这个有郑孝帅给龚某1写的欠条其见过，其知道的就有19万，其他的就不知道了。郑孝帅和龚某1做药品生意是假的，因为郑孝帅给了龚某1一个走货的领款单，说是药品是通过菏泽牡丹药品有限公司走的货，这个领款的单子上面盖得是“菏泽牡丹药品有限公司”的印章，龚某1拿着这个单子去领钱，人家菏泽牡丹药品有限责任公司的人说这个单子是假的，根本领不出来钱。开始龚某1也不知道是假的，后来郑孝帅被公安局抓起来了，龚某1才拿着那个单子去菏泽牡丹药品有限责任公司领钱去了，他才知道是假的。 （6）证人朱某2证言，2018年5月份前后的一天下午，单县的郑孝帅和龚某1来其公司销售部找其，他两个给其说单县有关系，想在圣鑫公司入职帮销售药品，说是龚某1一个人入职，其给他两个谈了公司的规定，一个月（试用期）最低5万元的销售额，龚某1同意了。其就把龚某1的信息报给了人事部门，龚某1从5月份开始就成了其公司的临时员工，后来因为没业绩，发了两个月工资后就辞退了，工资是其公司打到龚某1银行卡上的。 （7）证人刘某5证言，证明郑孝帅和其丈夫龚某1是朋友，以前其丈夫龚某1开出租车，郑孝帅经常坐他的出租车，两人一来二去就熟识了，并成为了好朋友，郑孝帅就给龚某1说他有个叔在菏泽市××室是个副主任，很有本事，还说他有个哥哥在菏泽做药品生意，很赚钱，认识的人也多，做药品生意的路子广，他说做药品生意很赚钱，龚某1也心动了。郑孝帅就让龚某1拿钱跟他合伙做药品生意，龚某1就把出租车卖了，出租车卖了15.1万，龚某1给了郑孝帅13万，后来郑孝帅又以第二批进药需要贷款为由，又给龚某1要了13.9万元，郑孝帅光是让龚某1往里投钱，也不见赚钱，后来郑孝帅给了龚某1一张菏泽牡丹药品有限责任公司的96947元的领款单，郑孝帅说拿着这张单子到菏泽牡丹药品有限责任公司就能领到钱。2018年5月8日晚上，其知道丈夫龚某1跟着郑孝帅一起去菏泽牡丹医药有限责任公司去领药品款了，等龚某1到家后，其就想给龚某1要钱，龚某1就拿着一张盖有“菏泽牡丹药品有限公司”印章的领款单给其说：“今天去的太晚了，走到那里人家下班了，这不人家把领款单给了”。龚某1当时让其看了看，他就把领款单给放起来了。到了第二天郑孝帅到其家说：“这个钱这一次没领出来，人家给单子了，过几天再去领去”。后来郑孝帅因为给人家盖房子骗人家的钱被公安机关抓走了，其和龚某1就拿着当时郑孝帅给的那张领钱的单子去菏泽牡丹有限责任公司领钱，人家公司的人说：“我们的印章是菏泽牡丹有限责任公司，你这个领钱的单子上盖得是菏泽牡丹有限公司，你这个单子上签的名字，我们公司也没有这些人，你这张单子是假的”，他们这才知道被郑孝帅骗了。 3.被害人龚某1陈述，证明其和郑孝帅是在2017年10月份认识的，当时其还开出租车，他经常坐其的车，有时候一天一天的包其的车，这样一来二去其和郑孝帅成朋友了。2018年1月份和2月份的时候郑孝帅先后借了其6万元钱，他说他给人盖房子手中的钱倒不过来，借其点钱花，其就借给他了6万元钱，这6万元钱他也给其打条子了，算他借其的钱，但是到现在这6万元钱他都没有给其。到了2018年2月底的时候，郑孝帅和其说别跑出租了，又挣不了几个钱，说他亲哥郑军干卖药品的生意，卖药品比较挣钱，让其和他一块也干卖药品的生意，其就答应了。郑孝帅给其说需要先给誉天大药房交12万元的保证金，就是只能给誉天大药房供货，不能给其他药店供药。郑孝帅说他手中没多少钱，他负责办理相关手续，钱让其先出，其答应了。其当时手中也没那么多钱，就把出租车卖了，一共卖了15.1万元，在2018年3月4日，其交给郑孝帅13万元的现金，没打条，是在其朋友尘兴月的车上给他的钱，尘兴月也在车上，尘兴月当时也想跟着其和郑孝帅干卖药品的生意，所以那段时间他们经常在一块。过了几天郑孝帅说已经和誉天公司谈好了，12万元的保证金也交给誉天大药房的营销部科长刘某4了。郑孝帅说和誉天公司签订180万元合同，就是一年卖给誉天公司180万元的药品，他说合同在誉天公司放着来，其也没见。后来其也去誉天公司问刘某4了，刘某4说郑孝帅没和他谈过这个事，郑孝帅确实去找过刘某4，但是是去还刘某4钱了。 到了2018年4月初的时候，郑孝帅和其说保证金交了之后就得开始进药了，他说他已经和菏泽的牡丹公司、圣鑫公司谈好了，进药款一共需要23万多，牡丹公司9万多，圣鑫公司13万多，这些钱不用其出了，他说让他哥帮忙先出了，郑孝帅被抓进去之后其也去问他哥郑军，郑军说根本没有这回事。其和尘兴月也跟着郑孝帅去牡丹公司、圣鑫公司谈过，但是谈的时候都是郑孝帅自己进去和他们公司的人谈的，其和尘兴月都在外面等着，他们具体谈的什么内容不知道。之后郑孝帅说需要从济南给其办个药品营销资格证，需要1.3万块钱，其又把1.3万元钱给郑孝帅了，后来郑孝帅说办好了，但是其也一直没见到这个证。后郑孝帅和其说圣鑫公司给其办个入职，就是相当于其是圣鑫公司的员工，到时候进药的时候比较方便，其当时也确实入职圣鑫公司了，圣鑫公司也给其发了两个月的工资一共是1600元钱。前段时间圣鑫公司朱经理给其打电话说其这边一直没从圣鑫公司进货，给其发的1600元钱得收回。 到了2018年5月8日，郑孝帅说不准备从牡丹公司进货了，想着把给牡丹公司的9万多块钱要过来，说牡丹公司暂时不给钱，这个钱暂时要不出来，牡丹公司给出了一张领款单，上面的金额是96947元，上面还有牡丹医药有限公司的章子，郑孝帅说凭着这张领款单再去向牡丹公司要钱去。 当天下午，郑孝帅开着车拉着其去菏泽牡丹医药有限责任公司去要钱，走到菏泽医药有限责任公司门口，郑孝帅让其在外门口等着，他就进去领钱去了，等了一会，郑孝帅拿着一张“药品货款玖万陆仟玖百肆拾柒元”的领款单子从里面出来了，郑孝帅让其在领款单上签了个名字，他又拿着单子去里面领钱了，过了一会，郑孝帅从里面出来了，给其说：“人家财务下班了，过两天再来吧”。他们就回家了，回到家郑孝帅就把领钱的单子给其了，其一看单子上盖有“菏泽牡丹医药有限公司”的印章，印章还有编号×××05。后来再让郑孝帅去领这个单子的款，郑孝帅说：“这个钱领不出来了，因为当时咱是以孙玉梅的名义走的货，现在这个叫孙玉梅的被公司开除了，以后咱就不能从这个公司走货了，钱也不好要了，不过也没事，钱其让俺哥去给这个公司要去，就是通过俺哥去给这个公司要钱，也得五六七个月类。” 到了2018年5月10日左右，郑孝帅和其说还得准备点进货款，再从圣鑫公司走点货，需要13.7万元钱，他说他是黑户，他贷不下来款，让其贷款，其当时也没多想就答应了，一开始其去菏泽平安普惠银行办的，当时没能办下来，接着郑孝帅和其说从网上找个小额贷款公司，叫招联金融小额贷，用其的身份证贷了1.47万元钱，是2018年5月11日在其朋友曹振国家办的，曹振国也知情。这1.47万元贷下来后直接打到其工商银行卡的，卡号是6212××××2620，郑孝帅拿着其的卡。2018年7月31日其去银行调了这个卡的交易明细，发现第二天（2018年5月12日）这些钱都被消费了，其也不知道郑孝帅把这些钱花到什么地方了。到了2018年5月15日的时候，平安银行给其联系说贷款办下来了，一共是13.9万元钱，直接打到其6212××××2620银行卡上了，当时一直是郑孝帅拿着其的卡，钱下来之后其也和郑孝帅说了，然后他说把这个钱交给誉天公司刘某4去，其也跟着去了，刘某4没在办公室，郑孝帅和刘某4联系的，刘某4让郑孝帅把卡放到他办公桌上，之后他们就走了。郑孝帅出事之后其去找刘某4，刘某4说那天晚上郑孝帅又把卡拿走了，说郑孝帅取了钱直接给刘某4现金，刘某4说郑孝帅也给他现金了，但是给了刘某4多少钱，是干啥的钱刘某4也没说。 后来郑孝帅因涉嫌诈骗被公安机关抓获了，其还没有怀疑郑孝帅给其的这个领款单是假的，2018年8月12日其拿着郑孝帅交给其的这张九万多的领款单去菏泽牡丹医药有限责任公司去领钱时，人家公司的人告诉其这张领款单是假的，公司的印章也是错误的，人家公司印章实际上是“菏泽牡丹医药有限责任公司”，郑孝帅给其的这张领款的单子上盖的印章是“菏泽牡丹医药有限公司”，人家公司的人说也不认识叫郑孝帅的，也没有叫孙玉梅的这个人。 4.被告人郑孝帅供述和辩解，证明其自2017年11月份，经常坐龚某1的出租车，成为了朋友。2018年3月份其和龚某1一起开车出去，在路上龚某1问其现在药品生意还好做吗？其说现在做还行，要在菏泽圣鑫医药有限公司入职，入职以后就能以圣鑫医药有限公司的名义代理药品，主要是把药品卖给单县誉天大药房。2018年5月份，其和龚某1商定合伙做药品生意，他们是以龚某1的名义在菏泽圣鑫医药有限公司入的职，龚某1已经在菏泽圣鑫医药有限公司领了2个月工资。 其没有骗龚某1的钱，其借了他6万元钱的现金，没给他打条。他们一起去过菏泽牡丹医药有限责任公司问走货的事，他们不让以他们公司的名义走货。 刘某4家是单县高老家的，他与其哥郑军关系很好，刘某4是单县誉天大药房的药材公司的零售部科长。2018年4月份其借过刘某4的3.7万元钱，2018年5月15日，龚某1丛菏泽平安普惠公司贷的13.9万元钱到他卡上以后，正好刘某4给其打电话催其还钱，其就给龚某1说其欠刘某4的钱，其先用一部分，龚某1也同意了，他们两个一块去单县誉天大药房找的刘某4，当时刘某4没在公司，其就把龚某1的工商银行卡压在了刘某4的电脑键盘下面，后来刘某4给其打电话要银行卡密码，其没给他说，是第二天傍晚其和刘某4一块去单县东大医院对过的工商银行的ＡＴＭ取款机上取得2万元钱还给刘某4，因为一次最多只能取2万，就先还给刘某42万元钱，5月18日的时候，刘某4又给其打电话要钱，上午11点钟的时候，其和刘某4又一起去单县东大医院对过的工商银行的ＡＴＭ机上取了2万元钱，还给刘某4了1.7万元，3千元钱被其用了。 龚某1工商银行卡上的13.9万元钱，是2018年5月15日其和龚某1一块去菏泽平安普惠公司贷的款，这个钱是其让龚某1贷的，说是和龚某1合伙做药品生意，因为其征信不行，所以用龚某1的名义贷的款，银行卡也是龚某1的。 其是2018年5月15日绑定的龚某1的工商银行卡，当时其的微信上绑定的是其的中国银行的银行卡，因为其卡被法院冻结了，没法使用了，其就给龚某1说要绑定他的银行卡，龚某1也同意了。从2018年5月15日开始其就用其的微信名为“从头再来”绑定了龚某1的工商卡。龚某1贷的13.9万元钱基本上让其用完了。 牡丹医药有限公司的领款单是其在菏泽牡丹医药公司门口捡的，其当时看到这张领款单上有牡丹公司的章子，其就在单子上写了领款金额，其当时是想让其哥看到领款单后，相信其在给菏泽牡丹有限公司做药品生意，能借给其钱。其在领款单上写了玖万陆千玖百肆拾柒元的金额，领款用途上写了药品货款，然后其把这张单子放在了车上，不知道啥时候让龚某1拿走了。其原来说不知道这个单子是怎么来的，是因为害怕法律追究，所以隐瞒了事实。 （十三）2018年5月份至7月份期间，被告人郑孝帅以合伙在单县张集煤矿买车干拉煤生意为名，让被害人龚某1筹集车款。被告人郑孝帅为取得被害人信任，让被害人龚某1提供户口本和身份证，并让被害人龚某1跟着一起去××镇××，把龚某1的户口本和身份证交给了××镇××办公室的工作人员曹某，制造买车过户的假象，骗取被害人龚某1现金10万元。 上述事实，有经原审庭审举证、质证，原审法院予以确认的下列证据证实： 1.书证 借款合同书、借款凭证，证明2018年6月15日以龚某2的名义在单县润农大蒜专业合作社贷款4万元，担保人为龚某1；2018年6月20日以龚某1的名义在单县润农大蒜专业合作社贷款5万元，担保人为龚某3、龚某2、王某2。 2.证人证言 （1）证人龚某3证言，证明2018年6月20日，在龙王庙单县润农大蒜合作社其当担保人给龚某2贷过5万元钱，贷款用途是龚某2的儿子龚某1和一个叫郑孝帅合伙在张集煤矿上拉煤，当时龚某2将钱贷出来之后，交给了龚某1，当时其和龚某1的父母、岳父都在场。 （2）证人王某2证言，证明2018年6月中旬的一天，其儿子龚某1打电话给其丈夫龚某2说给郑孝帅合伙在张集煤矿买的拉煤的车，是郑孝帅的哥哥先给垫付的钱，现在郑孝帅的嫂子不愿意，要求把钱还给他哥哥，家里要是没钱看看能从银行贷款不，给他10万元钱。当时其丈夫龚某2一想，龚某1和郑孝帅做药品生意能多钱都给他了，也不差这10万元钱了。2018年6月15日龚某2先从龙王庙镇单县润农大蒜合作社贷了4万元钱，然后又从家里拿了1万，凑够了5万元钱，其和龚某2及儿子龚某1就去龙王庙镇蔡王庄村其娘家走亲戚去了，到了吃中午饭的时候，郑孝帅给龚某1打电话问钱贷出来了吗？龚某1说贷出来了。过了没多大会郑孝帅就开着一辆灰色的轿车到蔡王庄村其娘家门口去拿钱，龚某1给郑孝帅这5万元钱的时候其在场，这个钱是用银行给的一个小布袋里装着给他的。龚某1给了郑孝帅这5万元钱之后就匆匆忙忙吃了点饭就坐上郑孝帅的车走了。 过了几天郑孝帅又说买车的钱不够，让再拿5万元钱补上买车的钱。于是2018年6月20日其丈夫龚某2又到单县润农大蒜合作社贷了5万元钱，这5万元钱是下午贷出来的，贷这5万元钱时郑孝帅一直跟着，不过他没到银行里去，光是在门口等着。龚某2把钱贷出来之后就让龚某1直接把这5万元钱给了郑孝帅，给郑孝帅这5万元钱时其也在场，郑孝帅拿着钱就用他的车拉着其儿子龚某1一起走了。当时贷款时，龚某2还找的其村龚某3做的担保人，给郑孝帅这5万元钱时，龚某3也在场。当时郑孝帅给龚某1说的是在张集煤矿上买拉煤的车用了。 （3）证人龚某2证言，证明其知道郑孝帅和龚某1合伙做药品生意，郑孝帅以做药品生意骗龚某1钱的事，具体的事其不清楚，听说是给单县誉天大药房供药品。龚某1和郑孝帅做药品生意还把出租车卖了，把卖车的10余万元钱也给了郑孝帅，结果郑孝帅全是骗的龚某1，一分钱的药品生意也没做，给龚某1的一张领药品款的单子也是郑孝帅伪造的，其听龚某1说做药品被郑孝帅骗了29万余元钱。 关于郑孝帅以买车干拉煤生意为由骗龚某1钱的事，2018年6月份，龚某1说郑孝帅有关系，说准备买两辆拉煤的车进到张集煤矿拉煤，很挣钱。郑孝帅就让龚某1准备买车的钱，龚某1就给其说要买车的事，让其帮他弄10万元钱，其就分两次在龙王庙单县润农大蒜合作社贷了9万元钱，2018年6月15日贷的是4万元钱，2018年6月20日贷的是5万元钱。2018年6月15日其贷出4万元钱后，其又把家里的1万元钱现金一起给了龚某1，这5万元钱是其媳妇王某2和其儿子龚某1一起给的郑孝帅，其不在场。2018年6月20日，其又在龙王庙单县润农大蒜合作社贷了5万元钱，其贷这5万元钱的时候，郑孝帅在龙王庙单县润农大蒜合作社门口等着拿钱，贷完5万元钱交给儿子龚某1，龚某1把钱交给了郑孝帅，其媳妇王某2还有龚某3给其当的担保人，还有龚某1的岳父刘某6也在场。 郑孝帅被抓起来后，其儿子龚某1到张集政府一问，根本就没有买车在煤矿上拉煤的事。因为买车拉煤龚某1四处借钱，连生活费和房租都没有了，2018年6月20日刘某6正好给龚某1送些生活费和交房租的钱，他去龙王庙在单县润农大蒜合作社碰的面，所以在给郑孝帅钱的时候他在场。当时郑孝帅对其说：“叔，现在我和龚某1手里紧张，等几天我们的药品款下来手头就宽裕了，把买车钱赶紧还给你” （4）证人刘某6证言，证明2018年6月份一天，其二闺女刘某5说她没有生活费了，其就骑着车子去龙王庙镇上单县农商银行去找她。其来到龙王庙镇单县润农大蒜专业合作××附近，其二闺女喊其，其走到二闺女跟前，有一个三十多岁的男子拿出烟来给其打招呼，其不吸烟就拒绝了，其二闺女给其说：“我没有生活费了，你带来了吗？”，其说：“我带来了农商银行卡，里面有1.2万元，你用多少就取多少”，其把密码告诉二闺女，龚某1开车带着二闺女去农商银行取钱去了。过了一会儿，二闺女说她取了五千元钱，龚某1去了单县润农大蒜专业合作社，又一会其看见其男亲家、女亲家从农商银行出来，龚某1走到这个男子跟前，给了他一叠钱。其给男、女亲家说了几句话，他们就都回家了，后来其听二闺女说，那天在单县润农大蒜专业合作社龚某1贷了伍万元钱给了那个男子。 （5）证人曹某证言，证明2018年7月份前后的一天上午，其正在××镇××办公室里的时候，一个30多岁的男子过来了，他个子高高的，留着偏分的长头发，他来到后就把一个户口本和身份证递给了其，说先放到办公室里，刘书记（刘继君）找其要的时候给他。停了有一个月左右的时间刘继君书记也没给其要，后来户口本和身份证的本人（龚某1）来××镇××找他的户口本和身份证，其当时忘记放在什么地方没找到，其就让他留了电话号码，说找到给他联系，龚某1走后，其在办公室的抽屉里找到了他的户口本和身份证，其就去找刘继君书记，说有人把户口本和身份证送到办公室里来了，是不是他安排的？刘继君书记说他从没有让人送过户口本和身份证。其就给龚某1打了电话，说户口本和身份证找到了让他过来拿，龚某1就过来把身份证拿走了。 3.被害人龚某1陈述，证明2018年6月份的时候，郑孝帅给其说一起买两辆拉煤的车，做拉煤的生意能赚钱，其还不知道郑孝帅是骗其钱，其也没多想就相信他了，郑孝帅说需要20万元钱，让其尽量的多凑。当时其没有钱，其就让其父亲分两次给其贷款贷了10万元钱，第一次是在单县××镇××庄给了郑孝帅5万元现金，当时其母亲在场；第二次是在单县××镇街上一家个人合作社门口，其给郑孝帅5万元现金，其父亲、其长辈龚某3、其岳父刘某6在场。2018年6月4日的时候，郑孝帅以打理煤矿关系为由，又给其要了1万元钱，这1万元钱是其媳妇用微信转给郑孝帅的。2018年6月27日，郑孝帅以购买拉煤的车需要保险为由，又给其要了4.8万元，当时其没有钱，其媳妇给其借了4万元钱，其从朋友龚刚处借了5000元钱，从朋友王双处借了3000元钱，凑够了4.8万元，都给郑孝帅了，给钱的时候没有人在场。他们去××镇××的时候，郑孝帅没有让其上去，过了一会郑孝帅就下来了，说：“事情已经办好了，你把户口本、身份证、一寸照片准备好，就可以办理车辆过户手续了”，随后他们就走了。2018年7月24日，郑孝帅以车辆过户需要过户费为由，又给其要了1万元钱，其找父母要了2500元钱，找表姐借了5000元钱，这5000元钱是其表姐微信给其转的账，其用其媳妇的信用卡刷了2500元钱，凑了1万元钱，其在单县东大医院对面的工商银行给了郑孝帅。过了几天，其就把其的户口本、身份证还有一寸照片给郑孝帅了，郑孝帅拿着其的这些手续就过户去了。 郑孝帅到现在也没有买车，他被公安机关抓获后，其就到××镇××问了问，他们根本不知道郑孝帅买车的事情，其到××镇××室问情况，他们没有见其的身份证、户口本，他们就让其留了个电话，当天下午他们就给其打来了电话，说其的身份证、户口本找着了，其就知道被郑孝帅骗了。 一开始郑孝帅以盖屋子为理由借了其6万元钱，其不知道他借其这些钱到底是干啥用了，后郑孝帅以干药品生意为由骗了其29.67万元，以购买拉煤车辆为由骗了其16.8万元，共骗了其46.47万元。 4.被告人供述和辩解，证明2018年6月份其给丁华打电话问他能不能在单县张集镇煤矿上弄两辆车挣运费，丁华说：“我原来跟张集的书记刘继军在一个办公室都认识，我先给他打电话说一声，你再去找他。”2018年7月份，其第一次去找刘继军没找到他，第二次其在他的办公室找到他，说其想在张集煤矿上弄两辆车拉煤挣运费，刘继军说现在太忙，过一段时间再说吧，从那以后其也没有找过刘继军。后来其就被单县公安局刑拘了，这个事也没有进展。其除了借龚某1六万元外，没有诈骗其他钱款。 5.辨认笔录，证明2018年10月13日曹洪运在单县公安局郭坤、徐勇的主持下，在见证人单某2的见证下，对2018年7月份前后来××镇××送被害人龚某1户口本和身份证的人进行了辨认，指出12号照片上的郑孝帅就是该男子；2018年10月11日刘某6在单县公安局徐勇、时向勇的主持下，在见证人齐某2的见证下，对在龙王庙润农大蒜合作社门口从龚某1手中接5万元的男子进行了辨认，指出8号照片上的郑孝帅就是该男子； 2018年10月11日龚某3在单县公安局徐勇、张振浩的主持下，在见证人齐某2的见证下，对郑孝帅进行了辨认，指出8号照片上男子就是2018年6月20日，龚某3给龚某2担保在龙王庙润农大蒜合作社贷过5万元钱，并将钱给了该男子。 原审法院认为，被告人郑孝帅虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人到案后如实供述了部分犯罪事实，可酌情从轻处罚。综上，根据本案被告人犯罪的事实、犯罪的性质和情节，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决：被告人郑孝帅犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币八万元；责令被告人郑孝帅于本判决生效后三十日内退还被害人刘某19.8万元、单某16.0万元、马某5.55万元、程某5.3万元、贾某2.5万元、朱某10.6万元、周某8.5万元、孟某11.1万元、孟某22.0万元、刘某22.8万元、郭某4.5万元、龚某123.49万元。 宣判后，被告人郑孝帅不服，提出上诉，其上诉的主要理由是：（1）在侦查期间被刑讯逼供，侦查机关在看守所进行了四次讯问，但卷宗中只有三次的讯问笔录。（2）一审法院审理程序违法：一审法院对本案延期审理、中止审理不符合规定，庭审时证人龚某2、王某2参与旁听违反程序。（3）认定其犯诈骗罪事实不清，证据不足：其在本案之前，曾为多人建起房屋且并未被执法局拆除；其在被刑事拘留之前，与各被害人均有联系，并非故意躲避；其归还了被害人部分款项；与龚某1之间是合伙做生意。 辩护人的辩护意见是：（1）一审法院对于郑孝帅提出的多份证据调查申请未依法调取，且未在判决中阐明理由，剥夺了郑孝帅的诉讼权利。（2）一审庭审期间，证人龚某2、王某2旁听了案件审理。（2）郑孝帅与十一名被害人协商，为各被害人建房的行为是合法的民事行为，不符合诈骗罪的构成要件。（3）认定郑孝帅诈骗建房者的数额事实不清、证据不足。（4）郑孝帅与龚某1之间是合伙做生意的行为。 经二审审理查明的事实和证据与一审相同。 关于上诉人郑孝帅及其辩护人提出的郑孝帅被刑讯逼供，申请调取2018年7月29日病历等就医记录以及2018年10月8日的讯问笔录的上诉理由及辩护意见，经查，一审庭审时，公诉机关出示了单县东大医院对于2018年7月29日郑孝帅在单县东大医院的就诊情况做出的诊断证明，显示郑孝帅是因为胸闷被送往医院检查，心电图示心动过速，并经郑孝帅及辩护人当庭质证。该诊断证明与郑孝帅当天的讯问笔录内容一致。另外，郑孝帅在审查起诉阶段所做供述对于其以在单县执法局有关系，可以建起房子的理由，收取他人财物的行为仍然予以供认。即便排除郑孝帅在侦查阶段的供述，依据证人证言、被害人陈述等证据仍然可以认定本案事实。对于卷宗中没有2018年10月8日的讯问笔录的原因，侦查机关已作出合理说明。该上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。 关于上诉人郑孝帅及其辩护人提出的一审法院审理程序违法等上诉理由及辩护意见，经查，一审法院在审理程序中存在瑕疵，但并未影响案件的公正审理。该上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。 关于上诉人郑孝帅及其辩护人提出的认定郑孝帅为他人建房是合法民事行为，认定为诈骗罪事实不清、证据不足的上诉理由及辩护意见，经查，郑孝帅虚构了自己在执法局有关系，可以帮助被害人建成房屋并保证不会被执法局拆除的事实，骗取被害人建房款，后其并未按照约定为被害人建起房屋，并且躲避被害人，不予归还所欠款项。上述事实，有被害人陈述、证人证言等证据予以证实，足以认定。郑孝帅在此之前是否为他人建起房屋与本案事实无关，不影响对其定罪量刑，不需调取郑孝帅及其辩护人所提证据。该上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。 关于上诉人郑孝帅及其辩护人提出的认定郑孝帅诈骗建房者的数额事实不清、证据不足的上诉理由及辩护意见，经查，上诉人郑孝帅虚构事实，骗取十一名建房者财物，对于其诈骗数额，一审判决依据被害人陈述，结合证人证言等证据予以认定，并无不当。其为部分建房户所送砖料，系其实施犯罪行为的手段、工具，不应在犯罪数额中扣减，亦无继续调查其他被害人的必要。该上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。 关于上诉人郑孝帅及其辩护人提出的郑孝帅与龚某1系合伙做生意的上诉理由及辩护意见，经查，上诉人郑孝帅以合伙做药品、拉煤生意为名，伪造领款单，虚构买车的事实，骗取龚某1财物。被害人龚某1陈述及其银行交易明细证明郑孝帅使用了龚某1账户中的13.49万元。证人龚某2、龚某3、刘某6、王某3等人证明龚某1交给郑孝帅10万元。另有证人尘星月、刘某5、刘某4、曹某等人证言、书证等证据能够证明上述事实。本案现有证据足以认定郑孝帅对龚某1实施了诈骗行为。该上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。 本院认为，上诉人郑孝帅以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，依法应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 李昌安 审 判 员 张 浩 审 判 员 郝银刚 二〇二〇年十二月二十八日 法官助理 王 莹 书 记 员 李 亚