黑龙江省大庆市龙凤区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0603刑初109号公诉机关大庆市龙凤区人民检察院。被告人计永忠，男，1968年4月27日出生于黑龙江省富锦市，汉族，高中文化，无职业，住黑龙江省齐齐哈尔市（户籍所在地：黑龙江省富锦市）。2019年4月26日因本案被大庆市公安局会战分局刑事拘留，同年5月3日变更为取保候审。2020年4月30日因本案被大庆市公安局会战分局监视居住。2020年10月23日被大庆市龙凤区人民检察院取保候审，同日由黑龙江垦区公安局齐齐哈尔分局执行。2020年11月20日被本院决定逮捕，同日由大庆市公安局会战分局执行。现羁押于大庆市第二看守所。大庆市龙凤区人民检察院以庆龙检二部刑诉[2020]97号起诉书指控被告人计永忠犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院审查受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，通过远程视频方式公开开庭审理了本案。大庆市龙凤区人民检察院指派检察员孟春光通过远程视频方式出庭支持公诉，被告人计永忠通过远程视频方式到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关起诉指控，2014年6月，被告人计永忠在明知无还款能力的情况下使用虚假的收入证明和房产证明与龙江银行股份有限公司签订了汽车分期付款合同，并由大庆市日昇昌融资担保有限公司为其购车提供担保，透支人民币449000元购买了一辆雷克萨斯轿车（车牌号为黑Ａ×××**），在还款92510元后，经银行多次催收还款，拒不归还银行欠款，大庆市日昇昌融资担保有限公司代被告人计永忠向龙江银行偿还贷款421594.69元。案发后车辆由公安机关扣押并返还给大庆市日昇昌融资担保有限公司。经侦查，被告人计永忠于2019年4月21日被黑龙江省垦区公安局齐齐哈尔分局查哈阳派出所在查哈阳农场抓获。对上述指控的事实，公诉机关当庭出示了相应的证据。大庆市龙凤区人民检察院据此认为，被告人计永忠以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第五款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。系如实供述犯罪事实，应依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定对其处罚。被告人计永忠认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。被告人计永忠犯合同诈骗罪，建议判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币50000元。被告人计永忠对起诉指控其构成合同诈骗的罪名、事实及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明，2014年6月，被告人计永忠在明知无还款能力的情况下使用虚假的收入证明和房产证明与龙江银行股份有限公司签订了汽车分期付款合同，并由大庆市日昇昌融资担保有限公司为其购车提供担保，透支人民币449000元购买了一辆雷克萨斯轿车（车牌号为黑Ａ×××**），在还款92510元后，经银行多次催收还款，拒不归还银行欠款，大庆市日昇昌融资担保有限公司代被告人计永忠向龙江银行偿还贷款421594.69元。案发后车辆由公安机关扣押并返还给大庆市日昇昌融资担保有限公司。经侦查，被告人计永忠于2019年4月21日被黑龙江省垦区公安局齐齐哈尔分局查哈阳派出所在查哈阳农场抓获。另查明，被告人计永忠于2019年4月21日临时羁押于齐齐哈尔市看守所，于2019年4月26日押解回大庆市，并羁押于大庆市第一看守所。再查明，经大庆市语宏资产评估有限公司庆中大评报字[2017]第0005号资产评估报告书评估确认，委托方大庆市日昇昌融资担保有限公司委托评估车辆评估价值为207000元。上述事实有公诉机关出示，经当庭质证，本院采信的如下证据予以证实：发、破案经过、抓获经过、户籍证明及现实表现证明、非党员证明、在逃人员登记信息表龙江银行信用卡汽车分期逾期客户报案材料、还款明细、催缴记录、龙江银行信用卡汽车专项分期付款业务合同、信用卡申请表、信用卡购车分期付款申请人资信调查表、户口本、身份证、临时居住证、无婚姻登记记录证明、工作证明、计永忠农业银行借记卡明细对账单、产权证、大庆市日昇昌融资担保有限公司的担保承诺函、汽车销售合同、抵押合同、机动车销售统一发票、机动车登记证书、扣押决定书、扣押清单、建三江农垦公安局移交清单、会战公安局发还清单、个人信用报告、计永忠房屋所有权证存根、房屋所有权证书、公证书、协议书、收条、房屋租赁合同、证明、黑龙江省建三江农垦法院民事判决书、执行裁定书、民事裁定书、执行异议申请书、送达回证、协助执行通知书、基本注册信息查询单、营业执照、经营许可证、情况说明、小车贷款明细表、银行转账回单、龙江银行信用卡分期逾期客户情况说明、证人计某、张某、李某证言、被告人计永忠的供述和辩解、大庆市语宏资产评估有限公司出具的庆中大评报字［2017］第5号大庆市日昇昌融资担保有限公司确认车辆拍卖价值项目资产评估报告书等证据证实，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人计永忠以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取银行、担保公司贷款，拒不偿还欠款，数额巨大，其行为依法已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。公诉机关指控罪名成立。被告人计永忠如实供述犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。部分赃物被依法追缴，给被害单位造成经济损失较小，酌定从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人计永忠犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。先期羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月20日起至2024年5月6日止。罚金自本判决生效的第二日起五日内缴纳。）二、责令被告人计永忠将违法所得款人民币149490元退赔给被害单位。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王诗琪人民陪审员  贺君霞人民陪审员  韩晓旭二〇二〇年十二月二十一日书 记 员  赵 爽附本案判决所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如述供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条被告人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;（二）被告人违背意愿认罪认罚的;（三）被告人否认指控的犯罪事实的（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。