浙江省江山市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0881刑初355号 公诉机关浙江省江山市人民检察院。 被告人陈鑫宏，男，1984年1月6日出生于福建省顺昌县，汉族，初中文化，无业，住福建省顺昌县。因本案于2019年11月7日被刑事拘留，同年12月13日被逮捕。现羁押于江山市看守所。 辩护人周雄伟，浙江远图律师事务所律师。 被告人张旭峰，男，汉族，1981年10月27日出生于浙江省金华市，初中文化，务工，住金华市金**。因犯交通肇事罪于2010年10月15日被金华市婺城区人民法院判处有期徒刑一年六个月，2011年12月1日刑满获释。因本案于2020年3月27日被江山市公安局刑事拘留，同日被取保候审。经本院决定，于同年12月18日被逮捕。现羁押于江山市看守所。 辩护人史雷，浙江刚诚律师事务所律师。 被告人陈增勇，男，1982年9月16日出生于福建省顺昌县，汉族，初中文化，无业，住福建省顺昌县。因本案于2019年11月7日被刑事拘留，同年12月13日被逮捕。现羁押于江山市看守所。 辩护人郑东兴，浙江刚诚律师事务所律师。 被告人蔡光平，男，1987年6月21日出生于福建省尤溪县，务工，汉族，初中文化，住福建省顺昌县。因本案于2020年3月20日被刑事拘留，同日被取保候审。经本院决定，于同年12月18日被逮捕。现羁押于江山市看守所。 被告人郭超，男，1984年7月19日出生于福建省顺昌县，汉族，中专文化，务工，住福建省顺昌县。因本案于2020年3月31日被刑事拘留，同日被取保候审。经本院决定，于同年12月18日被逮捕。现羁押于江山市看守所。 被告人何长富，男，1984年8月15日出生于浙江省淳安县，汉族，初中文化，务工，住福建省顺昌县。因本案于2020年3月31日被刑事拘留，同日被取保候审。经本院决定，于同年12月18日被逮捕。现羁押于江山市看守所。 被告人陈小华，男，1978年10月20日出生于福建省顺昌县，汉族，小学文化，务工，住福建省顺昌县。因本案于2020年4月1日被刑事拘留，同日被取保候审。经本院决定，于同年12月18日被逮捕。现羁押于江山市看守所。 江山市人民检察院以江检二部刑诉（2020）871号起诉书指控被告人陈鑫宏、张旭峰、陈增勇、蔡光平、郭超、何长富、陈小华犯诈骗罪，于2020年9月28日向本院提起公诉。本院根据浙江省高级人民法院（2020）浙刑辖104号指定管辖决定书于同年9月28日立案受理并依法组成合议庭，同年12月18日公开开庭进行了审理。江山市人民检察院指派检察员罗雄出庭支持公诉。上列被告人、辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 江山市人民检察院指控：2015年以来，被告人陈曾民（另案处理）伙同被告人陈鑫宏、陈增勇、蔡光平、郭超、何长富、陈小华、张旭峰、郭勇（另案处理）、苏凯（另案处理）等人在金华等地，或采用虚构银行流水方式向被害人收取砍头息、家访费、押金，签订空白借款合同、虚假房屋租赁合同等。或特意制造收款人和出借人不一致，在被害人不能按期还款后，再又补齐空白借款合同，并掩饰被害人的还款情况提起诉讼的方式实施套路贷诈骗。在起诉被害人之前，被告人对部分被害人采用堵门锁、喷油漆等软暴力讨债。具体情况如下： 1.2015年11月19日，住金华市婺城区的被害人郭玉龙张旭峰的介绍到陈曾民、陈鑫宏处借款。陈曾民、张旭峰、陈鑫宏三人到郭玉龙的上班单位考察，约定借款6万，利息100炮，10天一期，放款时扣除第一期利息和保证金，并签订了空白借条、汽车租赁合同、房屋租赁合同、房租租金收条等材料。后陈曾民拿出6万元现金给郭玉龙并拍了张郭玉龙拿6万元现金照片，接着陈曾民将6万元现金拿回。然后陈曾民通过其银行账户放款5.1万元到郭玉龙的银行账户。放款后，陈曾民让张旭峰进行催款，张旭峰明知陈曾民等人整个套路过程仍旧帮陈曾民向郭玉龙催讨债务以及转账。郭玉龙通过微信、工商银行转账等方式支付利息11.55万元给张旭峰，通过转账的方式支付了1.2万元给陈曾民。郭玉龙无力还款后，2016年10月10日陈鑫宏将郭玉龙起诉至金华市婺城区人民法院，要求法院判决郭玉龙偿还6万元本金及利息，隐瞒了郭玉龙已还款13.65万元。后经法院调解，郭玉龙支付2.6万元结案。 2.2015年12月20日，住金华市婺城区的被害人陆霄向陈曾民等人借款，约定借款3万，利息100炮，10天1期，放款时扣除第一期的利息等费用，并签订了空白的借条、房屋租赁合同等。放款后，陆霄还款1.38万元至陈曾民的银行账户。2017年2月20日陈鑫宏将陆霄起诉至金华市婺城区人民法院，要求偿还3万元及利息。隐瞒了陆霄已还款1.38万元。 3.2016年2月25日，住金华市婺城区的被害人卢树华因资金紧张向陈曾民、郭勇、蔡光平等人借款，约定借款3万元，放款时扣除砍头息、押金、家访费等费用，并签订了空白借条、房屋租赁合同。后蔡光平通过其银行账户放款2.2万元到卢树华的银行账户，并指定卢树华还款至陈曾民的银行账户上。卢树华还款3.81万元后无力还款，2016年6月27日郭勇将卢树华起诉至金华市婺城区人民法院，要求卢树华偿还3万本金及利息，隐瞒了卢树华已还款3.81万元。 4.2016年3月17日，住金华市婺城区的被害人朱成钢向陈曾民、蔡光平等人借款。苏凯、蔡光平二人对朱成钢家访后，约定借款3万，利息100炮，10天1期，放款时扣除第一期的利息等费用。后蔡光平通过其银行账户放款2.7万元到朱成钢的银行账户上，并指定朱成钢还款至苏凯的银行账户。还款1万元后朱成钢逾期未还款，2016年6月4日苏凯等人找到朱成钢，还让朱陈刚写了一张2期利息0.6万元的借条。后期催债无果后，2016年8月1日蔡光平将朱成钢起诉至金华市婺城区人民法院，要求偿还3.6万元本金及利息。隐瞒了朱成钢已还款1.6万元。蔡光平胜诉后申请法院强制执行获得3、1122万元执行款。 5.2016年6月16日，住宁波市北仑区的被害人陈飞杰向姜维、刘某借款，黄王胜、郭超家访后，约定借款6万，利息100炮，借期1个月，放款时扣除第一期利息等费用，并签订空白借条、房屋租赁合同之。后黄王胜通过自己银行账户放款6万给陈飞杰的银行账户，然后二人陪同陈飞杰取现2万元扣回。陈飞杰无力还款后，黄王胜、郭超等人电话威胁陈飞杰，并在陈飞杰家门口喷油漆字，张贴身份信息等。2017年4月1日张有德将陈飞杰起诉至顺昌县人民法院，要求陈飞还款6万元及利息，隐瞒了陈飞已还款2万元。 6.2017年3月7日，住金华市婺城区的被害人王**向陈曾民、郭勇等人借款。陈曾民、郭勇等人家访后，约定借款10万元，利息为80或90炮，10天1期，放款时扣除第一期利息及押金等费用，并让王**签订了空白借条、房屋租赁合同等。后郭勇通过其银行账户放款至王**的银行账户，王**再拿出1万余元作为砍头息及押金、家访费给陈曾民。后王**按照要求将利息偿还至陈曾民的银行账户上，共偿还4期利息3.1万元。2017年4月12日王**因资金紧张再借款15万元，约定直接写一张25万元的借条，原先的10万元借条作废。陈曾民安排蔡光平、何长富与王**重新签订了空白借条等材料后，陈曾民、郭勇、陈增勇、蔡光平、何长富、郭超、陈小华共同筹款，通过蔡光平银行账户放款24.9999万给王**。放款后蔡光平让王**将原先的10万元借款、扣除的第一期利息及押金、服务费等费用共12.9万转至肖艳红的银行账户后转回到蔡光平账户。2017年4月21日，王**支付两期利息共计2.4万元到陈曾民的银行账户后无力支付。陈曾民、蔡光平等人催债无果后，2017年5月25日蔡光平将王**起诉至金华婺城区人民法院，要求王**偿还25万借款及利息，隐瞒了王**已还款9.4万元。蔡光平胜诉后申请法院强制执行获得15.5万元执行款。 2019年1月17日、1月25日，被告人蔡光平将部分执行款分给合伙出资的陈曾民、郭勇、郭超、苏凯、陈增勇、何长富、陈小华等人。 7.2017年8月31日，住金华市金**的被害人庄宇诺向蔡光平等人借款8000元，后蔡光平、陈增勇对庄宇诺以“零用贷”的名义签单，让庄宇诺签订了空白借条等材料。后蔡光平通过支付宝转账放款8000元给庄宇诺，并让庄宇诺将3160元转回给陈增勇作为砍头息等费用。此后庄宇诺逾期未还款，经催债无果后，2017年10月17日蔡光平将庄宇诺起诉至金华市金东区人民法院，要求庄宇诺偿还8000元借款及利息，隐瞒了庄宇诺已还款3160元。 8.2017年9月4日，住金华市金**的被害人张可琴到蔡光平等人处借款5000元，后蔡光平、陈增勇对张可琴以“零用贷”的名义签单，让张可琴签订了空白借条等材料，后蔡光平通过支付宝转账放款5000元给张可琴，并让张可琴转回2000多元。张可琴借款后未还款。催债无果后，2017年10月16日蔡光平将张可琴起诉至金华市金东区人民法院，要求张可琴偿还5000元本金及利息，隐瞒了张可琴已还款2000元。 9.2017年9月9日，住金华市婺城区的被害人应胜向陈增勇、何长富等人借款6000元，约定7天一期，每期偿还810元利息，分10期付清，放款时扣回砍头息、押金、家访费等费用，并签订了空白的借条、房屋租赁合同等材料。后何长富通过微信转账放款给应胜6000元，并让应胜将砍头息、押金、家访费共2520元转账回至蔡光平的微信。应胜还了1期810元利息给何长富后无力偿还，经催债无果后，2017年10月19日陈增勇将应胜起诉至婺城区人民法院，要求应胜偿还借款6000元及利息，隐瞒了应胜已还款3330元。 案发后，张旭峰、蔡光平、郭超、何长富、陈小华主动投案，并如实供述犯罪事实。蔡光平向侦查机关退出违法所得5万元，郭超向侦查机关退出违法所得3万元，陈小华、何长富各向侦查机关退出违法所得1万元。 公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了物证、书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述与辩解等证据材料，认为被告人陈鑫宏、张旭峰、陈增勇、蔡光平、郭超、何长富、陈小华以非法占有为目的，采用虚构事实的方式骗取他人财物，其中陈鑫宏涉案2起，涉案金额15.03万元；张旭峰涉案1起，涉案金额13.65万元；蔡光平涉案5起，涉案金额11.226万元；均数额巨大。陈增勇涉案4起，涉案金额6.149万元；郭超涉案2起，涉案金额7.3元；何长富涉案2起，涉案金额5.633万元；陈小华涉案1起，涉案金额5.3万元；均数额较大。其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。张旭峰在共同犯罪中起次要、辅助作用，属从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条第一款及第二款之规定，依法应当从轻或减轻处罚。张旭峰、蔡光平、郭超、何长富、陈小华主动投案，并如实供述自己的罪行，属自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻处罚。陈鑫宏、陈增勇如实供述自己的罪行，系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。建议判处陈鑫宏期徒刑三年，并处罚金；张旭峰有期徒刑一年六个月，并处罚金；陈增勇有期徒刑一年四个月，并处罚金；蔡光平有期徒刑一年两个月，并处罚金；郭超有期徒刑十一个月，并处罚金；何长富有期徒刑十个月，并处罚金；陈小华有期徒刑九个月，并处罚金。 被告人陈鑫宏对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，自愿认罪认罚。其辩护人的辩护意见是：1.对公诉机关指控陈鑫宏的犯罪事实和罪名均无异议；2.同意公诉机关认定的相关量刑情节，同意公诉机关量刑建议。 被告人张旭峰对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，自愿认罪认罚。其辩护人的辩护意见是：1.张旭峰系从犯，可以从轻处罚；2.被告人属自首，可以从轻处罚；3.被告人自愿认罪认罚，可从宽处理。同意公诉机关认定的相关量刑情节，同意公诉机关量刑建议。 被告人陈增勇对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，自愿认罪认罚。其辩护人的辩护意见是：1.对公诉机关指控陈增勇的犯罪事实和罪名均无异议；2.被告人属坦白，依法可以从轻处罚；3.被告人无前科劣迹，系初犯、偶犯，可酌情从轻处罚。同意公诉机关认定的相关量刑情节，同意公诉机关量刑建议。 被告人蔡光平、郭超、何长富、陈小华对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，自愿认罪认罚。 经审理查明：2015年以来，被告人陈曾民（另案处理）伙同被告人陈鑫宏、陈增勇、蔡光平、郭超、何长富、陈小华、张旭峰、郭勇（另案处理）、苏凯（另案处理）等人在金华等地，或采用虚构银行流水方式向被害人收取砍头息、家访费、押金，签订空白借款合同、虚假房屋租赁合同等。或特意制造收款人和出借人不一致，在被害人不能按期还款后，再又补齐空白借款合同，并掩饰被害人的还款情况提起诉讼的方式实施套路贷诈骗。在起诉被害人之前，被告人对部分被害人采用堵门锁、喷油漆等软暴力讨债。具体情况如下： 1.2015年11月19日，住金华市婺城区的被害人郭玉龙经张旭峰的介绍到陈曾民、陈鑫宏处借款。陈曾民、张旭峰、陈鑫宏三人到郭玉龙的上班单位考察，约定借款6万，利息100炮，10天一期，放款时扣除第一期利息和保证金，并签订了空白借条、汽车租赁合同、房屋租赁合同、房租租金收条等材料。后陈曾民拿出6万元现金给郭玉龙并拍了张郭玉龙拿6万元现金照片，接着陈曾民将6万元现金拿回。然后陈曾民通过其银行账户放款5.1万元到郭玉龙的银行账户。放款后，陈曾民让张旭峰进行催款，张旭峰明知陈曾民等人整个套路过程仍旧帮陈曾民向郭玉龙催讨债务以及转账。郭玉龙通过微信、工商银行转账等方式支付利息11.55万元给张旭峰，通过转账的方式支付了1.2万元给陈曾民。郭玉龙无力还款后，2016年10月10日陈鑫宏将郭玉龙起诉至金华市婺城区人民法院，要求法院判决郭玉龙偿还6万元本金及利息，隐瞒了郭玉龙已还款13.65万元。后经法院调解，郭玉龙支付2.6万元结案。陈鑫宏分得2600元，张旭峰分得1800元。 2.2015年12月20日，住金华市婺城区的被害人陆霄向陈曾民等人借款，约定借款3万，利息100炮，10天1期，放款时扣除第一期的利息等费用，并签订了空白的借条、房屋租赁合同等。放款后，陆霄还款1.38万元至陈曾民的银行账户。2017年2月20日陈鑫宏将陆霄起诉至金华市婺城区人民法院，要求偿还3万元及利息。隐瞒了陆霄已还款1.38万元。 3.2016年2月25日，住金华市婺城区的被害人卢树华因资金紧张向陈曾民、郭勇、蔡光平等人借款，约定借款3万元，放款时扣除砍头息、押金、家访费等费用，并签订了空白借条、房屋租赁合同。后蔡光平通过其银行账户放款2.2万元到卢树华的银行账户，并指定卢树华还款至陈曾民的银行账户上。卢树华还款3.81万元后无力还款，2016年6月27日郭勇将卢树华起诉至金华市婺城区人民法院，要求卢树华偿还3万本金及利息，隐瞒了卢树华已还款3.81万元。 4.2016年3月17日，住金华市婺城区的被害人朱成钢向陈曾民、蔡光平等人借款。苏凯、蔡光平二人对朱成钢家访后，约定借款3万，利息100炮，10天1期，放款时扣除第一期的利息等费用。后蔡光平通过其银行账户放款2.7万元到朱成钢的银行账户上，并指定朱成钢还款至苏凯的银行账户。还款1万元后朱成钢逾期未还款，2016年6月4日苏凯等人找到朱成钢，还让朱成钢写了一张2期利息0.6万元的借条。后期催债无果后，2016年8月1日蔡光平将朱成钢起诉至金华市婺城区人民法院，要求偿还3.6万元本金及利息。隐瞒了朱成钢已还款1.6万元。蔡光平胜诉后申请法院强制执行获得3.1122万元执行款。 5.2016年6月16日，住宁波市北仑区的被害人陈飞杰向姜维、刘某借款，黄王胜、郭超家访后，约定借款6万，利息100炮，借期1个月，放款时扣除第一期利息等费用，并签订空白借条、房屋租赁合同之后，黄王胜通过自己银行账户放款6万给陈飞杰的银行账户，然后二人陪同陈飞杰取现2万元扣回。陈飞杰无力还款后，黄王胜、郭超等人电话威胁陈飞杰，并在陈飞杰家门口喷油漆字，张贴身份信息等。2017年4月1日张有德将陈飞杰起诉至顺昌县人民法院，要求陈飞杰还款6万元及利息，隐瞒了陈飞杰已还款2万元。 6.2017年3月7日，住金华市婺城区的被害人王**向陈曾民、郭勇等人借款。陈曾民、郭勇等人家访后，约定借款10万元，利息为80或90炮，10天1期，放款时扣除第一期利息及押金等费用，并让王**签订了空白借条、房屋租赁合同等。后郭勇通过其银行账户放款至王**的银行账户，王**再拿出1万余元作为砍头息及押金、家访费给陈曾民。后王**按照要求将利息偿还至陈曾民的银行账户上，共偿还4期利息3.1万元。2017年4月12日王**因资金紧张再借款15万元，约定直接写一张25万元的借条，原先的10万元借条作废。陈曾民安排蔡光平、何长富与王**重新签订了空白借条等材料后，陈曾民、郭勇、陈增勇、蔡光平、何长富、郭超、陈小华共同筹款，通过蔡光平银行账户放款24.9999万元给王**。放款后蔡光平让王**将原先的10万元借款、扣除的第一期利息及押金、服务费等费用共12.9万元转至肖艳红的银行账户后转回到蔡光平账户。2017年4月21日，王**支付两期利息共计2.4万元到陈曾民的银行账户后无力支付。陈曾民、蔡光平等人催债无果后，2017年5月25日蔡光平将王**起诉至金华婺城区人民法院，要求王**偿还25万借款及利息，隐瞒了王**已还款9.4万元。蔡光平胜诉后申请法院强制执行获得15.5万元执行款。 2019年1月17日、1月25日，被告人蔡光平将部分执行款分给合伙出资的陈曾民、郭勇、郭超、苏凯、陈增勇、何长富、陈小华等人。其中，陈增勇分得3601元。 7.2017年8月31日，住金华市金**的被害人庄宇诺向蔡光平等人借款8000元，后蔡光平、陈增勇对庄宇诺以“零用贷”的名义签单，让庄宇诺签订了空白借条等材料。后蔡光平通过支付宝转账放款8000元给庄宇诺，并让庄宇诺将3160元转回给陈增勇作为砍头息等费用。此后庄宇诺逾期未还款，经催债无果后，2017年10月17日蔡光平将庄宇诺起诉至金华市金东区人民法院，要求庄宇诺偿还8000元借款及利息，隐瞒了庄宇诺已还款3160元。3160元由蔡光平、陈增勇平分。 8.2017年9月4日，住金华市金**的被害人张可琴到蔡光平等人处借款5000元，后蔡光平、陈增勇对张可琴以“零用贷”的名义签单，让张可琴签订了空白借条等材料，后蔡光平通过支付宝转账放款5000元给张可琴，并让张可琴转回2000多元。该款被蔡光平、陈增勇平分。张可琴借款后未还款。催债无果后，2017年10月16日蔡光平将张可琴起诉至金华市金东区人民法院，要求张可琴偿还5000元本金及利息，隐瞒了张可琴已还款2000元。 9.2017年9月9日，住金华市婺城区的被害人应胜向陈增勇、何长富等人借款6000元，约定7天一期，每期偿还810元利息，分10期付清，放款时扣回砍头息、押金、家访费等费用，并签订了空白的借条、房屋租赁合同等材料。后何长富通过微信转账放款给应胜6000元，并让应胜将砍头息、押金、家访费共2520元转账回至蔡光平的微信。应胜还了1期810元利息给何长富后无力偿还，经催债无果后，2017年10月19日陈增勇将应胜起诉至婺城区人民法院，要求应胜偿还借款6000元及利息，隐瞒了应胜已还款3330元。3330元由陈增勇、何长富平分。 综上，被告人陈鑫宏参与实施“套路贷”诈骗2起，涉案金额15.03万元；被告人张旭峰参与1起，涉案金额13.65万元；被告人蔡光平参与5起，涉案金额11.226万元；被告人陈增勇参与4起，涉案金额6.149万元；被告人郭超参与2起，涉案金额7.3元；被告人何长富参与2起，涉案金额5.633万元；陈小华参与1起，涉案金额5.3万元。 案发后，张旭峰、蔡光平、郭超、何长富、陈小华主动投案，并如实供述犯罪事实。蔡光平向侦查机关退出违法所得5万元，郭超向侦查机关退出违法所得3万元，陈小华、何长富各向侦查机关退出违法所得1万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1.物证：手机二部；2.书证：受案登记表、立案决定书、到案经过、扣押决定书、扣押清单、诉讼材料、银行交易明细、刑事判决书、出所登记；3.证人证言：证人章某的证言；4.被害人陈述：被害人郭玉龙、陆霄、朱成钢、陈飞杰、王**、庄宇诺、张可琴、应胜的陈述；5.被告人陈鑫宏、张旭峰、陈增勇、蔡光平、郭超、何长富、陈小华的供述与辩解。本案事实清楚，证据确实、充分。 本院认为，被告人陈鑫宏、张旭峰、陈增勇、蔡光平、郭超、何长富、陈小华以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，且分属共同犯罪。其中陈鑫宏、张旭峰、蔡光平诈骗数额巨大，陈增勇、郭超、何长富、陈小华诈骗数额较大。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人张旭峰在共同犯罪中起次要、辅助作用，属从犯，应依法减轻处罚。被告人张旭峰、蔡光平、郭超、何长富、陈小华犯罪后自动投案并如实供述自己的罪行，属自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人陈鑫宏、陈增勇如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人陈鑫宏、张旭峰、陈增勇、蔡光平、郭超、何长富、陈小华承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。公诉机关的量刑建议合法、适当，本院予以采纳。综合本案各被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十七条第一、三款，第五十二条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人陈鑫宏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月7日起至2022年11月6日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳。） 二、被告人张旭峰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币18000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月18日起至2022年6月16日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳。） 三、被告人陈增勇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币16000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月7日起至2021年3月6日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳。） 四、被告人蔡光平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币14000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月18日起至2022年2月16日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳。） 五、被告人郭超犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币11000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月18日起至2021年11月16日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳。） 六、被告人何长富犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月18日起至2021年10月16日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳。） 七、被告人陈小华犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币9000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月18日起至2021年9月16日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳。） 八、被告人蔡光平退出的违法所得50000元，退还被害人卢树华16100元、退还被害人朱成钢14122元，剩余19778元予以没收；被告人郭超退出的违法所得30000元、被告人何长富退出的违法所得10000元、被告人陈小华退出的违法所得10000元，均予以没收；被告人陈鑫宏尚未退出的违法所得2600元、被告人张旭峰尚未退出的违法所得1800元，继续予以追缴，退还被害人郭玉龙；被告人陈增勇尚未退出的违法所得6181元，继续予以追缴，上缴国库；被害人庄宇诺尚未退出的借款本金4840元、被害人张可琴尚未退出的借款本金3000元、被害人应胜尚未退出的借款本金2670元，予以追缴，上缴国库；扣押在案的作案工具手机二部（分别从陈鑫宏、陈增勇处各扣押一部），予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省衢州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  许浩丰 人民陪审员  吴忠林 人民陪审员  朱伟平 二〇二〇年十二月十八日 书 记 员  徐 静