浙江省开化县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0824刑初158号 公诉机关浙江省开化县人民检察院。 被告人赖灯灯，男，1969年7月30日出生于浙江省开化县，汉族，初中文化，农民，住开化县。1993年11月25日，因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑一年二个月；2013年10月9日，因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金5000元。因本案于2020年7月29日被开化县公安局刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现羁押开化县看守所。 辩护人林志军，浙江浙源律师事务所律师（开化县法律援助中心指派）。 被告人郑广全，男，1956年11月11日出生浙江省开化县，汉族，小学文化，农民，住开化县。因本案于2020年8月14日被开化县公安局刑事拘留，同年9月18日被逮捕。现羁押开化县看守所。 辩护人刘樟龙，浙江浙源律师事务所律师（开化县法律援助中心指派）。 浙江省开化县人民检察院以开检一部刑诉〔2020〕977号起诉书指控被告人赖灯灯、郑广全犯诈骗罪，于2020年12月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。浙江省开化县人民检察院指派检察员汪卫平出庭支持公诉，被告人赖灯灯、郑广全及其辩护人林志军、刘樟龙到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年6月至10月间被告人赖灯灯、郑广全以非法占有为目的，虚构赖灯灯是中纪委巡视组工作人员，可以提供法外帮助，共同骗取他人财物共计55万元。具体如下： 1.2019年6月初，被告人郑广全听说养女郑楚的父亲余某1被开化纪委留置，主动介绍被告人赖灯灯给余某1的妻子郑某4认识，称赖灯灯是中纪委领导可以帮忙把余某1放出来，从郑某4处骗得飞天53%ＶＯＬ500ＭＬ贵州茅台酒2瓶，事后，郑某4了解到赖灯灯不是中纪委领导，未继续受骗。 2.2019年6月，郑某2因涉嫌开设赌场犯罪面临被法院判刑和开除党籍。经郑某3牵线，被告人赖灯灯、郑广全等人表示只要给20万元，就可以请中纪委领导赖灯灯出面解决此事。后郑广全、赖灯灯的谎言被郑某2女婿邵某识破，未骗得财物。 3.2019年6月至10月期间，郑广全、赖灯灯通过赖灯灯冒充中纪委巡视组工作人员身份，骗取郑建平信任，以可以帮郑建平取回被广西南宁市公安局依法冻结的钱款为由，骗取郑建平人民币30万元。 4.2019年9月，郑广全、赖灯灯通过赖灯灯冒充中纪委巡视组工作人员身份，骗取徐银妹信任，以可以帮助徐银妹弟弟办理取保候审事宜为由，骗取徐银妹人民币25万元。 归案前，被告人赖灯灯委托张某代其归还郑建平3万元，被告人郑广全归还徐银妹1万元。 2020年7月29日开化县公安局将被告人赖灯灯抓获归案，同年8月14日郑广全经民警传唤到案，二人对骗取他人财物共计55万元的事实供认不讳。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了证人廖某、吴某、费某、邵某、郑某2、郑某3、王某、潘某、郑某4、张某等人的证言及归案经过说明，被害人郑建平、徐银妹的陈述，被告人赖灯灯、郑广全的供述和辩解，价格认定书，现场搜查笔录、辨认笔录，手机聊天数据、电话录音，收案登记表、逮捕证、银行流水、扣押笔录、发还清单、犯罪前科证明材料、户籍资料等证据。 公诉机关认为，被告人赖灯灯、郑广全以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人赖灯灯、郑广全系共同犯罪，适用《刑法》第二十五条的规定；被告人赖灯灯认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理；被告人赖灯灯系坦白适用《刑法》第六十七条第三款。建议判处被告人赖灯灯有期徒刑十年至十一年，并处罚金；判处被告人郑广全有期徒刑十年至十二年，并处罚金。 被告人赖灯灯对指控的第3、4笔事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩解，第1、2笔事实其参与过，郑广全介绍其是领导身份，其没有说过是中纪委的领导，没有参与骗取他人财物。郑广全放在其车上的茅台酒2瓶已被其以1600元卖掉了。第3笔事实即骗取郑建平30万元，其从中分得4万余元。第4笔事实即骗取徐银妹25万元，其从中分得10万元。 辩护人对指控被告人赖灯灯的罪名没有异议。提出辩护意见是，1.被告人赖灯灯自愿签署了认罪认罚具结书，依法可以从宽处罚。2.被告人赖灯灯分得赃款14万余元，已退出赃款3万元，量刑时应予考虑。3.被害人本来可以通过正当途径处理，但其把钱交给身份不明的人，被害人自身也有原因，该情节应予考虑。建议对被告人赖灯灯从轻处罚。 被告人郑广全对指控事实、罪名没有异议。辩解，其从郑建平处拿来前2笔共计20万元，即2019年9月其才知道赖灯灯不是中纪委的领导。骗取郑建平30万元，其将钱全部交给了赖灯灯，其从中向赖灯灯借了6.3万元。骗取徐银妹25万元，其交给赖灯灯15万元，其留了10万元从中给了吴某1万元。 辩护人对指控被告人郑广全的罪名没有异议。提出辩护意见是，1.从本案证据看，提出从郑建平处拿30万元和从徐银妹处拿25万元并不是被告人郑广全，被告人郑广全在共同犯罪中所起的作用相对较小。2.被告人郑广全自动投案，未如实供述自己的罪行，不是自首。但被告人郑广全在法庭上认罪，应当认定是坦白。建议对被告人郑广全从轻处罚。 经审理查明，2019年6月至10月间被告人赖灯灯、郑广全以非法占有为目的，虚构赖灯灯是中纪委巡视组工作人员，可以提供法外帮助，共同骗取他人财物共计55万元。具体如下： 1.2019年6月初，被告人郑广全听说养女郑楚的父亲余某1被开化纪委留置，主动介绍被告人赖灯灯给余某1的妻子郑某4认识，称赖灯灯是中纪委领导可以帮忙把余某1放出来，从郑某4处骗得飞天53%ＶＯＬ500ＭＬ贵州茅台酒2瓶，事后，郑某4了解到赖灯灯不是中纪委领导，未继续受骗。 2.2019年6月，郑某2因涉嫌开设赌场犯罪面临被法院判刑和开除党籍。经郑某3牵线，被告人郑广全等人表示可以请中纪委领导的被告人赖灯灯出面解决此事。被告人郑广全、赖灯灯的谎言被郑某2女婿邵某识破，未骗得财物。 3.2019年6月至10月期间，郑广全、赖灯灯通过赖灯灯冒充中纪委巡视组工作人员身份，骗取郑建平信任，以可以帮郑建平取回被广西南宁市公安局依法冻结的钱款为由，骗取郑建平人民币30万元。 4.2019年9月，郑广全、赖灯灯通过赖灯灯冒充中纪委巡视组工作人员身份，骗取徐银妹信任，以可以帮助徐银妹弟弟办理取保候审事宜为由，骗取徐银妹人民币25万元。 归案前，被告人赖灯灯委托张某代其归还郑建平3万元，被告人郑广全归还徐银妹1万元。 2020年7月29日，开化县公安局将被告人赖灯灯抓获归案，同年8月14日，被告人郑广全经民警传唤到案，二人对骗取他人财物共计55万元的事实供认不讳。案发后公安机关扣押被告人郑广全华为手机一部，扣押被告人赖灯灯0ＰＰ0手机一部、人民币3000元。扣押吴某赃款1万元。郑某6将1万元交于公安机关帮其父亲郑广全退赃。开化县公安局将扣押的1万元返还给被害人徐银妹，扣押的13000元返还给被害人郑建平。 上述事实，有经庭审举证、质证并经本院确认的下列证据予以证实： 1.证人廖某的证言证明：徐银妹是其公司的财务主管，2019年她弟弟被抓了，徐银妹很担心她弟弟，其就帮忙徐银妹想办法找了几个开化人，后面徐银妹弟弟真的被放出来了，他们就问徐银妹要费用了，后面其和徐银妹以为真的是他们帮了忙，其就给了他们25万元钱。具体是2019年8月底的时候，当时其听徐银妹跟其说，她弟弟在西双版纳被抓了，她也不知道什么事情，就是想把弟弟放出来。一开始是徐银妹自己联系开化一个叫吴某的人，当时其也不知道是什么情况，过了几天，徐银妹跟其说她要到开化请领导吃饭，保她弟弟出来，然后其就带着徐银妹到开化请那些人吃饭了。郑广全、吴某、赖灯灯都在的，其听到郑广全和吴某都在说赖灯灯是中纪委的领导，然后郑广全说他的好朋友是赖灯灯的直接领导管赖灯灯的。认识他们之后只有郑广全和吴某的联系方式，他们把赖灯灯搞得很神秘的，大家吃饭的时候他们叫赖灯灯领导，姓赖的说云南省公安厅厅长都打过电话了没有什么问题，说到时候不仅仅是取保候审，整个事情都会摆平的。那段时间其和徐银妹经常到开化请他们吃饭的，结果到了9月中旬的时候，徐银妹的弟弟真的被婺源县公安局放出来了，过了几天，其就请吴某、郑广全、赖灯灯到江西吃饭，饭后他们就离开了。徐银妹跟其说，前面吴某把她拉到一边，说赖领导说了，要25万元钱的感谢费，要分给5个人，每个人5万元，不要跟郑广全说。其当时也很相信他们，以为真的是他们的关系起到作用，其就跟徐银妹说需要感谢一下，而且这件事情没有搞好，现在只是取保候审，其和徐银妹把钱给他们把这件事情全部了结掉。后面吴某一直在催徐银妹，说领导要到北京去赶紧把钱拿过来，徐银妹把情况跟其说，其说尽快把钱送过去好了。到了9月24日的时候，当时郑广全打其电话，其和徐银妹到了开化之后，其才知道赖灯灯没有来，当时其、徐银妹、吴某、郑广全一起吃饭，吃好饭之后徐银妹就把25万元现金给了郑广全。后面徐银妹跟其说，晚上吃饭的时候郑广全偷偷把她叫出去，说钱要给他的，不能给吴某。其实之前其跟徐银妹聊过，郑广全说自己的好朋友是赖灯灯的直接领导，郑广全的关系更好，所以后面徐银妹就把钱给了郑广全。在9月24日吃饭的时候，徐银妹弟弟接到德兴公安局的电话，说让他去一下，徐银妹弟弟是知道自己有事情的，说他自己不去的，郑广全就说没事的，他们的后台很硬的，去配合一下就马上出来的，结果后面徐友良去了之后就没有出来。其和徐银妹在一个风水大师那里认识了吴某，后面徐银妹弟弟被抓以后就去找吴某，吴某知道这件事情之后，就说介绍中纪委的领导给其和徐银妹认识，一开始吴某介绍郑广全、赖灯灯给其和徐银妹认识，是在开化一个宾馆里，其和徐银妹一起去的，去的时候赖灯灯就说他一般是不见别人的，他跟别人聊天手机都不准带的。其和徐银妹就跟他们说了一下徐银妹弟弟的事情，那天唱主角的是郑广全，赖灯灯是不怎么说话的，反正就是说没什么问题的。在徐银妹弟弟取保出来之前，他们是没有提到钱的事情，就是经常叫其和徐银妹去开化请客吃饭，其请他们吃饭的时候其是说过，这件事情如果可以了结掉，花点钱其也愿意的，没有钱就是去借也要借来的。其和徐银妹基于对他们身份的信任，还经常送烟给他们，至少有几十条，其记不清楚具体有多少了，到了徐银妹弟弟出来之后，其和徐银妹请他们到其这个山庄里吃饭，他们就开始问其和徐银妹要钱了。双方接触了这么多次，基本上都是郑广全在说话，赖灯灯一般不说话，要说话就是口气很大的，说中央的什么关系，还有自己要到外省当市长什么的，说他跟上饶市的主要领导关系都很好的，德兴市市委书记看到他都会发抖的。其第一次见到他们，郑广全就介绍赖灯灯说他是中纪委巡视组的领导，郑广全还说其的好朋友是赖灯灯的直接领导，郑广全也说过这个所谓的好朋友的名字，但是其已记不清楚。郑广全介绍自己是开化的老公安，后面因为超生辞职办厂了。 2.证人费某的证言证明：其跟郑广全认识很多年了。其知道他是要搞工程的，在2019年下半年的时候，赖灯灯跟其说：“我这里有个造桥的项目，你帮忙问一下有没有人来做”。这个时候其就想到朋友郑广全，然后其就跟他说：“华埠花洲这边有个造桥的项目，你有没有兴趣？”郑广全就说：“看一下，认识一下”。后面其、郑广全、赖灯灯，还有几个郑广全叫来的人在华埠一个地方喝茶。在喝茶的时候，赖灯灯就讲：“我是中纪委的，现在下派下来到浙江省巡视组当副组长”。其一听就晓得他讲假话，但是其觉得是他吹牛又不好点破他。因为其不懂工程的事情，后面他们几个人联系了其就不清楚了。其记得后面郑广全还问过其，他到底是不是中纪委的，其跟他讲：“他肯定不是中纪委的，他以前偷过木头，被处理过的，不可能在中纪委工作”。郑广全说：“那完了，我被他骗了”。其认识赖灯灯四、五年了，他是华埠大郡人，之前因为盗窃木头被公安机关处理过的。其认识他的时候他在社会上玩的没有固定工作，认识他这几年他一直都是没有正当职业的，都是在华埠租房子住，他平时是开一辆绿色的三菱牌越野车。其把赖灯灯介绍给郑广全认识也是出于好心，其知道郑广全之前做过桥梁工程，听说赖灯灯有这么一个工程，所以就和郑广全说了。赖灯灯和郑广全认识是在2019年下半年，具体哪个月其记不清楚了。其打电话联系赖灯灯，他和其说：“是郑广全让我帮个忙，因为郑广全要被法院强制执行了，一笔88000元，还有一笔40000多元。郑广全让我冒充中纪委的，可以办事的。刚好一个叫郑建平广西有点事情需要帮忙。后面我就冒充中纪委的骗郑建平，从郑建平处骗到30万元。钱郑建平都交给了郑广全，后面我分到7万元”。具体怎么骗的，赖灯灯没有和其说。第一次见面的时候，赖灯灯说是中纪委的工作人员，后面郑广全知不知道其不确定，其觉得他应该能感觉到。郑广全是2019年10月份向其了解赖灯灯的具体情况，其说赖灯灯不是中纪委的。当时郑广全说：“那完了，我被他骗了”。实际上那个时候他们钱已经骗到手，事情又办不了，所以郑广全说：“那完了”，不过这些都是其个人的想法。 3.证人吴某的证言证明：2019年其在开化工业园区广盈实业做保险，边上的办公室郑广全帮别人做保健品，之后其就认识他了。有一天，其在广盈实业一楼看到郑广全，还有一个戴着墨镜的男子，那个男子脸相很凶的。其就问郑广全：“广全，这个人怎么样子这么凶的”。郑广全说：“他刚从德兴办案回来，在德兴银鹿宾馆办案”。其问：“他是做什么事情的？”郑广全说：“他是中纪委巡视组的”。其说：“银鹿宾馆负责人我认识的，是洪总”。那个戴墨镜的男子就说：“现在他叫洪总，明天叫他变白总”。这次是其第一次认识这个戴墨镜的男子。其和郑建平是一起做保险的，在一起做事的过程中郑建平和其说过之前在南宁永乾公司交了六、七十万元的货款，有几千人的货款都被南宁公安局扣押冻结了一直拿不回来。其知道郑广全有这个朋友之后，就把郑建平跟其讲南宁的这件事情的一些材料发给郑广全看了。后面郑广全跟其讲：“这些材料已经给中纪委的领导看过了，这件事情可以帮郑建平办好的”。其也是出于好心就介绍郑建平和郑广全以及那个中纪委的领导认识。其记得第一次是在工业园区的小厨房吃饭，就其、郑建平、郑广全还有那个中纪委的。吃饭的时候几个人聊天，那个自称中纪委的男子说：“我是中纪委巡视组暗访组什么的，华埠郑德喜就是我叫人去抓的”。聊到南宁的事情是他们在聊的。后面也一起吃过几次饭，其听郑广全介绍说他姓赖，所以其也叫他赖领导，吃饭的时候其听这个赖领导说自己中纪委驻浙江巡视组的，认识多少人，说自己和中央政治局常委赵**关系很好的。郑建平第一次给郑广全10万元钱的时候就跟其讲过，当时郑建平还说让其帮忙借一下钱，其说没有这么多钱。后面其也听郑广全说：“郑建平拿来的10万元钱收到了，这笔钱巡视组已经用来派人到南宁进行暗访了”。2019年10月之后，郑建平和其说：“这件事情已经给他们30万元钱了”。郑广全也和其说：“郑建平已经给了30万元了”。30万元是分三次每次10万元，其没有亲眼看到的。“协议书”是赖领导提出来的，他说自己是中纪委的，不方便在协议上签字，但是除了郑建平、郑广全以外，还需要一个人签字，赖领导让其把名字签上去，说这笔钱要通过其的账户走一下，拿到钱之后，要把这些钱分给哪些办案的人员，也会拿出一部分给其当作辛苦费。其一听这件事情反正也不吃亏就同意在协议书上签字了。其后面知道赖领导是叫赖灯灯，其知道他开一辆蓝色的三菱越野车，车牌里有两个8。郑广全是池淮人，赖灯灯是郑广全带其认识的。郑广全一直跟其说郑广全自己的大哥是管赖灯灯的。所以其也是基于郑广全的介绍，才充分相信赖灯灯。在没出事之前，郑广全都是很配合赖灯灯的。中纪委不是小单位，而且其还多次问过郑广全，郑广全跟其说这个人百分之一万是中纪委的。出事之前其经常在华埠看到赖灯灯开着三菱，其还专门打过好几次电话给郑广全，其说“纪委怎么这么空的，我今天又在华埠看到他了”。郑广全跟其说：“他都是晚上办案的”。2019年其的一个风水师朋友跟徐银妹是好朋友，后面双方就认识了。一起吃饭时其跟他们聊到其在开化认识一个朋友是中纪委的领导，徐银妹知道这个事情了。2019年9月其接到徐银妹的电话，她说自己的弟弟在云南被抓了，让其能不能通过郑广全、赖灯灯的中纪委关系帮忙，其说这个可能比较难的。徐银妹说让其尽量帮她，还把她弟弟的相关信息发给其了。其就打了电话给郑广全，问郑广全能不能帮忙，郑广全就让其把信息发给他看。这件事是郑广全和赖灯灯在处理，具体怎么处理其不清楚。但是过了一段时间，徐银妹的弟弟真的被江西公安局放出来了。2019年9月赖灯灯带着其和郑广全去徐银妹德兴的山庄，赖灯灯在车上跟其说：“我们花了好多精力帮助徐银妹弟弟处理事情，像程武军市长要感谢的，一共5个领导，每个领导5万元，之前这件事情都是你在联系的，你等下跟徐银妹他们说”。郑广全在车上听到了。到了山庄之后，吃饭的人很多，其趁没人的时候跟徐银妹的老板廖总说了赖灯灯跟其说的话，徐银妹他们跟其说现在没有这么多钱啊。后面赖灯灯就跟其说让其催他们，其就催了他们。过了几天徐银妹和廖总主动打电话给其，说要到开化来把25万元给其等人。其那天中午喝酒了，说今天其酒喝多了，叫他们不要过来。他们急着过来送钱给其等人，双方约好在池淮中堂水库边上的山庄里吃饭的，赖灯灯是没有来的，就其、郑广全、徐银妹、廖总4个人。在来的路上，徐银妹就跟其说钱已经带过来了，吃完饭双方就各自离开了。第二天徐银妹就打其电话说钱已经给郑广全，其觉得都是其在联系的，钱应该是经过其的手给赖灯灯的，怎么会给郑广全的。徐银妹跟其说，昨天晚上吃饭中途郑广全把她偷偷拉出去说：“这笔钱不能给老吴”，意思就是不能给其要把钱给他。后面其跟郑广全通了电话，郑广全跟其说：“徐银妹的25万元我已经收到了，昨天晚上我已经把钱送到常山公安局赖灯灯的办公室里了，你这笔钱都没拿到位，害我被赖灯灯骂”。其跟徐银妹他们说了，他们跟其说钱是高利贷借来的，就这么多钱，没有多余的钱了。又过了一段时间，徐银妹他们又来开化请其和郑广全吃饭说她的弟弟又被公安局传唤了问怎么办。这次吃饭的时候其和郑广全在的，赖灯灯不在。郑广全就跟徐银妹他们说：“这个没有事情的，就是之前的手续没有办好，你们过去一下就好的。结果这次徐银妹弟弟去了之后就没有再出来了”。郑广全跟其说：“找到西双版纳公安局刑侦大队大队长帮忙了，现在人已经被押解回江西了，关系我大哥已经找好了，具体都是让赖灯灯办的。因为什么原因被放出来的，我也不知道的”。郑广全说的这个大哥是谁他没有明确跟其说，但是郑广全说他的大哥是赖灯灯的上级。赖灯灯跟其说：“你这么辛苦，油费、房费都付了不少了，按理说需要给你1万元好处费的，但是我也没有收到多少钱，郑广全没有给我这笔钱”。他的意思郑广全没有把钱全部拿给他。第二天晚上其打电话给赖灯灯他还跟其说，这笔钱还少拿了2份，郑广全没有给他25万元的，他收到9万元还是10万元。一开始其只知道他姓赖叫他赖领导，2019年10月其听小费说他叫赖灯灯是华埠大郡人。其对赖灯灯的身份有点怀疑了，其就问华埠派出所的小费，小费跟其说赖灯灯什么都不是，就是华埠大郡的一个普通人。其就跟郑广全说：“我了解过了，赖灯灯就是华埠大郡的一个普通人”。郑广全就跟其说，赖灯灯的娘舅是杭州市公安局的领导，从小就带着他的，他就是中纪委的领导。但是其觉得，他肯定是知道赖灯灯的真实身份的，要不然其跟他说这个情况，他不会这么肯定的，他就是怕其把事情给说出去。公安局发出征集线索的公告了，大家都知道这两个人是骗子了，之前郑广全跟其说把钱送到常山公安局赖灯灯办公室里的事情肯定也是骗人的。其和郑广全的经济往来只有一次，2019年9月徐银妹把钱给郑广全之后，赖灯灯还和其说：“老吴你这么辛苦，徐银妹那里拿来25万元，本来给你1万元车费、油费，但是25万元都不够分”。其看到郑广全就跟他说：“我车子坏了，现在又要交保险费了，你有没有钱借我一点”。10月郑广全打其电话，让其到华埠孔桥桥头等他给其1万元现金。2020年郑广全问其要了至少三次，其也愿意退出1万元。其之前在华埠多次看到赖灯灯的车子，其看到一次就问郑广全一次，每次郑广全都有理由给其解释的。其认识赖灯灯不久后，大约在7、8月份左右，其在华埠看到赖灯灯的三菱越野车停在张某家门口的停车场上，这次是其第一次在华埠看到赖灯灯的车子。然后其就打电话给郑广全，问他什么情况，赖灯灯的车子怎么会停在华埠。郑广全就跟其说赖灯灯是租房子住在华埠的，后面其没有多问了。2019年9月上旬，徐银妹钱还没有给郑广全之前，时间大概是下午4时左右，其在华埠孔桥附近看到赖灯灯开车。其又打电话给郑广全说其在华埠看到赖灯灯的车子了。郑广全跟其说：“这个正常的，他车子都是他小舅子开的”。其说亲眼看到是他在开车，后面郑广全说他问过赖灯灯了，赖灯灯刚好有事情。 4.证人汪某的证言证明：其是华埠镇大郡村的村书记，赖灯灯是其村里人，平时都不在家在华埠生活，他具体做什么事情其不清楚，其是从小看到他长大的，他文化水平应该是初中毕业的，其认识他之后他都是没有固定职业的。他肯定不是国家工作人员，其村子这么小，如果村子里有人是政府里的领导其都是知道的。其最近都没有见过赖灯灯，他在哪里其也不知道，其就知道他是开着一辆蓝绿色的车子，车牌是浙Ｈ开头的，车牌后面是一个8。 5.证人郑某3的证言证明：在四、五年前因为造桥的事情经朋友介绍认识郑广全。2019年夏天大概6、7月份左右，有一天郑广全联系其说：“你有没有时间，有时间的话到华埠一起碰个头，有个大领导有大工程”。其就赶紧到华埠了，是在华埠一家饭店里吃中饭，有其、郑广全、村头的一个村书记，另外还有派出所的费某，还有一个是自称中纪委的赖领导，还有没有其他人其忘记了。费某说龙游到××路××开化段）有一个工程有没有兴趣。其说如果真的有这件事情，其肯定能找到老板来投资的，那个姓赖的说：“你放心，这件事情我一个电话就搞定的”。费某还介绍那个姓赖的说：“这个是个大领导”。其说：“不管你怎么说，把图纸拿来再说”。这次饭局其就听出来他是个大领导，但是他有没有说是中纪委的其忘记了。之后其等人又一起吃过几次饭，他私下和其说过：“我是中纪委下派，赵**是我的直属领导，我现在是浙江省扫黑除恶办公室调查组组长，我现在虽然是处级，但是我实际权力是部级的权利”。这些话都是他和其说的。他这么说了之后还有公安局的人一起介绍认识的，所以其是比较信任的。赖领导经常以给其等人找工程为由让其等人安排饭局至少十几次，赖领导还跟其说：“开化县委书记项瑞良在衢州被我抓走了”。后面所谓的赖领导不是什么中纪委的，就是开化青阳的一个普通人。 6.证人江某的证言证明：其丈夫叫赖灯灯，其和赖灯灯十年前登记结婚，四年前双方离婚了，但是双方平时住在一起。其丈夫在华峰村高山10号租住的家里被公安民警带走了。其二十年前是在华埠开歌舞厅的，郑广全经常来其歌舞厅玩的，所以他这个人其早就认识了，后面一直没有接触过。2019年下半年，赖灯灯带着其和郑广全吃了一次饭。2020年7月，郑广全每天到其和赖灯灯的出租房找赖灯灯，赖灯灯都在外面不在开化。后面其问郑广全：“你找赖灯灯有什么事情？”郑广全说：“我和赖灯灯去年（2019年）帮人办事情，现在事情办不成了，把钱都用掉了，我现在来找赖灯灯要钱，把钱还给人家，当时拿来30万元，赖灯灯用掉了15万元”。其问：“什么事情啊？”郑广全说：“别人找我办事情，我找赖灯灯帮忙，但是现在这件事情办不好了，我们两个人钱都花掉了”。其说：“你跟我说说也没有用的，他现在不在”。后面赖灯灯回来，其就问赖灯灯：“郑广全说你去年（2019年）用掉15万元，这个是什么事情？”赖灯灯予以否认说：“去年（2019年）我和郑广全帮别人办事，但是事情没有办成，他钱拿来给他女儿结婚用，还给她女儿买了一辆小轿车”。其说：“那你分到多少？”赖灯灯跟其说15万元左右。其问赖灯灯这笔钱用到哪里去了？赖灯灯说他出门办事，这些钱肯定要用掉了。然后其就没有多问了。郑广全还跟其说是费某介绍他和赖灯灯认识的，具体怎么认识的其不清楚。郑广全和赖灯灯是帮谁办事情，具体做什么事情其都不清楚，他们没有和其说过。赖灯灯是没有什么钱的，跟他这么多年他都没给其什么钱花的。王某其知道他是常山人，是赖灯灯带其吃饭的时候认识的，其不熟悉的，后来说是亲戚。王某有一次到其家说赖灯灯拿了他钱说帮忙办事的，但是事情没有办成找赖灯灯还钱，好像是1万元。其问赖灯灯有没有这回事，赖灯灯就说钱他会还掉的，过了两三天赖灯灯就把钱还给王某了，王某找赖灯灯办什么事情其不清楚。潘某其认识的，是入赘到下界首村的，潘某以前帮外甥上学的事情找过赖灯灯帮忙，后面赖灯灯事情没有办成，赖灯灯就把钱还给潘某，好像还了潘某5000元。赖灯灯什么时候认识王某、潘某的其不清楚，其是2019年6月份左右认识他们的，后面接触起来都是有点沾亲带故的，赖灯灯和他们俩的关系之前还好的，赖灯灯把钱还给他们之后关系就不好了。赖灯灯没有和其说过退钱的事情，被抓之前他都在外面很少回家，他应该也没有钱退，车子抵押掉被人拖走了，信用社的贷款还是其帮他担保2万元的，现在他抓进去了，等于还是要其帮他还，其不知道怎么办。 7.证人邵某的证言证明：2019年年初，其的岳父在音坑老家摆了两台赌博机被音坑派出所处理了。因为其的岳父是党员，他很想避免被处理，有几个人就找到其岳父说自己关系很硬是中纪委的，只要给他钱就可以摆平。其岳父就跟其说了这件事情，说给他20万元就可以摆平这件事情。其知道现在这么规范，公安机关都介入了，怎么可能花钱就没有事了。其劝不住岳父，他跟其说：“他们实力真的很好的，有人是中纪委的”。其就跟岳父说：“那你把他们叫到我这里吃顿饭吧，我来看看情况”。2019年4月，其岳父带着那几个人过来了，一个是其岳父的亲戚郑某3、一个叫郑广全，还有一个姓赖的和另外一个人。来了之后开始吃饭了，郑某3和郑广全其认识的，另外两个人其不认识。郑广全说：“这两个人是中纪委的领导，现在是中纪委驻常山办事处的”。饭桌上主要是郑广全介绍说：“姓赖的和另外一个人和以前的省公安厅老领导斯大孝关系很好的”。斯大孝其也清楚的，就知道他们说假话了。其跟他们说：“你们说的情况我知道的，斯大孝我也熟悉的，他的情况我很清楚的”。然后其就走出去了，他们听到其这么说了，就知道其已经看穿他们了。他们坐了几分钟之后就说：“有事，有事，我们先走了”。之后其就让其岳父不要理他们。饭桌上都是郑广全讲话，其他人在边上听，而且郑广全说的那些话都是漏洞百出的。郑广全他们几个人来其山庄吃饭的时候都是穿着便装的，姓赖的当时夹着一个公文包不怎么说话，表情看起来很严肃。2019年7月1日，其因为一些事情被开化纪委留置了，郑广全和姓赖的就找到其岳父说只要给100万元，三天就可以让其出来。其岳父找其妻子说了这件事情，其妻子不相信，让其岳父不要去理他们。2020年6月，郑建平联系其说有个叫郑广全的人帮他介绍中纪委的人帮他找人解决事情，从他处拿走30万元。其问他是谁啊？他说郑广全，还有一个姓赖的。其就跟他说，这些人2019年还到其这里来骗过，其叫他报案。郑建平还跟其说：“当时对方和我说山甸村的村书记邵某不听我的话，过了三天就被我派人抓进去了”。 8.证人郑某5的证言证明：2019年2月，其父亲在音坑摆赌博机被音坑派出所查获了。因为其父亲是党员他不想被处理。有几个人跟其父亲说能够摆平这件事情，只要花20万元就能让公安局把这件事情处理掉。其父亲跟其说了这件事情其不相信的，其就跟其丈夫邵某说了这件事情。其丈夫就说让其父亲把人叫来吃顿饭，他看看对方的情况。其父亲带着那几个人到其山庄吃了顿饭，晚上其丈夫回来就跟其说这些人都是骗人的，让其父亲不要相信他们。其父亲找谁帮忙解决赌博机的事情其不清楚的，来山庄吃饭有4、5个人，其中一个是其父亲的堂弟郑某3，其他人的情况其不清楚。2019年7月，邵某被纪委留置以后，其家里人很担心，之前到其山庄里吃饭的这些人又找到其父亲说：“给我们100万元，三天之内保证邵某出来”。其父亲就跟其说了这件情况，其是知道法律有规定的，这种事情不可能的，其叫父亲不要理他们。 9.证人郑某2的证言证明：2019年3月底，其在家里摆了两台赌博机，后面就被音坑派出所查获了。其的堂弟郑某3找到其，说他认识几个朋友是中纪委下来暗访的，能够摆平其的事情。过了几天其就把他们带到其女婿邵某的山庄里。其是带着郑某3还有另外一个朋友一起去山庄的，对方来了三个人是开着一辆很差的轿车。到了山庄的房间之后坐下来准备吃饭了，然后对方开始介绍了。年龄大的人说自己原来是公安局工作的，后来因为超生被处理回家了，基本上都是这个自称在公安机关工作过的人说话，然后介绍其中的一个人说：“这个人是华埠人”，郑某3跟其说：“这个人是中纪委巡视组下派的领导”。其还和郑某3说开化有这么大的领导县里还不迎接的。郑某3说他下来是暗访的、不出面的。其听那个自称是公安的人说：“你的这件事情，我去帮你走一下，然后让他（一起来的这个华埠人）出面没有问题”。因为是在其女婿的山庄里，其打了一个电话给邵某让他来陪。其女婿来之后，那个中纪委的人就说省里的领导斯大孝他很熟悉的，关系怎么好。其女婿说：“斯大孝我也很熟悉的，他的情况我也很清楚的，我经常要到他那里走动的”。其女婿坐了一下就走了。对方听到其女婿这么说，感觉露馅了，所以饭还没有吃完就急急忙忙走了。等他们走了之后，其女婿跟其说：“他们这几个人都是骗子”。之后其没有和他们接触过。其的案件是2019年6月25日被开化法院判处有期徒刑十一个月，缓刑一年。2019年7月，其女婿邵某被纪委留置了，没过几天，郑某3就联系其说：“我之前介绍给你的那几个领导关系很好的，可以让邵某出来的”。家里人都很担心，所以其跟郑某3说让他帮忙，郑某3对其说，已经问过他的那几个朋友了，他说：“你只要花20万元就能够解决事情了”。其听到之后就打电话跟其女儿说了，其女儿让其不要理他们。 10.证人余某1的证言证明：郑楚是其女儿，她出生之后因为各种原因，就送给郑广全当女儿，小时候都是郑广全养。到了郑楚读初中时这个秘密就公开了，周围的人都知道这件事情，郑楚也知道其是她的亲生父亲。2019年其女儿结婚时，其还专门带她到衢州买了一辆奔驰轿车，开始带她去看预付了1万元定金，其又帮她付了30万元的车款。2019年5月，其被纪委留置，其出来之后其妻子跟其说，其被留置时郑广全找到她，说叫她到开化吃顿饭，他介绍几个朋友认识一下，这几个人可以帮忙把余某1从纪委留置点捞出来的。其妻子就跟着郑广全去吃饭了，其妻子听到郑广全说：“这个人中纪委有关系的，开化其他老板为什么没有出事，就你丈夫出事了？你只要花个几十万元，他马上就能从里面出来”。其问妻子钱有没有被他骗去？其妻子回答当时去了就觉得有问题，没有被他们骗去钱。其想想郑广全毕竟把其女儿带大，而且钱也没有被骗，所以之前其没有说过这件事情。其是在2019年5月初被留置的，7月初被放出来了。 11.证人郑某4的证言证明：其丈夫叫余某1。其和丈夫生了一个小女儿，因为各种原因就送给池淮的一个叫郑广全的人家里收养，其丈夫和郑广全就熟悉了。其丈夫2019年5月4日被开化纪委留置，留置之后因为其得不到任何消息心里很着急。2019年6月初，郑广全打其电话说，他认识一个中纪委的领导，可以帮其把余某1从里面放出来。其听到这个消息之后也想试一试，郑广全就说让其到华埠的一个小饭店去。那天中午其去了之后，郑广全已经到了，没过一会那个中纪委的领导就来了，吃饭就三个人在场。郑广全说，这个就是中纪委的领导，现在常山上班。那个中纪委领导接着就说：“我刚从常山赶过来很忙”。在饭桌上，其就把其丈夫的一些情况跟他们说了。那个中纪委的领导听了后就说：“这件事情你找到我就对了”。然后又说了一些场面上的话，还说了中纪委一些领导的名字都是他的同事，那些名字其忘记了。他还说这次到开化来要抓几个人的。其虽然心急但是其见过的人也是比较多的，其一看那个说自己是中纪委的人的样子，其就觉得不像是什么领导，所以其心里是不怎么相信的，吃完饭其就走了。吃好饭之后，因为其带去的两瓶茅台酒没有喝，其就跟郑广全说其车子上还有两瓶茅台酒，麻烦他送给那个姓赖的，后面那个姓赖的就把酒拿走了。过了三、四天，郑广全又打电话给其，问其需不需要找这个领导帮忙，其问郑广全是怎么认识这个人的，郑广全说他是华埠人。其说华埠有中纪委的人，其怎么没有听说过。郑广全就说这个人以前都是在外面工作的，因为犯了什么事情，然后调到中纪委工作的。接着郑广全就说让其到上饶三清山包一个山庄，安排他们这些中纪委的领导吃饭。因为通过前面那么多细节，其内心是不相信他们的，而且现在这件事情，中纪委怎么可能这么高调，所以其是不相信的，但是毕竟其女儿是在郑广全家里长大的，其就没有说破了。之后郑广全找其说这件事情其就不理他了。 12.证人应某的证言证明：其父亲2000年借给郑广全66000元钱，但是郑广全一直都没有还。2017年，其父亲去法院起诉他了，其是委托代理人。法院判决后郑广全一直没有钱还，其父亲申请法院强制执行了，2019年法院对他的银行卡进行冻结，限制他乘坐飞机、高铁。其也经常打电话给他，他都是说有钱的话还其一部分，郑广全嘴巴上说好的，但是一直没有还。2019年9月初，郑广全打其电话说：“我现在村口那个大桥的工程在打官司，有你这个申请执行案件，到时候影响我拿工程款的。我这几天在凑钱，有的话我先还你一部分，你先把我这个强制执行案件取消掉”。因为这件事情其也问过法院，可以先撤销解冻，如果他还了一部分之后不履行，可以继续申请法院执行的，然后其就答应他了。2019年9月4日，郑广全打电话给其说：“我现在凑了1万元，你现在到我这里来拿”。他拿了1万元给其。其拿到钱之后就给他写了一张收条，过了几天其就去法院申请解冻了。 13.证人余某2的证言证明：其是开化县村头镇石畈村的村书记，郑广全其是不熟悉的，其知道有这个人。2019年6月，其朋友郑某3对其说：“常山到华埠有个隧道工程，一起去看一下，你觉得好你拿来做，你不想做我自己来做好”。因为其是做工程的，就跟他一起去看了。郑某3还带了一个朋友去，后面其知道他叫郑广全。到了华埠政府对面的一个小饭店，还有派出所民警费某，另外还有两个人。在酒桌上谈工程上的事情，因为其做隧道工程很多年，其一听他们说，其就知道他们忽悠人。做工程都是有图纸及相应合同的，他们拿不出来，其实拿不出图纸及合同其心里就知道了，但是吃顿饭也不好意思拆穿他们，其不和他们做就是了。他们一直说：“想做的话一定要交保证金”。其工程做多了心里都清楚的，只有直接承包的才会有保证金，而且也是交到对公账户的，他们这种转包的怎么可能要交保证金。吃过这顿饭之后其对他们就不是很相信了，要不是派出所民警在，其是完全都不会相信他们的。这次吃饭之后其就知道郑广全这个人了。吃饭的有其、郑某3、郑广全、华埠派出所的费某、还有一个姓赖的和一个常山人。姓赖说：“这个常山人是公司里管施工的，工程是由他负责的”。他们一直吹牛，其不怎么想理他们。 14.证人张某的证言证明：其家住开化县，其房子也经常出租给别人住的。有一个叫赖灯灯的大郡人在2013年还是2014年的时候到其家租房子，一直租到2020年。他从租住其房子之后，他的妻子江某一直跟他住在这里。他一开始是说自己做木头生意的，近两年其听他说自己是在常山做什么工程，平时开着一辆蓝色还是绿色的三菱牌越野车。他是比较喜欢吹牛的，他跟其说：“我是公安学校毕业”。他是其这里的租客，其知道他说的肯定是假话，公安学校毕业怎么可能不当警察，其没有拆穿他。2020年6、7月份，郑广全经常到其家里来。郑广全人品很差的，他以前从其处买东西钱一直没付，大概欠其有两千元钱至今有十几年了。以前逢年过节其都要去问，每次他都说会还会还但是从来没有还过。到了这两年其也懒的跟他去烦这几千元钱了。他经常来其问他来什么事情。郑广全跟其说：“我来找赖灯灯”。其问他找赖灯灯什么事，郑广全和其说：“广西南宁有个什么事情，我和赖灯灯到郑建平处拿了30万元，现在事情办不成，我找赖灯灯商量这笔钱的事情”。7月初赖灯灯打其电话说：“我现在人在外面，你能不能借我点钱，郑建平那里的事情我要解决一下”。其说：“我没有钱的”。过了两三天赖灯灯又打其电话说：“我现在人不在开化，你能不能帮忙，我月底钱就能够还你的”。其跟他说：“别人刚还了我3万元钱，你真的急用我就先借你”。赖灯灯就说：“我现在还没有回来，明天麻烦你跟郑广全一起去找郑建平，把3万元钱还给郑建平”。其说：“好的，郑建平我也认得到的，那我明天帮你去讲一下，到时候你们把30万元按时还掉就好了”。后面郑广全又来其家找赖灯灯说：“再不还钱郑建平就要报警了”。其说：“我答应借赖灯灯3万元钱，赖灯灯这段时间又不在，我借他的3万元钱你拿去到郑建平那里把事情处理一下”。郑广全听到说其和郑建平都是华东村的比较熟悉，郑广全就说让其跟他一起去开化找郑建平。第二天，其跟郑广全找到郑建平，其说：“赖灯灯到我这里借了3万元钱，我今天先帮他还给郑建平，然后郑广全就拿出3万元钱给了郑建平”。之后其跟郑建平说：“现在要钱很难的，你给他们一点时间，他们如果能够按时还钱就好了”。郑广全就跟他具体协商了还钱的时间，说好7月底钱全部还清。7月底民警就到其家外面把赖灯灯抓走了。郑广全还说30万元钱拿来之后，他花了一部分，赖灯灯也花了一部分，具体用到哪里他没有说。 15.证人卢某的证言证明：其是衢州欧龙汽车有限公司的员工，主要负责汽车的销售。2019年9月，郑楚和她父亲一起到公司看车子，其带着他们看车，他们看中一款白色的奔驰Ｃ260轿车，接着其按照要求让他们支付了定金1万元，是她父亲刷的卡。10月份郑楚很着急提车，其帮她调了车子，她和她父亲又到公司把剩余的30万元付掉了，是郑楚的父亲通过刷卡全款支付掉的。因为买车需要保险，而且需要本人的银行卡支付，郑楚想让她父亲刷卡的，但是程序是一定要本人的银行卡支付，后面没办法郑楚就用自己的银行卡支付了保险费。因为郑楚要结婚，而且自己也没有什么钱，所以他父亲过来帮她买了这辆轿车说是给他女儿的嫁妆。郑楚父亲的具体情况其不清楚，就是买车的时候见过他两次。 16.证人王某的证言证明：其认识赖灯灯，2019年3、4月份，其朋友潘某带了几个朋友到常山玩，赖灯灯一起去的，还有一个华埠派出所姓费的民警。吃饭的时候，其听到一起来的人都叫赖灯灯领导，赖灯灯说他是中纪委派驻浙江的，前几年因为犯了一点事情，现在算是半退休在浙江帮忙中纪委处理事情。这次吃饭之后其就认识赖灯灯了。之后因为潘某的关系，其跟赖灯灯还有派出所姓费的民警一起在华埠吃过几次饭，在常山也一起吃过几次饭。后面聊天发现赖灯灯的妻子江某还算其的亲戚。2019年6月份，赖灯灯跟其说：“有一批废品要处理，我是当领导的，不能出面的。我现在有这么一个好项目，我也带你赚点钱，你投15000元，一个月收益至少有5、6万元钱”。其想他是中纪委下派的领导，姓费的民警叫他领导的，潘某跟其的关系，赖灯灯的妻子跟其外公也是亲戚，再加上一个月有这么高的收益，所以其就相信赖灯灯的话了。其从银行取了15000元在常山国际大酒店把钱给他了。钱给他之后就一直没有音讯了，其说不投资了叫赖灯灯还钱，他每次都是以各种理由推脱。其和他妻子江某说了，他妻子把15000元还给其。后面其了解到赖灯灯是开化人，平时开着一辆蓝色三菱越野车，年龄50多岁。因为其找赖灯灯要钱，找到他在××镇××村××房，其一看就清楚了，中纪委的领导怎么可能住这种破房子。 17.证人方某的证言证明：郑广全跟其丈夫是朋友，所以其也认识郑广全，2019年10月，其和郑广全成为男女朋友。2020年8月，郑广全到其家里借钱，他说在池淮造桥钱没有拿到，需要资金周转还需要1万元。郑广全说造桥的钱款拿来之后会马上还的，其丈夫通过微信转了1万元给他。平时郑广全也会给其转点钱，偶尔通过微信给其发500元、1000元。郑广全2020年跟其说他妻子生病了，其也要转给他钱用。有些时候他也会带其跟他朋友一起吃饭的，其和他一个叫郑建平的朋友一起吃过饭。他平时讲话是很好听的，反正很喜欢吹牛的，经常跟其说钱拿来之后怎么样，实际上都是空的。 18.证人潘某的证言证明：其老家是常山县同弓镇的，其娶了开化县华埠镇下界首村的妻子，户口就签过来了，其在常山做泥水匠。其和赖灯灯是2019年上半年认识的，赖灯灯的妻子和其妻子是一个村的。2019年5、6月份，赖灯灯叫其吃饭，让其穿黑裤子去，让其穿一件他之前送其的衬衫，其按他说的做了。到了饭店之后，郑广全、赖灯灯、郑建平三个人在，赖灯灯就介绍其是派出所的教导员，其听到他这么介绍其没有说话。郑广全说他以前是在公安局里面做事的，然后赖灯灯就给其使了颜色，其就走到外面去了，到了门口其和赖灯灯两个人的时候，他说：“你就不要说话了，我怎么说你怎么听就是了”。后面人到齐了，郑广全介绍赖灯灯是中纪委巡视组的领导，说其是派出所的教导员，常山人姓潘。郑建平说南宁打官司的事情，说老百姓亏了上亿元，郑广全顺着郑建平回答，说找中纪委的领导肯定没有问题，吃好饭之后其就先走了。大概过了4、5天，郑广全又把赖灯灯叫到他在开化园区的办公室说一起吃饭，赖灯灯打电话叫其一起吃饭，到了华埠之后郑建平又请大家吃了一顿饭，吃饭的时候他们还是介绍其是常山派出所的教导员，其也是默认的。其和赖灯灯关系变差是因为赖灯灯问郑建平要钱，赖灯灯叫其去拿钱，其说这件事情其不做的他就不高兴了。2019年5月，其姐姐的儿子想当兵需要学历，其和赖灯灯聊天说到这件事情，他说：“这个是小事情，要是帮别人搞需要1万元，你的事5000元帮你办好”。后面一直没有办成，其问他要钱，他一直找理由拖延，其找赖灯灯妻子问她要回这5000元。2019年3、4月，其和赖灯灯熟悉起来，一开始他也没有说自己是中纪委的，4、5月赖灯灯到常山喝茶有其、王某、赖灯灯三个人，在喝茶期间赖灯灯和费哥通视频了，其在视频里看到费哥穿着一件两杠三星的警服，听到费哥在视频里说，你这个中纪委的领导又到常山调查什么案子，后面他们闲聊了两句就把电话挂掉。然后赖灯灯就说：“你们看到了，派出所的民警都叫我中纪委的领导”。其看到公安局身着两杠三星的人在视频里都这么说赖灯灯，那他肯定跟公安局的关系很好的，这次是其第一次听到他是中纪委的领导。过了一段时间又在一起喝茶的时候，赖灯灯就说要帮其安排到公安局上班，其说县长都没有这个权利帮其安排到公安局，他说他是赵**手下的小组长，和赵**关系很好的他有这个实力。后面郑建平请赖灯灯他们吃饭，赖灯灯叫其一起参加，郑广全在饭桌上把赖灯灯说的很厉害，其在边上听，郑建平说广西有个案子花了很多钱，然后赖灯灯他们就说需要几十万元办案经费，出差到广西需要路费、住宿费。吃饭时也没有说的很具体，过了一段时间赖灯灯说这两天郑建平钱快凑好了，到时候你到他那里拿钱，其就说钱其不去拿的。 19.证人程某的证言证明：2019年5月，其高中同学费某带了两个朋友到德兴玩，让其安排招待一下。因为其和费某认识很多年了，所以他说来玩其就安排他们吃饭，他带着他的两个朋友到了德兴。费某先是介绍郑广全说：“这个郑老板是在开化做生意的，他的儿子是开化公安局的”。接着费某又介绍赖灯灯：“赖灯灯原来是公安系统的，他的亲戚是杭州市公安局的领导，不过他现在不干公安了，但是他的朋友很多的，中纪委都有关系”。其听听也没往心里去，老同学带朋友过来其招待就是了，在吃饭的时候，费某还跟其说：“你要是有事情可以让我朋友帮你忙的”。其就说：“好的、好的”。其和郑广全留了联系方式了。大概过了一两个月，郑广全打其电话说：“你现在在哪里？”其说：“我现在还在德兴”。他说：“那我过来看你”。其跟他说：“好的”。然后其安排了一个小饭店，郑广全和赖灯灯两个人来。吃饭时郑广全和赖灯灯就一直配合跟唱戏一样，说他们有中纪委关系的，如果德兴有什么大的工程可以通过省纪委打招呼。其也是做生意的，有钱的老板和领导也认识一些，他们说的话其心里也有数的，但是他们也是来做客，其也没有说穿他们，他们还说：“你儿子工作上有什么需要，我也可以帮忙的”。其说：“谢谢你们的好意，我让他自己去锻炼一下”。接着他们又扯自己跟开化钟绍军关系很好的，因为这个人很有名的，其也听开化的朋友说过的，他们这么一讲其心里就更加有数了，所以他们说的这些话其都没有相信的。郑广全又跟其说：“今天过来办事，赖总的包忘记拿了，你能不能帮忙凑点，回去就还给你”。其记得应该是开口借3000元，其出于费某的关系，这点钱也不是很多，其就拿了3000元现金给赖灯灯，但是一直也没有还给其，其和郑广全、赖灯灯就接触了这么两次。后面其还打电话问了费某怎么没有来，费某说他们两个人没有通知他。其的儿子于2010年8月通过考试进入公安局的，之前一直都在信州公安局刑大工作，2019年通过遴选到了上饶市公安局禁毒支队。其和郑广全、赖灯灯之间就是因为其同学费某的关系招待他们，其没有找过他们帮忙。除了3000元其和郑广全、赖灯灯没有任何经济往来。其和他们接触过两次，基本上都是郑广全在说话吹捧赖灯灯，给赖灯灯戴高帽子，赖灯灯话不多的就是说：“没有事情我办不了的”。 20.证人郑某6的证言证明：其是郑广全儿子，在开化巡特警大队工作，其凑了1万元帮其父亲退赃，剩下的等到了法院其再想办法，派出所的人已经和其沟通好多次了，希望其能帮助父亲多退赃。 21.证人童某的证言证明：其以前不认识郑广全，2020年他经常到其邻居张某家，其跟他聊过几次。郑广全说之前华东村的一个姓郑的人找赖灯灯办事，姓郑的人给了赖灯灯30多万元用来办事，事情没有办成，钱是经过他的手，他来找赖灯灯还钱。其问他具体怎么回事，郑广全说：“当时姓郑的把钱给我，我在把钱给赖灯灯”。其问郑广全“你有没有分过钱”。他说“没有的，我就是问赖灯灯借了几万元钱”。其说：“你有没有分到钱现在都是你说的，你们赶紧把钱还掉就是了”。反正每次聊天都是说这些事情。张某看到郑广全和其聊天，等郑广全走了以后张某和其说：“郑广全这个人不要跟他走太近，在社会上弄来弄去，你要小心点”。其跟张某说：“我知道的，我会注意的”。 22.被害人郑建平的陈述证明：2007年广西南宁永乾科技公司被广西警方以传销的名义打掉了，其在该公司有87万元的购货款被广西警方扣了，说是涉嫌传销的涉案资金，这笔钱一直没有要回来。2019年6月份的一天，其的朋友郑广全打其电话叫其去见他，他带他认识一个大领导，其就去了。其去请郑广全和郑广全给其介绍的领导还有自称是常山公安局派出所姓潘的教导员一起吃饭。郑广全和其介绍他带来的这个大领导，说是中纪委驻浙江巡视组二组副组长姓赖，还和其说他的朋友也是中纪委的，是赖领导的直接领导。其看到这个人还穿着类似于中纪委的制服，之后其一直以赖领导称呼这个人。在吃饭的时候赖领导说华埠郑德喜的案子是经过他们调查才办的，还有山甸村的邵某也是他叫人抓进去的。郑广全还在边上附和，因为其和郑广全关系特别好，所以其特别相信。郑广全叫其被广西警方扣押钱的事情和赖领导反映下。其讲完之后，赖领导说广西警方是违法乱纪的，他们中纪委可以查处的，但是需要其提供30万元的前期调查费用，说这笔费用等中纪委立案了他就可以报销了，报销之后就把这笔钱还给其了，其同意了。过了一个月，郑广全打其电话问钱有没有准备好？准备好的话马上给赖领导送去。其问郑广全能不能把赖领导的卡号给其，其把10万元钱打给他银行卡里，郑广全和其说不行的，领导都是要现金的。于是其开车到华埠车站，把10万元现金给了郑广全，赖领导是开着车子来华埠车站，他和郑广全一起开车走了。钱给了郑广全一个月后，郑广全叫其去池淮镇一家山庄吃饭，吃饭前其把10万元现金给了郑广全。吃了晚饭之后郑广全和赖领导开车走了。第三次是2019年9月30日，其电话联系郑广全想把剩下的10万元现金给赖领导，郑广全和其说赖领导在北京参加阅兵。其和郑广全说那你把赖领导的银行账号给其，其把钱转给他，郑广全和其说赖领导要现金的。到了10月2日，赖领导和其说他去广西南宁找广西南宁市委书记问了这件事情。其在位于华埠工业园区的办公室把最后的10万元现金给了郑广全。2020年1月，郑广全打其电话，叫其去清风饭店请赖领导吃饭，郑广全还叫了另外一个人。吃饭的时候赖领导把其叫到边上，和其说要是这个人问他是干嘛的，就说他是和其一起做生意的，其有点怀疑了。后来其广西这件事情一直没有解决。2020年4月，其问郑广全他把赖领导的电话号码给其，其打电话给赖领导，他不接电话，于是其感觉被人骗了。2020年6月，其问了郑广全他说查了所谓的赖领导是华埠大郡人叫赖灯灯。其和郑广全说其被骗了。其叫郑广全把30万元给其，郑广全和其说他不想坐牢的，这笔钱他认给其写了一张30万元的欠条，也答应尽早把钱还给其，但是钱一直没有还其就报警了。2019年7月，其和郑广全、姓赖的自称是中纪委领导的人在工业园区的小厨房饭店里吃饭时有一个叫吴某的人也在场的。他是其的合伙人，当时吃饭就一起去了，现场还有其他几个人在场的，但是其不认识的。协议书是赖灯灯提出来的，2019年7月赖灯灯说这个案子他们可以把1.9亿元拿回来，后面就谈了这件事情的分配方案，但是一直都没谈好。2019年9月23日，赖灯灯又提出要写1.9亿元的协议书，他说他肯定能把事情办成的，但是他是中纪委的，不方便在协议书上签字，由郑广全、吴某代表赖灯灯签字。协议的内容也是商量了好多次了，最后说好赖灯灯通过中纪委的关系把事情处理好之后，其中给打官司的律师5700万元，剩下的1.4亿元按照15%各分配给郑广全、吴某两个人。然后其拿自己该拿的钱，剩下的钱由其代为返还给其他受害人。因为其是做保险的，如果其他受害人的钱由其发还，其在还钱时推荐他们买其的保险，其还能赚点手续费，所以其就同意这个方案了。其把钱郑广全的，每次都是10万元，然后其让他交给赖灯灯。赖灯灯和其说，他和赵**关系很好，他通过赵**的关系找了4个人先到南宁摸底，先期需要30万元，等到立案之后这笔钱就能够返还的。其因为身上没有那么多钱，反正就一直在筹钱，所以分了三次才把钱给他。因为其不认识赖灯灯，郑广全是开化人，所以其想通过郑广全的手，到时候万一有事情其也可以找到人。2020年7月16日晚上，其在小区里看到费某，其问郑广全这件事是什么情况。费某说：“赖灯灯我认识的，他不是什么中纪委的，这件事情我2019年年底的时候就跟郑广全、吴某他们说过了”。然后其就让费某当着其的面打电话给赖灯灯，费某问：“郑建平那个事情你拿了多少钱的？”赖灯灯就在电话里讲：“这笔钱大部分都是郑广全拿走了，我就拿了几万元钱”。其是2019年7月26日、8月23日左右、10月3日给了郑广全各10万元。2020年7月4日，郑广全和张某找到其拿了3万元给其。 23.被害人徐银妹的陈述证明：2019年夏天，其到德兴一个风水大师那里玩，开化有一个叫吴某男子也在，然后就一起吃饭。在吃饭的过程中，其听到吴某在饭局上讲他在开化认识一个朋友是中纪委的领导。2019年8月，其的弟弟因为犯事被江西公安局抓了，其想让吴某帮忙介绍他那个中纪委的朋友认识，看看能不能把其弟弟放出来。在吴某的介绍下其认识了郑广全，把其弟弟的情况跟郑广全说了，郑广全说他有中纪委的关系没有问题肯定能摆平的。郑广全说让其到池淮的一个水库边上的饭店请客吃饭。因为其很想帮弟弟，所以其就到了开化，在饭桌上郑广全带着一个人（赖灯灯）到了饭店，跟其说这个是中纪委的领导，反正吃饭时基本上都是郑广全讲话，这个人都是听郑广全话的，很少说话。其问郑广全这个人的具体情况，叫什么都不肯透露，搞得很神秘的，反正就是跟其说这个人的直接领导跟他的关系是很好的。其看到这个人的时候，看到他的面相很凶的样子，郑广全经常让其请客吃饭，说要办事肯定要请领导吃饭，每次这个人都装着很忙的样子，其他人都先到了等着他过来，他过来都说自己办案，又抓了多少人，吃好饭他就马上走了。因为其希望其弟弟能够放出来，其就经常在郑广全和吴某面前跟这个人说想让他帮忙放其弟弟出来，这个人就说没问题的，对他们来说很简单。9月份其弟弟就被婺源公安局取保候审了，之前郑广全跟其说：“你只要去担保一下你弟弟就能出来了”。结果没过一两天，其真的接到婺源公安局的电话，让其去给弟弟当保证人，然后就把其弟弟放出来。后面其请赖灯灯、吴某、郑广全他们到德兴吃饭，吴某偷偷找其说：“领导跟我说让你给他25万元，这件事情不要让郑广全知道”。其还问吴某价格能不能便宜点，吴某回答其说钱是不能少的，5个人每人5万元。其当时以为其弟弟真的是他们帮忙才放出来的，所以其就去凑钱了。9月24日其凑到这笔钱之后打电话给吴某。到了开化池淮水库边的农庄之后，吴某和郑广全都在，郑广全已经知道其要给赖灯灯25万元的事情。郑广全就偷偷跟其说：“这笔钱不能给吴某要给我。因为我的朋友是赖灯灯的上级，平时都是我的朋友出力的”。其当时想平时也都是郑广全说自己的关系是中纪委的，这个中纪委的关系是赖灯灯的上级，其就把25万元交给了郑广全。第二天吴某问其钱给了没有，其说钱给了郑广全，其还问吴某这笔钱郑广全有没有都给领导。吴某跟其说，不是很清楚，好像还少了一份。因为一开始吴某跟其说领导要拿现金的不要转账，所以其就取了现金。其认识郑广全的时候，因为郑广全说自己是老公安，以前为了生个女儿被公安局开除了，他的儿子也在公安局工作，所以其也比较相信。最主要的是后面郑广全跟其说事情已经搞得差不多了，其弟弟马上可以出来了。结果没过几天，其弟弟就被放出来了，这时其以为是他们帮忙的。后面其弟弟因为寻衅滋事的事情被德兴市公安局刑事拘留了，其又找到他们希望他们能帮忙，赖灯灯跟其说他现在是巡视组的，刚好在上饶巡视，过一两天会帮其处理的。过了一段时间，赖灯灯跟其说，现在扫黑除恶风头很紧的，谁都不敢帮忙的，这个忙其帮不了。德兴公安局打电话给其弟弟，其还问过郑广全这个情况，郑广全跟其说：“你让你弟弟去就是了没事的，还有点材料没做好，我们的后台很硬的”。赖灯灯具体身份其在郑建平要报案时才知道的，但是之前其心里很怀疑的。因为郑广全把赖灯灯介绍的很神秘，说这个赖灯灯多少厉害。2019年年底，郑广全跟其说：“跟你透露一点，这个领导姓赖的”。2020年8月12日，郑广全打其电话，让其加他的微信，他就转了1万元给其。2020年1月，赖灯灯还跟其联系，说他跟中石化老总关系很好的，有个150万元的项目，他出一半其出一半，其对他们已经很怀疑了，所以就没有相信。他平时还跟其说，德兴市市委书记郭峰见到他腿都要吓得发抖的，德兴市市长程武军跟他是好哥们，其一听就觉得这种话不可信，市委书记什么领导来也不可能会腿发抖。他开始和其等人吃饭时说他在北京见到了江**老态龙钟的，他还扶了江**一把，他还说什么他要去山东去当市长。郑广全和赖灯灯一唱一和，其认识赖灯灯之后，基本都是郑广全介绍，赖灯灯说话不多的。而且后面其让郑广全还钱，郑广全回答的很爽快的，他说会借来还其的，但是到最后也就还了其1万元。 24.被告人赖灯灯的供述证明：其认识费某十几年了，平时都是朋友。2019年4、5月份，其和费某说其手上有一个工程（常山境内），问他有没有认识的人想来做这个工程，然后他就联系了。他说：“我现在找到一个要做工程的老板，我在华埠江东品味坊”。其带了常山的朋友过去，费某带了郑广全、郑某3，还有一人姓余的村书记。吃饭时聊工程上的事情。通过这次吃饭，其认识了郑广全，相互添加了微信、留了手机号。之后两个人相互联系就多起来了，他想从其手上拿工程就经常打电话叫其一起吃饭双方关系就熟悉起来了。郑广全在广盈汽贸工作，隔壁办公室有个叫吴某的人当时在广盈汽贸做保险，他有一个合伙人叫郑建平。郑建平以前在南宁的永乾公司投资，因为非法融资被南宁市公安局冻结了好多钱，这些年他一直处理这件事情，希望能把事情解决掉，把笔钱拿回来。吴某和郑广全说了这件事情后，郑广全就开始动歪脑筋了。当天晚上郑广全打电话给其说：“我现在被法院强制执行了，执行款8.8万元我现在实在没有钱，你帮我一下”。其说：“这个我怎么帮，我是没有这个本事帮你”。郑广全说：“这个要吹一下，让他们相信，要是能搞到钱，我也会给你一部分好处的”。其说：“这个事情要出事怎么办？”郑广全跟其说：“出了事情我自己全部承担，跟你没有关系的”，其同意了。第二天郑广全就去跟郑建平沟通了。第三天郑广全带其去公司，在带其到公司之前，郑广全跟其讲：“你反正咬死事情能够办出来就好了”。其说：“那要是办不好怎么办？”郑广全说：“办不好我会想办法的”。到了郑建平办公室之后，郑广全就跟他们介绍其说：“这个是中纪委下派的领导，副部级的”。其在边上配合郑广全。聊了天之后在工业园区吃了一顿饭。郑广全说：“这件事情交给赖领导肯定没有问题的，但是现在办案需要前期费用的，需要30万元钱”。郑建平说：“我现在没有钱，这笔钱我要去借的”。郑广全说：“这件事情你如果凑不到钱，那事情肯定是办不成的”。郑建平信以为真了，第一次郑广全从郑建平那里拿了10万元，他在星口等其，其开车去星口带他。他上车的时候，手上拎了一个袋子，是一个不透明的袋子，里面还有一个黑色的袋子。在车上的时候，郑广全跟其说：“明天法院的事情我有钱解决了”。其把郑广全送到家门口，郑广全拿出1万元给其，说感谢其帮忙配合他，剩下的9万元明天交法院的执行款。第二次在池淮庄埠的一个山庄里吃饭，其、郑广全、郑建平、吴某四个人。饭吃好其带郑广全回家，郑广全跟其说：“郑建平实在没钱了，就给我9万元。我女儿马上结婚要用钱的”。第三次是10月，9月底其在嘉善西塘，郑广全跟其说让其跟他们说其在北京参加70周年国庆阅兵，不然他和他们交代不了。后面他们问其在哪里，其跟他们说其在北京参加国庆阅兵。10月初郑建平把郑广全送到华埠车站，郑广全打其电话让其到车站带他。其到华埠车站的时候，郑建平和郑广全在，郑广全说：“他还没有走，现在不方便拿你”。然后郑广全让其开车，其就把车子开到华埠老收费站郑广全给其3万元。其是做个体户的，平时做小工程的。其认识他（指郑广全）之后他就知道其是华埠青阳大郡人。郑建平一共给了29万元，这些钱都是交给郑广全的。第一次郑广全跟其说郑建平给了他10万元，其说：“能拿到10万元就差不多了”。郑广全就说：“我女儿结婚还要用钱，你继续配合我一下”。其听听反正能拿到好处的就同意了。后面郑广全又到郑建平那里骗了9万元，这次郑广全没有给其钱。第三次郑广全又到郑建平那里骗了10万元，这次他给了其3万元。期间零零散散还给了其2、3万元，还给了两条中华香烟，一条硬的，一条软的。算起来一共5、6万元，他人跟铁公鸡一样的，钱到了他袋子里再想出来是不可能的。其前几天车子被按揭的公司开走了，银行里还有2、3万元的贷款，如果其真的骗到这么多钱，其还不先把这些钱还掉。其叫张某帮其退给郑广全3万元，让郑广全帮其把这3万元还给郑建平。其之前开的是一辆蓝色的三菱越野车，车牌号是浙ＨＳ××××，因为车贷没还被收回去了。其使用的微信号码是用其的手机号登入的，微信名叫“灯总”。套路都是郑广全教其的，所以其跟郑建平说：“我是中纪委的，现在下派浙江纪委二组副组长”。当时郑广全还百度了一下，让其背一下领导的名字，比如浙江省纪委副书记罗悦明，其他让其背了哪些人名字其记不清楚了，郑广全说出了事情他自己会全部承担下来，他说骗到钱之后会给其好处的，所以其就配合郑广全骗郑建平了。郑广全说以前在公安局做过事情的，和郑建平见面的前几天，他天天让其背，学习领导要怎么说话，讲话要有领导样子，其背得很辛苦。郑广全说要南宁办事，需要30万元的前期办案经费，要让郑建平出。当时郑广全让其帮他演戏，冒充中纪委驻浙江纪委的领导，所以其都在边上配合他骗郑建平，让郑建平以为其真的是中纪委下派的领导，真的能够帮他拿回南宁永乾公司被扣的钱款，所以郑建平才会同意给30万元。其也了解这件事情郭**有过指示的，说要办成铁案很正规的，不可能翻案的。但是郑广全说：“不行了，不行了，法院马上要问我催钱了，这件事情一定要去做的”。所以其就帮着郑广全去骗郑建平了。其跟郑广全说：“你让我帮人骗一次，骗两次，骗三次都可以，但是事情你要去解决的，要不然他去报案后面就不可以收场了”。郑广全跟好多人说：“赖领导是中纪委副部级的领导，他的直接领导我认识的，你们放心好了”。如果这个过程他不配合其，其跟别人说自己多厉害多有实力，人家不可能相信其的。第一次费某介绍其和郑广全认识的时候，郑广全肯定是不知道其真实身份的。后面郑广全就经常打其电话，也经常一起吃饭的，这时他就知道其的底细了，7月份其和郑广全一起出去，郑广全说法院都在催他还钱，叫其帮他一下。其说：“我又不是什么领导，就是朋友比较多，帮不上你什么忙的”。这时他就知道其身份了。其跟郑广全一起去园区第一次吃饭，其还带了常山姓潘的朋友一起去的。这个人是郑广全让其安排的，让其朋友冒充常山派出所的教导员说：“光你一个人来别人不是很相信你的，你再叫人来，别人就会更容易相信的”。当时其朋友来就是其和郑广全介绍他，说他是其的朋友，是常山一个派出所的教导员，其朋友就是配合其等人。其穿着一件短袖衬衫，胸前佩带毛主席像章。其朋友叫潘某，是常山球川人。2019年有一个姓徐的江西人，因为她弟弟被公安局抓了，这个女的来找郑广全，郑广全就把其叫去让其配合他，郑广全让其冒充中纪委的领导取得他们的信任。这个女的想让其等人帮忙把她弟弟保释出来，其帮忙打过几个婺源朋友的电话，但是其朋友跟其说比较难的，他们有没有帮忙其也不清楚。结果这个人的弟弟被婺源公安局取保候审了，郑广全就开始问江西人要钱了，后面他拿了10万元给其。郑广全跟他们介绍说其是中纪委巡视组的领导，郑广全是要到江西人那里弄点钱，通过其的配合可以让他们更加相信其等人。其没有跟江西人透露过自己的名字，其跟他们说其和市委书记郭峰、市长程武军关系好的，郑广全让其跟他们说：“事情交给我办肯定没有问题的”。郑广全会在边上积极配合其的，郑广全跟江西人说其的直属领导是他的好朋友。郑广全具体拿了多少钱其不清楚，但是拿的肯定是比其多的。和江西这个人吃过好几次饭，其到德兴的农庄也去过，她来开化池淮水库边上的农庄也请其等人吃过好几次饭。她是冲着其的领导身份，希望其能够帮她弟弟的忙，被取保候审的人姓徐。10月份郑广全问其借4万元其就借给他了，另外6万元也被其用于日常的开销花掉了。郑广全拿到钱的那天晚上其没去的，郑广全拿了钱以后打了电话给其说他收到了15万元，还有10万元过两天老廖才会拿来。第二天下午吴某也打电话给其，问其拿了多少钱，其说拿了10万元，然后吴某跟其说老廖他们给了郑广全25万元。过了两三天其又打电话给郑广全，质问他到底拿了多少钱，郑广全不承认拿了25万元，其说要跟他当面对质，他就拖着不跟其见面。因为吴某知道郑广全私吞钱的事情，郑广全给了吴某1万元，其觉得这是封口费，郑广全跟其说只有15万元，给其10万元，他4万元，给吴某1万元。潘某因为他亲戚朋友想要当兵，需要学历的事情找过其帮忙，还给其5000元，让其帮他把事情办好，后面这件事情办不成，其把钱还给他了。其给王某介绍过陕西高铁施工废品收购的项目，他给其15000元定金，后面其朋友说这个项目做不好了，其通过其妻子把钱退给王某了。 25.被告人郑广全的供述证明：2019年6月初，公安局的费某打电话给其问要不要做工程，其说：“我要的，是哪里的工程？”费某说：“常山和开化交界的一段工程（属于常山境内的），你要不要做？”其就问朋友郑某3有没有兴趣他说有的。其说：“那你跟公安局的一个叫费某的联系”。郑某3就主动和费某联系了，之后他们二人就去了常山国际大酒店。事后郑某3和其说：“是的，费某在常山带我见的是一个领导，派头很大的”。过了三天，郑某3就带着村头的老板一起到了华埠一家酒店吃饭，郑某3、村头老板、其、费某四个人都去的，赖灯灯（当时其不认识他）带了几个朋友也过来一起吃饭。吃饭的时候，其问费某：“这个人是什么来头的？”费某说：“你知道这些干什么，他到哪里领导都要给他面子的”。其就不好意思多问了，赖灯灯在饭桌上说：“这个工程你们放心，我会帮你们弄好的”。在离开的过程中，其又问费某：“这个人到底什么身份啊？”费某就跟其说：“你也听到了，领导都要给他面子的，他（赖灯灯）一个同学是中纪委巡视组，现在派下来工作，他同学让他一起帮忙做巡视巡查”。其听费某讲了后就很相信了。郑某3为了这个工程的事情，又让其作陪和赖灯灯他们一起吃了顿饭，赖灯灯在吃饭时说：“我是中纪委巡视组派下来的”。这时其就很相信他的身份了。2019年6月底还是7月初，其在工业园区广盈实业一楼的办公室上班，其和吴某说其认识一个中纪委下派的领导很厉害的，吴某跟其说：“郑建平以前在广西南宁永乾公司有一笔1.9亿钱被公安局扣留了，你现在认识这么个领导，看看有没有办法把这笔钱要回来”。其、郑建平、吴某三个人就把这件事情谈了一下，说好如果1.9亿元能够办好之后，郑建平给其和吴某每人855万元。之后的一天，其当着吴某的面，打了电话给赖灯灯，其在电话里说了这件事。赖灯灯说：“这件事情可以办的”。吴某就跟郑建平说：“广全现在跟领导联系了，他明天会来我们公司，你明天自己把详细情况和领导讲一下”，郑建平同意了。第二天在工业园区的饭店吃饭，郑建平、吴某、其、赖灯灯、还有赖灯灯姓潘的朋友，在常山派出所工作，是和赖灯灯一起在巡视组工作。赖灯灯自称是中纪委派驻浙江巡视组的工作人员，郑建平把广西南宁永乾公司的所有材料给赖灯灯看，把这件事情的相关情况跟赖灯灯说了。赖灯灯说：“这件事情没有关系的，交给我肯定没问题的”。赖灯灯还说：“华埠郑德喜的案子是他们主办的，他们现在巡访了300多个人，除了3个人没怎么说，其他人都说郑德喜抓得好的”。之后就到郑建平的办公室继续谈了，赖灯灯说：“这件事情包在我身上，我会让巡视组的人下去调查的，调查需要开支的，需要30万元。等案子办好了可以报销的，到时候钱会退还给你的”。郑建平听到赖灯灯这么说他就相信了。赖灯灯叫郑建平钱准备一下用现金给他。过了半个多月，郑建平联系其说：“钱准备好了”。其到工业园区广盈实业郑建平的办公室里他把10万元现金给其，其打电话给赖灯灯问：“这笔钱怎么给你？”赖灯灯说：“等我下班到华埠找你”。赖灯灯是开着一辆绿色的三菱牌越野车，他车子到后其坐在副驾驶室里，其跟赖灯灯说：“这笔钱是郑建平那里拿来的，让我交给你的”。赖灯灯跟其说好的。过了半个月的时间，郑建平跟其说：“10万元我准备好了，你联系赖领导，我们一起吃饭”。其安排到池淮庄埠的一个山庄，一起吃饭的有其、赖灯灯、郑建平、吴某。吃饭时郑建平还讲：“赖领导，这笔钱我交给广全了，再由广全交给你好了”。吃了饭之后郑建平当着大家的面把10万元交到其手里，其上车之后就把10万元放在赖灯灯的车上。2019年10月1日的前一两天，郑建平联系其说：“最后10万元拿给赖领导好了”。其当着郑建平的面打电话联系赖灯灯，赖灯灯说：“我很忙，现在在衢州，准备上北京了，我10月1日要到天安门参加70周年阅兵的”。10月1日过后的一两天，赖灯灯跟其讲他从衢州回来，其跟郑建平讲了后二人就开车至华埠车站等赖灯灯。过了一下，赖灯灯开着他的绿色三菱越野车来了，三个人在场郑建平把10万元交给其，其坐在赖灯灯车子上把钱给了赖灯灯。郑建平还问赖灯灯：“领导，南宁的情况怎么样？”赖灯灯回答说：“很好，我人都已经派过去了”。当时说好2020年农历新年之前要把事情办好，到了后面郑建平一直问其事情有没有办好，其就去问费某说：“小费，这个赖领导到底是多大的领导啊？”费某告诉其：“他什么都不是”。其说：“你这不是害我吗？”费某说：“你有没有钱给他拿去”。其说：“30万元交给他了”。其还带着郑建平去找过赖灯灯，赖灯灯就对郑建平发火了，赖灯灯讲：“你花了这么一点钱，我们花了那么多了，这笔钱退还给你，我不给你办了”。其还在边上说：“赖领导你不要发火，郑建平钱也是借来的，能办尽量帮他办，办不了就尽快把钱退还给郑建平”。赖灯灯说好的。之后其经常催他，每次他都说：“好的，钱我马上还给他”。其催了他至少七八次了，但是每次都骗其一直没有还钱。其被逼得没办法了，其借了3万元还给郑建平，这3万元是张某的，张某说赖灯灯跟他说过，说3万元先帮他付给郑建平。郑建平还让其写了欠条给他。当时说好1.9亿元到郑建平账户之后，律师费要支付5700万元，然后郑建平将5700万元的15%支付给其和吴某，每人支付855万元。其是因为这个条件才牵线让他们认识。如果其一点好处都没有也不可能做这种事的。之后其和吴某要求郑建平将之前说好的事情写协议书。协议书是郑建平写的，其和吴某签了名字和身份证号码，然后按了手印。协议在介绍郑建平认识赖灯灯之前就谈好的，郑建平一直不肯签字。后面赖灯灯跟郑建平说：“你成立一个公司账户，之后钱要打到你的公司账户上的”。吴某跟其说：“那赶紧让他把协议签了，要不然到时候钱到了郑建平账户上，协议没写，我们一分钱都拿不到”。郑建平一开始就对其说：“你介绍的朋友我就认你代办”。郑建平是不知道赖灯灯情况的，所以他把钱给其转一手，到时候有问题也可以找到其。第一次拿钱记得是7月初，第二次是7月底还是8月初，第三次是10月1日之后的几天。其问赖灯灯借了三次钱。第一次是在郑建平第一次给其钱的时候，其钱拿给赖灯灯之后就问赖灯灯借钱了，赖灯灯从车子后备箱拿了3万元借给其。第二次具体时间其记不清楚了，其找赖灯灯借钱，他微信转了其3000元。第三次是郑建平第二次给其钱，其拿到钱就给了赖灯灯，然后其又问赖灯灯借钱了，赖灯灯又从后备箱里拿了3万元给其。其没有还过钱给他了。因为法院执行局催着其还钱，所以其问赖灯灯借钱了。其说领导你看能不能帮其，他说好的就从后备箱拿了3万元给其，第二次也是一样。其还了应发潮家属2万元，是分两次还的，每次还1万元。然后还了姓汪的朋友1万元。剩下的钱其用掉了。2019年6月，其和赖灯灯一起去江山摘杨梅，赖灯灯妻子也是一起去的。他妻子说认识其，其看到她的面相有点面熟的，其忘记她具体是谁。她说以前是在华埠开歌舞厅的，其想起来有这么一个人了，但是其和赖灯灯的妻子是不熟悉的。其后来知道她叫江某，50来岁，样子很普通的，平时都在华埠玩的。2019年5月底，其听到余某1被留置了，余某1的女儿小时候是送给其家里养的，双方也算是亲戚。其主动打电话联系余某1妻子郑某4，说其认识一个中纪委的领导，要不要找他。郑某4说让其帮忙联系，之后其打电话给赖灯灯。其把余某1大概的情况跟赖灯灯说了。赖灯灯说这件事情不要紧他可以办，其问他有没有时间，他说今天没有时间明天再说。第二天早上，其又打电话给赖灯灯，他说中饭有时间。其打电话给郑某4说人约好了。郑某4开着一辆宝马越野车来在华埠品味坊吃了一顿中饭。其和郑某4介绍说，这个是领导，他在中纪委工作的。然后其让郑某4把余某1的情况大概说了，赖灯灯说：“没什么问题的，过几天中纪委的领导要到三清山去，你肯花钱的话花20万元、30万元到三清山包个山庄下来，把他们安排好你丈夫的事情就没问题了”。郑某4说：“现在我丈夫进去了，公司里的事情很乱，工资都发不出来，你能不能先帮帮忙，等我丈夫出来之后会好好感谢你的”。赖灯灯说帮忙了解一下。吃了饭之后，赖灯灯说还有案子没有办要急着走。郑某4从车的后备箱里拿出来两瓶茅台酒给赖灯灯，说让他多关心一下事情，赖灯灯当着其的面收下了茅台酒。当天晚上郑某4又打电话给其了解赖灯灯的具体情况。其说他具体叫什么名字其不知道，其就知道他姓赖，其还说好像是华埠人。过了大概两三天，其打电话给郑某4问她要不要叫这个领导帮忙，郑某4跟其说，她已经打听过了，没有这个姓赖的领导。因为她的儿子和政法委书记的女儿谈恋爱，其也知道她消息比较灵通的，后面其就没有联系过她了。2019年5月底郑某4跟其说找不到姓赖的身份信息。具体她到何处查询姓赖的是否是中纪委的其不知道，但是她门路多也很想她丈夫出来，她肯定会去仔细打听的。其认识的一个朋友叫郑某3，2019年年初，他老家的一个亲戚因为摆赌博机的事情被公安机关抓了，还要到法院判刑，被开除党籍。郑某3打电话给赖灯灯想让他出面摆平这件事情，郑某3也打电话给其，让其一起叫赖领导帮忙。郑某3的亲戚请其等人到他女婿邵某的山庄吃饭，吃饭时郑某3想让赖灯灯摆平事情，赖灯灯说没问题会摆平的。其也在边上说：“他有这个能力摆平的，他有这样的位置”。郑某3亲戚的女婿邵某在饭桌上说他山庄经常有大领导来吃饭的，后面其等人吃了饭就走了。请吃饭的时间是在2019年5、6月份。一起吃饭其认识的有赖灯灯、郑某3，还郑某3的那个亲戚以及亲戚的女婿。2020年1月底，其听费某说赖灯灯什么都不是，其才知道他不是中纪委的。郑建平第二次拿钱之前，其和郑建平一起吃饭，赖灯灯说自己关系多少好，其就说了赖灯灯的直接领导是其的兄弟，赖灯灯的直接领导是费某。费某跟其说他是两杠三星和局长平级的，而且赖灯灯都叫费某大哥的。其听费某说赖灯灯的同学是中纪委的领导，他就是帮他同学做点事情的，赖灯灯的同学是谁其不知道。2019年9月10日之前其知道赖灯灯不是中纪委的领导，9月初的一天吴某打电话跟其说经常白天看到赖灯灯的车子在华埠，其就怀疑赖灯灯的真实身份了，但是其还是跟吴某说赖灯灯都是晚上办案白天休息的。过了几天吴某又跟其说他看到赖灯灯住在华埠华锋村张某家里。其还跟吴某说那不会的。因为赖灯灯说他在常山县公安局办公的。然后其到华锋村张某家里去看了，其去了华锋村之后，看到赖灯灯的车子停在华锋村的停车场里。其心里就基本确定赖灯灯说的中纪委领导身份是骗人的，其电话联系赖灯灯，但是他电话不接，第二天其打通赖灯灯的电话，他还是说他是晚上办公白天休息的。这时其已经不相信他的话了，因为余某1的妻子问过没有这个人，而且赖灯灯的妻子跟其一起吃过饭，她二十年前就在华埠开舞厅的，中纪委的领导不可能找一个本地的妻子。但是其也没有揭穿他，因为郑建平20万元已经拿去了，还有10万元也要拿过来，其经济上困难被法院列为失信人员，又被外面的人逼债，其想继续帮赖灯灯骗钱，到时候最后10万元拿来，其也可以分一点。因为其这么问赖灯灯，赖灯灯应该也知道其已经知道他不是中纪委的领导了，如果其再问赖灯灯拿钱，他应该不会拒绝。2019年9月份，江西德兴有个人弟弟在西双版纳被抓进去了，想找关系把人捞出来，因为这个人跟吴某认识的，他们也知道其认识赖灯灯这个中纪委的领导，就托吴某找到其，想请赖灯灯这个中纪委的领导出面捞人，如果人捞出来30万元、50万元都愿意出。虽然这时其已经知道赖灯灯的中纪委领导身份是骗人的，但是其已经帮赖灯灯骗郑建平了，如果赖灯灯能从这件事情上拿到钱，其帮赖灯灯骗钱其也可以分到钱。所以其就跟赖灯灯讲了这件事情，赖灯灯还跟其说常山县公安局有人，有一个姓廖的领导可以帮忙。结果过了没几天，江西人的弟弟就被取保候审出来了，后面其等人开车去江西找徐银妹和廖总，在去德兴的路上，吴某就跟其说，领导说了要他们给25万元钱，其也同意的。到了山庄之后，吴某把廖总他们叫出去说了一些话，在回来的路上，吴某说他已经跟廖总他们说好了，让他给25万元，钱分成5份，每份5万元，上饶的领导要分3、4份的。赖灯灯跟其说到时候要分给其钱的，但是具体多少钱没有说。之后，廖总打其电话说自己借了高利贷，准备把钱给其等人送过来，那天赖灯灯刚好有事，他就没有来了，其和吴某在，徐银妹、廖总还有他的朋友一起三四个人在池淮中堂水库农庄吃了饭，在吃饭之前，其看到徐银妹，她问其这笔钱要给谁？其说这笔钱要给交给其的，吃好晚饭徐银妹他们开车把其送回家，在家外面的路口把25万元现金交到了其的手里。徐银妹拿给其25万元，其拿给赖灯灯15万元，其留了10万元，后面其分给了吴某1万元。第一次徐银妹的弟弟徐友良被放出来时，徐银妹还拿了两瓶酒、四条烟送给赖灯灯表示感谢。其没有帮忙徐银妹联系过江西婺源的公安，婺源办案的民警把手机号码给徐银妹，其把办案民警的手机号码发给赖灯灯。其给吴某1万元是吴某问其的，其拿到钱后过了一个星期，吴某说事情都是他来回跑，又是通过他介绍来的，他应该也要得一部分。他打过电话给其，也打过电话给赖灯灯，后面他知道这笔钱其和赖灯灯分掉了，所以其给了他1万元。其还了徐银妹1万元。第一次其从郑建平处拿了10万元，其给了赖灯灯之后就问他借钱了，然后他就直接从10万元中给了其3万元，后面双方接触的比较多，其就知道他是假的了。在第二次要钱之前，其就知道赖灯灯之前说的是假的，因为需要办案经费才让郑建平要钱，办案经费拿来其问他要钱他就给其了，很明显这笔钱不可能用在办案上，这个时候其心里就很清楚了。觉得其问他要钱他肯定要给其的。 26.赖灯灯、郑广全归案经过证明：2020年7月29日，开化县公安局华埠派出所民警夏来安、毛孔明根据线索掌握，在开化县××镇××村××号附近，将赖灯灯抓获归案。在到案过程中始终予以配合，没有拒绝、阻碍、抗拒、逃跑行为。2020年7月20日，郑广全主动到华埠派出所，但未如实供述自己的违法犯罪行为。同年8月14日，民警持传唤证传唤郑广全至城关派出所接受调查。到案过程中始终予以配合，没有拒绝、阻碍、抗拒、逃跑行为。 27.刑事辨认笔录证明：费某从12张不同男性免冠照片中辨认出编号10号照片上的人（赖灯灯）就是赖灯灯。吴某从12张不同男性免冠照片中辨认出编号11照片上的人（赖灯灯）就是自称中纪委的赖领导。徐银妹从12张不同男性免冠照片中辨认出编号3照片上的人（郑广全）就是郑广全。徐银妹从12张男性免冠照片中辨认出编号6照片上的人（赖灯灯）就是赖灯灯。邵某从12张男性免冠照片中辨认出编号3照片上的人（赖灯灯）就是姓赖的男子。 邵某从12张男性免冠照片中辨认出编号11照片上的人（郑广全）就是郑广全。郑某2从12张男性免冠照片中辨认出编号3照片上的人（赖灯灯）就是自称是中纪委的华埠人。郑某2从12张男性免冠照片中辨认出编号5照片上的人（郑广全）就是自称是在公安局做过事的那名男子。郑某4从12张男性免冠照片中辨认出编号2照片上的人（赖灯灯）就是自称中纪委的男子。郑建平从12张男性免冠照片中辨认出编号3照片上的人（赖灯灯）就是自称是姓赖的中纪委领导。 28.价格认定不予受理通知书证明：2020年10月26日开化县价格认证中心就开化县公安局提请的《价格认定协助书》（开公协价认（2020）38号）及有关材料，要求就开化县郑广全、赖灯灯诈骗一案中贵州茅台酒（飞天535VOL500ML）在2019年6月9日的市场零售价格进行认定，因价格认定事项不符合相关规定，决定不予受理。 29.郑建平提供所使用手机聊天数据证明：开化县公安局网络警察大队于2020年7月6日17时05分至19时20分，对郑建平华为ALP-ALOO手机通讯录、短信息、通话记录、QQ聊天记录、微信聊天记录等取证，并刻录成光盘，制作《提取电子数据清单》。郑广全所使用手机聊天数据证明：开化县公安局网络警察大队于2020年7月22日16时48分至18时12分，对郑广全华为TRT-TL10A手机通讯录、短信息、通话记录、QQ聊天记录、微信聊天记录等取证，并刻录成光盘，制作《提取电子数据清单》。赖灯灯所使用手机聊天数据证明：开化县公安局网络警察大队于2020年8月3日15时30分至20时35分，对赖灯灯OPPOPBATOO手机通讯录、短信息、通话记录、QQ聊天记录、微信聊天记录等取证，并刻录成光盘，制作《提取电子数据清单》。郑建平与赖灯灯通话录音光盘证明：赖灯灯与郑建平就追回被南宁公安扣押的款项事宜多次电话沟通。赖灯灯在通话中说到：“浙江巡视二组人员还在本地，此时不方便做这个事情。我刚和南宁市委书记王小东通过电话，王小东说待他两会开好以后，接下去就处理这个事情”。“王小东刚打过电话过来了，叫我们6月17日过去处理这个事情”。“我们花了那么多精力，冒那么大风险，而且这些都是在违规操作，你要尽量的配合我们”。“我和你说的事情你不要去和郑广全说，也不要总是给我发信息、打电话，凭这条信息我现在就可以逮捕你”。“我的手机被组织回收了，要重新发一批工作手机，这个是规定”。“有一笔钱拿回来了，你把卡号发给我，我过几天让人转给你”。“那个人五十多岁了，不会用银行转账，把现金取出来了，我会开好以后自己去趟杭州，把现金拿回来给你”。“我战友过来了，一时走不开，还要到省厅开会，钱一拿过来就给你拿过去。不能走银行转账，对我影响不好”。“下礼拜一给你10万元”。 30.受案登记表、立案决定书、破案报告表证明：2020年7月2日14时06分110接郑建平电话报警称，其在2019年6月至10月期间在开化县华埠镇被人诈骗30万元，要求处理。开化县公安局于2020年7月3日对郑建平被诈骗案决定立案侦查。经查证，2019年6月至10月期间，郑广全配合赖灯灯冒充中纪委领导诈骗郑建平30万元，并多次以中纪委身份诈骗他人。赖灯灯、郑广全已被开化县公安局刑事拘留。 31.拘留证证明：开化县公安局于2020年7月29日12时向赖灯灯宣布刑事拘留；2020年8月14日20时向郑广全宣布刑事拘留。 32.提请批准逮捕书、逮捕证、逮捕决定书证明：开化县公安局于2020年8月27日提请批捕赖灯灯，同年9月4日赖灯灯经开化县人民检察院批准被逮捕。2020年9月18日郑广全经开化县人民检察院批准被逮捕。 33.欠条复印件证明：2020年6月15日，郑广全向郑建平出具欠条，欠郑建平人民币30万元整，定于2020年6月28日归还15万元，余下15万元及借款利息于本月28日决定。 34.协议书证明：2019年9月23日，郑建平、郑广全、吴某就广西永乾生物科技有限公司的1.926亿人民币和国家赔偿款分配使用事宜达成一致协议。 35.银行凭证证明：郑建平于2019年6月至10月期间银行现取金额超过30万元（其中大额取现有7月20日取现7万元；7月21日取现7万元；8月4日取现5万元；8月7日取现5万元；9月30日取现5.1万元；10月3日取现5万元；10月6日取现2万元。） 36.手机截图证明：2020年8月11日，徐银妹通过手机添加郑广全微信（微信号：×××22），当日18时56分，郑广全通过微信转账，向徐银妹支付1万元。 37.银行凭证截图、徐银妹与赖灯灯微信聊天记录截图证明：徐银妹于2019年12月31日添加赖灯灯微信（微信名：无情冷漠），2020年1月期间，徐银妹与赖灯灯就其弟弟徐友良案件在微信上讨论，赖灯灯表示“2020年是年中最后一批案例，星期一处理，徐友良案，做好，年前能回家过年”。并让徐银妹咬咬牙凑钱。中国农业银行卡/活期存折交易明细清单显示（账户名王晓红），2019年9月24日现支3万元；徐银妹中国建设银行个人活期账户交易明细显示，2019年9月24日现支7万元；徐银妹中国农业银行卡/活期存折交易明细清单显示，2019年9月24日现支3.1万元。 38.费某提供通话记录证明：其分别于2020年7月19日14时51分；7月20日12时11分；7月20日14时24分和赖灯灯（电话号码：×××80）有通话记录。 39.应某提供图片证明：2019年1月15日，因郑广全未按时归还欠款本金6.6万元，应某向法院申请强制执行。2019年9月4日，郑广全归还欠款1万元，并出具收条。 40.情况说明、法律文书、取保候审决定书证明：2019年9月12日就徐友良涉嫌诈骗罪提请批捕一案，经婺源县人民检察院审查认为事实不清、证据不足决定不批准逮捕事宜附情况说明，并于当日由婺源县公安局执行取保候审。 41.调查取证通知书、调查取证清单、收款收据及发票证明：2020年8月10日，开化县公安局就郑建平被诈骗一案调取郑楚在衢州欧龙汽车有限公司的购车记录。衢州欧龙汽车有限公司于2019年9月收到购车款10000元（POS机刷卡单，签字人郑楚）于2019年10月10日分别收到购车款300000元（附POS机刷卡单，签字人郑楚）和16800元。 42.协助查询财产通知书证明：2020年9月28日，中国银行提供赖灯灯2019年9月10日至2019年9月30日交易明细，其中2019年9月25日赖灯灯自助存款5万元。 43.刑事扣押笔录、扣押决定书、扣押清单证明：2020年7月20日，郑广全主动来到开化县公安局华埠派出所，其身上携带一部与郑建平、赖灯灯等人联系时所使用的华为手机一部。民警依法对郑广全持有的黑色华为手机进行扣押。2020年7月29日民警在赖灯灯身上发现一部与郑建平、郑广全等人联系时所使用的0ＰＰ0手机，并携带人民币3000元。民警依法对赖灯灯持有的粉色0ＰＰ0手机一部及3000元进行扣押。2020年10月6日，民警依法对吴某所持有的1万元进行扣押。2020年10月24日，经民警工作，郑某6将1万元交于公安机关帮其父亲郑广全退赃。 44.发还清单证明：2020年10月23日，开化县公安局将扣押的1万元返还给被害人徐银妹。2020年10月28日、11月2日，开化县公安局将扣押的13000元返还给被害人郑建平。 45.违法犯罪情况查证工作记录证明：记录赖灯灯有多次行政违法和刑事犯罪受到处罚。郑广全无违法犯罪记录。 46.本院（1993）开刑初字第111号、（2013）衢开刑初字第263号刑事判决书证实：1993年11月25日，被告人赖灯灯因犯盗窃罪被判处有期徒刑一年二个月。2013年10月9日，被告人赖灯灯因犯盗窃罪被判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金5000元。 47.户籍证明证实：被告人赖灯灯、郑广全的自然身份情况。 针对被告人及其辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下： 1.被告人赖灯灯辩解，被害人交给被告人郑广全55万元，其分到14万余元。被告人郑广全辩解，被害人交给其55万元，其分到15.3万元，其中向被告人赖灯灯借了6.3万元。 经查，被告人赖灯灯、郑广全骗取被害人郑建平、徐银妹人民币55万元事实清楚，被告人赖灯灯、郑广全对违法所得如何分配双方供述不一致，除吴某分得1万元外，没有其他证据证明，依法责令由被告人赖灯灯、郑广全共同退赔被害人的损失。 2.被告人郑广全辩解，其2019年9月才知道被告人赖灯灯不是中纪委的领导。 经查，被告人郑广全与被告人赖灯灯于2019年6月前后认识，双方多次接触，被告人郑广全应当对被告人赖灯灯的身份有所了解，2019年7月下旬，郑建平被骗第一笔钱之前被告人郑广全应该明知被告人赖灯灯并非是中纪委的工作人员，其参与了共同犯罪。被告人郑广全的辩解意见，本院不予采纳。 3.辩护人提出，被告人赖灯灯自愿签署了认罪认罚具结书，依法可以从宽处罚。被告人赖灯灯分得赃款14万余元，已退出赃款3万元量刑时应予考虑。被告人郑广全在共同犯罪中所起的作用相对较小。被告人郑广全在法庭上认罪，应当认定是坦白。建议对被告人赖灯灯、郑广全从轻处罚的辩护意见。 经查，被告人赖灯灯自愿签署了认罪认罚具结书，依法可以从宽处罚。被告人赖灯灯分得赃款多少因被告人之间供述不一致，本院不予采信。被告人已退出部分违法所得，可在量刑时酌情考虑。被告人赖灯灯是坦白，可以从轻处罚。被告人赖灯灯、郑广全在共同犯罪中所起作用相当，被告人郑广全明知被告人赖灯灯并非是中纪委的工作人员，其参与了共同犯罪，且一直认为自己被被告人赖灯灯欺骗了，没有如实供述，不应认定是坦白，该辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人赖灯灯、郑广全以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人赖灯灯、郑广全在共同犯罪中起主要作用，均是主犯。被告人赖灯灯、郑广全违法所得的财物，应当予以退赔。已退赔的部分可以酌定从轻处罚。被告人赖灯灯到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。被告人赖灯灯有刑事犯罪前科，可以酌定从重处罚。辩护人提出的对被告人赖灯灯从轻处罚的意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款的规定，判决如下： 一、被告人赖灯灯犯诈骗罪，判处有期徒刑十年五个月，并处罚金60000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月29日起至2030年12月28日止）。罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳。 二、被告人郑广全犯诈骗罪，判处有期徒刑十年七个月，并处罚金60000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月14日起至2031年3月13日止）。罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳。 三、被告人赖灯灯、郑广全共同退赔被害人郑建平人民币300000元，除已返还的43000元，还应退赔人民币257000元。被告人赖灯灯、郑广全共同退赔被害人徐银妹人民币250000元，除已返还的20000元，还应退赔人民币230000元。限本判决生效之日起一个月内履行。 四、扣押在案的被告人赖灯灯0PP0手机一部、被告人郑广全华为手机一部，予以没收，由扣押机关上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向衢州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  李庆尧 人民陪审员  李 君 人民陪审员  王桂香 二〇二〇年十二月二十四日 书 记 员  汪 蓁 附：本案相关法律规定 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 8- 7-