河南省信阳市平桥区人民法院刑 事 判 决 书(2020)豫1503刑初407号公诉机关河南省信阳市平桥区人民检察院。被告人刘灿，男，1988年3月8日出生于河南省信阳市，汉族，专科文化，中共党员，原信阳市平桥区民政局工作人员，住辽宁省沈阳市皇姑区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月21日到案，7月22日被信阳市公安局平桥分局刑事拘留，8月26日被逮捕。辩护人何效苇，河南银辉律师事务所律师。信阳市平桥区人民检察院以信平检一部刑诉（2020）344号起诉书指控被告人刘灿犯诈骗罪一案，于2020年11月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。信阳市平桥区人民检察院指派检察员张陈晨出庭支持公诉，被告人刘灿及其辩护人何效苇等到庭参加诉讼。现已审理终结。信阳市平桥区人民检察院指控，被告人刘灿自2016年开始沉迷于网络赌博，截止2017年9月份左右，刘灿因网络赌博欠下巨额债务，在已经没有偿还巨额债务能力的情况下，编造虚假的理由，频繁找其民政局的同事和部分社会人员借钱，后将借款用于还旧借款和网络赌博违法活动。截止案发，被告人刘灿以借款为名诈骗下列被害人共计4652733元，仅退还80800元，其余4571933元仍未退还：1、2018年开始到2019年，刘灿编造投资儿童之家、投资沙场、投资废石清运的虚假理由骗取易某1918000元。2、2018年，刘灿编造了要送寄养在张某2家的脑瘫儿童到医院进行鉴定需要花钱的虚假理由，骗取张某26000元，2019年左右又以自己岳母患癌症需要钱治疗为由，骗取了张某250000元（退还1000元，余55000元）。3、2018年，刘灿编造了其哥哥刘勇和刘明录做生意搞工程需要用钱的虚假理由，骗取李某1450000元。4、2018年，刘灿以去厦门购买机器为由，骗取陈某130000元。5、2019年，刘灿编造为单位举办慈善活动垫资的虚假理由，骗取郭某240000元（退还40000元，余200000元）。6、2019年，刘灿编造岳母生病、做生意周转、投资儿童之家需要用钱等虚假的借款理由，相继骗取杨某327500元。7、2019年，刘灿编造为单位垫资、投资查山危房改造、岳母得癌症需要治疗、哥哥出事需要协调、母亲得癌症需要治疗等虚假的理由，相继骗取许某420200元。8、2019年，刘灿编造其父亲搞危房改造工程需要资金的虚假借款理由，骗取李某250000元。9、2019年，刘灿编造其母亲治病需要资金的虚假借款理由骗取陆某200000元。10、2019年，刘灿编造其母亲得癌症治疗需要资金的虚假借款理由，骗取陈某293300元（退还39800，余53500元）。11、2019年，刘灿编造其母亲得癌症治疗需要资金的虚假借款理由，骗取井某50000元。12、2019年，刘灿以代养信用卡提额、支付其父亲工地工人工程款等理由，骗取吴某205000元。13、2019年，刘灿以做生意周转用钱为由，骗取张某3462733元。14、2019年，刘灿以投资南阳桐柏废石清运项目为由骗取丁某100000元。15、2019年，刘灿以做信用卡代还业务为由骗取李某350000元。针对上述事实，公诉机关提供了相关证据，认为被告人刘灿的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，请依法判处；建议对其判处有期徒刑十三年至十五年，并处罚金。被告人刘灿对起诉书指控事实、罪名及量刑建议没有异议，自愿认罪认罚，但又辩称起诉书指控的第1起有夸大约100万元的事实，第4、12、13、15起属于民间借贷，第14起是主动投资，不属于诈骗。其辩护人何效苇辩护意见提出，1、公诉机关的指控部分事实不清，部分金额应当从诈骗数额中扣除。起诉书指控第1起中，易某的投资款123万元，刘灿有投资行为，属于民事纠纷；第13起，张某3已在信阳市浉河区法院提起民事诉讼，刘灿出具有欠条，之后又偿还6000元，不应按诈骗处罚；第14起丁某的10万元属投资款，是易某让转汇的，其转款理由是用于投资南阳废石清运，不应按诈骗处罚；第6起，刘灿已偿还杨某的6000元未从中扣除；第15起，刘灿向李某3借款50000元是事实，该起是做信用卡业务的，刘灿用李某3的信用卡养卡，每月向李某3支付500元，截止案发已支付了7200元的使用费，不应按诈骗处罚。2、被告人刘灿有自首情节，自愿认罪认罚，悔罪态度明显，还款主观意愿明显。建议对其减轻处罚。经审理查明，被告人刘灿自2016年开始网络赌博，到2017年9月份左右，刘灿因网络赌博欠下巨额债务，在已经没有偿还能力的情况下，编造虚假的理由，频繁找其民政局的同事和部分社会人员借钱，后将借款用于还旧借款和网络赌博违法活动。截止案发，刘灿以借款为名诈骗下列被害人共计4605933元，案发后仅退还40000元，其余4565933元仍未退还：1、2018年开始到2019年，被告人刘灿编造投资儿童之家、投资沙场、投资废石清运的虚假理由骗取易某1918000元。2、2018年，被告人刘灿编造了要送寄养在张某2家中脑瘫儿童到医院进行鉴定需要花钱虚假理由，骗取张某26000元；2019年左右又以自己岳母患癌症需要钱治疗为由，骗取了张某250000元，案发前已退还1000元，诈骗数额共计55000元。3、2018年，被告人刘灿编造了其哥哥刘勇出事和刘明录做生意搞工程需要用钱的虚假理由，骗取李某1450000元。4、2018年，被告人刘灿以去厦门购买机器为由，骗取陈某130000元。5、2019年，被告人刘灿编造为单位举办慈善活动垫资的虚假理由，骗取郭某240000元，郭某向信阳市平桥区纪委监委举报后，刘灿父亲代其偿还郭某40000元，余200000元未还。6、2019年，被告人刘灿编造岳母生病、做生意周转、投资儿童之家需要用钱等虚假的借款理由，相继骗取杨某327500元，2018年12月还款6000元已从诈骗数额中扣除，诈骗数额共计321500元。7、2019年，被告人刘灿编造为单位垫资、投资查山危房改造、岳母得癌症需要治疗、哥哥出事需要协调、母亲得癌症需要治疗等虚假的理由，相继骗取许某420200元。8、2019年，被告人刘灿编造其父亲搞危房改造工程需要资金的虚假借款理由，骗取李某250000元。9、2019年，被告人刘灿编造其母亲治病需要资金的虚假借款理由骗取陆某200000元。10、2019年11月，被告人刘灿编造其母亲得癌症治疗需要资金的虚假借款理由，骗取陈某293300元，案发前退还39800元可从诈骗数额中扣除，诈骗数额共计53500元。11、2019年，被告人刘灿编造其母亲得癌症治疗需要资金的虚假借款理由，骗取井某50000元。12、2019年，被告人刘灿以代养信用卡提额、支付其父亲工地工人工程款等理由，骗取吴某205000元。13、2019年，被告人刘灿以做生意周转用钱为由，骗取张某3462733元。14、2019年，被告人刘灿以投资南阳桐柏废石清运项目为由骗取丁某100000元。15、2019年，被告人刘灿以做信用卡代还业务为由骗取李某350000元。案发后，被害人郭某到信阳市平桥区纪委监委举报，被告人刘灿于2020年6月15日主动到信阳市平桥区纪委监委投案；2020年7月21日，被告人刘灿通过亲属得知公安民警对其传唤，其主动到公安机关接受调查。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证的下列证据予以证实：1、书证（1）户籍信息，证实刘灿主体身份。（2）前科证明，证实刘灿无犯罪前科。（3）发破、到案经过，证实公安机关通过刘灿亲属将其传唤到案。（4）平桥区纪委监委随案移送材料，刘灿借款统计表、收条等，证实其诈骗数额。（5）杨某、易某等人提供的银行流水明细清单、借条、转账记录等证据材料，证实刘灿诈骗的数额。2、证人证言（1）证人张某1证言，证实刘灿以投资为名诈骗易某的经过。3、被害人陈述（1）被害人郭某陈述，证实刘灿以慰问贫困户单位缺钱的名义向郭某借钱24万元，后又找各种理由不还钱的事实。郭某去平桥区纪委监委举报之后，刘灿的父亲替刘灿还了4万元，剩下的20万元又写了一个还款协议。（2）被害人易某陈述，证实刘灿以其母亲生病，投资建设儿童之家搞工程的名义找其借钱，将这些钱用于还赌债后不还钱的事实。（3）被害人张某2陈述，证实刘灿以带小孩看病、母亲癌症为由找其借了5.6万，打的欠条。2019年左右，刘灿还1000元。（4）被害人李某1陈述，证实刘灿以其哥哥刑拘、母亲看病用钱的名义找其借钱，共计45万元的事实。（5）被害人杨某、许某、李某2、陈某1、陆某、陈某2、井某、吴某、张某3、丁某、李某3陈述，证实刘灿以各种理由借钱不还的事实。4、被告人的供述与辩解被告人刘灿于2020年7月21日、10月19日在信阳市公安局执法办案中心和信阳市看守所讯问室的供述，证实其因参与网络赌博输钱后无力归还，就编造母亲看病、承包工程等各种理由找同事和朋友借钱，无力归还后更换联系方式并去外地，让被害人无法联系的事实。5、视听资料、电子数据易某提供光盘1张，证实易某质问刘灿他们之间的190余万用于何处，刘灿承认借易某的钱的理由都是虚构的，钱全部用于网络赌博、新账还旧账。本院认为，被告人刘灿以非法占有为目的，多次诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人刘灿经民警通过其家属电话通知到案，到案后能如实供述自己的罪行，系自首；愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。其亲属能少量赔偿被害人，可酌情从轻处罚。其多次诈骗他人，并用于赌博，可酌情从重处罚。刘灿辩称起诉书指控的第1起有夸大约100万元的事实，第4、12、13、15起属于民间借贷，第14起是主动投资，不属于诈骗及其辩护人关于公诉机关的指控部分事实不清，部分金额应当从诈骗数额中扣除的意见，经查，刘灿沉迷网络赌博，在没有偿还能力的情况下仍虚构事实，隐瞒真相，四处借钱均用于还旧借款和网路赌博；故其行为均符合诈骗罪的构成要件，均应按诈骗罪定罪处罚，上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于其在案发前已付张某21000元、杨某6000元、陈某239800元，应从诈骗数额中扣除，但在量刑时可酌情考虑。公诉机关提出的量刑建议部分适当，本院予以采纳；不当部分已建议公诉机关予以调整，公诉机关不调整的，本院依法判决。根据被告人刘灿犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第一款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘灿犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。自2020年7月21日起至2031年7月20日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）二、责令被告人刘灿退赔被害人经济损失，其中易伟1918000元、张素琴55000元、李国徽450000元、陈超30000元、郭燕200000元、杨昆321500元、许峰420200元、李涛50000元、陆依广200000元、陈富春53500元、井立阳50000元、吴煜205000元、张亚伟462733元、丁涛100000元、李金龙50000元。（限判决生效后十日内付清）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  黄明策审判员  徐永琴审判员  张陶冶二〇二〇年十二月二十一日书记员  徐 雷