浙江省安吉县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0523刑初732号 公诉机关浙江省安吉县人民检察院。 被告人孔令杰，男，1992年8月15日出生，汉族，四川省金堂县人，高中文化程度，住四川省成都市金堂县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月26日被刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现羁押于安吉县看守所。 辩护人杜康，浙江浦源律师事务所律师。 被告人郭悦，曾用名郭肖，女，1996年3月4日出生，回族，四川省金堂县人，大专文化程度，住四川省成都市金堂县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月26日被刑事拘留，同年4月30日变更为取保候审。2020年4月30日，经本院决定继续取保候审。现在家。 指定辩护人黄欢，浙江昌硕律师事务所律师（安吉县法律援助中心指派）。 被告人易坤，别名杨龙，男，1993年12月23日出生，汉族，四川省金堂县人，高中文化程度，住四川省成都市金堂县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月26日被刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现羁押于安吉县看守所。 辩护人陈涛，浙江浦源律师事务所律师。 被告人唐小兰，女，1989年7月8日出生，汉族，四川省金堂县人，初中文化程度，住四川省成都市金堂县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月26日被刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。 指定辩护人程涵，浙江振源律师事务所律师（安吉县法律援助中心指派）。 被告人王彬，曾用名王松柏，男，1996年8月17日出生，汉族，四川省巴中市恩阳区人，初中文化程度，住四川省巴中市恩阳区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月26日被刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现羁押于安吉县看守所。 辩护人金水，浙江浦源律师事务所律师。 被告人彭家莉，女，1995年10月3日出生，汉族，四川省隆昌县人，大专文化程度，住四川省隆昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月10日被刑事拘留，同年6月3日变更为取保候审。2020年6月3日，经本院决定继续取保候审。现在家。 指定辩护人黄永刚，浙江浦源律师事务所律师（安吉县法律援助中心指派）。 被告人饶胜，曾用名尧胜，别名饶博文，男，1997年5月20日出生，汉族，安徽省全椒县人，大专文化程度，住安徽省滁州市全椒县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月26日被刑事拘留，同年5月31日变更为取保候审。2020年5月31日，经本院决定继续取保候审。现在家。 辩护人韩梦云，浙江振源律师事务所律师。 被告人牟旭，女，1997年2月28日出生，汉族，四川省成都市青白江区人，大专文化程度，住四川省成都市青白江区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月26日被刑事拘留，同年5月31日变更为取保候审。2020年5月31日，经本院决定继续取保候审。现在家。 辩护人庄天明，四川川商律师事务所律师。 被告人黄帅，男，1997年8月25日出生，汉族，四川省金堂县人，高中文化程度，住四川省成都市金堂县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月10日被刑事拘留，同年5月31日变更为取保候审。2020年5月31日，经本院决定继续取保候审。现在家。 指定辩护人李家斌，浙江昌硕律师事务所律师（安吉县法律援助中心指派）。 被告人梁诗田，男，1992年7月17日出生，汉族，四川省射洪县人，大专文化程度，住四川省遂宁市射洪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月26日被刑事拘留，同年5月31日被逮捕，同年12月11日变更为取保候审。2020年12月10日，经本院决定继续取保候审。现在家。 指定辩护人马林林，浙江振源律师事务所律师（安吉县法律援助中心指派）。 安吉县人民检察院以安检二部刑诉〔2019〕743号起诉书指控被告人孔令杰、郭悦、易坤、唐小兰、王彬、彭家莉、饶胜、牟旭、黄帅、梁诗田犯诈骗罪，于2019年12月17日向本院提起公诉。本院审查后于同年12月19日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安吉县人民检察院指派检察员喻琳、代理检察员夏甜甜出庭支持公诉，各被告人及（指定）辩护人到庭参加诉讼。审理期间，本院于2020年1月23日裁定中止审理，于2020年12月3日裁定恢复审理。现已审理终结。 经审理查明： 2018年12月至2019年4月期间，同案人任华舟、任保科、张强三人（已判决）共同出资租赁办公场所，未经工商登记设立“公司”，并以“公司”名义召集被告人孔令杰、郭悦、易坤、唐小兰、王彬、彭家莉、饶胜、牟旭、黄帅、梁诗田、谭磊及同案人丁红丽、冉静、曹杰、丁巧芸、刘从洋、童伟东、雷淙翔、张廷宇、唐博钧、张雪、陆勇、唐伟、陈明珠、廖水华、罗兰（均另案处理）、李庆尧（不起诉）等人，冒用“图龙金服”、“思涵金服”、“广鹏金服”的名义，向被害人谎称与银行等金融机构合作，可以通过内部渠道成功办理无抵押、无担保、低息小额贷款业务，通过伪造贷款审核通过的通知图片等手段骗取被害人信任，以给被害人办理贷款收取手续费为名实施诈骗。其中，任华舟负责“公司”的组织和整体运作等，任保科负责话术培训和贷款流程教学等，张强负责日常管理和收取诈骗款项，以及组织成员的工资、提成、奖金的发放等。“公司”下设两个业务组，孔令杰、丁红丽分别担任主管，负责对组内业务员进行管理和业务指导，并在实施具体诈骗过程中，向组内业务员发放客户信息清单，以及接手被害人的后续处理等。郭悦、冉静分别是两个业务组的行政人员，负责统计组内各业务员的业绩情况，并在实施诈骗过程中，冒充审核部门人员对被害人进行资格审查，以配合组内业务员骗取被害人信任。易坤、唐小兰、王彬、彭家莉、饶胜、牟旭、黄帅、梁诗田、谭磊等业务员按照“话术”要求，通过电话、微信等与被害人联系，具体实施诈骗活动。 期间，同案人任华舟、任保科、张强、丁红丽及被告人孔令杰等人共计骗得人民币1288568元。其中，被告人孔令杰所管理的业务组共骗得人民币653540元，孔令杰从中非法获利人民币28000元；被告人郭悦协助被告人孔令杰及组内各业务员共骗得人民币653540元，郭悦从中非法获利人民币10800元；被告人易坤共计骗得人民币166720元，从中非法获利人民币20000元；被告人唐小兰共计骗得金额人民币133060元，非法获利人民币17000元；被告人王彬共计骗得金额人民币127180元，非法获利人民币17000元；被告人彭家莉共计骗得金额人民币70020元，非法获利人民币12000元；被告人饶胜共计骗得金额人民币69220元，非法获利人民币6500元；被告人牟旭共计骗得金额人民币39900元，非法获利人民币4800元；被告人黄帅共计骗得金额人民币33580元，非法获利人民币8300元；被告人梁诗田共计骗得金额人民币31640元，非法获利人民币2200元。 案发后，被告人孔令杰家属代为退缴赃款人民币20000元，被告人郭悦家属代为退缴赃款人民币12000元，被告人易坤家属代为退缴赃款人民币25000元，被告人唐小兰家属代为退缴赃款人民币20000元，被告人王彬家属代为退缴赃款人民币20000元，被告人彭家莉家属代为退缴赃款人民币12000元，被告人饶胜家属代为退缴赃款人民币9000元，被告人牟旭家属代为退缴赃款人民币10000元，被告人黄帅家属代为退缴赃款人民币10000元，被告人梁诗田家属代为退缴赃款人民币5000元，同案人李庆尧家属代为退缴赃款人民币4560元。 上述事实，各被告人及其（指定）辩护人在开庭审理过程中均无异议，并有公诉机关提交，且经法庭质证、认证的同案人任华舟、任保科、张强、丁红丽等人的陈述，被害人陆某、陈某等人的陈述，证人谭某、梁某、黄和等人的证言，搜查笔录、扣押笔录、辨认笔录、现场勘验笔录，调取证据通知书、调取证据清单及微信、支付宝账号、转账记录，电子证物检查工作记录，扣押清单，执法暂扣款票据，人口信息，抓获经过，不起诉决定书，全国违法犯罪人员信息查询等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人孔令杰、郭悦、易坤、唐小兰、王彬、彭家莉、饶胜、牟旭、黄帅、梁诗田以非法占有为目的，结伙利用电信网络技术，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，被告人孔令杰、郭悦犯罪数额特别巨大，被告人易坤、唐小兰、王彬、彭家莉、饶胜、牟旭、黄帅、梁诗田犯罪数额巨大，十被告人的行为已触犯刑律，均构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人孔令杰、郭悦、易坤、唐小兰、王彬、彭家莉、饶胜、牟旭、黄帅、梁诗田起次要作用，系从犯，依法减轻处罚。十被告人到案后均能如实供述犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚；且均认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书，依法从宽处理。十被告人的家属在案发后均代为退缴部分赃款，酌情从轻处罚。各被告人的（指定）辩护人提出的与上述认定相一致的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院亦予以采纳。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度及归案后的认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条、第五十三条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人孔令杰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月26日起至2024年4月25日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人郭悦犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人易坤犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月26日起至2021年7月25日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人唐小兰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月26日起至2021年6月25日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人王彬犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月26日起至2021年6月25日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 六、被告人彭家莉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑二年二个月，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 七、被告人饶胜犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑二年二个月，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 八、被告人牟旭犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 九、被告人黄帅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 十、被告人梁诗田犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 十一、各被告人已退缴的赃款依法发还各被害人，多余部分依法没收，上缴国库。各被告人未退缴的赃款继续予以追缴，依法没收，上缴国库。 十二、扣押在案的作案工具手机、电脑主机、硬盘、笔记本、话术单等，依法没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王洪波 人民陪审员  吴清泉 人民陪审员  徐 滨 二〇二〇年十二月二十二日 书 记 员  方偲萦 10- 9-