浙江省永嘉县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0324刑初789号 公诉机关浙江省永嘉县人民检察院。 被告人马贇，男，1976年9月30日出生于浙江省临海市，汉族，中专文化，无业，住临海市。曾因犯赌博罪，于2004年3月25日被临海市人民法院判处拘役四个月，缓刑六个月；因犯非法拘禁罪、非法持有枪支罪、赌博罪，于2007年8月6日被台州市中级人民法院分别判处有期徒刑一年、三年六个月、一年，决定执行有期徒刑四年六个月。现因本案，于2020年7月7日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月13日被逮捕。现羁押于永嘉县看守所。 辩护人杨跃枢、陈泉铨，浙江永瓯律师事务所律师。 被告人许俊杰，男，1982年11月3日出生于浙江省临海市，汉族，高中文化，无业，住临海市。因本案，于2020年7月7日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月13日被逮捕。现羁押于永嘉县看守所。 辩护人杜正旺、蔡斌，浙江红天葵律师事务所律师。 被告人胡海杰，男，1994年9月11日出生于浙江省临海市，汉族，初中文化，无业，住临海市。曾因殴打他人，于2019年12月25日被临海市公安局行政拘留七日。现因本案，于2020年7月7日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月13日被逮捕。现羁押于永嘉县看守所。 指定辩护人叶晓哲、应光坚，浙江嘉瑞成（永嘉）律师事务所律师。 被告人郦圣华,男，1977年12月30日出生于浙江省三门县，汉族，小学文化，经商，住三门县。因本案，于2020年7月7日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月13日被逮捕。现羁押于永嘉县看守所。 辩护人柳方省、林咸团，浙江瑞云律师事务所律师。 永嘉县人民检察院以温永检二部刑诉〔2020〕1454号起诉书指控被告人马贇、许俊杰、胡海杰、郦圣华犯非法经营罪，于2020年11月13日向本院提起公诉。本院于同月16日立案，并依法组成合议庭，于同年12月4日公开开庭审理了本案。永嘉县人民检察院指派检察员陈贤旦出庭支持公诉，被告人马贇、许俊杰、胡海杰、郦圣华及辩护人陈泉铨、杜正旺、蔡斌、应光坚、林咸团到庭参加诉讼。现已审理终结。 永嘉县人民检察院指控，2019年开始，被告人马贇在浙江省临海市成立一个销售伪劣卷烟的犯罪团伙，雇用被告人许俊杰帮助其运输伪劣卷烟并给上家何龙泉（已判刑）存款，雇用被告人胡海杰、郦圣华为其运输伪劣卷烟。被告人马贇从上家何龙泉、“大哥”（另案处理）处购买伪劣卷烟后，出售给下家朱敏（另案处理）等人。具体犯罪事实如下： 1.2019年12月份至2020年2月份期间，被告人马贇二次向何龙泉购买伪劣卷烟用于销售，并指使被告人许俊杰通过现金存款的方式累计将现金14万元存入何龙泉的银行账户。由何龙泉等人将伪劣卷烟运输到临海市高速口附近路段后联系被告人马贇，随后马贇伙同被告人许俊杰、胡海杰、郦圣华等人接收伪劣烟草制品并运输至位于临海市小岭村的仓库内储藏。 2.2020年3月份，被告人马贇联系何龙泉约定购买伪劣卷烟15万元，何龙泉在收取4万元的货款后，驾驶闽E507**号商务车从福建省平和县开往浙江省临海市。同年3月14日凌晨0时许，途经永嘉县三江街道温州北高速收费站时，被永嘉县烟草专卖局及永嘉县公安局执法人员联合查获。经现场检查，从何龙泉驾驶的车辆上查获利群（软蓝）香烟3000条。经浙江省烟草质量监督检测站检验，查获的利群（软蓝）香烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟（非法生产）。 3.2020年3月份开始，被告人马贇多次从福建上家“大哥”处购买价值共计9万元以上的伪劣卷烟用于销售，以同样的方式接收伪劣卷烟，并储藏于其位于临海市小岭村的仓库内。 4.2019年11月份至2020年7月份期间，被告人马贇多次销售伪劣卷烟给下家朱敏（另案处理）。经查，被告人马贇销售给朱敏伪劣卷烟的数额共计达10万元。 5.2020年6月份，被告人马贇销售给郑金星（另案处理）伪劣卷烟利群（软红长嘴）100条，并收取6000元。 2020年7月7日，永嘉县公安局民警在被告人马贇住处查获中华（硬）卷烟9条，在被告人许俊杰牌照为浙ＪＭ××××车辆上查获利群（软红长嘴）1.3条、利群（新版）1.9条、中华（硬）1条、芙蓉王（硬）0.8条，在位于临海市小岭村的仓库内查获玉溪（软）500条、利群（软红长嘴）690条、中华（硬）150条、利群（新版）1250条、利群（软长嘴）1138条，在被告人郦圣华住处查获中华（硬出口）1.3条，在郑金星住处查获利群（软红长嘴）100条，共计查获卷烟4343.3条。经鉴定，上述被查获的卷烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟。 经查，被告人马贇伙同许被告人许俊杰、胡海杰、郦圣华等人非法经营伪劣烟草专卖品数额达510598元以上。 对于以上指控事实，公诉机关提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人马贇、许俊杰、胡海杰、郦圣华违反国家规定，非法经营假冒注册商标的伪劣烟草专卖品，扰乱市场秩序，其中马贇、许俊杰、胡海杰系情节特别严重，郦圣华系情节严重，其行为均已构成非法经营罪。被告人许俊杰、胡海杰、郦圣华系从犯，建议减轻或从轻处罚；被告人马贇、许俊杰、胡海杰、郦圣华系坦白，并自愿认罪认罚，建议从轻处罚。并建议对被告人马贇、许俊杰、胡海杰、郦圣华分别判处有期徒刑六年二个月、二年、二年、一年二个月，并处罚金。诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十七条、第六十七条第三款之规定，依法判处。 被告人马贇对指控的犯罪事实及罪名没有异议，并自愿认罪认罚。其辩护人提出，1.对指控的事实及罪名没有异议；2.马贇系坦白；3.能够自愿认罪认罚；4.部分涉案伪劣卷烟未流入社会，尚未造成危害后果；5.家庭困难。综上，请法庭予以从轻处罚。 被告人许俊杰对指控的犯罪事实及罪名没有异议，并自愿认罪认罚。其辩护人提出，1.对指控的事实及罪名没有异议；2.许俊杰系从犯；3.系坦白；4.能够自愿认罪认罚；5.部分涉案伪劣卷烟未流入社会，尚未造成危害后果；6.系初犯。综上，请法庭予以减轻处罚。 被告人胡海杰对指控的犯罪事实及罪名没有异议，并自愿认罪认罚。其辩护人提出，1.对指控的事实及罪名没有异议；2.胡海杰系从犯；3.系坦白；4.能够自愿认罪认罚；5.部分涉案伪劣卷烟未流入社会，尚未造成危害后果。综上，请法庭予以减轻处罚。 被告人郦圣华对指控的犯罪事实及罪名没有异议，并自愿认罪认罚。其辩护人提出，1.对指控的事实及罪名没有异议；2.郦圣华系从犯；3.系坦白；4.能够自愿认罪认罚；5.部分涉案伪劣卷烟未流入社会，尚未造成危害后果。综上，请法庭予以从轻处罚。 经审理查明，2019年开始，被告人马贇在浙江省临海市成立一个销售伪劣卷烟的犯罪团伙，雇用被告人许俊杰、胡海杰等人为其运输伪劣卷烟，许俊杰、胡海杰在接收伪劣卷烟后运输至临海市小岭村的仓库内储藏，之后在马贇的安排下将该伪劣卷烟运输至下家，许俊杰还帮助马贇给上家何龙泉（已判刑）存伪劣卷烟的货款。2020年5月份开始，被告人郦圣华帮助被告人马贇运输伪劣卷烟。被告人马贇从上家何龙泉、“大哥”（另案处理）处购买伪劣卷烟后，出售给下家朱敏（另案处理）等人。具体犯罪事实如下： 1.2019年12月份至2020年2月份期间，被告人马贇向何龙泉购买伪劣卷烟用于销售，并指使被告人许俊杰通过现金存款的方式将货款存入何龙泉的银行账户，金额累计达14万余元。何龙泉收到货款后，将伪劣卷烟运输到临海市交付给被告人马贇，由马贇安排被告人许俊杰、胡海杰等人接收伪劣卷烟并运输至其位于临海市小岭村的仓库内储藏。 2.2020年3月份，被告人马贇联系何龙泉约定购买伪劣卷烟15万元，后何龙泉驾驶闽E507**号商务车将该伪劣卷烟从福建省平和县运输至浙江省临海市。同年3月14日凌晨0时许，何龙泉驾车途经永嘉县三江街道温州北高速收费站时，被永嘉县烟草专卖局及永嘉县公安局执法人员联合查获。经现场检查，从何龙泉驾驶的车辆上查获利群（软蓝）香烟3000条。经浙江省烟草质量监督检测站检验，查获的利群（软蓝）香烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟（非法生产）。 3.2020年3月份开始，被告人马贇从福建上家“大哥”处购买伪劣卷烟用于销售，其中2020年6月份，马贇向上家“大哥”购买货款为99800元的伪劣卷烟，并安排被告人许俊杰、胡海杰、郦圣华等人接收伪劣卷烟，储藏于其位于临海市小岭村的仓库内用于销售。 4.2019年11月份至2020年7月份期间，被告人马贇向上家购买伪劣卷烟后，并销售给下家朱敏、郑金星（均另案处理）等人。其间，被告人马贇安排被告人许俊杰、胡海杰、郦圣华等人为其运输伪劣卷烟。其中，被告人马贇销售给朱敏伪劣卷烟数额达10万余元，销售给郑金星伪劣卷烟（100条软红长嘴利群）数额达6000元。 2020年7月7日，永嘉县公安局民警在被告人马贇住处查获中华（硬）卷烟9条，在被告人许俊杰牌照为浙ＪＭ××××车辆上查获利群（软红长嘴）1.3条、利群（新版）1.9条、中华（硬）1条、芙蓉王（硬）0.8条，在位于临海市小岭村的仓库内查获玉溪（软）500条、利群（软红长嘴）690条、中华（硬）150条、利群（新版）1250条、利群（软长嘴）1138条，在被告人郦圣华住处查获中华（硬出口）1.3条，在郑金星住处查获利群（软红长嘴）100条，共计查获卷烟4343.3条。经鉴定，上述被查获的卷烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟。 经查，被告人马贇伙同被告人许俊杰、胡海杰等人非法经营伪劣卷烟，涉案金额达50万元以上；被告人郦圣华参与期间涉案金额达25万元左右。被告人马贇、许俊杰、胡海杰、郦圣华个人非法获利分别达1.6万余元、4000余元、2000余元、2000余元。 认定上述事实的证据有：被告人马贇、许俊杰、胡海杰、郦圣华及同案人员何龙泉、朱敏、郑金星的供述，证人郦某的证言，扣押决定书、扣押清单、永嘉县烟草专卖局关于未取得烟草专卖许可证的证明、银行卡交易明细、ＡＴＭ视频监控截图、道路监控抓拍截图、前科查询记录、涉案卷烟定价表、浙江省烟草质量监督检测站鉴别检验报告、辨认笔录、搜查笔录、检查笔录及照片、情况说明、归案经过、人口信息等。上述证据取证程序合法，且均经庭审举证、质证，能相互印证，本院依法予以确认。 本院认为，被告人马贇、许俊杰、胡海杰、郦圣华违反国家规定，非法经营假冒注册商标的伪劣烟草专卖品，扰乱市场秩序，其中马贇、许俊杰、胡海杰系情节特别严重，郦圣华系情节严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。鉴于被告人许俊杰、胡海杰、郦圣华在共同犯罪中起次要作用，系从犯；被告人马贇、许俊杰、胡海杰、郦圣华归案后能如实供述自己的主要罪行，并自愿认罪认罚，决定对马贇、郦圣华予以从轻处罚，对许俊杰、胡海杰予以减轻处罚。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。辩护人提出的相应辩护意见，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人马贇犯非法经营罪，判处有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币8万元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月7日起至2026年9月6日止。） 二、被告人许俊杰犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币1万元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月7日起至2022年7月6日止。） 三、被告人胡海杰犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币1万元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月7日起至2022年7月6日止。） 四、被告人郦圣华犯非法经营罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币1万元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月7日起至2021年9月6日止。） 五、追缴被告人马贇、许俊杰、胡海杰、郦圣华违法所得，均予以没收，上缴国库。 六、扣押在案的涉案伪劣卷烟及作案工具手机，予以没收，并由永嘉县公安局组织处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄天宇 人民陪审员  谷作鹏 人民陪审员  麻晓曼 二〇二〇年十二月四日 书 记 员  谢真杰 永嘉县人民法院门户网站网址:×××.ｃｎ