浙江省新昌县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0624刑初418号 公诉机关浙江省新昌县人民检察院。 被告人陈顺宝，男，1977年6月15日出生于福建省云霄县，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省云霄县常山农场新寮管区。因涉嫌犯非法经营罪于2020年4月24日被取保候审。 辩护人魏素敏，浙江瀛傲律师事务所律师，系新昌县法律援助中心指派。 被告人朱吉富，男，1998年11月23日出生于福建省云霄县，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省云霄县。因涉嫌犯非法经营罪于2020年9月3日被刑事拘留，同年9月29日被取保候审。 被告人王锦波，男，1997年2月25日出生于福建省云霄县，汉族，初中文化，务工，户籍地福建省云霄县。因涉嫌犯非法经营罪于2020年9月3日被刑事拘留，同年9月29日被取保候审。 被告人王美清，女，1991年4月15日出生于福建省云霄县，汉族，初中文化，务工，户籍地福建省云霄县，现住福建省云霄县。因涉嫌犯非法经营罪于2020年4月24日被刑事拘留，次日被取保候审。 新昌县人民检察院以新检一部刑诉〔2020〕6157号起诉书指控被告人陈顺宝犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人朱吉富、王锦波、王美清犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月26日向本院提起公诉，并因认罪认罚建议对被告人陈顺宝判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；对被告人朱吉富判处有期徒刑一年二个月缓刑一年八个月，并处罚金人民币三千元；对被告人王锦波判处有期徒刑一年缓刑一年六个月，并处罚金人民币二千元；对被告人王美清判处有期徒刑六个月缓刑一年，并处罚金人民币二千元。本院于同日立案，依法适用简易程序并组成合议庭，于2020年12月10日公开开庭审理了本案。新昌县人民检察院指派检察员盛英出庭支持公诉，被告人陈顺宝、朱吉富、王锦波、王美清及辩护人魏素敏到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、掩饰、隐瞒犯罪所得 2019年7月，被告人陈顺宝在明知是网络违法犯罪活动所得资金的情况下，仍将自己的农业银行卡卡号6230××××5371告知一名男子用于转账，并帮其将转账至卡内的资金在银行柜台、ＡＴＭ机处取现，收取资金0.5%到1%的好处费。经查证，2019年7月2日至2020年3月17日期间，被告人陈顺宝上述卡内转入资金合计人民币1027.48万元，其先后多次帮助取现从中获利人民币7万余元；期间于2020年2月，梁某因参与网络”澳门竞猜”被骗共计人民币13万余元，其中4万元经朱智霖农业银行卡（尾号9572）于同年2月10日转入上述陈顺宝农业银行卡内后被取现。 二、帮助信息网络犯罪活动 1．2019年11月，被告人朱吉富在得知“阿智”收集他人银行卡用于网络违法犯罪活动的情况下，仍按其要求向被告人王锦波租用银行卡附绑定手机号、Ｕ盾、Ｋ宝，王锦波明知上述情况，仍将自己的两套银行卡（6228××××6477的农业银行卡、6217××××6097的邮政储蓄银行卡）租给朱吉富，得款人民币1300元，朱吉富再提供给“阿智”，得款人民币1500元，从中获利人民币200元。 2．2019年12月，被告人王锦波还介绍被告人王美清将银行卡租给朱吉富，王美清明知银行卡用于网络违法犯罪，仍按要求将其卡号为6228××××0173的农业银行卡和工商银行卡各一套租给被告人朱吉富，得款人民币1000元，朱吉富再提供给“阿智”得款人民币1500元，支付王锦波介绍费人民币300元，从中获利人民币200元。 3．2020年2月，被告人王美清经与被告人朱吉富联系，又办理卡号6228××××4374的农业银行卡一套租借得款人民币700元，朱吉富提供给“阿智”得款1400元，支付运费300元，从中获利人民币400元。 经查证，被告人王锦波的上述尾号6477银行卡在2019年12月5日至2020年2月28日期间的流转资金合计938.95167万元,尾号6097银行卡在2019年12月13日至2020年3月31日期间的流转资金合计122.49171万元；被告人王美清的上述尾号为0173的银行卡在2019年12月14日至2020年1月13日期间的流转资金合计256.008531万元，尾号4374的银行卡在2020年2月10日至3月10日期间的流转资金合计17.354033万元。期间，上述梁某被骗资金9万元于同年2月12日转入王美清尾号4374的农业银行卡后被取现。 2020年4月24日，被告人陈顺宝、王美清被公安机关抓获归案；2020年9月3日，被告人朱吉富、王锦波自动向公安机关投案，并如实供述自己的罪行。案发后，已扣押陈顺宝农业银行卡一张（尾号5371），扣押朱吉富退赔款人民币800元、苹果xsmax手机一部，扣押王锦波退赔款人民币1600元、小米黑鲨1手机一部，扣押王美清退赔款人民币5000元。 在本院审理过程中，被告人朱吉富退缴人民币300元。 被告人陈顺宝、朱吉富、王锦波、王美清对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议，且签字具结。 上述事实，被告人陈顺宝、朱吉富、王锦波、王美清在开庭审理过程中无异议，并有被害人梁某的陈述，归案经过，刑事辨认笔录，银行卡交易明细，微信聊天记录，梁某提供的微信聊天记录、支付宝截图、交易明细及数据光盘，王美清提供的微信及转账收入，扣押决定书，扣押清单，情况说明，认罪认罚具结书，户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈顺宝明知系犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人朱吉富、王锦波、王美清明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人朱吉富、王锦波犯罪后能自动投案，如实供述自己的罪行，是自首；被告人陈顺宝、王美清归案后能如实供述自己的罪行，是坦白；且自愿承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。被告人朱吉富、王锦波、王美清认罪态度较好，能退缴违法所得，确有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可适用缓刑。被告人陈顺宝的辩护人提出系初犯、坦白，自愿认罪认罚，结合其身患疾病等状况建议从轻处罚的意见，与事实、法律相符，予以采纳。公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人陈顺宝犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。罚金限判决生效之日即行缴纳）。 二、被告人朱吉富犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年八个月，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日即行缴纳）。 三、被告人王锦波犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日即行缴纳）。 四、被告人王美清犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日即行缴纳）。 五、退缴在案的违法所得其中被告人朱吉富人民币一千一百元、被告人王锦波人民币一千六百元、被告人王美清人民币一千七百元及陈顺宝农业银行卡（尾号5371），予以追缴，上缴国库；责令被告人陈顺宝继续退缴违法所得人民币七万元。 六、扣押在案的苹果xsmax、小米黑鲨1手机各一部、王美清人民币三千三百元，由扣押单位分别发还被告人朱吉富、王锦波、王美清。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王优明 人民陪审员  王旭鹏 人民陪审员  石红根 二〇二〇年十二月十日 书 记 员  陈俊杰 附页 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二百八十七条之二第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条第一、三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二、三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。