吉林省延吉市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉2401刑初190号 公诉机关吉林省延吉市人民检察院。 被告人段明明，男，1989年11月6日出生，汉族，初中文化，原陕西聚慧教育科技有限公司资源部主管，户籍地陕西省咸阳市淳化县，捕前住陕西省咸阳市武功县长宁镇田段村043号。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月4日被刑事拘留，于2019年1月3日被取保候审；于同年9月25日被延吉市人民检察院取保候审。本院于2020年4月6日对其重新办理取保候审手续。经本院决定，于同年12月15日对其逮捕。现羁押于龙井市看守所。 吉林省延吉市人民检察院以延市检一部刑诉〔2020〕158号起诉书指控被告人段明明犯诈骗罪，于2020年4月1日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于同年4月17日、12月14日公开开庭审理了本案。延吉市人民检察院指派检察员田文吉、蔡艺兰等二人出庭支持公诉，被告人段明明到庭参加了诉讼。现已审理终结。 延吉市人民检察院指控：2018年年初，杨立（另案处理）以实施电信诈骗为目的成立陕西斯茂华祥电子商务有限公司，内部设立市场部、投研部、合规部、后勤部。任命杨文程(另案处理)担任总经理负责管理内部事务，任命于华程(别名马晓、另案处理)负责财物及下设八家分公司，任命于郑伟(在逃)负责与第三方支付平台对接及下设同案犯茹作雷、李超管理的两家分公司，任命胡环负责投资平台客服（合规部）审核、入金、提现。同年6月，为规避风险、逃避打击，杨立将市场部分设十家分公司，并将其他部门分散至西安市各写字楼，为分公司实施诈骗提供服务。 2018年4月至11月期间，于郑伟（在逃）指派同案犯茹作雷注册登记陕西省聚慧教育科技有限公司(原陕西承恩教育科技有限公司)，由其担任公司总经理，同案犯李超担任股东，同案犯王超、云坤、王**担任部门经理，同案犯余英鸽担任公司会计，统一组织、管理同案犯王凡、田晨盟、陈光熙、张超超、胡欣瑜、张婷(在逃)、李家豪、路赵龙、罗鹏斐、张鸿雁等人（营销部),使用微信假扮白富美并虚构“蒋姗”、“苏曼”、“骆佳恰”、“田露”等身份，添加同案犯王**管理的前端(资源部)人员筛选的被害人微信号，通过聊天取得被害人信任后，诱导被害人进入由后端客服人员成婉婷、王茹云建立的虚假股票交流微信群，再由同案犯云坤、罗鹏斐、张鸿雁操纵的“水军股友”吹捧、烘托同案犯茹作雷扮演的“股票达人”邓鹤云的股票分析能力及“有内幕消息”的形象，从而引诱被害人跟随同案犯茹作雷购买“内部消息票”。同案犯茹作雷谎称只能在专门通道购买“内部消息票”，再由同案犯云坤扮演的“客户人员”引导被害人下载虚假的类似期权型投资平台，后通过“中盛宝”“鸿远金服”“翰德策投”三款类似期权型投资APP注册开户、入金，并购买同案犯茹作雷选定的垃圾股冒充的“内部消息票”。待到行权期，导致客户投入的本金出现不同程度的亏损。同案犯茹作雷负责的陕西省聚慧教育科技有限公司以通过“中盛宝”“鸿远金服”“翰德策投”三款类似期权型投资APP，骗取被害人金某甲、陈某甲、王某甲、胡某甲、尹某1、简某1、贾某甲、洪某甲、马某甲、胡某乙、李某、吴某甲、郭某甲、张某、朱某甲、田某、杨某甲、范某甲、郑某、李某甲、张某甲、郭某、蒋某甲、李某2、沈某甲、党某、庄某甲、金某乙、张某2、郑某2、李某3、楼某甲、李某4、夏某甲、陈某乙、黄某乙、杨某2、谢某、林某乙、马某乙、宋某乙、林某2、栾某甲、杨某乙等多人的财物，共计人民币11125039.72元。 期间，被告人段明明担任“陕西聚慧科技有限公司”的资源部主管，负责面试新员工，组织李某丙、孙某甲、宋某、陈某乙、田某甲、赵某甲、王某乙等人筛选微信客户，在职期间获得了公司营销部以骗取客户的违法所得为比例分得提成。 被告人段明明于2018年12月3日被安图县公安局抓获归案。 公诉机关就上述事实向法庭提供了书证，被害人的陈述，证人证言，审计报告，辨认笔录，同案犯的供述与辩解，被告人的供述与辩解等证据，认为被告人段明明以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人段明明在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当减轻处罚。提请本院依法判处。 被告人段明明对公诉机关指控的事实及罪名无异议。 经审理查明：2018年年初，杨立（另案处理）以实施电信诈骗为目的成立陕西斯茂华祥电子商务有限公司，内部设立市场部、投研部、合规部、后勤部。任命杨文程(另案处理)担任总经理负责管理内部事务，任命于华程(另案处理)负责财物及下设八家分公司，任命于郑伟（在逃）负责与第三方支付平台对接及下设同案犯茹作雷、李超（均另案处理）管理的两家分公司，任命胡环负责投资平台客服审核、入金、提现（合规部）。同年6月，为规避风险、逃避打击，杨立将市场部分设十家分公司，并将其他部门分散至西安市各写字楼，为分公司实施诈骗提供服务。 2018年4月至11月期间，于郑伟（在逃）指派同案犯茹作雷注册登记陕西省聚慧教育科技有限公司(原陕西承恩教育科技有限公司)，由其担任公司总经理，同案犯李超担任股东，同案犯王超、云坤、王**（均另案处理）担任部门经理，同案犯余英鸽（另案处理）担任公司会计，统一组织、管理同案犯王凡、田晨盟、陈光熙、张超超、胡欣瑜、李家豪、路赵龙、罗鹏斐、张鸿雁（均另案处理）、张婷(在逃)等人（营销部），使用微信假扮“白富美”并虚构“蒋姗”、“苏曼”、“骆佳恰”、“田露”等身份，添加同案犯王**管理的前端(资源部)人员筛选的被害人微信号，通过聊天取得被害人信任后，诱导被害人进入，由后端客服人员同案犯成婉婷、王茹云（均另案处理）建立的虚假股票交流微信群，再由同案犯云坤、罗鹏斐、张鸿雁操纵的“水军股友”吹捧、烘托同案犯茹作雷扮演的“股票达人”的股票分析能力及“有内幕消息”的形象，从而引诱被害人购买“内部消息股票”，同案犯茹作雷谎称只能在专门通道购买“内部消息股票”，再由同案犯云坤扮演的“客户人员”引导被害人下载虚假的类似期权型投资平台，后通过“中盛宝”（客户端SSCCD）、“鸿远金服”（客户端88811）、“翰德策投”（客户端36925811）三款类似期权型投资APP注册开户、入金，待到行权期，导致客户投入的本金出现不同程度的亏损。 期间，被告人段明明担任“陕西聚慧科技有限公司”的资源部主管，负责面试新员工，组织李某丙、孙某甲、宋某、陈某乙、田某甲、赵某甲、王某乙（均另案处理）等人，冒充“白富美”与被害人微信聊天，通过筛选将被害人信息推荐给后端，在职期间获利三万元。 根据审计报告及电子数据，同案犯茹作雷负责的陕西省聚慧教育科技有限公司通过“中盛宝”（客户端SSCCD）、“鸿远金服”（客户端88811）、“翰德策投”（客户端36925811）三款类似期权型投资APP，共骗取人民币11125039.72元，其中被害人金某甲、陈某甲、尹某1、洪某甲、郭某甲、张某、田某、杨某甲、范某甲、李某甲、张某甲、李某2、党某、金某乙、张某2、郑某2、楼某甲、李某4、夏某甲、陈某乙、林某乙、马某乙、林某2、栾某甲被骗取人民币3140088.93元。另查明，案发后被害人李某3已收取全部投资金额520880元，无经济损失。 在审理过程中，被告人段明明向法院退缴非法所得人民币三万元。 上述事实，被告人段明明在开庭审理中亦无异议，且有被害人金某甲、陈某甲、尹某1、洪某甲、郭某甲、张某、田某、杨某甲、范某甲、李某甲、张某甲、李某2、党某、金某乙、张某2、郑某2、李某3、楼某甲、李某4、夏某甲、陈某乙、林某乙、马某乙、林某2、栾某甲的陈述，证人赵某甲、李某丙、田某甲、宋某、孙某甲、王某乙、陈某乙、李某6、王某2的证言，同案犯茹作雷、王**、李超的供述与辩解，辨认笔录，审计报告，抓破经过、无犯罪证明、搜查笔录、扣押清单、发还清单、照片说明、营业执照、公司登记基本情况、公司章程、收据、身份证明，被告人段明明的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人段明明以非法占有为目的，以虚构事实的方法，骗取他人财物，且数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于公诉机关所确认被害人人数44名，经查，根据审计报告、电子数据、银行转账记录显示，王某甲等19名被害人未在涉案投资平台的销售代码投资，故不应认定本案被害人，本院不予支持。被告人段明明在共同犯罪中起次要、辅助作用，应当减轻处罚。被告人段明明到案后如实供述自己罪行，系坦白，可以从轻处罚。鉴于被告人段明明主动退缴违法所得，可予酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人段明明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年12月15日至2023年11月13日止。罚金已缴纳。） 二、责令被告人段明明与其他同案犯共同退赔各被害人经济损失人民币11125039.72元（附退赔明细）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向延边朝鲜族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 崔 斌 审判员 邓永富 审判员 杨 振 二〇二〇年十二月十八日 书记员 赵 桐