辽宁省抚顺市东洲区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0403刑初138号公诉机关抚顺市东洲区人民检察院。被告人周某甲，男，1977年3月18日出生，汉族，高中文化，系抚顺市新抚区环卫处车队职工，住抚顺市顺城区。因本案于2020年5月14日被抚顺市公安局东洲公安分局抓获，于同年5月15日被刑事拘留；2020年6月19日被执行逮捕。现羁押于抚顺市第二看守所。辩护人邢礼贵，系抚顺市东洲区法律援助中心律师。被告人迟某甲，男，1994年11月18日出生，汉族，小学文化，无业，住抚顺县。因本案于2020年5月14日被抚顺市公安局东洲公安分局抓获，于同年5月15日被刑事拘留；2020年6月19日被执行逮捕。现羁押于抚顺市第二看守所。辩护人郑元根，系抚顺市东洲区法律援助中心律师。被告人闫某甲，男，1987年11月22日出生，汉族，小学文化，无业，住抚顺市东洲区。因本案于2020年5月14日被抚顺市公安局东洲公安分局抓获，于同年5月15日被刑事拘留；2020年6月19日被执行逮捕。现羁押于抚顺市第一看守所。辩护人马楚惟，系抚顺市东洲区法律援助中心律师。被告人柏某甲，女，1988年2月26日出生，汉族，小学文化，无业，住抚顺市望花区。因本案于2020年6月5日被抚顺市公安局东洲公安分局抓获，于同年6月6日被刑事拘留；2020年6月19日被执行逮捕。现羁押于抚顺市第一看守所。辩护人王宁一，系抚顺市东洲区法律援助中心律师。被告人宋某甲，男，1983年1月19日出生，汉族，小学文化，无业，住抚顺市新抚区（户籍所在地：辽宁省沈阳市）。因本案于2020年6月4日被抚顺市公安局东洲公安分局抓获，于同年6月5日被刑事拘留；2020年6月19日被执行逮捕。现羁押于抚顺市第一看守所。辩护人范春苗，系抚顺市东洲区法律援助中心律师。被告人郑男，男，1990年9月24日出生，汉族，小学文化，无业，住抚顺市顺城区。2007年1月18日，因犯抢劫罪被抚顺市顺城区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年；因本案于2020年6月3日被抚顺市公安局东洲公安分局抓获，于同年6月4日被刑事拘留；2020年6月19日被执行逮捕。现羁押于抚顺市第一看守所。辩护人王迎春，系辽宁煤都律师事务所律师。被告人金某甲，男，1982年2月25日出生，汉族，大学文化，无业，住抚顺市顺城区。因本案于2020年5月14日被抚顺市公安局东洲公安分局抓获，于同年5月15日被刑事拘留；2020年6月19日被执行逮捕。现羁押于抚顺市第二看守所。辩护人王柔嘉，系北京炜衡（沈阳）律师事务所律师。被告人鄂某甲，男，1991年8月26日出生，满族，小学文化，无业，住抚顺市顺城区。因本案于2020年6月16日被抚顺市公安局东洲公安分局抓获，于同年6月17日被刑事拘留；2020年7月24日被执行逮捕。现羁押于抚顺市第二看守所。辩护人张维志，系辽宁襄平律师事务所律师。被告人阎某，女，1983年11月22日出生，汉族，初中文化，住抚顺市东洲区。因本案于2020年6月23日经电话传唤到案，于2020年6月23日被抚顺市公安局东洲公安分局监视居住。辩护人惠迎霞，系抚顺市东洲区法律援助中心律师。被告人周某乙，男，1987年2月27日出生，汉族，初中文化，系抚顺市高湾执法局职员，住抚顺市东洲区。因本案于2020年6月23日被抚顺市公安局东洲公安分局抓获，于同日被刑事拘留；2020年7月24日被执行逮捕。现羁押于抚顺市第一看守所。辩护人王尚忠，系抚顺市东洲区法律援助中心律师。被告人朱某甲，男，1995年7月19日出生，汉族，小学文化，无业，住清原满族自治县。因本案于2020年6月16日被抚顺市公安局东洲公安分局抓获，于同年6月17日被刑事拘留；2020年7月24日被执行逮捕。现羁押于抚顺市第一看守所。辩护人李世文，系辽宁久鼎律师事务所律师。被告人郭某甲，男，1980年8月22日出生，汉族，初中文化，无业，住抚顺市顺城区。因本案于2020年5月16日被抚顺市公安局东洲公安分局抓获，于同年5月18日被抚顺市公安局东洲公安分局监视居住。辩护人付丽，系抚顺市东洲区法律援助中心律师。被告人刘某甲，男，1992年9月3日出生，满族，小学文化，无业，住新宾满族自治县。2017年12月27日，犯因犯抢劫罪被抚顺市顺城区人民法院判处有期徒刑9个月，并处罚金人民币1000元，于2018年9月11日刑满释放。因本案于2020年6月17日被抚顺市公安局东洲公安分局抓获，于同日被刑事拘留；2020年7月24日被执行逮捕。现羁押于抚顺市第二看守所。辩护人王靖，系抚顺市东洲区法律援助中心律师。抚顺市东洲区人民检察院以抚东检刑诉（2020）125号起诉书指控被告人周某甲、迟某甲、闫某甲、柏某甲、宋某甲、郑男、金某甲、鄂某甲、阎某、周某乙、朱某甲、郭某甲、刘某甲犯买卖国家机关证件罪、被告人郑男、迟某甲犯盗窃罪，于2020年10月12日向本院提起公诉。在诉讼过程中抚顺东洲区人民检察院于2020年11月2日以抚东检刑诉追诉（2020）4号追加起诉决定书，指控被告人郑男犯盗窃罪，追加起诉。本院受理后适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。抚顺市东洲区人民检察院指派检察员张凯、检察官助理王鹏出庭支持公诉，被告人周某甲、迟某甲、闫某甲、柏某甲、宋某甲、郑男、金某甲、鄂某甲、阎某、周某乙、朱某甲、郭某甲、刘某甲及辩护人邢礼贵、郑元根、马楚惟、王宁一、范春苗、王迎春、王柔嘉、张维志、王尚忠、李世文、付丽、王靖、惠迎霞均到庭参加诉讼。现已审理终结。抚顺市东洲区人民检察院指控：被告人周某甲于2019年12月至2020年1月，以牟利为目的，在郭某甲等人的指使与帮助下，先后以本人名义办理了抚顺天富图文广告部、抚顺百富图文广告部和抚顺百达日用五金店三套营业执照，后分别到银行办理了对应的对公账户，并将上述三套对公账户资料（8件套：营业执照正、副本、三枚公章、银行卡、U盾、手机卡、身份证复印件）以每套500元的价格卖给郭某甲非法牟利。被告人鄂某甲于2019年11月，以牟利为目的，在郭某甲等人的指使与帮助下，先后以本人名义办理了抚顺润峰家用五金铺和抚顺天启美术设计部二套营业执照，后分别到银行办理了对应的对公账户，并将上述二套对公账户资料（8件套：营业执照正、副本、三枚公章、银行卡、U盾、手机卡、身份证复印件）以每套500元的价格卖给郭某甲非法牟利。被告人阎某于2019年11月，以牟利为目的，在郭某甲等人的指使与帮助下，先后以本人名义办理了抚顺市新抚区金岩烟行、抚顺兰阎建材经销处、抚顺市诚铭茶叶商行和抚顺科翔图文广告部四套营业执照，后分别到银行办理了对应的对公账户，并将上述四套对公账户资料（8件套：营业执照正、副本、三枚公章、银行卡、U盾、手机卡、身份证复印件）以每套500元的价格卖给郭某甲非法牟利。被告人闫某甲于2020年1月至3月，以牟利为目的，在宋某甲等人的指使与帮助下，先后以本人名义办理了铁西区明安鲜花店、抚顺市启明日用五金店和抚顺明元图文喷绘部三套营业执照，后分别到银行办理了对应的对公账户，并将上述三套对公账户资料（8件套：营业执照正、副本、三枚公章、银行卡、U盾、手机卡、身份证复印件）以每套700元的价格卖给郭某甲非法牟利。被告人柏某甲于2019年7月至12月，以牟利为目的，在宋某甲等人的指使与帮助下，先后以本人名义办理了沈阳柏某建筑装潢有限公司档案信息和沈阳电新人力资源服务有限公司二套营业执照，又伙同其男友周某乙以其名义办理了抚顺万某1电脑服务店、抚顺市凯利图文广告部和抚顺顺凯电脑服务店三套营业执照，后分别到银行办理了对应的对公账户，并将上述五套对公账户资料（8件套：营业执照正、副本、三枚公章、银行卡、U盾、手机卡、身份证复印件）以每套500元的价格卖给宋某甲非法牟利。被告人周某乙于2019年12月，以牟利为目的，在宋某甲、柏某甲等人的指使与帮助下，先后以本人名义办理了抚顺万某1电脑服务店、抚顺市凯利图文广告部和抚顺顺凯电脑服务店三套营业执照，后分别到银行办理了对应的对公账户，并将上述三套对公账户资料（8件套：营业执照正、副本、三枚公章、银行卡、U盾、手机卡、身份证复印件）以每套500元的价格卖给宋某甲非法牟利。被告人朱某甲于2020年3月，以牟利为目的，在刘某甲等人的指使与帮助下，先后以本人名义办理了沈阳市景太建材行、沈阳市乐康图文社、抚顺万某2用五金店和抚顺辰安日用五金店和四套营业执照，后分别到银行办理了对应的对公账户，并将上述四套对公账户资料（8件套：营业执照正、副本、三枚公章、银行卡、U盾、手机卡、身份证复印件）以共计1800元的价格卖给刘某甲非法牟利。被告人迟某甲于2020年1月，以牟利为目的，在王某（未到案）等人的指使与帮助下，先后以本人名义办理了抚顺市起运电脑服务店和抚顺市安乐电脑服务店两套营业执照，后分别到银行办理了对应的对公账户，并将上述两套对公账户资料（8件套：营业执照正、副本、三枚公章、银行卡、U盾、手机卡、身份证复印件）以共计1065元的价格卖给王某非法牟利。被告人迟某甲于2020年4月13日，伙同张某1（另案处理）采取对其先前办理的抚顺市起运电脑服务店对公账户销户、支取现金的手段，窃取他人存在该对公账户内资金33,037.13元。得款后，迟某甲分得现金人民币3,000元，余款被郑男、张某1个人非法占有。被告人郭某甲于2019年11月至2020年1月，以牟利为目的，指使与帮助周某甲、鄂某甲、马某（未到案，阎某上线）办理营业执照，又经上述人员到银行办理对应的对公账户，并将上述共计九套对公账户资料（8件套：营业执照正、副本、三枚公章、银行卡、U盾、手机卡、身份证复印件）以不等价格转卖给郑男非法牟利。被告人宋某甲于2019年7月至2020年3月，以牟利为目的，指使与帮助闫某甲、柏某甲、周某乙办理营业执照，又经上述人员到银行办理对应的对公账户，并将上述共计八套对公账户资料（8件套：营业执照正、副本、三枚公章、银行卡、U盾、手机卡、身份证复印件）以每套1000元的价格转卖给郑男非法牟利。被告人刘某甲于2020年3月，以牟利为目的，指使与帮助朱某甲办理营业执照，又经上述人员到银行办理对应的对公账户，并将上述四套对公账户资料（8件套：营业执照正、副本、三枚公章、银行卡、U盾、手机卡、身份证复印件）以每套1000元的价格转卖给郑男非法牟利。被告人郑男于2019年7月至2020年3月，以牟利为目的，指使与帮助郭某甲、宋某甲、刘某甲、王某（未到案）利诱他人办理营业执照，又经上述被利诱人员周某甲、鄂某甲、闫某甲等八人到银行办理对应的对公账户，并将上述人员公司共计二十三套对公账户资料（8件套：营业执照正、副本、三枚公章、银行卡、U盾、手机卡、身份证复印件）以每套1000元不等的价格转卖给金某甲非法牟利。被告人郑男于2020年3月17日，伙同张某1（另案处理）以周某甲先前办理的抚顺天富图文广告部对公账户存在异常为由，在周某甲的配合下，采取销户、转账的手段，窃取他人存在该对公账户内资金56,019元。得款后，张某1分得现金人民币1,000元，余款被其个人非法占有。被告人郑男于2020年4月13日，伙同张某1（另案处理），指使迟某甲采取对其先前办理的抚顺市起运电脑服务店对公账户销户、支取现金的手段，窃取他人存在该对公账户内资金33,037.13元。得款后，迟某甲分得现金人民币3,000元，张某1分得现金人民币1,000元，余款被其个人非法占有。被告人金某甲于2019年7月至2020年3月，以牟利为目的，指使与帮助郑男利诱他人办理营业执照，又经上述被利诱人员郑男、郭某甲、周某甲等人到银行办理对应的对公账户，并将上述人员公司共计二十三套对公账户资料（8件套：营业执照正、副本、三枚公章、银行卡、U盾、手机卡、身份证复印件）以每套1000元不等的价格转卖给王某2（未到案）非法牟利。被告人周某甲于2020年5月14日被公安机关抓获；被告人迟某甲于2020年5月14日被公安机关抓获；被告人闫某甲于2020年5月14日被公安机关抓获；被告人鄂某于2020年6月16日被公安机关抓获；被告人阎某于2020年6月23日经公安机关电话传唤到案；被告人柏某甲于2020年6月5日被公安机关抓获；被告人周某乙于2020年6月23日被公安机关抓获；被告人朱某甲于2020年6月16日被公安机关抓获；被告人郭某甲于2020年5月16日被公安机关抓获；被告人宋某甲于2020年6月4日被公安机关抓获；被告人刘某甲于2020年6月17日被公安机关抓获；被告人郑男于2020年6月3日被公安机关抓获；被告人金某甲于2020年5月14日被公安机关抓获。抚顺市东洲区人民检察院以抚东检刑诉追诉（2020）4号追加起诉决定书，指控被告人郑男于2020年4月7日，伙同张某1（另案处理）指使梁某（另案处理）采取对其先前办理的抚顺万某3电脑服务店对公账户销户、支取现金的手段，窃取他人存在该对公账户内的资金2476.30元。得款后，梁某分得现金人民币1476.30元，张某1分得现金人民币800元，郑男分得现金人民币200元。被告人郑男于2020年3月20日，伙同张某1（另案处理），指使张某2（另案处理）采取对其先前办理的抚顺进达日用五金店对公账户销户、支取现金的手段，窃取他人存在该对公账户内的资金72714.20元。得款后，张某2分得现金人民币500元，张某1分得现金人民币7214.20元，余款65000元被郑男非法占有。被告人郑男于2020年4月17日，伙同张某1（另案处理），指使郭某（另案处理）采取对先前办理的抚顺百奇电脑服务店对公账户销户、支取现金的手段，窃取他人存在该对公账户内资金9863.12元。得款后，郭某分得现金人民币3000元，张某1分得现金人民币3500元，余款3363.12元被郑男非法占有。认定上述事实的证据如下：1、营业执照、微信转账记录、银行流水等书证材料；2、证人张某1的证言；3、辨认笔录；4、被告人周某甲、迟某甲、闫某甲、柏某甲、宋某甲、郑男、金某甲、鄂某甲、阎某、周某乙、朱某甲、郭某甲、刘某甲的供述与辩解；5、案件来源等其他证据材料。公诉机关认为，被告人周某甲、迟某甲、闫某甲、柏某甲、宋某甲、郑男、金某甲、鄂某甲、阎某、周某乙、朱某甲、郭某甲、刘某甲以牟利为目的，注册及指使他人注册没有实际出资、经营的公司并开立对公银行账户，买卖公司营业执照、公章、银行卡等，用于他人非法资金往来与活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人周某甲、迟某甲、闫某甲、柏某甲、宋某甲、郑男、金某甲、鄂某甲、阎某、周某乙、朱某甲、郭某甲、刘某甲对涉嫌买卖国家机关证件罪认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以对该罪从宽处理。被告人郑男、迟某甲以非法占有为目的，窃取他人财物，分别数额巨大及数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人郑男、迟某甲在判决宣告前犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当对所犯罪行分别作出判决，实行数罪并罚。被告人刘某甲刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，应当根据本法第六十五条第一款的规定，从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。被告人周某甲、迟某甲、闫某甲、柏某甲、宋某甲、郑男、金某甲、鄂某甲、阎某、周某乙、朱某甲、郭某甲、刘某甲对公诉机关指控其买卖国家机关证件罪的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。郑男对公诉机关指控其的盗窃事实予以否认，辩称自己没有参与公诉机关指控的盗窃犯罪事实；被告人迟某甲对盗窃事实无异议。周某甲、迟某甲、闫某甲、柏某甲、鄂某甲、周某乙、朱某甲、宋某甲的辩护人对公诉机关指控各被告人犯买卖国家机关证件罪的事实和罪名均无异议，并提出了被告人系偶犯、初犯、认罪认罚等请求法庭从轻处罚的辩护意见。被告人刘某甲辩护人的辩护意见，对刘某甲犯买卖国家机关证件罪事实没有异议。现就量刑发表意见，刘某甲是从犯。具有坦白情节。且认罪认罚。请量刑时予以从轻处罚被告人迟某甲的辩护人对公诉机关指控被告人犯盗窃罪有异议，本案被告人迟某甲是在撤销账户时，取出账户存有资金33037.13元，是应银行的要求而非秘密窃取他人财物，认为该行为应属侵占他人财产，而不是盗窃行为。被告人金某甲的辩护人的辩护意见，1、对公诉机关指控的案涉对公账户资料之数量有异议。金某甲向郑男的大额转账金额与指控的二十三套对公账户对应的单笔合计金额不一致。并且金某甲有向郑男退回对公账户资料，金某甲与郑男所述就退回数量上不一致。同时无法排除郑男将案涉二十三套对公账户中部分售与他人的合理怀疑。2、被告人如实供述自己的犯罪行为，且认罪认罚。已积极缴纳罚金。请综合考虑公诉机关的量刑建议，从宽裁量其刑罚。被告人郭某甲的辩护人的辩护意见，认为公诉机关指控郭某甲指使与帮助马某通过阎某办理四套对公账户系认定事实不清、证据不足。郭某甲、阎某、郑男三个的供述及郭某甲手机微信转账图，证明郭某甲指使马某通过阎某只办理了二套对公账户。量刑方面，郭某甲犯罪情节简单，获利数额不大，社会危害性较小。到案后如实供述其犯罪事实，具有坦白情节，且认罪认罚，并实际缴纳罚金。被告人系初犯、偶犯，没有前科劣迹。其母亲患有疾病，需郭某甲照顾。请法庭对郭某甲从轻、减轻处罚，并依法适用缓刑。被告人阎某的辩护人的辩护意见，被告人经公安机关电话传唤到案，如实供述自己的犯罪事实，系自首。阎某无前科，系初犯、偶犯，平时表现良好，此次是由于家庭困难走上犯罪道路，主观恶性不深。阎某犯罪情节轻微、社会危害性相对较小，依法应对其从轻或减轻处罚。考虑到被告人有两个年幼的孩子需要照顾，请求法庭对判处被告人阎某适用缓刑。被告人郑男的辩护人的辩护意见，对起诉书中指控郑男买卖国家机关证件罪的罪名和犯罪行为不持异议，同意公诉机关对此罪的量刑意见。被告人郑男到案后其对此罪的犯罪事实如实供述具有坦白情节。被告人认罪悔罪且签署认罪认罚具结书，且已缴纳罚金人民币三万元。综上，请法庭对被告人从轻处罚。对公诉机关指控被告人郑男犯盗窃罪提出如下辩护意见：1、公诉机关指控被告郑男犯盗窃罪的证据不足，现有证据不能支持起诉书指控的盗窃事成立。仅有被告人张某1的供述予以证实，且张某1供述有变化，缺乏稳定性，且与郑男存在利害关系。注销对公账户的金额与张某1的供述及郑男银行卡存入的金额不一致。并且对迟某甲抚顺启运电脑服务店所涉资金，张某1在供述中又翻供，称该对公账户取出的资金被迟某甲占有，张某1的供述前后矛盾，且没有其他证据佐证。2、即使公诉机关所指控的事实成立，但郑男的行为性质所涉及是民事责任。而非刑事责任。从主观方面看，郑男没有犯罪动机，没有盗窃的直接故意，注销账户是应银行监管要求销户的结果。客观方面，挂失与注销产生的原因和结果都不同，郑男没有实施挂失和秘密窃取行为。本案没有明确的被害人，他人财物的性质不明。本案没有共同犯罪的犯意联络，郑男只认识张某1，与周某甲、迟某甲、张某2等均不认识，张某1笔录存在反复变化，不能与其他证据相互印证，不能证明郑男与张某1及其他人有犯意联络。非法占有为目的不能得出盗窃罪的唯一结论，如果一定要给郑男的行为一个定性，因销户的资金的所有人不明确，资金的合法性无法确定，郑男如果没有法律依据和合同依据，取得了该资金，也属于道德范畴和不当得利的民事责任，而不成立盗窃罪。经审理查明，一、买卖国家机关证件的事实：被告人金某甲于2019年7月至2020年3月，以牟利为目的，指使与帮助被告人郑男利诱他人办理营业执照，被告人郑男通过微信等发布收购营业执照、银行帐户的信息。被告人郭某甲、宋某甲、刘某甲等人收到相关信息后，亦通过微信、电话联系等方式对外发布同样的信息。在被告人周某甲、鄂某甲、阎某、闫某甲、柏某甲、周某乙、朱某甲、迟某甲等人表示以愿意自己的身份办理营业执照及银行对公帐户后，在被告人郑男、郭某甲、宋某甲、刘某甲等人指使、安排下，被告人周某甲、鄂某甲、阎某、闫某甲、柏某甲、周某乙、朱某甲、迟某甲等分别办理了营业执照及相关的银行帐户。后由被告人郑男收购并出卖给被告人金某甲等人。具体事实如下：周某甲于2019年12月至2020年1月，以牟利为目的，在郭某甲等人的指使与帮助下，先后以本人名义办理了抚顺天富图文广告部、抚顺百富图文广告部和抚顺百达日用五金店三套营业执照，后分别到银行办理了对应的对公账户，并将上述三套对公账户资料（8件套：营业执照正、副本、三枚公章、银行卡、U盾、手机卡、身份证复印件）以每套500元的价格卖给郭某甲非法牟利。被告人鄂某甲于2019年11月间，以牟利为目的，在郭某甲等人的指使与帮助下，先后以本人名义办理了抚顺润峰家用五金铺和抚顺天启美术设计部二套营业执照，后分别到银行办理了对应的对公账户，并将上述二套对公账户资料（8件套：营业执照正、副本、三枚公章、银行卡、U盾、手机卡、身份证复印件）以每套500元的价格卖给郭某甲非法牟利。被告人阎某于2019年11月，以牟利为目的，在郭某甲等人的指使与帮助下，先后以本人名义办理了抚顺市新抚区金岩烟行、抚顺兰阎建材经销处、抚顺市诚铭茶叶商行和抚顺科翔图文广告部四套营业执照，后分别到银行办理了对应的对公账户，并将上述四套对公账户资料（8件套：营业执照正、副本、三枚公章、银行卡、U盾、手机卡、身份证复印件）以每套500元的价格卖给郭某甲非法牟利。被告人闫某甲于2020年1月至3月，以牟利为目的，在宋某甲等人的指使与帮助下，先后以本人名义办理了铁西区明安鲜花店、抚顺市启明日用五金店和抚顺明元图文喷绘部三套营业执照，后分别到银行办理了对应的对公账户，并将上述三套对公账户资料（8件套：营业执照正、副本、三枚公章、银行卡、U盾、手机卡、身份证复印件）以每套700元的价格卖给郭某甲非法牟利。被告人柏某甲于2019年7月至12月，以牟利为目的，在宋某甲等人的指使与帮助下，先后以本人名义办理了沈阳柏某建筑装潢有限公司档案信息和沈阳电新人力资源服务有限公司二套营业执照，又伙同其男友周某乙以其名义办理了抚顺万某1电脑服务店、抚顺市凯利图文广告部和抚顺顺凯电脑服务店三套营业执照，后分别到银行办理了对应的对公账户，并将上述五套对公账户资料（8件套：营业执照正、副本、三枚公章、银行卡、U盾、手机卡、身份证复印件）以每套500元的价格卖给宋某甲非法牟利。被告人周某乙于2019年12月，以牟利为目的，在宋某甲、柏某甲等人的指使与帮助下，先后以本人名义办理了抚顺万某1电脑服务店、抚顺市凯利图文广告部和抚顺顺凯电脑服务店三套营业执照，后分别到银行办理了对应的对公账户，并将上述三套对公账户资料（8件套：营业执照正、副本、三枚公章、银行卡、U盾、手机卡、身份证复印件）以每套500元的价格卖给宋某甲非法牟利。被告人朱某甲于2020年3月，以牟利为目的，在刘某甲等人的指使与帮助下，先后以本人名义办理了沈阳市景太建材行、沈阳市乐康图文社、抚顺万某2用五金店和抚顺辰安日用五金店四套营业执照，后分别到银行办理了对应的对公账户，并将上述四套对公账户资料（8件套：营业执照正、副本、三枚公章、银行卡、U盾、手机卡、身份证复印件）以共计1800元的价格卖给刘某甲非法牟利。被告人迟某甲于2020年1月，以牟利为目的，在王某（未到案）等人的指使与帮助下，先后以本人名义办理了抚顺市起运电脑服务店和抚顺市安乐电脑服务店两套营业执照，后分别到银行办理了对应的对公账户，并将上述两套对公账户资料（8件套：营业执照正、副本、三枚公章、银行卡、U盾、手机卡、身份证复印件）以共计1065元的价格卖给王某非法牟利。综上，被告人郭某甲于2019年11月至2020年1月，以牟利为目的，指使与帮助周某甲、鄂某甲、马某（未到案，阎某上线）办理营业执照，又经上述人员到银行办理对应的对公账户，并将上述共计九套对公账户资料（8件套：营业执照正、副本、三枚公章、银行卡、U盾、手机卡、身份证复印件）以不等价格转卖给郑男非法牟利。被告人宋某甲于2019年7月至2020年3月，以牟利为目的，指使与帮助闫某甲、柏某甲、周某乙办理营业执照，又经上述人员到银行办理对应的对公账户，并将上述共计八套对公账户资料（8件套：营业执照正、副本、三枚公章、银行卡、U盾、手机卡、身份证复印件）以每套1000元的价格转卖给郑男非法牟利。被告人刘某甲于2020年3月，以牟利为目的，指使与帮助朱某甲办理营业执照，又经上述人员到银行办理对应的对公账户，并将上述四套对公账户资料（8件套：营业执照正、副本、三枚公章、银行卡、U盾、手机卡、身份证复印件）以每套1000元的价格转卖给郑男非法牟利。被告人金某甲、郑男于2019年7月至2020年3月，以牟利为目的，指使与帮助郭某甲、宋某甲、刘某甲等人利诱他人办理营业执照，又经上述被利诱人员周某甲、鄂某甲、闫某甲等八人到银行办理对应的对公账户，并将上述人员公司共计二十三套对公账户资料（8件套：营业执照正、副本、三枚公章、银行卡、U盾、手机卡、身份证复印件）以后将所收购营业执照、对公帐户转卖非法牟利。二、盗窃犯罪事实：被告人郑男于2020年3月17日，伙同张某1（另案处理）因周某甲先前办理的抚顺天富图文广告部对公账户存在异常，在周某甲与张某1到开户行办理销户时，发现帐户中有余额56,019元。张某1在征得被告人郑男的意见后，将对公账户内他人资金56,019元转入张某1个人帐户。得款后，给周某甲200元、张某1分得现金人民币1,000元，余款张某1交给郑男被其非法占有。被告人郑男于2020年3月20日，伙同张某1（另案处理），在对张某2（另案处理）先前办理的抚顺进达日用五金店对公账户进行销户时，将他人存在该对公账户内的资金72714.20元转入张某1的个人帐户。得款后被张某1、郑男等人非法占有。被告人郑男于2020年4月7日，伙同张某1（另案处理）。在对梁某（另案处理）先前办理的抚顺万某3电脑服务店对公账户进行销户时，将他人存在该对公账户内的资金2476.30元予以支取。得款后，被张某1、郑男等人非法占有。被告人郑男于2020年4月13日，伙同张某1（另案处理），指使迟某甲采取对迟某甲其先前办理的抚顺市起运电脑服务店对公账户进行销户的手段，窃取他人存在该对公账户内资金33,037.13元。得款后，迟某甲分得现金人民币3,000元，张某1分得现金人民币1,000元，余款被郑男非法占有。被告人郑男于2020年4月17日，伙同张某1（另案处理），在张某1与郭某（另案处理）对郭某先前办理的抚顺百奇电脑服务店对公账户销户进行销户时，支取他人存在该对公账户内资金9863.12元。得款后，被郑男、张某1等非法占有。被告人周某甲于2020年5月14日被公安机关抓获；被告人迟某甲于2020年5月14日被公安机关抓获；被告人闫某甲于2020年5月14日被公安机关抓获；被告人鄂某于2020年6月16日被公安机关抓获；被告人阎某于2020年6月23日经公安机关电话传唤到案；被告人柏某甲于2020年6月5日被公安机关抓获；被告人周某乙于2020年6月23日被公安机关抓获；被告人朱某甲于2020年6月16日被公安机关抓获；被告人郭某甲于2020年5月16日被公安机关抓获；被告人宋某甲于2020年6月4日被公安机关抓获；被告人刘某甲于2020年6月17日被公安机关抓获；被告人郑男于2020年6月3日被公安机关抓获；被告人金某甲于2020年5月14日被公安机关抓获。认定上述事实的证据如下：一、买卖国家机关证件罪：1、案件来源、抓获经过：证实2020年4月，东某公安刑警在工作中发现有人售卖营业执照、公司印章等，经侦查发现周某甲等人有买卖国家机关证件等犯罪事实。遂开展侦查工作。后分别将犯罪嫌疑人周某甲、鄂某甲、闫某甲、柏某甲、周某乙、朱某甲、迟某甲、郭某甲、宋某甲、刘某甲、郑男、金某甲等抓获。犯罪嫌疑人阎某于2020年6月23日经公安机关电话传唤到案的事实。2、书证：（1）企业机读档案登记资料证实：2020年1月9日迟某甲办理抚顺市起运电脑服务店及其在2020年1月13农业银行抚顺分行开户档案。2020年1月13日迟某甲办理抚顺市安乐电脑服务店及其2020年1月15日在中国建设银行河北支行开户档案。2020年1月13日周某甲办理抚顺天富图文广告部及2020年1月15日在中国农业银行抚顺分行的开户档案。2019年12月9日周某甲办理抚顺百富图文广告部，2019年12月12日在中国建设银行抚顺河北支行的开户档案。2019年12月9日周某甲办理抚顺百达日用五金店及2019年12月12日在中国建设银行抚顺河北支行的开户档案。2020年1月13日周某乙办理抚顺万某1电脑服务店及2020年1月15日在农业银行抚顺分行开户档案。2020年1月13日周某乙办理抚顺市凯利图文广告部及2020年1月17日在建设银行抚顺河北支行开户档案。2020年1月13日周某乙办理抚顺顺凯电脑服务店及其2020年1月17日在建设银行抚顺河北支行开立单位银行结算账户申请书及相关材料。2020年11月8日鄂某甲办理抚顺润峰家用五金铺及2019年11月15日在建设银行河北支行的开户档案。2019年11月11日鄂某甲办理抚顺天启美术设计部及2019年11月15日在建设银行的开户档案。2020年3月10日朱某甲成立抚顺万某2用五金店营业执照及机读档案。2020年3月12日在工商银行抚顺新抚支行开立单位银行结算账户申请书。2020年3月16日朱某甲成立抚顺辰安日用五金店企业机读档案。2020年3月26日在工商银行抚顺新抚支行开立单位银行结算账户申请书及相关材料。2020年3月17日朱某甲成立沈阳市景太建材行企业机读档案。2020年3月19日在工商银行沈阳九路支行开立单位银行结算账户申请书等相关材料。2020年3月17日朱某甲成立沈阳市乐康图文社企业机读档案。2020年3月19日朱某甲在沈阳九路支行开立单位银行结算账户申请书等相关材料。2020年3月2日闫某甲成立铁西区明安鲜花店企业机读档案。2020年3月4日在工商银行沈阳八一支行开立单位银行结算申请书。2020年3月2日闫某甲成立铁西区红成鲜花店。2020年3月4日在工商银行开立单位银行结算账户申请书、营业执照等。2020年1月15日闫某甲办理抚顺明元图文喷绘部及2020年3月11日在锦州银行抚顺东洲支行开户档案。2020年1月15日闫某甲办理抚顺市启明日用五金店及2020年1月20日在农业银行抚顺分行开户档案。柏某甲于2019年9月26日成立沈阳柏某建筑装潢有限公司企业机读档案及在2019年10月11日在建设银行沈阳方型广场支行开立单位银行结算账户申请书及相关材料。2019年10月31日柏某甲成立沈阳电新人力资源服务有限公司企业机读档案2019年11月6日阎某成立抚顺市新抚区金岩烟行企业机读档案及其在2019年11月11日农业银行抚顺银河支行办理单位银行结算账户相关材料。2019年11月1日阎某成立抚顺兰阎建材经销处企业机读档案及2019年11月5日在建设银行抚顺城东支行开立单位银行结算账户相关材料。2019年11月18日阎某成立抚顺市诚铭茶叶商行营业执照及2019年11月20日在建设银行开立单位银行结算账户申请书及相关材料。2019年10月31日阎某成立抚顺市科翔图文广告部企业机读档案及2019年11月4日在建设银行开立单位银行结算账户申请书相关材料。（2）微信转账记录查询，微信聊天记录、指定笔录等证实郑男向郭某甲、老宋、王某转账记录；金某甲与郑男聊天记录，转账记录；金某甲与（王某2）转账记录；高山流水与闫某甲聊天记录；郭某甲收购周某甲办理对公账户的钱转账记录。及张某1转给周某甲的钱；迟某甲与王某微信转账截图、迟某甲微信账户信息、迟某甲与张某1微信账户截屏；张某1手机中转账记录，来自皓仔；转给海阔天空刻章记录、印章承制登记；迟某甲车内营业执照副本照片、印章、相关手续；宋某甲与皓皓（郑男）、天使宠物（柏某甲）、晓野（李某）、牛逼烤工（闫某甲）的转账截图；鄂某甲指认手机中微信与郭某甲的转账记录；刘某甲手机微信与朱某甲的聊天转账记录；阎某微信中卖对公账户获利转账账单；郭某甲指认其手机微信账单中与郑男的转账记录、郭某甲与“老弟”的转账记录等。（3）书证刑事判决书，刘某甲于2017年12月27日被抚顺市顺城区人民法院以抢劫罪（未遂）判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一千元。该判决载明刑期自2017年12月27日起至2018年9月11日止。刑事判决书，郑男于2007年1月18日被抚顺市顺城区人民法院以抢劫罪判处有期徒刑一年缓刑二年，罚金人民币三千元。3、辨认笔录，经公安机关组织辨认，在见证人的见证下，辨认情况如下：（1）郑男辨认出代办对公账户的人是张某1。办理对公账户的中介是王某、郭某甲。通过刘某甲收买对公账户。购买其对公账户的人是金某甲。（2）金某甲辨认出向其出售对公账户的小皓是郑男。向其送对公账户的男子（笔录中小皓的朋友）是张某1。（3）张某1辨认出其带领办理对公账户的人是柏某甲、周某乙、周某甲、迟某甲、闫某甲、朱某甲、鄂某甲、郭某甲、宋某甲、王某。让其带领办理对公账户的是郑男。其给过对公账户的人是金某甲。（4）郭某甲辨认出代办对公账户、营业执照的人是张某1。将对公账户出售给的人是郑男。到外地办理对公账户的抚顺新屯男子是马某。其介绍办理对公账户的人是周某甲、鄂某甲。抚顺新屯男子联系办理对公账户的人是阎某。阎某辨认出介绍其办理对公账户的是马某。（5）周某甲、迟某甲、闫某甲、朱某甲、鄂某甲辨认出带其办理对公账户的男子是张某1。鄂某甲辨认出介绍其办理对公账户的是郭某甲。（6）柏某甲辨认出本案的犯罪嫌疑人是张某1、宋某甲。（7）周某甲辨认出收购其银行卡及对公账户的人是郭闯。迟某甲辨认出将对公账户卖给王某。闫某甲辨认出将对公账户卖给宋某甲。朱某甲辨认出将对公账户卖给刘某甲。（8）刘某甲辨认出向其出售对公账户的是朱某甲。自己贩卖对公账户的上线是郑男。（9）宋某甲辨认出郑男、张某1。辨认出向其售卖对公账户和营业执照的人是闫某甲、“A晓野”。辨认出与其共同实施犯罪的人是柏某甲。4、证人证言：同案人张某1供述，其证实2019年11月10号左右,郑某约我吃饭的时候他对我说现在有一个跑腿活，去取个章，有时候取个营业执照，然后带他们去银行办个对公账户，他说跑一趟能给我二三百块钱，我说我能干，我问他这是干什么用的，他说别人办贷款用，说是营业执照都找人办完了，我直接去取就行，我说行，就开始干这活。开一套对公账户就需要营业执照正副本、三枚公章，包括公司印制、财务章、法人章（带法人名字的章），银行卡、U盾、手机卡、身份证、还有公安局备案证明。2019年12月份，郑某让我去龙凤员工街工商所取2个营业执照，都是同一个人的，40岁左右，个挺高，穿个深蓝色中联工作服。第二天去的抚顺二中南门建设银行，我把印章和营业执照给对方，对方办理完对公账户之后，当天就办了一套，办完就给我了，我直接给郑某打的电话，郑某微信给我转了300元钱，后来隔了一天之后，我就领着这个人到抚顺北站的农业银行又办理一套对公账户。郑某微信给我转了300块钱。2019年12月末，有一个叫迟某甲的办了一套，郑某打电话让我去龙凤员工街取的营业执照，刻完印章后，郑某把我电话告诉迟某甲了，我和迟某甲约去北站农业银行办理对公账户，办完之后我把对公账户郑某微信给我转了300元钱。还有一个叫王某的，我之前通过郑某认识的，迟某甲应该是王某介绍办理的对公账户。2020年1月份郑某让我帮一个小个男子（经过辨认是闫某甲）办了2套对公帐户。这2套对公帐户交给挺胖挺高的戴眼镜的男的了（经过辨认是金某甲）。2020年1月份郑某把我微信推给一个叫蓝雨的女的。后来带蓝雨领的一个挺高的男子（周某乙）到二中附近的建设银行办的对公帐户。2020年3月份一天郑男给我打电话，让我到东洲区龙凤工商所取朱某甲的营业执照，我去取回来了又刻了公章。过了几天，郑男告诉我领着朱某甲到李石开发区沈阳工学院对面的工商银行办对公帐户。然后我就带着朱某甲去办理。办完后我把所有手续给了郑男。郑男给我300元钱。第二次郑男让我去的栗子沟的工商所取的朱某甲的工商执照。没有取出来工商所说让本人来取，第二天我拿着朱某甲的身份证把他营业执照取了回来。过了二天，到中央大街工商银行办理的对公帐户。后来这些手续给了郑男。2019年11月份左右，郑男让我给联系郭某甲，后来郭某甲带鄂某甲我们在西一路轻工厅附近汇合。后来我拿着鄂某甲的身份证到东洲区的龙凤工商所和将军三校附近的工商所取的营业执照。最后到二中附近的建设银行办理了2套对公帐户。之后郑男给我转了600元钱。张某1在2020年9月4日的供述中证实我为梁某、迟某甲、周某甲、闫某甲、周某乙、东洲卖年糕老头、老虎台姓郭的，刘某、朱某甲、鄂某甲先后顺序我记不准了，一共办了差不多30套，具体数我记不清了。我和这些人联系是都是郑男给我他们的联系方式，是郑男让我给某人打电话，给这个人办，或者把我的联系方式给他们，郑男告诉我号给某个人，他们要办。有几次是郑男让我跟郭某甲、王某、宋某甲他们联系，或者让他们联系我，有时候直接跟我联系，有时候把办公户的人联系方式给我，有时候把我联系方式给他们。经过这么联系的人，就是办理了对公帐户的事。办理好的营业执照、对公帐户等都交给郑男，只有一次一个是给那个挺高挺瘦的男的了。郑男一套给我300元，印章费用240元刻章的时候我给郑男打电话，让他转过来，有时候我垫着办完郑男一起转给我，有一两次郑男多给我转帐2-3套的钱，用于下次办事的时候用。办理对公帐户时主要是郑男跟我说给谁谁办，郭某甲、宋某甲、王某也给我联系的人，这也是郑男跟我说的，让给这个人办。他们是给郑男联系人的。有时候这三个人跟着办电话卡、照相、实名扫脸什么的。别的我就不知道了。5、被告人的供述与辩解：（1）被告人周某甲的供述，其证实我是2019年12月份左右的时候，接到郭某甲给我电话说收营业执照，需要我身份信息办理企业营业执照再到银行办理对公账号，一个给我500块钱。我就跟他说办理。后在郭某甲的安排下，由张某1带我办理对公账号。张某1带我办理完对公账号后，张某1就把对公账号的材料拿走了，总共是三套。我记得三套对公账户一共1380多元，都是郭某甲通过微信转账转给我的（2）被告人迟某甲的供述：证实2019年11、12月份左右，通过微信名叫“王某17741316222”的发朋友圈说办理对公账户能挣钱，当时我就微信联系他了，之后在一个瘦子的带领、帮助下我就卖了两次营业执照、对公账户。后由王某给转给我1000多元钱。（3）被告人闫某甲供述：我是在一个微信群里加的宋某的微信号，通过聊天知道办理对公帐户之后出售能得到钱。我同意办理后，在宋某的安排下，在一个小子带我去办的一共办了四套。后来宋某按每套700元钱给我的钱。（4）柏某甲供述：是宋某介绍我卖对公帐户、营业执照等东西的。我一共卖了5次。我和宋某到沈阳办过，这次宋某给了我500元钱。还有三次到杭州办的。我还让我对象周某乙也办过三次营业执照。宋某和两个代办的男的帮助办的，营业执照获利每套500元。（5）被告人周某乙供述：我与柏某甲是对象关系，我是从柏某甲那知道的卖营业执照和对公帐户这个一套可以卖500块钱左右。我办了三套。办好了就是让柏某甲去卖给老宋。营业执照应该是每套500元，一共是1500元。（6）被告人朱某甲供述：第一次是2020年2、3月份，我加了启明贷款的男子微信，后来他告诉我办理对公账户能卖钱，然后2020年3月份的时候我就答应他办理对公账户了。后来在启明的安排下，在一个偏瘦的男子带领下，我一共来抚顺办理了3次对公账户，一共办理了4套对公账户。启明一共给我转了1800元。（7）鄂某甲供述2019年11月份郭某甲在微信上跟我说让我用身份办营业执照，再拿着营业执照办理银行开户，然后他收这些帐户，每个帐户给我500元钱。我就同意了之后我就按照郭某甲安排我和一个代办见了面，后办了两个公司的营业执照和对公帐户。郭某甲给我两套对公账户钱给了我925元。（8）被告人阎某供述：2019年11月，通过微信联系的姓马的，他说有一个能挣钱的事情，就是办营业执照，办一个500元。后来一个微信名叫“醉了”的给我打电话，跟我说要验证身份，让给扫脸，又把身份证照片通过微信给他发过去，过了两天他用我身份证，又过来找我给我两包东西，有公章、营业执照，说明天让一个小孩领我到银行，在银行小孩跟银行说开户，还要实地考察，后来在银行办成了，小孩把手续直接拿走了，办了两回，姓马的给我700元。后来微信“醉了”又找我办了二次，一次我800元，一次转了500元，一共办理了4套营业执照，开了四次户。（材料八件套）身份证、营业执照、公章、银行卡、电话卡、还有U盾。我没有店铺。（9）被告人郭某甲供述：证实在2019年底的时候，有一天小皓在微信上问我，办营业执照对公账户能卖钱，办一个给我一千，有愿意办的就办。后来我打电话问周某甲办营业执照不，一个营业执照500元，周某甲就同意办了。后来在“小皓”的一个朋友的帮助下，周某甲先办理了营业执照、对公账户共三套这些都被“小皓”朋友拿去给小皓，然后小皓给我钱。卖三套营业执照、账户手续等，我挣了1500元。2019年11月份，我通过微信跟鄂某甲说这个事，鄂某甲同意办。我告诉小皓，他让我联系张某1，由张某1协助鄂某甲办理的对公账户，一共办理2套，小皓给我转了2000元，我给鄂某甲转925元。2017年通过干办贷款认识的一个新屯老弟，他联系一个女的办理了2套对公账户。2019年11月初，新屯老弟知道我收对公账户，说有个女的要办，我告诉小皓，应该是小皓找人联系的这个女的，办完以后，小皓告诉我办成2套，他通过微信给我转的2套共计2000元，我给老弟转了2套对公账户的钱1300元。我能认出来该女子，我看过她的身份证照片。（经辨认，该女子是阎某。）2019年11月6日转账给新屯那个（老弟）1300元。郭某甲庭审中供述，其联系周某甲、鄂某甲、马某、郭某办理对公账户。我说黑户可以办，马某是办理黑户贷款的，我问他有人没，马某联系的阎某办理的，马某办理二套。张某1拿走给郑男了。马某推荐的阎某，我把电话给郑男，郑男派人领着办的。（10）被告人宋某甲供述，证实我记着是2020年1月份，具体时间我记不住了，皓皓微信上跟我说抚顺现在能开对公账户和营业执照，一套能给1000到1300块钱，问我有没有人能办，我说我问问呗。我发完朋友圈之后闫某甲、蓝雨和李某就联系我了，我就告诉他们是办对公账户和营业执照，办一套能给500到800块钱。之后皓皓那边有人跑腿去办营业执照和刻章，之后就是皓皓那边跑腿的人带着去银行办的对公账户，等这一套东西都办好后跑腿的人都把东西给皓皓，皓皓就通过微信给我转账了，我再把钱给闫某甲转过去，蓝雨和李某也是这么办的对公账户和营业执照，我记着闫某甲一共办了四套，李某办了两套，周某乙办了两套。办好一套对公账户后皓皓按每套1000到1300块钱给我，我按每套500到800元给办对公账户和营业执照的人，从中对缝挣钱。（11）被告人刘某甲供述，证实2020年末的一天，我给叫“浩浩”的朋友打电话，浩浩说有个渠道能得点钱，他说办四套对公账户，办理对公账户的人能得到一些钱。我也能得一定的好处费。我跟朱某甲说了，朱某甲说办。然后，我把朱某甲的身份信息发给了浩浩。3月12日我陪朱某甲去找抚顺市浙商星座找浩浩，浩浩让一个年轻男子带朱某甲去办理对公账户，朱某甲说需要钱，我管浩浩要了500元转给朱某甲。后来共办了四个对公账户。3月30日浩浩转给我1000元，我收到钱之后就转给朱某甲了。我知道朱某甲一共办理了3次共4套对公账户。我从中获利好处费1000元。（12）被告人郑男供述：2019年11月份左右，金某甲给我打电话跟我说做对公账户能挣钱，并说办理一套对公账户能给3000元-4000元之间，我就答应他帮他找人办理。然后我就开始找人帮金某甲做对公账户，之后我就发微信联系我之前办理小额贷款时那些中介分别是郭某甲、宋某甲、王某。收一套对公帐户我给中介1000或1300、1500，一般是1000，让他们找人办理对公账户。还有一个叫朋友张某1的，我也跟张某1说办理对公账户这个事了，然后我把这些中介电话都给张某1，由张某1联系这些中介，张淼主要负责跑腿，就是相当于代办，张某1主要负责取公章，带客户到银行办理对公账户，我通过微信转账给张某1。有时候他也去工商所取营业执照，跑腿一次我给张某1300元，刻一套公章是240元钱，这些钱我也通过微信转给张某1，有时候我还给张某1转点打车的钱，对公账户办理完之后，张某1大部分都把手续能给我送过来。我把这些手续再给金某甲，然后金某甲给我转钱，金某甲一般都是过几天给我转钱，金某甲每套对公账户给我转的钱不一样，有时候一套给我转3500元；有时候一套给我转4000元，有时候给我转4500元。金某甲好像自己也从张某1那取过一次对公账户。从2019年11月份开始到2020年3月份左右，我陆续把办理完的对公账户手续交给金某甲，大约能给金某甲十多套对公账户，金某甲都给我转钱了，2020年3月份到现在一直没整过对公账户，事情的经过就是这样。一套对公帐户包括营业执照，3个公章，U盾，电话卡，银行账户，有时候也要有身份证照片。我一共给金某甲十多套。大约四、五万元钱。除了金某甲，我今年3月份，我给过一个女的一套对公账户，这女的微信叫“天上人间”，她给我转了4800元钱。对公帐户的去向用途具体金某甲给谁我不清楚，金某甲就说这些对公账户给老板走账，贷款用。金某甲所说的老板是什么人我不清楚，但我心里知道对公账户最后是不法分子从事非法的事转账使用。有一回银行给客户打电话，说是他的对公账户在赌球网站上，我就告诉中介，让中介告诉把办过的对公账户都注销了。我一共从中介郭某甲、宋某甲、王某手中收10套以上对公账户，具体我真想不起来了。本地的十二、三套。我能记得郭某甲、宋某甲、王某收的对公账户比较平均，应该都是三、四个，相差也就是一个两个。我记得有一回，我让张某1和金某甲自己联系的，让张某1把办成的对公账户给金某甲。这些人都是以虚构的企业名办的营业执照，目的就是为了办对公账目卖钱。对公账户也不是他们自己本人或企业使用。2020年3月份我从刘某甲手中买过公账户和营业执照，刘某甲给一个叫朱某甲男的办的，给他一共办理了4套，其中两套是我联系张某1跑腿办的，这两套卖给金某甲了，我按一套1300元给的刘某甲，还有我联系高飞给刘某甲办过两套，卖给高飞了，这个我没挣钱。（13）被告人金某甲供述，大概在2019年冬天，王某2通过微信联系我说让我整成套的银行卡帐户和对公帐户，对公帐户包括几件套我不清楚，但是包含结算银行卡、U盾、电话卡、身份证照片、营业执照和印章，主要强调了必须得有结算银行卡。王某2告诉我了整对公账户的要求以后，我就发了朋友圈，后来我和“小浩”就因为这个事联系上了，就说了这个东西的要求，然后“小浩”就应该出去整对公账户了。大概在2020年1月中旬的时候，“小浩”就跟我说了他办理完了两套，让他的一个朋友给我，后来我就和“小浩”的这个朋友联系了，我一共在“小浩”这个朋友手里取了两套对公账户，对公账户的信息都是完整的，这两套对公账户，一个是迟某甲的抚顺起运电脑服务部，另一个是周某甲的抚顺天富图文广告部，我取完了对公账户以后我就走了，后来我按王某2的安排将对公帐户给王某2的，王某2通过支付宝给的钱。每套对公帐户不是4000元就是4500元一套收取的，到底是多少我记不住了，我能记住我一套挣了500元。我是什么时间给的“小浩”的这两套的钱，我记不住了，好像是微信转帐，不过我确定我给完他钱了。王某2把钱给我后我就给他了。在2020年4月19日的时候，“小浩”联系我说整到了三套对公帐户，我在新屯莫地，从“小浩”这个朋友，拿了三套对公帐户就走了。这三套对公帐户有闫某甲两套、李某一套、银行卡是两个锦州银行的，一个工商银行的，我记得闫某甲的是锦州银行的，帐户名是抚顺明方图文喷绘部，那两个商户叫什么名我记不住了。后来我给了“小浩”19000元，通过微信转的。二、盗窃罪的主要证据：1、书证（1）农业银行在抚顺分行的抚顺天富图文广告部对公账户信息，销户与解约材料，均是2020年3月17日销户。农业银地抚顺天富图文广告部对公账户交易明细载明2020年3月17日转取56019元通过网上银行交易到张某1尾号5604账户。（2）抚顺市起运电脑服务店在中国农业银行对公期账户信息，2020年4月13日销户，关注类型：交易异常账户。抚顺市起运电脑服务店撤销银行结算账户申请书、销户与解约材料，均是2020年4月13日。农业银行抚顺市起运电脑服务店对公账户交易明细载明2020年4月13日交易金额柜台取出33037.13元。(3)抚顺进达日用五金店在中国农业银行对公活期账户信息，撤销银行结算账户申请书、销户与解约材料，均是2020年3月30日销户，关注类型交易异常账户。农业银行对公账户交易明细，抚顺进达日用五金店于2020年3月30日转取72714.2元，通过网上银行交易对手账号尾号5604名称张某1。（4）抚顺万某3电脑服务店撤销银行结算账户申请书2020年4月7日。中国建设银行对公活期存款交易明细表抚顺万某3电脑服务店以现金支票支出2476.30元。（5）抚顺百奇电脑服务店撤销银行结算账户申请书2020年4月17日。建设银行对公存款交易明细表2020年4月17日以现金支票支取9863.12元。张某1微信截图，载明2020年4月17日郑男向张某1转账3500元。（6）张某1尾号5604账户交易明细，2020年3月17日他行来账56019元。同日该账户在抚顺市营业厅卡取现金49000元。2020年3月30日他行来账72714.20元。同日该账户在抚顺市营业厅卡取现金49000元，微信转账16000元。（7）郑男卡号尾号0560银行账户于2020年3月17日15时58分在建行抚顺支行现金存入49000元。2020年3月30日15时16分在建行抚顺支行现金存入49000元。2020年4月15日13时52分在建行七道街支行现金存入25000元。（8）郑男、张某1微信截图，2020年3月30日15时19至20分，张某1转账给郑男16000元。指认笔录及微信载图，张某1指认出2020年3月30日15时19分张某1向郑男转账的16000元钱是张某2注销公户中的钱，其指出2020年4月17日16时27分郑男向张某1转账3500元，系郭姓男子注销公户中的钱。2、证人证言：（1）同案人张某1的供述：证实今年3月份，郑某说深蓝色中联工作服这男的跟郑某打电话，让郑某把他办的这两套对公账户都注销了，郑某把我电话给这个男的，让我领这个男的到银行把对公账户注销了，这个男的后来给我打电话约一起去抚顺北站农业银行销户，隔了下午1点我和这个男的就到北站农业银行，把他的对公账户注销了，里面有5万多块钱，然后我给郑某打电话，郑某说把这5万块钱转到我卡里，到时候取出来给办贷款的人。然后销完户之后，这5万多块钱就我邮政银行银行卡里了，然后我去南站浙商星座附近邮政银行在柜台取了4万9千现金，又去提款机取了几千，然后我给郑某打电话告诉他钱取完了，郑某让我在银行等着，说是之前那个挺瘦挺高的男的来取，过了一会那个挺高挺瘦的男的来了，我把钱就都给他了，郑某给我转了300块钱作为跑腿费。今年3月份，郑某给我打电话让我和迟某甲联系去把迟某甲对公账户注销，迟某甲给我打的电话，打完电话的第二天下午，我和迟某甲约一起去北站农业银行，注销完账户后里面有3万多块钱，这次在银行开的支票，直接取的现金，然后我给郑某打电话，郑某让我给迟某甲3000块钱，我就给了迟某甲3000元现金，剩下钱还是那个挺高挺瘦的男的来取的，（20卷一8页郑男让我把剩下的钱带来的钱到到浙江星座都给郑男了，郑男从中拿出1000元钱给我了）郑某还是给我转了300元钱作为我的跑腿费用。2019年12月左右郑男让我给王某打电话，我就给王某打电话，约的在南站轻工厅集合，到地方之后，我先找了一个五金商店门市给张某2照了两张照片，然后我用手机给张某2扫的脸，然后又找了一个广告门市照了3张照片，中途王某走了，告诉我把张某2电话和微信留下，我让张某2把身份证给我，取营业执照。过了3天，我取回营业执照。我又约的张某2在二中附近的建设办了二套对公帐户，然后，把这二套对公手续在浙商星座楼下交给了郑男，郑男给我转了600元钱。2020年3月份左右，郑男给我打电话，让我领张某2到抚顺北站农业银行注销对公帐户，我给张某2打电话约的两天后见面在北站农业银行见面。我去浙商取的张某2的营业执照，印章。隔了二天我和张某2到北站农业银行柜台把张某2的对公帐户注销了，注销完后卡里有7万多元钱。我给郑男打电话，告诉郑男卡里有7万多元钱，郑男让我把钱先转到我卡里，我就把钱先转到我的邮政银行的卡里了，营业执照给了张某2，然后我去浙商星座找郑男，随后郑男来了，我俩一起到浙商附近的邮政银行，郑男在外面等我，我在柜台取了49000元，我再用我微信给郑男转帐15000元左右，我又向郑男借了4000-5000元。我给张某2500元用微信转帐。我又陪郑男去的建设银行，我在外面等郑男，郑男把钱存进了他建设银行的帐户的，但我没有看见他存多少钱。郑男给我的1500元，我给张某2500元，1000元是我跑腿的钱。2019年12月左右，有个叫梁某的办了3套对公帐户，都是我去的营业执照和公章，在抚顺中央大街建设银行开了一套对公帐户，手续给郑男了。跑腿费一套都是300元。2020年4月份左右抚顺二中建设银行给我打电话，问我能找到梁某不，我说怎么了，银行跟我说需要销户，后来我给郑男打电话，郑男给了我营业执照等手续，我联系梁某到抚顺二中建设银行进行销户，销户后里面有2000多块钱，银行给开的支票，梁某把里面的钱取了出来，给我1000元，帮忙跑腿费，营业执照我给梁某了，下午我去找郑男玩的时候，郑男说给梁某垫钱了，让我给他200元，我又给郑男200元钱，剩下的钱我自己留着了。2019年12月份左右，我还给一个姓郭的在龙凤工商所办理过一个营业执照，在二中附近建设银行办了二套对公帐户。2020年3月银行给姓郭的打电话，说他帐户有洗钱的危险，让注销。在2020年4月，我带姓郭来到二中建行办的注销，注销后发现帐户里有8700-8800元钱，我告诉郑男，郑男让我给姓郭的3000元，剩余的钱我带到浙商星座楼下给了郑男，郑男拿出来了其中的2000元给我了。我给迟某甲、周某甲、张某2、梁某、姓郭的男的办过注销对公帐户，一共从注销帐户中取出了16万元左右，我一共获利5800元。周某甲那次我向郑男借了3000-4000元，张某2那次我借了5000元，郑男从注销帐户地里的钱借我的。这些钱没有还，但说好是借的，是要还的。我给郑男的钱有15万元左右，取出来的钱主要给郑男了，减去迟某甲的3000元、周某甲的200元、张某2的500元，姓郭的男子3000元，和我自己得到了5800元，剩下的钱给了郑男。郑男得到钱以后周某甲、张某2二人钱我给郑男以后，我都看到郑男在浙商星座对面的建设银行存钱了，但我不清楚具体存了多少。迟某甲、周某甲、张某2这几个帐户都是郑男告诉我让我去注销的，姓郭的是注销帐户是银行打电话让注销的。第一次是周某甲那次，郑男让我带周某甲去注销公户，郑男没有说帐户里有钱，我不知道里边有钱，注销帐户手续办完后，银行柜员说里过有5万元钱，我才知道里边有钱。我告诉郑男有这些钱，郑男让我先取出来，问我能存到我卡里不，我说能，我就把钱转到我帐户了。出了银行，我还打电话给郑男，问他在哪里，我去想找他把钱给他，我还说要给钱转帐，郑男说提现手续费高，让我送过去。有了第一次，郑男让我去注销别的帐户也没有说里边有钱。我不知道公户里的钱是谁的。但不是办公户本人的钱，也不是郑男的钱，公户里的钱也不我的。把注销帐户里的钱取出来是郑男提出来的，我告诉郑男注销完公户有钱，郑男说让我提出来。注销帐户取到钱了，就是一次给我1000元钱，但姓郭的帐户取钱的事里，我得到了2000元钱，郑男让我取（注销帐户里的钱）我就取了，取了钱之后，一次我也能挣1000元钱，所以郑男让我取，我就取了。注销公户取钱之后，我跟这些注销公户的人说取钱这事别往外传，是郑男交待的。我想郑男这么说是因为不是好事，不是我们的钱，我们就取了出来，不能往外传，另外一点可能是怕王某他们知道了想分钱。我之前交待的迟某甲、周某甲注销的钱给了一个挺好挺瘦的男的，是我见过这个男的两次，一次是我给这个人送过营业执照、对公帐户，就是迟某甲那次，是郑男联系我让我到浙商星座楼下给他的，还有一次见就是张某2注销公户取钱我把钱给郑男后，在浙商星座楼下见到这个男的了，我记着当时郑男有给他钱的动作，我就转身抽烟去了。我之前交待说钱给这个人是我记混了，我今天交待的我注销帐户后取钱进我邮政银行的帐户，我取出来现金、转帐给郑男的过程是准确的，以我本次交待为准。（2）被告人周某甲供述笔录证实2020年3月份，郭某甲给我打电话说还需要我到银行办理点业务，还是由他那个朋友带我弄，我就去了，我下午到了北站的农业银行，郭某甲的朋友带了营业执照、印章之类证件，郭某甲朋友和银行工作人员沟通的时候我听到好像这个对公账户被冻结了，用不了了，需要办理销户，办理了挺长时间，在办理期间，我听到了银行工作人员说这个账户里有5万元左右人民币，并且问怎么弄，郭某甲朋友说公变私，具体怎么操作的我就不清楚了，我看他银行工作人给郭某甲朋友一张银行卡，具体怎么回事我也不清楚，完事郭某甲朋友给我转了200元，他给我转200元说是耽误时间长了，因为当时他说一个小时就完事，但是在这耽误了2个多小时，所以他就用微信给我转了200元。银行卡挂失的时候本身没钱，对公账户公转私后的卡也没在我这，卡在郭某甲朋友手里。农业银行对公账户公转私是今年3月份的事，有一个郭某甲的朋友给我转200元是在2020年3月17日转的，也就是应该是3月17日公转私的。（3）证人郭某证言笔录：证实我在2019年11至12月间通过郭某甲联系在一个挺瘦的男的帮助下办理了二个营业执照和对公帐户，11月的是在二中附近的建设银行，第一次是一个电脑店，具体名字记不清了，第二次也是在二中附近建设银行办理的，这次是个五金店，具体叫什么名字也记不清了。今年4、5月份，那个挺瘦的男的告诉我有一个对公帐户用不了了需要销户，我俩就约在抚顺二中附近建设银行门口见面，进去之后还是到之前开户的柜台办理的，这个挺瘦的男的交的材料，我就负责签字，具体注销的那个对公帐户我也没有看，我就光签字了，签完字以后我俩出了银行了，在门口这个挺瘦的男的告诉我完事了，我就开车回家了，到了晚上这个男的给我转了600、700元钱，具体没有多少钱我记不清了。注销帐户是否有钱没有钱我也不清楚。（4）被告人郭某甲供述笔录：2019年11月份左右，郑男给我打电话，让我联系找人能办理对公帐户，我就联系郭某，郭某同意后，我就联系的张某1，找了郭某办理了二次。后来有一天，具体时间记不清了，郑男联系我说郭某有一个对分帐户异常，让我联系郭某去把对公帐户注销了，我让张某1领郭某去银行注销的对公帐户。郭某注销的对公帐户有没有钱我不清楚。我就知道他注销对公帐户，具体是张某1带他去注销了，其他的我不清楚。3、被告人供述与辩解（1）被告人迟某甲的供述：证实2020年4月中旬，具体哪天我记不清了。瘦子给我打电话说他带我在北站农行办理的对公账户内有钱，让我和他去挂失，挂失后里面的钱给我百分之十，还特别嘱咐我别告诉王某。然后第二天我就和瘦子去北站农业银行，我拿我身份证，瘦子拿的营业执照等手续到对公账户窗口挂失，银行工作人员给我开了一直33000元的支票，然后我到窗口取的钱，出了银行，我把33000元都给瘦子了，瘦子从中拿了3000元给我了，并且把办理这个对公账户的银行手续、工商手续、三枚印章、一个电子支付器给我了，之后我俩就各自离开了。钱具体怎么来的我不知道，但是我知道我把这个对公账户卖出去后肯定是干违法的活动的钱，我办对公账户之前在网上也了解到这样的对公账户是用于网络赌博洗钱或者诈骗的。不是我个人的钱。我知道钱的来路不正，挂失后也没人找，而且瘦子答应我挂出来的钱给我百分之十。我卖对公账户就挂失过这一次，第二次办建行的对公账户我没有挂失，而且到现在我也没有告诉王某，我和瘦子从农业银行对公账户中挂失到钱了。（2）被告人郑男的供述，我没有从买卖对公帐户中注销帐户取钱。有一次张某1给我打电话，说银行的给他打电话了说办的对公帐户异常，说银行让销户，我说那就销吧，让张某1带着公户的人去银行销户。我就记得只有一次。具体哪个帐户，哪个银行我不知道。张某1带人销户时帐户是否有钱，我不知道，张某1没和我说过里边有钱，因为注销帐户，张某1跟我要过二次跑腿费。张某1也没有给过钱。我银行卡在2020年3月17日在建行抚顺支行现金存入49000元，在2020年3月30日在建行抚顺支行现金存入49000元，这二笔钱的日期我没有印象了，我存的这二笔钱是我平时干贷款对缝的钱，我把钱存帐户上的。对于这二笔钱从谁那贷款挣的钱，贷的什么款，贷了多少笔我想不起来了。这二笔钱不是张某1给我的，是我肯定没有挣二笔49000元，我手头有3万、4万元存进银行是还信用卡，具体我想不起来了。张某1通过转帐给我16000元是什么钱我记不住了。张某1没有给过我钱，有时候我的钱放到张某1那，第二天我用张某1再把钱给我，但这是我的钱，有时候我借我的钱给张某1，张某1还我钱，张某1没有把其他的钱给过我。上述证据能够相互印证，足以认定本案的事实。虽被告人郑男辩解其没有从买卖对公帐户中注销帐户取钱。在2020年3月17日、30日各存入49000元不是张某1给其的注销对公帐户后所取得的钱，是自己办理贷款的的收入，但其不能说明该款的具体来源，也不能提供相应的证据线索。故对其辩解本院不予采信。本院认为，被告人周某甲、迟某甲、闫某甲、柏某甲、宋某甲、郑男、金某甲、鄂某甲、阎某、周某乙、朱某甲、郭某甲、刘某甲以牟利为目的，注册没有实际出资、经营的公司并开立对公银行帐户，买卖公司营业执照买卖公司营业执照、公章、银行卡等，用于他人非法资金往来与活动，其行为已构成买卖国家机关证件罪，且系共同犯罪。犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控罪名成立。被告人周某甲、迟某甲、闫某甲、柏某甲、宋某甲、郑男、金某甲、鄂某甲、阎某、周某乙、朱某甲、郭某甲、刘某甲对涉嫌买卖国家机关证件罪认罪认罚，可从宽处罚。被告人刘某甲刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，应从重处罚。被告人周某甲、柏某甲、宋某甲、郑男、金某甲、鄂某甲、阎某、周某乙、朱某甲、郭某甲、刘某甲能够主动缴纳罚金可酌情从轻处罚。被告人郑男、迟某甲以非法占有为目的，窃取他人财物，分别数额巨大及数额较大，其行为已构成盗窃罪，且系共同犯罪。公诉机关指控盗窃罪名成立。被告人郑男、迟某甲在判决宣告前犯数罪，应当对所犯罪行分别作出判决，实行数罪并罚。对于郭某甲的辩护人所提出的公诉机关指控郭某甲指使与帮助马某通过阎某办理四套对公账户系认定事实不清、证据不足。郭某甲、阎某、郑男三被告人的供述及郭某甲手机微信转账图，证明郭某甲指使马某通过阎某只办理了二套对公账户的辩护意见。评议如下：经查郭某甲在从郑男处得知通过买卖营业执照、对公帐户能够牟利后，便联系到马某，由马某联系被告人阎某，阎某同意参与办理后，在网名为“醉了”的男子帮助下阎某办理二套营业执照及对公帐户。后“醉了”又帮助阎某办理了二套营业执照及对公帐户。本案系共同犯罪，被告人郭某甲对被告人阎某所参与买卖国家机关公文犯罪，均应承担责任。故对郭某甲辩护人所提出的上述辩护意见，本院不予采纳。对于金某甲的辩护人所提出的金某甲有向郑男退回对公账户资料，金某甲与郑男所述就退回数量上不一致。同时无法排除郑男将案涉二十三套对公账户中部分售与他人的合理怀疑的辩护意见。评议如下：经查被告人金某甲系该起买卖国家机关证件犯罪的提起人，系金某甲提出要求郑男为其提供营业执照，后由其对外转卖获利，本案系共同犯罪，因此被告人金某甲，应对被告人郑男所实施的全部买卖机关证件行为，承担责任。因此对于金某甲辩护人所提出的上述辩护意见，本院不予采纳。对于迟某甲的辩护人对公诉机关指控迟某甲犯盗窃罪所提出的本案被告人迟某甲是在撤销账户时，取出账户存有资金33037.13元，是应银行的要求而非密秘窃取他人财物，认为该行为应属侵占他人财产，而不是盗窃行为的辩护意见。评议如下：侵占罪，是将代为保管的他人财物、将他人遗忘的财物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不退还的行为。本案中迟某甲等人通过办理营业执照及相对应的银行帐户后将其出卖，在买受人使用该帐户过程中有资金出入该帐户，而非该帐户的实际使用人委托迟某甲等人代为保管或者遗忘的财物，因此不符合侵占的构成，故对于迟某甲的辩护所提出的上述辩护意见，不予采纳。对于郑男的辩护人提出1、公诉机关指控被告郑男犯盗窃罪的证据不足，现有证据不能支持起诉书指控的盗窃事成立。2、郑男的行为性质所涉及是民事责任，而非刑事责任。从主观方面看，郑男没有犯罪动机，没有盗窃的直接故意，注销账户是应银行监管要求销户的结果。客观方面，挂失与注销产生的原因和结果都不同，郑男没有实施挂失和秘密窃取行为。本案没有明确的被害人，他人财物的性质不明，因销户的资金的所有人不明确，资金的合法性无法确定，郑男如果没有法律依据和合同依据，取得了该资金，也属于道德范畴和不当得利的民事责任，而不成立盗窃罪的辩护意见。评议如下：1、认定被告人郑男犯盗窃罪的证据，不仅有同案人张某1的供述，张某1在供述中供认其受郑男指使去办理对注销对公帐户，在办理过程中发现有余额存在后即告知郑男，郑男明确告知张某1将钱取出后，张按照郑男的意思将钱款取出后交由郑男支配的供述；还有银行存取款明细、微信转帐截图等书证为凭。虽被告人郑男辩解其存款来源系自己所有的现金非张某1销户所获取钱款，但其未能提供相关证据，证实其辩解真实；而同案人张某1的供述，不仅有将钱款交予郑男的情节，还有交予郑男钱款的数额，这一供述与张某1银行交易明细相印证，且与郑男存款的银行交易明细相一致，能够相互印证，因此，张某1的供述真实可信，本院予以采信。故公诉机关指控被告人郑男犯盗窃罪事实清楚、证据确实充分。2、本案中，张某1等人在办理帐户注销时发现帐户内有余额便通过电话告诉郑男，郑男明确告诉张某1将帐户内钱款取出来。郑男是在明知该帐户内的钱款非自己、张某1等人所有的情况下，告知张某1将帐户内钱款取出，转移占为已有，具有直接的非法占有的目的；本案中对公帐户中的钱款无论系何种性质，均非被告人郑男及其同伙所占有，被告人郑男通过指使张某1等人在办理销户过程中将属他人占有的财物转移为自己占有，其行为符合盗窃的构成特征；而“秘密手段”并非要求转移财物占有时对所有人均是“秘密”的行为；在财物实际占有人不知情的情况下，转移占他人占有的财物即属于“秘密手段”。郑男等人的行为，是在实际占有人不知情的情况下，将他人占有的财物转移为自己占有，符合盗窃罪的构成，应以盗窃罪论处。3、不当得利的民事侵权行为与盗窃行为，是调整范围不同法律对行为人行为的评价，二者非排斥关系，在刑法层面上被告人郑男的行为应评价为构成盗窃犯罪。因此对于辩护人所提出的辩护意见，不予采纳。对于相关辩护人所提出的各被告人在买卖国家机关证件罪中认罪认罚，主动缴纳罚金等相关的从轻处罚的辩护意见予以采纳。对于被告人阎某的辩护人所提出的阎某系被告人经公安机关电话传唤到案，如实供述自己的犯罪事实，系自首。被告人有两个年幼的孩子需要照顾，请求判处被告人缓刑的辩护意见。经查被告人阎某系于2020年6月23日经公安机关电话传唤到案，并能如实供述犯罪实事，构成自首；被告人阎某所在社区出具证明，证实阎某现在没有固定工作，丈夫常年在外打工，没有固定收入，一个人在家中带二个未成年孩子（一个10岁，一个6岁）；被告人阎某所在社区矫正办公室出具调查评估意见书，同意对阎某给予非监禁刑的评估意见。综上，对于辩护人所提出的上述辩护意见，本院予以采纳。对被告人阎某宣告缓刑。庭审后公诉机关对量刑建议予以调整，重新提出量刑建议。本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二百六十四条、第二十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、第六十九条、第六十七条、第七十二条、第七十三条、《最高人民法院》第一条、第三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第一百零一条、第一百八十五条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人周某甲犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月15日起至2021年1月13日止。已折抵刑期一日。罚金已缴纳。）二、被告人鄂某甲犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月17日起至2021年1月15日止。已折抵刑期一日。罚金已缴纳。）三、被告人阎某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币4000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）四、被告人闫某甲犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月15日起至2021年1月13日止。已折抵刑期一日。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）五、被告人柏某甲犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月6日起至2021年3月4日止。已折抵刑期一日。罚金已缴纳。）六、被告人周某乙犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月23日起至2021年2月22日止。罚金已缴纳。）七、被告人朱某甲买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月17日起至2021年2月15日止。已折抵刑期一日。罚金已缴纳。）八、被告人迟某甲犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币2000元。被告人迟某甲犯盗窃罪，判处有期徒刑一年四个月，罚金10000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币12000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月15日起至2022年2月13日止。已折抵刑期一日。罚金已缴纳。）九、被告人郭某甲犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币9000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月31日起至2021年10月28日止。已折抵刑期二日。罚金已缴纳。）十、被告人宋某甲犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币9000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月5日起至2021年4月3日止。已折抵刑期一日。罚金已缴纳。）十一、被告人刘某甲犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币6000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月17日起至2021年4月16日止。罚金已缴纳。）十二、被告人郑男犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币30000元（已缴纳）。被告人郑男犯盗窃罪，判处有期徒刑六年，并处人民币罚金150000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民180000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月4日起至2027年6月2日止。已折抵刑期一日。已缴纳30000元，未缴罚金人民币150000元于本判决生效后十日内缴纳。）十三、被告人金某甲犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月15日起至2021年12月13日止。已折抵刑期一日。罚金已缴纳。）十四、上述十三名被告人的违法犯罪所得，依法予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向抚顺市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  江 涛人民陪审员  王玉梅人民陪审员  孙玉芹二〇二〇年十二月二十八日书 记 员  刘铭坤