内蒙古自治区乌海市海南区人民法院刑事判决书（2020）内0303刑初171号公诉机关乌海市海南区人民检察院。被告人李某，女，1979年10月20日出生，公民身份号码×××，汉族，群众，出生地内蒙古自治区乌海市，住内蒙古自治区乌海市。辩护人杨布依，内蒙古丰盈律师事务所律师。乌海市海南区人民检察院以海南检一部刑诉〔2020〕Z146号起诉书指控被告人李某犯合同诈骗罪，于2020年10月23日向本院提起公诉。同日本院立案受理，依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年11月20日公开开庭审理了本案。乌海市海南区人民检察院指派检察官秦占辉及其助理张璇到庭参加诉讼。被告人李某及其辩护人杨布依到庭参加诉讼。本案现已审理终结。乌海市海南区人民检察院指控，1.2019年2月至3月期间，被告人李某以出租位于乌海市××区的房屋为由，与被害人签订房屋租赁合同，骗取被害人吕某12000元、张某12000元、许某12860元、习某10000元。2.2019年3月至4月期间，被告人李某以出租位于乌海市××区的房屋为由，与被害人签订房屋租赁合同，骗取被害人高某9000元、何某6000元、贺某10000元、孙某10000元。3.2019年2月21日，被告人李某以租用被害人杨某的1辆“雪佛兰”牌轿车（车牌号×××）为由，与杨某签订车辆租赁协议。杨某交付车辆后，李某于2019年3月23日与于磊签订机动车交易协议书，将该车转让给于磊，得款11000元。经乌海市海南区价格认定中心认定，该车价格为35000元。4.2019年3月28日，被告人李某谎称为被害人刘某联系工程，骗取刘某10000元。被告人李某到案后如实供述自己的主要犯罪事实，已向被害人退赔并取得谅解。公诉机关认为，被告人李某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。李某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处李某有期徒刑3年，并处罚金。被告人李某认罪认罚，对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。被告人李某的辩护人对指控李某构成合同诈骗罪没有异议。对事实方面提出两个异议，一是孙某的10000元、吕某的12000元，已被法院作为民事案件审理并执行完毕，不应该再作为刑事案件追究，涉案的22000元不应再计入李某合同诈骗金额。二是于某证言证实，李某以签订协议的方式，将租用的车辆卖给于磊后，第二天就打电话说等4、5天有钱再把车辆赎回来。等于是把先前的车辆买卖合同变更为车辆抵押合同。后于某在没有征询李某同意、没有看到李某与杨某签订过《车辆买卖协议》的情况下，私自将车辆卖给他人，该行为不具有合法性。3.5万元的车辆价值不应计入李某犯罪数额，况且车辆已经追回，杨某没有任何损失。辩护人提出李某还具有以下可以从轻或者减轻处罚的情节：1.李某过去没有犯罪前科，本次犯罪属于初犯，依法可以从轻处罚。2.李某被刑事拘留前，共计归还了被害人款项70200元；在李某刑事拘留后，其家人又主动归还了被害人34300元，共计还款104500元，加上价值35000元的车辆已经追回并返还给被害人，李某及其家人共计还款139500元。所有受害人的损失都已经得到赔偿，并且超额得到了赔偿，被害人已经出具《谅解书》谅解李某的犯罪行为，请求酌情对李某从轻处罚。3.李某归案后认罪态度一直较好，始终能够配合司法机关查清案情，系坦白；后又自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。4.李某的主观恶性不大，人身危险性较小且易于改造，对其适用缓刑对社会没有危害性。经审理查明，2019年2月至4月期间，被告人李某以出租房屋、租用汽车、联系工程等理由，取得他人信任，骗取资金共计126860元。具体事实如下：1.2019年2月至3月期间，被告人李某以出租位于乌海市××区的房屋为由，与被害人签订房屋租赁合同，骗取被害人吕某12000元、张某12000元、许某12860元、习某10000元。2.2019年3月至4月期间，被告人李某以出租位于乌海市××区的房屋为由，与被害人签订房屋租赁合同，骗取被害人高某9000元、何某6000元、贺某10000元、孙某10000元。3.2019年2月21日，被告人李某以租用被害人杨某的1辆“雪佛兰”牌轿车（车牌号×××）为由，与杨某签订车辆租用协议。杨某交付车辆后，李某于2019年3月23日与于磊签订机动车交易协议书，将该车转让给于磊，得款11000元。经乌海市海南区价格认定中心认定，该车价格为35000元。4.2019年3月28日，被告人李某谎称为被害人刘某联系工程，骗取刘某10000元。被告人李某到案后如实供述自己的主要犯罪事实，案件侦查期间，李某及其亲属向被害人退赔全部财物，被害人对李某予以谅解。上述事实，有公诉机关提供了下列证据予以证实：1.书证（1）报案材料，证明：许某、贺某、刘某、张某、孙某、吕某、杨某、高某、何某、习某先后报案，称李某通过租房、联系工程、租车为由骗取其财物。（2）户籍证明，证明：李某的身份情况，李某已达到刑事责任年龄。（3）李某与各被害人的房屋租赁协议、租车协议、收条、微信转账截图、支付宝转账截图、微信交易记录，证明：李某与张某、吕某、许某、习某、高某、何某、贺某、孙某、杨某、刘某十名被害人签署租房协议、租车协议，并收取各被害人租房款、租车款等钱财，以及李某退还受害人部分钱款。（4）购买安置房屋确认书、不动产登记表，证明：佳和小区16号楼3单元4层西户402室所有人为马某（高建飞母亲）。黄河小区5号楼3单元401室所有人为李某1、李某2。（5）李某与李某1的房屋租赁合同、终止协议，证明：2018年11月13日，李某2将乌海市海南区黄河小区5号楼3单元401室租予李某，2019年2月27日，终止租房协议。（6）李某与高某的房屋租赁合同，证明：2019年3月1日，李某以租金10000元，押金5000元的价格从高某处租下乌海市海南区佳和小区16号楼3单元402室。（7）吕某与李某租赁合同纠纷案件执行卷宗，证明：法院立案执行吕某与李某租赁合同纠纷一案，被执行人李某自动履行法律义务，执行12050元。（8）孙某申请执行情况，证明：2019年12月2日通过银行执行扣划李某在中国农业银行（62284837180****1179）账户存款余额10290元予孙某。（9）二手车买卖合同、行驶证、机动车注册登记证书，证明：“雪佛兰”牌小型轿车（车牌号×××）所有人为杨某。（10）李某与于某的机动车交易协议书，证明：2019年3月23日，李某将“雪佛兰”牌小型轿车（车牌号×××）以11000元价格售予于某。（11）王某与于某的机动车交易协议书，证明：2019年8月21日，王某以18000元的价格从于某处购买一辆“雪佛兰”牌小型轿车（车牌号×××）。扣押决定书、发还清单，证明：从魏某处扣押的灰色“雪佛兰”牌小型汽车（车牌号×××），发还给杨某。价格认定结论书，证明：经海南区价格认定中心于2019年4月28日认定，“雪佛兰”牌轿车的市场销售价为3.5万元/辆。（14）谅解书，证明：张某、刘某、杨某、高某、何某收取李某退赔款项后，均出具对李某的谅解书。（15）各被害人、证人、见证人信息表，证明：各被害人、证人、见证人身份信息。2.证人证言（1）李某2的证言，证明：2018年11月13日，李某2将海南区黄河小区5号楼3单元401室以年租金10000元的价格租给李某，后发现李某有转租情形，终止了租房合同。（2）高某的证言，证明：2019年2月28日，李某与高某签订了租房协议。（3）于某的证言，证明：李某将一辆“雪佛兰”牌轿车（车牌号×××）卖予于某，价格为11000元，于某后将该车卖予王某。（4）王某的证言，证明：2019年8月21日，王某以18000元的价格从于某处购买了一辆灰色“雪佛兰”牌轿车（车牌号×××）。（5）魏某的证言，证明：2019年8月21日，王某开回一辆灰色“雪佛兰”牌轿车（车牌号×××），由魏某使用。（6）李某3的证言，证明：2019年6月份之前，李某向李某3询问海勃湾区政府和企业建设的相关问题。3.被害人陈述（1）吕某的陈述，证明：2019年2月16日，李某将黄河小区5号楼3单元401室租给吕某，收取12000元房租。李某收取房租后不履行合同，以各种理由推脱不予退房租。（2）张某的陈述，证明：2019年2月21日，李某将黄河小区5号楼3单元401室租给张某，收取12000元房租，另向其老公李某4借款300元。李某收取房租后不履行合同，以各种理由推脱不予退房租。（3）许某的陈述，证明：2019年2月26日，李某将黄河小区5号楼3单元401室租给许某，收取12860元房租，另借款1000元。后许春春发现被骗报案。（4）习雪梅的陈述，证明：2019年3月2日，李某将黄河小区5号楼3单元401室租给习雪梅，收取10000元房租。李某收取房租后不履行合同，以各种理由推脱不予退房租。最终历时大半年，将钱要回。（5）高某的陈述，证明：2019年3月5日，李某将佳和小区16号楼3单元402室租给高某，收取9000元房租。李某收取房租后不履行合同，以各种理由推脱不予退房租。（6）何某的陈述，证明：2019年3月底，李某将佳和小区16号楼3单元402室租给何某，收取6000元房租。李某收取房租后不履行合同，以各种理由推脱不予退房租。（7）贺某的陈述，证明：2019年4月1日，李某将佳和小区16号楼3单元402室（笔录为401室，因李某与贺某签的合同所写为401室）租给贺某，收取10000元房租。李某收取房租后不履行合同，以各种理由推脱不予退房租。（8）孙某的陈述，证明：2019年4月13日，李某将佳和小区16号楼3单元402室（笔录为401室，因李某与贺某签的合同所写为401室）租给孙某，收取10000元房租。李某收取房租后不履行合同，以各种理由推脱不予退房租。（9）杨某的陈述，证明：2019年2月21日，李某向杨某租赁车辆，逾期未归还车辆，押金抵扣完后，一直以各种理由推脱，拒不还车。（10）刘某的陈述，证明：2019年3月28日，李某声称能给刘某联系工程，刘某给其10000元费用。后来李某一直以各种理由推脱不退还刘某钱款。4.被告人李某的供述与辩解，证明：李某与吕某、张某、许某、习某、高某、何某、贺某、孙某、杨某、刘某十名被害人签署租房协议、租车协议，并收取各被害人租房款、租车款等钱财。而后李某并未履行合同，以各种理由推脱不退还钱款。其中部分赃款退还受害人。5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录（1）各被害人对李某的辨认笔录及李某对各被害人、证人的辨认笔录，证明：各被害人均辨认出李某，李某也能辨认出各被害人。（2）地点辨认笔录，证明：李某辨认出海南区黄河小区5号楼3单元301室和海南区佳和小区16号楼3单元402室为其与各受害人签订房屋租赁协议中所涉及的房屋。6.视听资料、电子数据（1）李某微信支付账单记录，证明：李某微信支付明细，手机中提取，手机公安机关扣押在案。（2）李某讯问视频资料，证明：侦查机关讯问程序合法，无刑讯逼供等非法取证情形。上述证据，经当庭举证、质证，证据收集程序合法、内容客观真实，并且能够相互印证，本院予以采信。本院认为，被告人李某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控李某的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。李某在取得被骗款物后，犯罪行为已经既遂，至于此后以什么方式退款给被害人以及犯罪既遂后如何处置骗取款物，并不影响诈骗罪的认定，辩护人提出的应当核减诈骗数额的意见，本院不予采纳。李某归案后，如实供述主要罪行，系坦白，依法可以从轻处理。案件侦查期间李某及其亲属主动退赔被害人损失，可以酌情从轻处罚。李某认罪认罚，可以依法从宽处理。辩护人提出的李某具有的从轻处罚的量刑情节，与审理查明的事实一致，本院予以采信。公诉机关提出的量刑建议合理，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人李某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向乌海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长 高永林人民陪审员 张喜芬人民陪审员 马爱兰 二〇二〇年十二月十八日法官助理 李 洁书记员 王**慧附：相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。