北京市大兴区人民法院刑 事 判 决 书（2020）京0115刑初74号公诉机关北京市大兴区人民检察院。被告人姚广辉，男，40岁（1980年12月11日出生），公民身份号码×××，汉族，出生地黑龙江省鹤岗市东山区，小学文化，无业，户籍所在地黑龙江省鹤岗市兴安区。曾因犯寻衅滋事罪、故意伤害罪于2011年10月10日被本院决定执行有期徒刑三年。现因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年6月3日被羁押，同日被刑事拘留，因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年7月10日被逮捕。现羁押在北京市大兴区看守所。辩护人陈楠，北京福和律师事务所律师。北京市大兴区人民检察院以京大检三部刑诉〔2019〕1819号起诉书指控被告人姚广辉犯敲诈勒索罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了此案。北京市大兴区人民检察院指派检察员张明理、张冲出庭支持公诉，被告人姚广辉及其辩护人陈楠，被害人刘某1、朱某，证人郝某、张某、徐某均到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市大兴区人民检察院指控：被告人姚广辉自2015年11月27日始，无法联系对其负有债务的李某1，遂以被害人刘某2介绍李某1向其借钱并提供担保为由，指使李某2、赵某（均另案处理）采用语言威胁、殴打等方式，逼迫刘某1及被害人朱某（刘某3妻）承担李某1所欠债务。至2016年3月9日，被害人刘某1、朱某共向被告人姚广辉支付42万元人民币。2015年12月4日，被告人姚广辉胁迫被害人刘某1与寇某（姚广辉熟识并介绍）签订借款合同，通过制作民间借贷假象、制造资金走账流水痕迹等手段，确立其与刘某3间50万元的债权债务关系。2015年12月20日，被告人姚广辉胁迫被害人刘某1向徐某（姚广辉熟识并介绍）借款，采用上述同样方式，确立其与被害人刘某3间60万元的债权债务关系。另，自2015年11月27日至2016年3月20日间，被告人姚广辉为非法占有被害人刘某1、朱某财物，伙同李某2、赵某采用殴打、谩骂、限制人身自由、威胁伤害被害人女儿及其他“软暴力”方式，严重滋扰被害人及近亲属正常生活，对被害人造成心理强制，直至被害人无法承受，并于2016年3月20日报警。被告人姚广辉于2019年6月3日被抓获。针对上述指控，北京市大兴区人民检察院向本院移送了被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、现场勘验笔录、银行卡交易明细、到案经过、身份证明等证据，并认为被告人姚广辉敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人姚广辉系累犯，应当从重处罚；被告人姚广辉部分敲诈勒索系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。提请本院依法判处。被告人姚广辉对起诉书指控的事实及罪名辩解称，刘某1及其妻子朱某给我转账的钱都是还他自己欠我的钱。我和刘某1向寇某、徐某的借款都是真实存在的，除了银行转账部分，其余都是按刘某1要求给的现金。我没有对刘某1敲诈勒索，不构成犯罪。被告人姚广辉的辩护人的主要辩护意见：1.姚广辉与刘某3间存在合法的债权债务关系，姚广辉主观上没有非法占有他人财产的目的，客观上没有实施敲诈勒索的行为，不符合敲诈勒索罪的构成要件；2.刘某1、姚广辉与寇某、徐某之间有真实存在的债权债务，不存在制造假象、流水痕迹等违法行为；3.姚广辉没有采用殴打、谩骂、限制人身自由、威胁伤害被害人女儿及其他软暴力方式等手段来逼迫、敲诈刘某1；4.刘某2欺骗过姚广辉，存在严重过错；5.刘某1多处虚假陈述，不可作为查明案件事实的证据使用，且本案指控姚广辉涉嫌敲诈勒索罪的证据严重不足，不足以认定其构成犯罪。综上，恳请法院宣告姚广辉无罪。经审理查明，2015年6月，被害人刘某1介绍李某1向被告人姚广辉借款，并为初次借款提供担保，后李某1自行陆续向姚广辉借款。2015年11月27日李某1失去联系，被告人姚广辉遂以被害人刘某1介绍李某1向其借款并提供担保为由，指使他人以上门滋扰讨债、语言威胁恐吓、限制人身自由等方式强迫被害人刘某1、朱某夫妇承担李某1所有欠款。2015年12月4日至2016年3月9日，姚广辉从中敲诈获利人民币31万元，并于2015年12月4日强迫刘某1与寇某签订借款合同，通过制造资金走账流水痕迹、制造民间借贷假象等手段，确立其与刘某3间50万元的债权债务关系；于2015年12月20日强迫刘某1向徐某借款，采用上述同样方式，确立其与刘某3间60万元的债权债务关系。2016年3月20日被害人报警，2019年6月3日被告人姚广辉被抓获归案。案发后，被告人姚广辉名下中国农业银行账户（尾号8777）及其持有的郝某名下中国工商银行账户（尾号5058）已冻结。以上事实，有下列证据证实：1.被害人刘某1的陈述证明：2015年四五月份在大兴区×××二队劳务市场的棋牌室认识的姚广辉。2015年6月，我之前打工的老板李某1找我借钱，我手头也没钱，就把他介绍给姚广辉了，因为姚广辉平时就是放贷的，当时李某1向姚广辉借了10万，我做担保并签了书面协议。2015年10月份左右，姚广辉和我说李某1陆续从他手里借走100多万，问我这个人保险不保险，我说最初我担保的10万可以负责，其他借款让他自己衡量。2015年11月底，李某1说要去筹钱还姚广辉，然后就没再回来。李某1跑了后，姚广辉就派他手下的李某2和东子一直跟着我，他俩平时就是催我出去借钱和要账，晚上也不让我回家，我们3个人在新建村的五连环公寓住了十多天。2015年12月4日左右，我把给李某1担保的10万元转给了姚广辉，姚广辉说李某1欠的其他钱也得我出。2015年12月10日左右，姚广辉找了他一个叫“三哥”的朋友，让我向“三哥”的老婆借款50万，由他担保，他要用这笔钱去还别人的账，因为姚广辉曾说过李某1要是还不上钱大家都得死，要给我造成一种意外，现在搞运输拉渣土的车都是100多万的保险，到时死都不知道怎么死的，我非常害怕，就同意了，我签了一张50万的欠条，“三哥”媳妇转到我账上18万，我马上将这18万转给了姚广辉，其余的钱可能是直接转给姚广辉了。那段时间，我和姚广辉、李某2、东子还在姚广辉家住，12月17日左右，姚广辉让我把通州的一套房以60万元的价格抵押给他表哥徐某，我无奈之下拿着房本去了西城区月坛附近徐某家里，签了一个买卖合同和60万元的欠条，意思是我如果还不上这60万就把我房子收走，隔了一两天，姚广辉说钱到账了让我马上转给他，我和李某2、东子、姚广辉去银行将到账的50万转给姚广辉了，姚广辉说徐某过几天就把剩下的10万转过来，但我一直没有收到。快过年的时候，姚广辉得知我和吴某有业务关系，逼着我们夫妻多次去吴某办公室索要欠款，姚广辉还把我孩子接到他家，让我俩住在吴某办公室，李某2和东子轮流陪着我们，姚广辉让我们拼命要钱，说不为自己考虑也要为孩子想想，我们在那待了七八天，吴某在1月18日给了我40万货款，我给姚广辉2万现金、转账29万。2016年春节前七八天，姚广辉得知我同学常某还欠我钱，就和虎子开车拉我回阜新，逼我向常某要欠款，但没要到，初七我们才回的北京。大约3月初，我妻子朱某回阜新向常某要钱，常某给我妻子转了10万元，我妻子回北京当天，李某2和东子就带我去取款机转账，因为密码输错没转成，他俩就把我带回姚广辉家了，第二天我妻子去银行解锁后给姚广辉转了10万元。3月15日我厂子搬家，姚广辉给我打电话我没接，当天下午李某2和李某3就到我家把我和我妻子带到姚广辉办公室，姚广辉说我脾气大了，当着我妻子的面打了我一个耳光，之后让我筹钱，晚上他们不让我回家，我妻子怕我挨打也没回去，之后几天接送孩子李某2和李某3都跟着。我从3月15日下午到3月20日2时许一直在姚广辉办公室，姚广辉以前威胁我渣土车有保险，到时怎么死的都不知道之类的话，我不敢不回办公室也不敢报警。姚广辉他们没有明确说过不让走，就是让我想办法找钱，又一直跟着我，我想睡觉就拉着我打牌或者聊天。我这次报警是因为我实在拿不出钱了，他们这么折磨我我也受不了。我听姚广辉说李某1陆续借了他150万，他让我按150万还。李某1离开后，姚广辉他们几乎天天去我厂子闹，还经常把我拉走，我没有办法管理厂子，因为这个事，厂子也没法再经营了。我个人和姚广辉也有借款，但早已还清。当庭陈述：在这期间，姚广辉为了能让我从朋友那借更多的钱，给了我10万现金从陈某那赎回宝马车，另10万是我自己取的。2.被害人朱某的陈述证明：2015年11月份开始，赵某、李某2倒班跟着刘某1，姚广辉也会来工厂找刘某1，他们说刘某1欠他们钱，慢慢的工厂也干不了了。后来姚广辉他们带着我和刘某1去要账，骂我和刘某1，有时也限制我们的自由，去哪儿都跟着，晚上也不让刘某1回家。2015年底或2016年1月初，姚广辉得知吴某欠我们厂子加工费，就开车拉着李某2、东子和我们夫妻俩到吴某公司要账，当时吴某不在，我们一直在那等着，晚上我孩子打电话说她在家害怕，我要回家照顾孩子姚广辉不让，他说帮我接孩子，弄不着钱还想孩子的事，之前姚广辉向刘某1要钱的时候也说过现在弄死个人就跟轧死个小鸡子一样，渣土车都上保险，轧死人顶多走个保险，我和姚广辉争执时想起这些话害怕了，就同意让姚广辉接走孩子。我们在吴某公司呆了六七天，虎子、东子轮流看着，后来吴某给刘某1转了40万，转完钱后晚上我才把孩子接回了家。2016年底3月初，刘某1一直回不了家，我就去找姚广辉他们，姚广辉说欠着的钱还多，让我想办法，他们让我去向常某要钱，我就去阜新找了常某，求了他几天，要到10万元钱，当天晚上刘某1带着哭腔给我打电话，让我去汇钱，我有点犹豫想第二天再说，后来刘某1、东子、李某2就来我家要走了银行卡，当时刘某1情绪也不太稳定，当晚可能是摁错密码了没转成，第二天早上我去银行办理解锁把钱转给了姚广辉。后来姚广辉还是不让刘某1回家，我就找到南小街一间二层的房间，姚广辉打了刘某1一个耳光，后来我就报警了，我们报警后姚广辉他们就再没找过我们了。一开始我不知道李某1的事，后来姚广辉、李某2、东子经常在刘某1办公室，刘某1也不正常回家了，我都急眼了，刘某1才说他给李某1担保借了10万元，结果李某1跑了，姚广辉就找刘某1要账。他们每天跟着刘某1，刘某1晚上也不在家住，回家李某2或东子就跟着，姚广辉还带过人去我家，我们工厂也干不下去了，只能离开北京，这件事对我和刘某1精神也造成很大影响。3.证人李某1的证言及辨认笔录证明：我通过刘某1认识的姚广辉，我欠姚广辉钱，最早借的2笔共16万是刘某1担保的，我已陆续还清本息，但欠条还在姚广辉那，他找各种理由不给我，其余40万左右借款和刘某1无关，都是我自己借的，姚广辉借给我的钱利息很高，而且10天一结息，如果没及时付息，就重新打条算息，很快就滚成大雪球，所以后来我还不上了。姚广辉还派人住在我这里，让我抄他带来的欠条，内容是我借他的钱买名车，我不想写，他带来的男子就打了我两个耳光，那时我就意识到风险太大了。后来我因为欠别人的钱被打了，姚广辉向我要钱也越来越疯狂，我一看这情况，也找不来钱，就在2015年11月27日离开北京了。大概2017年年底，我给刘某1和姚广辉打过电话，想还一点钱，刘某1骂我“我这样帮你，你走了害死我了”，我感觉他当时情绪很失控，就是骂了我一大堆脏话，我一看没法说，就挂断电话了，姚广辉接电话时有点事，说过后给我打，但他也没打。直到民警找我，我才知道刘某1和姚广辉因为我欠钱的事有事发生，具体情况我不清楚。另证明，其辨认出赵某跟姚广辉去过我的公司，但没什么行为；辨认出李某2就是在其工厂居住讨债的“小虎”。4.证人吴某的证言证明：我是北×××防护器材有限公司总经理，我公司欠刘某1的服装加工费大约五六十万。2016年1月10日，刘某1和他妻子还有2名男子来找我，刘某1称那2名男子是他朋友，刘某1说他在外面欠了很多钱，车和房子都抵押了，向我索要加工费，和他一起来的男子还帮刘某1和我谈，说刘某1欠钱过不去了，期间刘某1和他妻子说不给钱就会出人命，当时就说在外面欠高利贷了，具体情况我也不清楚，这样大概来了两天，我给刘某1凑了七八万，转账给了刘某1。第二次是2016年2月份，应该是春节前，刘某1和他妻子还有另外两名陌生男子来到我公司，刘某1要求我把余款结清，他俩的态度和第一次有了变化，很坚决，让我必须把余款结了，说现在难，也不具体说是什么情况，说以后有机会再告诉我，因为我一时凑不了那么多钱，他俩及那两名男子就住在我公司了，住了大约一周，后来我和刘某1谈一次性结清余款，加上之前的七八万，一共给60万，刘某1同意了，后来我通过转账把这笔钱和刘某1结清了。刘某1第二次向我要钱时说他家孩子在家，他找人看着，半夜有人敲门，孩子吓的直哭，所以要钱要的急，他说孩子是他朋友帮着看，他来我这里要钱。两次跟着的男子是不同的4个人，不清楚是不是一拨人。这几名男子第一次没什么行为，第二次刘某1去哪，他们跟到哪，有时我出去，刘某1和那两名男子还跟着我。5.证人穆某的证言证明：我是阜新市三禾蓝湾物业公司物业专员。我和姚广辉是网上认识的普通朋友，2016年1月份左右，姚广辉约我去阜新市矿工街如家宾馆玩，我在那第一次见到刘某1，还有一个叫“虎子”的男子。我听姚广辉说刘某1欠他钱，刘某1在给姚广辉出去借钱，姚广辉和“虎子”是从北京来这边跟刘某1要钱的。我没看见姚广辉打刘某1，我看见他们三个人关系挺好的，挺和谐的，我一共去宾馆见了他们四五次。我听他们三人聊天过程中，听出个大概意思是姚广辉跟别人合伙做生意，刘某1是中间的担保人，是刘某1给姚广辉介绍的合伙人，后来姚广辉的合伙人跑了，姚广辉就跟刘某1要钱，刘某1也承认这笔钱，还四处给姚广辉找钱（借钱还给姚广辉），他们聊天时我听姚广辉说对刘某1这么信任，怎么还能帮着别人骗他钱，说这是过年的节骨眼，姚广辉说他家都回不去，刘某1向姚广辉承诺说这个钱不会差姚广辉的，让姚广辉放心等等。2016年3月份左右，我去北京找朋友玩，之后我去大兴区什么南小街的地方，在姚广辉公司的办公室见过刘某1两口子，当时也没见他们有什么不愉快，我们还在一起吃的饭。我最后一次去姚广辉公司的时候，就没看见刘某1了，我听姚广辉说刘某1已经回家了。6.证人田某的证言及辨认笔录证明：我生意合伙人潘某和刘某1是老乡关系，我就和刘某1认识了。大约是2015年11月底，刘某1给潘某打电话借100万，潘某和我商量我不同意。12月初的一天晚上，刘某1和两名男子开一辆北京牌照的白色奔驰车到天津塘沽找我和潘某，刘某1向潘某借钱，潘某没借给他，刘某1他们就走了。过了半个月，刘某1和那两名男子又到天津找我们，向我们借钱，我们仍然没借给他，聊了半个小时他们就走了。大约2016年1月初，刘某1和他媳妇还有那两名男子又到天津找我们借钱，我们仍没借给他们，后来他们就走了。和刘某1去的两名男子，刘某1说是他朋友，没看出来那俩人对刘某1有威胁恐吓行为，那两名男子也没和我们说话。刘某1就说有急用向我们借钱，具体原因没说，他媳妇去的时候哭哭啼啼的，让我们帮他们渡过难关，说什么救命钱，但也没说借钱干什么。另，辨认出姚广辉是和刘某1一起去借钱的男子之一。7.证人刘某4（13岁）的证言证明：从2015年的一天开始，我父亲刘某1接送我上下学，车上都会有一个人，有时候放学回家，那人也会住在我家沙发上，第二天继续跟着我父亲送我上学，我问我父亲那人是谁，我父亲就说是朋友，也没说别的事。后来我放寒假的一天，我父母都不在家的时候，姚广辉来我家把我接走了，当时怎么接走的我记不住了，他把我接到他家住，有一周左右的时间，这段时间只有姚广辉的家人带领我才能出去玩，其他时候也没出去过，我不知道为什么就把我接过来了，我也没敢问，后来不知道为什么姚广辉就把我送回自己的家里了，当时年纪小，时间也长了，具体事情记不清了，但我记得我回家后，姚广辉他们还是每天都跟着我爸和我妈，再之后的事情我记不住了。那段时间我父母聊天时经常说起姚广辉，我就知道他了。2015年至2016年间，我母亲每天在家住，我父亲经常不在家住，就是有人跟着以后不怎么在家住的，我觉得我父母的身体或精神没什么异常。我在姚广辉家住的时候，姚广辉或其他人没有辱骂、威胁、殴打我的行为。8.证人寇某的证言证明：（2016年5月27日）2015年12月初，我朋友姚广辉带着一个叫刘某1的男子来找我，刘某1想从我这借50万，我当时和刘某1不熟有点担心，姚广辉说他来担保，我就同意了。刘某1给我写了一张50万元的借条，我和刘某1还签订了一份50万元的借款合同，姚广辉作为担保人也签了字，第二天我就通过银行转账分几次给刘某1的账号转了50万。借款合同到期后，我联系没联系刘某1记不清了，但我肯定联系了姚广辉，说这笔借款到期了，姚广辉就还了我50万，我记得他当时给了我40万现金，还有10万是银行转账。我和刘某1没有其他经济往来。我记不清刘某1的账户信息，时间长了也记不清我给刘某1转账的银行卡信息。（2019年6月4日）我不认识刘某1，不知道谁是刘某1，我没借给过一个叫刘某1的人钱，借条上的名字不是我写的。2016年的笔录是我签的名，我记得当时是借给姚广辉钱，他已经还我了，他没介绍别人向我借过钱。9.证人张某在公安机关的证言证明：我与人合伙经营北京×**有限公司、北京×**物业管理有限公司，平时别人管我叫“三哥”。我和姚广辉是哥们，认识五六年了，我平时管他叫“老二”。我通过姚广辉见过刘某1一两次，因为他腿有点瘸，所以有点印象。大约四五年前，姚广辉带着刘某1找我喝茶、玩牌，当时姚广辉介绍说刘某1是他哥们，开服装厂的，其他也没多说，他们待了2个小时左右就走了。之后我忘了过了多久，姚广辉给我打电话说刘某1和人撞车了，让我跟着去看一下，我就跟着去了，也就10多分钟我就回家了。我没有刘某1的联系方式。我爱人寇某不认识刘某1，也没见过刘某1，姚广辉没有带着刘某1以刘某1的名义向我和寇某借过钱。我听说过姚广辉和刘某3间的债务纠纷，具体不清楚。我、我爱人和姚广辉平时相互借钱，我向他借钱的时候多，他向我借钱的时候少，借钱也不问为什么，但是都是直接给对方，不会经过第三人。我就见过那两次刘某1。10.证人徐某在公安机关的证言证明：2015年8月左右，我通过姚广辉认识了刘某1，之后接触过几次也就成了朋友。2015年12月份，刘某1说他急着用钱，有个房想卖给我，但2个月后才能过户。之后我和刘某1协商，我以60万的价格买他的房子，然后我们签了房屋买卖合同，签合同当天我通过银行转账给刘某1的账号转了50万元，并给他现金10万元，刘某1给我写了一张收条，并把房本给了我。2016年2月底，我联系刘某1想把之前买的房子过了户，刘某1说他不在北京，就一直没过户，后来我就联系不上刘某1了。2016年5月份，我急着用钱，就联系姚广辉，让他给我60万，我把刘某1卖给我的房给他了，我也不再找刘某1了，姚广辉就一次性给了我现金60万，我把我和刘某1的房屋买卖合同、房本和收条都给了姚广辉。我和刘某1买卖房子是在姚广辉的办公室里谈的，姚广辉也在场。我不清楚他俩是否有经济上的往来。11.证人李某2的证言证明：我通过姚广辉认识的刘某1和李某1，他俩欠姚广辉的钱，李某1借的钱，刘某1做的担保，李某1也说过我还不了钱有刘某1呢。姚广辉找不到李某1，借出去的钱也没要回来，就让我们帮忙找李某1，那时我们经常在一起，刘某1也跟着一起找，但没找到李某1，姚广辉就开始让刘某1还钱，并让我帮他接送刘某1，有一次我还跟刘某1去旧宫一个银行取钱还给姚广辉，我就这样跟着刘某1大约两三个月，其中有一次还和他去老家要账，后来刘某1妻子因为刘某1还姚广辉钱的这点事报警了，我就没再参与其中了。我和刘某1一起待着的两三个月就是跟着他一起，当时还有赵某。12.证人赵某的证言证明：2015年冬天经朋友介绍认识了姚广辉，当时我没工作刚来北京，姚广辉就让我给他当司机，平时接送他孩子上下学，每月给我2000多元钱。我在姚广辉办公室听到刘某1和姚广辉谈话，知道刘某1欠姚广辉钱，具体欠多少不知道，我只知道刘某1有台车放在别人那，姚广辉借给刘某1钱。姚广辉通过打电话和见面向刘某1要过钱。2015年小年前，姚广辉和李某2还有刘某1去大连跟刘某1的一个朋友要账，当时姚广辉媳妇快要生产了，我就在大兴照顾他媳妇。他们去的时间挺长。刘某1叫过我和李某2陪他去高碑店要钱，我们也在外面住过，因为我们私交很好，我们没有限制刘某1自由。13.被告人姚广辉的供述：（2016年3月28日）我和刘某1是2015年5月认识的，之后成了朋友。刘某1经常从我这周转资金，2015年6月，刘某1给我介绍了李某1，说李某1需要资金周转，之后陆续从我这借走150万，李某1每次借钱都是通过刘某1从我这借的，而且刘某1口头为这些钱做了担保，现在李某1联系不上了，我就找刘某1要这笔钱。还有就是2015年12月4日刘某1向寇某借了50万，当时我口头给刘某1做的担保，后来刘某1还不上我替他还了，寇某就把刘某1的借条给了我。2016年3月17日，我打电话联系不上刘某1，就让李某2去刘某1家把他叫到我位于南小街路口二层的办公室来谈还款的事，当时刘某1的爱人跟着一起来的，之后我、李某2、赵某就在办公室和刘某1夫妻谈还款的事，晚上我先回家了，让李某2把刘某1夫妇送回家。之后两天我们还是继续在办公室谈还款的事，李某2会跟着刘某1去接送孩子。我没有限制刘某1自由，他想干嘛就干嘛，我就是让李某2跟着他，怕找不到他了。没有限制刘某1的通讯自由，没有对他殴打或威胁。（2019年6月4日）李某1欠我150多万，他向我借钱是用于和刘某1共同生产经营，大部分是银行转账，一部分是现金，当时刘某1出面借，让李某1打的条。我借出去的钱也是从别人那借的，急需还人家。刘某1没钱还就让我找朋友，他借钱，我担保。我找到寇某，寇某分几次通过银行转账转给刘某150万，刘某1把这50万转给我了，分几次转给我的，这笔借款没有利息，刘某1还不上我来还，因为我从别人那借钱要还，这是一个信用。我不清楚刘某1当时是否有还款能力，反正李某1消失了，刘某1说他有能力还。寇某借钱给刘某1的前后几天我和寇某有金钱往来，当时她向我借过20万还是19万。我借给寇某钱是我和寇某之间的事，寇某用这个钱干什么我不知道，刘某1向寇某借钱我做的担保，事后刘某1并没有还寇某钱，都是后来我还的。另外刘某1从别的小额贷公司借款并抵押了他朋友的宝马车和他自己通州一处房产的购房合同，刘某1为了把车赎出来还给他朋友，就找我想办法帮他借钱。我带他去了我表哥徐某处，徐某借给他60万，我做的担保，刘某1把他通州这套房的房本做了抵押，徐某通过银行转账给了刘某160万，然后刘某1转给了郝某的账户50万，他说这50万**的20万他用来赎车，剩下30万算还我的。第二天我和刘某1、郝某就去银行取了20万赎回了宝马车。我不知道他为什么要先把50万打入郝某账户，再由我们取出20万给他取宝马车，那是他自己的事，我不知道他怎么想的。他当时在外面借了很多钱，但是他也挺可怜的，他媳妇也不知道，所以我给他做了担保，这个钱后来是我还给徐某的。我没有让李某2和赵某一直跟着刘某1，他们之间也是朋友关系。我没有殴打或威胁过刘某1，他女儿没有单独在我家住过，我没帮他们夫妇在外要过别人欠刘某1的加工费。14.姚广辉起诉李某1民间借贷纠纷民事案卷证明：姚广辉于2018年11月23日向本院起诉李某1民间借贷纠纷一案，要求李某1偿还借款119万元并支付逾期付款利息21.42万元，因该借贷案件涉刑事犯罪，本院于2019年6月29日裁定驳回起诉，后将该案材料移送大兴分局审查。15.银行卡转账记录证明：2015年12月4日，刘某1农行账户向姚广辉农行账户转账10万元；2016年1月18日，北京×**安全防护器材有限公司向刘某1工行账户转货款39.9万元，同日刘某1工行账户在崇文分中心ATM取款2万元、向郝某工行转账5万元，1月19日刘某1工行账户向郝某工行账户转账25万元；2016年3月9日，朱某工行账户向郝某工行账户转账10万元。2015年12月5日，郝某农行账户向寇某农行账户转账19万元；同日，寇某农行账户向刘某1农行账户转账19万元；同日，刘某1农行账户向姚广辉农行账户转账19万元。2015年12月20日徐某工行账户向刘某1工行账户转账50万元；同日刘某1工行账户向郝某工行账户转账50万元；12月28日、2016年1月19日郝某工行账户向徐某工行账户分别转账20万元、25万元。2015年12月21日郝某工行账户向寇某工行账户转账10万元；同日寇某工行账户向刘某1工行账户转账5万元；12月22日寇某工行账户向刘某1工行账户转账5万元；同日刘某1卡取10万元；12月22日郝某工行账户卡取10万元。16.刘某1于2016年4月3日提交的流水记录证明：其对与姚广辉、郝某之间银行流水明细的说明，其中2015年12月21日、22日寇某向其转账共计10万元，其记录于12月22日取现用于取宝马，另记录郝某也取出10万，用于取刘某1的宝马车；2016年1月18日刘某1取现2万交给姚广辉，其记录其中1万用于还姚广辉的哥哥，姚广辉实得1万元。17.冻结手续证明：公安机关已对姚广辉在农行大兴德茂支行的6228480018483028777账户、在工行万源路支行的6215590200002085058账户进行冻结。18.残疾人证证明：中国残疾人联合会签发，刘某1为肢体残疾。19.住宿登记表证明：2015年11月28日、12月10日、2016年1月10日刘某1、赵某、李某2曾在酒店共同入住的情况。20.刑事判决书证明：被告人姚广辉曾因犯寻衅滋事罪、故意伤害罪于2011年10月被本院决定执行有期徒刑3年，刑期至2014年2月6日；其中故意伤害罪系以要账为由将被害人带走并殴打至轻伤。21.公安机关出具的到案经过证明：被告人姚广辉于2019年6月3日被抓获。22.公安机关出具的身份信息证明：被告人姚广辉的身份情况。以上证据，经当庭质证，言词证据中相互印证的部分及其他证据，本院予以确认，并确认敲诈勒索既遂部分为人民币31万元。经被告人姚广辉的辩护人申请，证人张某、徐某出庭作证：1.证人张某的当庭证言：我和姚广辉是朋友。姚广辉和刘某1向我借过钱，当时是姚广辉跟我借的钱，钱是转给刘某1，大概转了19万不到20万，这笔钱姚广辉还我了，刘某1没还。也给拿过现金，就是那一两天的事，在停车场给姚广辉拿了20万现金，我妻子又给刘某1转了10万。现金给的姚广辉，但是是刘某1用钱，因为我跟刘某1不熟。2.证人徐某的当庭证言：我是姚广辉的表哥，见过刘某1一两次，不太熟。2015年12月19日下午，姚广辉和刘某1来我家借钱，姚广辉说服装厂需要资金，过完年再还，还带了通州的小产权房做抵押，后来姚广辉说他做担保人，如果还不了他来还，所以我借给刘某160万，其中给了刘某110万现金，姚广辉还过我几万元，没超过10万，其余的钱都没有给我。3.证人郝某的当庭证言：我和姚广辉是夫妻关系，我们家和刘某1家关系挺好的。刘某1的女儿没有在我家单独住宿过。被告人姚广辉的辩护人还提交了以下证据：1.二手车买卖合同、车辆指标租用协议、收条，拟证明2015年6月7日刘某1将其本田牌雅阁车卖给姚广辉（车10万、车牌5万），刘某1签署收到现金10万元的收条，另郝某工行账户转账给刘某13.5万元。2.借条，拟证明2015年6月7日刘某1向姚广辉借款10万元，现金给付，刘某1签署10万元的借条，并在借条上承诺用本人名下房产全部财产做抵押。3.汽车抵押合同、租赁合同、收条，拟证明2015年11月6日刘某1向陈某借款45万元，其名下本田牌雅阁车与通州小产权房均二次抵押，刘某1有欺骗行为。4.与寇某签订的借条、收条，拟证明刘某1借款50万，其中20万现金、29万转账，刘某1将其中19万转给郝某，其余30万自己使用，但最终由姚广辉替其偿还张某，故刘某1与姚广辉有30万元的债务关系。5.与徐某签订的借条、收条、银行账户交易明细、陈某的书面证言、李某2的书面证言，拟证明刘某1借款60万，其中10万现金、50万转账，刘某1将其中50万转给郝某，郝某取出10万给刘某1用于取宝马车，即刘某1实际占用20万，但最终由姚广辉替其偿还徐某，故刘某1与姚广辉有20万元的债务关系。6.资金往来表，拟证明刘某1与姚广辉之间存在真实债务关系。关于被告人的辩解意见及辩护人的第一点、第三点辩护意见，经查，被害人刘某1关于姚广辉以其介绍了李某1向姚广辉借款为由向刘某1追讨李某1欠款150万余元的陈述一直稳定，该陈述有证人穆某、李某2关于李某1跑了，所以姚广辉让刘某1还钱的证言的印证，且被告人姚广辉在2016年亦有找刘某1要的是李某1陆续借走150万的这笔钱的供述，虽然其在之后的供述中先后改称是李某1和刘某1的共同借款、是刘某1个人借款，但该供述前后明显不一致且无合理解释；刘某1、李某1的陈述及证言均证实刘某1只为李某1最初的借款十余万元提供了担保，且李某1称刘某1担保的借款早已还清，姚广辉关于刘某1给李某1全部借款提供担保的供述无其他证据印证，故综合相关证据，本院认为被告人姚广辉系以非法占有为目的向被害人刘某1、朱某索要钱款。被害人刘某1、朱某的陈述及证人刘某4的证言均能证实在李某1失去联系后，被告人姚广辉等人长期滋扰、纠缠刘某1及其家人，以刘某1及其家人的生命安全相威胁甚至对刘某1有打耳光的行为，严重影响被害人正常生活、工作，足以使被害人产生恐惧、恐慌心理，且警方调取的部分住宿登记表能够印证被害人刘某1的陈述，证人李某2亦证明和赵某跟着刘某1两三个月，期间还跟着刘某1去要账等，证人穆某、吴某、田某亦证实姚广辉等人曾经跟着刘某1去要账的情况，另李某1的证言及刑事判决书能够证明姚广辉对其他欠款人亦曾有滋扰、威胁行为，故综合相关证据，本院认为被告人姚广辉在李某1失去联系后，对被害人实施了威胁、要挟行为。被告人姚广辉的行为符合敲诈勒索罪的构成要件，故上述辩解及辩护意见，本院不予采纳；辩护人提交的前3项证据及第四点辩护意见，与本案无关，本院不予采纳。关于辩护人提交的第4、5项证据及据此提出的第二点辩护意见，经查，被害人刘某1关于被迫向寇某、徐某借款并签订字据，但实际借款数额均是银行转账数额且均于到账当天转到姚广辉相关账户的陈述稳定，且有银行转账记录予以证明；寇某、张某、徐某关于借款的缘由、是否借款给刘某1、是否有现金借款、姚广辉是否及如何偿还借款的关键点的证言前后矛盾，不足以采信，故上述证据及辩护意见，本院不予采纳。被害人刘某1关于本案犯罪事实的陈述有在案其他证据印证，虽然在细节描述有不一致的地方，但不影响本案犯罪事实的认定，且本院确认的是对有证据印证部分的陈述，故辩护人的第五点辩护意见，本院不予采纳。辩护人提交的第6项证据不符合证据要求，本院不予采纳。本院认为，被告人姚广辉以非法占有为目的，以威胁或要挟的方法，强行索要被害人钱财，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，依法应予惩处。北京市大兴区人民检察院指控被告人姚广辉犯敲诈勒索罪的罪名成立，但指控数额有误，本院予以更正。被告人姚广辉曾因犯寻衅滋事罪、故意伤害罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。鉴于被告人姚广辉敲诈勒索的大部分系未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。据此，根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第五十二条、第五十三条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十五条第一款、第二十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人姚广辉犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月3日起至2030年6月2日止，罚金于判决生效后三个月内缴纳）。二、责令被告人姚广辉退赔违法所得人民币三十一万元，发还被害人刘某1、朱某。三、在案冻结银行账号内的款项余额，并入责令退赔项执行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  童 赟人民陪审员  张文平人民陪审员  田文静二〇二〇年十二月二十五日法官 助理  周 红书 记 员  孙明利