江苏省徐州市云龙区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0303刑初342号公诉机关徐州市云龙区人民检察院。被告人谷银行，男，1995年7月16日生，汉族，中专文化，无业，住江苏省南京市浦口区明发新城中心**（户籍所在地：安徽省临泉县）。2014年7月3日因盗窃被常州市武进区公安局行政拘留十五日，2016年10月19日因盗窃被南京市公安局雨花台分局行政拘留七日。2020年7月2日因涉嫌诈骗罪被徐州市公安局云龙分局刑事拘留，2020年8月7日经徐州市云龙区人民检察院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。现羁押于徐州市看守所。指定辩护人刘然，江苏铸品律师事务所律师。徐州市云龙区人民检察院以云检一部刑诉〔2020〕146号起诉书指控被告人谷银行犯诈骗罪，于2020年11月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。徐州市云龙区人民检察院指派检察员叶航出庭支持公诉。被告人谷银行及其指定辩护人刘然到庭参加诉讼。现已审理终结。徐州市云龙区人民检察院指控：2018年12月至2020年5月，被告人谷银行以非法占有为目的，虚构出售壁纸、口罩、笔记本电脑等事实，通过微信、QQ聊天等方式骗取买家信任，采取收款不发货手段，骗取被害人颜某等人人民币共计54752元，案发前退还被害人7300元。具体分述如下：1.2018年12月30日，被告人谷银行假借出售墙布名义，通过微信、QQ骗取被害人颜某人民币5977元。2.2020年2月3日，被告人谷银行假借出售壁纸名义，通过微信、QQ骗取被害人马某人民币10050元。3.2020年3月10日，被告人谷银行假借出售墙布名义，通过QQ骗取被害人俞某人民币1125元。4.2020年4月12日，被告人谷银行在新冠××疫情防控期间，假借销售口罩名义，通过微信、QQ骗取被害人方某人民币36000元，案发前退还被害人方某7300元。5.2020年5月28日，被告人谷银行假借出售笔记本电脑名义，通过“闲鱼”APP骗取被害人于某人民币1600元。为证明上述指控，公诉机关向本院提供了证人邵某、张某甲等人的证言，被害人颜某、马某等人的陈述，被告人谷银行的供述，微信、QQ聊天及转账记录，银行交易记录，搜查笔录，电子数据提取笔录，公安机关出具的户籍证明，到案经过等证据。据此，公诉机关认为，被告人谷银行诈骗公民财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人谷银行在开庭审理过程中对指控罪名和事实无异议，但其辩解起诉书指控的犯罪事实除方某被诈骗之外的事实，系其主动坦白的。被告人谷银行的辩护人提出，被告人谷银行系坦白、认罪认罚，可以从轻处罚。经审理查明：2018年12月至2020年5月，被告人谷银行以非法占有为目的，虚构出售壁纸、口罩、笔记本电脑等事实，通过微信、QQ聊天等方式获取被害人信任，采取收款不发货手段，先后诈骗四川省遂宁市的被害人颜某、江苏省徐州市的被害人方某等人现金共计人民币（下同）54752元。除在案发前退还方某7300元外，其余款项均被谷银行用于个人挥霍。具体分述如下：1.2018年12月30日，颜某通过QQ群发布需要购买墙布的信息，被告人谷银行遂与颜某取得联系，谎称其有颜某需要的墙布出售，并发送虚假的墙布图片、出货单及提供自己的真实身份信息，取得了颜某的信任，收取被害人颜某为购买墙布而支付的款项5977元。2.2019年3月13日，俞某通过QQ群发布需要购买墙布的信息，被告人谷银行遂与俞某取得联系，谎称其有俞某需要的墙布出售，取得了俞某的信任，收取被害人俞某为购买墙布而支付的款项1125元，后谷银行在无货源的情况下将该款用于个人挥霍。3.2020年2月4日，马某通过QQ群发布需要购买壁纸的信息，被告人谷银行遂与马某取得联系，谎称其有马某需要的壁纸出售，并给马某发送了虚假的托运单、提供自己的真实身份信息等，取得了马某的信任，收取被害人马某为购买壁纸而支付的款项共计10050元。4.2020年4月12日，方某通过QQ群发布需要购买口罩的信息，被告人谷银行遂与方某取得联系，谎称其有方某需要的口罩出售，并发送虚假的口罩图片、公司视频，取得了方某的信任，收取被害人方某为购买口罩而支付的款项36000元。后因谷银行未向方某发货，经方某催要，谷银行于2020年4月12日、13日分四次向方某退还7300元，剩余款项被谷银行用于个人挥霍。5.2020年5月28日，于某通过“闲鱼”平台看到被告人谷银行发布出售二手笔记本电脑的信息，遂与谷银行取得联系。谷银行谎称有二手笔记本电脑可以出售，取得了于某的信任，收取被害人于某为购买笔记本电脑而支付的款项1600元。后谷银行向于某邮寄三幅装饰画作为发货信息，该款项被谷银行用于个人挥霍。案发后，公安机关扣押被告人谷银行手机二部、银行卡一张。上述事实，有公诉机关当庭宣读、出示并经质证的下列证据予以证实：一、证人证言1.证人邵某的证言,证实其微信昵称“上好佳”，其和微信昵称“hand”的人在交友软件上认识，对方自称叫谷银行。2020年4月13日，谷银行通过微信分两次给其转账2万元。对方说让其帮忙保管。后对方花钱就让其帮忙付款，其通过微信向对方昵称“hand”微信转账，2万元都还给他了。谷银行没有向其买过口罩。2.证人张某甲的证言，证实2020年4月16日15时51分，一个QQ昵称为“雅琪诺”、QQ号码为27×××18的人和其联系，问“在吗”，其在当日21时16分回复“在”，之后双方就没有任何联系了。“雅琪诺”没有向其买过口罩。其出售过几千个民用的口罩，一包有50个的普通口罩。其从来没有卖过医用口罩和儿童口罩。其使用的QQ号是11×××50，昵称为“英雄有梦”。3.证人张某乙的证言，证实其在聊天软件上认识微信昵称为“hand”的人，2020年2月，其应对方要求将微信号借给对方使用。2020年4月，对方说用其微信还房贷需要其身份证照片和微信绑定的银行卡照片、支付密码。其就发给对方。5月4日，其发现自己的银行卡被公安机关冻结。其联系不上对方。通过查询银行流水发现，2020年4月12日收到一笔36000元转账，附言口罩款，4月14日，这笔钱就被对方花光了。其借给对方的银行卡是尾号为5725的建设银行卡。二、被害人陈述1.被害人颜某的陈述，证实其现住四川省射洪县。其QQ号是39×××29，昵称“你还好吗”；微信号×××，昵称“南郡名家”。2018年12月30日，其一个客户需要墙布，其在一个名叫“QQ找货群”的墙纸墙布QQ群里发布需要一款墙布的信息，问群里有没有人有这款墙布。后面有一个QQ号加其，QQ号码27×××18，昵称“茗绣定货客服”，说他有其需要的墙布，并发了图片给其。其看了一下确实是其需要的货，就和对方联系，商定价格、付款方式和收货地址。最终，其在他那买了5977元的墙布，运费到付。其先把货款通过微信打给对方，对方给其发了一个快递单号，其没有查询到物流信息，对方称没有进入系统。一个多小时后，其在QQ群里看到有人说卖给其墙布的人是骗子，其就联系卖家退货，但对方一直没有回复。2019年1月2日，其去报案了。对方发给其身份证照片，显示谷银行，身份证号码××，对方手机号189××××****。对方微信昵称“soul”。其还和对方视频过，视频的人和身份证照片显示的是同一个人。其2018年12月30日通过微信给对方付款，对方是2018年12月31日收到的。2.被害人马某的陈述，证实其现住陕西省富平县。其微信号×××，昵称“AAA美房美邦软装体验馆”；QQ号码52×××07，昵称“壁纸壁布批发及施工”。2020年1月份，其在QQ群发布收壁纸的信息。2020年1月31日，一个QQ昵称为“雅琪诺”、QQ号为27×××18的人加了其，说他是“雅琪诺”公司的，并给其发了一个雅琪诺公司的营业执照。对方报价后，2020年2月3日，其订了10050元的壁纸。对方说让公司财务加其微信转账，一个微信昵称是“长歌怀采薇”的人加了其微信，2020年2月4日，其分三次向对方微信转账10050元，分别是1050元、3000元、6000元。转账显示被转账人是李欣睿。转好之后微信昵称为“长歌怀采薇”的人给其发了一个驾照，显示是谷银行，安徽临泉县人。对方说谷银行是物流公司的司机，把货提走了，让其有事联系他。十天左右，其没有收到货，微信昵称为“长歌怀采薇”将其拉黑。其联系“雅琪诺”，他开始说货是物流公司拉走了，后又答应退款，其向“雅琪诺”提供退款卡号后就联系不上了。其就报警了。3.被害人俞某的陈述，证实其现住在浙江省绍兴市。其QQ昵称为“@”，号码782××××1369。支付宝昵称是“漫音涝汁小海鲜”，账号15×××00。其是做墙布生意的。2019年3月，其需要一种墙布，就把需求发在“中国墙布、墙纸交流群”里。之后，一个QQ号码为27×××18、昵称为“江苏—伊诺壁纸”，后来昵称改为“雅琪诺”的人加了其微信。对方给其发了仓库的图片，里面有其需要的墙布，其和对方商定价格为1125元购买100多平方的墙布。对方给了其一个支付宝的收款码截图，2019年3月13日17时48分，其用支付宝给对方付款。对方称当天晚上发货，后以各种理由推脱一直未发货。2019年3月15日，其联系不上对方了。其还在群里听说很多人和其发生了一样的被他骗的情况。群里的人告诉其“雅琪诺”的名字是谷银行，身份证号码××。4.被害人方某的陈述，证实其现住在江苏省徐州市。2020年4月12日中午一点多，一个QQ昵称是“雅琪诺”的QQ好友给其发语音，说他有其需要的口罩，并发了口罩图片和相关资料。其发给对方手机号，对方加了其微信。对方自称叫张某乙。双方通过微信约定好口罩数量和价格，其一共向对方购买15000个口罩，合计36000元，对方给其发了一张建行卡的图片，名字为张某乙的身份证照片。其告知对方要看到快递单号才转钱。15点50分左右，对方发给其一个南京到徐州的顺丰快递取件和下单成功的截图，其就把36000元转给对方提供的建行卡。其催对方发货，对方告知其快递已经到了，在打包。18点多，其发现对方提供的快递单号被取消了，对方告知其下单地址不对，快递员不去取，马上再发，还给其发了一段小视频，说是他公司，让其不要着急。其一直催对方退钱，对方称在忙，等会。19时46分，对方退给其1000元；21时28分，退5000元；22时27分，退1000元。次日18时01分，退300元。之后，其联系不上对方。5.被害人于某的陈述，证实其现住江苏省泗阳县。2020年5月28日上午10点左右，其在家里用手机在闲鱼交易平台上看二手电脑，看到一个用户名为“谷银行1994”的要卖一台联想笔记本电脑，其就在闲鱼上联系了对方。其和对方说1600元包邮到江苏省泗阳县，顺丰发货，货到付款。对方不同意，说今天必须付钱，他要交房租，急用钱，只能在南京自提付款。要么就在支付宝花呗上先把钱付给他，他再把电脑发给其。其同意了。其用花呗给对方付了钱。对方给其发送了顺丰快递收件车的视频。5月30日，其收到快递，是一个旧书包里放了三小幅装饰画，其询问对方，对方说是他朋友把地址改了，电脑发他朋友处了。其要求对方要么退钱、要么发货，后来就联系不上对方了。对方闲鱼账户名是“谷银行1994”。其支付宝昵称“刹那永恒”，微信昵称“于某，只如初见”。三、被告人谷银行的供述和辩解供称其有两个QQ号，一个昵称“雅琪诺”，一个昵称“自由如风”。2018年其一直使用号码为27×××18的QQ，189××××****这个手机号码。2019年3月，其用QQ昵称“雅琪诺”、QQ号码27×××18加了一个浙江绍兴的客户，他是做墙布批发的，在一个名称为“中国墙布、墙纸交流群”里，其用昵称为“雅琪诺”的QQ加了对方，自称手里有货，并给对方发了一些墙纸的照片。对方看完照片就相信其，让其发货给他，并给其转了1125元。其把这笔钱花了，也没有帮对方买墙纸。2019年12月，其在一个QQ群里发布出售墙纸的信息，然后有一个陕西省富平县的人加了其昵称为“雅琪诺”的QQ。2020年2月，对方联系其要买墙纸，其还在QQ里和对方视频、语音，取得对方信任。其和对方说从仓库发货，对方给其转了10000多元的墙纸钱。其手里没有货，也没有给对方发货。2020年4月12日，其在群名“口罩交流群”里看见方某发布需要口罩的信息，其就主动加了方某的QQ。当日，其对方某说有口罩，给她发了口罩的照片。她说要15000个口罩，其说有货，合计36000元。方某说要看到快递单号才转账。其就预约一个快递，将下单成功的截图发给方某，对方看到截图后就把钱转给其。其通过张某乙的银行卡收款。后方某催其发货，其告知对方快递已经在打包。晚上七点左右，其预约的快递员来取件，因其没有东西要寄，快递员就将快递信息取消了。方某询问其快递为何取消，其告知对方快递地址发错了，马上给她重新发。后面方某再找，其就谎称忙，不接语音和电话了。其通过向方某发送从网上下载和别的QQ群里复制的口罩图片、视频，谎称其都有货，骗取方某的信任。同时，将其在另一个微信群里下载别人发送的转订金的图片转发给方某，谎称其已经给别人转钱，订好了口罩，并已经支付订金了。后方某一直催其还钱，其通过微信、支付宝还了不到7000元。剩下的29000多元不想退给她了。2020年5、6月，其在咸鱼上卖电脑，宿迁的一个买家联系其说要买电脑。对方付了1599元，用花呗付款，但其没有笔记本电脑寄给他，其给对方寄了一个包，里面有其以前买的壁画。后来对方找其退钱，其没有退。四、书证1.公安机关出具的户籍证明、行政处罚决定书，证实被告人谷银行的出生年月、籍贯、民族等基本身份情况，以及前科劣迹情况。2.扣押清单，证实案发后，公安机关扣押了被告人谷银行的手机、银行卡等财物。3.被告人谷银行与被害人、证人的QQ、微信、soul账户信息和聊天记录截图，闲鱼账户信息，证实被告人谷银行通过QQ、微信等方式与被害人联系，虚构出售壁纸、口罩、笔记本电脑等事实，取得被害人的信任，骗取被害人钱款。4.银行交易明细、微信和支付宝转账记录截图等交易信息，证实被害人向被告人转账、以及被骗资金流向等情况。5.涉案照片，证实被告人手机中保存的有关口罩图片、生产信息等资料；被告人谷银行向被害人于某邮寄三幅画的图片。五、搜查笔录、电子数据提取笔录等1.搜查笔录，证实公安机关对被告人谷银行的住处进行搜查的过程。2.电子数据检查、提取笔录，证实公安机关对被告人谷银行手机内的信息进行检查、提取的过程。六、到案经过、发破案经过证实2020年7月1日，被告人谷银行在南京市浦口区被公安机关抓获。上述证据经当庭质证，被告人谷银行及其辩护人均无异议，来源合法，内容客观，与本案具有关联性，已经形成完整的证据链，能够证实公诉机关指控的事实，本院予以采信，作为定案依据。本院认为，被告人谷银行利用电信网络技术手段，诈骗公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人谷银行犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以采纳。被告人谷银行如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人谷银行当庭自愿认罪认罚，可以依法从宽处理，但未退缴赃款、未预缴罚金。故对辩护人的该辩护意见予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人谷银行犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月2日起至2024年1月1日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）二、扣押的手机等涉案财物，由扣押机关依法处理；违法所得依法继续予以追缴，并发还被害人颜彪人民币5977元、被害人马明人民币10050元、被害人俞志炯人民币1125元、被害人方秀云人民币28700元、被害人于亭人民币1600元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  康 磊审 判 员  杨晓宇人民陪审员  刘启军二〇二〇年十二月十五日书 记 员  崔 璨