江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初2089号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人张利阳，男，1990年3月6日生，汉族，初中文化，住河南省郑州市金水区。2017年5月因犯开设赌场罪被河南省禹州市人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。2020年6月16日因本案被抓获，次日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被江阴市公安局刑事拘留，同年7月24日经江阴市人民检察院批准逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人王辉展，河南九格律师事务所律师。被告人周全，男，1994年9月26日生，汉族，初中文化，个体买卖二手车，住河南省沈丘县。2020年6月16日因本案被抓获，次日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被江阴市公安局刑事拘留，同年7月24日被江阴市公安局取保候审。辩护人沈澄，江苏天旭律师事务所律师。江阴市人民检察院以澄检一部刑诉〔2020〕1944号起诉书指控被告人张利阳、周全犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年9月15日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院受理后于同日立案，因本案不宜适用简易程序，本院依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江阴市人民检察院指派检察员张庆苗出庭支持公诉，被告人张利阳、周全及辩护人王辉展、沈澄到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控，2020年5月3日，诈骗人员通过ＱＱ等网络聊天软件，以在“和讯科技”网页上充值上分有提成为名骗取被害人郑某信任，后以被害人郑某账号被冻结、解冻要充值等为由共骗取被害人郑某人民币47000元。被告人张利阳、周全明知上述钱款是犯罪所得，仍提供银行账户用于接收、转移赃款，其中被告人张利阳接收、转移全部赃款人民币47000元，被告人周全接收、转移部分赃款共计人民币29526元。案发后，被告人张利阳、周全已各退赔人民币2.35万元。为证明上述指控，公诉机关提交了相应证据。公诉机关认为，被告人张利阳、周全明知是犯罪所得而予以转移，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人周全系坦白，被告人张利阳、周全均自愿认罪认罚，提请本院依法判处，并建议对被告人张利阳判处有期徒刑十一个月，并处罚金；对被告人周全判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金。被告人张利阳、周全均当庭对指控的犯罪事实无异议并自愿认罪。辩护人王辉展当庭提出的主要辩护意见是：被告人张利阳到案后如实供述，系坦白，积极主动退赔被害人损失，自愿认罪认罚，家庭负担较重，建议对其从宽处罚。辩护人沈澄当庭提出的主要辩护意见是：被告人周全系初犯，坦白、自愿认罪认罚，积极退赔被害人经济损失，建议对其从宽处罚。经审理查明，被告人张利阳、周全事先合谋共同做“帮他人过账”的中介生意。2020年4月底，被告人张利阳接到生意信息后，根据要求提供了1个菏泽某科技有限公司的账户（账号：9115********，开户行：上海浦东发展银行），2020年5月3-4日，诈骗人员通过ＱＱ等网络聊天软件，以在“和讯科技”网页上充值上分有提成为名骗取被害人郑某信任，后以被害人郑某账号被冻结、解冻要充值等为由骗被害人郑某往上述账户转入人民币共计47000元。后通过ＱＱ让张利阳将接收到的资金通过个人账户转入李某、赵某两个支付宝账户，被告人张利阳明知是犯罪所得，仍联系被告人周全提供银行账户接收、转移赃款，被告人周全明知接收的钱款是犯罪所得，仍通过ＱＱ向张利阳发送唐某的1张建设银行卡，并在ＱＱ上将李某的支付宝账户发给唐某。之后，被告人张利阳建了1个ＱＱ群，唐某又在ＱＱ群众内提供了陈某的1张工商银行卡。被害人郑某被骗的钱款最终通过唐某的银行卡转入赵某支付宝29526元，通过陈某银行卡转入李某支付宝16926元。被告人张利阳被抓获到案后在接受警方调查时未能如实供述，经进一步讯问才如实供述本案犯罪事实。被告人周全到案后如实供述了上述犯罪事实。案发后，公安机关扣押被告人张利阳的华为荣耀手机1部，现暂扣于江阴市公安局。上述事实，被告人张利阳、周全均多次供述在卷，在开庭审理过程中亦未提出异议，并有经庭审质证并确认的公诉机关提交的刑事案件侦破经过，被害人郑某的陈述笔录，证人蔡某的证言笔录，江阴市公安局制作的辨认笔录、检查笔录和扣押、发还物品清单，微信聊天截图，涉案银行账户交易记录，被害人出具的收据，二被告人的户籍信息和被告人张利阳的前科判决书等证据证实，足以认定。本院认为，公诉机关指控被告人张利阳、周全犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名正确，予以采纳。被告人张利阳自愿认罪认罚，结合其退赔情况，予以从轻处罚；被告人周全无前科劣迹，到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，结合其退赔情况，予以从轻处罚。公诉机关对二被告人的量刑建议适当，予以采纳。关于辩护人王辉展提出被告人张利阳系坦白、家庭困难的辩护意见，经查，被告人张利阳被抓获到案后在接受警方调查时未能如实供述，经进一步讯问才如实供述本案犯罪事实，依法不能认定坦白，家庭困难也不是犯罪及从轻处罚的理由，对该辩护意见不予采纳。辩护人王辉展提出的其他辩护意见和辩护人沈澄提出的辩护意见符合案情和法律规定，均予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第六十四条，第七十二条第一、三款，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第(一)项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人张利阳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年6月16日起至2021年5月15日止）,并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳）。二、被告人周全犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳）。三、暂扣于江阴市公安局的被告人张利阳的手机1部，由扣押单位依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  夏 瑾人民陪审员  朱建蕾人民陪审员  吴红艳二〇二〇年十二月二十一日书 记 员  缪 慧附：相关法律、司法解释条文1.《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍需执行。2.最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；3.《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。