陕西省旬阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）陕0928刑初103号 公诉机关旬阳县人民检察院。 被告人高翔，男，1990年6月6日出生，陕西省旬阳县人，公民身份号码：61242XXXX0********，汉族，高中文化，个体，住旬阳县，2008年10月14日因殴打他人被旬阳县公安局行政拘留10日，罚款500元，2013年3月28日因寻衅滋事被旬阳县公安局行政拘留7日，罚款500元，2015年12月2日因殴打他人被旬阳县公安局行政拘留14日，罚款1000元，2015年12月11日因殴打他人被旬阳县公安局行政拘留12日，罚款1000元，2019年6月21日因殴打他人被旬阳县公安局行政拘留5日，2017年9月6日因犯寻衅滋事罪被旬阳县人民法院判处拘役六个月，2020年4月16日因涉嫌强迫交易罪，窝藏罪，开设赌场罪，经旬阳县人民检察院批准被旬阳县公安局依法逮捕，现羁押于旬阳县看守所。 辩护人周成宽，陕西智圣律师事务所律师。 旬阳县人民检察院以旬检一部刑诉[2020]82号起诉书，指控被告人高翔犯强迫交易罪、窝藏罪、开设赌场罪，于2020年11月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭,公开开庭进行了审理。旬阳县人民检察院指派检察员师芳娥出庭支持公诉，被告人高翔及其辩护人周成宽到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 1、2013年XX月XX日，安康市汉滨区XX环XX路XX工地的冯维强与当地村民赵吉林发生纠纷，后其联系任某某（其组织、领导黑社会组织案已判决）组织杨贵松、张某甲、张某丙、陈龙、简某某等人手持砍刀聚众斗殴，并将对方一人严重致伤，同时简某某、张某丙也受伤。其中，张某丙左手虎口处的伤情在汉滨区红十字会医院手术治疗。因听说将对方砍死，为逃避公安机关的侦查，任某某于当晚联系被告人高翔，让其安排一处偏远僻静，能吃能住的地方。后任某某开车将张某丙、杨贵松、张某甲等人送往旬阳，被告人高翔在吕河高速路收费站接到任某某等人后，将其带往旬阳县青泥社区刘某乙经营的“一品嘉苑”农家乐并安排食宿。任某某于当日晚返回安康，剩余人员留宿在“一品嘉苑”农家乐。两日后，任某某前往农家乐，将上述人员接回。后被告人高翔给刘某乙两条“南京”烟作为报酬。2019年1月25日，安康市公安局汉滨分局向旬阳县公安局移送被告人高翔涉嫌包庇、窝藏任某某等人的线索，旬阳县公安局于2020年6月9日立案进行侦查。 2、2014年12月上旬至2015年2月中旬，被告人高翔安排任茂源出面租赁李继密位于旬阳县城区XX大厦XX楼XX室的房屋作为经营场所，在三间卧室各放置一张麻将桌，先后雇请任茂源、付力、李某某等人在赌场进行抽水、记账、放账活动，雇请何旭、刘某甲、赵某乙在赌场内从事日常服务，组织胡平（已故）、王某甲、周平、温常明、王某丙、计某某、鲁某甲、赵某甲等人多次在赌场内通过打麻将、炸金花、推饼子等方式进行赌博，赌场根据赌博方式和赌注大小不同“抽水”。公诉机关审查起诉期间，被告人高翔缴纳违法所得3万元。 3、2017年8月25日，中通路桥公司通过公开招标方式承建旬阳县XX公路二期（张坪至双河段）XX公路XX段的工程，后中通路桥公司与陕西邦丰工程有限公司（以下简称邦丰公司）达成劳务协议，约定由邦丰公司作为XX公路XX段的实际施工方进行工程建设，邦丰公司于同年9月27日开始施工。邦丰公司自A3标段项目工程开工后，在项目部附近就地采挖砂石料。 同年9月，向选猛（另案处理）得知XX公路改建项目工程后与鲁某乙（另案处理）协商合作，欲向XX公路XX段供应砂石料。因向选猛系国家工作人员，鲁某乙无合格采砂资质，向选猛遂与鑫达公司法定代表人刘勤军协商，由鑫达公司与水务集团签订《砂石采供合同》，获得在西岔河干流青沟口至西岔河口河道自行组织开采砂石资源的许可。 2017年11月3日，经水务集团申请，县XX沟XX段的河道砂石开采经营权许可给水务集团，同时规定不得转让河道采砂权。同年11月9日，水务集团与鑫达公司签订《临时砂石采供合同》，同日，向选猛、鲁某乙安排赵振来与鑫达公司签订《临时采砂协议》，协议约定：赵振来为XX公路实际砂石供应方，经鑫达公司同意，赵振来以挂靠鑫达公司形式负责开采西岔河干流青沟口至西岔河口河段的砂石资源，赵振来在采砂过程中应规范管理，自负盈亏，甲方概不负责。后鑫达公司向旬阳县水务集团缴纳河道恢复保证金10万元，并于同年11月12日向赵振来出具委托书，载明：鑫达公司委托该公司员工赵振来为全权代理人，按照水务集团与鑫达公司签订的《临时砂石采供合同》条款约定，依法依规负责西岔河、冷水河干流砂石开采管理、经营全盘工作。 由于XX公路XX段的实际施工方邦丰公司在项目开工时已经在涉案流域开采砂石料，赵振来未能实际进行生产经营，鲁某乙向水务集团反映、举报邦丰公司的采砂行为后，赵振来及张某乙（另案处理）随同水务集团执法大队工作人员前往西岔河采砂点阻止邦丰公司继续采砂，但邦丰公司以经过交通局同意为由拒绝停工退场。后张某乙提议请程高（另案处理）出面与何某某（邦丰公司法定代表人）进行协商。期间，为掌握邦丰公司采砂情况，张某乙、程高请梁会弟（别名“陈老大”）对邦丰公司采砂行为进行监控。后程高安排高翔、赵波（另案处理）随同赵振来、水务集团及水利局执法大队工作人员于2017年12月28日前往A3标段项目部，阻止邦丰公司采砂，旬阳县水利局于当日向该项目部下发责令停止违法行为通知书及执法监督检查整改通知书。被要求停工后，邦丰公司组织自行加工石料。后程高电话联系何某某，组织双方在美华酒店进行协商，但未达成一致意见。 2018年初，县水利局组织水务集团、县交通局、鑫达公司、邦丰公司进行协商，赵振来、何某某、康楠及程高均参加协调会，由于双方分歧意见较大，仍未达成一致意见。 2018年3月上旬，程高与何某某在怡静轩茶楼就西岔河采砂事项再次进行协商。协商过程中，何某某提出向鲁某乙支付80万元“转让费”后，由邦丰公司自行采挖砂石料，程高同意并电话告知鲁某乙。后何某某分别于2018年3月20日、4月2日、4月17日向程高账户转款30万、30万、20万，共计80万元。经程高、张某乙等人协商，该80万元程高实际分得25万元、张某乙实际分得10万元、鲁某乙实际分得26万元、赵波实际分得5万元、赵振来实际分得6万元、梁会弟实际分得3万元、被告人高翔实际分得5万元。 2019年5月，为避免相关部门调查，减少退赔数额，程高、张某乙等人在赵振来家进行商议并统一口径，并决定由赵振来以鑫达公司名义与何某某补充签订协议。后程高与何某某、康楠在怡静轩茶楼补充签订协议，协议约定了开采范围、期限等事项，另载明转让费用为30万元，协议日期为2018年3月20日，并有赵振来（程高代签）、何某某、康楠三人签字确认。程高另向何某某出具50万元欠条一张，载明：“今欠到何某某伍拾万元整，如经济方便还清。程高，2018.4.17”。 另查明，XX公路XX段项目工程建设过程中，双河镇人民政府于2017年11月5日，以双政字{2017}538号文件向县水利局申请办理A3标段项目部在双河镇西岔河流域采砂的相关手续。旬阳县交通运输局分别向县水利局、县政府申请准允XX公路项目A1、A2、A3标段项目部在冷水河、西岔河流域沿线部分河滩自行开采砂石料以满足正常施工需求，但均未获得批复。2018年1月10日，旬阳县人民政府在专题会议中确定，原则同意县交通局提出的红线内开挖石料再利用方案，由县交通局加强监管，督促施工单位严格按照环境保护、林地保护等相关要求，在道路红线内取石，禁止超范围采石或新增开挖取石点。 上述事实有立案决定书、被告人高翔的户籍证明、证人王某甲、赵某甲、王某乙、王某丙、高某某、刘某甲、李某某、鲁某甲、赵某乙、计某某、刘某乙、任某某、简某某、胡某某、张某甲、何某某、张某乙、鲁某乙等人证言、搜查笔录、现场照片、临时砂石采供合同、银行流水、认罪认罚具结书等证据在卷佐证，上述证据来源及形式合法，互相印证，能够作为本案定罪量刑的依据，本院予以确认。 本院认为，被告人高翔租赁他人房屋作为赌博场所，并雇佣人员在该场所内从事记账、放账、日常服务，组织他人在该场所内进行赌博活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，公诉机关指控被告人高翔犯开设赌场罪事实及罪名成立；被告人高翔受程高等人指派，利用其社会影响力，对邦丰公司在西岔河段采砂行为进行阻止、威慑，对被害人何某某以80万元价格取得西岔河段采砂经营权形成心理强制，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条之规定，公诉机关指控被告人高翔犯强迫交易罪事实及罪名成立。关于公诉机关指控被告人高翔犯窝藏罪，经查，被告人高翔为实施了违法犯罪活动的任某某等人提供藏匿地点的行为发生于2013年XX月XX日，而旬阳县公安局于2020年6月4日对被告人高翔的窝藏行为立案侦查时，其犯罪行为已过追诉时效，依法不予追究刑事责任。鉴于被告人高翔在案发后积极退缴违法所得，主动到案并能如实供述其犯罪事实，系自首，依法可以从轻、减轻处罚；在强迫交易犯罪中，被告人高翔起帮助作用，属从犯，依法应当从轻、减轻处罚；且被告人高翔自愿认罪认罚，庭审中认罪态度较好，依法可以从宽处罚，故辩护人关于被告人具有自首等依法应当、可以从轻、减轻处罚的辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第三百零三条第二款、第二十七条、第六十四条、第六十七条、第六十九条、第八十七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人高翔犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金20000元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金10000元，决定合并执行二年（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月16日起至2022年4月15日止），并处罚金30000元，限判决生效后三十日内缴纳。 二、违法所得30000元予以追缴，由收缴机关上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省安康市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长 童兴林 审 判 员 刘小荣 审 判 员 肖爱平 二〇二〇年十二月三十一日 法官助理 杨 舒 书 记 员 王 停 附相关法律规定： 一、《中华人民共和国刑法》 第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金： (一)强买强卖商品的； (二)强迫他人提供或者接受服务的； (三)强迫他人参与或者退出投标、拍卖的； (四)强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的； (五)强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第八十七条犯罪经过下列期限不再追诉： (一)法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年； (二)法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年； (三)法定最高刑为十年以上有期徒刑的，经过十五年； (四)法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决: (一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决; (二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决; (三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外: (一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的; (二)被告人违背意愿认罪认罚的; (三)被告人否认指控的犯罪事实的; (四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的; (五)其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 202009281031990060628016124291990060600141161092801605908220201117 1