湖南省临澧县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0724刑初80号 公诉机关临澧县人民检察院。 被告人王婷婷，女，1986年5月19日出生，居民身份证号码4307251986********，汉族，湖南省常德市鼎城区人，高中文化，无业，户籍所在地桃源县陬市镇李家洲居委会，住常德市武陵区南坪街道办事处东风社区东风**小区******。因犯诈骗罪，于2017年2月被桃源县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币八万元。因涉嫌诈骗罪,于2020年3月7日被临澧县公安局监视居住，同年4月20日被羁押，同年4月22日被刑事拘留，同年5月29日被逮捕。现押于常德市看守所。 指定辩护人李敏，湖南朝阳律师事务所律师。 临澧县人民检察院以临检刑检刑诉[2020]68号起诉书指控被告人王婷婷犯诈骗罪，于2020年8月31日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。临澧县人民检察院指派检察官刘鹏出庭支持公诉，被告人王婷婷及其指定辩护人李敏到庭参加诉讼。?其间，公诉机关以补充侦查为由，于2020年11月27日向本院建议延期审理，本院于当日决定延期审理一个月，2020年12月14日恢复审理。现已审理终结。 临澧县人民检察院指控，2019年4月至2020年4月间，被告人王婷婷通过网络搜索常德市各区县超市、早餐馆等店铺信息及店主联系方式，隐瞒事实真相、编造各种理由获取被害人戴霞、周海波、华美英、代妹纯等26人的信任，以借钱的名义骗取上述人员合计人民币13万余元，所得赃款均被其挥霍。具体犯罪事实如下： 2019年4月22日，被告人王婷婷骗取桃源县陬市镇早餐店店主戴霞人民币1000元；2019年9月18日，被告人王婷婷骗取桃源县陬市镇中街酱板鸭店店主周海波人民币430元；2019年10月7日，被告人王婷婷骗取鼎城区红云街道早餐店店主华美英人民币725元；2019年10月23日，被告人王婷婷骗取鼎城区“大湖烟酒行”店主文平人民币1300元；2019年11月5日，被告人王婷婷骗取鼎城区灌溪镇王仕琼人民币875元；2019年11月5日，被告人王婷婷骗取桃源县陬市镇“芙蓉超市”店主谌祖明人民币400元；2019年11月27日，被告人王婷婷骗取鼎城区“壹号餐馆”店主黄琼人民币400元；2019年11月5日，被告人王婷婷骗取鼎城区灌溪镇汪峰人民币2040元；2019年11月29日，被告人王婷婷骗取鼎城区灌溪镇早餐店店主龚利芬人民币875元；2019年12月3日，被告人王婷婷骗取桃源县剪市镇超市店主伍双红人民币6670元；2020年1月5日，被告人王婷婷骗取临澧县安福街道下河街商行店主全雨进人民币2500元；2020年1月12日，被告人王婷婷骗取武陵区“小丁水果超市”店主谭丽梅人民币875元；2020年1月14日，被告人王婷婷骗取石门县“170鲜果店”店主赵承松人民币450元；2020年1月17日，被告人王婷婷骗取汉寿县“银豪超市”店主张定军人民币2800元；2020年1月24日，被告人王婷婷骗取石门县“太平超市”店主向云人民币800元；2020年2月28日，被告人王婷婷骗取安乡县深柳镇超市店主黄银春500元；2020年2月29日，被告人王婷婷骗取德山开发区“润丰元百货超市”店主丁立人民币2000元；2020年2月29日，被告人王婷婷骗取武陵区“鑫乐生活超市”店主谈鑫人民币3378元；2020年3月3日，被告人王婷婷骗取临澧县安福街道安和家园小区超市店主彭世莲人民币1375元；2020年3月3日，被告人王婷婷骗取临澧县安福街道“皇家果园”店主邓文化人民币500元；2020年3月4日，被告人王婷婷骗取鼎城区灌溪镇商店店主陈良霞人民币1280元；2020年3月5日，被告人王婷婷骗取鼎城区中河镇超市店主胡春芳人民币500元；2020年3月5日，被告人王婷婷骗取鼎城区“天猫小店未来超市”店主胡晓娟人民币500元；2020年3月5日，被告人王婷婷骗取常德市西洞庭任阳人民币500元；2020年4月8日，被告人王婷婷骗取常德市武陵区京城2008小区徐海凤人民币2270元；2020年2月至4月，被告人王婷婷以在医院看病、找贷款公司贷款等为由，分多次骗取德山开发区商店店主代妹纯约人民币10万元。 归案后，被告人王婷婷如实供述了自己的犯罪事实，并给被害人退赔了部分赃款。 在法庭审理过程中，公诉人员当庭宣读、出示了指控被告人王婷婷犯罪的被害人陈述，证人证言，通话记录、微信聊天记录、微信转账记录截图，支付宝转账记录截图，情况说明，刑事判决书，接报案登记表、侦查人员出具的线索来源及抓获经过说明材料，被告人王婷婷的户籍证明及其供述材料等证据。公诉机关以被告人王婷婷的行为已构成诈骗罪，但具有多次诈骗，坦白、认罪认罚，部分退赔情节为由，提请本院依法判处。 被告人王婷婷对公诉机关指控的基本事实供认属实，对指控的罪名无异议。但被告人王婷婷及其指定辩护人李敏辩称，王婷婷与戴霞、王仕琼、汪峰、龚利芬、代纯妹之间是借款关系，不构成诈骗罪，且王婷婷已经偿还龚利芬人民币875元、汪峰人民币2000元、伍双红人民币1000元、王仕琼人民币300元。其指定辩护人还辩称王婷婷具有坦白、认罪认罚情节，可以从轻处罚。 经审理查明，2019年4月至2020年4月间，被告人王婷婷通过网络搜索常德市各区县超市、早餐馆等店铺信息及店主联系方式，隐瞒事实真相、编造各种理由获取被害人戴霞、周海波、华美英、代妹纯等26人的信任，以借钱的名义骗取上述人员合计人民币134886元，所得赃款均被其挥霍。具体作案事实如下： 一、2019年4月22日，被告人王婷婷骗取桃源县陬市镇早餐店店主戴霞人民币1000元。 上述事实，有下列已经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认： 1、被害人戴霞陈述，2019年4月22日上午9时许，有个女子打电话，称其在戴霞开的早餐馆吃过早餐，并称其妹妹在桃源县住院缺钱，让戴霞给其用微信发280元钱，回家后给戴霞偿还。戴霞信以为真，并与该女子互加了微信好友，戴霞用微信分两次给该女子发了280元的红包。该女子收款后，又以医院缴费还缺钱、没车费、小孩买零食等理由让戴霞为其转款，戴霞用微信分三次为其转款220元、120元、150元，用支付宝转款230元。该女子用的手机号为1807366****和1527366****，微信号为WH860411； 2、被告人王婷婷供述，2019年4月某日，王婷婷分别用1807366****和1527366****的电话号码与开早餐馆的戴霞联系，并取得戴霞的信任，共骗取戴霞人民币1000元。 二、2019年9月18日，被告人王婷婷骗取桃源县陬市镇中街酱板鸭店店主周海波人民币430元。 上述事实，有下列已经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认： 1、被害人周海波陈述，2019年9月18日上午9时许，周海波接到一个女子用1993684****的手机号打来的电话，该女子自称住在周海波附近，经常在周海波的店子买东西，且称是周海波的熟人，想找周海波借点钱，周海波信以为真，二人相互加了微信好友，周海波用微信分两次给该女子WH860411的微信号转款430元。次日，该女子就与其失去了联系； 2、被告人王婷婷供述，2019年9月某日，王婷婷骗了桃源县陬市镇德源和庭对面酱板鸭店店主430元钱，王婷婷是用1993684****的手机号码与该店主联系的，酱板鸭店店主将钱转至王婷婷WH860411微信号里。 三、2019年10月7日，被告人王婷婷骗取常德市鼎城区红云街道早餐店店主华美英人民币725元。 上述事实，有下列已经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认： 1、被害人华美英陈述，2019年10月7日上午9时许，一自称住在华美英家三楼叫“芳儿”且每天在华美英开的早餐店吃早餐的女子给华美英打电话，称其在医院看病急需要钱，让华美英为其转款，华美英用微信分两次给该女子的WT86868604微信号转款人民币725元。该女子再次要华美英为其转款时，华美英产生怀疑，随后报警； 2、证人伍银春证言证明，2019年10月7日上午，华美英接了一个电话，对方称是住在华美英家三楼的“芳儿”，在医院做检查急需用钱，华美英用微信为其转款350元，几分钟后，对方称还需要375元，华美英又转了。不久，对方再次要求华美英为其转款时，华美英觉得被骗而没有理睬； 3、被告人王婷婷供述，2019年10月上旬某日，王婷婷骗取了一个早餐店老板700多元，该早餐店老板是通过微信将钱转至王婷婷WT86868604的微信号的。 四、2019年10月23日，被告人王婷婷骗取常德市鼎城区“大湖烟酒行”店主文平人民币1300元。 上述事实，有下列已经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认： 1、被害人文平陈述，2019年10月23日上午9时许，一自称常德市鼎城区桥南汽车总站办公室工作人员“芳儿”的女子打电话给文平，称其经常在文平经营的“大湖烟酒行”购买东西，因需要给在医院住院的家属用微信转账，但手头只有现金，要文平用微信帮其转款。文平信以为真，先后三次为其转款合计人民币1300元。该女子微信昵称“婷”，微信号WH860411； 2、被告人王婷婷供述，2019年11月底某日，王婷婷骗取常德市鼎城区桥南汽车总站旁边的一商店店主1300元。 五、2019年11月5日，被告人王婷婷骗取常德市鼎城区灌溪镇王仕琼人民币875元。 上述事实，有下列已经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认： 1、被害人王仕琼陈述，2019年11月5日下午2时许，一微信昵称“佳妈”，微信号为WT86868604的女子打电话给王仕琼，称其在常德市第一人民医院买药钱不够，向王仕琼借400元，王仕琼信以为真，并与对方互加了微信好友，王仕琼通过对方提供的二维码为其转了400元。不久，对方称还差475元，王仕琼又为其转了475元。当对方继续要王仕琼转款时，王仕琼感觉被骗而没有理睬。王仕琼报案后，该女子用支付宝为王仕琼退还了300元； 2、证人皇敏证言证明，案发当日，皇敏接到一个女子的电话，该女子称是皇敏的姑姑请的保姆，要联系皇敏的妻子王仕琼，皇敏随即把电话给了王仕琼。几天后，皇敏听王仕琼说，王仕琼分两次给该女子转了875元钱； 3、支付宝转账记录证明，案发后，被告人王婷婷用支付宝给被害人王仕琼退赔人民币300元； 4、被告人王婷婷供述，2019年11月上旬某日，王婷婷骗取常德市鼎城区灌溪镇王仕琼8**余元钱，王，使用的微信号为WT86868604。 六、2019年11月5日，被告人王婷婷骗取常德市鼎城区灌溪镇汪峰人民币2040元。 上述事实，有下列已经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认： 1、被害人汪峰陈述，2019年11月5日下午6时许，汪峰接到一女子电话，该女子说了一些汪峰店子的信息，称经常在汪峰的店子购买东西，并称其正在医院，身上没有钱，向汪峰借400元，晚上回灌溪镇后还给汪峰。汪峰信以为真，通过该女子提供的支付宝收款二维码先后四次为其转款共计2040元。该女子的微信号是WT86868604，微信昵称“婷”。汪峰报案后，该女子给汪峰退还了2000元； 2、支付宝转账记录证明，被害人汪峰于2019年11月5日用其支付宝先后四次为香草（*婷婷）转款人民币400元、500元、670元、470元。案发后，被告人王婷婷给被害人汪峰退赔人民币1000元； 3、被告人王婷婷供述，2019年11月上旬某日，王婷婷骗取常德市鼎城区灌溪镇一商店老板用支付宝给其转款2000余元，王使用的微信号为WT86868604。 七、2019年11月15日，被告人王婷婷骗取桃源县陬市镇“芙蓉超市”店主谌祖明人民币400元。 上述事实，有下列已经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认： 1、被害人谌祖明陈述，2019年11月15日下午，谌祖明接号码为1830736****的电话，对方称是住在谌祖明经营超市对面小区的“青青”，向谌祖明借400元钱，谌祖明信以为真，并加了对方的微信。谌祖明通过对方提供的二维码为其转了400元。几分钟后，对方再次找谌祖明借400元，谌祖明感觉被骗没有理睬。对方的微信号是WT86868604，微信昵称“婷”； 2、被告人王婷婷供述，2019年11月中旬某日，王婷婷骗了桃源县陬市镇“芙蓉超市”店主400元，王使用的微信号为WT86868604。 八、2019年11月27日，被告人王婷婷骗取鼎城区“壹号餐馆”店主黄琼人民币400元。 上述事实，有下列已经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认： 1、被害人黄琼陈述，2020年11月27日14时许，黄琼接到一个陌生电话，对方称是黄琼的朋友的妻子，向黄琼借400元钱急用。黄琼信以为真，要其丈夫给对方转了400元。不久，黄琼给其朋友打电话核实，发现被骗。对方使用的手机号码为17373697750，微信号为WT86868604； 2、被告人王婷婷供述，2019年11月底某日，王婷婷使用17373697750的手机号与一家餐馆老板联系，在取得餐馆老板信任后，骗了老板400元钱。王婷婷骗餐馆老板时使用的微信号为WT86868604。 九、2019年11月29日，被告人王婷婷骗取常德市鼎城区灌溪镇早餐店店主龚利芬人民币875元。 上述事实，有下列已经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认： 1、被害人龚利芬陈述，2019年11月29日早上8时许，龚利芬接到一个号码为1830736****的陌生电话，打电话的女子自称叫“芳儿”，每天都在龚利芬开的餐馆吃米粉，其微信里的钱无法转出，向龚利芬借400元钱。龚利芬信以为真，并加了该女子的微信WT86868604，龚利芬通过该女子提供的二维码为其转了400元钱。接着，该女子又要龚利芬再为其转款475元，龚利芬又转了过去。龚利芬第二次转款后，该女子就与龚利芬失去了联系。龚利芬报案后，该女子给龚利芬退还了875元； 2、支付宝转账记录证明，2019年11月29日，被害人龚利芬用扫二维码付款的方式先后给“lie”支付人民币400元、475元。2019年12月11日和同月17日，龚利芬的支付宝先后收到来自“*洪岩”的转款人民币400元、475元； 3、被告人王婷婷供述，2019年11月底某日，王婷婷骗了一家羊肉粉馆老板的钱，王使用的微信号为WT86868604。 十、2019年12月3日，被告人王婷婷骗取桃源县剪市镇超市店主伍双红人民币6770元。 上述事实，有下列已经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认： 1、被害人伍双红陈述，2019年12月3日上午9时许，丈夫郭学俊接到一个陌生电话，对方称是“军儿”的妻子，并称其朋友住院需要向郭学俊借钱。郭学俊将该情况电话告诉给伍双红，伍双红以为是老家的“军儿”。随后，对方用1830736****的手机号给伍双红打电话，在确定对方身份后，伍双红与对方互加了微信好友，并通过对方提供的微信二维码给对方转了400元钱。对方收款后不久，还借口向伍双红借钱，这样伍双红用微信和支付宝分八次又给对方转了共计6370元。伍双红报案后，对方给伍双红退还了1000元； 2、证人郭学俊证言证明，案发当日，郭学俊接到一陌生电话，对方自称是郭的朋友“军儿”的妻子，叫“霞儿”，还称其有个亲戚在常德市住院，让郭学俊帮其微信转款400元。郭学俊以为是老家的“军儿”，便让对方找其妻子伍双红，还将伍双红的手机号码告诉给了对方； 3、证人姚建军、文朝惠证言证明，姚建军小名叫“军儿”，2019年12月3日前后，姚建军和文朝惠夫妇没有向伍双红和郭学俊夫妇借过钱，也没有亲戚在医院住院； 4、微信转账记录、支付宝转账记录、聊天记录证明，被告人王婷婷和被害人伍双红加微信聊天后，伍双红通过微信扫二维码付款的方式给“AA坠落王子信誉拉手”分别转款人民币1270元、1000元、560元、565元、475元、400元，给“坠落王子(刘愿愿)”分别转款人民币720元、1050元、730元。2019年12月18日，被告人王婷婷用支付宝给被害人伍双红转款人民币1000元； 5、被告人王婷婷供述，2019年12月初，王婷婷自称“芳儿”，在取得桃源县剪市镇一个叫“红姐”的超市老板信任后，骗取老板6000余元。超市老板通过扫二维码支付的方式把钱转给王婷婷的网友，网友再转给王婷婷。 十一、2020年1月5日，被告人王婷婷骗取临澧县安福街道下河街商行店主全雨进人民币2500元。 上述事实，有下列已经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认： 1、被害人全雨进陈述，全雨进在临澧县安福街道下河街经营“下河街便利商行”。2020年1月5日下午，全雨进接到16670361948的号码打来的电话，对方称其儿子在医院住院，急需要用钱，向全雨进借400元钱，全雨进以为是老家的一个老乡，便加了对方的微信。全雨进用微信分三次给对方转账共计2500元。事后，全雨进打电话向在老家的父亲求证，发现被骗后报警； 2、被告人王婷婷供述，案发当日，王婷婷在网上搜到临澧县下河街一家超市老板的电话信息，便以“刘霞”的身份与对方通话，向对方借400元钱。对方误以为王婷婷是其朋友的妻子，便加了王婷婷的微信，对方先后分三次用微信给王婷婷转款2500元。 十二、2020年1月12日，被告人王婷婷骗取常德市武陵区“小丁水果超市”店主谭丽梅人民币875元。 上述事实，有下列已经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认： 1、被害人谭丽梅陈述，2020年1月12日上午9时许，有个自称住在谭丽梅超市附近的女子给谭丽梅打电话，称其经常在谭丽梅的水果店里购买水果，还讲出了谭丽梅及其女儿的名字。该女子称在常德市第一人民医院看病缺钱，想找谭丽梅借400元钱，谭丽梅信以为真，便加了该女子的微信，该女子微信昵称“刘霞”，微信号wxid_42s5o85vzae422，谭丽梅用微信给该女子转了400元，接着该女子说钱不够，谭丽梅又转了475元； 2、微信转账记录、微信账号、通话记录证明，被告人王婷婷的16670361948的电话号码与被害人谭丽梅有通话联系,谭丽梅用微信分两次给王婷婷转款人民币400元、475元； 3.被告人王婷婷供述，2020年1月某日，王婷婷谎称叫“刘霞”，向常德市武陵区“小丁水果超市”老板借钱，骗取了该老板1000元左右。 十三、2020年1月14日，被告人王婷婷骗取石门县“170鲜果店”店主赵承松人民币450元。 上述事实，有下列已经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认： 1、被害人赵承松陈述，2020年1月14日，赵承松接到一个16670361948的陌生电话，对方称其是赵承松的客户，正在石门县人民医院，向赵承松借款450元钱。赵承松信以为真，并加了对方的微信，用微信给对方转了450元。随后，对方再次让赵承松为其转款300元时，赵承松感觉被骗而没有理睬； 2、微信转账记录证明，被害人赵承松用微信给被告人王婷婷转款450元； 3、被告人王婷婷供述，案发当日，王婷婷采取找借口借钱的方式骗取了赵承松450元，当王婷婷再次向赵承松借300元时，对方没有理睬。 十四、2020年1月17日，被告人王婷婷骗取汉寿县“银豪超市”店主张定军人民币2800元。 上述事实，有下列已经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认： 1、被害人张定军陈述，2020年1月17日上午9时许，有一个自称住在汉寿县周文庙乡的“芳儿”，经常在张定军经营的超市购买东西，现在正在医院买药差几百块钱，向张定军借款。张定军信以为真，在与对方加了微信好友后，张定军用微信给对方转了450元钱。后对方又以用支付宝贷款来偿还张定军借款，但需要先还清支付宝现有贷款为由，骗取张定军为其先后又转了485元、467元、598元、530元、270元。转完款后，对方就与张定军失去了联系； 2、微信转账记录证明了被害人张定军用微信给被告人王婷婷先后转款人民币450元、485元、467元、598元、530元、270元； 3、被告人王婷婷供述，2020年1月某日，王婷婷骗取了汉寿县“银豪超市”老板人民币2000多元。 十五、2020年1月24日，被告人王婷婷骗取石门县“太平超市”店主向云人民币800元。 上述事实，有下列已经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认： 1、被害人刘林云、向云夫妇陈述，2020年1月24日11时许，刘林云接到1527366****的陌生电话，对方自称“芳儿”，称其在医院住院要结账，手里没钱，向刘林云借800元钱，出院后来刘林云的超市买烟酒时顺便给刘林云还钱。刘林云信以为真，和对方互加了微信好友，并用微信给对方转款800元。对方收款后，还要刘林云为其转款850元，向云怀疑被骗而没有理睬； 2、微信号、聊天记录、微信转账记录证明，被告人王婷婷与被害人刘林云通过微信聊天联系，刘林云用微信给王婷婷转款800元； 3.被告人王婷婷供述，2020年1月某日，王婷婷在网上搜索常德市各个超市信息，并选中石门县的“太平超市”，王婷婷按照网上查到的电话号码拨打过去，在取得超市老板的信任后，骗了超市老板800元钱。 十六、2020年2月28日，被告人王婷婷骗取安乡县深柳镇超市店主黄银春人民币500元。 上述事实，有下列已经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认： 1、被害人黄银春陈述，2020年2月28日，黄银春接到自称是黄银春居住小区三楼的住户叫“刘霞”的电话，称其妹妹急用钱，向黄银春借500元钱，黄银春信以为真，便与对方互加了微信好友。黄银春用微信分三次给对方转款共计人民币500元； 2、微信转账记录、聊天记录证明，被害人黄银春与被告人王婷婷微信联系，及黄银春用微信分三次给王婷婷转款260元、120元、120元； 3、被告人王婷婷供述，2020年2月某日，王婷婷通过网上搜索地址和联系方式，并以“刘霞”的身份骗取安乡县一超市老板500元钱。 十七、2020年2月29日，被告人王婷婷骗取常德市德山开发区“润丰元百货超市”店主丁丽人民币2000元。 上述事实，有下列已经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认： 1、被害人丁丽陈述，2020年2月29日上午，丁丽接到一个自称“刘霞”的女子用号码为16670361948的手机打来的电话，该女子称其住在常德市德山开发区龙潭庵社区，妹妹在长沙住院急需用钱，向丁丽借钱，并称等会儿到丁丽的商店来给丁丽还钱。丁丽信以为真，用自己的支付宝先后给对方转款500元、550元、375元、425元、150元。丁丽转完款后，该女子就与其失去了联系； 2、微信聊天记录、手机通话记录、支付宝转账记录证明，被告人王婷婷和被害人丁丽用微信和手机通话联系，丁丽向王婷婷提供的支付宝账号先后转款人民币500元、550元、375元、425元、150元； 3、被告人王婷婷供述，2020年2月某日，王婷婷给常德市德山开发区一超市女老板打电话谎称自己叫“刘霞”，取得对方信任后，以借钱为名骗取了该老板的钱。 十八、2020年2月29日，被告人王婷婷骗取武陵区“鑫乐生活超市”店主谈鑫人民币3378元。 上述事实，有下列已经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认： 1、被害人谈鑫陈述，2020年2月29日下午5时许，谈鑫接到一自称“刘霞”的女子用号码为16670361948的手机打来的电话，该女子称是谈鑫的顾客，要谈鑫用微信给其转款500元，再还现金给谈鑫。谈鑫信以为真，便与该女子互加了微信好友，并用微信给该女子转款500元。不久，该女子又称其妹妹宫外孕正在做手术还差730元，谈鑫又转了730元过去。谈鑫就这样陆陆续续还给该女子转了873元、767元、130元，共计人民币3000元。2020年3月1日上午11时许，该女子称要通过花呗套现来偿还谈鑫的借款，但需需先偿还花呗378元，这样谈鑫又给该女子转了378元； 2、微信聊天记录、微信转账记录证明，被告人王婷婷和被害人谈鑫用微信联系，及谈鑫用微信给王婷婷先后转款500元、730元、873元、767元、130元、378元； 3、被告人王婷婷供述，2020年2月下旬某日，王婷婷打电话给常德市武陵区“鑫乐生活超市”老板，取得信任后，骗了超市老板3000多元。 十九、2020年3月3日，被告人王婷婷骗取临澧县安福街道安和家园小区超市店主彭世莲人民币1375元。 上述事实，有下列已经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认： 1、被害人彭世莲陈述，2020年3月3日，彭世莲接到一个陌生女子用号码为16670361948的手机打来的电话，该女子要彭世莲用微信给其转款500元，再给彭世莲偿还现金。彭世莲信以为真，便加了对方微信，彭世莲用微信给该女子转了500元钱。随后，该女子称钱不够，还要彭世莲为其转款875元，彭世莲又转了875元过去。该女子收款后，再要彭世莲为其转款834元时，彭世莲感觉被骗没有理睬； 2、微信转账记录证明，被害人彭世莲用微信给被告人王婷婷先后两次转款500元、875元； 3.被告人王婷婷供述，2020年3月3日，王婷婷冒充“刘霞”骗了临澧“家旺生活超市”老板(微信昵称“啊莲”)人民币1375元。 二十、2020年3月3日，被告人王婷婷骗取临澧县安福街道“皇家果园”店主邓文化人民币500元。 上述事实，有下列已经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认： 1、被害人邓文化陈述，2020年3月3日上午10时许，邓文化接到一个自称“刘霞”的电话，对方以急需用钱为由向邓文化借款500元，并称半小时后到邓文化的店子来为其还款。邓文化信以为真，便加了对方的微信，并用微信给对方转了500元钱。不久，对方又说有急事，要邓文化再转675元钱，邓文化感觉被骗而没有理睬； 2、微信转账记录证明，被害人邓文化用微信给被告人王婷婷转款500元； 3、被告人王婷婷供述，2020年某日，王婷婷骗了临澧县“皇家果园”超市老板500元钱。 二十一、2020年3月4日，被告人王婷婷骗取常德市鼎城区灌溪镇商店店主陈良霞人民币1280元。 上述事实，有下列已经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认： 1.被害入汤永红、陈良霞夫妇陈述，2020年3月4日上午10时许，汤永红接到一个女子用号码为16670361948的手机打来的电话，该女子称其是汤永红的侄女叫“刘霞”，还称其妹妹宫外孕住院了，向汤永红借500元钱。汤永红信以为真，便让该女子联系汤的妻子陈良霞，还把陈良霞的手机号码告诉给了该女子。随后，陈良霞先后两次给该女子转款500元、780元。后该女子再次要陈良霞为其转款720元时，陈良霞没有理睬； 2、被告人王婷婷供述，案发当日，王婷婷谎称是商店老板的侄女儿“刘霞”，商店老板信以为真，便把其妻子的手机号码告诉给了王婷婷。王婷婷编造理由找商店老板的妻子借钱，老板的妻子先后给王婷婷转了500元、780元。 二十二、2020年3月5日，被告人王婷婷骗取常德市鼎城区中河镇超市店主胡春芳500元。 上述事实，有下列已经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认： 1、被害人胡春芳陈述，胡春芳在常德市鼎城区中河口镇经营“兴盛优选曹胖子”商店。2020年3月5日上午，胡春芳接到一个陌生女子的电话，该女子要求胡春芳将其拉进“兴盛优选”的微信群里，胡春芳便加了该女子的微信。不久，该女子给胡春芳打电话，称其妹妹在医院需要用钱，向胡春芳借500元钱。胡春芳信以为真，并给该女子推荐的微信号转了500元。收款后，该女子还要胡春芳为其转款时，胡春芳没有理睬； 2、微信聊天记录、转账记录证明，被告人王婷婷与被害人胡春芳用微信联系，及胡春芳给王婷婷推荐的微信号转款500元； 3、被告人王婷婷供述，2020年3月5日，王婷婷骗了常德市鼎城区一家“曹胖子”商店老板500元钱。 二十三、2020年3月5日，被告人王婷婷骗取常德市鼎城区“天猫小店未来超市”店主胡晓娟人民币500元。 上述事实，有下列已经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认： 1、被害人胡晓娟陈述，2020年3月5日，胡晓娟接到一个陌生电话，对方称是胡晓娟老公的同学叫“刘霞”，并称其妹妹宫外孕，在医院准备打胎，现在手上只有现金，要胡晓娟为其微信转款500元。胡晓娟信以为真，与对方互加了微信好友，并给对方推荐的微信账号转款500元。收款后，对方还要胡晓娟为其转款时，胡晓娟没有理睬； 2、证人李晟证言证明，2020年3月5日，有个自称“刘霞”的女子用16670361948手机号给李晟打电话，该女子还问了李晟妻子胡晓娟的电话。李晟以为该女子是胡晓娟的客户，便把电话递给了胡晓娟接听，后来该女子骗了胡晓娟500元钱; 3、手机通话记录、微信转账记录证明，被告人王婷婷与被害人胡晓娟通话联系，及胡晓娟给王婷婷提供的微信账号转款500元； 4、被告人王婷婷供述，案发当日，王婷婷用同样的手段骗了常德市鼎城区“天猫小店未来超市”店主500元。 二十四、2020年3月5日，被告人王婷婷骗取常德市西洞庭管理区任阳人民币500元。 上述事实，有下列已经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认： 1、被害人任阳陈述，2020年3月5日11时许，一个自称是任阳朋友的女子用16670361948的手机号给任阳打电话，该女子向任阳借款500元。任阳信以为真，和该女子互加了微信好友，并用微信给该女子转了500元; 2、微信账号、微信转账记录证明，被害人任阳用微信给被告人王婷婷转款500元； 3、被告人王婷婷供述，案发当日，王婷婷在网上搜索商店信息，然后给店主打电话，一商店店主接电话后以为王婷婷是某擂茶馆老板的妹妹，王婷婷借机向店主“借”了500元钱。 二十五、2020年4月8日，被告人王婷婷骗取常德市武陵区京城2008小区徐海凤人民币2270元。 上述事实，有下列已经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认： 1、被害人徐海凤陈述，2020年4月8日晚9时许，徐海凤回手机上一个号码为1527366****的未接来电时，对方称其妹妹流产大出血，急要钱救命。徐海凤信以为真，便加了对方的微信，还与对方视频聊天，徐海凤以为对方是徐的客户，于是答应了给对方借款。徐海凤先后五次给对方推荐的微信号转款共计2270元； 2、微信聊天记录、微信转账记录证明，被告人王婷婷与被害人徐海凤用微信联系，及徐海凤给王婷婷提供的微信账号先后转款570元、430元、600元、400元、270元； 3、被告人王婷婷供述，2020年4月初，王婷婷跟“凤姐”打电话，称经常到“凤姐”店子买菜，取得“凤姐”的信任后，王婷婷便向“凤姐”借570元，“凤姐”将570元钱转到了王婷婷提供的一个微信号上。当晚，王婷婷又谎称其妹妹流产住院要钱，继续要“凤姐”为其转款。王婷婷先后共骗了“凤姐”2270元。 二十六、2019年12月至2020年4月间，被告人王婷婷以在医院看病、找贷款公司贷款等为由，分多次骗取常德市德山开发区商店店主代妹纯人民币99943元。 上述事实，有下列已经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认： 1、被害人代妹纯陈述，代妹纯给一个微信昵称“婷”的家里送牛奶而与其相互认识，2019年12月22日晚，对方以在医院看病身上没有钱为由要代纯妹给其借款，代妹纯信以为真，并用微信扫码的方式分五次给对方借了3000余元，对方承诺还款但一直没有偿还。此后至2020年2月间，对方以支付宝欠款需要偿还、申请贷款需要先支付利息、向他人借款需要先支付利息等理由，骗取代妹纯用微信给其先后转账共计人民币100000余元； 2、微信支付交易明细证明，2019年12月至2020年2月间，被害人代妹纯用微信给被告人王婷婷多次转款共计人民币99943元； 3、通话记录、微信聊天记录证明，被告人王婷婷与被害人代妹纯电话、微信联系； 4、被告人王婷婷供述，王婷婷经常在代妹纯经营的批发部购买东西，并存了代妹纯的电话。王婷婷多次以借钱为幌子骗取代妹纯钱财。在代妹纯找王婷婷还钱时，王婷婷又谎称贷款给代妹纯还钱，同时借机要代纯妹跟王婷婷先支付利息用于贷款，继续骗取代妹纯钱财。王婷婷骗取的钱大部分被其用于网络赌博了。 被告人王婷婷归案后，如实供述了本案的基本事实。案发后，被告人王婷婷主动退赔了被害人龚利芬人民币875元、汪峰人民币2000元、伍双红人民币1000元、王仕琼人民币300元。在检察机关审查起诉阶段，被告人王婷婷签署了认罪认罚具结书。 证明上述事实及全案事实，还有下列已经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认: 1、手机网页搜索浏览记录证明被告人王婷婷在手机上用百度览器搜索过常德市各区县的超市信息； 2、湖南省桃源县人民法院(2016)湘0725刑初375号刑事判决书证明被告人王婷婷因故意犯罪被判处了刑罚； 3、临澧县公安局、桃源县公安局、常德市公安局鼎城分局接报案登记表，侦查人员出具的线索来源及抓获经过说明材料证明了本案案发经过及被告人王婷婷的归案情节； 4、常住、常住人口信息表证明了被告人王婷婷的基本身份情况div> 5、被告人王婷婷供述，王婷婷骗钱使用的手机号码有5个，分别是17373697750，1993684****，1830736****，1527366****，1867366****；微信账号有WH860411和WT86868604等;使用的支付宝账号有166********。王婷婷编造过的名字有“芳儿”“青青”等，编造借钱的理由大部分都是说自已有事，比如我自已或者亲成在医院里面要钱急用等。 本院认为，被告人王婷婷以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取他人钱财，其行为已构成诈骗罪，且数额巨大。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人王婷婷及其指定辩护人辩称王婷婷与戴霞、王仕琼、汪峰、龚利芬、代纯妹之间是借款关系，不构成诈骗罪的辩护意见与本案查明的事实不符，本院不予采纳。被告人王婷婷具有以下量刑情节：1、多次诈骗，酌定从重处罚；2、归案后，如实供述自己的罪行，且认罪认罚，其指定辩护人提出可以从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳；3、部分退赔，可以酌定从轻处罚。被告人王婷婷在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依法实行数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第五十二条、第五十三条第一款，第七十七条第一款，第六十九条第一款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、撤销桃源县人民法院（2016）湘0725刑初375号刑事判决书中对被告人王婷婷判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币八万元的宣告缓刑三年六个月的执行部分； 二、被告人王婷婷犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八万元，与前罪所判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月20日起至2026年9月13日止，被告人王婷婷自2015年11月4日至2015年12月9日被羁押36日，已折抵刑期。罚金已缴纳六万元，余款限于本判决发生法律效力后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  贺家政 审 判 员  邓莲香 人民陪审员  辛业甲 二〇二〇年十二月二十一日 法官 助理  汤德友 书 记 员  辛 姗 附本案所适用的法律条文： 1、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 2、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 3、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。? 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。