杭州市富阳区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)浙0111刑初748号 公诉机关杭州市富阳区人民检察院。 被告人刘瀚宇，男，1987年5月6日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地黑龙江省绥化市北林区，住浙江省杭州市富阳区。因赌博于2013年10月被江苏省溧阳市公安局行政罚款人民币500元；因赌博于2015年4月被江苏省溧阳市公安局行政罚款人民币500元；因吸毒于2016年8月3日被江苏省溧阳市公安局行政拘留十日；因酒后驾车于2019年12月30日被杭州市公安局富阳区分局行政拘留七日。因本案于2020年6月19日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年7月25日被依法逮捕。现押于桐庐县看守所。 辩护人胡国豪，杭州市富阳区法律援助中心指派的浙江天和天律师事务所律师。 杭州市富阳区人民检察院以杭富检一部刑诉〔2020〕2264号起诉书指控被告人刘瀚宇犯非法经营罪，于2020年10月23日向本院提起公诉。本院经审查于2020年10月27日受理后，依法组成合议庭，适用简易程序进行审理。后本案转为普通程序，于2020年12月28日公开开庭审理了本案。杭州市富阳区人民检察院指派检察员俞凯出庭支持公诉，被告人刘瀚宇及辩护人胡国豪到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州市富阳区人民检察院指控，2019年11月至2020年6月，徐叶军、付贵华、贾燕儿（均另案处理）在杭州市富阳区××街道××幢××室以优汇达公司的名义，明知谢中华、万中华、陈应强等人（均另案处理）为境外赌博网站等违法犯罪活动提供资金支付结算业务，仍与谢中华等人经营的“温州东东”支付平台、万中华等人经营的“中华”支付平台、陈应强等人所在的“广东代理”等上级平台合作，招揽下级码商被告人刘翰宇等人在拼多多、闲鱼网等商品交易平台上开设店铺并上架虚假商品，套取收款二维码等网络支付接口。码商向徐叶军等人实际控制的银行卡缴纳预付款，由徐叶军等人通过上级平台提供的银行卡支付给境外赌博网站等上游商户，同时向上游商户提供码商套取的收款二维码，使得该收款二维码得以被上游商户用于赌资充值等服务。参赌人员通过收款二维码充值赌资后，店铺产生相应订单，码商再采用虚假发货等方式完成商品交易，将充值赌资等违法交易包装成合法的商品交易，直至充值的金额抵扣完码商缴纳的预付款。徐叶军等人以上述方式非法从事资金支付结算业务，共计非法结算资金达7000万元左右（人民币，下同），并按照每万元140元至180元不等比例从上级平台收取提成，再以120元至160元不等的比例分配给下级码商，从中赚取差价。 被告人刘翰宇作为优汇达公司的下级码商，除自己在拼多多、闲鱼网开设店铺进行虚假商品交易赚取提成外，还发展再下一级码商，从下一级码商处赚取每万元50元至70元不等的提成，其本人和其下级码商共计非法结算资金1900余万元，非法获利10万元左右。 为证实上述指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据予以证明。公诉机关认为，被告人刘翰宇未经国家有关主管部门批准，非法从事资金支付结算业务，扰乱市场秩序，情节严重，其行为应当以非法经营罪追究其刑事责任。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定予以惩处，并建议判处被告人刘翰宇有期徒刑二年六个月，并处罚金。 被告人刘翰宇对于起诉书指控的事实和罪名没有异议，并表示自愿认罪。 被告人刘翰宇的辩护人提出，1、被告人刘翰宇自愿认罪认罚，认罪态度较好，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。2、被告人刘翰宇系初犯、偶犯，无犯罪前科，可酌情从轻处罚。3、被告人刘翰宇家庭困难，有年老父母及两个小孩需要抚养，希对其从轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明，2019年11月至2020年6月，徐叶军、付贵华、贾燕儿（均另案处理）在杭州市富阳区××街道××幢××室以优汇达公司的名义，明知谢中华、万中华、陈应强等人（均另案处理）为境外赌博网站等违法犯罪活动提供资金支付结算业务，仍与谢中华等人经营的“温州东东”支付平台、万中华等人经营的“中华”支付平台、陈应强等人所在的“广东代理”等上级平台合作，招揽下级码商被告人刘翰宇等人在拼多多、闲鱼网等商品交易平台上开设店铺并上架虚假商品，套取收款二维码等网络支付接口。码商向徐叶军等人实际控制的银行卡缴纳预付款，由徐叶军等人通过上级平台提供的银行卡支付给境外赌博网站等上游商户，同时向上游商户提供码商套取的收款二维码，使得该收款二维码得以被上游商户用于赌资充值等服务。参赌人员通过收款二维码充值赌资后，店铺产生相应订单，码商再采用虚假发货等方式完成商品交易，将充值赌资等违法交易包装成合法的商品交易，直至充值的金额抵扣完码商缴纳的预付款。徐叶军等人以上述方式非法从事资金支付结算业务，共计非法结算资金达7000万元左右，并按照每万元140元至180元不等比例从上级平台收取提成，再以120元至160元不等的比例分配给下级码商，从中赚取差价。 被告人刘翰宇作为优汇达公司的下级码商，除自己在拼多多、闲鱼网开设店铺进行虚假商品交易赚取提成外，还发展再下一级码商，从下一级码商处赚取每万元50元至70元不等的提成，其本人和其下级码商共计非法结算资金1900余万元，非法获利10万元左右。 被告人刘翰宇在侦查阶段、审查起诉阶段及本院审理阶段均自愿认罪认罚，并对公诉机关提出的量刑建议无异议。 上述事实，被告人刘翰宇在开庭审理过程中亦无异议，且有证人郎某、来某、朱某、陆某、熊某、叶某、潘某、程和滨等人的证言，被告人刘翰宇的供述和辩解，同案犯徐叶军、付贵华、贾燕儿、张天龙、王洪林、宋云芳、徐向红、刘洋、申屠卫波、卞璐、郎棋、何龙、王水新、操桂芳、柯瑞林、万中华、顾炳辉、陈杰、陈铚、谢中华、吴磊、徐庶、廖志勇、舒江龙、陈庆斌、江良富、江玉英等人的供述与辩解，辨认笔录及照片，搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，移动硬盘、光盘，电子数据检查笔录，微信交易明细，支付宝交易明细，手机截图，协助冻结财产通知书，工商注册登记信息，情况说明，行政处罚决定书，到案经过，户籍证明等证据在案证实，足以认定。 本院认为，被告人刘翰宇未经国家有关主管部门批准，非法从事资金支付结算业务，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪，依法应予以惩处。公诉机关指控的事实和罪名成立，适用法律正确。被告人刘翰宇在侦查阶段、审查起诉阶段及审判阶段均自愿认罪认罚，本院依法予以从宽处罚。被告人刘翰宇有劣迹情况，本院酌情予以从重处罚。辩护人有关被告人刘翰宇自愿认罪认罚，认罪态度较好，可酌情从轻处罚等辩护意见，本院予以采纳。辩护人有关希对被告人刘翰宇适用缓刑的辩护意见，根据本案犯罪性质，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。本院根据被告人刘翰宇的犯罪事实、性质、对社会的危害程度及认罪表现，依法确定其刑罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第（一）、（二）项、第三条第一款第（一）项和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人刘翰宇犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币20万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年6月19日起至2022年12月18日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人刘翰宇退缴违法所得人民币10万元。 三、扣押在案的涉案物品苹果X手机一只，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十天内，通过本院或直接向杭州市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  潘 蔚 人民陪审员  胡在淳 人民陪审员  宋小华 二〇二〇年十二月二十八日 书 记 员  骆芝媛