吉林省延吉市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉2401刑初361号 公诉机关吉林省延吉市人民检察院。 被告人崔美玉，女，1963年12月25日出生，朝鲜族，大学文化，《振兴东北老工业基地3260精准扶贫体系》传销组织代理员，户籍地吉林省延吉市进学街，捕前住辽宁省沈阳市铁西区站前街56号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年9月29日被刑事拘留，同年10月29日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。 辩护人田国建、韩继强，吉林华耀律师事务所律师。 被告人吴明玉，女，1953年10月17日出生，朝鲜族，大学文化，《振兴东北老工业基地3260精准扶贫体系》传销组织培训员，户籍地吉林省延吉市公园街，捕前住河北省秦皇岛市海港区博贤苑A区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年10月5日被刑事拘留，同年10月29日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。 被告人玄海今，女，1964年1月15日出生，朝鲜族，大专文化，《振兴东北老工业基地3260精准扶贫体系》传销组织培训员，户籍地吉林省龙井市安民街，捕前住吉林省和龙市文化街民政局家属楼。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年10月3日被刑事拘留，同年10月29日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。 辩护人李仙女，吉林海兰江律师事务所律师。 被告人朴春玉，女，1956年1月1日出生，朝鲜族，高中文化，《振兴东北老工业基地3260精准扶贫体系》传销组织培训员，户籍地黑龙江省哈尔滨市通河县，捕前住黑龙江省哈尔滨市通河县清河林业局二分场。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年10月5日被刑事拘留，同年10月29日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。 辩护人金英姬、沈文全，吉林孚达律师事务所律师。 被告人韩月今，女，1960年12月11日出生，朝鲜族，高中文化，《振兴东北老工业基地3260精准扶贫体系》传销组织培训员，户籍地吉林省和龙市民慧街，捕前住吉林省延吉市北山街五洲小区，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年10月3日被刑事拘留，同年10月29日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。 被告人许贤淑，女，1960年1月15日出生，朝鲜族，初中文化，《振兴东北老工业基地3260精准扶贫体系》传销组织培训员，户籍地吉林省延吉市小营镇，捕前住吉林省延吉市河南街鑫田家园B1座。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年10月3日被刑事拘留，同年10月29日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。 辩护人南春，吉林南春律师事务所律师。 被告人金德源，男，1954年2月6日出生，朝鲜族，中专文化，《振兴东北老工业基地3260精准扶贫体系》传销活动延边地区培训员，户籍所在地吉林省延吉市新兴街，无固定住所。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年10月5日被刑事拘留，同年10月29日被逮捕。经本院决定，于2020年11月3日对其办理取保候审手续。 吉林省延吉市人民检察院以延市检二部刑诉[2020]370号起诉书、延市检二部刑追诉[2020]12号追加起诉决定书指控被告人崔美玉、吴明玉、玄海今、朴春玉、韩月今、许贤淑、金德源犯组织、领导传销活动罪，于2020年6月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于同年10月28日、11月16日、12月24日公开开庭审理了本案。延吉市人民检察院指派检察员李青峨、朴香娜出庭支持公诉。被告人崔美玉及其辩护人田国建、韩继强，被告人玄海今及其辩护人李仙女，被告人朴春玉及其辩护人金英姬、沈文全，被告人吴明玉、韩月今、许贤淑、金德源均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 延吉市人民检察院指控：被告人石某甲（另案处理）、马晓珊（另案处理）组织、领导苏某、杨某、李某甲（均另案处理）等人在吉林省四平市、辽源市、梅河口市等地以推广“振兴东北老工业基地3260扶贫体系项目”（以下简称《3260》项目）为名，无任何经营产品，以拉人头为加入形式，分为五个等级，即缴纳3260元成为会员，会员发展2人以上新会员成为推广员，发展13人以上为培训员级别，发展81人以上为代理员级别，发展491人为代理商级别，代理商分为九线，一线至九线，自己成为代理商按照发展人数，下面代理员每提升一线，自己相应升级一线，直至九线代理商出局，此后不参与该线路的管理和经营工作。该传销组织已发展会员数千人，建立多处传销窝点，骗取财物，主要涉及吉林省四平市、辽源市、黑龙江省等城市。 被告人崔美玉于2018年6月份参加该传销组织以后，以推广《3260》项目为名，需缴纳3360元（100元迁网费）成为会员，无任何经营产品的方式发展下线会员1125人，2018年11月末当上寝室长后，目前已达到代理商级别，同时自己发展的下线会员被告人玄海今、吴明玉、韩月今、朴春玉、许贤淑、金德源成为培训员兼寝室长。玄海今等6名下线开始参加传销组织后，以上述同样方式进行宣传、发展会员。吴明玉于2019年3月份当上寝室长，发展会员1692人；玄海今于2019年6月份当上寝室长，发展会员960人；朴春玉于2019年5月份当上寝室长，发展会员720人；韩月今于2019年7月份当上寝室长，发展会员635人；许贤淑于2019年5月份当上寝室长，发展会员543人；金德源于2019年7月份当上寝室长发展会员220人，严重扰乱了市场经济秩序和社会管理秩序。 公诉机关就上述事实向法庭提供了书证，电子数据，证人证言，被告人的供述与辩解，视听资料等证据，认为被告人崔美玉、吴明玉、玄海今、朴春玉、韩月今、许贤淑、金德源组织、领导传销组织，要求参加或者以缴纳费用等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人数的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人金德源有立功情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人吴明玉、玄海今、朴春玉、韩月今、许贤淑、金德源系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻处罚。被告人崔美玉、吴明玉、韩月今、许贤淑、金德源有坦白情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。提请本院依法判处，并提出对被告人崔美玉判处有期徒刑五年，并处罚金；对被告人吴明玉判处有期徒刑二年六个月，并处罚金；对被告人韩月今判处有期徒刑二年，并处罚金；对被告人许贤淑判处有期徒刑一年六个月，并处罚金；对被告人金德源判处有期徒刑一年一个月，并处罚金的量刑建议。 被告人崔美玉对指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出被告人崔美玉系初犯、偶犯，到案后如实供述自己罪行，且认罪认罚，请求法院从轻处罚的辩护意见。 被告人玄海今对指控事实及罪名均无异议，当庭认罪认罚。其辩护人提出被告人玄海今系初犯、偶犯，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，当庭认罪认罚，请求法院从轻处罚的辩护意见。 被告人朴春玉对指控事实及罪名均无异议，当庭认罪认罚。其辩护人提出被告人朴春玉系初犯、偶犯，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，当庭认罪认罚，请求法院从轻处罚的辩护意见。 被告人许贤淑对指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出被告人许贤淑系初犯、偶犯，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，到案后如实供述自己罪行，且认罪认罚，请求法院从轻处罚的辩护意见。 被告人吴明玉、韩月今、金德源对指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明：被告人石某甲、马某甲（均另案处理）组织、领导苏某、杨某、李某甲（均另案处理）等人在吉林省四平市、辽源市、梅河口市等地以推广《3260》项目为名，在无任何经营产品的情况下，以拉人头为加入形式，分为五个等级，即缴纳人民币（以下同）3260元成为会员，会员发展2人成为推广员，发展13人以上为培训员级别，发展81人以上为代理员级别，发展491人为代理商级别，代理商分为九线，一线至九线，成为代理商后按照发展人数，下线代理员每提升一线，代理商升级一线，直至九线代理商后出局。该传销组织发展会员数千人，建立多处传销窝点，骗取财物，主要涉及吉林省四平市、辽源市、黑龙江省等城市。 2018年6月，被告人崔美玉参加该传销组织以后，以推广《3260》项目为名，要求会员缴纳3260元会费和100元迁网费，在无任何经营产品的情况下方式发展下线会员，并与同年11月末当上寝室长，发展会员1125人，非法获利18万元，目前已达到代理商级别，同时发展其下线会员被告人玄海今、吴明玉、韩月今、朴春玉、许贤淑、金德源成为培训员兼寝室长，玄海今等6被告人参加传销组织后，以上述同样方式进行宣传并发展会员。2019年3月，被告人吴明玉当上寝室长，发展会员1692人，非法获利5000元；2019年6月，被告人玄海今当上寝室长，发展会员960人，非法获利5000元；2019年5月，被告人朴春玉当上寝室长，发展会员720人，非法获利22350元；2019年7月，被告人韩月今当上寝室长，发展会员635人，非法获利7000元；2019年5月，被告人许贤淑当上寝室长，发展会员543人，非法获利8000元；2019年7月，被告人金德源当上寝室长，发展会员220人，非法获利3000元，严重扰乱了市场经济秩序和社会管理秩序。 2019年9月28日，被告人崔美玉在四平市火车站出站口被民警抓获；同年10月2日，被告人韩月今在延吉市高铁站被民警抓获，同日，被告人玄海今在和龙市民政局家属楼其住处被民警抓获；同年10月4日，被告人朴春玉、许贤淑、金德源在长春市火车站被民警抓获，同日，金德源带领民警去哈尔滨市阿城区二道街劳动人事小区被告人吴明玉传销窝点抓捕吴明玉。 案发后，民警从被告人崔美玉处扣押五部手机；从被告人韩月今处扣押3部手机；从被告人玄海今处扣押3部手机、5本笔记本、19张火车票、12张身份证复印件、5张身份证、3张农业银行卡、1个卡包、45张有关《3260》项目各种凭证记录、1个黑色笔记本、39张银行凭证；从被告人金德源处扣押2部手机、1只阿玛尼牌手表；从被告人吴明玉处扣押2部手机；从被告人朴春玉处扣押2部手机；从被告人许贤淑处扣押1部手机。 上述事实，七被告人在开庭审理中亦无异议，且有证人金某甲、崔某甲、朱某甲、石某甲、马某甲、苏某、杨某、李某甲、朴某甲、付某甲的证言，被告人崔美玉、吴明玉、玄海今、朴春玉、韩月今、许贤淑、金德源的供述与辩解，电子数据，受案登记表、抓破经过、扣押决定书、违法犯罪情况查询记录表、入所体检单、微信转账记录、传销人员网络结构图、树状图、业绩单及体系明细表、电子数据勘验检查工作记录、购货单、批准逮捕决定书、身份证明、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人崔美玉、吴明玉、玄海今、朴春玉、韩月今、许贤淑、金德源组织、领导传销组织，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接的发展下线会员，以发展人数的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，对传销活动的实施、传销组织的扩大起到关键作用，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关的指控成立。关于被告人崔美玉、玄海今、朴春玉、许贤淑的辩护人分别所提辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。在共同犯罪中，被告人吴明玉、玄海今、朴春玉、韩月今、许贤淑、金德源起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人金德源到案后协助司法机关抓捕同案犯，有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。被告人玄海今、朴春玉当庭认罪认罚，可以从轻处罚。被告人崔美玉、吴明玉、韩月今、许贤淑、金德源到案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人崔美玉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年9月28日至2024年9月27日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人吴明玉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年10月4日至2022年4月3日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人玄海今犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年10月2日至2021年12月1日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。） 四、被告人朴春玉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年10月4日至2021年10月3日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。） 五、被告人韩月今犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年10月2日至2021年10月1日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。） 六、被告人许贤淑犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年10月4日至2021年4月3日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。） 七、被告人金德源犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年10月4日至2020年11月3日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。） 八、继续追缴被告人崔美玉的违法所得18万元、被告人吴明玉的违法所得5000元、被告人玄海今的违法所得5000元、被告人朴春玉的违法所得22350元、被告人韩月今的违法所得7000元、被告人许贤淑的违法所得8000元、被告人金德源的违法所得3000元，上缴国库。 九、未随案移送的在案扣押物品，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  崔 斌 人民陪审员  袁兆星 人民陪审员  徐建军 二〇二〇年十二月二十八日 书 记 员  赵 桐