杭州市下城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0103刑初427号 公诉机关杭州市下城区人民检察院。 被告人闫万鹏，男，1993年6月9日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地四川省梓潼县。因本案于2019年1月21日被杭州市公安局下城区分局刑事拘留，同年2月27日被取保候审，于2020年2月27日被继续取保候审，2020年12月17日被逮捕。现押于杭州市下城区看守所。 辩护人徐莘，浙江天卫律师事务所律师。 被告人李凡，男，1989年7月16日出生，汉族，文化程度大专，户籍所在地四川省三台县。因本案于2019年1月21日被杭州市公安局下城区分局刑事拘留，同年2月27日被取保候审，于2020年2月27日被继续取保候审。 辩护人郭娟，浙江法校律师事务所律师。 被告人杨**，男，1988年10月30日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地陕西省渭南市富平县。因本案于2019年1月21日被杭州市公安局下城区分局刑事拘留，同年2月27日被取保候审，于2020年2月27日被继续取保候审。 辩护人杨礼瀛、周冬雪，浙江南方中辰律师事务所律师。 被告人杨东东，男，1991年2月17日出生，汉族，文化程度高中，户籍所在地陕西省渭南市富平县。因本案于2019年1月21日被杭州市公安局下城区分局刑事拘留，同年2月27日被取保候审，于2020年2月27日被继续取保候审。 辩护人彭娟娟，北京盈科（杭州）律师事务所律师。 杭州市下城区人民检察院以下检公诉刑诉〔2020〕Z25号起诉书指控被告人李凡、闫万鹏、杨**、杨东东犯诈骗罪，于2020年11月2日向本院提起公诉。本院于次日立案后，依法适用简易程序，并依法组成合议庭，于2020年12月3日、12月17日公开开庭审理了本案并当庭宣告判决。杭州市下城区人民检察院指派检察员吴冠军出庭支持公诉。被告人李凡、闫万鹏、杨**、杨东东及其辩护人到庭参加诉讼，现已审理终结。 公诉机关指控并经审理查明，2017年5月至2019年,白林军、陈浩、杨江磊、魏梦竹、魏洪建（均已起诉）等人在广东省东莞市××镇××，以东莞市犇鑫市场策划有限公司（以下简称犇鑫策划公司）等单位的名义，以在境外期货平台投资股票指数为名组织包括杭州市下城区居民沈丽芳在内的多人从事虚拟的股指期货交易。白林军等人提供的交易系统采用保证金制度，以集中交易的方式进行标准化合约交易，交易中以平仓的方式了结交易，没有实物交割。 白林军在犇鑫策划公司占股25%，担任董事长，具体负责公司对外联系等；陈浩占股22%，担任总裁，负责公司日常经营管理，具体负责对接境外期货平台等；魏梦竹占股20%，担任总经理，负责公司日常经营管理，直接负责奔腾战队；杨江磊占股18%，担任副总经理，负责公司日常经营管理，直接负责勇士队；魏洪建占股5%，担任副总经理，负责公司日常经营管理，直接负责龙战队；查献定（已起诉）、林飞（已起诉）、苗敏、罗春梅及被告人闫万鹏等人担任犇鑫策划公司各战队总监；吴垚（已起诉）、陈剑、丁世鹏、李越、伏阳、陈湖兴及被告人李凡等人担任各战队经理；梁庆陆（已起诉）、杨继锋（已起诉）、梁小丽、查方佳等人担任各战队组长，被告人杨**、杨东东等人担任各战队业务员。业务员、组长、经理、总监、股东按照事先约定的比例从违法所得中拿取提成。 白林军等人明知自身无经营期货业务的资质，仍大量购入股民个人信息并通过拨打电话、发送短信等方式向股民推销股票经纪业务，从而筛选出有投资意向的人员。而后，白林军等人组织业务人员将有投资意向的人员拉入由大量业务人员冒充投资客户的微信群，在微信群内以发送虚假股指走势截图等手段骗取投资客户对“专业老师”的信任，从而骗取客户进行股指期货交易并根据“专业老师”的分析、指令持续满仓操作。白林军等人未将上述客户投入的资金真实投入期货市场，而是骗取客户的亏损额、手续费及利息等。为了达到让投资客户亏损的目的，白林军等人限制部分客户一次性出金，并向投资客户虚构股指期货交易的美好前景。 期间，白林军、陈浩等人通过上述手段至少骗得人民币6400余万元（以下均指人民币）。其中，李凡经手的诈骗金额571565.01元，个人非法获利46398元；闫万鹏经手的诈骗金额348574.3元，个人非法获利13674.91元；杨**经手的诈骗金额600527.43元，个人非法获利31367元；杨东东经手的诈骗金额520005.2元，个人非法获利44458.06元。 2019年1月21日，被告人李凡、闫万鹏、杨**、杨东东被公安机关抓获。 另查明，公安机关从被告人杨**处扣押黑色小辣椒手机1部、玫瑰金小辣椒手机1部、电脑主机1台，从被告人杨东东处扣押金色小辣椒手机2部、电脑主机1台、黑色手机1部，从被告人闫万鹏处扣押小辣椒手机1部、粉红色手机1台、苹果手机1部、从被告人李凡处扣押金色小辣椒3部，OPPOR9T4手机1部、电脑主机1台。被告人李凡、闫万鹏、杨**、杨东东在审理阶段分别退缴违法所得人民币46398元、13674.91元、31367元、44458.06元。 公诉机关认为被告人李凡、闫万鹏、杨**、杨东东在共同犯罪中起到次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。建议判处被告人杨**有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金22000元；建议判处被告人杨东东有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金20000元。 上述事实，有经庭审质证、认证的被告人李凡、闫万鹏、杨**、杨东东及同案犯白林军、陈浩、魏梦竹、杨江磊、魏洪建、查献定、林飞、吴垚、梁庆陆、杨继锋、龚昌木、陈剑、丁世鹏等人的供述和辩解、被害人戈某、李某、施某、赵某、陈某等人的陈述，证人黄洁玲等人的证言，辨认笔录、搜查笔录、检查笔录、电子物证检查笔录等，微信聊天记录、财务记录、扣押决定书、扣押物品清单及照片、银行账户明细、抓获经过、户籍证明等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人李凡、闫万鹏、杨**、杨东东结伙他人，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用电信网络技术骗取他人财物，其中被告人李凡、杨**、杨东东数额特别巨大，被告人闫万鹏，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人李凡、闫万鹏、杨**、杨东东在共同犯罪中起到次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人李凡、闫万鹏、杨**、杨东东到案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，可以从轻处罚。被告人李凡、闫万鹏、杨**、杨东东退缴全部违法所得，可以酌情从轻处罚。辩护人相应辩护意见，本院予以采纳。对被告人李凡、杨**、杨东东可以适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人闫万鹏在公司内担任总监职务，相对起的作用较大，对其不适用缓刑。综上，结合本案的事实、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人闫万鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币18000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间有取保候审的，刑期终止日顺延，即自2019年1月21日至2022年9月9日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人李凡犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币25000元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算，罚金限判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人杨**犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金人民币22000元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算，罚金限判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人杨东东犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算，罚金限判决生效后十日内缴纳。） 五、公安机关从被告人杨**处扣押的黑色小辣椒手机1部、玫瑰金小辣椒手机1部、电脑主机1台，从被告人杨东东处扣押的金色小辣椒手机2部、电脑主机1台，从被告人闫万鹏处扣押的小辣椒手机1部、粉红色手机1台、从被告人李凡处扣押金色小辣椒3部、电脑主机1台，由公安机关没收上缴国库。被告人李凡、闫万鹏、杨**、杨东东退缴的违法所得人民币46398元、13674.91元、31367元、44458.06元，予以追缴，发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 陈  焕  煜 人民陪审员 金    捷 人民陪审员 魏  景  唐 二〇二〇年十二月十七日 书 记 员 顾书嫣（代）