河南省西华县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1622刑初445号公诉机关西华县人民检察院。被告人盛艳丽，女，1980年11月10日出生，汉族，初中文化，原系西华县李大庄乡粮油有限公司职工，捕前系周口今良缘婚介有限公司西华总代理，户籍所在地河南省西华县，住西华县。无前科。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月1日被抓获，于2020年6月3日被西华县公安局监视居住，于2020年6月7日被西华县公安局刑事拘留；于2020年7月13日经西华县人民检察院批准逮捕，同日由西华县公安局执行逮捕。辩护人李永超，河南箕城律师事务所律师。西华县人民检察院以西检二部刑诉（2020）430号起诉书指控被告人盛艳丽犯诈骗罪，于2020年11月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西华县人民检察院指派检察员李琳出庭支持公诉，被告人盛艳丽及辩护人李永超到庭参加诉讼。现已审理终结。西华县人民检察院指控，2019年8月至11月，时任周口今良缘婚介公司西华县总代理的被告人盛艳丽，通过薛某（另案处理）向西华县聂堆镇的被害人郭某4的儿子郭某1介绍“外籍媳妇”，后郭某1在周口今良缘婚介公司的组织下到菲律宾相亲未果，周口今良缘公司将郭某1婚介费退还给盛艳丽。为获取“中介费”，2019年11月6日，盛艳丽在周口今良缘婚介公司不知情的情况下，在朋友李某（另案处理）的帮助下，将郭某1送往云南相亲并带回一外籍女子zuezue,在未核实该女子身份的情况下，盛艳丽向郭某4等人保证该外籍女子身份的合法性，并承诺会为郭某1及该女子办理结婚证。郭某4信以为真，按照盛艳丽的要求陆续交付盛艳丽“彩礼”款共计人民币195000元。2019年11月13日，外籍女子zuezue逃离郭某1家。被告人盛艳丽到案后自愿如实供述自己的罪行，与李某一起将人民币195000元退还给郭某4，并取得了郭某4的谅解。公诉机关针对指控，向本院提交了相关证据，认为被告人盛艳丽的行为已构成诈骗罪。同时指出，被告人盛艳丽隐瞒真相，起主导作用，原量刑建议有期徒刑三年六个月并处罚金人民币二万元变更为有期徒刑三年六个月至五年，并处罚金人民币二万元。被告人盛艳丽对公诉机关指控的罪名和犯罪事实提出异议，辩解周口今良缘公司退给其10万元是加盟费，并不是退的郭某1交的婚介费，李某带着郭某1去的云南相亲其只是起到中间环节，并不知情。辩护人提出的辩护意见是，被害人交给周口今良缘的10万元婚介费并非诈骗性质，不应当认定为诈骗数额；给被害人介绍的涉外婚姻是通过周口市今良缘婚介服务有限公司安排的人员进行的，被告人只是转述李某的话，被告人不存在非法占有的目的，没有虚构事实或者隐瞒真相骗取被害人钱财的行为，认定被告人构成犯罪事实不清，建议判决被告人无罪。经审理查明，2019年8月至10月，时任周口今良缘婚介公司西华县总代理的被告人盛艳丽，通过薛某（另案处理）向西华县聂堆镇的被害人郭某4的儿子郭某1介绍“外籍媳妇”，周口今良缘婚介公司通过盛艳丽共收取郭某1人民币100000元，后郭某1在周口今良缘婚介公司的组织下到菲律宾相亲未果，2019年10月24日、2019年10月25日周口今良缘公司将郭某4交的婚介费人民币100000元退还给盛艳丽。为获取“中介费”，2019年10月底至11月初，盛艳丽在周口今良缘婚介公司不知情，被害人郭某4不知道周口今良缘公司已将其交的婚介费100000元退给盛艳丽的情况下，被告人盛艳丽联系李某（另案处理），李某联系云南的“王龙辉”（另案处理），将郭某1送往云南相亲并带回一外籍女子zuezue,在未核实该女子身份的情况下，盛艳丽向郭某4等人保证该外籍女子身份的合法性，并承诺会为郭某1及该女子办理结婚证。郭某4信以为真，按照盛艳丽的要求又陆续交付盛艳丽“彩礼”款人民币95000元，其中盛艳丽通过李某转账给“王龙辉”人民币75000元。2019年11月13日，外籍女子zuezue逃离郭某1家。被告人盛艳丽共骗取被害人郭某4人民币195000元。案发后，被告人盛艳丽与李某共退还给郭某4经济损失人民币195000元，取得了郭某4的谅解。上述事实，有下列证据予以证实：1、被告人盛艳丽在侦查阶段的供述与辩解：我是2019年5月底6月初开始代理太康县的今良缘公司业务，7、8月份，我开始代理西华县的跨国婚介业务，我与周口总公司签订的有代理协议。2019年8、9月份，薛某通知我聂堆镇有一家想办理跨国婚姻，9月3日上午与薛某一起去了郭某1家家访，告诉郭某1家属收费情况，郭某4给了我五千元报名费，我把钱交到了周口公司。2019年9月中旬，公司的人领着他去了菲律宾，郭某1去到菲律宾相亲了两个都没有成功。2019年10月底，郭某1回来后到了新郑机场，接到他后我就带着他回到了西华跟李某见面后，李某安排郭某1去缅甸相亲，然后我和李某带着郭某1开车去了云南和缅甸边境，到了第二天我就和司机一块回到了西华，李某带着郭某1相亲去了，中间李某给我发的相亲视频，我都转给了郭某1的父亲，过了大概一个星期后，李某给我联系说郭某1相亲成功了，合同也签过了，就让我给他打钱，我就给了李某9万元。2019年11月3号左右我就去薛某西华的店把他的车开走接到了李某、郭某1和他相亲的一个女孩回到了西华。我一共收取郭某4195000元。第一次5000元报名费我交到了公司，刷的卡，第二次的100000元是直接打到了王某2提供的账户“朱某”账号上，第三次和最后一次加在一起的90000元我转给了李某（浦发银行转给李某提供的王辉停农业银行卡上，转账日期2019年10月29日，转45000元，另外微信转给了李某）。我问过李某“苏苏”的个人证件，当时李某电话里对我说这个叫“苏苏”的女孩入境和结婚的手续半年后才能办，当时我想着“苏苏”证件在李某手中，我就想着没有什么事，因为如果这一单生意做不成我也得不到什么好处，于是就把“苏苏”带回了。我把“苏苏”带回后，郭某4喊了几个村干部，问我有没有合法手续，我说手续现在办不了，得半年后才能办，我和薛某都对郭某4的家人说半年后才能办手续，是李某对我说“半年后能办理合法手续”的话，我就对郭某4家人说了，我不能确认半年后能办理手续。2019年郭某1报名参加周口今良缘在菲律宾相亲时，郭某1的家人一共交给周口公司10万元，并打到了朱某的账户上，后来郭某1在菲律宾相亲没有成功，周口公司分三次把钱退给我了，退给我10万元。因为郭某1脑子不正常，周口公司不想再给郭某1安排相亲了，就把钱给我让我转给郭某1。2019年10月24日退还8万元，2019年10月25日退还5000元，剩下的15000元，周口公司的王某2安排人打到我工商银行卡上了。我之前没有说是因为我交给周口今良缘公司大概7万元的加盟费，现周口公司还欠着我的加盟费，我想着把退还给郭某1的10万元自己拿着，就没有如实说，我现在说的是实话，我确实拿了这10万元钱。我想把这10万元退款钱弥补我加盟费的损失，就没有给郭某4说。我私自给郭某1联系跨国相亲是我想把郭某1的生意做成，赚点钱，郭某4也想给他儿子郭某1找个媳妇儿。2、被害人郭某4陈述：2019年8月份，薛某与盛艳丽到我家中称为我儿子郭某1介绍跨国婚姻，并保证有合法手续。我向盛艳丽先支付了5000元报名费。9月初，盛艳丽给我打电话称我儿子郭某1现在菲律宾，让我随心意拿点钱给相亲的人送礼，我从家中拿了2万元在聂堆镇顺发加油站北交给了盛艳丽。十天左右后，盛艳丽再次给我打电话称郭某1娶外国老婆办手续一共需要175000元，后又说185000元。2019年10月2日，我用手机转账给盛艳丽给我提供的银行账户（朱某，建行62108125100********）内分三次转入10万元。十天左右后，盛艳丽到我家中向我要尾款，我交付给盛艳丽8万元现金。2019年10月26日，盛艳丽称郭某1见对方父母要小费1万元，我再次微信转账给盛艳丽1万元。2019年11月6日上午9时许，盛艳丽和郭某1一起带着一个缅甸女孩回到家中，我喊了村干部郭某3和郭某2过来问是不是合法的，盛艳丽说现在没有法办手续，过一段时间再办，盛艳丽给薛某打了电话，薛某称盛艳丽是西华县、扶沟县、太康县的负责人，可以为盛艳丽担保。我全部的钱都交给了盛艳丽。当时说在菲律宾我儿子没有相亲成功，盛艳丽给我说她要想尽办法给郭某1找个媳妇，我当时就给盛艳丽说找个媳妇可以，但是要合规合法，盛艳丽还给我说你放心吧，后来盛艳丽让我儿子郭某1去云南相亲，然后过几天盛艳丽就领过来一个名字叫“苏苏”的缅甸女子，那个叫“苏苏”的女子没有身份证也没有任何手续，盛艳丽说过一段时间才能办理，盛艳丽给我说的是谎话，都是骗我钱的。我一共被骗215000元。3、证人证言（1）证人薛某的证言：我和盛艳丽去了郭某4家中，郭某4拿了5000元报名费，盛艳丽接的钱，都是盛艳丽和郭某4联系的。盛艳丽是西华今良缘的法人代表，还是太康今良缘的负责人。盛艳丽开车把郭某1和那个缅甸女的送到聂堆镇郭某1的家中，他家人给盛艳丽要手续，盛艳丽拿不出来又给我打电话，我去了之后郭某4说的我在这的没有事，我不知道盛艳丽给郭某1介绍的这个缅甸女子一共要了多少钱。给郭某1介绍这个缅甸女子，全部都是盛艳丽操作的。盛艳丽说是有合法手续，但是我没有见到。（2）证人李某的证言：2019年大约10月份，盛艳丽给我打电话说他的一个客户从菲律宾回来了，一直没有找到媳妇想让我帮忙，我当时认识一个叫“王龙辉”的，他在云南省国境线附近常年活动，他手里有资源认识东南亚国家介绍老婆的人，我就和王龙辉联系了，我和郭某1就到云南孟连县城，后来我说让她直接给王龙辉打钱，我就把王龙辉提供的名为王辉停（6228480989504429170）的中国农业银行的银行卡号给盛艳丽发过去了，盛艳丽打款了45000元，又通过微信给我转了2万元钱，2019年11月4日又转给我1万元，然后我就把盛艳丽转账给我的这3万元全部转给王龙辉的微信。盛艳丽给我说找没有证件的，她说郭某1的家属商量好的找的就是没有证件的，我就是帮忙，我从中没有获利。我现在没有王龙辉的电话，联系不上他。我不清楚郭某1的家属是否知道苏苏没有证件，我和盛艳丽不能为郭某1和苏苏办理合法的婚姻手续。（3）证人王某1的证言：我公司的名字叫周口市今良缘婚介服务有限公司，公司从事婚姻介绍服务，我公司与盛艳丽也是合作关系，盛艳丽交了2万元加盟费，交给了我。盛艳丽在西华县开展了一个叫郭某1的跨国婚介业务，盛艳丽称是其亲戚。约定5000元的婚定金，郭某1是盛艳丽领到公司的，我公司组织人去了菲律宾，其中就有郭某1，从菲律宾回来之后，郭某1的事我就不清楚了。郭某1从菲律宾回来后我问盛艳丽郭某1有没有回来，盛艳丽称回来了，之后就没有再联系。我不知道郭某1到云南省带回来一名缅甸籍女子的事。盛艳丽与我没有资金往来，她是我公司的合作人。我不知道盛艳丽通过郭某1的事获利多少。（4）证人zuezue的证言：中国这个女人说可以给介绍在中国带小孩做保姆的工作，我就跟着这个女的一起坐了七八个小时的车到了偷渡的地方，然后我就坐船到了中国。到了中国境内，有两个男人把我带到了现在这个男人家，让我给他做老婆，有一个女的开车把我和我丈夫送到了郭某1家中，他们家人不让我出去，我翻墙从郭某1家跑出来的。我进入中国境内是想打工的，我不知道是介绍男朋友的。我没有得到钱。我不清楚没有护照进入中国是非法的。（5）证人郭某1的证言：今年八月底，聂堆镇薛那村的村民薛某给我打电话说可以给我介绍个老婆。2019年9月2日，我的护照办理下来了，当时我父亲郭某4就给了盛艳丽5000元现金。然后盛艳丽带着我到周口今良缘公司，盛艳丽给我介绍一个叫王某2的男子，我就和王某2及王某2的妻子到了新郑机场，然后到了菲律宾，我住了约有一个月，中间王某2也给我说办我相亲对象的护照、签证、结婚证需要花钱，中间我和我父亲通电话说这个情况了，具体王某2怎么给我父亲要的钱我就不清楚了，后来我实在不想等了，就自己买了去新郑机场的机票自己回来了。回来后，盛艳丽和盛艳丽的弟弟盛小伟二人在新郑机场接的我，回到西华县城吃了顿饭，然后盛艳丽带着一个叫李某的人，我们三个一起坐飞机去了云南省西双版纳机场，第二天凌晨四点，盛艳丽给我说她去接我的相亲对象，是一个缅甸的女孩，让我在宾馆等着，当天上午十点半，盛艳丽、李某他们带回来一个缅甸的女孩，还有两个三十多岁的妇女，还有一个三十多岁的男子，他们说话也是缅甸语，盛艳丽当时用英语对我相亲对象说愿意不愿意跟我走，那个女孩说愿意，然后又问我愿意不愿意，我说我愿意，他们也点头了，她们说的是外语，我也不清楚说的什么，然后盛艳丽就找个车把我和我相亲对象（苏苏），还有李某我们三个送到六盘水市，然后盛艳丽就打电话让她弟弟盛小伟把我们三个从六盘水市接回来。在云南的时候，我问李某“苏苏”有没有合法证件，李某说盛艳丽拿着“苏苏”的证件的，“苏苏”怎么进入的中国国境我不知道。我没有和“苏苏”领取结婚证，也没有办理结婚仪式，2019年11月13日晚上20时许我休息的时候，苏苏还在我床上，凌晨四点的时候才发现苏苏不见了，她是翻墙头离开的我家。（6）证人郭某2的证言：郭某4给我说有个妇女给郭某4的儿子郭某1介绍了一个缅甸籍妇女，让我过去问问情况，我过去后一个叫盛艳丽的说现在不管办结婚证，等三五年以后才能办，到时间再花点钱再办，问的多了盛艳丽就烦了，给薛某打了电话。听郭某4说一共付了十几万元的婚姻介绍费。（7）证人郭某3的证言：2019年11月6日，我兄弟郭某4给我打电话称盛艳丽和郭某1带回来一缅甸女子，让村干部问下是否合法，我是村委委员，和村监委委员一起到了郭某4家，到郭某4家后见到了盛艳丽、郭某1和一个缅甸女子，我问盛艳丽有没有合法手续，盛艳丽说过几天她让人抓紧时间办，尽量办手续，我们一直向盛艳丽要手续，盛艳丽给薛某打电话，薛某开车到了郭某4家，带来一张“周口市今良缘婚介服务有限公司”营业执照副本，并当场保证没有事，有其做担保，有家有门，不用怕。盛艳丽称自己是跨国婚姻介绍公司的人，好像是“今良缘”。盛艳丽称缅甸女子的身份证在国内不管用，没有带。（8）证人邱某的证言：薛某领着盛艳丽到我家中，称给我儿子郭某1介绍媳妇，之后盛艳丽又前后来了几次，对我说她们是有公司的，是合理合法的，并给我看了“周口市今良缘婚介服务有限公司”营业执照，并称郭某1和外国媳妇到时候该结婚结婚，手续到时候她负责办理，称现在不好办，要等三个月以后才可以办理。盛艳丽说结婚办手续这都需要钱，给我们要了185000元。其中8万给的现金，10万元通过郭洪伟帮忙转账，5000元当着薛某给的盛艳丽。后盛艳丽又要了2万元的见面礼。共要了205000元。郭某1在哪相的亲我不知道，郭某1脑子有点毛病，也不知道咋弄来的这个外国女孩。盛艳丽称是缅甸女孩。（9）证人卫某的证言：我见过郭某1的妻子苏苏，苏苏光给我点头，不说话。我不知道是谁给郭某1介绍的对象。（10）证人宋某的证言：郭某1没有限制苏苏人身自由。（11）证人赵某的证言：西华县今良缘公司于2019年5月17日后由盛艳丽接管，之前由我负责，5000元报名费，如果相亲成功，支付的彩礼钱是15万，在国外支付。介绍的女子是越南和缅甸的。（12）证人盛某的证言：盛艳丽是我姐，2019年下半年，盛艳丽喊我去帮忙拉一个人。当时开车带着盛艳丽到新郑机场接了一个人，接过人后回到了西华，后来的事记不清了。与盛艳丽没有经济往来。（13）证人朱某的证言：我账号为7153的建设银行卡让我朋友王某2使用了，他在周口的婚介公司干活，其他的事我不清楚。上面的转账情况我不清楚，是王某2用的我的卡。他说他公司走账需要，我没有获利。（14）证人王某2的证言：盛艳丽是周口今良缘公司的西华县代理。2019年下半年，公司的王某1让我帮忙把郭某1带到菲律宾相亲，说郭某1交了10万元钱，然后我就带着郭某1去一个多月，郭某1脑子不正常，没有相亲成功，然后郭某1就自己坐飞机回来了，盛艳丽接的他，盛艳丽说让退钱，然后就把钱都退给盛艳丽了，剩下的事情我就不知道了。我用了朱某的银行卡，这张银行卡是今良缘公司的账户。2019年10月2日，郭洪伟转到朱某账户上两笔钱，分别是5万和49000元，是郭某1向公司交的相亲费用。2019年10月24日、10月25日，朱某账户转给盛艳丽8万、5000元，是退给盛艳丽的郭某1的相亲钱。剩下的15000元，今良缘不想退给盛艳丽，盛艳丽一直要，然后就又退给了盛艳丽，当时我让公司的陈某给盛艳丽打过去的钱，时间是2019年11月16日，账户是盛艳丽提供的工商银行卡账户尾号0943，公司没有挣郭某1的钱。（15）证人陈某的证言：当时公司的王某2让我给盛艳丽退的15000元，直接存到她尾号为0963的工商银行账户上。盛艳丽是西华县的代理。4、书证：（1）被告人盛艳丽户籍及前科证明：证实盛艳丽系完全刑事责任能力人，无违法违纪证明。（2）西华县李大庄乡粮油公司证明：证实盛艳丽系李大庄乡粮油公司职工。（3）抓获经过：证实2020年6月1日17时许，郑州市公安局柳林分局交管巡防大队民警在郑州市惠济区地铁2号线金洼站出站口将在逃人员盛艳丽抓获归案。（4）周口市今良缘婚介服务有限公司营业执照：证实上述公司成立于2019年2月26日，经营范围婚姻介绍服务。（5）太康县今良缘婚介地区加盟合同：证实2019年4月26日，盛艳丽加盟了周口今良缘公司太康分公司。（6）朱某尾号为7153、盛艳丽尾号为5740的中国建设银行账户交易明细：证实盛艳丽、郭某1等人转账情况。（7）郭某4、郭某1、郭艳辉微信支付交易明细：证实上述人员转账情况。（8）证人陈某提供其与盛艳丽转账时微信截图：证实盛艳丽于2019年11月16日向陈某提供了自己的工商银行卡（尾号0943）。（9）诈骗金额情况说明：2019年10月24日、25日周口今良缘朱某将10万元退还给盛艳丽。2019年10月份，盛艳丽收取郭某4现金8万元整，支付给云南省“王龙辉”75000元。盛艳丽获利5000元。2019年10月26日，盛艳丽通过微信转账收取郭某41万元整，盛艳丽获利1万元。其他涉案金额无法认定。综上，盛艳丽共收取受害人郭某4现金195000元，除去支付给云南省“王龙辉”75000元，盛艳丽非法获利共计12万元。（11）收条、谅解书：证实2020年10月16日，郭某4收到盛艳丽退款125000元，李某退款70000元，对二人的行为表示谅解，不再追究二人的一切责任。（12）盛艳丽尾号为4712工商银行卡交易明细：证实朱某在2019年10月24日、25日转给盛艳丽80000元、5000元；盛艳丽于2019年10月29日转给王辉停45000元。（13）聂堆镇派出所关于2019.11.14日周口市西华县盛艳丽诈骗案中犯罪嫌疑人李某、王龙辉有关的情况说明：证实李某在2020年10月17日由刑拘释放转取保候审，现李某取保候审中。犯罪嫌疑人王龙辉涉嫌诈骗，本人未到案，正在对其进行侦查。5、辨认笔录（1）郭某1、盛艳丽辨认李某笔录：证实郭某1、盛艳丽辨认出李某。（2）薛某、郭某1辨认盛艳丽笔录：证实薛某、郭某1辨认出盛艳丽。6、电子证据从盛艳丽手机中提取涉案图片共37张，视频3段，附光盘一张：证实盛艳丽拍摄了郭某1与缅甸女子在一起的照片与视频。上述证据亦经庭审质证，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人盛艳丽以非法占有为目的，采取隐瞒真相的方法骗取被害人向其支付“婚介费”，数额达195000元，属数额巨大，其行为构成诈骗罪。犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人庭审中辩解称周口今良缘婚介公司退给其的100000元钱系加盟费，并不是退还的郭某4交的婚介费的辩解意见。经查，被告人在侦查阶段供述在被害人郭某4儿子郭某1相亲未果的情况下，周口今良缘公司分三次把郭某4交的100000元钱转账给其让其退还给郭某4，并有证人王某3、王某2、陈某的证言及朱某的银行卡转账记录等证据证实退给被告人盛艳丽的100000元是郭某4交的婚介费，并非被告人交的加盟费，且被告人盛艳丽交的加盟费与退还的婚介费数额并不一致，故被告人的辩解意见理由不成立，不予采纳。关于辩护人提出被告人不存在非法占有的目的，指控犯罪事实不清，应判决被告人无罪的意见。经查，被告人盛艳丽在收到周口今良缘婚介公司退还被害人交的100000元钱后，没有告知被害人，也没有将此款退还给被害人，而是让被害人继续向其交钱，安排李某带着郭某1去云南相亲带回没有任何身份证件的外籍女子并向被害人承诺半年后能够办理结婚证，致使被害人被骗取195000元，该事实有被告人的供述、被害人的陈述、证人李某、薛某、郭某1、郭某3等人证言予以证实，据此，被告人盛艳丽主观上明知其不具有从事涉外婚姻的资质，为了占有郭某4交的婚介费，隐瞒外籍女子没有合法身份的事实骗取被害人财物，其行为符合诈骗罪的构成要件。辩护人提出被告人无罪的辩护意见，不予采纳。被告人系初犯、偶犯，且在案发后退还被害人经济损失并取得谅解，可酌定从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议，本院予以采纳。根据本案的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人盛艳丽犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。监视居住二日，折抵刑期一日。共折抵刑期4天。即自2020年6月7日起至2024年6月2日止。罚金于判决生效后五日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  李水成审判员  刘红梅审判员  苏连营二〇二〇年十二月二十五日法官助理李灵芝书记员张伟