上海市青浦区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0118刑初1069号公诉机关上海市青浦区人民检察院。被告人吕某某，男，2000年7月25日出生，侗族，户籍所在地贵州省。被告人马某，男，2001年6月21日出生，汉族，户籍所在地贵州省。辩护人邵哲臻，上海昌辰律师事务所律师。上海市青浦区人民检察院以沪青检一部刑诉〔2020〕2627号起诉书指控被告人吕某某、马某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月28日向本院提起公诉并建议适用简易程序。因本案具有不宜适用简易程序的情形，本院于同年10月16日决定按照第一审普通程序审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市青浦区人民检察院指派检察员韩元梅出庭支持公诉。被告人吕某某、被告人马某及其辩护人邵哲臻到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市青浦区人民检察院根据被告人吕某某、马某的供述、同案犯黄某、杨某某、杜某某、李某2、陈某某的供述、证人高某某、田某某、李1、乔某某、施某某、徐某某、张某1、王某某、郭某、刘某某、周某某、赵某某、张某2、严某某的证言相关立案材料、聊天记录、转账记录、相关辨认笔录、协助查询财产通知书、银行卡开户信息、银行卡交易明细、公安部电信诈骗案件侦办平台查询材料、公安机关出具资金流向图、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、扣押物品照片、鉴定聘请书、上海东方计算机司法鉴定所司法鉴定意见书、微信聊天记录、案发经过、到案经过、户籍资料等证据指控：一、2019年12月至2020年6月期间，被告人吕某某受黄某(另案处理)指使在明知他人将银行卡用于实施违法犯罪的情况下，将从杨某某、杜某某、李某2、陈某某(均另案处理)等人处收购的及其本人办理的工商银行、农业银行银行卡及对应手机号码SIM卡、电子交易介质、相关交易密码(简称“多卡合一”)共计20余套，通过黄某出售给他人使用。2020年5月，高某某在上海市青浦区徐泾镇被他人诈骗人民币50余万元(币种人民币，下同)，后上述钱款分别经由被告人吕某某农业银行卡(卡号XXXXXXXXXXX********)、杜某某工商银行卡(卡号XXXXXXXXXXX********)、杜某某农业银行卡(卡号XXXXXXXXXXX********)、李某2农业银行卡(卡号XXXXXXXXXXX********)、陈某某农业银行卡(卡号XXXXXXXXXXX********)、马某农业银行卡(卡号XXXXXXXXXXX********)转走。经查证，上述出售的“多卡合一”中涉嫌诈骗转账金额共计人民币300余万元。其中，被告人吕某某农业银行卡(卡号XXXXXXXXXXX********)，涉嫌诈骗转账金额人民币35万余元；陈某某农业银行卡(卡号XXXXXXXXXXX********)涉嫌诈骗转账金额人民币30万余元；李某2农业银行卡(卡号XXXXXXXXXXX********)涉嫌诈骗转账金额人民币81万余元；杜某某工商银行卡(卡号XXXXXXXXXXX********)涉嫌诈骗转账金额人民币20万余元；杜某某农业银行卡(卡号XXXXXXXXXXX********)涉嫌诈骗转账金额人民币56万余元；马某农业银行卡(卡号XXXXXXXXXXX********)涉嫌诈骗转账金额人民币29万余元；石某某农业银行卡(卡号XXXXXXXXXXX********)涉嫌诈骗转账金额人民币50万余元，上述7张涉案银行卡共计入账人民币2,000余万元。二、2020年3月，被告人马某在明知他人将银行卡用于实施违法犯罪的情况下，将其本人的农业银行卡(卡号XXXXXXXXXXX********)出售给杨某某，后杨某某将该卡又出售给被告人吕某某。经查证，该银行卡涉嫌诈骗转账金额人民币29万余元，2020年4月1日至5月25日期间共计入账人民币482万余元。被告人吕某某、马某到案后如实供述了上述事实。据此，公诉机关认为，被告人吕某某、马某明知他人利用信息网络实施犯罪，而为其提供支付结算帮助，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人吕某某、马某认罪认罚，均可以从宽处理。被告人吕某某、马某如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。故提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定依法审判，建议判处被告人吕某某有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元；判处被告人马某有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。被告人吕某某、马某对公诉机关指控的事实及罪名均无异议且自愿认罪认罚。被告人马某的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。经审理查明：一、被告人吕某某的帮助信息网络犯罪活动事实2019年12月至2020年6月期间，被告人吕某某受黄某(另案处理)指使在明知他人将银行卡用于违法犯罪活动的情况下，将从杨某某、杜某某、李某2、陈某某(均另案处理)等人处收购的及其本人办理的工商银行、农业银行银行卡及对应手机号码SIM卡、电子交易介质、相关交易密码(即“多卡合一”)共计20余套，通过黄某出售给他人使用。2020年5月，高某某在上海市青浦区徐泾镇被他人诈骗人民币50余万元，后上述钱款分别经由被告人吕某某农业银行卡(卡号：XXXXXXXXXXX********)、杜某某工商银行卡(卡号：XXXXXXXXXXX********)、杜某某农业银行卡(卡号：XXXXXXXXXXX********)、李某2农业银行卡(卡号：XXXXXXXXXXX********)、陈某某农业银行卡(卡号：XXXXXXXXXXX********)、马某农业银行卡(卡号：XXXXXXXXXXX********)转移。经查证，上述出售的“多卡合一”银行账户中涉嫌诈骗转账金额共计人民币300余万元。其中，被告人吕某某尾号为4770的农业银行卡涉及金额人民币35万余元，陈某某尾号为8076的农业银行卡涉及金额人民币30万余元，李某2尾号为7572的农业银行卡涉及金额人民币81万余元，杜某某尾号为9479的工商银行卡涉及金额人民币20万余元，杜某某尾号为1570的农业银行卡涉及金额人民币56万余元，马某尾号为3672的农业银行卡涉及金额人民币29万余元，石某某农业银行卡(卡号：XXXXXXXXXXX********)涉及金额人民币50万余元，上述7张涉案银行卡收入流水共计人民币2,000余万元。二、被告人马某的帮助信息网络犯罪活动事实2020年3月，被告人马某在明知他人用于违法犯罪活动的情况下，将其本人上述尾号为3672的农业银行卡出售给杨某某，后杨某某将该卡又出售给被告人吕某某。经查证，该银行卡涉嫌诈骗转账金额人民币29万余元，2020年4月1日至5月25日期间的银行收入流水共计人民币482万余元。另查明，被告人吕某某、马某到案后，均如实供述了本案事实。案发后，公安机关从被告人吕某某处依法扣押作案工具手机2部。以上事实，有被告人吕某某、马某的供述及相关辨认笔录，证人黄某、杨某某、杜某某、李某2、陈某某、高某某、田某某、李1、乔某某、施某某、徐某某、张某1、王某某、郭某、刘某某、周某某、赵某某、张某2、严某某的证言笔录，相关诈骗案件立案材料，聊天记录，转账记录，协助查询财产通知书，银行卡开户信息，银行卡交易明细，公安部电信诈骗案件侦办平台查询材料，上海东方计算机司法鉴定所司法鉴定意见书，微信聊天记录，公安机关立出具的资金流向图、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、扣押物品照片、案发及到案经过，二被告人的户籍信息等证据证明，并经庭审查证属实。本院认为，被告人吕某某、马某明知他人利用信息网络实施犯罪，而为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法均应予惩处。被告人吕某某、马某到案后均能如实供述自己的罪行，依法均可从轻处罚。被告人吕某某、马某自愿认罪认罚，依法均可从宽处理。公诉机关指控被告人吕某某、马某的犯罪罪名及认定二被告人均属如实供述罪行的公诉意见正确，量刑建议适当，本院予以确认。被告人马某的辩护人建议法庭从轻处罚的辩护意见，因与查明的事实相符，故本院予以采纳；关于辩护人的量刑建议，综合本案的事实、情节及社会危害性，本院不予采纳。为维护社会管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人吕某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月5日起至2022年12月4日止；罚金应于本判决生效后十日内一次性向本院缴纳。)二、被告人马某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月5日起至2021年6月4日止；罚金应于本判决生效后十日内一次性向本院缴纳。)三、被告人吕某某、马某的违法所得予以追缴；扣押在案的作案工具手机2部予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  程 程人民陪审员  高继红人民陪审员  黄承辉二〇二〇年十二月十六日法官 助理  王婕琼书 记 员  王婕琼附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。……第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。