浙江省绍兴市柯桥区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0603刑初487号 公诉机关绍兴市柯桥区人民检察院。 被告人张军，男，1992年8月5日出生于江西省萍乡市，汉族，初中文化，居民，住萍乡市湘**，因涉嫌犯开设赌场罪于2020年1月9日被刑事拘留，同年2月13日被逮捕，现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 辩护人韩晋，河南鼎新律师事务所律师。 被告人李卫宏，男，1995年8月17日出生于江西省萍乡市，汉族，初中文化，居民，住萍乡市湘**，因涉嫌犯开设赌场罪于2019年12月21日被刑事拘留，2020年1月21日被逮捕，现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 辩护人石庆军，浙江越光律师事务所律师，绍兴市柯桥区法律援助中心指派。 被告人韩一，女，1991年11月12日出生于江西省萍乡市，汉族，初中文化，居民，住萍乡市湘**，因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月9日被刑事拘留，同年2月5日被取保候审，经本院决定于2020年6月23日被再次取保候审于住所地。 辩护人俞梅，浙江金柯桥律师事务所律师。 被告人沈阳，男，1996年4月1日出生于江西省萍乡市，汉族，初中文化，居民，住上栗县，因涉嫌犯开设赌场罪于2019年12月21日被刑事拘留，2020年1月21日被逮捕，现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 辩护人沈权峰，浙江德凡律师事务所律师。 被告人李小梅，女，1993年7月9日出生于江西省萍乡市，汉族，初中文化，居民，住萍乡市湘**，因涉嫌犯开设赌场罪于2020年1月9日被刑事拘留，同年1月21日被逮捕，现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 辩护人丁华林，浙江金柯桥律师事务所律师。 被告人文星宇，男，1993年8月13日出生于江西省萍乡市，汉族，初中文化，居民，住萍乡市安源区，因涉嫌犯开设赌场罪于2020年1月9日被刑事拘留，同年2月13日被逮捕，现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 辩护人钟亚娟，浙江金柯桥律师事务所律师。 绍兴市柯桥区人民检察院以绍柯检一刑诉〔2020〕975号起诉书指控被告人张军、李卫宏、韩一、沈阳、李小梅、文星宇犯开设赌场罪，于2020年6月22日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴市柯桥区人民检察院指派检察员张新洪出庭支持公诉，被告人张军、李卫宏、沈阳、李小梅、文星宇通过远程视频参加诉讼，被告人韩一及辩护人韩晋、石庆军、俞梅、沈权峰、丁华林、钟亚娟到庭参加诉讼。在审理过程中，因需要查实被告人韩一的检举情况，本案曾暂停审理。现已审理终结。 绍兴市柯桥区人民检察院指控： 1.2019年2月至12月20日，被告人张军联系上家取得“澳洲幸运5”赌博平台会员账号，并约定由上家给其按赌资数额2.6%返利。后，被告人张军组建QQ赌博群协助上家发展赌客并接受投注，约定给赌客按赌资数额2%返利，再通过机器人软件将赌客投注上传到“澳洲幸运5”赌博平台，从而获得赌资数额0.6%的返利差。期间，被告人张军让其妻子被告人韩一及雇佣人员被告人李卫宏、沈阳、李小梅负责管理QQ赌博群、给赌客上下分等，并约定给被告人李小梅15%利润分成，给被告人李卫宏10%利润分成，给被告人沈阳每月5000或7000元工资。经查证，涉案赌资累计达9000余万元，其中被告人李卫宏、沈阳涉案赌资达8000余万元，被告人韩一、李小梅涉案赌资达3000余万元。 2.2019年12月31日至2020年1月9日，被告人张军以上述相同方式接受赌客投注，由其与妻子被告人韩一及雇佣人员被告人文星宇负责管理QQ赌博群、给赌客上下分等，并约定给被告人文星宇20%利润分成，期间涉案赌资达270万余元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了扣押清单、赌资流水统计表、支付宝转账记录、民警出具的抓获经过，刘某、童某、朱某的证言，搜查笔录，提取笔录、被告人李卫宏、沈阳辨认笔录，电子数据等证据证实。 绍兴市柯桥区人民检察院认为被告人张军、李卫宏、沈阳、韩一、李小梅、文星宇以非法营利为目的，与他人结伙利用计算机网络开设赌场，情节严重，均应当以开设赌场罪追究其刑事责任，属共同犯罪。被告人张军、李卫宏、沈阳、韩一、李小梅、文星宇属从犯；建议对被告人张军判处有期徒刑五年，并处罚金二十万元；对被告人李卫宏判处有期徒刑四年，并处罚金五万元；对被告人沈阳判处有期徒刑三年六个月，并处罚金三万元；对被告人李小梅判处有期徒刑三年六个月，并处罚金三万元；对被告人文星宇判处有期徒刑一年八个月，并处罚金五千元。后公诉机关对被告人沈阳调整量刑建议，建议对其判处有期徒刑三年十个月，并处罚金三万元。 被告人张军、李卫宏、沈阳、李小梅、文星宇对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。 被告人韩一对指控其犯开设赌场罪无异议，但辩称其并非每天都参与涉案的犯罪事实，指控其开设赌场的数额过大。 辩护人韩晋的意见是:1.对起诉指控被告人张军开设赌场的赌资数额为9000余万元，证据不足。根据被告人的供述对涉案数额进行推断并不客观，支付宝的数据并不能证明属于赌资；2.被告人张军系从犯，社会危害性较小，又能认罪认罚，建议对其从轻处罚。 辩护人石庆军的意见是：1.对起诉指控的事实和罪名无异议；2.被告人李卫宏系从犯，能认罪认罚，建议对其从轻处罚。 辩护人俞梅的意见是：1.对被告人韩一的涉案金额应以其实际工作的天数计算，公诉机关以被告人供述等证据进行推算并不客观。2.被告人韩一系从犯，且检举他人犯罪，建议对其从轻处罚并宣告缓刑。 辩护人沈权峰的意见是：1.对起诉指控的事实和罪名无异议；2.被告人沈阳系从犯，认罪悔罪表现好，能认罪认罚，建议对其从轻或减轻处罚。 辩护人丁华林的意见是：1、对起诉指控的事实和罪名无异议；2、被告人李小梅的主观恶性不大，系从犯，且能认罪认罚，建议对其从轻处罚。 辩护人钟亚娟的意见是：1、对起诉指控的事实和罪名无异议；2、被告人文星宇的主观恶性不大，系从犯，且能认罪认罚，建议对其从轻、减轻处罚并宣告缓刑。 经审理查明： 1.2019年2月至12月20日，被告人张军联系上家取得“澳洲幸运5”赌博平台会员账号，并约定由上家给其按赌资数额2.6%返利。后，被告人张军组建QQ赌博群协助上家发展赌客并接受投注，约定给赌客按赌资数额2%返利，再通过机器人软件将赌客投注上传到“澳洲幸运5”赌博平台，从而获得赌资数额0.6%的返利差。期间，被告人张军让其妻子被告人韩一及雇佣人员被告人李卫宏、沈阳、李小梅负责管理QQ赌博群、给赌客上下分等，并约定给被告人李小梅15%利润分成，给被告人李卫宏10%利润分成，给被告人沈阳每月5000或7000元工资。经查证，涉案赌资累计达9000余万元，其中被告人李卫宏、沈阳涉案赌资达8000余万元，被告人韩一、李小梅涉案赌资达3000余万元。 2.2019年12月31日至2020年1月9日，被告人张军以上述相同方式接受赌客投注，由其与妻子被告人韩一及雇佣人员被告人文星宇负责管理QQ赌博群、给赌客上下分等，并约定给被告人文星宇20%利润分成，期间涉案赌资达270万余元。 另查明，被告人张军、李卫宏、韩一、沈阳、李小梅、文星宇被抓获后如实供述了上述事实。公安机关从被告人张军处扣押了电脑主机1台、vivo牌手机1部；从被告人李卫宏处扣押了紫色vivo牌手机、粉色vivo牌手机各1部；从被告人沈阳处扣押了电脑1台、账本3本,华为牌手机、红色vivo牌手机、黑色vivo牌手机、蓝色vivo牌手机各1部。 根据本案事实及各被告人自述，被告人张军共获利55余万元（被告人韩一参与期间获利19余万元），其中，被告人李卫宏分得获利5万余元，被告人沈阳分得获利3.7余万元，被告人李小梅分得获利3.6万余元。在案件审理过程中，被告人韩一向本院退缴现金15万元。 同时查明，被告人韩一向公安机关提供重要线索，从而得以侦破其他案件。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列各组证据予以证明： （1）张军的供述，证实其通过联系“澳洲幸运5”的赌博网站客服，做了他们的代理，负责建赌博群并拉人进来赌博，赌客通过支付宝或者微信把钱转给其，其按照一元钱一分给赌客上分，赌客用这个分数在群里下注，群里的机器人自动将下注情况连接到“澳洲幸运5”赌博网上，然后赌博网站根据开奖结果先与其进行结算，其再通过机器人自动给赌博进行输赢结算。其和赌博网站说好根据赌注流水给其返利2.6%，即每10000元赌资流水返利260元，其再将2%返给赌客，剩余的0.6%就是其的获利。其赌博群每天的真实赌资流水平均有30万元，群里也有其自己的“托”在下注，但是其们自己设置的“托”下注的分数是不进入真实盘的，所以每天30万的赌资流水都是真实的赌资。前一个赌博群从2019年2月份开始，基本没停过，一直到2019年12月20日被查获，后一个赌博群从2019年12月底开始到2020年1月9日。李卫宏、沈阳都是2019年2月份开始参与的，韩一是2019年8月份开始加入的，李小梅是2019年9月份开始参与的。其是老板，李卫宏、沈阳、韩一、李小梅是管理和财务人员，他们分三班管理赌博群和上下分，沈阳管早班、韩一管中班、李卫宏管晚班，韩一如果有事就由李小梅管理，每个月估计也就几天。2020年1月初，李卫宏等人被抓后，其和韩一、文星宇又开了9天，文星宇也是做财务管理的。这些人除了沈阳是拿固定工资的，其他都有股份（韩一是其妻子，这些获利除去分给其他股东的，剩下的都是其夫妻的）。其共获利50至60万元，李卫宏分到5、6万元，李小梅分到3、4万元。 （2）李卫宏的供述，证实其于2019年2月份在涉案的赌博群工作，其来的时候，韩一就已经在了，沈阳比其晚十几天参与，李小梅是2019年8、9月份参与的。张军是老板，其和沈阳、韩一、李小梅是管理和财务人员，负责分三班保证赌博群正常运行和上下分，沈阳管早班、韩一管中班、李卫宏管晚班，韩一如果有事就由李小梅管理，每个月估计也就几天。其们将赌客下注的钱转给上家，上家根据赌注流水给其们返利2.6%，其们再将2%返给赌客，剩余的0.6%就是获利，其从中分到8、9万元。赌博群每天的真实赌资流水平均有30万元，其们自己设置的“托”下注的分数是不进入真实盘的，所以每天30万的赌资流水都是真实的赌资。其的支付宝账号1392××××7006中转账的钱都是赌资，没有其他资金往来。 （3）韩一、沈阳、李小梅、文星宇的供述，证实内容与张军、李卫宏的供述基本一致，其中，沈阳供述其拿到3.7万元的获利，李小梅供述其分到3.6万元。 （4）刘某的证言，证实其于2020年1月3日被拉进涉案赌博群中赌博，玩家转账给群的管理员，管理员给上分，然后进行对赌。玩家只管找管理员下注就行，其估计玩家每天的下注金额有几十万。 （5）童某、朱某的证言，证实其于2019年9月、10月拉进涉案赌博群里赌博，玩家转账给群的管理员，管理员给上分，然后进行赌博。 （6）抓获经过，证实被告人张军、李卫宏、沈阳、韩一、李小梅、文星宇均系被动归案。 （7）赌资流水统计表，证实公安机关对涉案赌博群2019年12月12日至13日及2020年1月5日至6日的流水进行统计，金额分别为78万余元、79万余元。 （8）扣押清单，证实公安机关从被告人张军处扣押了电脑主机1台、vivo牌手机1部；从被告人李卫宏处扣押了紫色vivo牌手机、粉色vivo牌手机各1部；从被告人沈阳处扣押了电脑1台、账本3本,华为牌手机、红色vivo牌手机、黑色vivo牌手机、蓝色vivo牌手机各1部。 （9）受案登记表、立案决定书、拘留证、取保候审决定书、询问笔录、讯问笔录、绍兴市公安局柯桥区分局出具的情况说明，证实被告人韩一向公安机关检举聊呗平台上有一个叫“天地会”的赌博群，公安机关通过该线索，并经侦查，抓获了涉嫌犯罪的其他犯罪嫌疑人，该嫌疑人亦交代了相关事实。 （10）提取笔录，证实公安机关从刘某的手机及被告人沈阳的电脑中提取了涉案数据。 （11）搜查笔录，证实公安机关在被告人张军、李卫宏等人的住处搜查并扣押了相关物品。 （12）电子数据，证实涉案赌博群的流水情况。 关于被告人韩一辩称，指控其开设赌场的数额过大及辩护人韩晋、俞梅提出，指控被告人张军、韩一所涉开设赌场的流水数额证据不足的意见。经查，六被告人均供述其赌博群每天的真实赌资流水（不包含自己设置的“托”）为30万元，而公安机关对涉案的赌博群进行流水统计及电子数据中的流水显示，该赌博群的单日赌资流水均远高于该数字，公诉机关以每天30万元的赌资流水结合各被告人各自参与赌博群的时间来统计涉案金额，已经做了有利于被告人的认定。不采纳被告人韩一及辩护人韩晋、俞梅的上述意见。 关于辩护人俞梅提出，对被告人韩一的涉案数额，应以其实际工作天数计算的意见。经查，被告人韩一与张军、李小梅、文星宇等人属共同犯罪，虽然在参与过程中，被告人韩一有让李小梅“代班”的情况，但并不表示其犯罪行为的结束，其仍处于一个连续的犯罪行为中，且其和被告人张军系夫妻，其二人的获利仍以整个流水的提成计算，故应当对其参与后的全部犯罪数额承担责任。不采纳辩护人俞梅的上述意见。 本院认为，被告人张军、李卫宏、韩一、沈阳、李小梅、文星宇以营利为目的，利用网络结伙开设赌场，情节严重，其行为均构成开设赌场罪，属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。在共同犯罪中，被告人张军、李卫宏、韩一、沈阳、李小梅、文星宇起次要作用，系从犯，对被告人张军、李卫宏、韩一、沈阳、李小梅依法予以从轻处罚，对被告人文星宇依法予以减轻处罚。被告人张军、李卫宏、沈阳、李小梅、文星宇在归案后能如实供述自己的罪行，且愿意接受处罚，依法予以从轻处罚。被告人韩一向公安机关提供重要线索，从而得以侦破案件，属有立功表现，依法予以从轻处罚；又能当庭自愿认罪，并退缴违法所得，酌情予以从轻处罚。采纳辩护人俞梅提出被告人韩一有立功表现并据此建议对其从轻处罚的意见。采纳辩护人韩晋、石庆军、沈权峰、丁华林、钟亚娟分别建议对各自辩护的被告人从轻或减轻处罚的意见。根据被告人韩一的犯罪事实、情节及认罪悔罪表现，可予宣告缓刑。采纳辩护人俞梅建议对被告人韩一宣告缓刑的意见。公诉机关的量刑建议适当。违法所得，予以追缴、没收；作案工具，依法予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一款和第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人张军犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自二○二○年一月九日起至二○二五年一月八日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 二、被告人李卫宏犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自二○一九年十二月二十一日起至二○二三年十二月二十日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 三、被告人韩一犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 四、被告人沈阳犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自二○一九年十二月二十一日起至二○二三年十月二十日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 五、被告人李小梅犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自二○二○年一月九日起至二○二三年七月八日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 六、被告人文星宇犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自二○二○年一月九日起至二○二一年九月八日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 七、被告人韩一退缴在本院的人民币十五万元，予以没收； 八、追缴被告人张军人民币三十二万七千元、李卫宏人民币五万元、沈阳人民币三万七千元、李小梅人民币三万六千元； 九、暂存于绍兴市公安局柯桥区分局的电脑主机一台、vivo牌手机六部、电脑一台、账本三本、华为牌手机一部，予以没收，由绍兴市公安局柯桥区分局负责处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。 审 判 长  余霖涛 人民陪审员  沈仁德 人民陪审员  王香红 二〇二〇年十二月三十一日 书 记 员  郑佳飞 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。