四川省广安市广安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1602刑初99号 公诉机关四川省广安市广安区人民检察院。 被告人蒋兵，男，1980年8月13日出生，汉族，湖南省衡南县人，高中文化程度，案发前系广东华易天成投资管理有限公司股东，住湖南省衡南县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月17日经广安市广安区人民检察院批准，同年12月30日被广安市公安局广安区分局执行逮捕，2020年1月9日该分局对其取保候审。经本院批准，于2020年3月30日由该分局执行逮捕，现羁押于广安市看守所。 辩护人赵耀，广东天一星际律师事务所律师。 被告人朱金桥，男，1982年6月16日出生，汉族，湖北省麻城市人，高中文化程度，案发前系广东华易天成投资管理有限公司股东，户籍所在地湖北省麻城市，现住广东省韶关市武江区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月11日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，同年5月17日被该分局执行逮捕。现羁押于广安市看守所。 辩护人刘淑瑶，广东科德律师事务所律师。 3.被告人杨秀联，男，1995年9月20日出生，汉族，广东省韶关市曲江区人，中专文化程度，案发前广东华易天成投资管理有限公司管理人员，住广东省韶关市曲江区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月17日经广安市广安区人民检察院批准，同年10月24日被广安市公安局广安区分局执行逮捕，次日该分局对其取保候审。经本院决定，于2020年4月13日由该分局执行逮捕，现羁押于广安市看守所。 辩护人谭金峰，四川信和信律师事务所律师。 辩护人苏翔志，四川信和信律师事务所律师。 4.被告人黄毅，男，1995年1月27日出生，汉族，广东省韶关市浈江区人，初中文化程度，案发前系广东华易天成投资管理有限公司大组长，现住广东省韶关市浈江区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月19日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，同年5月17日被该分局执行逮捕。现羁押于邻水县看守所。 辩护人蔡红东,四川则昂律师事务所律师。 5.被告人黄俊芳，女，1997年10月12日出生，汉族，广东省揭阳市惠来县人，中专文化程度，案发前系广东华易天成投资管理有限公司客服，住广东省惠来县。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年4月19日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，同年5月17日被该分局执行逮捕。现羁押于广安市看守所。 辩护人蒋友波，四川良众律师事务所律师。 6.被告人李成龙，男，1995年3月13日出生，汉族，广东省韶关市新丰县人，初中文化程度，案发前系广东华易天成投资管理有限公司大组长，户籍所在地广东省韶关市新丰县，现住广东省韶关市武江区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月11日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，同年5月17日被该分局执行逮捕。现羁押于广安市看守所。 指定辩护人唐浩尘，四川法雨律师事务所律师。 7.被告人莫碧辉，男，1999年10月15日出生，汉族，广东省韶关市仁化县人，中专文化程度，案发前系广东华易天成投资管理有限公司业务员，户籍所在地广东省韶关市仁化县，现住广东省韶关市武江区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月11日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，同年5月17日被该分局执行逮捕。现羁押于广安市看守所。 辩护人胡江凡，四川瀛络律师事务所律师。 8.被告人何秀雯，女，1998年2月9日出生，汉族，广东省韶关市浈江区人，中专文化程度，案发前系广东华易天成投资管理有限公司业务员，住广东省韶关市浈江区。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年4月30日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，同年5月18日被该分局执行逮捕。现羁押于广安市看守所。 辩护人王海泉，四川桌凯律师事务所律师。 9.被告人黄幼琪，女，1996年1月18日出生，汉族，广东省揭阳市惠来县人，初中文化程度，案发前系广东华易天成投资管理有限公司业务员，住广东省揭阳市惠来县。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年4月11日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，同年5月18日被该分局执行逮捕。现羁押于广安市看守所。 10.被告人吕俊城，男，1996年5月30日出生，汉族，广东省韶关市新丰县人，中专文化程度，案发前系广东华易天成投资管理有限公司业务员，住广东省新丰县。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年4月11日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，同年5月18日被该分局执行逮捕。现羁押于广安市看守所。 11.被告人王承兵，男，1997年12月16日出生，汉族，湖南省衡阳县人，初中肄业，案发前系广东华易天成投资管理有限公司小组长，户籍所在地湖南省衡阳县，现住广东省韶关市武江区。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年4月11日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，同年5月17日被该分局执行逮捕。现羁押于广安市看守所。 12.被告人吕俊，男，1993年12月10日出生，汉族，广东省韶关市新丰县人，初中文化程度，案发前系广东华易天成投资管理有限公司业务员，住广东省韶关市新丰县。因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年2月14日被广东省深圳市宝安区人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币1000元，2014年3月23日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月11日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，同年5月17日被该分局执行逮捕。现羁押于广安市看守所。 13.被告人袁慧莹，女，1995年12月2日出生，汉族，广东省韶关市曲江区人，大专文化程度，案发前系广东华易天成投资管理有限公司业务员，现住广东省韶关市武江区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月11日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，同年5月18日被该分局执行逮捕。现羁押于广安市看守所。 辩护人许江，四川爱众律师事务所律师。 14.被告人龚尚云，男，1995年10月17日出生，汉族，广东省韶关市武江区人，初中文化程度，案发前系广东华易天成投资管理有限公司业务员，住广东省韶关市武江区。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年4月11日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，同年5月18日被该分局执行逮捕。现羁押于广安市看守所。 15.被告人胡某，男，1999年3月1日出生，汉族，陕西省汉中市西乡县人，初中文化程度，案发前系广东华易天成投资管理有限公司业务员，住陕西省汉中市西乡县。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年4月11日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，同年5月18日被该分局执行逮捕。现羁押于广安市看守所。 16.被告人林某，男，1998年3月30日出生，汉族，广东省韶关市浈江区人，高中文化程度，案发前系广东华易天成投资管理有限公司业务员，住广东省韶关市浈江区。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年4月11日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，同年5月18日被该分局执行逮捕。现羁押于广安市看守所。 17.被告人马某，女，1997年4月5日出生，回族，湖南省邵阳市隆回县人，高中文化程度，案发前系广东华易天成投资管理有限公司业务员，住湖南省邵阳市隆回县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月11日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，同年5月17日被该分局执行逮捕。现羁押于广安市看守所。 辩护人包琳，四川则昂律师事务所律师。 18.被告人刘桂元，男，1991年11月17日出生，汉族，广东省韶关市新丰县人，初中文化程度，案发前系广东华易天成投资管理有限公司业务员，住广东省韶关市新丰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月11日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，同年5月18日被该分局执行逮捕。现羁押于广安市看守所。 19.被告人曹某，男，1990年7月26日出生，汉族，广东省韶关市浈江区人，大专文化程度，案发前系广东华易天成投资管理有限公司业务员，住广东省韶关市。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年4月11日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，同年5月18日被该分局执行逮捕。现羁押于广安市看守所。 辩护人苟占芳、陈鑫，四川瀛络律师事务所律师。 20.被告人黄某，男，1998年4月22日出生，汉族，广东省乐昌市人，初中文化程度，案发前系广东华易天成投资管理有限公司业务员，户籍所在地广东省韶关市乐昌市，住广东省韶关市乐昌市。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年4月11日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，同年5月18日被该分局执行逮捕。现羁押于广安市看守所。 辩护人穆一帆，北京德恒（重庆）律师事务所律师。 21.被告人邹某，男，1996年1月17日出生，汉族，广东省河源市龙川县人，大专文化程度，案发前系广东华易天成投资管理有限公司业务员，住广东省河源市龙川县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月11日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，同年5月18日被该分局执行逮捕。现羁押于广安市看守所。 辩护人蒋冬梅，四川圣梓律师事务所律师。 22.被告人周某，男，1994年11月16日出生，汉族，湖南省湘潭市湘乡市人，高中文化程度，案发前系广东华易天成投资管理有限公司业务员，户籍所在地湖南省湘潭市湘乡市，现住广东省韶关市武江区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月11日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，同年5月17日被该分局执行逮捕。现羁押于广安市看守所。 23.被告人林某，男，1998年5月5日出生，汉族，广东省韶关市浈江区人，大专文化程度，案发前系广东华易天成投资管理有限公司业务员，户籍所在地广东省韶关市浈江区，现住广东省韶关市浈江区。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年4月11日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，同年5月17日被该分局执行逮捕。现羁押于广安市看守所。 辩护人胡朝阳，四川君尊律师事务所律师。 辩护人龙世莲，四川信和信律师事务所律师。 24.被告人林某1，男，1996年5月28日出生，汉族，广东省揭阳市普宁市人，中专文化程度，案发前系广东华易天成投资管理有限公司业务员，广东省揭阳市普宁市。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年4月11日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，同年5月18日被该分局执行逮捕。现羁押于广安市看守所。 25.被告人赖某，女，1988年5月12日出生，汉族，广东省韶关市武江区人，中专文化程度，案发前系广东华易天成投资管理有限公司业务员，住广东省韶关市武江区。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年4月11日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，同年5月18日被该分局执行逮捕。现羁押于广安市看守所。 辩护人王鹏，四川展正律师事务所律师。 26.被告人伦春平，男，1995年7月22日出生，汉族，广东省韶关市武江区人，初中文化程度，案发前系广东华易天成投资管理有限公司小组长，住广东省韶关市武江区。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年4月11日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，同年5月17日被该分局执行逮捕。现羁押于广安市看守所。 27.被告人李耿耿，男，1989年7月12日出生，汉族，河南省商丘市夏邑县人，初中肄业，原系广东华易天成投资管理有限公司经理，案发前系韶关市昌宏电子商务信息咨询有限公司老板，住河南省商丘市夏邑县。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年4月11日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，同年5月18日被该分局执行逮捕。现羁押于广安市看守所。 辩护人张全科，四川展正律师事务所律师。 28.被告人李振龙，男，1994年9月17日出生，汉族，广东省韶关市仁化县人，高中文化程度，案发前系广东华易天成投资管理有限公司管理，住广东省仁化县。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年4月30日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，同年5月17日被该分局执行逮捕。现羁押于邻水县看守所。 29.被告人张瑶，女，1994年5月13日出生，汉族，广东省韶关市仁化县人，中专文化程度，原系广东华易天成投资管理有限公司管理，案发前系韶关市昌宏电子商务信息咨询有限公司员工，住广东省仁化县。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年4月11日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，同年5月17日被该分局执行逮捕。现羁押于广安市看守所。 辩护人张忠均，北京大成（重庆）律师事务所律师。 30.被告人李贤粤，男，1998年5月10日出生，汉族，广东省韶关市乐昌市人，中专文化程度，案发前系韶关市昌宏电子商务信息咨询有限公司员工，住广东省乐昌市。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年4月11日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，同年5月17日被该分局执行逮捕。现羁押于广安市看守所。 31.被告人谭昌杰，男，1997年7月13日出生，汉族，广东省韶关市仁化县人，初中文化程度，原系广东华易天成投资管理有限公司业务员，案发前系韶关市昌宏电子商务信息咨询有限公司股东，住广东省仁化县。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年4月11日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，同年5月17日被该分局执行逮捕。现羁押于广安市看守所。 指定辩护人蔡罗均，四川法雨律师事务所律师。 32.被告人邓金宏，男，1998年8月17日出生，汉族，广东省韶关市仁化县人，中专文化程度，原系广东华易天成投资管理有限公司业务员，案发前系韶关市昌宏电子商务信息咨询有限公司股东，住广东省韶关市仁化县。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年4月11日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，同年5月17日被该分局执行逮捕。现羁押于广安市看守所。 33.被告人卢泰柱，男，1998年9月13日出生，汉族，广东省韶关市曲江区人，中专文化程度，案发前系韶关市昌宏电子商务信息咨询有限公司员工，住广东省韶关市曲江区。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年4月11日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，同年5月17日被该分局执行逮捕。现羁押于广安市看守所。 34.被告人李习修，男，1992年8月18日出生，汉族，广东省韶关市曲江区人，高中文化程度，原系广东华易天成投资管理有限公司业务员，案发前系韶关市昌宏电子商务信息咨询有限公司员工，住广东省韶关市曲江区。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年4月11日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，同年5月18日被该分局执行逮捕。现羁押于广安市看守所。 指定辩护人陈园园，四川虹永律师事务所律师。 35.被告人李春兰，女，1987年1月3日出生，汉族，广东省韶关市武江区人，高中文化程度，原系广东华易天成投资管理有限公司业务员，案发前系韶关市昌宏电子商务信息咨询有限公司员工，住广东省韶关市武江区。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年4月11日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，同年5月17日被该分局执行逮捕。现羁押于广安市看守所。 辩护人周竟博，重庆升正律师事务所律师。 36.被告人谭思敏，女，1996年8月1日出生，汉族，广东省韶关市仁化县人，中专文化程度，案发前系韶关市昌宏电子商务信息咨询有限公司员工，住广东省仁化县。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年4月11日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，同年5月18日被该分局执行逮捕。现羁押于广安市看守所。 辩护人李明亮，四川信和信律师事务所律师。 广安市广安区人民检察院以广区检刑诉〔2020〕34号起诉书指控被告人蒋兵、朱金桥、杨秀联、黄毅、黄俊芳、李成龙、莫碧辉、何秀雯、黄幼琪、吕俊城、王承兵、吕俊、袁慧莹、龚尚云、胡某、林某、马某、刘桂元、曹某、黄某、邹某、周某、林某、林某1、赖某、伦春平、李耿耿、李振龙、张瑶、李贤粤、谭昌杰、邓金宏、卢泰柱、李习修、李春兰、谭思敏犯诈骗罪一案，于2020年3月19日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，广安市广安区人民检察院指派检察员田红艳、廖垚、刘宛秋出庭支持公诉，被告人蒋兵、朱金桥、杨秀联、黄毅、黄俊芳、李成龙、莫碧辉、何秀雯、黄幼琪、吕俊城、王承兵、吕俊、袁慧莹、龚尚云、胡某、林某、马某、刘桂元、曹某、黄某、邹某、周某、林某、林某1、赖某、伦春平、李耿耿、李振龙、张瑶、李贤粤、谭昌杰、邓金宏、卢泰柱、李习修、李春兰、谭思敏，辩护人赵耀、刘淑瑶、谭金峰、苏翔志、蔡红东、蒋友波、胡江凡、王海泉、许江、包琳、苟占芳、穆一凡、蒋冬梅、胡朝阳、龙世莲、王鹏、张全科、张忠均、周竟博、李明亮及指定辩护人唐浩尘、蔡罗均、陈园园均到庭参加了诉讼。期间因补充侦查，延期审理两次。本案现已审理终结。 广安市广安区人民检察院指控，2013年10月，被告人蒋兵在广东省韶关市成立了韶关市华易天成投资管理服务有限公司，后更名为广东华易天成投资管理有限公司，公司股东有被告人蒋兵、朱金桥、杨秀联，案发时蒋兵占股50%，朱金桥占股30%，杨秀联占股20%。公司地址广东省韶关市武江区××路××小区××大厦××楼，该公司的人员组织结构为：蒋兵为大股东，主要负责对接上家ＡＰＰ平台，将平台引进之后交给朱金桥对接；朱金桥为小股东，负责平常与上家的对接工作，对账，结算员工工资，日常公司的管理等；杨秀联为小股东，担任公司总监，负责管理业务，查看后台数据等。下设两个业务大组，一个大组由被告人黄毅担任大组长，另一个大组由被告人李成龙担任组长。大组下设三到四个小组，黄毅大组成员有被告人伦春平、黄俊芳、林某、黄幼琪、刘桂元、赖某、马某、袁慧莹、吕俊城、吕俊、曹某、何秀雯、莫碧辉等人，李成龙大组成员有被告人林某、林某1、黄某、邹某、周某、胡某、龚尚云、王承兵、李贤粤、谭昌杰、谭思敏等人，其中伦春平、黄俊芳、王承兵等人为小组长，李成龙同时兼任小组长。公司管理层黄毅、李成龙的工资底薪为3000元，提成为组员总业绩的5%到8%；业务员底薪为2000元，提成业绩为5万内是15%，5万到10万是20%，10万以上是25%。两个业务大组都负责使用微信加陌生电话号码，与客户聊天，充当水军，推荐股票等。其中，被告人黄俊芳、张瑶主要负责做客户服务，给客户发送直播链接，开户等；行政部负责认识管理，考勤等；自媒体部，负责网络文章的编辑和推广。电销部经理被告人李耿耿，成员有被告人邓金宏、李振龙、李春兰、卢泰柱、李习修等人。该团伙由被告人蒋兵、朱金桥出资购买电脑、手机等设备，租赁办公楼，提供员工住所等，并在58同城等网站招聘人员，由朱金桥、杨秀联、黄毅等人对新进员工进行培训，培训完成之后给员工配发电脑和工作用手机，朱金桥在ＱＱ上联系购买电话号码，微信号等资源后发放给业务员，让业务员通过微信添加好友，业务员通过用美女图片设置微信头像，冒充女性身份去添加朱金桥购买回来的陌生电话号码微信，后与通过的好友聊天建立感情，然后推荐到直播间听老师讲课，进而推荐被害人到其公司对接的ＡＰＰ平台内投资炒股的方式进行诈骗。从公司成立至被公安机关查获，该团伙通过使用蒋兵、朱金桥对接的“百华环球”（ＭｅｔａＴｒａｄｅｒ4）、“金钥匙”、“融股通”等ＡＰＰ平台对广安等地的被害人进行诈骗。 被告人蒋兵、朱金桥、杨秀联等人采用公司化经营方式，通过网络平台先与MT4、融股通、金钥匙、牛掌柜等APP平台签订合作协议，约定被诈骗被害人在平台充值购买股票的总手续费、总建仓费的70%，递延费的50%由该公司所得，其余由上家平台所得。公司管理层黄毅、李成龙的工资底薪为3000元，提成为组员总业绩的5%到8%；业务员底薪为2000元，提成业绩为5万内是15%，5万到10万是20%，10万以上是25%。业务员与客户熟聊后，直播间讲师进行洗脑式授课，以“炒股”为名，资金以4倍、6倍、8倍杠杆“低投入、高收益、高回报”为诱饵，引诱被害人“炒股投资”骗取钱财。 2018年5月至案发，被告人蒋兵等人通过上述诈骗方式成功骗取了多名被害人钱财。其中，被害人韩某被骗813441.5元，被害人宋某被骗102658元，被害人邱某1被骗67274元，被害人吴某100995.16元，被害人李某1被骗22115.96元，被害人高某被骗7545元。 2018年11月份，被告人李耿耿伙同被告人李振龙、龚尚云、李习修、李春兰等人在其家中组建团队，采取同样的方式实施诈骗。团队由李耿耿与李振龙各占50%股份，其余人员作为业务员，李耿耿出资购买电脑、电话等设备，并将自己的住房做为办公地点，李振龙联系龚尚云、李习修等人作为聊手，并提供从广东华易天成投资管理有限公司带出来的客户资料供业务员使用。2019年2月份，被告人李耿耿伙同谭昌杰、邓金宏等人在广东省韶关市吴江区天子岭村一居民楼租住房屋组建队伍成立了韶关市昌宏电子商务信息咨询有限公司（未登记注册），其中李耿耿占75%，邓金宏占15%，谭昌杰占10%。由李耿耿出资购买电脑、电话、办公用具、租赁办公楼、对接商家平台公司等，谭昌杰、邓金宏招聘业务员莫碧辉、李习修、李春兰、张瑶、谭诗敏、李贤粤、卢泰柱等人。公司人员结构及分工：李耿耿负责公司全面工作以及联系上家平台，邓金宏负责平时的人员管理、运作，运作包括了对新来的人如何打电话、如何聊微信、如何维护客户、如何进直播间等进行培训；谭昌杰就专门扮演老师及协助邓金宏运作；李春兰负责考核、人事和采购；张瑶负责客服服务，主要是告诉客户如何进入直播间听课；其余的业务员负责拨打客户电话、微信聊天拉客户。被告人李耿耿、李振龙、谭昌杰、邓金宏、莫碧辉、李习修、李春兰、张瑶曾在广东华易天成投资管理有限公司上班。2018年12月至案发，被告人李耿耿等人通过上述诈骗方式成功骗取被害人李某278620元。 认定上述事实，公诉机关出示了书证；证人证言；被害人陈述；被告人的供述与辩解；勘验、检查、辨认笔录；视听资料等。 公诉机关认为，被告人朱金桥、蒋兵、杨秀联、黄毅、黄俊芳、李成龙、莫碧辉、何秀雯、黄幼琪、吕俊城、王承兵、吕俊、袁慧莹、龚尚云、胡某、林某、马某、刘桂元、曹某、黄某、邹某、周某、林某、林某1、赖某、伦春平、李耿耿、李振龙、张瑶、李贤粤、谭思敏、谭昌杰、邓金宏、卢泰柱、李习修、李春兰等36人以非法占有为目的，伙同他人利用互联网、电信等技术手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取不特定多数人的钱财。其中，被告人朱金桥、蒋兵、杨秀联、黄毅、黄俊芳、李成龙、莫碧辉、何秀雯、黄幼琪、吕俊城、王承兵、袁慧莹、龚尚云、刘桂元、伦春平、李振龙、张瑶、李贤粤、谭思敏、谭昌杰、邓金宏、卢泰柱、李习修、李春兰等24人诈骗数额特别巨大，被告人吕俊、胡某、林某、马某、曹某、黄某、邹某、周某、林某、林某1、赖某、李耿耿等12人诈骗数额巨大。上述36名被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 在起诉书指控的第一笔事实中（即华易天成），蒋兵、朱金桥等36名被告人共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款，是犯罪集团。被告人蒋兵、朱金桥、杨秀联组织、领导犯罪集团，依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第三款，系首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人黄毅、李成龙、黄俊芳在犯罪集团中起主要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款之规定，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人莫碧辉、何秀雯、黄幼琪、吕俊城、王承兵、吕俊、袁慧莹、龚尚云、胡某、林某、马某、刘桂元、曹某、黄某、邹某、周某、林某、林某1、赖某、伦春平、李振龙、张瑶、李贤粤、谭思敏、谭昌杰、邓金宏、卢泰柱、李习修、李春兰等29人在共同犯罪中起次要或者辅助作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。 在起诉书指控的第二笔事实中，被告人李耿耿、李振龙、龚尚云、李习修、李春兰系共同犯罪，其中被告人李耿耿、李振龙在该次共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人龚尚云、李习修、李春兰在该次共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。 被告人莫碧辉、何秀雯、黄幼琪、袁慧莹、胡某、马某、曹某、邹某、周某、林某1、李耿耿、李振龙、张瑶、卢泰柱、李习修、李春兰，到案后如实供述犯罪事实，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，系坦白，可以从轻处罚。被告人莫碧辉在被公安机关抓获后，带领公安机关抓获同案犯，依照《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，系立功，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 1.被告人蒋兵辩称，华易天成做三方居间业务代理，员工与公司是聘用关系；公司没有串通单位和个人诈骗客户资金，客户没有丧失资金的控制，自主选择操作方向，决定交易金额，华易公司与客户没资金往来，未占有或分配或操作客户资金，客户亏损是由于对交易产品的价格行情走势估计不足，把握不准；冒充美女是为了网络运销，提高客户通过，取得投资者信赖。公诉机关指控的事实不清，证据不足，应宣告其无罪，并请求客户对经营过程中的不当销售行为予以谅解，愿意积极清偿客户损失。 辩护人赵耀的辩护意见是，1.不能认定华易天成公司从成立以来所做的业务都是诈骗犯罪，公司主要业务是对第三方代理的金融产品或金融衍生品提供居间服务，收取服务费用。为增加客户的信心和信任，采用了一些诸如冒充女性、冒充证券分析师等身份的手段，这种欺诈的手段，其目的只是为了让客户与ＡＰＰ平台顺利建立关系，蒋兵及同案被告人主观上没有非法占有客户资金的动机，本案事实不符合诈骗罪的构成要件，被指控诈骗罪没有事实和法律依据，该罪名不能成立；2.在案发前他们所推介的平台没有认定为虚假平台或诈骗平台，将宋某等六名受害人的资金损失直接认定为蒋兵等被告人的诈骗金额并定罪量刑是不公平的；3.客户入金后的资金安全是客户和平台之间的问题，客户资金的交易亏损或其他损失并不是因为被告人虚构事实、隐瞒真相所直接造成，被告人仅对所收取的手续费、递延费等提成部分担责，不能出金损失是平台的责任，客户所付的手续费等费用和不能出金损失均为涉案金额；4.本案是单位犯罪，华易天成公司的行为是居间关系的作用，因而不能单独被指控犯罪；5.蒋兵自动投案，并如实供述的行为，希望法院以自首情节对其量刑。 2.被告人朱金桥辩称，公司在经营合作过程中，没有联合任何个人或单位，骗取客户，公司成立期间没有主观的犯罪意识，作为居间公司只是获取客户的手续费，没有隐瞒事实，出现亏损不能说是诈骗；公司跟平台对接，客户的出入金都是自由安全的，公司也尽到了相应的义务，不存在非法占有，我承认公司确实存在违规的经营，但我不构成诈骗罪，希望合议庭能够审慎审理，公平公正。 辩护人刘淑瑶的辩护意见是，1.华易天成公司并未收取被害人的交易款，也未分取客户交易亏损，被害人的亏损并非华易天成的员工造成的，华易天成公司及朱金桥主观上不存在诈骗的动机，被告人朱金桥的行为不构成诈骗罪；2.若本案认定为犯罪，也应当属于单位犯罪，而非犯罪集团；3.如认定诈骗，本案的诈骗金额只能根据华易天成公司的获利来计算，也就是华易天成公司收取的建仓分、手续费、递延费的金额；4.被告人朱金桥系初犯、偶犯，到案后能如实供述犯罪事实，态度较好，已向宋某退赃，得到了宋某的谅解，建议法院对其从轻处罚。 3.被告人杨秀联辩称，客户在直播间听老师讲课，老师提供建议仅供参考，下载APP或开户进行买卖这些过程中有盈利亏损，由市场决定的，不能把客户的亏损归咎于我们，造成客户亏损并不是我们的责任；公司的业务是围绕怎么赚取客户的佣金，而不是客户的亏损钱；公司平台有相关手续是合规合法的，金钥匙、百华环球等上家主讲老师都没有到案；客户的入金资金流向我们不知情，我们没有提取到平台的交易佣金，希望法院能够公平公正审理本案。 辩护人谭金峰、苏翔志的辩护意见是，没有平台的存在，各被告人完成不了诈骗行为，平台的责任人没有被追究刑事责任，指控杨秀联构成诈骗罪的犯罪事实不清，证据不充分，其指控罪名不成立；钱全部亏损在里面被提成，不能说被告人针对的对象就是受害人的钱，而不是手续费。 4.被告人黄毅辩称，我认罪认罚，但我不是主犯。我不是公司股东，没有出资规划过公司，没有组织任何人，没有获得公司任何分红，工资是劳动收入和组内提成，工作中我仅仅扮演直播间的化身，如果没有我的存在，客户也会开户，我的作用没有那么大；我愿意积极退赃，希望重新认定为从犯，对被害人导致的亏损深切的道歉。 辩护人蔡红东的辩护意见是，被告人黄毅无罪。1.黄毅非法占有故意存疑，理由是：（1）公司对下面员工强调公司做的项目和APP平台都是真的；（2）黄毅的提成是客户交易手续费的提成；（3）对利用女生头像、冒充荐股师等一些与事实不符的道具不是想占有客户本金，而是取得客户信任，让客户选择在平台操作从而产生手续费提成；（4）公司有营业执照且经营范围有投资管理，员工在不清楚法律规定情况下，可合理推测公司有股票投资咨询资格；（5）资金去向流入了平台，是否进入个人账户不清楚。2.诈骗金额事实不清、证据不足。3.不具备犯罪集团稳定性的特征。4.黄毅中层管理的实际作用是没有的，直播间的内容和来源都是由上家公司完成。5.黄毅认罪认罚，有坦白情节，从犯，愿意退赃，建议对其从轻处罚。 5.被告人黄俊芳辩称，我无犯罪故意，我不是主犯，我只是客服人员，被动并不是主动找客户，公司的决策我也没有参与，远程是客户自己操作的，并不是开户人员操作，转入资金有密码，我没有客户密码；我只是协助了韩某和宋某，其他客户是自己开的户，并不是我帮忙开户，不应该算在我头上；我有自首情节，我愿意承担自己的责任，希望能给改过自新的机会，对我减轻处罚。 辩护人蒋友波的辩护意见是，黄俊芳不应该定诈骗罪，应定非法经营罪。1.被告人黄俊芳所在公司主要负责人蒋兵、朱金桥隐瞒了代理平台的真实情况，公司对接的APP平台是蒋兵一人专门负责，其他人员无法知悉，华易天成虽无从事股票、期货交易的资质，但公司有营业执照，被告人黄俊芳没社会经验，从主观上不能认识到公司的行为是非法股票交易及诈骗行为，被告人黄俊芳没有非法占有被害人本金的故意；2.被告人的行为与被害人被骗无刑法上的因果关系；3.被害人损失的事实不清楚；4.被告人黄俊芳非法获利的证据不足；5.即使认定被告人黄俊芳构成诈骗罪，其在共同犯罪中起被支配、被领导的从属地位，应认定为从犯；6.主动投案，并如实供述，系自首，愿退赔相应款项，建议对其减轻处罚。 6.被告人李成龙辩称，1.华易天成公司是做代理的公司，赚取的是客户佣金，没有干涉强迫客户交易，客户亏损只是市场行为，不能因为市场亏损就告我们诈骗；2.我对主犯有异议，我本人不知情公司涉嫌犯法，我只是管理业务组长，资金是否流入市场我并不涉及，在案的受害人均是黄毅组那边产出的，我组与我本人并没有参与，也没有获得利润，我的薪资不符合主犯；3.我对诈骗金额特别巨大有异议，我不可能为了这么点钱犯法，客户亏损都是由市场导致的，我们没有干涉，我们领取的金钱是交易佣金，收交易佣金都是跟客户你情我愿发生的，希望予以轻判。 指定辩护人唐浩尘的辩护意见是，不应当认定李成龙构成诈骗罪。1.李成龙获取的是正当劳动报酬，没有人告知公司从事业务存在违法，李成龙初中肄业文化水平，判断一个公司合法与否是以营业执照为准，他认为有营业执照就是合法的；2.李成龙不是主犯，他在公司身份地位、权限管理、工作收入上无明显区别，组长只是一个挂名；3.李成龙到案后如实供述了自己的行为，有坦白情节，建议不要对李成龙实施实刑处罚。 7.被告人莫碧辉辩称，起诉书上没有记载我有重大立功行为，我涉及的金额不是数额特别巨大，除了宋某之外，其他几个平台我没有参与，希望能对我从轻处罚。 辩护人胡江凡的辩护意见是，莫碧辉是通过华易天城公司正规招聘入职的，直到案发后才知晓自己从事的工作涉嫌犯罪，其没有犯罪的主观故意，除宋某以外其他受害人的损失不应当累加在莫碧辉涉案金额中，其涉案金额应该是数额巨大而不是特别巨大；公安人员在莫碧辉的指引下抓获了全部涉案人员，两个团伙，几十人，受害人遍布全国各地，应当属于在全省甚至全国范围内有较大影响的案件，应认定莫碧辉有重大立功表现；具有坦白情节，初犯，认罪悔罪，希望法庭综合考虑莫碧辉的法定减轻、从轻等情节，给予其宽大处理，对其减轻处罚。 8.被告人何秀雯辩称，我对起诉书的指控没有异议。我只是联系了客户推到老师那里，韩某我是有参与的，其他我没有参与，在我在职期间，他没有亏损那么多，我离职之后是谁在负责他的业务我并不清楚，5月之后的金额不应该算在我上，我的工资所得并不是客户的亏损，只是我的佣金，在韩某客户之后我发现不对劲提出了离职，后面毫不犹豫选择离开了公司；我的行为给社会带来影响，我表示愧疚，真诚认罪悔罪，我年龄小辍学打工法律意识淡薄，是初犯、从犯，希望法院给我改过自新的机会，给我宽大处理，从轻处罚。 辩护人王海泉的辩护意见是，何秀雯到华易天成公司上班，执行的职务行为，2018年5月发现公司有问题就主动辞职的；其涉案的金额只有30多万，除韩某第一次的交易款外，第二次和其他人交易款跟她没有关系，不应该是数额特别巨大；何秀雯在共同犯罪中只是聊手，作用较小，认罪悔罪，应该对其减轻处罚。 9.被告人黄幼琪辩称，我不知道公司是在实施诈骗，我只是普通员工，拿客户的正常手续费提成，被害人我都没有参与过，我不应该是数额特别巨大；我认识到了自己错误，愿意认罪认罚，自己家庭贫苦，文化程度低，身患有甲亢病，希望法院给一个缓刑的机会。 10.被告人吕俊城辩称，我不知道六名被害人，也没有参与被害人的欺骗行为，我的客户只有邱某1一人，不应该认定我为数额特别巨大；我深感愧疚，认罪认罚，表示悔罪，我社会经验不足，是初犯，希望酌情处理。 11.被告人王承兵辩称，指控我犯诈骗罪我有异议，我去这个公司只是因为亲属关系，我没有主动意识占用客户的钱财，收益是我的合法报酬和客户的手续费；假冒老师和美女身份违规但不一定违法，七名被害人包括李某2，我都没有直接或间接参与，希望给我一个公正公平的判决。 12.被告人吕俊辩称，我对诈骗罪有异议，我是通过正规58网站进入公司，公司有营业执照，也一直强调平台公司合法正规；我认罪悔罪，希望以教育为目的对我减轻处罚。 13.被告人袁慧莹辩称，我对数额特别巨大有异议，我没有直接或间接联系被害人；我认罪悔罪，愿意积极退赃，希望法院给我一个改过自新的机会，对我从轻从宽处理。 辩护人许江的辩护意见是，同意被告人蒋兵、朱金桥、杨秀联辩护人对罪名的辩护意见；袁慧莹在上班期间属于底层人员，工作只是聊手，推荐的APP平台也是真实存在的，主观上只是赚取佣金，而不是本金；袁慧莹没有直接或间接骗取被害人的钱财，应该有区别直接参与的人；本案是共同犯罪，袁慧莹非犯罪的组织者，获利较小；认罪认罚，愿意积极退赃，缴纳罚金，无犯罪前科，案发时正处于应届生求职阶段，对社会认识不深，建议对其减轻处罚。 14.被告人龚尚云辩称，我是通过58同城进入公司，我在公司有底薪，有正常考勤，主观上不知道这是诈骗，我对指控以非法占有为目的有异议；我分了李某2的1万多操作手续费；我法律意识淡薄，系初犯，愿意接受处罚，希望法院对我从轻处罚。 15.被告人胡某辩称，我对诈骗罪有异议，我在58同城上看到招聘信息，经过面试培训进入公司的，我只是业务员，公司有相关证件，我才出生社会不久，认为公司是合法的，后我发现公司不对劲，因让客户充值炒股不存在递延费和杠杆这些，且未用真实身份，因当时没钱，也不想靠父母，所以在公司直到被抓；我认罪悔罪，希望法院给我从宽处理的机会。 16.被告人林某辩称，我对诈骗有异议，我只是赚取客户手续费，并不是以非法占有为目的；对数额巨大有异议，被害人我不知情，我只拿到了2000底薪；我在公安机关如实陈述，属于坦白，我出生社会不久，法律意识淡薄，愿意认罪认罚，希望法院念在我是初犯的份上对我从轻处理。 17.被告人马某辩称，我认罪悔罪，但对数额巨大有异议，我是通过招聘会进入的公司，只上了17天的班，我也没拿到一分钱工资，希望法院对我宽大处理，让我改过自新。 辩护人包琳的辩护意见是，同意被告人蒋兵、朱金桥、杨秀联辩护人对罪名的辩护意见，马某通过正规的平台进入公司，不具有非法占有的故意，金钥匙、牛掌柜等平台的真实性没调查认定，构成诈骗罪事实不清，证据不足；马某作为最底层的组员，每个组员独立完成工作，并非小组成员共同实施犯罪行为，马某工作时间只有18天，联系的客户并未造成任何损失，没有获利，本案被害人的损失与马某无关；如实交代自己的犯罪事实，有坦白情节，马某所处少数民族地区受教育程度低，建议对其适用缓刑。 18.被告人刘桂元辩称，监管部门应该对公司是知情的，我们去上班也是合情合理，我们员工不知道公司跟平台的协议，客户盈利或亏损，取决于股市；我没有从本案被害人中获利，公司就算分得了客户亏损的金额，也跟我们平台员工无关；我法律意识淡薄，希望宽大处理，给我改过自新的机会。 19.被告人曹某辩称，我通过58同城应聘到公司，我不知道这种营销属于违法，我主观上没有犯罪的意识；我认罪悔罪。原积极退赃，保证以后不会参与任何犯罪的事情，希望法庭对我从宽处理。 辩护人苟占芳、陈鑫的辩护意见是，曹某通过正规招聘网招聘到公司上班，受公司安排做事，其涉嫌犯罪金额及获利较小；起辅助作用，系从属地位；参与时间较短，主观恶性较小、情节较轻、造成社会危险性较小；到案后如实供述，有坦白情节，认罪态度良好；无犯罪前科，系初犯、偶犯；已充分认识到自己的错误，认罪悔罪，愿退赃并缴纳罚金。建议法院综合考虑对其从宽处罚，宣告缓刑。 20.被告人黄某辩称，我对诈骗及数额巨大有异议，我是通过58同城于2019年3月20号进入公司的，被害人我都不知情也没有接触，我都不清楚该公司涉嫌诈骗，我也从未想过欺骗别人；我认罪认罚，恳求法院给我改过自新的机会。 辩护人穆一凡的辩护意见是，被告人黄某因生活所迫寻找工作，但因个人见识和社会经验不足，进入广东华易天成投资管理有限公司，公司从事违法犯罪活动与被告人黄某无关；被告人黄某入职仅不到20天就案发被捕，未实际诈骗到财物，更没有领到过任何工资，其在主观上并没有犯罪故意，客观上也没有造成他人受骗的犯罪结果，且年纪轻轻刚步入社会，建议法庭综合考虑上述情形，并根据法律规定，宣告黄某无罪。 21.被告人邹某辩称，我在实习期间通过58同城进入公司，公司有营业执照，并强调公司是正规合法的，我在公司工作3个月只拿了基本工资；我是初犯，自愿认罪悔罪，希望法庭给我改过自新的机会。 辩护人蒋冬梅的辩护意见是，我认为本案应认定为非法经营罪。邹某是韶关技师学院的在校生，实习阶段通过58同城来到华易天成公司工作，根据邹某的知识和经验，他刚入职时不知道公司有违规违法甚至犯罪的；在职三个月期间按组长的安排从事工作，只领取了6070元的工资，与本案被害人没有接触；供述稳定的，属于坦白，愿意认罪认罚，基于邹某犯罪情节较轻，同时也是在校生的事实建议对其免于刑事处罚。 22.被告人周某辩称，我进入公司是因为公司有相关的营业执照，我主观上没有意识进行诈骗，我没有产生任何业绩，对他人财产亏损不知情，希望从轻处理。 23.被告人林某辩称，我通过正规渠道进入公司，面试时有人给我们强调公司是正规合法的，有营业执照，公司给我们的理念只是赚取客户的手续费，我没有想去骗取客户的钱财，受害人被骗跟我们大组没有任何关系，希望能够从轻处理，早日判决。 辩护人胡朝阳、龙世莲的辩护意见是，1.本案应依法变更为非法经营罪；2.林某是通过正常正规的流程进入的华易天成公司，向有意向的客户聊天也是其工作内容，所获取的利益也只是基本工资加上手续费的提成，不知道公司经营违法，无犯罪主观故意，不构成犯罪；3.如果法院认定林某构成诈骗罪，林某具有坦白情节、从犯、入职时间较短，其情节显著轻微，应对林某宣告无罪。 24.被告人林某1辩称，我是通过正规渠道进入的公司，是一个基层人员，公司再三强调公司的合法性，有营业执照，我主观认为公司是合法的；我对数额巨大有异议，起诉书中的受害人跟我没有任何联系；我有坦白情节，入职时间短，是从犯、初犯，因为法律意识淡薄，希望能够从轻处理，给我改过自新的机会。 25.被告人赖某辩称，我是2019年3月上班的，没有领到一分工资，我不知道公司是骗人的，我愿意认罪认罚，有坦白情节，希望从轻处理。 辩护人王鹏的辩护意见是，1.赖某行为不构成诈骗罪，应为非法经营罪，赖某的工作是通过聊天引导客户在金钥匙等APP购买股票，即便是有个别虚构事实，也是为了促成股票交易，资金流向也是平台和股东的介入行为，赖某并不知晓也不应对此负责；2.赖某主观上没有想对客户财物非法占用，业务员是股票手续费的提成，并非投资资金；3.赖某对涉案的客服没有联系，上班时间短，没有发展客户也没有业绩没有领取工资，是从犯；4.赖某归案后如实供述事实，当庭认罪认罚，有悔罪表现，请法庭给她改过自新的机会，对其进行缓刑或者是减轻处罚。 26.被告人伦春平辩称，我对诈骗有异议。我们推荐软件给客户，明确给客户说交易规则、操作说明，让客户清楚之后，客户认为可以做才会有充值，客户投资有赚有亏，自由出入，亏损的金额到平台，我们公司赚手续费，不是本金，客户亏钱我们也不想，是行情的问题，这个平台我认为属于非法经营，我法律意识淡薄，希望从轻处理。 27.被告人李耿耿辩称，我对故意诈骗有异议，主观意识上我也是被交易所所蒙蔽，并没有想主动诈骗客户；在我介绍李某2在平台交易期间，是不知情平台的合法情况，我扮演老师跟李某2进行对接，李某2的钱打到平台最终是否进入平台及流向，我是不知情的，平台是朋友介绍给李某2联系的，李某2损失七万多；我法律意识淡薄，愧对家人，我对被害人有不可推卸的责任，愿意认罪认罚，主动退赃，恳求法庭从宽处理，让我早日回归社会，照顾家庭。 辩护人张全科的辩护意见是，李耿耿于2017年就离开了华易天成公司，而涉案的被害人均在2018年，所以跟李耿耿没有关系的，李耿耿不应当被纳入华易天成的犯罪事实里面；李耿耿应当为其本人的行为也就是在昌宏公司的行为承担责任；李耿耿表示认罪认罚，且努力退赃，建议法院对其从轻处罚。 28.被告人李振龙辩称，定我为主犯我有异议。我在公司从事后勤工作，不是操盘手也不是老师号，没有拿到钱，没有诈骗谁，我只是拿我自己的工资，我认罪认罚，希望从宽判决。 29.被告人张瑶辩称，受害人在我之前就已经有客户在工作，对于他们怎么去经营我是不知情的；我受教育程度不高，法律意识淡薄，我认罪认罚，希望得到宽容和谅解。 辩护人张忠均的辩护意见是，1.对指控张瑶构成诈骗罪表示认可，但不认同构成数额特别巨大。韩某、宋某两笔是张瑶在华易天成的工作时间发生的，张瑶没有参与韩某、宋某这两笔诈骗活动，也没有给予帮助和支持；李某2受害时张瑶还没到昌宏公司工作，没有参与李某2的案件。2.张瑶属从犯，对其应当减轻处罚。3.张瑶是一个年轻姑娘，涉世经验不够，主观恶性非常小，她的本意只是想获得一份劳动报酬，主观意愿并非通过诈骗的手段额外获得高额的收益。4.有坦白的情节，认罪态度好，深感懊悔，愿意退赃，无犯罪前科，建议对其从轻处罚，并适用缓刑。 30.被告人李贤粤辩称，我个人的主观意识和法律认知能力不知情我所在公司及行为是违法的；我对数额巨大有异议，我在华易天成和昌宏公司没有诈骗被害人，我不是李成龙和黄毅组成员，与被害人接触的对应微信都是黄毅这组的客户，产生收益和提成都是他们和公司，我没有得到任何收益；我深刻意识到自己的错误，我对我涉及违法行为认罪认罚并悔罪，希望对我公正判处。 31.被告人谭昌杰辩称，我没有非法占有的故意，主观意识只是让客户在平台上面操作赚更多的钱，从而我们获取更多的手续费；对金额特别巨大有异议，我是2018年4月离开了华易天成，后面也没有加入华易天成，起诉书中的被害人我没参与及协助；我有坦白情节，希望能够从宽处理。 指定辩护人蔡罗均的辩护意见是，对事实和罪名没有异议，谭昌杰对法律和个人行为认识不足，其有坦白情节，且系初犯，收益较小，建议对其从轻处罚。 32.被告人邓金宏辩称，对诈骗的事实有异议，我是从正规的招聘渠道上招聘的，我的工资是底薪和客户的手续费提成，工资发放扣除了个人所得税，工资来源是正常的；跟客户电话沟通有夸大的语句，但平台是真实存在的，夸大只是电销手段，我的目的并不是骗取他人财产，公司跟我说资金通过平台流向市场，我跟客户也是这样说的，具体资金去向了哪里是平台的事情；不应认定我为金额特别巨大，受害人有相关的专员对接，我都不知情没有参与，5月之后我不在华易天成上班，我是2019年3月加入的昌宏公司，与李某2无关；我认罪认罚，有坦白情节，希望量刑上考虑，从轻处理。 33.被告人卢泰柱辩称，对诈骗罪有异议，我从2017年进入华易天成公司从事电话销售，只是打电话推荐老师的微信号，工资是我自己的劳动所得，我的提成是客户在平台的手续费，并不是违法所得，客户的亏损我也不清楚，所以我对诈骗罪有异议；2018年4月至5月，我已经没在华易天成上班，这期间被害人的金额我都不清楚，所以数额特别巨大不应该算在我头上；我是初犯，认罪认罚，希望法庭能对我从宽处理。 34.被告人李习修辩称，2018年我通过正规网站58同城进入公司，公司有营业执照，我主观不知道这是诈骗行为；我对涉案金额特别巨大有异议，被害人的财产损失，包括开户，我都没有参与且不知情，我在华易天成的工作只是拨打电话找人关注微信；李某2的财产损失跟我在公司的时间不符，我也没有参与，没有分钱，跟我没有关系；我法律淡薄，希望念在我是初犯，对我从轻处理。 指定辩护人陈园园的辩护意见是，李习修进入公司只是为了找一份工作，并不是以诈骗为目的；被害人的损失均不是李习修导致的，李习修只是底层员工，根据老板的指示做事，主观恶性并不大；初犯，坦白，当庭认罪，建议对其从轻处罚，并适用缓刑。 35.被告人李春兰辩称，我自愿认罪认罚，希望宽大处理。 辩护人周竟博的辩护意见是，1.应将被害人李某2被诈骗金额计入李春兰的诈骗金额，不应认定李春兰诈骗数额特别巨大。（1）被告人李春兰直接参与实施诈骗的金额仅为78620元，且在该次诈骗犯罪中，李耿耿为主犯，龚尚云、李春兰系从犯；（2）2015年7月至2018年9月，李春兰在广东华易天成投资管理有限公司期间，被害人宋某、韩某、邱某2的三笔事实均不是李春兰实施，被告人李春兰在此期间仅是电销部的普通职员，并非公司股东或骨干人员，李春兰未获得此三笔诈骗的提成，不应当将上述被诈骗金额作为李春兰的诈骗数额。2.从犯，初犯，认罪悔罪，愿意积极退赔被害人损失，应宣告被告人李春兰缓刑。 36.被告人谭思敏辩称，我是2018年5月已经离开华易天成，七名受害人我不知情也没有参与，我认为我不应该被认定为数额特别巨大；我坦白，且自愿认罪认罚，希望从宽处罚，回归家庭。 辩护人李明亮的辩护意见是，公诉人指控谭思敏构成诈骗罪，证据不充分；谭思敏本身只是底层的业务员，只是聊客，作用较小，没有参与被害人的被害行为，是从犯，有坦白情节，认罪认罚，建议对其从轻处理。 经审理查明：（一）2013年10月，被告人蒋兵在广东省韶关市成立了韶关市华易天成投资管理服务有限公司，后更名为广东华易天成投资管理有限公司，原公司股东有被告人蒋兵、朱金桥，案发时蒋兵占股50%，朱金桥占股30%，杨秀联占干股20%。公司地址广东省韶关市武江区××路××小区××大厦××楼。 被告人蒋兵、朱金桥、杨秀联等人对该集团采用公司化经营方式进行管理。公司管理层黄毅、李成龙等人的工资底薪为3000元，提成为组员总业绩的5%至8%；其他员工底薪为2000元至2500元左右，提成业绩为5万内是15%，5万到10万是20%，10万以上是25%。 公司下设行政部，网销部、电销部、自媒体。行政部负责人事管理，考勤等；自媒体部，负责网络文章的编辑和推广；电销部和网销部人员充当聊手，电销部通过电话，网销部通过微信加好友联系不特定人，确认对方有意向做股票投资时，就将公司的“老师号”推荐给对方，让对方在平台上做交易。 该公司股东蒋兵主要负责对接上家APP平台，将平台引进之后交给朱金桥对接；朱金桥负责平常与上家的对接工作，对账，结算员工工资，日常公司的管理等；杨秀联担任公司总监，负责管理业务，平台数据的管理与对接等。被告人蒋兵、朱金桥出资购买电脑、手机等设备、租赁办公楼、招聘员工、提供员工住所等。朱金桥在QQ上联系购买电话号码，微信号后发放给员工。朱金桥、杨秀联、黄毅等人对新进人员进行诈骗业务培训，培训完成之后给员工配发电脑和工作手机。 被告人李耿耿为电销部大组长，成员有被告人邓金宏、李振龙、李春兰、卢泰柱、李习修等人。 网销部下设两个业务大组，一个大组由被告人黄毅担任大组长，另一个大组由被告人李成龙担任大组长。大组下设几个小组。黄毅大组成员有被告人伦春平、何秀雯、林某、黄幼琪、刘桂元、赖某、马某、袁慧莹、吕俊城、吕俊、曹某、何秀雯、莫碧辉等人；李成龙大组成员有被告人林某、林某1、黄某、邹某、周某、胡某、龚尚云、王承兵、李贤粤、谭昌杰、谭思敏等人。被告人黄毅、李成龙同时兼任一小组长，伦春平、王承兵等人为另一小组小组长。两个业务大组均负责使用微信加陌生电话号码，与对方聊天，充当水军，推荐股票等。 被告人黄俊芳、张瑶主要负责做客户服务，给客户发送直播链接，开户等。 被告人何秀雯、莫碧辉等人充当聊手，用电话或美女图片设置微信头像，冒充女性身份去添加朱金桥购买回来的陌生电话号码和微信，加陌生人好友，熟聊后通过与对方聊天建立感情，让对方到其推荐的直播间进行洗脑式听课，以“炒股”为名，资金以4倍、6倍、8倍杠杆“低投入、高收益、高回报”为诱饵，引诱被害人“炒股投资”。若被害人炒股就推荐由被告人黄毅、李成龙等人假扮资深股票“老师”的微信号，只要有被害人加“老师”的微信号，“老师”就会把被害人拉进一个微信群，网销部的人也会进群配合“老师”，并说“老师”推荐的股票很好，自己没买也会说买了“老师”的股票赚了钱的，目的就是让被害人相信“老师”。被告人宣称推荐的ＡＰＰ平台上合法正规的，引诱被害人到其推荐的“百华环球”（ＭｅｔａＴｒａｄｅｒ4）、“金钥匙”、“融股通”等ＡＰＰ平台上开户。后被害人将其身份证、银行卡账户发给了“开户专员”（黄俊芳、张瑶为客服人员），账户开好后，由开户专员将账户、户名、密码和交易网站等发给被害人，让被害人下载ＡＰＰ网址，被害人在平台上注册账号并绑定了银行卡。之后被害人根据“老师”的指点，通过其微信、支付宝、银行卡充值购买股票。而实际被害人购买股票的资金并未流向股票交易市场，被害人宋某、韩某被骗资金先后流向银盈通（深圳市日玺电子商务有限公司）、深圳市星多宝科技有限公司；被害人吴某、李某1、高某被骗资金先后流向南昌彭鞍信息咨询有限公司、深圳市辉嘉宁瑜科技有限公司，深圳市辉嘉宁瑜科技有限公司于2019年5月6日向于某的个人账户转账四笔，共计20万元；被害人邱某1被骗资金经赣州奥绅家具有限公司、陈某1、唐某1、冯某1、最后流向被告人朱金桥。 经查实，该集团在2018年4月至2019年4月期间，通过上述方式共诈骗被害人韩某813441.5元、宋某102658元（案发后已收100000元）、邱某167274元，吴某100995.16元，被害人李某1被骗22115.96元（2019年4月19日深圳市辉嘉宁瑜科技有限公司退给李某127010元），被害人高某被骗7545元。 （二）2018年11月份，被告人李耿耿伙同被告人李振龙、龚尚云、李习修、李春兰等人在其沙洲尾家中组建团队，采取与被告人蒋兵、朱金桥、杨秀联等人使用同样的方式实施诈骗。团队由李耿耿与李振龙各占50%股份，其余人员作为业务员，李耿耿出资购买电脑、电话等设备，并将自己的住房做为办公地点，李振龙联系龚尚云、李习修等人作为聊手，并提供从广东华易天成投资管理有限公司带出来的客户资料供业务员使用。 经查实，被告人李耿耿、李振龙的诈骗团伙在2018年12月至2019年2月期间，骗取被害人李某278620元。被害人李某2被骗资金经成某、佛山市寰宇信息科技有限公司、许某1，最后流向被告人李耿耿。 （三）2019年2月份，被告人李耿耿伙同谭昌杰、邓金宏等人组建队伍，并于2019年3月8日向工商部门申报成立韶关市昌宏电子商务信息咨询有限公司（简称昌宏公司），公司地址韶关市武江区××路××号××村××幢。公司人员：李耿耿（董事，法定代表人，经理）、谭昌杰（监事）、邓金宏，其中李耿耿占75%，邓金宏占15%，谭昌杰占10%。由李耿耿出资购买电脑、电话、办公用具、租赁办公楼、对接平台公司等，谭昌杰、邓金宏招聘业务员莫碧辉、李习修、李春兰、张瑶、谭诗敏、李贤粤、卢泰柱等人。 李耿耿负责公司全面工作以及联系上家平台，邓金宏负责平时的人员管理、运作（包括了对新来的人如何打电话、如何聊微信、如何维护客户、如何进直播间等进行培训）；谭昌杰扮演“老师”及协助邓金宏运作；李春兰负责考核、人事和采购；张瑶负责客服服务，主要是告诉对方如何进入直播间听课；其余的业务员负责拨打客户电话、微信聊天拉客户。 综上，现经查实，被告人黄毅于2015年入职华易天成公司，2018年4月至2019年4月期间共非法获利263711元，参与诈骗金额1114029元； 被告人黄俊芳于2015年入职华易天成公司，2018年4月至2019年4月期间共非法获利132631元，参与诈骗金额1114029元； 被告人李成龙于2018年二次入职华易天成公司，2018年4月至2019年4月期间共非法获利112171元，参与诈骗金额1114029元； 被告人莫碧辉于2017年10月入职华易天成公司，2018年4月至2019年4月期间共非法获利36145元，参与诈骗金额1114029元； 被告人何秀雯于2017年至20118年6、7月入职华易天成公司，2018年4月至2019年4月期间共非法获利30000元，参与诈骗金额916099元； 被告人黄幼琪于2016年4月入职华易天成公司，2018年4月至2019年4月期间共非法获利80280元，参与诈骗金额1114029元； 被告人吕俊城于2018年4月入职华易天成公司，2018年4月至2019年4月期间共非法获利35517元，参与诈骗金额1114029元； 被告人王承兵于2018年4月二次入职华易天成公司，2018年4月至2019年4月期间共非法获利55141元，参与诈骗金额1114029元； 被告人吕俊于2018年7月二次入职华易天成公司，2018年4月至2019年4月期间共非法获利40039元，参与诈骗金额197930元； 被告人袁慧莹于2018年4月入职华易天成公司，2018年4月至2019年4月期间共非法获利55074元，参与诈骗金额1114029元； 被告人龚尚云于2018年3月至2019年8月入职华易天成公司，2018年12月至2019年2月加入李耿耿沙洲尾诈骗团伙，2019年2月再次入职华易天成公司，2018年4月至2019年4月期间共非法获利28597元，参与诈骗金额1125375元； 被告人胡某于2018年10月或11月入职华易天成公司，2018年4月至2019年4月期间共非法获利8000元，参与诈骗金额197930元； 被告人林某于2018年12月入职华易天成公司，2018年4月至2019年4月期间共非法获利2021元，参与诈骗金额197930元； 被告人马某于2019年3月入职华易天成公司，参与诈骗金额130656元； 被告人刘桂元于2018年5月入职华易天成公司，2018年4月至2019年4月期间共非法获利19442元，参与诈骗金额1114029元； 被告人曹某于2019年1月二次入职华易天成公司，2018年4月至2019年4月期间共非法获利3750元，参与诈骗金额197930元； 被告人黄某于2019年3月入职华易天成公司，参与诈骗金额130656元； 被告人邹某于2018年12月入职华易天成公司，2018年4月至2019年4月期间共非法获利6070元，参与诈骗金额197930元； 被告人周某于2019年3月入职华易天成公司，参与诈骗金额130656元； 被告人林某于2018年12月入职华易天成公司，2018年4月至2019年4月期间共非法获利2003元，参与诈骗金额197930元； 被告人林某1于2018年11月入职华易天成公司，2018年4月至2019年4月期间共非法获利6847元，参与诈骗金额197930元； 被告人赖某于2019年2月入职华易天成公司，参与诈骗金额130656元； 被告人伦春平于2017年10月入职华易天成公司，2018年4月至2019年4月期间共非法获利46323元，参与诈骗金额1114029元； 被告人李耿耿于2015年6月至2017年年底入职华易天成公司，2018年11月在其沙洲尾家中组建诈骗团伙，2019年2月组建昌宏公司，2018年4月至2019年4月期间共非法获利20000元，参与诈骗金额78620元； 被告人李振龙于2015年5月至2018年6、7月入职华易天成公司，2018年11月与李耿耿在沙洲尾组建诈骗团伙，2018年4月至2019年4月期间共非法获利34782元，参与诈骗金额994719元； 被告人张瑶于2014年夏天至2018年7月入职华易天成公司，2019年3月参加昌宏公司诈骗团伙，2018年4月至2019年4月期间共非法获利36638元，参与诈骗金额916099元； 被告人李贤粤于2018年4月至2018年9入职华易天成公司，2019年2月参加昌宏公司诈骗团伙，2018年4月至2019年4月期间共非法获利24678元，参与诈骗金额916099元； 被告人谭昌杰于2016年8月至2018年9月入职华易天成公司，2019年2月参加昌宏公司诈骗团伙，2018年4月至2019年4月期间共非法获利9897元，参与诈骗金额916099元； 被告人邓金宏于2016年年底至2018年9月入职华易天成公司，2019年2月参加昌宏公司诈骗团伙，2018年4月至2019年4月期间共非法获利19529元，参与诈骗金额916099元； 被告人卢泰柱于2017年年初至2018年5月入职华易天成公司，2019年3月参加昌宏公司诈骗团伙，2018年4月至2019年4月期间共非法获利4460元，参与诈骗金额916099元； 被告人李习修于2018年3月至2018年8月入职华易天成公司，2018年11月参加李耿耿在沙洲尾组建诈的骗团伙，2019年3月参加昌宏公司诈骗团伙，2018年4月至2019年4月期间共非法获利4836元，参与诈骗金额994719元； 被告人李春兰于2015年7、8月至2018年9月入职华易天成公司，2018年11月参加李耿耿在沙洲尾组建诈骗团伙，2019年2月参加昌宏公司诈骗团伙，2018年4月至2019年4月期间共非法获利30188元，参与诈骗金额994719元； 被告人谭思敏于2017年3月至2018年9月入职华易天成公司，2019年3月参加昌宏公司诈骗团伙，2018年4月至2019年4月期间共非法获利10366元，参与诈骗金额916099元； 同时查明，被告人蒋兵、杨秀联分别于2019年12月29日、2019年10月24日主动到广安市公安局广安区分局投案；被告人黄俊芳于2019年4月19日主动到广州铁路公安局广州公安处韶关东车站派出所投案。 2018年4月到2019年4月期间，各被告人获利情况详见附表二；案发后公安机关查封、冻结、扣押被告人及相关涉案公司及人员的财物及处理情况详见附表三。 本案在审理过程中，被告人已自愿退赃、预缴罚金情况如下：张瑶已交4万元、林某已交5万、黄俊芳已交5万元、黄幼琪已交2万元、黄毅已交15万元、曹某已交1万元、谭思敏已交2.1万元、李习修已交5万元、李春兰已交2万元、邹某已交1万元、莫碧辉已交5万元、胡某已交3万元、袁慧莹已交3万元、赖某已交0.5万元、黄某已交0.5万元。 上述事实，有公诉机关当庭出示的，并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实。 (一)书证 1.受案登记表、立案决定书、受案回执，证明2019年3月至5月，公安机关对宋某、韩某、李某2等人被诈骗案立案侦查。 2.拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、监视居住决定书、逮捕证及逮捕通知书等法律文书，证明被告人蒋兵等三十六个被告人被采取强制措施的情况。 3.员工信息登记表，证明被告人袁慧莹等人入职华易天成投资有限公司的时间和部门。 4.调取证据及查封、冻结、扣押相关资料，证明查封、冻结、扣押被告人及相关可能涉案公司的财物情况（详见附表三） 5.调取证据通知书，证明2019年6月21日，广安区公安分局向中国中国证券公司查询广东华易天成投资管理有限公司、韶关市昌宏电子商务信息咨询公司、深圳市星多宝科技有限公司、深圳市日玺电子商务有限公司、深圳市辉嘉宁瑜科技有限公司、南昌彭鞍水信息咨询有限公司、佛山市寰宇信息科技有限公司、赣州奥绅家具有限公司，查询上述公司的沪深市场A股，封闭基金账户开户资料。 经中国证券登记结算有限责任公司查询，于2019年6月25日回复：截止2019年6月24日，无相关查询结果。 6.工商注册资料，证明华易天成股资管理服务有限公司、韶关市昌宏电子工业商务信息咨询有限公司、深圳市星多宝科技有限公司、巨浪物流（深圳）有限公司、深圳市辉嘉宁瑜科技有限公司、深圳市日玺电子商务有限公司、南昌彭鞍水信息咨询有限公司、佛山市寰宇信息科技有限公司的工商登记、经营范围及股东情况。 其中，韶关市华易天成股资管理服务有限公司：申请注册时间2013年10月14日，股东蒋兵（20万元，40%，法定代表人，执行董事、经理）、朱某1（15万元，30%）、朱金桥（15万元，30%）。 租赁合同：蒋兵于2013年10月7日、2016年8月24日分别向刘某2租下韶关市武江区芙蓉新城东一横路2号4楼，租期3年、1年，每月租金1000元。 2016年9月，公司重新进行注册资本变更为1000万元（其中蒋兵700万元，朱金桥300万元），韶关市华易天成股资管理服务有限公司营业执照：经营范围：提供投资管理咨询服务、市场营销策划、商务信息咨询（互网网信息服务除外）等。2017年2月15日，蒋兵拟将其公司70%股权转让给冯某1。 韶关市昌宏电子工业商务信息咨询有限公司工商注册资料：申报时间2019年3月8日，申请人李耿耿。公司地址韶关市武江区××路××号××村××幢。公司人员：李耿耿（董事，法定代表人，经理）、谭昌杰（监事）、邓金宏，其中李耿耿占75%，邓金宏占15%，谭昌杰占10%。 租赁合同：李耿耿于2019年2月25日向宋某2租下韶关市武江区工业西天子岭新村29幢。每月租金5000元，租期3年。 深圳市星多宝科技有限公司、深圳市辉嘉宁瑜科技有限公司、深圳市日玺电子商务有限公司、南昌彭鞍水信息咨询有限公司、佛山市寰宇信息科技有限公司均不具有从事证券业务的经营范围。 7.华易天成公司任务考勤表、工资表、员工微信号及工作电脑手机登记表、股市资料、客户电话号码、员工提成、客户入资材料、对帐单、营业执照、融股通预支表、房产情况，证明公司员工出勤、听课、任务跟进等情况。 8.华易天成公司（乙方）与深圳市辉嘉宁科技有限公司（甲方）合作协议，证明签协议时间：2019年3月18日合同期间2019年3月19日至2020年3月17日，协议约定：华易天成公司在开展业务中应当向客户如实明示营运商的身份，向客户介绍业务和相关情况，正确揭示该业务的风险与收益，不得虚假宣传，不得做获利保证及各种不切实际的承诺，不得私自收取各种费用，不得代客户操盘，不得与客户约定收益分成，不得违规向客户提供投资建议，不得从事法律、法规和证监会及其他国家金融监督管理机构禁止的其他活动。 乙方实际促成客户的签约，自客户通过甲方指定的交易指令系统发出实际交易指令起，甲方按本协议约定支付乙方相应服务费（等于乙方所合作甲方50ETF）项目总手续的70%或乙方所合作甲方股票配资项目总建仓费用的70%，递延费的50%）。甲方根据乙方所提供凭证核实相应款项，双方确认无误后，甲方将在7个工作日内支付报酬。 9.银行明细，证明在2017年4月至2019年3月期间，被告人朱金桥通过其银行卡6236××××0922向本案被告人支付工资及提成等情况。 10.接收证据清单、银行交易明细、微信账单详情、支付宝交易明细详情、客户交易记录详细信息、网上银行电子回单等，证明被害人被骗金额及资金去向。 11.刑事判决书复印件及释放证明书，证实吕俊因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年2月14日被广东省深圳市宝安区人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币1000元，2014年3月23日刑满释放。 12.收条、谅解书，证明2019年1月8日，被告人蒋兵妹妹蒋某2退还10万元给本案被害人宋某，宋某个人表示对华易天成投资公司以及员工的行为给予谅解。 13.电子证物检查工作记录，对朱金桥手机电子勘验，提取QQ、微信聊天记录。 朱金桥手机ＱＱ中显示“2018年5月30日，×××60宋某，还是要麻烦那边尽量出金加急”、回复“好的，最快，最迟明天”，“6号房间听课人数、加开户客服人数、及金的人数及资金”。 2018年8月13日蒋兵与朱金桥关于华易天成公司事宜的相关对话，朱金桥与被告人杨秀联、黄毅、李振龙等人的联系情况。 14.抓获经过、到案经过说明，证明2019年4月9日我局民警赶赴广东韶关，在当地公安机关的配合下，于次日16时许在广东省韶关市武江区将犯罪嫌疑人莫碧辉抓获。经突审，莫碧辉对其诈骗宋某的犯罪事实供认不讳，且主动交代其现在上班的地方也属于诈骗团伙（以李耿耿为首的诈骗团伙），在犯罪嫌疑人莫碧辉的指引下，我局民警与当地公安机关民警赶往广东省韶关市武江区天子岭村29栋将犯罪嫌疑人李耿耿、李习修、邓金宏、谭昌杰、李春兰、张瑶、罗某、邓某2、谭思敏、李贤粤、王某、方某、邓某1、卢泰柱、赖某、邓某2、刘某3、刘某4、曾某、刘某5、刘某1等21人抓获。当日18时许，在莫碧辉的指引下，我局民警与当地公安机关民警赶往韶关市武江区××路××号金芙蓉大厦2楼将犯罪嫌疑人朱金桥、李成龙、周某、吕俊、伦春平、王承兵、林某、马某、袁慧莹、黄幼琪、赖某、黄某、曹某、林某、林某1、刘桂元、邹某、龚尚云、吕俊城、胡某等20人抓获。在抓获上述犯罪嫌疑人时莫碧辉积极主动配合公安机关工作，具有重大立功表现。 被告人蒋兵、杨秀联分别于2019年12月29日、2019年10月24日到广安市公安局广安区分局主动投案；被告人黄俊芳于2019年4月19日主动到广州铁路公安局广州公安处韶关东车站派出所投案。 15.现场勘验笔录，证实2019年4月10日，韶关市公安局武江分局刑事侦查大队侦查员先后对广东省韶关市吴江区天子岭新村27栋、对广东省韶关市武江区如意路广东华易天成投资管理有限公司进行现场勘验，附勘验制图及现场照片。 （二）被害人陈述 1.被害人宋某的陈述，证明2018年5月18日，我在微信群上认识了一个网名叫“腾龙（雷某1）”微信号码为“×××××”的一个微信好友。我们加了好友后，在微信上聊了几天，然后我们就聊了一些炒股方面的事情。聊了几天后大概是在5月20日9时许的时候，他就发了一个链接给我，链接的内容大概就是讲的恒生指数（港股），说港股可以随时买，随时卖。意思就是说港股很有答的优势和灵活性。然后“腾龙（雷某1）”就将一个微信名叫“开户专员-小高”的也加进了我们的群聊里，对方就加了我为微信好友，就问我需不需要开户，然后我就将我的身份证以及银行卡账户发给了“开户专员-小高”。对方将我的账户开好后将交易网站发给了我让我下载。我下载好了后，我就将我的资金通过“开户专员-小高”远程电脑操作将我的资金转入了我的恒生指数账号×××60。跟我说，你自己不懂就不要乱操作有老师带你们做。我主要跟着“腾龙（雷某1）”一起操作港股，他们提供买卖点。让我买或者让我卖就听他的，我就平常跟着他们来购买股票，后来我买入的股票就一直亏损，直到现在转入的108000元就已经亏损完了。然后我就去联系“腾龙（雷某1）”就已经联系不上了，“开户专员-小高”也联系不上了，我才意识到自己被骗了，所以来报警。 “开户专员-小高”给我注册的账户网站叫“百华环球”，网址是×××.ｃｏｍ。我一共向里面转入了10.8万人民币。都是通过人民币换算成美元转账到我自己的“百华环球”交易平台账户的，我的账户号是×××60，我平时在买卖恒升指数都是在电脑上操作的，操作的软件也是在“百华环球”上面下载的交易软件的。我开始给自己的账户转钱没有转进去，后来是“小高”用远程操作帮我转的钱，有银行的转账记录。我是用中国邮政银行卡转的钱，银行卡号是6217××××9616，户名是宋某。转款日期是2018年5月21日，一共转了107618元。这个ＡＰＰ现在已经不能使用了。 我当时和三个微信号联系了的。一个网名叫“腾龙（雷某1）”的，微信号码是×××××，这个是在2018年5月18日，通过一个微信好友网名叫“绝尘映雪”介绍我加的。我与“绝尘映雪”也是在一个股票群里面加的；一个网名叫“开户专员-小高”，微信号码是×××22；一个网名叫欣的，微信号码是×××00。我最开始是跟欣联系的，他叫我加的其他两个人，然后他们叫我如何在电脑上面操作。 接受证据材料清单及相关证据，证实2019年4月11日，侦查员人员从宋某处接受手机截图三张作为证据，截图中宋某指认出骗子让其下载的ＡＰＰ图标（ＭｅｔａＴｒａｄｅｒ4），ＡＰＰ内账户为×××60。显示宋某在该平台产生的手续费、盈亏及转账至该平台的相关银行交易记录。 2018年5月20日，宋某收到来自×××＠ｂｆｍｆｘ.ｃｏｍｄｅ邮寄，内容为百华外汇的开户申请已获批准，百华外汇:ｈｔｔｐ:／／×××.ｃｏｍ／，登入账号为×××60，交易密码ｅ46657269，下载ＭＴ4交易平台。5月29日强制平仓。 调取证据通知书及银行明细，证实宋某入金107618元，提现4960元，被骗金额102658元。 2.被害人邱某1的陈述，证明2018年7、8月的一天，昵称为“琴默千弦”（微信号×××43，自称叫李某1）的女子加我为微信好友后。推荐了微信昵称为“大道至简（老齐）”（微信号×××88；自称齐某1）微信给我。我加“齐某1”微信好友后，“齐某1”称其专门从事股票方面的老师，有办法帮我把以前炒股亏的钱赚回来，并将我拉到一个叫“云宇操盘”）微信群，该群里约有七八十个人。群里有人在发自己盈利了之类的图片，并说齐老师推荐得好。后一个多月内，齐某1基本每天都给我发股市走势。且称升级成高级学员必须缴纳6666元的升级费。后来我通过齐某1加了微信昵称为“助理-婉茹”的微信（微信号×××ａ-），同时微信转账6666元给助理婉茹作为升级费用。2018年11月份，齐某1对我称“有一个翻身的机会”，并向我推荐了一个叫“融股通”的软件和开户专员微信，我通过扫码下载了“融股通”软件，并加了一个微信名叫“机构-开户专员”人（微信号×××28），后“机构-开户专员”便教我在融股通上如何注册、充值。我便在“融股通平台上注册、充值，跟着齐老师指点购买哪一只股票，先后充值了：2019年1月11日13时1分、2019年1月18日9时34分向融股通软件充值50000元和16000元（收款人：6217001210094139548，户名潘佩宜，建行上海延吉路支行），最后亏了只剩2696元人民币。经核对共入金69970元人民，共出金2696元，共被骗67274元。 我微信昵称“平常心”，微信号×××20。 接受证据材料清单及证据，证明2019年4月29日，侦查员人员从邱某1处接受微信截图照片28张，打印在7张Ａ4纸上。显示邱某1与“琴默千弦”、“助理-婉茹”、“机构-开户专员”、“大道至简（老齐）”间关于操作开户、购买股票的聊天记录。记录中显示2018年12月23日“大道至简（老齐）”向邱某1推荐“课堂入场账号链接”、“课室链接：ｚｂｊｓ.ｓｈｈｓ17.ｃｏｍ.ｃｎ／ｖ／601ｇｈ，账号×××48，密码12348；我赚了三万多”“涨停了”“赣州奥绅家具有限公司的那一笔没到账”等。 银行交易明细，显示邱某1转账给“（特约）赣州奥绅家具有限公司”的记录。 3.被害人吴某的陈述，2019年2月初的一天，我加了一个昵称叫“如花如水”微信（微信号×××89，自称夏某1），后在相互微信聊天过程中，夏某1称在买股票，并其购买股票赚钱的截图发给吴某，同时称其有个亲戚在从事股市工作，是个操盘手，后夏某1将其亲戚的微信推荐给我，我便加上了一个昵称叫“翠屏山翁”微信（微信号×××22、自称叫郑某1）。我加了翠屏山翁后，翠屏山翁又把我拉入“长征集结号”微信群，在群里，“翠屏山翁”向股民推荐股票和做直播，同时群友发截图称购买了翠屏山翁推荐的股票赚钱了。聊了一段时间之后，2019年3月初，“翠屏山翁”微信问我是否愿意跟他炒股赚钱，我同意后，“翠屏山翁”叫我下载一个叫“金钥匙”的炒股软件，同时推荐并加了一个叫“助理-林某1”的微信（微信号×××28）。我下载金钥匙软件后，并进行了注册账号和绑定了银行卡，“助理-林某1又叫我加了一个叫“金钥匙-开户客服”微信（微信号×××88），后跟着“翠屏山翁”指点购买股票。其中：第一笔注册5000元购买的股票阳光电源（收款：账户6408××××0190了，户名南昌彭鞍水信息咨询有限公司），赚了1000左右。到了3月底，充值5万元到“金钥匙”平台购买股票，赚了2400余元。后来反复购股票票亏了几百元。4月7日左右，“翠屏山翁”称加大资金好操作，可以控制某只股票，我向金钥匙投了12万元，中间赚了一次7000元。到了4月9日，“翠屏山翁”叫我将金钥匙上面所有资金购买了三支股票，后有两只股票被在最低点强制平仓（一只投了6万左右，最后还剩几千的本金，另外一只投了4万3千元左右，还剩1万余元），最后还剩下一只股，投了11万元左右，后感觉不对头便卖出去了，亏了2万8千元。这三只股共亏了11万多元。 我的微信昵称叫天涯，微信号×××22。 接受证据材料清单，证明2019年4月20日，侦查员人员从吴某处接受18张手机截图作为证据，显示吴某与“翠屏山翁”、“助理-林某1”、“金钥匙-开户客服”间的关于买卖股票的聊天记录及在该ＡＰＰ上股票买进卖出情况。聊天记录中显示“课堂链接：ｈｔｔｐ:／／ｚａ.ｙｏｕｔｓａｉ.ｃｏｍ／ｌｖ511ｔｃｌ，账号：×××92、密码：888192”等。 银行明细，证明吴某在2019年4月至共入金22万，共出金119004.84元，被害人吴某被骗100995.16元。收款方为南昌彭鞍信息咨询有限公司，南昌彭鞍信息咨询有限公司的资金流向深圳市辉嘉宁瑜科技有限公司。 4.被害人高某的陈述，2019年3月份，一个女性头像的人加我为好友微信后，后通过聊天，对方称其跟着一朋友炒股挣钱了，并将其朋友的微信名为“翠屏山翁”的微信推荐给了我。我加了“翠屏山翁”的微信后，“翠屏山翁”又推荐给我加入了“翠屏山翁”微信群，翠屏山翁”叫我跟着他炒股，同时必须下载“金钥匙”炒股平台。我下载“金钥匙”炒股平台后，又加了一个助理的微信，助理发了一个下载链接给我，我点击下载后，就按平台上提示注册。3月28日，我向平台微信（绑定的工行6212××××3895）入金5000元，4月1号入金2000元，4月2号，通过支付宝入金3100元，4月3号，通过支付分两次共入金9000元，4月4号，通过工商银行卡转账再次入金5000元。我就按照“翠屏山翁”推荐购买股票，开始赚了一点钱，之后买就亏，后来有人在群里说是骗子，我就将平台上余额16555元提现出来，共亏了8000余元。 上述被骗的钱中：支付宝支付的12100元是进入了深圳市辉嘉宁瑜科技有限公司（对方账户是1085××××4790）；微信转付的钱，收款方是南昌彭鞍水信息咨询有限公司，金额是12000元。提现16555元，实际损失7545元。 高某提供的转账收支记录，证明高某于2019年4月微信转账至南昌彭鞍水信息咨询有限公司12000元；支付宝转账至深圳市辉嘉宁瑜科技有限公司12100元，提现16555元，被骗7545元。 5.被害人李某1的陈述，证明2019年3月，我加了一个微信昵称叫“踏雪寻梅”人微信后，在相互聊天过程中，“踏雪寻梅”称其跟着一个老师炒股赚了很多钱。到了3月27日左右，“踏雪寻梅”就发了一个连接给我，我点击连接下载了一个金钥匙平台进行注册，并绑定了银行卡（建设银行卡，卡号是62170000100********、户名李某1），我注册成功了。我用自己微信（微信号×××02、昵称“天涯”）扫“踏雪寻梅”发给其二维码先后四次入金20000元（收款方：南昌彭鞍山信息咨询有限公司），后来“踏雪寻梅”给我发送金钥匙平台公司的名称（南昌彭鞍山信息咨询有限公司），我通过“天眼查”软件查到有该家公司，接下来“踏雪寻梅”向我推荐并加了一个微信名叫“翠屏山翁”的股票老师微信，“翠屏山翁”又把我拉入“长征集结号”的微信炒股群，发现该微信群里有人发了很多课堂视频连接，我点击进入听老师讲课两三天后，“翠屏山翁”要求组织红色战队，并向我推荐购买“罗牛山”、“广晟有色”等股票，我就在金钥匙平台里购买“翠屏山翁”推荐的股票进行炒股，开始赚了一点。4月8号，我入金30000元（收款方：南昌彭鞍山信息咨询有限公司的对公账号，帐号6408××××0190），按“翠屏山翁”推荐的股票购买，亏了27010余元，平台上显示余额还有22000余元，我将余款提现到自己银行卡上。到了4月十几号，一个微信名称是英文字母的人了解了我在金钥匙平台上亏钱事之后，将我亏的27010元转到了我银行卡上。 转账记录，证实李某1转账至南昌彭鞍水信息咨询有限公司（6408XXXX0190）的记录。 银行明细，证明李某1共入账5万元，出金27884.04元，案发时其诈骗李某1的金额为22115.96元，2019年4月19日深圳市辉嘉宁瑜科技有限公司退给李某127010元。 6.被害人韩某的陈述，证明我使用的微信号是×××14,昵称秀美山川；ＱＱ号是345327××××,昵称锦绣山河；我使用的手机号是133××××9779、139××××7388。 2018年3月10日左右的一天上午10时许，一个自称叫李某1的女子（微信号×××ｄｄ,昵称天道酬勤）加了我为微信好友，后李某1让我加入一个微信股票群，群主叫雷某1（微信号×××××，昵称腾龙），每天上午雷某1在群里讲解股票知识，并推荐股票，后我加了雷某1为微信好友。2018年4月20日左右,雷某1对我说其在参加一个股票的全国风云争霸总决赛-中国好盘手,让我进入全国风云争霸总决赛-中国好盘手的直播间（ｈｔｔｐ:ｊｋ.916ｋ.ｃ0）为其投票和拉票。后自称主办方助理的女子（微信号×××ｖｊ,昵称是主办方助理-小晴）加我微信为好友，并跟我说“跟上雷老师好好赚钱哇,人家是民间高手”。后陈某2（微信号×××36,昵称大道至简）在直播间说恒生指数投资回报率相当高,和上证指数一样,很公平,并且可以买涨买跌,绝对赚钱。雷某1让我找开户专员小高（微信号×××ｚｚ,昵称开户专员-小高）在百华环球（外汇）开户,并说此平台合法正规,让我在此平台投资入金50万元才由他操作。小高开好户后将账户发送给我（账号×××98,户名韩某）。2018年5月14日上午9时40分,小高将我农行卡内的196850元转至该平台账户,9时43分,小高将我农行卡内的196850元转至该平台账户,9时46分,小高将我农行卡内的1063625元转至该平台账户。后我将其在平台的账户和密码告知雷某1,雷某1操作了几天,账户亏损近30万元，后雷某1让我通过小高继续办理入金。5月22日16时37分,小高通过电脑远程操作将我农行卡内的342900元转入该平台,16时40分,小高通过电脑远程操作又将我农行卡内的157099元转入该平台。雷某1承诺可以将前期的亏损赚回来并加大了投资额度。7天后我发现账户亏损的厉害,便通过小高分六次出金共186620元（依次出金620元、4万元、4万元、4万元、2.6万元、4万元）,账户总亏损813441.5元。现在百华环球投资平台不在了,无法找到。 韩某提供的银行明细及转账记录，证明韩某于2018年5月14日转账至百华环球的转账记录，显示收款户名中国银联股份有限公司上海分公司，商户名称深圳市日玺电子商务有限公司、深圳市星多宝科技有限公司，交易金额196850元、196850元、106362.5元；2018年5月22日转账157099元、342900元。2018年5月30日至31日收620元、40000元、40000元、40000元、26000元、40000元。共入金1000061.5元，出金186620元，被骗金额为813441.5元。 韩某与“主办方助理-小晴”“腾龙（雷某1）”“开户专员-小高”的微信聊天记录，显示“ｚｂｊｓ.ｇａｍｅｍｉｔ.ｃｏｍ／ｖ／900ｔｇｖ，卷号Ｃ0568，密码66889”“打开连接输入卷号跟密码可以登录进去观看比赛”等。 风云争霸总决赛-中国好盘手直播间的相关截图，显示人气选手雷某1、陈某5、卢某1、崔某1、安迪、主持婉儿。介绍雷某1为四川赛区0166号选手，2000年进入股市，投资经验超过15年，经历几次牛熊交替，几起起伏。后师从资深投资人学习。擅长侦破主力建仓、洗盘、拉升、出货各类手法。长中短势、价量时空、个股精准逃顶分析。课程主讲：缠论，涨停板战法系列，标K立庄战法、短线之王、牛熊转折、量能理论、盘口分析等战法。投资理念：确定性机会，持续赚取稳定收益。 7.被害人李某2的陈述,我的微信号是:×××22,微信名:中国梦。嫌疑人的微信号是:×××43,微信名:客服。我转出的账户的中国工商银行储蓄卡,账号是6212××××0942,户名:李某2。 2018年12月中旬,一个微信名叫客服（微信号:×××43）的人添加我为好友,对方自称是环宇国际期货的客服,给我介绍如何炒期货赚钱,并发了一个二维码链接给我,我扫码进入了环宇国际期货平台,并输入身份证号码、绑定银行卡。后对方经常发别人炒期货赚钱的截图给我看，称几分钟赚几万。2019年1月30日前我通过对方发的微信二维码及支付宝二维码扫码充值支付14笔共118500元人民币进去炒沪深300元。2019年2月20日,我收到对方微信说平台要升级无法交易了,让其将亏剩下的7000元在平台提现到银行卡。我提现后，7000余元到了其中国银行账户。 接受证据材料清单及其他证据材料，证明2019年4月26日，侦查员人员从李某2处接受工商银行流水清单3张、支付宝及微信转账截图14张作为证据。显示李某2转账至佛山市环宇信息科技有限公司、成某的转账记录。 调取证据通知书及银行明细，调取李某2621…0942银行账户2018年12月1日-2019年5月1日的交易记录，证明入金98500元，出金19880元，被骗78620元。 （三）证人证言 1.证人罗某、王某、方某、邓某1、赖某、邓某2、刘某2、刘某3、曾某、刘某4、刘某1等人的证言、辩认笔录、扣押决定书及扣押清单，证明他们在韶关市昌宏电子商务有限公司上班，公司分行政部、网络部、电销部和后勤部。老板是李耿耿，负责公司的全面工作；邓金宏、谭昌杰和张瑶三个人在行政部上班。网络部一共有六个人（罗某、李贤粤、邓某2、王某、莫碧辉和谭思敏），电销部有十一个人（李习修、刘某2、刘某4、刘某4、刘某1、方某2、邓某1、邓某3、赖某、卢泰柱、曾某），后勤部一个人李春兰，李耿耿对公司全面负责。 邓金宏是经理，邓金宏负责公司的业务，购买客户资料，管理员工等；谭昌杰经理，扮演的“常鸿”苏某2老师，后扮演的“铭信”老师；李习修是电销组长，负责对其进行培训，管理电话组成员；李春兰是公司行政，负责内勤，张瑶和李春兰一个办公室；电销组有邓某2、刘某2、刘某4、刘某4、刘某1、曾某、卢泰柱、邓某1、赖某等人；网销组有李贤粤、谭思敏、邓某2、莫碧辉等人。每天打100至800元个电话，说的都是假话。 他们底薪是2000元人民币，另加5%至20%的提成。 扣押决定书及清单，证明广安区公安分局上述证人的相关手机等物品。 2.证人程某的证言，我是深圳市日玺电子商务有限公司、深圳市星多宝科技有限公司的负责人，两家公司是两块牌子，一班人马。经营计算机软硬件开发等。 经核实，发现有几笔款项转入两公司，该几笔资金都实际转入与我们数据对接的商户，名称是广州右韵莹商贸有限公司，所有资金已被该公司提现。我们每笔收取2元手续费。 营业执照，广州右韵莹商贸有限公司成立于2017年3月14日，经营批发业。 3.证人杨某的证言，证明2019年1月左右，我加了一个陌生女子（昵称“梦琪”，微信号×××88）添加好友。2019年2月底3月初的一天，我看见梦琪朋友圈有转发股票的信息，便问梦琪是否在炒股，梦琪称其一直在炒股并称叫许某4，后许某4向我推荐了一个微信昵称叫“翠屏山翁”的男子（微信号×××22、自称叫郑某1），我加了“翠屏山翁”的男子为微信好友后，郑某1称其以前在做私募，也做过操盘手。相互聊了一周左右，郑某1将我拉入一个叫“长征集结号”的微信群，群里很多股民，郑某1在群里面向群内股民推荐股票和一个叫“老郑的直播间”（两个老师有郑某1、善泽），同时叫群里的股民组织红色战队（善泽组织的蓝色战队，郑某1组织红色战队）一起凑资金购买股票，同时要求要下载金钥匙软件，要在金钥匙软件上操作。我同意组成战队后，郑某1向我推荐加了一个微信昵称叫“助理-林某1”的微信，叫“助理-林某1”在金钥匙上为我开户，后林某1又叫我添加“金钥匙-开户客服”的微信（微信号“×××88”），我添加好“金钥匙-开户客服”的微信后，对方向我发了一张二维码图片，我通过微信扫码发现金钥匙的公众号，并下载了金钥匙软件。我自己在金钥匙ＡＰＰ上注册了账号和绑定了银行卡。郑某1叫我在金钥匙上面注册资金（收款帐号：×××90，开户行是上海浦东发展银行股份有限公司南昌秋水支行，开户名是南昌市彭鞍水信息咨询有限公司）。我按照郑某1推荐的金钥匙平台上“南京新百”、“海峡环保”、“钱江摩托”、“兰州名百”、“九典制药”股票，有亏有赚，发现被骗了，就从金钥匙软件上将余款提了出来。共亏了2000余元。 我微信号“×××ｉｓ”，昵称Ａｒｅｓ7，银行卡号6228××××5173。 接受证据材料清单，证明2019年4月28日，侦查员人员从杨某处接受17张微信截图照片打印在5张Ａ4纸上作为证据，显示杨某与金钥匙客服间关于开户及购买股票的聊天记录，收款人南昌彭鞍水信息咨询有限公司等。 （四）被告人的供述与辩解 1.被告人朱金桥的供述及辨认笔录等证据 （1）户口信息，证明被告人朱金桥个人身份信息。 （2）扣押决定书，证明广安市公安局广安区分局于2019年4月10日从朱金桥处扣押宝马粤Ｓ××××轿车1辆、电脑主机74台（其中空箱5台）、员工记录本44本、学习资料6份、手机号码单99张、员工7张、员工工资发放表17张（1月5张、2月5张、3月7张）、员工任务跟进概括表2张、员工微信号9张、员工入职登记表54份、电话卡29张、银行卡4张（建行1张、工行2张、邮政1张）、培训资料6张、其他资料41张。 广安市公安局广安区分局于2019年4月11日从被告人朱金桥处扣押了ＯＰＰＯＲ11手机一部（串号：8661700××××××××.86617003409ＸＸＸＸ）、华为手机一部（串号：8675370××××××××，86756703571××××）。 2019年4月12日冻结朱金桥6236××××0922，2019年4月17日冻结朱金桥6212XXXX1179。 （3）辨认笔录，朱金桥辨认出蒋兵、杨秀联是股东，黄俊芳是聊手，邓金宏、谭昌杰、吕俊、伦春平、王承兵、林某、袁慧莹、黄幼琪、林某1、刘桂元、林某、龚尚云、胡某、周某、黄某均是公司员工，李成龙、黄毅是管理员。 （4）对账单及朱金桥和蒋兵微信聊天记录，被告人朱金桥对账单内容进行说明，并称公司当时做的平台是把客户亏损的钱一起算到我们收益里面的，对账单是否用陈某4的银行卡对账我不是很清楚，蒋兵应该清楚。 微信聊天：2018年11月25日蒋兵给朱金桥发“浈江警方冲入一大厦当场抓7人”、“韶关有了类似案件而且定性就麻烦了”，朱回复“我们应该没问题吧”，蒋兵发“设立、操控虚假网络交易平台，冒充专家、老师引诱事主进行投资理财”、“稍微注意一下，明后回去再议”。 （5）朱金桥供述与辩解 蒋兵是我妻子蒋某2的哥哥。2016年4月我和蒋兵开的公司，让业务员吸引客户到一些平台投资，从中赚取佣金，有些就是虚假交易平台，客户投资会亏很多钱，我们会分客户亏损的钱的60%-65%，平台分客户投资亏损的35%-40%。介绍客户到虚假交易平台交易的业务员客户亏损的钱根本没有进入正规交易市场。公司目前有三个股东，我、蒋兵和杨秀联。执照上只有我和冯某1，冯某1是蒋兵的老婆，最开始实际股东就只有我和蒋兵，我四他六。公司开业后杨秀联是业务经理他的业务能力最强，2017年3月份我们就分了他20%股份（我和蒋兵一人一半）。所以，现在我占30%的股份，杨秀联占20%的股份，蒋兵占50%的股份。 我们在做两个APP平台，一个叫金钥匙，一个叫牛掌柜，主要是股票投资方和股票投资者的撮合平台。蒋兵负责平台的搭建，去找的一些app之类的平台，他只是把APP平台的信息给我们；杨秀联负责业务，他是业务总监，管理、推广哪些交易平台，审核业务员的介绍的客户在股票交易平台的开户情况，他是业务部的老大，负责后台管理；我负责后勤，负责购买客户的电话号码、业务员聊天所使用的手机、微信号、电话号码，还有负责公司财务，员工工资的造表及发放，我负责在平台对账，我从网上购买的客户资料。 组长黄毅和李成龙就冒用视频中的股票分析师的身份跟客户聊天，需要的话就还要跟客户建个微信群，业务员和组长就会促成客户在平台投资股票，冒充股票老师，以专业的知识让客户相信购买股票赚钱。李成龙和黄毅不是股票老师，他们回答不了的都是问ＡＰＰ平台的老师。 公司的业务员大概有十二三个，都是用的美女的头像的微信去聊天。还有一些微信要进去当水军。客户被叫来投资股票这些了，一些业务员也会注册小号显示跟真的客户一起去假装跟着分析师炒股。 管理员工资２５００加提成（整体佣金的百分之五至百分之八），聊手的工资是２０００加提成（单笔佣金的是百分之十五至百分之二十五）。公司从２０１６年开业至今我们公司盈利在３００万左右，我的盈利大概有６０－８０万的样子。客户在这些软件上购买股票的钱是否流入股市我确实不知道。我知道我们的行为是违法的，但想从中赚钱。 我是和深圳市辉嘉宁瑜科技有限公司签了金钥匙ＡＰＰ的合作协议，我和牛掌柜ＡＰＰ也签了合作协议，但是还没有邮寄过来，这个星期应该会寄到了，公司的具体名称我忘记了。我和这两个公司签了合同后，公司就给了账号密码我了。这两个ＡＰＰ平台在每个月的月初，都会发报表给我，报表内容是我公司员工每个月在平台找了多少客户，平台返了多少佣金给我公司，报在我办公室的电脑里。这两个ＡＰＰ的公司会在每个月的第一个星期把佣金打到我的建设银行卡上面，卡号是：6236××××0922，但因为这两个公司是我2019年3月份才签下来的，所以还没有把佣金给我。我们之间是合作方。 蒋兵是我妻子蒋某2的哥哥。公司没有股票分析师或专家。不清楚黄毅和李成龙是否扮演该角色。平台都是我谈的，平台公司给我后台账户，我可以看到客户买股票情况。我通过建行卡给员工发工资，每个月基本都是20号发。 2.被告人李成龙及辨认笔录等证据 （1）户口信息，证明被告人李成龙个人身份信息。 （2）扣押决定书，证明广安市公安局广安区分局于2019年4月10日扣押李成龙手机2部，分别是灰色vivo智能手机一部，蓝色koobee智能手机一部。 （3）辨认笔录，李成龙辨认出蒋兵是老板，杨秀联是经理，朱金桥是法人，黄毅是大组长，公司员工有莫碧辉、周某、吕俊、伦春平、林某、黄某、曹某、林某、林某1、刘桂元、龚尚云、吕俊城、胡某、王承兵、黄幼琪、袁慧莹、李振龙、何秀雯。 （4）李成龙供述与辩解 我是2017年下半年的时候一个朋友介绍我入华易天成公司，当时我做电销是李耿耿面试的我，后来做网销是杨秀莲面试的我。离开过两次，从2018年10月底才正式入职进了网销部。 蒋兵是公司老板，主要负责整个公司规划；公司法人代表朱金桥，负责联系股票直播间进行平台的业务对接，兼顾公司的财政支出，包括买资源（电话号码）；经理是杨秀莲，负责业务部的大小事务，策划业务流程，也兼顾平台对接。 公司内设三个部门，一是行政部，行政部有张某2和蓝某2，主要负责人事管理、考勤、内勤；二是网络销售部，网络销售部下设两个大组，大组下面有四个小组。两个大组的组长分别是李成龙和黄毅，我大组下面有两个小组，组长分别是我和王承兵，我这个小组的组员有刘某5、胡某、周瑶、周某、黄某和龚尚云；王承兵小组的组员有黄某3、林某1、邹某、林某和张某4；黄毅大组也有两个小组，小组长分别是黄毅和伦春平，组员分别有吕俊、吕俊城、刘桂元、黄幼琪、杜某4、曹灼芝、林某、赖某、刘某6、马某和袁慧莹等；三是自媒体部门，负责网络文章的编辑和推广，其他我不太了解。 我在公司的网络销售部，我主要是假扮股民和客户聊天，套近乎，趁机向客户推荐股票，引导客户投资钱到我们公司的“牛掌柜”、“金钥匙”、“融股通”平台；同时，我还是组长，主要帮我的组员解决或上报他们在联系客户过程中遇到的问题，把杨秀联给我的客户的电话号码分发给我的组员。 朱金桥主要是传授股票知识，杨秀莲传授我们业务技巧，我主要是操作“融股通”、“牛掌柜”平台。流程主要分三步，第一步要进行业务包装，跟客户沟通，把自己身份升化成投资人的形象；第二步就是包装完后进行添加好友，通过之后，初步认识，达成简单关系，再深入聊天，侧面确认是不是需要开发的客户；第三步根据客户遇到的问题进行相应的引导到助理号或听直播，再做进一步开发。 杨秀联是网销部的经理，主要负责我和黄毅这两个组的业绩。最开始是李耿耿负责电话部的经理，到了2017年离职。我和黄毅都是网销部的组长，职责都差不多，负责管理下面的两个小组的业务和冒充炒股老师给股民推荐软件上的股票。 从我进公司至今一共使用APP的有金钥匙和牛掌柜，以前做过融股通、Mt4、恒生指数、期权、配资等软件，每个APP一般只做3至5个月的时间。我针对股民建了一个“新长征交流群”，在里面分析股市和发链接（平台直播的链接，主要是我冒充炒股老师给股民上课，我给股民说我叫“老郑”，书名叫郑某1，有两个这个微信名的微信。然后群里很多成员冒充股民让其他真正的股民相信我，然后我在叫群里的股民集资组队购买某只股票。然后再向股民推荐股票。 我们平台里面还设置了杠杆，杠杆是3、5、8倍杠杆，手续费就更高，绝大部分客户都是亏。实际上客户充值进来的钱具体上哪里去了我们也不清楚。股民在APP上注册的资金流向何处我不清楚。公司推荐的APP是否是虚拟盘或者具有操控性我不清楚。朱金桥和杨秀联有这些APP的管理账户。 我在该公司的底薪是三千元每月，我从我的组员的业绩那里抽取4%作为提成，平均每月的工资在6000至7000左右。平时我是通过一台电脑和二台手机工作的，电脑和其中一台手机是公司配发的。 3.莫碧辉的供述及辨认笔录等证据 （1）户口信息，证明被告人莫碧辉的个人身份信息。 （2）扣押决定书，证明广安市公安局广安区分局于2019年4月10日扣押莫碧辉金色owwoA8手机1部。 （3）辨认笔录，莫碧辉辨认出邓某1、刘某2、卢泰柱、邓金宏、李贤粤、刘某1、邓某2、黄某（小强）、李耿耿（李耿耿）、张瑶、黄幼琪、方某、谭思敏、袁慧莹、李春兰、罗某、邓某2、王某、朱金桥、刘桂元、李习修、伦春平、龚尚云、吕俊城、赖某（刚来公司上班一周，不知道名字）、刘某4、王承兵、谭昌杰是参加诈骗的人。 （4）莫碧辉供述与辩解 2017年10月份我到广东华易天城投资管理有限公司上班，有一个姓朱的男子给我们培训关于股市、金融方面的知识，黄毅给我们讲，把人加上之后就跟对方打招呼，就推荐“老师”。培训了一个下午之后公司人事部的同事就拿给我一部手机，一个微信账号，很多电话号码，叫我用他们给我的手机登录给我的微信账号加他们给我的电话号码。 2018年4月份，我用我另外一个微信号（绝尘映雪）聊了一个叫宋某的客户，开始的时候我就向他介绍我自己，我说我叫李欣（女），是做美容的。和他聊了一个月左右，我给他推荐了黄毅的微信（腾龙（雷某1））给他，让他跟老师学一点东西。他加了黄毅的微信。然后我就推荐宋某到直播间去听课（讲炒股的技术），直播间的老师就会推荐ＭｅｔａＴｒａｄｅｒ4平台开户。宋某听了课以后就在Ｍｅｔａｔｒａｄｅｒ4平台上面开了一个户，我就给他说我充了15万左右在里面赚了几万元。他给我说他也想冲10万元，当时我就给黄毅说了这个事情。黄毅就说可以呀，10万可以呀。在转账的时候宋某就给我说他不会转账，我就给黄毅和黄俊芳（女）说了宋某不会转账。后来就是黄俊芳通过电脑远程控制帮宋某转了10万左右到ＭｅｔａＴｒａｄｅｒ4平台里面。宋某将10万元充好之后也给我说了，之后就是黄毅和黄俊芳教他怎么在平台上面买进卖出，每次操作都会产生手续费（每次手续费是多少我不清楚），他大概操作了一个星期左右平台上面就没有钱了，剩下一点点。他就给我说钱亏完了，我就给他说亏了可以再赚回来呀。黄毅也叫我让宋某加资金进来，但是他没有加进来。后来他也问我在上面亏了多少钱，我就说我亏得比他多一点，我就这样安抚他。之后还是一在聊天，后来他还是一直不加钱进来，我就慢慢的没有跟他联系了。到6、7月份的时候公司就没有用ＭｅｔａＴｒａｄｅｒ4这个平台了，改用“期权”或者“配资”平台。这期间我还聊了一个大单，一个客户充值了30万左右，这一单的提成有10000多元，一直到8月份我们公司放假，然后我就回家了。9月份开始上班，我去上了两天，但是我不想做了，我就辞职回去了。 2019年3月份，邓金宏微信上给我说，叫我到天子岭前进新村去上班，做指数，跟之前公司差不多那种事情（我心里就清楚是骗别人炒股），然后我就去他说的地方去上班，一直到抓获都没有接到单。 一共诈骗了宋某10万元左右。提成3000多元，加上工资一共5000多元当时我问过杨秀连为什么只有3000多元，他就给我说是宋某没有刷多少手续费，所以提成就要少一些。 我工资底薪2000元，手续费的提成是3万以下百分之二十，3万-5万是百分之二十五，5万以上是百分之三十。 有时候是杨秀莲给我们发现金，有时候是朱总通过网上银行转给我。2017年10月份到2018年8月份，一共10个月，我大概挣了30000元。 参与诈骗宋某有黄毅、黄俊芳和我。我负责和客户（宋某）聊天，骗取信任，然后说我也在炒股，让他相信，然后推荐老师（黄毅）给他，让黄毅给他讲ＭｅｔａＴｒａｄｅｒ4平台里面的“恒生指数”是如何赚钱的，后来由黄俊芳教宋某在ＭｅｔａＴｒａｄｅｒ4平台里面开户，教他如何充钱进去，以及如何在ＭｅｔａＴｒａｄｅｒ4平台里面买进卖出。我是用“绝尘映雪”微信号聊的，黄毅用的“腾龙（雷某1）”和“开户专员—小高”两个微信。黄俊芳用的微信号我不记得了。 我一共有4.5个工作微信，微信名有“张梦涵”、“欣”、“xin”、“绝尘映雪”、“李欣”。 我进公司的时候杨秀连就叫我在网上找很多女性头像，用的女性身份去跟客户聊天。如果客户叫你语音通话或者视频我们就叫女同事来帮忙接听。 用的微信是杨秀连和黄毅都说是找人买的，具体找谁买的我不知道。 我们公司一般做一个平台都做不了多久，大概1个月左右就要换一个。为什么要换平台我不知道。我们一共换了多少平台：我知道的有“MetaTrader4平台”、“恒生指数”、“期权”、“配资”，其他的我不清楚。 广东华易天城投资管理有限公司大概有30个左右，我知道的有谭昌杰、邓金鸿、李贤粤、李习修、谭思敏（女）、张瑶（女）、伦春平、吕俊城、吕俊、刘桂元、李成龙、刘某5、袁慧莹(女)、黄幼琪（女）、龚尚云、张某6、张某7（女）、王承兵、黄某4（女）还有我都是通过微信或者打电话联系客户的“聊手”，张瑶也要负责把观看直播的链接发给客户；黄毅是我们的组长，也担任“老师”这个角色；黄俊芳担任的是开户专员职位；杨秀连是管理整个公司的工作人员的，对新进员工的培训以及平时的开会比较多；老板有蒋兵和朱姓男子（我不记得全名），蒋兵也会给我们开会，但是比较少，朱姓男子开会的时间比较少，也会给新进员工培训。 我听黄毅说蒋兵和朱姓男子是老板，平时我们都叫他们为蒋总和朱总。 从我到该公司上班到我离开，公司收入1000万元以上。 伦春平、吕俊、袁慧莹（女）、张某6、黄某4（女）、李成龙、黄幼琪（女）、张某7（女）都聊到过大单，都是50万以上，有的超过100万元。 我聊的另外两单情况：第一单是5万元，时间是2018年4月份左右，我记不到当时这个客户的信息了，用的是“期权”或者“配资”，具体我用的哪一个微信号以及昵称我都记不起了；第三单是30万元左右，时间是2018年7月份，我记得对方姓“高”，那里的人我不清楚，用的MetaTrader4平台，我用的“欣”或者“李欣”这个微信。我有用我自己的OPPO手机登录过微信跟他聊天。 我是2019年3月中旬才刚到那个公司里面去，邓金宏给我说是做大盘指数的。该公司的老板叫李耿耿。也跟广东华易天城投资管理有限公司一样，我做的事情就是跟客户聊天，我去了没有多久，还没有聊到客户。从我到公司去都没听说有人聊成功过。 我去的时候听说公司刚开一个多月。这个公司老板叫李耿耿，管理是邓金鸿，组长是谭昌杰，张瑶（女）是发网络直播链接的，也会跟客户聊天，李春兰、李贤粤、李习修、谭思敏（女）、王某4、罗某4（女）这些人都是用微信聊天的。 4.被告人周某的供述及辨认笔录等证据 （1）户口信息，证明被告人周某的个人身份信息 （2）扣押决定书，证明广安市公安局广安区分局于2019年4月14日扣押周某持有的银色Meizu6T手机一部，褐色KONKA手机一部。 （3）辨认笔录，周某辨认出朱金桥、王承兵、黄某、龚尚云。 （4）被告人周某供述与辩解 2019年3月7日我到广东华易天成投资管理有限公司面试，每个月2000元底薪＋15%提成＋包吃住，面试后隔一天左右就上班了。有人给了一部手机给我，说是工作手机。给我手机后还给我安排了一台电脑，然后叫我将工作手机的微信（微信号×××ｅｉ,微信昵称是笑看天下）登陆在电脑中我工作手机的微信（微信号×××ｅｉ,微信昵称是笑看天下），李成龙就叫我先熟悉下。李成龙、朱金桥就对我进行培训，朱金桥（朱总）主要是给我将股票的知识，李成龙培训的内容就是在微信中假扮女性，编造虚假身份信息跟陌生人加微信好友聊天，向对方透露我有老师带着在炒股，并向对方发生链接进入老师上课的直播群，让对方相信老师推荐的股票能够赚钱，还推荐金钥匙ＡＰＰ股票交易平台开户进行购买股票。 2019年3月11日左右开始通过工作手机微信加陌生人成微信好友的。从我上班开始我一共给30多个人聊天，通过我发的直播链接就只有一个人进入了聊天群，这个群中有170多个微信号，很多都是我们公司人，这个微信群名称是新长城集中交流群，这个群中有一个老师要点评股票这些，让不知道真相的人员相信我们这个群就是炒股的，而且有专业老师带队，能够赚钱，跟着老师走就对了。在这个群中就会有人开始推荐金钥匙APP，让不知道真相的人下载APP和注册这些，然后慢慢引诱对方在金钥匙APP上购买股票和交易。我主要工作就是用女性身份与他人聊天，骗取他人信任，还没有发展到推荐APP的。我们公司是骗人的，我也是上了几天班后才知道的，因为我没有领到工资，所以我才继续上班，骗人加好友，和与人聊天推荐直播这些。 前几天，李成龙给我发了一个康佳手机，但是这个手机我还没有使用的，手机也被扣押了。 5.被告人吕俊的供述及辨认笔录等证据 （1）户口信息，证明被告人吕俊的个人身份信息。 （2）扣押决定书，证明广安市公安局广安区分局于2019年4月10日扣押吕俊手机扣押吕俊手机五部，分别是：黑色ｋｏｏｂｅｅ手机两部、蓝色ｋｏｏｂｅｅ手机一部，白色ｖｉｖｏ手机一部，金色ＯＰＰＯ手机一部。银行卡四张（广发行6258091703247101、中国银行6235××××2782、交通银行6222××××7782、建行6236××××4812。 （3）辨认笔录，吕俊辨认出王承兵、朱金桥（朱总）、吕俊城、刘桂元、李成龙、谭昌杰、马某、张瑶、袁慧莹、谭思敏、蒋兵。 （4）被告人吕俊供述与辩解 2018年过年的时候，我到广东华易天成投资管理有限公司应聘，杨秀莲经理接待的我。组长黄毅叫我看见微博账号是美女头像的就关注，后黄毅就给了我两部智能手机；朱总给我说了我们的工资待遇，月工资是1600元，全勤奖400元，提成就要靠我们自己通过与客户聊微信介绍客户加老师的微信，客户在平台上投资的手续费提成，3万以下为15%，3万至5万为20%，5万以上是25%。没有提成，我上班至今就领了一万多工资。黄毅说这个平台叫“金钥匙”，是股票配置平台。做了大概2月离开。 2018年10月又回到公司上班，网销部业务员，还是在黄毅的那个组上班，黄毅发给我三部手机，并给了我三个微信号和对应的密码，并交给我一份电话号码名单，黄毅经常会用公司发给我的手机帮我和客户聊天。我聊的客户加了“老师”微信的大约只有三四个，真正投资买了股票的只有一个（微信名叫祝灿庭）。我和祝灿庭聊天的微信昵称叫蓝色妖姬，公司发给我的三部手机和我自己使用的两部手机都被公安机关扣押了，那些电话号码和微信号手机里应该都有。 老师的微信号其实就是我们组长黄毅在使用，这个微信名叫“翠屏山翁”，只要对方加了“翠屏山翁”这个微信后，我的任务就算完成了，黄毅后面就会叫对方去听课等等。黄毅他不是真实股票授课的老师，他只是使用伪装成授课老师的微信号。我欺骗客户说我也在平台上投资赚了钱，在这平台上最多可以充值额度为8倍的股票。 我们公司叫广东华易天成投资管理有限公司，地址在韶关市××路××号××楼，公司的老板姓朱，他一直在公司负责，有一个叫杨秀莲的经理，我到公司就是他接待的我，另外还有一个姓蒋的偶尔也会来公司视察，估计也是老板，但他很少来。 我知道我所在部门叫网络营销部，这个部门分两个组，每个组有十来个人，我所在组的组长是黄毅，员工除了我外，还有刘桂元、吕俊城、伦春平、马某、谭思敏、袁慧莹、黄幼琪、张某6、张某7、黄某4、曹某以及另外两三个我不知道名字的人。其中张某6、张某7、黄某4、谭思敏是我2018年年初的时候去公司上班时一个组的，后来我2018年10月再去公司上班时，他们四个都不在公司了。另外还有一个组的组长是李成龙，我认识的员工有王成兵、黄俊方、龚尚云、刘某5，其他的员工我就不认识了。另外我还认识张瑶、谭昌杰、邓金鸿。 2018年年初我才去这个公司上班时，莫碧辉在公司上班，他也是网络营销员，和我是一个组的。 从上班到被抓获大概添加了2000多个号码。我聊的客户加了“老师”微信的大约只有三四个（具体微信名我不知道了），真正投资买了股票的只有一个（微信名叫祝灿庭），这个人是我2019年3月开始聊的，最近他通过我们的平台投资了一万多。还没有提成，我上班至今就领了一万多工资。我上班期间，有朱金桥、张某2、龚尚云、李成龙、邹某、黄某、王承兵、胡某，听说过刘某5。 6.被告人伦春平的供述及辨认笔录等证据 （1）户口信息，证明被告人伦春平的个人身份信息 （2）扣押决定书，证明广安市公安局广安区分局于2019年4月10日扣押伦春平手机两部，分别是：金色手机一部（IMEil：86733030692875），金色手机一部（IMEil：865733030692875） （3）辨认笔录，伦春平辨认出蒋兵（公司主要负责人）、杨秀联（网销部主管）、黄毅（网销部自己小组组长）、龚尚云、林某、刘桂元、黄某（四人均系网销部业务员）、朱金桥、李成龙、王承兵（三人系同伙）。 （4）被告人伦春平的供述与辩解 2017年10月左右，我应聘进入华易天成投资管理有限公司的网络销售部上班，一直做到2018年7月左右。2018年10月份左右我又到公司去上的班一直上到今年的4月10日。 公司现在有网络销售部、自媒体部、行政部三个部门，我所在是网络销售部，共分有二个小组，网路销售部的主管是杨秀莲，我所在组的组长长是黄毅，我们组的组员有吕俊、吕俊城、刘桂元、林某、黄幼琪、曹某、袁慧莹、马某与赖某、刘某6、黄俊芳、杜某4；另外一个小组的组长是李成龙，他的成员有林某1、周某、黄某、龚尚云、王承兵、林某，这个还有一些人我不清楚名字，这个组大概有15、6个人；自媒体部大概有10来个人，我与这个组没什么接触，具体情况我不清楚；行政部就一个人张某2。这三个部门是朱金桥在管理，他负责公司的日常事务；公司的大老板是蒋兵，蒋兵来公司的时间少，偶尔来公司看看情况。 网络销售部都是假扮女生使用微信加陌生人好友，取得他的信任之后，推荐老师，实际上这个老师是我们的组长，然后我们会配合组长让客户信任我们，在我们所说的平台上投资；组长黄毅是装扮老师名义去跟客户聊些股票问题，让客户信任自己，就组建一个群，拉一些小号进去，充当水军，引诱股民购买推荐的股票。 公司目前给我配置了三个手机，一台电脑。我使用了微信平淡才是真、心若如水与客户聊天。黄毅的微信我知道昵称是翠屏山翁。 我大概拉了7、8个客户，他们投资的钱在20000元至80000元不等，现在我记得有一个姓孟的客户，投入5万，亏损2万左右，时我的微信昵称是：心若如水。 我们就按照公司培训的内容，推荐我们自己公司的一款叫金钥匙的APP，可以让投资者的钱成倍数放大。目前在使用是金钥匙，之前还用过牛掌柜、点石赤月通、芝麻财经。 推荐的这个平台是否正规的炒股平台我不清楚，但是一般在股市上买股票只能1比1配资买，如果要多倍配置购买的，需要50万本金与3年的股龄，这个平台上最多能8倍买，这个平台上对资金及股龄这些没有要求，我感觉不是很正规。我晓得不正规还要冒充女性添加微信好友，叫客户在公司推荐的平台上购买股票主要也是为了赚钱。 杨秀莲与朱金桥在公司培训，一般谁有空就谁培训。 我拿底薪的1600元/月，全勤奖400，提成是客户产生的手续费20000以下提15%，20000以上（含）至50000提成20%，5万以上（含）提成25%。我在华易至少赚了3万元。 59P11-13朱金桥转账给我发工资。查看记录，辩解10万元有部分是买电脑等。 7.被告人王承兵的供述及辨认笔录等证据 （1）户口信息，证明被告人王承兵的个人身份信息。 （2）扣押决定书，证明广安市公安局广安区分局于2019年4月14日扣押王承兵两部手机，分别是：蓝色ｋｏｏｂｅｅ手机一部（手机号：157××××3504），蓝色ｋｏｏｂｅｅ手机一部（手机号：130××××9389）。 （3）辨认笔录，王承兵辨认出张瑶、袁慧莹、谭思敏、马某、林某1、邹某、龚尚云、伦春平、李成龙、周某、吕俊、刘桂元、王某、曹某、朱金桥、邓某2、黄幼琪、赖某、李春兰、刘某4、李耿耿、黄某、莫碧辉、李贤粤、邓金宏、林某、胡某、谭昌杰、林某、吕俊城。 （4）被告人王承兵的供述与辩解 广东华易天成投资管理有限公司的老板是蒋兵，总监是朱金桥，经理是杨秀莲。公司内设三个部门，一是行政部，行政部有张某2和蓝某2，主要负责招聘、考勤、内勤；二是网络销售部，网络销售部下设两个大组，两个大组的组长分别是李成龙和黄毅，这两个大组下面又分别设有两个小组，我所在的大组的两个小组长分别是我和刘某5，我带林某、林某1和黄某3，刘某5带黄某、邹某和周某，大组长李成龙就带刚来不久的周瑶、胡某、张某4和龚尚云；另一个大组的两个小组长分别是黄俊芳、伦春平，黄俊芳带林某、黄幼琪、杜某4和刘桂元，伦春平带赖某、马某、袁慧莹和刘某6，大组长黄毅带吕俊城、吕俊及新来的曹某；三是自媒体部门，负责网络文章的编辑和推广，这个部门也有一个叫周某的，还有一个我记得叫孔某2。 我第一次在广东华易天成投资管理有限公司上班是2015年4月底至2016年5月份左右；第二次上班是2018年4月25日左右至2018年6月初；第三次是2018年10月4日左右至被抓获，当时在该公司当的业务员和小组长，业务员任期时间为2018年10月4日左右至2019年2月中旬，小组长任期为2019年2月中旬至被抓获的时候。 朱金桥和杨秀莲跟我们新员工上课、培训三天。朱金桥主要是传授股票的一些知识；杨秀莲传授我们业务技巧。我们选取女性的网络头像，取一个女性的昵称，借口添加客户后就有意无意透露自己是做股票的。李成龙和黄毅都不是炒股老师，他们假扮的。 我在公司的网络销售部，主要是添加客户，打电话，引导客户投资钱到我们公司的“牛掌柜”、“点石”、“融股通”平台；同时，我还是小组长，主要帮我的组员解决或上报他们在联系客户过程中遇到的问题、把大组长给我的客户的电话号码分发给我的组员及监督组员上下班的情况。 我在该公司的底薪是1300元（其中300元是全勤奖）至2000元（其中400元是全勤奖）。我最低工资是2000元，最高工资拿10000元多点。我在广东华易天成投资管理有限公司期间工资加提成有4万余元， 平时我是通过一台电脑和一台手机工作的，电脑和手机都是公司配发的，我工作用的三个微信号昵称分别是“伊人”、“伊人恋花”和“阳光总在风雨后”，这三个微信都是发的。 我现在手中有4个客户，他们4个加在一起投资额度在15000至20000元之间，我从他们手中总共提成4000元左右。这4个客户一个叫阿文、一个黄某5、一个叫杨某5、还有一个是黄某5的弟弟。 工作期间，有莫碧辉、李耿耿、邓金宏、谭昌杰、李春兰、张瑶、邓某2、谭思敏、李贤粤、王某、刘某4等人离职，其中李耿耿当过组长的，其他人员都是业务员。 公司有一个客户群，叫“新长征集结号”，群主李成龙，他冒充股票老师，群里很多都是公司员工，主要就是说跟着老师炒股可以赚钱。 8.被告人林某的供述及辨认笔录等证据 （1）户口信息，证明被告人林某的个人身份信息。 （2）扣押决定书，证明广安市公安局广安区分局于2019年4月10日扣押林某手机4部。分别是：黑色中兴BLADEA3智能手机一部，黑色iPhoneX手机一部，黑色“SUGARY12”智能手机一部，koobeeM99智能手机一部。 （3）辨认笔录，林某辨认出股东蒋兵、业务总监杨秀联、法人朱金桥、大组长黄毅；2019年3月到公司上班的有周某、黄某；2018年12月之前上班的有吕俊、龚尚云、邹某、吕俊城、王承兵、曹某、黄幼琪、袁慧莹、伦春平、刘桂元、林某、林某1、李成龙、黄俊芳、胡某；2018年12月之后上班的有马某、赖某。 （4）被告人林某的供述与辩解 2018年12月15日到公司上班，做网络销售。上班后，我的领导王承兵教我如何做，并给了我三个新的微信号，他教我以女性的角色发微信朋友圈，把这三个微信号进行包装，以女性的角色去吸引意向客户进行交易。 我的账号是自己关注牛掌柜、金钥匙微信公众号，我的账号就有一个推广的二维码，我便将我的二维码推荐给客户，客户识别我的二维码后注册账号，然后下载APP,就能够直接充值操作了。 公司的经营范围主要是提供投资咨询服务、推广牛掌柜、金钥匙APP,公司法人是朱金桥。公司分业务（网销）部、行政部、自媒体部三个部门。 我认识的有老板法人朱金桥、业务（网销）总监杨秀联、行政部总监张某2负责招聘和考勤，业务（网销）部分两个大组，各设一个大组长、小组长及普通员工，我的大组长叫李成龙，下面有两个小组，我的小组长叫王承兵，小组成员有我、王承兵、黄某3、林某1、邹某、张某4，我们大组成员还有周某、黄某，另一个大组长叫黄毅，黄毅手下我认识的有袁慧莹、黄幼琪。其他人我不知道名字了。自媒体部是才成立一个月左右，我都不认识。公司大概有30人。 客户电话号码名单是公司的王承兵和李成龙给我的，一次给我大概200个电话号码，平均2、3天给我一次电话号码，大概有1万个电话号码。 公司给我提供了一台台式电脑和三部手机分别是一部黑色中兴手机、一部黑色KOOBEE手机、一部黑色SUGAR手机。另外还有我自己的一部苹果X手机。 2019年1月，我领了1500多元，2月领了1600元，3月领了2000元，4月应该有2000元的提成但还没有领到，就被抓了。 微信号开始给了我三个微信号：×××ＣＬ（菲菲）、ＬＩＮ-189××××1226（ＬＩＮＬＩＮ）、华园梦长（ＭＳＫＨＵＡ876），2019年4月9日王承兵又给了我两个微信号×××.Ｚ英姿（ＯＨ-ＹＩＮＧＺＩ）、ＨＥＬＬＯＭＥＭＩ（ＬＩＮＹＩ-7-7）。 牛掌柜APP每一只股票的涨跌都与真实股票市场的涨跌率是一样的，每次交易最少是1000元，但交易是必须放大本金比例的，比例是3、5、8倍三个等次，以1万元为例，选择8倍，涨10%，对方投资1万元就能赚8000元，跌10%，就亏8000元。 我们公司建了一个“新长征集中交流群”，我的ＬＩＮ-189××××1226（ＬＩＮＬＩＮ）、华园梦长（ＭＳＫＨＵＡ876）这两个微信号都在群里，群里的人大部分都是公司员工，只有少量的客户，这个群的目的就是引导客户在我们公司的平台炒股。群主是李成龙，他在群里是扮演的炒股老师。黄毅也是炒股老师，他自己也建了一个群，群的性质和我们这个群差不多，都是骗人炒股的。 我介绍成功的有4、5个人，成功充值的有3个人，都是2019年3月客户。 9.被告人马某的供述及辨认笔录等证据 （1）户口信息，证明被告人马某的个人身份信息 （2）扣押决定书，证明广安市公安局广安区分局于2019年4月10日扣押马某手机两部。分别是：黑色koobee手机一部，玫瑰金vivo手机一部。 （3）辨认笔录，马某辨认出蒋兵、杨秀联、伦春平、黄毅、黄幼琪、赖某、袁慧莹、周某、吕俊、刘桂元。 （4）被告人马某的供述与辩解 2019年3月1日在公司上班，被分到伦春平的那一组，伦春平先后微信号×××33，微信昵称“ｖｉｖｋ珊”；ｙｙＡｉｍｍ917，昵称：小米饭；ｗｘｉｄ12345678ｗｍ，昵称：往事如风。伦春平给我分配了一部手机和一台电脑，给了我3个微信号，其中两个是新号，一个是之前老员工留下来的，有时候我自己的手机（ｖｉｖｏＸ23）登了一个微信号（往事如风）加微信好友。大多数聊天都是用电脑登微信聊天，平常的主要工作就是想方设法套住受骗对象，将其进一步引入牛掌柜平台中。平均3、4天伦春平给我一张纸，纸上至少有7、80个电话号码，每天我这三个微信至少搜索20个左右的电话号码，从上班至被抓获至少添加了200个电话号码。 公司名称是叫广东华易天城投资管理有限公司，公司级别最高的是杨总、蒋总，两个业务经理，一个叫黄毅，一个叫李成龙，我跟着黄毅，黄毅下面有两个组，我跟着伦春平这组。公司一共大概30个人左右。黄毅用业务微信昵称叫“翠屏山翁”老师号，李成龙我不清楚。“老郑”的直播间是公司提供的，具体谁在操作我不清楚。老郑会在直播间分享有涨势的股票，同时推荐大家到“金钥匙”或者“牛掌柜”平台上去购买相应的股票，推荐的平台上能够有8倍的收益。3月中旬的时候，公司开通了新长征直播平台，但是上班至今我聊的股民网友一个都没有去平台上买过，我一个都没谈成。在整个和客户聊天的过程中我们一直不会给客户说我们是公司的员工，一直使用的虚假的身份和客户聊天。 主播在直播间的名字叫老郑、善泽、吴影蛟、任真，其中任真好像是一位女性，我有老郑的微信，微信号是×××22，昵称是翠屏山翁，他们与公司是什么关系我也不知道。 公司提供的平台我知道的就只有牛掌柜和金钥匙。我们公司一般都是推荐“老郑”的直播间。在整个和客户聊天的过程中我们一直不会给客户说我们是公司的员工，一直使用的虚假的身份和客户聊天。 我刚上一个月班，一分钱都没有领到。公司给每个员工都配有电脑和手机，配备的手机是一款黑色的ｋｏｏｂｅｅ牌手机。 10.被告人袁慧莹的供述及辨认笔录等证据 （1）户口信息，证明被告人袁慧莹的个人身份信息。 （2）扣押决定书，证明广安市公安局广安区分局于2019年4月10日扣押袁慧莹手机两部。分别是：蓝色酷比手机一部（电话号码：153××××××××）、蓝色酷比手机一部（电话号码：×××××）。 （3）辨认笔录，袁慧莹辨认出蒋兵、杨秀联、黄毅、黄俊芳、朱金桥、张瑶、王承兵、谭思敏、谭昌杰（是在电销部上班的男子）、莫碧辉、马某、伦春平、林某、吕俊、刘桂元、林某和林某1是在网销部上班的男子、李贤粤和李习修是以前的同事、李春兰、黄幼琪、赖某、黄某、胡某、龚尚云三人是现在的同事、邓金宏、曹某。 （4）被告人袁慧莹供述与辩解， 2018年3月14日左右我应聘华易天成公司，由杨秀莲和朱金桥给我培训，培训内容是怎么去加客户的好友，和对方聊天然后把股票APP推荐给客户，具体就是说要把客户吸引到APP来需要用的一些欺骗的手法，另外朱金桥给我们培训是说过一些关于股票的基本常识，免得与客户交流时被别人发现我们根本不会炒股。 网络营销部，总管网销部的总监是杨秀莲，经理黄毅、李成龙、毛某3（离职）。小组分为黄毅、伦春平、黄俊芳、李成龙、毛某3有五个小组。伦春平组人员分别有：我、马某、赖某、刘某8；黄毅组有：吕俊、吕俊城、黄灼孜、秦某1（离职）、黄某7（离职）；黄俊芳组有：刘桂元、杜某4、黄幼琪、林某、衣某1（离职）、胡某5（离职）、张瑶（离职）、谭思敏（离职）、莫碧辉（离职）等人。 我们会编造说这个炒股APP能够扩大收益，能够扩大8最大8倍的收入；而且这些客户在我们成功加了好友聊到股票的事情之后，我们公司就会让我们给客户展示“模拟账号”，客户看到“模拟账号”上收益很好一直在赚钱，就可能引诱得到客户来下载注册APP。 我记得还有就是谎称黄毅和李成龙是“炒股大师”，然后推荐客户去加他们的好友，于是就把黄毅和李成龙的微信名片发给客户，客户加了黄毅和李成龙得微信（也是虚构的工作微信）好友后，黄毅和李成龙会推荐客户去看“他们”的直播，其实直播间里讲授股票的人又不是黄毅和李成龙，而是他们嫁接在另外的炒股人的教学直播间，冒用别人的直播来提高他们的能力，以此骗取客户的信任。 我从2018年3月到现在，差不多收入6、7万元，我每个月平均下来是4000元左右。我有印象是吕俊他去年的收入是在10万元以上。 我手机有两部是公司发给我的，是两部蓝色的酷比牌手机。我每天都有加好友，但是通过不多，平均一个月就30个通过好友验证而已，一年大约300多个成功加为好友。 11.被告人黄幼琪的供述及辨认笔录等证据 （1）户口信息，证明被告人黄幼琪个人身份信息。 （2）扣押决定书，证明广安市公安局广安区分局于2019年4月10日扣押黄幼琪手机五部，分别是：ｋｏｏｂｅｅＳ12手机一部（ＭＥＩＤ:Ａ100005ＤＣＥ70Ｃ3,ＩＭＥＩ1:867656030668553），ｋｏｏｂｅｅＳ12手机一部（ＩＭＥＩ1:867656030669254,ＩＭＥＩ1:867656030669262），ｋｏｏｂｅｅＳ12手机一部（ＩＭＥＩ1:867656030671250,ＩＭＥＩ1:867656030671268）,白色ｖｉｖｏ手机一部，苹果手机一部（ＩＭＥＩ：3591750××××××××） （3）辨认笔录，黄幼琪辨认出杨秀联、黄毅、黄俊芳、袁慧莹、吕俊城、伦春平、刘桂元、赖某、林某、曹某、李成龙、王承兵、龚尚云、周某、林某。 （4）黄幼琪供述与辩解，杨秀莲微信名“翠屏山翁”，微信号是×××22，黄俊芳的微信名“助理-林某1，”微信号×××62。杨秀莲和黄俊芳是我们的直接上级。老板蒋兵，今年3月份他召集我们网络部开大会介绍了他自己。网络部经理杨秀莲负责所有事情的管理；助理叫黄俊芳负责协助杨秀莲管理；下设两个组，我的组长叫黄毅，组员有张杰、袁慧莹、吕俊城、伦春平、刘桂元、刘某6、赖某、曹灼芝、杜某4等人；另外一组组长是李成龙，组员有王承兵、刘某5、张某8、龚尚云、林某1、周某、林某等人，还有的记不到了。 公司会给我们很多打印在纸上的微信号码，我们就用公司发的工作微信加上面的号码，然后和对方聊天。和客户聊天的微信号不是本人的真实身份，都是公司统一发放的，微信头像是公司让我们自己在网上找的美女照片。向客户推荐的“老师”就是我们组长黄毅。黄毅主要是和客户聊股票，推荐平台。 我用这些微信号码推广过的APP：关停了的有点石策略通、融股通；现在在用的有牛掌柜和金钥匙。 我是2016年4月26日由小学同学黄俊芳介绍进入公司上班的。当时就是说让我用手机微信加客户聊天，然后通过虚拟身份和对方建立感情，然后推广期货，让客户进入平台去操作，我就赚取客户的平台操作的手续费。 我进入公司后培训过，第一次是黄俊芳和王承兵培训我们的，开小会一般就是组长组织，开大会就是杨秀联组织。 我在做期货期间聊过的最大的单：我知道的是在2017年的时候，当时有个电销部门的一个叫熊某8的人建立了一个QQ群，后在里面推销“裸钻”这种，我记得是一个福建福州的人在里面投资了100万，亏了多少我不清楚，后面我提成分了20000多元。在QQ群里就是导师讲课，我们就在里面起哄说导师厉害等。 目前为止我聊过最大的一单就是2018年4月份到7月份之间，聊过一单50万的。当时是做的模式也是直播模式，我就推荐了老师的微信名片给对方，这个老师就是组长黄毅，然后黄毅就建立了一个微信群，把这个客户、我、伦春平、袁慧莹、谭思敏、李成龙、吕俊城、吕俊、刘桂元、黄某4等人都拉进去了，我在这一单中得了20000多元。这单的客户微信昵称：ｙｚｍ洋阳杨，微信号×××22，电话号码×××3. 从进入公司后，我的工资加提成有二十三四万，基本上都是发到我的建行卡上面的，尾号是4118的。我这张卡上有2万元转给别人了。 我的员工入职登记表为什么填写的是2018年11月1日入职：2018年7月份左右我们公司放假，回来之后公司张某2就叫我填写的这个表，让我把时间填在2018年11月1日，实际上我的入职时间是2016年4月26日。 莫碧辉我记得是2017年来公司上班的，具体几月份我不记得了。 李耿耿我到公司的时候他已经在公司里面了。他当时是电销部的经理。2018年7月我就很少看到他了，他具体是什么时间离职的我不清楚。我认识到用别人的头像、虚拟的东西来做这个是不对的，我愿意认罪认罚。 12.被告人赖某的供述及辨认笔录等证据 （1）户口信息，证明被告人赖某个人身份信息。 （2）扣押决定书，证明广安市公安局广安区分局于2019年4月10日扣押赖某手机两部。分别是：黑色磨砂外壳中兴手机一部（串号：8666020××××××××,86660203282××××），黑色外壳后背标有ＳＵＧＡＲ字样的手机一部（串号：8676860××××××××,8676860××××××××）。 （3）辨认笔录，赖某辨认出黄毅、黄俊芳就是黄毅的黄姓女朋友、马某、伦春平。 （4）被告人赖某的供述与辩解 我和马某是伦春平介绍进公司的，2019年2月27日上班。我在公司只认识伦春平、马某、黄毅、张某2、还有一个给我们做培训的胖胖的“眼镜”。伦春平负责管我和马某两个人，黄毅是公司的一个组长，管我、马某、伦春平等在内的十多个人。 我是公司的业务员，我的工作就是加好友，聊天，确认对方是否炒股。公司给我们每个人两部手机，里面有三个微信号，我的工作微信号微信名叫“玫瑰精灵”，微信号是×××88，还有一个叫“豆浆”，我与对方聊天。如果对方玩股票，就叫对方加“林助理”的微信，“林助理”实际上就是黄毅的女朋友，“林助理”又把客人拉进一个讨论股票的群，叫对方关注“金钥匙金服”公众号，然后从“金钥匙金服”下载“金钥匙”ＡＰＰ,上面可以进行注册，然后投资股票交易，说投资一倍顶八倍，冲一万可以顶八万。有时候与客户聊天时，还要假装与对方进行网恋，假装与对方交男女朋友这些，来吸引对方，来取得对方的信任。 这些明显不真实的行为，这些都是欺骗行为，但是我就是当时被洗脑了。我之前才去上班的时候意识到是诈骗行为，但是被伦春平和公司的人洗脑了。 我干了一个半月，到现在一分钱都没有拿到。 13.被告人黄某的供述及辨认笔录等证据 （1）户籍证明，证明被告人黄某的个人身份信息。 （2）扣押决定书及清单，证明广安市公安局广安区分局于2019年4月10日从黄某处依法扣押了三部手机，分别是蓝色“VIVO”手机一部、香槟金色“coolpad”手机一部、蓝色“ZTE”手机一部。 （3）辨认笔录及照片，被告人黄某辨认出一起参与诈骗的李成龙经理、林某、胡某、王承兵、龚尚云。 （4）被告人黄某的供述及辨认笔录 2019年3月20日应聘在华易天成投资管理有限公司工作。 后刘某5给了我两个公司的微信号，叫我登上这两个公司微信号，都是女性的头像，还给了我一张写满电话号码的纸。他叫我冒充女性白领和那纸上的电话号码的微信，和其他男性聊天。开始都是和那些男性闲聊，聊熟了以后我就骗他们说我玩股票赚到了钱了，后就骗他们使用牛掌柜软件买股票。只不过我只负责开始的聊天，后面又是其他人来接手进行下一步具体骗使用牛掌柜软件来骗钱。因为公司叫我以微信号冒充女性向其他男性客户聊天，聊熟后知道在炒股票的话，就叫其他人来接手，然后介绍客户加入牛掌柜交易平台来进行诈骗。当时我发现是骗钱的，我去问刘某5，刘某5说我现在没有客户不需要知道得太多，当时我身上没有钱没有地方住，所以我就继续留下来的。 一个叫“朱总”是老板，这个办公室有二十多个人，我知道名字的有周某、周伟强、刘某5、黄诚兵、李成龙、林某1等人。李成龙的是经理，他在负责管理组长。 4月10日李成龙又给了我一张同样写满电话号码的纸，这张纸上的电话号码还没有开始添加，我们就被抓了。 公司最开始给我配了一台台式电脑，后又给我配了两部手机，也是用于聊天。 公司说的包吃包住，一个月基本工资是2000元，有提成，因为我才去上班，我的工资没有领的，也没有提成。 14、被告人曹某的供述及辨认笔录等证据 （1）户籍证明，证明被告人曹某人个人身份信息。 （2）扣押决定书及清单，证明广安市公安局广安区分局于2019年4月10日在曹某处依法扣押了两部手机，分别是“中兴”紫色手机一部（无SIM卡）、“酷比”S12蓝色手机一部（无SIM卡）。 （3）辨认笔录，曹某辨认出在华易公司一起进行诈骗的赖某、林某、朱金桥、黄某、李成龙、黄毅。 （4）被告人曹某的供述 ，2018年11月我上了一个月觉得工资低了，就没上了。2019年2月20日面试培训了大约一个星期之后就正式上班的。 公司负责人是朱金桥，我们平时都叫他“朱总”，就是他在负责公司的日常管理；还有一个老板姓蒋总，有一个经理叫杨秀联，他应该搞行政工作的。 公司内设有两个网络营销小组，还有一个自媒体制作的小组。网络营销小组的两个小组长分别是黄毅、李成龙，我所在的小组长是黄毅，每个小组有10至20人。我就是一名普通的营销员。朱金桥、两个小组长黄毅、李成龙、赖某、林某、黄某这几个人我比价熟悉点。 我上班的华易天成投资管理有限公司就是诱导、骗取陌生客户到“金钥匙”APP平台进行股票投资，然后再诱导客户通过平台杠杆原理进行炒股，朱金桥教过我的，小组长黄毅也给我培训过的 我的日常工作就是通过虚假的女性身份用微信跟公司下发的手机号去添加好友进行聊天，与客户建立了联系后，对正在或者想要炒股的客户，我们就向对方推荐“金钥匙”APP平台，可以在平台看“郑老师”直播教学炒股。 我在该公司上班，平均一个星期要加两百个左右的微信号，从上班到被抓获一共添加了一千多个电话号码。我添加的微信号中有三个客户在我们提供的“金钥匙”、“牛掌柜”平台交易。 我记得清楚的有一个北京的客户，当时这个北京客户当时也是我用的“踏雪寻梅”加的他微信昵称“天涯”。在聊天中，我跟他说我跟着我们的一个老师“翠屏山翁”赚了很多钱，并问对方是否有兴趣投资炒股，他本来也炒股，后来我就发的公司提供的链接给对方，然后对方就下载了“金钥匙”平台，下载好后，对方就在我们平台开户。后来，我们公司“翠屏山翁”老师又把对方拉近一个“长征集结号”的群，后来我的这个客户就相信了，于是我们网销部组长就用微信发了二维码给他，他通过扫二维码的方式投了20000元到“金钥匙”平台。因为我们公司要求最少让客户投资5万，这样我们提成才高些，于是，我也配合老师叫我这个客户继续投钱进平台，后来他在微信中告诉我他也有意向继续投3万，但后来实际投没投这3万元我就不清楚了。 郑老师是黄毅扮演的，“翠屏山翁”老师就是黄毅。 我是手机和电脑开展工作的，是由公司提供的两台手机、一台电脑。由公司提供的客户信息，全是纯手机号码，都是小组长黄毅交给我的。 我到现在只领取了一次工资，共计1600元，还没有拿到提成的，我的工资是朱金桥给我发的现金。 15.被告人林某的供述及辨认笔录等证据 （1）户籍证明，证明被告人林某的个人身份信息 （2）扣押决定书及清单，证明广安市公安局广安区分局于2019年4月在林某处依法扣押了三部手机，分别是“koobee”S12型蓝色手机一部、深蓝色“中兴”A0616手机一部、梦幻oppo手机一部。 （3）辨认笔录，被告人林某辨认出在华易公司一起进行诈骗的刘桂元、朱金桥、伦春平、吕俊城、黄幼琪、黄毅。 （4）被告人林某的供述 我是2018年12月上的班，胡某介绍我进来的，我在公司上班也有三个月了。 我上面有一个组长叫黄毅，组长上面有一个老总姓朱。公司有两个小组，每个小组有十几个人，我所在的小组组长是黄毅，成员有我、黄毅、吕俊、吕俊城、刘桂元、伦春平、曹某、黄幼琪（女），还有其他的叫不出名字。另外一个小组的组长叫李成龙。我有什么疑问都是请示我们的组长黄毅，黄毅不定期召集我们小组开会，主要就是给我们讲股票方面的知识，便于我们和客户交流，黄毅培训我。公司配发了两部手机给我。 因我们公司主要针对的客户群体是男性，所以我们公司的员工都使用网络上的美女图像作为微信头像假扮女生，还有就是虚构一些自己使用该软件后盈利的情况诱惑客户。另外公司也有一些女同事，如果我们男同事遇到客户需要确认我们是否为女性的情况下，我们就会让女同事来与对方进行语音或视频聊天进行确认。 我是公司的业务员，具体就是黄毅发给我一张纸，纸上至少有一百多个电话号码，然后就按上面的电话号码加微信，添加对方为好友。我平时的日常工作就是在微信里假扮女生，然后通过一些虚拟信息不断向他们推荐金钥匙APP或者牛掌柜APP购买股票，如果客户有意向使用的话，就将这个客户的微信推荐给黄毅。最后由黄毅接手，黄毅发二维码或者网站链接给客户，客户下载软件注册使用后就可以在APP里面开户入金进行股票交易。 手机和电脑都是公司配置给我们的，公司给了我四个微信号。 从我在公司到被公安机关抓获，我至少添加了几千个号码，具体多少个我不清楚。我从入职到现在，一共推荐了三名客户使用金钥匙ＡＰＰ进行股票交易。从我在公司到被公安机关抓获，我至少添加了几千个号码，具体多少个我不清楚。我从入职到现在，一共推荐了三名客户使用金钥匙ＡＰＰ进行股票交易。其中有两个客户是通过我蓝色Ｋ00ｂｅｅＳ12型手机上的微信添加的好友，我微信上的名称为Ｖｉｖｉａｎ（微信号：×××22），对方一个客户微信名称是“程先锋2.22陈磊股”，他的微信号是“×××22”；另外一个客户微信名称是“张柱”，微信号是“×××55”。还有一个客户是通过我深蓝色中兴ＺＴＥＡ0616型手机上的微信添加的好友。 针对客户建立微信群，群名叫什么长征，里面有很多人是公司人员，黄毅在里面充当股票老师。建立这个群主要是让客户相信跟着老师肯定赚钱，好让客户跟着老师的指导购买股票。黄毅有个微信号叫“翠屏山翁”。 每个月2000元的底薪加提成，因为我到3月份才聊到客户，还没有提成的，前几个月都是基本工资，都是朱总给我现金。 16.被告人林某1的供述及辨认笔录等证据 （1）户籍证明，证明被告人林某1的个人身份信息。 （2）扣押决定书及清单，证明广安市公安局广安区分局于2019年4月10日在林某1处依法扣押了三部手机，分别是“金色KONKA手机一部、蓝色Koobee手机一部、苹果7手机一部。 （3）辨认笔录，被告人林某1辨认出朱金桥。 （4）被告人林某1的供述， 我是从2018年11月开始到华易天成公司上班的。 公司负责人为朱总，名字叫朱金桥。公司有行政部（就是人事部，经理姓张）、网销部。我们网销部有两个小组，每个小组由一个负责人，组长分别是黄毅、李成龙，每个小组有十来个人。我们小组的负责人就叫李成龙。 上班后公司给我培训了的，培训内容主要就是股票的基本知识，并培训我们冒充女性的微信号如何和对方聊天，聊到有感情后就问对方是否炒股，若炒股的话就推荐我们这个公司的牛掌柜ＡＰＰ公司。我这个工作手机用的微信号×××96,昵称“Ａｎｔｔｄ:ｓｙ”。公司会拿一些号码给我，我通过微信搜索这些号码，加对方为好友后，以女性身份和对方聊天，我自称叫“苏言”。我们就聊一些日常，熟悉后，就有感情了，若对方是股民，我们就叫对方下载我们公司的牛掌柜ＡＰＰ进行炒股，当有股民下载注册后，我就会给我们组长李成龙说谁下载了，我们网销部的职责就是这样。 开始上班的时候我不知道是骗人，公司培训的股票知识，也叫我们冒充美女和对方聊天，当时我就觉得有问题，我上班一个把月我就知道我们公司就是一个骗子公司，专门骗那些股民。我也告诉了我的朋友，我的朋友就说冒充美女加好友的这些绝对是骗人的公司，所以我才知道我们公司叫股民下载“牛掌柜”炒股是骗取他们进来投资炒股的。 我有两个工作手机，都是公司配发的。我从上班至今总共加了三百个左右好友，这中间只有五六个股民下载了牛掌柜APP，但是否炒股我不清楚。 我的底薪是2000元，提成是通过我们公司APP炒股投钱的百分之十几，具体多少不清楚，我从上班至今一直没有提成。总共领了七千多元的工资。 17.被告人刘桂元的供述及辨认笔录等证据 （1）户籍证明，证明被告人刘桂元个人身份信息。 （2）扣押决定书及清单，证明广安市公安局广安区分局于2019年4月10日在刘桂元处依法扣押了三部手机，分别是白色苹果6手机一部、蓝色Koobee手机一部、黑色Koobee手机一部。 （3）辨认笔录，被告人刘桂元辨认出蒋兵（“蒋总”）、黄毅、莫碧辉、谭昌杰、林某、邓金宏、黄某、杨秀联、曹某、王承兵（“大兵”）、吕俊城、龚尚云、伦春平、李成龙、吕俊、朱金桥（“朱总”）；黄幼琪、赖某、马某、袁慧莹。 （4）刘桂元的供述 自己于2018年4月进入该公司。公司有个老板姓朱，还有一个老总姓蒋（偶尔来公司巡视）。杨秀联是网销部的“纪律”主管，今年新建了一个叫“自媒体部”。我们网销部有两个小组，组长分别是黄毅、李成龙，我的组长是黄毅，组员有曹某、吕俊、吕俊城、袁惠莹、黄幼琪、伦春平、马某等。另外一个组有李成龙、龚尚云、王承兵、还有几个新来的。莫碧辉原来是我们网销部同事，莫碧辉是去年8、9月份后没有在公司上班的。 朱总负责日常事务，黄毅负责管理我。我是公司的业务员，使用网络上美女头像加好友，假扮女性身份与对方聊天。虚构自己在用牛掌柜和金钥匙APP，这些APP还挺挣钱，如果对方感兴趣的话我就向客户推荐的牛掌柜、金钥匙两款软件，并且把这两款软件的二维码或者链接发给客户，并把有投资意向的客户推荐给老师“翠屏山翁”。 微信昵称叫“翠屏山翁”的好像是黄毅。针对客户建立过微信群，群名叫什么长征集结号，里面有很多人是公司人员。 公司给我配了一台台式电脑、两部蓝色的手机。我用了公司给的四个微信号。我聊到一个在重庆上班的男子，在金钥匙平台上注册过资金。记得是2019年1月左右，我用“梦琪”的微信通过黄毅给的手机号码搜索到一个男子的微信，添加后自我介绍叫许某4，并给客户介绍我在广州开美容店的，然后他简单介绍了自己姓杨，现在重庆开摄影店。通过聊天我有意向他透露我在炒股，有时候将购买股票截图（模拟盘上截的图）发给他，然他觉得我每次购买的股票很准，他就会问我怎么每次都买的这么准，我就说我认识一个炒股老师，很厉害，一直跟着他在买。我问他有没有兴趣认识一下，他说可以，于是我就将黄毅的微信推荐给他，剩下的我就没管了。后来到了2019年4月初的时候，我跟他微信聊天，他说现在在另外一个平台上炒股，将金钥匙平台上的现金扯了，那个时候我才知道他在金钥匙充值购买过股票，1万元。后来我还没领到这笔提成就被抓获了。 我平时都是领2000元每月的基本工资，还有手续费提成。我在公司上班一年的样子，有时请假扣钱，我收入了大约18000或19000元。 18.被告人邹某的供述及辨认笔录等证据 （1）户籍证明，证明被告人邹某的个人身份信息。 （2）扣押决定书及清单，证明广安市公安局广安区分局于2019年4月10日在邹某处依法扣押了两部手机，分别是香槟色Coolpad手机一部、香槟色MEIZU手机一部。 （3）辨认笔录，被告人邹某辨认出林某1、王承兵、林某、朱金桥、李成龙、蒋兵（“蒋总”）、黄毅。 （4）被告人邹某的供述 2018年12月的一天我应聘到华易天成公司上班。公司一个叫陈金莲面试我，陈金莲给我安排了办公桌，并发给我三个微信号，两部手机，还有一台台式电脑。叫我伪装成女性，利用微信添加他人微信，熟悉后问他有不有兴趣搞股票投资，如果对方有的话，就叫他下载一个叫牛掌柜的APP，并在上面绑定银行卡充值购买股票。如果客户不懂，我们还要推荐“老师”（李成龙）的微信，让客户去学习。 我后来看公司的营业执照，没有金融和股票的项目，我知道这个公司是利用牛掌柜的股票软件骗人。牛掌柜是一个仿A股的一个证券软件，买卖证券名、升跌和A股一模一样，但是牛掌柜的后台所有数据都是他们公司在操作，员工的账号可以修改任何数据，公司发给员工一个模拟盘，数据是修改了的，然后他们就把这个模拟盘给客户看，就是要让客户觉得可以赚很多钱。牛掌柜交易系统所属公司就是华易天成公司，后台和上线我们老板朱总和蒋总知道。 我们公司有网络销售部，自媒体部，行政就张某2一个人。我们的老总是朱总和蒋总，蒋总负责拉业务，朱总负责培训和管理公司财务。杨秀联是负责管理业务员的主管，李成龙是我们大组的组长，李成龙下面的小组站该有王承兵，我们组的成员有林某1、林某、黄某3，另外还有一个大组，黄毅是组长，刘某5是代理小组长。 公司统一配发手机、电脑及微信号。我以前有三个微信号，有两个遭封了，微信名记不到。现在还有一个，微信名叫“萍萍凡凡”，微信号是×××17。我只做成一单业务。2019年3月左右，我的客户刘某8（陕西人，微信名叫“亢龙有悔”，微信号是×××77）充值了十二万进来，清明节的时候提现提了四万，现在我也不知道这个客户里面还有多少钱，我可以提7000元左右。我一共得了两个月的底薪四千元，三月份的底薪和提成都没有发。 19、被告人龚尚云的供述及辨认笔录等证据 （1）户籍证明，证明被告人龚尚云个人身份信息。 （2）扣押决定书及清单，证明广安市公安局广安区分局于2019年4月10日在龚尚云处依法扣押了两部手机，分别是苹果7ｐｌｕｓ白色（背壳红色）手机一部（电话号码：159××××××××）、中兴ＺＴＥ黑色直板智能手机一部（电话号码：133××××××××）. （3）辨认笔录，被告人龚尚云辨认出华易公司的黄毅、李成龙、朱金桥，以及在武江区××小区××楼实施诈骗的李耿耿是老板。 （4）被告人龚尚云的供述 我从2018年3月干到2018年8月入职该公司，因我母亲生病我就辞职了，后2019年2月我去应聘又到该公司上的班，一直到现在。2018年上班时是通过座机拨打电话，2019年上班时是用公司配发的手机加微信聊天。 2018年时公司老板有朱总，2019年上班时我们公司老板还是朱金桥朱总，他负责管理两个组长和给所有人发工资，下面就是我们网络营销部分成两个组，一个组大概十人，我这组的组长是李成龙，另一组组长是黄毅。组长就管理我们业务员。我刚进公司来久，公司配发一了台手机给我。 李成龙告诉我说底薪1600元加400元全勤奖励加客户提成。组长李成龙给我说的，客户在我们的金钥匙APP里面操作，可以选择杠杆倍数来放大他的本金，比如客户充值10000元，他选择8倍杠杆，就相当于有80000元在股市上操作。就是本金固定的情况下，通过若干倍数杠杆提高虚拟本金，增加盈亏的数额，当亏损数达到真实本金数额时候则平仓，本金被吞没，这个是李成龙说的。正常A股上炒股是没有这种杠杆炒股的。 组长做简单培训，就是教我们用手机加别人微信，然后和别人聊天，以女性身份去与对方聊天取得对方信任，反正一句话就是让客户以为我们这边就是个女人。我们装作女性能更好地取得对方的信任。 我的工作是，以女性头像女性身份的微信去添加组长李成龙提供给我的客户手机号码微信，然后和对方聊天，取得对方信任，最终向对方推荐我们公司的“金钥匙”APP平台。我会骗客户说我也在这个APP里面炒股，并且也赚了钱。这样客户觉得我这个熟人赚了钱，他才会相信并往这个APP里面充钱。对方在“金钥匙”平台登记注册后，我再将该客户推荐给我的组长李成龙（微信昵称叫“厚德载物”），他就是扮演炒股专家老师。但实际上我一个客户都没有谈成，所以我没得到过提成。 我最初到这个公司去上班，老板和组长给我说他们是正规的，但经过去年我上了5个月的班加上今年我上了2个月左右我发现，公司叫我们去聊天实际上我们的身份和我们所告诉对方的信息都是假的，我们给对方介绍的炒股专家实际就是我们组长，也是假专家。我认识到自己的行为是骗了别人。 2018年12月初，李振龙就打电话给我叫我帮他做业务（意思就是继续做打电话发微信骗别人炒股的业务）。 我当时去的时候已经有六七个人，李振龙就给我介绍了一下，我现在还记得的就是李振龙、李耿耿、卢某9和卢某8等人。李振龙给我说李耿耿是老板，就在他家里做，他也是股东。李耿耿就负责总的管理，李振龙就负责管理我们几个业务员，同时李振龙负责发工资给我们。 这一次我是负责打电话或发微信给陌生人，同样的我们也是用女性身份的微信去添加别人。 这一次我是从2018年12月初一直做到2019年过年前一点，做到年前时公司就解散了，大概做了接近两个月。这一次只有我谈成了两个人的业务，其他人都没有谈成业务。 李耿耿是老板，李振龙是股东也是组长，李耿耿扮演专业炒股老师，其余人员都是发微信或者打电话负责拉客户的。 李振龙给我说的工资底薪2200元一月，加提成。后来我做成了一次业务但其他人都没有做成，我就去找李振龙要求提高一些待遇。这一次我拿了一个月多一点的底薪2500加上提成有12500左右，一共收入了15000元左右。 当时用的微信号我不记得了，现在也没有用了。这次我谈成2个业务，一共有八万的样子，其他业务员都没有谈成。 我最初到这个公司去上班，老板和组长给我说他们是正规的，但经过去年我上了5个月的班加上今年我上了2个月左右我发现，公司叫我们去聊天实际上我们的身份和我们所告诉对方的信息都是假的，我们给对方介绍的炒股专家实际就是我们组长，也是假专家。我认识到自己的行为是骗了别人，我们公司是诈骗了那些客户，但我确实不知道客户的钱具体流向。我知道这是属于诈骗，是犯罪行为。因为我想赚钱，我又找不到其他工作，这个工作简单也不需要什么专业能力。 20.被告人吕俊城的供述及辨认笔录等证据 （1）户籍证明，证明被告人吕俊城个人身份信息。 （2）扣押决定书及清单，证明广安市公安局广安区分局于2019年4月10日在吕俊城处依法扣押了两部手机，分别是红色苹果7手机一部、蓝色Koobee手机一部。 （3）辨认笔录，被告人吕俊城辨认出黄毅、曹某、刘桂元、林某、李成龙、朱金桥、黄幼琪、吕俊、伦春平。 （4）被告人吕俊城的供述 我最早是2018年清明节（大概是4月份）到这里来上班的，2018年8月因家里有事离职。2018年11月，我又通过招聘回到公司上班。 朱金桥给我培训股票知识的人，黄毅给我发了一部手机，手机上面有四个微信，我用公司发的手机上的微信加这些手机号码的人为好友，和对方聊天，主要是聊一些关于股票的知识，然后向对方推荐一个“老师号”。 公司有两个小组，每个小组十几个人，我所在的小组组长是黄毅，我们小组的员工还有林某、刘桂元、伦春平、黄幼琪、吕俊、曹某等人。另外一个组的组长是李成龙。 我是最低级的业务员，我平常的工作就是假扮女生自由发挥向网上陌生客户推荐APP并引导他们在APP里开户买股票，通过一些虚拟信息诱惑陌生人使用APP。我给一些陌生人加微信好友然后和客户聊天，在客户对股票有兴趣的时候就给客户说有一个老师买股票很厉害炒股赚了很多钱，叫客户进直播间去听老师讲课，把负责直播间的“林婉茹”的微信号发给客户，如果客户在直播间里面觉得老师讲课可以的话，助理“林婉茹”就把“老师号”（“老师号”就是一个叫“郑老师”的微信号）推荐给客户，老师就会推荐客户在金钥匙APP上炒股票。 我只是推荐了6个客户加助理号进入直播间听老师讲课，还没有推荐一个客户加“老师号”，也就没有我的客户在金钥匙APP里面投钱炒股。 助理林婉茹是管理直播间的，我没有看见过她本人，也不知道她在哪里上班，她的微信号是×××ａ-。“老师号”是我们组长黄毅给我的，“老师号”是郑老师的微信号，他的微信号是×××22，微信昵称是翠屏山翁。 公司给了我四个微信号，分别是琴默千弦、离沫倾城、倾世年华、珺瑶，除了珺瑶没设置头像，其他三个微信都是一个漂亮女子。我和客户的聊天记录每次都有公司的人员进行删除，公司有我工作所用的四个微信号的账号和密码。 我一共领了四次工资，都是底薪，其中有一个月因为请假只领了底薪1400元。我一共领了工资7400元。 我进公司两个月后开始用“琴默千弦”这个微信号，一直到离职。在上班期间，我聊到两个客户，有印象的是四川这边一个客户，这个客户用的自己头部相片作为微信头像。这当时我是用“琴默千弦”这个微信号和他聊的，我自称叫李某1，我跟着这个老师炒股赚了钱的，然后我就将黄毅假扮的老师号“大道至简（老齐）”推荐给他。黄毅就把助理微信号（昵称“助理-婉如”）推荐给我，我再把助理微信号推荐给这个客户。后来我听黄毅在组里喊我推荐的这个客户入金五六万，具体数额不记得了，这次我提成几千元钱。我认识到公司这个行为是诈骗，只是我没有骗到别人的钱而已。 21.被告人胡某的供述及辨认笔录等证据 （1）户籍证明，证明被告人胡某的个人身份信息。 （2）扣押决定书及清单，证明广安市公安局广安区分局于2019年4月10日在胡某处依法扣押了两部手机，均为蓝色，背面印有Koobee。 （3）辨认笔录，被告人胡某辨认出邹某、朱金桥、曹某、龚尚云、王承兵、林某、林某1、周某、黄某、李成龙、黄毅、杨秀联。 （4）胡某的供述 我是从2018年10月或者是2018年11月通过58同城应聘到广东华易天成投资管理有限公司。或是2018年11月份入职 我是在营销部门上班，营销部是杨秀联负责，我平时称呼他为杨总。营销部分成两个小组，我是属于李成龙那组，其他组员有邹某、黄某、周某、林某、林某1、龚尚云、王承兵等。另外一个组组长叫黄毅，我只认识曹某。朱金桥，他只负责财务，发放工资。 入职后公司对我进行了培训，杨秀联教我们如何拉客户，朱金桥教我们股票知识。我用公司下发的微信冒用女人的头像并冒充女人的身份加微信，与客户聊天，在取得信任后就问客户是否炒股，如果客户有兴趣，就给客户说几支股票，客户觉得可以，就推荐给组长（老师）与客户继续联系。客户就会听老师的推荐去购买股票，我们让客户充钱到指定的两个APP进行股票交易，客户充的钱越多，交易的次数越多，就赚取手续费也就是提成越多。用女性身份就是为了吸引客户，培养感情骗取对方信任，然后骗客户在我们指定的APP充钱。李成龙给我发了两部手机、配发了一台电脑、4个微信号。 自己谈成3个，分别投资23万（提现5万）、10万（提现4万）、1万。 我的工资都是朱金桥以现金形式发放给我的。自入职以来，每次工资基本上都是在一千六、七左右，总共收入在8000元到9000元。本来我有三个客户提成的，现在还没有开始结账。 22.被告人黄毅的供述及辨认笔录等证据 （1）户籍证明，证明被告人黄毅的个人身份信息。 （2）到案经过说明及羁押证明，证明2019年4月17日被告人黄毅在韶关市浈江区十里××镇××村××路××号××街××号被抓获，并送韶关市看守所寄押。 （3）扣押决定书及清单，证明公安机关在黄毅处扣押了手机两部，串号分别是86404703183XXXX86404703183XXXX、86765603144XXXX （4）提取笔录及微信聊天信息截图，证明公安机关在黄毅持有的一部手机里，提取了黄毅以“大道至简（老齐）”的微信名与邱某1的聊天记录，邱某1的备注名为“邱某1吕俊城重点客户6万＋”。2018年12月至2019年3月被告人黄毅推荐助理婉茹，自己假扮炒股老师，与被害人邱某1聊天，诱使其下载“融股通”ＡＰＰ，并在上面充值购买股票。 （5）辨认笔录，被告人黄毅辨认出李习修、马某、蒋兵、杨秀联、黄俊芳、邓金宏、王承兵、黄幼琪、刘桂元、伦春平、林某1、赖某、朱金桥、黄某、李春兰、林某、林某、谭思敏、莫碧辉、吕俊城、邹某、袁惠莹、龚尚云、谭昌杰、李成龙、胡某、吕俊、李耿耿、张瑶、何秀雯、李振龙。 （6）被告人黄毅的供述 2015年4月份，我到广东华易天城投资管理有限公司上班，杨秀联接待我，他给了拿了一本资料（类似剧本）、一个QQ号码给我，让我在QQ号码搜索QQ群（股票方面的），通过之后就按照杨秀联发给我的剧本跟对方聊天。由杨秀联冒充某些股票公司的高管给对方打电话，讲了之后就有些客户会选择投资进来。我记得当时做的APP名字叫“东交所”，2015年7月份左右我就做成功了一笔10万。 我当时进公司的时候老板是蒋兵和朱金桥，业务部经理分网络销售经理杨秀联，电话销售经理李耿耿；业务员有：黄俊芳、刘某5、李成龙、彭某8、张瑶、邓金宏、王承兵等人等。2015年下半年杨秀联就说增加一个聊天工具微信，QQ还是照常使用，就让我们在电脑上面下载一个模拟器，使用微信添加微信好友。当时也是由朱金桥负责购买电话号码，然后杨秀联就发给我们这些业务员一个一个添加微信，当时我们也没有使用女性头像来跟客户聊天，就很不容易聊成，后来公司就要求我们使用女性头像，假扮女性去跟客户聊天。逐渐的QQ就没有使用那么频繁，大部分时间都是使用微信跟客户聊天。后公司扩大经营，一直在招人，杨秀联就叫我当组长。 2016年8月份的时候公司老板就说要换一个地方，我们就搬到韶关市武江区××路××路××大厦去，搬到新地方以后公司就开始大规模招人。杨秀联给我说把网销部分成两个组，我担任一个组的组长，毛某3担任一个组的组长，每组大概15个人左右，当时李耿耿还是负责电销部，大概30个人左右。当时的模式就和现在的一样，公司招进来新员工，朱金桥和杨秀联培训他们，我也会给新进网销部的人员培训一些细节的问题。 员工上班之后就会给每人发一到两部手机，一台电脑，2个到4个微信号，每天的工作就是行政林杰之将朱金桥购买回来的电话号码打印出来每个人发一张（每张号码大概有50个左右），让业务员加上面的微信，业务能力强的有时候能加几张纸的号码。有通过的号码业务员就会跟对方聊天，开始是打招呼，介绍自己，跟客户拉家常，等骗取客户信任之后就会套客户的信息，看客户是否炒股，如果炒股就会推荐炒股高手（由我扮演炒股高手）给他认识，然后将我的微信推荐给客户，推荐的时候业务员就会给我先说一声，我就会在微信上面备注是谁的客户。客户加了我之后我就会跟他聊股票方面的东西，问他是不是在股市被套住了，让他把自己在股市的情况发给我看看，看了之后我就会说给他说我们有个公开课（讲股票方面的知识）可以免费观看，如果愿意看的我就把直播间的链接和账号密码发给他，其实直播间推荐的就是当时我们公司使用的APP，比如说当时使用的牛掌柜APP，那么直播间里面的老师就会刻意的推荐牛掌柜APP是如何如何挣钱，同时也会在直播的时候讲怎么开户，等客户听完之后我们也会跟进，就问他听得怎么样啊。有意向想要投资的客户就会主动找业务员或者直接加直播间里面推荐的开户专员（由黄俊芳扮演）开户，黄俊芳就会帮客户在APP平台上面注册，开户。开户之后有可能也没有入金，如果有入金杨秀联在后台就能看到。 入金的客户自己就能在手机APP上面操作，客户在APP上面每操作一次都会产生手续费，每个平台收的手续费都不一样，比如说“MT4”每次操作都会收取50美金的手续费，“配资”每次操作的手续费是万分之49，但是有杠杆可以放大8倍，手续费就相应的放大8倍。产生这个手续费之后我们就能提成，提成的算法是2万以内是百分之二十，2万到5万是百分之二十五，5万以上是百分之三十。公司每个月都会打印一张表格出来，上面就会显示这个月某某的客户手续费是多少钱，然后就按照这个数字给业务员算提成。我的提成就是所有组员的客户产生的手续费的百分之五来提成，基本工资是1500元加500元全勤奖。后来我就一直在公司做这些事情，一直到2019年4月10日公司被公安机关查获。 公司的大老板是蒋兵，股东有朱金桥，杨秀联（也是公司的经理），前期公司的经理还有李耿耿，业务员有我、黄俊芳、刘某5、李成龙、彭某8、张瑶、邓金宏、王承兵，毛某3、李春兰等。2016年8月份之后这些人都还在，又增加了黄幼琪（2016年年初来的）、吕俊（2016年8月份过后来的）、吕俊城（2016年8月份过后来的）、刘桂元（16年还是17年3月份来的）、李习修（2017年来的，2018年8月份离开的）、谭昌杰（17年左右来的，2018年8月份离开的）、莫碧辉（2017年6月左右来的，2018年8月份离开的）、伦春平（2016年8月8日来的）、李成龙（2015年6月份左右来的）、马某（2019年3月份来的）、袁慧莹（2017年10月份左右来的）、林某（2019年1月份来的）、黄幼琪（2016年3月份左右来的，）、赖某（2019年3月份来的）、黄某（2019年1月份来的）、曹某（2018年10月份来的）、林某（2018年10月份来的）、林某1（2019年3月份来的）、邹某（2018年10月份左右来的）、龚尚云（2018年3月份左右来的）、胡某（2018年10月份来的）、谭思敏（2017年6月份左右），到后来抓获的时候我的组员有吕俊、吕俊城、曹某三个人了。因为2019年3月份我们又分了小组，我组的组员就减少了很多，从新提了一些组长，黄幼琪、吕俊、袁慧莹、伦春平、黄俊芳（兼职组长）。 公司老板蒋兵就负责对接平台，找直播间；公司老板朱金桥购买电话号码和微信号码发给业务员，还有给员工发工资和一些后勤工作；杨秀联负责业务，包括管理员工，培训员工，对接好平台之后会给我们全部人员开会讲解平台，和直播间的老师的基本情况，APP后台的管理等；李耿耿在职的时候就和杨秀联一起负责管理业务，2018年年初他就离开公司了，后来就是杨秀莲一个人管理了；我和李成龙就负责模仿讲师，对下面业务员叫过来的客户讲解股票方面的知识，给客户推荐直播间；黄俊芳负责开户，直播间里面的主播（就是直播间里面老师在讲课的时候，黄俊芳就会在里面说老师推荐的什么股票啊）；上面我说到这些人就全部是聊微信的业务员，他们就负责加微信聊天，然后把有炒股的客户推荐给我就可以了，推荐给我之后他们也会做一些维护，就是陪客户聊天。 （APP平台）2015年用的“东交所”，2016年用的“EG”还有一些记不到名字，从2016年开始就经常更换平台了，我印象比较深刻的就是“MT4”，因为很多平台都可以搭建在上面进行交易；2018年到2019年用了“百华环球”、“恒生指数”、“期权”、“配资”下面的“点石策略通”“牛掌柜app”、“融股通”，“金钥匙”等。 我从到公司以来一共聊成了至少有80个客户。 2018年4/5月做“MT4”的时候我大概聊了有20单左右，就在做这个平台的时候莫碧辉聊了一个叫微信名字叫“宋大爷”的人，投了10万左右到“MT4”平台，后来他具体亏了多少钱我不清楚，我提了多少钱我也不清楚，因为我提成是提的业务员的总数，具体哪一个人能提多少我不知道。当时是莫碧辉跟“宋大爷”聊好之后，莫碧辉就把我的微信（微信号我记不清楚了，微信名称叫：“腾龙”）推荐给“宋大爷”，然后我就跟他聊天，并称我真名叫雷某1，给他讲了很多关于股票的东西，然后我把他拉到一个群里面（群的名字我忘记了），在群里面也有很多其他的客户，也有很多是我们公司的员工扮演的股民角色。在里面我就推荐他到直播间去听课，然后黄俊芳就发了一个直播间的链接在群里面，后来“宋大爷”就叫黄俊芳帮他开了户，后来的事情我就不是很清楚了，只知道他后来投了10万元左右进来。都是转到客户自己在平台的账户里面，不是转到银行卡里面。客户转了钱之后杨秀联在后台是可以看得到的。 莫碧辉使用的哪个微信号我记不到了，黄俊芳用的哪个微信号我也不记得了，她使用的微信名称一般都是“开户专员”、“开户”等名称，我当时使用的“腾龙”这个微信，但是微信号我记不到了。 我们做完一个APP平台就会换一个微信号，不会使用太久，我也记不清楚我到底使用了多少微信号了。 还有一个叫韩某的，我记得当时他一共投了100万元左右。大概是2018年5月份左右，业务员何秀雯给我推荐一个微信名称叫“秀美山川”，我就在微信上面给他说我在参加全国风云争霸总决赛-中国好盘手，然后叫他到直播间去听课，之后又是何秀雯在跟他聊天，后来他们说了些什么我不是很清楚，但后来何秀雯给我说她给韩某说了要入金50万元。过了没多久我就听到杨秀联在大厅吼何秀雯的客户入金50万元。过了几天之后杨秀联给我说让我给喊秀山说叫他加仓，具体是怎么说的我记不清楚了，因为当时是杨秀联编辑的一段话叫我发给他。之后韩某又加了50万进来。后来韩某就在微信上给我说亏了这么多钱怎么办，我就给他说我也亏了很多钱，然后也在安慰他。后来他具体亏损了多少钱我也不知道。只知道何秀雯提成了5-6万，我提成了1万多元。 只有个别做的时间比较短的没有，其他的人都有聊到客户。我记得比较清楚的有2019年伦春平聊了一个客户投了8万元，曹某聊了一个客户投了3万元，黄幼琪聊了一个客户投了2万元，吕俊聊了一个客户投了10万元，袁慧莹聊了一个客户投了5万元，刘桂元聊了一个客户投了2万元；2018年袁慧莹聊了一个客户投叫易某2的客户投了7万，还有一个客户投了30万；刘桂元聊了一个叫余某的客户投了5万元，一个叫温某的客户投了10万元；伦春平聊了一个叫陈某的客户投了5万元，还有一个客户投了20万；吕俊聊了一个叫宋某的客户投了5万元，一个叫井某的客户投了5万，一个叫周某的客户投了10万元，一个叫胡某的客户投了150万；吕俊城聊了一个叫周某的客户投了5万元，还有一个客户投了5万元，还有一个客户投了10万；黄幼琪聊了一个客户投了5万，还有个客户投了10万元；莫碧辉聊了一个客户投了20万，还有一个叫“宋大爷”的客户投了10万元；林某聊了一个客户投了10万元；这些都是我的组员，他们聊的客户都会推送给我来聊，之后的手续费我都会提成；还有李成龙我知道他在2018年聊了一个50万的客户，具体什么时间我记不清楚了，还有就是他的组员聊到的客户情况我不是很清楚。 2018年底龚尚云在做“点石策略通”APP的时候还聊到一个客户投了30万左右；2018年年底张某2做“融股通”APP的时候聊了一个客户投了20万左右；2019年4月份胡某在做“金钥匙”平台的时候聊到一个客户投了30万左右。2018年年底做“融股通”APP时，王承兵聊了一个客户投了20万。 老板一直给我们讲我们做的是正规平台。蒋兵和杨秀联给我说过，我们做的平台一旦有人报案，平台那边就会给他们说，说了之后他们就会选择另外的平台。 在蒋兵和平台方说好之后，平台方就会发一个简介（包括主播间的老师身份）给杨秀联，杨秀联就会把这个身份告诉我和李成龙，我们就扮演直播间里面讲课的老师跟客户交谈。 在微信上向客户推荐购买股票的信息，有的时候是我在网上找的，有时候是杨秀联编辑好之后发给我，我群发给微信上的客户就可以了。 我最近使用的微信号是：×××88，昵称：大道至简（老齐），使用老师名字叫齐某1。这个微信号是做“融股通”时使用的，2018年3月份换了另外一个微信号，名称叫“翠屏山翁”，使用老师名字叫郑某1，这个微信号是做“金钥匙”时使用的。取这些名字都是杨秀联给我讲的，在拿到新的平台以后他就会给我说我用的微信取什么名字。 韩某这个客户是何秀雯聊来的，当时在公司上班的还有李振龙，他是2015年到的华易公司，2018年初李耿耿离开公司后，公司老板决定由李振龙代替李耿耿的位置，做电销组长，主要是业务开发和管理。2018年6、7月份他和何秀雯一起离开公司。 在做金钥匙APP期间，我记得伦春平有三个客户，其中两个都向平台入金了，有一个姓吴的客户入了10多万，一个姓高的客户入了几万元；曹某有一个客户姓李，也入了5万元左右；刘桂元有一个客户姓杨，也入了5万元左右，我记得他还出过金的；林某有三个客户，其中两个都入金了，具体多少记不清；吕俊有一个客户，入金5万元左右；还有一些客户记不清了。我那个工作手机微信里面有客户的信息，他们入金的时间应该都在3月底到4月初。 平时杨秀联就会让我们给客户说重仓买，或者他把我们的手机拿过去直接给客户讲，让客户重仓购买。重仓购买，比如杨秀联看到某个客户账号里面有10万元，他就会让客户买7万到8万，买的多产生的手续费就越多，亏得时候也就亏得越多。因为金钥匙平台有杠杆，平时客户购买7万到8万的股票，就会放大4倍、6倍、8倍，当客户的资金亏损大于百分之八十的时候就会强制平仓。这样就让客户的钱亏在里面了。 2018年10月左右我们公司做“融股通”ＡＰＰ时，有一个微信名称叫“庄主”的人来加我的工作微信“大道至简”，加上之后吕俊城给我说是他的客户，叫邱某1，然后吕俊城就在我微信上备注了他的微信名称（邱某1吕俊城重点客户）。我们聊了几个月后，吕俊城就建议我让邱某1在“融股通”上开户，我就在微信上面给邱某1做工作，称我在该平台上面已经投资100万元，也赚了很多钱。中途邱某1还把我给删除了，后来我又把他微信加上，劝了他很久他才下载的“融股通”平台。后来他在平台里面陆续充值6万元，操作一段时间后就把钱亏完了。 我在微信里面发给邱某1说我投资100万的截图是我在平台里面截图出来的。我们开的户与客户又有区别，用的号段不一样，是虚拟的，比如我们想要账上有多少钱就给杨秀联说，他就会给上家平台说，然后我们的账户里面就会显示我们想要的数字。 吕俊城应该是2017年初来的，吕俊比他先来几个月，他们两个一直在我这个组。 我从进入公司以来共获利有30多万。我的工资是朱金桥用他的银行给我转的帐，转到我建设银行的卡里面的，我只有一张建设银行卡。 23.被告人黄俊芳的供述及辨认笔录等证据 （1）户籍证明，证明被告人黄俊芳的个人身份信息。 （2）到案经过说明及羁押证明，证明2019年4月19日被告人黄俊芳主动到广州铁路公安局广州公安处韶关东车站派出所投案，同日送韶关市看守所寄押。 （3）辨认笔录，被告人黄俊芳辨认出朱金桥、莫碧辉、周某、吕俊、伦春平、李成龙、王承兵、马某、袁惠莹、林某、黄幼琪、赖某、黄某、林某、刘桂元、邹某、龚尚云、吕俊城、胡某、蒋兵、杨秀联、黄毅，以及曾经一起在华易公司上班的李耿耿、谭昌杰、谭思敏、邓某2、李春兰、张瑶、李习修、邓金宏。 （4）被告人黄俊芳的供述 我听闻自己的男友黄毅因诈骗案被民警查获，于2019年4月19日22时30分许来自首，我是给老板打工，不知道涉及诈骗行为。杨秀联给我说过公司合法，具体合不合法我不清楚，客户在APP上购买股票的资金是否流入正规股市我不清楚。 2015年5月左右（最迟8月）我进公司的时候，老板是蒋兵和朱金桥，杨秀联是公司总监。当时公司只有两个组（当时的组长分别是张瑶和邓某2），我一直从事这个职业到2019年4月10日左右公司被公安机关查获。 公司大股东是蒋兵，法人是朱金桥，总监是杨秀联，现在公司有两个部门，一个自媒体，一个网销部，其中网销部有两个组，大组长分别是黄毅和李成龙，每个组下面有两个小组，每个小组有4、5个成员，所以网销部大概有20个人左右。网销部主要是向股民推销公司的APP。大组长黄毅，是2015年来公司上班的，以前也是销售员，后来做的大组长，负责冒充股票老师给客户介绍软件以及股票；小组长伦春平，负责代理新员工，管理每小组的业绩。另一个小组长是我，但是我没有管理组员。 蒋兵负责从外面引进炒股的APP，由公司推广；朱金桥负责发工资，管理公司和核对软件公司的帐；杨秀联管理网销部的业务；两个大组长拿炒股的老师号，向客户介绍股票，引导客户购买股票；其他小组成员主要是利用工作微信添加朱金桥提供的手机号码添加客户，引导客户购买股票，如果客户有购买股票意向的，再将客户推荐给两个组长。 我们公司就是向全国股民推荐可以购买股票的软件，每款软件朱金桥和杨秀联那里都有后台管理员的账号和密码。 公司收取建仓费和过夜费，分别是万分之四十八和万分之二。有些软件是购买金属，客户投钱后自动转为美金，其中客户购买黄金以手数产生费用，每手产生50美金的费用，客户可以后买1-10手（或者20手），意思最后可以产生最多500美金（或者1000美金）。 我帮客户在软件上开好户之后，将链接发给客户，由客户下载软件进入操作。从上班至今，我至少给200个开过户，具体多少没算过。工资2500基本工资，500元全勤奖，再加手续费万分之二的提成，从我到华易天成至今上班，一共从公司获利至少有20万元，具体多少我没算过。 我从上班至今使用的工作QQ有10几个，现在使用工作QQ就一个，号码不记得，昵称“太阳”或者“小幸运”；微信号也用了10几个，现在工作微信号有两个，两个微信号不清楚，记得昵称“金钥匙开户客服”（或者牛掌柜开户客服）和“开户客服”。其中Mt4软件用的工作微信只有一个昵称是“开户专员-小高”，QQ也只有一个昵称“开户专员-小高”。我工作使用的微信号和QQ号以及两部手机和一台电脑是公司杨秀联安排的。 我们建了一个叫长征集结号的微信群，里面有公司员工和一些客户，黄毅或者李成龙冒充股票老师在里面讲解股市以及推荐股票，然后公司员工就在里面吹捧老师如何厉害，诱导客户购买老师推荐的股票。 百华环球是一个网址，我们公司在做Mt4的时候，有个微信叫“秀美山川”的客户有点印象，是通过我开的户。 我上班的时候不是很清楚是否犯罪，后来被公安机关抓获之后才想清楚以前做的那些都是骗人的事情。 24.被告人李振龙的供述及辨认笔录等证据 （1）户籍证明，证明被告人李振龙的个人身份信息。 （2）到案经过说明及羁押证明，证明2019年4月30日11时40分许，被告人李振龙在韶关市仁化县人民政府附近被韶关东车站派出所民警抓获，同日并送韶关市看守所寄押。 （3）辨认笔录，证明被告人李振龙辨认出杨秀联、朱金桥、蒋兵、李成龙、龚尚云、王承兵、伦春平、李耿耿、谭昌杰、李春兰、何秀雯、邓金宏、黄毅、黄幼琪。 （4）被告人李振龙的供述 我是2015年5.6月份到广东华易天城投资管理有限公司去上班的。 公司的老板是蒋兵和朱金桥；杨秀联是公司的总监，同时也是网销部的经理；李耿耿是电话销售部的经理。我每个月工资3500元，是朱金桥打到的建设银行（尾数6940）卡上面的。我挣了10万左右，是工资。 我到公司的时候就是打电话叫客户买股票，当了两三个月组长，后管理公司纪律、员工着装等。李耿耿走后我给朱金桥和蒋兵说我想做电销部经理，他们不同意，2018年5、6月我和女朋友何秀雯一起离开。公司的设备和维修也是我做，还有业务员每天把用过的电话号码、客户信息等交给组长黄毅和李成龙，他们再交给我去销毁。 因为李耿耿走了之后我想要当电销部的经理，公司老板就不让我做，之后在公司呆了几个月就离开了。 2018年9月左右，李耿耿给了打电话问我是不是有资源，并说我在华易受委屈了，让我跟着他一起做（是否为股东？概念不清），我答应了。国庆后李耿耿把电脑等设备准备好，我还叫了龚尚云过来，李耿耿叫了李春兰、李习修。我把在华易的客户带出来的客户资料拿到这边来，2018年10月我们成立了一个小组，我作为组长管理其他六个人，李耿耿负责对接上家平台，并负责老师号，其他几个人负责聊客户。2019年龚尚云聊到两个客户，一共投了多少钱不清楚，过年前李耿耿把所有人的工资结算了，我总共领了2-3万元，后我没有跟他一起做了。 我在华易天成的时候就跟同事私底下讨论过关于客户在平台里面投资是否属于诈骗的，但我心里不认为是犯罪的行为，我不知道这种行为构成犯罪。到我们被抓的时候我终于想通了，其实我们所做的事情就是诈骗行为。 25.被告人何秀雯的供述及辨认笔录等证据 （1）户籍证明，证明被告人何秀雯的个人身份信息。 （2）到案经过说明及羁押证明，证明2019年4月30日11时40分许，被告人何秀雯在韶关市仁化县人民政府附近被韶关东车站派出所民警抓获，同日并送韶关市看守所寄押。 （3）辨认笔录，被告人何秀雯辨认出莫碧辉、杨秀联、黄毅、王承兵、伦春平、李成龙、朱金桥、李耿耿（李耿耿）、邓金宏、黄俊芳、黄幼琪、袁惠莹、谭思敏、李振龙、蒋兵。 （4）被告人何秀雯的供述 2017年9月我去广东华易天成有限公司培训了一两天被分到李耿耿的电销部。当时李耿耿是经理，当时里面成员有邓金宏、谭昌杰、李春兰等10个左右的成员。我一直从上班开始至2018年1月都在电销部上班。过完年之后(2018年2月)我回公司上班时，当时李耿耿已经离职了，我一直做到2018年5月底的时候就辞职了。 网销部的经理是杨秀联，下面两个组，组长分别是黄毅和李成龙，我当时分到黄毅这组。我们这组成员有我、莫碧辉、吕俊、吕俊城、黄幼琪、袁慧莹、伦春平等10几个人。我们组员每天的任务就是添加黄毅给的电话号码，通过搜索电话号码添加客户微信，然后跟添加成好友的客户拉家常，让客户对我们产生好感，最后在引诱对方到炒股方面，如果客户愿意在我们的平台上炒股，我就将客户的微信推荐给组长黄毅。 公司老板一个蒋兵；另外一个老板是朱金桥，平时称呼朱总，听说他是公司小老板，主要负责日常公司管理，发放员工工资。公司下面有网销部和电销部，网销部经理是杨秀联，主要负责网销这个部门的管理和业务；李耿耿是电销部经理负责管理电销部和业务。其中网销部下面两个组，组长分别是黄毅和李成龙。我最开始在电销部，到了2018年2月在网销部黄毅这组上班，当时的成员有我、莫碧辉、吕俊、吕俊城、黄幼琪、袁慧莹、伦春平等10几个人，其他组和部门的员工有王承兵、李振龙、龚尚云、邓金宏、谭昌杰、李春兰、张瑶、谭诗敏等。公司员工大概有30至40个。 我们向全国各地的股民推荐我们公司所代理的炒股平台（又称软件或者APP）。我工作期间有推广“期权”、“MT4”这两个平台，其他的平台我现在记不起了。 我当时在公司底薪是1000（或者1200元），全勤奖是500元，还有就是提成。提成是我占佣金（手续费）的百分之十至百分之二十。我每天的工作就是拨打纸上的电话号码。公司下了任务，我在电销部的时候每人每天至少打100个电话；在网销部的时候公司规定每个月左右加老师微信号和必须达到15个，如果完不成就要加班。从2017年9月至2018年1月期间至少拨打了10000个电话号码以上。 我的工作微信一共四个，我现在只记得其中一个微信昵称：天道酬勤，微信号我确实记不起了。我一共聊到两个客户充值，4月份有一个客户入金了4万元，另外一个是山西的韩某在平台充值了50万，至于后来他还有没有充值我就不清楚了。当时做的平台我记得好像是ＭＴ4平台。 2018年2月我开始在网销部上班，当时我们公司推广的平台是ＭＴ4（这个平台是英文，全称我现在记不起了）。上了一段时间之后（大概是2018年3月），我利用“天道酬勤”的微信号添加到一个山西的男子的微信（微信昵称现在记不起了），我们成为好友之后，我就对她说我叫李某1，是做服装生意的，现在珠海，对方说他叫韩某，是山西的。在聊天过程中我就提到我自己在炒股跟着一个老师赚了不少钱，我问韩某想不想认识下，韩某说可以，于是我就将黄毅的工作微信推荐给了韩某，他自己加的黄毅，至于后面韩某跟黄毅怎么聊的我就不清楚了。到了4月我用另外一个微信聊到一个客户，这个客户在我们的平台冲了4万元，4月那个月我因为这笔提了2000元。后面到了5月份的时候，我在公司上班，黄毅在公司里面报了一声“何秀雯的客户韩某入金50万”，当时才知道韩某已经在我们的平台入金了50万元。因为我身体不好，做到2018年5月20几号就离职了，当时公司给我5月份算的提成只有韩某这一笔，有30000元左右。我从公司上班到离开至少获利7万元以上，具体多少我不清楚，都是朱总转到李振龙的建行卡上的，因为我们是男女朋友关系。 最开始李振龙跟我一样在电销部，李耿耿大概是2017年底离开华易天成，李振龙就接替李耿耿的位置，做电销部的经理。李振龙做了电销部经理之后负责管理电销部10几个员工，因为他跟老板关系好，所以他负责管理电销部，电销部的股票老师责由邓金宏来冒充。 我和李振龙是2018年5月底同一天离开华易天成的。我感觉工作压力大，因为公司规定了任务，如果完不成就要加班，我身体又不好，还有就是我认为一直欺骗别人、扮演别人的身份不好。我认为就是公司给客户一个“套”，骗客户来投资炒股，在我们平台交易了，我们就可提成。 过了1、2个月的一天我和李振龙在李振龙家里，李振龙从卧室拿出10几本蓝橙相间的笔记本出来，上面记录着很多电话号码，那时候我才知道李振龙没有将写有股民的电话的笔记本没有交完。李振龙给我说没事的时候就聊这些笔记本上面的股民，培养感情。我问李振龙现在没有平台聊着干什么，李振龙说先聊下股民以后找到平台的时候好用得着。 到了2018年10月左右，李耿耿当时找到李振龙在一楼说的事情，后来李耿耿走了，李振龙才给我说李耿耿找他合作一起开公司做华易天成那样业务。没过多久李振龙就和李耿耿在李耿耿的家里开始营业做炒股平台。我就一直在我老家卖水果。李振龙一直跟着李耿耿从2018年10月做到2019年1月左右，李振龙因为跟李耿耿之间产生了矛盾就没去李耿耿那里做了。 我听李振龙说他和李耿耿一起做的时候挣了3万到4万元。 李振龙开始的工资是底薪1500元到2000元，加提成，提成的计算和我们是一样的；后来他当了经理之后底薪就加了500元，提成是他下面组员所有人的业绩提成，具体提成几个百分点我就不清楚了。 26.被告人李耿耿的供述及辨认笔录等证据 （1）户籍证明，证明被告人李耿耿的个人身份信息。 （2）扣押物品决定书及扣押清单，证明广安市公安局广安区分局于2019年4月11日从被告人李耿耿处扣押OPPO手机一部、银行卡16张、电脑10台。 （4）辨认笔录，被告人李耿耿辨认出李春兰、邓某2、刘某4、邓金宏、卢泰柱、邓某1、龚尚云、谭昌杰、李习修；辨认出罗某、方某、刘某2、刘某1是其公司的员工；辨认出其材料中说的李振龙、何秀雯、蒋兵、朱金桥、杨秀联、李成龙、黄毅、王承兵、黄俊芳、张某9。 （5）被告人李耿耿的供述与辨解 2012年7月份我到广东华易天城投资管理有限公司去上班,做电销员，我一直做到2013年10月份，2015年6月份左右我又到公司去上班作业务经理，我进公司的时候朱金桥给我培训了一下，然后发给我一个剧本，就是教我如何给客户打电话，如何跟客户聊天，给客户推荐A股的股票让客户去买。蒋兵分了一个组给我，当时有6、7个人，专门负责打电话给客户或者用微信加客户好友，让客户在平台上面交易，我在公司上班一直到2017年年底。 我在蒋兵公司上班期间工资：底薪是3500，提成就是我下面所有组员的业绩的百分之五左右。我在蒋兵公司上班期间一共估计挣了10多万。 2018年11月中旬的时候，我和李振龙两个作为股东，由我出场地、购买设备，同时我们一起拉人入伙挣钱，我就将自己家里的客厅清理出来，花了4500元左右买了三台电脑。拉来的人如果要底薪的话由我出。李振龙负责拉团伙成员加入、拉客户。利润分成是除去其他成员工资与提成剩下的纯利润我与李振龙各50%。 我们是这样分工的，李振龙、龚尚云负责微信加好友聊天拉“客户”，具体方式是：用美女头像冒充美女，先找对方聊天，当有一定感情后就引导对方炒股或是买期票。卢某9、卢某8、李习修、罗某8负责打电话拉“客户”，具体方式是：冒充专业的团队给人打电话，让他们来炒股，对方相信后就介绍其加专业的老师微信号。我负责扮演炒股老师给“客户”交流，具体的方式是：其他人介绍“客户”给老师后，我就冒充这个“老师"给他们交流，让他们认为我们就是专业的。李春兰负责注册账户及联系上家“公司”。 我们做卡马拉国际和寰宇期货两个平台的组织架构：当时我们在做卡马拉国际和寰宇期货两个平台的时候，李振龙提供客户源和找业务员，还有培训业务员，罗某8、李习修、龚尚云、卢某9、卢某8都是他找的，他们就是业务员，负责打电话、发微信拉客户进平台投资交易。我当时是负责提供场地，和李振龙商量寻找投资平台，我和他都是负责人。李春兰当时是我找来的，她负责客服和在平台帮客户开户等工作。期间，罗某8做了一段时间老师号，扮演老师在工作的微信朋友圈里发一些投资资料和建议。后来我也做了一段时间老师号。 我负责扮演炒股老师给“客户”交流，具体的方式是：其他人介绍“客户”给老师后，罗某8和我分别做了一段时间老师号，冒充这个“老师"给他们交流，让他们认为我们就是专业的。我通过张某9联系的“上家公司”、“卡马拉交易所”、“寰宇国际”会将交易过程中会产生手续费（客户在平台中进行交易的手续费都是平台自动计算的）加上客户亏损部分的大约60%至70%返回给我们。 卡马拉国际平台我是没有做到收益的。寰宇期货平台我用的是我女朋友的名字开的账号，我在负责管理钱，使用许某1的一张韶关的建设银行卡收取收益的， 我们这次做了大概有2个月左右。我们这次中龚尚云的4个人客户有交易额。 我们一共盈利了大概有11万左右，我和李振龙各分大概4万元，龚尚云分了大概2、3万元，李春兰分了大概7000元，其他的人都没有业绩所以都领的底薪2200元，也就分了几千元。 我们没有相关资质。我通过“上家公司”返提成65%这么高的提成，我知道这些行为属于诈骗犯罪行为。因为我缺钱，想挣钱还贷款，还有就是我没有正式的工作和收入来养老人和小孩，所以就做了。 其他人知道这是违法犯罪行为，因为当时卢某8不会，才进入这个行业，所以还由我与李振龙给他培训了的，教他怎么打电话。还有就是他们所介绍的专业炒股老师其实就是我，所以他们非常清楚我们就是在骗人。 2019年3月初我成立了韶关市昌宏电子商务信息咨询有限公司，在天子岭新村29栋租了一栋三层板的房子作为办公场所，目的是倒卖我们联系到的客户以获取高额的提成。我当大老板出钱、出场地、出设备；邓金宏来负责拉人、运作、平时的员工管理，谭昌杰也负责拉人，同时扮演老师；李春兰负责考核、人事和采购。我占股75%，邓金宏占股15%，谭昌杰占股约10%，我是公司的法人代表。办理了营业执照，我加上陆陆续续招的员工共21人。 李春兰是管人事，做一些文员工作；张瑶就是做客服和安排客户听课；谭昌杰负责聊公司的微信号，扮演老师和客户聊投资；邓金宏总管下面的业务员，教业务员如何去和客户聊天，拉客户加老师号和公司微信群。业务员我只认识李习修、邓某2，其他人我还不熟悉。业务员分两组，一组是聊微信的，另一组是打电话的，具体安排都是邓金宏安排。 我公司员工工资和提成的情况：公司里就李春兰和张瑶，以及下面的业务员有工资。李春兰和张瑶工资3000元，没有提成。业务员工资1700元，全勤奖300元，没有提成。 我现在有多少客户不大清楚，都是谭昌杰和邓金宏在负责，他们清楚情况。 我作为大股东负责全面，同时负责找上家公司；邓金宏负责平时的人员管理、运作，运作包括了教新来的人如何打电话、如何聊微信、如何维护客户、如何进直播间；谭昌杰就专门扮演老师及协助邓金宏运作；李春兰负责考核、人事和采购；张瑶负责客服服务这一块，主要是告诉客户如何进入直播间听课；邓某2、王某就是负责微信聊天拉客户。 我们这次没有盈利，因为我还没有找上家公司的，所以一个业绩都没有。 我们是通过打电话及聊微信来寻找“客户”的。电话号码是从邓金宏、谭昌杰来具体实施网上购买的。 至今为止，我没有与其他公司签订合同或是加盟、做代理商。 27.被告人李习修的供述及辨认笔录等证据 （1）户籍证明，证明被告人李习修的个人身份信息。 （2）扣押物品决定书及扣押清单，证明从广安市公安局广安区分局于2019年4月10日从被告人李习修处扣押黑色苹果7S手机一部。 （3）辨认笔录，被告人李习修辨认出刘某4、刘某1、刘某2、邓某1、王某4、李耿耿、邓金宏、谭昌杰、方某、邓某2、罗某 （4）被告人李习修（小名“小邓”）的供述与辨解、 我于2018年3月底应聘到华易天城投资管理公司做股票推广的，新入职有培训，工资由每月2000元加提成（如果我联系的客户开户投资股票的时候，产生手续费中提成），在公司上班任话务员，上班的内容就是拨打公司提供给我们的电话号码，问客户是否购买股票，向客户推荐加我们老师的微信号“雷某1老师”，这个微信号是谭昌杰和李成龙在操作，但是客户有无关注微信号，微信号里“老师”和客户聊什么我都不清楚，给客户推荐的股票是李振龙写出来的，一直到2018年8月份我就没有在公司上班了。我在华易天城上班的每天打100个左右，在华易上了约四个月的班，一共至少拨打了5000个的电话，有几十个加了老师的微信；在华易公司我只拿了底薪，没有拿提成，得了七、八千元的工资（不包括提成）; 到了2018年11月份，我去沙洲尾（李耿耿自己住的房子）上班任话务员，我也是拨打电话李耿耿、李振龙发的电话号码，打电话的内容和在华易上班的时候内容是一样的，都是让客户加老师的微信号“金文浩老师”，这个微信号是李耿耿在操作，给客户推荐的股票是“老师”李耿耿推荐的，一直到2019年1月份过年我没有上班了。我在沙洲尾上班的时候每天拨打100个左右的电话，在沙洲尾上了约两个月的班，一共至少拨打了2500个的电话，一共有二十几加了老师的微信；在沙洲尾上班我只拿了底薪，没有拿提成，得了两、三千的工资（不包括提成），好像只有龚尚云一个人有提成。 2019年3月初的时候，李耿耿又叫我去天子岭新村（西联镇天子岭新村29号）“昌宏电子商务公司”上班，我的工作就是拨打邓金宏给的电话号码，让股民加老师的微信号“常鸿苏某2老师”，这个微信号是谭昌杰在操作，给客户推荐的股票是“老师”谭昌杰推荐的，经理邓金宏说如果我做的好，就让我担任话务组组长，但是口头上说的而已，并没有公布，上了一个月的班就被你们抓了。我在天子岭上班的时候每天拨打100个左右的电话，上了一个多月的班，一共至少拨打了1500个的电话，一共有二十几个加了老师的微信。在天子岭我只拿了200元工资，没有拿提成。 我不懂股票这个行业，我们给客户打电话说我是某某股票老师的助理或某证券公司的工作人员，这些都不是我的真实身份，都是我们冒充的，这样给客户说可以骗取客户的信任，为了和客户有话题聊，为下面推荐老师的微信做好准备，目的是为了客户能加老师的微信，让客户好在我们这里投资。我向客户推荐的老师微信号都不是真实的，是我上班公司的经理或者老板冒充老师的微信号和客户聊天。我之前不清楚我的这些行为是什么行为，后头就觉得我可能涉嫌诈骗了。 华易天城有朱总、万华峰、李振龙、李成龙、莫碧辉、谭昌杰、吕俊、伦春平、刘桂元、龚尚云、李春兰、邓金宏、杨秀莲、黄毅、张某6、还有我；在沙洲尾上班的时候有李耿耿、李振龙、李春兰、龚尚云、罗某8、卢某8、卢某9、还有我；在天子岭上班的时候有公司老板是李耿耿，行政人事部门：李春兰、张瑶；经理：谭昌杰、邓金宏；电脑组和话务组是一个级别，我是话务组的，话务组有我、刘某2、刘某4、邓某2、曾某、赖某、卢泰柱、刘某4、刘某9（刘某1）、邓某1、方某；电脑组有：邓某2、李贤粤、王某、谭思敏、罗某、莫碧辉。公司准备提我做话务组的组长，电脑组那边谁是组长我不清楚，还有就是我。在天子岭上斑的人都被公安机关抓了。 我上班的三个地方都是使用固定电话，电话都是公司配发的。 28.被告人邓金宏的供述及辨认笔录等证据 （1）户籍证明，证明被告人邓金宏的个人身份信息 （2）扣押物品决定书及扣押清单，证明广安市公安局广安区分局于2019年4月14日从被告人邓金宏处扣押蓝色外壳OPPOR15手机一部、黑色Honor8手机一部。 （3）辨认笔录，被告人邓金宏辨认出其材料中提到的赖某、李成龙、朱金桥、邓某2、李春兰、罗某、谭思敏、方某、李耿耿、王某、邓某2、莫碧辉、曾某、刘某1、李贤粤、卢泰柱、刘某2、邓某1、谭昌杰 辨认出李春兰、邓某2、刘某4、邓金宏、卢泰柱、邓某1、龚尚云、谭昌杰、李习修；辨认出罗某、刘某2、刘某1是其公司的员工、辨认出其材料中说的李振龙、何秀雯、蒋兵、朱金桥、杨秀联、李成龙、黄毅、王承兵、黄俊芳。 （4）被告人邓金宏的供述 我是2016年底到广东省华易天成投资管理有限公司入职，李耿耿对我们进行了业务培训后上班的，当时我是电销员，而电销员就是给客户打电话，确认客户有意向做股票投资时，就将公司的“老师号”推荐给客户，底薪是1300元每月，两个月后我涨到了2000元每月，做电销员的提成是从客户的手续费中(扣除税费以后的交易费，交易税的比例手续费的30%)提成20%至30%，共拉了200至300个客户，总最终在我们公司的平台注册投资的只有7、8个客户，但我记得投资5万的有几个，投资10万的也有几个，投资20万的只有一个，我最开始做电销员的时候只知道公司是做投资的，其他的我都不清楚， 我从2018年2月份左右开始负责“老师号”，工作职责主要是通过软件分析股票，然后我再将分析结果通过“老师号”与客户交流，交流的时候我还会为客户推荐股票以及推荐客户登录网址学习如何在平台上面进行操作，我管理“老师号”以后底薪是2500每月，提成是手续费（已扣）的2%，当时我掌管两个“老师号”，第一个月的时候我做了15万的业绩，这15万是3个客户投资到我们公司的一个平台的（具体什么平台记不清楚）；第二个月我做了200万的业绩,总共有10几个客户投资进来的。后来就辞职了。我在华易公司上班是底薪加提成，开始做电销员的时候底薪是1300元，后来涨成2000元，提成是按交易金额的手续费提成，总共我在华易天成领了十多万元的工资。 2019年2月份左右，李耿耿找到我说想做一个原来朱金桥办的华易天成那样的公司，就成立了韶关市昌宏电子商务信息咨询有限公司，公司主要通过找客户进来做股票投资这方面的业务，现在主要是拉客户，给有投资意向的客户分析股票，之后引导客户在我们公司的投资平台上开户投资。 我进公司后任的电销部的经理，我主要是负责管理、监督电销部的业务员，还有给业务员提供客户的电话号码以及统计业务员每天拨打的客户电话数据，有时候谭昌杰忙不过来的时候，我也会帮他们一起维护客户，我手机微信里也有十几个有投资意向的客户。 我们电销部有李习修（组长）等11个业务员，这些业务员主要是负责拉客户。 所有业务员在入职之前我会简单的对他们进行一个面试，简单问问他们从业经验等方面的问题，再填一张《入职申请表》就入职了。电销部的入职培训是李习修在做，入职培训的主要内容包括是股票相关的知识（股票基础的名词解释）和电话话本模板（主要是教业务员怎么去问客户有没有做股票和有没有老师（股票分析师）的需求这类的模板）这两个方面。 我和谭昌杰是经理，我们的提成是公司总手续费的10%;张瑶、邓某2、王某三人虽然是网销部的，但是他们和李春兰一样是李耿耿直管的，所以他们每人的提成是公司总手续费的6%。 我是在一个微信名叫卡农（微信号为：×××ｆｈ）的人处购买的客户电话号码及客户信息，然后将这些电话号码交给业务员去联系。 李耿耿和我说是给我管理层的工资，提成是工资总收入的6%，但是入职到现在我还没拿过工资和提成。我从入职到现在一分钱没有拿到，原计划本月15日发工资的。 我最开始做电销员的时候只知道公司是做投资的，其他的我都不清楚，之后我负责“老师号”的时候才知道公司的具体经营性质和范围，当时我就有点担心合不合法这个问题，于是我就提交了辞职报告，在这个过程中我又在网上也查询了类似的公司和平台，发现可能涉嫌犯罪，再加上陆陆续续的客户在我们公司的平台持续亏损，所以我心里很担心害怕，最后就辞职了。 我知道公司没有做证券投资及期货的相关资质，我们公司也没有所谓的股票专家及股票老师，当时李耿耿给我们说过他会去办理相关的证件、取得相关的资质。于是我们就开始组建了该公司，之后李耿耿将执照办下来以后我才知道是电子商务方面的，没有涉及到期货和证券相关方面的，我们仍然抱着侥幸心理继续做下去，故意捏造事实，欺骗客户注册我们公司签约的平台为会员，然后进行投资。直到我们公司被警察查封那天，我心里面一下就踏实了，毕竟我们公司还没有客户注册成为平台的会员，客户在经济方面还没有受到损失，所以我感到心里要踏实一点。 29.被告人谭昌杰的供述及辨认笔录等证据 （1）户籍证明，证明被告人谭昌杰的个人身份信息。 （2）扣押物品决定书及扣押清单，证明广安市公安局广安区分局于2019年4月11日从被告人谭昌杰处扣押OPPO手机一部、honor手机一部。 （3）辨认笔录，被告人谭昌杰辨认出其笔录中所称的张瑶、谭思敏、罗某、李春兰、黄幼琪、方某、邓某2、朱金桥、王某、刘桂元、李习修、吕俊、李成龙、伦春平、吕俊城、王承兵、赖某、刘某4、邓某1、刘某2、卢泰柱、邓金宏、李贤粤、刘某1、曾某、莫碧辉、邓某2、李耿耿。 （4）被告人谭昌杰的供述与辨解 ，我是2016年8月左右通过邓金宏介绍到的韶关市华易天成投资管理有限公司上班。当时我是做的聊手，我认识伦春平、吕俊、刘桂元、龚尚云、吕俊城、王成兵、李成龙、黄幼琪、李振龙、彭某9、李春兰、李某7、邓某9、邓某7、李某11、李耿耿、蒋兵、朱金桥。其中李振龙、彭某9、李春兰、李某7、邓某9、邓某7是做电销的；伦春平、吕俊、刘桂元、龚尚云、吕俊城、王成兵、李成龙、黄幼琪是做网络的；李某11是老师；李耿耿是经理；蒋兵、朱金桥是老板。2017年9月份的时候韶关市华易天成投资管理有限公司就搬迁到韶关市武江区××路××号办公，我在这个公司干到了2018年3月开始做老师，做到2018年5月我就从公司离职，到深圳务工。 2019年2月李耿耿找到我组队，然后谈的条件是我做公司的老师，我的提成是公司所有业绩的10个点，后来我就到李耿耿开的韶关市昌宏电子商务咨询公司上班，我做老师，总监是邓金宏，有时候邓金宏也做老师，财务是李春兰，老师助理是张瑶，李习修是话务组长，刘某5、刘某1、刘某3、刘某4、邓某1、邓某2、卢泰柱、曾某、赖某、方某是话务组成员、李贤粤、罗某、王某、邓某2、谭思敏和莫碧辉是网络组成员；网络组是我兼职负责。李耿耿这个公司成立起还在运营过程中，还没有人开户的，就被抓了。 老板李耿耿负责整个公司的运作；李春兰负责发工资和招聘新员工，也做报表；总监邓金宏负责管理整个公司的业务；我做客户维护；张瑶配合我做客户的维护；话务组业务员负责打电话给客户和招揽客户；网销组业务员负责在网上招揽客户和维护客户。我们这些公司的员工就按照业绩提成，比如打电话的就按拉的人头提成、聊手也是按人头提成，我作为老师这次谈的是按总业绩的10个点提成。 老板李耿耿教我怎么做好“老师”这个身份。做好“老师”这个身份的意思其实就是教我怎么假扮一个会炒股的专家。我其实就是一个初中毕业生，我对股票只是懂一点皮毛，我没有任何从业资格证。我进入这家公司，老板就叫我假扮一个资深炒股、投资专家，于是我就虚构了“长鸿苏某2”这个身份。老板就教我怎么去推荐股票给客户骗取他们的信任来发展客源。 我都是等公司的话务组业务员或网销组业务员发展的客户来加我“长宏苏某2”这个微信，加了微信后我就假装自己很懂股票投资，向客户发一些财经信息或给客户推荐一些股票，以此来让客户相信我是所谓的资深炒股、投资专家。等到那些客户信任我后我就创建微信群将那些客户拉进群里面，我又在群里面发一些股票投资直播间的音频链接给客户去听，我骗那些客户说里面讲课的人是我自己，进一步的骗取客户的信任。 我骗取那些客户信任后，他们就会很相信我投资的能力，到时候我就会抓住他们想赚钱的心理去骗他们把钱投资去其它投资平台，通过他们在投资平台注册账号并投钱进去平台操作来赚取平台给我们的手续费。 “长鸿苏某2”这个微信的注册人是业务员李贤粤用其本人的身份信息注册的。这个微信号是我叫李贤粤给我使用的，名字是我自己改的，名字也是我瞎取的。我创建的微信群群名叫“泽峰私募学员3群”，里面现在的客户有150个左右。 另外我知道2018年下半年的时候李耿耿是用的寰宇国际这个平台。 我在蒋兵、朱金桥公司时使用的mt4平台。 我做聊手的时候还是使用的QQ号，我现在已经记不得我的QQ号了。我现在只是记得我使用老师号的时候使用的微信号：“一苇杜江”、“道然”。 那些话务组拨打的客户电话资料是由邓金宏或李春兰提供的，这些资料是他们两个去网上购买的。我们管理层每人有一部电脑和工作手机，是公司配发的。公司规定每天要发展一至两名客户，没完成指标就负责花钱买早餐，后来要求没有完成的要做俯卧撑，由邓金宏来监督。 我在蒋兵、朱金桥获得收益：工资底薪大约是2000元一月，我干了2年多，工资大约是5万元，加上23000元，所以在这里一共收入不到8万元。用“道然”这个号做电销一共做了约80万的单子，我根据当时刷出来的手续费共提成6000多元。另外就是用QQ号做第三方，跟着一共分了17000元。 我做的单子最大的单子大约是20多万元，当时我是做老师号，我分得了大约1500元的费用。最小的单子大概是1万元，只是分了几十元钱。 因为我是拿提成的，我没有底薪，因为公司现在还没有找到合作的投资平台，所以我现在一分钱没有拿到。其他员工有无获利：公司的业务员是有底薪的，他们每个月底薪1700元，全勤的话还有300元全勤奖励。至于其他人有没有拿到提成我就不清楚了。客户开户充值后钱到什么地方去了我不知道，只有老板才知道钱在哪里。 30.被告人李春兰的供述及辨认笔录等证据 （1）户籍证明，证明被告人李春兰的个人身份信息。 （2）扣押物品决定书及扣押清单，证明2019年4月11日广安市公安局广安区分局从被告人李春兰处扣押魅族M711Q手机一部、VIVOX7手机一部。 （3）辨认笔录，被告人辨认出邓某2、朱金桥、李耿耿、谭昌杰、邓金宏、邓某1、刘某2（刘洋）、李习修、莫碧辉、刘某1（刘某13）、卢泰柱、张瑶、罗某（罗某14）、方某、黄幼琪、黄毅；辨认出广东韶关华易天成公司员工何秀雯、李振龙。 （4）被告人李春兰的供述 2015年7、8月份，我应聘到韶关市华易天成投资有限公司，老板是朱金桥，经理是杨秀联，我开始是应聘的话务员（聊手），就是给客人打电话，加客户，我大概干了半年左右，后来又叫我去做开户人员。我从2015年一直干到2018年9月份，我就没有干了。 华易天成公司老板是朱金桥，经理杨秀联、李耿耿，下设人事部、电销部、网销部，人事部林洁芝、冯玉婷；电销部有二十个人左右，有我、李振龙、李习修、龚尚云、何秀雯（后来调至网销部）邓金宏、谭昌杰等人，网销部有四五十个人，黄毅、黄俊芳、黄幼琪、王承兵，毛某3等人。 电销部也是打电话给客户，然后和客户聊天，若对方炒股就推荐我们公司的老师的微信；网销部也是通过加微信好友的方式，加好后和对方聊天。华易天成的经营模式就是通过电话或网络微信、QQ联系客户，加为好友吗，然后他们聊天，聊炒股票的事，然后我们就将股民介绍给老师，老师就教他们投资，骗取股民的钱财。我知道我们华易天成公司的老师有黄毅、毛某3他们两个在电销部、网销部都当过老师；谭昌杰、邓金宏只是电销部的老师。我不知道在华易天成投资有限公司，老师具体是怎么骗钱股民的钱财的。我只知道老师就赚钱手续费用。我上班的平台都不正规，在华易天成公司干了1年后，我发现公司都是通过这些不正规的平台上班在骗客户的钱。 我一直在华易天成公司电销部门工作，后来我也负责我们电销部的客户开户，有客户加我，并说要开户，我就会发公司的链接给客户，然后让客户自己开户，自己不会的我也会帮客户开。 我在华易天成公司电销部上班平均每天能打两三百个电话，但是能聊上并加老师微信的没几个。 我在华易天成公司上班的工资底薪是2000元，加提成，如果客户在我们公司的平台交易，只要产生交易，交易的手续费我们电销部打电话的从中提成从10％至30％，后来我专门负责电销部的客户开户，提成只有手续费的3％，我总共在华易天成领了十万元左右的工资。我在华易天成上班期间底薪加提成一共有10多万的报酬，我底薪有7万多块钱，提成有3万多块钱。 我只知道何秀雯聊了一个客户，这个客户前前后后投资了一百万元，这个客户开户也是网销部的黄俊芳开的，这个客户具体是哪里的我也不知道。 2018年11月份的时候，李耿耿自己在家里通过网上开了一个投资平台，叫我去帮他干活，具体就是要帮他教会客户在他提供的网上投资平台开户和使用。李耿耿更换了软件，2018年12月末或2019年1月初推出了“寰宇国际”投资平台软件，在寰宇国际这个平台上，有四个客户，这四个客户共被骗了十几万元钱。在2019年1月李耿耿给了我8000块钱（6000元、1000元、500元、500元）的报酬。我在“寰宇国际”平台做到2月份，就没有做了。 2019年2月中旬的时候，李耿耿就给我联系，说他开了一家公司，还叫我到他公司去当人事部行政文员，具体负责公司员工考勤、新员工入职、后勤事务以及记账和报销事务。底薪是3000块钱。公司的名字就叫昌宏电子商务咨询有限公司，公司的地址在韶关市武江区××村××栋，当时的公司有老板李耿耿，经理有邓金宏、谭昌杰，话务员有刘某4、李习修、邓某2、李贤粤。后来公司的员工就介绍朋友到宏昌商务有限公司去上班，陆续公司就有20多个人了。公司就分了人事部门，电销部门和网销部门。分析师其实就是谭昌杰，谭昌杰就向股民推销股票。将模拟赚钱的截图发布在跟客户讲课微信、ＱＱ群里、网销部的业务员会在群里各种称赞附和谭昌杰提供其声望，让客户认为谭昌杰炒期货很有水平。办公室的手机和电脑是李耿耿提供的。 我们昌宏商务有限公司的性质实际上就是诈骗股民的钱。 昌宏商务有限公司网销部工作人员有李贤粤、莫碧辉、王某、谭思敏、罗某、邓某2、张瑶；电销部话务员有李习修、刘某4、刘某2、邓某2、卢泰柱、邓某1、刘某9、刘某4、赖某、曾某、方某2，主要负责打电话寻找发展客户。 我在昌宏公司，李耿耿给我的工资是底薪3000元，公司成立后还没有给我发工资原本预计是4月15日才发工资的。 刚开始我不知道卡玛拉”、“寰宇国际”和昌宏商务有限公司等理财行为是违法的，后来我操作的时候才知道，这些理财平台都是骗钱客户钱财的。 在网上、微信、电话上加一些陌生人聊天，推荐我们公司推出的股票，赚钱，实际上就是诈骗么股民的钱，控制涨跌，将股民的钱转移完。 31.被告人张瑶的供述及辨认笔录等证据 （1）户籍证明，证明被告人张瑶的个人身份信息。 （2）扣押物品决定书及扣押清单，证明广安市公安局广安区分局于2019年4月11日从被告人张瑶处扣押苹果6plus手机一部、无品牌手机一部。 （3）辨认笔录，证明被告人张瑶辨认出其材料中讲到的黄毅、邓金宏、谭昌杰、邓某1、卢泰柱、刘某1、莫碧辉、刘某2、李习修、李耿耿、邓某2、黄幼琪、刘某4、罗某、方某、李春兰。 (4)被告人张瑶（女，24岁）的供述与辨解、辨认笔录： 我是2014年去的华易公司上班,一直上到2018年7月份。华易公司的地址在韶关市武江区××路，公司的法人及实际控制人是朱全桥:经理是杨秀莲，负责公司的日常运营及新进员工的培训。下设网络部，电销部、客服部。网络部负责人是黄毅，下面有莫碧辉、黄幼琪、李春兰，李俊、张某7、吕俊诚等20多人。我们客服部的职责就是提供直播间的账号和密码给网络部推荐过来的客人,并且通过微信督促他们每天都去听课,提醒他们上课的时间、最后他们听课以后,想到平台开户的工作就是由黄俊芳去进行操作,开完户后怎么在平台怎么操作我就不清楚了。 我在华易上班的时候分两个阶段，第一个阶段是2014年夏天入职到2015年我是在公司网络部，当时我的工资是底薪1300元加1%的提成，当时通过我的工作，一共有两个客户是最终去我们推荐的平台上开设了账户的，他们当时都只投入了几千元钱。我在公司网络部工作，就是通过微信添加好友的方式，招揽人到我们推荐的直播间里面看老师讲课股票课。我们工作的目的就是将这些有意炒股的人推荐去直播间听老师讲课，如果他们有意向去听课，我们就会把客户的微信号推送给客服部，客服部会有专门的同事给他们提供直播间的账户和密码。 第二个阶段是2015年至2018年7月，我就在华易的客服部上班了，我们客户部的工作内容，就是提供直播间的账号和密码给网络部推荐过来的客人，并且通过微信督促他们每天都去听课，提醒他们上课的时间。这个阶段，我的工资就上涨到2000元底薪加提成，我们客服部的所有人员的提成比例都是投资人交易额的1%。我在客户部上班这段时间，通过我最终在平台上开设账户并被骗了的人有十多人，但是这些人的情况和微信名等我都记不起了。我的总共的提成在3、4000元左右。我在华易公司上班这四年多时间我差不多领取了多少钱，我也没有精确的数字。在华易客服部有三个人,黄俊芳、曾芳。2018年7月之后我就辞职了。我们客服部的职责就是提供直播间的账号和密码给网络部推荐过来的客人，并且通过微信督促他们每天都去听课，提醒他们上课的时间、最后他们听课以后，想到平台开户的工作就是由黄俊芳去进行操作。 我是2019年3月28日去的李耿耿的公司（原来的华易的同事李耿耿出来自己当老板）上班的。我只去了两个星期，还不知道耿耿所开设的公司的名字。我在这个公司里面做客服部（也是提供直播间的账号和密码给网络部推荐过来的客人，并且通过微信督促他们每天都去听课，提醒他们上课的时间）和行政部(负责招聘、打文件等)的工作。 老板就是李耿耿，是公司的实际控制人；经理是谭昌杰、邓金宏，他们的职责就是负责招聘、培训员工、分发客户资料给网络部和电销部；行政部就是我和李春兰两个人，我们两个还要负责客服部的工作，我们两个的职责就是向网络部推荐过来的客户发送直播间的账号和密码，李春兰还要负责整个公司人员工资的统计以及工资表的制作等工作。下面还有电销部，人员有:刘某2、刘某9、邓某1、卢泰柱、刘某4、李习修、方某2、曾某、赖某、邓某2、刘某4,他们的职责就是在经理的领导下，通过电话的方式拉人来去到我们制定的直播间听课，为下一步直播间的老师推荐诈骗投资平台做准备。还有网络部，人员有:李贤粤、邓某2、谭思敏、王某、罗某、莫碧辉，他们的职责就是通过经理拿过来的客户资料，使用公司配发的手机及微信号通过添加微信的方式，在相互熟悉以后，再慢慢的引导这些人到我们制定的直播间听所谓的老师将股票课，也是为下一步直播间的老师推荐诈骗投资平台做准备。 听课的内容开始的时候就是股票推荐，到了一定的时间段，给这些来听课的人“洗脑”到了一定的程度以后，直播间的老师就会开始说股票市场赚钱太少，甚至还会亏损，直播间里的老师就会在开始推荐其他平台，包括MetaTrader4（以下简MT4）,这个平台宣称的是一个黄金交易平台，这个平台也是我们公司主推的平台，除了这个平台之外，我们还退过“恒股指数”平台、“期货”平台、“期权”平台、等平台。 股票老师就会鼓动去听课的人到他推荐的这些平台里面去开设账户（主要是MT4），把钱转到这个平台里面进行投资交易。我知道的这些平台都是没有得到国家允许的平台，说的直白一点就是一些骗人的平台，这些平台设置的目的就是通过他们的后台操作，让在上面开设账户的投资人亏损完，我们的提成就是从这些亏损的钱里面提成。 李耿耿这个公司就是跟我跟以前我和李耿耿上班的华易公司性质是一样的，都是通过电话或者微信的联系，让客户去我们制定的直播间听课洗脑，最终到我们推荐的虚假平台上面去开设账户，进行投资交易，最终被虚假平台通过操作，将投资人的钱诈骗完。李耿耿的公司和华易一样，就是一个典型的通过电话和微信联系客户，利用虚假投资平台，对客户进行诈骗的一个公司。 在华易公司上班和到李耿耿的公司上班的工资待遇：2014年至2017年在华易公司上班的工资是1300元底薪加提成。2017年至2018年7月工资是2000底薪加提成。在李耿耿公司上班,约定的是2000底薪加提成，客户在虚假平台开设账户以后交易额的1％作为提成，包吃包住。我上班以来的收入：我在华易公司上班期间的工资,平均下来一个月4000元左右，一年就5万元左右,我上了四年班,差不多20万左右,每个月的工资及提成都是打到我的建行卡上的;在李耿耿这里上班不满一个月,还没有领取工资的。 32.被告人谭思敏的供述及涉嫌犯罪事实及证据 （1）户籍证明，证明被告人谭思敏的个人身份信息。 （2）扣押决定书及清单，证明广安市公安局广安区分局于2019年4月10日从谭思敏处扣押美图手机T8红色手机一部、COMIO银色手机三部。 辨认笔录，被告人谭思敏辨认出李习修、华易天成的朱总是朱金桥、刘桂元、吕俊城、吕俊、李成龙、袁慧莹、黄幼琪、邓某2、卢泰柱、方某、曾某、刘某4、刘某1、刘某2、刘某4、邓某1、罗某、李贤粤、王某4、张瑶、李春兰、邓金宏、谭昌杰、李耿耿。 （5）被告人谭思敏的供述及辩解 2019年3月11日，我通过我男朋友邓金宏进入的昌宏公司，昌宏公司老板李耿耿，经理谭昌杰、邓金宏，助理张瑶，管人事的叫李春兰，公司下设电销组和网销组，电销组有李习修、刘某4、刘某1、邓某1、刘洋、曾某、邓某2、刘某4、方某2、赖某、卢泰柱，还有一些记不起名字了；网销组有我、李贤粤、王某、邓某2、罗某、莫碧辉。我在韶关市昌宏电子商务信息咨询有限公司工作，我是做网络销售的，这期间我一共聊了十几个客户，只有3、4个客户回复了我的，但是都没有去平台开户购买股票。 底薪2000元每月，提成是20%-30%，具体是怎么算我不清楚，我入职到现在还没拿过工资。 我平时通过手机和电脑开展工作。手机和电脑都是公司配备的。 我经黄俊芳介绍于2017年3月底的样子到广东省韶关市武江区××路如意5号华易天成投资理财有限公司上的班。华易天成公司老板朱金桥、蒋总、经理杨秀联、还有一个姓李，下面也有两个部门，一个电销组、一个网销组，电销组有邓金宏、谭昌杰，还有哪些人我不清楚了，网销组有两个组，其中一个组是我、李成龙、吕俊、吕俊城、刘桂元、黄幼琪、袁慧萤、伦春平、黄毅（网销组组长），另外一个组我和那些人不熟悉。 我们公司就是通过客户的亏损来获取利益。我们业务员的提成也是通过客户的亏损获取的，我们业务员的提成时从客户亏损中提15%-20%。 我在华易上班只诈骗了一个人，共诈骗那男子20多万元2018年3、4月份的样子，我通过微信聊天认识了一个客户，这个客户后面通过我聊天和建议后，去听老师的讲课，然后通过“期权”APP平台去开户，当时这个客户一共分5次左右，共计20万左右在“期权”APP买股票，这20万后来被亏损了，具体亏损了多少我不清楚了。后来，公司一共给我发了10000元的提成。我在2018年5月的时候就没有做业务员了，然后就一直在家里。我在华易天成投资理财有限公司上班期间每月工资底薪是2000元加每单业务20%左右的提成。我是在2017年3月底在华易天成上班，一直上到2018年5、6月份的样子就没在该公司上班了。 手机和电脑都是公司配备的。 33.被告人李贤粤的供述及辨认笔录等证据 （1）户籍证明，证明被告人李贤粤的个人身份信息。 （2）扣押决定书及清单，证明广安市公安局广安区分局于2019年4月10日从李贤粤处扣押MEIZU手机黑色手机一部、Koobee手机一部、小米手机一部、COMIO银色手机一部。 辨认笔录，证明被告人李贤粤辨认出在昌宏公司一同上班的人：刘某4、邓某1、卢泰柱、刘某1、邓某2、老板李耿耿、曾某、莫碧辉、邓金宏、刘某2、谭昌杰、赖某、李习修、王某4、李春兰、张瑶、方某、罗某、谭思敏。 （4）被告人李贤粤的供述及辩解 我是2019年2月底谭昌杰介绍我到昌宏电子商务有限公司上班的，邓金宏给我们组织了一次培训学习，公司开始营业我就在网销部上班。公司有老板、经理、人事部、网销、电销部门，还有一个煮饭的阿姨，老板（法人）：李耿耿；经理：邓金宏和谭昌杰，主要负责管理公司，人事部：李春兰，张瑶是主播助理、客服；电销部：李习修（电销部组长）、曾某、邓某2、刘某4、卢泰柱、刘某2，其他几个不记得；网销部的有莫碧辉、谭思敏、罗某、王某、邓某2，还有就是我。谭昌杰平时在负责老师（“常鸿苏某2”老师）的微信号，谭昌杰和客户通过微信聊了一段时间后，谭昌杰就会新建一个炒股方面的微信群，微信群是“泽峰私募学员群”，微信群号不知道。我们公司员工用工作微信号加入“泽峰私募学员群”，主要是让客户以为我们也是进入群来听课的客户，在微信群直播间老师说看好一支股票，就把这只股票的代码说出来，我们员工的一些工作微信号会在群里面说老师看好的股票不错，我已经买了，实际上我们员工没有买，是谭昌杰要求我们这样说的，就是让我们起到一种“托”的效应，让客户也去购买老师看好的股票。老师的微信号是经理谭昌杰负责使用，开课讲股票的老师不是谭昌杰。我们在群里冒充炒股人员并且赚了很多钱。 每月底薪2000元,提成有30%，我不知道提成是怎么算的，到现在我只领到110元工资，我一分提成都没有。老板李耿耿说提成是手续费的30%，等引进产品后再算提成，我估计产品就是炒股的APP平台，一直到被公安机关抓住，我们公司的产品都还没有推出的。在昌宏公司，给我配了三部工作手机、一台电脑和七个微信号。 2018年6月份的时候，我去韶关华易天成投资管理公司上班，我在公司的职务是话务员，我在公司上了一个多月，我七八月份就回家了。韶关华易天成投资管理公司的组织结构我不清楚，我知道有朱总、蒋总，还有一个管我们叫杨秀莲，李习修、谭昌杰也在。我在公司上班的底薪是2500元+提成，我在公司上了一个多月的班，一个客户都没有加老师的微信，我离开公司的时候就领了2000多元，没有提成。 我知道是诈骗，但这是公司叫我们做的，并且有很高的提成。 34.被告人卢泰柱的供述及辨认笔录等证据 （1）户口信息，证实被告人卢泰柱个人身份信息 （2）扣押决定书、清单，证明广安市公安局广安区分局于2019年4月14日，在卢泰柱处扣押了一部华为手机一部。 （3）辨认笔录，证实被告人卢泰柱辨认出团伙成员：老板：李耿耿；公司工作人员邓金宏、曾某、刘某1、邓某2、刘某4、李习修、刘某4、刘某2、谭昌杰，王某、罗某、方某、李春兰、赖某、邓某1。 （4）被告人卢泰柱的供述 我是2019年3月9日经邓金宏介绍到的韶关市昌宏电子商务信息咨询有限公司上班的。老板：李耿耿；经理：邓金宏，负责分享投资信息、陪客户聊天，他办公室有一名成员叫谭昌杰，也是负责分享投资信息、陪客户聊天。公司下设2个组，网销组：李贤粤、王某、邓某2、罗某、莫碧辉、邓金宏的女朋友（名字不详），负责的项目我不清楚，谁在这组负责我也不清楚；电销组：组长是李习修，负责监督我们组员，组员有我、曾某、刘某9、赖某、邓某2、刘某4、刘某4、刘某2、邓某1、方某2，公司还有其他员工李春兰，她负责管理人事内务；还有张瑶，她主要负责维护客户信息和课堂资料。 每天上班时间9点15分至11时30分、13时15分至17时30分、19时至22时，电销组工作地点在公司3楼，每人一个办公室，桌上有一部固定电话、一个笔记本、一支笔。 李耿耿是公司老板，李习修负责监督管理我，如果要请假的话必须先向李习修请假，他同意后我再书面打报由邓金宏批准，如果请假一天全勤奖400元就没有了，还要扣当天的工资。邓金宏不定期要召集我们小组或全公司的成员开会，会议内容主要就是教我们电话推销的技巧，生活内务讲评，总结大家的工资状态表现。李习修有时也组织小组开会，主要打电话技巧方面的一些培训，工作和生活上好的和坏的方面总结。另外公司要求业务员每天成功推荐2至3个人给我们的炒股专家，加成功微信，没完成任务的就要做俯卧撑 我是公司的电销员（业务员），具体就是在李习修处领10张纸，每张纸上至少有三四十个电话号码，然后就用配备的座机电话，按上面的电话号码拨打电话，接通后就问对方最近投资还顺利吗，然后就给对方说：“我们这里有个投资股票的老师发建议，不会推销软件，并且是免费的”，如果对方愿意，我们就将微信为“常鸿苏某2”的微信号给客户，然后我们就在纸登记下来。客户加上微信以后就由谭昌杰和邓金宏用“常鸿苏某2”的微信号与客户聊天。公司还开了直播谭堂，由张瑶负责维护，具体内容不清楚。 我每天要打300至400个电话号码。从我在公司到被公安机关抓获，我至少拨打了5000至6000个电话。 我到现在都还没有领到工资，当时去上班时，公司说我的工资由1400元基本工资加上+600元全勤奖+提成，上了几天班后，邓金宏对我说提成是打电话联系客户在平台上开户并购了股票，就能拿到手续费的提成，客户刷出不的手续费在如5万以下按10%提成，5万以上按20%提成。公司下达了任务，每天完成2-3个任务。我入职到现在还没有领到工资。 我是2017年初至2018年5月初在华易天成投资管理有限公司上班，电销部，朱金桥培训的我，老板是蒋兵、朱金桥，经理李耿耿，还有邓金宏、谭昌杰、李春兰、李习修等人。我聊天成功三单。具体记不清楚了，5月份领工资18000元左右，公司还扣了一部分钱，共在华易上班共获利了3万元左右。 35.被告人蒋兵的供述及辨认笔录等证据 （1）户口信息，证实被告人蒋兵的个人身份信息。 （2）辨认笔录，被告人蒋兵辨认出黄俊芳、李春兰、王承兵、李耿耿、黄毅、朱金桥、邓金宏、刘桂元。 （4）被告人蒋兵的供述 华易天成公司于2013年成立的，成立的时候有我、朱金桥还在，其他还有一些人很早就离开公司了，所以后来股东就我和朱金桥，我占股百分之六十，朱金桥占股百分之四十。公司成立之后就开始做东北亚贵金属交易所（东交所），一直到做2017年年初，后来公司也没有什么事情做，我就到处去找项目。2017年中旬，我通过以前的一个同事（董铮北）介绍找到了白华环球（MT4)这个项目，董铮北拿了一个姓艾（女）的人的电话号码给我，我先通过电话跟对方联系，了解了平台的资质，平台是香港的平台，具体做恒生指数等其他产品，我当时联系那个人就是深圳大区的居间代理，我们的合作方式，我们收取客户投资到平台里面的过夜费，建仓费，交易手续费，也就是客户交易成本，我们公司提成百分之七十六，简我听了之后我就觉得可以做，回去之后我就跟朱金桥和杨秀联商量了一下，就决定做这个平台。2018年4/5月份就开始做这个平台，这个平台一直做到2018年7月份，因为上家平台公司有一段时间没有给我们返佣，我就跟董铮北联系，然后去深圳大区代理要说法，大区代理那边说大区代理负责结算的人出了问题，还有就是第三方支付公司冻结了他们通道里面钱，所以返不出来。之后我们就在深圳住了几天等消息，最后大区代理那边说跟第三方支付公司协商解冻，等解冻之后就给我们结佣。我回去等了一周大区代理那边还是没有给我们返佣，我就和董铮北再次去找大区代理，大区代理那边说带我们去香港找平台公司的人，因为当时我的护照有问题，我就叫杨秀联和王承斌两人去的，他们到香港之后没有找到平台公司的人，公司已经搬走了。回来之后过了几天我们公司就放假了，放假的时间是2019年8月13日。当时还有部分员工在上班，维系之前在这个平台里面充值的客户。 到2019年10月份，股票市场比较火，就有很多做配资的人给我打电话，我就觉得现在行情应该要好起来了，然后我就在网上搜了一家做得比较好的配资公司，叫点石策略通，通过网站上的招商电话合作电话找到公司一个姓杨的负责人，就问了他平台的一些具体情况，大概就是公司的相关信息，客户的交易成本以及居间合作的合作方式等相关事宜。联系了之后我就和杨秀联一起到北京廊坊区万达广场去找这个公司，到公司去之后姓杨的就接待我们，下午就见了他们公司的负责人马总，马总把他们公司资质情况拿给我们看，并讲了一下发展和前景，已经合作的一些细节。合作方式就是过夜费，建仓费，交易手续费，也就是客户交易成本我们收取百分之八十，扣百分之十作为风险押金，扣够10万为止，等合作结束之后三个月返给我们。回来之后我就把对接这些事情交给朱金桥去做了，把业务这块交给杨秀联了，我就没有怎么管了。在做这个平台期间，客户经常不能入金，当时平台公司给我们提供了一个备用的平台（牛掌柜），我们在实际操作中就发现牛掌柜交易成本高，资质方面也不是很可靠，我们也就没有大力去做，所以我们公司只是有很少一部分客户去做这个APP，期间也在找新的平台，就这个平台一直做到案发的时还在做。2019年年初就开始跟金钥匙平台接触，我是通过以前一个朋友认识的一个女孩子联系上的，那个女孩子（姓魏），微信名字叫“草莓”，电话号码尾号是0093.联系上之后我就叫他跟朱金桥联系的，后来的事情我也没有管了，当时具体签的返佣比例是多少我也不是很清楚，要看合同上面写的多少。到案发的时候我们公司还在做这个平台，案发后我还跟金钥匙平台公司联系了，叫他们给我们公司的客户维护一下。到2019年4月10日我们公司的员工被抓当晚我就去云南了一直呆到现在，事情就是这样的。 公司于2013年成立，当时公司名字叫韶关华易天成投资顾问有限公司，公司地址在韶关市武江区××路，股东有我和朱金桥，我是公司法人，我占股百分之六十，朱金桥占股百分之四十。2017年公司更名为广东华易天成投资管理有限公司，注册资金增至1000万，法人更改为朱金桥，我将我的股份转让给我老婆冯某1，地址变更为韶关市武江区××路（案发地址）。公司的经营范围现在记不清楚了，要看营业执照。2017年具体几月份我记不清楚了，因为我当时我比较忙，很少管理公司的事情，我和朱金桥就商量一人让股百分之十拿给杨秀联。这个事情只是口头上说的，没有签订合同。因为之前公司用的场地没有收租金，从杨秀联增加股份之后我就将公司的房产租给公司，租金是2.2万到2.5万一个月，我们三个股东就按照股份承担租金和公司开支。 公司法人是朱金桥，注册股东是冯某1和朱金桥，实际股东是我和朱金桥、杨秀联；朱金桥负责工资结算、内勤、跟平台方的对接，结算、培训新进员工；杨秀联负责业务部门的日常管理以及合作平台的后台数据管理和对接；公司的中层管理有黄毅、黄俊芳、王承兵、李成龙，黄毅、李成龙各负责一个大组，每个大组10多个人，每个大组下面有2到3个小组，同时还负责拿老师号（微信号），扮演当时直播平台里面的老师给客户推荐股票、咨询服务等；黄俊芳负责扮演直播间里面的服务人员，并帮助客户开户等；王承兵是小组长，他是我的亲戚，他也就负责他们小组人员的管理；下面组员有黄幼琪、吕俊城、吕俊、袁慧莹、龚尚云、刘桂元、林某、伦春平等人，员工主要就是用公司提供的微信号码加一些陌生的电话号码（电话号码是朱金桥在网上购买的），加上之后就会跟他们聊天，培养感情，然后再推荐到直播间去听课，听课之后有意向想要到平台开户的就会推荐给老师号（黄毅和李成龙扮演的），还有很多我想不起名字了；李耿耿、李振龙、何秀雯、张瑶、谭昌杰、邓金宏、李春兰等人之前就离开公司了，后来李耿耿到公司来找过我，他说他也想搞一家公司，之后是否做起来我就不清楚了。 我从2005年开始就从事证券行业，我想的是作为金融行业的经济人，我们公司作为互联网金融居间代理发展团队，去互联网上通过社交软件去找炒股票（投资人），然后以公司的名义去找金融产品（交易平台，APP之类的），把这些金融产品推荐给我们公司找到这部分投资人，并配合交易平台帮客户完成开户，入金，以及做好交易过程中的服务。我们公司的具体操作方式就是让员工使用微信，QQ之类的社交软件，用女性的身份和头像去跟客户聊天，员工跟客户聊熟之后就会透露一些投资经历（炒股，做什么交易产品之类的），说自己认识了炒股比较厉害的人，然后介绍客户去认识自己说的那些人。让客户产生兴趣之后去再介绍客户到当时做的平台的直播间去听课，客户在听直播的过程中觉得老师的投资理念还行，有的客户就会想要跟着老师一起做，这些人就会加上黄俊芳的微信或者QQ，黄俊芳就给他们介绍开户的情况。开户之后就到平台里面进行交易，交易的时候就产生手续费、过夜费、建仓费等，我们公司就是收取这些费用的百分之六十到百分之八十不等，每个平台的返佣比例是不一样的。 2013年到2017年主要做东北亚贵金属交易所，粤北贵金属交易所，2017年之后主要有百华环球（MT4）、融股通、点石策略通、金钥匙、牛掌柜等。 这些平台通过我的考察，以及平台公司给我们提供的资质证明，我认为是真的，所以才会跟平台建立合作关系。 我认为客户入金的钱直接就到平台里面去了，比如说MT4平台当时做的客户，他们入的金直接就入在平台里面了。 我们没有办法识别客户入金是否进入正规的交易市场。 我不知道客户亏损的钱去哪了。 36.被告人杨秀联的供述及辨认笔录等证据 （1）户口信息，证实被告人杨秀联的个人身份信息。 （2）辨认笔录，被告人杨秀联辨认出黄俊芳、朱金桥、黄毅、李成龙、黄幼琪、王承兵、刘桂元、曹某、林某、邓金宏、李春兰、蒋兵、李耿耿。 （3）微信聊天记录确认，证明杨秀联对微信聊天内容的确认。 （4）杨秀联的供述 2013年我通过朋友介绍认识的蒋兵，后我一直在蒋兵公司上班到今年4月被公安查获。 这个公司是卖软件的。2018年2月至2018年8月做的MT4和个股期权。2018年8月份因为MT4平台公司联系不到了，而且没有结到上家的佣金，蒋兵担心平台被公安机关查处，他说先把公司放假。2018年10月13日。蒋兵说又有好的产品了，又叫我们上班的，2018年10月至2019年过年前做的是点石策略通、牛掌柜，2019年过年后就做的深圳金钥匙金服，这些平台都是蒋兵联系的。 2018年2月至2018年8月做的MT4和个股期权是蒋兵联系的，只是在2018年8月的时候，蒋兵带我去找MT4平台公司的人，当时是一个长发男子带我和王承兵去的香港铜锣湾，去的时候才晓得已经人去楼空了，回来就跟蒋兵说可能出事了，蒋兵就决定放假，但是朱金桥还是安排一些客服和客户聊天，维持客户。那段时间蒋兵还说准备去国外做（但是没有去）。 2018年10月至2019年过年之前做的点石策略通、牛掌柜都是蒋兵联系的，其实我们合作的这些公司也是平台的代理销售公司。谈好合作分成之后，就会将平台链接和炒作方法教给我们，还会加我、朱金桥、黄毅、李成龙、黄俊芳到一个对接直播群，这个群就是平台公司和我们对接业务的，比如我们用MT4平台，我们下面的组员会先用炒股客服的身份聊一些人推荐他们加我们炒股老师来听课学习，然后我们建个微信群，黄毅、李成龙就冒充股票老师身份，我们其他下面的员工也加微信到这个微信群，充当水军，在里面冒充股民身份，配合并鼓吹这个老师有多么厉害，然后就会诱导之前聊到的那个股民在我们推销的平台炒股，只要这个人投资进来了，我们公司就从中赚钱。我和朱金桥有平台的后台账号费用，之后就是朱金桥跟上面对账。可以看到平台客户入资情况，我在后台看到业务员介绍的客户进入平台，看到后我就出来给所有人报一下，这样也是激励大家，组长的账号可以看到下面组员的情况，平台上都会显示每个业务员争取的交易佣金。 朱金桥在外面买了很多微信号，然后叫文员打印出来直接分给两个业务经理李成龙和黄毅，业务经理将手上的微信号分给各个业务员，业务员先要养号一段时间，就是把这些微信号正常发些说说朋友圈之类，这样让人觉得这些微信号是真实的。业务员之后采用这些微信号加上一些客户，业务员就和他们聊天，增进感情，取得他们的信任，然后就介绍客户给股票老师（李成龙和黄毅扮演的），股票老师就为这个客户建一个群，这个群里面有很多我们的工作人员扮演的水军，他们冒充股民的身份，在里面配合并鼓吹这个老师有多么厉害，大家说跟着老师赚了钱，然后就诱导之前聊到的那个股民在我们推销的平台炒股，我们就带着这些客户去平台上开户炒股配资，我们就赚取股票佣金。黄毅和李成龙不是股票老师，是扮演的股票老师，他们在群里扮演老师和炒股客户说的话是复制直播对接群的内容转发的。我和黄毅、李成龙都没有股票方面的相关资质。客户炒股的钱是否流向正规股市我也不清楚。公司的主要结构，老总是朱金桥和蒋兵，法人是朱金桥，他们是亲戚关系，蒋兵负责联系上家和平台；朱金桥负责公司对接平台，工资发放以及管理整个公司的情况；2018年初前，李耿耿是电销经理，他这个部门十多人，人员不定，流动性大；我是公司经理，主要负责承上启下，传达各种老板安排的事情，今年开始负责自媒体；我管的业务部门两个大组，一组组长黄毅，业务员有吕俊、吕俊城、刘桂元、林某、林某1等10多人。李耿耿是2018年1月离开公司出去单干，他走之前管的组长是李振龙，还有一个客服是李春兰，李耿耿走的时候把李振龙挖起走了，还有一些组员。黄俊芳负责公司业务客服。我们公司今年开始作了自媒体。 我也没有占华易天成公司的股份，之前蒋兵和朱金桥承诺过，但是没有实现。我也没有和客户聊过天。公司做的这些平台都是蒋兵去找的，他说全部是真的，不违法，我怀疑过，但是他说都敢用自己的名字注册公司，还会用自己的场地，怎么会是假平台。 没听说交易盈亏跟渠道费用，只有朱金桥和蒋兵知道。他们说返佣比是60%，但表上是76%。 （五）电子证据光盘3张 内容为金芙蓉、天子岭现场及朱金桥看守所讯问录音录像。 针对控辩双方争议的焦点，本院评判如下： 1.关于被告人及辩护人称起诉书指控的诈骗罪不成立，有的辩护人提出系非法经营罪的问题。 本院认为，被告人蒋兵、朱金桥等人以非法占有为目的，纠集其他被告人在无从事证券业务或者证券服务的专业知识和经验的情况下，利用网络APP链接平台，虚构事实，隐瞒真相，以虚假的女性身份诱骗不特定的被害人，假扮股票老师，诱导被害人链接“金钥匙”等APP平台进行股票投资，且被害人被骗资金未进入证券交易市场，从而赚取或提成被害人投资亏损的钱，其客观要件并非扰乱市场秩序，而是侵犯了他人的财产所有权，故本案被告人的行为构成诈骗罪，对该意见本院不予采纳。 2.关于被告人辩称其通过正规招聘入职，不知道自己在公司工作所从事的行为是犯罪，有的辩称自己未直接参与诈骗被害人，不应承担责任的意见。 本院认为，多数被告人在公安侦查阶段对明知自己所从事行为是违法犯罪的主观认知均作了的供述，虽有个别被告人未作供述，但从其到公司入职时间，既往经历，行为性质及后果，工资收益等因素分析，应认定其主观上是明知是违法犯罪行为仍协助被告人蒋兵、朱金桥等人从事电信诈骗活动，骗取被害人钱财，故各主观上符合诈骗罪的主观构成要件。 本案系多人共同实施的电信网络诈骗犯罪案件，其犯罪集团中各被告人仅是分工不同，有的被告人虽未直接与本案被害人联系，根据《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第（二）项之规定，仍应对本案系犯罪集团对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。在具体量刑时对无业绩组成员可酌情考虑对从轻处罚。 3.关于有的被告人及辩护人提出本案系单位犯罪的意见。 本院认为，各被告人以自然人身份实施犯罪活动，且犯罪款项未流入公司，由于未体现公司从事犯罪活动的意志和利益，故该观点不成立，本院不予支持。 4.关于被告人黄毅、李成龙、黄俊苏辩称其不是主犯的意见。 本院认为，被告人杨秀联占干股20%，系总监、网销部经理，负责业务、平台的后台数据管理和对接，作用低于蒋兵和朱金桥，可认定其为主犯。被告人黄毅、李成龙，黄俊芳均系朋友介绍入职华易公司，其犯罪行为受股东的安排，业务上黄毅、李成龙受杨秀联的领导，根据三被告人参与程度、犯罪中所起的作用，可认定三被告人从犯。 5.关于被告人提出犯罪数额的问题。 本院认为，刑法第二十六条“…对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚”。 《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第（一）项。第（二）项“多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。” 本院根据各被告人供述的自己或同案犯在公司上班的时间段，并参照工资发放时间及金额，综合评判参与期间和犯罪数额。被告人黄毅一组诈骗到钱，但李成龙所在组成员也因此领到了底薪、并享受公司提供的生活和工作环境，亦应对其参与期间的所有人员的全部诈骗行为承担责任。故对该辩解意见本院不予采纳。 6.关于被告人莫碧辉及辩护人辩称其协助抓获同案犯，有重大立功表现的意见。 本院认为，被告人莫碧辉协助司法机关抓捕其他同案犯，由于本案同案犯不可能判处无期徒刑以上刑罚，且不属于在本省、自治区、直辖市或者全国范围内有较大影响的案件，故该辩解意见不予采纳，但考虑其立功表现的效果，量刑时可在较大幅度内从轻或者减轻处罚。 7.关于被告人蒋兵、杨秀联、黄俊芳及辩护人提出被告人有自首的问题。 本院认为，被告人蒋兵、杨秀联主动到案后，但到案后未如实供述其诈骗的犯罪事实；被告人黄俊芳于2015年5月就入职华易天成公司，系客服人员，相比其他被告人其资历更深，其应明知所从事的是犯罪行为，但对其主观犯意未作如实供述，故上述三被告人的自首不成立，本院不予采纳。 8.关于各被告人的违法所得的问题。 本院按照有利于被告人的原则，根据作案时间段（2018年4月至2019年4月）一年期间的工资统计，以朱金桥银行卡打款为基数，结合各被告人供述，综合认定各被告人的违法所得，并依法追缴，上缴国库（详见附表二）。 9.有的被告人及辩护人提出对被告人适用缓刑的意见。 本院认为，被告人系犯罪集团共同实施的电信网络诈骗犯罪，依法从严惩处，并从严掌握适用缓刑的范围。对辩护人提出对被告人适用缓刑的意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人蒋兵、朱金桥、杨秀联、黄毅、黄俊芳、李成龙、莫碧辉、何秀雯、黄幼琪、吕俊城、王承兵、吕俊、袁慧莹、龚尚云、胡某、林某、马某、刘桂元、曹某、黄某、邹某、周某、林某、林某1、赖某、伦春平、李耿耿、李振龙、张瑶、李贤粤、谭昌杰、邓金宏、卢泰柱、李习修、李春兰、谭思敏等36人以非法占有为目的，伙同他人利用互联网、电信等技术手段，虚构事实、隐瞒真相，以“炒股投资”为名，骗取不特定多数人的钱财。其中，被告人朱金桥、蒋兵、杨秀联、黄毅、黄俊芳、李成龙、莫碧辉、何秀雯、黄幼琪、吕俊城、王承兵、袁慧莹、龚尚云、刘桂元、伦春平、李振龙、张瑶、李贤粤、谭思敏、谭昌杰、邓金宏、卢泰柱、李习修、李春兰等24人诈骗数额特别巨大，被告人吕俊、胡某、林某、马某、曹某、黄某、邹某、周某、林某、林某1、赖某、李耿耿等12人诈骗数额巨大。上述36名被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人蒋兵、朱金桥等36名被告人在华易天成公司内共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款之规定，是犯罪集团。被告人蒋兵、朱金桥组织、领导犯罪集团，依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第三款，系首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人杨秀联系业务总监，培训员工实施诈骗，负责后台数据的管理和对接，在犯罪集团中起主要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款之规定，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人黄毅、李成龙、黄俊芳、莫碧辉、何秀雯、黄幼琪、吕俊城、王承兵、吕俊、袁慧莹、龚尚云、胡某、林某、马某、刘桂元、曹某、黄某、邹某、周某、林某、林某1、赖某、伦春平、李振龙、张瑶、李贤粤、谭思敏、谭昌杰、邓金宏、卢泰柱、李习修、李春兰等32人在共同犯罪中起次要或者辅助作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。 被告人李耿耿、李振龙、龚尚云、李习修、李春兰在被告人李耿耿沙洲尾家中，被告人李耿耿、李振龙在该次共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人龚尚云、李习修、李春兰系从犯，应从轻或者减轻处罚。 被告人李耿耿在昌宏公司诈骗团伙的共同犯罪中，其中被告人李耿耿在该次共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人谭昌杰、邓金宏、莫碧辉、李习修、李春兰、张瑶、谭诗敏、李贤粤、卢泰柱在该次共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。 被告人莫碧辉、何秀雯、黄幼琪、吕俊成、袁慧莹、龚尚云、胡某、林某、马某、曹某、黄某、邹某、周某、林某、林某1、赖某、李耿耿、李振龙、张瑶、李贤粤、谭昌杰、邓金宏、卢泰柱、李习修、李春兰，谭思敏等26人到案后如实供述犯罪事实，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，系坦白，可以从轻处罚。 被告人莫碧辉在被公安机关抓获后，带领公安机关抓获同案犯，依照《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，系立功，可以从轻或者减轻处罚。 被告人蒋兵、杨秀联、黄俊芳案发后主动投案，可酌情对其从轻处罚；被告人张瑶、林某、黄俊芳、黄幼琪、黄毅、曹某、谭思敏、李习修、李春兰、邹某、莫碧辉、胡某、袁慧莹等13人主动退赃，可酌情对其从轻处罚。 深圳市辉嘉宁瑜科技有限公司、南昌彭鞍水信息有限公司、深圳市星多宝科技有限公司及于某违法为被告人提供账户转移诈骗资金，故对公安机关依法冻结的银行账户上的资金予以没收，上缴国库。 据此，根据被告人蒋兵、朱金桥、杨秀联、黄毅、黄俊芳、李成龙、莫碧辉、何秀雯、黄幼琪、吕俊城、王承兵、吕俊、袁慧莹、龚尚云、胡某、林某、马某、刘桂元、曹某、黄某、邹某、周某、林某、林某1、赖某、伦春平、李耿耿、李振龙、张瑶、李贤粤、谭昌杰、邓金宏、卢泰柱、李习修、李春兰、谭思敏所犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、三、四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条及《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条第二款、第三百六十七条（法条全文附后）之规定，判决如下： 一、被告人蒋兵犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币四十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年3月30日起至2031年3月18日止，原羁押11天已折抵刑期。罚金在本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人朱金桥犯诈骗罪，判处有期徒刑十年八个月，并处罚金人民币四十万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年4月11日起至2029年12月10日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人杨秀联犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年4月13日起至2030年4月10日止，原羁押2天已折抵刑期。罚金在本判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人黄毅犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年4月19日起至2026年10月18日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人李成龙犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年4月11日起至2025年10月10日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。） 六、被告人黄俊芳犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年4月19日起至2025年4月18日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。） 七、被告人何秀雯犯诈骗罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年4月30日起至2024年9月29日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。） 八、被告人伦春平犯诈骗罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年4月11日起至2024年9月10日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。） 九、被告人吕俊城犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年4月11日起至2024年4月10日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。） 十、被告人李振龙犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年4月30日起至2024年4月29日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。） 十一、被告人刘桂元犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年4月11日起至2024年4月10日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。） 十二、被告人王承兵犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年4月11日起至2024年4月10日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。） 十三、被告人龚尚云犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年4月11日起至2024年2月10日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。） 十四、被告人黄幼琪犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年4月10日起至2023年12月9日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。） 十五、被告人袁慧莹犯诈骗罪，判处有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年4月11日起至2023年11月10日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。） 十六、被告人张瑶犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年4月11日起至2023年10月10日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。） 十七、被告人谭昌杰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年4月11日起至2023年10月10日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。） 十八、被告人邓金宏犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年4月11日起至2023年10月10日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。） 十九、被告人李春兰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年4月11日起至2023年8月10日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。） 二十、被告人卢泰柱犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年4月11日起至2023年6月10日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。） 二十一、被告人李习修犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年4月11日起至2023年4月10日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。） 二十二、被告人李贤粤犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年4月11日起至2023年4月10日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。） 二十三、被告人谭思敏犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年4月11日起至2023年4月10日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。） 二十四、被告人李耿耿犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年4月11日起至2022年8月10日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。） 二十五、被告人莫碧辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年4月11日起至2022年6月10日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。） 二十六、被告人吕俊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年4月11日起至2022年4月10日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。） 二十七、被告人林某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年4月11日起至2021年12月10日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。） 二十八、被告人曹某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年4月11日起至2021年11月10日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。） 二十九、被告人林某1犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年4月11日起至2021年7月10日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。） 三十、被告人邹某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年4月11日起至2021年6月10日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。） 三十一、被告人胡某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年4月11日起至2021年4月10日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。） 三十二、被告人林某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年4月11日起至2021年2月10日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。） 三十三、被告人马某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年4月11日起至2020年12月10日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。） 三十四、被告人黄某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年4月11日起至2020年12月10日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。） 三十五、被告人周某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年4月11日起至2020年12月10日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。） 三十六、被告人赖某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年4月11日起至2020年12月10日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。） 三十七、责令被告人蒋兵、朱金桥、杨秀联退赔被害人韩某、宋某、邱某1、吴某、高某的经济损失；被告人李耿耿、李振龙退赔李某2的经济损失（详见附表一）； 三十八、追缴被告人违法所得（详见附表二），依法没收，上缴国库； 三十九、广安市公安局广安区分局依法冻结的被告人银行账户上的资金及查封、扣押的车辆（详见附表三），待判决生效后移送执行机构依法处理，作为赔偿被害人的经济损失、罚金的执行； 四十、冻结南昌彭鞍水信息有限公司、深圳市辉嘉宁瑜科技有限公司、于某的资金账户上的资金，依法予以没收（详见附表三）； 四十一、冻结侯亿好银行账户由广安市公安局广安区分局依法处理； 四十二、对广安市公安局广安区分局依法扣押被告人的手机、电脑等物品，由该分局依法处理（详见附表三）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  董小晋 人民陪审员  罗明星 人民陪审员  张琴兰 二〇二〇年十二月九日 书 记 员  周子潇 附：赔偿被害人经济损失表（附表一）、追退被告人违法所得表（附表二）、扣押财物处理意见表（附表三）、报审委会量刑表一份。                            蒋兵诈骗案应退被害人经济损失表 附表一                               序号                       被害人姓名                       诈骗金额（元）                       已退                       应退金额                       退款被告人                               1                       韩某                       813441.5                                               813441.5                       蒋兵、朱金桥、杨秀联                               2                       宋某                       102658                       100000                       2658                       蒋兵、朱金桥、杨秀联                               3                       邱某                       67274                                               67274                       蒋兵、朱金桥、杨秀联                               4                       吴某                       100995.16                                               100995.16                       蒋兵、朱金桥、杨秀联                               5                       李某                       22115.96                       27010                       0                                                       6                       高某                       7545                                               7545                       蒋兵、朱金桥、杨秀联                               7                       李某                       78620                                               78620                       李耿耿、李振龙                                           蒋兵诈骗案被告人违法所得表 附表二                               序号                       被告人                       违法所得应退金额（单位：元）                                               序号                       被告人                       违法所得应退金额（单位：元）                               1                       黄毅                       263711                       18                       邹某                       6070                               2                       黄俊芳                       132631                       19                       周某                                                       3                       李成龙                       112171                       20                       林某                       2003                               4                       莫碧辉                       36145                       21                       林某1                       6847                               5                       何秀雯                       30000                       22                       赖某                                                       6                       黄幼琪                       80280                       23                       伦春平                       46323                               7                       吕俊城                       35517                       24                       李耿耿                       20000                               8                       王承兵                       55141                       25                       李振龙                       34782                               9                       吕俊                       40039                       26                       张瑶                       36638                               10                       袁慧莹                       55074                       27                       李贤粤                       24678                               11                       龚尚云                       28597                       28                       谭昌杰                       9897                               12                       胡某                       8000                       29                       邓金宏                       19529                               13                       林某                       2021                       30                       卢泰柱                       4460                               14                       马某                                               31                       李习修                       4836                               15                       刘桂元                       19442                       32                       李春兰                       30188                               16                       曹某                       3750                       33                       谭思敏                       10366                               17                       黄某                                                                                                                                           蒋兵诈骗案查封、扣押、冻结情况表 附表三                               序号                       被查封、扣押、冻结对象                       处理意见                               1                       冻结广东华易天成投资管理有限公司（账户6782********）                       没收，上缴国库                               2                       冻结南昌彭鞍水信息咨询有限公司6408 XXXX 0190(上海浦东发展银行成都分行)                       没收，上缴国库                               3                       冻结深圳市辉嘉宁瑜科技有限公司1085 XXXX 4790（华夏银行深圳分行）                       没收，上缴国库                               4                       冻结深圳市日玺电子商务有限公司银行账户（11******** XXXX）                       没收，上缴国库                               5                       冻结工商银行将深圳市星多宝科技有限公司（400003223920022 XXXX）银行账户冻结                       没收，上缴国库                               6                       冻结于某621226400000895 XXXX                       没收，上缴国库                               7                       冻结侯某621700315000136 XXXX                       公安机关依法处理                               8                       证人罗某处扣押金色COMIO手机两部                       公安机关依法处理                               9                       证人邓某2处扣押玫瑰金手机一部（串号：9900056511 XXXX、86186003018 XXXX）                       公安机关依法处理                               10                       证人王某处扣押手机两部（无型号说明）                       公安机关依法处理                               11                       证人方某处扣押了粉红色 OPP0 R11 手机一部                       公安机关依法处理                               12                       证人邓某处扣押了华为荣耀8手机一部（电话：137**** XXXX）                       公安机关依法处理                               13                       证人赖某处扣押了vivo手机一部（型号：vivo X21，串号：86845403221 XXXX,86845403221 XXXX）                       公安机关依法处理                               14                       证人邓某处扣押了vivo手机一部(串号：A000008054 XXXX、86993903200 XXXX、86993903200 XXXX）                       公安机关依法处理                               15                       证人刘某处扣押了智能手机一部（无型号特征说明）                       公安机关依法处理                               16                       证人刘某4处扣押了苹果手机一部（型号：iPhoneX、卡号：1511342 XXXX）                       公安机关依法处理                               17                       证人从曾某处扣押了黑色vivo X21手机一部(手机号：1342050 XXXX、串号：A000009201 XXXX、86276604657 XXXX、86276604657 XXXX）                       公安机关依法处理                               18                       证人刘某处扣押了苹果手机一部（型号：iPhone 6、号码：1831849 XXXX）                       公安机关依法处理                               19                       证人刘某处扣押了黑色华为手机一部（型号：华为honer 9STF-AL00、串号：86873403149 XXXX、86873403158 XXXX）                       公安机关依法处理                               20                       查封被告人蒋兵在该中心登记的粤房地权证韶字第**00175608号、第0100170585号、第0100170584号三处房产。                       赔偿被害人经济损失、罚金的执行                               21                       查封蒋兵粤FSF3**宝马车一辆                       赔偿被害人经济损失、罚金的执行                               22                       扣押被告人朱金桥宝马粤SB9**轿车1辆、电脑主机74台（其中空箱5台）、员工记录本44本、学习资料6份、手机号码单99张、员工考勤表 7张、员工工资发放表17张、员工任务跟进概括表2张、员工微信号9张、员工入职登记表54份、电话卡29张、银行卡4张（建行1张、工行2张、邮政1张）、培训资料6张、其他资料41张； 扣押朱金桥手机两部，分别是：OPPO R11手机一部（串号：86617003419 XXXX.86617003409 XXXX）华为手机一部（串号：86753703570 XXXX，86756703571 XXXX）                       宝马粤SB9**轿车1辆作为赔偿被害人的经济损失，其余部份由公安机关依法处理                               23                       冻结朱金桥621226200500133 XXXX                       赔偿被害人经济损失、罚金的执行                               24                       冻结朱金桥623668315000063 XXXX                       赔偿被害人经济损失、罚金的执行                               25                       被告人杨秀联的粤FBS9**宝马车一辆                       赔偿被害人经济损失、罚金的执行                               26                       扣押被告人黄毅处手机两部，串号分别是86404703183 XXXX 86404703183 XXXX、86765603144 XXXX。                       公安机关依法处理                               27                       冻结黄毅621700315000065 XXXX银行卡                       违法所得的追缴、罚金的执行                               28                       冻结黄俊芳623668315000118 XXXX银行卡                       违法所得追缴、罚金的执行                               29                       扣押李成龙手机2部，分别是：灰色vivo智能手机一部，蓝色koobee智能手机一部                       公安机关依法处理                               30                       扣押莫碧辉 金色"owwo A8"手机1部                       公安机关依法处理                               31                       扣押黄幼琪手机5部，分别是：koobeeS12手机一部（MEID:A100005DCE70C3,IMEI1:86765603066 XXXX)，koobeeS12手机一部（IMEI1:867656030669254,IMEI1:86765603066 XXXX)，koobeeS12手机一部（IMEI1:867656030671250,IMEI1:86765603067 XXXX),白色vivo手机一部，苹果手机一部（IMEI：35917507405 XXXX）                       公安机关依法处理                               32                       扣押吕俊城手机两部，分别是：红色苹果7手机一部（串号：35582708325 XXXX）、蓝色Koobee手机一部（串号：86765603067 XXXX、86765603067 XXXX）                       公安机关依法处理                               33                       王承兵手机2部，分别是：蓝色koobee手机一部（手机号：1572858 XXXX），蓝色koobee手机一部（手机号：1307627 XXXX）                       公安机关依法处理                               34                       冻结王承兵6228 XXXX 9372银行卡                       违法所得追缴、罚金的执行                               35                       扣押吕俊手机五部，分别是：黑色koobee手机两部、蓝色koobee手机一部，白色vivo手机一部，金色OPPO手机一部。银行卡四张（广发行62580 XXXX 7101、中国银行6235 XXXX 782、交通银行6222 XXXX 7782、建行6236 XXXX 4812）                       账户上的资金作为违法所得的追缴、罚金的执行，手机由公安机关依法处理                               36                       扣押袁慧莹手机2部，分别是：蓝色酷比手机一部（电话号码：153**** XXXX），蓝色酷比手机一部（电话号码：153**** XXXX）                       公安机关依法处理                               37                       扣押龚尚云手机两部，分别是苹果7plus白色（背壳红色）手机一部（电话号码：159**** XXXX)、中兴ZTE黑色直板智能手机一部(电话号码：133**** XXXX）                       公安机关依法处理                               38                       扣押胡某手机两部，均为蓝色，背面印有Koobee                       公安机关依法处理                               39                       扣押林某手机三部，分别是：蓝色koobee S12型手机一部、深蓝色中兴 ZTE A0616手机一部、梦幻oppo型手机一部                       公安机关依法处理                               40                       扣押马某手机2部，分别是：黑色koobee手机一部，玫瑰金vivo手机一部                       公安机关依法处理                               41                       扣押刘桂元手机三部，分别是：白色苹果6手机一部、蓝色Koobee手机一部、黑色Koobee手机一部                       公安机关依法处理                               42                       扣押曹某手机两部，分别是：“中兴”紫色手机一部（无SIM卡）、 “酷比”S12蓝色手机一部（无SIM卡）。                       公安机关依法处理                               43                       扣押黄某三部手机，分别是蓝色“VIVO”手机一部、香槟金色“coolpad”手机一部、蓝色“ZTE”手机一部。                       公安机关依法处理                               44                       扣押邹某手机两部，分别是：香槟色Coolpad手机一部、香槟色MEIZU手机一部                       公安机关依法处理                               45                       扣押周某手机2部，分别是：银色Meizu 6T 手机一部，褐色KONKA手机一部                       公安机关依法处理                               46                       扣押林某手机4部，分别是：黑色中兴BLADEA3智能手机一部，黑色iPhoneX手机一部，黑色“SUGAR Y12”智能手机一部，koobee M99智能手机一部                       公安机关依法处理                               47                       扣押林某1手机三部，分别是：金色KONKA手机一部、 蓝色Koobee手机一部、苹果7手机一部。                       公安机关依法处理                               48                       扣押赖某手机2部，分别是：黑色磨砂外壳中兴手机一部（串号：86660203278 XXXX,86660203282 XXXX），黑色外壳后背标有SUGAR字样的手机一部（串号：86768603157 XXXX,86768603157 XXXX）                       公安机关依法处理                               49                       扣押伦春平手机两部，分别是：金色手机一部（IMEil：8673303069 XXXX），金色手机一部（IMEil：86573303069 XXXX）                       公安机关依法处理                               50                       扣押李耿耿黑色OPPO手机一部（IMEIl：86911803533 XXXX.IMEI2:803533 XXXX.手机号：1856555 XXXX）、银行卡16张、电脑10台。                       由公安机关依法处理                               51                       冻结李振龙621700315000418 XXXX银行卡                                    违法所得的追缴、罚金的执行                               52                       扣押张瑶手机两部，分别为：白色苹果6plus手机一部、白色无品牌手机一部。                       公安机关依法处理                               53                       扣押李贤粤手机四部，分别是：MEIZU手机黑色手机一部、Koobee手机一部、小米手机一部、COMIO银色手机一部。                       公安机关依法处理                               54                       扣押谭昌杰手机两部，分别是：OPPO手机一部（私人机，编码：86425103510 XXXX、86425103510 XXXX）、honor手机一部（工作机，编码：86558602132 XXXX）。                       公安机关依法处理                               55                       扣押邓金宏手机两部，分别是：蓝色外壳OPPO R15手机一部（型号：OPPO R15、手机号码：1536328 XXXX）、黑色Honor 8手机一部（型号：FRD-AL10，手机号码：17115672XXXX)                       公安机关依法处理                               56                       扣押卢泰柱蓝色华为手机一部（型号：PAR-TL10.串号为：A0000076A1 XXXX）。                       公安机关依法处理                               57                       扣押李习修黑色苹果7S手机一部（串号：35583808018 XXXX）                       公安机关依法处理                               58                       扣押李春兰手机两部，分别是：粉色魅族 M711Q手机一部、粉色VIVO X7手机一部                       公安机关依法处理                               59                       扣押谭思敏手机四部，分别为：美图手机T8红色手机一部（编码：86701603910 XXXX、9900074780 XXXX）、COMIO银色手机一部（编码：86185903088 XXXX、80185903088 XXXX）、COMIO银色手机一部（编码：86185903064 XXXX、86185903064 XXXX）、COMIO银色手机一部（编码：86186003021 XXXX、86186003021 XXXX）                       公安机关依法处理                附本案适用法律条文全文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 《最高人民法院关于适用的解释》 第三百六十五条对查封、扣押、冻结的财物及其孳息，应当在判决书中写明名称、金额、数量、存放地点及其处理方式等。涉案财物较多，不宜在判决主文中详细列明的，可以附清单。 涉案财物未随案移送的，应当在判决书中写明，并写明由查封、扣押、冻结机关负责处理。 第三百六十七条随案移送的或者人民法院查封、扣押的财物及其孳息，由第一审人民法院在判决生效后负责处理。 涉案财物未随案移送的，人民法院应当在判决生效后十日内，将判决书、裁定书送达查封、扣押机关，并告知其在一个月内将执行回单送回。 第三百六十九条第一款查封、扣押、冻结的财物与本案无关但已列入清单的，应当由查封、扣押、冻结机关依法处理。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。