安徽省宁国市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1881刑初9号 公诉机关安徽省宁国市人民检察院。 被告人张超（绰号“小马”），男，1990年8月10日出生于福建省龙岩市，汉族，初中文化，务工，住龙岩市永定区。被告人张超曾因犯强奸罪，于2006年6月7日被福建省永定县人民法院判处有期徒刑一年九个月；曾因犯绑架罪于2009年5月6日被福建省永定县人民法院判处有期徒刑九年，并处罚金人民币40000元，2015年8月9日释放。被告人张超因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月8日被宁国市公安局刑事拘留，同年7月15日经宁国市人民检察院批准逮捕，次日由宁国市公安局执行逮捕。现羁押于宁国市看守所。 辩护人兰子禄，福建联合信实（龙岩）律师事务所律师。 被告人江仁贵（绰号“小江”），男，1993年8月30日出生于福建省龙岩市，汉族，初中文化，务工，住龙岩市上杭县。被告人江仁贵因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月16日被宁国市公安局刑事拘留，同年9月12日经宁国市人民检察院批准逮捕，当日由宁国市公安局执行逮捕。现羁押于宁国市看守所。 指定辩护人许根苗，安徽向群律师事务所律师。 被告人李利平（绰号“小凯”），男，1990年10月11日出生于福建省龙岩市，汉族，高中文化，务工，住龙岩市永定区。被告人李利平因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月19日被宁国市公安局刑事拘留，同年7月15日经宁国市人民检察院批准逮捕，次日由宁国市公安局执行逮捕。现羁押于宁国市看守所。 辩护人张海清，安徽皖宁律师事务所律师。 辩护人段登亮，安徽凤形山律师事务所律师。 被告人曾辉建（绰号“姜子牙”），男，1989年11月13日出生于福建省龙岩市，汉族，初中文化，务工，住龙岩市新罗区。被告人曾辉建因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月19日被宁国市公安局刑事拘留，同年7月15日经宁国市人民检察院批准逮捕，次日由宁国市公安局执行逮捕。现羁押于宁国市看守所。 指定辩护人金胜，安徽地益律师事务所律师。 被告人张登辉（绰号“容宁”），男，1988年6月24日出生于福建省顺昌县，汉族，初中文化，务工，住顺昌县。被告人张登辉因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月19日被宁国市公安局刑事拘留，同年7月15日经宁国市人民检察院批准逮捕，次日由宁国市公安局执行逮捕。现羁押于宁国市看守所。 指定辩护人郭阳林，安徽向群律师事务所律师。 被告人李茂坚（绰号“矫情”），男，1991年4月16日出生于福建省龙岩市，汉族，初中文化，务工，住龙岩市永定区。被告人李茂坚因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月19日被宁国市公安局刑事拘留，同年7月15日经宁国市人民检察院批准逮捕，次日由宁国市公安局执行逮捕。现羁押于宁国市看守所。 辩护人廖建国，安徽皖宁律师事务所律师。 被告人曾奇（绰号“小曾”），男，1993年12月10日出生于福建省上杭县，汉族，中专文化，务工，住上杭县。被告人曾奇因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月19日被宁国市公安局刑事拘留，同年7月15日经宁国市人民检察院批准逮捕，次日由宁国市公安局执行逮捕。现羁押于宁国市看守所。 辩护人洪亚龙，安徽洪亚龙律师事务所律师。 被告人黄林健（代号“小浪”），男，1995年9月15日出生于福建省上杭县，汉族，初中文化，务工，住上杭县。被告人黄林健因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月19日被宁国市公安局刑事拘留，同年7月15日经宁国市人民检察院批准逮捕，次日由宁国市公安局执行逮捕。现羁押于宁国市看守所。 辩护人刘剑彪，福建吴子胜律师事务所律师。 被告人尚国贡（绰号“阿狼”），男，1995年11月26日出生于贵州省织金县，汉族，小学文化，务工，住织金县。被告人尚国贡因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月19日被宁国市公安局刑事拘留，同年7月15日经宁国市人民检察院批准逮捕，次日由宁国市公安局执行逮捕。2020年6月15日经宁国市人民法院决定被取保候审。 指定辩护人张毅，安徽周振华律师事务所律师。 被告人高春茂（代号“抖音”、“一筒”），男，1987年11月10日出生于福建省漳州市，汉族，初中文化，务工，住漳州市台商投资区。被告人高春茂因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月19日被宁国市公安局刑事拘留，同年7月15日经宁国市人民检察院批准逮捕，次日由宁国市公安局执行逮捕。2020年5月13日经宁国市人民法院决定被取保候审。 辩护人王桥，安徽周振华律师事务所律师。 辩护人周洋，安徽周振华律师事务所律师。 宁国市人民检察院以宁检刑诉〔2019〕417号起诉书指控被告人张超涉嫌犯诈骗罪、组织他人偷越国（边）境罪，被告人江仁贵、李利平、曾辉建、张登辉、李茂坚、曾奇、黄林健、尚国贡、高春茂涉嫌犯诈骗罪、偷越国（边）境罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序并组成合议庭，于同年6月11日、11月20日二次公开开庭审理了本案。宁国市人民检察院指派检察员高佳出庭支持公诉，被告人张超及其委托辩护人兰子禄、被告人江仁贵及其指定辩护人许根苗、被告人李利平及其委托辩护人张海清、段登亮、被告人曾辉建及其指定辩护人金胜、被告人张登辉及其指定辩护人郭阳林、被告人李茂坚及其委托辩护人廖建国、被告人曾奇及其委托辩护人洪亚龙、被告人黄林健及其委托辩护人刘剑彪、被告人尚国贡及其指定辩护人张毅、被告人高春茂及其委托辩护人王桥、周洋到庭参加诉讼。审理期间，因受新型冠状病毒肺炎疫情影响，本院于2020年2月3日裁定本案中止审理，后于2020年6月5日裁定恢复审理。2020年8月5日，公诉机关建议法庭延期审理，本院于次日决定延期审理，并于同年9月4日决定恢复法庭审理。本案现已审理终结。 宁国市人民检察院指控： 一、诈骗罪 自2019年2月份至6月份,被告人张超伙同吕增开(另案处理)等人先后组织多人从我国境内偷渡至缅甸掸邦北部木姐市,同时设立“姜子牙组”、“小凯组”、“阿雄组”、“蘑菇组”、“鲁班组”、“小江组”等多个“枪手组”和“拉手组”,利用电话、QQ等工具,冒充网络贷款平台客服人员,虚构办理网络贷款的事实,以缴纳“认证金”、“包装费”等为由骗取他人财物。其中被告人张超系该诈骗团伙负责人之一,涉案金额人民币1187553元;被告人江仁贵系“小江组”组长,涉案金额人民币314190元;被告人李利平系“小凯组”组长,涉案金额人民币101697元;被告人曾辉建系“姜子牙组”组长,涉案金额人民币56100元;被告人张登辉、李茂坚系“小凯组”成员,涉案金额均为人民币101697元;被告人曾奇系“小江组”成员,涉案金额人民币80548元;被告人黄林健系“阿雄组”成员,涉案金额人民币35351元;被告人尚国贡系“蘑菇组”成员,涉案金额人民币24000元;被告人高春茂系“鲁班组”成员,涉案金额人民币12200元。 二、组织他人偷越国（边）境罪 自2019年2月份至6月份，被告人张超伙同吕增开（另案处理）等人先后多次组织被告人曾辉建、李利平、黄林健、江仁贵等人在没有依法办理真实有效的出入境证件的情况下，从我国境内偷渡至缅甸，并在缅甸境内对我国公民实施电信诈骗犯罪行为。 三、偷越国（边）境罪 2019年2月20日左右,被告人李利平经被告人张超安排,伙同他人在没有依法办理真实有效的出入境证件的情况下,前往缅甸掸邦北部木姐市,后又伙同被告人李茂坚、张登辉等人往返缅甸,出入国(边)境3次。 2018年12月份至2019年6月份,被告人黄林健经被告人张超安排,在没有依法办理真实有效的出入境证件的情况下,往返缅甸,出入国(边)境6次。 2019年2月份至6月份,被告人尚国贡在没有依法办理真实有效的出入境证件的情况下,往返缅甸,出入国(边)境4次。 2019年3月份至6月份,被告人高春茂伙同高佳彬(在逃)等人在没有依法办理真实有效的出入境证件的情况下,往返缅甸,出入国(边)境4次。 2019年2月20日左右,被告人曾辉建伙同被告人张超等3人在没有依法办理真实有效的出入境证件的情况下,往返缅甸,并在缅甸实施诈骗犯罪行为。 2019年3月份,被告人江仁贵、曾奇经被告人张超安排,伙同他人在没有依法办理真实有效的出入境证件的情况下,往返缅甸,并在缅甸实施诈骗犯罪行为。 为此，公诉机关提供了相应证据，请求以诈骗罪、组织他人偷越国（边）境罪追究被告人张超，以诈骗罪、偷越国（边）境罪追究被告人江仁贵、李利平、曾辉建、张登辉、李茂坚、曾奇、黄林健、尚国贡、高春茂的刑事责任。 被告人张超对起诉书指控其犯诈骗罪的罪名没有异议，但其提出其并不是诈骗窝点的负责人，其只介绍了李利平，其他人其都不认识，不应该定性为主犯，起诉书指控的犯罪金额中有59万元不是被其所在窝点诈骗的；被告人张超对起诉书指控其犯组织他人偷越国（边）境罪的罪名有异议，其认为其不构成组织他人偷越国（边）境罪。其只介绍了李利平去缅甸，其他人都不认识，更没有组织，其认为自己的行为只构成偷越国（边）境罪。其辩护人提出的辩护意见是：一、关于诈骗罪。1、被告人张超不是本案的组织者，系从犯。理由如下：（1）从组织上看，张超不是老板，其上还有大老板；（2）从现场管理来看，犯罪窝点的负责人为吕增开，不是张超；（3）从资金控制来看，房租、保护费由老板支付，员工工资及APP价款由吕增开支付，窝点的资金不是在张超的控制之下；（4）从获取个人信息来看，被害人的身份由“阿短”和“阿兵”提供；（5）从诈骗的工具来看，诈骗所用的手机、电脑和QQ号码，客户的手机号码都是由财务杨雪提供。因此，在整个犯罪活动中张超不是诈骗犯意的提起者和犯罪活动的组织者，系从犯，故不能将其他被告人所骗金额让张超负责。2、本案证据无法形成完整的证据链证明被害人是本案被告人所骗，且张超在窝点的时间是2019年2月14日至2019年4月1日。公诉机关所指控张超的涉案金额为人民币1187553元，证据不足。理由如下：（1）通过被害人的询问笔录无法确定其是被谁所骗，QQ号、手机号、微信号、银行卡号均不是本案被告人所有，无法证明被害人是被本案被告人所骗；（2）大部分被害人被骗无汇款凭证。即使是有汇款凭证的，收款方账号均不是本案的被告人，也不是本案被告人所持有，无法证明报案的被害人是本案被告人所骗；（3）现有证据无法证明被告人张超购买了APP；（4）张超在窝点的时间是2019年2月14日至2019年4月1日，在其离开后的诈骗金额不应由其负责；（5）被告人李利平、张登辉、李茂坚于2019年4月15日之后离开窝点的诈骗金额，不应由张超负责。被告人黄林健于2019年1月10日之前，2019年4月15日之后离开窝点的诈骗金额，不应由张超负责。综上，辩护人认为，公诉机关指控被告人张超涉案金额为人民币1187553元，证据不足。二、关于组织他人偷越国（边）境罪，仅有部分被告人供述系被告人张超安排的交通工具，并无直接证据证明，无法认定被告人张超构成组织他人偷越国（边）境罪。三、关于量刑。被告人张超系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚；被告人张超到案后，主动坦白罪行，且自愿认罪，确有悔罪表现，可依法从轻或减轻处罚；被告人张超积极退赃。综上，辩护人恳请法庭查清事实，对被告人张超从轻、减轻处罚。 被告人江仁贵对起诉书指控其犯诈骗罪的罪名没有异议，对诈骗金额有异议，其只认可23000元和1100元，其不是“小江组”的组长，应只对自己的诈骗金额负责，其在窝点里面只是打工，只拿工资，不拿提成；被告人江仁贵对起诉书指控其犯偷越国（边）境罪的犯罪事实和罪名均没有意见。其辩护人提出的辩护意见是：1、辩护人对起诉书指控被告人江仁贵犯诈骗罪、偷越国（边）境罪没有异议，但对起诉书指控被告人江仁贵涉案金额为314190元，认为事实不清，证据未达到确实、充分的程度。首先，被告人江仁贵不应对“小江组”的全部诈骗金额承担刑事责任。诈骗组织为管理方便，以被告人绰号为各个枪手组命名，但江仁贵除了枪手工资外，并未获得“组长”应得到的诈骗利润分成，其也不了解“小江组”各成员的身份情况，并未对“小江组”其他成员进行指挥、管理，因此，不应对“小江组”其他成员的诈骗金额承担刑事责任，只应对其经手的34100元承担责任；其次，江仁贵的涉案金额，不应超过其自认的诈骗工资所得约10000余元、工资为诈骗所得9.6%计算得出的金额。本案中，未查明被告人江仁贵获得工资的具体金额，根据其供述，其共获得工资为10000余元，因此其诈骗金额不应超过其自认诈骗工资所得除以诈骗工资计算系数9.6%得出的数额。2、被告人江仁贵在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻或免除处罚。3、被告人江仁贵系初次犯罪，认罪悔罪态度较好，请法庭酌情对其从轻处罚，给其改过自新的机会。4、被告人江仁贵的羁押期限应从2019年8月13日起算。 被告人李利平对起诉书指控其犯诈骗罪、偷越国（边）境罪的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。同时其提出其回国的目的是自首，但是还没有到公安机关就被抓获了。其辩护人提出的辩护意见是：1、对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议；2、被告人具有初犯、偶犯，主观恶性小，认罪认罚，坦白，从犯，自首和立功等从轻或减轻的处罚情节。 被告人曾辉建对起诉书指控其犯诈骗罪、偷越国（边）境罪的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议；2、被告人具有初犯，社会危害性小，认罪认罚，坦白，从犯等从轻或减轻的处罚情节。另被告人家庭困难，希望法庭从轻处罚。 被告人张登辉对起诉书指控其犯诈骗罪、偷越国（边）境的犯罪事实及罪名没有异议，其在开庭审理过程中表示自愿认罪认罚。其辩护人提出的辩护意见是：1、公诉机关在起诉书中指控被告人张登辉及其所在的“小凯组”共有三次诈骗行为，涉案金额为101697元，但在这三次诈骗行为中，“小凯组”其他成员诈骗了81897元，李茂坚诈骗了19800元，三次诈骗都不是张登辉本人实施的，也没有证据证明张登辉在上述诈骗金额中获得了利益，被告人张登辉在整个共同犯罪中地位和所起作用非常小，应认定为从犯，依法减轻或者免除处罚；2、被告人张登辉归案后能够主动供述犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚；3、被告人张登辉无前科劣迹，系初犯、偶犯，且参与诈骗活动时间较短，社会危害性相对较小，可酌定从轻处罚；4、辩护人对起诉书指控被告人张登辉偷越国（边）境后参与诈骗的基本事实没有异议，张登辉构成诈骗罪同时又犯偷越国（边）境罪，但不能进行数罪并罚，应择一重罪论处。 被告人李茂坚对起诉书指控其犯诈骗罪、偷越国（边）境罪的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。同时其提出其回国的目的是自首，但是还没有到公安机关就被抓获了。其辩护人提出的辩护意见是：1、对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，但对诈骗金额有异议，被告人李茂坚应只对自己诈骗金额负责，对其他人不负责；2、如果对被告人李利平认定为自首，对被告人李茂坚也应认定为自首。 被告人曾奇对起诉书指控其犯诈骗罪、偷越国（边）境罪的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、对起诉书指控的诈骗罪罪名没有异议，关于诈骗金额应以其参与诈骗造成当事人受损的金额为准，根据被告人曾奇的供述诈骗金额为4万余元，不应以该小组或其他成员的总数来计算，且应有相关的电子凭证、客观证据加以佐证；2、被告人曾奇在缅甸的20多天并不是每天都参与诈骗活动，其收入只有4000多元，获利相当少；3、被告人系初犯、偶犯；4、被告人家庭子女年幼，负担较重。综上，希望法庭从轻处罚，建议判处一年以下有期徒刑；5、对偷越国（边）境罪同意公诉人意见，没有其他辩护意见。 被告人黄林健对起诉书指控其犯诈骗罪、偷越国（边）境罪的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、对起诉书指控的事实和罪名没有异议；2、被告人黄林健系小组成员，对其他人犯罪行为并没有实质性的影响；3、被告人文化程度较低，法律意识淡薄是造成犯罪的主要因素，被告人系初犯、偶犯、认罪悔罪；3、其家属愿意庭前缴纳罚金，代为退赃。综上，请法庭从轻处罚。 被告人尚国贡对起诉书指控其犯诈骗罪、偷越国（边）境罪的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、对起诉书指控的罪名没有异议，关于诈骗金额请法庭综合考量；2、被告人系从犯，请求法庭在量刑建议幅度范围内对被告人从轻处罚；3、被告人尚国贡羁押期限应从6月16日起算。 被告人高春茂对起诉书指控其犯诈骗罪、偷越国（边）境罪的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人自愿认罪认罚，对其犯罪金额予以认可；2、从犯、坦白、初犯、偶犯，没有任何获利，家庭经济困难，建议法庭对被告人从轻处罚。 经审理查明： 一、诈骗 自2019年2月份至6月份,被告人张超伙同吕增开(另案处理)等人在缅甸掸邦北部木姐市,同时设立“姜子牙组”、“小凯组”、“阿雄组”、“蘑菇组”、“鲁班组”、“小江组”等多个“枪手组”和“拉手组”,利用电话、QQ等工具,冒充网络贷款平台客服人员,虚构办理网络贷款的事实,以缴纳“认证金”、“包装费”等为由骗取他人财物。其中被告人张超系该诈骗团伙负责人之一,涉案金额人民币1187553元;被告人江仁贵系“小江组”组长,涉案金额人民币314190元;被告人李利平系“小凯组”组长,涉案金额人民币101697元;被告人曾辉建系“姜子牙组”组长,涉案金额人民币56100元;被告人张登辉、李茂坚系“小凯组”成员,涉案金额均为人民币101697元;被告人曾奇系“小江组”成员,涉案金额人民币80548元;被告人黄林健系“阿雄组”成员,涉案金额人民币35351元;被告人尚国贡系“蘑菇组”成员,涉案金额人民币24000元;被告人高春茂系“鲁班组”成员,涉案金额人民币12200元。具体犯罪事实如下: 2019年2月25日,该组织成员冒充贷款平台客服人员从居住在安徽省宁国市的被害人张某1处骗得人民币17504元。 2019年2月25日,该组织成员冒充贷款平台客服人员从被害人肖某处骗得人民币33320元。 2019年3月1日,该组织成员冒充贷款平台客服人员从被害人杨某1处骗得人民币23200元。 2019年3月5日至3月12日,被告人黄林健冒充贷款平台客服人员从被害人胡某处骗得人民币20751元。 2019年3月6日,该组织成员冒充贷款平台客服人员从被害人姚某处骗得人民币1600元。 2019年3月7日,该组织成员冒充贷款平台客服人员从被害人班某处骗得人民币9460元。 2019年3月8日，该组织成员冒充贷款平台客服人员从被害人武某处骗得人民币20400元。 2019年3月9日,该组织成员冒充贷款平台客服人员从被害人焦某处骗得人民币55500元。 2019年3月9日，该组织成员冒充贷款平台客服人员从被害人关某处骗得人民币38750元。 2019年3月9日，该组织成员冒充贷款平台客服人员从被害人章某处骗得人民币72100元。 2019年3月9日,该组织“小耀组”成员冒充贷款平台客服人员从被害人余某处骗得人民币8800元。 2019年3月9日，该组织“蘑菇组”组长尚乐乐（已判刑）冒充贷款平台客服人员从被害人夏某处骗得人民币11200元。 2019年3月9日,该组织“小耀组”成员冒充贷款平台客服人员从被害人李某1处骗得人民币13200元。 2019年3月9日,该组织成员冒充贷款平台客服人员从被害人朱某处骗得人民币66000元。 2019年3月10日，该组织“阿雄组”成员冒充贷款平台客服人员从被害人蒋某处骗得人民币14600元。 2019年3月10日,该组织“小凯组”成员冒充贷款平台客服人员从被害人何某处骗得人民币81897元。 2019年3月10日,该组织成员冒充贷款公司客服人员从被害人傅某处骗得人民币8031元。 2019年3月10日,该组织成员冒充贷款平台客服人员从被害人张某2处骗得人民币27000元。 2019年3月11日,该组织成员冒充贷款平台客服人员从被害人赖某处骗得人民币4206元。 2019年3月11日,该组织成员冒充贷款平台客服人员从被害人刘某1处骗得人民币18808元。 2019年3月11日,该组织成员冒充贷款平台客服人员从被害人倪某处骗得人民币11340元。 2019年3月11日,该组织成员冒充贷款平台客服人员从被害人张某3处骗得人民币6100元。 2019年3月11日,该组织成员冒充贷款平台客服人员从被害人谢某1处骗得人民币3120元。 2019年3月11日至3月21日,被告人曾辉建冒充贷款平台客服人员从被害人石某处骗得人民币56100元。 2019年3月11日,该组织“小江组”成员冒充贷款平台客服人员从被害人高某处骗得人民币80548元。 2019年3月12日,该组织“鲁班组”成员冒充贷款平台客服人员从被害人马某处骗得人民币20000元。 2019年3月12日,被告人李茂坚冒充贷款平台客服人员从被害人杨某2处骗得人民币7200元。 2019年3月20日至3月21日,该组织成员冒充贷款公司客服人员从被害人俞某处骗得人民币32000元。被害人俞某发现被骗后于同年3月27日自杀,因抢救及时自杀未果。 2019年3月23日,被告人江仁贵冒充贷款平台客服人员从被害人李某2处骗得人民币23000元。 2019年3月23日,该组织“鲁班组”成员冒充贷款平台客服人员从被害人苏某1处骗得人民币7800元。 2019年3月23日,该组织成员冒充贷款平台客服人员从被害人邹某处骗得人民币89304元。 2019年3月24日,该组织成员冒充贷款平台客服人员从被害人周某处骗得人民币25320元。 2019年3月24日,该组织成员冒充贷款平台客服人员从被害人董某处骗得人民币8000元。 2019年3月25日,该组织成员冒充贷款平台客服人员从被害人金某处骗得人民币23152元。 2019年3月25日,被告人李茂坚冒充贷款平台客服人员从被害人代某处骗得人民币12600元。 2019年4月10日,该组织“小江组”成员冒充贷款平台客服人员从被害人黄某处骗得人民币54107元。 2019年4月11日,被告人高春茂冒充贷款平台客服人员从被害人谢某2处骗得人民币3600元。 2019年4月13日,被告人尚国贡冒充贷款平台客服人员从被害人谭某处骗得人民币12800元。 2019年4月15日至4月18日,被告人江仁贵冒充贷款公司客服人员从被害人郑某处骗得人民币11100元。 2019年4月18日,该组织“小江组”成员冒充贷款公司客服人员从被害人刘某2处骗得人民币145435元。 2019年4月19日,被告人高春茂冒充贷款平台客服人员从被害人穆某处骗得人民币8600元。 另查明，被告人张超于2019年6月7日在龙岩市新罗区被公安机关抓获；被告人江仁贵于2019年8月13日在龙岩市新罗区出租房被公安机关抓获；被告人李利平、李茂坚于2019年6月11日在瑞丽市高速公路拉相服务区被公安机关抓获；被告人曾辉建于2019年6月7日在瑞丽市新世纪温泉酒店818房间被公安机关抓获；被告人张登辉于2019年6月11日在芒市机场安检处被公安机关抓获；被告人曾奇、黄林健于2019年6月9日在昆明机场被公安机关抓获；被告人尚国贡于2019年6月16日在瑞丽市汽车站被公安机关抓获；被告人高春茂于2019年6月14日在厦门市高崎机场被公安机关抓获。 又查明，案发后，被告人张超在公安机关退赃人民币375592元；犯罪嫌疑人罗某退赃200000元；被告人李茂坚退赃5000元；被告人李利平退赃2542元；被告人张登辉退赃8400元；被告人曾辉建退赃2450元；被告人江仁贵退赃610元。公安机关在被告人张超处扣押宝玑牌手表一块。公安机关依法对被告人张超在工商银行开设的账号为62×××83的账户予以冻结，冻结金额人民币126754元，对被告人张超在建设银行开设的账号为62×××87的账户予以冻结，冻结金额人民币4638.61元。另，公安机关已发还被害人刘某2人民币145435元、发还被害人张某1人民币17504元。 再查明，被告人张超非法获利人民币700000元；被告人江仁贵非法获利20000元；被告人李利平非法获利30000元；被告人曾辉建非法获利95000元；被告人张登辉非法获利5000元；被告人李茂坚非法获利18000元；被告人曾奇非法获利7000元；被告人黄林健非法获利15000元；被告人尚国贡非法获利30000元。 上述事实，有公诉机关提举的下列证据予以证实： 一、书证 1、中华人民共和国公安部公刑侦［2019]1471号关于对张超等人涉嫌电信网络诈骗案指定管辖的批复，安徽省公安厅皖公刑侦［2019]821号关于对张超等人涉嫌电信网络诈骗案件指定管辖的通知，指定管辖决定。证实：本案决定由宁国市公安局管辖。 2、受案登记表，立案决定书。证实：2019年2月23日宁国市公安局接到被害人张某1报案，并于当日立案侦查。后相继有44位被害人向各地公安机关报案。 3、犯罪嫌疑人的基本情况，电子档案，户籍证明。证实：张超等十名被告人的年龄、户籍等基本信息，案发时均达到法定刑事责任年龄。 4、张超、吕增开、李利平、曾辉建、沈露露、高春茂、高佳斌、尚国贡等人的航班、入住酒店信息。证实：李利平于2019年2月21日到德宏芒市，曾辉建于2019年2月18日到德宏芒市，高春茂于2019年3月27日到德宏芒市，并与高佳彬、沈露露一起，尚国贡于2019年2月22日到德宏芒市。 5、关于张超等人诈骗案部分案件来源说明及表格、光盘。证实：宁国市公安局侦控犯罪团伙内部使用的QQ群，并发现使用的银行账户，经与被害人汇款账户比对，印证本案被害人系被张超团伙所骗。 6、抓获经过。证实：被告人张超、曾辉建、李利平、李茂坚、张登辉、黄林健、尚国贡、曾奇、高春茂、江仁贵均被抓获归案。 7、刑事判决书、罪犯档案资料、违法犯罪记录查询情况说明、前科查询记录、情况说明。证实：被告人张超曾因犯强奸罪于2006年6月7日被福建省永定县人民法院判处有期徒刑一年九个月；曾因犯绑架罪于2009年5月6日被福建省永定县人民法院判处有期徒刑九年，并处罚金人民币40000元，2015年8月9日释放。 8、说明。证实：被告人张超在公安机关退赃人民币375592元，已发还被害人刘某2145435元、发还被害人张某117504元；犯罪嫌疑人罗某退赃200000元；被告人李茂坚退赃5000元；被告人李利平退赃2542元；被告人张登辉退赃8400元；被告人曾辉建退赃2450元；被告人江仁贵退赃610元。 9、随案移交物品、清单。证实：公安机关在被告人张超处扣押宝玑牌手表一块，随案移送。 10、公安机关出具的关于张超等人诈骗案涉案账户冻结情况统计表，证实：案发后，公安机关依法对被告人张超在工商银行开设的账号为62×××83的账户予以冻结，冻结金额人民币126754元，对被告人张超在建设银行开设的账号为62×××87的账户予以冻结，冻结金额人民币4638.61元。 11、羁押证明、寄押情况证明、临时寄押收押证明。证实：被告人张登辉自2019年6月12日至6月17日羁押于德宏傣族景颇族自治州看守所；被告人高春茂自2019年6月14日至6月18日羁押于厦门市第一看守所；被告人李茂坚自2019年6月11日至6月17日羁押于瑞丽市看守所；被告人李利平自2019年6月12日至6月17日羁押于瑞丽市看守所；被告人黄林健自2019年6月10日至6月18日羁押于昆明市官渡区看守所；被告人曾辉建自2019年6月8日至6月17日羁押于瑞丽市看守所；被告人曾奇自2019年6月9日至6月18日羁押于昆明市官渡区看守所；被告人江仁贵自2019年8月13日至8月15日临时羁押于上杭县看守所。 12、认罪认罚具结书。证实：被告人曾辉建、李利平、李茂坚、黄林健、尚国贡、曾奇、高春茂自愿认罪认罚。 13、关于李利平交代情况的说明。证实：公安机关在对李利平询问过程中，其交代同案犯张登辉已逃往云南省德宏州芒市机场，遂通过与云南省德宏州公安机关联系，并于2019年6月11日18时许在芒市机场将被告人张登辉抓获。 14、说明。证实：公安机关将案件来源等资料制作成光盘，光盘中包含案件来源说明表格，群聊中涉案信息的统计表格，重庆警方提供的涉案服务器数据表格。 二、证人证言 1、证人罗某的证言。证实：2019年2月其和张超成为男女朋友。4月份其和张超偷渡去了缅甸张超工作的地方，里面是一个大工厂，有100多个员工，有人打电话，有人用电脑，还有持枪的缅甸人在保卫。期间，张超用别人的银行卡汇了四五十万元到罗某的农业银行卡里，其分两次取了29万元给张超，张超还用罗某的手机银行转给缅甸工厂员工发工资，平时开销用了一些，剩3万多元已经被冻结。其购买奔驰轿车张超帮忙付了114000元。其听吕增开说他和张超都不是老板，上面还有大老板。张超的有两个微信号，一个昵称叫“来自奔跑的猪”，另一个微信号×××，昵称“Ａｂｃｄｄｄ”，他的支付宝昵称“小马快快跑”。 2、证人王某1的证言。证实：王某12019年年初开始为一个ＱＱ名叫“小马快快跑”的人提供网贷ＡＰＰ链接，每个3000元，每隔半个月更换一个ＡＰＰ，一直到案发，一共提供了十几个ＡＰＰ。其作案用的ＱＱ号有28×××39、22×××58、24×××18、10×××68，对方将钱转到其父亲王某2的支付宝，账户15×××10。 3、证人上某的证言。证实：2019年5月底，张超提出以420万元的价格收购其经营的酒28%的股份，张超的微信名叫“小马快快跑”，微信号×××。 4、同案犯吕增开的供述和辩解。证实：2019年4月份，张超联系吕增开到缅甸搞电信诈骗，具体怎么到缅甸境内是张超安排的。一开始张超在里面做管理，具体负责发分电话卡、“饵料”（指电话号码）以及财务，其在枪手组。一段时间后张超就安排其负责现场管理，然后他自己就不经常待在那里。那个窝点老板是张超，张超不在的时候吕增开就负责现场管理，下面有拉手组和枪手组，有一百多人，里面的人一般称吕增开为“小开”或者“三老板”，称张超“小马”。偷渡到缅甸都是张超联系的缅甸人，然后有缅甸人开船带大家偷渡到缅甸。“洗钱”的事情只有张超知道，拉手组拿固定工资，枪手组按业绩的9.6%来拿工资，组长多一点，因为组长要对那一组的组员负责，还要负责对组员进行培训。 5、同案犯杨雪的供述和辩解。证实：2019年2月底，杨雪和丈夫童正应通过朋友介绍到了缅甸木姐面试，对其面试的人是“小马”和“小开”。被录用后工资是6000元每月，工作就是根据“小马”或“小开”提供的手机号码逐一打过去询问对方是否需要贷款。干了十天左右，“小马”安排其夫妻二人一起做拉手组的负责人，工资是10000元每月，一直到6月初。“小马”和“小开”是最高层的，“小马”级别最高，负责公司的全面管理以及发工资，下面分为拉手组和枪手组。拉手统一由“小马”和“小开”发一部小米手机和电话卡，一般打两三天就停机，下班的时候手机上交统一保管。 6、同案犯童正应的供述和辩解。其供述内容与杨雪基本一致，另外供述了拉手组拨打电话的手机卡一开始是“小马”给的，后来“小马”让童正应找一些手机卡回来，其就通过网上购买了大概1000多张手机卡，然后卖给“小马”。 三、被害人陈述 1、被害人张某1的陈述。证实：2019年2月23日早上十点多，其接到一个电话有个女人称是“金福贷”的客服人员可以帮其办理业务，其加了该女子的ＱＱ号，下载了“金福贷”ＡＰＰ，填写个人资料，随后对方包装个人资料、保证金、必须绑定银行卡才能转账、包装征信等一系列理由骗取其共17504元。 2、被害人余某的陈述。证实：2019年2月25日，其接到随心贷的电话，称可以帮忙办理贷款，对方加了其ＱＱ好友，并在随心贷ＡＰＰ上填写了资料，随后对方用包装费、保证金、包装征信等理由骗取其8800元人民币。 3、被害人杨某1的陈述。证实：2019年3月1日，其接到自称“随享贷”客服的电话，说能帮其贷款，随后对方用服务费、认证金、信用不足等理由骗取其23200元。（附报案材料） 4、被害人胡某的陈述。证实：2019年3月4日中午12点，其接到一个电话自称是“随心贷”客服，可以帮忙贷款。在其加了ＱＱ并下载随心贷ＡＰＰ填写个人资料后，对方用购买提现密码、保证金、提高个人征信等理由骗取其20751元。（附常住人口基本信息） 5、被害人姚某的陈述。证实：其收到一条办理贷款短信，在其加上短信上的ＱＱ号以后，对方让其下载一个随便花ＡＰＰ，随后对方用包装费、认证费等理由骗取其1600元。 6、被害人班某的陈述。证实：2019年3月7日，其手机收到贷款短信，加了对方ＱＱ后，下载“随便花”ＡＰＰ，对方通过收手续费、解冻银行卡、激活账号、ＶＩＰ加急等方式，骗取其9460元。（附手机信息截图） 7、被害人武某的陈述。证实：2019年3月8日，其因做生意需要钱，深圳前海齐融服务有限公司给其介绍了一个ＱＱ，在指引下下载了一个“安心贷”ＡＰＰ，跟着操作后被诈骗20400元人民币。 8、被害人焦某的陈述。证实：2019年3月9日，其接到一个贷款电话，让其加上一个微信号可以贷款，该微信号自称万达普惠的客服，让其下载万达贷款软件，随后对方用包装资料费、解冻费、征信包装等理由骗取其共计55500元。 9、被害人关某的陈述。证实：2019年3月9日，其收到平安普惠金融网贷公司短信，让其加微信贷款，并下载普惠金融ＡＰＰ填写资料，随后用手续费、保险金、补银行流水、补担保金、解冻费、激活码费用等理由骗取其人民币38750元。 10、被害人章某的陈述。证实：2019年3月9日，有人打电话给其说可以办理网贷，加了ＱＱ以后，下载了“人人贷”软件并填写个人信息。随后对方用包装费、认证费、包装征信、凑流水、保证金等一系列理由骗取其人民币72100元。 11、被害人蒋某的陈述。证实：2019年3月10日，其接到电话称可以办理网贷，其加上对方ＱＱ并在安享贷贷款，对方随后以包装费、保证金、包装征信等理由骗取其14600元。（附银行交易明细） 12、被害人何某的陈述。证实：2019年3月10日，其接到电话说可以办理贷款，其加上对方ＱＱ并下载“安心贷”ＡＰＰ后，被对方用包装费、保证金、包装征信等理由骗取钱财81897元。 13、被害人傅某的陈述。证实：2019年3月10日，其收到一条申请款项通过的通知，加上对方ＱＱ以后下载了百祥金融ＡＰＰ，对方用手续费、服务费等理由分四次骗取其8031元。 14、被害人张某2的陈述。证实：2019年3月10日，ＱＱ上有个叫客服小黄的男子主动联系其，让其下载一个“随便花”的ＡＰＰ平台，按照该男子的指引分7次转给指定账户27000元。（附聊天记录、转账记录及微信号） 15、被害人赖某的陈述。证实：2019年3月11日，其接到一个陌生电话问其是否需要贷款，其加了该女子ＱＱ号，下载了安享贷平台，随后分别转账给指定账号1206元、3000元。 16、被害人刘某1的陈述。证实：2019年3月11日早上，其收到短信说有贷款优惠，加了ＱＱ并下载ＡＰＰ“随便花”，随后分七次被骗取18808元。 17、被害人倪某的陈述。证实：2019年3月11日，其接到一个电话称可以贷款，其加了ＱＱ并下载安心贷软件，填好个人信息以后，被骗取人民币11340元。 18、被害人肖某的陈述。证实：2019年3月11日其接到电话说可以办理贷款，加了对方ＱＱ以后其下载了安心贷ＡＰＰ，填写好个人信息被对方用保证金、征信不好等理由分笔共被骗取33320元。 19、被害人张某3的陈述。证实：2019年3月11日，其接到陌生电话称是安心贷的客服人员，让其加了ＱＱ之后下载安心贷软件，被骗取人民币6100元人民币。 20、被害人谢某1的陈述。证实：2019年3月11日，其接到陌生来电称可以办理网络贷款，加上对方ＱＱ并下载安享贷ＡＰＰ，按照对方的指引转账3120，对方要求再支付15000元时其下班回家，晚上觉得是被骗了，遂报警。 21、被害人石某的陈述。证实：2019年3月11日其接到电话自称是昆明雪山金融公司的，可以贷款，其加了客服ＱＱ按照要求操作，分笔转给指定账户共56100元。 22、被害人杨某2的陈述。证实：2019年3月12日其接到自称安心贷工作人员的电话，让其加ＱＱ号并下载安心贷软件进行操作，其听从指引分2笔转给对方7200元。（附转账截图和聊天记录） 23、被害人夏某的陈述。证实：2019年3月18日其通过手机下载了一个叫随享贷的ＡＰＰ，并注册，该ＡＰＰ要求其加客服ＱＱ，加上后对方以服务费、认证金、冲刷银行流水的方式要求其转账三笔共计11200元。（附夏某借记卡账户明细清单） 24、被害人邹某的陈述。证实：2019年3月23日，其接到陌生号码称可以帮办理贷款，对方让其加ＱＱ好友并下载了一个平安易贷的ＡＰＰ，填好个人信息后根据对方指引，对方以包装费、查账户流水、钱打多了、退款手续、涉嫌骗贷司法部门查账等理由让其打钱到一些账户上，几天内其连续转账89304元至对方账户。 25、被害人董某的陈述。证实：2019年3月24日，其接到电话称是“快易花”贷款软件的工作人员，问其是否在该软件贷款，其回答是的，该工作人员称软件在更新放不下款，让其加微信并下载“普惠金融”的软件，随后被骗取三笔钱，分别是3000元、1500元、3500元，共计8000元。 26、被害人金某的陈述。证实：其因为近期缺钱在一些借款网站上填过借款信息。2019年3月25日，一个陌生男子打电话称可以代办贷款，并让其加了个ＱＱ号，ＱＱ发来一个网址，让其下载蚂蚁借条手机ＡＰＰ，通过包装费、解冻银行卡账号、充银行流水等方式一共向对方提供账号转账23152元。（附转账记录及ＱＱ资料、聊天记录） 27、被害人黄某的陈述。证实：2019年4月10日其接到电话称可以帮其贷款，其加了对方ＱＱ并且下载创业贷手机ＡＰＰ，对方通过包装费、认证金、征信问题等理由一共骗取其54107元。（附转账记录、营业执照及ＱＱ资料页截图） 28、被害人谭某的陈述。证实：2019年4月10日左右有号码打电话给其问要不要办理贷款，其加了对方ＱＱ号，根据指引转给对方指定账户共计12800元。 29、被害人刘某2的陈述。证实：2019年4月18日其接到自称上海雪山金融服务信息有限公司代办员的电话，说是可以代办贷款，其跟对方加了ＱＱ好友以后，按对方指引操作共转账145435元给指定账户。 30、被害人高某的陈述。证实：2019年3月11日，其接到一个电话自称是“安心贷”的客服人员可以帮其办理业务，其加了工作人员的ＱＱ号，下载了“安心贷”ＡＰＰ,填写个人资料，随后对方包装个人资料、保证金、必须绑定银行卡才能转账、包装征信等一系列理由骗取其共80548元。 31、被害人李某2的陈述。证实：2019年3月23日，其接到一个贷款电话自称可以帮其办理业务，其加了工作人员的ＱＱ号，下载了“易容贷”ＡＰＰ，填写个人资料，随后对方包装手续费、银行卡解冻、支付超时等一系列理由骗取其共23000元，收款银行账号名称为“邱北河”、“杨敏”、“杨耀文”。（附转账记录） 32、被害人郑某的陈述。证实：2019年4月18日，其接到一个电话自称是“雪山金融信息公司”的业务员可以帮其办理业务，其加了工作人员的ＱＱ号，对方发来身份证及工作证照片，郑某遂下载了“创业贷”ＡＰＰ，填写个人资料，随后对方以包装个人资料、必须绑定银行卡才能转账等一系列理由骗取其共11100元。（附聊天记录和对方工作证、身份证照片） 33、被害人苏某2的陈述。证实：2019年3月23日，其接到陌生电话问其要不要贷款，随后其添加了对方ＱＱ，对方让其下载“易容贷”ＡＰＰ，对方以包装费、解冻费等理由骗取其7800元人民币。（附受案回执、立案告知书和人口信息表） 34、被害人穆某的陈述。证实：2019年4月19日，其接到陌生电话问其要不要贷款，随后其添加了对方ＱＱ，对方让其下载“创业贷”ＡＰＰ，对方以服务费、验证金等理由骗取其8600元人民币。（附银行流水） 35、被害人朱某的陈述。证实：2019年3月9日，其接到陌生电话问其要不要贷款，随后其添加了对方ＱＱ，对方让其下载软件办理贷款，之后对方以手续费、认证金等理由骗取其66000元人民币。（附转账记录、银行卡照片、银行卡号） 36、被害人李某1的陈述。证实：2019年3月7日，其接到陌生电话问其要不要贷款，随后其添加了对方ＱＱ，对方让其下载“随心贷”软件办理贷款，之后对方以保过费、认证金等理由骗取其13206元人民币。（附报案材料、银行流水） 37、被害人代某的陈述。证实：2019年3月25日，其接到陌生电话问其要不要贷款，随后其添加了对方ＱＱ，对方让其下载“随心贷”软件办理贷款，之后对方以返点、认证金等理由骗取其12600元人民币。（附转账记录） 38、被害人周某的陈述。证实：2019年3月20日，其接到陌生电话操着南方口音问其要不要贷款，随后其添加了对方ＱＱ，对方让其下载“易容网贷”软件办理贷款，之后对方以包装费、认证金等理由骗取其25320元人民币。（附转账记录） 39、被害人马某的陈述。证实：2019年3月7日，其在网上搜索“小额贷款”，在搜索引擎显示的网站中联系了三家（“小额贷款”、“随享贷”、另一不知名ＡＰＰ）共付了39000元保证金之后，其一分钱都没有贷到。（附银行流水） 40、被害人谢某2的陈述。证实：2019年4月11日，其添加了一个陌生ＱＱ好友问其是否需要贷款，对方让其下载一个ＡＰＰ办理贷款，之后对方以包装费等理由骗取其3600元人民币。（附转账记录） 41、被害人俞某的陈述。证实：2019年3月16日，其接到陌生电话问其要不要贷款，随后其添加了对方ＱＱ，之后对方以垫付、做银行流水等理由骗取其35000元人民币。3月20日，其又接到自称惠科电子的电话，并加对方ＱＱ，下载ＡＰＰ后被对方以包装费、解冻费刷信用分等理由被骗32000元。3月23日，其在微信上加了一个帮人办理贷款的，对方说月入几万很轻松，问其愿不愿意交学费做学徒，其表示没有钱了。随后该微信号给其推荐了名为阿庆的名字，贷了3000，对方只给了2000，扣了1000手续费，但是到期还得还3000，贷款下来以后其就分2笔转给对方3888元，对方推荐给其一个昵称是笑脸的微信号，对方发了一堆不切实际的教程，其表示不想学了但对方没有退钱。22时许有个名为ＣＣ乐贷金融的加了其ＱＱ号，收了其1028元手续费，也没有办下来贷款。3月25日，其在网上找了一个叫红岭创投的公司，加了工作人员微信，被诈骗1000元。3月27日其不敢跟家里人说，一个人在家割腕、吃药想要自杀，被家人送到医院抢救，其老公知道事情后报警。综上其总共被骗72916元。 四、被告人的的供述与辩解 1、被告人张超的供述和辩解。证实：2019年2月中旬，其偷渡到缅甸木姐赌博，输了钱后被安排搞电信诈骗，当地的所有赌场和诈骗窝点都有部队保护，想过去就把号码给驻守在那的人，当地部队士兵就会开船来接，一次300元一个人。张超所在的赌博窝点老板是何金华，绰号阿天或天哥，他在缅甸有好几个诈骗窝点。张超在的窝点有几个马仔，分别是“阿兵”和“阿短”、“小胖”、“阿成”，他们都是中国人。开始是阿兵和阿短在管理，后来是阿短在管理，下面具体到窝点又分为现场管理、后勤管理、财物。“小开”吕增开负责管理各组，各组有一名组长，每个组长管着几名“拉手”和“卡手”，张超一开始就是学着做枪手，然后成为一个枪手组组长。2月底左右，张超开始负责这个窝点的现场管理，监管每个组的工作情况，到了3月20日左右其负责后勤，管理各组的吃、喝、住和安排人员进出窝点，后来其偶尔偷渡回国，让“小开”在窝点负责。“丽英”和“小雪”负责统计每个人的业务，管理电脑、手机、手机卡这些东西。还有个女的叫“曹敏”在窝点的院子里开超市和饭店，窝点里的人除了在她那吃饭买东西之外，还可以在她那换钱，把现金换成微信和支付宝里的钱，每1000元她会收10到20块的手续费，她大伯是负责窝点保卫的司令。窝点之前有几十个人，后来有一百多人，十几个组，每个组人数不一样，都有几个拉手和几个卡手固定搭配，拉手组归枪手组组长管理，拉手是缅甸当地人，主要是打电话给人家，问是不是需要贷款，如果人家需要贷款就让他们加QQ号，加过QQ之后就是卡手在QQ和对方聊天，之后他们会发一个网络APP给对方，APP软件名称经常换但内容是一样的，像“有钱花、容易花、花花贷”之类的都是他们的软件。对方下载后会让他们填写自己的基本信息，让他们自己在软件上操作申请贷款，卡手在后台确认贷款额度以后会让客户在手机上看到贷款额度，之后卡手就会跟客户以包装费、贷款保险费、刷银行流水等理由要钱，额度都是卡手自己把握的。 “卡手”是拿9.6%的业务提成，“拉手”拿固定工资，每个月固定工资5000元，各组组长除了有业务提成，还有奖金。除去这些人员的工资和后勤保障，剩下的钱50%交给当地军队做保护。除去以上费用剩下的钱，张超和小开从中拿5%，窝点少的时候每天能做到二三十万元，多的时候能做到四十多万元。张超在其中获利七八十万元。工资由保护窝点的部队发，5天发一次工资，到发工资的时候，当地部队司令部就会派人到窝点来，按单子发工资。何金华平时就住在金山司令部。作案工具就是一部手机和一台电脑，都是财务发的，除此之外作案用的QQ号也是财务统一发的。张超刚开始做了五六天的卡手，挣了几千元，之后阿兵和阿短带其到当地村寨去做电信诈骗卡手，挣了大概一万多元，之后何金华安排其在那个窝点做管理。 客户的号码等信息是阿兵和阿短联系搞来的，卖这些资料的人会把资料通过QQ发到窝点，然后窝点把这些信息打印出来分给拉手组打电话，人员信息只包括姓名和电话，卖信息的人叫“大金”、“小文”、“神手指”，都是8-11元一条买来的。 这个窝点枪手组有阿雄组、蘑菇组、央行组、小凯组（组长叫李利平）、鲁班组、阿欣组、阿宝组、小江组、小耀组、雄鹰组、小童组。其支付宝账户15×××20。 4月初时李利平将他手下的枪手都带走了，他们在木姐的龙腾司令部另外搞了一个诈骗窝点。 2、被告人曾辉建的供述和辩解。证实：2018年七、八月份，其在瑞丽认识了“小马哥”张超，2019年2月20日左右，“小马哥”带其偷渡到缅甸木姐那边的诈骗窝点，当时其还带了“狼哥”朱星宝过去，开始是带他过去负责修电脑，曾建辉在那边做枪手，负责在QQ上和客户聊天，以贷款需要包装费、认证费或做银行流水的名义骗客户打钱，其是姜子牙组的组长，组内成员有赵恒乐、饶炎桥、朱星宝，另外还有“曹操”，其职责除了跟客户聊天骗钱外还统筹整个组的组员工作，给组员发工资，给客户打回访电话（监督组员没有私下骗钱）。枪手拿固定9.6%的提成，组长是除去成本（包括房租、拉手和枪手工资、吃喝住费用）的钱，再除去35%，剩下的组长和老板四六分，组长拿4成，老板6成，另外一个枪手一天骗到3万元的话会另外奖励1000元。其一直做到5月10日，女朋友怀孕了准备和女朋友结婚就没做了。其做了2个多月的时候挣了大概95000多元，全部用于还信用卡了，骗了约16个客户，整个组骗了大概30个客户，骗成的大概19人，共计28万多元。 窝点分为拉手组、枪手组和财务，一共十几个拉手组由杨丽雪（缅甸人）负责，丈夫是小童组组长童哥（缅甸人），拉手组都是缅甸人，大部分是女的，共有一百来个，都会说中文。每个拉手组都对应一个枪手组，每个枪手组人数几人到十几人不等，枪手组赚的钱给拉手组发工资，枪手组是三老板吕增开负责。拉手组成员先用工作手机拨打客户电话问可需要贷款，如果客户有意向贷款的话拉手组成员就将枪手组从财务处领的QQ号报给客户，客户加上QQ之后，枪手会问客户需要什么样的包装林料，并把APP链接发给客户，客户下载APP，在APP里客户填写手机号等个人信息资料，填写完资料提交后客户就会等待审核，枪手就登陆APP服务器后来点击审核通过，随后客户就能在APP上看到账户有钱了，枪手就在后台发提现密码给客户让其提现，客户输入APP时会在后台将客户准备提现的银行卡卡号修改错误，客户会看到银行卡显示异常，造成客户觉得是自己把银行卡号输入错误的假象，紧接着会跟客户说需要交认证金，如果客户扫码转账了，枪手会说认证失败再转账或扫描一次，直到对方发现被骗，除了以上需要进行包装、缴纳认证金的理由外还会以客户征信不好为由实施诈骗，但这个理由用的不多。 张超是老板，一般不在现场；三老板是吕增开，负责枪手组。 3、被告人李利平的供述和辩解。证实：2019年正月，张超说缅甸的钱好挣，喊其去缅甸帮人理发，在元宵节过后的两三天，其一个人从厦门坐飞机到芒市，张超派了一辆车接其到瑞丽江边，到江边的时候，阿欣组组长陈淼鑫和其他几个成员在江边等着，然后一起坐船到江对面也就是缅甸境内，后又坐了一辆车来到木姐市。到木姐市后，其发现张超在做电信诈骗，刚开始其在宿舍里给中国人理头发，每人收费50-60元，一个星期只挣了几百元，其就跟张超说没有想象中那么好挣钱，张超就问其要不要做电信诈骗，当时由于缺钱，其就答应了，张超发了一台惠普笔记本电脑和一部小米手机，让其一个人先做，自己发展组员，其先在窝点干了十天，主要是学习为主，没有骗到钱。到了3月10日左右，把李茂坚喊到这边来，李茂坚带来了张登辉，之后三人成组，过了一段时间孔德铭组的一个组员发展了2个人分到了李利平的组，绰号分别是眼睛和吹牛，之后鲁班组的一个成员（绰号东风）发展了一个人叫二才到其组里，6个人一组，组名是小凯组，李利平是组长。几个人一起干到4月15日左右就不想干了，张超让他们在木姐等了一个星期左右，安排人帮他们偷渡到了瑞丽。在瑞丽，六个人准备玩几天回家，在这期间一个缅甸人（绰号阿龙）联系到他们，喊他们回木姐一起做电信诈骗，他们一直做到五月底就没干了，计划着回家。不想做的原因一是那里军队不让离开院子，人身自由被限制；二是张超扣钱太厉害；三是其发展了李茂坚和张登辉，本应给介绍费，但是张超没有给。六个人干的不开心就辞职不干了。其在张超那个窝点搞诈骗挣了3万元左右。我单干之后是和另外几人合伙搞电信诈骗，每人出资3万元左右，搞了一个月，骗了100多万元，其本人挣了5、6万元。 实施诈骗的过程是先由张超提供被害人的手机号码给拉手组的人，由拉手组的人打电话给被害人，问他需不需要贷款，如果需要的话拉手组就将**通过手机短信的方式发给被害人，被害人加上QQ以后枪手组的人会问她需不需要贷款，要贷多少及贷款的用途，然后会发一个链接给被害人，被害人下载贷款APP（有很多名字，例如安心贷、就业贷、创业贷等，内容是一样的），被害人提交个人信息后，枪手假装审核，审核通过后会告知被害人要交纳占贷款额度6%的包装费，发给被害人一个银行卡号或收款二维码，被害人可以自由选择，收到钱后，枪手会发给被害人一个提现密码，被害人实际上提不了现，需要交纳2000元到3000元保证金，接着告诉被害人银行流水不足，还要继续交钱，这个钱都是枪手自己定，一般到这步就不会理这个人了，每个被害人会被骗10000-20000元。手机号是张超给拉手组的，银行账号是财务提供的。 在补充侦查阶段供述李茂坚和张登辉都知道实施的是诈骗行为，因为那里看起来不是正常的公司，他们在跟对方聊天的过程中，也会将对方输入的银行卡号进行更改，让对方相信是自己输入错误，从而让对方缴纳保证金等费用。其到缅甸和回来都是张超安排的人接的。 黄林健的供述和辩解。证实：2018年10月其在厦门的酒吧认识了小瑞，小瑞说在云南子，可以带其过去，2018年12月其自己一个人坐火车到昆明，再转车到芒市，在芒市小瑞安排车子接其到瑞丽一个酒店，在酒店房间其看到了张超、4、被告人黄林健的供述和辩解。证实：2018年10月其在厦门的酒吧认识了小瑞，小瑞说在云南子，可以带其过去，2018年12月其自己一个人坐火车到昆明，再转车到芒市，在芒市小瑞安排车子接其到瑞丽一个酒店，在酒店房间其看到了张超、“三老板”，当天下午跟他们一起坐船到缅甸木姐新河司令部，当时其跟着“小马哥”张超后面做枪手，张超是组长，枪手就是在ＱＱ上聊天，一般是以包装费、认证费、刷信用做流水的名义让客户转钱。其做了15天左右就回国了。过完年之后，2019年2月，其又联系“小马哥”张超来到缅甸木姐张超自己的窝点上班，张超的窝点离新河司令部不远，是张超安排船来接我，“小马哥”让我跟着“阿宝”那组，做到三月份，大概有一个月左右的时间，因其跟三老板“小开”吵架了，其回国之后在龙岩待了十多天，我就联系一个绰号叫“许仙”的人，到木姐新河那里另一个诈骗窝点上班，那个窝点老板是“阿短”，在那上了一个多月，6月7日其听说张超的窝点被公安端掉了，就在缅甸人“阿翠”家里躲了2天。6月9日在云南昆明长水机场被公安抓获。 2018年其去的窝点枪手提成是12%，做了半个月挣了几千元，张超的窝点枪手拿提成9.6%，做了一个月左右挣了15000元，最后一个窝点拿12%的提成，挣了10000元。三个窝点的诈骗方式一样，由拉手拉到想办贷款的人，让他们加枪手的QQ号，枪手再让被害人下载APP，填写个人信息，以包装费、保证金、认证金等理由让他们交钱到指定账户。 我实施作骗的具体时间第一次是2018年12月20号左右至2019年1月10日左右，第二次是2019年2月19号到3月25号左右，第三次是2019年4月10号左右到6月7日。其共骗了50个左右客户，大概三四十万元，获利四五万元。 5、被告人张登辉的供述和辩解。证实：2019年3月，李茂坚跟其说他朋友在缅甸做事情，每个月都有万儿八千的，没有说是做什么的，说到那边就知道了。3月9日，其和李茂坚先从厦门坐飞机到昆明，再从昆明坐飞机到芒市，3月10日上午两人打车到瑞丽，在瑞丽有缅甸那边安排的人来接他们，随后坐船偷渡到缅甸木姐。到木姐之后其就被带去了窝点，其（绰号容宁）和李茂坚（绰号矫情）到窝点后学了几天就跟在“小凯”后面做枪手，枪手主要负责用QQ和客户聊天，以包装费、认证费或者刷信用做银行流水等名义骗客户转钱，做了一个月左右的时间。4月15日，小凯就带其、李茂坚回瑞丽待了一段时间，之后又带领其去缅甸木姐的另一个套路差不多的电信诈骗窝点做，后来陆续有30多个人来了，都是小凯从原来的窝点挖过去的，做了大概20多天，6月1日就没有做了。6月11日几个人偷渡回国，小凯和李茂坚在瑞丽高速公路服务区被抓了，其在芒市机场被抓。 第一个窝点的老板是“小马哥”，还有个三老板，绰号“小开”，负责管理现场和大小事务，窝点还有2个缅甸女人，负责财物的，其中有个女人是小开女朋友，组长是“小凯”。“小凯”后来带去的窝点有30多个人，窝点是“小凯”负责的。 其做枪手是拿9.6%的固定提成，在那边大概挣了8000元左右，第一个窝点挣了5000元，第二个挣了3000元。其在第一个窝点骗了50个左右客户，骗了6万元左右；第二个窝点骗了十几个客户，骗了3万元左右。 6、被告人李茂坚的供述和辩解。证实：2019年3月10日，李茂坚和李利平、张登辉一起到缅甸“小马哥”搞得诈骗窝点，其和张登辉被分配到李利平的“小凯组”，其作为枪手在这个窝点一直干到4月14日，枪手拿9.6%的提成，剩下的钱除去成本后35%交给老板，65%中组长占4成，小马哥和三老板占6成，其分得18000元左右。到了今年4月14日，李利平带着一组的张登辉、眼镜、我等7人离开“小马哥”的诈骗窝点偷渡回到瑞丽。过了好几天，李利平先带着“后弈”偷渡到缅甸那边安排事项，然后李利平再安排我、张登辉、“眼镜”等人陆续偷渡到缅甸新窝点。4月20日起至6月11日，李利平出来单干，其就和其他人一起去了李利平在缅甸的另外一个窝点继续搞贷款诈骗，获利35000元。 另证实枪手组中：姜子牙组组长是曾辉建，尚国贡是蘑菇组成员，高春茂是华龙组成员。 在补充侦查阶段供述张登辉在窝点做的事情跟李茂坚是一样的，都是通过QQ跟别人聊贷款，冒充贷款公司的工作人员，询问对方是否办理贷款，然后发送贷款APP链接，让对方缴纳手续费等。另外证实李茂坚、张登辉、“小北”是李利平喊去的。 7、被告人尚国贡的供述和辩解。证实：2019年2月份，其跟随尚乐乐到缅甸诈骗窝点，窝点老板是“小马”，负责现场管理的是“小开”，其作为枪手在蘑菇组，其做到4月20日偷渡回来，5月15日又返回缅甸诈骗窝点，6月16日其偷渡回国被抓。其共计骗了大概几十个人，挣了3万多元。 高春茂的供述和辩解。证实：2019年3月底，高佳斌喊其一起到缅甸一个诈骗窝点搞电信诈骗。其一开始被分在枪手组8、被告人高春茂的供述和辩解。证实：2019年3月底，高佳斌喊其一起到缅甸一个诈骗窝点搞电信诈骗。其一开始被分在枪手组“鲁班组”，后改为“华龙组”，干了半个月左右回家了。5月份又被高佳斌喊到缅甸窝点。这个团伙老板是“小马哥”，其骗了6个客户，共计8400元，其本人没有拿到钱。 9、被告人曾奇的供述和辩解。证实：2019年3月3日左右，江仁贵叫曾奇一起到缅甸搞电信诈骗，其作为枪手到了诈骗窝点后分在江仁贵的“小江组”，一直做到3月18日左右回国，窝点老板是“小马哥”和“三老板”，其骗了15个客户，共计9万多元，本人获利七八千元，钱都放在微信里用掉了。其一共非法出入境三次，都是到缅甸。 10、被告人江仁贵的供述和辩解。证实：江仁贵很早之前通过一个微信红包群认识“小马”，并得知其在缅甸做不正当的生意。2019年3月，江仁贵联系“小马”，想到“小马”那边做事，其同学曾奇、陈明、“小罗”提出一同前往。江仁贵、曾奇、陈明、“小罗”四人从厦门乘飞机至昆明，从昆明乘飞机至芒市，从芒市打车到瑞丽。“小马”安排车子将该四人从瑞丽运至中国和缅甸之间的边境河边，通过竹筏、汽艇到达缅甸。江仁贵等人在一栋二层楼房旁的铁皮板房内工作。当时工作室有大概30、40人。其在工作室是做枪手，上班之后每人分得一个工作用QQ号、一台电脑、一部手机，拉手组打电话给客户，问人家要不要贷款，并让有兴趣的客户加枪手QQ，有枪手与客户聊。枪手组将贷款流程告诉客户，通过微信发链接给客户，让客户下载“易好贷”软件，并让客户在该软件上填写资料，随后枪手组会告诉客户贷款审核通过。客户发现不能提现时，枪手组会告知客户需要几十元或几百元的资料包装费。在客户提交贷款资料时，他们会故意将客户一些资料改掉。客户缴纳包装费后仍提现不了，软件会提示系统出错。此时枪手会告诉客户资料填写错误，并让客户缴纳保证金，数额不等。保证金缴纳后，枪手会以超时让客户重新缴纳保证金。之后枪手以客户征信有问题为由通过发银行卡号、微信二维码让客户做银行流水刷征信，征信流水几百至几千。卡号及二维码都是财务发给枪手组的。工作室有两个缅甸女财务。工作室具体负责的是“小开”和“小马”。后来“小马”回国后，由“小开”具体负责。该窝点除小江组，还有姜子牙组（后来叫聚财组）、小童组、阿耀组、江湖组。 江仁贵担任小江组的组长，其跟“小马”对接，“小江组”有江仁贵、曾奇（绰号：小曾）、陈明（绰号：二二）、“小罗”、“奥迪”、“烟鬼”、“旺仔”。“小罗”、“奥迪”、“烟鬼”、“旺仔”都是上杭人，大概40多岁。 工作室分为枪手组和拉手组，拉手组拿固定工资，枪手组以每单9.6%拿提成，之后除去拉手组的工资、食宿等费用，剩下的钱老板拿六成，枪手组拿四成，江仁贵拿二成，剩下二成归枪手个人，每天业绩情况由财务负责统计。 江仁贵在缅甸做了一个多月时间，到五月左右，小曾等人都走了，“小江组”只剩下江仁贵一人，其之后就在那边玩。6月份其从缅甸偷渡回来。“小江组”大概做了40多万元的业绩，都是组员做的，工资五天一结，发现金，“小马”或“小开”会喊江仁贵到办公室按名单领工资，其一共分到大概2万多元。 五、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 1、被告人李利平的辨认笔录和照片。证实：2019年6月19日，经李利平辨认指出：8号照片上的男子（吕增开）是诈骗窝点三老板“小开”。 2、被告人张登辉辨认笔录和照片。证实：2019年6月19日，经张登辉辨认指出：2号照片上的男子（李利平）就是诈骗窝点“小凯组”的“小凯”；7号照片上的男子（李茂坚）就是诈骗窝点“小凯组”成员，外号“小李”、“矫情”的人；7号照片上男子（张超）就是诈骗窝点主要负责人，外号“大老板”、“小马”；8号照片上的人（吕增开）就是诈骗窝点主要负责人之一，外号“三老板”；9号照片上的人（黄林健）是诈骗窝点中叫“小浪”的人；5号照片上的人（朱启恒）就是诈骗窝点“亚瑟组”组长“亚瑟”。 3、被告人高春茂辨认笔录和照片。证实：2019年6月19日，经高春茂辨认指出：7号照片上的人（张超）就是诈骗窝点老板“小马哥”；8号照片上的男子（吕增开）是诈骗窝点三老板；12号照片上的人（贺泽海）就是诈骗窝点外号叫“鲁班”的人。 4、被告人李茂坚的辨认笔录和照片。证实：2019年6月19日，经李茂坚辨认指出：11号照片上的人（黄林健）就是诈骗人员之一“小浪”。 5、被告人黄林健的辨认笔录和照片。证实：2019年6月19日，经黄林健辨认指出：7号照片上的人（张超）就是诈骗窝点老板“小马哥”；5号照片上的男子（吕增开）是诈骗窝点三老板“小开”；1号照片上的人（江仁贵）就是诈骗窝点“小江组”组长“小江”；11号照片上的人（曾辉建）就是诈骗窝点“姜子牙组”组长“姜子牙”；3号照片上的人（李利平）就是诈骗同伙“小凯”；5号照片上的人（尚乐乐）就是“蘑菇组”组长“蘑菇头”；5号照片上的人（贺泽海）就是诈骗窝点“鲁班组”组长“鲁班”；5号照片上的男子（李茂坚）就是诈骗窝点同伙“矫情”；7号照片上人（张登辉）就是诈骗同伙“荣林”；5号照片上的人（曾奇）就是诈骗窝点同伙“小曾”。 6、被告人童正应的辨认笔录、照片。证实：经辨认，童正应指出7号照片上的男子（张超）就是其供述中的“小马”。 六、电子数据 1、电子证据检查工作记录。证实：在王某1的电脑中提取到友心贷、恒友贷、恒易贷、立即贷、立刻贷等ａｐｋ／ｉｐａ格式文件，并查到服务器20台，网站70个，用户数30575，提现中心订单数6558，提现金额总计：201893446，借款订单总数22976，借款金额总计：760426095.7，应还金额总计：44735212.08元。 二、组织他人偷越国（边）境 2019年2月份，被告人张超组织被告人李利平在没有依法办理真实有效的出入境证件的情况下，从我国境内偷渡至缅甸，并在缅甸境内对我国公民实施电信诈骗犯罪行为。 三、偷越国（边）境 2019年2月20日左右,被告人李利平经被告人张超安排,伙同他人在没有依法办理真实有效的出入境证件的情况下,前往缅甸掸邦北部木姐市,后又伙同被告人李茂坚、张登辉等人往返缅甸,出入国(边)境3次。 2018年12月份至2019年6月份,被告人黄林健在没有依法办理真实有效的出入境证件的情况下,往返缅甸,出入国(边)境6次。 2019年2月份至6月份,被告人尚国贡在没有依法办理真实有效的出入境证件的情况下,往返缅甸,出入国(边)境4次。 2019年3月份至6月份,被告人高春茂伙同高佳彬(在逃)等人在没有依法办理真实有效的出入境证件的情况下,往返缅甸,出入国(边)境4次。 2019年2月20日左右,被告人曾辉建伙同他人在没有依法办理真实有效的出入境证件的情况下,往返缅甸,并在缅甸实施诈骗犯罪行为。 2019年3月份,被告人江仁贵、曾奇伙同他人在没有依法办理真实有效的出入境证件的情况下,往返缅甸,并在缅甸实施诈骗犯罪行为。 上述事实，有控、辩双方出示的下列证据予以证实： 一、书证 1、关于张超等人出入国（边）境的说明。证实：曾辉建于2019年5月16日持普通护照由芒市机场出境赴缅甸，2019年6月6日持该护照返回境内。其余嫌疑人均未查询到相关出入境记录。 2、张超、吕增开、李利平、曾辉建、沈露露、高春茂、高佳斌、尚国贡等人的航班、入住酒店信息。证实：李利平2019年2月21日到德宏芒市，曾辉建2019年2月18日到德宏芒市，高春茂2019年3月27日到德宏芒市，并与高佳彬、沈露露一起，尚国贡2019年2月22日到德宏芒市。 二、同案犯吕增开的供述和辩解。证实内容同前文所述。 三、被告人的供述和辩解 1、被告人曾辉建的供述和辩解。证实内容同前文所述。 2、被告人李利平的供述和辩解。证实内容同前文所述。 黄林健的供述和辩解。3、被告人黄林健的供述和辩解。证实内容同前文所述。 4、被告人张登辉的供述和辩解。证实内容同前文所述。 5、被告人李茂坚的供述和辩解。证实内容同前文所述。 6、被告人尚国贡的供述和辩解。证实内容同前文所述。 高春茂的供述和辩解。7、被告人高春茂的供述和辩解。证实内容同前文所述。 8、被告人曾奇的供述和辩解。证实内容同前文所述。 9、被告人江仁贵的供述和辩解。证实内容同前文所述。 本院根据查明的事实及证据，对控、辩双方争议的焦点问题综合评判如下： 关于对被告人江仁贵及其辩护人提出的其不是“小江组”组长的辩护意见，审理认为，首先,被告人江仁贵在侦查阶段接受四次讯问，其在公安机关第二次至第四次讯问过程中均供述其是“小江组”组长，组员有被告人曾奇（系被告人江仁贵同学）、陈明、罗新贵等人，且均称其供述属实，并在讯问笔录上签字确认。经查，被告人江仁贵与被告人曾奇对被告人江仁贵系“小江组”组长及该组有哪些组员在公安机关的供述基本一致，能够相互印证；其次，被告人江仁贵的供述和辩解亦能够与多名同案犯的供述和辩解、辨认笔录及照片等证据形成证据锁链，相互印证被告人江仁贵系“小江组”组长。被告人江仁贵在庭审过程中，对其在公安机关供述其是“小江组”组长的主要犯罪事实予以翻供，且被告人江仁贵不能说明其当庭翻供的合理理由，亦无相关证据证明，故本院依法采信其庭前在公安机关所作且有其他证据相互印证的供述内容，并依法不予认定被告人江仁贵具有坦白、自愿认罪的量刑情节。 关于被告人张超、江仁贵、李利平、曾辉建在本案中是否应认定为主犯的问题。审理认为，《中华人民共和国刑法》第二十六条规定，在共同犯罪中起主要作用的是主犯。本案中，被告人张超伙同吕增开组织多人在缅甸掸邦北部木姐市一诈骗窝点内,同时设立“姜子牙组”、“小凯组”、“阿雄组”、“蘑菇组”、“鲁班组”、“小江组”等多个“枪手组”和“拉手组”,利用电话、QQ等工具,冒充网络贷款平台客服人员,虚构办理网络贷款的事实,以缴纳“认证金”、“包装费”等为由骗取他人财物，其中被告人张超系该诈骗窝点主要负责人之一、被告人江仁贵系“小江组”组长、被告人李利平系“小凯组”组长、被告人曾辉建系“姜子牙组”组长，上述事实有在案证人证言、同案犯的供述和辩解、辨认笔录等证据予以证实，亦能够与被告人张超、江仁贵、李利平、曾辉建在侦查阶段所作的供述相互印证，形成证据锁链，足以认定。综上，被告人张超、江仁贵、李利平、曾辉建在其参与的犯罪环节中实起主要作用，均应认定为主犯。因此，本院认为被告人张超的辩护人提出的被告人张超不是主犯的五点理由，仅是涉案犯罪团伙内部负责人之间的分工事项不同，但不能否认被告人张超系该犯罪团伙主要负责人之一，故对被告人张超辩护人提出的该项辩护意见，本院不予采纳；对被告人江仁贵及其辩护人、被告人李利平的辩护人、被告人曾辉建的辩护人各自提出的被告人江仁贵、李利平、曾辉建均不是本案主犯的辩解、辩护意见，本院亦不予采纳。 关于被告人张超及其辩护人、被告人江仁贵及其辩护人、被告人李茂坚的辩护人、被告人曾奇的辩护人分别提出被告人犯罪金额问题。审理认为，首先，对于被害人确定问题，本案所确定的被害人系公安机关通过技术侦查措施侦控到案涉犯罪团伙内部使用的QQ群，并在该QQ群内发现涉案犯罪团伙所使用的银行账户，经与被害人汇款时间和账户比对，共同印证了本案被害人系被被告人张超等人的诈骗团伙所骗，因此，被害人的被骗金额应累计为本案犯罪金额；其次，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》规定，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。本案中，被告人张超系涉案犯罪团伙的负责人之一、被告人江仁贵系“小江组”组长、被告人李利平系“小凯组”组长、被告人曾辉建系“姜子牙组”组长，其余被告人均系小组成员，因此，本案各被告人的犯罪金额应以其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为予以确定。故被告人张超及其辩护人、被告人江仁贵及其辩护人、被告人李茂坚的辩护人、被告人曾奇的辩护人分别提出对公诉机关指控的犯罪金额有异议的辩解、辩护意见，本院不予采纳。对被告人张超的辩护人提出的被告人张超在涉案诈骗窝点的时间是2019年2月14日至2019年4月1日的辩护意见，与事实不符，本院不予采纳；对其提出的被告人李利平、张登辉、李茂坚于2019年4月15日之后离开涉案诈骗窝点的诈骗金额，不应由张超负责；被告人黄林健于2019年1月10日之前，2019年4月15日之后离开涉案诈骗窝点的诈骗金额，不应由张超负责的辩护意见，并不在起诉书指控的诈骗犯罪事实范围之内，故本院亦不予采纳。 关于被告人李利平、李茂坚、张登辉的辩护人均提出被告人李利平、李茂坚、张登辉均具有自首的量刑情节，被告人李利平还具有立功的量刑情节的辩护意见。审理认为，首先，被告人李利平、李茂坚、张登辉在公安机关讯问时均未提出其回国的目的系自首或有向司法机关自首的意愿，其次，被告人李利平、李茂坚、张登辉偷渡回到瑞丽后，找一私家车准备到芒市乘坐飞机，被告人李利平、李茂坚在乘车途中被公安机关抓获，被告人张登辉随后在芒市机场被公安机关抓获；第三，被告人张登辉在公安机关询问其手机下落时，其明确表示李利平说怕公安机关调查他们，让其把手机砸了，综上，被告人李利平、李茂坚、张登辉并没有主动投案的行为或者意愿，故对被告人李利平、李茂坚、张登辉的辩护人各自提出的该项辩护意见不予采纳。对被告人李利平的辩护人提出的被告人李利平向公安机关提供被告人张登辉逃跑方向，公安机关根据该线索及时抓获被告人张登辉，依法应认定为立功的辩护意见，审理认为，《最高人民法院关于自首和立功若干问题的意见》第五条规定：犯罪分子具有下列行为之一，使司法机关抓获其他犯罪嫌疑人的，属于《最高人民法院关于自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条规定的“协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人”：1、按照司法机关的安排，以打电话、发信息等方式将其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）约至指定地点的；2、按照司法机关的安排，当场指认、辨认其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）的；3、带领侦查人员抓获其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）的；4、提供司法机关尚未掌握的其他案件犯罪嫌疑人的联络方式、藏匿地址的。犯罪分子提供同案犯姓名、住址、体貌特征等基本情况，或者提供犯罪前、犯罪中掌握、使用的同案犯联络方式、藏匿地址，司法机关据此抓捕同案犯的，不能认定为协助司法机关抓捕同案犯。本案中，被告人李利平虽向公安机关提供被告人张登辉逃跑方向，公安机关根据该线索及时抓获被告人张登辉，但不符合《最高人民法院关于自首和立功若干问题的意见》关于协助抓捕其他犯罪嫌疑人的规定，依法不能认定为立功，故对被告人李利平的辩护人提出的该项辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人张超及其辩护人提出的被告人张超不构成组织他人偷越国（边）境罪，其行为只构成偷越国（边）境罪的辩解、辩护意见。审理认为，公诉机关指控2019年2月份，被告人张超组织被告人李利平在没有依法办理真实有效的出入境证件的情况下，从我国境内偷渡至缅甸，并在缅甸境内对我国公民实施电信诈骗犯罪行为的事实，有被告人李利平的供述和辩解相互印证，且被告人张超在开庭过程中亦无异议，被告人张超的行为符合组织他人偷越国（边）境罪的构成要件，故对被告人张超及其辩护人提出的该项辩解、辩护意见不予采纳；对公诉机关指控被告人张超具有伙同吕增开等人先后多次组织被告人曾辉建、黄林健、江仁贵等人偷越国（边）境的行为，因在案证据仅有被告人曾辉建、黄林健、江仁贵本人的供述，无其他相关证据相互印证，且在本院建议补充调查后，公安机关亦未能补充侦查相关证据予以佐证，故对公诉机关指控被告人张超伙同吕增开等人先后多次组织被告人曾辉建、黄林健、江仁贵等人偷越国（边）境的事实不予认定。 本院认为，被告人张超、江仁贵、李利平、曾辉建、张登辉、李茂坚、曾奇、黄林健、尚国贡、高春茂以非法占有为目的，虚构事实，利用电话、网络等电信技术手段骗取他人财物，其中被告人张超骗取他人财物数额特别巨大，被告人江仁贵、李利平、曾辉建、张登辉、李茂坚、曾奇、黄林健骗取他人财物数额巨大，被告人尚国贡、高春茂骗取他人财物数额较大，其行为均已构成诈骗罪；被告人张超非法组织他人偷越国（边）境，其行为已构成非法组织他人偷越国（边）境罪；被告人江仁贵、李利平、曾辉建、张登辉、李茂坚、曾奇、黄林健、尚国贡、高春茂违反国（边）境管理法规，未经合法批准私自出入国（边）境，情节严重，其行为均已构成偷越国（边）境罪，公诉机关指控三罪名均成立，本院予以支持。 被告人张超、江仁贵、李利平、曾辉建、张登辉、李茂坚、曾奇、黄林健、尚国贡、高春茂在判决宣告前一人犯二罪，依法应当数罪并罚。被告人张超在被判处有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。对于诈骗罪，被告人张超组织、指挥电信网络诈骗团伙，酌情从重处罚；以被告人张超为主要负责人之一的诈骗团伙造成被害人自杀（因抢救及时自杀未果），酌情对被告人张超从重处罚；被告人张超、江仁贵、李利平、曾辉建、张登辉、李茂坚、曾奇、黄林健、尚国贡、高春茂通过拨打电话、利用互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，酌情从重处罚；被告人张超、江仁贵、李利平、曾辉建、张登辉、李茂坚、曾奇、黄林健、尚国贡、高春茂在境外实施电信网络诈骗，酌情从重处罚。被告人张登辉、李茂坚、曾奇、黄林健、尚国贡、高春茂在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可以从轻或减轻处罚；被告人李利平、曾辉建、张登辉、李茂坚、曾奇、黄林健、尚国贡、高春茂到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人李利平、曾辉建、张登辉、李茂坚、曾奇、黄林健、尚国贡、高春茂承认指控犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从宽处理；被告人张超、李茂坚、李利平、张登辉、曾辉建、江仁贵部分退赃，可酌情从轻处罚；被告人李利平向公安机关提供被告人张登辉逃跑方向的线索虽依法不能认定为立功，但该行为确实为公安机关及时抓获同案犯提供了便利，值得肯定，可酌情对其予以从轻处罚。被告人张超、江仁贵在庭审过程中，对其在公安机关供述的关于诈骗罪的主要犯罪事实予以翻供，因二被告人不能说明其当庭翻供的合理理由，亦无相关证据证明，故本院依法采信其庭前供述内容，并对其辩护人提出二被告人具有坦白、自愿认罪的量刑情节不予认定。对于组织他人偷越国（边）境罪。被告人张超当庭表示自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人张超对其犯罪性质的辩解，不影响其自愿认罪的认定。对于偷越国（边）境罪。被告人江仁贵、李利平、曾辉建、张登辉、李茂坚、曾奇、黄林健、尚国贡、高春茂到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人江仁贵、李利平、曾辉建、张登辉、李茂坚、曾奇、黄林健、尚国贡、高春茂承认指控犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从宽处理。对各被告人的辩护人提出与上述相关的辩护意见，本院予以采纳；其他辩护意见，因无法律依据，本院不予采纳。 综上，案经本院审判委员会讨论决定，对被告人张超依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十八条、第二十五条、第二十六、第六十五条、第六十九条、第六十四条，对被告人江仁贵依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百二十二条、第二十五条、第二十六、第六十九条、第六十四条，对被告人李利平、曾辉建依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百二十二条、第二十五条、第二十六、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，对被告人张登辉、李茂坚、曾奇、黄林健、尚国贡、高春茂依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百二十二条、第二十五条、第二十七、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人张超犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币300000元；犯组织他人偷越国（边）境罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币310000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月7日起至2035年6月6日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人江仁贵犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币50000元；犯偷越国（边）境罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币3000元，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币53000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月13日起至2027年8月12日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人李利平犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币30000元；犯偷越国（边）境罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币5000元，决定执行有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币35000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月11日起至2024年4月10日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人曾辉建犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币30000元；犯偷越国（边）境罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币2000元，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币32000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月7日起至2022年12月6日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人张登辉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币15000元；犯偷越国（边）境罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币3000元，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币18000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月11日起至2021年12月10日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 六、被告人李茂坚犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币15000元；犯偷越国（边）境罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币3000元，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币18000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月11日起至2021年12月10日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 七、被告人曾奇犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币15000元；犯偷越国（边）境罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币2000元，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币17000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月9日起至2021年12月8日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 八、被告人黄林健犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元；犯偷越国（边）境罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币5000元，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币15000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月9日起至2020年12月8日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 九、被告人尚国贡犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元；犯偷越国（边）境罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币3000元，决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币13000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月16日起至2020年6月15日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 十、被告人高春茂犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币5000元；犯偷越国（边）境罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币3000元，决定执行有期徒刑十一个月，并处罚金人民币8000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月14日起至2020年5月13日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 十一、对被告人张超退赃款人民币375592元，案外人罗某退赃款人民币200000元（被告人张超存于其名下的款项及张超为其支付的购车款），被告人李茂坚退赃款人民币5000元，被告人李利平退赃款人民币2542元，被告人张登辉退赃款人民币8400元，被告人曾辉建退赃款人民币2450元，被告人江仁贵退赃款人民币610元，共计人民币594594元发还各被害人；对被告人张超未退赃的违法所得人民币124408元，被告人江仁贵未退赃的违法所得人民币19390元，被告人李利平未退赃的违法所得人民币27458元，被告人曾辉建未退赃的违法所得人民币92550元，被告人李茂坚未退赃的违法所得人民币13000元，被告人曾奇未退赃的违法所得人民币7000元，被告人黄林健未退赃的违法所得人民币15000元，被告人尚国贡未退赃的违法所得人民币30000元，合计人民币328896元，予以继续追缴，并发还给各被害人。不足部分，责令各被告人在各自参与的犯罪数额内继续予以退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宣城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  谢宗钧 人民陪审员  黄永平 人民陪审员  程晓梅 二〇二〇年十二月四日 书 记 员  许 艳 附1：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百一十八条组织他人偷越国（边）境的，处二年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）组织他人偷越国（边）境集团的首要分子； （二）多次组织他人偷越国（边）境或者组织他人偷越国（边）境人数众多的； （三）造成被组织人重伤、死亡的； （四）剥夺或者限制被组织人人身自由的； （五）以暴力、威胁方法抗拒检查的； （六）违法所得数额巨大的； （七）有其他特别严重情节的。 犯前款罪，对被组织人有杀害、伤害、强奸、拐卖等犯罪行为，或者对检查人员有杀害、伤害等犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。 第三百二十二条违反国（边）境管理法规，偷越国（边）境，情节严重的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；为参加恐怖活动组织、接受恐怖活动培训或者实施恐怖活动，偷越国（边）境的，处一年以上三年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 附2：被害人明细表                            序号                       被害人                       涉案金额 （元）                       备 注                               1                       张 瑞                       17504                       公安机关已发还17504元                               2                       肖一凡                       33320                                                     3                       杨晓晶                       23200                                                     4                       胡艳秀                       20751                                                       5                       姚茂兵                       1600                                                     6                       班定超                       9460                                                     7                       武 芳                       20400                                                     8                       焦 娟                       55500                                                     9                       关娜娜                       38750                                                       10                       章星霞                       72100                                                     11                       余文涛                       8800                                                     12                       夏定江                       11200                                                     13                       李世杰                       13200                                                     14                       朱 影                       66000                                                     15                       蒋 何                       14600                                                     16                       何志彬                       81897                                                     17                       傅晓冬                       8031                                                     18                       张宝玉                       27000                                                     19                       赖兴君                       4206                                                     20                       刘宇青                       18808                                                     21                       倪洪召                       11340                                                     22                       张 园                       6100                                                     23                       谢小菲                       3120                                                     24                       石 泉                       56100                                                     25                       高 蕾                       80548                                                     26                       马家玉                       20000                                                     27                       杨文强                       7200                                                     28                       俞 丽                       32000                                                     29                       李海兰                       23000                                                     30                       苏靓微                       7800                                                       31                       邹学敏                       89304                                                     32                       周 萌                       25320                                                     33                       董丽花                       8000                                                     34                       金渔洋                       23152                                                     35                       代来英                       12600                                                     36                       黄 韬                       54107                                                     37                       谢开恩                       3600                                                     38                       谭 涛                       12800                                                     39                       郑丽冰                       11100                                                     40                       刘俊辉                       145435                       公安机关已发还145435元                               41                       穆秀荷                       8600