广东省广州市南沙区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0115刑初688号公诉机关广东省广州市南沙区人民检察院。被告人朱超，男，1986年1月18日出生，白族，中专文化，住湖南省桑植县。因本案于2019年12月23日被尼泊尔警方抓获归案，于2020年1月9日被刑事拘留，同年2月14日逮捕，现羁押于广州市番禺区看守所。委托辩护人邓玉莹，广东广信君达律师事务所律师。被告人刘旺，男，2001年1月21日出生，苗族，高中文化，住贵州省铜仁地区思南县。因本案于2019年12月23日被尼泊尔警方抓获归案，于2020年1月9日被刑事拘留，同年2月14日逮捕，现羁押于广州市番禺区看守所。指定辩护人何平毅，广东和其中律师事务所律师，由广州市南沙区法律援助处指派。被告人安连兵，男，2001年4月20日出生，汉族，初中文化，住贵州省铜仁地区思南县。因本案于2019年12月23日被尼泊尔警方抓获归案，于2020年1月9日被刑事拘留，同年2月14日逮捕，现羁押于广州市番禺区看守所。指定辩护人赵明，广东彰文律师事务所律师，由广州市南沙区法律援助处指派。被告人雷志平，男，2000年8月18日出生，汉族，初中文化，住湖南省郴州市嘉禾县。因本案于2020年6月18日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕，现羁押于广州市番禺区看守所。指定辩护人王子晴，广东诺臣律师事务所律师，由广州市南沙区法律援助处指派。广东省广州市南沙区人民检察院以穗南检二部刑诉〔2020〕Z70号起诉书指控被告人朱超、刘旺、安连兵、雷志平犯诈骗罪。本院于2020年11月23日立案，依法组成合议庭，并于2020年12月25日公开开庭审理了本案。广东省广州市南沙区人民检察院指派检察官郑创彬出庭支持公诉，被告人朱超、刘旺、安连兵、雷志平及辩护人邓玉莹、何平毅、赵明、王子晴等到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年4月份起，游子梦、韩某、陈某（均另案处理）在尼泊尔首都加德满都筹建专门针对我国国内公民实施电信网络诈骗的“建安集团”尼泊尔分公司，通过陌陌、探探、微信等交友网站和聊天工具添加中国大陆境内被害人为好友，通过包装人设、情感经营换取对方信任，向被害人发送诈骗“全民财富通”“英皇娱乐”等平台的二维码，以赌博网站有漏洞、“众筹投资”短期内可获10-25%高额回报，承诺还本付息等话术诱骗被害人扫码进入该平台的“短线宝”“掌上宝”“华夏通”等项目进行博彩或投资，致使被害人不断投入资金，最终实现骗取被害人钱财的目的。同时，该公司设置骑士、J、Z、XL、剿匪、谈钱、孤狼、I、毒蛇组等业务小组和门岗安保、督导、后勤人员，形成了一个管理严格、相互配合、紧密合作的大型电信诈骗集团。2019年4月至12月期间，该犯罪集团骗取叶某等63名被害人共计人民币16794758.51元。其中，被告人朱超担任公司督导管理员，负责监督业务小组人员的日常工作；被告人刘旺、安连兵、雷志平是业务小组业务员，负责通过聊天工具，使用虚假身份取得被害人信任后，直接实施诈骗或交给同伙诈骗。2019年12月23日，被告人朱超、刘旺、安连兵等人被尼泊尔警方抓获归案，后于2020年1月9日被我国警方押解入境。2020年6月18日，被告人雷志平在湖南省嘉禾县被抓获归案。案发后，被告人朱超退赃退赔人民币20000元。三被告人归案后均能如实供述其犯罪事实，并于庭审前与公诉机关分别签订了《认罪认罚具结协议》。另查明，被告人雷志平的亲属于2020年12月25日为其退赃5000元（收款人广州市公安局南沙区分局暂扣款专户，账号44×××95）。另根据被告人庭审陈述，朱超于2019年9月加入诈骗集团，约定底薪6000元/月，无提成，从无实际领取。刘旺于2019年10月加入诈骗集团，约定底薪6000元/月。安连兵于2019年8月加入诈骗集团，约定底薪6000元/月，实际领取50000元左右。雷志平于2019年10月底加入，约定底薪6000元/月，从无实际领取。根据四被告人加入及离开该犯罪集团的时间或被抓获的时间计算，四被告人的犯罪金额即犯罪集团的诈骗所得金额远超人民币50万元。上述事实，有公诉机关、辩护人提供并经庭审质证，本院予以确认的被告人朱超、刘旺、安连兵、雷志平的供述及辩解，同案人的供述，四被告人的户籍查询资料、前科劣迹查询资料，四被告人的抓获经过，相关的辨认、签认笔录，搜查笔录、扣押清单，出入境记录查询，指定管辖决定书，被告人朱超退赃20000元的凭证，被告人雷志平退赃5000元的凭证等证据证实，四被告人在庭审中亦无异议，认罪认罚，足以认定。公诉机关认为，四被告人诈骗他人财物，数额特别巨大，均构成诈骗罪；四被告人在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。朱超有退赃退赔情节，可酌情从轻处罚。结合四被告人有坦白情节且认罪认罚，建议本院对被告人朱超判处有期徒刑四年六个月，并处罚金二万元；对被告人刘旺判处有期徒刑四年六个月，并处罚金一万五千元；对被告人安连兵判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万五千元；对被告人雷志平判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万五千元。被告人朱超认罪认罚，辩称：其担任督导员，没有对被害人直接实施诈骗，现已认识到错误，家庭需要其照顾，请求从轻处罚。其辩护人提出如下辩护意见：朱超是督导员，但其工作内容应区别于其他管理人员，工资是6000元/月，无提成，有退赃，是初犯，从犯，认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人刘旺认罪认罚，请求从轻处罚。其辩护人提出如下意见：刘旺参与犯罪是受社会不良风气影响，是从犯，主观恶性较小，请求对其从轻处罚。被告人安连兵认罪认罚。其辩护人提出如下意见：安连兵前往菲律宾之前不知道是诈骗，案发时年仅19岁，法律意识谈薄，请求对其从轻处罚。被告人雷志平认罪认罚，辩称：其法律意识淡薄，认罪认罚，是赔偿了诈骗集团，主动回国。其辩护人提出如下意见：雷志平认罪认罚，如实供述；在尼泊尔受到威胁、恐吓，有被迫情节；退赃5000元，另外其是赔偿了诈骗集团12000元主动回国，然后被抓；是从犯、初犯；等等。公诉机关确认雷志平亲属为其退赃5000元，确认雷志平是赔偿诈骗集团12000元后主动回国，结合雷志平及辩护人的辩解、辩护意见，当庭变更量刑建议，建议本院对其判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万五千元。本院认为：公诉机关指控被告人朱超、刘旺、安连兵、雷志平犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予支持。四被告人被人纠集或主动加入犯罪集团，针对我国大陆公民进行电信诈骗，应从严惩处。四被告人诈骗他人财物的数额特别巨大，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，依法应处十年以上有期徒刑，并处罚金。四被告人在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，均系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。朱超有退赃退赔情节，可以酌情从轻处罚。鉴于四被告人自愿认罪认罚并在开庭前签署了具结书，依法从宽处理。公诉机关综合四被告人加入犯罪集团的时间长短、在犯罪集团的地位及作用、获利大小、退赃退赔情况、认罪态度等情节，提出的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第六十四条、第二十七条、第六十七条第三款和根据《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条及《最高人民法院〈关于适用财产刑若干问题的规定〉》第一条、第二条第一款、第五条的规定,判决如下:一、被告人朱超犯诈骗罪,判处有期徒刑四年六个月,并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即刑期自2019年12月23日起至2024年6月22日止。罚金于判决发生法律效力之日起十日内向本院一次性缴纳。）二、被告人刘旺犯诈骗罪,判处有期徒刑四年六个月,并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即刑期自2019年12月23日起至2024年6月22日止。罚金于判决发生法律效力之日起十日内向本院一次性缴纳。）三、被告人安连兵犯诈骗罪,判处有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即刑期自2019年12月23日起至2023年6月22日止。罚金于判决发生法律效力之日起十日内向本院一次性缴纳。）四、被告人雷志平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即刑期自2020年6月18日起至2023年9月17日止。罚金于判决发生法律效力之日起十日内向本院一次性缴纳。）五、继续追缴被告人朱超、刘旺、安连兵、雷志平的犯罪所得（有退赃退赔的，可相应扣减），并责令各被告人对其担任组员或督导员所实际参与的犯罪部分承担退赔责任。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  胡名态人民陪审员  梁金志人民陪审员  梁少梅二〇二〇年十二月二十五日法官助理陈一松书记员马海欣附：本裁判主要法律依据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款三人以为为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；《最高人民法院〈关于适用财产刑若干问题的规定〉》第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。《最高人民法院〈关于适用财产刑若干问题的规定〉》第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。《最高人民法院〈关于适用财产刑若干问题的规定〉》第五条刑法第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决书发生法律效力第二日起最长不超过三个月。