江苏省无锡市新吴区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0214刑初635号公诉机关无锡市新吴区人民检察院。被告人白强。2019年2月26日被抓获并因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月4日被逮捕。现羁押于无锡市女子看守所。辩护人陆荣忠，江苏锡州律师事务所律师。被告人樊某某。2019年2月26日被抓获并因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年3月28日被取保候审。辩护人徐建荣，江苏天蝶律师事务所律师。被告人王某。2019年2月26日被抓获并因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年3月28日被取保候审。指定辩护人张森，江苏伟嘉律师事务所律师。无锡市新吴区人民检察院以锡新检刑诉〔2019〕319号起诉书指控被告人白强、樊某某、王某犯诈骗罪，于2019年9月29日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，后转为普通程序，组成合议庭，于2019年12月9日公开开庭审理了本案。审理过程中，本案经补充侦查、调查取证。无锡市新吴区人民检察院指派检察员史济峰出庭支持公诉，被告人白强及其辩护人陆荣忠、被告人樊某某及其辩护人徐建荣、被告人王某及其指定辩护人张森到庭参加诉讼。现已审理终结。无锡市新吴区人民检察院指控：2018年10月至2019年2月间，被告人白强通过实际控制的大连聚某某电子商务有限公司（以下简称“聚某某公司”），先后雇佣被告人樊某某、王某及唐学新（另案处理）等人为业务员。尔后，被告人白强组织上述业务员对外冒充北京慢性病普查中心专家、主任，虚构可提供国家免费用药补贴福利的事实，并以需缴纳建档费、解冻费、个人所得税等费用为由，先后骗取蒋某1、蒋某2等被害人的钱款共计人民币330000余元。其中，被告人白强参与诈骗金额为人民币330000余元，被告人樊某某参与诈骗金额为人民币60000余元，被告人王某参与诈骗金额为人民币20000余元。2019年2月26日，被告人白强、樊某某、王某在大连市中山区被公安机关抓获，各被告人均如实供述上述犯罪事实。公诉机关认为：被告人白强、樊某某、王某伙同他人利用电信网络诈骗私人财物，其中，被告人白强、樊某某诈骗数额巨大，被告人王某诈骗数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。被告人白强在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，系主犯。被告人樊某某、王某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，均系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人樊某某、王某归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，均可以从轻处罚。被告人白强对起诉书的指控未提出异议。辩护人陆荣忠提出如下辩护意见：1.被告人白强当庭如实供述，并认罪认罚；2.其系初犯。被告人樊某某对起诉书的指控未提出异议。辩护人徐建荣提出如下辩护意见：1.被告人樊某某在本次犯罪中起次要作用，系从犯；2.其归案后如实供述，系坦白；3.其当庭自愿认罪，有悔罪表现；4.其系初犯。请求对被告人樊某某予以减轻处罚，并适用缓刑。被告人王某对起诉书的指控未提出异议。指定辩护人张森提出如下辩护意见：1.被告人王某在共同犯罪中起次要作用，系从犯；2.其到案后如实供述，有坦白情节；3.其系初犯；4.其认罪认罚。经审理查明：2018年9月，被告人白强为实施本案，在辽宁省大连市出资成立聚某某公司，并担任法定代表人，负责公司经营管理，具体包括提供客户信息、制定话术、招募、培训员工、进货、发货、分配赃款等。聚某某公司下设销售组、核单组、回访组。其中，被告人樊某某、王某均系回访组业务员。聚某某公司的经营模式为：公司向员工提供手机和客户信息，对员工进行培训，传达发展客户的统一话术。先由销售组业务员冒充北京老年慢性病健康中心工作人员打电话联系客户，骗取客户信任，后使用话术，以免费用药三年为诱饵，诱骗客户交纳档案管理费。待客户表达意向后，销售组业务员即将客户信息推送给核单组，由核单组业务员电话联系客户，对客户信息进行核对。待客户交纳档案管理费后，再由回访组业务员冒充北京老年慢性病健康中心指导老师进行跟进，继续诱骗客户购买胰岛复活素、小球藻片等产品，从而骗取财物。2018年10月至2019年2月间，被告人白强、樊某某、王某伙同他人，采用上述手法，相互配合，先后从被害人蒋某1、蒋某2等人处骗得人民币330000余元。其中，被告人白强涉案金额人民币330000余元，被告人樊某某涉案金额人民币60000余元，被告人王某涉案金额人民币20000余元。2019年2月26日，公安机关在聚某某公司抓获被告人白强、樊某某、王某，并查获作案工具手机若干（上述物品均由公安机关暂扣）。被告人樊某某、王某归案后如实供述了自己的罪行；被告人白强在公安机关侦查阶段能够如实供述，后在公诉机关审查起诉阶段翻供，但在本院审判阶段又能如实供述。本院审理过程中，被告人白强、樊某某、王某均表示认罪认罚；同时，被告人樊某某、王某分别退出赃款人民币60000元、20000元（上述款项均由公安机关暂扣）。上述事实，被告人白强及其辩护人陆荣忠、被告人樊某某及其辩护人徐建荣、被告人王某及其指定辩护人张森在开庭审理过程中亦无异议，并有当庭宣读和出示的被害人蒋某1、蒋某2、贾某等人的陈述笔录，证人隋某的证言笔录，涉案人员黄某、鞠某某、赵、王某、孙某某等人的供述笔录，顺丰公司收款账目，涉案胰岛复活素、小球藻片等作案工具、快递单的照片，网络在线提取工作记录，蒲公英系统业绩表等电子数据，公安机关出具的扣押清单和刑事案件侦破经过，被告人白强、樊某某、王某的身份资料等证据予以证实，被告人白强、樊某某、王某当庭亦对上述事实作有供述，足以认定。本院认为：被告人白强、樊某某、王某伙同他人利用电信网络技术手段诈骗私人财物，其中，被告人白强、樊某某诈骗数额巨大，被告人王某诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控被告人白强、樊某某、王某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人白强在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法按照其所参与的全部犯罪进行处罚；被告人樊某某、王某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人白强归案后，在公安机关侦查阶段如实供述自己的罪行，后在公诉机关审查起诉阶段翻供，但在本院审判阶段又能如实供述，并自愿认罪认罚，被告人樊某某、王某归案后均如实供述了自己的罪行，并自愿认罪认罚，依法均可以从轻处罚；被告人樊某某、王某归案后积极退出全部赃款，有较好的悔罪表现，可以从轻处罚。综合以上情节，本院决定对被告人樊某某予以减轻处罚，对被告人白强、王某均予以从轻处罚。各被告人的辩护人提出的上述辩护意见，与事实和法律规定相符，本院予以采纳。根据被告人樊某某、王某的犯罪情节和悔罪表现，结合社区矫正机关的评估意见，可以对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人白强犯诈骗罪，判处有期徒刑六年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月26日起至2025年2月25日止），并处罚金人民币六万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。二、被告人樊某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万五千元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。三、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。四、被告人樊某某、王某退缴在公安机关的人民币80000元，由公安机关分别发还各被害人。五、公安机关扣缴在案的作案工具手机等，予以没收。六、责令被告人白强在其犯罪数额的限额内退赔被害人损失，并分别发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  周倩倩人民陪审员  沈 伟人民陪审员  奚静华二〇二〇年十二月二十五日书 记 员  章梓韵本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。