陕西省华阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）陕0582刑初69号公诉机关华阴市人民检察院。被告人贾鸽东，男，1987年8月4日出生，2019年7月21日因涉嫌犯诈骗罪被华阴市公安局决定刑事拘留，在逃，2019年9月7日被抓获并羁押，9月13日执行刑事拘留，同年10月17日被逮捕，现羁押于华阴市看守所。辩护人王永兵、万术兰，（实习），陕西秦岳律师事务所律师。华阴市人民检察院以阴检一部刑诉〔2020〕51号起诉书指控被告人贾鸽东犯诈骗罪，于2020年10月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。华阴市人民检察院指派检察员胡磊出庭支持公诉，被告人贾鸽东及其辩护人王永兵、万术兰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。华阴市人民检察院指控，2017年7月，被告人贾鸽东谎称其有陕西“美的”产品总代理的关系，能够低价购到“美的”家电产品，可以通过高价售出从中赚取差价，诱骗被害人屈某某向其投资赚钱。被害人屈某某听信贾鸽东的话后，于2017年9月至2018年12月通过银行和微信转账的方式陆续向贾鸽东工商银行账户转账176.763万元。后贾鸽东陆续通过微信转账向屈某某返还12.037万元。被告人贾鸽东诈骗所得164.726万元，除在快手及KK平台挥霍消费11.8435万元外，其余赃款去向未能查清。公诉机关认为被告人贾鸽东的行为已构成诈骗罪，并提供被害人陈述、证人证言、微信转账明细、银行交易明细、被告人供述与辩解等证据对指控事实予以证明，要求本院依法惩处。同时认为被告人贾鸽东不能如实供述犯罪事实，建议对其在有期徒刑十二年至十四年间判处刑罚，并处罚金1万元。被告人贾鸽东提出他与屈某某系合伙做生意，屈某某给他的钱是屈某某的投资，他把钱用现金或二维码转账给姚某某作为投资，有60万元到80万元压货，2017年底屈某某就赚了十几万元，他通过微信、现金、ATM机汇款给屈某某利润50余万元，他是被姚某某骗了，他的行为不构成诈骗罪。确实没有人同时认识姚某某和他，起诉书指控的他在快手和KK平台消费的事与他和屈某某的经济纠纷无关。辩护人王永兵、万术兰提出被告人贾鸽东的行为不构成诈骗罪，贾鸽东主观上不具有非法占有他人财物的故意，不存在采取虚构事实隐瞒真相等欺诈方式取得财物。贾鸽东与屈某某之间系合作关系，贾鸽东被案外人姚某某所骗导致资金无法回笼，贾鸽东与屈某某之间的合作关系产生的纠纷系民事纠纷。公安机关2019年9月12日将贾鸽东从广州铁路看守所提出乘车返回华阴后即在9月13日凌晨2时至5时对贾鸽东进行讯问，未为贾鸽东提供长途乘车后的休息，应排除该讯问笔录作为证据。本案证据不能排除合理怀疑，公诉机关指控的164.726万元系2017年9月至2018年12月一年多时间转账的总合，屈某某作为一个审慎的自然人在资金无法回笼的情况下还源源不断的向贾鸽东投入资金明显与常理不符。贾鸽东在明知公安机关抓捕而在现场等待，无抗拒，如实供述等情形，应认定自首。被告人贾鸽东的涉案数额应扣减借款3万元及向姚某某投资的80余万元以及返还给屈某某的数额。经审理查明，2017年7月，被告人贾鸽东谎称其有陕西“美的”产品总代理的关系，能够低价购到“美的”家电产品高价售出从中赚取差价，诱骗被害人屈某某向其投资赚钱。被害人屈某某听信被告人贾鸽东的话后，于2017年9月至2018年12月通过银行转账和微信转账的方式陆续向被告人贾鸽东的工商银行账户、微信账户转账173.763万元。其间2017年10月至2018年4月间被告人贾鸽东以投资收益为名分十四次通过微信转账向屈某某返还12.037万元。被告人贾鸽东共计诈骗被害人屈某某161.726万元。上述事实有公诉机关提交并经当庭举证、质证的下列证据证明：1.被害人屈某某报案材料及陈述，2017年7月他通过贠某某认识贾鸽东，在交往中贾鸽东说其有“美的”家电总代理的关系能弄来低价家电，可以投资赚钱，投资8.5万元20多天可以收入利润1万元，多投多得。他听信了贾鸽东的话，从2017年9月开始先后向贾鸽东微信转账51笔共553210元，用自己的工行卡向贾鸽东的工行卡转账30万元，用自己的建行卡先后向贾鸽东的工行卡转账9笔共514420元，借表弟高某某40万元让高某某交给吕某某，再通过吕某某长安银行向贾鸽东工商银行转款40万元，总计给贾鸽东1767630元，都是贾鸽东说要投资空调、洗衣机、烤箱等让他转的钱。从2017年10月起贾鸽东先后向他微信转款14笔共计120370元，说是投资的收益，没有给过他现金。后来他向贾鸽东要钱，贾鸽东总是以厂家拖欠未结账为由未退钱，再后来打电话贾鸽东就不接了，只是2019年1月21日在微信上回复说其骗了他，要他不要难为其家人，然后就关机联系不上了。贾鸽东的前妻向他提供了贾鸽东在快手平台、KK直播平台消费12万余元。再后来还发现以前遗漏的2018年3月18日他给贾鸽东汇款8.5万元，5月12日通过建行给贾鸽东转账14537元，7月7日向贾鸽东转款6000元，这都是贾鸽东要他投资压货的。2019年3月贾鸽东给他汇了2万元，这是归还的贾鸽东向他的借款3万元。贾鸽东从来没有给他提过姚某某这个人，也没有听贾鸽东的亲朋说过姚某某。2.证人梁某某证言，他在华阴市XXX开“美的”专卖店，贾鸽东与他是一个村的。2017年下半年至2018年上半年贾鸽东从他的店里拿货要求算便宜一些赚些差价，为了走销量他就卖给贾鸽东五六次大约3万元的空调、洗衣机、热水器等。货送到贾鸽东指定的地方，然后贾鸽东给他付钱。贾鸽东没有给他说过其是“美的”总代理的话。3.证人石某某证言，她在华阴市的XXX经营“美的”产品，2016年下半年她通过“美的”公司渭南分部厨卫事业部负责华阴厨卫供应的业务员雷某某介绍认识贾鸽东。雷某某说贾鸽东以前在西安“美的”公司上过班，如果贾鸽东需要货就从她的店里拿，给她走销量。从2017年冬季贾鸽东从店里拿过大约3万元的货，要她送到指定的某个客户家，贾鸽东再给他钱，但至今贾鸽东还欠她5000元。4.证人雷某1证言，贾鸽东是她前夫，她的手机131***8222号码是贾鸽东为了贷款一直使用着，离婚后她怕贾鸽东用这个号码贷款就把原电话卡挂失重新办理。登录这个号码的微信后发现贾鸽东用微信在“快手直播平台”、“KK直播平台”花费十几万元，贾鸽东还用这个号码贷款没有还。贾鸽东从没有给她说过姚某某这个人，贾鸽东在外面的债务情况她不清楚。5.证人雷某某证言，他是合美电器公司渭南地区业务经理，公司是“美的”授权代理商。他认识贾鸽东时贾鸽东在“美的”授权代理商西安格迪家电公司做培训讲师，不是跑业务的，贾鸽东没有代理过“美的”产品。他给石某某介绍贾鸽东时说贾鸽东在“美的”授权公司上过班，如果需要可以在石某某的店里拿货，给石某某走销量，贾鸽东是现款结账。姚某某这个人他没有听贾鸽东说过，他也没有见过。6.证人吕某某证言，他是屈某某的朋友，他的一张长安银行金卡一直由屈某某拿着，卡里的钱也是屈某某的。2017年12月28日屈某某让他通过手机银行给贾鸽东转账40万元，是分五次转的款，具体是什么事他不清楚，他也不认识贾鸽东。7.证人高某某证言，2017年12月屈某某借了他40万元说两个月后归还，让他把40万元转到吕某某的长安银行账户。过了两个月他向屈某某要钱屈某某说钱投资给贾鸽东但钱没有回来，让他向贾鸽东打电话问情况，他给贾鸽东打电话，贾鸽东总是说快了，但一直没给屈某某还钱。8.证人贠某某证言，他是贾鸽东的姐夫，他和屈某某是朋友。贾鸽东以前在西安的“樱邦厨卫”上过班，有没有在“美的”公司上班他不知道。2016年贾鸽东在他的店旁边开了一家婚庆店，经常来他的店里逛，屈某某也经常来，所以两人就熟悉了。后来两人做生意的事情他不清楚，两人都没有给他说过。9.人口信息系统查询信息，证明公安机关调取上海市1986年至1997年间名为姚某某的女性的个人信息。10.辨认笔录，①梁某某辨认出9号贾鸽东；②石某某辨认出7号贾鸽东；③雷某1辨认出6号贾鸽东；④雷某某辨认出10号贾鸽东；⑤贠某某辨认2号贾鸽东；⑥屈某某辨认骗其的6号贾鸽东；⑦贾鸽东辨认4号屈某某，辨认3号石某某，辨认7号梁某某。⑧贾鸽东辨认公安机关调取的上海市生于1986年至1997年间名为姚某某的女性，称没有其投资的姚某某。11.陕西盛美盈顺电器销售有限公司（美的集团家用空调事业部陕西分中心）出具的证明，贾鸽东非陕西盛美盈顺电器销售有限公司正式入职员工，亦非授权经销商客户。姚某某（及同音）非陕西盛美盈顺电器销售有限公司正式入职员工，亦非授权经销商客户。12.提取笔录，公安机关提取贾鸽东随身携带的工商银行卡（6215**5106）、交通银行卡（6222***3993）、广州银行卡（6250***2169）、浦发银行卡（4984***2405）、平安银行卡（5268***3627）各一张。提取物证黑色华为手机、黑色小米手机各一部。13.短信、微信聊天记录，证明屈某某给贾鸽东发短信、微信催要款。14.屈某某给贾鸽东转账汇总、屈某某工商银行、建设银行账户明细、微信转账记录、吕某某长安银行账户明细，证明屈某某微信账号H1p8***5935向贾鸽东微信账号GZ13**222转账52笔共计553210元，其中2017年9月2日向贾鸽东微信账号转款3万元，屈某某工商银行账户260********向贾鸽东工商银行账户621********转账4笔共计300000元、屈某某建设银行账户623********给贾鸽东工商银行账户621********转账9笔共计514420元，屈某某委托吕某某长安银行账户621********向贾鸽东工商银行账户621********转账4笔共计400000元，以上合计1767630元。另，2018年5月12日屈某某建设银行账户623********给贾鸽东工商银行账户621********转账14537元，7月7日转款6000元。15.贾鸽东工商银行账户明细，证明贾鸽东收到屈某某工商银行账户260********向贾鸽东工商银行账户621********转账4笔共计300000元、收到屈某某建设银行账户623********给贾鸽东工商银行账户621********转账9笔共计514420元，收到吕某某长安银行账户621********向贾鸽东工商银行账户621********转账4笔共计400000元。支出部分大量资金流入财付通账户400********、支付宝公账户100********、中移电子商务有限公司公账户190********、工商行公账户400********。另，收到2018年7月7日屈某某向贾鸽东工商银行账户621********汇款8.5万元，收到2018年5月12日屈某某建设银行账户623********给贾鸽东工商银行账户621********转账14537元、7月7日转款6000元。16微信转账记录，证明贾鸽东微信账号GZ13**222向屈某某微信账号H1p8***5935转款14笔，共计120370元。17.贾鸽东在快手及KK直播平台消费明细，证明贾鸽东微信账户GZ13**222在2018年2月至2019年1月贾鸽东在快手视频直播交友平台及KK直播-美女视频交友支出118435元。18.贾鸽东邮储银行、建设银行、浦发银行、交通银行、信用合作社账户明细，证明贾鸽东的银行账户收支情况，与本案无关联。19.华阴市公安局城关派出所出具的情况说明，（1）贾鸽东向屈某某称有陕西“美的”总代理的关系能低价购买高价出售赚取差价，骗取屈某某180万元，自称将大量资金交给上海浦东出生于1988年XX月XX日的女性姚某某。①贾鸽东归案后扣押其随身携带的手机，对小米手机进行电子证据检查未发现有姚某某，华为手机因贾鸽东拒不提供开机密码无法进行电子证据检查。②根据贾鸽东供述的姚某某的个人信息在全国公安人口网上查询符合条件的人员，逐一让贾鸽东辨认，贾鸽东辨认后称未有涉案的姚某某。③对贾鸽东的所有银行账户调取流水未发现有姚某某。④对贾鸽东在涉案期间活动轨迹（乘车信息、住房记录等）查询，未发现有姚某某。⑤对贾鸽东的亲朋好友、涉案相关人员及被害人屈某某询问，无人听过或见过姚某某。⑥贾鸽东声称姚某某曾在陕西美的公司任职，经调查无姚某某的任职记录。（2）屈某某通过工商银行、建设银行、长安银行账户、微信账户向贾鸽东工商银行账户、微信账户转入1873167元，调取贾鸽东工商银行账户、微信账户发现大量资金流入财付通账户400********、支付宝公账户100********、中移电子商务有限公司公账户190********、工商行公账户400********，对上述账户在公安部电诈平台、公账户公司查询，未有结果。20.行动轨迹统计，证明贾鸽东住宿、航班、铁路行动轨迹。21.借条，证明2017年9月2日贾鸽东向屈某某借款3万元。22.归案情况说明、羁押证明，证明广州铁路局公安处大朗车站派出所民警2019年9月7日在广东省广州市白云区抓获在逃人员贾鸽东，2019年9月7日19时52分至2019年9月12日9时41分寄押于广州铁路公安处看守所。23.电子证据检查笔录、数据光盘，证明公安机关对贾鸽东的小米手机进行检查，无姚某某信息。24.视听资料，证明公安机关讯问被告人贾鸽东的情况。25.户籍证明信，证明被告人贾鸽东身份情况。26.被告人贾鸽东供述与辩解，2017年他对屈某某说有“美的”家电总代理的关系，能低价弄来空调然后高价出售赚取差价，投资1.5万元一周能挣1000元利润，希望屈某某能投资。第一次屈某某先给他2万元，半个月他给屈某某说赚了1000元，把利润给屈某某转过去让屈某某再投资3万元，就这样屈某某先后给他微信转账、银行转账有180万元。他在西安的一次厨卫产销会上认识叫姚某某的女人，后来发展成男女朋友关系。姚某某生于1988年XX月XX日，上海浦东人。姚某某说其有陕西“美的”总代理的关系，他比较信任姚某某，所以他对屈某某说有“美的”总代理的关系，姚某某叫他投资压货赚取差价。前期姚某某的确让他和屈某某赚了二三十万元的利润，都给屈某某了，有微信转账、给现金、用现金存在屈某某银行账户，具体那个银行记不清了，现金给了多少也记不清了，共有50万元以上，他还给屈某某的亲朋好友装家电空调能花十余万元。他在姚某某那里投资了60万元到80万元购买“美的”产品压货，给的现金和转账，具体各是多少记不清了，给现金时有时在南郊、有时在北郊，有时有姚某某的朋友在场。姚某某朋友的名字、外貌、哪里人都记不清了，只记得是长头发。他和姚某某在西安公关和给姚某某买高档护肤品、挎包、去高档消费场所能花40万元。姚某某的账户他查过不是姚某某的名字，账号记不清了，电话号码、微信号码都记不得了。后来姚某某投资失败了，没有返还他本钱，他和姚某某联系不上也要不回钱就把姚某某的联系方式都删除了，和姚某某联系的手机也扔到黄浦江，想着一切从头再来。吕某某他不认识，40万元是屈某某的亲戚高某某的，应该是屈某某让高某某转给他的。他没有在梁某某和石某某的店里投资。以上证据，本院予以综合认定。本院认为，被告人贾鸽东虚构能够低价购到“美的”家电产品高价售出从中赚取差价，骗取他人财物161.726万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控事实及罪名成立。被告人贾鸽东2017年9月2日向屈某某借款3万元，经查屈某某于2017年9月2日向贾鸽东微信账号转款3万元，该3万元应从犯罪数额中扣减。非法所得应责令退赔给被害人。针对被告人贾鸽东的辩解和辩护人的辩护意见，经查，公安机关对被告人贾鸽东所称的姚某某，调取了上海市生于1986年至1997年的名为姚某某的女性，经贾鸽东辨认无其所称的姚某某，贾鸽东通讯记录无姚某某，调取贾鸽东涉案期间活动轨迹无姚某某，陕西美的公司无姚某某的任职记录，无人听过、见过贾鸽东所称的姚某某，被害人屈某某向贾鸽东所转钱款，调取贾鸽东银行流水、微信转账记录，无与姚某某的交易记录、无支付给美的公司的交易记录，以上，足以证明被告人贾鸽东虚构事实骗取财物。故对被告人贾鸽东的辩解和辩护人的本案属经济纠纷的辩护意见，不予采纳。针对辩护人提出未为贾鸽东提供长途乘车后的休息，故应排除2019年9月13日2时至5时的讯问笔录的辩护意见，经查，公安机关将贾鸽东从广州押解至华阴市公安办案中心即进行讯问，但在途中公安干警亦保证了贾鸽东的适当休息，虽讯问时间在凌晨2时，但讯问时长仅3小时，并未以长时间剥夺贾鸽东休息的方式进行疲劳审讯，该讯问笔录来源合法，对该辩护意见不予采纳。辩护人提出被害人屈某某作为一个审慎的自然人在资金无法回笼的情况下还源源不断的向贾鸽东投入资金明显与常理不符。经查，被告人贾鸽东在2017年10月至2018年4月间分十四次向被害人屈某某微信转账12万余元，可以印证被害人屈某某所陈述的是贾鸽东给其投资的收益的和被告人贾鸽东所供述的他给屈某某返还过收益，亦可以证实贾鸽东虚构投资，采用还小额、骗大额的手段，多次骗取被害人财物。辩护人提出被告人贾鸽东在明知公安机关抓捕而在现场等待，无抗拒，如实供述等情形，应认定自首情节的辩护意见，经查，被告人贾鸽东系被公安机关抓获，并非明知公安机关对其实施抓捕而留在现在等待，且其不能如实供述犯罪事实，故不能认定自首。辩护人提出被告人贾鸽东的涉案数额应扣减借款3万元及向姚某某投资的80余万元以及返还给屈某某的数额。经查，无证据证实被告人贾鸽东有向姚某某投资的事实存在，其返还屈某某的数额，公诉机关指控部分已经扣减。故对上述辩护意见，不予采纳。对辩护人提出被告人贾鸽东向屈某某借款3万元应予扣减的辩护意见，予以采纳。根据本案犯罪事实、情节及社会危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人贾鸽东犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金1万元；二、责令被告人贾鸽东向被害人屈某某退赔161.726万元。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省渭南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  李少鹏人民陪审员  孟迎举人民陪审员  司肖利二〇二〇年十二月十九日书 记 员  苗晨晨