安徽省马鞍山市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）皖05刑终200号 原公诉机关含山县人民检察院。 上诉人（原审被告人）潘厚青，男，1971年3月16日出生，公民身份号码，汉族，小学文化，中共党员，马鞍山市壹号白茶种植专业合作社实际控制人，户籍所在地安徽省含山县仙踪镇,住含山县环峰镇四季花城小区。因涉嫌聚众斗殴罪，于2019年4月16日被含山县公安局刑事拘留。2019年5月17日经含山县人民检察院批准逮捕被执行逮捕，现羁押于马鞍山市看守所。 辩护人周猛，北京市盈科（南京）律师事务所律师。 辩护人姜燕燕，安徽华冶律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）潘后月，小名“四子”，男，1978年5月1日出生，公民身份号码，汉族，小学文化，无业，户籍所在地安徽省含山县仙踪镇，住含山县环峰镇褒禅社区瑞泰御府小区。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年4月12日被含山县公安局刑事拘留。2019年5月17日经含山县人民检察院批准逮捕被执行，现羁押于马鞍山市看守所。 辩护人高文波，安徽长城律师事务所律师。 辩护人盛磊，安徽华冶律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）刘华，男，1989年10月5日出生，公民身份号码，汉族，初中肄业，务工，户籍所在地安徽省含山县仙踪镇，住址同上。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年4月29日被抓获并被临时羁押，2019年5月3日被含山县公安局刑事拘留，2019年5月17日经含山县人民检察院批准逮捕被执行逮捕，现羁押于马鞍山市看守所。 指定辩护人李若洋，安徽致臻律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）刘玉龙，小名“小龙”，男，1988年12月31日出生，公民身份号码，汉族，小学文化，无业，户籍所在地安徽省马鞍山市花山区，住址同上。曾因犯盗窃罪，于2005年11月14日被马鞍山市原金家庄区人民法院判处有期徒刑八个月，宣告缓刑一年，并处罚金2000元。曾因犯窝藏罪，于2006年12月30日被马鞍山市花山区人民法院判处管制六个月，连同前罪所判刑罚有期徒刑八个月，并处罚金1000元，决定执行有期徒刑八个月，并处罚金1000元。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年4月11日被含山县公安局刑事拘留，现羁押于含山县看守所。 辩护人李辰，安徽长城律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）潘定伟（小名“大伟”），男，1997年10月1日出生，公民身份号码，汉族，高中文化，马鞍山市壹号白茶种植专业合作社的法人代表，户籍所在地安徽省含山县仙踪镇，住含山县环峰镇。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年6月6日被含山县公安局刑事拘留，2019年7月12日经含山县人民检察院批准被执行逮捕，现羁押于当涂县看守所。 指定辩护人殷春林，安徽夏商周律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）熊俊，男，1984年12月26日出生，公民身份号码，汉族，高中文化，含山县永利汽车租赁公司的法人代表，户籍所在地安徽省含山县环峰镇，住址同上。曾因犯危险驾驶罪，于2017年7月27日被含山县人民法院判处拘役三个月，宣告缓刑六个月，并处罚金3000元。2018年2月7日，缓刑考验期满。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年4月18日被含山县公安局刑事拘留，2019年5月17日经含山县人民检察院批准被执行逮捕，现羁押于含山县看守所。 辩护人周能友，安徽景森律师事务所律师。 原审被告人曹元涛，男，1995年4月2日出生，公民身份号码，汉族，小学文化，务工，户籍所在地安徽省马鞍山市雨山区佳山乡，住马鞍山市雨山区向山镇。曾因犯盗窃罪，于2013年6月28日被马鞍山市雨山区人民法院判处免予刑事处罚。曾因犯寻衅滋事罪，于2015年2月13日被和县人民法院判处拘役三个月。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年4月13日被含山县公安局刑事拘留，2019年5月17日经含山县人民检察院批准被执行逮捕，现羁押于含山县看守所。 原审被告人王涛，绰号“小黑”，男，1993年10月11日出生，公民身份号码，汉族，初中文化，无业，户籍所在地安徽省马鞍山市雨山区，住马鞍山市雨山区。曾因殴打他人，于2016年3月17日被马鞍山市公安局花山分局行政拘留7日并处罚款200元，因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年4月13日被含山县公安局刑事拘留。2019年5月17日经含山县人民检察院院批准被执行逮捕，现羁押于马鞍山市看守所。 原审被告人熊友风，绰号“大老三”，男，1968年7月15日出生，公民身份号码，汉族，文盲，务工，户籍所在地安徽省含山县仙踪镇，住址同上。曾因犯盗窃罪，于2000年10月20日被本院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金3000元；因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年5月14日被含山县公安局取保候审；2019年12月25日经含山县人民检察院决定逮捕，同日由含山县公安局执行逮捕，于2020年7月23日被原审取保候审。 原审被告人童祚树，绰号“大树”，男，1976年8月15日出生，公民身份号码，汉族，初中文化，无业，户籍所在地安徽省含山县仙踪镇，住含山县环峰镇。曾因寻衅滋事，于2015年4月29日被含山县公安局行政拘留10日；曾因非法携带管制器具，于2017年4月12日被含山县公安局铜闸派出所罚款200元；因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年5月20日被含山县公安局取保候审，2019年12月25日经含山县人民检察院决定被执行逮捕，现羁押当涂县看守所。 原审被告人裴启华，小名“华子”，男，1968年12月2日出生，公民身份号码，汉族，初中文化，无业，户籍所在地安徽省含山县仙踪镇，住址同上。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年5月13日被含山县公安局刑事拘留，同年5月17日被含山县公安局取保候审，2019年12月27日被含山县人民检察院取保候审，于2020年1月21日被原审取保候审。 原审被告人朱宾胜，绰号“小捻子”，男，1975年8月1日出生，公民身份号码，汉族，小学文化，农民，户籍所在地安徽省含山县仙踪镇，住址同上。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年5月27日被含山县公安局取保候审。2019年12月25日经含山县人民检察院决定被执行逮捕，现羁押含山县看守所。 原审被告人陈晨，男，1994年3月20日出生，公民身份号码，汉族，初中文化，个体经商，户籍所在地安徽省含山县环峰镇，住址同上。曾因殴打他人，于2017年5月8日被含山县公安局行政拘留八日并处罚款500元；曾因犯盗窃罪，于2012年3月5日被本院判处有期徒刑九个月，宣告缓刑二年，并处罚金3000元。2014年4月18日，缓刑考验期满。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年5月27日被含山县公安局取保候审，2019年6月13日经含山县人民检察院批准被执行逮捕，现羁押当涂县看守所。 原审被告人龚飞，男，1989年5月8日出生，公民身份号码，汉族，小学文化，服刑人员，户籍所在地安徽省和县善厚镇，住址同上。曾因犯诈骗罪，于2018年6月12日被本院判处有期徒刑三年四个月，并处罚金2万元，服刑于安徽省潜川监狱。因涉嫌聚众斗殴罪，2019年5月17日经含山县人民检察院批准逮捕，同年5月24日被含山县公安局执行逮捕。因患有严重疾病，于2019年11月11日被含山县公安局监视居住，2019年12月27日被含山县人民检察院监视居住，于2020年1月21日被原审监视居住。 原审被告人沈庆龙，绰号“老二”，男，汉族，1988年11月19日出生，公民身份号码，小学文化，无业，户籍所在地云南省昭通市镇熊县坪上镇，住安徽省马鞍山市花山区。曾因犯盗窃罪，于2005年11月14日被马鞍山市原金家庄区人民法院判处拘役六个月，并处罚金1000元。曾因犯故意伤害罪，于2006年12月30日被马鞍山市花山区人民法院判处有期徒刑二年。曾因犯容留他人吸毒罪，于2013年5月9日被马鞍山市花山区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金5000元，2013年6月28日经马鞍山市中级人民法院裁定，驳回上诉，维持原判，2013年11月30日刑满释放。曾因吸毒，于2016年5月被马鞍山市公安局花山分局强制戒毒二年。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年7月3日被含山县公安局刑事拘留，2019年7月12日经含山县人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于含山县看守所。 原审被告人汤代兴，男，1978年11月21日出生，公民身份号码，汉族，初中文化，务工，户籍所在地安徽省马鞍山市花山区霍里街道机关新建机关三姚村汤庄队**，住马鞍山市花山区印象欧洲小区****。曾因犯抢劫罪，于2002年7月25日被马鞍山市花山区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金5000元。因涉嫌聚众斗殴罪，于2019年5月12日被含山县公安局刑事拘留，2019年6月13日经含山县人民检察院批准被执行逮捕，现羁押于含山县看守所。 原审被告人胡超，小名“超超”，男，1993年10月26日出生，公民身份号码，汉族，初中文化，务工，户户籍所在的安徽省马鞍山市雨山区，址同上。曾因寻衅滋事，于2010年8月25日被马鞍山市公安局楚江分局行政拘留15日；曾因犯故意伤害罪，于2014年6月23日被马鞍山市花山区人民法院判处有期徒刑二年,宣告缓刑三年。2017年7月3日，缓刑考验期满。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年6月13日被含山县公安局刑事拘留，2019年7月12日经含山县人民检察院批准被执行逮捕，现羁押于含山县看守所。 原审被告人宫晓宇，别名“宫某2”，男，1988年3月25日出生，公民身份号码，汉族，小学文化，无业，户户籍所在地吉林省梅河口市小杨乡，安徽省马鞍山市花山区。曾因故意伤害，于2012年11月15日被马鞍山市公安局雨山分局行政拘留七日并处罚款500元；曾因吸毒，于2013年1月被马鞍山市公安局花山分局行政拘留；曾因殴打他人，于2016年3月17日被马鞍山市公安局花山分局行政拘留七日并处罚款200元。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年7月3日被含山县公安局刑事拘留。2019年7月12日经含山县人民检察院批准被执行逮捕，现羁押于含山县看守所。 原审被告人杨辉，男，1992年5月3日出生，公民身份号码，汉族，初中文化，个体经商，户户籍所在地安徽省马鞍山市雨山区佳山乡，址同上。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年6月11日被含山县公安局刑事拘留，2019年7月12日经含山县人民检察院批准被执行逮捕，于2020年9月10日被原审取保候审，现在居住地候审。 原审被告单位马鞍山市壹号白茶种植专业合作社，组织机构代码93340522MA2MWOFY96（1-1），地址，地址安徽省含山县环峰镇金山行政村谢刘村代表人潘定伟，实际控制人潘厚青。 诉讼代表人潘某3，男，1998年3月17日出生，公民身份号码，汉族，初中文化，住安，住安徽省含山县环峰镇皇都骏景小区p> 含山县人民法院审理含山县人民检察院指控被告单位马鞍山市壹号白茶种植专业合作社（以下简称“白茶合作社”）犯非法采矿罪；被告人潘厚青犯组织、领导黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、强迫劳动罪、诈骗罪、开设赌场罪、虚假诉讼罪、包庇罪、非法采矿罪；被告人潘后月犯组织、领导黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、强迫劳动罪、开设赌场罪、虚假诉讼罪、包庇罪；被告人刘华犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、开设赌场罪；被告人刘玉龙犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪；被告人潘定伟犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、开设赌场罪；被告人熊俊犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪；被告人曹元涛犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪；被告人王涛犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪；被告人熊友风犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪；被告人童祚树犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪；被告人裴启华犯参加黑社会性质组织组、寻衅滋事罪、非法拘禁罪；被告人朱宾胜犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪；被告人陈晨犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、包庇罪；被告人龚飞犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪；被告人沈庆龙犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪；被告人汤代兴犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪；被告人胡超犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪；被告人宫晓宇犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪；被告人杨辉犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪一案，于2020年9月30日作出（2020）皖0522刑初15号刑事判决，宣判后，被告人潘厚青、潘后月、刘玉龙、刘华、潘定伟、熊俊不服判决，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理本案，经阅卷、讯问上诉人，并听取辩护人意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。 原审判决认定： 一、组织、领导、参加黑社会性质组织事实 2012年，被告人潘厚青回到含山开始从事非法高利放贷，并成立“澳鑫寄卖”，吸收两劳释放人员、社会无业人员被告人刘玉龙、曹元涛、王涛等人，通过拘禁、滋扰等暴力手段对黄某、宣某等人进行非法讨债，形成小团伙，放贷讨债，有名声在外。2014年，其四弟被告人潘后月回到含山，帮潘厚青从事放贷业务，从中逐步掌握放贷相关技巧和讨债手段，结识刘玉龙等讨债人员。2015年，潘后月承袭潘厚青在含山地区放高利贷业务，刘玉龙及其手下的曹元涛、王涛等人开始帮潘后月非法讨债。同时，潘后月纠集当地被告人童祚树、朱宾胜、熊友风等人带着一起放贷讨债，在潘后月非法放贷过程中，潘厚青与潘后月相互资金支持。 2014年，被告人潘厚青私自从姚某手中购买了昭关庙山的承包权，潘厚青安排其父照看该山山林，有时，其父运树下山，因通行与张某等村民发生纠纷，张某等人将山路挖断。2015年4月11日，潘厚青、潘后月兄弟二人得知该事后，安排被告人童祚树、朱宾胜、陈晨、陈某3（另案处理）、李敏成（另案处理）等人到张某经营的昭关土菜馆借故闹事，当日晚上，童祚树等人对昭关土菜馆进行打砸。打砸过后，潘后月、潘某7（另案处理）驾车接应童祚树等人逃离现场，随后向潘厚青汇报打砸情况。次日凌晨，潘后月又纠集童祚树、朱宾胜、熊友风、陈晨、潘某7、陈某3、李敏成等人再次对昭关土菜馆进行了打砸，张某家人被吓得高呼救命。该事件系潘厚青、潘后月组织安排实施的，初步形成以潘厚青、潘后月为首的具有黑社会性质组织的犯罪团伙。此后，该团伙为进一步攫取经济利益，逐步扩大放贷规模，同时通过开设赌场，以赌场为依托，放爪子钱，牟取高额利息，扩大敛财渠道。在放贷过程中,一般设定五分至一角不等高利率，采取“砍头息”，以及在借条上不注明利率和还款时间，要求借款人提供抵押或者找人担保，并将担保人列为共同借款人；借款到期，借款人不能归还时，要求借款人将其确定高利息计入本金重新出具借条，形成虚高债务。在讨债过程中，该犯罪组织采取滋扰、跟随、威胁、殴打、喷漆、拘禁、“以物抵债”、“以劳还债”、虚假诉讼等方式逼债，以达到非法占有被害人财物的目的。 2015年以后，被告人刘华、潘定伟、裴启华相继加入该组织，2016年底，被告人潘后月与被告人熊俊相识。2017年9月，潘后月拉拢熊俊成立“含山县永利汽车租赁有限公司”，作为该犯罪组织固定的主要放贷场所，组织成员活动地点，该组织的势力进一步壮大。 在该犯罪团伙中，被告人潘后月负责非法放贷讨债，被告人刘玉龙、刘华、潘定伟、熊俊直接听命于潘厚青、潘后月，刘玉龙具体实施非法索债；刘华负责放贷账务、赌场放贷、非法索债；潘定伟负责赌场放贷、非法索债；熊俊负责为放贷非法索债。被告人曹元涛、王涛、童祚树、裴启华、熊友风、朱宾胜、陈晨、龚飞、汤代兴、胡超、杨辉、沈庆龙、宫晓宇等组织成员，根据指令负责具体实施。 被告人潘厚青于2016年8月份，插手乐某与高某厂房租金纠纷，指使被告人潘后月出面处理，潘后月带人到高某的服装厂持械斗殴，事后，潘厚青有安排组织成员被告人陈晨、龚飞、刘华等人包庇顶替，使该起聚众斗殴案未能及时侦破，涉案的相关人员未能得到及时惩处，助长了该组织成员的嚣张气焰。2018年2月，被害人程某与潘厚青的妻子因会车发生争执，潘厚青勃然大怒之下，指使被告人潘定伟等人将程某的车子砸坏，逞狠乡里。 该组织内部要求：组织成员服从安排，有事情及时参与；讨债过程中，要有人唱红脸，有人唱白脸，其余人员要在场架势助威，尽量少动手打人。该组织采取吃喝娱乐和给辛苦费等手段，拉拢组织成员，为其所用。如2015年，被告人刘玉龙帮被告人潘后月非法拘禁黄某1，在索要到欠款后，潘后月给刘玉龙10000元；2016年，潘后月安排刘玉龙等人找王某1要债，事后潘后月给刘玉龙5000元；该组织对不服从管理的人员，采取疏离、踢出该组织，如被告人童祚树在和潘后月共同放贷中，因获利较少而心生不满，潘后月将童祚树疏离出组织；2017年，汪某1与熊俊发生打架，影响内部团结，潘后月也将汪某1疏离出组织。 该组织主要依靠对外放贷、开设赌场等手段，攫取大量非法利益。其中，被告人潘厚青、潘后月、刘玉龙、刘华、潘定伟、熊俊等人对外放贷人数多达数十人，仅潘后月供认多达50余人，涉案金额约500万元；潘后月带领刘玉龙、刘华、潘定伟开设赌场，放爪子，获取非法利益。至此，该组织在放贷、开设赌场过程中，积累了大量财富，具有较强的经济实力。 该组织成员放贷所获取非法利益，其用于自身奢靡生活，购买保时捷、宝马等多辆豪车，潘后月从其所获取的利益中，抽出部分用于组织成员平时吃喝、娱乐，发放辛苦费和过年过节费。被告人潘厚青为帮助组织成员逃避打击，出面摆平、调解违法犯罪行为或安排人员顶罪。如2015年，打砸昭关土菜馆后，潘厚青支付7000元调解费；2016年仙踪服装厂聚众斗殴后，潘厚青提供经费，安排陈晨、龚飞、刘华等人向公安机关提供虚假供述和证言，妨碍公安机关侦查；2018年刘玉龙、沈庆龙将程某1打伤，潘后月支付2000元用于调解;2018年打砸程某车辆后，潘厚青与对方调解，支付赔偿款。 以被告人潘厚青、潘后月为首的犯罪组织在放贷、索债过程中，多次有组织地对借款人、担保人（共同借款人）采取辱骂、威胁、恐吓、滋扰、拘禁、殴打等暴力、软暴力手段进行讨债，插手民间纠纷，欺压残害周边群众。共实施违法犯罪行为36起，其中刑事案件28起，涉及寻衅滋事、非法拘禁、聚众斗殴、诈骗、强迫劳动、开设赌场、包庇等7个罪名。违法案件8起，案由涉及寻衅滋事、非法拘禁、殴打他人。 被告人潘厚青、潘后月为首的犯罪组织成立以来，通过有组织实施的非法拘禁、寻衅滋事、聚众斗殴、强迫劳动等违法犯罪活动，非法占有被害人财物；非法插手民间纠纷，欺压残害周边群众，造成众多被害人遭受重大的财产损失和严重的身心摧残，普遍受到了严重的心理强制，不敢通过正当途径举报、控告。该组织先后殴打赵某、王某2、汤某1、刘某2、程某1、高某1、高某2、朱某1等16人，致赵某、黄某2、程某1、高某1、高某2、刘某2等6人受伤。拘禁黄某2、张某1、圣某、宫某1、刘某2、黄某1、陈某1、昂某、张某2、黄某等10余人；多次到李某、王某1、鲍某等30余人家中、单位、店面进行滋扰、恐吓，被害人多达40余人。其中被害人尹某、朱某1等人被迫外出躲债不敢回家过年；被害人陈某1被迫将儿子的婚房抵债给潘后月，其全家仅租住在9平方米的出租房内；被害人叶某因欠大量外债，向潘后月借高利贷，为偿还高额本息，将房产、宾馆、车辆全部变卖、抵押给潘后月等人，后叶某因外欠大量债务服农药自杀；被害人王某1及其家人不堪滋扰将房产变卖，举家离开含山；被害人王某2、黄某3等人被逼以家畜、家禽、水产品等抵债给潘后月；被害人刘某2因无力偿还高额债务，被潘后月等人踢至水塘、逼迫下跪、放羊还债；被害人程某、高某3因与潘厚青妻子、潘后月妻子因会车发生争执，潘厚青指使他人将程某车子砸坏，潘后月带领组织成员将高某3的婚车拦住不能进村接亲，导致高某3婚礼不能顺利进行。该组织有组织地实施违法犯罪行为，在一定区域严重干扰、破坏被害群众的正常生产、生活秩序，影响恶劣，危害深远。 原审认定上述事实的证据有： （一）关于组织特征的证据 1.组织者、领导者明确，具有相对稳定的组织关系 （1）被告人潘厚青的供述，证实：2011年的时候，他从山西回到含山，当时马鞍山、含山有很多人在放高利贷，他通过与马鞍山放贷朋友的接触，他对放贷这行也有所了解，他回到含山放高利贷，并从马鞍山的朋友那里带了很多制式的借条，为了方便放贷和提高知名度，他在2012年成立“澳鑫寄卖”公司，专门对外放高利贷。 （2）被告人潘后月的供述，证实：他大概2014年回含山的，当时大哥潘厚青在含山搞了个“澳鑫寄卖”放高利贷，搞得很不错，他在大哥那边帮忙,边学放贷，他见这行能赚到钱，自己就出来放贷，开始时经常是在大哥的办公室进行放贷，拿不准时会问大哥。刚放贷时，资金不足，他和童祚树凑了几万块钱，合在一起放高利贷、爪子钱的，他通过童祚树认识了朱宾胜、熊友风、陈晨等人。2016年，他见刘华心细、办事稳重，让刘华帮他放贷收贷管账；潘定伟不念书后开始跟他后面干事，潘定伟也经常帮潘厚青干事情；龚飞先是跟叶某玩的，在金福来宾馆认识后，龚飞就跟他玩了；他在叶某的宾馆认识了汪某1，后来他有事情汪某1也帮忙；裴启华跟他是干亲，裴启华从外地回来后，也经常跟他在一起玩；他大哥后来不在含山放贷，之前帮大哥要钱的刘玉龙等人便开始跟他后面玩，刘玉龙手下还有一帮马鞍山的小青年，有曹元涛、王涛、宫某2、杨辉、胡超、汤代兴等。2017年，他和熊俊在含山开了汽车租赁公司，平时，他在公司二楼的办公室里放贷，办公室是他们这帮人的固定聚集点。 （3）被告人刘玉龙的供述，证实：他是在2013年通过曹仁俊认识潘厚青的，后来渐渐与潘厚青熟悉起来，开始帮潘厚青干事情，2013年左右，潘厚青让他去苏州找黄某要钱，他带着曹元涛、王涛去苏州把黄某带回含山；他通过潘厚青认识了潘后月，知道潘后月在含山放高利贷，潘后月有要钱，潘厚青安排他带人去，要是潘后月自己喊他要钱，他经潘厚青同意，后来潘厚青不放小额贷款，他就跟潘后月玩，私交不错，潘后月喊他一起去赌钱、放钱，他就是去架架势子，他经常带一些马鞍山的朋友到含山来跟潘后月后面玩，带来的有王涛、曹元涛、宫晓宇、胡超、汤代兴、杨辉等。 （4）被告人刘华的供述，证实：他是2015年7、8月份之后跟潘后月后面玩的，帮潘后月放高利贷、爪子钱和管账要钱。潘后月刚回来的时跟潘厚青学放贷。当时，潘厚青在含山混得非常好，名气很大，有些人看在潘厚青的面子找潘后月借钱。刘玉龙起先带人帮潘厚青要钱，潘厚青不在含山放贷，刘玉龙就专门帮潘后月要钱。潘定伟大概是2016年8月份开始跟潘后月后面放高利贷和爪子钱，潘定伟也帮潘厚青干事。熊俊一面帮潘后月找别人要钱，一面也自己对外放钱，后来和潘后月合伙开了汽车租赁公司；龚飞是在金福来宾馆搞赌场的那段时间跟潘后月后面玩的，帮潘后月找别人要钱；潘后月跟童柞树刚开始是在一起放高利贷和爪子钱的，后来他俩因为钱的事情搞得有点不快活，潘后月就没带童柞树一起玩了；裴启华在2015年的时候跟潘后月后面玩的帮潘后月要钱；朱宾胜和熊友风跟潘后月玩的时间比较早，朱宾胜、熊友风帮潘后月找别人要钱，曹元涛、王涛、杨辉、汤代兴、宫某2、胡超等人是刘玉龙从马鞍山带过来的，专门帮潘后月要钱。 （5）被告人熊俊的供述，证实：2017年7、8月份，他跟潘后月合伙经营汽车租赁公司，他是法人代表，潘后月是股东。潘后月用公司的办公室作为专门放贷的办公室。刘华、潘定伟、刘玉龙等人正常在办公室里，潘后月对外称他们是公司的员工，他们呆在办公室在潘后月身边便于安排，一喊就能将人带走。 （6）被告人潘定伟的供述，证实：2016年下半年的时候，他不念书在外没事干，潘后月叫他跟其后面开车子，经常安排他和刘华在赌场上放爪子，给点零花钱给他花。2017年10月份左右，熊俊和潘后月合伙成立了汽车租赁公司，这个公司主要以放贷为主，公司成立以后，他们若不出去要钱，就在公司里面打牌、聊天、玩游戏，也经常通知欠钱人到公司谈还钱的事。潘后月放高利贷的时候，身边有童祚树、陈晨、裴启华、熊友风、朱宾胜，这些人帮他们要钱。刘玉龙带着曹元涛、王涛、宫晓宇等一帮马鞍山小青年帮潘后月要钱，这些人之前基本上都坐过牢，有相当的讨债经验。 （7）被告人童祚树的供述，证实：2014年的时候，他通过潘某5认识了潘后月。当时，潘厚青在含山放高利贷，混得比较好，经济实力比较强，他想通过潘后月接触潘厚青跟后面挣点钱，便和潘后月接触多了，俩人关系就深了，在一起放爪子钱，到2015年的时候，跟潘后月之间出现了一些矛盾、渐渐疏远了，就没跟潘后月在一起了。刚开始放贷在外要钱，潘后月喊刘玉龙等人出去要债，需要潘厚青同意，后来潘厚青不在含山放高利贷了，潘后月把刘玉龙和刘玉龙带的那帮人拉拢过来帮其要债；他认识陈晨时，陈晨在放高利贷，他没钱时找陈晨拿高利贷，他要高利贷也会喊陈晨帮忙。 （8）被告人裴启华的供述，证实：他和潘后月是干亲家，2015年跟潘后月后面玩。潘后月刚开始跟潘厚青后面放高利贷的，后来潘厚青把含山放高利贷这块留给潘后月了；刘玉龙是先认识潘厚青的，潘厚青不在含山放贷，刘玉龙才跟潘后月后面玩的。童柞树最初是和潘后月一起合伙在外放贷，童柞树为潘后月干了不少事，后来因为潘后月给刘玉龙的钱比给童柞树多，童柞树不高兴，就没有跟潘后月一道了；2015年左右，童祚树有什么事就把陈晨带上。 （9）被告人朱宾胜的供述，证实：他主要是在2015年、2016年跟潘后月接触，潘后月经常喊他出去找仙踪那边人要债，他去时是给潘后月架架势子，有时候将仙踪那边欠潘后月钱人信息告 诉潘后月，便于潘后月带人要钱，到2017年以后，他帮潘后月要钱很少。 （10）被告人熊友风的供述，证实：潘后月刚开始是跟潘厚青后面在含山放高利贷，潘后月边干边学，后来潘后月自己开始在含山放高利贷，潘后月刚起步放贷是跟童祚树合伙搞的，他、裴启华、朱宾胜跟潘后月后面要钱，带干干杂事。刘玉龙和刘玉龙手下的小青年先是跟着潘厚青后面的，潘后月有时候遇到钱比较难要，就打潘厚青电话请刘玉龙带人来帮要钱。后来，潘后月开了公司，刘玉龙和刘玉龙手下的人就专门帮潘后月要钱。 （11）被告人陈晨的供述，证实：大概2015年的时候，他跟童祚树后面玩，那时童祚树跟潘后月后面玩，刘玉龙那时也跟潘后月后面，潘后月在含山放高利贷，童祚树、刘玉龙他们帮潘后月找别人要债，潘后月、童祚树偶尔带他去潘厚青办公室，他参与过王某1家要钱、昭关土菜馆、仙踪服装厂的事，他还帮潘厚青开过车子，潘厚青是有事才会喊他的。 （12）被告人龚飞的供述，证实：2016年的时候，潘后月和叶某在金福来宾馆搞了一个赌场，那段时间他住在金福来宾馆里面，经常在赌场上玩，和潘后月搞熟了，有时潘后月去找别人要钱就把他喊带着，他去在旁边架势子。2016年夏天的时候，潘后月带他们到仙踪服装厂打架，他通过这件事认识潘厚青，事后他帮潘厚青开了一段时间车子，在他之前是陈晨帮潘厚青开车子。他跟潘厚青和潘后月后面玩的这段时间，潘后月一遇到事情就打电话给潘厚青，比如放大额的钱的时候，潘后月就会打电话问潘厚青这个钱能不能放。 （13）被告人曹元涛的供述，证实：从2016年开始，他跟刘玉龙后面玩，称刘玉龙为龙哥，刘玉龙带他认识了含山这边的潘后月，他喊潘后月四哥；刘玉龙是跟潘后月后面玩的，刘玉龙带他、王涛、杨辉、宫某2等一起帮潘后月要债。之前，他们到含山来要么在潘后月安排的宾馆的里呆着，要么在潘后月家呆着，潘后月的公司成立后，潘后月就在公司办公室里放贷，他们到含山来也有个落脚点。他们在潘后月的办公室里，潘后月有需要用他们找别人要钱，直接安排就行了。 （14）被告人王涛的供述，证实：他和刘玉龙是朋友，2013年的时候，刘玉龙带他和曹元涛到苏州要债，把差钱的人带到了含山，事后他才知道是帮潘厚青要的；2015年的时候，刘玉龙带他到含山来玩，认识了潘后月，潘后月是在含山放高利贷和搞赌场的，潘后月相当于是刘玉龙的老板，对刘玉龙非常器重，有事情都会跟刘玉龙商量着干。潘后月带刘玉龙出去要钱，刘玉龙就把他们带着一起去，如果刘玉龙不在含山，潘后月直接安排他们，或者安排刘华带着他们一起去。 （15）被告人胡超的供述，证实：2018年8、9月份，刘玉龙带他和沈庆龙到潘后月开的汽车租赁公司玩，之后，他隔三岔五就到含山来找刘玉龙玩，跟潘后月的接触就多，一般平时他和曹元涛、沈庆龙、杨辉等人就呆在潘后月的办公室，潘后月或刘玉龙叫他们出去要钱，他们就能及时出去。 （16）被告人宫晓宇的供述，证实：他在2012年左右认识刘玉龙的，那时刘玉龙在马鞍山跟潘厚青后面玩，后来刘玉龙跟潘后月后面玩，他才认识潘后月的，刘玉龙经常喊他一起到含山来帮潘后月找别人要钱。他记得来含山有头十次，在2015年到2016年到含山来的比较多，每次来都待三五天，2016年后，他来含山就比较少了。 （17）被告人沈庆龙的供述，证实：他和刘玉龙是在2014年认识的，刘玉龙、他、宫晓宇三个人成结拜兄弟，其后几年，他坐牢和强制戒毒，到2018年4月强制戒毒结束，他和刘玉龙又在一起玩。 （18）被告人汤代兴的供述，证实：2015年上半年，刘玉龙带他到含山来认识了潘后月，潘后月当时在含山放贷，刘玉龙是跟潘后月后面玩的，潘后月有时候找别人要钱，让刘玉龙把他们带着一起去，除了他们帮潘后月要钱外，还有一批含山的人跟潘后月后面，他能讲出来名字的有刘华、潘定伟、大老三（熊友风）。后来，他有事情做了，再加上潘后月、刘玉龙等干的是违法犯罪的事情，他感觉如果继续跟他们后面玩下去，迟早一天会出事情，就和他们渐渐疏远了。 （19）被告人杨辉的供述，证实：他在2016年的时候来过含山三四次，每次都是跟刘玉龙一起来的，刘玉龙带他来含山主要是帮潘后月要钱的。 （20）该部分涉及的受害人陈述、证人证言等证据在个罪部分列举。 2.组织成员人数较多、明确的层级和职责分工 （1）被告人潘厚青供述：他在外打拼多年，在社会上有一点面子，如果他不在含山放高利贷，四弟潘后月是不会通过他接触到高利贷这行。 （2）被告人潘后月供述：潘厚青是他大哥，对他一直很关照、扶持，他对大哥尊重，听大哥的话，比如，找刘某2要钱的事，潘厚青从中转弯，他就不为难刘某2，潘厚青提出砸昭关土菜馆，他就安排童祚树去做，潘厚青打电话要他去仙踪服装厂，他就带人去，潘厚青承包茶山，要他们出股子，他就入股，总之，他听大哥的话和安排。他放高利贷、爪子钱，帮他要钱的人基本上是固定的，有刘华、潘定伟、刘玉龙、熊俊、裴启华、朱宾胜、熊友风、童祚树、龚飞，还有刘玉龙从马鞍山带来的一批小青年，这些小青年有曹元涛、王涛、宫某2、杨辉、胡超、汤代兴，他对外讲他们都是公司的人，这些人平时喊他“四哥”或者是“四老板”。刘华、潘定伟、刘玉龙、熊俊、裴启华、朱宾胜、熊友风、童祚树、龚飞都是直接跟他后面玩的，有什么事情，他直接安排他们，而他们相互之间一般不存在谁安排谁。当遇到难要的钱时，他打电话让刘玉龙带人来要，刘玉龙再安排马鞍山的这帮小青年来含山要钱，有时候，他自己直接安排马鞍山的这帮小青年，他们也都听他的安排。具体要钱时，他和刘玉龙等一道去找人要钱，主要是他自己跟人谈，刘玉龙他们站在旁边架势子、讲讲狠话；有时，刘玉龙带人去要钱，欠钱的人看到他们人多，尤其是这些小青年人高马大的，多有文身，一般人会害怕的，都会还钱给他的。他们这帮人，不论是去找别人要钱，还是去干其他事情，都是他和潘厚青安排。 （3）被告人刘华供述：他知道刘玉龙和其带的一帮人刚开始是跟潘厚青后面玩的，后来潘厚青不放高利贷了，他们就跟潘后月后面玩，听潘后月的。潘厚青在含山如果遇事情，比如说仙踪服装厂、谢刘村茶场的事情，潘厚青让潘后月带人去解决，潘后月平时在潘厚青面前毕恭毕敬的。潘厚青、潘后月在的时候，他是听潘厚青、潘后月两个人的，潘厚青、潘后月不在场的话，他会听刘玉龙的；潘定伟、刘玉龙是直接听潘厚青、潘后月的，刘玉龙手下的那帮马仔是听刘玉龙的，刘玉龙如果不在场，潘厚青、潘后月也能直接安排他们。熊俊主要是跟潘后月后面玩，听潘后月的安排，帮潘后月放贷、要钱。龚飞跟潘厚青、潘后月的时间不长，潘厚青、潘后月有什么事情，直接安排龚飞。裴启华、朱宾胜、熊友风都是跟潘后月后面玩的，只听潘后月的安排。 （4）被告人刘玉龙供述：他们开始跟潘厚青后面玩的，帮潘厚青干事情，后来潘厚青不放小额贷款到马鞍山去了,他们跟潘后月后面玩，帮潘后月干事情。潘厚青不放贷后，平常一般不会直接安排他们干事，有什么事都是潘后月安排他们做，潘后月有什么事都会直接安排熊俊、刘华、潘定伟、他、裴启华、熊友风、朱宾胜、童祚树去做，他们都听潘厚青、潘后月的。他带曹云涛、王涛、汤代兴、宫晓宇、杨辉、胡超、沈庆龙等到含山来帮潘后月要债，这些人是他的小兄弟，平常听他的。陈晨、龚飞这两个人他打交道不多，他只知道他俩都听潘厚青的，他俩都帮潘厚青开过车子。就收贷要债来讲，前期是潘厚青带人在干，后来潘厚青不干了，把放高利贷、要债的业务转给了潘后月，把跟后面要钱的人交给潘后月，帮助潘后月放贷、要钱。潘厚青有什么事情，直接跟潘后月联系，让潘后月带人处理，比如讲砸昭关土菜馆、仙踪服装厂打架的事情，都是潘厚青指示潘后月带人过去干的。潘后月有什么事都会听他大哥的。潘厚青在他们这帮人中威望要高于潘后月。 （5）被告人熊俊供述：潘后月平时去要高利贷会喊他一起去，除了他之外，固定要钱的人有刘玉龙、王涛、刘华、潘定伟、朱宾胜、熊友风、裴启华，还有刘玉龙从马鞍山带来的一批小青年。这些小青年，他认识的有曹元涛、王涛、胡超、宫晓宇、杨辉、汤代兴（“老代”）。他们一般都喊潘后月喊“四哥”或者“四老板”，听潘后月的安排，他们都喊刘玉龙为“龙哥”。他们这些人正常都待在汽车租赁公司里，潘后月对外称他们都是公司的员工。潘后月如果需要找人要钱，会直接安排他们去。马鞍山的那帮小青年只听潘后月、刘玉龙的。刘玉龙在含山的时候，潘后月要安排这帮小青年出去找人要钱由刘玉龙安排，如果刘玉龙不在含山时，潘后月直接安排他们去。 （6）被告人潘定伟供述：平时帮潘后月要债，除了他之外，有刘华、刘玉龙、熊俊、裴启华、朱宾胜，还有刘玉龙从马鞍山带来的王涛、曹云涛、汤代兴等的一批小青年。刘玉龙带来的马鞍山的那批小青年之前是跟潘厚青后面玩的，后来才跟潘后月后面玩的。 （7）被告人童祚树供述：潘后月刚开始放高利贷是跟他一起的，有他、裴启华、朱宾胜、熊友风跟潘后月去要高利贷，如果遇到比较难要的，潘后月会找刘玉龙他们那帮人去要,后期他跟潘后月搞翻了，就没帮潘后月要高利贷了，有刘玉龙那帮人固定帮潘后月要钱，后来刘华、潘定伟、熊俊他们也加入帮潘后月放高利贷要钱。 （8）被告人裴启华供述：帮潘后月要钱、放钱有两帮人，一帮是本地人，一帮是马鞍山人，潘后月喊他们基本上都是随喊随到。刘玉龙、刘华、潘定伟、熊俊他们都是直接听潘后月的，刘玉龙从马鞍山带来的一些小青年都是听刘玉龙的，称刘玉龙“龙哥”。他们跟潘后月玩的时候，潘厚青不直接跟他们打交道，他们都很尊重潘厚青，潘厚青有什么事情会跟潘后月直接联系，潘后月在外混得再好，向来都听潘厚青话的。比如讲：仙踪服装厂打架的事情就是潘厚青打电话给潘后月带人过去的，还有砸昭关土菜馆也是潘厚青叫潘后月带人去砸的，潘厚青还经常讲潘后月哪些事干得对，哪些事干错了。 （9）被告人朱宾胜供述：他、童祚树、裴启华、熊友风、刘华、潘定伟、龚飞、汪某1、熊俊、还有刘玉龙和其手下一帮马鞍山小青年都跟潘后月后面玩，听潘后月的话。潘后月安排他们去要钱或者到外地去找人，会安排一个带头的，其他人都要听这个带头的人的话，如果要到钱，把钱交给潘后月，由潘后月来分配，如果没要到钱，也要及时跟潘后月汇报，听潘后月的安排。 （10）被告人熊友风供述：潘后月手下养了一批以刘玉龙为首的小青年帮其要债，还有刘华、潘定伟等一些亲戚帮潘后月要债。潘后月带刘玉龙他们去对方家要钱，刘玉龙他们一般负责唱红脸，潘后月本人一般唱白脸。他跟潘后月后面混混，帮帮忙，混点香烟钱。他光棍一个人，右边眼睛瞎了，潘后月让他这样的残疾人到对方家糟搞，逼对方还钱。 （11）被告人龚飞供述：他跟潘后月、潘厚青后面玩，了解潘后月是非常听潘厚青的话，潘厚青安排潘后月干什么事情，潘后月肯定会去干。潘后月在放高利贷的时候，如果放大额的钱给别人，会打电话问潘厚青的意见。潘后月后面有固定帮其要债的人，除了他之外，还有刘华、潘定伟、裴启华、朱宾胜、熊友风、刘玉龙，以及刘玉龙从马鞍山带来了一批小青年。潘后月有事情直接跟他讲，他主要是帮潘后月开车子，要钱的时候帮潘后月架架势子，讲讲狠话吓唬借款人。 （12）被告人曹元涛供述：他跟刘玉龙、王涛、宫晓宇、胡超、杨辉、沈庆龙、汤代兴都是马鞍山人，跟刘玉龙后面玩听刘玉龙的。刘玉龙把他们带到含山来，刘玉龙本人都听潘后月的话，潘后月是他们的老大，他们都听潘后月的。潘后月有什么事情一般跟刘玉龙说，有潘后月或者刘玉龙安排他们去要账，叫他们到哪去要债，他们就到哪里去。借款人不还钱，潘后月、刘玉龙会讲狠话，他们在旁边架势子，吓唬吓唬对方。 （13）被告人王涛供述：他是跟刘玉龙后面玩的，潘后月是刘玉龙的老板，刘玉龙安排他们到含山帮潘后月要账。 （14）被告人胡超供述：他们这帮马鞍山的人都听刘玉龙的，刘玉龙听潘后月的，潘后月对刘玉龙非常器重，有什么事情是跟刘玉龙商量，潘后月如果有什么事情需要他们去干，几乎都是跟刘玉龙说，由刘玉龙再带他们一起去。 （15）被告人宫晓宇供述:他、沈庆龙、曹元涛、王涛、杨辉、汤代兴、胡超都是跟刘玉龙后面玩的，相当于是刘玉龙的马仔，听刘玉龙安排，刘玉龙让他们做什么，他们就去干什么。在含山的时候，刘玉龙是跟潘后月后面玩的，潘后月有什么事情先找刘玉龙，然后刘玉龙再来安排他们去做。 （16）被告人沈庆龙供述：潘后月是放高利贷的，刘玉龙是帮潘后月在外要钱的。潘后月这伙人分两个小团伙，一个小团伙是刘华、熊俊为首的含山本地人，具体有熊俊、刘华、潘定伟、裴启华、熊友风，还有其他叫不上名字的人；另一个小团伙是由刘玉龙为首的马鞍山市人团伙，具体有：刘玉龙、曹元涛、胡超、宫小宇、杨辉，还有他。这两个小团伙都听潘后月的。他听刘玉龙他们讲过，潘后月还有个老大叫潘厚青，潘后月是听潘厚青的。 （17）被告人汤代兴供述：2015年、2016年这两年，他到含山来了五六次，都是来找刘玉龙玩的，刘玉龙没有什么正当职业，带人在含山帮潘后月要高利贷，他们这帮马鞍山来的人都听刘玉龙的，潘后月喊他们出去有事，都是直接跟刘玉龙说，然后刘玉龙再带他们一起去的。 （18）被告人杨辉供述：他和曹元涛、王涛、宫晓宇，胡超、汤代兴是跟刘玉龙后面玩，听刘玉龙的话，刘玉龙带他们到含山来是帮潘后月要钱的，刘玉龙听潘后月的话，什么事情都听潘后月安排，还有刘华、潘定伟、熊俊他们也是跟潘后月后面玩的，听从潘后月的安排。 （19）受害人刘某2手机短信，证明受害人与潘厚青联系，让潘厚青帮忙向潘后月说情。 （20）该部分涉及的受害人陈述、证人证言等证据在个罪部分列举。 3.比较明确的组织纪律、组织惯例 （1）被告人潘后月供述：他对刘玉龙等人要求是服从安排，有事情大家要（从马鞍山）过来。在要债的时候，把人唱红脸，把人唱白脸，尽量不要打人，讲一些难过话、狠话，潘定伟有一次要钱打人，他还批评潘定伟，他一般都是讲好话劝借款人尽快还钱，刘玉龙、刘华等人会讲一些狠话、难过话，如果要钱效果不好，他会让残疾人赖在对方家里，逼对方还钱。出去要到的钱，都要交给他，由他决定支配给谁多少好处。同时，还要求他们内部不要吵嘴打架，像汪某1和熊俊吵嘴打架，汪某1影响内部团结，后来就不带汪某1玩。潘厚青对他在放高利贷一直很关注，有一次，他拍了刘某2下跪的视频，发到微信朋友圈，潘厚青看到之后把他讲了一顿。如果他们这帮人有事犯案，一般都是潘厚青和他出面去处理的，由他们出钱协调。 （2）被告人刘华供述：潘后月对他们要钱没有什么明确的要求，只要求一个人唱红脸，一个人唱白脸，一般都是潘后月当好人，其他人当恶人。他们平时在汽车租赁公司办公室里，听潘后月的安排，潘后月安排他们去找哪个人要钱，他们就去。遇到那些好要的钱，潘后月一般安排他们这些含山的人去，需要到人家糟搞的就会安排熊友风去；遇到那些难要的钱，潘后月一般都让刘玉龙和马鞍山的那帮小青年去，刘玉龙在含山要钱名气大，而且这些人长相凶，五大三粗的，讲话不干不净的，别人看到会惧怕的；他们在出去要钱遇到情况，要随时跟潘后月汇报，由潘后月决定怎么搞。 （3）被告人刘玉龙供述：他们出去讨债，潘后月会交代他们要注意方式、方法，要把人唱白脸、唱红脸，一般潘后月唱白脸，他带曹云涛这帮小兄弟唱红脸、出粗，有时候碰到潘后月不好出面的人，潘后月便安排其他人带头去，这个带头的人就唱白脸，其他人在一边架势子，要钱的情况，要及时向潘后月汇报，最后由潘后月决定。 （4）被告人潘定伟供述：他们借钱给别人不在借条上注明利息，只口头约定利息，利息一般是在五分左右，高的也有一毛的，赌场上放的爪子钱是按照一万块钱一天一百到两百计算，逾期不还的话，把前期的本金和利息算出来，作为总金额重新打条子，再按照之前口头约定的利息继续算。潘后月还经常以刘华、刘玉龙、他的名义放高利贷给别人，让借钱的人找人担保。如果借钱的人还不起，他们就会找担保人还钱，把这些担保人作为共同借款套进。借钱到期后，他们先打电话催还钱，在电话里讲一些难过话，如果没有效果，他们就会到那人家里去，或者把人喊到办公室来，有些时候还到外地把人带回来，跟这些人讲狠话，不让走，逼这些人想办法还钱，刘玉龙安排人跟随在后面，对方走到哪里，他们的人就跟到哪里。 （5）被告人熊俊供述：潘后月借出的钱到期后,先是打电话催还钱，不见效果的话，潘后月让对方到办公室来谈，或者带人到借款人家、上班打工的地方找对方要钱，一般一个唱红脸，一个唱白脸。刘玉龙带着手下的人身上雕龙画凤的，长得人高马大样子比较凶，又不是本地人，他们负责唱红脸，由刘玉龙讲话要钱，其他人在旁边架势子，讲一些难过话、狠话，逼对方还钱，有时候也打对方。潘后月要求他们要想办法把钱要回来，如果对方不还钱，就在人家待着不走或者跟随对方，人到哪去就跟到哪去。另外，那次他跟汪某1打架，潘后月把他和汪某1都训了一顿，并因这个事情，潘后月就没带汪某1玩了。 （6）被告人童祚树供述：潘后月借出去的钱到期后，先打电话让对方还钱，如果效果不好，潘后月就会带几个人到借款人家或者打工上班的地方去要钱，找不到借钱人本人，就找借款人的家人，见到人时，一个人唱红脸、一个人唱白脸，给对方施加压力，有时在借款人家里搞糟、赖在借款人家不走，反反复复的去骚扰，甚至还进行恐吓、威胁、殴打借钱人，逼对方还钱。如果借钱人跑出去了，潘后月就会去打听借钱人的下落，带人把借钱人带回来控制起来，叫对方想办法还钱，主要办法就两种，一是逼借钱人把值钱的东西抵押出来，比如房子、车子等，另一个方法是让借钱人找有还款能力的人来担保，把这些有还钱能力的人套进去，让担保人还钱。他们只要把钱要回来都要交到潘后月那里来，由潘后月来分配。 （7）被告人裴启华供述：潘后月要钱，在期限内的先是打电话催，讲些狠话，超过期的，就会带人上门去要，借钱人如果没钱还，潘后月会让那些人按照他讲的金额重新打欠条，再还不上来，潘后月让欠钱的人找其他有还款能力的人来担保，让担保的人重新打欠条，潘后月直接找担保的人要钱。上门要钱时，潘后月先跟对方讲，要是对方态度好，其他人在旁边帮忙讲几句难过话，要是态度不行的话，他们态度就硬，要是几次上门找不到人或者是要不到钱，潘后月安排过熊友风（大老三）在人家待着不走赖着不走，如果借钱的人跑到外面去了，潘后月会带人到外地把这些人搞回来。后期，他们还想出来一招，把欠钱人喊到潘后月的办公室，让借钱的人拿着钱拍照，留下借钱证据，到时不还的话走起诉的路。 （8）被告人朱宾胜供述：潘后月放高利贷，借钱人都在制好借条上签字，不写利息，利息口头约定；到了还款日期，潘后月跟借款人电话联系，让对方还钱；如果打电话效果不好，潘后月就会带人或者安排人上门要债，如果借款人不在家，就找借款人的家人要，一个唱红脸、一个唱白脸，有时，在对方家里一瘫、赖着不走，搞糟。有些借钱人被逼得跑走了，潘后月会自己带人或者是安排人去找借钱人，把人带回含山，控制起来，让借款人想办法还钱。一是让借钱的人把值钱的东西拿出来抵债，一是让借钱人找一个有经济实力的担保人，如果借款人不还钱，后期就找担保人要钱。 （9）被告人熊友风供述：潘后月让他们去找别人要债，如果效果不好，潘后月会让他们在对方家里赖着不走，搞糟；有时让刘玉龙带其手下去要，跟对方来狠的，要求他们必须把对方逼到位，把钱要回来。他们去找别人要钱，要到钱以后都要交给潘后月，由潘后月来支配。潘后月刚开始放高利贷的时候，叫他们平时在外面少讲要钱的事情，后来潘后月开了公司，规矩也多了，要求内部人不要吵嘴、干架。 （10）被告人龚飞供述：借钱到期后，潘后月带他们去找人要钱，有时候去借钱人的家里，每次带去人都不同，一般都去三四个人，他们这些帮潘后月要钱的人，一般都是一个人唱红脸、一个人唱白脸，正常都是潘后月唱白脸，其他人唱红脸。如果这些借款人实在是没有钱还，潘后月会让借钱人找个有能力的人来担保，把这些有还款能力的人套进来帮借钱人还钱。 （11）被告人曹元涛供述：一般都是潘后月或者刘玉龙带他们一起去要钱，如果欠债的不给钱，潘后月、刘玉龙就放狠话，他们在旁边架势子，吓唬对方，刘玉龙、胡超和他身上都有纹身，一般人看到了都会害怕，有时候欠钱的人不给钱，他们就坐在他家，欠钱的人到哪他们就跟哪。 （12）被告人王涛供述：他们在含山的时候吃住都在一起，潘后月和刘玉龙安排他们去哪里干事情，他们都会去干，不问原因，随喊随到，服从安排。 （13）被告人胡超供述：他们平时在含山就待在潘后月的公司里面，潘后月有事情喊他们的话，他们就去，也不会问是什么事情，听从安排就行了。 （14）被告人沈庆龙供述：他们马鞍山这伙人直接听刘玉龙安排，刘玉龙有什么事情喊他们，他们随喊随到；含山那伙人是听潘后月直接安排。 （15）被害人刘某2陈述：潘后月来要钱，每次来都带着三四个人，印象比较深的是刘华和刘玉龙，还有潘后月的侄子大伟，刘华尽讲狠的，刘玉龙看到骂他，有时候还打他。 （16）被害人尹某陈述：自她差潘后月钱后，几乎每天潘后月或者他手下的马仔都要打她电话找她要钱。潘后月还经常带马仔刘玉龙、刘华、潘定伟、熊俊到她家找她要钱，来她家赖着不走，还讲狠话吓唬她，潘后月和刘玉龙都讲过就是吃这行饭的，有的是办法对付她，她就找别人借高利贷来还潘后月的利息，后来逼的实在没办法，她不敢在家里住了。 （17）被害人赵某陈述：2017年2、3月份，潘后月带人到他父母亲家用油漆在墙上喷“赵广东欠债还钱”的字样，逼他还钱，还经常带人到他老婆店里骚扰逼债，每次都带几个小青年过来，那些小青年身上都雕龙画凤的，讲狠话吓他家人。 （18）被害人王某1陈述：潘后月小名叫潘四，是专门在赌场上放爪子钱和专门放高利贷，手下还养了一批小青年专门帮其要钱。他借拿了潘后月的爪子钱后，被潘后月逼得跑到外面打工，潘后月就是一直在找他的家人要债，隔三岔五的带人或者安排人到他家中要钱，赖在他家不走，甚至在他家睡觉的，他家人多次打电话报警，有时候警察也劝不走。 （19）被害人圣某陈述：潘后月在仙踪一带专门放高利贷的，手下养了一帮小青年，帮他打架、要债。听说潘后月的大哥潘厚青，比潘后月还厉害，之前也是专门放高利贷的。 （20）被害人黄某1陈述：潘后月带着一帮人放高利贷和爪子钱，童祚树是跟潘后月后面放高利贷，潘定伟和刘华帮跟潘后月放爪子的，刘玉龙和其他几个马鞍山的小青年是跟着潘后月后面帮潘后月要钱的，是潘后月的马仔。 （21）被害人宫某1陈述：潘后月在含山、仙踪这一片放高利贷，潘后月要高利贷时，自己经常是唱白脸，语气不是很冲，他手下的人唱红脸，讲狠话吓唬人。 （22）被害人程某1陈述：潘后月是职业放高利贷的，还和熊俊合伙搞了一个汽车租赁公司，讲是汽车租赁公司，其实就是放高利贷的，潘后月手下带着一帮人帮他要债，有刘玉龙、潘定伟、熊俊、刘华，刘玉龙在还在马鞍山带了一帮小青年来帮潘后月要债，这些人都听潘后月的话，潘后月叫他们怎么干他们就怎么干，他们喊潘后月喊“四哥”。 （23）被害人陈某1陈述：潘后月平时后面带了一批人，有刘华、刘玉龙、潘定伟、熊俊、熊友风，这些人平时都听潘后月的话，潘后月带着他们在含山放高利贷，他们这帮人非常狠，遇到不还钱的，潘后月就带着他们到人家搞糟。 （24）证人袁某证言：当晚唐某打电话给潘后月讲在黄某2儿子的洗车店被黄某2打了，不帮黄某2担保了，黄某2人就交给你了，过来一会，潘后月带了8、9个小青年到店里面来了，她认识刘玉龙，其他小青年她都不认识，身上雕龙画凤的，个子都高高的，看着都吓人。 （25）证人汤某1证言：潘后月在2013年时候回到含山跟潘厚青后面放高利贷，那时候他们手下就带着一帮小青年帮着要高利贷，别人还不上钱，他们就带着人去找人逼债，有裴启华、熊友风喜欢跟在潘后月后面玩，还有一些马鞍山小青年跟在潘后月后面玩，这些马鞍山小青年们身上雕龙画凤，平时就跟着潘后月后面放高利贷、逼债，是潘后月的得力帮手。 （26）证人潘某3证言：刘玉龙、熊俊平时跟潘后月后面玩的，另外就是家里的亲戚了，堂哥潘定伟和叔叔刘华也是跟潘后月后面玩的。 （27）证人刘某3证言：潘后月在外放贷要债带着刘玉龙、熊俊等一批小青年。 （28）证人王某3证言：潘后月是放高利贷、爪子钱的，有一帮小青年跟他后面玩，这帮小青年都人高马大的，身上雕龙画凤的，讲话语气都比较狠。 （29）证人开某证言：潘后月专门带着一帮小青年放高利贷。潘后月大哥潘厚青也是放高利贷的。 （30）证人蒋某证言：潘后月是专门放高利贷的，手下养着一帮小青年帮他要钱，那些小青年个个雕龙画凤、人高马大的，他们都听潘后月的话。 （二）经济特征证据： 1.依仗组织的威慑力和强势地位获取经济利益 （1）被告人潘厚青供述：他跟潘后月是兄弟，在经济上互相帮忙，潘后月在含山放高利贷，手上的钱比较灵活，资金流动比较大，他有时资金周转不过来，他会找潘后月周传一下，他只要开口，潘后月都会拿点钱给他。有些时候别人找潘后月借钱，潘后月如果缺少资金，也经常会找他借点钱周转一下，他们之间相互借钱都是不收取利息的。 (2)被告人潘后月供述：2015年左右，他回含山放小额贷款，是私底下借钱给别人，收高额利息。他带的这些人没有固定工作，主要就是放高利贷、放爪子钱，从中赚取利息钱。他算了一下，放高利贷这些年，除去开销花费赚了至少有70万块钱，对于跟他后面玩的这些人的获利情况不了解；他和潘厚青之间有时相互借钱周转，他让刘华去潘厚青办公室拿过钱；有时借钱的人没钱还还要借，他就让刘华、刘玉龙他们借，尹某向刘玉龙借钱就这样的。 （3）被告人刘玉龙供述：刚开始，潘后月租住在含城和谐苑小区，日子过得也一般，通过一段时间的放贷，潘后月在2016年底搞到了叶某在金色领域的房子，在2017年的时候搞到了瑞泰御府一套房子；他刚认识潘后月的时候，潘后月车子是一辆越野车子，2017年初潘后月换了一辆二手保时捷玛卡，估计价值四、五十万，到了2018年，潘后月买了一辆保时捷卡宴，潘后月在经济上比以前要好的太多。 （4）被告人刘华供述：潘后月刚回含山的时候，在和谐苑租房子住，车子是现代胜达，后来放贷、放爪子钱、搞赌场赚了钱，把叶某金色领域的房子抵债搞过来，后又把陈某1的瑞泰御府的房子抵债搞过来了，潘后月的车子换得不停，刚开始换的是二手的保时捷玛卡，2018年换了一辆全新的保时捷卡宴，给老婆买了一辆宝马。潘后月这么多年放高利贷和爪子钱，最少赚了有一百多万块钱，有了车子和房子。他的经济收入来源是跟潘后月放高利贷，潘后月平时给他好处费，还有把钱借给潘后月放高利贷，他从中赚取利息钱，他跟潘后月、潘厚青后面玩，所搞的收入，加起来赚了最少有十四万块钱。他帮潘后月到潘厚青的办公室拿过几次钱，他俩之间又相互借钱周转。 （5）被告人熊俊供述：潘后月主要是放高利贷、搞赌场、放爪子钱搞钱，这几年，潘后月赚了不少钱，车子从现代胜达换成了一辆保时捷玛卡，后又换成了一辆新的保时捷，连老婆开的都是宝马车，住房，住房子从在和谐苑租住的毛坯房换到了金色领域小区住到了瑞泰御府。潘定伟是一个刚出校门的学生，跟潘后月后面，都在国本大市场开了4S店卖车，谢刘村的茶山上有股份，开的一辆奔驰车，在桂花园买了新房，还安排丈母娘住在了尹某兰亭佳苑的房子里。 （6）被告人潘定伟供述：潘后月原来在含山没有房子，在外租房住，潘后月放了一段时间高利贷之后，房子、车子都发生了变化，在2016年底，叶某把在金色领域的房子抵给潘后月，2017年陈某1把在含山瑞泰御府的房子抵给潘后月，潘后月还搞到了张某1在含山国本大市场的门面房。潘后月的车子从现代越野车，换到保时捷玛卡，2018年又换了辆保时捷卡宴，卡宴裸车买了80万，房子、车子这些东西都是放高利贷后才有的。他跟四叔潘后月这么长时间帮潘后月放钱要钱，他估算了下，仅买的保时捷卡宴车子和收到抵债的房子，加起来肯定至少有100多万元。 （7）被告人童祚树供述：潘后月的收入来源是放高利贷、放爪子赚取的利息钱，潘后月没有其他经济收入，潘后月有时候在资金上周转不开，潘厚青会给潘后月资金。潘后月这几年放高利贷赚了不少钱，他跟潘后月刚在一起的时候，潘后月还是在和谐苑租房子住，后来在含山已经有了几处房子，换了几辆车子，现在潘后月开的是保时捷卡宴，老婆开的是宝马。他跟潘后月后面放高利贷，赚到的一些小钱都被平时花销了，他自己放的钱多数没收回来，跟潘后月后面放贷就混着各吃吃喝喝，没赚到什么钱。裴启华、朱宾胜、熊友风他们跟潘后月后面也就是混吃混喝，他们家里面经济上没有什么大变化。 （8）被告人裴启华供述：潘后月刚回来时候，在含山租了个毛坯房住，后来放高利贷赚到了钱，在含山有两套房子，一套是陈某1抵的瑞泰御府的房子，一套是张某1抵的房子，潘后月还把叶某抵的金色领域的房子卖掉了，潘后月家还有一辆宝马，一辆保时捷车子。潘后月跟老婆都没有工作，平时不干其他事，潘后月家庭用费以及养手下的人开支比较大，收入就是靠放高利贷和在赌场上放爪子钱。他跟潘后月后面有两年时间，潘后月经常给他几百块钱，他帮潘后月要钱的时候，潘后月给他点辛苦费，另外，潘后月他们把人家的鸡、鸡蛋、鱼等拿来抵债时，也会给点给他带回去。 （9）被告人熊友风供述：潘后月收入来源是通过放高利贷、放爪子钱赚取利息，还有在仙踪、金福来宾馆搞赌场分红，潘后月在谢刘村后面的山上也有股份收益。潘后月这几年放高利贷赚了不少钱，从租住毛坯房，到搬到金色领域，后来又搬到了瑞泰御府，车子从北京现代胜达，换到现在开保时捷卡宴；他这几年跟着潘后月获得的好处不多，只是跟后面吃吃喝喝，赚到一点钱都平时花销花掉了；熊俊跟潘后月合伙开公司，也没看到有什么经济变化，只是天天混个吃吃喝喝。刘华、潘定伟是潘后月的家里人，他们跟潘后月后面，潘后月不会亏待他们，刘华这几年在含山买车子、买房子，混得挺好，潘定伟也买车子，结婚买新房，还在国本大市场开了个4S店。刘玉龙跟他手下的小青年在潘后月后面主要是混个吃吃玩玩，潘后月经常给他们零花钱，对他们出手比较大方。 （10）被告人龚飞供述：潘厚青的主要经济来源是搞矿山和茶山，其他的经济来源他不清楚；潘后月的主要是搞赌场、放高利贷、放爪子钱，在金福来宾馆的场子，每天至少能抽个两三千块钱头子钱，场子搞了有一个多月，至少搞了有两三万块钱，放高利贷和爪子钱就是从中赚取利息钱，潘后月通过放高利贷和爪子钱赚到的钱比搞赌场赚的钱多。 （11）被告人王涛供述:潘后月的经济来源是放高利贷、搞赌场，放高利贷赚取高利息，搞赌场一方面是在场子上放爪子钱来赚利息，一方面在赌场抽头子钱。潘后月放高利贷以来，在经济上的变化挺大，开的车从现代胜达，换到保时捷卡宴，还给老婆买了辆宝马，住房，住房从租住毛坯房到装潢好的小区房子；刘玉龙的经济来源一部分是帮潘后月干事、要钱，潘后月给的好处费，还有是跟着潘后月后面放高利贷赚利息钱。他跟潘后月、刘玉龙后面玩，平时吃饭、住宿、住宿不需要自己花钱没有得到好处。 2.通过其他手段获取的经济实力 （1）被告人潘后月供述：刘玉龙到含山来跟他后面玩，长期住在金福来宾馆，还带了一些小青年。刘玉龙在金福来的赌场上赌输了，他看刘玉龙是跟自己后面玩的，他出面跟叶某商议赌场带刘玉龙一股，后来刘玉龙成为赌场股东，能分到赌场抽头的钱。 （2）被告人刘玉龙供述：他住含山金福来宾馆时，在宾馆赌场里输了不少钱，潘后月让他在赌场里看看场子，每天给他开工资三五百块钱，过了一段时间，潘后月要把其在赌场的股份转给他，他没接受，他觉得还是在赌场里混混工资玩玩轻松；潘后月本人也喜欢赌钱，有时候搞个小赌场搞点钱，在金福来、仙踪蒲塘村都搞赌场；潘后月和潘厚青以及他们潘家亲戚在潘厚青承包的山上面投资了股份，潘厚青承包了茶山、在外投资矿山，还安排刘华澳门去“洗码”都能赚到钱。 （3）被告人刘华供述：他有一套住房和一个门面房。住房。住房子是陈某2抵给潘厚青的50万块钱，后来潘厚青差他钱，就把这房子给了他；门面房之前是张某1的，张某1差潘后月钱把门面抵给潘后月，抵了21万块钱，潘后月差他钱，把这门面房转给他了。他有两辆车子，一辆是大众宝来，一辆是上汽荣威，这些资产都是他在跟潘后月后面玩才买的。潘后月安排他和潘定伟在赌场上放爪子，潘后月一般在抽头分红后会给他三四百元，但不是每天都给。 3.以经济实力维系组织内部关系 （1）被告人潘后月供述：他没有给刘玉龙他们固定工资，在要到钱的时候，会给他们几百块钱、千把块钱的辛苦费。早期童祚树跟他一起合伙放钱，童祚树该得的部分，童祚树自己拿走；刘华、潘定伟是他亲戚，帮他放高利贷和爪子钱，刘华、潘定伟平时跟他在一起吃喝，由他承担，他俩要是拿个两三千块钱，他会给他们，他还把张某1抵债的国本大市场的门面房转给刘华；熊俊跟他合伙做生意，熊俊自己也放钱，他几乎不给钱给熊俊，但平时在一起吃饭什么的都是他付钱；裴启华、熊友风、朱宾胜、龚飞跟他后面玩，有时候熊友风在赌场望风，他会给点工资，裴启华、朱宾胜他们有时在赌场吃点喜钱，大多数时候跟后面就是吃吃喝喝。裴启华帮他去看着王某2卖藕，他给裴启华1000块钱；刘玉龙是他特意拉拢过来帮他要钱的，他给了刘玉龙不少钱，要黄某1的债时给1万块钱，要王某1的债给5千块钱，帮刘玉龙赔程某12000元。后来，刘玉龙带马鞍山的那批小青年到含山来，这些人在含山的住宿、吃喝都是他的。这些人除在赌场上混点工资外，他有时候还通过刘玉龙给他们发些辛苦费，逢年过节的时候，会给刘玉龙他们一些费用，除了钱之外，抵债搞来一些实物，比如说鸡蛋、鸡、鱼、猪之类的东西，他也会给他们都分一点。他给他们的钱、实物都是通过放高利贷、爪子钱赚来，除去平时的开销，他给刘玉龙至少2万块，给刘华至少1万5千块，给潘定伟至少1万块，给裴启华1千块，给熊友风至少5千块。此外，刘华、潘定伟、刘玉龙、熊俊也通过他对外放贷赚取钱，其他人跟他后面就是吃吃喝喝。 （2）被告人刘玉龙供述：他们平常在含山，潘后月会带他们吃喝、唱歌，安排他们住宾馆，这些费用是潘后月出。有时要到钱后，潘后月会给他们一二千块钱，让他们自己吃饭，或者给好处费，他印象中王某1和黄某1的钱要到以后，潘后月给过他好处费。他们这帮人平常在潘后月他们搞的赌场上面拿工资，或吃喜钱，还有每年过年的时候，潘后月会给他们万把块钱过年花花。 （3）被告人刘华供述：他们这帮人帮潘后月放贷、要钱，都是有好处的，他平时跟潘后月在一起吃喝、住宿、住宿都是潘后月负责要个两千、三千的，潘后月就会给他。在赌场子上帮潘后月放爪子，潘后月抽头分红后，还会给他三四百元钱。有时候还帮他买衣服，到了年底，潘后月给他三四万块钱；他跟潘厚青后面做事，潘厚青付他工资，在澳门的时候，潘厚青一个月付他一万块钱工资，后来潘厚青在云南搞矿山，安排他过去干事，一个月给他七千块钱工资。潘厚青和潘后月在金山行政村西刘村承包山地种白茶，潘厚青也给他一小部分股份。刘玉龙他们帮潘后月干事，他们在含山的消费都是潘后月的，平时也会给他们一点钱；潘定伟帮潘后月放贷、要钱，潘后月会给潘定伟好处费；熊俊是跟潘后月合伙开公司的，同时也把钱放在潘后月那里一起放贷，熊俊平时的吃喝也都是潘后月支付的；潘后月在金福来宾馆搞赌场，龚飞在场子上吃吃喜钱，那次在仙踪服装厂打架，潘后月帮龚飞付了医药费，不是潘厚青就是潘后月给了龚飞几千块钱。裴启华、朱宾胜、熊友风的情况差不多，帮潘后月找别人要钱，如果要到钱，潘后月会给他们几百块钱好处费，他们还在潘后月搞的赌场上吃吃喜钱，熊友风在场子上望风，他们平时的吃喝都是潘后月支付的。 （4）被告人潘定伟供述：他四叔潘后月主要是靠放高利贷挣钱，刘玉龙他们那帮马鞍山人到含山来帮潘后月要高利贷，吃饭、住宾、住宾馆的钱基本上都是潘后月付潘后月后面放高利贷、放爪子钱、找人要钱，潘后月除了给了四五千零花钱和带他吃吃喝喝以外，没有给他什么钱了；刘玉龙、裴启华他俩经常找潘后月要钱，刘玉龙一要就是一两千的要，裴启华一般是两三百。 （5）被告人童祚树供述：2014年、2015年的时候，他们帮潘后月要钱，潘后月招待他们吃饭，有时候还带他们去洗澡按摩，如果要到钱的利润大的话，潘后月会给他们分一点钱，他跟潘后月后面混点吃喝，搞几百钱用；刘玉龙带的手下的小青年是固定帮潘后月要钱的，潘后月给他们钱比较多，刘玉龙跟手下的那帮人的吃喝住，包括抽烟的费用都是潘后月承担。 （6）被告人裴启华供述：他从镇江回来以后就跟潘后月后面帮其要钱，潘后月给他一些好处，有时给两三百，偶尔给千儿八百，起码给了十几、二十次，潘后月还带他跟刘玉龙他们一起出去吃饭喝酒、唱歌、洗澡，潘后月抵债拿来鸡、鸡蛋、鱼等给点给他带回去；刘玉龙及其从马鞍山带来的小青年帮潘后月要钱、干架，这些人在含山的消费都是潘后月的，潘后月还给钱给这些人平时用。 （7）被告人朱宾胜供述：这几年，他跟潘后月后面就是混点吃喝和娱乐消费。他在潘后月搞的金福来宾馆赌场，吃了有1000块钱喜钱，他帮潘后月在王某2家捉猪，潘后月给了几斤猪肉，还有帮潘后月家干点杂事，潘后月有时给点旧衣服穿，有时给个两百三百块钱。总共加在一起最多不过四五千块钱；刘玉龙和手下的那帮小青年在含山吃住的生活费用都是潘后月的，他们固定帮潘后月要钱，潘后月不会亏待他们的。 （8）被告人熊友风供述：他跟潘后月后面玩主要吃吃喝喝，平时潘后月会给他一二百元的生活费，一年能给个1000多块钱，这几年加在一起潘后月给他的生活费有5000多块钱。他帮潘后月在金福来宾馆搞赌场站岗，潘后月给他发了五六百块钱工资，在蒲塘村、小潘村的赌场站岗，潘后月给他发了一千多块钱的工资，他帮潘后月羊养了一个月，潘后月给了他2000块钱工资，他帮潘后月扫办公室，潘后月给他发了一千五六百块钱工资，他帮潘后月卖黄某1家的抵债鸡蛋，潘后月给了他3000块钱作为报酬；刘玉龙跟他手下的马鞍山小青年在含山专门帮潘后月要钱，他们吃喝玩的费用都是潘后月出，他们开口找潘后月要钱用，潘后月一给就是千把、两千块，逢年过节就会发钱给他们，帮他们买衣服。 （9）被告人龚飞供述：他跟潘厚青、潘后月后面玩，吃喝住都是他们包着，有时候还帮他买衣服，他没有钱用的时候，找他们要，他们也会给个几百块钱、千把块钱的。有一次，他没有钱用了，找潘后月拿了3000块钱，相当于是他帮潘后月要钱的辛苦费。潘后月喊他到仙踪服装厂打架，他受伤的医药费是潘后月安排潘定伟支付的，潘后月在金福来宾馆还给了他3000块钱，除了吃喝住之外，潘后月加起来至少给了他有万把块钱；他帮潘厚青开了两个月的车子，潘厚青没有给他开工资，就是平常给他几百块钱花花，他和陈晨住在含山冠圣大酒店，吃喝住都是陈晨按照潘厚青的指示来安排的，除了吃喝住和平时的花销之外，潘厚青至少给了他有四千块钱现金；刘玉龙和其带的手下的那批马鞍山小青年到含山来，他们的吃喝住都是潘后月包着的；刘华和潘定伟是潘后月的亲戚，潘后月把自己的钱都交给他们俩管，肯定是不会亏待他们的；裴启华、朱宾胜、熊友风他们是潘后月家门口人，裴启华还是潘后月亲家，他们跟潘后月后面玩，平时混点吃吃喝喝，在赌场上吃吃喜钱，潘后月安排熊友风在场子上望风，每天给一百或者两百的工资。 （10）被告人曹元涛供述：他们在含山的吃住都是潘后月安排，在前台拿香烟、零食的费用也是潘后月承担。潘后月带他吃吃喝喝，还给他买过一两次衣服，还有潘后月带他到赌场上收头子，给他分了八九百块钱。有时候，他身上没有钱了，刘玉龙会给他一百、两百的钱用。 （11）被告人王涛供述：刘玉龙带他们到含山来帮潘后月要钱，他们在含山期间的吃喝、住宿、住宿平时抽的香烟都是潘后月承担，刘玉龙带他们帮潘后月要到钱之后，刘玉龙会得到一些好处费，刘玉龙在逢年过节会给他们发两三百块钱红包。2017年春节的时候，刘玉龙给他发了一千块钱红包，还给他们每人带一盒土鸡蛋回家过年的。有些时候，他们身上没钱了，刘玉龙也给他们两三百块钱。他们跟潘后月、刘玉龙后面玩的时候，几乎不需要他们自己花钱的。 （12）被告人胡超供述：他们到含山是跟刘玉龙后面玩的，他们帮潘后月、刘玉龙干事，他们在含山吃喝住的费用都有潘后月、刘玉龙承担。潘后月、刘玉龙都没有给过他钱，他跟潘后月刘玉龙后面就是吃吃喝喝。 （13）被告人宫晓宇供述：他们在含山吃喝住宿都是潘后月支付的，刘玉龙有时候还给他们零花钱用，有一年过年，刘玉龙还给他打了一千块钱的红包，刘玉龙有时候还给他们买衣服。刘玉龙给他们的钱应该是潘后月给的。他和曹元涛、胡超、王涛、沈庆龙、杨辉等来含山都是潘后月和刘玉龙招待。 （14）被告人沈庆龙供述：他跟潘后月他们后面就是吃吃喝喝，潘后月搞点好处给他们，让他们安心干事，安排他们到赌场吃喜钱，这些喜钱加起来不超过一千块钱。 （15）被告人汤代兴供述：刘玉龙帮潘后月在外面要钱的，他是跟刘玉龙来含山，刘玉龙带他们一起帮潘后月要钱，他们在含山的花费吃喝住宿是刘玉龙承担，刘玉龙有时还给点一二百元的零花钱。 （16）被告人杨辉供述：他们跟刘玉龙来含山帮潘后月要钱，他们的吃住开支是潘后月、刘玉龙包了，有时还带他出去玩。刘玉龙平时看他身上没钱，会给他一点零花钱给他花。 4.以经济实力用于违法犯罪活动 （1）被告人潘后月供述：刘玉龙把程某1打了，是他出面处理的，他代刘玉龙赔给程某1两千块钱；他和刘玉龙打赵某，他赔了两千块钱；在仙踪服装厂打架龚飞受伤了，是潘厚青让潘定伟先垫付医疗费，也花了好几百块钱；熊友风把眼睛搞瞎了，他看熊友风是个光棍，没有钱，他为熊友风付了一两万块钱医药费，后期又给了熊友风四万块钱。 （2）被告人刘玉龙供述：他把程某1砸伤了，是潘后月出面帮他处理的，赔的钱也是潘后月出的；他和潘后月把赵某打了，后来调解，潘后月给了赵某2000块钱； （3）被告人刘华供述：他们这帮人中如果有人出事了，潘后月会出面去摆平的，需要花钱，潘后月会出钱的，比如说龚飞那次在仙踪打架还受了伤，看的医疗费用是潘后月出的。 （4）被告人裴启华供述：他听说刘玉龙打过程某1、打过赵某、打过王某2，这些事都是潘后月出面解决的，潘后月还帮刘玉龙赔了钱给程某1、赵某。 （5）该部分涉及受害人陈述、证人证言等证据在个罪部分列举。 （三）行为特征 被告人潘厚青、潘后月为首的犯罪组织在放贷、索债过程中，多次有组织地对借款人、担保人（共同借款人）采取辱骂、威胁、恐吓、滋扰、拘禁、殴打等暴力、软暴力手段进行讨债，插手民间纠纷，欺压残害周边群众，共实施违法犯罪行为36起，其中刑事案件28起，该组织的行为特征的证据，详见具体个案。 （四）非法控制或重大影响特征证据 1.形成称霸一方的强势地位 （1）被告人潘后月供述：他们放高利贷，找人家要钱逼债，大部分人都还不起，有的人拿房子来抵债，还有套担保人来还钱，担保人本身跟借的钱没一点关系，一分钱没拿到，但要承担还钱的责任。他们在要债过程中，唱红脸，唱白脸，讲狠话，吓唬、殴打人，跟踪人，对借钱的人、担保人造成精神上的伤害，有些人被逼到外面躲债不敢回家，甚至连电话都不敢接，这些人看到他们或者他们电话心里面都害怕，对这些人家庭的影响很大，干扰了正常的生活和经营。他们在赌场上放爪子钱，实际是在帮助这些赌博佬赌钱，造成了不好的社会风气。他放高利贷、放爪子的行为对他人和社会造成了极为恶劣的影响。 （2）被告人刘玉龙供述：刘某2欠潘后月的高利贷，刘某2毕竟是五十多岁人了，潘后月让刘某2下跪，本身就是在侮辱刘某2，还把刘某2下跪的视频发到网上；他们多次去王某1家要债，搞得王某1家人不安宁；2016年底，黄某2和姐夫唐某发生争执，潘后月带他们过去把黄某2打了，让黄某2当着自己老婆、儿子面向唐某下跪赔礼；尹某欠潘后月高利贷，他们多次找尹某要债，最终尹某把房子长期租给他们抵债，把尹某逼到外地去了。 （3）被告人刘华供述：他们放高利贷的利息非常高，大部分人还不起，还不起的人要么拿自己的房产抵债，要么找有还款能力的人担保。这些借款人和担保人在经济上都受到很大的影响的，对有些人的家庭造成极大的伤害，有些人到最后弄得一贫如洗，家庭毁掉了，夫妻离婚，父子不认。 （4）被告人潘定伟供述：王某2欠潘后月的钱没钱还，潘后月到王某2家钓鱼、电鱼，让裴启华陪王某2去江西卖藕，直接把卖藕的钱收来还账，影响王某2的养鱼；潘后月因老婆的会车与邻村姑娘的发生纠纷，第二天带去拦那姑娘的婚车，把人家婚车拦着不能进村，耽误人家结婚，让人家结婚不顺利。 （5）被告人童祚树供述：潘后月放的高利贷利息高，还不上就要利滚利的，利息又是潘后月他们讲的算。这样在潘后月跟前借了钱，基本上是还不起的，经济条件再好也会被拖垮的，有些借钱的人把家里的房子、车子全都卖掉还债，有些人一家子跑到外地去躲债，有些人被搞得妻离子散。仙踪的老百姓基本上都知道潘厚青、潘后月是专放高利贷的，他们手下养了刘玉龙等一批小青年。在周围村庄的老百姓都对他们敢怒不敢言，不敢沾他们。他们欺负周边的老百姓，老百姓也不敢报警、不敢反抗。 （6）被告人裴启华供述：潘厚青、潘后月兄弟俩势子正，不把老百姓放在眼里，比如讲他们把邻村阿辉丫头的车子砸了，还把人家接亲车子拦着，还打本村汤某1，周边村里的人都不敢沾他们；潘后月带他们找人要钱，把有的人搞得不敢在家呆着，有的人长期受到骚扰，有的人把家里的房子、车子、鱼塘拿去给潘后月抵债。仙踪那边的人对潘厚青、潘后月很不满，评价很低。 (7)被告人朱宾胜供述：潘后月放的高利贷利息太重，在潘后月跟前借高利贷的人基本上都还不起，有的人被逼得把车子、房子拿出来抵债，比如叶某、陈某1；有的人跑到外地去躲债，还被逮回含山逼债，比如张某2、黄某2。这几年，他们跟潘后月后面，把黄某1家的鸡、鸡蛋，王某2家的藕、猪搞来抵债，另外像砸昭关土菜馆、仙踪服装厂打架、拦接亲婚车等等，这些事情，在仙踪传开了，在当地影响非常不好，周边的村民都很害怕他们，对他们家敢怒不敢言。 （8）被告人龚飞供述：潘后月放高利贷，他们帮潘后月要债，就成潘后月的帮凶，像叶某没钱还，被逼得拿自己的房子抵债，像黄某2这些人被吓得不敢回家，像刘某2和宫某1被他们搞怂了，潘后月让刘某2下跪、喊其“大大”（指父亲），让这些欠钱人见到他们就怕就躲，跟孙子一样，对这些人造成了精神上和身体上的伤害。 （9）被告人王涛供述：他自己现在都觉得他们当时干得太过分了，特别是在汽车美容店打人的事情，这个事情跟潘后月根本没有关系，但潘后月带他们去打对方，当着对方老婆、儿子、儿媳妇和许多围观群众的面，罚对方跪着，让对方没有一点尊严。 （10）被告人沈庆龙供述：他们帮潘后月找人要债，一去就一大帮人，有的人被吓得不敢在家待着，熊友风找人要钱喜欢在人家待着不走，这样严重影响了人家正常生活；王某2欠潘后月的钱，潘后月经常带人到老王鱼塘搞鱼、电鱼，把老王搞得不得安，老王敢怒不敢言。潘后月他们长时间在含山这带放高利贷，人们不敢得罪他们，他们在含山这带放高利贷、搞赌场，不仅让那些借钱人在经济上受到损失，而且在精神上面也受到严重的打击。 2.形成非法控制或者重大影响，严重破坏社会生活秩序 （1）被告人潘后月供述：程某2在蒲塘村搞赌场，巢湖的佳某要入股，程某2找到他帮忙解决，他出面把巢湖的佳某摆平，他安排刘玉龙带人去看场子；2016年的时候，他经常找刘某2要钱，刘某2找潘厚青转几次弯，他看在大哥的面子上，没有多为难刘某2，后来，刘某2帮忙把他们村子山地给潘厚青承包的；乐某跟服装厂老板有纠纷，乐某是找到潘厚青帮忙，潘厚青让他带人去处理一下，在服装厂发生了打架的事情，没有让对方出货；黄某2和其姐夫唐某因为家庭的事情争吵的，这个事跟他们没有任何关系的，但唐某让他带人过来，给点亏给黄某2干干，他带人过去把黄某2打了，罚黄某2下跪道歉；他们这帮人如果自己或者家人跟别人吵嘴，或者发生矛盾，他们都会出面去找对方，让对方吃点亏，尝尝厉害，他们这帮人吃了亏，必须要搞赢了才行。他们这样做是让人觉得他们在社会上混得还不错，有一定的势力，能出面能把事情摆平。 （2）被告人刘玉龙供述：蒲塘村搞的赌场，巢湖佳某来闹事，被潘后月出面摆平，是为了让他们放爪子放的安稳。 （3）被告人刘华供述：蒲塘村的牌九场子，开始是程某2和朱某1搞的，后巢湖佳某带人来砸场子，潘后月出面把摆平了，潘后月就此入股进来了；黄某2被打的事情是唐某找到潘后月的，仙踪服装厂的事情是乐某找到潘厚青的，他们混得比较好，势力很大，能出面把事情摆平。 （4）被告人熊俊供述：潘后月老婆与人会车发生矛盾，潘后月得知对方要结婚，就带那么多人去拦路，不让婚车进村接亲，结果新娘偷偷出了村，搞的人家难看不得了，给人家喜事添堵，也树了自己在当地的名声。 （5）被告人潘定伟供述：他四妈（潘后月老婆）与小张村那姑娘会车受了气，正好第二天那姑娘结婚，潘后月为了帮他四妈出气，带裴启华、他、熊友风一起去拦那姑娘婚车；还有他大妈与程某会车发生矛盾，他们踹程某车子，他们在当地不能被人带面子。 （6）被告人熊友风供述：在潘后月跟前借了高利贷、拿爪子钱的人基本上家里都被搞得不像样子，黄某1欠潘后月高利贷没钱还，被带到宾馆控制起来，后来黄某1父亲把人赎回，但没还清，潘后月就到黄某1父亲养殖场去抓鸡、搬鸡蛋，搞的养殖场就像是潘后月家的，黄某1的父母到恨不得跟潘后月磕头；潘后月家因会车小事就带人拦亲，让周边村民对他们敢怒不敢言。 （7）被告人王涛供述：仙踪服装厂打架，是潘后月带他们去的。因为潘厚青和潘后月的名声比较大，有势力，混得比较好，手下有一批小青年，当地有人有纠纷就会请他们出面把事情摆平。 （8）被害人张某陈述：那天，他被小青年泼一脸的酒，家里大桌子掀掉了，盘碗、挂钟被砸碎，夜里家里玻璃被砸碎，虽然报了警，但他担心潘厚青还要找他麻烦，他还是和潘厚青调解了。 （9）被害人宣某陈述：潘厚青在那段时间里每天安排两三个社会上小青年打他电话，还让人跟在他身边，他去哪里他们就跟哪，想通过这种方式让他撤诉，他那段时间被潘厚青搞得日子不能过，女儿要高考，心理压力非常大，没办法把诉撤回来了。 （10）被害人刘某2陈述：潘后月一直在找他还钱，不是打电话骂他、威胁他，就是带人或者安排人上门要钱，搞的日子不能过。在这期间，他被潘后月手下一个胖胖的小青年打了，他们还把他踹到塘里不给上来，把他带到彩虹桥罚跪逼他喊大大（意思是父亲），罚他帮潘后月放羊等。因为他们人多又狠，他们打他、糟搞他，他不敢还手，不敢还嘴，罚跪着就罚跪；这事，他也不敢跟家人讲，怕连累到家人。他只要一接到潘后月他们打来的电话，就吓得魂不在身上，他被这伙人搞得人不像人，鬼不像鬼，这是他人生中最痛苦、最屈辱的事情。 （11）被害人王某1陈述：他原来在含山开便利店，生意还好，因为欠潘厚青的高利贷，他一个人跑到外面打工，在外面打工自己不安心。因为这事老婆和要他离婚，现在他父母还在打工帮他还债，他还把玉龙公馆的房子卖了，让他生活大变样。 （12）被害人黄某1陈述：他欠潘后月高利贷钱，被逼还了几十万，造成现在家庭经济状况很糟糕，因为这个事情，父母的养鸡场生意都做不下去了，还被周边的人笑话；他自己在家也不能呆，和老婆在马鞍山租地下室住，靠在农贸市场卖鸡过日子，他都没有脸面回老家了。 （13）被害人陈某1陈述：他被潘后月他们一伙人害得太惨了，为了还潘后月的高利贷，把家里仅有的一套房子（儿子婚房）抵给了潘后月，现在他一家人都在外面打工，住的，住的房子都是租的月在仙踪一带名气很大，一般人都怕他们，不敢招惹他们，他和家人被潘后月搞成这样，他不敢报警，不敢招惹他们。 （14）被害人赵某陈述：他的朋友借了潘后月的高利贷，他担保，后潘后月找他要钱，他帮朋友还了高利息，潘后月还是逼债不停，经常到他父母家和他家店里要债，他家人都很害怕，但不敢报警。后来他把这钱还给潘后月，但潘后月还要高利息，为了利息的事，潘后月他们把他右边眉骨都打开了，他在医院缝了三针。 （15）被害人窦某陈述：潘后月找其父赵某要债，经常带人到他店里要，他们都非常狠，带骂带恐吓，在店里不走，搞得他家生意很难做。 （16）被害人张某2陈述：潘后月放高利贷有一帮打手，在仙踪是出了名，没有人敢惹。他借了潘后月的高利贷，被潘后月榨干了，连春节都不敢回家，但不敢报案，听讲潘后月、潘厚青的势力大，怕报了案，反而对自己更不好。 （17）被害人昂某陈述：潘后月多次来他家逼债，搞得他父亲和老婆经常因为这个事情跟他吵架，他的家庭条件本来就不怎么好，还潘后月高利贷，现在欠了一屁股债，日子没法过不下去，即使这样，他不敢报警，怕潘后月报复他。 （18）被害人朱某1陈述：他本来有个很幸福的家庭，在仙踪街上开了一家影楼，一年能挣十几万块钱，父亲在仙踪街上开农资店，一年也能挣到十几万块钱。自从他迷上赌钱以后，在潘后月跟前拿爪子钱，就愈陷愈深，因为这个事情老婆和他离了婚，他自己也跑到外面躲债，去年过年的时候都不敢回家过年，日子过得非常惨。 （19）被害人尹某陈述：她本来日子过得好好的，因赌钱向潘后月等人借高利贷，导致她现在到处欠债，潘后月老是找她要钱，她现在连家都不敢回，到处躲着潘后月等人。 （13）被害人王某2陈述：他欠潘后月借高利贷，潘后月带人到他承包的鱼塘强拿他养的藕、鱼，还有猪，还威胁和殴打他。因为这个事，他身体上受到殴打，心理上很大的压力，整天没心思干活，每天生活在恐惧之下，导致他承包的鱼塘、藕塘，这两年基本上就荒了。他老婆为这个事要跟他离婚，这个事情对他家庭影响很大，让他真的感觉生不如死了。 （20）被害人高某3陈述：按结婚的习俗、程序，早上6、7点，新郎家过来接亲，要把新娘和嫁妆，还有新娘家亲戚接过去举办婚礼。当天，她出嫁，潘后月带人把进村接亲的路给拦着，不让结亲车子进来接亲，经潘后月带人这么一闹，当天的婚礼搞得很简单，他们两家人都感觉非常窝火，这成为她们一辈子都忘不掉的记忆，成为终生的遗憾。 （21）证人洪某证言，证实：当天夜里凌晨一点的时候，她全家人都已经睡着了，砸在她家墙上的砰砰爆炸、二楼窗户玻璃砸碎的哗哗声，把她家人惊醒了，把她吓坏了，家里小孩哇哇直哭，在家里喊救命，但外面还在继续砸，弄得她家人不敢睡觉。她觉得他们做事太霸道了，对他们这些老百姓下手太狠了；后来知道是潘厚青家干的，她很害怕潘厚青他们会继续糟搞，她家才同意调解。 （22）证人甘某的证言，证实：张某家开饭店的，当天家里的饭店被砸了，饭店的生意也没法做了，到了夜里，全家人在家睡觉，半夜三更家也被砸了，一家人都非常害怕。 (23）证人程某3的证言，证实：宣某在贺家安家门口被潘厚青派来人威胁后，宣某找到他商议要撤诉，宣某讲被潘厚青搞怕了，自己的女儿马上要高考了，怕这事影响到女儿高考，他见宣某这样说，他同意宣某撤诉。 （24）证人李某的证言，证实：潘后月是放高利贷的，手下带着一帮小青年帮其要债，借钱的人如果没钱还，潘后月就带着一帮小青年到人家糟搞、甚至来武的打人。他帮潘后月的哥哥潘厚山担保在潘后月跟前借钱，潘厚山没按时还，潘后月也用这样的手段对付，让他替潘厚山还钱，他当时怕得慌，在别人跟前借钱，把这担保的钱还了。 （25）证人徐某的证言，证实：她丈夫王某1欠潘后月的高利贷，潘后月隔三岔五带人去她家要钱，搞得她家不得安，王某1被逼外出打工，她家便利店也不能开了，最后，家里把玉龙公馆的房子也卖掉了，这件事，搞得她现在心里还有阴影。潘厚青、潘后月在仙踪名气比较大，是有名的狠人头，周围的人都不敢沾他们。他们害的好多人都无家可归。 （26）证人徐某1的证言，证实：以前他女儿徐某和女婿王某1在含山有个门面做批发生意，因为女婿王某1欠潘后月高利贷，被逼得逃到外地去了，批发的生意不能做了，还把玉龙公馆的房子给卖掉了，潘后月带人到女儿家逼债，弄得女儿家不能正常生活，女儿经常回来向他哭着诉苦，要跟王某1离婚算了。 （27）证人葛某的证言，证实：那些放高利贷人找不到女婿王某1，就到她女儿家去骚扰，她女儿在家晚上灯都不敢开，后期把房子卖了，跑去芜湖打工，连芜湖住的地方对他们都不讲，生怕被潘后月知道了又去找她麻烦。为这事，她女儿还多次想离婚，要不是她劝，早就离婚了。 （28）证人黄某4的证言，证实：王某1还潘后月的钱，是找亲戚朋友借的，他们一直在打工还这个债，把玉龙公馆的房子都卖掉还债。除了在经济上外，对他们家庭生活以及心理很大的影响，家庭都被搞散了，她儿子一个人在外面漂着，她媳妇带小孩在芜湖，还时常还找她儿子离婚，他们拼命劝，才没有离。 （29）证人王某4的证言，证实：为了帮王某1还债，他们把含山玉龙公馆的房子都卖掉了，他们现在那么大年纪了还在外面打工，王某1本人现在也在外面打工，连过年都不敢回来，和自己的老婆两地分居，搞得家不成家。 （30）证人余某的证言，证实：那些小青年到王某1家来要钱正常都是中午、傍晚，周边邻居都在家，他们又是打门又是骂人的，搞的周边邻居都议论纷纷，对王某1一家人的名声肯定有影响，王某1他们一家人在小区里都没法做人。他们也不敢报警，怕报警会激怒这帮人受到他们报复，只好忍气吞声，算他们狠； （31）证人李某1的证言，证实：王某1现在一个人在外面漂着，不知道是不好意思回来，还是不敢回来，王某1老婆一个人在芜湖开宾馆，家也不像个家了。 （32）证人王某5的证言，证实：潘后月到王某1家要钱的时候，王某1老婆就一个人带两个小孩在家，两个小孩看到那么多人就哭，而且经常那么多人到他家要钱，被隔壁邻居看到了，影响也不好，后来王某1老婆就把这房子卖掉了，王某1父母帮王某1还钱，在外面借了不少债，现在还在外面打工还钱，王某1因为这个事情，没有脸面回含山，也不好意思跟自己的父母、妻儿在一起，现在还一个人在外面漂着，可以说这个家庭就因为这个事情被搞散了。 （33）证人徐某2的证言，证实：她来仙踪处理她丈夫后事时就听周边人说潘后月是黑社会的，非常狠，甚至曾经把她丈夫喊到办公室打并罚跪了，她很害怕，她一个女人根本不敢去找他。 （34）证人高某4的证言，证实：潘后月在他们那一片称霸一方，他们是老百姓人家，搞不过他，不敢报警，她害怕不还钱，潘后月又把她儿子绑走，潘后月他们还时不时到养鸡场来转转，放狠话恐吓他们，拿她家的鸡、鸡蛋，搞得她家鸡场没法经营。 （35）证人黄某3的证言，证实：这几年，他们被潘后月逼惨，把他家搞的一穷二白；他老婆因为潘后月向黄某1逼债的事情，受到了精神打击，差点病死了，在床上养病两个多月，身体大不如前了。潘后月他们这帮人在黑白两道都有人，手段又多、又狠，在仙踪名气非常大，他们这样普通的家庭根本不敢对抗，只能由着他们这样胡作非为，忍受他们的剥削。 （36）证人马某的证言，证实：潘后月要债对她一家人都造成了巨大的影响，把他们的生活都完全改变了。她是跟着她婆婆在上海住着躲债的，她家房子也被搞走抵债了，他们在含山没房子住了。 （37）证人陈某3的证言，证实：潘后月经常带人去他家骚扰、吓他家人，在他家里搞糟，乱弹烟灰、乱砸东西，一去就赖着不走搞几个小时。他老婆怀孕坐月子时都坐不安，不敢在家里待着；潘后月把他家逼到上海来不敢回家就算了，还变本加厉把他家房子搞去抵债，搞的他家在含山已经没有能待的地方。这几年他们一直漂在上海，全家住在一个十平方的小拆迁房里，连小孩上幼儿园都上不了，还只能在家待着。 （38）证人鲍某的证言，证实：刘玉龙他们带人到他店里去，一般都是三四个小青年，刘玉龙身上雕龙画凤的，一看就是在街上混世的，有几天，窦某根本就不敢到店里去做生意。经济上他们家里无缘无故损失了十多万块钱，心理上一家人还担心害怕的。 （39）证人周某的证言，证实：他们到她家来找她儿子，想踢房门就踢，还在她家门上面喷漆，写着要她儿子欠债还钱，这种行为是在侮辱人格，让她在熟人面前失去了脸面，她这么大年纪了，从没见过这么横行霸道的。 （40）证人钱某的证言，证实：这些小青年到赵某父母家来要钱，打家门声音非常大，势子望着吓死人，实在是太过分了，把两个老人家吓得要死，整天把门锁着不敢出来。 （41）证人庆某的证言，证实：潘后月他们第二次来她家店里要钱时，出言要把李某2废掉，把她家女儿吓很了，后又在她家店里赖着不走，她怕报警的话真把这些要钱的人给得罪了，会对她家人不利。 （42）证人邵某的证言，证实：他们当着李某2家人的面打了李某2，肯定大跌了李某2面子。 （43）证人郁某的证言，证实：她家、汪家被喷漆后望着特别吓人；村子里面人都在议论她儿子差别人钱的事情，她感觉脸面丢尽了，受这些事影响后，她身体更差了，晚上经常睡不着觉。 （44）证人汪某的证言，证实：她家被人喷漆了，没有报警，他们晓得那些来喷漆的人是找张某3要钱的，这些人肯定不好惹，他们也不敢去惹这些人。 （45）证人程某4的证言，证实：潘后月他们跟他妻子尹某之间的债务纠纷，让他跟尹某之间的感情破裂，现在他的整个家庭都破裂了。潘后月他们霸占了他兰亭佳苑的房子，导致他的小孩不能在含城上学；潘后月他们还跑到他仙踪老家要钱，威胁他父母，把他父母吓得不轻，母亲把小孩送到他姐家呆了二十多天。 （46）证人干某的证言，证实：潘后月把她家搞的家破人散，儿子和媳妇马上要离婚了。她儿媳妇被逼的在含山没办法待下去了，躲到外地去了；他们老两口带着孙子生活，她跟老头这么多年辛辛苦苦在含山兰亭佳苑买的房子，还被潘后月他们霸占了，孙子在含山连住的地方都没有了；潘后月还带人到她仙踪家来要钱，在她家威胁她孙子，因为潘后月他们逼债，孙子被逼得转学，小孩精神都受到影响。潘后月手段又毒又狠，在仙踪是出了名的，他们也不敢报警，怕事后潘后月他们报复。 （47）证人陶某的证言，证实：以前是尹某在家里带小孩，现在被潘后月他们逼得跑走了，小孩就靠他们家老头老奶奶带。 （48）证人王某6的证言，证实：自从他父亲王某2在赌场上欠了债后，这些人隔三岔五就到他家来要钱逼债，他和他父亲都没有心思干事，养殖场不能正常运转，他母亲因这个事要和他父亲离婚，他哭着劝他妈不要离婚，近两年，搞得他家不像家，全家人一年忙到头，一无所获，现在还欠四五个工人一部分的工钱，他也不知道这个日子什么时候到个头。 （49）证人高某5的证言，证实：那天是他女儿出嫁，他女婿接亲的车子被潘后月拦着进不来，他只有安排便车子把他女儿送过去，导致他女儿不能风风光光出嫁，还受了一肚子气，因为这事，他们心里很窝火，很生气，即使这样，他怕潘后月他们搞得他家人不得安，还是给了他们烟，算是花钱买安。 （50）证人汤某1的证言，证实：潘后月拦路，他就劝了两句，潘后月他们就过来打他，他被打后没有报警，一是潘后月他们比较狠，二是不敢为这点事情得罪潘后月他们，怕潘后月他们报复他。 （51）证人汤某2的证言，证实:潘后月带人在人家姑娘出嫁那天搞糟，结婚是人一辈子的大事，有多大仇，非要搞的人家不得安；潘后月和汤某1是一个村子的，为拦路的事，汤某1讲了潘后月两句，潘后月带的人就上来打汤某1，一点不讲同村的人情， （52）证人高某7的证言，证实：就因为拦路这个事情，高某3这个婚结得是很狼狈的，接亲的车子一直没有进来，后来在家随便搞一辆车子，把高某3偷偷摸摸送出去了。 （53）证人高某6的证言，证实；拦接亲婚车这个事，使高某3这个婚结得是狼狈不堪，本来可以风风光光的出嫁，结果以这样的方式逃出来了，差点造成这个婚结不成。他叔叔高某5非常老实，求情送烟都不行，被潘后月他们欺负这样子，当地人都不敢沾他们。 原审依据上述证据综合认定：1.被告人潘后月于2014年回到含山跟被告人潘厚青后面放高利贷，见有利可图，便决定自己单放高利贷，起初与被告人童祚树合伙对外放贷，带领童祚树、朱宾胜、熊友风等人收贷，有时遇到难收的高利贷，经过潘厚青同意请跟在其后的被告人刘玉龙等人出面帮忙催收，2015年，潘后月有意加强与刘玉龙的交往，将刘玉龙拉拢过来为己所用，随后，被告人刘华、潘定伟、裴启华等人相继跟随在潘后月后面对外放贷收贷，至此，潘后月放贷收贷以及在赌场放爪子钱，带领当地的刘华、潘定伟、童祚树、裴启华、朱宾胜、熊俊、熊友风、龚飞等人，和刘玉龙带领的曹元涛、王涛等一帮马鞍山的小青年，形成较为固定团伙，2017年，潘后月与熊俊合伙开设汽车租赁公司，设有办公室作为放贷收贷的地点，该公司成为其团伙成员的聚集地点。其对该团伙成员提出要求，大家要服从安排，通知有事要到现场，内部要团结，在收贷过程中尽量不要打架等，在放贷收贷过程中，主要是潘后月对放贷、放爪子钱，收益归潘后月所有，同时，刘玉龙、刘华、潘定伟、熊俊也对外放贷，收益归各自所有，潘后月平时安排这些人吃喝、住宿、住宿歌洗澡等娱乐活动，发一些辛苦费给大家，笼络人心。在催收高利贷、爪子钱的过程中，一般都组织多人到场索债，以人多势众威胁、恐吓、滋扰、跟随等方式索债，把人唱红脸，把人唱白脸，形成一定的索债模式，在催收过程中，实施了寻衅滋事、非法拘禁、强迫劳动等违法犯罪活动，非法占有被害人财物，同时，非法插手民间纠纷，聚众斗殴、横行乡里，欺压残害周边群众，众多被害人遭受重大的财产损失和严重的身心摧残，普遍受到严重的心理强制造成严重影响。综上，被告人潘后月所组织、领导的犯罪团伙具有黑社会性质组织的法律特征，应认定为黑社会性质组织。 2.被告人潘厚青系被告人潘后月的兄长，对潘后月多有照顾、扶持，潘后月回到含山时，跟其后面放贷。在2015年4月，为了其承包的山路被挖断一事，指使童祚树、潘后月等人对昭关土菜馆进行打砸，此次犯罪是潘厚青、潘后月等人首次共同实施的犯罪活动形成犯罪团伙，2016年，其指使潘后月插手乐某与高某厂房租金纠纷，发生聚众斗殴犯罪，事后安排陈晨、龚飞、刘华、王某7、郭某等人包庇、顶替；此外，潘厚青安排被告人陈晨、龚飞帮其开车，成为其驾驶员。在潘后月放高利贷过程中，有时出借资金给潘后月周转，有时其也向潘后月借用资金，相互之间资金周转支持。从潘厚青在潘后月的整个违法犯罪活动中来 看，潘厚青、潘后月是该犯罪团伙发起、创建人，潘厚青有时指挥该组织成员违法犯罪活动，始终未脱离该组织，经济上存在着互借资金，帮助支持，应属处于领导者的地位。 3.被告人刘华、刘玉龙、潘定伟、童祚树、裴启华等知道被告人潘后月在含山、仙踪一带专门从事发放高利贷和爪子钱，并带着一帮人收取其所放的高利贷，形成一个团伙，而积极参加进来，并在讨债过程中，多次实施了一系列违法犯罪行为。该事实表明，上述各被告人主观是知道或应当知道的该团伙的存在，具有主观上的明知。 4.被告人陈晨参加第一起寻衅滋事案后，与被告人潘厚青、潘后月多有联系，并成为潘厚青的驾驶员，知道潘后月等人在含山、仙踪一带专门从事发放高利贷和爪子钱，形成一个团伙，在该团伙发生聚众斗殴罪后，听命于被告人潘厚青，积极联系、安排王某7、郭某包庇顶替该团伙成员聚众斗殴的刑事责任；被告人龚飞自与潘后月在金福来宾馆认识后，知道潘后月等人在含山、仙踪一带专门从事发放高利贷和爪子钱的团伙，其仍积极参加进来，并在讨债过程中，多次实施了一系列违法犯罪行为；被告人裴启华在跟随被告人潘后月后，在讨债过程中，多次实施了寻衅滋事、非法拘禁等犯罪行为，情节严重，应依法追究其刑事责任；被告人潘定伟、熊俊在该组织中，直接听从潘后月的安排，多次积极实施违法犯罪活动，起到重要的作用，应认定积极参加者。 5.本案案情涉案的被告人、受害人、证人众多，其言辞证据是本案的主要证据，在案的该类证据来源合法，且在被告人供述和辩解、受害人陈述、证人证言相互印证的基础上，同时结合本案的书证、物证、视频资料、勘查、辨认笔录等证据，采用该类证据。 二、寻衅滋事事实 （一）2014年，被告人潘厚青私自从姚某手中购买了昭关庙山的承包权，潘厚青安排其父照看该山山林，有时，其父运树下山，因通行与张某等村民发生纠纷，张某等人将山路挖断。2015年4月11日，被告人潘厚青、潘后月得知张某将该山路挖断导致其父亲潘某4车子不能通行,怀恨在心，遂安排被告人童祚树带人到张某经营的昭关土菜馆借故闹事。当日下午5时许，潘后月、潘某7（另案处理）驾车将被告人童祚树、朱宾胜、陈晨、陈某3（另案处理）、李敏成（另案处理）等人送至昭关土菜馆门口，潘后月交给童祚树一包假软中华香烟，由童祚树、朱宾胜、陈晨、陈某3、李敏成进入饭店吃饭，童祚树等人在吃饭期间以该饭店出售假烟以及饭菜口味不好为由，与张某发生口角，被告人童祚树、朱宾胜等人借机对昭关土菜馆进行打砸，并拒付餐费1215元。潘后月、潘某7驾车在饭店外面接应童祚树等人逃离现场。随后，潘后月等人到潘厚青办公室向其汇报打砸昭关土菜馆情况。次日凌晨，潘后月又纠集童祚树、朱宾胜、李敏成、陈晨、陈某3、熊友风、潘某7等人驾车再次来到昭关土菜馆，并统一发放鸭舌帽，用事先准备好的啤酒瓶对昭关土菜馆的门、窗进行打砸，张某家人吓得高呼救命，严重影响了张某及其家人的生活、经营。 案发后，含山县公安局昭关派出所对参与打砸的童祚树作出行政处罚，处以行政拘留十日。 原审认定上述事实的证据有： 1.书证：（1）受案登记表、受案回执、接处警情况登记表，证明含山县公安局昭关派出所于2015年4月11日接110指令出警处理昭关土菜馆有人闹事案，于2019年5月27日在工作中发现此案，并立为刑事案件侦查； （2）含山县公安局昭关派出所的调查报告、行政处罚决定书、行政处罚审批表、行政拘留执行回执等，证明童祚树等人于2015年4月11日在昭关土菜馆因菜品质量问题，将该土菜馆物品砸坏，价值约650元，童祚树等人于凌晨再次到昭关土菜馆处，将该土菜馆阳台、门窗等处的玻璃砸坏，以及对童祚树处以行政拘留十日的事实； （3）昭关土菜馆结算清单2份，证明童祚树等人于2015年4月11日在昭关土菜馆餐费共计1215元以及损毁该土菜馆物品价值约650元； （4）童祚树的到案经过，证明童祚树于2015年4月29日主动到昭关派出所投案。 2.被告人的供述。 (1）被告人潘厚青供述其没有指使他人砸昭关土菜馆，对此事不知情。 （2）被告人潘后月供述：那天中午，他和潘厚青、潘某7、童祚树、朱宾胜等人在他父母那里吃饭，他父亲告诉他们，其上山挖树的路被张某挖断了不能走，潘厚青听后，对坐在旁边的童祚树讲：大树，你带人去给点亏给张某吃吃。他接着潘厚青的话，叫童祚树晚上喊几个人到张某家饭店吃饭，把张某家大桌子掀掉。下午5时许，他和潘某7开了两辆车将童祚树、朱宾胜、陈晨、陈某3等人送至昭关土菜馆门口，并拿了几包假的软中华香烟给童祚树，叫童祚树晚上吃饭的时候，以饭店卖假烟，把张某家大桌子掀掉；童祚树等把昭关土菜馆砸过之后，他和潘某7开车接他们，他带童祚树等到他大哥潘厚青的办公室，把砸饭店的事告诉了大哥潘厚青，后他带童祚树等人吃大排档，吃饭的时候，他和童祚树等讲吃过饭再去把张某家玻璃砸了。吃过饭，他们在超市买了几顶鸭舌帽，一人戴一顶，防止被监控拍下来，便带了啤酒，后开车到土菜馆将土菜馆的玻璃砸碎，这次除了晚上砸饭店的几个人外，他和潘某7、大老三（熊友风）也去了。 （3）被告人童祚树供述：潘厚青承包昭关土菜馆老板村子的山，想卖山上的树，昭关土菜馆的老板把上山路挖了一道沟，车辆没有办法通过，潘厚青为这事跟土菜馆老板一直没有协商好,所以潘厚青怀恨在心。2015年4月份的一天中午，潘后月喊他到其老家吃饭，朱宾胜、裴启华、潘后月、潘厚青都在场，吃饭的时候，潘厚青跟他讲：大树，你晚上带几个人到昭关土菜馆，故意找麻烦，把土菜馆的大桌子砸了。潘后月在旁讲就这样干，并拿出一包假的软中华香烟递给他，叫他们以饭店卖假烟为借口找饭店的麻烦。当晚大概5、6点钟的时候，他喊朱兵胜、陈晨、陈某3、李敏成一起去昭关土菜馆，他在饭桌上告诉陈晨他们，今天来是为潘厚青交代待的事情，等一会找个理由把饭店给砸了。后来，他借口饭店上的一盘剁椒鱼头上的辣椒有点黑，找饭店老板茬子，骂饭店老板这菜怎么吃，还把一杯没有喝完的白酒洒到老板身上，朱宾胜见状就把大桌子掀了，桌上的玻璃转盘掀到地上跌碎了，他们走出包厢，他还拣了一块砖头往饭店大厅的大理石桌面砸了一下，陈晨等人也在砸，砸过之后，他们就跑了，吃饭的账也没有结。出了饭店后，他打电话给潘后月，潘后月安排了一辆车子把他们接到含城一家大排档继续喝酒。在大排档吃饭时，潘后月讲晚上再回去砸。吃过饭，潘后月带他们到一家超市买了两箱啤酒和几顶帽子，是用来砸土菜馆的，帽子是用来遮脸防土菜馆门口的监控。买过东西，除在昭关土菜馆吃饭的人外，还有潘后月、潘某7、大老三，他们开了两辆车子到昭关土菜馆，当时是夜里一两点钟，他们用啤酒瓶往土菜馆砸，把土菜馆防盗窗、玻璃都砸坏了，啤酒瓶砸碎的声音很响，他听见土菜馆楼上的人吓得喊救命，他们砸过后就上车走了。 （4）被告人朱宾胜供述:2015年4月份左右的一天上午，他和童祚树等人在潘后月老家玩，潘后月的父亲跟潘厚青讲：昭关土菜馆的老板带人把昭关山的路给挖了，不让他走。潘厚青听了就来火，叫童祚树晚上带人去把饭店给砸掉；当天傍晚，他们到昭关土菜馆，在吃饭前，童祚树跟他们讲今天是找这家饭店老板茬，砸饭店的。吃饭快结束时，童祚树讲饭店剁椒鱼头不能吃，随手将一杯酒泼到老板脸上去，他跟后把大桌子给掀掉了，桌上的玻璃转盘给打碎了，其他人在往外边跑时拿啤酒瓶、碟子之类的东西在饭店里面砸。砸过以后，他们跑到潘后月、潘某7接应车子停的位置，上车后，他们就去了潘厚青办公室，潘后月把砸昭关土菜馆的事情给潘厚青汇报了，潘厚青叫潘后月带他们先吃饭，吃过饭再讲。他们在吃饭的时候，潘后月安排人买了两箱瓶装的啤酒，五六顶鸭舌帽子，吃过饭后，潘后月讲不解气再去砸一次，接着开了两辆车，有他、童祚树、李敏成、陈晨、小飞、潘后月、潘某7、熊友风一起到了昭关土菜馆，他们下车拿啤酒瓶往饭店墙上、窗户上砸，砸过后就回家了。 （5）被告人陈晨供述：2015年4月份的一天下午，潘后月打电话叫他去昭关饭店吃饭，他和朋友陈某3一道去的，到场时，童祚树、朱宾胜、李敏成、大老三（大名不清楚）已经在饭店了。他们点了菜，还叫老板带五六包软中华香烟。吃饭时，朱宾胜讲饭店的烟是假烟，先把桌布抽掉了，桌子上的碗、碟子都摔掉下来了摔碎了，朱宾胜随后拿起碗、碟子往墙上砸，李敏成也拿碗、碟子往墙上砸，包厢里的碎片到处飞。他走出饭店打潘某7电话，潘某7开车来接他们，童祚树他们上了一辆车子，他们车子开到了含城，先到潘厚青的办公室，他和陈某3在楼下，过了一二十分钟，潘后月叫他们先到对面大排档搞点饭吃，吃饭的时候，潘后月讲还没解气，吃过后再去砸一次。饭后，潘后月他们买了一两箱啤酒，给每个人发了一顶鸭舌帽，叫到现场砸东西时戴上。他们坐了两辆车子，朱宾胜、童祚树、陈某3、大老三、李敏成都去了，到现场后，他们把鸭舌帽戴上，拿了啤酒瓶往饭店的玻璃门窗上砸，砸过后他们就上车子走了。 （6）被告人熊友风供述：2015年4月份的时候，潘后月带人到昭关土菜馆找茬闹事的事情，他没有参与，只是事后听潘后月说的。 3.被害人陈述。 （1）被害人张某陈述：昨天（2015.4.12）下午四点多，有五个男青年到他家土菜馆吃饭，点了一桌菜，要了六包软中华香烟，他上菜的时候，有一个小青年说他家烟是假的，烧的剁椒鱼头黑漆，对他骂骂咧咧的，他俩为这事讲翻了，那个小青年骂他，并用一杯水往他脸上泼，水溅了他一脸。那五个小青年全站起来了发火。他看情形不对急忙走出包间，就听到里面大桌子被掀翻的声音。他们走出包间，有个大个子小青年捡了一块砖把他家客厅大桌子台面砸碎了，还有个小青年拿酒瓶把他家墙上的挂钟砸坏，吃饭的钱没有付，他们就跑了。大概到凌晨的时候，他家人在二楼睡觉，突然有啤酒瓶砸上来，声音很大，把饭店一楼、二楼的窗子玻璃全部砸碎了，啤酒瓶的爆炸声、玻璃破碎声把他家人吓得直喊救命，跟后他就报警了。后来，潘厚青赔了他7000块钱。 （2）被害人洪某陈述：昨天（2015.4.12）下午四点多，有五个男青年到她家土菜馆吃饭，吃饭的时候，他们说她家烧的剁椒鱼头不好，烟是假的，把她家客厅大桌子台面、墙上挂钟砸坏了。她喊不能砸，这时黄某5也过来制止，几个小青年就跑了，她当时就报警了。夜里凌晨的时候，她家人在睡觉，突然有东西砸她家门，她起来喊救命，啤酒瓶把门玻璃砸碎了飞进她家三轮车上。 4.证人证言 (1）证人陈某3证言，证实：2015年上半年的一天下午，潘后月带童祚树（绰号大树）、朱宾胜（“小捻子”）、李敏成（绰号大成）来找陈晨和他，让他们晚上去昭关土菜馆吃饭，故意闹事，把饭店的大桌子掀了。潘后月说自己不方便去，让童祚树带他们去。下午5、6点钟了，潘后月开车带着童祚树、陈晨、朱宾胜，潘后月二哥开车带着他、熊友风（大老三）、李敏成到昭关土菜馆去。潘后月和他二哥在饭店外面等着。他们在吃饭时，童祚树让饭店老板带了几包软中华香烟，童祚树就讲这烟是假的，与老板讲呛了，朱宾胜在旁讲老板烧的剁椒鱼头发黑，童祚树和朱宾胜把桌子上的玻璃掀了，紧接着朱宾胜又把大桌面板掀了，玻璃和面板都摔在地上。掀过后，他们几个人跑到潘后月和潘后月二哥的车上，把他们带到了含山潘厚青的办公室，潘后月和童祚树把这个事情潘向厚青汇报了，然后潘后月带他们在大排档吃饭，在吃饭的时候，潘后月讲他们砸得不够严重，晚上再去砸一下，潘后月还安排别人买了帽子和两箱啤酒。凌晨时候，潘后月及其二哥又开车载着童祚树、朱宾胜、陈晨、他、李敏成、熊友风到昭关土菜馆去了，他们每个人拿了几瓶啤酒往昭关土菜馆的门和玻璃上砸，啤酒瓶砸到门和玻璃的声音，噼里啪啦的，屋子里面还有尖叫声，还有人在喊救命。砸完之后，他们开车走了。 (2)证人潘某7证言，证实:2015年左右，他大哥潘厚青包了昭关土菜馆老板张某村子的山搞树，张某带人把去山上的路给挖了不能通行，和他家有了过节。有一天中午，他、潘后月、朱宾胜等在他家吃饭，他父亲把张某挖路的事跟他们讲了，潘后月他们商量这个事情，他在一旁听到潘后月他们讲什么掀大桌子的事。当天下午，他开着面包车带着潘后月、童祚树、朱宾胜等人去了昭关土菜馆，后在土菜馆门口不远处等着，他听到饭店里面在吵，并看到童祚树、朱宾胜等人在土菜馆里面打砸。吵过后，他开车把他们送到含城望梅路大排档。当天深夜，潘后月打电话说要带人去砸昭关土菜馆，让他开车去街上接人，他在街上一个大排档附近接了几个人，有潘后月、童祚树、朱宾胜，他们去了至少两辆车子人，到了昭关土菜馆门前，他们每人从潘后月车子的后备厢里拿出啤酒瓶，对昭关土菜馆二楼砸，砸完之后他们就离开了。 （3）证人李敏成证言，证实：2015年4月份的一天下午4、5点钟，潘后月打电话喊他吃饭，他、童祚树和熊友风一道坐潘后月车子去的，到饭店门口时，朱宾胜等人已站在等候，他、潘后月、童祚树、熊友风、朱宾胜、陈某3和陈晨进了饭店，潘后月讲以饭店卖假烟为由，把饭店的桌子掀掉，后来潘后月借口饭店卖假烟，卖的鱼头没有熟，由朱宾胜将把饭店桌子给掀掉，掀过之后，他们一下哄到饭店堂屋去了，朱宾胜拿了块砖头砸饭店墙上的电子钟，其他人在骂骂咧咧的，当时现场很混乱，当晚吃饭的钱，他们也没有付就跑了。出来后，潘后月、潘某7开车把他们带到含城，潘后月先到潘厚青的办公室，潘后月跟潘厚青讲已经砸过了，潘厚青听后便讲不会就这样吧，这个事情还没完，然后让潘后月带他们去先吃饭，吃到11点左右的时候，潘后月讲马上去买两箱子啤酒，回去把土菜馆玻璃砸碎掉，说后去附近小店买了啤酒，还买了几顶鸭舌帽，一人发了一顶，讲砸的时候戴着，防止被监控拍下来。潘后月带着他们开两辆车子到土菜馆，他们一人拎着一二瓶啤酒往饭店的门上和窗子玻璃上砸，把饭店窗子玻璃砸全部砸碎了，啤酒瓶砸炸了，砰砰地响，把饭店家小孩吓哭了，楼上有人吓着喊救命，砸完之后，潘后月开车子带他们走了。 （4）证人甘某证言，证实：那天晚上大概7点多，她和丈夫黄某5在张某家旁边修房子，听到张某家里声音很大，有人在吵，她和丈夫就到张某家去了，她丈夫上去抱住一个拿砖还要往房间里砸的小青年，她就看到客厅里面大理石台面、挂钟坏了、包间里面大桌子翻了，有5个小青年在张某家，后来那几个小青年就跑了。 （5）证人郭某1证言，证实：2015年4月11日下午3、4点钟，他开车送三个男子到昭关老鹅汤饭店，其中一个人是童祚树（“大树”），他们给了30元车费。 5.勘验笔录、辨认笔录。 （1）勘验笔录及照片，证明含山县公安局昭关派出所于2015年4月11日、12日两次对昭关土菜馆被砸现场勘验，客厅大理石台面被砸坏、墙上挂钟被砸坏，包间圆桌玻璃已碎、酒饭洒满地面；一楼西边门头一块玻璃被砸碎、东边二楼阳台两块玻璃被砸碎，二楼活动板房窗子两块玻璃全部被砸坏。 （2）辨认笔录及照片，证人陈某3辨认出童祚树、朱宾胜、熊友风、李敏成是参与实施打砸昭关土菜馆的人。 6.视频资料,证明昭关派出所于2015年4月29日调取昭关土菜馆门前视频监控录像，该视频表明2015年4月11日涉案被告人到现场的事实。 （二）2015年，被害人刘某2通过被告人童祚树介绍，先后两次找被告人潘后月借款6万元，口头约定月息10%，扣除利息，实际借款5.4万元。借款后，潘后月组织被告人刘华、刘玉龙、裴启华、曹元涛、龚飞、童祚树、朱宾胜等人多次以威胁、殴打等方式找刘某2讨要借款本息，情节恶劣，具体如下： 2015年秋后一天，刘某2到含城亚马逊水城向被告人潘后月还钱，潘后月认为刘某2钱还少了，遂对刘某2实施了殴打。 几日后，被告人潘后月等人在铂金汉宫附近遇到刘某2，被告人潘后月、刘玉龙再次对刘某2实施殴打，致刘某2面部受伤。 2016年的一天下午，被告人潘后月、刘华、朱宾胜等人驾车将刘某2带至含城“彩虹桥”附近要求其还钱，刘某2无力偿还，潘后月要求刘某2下跪发誓还钱，并喊潘后月为“四大”（即父亲的意思），后刘某2被迫下跪发誓并喊潘后月“四大”。潘后月将刘某2下跪过程拍成视频发至微信朋友圈炫耀，并配文字“这就是不还钱的下场”。 2016年期间，被告人潘后月多次组织被告人刘华、刘玉龙、裴启华、龚飞、童祚树、朱宾胜等人到刘某2家以威胁、滋扰等方式讨要债务，严重影响了刘某2的正常生活。 原审认定上述事实的证据有：被告人潘后月、刘华、刘玉龙、朱宾胜、龚飞、童祚树供述，书证立案登记表，受害人刘某2陈述，证人证言，视频资料，受害人刘某2的辨认笔录等证据。 （三）2015年，王某1因赌博在被告人潘后月跟前借了爪子钱，无力偿还，便躲债跑到外地打工。潘后月多次组织被告人童祚树、张某4（已死亡、残疾人）、熊友风、曹元涛、汤代兴、刘华、刘玉龙、潘定伟、陈晨、王涛等人多次到王某1位于含山县环峰镇玉龙公馆小区的家里找王某1家人要钱，或要王某1家人将王某1找回来还钱。在王某1家进行滋扰、威胁，安排熊友风、张某4两名残疾人赖在王某1家不走，安排熊友风带人曹元涛、汤代兴整夜待在王某1家要债。王某1家人因多次受到潘后月等人的滋扰、威胁，报警多达九次。潘后月等人的行为，严重影响了王某1家人的正常生活，后王某1及其家人被迫无奈，通过中间人李某1调解，支付了潘后月10万元，潘后月等人方才罢休。事后，潘后月分给童祚树5000元，给刘玉龙5000元辛苦费。 原审认定上述事实的证据有： 1.书证：（1）马鞍山市公安局110接处警综合记录单，证明2015年5月15日至2016年2月16日，含城玉龙公馆住户因被滋扰共报警九次； （2）死亡户户口注销证明，明参与寻衅滋事的张某4（男，公民身份号码：,），于2017年12月6日因死亡户户口予以注销。/p> （3）病例材料，证明熊友风于2014年11月18日因右眼被树枝碰伤三小时到安徽医科大学附属巢湖医院住院治疗，急诊诊断:巩膜裂伤，于11月26日出院。 2.被告人供述。 （1）被告人潘后月供述：2016年，他和童祚树在赌钱场上借给王某110万块钱，他出了3万，童祚树出了7万，借条是打给童祚树的，借条上没有写利息，口头约定利息是一万块钱一天100块钱。王某1付了一天的利息就跑掉了，他带人或安排人到王某1住在玉龙公馆小区的家里找王某1的家人要钱，去要钱的有刘玉龙、刘华、潘定伟、曹元涛、王涛、汤代兴、大老三、朱宾胜、熊俊、童祚树，他们都去过很多次。他每次到王某1家要钱，他讲讲狠话，刘玉龙、刘华、曹元涛等人在旁边架势子，吓唬吓唬王某1家人。他见这样没效果，便安排熊友风带张某4（两人均是残疾人）去王某1要钱，赖在王某1家不走，搞糟，让王某1家还钱，王某1家人报警。从借钱开始，到最后王某1回来还钱，他们到王某1家要了有一年多时间。 （2）被告人熊友风供述：他帮潘后月到玉龙公馆小区的王某1家要钱，去的次数起码20多趟，一道去的人有童祚树、潘定伟、刘玉龙等人。有一次，潘后月让他带张某4（残疾人）到王某1家要钱，他让张某4待在王某1家门口等着，后来王某1家人报警了，警察开着警车把张某4送走了；还有一次，他和张某4到王某1家时，童祚树和二三个小青年已经坐在王某1家，张某4对王某1家人说：你们要是不还钱，就在你们家床上拉屎撒尿，童祚树和那二三个小青年都在旁边那讲狠话，他们在王某1家待了二十几分钟，王某1家人报警，警察来了之后，他们走了。他还带刘玉龙后面的小青年到王某1家要钱，王某1家人多次报警。 （3）被告人童祚树供述：2015年7、8月份，王某1因为赌钱输了不少钱，其通过黄某1找他借钱，他和潘后月一起借了8万块钱给王某1，利息是1万块钱一天50或100块钱，他出了2、3万块钱，借条是打给他的。到2015年12月份左右，潘后月安排他、熊友风、张某4、刘玉龙以及跟刘玉龙后面的一、二个小青年到王某1家要钱，王某1不在家，刘玉龙在王某1家讲些狠话，张某4讲不给钱就在王某1家床上撒尿拉屎，搞槽，王某1家人当时报了警。他自己也到王某1家要过两三次钱。潘后月安排熊友风去找王某1要钱，熊友风把他喊着一道过二次。后来，潘后月知道王某1回来了，带着他、熊友风、刘玉龙、刘华，还有刘玉龙带的二个小青年一起到王某1家要钱，王某1父亲找了中间人，还了二万块钱给潘后月，讲剩下的钱过几天再还。过几天，王某1家还钱给了潘后月。 （4）被告人曹元涛供述：他到玉龙公馆这户人家要钱去了有十次，印象当中最深的一次是潘后月安排熊友风带着他和汤代兴一道去的，潘后月交代他们今晚要是对方不还钱就在那户人家呆着不走。当晚，他们在那户人家坐在不走，要求还钱，一直坐到了23时许，那户人家报了警，警察过去处理，要他们要钱归要钱，不允许在人家里面乱搞。警察离开了，他们没有走，继续在那户人家坐坐、转转，呆了一夜，第二天早上才离开的；还有一次是晚上，潘后月带刘玉龙、刘华、他、童祚树，还有另外几个人一起到这户人家要钱，去的人比较多，后来警察还来了。 （5）被告人汤代兴供述：在2015年快过年的时候，一天晚上7、8点钟，熊友风带着他和曹元涛到含城公园后面一个小区的一户人家帮潘后月要钱，熊友风带他们坐在那人家不走，在那人家喝水、上厕，很随意，到晚上11点的时候，那人家报了警，民警来了要求他们不要乱搞，不要骂人、打人。当晚，他们三个人在这家沙发上睡了一夜，第二天起来，熊友风把带他们走了。 3.被害人陈述。 （1）被害人王某1的陈述，证实：2015年4月份，他老表黄某1把他带到潘后月在含山和谐苑小区搞的场上赌钱，当晚，他输了8万，他给童祚树打了张8万块钱的欠条，利息是一万块钱一天三百块钱，第三天，潘后月把他接到如家快捷酒店房间里干二八杠，他输了16万，他又在童祚树跟前拿11万爪子钱，利息还是一万块钱一天三百块钱，还有几万块，他欠全椒那开挖掘机的男子的。当天，那个人安排手下的一个小弟把他带到了含山的亚马逊水城，不让他走。后来，他和朋友王某5报警了，警察来了之后，他趁机回家了，家里人让他到外面去躲躲，他就到上海去打工了。到了上海后，他换了个新号码，过了一个星期的一天晚上，他老婆徐某打电话告诉他：潘后月带人到他家要钱，朋友王某5出面处理，也没能讲好，当晚报警后，潘后月才带人走了。潘后月联系不上他，带人到上海找他，那次他跑掉了。在此之后，潘后月隔三岔五的带人或者安排人到他家要钱，熊友风去得次数最多，经常在他家糟搞，一待就待几个小时，甚至还在家里睡觉的，想怎么搞就怎么搞，不管他家人怎么劝、怎么求，都不行，他家人没办法只有报警，警察都不知道来过多少趟，家里人被潘后月等人搞得没法过。 （2）被害人徐某的陈述，证实：2015年4月底,潘后月开始带人到她家要钱的，第一次来时候，潘后月带了7、8个小青年，这些小青年身上雕龙画凤的，看着就好吓人。潘后月讲她家王某1欠其18万块钱，要她还钱，或者把王某1喊回来。她不知道这个事情，她没钱还，不知道王某1去向。后来，潘后月隔三岔五带人来或者派人到她家骚扰，潘后月带人来了有7、8次，其他时候，一般都是独眼龙叫大老三，“大树”带人来的比较多，有十几次。每次来至少都有三四个人，在她家讲一些狠话吓唬她，要她还钱或者叫把王某1喊回来。这些人在她家很随便，甚至还有人睡到她家床上。有个姓张的卖猪肉的，到她家来过两三次，其中有一次在她家敲茶几，讲在她家拉屎撒尿，赖着不走。这些人来，她一般都会报警，让警察来把这些人搞走。在2015年夏天，潘后月和潘厚青一道带着四五个小青年到她家来了，潘厚青讲王某1欠的钱是从其担保公司拿的，要叫她家抵押房子，她没同意。 （3）被害人黄某4陈述，证实：2015年的时候，黄某1喊她儿子王某1跟潘后月等人赌钱，在潘后月跟前一共拿了十几万块爪子钱，王某1没有办法就出去躲债了。王某1跑了之后，潘后月隔三岔五地带人来，或者安排人到她家逼债要钱，这些人人高马大的，身上都雕龙画凤的，看着都吓人，在她家糟搞，吓唬她们，她印象比较深的是有一个叫大老三的人，是个独眼龙，是个光蛋，大老三经常带人到她家糟搞，有一次还带人在她家客厅沙发上睡了一夜。每次这些人来，凭她家人怎么讲好话，怎么求他们，他们都不走，她们被搞得没办法，只有打电话报警，光报警就报了好多次。2015年下半年的时候，潘后月带着一批人来逼债，潘后月大哥潘厚青也来，他们要她家房产证拿出来抵押，她家没有答应。后来真没办法就让王某1回来托人转弯把这个钱还了。 （4）被害人王某4的陈述，证实：2015年的时候，他在家的那段期间，潘后月带人或者安排人到他家至少有四次来要钱，每次来的人都不同，这些人人高马大的，身上都雕龙画凤的，看起来就比较狠。这些人一来就在沙发上一坐，讲一些狠话威胁、吓唬他家人，在他家非常随意，想怎么搞就怎么搞，香烟灰随便弹，有时还赖着不走。他印象比较深的是一个独眼龙（熊友风）和一个瘸子（外号杀猪匠，张某4），到他家逼债。有一次，那个独眼龙带了两个人在他家客厅沙发上睡了一夜，还有一次独眼龙等人搞了一堆垃圾堆在他家大门口，还把他家厨房的纱窗捣坏了。这些人每次来，不管他家人怎么劝、怎么求，都不行，他家只有报警，这些人才走。 4.证人证言。 （1）证人刘华的证言，证实：王某1和黄某1是好朋友，王某1在赌钱的时候，在潘后月跟前拿了爪子钱，后来还不上，潘后月找王某1要这钱。他跟熊友风（“大老三”）一起到王某1家去要过一次钱。他听讲潘后月等人经常去要钱，而且闹得比较厉害，后来王某1好像把潘后月的钱还清的。 （2）证人刘玉龙的证言，证实：王某1欠潘后月钱后，潘后月经常带人或者安排人去王某1家要钱，熊友风（大老三）去得比较多。他陪潘后月去过一次，是王某1的亲戚李某1打电话给潘后月喊他们去的，他们到王某1家的时候，熊友风等人已在王某1家，李某1从中调解，本金只还一半，利息不还了，潘后月没有答应。潘后月要王某1的父母把王某1找回来还钱，要是不回来还钱的话，就叫熊友风赖着不走。 （3）证人朱宾胜的证言，证实：他听讲黄某1老表王某1欠潘后月钱，潘后月、熊友风他们多次到王某1家要钱，把王某1逼到上海工地去做小工。 （4）证人葛某的陈述，证实：2015年夏天的一天上午，她到玉龙公馆小区看望女儿徐某和外孙子，潘后月（潘四）带着四五个人到她女儿家来了，其中一个是仙踪卖猪肉的姓张，还有一个是八熊村的独眼龙。这些人说王某1欠他们的钱，要把王某1交出来还钱，那个独眼龙用手推王某1父亲，姓张的卖猪肉的还讲不还钱就在家里拉屎撒尿，她女儿躲在房间里不敢出来，把王某1的一个同学喊过来转弯也不照。后来报警，派出所的人来把这些人劝走了。 （5）证人徐某1的证言，证实：在三四年前的秋天，一天下午，那些要账的人到王某1家一直敲门直喊，女儿徐某非常害怕，打他电话，他从仙踪赶到女儿家，他看到四五个老弱病残的男坐家门口，他跟那些要账的人讲：王某1欠你们钱找王某1，找我女儿干什么，她在家带两个小孩。那些人不走，还说狠话，说逮到王某1了非把王某1胳膊下掉。他当时没有办法打110报了警。过了几天后，找王某1要账的那些人又到女儿家敲门、辱骂，徐某又给他打电话，他从仙踪赶了过去，报了110。 （6）证人李某1的证言，证实：2016年的时候，王某5告诉他讲王某1欠了仙踪几个人不少钱，那些人天天逼债，在王某1家糟搞，搞得王某1在家都不能待，让他去帮调解一下。一天，他跟王某1、王某5一起在王某1家，与潘后月谈，最后他跟潘后月把还钱的事情谈好。过了两天，他和王某1夫妻俩在含山二中附近的有意思店把钱还给了潘后月，这个事情就这样结束了。 （7）证人王某5的证言，证实：在2016年的时候，王某1告诉他：自己在赌钱时被潘后月他们摆了一道，一晚输了18万，潘后月在找其要这钱。有一次，王某1给他打电话讲潘后月带人在其家要钱糟搞，让他过去看一下，他赶到王某1家，看到潘后月带了两个人在王某1家沙发上坐着，对王某1老婆讲狠话，他在旁边劝，潘后月等人不听，后来他报警，警察来了让潘后月等人离开了。其后，潘后月经常带人到王某1家要钱，王某1老婆有时候打电话让他去帮忙处理，他去了最少有五次，潘后月等人在王某1家除讲一些狠话，还经常带一个残疾人到王某1家糟搞，在王某1家沙发上睡着，还在王某1家沙发上搞屎。王某1家人被逼得没办法，只有想办法还钱。他帮忙找李某1出来调解，由李某1出面跟潘后月谈好，王某1还10万块钱给潘后月，这事就结束了。 （8）证人余某的证言，证实：从2015年夏天的时候开始，经常有人到王某1家要钱，两三天就来一次，每次来要钱的小青年有三四个，长得五大三粗的、身上雕龙画凤，这些人一来就打王某1家的门窗，还在楼道里喊门、骂人，声音特别大。过了段时间，又有两三个年纪比较大的男子到王某1家要钱，其中有一个老头穿着烂棉袄，正常到王某1家门口瘫着，赖在王某1家不走，这样搞了很多次。 5.辨认笔录。 （1）被告人童祚树辨认出“杀猪匠”即张某4是在被害人王某1家要钱时讲狠话并赖着不走的人。 （2）证人王某5辨认出熊友风是潘后月带到王某1家要钱、搞屎的残疾人；辨认出裴启华、潘定伟、刘华、刘玉龙、曹元涛、杨辉、潘某3是潘后月带到或安排到王某1家要钱的人。 （3）被害人徐某辨认出熊友风（大老三）“大树”是童祚树到其家要钱的人。 （4）被告人熊友凤辨认出“杀猪匠”即张某4是和一起到王某1家要钱的人。 （四）2015年至2016年期间，因张某5欠被告人潘后月5万元高利贷未还，潘后月多次组织被告人刘玉龙、曹元涛、刘华以跟随等方式找张某5讨要此债务，后潘后月将张某5位于仙踪镇临湖嘉苑的房子强占，并交由蒋某居住，严重影响了张某5的正常生活。 原审认定上述事实的证据有： 1.书证：受案登记表、立案决定书，证明张某5被寻衅滋事的受案、立案过程。 2.被告人供述。 （1）被告人潘后月供述：2015年的时候，张某5找他借了5万块钱干工程，月利息是5分。借钱后，张某5没钱还，一直拖着，他带刘玉龙、曹元涛等人，还安排刘玉龙带人到张某5的办公室要过几次钱。他们找张某5要钱，讲过一些难过话、狠话，催张某5还钱。张某5没钱还，连本带息越长越多，后来张某5去世了，他把张某5在仙踪水泥厂岔路口的两上两下的房子搞过来了抵债，他将这房子给蒋某住了。 （2）被告人刘玉龙供述：2016年秋天的时候，潘后月喊他、曹元涛，或者让他和曹元涛去找张某5要钱，他们是到张某5在仙踪水泥厂岔路附近的办公室里找张某5要钱。当时张某5没有钱还，潘后月带着他和曹元涛待在张某5的办公室不走，因为张某5有病，他们也不敢乱搞，张某5去哪，他们就跟哪，前后他们找张某5至少有三四次，张某5被搞得没办法，将办公室的房子抵押给了潘后月，潘后月将这房子给蒋某住着。 （3）被告人曹元涛供述：他和潘后月、刘玉龙、刘华、熊俊等去找过仙踪水泥厂岔路口附近一个开发楼盘的人要过钱，有过三四次，每次去都是到那人的办公室，由潘后月找那人谈还钱的事，他们站在一边架势子，潘后月有时候会跟那人讲几句难过话，中间有段时间，潘后月安排刘玉龙带他跟着那个人，那人到哪他们就到哪，以此这种方法来逼迫那人还钱。 3.证人证言。 （1）证人刘华的证言，证实:他跟潘后月找张某5要过一次钱，潘后月还带他、刘玉龙、曹元涛一起到张某5的房子要过两次钱。潘后月让张某5还钱，让张某5拿自己房子来做抵押，后来潘后月把张某5在仙踪水泥厂岔路口附近的一个小区里的楼房搞到手了。 （2）证人朱宾胜的证言，证实：一天上午，潘后月带他到仙踪一个工地找了张某5要钱，潘后月跟张某5谈还钱的事，讲了不少难过话，他站在一边架势子，张某5向潘后月承诺还钱时间，潘后月就离开了。后来，潘后月安排刘玉龙找过张某5几次，把张某5的仙踪水泥厂路口的一个门面房上下层的房子搞来了，潘后月把这个房子给蒋某住了。 （3）证人徐某2的证言，证实：2016年上半年，她从上海带小孩回仙踪，丈夫张某5安排她住在宾馆，她问丈夫自家房子怎么不能住，丈夫告诉她，欠潘后月5万元高利贷，已经滚到20多万了，还不起了，潘后月把她家在仙踪的一栋房子占去了。她家这房子被人用砖头砌起来了，通往楼上的进口被人用铁栅栏和大铁锁锁起来了，她根本进不去。 （4）证人开某的证言，证实：他在张某5的工地搞管理，2015年8月的一天下午，潘后月叫了几个工人把他们的办公室安装卷闸门，过了个把月，蒋某一家在这个房子里住着，一直到现在；2015年春节之前那段时间，潘后月带着几个小青年到张某5的办公室来过三四次，每次来，张某5就跟潘后月等人到含山去了，后来听讲是张某5在潘后月跟前借了5万块钱的高利贷。 （5）证人蒋某的证言，证实：2016年8月份的一天，潘后月见他在租的房子打扫卫生，便对他说其有一套房子给他住，这房子是张某5差钱抵的，双方有手续的，让他随便住哪个，有钱就给点房租，没钱就算了。过了几天之后，他带家人搬到临湖佳苑的房子里面去了。 4.辨认笔录：被告人曹元涛辨认出潘后月带其到仙踪一工地找开发商要钱，该工地的开发商是张某5。 （五）2015年12月至2018年4月期间，黄某1欠被告人潘后月等人“爪子钱”未按期归还，被潘后月等人将其拘禁，黄某1的父亲黄某3带钱将黄某1赎回，并承诺所欠余款由其偿还，随后，潘后月多次组织被告人熊友风、熊俊、潘定伟、朱宾胜、刘华、曹元涛、刘玉龙、王涛、杨辉、裴启华等人到黄某3经营的鸡场拿鸡、鸡蛋等物品抵债。潘后月等人先后从黄某3的养鸡场拿走的鸡蛋、鸡，价值共计6万余元，严重扰乱了黄某3等人的生活、经营。 原审认定上述事实的证据有： 1.书证：被害人黄某1提供的借款单1张和各类收条23张，证明黄某1于2015年5月22日向潘后月借款10万元，其后潘后月带人以及潘后月安排的熊友风、刘玉龙、潘定伟、刘华等人于2015年12月21日至2018年4月5日多次在黄某1的父亲黄某3经营的黄记庄园养鸡场拿土鸡蛋、土鸡等物品用于抵债，共计93943元。 2.被告人供述。 （1）被告人潘后月供述：2015年的时候，黄某1在含山玲珑宾馆的赌钱场上，前后在他跟前拿了有三十多万的爪子钱，赌场结束后，他找黄某1还钱，黄某1没有钱还。后来，黄某1父亲还了12万块钱，并承诺剩下债都由其归还，之后，他直接找黄某1父亲要钱，黄某1父亲还了八万块钱，此外，他经常带刘玉龙、曹元涛、刘华、潘定伟去黄某1父亲的鸡场拿鸡蛋和鸡抵账，每次拿鸡和鸡蛋他们都打条子记账，他印象当中拿的鸡和鸡蛋有四万块钱。他算了一下黄某1现在应该不差钱了。 （2）被告人熊友风供述：2016年的时候，潘后月带人到黄某1家要钱，黄某1家人没钱还，潘后月叫黄某1家人拿鸡和鸡蛋抵债，他跟熊俊、刘华、潘定伟去黄某1家搞过不少次鸡蛋和鸡，后来潘后月又让他到黄某1家养鸡场去装鸡蛋，把鸡蛋卖掉，他前后去黄某1家养鸡场装过四五次鸡蛋，每次装有四五千个鸡蛋，一共装了二万个鸡蛋，卖了24000块钱。他给了潘后月20000块钱，除去车费等开支，剩下一二千钱归他。 （3）被告人熊俊供述：2017年期间，潘后月带他和一个小青年去仙踪一个姓黄老板的养鸡场要过三次钱，经常去都找不到老板本人，潘后月让他们到养鸡场搞点鸡带回来。 （4）被告人潘定伟供述：黄某1在他四叔潘后月跟前拿爪子钱，后来潘后月带他们找黄某1要钱，黄某1没有钱，让其父母还钱。黄某1父母是在仙踪开养鸡场，潘后月带他们或者安排他们到养鸡场去拿鸡蛋抵债，他到黄某1家的养鸡场去过不少次，都是去拿鸡蛋的，每次去拿都是签字，从来没有付过钱。 （5）被告人朱宾胜的供述和辩解：黄某1欠潘后月不少爪子钱，黄某1的父亲在仙踪大季村搞养鸡场，黄某1没钱还，潘后月就安排熊俊、熊友风、刘华、潘定伟他们经常到黄某1搞鸡蛋和鸡抵债，他跟潘后月到黄某1家养鸡场搞过几次鸡蛋抵债。 3.证人证言。 （1）证人刘华的证言，证实：黄某1在潘后月跟前拿了不少爪子钱，黄某1没有能力还，潘后月就找黄某1的父亲还，黄某1父亲没钱还，用其家养鸡场的鸡和鸡蛋抵债，潘后月经常带他们到黄某1家的鸡场拿鸡和鸡蛋，每次去先让还钱，黄某1家没钱还，他们就拿鸡和鸡蛋抵账，拿的时候就签个字，他印象中跟潘后月去过两次，一次拿鸡，一次拿鸡蛋，另外还单独去过找黄某1父亲还钱。 （2）证人刘玉龙的证言，证实：黄某1在潘后月跟前借了高利贷钱，过年的时候，潘后月带他、王涛、曹元涛到黄某1家的养鸡场去搞过一次鸡蛋，潘后月给了他四五盒鸡蛋，他给王涛、曹元涛一人一盒，拿鸡蛋时候，他们都没有给钱，由潘后月结的账。 （3）证人童祚树的证言，证实：2015年的时候，黄某1在含城的一赌场找潘后月拿了不少爪子钱，后来，潘后月他们把黄某1带到马鞍山，黄某1父母答应送钱过去。他听讲后来潘后月还经常到黄某1家的养鸡场要钱，在养鸡场拿鸡和鸡蛋来抵债。 （4）证人王涛的证言，证实：2017年快过年的时候，潘后月带他和刘玉龙去仙踪的一家养鸡场去要钱，没找到养鸡场老板，潘后月跟那个老板的老婆谈还钱的事，还放了狠话，后他们从养鸡场里搬了几箱鸡蛋放车上带回来，他分了一箱。 （5）证人曹元涛的证言，证实：在2016年之后，潘后月带刘玉龙、他、王涛到仙踪养鸡场要过两三次钱，每次去都是找养鸡场老板要钱，他们在养鸡场讲狠话，声音比较大，让那家人尽快把钱还了。有一年过年前，潘后月带刘玉龙、他、王涛、杨辉到养鸡场要钱，没要到钱，他们从养鸡场拿了几盒鸡蛋回来，他们没有给钱给养鸡场的老板。 （6）证人汤代兴的证言，证实：在2015、2016年期间快过年的时候，潘后月带他和刘玉龙到仙踪一个山边上的养鸡场去，他没有下车，潘后月他们搬了几箱鸡蛋带回来。 （7）证人杨辉的证言，证实：2016年底的时候，仙踪养鸡场老板的儿子欠潘后月钱，潘后月带着他、王涛、曹元涛一起到仙踪的养鸡场搞鸡蛋、鸡回去吃，潘后月没有付钱，回来他们分了一两盒鸡蛋。 （8）证人裴启华的证言，证实：仙踪大季村养鸡场的老板儿子差潘后月高利贷，没钱还，潘后月经常带刘玉龙等人到养鸡场去拿鸡蛋，2017年的时候，潘后月带他去过一次。 4.被害人陈述。 （1）被害人高某4（黄某1的母亲）的陈述，证实：她儿子黄某1欠潘后月赌债和爪子钱，一共有五十多万。2015年5、6月份的一天，她儿子黄某1被潘后月关在马鞍山，她家东拼西凑了28万块钱，把黄某1赎回来。潘后月还讲黄某1还欠十几万，她家实在没有的还了，她丈夫跟潘后月讲拿鸡场的鸡蛋和鸡抵账，潘后月答应了。之后，潘后月带一两个男的或者派二三个男的到她家养鸡场来装鸡装蛋，每次都装一车子鸡蛋或者鸡走，她都会在本子记账，让叫他们签字，按当时的市场价格算账，他们前后总共来了大概有十几次，一共抵了十多万块钱的债，潘后月经常到她养鸡场拿鸡拿蛋，搞得她家养鸡场根本不能正常做生意。 （2）被害人黄某3（黄某1的父亲）的陈述，证实：黄某1差潘后月的钱没钱还，潘后月等人把黄某1带到马鞍山去了。他想到他们仙踪的叶某夫妻俩差潘后月的钱，叶某夫妻俩都喝农药了，担心黄某1会有生命危险。他赶紧找家里亲戚借钱凑了28万块钱送到马鞍山给了潘后月把黄某1赎回来了。当时，潘后月说还的钱不够，还差钱，他讲实在拿不出来。没过几天，潘后月带人到他家的养鸡场来要钱，并拿他儿子威胁他，潘后月手底下的小青年在旁边讲些狠话，他又凑了10万块钱还给了潘后月。之后没多久，潘后月又带人到他家养鸡场来要钱，他实在拿不出钱来了，家里就剩养的鸡了，潘后月说拿鸡抵债也行，潘后月开始从他家拿鸡、拿鸡蛋抵债，要么是潘后月自己带人来，要么是安排人来，拿鸡、拿鸡蛋也不给钱，就记个账，签个字，一直拿到今年潘后月被抓起来。 （3）被害人黄某1陈述，证实：2015年6月份的时候，他已经欠潘后月不少爪子钱，潘后月开始让他还钱，在含山，潘后月带着几个小青年一直看着他，看了有三四天的时间，又把他带到马鞍山，他给父母打了电话，他父亲到第三天下午把钱送给潘后月，他跟我父亲、堂叔一起回家了。回家之后，过了几天，他就去南京打工了，潘后月等人再到他家要钱的事情他就不清楚了。 5.辨认笔录 （1）被害人高某4辨认出刘玉龙（“小龙”）、潘定伟、刘华是到她家养鸡场帮潘后月拿鸡蛋和鸡的人； （2）被害人黄某3的辨认出“小龙”是刘玉龙，是帮潘后月来他家要账、拿鸡蛋和鸡的人。 （六）2016年9月至11月，因陈某1欠被告人潘后月爪子钱未还清，陈某1躲债到外，潘后月多次组织被告人裴启华、刘华、熊友峰、刘玉龙、潘定伟等人到含城瑞泰御府小区陈某1家以滋扰等方式讨要爪子钱，致使陈某1家人生活不得安宁，不敢在家居住，甚至陈某1的儿媳坐月子都躲到了农村老家，陈某1妻子将孙女做九朝的二万元礼金被迫抵偿给潘后月，严重影响了陈某1及其家人的正常生活。2017年5月，潘后月等人到河南周口将陈某1带回含山逼债，陈某1不堪滋扰，被迫将瑞泰御府房子抵卖给潘后月。 原审认定上述事实的证据有： 1.书证：（1）受案登记表、立案决定书，证明含山县公安局在工作中发现该案，并于2019年11月13日立案侦查。 （2）收条一张，证明：被害人陈某1提供收条一张：“今收到陈某1贰万元整（20000）。收：潘后月2016.11.2日” 2.被告人供述。 （1）被告人潘后月供述：2016年的时候，陈某1在赌场借他了大概7万块钱爪子钱，利息是一万块钱一天一百块钱。加上之前找他借了3万块钱，共计10万元，后来陈某1跑路，他带人或者安排人到陈某1在含城瑞泰御府小区的家要钱。当时陈某1的儿媳妇正在家里坐月子。他带过刘玉龙、刘华、潘定伟、熊友风、裴启华去过，还安排人去过，后来，陈某1老婆帮还了2万块钱，是裴启华拿的。其后，陈某1家没人在家，他去陈某1家的时候，没有糟搞。后来陈某1把房子作价抵给他了。 （2）被告人裴启华供述：陈某1在金福来宾馆赌钱时，在潘后月跟前借了爪子钱，后来陈某1没有还钱就跑了。潘后月联系不上陈某1，潘后月带他、潘定伟、熊友风、汪某1、刘华、刘玉龙、程某5等人去陈某1家要过几次钱，陈某1老婆和儿媳妇在家。当时,陈某1的儿媳妇在家坐月子。每次去要钱都是潘后月、刘华、潘定伟跟陈某1家人谈，讲狠话、难过话，威胁陈某1家人，有时把陈某1老婆候搞哭起来，他站在旁边架势子，潘后月带人到陈某1家去了次数太多，陈某1家人实在没办法，陈某1老婆给了他2万元，他打了张收条，把这两万块钱交给了潘后月。后来潘后月把陈某1从河南带回来，让陈某1把房子卖给潘后月抵债了。 3.被害人的陈述。 （1）被害人陈某1陈述，证实：2016年7月份，他通过同学裴启华在潘后月跟前借了2万块钱用于家里装修，月息1毛。2016年9月份，他到叶某和潘后月伙搞的一个赌场赌钱，他在跟前借了7万块爪子钱，利息是1万块钱一天200块钱。他借了钱之后，潘后月安排刘华、潘定伟天天打电话要钱，讲一些狠话，到2016年10月中旬，他实在没钱还跑到上海去躲债了。潘后月找不到他本人，带着人三番五次到他瑞泰御府家里找其老婆要钱，当时他儿媳妇还在家坐月子，家里人被潘后月等人搞得实在没办法就凑了2万块钱给潘后月了。家里人怕潘后月还来上门要债，便带着儿媳妇回仙踪老家了，他一直不敢回来，2017年过年都没敢回来过年。他被逼得没办法，2017年5月份，他将瑞泰御府房子卖给潘后月还债。 （2）被害人王某8陈述，证实：2016年9月份的时候，她和儿子、媳妇三个人住在含山瑞泰御府小区，媳妇在家坐月子。一天，潘后月带着两三个小青年到她家找陈某1要钱，她才知道陈某1差潘后月的钱。其后，潘定伟带人到她家要钱，来了有五六趟，熊友风带人到她家来五、六趟，潘定伟在她家发火讲一些狠话，讲再不还钱，就把她儿子陈某3带走，她儿子吓得也不敢在家里待；大老三在她家搞糟，要在她家睡，要在她家吃。当时她家孙女刚出生三四天，家里搞得不得安宁，她被逼着实在没办法，把家里孙女做九朝随礼的钱，凑了两万块是交给到她家要债的裴启华，裴启华打了收条。当时还两万块钱，是想能让家媳妇能在含城家里安安稳稳坐月子，但没想到，潘后月他们还是来要钱，她只好做儿媳工作，把媳妇带回农村老家坐月子，在老家期间，潘后月还派出几个青年人到她老家找她家人，她媳妇坐完月子，她们到上海去了。后来，潘后月带着陈某1到上海要她同意把含城房子抵给潘后月，她实在没办法，同意把房子抵给了潘后月。 （3）被害人陈某3陈述，证实：2016年9月份，父母在家吵嘴，他才知道父亲欠潘后月钱的事情，他了解到潘后月是专门放高利贷的，后面跟着好多个兄弟帮忙要钱，好多欠潘后月钱的人都搞得不得安。他妈告诉他潘后月已经带人到他家要过好几次钱，还把他家里的水壶给踢翻了，风景树的叶子给全部打掉了，吓唬他家人，他家人不敢报警怕潘后月报复。有一天，在他老婆在家坐月子，潘后月和潘定伟带着两三个小青年和一个独眼龙到他家要钱。这些人在他家随便走动，烟灰、烟头到处丢，赖着不走，潘后月和潘定伟一个唱红脸一个唱白脸，对他母亲讲“你们今天不还钱，就把你儿子带走”，讲完这话，潘定伟还上前拽他，他妈被吓得赶紧上去拉，便答应近期先还2万元，过几天，他妈把他家小孩出生，亲戚朋友随的份子钱给了潘后月，他妈怕潘后月等人再来找他麻烦，让他赶紧跑。他在自己小孩才出生几天，不得不离家外出打工。后来，他母亲为了躲潘后月逼债偷偷地把他老婆带回仙踪老家坐月子去了。坐完月子，他妈和他老婆都到上海来躲债了，最后，还是把家里房子抵债给了潘后月。 （4）被害人马某（陈某1儿媳）陈述，证实：2016年9月，她住在含城瑞泰御府小区家里待产时，才知道公公陈某1因为赌钱欠了潘后月爪子钱的事。有一天，潘后月带人到家里要钱，她怀孕挺着个大肚子在自己房子里，她听到这些人在和她公公、婆婆谈话，谈着谈着，她听到“砰”的一声，这些人在大声跟她公公婆婆说：你们要是不给钱，就待在你家里不走了，她公公婆婆也不敢还嘴。这些人离开后，她发现是家里的烧水壶被弄瘪了，边上的墙纸也被刮坏了，她这才知道刚才听到的声音是水壶滚动的声音。这之后，潘后月等人又来过几次，每次来都跟大人训小孩那样大声训她公公婆婆，还威胁她家人，她在家担惊受怕，怕动了胎气，家里人把她送到县医院待产去了。她从医院产后回家坐月子的，潘后月这些人又到她家来过两次，还像之前那样，在她家里抽烟乱弹烟灰，随便吃东西，乱丢烟头垃圾。没办法，她婆婆偷偷带她回老家去躲开这帮人了，在老家住的用的条件差，连洗澡盆都没有，她忍了十几天偷偷摸摸地回含山的家洗了个澡，洗澡时女儿在哭，婆婆都急得求小孩别哭了，怕哭声被潘后月发现，洗完澡，她和婆婆又匆忙回了仙踪。小孩一满月，她们一家人躲到上海去了，从此再也没有回过含山了。2017年春节过后，潘后月等人带着她公公来上海找她们，逼她公婆用房子抵债，这房子是她公婆辛苦攒了几十年的血汗钱才买了一套房子，给她们做婚房，当然不愿卖给潘后月，但她家被潘后月等人搞怕了，一家人哭着同意将房子卖给潘后月。 4.证人证言。 （1）证人刘玉龙证言，证实：2016年的时候，潘后月和叶某在含山的金福来宾馆搞了一赌场，陈某1经常来赌钱，欠了潘后月的爪子钱，潘后月带人到陈某1家里要钱。后来，潘后月带他、刘华、熊俊到河南周口找陈某1，把陈某1带回含山，陈某1没钱还，潘后月让陈某1卖房子抵账，陈某1把房子卖给潘后月了。 （2）证人刘华的证言，证实：2016年9月份，陈某1在潘后月搞的赌场上赌钱，前后拿了潘后月7万块钱的爪子钱，利息是一万块钱一天200块钱。陈某1没钱还到外地了，潘后月带他去陈某1家要钱，陈某1老婆凑了两万块钱给潘后月；2017年春上，潘后月带着他、刘玉龙、熊俊到河南周口把陈某1带回含山，潘后月要求陈某1必须还钱，陈某1没办法提出卖房子还钱，把在瑞泰御府的房子抵给潘后月。 （3）证人潘定伟的证言，证实：2016年8、9月份，潘后月和叶某在含山的金福来宾馆搞了一个赌场，安排他和刘华在赌场放爪子钱，陈某1在这赌场输了，向他和刘华跟前借好几万块爪子钱，陈某1输了钱就跑路了，潘后月安排他和刘华找陈某1要钱，他和刘华打电话让陈某1还钱，在电话里跟陈某1讲一些难过话、狠话，后来联系不上陈某1，潘后月带他们到陈某1家找陈某1老婆要过钱。2017年的时候，潘后月带刘华、刘玉龙，熊俊从河南周口把陈某1带到了含山，让陈某1必须要想办法还钱，陈某1没有钱只能把房子卖了还钱，后来陈某1把瑞泰御府的房子卖给潘后月了。 （4）证人熊友风的证言，证实：2016年11月份的时候，潘后月让他跟刘华、潘定伟等四五个小青年到陈某1家去要债，刘华、潘定伟和那几个小青年都长的人高马大的，讲话狠得要命，把陈某1老婆、儿子和儿媳妇吓得不轻。到了第二天，潘后月让他晚上到陈某1家门口看着，他从天刚黑一直看到后半夜才走。他后来听讲陈某1被潘后月逼得实在没办法，把瑞泰御府的房子抵给了潘后月。 （5）证人陈某5证言，证实：2017年4月份的一天傍晚，他舅舅陈某1打电话讲差潘后月钱，要把房子抵给潘后月，让他去看看房价，他赶到陈某1家中，潘后月带两个小青年已在他舅舅家，潘后月要他担保明天把房子过户的手续办理了。第二天上午，陈某1和潘后月办理这房子的过户手续。这套房子，是他舅舅买给陈某3结婚用的，房子装好不久，因欠潘后月钱，把房子抵给潘后月了。 （6）证人陈某4证言，证实：2016年9月份的时候，他弟弟陈某1的儿媳妇在含山县医院生小孩。之后，有一天，弟媳王某8打电话让他送她媳妇回老家坐月子。他开车去接的，当时陈某1和陈某3都不在家。 5辨认笔录：被害人王某8辨认出刘华是到她家逼债，跟潘后月到上海找她的人；杨辉、潘定杰、独眼的“大老三”（熊友风）、刘玉龙是到她家要债的人。 （七）2016年至2017年期间，因赵某帮黄某6等人担保从被告人潘后月处借款9万元，后黄某6跑到外地，潘后月多次组织被告人刘玉龙、曹元涛、刘华等人到赵某父母家、赵某妻子经营玉兰墙纸店里以滋扰、喷漆等方式进行非法讨债，严重影响了 赵某及其家人的正常生活、经营，后赵某家人被迫还本息11.2万元。2017年5月2日14时许，潘后月、刘玉龙在含城玉兰墙纸店附近遇到赵某，又找赵某索要该债务的利息，赵某表示已不欠潘后月钱，潘后月、刘玉龙遂对赵某实施殴打，致赵某受伤，其后，经派出所调解处理，潘后月、刘玉龙赔偿赵某2000元的损失。 原审认定上述事实的证据有:被告人潘后月、刘玉龙、曹元涛供述，书证受案登记表、受案回执、门诊患者明细查询、CT报告单、治安调解协议书、结案报告、到案经过，受害人赵某陈述、证人鲍某、窦某、周某、钱某的证言，辨认笔录等证据。 （八）.2017年11月份的一天晚上，被告人潘后月安排被告人潘定伟到含城瑞泰宾馆找朱某1要债，潘定伟因胳膊受伤，让同在一起吃饭的王某9驾车送其去瑞泰宾馆，潘定伟打电话将朱某1喊至宾馆门口要求其还钱，因朱某1不肯及时还钱，潘定伟对朱某1实施殴打，双方发生争吵，潘定伟拿一把刀威胁朱某1，朱某1打电话给潘后月，潘后月打电话让潘定伟离开，潘定伟方才离开现场。 原审认定上述事实的证据有： 1书证：受案登记表、立案决定书，证明该案由含山县公安局在工作中发现，并于2019年月日立为刑事案件侦查。 2.被告人的供述。 （1）被告人潘定伟供述：2017年的一天晚上，潘后月安排他找朱某1把还债的钱拿回来，他和朋友王某9开车到含山县城瑞泰宾馆找朱某1，朱某1让他等其赌完钱再还，他俩讲翻了，他气得就打了朱某1一个嘴巴，朱某1掏出手机要打电话喊人过来打他，他从车子的后备厢里面拿出来一把刀，等朱某1喊人来，后朱某1给潘后月打电话，潘后月让他先回去，他带王某9就回去了。 （2）被告人潘后月供述：有一次，朱某1在电话里答应还钱，他让潘定伟去帮他拿钱，不知怎搞的，潘定伟跟朱某1吵起来了，朱某1给他打电话说潘定伟把其给打了，其要找人打潘定伟，他让潘定伟先回来了。 3.被害人朱某1的陈述，证实：2017年11月份的一天晚上，他和尹某在含城瑞泰宾馆，潘定伟带着仙踪的王某9到宾馆来找他，在宾馆门口，潘定伟要他赶紧还钱，他讲暂时搞不到钱，潘定伟听了上来用拳头朝他脸上打了一拳，他和潘定伟吵了起来，潘定伟从开来的车里拿出一把砍刀，用刀架在他的脖子上面，他当时非常害怕，求潘定伟讲：明天肯定想办法把钱搞还。潘定伟听了讲下次再这样就不客气了。说完潘定伟就带着王某9一起走了。 4.证人王某9的证言，证言：2017年夏天的一天晚上，他和潘定伟一起吃饭。饭后，潘定伟因胳膊摔伤了，让他帮忙开车送其瑞泰宾馆办点事，到了瑞泰宾馆门口，潘定伟打电话把朱某1喊出来了，潘定伟下车跟朱某1到瑞泰宾馆对面的马路边上讲话，他在车上玩手机，过了大概十分钟，潘定伟回来了，他跟潘定伟开车回来了。在车上他问潘定伟找朱某1什么事，潘定伟讲过来是找朱某1要钱的。 （九）2017年10月至2018年期间，因尹某欠被告人潘后月、刘玉龙等人爪子钱未还清。潘后月多次组织被告人刘华、刘玉龙、潘定伟、熊俊、曹元涛、王涛、朱宾胜等人到尹某位于含城兰亭嘉苑家里等地以威胁、滋扰等方式非法讨债，致尹某不敢在家居住。2017年10月18日，尹某被迫将该住房租给刘玉龙抵债，租期20年。后由潘后月安排让潘定伟的丈母娘叶某1在该房屋居住，直至2019年4月，尹某还了刘玉龙4万元，刘玉龙等人才将房子还给尹某。 原审认定上述事实的证据有： 1.书证：（1）借款单，证明尹某、朱某1于2017年11月8日出具一张10万元的借条给被告人刘玉龙。 （2）收款证明，证明被告人刘玉龙于2019年3月4日收到被害人尹某4万元。 （3）房屋租赁协议，证明尹某将兰亭佳苑的房屋租赁给刘玉龙，租期20年。 2.被告人的供述。 （1）被告人潘后月供述：2015年左右，他在麻将场上认识了尹某，尹某赌钱，陆续找他借了二三十万块钱，这些钱的利息是一万块钱一天一百块钱。尹某没有钱还，后期再找他借钱，他让尹某找刘玉龙、潘定伟借钱。他经常带刘玉龙、熊俊、刘华、潘定伟、曹元涛等人找尹某要钱，有时到尹某位于兰亭佳苑的家中去要钱，还带人到尹某住的宾馆去要，有时把尹某喊到他办公室要。在尹某家要钱时，他们很随便，有时在她家待几个小时，讲一些狠话，直到尹某还钱，或者保证在一定期限内还钱，他们才会走。尹某借刘玉龙的钱也未还，刘玉龙经常去尹某家里要钱，尹某没钱还，和刘玉龙商量把兰亭佳苑的房子长期租给刘玉龙住，租金用于还利息钱。刘玉龙把尹某家的门锁换了，把新钥匙给了他，他让潘定伟的丈母娘住进去了，后来刘玉龙到法院起诉，尹某把钱还了，潘定伟的丈母娘才搬出来。 （2）被告人刘玉龙供述：他帮潘后月到尹某家要过三四次钱，有潘后月谈要钱的事，他在旁边帮腔，在尹某家，他们很随意，有时坐几十分钟，有的时候坐几个小时，直到尹某答应还钱，他们才走。当时，尹某欠熊俊六万，欠一个叫“二宝”的三万高利贷，找他借了九万块钱，先把这些高利贷还了,找他借的九万块钱，利息是五分利。过了一段时间后，他找尹某要钱，尹某没钱还，他俩一签了个房屋租赁合同，租期是20年，尹某把住房抵给他住，用房租抵利息，他把尹某家门锁换了，把钥匙给了潘后月。后来，潘后月把这房子给潘定伟的丈母娘住了。之后，他一直找尹某还钱，尹某经常不接他的电话，有一次晚上八九点钟，他把尹某喊到办公室来，问尹某为什么不接电话，不还钱不让其走，尹某回嘴没钱还随他把其带走。他气着随手抄起桌上的账本砸了尹某，潘定伟在旁边吓唬尹某说之前有人差钱不还，被绑起来扔到塘里，熊俊跟刘华在旁边看着不让尹某走，僵持了有个把小时，他要尹某找人担保，尹某找不到人担保，直到凌晨一两点钟的时候，潘后月来了让他们先放尹某回去想办法还钱，他们才让尹某离开了。 （3）被告人刘华供述：尹某喜欢赌钱，在外面差了不少债，她除了欠潘后月钱外，还欠刘玉龙和潘定伟的钱，尹某欠潘后月等人的钱还不上，潘后月带他们隔三岔五到尹某家里要钱，有时把尹某喊到潘后月的办公室要钱，他到尹某家中去了有五趟，有时去尹某没钱还，他们就讲一些狠话，难过话，让她在规定期限内还钱。2017年下半年的一天晚上八九点钟，他跟刘玉龙、熊俊、潘定伟在公司里面，刘玉龙把尹某喊到办公室来，刘玉龙让尹某还钱，不还钱就不准走，尹某当时讲儿子在家不舒服，必须要回家，刘玉龙拿本子砸尹某的，潘定伟讲狠话威胁尹某，尹某没有办法，跟刘玉龙商量，刘玉龙同意尹某找人过来担保，尹某打电话给程某1，程某1跟潘后月一起过来的，程某1帮尹某担保，他们就让尹某走了，尹某离开的时间已经是凌晨了。尹某欠刘玉龙的钱一直还不上，刘玉龙就要住到尹某家里，他帮刘玉龙打了一份房屋租赁协议，刘玉龙把尹某喊到办公室来签字，协议是尹某把房子给刘玉龙住，租金抵债，租期是二十年，尹某没办法，同意签字并搬走了，刘玉龙把房子收拾了，并把门锁换了，就搬进去住了，没住几天，后来就把这个房子给潘定伟的丈母娘住了。 （4）被告人潘定伟供述：尹某是仙踪人，住在，住在含山县城的兰亭佳苑小区17年的时候，尹某跟朋友朱某1经常在外面赌钱，找潘后月借爪子钱和高利贷，刚开始潘后月是以本人名义借钱给尹某，后来是以他、刘华、刘玉龙的名义借钱给她，以他的名义借给尹某有七八万块钱，利息是1万块钱一天50块钱。尹某欠钱后，潘后月多次安排他去找尹某要钱，他有时打电话催，有时把她喊到办公室来，有时到她在兰亭佳苑家要钱，有一次，刘玉龙把尹某喊到潘后月的办公室来让她还钱，还拿东西砸尹某的。在这之前，刘玉龙让尹某把她兰亭佳苑的房子长期租给刘玉龙抵债，他安排丈母叶某1在这房子里面住了年把时间，今年3月份，尹某把钱还了，他丈母搬出来。 （5）被告人熊俊供述：尹某欠了潘后月高利贷后，潘后月带他们多次到尹某家要债，尹某被他们搞得没办法，有段时间到外面住宾馆，潘后月带他们到宾馆找尹某要过债，有一次，潘后月和他一起把尹某带到滁州找她丈夫，让她丈夫作担保，从潘后月那里借了15万块钱。尹某差潘后月的钱，实在没钱还，尹某跟刘玉龙签了一个房屋租赁合同，把她在兰亭佳苑的房子租给刘玉龙住抵债，租期是20年。有一次晚上7、8点钟，刘玉龙打电话把尹某喊到办公室来，他跟刘玉龙、刘华、潘定伟都在办公室里，刘玉龙骂尹某让她还钱，不还钱就别想走，尹某讲家小孩一个人在家要回去照顾小孩，刘玉龙等人不让尹某走，还威胁恐吓尹某，尹某没办法打电话给程某1，大概到夜里十二点多，程某1跟潘后月一起过来了，潘后月让刘玉龙等人放尹某先回家，尹某走的时候大概是凌晨一两点钟。 （6）被告人王涛供述：尹某找潘后月、刘玉龙借了不少高利贷，他跟潘后月、刘玉龙、刘华去尹某家要过好几次钱，他去是架势子的。 （7）被告人曹元涛供述：潘后月、刘玉龙带他到过尹某家要过两次债。有一次，他们到尹某家时，熊俊几个人已在收拾尹某家的东西，他与熊俊等人一起收拾的。 3.被害人尹某陈述，证实：她找潘后月或通过潘后月向刘玉龙、潘定伟等人共借过42.5万。借钱后，潘后月或者其手下的马仔几乎每天都要打电话找她要利息钱。潘后月知道她晚上要在家带小孩，潘后月带人或者叫手下马仔晚上到她家来要利息，她没钱时，他们就在她家赖着不走，把她家就当成自己的家一样，想怎么搞就怎么搞，赖在她家短则一两个小时，长则四五个小时，还不断地讲狠话，训斥她。有一次，潘定伟还说要在她家门口摆花圈，在门上喷字，她搞得日子过不下去，不敢在家里住了，搬到瑞泰御府宾馆住去了，潘后月等人又到宾馆找她要钱。这其中有把她车子扣去让她每天交200元，才能用车子；有让她把住房租给刘玉龙，强占她的房子，有让她丈夫打借条还账的，搞得她不得安宁。 4.证人证言。 （1）证人裴启华的证言，证实：他帮潘后月找尹某要过钱，尹某欠潘后月的爪子钱，后来尹某没有钱还，尹某骗她丈夫说她车子出了事欠潘后月钱，她丈夫同意代其还钱，给潘后月打了欠条。潘后月带他到仙踪街上尹某婆婆的家去要钱，潘后月等人经常把尹某喊到办公室来催她还钱，潘后月一般讲好话，刘玉龙等其他人讲狠话威胁尹某还钱。 （2）证人朱宾胜的证言，证实：他跟潘后月、刘玉龙、刘华、熊俊、潘定伟等人到尹某家要过钱，潘后月、刘玉龙跟尹某谈还钱，他们在旁边讲些威胁狠话，架架势子。有一次，他跟刘玉龙还有两个小青年去尹某家要钱，刘玉龙用钥匙将尹某家门打开，他们进到尹某家里。潘后月安排人多次到尹某家要钱，尹某被搞得不敢在家呆，房子被潘后月等人霸占了。 （3）证人程某1的证言，证实：2017年11月份的一天晚上7、8点钟，刘玉龙打电话让尹某到潘后月的办公室去，他陪尹某一起到潘后月的办公室，进去后，见刘玉龙、潘后月、熊俊、潘定伟等人在场，刘玉龙开口就骂尹某，要尹某还钱，尹某不敢作声，后他和潘后月到楼下聊天劝潘后月，今晚尹某没钱，不让她走也搞出来钱，他劝了一会，潘后月、刘玉龙等人才让尹某走了。2017年11月份的时候，尹某找他担保在潘后月跟前借10万块钱，口头约定利息是月息一毛。他和尹某是共同借款人，潘后月扣除头息，给了9万块钱，尹某拿到钱后不久就跑了，潘后月就找他要钱，他怕潘后月带人到家里要钱，被逼得没办法支付潘后月三个月利息2万6千块钱。后来他把这10万块钱还了。 （4）证人程某4（尹某的丈夫）的证言，证实：2017年9月22日，妻子尹某打电话讲其开车出了交通事故，要向潘后月先借钱赔偿，等保险公司的钱下来再还上，借钱要他担保，当天中午，尹某带潘后月和潘后月的朋友来到他在全椒县住处，潘后月让他和尹某在一张条子签字，他跟尹某签过字后，跟着潘后月的车子一道回含山。后来,他才知道这次不是为交通事故赔偿借钱，而是尹某差潘后月爪子钱。2017年12月23日，他回兰亭佳苑家，发现门锁打不开了,他打电话报警到派出所处理，有个小青年到派出所承认换了门锁，还将手机里拍的一张尹某与刘玉龙签名的房屋租赁协议给民警看，说房子是租的。后来，他到法院起诉，2019年4月7日才拿回自己的兰亭佳苑的房子。 （5）证人干某（尹某的婆婆）的证言，证实：2018年1月份的时候，潘后月带了三、四个小青年到她家,要她媳妇和儿子在其跟前借的15万块钱，说是借钱赔车祸的。她当时没钱还，潘后月要她到明年春上还，到2018年3月份，一天晚上8、9点钟，潘后月又带着三四个小青年到她家要钱，她还是没有钱还，潘后月威胁她，要派人不干事就跟她儿子后面，让她儿子干事干不成，在她家发火，带来的一个小青年也威胁她：不还钱，你家还有孙子。潘后月等人在她家待了一个多小时，她要报警，潘后月等人才走。从那晚之后，跟后连续有二三天下午、晚上都有一辆没有牌照的车子在她家门口转悠，她害怕他们搞她家孙子，她把孙子送到女儿家待了二十几天。2017年9月份的一天，她去儿子的兰亭佳苑小区的家给孙子送衣服，用钥匙打不开门，她打电话问儿子，儿子回来报警，到派出所处理，原来是她媳妇尹某欠潘后月的钱，是潘后月换的。过了二三十天之后，她到儿子家拿孙子冬天的衣服，发现儿子、媳妇、孙子的衣服全部被扔到垃圾堆里去了。她当时报警了，环峰派出所来出警的。2018年过年的时候，她再到兰亭佳苑去看，看到儿子家里面住二个老奶奶、一个妇女。她家这房子被潘后月等人一直霸占，住了，住了一年多p> （6）证人胡某1的证言，证实：2018年2月1日至2019年2月份，他在兰亭佳苑小区当保安，2018年春节前的一天，他在门卫值班，小区一个老奶奶反映：2号楼302室住户的房子被人占了，现在把原住家的东西往下扔。他到该住户去看，看到窗子已经不在扔东西了。 （7）证人叶某1证言，证实：2018年5月份的时候，女婿潘定伟让她搬到兰亭佳苑住，她和丈夫、老婆婆等人一起住在兰亭佳苑的房子里。在收拾房子时，把房主留下的一些东西扔出去了。住这。住这房子没有付过房租住到2019年4月份。 （8）证人涂某证言，证实：他在含城开了一个名叫XX锁城的锁具店，帮人开锁、换锁以及出售锁具等。2017年底，因帮兰亭佳苑小区一租住户换锁之事，与原住户相约一起到环峰派出所处理，他才知道，原住，原住户的女家主喜欢赌钱他换锁的那个男的不少钱，把房子租给对方抵债了。 （9）证人陶某1证言，证实：她知道尹某差了仙踪的一个叫“小四子”（潘后月）的钱，被“小四子”逼得离开仙踪的，她印象中两三年前，有段时间经常有人夜里在尹某家的花店里面吵嘴，她听尹某的婆婆干某讲是“小四子”带人来要钱的。 5.辨认笔录： （1）被害人尹某辨认出曹元涛是潘后月带到其家要钱的那个马鞍山小青年。 （2）证人干某辨认出胡超、熊俊、潘定伟、宫晓宇是跟潘后月后面到其家中要债的小青年。 （3）证人涂某辨认出刘玉龙是找其到兰亭佳苑小区换锁的人；辨认出程某4是自称是换锁住房的房主，与其同去派出所处理换锁事情的人。 （十）2017年至2018年期间，因王某2欠被告人潘后月“爪子钱”未按期归还。潘后月多次组织被告人刘华、刘玉龙、熊俊、潘定伟、裴启华、胡超、曹元涛、沈庆龙、朱宾胜到王某2养殖场将鱼、虾、猪、鸡、藕等物品拿走抵债。期间，潘后月等人逼迫王某2以鱼塘承包合同抵押，又雇请闻某住在王某2的鱼塘起鱼、虾，拿走销售，安排裴启华跟随王某2到江西九江卖藕，收取卖藕钱还债。2018年9、10月份的一天，潘后月带领刘玉龙、胡超、沈庆龙、曹元涛等人再次到王某2的鱼塘内电鱼，遭到王某2阻拦，潘后月、刘玉龙、胡超遂对王某2实施殴打。潘后月等人的行为严重影响了王某2的正常生活、经营。 原审认定上述事实的证据有： 1.书证：（1）受案登记表、立案决定书，证明该案由含山县公安局于2019年11月1日在工作中发现，并于2019年11月3日立案侦查。 （2）收条和流水账，证明被害人王某2之子王涛提交的收条和流水账，证明潘定伟于2018年3月26日收到王某2人民币伍万元。 2.被告人的供述。 （1）被告人潘后月供述：王某2一开始欠他十二三万块爪子钱，后又陆续借了头十万块钱，总共欠二十多万块钱，王某2只还了五六万块利息钱。从2017年底开始，他多次带人或者安排人到王某2承包的鱼塘去要钱，王某2没有钱，他们就在鱼塘里电鱼搞藕带回去吃，还把王某2养的五六头黑猪拿来抵债，每头猪抵了2000元。到了2018年，他安排裴启华跟王某2一道去江西卖藕，把卖藕的钱直接交给裴启华，裴启华收了8000块钱。2018年过完年，他安排闻某到王某2的鱼塘搞了十几天的鱼、虾，卖了有千把两千块钱。他们从王某2那拿的钱、搞东西，王某2都记了账。他经常带人或者安排人到王某2的鱼塘去要钱，有王某2家鱼塘大铁门的钥匙，跟他后面玩的刘华、潘定伟、刘玉龙、裴启华、曹元涛、朱宾胜、大老三、熊俊、王涛、胡超等都去过不少次。其中有两次与王某2发生冲突，一次是刘玉龙带马鞍山的朋友在王某2鱼塘钓鱼，他和曹元涛、胡超、熊俊在鱼塘电鱼，王某2报警了，他们和王某2吵起来了，他骂了王某2几句，刘玉龙在旁边讲狠话，王某2回嘴骂他，他很生气用手将王某2推跌倒在地上。派出所民警将他们带到派出所调解处理的；二次是他带刘玉龙、曹元涛到王某2那里要钱，王某2将鱼塘大铁门的门锁换了，他让曹元涛翻墙进去，他当时很生气找王某2要钱，对王某2讲了一些狠话，逼王某2还钱，刘玉龙等也在旁边帮腔，他要把王某2的车子开走，后来派出所民警到场了把他们都讲了一顿，他们就离开了。 （2）被告人刘华供述：王某2在昭关承包藕塘，种藕、养鱼。王某2喜欢赌钱，在赌场上找潘后月拿了爪子钱，一共欠潘后月有14万块钱爪子钱。过了一个月时间，他们把王某2喊到办公室来，让王某2给潘后月打了一张17万块钱的欠条，还让王某2拿承包藕塘的合同做了抵押。自这以后，潘后月经常带他们去王某2鱼塘要钱，王某2没钱，他们就在鱼塘搞藕、电鱼回来吃。潘后月、刘玉龙、他、裴启华、熊俊等人隔三岔五到王某2的鱼塘电鱼、搞藕。有一次，刘玉龙带其马鞍山的朋友去玩，王某2不快活就讲了两句，潘后月和刘玉龙把王某2打了一顿。潘后月把王某2的鱼塘当成自己的鱼塘，有鱼塘铁门的钥匙，王某2把门锁换了，他们把王某2换的锁砸了，最少砸过两次。2017年底的时候，潘后月带他和熊俊到王某2的鱼塘把王某2家养的猪拉走了三四头猪。 （3）被告人刘玉龙供述：2017年11月份以后，他们经常到王某2的鱼塘电鱼、钓鱼，潘后月还安排一个老头在鱼塘住着搞鱼虾。王某2没钱还，潘后月安排人把王某2养的黑猪搞走了有四五头猪，用于抵债。有一次，他带马鞍山的朋友到王某2的鱼塘去钓鱼，潘后月、刘华、胡超、曹元涛等在鱼塘电鱼，王某2把鱼塘大门口堵不给他们走，胡超跟王某2吵了起来，相互撕扯，潘后月和胡超动手打了王某2，后经派出所民警调解处理了。有一次，他们去王某2的鱼塘，用钥匙打不开，潘后月让曹元涛翻进去，进去之后，潘后月跟王某2吵起来，骂王某2，讲了一些狠话，当时王某2报警，派出所民警过来把他们双方都讲了一顿。 （4）被告人熊俊供述：2017年底到2018年初，潘后月带他到王某2承包藕塘要钱去过六七次。王某2承包藕塘，养藕、养鱼，还养了几头猪和一些鸡。他们去王某2家要钱，王某2没钱给，他们在王某2家搞点藕、鱼等带回去，算是王某2还的利息。潘后月让王某2卖掉一车藕就还一千块钱，用猪、鸡、鱼这些东西抵债。那次到王某2那里装猪，是潘后月安排朱宾胜和刘华、熊友风三个人去的，装了六七头猪走了；潘后月带他到王某2家搞过一次鸡，是潘后月联系一个鸡贩子把王某2公鸡装走了四五十只公鸡；到王某2鱼塘拿鱼，潘后月带他去过二三次，他们自己拿电瓶在鱼塘电，把电到的鱼带回来。 （5）被告人潘定伟供述：王某2欠潘后月爪子钱，潘后月带过他、刘华、刘玉龙、曹元涛、熊俊、裴启华等人到王某2承包的藕塘要钱，他跟潘后月后面去过有十几次，单独或和刘华一起也去过不少趟，有时去要钱，王某2没钱还，他们就在王某2那里搞点鱼、搞点藕回来，搞鱼、搞藕都不给钱。潘后月还把王某2养的猪搞走了抵债，把王某2承包鱼塘合同拿来，让王某2带其一起承包，安排闻某住在王某2的鱼塘搞鱼搞虾，把搞的鱼虾拿走， （6）被告人裴启华供述：2017、2018年的时候，潘后月带他到王某2的养鱼塘去过五六次找王某2要钱，王某2没钱还，他们就在王某2的鱼塘里搞鱼、搞虾带回来。后来潘后月看上了王某2承包的鱼塘，让王某2把承包塘的抵押潘后月，潘后月还带过人到鱼塘看过，后来不知道什么原因，潘后月没有搞鱼塘。王某2卖藕的钱没有还给潘后月，潘后月知道后，安排他陪王某2去卖藕，把卖藕的钱拿回来，他跟王某2一起去江西九江卖藕，王某2每天卖藕的钱，到了晚上就交一部分给他，卖了一个星期左右，他总共收了16000块钱，回到含山把这16000块钱给了潘后月。 （7）被告人胡超供述：潘后月、刘玉龙带他去老王的鱼塘去过四五次，都是找老王要钱的。有一次，潘后月带着刘玉龙、刘华、曹元涛、他和一个马鞍山朋友开了两辆车子到老王的鱼塘去钓鱼，他在鱼塘钓鱼，潘后月、曹元涛在电鱼。老王回来了见到潘后月在电鱼就发火。当时，他已经在车上，老王拦着车子不让走，他下来问老王，老王跟他推推搡搡的，并打他一拳，他气着用拳头打了老王一拳，跟后潘后月、刘玉龙跟老王吵了起来，吵着吵着，潘后月跟刘玉龙上去用拳头打老王，老王还跌到一个坡子下面，后来民警来了将潘后月、刘玉龙、老王带到了派出所。还有一次，潘后月带刘玉龙、他、曹元涛到老王那里去找老王要钱，潘后月用钥匙打不开老王鱼塘的大门，潘后月让曹元涛翻门进去，潘后月和刘玉龙进去后跟老王吵起来了，后来派出所来了把双方都讲了一顿。 3.被害人王某2的陈述，证实：他总共还潘后月有25万块钱，去年过年前，潘后月讲他还欠40多万，他有一个记录本记着还给潘后月的现金。在他欠潘后月钱的这两年里，潘后月带人一共来过有30次。2018年2、3月份的时候，潘后月带人到他鱼塘吃住，让他把鱼塘让出来给潘后月干，潘后月并把鱼塘抽干了，把塘里1000斤鲫鱼全部搞走了，潘后月搞了有两个月，他找潘后月协商，付给潘后月3万块钱利息，潘后月才把人撤走将鱼塘还给他。之后，潘后月等人继续隔三岔五过来电鱼，让他还钱。2018年春节前，潘后月带人过来把他养的7、8头黑猪搞走了，每头猪有200多斤，每头价值2000来块钱。春节后，潘后月派裴启华跟他一道到江西九江卖藕，裴启华收了2万块卖藕的钱。2018年6月份的时候，他卖藕陆续给了潘后月二三万块钱，这钱是熊俊和刘华过来拿钱的。2018年10月份，潘后月带着刘玉龙、刘华和其他三四个小青年开了两三辆车子到他鱼塘来，他回来时看到潘后月等人又拿电瓶打鱼，他很生气，用车子把大门拦着，被其中一个胖胖的小青年、潘后月、刘玉龙三人打了，刘玉龙、潘后月对他拳打脚踢，他倒在地上抱着头被打，不敢还手。他报警民警过来将他们带到派出所调解处理。还有一次，晚上8点多钟，潘后月又带人来找他要钱，鱼塘大铁门锁了，潘后月等人喊他开门他没有开，潘后月带着刘玉龙、刘华还有另外两个小青年翻进来了，潘后月见到他，上来就打了他两个耳光，骂他不开门装死，他气着讲“你们今天有本事就把我搞死的”，刘玉龙上来骂他，并说今天不还钱他们就在这住着不走，后来他看潘后月等人不走，他打电话报警了，警察来了之后，潘后月等人走了。 4.证人证言。 （1）证人朱宾胜的证言，证实：王某2欠潘后月的钱，王某2没有钱还，潘后月想把王某2承包的鱼塘搞过来承包，潘后月让他到王某2那看鱼塘；潘后月叫他和潘后月家人去到王某2鸡棚打防鸡瘟鸡针，潘后月要王某2把养的200来只鸡抵债；潘后月让他、潘定伟、刘华一道去王某2那里逮了6、7头猪，他们用三轮车运到潘后月家。 （2）证人曹元涛的证言，证实：2018年夏天的时候，潘后月、刘玉龙带他、熊俊、刘华、胡超到昭关那边一个养鱼的地方要过二次债，有一次胡超还把欠债的那个男的打了。 （3）证人沈庆龙的证言，证实：有一次，潘后月、刘玉龙带着他、胡超和马鞍山朋友等人一起去老王鱼塘玩。潘后月带他们在鱼塘里钓鱼、用电瓶电鱼。当他们准备离开时，老王用车子把鱼塘门给堵起来，对他们电鱼的事很生气，说了一些气话，老王和潘后月、刘玉龙、胡超等人吵起来了，拉拉扯扯的还动手了，最后派出所民警过来了。 （4）证人熊友风的证言，证实：王某2在昭关承包水塘养鱼种藕，王某2欠潘后月不少钱，潘后月经常带人去王某2鱼塘电鱼，搞鱼搞藕，他们去过起码几十次，2017年的一天，潘后月带他、刘华、熊俊到王某2的一鱼塘抓鱼，他们抓了二十来斤鲫鱼带走了。 （5）证人宫晓宇的证言，证实：潘后月和刘玉龙带他去水库钓过几次鱼，一起去钓鱼的，还有曹云涛、王涛、杨辉、熊俊。 （6）证人卜某的证言，证实：2018年11月份他在王某2家干活，一天晚上7、8点钟的时候，潘后月、小龙（刘玉龙）和一个小青年到王某2鱼塘来，他们有人踹门，有人翻门，潘后月和“小龙”硬把小铁门踹开了。潘后月等人进来了找王某2要钱，潘后月拿手机往王某2的下巴上面捣，边捣边骂王某2，王某2都不敢讲话，他劝潘后月，潘后月根本不听劝，他要王某2赶紧报警，后王某2报了警，昭关派出所民警来了，他就走了。有一个60多岁老头，住在，住在王某2养殖场里面头每天在王某2的鱼塘里面下网捞鱼、虾、泥鳅、黄鳝等，第二天早上，潘后月开车过来，把那个老头前一天捞上来的鱼、虾、泥鳅、黄鳝等都拿走。2018年7、8月份左右，他看到潘后月和“小龙”两个人先后三次来到王某2承包的鱼塘来电鱼，每次来就电一桶鱼带走。 （7）证人王某6(王某2儿子）的证言，证实：从2017年底到2019年2月份，潘后月等人经常到他家要债，有时把他家鱼塘的大铁门的锁砸掉了，在他家养鱼塘电鱼，还让他家把鱼塘撤掉，让其承包，将鱼塘打干，拿走有四五百斤鲫鱼，百把斤青鱼，值五六千块钱，平时在他家鱼塘下网收的泥鳅、黄鳝、龙虾等也被潘后月等人拿走。2018年2月份，他到江西九江卖藕，他爸叫他从每天卖藕的钱拿出1500至2000元钱交给跟后来的潘后月亲家（裴启华），他在九江卖了十几天的藕，总共给了有二三万块钱。此外，潘后月等人还将他家养的黑猪杀了两头，把猪肉带走了，还拉走了四五头活猪，平均每头猪要值2000多块钱。 （8）证人闻某的证言，证实：2018年2、3月份的一天，潘后月跟他讲：有一搞鱼塘的欠他钱，要把鱼塘划一块给他，后潘后月带他买了渔网，带他到老王（王某2）的鱼塘，让他在老王的鱼塘下网，收网有虾子、黄鳝、泥鳅，他在老王鱼塘住了八天，捕了四十多斤虾子、十几斤黄鳝、二十多斤泥鳅，这些东西都是给潘后月的。大概要值一两千元。 5.辨认笔录及照片。 （1）王某2辨认出裴启华、曹元涛是和潘后月一道要债的人； （2）卜某辨认出“小龙”是刘玉龙，曹元涛是翻王某2鱼塘大铁门的小青年； （3）王某6（王某2儿子）辨认出裴启华是潘后月的亲家，小龙即是刘玉龙，是到其家要债的人； （4）受害人厚元辨认出胡超是殴打他的胖胖的小青年。 （十一）2018年1月31日下午，被告人潘后月妻子程某5在仙踪镇玉皇行政村小张村路口与高某3因会车发生纠纷，后程某5将此事告诉潘后月。为帮妻子程某5出气，潘后月得知次日就是高某3出嫁的日子，其在办公室与被告人潘定伟、裴启华、熊友风、朱宾胜、熊俊等人商量，拦路不让迎亲车队进村，给高某3难看。当天夜里，潘后月和熊俊驾驶刘华的汽车将小张村进村路口封堵。2018年2月1日，潘后月邀集潘定伟、裴启华、熊友风、朱宾胜、熊俊、潘定杰（在逃）、陈昌杰（在逃）等人到小张村路口，以讨要喜烟为由，采取“查车”等方式恶意阻拦高某3的迎亲车队通过，村里出来的车辆都要被检查，以防高某3出村，期间，同村的村民汤某1路过此处，因不满潘后月等人拦路行为，遭到潘后月、潘定伟、潘定杰、陈昌杰等人殴打。直至上午10时许，高某3家人被迫无奈拿两条中华香烟给潘后月等人，加上高某3已通过蒙头方式乘坐其姐夫的车离开了小张村，潘后月等人方才离开现场，致高某3的婚礼进程受到严重影响。 原审认定上述事实的证据有： 1.书证。 （1）受案登记表、立案决定书,证明该案由含山县公安局在工作中发现,并于2019年7月24日立案侦查。 （2）仙踪派出所出具的警情详情，证明：2018年2月1日7许，有一女的电话报警称在含山县仙踪镇清水塘往蒲塘方向有一辆车故意拦着不给人通行。 2.被告人的供述。 （1）被告人潘后月供述：2018年快过年的一天下午，他老婆程某5告诉他，和小张村的一个小丫头错车被对方气很了，对方还要喊人打她，后程某5把潘定伟喊去了，潘定伟到场后和对方一个小青年打起来了。当他得知那小丫头明天结婚，他晚上在办公室跟刘华、熊俊、潘定伟、熊友风、裴启华等人讲，那个小丫头明天结婚，把她车子拦着给她出出丑，为程某5出气。夜里1、2点钟，他开车带着熊俊等人到小张村，用车子把村子出路口给拦住。第二天早上，熊友风、裴启华、潘定伟、潘定杰等陆续都过来了，他让潘定伟他们把进出小张村的路口拦着，不给新娘车子走，搞几包香烟抽抽。后来高某7（他妹妹的生父）出来劝他，到了9点多钟的时候，汤某1开车子从这里过不去，下车和他吵起来了，潘定伟和潘定杰等上去用拳头打汤某1，把汤某1打到旁边的田里去了，被旁边的人拉开了。他们在路口站到10点钟左右，高某7给了他们二条硬中华香烟，他们就走了。 （2）被告人潘定伟供述：2018年冬天的一天下午，他四妈程某5打电话讲在村子那边跟人吵嘴，让他过去。他带潘某3过去，与对方一个比较瘦男的发生争执，他和潘某3上去打了那个男的，被人拉开了。当晚，他四叔潘后月在办公室对他、裴启华、熊俊等人讲小张村明天有人结婚，让他们明天去把路拦起来，不让对方接亲。第二天早上7点钟，他到路口去了，熊友风、裴启华、潘定杰等已经在了那里，停了两辆车子在小张村、蒲塘村、小潘村进出必经的路口，不让接亲的车子进出，对方有人过来转弯，他们也没有把路让开，他们对从村里出来的车子进行检查，看新娘在不在车子里面。在早上9点多钟的时候，小张村的高某7开车过来，跟熊友风吵起来了，他非常生气用脚踢了高某7的车子。他们在等的时候，本村的汤某1开车过不去，汤某1责问潘后月，潘后月跟汤某1吵起来了，潘后月冲上去打汤某1，并喊他们打汤某1，他和潘定杰上去打汤某1，对汤某1拳打脚踢，汤某1一直往后退，退到后面的田里去了。后被别人拉开了。到了上午10点多钟，路口的车子越来越多，他们就没有拦路了，一直没有看到接亲的车队。 （3）被告人熊友风供述：2018年过年前的一天早上六七点钟，潘后月打电话让他到小潘村路口，潘后月、潘定杰、熊俊、裴启华、朱宾胜等已在那，有好几辆车子把路口拦得严严实实。潘后月告诉他们，前一天，程某5跟高某7女儿在小潘村路口会车时发生口角，高某7家女儿今天出嫁，把路拦着要喜烟。他听潘后月这么讲，知道今天拦路是要给程某5出气。拦路过程中，潘后月同村的一个男子开车经过这个路口不得过去，还和潘后月吵起来了，潘后月、潘定伟上去打那个男的，这个男的始终没还手，被打跌倒到田里，熊俊、裴启华上去把潘后月拉开。他们继续拦路，一直到上午10点多钟，高某7被逼的没有办法，拿来两条硬中华烟给他们，潘后月让他们散掉。 （4）被告人裴启华供述：2018年春节前的一天晚上，潘后月在办公室对他和刘华、熊友风、汪某1等人讲，今天其老婆香子与小张村一个丫头发生矛盾，明天那个丫头出嫁，他们去拦亲搞几包烟，给其老婆出出气，他们都同意了。第二天早上五六点钟，他和汪某1、熊友风、潘定伟、熊俊、潘后月等就用刘华的车把路口拦着。他房下大嫂高某8找他，要他讲情，他跟潘后月说了，潘后月让潘定伟把车子开走看到婚车再拦。在这过程中，高某7开车子过来，还与熊友风、潘定伟吵起来，小潘村汤某1开车子过不去，也和潘后月吵了起来，潘定伟、熊俊，还有一两个人上去用拳头打汤某1，把汤某1打到旁边的田里了。上午十点多钟的时候，高某7买了两条中华香烟给潘后月，潘后月才让他们回去了。 （5）被告人朱宾胜供述：2018年1月份的一天晚上，潘后月跟他、裴启华、熊友风、陈昌杰讲，其老婆在仙踪小张村村口跟一个女的因错车发生了矛盾，那个女的明天要结婚，叫他们明天以讨要喜烟为由，把对方婚车给拦住。第二天早上四五点钟时候，他们开了两辆车来到了小张村村口，拦在小张村路中间，不让通行，然后，他们站在路边等对方迎亲车子，对方婚车来了见路被拦了，有人下车交涉，潘后月要求对方拿两条烟，熊友风上去敲对方车子的玻璃要对方给烟，对方驾驶员跟熊友风还吵起来，潘定伟、潘定杰上去朝那个驾驶员踢了几脚，潘后月还出面调解的。当时有一个过路的人讲潘后月，潘后月听着很不快活，和那人也吵起来，在场其他人上去打这个人。最后对方搞得实在没有办法，拿了两条硬盒中华烟出来了，潘后月叫人把拦路的车子开走了，拦路的时间前后估计4、5个小时。 （6）被告人熊俊供述：2018年过年前的一天晚上，潘后月让他陪其一起去仙踪，潘后月在路上讲白天其老婆跟一帮接亲的人因错车的事情搞翻了，潘定伟他们把对方打了，其去看看是什么情况。潘后月问其父亲，知道对方是小张村。晚上9点多钟，潘后月带着他开着刘华的车子到小张村，把车停在小张村路口，把路拦死了，不能进出。第二天7点多钟，潘后月带着他和裴启华到仙踪小潘村路口，后来，对方来人找潘后月父亲讲情，潘后月安排人把停在马路中间的车子开走了，把车子开到了去往小张村必经的岔路口停着，不让对方接亲的车子进去，送亲的车子出来，潘定伟、裴启华、熊友风、阿杰、潘定杰几个人在现场看着不让对方接亲。上午10点多钟了，有人打电话给潘后月说现场有人吵嘴，潘后月和他到了现场，潘定伟和潘定杰气汹汹的架势站在边上，阿杰把汤某1按在车子上打，他来上去把他们拉开了，现场很乱。快到上午11点，对方送了两条中华香烟过来，潘后月安排潘定伟把车子开走了。 3.被害人高某3陈述，证实：2018年1月31日下午，她开车从仙踪回家，跟迎面一辆白色宝马车会车，因积雪路窄，会车不能过去，找对方商量，对方宝马车不肯往后退，双方僵持了有10分钟左右，对方把车子一锁，直接就走了。第二天（2018年2月1日）是她结婚的正期，凌晨3、4点的时候，她弟弟告诉她，潘后月在微信朋友圈发了一张图片，用车子把通往小张村的路口拦住了，她父亲骑电动车去看，路口确实停了一辆轿车，这样，她的婚车进不来，村里的车子也出不去。她父亲去找潘后月的父亲协商，潘后月父亲同意了，但是路上的车子一直没挪走。早上6、7点钟，潘后月带着二十来个小青年站那里，要求给他们这帮人每人发一条硬中华香烟，她父亲没有同意，潘后月等人拦着路不让车辆通行。后来，她堂姐高某6从南京开车回来见路被拦，打电话报了警，警察过来后，潘后月他们把车子挪走了。但警察走后，潘后月带人跑到通往她们村子的路口，像交警一样检查每一辆出去的车子，一直到上午10点左右，婚期时间点到了，实在不能等了，她家人找亲戚凑了几辆普通的车子，她坐在车子后排座上，用衣服把头盖着怕被潘后月等人看到，开到路口时，还是有四五个小青年把车子拦停检查，幸亏没有被发现，她才出了村子。过了20来分钟，她父亲打电话说没事了，给了两条硬中华香烟给潘后月等人，潘后月的人走了。 3.证人证言。 （1）证人刘华的证言，证实：2018年过年前一天早上，他在北京看到潘后月在朋友圈发的一段小视频，视频里有他的车子（白色荣威）。他打电话问潘后月，潘后月讲是帮别人接亲。后来，他回来才知道是因为潘后月老婆程某5之前错车时，与小张村的一个女的发生矛盾，第二天是小张村的那个女的结婚，潘后月把他的车子开过去把接亲的路拦起来了，不让接亲的车子进村子。在拦路的时候，汤某1讲了潘后月两句，潘后月把汤某1打了。 （2）证人汤某1证言，证实：2018年2月份一天上午10点多钟，他开车到仙踪街上去，潘后月带着潘定杰、潘定伟、潘某3，裴启华等人在蒲塘村、小潘村和小张村的岔路口拦着，过往的车子进不得进，出不得出，路上还都是雪。他下车劝潘后月不要和别人吵嘴，把车子移开，潘后月听着不快活，蹿上来用拳头打他，几个小青年也过来对他拳打脚踢，一直把他打跌倒在旁边田里。他叔子劝潘后月别打了，潘后月才停了手的。后来现场旁观的人劝劝讲讲，潘后月把车子动了下让他走掉了。 （3）证人汤某2证言，证实：2018年2月份的一天上午9、10点钟，他看到潘后月带着人把路拦着，将一辆车子拦在路中间，这路是进出小张村的唯一条路。 （4）证人凌某（高某3姐夫）证言，证实：他是高某3的姐夫，高某3结婚的时候，他是开车子去接亲的，当天有小混混把路拦着，不让婚车进村子，后来实在没办法，为了不让那些小混混发现，他只好用普通的车子进去村子接新娘，在路口的时候，有个小混混把他车子拦了下来检查，他把车窗开了一道小缝，高某3坐在后面把头低着，用衣服把头盖起来，才没被那些小混混发现，就这样偷偷地把高某3接出来了。 （5）证人高某7证言，证实：他有一个女儿被潘后月父母抱养了，两家沾亲戚关系。2018年腊月初八，他三弟高某5的女儿高某3出嫁，他三弟媳妇跟他讲潘某4家的人把路拦起来了，接亲的车子进不来。他开车准备去跟潘某4讲情，到了小潘村的岔路口，有两辆车子停在岔路口拦着，他问熊友风为什么要把路拦起来，熊友风跟他吵起来，潘某5的儿子，潘后月的儿子要上来打他，潘后月过来了让他们不要打。这时，小潘村的汤某1路过这里，汤某1讲：你们在这搞什么，都是亲戚邻居的，汤某1说这话，潘某5的儿子和潘后月的儿子冲上去对汤某1拳打脚踢的，汤某1没有还手，潘后月在边上讲：今天把他往死里打。他几个女儿看汤某1被打得比较惨，上去把汤某1拉开了。 （6）证人高某6证言，证实：她堂妹高某3结婚正期那天，她开车回来参加婚礼，早上7点左右，她开车到村子路口，路中间停的一辆白色荣威轿车挡着，进不了村子。潘后月带着裴启华、熊友风等人来到现场讲要喜烟，她看到潘后月儿子、潘定伟在现场等接亲的车子出来，在一辆一辆检查，她劝他们把路让开，他们不听。早上10点多钟的时候，她叔叔高某5送了两条中华烟到潘后月家里去了，潘后月拿了烟之后还是没把路让开。上午11点钟左右，她父亲高某7从仙踪回来，看到路被拦起来了，讲你们怎搞到现在还在搞啊，潘后月儿子和潘定伟冲上来要打她父亲，被她和妹拦下来了。小潘村的汤某1从村子里面开车出来过不去，汤某1跟潘后月讲：“四子，能不能搞快一点。”潘后月上去跟汤某1吵，潘后月的儿子和潘定伟上去打汤某1，对汤某1拳打脚踢的，她上去拉汤某1，也劝潘后月不要打出事情了。大概到了中午，高某3已经随便跟了一辆车子从村子里面出来了，潘后月他们没有拦到。 （7）证人高某8证言，证实：那天早上6、7点钟，她在小张村路口，看到一辆白色小轿车停在路中间，潘后月、裴启华在场，其他小青年都不认识。 （8）证人潘某4证言，证实：有一年过年前的一天早上，天还没亮，隔壁小张村的高某5来找他，讲潘后月的车子把路挡住了，其女儿当天出嫁的婚车从村子里面出不出来。他和家属到现场去看了一下，确实有车子拦在路中间了，他打电话问潘后月，潘后月承认车子是自己停的，他让潘后月把车子开走了。早上7、8点钟的时候，潘后月和朋友在小潘村的那个三岔路口拦新娘的车子，找对方人家要香烟，还因为拦路的事情，潘后月跟村里的汤某1吵嘴的，上午10点多钟的时候，潘后月他们才把车子开走了。 （9）证人高某5（高某3父亲）证言，证实：2018年农历腊月十八（阳历2月1日），他女儿高某3出嫁。一早，他听讲潘后月停了一辆车把村子唯一的出路拦起来了，车子进不来，出不去。他去找潘后月父亲讲理，潘后月父亲当时打电话问了潘后月，让潘后月把车子搞走，潘后月在电话里答应了。早上六、七点钟，潘后月的车子还没开走，还来了两三个小青年站在车子旁边，要他给每人发一条中华烟，他没同意，车子一直拦着，他只好安排便车把女儿送过去，后来，他实在没有办法，拿了两条中华烟给潘后月，潘后月拿了烟之后，把车子开走了。 （10）证人陈某6证言。证实：结婚当天，他丈人高某5打电话给他，让他不要带车子去村子接亲，对方把村子路口拦着在，一直到上午10点钟，他姐夫把高某3带到了加油站，他们才办结婚仪式。 5.辨认笔录：证人陈某6的辨认出潘定伟是2018年1月31日在省道S226通往小张村路口对其挑衅的人。 （十二）2018年2月26日19时许，被告人潘厚青妻子何某与程某在仙踪镇玉皇行政村小潘村路口因会车问题发生纠纷，后何某对程某进行辱骂，潘厚青在旁发火要把对方车子砸掉，其子潘某6（不满16周岁）、被告人潘定伟对程某驾驶的车辆进行打砸，致程某车辆部分损坏，后要求程某倒车给何某让路。事后，程某向公安机关报警。2019年4月26日，经含山县价格认证中心鉴定，该车损失价值为3730元。事发后，被告人潘后月、潘厚青找受害人程某父亲调解此事，赔偿程某损失17000元，程某出具谅解书。 原审认定上述事实的证据有： 1书证：（1）受案登记表、受案回执、接处警情况登记表,证明被害人程某于2018年2月26日案发时向含山县公安局仙踪派出所报案。 （2）受案登记表、立案决定书，证明本案由含山县公安局在工作中发现，并于2019年4月26日立案侦查。 （3）含山县公安局治安调解协议书（含公(仙)调解字【2018】15号）证明被害人程某6和被告人潘厚青达成调解协议，被害人程某不再追究潘厚青的法律责任。 （4）谅解书，证明程某谅解了潘厚青及其家属的行为，放弃追究其法律责任，不要求派出所处理对方，车子损坏不要求做任何鉴定。 （5）合肥弘现汽车销售服务有限公司结算单，证明被害人程某的车更换前挡玻璃、更换大灯等。 （6）病例材料、发票记录表、含山县人民医院CT检查报告单，证明受害人程某于事发当到含山县人民医院的事实； 2.被告人供述。 （1）被告人潘厚青供述：那天，他老婆开他的宝马X6，开到玉皇行政村附近，因错车与一辆现代轿车发生了擦碰，双方互相骂起来了，潘某6用脚踹车前挡灰板的，过了一会，潘定伟冲过来，潘定伟砸车前挡风玻璃的，其他人没动手，对方了报警。后来他知道对方是谁，他和对方的父亲非常熟悉，他到对方家里赔礼道歉，并赔了17000元钱把这个事情了了。 （2）被告人潘定伟供述：2018年2月份的一天晚上，他和大伯潘厚青、大妈何某、弟弟潘某6、四叔潘后月等一起在他奶奶家吃饭。吃过饭，潘厚青、何某，潘某6开车回去，没走多远，因会车与对方发生争执。他到场时，看到大妈何某站在一辆白色现代小轿车驾驶侧旁边，在跟那车的驾驶员吵嘴，骂那驾驶员，那辆车子的前挡风玻璃已经碎了，潘某6还在拿石头往车上砸，潘厚青站在车子旁边发火，讲话态度很凶，叫那个女驾驶员必须往后倒，不倒就不照，他上去朝那辆车子的前保险杠踹了几脚。后他看到那车子的副驾驶坐的是同学陈某7，当时陈某7已经被吓哭了，他不好意思再踢了。这时他四叔潘后月也来了，对方把车子往后倒，他大伯车子开过去了。事后，他听讲那个女驾驶员报了警，但警察来之前他们已经散了。后来，潘厚青找那个女驾驶员父亲陈某8协商好了，赔了对方钱。 3.被害人程某的陈述，证实：2018年2月26日晚上7点半左右，她开车子带着妹妹从含山回家，经过小潘村时，与潘厚青老婆开车会车发生争执，她随口说了一句：你怎么这么霸道。潘厚青老婆就下车骂她，跟着潘厚青、潘定伟、潘某6也往她跟前迎，她知道他们要打她，急忙跑上车，把车门锁着。她刚把车门锁上，潘厚青拿石头把车前挡风玻璃左侧砸碎了，潘某6爬到车子引擎盖上，用脚跺把前挡风玻璃全跺碎了，潘厚青指着她车子，对现场其他人讲；把这个车子砸了。接着，潘厚青用脚把车子左边大灯踢坏，把车门都踢瘪进去了。她看到他们砸车子很害怕，想求潘厚青他们不要砸了。车窗刚一打开，潘厚青的老婆就一把採着她头发往车窗外面拽，潘厚青用拳头朝她打了好几拳，潘厚青的老婆打了她二个嘴巴，她又把车窗关起来了，妹妹坐在副驾驶被他们吓哭了。这时，跟在她后面的车子上有一个男的下来，走上前，潘厚青还打了那人几巴掌，她拍下一这段视频。他们把车子砸了人打了，还逼着她往后面倒，当时她都想开车子撞他们，但是考虑妹妹在车上，怕妹妹吃亏，她把车子往后面倒了七八百米，才倒到一个路口，把路让出来，让潘厚青的车开过去。 4、证人证言。 （1）证人潘某6的证言，证实；2018年2月份的一天，他和爸妈、堂哥潘定伟、叔叔潘后月等一起在仙踪小潘村老家过年聚餐。吃完晚饭，他妈开车准备送他回马鞍山，车子开到小潘村路口的时候，对面来一辆白色轿车，会车两辆车没法过去，要有一辆车子往后倒，双方都没有倒车，他妈下去找对方驾驶员理论，具体说什么的他没有听到，他下车从路边抓了一把土往对方车子引擎盖上砸去，堂哥潘定伟跳到对方车子的引擎盖上朝前挡风玻璃踹，他爸下车朝那辆车走来，他便回到车上，一直在车上坐着。之后，他爸妈他们跟对方发生什么，他不知道。大概过了五分钟，对方车子往后倒，他爸妈回到车上把车开走了。事后，潘后月找她爸做工作，赔了17000元，她也就同意谅解了。 （2）证人潘后月的证言，证实：当晚，他和大哥潘厚青、侄子大伟在小潘村吃晚饭。饭后，由他大嫂何某开车带着潘厚青、大伟、潘某6先走，他开车跟在后面，当他开车到现场时，他看到大嫂站在迎面来的一辆车驾驶座旁边，潘某6站在那辆车的引擎盖上，在跺前挡风玻璃，他大哥潘厚青在旁边发火，讲：今晚要把那车砸了。那车的前挡风玻璃、车前大灯都坏了，对方的驾驶员是个女的，旁边的人讲她是山程村陈某8的丫头，他和陈某8关系还不错，他让对方把车子往后倒，让他大哥车子先走了。后来，他知道对方当时报警的，他出面找对方的父亲陈某8调解，把车子修好了，另外还赔了一笔钱。 （3）证人陈某7的证言，证实：2月26日晚上，她姐姐开车带她去八熊行政村姚程村，车子开到小潘村附近时，迎面开来一辆黑色宝马，因为道路窄，车子会过不去，她姐姐打灯示意对方让一下，但对方车子不肯让，她姐姐下车过去，对方车子上的人也下来了，原来对方是小潘村潘厚青的老婆，潘厚青的老婆让她姐姐往后倒，她姐姐说后面有车子不能倒，潘厚青的老婆说：让你倒你就倒，这个路是她们村子的。她姐姐说：你怎么这么霸道。我姐姐说完之后就回到了车子里。这时候，潘厚青从黑色宝马车子上下来了，潘厚青老婆来到她姐姐车子旁边，因为驾驶室车窗没有关，潘厚青老婆上来往她姐姐嘴巴上打了两下，潘厚青也上来打了她姐姐两下。打完之后，车上又下来两个男青年，他们也跟她姐姐吵，潘厚青发火，这几个年轻人就上来砸她姐姐车子，潘厚青从地上捡了一块石头这类的东西，往车子上砸了一下。然后，她姐姐就报警了。 （4）证人杨标的证言，证实：2018年2月份的一天晚上，他开车回家路过小潘村村口的时候，看到一辆白色小轿车与对向的潘厚青的黑色宝马车子，相隔3、4米停着，挡在路中间。他车子过不去，他下车看看怎么回事。当时，潘后青的老婆何某在朝白色小轿车发火，嘴里在骂，白色小轿车车头还站着一个十几岁的小青年，指着驾驶室里面的人在骂，叫白色车子往后面倒让他们车子过去。他看白色小轿车的前挡风玻璃碎了就走过去，问驾驶室女孩，那女孩讲她是二辉家的女儿。他就劝双方，让那女儿把车子往后倒，让潘厚青车子先走了。 （5）证人何某的证言，证实：当天晚上，她和潘厚青、潘某6、潘后月、潘定伟在小潘村吃饭，潘厚青他们都喝了酒，饭后，她开车先带着潘厚青、潘某6回含山，刚到村口的时候，迎面遇到了一辆轿车，两辆车子错不过来，都停下来了。她下车走过去，对方驾驶员是个小姑娘，她让对方把车子往后倒，让她的车子先过去。那个小姑娘讲她比较霸道，她骂那个小姑娘，这时潘厚青和潘某6从车子上下来了，潘厚青在现场发火，喝了酒发火的声音比较大，潘某6在现场用泥土洒向对方的车子的，潘定伟这时过来了，潘定伟用脚踹对方车子前面大灯的。然后对方女的把车子往后倒，她把车子开过去带着潘厚青、潘某6先走了。 （6）证人刘华的证言，证实：2018年正月的一天晚上，他跟老婆刚上街回来，到小潘村村口的时遇到潘厚青的宝马车子，车子是潘厚青老婆开的，潘厚青和潘某6都在车上。他进村刚把车子停好，他听到潘厚青老婆在跟人家吵，看到潘定伟在往村口方面跑，潘后月也开车过去了。于是，他去看看，他看到潘定伟和潘某6在一个白色现代轿车的引擎盖上的，潘定伟跺车前挡风玻璃，潘某6在拿手捶挡风玻璃，潘后月在踹驾驶座的门，让驾驶员出来。白色现代轿车里面坐的是两个女的，她们在里面吓得尖叫，潘厚青在旁边发火讲：这是哪家的丫头，在作了啊。潘定伟、潘后月、潘某6三个人站在对方车前面，让对方必须倒车，他看到对方在倒车了就回家了。 （7）证人陈某8证言，证实：当晚，他女儿打电话告诉他车子被小潘村人砸了，他立即赶到现场，见车子前挡风玻璃碎了、引擎盖瘪了几处左大灯碎了，车门也瘪了，前保险杠掉了，后来修了好几千块钱。事后，潘后月多次打电话找他处理这事，他考虑潘厚青、潘后月的手段，他就答应，但要潘厚青来家里道歉。过了几天，潘厚青夫妻上门道歉，他们到派出所把这事情调解处理了。 5.鉴定意见及鉴定意见通知书，证明含山县价格认证中心价格认定结论书（含价认定【2019】28号），证明经含山县价格认证中心认定程某被损毁车子的价格为3730元，并通知了被告人和被害人。 6.辨认笔录及照片、现场勘验笔录，证明程某于2019年4月20日辨认出潘后月是在现场的人；程某白色现代车前挡风玻璃被砸凹进去，左边大灯破裂。 7.视听资料，证明程某车辆被损毁后，被逼倒车的情况。 （十三）2018年8月14日晚，在含城好声音V31房间内，被告人刘玉龙因程某1为“巢湖佳某”（具体身份不详）代酒一事不悦，遂安排被告人沈庆龙、胡超等人故意找程某1喝酒，程某1喝不下去，刘玉龙、沈庆龙遂持啤酒瓶将程某1头部砸伤。 原审认定上述事实的证据有：被告人刘玉龙、沈庆龙供述，立案登记表、立案决定书等书证，受害人程某1的陈述，证人胡超等人证言，辨认笔录及伤情照片等证据。 （十四）2014年至2017年期间，被告人潘厚青、潘后月在放贷期间，组织刘玉龙、刘华等人通过滋扰、恐吓、殴打等方式向、宣某、李某、昂某、李某2等人逼债，具体如下： 2013年3月19日，被告人潘厚青找程某3、宣某等人借款50万元，后潘厚青以程某3、宣某的生意合伙人葛贵兵欠其钱为由，拒绝归还该笔借款。2015年3月16日，程某3将潘厚青起诉至法院。起诉后，潘厚青安排被告人刘玉龙等人到贺家安家门口找宣某讨债，宣某称不欠潘厚青钱，刘玉龙遂拽着宣某衣领准备将其带走，后被贺家安等人拉开，宣某当晚不敢回家睡觉，后宣某被迫无奈，找程某3商量，于2015年4月13日被迫撤诉。 2014年3月，李某帮潘某5（系被告人潘后月的三哥）从潘后月处担保借款3万元，月息4分。借款后，潘后月多次打电话给李某，催债未果。2015年3月，潘后月安排被告人刘玉龙、曹元涛等人陪同程某5到李某家以威胁等方式讨要债务。 2015年上半年，李某2帮蒋某担保从被告人潘后月处借款5万元。2016年至2017年期间，潘后月先后两次组织被告人刘华等人以滋扰、威胁等方式找李某2讨要此债务。 张某3欠被告人潘后月借款未还，2017年腊月的一天晚上，被告人潘后月、潘定伟驾车到昭关镇小夏村张某3家，用红色自喷漆在张某3家墙上喷写“还钱张某3”的大字；2017年1月25日，潘后月再次到张某3家讨债，见其家没有人，潘后月将张某3家窗户扳坏。 2017年的一天，被告人潘后月安排被告人潘定伟持一张6万元欠条到含城二环路一宾馆找张某2讨要债务。期间，潘后月与张某2发生口角，后潘定伟对张某2进行殴打。 2017年底，被告人潘后月组织被告人刘玉龙、刘华到昂某便利店索债，昂某没有钱还，潘后月对昂某进行言语恐吓，后昂某答应还钱，潘后月等人方才离开。另潘后月还多次组织刘华、潘定伟、曹元涛到昂某便利店找昂某讨要债务。 原审认定上述事实的证据有：被告人潘后月、刘玉龙供述，立案登记表、立案决定书等书证，受害人宣某、李某、李某2、张某2、昂某的陈述，证人蒋某等人证言，辨认笔录等证据。 原审根据上述证据，综合认证如下： 1.被告人潘厚青涉及寻衅滋事案：（1）被告人潘后月、童祚树、朱宾胜的供述和辩解，相互印证，证实了起诉书指控的本起事实。被告人潘厚青对指使童祚树的事实一直予以否认，其辩护人提交证人潘某4的证言，该证言指证潘某4在谈及张某挖断山路时，潘厚青不在场，没有指使童祚树等人砸张某饭店。该证人证言未能达到在案其他证据的印证，不足以证明待证事实；（2）被告人潘后月供述，其车开到现场是，大哥潘厚青在旁边发火，讲今晚要把那车砸了；被告人潘定伟供述，他到场时，大伯潘厚青站在车旁发火，讲话态度很凶；证人刘华、陈某7证言均证明潘厚青在现场发火。受害人程某陈述，潘厚青指着他的车子，对在现场其他人讲:把这个车子砸了。上述证据证明潘厚青在现场发火，指使他人砸受害人程某的车子。事发后，潘厚青通过调解，赔偿受害人的经济损失，并取得受害人的谅解，查明属实，辩护人提出的此节辩护意见，予以采纳。本案毁损财物价值达3700元，已超过任意毁损财物2000元的刑事追究标准，应予追究刑 事责任，其经行政治安调解，并取得受害人谅解，可作为量刑时考虑的情节。 2.被告人潘后月涉及的寻衅滋事案：被告人潘后月对刘某2、王某1、张某5、黄某1、陈某1、赵某、尹某、王某2及第14事实的辩解，与其庭前的供述和辩解不相一致，而其庭前供述和辩解，与各涉案的被告人的供述和辩解、各被害人的陈述、证人证言相互印证，证实各指控事实是成立；寻衅滋事朱某1案，被告人潘后月没有到现场，但其安排潘定伟去找朱某1讨要高利贷，潘定伟在胳膊受伤打着绷带的情况下，竟出手打朱某1，并拿出刀威胁朱某1。被告人潘后月作为该组织的组织、领导者应承担责任；寻衅滋事高某3案，潘后月妻子与邻村高某3会车发生纠纷，是一起普通生活纠纷，但被告人潘后月泄愤报复，却在其办公室与潘定伟、熊俊、裴启华等商议，第二天去拦高某3的接亲婚车，并于当夜开车将高某3村路口拦住，第二天，潘定伟、裴启华、熊友风、朱宾胜、熊俊等人一早陆续到现场实施拦车，并不听村民劝解，与高某7、汤某1发生争吵，还与潘定伟等人殴打的同村村民汤某1，横行乡里，导致高某3接亲的婚车不能进村，新娘高某3乔装蒙头乘便车出村参加结婚仪式。被告人潘后月等人行为严重影响受害人婚礼顺利进程，其行为情节恶劣，构成寻衅滋事罪。被告人潘后月的辩解及辩护人提出的意见，与查明的事实和法律规定不符，不予采纳；辩护人提出的寻衅滋事张某案已经行政机关处理，赔偿受害人损失，以及部分受害人表示谅解，可在量刑酌情予以考虑。 3.被告人刘华对参与旳三起寻衅滋事案事实不持异议，其在各案的具体行为，在量刑酌情予以考虑。辩护人提出不构罪的辩护意见，与法律规定不符，不予采纳。 4.被告人刘玉龙涉及寻衅滋事案，对寻衅滋事尹某案的辩解，与其庭前供述、同案其他被告人的供述和辩解、受害人尹某的陈述、证人证言不一致，且无证据支持；被告人刘玉龙在寻衅滋事案中，受潘后月安排或其带人到场要债，不应认定为从犯。 5.被告人潘定伟涉及寻衅滋事案。王某1寻衅滋事案时间跨度是2015年至2016年间，而被告人潘定伟于2016年下半年才跟潘后月干事，到王某1家索债次数少；被告人潘定伟在第14起寻衅滋事案中，参与对张某3、张效林索债的事实不持异议，其是与潘后月等共同索债行为，其违法事实是存在。鉴此，公诉机关就上述两起事实没有指控潘定伟构成犯罪。辩护人提出的此节辩护意见，予以采纳；被告人潘定伟对寻衅滋事尹某、黄某1、陈某1、王某2、高某3、程某9的辩解，与在案各被告人的供述和辩解、受害人陈述、相关证人证言不相一致、且得不到在案其他证据的印证。上述案件，受害人虽没有及时报案，是公安机关在侦办案件过程中发现立为刑事案件侦办的，相涉的受害人和证人作了陈述，查明达到刑事案件立案标准。刑事案件线索来源报案只是来源之一，只在追诉期内，应依法追究被告人的刑事责任，故上述案件分别构成寻衅滋事罪。被告人潘定伟对在寻衅滋事朱某1案中动手朱某1并拿出刀的事实不持异议，结合受害人的陈述以及被告人平时索债的行为表现，在通常的情况下，人的胳膊受伤了一般不会主动出手打架，而被告人潘定伟却因朱某1不能及时还钱出手打朱某1，并拿出刀威胁朱某1，其在索要不受法律保护债务过程中，实施殴打、恐吓的行为，情节恶劣，构成寻衅滋事罪。 6.被告人熊俊涉及寻衅滋事案，被告人熊俊对参与寻衅滋事的事实不持异议，其实施的寻衅滋事的行为以及所起作用，不应认定为从犯。 7.被告人曹元涛、王涛涉及寻衅滋事案，被告人潘后月供述安排刘玉龙、曹元涛、王涛等多次去尹某家要钱；被告人刘玉龙供述带人到尹某去过三、四，经常带曹元涛、王涛，其他被告人供述刘玉龙带两个小青年去尹某家要钱。故认定被告人曹元涛、王涛多次去找尹某索债，被告人曹元涛、王涛在寻衅滋事共同犯罪中的具体行为，可认定为从犯。 8.被告人熊友风涉及的寻衅滋事案，被告人潘后月、童祚树、朱宾胜、陈晨的供述和辩解、证人陈某3的证言均证明熊友风于当晚参加了第二次对昭关土菜馆的打砸，被告人熊友风辩解其有眼疾未参加第二次对昭关土菜馆的打砸，没有得到其他证据的印证。 被告人熊友风仅参与第二次对昭关土菜馆打砸，不应承担全案的责任。 9.辩护人提出童祚树打砸照管土菜馆的寻衅滋事行为已被行政拘留10日，应从其刑期予以扣除。 三、非法拘禁事实。 （一）2015年春节之前，张某1在赌场上借了被告人童祚树一万块钱爪子钱，张某1一直拖未还。2015年2月18日（农历年三十）上午9时许，被告人童祚树、陈晨将张某1从含城天禧苑小区带至含城凤凰城小区一宾馆内索债，见张某1无力偿还，童祚树对张某1实施殴打，并拿水果刀威胁，陈晨、陈某3（另案处理）在旁边对张某1进行言语恐吓，在张某1被迫无奈还款1000元后，童祚树方才让张某1离开。张某1被限制人身自由达3小时。 原审认定上述事实的证据有： 1.书证：受案登记表、立案决定书，证明被害人张某1于2019年4月23日到含山县公安局报案，该局于2019年10月13日立案侦查。 2.被告人供述。 （1）被告人童祚树供述：2015年春节之前，他和潘后月在仙踪搞了一个赌场，张某1在赌场上找他借了一万块钱爪子钱，张某1一直拖未还，直到2015年除夕的上午八、九点钟，他跟陈晨一起到张某1的家要钱，张某1讲没钱，他和陈晨把张某1带着去找潘后月，张某1让潘后月担保，潘后月不愿意，他就叫张某1一起到宾馆想办法搞钱，当时，陈某3也在，张某1还是一直在讲没钱，他气着就掐着张某1的脖子，打了张某1一个嘴巴，拿出小刀在张某1面前晃了一下，吓唬张某1，并说了狠话，陈晨、陈某3也在旁边讲狠话，但是张某1还是讲没钱。后来，陈晨跟陈某3就先回家了。他跟张某1两个人在房间里，让张某1想办法搞钱，下午两、三点钟，他跟张某1一起去了张某1的家，张某1拿了1000块钱给了他，他就回家了。 （2）被告人陈晨供述：2015年除夕早上8点左右，童祚树叫他和陈某3一道去张某1家，他们去了没找到张某1，童祚树打电话叫张某1到宾馆来，他和陈某3、童祚树到宾馆房间里面等张某1，大概9点左右，张某1来了，童祚树跟张某1谈还钱的事情，张某1一直讲没有钱想不到办法，童祚树气得在张某1脸上打了一巴掌，又拿出水果刀吓唬张某1，他见状把童祚树拉住了，张某1当时被童祚树吓着了，打个电话叫别人帮他担保，他们在房间里又待了一段时间，到了中午12点时候，他跟陈某3先回去了。 3.被害人张某1陈述：2015年春节前两个月，潘后月和大树（童祚树）在八熊搞了一个赌场，潘后月把他接去赌钱，有人拿了一万块放在桌子上，他和刘玉龙合伙推了几把，就把一万块钱输掉了。过了两三个月，大年三十上午10点，大树带着陈晨到含城天禧苑找他要钱，他讲没有钱，大树他们就把他带到公安局对面的宾馆。当时宾馆里已有四五个小青年，大树找他还钱，他讲没有钱，大树打了他两个嘴巴，还从口袋里拿了一把匕首在他脸上样了两下，被人拉开了。在宾馆待了大概两个小时，最后他回家凑了1000块钱给大树，过了一年，他还给大树9000元钱。 4.证人证言。 （1）证人陈某3的证言，证实：2015年大年三十上午9、10点钟的时候，他、陈晨在宾馆睡觉，童祚树打电话给陈晨，说带个人过来。来了之后，童祚树跟来的男子讲要钱的事情，童祚树情绪比较激动，讲话比较急。他这时起来洗澡去了，大概到了中午12点的时候，他跟陈晨就回家吃饭去了，童祚树跟那个男子还在宾馆里面。 （2）证人潘后月的证言，证实：张某1在赌场上欠童祚树万把块钱，有一年过年，童祚树带人到宾馆里面找张某1要钱，张某1给他打电话，让他把其欠童祚树的钱吃下来，他同意了，之后，他打电话给童祚树把张某1的账吃下来了。 5.辨认笔录及照片；受害人张某1辨认出陈晨是跟童祚树一起到自己家要钱的小青年，辨认出陈某3是在宾馆讲狠话威胁自己的高高胖胖的小青年。 （二）2015年5月份的一天，被告人潘后月找被害人黄某1讨要“爪子钱”，黄某1无力支付，被告人潘后月、刘玉龙遂安排被告人童祚树、宫晓宇、曹元涛在含城玲珑宾馆对黄某1进行看守逼债，时间达二三日，后潘后月、刘玉龙、童祚树、曹元涛、宫晓宇将黄某1带至马鞍山汇翠名邸小区继续看守逼债，直至第二天中午，黄某1的父亲黄某3被迫还了至少12万元给潘后月后，潘后月等人方才让黄某1离开。事后，潘后月给刘玉龙10000元辛苦费。 原审认定上述事实的证据有： 1书证：受案登记表、立案决定书，证明该案由含山县公安局在工作中发现，并于2019年5月14日立案侦查。 2被告人的供述。 （1）被告人潘后月供述：2015年的时候，黄某1在他跟前拿了30多万元的爪子钱，之后，他找黄某1还钱，黄某1没有钱还，黄某1的父亲也明确表态不帮黄某1还钱，他心里很着急，就给黄某1施加压力，他们在玲珑宾馆里待了两三天时间，让黄某1想办法还钱，黄某1比较老实，也不敢跑。后来他和刘玉龙、曹元涛、童祚树开车把黄某1带到马鞍山，在出租房里面的，黄某1打电话骗他父亲说被他们带到马鞍山不让吃喝，让其父亲拿钱出来。黄某1父亲答应了，第二天下午，黄某1父亲还了十二万块钱，并且承诺黄某1后面的债由他来还，他让黄某1跟他父亲一起回去了。（2）被告人刘玉龙的供述和辩解，证实：他和潘后月他们把黄某1带到他在马鞍山租的房子里，潘后月让黄某1打电话给父母哭惨帮忙还钱，在电话里黄某1父亲答应了，第三天中午，黄某1父亲到马鞍山送钱，我、潘后月、还有童祚树一道去拿钱的，听说黄某1父亲还了20多万给了潘后月，潘后月拿到钱以后就让黄某1离开马鞍山，给了他1万元。 （3）被告人曹元涛供述：大概在2015年、2016年的时候，在含山，潘后月让刘玉龙安排他和宫晓宇将黄某1看着，后来带到了马鞍山，也是他和宫晓宇看黄某1，主要是不让跑，给他吃喝，让黄某1想办法，跟家里人联系要钱还债。 （4）被告人宫晓宇供述：2015年的时候，潘后月、刘玉龙安排他和曹元涛在含山的玲珑宾馆里面看着黄某1，不让黄某1离开他们的视线，直到黄某1想办法还钱为止，第二天下午，他和潘后月、刘玉龙、曹元涛一起把黄某1带到刘玉龙在马鞍山的办公室，潘后月让黄某1给父母打电话帮忙还钱，黄某1在电话里哭惨，黄某1父母才同意了帮还钱。第二天中午的时候，潘后月跟黄某1父亲约好地点见面，他和潘后月、刘玉龙、曹元涛带黄某1一起去，黄某1父亲还了钱之后，他们就让黄某1走了。 （5）被告人童祚树供述：黄某1赌钱找潘后月总共借了有20多万爪子钱，有一天，潘后月让黄某1想办法还钱，并把黄某1带到含山的玲珑宾馆，刘玉龙安排两个小青年把黄某1看着，不让黄某1跑了。第二天上午，他和潘后月、刘玉龙、还有刘玉龙带来的两个小青年把黄某1带到刘玉龙在马鞍山的住的地方，潘后月让黄某1给母亲打电话帮忙还钱，后来黄某1父母答应了。第三天中午的时候，潘后月和刘玉龙开车出去拿钱的。 3.被害人黄某1陈述：他欠了潘后月的爪子钱，潘后月让他想办法还钱，在玲珑宾馆，让几个小青年一直看着他，看了有三四天时间，接着，潘后月、刘玉龙和一个瘦瘦的小青年带着他去了马鞍山，潘后月他们一直让他在房间里待着，第二天晚上的时候，潘后月威胁他，并让他打电话给父母哭惨，在电话里他父亲同意了帮其还钱，到第三天下午二三点左右，他父亲和他堂叔黄本山一起到马鞍山把钱给了潘后月，他才跟他父亲、堂叔一起回家了。 4.证人证言。 （1）证人黄某3的证言，证实：2015年5月份的一天，黄某1打电话给他，说被潘后月带到马鞍山来了，哭着求救，让他拿钱还给潘后月，当晚，他和老伴出去借钱筹到28万块钱，钱凑好后，他打电话给潘后月约好第二天过去还钱。第二天下午，他弟黄本山开车送他去马鞍山，到了地方后，他把28万现金给了潘后月，然后带着他儿子回了含山。 （2）证人黄本山的证言，证实：2015年5月份的一天上午，他接到哥哥黄某3的电话，讲黄某1赌钱输钱了，现在人被控制在马鞍山，需要带钱去赎人，让他借钱，他答应借8万块钱，黄某3还叫他开车陪他去马鞍山把黄某1赎回来，那天下午，他开着车子带着黄某3去马鞍山了，到了地方后，黄某3下车跟对方谈的，随后跟着对方的车子去银行取钱，黄某3把钱给了对方，他开着车子带着黄某3和黄某1就回来了。 3.证人高某4的证言，证实：2015年5、6月份的一天，她接到儿子黄某1的电话，黄某1在电话里哭着求救，让她想办法搞钱还债，她接到电话后，就跟丈夫黄某3向亲戚朋友到处借钱，凑了28万块钱，她丈夫黄某3跟堂兄弟黄本山一起带着28万到马鞍山找潘后月赎人，潘后月拿到钱才把她儿子黄某1放了。 4.辨认笔录及照片。 （1）受害人黄某1辨认出刘玉龙、曹元涛、宫晓宇是跟随潘后月将他带到马鞍山，并进行看管的人。 （2）被告人曹元涛辨认出黄某1是他和宫晓宇在含山玲珑宾馆和马鞍山刘玉龙住处看管的人。 （三）2015年5月，圣某帮陈8担保从被告人潘后月处借款2万元，约定利息是一万元一天100元。后陈8跑路，潘后月等人多次电话威胁圣某还钱。2015年12月份的一天晚上，被告人熊友风亚马逊水城遇到圣某，遂通知了潘后月，潘后月带被告人童祚树、裴启华到亚马逊水城找到圣某讨要借款，潘后月、裴启华对圣某实施了殴打。后潘后月等人将圣某带至含山玲珑宾馆，要求圣某出具了一张5万块钱的欠条给潘后月，并要求他找人担保，圣某找不到担保人，潘后月等人将其带往仙踪，在途中，将圣某带到一山坡上继续逼债，期间，潘后月对圣某实施了殴打。随后又将圣某带到仙踪街上，逼圣某找担保人，在盛某和卜某1帮圣某担保后，潘后月等人方才让其离开。 原审认定上述事实的证据有： 1.书证：受案登记表、立案决定书，证明本案由含山县公安局在工作中发现，并于2019年10月24日立案侦查。 2.被告人供述。 （1）被告人潘后月供述：圣某帮朋友担保在他跟前借了大概2万元高利贷。后来联系不上圣某的朋友，他就找圣某还钱。有一次，圣某在含山的亚马逊水城洗澡，他带了童祚树他们过去了找圣某还钱，然后发生了哪些事情想不起来了。还有一次是他开车带着童祚树、熊友风、黄某1和圣某到仙踪大叶村对面一块空地上，接下来发生了哪些事情也不记得了。后来圣某找了卜某1和盛某各自担保了2万元。 （2）被告人童祚树供述：2015年的一天晚上，潘后月带他，还有几个人到含山的亚马逊水城看到圣某，说了几句话，然后，潘后月他们把圣某带到了玲珑宾馆，让圣某打一张欠条，后来在宾馆里面待了一会，潘后月开车子带他和圣某到仙踪驷马矿业旁边的一个空地上，下车后潘后月踹了圣某一脚，把圣某踹倒在地上，又骂了一句，随后又把圣某带上车子。 （3）被告人裴启华供述：2015年的一天晚上，他和潘后月、还有几个人在含山的亚马逊水城洗澡，潘后月看到黄某1和黄某1的朋友（圣某），去找他们要钱，具体发生什么事情没有印象。后来，潘后月他们把黄某1的朋友圣某带到了含山的玲珑宾馆，潘后月就让他打5万元的欠条，黄某1的这个朋友把欠条打了，之后发生的事情他不清楚。 （4）被告人熊友风供述：有一次，他和潘后月他们在含山亚马逊水城洗澡碰见了黄某1和黄某1的一个朋友圣某，当时潘后月找圣某要钱，好像是潘后月打了圣某一个嘴巴子，并且把圣某带到玲珑宾馆叫他还钱，还打了大概4万元的条子，后来把黄某1和圣某带到仙踪，经过仙踪大叶村驷马矿业时候，潘后月叫圣某下车，把口袋里面东西全部掏出来，看圣某身上没什么钱，潘后月踹了圣某一脚，骂了一句。接着把黄某1和圣某带到潘后月在仙踪小岗村开的游戏室里面，叫圣某喊人来担保，后来圣某找了盛某和另外一个人各自担保了4万元。潘后月就把黄某1跟圣某放走了。 3.被害人圣某陈述：2015年6月份，他朋友陈8让他担保在潘后月跟前借二万块钱，口头约定一万块钱一天三百块钱利息，陈8拿到钱没几天就跑了，找不到陈8，潘后月就找他还钱，并且威胁他，他一直拖着也没还钱。2015年12月份的一天晚上7、8点钟，他和黄某1一起在亚马逊水城洗澡，潘后月带着三个男的过来着，其中一个40岁左右的男的打了他一个嘴巴，潘后月他们把他带到了玲珑宾馆，潘后月叫他打个5万块钱借条，后潘后月他们开车子把他带往仙踪，要他搞钱还或者找人担保，车子快到仙踪的时候，潘后月把车子开到一个山上，把他带下车子，潘后月让他把身上所有东西都掏出来放到地上，看没有多少钱，潘后月朝他左边肩膀踹了一脚，又骂了他一句。接着，潘后月又把他带到仙踪的一个游戏室，继续逼他找担保人，最后，他找了盛某和卜某1各担保了2万元。 4.证人证言。 （1）证人盛某证言，证实：2016年初快过年的时候，他从常熟刚回来，圣某找他帮忙还钱，他同意了，跟潘后月说到明年4、5月份替圣某还钱，到了2016年5月份的时候，他通过微信转给潘后月2万块钱。 （2）证人盛某1的证言，证实：大概2015年底的时候，有一天晚上，圣某打电话给他要借2万元还潘后月，不然潘后月不放他走。他接电话后，他到圣某说的游戏室见圣某和潘后月他们，潘后月说他担保不行，要叫他父亲担保。然后，他带圣某回家找他父亲，他父亲同意担保，并打电话给潘后月，潘后月同意了，就让他和圣某走了。 （3）证人卜某1的证言，证实：2016年的时候，圣某打电话给他讲被潘后月他们控制在含山的宾馆里面让他还钱，要让人过来担保。他接过电话赶到宾馆去了，看圣某的样子比较惨，他跟潘后月讲帮圣某担保还两万块钱，当时潘后月没有讲利息，他还在两万块钱的欠条上面签字的，签的是担保人。到2016年底的时候，圣某又给他打电话，讲潘后月又把他控制起来了，让他过去帮他，他去了之后向潘后月承诺帮圣某担保两万块钱，后来他分三次给潘后月两万块钱。 （4）证人黄某1的证言，证实：2015年12月份的一天晚上，他跟圣某在含山的亚马逊水城洗澡睡觉，潘后月带了几个人过来了，他们让圣某起来，圣某没起来，潘后月打了圣某几个嘴巴，打完之后，圣某和他起来跟潘后月他们走了，潘后月他们先把圣某带到含山的玲珑宾馆，让圣某打一张五万块钱的欠条，后潘后月他们开车把圣某带到往仙踪方向的一个山上空地，潘后月让圣某把身上的东西掏出来，潘后月踹了圣某一脚，骂了一句。当时童大树、刘玉龙，还有一些人站在旁边看着，潘后月让圣某想办法找人过来帮他担保还钱，圣某就打电话找盛某1和卜某1。 5.辨认笔录及照片。 （1）被告人裴启华辨认出当晚潘后月找其要钱的人是受害人圣某。 （2）受害人圣某辨认出裴启华是在亚马逊水城打他嘴巴的人；刘玉龙、童祚树是当晚在场的人。 （四）2016年秋天的一天晚上，被告人潘后月带被告人童祚树、朱宾胜等人到刘某2家要债，胁迫刘某2上车，将其夹在汽车后排，先后将刘某2带至仙踪鱼岘口水库、八熊龙岗水塘等地索债。期间，潘后月为索债对刘某2实施殴打、辱骂、威胁，并在龙岗水塘处将刘某2踢入水塘里不给上岸，时间长达十几分钟。童祚树、朱宾胜等人在旁帮腔架势，刘某2不敢逃离。刘某2被迫承诺还款时间后才被童祚树拉上岸，潘后月还将刘某2裤子拽坏，刘某2仓皇逃离现场。 原审认定上述事实的证据有： 1.书证：受案登记表、立案决定书，证明该案由含山县公安局在工作中发现，并于2019年11月1日立案侦查。 2.被告人供述。 （1）被告人潘后月供述：2015年一天晚上，那时候天气有点冷了，他带童祚树、朱宾胜，还有一两个人准备到刘某2家要钱，正好在路边看到刘某2了，就把刘某2带到龙岗一个池塘边上，让刘某2还钱，刘某2说没钱还，他一生气把刘某2推到塘里面去了，没一会，刘某2自己爬上来了，上来之后衣服都湿了，裤子也被拽坏了，随后刘某2就回家了。 （2）被告人童祚树供述：2016年秋天的一天晚上，他和潘后月、朱宾胜，还有两个小青年到刘某2家要钱，先是把刘某2带到鱼岘口水库，潘后月对刘某2一边踢一边骂，威胁刘某2没钱就跳水库。他怕把事情搞大了，提议去浅一点的水塘。然后，潘后月他们把刘某2带到八熊农岗的水塘边，潘后月连推带踢把刘某2推到水塘里去了，刘某2在水塘里待了大概十几分钟的样子，他看不下去才把刘某2拉上来了。 （3）被告人朱宾胜供述：2016年下半年的一天晚上，他跟潘后月、刘华、龚飞、童祚树开车一起到刘某2家要账，把刘某2带到鱼砚口水库边上，潘后月叫刘某2自己到水库里去，童祚树在旁边讲好话，然后，潘后月把刘某2带到龙岗水塘，潘后月叫刘某2还钱，对刘某2又是踢又是推，潘把将刘某2的裤子裂缝撕坏了，后把刘某2推到水塘里面，不让刘某2上来，刘某2在水塘里待了十几分钟，最后刘某2答应还钱的时间，童祚树帮刘某2讲好话，伸手帮刘某2拉上了，刘某2上来后，潘后月还要把刘某2裤子脱掉，后刘某2跑走了。 3.被害人刘某2陈述：2016年入秋后的一天，晚上七八点钟的时候，潘后月带着童祚树还有另外的三个人到他家来找他要钱，潘后月连拉带拽把他拉上车，带到鱼岘口水库旁边，下车后潘后月踢他打他，叫他还钱，不然让自己到水库里去。他向潘后月求饶，童祚树在旁边向潘后月讲好话，后来潘后月他们开车把他带到龙岗的水塘边上，下车以后，潘后月又对他连打带踢的，潘后月看他穿的裤子破破烂烂，把他裤子又拽烂了，后把他推到龙岗的水塘里去了，潘后月让他在水塘里待着，必须要把还钱的事情说清楚，大概待了有十几分钟，逼着没办法，他答应还钱，潘后月就没说什么，他从岸边爬上来，童祚树跑过来搭了一把手，上岸以后，潘后月还撕他的裤子，把他的裤子拽烂了。 4.证人证言。 （1）证人刘华的证言，证实：潘后月经常带刘玉龙、熊俊和他去找刘某2还钱，有一天晚上，潘后月把刘某2推到塘里面去了，让刘某2在水塘待了好久才让刘某2爬上来。 （2）证人裴启华的证言，证实：他听说有次潘后月酒喝多了去找刘某2要钱，还把刘某2扔到水塘里去了。 5.刘某2的辨认笔录，受害人刘某2其辨认出含山县仙踪镇八熊行政村龙岗村马路旁水塘是2016年秋天其被潘后月等人推入水中的地点。 （五）2016年下半年的一天，被告人潘后月安排被告人刘华、龚飞等人到含城源生态酒店找宫某1索要高利贷。当日18时左右，刘华等人将宫某1从饭店喊上车要债，宫某1称没有钱，刘华等人让宫某1找人担保，宫某1提出找其大哥宫某3担保，刘华等人将宫某1夹在车子后排中间，带到宫某3家楼下找到宫某3。因宫某3不愿意做担保，龚飞遂对宫某1实施了殴打，在场的宫某3、徐某3不敢阻拦。后潘后月到场与宫某1谈还钱一事，谈妥后在当晚21时左右让宫某1离开。 原审认定上述事实的证据有：被告人潘后月、刘华、龚飞供述，书证受案登记表、立案决定书，被害人宫某1的陈述，证人徐某3、宫某3等证言。 （六）2016年11月16日，被告人潘后月组织被告人刘华、刘玉龙、曹元涛、杨辉到天津找被害人黄某2索要高利贷，黄某2被迫同潘后月等人于当日下午从天津坐高铁至南京。在天津高铁站时，刘华将黄某2微信内1200元转至自己微信里购买高铁票。到南京后，潘后月等人将黄某2控制在汽车后备箱内带回，夜里到达含山后，潘后月等人将黄某2控制在金福来宾馆8221房间，并安排曹元涛、杨辉看守；17日，潘后月等人继续控制黄某2，并带黄某2找袁某1、黄某7、唐某借钱还债，借钱未果，潘后月等人继续将黄某2控制在金福来宾馆；18日早8时，黄某2向潘后月重新出具了欠条，并由唐某帮黄某2担保了部分欠款后，得以离开宾馆。全程黄某2被非法控制人身自由30余小时。 原审认定上述事实的证据有：被告人潘后月、刘华、刘玉龙、曹元涛、杨辉供述，书证受案登记表、立案决定书、手机截图、购票记录，被害人黄某2的陈述，证人唐某、袁某1、黄某7等证言，辨认笔录及现场照片等证据。 （七）2017年3月左右的一天，被告人潘后月以工地开工为名将被害人陈某1骗至河南周口，潘后月带着被告人刘玉龙、熊俊、刘华驾车赶到周口，于当日13时左右胁迫陈某1跟车返回，17时左右回到含山，潘后月、刘华、刘玉龙将陈某1带至含城清沐宾馆逼债，被告人潘定伟到场和潘后月、刘华等人与陈某1算账，一起向陈某1逼债，陈某1被迫提出卖房抵债。次日凌晨2时左右，潘后月、刘玉龙等人带陈某1至上海，找到陈某1妻子王某8谈卖房的事情，并将陈某1夫妇于当日下午带回含山，当晚，潘后月和陈某1谈好买卖房屋事宜。陈某1被非法限制人身自由至少24小时。 原审认定上述事实的证据有： 1.书证：受案登记表、立案决定，证明该案由含山县公安局在工作中发现，并于2019年11月22日立案侦查。 2.被告人供述。 （1）被告人潘后月供述：2016年的时候，陈某1一共向他借了10万左右的高利贷，后来陈某1及家人都跑到外面去了。为了找到陈某1要债，他联系陈某1，让陈某1到河南周口他和程隽合伙搞的工程上挣钱还债。联系好后，他带刘玉龙、刘华、熊俊开车到河南周口跟陈某1见面，然后把陈某1带回含山了。到了含山，他们把陈某1带到清沐宾馆的房间，他让刘华、潘定伟跟陈某1把账算一下，陈某1还是没有钱还，陈某1提出把房子卖了还给他，他就同意了，办房子过户手续要陈某1老婆签字，当天夜里，他带着刘玉龙、张某2、熊俊开车把陈某1带到上海找陈某1老婆商量卖房子的事。到了上海，陈某1和张某2先找陈某1老婆谈卖房子的事情，陈某1老婆同意卖房子还钱后，他们就一起开车回含山了。第二天，他和陈某1去把房子过户了。 （2）被告人刘玉龙供述：2016年的时候，陈某1因赌钱欠了潘后月的钱，潘后月带人去陈某1的家里要钱，后来陈某1家没人在家。有一天，潘后月跟他讲陈某1在河南周口干事，便带他、刘华、熊俊到河南周口找陈某1。在河南周口找到陈某1，当天午饭后，他们让陈某1跟着一起回含山，到了含山已经是晚上了，他们直接把陈某1带到了宾馆，潘后月跟陈某1谈还钱，让陈某1把房子卖给他，陈某1讲卖房子必须要老婆同意签字才行。当天夜里，潘后月带他、熊俊，还有几个人一起到上海找陈某1的老婆，到了上海之后，潘后月跟陈某1一起去找陈某1老婆，谈好了之后，他们就一起回含山了。回来之后，陈某1就把房子卖给潘后月了。 （3）被告人刘华供述：2016年9月份，陈某1在金福来宾馆里赌钱，前后拿了潘后月爪子钱7万元。后来，潘后月找不到陈某1。2017年春上的一天，潘后月打电话骗陈某1到河南周口去干工程，陈某1答应了。潘后月跟他、刘玉龙、熊俊一起去河南周口逮陈某1，见到陈某1之后，潘后月把陈某1带回含山。回到含山后，他们直接去了清沐宾馆，潘后月让他和潘定伟跟陈某1把账算一下，陈某1总共差二十多万块钱，他们让陈某1打个二十多万块钱的借条，并让陈某1当天必须把钱还了。陈某1没办法提出把房子卖给潘后月，但需要陈某1老婆同意。跟后，潘后月带陈某1一块去上海找陈某1老婆，陈某1老婆同意卖房抵债，回含山办了过户手续。 （4）被告人潘定伟供述：2016年8、9月份，陈某1在金福来宾馆里面赌输了钱，经潘后月同意，他和刘华借了爪子钱给陈某1。后来陈某1跑路了，潘后月就安排他和刘华找陈某1要钱。2017年的时候，潘后月把陈某1骗到河南周口，然后带刘华、刘玉龙、熊俊到河南周口直接把陈某1带回含山清沐宾馆，他和张某2、张某1在房间里，潘后月让他和刘华把陈某1的张算一下，逼着陈某1打了一张二十多万的欠条，并要陈某1想办法还钱，陈某1没办法，把他瑞泰御府的房子卖给了潘后月抵债，但卖房子必须要陈某1老婆同意才行，当天夜里，陈某1和潘后月、张某2、刘玉龙、熊俊一起到上海去找陈某1老婆谈卖房子的事情。后来没过几天，陈某1把在瑞泰御府的房子卖给潘后月了。 （5）被告人熊俊供述：2017年上半年的一天，潘后月带他、刘华、刘玉龙到河南周口找一个男还钱，这人是仙踪人，他们从河南周口把这个男的带回来了，回来后，潘后月自己跟那个男的谈的，具体怎么谈的，他不清楚。 3.被害人陈某1陈述：2017年3月份左右，潘后月打电话讲在河南周口有一个工程，叫他过去帮忙挣钱用来抵债。他到河南周口见到潘后月，潘后月、刘玉龙和一个戴眼镜的小青年一起把他带到含山了。到了含山，潘后月直接把他带到清沐酒店的房间跟他算账，说连本带利一共欠二十三万块钱，他被逼的没办法，只好和潘后月提出来把他家瑞泰御府的房子卖给潘后月抵债，潘后月同意，但这房子过户要他老婆同意才行。当天夜里，潘后月带着刘玉龙、戴眼镜的小青年、张某2开车把他带到上海去了，经恳求他老婆同意将房子卖给潘后月。第二天早上，他老婆和他一起坐潘后月车子回含山，谈好价钱后把房子过户给了潘后月。 4.证人证言。 （1）证人王某8（陈某1的妻子）的证言，证实：2017年春节后，一天早上六七点钟，潘后月带着陈某1、张某2到上海来找她，陈某1说要把家里的房子卖给潘后月，她不同意，陈某1说不把这债还了家里的日子没法过，她看实在没办法，哭着同意了，谈好了价格，潘后月开车带着张某2、陈某1和她回到含山。第二天上午，他们跟潘后月办了过户手续，跟潘后月的债务就算清了。 （2）证人陈某3（陈某1的儿子）的证言，证实：2017年初的一天，他老婆告诉他，潘后月带好几个人押着他父亲来见他妈，要把他家含山的房子卖给潘后月，后潘后月带着他父母回了含山，把房子卖给潘后月了。 （3）证人马某（陈某1的儿媳）的证言，证实：2017年春节过后，潘后月等人带着她公公来上海找到她婆婆，逼她公婆把房子卖给潘后月抵债，最后没办法只好同意了，潘后月等人把她公婆带回含山办了房子过户手续。 （4）证人陈某5的证言，证实：在2017年4月份的一天下午，他舅舅陈某1打电话说其欠潘后月钱，要把自家的房子抵给潘后月，让他去看看。他到场时，潘后月带两个小青年在陈某1家，潘后月怕陈某1跑了，让他来担保。他们谈好价格，第二天上午，潘后月和他老婆及陈某1夫妇在银行办相关手续。 （5）证人张某2证言，证实：陈某1欠潘后月的钱一直没还，潘后月得知陈某1在河南周口，喊他一起去找陈某1，他没答应，后来，熊俊开车子，潘后月、刘华、刘玉龙一起到周口把陈某1逮回含山，在宾馆房间，潘后月、刘玉龙、潘定伟、刘华他们跟陈某1谈还钱的事情，算算陈某1要差二十五六万，陈某1不同意，刘玉龙在旁边发火要陈某1打条子，经别人转弯，陈某1打了一张二十二三万的借条，潘后月要他再找人担保，他没同意。潘后月要陈某1想办法还钱，不然不给陈某1走，陈某1提出将房子卖给潘后月，因为房子是陈某1夫妻共有，要陈某1老婆同意才行。当晚，潘后月、刘玉龙、刘华押着陈某1到上海找陈某1老婆商议，让他做证人也去，到上海找到陈某1老婆，陈某1老婆哭着不同意，陈某1求老婆说不把这债还了家里的日子没法过，最后陈某1老婆同意了。谈好后，他们就回含山了。 5.辨认笔录： （1）被害人陈某1辨认出戴眼镜的小青年是熊俊，是与潘后月等人到河南周口找其要钱的人； （2）证人王某8辨认出刘华、刘玉龙是到她家逼债，并跟潘后月一起来上海找她的人。 原审根据上述证据综合评判认为，被告人潘后月涉及的非法拘禁案，被告人潘后月对黄某1、圣某、刘某2、陈某1非法拘禁案当庭的辩解，与其庭前供述和辩解不一致，而其庭前供述和辩解，与各涉案的被告人的供述和辩解、各被害人的陈述、证人证言相互印证，证实各指控事实成立。宫某1非法拘禁案，被告人潘后月没有到现场，其安排刘华、龚飞等人找龚某1索要高利贷，在索债过程中，刘华、龚飞限制龚某1的人身自由，在龚某1找不到担保人时，龚飞殴打宫某1，此行为构成非法拘禁罪，该犯罪系黑社会性质组织内犯罪，被告人潘后月作为该组织的组织，领导者应承担责任。 四、聚众斗殴事实。 （一）2016年8月28日晚，乐某（已另案处理）在仙踪镇原漆包线厂与仙踪镇龙峰燕服装厂负责人高某因厂房租金问题发生纠纷。当晚11时左右，被告人潘厚青应乐某邀集，带领陈晨、龚飞、王某7、郭某等人为乐某架势，并承诺有情况再给其打电话。次日凌晨，乐某打电话给潘厚青，请其带人到场帮忙。随后潘厚青电话安排被告人潘后月带人到场解决。潘后月接过电话后，在金福来宾馆的赌场内现场邀集人员，因刘玉龙正在赌钱，刘玉龙遂安排王涛跟潘后月一同前往。随后由被告人龚飞、王涛两人负责开车，潘后月带领被告人刘华、潘定伟、汪某1（另案处理）、王某10（刑事拘留在逃）等人携带器械前往。潘后月等人到场后，乐某要求潘后月等人不能让高某的工人把货拉走，并指使潘后月等人殴打工人。潘后月等人遂上前阻止工人搬货，并对工人实施殴打，潘后月及其带来的人全部参与殴打工人，其中龚飞、王某10等人持铁棍、甩棍，将高某1和高某2打伤，龚飞亦被高某1用砖头砸破头部。后高某报警，被告人潘后月等人才离开现场。 被告人潘厚青在安排潘后月前往仙踪的同时，打电话给被告人陈晨，让陈晨也带人去仙踪，陈晨遂打电话给王某7、郭某两人，王、郭二人均没有接陈晨的电话，后潘厚青、刘玉龙、陈晨等人赶往仙踪，在仙踪加油站遇到了已经打完架的潘后月等人。 原审认定上述事实的证据有： 1.书证：（1）受案登记表、接处警情况登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书，证明本案是由高某于2016年8月29日报案至含山县公安局，含山县公安局于2016年8月29日立案侦查； （2）高某2、高某1的病历，证明高某2、高某1受伤后到含山县人民医院检查的事实。 2.被害人陈述。 （1）被害人高某1陈述：昨天晚上大概11点左右，乐某来到他们装货的车间门口说：“你们要再装，你们一个走不掉”，他们继续将衣服往漆包线厂大门口拉，乐某跟着来到大门口，这时，大门口有七八个年青人了，乐某在大门口指着他们说：“不许装”。这话刚说完，那七八个年青人就上来对他大哥高某2拳打脚踢，他看见有一个高个子男子拿了根铁棍子，对他大哥高某2颈部打，将高某2打倒了，他见大哥被打倒了，他把手上的衣服往地上一扔准备跑，那七八个人又上来打他，对他拳打脚踢，打了大概十几秒后，就没打他了，他当时在地上捡起一块砖头将其中一个胖胖的青年男子嘴巴砸破了。他把那个胖胖的青年嘴巴砸破后，其中一个高个子青年人又上来对他一通拳打脚踢，将他打倒，他在地上没动了，这时有几个小青年就先走了，其中有2个年纪大点的和乐某讲话，乐某对那两个年纪大点的人挥了挥手，那两个年纪大点的也走了，后来120来将他接走了。 （2）被害人高某2陈述：漆包线老板在第二次纠纷过程中喊来了一班年轻人到了出货现场，这些年轻人到了现场后见到扛货的员工就打，他与高某1都被人打了，其他员工见状后立即逃离现场，避开他们的殴打。他的左肩膀被他们用甩棍打伤了，头被打了几拳。 3.被告人供述。 （1）被告人潘厚青供述：2016年一天晚上，当时他在含城的李军大排档和驾驶员龚飞、王某7一起吃饭，乐某打他电话讲：老表，晚上租厂的人要强行搬走，你各能来帮下忙。他答应了，然后开车到仙踪去了，到现场，仙踪派出所已经帮双方调解好了，讲好了明天再搬。他看没什么事就回含山了。大概到凌晨，他们在皇朝门口吃夜宵时，乐某又打电话给讲：他们晚上硬要把东西搬走。他当时酒喝多了，于是他打电话叫驾驶员龚飞去看看，去劝劝，叫他们有什么等话白天讲。第二天，听乐某讲他们到仙踪去跟别人打起来了。 （2）被告人潘后月供述：2016年夏天的一天凌晨的时候，他在金福来宾馆赌钱，接到大哥潘厚青的电话，讲乐某跟服装厂老板高某在吵嘴，让他带人过去帮乐某把这个事情处理一下。于是，他让刘玉龙把王涛喊着，他跟龚飞开着一辆车，王涛开一辆车，带着潘定伟、刘华他们去仙踪。当他们到了服装厂大门口，看到高某的两个亲戚在往厂外面搬东西，他们上去不让搬，并把搬的东西抢下来，双方就发生了撕扯，高某的那两个亲戚回厂拿了两把铁锹出来，然后龚飞带着那几个小青年跟高某的两个亲戚打起来了，他们都动手和对方撕打的，龚飞冲在前面和对方打，龚飞的脸被对方用东西砸破了，脸上都是血，王某10也冲上去打对方，手上也拿着东西。后来，他看到对方那边有人被打倒了，就没有打了。他们听讲对方报警就走了。走到仙踪加油站那里，遇到大哥潘厚青的车子，他过去把这个事情跟大哥讲了，大哥跟他讲：叫你来处理事情，你怎么跟对方干起来了。他讲：当时乐某在现场讲，他们要是还搬东西，就给点亏给他们干干的。他大哥听后讲:算了，事情出都出了，大家晚上辛苦，晚上安排一下，带他们去吃毫夜宵。 （3）被告人刘华供述：2016年夏天的一天晚上，他和潘后月、龚飞、刘玉龙、汪某1、王涛等人在含山的金福来宾馆赌钱，潘后月接到潘厚青电话后讲：大哥讲在仙踪有事情，要我们过去看一下。潘后月带着他、龚飞、汪某1、王涛，还有几个小青年到仙踪去了，到了现场原来是乐某的漆包线厂，现在是服装厂。乐某跟潘后月打了招呼，让潘后月不给那些工人搬东西。潘后月在现场让人家不要搬，有个小青年不听还在继续搬，潘后月上去把那小青年手上的东西抢下来了，两个人就吵起来了。厂里的人以为他们是来打架的，从厂里拿铁锹出来了，他把潘后月往外拉，龚飞冲过去跟对方干起来了，王涛、还有几个小青年也上去打了，龚飞的脸被打破了，跑到潘后月车子里拿出来一把砍刀，他们这边还有两三个小青年手上拿着甩棍，对方手上拿着铁锹、大板凳之类的东西，双方人干起来了，打了有分把钟，对方有两个工人被打倒了，对方就报警了，他们就走了。到仙踪加油站那里，看到潘厚青的车子过来了，潘厚青下车把潘后月讲了一顿，意思是来是处理事情的，不是过来打架的，潘后月解释后，潘厚青没讲什么了，随后他们就回含山了。 （4）被告人龚飞供述：2016年8月份的一天晚上，他、潘后月、刘华、潘定伟等一帮人在金福来宾馆玩，11点钟左右，潘后月接到潘厚青的电话，让潘后月带几个人到仙踪漆包线厂去一下。潘后月喊他们一道过去，他开着潘后月的车子带着潘后月、刘华、潘定伟，王涛开车子带着“小宇”，和其他几个小青年，到了漆包线厂，潘后月他们先下车进去的，下车的时候“小宇”还带了根甩棍，他把车停好后才进去的，他听到潘后月在里面喊：都给我把东西放下来。搬东西的工人不听潘后月的，然后双方就打起来了，他看见打起来了就撵上去打，他用拳头朝一个正在搬东西工人肩膀上打了一拳，不知道是谁拿个砖头砸到他的脸部，把他砸倒在地上了，他的脸被砸破了血直淌，对方一个老头子被“小宇”用甩棍打倒了，躺在地上。他在地上躺了一二分钟，双方就歇了。现场有人报了警，潘后月喊他们走了，车子开到仙踪加油站，正好碰见陈晨开车带着潘厚青和刘玉龙过来了，潘后月下车和潘厚青讲了几句话，潘定伟先开车子带他到医院去了。 （5）被告人王涛供述：2016年夏天的一天晚上，潘后月和刘玉龙他们在含山金福来宾馆赌钱，刘玉龙交给他一把车钥匙，讲等会出去有事让他在楼下去等着。没一会，潘后月、刘华、潘定伟和一个不认识的小青年一起出来，潘后月带着他们到仙踪一个服装厂门口，他们见几个工人从厂房内搬东西出来，潘后月上前拦着，不让工人搬东西出去，工人不听潘后月继续往外搬东西。这时候，头十个小青年上去抢工人手里的东西，工人被逼急了，有两个工人到厂房里拿出两把铁锹要跟他们干，这头十个小青年和龚飞一起上去打这两个人，有两个人拿铁棍打对方的，打过之后，他们就走了。在仙踪加油站的时候，看到潘厚青和刘玉龙，然后，他开车回含山金福来宾馆睡觉了。 （6）被告人潘定伟的供述和辩解：2016年夏天的一天晚上，他和刘华在金福来宾馆里的赌场放爪子，他四叔接到他大伯的电话，带着刘华、王涛、龚飞他们去仙踪，因为赌场还在赌钱，他四叔让他在赌场上看着，过了几个小时，他们回来了，他看到龚飞受了伤。听他们聊天知道是去帮乐某的人到服装厂打架的。 4.证人证言。 （1）证人汪某1证言，证实：2016年夏天的一天晚上，他在金福来宾馆里的赌场上跑腿干事，潘后月接了个电话后，喊了刘华、小黑、龚飞、有一个瘦瘦的小青年、马鞍山的几个小青年和他一起到仙踪去。他们几个人开了两辆车子，到了仙踪的一个服装厂，看见有工人在搬东西，潘后月就叫工人不要搬东西，这些工人不听，潘后月对他们讲：过去把东西抢下来，不给他们搬。他们跑上去抢工人的东西，不让工人搬，这些工人跑到厂里去拿了两把铁锹出来要跟他们打，他们双方就打起来了，他看到他们这边有人手上拿着甩棍，有一个人跟潘后月揪在一起打，刘华冲过去帮潘后月打那个工人，其他人也都打在一起，双方打了一会儿，把一个工人打倒了，就散掉了。临走的时候，龚飞把手里的甩棍扔到路边的草丛里去了。他们在仙踪加油站碰到了潘厚青和刘玉龙，潘后月过去跟潘厚青来讲了几句话，他们就都把车子开回了含山，把受伤的龚飞送到了医院，他就回了金福来宾馆。 （2）证人乐某的证言，证实：当天晚上7、8点钟，他在厂里和高某为厂房租金讲翻了，便打电话报警，仙踪派出所民警过来帮忙调解，调解让高某今晚先装一车货走，另一车子货等明天把房租的事情处理好再装。他和高某都答应了。其后，他在办公室里面看着，怕高某把两车货都装走。11点钟左右，潘厚青到厂里面来，看到高某和几个亲戚在厂房里面坐着，潘厚青上去跟高某讲：你租人家厂房不给钱，就你在仙踪还想搞黑社会啊。当时高某没作声，讲完潘厚青就准备走了，他和潘厚青讲高某他们还没走，估计晚上还是要装货，到时候帮忙喊几个人过来，潘厚青讲：晚上有什么情况打他话。一直等到了28日凌晨1点左右，高某带着三四个工人过来装货，非要把两车货全部拉走。他看势头不对,就叫弟弟乐某1开农用车把路拦着，他把厂电动门关了起来，但是没有能拦住高某装货，他看拦不住了，就想到了潘厚青，潘厚青身后带着一帮小青年混世，他打电话叫潘厚青喊几个小青年过来，吓唬吓唬高某，阻止高某装货，并讲今晚无论如何不能让高某把货装走。潘厚青答应了讲一会就到，大概过了二十分钟，他看人还没来，又给潘厚青打了一个电话，又过了二十分钟的样子，潘后月带了四五个小青年过来了。潘后月问什么情况，他讲今晚无论如何不能给高某们把货拉走，然后潘后月指着正在搬货的工人讲：东西全部放下来，不准搬了，潘后月一边讲一边和那四五个小青年就从电动门翻到厂房里面，有些工人就不敢搬了，把手上的货放下来了，高某父亲和叔子几个人还在继续搬，潘后月就发火了，骂他们：给你们脸不要脸，把手上东西都放下来。他也从电动门翻进厂里，等他翻进来的时候，潘后月带来的几个小青年已经和高某那边的工人打起来了，具体谁先动的手，他没看见，他看到有两个小青年在电动门旁边和工人扭打在一起，拳打脚踢的，当时有个工人手上拿着砖头，小青年在抢那人手上的砖头，另外两个小青年跟在工人后面撵，潘后月站在那里手指着工人发火，他骂他们。他看到双方打起来了，还劝潘后月不能再打了，他的目的是不让高某搬东西，然后潘后月对那些小青年喊了一句：“走了、走了”，那些小青年就停手没打工人了，接着有人报警，潘后月他们就跑了。过了一会警察就来了，高某父亲和他叔子看到警车来了，他们俩就往地上一躺，然后有人打了120，当场警察就把他带到派出所去了。 （3）证人陈晨的证言，证实：2016年夏天的一天晚上，潘厚青打电话给他，讲仙踪那个服装厂有人在闹事、在搬东西，叫他带两个人去看看，他就打电话喊王某7和郭某一起去仙踪服装厂。他们到仙踪服装厂的时候，潘后月、龚飞、刘华、潘定伟他们几个已经在场了，服装厂大门关着，工人们隔着卷闸门把一个一个纸箱子往门外搬，他们在厂里转转望望，过来大概十几分钟，潘厚青来了，潘厚青到服装厂办公室去讲几句话就出来了，他们就回来了。回来后，潘厚青又打电话给他，叫他喊几个人到仙踪服装厂去一趟，他打电话给王某7和郭某，没人接电话，他开着自己的车子去了，到仙踪加油站的时候碰到了潘厚青和潘后月，潘厚青和潘后月讲了几句，他们后都上车走了。 （4）证人刘玉龙的证言，证实：2016年夏天的一天，他跟潘后月、潘定伟、刘华、龚飞等人在含城的金福来宾馆里干牌九，潘后月接到潘厚青的电话，接完电话，潘后月就跟他们讲：马上一起出去有事。他当时正好输着钱，他跟潘后月讲他不去了，潘后月让他把小黑喊着去，没一会儿，潘后月就带着小黑、刘华、潘定伟、龚飞他们下楼走了。过了个把小时，潘厚青给他打电话说潘后月他们在仙踪跟人打起来了，叫他一起去仙踪看看，他跟潘厚青一起开车子到仙踪去，在仙踪加油站旁边看到潘后月他们，潘厚青批评潘后月叫你们过来处理事情，你们怎么跟别人打起来了，潘后月讲不是他们要打的，后来一起回了含山。 （5）证人郭某、王某7的证言，证实：2016年8月28日晚上，他去仙踪服装厂，是陈晨喊他和王某7去的。他们到服装厂的时候，龚飞他们几个人已经在了，他和陈晨、王某7在服装厂里面转了一会，看龚飞他们准备走了，他们也跟着一起走了。夜里大概12点多陈晨又打他电话，他没接陈晨电话了。 （6）证人乐某1（乐某弟弟）的证言，证实：当天晚上，他大哥乐某让他把四轮货车开到高某的服装厂门口，把大门拦起来，不让高某出货。他把车子开过去把厂门口拦起来，他大哥跟高某吵起来了。夜里的时候，高某他们又出货，双方又吵起来，他大哥打了个电话，过了一会，潘后月带了七八个小青年过来了，那些小青年来了跟对方吵嘴，接着就打起来了，这些小青年带头的是一个长得高高胖胖的小青年，他手里拿着一个棍子带头冲上去的，其他大概六七个小青年也跟着冲上去了，他望见有两三个人手里拿着棍子，高某厂里的工人有两个人手里拿着铁锹，双方打起来之后，那个带头的高高胖胖的小青年的脸砸到了，那个带头的高小青年蹲下来了，其他人还在打，高某厂里有两个工人躺地上了。后来他们都停下没打了。 （7）证人高某的证言，证实：当晚乐某喊了有8、9人，开了两辆车子过来的，他们带了甩棍、刀、钢管。乐某讲了“搞他们”，随后被喊来的人，上来开始打人，看到上货的人就打，把高某2、高某1两人打伤了，目前送往含山县医院。 （8）证人顾某的证言，证言：那天晚上凌晨2点左右，乐某喊了八九个人过来，这些人到厂里后就动手打他的服装厂的员工，这些人用钢管、甩棍打人，他的手也被钢管打到了，现在还有点肿。随后，他就让高某报警了。 （9）证人李某3的证言，证实：他们公司和仙踪镇龙峰燕服装厂有业务往来，她昨晚来龙峰燕跟单的，凌晨（2016.8.29）1点多，她在仙踪镇漆包线厂车间里帮龙峰燕服装厂出货，听到外面吵闹的声音，她出来看看，看到有8、9个年轻男子，其中有二三个年轻男子手里拿着类似铁棍的东西，正在打高某的叔叔和高某的父亲，旁边还有几个工人在拉，等她走近了，高某的叔叔和父亲已经躺在地上，当时旁边有人在喊报警，那8、9个年轻男子走了。后来120车来了，把高某的叔叔和父亲送走了。 （10）证人张某6（服装厂车间主任）的证言，证实：当晚，他看到高某的父亲和叔叔和七八个陌生小青年扭打在一起，有个小青年拿着根雪亮的棍子在打高某的父亲，高某的妈喊打死人了，赶紧报警，这时候，那七八个小青年跑了四五个，还剩二三个小青年在讲狠话，乐某朝那二三个人挥了挥手，那几个人也走了。 （11）证人庞某的证言，证实：他和龙峰燕服装厂有业务关系，那天晚上龙峰燕服装厂出货，他在指挥工人装货。乐老板到厂里，一边走一边打电话，过了一会，来了七八个小青年，有几个人手上还拿了铁棍。这时候，乐老板指着搬货的高某叔叔和父亲讲：不许装。话音刚落，那七八个小青年就上去打高某的叔叔和父亲，对他们拳打脚踢，其中一个小青年那铁棍在高某父亲后背打了一棍子，高某叔叔也倒在地上，那几个小青年还在打高某叔叔，高某叔叔在地上捡了一块石头将那个脸胖胖的小青年脸砸破了，这个打架的过程持续了大概十分钟。 （12）证人张某1的证言，证实：2016年下半年的一天晚上，潘后月带他们在金福来宾馆赌钱，潘后月接到潘厚青的电话，叫他跟其一起去仙踪去，他问潘后月去干什么，潘后月讲去打架，他听潘后月讲是去打架，他就讲不去。然后潘后月就带着刘华、潘定伟、汪某1、一个马鞍山小青年、一个和县胖胖的小青年一起从赌场离开了，刘玉龙当时没有去，留在赌场赌钱的。赌了一会，刘玉龙接到一个电话后，也从赌场离开了。第二天下午，他到金福来宾馆赌钱，他看到那个和县胖胖的小青年脸肿了，他问潘后月：你们可是吃亏了，潘后月讲他们这边就胖小青年一个人吃亏了，对方被打倒好几个。 5.辨认笔录及照片，证实： （1）被告人龚飞、王涛辨认出参与打架的“小宇”是王某10； （2）证人乐某1辨认出参与打架的高高胖胖的小青年是龚飞； （3）证人庞某辨认出2016年8月29日凌晨在漆包线厂参与打架的那个胖胖的小青年人是龚飞。 （二）2016年底的一天晚上，唐某（另案处理）与黄某2在含山县“车美佳汽车美容店”发生纠纷，并发生厮打，唐某电话联系被告人潘后月，要求潘后月帮忙教训黄某2，否则不再替黄某2担保还款。潘后月接到电话后，邀集被告人刘玉龙、刘华、王涛、曹元涛、汤代兴、熊俊等人驾车赶到现场。潘后月、刘玉龙、王涛、熊俊先后对黄某2实施殴打，致黄某2脸部、牙齿受伤，致牙齿后期脱落。殴打过后，唐某、刘玉龙、汤代兴等人要求黄某2下跪向唐某道歉，黄某2被迫在人行道上当众下跪赔礼道歉，直至唐某满意，潘后月等人方才罢休。 原审认定上述事实的证据有：被告人潘后月、刘玉龙、王涛、汤代兴、熊俊供述，相关书证，被害人黄某2的陈述，证人唐某、曹元涛、黄某7、王某11、袁某等证言，辨认笔录及现场照片等证据。 原审根据上述证据综合评判认为：被告人潘厚青供认其打电话给潘后月，让潘后月去乐某的厂里看看，该事实得到被告人潘后月、刘华、龚飞供述和辩解、证人汪某1、刘玉龙证言的印证。在潘厚青打潘后月电话之前，潘厚青应乐某之邀到高某服装厂处理乐某与高某因厂房租金纠纷，潘厚青到场时，派出所民警已经将双方调解好了，潘厚青见此便返回，并与乐某约好，如果有事电话联系。次日凌晨，潘厚青接到乐某的求助电话后，便打电话让潘后月去乐某厂里看看，随即，潘后月带一帮人到服装厂发生了斗殴。证人乐某证言称当晚打电话给潘厚青，要其喊几个小青年过来吓唬吓唬高某，阻止高某装货。证人陈晨证言当晚，潘厚青打电话给他讲仙踪有个服装厂有人在闹事，在搬东西，叫他带人去看。据此，潘厚青应了解到乐某与高某因纠纷已发生吵嘴，可能升级闹事，也知道潘后月手下带着一帮人收贷，而在深夜让潘后月去看看，极有可能发生打架冲突，被告人潘厚青对潘后月带人是否打架持一种放任的态度。因此，被告人潘厚青作为邀集的首要分子对本起聚众斗殴承担责任。 五、包庇事实。 2016年8月29日仙踪镇原漆包线厂聚众斗殴案，案发几天后，被告人潘厚青安排被告人陈晨、刘华、龚飞等人顶罪，并安排陈晨找王某7、郭某包庇顶替，随后，龚飞、刘华、王某7、郭某几人订立攻守同盟，以聚众斗殴是由龚飞接了乐某打给潘厚青的电话后，擅自带人实施的，且只有龚飞一人动手，其他人仅到场未动手的虚假供述向公安机关投案，以帮助其他实际的参与人逃避法律责任。2016年9月12日，陈晨、王某7、（另案处理）、郭某（另案处理）在明知潘厚青、潘后月、龚飞等人为实施犯罪行为人员的情况下，仍听从安排，由王某7、郭某与刘华、龚飞一起向含山县公安局“投案”，四人按事先商量向公安机关提供假口供，致使该案未能及时查清真相，使其他实际的参与犯罪的人员逃避法律惩处。 原审认定上述事实的证据有：被告人陈晨供述，书证受案登记表、立案决定书，证人郭某、王某7、龚飞、潘厚青、潘后月证言等证据。 原审综合评判认为，被告人潘厚青、潘后月是仙踪服装厂聚众斗殴案的首要分子，案发后，潘厚青安排陈晨、龚飞、王某7、郭某订立同盟，提供虚假证言予以包庇，其目的是逃避法律追究，应作为聚众斗殴罪从重量刑情节予以评价。 六、开设赌场事实。 （一）2016年下半年，被告人潘后月与叶某（已死亡）在含城金福来宾馆二楼房间开设赌场，并邀陈某1、贾某、张某1等人以“干牌九”的方式赌博，从中抽头渔利。潘后月安排被告人刘华、潘定伟在赌场上“放爪子”，为赌场提供资金支持；安排被告人龚飞、熊友风负责在赌场上站岗望风。该赌场按照5%比例抽头，赌场开设达二十天以上，抽头渔利共计4万元以上，放爪子获利达4万元以上。 原审认定上述事实的证据有： 1.书证：（1）受案登记表、立案决定书，证明该案由含山县公安局在工作中发现，于2019年9月18日立案侦查； （2）死亡户户口注销证明，明叶某因死亡于2017年1月3日被注销户口。 2.被告人的供述。 （1）被告人潘后月供述：2016年下半年时候，叶某在其经营的金福来宾馆搞了一个赌场，并喊了汪某1、陈某1、张某1、老贾、小王某12等人赌钱干牌九，股东是叶某、刘玉龙、老贾。是他出面让叶某带刘玉龙一股子的。刘玉龙抽头的钱归刘玉龙自己。这赌场按照5%抽头子，有叶某、刘玉龙、老贾三个人轮流抽，一起搞了至少有十五天时间，每场正常有十几个人赌钱，多的时候有二十多人，每场抽头渔利平均至少有二三千块钱。他让刘华、潘定伟帮他在赌场上放爪子，利息是一万块钱一天100块钱。陈某1、王某12、老王都在他跟前拿过爪子钱的，他放爪子至少挣了有1万块，他每天给刘华、潘定伟三五百块钱，给了至少有二千块钱。他还安排熊友风（大老三）在赌场望风，一天二百块钱。 （2）被告人刘华供述：在金福来宾馆搞的赌场，开始是叶某搞的，后来是潘后月、叶某合伙在搞，合伙搞了至少有二十几天。赌场主要干牌九，赌钱的有陈某1、张某1、汪某1、叶某等十几人，一场下来正常输赢上万块钱，赌场按5%的比例抽头，有叶某和龚飞负责看抽头的水箱，每天抽头至少有两三千块钱，除去房费和茶水费后，潘后月和叶某发给他和潘定伟、龚飞几百块钱的辛苦费，也给刘玉龙撑场子的辛苦费，给熊友风百把块钱的站岗费用，剩下的钱潘后月与叶某平分。潘后月给了他至少有两三千块钱。他和潘定伟帮潘后月在赌场放爪子，还有一个叫贺某的人在场子放爪子。张某1（二哥）、陈某1在他跟前拿过六七万，叶某拿过两三万；汪某1在潘定伟跟前拿过爪子钱。 （3）被告人潘定伟供述：金福来宾馆赌场是潘后月和叶某合伙搞的，干牌九和斗牛，断断续续搞了有二十天时间，参赌的有张某1、陈某1、叶某、汪某1等人，赌场下注一般是几百，一场下来有上万块钱输赢，由叶某和潘后月抽头子，每天抽头获利估计有3、4千块钱。散场后，潘后月、叶某给他们这些在场子上干事的人分几百块钱，剩下的钱由潘后月、叶某分。自潘后月参股赌场后，他和刘华、刘玉龙基本上天天都在这赌场，他和刘华在场子上帮潘后月放爪子钱，放爪子的利息是一万块钱一天一百块钱或者两百块钱，他收了有一两万的利息，刘华跟他收的利息钱差不多，潘后月在金福来赌场上收的利息钱有4万多块钱。还有个叫贺某在赌场放爪子钱。 3.证人证言。 （1）证人刘玉龙的证言，证实：在金福来宾馆二楼房间，叶某、汪某1两个人搞了牌九场子，后来“老贾”加入进来，赌场干了一段时间，有人钱赌输光了，潘后月开始在赌场里放钱，让赌场能继续干，搞了大概有个把月左右。参赌有很多含山当地的人，他认识的有潘后月、陈某1、汪某1，赌场每次下注都是二百四百的下，每把输赢在千把块钱左右。赌场按5%的比例抽头，是叶某抽头子，龚飞在场子上看过几天堆。刘华和潘定伟在赌场放爪子钱，利息是借一万块钱一百块钱一天。 （2）证人龚飞的证言，证实：2016年8、9月份的时候，潘后月、叶某在金福来宾馆搞了个赌场，搞了大概一个多月。赌场上一般有十来个人赌钱，那些人都是潘后月、叶某喊过来的。主要是干“牌九”和“斗牛”，一般从晚上7、8点钟干到第二天凌晨2、3点钟，一晚上下来，输赢大概是3、4万块钱，一场抽头子大概有二三千块钱的样子。除去开支后，头子钱由潘后月、叶某俩分。潘后月还安排刘华、潘定伟在场子上放爪子。他一般都在宾馆一楼玩，顺便帮站岗，熊友风（大老三）帮赌场站岗，等赌博结束后，有时候潘后月会拿一二百块钱或者一二包香烟给他们。 （3）证人汪某1的证言，证实：2016年夏天的时候，叶某的金福来宾馆里搞了一个赌场，先是斗地主、斗牛，后来人多了就干起牌九、“二八杠”，但很多人没有多少钱干，叶某联系潘后月带钱过来参股，还跟潘后月讲在这里赌钱的都是有家有室的家门口人，不会赖账。这样，潘后月就过来和叶某合伙搞，这个场子一直干到秋天，后期因为赌钱的人欠潘后月的爪子钱还不上来，潘后月不愿意放爪子钱了，场上的人没钱干了，才歇掉了。赌场一把输赢正常在四五千块钱左右，一晚上输赢在两三万块钱左右，按5%抽头，是叶某、潘后月安排人负责抽头子，每天最少能抽三四千块钱。刘华和潘定伟在场子里帮潘后月放爪子，爪子钱利息是一万块钱一天二百块钱，还有一个叫“家兵”的人在场子里放爪子。赌场后期潘后月安排“大老三”在宾馆一楼大厅站岗。在赌场结束的时候，潘后月给在赌场上干事的人发一些工资，大老三、刘玉龙、跟刘玉龙一起的小青年都会收到潘后月开的工资，叶某给他开过几天工资。 （4）证人王涛的证言，证实：2016年的时候，金福来宾馆二楼搞了一个牌九赌场，潘后月在这个赌场放爪子，是安排刘华和潘定伟在赌场帮其放爪子。赌场每把下注100块钱至2000块钱，每把输赢几千块钱，每场参赌的有十几个人，有个中年男子在赌场抽头子，这个赌场搞了有十几天； （5）证人朱宾胜的证言，证实：叶某开金福来宾馆，欠潘后月的钱，潘后月为了让叶某还钱，叫叶某在宾馆里面开赌场抽水（抽头子钱）还钱，一开始的时候，在赌场上干的不是很大，参赌的人有陈某1、“二哥”、叶某、潘后月、刘玉龙，还有含山的几个人，后来渐渐干大了，一天抽水一两千块钱，抽水是刘玉龙按5%在收，潘后月安排潘定伟和刘华在场上放爪子，利息是一万块钱一天100-300块钱，安排“大老三”站岗。抽水的钱支付正常开支外，剩余的钱由潘后月、叶某分，这赌场搞了一两个月时间。 （6）证人熊友风的证言，证实：2016年10月份，他到金福来宾馆住宿的，宾馆的赌博场子已经搞起来了，一般从晚上7、8点开始干，干到第二天凌晨。他是在一楼大厅望风，他在这里住了个把星期就走了，这个期间这个赌场天天晚上都在干。 （7）证人陈某1的证言，证实：他是2016年9月份到金福来宾馆赌钱的，赌场是潘后月、叶某两个人搞的，正常是干牌九，每场参赌的有十几个人，有潘后月、叶某、刘玉龙、老贾、汪某1等，每次下注至少100块钱，正常是300-500块钱，赌场按照10%比例抽头子钱，是潘后月、叶某自己抽头子，每天至少能抽三四千块钱头子钱。潘后月安排刘华、潘定伟在赌场放爪子，利息一万块钱一天二百块钱，他在这个赌场一共干了至少一个月时间。 （8）证人庙某的证言，证实：2016年8、9月份的时候，潘后月在她家宾馆二楼搞了赌场，经常带人来赌钱，这个赌场一般从晚上8、9点钟干到夜里2、3点，主要是干“牌九”，有头十个人在干，有陈某1、“老贾”，跟潘后月后面玩的“小龙”，搞了有个把月左右，场子上有个抽头的箱子，赌博结束之后，潘后月把箱子里面的钱拿走，有时候潘后月会拿（借）三五千块钱给她丈夫叶某配门子，把场子搞起来。这个期间，她报过一次警，因为有站岗的，所以派出所来没有抓到他们。 （9）证人贺某的证言，证实：2016年8月份，潘后月和叶某在金福来宾馆搞了个赌场，因他是叶某的侄女婿，他到赌场上去过好几次，吃点喜钱。这赌场主要是干牌九为主，从晚上七八点干到凌晨一点钟左右，赌场至少干了一个多月时间。赌场每晚正常有七八个人在赌钱，有老贾、张某1、陈某1、大个子等，潘后月和叶某自己也赌，正常一把下注几百元，多的下个一二千元，庄家一把输赢都是几千甚至上万，赌场按5%比例抽头子钱，一场下来头子钱至少有三千元，多时能达到一万多元，平均在五千元头子钱。潘后月安排其侄子潘定伟在场子上放爪子，一万块钱一天一二百利息，也安排“大伟”在场上收头子钱，他见过一两次仙踪的“大老三”在宾馆一楼站岗。 （10）证人程某2的证言，证实：他是在2016年下半年在金福来宾馆赌钱的，是汪某1喊去的，赌场上刘华帮潘后月背包放贷，大老三在宾馆一楼站岗。 （11）证人张某1的证言，证实：金福来宾馆的赌场是潘后月搞的，场子上抽的头子钱除去开支，都归潘后月、叶某两个人分。赌钱的房间、牌九、麻将都是开宾馆的叶某提供的。每场赌钱的人在七八个左右，他认识的有王某12、陈某1、叶某、潘后月、老贾、熊俊、汪某1，还有其他人，每把下注的一般都在几百元，下几千元的很少，每把庄家输赢在几千元，赌场是按5%抽头子，抽头子钱是潘定伟和刘华收，一天下来，头子钱至少有三五千元，金福来这个赌场，从开始到结束，十五万块钱头子钱肯定是搞到了。潘后月安排刘华和潘定伟在场子上放爪子钱给赌钱的人赌博，一万块钱一天利息二百。 （12）证人贾某的证言，证言：金福来宾馆赌场抽头子钱是按照庄家赢钱的10%比例抽，他根据场子上干的大小判断，每天抽头的金额至少在六七千元。他见过潘定伟在场子上背包放爪子，爪子钱利息每一万块钱每天利息200块钱。赌场有熊友风（大老三）在一楼站岗。 4.辨认笔录及照片，证实证人贺某辨认出在赌场上放爪子钱的大伟即是潘定伟。 （二）2017年3、4月份，朱某1（另案处理）、程某2（另案处理）在仙踪镇玉皇行政村蒲塘村程某2家开设赌场，供杜某、肖某等人以干“牌九”的方式赌博，从中抽头渔利，几天后，程某2得知巢湖“佳某”要闹场入股，便请被告人潘后月出面处理，潘后月处理了巢湖“佳某”这件事后，即入股该赌场，并参与分成抽头。三天后（该赌场共开设七八天后），为逃避公安机关打击，潘后月、朱某1将赌场转移到仙踪镇小潘村，程某2退股。在赌场开设期间，潘后月安排被告人刘玉龙在赌场维持秩序，安排刘玉龙、潘定伟在赌场“放爪子”，为参赌人员提供资金支持；安排被告人熊友风等人在赌场站岗望风。该赌场按照5%比例抽头，赌场开设达十天，抽头渔利至少4.8万元，其中，潘后月参与抽头渔利约3.4万元。 原审认定上述事实的证据有： 1.书证：（1）受案登记表、立案决定书，证明该案由含山县公安局在工作中发现，并于2019年9月4日立案侦查； （2）取保候审决定书，证明含山县公安局于2019年9月5、8日分别对涉案的程某2、朱某1采取取保候审强制措施； （3）收条、中国储蓄银行入账汇款业务凭单，证明程某2、朱某1于2019年9月6、8日向含山县公安局退缴开设赌场违法所得6000元和10000元的事实。 2.被告人的供述。 （1）被告人潘后月供述：2017年的时候，程某2、朱某1在程某2家搞了一个赌场，巢湖佳某有时来找麻烦，程某2请他出面处理，他看程某2是他老婆的侄子便答应了。他安排刘玉龙带人到场子去维护秩序，防止其他人来闹事，自己有时候也到场子看看，看哪些人需要钱，他放点爪子钱。没过两天，巢湖佳某带了两三车人过来准备砸场子，他出面跟佳某讲好了，这个场子由朱某1、程某2、佳某三个人一起搞。因他出面摆平这个事情，程某2感谢他还给了他500元钱。后来派出所经常到这个场子抓赌，这个场子就移到小潘村潘定伟家，搞了两天就被派出所抓散了。他安排刘玉龙带人去看场子，刘玉龙手下又有一批马鞍山的小青年，在赌博场子上能震得住人，就算有人闹事也不怕。赌场每天给刘玉龙他们看场子的人几百块钱辛苦费。他在蒲塘村、小潘村的赌场放爪子，利息一般一万块一天一百块钱。 （2）被告人刘玉龙供述：他是潘后月喊他一起去朱某1和程某2搞的牌九赌场放爪子的，他有时候下午去，有时候晚上去，在他进场子之前，这场子已经搞了四五天，他在这场只放了四五天爪子，放了几万元。潘后月带着潘定伟等人也在场子上放抓子，他们各放各的。在场子上赌钱的有他和朱某1、程某2和其他一些人，一般有十几个人，他估计一天至少能抽两三千的头子钱。有一天，他在场子上出来见到“佳某”（是通过童祚树认识的）和潘后月，潘后月告诉他，佳某带了两三车人来砸场子，是其找佳某把事情摆平了。后来，这个场子转移到隔壁的小潘村潘定伟家老房子里，还是在蒲塘村干的那些人，赌的大小也错不多，干了两三天时间就散了，抽头子也在两三千的钱一天。 （3）被告人潘定伟供述：2017年4月份左右，蒲塘村搞庙会，朱某1、程某2在程某2家搞了个牌九场子，搞了几天后，潘后月带他和刘华去赌场赌钱、放贷，刘玉龙也在这赌场上。一般是潘后月带刘华和他去放贷,放贷的利息是一万元一天两百元,潘后月在场的时候,由潘后月来决定放不放，潘后月不在场的时候,由刘玉龙来决定，他们放给尹某、程某2等人，这个场子上，至少放了几万元。这赌场一般有二十人左右赌钱，每把下注从一百到几千，程某2在赌场上抽头子，一天能抽几千元头子钱，场子上有人站岗放哨。后来这个场子，因为派出所抓赌抓得紧就停了没搞，朱某1等人把场子移到了小潘村他爷爷家干，还是之前在蒲塘村赌钱的那帮人，下注、抽头情况和蒲塘村差不多，每天搞场子至少有三四千头子钱，这场子干了两天左右被抓停了。 3.证人证言。 （1）证人熊友风的证言，证实：2017年春上，在蒲塘村程某2家搞的牌九场子,一开始是程某2、朱某1搞的，干了几天后，巢湖佳某到场子闹事，是潘后月出面摆平的，之后，潘后月就入股了，由潘后月做主，潘后月安排他在场子上站岗放哨，给他200元一天，他在蒲塘村站过三四次岗。潘后月加入后干了两三天，因为派出所抓赌，潘后月把赌场转移到小潘村去了，他在小潘村站过三四次岗，每次200块钱，潘后月前后一共给了他千把块钱站岗工资。蒲塘村赌场每次有二三十人赌钱，有朱某1、程某2、仙踪街上的阿杜、昭关来哥等人，下钱几百几百地下注，也有下两三千元，赌场按照５％抽头子，他去过蒲塘村赌场几次，看到过刘玉龙手下的马鞍山小青年抱着水箱在场子上抽头子钱，一天抽头至少要抽一两万块钱。潘定伟和刘玉龙在场子上放爪子，蒲塘村和小潘村两处场子，搞场子的人和赌钱的都是同一帮人，这两处赌场加在一块干了有头十天的时间。 （2）证人程某2的证言，证实：2017年三四月份，他和朱某1在他家搞了牌九场子，干了四五天后，巢湖佳某带人来砸场子，潘后月出面把这事摆平了，潘后月讲不带其入股，赌场就干不安，这样潘后月就参加进来了。潘后月主要是组织场子、维护秩序，带一帮小青年进入赌场抽头子、放爪子，朱某1在场子上喊赌博佬参赌，他主要就是提供场地、安排赌博佬吃饭等。赌场前期是程某10放哨，每天给100元或200元工资。潘后月进入赌场后，潘后月安排熊友风和刘玉龙手下的小青年站岗放哨的。潘后月安排刘玉龙、潘定伟在场子上放爪子，他在潘后月跟前拿了两万块钱，杜某在潘后月跟前拿了三四万块钱爪子钱，朱某1在潘后月跟前拿过好几万块钱，二黑在潘后月跟前拿了一两万块钱。潘后月进入赌场后干了三天时间，因为派出所抓赌，潘后月把场子搬到小潘村潘定伟家去干了，搬到走后，潘后月、朱某1合伙在搞，他没再参与了，在小潘村又干了至少有三天时间。在他家搞的牌九场下午和晚上都干，每场次至少都有十几个人干，赌场按5%抽头，前期由朱某1安排人负责抽头水箱，每天抽的头子钱至少有4000块钱。潘后月进场后，抽头水箱由刘玉龙手下的小青年负责，每天抽头至少在3000块钱。潘后月加入后至少分到7000元。他分得6000元，朱某1分得17000元。 （3）证人朱某1的证言，证实：在2017年三四月份，他跟程某2在程某2家搞了牌九场子，赌场抽的头子钱除吃饭外，他跟程某2两人按六四分成，干到第五天下午的时候，巢湖佳某带人来砸场子，潘后月出面把摆平了。第二天晚上，潘后月安排刘玉龙把抽头的水箱拿到房间，带他和程某2分钱，就算正式进入赌场了。潘后月加入以后，头子钱分成由潘后月说了算，潘后月分5成，他分3成，程某2分2成。潘后月安排潘定伟在场子上放爪子，潘后月和刘玉龙在场子上转转维持赌场秩序。在程某2家搞的牌九场子下午和晚上都干，每场有十几个人赌钱，下钱一般下几百元到一二千元，输赢大概在两三万块钱，赌场按5%的抽头子，每天平均抽头3、4千块钱，潘后月在蒲塘村赌场干了三天时间，分到的头子钱三天加起来至少在6000块钱，他一共分到10700块钱，程某2分了有6000块钱。潘后月加入之后两三天，派出所抓赌抓得紧，潘后月把赌场转移到了仙踪小潘村潘定伟家，潘后月和他商量合伙搞，他主要负责喊赌博佬过来赌钱，场子上其余的事情由潘后月处理，抽头子钱，他跟潘后月三七开分成，小潘村赌场基本上跟程某2家场子一样，小潘村抽头一共至少在22000块钱，潘后月至少分到17000块钱，他分了5000块钱。 （4）证人程某10的证言，证实：2017年春末的时候，朱某1、程某2在村里搞牌九场子，让他在村口帮站岗和引人，给他200元钱站岗的辛苦费，他站了五六天。这赌场一开始是朱某1和程某2搞的，搞了六七天后，听讲潘后月也加入进来了，赌场总共搞了10天左右，之后移到隔壁的小潘村了，他就没去站岗了，听讲在小潘村搞了两三天，因警察经常来抓，也就歇掉了。 （5）证人杜某证言，证实：2017年的时候，朱某1带他去仙踪蒲塘村的牌九场子赌钱，他一共去在干了五六天。赌场每天有下午场和晚上场，赌场每天有十几个人赌钱，每把一般下注从100元到2000元都有，赌场一天的输赢大概在两三万块钱。他看到过潘定伟和几个陌生的小青年在场上背过水箱抽头子，平均一天抽头钱大概有三四千块钱，蒲塘村赌场干了有十天时间，至少抽头三四万块钱。赌场有一个人“三子”、“大老三”的站岗的，还有一些小青年站岗放哨。 （6）证人王某13证言，证实：两年前的四五月份的时候，有人喊他去仙踪农村赌钱，是在一户人家的一楼客厅干牌九，他认识的有潘后月（“小四子”）、朱某1、还有朱某1经常带着去赌钱的一个女的，他在那个场子上下过几百，也下过一两千，桌面上一般有万元以上，场子有抽头的，他估计两三个小时能抽个四五千块钱。 （7）证人尹某证言，证实：2017年三四月份，朱某1和程某2在程某2家搞了牌九场子，干了大概三四天后，巢湖佳某来闹事，潘后月出面把摆平了，之后又过了两三天，潘后月正式加入这赌场，潘后月加入后大概又干了一两天时间，因为派出所抓赌，场子就歇掉了。蒲塘村赌场前后一块干了大概10天时间。这个场子正常有一二十人赌钱，一般下午干，晚上接着干，下注从几百到一两千，输赢一晚有好几万块钱，她估计每天至少能抽三四千块钱潘后月加入蒲塘村赌场后，又干了一两天时间，场子被抓歇了，潘后月把场子转移到了小潘村，小潘村赌场主要是潘后月在搞，带朱某1分一点头子钱，搞赌的和赌钱的基本上都是同一拨人。潘后月安排刘华和潘定伟在赌场放爪子，她帮朱某1拿过七八万块爪子钱，杜某、程某2、程某11都拿过，一万块钱利息每天200块钱。小潘村的场子至少干了有三天。 （8）证人程某11的证言，证实：2017年三四月份，朱某1打电话喊他到程某2家干牌九，他一共去了两三次，有时候是下午去，有时候是晚上去。场子干了几天之后，巢湖佳某带人要到场子上来闹事，潘后月出面处理的，后他有事去了南京，等他回来时，赌场已经转移到小潘村去了。小潘村赌场又干两三天。程某2家牌九场，他估计至少每天能抽头三四千块钱，赌场有程某10放哨。小潘村赌场是潘后月带人在搞，潘后月安排人在场子上抽头子钱和站岗，他见过潘定伟、刘华在场子上背过水箱，也见过刘玉龙手下的几个小马仔背水箱的。潘后月安排潘定伟、刘华在场子上背包放爪子。尹某在潘定伟、刘华跟前拿过爪子钱。 （9）证人肖某的证言，证实：2017年春上，他和朱某1、程某2等人在程某2家干牌九，他干了两三次，一般下午干到五六点钟，场地、牌九等由程某2提供。赌场参赌人员有朱某1、程某2、程某11、杜某、程某1，还有尹某。场上下钱一般是200、300元，也有下500、1000元的，场子上每天输赢在几千块钱。估计每个下午抽头在一两千块钱，场子上抽的头子钱用于招待参赌人吃饭。 （10）证人熊俊的证言，证实：2017年上半年，他有几次去程某2家，看到程某2家有好多人在干牌九，有程某2、程祖清、程东“强子”、尹某等人在场。还有一次是晚上，潘后月带他和裴启华到程某2家，程某2家还在干牌九，潘后月进去后望了一会儿，并跟程某2讲：今晚的场子有他一份。他没注意程某2怎么回应。 （11）证人刘华的证言，证实：2017年3月底的一天，潘后月打电话喊他去仙踪大桥饭店吃饭，他在吃饭时，他听讲程某2家的牌九场子，是程某2和朱某1搞的，搞了没几天，巢湖佳某带人来砸场子，是潘后月出面摆平的。吃完饭，潘后月带他、刘玉龙、熊友风等一道到程某2家。当晚，在程某2家牌九场子至少有二十人在干牌九，下注几百几百地下，他看到刘玉龙、潘定伟在场子上背包放爪子，熊友风在村子放哨。过了二三天，他到潘定伟家牌九场子，看到潘定伟潘在场子上背包放爪子。 （12）证人汪某1的证言，证实：2017年春上，程某2家的牌九场子开始是朱某1和程某2搞的，后来巢湖佳某带人去赌场操事，潘后月出面把摆平了，之后潘后月也加入赌场了。他在程某2家赌场时看到至少有二十人参与赌钱，赌场下钱有几百几百的下钱的，也有两千三千地下钱的，一晚输赢正常上万元，他估计每天抽头钱至少在三四千元。 七、强迫劳动事实。 2015年，刘某2通过被告人童祚树在被告人潘后月跟前两次借款6万元高利贷。借款后，刘某2未能按约归还，仅陆续支付部分利息。为索要此债务，潘后月多次带人找刘某2讨债，在讨债过程中，对刘某2采取威胁、侮辱、殴打等逼债手段，给受害人刘某2造成严重的心理强制。2016年夏季，潘后月通过抵债取得几十只羊，但无人放羊，其以威胁逼债的方式，强迫刘某2在鱼岘口水库附近为其放羊和打扫羊圈，达七天左右时间。期间，潘后月、龚飞、刘华等人到刘某2放羊的现场，龚飞还用皮线抽打刘某2，逼迫刘某2清扫羊圈。潘后月既未支付刘某2的放羊报酬，也未抵扣刘某2所欠债务。 原审认定上述事实的证据有： 1.书证；受案登记表、立案决定书，证明该案由含山县公安局在工作中发现，并于2019年11月1日立案侦查。 2.被告人潘后月供述：2015年左右，刘某2通过童祚树找他两次各借了3万元。借钱后，刘某2未能按时还，他经常打电话或者带刘玉龙、曹元涛、龚飞、童祚树、裴启华、朱宾胜、刘华、潘定伟等到刘某2家去要钱，刘某2陆陆续续给了点利息，到了2016年，他让刘某2打了一张15万元的欠条。每次找刘某2要钱，他态度都非常狠，连打带骂的，期间，有一次，他觉得刘某2扯谎骗他，他把刘某2推到塘里面去了，还有一次，他和刘华、朱宾胜等人找刘某2要钱，准备打刘某2，刘某2自己往地下一跪，发誓还钱，他用手机拍下这一个视频，发到朋友圈里。2016年中秋节左右，有个人欠债抵了三四十只羊给他，他喊熊友风、朱宾胜等人帮他放了一段时间，他们都不愿意放了，他想到刘某2，他故意去找刘某2要钱，刘某2要是没有钱还，就让刘某2帮他放羊，他找刘某2要钱，刘某2没钱还答应帮他放羊，刘某2帮他放羊的，还打扫羊圈。后来，刘某2嫌天热，没放就跑回去了，他印象中刘某2就放了一上午。有一次，他和龚飞等人到羊圈找刘某2，龚飞用皮线打刘某2的。 3.被害人刘某2陈述：2017年的中秋节前后，潘后月逼他还钱，他没有钱还，潘后月让他到仙踪八熊水库西边的一个羊圈去放羊，让他每天从下午一点钟左右放，放到晚上七八点左右，潘后月每天打电话喊他去放羊，如果不过去就要到他家逼着还钱，被逼得没办法，只好每天去放羊，放完羊还要打扫羊圈，放了五六天，他实在是被羊圈里的虫子、蚊子咬的受不了了，就跑回家了。第二天，潘后月还打电话叫他去放羊，还带刘华等人来找他，把他打了一顿，叫他第二天必须去放羊，他被搞得没办法打电话给潘厚青求情，潘厚青讲过后，潘后月把他放了，但还是叫他第二天去放羊。第二天，他跑到马鞍山去躲起来了。他帮潘后月放羊，潘后月没有给过报酬，有一次天太热了，他去迟了点，还被潘后月带的人打了，有个胖胖的小青年拿放羊的皮鞭抽他的，把他踹倒在羊圈里，不让出来，他在羊圈里呆了个把小时，直到天黑了，潘后月的人离开了，他才从羊圈里出来。 4.证人证言。 （1）证人龚飞的证言，证实：2016年8月份的一天，潘后月带他到八熊村山上的养羊棚拿鱼竿，在路上碰到刘某2，他们把刘某2带到养羊棚那里去了，潘后月让刘某2还钱，刘某2讲没钱还，他把刘某2罚跪着，还捡了个绳子朝刘某2身上抽打了二三下。潘后月搞回来一些羊，找不到人放，便找了刘某2来帮其放羊，反正潘后月糟搞刘某2，潘后月让刘某2放羊放了一个多星期，之后又找熊友风帮其放羊了。 （2）证人刘华的证言，证实：在2016年夏天的时候，潘后月从姚庙搞了六七十只羊，刘某2还不上潘后月的钱，潘后月让刘某2帮其放羊，洗羊圈。有一天下午，潘后月带他、龚飞到羊圈找刘某2，刘某2放羊回来，潘后月叫刘某2扫羊屎，刘某2不情愿，龚飞用手中的皮线抽刘某2的腿，把刘某2的腿上抽出两条来血痕。打过之后，刘某2还继续在羊圈里干事。刘某2最少放了五天的羊，潘后月不给刘某2放羊工资。 （3）证人裴启华的证言，证实：有一次，他在仙踪八熊水库边钓鱼遇到潘后月、刘某2，潘后月让刘某2帮其放羊，刘某2刚开始好像没同意，潘后月拿出来一把砍刀吓唬刘某2，他在旁边劝潘后月不要这样搞，容易出事，刘某2看这个情况，便答应了，接着，潘后月谈放羊的事情，后来刘某2过来帮潘后月放了几天羊。 （4）证人朱宾胜的证言，证实：2017年10月份的一天，他在八熊水库玩的时候碰到了潘后月、刘华、龚飞，潘后月打电话把刘某2叫到八熊水库的羊圈来，潘后月骂刘某2，叫刘某2到羊圈扫羊屎，刘某2不愿意扫，刘华和龚飞把刘某2带到羊圈，叫刘某2跪在地上，龚飞还拿电线抽打刘某2的腿，叫刘某2干事，刘某2被打后把羊圈扫了，刘某2最少帮潘后月放羊放了有一个星期。 （5）证人熊友风的证言，证实：2016年7、8月份的时候，潘后月叫他在八熊村水库那边的山上帮其放羊，山上的刺太多，还要扫羊圈，羊圈味道冲死人，他帮潘后月放羊放了一个多月，没干出去打工。 （6）证人潘某4的证言，证实：有一年夏天，潘后月搞来了五六十只羊到仙踪八熊水库旁边养，让他帮其放羊，他放了头十天羊，因夏天蚊子太多了，还要打扫羊圈，他实在干不了，后潘后月找刘某2帮其放羊，让刘某2去冲洗羊圈，他听讲刘某2帮潘后月放羊至少3天的时间。 5.刘某2的辨认笔录，证实： （1）受害人刘某2辨认出含山县仙踪镇八熊行政村八熊水库旁简易砖房是潘后月养羊的羊圈，其帮潘后月清扫该羊圈，及在该羊圈门前被和潘后月一起来的一个胖胖的小青年用皮线抽打的地方； （2）含山县仙踪镇八熊行政村八熊水库南北山地，为2017年夏天，其帮潘后月放羊的地点。 八、诈骗事实。 2012年11月5日，经黄某、钟某的介绍，张某7从被告人潘厚青处借款30万元（约定月息5分），黄某、钟某按潘厚青的要求作为共同借款人。后张某7不能按时还款，潘厚青遂找黄某索债，黄某付了利息7万元后，无能力偿还，2014年初，潘厚青向法院起诉黄某夫妇、钟某夫妇和张某7夫妇，要求偿还30万元借款。2014年5月14日含山县人民法院作出（2014）含民二初字第00062号判决书，判决：黄某、钟某、张某7三对夫妇共同偿还潘厚青借款300000元。潘厚青胜诉后，黄某等人仍未还款。2015年2月28日，被告人潘厚青将黄某担保的该笔30万元本金及利息33万元，共63万元债权转到程某12名下，同时抵销潘厚青与黄某等人之间债权关系、潘厚青与程某12之间的债务关系。当天，黄某向程某12出具一张63万元借条，至此，黄某等人与潘厚青之间的债务已消灭。 被告人潘厚青在与黄某等人债务已消灭，且未与黄某商议的情况下，于2016年5月16日持含山县人民法院（2014）含民二初字第00062号民事判决书申请执行黄某等人欠其的30万元借款，法院立案执行，实际执行8.8万元，其后，黄某夫妇多次找潘厚青要该款，潘厚青只退给黄某30000元。 原审认定上述事实的证据有： 1书证：（1）受案登记表、立案决定书，证明含山县公安局在工作中发现该案，并于2019年10月13日立案侦查。 （2）借款单，证明被害人黄某与张某7、钟某作为共同借款人，于2012年向潘厚青借款30万元。 （3）含山县人民法院（2014）含民二初字第00062号民事判决书，证明：2014年5月14日，法院判决被告张某7、黄某、钟某等6人连带偿还原告潘厚青借款300000元，于判决生效之日起十日内一次性付清。 （4）借款单、民事诉状、庭审笔录、民事判决书，证明被害人黄某于2015年2月18日向程某12借款人民币63万元整，并出具一张借款单；程某12于2018年7月13日就该借款及利息起诉黄某，法院于2015年12月11日判决黄某偿还程某12借款。 （5）执行申请书，证明潘厚青于2016年5月16日向法院申请执行（2014）含民二初字第00062号民事判决书所确定的判决给付内容。 （6）执行案件立案登记表、立案审查表、执行通知书、公告、执行裁定书等，证明法院自收到潘厚青的执行申请后立案，执行的相关情况，法院于2016年10月12日，对被执行人武某（黄某配偶）在中国邮政银行含山县支行银行账号存款35000元予以划拨执行、对被执行人孙某在广发银行北京分行东直门支行营业部账号存款53000元予以扣划执行。2016年10月27日，法院裁定终结本次执行程序。 （7）收条、执行款退款通知单、安徽省行政事业单位资金往来结算票据，证明潘厚青于2017年1月24日、8月17日收到法院转交武某、孙某执行款35000元、53000元整。 2.被告人潘厚青供述：2012年底，黄某带着张某7、钟某来找他借了三十万，黄某担保，张某7用房产证抵押，借条是张某7、钟某打的，约定月利息五分。过了好几个月，他找张某7、钟某要钱联系不上人，他找黄某要钱，黄某也找不到张某7、钟某。黄某还了7万元后，黄某和他商量，让他起诉，黄某拿着他的身份证，以他的名义去起诉，结果法院判他胜诉；之前他借了程某1250万，2015年的时候连本带息涨到了63万，程某12老是找他要钱，他没有钱还，他催黄某还钱，黄某提出把欠账转到程某12头上，程某12和黄某关系不错，程某12同意转账。他一共转了六十三万的账，有三十万是本金，还有三十三万是利息钱。当时他给了五万块钱现金给黄某，实际转账五十八万的。黄某给程某12打了一张六十三万的借条。转账后，他跟黄某、钟某、张某7之间就不存在债务了，与程某12之间也没有债务了；2016年，他拿判决书申请强制执行，法院执行了8.5万块钱给他了。之后，黄某夫妻找他要这个钱，他将黄某家被执行的钱还了3万块给黄某，剩下的被执行的钱，他没有还。 3.被害人黄某陈述：2012年11月份，钟某、张某7在潘厚青跟前借30万块钱，用房产证抵押，还要他做担保人，他在共同借款人后面签了名字。借款月利息是5分，期限具体没有定，张某7给了一个月的利息后，就找不到人了。随后，潘厚青找他还钱，他在2103年把车卖了还了7万元，到2014年6月份，他出了诉讼费，要求潘厚青起诉钟某、张某7和他，法院判决他们三家共同偿还潘厚青30万。2015年底，潘厚青把跟他讲，其欠程某1263万，要把他欠潘厚青的钱转给程某12，以后就不找他要钱了，他当时就同意了。当晚，潘厚青喊程某12等六七个人到他家吃饭，他写了一张63万的条子给程某12，把他欠潘厚青的账转给了程某12。后来，他家账户被冻结扣了钱，他才知道潘厚青申请强制执行了，他们三家人银行卡被冻结了大概8、9万元，他家被冻结了3、4万元，法院将这些钱都给了潘厚青。他家属知道后打电话给潘厚青，潘厚青还了他2.5万块钱。 4.证人证言。 （1）证人武某的证言，证实：她丈夫黄某帮钟某担保在潘厚青跟前借了30万，后来钟某跑了，潘厚青逼她丈夫还这笔钱。她丈夫把家里的车子卖了还潘厚青钱。在两三年前，潘厚青通过法院把她和黄某的银行卡和微信账户都冻结了大约四万块钱，她知道后去找潘厚青，潘厚青表示黄某为钟某担保的钱以后不会再找黄某要了，但其还要继续向钟某要，后潘厚青陆续给了他们三万块钱。 （2）证人程某12的证言，证实：黄某知道潘厚青欠他钱，2015年1到2月份，黄某到苏州来找了他好几次，求他帮忙把其欠潘厚青钱的账吃掉，他一直没有同意，后来潘厚青讲其没钱还准备跑路，他又考虑到跟黄某关系，才同意转账。2015年2月18日，黄某打电话喊他到其家去吃饭，谈转账的事，他和潘厚青都同意了。吃过饭，他和潘厚青、黄某办转账手续，黄某写了一张借条给他，借款金额是63万元，利息是1分利，连本带利分三年付清。第二天上午，潘后月到他家来把潘厚青之前打给的50万的借条拿走了。 （3）证人张某8的证言，证实：黄某帮朋友在潘厚青跟前担保借了30万块钱。在2015年初一天晚上，潘厚青带他、程某12、程光俊等人一起到黄某家，让黄某打了60多万的欠条给程某12，把他们之间的债务就清掉了，让他们在旁边做个见证。 九、非法采矿事实。 2016年，被告人潘厚青承包含山县环峰镇金山行政村谢刘村后山，约850亩，种植白茶，并于2016年5月5日成立马鞍山市壹号白茶种植专业合作社，该白茶合作社股东有潘厚青、潘后月、潘某7、潘某5、刘华、王某14、何某1，潘厚青担任法定代表人。2017年，因该白茶合作社需要投入资金，潘厚青引进朋友周某1等人入股，周某1等人占50%股份，原股东共同占50%股份，该白茶合作社生产经营由潘厚青负责。2018年，周某1等股东均退股，该白茶合作社由潘厚青一人经营，潘厚青因在云南经营矿山，把该白茶合作社的法定代表人变更为潘定伟，潘厚青是该白茶合作社实际控制人。 该白茶合作社承包山地种植白茶，因缺乏水源，茶树枯死，存活率不高。因此，该白茶合作社于2017年8月至2018年10月间向相关部门申请在茶山挖塘蓄水。在此期间，该白茶合作社所在地的环峰镇政府也向有关主管部门申报该项目，于2018年11月5日向县政府请示，县政府将环峰镇关于开挖水塘外运土石的请示批转至县国土资源局，要求该局拟定处理意见，县国土资源局于2018年11月10日作出含国土资秘（2018）192号文件，即关于环峰镇开挖水塘外运土石处理意见的报告，意见是：该白茶专业合作社开挖水塘工程，位于环峰镇金山行政村境内，现状地类林地，因种植茶叶灌溉水源不足申请开挖水塘，目前县水务局说明认定确需开挖。根据县矿山整治及生态修复指挥部相关规定，对确需开挖水塘的，需提供相应主管部门项目批准、证明文件和详细的项目实施方案；对于施工中产生的零星矿产资源，由环峰镇组织公开拍卖，用于地方公益事业和当地生态环境修复工程。因该工程占用林地，需办理林业、国土等相关手续后方可施工，涉及信访矛盾，由环峰镇协调处理。环峰镇于2018年12月8日作出环峰镇人民政府会议纪要（2018）第10期，纪要称县政府同意该白茶合作社开外4.6万立方蓄水塘和外运土3.2万立方，由环峰镇具体实施。会议研究决定交由金山行政村负责实施，收益归行政村、自然村集体所有，金山行政村上报分配方案，并强化工程监管。随后，该行政村书记诸某通知潘厚青申请开挖水塘项目获批。潘厚青作为该社的实际控制人，在未按规定办理、完善相关手续的情况下，潘厚青与洪某1（以13.8元/吨的价格）、盛某2（以8.5元/吨的价格）等人签订开挖水塘的协议，随即组织施工，2018年12月至2019年4月，将开采出来的石头，未按规定交由当地政府拍卖出售，而是私自以平均40元/吨的价格（不含运费）出售给艾某、熊某2、张某9等人,累计销售石头103488吨，销售额达4509132元。经鉴定，该地被开采的石头是非金属矿产—砂岩—水泥配料用砂岩，系《中华人民共和国矿产资源法实施细则》附件中《矿产资源分类细目》中的矿产资源。 原审认定上述事实的证据有： 1.书证：（1）受案登记表、立案决定书，证明含山县公安局在工作中发现该案，并于2019年4月18日立案侦查。 （2）荒山承包合同、营业执照，证明潘厚青与谢刘村村民签订的荒山承包合同，于2016年5月5日成立马鞍山市壹号白茶种植专业合作社，法定代表人是潘厚青。 （3）合作协议、关于解除马鞍山市壹号白茶股份合作协议，证明潘厚青与周某1于2016年7月15日达成合作协，周某1成为该白茶合作社股东，占股50%；2018年10月18日双方解除合作协议，周某1退出该白茶合作社。 （4）借条，证明2017年12月17日潘厚青借到周某1贰佰万元，2018年5月17日潘厚青借到周某1陆拾叁万元。 （5）马鞍山市壹号白茶专业合作社与谢刘自然村协议一份，证明双方就山场挖塘一事达成协议，挖塘面积经该村民指界和确认，在挖塘中，产生石方外运，利益分成3：2：5（自然村3份、行政村2份、施工方5份），如车辆运输时，应付自然村承包费用15万元等。 （6）关于申请在茶叶山挖塘建灌溉的报告、关于上报马鞍山市壹号白茶专业合作社《关于申请在茶叶山建设喷灌的报告》的函，证明该白茶合作社于2017年8月23日、2017年10月26日向含山县水利局申报挖塘、建灌溉项目；2017年11月9日含山县环峰镇人民政府发给县水务局的函同意上报该项目。 （7）含山县水务局关于马鞍山市壹号白茶专业合作环峰镇金山行政村谢刘村种植区水源扩容的情况说明、含山县2018年度高效节水灌溉项目实施方案，证明该局于2018年4月18日作出关该情况说明，因2018年计划取消，水源不足问题突出，可由收益主体自主投资建设，并接受统一指导和监管；该局于对谢刘村项目区水源条件的分析、计算，提出山塘扩建后，塘容按4.60万立方米控制的说明。 （8）含山县环峰镇金山行政村关于开挖水塘的报告四份，证明该行政村及谢刘村民组于2017年8月24日、2018年7月5日向环峰镇人民政府申请挖25亩左右地块（及余土外运）、5万立方水塘用于集水灌溉茶叶；金山行政村于2018年10月12日向环峰镇人民政府呈报该白茶合作社种植茶叶因灌溉用水，需开挖5万立方米水塘及产生的外运土石，收益50%上缴行政村；2018年10月12日金山行政村向县打非办报告开挖蓄水5万立方米水塘，产生的外运土石收益30%上缴行政村处理分配。 （9）含山县环峰镇人民政府环政（2018）113号文件关于开挖水塘、外运土石的函，证明该镇政府于2018年7月20日向含山县打击非法开采加工运输销售矿产资源综合整治工作领导小组办公室函请答复该白茶合作社开挖5万立方米水塘及产生的外运土石收益50%上缴行政村的事实。 （10）含山县矿山整治及生态修复指挥部办公室（含整修办【2017】42号）文件，证明确因矿山生态修复、水利兴修、种植清表、挖塘清淤等涉及零星矿产资源处置或需求的项目，必须有相应主管部门项目批准、证明文件和详细的项目实施方案。 （11）含山县环峰镇人民政府环政秘（2018）94号文件关于开挖水塘外运土石的请示，证明该镇政府于2018年11月5日向县政府请示该白茶合作社因种植茶叶灌溉用水开挖4.6万立方蓄水塘，开挖需外土石3.2万方，收益归行政村、自然村集体所有，及产生的外运土石收益50%上缴行政村的事实。 （12）含山县人民政府收文处理(第1022号收文），证明含山县人民政府于2018年11月10日将含山县环峰镇关于开挖水塘外运土石的请示批转至含山县国土资源局，要求该局拟定处理意见的事实。 （13）含山县国土资源局含国土资秘（2018）192号关于环峰镇开挖水塘外运土石处理意见的报告，证实该局于2018年11月10日作出处理意见，具体意见是：该白茶合作社开挖水塘工程，现状地类林地，需办理林业、国土等相关手续后方可施工，涉及信访矛盾，有环峰镇协调处理，对于施工中产生的零星矿产资源，由环峰镇组织公开拍卖，用于地方公益事业和当地生态环境修复工程。 （14）环峰镇人民政府会议纪要（2018）第10期，证实该镇政府举行会议研究，会议称县政府同意该公司开外4.6万立方蓄水塘和外运土3.2万立方米，由环峰镇具体实施。会议研究交由金山行政村负责实施，收益归行政村、自然村集体所有，金山行政村上报分配方案（村民代表签字确认），并强化工程监管。 （15）关于加强对金山行政村西刘村开挖水塘进行重点巡查监管的函,证明县打非办于2019年1月22日上午组织环峰镇打非办至现场调查核实。 （16）情况说明三份，证明：1.含山县自然资源和规划局于2019年10月23日出具情况说明，证明该白茶合作社未向该局办理过采矿许可证、临时用地等任何相关手续；2.2019年10月24日含山县水利局出具情况说明，该白茶合作社在该局申报的关于申请在茶叶山挖塘、建灌溉的项目现处于搁置状态，并未同意该项目可以施工；3.2019年10月29日含山县林业局出具情况说明，证明该白茶合作社未以单位或个人名义在该局办理过林地上挖塘项目的手续，该局也未审核审批过该项目。 （17）接处警情况登记表、处警经过，证明含山县公安局于2018年11月24日对报称环峰镇金山行政村谢刘村后山有人偷采石头处警事实，及该局仙踪派出所接警查处有大货车装运石头并向含山县打非办通报的事实。 （18）协议书、施工协议、谢刘村后山工时表，证明该白茶合作社于2018年12月21日与盛树详、魏胜签订协议，由盛树祥、魏胜承揽开挖水塘项目泥石开采分包业务；该白茶合作社于2018年11月4日与马鞍山磊建劳动服务有限公司签订开挖水塘（开挖毛石约4.2万方）及工时费结算方式以及马鞍山磊建劳动服务有限公司签订开挖水塘实际施工工时表的事实。 （19）潘厚青销售石头及获利情况一览表，证实潘厚青出售石料及销售款，具体：1.出售石料给熊某217771.81吨，价格39-40元/吨，计693100元；2.出售给戴某石料5040.9吨，价格53-54元/吨，计267167元；3.出售给艾某35585吨，价格40-41元/吨，计1423400元；4.出售给张某9石料3000吨，价格39-40元/吨，计117000元；5.出售给俞某40834吨，价格48元/吨，计1960032元；6.出售给杭某1252吨，价格38.5元/吨，计48236元。共计出售石料103488.61吨，销售所得款4508935元。 （20）和县新城商品混凝土有限责任公司材料对账单，证实熊某22018年12月29日至2019年4月16日销售运到该公司的石头共计19271.78吨。 （21）含山县价格认证中心价格认定结论书，证明含山县价格认证中心认定涉案砂岩石于2018年12月-2019年4月市场价格为38元/吨。 （22）鉴定意见通知书，证明含山县公安局于2019年7月17日就该白茶合作社涉嫌非法开采的砂岩石价格认定，以及该白茶合作社非法开采矿产资源量鉴定意见：马鞍山市壹号白茶种植专业合作社非法开采共动用水泥配料用砂岩（截止到2019年5月16日），水泥配料用砂岩4.2万立方米（10.21万吨）；泥质粉砂岩0.47万立方米（1.12万吨）；表土1.66万立方米（2.82万吨）通知被告人潘厚青的事实。 2.被告人潘厚青供述：1.2016年的时候，他承包了金山谢刘村约有850亩山地种植白茶，成立了马鞍山市壹号白茶种植有限公司，股东有他、潘后月、潘某7、潘某5、刘华、王某14、何某1，他自己任法人。2017年，他朋友周某1等几人入股，占50%股份，他们原来的人占50%，白茶的生产经营由他负责。到2018年，周某1和含山的6股东都退股了，就剩他自己一人承包，他因在云南搞矿，把公司的法人变更为潘定伟；2.种植白茶后，因为山上没有水源，茶树存活率不高，他打报告给金山行政村，请求挖水塘用于茶树的灌溉，金山行政村打报告给镇政府，政府一直没有批复。到了2018年10月份，他在云南，金山行政村的诸书记打电话通知他说，环峰镇政府开会通过了他们公司在茶山上挖水塘的报告。他从云南赶回来了，特意问了环峰镇政府的书记，挖水塘是否能开工了，书记答复镇政府会议通过了，可以开工了，并让他跟行政村在一起协商，把附近的村民安排好。他又找到金山行政村诸书记，并与茶山的自留地户主在一起开会商量，商议结果是他给行政村10万块钱、村民共15万块钱、为首的村民代表共6.5万块钱，修路、打坝、挖塘都是由他来全权负责。随后，他就找来了捣机、挖机和运输车队进行施工，还安排潘定伟管理和收钱，何某1负责记录每天卖石头的吨位数，王某14、潘某5、潘某7负责在山上修路，有时还跟车队监磅，因他们不占茶山股份，给他们的工资是一个月5千块钱，买石头的钱都归他；3.自2018年12月份开始挖，一直干到今年4月中旬，一共挖了有6万吨石头，是红黄石，这些石头都被他卖掉了，卖的价格最高能卖40块钱一吨，最低27块钱一吨，平均30块钱一吨，他安排送的，平均运费在20块钱一吨，运费都由买家承担，石头卖给了古河大龅牙、艾某、熊某2，全椒戴某、谢刘村小邓、张某9等人和一些散户，石头卖了大概有两百万块钱，除去所有的花费，他净赚了二十多万块钱；4.之前，他知道采矿需要有正规合法的采伐手续，他认为自己挖塘用于茶叶的灌溉，不是采矿，不需要采矿手续，而且在施工过程中，政府相关部门，如打非办人、国土局人都到山上了来过，都没有讲什么。有一次，他外运石头，因有人举报被仙踪派出所拦车检查，派出所跟打非办核实后就放行。他挖水塘需要资金，把挖出来的石头卖掉，能弥补挖水塘的损失，自己还能赚点钱。 3证人证言。 （1）证人何某的证言，证实：三四年前，潘厚青和马鞍山的周某1等人一起搞了一个茶厂，因茶厂没有水源，茶叶都枯死了，他们准备在山上挖水库，政府没同意，马鞍山几个老板退股了，潘厚青把这部分股权拿过来自己干。2018年底，潘厚青在山上开始挖个水库，挖水库所产生的石头都被潘厚青卖掉了，一直挖到今年的4月份。潘定伟平时在山上干事，何某1在山上负责计算和核对拉石头的车数和重量，有个记账的账本，她知道潘厚青把石头卖给闻某1、艾某、熊某3等人，她有时在山上收卖石头的现金和何某1转给的卖石头的钱。 （2）证人潘定伟证言，证实：谢刘茶厂是2015年搞起来的，开始是他家里人一起集资干的，股东都是他家里人，法人代表是他潘厚青，后来马鞍山周某1入股，占50%的股份，到2018年，周某1退股，潘厚青把他变更为法人，他只是名义上的法人，实际做主的还是潘厚青；谢刘茶厂缺水，经政府批准，2018年12月左右，潘厚青找人过来在山上挖水塘，让他和洪某1签了个合同，由洪某1带机械、人员挖水塘，每挖出一吨石头付14元给洪某1，后来洪某1又安排了老盛带着捣机过来挖石头，挖塘前后干了几个月。潘厚青带着他在山上负责现场，王某15经常跟车过磅，何某1统计每天拉货的车数，潘厚青把挖出来的石头大部分都卖掉了，价格一般都是30元一吨，钱归潘厚青和何某收。买石头有戴某和闻某1等， （3）证人何某1的证言，证实：2016年夏天，潘厚青承包谢刘村一片山地种植白茶，他参加入股，股东有潘厚青、潘后月、潘某7、潘某5、刘华、王某14，成立了马鞍山市壹号白茶种植有限公司，潘厚青任法人代表。因茶山要不断投钱，潘厚青在马鞍山拉了几个人入股，马鞍山的人占股50%，他们原来的人占50%股份，到2018年，马鞍山的股东和他们其他的股东都退股了，就剩潘厚青一人在干。2018年12月份到今年的4月中旬，潘厚青在茶山上挖石头卖，安排他记账，挖出的石头有潘厚青自己卖出去，主要卖到和县金顺码头、新城搅拌站、古河俞某（大龅牙）和全椒几个石子厂，上山拉石头有熊某2、张某9、王某16、闻某1、全椒老戴，总共有10万吨左右，卖出石头的价格30几元到40元/吨不等。在山上干事还有潘某7、潘定伟、王某14，他离开时将记账的本子交给潘厚青的父亲了。 （4）证人王某15的证言，证实：2016年，他入股潘厚青一家人承包山地种植白茶，前期他投10万元占两股，后来马鞍山大股东参与投资，他的两股变成一股。因茶厂不断追加投资，他承担不起，他与马鞍山的股东在2018年同时退股。2018年底，茶厂挖水塘，潘厚青喊他上山干事，在山上干事的有潘厚青自家人、何某1、潘定伟、潘某7。潘厚青安排他指挥修路，跟车监磅，何某1记账，他在山上干了几个月。山上挖出来的石头运出卖，主要运到和县码头、搅拌站、古河的石子厂，价格在30几块钱一吨。 （5）证人汪国兰的证言（系潘厚青的母亲），证实；其与老伴潘某4在潘厚青的茶山烧饭给在茶山干事的潘厚青、潘某7、潘定伟、何某1、王某14等人吃，潘厚青在茶山挖山塘，她看到有车子把挖出来的石头往外拉，潘厚青被抓后，何某1将记账本交给她和老伴，她把这账本引火烧掉了。 （6）证人潘某4的证言，证实：茶山上缺水需要挖塘，2018年底，他大儿子潘厚青找来了挖机、捣机在茶山上挖塘，并安排潘定伟在山上调度，安排货车装石头，何某1在山上记账，王某15跟潘某7在山上帮忙。挖塘挖出来的石头对外卖，一直挖到今年四月中旬才停止的。潘厚青被抓以后，何某1把记账的账本给了他，他老婆烧锅时拿账本引火，把账本烧掉了。 （7）证人周某1的证言，证实：他入股潘厚青茶厂后，茶树因干旱缺水，成活的不到四分之一，设立喷灌装置对茶苗进行喷灌，需要水量非常大，村民不同意抽村子池塘的水，他们几个股东商量建一个水库，经过专家测算，建水库容量要达到5万立方米，商定后，他们打报告找相关部门批准，因建水库涉及到的相关部门比较多，所以建水库的报告政府一直没有批准，这件事是由他去跑的，他心里清楚批准的手续应该是办不下来了。他把这个情况跟潘厚青和其他股东讲了，当时他和几股东已经没有信心了，决定要撤资退出，但是潘厚青不同意他退股，称其没有钱退还，经过多次协商，最终在2018年10月18日，他们跟潘厚青签订了解除合作的协议，双方约定潘厚青按他们投资价的50%，也就是70万元补偿他们，约定2020年10月底前结清。协议签了他们就算正式退出合作了。 （8）证人汪某2的证言，证实：他是含山县国土资源局工作人员，2018年11月份的时候，收到一份县政府转至的环峰镇关于金山行政村谢刘村茶山挖水塘的报告，他将该文件交给了资源股股长王某17。去年年底，他在县打非办看到了国土局回复县政府的文件。2018年12月，他和打非办、环峰镇综治办、土地所人员到谢刘村茶山现场检查，看到有货车在往外拉石头，他们要求行政村对此加强监管。 （9）证人王某17的证言，证实：她是含山县国土资源局工作人员，本局收到县政府转至环峰镇的《关于开挖水塘外运土石的请示》后，组织人员现场踏勘，提出处理意见，其中对施工中产生的零星矿产资源，由环峰镇组织公开拍卖，用于地方公益事业和当地生态环境修复工程；他们在现场踏勘的时，明确告知申请方：如果政府同意项目开挖，必须要按照施工方案执行，不允许多挖，严禁以挖塘名义，行盗采之实，挖塘所产生的零星矿产资源，一律全部交给环峰镇处置，个人不得私自出售，如果是超过施工方案多挖，或者私自出售矿产资源，就是在非法盗采。 （10）证人王某18的证言，证实：他是含山县水务局工作人员，2017年8月底，该白茶合作社的人送了一份在茶山挖水塘申请立项的报告，他们告知要先经乡镇核实后上报，2017年11月9日，环峰镇发函至水务局，同意该白茶合作社的项目并上报。水务局同意立项，并委托设计单位现场勘测设计，后因当年省厅投资计划没有下达，他们就没有向市水务局上报该项目。2018年4月初，该白茶合作社的负责人来水务局问项目的审批情况，希望水务局给他们开个情况说明，他向局领导汇报以后，根据设计单位的设计方案出具了一份情况说明，在这份情况说明之后，该白茶种植专业合作社的就没有找过他们水务局了。 （12）证人张某10的证言，证实：一天晚上，县打非办的冯某打电话给他，说仙踪派出所接警查到有大货车从马鞍山壹号白茶那边挖运石头，让他调查处理，他答复冯某马鞍山壹号白茶是有批复的，履行了手续的。在此之前，他收到镇政府会议纪要，该会议纪要载明县政府同意开挖。关于马鞍山壹号白茶挖塘外运土石的事情，他向镇上书记汇报过，答复是履行了手续的，要镇打非办加强监管。之后，他带镇打非办和县打非办的工作人员到现场去看过，现场有挖石头的痕迹，他们要求潘厚青挖塘要严格按照挖塘的设计方案来执行，不要多挖。县打非办给他们镇政府发了一个加强监管的函。 （13）证人诸某的证言（金山行政村书记），证实：2017年初，白茶厂的周总到行政村反映茶山上缺水灌溉需要挖塘，请行政村帮忙做群众工作，行政村与村民协调、做工作，到2017年秋天的时候，谢刘村开了村民小组会，同意白茶厂在谢刘村的山上挖水塘，灌溉白茶，并打一份开挖水塘的报告，挖塘产生的土方大约3.2万方，村民都在报告上签了名，按了手印。这份报告由周总交到行政村来了，行政村审核该情况属实，然后，周总把这份报告交到环峰镇政府去了，环峰镇的书记带镇上的分管领导和水站、土地所等部门的负责人到茶山上来考察，后来这个报告一直没有回音。到2018年夏天的时候，周总又送了一份开挖水塘的报告到行政村来，报告的内容跟2017年的报告内容一样，行政村在报告上盖了章，周总把这份报告送到环峰镇政府去了，到2018年秋天的时候，周总打了两份报告，从行政村盖了章交到了国土局和县打非办，镇上的书记又带了些有关部门的负责人到茶山考察了一次，过了段时间，潘厚青跟谢刘村的村民代表到行政村来了，由行政村做见证，谢刘村代表、潘厚青两方关于挖塘的具体事项签了个协议，签过协议过了半个月左右，潘厚青安排车子到山上清土，做挖塘的准备工作了。到2018年12月份的时候，镇上刘书记让他到其办公室去，告诉他谢刘村茶山挖塘这个事情县里已经批下来了，交由镇上来实施；镇上也开了党委会，决定由金山行政村来实施，要行政村加强监管工作，并且把群众工作做好，之后，潘厚青正式开始挖塘了，把挖出的土石方对外运，一直到潘厚青被抓起来。 （14）证人潘某7的证言，证实：他大哥潘厚青在谢刘村搞茶山挖塘，闻某1来买挖出来的石头，他跟车去监过磅。 （15）证人洪某1的证言，证实：2018年10月底，他安排了一辆小挖机到谢刘村山上帮潘厚青挖塘，到2018年11月4日，潘厚青让他的侄子潘定伟跟他签了协议，协议内容是他帮潘厚青挖塘按照13.8元一吨算，签订协议后，他又安排了一辆大挖机到山上去挖塘，挖了10天左右，潘厚青不按照协议约定结算工时费，他就没干了把挖机都撤出来了，潘厚青给了10万块钱工时费；潘厚青在挖塘之前跟村民谈好给谢刘村村集体15万元保证金，他帮潘厚青先垫付15万元给谢刘村，后来他撤出来不干时，把这15万元拿走了。 （16）证人盛某2的证言，证实：今年1月份，潘厚青联系他要租机械挖水塘，谈好价格8.5元/吨，他租了三台机械给潘厚青，挖掘机和捣机分别干了大概有300个小时左右，推土机干了有四五十个小时，开挖机的姓方，开捣机是刘某4，开推土机是郑某，潘厚青给了三四万租金，还差20多万没付。 （17）证人谢某的证言，证实：他是在茶山上给开机械的驾驶员烧饭的，茶山上有三台挖掘机、三台捣机、一台推土机在挖石头、泥夹石。每天早上7点开始干，有许多农用机和前四后八的大车子把石头和泥夹石往外拉出去。潘厚青基本上每天都在山上安排机械干事，还有姓王的在山上管事，有一姓何负责记账。 （18）证人刘某4的证言，证实：他是帮盛某2开挖掘机的驾驶员，今年1月份，他和谢某过来帮潘厚青的茶厂挖水塘，干了十几天在工地上摔伤了，直到4月5日才重回工地。他们老板有一台挖机和一台捣机、一天大概能挖三四百吨的石头，姓梅的老板两台捣机，潘厚青还租了三台挖机都在山上作业，每天挖出的石头都被运走。 （19）证人方某的证言，证实：他是今年3月5、6号由盛老板安排过来在茶山开挖机挖水塘，其实是挖山上的石头，山上有三台捣机、三台挖机，捣机一个小时能捣三四十吨石头，挖机一天能装十车石头，拉石头的车队胜通物流、阳光物流，他在这里干了一个多月大概挖了有三万吨石头。 （20）证人吴某证言及其提供的艾某石头清单，证实：艾某自2018年12月17日至2019年1月23日向其公司（和县睿鸿建筑劳务有限公司）出售石料，共计35585吨，大概价格60-65元／吨，该石料款，其通过丈夫周某2徽商银行账号（尾号），支付至艾某徽商银行账户，款项已付清。 （21）证人艾某的证言，证实：去年12月份至今年1月底在潘厚青跟前购买石料，石料价格40-41元／吨，运费20元／吨，总价格60-61元／吨，大概买了三万五千吨左右，他共付给潘厚青2**多万元，是通过其工行卡（尾号）转给潘厚青（建行卡），双方之间除石料款外，无其他经济往来。他将买来的石料全部转卖给承建和县金顺码头的朋友周某2，价格65元／吨，由周某2的老婆吴某跟他结账，每次石料款转账给他老婆徽商银行卡，其赚了大概十四五万块钱。 （22）证人周某2的证言及银行交易记录，证实：朋友艾某于去年12月份开始送石头给他，一直送到今年三月底，总吨位大概在三万八千吨左右，单价是65元／吨，据艾某说其送来的石头是在含山一个老潘的人那里买来的，他和艾某凭过榜单结账，具体由他老婆吴某跟艾某结算，吴某是用他的徽商银行卡将石头款转给艾某老婆周琴银行卡，他老婆共付200万元石头款，具体账目在吴某跟前；周某2徽商银行账号（）自2018年12月15日至2019年4月15日的交易记录，证明周某2支付艾某石料，2313600元；艾某中国工商银行卡号（）自2018年12月份至今年4月份的交易记录支付潘厚青（2128）2192454元。 （23）和县新城商品混凝土有限责任公司材料对账单，证实：熊某22018年12月29日至2019年4月16日销售运到该公司的石头共计19271.78吨。 （24）证人杨某1证言，证实：她在和县新城商品混凝土有限责任公司做统计工作，去年12月份至今年4月份，熊某2往其公司送石头，据她提供的清单统计，熊某2共送来17771.7吨石头。 （25）证人熊某2的证言，证实：去年11月份，他开始帮潘厚青在其白茶基地拉石头送到和县金顺码头，运价20元／吨，拉了15000吨，潘厚青欠其运费30万元没有付，他就在潘厚青跟前买石头抵运费，价格39元／吨，后来涨到40元／吨，他又分三次给了潘厚青28万元，加上抵运费的30万元，等于一共买了58万元的石头，是通过卡号尾数是的建行卡转账给潘厚青的，买了大概是15000吨左右，到今年4月份已经拉完了。他从潘厚青那里买石头送往新城搅拌站的，他统计每个月送石头的结算单，在潘厚青那里一共拉了17771.81吨石头，这里面有10万块钱的石头，是他的朋友邓某从潘厚青那里买石头拉到新城搅拌站，记在他名下了。 （26）证人张某9的证言，证实：他是开物流公司做运输生意的，去年12月份，他找潘厚青帮其运输石头，前后共运输9千吨，运费20元/吨；今年3月份，他开始在潘厚青跟前买石头，开始潘厚青要价39元一吨，后要价40元一吨，买石头的钱是他通过银行卡转账给潘厚青的，总共转了19万块钱，共买了有五千吨。他将买来的石头卖给古河镇俞某、大墅镇任某的石子厂和一些散户。 （27）证人任某证言，证实：他在全椒大墅镇开了一家建材厂，生产加工沙石，今年3月份，张某9送来了大概有二三千吨石头，价格59元/吨，张某9说是在含山仙踪一个叫潘厚青的人那里买来的，他和张某9凭过磅单结账，张某9从他厂里拉沙石以抵账，有时转账付款给张某9。 （28）证人徐某4的证言及银行交易记录，证实：他之前在俞某的石子厂当会计，从2018年11月份到2019年4月份，余某从潘厚青那里收石头，俞某每次收过石头，把写着潘厚青名字的磅单，和潘厚青银行账号给他，让他给潘厚青的银行账户打石头款，价格48元／吨。他通过农行卡（尾号）转给潘厚青建行卡是石头款，没有其他经济往来；俞某也让他往朱某2、闻某1银行账号打过钱，也都是石头款，具体数额，从银行流水能算出来；徐某4中国农业银行卡（账户尾号,）交易记录，证明自2018年10月1日至2019年5月1日徐某4支付石料款1960229元。 （29）证人高某9的证言及银行交易记录，证实：去年底，潘定伟的大伯潘厚青在谢刘茶山挖石头对外销售，潘定伟喊他去山上帮忙，他陪潘定伟去谈卖石头，将自己的银行卡借给潘定伟接收石料款，随同车队去送石头过磅。他去过大墅戴总、古河殷总、俞某三处监磅，监磅十几次，累计有四五千吨石头，这三处的而价格在50元／吨，在大墅、古河留下的是他的建行卡号（尾号）接收石头款，款进来后，潘定伟将钱转走，他银行卡收了有几十万块钱。在茶山挖石头主要是潘厚青在山上负责，潘定伟和叔叔潘某7也在山上干事。山上开始是一台捣机加一台挖机，后来增加到两台捣机、两台挖机。从去年11月份左右开始挖石头对外卖，一直干到今年4月份潘厚青等人被抓起来；高某9中国建设银行账号，自2018年10月1日至-2019年5月1日交易记录267167元。 （30）证人杭某的证言，证实：她一共在潘厚青那里买了两次石头，买了1252.9吨石头，价格是38.5元一吨，买石头钱是通过自己建行卡（尾号2517））打到潘厚青指定的朱某2的账户上去，朱某2是建行卡（尾号），三次共打了50000元，潘厚青通过微信转账退回1765元，实际付潘厚某。她转账给潘厚青指定朱某2账户钱都是石头款，她与潘厚青、朱某2没有经济往来，也没有通过其他方式给潘厚青打过钱。 （31）证人闻某1的证言，证实：从2018年12月初开始，他从潘厚青那里拉石头卖到徐某5的石子加工厂，一直拉到潘厚青被抓起来没采石头为止，他从潘厚青的山上拉的石头的总数，通过徐某4向他农行账（尾号6677）里转账的金额，除以48块钱一吨的价格能计算出来，徐某4从2018年12月到2019年4月底转给他的所有钱，都是石料款。 （32）证人戴某的证言，证实：2018年11月份的一天，潘厚青打电话问他各要买石头，他到潘厚青的茶山上去看，到2018年12月份，潘定伟跟他把价格谈好了，由潘定伟安排车子把石头送到他公司厂里过磅，按照过磅吨数，按53块钱一吨的价格，2019年涨到了54块钱一吨，石头款是通过银行转账。他让公司的周某3来负责具体的收石头，潘定伟让他把钱转到指定高某9、王某15的账户，潘定伟安排高某9或者其他人，每天来跟周某3对账，对完账后，他就把钱过去，总共打了大概有20多万块钱。 4.现场勘验检查笔录及照片，证实：含山县公安局于2019年4月17日对含山县环峰镇金山行政村谢刘村东边山上涉案现场勘验，现场位于该村东边山上，该开采点东侧系山和泥土，南侧系山，西侧系石块，北侧系山。四周山体均有破坏痕迹。 5.提取笔录及照片，证实：含山县公安局民警于2019年10月16日提取了杭某手机内的微信聊天记录截图及手机银行转账记录截图，共11张照片，证明杭某于2019年3月20日找潘厚青联系购买石料，通过手机银行转账，分四次共支付5万元给潘厚青，共购买石料1252.9吨。 6.华东冶金地质勘查局综合地质大队关于马鞍山市壹号白茶专业合作社非法开采矿产资源量估算报告，证实：该白茶合作社开采的岩石为非金属矿产—砂岩—水泥配料用砂岩，在《中华人民共和国矿产资源法实施细则》附件中《矿产资源分类细目》中，水泥配料用砂岩4.2万立方米（10.21万吨）；泥质粉砂岩0.47万立方米（1.12万吨）；表土1.66万立方米（2.82万吨）。 原审综合评判认为：被告人潘厚青承包谢刘村山地种植白茶，成立白茶种植专业社，因缺乏水源，茶树枯死存活率不高，便与村民协商开挖水塘，以灌溉茶树。遂向当地镇政府申报，县水务局同意扩挖4.6万方，外运土石3.2万方，县国土局处理意见为：该白茶合作社开挖水塘工程，占用林地，需办理林业、国土等相 关手续后方可施工，涉及信访矛盾，由环峰镇协调处理；对于施工中产生的零星矿产资源，由环峰镇组织公开拍卖，用于地方公益事业和当地生态环境修复工程。环峰镇人民政府会议纪要称：县政府同意该白茶合作社开挖4.6万立方蓄水塘和外运土3.2万方，由环峰镇具体实施。会议研究决定交由金山行政村负责实施，收益归行政村、自然村集体所有，金山行政村上报分配方案。潘厚青作为该白茶合作社的实际控制人，在未按规定办理、完善相关手续的情况下，组织施工，并将开采出来的石头，未按规定交由当地政府拍卖出售，而是私自出售给他人,累计销售石头103488吨，销售额达4509132元。经鉴定，该开采的石头属矿产资源。该行为构成非法采矿罪。该白茶合作社成立之初，有多名股东，期间又引资扩股，但至2018年10月份，其他股东均退股，该白茶合作社由潘厚青一人经营，潘厚青虽将该白茶合作社的法定代表人变更为潘定伟，但潘厚青是该白茶合作社实际控制人，潘厚青的意思决定代表着被告单位的意思决定。因此，潘厚青作为单位直接责任人应承担相应刑事责任。根据在案的证人证言、相关的书证、银行交易记录等证据，认定被告单位实际销售石头103488吨，销售金额4509132元，该数额作为被告单位非法采矿的矿产品价值，不仅证据充分，亦符合相关法律规定。被告人潘厚青的辩解及辩护人提出开挖水塘办理了相关手续的意见，在量刑时酌予考虑。 组织违法事实： 1.2017年11月的一天晚上，刘玉龙打电话通知尹某到永利汽车租赁公司，要求其还钱，尹某无力偿还，刘玉龙、潘定伟、刘华、熊俊遂不让尹某离开，期间，刘玉龙拿一本软面抄对尹某头部砸了一下，潘定伟、刘华、熊俊等人在旁帮腔，吓唬尹某。后尹某找来程某1讲情，程某1和潘后月到后，潘后月授意刘玉龙等人先放了尹某，刘玉龙等人方才让尹某离开。 2.2017年11月17日下午，汪某1在含城“永利汽车租赁有限公司”办公室与熊俊因债务问题发生纠纷，后双方发生厮打。事后，汪某1觉得自己被打吃亏，于当晚以还钱为由将熊俊约至含城人工湖见面，汪某1用锤子对熊俊实施殴打，熊俊被打后持木棍追打汪某1，后双方被裴启华拉开。 原审认定上述事实的证据有：被告人刘玉龙、潘定伟、刘华、熊俊供述，相关受害人陈述，证人证言等证据。 关于涉案财产情况：1.被告人潘厚青涉黑资产：（1）扣押被告人潘厚青人民币1300元、港币2340元、澳币30元；被告人潘厚青名下的工商银行尾号5627账户的余额1316.01元、农业银行账户余额38364.85元、42.73元、中国银行账号余额人民币2220元，英镑91.04；被告人潘厚青和其妻子何某名下共有的马鞍山雨山区名筑时代广场XXXX室（2015年6月19日登记），系涉黑财产。 （2）被告人潘厚青违法所得：被告人潘厚青持有的朱某2建设银行银行卡（尾号），是该卡的实际使用人，该账户余额75403.59元，系销售石头的违法所得款； （3）被告人潘厚青家庭财产：被告人潘厚青和其妻子何某名下共有的马鞍山市花山区国际华城四村XXX室（2014年6月5日登记）。妻子何某名下位于含山县环峰镇四季花城XXXX室（2013年7月3日登记），扣押潘厚青名下的黑色福特猛禽皮卡（2013年1月25日登记，2017年1月22日抵押给深圳市联合利信融资租赁有限公司）、黑色宝马Ｘ6越野车（2012年7月17日登记，2016年10月19日抵押给深圳市联合利信融资租赁有限公司）。 2.被告人潘后月涉黑财产：（1）扣押的被告人潘后月人民币12510元；（2）被告人潘后月名下的蓝色保时捷卡宴一辆（2018年9月19日登记，在中国建设银行含山支行贷款50万元，贷款未结清）、白色宝马轿车一辆（2017年8月4日登记，在中国农业银行含山支行贷款，贷款未结清）；（3）冻结的被告人潘后月名下工商银行尾号5942账户余额86.85元、建设银行尾号8986账户余额19610.85元、含山惠民村镇银行尾号6245账户余6277.57元、其持有的被告人刘华徽商银行尾号0016账户余额3047.02元；查封的被告人潘后月名下位于含山县环峰镇天禧苑小区房产一套（2018年1月24日登记，2019年1月30日抵押给含山惠民村镇银行，借款金额45万元），被告人潘后月及其妻子程某5名下共有的位于含山县环峰镇瑞泰御府小区房产一套（2017年5月22日登记，2018年11月22日抵押给含山惠民村镇银行，借款金额40万元）。以上财产中，均为涉黑财产。 3.被告人刘华涉黑财产：（1）扣押的被告人刘华人民币6500元，系涉黑财产；（2）冻结的被告人刘华中国银行尾号7766账户余额110.84元、邮储银行尾号6525账户余额567.48元、建设银行尾号4710）余额773.14元、含山惠民村镇银行尾号9767账户余额276.21元、农业银行尾号3761账户余额36.56元；（3）被告人刘华违法所得8万元。 4.被告人潘定伟涉黑财产：冻结的被告人潘定伟中国银行尾号0831账户余114.04元； 5.马鞍山市壹号白茶种植专业合作社农业银行尾号17223的账户余额102769.25元。 原审认定上述事实的证据有：被告人潘厚青、潘后月、刘华、潘定伟等人供述，证人何某、朱某2、程某5、潘某8、陈某9等人证言，书证机动车销售统一发票、车辆购置税完税证明、借记卡明细清单、贷款结清函、房屋买卖（居间）合同、个人住房借款合同、个人账户交易证明、机动车登记、抵押查询信息等证据。 原审判决认为：被告人潘厚青组织、领导黑社会性质组织，以暴力、威胁、滋扰等手段，多次有组织的实施违法犯罪活动，严重破坏经济、社会、生活秩序，造成重大影响，其行为构成组织、领导黑社会性质组织罪；插手民间纠纷，指使多人持械聚众斗殴，其行为构成聚众斗殴罪；因民间纠纷，指使其他被告人打砸饭店，严重影响他人经营、生活，情节恶劣；任意毁损他人财物，价值3700元，情节严重，其行为构成寻衅滋事罪；其作为被告单位的实际控制人，决策、指挥被告单位实施非法采矿，系直接责任人，依法应承担刑事责任，其行为构成非法采矿产罪；以非法占有为目的，采取隐瞒真相的手段，骗取他人财物58000元，数额巨大，其行为构成诈骗；被告人潘厚青组织、领导黑社会性质组织，作为该犯罪集团的首要分子，其应对该组织所犯的非法拘禁罪、强迫劳动罪、开设赌场罪，承担刑事责任。 被告人潘后月组织、领导黑社会性质组织，以暴力、威胁、滋扰等手段，多次有组织的实施违法犯罪活动，严重破坏经济、社会、生活秩序，造成重大影响，其行为构成组织、领导黑社会性质组织罪；为索要不受法律保护的非法债务，而纠集多人多次威胁、恐吓、滋扰他人，其行为构成寻衅滋事罪；多次非法拘禁多人，构成非法拘禁罪；邀集多人持械聚众斗殴，构成聚众斗殴；为盈利为目的，开设赌场且为赌博提供资金支持，其行为构成开设赌场罪；以威胁的手段，强迫他人劳动，其行为构成强迫劳动罪。 被告人刘华积极参加黑社会性质组织，多次积极参与违法犯罪活动，其行为构成参加黑社会性质组织罪；在索要不受法律保护的非法债务过程中，多次威胁、恐吓他人，情节恶劣，非法拘禁他人，其行为分别构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪；应邀积极参与持械聚众斗殴，其行为构成聚众斗殴罪；明知他人开设赌场而为其提供帮助，其行为构成开设赌场罪。 被告人刘玉龙积极参加黑社会性质组织，多次积极参与违法犯罪活动，其行为构成参加黑社会性质组织罪；在索要不受法律保护的非法债务过程中，多次威胁、恐吓他人，情节恶劣，多次非法扣押、拘禁他人，其行为分别构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪；积极参与聚众斗殴，其行为构成聚众斗殴罪；明知他人开设赌场而为其提供帮助，其行为构成开设赌场罪。 被告人潘定伟积极参加黑社会性质组织，多次积极参与违法犯罪活动；在索要不受法律保护的非法债务过程中，多次威胁、恐吓他人，情节恶劣，非法拘禁他人，其行为分别构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪；应邀积极参与持械聚众斗殴，其行为构成聚众斗殴罪；明知他人开设赌场而为其提供帮助。其行为构成开赌场罪。 被告人熊俊积极参加黑社会性质组织，多次积极参与违法犯罪活动，其行为构成参加黑社会性质组织罪；在索取法律不予保护的债务过程中，多次威胁、恐吓他人，情节恶劣，非法拘禁他人，其行为分别构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪；应邀积极参与聚众斗殴，其行为构成聚众斗殴罪。 被告人曹元涛参加黑社会性质组织，积极参与违法犯罪活动，其行为构成参加黑社会性质组织罪；在索取法律不予保护的债务过程中，多次威胁、恐吓他人，情节恶劣，非法拘禁他人，其行为分别构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪。 被告人王涛参加黑社会性质组织，积极参与违法犯罪活动，其行为构成参加黑社会性质组织罪；在索取法律不予保护的债务过程中，多次威胁、恐吓他人，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪；应邀积极参与持械聚众斗殴，其行为构成聚众斗殴罪。 被告人熊友风参加黑社会性质组织，积极参与违法犯罪活动，其行为构成参加黑社会性质组织罪；在索取法律不予保护的债务过程中，多次威胁、恐吓他人，情节恶劣，非法拘禁他人，其行为分别构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪。 被告人童祚树参加黑社会性质组织，积极参与违法犯罪活动，其行为构成参加黑社会性质组织罪；在索取法律不予保护的债务过程中，多次威胁、恐吓他人，情节恶劣，非法拘禁他人，其行为分别构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪。 被告人裴启华参加黑社会性质组织，积极参与违法犯罪活动，其行为构成参加黑社会性质组织罪；在索取法律不予保护的债务过程中，多次威胁、恐吓他人，情节恶劣，非法拘禁他人，其行为分别构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪。 被告人朱宾胜参加黑社会性质组织，积极参与违法犯罪活动，其行为构成参加黑社会性质组织罪；在索取法律不予保护的债务过程中，多次威胁、恐吓他人，情节恶劣，非法拘禁他人，其行为分别构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪。 被告人陈晨参加黑社会性质组织，积极参与违法犯罪活动，其行为构成参加黑社会性质组织罪；在索取法律不予保护的债务过程中，威胁、恐吓他人，情节恶劣，非法拘禁他人，其行为分别构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪；明知是犯罪的人而予以包庇，其行为构成包庇罪。 被告人龚飞参加黑社会性质组织，积极参与违法犯罪活动，其行为构成参加黑社会性质组织罪；应邀积极参与持械聚众斗殴，其行为构成聚众斗殴罪；在索取法律不予保护的债务过程中，多次威胁、恐吓他人，情节恶劣，非法拘禁他人，其行为分别构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪。 被告人沈庆龙参加黑社会性质组织，积极参与违法犯罪活动，其行为构成参加黑社会性质组织罪；持凶器随意殴打他人，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪。 被告人汤代兴参加黑社会性质组织，积极参与违法犯罪活动，其行为构成参加黑社会性质组织罪；应邀积极参与聚众斗殴，其行为构成聚众斗殴罪；在索取法律不予保护的债务过程中，威胁、恐吓他人，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪。 被告人胡超参加黑社会性质组织，积极参与违法犯罪活动，其行为构成参加黑社会性质组织罪；在索取法律不予保护的债务过程中，威胁、恐吓他人，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪。 被告人宫晓宇参加黑社会性质组织，积极参与违法犯罪活动，其行为构成参加黑社会性质组织罪；在索取法律不予保护的债务过程中，非法拘禁他人，其行为构成非法拘禁罪。 被告人杨辉参加黑社会性质组织，积极参与违法犯罪活动，其行为构成参加黑社会性质组织罪；在索取法律不予保护的债务过程中，非法拘禁他人，其行为构成非法拘禁罪。 被告单位马鞍山市壹号白茶种植专业合作社违反矿产资源法的规定，在未取得采矿许可证的情况下，擅自开采矿产资源，销售矿产价值金额4509132元，情节特别严重，其行为构成非法采矿罪。 被告人潘后月出借给尹某的是高利贷和爪子钱，尹某被逼还债，与潘后月恶意串通，以尹某出了交通事故需要赔偿为由，欺骗丈夫程某4，共同向潘后月出具借条借款15万元，但被告人潘后月实际借款12万元给尹某，有真实的借款关系，潘后月以该借条等证据向法院起诉，其行为不构成虚假诉讼罪。 本案主要是由放高利贷和少量的民间纠纷而衍生出一系列有组织地实施违法犯罪行为，应认定黑社会性质组织犯罪，被告人潘厚青、潘后月系该组织的组织者、领导者，应按该集团所犯的罪行定罪处罚，并依法适用相应的财产刑。被告人潘后月违反国家相关借贷的金融规定，放高利贷、放爪子钱，谋取高额利息，在非法放贷讨债中，实施一系列违法犯罪活动，是在催收高利贷的同一目的下引起的，其行为侵犯了不同法律的客体，依法应分别定罪处罚，实行数罪并罚。被告人潘后月当庭对聚众斗殴及部分寻衅滋事罪的事实予以供认，对该部分可从轻处罚。被告人刘华、刘玉龙、潘定伟、熊俊根据潘后月的安排，多次积极参与该组织实施的违法犯罪活动，属于参加黑社会性质组织的积极参加者，应依法追究其积极参加者刑事责任，不属于从犯。被告人刘华、刘玉龙、熊俊到案后积极如实交代犯罪事实，认罪态度较好，构成坦白，依法可以从轻处罚。被告人潘定伟当庭对涉案事实多有辩解，与庭前供述不相一致，因此，被告人潘定伟不构成对全案的坦白，其对非法拘禁、开设赌场罪的供述属实，构成坦白，对该部分可从轻处罚；被告人潘定伟在非法拘禁共同犯罪中，其犯罪情节较轻，可酌情从轻处罚。被告人熊俊归案后如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人熊俊在缓刑考验期内重新犯罪，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。被告人刘华、刘玉龙、潘定伟在开设赌场罪中，受潘后月安排在赌场上维持秩序，或背包放爪子钱，为赌场提供保障和资金支持，起辅助作用，属于从犯，应当对其从轻、减轻处罚。 被告人曹元涛、王涛、裴启华、陈晨、龚飞、沈庆龙、汤代兴、胡超、宫晓宇、杨辉到案后如实供述自己的罪行，属坦白。被告人熊友风归案后如实供述了自己主要犯罪事实，构成坦白，依法可对上述被告人从轻处罚。被告人童祚树、朱宾胜主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人裴启华自动投案，如实供述主要犯罪事实（除非法拘禁外），构成自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人曹元涛、王涛、裴启华、童祚树、朱宾胜、龚飞、沈庆龙、汤代兴、胡超、宫晓宇、杨辉自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。被告人王涛、裴启华、熊友风、朱宾胜、陈晨、宫晓宇属初犯，可酌情从轻处罚。被告人陈晨在非法拘禁张某1案中其帮助的作用，属从犯，依法应从轻或减轻处罚；在寻衅滋事、包庇案，虽受他人指使，但其积极实施寻衅滋事、包庇的实行行为，不应认定为从犯。被告人童祚树、沈庆龙、杨辉系一般参加者，依法承担相应的刑事责任。被告人沈庆龙涉及的寻衅滋事案，是因生活琐事引起的，可酌情对其从较处罚。被告人汤代兴属于黑社会性质组织的一般参加者，不属于从犯，且积极参与寻衅滋事、聚众斗殴，犯有数罪，不宜适用缓刑。被告人杨辉在非法拘禁黄某2的过程中，受潘后月等人安排看管、跟随受害人，所起的是辅助的作用，应当认定为从犯，依法应从轻处罚。被告人龚飞在刑罚执行完毕前发现有漏罪，应依法实行数罪并罚。被告人沈庆龙在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人宫晓宇在非法拘禁的共同犯罪中，起帮助的作用，属从犯，依法应从轻或减轻处罚。前述各被告人均一人犯有数罪，均应依法实行数罪并罚。 原审依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百九十三条第一、二款、第二百三十八条第一、三款、第二百九十二条第一款、第一款第（四）项、第三百一十条第一款、第三百零三条第二款、第二百四十四条第一款、第二百六十六条、第三百四十三条第一款、第五十二条、第五十三条、第五十五条、第五十六条、第五十九条、第六十四条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、三十一条、第六十五条、第六十七条第一、三款、第七十七条、第七十条、第六十九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条、最高人民法院《关于审理黑社会性质组织的案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条、第七条、最高人民法院最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第三条、第四条、第六条、最高人民法院最高人民检察院《关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第六条、第九条、第十三条之规定，判决： 一、被告人潘厚青犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年，并处没收个人全部财产；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万元；犯强迫劳动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元，犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年，没收个人全部财产，剥夺政治权利三年。 二、被告人潘后月犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年六个月，并处没收个人全部财产；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元；犯强迫劳动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十七年，没收个人全部财产，剥夺政治权利三年； 三、被告人刘华犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币二十二万元； 四、被告人刘玉龙犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十七万元； 五、被告人潘定伟犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年二个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币十七万元； 六、被告人熊俊犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑八个月；撤销本院（2017）皖0522刑初125号刑事判决中宣告缓刑的部分，执行原判拘役三个月并处罚金人民币三千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币十五万三千元； 七、被告人曹元涛犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元； 八、被告人王涛犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年二个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元； 九、被告人熊友风犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元； 十、被告人童祚树犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元； 十一、被告人裴启华犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元； 十二、被告人朱宾胜犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元； 十三、被告人陈晨犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯包庇罪，判处有期徒刑六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元； 十四、被告人龚飞犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年；原犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币四万元； 十五、被告人沈庆龙犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元； 十六、被告人汤代兴犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月；犯聚众斗殴罪判处有期徒刑七个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元； 十七、被告人胡超犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万元； 十八、被告人宫晓宇犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元; 十九、被告人杨辉犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元； 二十、被告单位马鞍山市壹号白茶种植专业合作社犯非法采矿罪，判处罚金人民币四十万元； 二十一、追缴被告人潘后月寻衅滋事犯罪所得共计16万元；追缴被告人潘后月非法拘禁所得的犯罪所得12万元；追缴被告人潘后月开设赌场的犯罪所得4.4万元，共计32.4万元，上缴国库。 二十二、追缴被告单位马鞍山市壹号白茶专业合作社、潘厚青非法采矿的违法所得4509132元，上缴国库。 二十三、责令被告人潘厚青退赔被害人诈骗所得5.8万元。 二十四、被告人潘后月及其妻子程某5名下共有的位于含山县环峰镇瑞泰御府小区房产一套依法予以没收（除支付银行按揭部分），上缴国库。 二十五、继续追缴各被告人的违法所得，予以没收，上缴国库。 上诉人潘厚青上诉提出：1、原审认定其犯组织、领导黑社会性质组织罪事实不清，证据不足，其不是组织者、领导者，理由是：（1）事实方面，其在2015年以后基本没再进行高利放贷业务，其弟弟潘后月2014年之后学会放高利贷之后另立门户，将其原来结识的朋友刘玉龙等人收归己用，结合他自己认识的童祚树等人形成了以放贷为主的团伙，成为黑社会组织，这个团伙的形成、发展、壮大都是潘后月组织和领导下完成；其与该组织有一定的关联性，但潘后月领导作出的一系列具体犯罪行为，其并不知情，也未参与，其纵然有错但也不至于变成组织者领导者，最多只是一般参加者，为黑社会形成提供了便利条件，并没有起到关键性、决定性作用，一审认定事实不清。（2）证据方面，本案被告人中其只熟悉刘玉龙，其他人都是先和潘后月认识后才知道其的；组织成员层级和职责分工的证据全是言辞证据，相互矛盾较多，被告人当庭陈述时没人能回答出其是组织内最高层或者认为其是老大；有关明确组织纪律、组织惯例方面的证据没有一项与其有关，其在高利放贷之前有多项正当职业，有一定的经济积累，高利放贷是亏本，后转做其他生意，其没有从潘后月犯罪组织中获得半分利益；其没有参与非法拘禁、强迫劳动、开设赌场等犯罪活动。（3）法律适用方面，指控其犯组织、领导黑社会性质组织罪定性不准确，没有事实和法律依据，其不具备黑社会性质犯罪的四个特征，其没有共同犯罪的故意，认定其为犯罪集团首要分子和主犯的证据不足。2、一审对打砸昭关土菜馆的寻衅滋事罪认定事实不清，证据不足，依据现有证据，难以认定其对该事实事发前知情，且系其指使，根据疑罪从无原则，不应认定其构成此罪。3、一审对砸车的寻衅滋事罪认定事实错误，定性不当，理由是：该罪系组织外犯罪，与犯罪组织没有关系；其没有指使行为；该起事实只是一般违法行为，不符合寻衅滋事罪的四种情节恶劣、情节严重情形；该起事实已经在派出所以民事协调方式赔偿处理，不应强行作为刑事案件追究。4、一审对聚众斗殴罪认定证据不足，适用法律不当，本案证据证实其对现场打架行为表现出意外和不满，其本人不希望打架，虽有聚众行为，但无斗殴故意，也无法预判和放任斗殴结果，不应对此承担刑事责任。5、关于诈骗罪，其没有非法占有的故意和客观实施诈骗的行为，只是占用了黄某资金一段时间，也及时归还了，不构成诈骗罪，一审认定事实和适用法律错误。6、关于非法采矿罪，一审认定累计销售额4509132元不符合事实，且证据不足，根据计算清单、转账凭证等计算销售额有误，非法所得中应当扣减其挖塘花费投资以及支付给自然村和行政村合计25万元；其挖塘经过政府报批手续，且在行政村等授意之下，意外触犯非法采矿罪，对此情节应予以酌情考虑，一审对其量刑过重，罚金过高。7、犯罪集团所犯非法拘禁罪、强迫劳动罪、开设赌场罪和虚假诉讼罪等与其无关，其不属于该犯罪集团的组织者领导者，不应当对集团所有犯罪行为承担后果。8、涉案财产方面，其不是黑社会性质组织的组织者领导者，不应当没收其全部财产，且银行账户资金属于夫妻共有，应当保留其妻子生活费。要求予以改判。 其辩护人提出的辩护意见是：1、潘厚青放贷与潘后月放贷明显存在时间上的分割，在潘后月独立放贷后形成的相对固定人员组织中，潘后月独立放贷并独立收款，潘厚青既未为组织提供物质支持，又未参与建立组织规约，绝大部分犯罪也不是潘厚青组织、指使和参与下所为，一审判决基于不确实、不充分的证据，认定潘厚青系潘后月、刘玉龙等人组织的组织者、领导者，明显错误，进而认定潘厚青构成组织、领导黑社会性质组织罪亦是错误的；2、一审判决认定潘厚青对所挖石头为矿产资源法上的“矿”有明确的认知，证据不足，且在相关地块挖塘的目的是新建水利设施，经过有关部门同意，一审判决以未按规定办理、完善相关手续的情况下组织施工，并将开采出来的石头未按规定交由当地政府拍卖出售，而是私自出售，认定潘厚青及茶场采矿具有非法性，适用法律不当；3、原审认定潘厚青指使童祚树打砸土菜馆寻衅滋事证据明显不足；4、潘厚青不构成组织、领导黑社会性质组织罪，不应当承担强迫劳动和非法拘禁罪的刑事责任。 上诉人潘后月上诉提出：1、原审对其定性为组织领导黑社会组织不准，更符合恶势力犯罪团伙特征；2、原审对其寻衅滋事罪、聚众斗殴罪量刑过重；3、原审认定强迫劳动罪事实不清，言辞证据之间有矛盾；4、原审对开设赌场罪金额认定不清；5、原审对财产处理不当。 其辩护人提出的辩护意见是：1、一审判决部分事实不清，证据不足，具体为：（1）一审判决对组织领导黑社会组织罪事实认定不清，证据不足，本案不具备黑社会性质组织的组织、经济、行为、功能四个特征；（2）一审对强迫劳动罪认定证据不足，理由是潘后月没有威胁被害人刘某2劳动，龚飞抽打刘某2不足以达到以暴力压制刘某2反抗的程度，潘后月不具备强迫劳动罪的主观故意；（3）一审对聚众斗殴（黄某2）定性错误，理由是该起行为是突发性的，没有共同的事前谋划，没有造成严重后果，对社会秩序也没有恶劣影响，应定性为故意伤害行为，因没有造成轻伤后果，不应作为犯罪追诉。2、一审判决量刑及罚金刑明显过重。3、潘后月具有初犯、偶犯、家境困难等酌定从轻处罚情节。 上诉人刘玉龙上诉提出：1、其行为不构成参加黑社会性质组织罪，理由是：其没有加入黑社会性质组织的主观故意，现有证据不能证明实施了参加黑社会性质组织的行为，其不应当被认定为黑社会组织的积极参加者。2、原审对寻衅滋事罪中尹某案件、非法拘禁罪中黄某2案件、黄某1案件、陈某1案件、聚众斗殴罪中黄某2案件以及开设赌场案件均认定事实不清。3、原审对其量刑过重，理由是其认罪态度良好，具有坦白、从犯情节，罚金数额过高。其辩护人提出的辩护意见与上诉理由基本相同。 上诉人刘华上诉提出：1、其行为不构成参加黑社会性质组织罪，理由是：其主观上没有加入黑社会性质组织的意愿，无法判断出潘后月是否系黑社会性质组织；客观上现有证据不能证明其对潘后月等人是否具有黑社会性质组织四个特征达到明知程度；认定其多次积极参加黑社会性质组织违法犯罪活动没有事实依据；认定其构成参加黑社会性质组织没有明确法律依据。2、其违法犯罪活动行为情节轻微，在共同犯罪中未起到主要作用，系从犯。3、其不构成非法拘禁罪。4、其到案后积极交待犯罪事实，原审对其量刑过重。 其辩护人提出的辩护意见是：1、上诉人刘华行为不构成参加黑社会性质组织罪；2、上诉人刘华涉嫌其他犯罪活动情节轻微；3、上诉人刘华到案后积极主动交待犯罪事实。 上诉人熊俊上诉提出：1、其只能构成黑社会性质组织一般参加者。2、其不构成第七起陈某1非法拘禁罪。3、其不构成第七起黄某2非法拘禁罪。4、其在四起寻衅滋事罪中均构成从犯。其辩护人提出的辩护意见主要内容与上诉理由相同。 上诉人潘定伟上诉提出：1、原审认定其参加黑社会性质组织罪适用法律错误，即使构成，也是一般参加者，原审对其量刑畸重。2、寻衅滋事罪中其没有主观故意，不是积极参加者，原审认定事实部分有误，量刑过重。3、其不构成非法拘禁罪，仅是一般违法行为，原审认定事实不清，量刑较重。4、其没有应邀积极参与持械积极斗殴，原审认定聚众斗殴罪事实不清，适用法律错误，量刑畸重。5、原审认定开设赌场罪事实不清，其不是赌场的股东或合伙人，没有犯罪的故意，是应潘后月安排放钱给潘后月同意借的人，属于从犯地位。6、原审认定其在非法拘禁、开设赌场罪中坦白，没有认定全案坦白，是事实不清，适用法律错误。7、原审认定其多次实施犯罪活动，具有一定的主动性，认定事实不清。要求二审改判。其辩护人所提辩护意见与上诉理由基本相同。 经审理查明，原审判决所认定事实，有所列证据在卷予以证实，证据确实充分，二审中上诉人及辩护人没有提出新的证据，本院对原审所认定事实予以确认。 本院认为，上诉人潘厚青、潘后月组织、领导刘华、刘玉龙、潘定伟、熊俊以及曹元涛、王涛、熊友风、童祚树、裴启华、朱宾胜、陈晨、龚飞、沈庆龙、汤代兴、胡超、宫晓宇、杨辉等人，为牟取非法经济利益，以暴力、威胁、滋扰等手段，多次有组织地实施寻衅滋事、非法拘禁、开设赌场、强迫劳动等一些列违法犯罪活动，严重破坏当地经济、社会、生活秩序，产生造成重大影响，其行为均已触犯刑律，其中上诉人潘厚青、潘后月构成组织、领导黑社会性质组织罪，上诉人刘华、刘玉龙、潘定伟、熊俊以及原审被告人曹元涛、王涛、熊友风、童祚树、裴启华、朱宾胜、陈晨、龚飞、沈庆龙、汤代兴、胡超、宫晓宇、杨辉构成参加黑社会性质组织罪。 上诉人潘厚青指使多人持械聚众斗殴，其行为已触犯刑律，构成聚众斗殴罪；指使其他被告人打砸饭店，严重影响他人经营、生活，情节恶劣，又任意毁损他人财物，价值3700元，情节严重，其行为已触犯刑律，构成寻衅滋事罪；作为被告单位的实际控制人，组织原审被告单位实施非法采矿，系直接责任人，依法应承担非法采矿产罪的刑事责任；以非法占有为目的，采取隐瞒真相的手段，骗取他人财物58000元，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪；其组织、领导黑社会性质组织，依法应对该组织所犯的非法拘禁罪、强迫劳动罪、开设赌场罪承担刑事责任。 上诉人潘后月为索要非法债务，纠集多人多次威胁、恐吓、滋扰他人，其行为已触犯刑律，构成寻衅滋事罪；多次非法拘禁多人，其行为已触犯刑律，构成非法拘禁罪；邀集多人持械聚众斗殴，其行为已触犯刑律，构成聚众斗殴罪；为盈利为目的，开设赌场且为赌博提供资金支持，其行为已触犯刑律，构成开设赌场罪；以威胁手段强迫他人劳动，其行为已触犯刑律，构成强迫劳动罪。 上诉人刘华在索要非法债务过程中，多次威胁、恐吓他人，情节恶劣，其行为已触犯刑律，构成寻衅滋事罪；参与非法拘禁他人，其行为已触犯刑律，构成非法拘禁罪；应邀积极参与持械聚众斗殴，其行为已触犯刑律，构成聚众斗殴罪；明知他人开设赌场而提供帮助，其行为已触犯刑律，构成开设赌场罪。 上诉人刘玉龙在索要非法债务过程中，多次威胁、恐吓他人，情节恶劣，其行为已触犯刑律，构成寻衅滋事罪；多次非法扣押、拘禁他人，其行为已触犯刑律，构成非法拘禁罪；积极参与聚众斗殴，其行为已触犯刑律，构成聚众斗殴罪；明知他人开设赌场而提供帮助，其行为已触犯刑律，构成开设赌场罪。 上诉人潘定伟在索要非法债务过程中，多次威胁、恐吓他人，情节恶劣，其行为已触犯刑律，构成寻衅滋事罪；参与非法拘禁他人，其行为已触犯刑律，构成非法拘禁罪；应邀积极参与持械聚众斗殴，其行为已触犯刑律，构成聚众斗殴罪；明知他人开设赌场而提供帮助，其行为已触犯刑律，构成开设赌场罪。 上诉人熊俊在索取非法债务过程中，多次威胁、恐吓他人，情节恶劣，其行为已触犯刑律，构成寻衅滋事罪；参与非法拘禁他人，其行为已触犯刑律，构成非法拘禁罪；应邀积极参与聚众斗殴，其行为已触犯刑律，构成聚众斗殴罪。 原审被告人曹元涛、熊友风、童祚树、裴启华、朱宾胜在索取非法债务过程中，多次威胁、恐吓他人，情节恶劣，其行为均已触犯刑律，构成寻衅滋事罪；多次参与非法扣押、拘禁他人，其行为均已触犯刑律，构成非法拘禁罪。 原审被告人王涛在索取非法债务过程中，多次威胁、恐吓他人，情节恶劣，其行为已触犯刑律，构成寻衅滋事罪；应邀积极参与持械聚众斗殴，其行为已触犯刑律，构成聚众斗殴罪。 原审被告人陈晨在索取非法债务过程中，威胁、恐吓他人，情节恶劣，其行为已触犯刑律，构成寻衅滋事罪；参与非法拘禁他人，其行为已触犯刑律，构成非法拘禁罪；明知是犯罪的人而予以包庇，其行为已触犯刑律，构成包庇罪。 原审被告人龚飞应邀积极参与持械聚众斗殴，其行为已触犯刑律，构成聚众斗殴罪；在索取非法债务过程中，多次威胁、恐吓他人，情节恶劣，其行为已触犯刑律，构成寻衅滋事罪；参与非法拘禁他人，其行为已触犯刑律，构成非法拘禁罪。 原审被告人沈庆龙持凶器随意殴打他人，情节恶劣，其行为已触犯刑律，构成寻衅滋事罪。 原审被告人汤代兴应邀积极参与聚众斗殴，其行为已触犯刑律，构成聚众斗殴罪；在索取非法债务过程中，威胁、恐吓他人，情节恶劣，其行为已触犯刑律，构成寻衅滋事罪。 原审被告人胡超在索取非法债务过程中，威胁、恐吓他人，情节恶劣，其行为已触犯刑律，构成寻衅滋事罪。 原审被告人宫晓宇、杨辉在索取非法债务过程中，参与非法拘禁他人，其行为已触犯刑律，构成非法拘禁罪。 原审被告单位马鞍山市壹号白茶种植专业合作社违反矿产资源法规定，在未取得采矿许可证的情况下，擅自开采矿产资源，销售矿产价值金额4509132元，情节特别严重，其行为构成非法采矿罪。 上诉人潘厚青、潘后月、刘华、刘玉龙、潘定伟、熊俊以及原审被告人曹元涛、王涛、熊友风、童祚树、裴启华、朱宾胜、陈晨、龚飞、沈庆龙、汤代兴、胡超、宫晓宇、杨辉犯有数罪，均应依法实行数罪并罚。上诉人熊俊在缓刑考验期内重新犯罪，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。原审被告人龚飞在刑罚执行完毕前发现有漏罪，应依法实行数罪并罚。原审认定相关被告人具有自首、坦白、从犯、累犯等量刑情节正确。 关于上诉人提出的上诉理由及辩护人提出的辩护意见，本院综合评判如下： 1、关于组织、领导、参加黑社会性质组织罪。经查，本案以潘厚青、潘后月为首的犯罪集团，为攫取经济利益，在案发当地发放高利贷，并通过寻衅滋事、非法拘禁等一系列违法犯罪行为追索高利贷，逞强斗狠而实施聚众斗殴、故意伤害等犯罪活动，在当地产生重大影响，该犯罪集团符合黑社会性质组织的特征。其中，上诉人潘后月组织实施违法犯罪活动，系黑社会性质组织的组织者、领导者；上诉人潘厚青在案发当地发放高利贷，并组织刘玉龙等人讨债，形成较为固定的团伙，潘后月后加入该团伙，并承袭潘厚青经营高利贷业务，组织刘玉龙等人非法暴力讨债，形成黑社会性质组织，潘厚青虽然后来从事其他经营，但其明知其弟潘后月有组织地实施违法犯罪活动，仍然组织、领导或者积极实施组织内部分违法犯罪活动，原审将其定性为黑社会性质组织的组织者、领导者，并对该组织所犯全部罪行承担刑事责任，并无不当，其地位作用和潘后月相比有所不同，原审在量刑时已经予以考虑，其作为黑社会性质组织的组织者、领导者，原审并处没收其个人财产具有法律依据；上诉人刘华、刘玉龙、潘定伟、熊俊多次积极参与黑社会性质组织违法犯罪活动，系积极参加者，其他原审被告人系一般参加者。原审相关认定具有事实和法律依据，相关上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。 2、关于非法拘禁罪。经查，上诉人潘厚青作为黑社会性质组织的组织者领导者，依法应对该组织成员所实施全部犯罪行为承担刑事责任；上诉人刘玉龙、刘华、熊俊、潘定伟上诉所提非法拘禁罪的意见，其在原审已经提出，原审已经进行了审查，审查意见正确，本院二审予以确认。因此，上诉人及辩护人有关非法拘禁罪的上诉理由及辩护意见均不能成立，本院不予采纳。 3、关于寻衅滋事罪。经查，潘后月、童祚树、朱宾胜等人供述均证实潘厚青指使童祚树带人去报复张某，到张某经营的昭关土菜馆打砸闹事，后童祚树纠集朱宾胜等人打砸昭关土菜馆，任意毁损财物，并造成被害人张某经营场所秩序严重混乱，其行为依法构成寻衅滋事罪；即使该案已经进行了民事赔偿处理，也不影响犯罪构成及相关被告人所应承担的刑事责任，因此上诉人潘厚青所提起该起事实中其事发前不知情、没指使、不构罪的上诉理由及其辩护人所提相关辩护意见不能成立，本院不予采纳。 4、关于诈骗罪及非法采矿罪。经查，上诉人潘厚青所提相关上诉理由，原审在审理过程中已经予以审查，所认定事实有列举证据在卷予以证实，二审予以确认；原审被告单位在没有取得政府采矿许可证情形下，开采石头并予以销售，以获取非法利益，符合非法采矿罪构成要件，且系单位犯罪，潘厚青作为单位直接责任人应当承担相应的刑事责任，本院对上诉人潘厚青所提上诉理由及其辩护人所提相关辩护意见均不予采纳。 5、关于强迫劳动罪。经查，根据被害人刘某2陈述、证人龚飞、刘华、裴启华、朱宾胜等人证言，上诉人潘后月因为刘某2欠钱没还，带领龚飞、刘华等人通过威胁、暴力殴打方式强迫刘某2替其放羊，符合强迫劳动罪构成要件，上诉人潘后月及其辩护人所提强迫劳动罪认定证据不足的上诉理由及辩护意见均不能成立，本院不予采纳。 6、关于开设赌场罪及聚众斗殴罪。经查，上诉人潘定伟所提其系开设赌场罪从犯的意见，原审已经认定其在开设赌场中起帮助作用，并认定为该罪的从犯；潘定伟所提聚众斗殴罪事实认定方面的上诉理由，其在原审已经提出，原审进行了专门审查，审查意见并无不当，其在二审没有提交佐证其上诉理由的新证据，本院对原审相关审查意见予以确认。 综上，原审判决认定事实清楚，证据充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法，依法应予以维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  杨诗超 审判员  朱静平 审判员  王 芳 二〇二〇年十二月二十四日 书记员  秦 蕾 附：本案适用相关法律条文 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第一款第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；