黑龙江省明水县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑1225刑初45号公诉机关明水县人民检察院。马某某，男性，1980年7月18日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地黑龙江省绥化市明水县，住明水县，因本案，于2019年11月19日被明水县公安局刑事拘留；于2019年12月2日被明水县公安局逮捕。辩护人马贵民，黑龙江贵民律师事务所律师。明水县人民检察院以黑明检一部刑诉[2020]19号起诉书指控被告人马某某犯合同诈骗罪，于2020年5月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，因新型冠状病毒疫情影响，本案于2020年6月19日终止审理，2020年11月25日恢复审理，公开开庭审理了本案。明水县人民检察院指派检察员任力彬出庭支持公诉，被告人马某某及其法定代理人、辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控,被告人马某某与马某、郭某2共同成立中信农业科技发展有限公司、中信农机专业合作社。2015年8月经中间人郭某1介绍，马某某欲向被害人董某出售凯斯牌4088型号联合收割机，并收取5万元定金，自此至12月份共计收取67万元购车款，由于该型号收割机不在农机合作社购车目录内，不能交付收割机，经董某多次向马某某索要购车款及车辆的情况下，马某某退还董某50万元购车款，扣留17万元购车款。2016年9月由马某某联系齐齐哈尔市名凯农机公司商议贷款购买凯斯4088联合收割机，并以马某的名义以融资租赁方式，贷款购买一台凯斯4088联合收割机，并于交车之日由马某某签订买卖协议以67万元购车价格出卖给董某。交付收割机后马某某未按时偿还贷款出现严重逾期情况，2017年4月该收割机被贷款公司收回，董某多次索要购车款，马某某均已各种理由拒绝归还购车款。2018年12月29日被告人马某某将67万元购车款归还董某人马某某已赔偿被害人损失，取得被害人谅解。被告被告人马某某于2018年12月29日向明水县公安局投案自首。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读了起诉书、出示了买卖协议、打款凭条、欠据、凯斯4088购销合同、营业执照、融资租赁合同书、租赁收回通知书、民事判决书、马某某户籍证明、马某某银行交易记录、中信农业科技发展有限公司对公账户交易记录、协议书、收到证、到案经过、证人马某、郭某1、何某等人的证言、被害人董某的陈述、被告人马某某的供述与辩解等证据。公诉机关认为被告人马某某以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，骗取对方当事人财物，且数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。马某某主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或减轻处罚；马某某自愿认罪认罚，签署具结书，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，依法可以从宽处理；马某某返还了被害人的财产，依法可以酌定从轻处罚。建议判处马某某有期徒刑三年六个月。被告人马某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的意见是：一、被告人马某某实施的犯罪手段不是十分恶劣，主观恶性不深，二、被告人在案发后自动投案，系自首应当减轻处罚，三，被告人在公安机关，公诉机关及庭审中均认罪、认罚，具有从轻处罚情节。经审理查明：被告人马某某与马某、郭某2共同成立中信农业科技发展有限公司、中信农机专业合作社。2015年8月经中间人郭某1介绍，马某某欲向被害人董某出售凯斯牌4088型号联合收割机，并收取5万元定金，自此至12月份共计收取67万元购车款，由于该型号收割机不在农机合作社购车目录内，不能交付收割机，经董某多次向马某某索要购车款及车辆的情况下，马某某退还董某50万元购车款，扣留17万元购车款。2016年9月由马某某联系齐齐哈尔市名凯农机公司商议贷款购买凯斯4088联合收割机，并以马某的名义以融资租赁方式，贷款购买一台凯斯4088联合收割机，并于交车之日由马某某签订买卖协议以67万元购车价格出卖给董某。交付收割机后马某某未按时偿还贷款出现严重逾期情况，2017年4月该收割机被贷款公司收回，董某多次索要购车款，马某某均已各种理由拒绝归还购车款。2018年12月29日被告人马某某将67万元购车款归还董某，被告人马某某已赔偿被害人损失，取得被害人谅解。被告人马某某于2018年12月29日向明水县公安局投案自首。上述事实有经庭审质证、确认的下列证据予以证实：（2020）马某某的供述与辩解（公诉人出示五份，在卷证据中共有七份），证实2015年8月被害人董某向被告人马某某购买凯斯4088收割机，当时收取了5万元定金，后来共收到67万元，但是由于马某某经营的合作社没有资格购买该收割机而未能向董某交付。后经董某索要马某某返还50万元。2015年12月份马某某与董某签订购车协议，约定2016年3月份交付车辆，价格为67万元。2016年9月马某某以马某的名义贷款购买一台凯斯4088收割机交付给董某，董某给付马某某50万元余款。后马某某未偿还贷款，收割机被贷款公司收走给被害人董某造成损失的事实；（2020）被害人董某的陈述，证实被害人董某于2015年8月份与马某某、马某约定购买凯斯4088收割机，当日交付5万元定金，后陆续向马某某转款62万，马某某一致未能交付车辆，2015年12月份马某某返还董某50万元车款，2016年9月18日与马某某签署关于凯斯4088收割机买卖协议（实际与马某某、马某共同签署)而后支付销方余款50万元人民币，得到该收割机，该车于2017年4月被强行拖走，并告知该车实际为马氏兄弟租赁，而后马氏兄弟拒绝归还购车款的事实；（2020）证人马某的证言，证实马某同马某某共同在拜泉经营中信农机合作社，马某负责生产，2015年8月份董某向马某某提出购买凯斯4088收割机，2016年9月马某某以马某名义贷款购买了一台凯斯4088收割机并交付给董某，马某某通过马某偿还2-3期贷款后就在没有偿还贷款的事实；（2020）证人郭某1的证言，证实证人为中间人，介绍董某向马某某购买一台凯斯4088收割机的事实；（2020）证人何某的证言，证实证人为江苏金融租赁股份有限公司厂融中心运营总监，2016年9月向马某融资租赁一台凯斯4088收割机，马某对该车仅有使用权无处置权，后来马某出现逾期且联系不上，江苏金融租赁股份有限公司通过齐齐哈尔明凯农机有限公司收回所租收割机的事实；（2020）证人江某的证言，证实证人为齐齐哈尔明凯农机有限公司经理，马某某、马某二人向其公司购买一台凯斯4088收割机，并通过江苏金融租赁股份有限公司融资租赁贷款，齐齐哈尔明凯农机有限公司作为担保人，购车款为100万元，2017年发现该收割机已经被马氏兄弟专卖且贷款逾期，江苏公司就将该收割机收回并拍卖的事实；（2020）凯斯4088购销合同、营业执照、融资租赁合同书等书证，证实凯斯4088收割机为以马某的名义购买并融资租赁贷款的事实；（2020）买卖协议、打款凭条、欠据等书证，证实马某某与董某之间签订凯斯4088收割机的买卖协议，董某履行金钱给付义务的事实；（2020）租赁收回通知书、民事判决书等书证，证实马某、马某某二人融资租赁违约后，江苏金融租赁股份有限公司起诉马某某、付天华、王某、齐齐哈尔明凯农机有限公司，并解除融资租赁合同要求赔偿损失的事实；（2020）谅解书、收到证等书证，证实被告人马某某已经偿还被害人损失并取得被害人谅解的事实；（2020）马某某户籍证明，证实被告人马某某案发时系成年人，具备刑事责任能力的事实；（2020）被告人马某某到案经过，证实被告人马某某系主动投案自首的事实；本院认为，被告人马某某以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，骗取对方当事人财物，且数额巨大，构成合同诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。辩护人的辩护意见是被告人马某某在案发后主动投案自首，主观恶性不深，到案后认罪认罚，积极赔偿被害人损失取得被害人谅解，应当减轻处罚，理由成立，予以采纳。被告人系自首，到案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，积极缴纳罚金，赔偿被害人损失，取得被害人谅解，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：被告人马某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月19日起至2023年5月18日止，罚金于本判决生效后五日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向绥化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  夏 天人民陪审员  杨铁男人民陪审员  田 秋二〇二〇年十二月三十日书 记 员  徐煦程