山东省烟台高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书(2020)鲁0692刑初44号公诉机关烟台高新技术产业开发区人民检察院。被告人陆某某，男。2020年9月23日被刑事拘留，同年10月30日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被逮捕。现羁押于烟台市第二看守所。被告人张某某，男。2020年8月15日被刑事拘留，同年9月21日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被逮捕。现羁押于烟台市第二看守所。被告人杨某某，男。2020年8月15日被刑事拘留，同年9月21日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被逮捕。现羁押于烟台市第二看守所。被告人李某某，女。2020年11月18日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被取保候审。被告人初某，男。2020年8月15日被刑事拘留，同年9月21日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被取保候审。辩护人迟海林，山东舜公律师事务所律师。被告人王某某，男。2020年11月18日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被取保候审。烟台高新技术产业开发区人民检察院以烟高检一部刑诉[2020]43号起诉书指控被告人陆某某、张某某、杨某某、李某某、初某、王某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院于2020年12月3日受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。烟台高新技术产业开发区人民检察院指派检察员徐宁出庭支持公诉，被告人陆某某、张某某、杨某某、李某某、王某某，被告人初某及其辩护人迟海林到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人陆某某、张某某、杨某某于2020年8月2日至14日，明知是电信网络诈骗犯罪所得，通过被告人李某某雇佣被告人初某、王某某，招募陈茂粉、余某等人，由张某某、杨某某、初某、王某某操作被招募人员的银行卡、支付宝转账，帮助诈骗团伙转移赃款共计人民币953000元。其中，张某某帮助转移赃款人民币90000元，杨某某帮助转移赃款人民币10000元，初某帮助转移赃款人民币506000元，王某某帮助转移赃款人民币297000元，公安机关依法冻结人民币50000元。被告人李某某非法获利人民币5000元，被告人初某、王某某各非法获利人民币3600元。被告人李某某于2020年11月17日经公安机关传唤到案如实供述自己的罪行。到案后，被告人李某某、初某、王某某的非法获利均已上缴公安机关。具体犯罪事实如下：1、张某某于2020年8月2日通过鄂某名下银行卡、支付宝转移于某被诈骗钱款，共计人民币90000元。2、初某于2020年8月9日至14日通过唐湘琴、鄂某、韩某、岳金强、陈茂粉名下银行卡、支付宝转移章姚某、刘某1、郑某、邓某被诈骗钱款，共计人民币506000元。3、王某某于2020年8月10日至12日通过何某、庞曰东、余某、孙某、李某强名下银行卡、支付宝转移高某、刘某2、郑某被诈骗钱款，共计人民币297000元。4、杨某某于2020年8月11日通过张经旭名下银行卡、支付宝转移郁丽被诈骗钱款，共计人民币10000元。公诉机关提交了受案登记表、发破案经过、抓获经过、扣押决定书、扣押清单、办案说明、支付宝交易详情、银行交易明细清单、辨认笔录，证人于某、刘某1、高某、邓某等人的证言，被告人陆某某、张某某、杨某某、李某某、初某、王某某的供述和辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人陆某某、张某某、杨某某、李某某、初某、王某某明知是犯罪所得而提供资金账户、帮助转账等方式予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人李某某、初某、王某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，被告人李某某经公安机关传唤到案并如实供述自己的罪行、认罪认罚，可以从轻或者减轻处罚。被告人陆某某、张某某、杨某某、初某、王某某到案后如实供述自己的罪行、认罪认罚，可以从轻处罚。建议对被告人陆某某判处有期徒刑四年，并处罚金；建议对被告人张某某判处有期徒刑三年十个月，并处罚金；建议对被告人杨某某判处有期徒刑三年九个月，并处罚金；建议对被告人李某某判处有期徒刑二年八个月，并处罚金，可适用缓刑；建议对被告人初某判处有期徒刑二年六个月，并处罚金，可适用缓刑；建议对被告人王某某判处有期徒刑二年三个月，并处罚金，可适用缓刑。被告人陆某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人张某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人杨某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人李某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人初某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人初某系从犯，主动退赔违法所得，认罪认罚，主观恶性小，请求对其减轻处罚并适用缓刑。被告人王某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人陆某某、张某某、杨某某、李某某、初某、王某某明知是犯罪所得及其产生的收益而予以转移，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陆某某、张某某、杨某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人李某某、初某、王某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。六被告人多次掩饰、隐瞒犯罪所得，酌情予以从重处罚。鉴于被告人李某某系自首，被告人李某某、初某、王某某已退赔违法所得，六被告人到案后均如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚，根据被告人李某某、初某、王某某的犯罪情节及悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，故依法对三被告人适用缓刑，被告人初某的辩护人据此提出的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条第一、二款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一、三款、第六十四条、《最高人民法院》第三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定,判决如下：一、被告人陆某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2020年9月23日起至2024年9月22日止。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳。）二、被告人张某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2020年8月15日起至2024年6月14日止。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳。）三、被告人杨某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2020年8月15日起至2024年5月14日止。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳。）四、被告人李某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年八个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）五、被告人初某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）、六、被告人王某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）七、被告人李某某退赔的违法所得人民币5000元、被告人初某退赔的违法所得人民币3600元、被告人王某某退赔的违法所得人民币3600元，均依法予以没收，由扣押机关上缴国库；八、公安机关依法扣押的人民币50000元，由公安机关发还被害人；扣押在案的作案工具手机5部，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  郝敬尧二〇二〇年十二月十七日书记员  赵莹淞