四川省成都高新技术产业开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0191刑初332号 公诉机关成都高新技术产业开发区人民检察院。 被告人周宏福，男，1965年3月11日出生，土家族，初中文化，户籍所在地湖北省恩施土家族苗族自治州鹤峰县，2019年11月22日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局高新区分局刑事拘留，2019年12月27日被执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 指定辩护人袁亮，北京炜衡（成都）律师事务所律师。 成都高新技术产业开发区人民检察院以成高新检刑诉[2020]289号起诉书指控被告人周宏福犯集资诈骗罪，于2020年6月1日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都高新技术产业开发区人民检察院指派检察官王春燕出庭支持公诉，被告人周宏福及辩护人袁亮到庭参加诉讼。现已审理终结。 成都高新技术产业开发区人民检察院指控，2018年2、3月，王北洋（另案处理）、甘元军（另案处理）经共谋后，在成都高新西区××道××号以王北洋注册的空壳公司“中联华夏军创（北京）健康管理有限公司”的名义开设所谓的“大健康运营中心”，虚构王北洋“海军舰队司令”“军校校长”等身份，以所谓“国家帮扶”“军民融合”“国家级重点项目”为幌子，多次向会员宣讲“大健康服务”项目，并虚假承诺投资入股成立大健康实体店后，投资资金在短时间内可获高额回报。被告人周宏福系该公司在湖北省恩施地区的负责人，其在明知王北洋和该公司的身份、背景及宣传均为虚假的情况下，为获取高额返利，积极发展会员并向会员虚假宣传，诱使田某、曹某等数百名不特定的社会群众投资所谓的“大健康实体店”，并谎称投资以后可以在短时间内获得投资金额几倍甚至几百倍的回报，进而非法募集资金。据不完全统计，周宏福在湖北省恩施地区共非法募集资金320余万元，其中300余万元转给王北洋等人，周宏福获得该公司奖励的小汽车一辆及十多万元的返利。2019年11月22日，周宏福经民警电话通知到案，如实供述了以上犯罪事实。 为证明上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、检查、辨认笔录等证据。公诉机关据此认定被告人周宏福的行为已构成集资诈骗罪，应依法追究其刑事责任。 被告人周宏福提出以下辩解理由：1.自己获利仅为小汽车的首付款，十多万元的返利是用于恩施服务站的开办和典礼；2.在非法募集资金中，周宏福个人投入了约25万元，应予扣减。被告人周宏福的辩护人提出以下辩护意见：1.周宏福的诈骗金额中应扣减周宏福自行投入的金额；2.周宏福从事诈骗活动的时间应为2018年5月份；3.周宏福主观恶性较小，所获利益少，具有自首情节，认罪悔罪，公诉机关原量刑建议过重。 经审理查明，2018年4月，王北洋（另案处理）、甘元军（另案处理）经共谋后，在成都高新西区××道××号以王北洋注册的空壳公司“中联华夏军创（北京）健康管理有限公司”的名义开设所谓的“大健康运营中心”，虚构王北洋“海军舰队司令”“军校校长”等身份，以所谓“国家帮扶”“军民融合”“国家级重点项目”为幌子，多次向不特定社会群众宣讲“大健康服务”项目，并虚假承诺投资入股成立大健康实体店后，投资资金在短时间内可获高额回报。被告人周宏福系该公司在湖北省恩施地区的负责人，其在明知王北洋和该公司的身份、背景及宣传均为虚假的情况下，为获取高额返利，积极发展会员并向不特定社会群众虚假宣传，诱使田某、曹某等数百名社会群众投资所谓的“大健康实体店”，并谎称投资以后可以在短时间内获得投资金额几倍甚至几百倍的回报，进而非法募集资金。经鉴定，周宏福在湖北省恩施地区共非法募集资金320万元，其中305万元转给王北洋等人。周宏福获得该公司奖励的小汽车一辆及十多万元的返利。2019年11月22日，周宏福经民警电话通知到案，如实供述了以上犯罪事实。 认定上述事实并经庭审举证、质证的证据有： 1.受案登记表、立案决定书、到案经过、情况说明。证实2019年6月21日23时许高新公安分局接到省厅、市局指令线索要求立案侦查，2019年6月24日，成都市公安局高新区分局决定对“华夏军创”商务集团有限公司涉嫌诈骗立案侦查。周宏福经公安机关电话通知之后到案。 2.户籍证明。证实周宏福系成年人。 3.鹤峰县公安局受案登记表、立案决定书、报案材料。证实2018年10月10日鹤峰县公安局接到田某报案材料称2018年5月8日以来，周宏福等人以华夏军创国盛联盟系统20总公司鹤峰县健康体验服务站为平台，三次在鹤峰县开动员大会，鹤峰县近120人参会，周宏福以入股一万元月享4.6倍收益，2018年8月上市后享受200倍收益为诱惑招募股东入股，鹤峰近120人参股，周宏福等人骗走资金628096元，其中平台股金507200元，保健年卡月卡资金11600元，股金工本费4896元。另有报案人周某、杨某、马某等9人报案材料，内容与田某基本一致。鹤峰县公安局于2018年10月12日对周宏福等人涉嫌诈骗案立案侦查。 4.从北京市通信管理局、中央军民融合委员会、中国互联网信息中心等单位调取的相关书证以及华夏军创公司的网站截图，证实（1）北京市通信管理局回复：“华夏军创（北京）商务集团有限公司未在我局办理中华人民共和国增值电信业务许可证”。（2）中央军民融合委员会公函：该委员会未对华夏军创（北京）商务有限公司提供过政策和资产扶持，未委托王北洋开展健康产业以及其他军民融合相关项目。（3）中国互联网信息中心公函：该中心未与华夏军创（北京）商务集团有限公司有业务往来，协查的编号为“C1.B2-2018A77946”的互联网运营业务经营许可证非该中心出具。（4）北龙中网（北京）科技有限公司的证明：华夏军创（北京）商务有限公司出示的《互联网商标注册证书》等均不是该公司颁发。（5）高新公安分局情况说明：在人民银行所有颁发《支付业务许可证》的集团和公司中无华夏军创（集团）商务有限公司。（6）华夏军创集团商务公司网站宣传页截图，提取自该公司网站，其中王北洋的个人介绍为解放军退役军官、拥军优属基金会专项基金会理事长、军民融合股权投资基金副理事长等十余个头衔。并在网站上公布了前述虚假证件。 5.任职通知、授权证书。证实中联华夏军创（北京）健康管理有限公司2018年6月10日任命周宏福为恩施州分公司的负责人，于2018年6月20日授权周宏福全面负责恩施州的市场营销、推广和管理。 6.会议纪要。证实2018年8月7日、9月14日、10月3日周宏福组织的三次“清理查账工作”会议精神整理，根据会议的记录整理可以统计出7家服务站实际收取的会员资金的数额是321万余元，谭少邦交给周宏福305万元。 7.手写账单。证实谭少邦处收取恩施7家服务站一共319万余元。 8.银行流水、部分转账凭证。证实周宏福向王北洋、华夏军创、张某等人部分转款的资金流水情况。 9.鉴定意见。经鉴定，证实（1）相关用户资金流入查证：1.谭少邦收到自周宏福账户转入的金额合计450000元，谭少邦转出至周宏福账户的金额合计3674000元；2.周宏福收到自华夏军创公司、王北洋、庄某、张某、彭某账户转入的金额合计71950元，周宏福转出至华夏军创公司、王北洋、庄某、张某、彭某账户的金额合计1500155元，2018年6月3日一笔金额为550000元的款项从周宏福账户柜台取现后存入张某账户，以上金额合计2050155元；3.李文萍共计收取84名投资人投资金额共计852000元，李思颖转出至张某、彭燕苹账户的金额合计852000元。（2）相关用户资金流出查证：1.华夏军创公司转出至四川宇峰科技有限公司、佛山市艾格森生物科技有限公司、布达佩斯喜开路（北京）医疗器械有限公司的货款金额合计437853元；2.王北洋转出至周碧如账户的金额合计235600元；3.王北洋转出至彭某账户的金额合计1008570元，张某转出至彭某账户的金额合计1431280元，张某收到自彭某账户转入的金额为2280元，庄某转出至甘元军账户金额合计31300元，庄某转出至彭某账户金额合计20660元；4.周光友收到自彭某账户转入金额合计600000元，转出至彭某账户的金额合计556000元。 10.证人证言 （1）证人庄某的证言。证实她在2018年4月至2019年1月，担任华夏军创公司会计。湖北恩施开设了服务站，王北洋让她登记有80多万元；浙江天台服务站交有49万元；其他都是王北洋私人账户走账，她进行账目登记。湖北省大健康服务站是周宏福交款，她给周宏福出了收据，通过对公账户打过来80多万元，但是王北洋让她给周宏福出了250多万元的收据。周宏福到底交给公司多少钱，她不清楚。她按照王北洋的安排，给了周宏福1000张月卡、1000张年卡。庄某辨认出了甘元军、周宏福、代启明、唐恢盛。 （2）证人张某的证言。证实2018年4月21日，她到成都市犀浦迪康大道华夏军创公司给王北洋做助理，负责会议记录、接待、打扫办公室。2018年6月初，公司开一个大健康项目推行启动大会，当时全国各地来了一百人左右，都是国盛和民生两个系统的，湖北恩施的周宏福带来了四五十人。开会期间，会员交了办理年卡（10000元）、月卡（2000元）的钱，这些钱是各个地方负责人收了后再通过银行汇给她的邮政银行和建设银行账户上。王北洋让她把收到的钱的百分之九十五打给后勤部长彭某，剩下的百分之五交给王北洋。她收了会员交上来的1946280元，成都的李思颖交了816290元，河南的尹慧交了44000元，王建利交了10000元，周宏福交了886000元，吴玉萍交了114000元，还有76000元是其他会员交的，她将1820080元汇给彭某，126200元给王北洋。张某辨认出了王北洋。 （3）证人彭某的证言。证实2018年3月甘元军介绍他去华夏军创公司上班，2018年6月的培训会上，王北洋说了自己是北海舰队的军官等内容，甘元军介绍了实体店模式。2018年6月20日，恩施第一家实体店开业，王北洋、甘元军、蒋金琦、唐山去了现场，后面公司陆续收了一批医疗设备。王北洋和甘元军让他使用他的个人工行卡（尾号0639）和建行卡（尾号0274）进行过公司业务。他都按照王北洋和甘元军的要求一部分用于公司正常开支，一部分汇给了个人和指定的公司。彭某辨认出了周宏福。 （4）证人龚某的证言。证实2017年年底，她经谭少邦介绍交10元钱购买一张天地通充值卡并成为华夏军创公司会员，周宏福、谭少邦、吴玉萍、涂俊华、李家福、张德兵向他们宣传华夏军创公司和王北洋的背景和大健康项目等。2018年5月中旬，周宏福、谭少邦、吴玉萍、涂俊华、李家福、张德兵让会员交钱入股华夏军创公司就可以分红，还让他们办理年卡、月卡并发展其他会员。谭少邦让他登记恩施第一、二服务站股东名单和股东交钱的明细情况，谭少邦在负责收这两个服务站股东的钱。2018年6月20日，恩施第一家大健康服务站实体店开业，王北洋、蒋金琦、甘元军、唐恢胜、代启明等领导到场，王北洋、甘元军、代启明、周宏福在开业典礼上鼓动大家相信华夏军创公司。龚某辨认出了王北洋、周宏福、甘元军、代启明、唐恢胜、谭少邦、吴玉萍、蒋金琦、涂俊华、李家福、张德兵。 （5）证人万某的证言。证实2018年4、5月份，谭少邦到他们公司来租用一间房屋搞大健康服务站实体站，谭少邦、周宏福、吴玉萍、李家福还发展了他们公司几乎所有人加入华夏军创公司并成为会员，这四人宣传了华夏军创公司和王北洋的背景，还让他们花10元钱卖天地通充值卡。2018年6月初，谭少邦、周宏福、吴玉萍、涂俊华、李家福、张德兵宣传说交最低200元最高10000元可以入股华夏军创公司，到10月1日可以获得4倍多的回报，并让她当恩施第一服务站出纳，站长是涂俊华，副站长是李某和李先武。2018年6月20日恩施第一服务站开业前几天，谭少邦、周宏福、吴玉萍、涂俊华、李家福、张德兵宣传说服务站没钱搞开业典礼，就向好几十个股东借了138000元用于开业典礼，她也出借了20000元，后来谭少邦又向周宏福借了从会员中收取的150000元用于服务站各项开支。开业当天，王北洋、甘元军、唐恢胜、蒋金琦、代启明等一百余人到场，王北洋和甘元军、代启明又宣传大健康项目有国家扶持，并希望大家积极办理年卡、月卡。2018年7、8月份，周宏福搞了个楚枚轩项目，后面因大健康项目向股东借的钱无法归还就将股东的债务转移到楚枚轩项目上去了。恩施服务站生意很差面临倒闭，2019年2月，服务站被拆迁，涂俊华领了拆迁款9万元，服务站开业后新办理年卡、月卡的260000元被周宏福拿走了。万某辨认出了王北洋、周宏福、甘元军、代启明、唐恢胜、谭少邦、吴玉萍、蒋金琦、涂俊华、李家福、张德兵。 11.被害人陈述。 （1）被害人田某的陈述。证实2018年5月8日，曹某让他去鹤峰县容美镇白鹤饭店参加会议，周宏福宣讲了入股华夏军创的政策。会后参会人员加入了周宏福等人建的微信群“健康体验中心鹤峰服务站”。5月14日、15日又在白鹤饭店开了两次会。5月17日他给曹某交了1万元入股，25日他又给曹某转了2000元月卡费，过了几天又转了48元工本费。之后周宏福让他带头在鹤峰县建立健康体验中心实体店。7月份，他在粮食车队里租房建了实体店，房租花了6万，装修花了6.5万。装修期间，周宏福他们送来了两台设备（一台体验机、一台浴蒸房）。直到报案周宏福承诺的事情都没兑现，他才意识到是骗局。据他所知，鹤峰县这个微信群里共有140多人，有120多人是交了钱的，共交了50.72万元股金、11.6万元保健卡费、办股权证4896元。2018年5月22日周宏福还带他们到成都考察，看到总公司在一栋大楼里，有华夏军创四个字，王北洋、代启明、甘元军等人和他们见了面。6月20日恩施第一服务站开业。周宏福在鹤峰一共筹集了62.8096万元，这些钱是经曹秀金交给周宏福的，鹤峰建站用了12.5万元。 （2）被害人李某的陈述。证实2018年6月在成都召开的培训会上，甘元军讲了交49万元开大健康实体店的模式，鼓励实体店发展客户和会员办卡，并让他们回去把王北洋的指示精神迅速贯彻执行下去。6月5、6号，他给姚明友汇款1.4万元（1万元股金，4000元是他和老婆的月卡）让姚明友代交给谭少邦。恩施服务站开业典礼没有钱，他又拿了1.2万元给恩施服务站的财务万平贵。恩施服务站开业总共向会员集资了13.8万元。6月20日开业时，王北洋、甘元军、唐恢胜等人到场参加典礼，甘元军在会上说该平台是中央军委和国家军民融合委员会领导下的，希望大家在王北洋的领导下将大健康项目做大做强，还让大家积极办理年卡月卡，宣传了办卡可以获得的好处。甘元军还对设备使用做了讲解。这次开业花了25万元左右，其中谭少邦还从会员的入股股金中向周宏福借了15万用于开业典礼。2018年10月，各个服务站负责人、周宏福、谭少邦对账目进行了清理，账面上谭少邦收了320万，扣除向周宏福借的15万外，就只有305万元，他做了当时的会议纪要。谭少邦收的都是股金、年卡、月卡、股权证工本费，股权证工本费是2018年6月成都培训会上甘元军提出的，说是交钱入股的会员再交48元用于办理股权证。李某辨认出了王北洋、周宏福、甘元军、谭少邦、代启明、唐恢胜、王方忠、吴玉萍、蒋金琦、袁润旺、姜道杰、涂俊华、李家福、张德兵。 （3）被害人曹某的陈述。证实2018年4月，她在鹤峰县转了1000元股金给谭少邦，5月在成都华夏军创公司转给周宏福1万元年卡和2000元月卡，后来从网站退了1万元，共损失3000元。她负责收了鹤峰站的62万余元，包含办理年卡、月卡、股金、办理股权证的钱。会员通过现金和银行卡转到她的银行卡上，只有1.2万现金，其余60多万都是转的银行卡。她把1.2万现金交给了吴玉萍，吴玉萍应该交给周宏福了。通过转账给张某转了1.4万，给谭少邦转了57万，剩下的转账给了周宏福。甘元军是大健康项目的运营总监。 12.被告人及同案犯供述及辩解。 （1）被告人周宏福的供述。供称2017年6月经王春红介绍成为华夏军创公司的会员，所属微信群是海青团队，群里主要宣传“天地通”手机充值卡项目，宣传华夏军创是中央军委和国家军民融合委员会主管的企业，成为会员后可以享受很多国家福利，比如到保定陆军军官学院学习成为军官，享受军队的物资供应，没有工作可以到公司就业等。周宏福意识到这些都是骗人的，但在2017年12月底仍然是由代启明联系后加入了华夏军创国盛联盟系统。2018年2月，王北洋发表春节讲话，说公司是中央军委和中央军民融合主管，要在全国建立10万家大健康服务站，解决大学生、退伍军人的就业问题，服务人民健康，国家军民融合委员会拨付了500亿元给华夏军创公司具体实施大健康项目。代启明要求他们响应王北洋的号召，踊跃参加服务站的建设。2018年3月，他带着吴玉萍在成都高新区找到了华夏军创公司，代启明、袁润旺、王方忠都说华夏军创公司及500亿元资金都是真的，公司在群里发了开实体店的政策：会员自己找店面装修，公司免费配发价值100万的医疗设备，服务站营业额的60%上交公司董事局，董事局向纵队（总公司）返20%作为管理费用，每个服务站要有退伍军人、大学生、残疾人参与，之后他们将政策向会员进行了宣传。2018年5月，他带着吴玉萍、谭少邦、张德兵到成都找王北洋，当时王北洋、甘元军、代启明、袁润旺、王方忠、蒋金琦、张某一起在王北洋公司给他们开会，会上王北洋宣传了开店模式，甘元军解释称49万用于购买公司股权，实体店占股49%，公司占51%，等公司上市后，当年的6月份后，股权升值4.6倍，等到当年8月后，股权说不定就升值几十倍，甚至200倍，且公司向每个实体店免费配60万至100万的医疗设备，但每个实体店要先交5万元开办费。谭少邦问医疗设备的钱从哪来，甘元军称来源于国家拨款的500亿元资金。从成都回去后，他们将会上的内容向会员进行了传达。之后他又带着谭少邦、张德兵、曹某、吴玉萍、等十余人到成都见王北洋、甘元军、代启明、袁润旺等公司高层领导。会上甘元军和唐恢胜解释了具体操作模式，让他们相信王北洋主席，相信董事局，中央军民融合委员会拨款500亿元是真实可靠的。代启明要求20总公司要落实甘元军的指示精神，他在会上立即对建立服务站的事项进行了安排。2018年6月初，他带了80余人到成都开培训会，回去后（6月20日）恩施第一家服务站就开业了，但后来因为公司配发的设备未到位，服务站就倒闭了。恩施有2个服务站交齐了49万元，其他服务站没交齐，一共收了305万，这些钱都交到王北洋、蒋金琦、甘元军、张某等人的私人帐户或公司的对公帐户上，还有一部分现金是他和代启明一起交到公司财务庄某那里的。他知道王北洋和甘元军为首的华夏军创公司所宣传的都是虚假的，他还积极带头成为骨干并发展会员，向会员收钱。当时也是因为王北洋给他承诺等服务站开起来，可以按各个服务站利润的20%返给他的20总公司，用于20总公司管理人员的工资和其开支。虽然知道王北洋的身份为虚假的，但是没有给下面的人说实话，想在大健康项目上挣钱，还挪用了一些钱做“楚枚轩”项目。 （2）同案犯王北洋（另案处理）的供述。供称他经营华夏军创（北京）商务集团有限公司于2018年创立，目前只有中联华夏军创（北京）健康管理有限公司在运营。2018年4月，该公司在成都市高新西区设立了四川分公司，从2018年6、7月开始到11月底主要在做关于大健康有关项目。他们在各省市区设立有分公司就叫“大健康社区服务站”，“大健康社区服务站”下面运营的项目。他和甘元军提出“大健康社区服务站”的概念，并召集下线、发展投资者，劝说成立实体店，每个店需要49万元，每个店股东49人，每人投1万元。他还向投资者承诺，公司上市后，会给投资者股东高额的回报，但这个实现不了，他们公司还和爱格森公司签订协议，购买了生物能量仓、生物能量卡、光波房等仪器，然后他们把这些仪器给投资人成立的社区服务站实体店中，从而让投资者相信他们公司所说的承诺是真实的。他到成都后见到了该系统第20总公司的总经理周宏福，他和甘元军就制作开设大健康服务站的政策交给代启明看，让周宏福试点。2018年5月初，周宏福带着吴玉萍、谭少邦等人到他办公室，他按照制定的政策给周宏福等人大致进行了讲解，甘元军说具体就到他办公室谈，甘元军就带着代启明和周宏福走了。没过几天，甘元军给他说周宏福已经开始筹备开设服务站了，需要进行培训。2018年6月，周宏福带了8个服务站的负责人等几十个人到公司，他和甘元军、代启明给周宏福开会，他在会上说华夏军创公司有政府和军队扶持，大健康项目符合国家政策，做好了可以得到国家补助，发展前景很好等，讲完后他就离开了，剩下甘元军和代启明给周宏福继续宣讲和培训。这次培训会上会员开始办理年卡和月卡，办卡的钱都交到公司。代启明不在公司拿工资，商量的是他下面的会员每开一家服务站，可以拿服务站营业额的20%。谁领导会员向公司交49万成立一家服务站，公司就向谁返还5万元作为奖励，公司依靠向会员卖设备赚取高额差价和参与各个服务站利润分成来盈利。公司向服务站配送的设备最多值20多万。王北洋称与周宏福的八个服务站均签订协议，以装修款的名义返点，返给周宏福2、30万元，共从周宏福处到300余万的会员投资资金。周宏福因为带头搞健康项目，甘元军给他说应该奖励周宏福，为此公司出资2、3万元的首付让甘元军给周宏福提了一辆汽车。王北洋知道周宏福将一部分会员资金用到一个自己的“楚枚轩”项目了，这个项目也是和大健康项目一样，虚假宣传、虚假承诺回报。王北洋辨认出了周宏福、谭少邦、吴玉萍。 （3）同案犯甘元军（另案处理）的供述。供称2017年12月，甘元军与王北洋认识后，王北洋称自己掌握了600多万会员，有养殖、劳务输出产业，和党中央的关系很好，自己还是保定军校基金会副会长，父亲是北海舰队将军，自己是中国某秘密军事基地的司令，安置了十多万退伍军人等等。二人合议在成都市设立大健康产业运营中心。2018年2月，甘元军在成都租好了房子并开始装修，2018年4月，房子装修好后，王北洋就带着蒋金琦来成都正式办公。开始宣传大健康项目，要求系统下的会员在全国各地开设大健康服务站实体店。大健康项目的营运模式与王北洋供述一致。2018年5月，国盛联盟系统和民生系统下属的各个总公司、子公司等领导人到成都来开培训会，培训设备的使用和实体店管理。这次培训会上，他给会员讲了大健康实体店的开店模式（就是按照王北洋给他说的那些)；唐恢胜讲了设备的使用；王北洋讲了国家的政策和福利。后来，湖北恩施市的周宏福为首的会员相继开了7家大健康实体店，其中只有恩施市的一家实体后是将设备给发放齐全了的。这些实体店因为设备不齐，产品未供给上，都没有经营下去、后面就倒闭了。周宏福在大健康项目中获利几万元。吴玉萍、谭少邦是周宏福的得力干将，这二人包括周宏福都知道王北洋宣称的背景是假的。甘元军辨认出了王北洋、周宏福、谭少邦、吴玉萍。 （4）同案犯谭少邦（另案处理）的供述。供称周宏福带他、吴玉萍等二十余人到成都见王北洋等领导层，甘元军对公司和王北洋的背景、开店模式、办卡方法、获利前景进行了讲解和宣传。2018年6月初，他跟周宏福等人再次到成都开培训会，在会上王北洋、甘元军、唐恢胜、代启明、袁润旺反复讲了开店的事情。恩施服务站开业时，王北洋、甘元军、蒋金琦等人参加了开业典礼，但甘元军之前承诺的中央军委领导人到场以及公司补助8至10万租金和装修费的事情都没有实现。恩施、利川、鹤峰、咸丰、河北唐山开了5家服务站，但设备都没有配齐。恩施服务站配的设备最齐，也最多值20万左右。周宏福团队的核心成员有他、吴玉萍、涂俊华、李家福、张德兵、曹某等人。这些人配合周宏福在恩施州下面的市县组织会员开会、宣传（关于宣传内容的供述与周宏福的供述基本一致），这些宣传内容一开始是周宏福传达，后来在微信群里也有华夏军创公司、国盛联盟系统层级传达这些宣传内容和要求，周宏福带他们去成都运营中心见过王北洋、甘元军、唐恢胜等领导人，王北洋他们也是那么说的。之所以要协助周宏福工作，是周宏福和甘元军说过要将服务站的利润的20%交给周宏福作为团队分红。他负责收取各服务站股东会员交的钱，进行统计后转给周宏福。他找周宏福从会员收上来的钱中拿了15万元用于恩施实体店的开业典礼。谭少邦辨认出了王北洋、周宏福、甘元军、代启明、吴玉萍、唐恢胜、王方忠、蒋金琦、袁润旺、姜道杰、涂俊华、李家福、张德兵。 （5）同案犯吴玉萍（另案处理）的供述。供称2018年5、6月，甘元军两次在成都向她和周宏福、谭少邦等人开会讲解大健康服务站的开设模式、盈利前景，甘元军要求他们相信王北洋，相信公司董事局，相信中央军民融合委员会向公司拨款500亿元的事情，并让他们回去大力宣传公司政策，要求会员尽快将开办费和股金交上来。会后，周宏福就给20公司的领导安排了各人负责的服务站。这些人要负责向会员宣传政策，统计收取股金，找店铺、装修等各种开店事宜。从成都回来后，周宏福要求恩施服务站率先开业，并说这样可以率先营业并得到董事局分配的营业额的20%。周宏福安排各个服务站负责人将钱收齐后统一交给谭少邦统计、登记，再由谭少邦交给周宏福，周宏福再交到公司董事局。6月初周宏福带80余人到成都开大健康培训会，6月20日恩施服务站开业。谭少邦账上收了300多万。周宏福得到过华夏军创公司奖励的一辆众泰越野车，大概值十多万元，首付（不到2万元）是王北洋和甘元军代表公司支付的，甘元军说车贷由公司支付，但由于恩施州的八个服务站没有开起来，让他们自己去给车贷，后来车子也被担保公司收走了。听说恩施市服务站开业典礼花了二十多万，涂俊华向服务站股东借了一些钱，典礼后又找周宏福借了15万，这15万是会员交的股金、年卡和月卡钱，15万都没有收回来。天地通卡和国民党高级将领返还资产项目、500亿元扶持资金以及投资入股后几倍甚至百倍的回报都是华夏军创公司的骗局。因为她和周宏福是情人关系，所以即使她意识到了这些都是骗局，她还是积极帮周宏福。吴玉萍辨认出了吴玉萍辨认出王北洋、甘元军及周宏福等人。 （6）同案犯代启明（另案处理）的供述，供称他和袁润旺、王方忠是华夏军创公司国盛联盟系的领导，周宏福是国盛联盟系统20纵队的负责人。华夏军创公司让会员交49万元入股设立服务站，实际是用这49万再购买低价设备赠送给服务站，并从中吃差价，是个骗局。周宏福虚构自己是恩施市鹤峰县副县长，其和谭少邦、吴玉萍是主要带头人，周宏福和吴玉萍是20纵队的实际负责人，开设实体店的会员主要是谭少邦下面的，周宏福在大健康项目上，主要是收取的谭少邦下面会员的钱。这些人明知王北洋、甘元军在骗人后还帮着管理会员。代启明辨认出了王北洋、甘元军、周宏福等人。 （7）同案犯袁润旺（另案处理）的供述。供称王北洋、甘元军宣传的华夏军创公司大健康项目都是虚假的，其经营模式都是骗人的。周宏福积极配合王北洋、甘元军在恩施地区发展会员投资入股设立大健康服务站。袁润旺辨认出王北洋、甘元军、周宏福等人。 以上证据来源合法、内容客观真实、与本案事实相关联，全案证据之间能够形成完整的证据锁链，本院依法予以采信。 本院认为，被告人周宏福伙同王北洋等人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控的事实与罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，周宏福在共同犯罪中起帮助、协助的次要作用，系从犯。本院在量刑时考虑到被告人系自首，依法可以从轻或减轻处罚。对被告人周宏福及辩护人所提周宏福获利较少，且应扣减周宏福个人投入的25万元的辩解理由及辩护意见，经查，根据鉴定意见可以证实被告人周宏福所负责的湖北地区的集资诈骗金额为320万元，数额特别巨大，个人获利多少不影响定罪的认定，且该金额与周宏福提供的会议纪要反映的会员集资数额能够相互印证，其个人投入金额并无客观书证印证。故对该辩解理由及辩护意见，本院不予采纳。对辩护人所提周宏福从事诈骗活动的时间应为2018年5月份以及被告人周宏福具有自首情节、认罪悔罪、公诉机关原量刑建议过重的辩护意见，经查，根据被告人周宏福在侦查机关的供述及同案犯吴玉萍的供述，可以证实周宏福、吴玉萍在了解大健康项目后即清楚该项目系为骗取会员财物，但为获得返利而对会员进行了虚假宣传；周宏福虽提出了自己的辩解但对基本犯罪事实仍予以认可，亦当庭表示认罪，故对该辩护意见，本院将根据被告人周宏福的犯罪事实、后果及情节在量刑时予以综合评判。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人周宏福犯集资诈骗罪，判处有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月22日起至2027年2月21日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人周宏福在其违法所得范围内向集资参与人予以退赔相关损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王 引 人民陪审员  唐建国 人民陪审员  刘 抒 二〇二〇年十二月九日 书 记 员  杨 茜 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。