河南省西峡县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1323刑初382号公诉机关河南省西峡县人民检察院。被告人程硕，男，1988年4月14日出生，汉族，大专毕业，户籍所在地河南省南阳市西峡县，住西峡县。因涉嫌犯诈骗罪，2020年6月23日被西峡县公安局刑事拘留；于2020年7月7日被西峡县公安局执行逮捕。辩护人（指定）庞乾三，河南宇洋律师事务所律师。河南省西峡县人民检察院以西检一部刑诉（2020）335号起诉书指控被告人程硕犯诈骗罪，于2020年9月25日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序并组成合议庭，于2020年10月26日公开开庭审理了本案。西峡县人民检察院指派检察员刘照青出庭支持公诉，被告人程硕及其辩护人庞乾三到庭参加了诉讼。现已审理终结。西峡县人民检察院指控：2017年10月，被告人程硕和被害人常某是男女朋友关系。程硕对常某谎称，从栾川县赵某处拉萤石矿石卖给在钢厂跑业务的董某能赚钱，并制作一份假合同,让常某投资。常某在2017年10月10日、10月21日两次分别给赵某转款70000元、216600元。赵某收到常某这两笔转款的当天，程硕联系赵某，让赵某把这两笔钱转到程硕自己的银行卡内。程硕将这286600元用于网络赌博挥霍。针对上述指控，公诉机关当庭出示了户籍证明、到案经过、前科查询证明、告状书、《买卖合同》、《购买合同》、欠条、录音文字说明、微信聊天记录、银行交易明细等书证，证人李某、张某、赵某、程某等人证言，被害人常某陈述，被告人程硕供述与辩解，录音光盘等证据。据此认为，被告人程硕以非法占有为目的，用隐瞒真相或虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。程硕到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。建议对其在有期徒刑四年至七年，并处罚金幅度内予以量刑。提请依法判处。被告人程硕辩称，对起诉书内容无异议，但认为我不构成诈骗罪，因为我本意不是诈骗，这是正常的家庭矛盾。量刑过重。辩护人庞乾三的辩护意见是：指控被告人程硕诈骗被害人286600元证据不充分。经审理查明：2017年3月份，被告人程硕与被害人常某通过他人介绍认识后确定男女朋友关系，2017年10月份程硕对常某谎称，从栾川县赵某处拉萤石矿石卖给在钢厂跑业务的董某能赚钱，并制作一份假合同,让常某投资。常某在2017年10月10日、10月21日两次分别给赵某转款70000元、216600元。赵某收到常某这两笔转款的当天，程硕联系赵某，让赵某把这两笔钱转到程硕自己的银行卡内。程硕将这286600元用于网络赌博挥霍。另查明：被告人程硕与被害人常某2017年11月23日登记结婚，2020年4月15日经本院判决离婚。认定上述事实的证据如下：1、书证。（1）户籍证明。证明：被告人程硕已达刑事责任年龄。（2）到案经过。证明：被告人程硕系抓获到案。（3）前科情况查询证明。证明：被告人程硕2018年5月4日因赌博被西峡县公安局行政拘留三日。（4）常某的告状书。证明：被告人程硕诈骗被害人常某的经过。（5）买卖合同。证明：被害人常某向公安机关提供的《买卖合同》。卖方：程硕，买方：杨国献，签订日期：2017年11月19日。（6）购买合同。证明：2019年6月13日被害人常某向公安机关提供的《购买合同》。甲方：程硕，乙方：赵海鹏，合同有效期：2017年11月20日至2018年5月20日止。（7）2019年6月13日被害人常某向公安机关提供，赵某与常某之间的微信聊天记录。证明：被告人程硕让赵某帮忙欺骗常某的事实。（8）中国银行交易明细清单。证明：2017年4月至2017年10月被害人常某给被告人程硕打款情况，其中2017年10月10日11点35分常某给赵某转款70000元；2017年10月21日10点22分常某给赵某转款216600元。（9）欠条。证明：2019年6月13日被害人常某给公安机关提供，董某2018年6月16日出具“今拉程硕萤石60吨，每吨3850元，总计:贰拾叁万壹仟元整，7月3号前一次性负清”。（10）“常某与赵某之间通话”录音文字说明。证明：赵某的朋不是“鹏”，赵某没有和程硕签过合同。常某给赵某转的“70000元”、“216600元”，赵某已经转给程硕了。（11）“常某与董某之间通话”录音文字说明。证明被告人程硕让董某帮忙欺骗被害人常某。董某的欠条是假的，董某不欠程硕钱。（12）接受证据清单。证明：2019年6月13日被害人常某提交给公安机关证据。（13）关于程硕非法占用常某资金的补充说明。证明：被害人常某共计给被告人程硕打款775200元。（14）结婚证复印件。证明：被告人程硕和被害人常某于2017年11月23日登记结婚。（15）河南省西峡县人民法院民事判决书（2019）豫1323民初4990号。证明：2020年4月15日西峡县人民法院判决被告人程硕于被害人常某离婚。（16）常燕出阁礼单。证明：2017年10月31日被告人程硕与被害人常某举行婚礼。（17）程硕农行卡6228480979547739073交易明细。证明：被告人程硕将大量的资金打入“钟宏汉”、“项佑敏”、“曾柯梅”。（18）程硕建行卡6217002590008888713账户交易明细。证明：被告人程硕将大量的资金打入“曾柯梅”账户，大量的资金频繁在“曾柯梅”“杜小卫”账户流转。2017年10月10日给程硕转款70000元，程硕将该款分2万元、5万元打入“曾柯梅”账户，“曾柯梅”账户将28600元和5万元打入“杜小卫”账户，“杜小卫”账户将39190元和5万元转入程硕账户，一个小时完成循环。2017年10月21日赵某将10万元、8万元、2000元分别转给程硕该建行卡，程硕将5万元、10万元、3万元、2000元、1.7万元转至“曾柯梅”账户，“曾柯梅”账户将46000元转给“杜小卫”账户，“杜小卫账户”将31400元转给程硕,短时间完成循环。（19）常某中国银行60×××24账户交易明细。证明：2017年10月10日常某给赵某转款7万元，2017年10月21日常某给赵某转款216600元。（20）西峡县公安局五里桥派出所对程硕诈骗常某资金的情况说明。证明：程硕将286600元资金用于网络赌博。（21）民警高可兵、刘玉柯与曾柯梅的微信聊天记录。证明：“曾柯梅”账户不是曾柯梅使用，曾柯梅不认识被告人程硕。（22）“钟宏汉”刑事判决书。证明：钟宏汉一直在监狱服刑,“钟宏汉”账户不是其本人使用。2、证人证言。（1）证人李某的证言。2017年3月份，常某和程硕是通过别人介绍认识的，后来双方父母见面后，程硕就住在我们家，2017年10月份，常某和程硕举行的婚礼,11月份他们去领的结婚证。常某和程硕结婚后一直生活在一起，2019年2月份，常某和程硕因为钱的事咯叨嘴吵架了，常某就搬回娘家住。2017年4月份，程硕说他是做萤石生意，程硕给常某介绍了一笔生意，说是往内乡拉萤石，拉一车需要投资20多万，能赚2400元钱，当时我还在问程硕生意可靠不可靠，程硕说这生意没事，可以做。常某就同意做这笔生意了。往内乡拉萤石这笔生意，常某给程硕好像20多万，程硕给过常某利润，一车给2000多元利润，常某总共收到程硕多少利润我不太清楚。常某给程硕的钱都是借的，我给过常某钱，常某还借他朋友有钱，还在网上贷过款。2017年10月程硕给我说这笔生意是从栾川往西峡拉萤石，拉回来给他一个钢厂的朋友，他钢厂的朋友再把萤石卖到别处，这次拉的萤石质量好，利润大，一车需要投资20多万，能赚万把块钱的利润，这次是常某直接将钱转给栾川卖石头那人，常某分两次转了20多万，程硕就给常某一车的利润，给了7000多元钱。常某给程硕的钱都是借的，我给过常某钱，常某还从别处借过钱。我总共给常某有30多万。我向程硕要过这两笔投资，要过无数次了，我经常到程硕家找他要钱，有时也给程硕打电话，程硕每次都说不会不给我们钱，他的钱都压在连云港，连云港欠他200多万，他只要要来钱就会给我们钱，不会少我们一分。但是两年了，他说他的钱一直没要回来。我们的目的不是让程硕坐牢，我们就想将这两笔钱要回来，年轻人都有做错事的时候，只要他承认错误将钱还给我们就行。证明：被告人程硕以做生意为由，多次向常某借钱。（2）证人张某的证言。程硕以前的老婆跟我家是邻居，他们结婚后我们认识的。2017年年底，程硕再婚时，通知了我，后来我们才又开始联系的。2018年年初的一天早上，程硕打电话给我说，他拿了他老婆一点钱，他偿还不上他老婆，他让我冒充赵店的采购员，说是他把货卖给我了，等到月底，他的钱弄出来了再还给他老婆。我就同意了。很快常某给我联系，加了我的微信，问我是不是内乡的采购员，我说是。她问我，啥时候能把还款给她。我按照程硕交代的，说是到月底了厂里排款了给她。过了一个月，常某给我打电话，我说账还没出来，让她再等等，等厂里排款了给她。我赶紧问程硕咋办，程硕说“你不用管，我已经把钱给她了”。但是，常某还是给我打电话，问我催要货款，我让她再等等。后来常某几乎天天给我打电话。到2019年3月份，常某给我发信息，说是程硕骗她，她要报警，问我到底是咋回事。我跟她说，我跟你说实话，我不是内乡的，我在西峡钢厂上班，是程硕让我冒充内乡的采购员，骗你那样说的，你们夫妻间的事，你们自己解决，以后别再找我了。后来常某没再找我了。证明：2018年初，被告人程硕打电话让张某冒充采购员一起欺骗被害人常某。（3）证人赵某的证言。我跟程硕是一个村的，拐弯亲戚，在2017年10月份，程硕给我打电话说，他想来栾川买点萤石矿石，让我跟他一起看看。我对矿石不懂，说你来了咱们去看看。他说，我先把钱转给你，然后我去找你买矿石。我说行。他问我要我的银行卡号，我就把我的建设银行卡62×××81账号给他说了，很快，他通过转账给我转了70000元。我有信息提示。过了一会儿，程硕对我说，生意没谈好，矿石不买了，他让我把70000元钱再转给他，程硕提供了他的建设银行卡号62×××26.我就通过手机转账把70000元钱转给了程硕。过了十来天，程硕又打电话联系我，他说他想来栾川买萤石矿石，他先把钱打给我，然后再过来找我。很快，程硕往我的建设银行卡上转账了216600元。当天，程硕说生意做不成了，让我把钱再转给他。我就通过手机转账给他，分三笔转到程硕卡上共200000元。因为我的信用卡自动扣款，剩余余额不足16600元。我通过程硕和我共同的朋友，通过支付宝把剩余的16600元给了程硕。然后有一段时间程硕没有再跟我联系。去年我忘了几月份，有一个女的自称是程硕媳妇叫常某，问我萤石矿拉了没有。我说不知道。我跟程硕打电话，程硕说，你对我媳妇说，“货已经装车了，路不好走，等几天就到了”，他媳妇就不跟我打电话了。我就跟常某联系，说货已经装车了，很快就到了。随后常某没有再跟我联系。今年三月份，有个女人给我打电话，她称她是程硕媳妇，我已经忘了她是谁。她主动加我微信，说是为转钱的事。她问我有个70000元和216600元买矿石钱是不是转给我了，我说有这事，但是当天我又把钱转给程硕了。她问我，你是不是跟程硕签有一个买矿石的合同，我说没有，我没有卖给程硕矿石，我不知道合同这回事，也没有签过合同。程硕和我之间没有任何生意来往，这份《购买合同》“甲方是程硕，乙方是赵海鹏”，上的名字不对，也不是我写的字，我没有见过这份《购买合同》。证明：2017年10月被告人程硕给赵某打电话说要一起买矿石，要赵某提供一个银行卡，很快赵某收到70000元和216600元两笔转款，当天程硕要走70000元，过十多天程硕将剩余216600元要走。程硕让赵某欺骗常某“货已经装车了，路不好走，等几天就到了”。同时证实《购买合同》上的签字不是赵某所签，赵某没见过该合同。（4）证人程某的证言。证明：2019年6月13日被害人常某给公安机关提供的，董某2018年6月16日出具“今拉程硕萤石60吨，每吨3850元，总计:贰拾叁万壹仟元整，7月3号前一次性负清”。该欠条实为程某所写。3、被害人常某的陈述。2017年3月份，我经别人介绍认识了现在的丈夫程硕，他是桑坪镇包沟人，他对我和小孩都很好，我俩认识不到一个月时间，他就住到我娘家了，接着我们就同居在一起了。他给我父母和我说内乡县有个生意能挣到钱，他没钱投资让我投资赚点钱，2017年4月4日就通过自己的手机给程硕银行转账12万元钱的货款费，4月12日给程硕手机转账44000元的货款和运费。过了没几天，程硕给我了2400元现金说是这次卖材料赚的利润。大概是2017年10月程硕回来给我说张会计又给他介绍了个生意，说是从栾川赵某处拉萤石，卖给张会计在钢厂跑业务的亲戚董某，每车每趟货除介绍费外能赚八九千左右，利润比新野往内乡拉划算，并且还签有合同，我听后也觉得可以，就给程硕要求这次签合同必须我本人去签字，第二天晚上的时候，程硕就拿了一份签好字的买卖合同回到家里，我见双方都在上面签字按有指印，想着手续都签好了，并且有合同，看着也挺正规的，就没多想，这次他问我要钱说需要216600元钱，我说我转，他就给我一个中国建设银行，账号：62×××81，户主是赵某，我转了两次，第一次是2017年10月10日转了7万元，第二次是2017年10月21日，转了216600元。这是买货的钱，过有一个星期说程硕给我说货到了，利润转给我了8300元。然后我见投资的钱太多了，就问程硕要钱说我不干了，我问程硕要本钱，程硕一直不给钱，他推脱说是卖方钱没有给他。后来我对程硕的话产生了怀疑，我要自己过问这事。程硕把内乡采购员的手机号给我，手机号是150××××****，我就加了对方的微信，我给他打了电话，他称自己是内乡县李铁军的冶金材料厂的采购员，然后多次说到月底排款了给钱，但是一到月底又推了，接着就不接我电话了，还把我电话拉黑了。2019年3月5日，我又跟这个采购员取得了联系，这个采购员说"我给你说实话吧，我不是内乡的采购员，我是西峡人，在钢厂上班，是程硕让我骗你的，现在我骗不下去了，我给你说实话吧"，这个时候，我才意识到程硕跟我说的去内乡去栾川拉货都是假的。这个采购员真实姓名叫张某，他在龙成公司上班。随后我让程硕去找董某那里打张欠条，后来被我逼问的没办法，他就从家里找出来一张打着欠条的纸，上面写有董某的名字，没有按指印，后来我在家当着程硕父母的面吵架的时候，程硕的父亲跟我说那张纸条是程硕父亲写的，后来我才知道程硕去栾川进货的事情是假的，程硕跟业务员他们合伙骗我钱。4、被告人程硕供述和辩解。2017年正月初五，经别人介绍，我跟常某认识，到六月份，我开始住到她们家里，到11月份举行结婚仪式，11月23日我们登记领结婚证。我从常某跟拿了两笔钱确实是用来网络赌博的，我没有给常某说实话，一笔是7万元，另一笔是216600元。我在网络上玩“龙虎斗”，是手机上的赌博网站，玩龙虎斗，可以押龙或虎，押中一比一赔付，押中“和”八倍赔付，押错就没了。后来玩“双色球”，也是在手机赌博网站上，一次买六个数字，1到32，任意买，可以翻倍，双色球有几个小时的或一天的时间开奖，不定时开奖。我一共输了五六十万元。我当时赌博输的越来越多，被套住了，我想翻本，手里没钱。2017年10月份，我给常某说我能通过栾川一个亲戚赵某拉萤石赚钱，我说我没有钱，常某相信我，她说她有钱，她把钱转给赵某，一笔是7万元，另一笔是216600元，钱转过后，我打电话给赵某，让赵某再转给我。等于是我将常某的钱转了个弯转到我跟了，转弯这个过程常某不知道，之后我将这两笔钱分多次往赌博网站提供的“曾柯梅”账户上充值用于赌博，没过多久我就将那些钱挥霍完了，当时我也很后悔，因为输的钱太多，我就不敢给常某说，一直说是做生意本钱没回来，常某就一直逼我问我钱弄哪里了，让我给她钱，我编瞎话说是做生意赚了，她就不问我催那么紧，后来我推脱常某的多了，她就不信我了，她给赵某联系，赵某开始帮我圆谎，后来常某一直缠着他，最后他给常某说了实话，说没有拉萤石的事。事实情况就是这样，我确实将常某给我的两笔钱挥霍赌博了。证实：2017年10月份，被告人程硕以做生意为由，让常某分两次给程硕打款286600元，程硕将该款用于赌博网站挥霍的犯罪事实。5、录音光盘1张。被害人与赵某、董某通话录音，证实被告人程硕欺骗被害人常某的犯罪事实。上述证据已经当庭出示、质证，证据来源合法，证明内容客观真实，本院予以确认。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人程硕以非法占有为目的，采用制假合同的方法，骗取他人现金286600元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控成立，本院支持。被告人程硕到案后如实供述自己罪行，依法可以对其从轻处罚。被告人程硕及辩护人辩称被告人程硕不构成诈骗罪的意见，本院认为，根据证人张某、赵某的证言及被害人常某的陈述、被告人程硕的供述，可相互印证，证实被告人程硕因赌博欠钱无力偿还，以做生意投资为由，骗取被害人常某信任后，制作假合同，同时找朋友帮忙圆谎，将被害人的钱物据为已有，其行为已构成诈骗罪，被告人及辩护人的辩解不成立，本院不予支持。骗取被害人的财物应当责令被告人程硕退赔。本院根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人程硕犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月23日起至2025年6月22日止。罚金限判决生效后十日内一次性缴纳。）二、责令被告人程硕于判决生效后十日内退赔常小燕人民币共计286600元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  赛 赛人民陪审员  刘天玉人民陪审员  乔永邦二〇二〇年十二月二十九日法官助理王建涛书记员贾武附：《中华人民共和国刑法》相关法条《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。