湖北省石首市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1081刑初63号公诉机关石首市人民检察院。被告人李青松，男，汉族，1971年12月19日出生于湖北省荆门市，大专文化程度，湖北世联兴业建设工程有限公司法定代表人，户籍所在地湖北省荆门市掇刀区，住湖北省荆门市东宝区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月15日被石首市公安局抓获，同日被石首市公安局刑事拘留，同年8月23日被执行逮捕，同年12月13日被石首市公安局取保候审。因涉嫌非法采矿罪，于2020年5月14日被本院决定取保候审。辩护人刘庆国，湖北谦牧律师事务所律师。辩护人郭静，湖北同进律师事务所律师。被告人王清明，男，汉族，1964年3月3日出生于湖北省江陵县，初中文化程度，经商，户籍所在地湖北省江陵县，住湖北省江陵县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月16日被石首市公安局刑事拘留，同年8月23日被执行逮捕,现羁押于监利市看守所。辩护人王大军，湖北博智律师事务所律师。石首市人民检察院以鄂石检一部刑诉［2020］26号起诉书指控被告人李清明、王清明犯非法采矿罪，于2020年5月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。经荆州市中级人民法院批准，本案延长审限三个月。因补充侦查需要，2020年11月5日石首市人民检察院建议对该案延期审理，本院决定延期审理，同年12月4日石首市人民检察院建议对该案恢复庭审，本院当日恢复审理。石首市人民检察院指派检察员胡灏出庭支持公诉。被告人李青松及其辩护人刘庆国、郭静，被告人王清明及其辩护人王大军到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2015年5月14日，被告人李青松借用荆门九衢路桥工程有限公司资质，通过招投标的方式获得石首长江大桥SS-1标路基三队路基填筑工程项目。根据合同约定，采用的是填筑工艺施工，后因赶工期，经大桥指挥部同意改为吹筑工艺，在被告人王清明的引荐下，被告人李青松与刘某（另案处理）磋商确定，由刘某在石首长江大桥下游一公里处采砂，然后以吹沙填筑的方式向被告人李青松修筑的路基提供江砂，被告人李青松以每立方米22.5元的价格向刘某支付砂款，以每立方米5元的价格向被告人王清明支付费用。2016年6月12日至2017年1月22日期间，刘某在未取得长江采砂许可证的情况下，违反矿产资源法的规定，私自盗采，向李青松提供江砂388600m3，价值8743500元。案发后，被告人王清明主动到案，如实交待了上述事实。为证实上述指控，公诉机关提交了相关证据。公诉机关认为，被告人李青松、王清明违反矿产资源法的规定，未取得采砂许可证擅自采砂，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。鉴于被告人李青松、王清明自愿认罪认罚，建议判处被告人李青松三年以下有期徒刑，并处罚金，并建议对被告人李青松适用非监禁刑。建议判处被告人王清明三年以下有期徒刑，并处罚金。被告人李青松对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，但具有如下法定、酌定从轻、减轻情节，1、本案中采砂均由刘某进行实施，李青松仅在吹砂管道的架设上起到了协调作用，本案中的主要犯罪事实并非李青松所实施，其只起到辅助作用，应认定为从犯；2、被告人李青松主观恶性不大，其收取的砂均用于石首大桥的建设，并未贩卖获利，社会危害性较小，应对其从轻处罚；3、被告人李青松自愿认罪认罚，积极退清全部赃款，具有悔罪表现；4、被告人李青松一贯表现良好，并无违法犯罪记录，系初犯、偶犯。李青松作为湖北世联兴业建设工程有限公司的法定代表人，其公司为社会发展贡献了力量，恳请法院站在对民营企业发展予以支持的角度上对其从轻处罚。综上，恳请法院对其从轻处罚，判处缓刑。被告人王清明对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，但具有如下法定、酌定从轻、减轻情节，1、被告人王清明在整个犯罪中没有组织、领导采砂行为，仅起到引荐和联络作用，应认定为从犯；2、被告人王清明主动到案后如实供述，构成自首；3、被告人王清明一贯表现良好，有悔罪表现，无前科，系初犯、偶犯；4、被告人王清明主观恶性较小，自愿认罪认罚，愿意缴纳罚金；5、被告人王清明虽然构成犯罪，但客观上也为石首的发展作出了些许贡献；6、被告人王清明的爱人身患重病，需要被告人的照顾。恳请合议庭对王清明从轻判决，建议对其适用缓刑。经本院审理查明的事实与公诉机关指控的事实相一致。另查明,被告人李青松实际向刘某支付了购砂款8443500元，被告人李青松向被告人王清明支付了约定的费用1943000元。还查明，被告人李青松于2019年12月13日主动向办案机关退缴了违法所得及孳息10000000元，后办案机关对该款项予以了扣押。被告人王清明于2020年12月16日主动向办案机关退缴了违法所得80000元,后办案机关对该款项予以了扣押。又查明，公安机关在办案过程中于2019年7月18日对被告人李青松所有的号牌为鄂Ｈ×××**白色奔驰小汽车一辆及银行卡五张予以了扣押。于2019年7月22日对李某1持有的7枚印章，聘用合同，张某的电脑主机，财物单据及相关资料予以了扣押。于2019年7月23日对王秀林持有黑色华硕电脑1台，U盘1个，黑色电脑包1个予以了扣押。于2019年7月23日对李某3持有的联想牌G50型笔记本电脑1台予以了扣押。被告人李青松于2020年10月18日被石首市公安局抓获归案，被告人王清明于2019年7月16日主动向石首市公安局投案自首。上述事实有经庭审质证、确认的如下证据予以证实：发案经过、破案经过、到案经过及抓获经过，被告人李青松、王清明的户籍信息，荆门九衢路桥工程有限公司、湖北世联兴业建设工程有限公司、湖北雄发水利水电工程有限公司的企业登记信息，石首长江大桥项目SS-1标段项目经理部与荆门九瞿路桥工程有限公司签订的路基填筑分包合同，石首长江大桥项目SS-1标段项目部提供的与吴某签订的路基建设项目材料供应合同，项目资金往来及转账凭证，石首长江大桥SS-1标项目经理部出具的工程量结算报告书，湖北高速公路工程监理咨询有限公司提供关于SS-1标段中吴某负责的路基清砂供应的监理资料，石首长江大桥SS-1标项目资金流向图，银行流水明细，李某3提供的电子邮件和电脑备份资料，李青松持有的采砂许可证复印件，张某邮件信息、微信聊天记录、电脑资料及持有的吹砂填筑测量数据表和确认清单及与吹砂填筑相关的资料，李某1提供的SS-1标财务支出凭证，石首市水利和湖泊局提供的关于办理采砂许可证正规流程的回函，2016年至2019年期间湖北雄发水利水电工程有限公司获得的河道采砂许可证资料，石首长江大桥SS-1标路基三队吹砂填筑现场勘验检查工作记录，湖北世联兴业建设工程有限公司经营情况及目前困境说明、完税证明、公司员工花名册、员工社会保险参保证明、公司员工联名请愿书、贷款发放借款凭证及公司2017年、2018年、2019年三年纳税明细、税收完税证明，湖北长江路桥工程有限公司石首长江大桥SS-1标项目部工程确认单，扣押决定书，扣押清单等资料；涉案银行卡；证人李某1、李某2、李某3、张某、吴某的证言；勘验、检查、辨认等笔录；被告人李青松、王清明的多次供述与辩解。本院认为，被告人李青松、王清明违反矿产资源法的规定，未取得采砂许可证擅自采砂，情节特别严重，其行为构成非法采矿罪。公诉机关的指控罪名及事实成立。被告人李青松、王清明在共同犯罪中起次要作用，可认定为从犯，依法对被告人李青松从轻处罚，对被告人王清明减轻处罚。被告人李青松、王清明均自愿认罪认罚，均依法对其从宽处理。被告人李青松到案后如实供述了自己的罪行，系坦白，依法对其从轻处罚。被告人李青松积极退缴违法所得及孳息，并缴纳罚金，酌情对其从轻处罚。被告人王清明主动到案，并如实供述了自己的犯罪事实，系自首，依法对其从轻处罚。被告人王清明积极退缴部分违法所得，酌情对其从轻处罚。荆门市东宝区司法局社区矫正办公室提出了对被告人李青松适用非监禁刑的建议，其所在社区同意对被告人李青松矫正，被告人李青松符合缓刑适用条件，故依法对其适用缓刑。对被告人李青松的辩护人提出的：“被告人李青松系初犯、偶犯，其积极退缴赃款，具有悔罪表现，自愿认罪认罚且为从犯，恳请法院站在对民营企业发展予以支持的角度上对其从轻处罚，判处缓刑。”的辩护意见予以采纳。对被告人王清明的辩护人提出的：“被告人王清明系初犯、偶犯，其有悔罪表现，自愿认罪认罚且为从犯，应对其从轻判决。”的辩护意见予以采纳。对被告人李青松、王清明的辩护人的其他辩护意见因与本院查明的事实及法律规定不符，本院不予采纳。公诉机关对被告人王清明的量刑建议适当，予以采纳。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节、共同犯罪中的作用及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十四条、第六十一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条、第十二条、第十三条、第十五条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，经本院审判委员会讨论，判决如下：一、被告人李青松犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金800000元（已缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人王清明犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金200000元（未缴纳）；（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2019年7月16日起至2021年3月15日止。）三、对被告人李青松主动缴纳的违法所得及孳息10000000元，由办案机关予以没收，上缴国库。对被告人王清明的违法所得1943000元及孳息予以追缴，上缴国库（王清明主动缴纳的违法所得80000元，由办案机关予以没收，上缴国库。不足部分，由办案机关继续追缴）；四、对扣押在案的物品，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 刘 杨人民陪审员 王 军人民陪审员 汪秋娥二〇二〇年十二月三十一日书 记 员 李 阮