浙江省安吉县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0523刑初733号 公诉机关浙江省安吉县人民检察院。 被告人丁红丽，女，1992年5月16日出生，汉族，四川省自贡市贡井区人，高中文化程度，住四川省自贡市贡井区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月26日被刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。 辩护人江伟，浙江振源律师事务所律师。 被告人冉静，女，1994年4月3日出生，汉族，四川省营山县人，高中文化程度，住四川省营山县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月26日被刑事拘留，同年5月31日变更为取保候审。2020年5月31日，经本院决定继续取保候审。现在家。 辩护人陈凯，浙江浦源律师事务所律师。 被告人曹杰，男，1993年3月18日出生，汉族，四川省成都市天府新区人，大学文化程度，住四川省成都市天府新区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月26日被刑事拘留，同年5月31日被逮捕，同年12月11日变更为取保候审。2020年12月10日，经本院决定继续取保候审。现在家。 辩护人魏郭，浙江振源律师事务所律师。 被告人丁巧芸，女，1995年2月3日出生，汉族，四川省自贡市大安区人，大专文化程度，住四川省自贡市大安区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月26日被刑事拘留，同年5月31日被逮捕，同年12月11日变更为取保候审。2020年12月10日，经本院决定继续取保候审。现在家。 辩护人任敏，四川瀛领禾石律师事务所律师。 被告人刘从洋，男，1997年1月20日出生，汉族，四川省彭州市人，高中文化程度，住四川省彭州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月26日被刑事拘留，同年5月31日被逮捕，同年12月11日变更为取保候审。2020年12月10日，经本院决定继续取保候审。现在家。 指定辩护人王继志，浙江振源律师事务所律师。 被告人童伟东，男，1994年10月29日出生，汉族，四川省峨眉山市人，高中文化程度，住四川省峨眉山市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月26日被刑事拘留，同年5月31日被逮捕，同年12月11日变更为取保候审。2020年12月10日，经本院决定继续取保候审。现在家。 指定辩护人彭浩棋，浙江昌硕律师事务所律师。 被告人雷淙翔，别名雷小宇，男，1997年8月22日出生，汉族，四川省彭州市人，高中文化程度，住四川省彭州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月26日被刑事拘留，同年5月31日被逮捕，同年12月11日变更为取保候审。2020年12月10日，经本院决定继续取保候审。现在家。 辩护人韩爱民，浙江求直律师事务所律师。 被告人张廷宇，曾用名张霆宇，男，1994年2月27日出生，汉族，四川省崇州市人，高中文化程度，住四川省崇州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月26日被刑事拘留，同年5月31日被逮捕，同年12月11日变更为取保候审。2020年12月10日，经本院决定继续取保候审。现在家。 辩护人汪勇，浙江智仁律师事务所律师。 被告人唐博钧，曾用名唐博，男，1994年12月10日出生，汉族，四川省蓬安县人，大专文化程度，住四川省南充市蓬安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月26日被刑事拘留，同年5月31日被逮捕，同年12月11日变更为取保候审。2020年12月10日，经本院决定继续取保候审。现在家。 辩护人王锦秋，浙江振源律师事务所律师。 被告人张雪，女，1995年3月23日出生，汉族，四川省成都市天府新区人，大专文化程度，住四川省成都市天府新区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月26日被刑事拘留，同年5月20日变更为取保候审。2020年5月20日，经本院决定继续取保候审。现在家。 指定辩护人施莎莎，浙江振源律师事务所律师。 被告人陆勇，曾用名陆牛平，男，1994年8月10日出生，汉族，四川省宜宾县人，大专文化程度，住四川省宜宾县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月26日被刑事拘留，同年5月22日变更为取保候审。2020年5月22日，经本院决定继续取保候审。现在家。 指定辩护人王淳甲，浙江振源律师事务所律师。 被告人唐伟，男，1996年6月5日出生，汉族，四川省宜宾县人，中专文化程度，住四川省宜宾县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月26日被刑事拘留，同年5月22日变更为取保候审。2020年5月22日，经本院决定继续取保候审。现在家。 辩护人陈思思，浙江振源律师事务所律师。 被告人陈明珠，别名陈露，女，2000年9月2日出生，汉族，四川省中江县人，初中文化程度，住四川省德阳市中江县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月26日被刑事拘留，同年5月22日变更为取保候审。2020年5月22日，经本院决定继续取保候审。现在家。 辩护人王维，浙江振源律师事务所律师。 被告人廖水华，曾用名廖小华，男，1993年10月6日出生，汉族，四川省开江县人，高中文化程度，住四川省达州市开江县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月26日被刑事拘留，同年5月31日变更为取保候审。2020年5月31日，经本院决定继续取保候审。现在家。 指定辩护人何杰，浙江昌硕律师事务所律师。 被告人罗兰，曾用名罗男，女，1997年11月6日出生，汉族，四川省绵阳市安州区人，大专文化程度，住四川省绵阳市安州区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月26日被刑事拘留，同年5月20日变更为取保候审。2020年5月20日，经本院决定继续取保候审。现在家。 指定辩护人刘州平，浙江浦源律师事务所律师。 安吉县人民检察院以安检一部刑诉〔2019〕82号起诉书指控被告人丁红丽、冉静、曹杰、丁巧芸、刘从洋、童伟东、雷淙翔、张廷宇、唐博钧、张雪、陆勇、唐伟、陈明珠、廖水华、罗兰犯诈骗罪，于2019年12月17日向本院提起公诉。本院审查后于同年12月19日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安吉县人民检察院指派检察员竺炜、代理检察员汪超出庭支持公诉，各被告人及其（指定）辩护人均到庭参加诉讼。审理期间，本院于2020年1月23日裁定中止审理，于2020年12月3日裁定恢复审理。现已审理终结。 经审理查明： 2018年12月至2019年4月期间，同案人任华舟、任保科、张强三人（已判决）共同出资租赁办公场所，未经工商登记设立“公司”，并以“公司”名义召集被告人丁红丽、冉静、曹杰、丁巧芸、刘从洋、童伟东、雷淙翔、张廷宇、唐博钧、张雪、陆勇、唐伟、陈明珠、廖水华、罗兰及同案人孔令杰、郭悦、易坤、唐小兰、王彬、彭家莉、饶胜、牟旭、黄帅、梁诗田、谭磊（均另案处理）、李庆尧（不起诉）等人，冒用“图龙金服”、“思涵金服”、“广鹏金服”的名义，向被害人谎称与银行等金融机构合作，可以通过内部渠道成功办理无抵押、无担保、低息小额贷款业务，通过伪造贷款审核通过的通知图片等手段骗取被害人信任，以给被害人办理贷款收取手续费为名实施诈骗。其中，任华舟负责“公司”的组织和整体运作等，任保科负责话术培训和贷款流程教学等，张强负责日常管理和收取诈骗款项，以及组织成员的工资、提成、奖金的发放等。“公司”下设两个业务组，丁红丽、孔令杰分别担任主管，负责对组内业务员进行管理和业务指导，并在实施具体诈骗过程中，向组内业务员发放客户信息清单，以及接手被害人的后续处理等。冉静、郭悦分别是两个业务组的行政人员，负责统计组内各业务员的业绩情况，并在实施诈骗过程中，冒充审核部门人员对被害人进行资格审查，以配合组内业务员骗取被害人信任。曹杰、丁巧芸、刘从洋、童伟东、雷淙翔、张廷宇、唐博钧、张雪、陆勇、唐伟、陈明珠、廖水华、罗兰等业务员按照“话术”要求，通过电话、微信等与被害人联系，具体实施诈骗活动。 期间，同案人任华舟、任保科、张强、孔令杰及被告人丁红丽等人共计骗得人民币1288568元。其中，被告人丁红丽所管理的业务组共骗得人民币635028元，丁红丽从中非法获利人民币20000元；被告人冉静协助被告人孔令杰及组内各业务员共骗得人民币635028元，冉静从中非法获利人民币7000元；被告人曹杰共计骗得人民币89340元，从中非法获利人民币12000元；被告人丁巧芸共计骗得金额人民币82020元，非法获利人民币8200元；被告人刘从洋共计骗得金额人民币74748元，非法获利人民币11600元；被告人童伟东共计骗得金额人民币60760元，非法获利人民币8800元；被告人雷淙翔共计骗得金额人民币60100元，非法获利人民币8400元；被告人张廷宇共计骗得金额人民币41640元，非法获利人民币2400元；被告人唐博钧共计骗得金额人民币35060元，非法获利人民币700元；被告人张雪共计骗得金额人民币23240元，非法获利人民币4100元；被告人陆勇共计骗得金额人民币21740元，非法获利人民币6600元；被告人唐伟共计骗得金额人民币17680元，非法获利人民币1000元；被告人陈明珠共计骗得金额人民币15500元，非法获利人民币700元；被告人廖水华共计骗得金额人民币13800元；被告人罗兰共计骗得金额人民币7560元，非法获利人民币500元。 案发后，被告人丁红丽家属代为退缴赃款人民币20000元，被告人冉静家属代为退缴赃款人民币20000元，被告人曹杰家属代为退缴赃款人民币12300元，被告人丁巧芸家属代为退缴赃款人民币79040元，被告人刘从洋家属代为退缴赃款人民币11000元，被告人童伟东家属代为退缴赃款人民币48240元，被告人雷淙翔家属代为退缴赃款人民币8000元，被告人张廷宇家属代为退缴赃款人民币35280元，被告人唐博钧家属代为退缴赃款人民币35060元，被告人张雪家属代为退缴赃款人民币5000元，被告人陆勇家属代为退缴赃款人民币6600元，被告人唐伟家属代为退缴赃款人民币1000元，被告人陈明珠家属代为退缴赃款人民币15500元，被告人廖水华家属代为退缴赃款人民币13800元，被告人罗兰家属代为退缴赃款人民币500元。 上述事实，各被告人及其（指定）辩护人在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提交，且经法庭质证、认证的受案登记表，被告人丁红丽、冉静、曹杰、丁巧芸、刘从洋、童伟东、雷淙翔、张廷宇、唐博钧、张雪、陆勇、唐伟、陈明珠、廖水华、罗兰的供述，同案人任华舟、任保科、张强、孔令杰等人的供述，被害人范某、曾某、何某等人的陈述，证人刘某、罗某、李某等人的证言，搜查笔录，扣押笔录，辨认笔录，现场勘验笔录，调取证据通知书、调取证据清单及微信、支付宝账号、转账记录，电子证物检查工作记录，人口信息，抓获经过，全国违法犯罪人员信息查询等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人丁红丽、冉静、曹杰、丁巧芸、刘从洋、童伟东、雷淙翔、张廷宇、唐博钧、张雪、陆勇、唐伟、陈明珠、廖水华、罗兰以非法占有为目的，结伙利用电信网络技术，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，被告人丁红丽、冉静犯罪数额特别巨大，被告人曹杰、丁巧芸、刘从洋、童伟东、雷淙翔、张廷宇、唐博钧犯罪数额巨大，被告人张雪、陆勇、唐伟、陈明珠、廖水华、罗兰犯罪数额较大，上述被告人的行为已触犯刑律，均构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人丁红丽、冉静、曹杰、丁巧芸、刘从洋、童伟东、雷淙翔、张廷宇、唐博钧、张雪、陆勇、唐伟、陈明珠、廖水华、罗兰均起次要作用，系从犯，依法减轻或从轻处罚。十五名被告人到案后均能如实供述犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚；且均认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书，依法从宽处理。被告人丁红丽、冉静、曹杰、刘从洋、雷淙翔、张雪、陆勇、唐伟、罗兰的家属在案发后代为退缴部分赃款，被告人丁巧芸、童伟东、张廷宇、唐博钧、陈明珠、廖水华的家属在案发后积极退缴赃款，酌情从轻处罚。各被告人的（指定）辩护人提出的与上述认定相一致的辩护意见，本院予以采纳。检察机关的量刑建议适当，本院亦予以采纳。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度及归案后的认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条、第五十三条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条，第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人丁红丽犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月26日起至2024年2月25日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人冉静犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人曹杰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑二年四个月，并处罚金人民币九千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人丁巧芸犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人刘从洋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑二年二个月，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 六、被告人童伟东犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 七、被告人雷淙翔犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑二年二个月，并处罚金人民币六千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 八、被告人张廷宇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 九、被告人唐博钧犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑一年八个月，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 十、被告人张雪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 十一、被告人陆勇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年二个月，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 十二、被告人唐伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 十三、被告人陈明珠犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 十四、被告人廖水华犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 十五、被告人罗兰犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑七个月，并处罚金人民币一千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 十六、各被告人已退缴的赃款依法发还各被害人，多余部分依法没收，上缴国库。各被告人未退缴的赃款继续予以追缴，依法没收，上缴国库。 十七、扣押在案的作案工具手机、电脑主机、硬盘、笔记本、话术单等，依法没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王洪波 人民陪审员  吴清泉 人民陪审员  徐 滨 二〇二〇年十二月二十五日 书 记 员  方偲萦 10- 11-