浙江省绍兴市越城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0602刑初832号公诉机关绍兴市越城区人民检察院。被告人冯保山，男，1996年7月24日生于浙江省松阳县，汉族，大学专科文化，务工，户籍地浙江省松阳县，住绍兴市柯桥区。2020年4月21日因犯抢劫罪被本院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二千元。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2020年8月6日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年9月11被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。被告人李嘉慧，女，1998年7月31日生于浙江省嵊州市，汉族，大学本科文化，户籍地浙江省嵊州市，住绍兴市柯桥区。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2020年8月5日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年9月3日变更为取保候审。现取保候审于居住地。绍兴市越城区人民检察院以越检二部刑诉〔2020〕894号起诉书指控被告人冯保山、李嘉慧犯妨害信用卡管理罪，于2020年12月8日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。绍兴市越城区人民检察院指派检察员冯丽君远程出庭指控公诉，被告人冯保山、李嘉慧到庭参加了诉讼。现已审理终结。绍兴市越城区人民检察院指控：2020年4月，被告人冯保山、李嘉慧经事先合谋，在绍兴市越城区以牟利为目的，从肖某、刘某、付某等人处收购以他人名义办理的银行卡44张，后加价出售给一微信昵称为“聚合网络”的上家。2020年8月4日14时许，被告人李嘉慧在绍兴市越城区中医院门口被警察抓获；同月6日，被告人冯保山被公安机关依法电话传唤到案。案发后，已退缴获利款人民币10000元。公诉机关认为，被告人冯保山、李嘉慧非法持有他人信用卡，数量较大，且系共同犯罪，二被告人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项之规定，均应当以妨害信用卡管理罪追究刑事责任。被告人冯保山在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，数罪并罚；被告人冯保山在犯罪以后自动投案，如实供述自己的主要犯罪事实，属自首，可以依法从轻处罚；二被告人均认罪认罚且退缴全部获利款，可依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第六十七条、第六十九条、第七十二条、第七十七条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，建议判处被告人冯保山有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元，与前罪数罪并罚；建议判处被告人李嘉慧有期徒刑二年，适用缓刑，并处罚金人民币一万元。公诉机关提交了被告人冯保山、李嘉慧的供述，证人肖某、刘某、付某、谢某、覃某的证言，ＱＱ、微信聊天记录，扣押、移送清单，银行卡交易明细，微信转账记录，Ｅｘｃｅｌ表格，户籍证明，抓获经过等证据证实。被告人冯保山、李嘉慧对起诉指控事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序审理，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。另查明，2020年3月24日被告人冯保山因涉嫌犯抢劫罪被绍兴市公安局越城区分局取保候审，同年4月21日因犯抢劫罪被本院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二千元（已缴纳）。本院认为，被告人冯保山、李嘉慧的行为已构成妨害信用卡管理罪，且系共同犯罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人冯保山在犯罪以后自动投案，如实供述自己的主要犯罪事实，属自首，且愿意接受处罚，可依法从轻处罚；被告人李嘉慧到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，可依法从轻处罚；被告人李嘉慧已退缴非法获利，可酌情从轻处罚。被告人冯保山在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，数罪并罚；根据被告人李嘉慧的犯罪情节及悔罪表现，可依法对其适用缓刑。公诉机关的量刑建议及二被告人请求从轻处罚的意见，本院均予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第七十七条第一款、第六十九条、第七十二条第一、三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、撤销本院（2020）浙0602刑初259号刑事判决中对被告人冯保山宣告缓刑二年的执行部分；二、被告人冯保山犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元，与前罪所判的有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币一万二千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○二○年八月六日起至二○二三年八月五日止；剩余罚金一万元限于本判决生效后十日内缴纳）；三、被告人李嘉慧犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限在本判决生效后即时缴纳）;四、公诉机关移送本院扣押的手机3部（暂存在绍兴市涉案物证保管中心）及被告人李嘉慧退缴的赃款人民币10000元，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员 徐 虹二〇二〇年十二月十六日书记员 赵剑英?附录《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。