山东省平邑县人民法院刑 事 判 决 书(2020)鲁1326刑初76号公诉机关山东省平邑县人民检察院。被告人王起帆，男，1993年4月28日出生于山东省平邑县，汉族，初中文化，农民，住平邑县。2018年8月3日因犯侵犯公民个人信息罪，被河南省濮阳县人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金5万元，2019年2月20日刑满释放。现又因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月27日被平邑县公安局刑事拘留，同年10月31日被逮捕。现羁押于平邑县看守所。辩护人马庆生，山东平大律师事务所律师。山东省平邑县人民检察院以平检一部刑诉[2020]45号起诉书，指控被告人王起帆犯诈骗罪，于2020年3月23日向本院提起公诉，本院于同日立案。本案在审理期间，由于受新冠肺炎疫情影响，中止审理。恢复审理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平邑县人民检察院指派检察员陈平均出庭支持公诉，被告人王起帆及其辩护人马庆生到庭参加诉讼。在审理过程中，公诉人发现案件需要补充侦查，提出延期审理建议，本院依法决定延期审理。现已审理终结。公诉机关指控，2019年5月份，被告人王起帆与李某通过微信取得联系，并购买了李某的身份证信息、邮政银行卡和电话卡。2019年7月份，王起帆从他处购买个人身份信息注册了淘宝店铺以及绑定的支付宝账户后，使用名为“陈楠、精品店铺”的ＱＱ账户，出售给经营淘宝店铺的潘某1使用。后由于该支付宝账户需要定期由本人认证，王起帆遂居间联系双方，赚取认证手续费。2019年9月3日，潘某1在转账过程中，发现使用刘某信息注册的淘宝店铺绑定的支付宝内金额超过10万元，支付宝平台限制转账，需要本人实名认证该支付宝，遂要求王起帆联系刘某实名认证该账号，让刘某将该支付宝内的钱款转至其提供的银行卡中，并应王起帆要求，给王起帆转账5000元作为报酬。后王起帆冒用“潘某1”的身份，支使刘某将支付宝内钱款共计200000元，分多次转至王起帆提供的银行账户，将潘某1及刘某的联系方式拉黑。针对上述指控，公诉人当庭宣读、出示了被害人潘某1的陈述，证人刘某等人的证言，辨认笔录，电子数据，书证等证据。公诉机关认为，被告人王起帆向他人购买、出售公民个人信息，情节严重，应当以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任；王起帆以非法占有为目的，采取冒名顶替、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王起帆犯数罪，应依照《中华人民共和国刑法》第六十九条处罚。被告人王起帆系累犯，应根据《中华人民共和国刑法》第六十五条处罚。提请本院依法惩处。被告人王起帆辩称，我只用李某的手机号注册过支付宝、微信、淘宝店铺，这20万元与我没有关系，我没有得到钱，也没有诈骗。辩护人马庆生提出如下辩护意见：1.被告人王起帆经刘某、李某的同意，使用其个人信息，且达不到情节严重的犯罪构成客观要件，王起帆不构成侵犯公民个人信息罪；2.本案涉案款项的数额及去向不清，没有证据证实王起帆占有、使用、提取、消费、转账。经审理查明，2019年5月份，被告人王起帆与李某通过微信取得联系，并购买了李某的身份证信息、邮政银行卡一张（卡号为：6217********）和电话卡一张（卡号：×××38），且通过快递收到了该银行卡和电话卡。2019年7月份，被告人王起帆购买了刘某的个人身份信息，并注册了淘宝店铺以及绑定的支付宝账户后，使用名为“陈楠、精品店铺”的ＱＱ账户，出售给经营淘宝店铺的潘某1使用，潘某1用此店铺销售运动鞋。由于该支付宝账户需要定期由本人认证，王起帆遂用“神秘人-陈楠”的微信号与潘某1联系，用“吃货-林晓彤”的微信号与刘某联系，居间为二人处理支付宝实名认证事项，从中赚取中介费。2019年9月3日，潘某1在转账过程中，发现其使用刘某信息注册的淘宝店铺绑定的支付宝账户金额超过10万元，支付宝平台限制转账，需要刘某本人实名认证该支付宝。潘某1遂提供给被告人王起帆一张银行卡，要求王起帆联系刘某实名认证，并让刘某将支付宝账户的钱款转至该银行卡。9月7日，应王起帆要求，潘某1向其转款5000元作为报酬。9月9日、9月10日，王起帆使用名为“吃货-林晓彤”的微信账号及×××49的手机号与刘某联系，冒用“潘某1”的身份，自称是使用刘某信息注册的淘宝店主，刘某支付宝账户内的资金是其经营淘宝店铺所得，需要提现，刘某信以为真。后王起帆支使刘某将支付宝账户内钱款200000元，先转至刘某名下的银行卡，再让刘某扣下1140元钱款作为转账手续费后，将余款198860元分多次转至王起帆提供的邮政银行账户（卡号：6217********，户名李某）及农业银行账户（卡号：6228********，户名涂家远），后王起帆将潘某1及刘某的联系方式拉黑。王起帆共计骗取潘某1人民币205000元。上述事实，有经过庭审举证、质证并被本院予以确认的下列证据予以证实：1.被害人潘某2的陈述：我是做淘宝运营的，就是从别人的手里购买支付宝账户和淘宝账户后，用这些淘宝店铺销售商品。因为淘宝平台对新店铺的扶持力度比较大，所以我经常向淘宝店铺中介，购买淘宝账户和支付宝账户。2019年7月5日，我用我的ＱＱ34478××××搜索“店铺”，一个ＱＱ号码×××50，名称是“陈楠、精品店铺”的排名很靠前，我就添加这个ＱＱ为好友。这个ＱＱ号码备注了一个微信账号是×××14,昵称是“神秘人-陈楠”，电话：×****。从那开始，我就从这个号码那里买了多个支付宝账号和淘宝账户。7月20几号之后，陈楠、精品店铺的ＱＱ就不怎么用了，他说这个ＱＱ号码被冻结了。我于7月21日添加了他的微信号码（ｓｈｅｎｍｉｋｅｇｉ1314）为好友，继续购买支付宝账户和淘宝账户。7月21号，我要求“神秘人-陈楠”处理一下刘某的认证，他问我要了400元的费用。我一直用刘某的这个淘宝和支付宝销售鞋子。为了提高店铺的排名，我用橘子流量网站给刘某的店铺刷单，买手支付给刘某支付宝的货款，我都及时转到我自己的支付宝上。9月3号，刘某支付宝的钱超过10万元了，实际数额在20万元左右。我在往我的支付宝转账时，支付宝提示超过转账限额，需要补充信息。我告诉神秘人-陈楠，刘某的这个店需要完善刘某支付宝绑定的银行卡及手机号码，让刘某把手机号码和验证码发给他再发给我。9月6日，他给我发来了刘某的手机号码，我在刘某淘宝上完善信息，向神秘人陈楠要验证码，他说刘某不配合了，向我要鞋子，发红包才行，我一直没给他发。9月7日凌晨3点钟左右，我发现刘某的支付宝和淘宝店铺的密码被修改了，我就打电话问神秘人-陈楠怎么回事，他说给我处理，问我要好处费。我为了尽快处理问题，用支付宝给他发的收款码转了5000元。9月10号下午4点多，神秘人-陈楠一直不回我信息，我就给刘某打电话，我说我用她的支付宝和淘宝，里面的钱都是我的，抓紧时间还给我。刘某却说×****电话以及微信吃货-林晓彤联系她，说是用她的支付宝和淘宝，并且让她把支付宝里的钱已经转到吃货林晓彤提供的两张银行账户，我才知道被骗了。我总共被骗了219830元，其中刘某的支付宝里面被骗214830元，加上我用支付宝转给神秘人-陈楠提供的支付宝转账5000元。2.证人证言（1）刘某的证言：2019年7月6日，我在群里看到一个ＱＱ昵称是“莹莹主持”的人，派了一个淘宝注册单的任务，价格是80元，我就用我的ＱＱ号码49414××××添加了小宝ＱＱ号码，我说可以做这个注册单，然后莹莹主持发给我的一个手机号码，然后他在ＱＱ上指导着我一步步用这个手机为号码、身份证号、一张工商银行卡注册的一个淘宝店铺。7月26日，莹莹主持用1553977155给我说，用我的身份证注册的淘宝店铺掉实名了，让我实名认证一下，还让我下载一个钱盾软件，给我发过来用我身份注册的淘宝店铺名称和登录密码。9月6号，莹莹主持用155××××****联系我，让我帮忙处理一下绑定我身份信息的支付宝账号是实名认证，他说是这个支付宝也掉实名了，我说之前我已经认证过一次了，我现在已经不做刷单了，我就不想给他认证，我就把155××××****拉黑了。过了几分钟，×××49给我打电话我也没接，然后×××49开始给我发短信，他说他是刚才联系我的主持下面的主持，微信加我好友了，让我同意一下，我看到我的微信收到了“吃货-林晓彤”请求添加好友信息。我添加了好友之后，吃货-林晓彤在微信里给我说，用我身份信息注册的淘宝店铺和支付宝被商家用来卖鞋子，里面的钱限额了，需要我的身份信息认证，或者把收到的银行验证码提供给他们，他给我发来店铺的链接，我登录店铺之后看到确实是卖鞋，而且正在处理90多个售后。9月6号下午4:00左右，ｘｉｎｋｏｕ955521844＠163ｃｏｍ账号，我看到可用余额是18万多元，我不知道这些钱怎么来的，我就把支付宝的密码给改了。9月7日，吃货-林晓彤就开始问我怎么把密码给改了，他说支付宝里面的钱都是卖鞋子和刷单的。如果不超过10万元的话，即使没有绑定我的银行卡，也可以朝外转账，现在这个卡里超过10万元了，必须要绑定我的银行卡才能提现到我的银行卡，我就把我修改后的支付宝密码给了吃货-林晓彤。吃货-林晓彤让我配合他把钱取出来给商家，我答应了。然后他就指导着我把我的工商银行卡绑定上ｘｉｎｋｏｕ，955521844＠163ｃｏｍ这个支付宝账号了。9月8日还是9日，吃货林晓彤说支付宝解除限制了，他让我把里面的20万元，提现到我的工商银行卡，然后给我发了一个涂家远的银行卡号（6228********）,让我先朝这卡上转账7万多元还是5万多元，我就试着转账涂家远。后来他又发给我一个李某的账户（6217********），我于9月9日，分别提现到我的工商卡，再朝这个李某的账户转账5笔，共计9990元。另外我还收到一笔1万元、一笔5600元，转账到李某的支付宝转账提示。我问吃货林晓彤这两笔，吃货林晓彤说这两笔是他转的。吃货林晓彤又指导我提高我的工商卡的转账限额，我说可以用ｕ盾，他说去银行开通大额支付就可以了。于是我在9月10日，到工商银行开通大额支付以后，我又将13万元转账至涂家远的银行卡，又朝李某的账户转账9990元和8920元。9月10号下午3点多，福建的一个叫潘某1的人就给我打电话，说他是用我的身份信息的淘宝店铺和支付宝账户的商家，我说商家早已经联系我了，他问我支付宝里面的钱呢，我说已经按照商家给的两个银行卡转账过去了，他说中介给他说，一直在给他处理支付宝里面钱的问题。吃货林晓彤用手机号码158××××****给我发短信的时候，说他是跟我联系的主持下面的主持，当我添加上他的微信吃货-林晓彤之后，他又说ｘＩｎｋｏｕ955521844ｈ163ｃｏｍ支付宝账号里面的钱是他的，是他经营的淘宝店铺卖鞋或者刷单的，他就是商家，让我把支付宝账户里面的钱转给他。我只有吃货林晓彤的微信号码（×××11），还有就是他的手机号码（×××49）,这个手机号码用微信搜索之后显示的是“神秘人-陈楠”，潘某1说和他联系的人也是×××49。（2）李某的证言：我办理过两张邮政的银行卡，其中第2张被我卖给平邑一个微信名叫“吃货-林晓彤”的人了。2019年5月份我在一个ＱＱ群里加了一个招聘发传单的人的ＱＱ号码，后来这个ＱＱ号码的人让我去大街上或者想办法要别人的微信号码发给他，我就要了十几个微信号发给他，他通过微信给我转了30-40元。之后吃货林晓彤让我办个银行卡卖给他，说可以给我400块钱。我用身份证在兰山泰盛广场附近的一个邮政银行开了一张银行卡。他还让我办了一张移动手机卡（×××38），让我在办邮政卡的时候绑定这个手机号。办完之后他用微信给我发了收件地址：山东省临沂市平邑县金莲华府里金盾超市，收件人林彤彤×××49，我收到了他用微信转给我的200元钱。5月6日11点左右，我到中通快递网点，把银行卡和手机卡寄给了吃货林晓彤。过了几天，他转给我200元钱。8月25日，买我邮政银行卡的人用“神秘人-陈南”的微信联系我，他说我给他的手机卡丢了，让我再去补一张。8月27日，我去双月湖移动营业厅补办了这张卡。吃货-林晓彤和神秘人-陈南是一个人。（3）武某的证言：我在家里开了一个金盾超市，我还给快递公司合作，收件人来我的超市取快递。中通订单号为73112945416794的快递，是4号楼1单元1702房间的王起帆来拿走。这个快递是一个文件袋，袋子已经坏了，里面的是一个银行卡，都快要掉出来了，是一张绿色的中国邮政银行卡，是我亲手把这张银行卡递给王起帆的，还有一个手机卡。他的快递都用他的媳妇的名字，他媳妇的手机号是×××78，微信号码是×××75昵称是梁晓彤。这个快递是一个叫李某（153××××****）的，寄给小彤（×××78）的，是王起帆来取走的这件快递。（4）胡某的证言：我的手机号码是×××89。×××38的电话号码是王起帆的，他是我的发小，他还有一个手机号码：×××75。我有王起帆的三个微信号码，一个微信号码是×××11昵称是吃货-林晓彤，头像是一个小女孩。今年4月13日，王起帆让我给他弄一套手机卡，我从一个朋友那里买了一个167开头的手机号。6月27日，王起帆给我发了邮寄地址，然后我给这个地址邮寄过去了，王起帆给我发了160元的微信红包。王起帆让我写寄件人的电话是151××******。王起帆和我用微信号码×××34联系的时候,他的微信号×××11也在用着，他还一个微信号码是×××13，昵称是神秘人。（5）肖某的证言：我和王起帆是初中校友。2016年二三月，我开始给他开车帮他跑腿。王起帆的手机号是×××38，他第1个加我的微信号是×××34,昵称是神秘人，注册手机号是×××38;第2个加我的微信号是×××14，昵称是神秘人-陈楠,注册手机号是×××49。（6）姚某的证言：×××38手机号是王起帆的，他的对象梁彤的手机号是×××78，微信号是×××75，昵称是ａｇｏｎｉ。今年的八九月份，王起帆用一个四川宜宾的电话：×****，给我打了两个电话。我的支付宝通讯录里，有一个ｗｏｄｅ370＠ｖｉｐ.ｑｑ.ｃｏｍ是王起帆用的，真实姓名是王某2，是王起帆的父亲。（7）吴某的证言：我是在淘宝等平台上刷单和往下派单的，其中和一个ＱＱ名称是“情歌“的人联系比较多，我从他那里接过很多刷单和淘宝注册单的任务。今年7月6号，情歌给我派了一个淘宝注册单的任务，价格是80元，然后我就在一个全部是刷单和淘宝注册单的ＱＱ群里发布这个任务。刘某看到我发布的任务以后，他加我的ＱＱ为好友，用他的身份信息注册了支付宝账号和淘宝店铺后用ＱＱ发给我，把支付宝和淘宝密码也发给我，之后我就用ＱＱ把刘某注册的支付宝账号和淘宝账户密码都传给了情歌，情歌给了我10元的佣金。9月6号，情歌用ＱＱ给我说：“刘某，实名认证”。我就知道是刘某的支付宝和淘宝店铺账号需要刷脸或者接验证码发给我。我就给刘某打电话，说了实名认证的是需要售后，他不同意给我验证码和刷脸认证，我就把这些情况用ＱＱ给情歌说了，同时还把刘某的电话187××******给了情歌。9月7日，刘某给我发了一条短信，说商家自己正在跟他处理这个事。9月10号，刘某给我打电话说，她卖给我的支付宝里面的钱被取走了，商家要报警。（8）姚某的证言，证实其本人电话号码为183××******，王起帆的电话号码是×****，王起帆的妻子梁彤的电话号码是×****。在八九月份，王起帆还用过电话号码×****与其多次电话联系。王起帆的爸爸电话号码尾号是“3838”。9月7日、9日、10日、11日、12日，王起帆在姚某位于临沂市罗庄区的家里用的电话号码是×****。王起帆用的一个支付宝账号是ｗｏｄｅ370＠ｖｉｐ.ｑｑ.ｃｏｍ，账户名是其父亲王某2。（9）王某1的证言：2018年10月份左右，我的身份证丢了，我朋友孟凡军用他的身份证办了一个手机卡（153××××****），他用不着，我就用他的这个手机号了。2019年9月6日，我用153××××****和一个×××49的电话联系过，这个号码是我的狱友王起帆的，打了10多分钟。2019年8月22日，我用我的ＱＱ号码（75989××××）添加王起帆的ＱＱ好友，在ＱＱ里问他要电话号码。8月30日，他给我一个微信号码（×××14）。9月6日，王起帆用ＱＱ语音给我打电话，我问他能有什么活挣钱吗，他说在缅甸。他于7:30给我发过来他的手机号码（×××49），我于7:40给他打的电话。在电话里他给我说，让我找和我一起干活的工友，把这些工友的身份证正反面拍给他，用手机拍摄一些这些工友的正面视频，转转头眨眨眼都录一下，每发一个人就可以给我300元。9月6日，我添加了王起帆的微信（×××14）。王起帆的ＱＱ号是56418××××，手机号码是×××49，微信号码是×××14，昵称是神秘人-陈楠。3.电子数据（1）被害人潘某1（ＱＱ名为热心网友，ＱＱ号：34478××××）与ＱＱ名为陈楠、精品店铺（备注内容是如果ｑｑ不回＋为心：×××14），证实7月7日15:51，陈楠、精品店铺向潘某1发了一个名为“陕西刘某定制.ｒａｒ”的压缩文件包；2019年7月21日14:47，潘某1发送消息：真实姓名刘某，淘宝用户×××＠163.ｃｏｍ，登录密码ｑ4060659；神秘人-陈楠向潘某1发送支付宝收款码图片；潘某1发送向其转账400元的截图；2019年8月10日15:01，潘某1发送一个名为“复核.ｒａｒ”的压缩文件；神秘人陈楠:过了3个复核，有个人替换了1个刘白的复核；姓名龚春梅（已过），姓名李振（已过），真实姓名刘某（过了）;淘宝用户×××＠163.ｃｏｍ，登录密码ｑ4060659；潘某1发一张支付宝平台截图，显示:真实姓名刘某，身份证号：61232＊********。（2）被害人潘某1的微信聊天记录证实，神秘人-陈楠：准备好20双鞋子。潘某1：哈哈哈一口唾沫一个钉啊。神秘人—陈楠：准备好红包，准备好鞋子就行了。潘某1：那必须的。神秘人—陈楠：从200到600。神秘人—陈楠：铺子不死，每个月给他扔600。潘某1：密码给改了？这要出事啊。明天有的折腾了。神秘人-陈楠：你直接过去找他吧。潘某1：发送刘某身份证正反面的图片；大概啥情况现在，直接跟她说这是分销代理，不尽快减小已经造成的损失，我们也准备走法律途径，到时候就不是一天两天的营业额了。神秘人—陈楠：密码，ｗｅｉｗｅｉ521，支付密码ｗｗ521521我看了，钱没少。向潘某1发送支付宝收款二维码，好处费，给我拿牌安排下。潘某1：改店铺绑定手机吗？神秘人-陈楠：是啊，难道还搞。赶紧改成我们的。牺牲我3000ｒ。潘某1：181××××****。神秘人-陈楠：验证码发我。潘某1:282358，一会一起处理，本人绑卡了没。神秘人-陈楠：都弄完了，要不然我给她个鬼。潘某1：真是服了。神秘人-陈楠：把小弟红包打下。从3点就给你搞，搞到5点，睡到7点多又给你搞，火车票都买好了，截图吓唬他。潘某1：向神秘人-陈楠通过支付宝转账5000元。潘某1：问她还接不接。神秘任-陈楠：等下，我在问。潘某1：就这一单折腾的你够呛啊。神秘人-陈楠：对的。潘某1；幸好你那批号不好用。神秘人-陈楠：本来一天三千五千挺好。给你处理完，手机、电话、电脑、扣扣全不要了。三万五万的钱我真不在乎，随便给客户搞下有的卡住了。遇上老板给55开卡余额关闭的。15年那时候。你知道吧，支付宝关闭55开。那时候赚了钱了。潘某1：讲真这行现在好不好做啊，我觉得鞋子不好做。神秘人-陈楠：从14年下半年，实际做了三年多，现在还有个哥们，在乔四，还有四年多，乔四监狱知道吧？出过多次事的人，每次出事都感觉下次不可能了。神秘人-陈楠：现在我已经知道怎么破复核不过了。潘某1：你大爷啊，都说了八百遍了，我只要个人。神秘人-陈楠：从注册就在一个电脑，到最后死也在这台电脑。我说的就个人。潘某1：我给你个建议。神秘人-陈楠：这样就不会出复核不过。潘某1：让本人直接转账吧，卡过来了限额又是事儿，转完卡发过来剩下的慢慢处理。昨天的余额提现转账，有多少在你那？神秘人-陈楠：我打算收1.5红包。潘某1：问题是钱呢？神秘人：下午去银行盘。潘某1：钱没回来就添事，哪来的红包给你，所以你还是不痛快啊，早点沟通。神秘人-陈楠：下午5点之前，给你安排过去，给我个号，我抽1.5。潘某1：好，记得空余的卡给寄个，回头还得用到，交代几天了啊。6226225601370107民生银行，今天等你了，陈俊钦。神秘人-陈楠：我下午安排那边去行里，1.5就不给你了。潘某1：好的。潘某1：号又改了。神秘人-陈楠：又改密码了？潘某1：对的，号是谁给改走了的。神秘人-陈楠：等。潘某1：真是没这耐心了，宿迁是谁在那，本人还是你们？神秘人-陈楠：我安排他之前朋友联系那边，我怕他跑了。潘某1：子账号给停用了，这不是只改密码这么简单了。看来是要自找麻烦啊，就下午了。神秘人-陈楠：该干嘛干嘛吧。把老子拉黑了。潘某1：不是一直你在联系本人吗？神秘人：没啥锤子用了。凉了。鸡巴这真不值。该干嘛干嘛，我晚点其它Ｖ加你。（后潘某1无法再联系“神秘人-陈楠”）（3）刘某提供的其与电话号码为“×××49”的人9月6日短信聊天记录，证实“×××49”自称是联系刘某的主持下面的主持，因为刷单掉实名了，希望刘某实名认证，并要求提供刘某的验证码给商家。后又称是淘宝买鞋子的，并向刘某发送了淘宝店铺地址。（4）刘某提供的其与微信号为×××11的人（昵称：吃货-林晓彤）的微信聊天记录，证实聊天日期记录从2019年9月6日至9月10日下午19:20，后刘某再发送信息，被对方拒收。聊天主要内容为：吃货-林晓彤自称淘宝店主，淘宝用的支付宝账号是用刘某的身份信息办的支付宝，现由于支付宝里金额太多，需要刘某实名认证，将钱提现到刘某自己的银行卡，再转账给商家。吃货-林晓彤：每月给600租金，我们刷单了，不能放弃啊帮帮忙。您钱取出来后，给我接下验证码，从这个月开始，我每个月付给您600块钱租金。刘某：我觉得不安全，我也不给你弄，你找别人吧，我上次都被骗了800多。（此部分聊天截图被“神秘人-陈楠”发给了潘某1）吃货-林晓彤：还得叫你接验证码重置密码还得你那边改了登陆，我这边也得改了才能登陆。要不然又异地了。刘某回复：绑好了，你说个登录密码和支付密码。吃货-林晓彤：ｗｅｉｗｅｉ521支付密码521521。刘某：改好了，不过支付密码前面加了ｗｗ。真实姓名：刘某淘宝用户：×××＠163.ｃｏｍ登录密码：ｑ4060659。吃货林晓彤：那你先忙着，找个空卡，得提现到你的卡里。不能转账了。您辛苦一点帮忙给转转账。打20ｗ,6228××××9879凃家远。我给你个我朋友的，打一万试试，6217××××8467李某农信。（5）刘某与吴某的短信记录，证实吴某于2019年9月6日，通过短信与刘某沟通支付宝实名认证事项。（6）吴某与刘某的通话记录，证实吴某与刘某于2019年9月10日通话一次，时间3分钟。（7）吴某与刘某的短信记录，证实吴某于2019年9月6日，通过短信与刘某沟通支付宝实名认证事项。（8）刘某与吴某（莹莹主持）的ＱＱ聊天记录，证实刘某于2019年7月5日，接受吴某派单，并用其身份信息注册一个淘宝店铺，店铺绑定的支付宝账号是：×××＠163.ｃｏｍ,登录密码：ｑ4060659，支付密码：123123，将该店铺信息卖给吴某，获得80元报酬。（9）李某提供的吃货-林晓彤的好友页面，显示吃货-林晓彤的微信号是：×××11；“神秘人-陈南”（微信号：×××21）微信聊天内容：临沂平邑金莲华府金盾超市1516899978晓彤收；物流运单号：73119005953069；“神秘人-陈南”2019年8月30日向李某转账50元，作为补手机卡的费用。付款账号是“＊楠”。（10）肖某提供的微信好友王起帆的两个微信号截图，证实微信号为×××14，昵称是“神秘人-陈楠”，电话号码：×****；另一个微信号是×××34,昵称“神秘人”，电话号码：×****。（11）中国移动公司提供的涉案电话号码“×****”自2019年5月1日至9月21日的通话、短信详单、机主资料，证实该电话号码登记地为四川宜宾，登记客户为苏建华；通话记录显示，经常通话地点为临沂市，多次与王起帆妻子梁彤、被害人潘某1、王起帆父亲王某2通话。其中，在2019年9月3日，与姚某通话一次，9月5日、9月10日与潘某1通话二次，9月6日与王某1通话一次，9月6日、9月7日与刘某多次通话。（12）涉案电话号码“×****”，2019年5月至9月11日通话记录，证实该号码经常与胡某、姚某通话。（13）通过位置卫星地图与通话记录，证实“×××49”于2019年9月6日7时40分46秒与王某1（电话号码153××******）通话一次；“×××49”通话时的通话位置，在山东省平邑县××区北面，浚河生态公园西面；于2019年9月6日至10日多次与潘某1（电话号码151××******）多次通话；9月6日、7日显示通话在山东省平邑县人民医院附近（三次）；9月7日20时05分显示通话在费县站附；9月7日20时51分显示通话在临沂市兰山区临沂××附近；9月7日21时19分显示通话在通达路锦绣兰山附近；9月8日10时许显示通话在电厂路附近；9月10日16时许显示通话在临沂市罗庄区××罗欣药业集团股份有限公司北面，新华印刷物流集团与沂州阳光花园附近；“×××38”于2019年9月9日14时31分与王某2（电话号码137××******）通话40秒，显示通话位置在费县××镇××村附近；2019年9月9日18时53分许与公某（电话号码155××******）通话56秒，通话位置在临沂市兰山区金雀山路威特天元广场附近；9月8日21时45分与姚某（电话号码183××******）通话，通话位置在平邑县人民医院北侧；9月9日23时11分与他人通话一次，9月10日10时35分、17时04分与姚某通话两次，9月11日15时50分与他人通话一次，通话位置均在山东罗欣药业集团股份有限公司北侧，沂州阳光花园与新华印刷物流集团附近。（14）王某1与王起帆ＱＱ、微信聊天记录截图，证实王起帆的ＱＱ账号为5********，二人于2019年8月22日开始添加ＱＱ好友。王起帆：微信聊。Ｓｈｅｎｍｉｋｅｊｉ1314，一会语音；04:16，发送电话号码：×****。王某1：好的。微信名：神秘人-陈楠，微信号：×××14,备注电话号码：×****。（15）被告人王起帆的优盘（ｋｉｎｇｓｔｏｎ牌，16Ｇ），证实内存李某的信息。姓名：李某，身份证号：37131120********，密码：121380，手机号：×××38，银行6217××××8467，李某的身份证反正面照片。（16）被害人潘某1支付宝账户×××＠163.ｃｏｍ，2019年7月20日至7月25日的交易明细，证实2019年7月21日，潘某1向支付宝账户为×××＠ｖｉｐ.ｃｏｍ转账400元，户名王某2；7月24日向支付宝账户为×××＠163.ｃｏｍ转账400元。（17）×××＠ｖｉｐ.ｃｏｍ支付宝账户主体及2019年7月20日至8月10日的交易明细，证实此账户开户主体是王某2，绑定手机号为×××78（登记在王起帆妻子梁彤名下）；绑定的银行卡是6220××××2313；2019年7月21日，收到潘某1转账400元；2019年7月20日、7月21日、7月30日、8月3日与梁彤有交易往来。（18）支付宝账户×××＠163.ｃｏｍ主体详情及2019年7月21日至7月30日的交易明细，证实该账户开户主体是西安市航天基地卿武武百货店，绑定手机号为“17196904585”；该账户在2019年7月23日、7月24日、7月25日与王某2账户（×××＠ｖｉｐ.ｃｏｍ）有交易往来；7月24日收到潘某1转账400元。（19）潘某1另一支付宝账户×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，2019年9月6日至9月8日的交易明细，证实该账户与×××＠163.ｃｏｍ（潘某1使用的刘某用其个人信息注册的支付宝账户）交易来往频繁；2019年9月7日，向支付宝账户为×××＠ｑｑ.ｃｏｍ转账5000元。（20）支付宝账户×××＠ｑｑ.ｃｏｍ主体详情及2019年9月1日至9月11日的交易明细，证实,该账户开户主体姓名为蒲冬骏，绑定的手机号为×××49；该账户于2019年9月7日收到潘某1转账5000元；与账户ｗｏｄｅ370＠ｖｉｐ.ｑｑ.ｃｏｍ交易来往频繁。（21）×××＠163.ｃｏｍ支付宝账号，2019年9月6日至9月10日的交易明细，证实该账户开户主体为刘某；2019年9月9日向刘某银行卡（×××01）转账20万元；后该支付宝账户绑定刘某尾号为“2701”的银行卡，于2019年9月11日、12日向银行卡号为6217********转账9990元五次，于2019年9月10日向银行卡号为6217********（同一卡号，为李某卡号）转账9990元一次，8920元一次。（22）支付宝账户×××＠163.ｃｏｍ主体信息和2019年9于1日至9月20日、8月1日至8月30日的交易明细，证实该账户在李某名下（身份证号：37131120********）；绑定的银行卡号为6217********，2019年9月10日、12日向农业银行卡号为6228********（涂家远名下账户）打款9970.66元、9980.63元、9950.60元、9900.62元；2019年8月5日，向胡某转账500元。4.书证（1）平邑中通速递服务有限公司提供的两张快件查询单，证实李某（180××××****）分别于2019年5月6日、8月30日，向平邑县金莲华府金盾超市发了两次快递，收件人分别是林彤彤（联系方式：×****）、晓彤（联系方式：×****）。（2）平邑县公安局刑侦大队出具的办案说明、调取证据通知书、协助查询财产通知书，证实2019年10月10日，调取了×××14微信账号的主体详情及2019年9月1日至9月30日的交易明细；调取了×××11该微信账号的主体详情及2019年9月1日至9月30日的交易明细；调取了ＱＱ账号×××50的主体详情；调取了潘某1×××＠163.ｃｏｍ支付宝账号2019年7月20日至7月25日的交易明细；调取了ｗｏｄｅ370＠ｖｉｐ.ｑｑ.ｃｏｍ支付宝账号的主体及2019年7月20日至8月10日的交易明细；调取了×××＠163.ｃｏｍ支付宝账户的主体详情及2019年7月21日至7月30日的交易明细；调取了潘某1×××＠ｑｑ.ｃｏｍ支付宝账号2019年9月6日至9月8日的交易明细；调取了×××＠ｑｑ.ｃｏｍ支付宝账号的主体详情及2019年9月1日至9月11日的交易明细；调取了×××＠163.ｃｏｍ支付宝账号2019年9月6日至9月10日交易明细；调取了371311200203××××身份证号码绑定的支付宝账户，发现绑定有五个支付宝账户；调取了×××＠163.ｃｏｍ支付宝账户的2019年9月1日至9月20日、8月1日至8月30日的交易明细；调取了涂家远6228××××9879的8月21日至9月28日交易明细。（3）邮储银行卡（户名李某，卡号：6217********）交易明细，证实2019年9月9日，刘某向该账户内通过支付宝转账9990元5次；9月10日，刘某向该账户内通过支付宝转账9990元一次，8920元一次；后多次向涂家远转账，至2019年9月21日，该账户内余额为45050.46元。（4）农行卡（户名凃家远，卡号6228********），2019年8月21日至9月28日的部分交易明细，证实9月10日收到刘某（账号×××01）转账13万元；李某支付宝转账9000、1999元；至9月11日，该账户余额为101.01元。（5）蹇刚、王泽香、李洁翔、杜送莲2019年9月9日至10日的交易明细，证实流水较多，且有大量的对方账户。（6）山东移动公司、联通公司提供的客户信息，证实王起帆妻子梁彤的电话号码为×××78、×****；父亲王某2电话号码为137××******；母亲公某电话号码为155××******；登记为李某的电话号码为×****。（7）河南省濮阳县人民法院（2018）豫0928刑初249号刑事判决书，证实王起帆因犯侵犯公民个人信息罪，于2018年8月被濮阳县人民法院判处有期徒刑二年。（8）河南省第二监狱罪犯档案资料，证实王起帆于2019年2月20日刑满释放。（9）被告人王起帆的户籍信息及轨迹信息，证实王起帆系成年人；2019年3月30日至9月7日乘坐火车情况。（10）被告人王起帆的父亲王某2、母亲公某、妻子梁彤的户籍证明与电子档案，证实王某2身份证号（371326196912230012），公某身份证号（37283019690706004Ｘ）,梁彤身份证号（371326199205250827）。（11）抓获经过，证实被告人王起帆于2019年9月26日在其家中被传唤到案。（12）平邑县公安局刑侦大队出具的制作说明，证实本案中调取的158××××****话单中，通话小区-基站数据为十六制数字，×××38话单中交换机编号-区域码标示为十六制数字。侦查人员利用进制转换工具，将×××49的2019年9月6日至2019年9月21日通话小区-基站数据转换为十进制数字，将×××38的2019年9月8日21时45分至9月11日的通话交换机编号-区域码标示转换成十进制。然后均利用微信程序-云警助手查询该基站的位置，并将该位置卫星地图截图并保存打印。5.辨认笔录、搜查证、搜查笔录、扣押清单、发还清单（1）姚某辨认笔录，证实姚某辨认出被告人王起帆就是梁彤的丈夫，手机号是×××38.（2）武某辨认笔录，证实王起帆就是2019年5月份在金盾超市取走中通（73112945416794）快递的人，快递里面有一张绿色的邮政银行卡。（3）王某1辨认笔录，证实王起帆就是在今年9月6日用手机号×××49和他联系的狱友。（4）搜查证、搜查笔录、扣押清单、发还清单、物证照片，证实2019年9月26日15:00至16:07，搜查了被告人王起帆的住宅，侦查人员在其客厅茶几上发现了惠普笔记本电脑一台，手机三部，硬盘一部，U盘4个；在客厅沙发背包及钱包内发现银行卡一宗，手机卡，护照，身份证等物品一宗；在主卧室内发现用烟盒装着的银行卡15张；在次卧室发现一台白色苹果的笔记本电脑一台、ASUS一体机电脑一台。本院认为，被告人王起帆向他人购买、出售公民个人信息，侵犯了公民身份管理秩序，情节严重，其行为构成侵犯公民个人信息罪；王起帆以非法占有为目的，采取冒名顶替、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，侵害了他人的财产所有权，且数额巨大，其行为又构成骗罪；依法均应追究其刑事责任，对其非法所得，应依法责令予以退赔。王起帆犯数罪，应当依法对其实行并罚。山东省平邑县人民检察院的指控成立，本院予以支持。对于被告人王起帆及其辩护人马庆生，关于王起帆使用他人信息系经他人同意的，且达不到情节严重的犯罪构成要件；涉案款项没有被王起帆占有、处分的辩护意见，经审理认为，被告人王起帆曾因犯侵犯公民个人信息罪被判处刑罚，根据相关法律规定，王起帆再实施侵犯公民个人信息行为，即构成犯罪；本案被害人的陈述与证人证言、电子数据、书证、辨认笔录等证据相互印证，形成完整的证据体系，足以证实被告人王起帆冒用他人的名义，将涉案款项骗至由其控制的银行卡账户。王起帆的行为符合诈骗罪的犯罪构成，构成诈骗罪，且系既遂。对被告人及其辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。被告人王起帆曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑满释放五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应对其从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一款、第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第四十七条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条第九项之规定，判决如下：一、被告人王起帆犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币10000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月；并处罚金人民币60000元。决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币70000元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月27日起至2026年9月26日止；罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。二、责令被告人王起帆退赔被害人潘某1人民币205000元（限于判决生效后一个月内履行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  田德运审 判 员  时圣宏人民陪审员  张继芳二〇二〇年十二月十日书 记 员  李 晓书 记 员  庄 严