浙江省杭州市余杭区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0110刑初544号 公诉机关浙江省杭州市余杭区人民检察院。 被告人叶某9，男，1992年1月16日出生，汉族，初中文化程度，住江西省龙南县。因本案于2020年1月3日被刑事拘留，同年2月8日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。 辩护人谌进（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江阡与陌律师事务所律师。 被告人杨某20，女，1992年3月20日出生，汉族，初中文化程度，务工，住湖南省岳阳县。2014年4月24日，因犯盗窃罪被西安市长安区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千二百元，2014年6月18日刑满释放。因本案于2020年1月3日被刑事拘留,同年2月8日被取保候审。 辩护人仝泽强（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江绍明律师事务所律师。 被告人钟某9，女，1984年4月7日出生，汉族，初中文化程度，务工，住江西省龙南县。因本案于2020年3月26日被取保候审。 辩护人施雯雯（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江泽毅律师事务所律师。 被告人李某30，女，1982年11月17日出生，汉族，初中文化程度，务工，住江西省龙南县。因本案于2020年1月3日被刑事拘留,同年2月8日被取保候审。 辩护人钱明明（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江同勉律师事务所律师。 杭州市余杭区人民检察院以杭余检一部刑诉[2020]1045号起诉书指控被告人叶某9、杨某20、钟某9、李某30犯诈骗罪，于2020年6月28日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。杭州市余杭区人民检察院指派检察员陈轶群出庭支持公诉。被告人叶某9及其辩护人谌进、被告人杨某20及其辩护人仝泽强、被告人钟某9及其辩护人施雯雯、被告人李某30及其辩护人钱明明到庭参加诉讼。其间，经上一级人民法院批准，延长审理期限三个月。现己审理终结。 杭州市余杭区人民检察院指控： 2019年10月至2020年1月期间，被告人叶某9伙同叶某15（另案处理）在江西省赣州市龙南县××大厦××室设立赣州市嘉某网络科技有限公司（以下简称嘉某公司）,先后招聘被告人杨某20、钟某9等人，形成以叶某9为首要分子，以杨某20、钟某9等人为成员的犯罪集团，以帮助被害人办理高额信用卡为诱饵骗取被害人钱款。其中,业务员具体负责联系被害人骗取钱款并按比例从中分成。具体诈骗方式为：业务员通过网络电话拨打被害人电话或者添加被害人微信，谎称缴纳899元购买ｐｏｓ机或者包装费等费用，可以办理3万元至20万元不等的高额信用卡，通过发送虚假的银行额度照片、发布客户成功办理高额信用卡的虚假朋友圈等方式骗取被害人信任，待被害人付款后，未实际给被害人办理高额信用卡，随后对被害人办理高额信用卡或退还押金的要求或编造各种理由拖延，或置之不理。 2019年10月至2020年1月期间，被告人叶某9等人通过上述方式指使集团成员骗取被害人钱款共计人民币22万余元（部分被害人在杭州市余杭区被骗)。 另，2019年2月至2020年1月期间，被告人叶某9还担任南昌优某科技有限公司（以下简称c公司）的业务员及南昌显某科技有限公司（以下简称显某公司）的股东、财务，公司采用上述相同方式实施诈骗。 各被告人涉及的犯罪事实具体如下： 1.被告人叶某9于2019年2月至2020年1月先后担任优某公司业务员、显某公司、嘉某公司股东、财务等,涉及诈骗金额人民币190万元左右。 2.被告人杨某20于2019年10月至2020年1月担任业务员,涉及诈骗金额人民币5.2万余元。 3.被告人钟某9于2019年11月至2020年1月担任业务员,涉及诈骗金额人民币3.9万余元。 4.被告人李某30于2019年11月至2020年1月担任业务员,涉及诈骗金额人民币3.7万余元。 案发后，被告人杨某20的家属代为退出人民币48661元；被告人钟某9的家属代为退出人民币39565元；被告人李某30的家属代为退出人民币37000元。 另查明，被告人钟某9在案发后经公安机关电话传唤后到案。 据以指控的证据有户籍证明等书证；被害人陈述；扣押笔录、搜查笔录；电子数据；被告人的供述和辩解等。 公诉机关认为，被告人叶某9、杨某20、钟某9、李某30的行为均已构成诈骗罪，且系利用电信网络技术手段骗取他人财物，其中被告人叶某9诈骗数额特别巨大，被告人杨某20、钟某9、李某30诈骗数额巨大，被告人叶某9、杨某20、钟某9、李某30等人为共同实施诈骗犯罪而组成犯罪集团，其中被告人叶某9系首要分子，被告人杨某20、钟某9、李某30均系从犯，被告人钟某9系自首，被告人叶某9、杨某20、李某30如实供述自己的罪行，被告人叶某9、杨某20、钟某9、李某30自侦查阶段起自愿认罪认罚，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款之规定惩处，分别建议判处被告人叶某9有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十一万元，被告人杨某20有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元，被告人钟某9有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元，被告人李某30有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。 被告人叶某9对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人叶某9的辩护人提出，（1）被告人叶某9如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚；（2）被告人叶某9获利较少；（3）被告人叶某9系初犯。综上，请求对被告人叶某9从轻处罚。 被告人杨某20对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人杨某20的辩护人提出，（1）被告人杨某20系从犯；（2）被告人杨某20如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚；（3）被告人杨某20积极退赃。综上，请求对被告人杨某20从轻处罚。 被告人钟某9对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人钟某9的辩护人提出，（1）被告人钟某9系从犯；（2）被告人钟某9系自首，自愿认罪认罚；（3）被告人钟某9积极退赃；（4）被告人钟某9系初犯。综上，请求对被告人钟某9从轻处罚。 被告人李某30对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人李某30的辩护人提出，（1）被告人李某30系从犯；（2）被告人李某30如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚；（3）被告人李某30积极退赃；（4）被告人李某30系初犯、偶犯。综上，请求对被告人李某30从轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明： 2019年10月至2020年1月，被告人叶某9伙同叶某15（另案处理）为实施犯罪，在江西省赣州市龙南县××大厦××室设立赣州市嘉某网络科技有限公司（以下简称嘉某公司）,以经营ＰＯＳ机业务为幌子，组织、招聘被告人杨某20、钟某9、李某30等人，形成了以被告人叶某9等人为首要分子，以被告人杨某20、钟某9、李某30等人为成员的犯罪集团，以帮助被害人办理高额信用卡为诱饵骗取被害人钱款。其中,业务员具体负责联系被害人骗取钱款并按比例从中分成。具体诈骗方式为：业务员通过拨打被害人电话或者添加被害人微信，谎称交纳人民币899元（以下均为人民币）ＰＯＳ机费用或者包装费等费用，可以办理3万元至20万元不等的高额信用卡，通过发送虚假银行预审额度照片、在朋友圈发布客户成功办理高额信用卡的虚假信息等方式骗取被害人信任，待被害人付款后，未实际给被害人办理高额信用卡，之后对被害人办理高额信用卡或退还资金的要求或编造各种理由拖延，或置之不理。 2019年10月至2020年1月，被告人叶某9等人通过上述方式指使集团成员骗取被害人闫某等人的钱款共计人民币22万余元（其中部分被害人被骗钱款金额详见附表一，部分被害人在杭州市余杭区被骗）。 另，2019年2月至2020年1月，被告人叶某9还担任南昌优某科技有限公司（以下简称优某公司）的业务员及南昌显某科技有限公司（以下简称显某公司）的股东、财务，前述公司采用上述相同方式实施诈骗。 各被告人参与犯罪的具体情况如下： 1.被告人叶某9于2019年2月至2020年1月先后担任优某公司业务员、显某公司、嘉某公司股东、财务等,涉及诈骗金额人民币190万元左右。 2.被告人杨某20于2019年10月至2020年1月担任业务员,涉及诈骗金额人民币5.2万余元。 3.被告人钟某9于2019年11月至2020年1月担任业务员,涉及诈骗金额人民币3.9万余元。 4.被告人李某30于2019年11月至2020年1月担任业务员,涉及诈骗金额人民币3.7万余元。 案发后，被告人钟某9接公安机关电话通知到案，到案后如实供述了自己的主要罪行。 另查明，案发后，被告人杨某20、钟某9、李某30及同案人员杨某11、徐某11、叶某11、钟某11分别退出人民币48661元、39565元、37000元、14186元、17983元、7192元、7000元，现均被杭州市公安局余杭区分局冻结于陈某2开立在浙商银行股份有限公司6223××××6267账户内。 再查明，案发后，杭州市公安局余杭区分局扣押了被告人叶某9、杨某20、李某30的犯罪工具（详见附表二）。 证明上述事实并经庭审质证的证据有：被害人闫某、徐某、韩某、孙某、操某、李某1、刘某1、李某2、杨某1、楚某12、张某、杜某、陈某1、罗某1、方某、何某、杨某2、罗某2、李某3、戴某、李某4、代某、梅某、包某9、赵某、芦某、兰某、李某5、王某1、韦某、刘某2、郑某、周某、田某、邓某、王某2、蓝某、潘某、朱某、史某的陈述；证人陈某2的证言；辨认笔录及照片；搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片；协助冻结财产通知书（回执）、接受证据清单、注册信息、聊天记录、交易记录；登记表、业绩单、工资表；户籍证明、常住人口信息、刑事判决书、无犯罪记录证明、情况说明；抓获、破案经过；被告人叶某9、杨某20、钟某9、李某30及同案人员叶某15、张某15、刘某15、黄某15、罗某15、叶某16、丁某16、吴某16、徐某11、杨某11、廖某16、钟某11、叶某11的供述和辩解等。上述证据确实充分且相互印证，足以认定。 本院认为，被告人叶某9、杨某20、钟某9、李某30伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取公私财物，其行为均已构成诈骗罪，且系利用电信网络技术手段实施诈骗，其中被告人叶某9诈骗数额特别巨大，被告人杨某20、钟某9、李某30诈骗数额巨大。被告人叶某9、杨某20、钟某9、李某30等人为共同实施诈骗犯罪而组成犯罪集团，其中被告人叶某9在其参与的部分共同犯罪中组织、领导犯罪集团，系首要分子，在其参与的部分共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，被告人杨某20、钟某9、李某30在各自参与的共同犯罪中起次要、辅助作用，均系从犯，依法分别予以从轻或减轻处罚。被告人钟某9犯罪后自动投案，归案后如实供述了自己的主要罪行，系自首，依法予以从轻处罚。被告人叶某9、杨某20、李某30如实供述自己的主要罪行，依法予以从轻处罚。被告人叶某9、杨某20、钟某9、李某30自侦查阶段起自愿认罪认罚，依法予以从宽处罚。被告人杨某20、钟某9、李某30退出违法所得，酌情予以从轻处罚，并对三被告人均适用缓刑。被告人叶某9、杨某20、钟某9、李某30的辩护人所提相关辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的情节认定、量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项、第九条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人叶某9犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十一万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月3日起至2030年7月2日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人杨某20犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人钟某9犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人李某30犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 五、杭州市公安局余杭区分局冻结于陈某2开立在浙商银行股份有限公司6223××××6267账户内被告人杨某20、钟某9、李某30及同案人员杨某11、徐某11、叶某11、钟某11分别退出的违法所得人民币48661元、39565元、37000元、14186元、17983元、7192元、7000元，均予以追缴，其中的部分违法所得，发还被害人闫某等人（附表一），其余违法所得，发还相关被害人。 六、扣押于杭州市公安局余杭区分局未随案移送的被告人叶某9、杨某20、李某30的犯罪工具（附表二），均予以没收，由杭州市公安局余杭区分局处理。 七、责令被告人叶某9、杨某20在其涉案金额范围内与同案人员共同退赔其余违法所得，发还相关被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  汪 浩 人民陪审员  徐兰娟 人民陪审员  张丽荣 二〇二〇年十二月二十八日 书 记 员  吴 劼