包头市白云矿区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）内0206刑初28号 公诉机关：包头市白云鄂博矿区人民检察院。 被告人：姜某，男，1989年10月30日出生，群众，现住内蒙古呼和浩特市。 辩护人：王海风，北京市中洲（呼和浩特）律师事务所律师。 包头市白云鄂博矿区人民检察院以内包白检一部刑诉〔2020〕Z21号起诉书指控被告人姜某涉嫌诈骗罪，于2020年11月5日向本院提起公诉。本院受理立案后，依法组成合议庭，于2020年12月17日公开开庭进行了审理，包头市白云鄂博矿区人民检察院指派检察官原昆到庭支持公诉、被告人姜某及其辩护人王海峰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 包头市白云鄂博矿区人民检察院指控，1.2016年6月至7月，被告人姜某以认识铁路领导，能为他人安排、调动工作为由，为被害人徐某调动工作，骗取徐某人民币35000元，工作未能调动，被害人一直追要钱款，被告人姜某未退还，并将该款全部用于个人消费、还贷。案发后，被告人亲属将该款全部退还被害人徐某。 2.2015年8月，经被害人徐某介绍，被告人姜某以为被害人徐某的哥哥吴某安排工作为由，通过被害人徐某收取吴某人民币50000元，后工作未能安排，在被害人徐某一直催要钱款未果下，被害人徐某便从其朋友王某1处借款50000元先退还给吴某，后被害人徐某继续向被告人姜某追要该笔钱款，被告人姜某退还人民币17800元，余款32200元被其非法占有，全部用于个人消费、还贷。案发后，被告人亲属将该款全部退还被害人。 3.2014年12月，被告人姜某通过微信发布虚假招工信息，被害人王某2与其联系后，被告人姜某以能给被害人王某2女儿范琴安排工作为由，收取被害人王某2人民币150000元，后工作未能安排，在被害人王某2的多次催要下，被告人姜某退还人民币41000元，余款109000元被其非法占有，全部用于个人消费、还贷。案发后，被告人亲属将该款全部退还被害人。 4.2015年8月，被告人姜某以认识铁路领导，能为他人安排、调动工作为由，为被害人吴某1安排工作，并收取被害人吴某1人民币145000元，工作未能安排，在被害人吴某1的多次催要下，被告人姜某退还人民币135000元，余款10000元被其非法占有，全部用于个人消费、还贷。案发后，被告人亲属将该款全部退还被害人。 5.2015年7月，被告人姜某经人介绍以给被害人杨某安排工作为由，收取被害人杨某人民币130000元，工作未能安排，在被害人杨某的多次催要下，被告人姜某退还人民币106000元，余款24000元被其非法占有，全部用于个人消费、还贷。案发后，被告人亲属将该款全部退还被害人。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了姜某的人员信息表、抓获经过、被害人的报案材料、公安机关出具的扣押清单、银行流水明细、微信交易明细、证人证言、被害人陈述、姜某的供述与辩解等证据。 公诉机关认为，被告人姜某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取多名被害人人民币共计210200元，全部用于个人消费、还贷，且数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其全部退赃，得到被害人的谅解，并出具谅解书，酌定从轻处罚；又认罪认罚签署具结书，依法可从轻处罚。建议判处被告人姜某有期徒刑三年缓刑五年，罚金人民币30000元。 被告人姜某对指控事实、诈骗数额、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是，1.对指控的犯罪事实及罪名无异议；2.被告人姜某有如下法定从轻、减轻的情节，其自愿如实供述自己的罪行，系初犯，有悔罪表现，认罪认罚且签署具结书，可从轻处罚；退赔全部案款，并取得被害人谅解，可以从轻、减轻处罚。综上，请求法庭对被告人姜某从宽处罚，并适用缓刑。 经审理查明，被告人姜某的具体犯罪事实如下： 1.2016年6月至7月，被告人姜某以认识铁路领导，能为他人安排、调动工作为由，为被害人徐某调动工作，骗取徐某人民币35000元，工作未能调动，被害人一直追要钱款，被告人姜某未退还。 2.2015年8月，经被害人徐某介绍，被告人姜某以为被害人徐某的哥哥吴某安排工作为由，通过被害人徐某收取吴某人民币50000元，后工作未能安排，在被害人徐某一直催要钱款未果下，被害人徐某便从其朋友王某1处借款人民币50000元先退还给吴某，后被害人徐某继续向被告人姜某追要该笔钱款，被告人姜某退还人民币17800元，余款人民币32200元被其非法占有。 3.2014年12月，被告人姜某通过微信发布虚假招工信息，被害人王某2与其联系后，被告人姜某以能给被害人王某2女儿范琴安排工作为由，收取被害人王某2人民币150000元，后工作未能安排，在被害人王某2的多次催要下，被告人姜某退还人民币41000元，余款人民币109000元被其非法占有。 4.2015年8月，被告人姜某以认识铁路领导，能为他人安排、调动工作为由，为被害人吴某1安排工作，并收取被害人吴某1人民币145000元，工作未能安排，在被害人吴某1的多次催要下，被告人姜某退还人民币135000元，余款人民币10000元被其非法占有。 5.2015年7月，被告人姜某经人介绍以给被害人杨某安排工作为由，收取被害人杨某人民币130000元，工作未能安排，在被害人杨某的多次催要下，被告人姜某退还人民币106000元，余款人民币24000元被其非法占有。 以上犯罪事实，被告人姜某共计诈骗5名被害人，合计诈骗金额人民币210200元，全部用于个人消费、还贷。案发后，被告人亲属将该款全部退还各被害人。 上述事实有经庭审质证、确认的公诉机关当庭宣读、出示的被告人姜某的人员信息表、抓获经过、被害人的报案材料、公安机关出具的扣押清单、被害人与被告人之间银行流水明细以及微信交易明细、证人王某1、吴某2等证人证言、被害人陈述、姜某的供述与辩解与当庭供述一致、扣押发还清单、被害人为被告人姜某出具的退款转账记录及谅解书、认罪认罚具结书及罚金交纳凭证等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人姜某采用虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取被害人信任后，以非法占有为目的，多次实施诈骗，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人姜某多次实施诈骗，酌定从重处罚；其坦白、自愿认罪认罚签署具结书，法定可以从宽处罚；其家属代为退赔全部赃款，取得被害人谅解，酌定可以从轻处罚；经本院委托呼和浩特市玉泉区司法局调查评估，同意社区矫正。公诉机关量刑意见适当，本院予以采纳。根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第七十二条、第七十三条、第六十一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一款之规定，判决如下： 被告人姜某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金人民币30000元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向包头市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘义云 审 判 员  刘慧玲 人民陪审员  张 瑜 二〇二〇年十二月二十三日 书 记 员  邵云芳 附本案相关法律条款： 《中华人民共和国刑事法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。