广东省广州市南沙区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0115刑初545号公诉机关广东省广州市南沙区人民检察院。被告人罗伟洪，男，1968年8月15日出生，汉族，小学文化，住广东省广州市番禺区。因本案在2020年3月23日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕，现羁押于广州市南沙区看守所。委托辩护人黄贵勇，广东公忠律师事务所律师。广东省广州市南沙区人民检察院以穗南检一部刑诉〔2020〕Z292号起诉书指控被告人罗伟洪犯诈骗罪，于2020年9月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，并于2020年11月24日公开开庭审理了本案。广东省广州市南沙区人民检察院指派检察官王利飞出庭支持公诉，被告人罗伟洪及其辩护人黄贵勇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明：被害人邹某从事包括农村土地买卖在内的房地产中介等业务，经人介绍后认识本案被告人罗伟洪。自2018年3月开始，罗伟洪以“认识政府人员，有能力有关系办理《乡村建设规划许可证》等房屋报建手续”等为由，持续收取邹某钱财。罗伟洪向邹某收取所谓的报建费用3086000元，又以各种借口拖延办理报建手续。此外，罗伟洪又以帮朋友借钱等名义收取邹某312000元。邹某意识到被骗并报警后，罗伟洪向邹某退还105万元。2020年3月23日，被告人罗伟洪应民警要求到公安机关接受调查。公安机关扣押其手机1部。经委托，广东诚安信会计师事务所根据邹某签名并按手印的支出金额分类表以及银行转账、微信收支流水，出具粤诚审专（2020）1148号审计报告，意见如下：涉及“六合彩”支出金额为人民币670400元、涉及购买玉石支出金额为人民币263000元、涉及所谓借款金额为人民币362000元、涉及广州市海伦堡大酒楼有限公司消费金额为人民币138884元、涉及土地报建费用金额为人民币3086000元，以上共计人民币4520284元。上述事实，有经庭审举证质证、本院予以确认的如下证据证实：被告人罗伟洪的人口查询资料，抓获经过，受案登记表、立案决定书，公安机关出具的工作报告，扣押决定书、扣押清单，伪造的缴费通知，银行转账截图、交易明细清单、微信转账截图，搜查勘验笔录，司法审计意见，邹某与被告人的微信聊天记录、有关的通话录音及现场录音，被害人邹某的陈述，证人胡某、吴某、霍某、邓某1、何某1、钟某、罗某、杨某、黎某、林某、乔某、曾某、王某1、李某、陈某、潘某、何某2的证言，证人提交的保证书、委托书、收据及经签认的银行卡照片、有关的民事判决书，相关的辨认笔录，被告人罗伟洪的供述及辩解等。被告人罗伟洪在庭审中亦无异议，足以认定。公诉机关认为被告人罗伟洪诈骗他人财物，金额为339.8万元，属数额特别巨大，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人罗伟洪已退还被害人105万元，可酌情从轻处罚。当庭建议本院对其判处有期徒刑十年至十一年，并处罚金。被告人罗伟洪认罪，对上述查明事实无异议，辩称其与邹某之间还有买六合彩等往来。其辩护人提出如下辩护意见：1.罗伟洪有自首情节，因为其按照民警电话要求自动投案，虽然其供述与实际情况有出入，但符合常理，因为被告人身体不好，而且在派出所多次处理，认识产生了混淆。2.罗伟洪已主动退赃105万。3.公诉机关的证据还是存在少量瑕疵。4.农村土地不允许自由买卖，邹某自身也存在过错。请求对罗伟洪在有期徒刑十年以下量刑。经查，被告人罗伟洪与邹某之间经济往来很多，存在土地报建费用、买六合彩、所谓借款、购买玉器等各类的费用。据邹某的陈述，其担心罗伟洪不给其办理报建手续，故听从罗伟洪的指示，购买六合彩，均由邹某出资。以上各类费用已经由有资质的会计师事务所进行司法审计，公诉机关指控罗伟洪的诈骗数额已经按照有利于被告人的原则就低认定，已经扣减了买六合彩、买玉器、消费开支、部分借款等费用。经释明后，罗伟洪及辩护人对公诉机关指控的金额均无异议，本院亦予确认。另经查，2019年3月邹某报警以后，其与罗伟洪多次在公安机关处理。公安机关曾以双方为经济纠纷主持调解。后，公安机关于2019年11月20日立刑事案件进行侦查。2020年2月23日，罗伟洪应民警电话要求，到派出所接受调查。本院认为，被告人罗伟洪以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，依法应处十年以上有期徒刑，并处罚金。被告人罗伟洪已退回部分赃款，并且庭审自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人罗伟洪在接到公安机关电话后，主动到派出所接受调查，但其到案后并没有如实供述，故不应认定为自首。邹某并不构成刑法意义上的过错。辩护人提出的辩护意见中的其他合理部分，予以采纳。综合本案的性质、情节、危害后果及被告人罗伟洪的认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条的规定，判决如下：一、被告人罗伟洪犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月23日起至2030年9月22日止。罚金应于判决发生法律效力之次日起十日内一次性向本院缴纳。）二、继续追缴被告人罗伟洪违法所得并发还被害人邹某；追缴不足以弥补被害人损失的，责令被告人罗伟洪退赔（追缴、发还及退赔的总额以2348000元为限）。三、扣押于公安机关的作案工具手机1部，予以没收、上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  胡名态人民陪审员  吴树永人民陪审员  陈金好二〇二〇年十二月十六日法官助理陈一松书记员马海欣附：本裁判主要法律依据《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第五条刑法第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决书发生法律效力第二日起最长不超过三个月。