湖南省邵阳市双清区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0502刑初178号公诉机关：邵阳市双清区人民检察院被告人李从军，男，1973年10月1日出生，汉族，初中文化，饭店、旅游及健身娱乐场所服务人员，户籍所在地湖南省长沙市宁乡县。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年12月5日被民警抓获，并被临时羁押在宁乡市看守所，2019年12月10日被邵阳市公安局双清分局刑事拘留，经邵阳市双清区人民检察院批准，2020年1月11日由该局执行逮捕。现羁押于邵阳市看守所。辩护人胡安妮，湖南天戟律师事务所律师。邵阳市双清区人民检察院以双检刑诉（2020）95号起诉书指控被告人李从军犯非法吸收公众存款罪，于2020年8月4日向本院提起公诉，在诉讼过程中，以双检刑变诉（2020）2号变更起诉书变更起诉李从军犯诈骗罪。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邵阳市双清区人民检察院指派检察员李艳润出庭支持公诉，被告人李从军及其辩护人胡安妮到庭参加诉讼。本案现已审理终结。邵阳市双清区人民检察院指控，2019年2月28日，被告人李从军在徐宇锋（在逃）开设的宁乡宇丰旅游开发有限公司邵阳分公司（以下简称宇丰分公司）担任总经理，宇丰分公司设立在邵阳市双清区××栋××座××楼。李从军主要负责管理公司、给投资人退款、发放利息等工作。2019年3月，宇丰分公司业务团队开设向中老年人发放传单，宣传该公司有种植基地等实体经营业务，与该公司签订《借贷合同》，每月利息为2%，借款时间为6个月或者1年，先息后本。通过这种方式该公司共吸收钱某、周某、杨某1、李某1、杨某2等132人共投资2516500元，损失金额2166980元。为证明上述事实，公诉机关依法向本院提交了以下证据：转账凭条，交易明细，利息总汇表，宁乡宇丰资料介绍，到案经过，情况说明，租赁合同，账户交易明细，户籍资料，企业借款合同，证人龙某、李某2、叶某的证言，被害人钱某、周某、杨某1、李某1、杨某2等人的证言，被告人李从军的供述与辩解，辨认笔录。公诉机关认为被告人李从军以非法占有为目的，用虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，在共同犯罪中李从军起主要作用，系主犯。请依法判处。被告人李从军对公诉机关指控的主要事实无异议，自愿认罪认罚。辩护人提出，1.对指控的罪名无异议；2.被告人李从军对公司的金钱没有权利处理，认定李从军为主犯不符合事实；3.被告人李从军系初犯，偶犯，请求从轻处罚。经审理查明，2019年2月20日，徐宇锋（在逃）在宁乡市登记成立宁乡宇丰旅游开发有限公司，徐宇峰是股东及法定代表人，被告人李从军为监事，经营范围为生态农业旅游等。宁乡宇丰旅游开发有限公司邵阳分公司（以下简称宇丰分公司）于2019年3月6日登记，法定代表人／负责人是徐宇锋，经营范围为旅游咨询服务等。2019年3月份，李从军到宇丰分公司上班，担任经理，负责管理公司、给投资人退款、发放利息等工作，李从军的女儿李某2也于2019年3月3日到宇丰分公司做财务，负责收取被害人投资款、核算。宇丰分公司的营业模式为：该公司业务团队负责通过发传单、发礼品等方式虚假宣传该公司有种植基地等实体经营业务，并宣称投资可获高回报来揽客户，之后与客户签订借款合同，每月利息为2%，借款时间为6个月或者1年，先息后本，客户通过现金或者刷Ｐ0Ｓ机的方式将款项给宇丰分公司。每天下班时，财务李某2将收取的现金进行汇总，按照约定比例，由业务团队经理、“潘总”（情况不详）各拿走一部分，剩余现金分给徐宇锋，然后李从军将属于徐宇锋的现金通过银行转给徐宇锋。客户刷ＰＯＳ机的钱先是流至徐宇锋的私人账户，徐宇锋核算过后再将属于业务团队的钱和“潘总”方的钱通过银行打回李某2的账户或微信转账给李从军，李某2和李从军收到徐宇锋打回的钱之后再去银行提取现金，将现金交给其他两方。宇丰分公司在宣传期间，曾带客户到位于××乡××村的“阳尚山庄”考察养生养老度假休闲项目，其项目实为虚假项目，该山庄并非宇丰分公司所有，在考察期间将“阳尚山庄”的招牌换成“宇丰集团”骗取被害人的信任。2019年7月份，宇丰分公司的人员解散，不再付利息。通过上述方式，宇丰分公司共以吸收投资的名义骗取钱某、周某、杨某1、李某1、杨某2等132人共计2516500元，除去返利及利息，损失金额共计2166980元。以上事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实：1.被告人李从军的供述：2014年认识了徐宇锋和詹文汗，2019年2月初徐宇锋联系李从军说宁乡总公司注册还需要一个监事，要李从军当监事，李从军和徐宇锋到宁乡市市场监督管理局登记，李从军成为宁乡宇丰旅游开发有限公司的监事。2019年3月初，詹文汗要我去邵阳的分公司做经理，到了邵阳之后到了双清区友阿国际广场4栋A座9楼宇丰邵阳分公司的办公地点，平时工作主要是配合业务团队开展业务。10天之后，徐宇锋要我找一个财务，管理邵阳分公司的账目，每天将邵阳分公司集资额进行统计，每天制作公司报表给他审核，同时每天下班的时候和业务团队、潘总三方进行结算。宇丰邵阳分公司的收入来源都是业务员拉客户来公司投资的集资款，每天集资款到了下班后都由徐宇峰，潘总，业务团队三方在公司以现金的方式按照一定比例进行瓜分完毕。客户后续领到的部分利息也是拿他们的本金付的。虚构公司名下养生来度假村（阳尚山庄）项目，年接待游客2万人次，年收益300万元以上，以及湖南宇丰园林绿化工程有限公司的红豆杉基地。徐宇锋、潘总和业务团队分钱的比例约为1:4:5，后面业务团队的比例没有变，徐宇锋的比例慢慢变高。以发传单，发小礼物等方式拉客户，以投资高返利和每月2%的月利息等诱惑吸引客户投资，组织客户到宁乡基地考察。宇丰邵阳分公司非法集资的250万，都是按照一定比例被徐宇锋、业务团队、潘总三方分完了。2019年7月份，徐宇锋突然联系不上。2.证人龙某的证言：龙某是宇丰邵阳分公司前台，公司总经理是李从军，2019年7月14日晚上李从军打电话龙某说公司老板徐宇锋跑路了。龙某听李某2说过，每天如果有客户交钱签单，每天就会拿出钱分发给开单的业务员。3.证人李某2的证言：李某2于2019年3月3日到宇丰邵阳分公司做财务。该公司对我宣称公司经营种植业务，有多个种植基地，鼓励群众到公司投资，投资人可获取高额利息回报。邵阳分公司位于双清区友阿国际商场4Ｂ栋901和908，主要负责为总公司进行融资。宇丰邵阳分公司主要分两大块，一边是财务，是李某2和总经理李从军，直接对接徐宇锋，另一边是业务团队，有一段时间公司还有第三方，是一个叫潘总的人，听说他是公司的投资方，那段时间每天结算营业额的时候潘总会派人过来收钱。除去业务团队的钱，剩下的全是徐宇锋的，徐宇峰自己再和潘总进行核算分钱。每天下班时，李某2将当天的营业额按照规定分给这三方，一开始分配规定大约是5:2:3，业务团队占投资金额50%，潘总占20%，徐宇锋占30%，后面渐渐的徐宇锋就分得最多。客户签订合同时交钱有两种方式，交现金或者刷ＰＯＳ机。现金由李某2统一收取和汇总，每天下午18时左右，业务团队经理和潘总方会到公司进行营业额核算，业务团队经理、潘总各拿走一部分，剩余现金分给徐宇锋，李从军将属于徐宇锋的现金拿到中国银行以无卡存款的方式将现金打给徐宇锋。客户刷ＰＯＳ机的钱先是流至徐宇锋私人账户，徐宇锋核算过后将属于业务团队的钱和潘总方的钱打回李某2（银行卡转账）和李从军（微信转账）的手里，李某2和李从军收到徐宇锋打回的钱之后再去银行提取现金，将现金交给其他两方。利息钱是徐宇锋方出的，利息钱从徐宇锋所得的营业额里面扣除。投资人大概有100余人，在李某2这签单交钱总金额大约有100多万。任职期间公司组织客户到××乡××村基地参观，这个基地是徐宇锋租来的，该基地原名阳尚山庄。4.证人叶某的证言：叶某在××乡××村阳尚山庄的店老板，宇丰集团每次安排老年人到叶某这里吃饭之前都会派人来将阳尚山庄的招牌拆掉换成宇丰集团。没有与宇丰集团签订书面转让或租赁协议。5.宁乡宇丰旅游开发有限公司及邵阳分公司工商资料：2019年2月20日登记成立宁乡宇丰旅游开发有限公司，注册资本5000万元，股东及法定代表人徐宇峰，监事李从军，经营范围生态农业旅游等。邵阳分公司于2019年3月6日登记，负责人徐宇锋，经营旅游咨询服务等。6.企业简介图片：证实宇丰公司及徐宇锋的经营实力及山庄经营项目。7.被害人钱端英等多名被害人的证言及借款合同：证实被害人与宇丰公司邵阳分公司签订借款合同，每月收取利息的事实。8.湖南天圣联合会计律师事务所司法会计鉴定意见书：宁乡宇丰旅游开发有限公司邵阳分公司2019年3月至2019年7月投资人数132人，投资次数194次，投资者集资金额2516500元，投资返利222920元，已付息金额126600元，损失金额2166980元。9.到案经过，2019年12月5日宁乡沙田派出所民警将李从军抓获，并临时羁押在宁乡市看守所，2019年12月9日邵阳市公安局双清分局东风路派出所民警将李从军接回。10.李从军户籍资料：证实李从军的身份信息等基本情况。本院认为，被告人李从军伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，李从军起主要作用，系主犯。案发后李从军能如实供述自己罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。辩护人提出被告人李从军对公司的金钱没有权利处理，认定李从军为主犯不符合事实的辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。经查，徐宇峰邀请李从军注册成立宁乡宇丰旅游开发有限公司，李从军任该公司监事，之后李从军在宇丰分公司担任经理，负责公司管理，且直接参与违法所得的转账，其在诈骗的过程中，起主要作用，应当认定为主犯。辩护人提出被告人李从军系初犯，偶犯，请求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条，第二十六条第一款、第四款，第五十二条，第五十三条，第五十五条，第五十六条，第六十七条第三款的规定，判决如下：被告人李从军犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金五万元（限判决生效之后十日内缴纳），上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月5日起至2030年12月4日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  陆丕易人民陪审员  石桂顺人民陪审员  陈劲松二〇二〇年十二月二十八日法官助理陆龙书记员海韵依依附本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第五十五条：剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。第五十六条：对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。