湖南省临澧县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0724刑初103号 公诉机关临澧县人民检察院。 被告人徐联军，绰号“徐大吧”,男，1966年8月13日出生，居民身份证号码4324251966********，汉族，湖南省临澧县人，小学文化，农民，住临澧县合口镇黄陵村第八村民组。因涉嫌诈骗罪,于2015年6月20日被广东省深圳市公安局平湖派出所抓获，同年6月25日被临澧县公安局刑事拘留，同年7月31日被取保候审，2020年6月5日再次被临澧县公安局刑事拘留，同年7月6日被逮捕。现押于临澧县看守所。 指定辩护人李坤，临澧县法律援助中心律师。 临澧县人民检察院以临检刑检刑诉[2020]85号起诉书指控被告人徐联军犯诈骗罪，于2020年9月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。临澧县人民检察院指派检察官李润霞出庭支持公诉，被告人徐联军及其指定辩护人李坤到庭参加诉讼。现已审理终结。 临澧县人民检察院指控，2000年左右，被告人徐联军在临澧县新安镇菜市场做生意时，认识了被害人涂昌平、叶菊峰等人。约2011年，徐联军曾协助他人在湖北省某地申办过汽车驾驶证，后徐联军因迷上猜灯谜且资金短缺，遂起意骗取他人申办驾驶证的费用。2012年4月至次年1月间，徐联军向涂昌平、叶菊峰及临澧县新安镇下坪村村民廖元五等人谎称，只要给他交钱，并准备身份证复印件、照片等，他便能申办到驾驶证，还向叶菊峰许诺如果介绍一个人可得200元手续费。上述人员信以为真，廖元五于2012年4月6日支付徐联军6500元，涂昌平支付了6000元，后涂昌平把这个谎言又告知朋友张继坤，张继坤又于2012年6月支付给徐联军6500元；叶菊峰将此消息转告给了自己的姑妹于冬香，并介绍被害人彭益平、易继强及何书福三人托她向徐联军办理驾驶证，三人也信以为真，均各自委托叶菊峰交给徐联军6500元，叶菊峰扣除了三人700元手续费后，将余款18800交给徐联军；于冬香听到此消息后，转告给被害人李青平、李和平及李征加三人，三人又各自交给于冬香6500元，于冬香收款后扣除了600元手续费，将余款共18900元交给徐联军。徐联军收到上述款项后根本没有用于申办驾驶证事宜，而是用于猜灯谜等挥霍。 2013年上半年，众人多次催讨驾驶证，徐联军恐事情败露，便潜往至广东等地，并更换了手机号码。后叶菊峰、于冬香给被害人赔付了自己所收款项。被告人徐联军归案后，如实供述了自己的犯罪事实，全部退赔被害人经济损失。 在法庭审理过程中，公诉人员当庭宣读、出示了指控被告人徐联军犯罪的被害人陈述，证人证言，收条及谅解书，接报案登记表、侦查人员出具的线索来源及到案经过说明材料，被告人徐联军的常住人口信息表及其供述材料等证据。公诉机关以被告人徐联军的行为已构成诈骗罪，且数额巨大，但具有坦白且认罪认罚、全部退赔并取得被害人谅解等情节为由，提请本院依法判处。 被告人徐联军对公诉机关指控的基本事实供认属实，对指控的罪名无异议，没有提出辩解意见。其指定辩护人李坤辩称，被告人徐联军具有坦白、认罪认罚、退赔被害人全部经济损失并取得谅解情节，可以从轻处罚。 经审理查明，2011年，徐联军曾协助他人在湖北省某地申办过汽车驾驶证，后徐联军因迷上猜灯谜且资金短缺，遂起意骗取他人申办驾驶证的费用。2012年4月至次年1月间，徐联军向涂昌平、叶菊峰及临澧县新安镇下坪村村民廖元五等人谎称，只要给他交钱，并准备身份证复印件、照片等，他便能申办到驾驶证，还向叶菊峰许诺如果介绍一个人可得200元手续费。上述人员信以为真，廖元五于2012年4月6日支付徐联军6500元，涂昌平支付了6000元，后徐昌平把这个谎言又告知朋友张继坤，张继坤又于2012年6月支付给徐联军6500元；叶菊峰将此消息转告给了自己的姑妹于冬香，并介绍彭益平、易继强及何书福三人托她向徐联军办理驾驶证，三人也信以为真。叶菊峰收取了何书福、彭益平各6500元，收取易继祥7500元，扣除700元手续费后，叶将余款19800元交给徐联军；于冬香听到后将此消息转告给李青平、李和平及李征加三人，三人各自交给于冬香6500元，于扣除600元手续费后将余款18900元交给徐联军。徐联军收到上述款项后没有用于申办驾驶证事宜，而是用于猜灯谜等挥霍。 2013年上半年，众人多次催讨驾驶证，徐联军恐事情败露，便潜往广东等地，并更换了手机号码。后叶菊峰、于冬香赔付了自己所收款项。 归案后，被告人徐联军如实供述了案件的基本事实，退赔了被害人的全部经济损失，并取得了谅解。在检察机关审查起诉阶段，被告人徐联军签订了认罪认罚具结书。 上述事实，有下列已经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认： 1、被害人叶菊峰陈述，叶菊峰的朋友徐联军称可以帮忙申办湖北省机动车C1驾驶证，申办人只需提供身份证复印件和照片，参加一次考试。徐联军每办理一本机动车驾驶证收取6500元，并承诺给叶菊峰200元的手续费。2012年7月至2013年1月间，叶菊峰先后介绍何书福、易继祥、彭益平三人找徐联军申办机动车驾驶证。叶菊峰收取何书福、彭益平每人6500元，收取易继祥7500元，扣除700元手续费后，叶将余款19800元交给了徐联军。叶菊峰交款后，多次找徐联军催讨机动车驾驶证未果，叶菊峰将所收钱款分别赔付给何书福、彭益平、易继祥； 2、被害人于冬香陈述，于冬香听叶菊峰说，徐联军能花钱在湖北省申办到机动车C1驾驶证，并承诺最多参加一次考试，于冬香信以为真，便推荐李征加、李和平、李青平三人找徐联军申办机动车驾驶证，三人分别给徐联军交纳了6500元，徐联军给了于冬香600元手续费。徐联军收款后，一直没有申办机动车驾驶证，并失去联系。后于冬香给李征加、李和平、李青平各自赔付了6500元； 3、被害人廖元五、涂昌平陈述，2012年上半年，徐联军称不需要参加考试就能申办到湖北省的机动车C1驾驶证，廖元五和涂昌平信以为真，二人分别给徐联军交纳6500元、6000元。收款后，徐联军一直没有给廖元五和涂昌平申办到机动车驾驶证，还失去了联系。涂昌平还证明，徐联军以办理机动车驾驶证的名义还骗取了张继坤6500元； 4、被害人张继坤陈述，经涂昌平介绍，张继坤找徐联军办理机动车C1驾驶证，并将身份证复印件、照片及6500元现金交给了徐联军。徐联军收款后，一直没有为张继坤申办到机动车驾驶证，并以各种理由推诿后失去联系； 5、证人何书福、彭益平、易继祥证言证明，何书福、彭益平、易继祥三人经叶菊峰介绍，得知徐联军能在不参加考试的情况下申办到机动车C1驾驶证，三人信以为真，各自将身份证复印件、照片及办证费用通过叶菊峰交给徐联军，其中何书福交款6500元，彭益平交款6500元，易继祥交款7500元。徐联军收款后一直没有帮何书福、彭益平、易继祥申办到机动车驾驶证，并失去了联系。后叶菊峰将所收费用分别赔付给了何书福、彭益平、易继祥； 6、证人李征加、李和平、李青平证言证明，经于冬香介绍，李征加、李和平、李青平三人得知徐联军能帮人申办机动车驾驶证不用考试，三人信以为真，各自将身份证复印件、个人照片及6500元的办证费经于冬香转交给徐联军。后李征加、李和平、李青平三人多次找徐联军催讨驾驶证未果，且徐还失去了联系。后于冬香给李征加、李和平、李青平分别赔付了6500元； 7、证人邓丽平证言证明，2012年上半年，邓丽平的丈夫廖元五听说徐联军能花钱在湖北省申办到机动车C1驾驶证，便给徐联军缴纳了6500元现金，后廖元五多次催讨，徐联军一直没有帮廖元五申办到机动车驾驶证，还失去了联系； 8、证人龙朝全证言证明，在徐联军的帮助下，龙朝全在湖北省参加机动车理论、场内、场外考试，取得了机动车驾驶证。龙朝全为徐联军支付4000元； 9、证人龚佑明证言证明，徐联军向龚佑明咨询机动车驾驶证的事宜时，龚佑明对徐联军说过湖北省办理机动车驾驶证的程序比较简单，比常德市宽松一些，但一定要经过考试； 10、辨认笔录证明，从侦查人员提供的多组不同男性正面免冠照片中，辨认人叶菊峰、彭益平、涂昌平、龙朝全、于冬香、李青平、廖元五、何书福分别辨认出徐联军的图像； 11、收款收据证明，被告人徐联军给李和平、李征加、李青平、彭益平、何书福、廖元五、张继坤各出具了6500元的收款收据，给易继祥出具了7500元的收款收据； 12、临澧县公安局临公（烽）扣字[2020]0049号扣押决定书，扣押物品、文件清单，发还物品、文件清单，领条、刑事和解协议书证明，临澧县公安局扣押了被告人徐联军所有的人民币12000元，并将该款发还给被害人叶菊峰、于冬香各6000元。案发后，被告人徐联军退赔被害人叶菊峰13800元、于冬香12900元、廖元五6500元、涂昌平6000元、张继坤6500元，并取得了各被害人的谅解； 13、临澧县公安局接报案登记表，侦查人员出具的线索来源及抓获经过说明材料证明了本案案发经过及被告人徐联军的归案情节； 14、常住人口信息表证明了被告人徐联军的基本身份情况； 15、被告人徐联军供述,2011年时，徐联军曾协助他人在湖北省荆州市办理过机动车驾驶证，当时办理驾驶证需要提供个人照片、身份证复印件、缴纳一定的费用，并在湖北省参加理论考试和倒桩考试。2012年4月至次年1月间，徐联军以只需要花钱不需要参加考试就能拿到湖北省的机动车驾驶证为幌子，先后骗取了李和平、李征加、李青平、彭益平、何书福、廖元五、张继坤各6500元、易继祥7500元、涂昌平6000元。徐联军收款后向涂昌平以外的各被害人均出具了收款收条。徐联军将所收钱款没有用于申办驾驶证事宜，而是用于猜灯谜等挥霍。众人催讨驾驶证后，徐联军更换了手机号码，逃往广东省等地。 本院认为，被告人徐联军以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，其行为已构成诈骗罪，且数额巨大。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人徐联军有以下量刑情节：1、多次诈骗，酌定从重处罚；2、归案后如实供述自己的罪行，且认罪认罚，可以从轻处罚；3、退赔被害人全部经济损失并取得了谅解，可以酌定从轻处罚。故被告人徐联军的指定辩护人李坤提出的上述可以从轻处罚的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。根据被告人徐联军的犯罪情节和悔罪表现，结合临澧县社区矫正工作局对其作出的适用社区矫正的调查评估意见，符合判处非监禁刑条件，可以适用非监禁刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条、第五十三条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 被告人徐联军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所判罚金于判决发生法律效力后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  贺家政 审 判 员  邓莲香 人民陪审员  江 雪 二〇二〇年十二月二十五日 法官 助理  汤德友 书 记 员  娄静琪 附本案所适用的法律条文： 1、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 2、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 3、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。? 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。