浙江省嘉兴市南湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0402刑初487号 公诉机关嘉兴市南湖区人民检察院。 被告人陈维峰，男，1994年8月8日出生，汉族，高中文化，住江西省庐山市。因本案于2019年12月6日被刑事拘留，2020年1月12日被逮捕。现羁押于嘉兴市看守所。 辩护人郭峰，浙江京衡律师事务所律师。 被告人屈维，男，1992年6月17日出生，汉族，小学文化，住湖南省岳阳县。因本案于2020年1月8日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于嘉兴市看守所。 辩护人张露燕，浙江红船律师事务所律师。 被告人周孙滚，男，1973年8月13日出生，汉族，初中文化，住江西省庐山市。因本案于2020年1月13日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于嘉兴市看守所。 辩护人朱月峰，浙江天程律师事务所律师。 被告人黄茶芬，女，1985年12月6日出生，汉族，高中文化，住江西省金溪县。因本案于2019年10月9日被取保候审。 辩护人顾海峰，浙江子城律师事务所律师。 嘉兴市南湖区人民检察院以嘉南检一部刑诉〔2020〕1578号起诉书指控被告人陈维峰、屈维、周孙滚、黄茶芬犯诈骗罪，于2020年10月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年12月10日、12月18日公开开庭审理了本案。嘉兴市南湖区人民检察院指派检察员李娜、吴凌燕及陆超慧出庭支持公诉。各被告人、辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年2—8月间，被告人陈维峰、屈维、周孙滚、黄茶芬等人伙同陈小林（另案处理）以非法占有为目的，在位于柬埔寨的诈骗团伙内使用多个包装过的微信身份建立“一路飘红”“金潮基金”“林粉之家”“金戈基金”等微信群，将被害人引流至微信群，随后在微信群内冒充投资专家的身份并虚构根据专家指导投资能大量盈利的事实，诱骗被害人在“锦平国际”“世维国际”等平台上开户入金投资，后通过控制走势、反向带单、阻止出金的方式，骗取被害人怀某982000元，骗取被害人史某264936元。其中，被告人陈维峰负责冒充投资专家及专家助理，涉及诈骗金额1246936元；被告人周孙滚负责冒充其他客户哄捧投资专家，涉及诈骗金额1246936元；被告人黄茶芬负责应陈维峰请求冒充专家助理与被害人怀某语音聊天，涉及诈骗金额757000元；被告人屈维负责冒充投资专家，涉及诈骗金额264936元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被害人的陈述、书证、电子数据、被告人供述和辩解等证据。 公诉机关认为，被告人陈维峰、屈维、周孙滚、黄茶芬伙同他人以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，向不特定人骗取钱财，涉及诈骗金额1246936元，其中被告人黄茶芬涉及诈骗金额757000元，均属数额特别巨大，被告人屈维涉及诈骗金额264936元，属数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈维峰、屈维、周孙滚、黄茶芬在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人陈维峰、周孙滚、黄茶芬在归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。建议判处被告人陈维峰有期徒刑四年六个月，并处罚金；被告人屈维有期徒刑二年（调整后的量刑建议），并处罚金；被告人周孙滚有期徒刑三年，并处罚金5000元；被告人黄茶芬有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金3000元。 被告人陈维峰、屈维、周孙滚、黄茶芬对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人陈维峰的辩护人提出辩护意见：陈维峰与在案的同案人员均属诈骗团伙最底层级，违法获利最少，在共同犯罪中是从犯；陈维峰实施诈骗行为并非完全出于自愿，其身份证明文件被扣押，生活起居、日常工作、外界联络受限制，精神承受压力，是胁从犯；其在对怀某诈骗前已提出回国被拒，具有悔罪情节，在评价其在该起事实的作用时应当予以体现；其是初犯，积极退赃，认罪认罚。请求本院给陈维峰改正的机会。 被告人屈维的辩护人提出辩护意见：屈维加入团伙时第一波诈骗已经开始，其实施的行为是诈骗行为的一环，听从上级指挥，人身受到管理，且并非诈骗所得的最终受益人，在共同犯罪中是从犯；其被羁押期间深刻反思，认罪认罚，退缴违法所得50000元；其家庭状况比较困难。请求本院对其从轻、减轻处罚。 被告人周孙滚的辩护人提出辩护意见：周孙滚是从犯；其是初犯，具有坦白情节，认罪认罚；其获利较少，并已经退赃；其家庭状况困难；被害人具有一定过错。请求本院对其宣告缓刑。 被告人黄茶芬的辩护人提出辩护意见：黄茶芬是初犯、偶犯；其到案后如实供述犯罪事实，具有悔罪表现；其在共同犯罪中是从犯，基本是在失去人身自由的情况下受胁迫犯罪；其已经退赔被害人50000元，并愿意继续退缴违法所得。请求本院对其从轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。另查明：案发后，被害人怀某获赔共计120000元，其中被告人黄茶芬退赔50000元；本案在审查起诉及审理期间，被告人陈维峰、屈维、周孙滚、黄茶芬分别退缴20000元、50000元、18000元、6051元；同案人何志远、陈维芳以及陈海滚、查玲玲分别退缴应退赔被害人史某款项26000元、37000元、60000元。 上述事实有经庭审质证、确认的同案人陈维芳、陈海滚、查玲玲、何志远的供述、被害人怀某、史某的陈述、手机银行转账记录截图、微信聊天记录、平台出入金截图、史某尾号8175的中国农业银行账户交易明细、辨认笔录、手机扣押笔录、手机检查清单、电子数据检查笔录、归案经过、情况说明、常住人口信息、户籍证明等证据证实，被告人陈维峰、屈维、周孙滚、黄茶芬有供述在案，足以认定。 关于被告人受胁迫从事诈骗的辩护意见。经查，被告人陈维峰、屈维、周孙滚、黄茶芬等人受陈小林邀约自愿前往柬埔寨，在从事诈骗活动期间受身处异国、团伙管理等影响，行为活动存在一定限制，但未见受到暴力强制或精神威胁，特别是其所从事的诈骗活动非自觉自愿则难以为继，事后亦收受高额收益，不属于受胁迫从事犯罪的情况。相关辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人陈维峰、屈维、周孙滚、黄茶芬以非法占有为目的，与他人共同利用电信网络技术手段，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，其中被告人陈维峰、周孙滚、黄茶芬涉及诈骗数额特别巨大，被告人屈维涉及诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人陈维峰、屈维、周孙滚、黄茶芬在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，依法减轻处罚，特别是黄茶芬参与对怀某的诈骗期间作用主要表现在应陈维峰请求临时以女声接听怀某微信语音通话，参与程度低，减轻处罚幅度酌情体现。被告人陈维峰、周孙滚、黄茶芬到案后能如实供述其犯罪事实，依法从轻处罚。被告人陈维峰、屈维、周孙滚、黄茶芬均认罪认罚，依法从轻处罚。被告人陈维峰、屈维、周孙滚、黄茶芬能退缴违法所得，酌情从轻处罚。公诉机关量刑建议适当。辩护意见的合理部分予以采纳。被告人黄茶芬回到社区后，应当接受社区矫正，遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人陈维峰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金二万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月6日起至2024年12月5日止；罚金限判决生效后三日内缴纳。） 二、被告人屈维犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月8日起至2022年1月7日止；罚金限判决生效后三日内缴纳。） 三、被告人周孙滚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月13日起至2023年1月12日止；罚金限判决生效后三日内缴纳。） 四、被告人黄茶芬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金三千元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金限判决生效后三日内缴纳。） 五、被告人屈维及同案人何志远、陈维芳、陈海滚、查玲玲退缴的违法所得共计173000元发还被害人史某；被告人黄茶芬退缴的违法所得6051元发还被害人怀某；被告人陈维峰、周孙滚退缴的违法所得共计38000元按实际剩余损失比例发还被害人史某、怀某；追缴其余违法所得发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  李永杰 人民陪审员  欧文富 人民陪审员  钱金魁 二〇二〇年十二月十八日 书 记 员  严骄阳