湖南省永兴县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1023刑初241号 公诉机关湖南省永兴县人民检察院。 被告人肖康峰，男，1987年3月3日出生于湖南省郴州市北湖区，汉族，初中文化，无业，户籍所在地郴州市北湖区，现住地郴州市苏仙区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月30日被永兴县公安局取保候审，经永兴县人民检察院决定，同年12月9日被永兴县公安局执行逮捕。现羁押于郴州市看守所。 被告人黄锋，男,1987年6月17日出生于湖南省郴州市北湖区，汉族，初中文化，外卖骑手，户籍所在地郴州市北湖区，现住地郴州市苏仙区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月29日被永兴县公安局刑事拘留，同年8月6日被永兴县公安局取保候审，同年9月28日被永兴县人民检察院决定取保候审，同年12月15日经本院决定，同日由永兴县公安局执行逮捕。现羁押于郴州市看守所。 被告人倪瑞杨，女，1990年7月10日出生于湖南省衡南县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地祁阳县，现住地郴州市北湖区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月29日被永兴县公安局取保候审，同年9月28日被永兴县人民检察院决定取保候审，同年12月15日经本院决定取保候审,同年12月30日经本院决定，同日由永兴县公安局执行逮捕。现羁押于郴州市看守所。 被告人李子阳，男，1985年5月25日出生于湖南省郴州市北湖区，汉族，高中文化，滴滴司机，户籍所在地郴州市北湖区，现住地郴州市北湖区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月29日被永兴县公安局刑事拘留，同年8月6日被永兴县公安局取保候审；同年9月28日被永兴县人民检察院决定取保候审，同年12月15日经本院决定取保候审,同年12月30日经本院决定，同日由永兴县公安局执行逮捕。现羁押于郴州市看守所。 被告人倪彬洋，男，1996年3月18日出生于湖南省衡南县，汉族，初中文化，个体经营户，户籍所在地衡南县，现住地郴州市北湖区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月29日被永兴县公安局刑事拘留，同年8月6日被永兴县公安局取保候审，同年9月28日被永兴县人民检察院决定取保候审，同年12月15日经本院决定，同日由永兴县公安局执行逮捕。现羁押于郴州市看守所。 辩护人李良同，湖南大问律师事务所律师。 被告人李恒，曾用名李衡，男，1985年7月29日出生于湖南省永兴县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地永兴县，现住地郴州市北湖区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月29日被永兴县公安局刑事拘留，同年8月6日被永兴县公安局取保候审，同年9月28日被永兴县人民检察院决定取保候审，同年12月15日经本院决定取保候审。 被告人龚叶芳，女，1990年3月4日出生于湖南省桂阳县，汉族，初中文化，房产销售，户籍所在地桂阳县，现住地郴州市北湖区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月29日被永兴县公安局刑事拘留，同年8月6日被永兴县公安局取保候审，同年9月28日被永兴县人民检察院决定取保候审，同年12月15日经本院决定取保候审,同年12月30日经本院决定，同日由永兴县公安局执行逮捕。现羁押于郴州市看守所。 被告人李国丽，女，1985年8月17日出生于湖南省郴州市北湖区，汉族，中专文化，个体经营户，户籍所在地郴州市北湖区，现住地郴州市苏仙区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月29日被永兴县公安局刑事拘留，同年8月6日被永兴县公安局取保候审，同年9月28日被永兴县人民检察院决定取保候审，同年12月15日经本院决定取保候审。 被告人刘长文，男，1997年4月7日出生于湖南省桂阳县，汉族，中专文化，房产销售，户籍所在地桂阳县，现住地郴州市北湖区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月29日被永兴县公安局刑事拘留，同年8月6日被永兴县公安局取保候审，同年9月28日被永兴县人民检察院决定取保候审，同年12月15日经本院决定取保候审。 被告人雷慧敏，女，1997年12月3日出生于湖南省桂阳县，汉族，初中文化，房产销售，户籍所在地桂阳县，现住地郴州市北湖区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月29日被永兴县公安局刑事拘留，同年8月6日被永兴县公安局取保候审，同年9月28日被永兴县人民检察院决定取保候审，同年12月15日经本院决定取保候审。 被告人谢超，男，1997年9月11日出生于湖南省郴州市北湖区，汉族，中专文化，房产销售，户籍所在地郴州市北湖区，现住地郴州市苏仙区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月29日被永兴县公安局刑事拘留，同年8月6日被永兴县公安局取保候审，同年9月28日被永兴县人民检察院决定取保候审，同年12月15日经本院决定取保候审。 被告人陈开心，女，1993年5月28日出生于湖南省郴州市北湖区，汉族，中专文化，幼师，户籍所在地郴州市北湖区，现住地郴州市北湖区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月29日被永兴县公安局刑事拘留，同年8月6日被永兴县公安局取保候审，同年9月28日被永兴县人民检察院决定取保候审，同年12月15日经本院决定取保候审。 湖南省永兴县人民检察院以郴永检一部刑诉〔2020〕42号起诉书指控被告人肖康峰、倪瑞杨、李子阳、倪彬洋、黄锋、李恒、龚叶芳、李国丽、刘长文、雷慧敏、谢超、陈开心犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2020年12月25日公开开庭审理了本案。永兴县人民检察院指派检察员李珺出庭支持公诉，被告人肖康峰、倪瑞杨、李子阳、黄锋、李恒、龚叶芳、李国丽、刘长文、雷慧敏、谢超、陈开心、倪彬洋及辩护人李良同到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2019年12月以来，被告人肖康峰、倪瑞杨、李子阳、倪彬洋、黄锋、李恒、龚叶芳、李国丽、刘长文、雷慧敏、谢超、陈开心等12人明知或应当明知“点点收益”、“易富”等手机APP平台系为网络赌博或其他违法犯罪行为收取、转移资金，仍使用个人银行卡、微信、绑定平台账户，支付结算平台派送的来历不明资金，为违法犯罪活动提供资金支付结算服务，并从中牟取非法利益。 经核实，被告人肖康峰支付结算金额共计40840224.48元，获利6万余元，并介绍他人从事该违法犯罪活动；被告人倪瑞杨支付结算金额共计23241602.04元，获利4万余元；被告人李子阳支付结算金额共计14115107元，获利2万余元；被告人倪彬洋支付结算金额共计12420225.16元，获利2万余元；被告人黄锋支付结算金额共计10420133.9元，获利1万余元；被告人李恒支付结算金额共计9316392.97元，获利1万余元；被告人龚叶芳支付结算金额共计5033909.53元，获利1万余元；被告人李国丽支付结算金额共计2664211.36元，获利5000元；被告人刘长文、雷慧敏支付结算金额共计1523103.75元，获利3000元；被告人谢超支付结算金额共计1308060元，获利2000元；被告人陈开心支付结算金额共计1097689元，获利7000元。 公诉机关认为，被告人肖康峰、倪瑞杨、李子阳、倪彬洋、黄锋、李恒、龚叶芳、李国丽、刘长文、雷慧敏、谢超、陈开心明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算服务，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。被告人刘长文、雷慧敏系共同犯罪，系主犯；被告人黄锋在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款、第七十四条。十二名被告人均坦白且自愿认罪认罚，建议判处被告人肖康峰有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元；建议判处被告人倪瑞杨有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元；建议判处被告人李子阳有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；建议判处被告人倪彬洋有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；建议判处被告人黄锋有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；建议判处被告人李恒拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币一万元；建议判处被告人龚叶芳拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金人民币八千元；建议判处被告人李国丽拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元；建议判处被告人刘长文拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金人民币五千元；建议判处被告人雷慧敏拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金人民币五千元；建议判处被告人谢超拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金人民币五千元；建议判处被告人陈开心拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金人民币五千元。 公诉机关提交了立案决定书、指定管辖决定书、永兴县公安局扣押决定书、扣押物品清单、公安部电信网络诈骗案件侦办平台查询记录、银行交易流水、手机、微信截图、代收款记录截图、刑事判决书；证人倪某至的陈述；被告人肖康峰、倪瑞杨、李子阳、倪彬洋、黄锋、李恒、龚叶芳、李国丽、刘长文、雷慧敏、谢超、陈开心的供述和辩解；辨认笔录、远程勘验记录；被告人的户籍资料、到案经过等证据证实。 被告人肖康峰、倪瑞杨、李子阳、倪彬洋、黄锋、李恒、龚叶芳、李国丽、刘长文、雷慧敏、谢超、陈开心对指控的事实、罪名及量刑没有异议且签字具结，在开庭过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人肖康峰、倪瑞杨、李子阳、倪彬洋、黄锋、李恒、龚叶芳、李国丽、刘长文、雷慧敏、谢超、陈开心明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算服务，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，应依法予以惩处。到案后，被告人肖康峰、倪瑞杨、李子阳、倪彬洋、黄锋、李恒、龚叶芳、李国丽、刘长文、雷慧敏、谢超、陈开心均如实供述其犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，依法予以从轻从宽处罚。被告人黄锋在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人刘长文、雷慧敏在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。经委托郴州市北湖区司法局对被告人龚叶芳社区矫正社会调查评估，该司法局结论为，龚叶芳不具备监管条件。该调查评估意见本院予以采纳。对倪彬洋辩护人李良同提出的符合本案事实及法律规定的相应辩护意见，本院予以采纳，对辩护人李良同提出对被告人倪彬洋适用缓刑的量刑建议，不符合罪刑相适应的法律规定，本院不予采纳。公诉机关调整后的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人肖康峰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月9日起至2021年12月8日止。罚金已缴纳。） 二、被告人黄锋犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月29日起至2020年8月6日，折抵一个月九日刑期后，刑期自2020年12月15日起至2021年6月5日止。罚金已缴纳。） 三、被告人倪瑞杨犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月30日起至2021年6月29日止。罚金已缴纳。） 四、被告人李子阳犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月29日起至2020年8月6日，折抵一个月九日刑期后，刑期自2020年12月30日起至2021年5月21日止。罚金已缴纳。） 五、被告人倪彬洋犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月29日起至2020年8月6日，折抵一个月九日刑期后，刑期自2020年12月15日起至2021年5月6日止。罚金已缴纳。） 六、被告人李恒犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币一万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 七、被告人龚叶芳犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币八千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月29日起至2020年8月6日，折抵一个月九日刑期后，刑期自2020年12月30日起至2021年3月21日止。罚金已缴纳。） 八、被告人李国丽犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 九、被告人刘长文犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金人民币五千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 十、被告人雷慧敏犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金人民币五千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 十一、被告人谢超犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金人民币五千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 十二、被告人陈开心犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金人民币五千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 十三、追缴被告人倪瑞杨犯罪所得人民币四万元、被告人李子阳犯罪所得人民币二万元、被告人倪彬洋犯罪所得人民币二万元（从公安机关扣押款中抵扣）、被告人黄锋犯罪所得人民币一万元、被告人李恒犯罪所得人民币一万元、被告人龚叶芳犯罪所得人民币一万元、被告人李国丽犯罪所得人民币五千元，被告人刘长文、雷慧敏犯罪所得人民币三千元、被告人谢超犯罪所得人民币二千元，被告人陈开心犯罪所得人民币七千元，上缴国库。 十四、继续追缴被告人肖康峰犯罪所得人民币六万元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  雷震宇 审 判 员  曹净松 人民陪审员  邝良孝 二〇二〇年十二月三十日 法官助理张颖 书记员曹杜鹃 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 …… 第二十六条第一款、第四款 组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 …… 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条第三款 …… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。