河南省鹿邑县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1628刑初553号公诉机关河南省鹿邑县人民检察院。被告人温某某，男，1984年1月19日出生，满族，高中文化，农民，户籍所在地内蒙古自治区乌兰察布市凉城县，住内蒙古自治区乌兰察布市凉城县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年7月15日在洛阳市被河南省鹿邑县公安局民警抓获，于2020年7月17日被河南省鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年8月20日经河南省鹿邑县人民检察院批准逮捕，同日被河南省鹿邑县公安局执行逮捕。指定辩护人崔效林，河南纳贤律师事务所律师。被告人郭某某，女，1998年9月17日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河南省唐河县，住河南省洛阳市涧**。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年7月15日在洛阳市被河南省鹿邑县公安局民警抓获，于2020年7月17日被河南省鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年8月20日经河南省鹿邑县人民检察院批准逮捕，次日被河南省鹿邑县公安局执行逮捕。辩护人于建林，河南良承律师事务所律师。被告人常某某，女，1993年9月11日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河南省嵩县，住河南省嵩县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年7月15日在洛阳市被河南省鹿邑县公安局民警抓获，于2020年7月17日被河南省鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年8月20日经河南省鹿邑县人民检察院批准逮捕，次日被河南省鹿邑县公安局执行逮捕。指定辩护人孙凤敏，河南纳贤律师事务所律师。被告人金某，男，1998年10月3日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河南省鹿邑县，住河南省鹿邑县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年8月14日经河南省鹿邑县公安局传唤到案，次日被河南省鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年8月20日经河南省鹿邑县人民检察院批准逮捕，同日被河南省鹿邑县公安局执行逮捕。指定辩护人秦少敏，河南纳贤律师事务所律师。被告人郭某某（曾用名郭延辉），男，1979年9月13日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地河南省孟津县，住河南省孟津县。曾因诈骗罪，于2006年被洛阳市孟津县人民法院判处劳动教养一年。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年7月15日在洛阳市被河南省鹿邑县公安局民警抓获，于2020年7月17日被河南省鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年8月20日经河南省鹿邑县人民检察院批准逮捕，同日被河南省鹿邑县公安局执行逮捕。指定辩护人邱永鑫，河南鸣鹿律师事务所律师。被告人李某某，男，1989年5月18日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河南省伊川县，住河南省伊川县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年7月15日在洛阳市被河南省鹿邑县公安局民警抓获，于2020年7月17日被河南省鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年8月20日经河南省鹿邑县人民检察院批准逮捕，同日被河南省鹿邑县公安局执行逮捕。指定辩护人孙晴晴，河南老君律师事务所律师。被告人张某某，男，1984年2月18日出生，汉族，高中文化，农民，户籍所在地河南省新安县，住河南省新安县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年7月15日在洛阳市被河南省鹿邑县公安局民警抓获，于2020年7月17日被河南省鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年8月20日经河南省鹿邑县人民检察院批准逮捕，同日被河南省鹿邑县公安局执行逮捕。指定辩护人许翠丽，河南老君律师事务所律师。被告人杨某，男，1982年8月24日出生，汉族，中专文化，农民，户籍所在地河南省宜阳县，住河南省洛阳市西工区。曾因妨害公务罪，于2020年5月28日被洛阳市公安局车站分局刑事拘留，于2020年6月12日被取保候审。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年7月15日在洛阳市被河南省鹿邑县公安局民警抓获，于2020年7月17日被河南省鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年8月20日经河南省鹿邑县人民检察院批准逮捕，同日被河南省鹿邑县公安局执行逮捕。指定辩护人丁东昌，河南梓晅律师事务所律师。被告人张某某，男，1990年4月15日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河南省孟津县，住河南省孟津县。曾因盗窃罪，于2007年8月7日被洛阳市涧西区人民法院判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万元；2017年10月13日被告人张某某因在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火被洛阳市公安局金谷分局罚款五百元；2018年5月14日因在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火被洛阳市公安局金谷分局行政拘留1日。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年7月15日在洛阳市被河南省鹿邑县公安局民警抓获，于2020年7月17日被河南省鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年8月20日经河南省鹿邑县人民检察院批准逮捕，同日被河南省鹿邑县公安局执行逮捕。指定辩护人展绪君，河南梓晅律师事务所律师。河南省鹿邑县人民检察院以鹿检一部刑诉〔2020〕463号起诉书指控被告人温某某、郭某某、常某某、金某、郭某某、李某某、张某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人杨某犯妨害公务罪、买卖国家机关证件罪，被告人张某某犯买卖国家机关证件罪，于2020年11月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省鹿邑县人民检察院指派检察员王永军出庭支持公诉，被告人温某某及其指定辩护人崔效林、被告人郭某某及其辩护人于建林、被告人常某某及其指定辩护人孙凤敏、被告人金某及其指定辩护人秦少敏、被告人郭某某及其指定辩护人邱永鑫、被告人李某某及其指定辩护人孙晴晴、被告人张某某及其指定辩护人许翠丽、被告人杨某及其指定辩护人丁东昌、被告人张某某及其指定辩护人展绪君到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省鹿邑县人民检察院指控：一、掩饰、隐瞒犯罪所得罪2020年6月份至2020年7月15日，被告人温某某伙同朱某（另案处理）、被告人郭某某、常某某使用手机通过“火币”、“OKEX”、“库币”和“比特币”软件，多次使用自己和多个他人身份开设的支付宝账号、浙江网商银行卡为支付结算工具购买、出售虚拟币的方式进行“跑分”。共计入账（收入）9314436.03元，共计出账（支出）9314159.13元。1.2020年6月25日至2020年7月12日，被告人温某某、郭某某、常某某伙同朱某有偿使用朱天记（另案处理）实名注册的支付宝账号187********进行“跑分”，该支付宝账号入账（收入）890803元、出账（支出）890800元。2020年7月8日江苏省徐州市泉山区的高某被他人以冒充公检法的方式诈骗220000元，其中有50000元进入到该支付宝账号187********内进行流转。2.2020年7月1日至2020年7月11日，被告人温某某、郭某某、常某某伙同朱某使用温某某实名注册的支付宝账号ｚｍｅ×××＠163.ｃｏｍ进行“跑分”，该支付宝账号入账（收入）956206元、出账（支出）956162元。2020年7月8日江苏省徐州市泉山区的高某被他人以冒充公检法的方式诈骗220000元，其中有50000元进入到该支付宝账号ｚｍｅ×××＠163.ｃｏｍ内进行流转。3.2020年7月2日至2020年7月7日，被告人温某某、郭某某、常某某伙同朱某使用常某某实名注册的支付宝账号151********进行“跑分”，该支付宝账号入账（收入）847414元、出账（支出）847400元。4.2020年7月3日至2020年7月13日，被告人温某某、郭某某、常某某伙同朱某使用温某某实名注册的支付宝账号208×××＠ｑｑ.ｃｏｍ进行“跑分”，该支付宝账号入账（收入）1137212元、出账（支出）1137112元。5.2020年7月6日，被告人温某某、郭某某、常某某伙同朱某有偿使用被告人金某实名注册的支付宝账号150********进行“跑分”，该支付宝账号入账（收入）1055932元、出账（支出）1055923元。2020年7月6日中国邮政集团佳木斯分公司被他人以冒充公司领导的方式诈骗1000000元，其中有250000元进入到该支付宝账号150********内进行流转。6.2020年7月6日，被告人温某某、郭某某、常某某伙同朱某有偿使用朱帅柯（另案处理）实名注册的支付宝账号182********进行“跑分”，该支付宝账号共计入账（收入）920608元、出账（支出）920601元。7.2020年7月6日至2020年7月7日，被告人温某某、郭某某、常某某伙同朱某有偿使用何某（另案处理）实名注册的支付宝账号ｓｓｉ×××＠163.ｃｏｍ进行“跑分”，该支付宝账号共计入账（收入）1224232.01元、出账（支出）1224202.01元。8.2020年7月10日，被告人温某某、郭某某、常某某伙同朱某有偿使用刘宇杰（另案处理）实名注册的支付宝账号136********进行“跑分”，该支付宝账号共计入账（收入）178803元、出账（支出）178753.1元。9.2020年7月11日，被告人温某某、郭某某、常某某伙同朱某有偿使用被告人郭某某实名注册的支付宝账号152********进行“跑分”，该支付宝账号共计入账（收入）197900元、出账（支出）197900元。10.2020年7月12日，被告人温某某、郭某某、常某某伙同朱某分别有偿使用韩某、贾某和张某2（三人均另案处理）实名注册的支付宝账号进行“跑分”。其中韩某名下的支付宝账号180********入账（收入）280000元、出账（支出）280000元；贾某名下的支付宝账号17×××53入账（收入）231811元、出账（支出）231803元；张某2名下的支付宝账号17×××36入账（收入）138500元、出账（支出）138500元。11.2020年7月13日，被告人温某某、郭某某、常某某伙同朱某有偿使用马某（另案处理）实名注册的支付宝账号147********进行“跑分”，该支付宝账号入账（收入）196400元、出账（支出）196400元。12.2020年7月14日，被告人温某某、郭某某、常某某伙同朱某有偿使用杨某（另案处理）实名注册的支付宝账号15×××55进行“跑分”，该支付宝账号入账（收入）309407元、出账（支出）309401元。13.2020年7月15日，被告人温某某、郭某某、常某某伙同朱某通过被告人郭某某的介绍，有偿使用被告人李某某、张某某实名注册的支付宝账号进行“跑分”。其中李某某名下的支付宝账号186********入账（收入）496406元、出账（支出）496401元；张某某名下的支付宝账号150********入账（收入）252802.02元、出账（支出）252801.02元。二、买卖国家机关证件罪2020年5月份，被告人杨某伙同被告人张某某在他人的组织下，以被告人杨某的身份在安阳办理了安阳市文峰区亮蓝服装店、安阳市文峰区平行线鞋帽店的营业执照及对公账户；以被告人张某某的身份在安阳市办理了安阳市文峰区鹏鹏服装店、安阳市鹏路商贸有限公司的营业执照及对公账户，后被告人杨某、张某某将以上营业执照、对公账户出售给他人用于实施电信网络诈骗活动。2020年7月11日，王某1被他人以投资理财的方式诈骗790000元，其中20000元人民币进入安阳市文峰区亮蓝服装店的对公账户17×××78进行流转；有70000元进入到安阳市文峰区鹏鹏服装店的对公账户17×××53进行流转；有20000元进入到安阳市文峰区平行线鞋帽店的对公账户17×××59进行流转。三、妨害公务罪2020年5月24日21时30分许，被告人杨某酒后在洛阳市西工区金谷园路62号楼4栋2门楼下怀疑有小偷后报警，洛阳市公安局车站分局民警毕某、辅警王某2出警，后被告人杨某对此次出警表示不满并辱骂民警，民警对其进行言语制止，被告人杨某之妻沈某见状便阻拦其继续辱骂民警，被告人杨某突然用手掐住沈某的脖子并将其推到墙上。民警见状迅速上前制止杨某，在此过程中被告人杨某反过身来用手掐住民警毕某的脖子并在其面部右侧造成一长约十公分的划痕。民警遂请求警力支援，在此过程中，被告人杨某不断辱骂民警。增援警力到达现场后依法对被告人杨某进行传唤，被告人杨某拒不配合执法，民警多次警告无效后对被告人杨某面部喷射“催泪喷射器”，被告人杨某跑到楼道内并趁民警钱某不备用胳膊锁住钱某的脖子且不断收紧，其余民警见状合力经被告人杨某制服并带至派出所。在此过程中民警钱某右手第五指被抓破，辅警王某3手表及手环被损坏。河南省鹿邑县人民检察院认为，被告人温某某、郭某某、常某某、金某、郭某某、李某某、张某某的掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人杨某暴力袭击正在依法执行职务的人民警察、买卖国家机关证件，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二百七十七条第一款、第五款、第二百八十条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害公务罪、买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人张某某买卖国家机关证件，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人温某某起主要作用，系主犯，应当根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款之规定处罚；被告人郭某某、常某某、金某、郭某某、李某某、张某某均起次要作用，均系从犯，应当根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定处罚。被告人杨某协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人，有立功表现，应当根据《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定处罚。被告人温某某、郭某某、常某某、金某、郭某某、李某某、张某某、杨某、张某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人温某某辩称，认罪认罚。指定辩护人崔效林的辩护意见是：一、对被告人温某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪不持异议。二、被告人温某某具有从轻、减轻处罚情节。被告人温某某是坦白，是初犯、偶犯，自愿认罪认罚。综上，建议对被告人温某某从轻处罚。被告人郭某某辩称，认罪认罚。辩护人于建林的辩护意见是：一、被告人郭某某属于从犯，主观恶性小。二、被告人郭某某属于初犯、偶犯。三、被告人郭某某是坦白，认罪认罚。四、被告人郭某某之母长期患糖尿病，需要被告人照顾。综上，建议对被告人郭某某判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人常某某辩称，认罪认罚。指定辩护人孙凤敏的辩护意见是：一、对被告人常某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪无异议。二、被告人常某某是从犯。三、被告人常某某是坦白。四、被告人常某某认罪认罚。五、被告人常某某是初犯、偶犯。六、被告人常某某参与时间短，主观恶性小。综上，建议对被告人常某某从轻处罚。被告人金某辩称，认罪认罚。指定辩护人秦少敏的辩护意见是：一、对被告人金某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪无异议。二、被告人金某是自首。三、被告人金某认罪认罚。四、被告人金某是初犯、偶犯。综上，建议对被告人金某从轻处罚。被告人郭某某辩称，认罪认罚。指定辩护人邱永鑫的辩护意见是：一、被告人郭某某是从犯。二、被告人郭某某是初犯、偶犯。三被告人郭某某具有坦白、认罪情节。综上，建议对被告人郭某某从轻处罚。被告人李某某辩称，认罪认罚。指定辩护人孙晴晴的辩护意见是：一、对被告人李某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪不持异议。二、被告人李某某是从犯。三、被告人李某某是坦白。四、被告人李某某认罪认罚。五、被告人李某某是初犯、偶犯。六、被告人李某某参与时间短，法律意识淡薄。综上，建议对被告人李某某从轻处罚。被告人张某某辩称，认罪认罚。指定辩护人许翠丽的辩护意见是：一、对被告人张某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪不持异议。二、被告人张某某是从犯。三、被告人张某某是坦白。四、被告人张某某认罪认罚。五、被告人张某某法律意识淡薄，主观恶性小，是初犯。综上，建议对被告人张某某判处有期徒刑六个月。被告人杨某辩称，认罪认罚。指定辩护人丁东昌的辩护意见是：一、对被告人杨某犯妨害公务罪、买卖国家机关证件罪不持异议。二、被告人杨某在买卖国家机关证件罪中是从犯。三、被告人杨某自愿认罪认罚。四、被告人杨某具有坦白情节。五、被告人杨某有立功表现。综上，建议对被告人杨某从轻或减轻处罚。被告人张某某辩称，认罪认罚。指定辩护人展绪君的辩护意见是：一、对被告人张某某犯买卖国家机关证件罪无异议。二、被告人张某某有一般立功情节。三、被告人张某某是从犯。四、被告人张某某认罪、悔罪。综上，建议对被告人张某某从轻判处。四、审理查明的事实经审理查明：一、掩饰、隐瞒犯罪所得罪2020年6月份至2020年7月15日，被告人温某某伙同朱某（另案处理）、被告人郭某某、常某某使用手机通过“火币”、“OKEX”、“库币”和“比特币”软件，多次使用自己和多个他人身份开设的支付宝账号、浙江网商银行卡为支付结算工具购买、出售虚拟币的方式进行“跑分”。共计入账（收入）9314436.03元，共计出账（支出）9314159.13元。（一）2020年6月25日至2020年7月12日，被告人温某某、郭某某、常某某伙同朱某有偿使用朱天记（另案处理）实名注册的支付宝账号187********进行“跑分”，该支付宝账号入账（收入）890803元、出账（支出）890800元。2020年7月8日江苏省徐州市泉山区的高某被他人以冒充公检法的方式诈骗220000元，其中有50000元进入到该支付宝账号187********内进行流转。（二）2020年7月1日至2020年7月11日，被告人温某某、郭某某、常某某伙同朱某使用温某某实名注册的支付宝账号ｚｍｅ×××＠163.ｃｏｍ进行“跑分”，该支付宝账号入账（收入）956206元、出账（支出）856162元。2020年7月8日江苏省徐州市泉山区的高某被他人以冒充公检法的方式诈骗220000元，其中有50000元进入到该支付宝账号ｚｍｅ×××＠163.ｃｏｍ内进行流转。（三）2020年7月2日至2020年7月7日，被告人温某某、郭某某、常某某伙同朱某使用常某某实名注册的支付宝账号151********进行“跑分”，该支付宝账号入账（收入）847414元、出账（支出）847400元。（四）2020年7月3日至2020年7月13日，被告人温某某、郭某某、常某某伙同朱某使用温某某实名注册的支付宝账号208×××＠ｑｑ.ｃｏｍ进行“跑分”，该支付宝账号入账（收入）1137212元、出账（支出）1137112元。（五）2020年7月6日，被告人温某某、郭某某、常某某伙同朱某有偿使用被告人金某实名注册的支付宝账号150********进行“跑分”，该支付宝账号入账（收入）1055932元、出账（支出）1055923元。2020年7月6日中国邮政集团佳木斯分公司被他人以冒充公司领导的方式诈骗1000000元，其中有250000元进入到该支付宝账号150********内进行流转。（六）2020年7月6日，被告人温某某、郭某某、常某某伙同朱某有偿使用朱帅柯（另案处理）实名注册的支付宝账号182********进行“跑分”，该支付宝账号共计入账（收入）920608元、出账（支出）920601元。（七）2020年7月6日至2020年7月7日，被告人温某某、郭某某、常某某伙同朱某有偿使用何某（另案处理）实名注册的支付宝账号ｓｓｉ×××＠163.ｃｏｍ进行“跑分”，该支付宝账号共计入账（收入）1224232.01元、出账（支出）1224202.01元。（八）2020年7月10日，被告人温某某、郭某某、常某某伙同朱某有偿使用刘宇杰（另案处理）实名注册的支付宝账号136********进行“跑分”，该支付宝账号共计入账（收入）178803元、出账（支出）178753.1元。（九）2020年7月11日，被告人温某某、郭某某、常某某伙同朱某有偿使用被告人郭某某实名注册的支付宝账号152********进行“跑分”，该支付宝账号共计入账（收入）197900元、出账（支出）197900元。（十）2020年7月12日，被告人温某某、郭某某、常某某伙同朱某分别有偿使用韩某、贾某和张某2（三人均另案处理）实名注册的支付宝账号进行“跑分”。其中韩某名下的支付宝账号180********入账（收入）280000元、出账（支出）280000元；贾某名下的支付宝账号17×××53入账（收入）231811元、出账（支出）231803元；张某2名下的支付宝账号17×××36入账（收入）138500元、出账（支出）138500元。（十一）2020年7月13日，被告人温某某、郭某某、常某某伙同朱某有偿使用马某（另案处理）实名注册的支付宝账号147********进行“跑分”，该支付宝账号入账（收入）196400元、出账（支出）196400元。（十二）2020年7月14日，被告人温某某、郭某某、常某某伙同朱某有偿使用杨某（另案处理）实名注册的支付宝账号15×××55进行“跑分”，该支付宝账号入账（收入）309407元、出账（支出）309401元。（十三）2020年7月15日，被告人温某某、郭某某、常某某伙同朱某通过被告人郭某某的介绍，有偿使用被告人李某某、张某某实名注册的支付宝账号进行“跑分”。其中李某某名下的支付宝账号186********入账（收入）496406元、出账（支出）496401元；张某某名下的支付宝账号186********入账（收入）252802.02元、出账（支出）252801.02元。另查明，被告人温某某获利8500元，郭某某获利1000元，常某某获利1200元，郭某某获利500元，金某获利450元。上述事实，有经过质证的下列证据证实：1.被告人温某某供述，（2020年7月16日）2020年5月，我在手机上下载的蝙蝠APP聊天软件里认识了昵称沙和尚的好友，对方告诉我可以刷赌博之类的钱，对方把钱转到支付宝或网上银行，我使用网上银行或支付宝去火币、OKEX、酷币这类“跑分”APP中注册账户和买币，对方以万分之六十给我利润，买币扣除我的利润后，我再把剩余的币转给对方给我的“刷分”钱包账户，之后我把盈利的币在APP中贩卖就获得了现钱。我使用自己的支付宝刷了二三十万，自己获利2000元左右。我自己干了几天后，在微信上认识了朱姓男子，之后我们就在一起刷，我给他万分之五十的利润，剩余万分之十我扣下。我们平常都是在洛阳市的宾馆里“跑分”，一个宾馆最多两天就得换。因为“刷分”平台新注册用户流失多了会被冻结，我们就需要更多的支付宝去刷，挣更多的钱，朱姓男子就从网上找人，每个人一般只能做一次，因为流水多了会被冻结。我一共“跑分”了几百万左右流水，盈利1万元左右。我用过自己的两个支付宝跑分，用208×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的账户跑了270万左右流水，用ｚｅｍ×××＠163.ｃｏｍ跑了90多万流水。还用过另外十五六个人的支付宝跑分，每个人的支付宝账户只能购买3笔，共有150万左右流水。我获利9000元左右，其中朱某给我4000元左右。朱某获利4.5万元左右。（2020年8月20日）2020年6月，我和朱某一起“跑分”。2020年7月，郭某某和常某某参与。我、郭某某和常某某负责操作手机“跑分”，朱某负责找中介和客户。我拿流水总额的10?为收益，朱某拿50?，郭某某和常某某每人每天拿200元工资。（2020年12月30日）我共获利8500元。2.被告人郭某某供述，（2020年7月16日）2020年7月1日，我爸朱某带我到洛阳市涧西区阳光宾馆，温姓男子教我使用过来“跑分”的人的手机操作“跑分”。一两天后，我又带着同事常某某“跑分”。我使用支付宝“跑分”有20多万流水，获利1000元，朱某每天给我200元工资。被抓获时，宾馆里有我、朱某、温姓男子、常某某、小涛、李某某和小锋。我觉得“跑分”可能是违法的。我使用过七八个客户的支付宝账户“跑分”。2020年7月15日，我用李某某的支付宝账号186********跑了，常某某跑了一个张某某的。刚开始我没工资，后来朱某每天给我200元工资，我共拿了1000元或1200元工资。（2020年12月30日）我共获利1000元。3.被告人常某某供述，（2020年7月16日）2020年7月3日，我开始和郭某某一起“跑分”。7月10日后才给钱，印象中朱某给我600元。我用过五六个人的支付宝“跑分”。我办了一张151开头的手机号，老温用这个号跑了大半个下午，给我600元钱。朱某说过这个工作有可能进派出所，我和郭某某关系好，加上一天200元，我就干了。2020年7月15日，我用张某某的支付宝账号跑了三笔，分别是37200元、34900元和50600元。老朱大概给我800元工资，另外使用我的支付宝账号“跑分”给我600元，我共得到1400元。（2020年8月21日）我刚拿到600元工资就被抓了。（2020年12月30日）我共获利1200元。4.被告人郭某某供述，（2020年7月16日）我的支付宝账号是152********。2020年7月11日早上六七点，我微信好友“中华”给我介绍的朱姓男子给我打电话说可以“跑币”。我去宾馆303房间见到朱姓男子和内蒙古男子，内蒙古男子开始操作我的手机。到下午5点多，朱姓男子说弄好了，并通过支付宝转我900元好处费。2020年7月15日，我带着李某某、张某某和洛宁去找朱姓男子，洛宁的支付宝账户不能用就走了。2020年7月10日，没有弄成，我没钱了，朱姓男子给我200元。2020年7月12日，我没钱了，朱姓男子又给我200元。我觉得我们之间的交易不正常，但我想多挣点钱。（2020年12月30日）我共获利500元。5.被告人李某某供述，（2020年7月16日）我的支付宝账户是186********。2020年7月15日，郭某某带着我、洛宁和另一名男子去了一家旅馆303房间。一会儿，进来了朱姓男子、内蒙古男子、郭姓女子和另一名女子。内蒙古男子就把我手机要走开始操作，当时用了我的和另一名男子的支付宝，洛宁没带身份证先走了。一直弄到民警抓我们，我实际上还没得到钱。我觉得这种交易不正常，但我想挣那四五百元。6.被告人张某某供述，（2020年7月16日）我的支付宝账号是150********。2020年7月15日，郭某某带着我和另两名男子去了一家宾馆303房间，十来分钟后又过来两男两女。穿黑衣服的女子要了我的手机和支付宝账户后开始操作，一名男子的支付宝没有用让他走了。当时还未使用结束就被抓了，实际上我没得到钱。我觉得这种交易不正常，我就是想挣那四百元。7.被告人金某供述，我的支付宝账号是321×××＠ｑｑ.ｃｏｍ和150××××****。2020年7月5日，我去洛阳见了在百度贴吧认识的招聘兼职的“大鱼”。2020年7月6日，在宾馆一男子和“大鱼”接头；接着又过来三四个男子和两个女子，其中一个男子用我的支付宝账户操作充币。晚上11点多，“大鱼”通过支付宝给我450元钱。我觉得对方用我的支付宝是不合法的，但我能挣450元，我就让他们用了。8.证人朱某证言，（2020年7月16日）我在微信上认识了温姓男子让我推广“火币”。我找来郭姓高个子，郭姓找来两个人，还有三个人。我拉一个人，温姓男子给我600元，我给干活的人500元，我自己留100元。我刚开始干就被抓了，没落着钱。（2020年7月18日）2020年7月15日被抓时，参与“跑分”的有我、温某某、继女郭某某、常某某、郭某某和两个客户。郭某某是凌峰介绍的客户，他联系我“跑分”了，他还带一个男子“跑分”。之后郭某某海给我介绍了两个客户，那天在“跑分”时被抓了。我们“跑分”是洗钱性质的活动。(2020年8月2日)我们被抓时，张某某使用的vivo手机是我租的。“大鱼”是郑州的中介，他给我介绍了两三个客户。(2020年8月11日)2020年7月初，我大概使用同村朱天记的支付宝账号“跑分”2次，每次使用给他500元好处费。金某是“大鱼”介绍的客户，也“跑分”了。(2020年10月15日)2020年7月，我用朱帅柯的支付宝账号“跑分”了，他还带了两个人，也提供了支付宝账户。9.证人高某证言，2020年7月8日15时左右，一陌生电话自称是北京市大兴公安局民警，说我涉嫌拐卖儿童，说我的银行账户都冻结了，让我去银行办一张卡。7月10日14时左右，我按对方说的以我名字办理一张中国银行卡，之后对方让我把招商银行的20万和中国农业银行的2万转到中国银行账号，并让我把中国银行的账号和密码以及收到的验证码告诉他，我照做了。11日晚，我知道自己被骗，就报警了。10.证人张某1证言，2020年7月6日15时30分左右，我在中国邮政集团有限公司佳木斯分公司财务办公室上班，一陌生号码来电称有笔资金要打到我们公司账户，需核实我公司账户信息，并加了QQ号，我把公司收款银行账户图片发给对方“小李财务”，他把我拉进三人对话群，另一个人昵称“何鹏”，我以为是我公司工会领导何鹏。15时57分，“何鹏”说北京泰合科技有限公司转了一笔30万汇款，我说没接收到。对方让我查公司流动资金，我把公司两个银行账户余额（867741.69元和172640.38元）截图发给他。对方说有一笔急款要付，我就通过网银付款给对方公司70万，之后又转账两次，每次15万。之后对方让我继续转款，我感觉不对，我就去旁边办公室问同事，同事给何鹏打电话核实，何鹏说没有这回事，我们就发现被骗了。（2卷P159-163）11.证人何某证言，2020年7月6日至7月7日，经朱帅柯介绍，我们和另一名开车的男子去洛阳，见到了他同村的“化”，“化”和另外一男一女操作了我的ｓｓｉ×××＠163.ｃｏｍ支付宝账号，偶尔让我刷脸。朱帅柯共给我800元。12.证人韩某证言，2020年7月12日，我朋友可可带我去了一个宾馆房间。之后黑黑的有文身的女的让我用她拿的手机登录我的1039953383支付宝账户，并让我等着，需要刷脸时刷脸，等到下午3点多走的，可可给我500元。我在宾馆里还联系了贾某和妻子张某2，还介绍了马某、张湘涛等人，我给他们每人400元，我挣100元。13.证人贾某证言，（2020年9月26日）2020年7月，韩某给我打电话说用我的支付宝账号给我400元，我就去宾馆找他。房间里有个肤色较白且没有文身的女的拿着我的手机操作我的17×××53支付宝账号，有个男子操作我妻子郑梦梦的支付宝账号，操作了五六个小时，偶尔让我们刷脸。结束回家后，韩某给我转了800元。14.证人张某2证言，我名下17×××36的支付宝让别人刷流水使用了。其余证言与贾某证言基本一致。15.证人马某证言，2020年7月10日左右，经韩某介绍，我去了“帝豪宾馆”。房间里一名穿白衣服皮肤白的女子把我手机和账号为147********的支付宝密码要走，操作了两三个小时。韩某给我300元左右。我还联系了朋友杨某，第二天，杨某去了“帝豪宾馆”，后来她被抓进了派出所。16.证人杨某证言，2020年7月14日早上8点，马某带我到“帝豪宾馆”，房间里一位白皮肤的微胖女子拿我手机登录我的15×××55支付宝账号，让我给了支付密码，偶尔刷脸，头上有一撮白头发的男子说是买虚拟货币。快11点时，警察来了。17.辨认笔录、辨认照片、辨认说明，证实朱某辨认出刘宇杰、朱天记、金某、朱帅柯；金某辨认出朱某、温某某、常某某、郭某某、何某；韩某辨认出朱帅柯、朱某、温某某、常某某、郭某某；贾某辨认出韩某、常某某、郭某某、朱某；张某2辨认出韩某、郭某某、常某某、温某某；何某辨认出朱帅柯、朱某、温某某、郭某某、常某某；马某辨认出常某某、郭某某、温某某、朱某；杨某辨认出朱某、温某某、郭某某、常某某。18.朱某、郭某某、常某某、郭某某、李某某、张某某、金某、韩某、贾某、张某2、何某、杨某手机记录截图。19.支付宝账号主体信息，证实金某、温某某、常某某、李某某、张某某、何某、贾某、张某2、杨某、马某、朱天记、刘宇杰、朱帅柯、韩某、郭某某的支付宝账号信息。20.支付宝账号187********（朱天记）交易明细，证实该账号入账890803元、出账890800元。21.支付宝账号ｚｍｅ×××＠163.ｃｏｍ（温某某）交易明细，证实该账号入账956206元、出账956162元。22.支付宝账号151********（常某某）交易明细，证实该账号入账847414元、出账847400元。23.支付宝账号208×××＠ｑｑ.ｃｏｍ（温某某）交易明细，证实该账号入账1137212元、出账1137112元。24.支付宝账号150********（金某）交易记录，证实该账号入账1055932元、出账1055932元。25.支付宝账号182********（朱帅柯）交易明细，证实该账号入账920608元、出账920601元。26.支付宝账号ｓｓｉ×××＠163.ｃｏｍ（何某）交易明细，证实该账号入账1224232.01元、出账1224202.01元。27.支付宝账号136********（刘宇杰）交易明细，证实该账号入账178803元、出账178753.1元。28.支付宝账号152********（郭某某）交易明细，证实该账号入账197900元、出账197900元。29.支付宝账号180********（韩某）交易明细，证实该账号入账280000元、出账280000元。30.支付宝账号17×××53（贾某）交易明细，证实该账号入账231811元、出账231803元。31.支付宝账号17×××36（张某2）交易明细，证实该账号入账138500元、出账138500元。32.支付宝账号147********（马某）交易明细，证实该账号入账196400元、出账196400元。33.支付宝账号15×××55（杨某）交易记录，证实该账号入账309407元、出账309401元。34.支付宝账号186********（李某某）交易明细，证实该账号入账496406元、出账496401元。35.支付宝账号150********（张某某）交易明细，证实该账号入账252802.02元、出账252801.02元。36.浙江网商银行注册信息及交易明细，证实常某某、贾某、金某、温某某、杨某、朱天记的浙江网商银行卡注册信息及交易明细。37.江苏省徐州市泉山区高某被诈骗案树图、交易明细，证实该诈骗案款项中有50000元进入到支付宝账号187********（朱天记）内进行流转，有50000元进入到支付宝账户ｚｍｅ×××＠163.ｃｏｍ内进行流转。38.中国邮政集团佳木斯市分公司被诈骗案树图、交易明细，证实该诈骗案款项中有250000元进入到支付宝账号150********（金某）内进行流转。39.涉案账号统计表，证实涉案账号共计入账9314436.03元，共计出账9314159.13元。以上证据，经法庭质证，能够证明本案事实，予以确认。二、买卖国家机关证件罪2020年5月份，被告人杨某伙同被告人张某某在他人的组织下，以被告人杨某的身份在安阳办理了安阳市文峰区亮蓝服装店、安阳市文峰区平行线鞋帽店的营业执照及对公账户；以被告人张某某的身份在安阳市办理了安阳市文峰区鹏鹏服装店、安阳市鹏路商贸有限公司的营业执照及对公账户，后被告人杨某、张某某将以上营业执照、对公账户出售给他人用于实施电信网络诈骗活动。2020年7月11日，王某1被他人以投资理财的方式诈骗790000元，其中20000元人民币进入安阳市文峰区亮蓝服装店的对公账户17×××78进行流转；有70000元进入到安阳市文峰区鹏鹏服装店的对公账户17×××53进行流转；有20000元进入到安阳市文峰区平行线鞋帽店的对公账户17×××59进行流转。另查明，被告人杨某获利2000元，张某某获利2200元。上述事实，有经过质证的下列证据证实：1.被告人杨某供述，（2020年7月15日）2020年4月，我认识的一名新密男子让我办营业执照，他们运作淘宝拼多多刷单，每套营业执照每天给200元，用一到两个月，并说我带的人每套每天给我提成50元。我就找了张某某和张朝俊，张朝俊本人没办，给我介绍了王新乐和李佳佳。我带着张某某、王新乐和李佳佳去了郑州，通过新密男子联系上了武姓男子，他让王新乐和李佳佳在郑州办，让我和张某某去安阳办。武姓男子和另一名男子带着我和张某某去了安阳，住了一个星期左右才办好。我名下办了两套，分别是安阳市文峰区亮蓝服装店和安阳市文峰区平行线鞋帽店；张某某名下办了两套。武姓男子还带我和张某某到银行开了对公账户。王新乐和李佳佳没办成。在办理我和张某某的营业执照和对公账户中，新密男子给我1000元，武姓男子给我1000元，我每天给张某某200元，共给他3000元，我还赔钱了。郭某某最近在找人“跑分”，我可以协助你们抓他。（2020年12月30日）我共获利2000元。2.被告人张某某供述，（2020年7月15日）2020年4月中旬左右，杨某说一起到郑州给我办银行卡，每天保底给我200元。之后杨某就开车带我和另两名男子去郑州。到郑州后，杨某见到一名男子，让我们两人留郑州，两人去安阳。有两名男子开车带我和杨某去安阳。我们四个在酒店住了一个星期左右，用我的名字办理了安阳市文峰区鹏鹏服装店的营业执照和对公账户。2020年5月，我们又去安阳拿到了我名下的安阳市鹏路商贸有限公司的营业执照，并办了对公账户。这两家公司都没有实际经营。期间，老板把钱给杨某，杨某每天给我200元，我共拿到2200元。我听说办的营业执照和对公账户卖出去是让人家洗网络赌博赌资的。（2020年12月30日）我共获利2200元。3.证人王某1证言，（2020年7月11日）2020年5月，微信里的金海把我拉到一个股票交流群，我在里面买股票赚了一点。2020年6月22日前后，金海妻子孙娜说可以带着做SZZC66数字资产，赚得多且快。我就按照群里小周发的链接下载并注册了“数字资产”APP，我先是转账给魏鸿士银行账户2万元购买了USDT（一种虚拟货币），然后用USDT购买BTF（小比特币）。6月22日，我转账至安阳市文峰区平行线鞋帽店账号2万元兑换USDT并购买BTF。6月23日，我的“数字资产”账户余额显示赚10万元。6月24日，我转账给龚强账号3万元购买USDT。6月28日，我充值2万元到郭苛和孙楷彬账号。6月29日，我充值8万元到河南淳申商贸有限公司账户。6月30日，我充值15万元到曹超账户。7月2日，我充值5万元到安阳市文峰区平行线鞋帽店账号。7月3日，我充值3万元到陈耀健账户。7月5日，我充值2.5万到蒋维账户。7月6日，我充值2.5万元到蒋维账户，充值2万元到安阳市文峰区鹏鹏服装店账户，充值5万元到赵贺账户。7月7日，我充值2万元到安阳市文峰区鹏鹏服装店账户，充值2.1万元到王晓阳账户。7月8日，我充值3万元到魏鸿壮账户。7月9日，我充值1万元到尹泰斌账户。当天，我准备提现，发现提现不了，我就到群里问，被群主踢出，我发现被骗，就报警了。4.中国农业银行银行卡交易明细清单，中国工商银行历史明细清单、微信转账截图，证实王某1被诈骗的钱款中，20000元进入安阳市文峰区亮蓝服装店对公账户17×××78进行流转,70000元进入安阳市文峰区鹏鹏服装店对公账户17×××53进行流转，20000元进入安阳市文峰区平行鞋帽店对公账户17×××59进行流转。5.辨认笔录、辨认照片、辨认说明，证实张某某辨认出杨某。6.全国企业信息查询截图，证实安阳市文峰区亮蓝服装店、安阳市文峰区平行线鞋帽店、安阳市文峰区鹏鹏服装店、安阳市鹏路商贸有限公司的基本信息。以上证据，经法庭质证，能够证明本案事实，予以确认。三、妨害公务罪2020年5月24日21时30分许，被告人杨某酒后在洛阳市西工区金谷园路62号楼4栋2门楼下怀疑有小偷后报警，洛阳市公安局车站分局民警毕某、辅警王某2出警，后被告人杨某对此次出警表示不满并辱骂民警，民警对其进行言语制止，被告人杨某之妻沈某见状便阻拦其继续辱骂民警，被告人杨某突然用手掐住沈某的脖子并将其推到墙上。民警见状迅速上前制止杨某，在此过程中被告人杨某反过身来用手掐住民警毕某的脖子并在其面部右侧造成一长约十公分的划痕。民警遂请求警力支援，在此过程中，被告人杨某不断辱骂民警。增援警力到达现场后依法对被告人杨某进行传唤，被告人杨某拒不配合执法，民警多次警告无效后对被告人杨某面部喷射“催泪喷射器”，被告人杨某跑到楼道内并趁民警钱某不备用胳膊锁住钱某的脖子且不断收紧，其余民警见状合力经被告人杨某制服并带至派出所。在此过程中民警钱某右手第五指被抓破，辅警王某3手表及手环被损坏。上述事实，有经过质证的下列证据证实：1.被告人杨某供述，（2020年5月25日）2020年5月24日晚上9点30分许，我在洛阳市西工区金谷园路二处家属院4号楼2门洞楼下，看见5个小孩推着摩托车往外走，我问是不是他们的，他们不吭声，我说不是你们的话，我就报警了，他们就跑了。过了1分钟左右，过来10来个小孩，带头的说车是他们的，我说打着车就可以骑走，他打两下没打着，另一个小孩在远处一喊，他们都跑了，紧接着民警就开车来了。我当晚自己喝了大约六两白酒，就开始辱骂警察。民警出警中，我酒劲上来了就突然掐住妻子的脖子，我记不清自己还干啥了。（2020年6月1日）酒醒后，我才知道我造成了民警毕某右侧脸颊划了一道长约十厘米的划痕，民警钱某右手小指划伤，辅警王某3手环及飞亚达牌手表损坏，维修手表花费760元。（2020年10月16日）2020年5月24日，我喝多了，怀疑有小偷偷东西我便报警了，警察到后我酒劲上来了。酒醒后我在当地车站派出所，才知道有警察受伤了，有警察手表坏了，我妨害执行公务了，我已经包赔了警察损失。2.证人毕某证言，2020年5月24日晚21时35分，我和王某2接到报警称在洛阳市西工区金谷园路二处家属院有小偷推车，我们就去找报警人。21时38分，看见报警人是一光头男子，未发现小偷。我们就向该男子了解情况，他说话很难听，带着一股酒气。我们就向群众了解情况，期间该男子一直辱骂我和王某2，他越说越兴奋。他媳妇拉他回家，他就上去掐住他媳妇脖子，我和王某2赶紧把他拉开，他就用手掐我脖子，并将执法记录仪打落在地，还向王某2面部打了一拳，我请求分局增援，期间该男子一直辱骂我们。增援民警到后依法对他进行传唤，他骂得更凶，对其进行强制传唤后他仍在反抗，经警告无效后，民警对其使用“催泪喷射器”，他就跑到楼道内，因楼道狭窄，我的眼睛也受到影响，我就到一位群众家中冲洗眼睛。返回后，该男子躺在楼道外水泥地上骂骂咧咧。经劝说，该男子才配合民警到派出所。经查询，该男子叫杨某。我的右脸被杨某划了一道长约十来厘米的伤。民警钱某右手小指受伤，辅警王某3手表和手环被损坏，杨某妻子沈某脖子被掐出红印。3.证人王某2证言与毕某证言基本一致。4.证人钱某证言，2020年5月24日晚上21时45分许，社区四中队民警请求增援，我同队员王某3、靳妙欢迅速赶到现场。一个醉酒光头男子坐在椅子上打电话，并时不时辱骂毕某和王某2。我要求该男子到派出所进行调查，他拒绝；我对他口头传唤，他仍拒绝；我强制传唤，他态度蛮横，我就朝他面部喷了一股催泪雾剂，他迅速进入楼道，坐在两户门口平台上。正当我和其他民警商量对策时，他突然从背后用胳膊勒住我脖子，王某2、王某3、毕某等人赶紧制止，我也努力推开他，过程中该男子把我右手小指第二关节处抓破。随后，该男子被我们控制，躺在地上，后经劝说该男子才上警车。毕某右侧脸颊被抓伤，伤口约10cm；王某2面部也被打一拳；王某3的手表和手环损坏。5.证人王某3证言与钱某证言基本一致。6.证人沈某证言，2020年5月24日晚上21点多，我老公杨某酒后在我家楼下发现四个十四五岁的男孩子向外推摩托车，他怀疑是盗窃，问男孩子们有没有钥匙，他们说有并拿出钥匙，但打不着火，说着就推着摩托车往外走，杨某不让走，他们就跑了，杨某报警。警察来之前又来了约20个十四五岁的男孩子，说车是他的，杨某又打了110，他们看到警察就跑了。警察就问谁报的警，杨某刚喝完酒说话带有骂人的话，就和警察发生了冲突，我就拦着他，他就用手掐我脖子，警察去拉，我老公就和警察发生了正面冲突。7.证人张某3证言，2020年5月24日晚上21时30分左右，我家楼下有个光头男子骂骂咧咧，好像喝酒了，说这个院成贼窝了，楼西边路上站着一群人，还来了20多个不到20岁的男孩子，光头男子问他们有没有车钥匙，说着好像接了110的电话，男孩子们就离开了。警察来后问谁报警了，该男子说他报的，就和民警骂骂咧咧，他妻子让好好说，他就掐住妻子的脖子推到墙上，民警制止，男子不听，民警就叫增援，又来了几个警察后该男子就到了一楼楼道，后民警对男子戴上手铐带走了。我没有看到杨某打警察，我看到杨某辱骂警察，当时我离现场10米左右，光线有点黑看不清楚。8.河南科技大学第二附属医院诊断证明书、门诊病历、票据，证实钱某右手第5指撕脱伤，右前臂软组织伤。9.照片，证实毕某右脸被划伤；钱某右小指受伤；王某3手环和手表损坏，手表维修费用760元；沈某脖子存在淤痕。10.洛阳市公安局车站分局情况说明、摩托车照片，证实未查询到群众对涉案摩托车被盗进行报警。11.赔偿书，证实杨某妻子沈某向毕某、钱某和王某2赔偿医药费等费用5500元，向王某3赔偿手表及手环维修费1000元。12.出警视频光盘。以上证据，经法庭质证，能够证明本案事实，予以确认。本案综合证据如下：1.移送案件通知书、接处警登记表、受案登记表、立案决定书、发破案报告，证实本案的受案、立案、侦破情况。2.户籍证明、前科情况查询证明、刑事判决书、行政处罚决定书，证实各被告人的基本情况及前科情况。3.认罪认罚具结书，证实各被告人均自愿认罪认罚。以上证据，经法庭质证，能够证明本案事实，合议庭予以确认。本院认为，被告人温某某、郭某某、常某某、金某、郭某某、李某某、张某某的掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人杨某暴力袭击正在依法执行职务的人民警察；买卖国家机关证件，其行为已构成妨害公务罪、买卖国家机关证件罪。被告人张某某买卖国家机关证件，其行为已构成买卖国家机关证件罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。在共同犯罪中，被告人温某某起主要作用，系主犯；被告人郭某某、常某某、金某、郭某某、李某某、张某某均起次要作用，均系从犯，应当从轻处罚。被告人杨某协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人，有立功表现，可以从轻处罚。被告人温某某、郭某某、常某某、金某、郭某某、李某某、张某某、杨某、张某某均认罪认罚，可以从宽处理。辩护人建议对各被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。违法所得应予追缴。根据被告人温某某、郭某某、常某某、金某、郭某某、李某某、张某某、杨某、张某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二百七十七条第一款、第五款、第二百八十条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十九条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（四）项之规定，判决如下：一、被告人温某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月15日起至2024年7月14日止。罚金限判决生效后五日内缴纳）。二、被告人郭某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月15日起至2023年7月14日止。罚金限判决生效后五日内缴纳）。三、被告人常某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月15日起至2023年7月14日止。罚金限判决生效后五日内缴纳）。四、被告人金某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月14日起至2023年2月13日止。罚金限判决生效后五日内缴纳）。五、被告人郭某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月15日起至2022年7月14日止。罚金限判决生效后五日内缴纳）。六、被告人李某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月15日起至2022年7月14日止。罚金限判决生效后五日内缴纳）。七、被告人张某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月15日起至2022年7月14日止。罚金限判决生效后五日内缴纳）。八、被告人杨某犯妨害公务罪，判处有期徒刑六个月；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。决定执行有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月15日起至2021年4月28日止。【扣除之前羁押的16日】罚金限判决生效后五日内缴纳）。九、被告人张某某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月15日起至2021年1月14日止。罚金限判决生效后五日内缴纳）。十、追缴被告人温某某违法所得人民币8500元、郭某某人民币1000元、常某某人民币1200元、郭某某人民币500元、金某人民币450元、杨某人民币2000元、张某某人民币2200元，予以没收，上缴国库，于判决生效后五日内履行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  刘 锋审 判 员  巴艳杰人民陪审员  陈 翼二〇二〇年十二月三十一日书 记 员  王智华