福建省三明市梅列区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0402刑初203号 公诉机关三明市梅列区人民检察院。 被告人顾国胜，男，1956年7月15日出生于上海市崇明区，汉族，大学专科文化，户籍所在地上海市崇明区,住福建省三明市梅列区。因涉嫌拒不执行判决、裁定于2020年10月13日被刑事拘留，同年10月27日以非法处置查封、扣押、冻结的财产被逮捕，同年11月2日被取保候审。 辩护人王永铝，福建梅岭律师事务所律师。 三明市梅列区人民检察院以梅检刑诉［2020］196号起诉书向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院于2020年11月25日立案,依法适用简易程序，实行独任审判，2020年12月14日公开开庭审理了本案。三明市梅列区人民检察院指派检察官张玉明出庭支持公诉。被告人顾国胜及其辩护人王永铝到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，三明市三元区人民法院在审理原告工商银行三明三元支行与被告人顾国胜金融借款合同纠纷案、原告陈某1与被告人顾国胜民间借贷纠纷案中，依申请于2015年2月6日查封、冻结顾国胜位于三明市梅列区××村××幢××层××号店铺及租金。本院对2015年6月4日开始立案执行的申请人陈某2、沈某、顾某、张某、陈某3、莫某、李某等7人与被告人顾国胜民间借贷纠纷案件，因顾国胜位于三明市梅列区××村××幢××层××号店铺及租金被三元区人民法院查封、冻结，于2016年7月26日向三元区人民法院发函要求参与分配。但被告人顾国胜仍让承租人卢某从2015年1月至2019年12月的该店铺租金向其交付累计48万元（含顾国胜在农业银行尾号6015账户显示卢某租金转入的10.4万元和租金用现金存入的10.81万元）。扣除陈某2诉顾国胜案判决生效前卢某已支付4.8万元和退还该店铺押金2.4万元外，上述案件生效后顾国胜转移司法机关查封、冻结的租金40.8万元。 此外，被告人顾国胜自2016年8月至2019年12月养老金收入累计12.2038万元，扣除必要的生活费3.28万元，尚有收入8.9238万元。 被告人顾国胜对上述两项收入合计49.7238万元用途及去向是：（1）2015年7月9日至2020年1月5日用于偿还上述申请人沈某1万元、顾某1万元、张某10万元、陈某32万元、莫某2万元，合计16万元；（2）2015年8月4日至11日用于支付申请人顾某、张某、陈某3、莫某诉讼案件受理费合计1.4351万元；（3）2018年2月8日至2020年1月5日用于偿还三明中院执行的（2015）三民初字第168号申请人秦华合计15万元；（4）2019年11月11日至15用于支付顾国胜妻子林宝珍因甲状腺恶性肿瘤住院治疗，扣除医保统筹外自己支付2.8357万元，林宝珍本人有退休金由顾国胜承担扶养一半金额1.4178万元；（5）其余15.8709万元未用于支付上述申请人。 2020年6月30日公安机关根据本院执行机构移送函及相关材料立案侦查；诉讼中被告人顾国胜向执行机构退出转移的财产10万元。 另查明，2020年10月13日，被告人顾国胜在北京市丰台区××小区××号楼××单元××号内被抓获归案。 上述事实有以下证据证明： （1）书证（2015）元民初字第1105号民事调解书、（2015）元民初字第372号民事判决书、（2015）元民初字第372号民事裁定书、协助执行通知书稿、送达回证证明，被告人顾国胜对原告工商银行三明三元支行和陈某1负有200万元左右债务，其所有位于三明市梅列区××村××幢××层××号店铺及租金被三元区人民法院查封和冻结。 （2）书证本院给三元区法院函件、执行案件流程表、裁判文书、申请执行书、法律文书生效证明书证明，本院于2015年6月4日开始立案执行的申请人陈某2、沈某、顾某、张某、陈某3、莫某等与被告人顾国胜民间借贷纠纷案件，因顾国胜位于三明市梅列区××村××幢××层××号店面等房产及租金被三元区人民法院查封和冻结，向三元区人民法院发函要求参与分配。 （3）证人卢某的证言证明，顾国胜是其房东，其向顾国胜承租位于三明市梅列区××村××幢××层××号店面；当时其不在店铺，姓张的店长告诉其三元区法院的人到店铺保全，要求把租金存到法院的账号，其不知道店铺员工当时有无帮签收法院通知书，店长没有说签收的事情，当时其怕是骗子即打电话给房东顾国胜，顾国胜说这是他与法院的事情租金照常付给他，且三元法院的人也没有当面再找其和打电话，所以其把租金照旧付给了顾国胜，租金一季度是2.4万元，从2015年1月到2019年12月共5年向顾国胜支付租金48万元。2015年到2019年期间，付租金时间不一定，有时候顾国胜隔一个月来收租金，有时候隔二三个月，但都是月底，最多拖一两个月付给顾国胜。 （4）商品房销售合同等材料证明，2020年1月10日前位于三明市梅列区××村××幢××层××号店面属于顾国胜购买。 （5）书证店面租赁合同证明，2015年1月1日至2024年12月31日顾国胜把位于三明市梅列区××村××幢××层××号店面租赁给卢某使用。 （6）书证顾国胜在农业银行尾号6015账户显示，2019年5月5日至10月5日顾国胜其他收入累计10.8100万元。被告人顾国胜对此辩解，该款就是和仁新村9幢1层7号店面租金存入的一部分。对此本院予以采信。 （7）书证三明市社会劳动保险管理中心出具的证明及顾国胜在兴业银行尾号6615账户、工商银行尾号5593账户显示，顾国胜自2016年7月退休，2016年8月开始领取社保养老金，从2016年8月至2019年12月顾国胜领取社保养老金累计12.203879万元。扣除必要的生活费每月800元，2016年8月至2019年12月共41个月，确定扣除顾国胜必要的生活费累计3.28万元，尚有8.923879万元。 （8）书证顾国胜提供的还款凭证证明，2015年7月9日至2019年6月10日用于偿还申请人沈某1万元、顾某1万元、张某10万元、陈某32万元、莫某2万元，合计16万元；2018年2月8日至2020年1月5日用于偿还三明中院执行的申请人秦华15万元。 （9）书证顾国胜缴纳的诉讼费票据证明，2015年8月4日至11日支付申请人顾某、张某、陈某3、莫某诉讼案件受理费共1.4351万元。 （10）书证顾国胜提供的其妻子林宝珍住院治疗发票等材料证明，2019年11月11日至15顾国胜妻子林宝珍因甲状腺恶性肿瘤住院治疗，扣除医保统筹外自己支付2.8357万元，林宝珍本人有退休金由顾国胜承担扶养一半金额1.4178万元。 （11）证人张某的证言证明，其向法院起诉判决后，顾国胜陆续还其借款本金10万元。 （12）证人顾某的证言证明，2015年其到法院起诉之后，顾国胜还了两次共1万元。 （13）执行机构出具的执行清单证明，秦华、莫某、陈某3、张某、顾某、沈某是本院民事执行的申请人。 （14）被告人顾国胜的供述和辩解称，卢某承租和仁新村9幢1层7号店面，2015年第一季度租金卢某在2014年底就付清，其中有4.8万元是在陈某2起诉判决前支付；对其他事实供认不讳。 （15）其他还有退款收据、认罚认罚、归案经过等材料。 以上证据确实充分，所证明事实，本院予以确认。 本院认为，被告人顾国胜系本院民事案件被执行人，其位于本辖区的财产被三元法院查封、冻结，本院在执行中发函三元法院要求参与分配。顾国胜擅自转移的财产虽是三元法院查封、冻结，但其转移财产的行为发生地是在本辖区，且顾国胜本身就是本院的被执行人，故顾国胜转移已被三元法院查封、冻结财产的行为，本院具有管辖权。被告人顾国胜转移财产的行为发生在本院执行程序中，其本身负有执行生效裁判义务，且从上述查明的其转移财产的去向看大部分是用于偿还本院执行案件的申请人和其他法院执行案件的申请人，并没有拒不执行法院生效裁判的目的；此外，被告人顾国胜擅自转移司法机关查封、冻结的财产，不仅严重破坏国家司法机关的正常诉讼活动，而且将导致司法机关的裁判无法执行，严重损害司法机关的权威和尊严，情节严重。因此，被告人顾国胜的行为已构成非法处置查封的财产罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人顾国胜归案后对基本事情能如实供述，依法从轻处罚。被告人顾国胜诉讼中认罪认罚，依法从宽处理。鉴于被告人顾国胜在诉讼中已退出转移的一部分财产，犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，对其宣告缓刑。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。辩护人关于被告人顾国胜认罪态度较好建议从轻处罚的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十四条，第十四条，第六十七条第三款，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 被告人顾国胜犯非法处置查封的财产罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  吴为满 二〇二〇年十二月十四日 书记员  罗玲慧 附本判决书相关法律条文： 一、《中华人民共和国刑法》 第三百一十四条隐藏、转移、变卖、故意毁损已被司法机关查封、扣押、冻结的财产，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。 第十四条明知自己的行为会发生危害社会的结果，并且希望或者放任这种结果发生，因而构成犯罪的，是故意犯罪。 故意犯罪，应当负刑事责任。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。