河南省西华县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1622刑初473号公诉机关西华县人民检察院。被告人田华，女，1972年3月28日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地河南省周口市川汇区，住周口市川汇区。无前科。因涉嫌诈骗，于2020年10月9日被周口市公安局泛区分局刑事拘留；于2020年10月22日经西华县人民检察院批准逮捕，于2020年10月23日由周口市公安局泛区分局执行逮捕。辩护人郑慧娜，河南五色石律师事务所律师。西华县人民检察院以西检一部刑诉（2020）501号起诉书指控被告人田华犯合同诈骗罪，于2020年12月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西华县人民检察院指派检察员郑清朝、检察官助理杨海波出庭支持公诉，被告人田华及辩护人郑慧娜庭参加诉讼。现已审理终结。西华县人民检察院指控，2020年6月8日，被告人田华在明知自己位于黄泛区绿地新城的两间门面房被西华县人民法院查封，自己资不抵债的情况下，与被害人李某签订房屋买卖协议，将该两间门面房和其妹田某1的一间门面房（三间门面房为一体）以130万元的价格卖给李某，后将收到的91万元购房款偿还该房屋的财产保全人张某37万元、偿还房屋的银行贷款13.4232万元，剩余的40.5768万元用于偿还其他欠款及个人日常费用。案发后，被告人田华未能积极赔偿被害人损失，取得谅解。被告人田华到案后如实供述所犯罪行，并自愿认罪认罚。公诉机关针对指控，向本院提交了相关证据，认为被告人田华的行为已构成合同诈骗罪。提请依法惩处。被告人田华对公诉机关指控的犯罪事实及罪名辩解李某把购房款给其后才告知李某房子已被法院查封，认为其行为构成犯罪，但不构成合同诈骗罪。辩护人提出的辩护意见是，被告人田华没有虚构事实、隐瞒真相，其处分的房产所有权属于田华，被告人把出售房产的钱款大部分用于偿还个人借款，没有以非法占有为目的，客观上没有实施合同诈骗的行为，被告人的行为构成非法处置查封财产罪。经审理查明，2020年4月26日，西华县人民法院对被告人田华名下的位于黄泛区绿地新城1#-30、31号门面房查封。2020年6月8日，被告人田华明知自己的两间门面房法院查封，自己资不抵债的情况下，仍与被害人李某签订房屋买卖协议，将该两间门面房和其妹田某1的一间门面房（三间门面房为一体）以130万元的价格卖给李某，被害人李某按照购房约定先付给被告人田华91万元，待接到田华购房合同及发票等手续后将余款付清。被告人田华将收到的91万元购房款偿还该房屋的财产保全人张某37万元、偿还房屋银行贷款13.4232万元，剩余的40.5768万元用于偿还其他欠款及个人日常费用。被告人田华到案后供述了自己的犯罪事实。另查明：2020年10月27日，周口市公安局泛区分局对被告人田华名下的上述两间门面房查封。上述事实，有下列证据予以证实：1.被告人田华的供述与辩解：今年6月份我把泛区漯河路北面的门面房（泛区农场绿地新城1楼商铺30-31号房、32号。）卖给李某，房子上下两层共6间，我的是上下四间，东边一间上下是我妹田某1的，我妹的房子没有委托我出售。该门面房在2020年四五月份时被西华县人民法院查封，但是想着用这个钱先还张某的钱，想办法先把房子解封，然后可以卖房子过户。6月份的一天晚上，我和李某签订房屋买卖协议，当时我没有告诉李某夫妇房子被法院查封的事情，协议签订大概两三天后李某打到我建行卡上90万元(李某以前还交给我1万元押金)，9月份李某多次催我给他房屋手续，但是我给不了他，我才给他说这套房正在被西华县人民法院查封的事实。李某知道情况后让我退钱，但是我把钱用于还账、订货，已经没有钱可以给他。2.被害人李某陈述：5月份黄某介绍田华的门面房，位置在漯西公路绿地新城门面房，上下6间。2020年6月7日，房屋价格协商后，我微信转账给田华1万元定金，田华给我保证房屋没有任何问题，这几间门面房都是她的，现在房子是按揭房，合同都在银行抵押，她把按揭的钱还完再把房屋合同给我。2020年6月8日上午，田华和我们签订房屋付款协议，先付房屋款90万元，田华讲等银行购房合同拿回后，再付剩余39万元，保证房屋没有任何纠纷，如有纠纷有甲方承担全部责任。给了钱后，田华一直不接我的电话，最后我爱人找到田华，她给我爱人说她在周口开的有公司，她说她去拿合同，后来也没有拿过来，我给她要钱，田华说她拿我给她的钱，她给泛区卖猪饲料的吴少了，其余的钱用于还账了，东边一间是她妹田某1的，我问她为什么骗我，她也不回答我。2020年8月30日田华给我说她的房屋被法院查封了，她领着我到吴少的猪饲料店，吴少拿着田华抵押给吴少的购房合同以及法院的判决让我看。3.证人证言（1）证人田某1证言：关于我姐卖房的事，我没有委托她卖我的一间门面房，7月份我姐给我要购房合同，她只是说用用，我就给她了，后来有个人找我，让我给签个协议，我看是我的房他已经给钱买了，我说我没有卖房我不签字。（2）证人黄某证言：今年6月份，田华让我在微信朋友圈发帮她卖房的广告，李某的爱人李丹联系我咨询房子的信息，6月7号在我们的协商下，李丹与田华以130万的价格成交，李某通过微信给田华转1万元购房定金，第二天在田华的店里签订了《买房付款协议》，李某通过手机转给田华90万元购房款，并给李某开具了1万元和90万元的收款收据。后来李某的爱人李丹询问我房屋购房手续啥时间可以拿过来给她，我告诉李丹让她直接和田华联系。我也问田华房子手续的事情，她说在银行抵押没有拿回来，我不知道房子被查封的事情，还是李某夫妇告诉我的，另外一间还不是田华的，是她妹妹田某1的。（3）证人张某证言：我到法院起诉田华并保全她的门面房了。她借我大概78万块钱，法院裁定一个多月后，她通过建行卡还我35万元，现在田华还欠我44万多。（4）证人卫某证言：田华借过我20万块钱，今年6月份左右，我儿子结婚，她还我8万钱。（5）证人田某2证言：今年6月份她还我的借款5万元，这是我借别人的钱给她用的。（6）证人赵某证言：我之前借过钱给田华，去年我给她要回来了，剩下利息1.6万元是今年8月份胡云霞交给田华的抖音学习培训费我给扣下来了。4.相关书证（1）被告人照片、户籍证明、无犯罪记录证明：证实被告人田华系完全刑事责任能力人，无前科。（2）田华房子抵押手续：证实2013年9月10日被告人田华名下的位于黄泛区农场南石路北侧绿地新城1#商铺30-31号房抵押给中国工商银行周口分行。（3）门面房照片及买房付款协议及收据：证实被告人田华将位于黄泛区农场南石路北侧绿地新城1#商铺30-31号房于2020年6月8日出售给李某，李某付给田华购房款91万元，购房余款39万元于接到田华购房合同及发票等购房手续后付清。（4）西华县法院（2020）豫1622民初1108号民事调解书、民事裁定书、快递单据：证实张某诉田华等人民间借贷纠纷一案，西华县人民法院于2020年4月26日将田华位于黄泛区农垦路与漯河路口绿地新城1#-30、31号房产查封，4月30日田华签收该裁定；西华法院于2020年7月28日作出民事调解书。（5）李某提供的房产喜乐中介照片（6）田华银行流水单：证实田华偿还房屋贷款134232.04元。（7）周口市公安局泛区分局查封决定书：证实田华的上述两间门面房于2020年10月27日被泛区分局查封。（8）李某提供的转账记录：证实李某于2020年6月7日、6月8日转账给田华91万元。（9）情况说明：2020年10月30日，办案民警给尹晓齐打电话，尹说田华她妹田某2借她的4.1万元，7月份田某2已还给她了。（10）发破案报告、抓获经过：证实被害人李某于2020年9月23日报案，被告人田华于2020年10月9日被抓获的相关情况。上述证据，亦经庭审质证，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人田华以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，隐瞒真相骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。庭审中，被告人辩解其行为不构成合同诈骗罪；辩护人提出被告人没有以非法占有为目的，没有虚构事实，隐瞒真相，其处分的房产所有权属于田华，客观上没有实施合同诈骗的行为，被告人的行为构成非法处置查封财产罪的辩护意见。经查，被告人田华在侦查阶段的供述、被害人李某的陈述、证人黄某的证言及买房付款协议、查封裁定书等书证，能够证实被告人田华在与被害人李某签订、履行房屋买卖合同过程中，故意隐瞒房产被查封的真相，将法院查封的房产出售给被害人李某，并获取利益，其主观上是以非法占有为目的，有诈骗的故意；在客观上被告人田华隐瞒真相，将他人财物据为己有，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，理应构成合同诈骗罪。但同时，被告人田华非法出售人民法院查封的房屋，其方法又触犯了非法处置查封财产罪。属于牵连犯，应择一重罪，即以合同诈骗罪对其定罪处罚。故被告人及辩护人提出的上述辩护意见，不予采纳。被告人田华到案后如实供述了自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；系初犯、偶犯，可酌定从轻处罚。根据本案的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人田华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月9日起至2028年10月8日止。罚金于判决生效后五日内缴纳）二、责令被告人田华退赔被害人李华伟经济损失人民币910000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  李水成审判员  刘红梅审判员  苏连营二〇二〇年十二月二十五日法官助理李灵芝书记员张伟