河北省唐县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0627刑初184号 公诉机关河北省唐县人民检察院。 被告人邸某1，男，1984年9月22日出生，河北省保定市唐县南店头乡。2015年12月25日因犯强迫交易罪、敲诈勒索罪被判处有期徒刑五年八个月。2020年5月11日因涉嫌非法拘禁罪到唐县公安局投案，当日被该局刑事拘留，同年6月16日经河北省唐县人民检察院批准逮捕，当日由唐县公安局执行逮捕。现羁押于唐县看守所。 辩护人王云龙，河北法璋律师事务所律师。 被告人刘某3，男，1991年11月24日出生，河北省保定市唐县南店头乡。2020年5月21日因涉嫌非法拘禁罪到唐县公安局投案，当日被该局刑事拘留，同年6月16日经河北省唐县人民检察院批准逮捕，当日由唐县公安局执行逮捕。现羁押于唐县看守所。 河北省唐县人民检察院以唐检一部刑诉〔2020〕113号起诉书指控被告人邸某1、邸某2、刘某3犯非法拘禁罪，于2020年9月11日向本院提起公诉。本院审查后，发现被告人邸某22019年2月20日因犯诈骗罪的刑事判决在程序和适用法律上存在错误，决定对邸某2犯非法拘禁罪中止审理。对公诉机关提起公诉的被告人邸某1、刘某3犯非法拘禁罪，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省唐县人民检察院指派检察官李忠出庭支持公诉，被告人邸某1及其辩护人王云龙、被告人刘某3均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 河北省唐县人民检察院指控，2020年4月6日晚上8时许，被告人邸某1与苑某、赵某、孙某四人在唐县赌钱。邸某1输钱后，向苑某、赵某索要赌资或债务，邸某1、邸某2、刘某3等人对苑某、赵某进行殴打，邸某1将赌桌上的所有现金取走，并让苑某、赵某通过微信、支付宝等途径转账，合计190600余元。至2020年4月7日凌晨2时许，苑某、赵某、孙某三人离开。 就指控的事实，公诉机关向法庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录等证据。据此公诉机关认为，被告人邸某1、刘某3为索要赌资或债务，对他人实施暴力，并限制他人人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人邸某1系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定，应当从重处罚。被告人邸某1、刘某3认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人邸某1有期徒刑二年六个月；判处被告人刘某3有期徒刑二年，建议适用缓刑。 被告人邸某1对指控的主要事实及罪名没有异议，主要辩称，其索要的是羊款，不是赌资；认为公诉机关的量刑意见偏重。 被告人邸某1的辩护人对公诉机关指控邸某1构成非法拘禁罪不持异议。主要辩称，邸某1具有自首情节、有悔罪表现、赔偿被害人损失等情节，应在有期徒刑一年以下对被告人量刑。 被告人刘某3对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明，2020年4月6日晚上8时许，被告人邸某1与苑某、赵某、孙某四人在唐县赌钱。后邸某1因与苑某、赵某之间存在债务纠纷向苑某、赵某索债，后刘某3、邸某2等人过来，邸某1、刘某3等人对苑某、赵某进行殴打，邸某1将赌桌上的所有现金取走，并限制苑某、赵某人身自由，让苑某、赵某通过微信、支付宝等途径转账，合计190600余元。至2020年4月7日凌晨2时许，苑某、赵某、孙某三人离开。 2020年4月9日，邸某1与苑某、赵某达成调解协议，邸某1赔偿苑某、赵某医药费等损失5000元，邸某1将190600元退回给苑某、赵某。苑某、赵某不再追究邸某1的任何法律责任；2020年8月21日，被告人刘某3之父刘某2与苑某、赵某、孙某达成赔偿协议，苑某、赵某、孙某对刘某3的行为表示谅解，建议对刘某3从轻、减轻或免除处罚。 上述事实，有经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、被告人邸某1供述：2020年4月6日下午六七点或者七八点的时候苑某打电话找我推牌九，过了半小时或者一个小时左右苑某、赵某还有一个人我不认识就到了我家门口，我们到了银行东边一百米左右路北的二层楼。我们玩五百元一锅的，玩了两个小时左右我输了10300元左右，就不玩了。最开始推牌九时就苑某他们三个人和我四个人在，后来刘某3、邸某2又去的，我不记得刘某3和邸某2什么时候去的了，我记得还有两三个小伙子也在，我不知道他们什么时候去的，我不认识他们。 苑某和赵某欠我190600元的羊款一直没有给，我们玩的时候我向他们要欠我的羊钱，苑某或赵某说玩完了再说，他们三个要走的时候我又要羊钱，苑某带着骂腔说就欠这么几个钱老这么要啊。我一听欠我的钱还这种态度就和苑某吵起来了，越吵越厉害，我和苑某、赵某就推搡了起来，还用拳头打了几下。我记得把苑某推到他脑袋还磕流血了，后来我们就都不打了。我记得邸某2和刘某3还劝我说，别跟人家吵吵了，欠你的钱给你得了吧。苑某和赵某凑了两万二千元或两万三千元现金给我，他俩还向他们一块来的另一个人借了一部分现金。之后苑某赵某通过微信或支付宝给我转了一部分钱，再后来赵某给我微信转账的时候显示我或赵某的微信账号异常，转不了账了，赵某说给我转银行卡，我当时没带着银行卡，刘某3说他带着银行卡，我就让赵某转到刘某3银行卡里，之后赵某又借了一部分钱也是转到刘某3的银行卡里。他们转完钱后我加了现金和转账记录一共190600元。之后他们三个就离开了。因为苑某头磕破了，临走时我还通过微信给苑某转了1000元，让他去医院看看。后来刘某3把转到他银行卡的钱给我。2020年4月10日左右我打苑某、赵某他们的事达成了谅解，赔偿了他们两个5000元，调解协议在我哥贾某2那里放着一份。当天我们还把190600元给了苑某和赵某，并口头说好先把钱给他们，等他们羊款回来了再把钱给我，当时也签了协议。 2、被告人刘某3供述：2020年4月6、7号的晚上，具体时间记不清了，我给邸某1打电话问他干嘛呢，他说他弄住欠他羊款的人了，让我过去，他说他在二层楼那里。我到了以后邸某1在北边屋子，我到北边屋子看见苑某的脑袋流血了，正在给邸某1用微信转钱，我就到了南边的屋子。赵某在那个屋子里，邸某1也到了这个屋子向赵某要羊款，赵某一直说没钱不想给邸某1。我看着挺生气就踹了赵某肚子一脚，邸某1又继续跟赵某说羊款的事，他们说了一会赵某同意给邸某1转钱了。先通过微信、支付宝给邸某1转的钱，后来微信转不出钱来了，邸某1就问谁带着银行卡，我说我有，赵某向我的银行卡里转了两笔钱，一笔两万元，另一笔一万五千元。转完钱后苑某他们就离开了。下楼后苑某对邸某1说他连看病的钱都没了，邸某1就给苑某转了1000块钱。当时我微信里有5000块钱，我给邸某1转了5000元，后来我想把剩下的三万块钱给邸某1，我发现的银行卡冻结了，我给了邸某1三万元的现金。当时二层楼有邸某1、邸某2、苑某、赵某，还有两三个我不认识的人。 3、同案犯邸某2供述：2020年4月初的一天晚上22点左右，我从家里出门在街上溜达，看见我们村北马路北边的一处二层小楼的二楼亮着灯，我们平时经常去这喝酒打牌，我就上去了。我进门看见二楼北边那个有麻将桌的屋子里有五六个人，我哥哥邸某1在和两名男子嚷，那俩男子一胖一瘦，瘦点的男子脑袋上流血了，伤是怎么造成的我没有见，我听着我哥哥说这两个人欠他的羊款没有给清他，我就在旁边听着。过了二十多分钟左右，刘某3就进屋子了。刘某3去给他们说欠邸某1羊款的事，具体他们说什么我记不清了，我在外面客厅坐着，时不时去屋子里看一眼，过了二个多小时，我听到他们说已经给我哥邸某1转了钱了，好像也给刘某3转了钱。我看钱已经给我哥转了，事情也解决了，我就自己先走了，之后的事我就不知道了。 4、被害人苑某2020年4月7日陈述：2020年4月6日下午6点51分左右，邸某1给我打电话让我去他那里玩牌九缺三个腿儿，我和赵某还有一个叫孙某的人一起在小区门口的一个超市买了一副牌九，就坐着赵某的面包车一起到邸某1家附近。邸某1带我们进了公路路北一个二层楼的二楼，我们四个轮流坐庄，大概玩了二十来分钟，有十来个人进了我们玩牌九的屋子。这些人一进屋邸某1就站起来说别玩了，我、赵某、孙某也站了起来，刚进屋子这十来个人就拿东西打我们三个，当时孙某站的靠里面没有打到他，我和赵某都挨打了。他们打了一会，我说别打了有事说事。邸某1说把他输的所有的钱都给他退了，说牌九有问题，不给别想走。邸某1把所有现金都收走了，之后邸某1让我们三个商量着把这些钱出了。晚上9点左右我给邸某1通过微信分三笔共转了40600元。邸某1去赵某他们待得屋子一个小时左右，邸某1把我带到赵某他们待得屋里。我看见孙某在墙角蹲着，赵某在床上坐着给邸某1转钱，赵某转完钱后，邸某1给刘某3打电话让刘某3过来。晚上10点多，刘某3到我们待的卧室里说他输的钱我们也得补上，我和赵某都说他输的钱和我们没关系。他们就用脚踹用拳头打我和赵某。赵某给邸某1、刘某3两个人转了钱，当时赵某钱不够还跟李某借了两万。4月7日1点半左右才让我们三个离开，这期间孙某一直在墙角蹲着，没有说话。第一次打我们的时候一个叫杨某的用圆凳腿儿打到了我的头顶，流血了，其他人都是用拳头和脚打的我们，第二次打都是用拳头和脚，没有用东西打。 2020年4月6日，我带着5000元现金，赵某带着7700元，我们推牌九之前，孙某用微信跟“小某”换了10000元的现金，玩了一会儿后每人手里有多少钱我就不清楚了。 2020年5月18日陈述：2019年12月中旬一天，黑龙江一个叫谢某的人找我和赵某帮他找点羊，每斤给我们2毛钱的抽成。我知道邸某1有一些羊要卖，就联系他说想收他的羊，13.5元一斤，收了250只羊，共32637斤，总价440600元。谢某给了我25万元现金，我把这些钱给了邸某1，并跟邸某1说剩下的190600元下来再给他，谢某就把羊先拉着走了。我今天说的和报警时说的不一致，是因为当时邸某1打了我，我挺生气，而且也急着把钱要回来，就没有说羊款的事儿。 5、被害人赵某陈述：其陈述内容与苑某当日供述基本吻合。我后来说的和报警时说的不一样，是当时邸某1向我们要羊款，但是谢某一直没有给我们钱，我们给不了他钱，邸某1、邸某2还打我，我离开后特别生气，报警时就没有说羊款的事。后来邸某1把钱还给了我们，我也怕说假话造成严重后果，就把关于羊款的事儿说了。 2020年4月6日22时41分，我通过支付宝给邸某1转了9000元，当晚22时39分至次日0时3分，我通过微信给邸某1转账83000元，2020年4月7日0时25分，我通过建设银行转账给刘某3银行卡15000元，后来我又向李某借了20000元，让李某直接转账到了刘某3银行卡。我当晚自己带着现金大概是7900元。 6、证人孙某证言：2020年4月6日下午六点多，赵某找我一起玩牌九去，我就上了赵某的面包车。我们出了小区苑某在小区门口西边的超市买了一副牌九。赵某就开车拉着我们到了公路路北一个二层楼，邸某1从楼上下来接的我们带着我们上了二楼。我没带现金，找家主微信扫码换了10000元现金。我们玩的500元一锅，轮流坐庄，玩了20来分钟有十来个人进了屋里面。邸某1指着我说：“你蹲一边去，没你的事。”邸某1把桌子上的钱都收了，我就到墙角蹲着去了，然后就开始用脚踹、用拳头打苑某和赵某。我大部分时间都低着头，听见他们说老打我们怎么回事，有事解决事。然后就不打他们了，留下一个人看着我。邸某1和其他人带着赵某、苑某到了卧室里商量怎么解决，期间我听见吵架的声音，还听见赵某说别打我了有事说事。等到2020年4月7日12点半左右，把我们都叫到客厅，有个人说：“得了，都解决好了，你们走吧。”我们三个就离开了。邸某1拿了我9500元左右，赵某说这钱算是他借我的，我就同意了。 刚开始我不知道具体怎么回事，那天我们推牌九时邸某1输了钱，以为是邸某1输了钱才向苑某和赵某要钱并打他们的，后来赵某跟我说了是要羊款钱我才明白是怎么回事儿。 7、证人李某证言：我和赵某是朋友。2020年4月6日晚上十二点左右给我打电话朝我借钱，说借40000元，我说没那么多，卡上就20000元了，赵某说让我把钱转到一个叫刘某3的卡上。挂了电话赵某的微信给我发了条信息，内容是名字为刘某3的银行卡号，我就把钱转过去了。赵某又给我打电话说钱不够，让我再转点过去，我说能不能送现金过去，赵某说不行，就要微信或者银行卡转账过去，后来就挂了电话了。 8、证人贾某1证言：2019年5月份至2020年1、2月份我给邸某1喂羊来着。我记得2019年12月份左右邸某1卖过一次羊，卖了二百多只羊，具体多少钱我就不知道了。当时有邸某1、我还有一个叫刘某1的人帮忙赶羊来着，其他人我记不清了。 9、证人刘某1证言：2019年12月份邸某1卖过一次羊，卖了二百多只，我不知道他卖给谁，我当时在羊圈把羊往外轰，轰出羊圈后就不管了。当时有我、邸某1还有贾某1在场，记不清还有没有其他人了。 10、证人侯某证言：我和赵某一块跑过出租，还一块去黑龙江收过羊。我们收羊得有十多年了，赵某看我养羊挣钱，他也想养，就让我带他到黑龙江看看。我记得当时我们是坐火车去的，火车票早没了，当时坐火车连身份证也不用。到了大庆之后我和他就分开去收羊了，再后来的事我就不清楚了。我们收羊要去村里收，我们如果在一块收，在一块收我们谁都收不够羊，所以分开收。 11、证人贾某2证言：我是邸某1、赵某、苑某今年调解的见证人。邸某1和赵某、苑某一块赌钱的时候因为羊款的事吵了起来，后来邸某1让赵某、苑某转了190600元，调解之后邸某1把钱还给了赵某和苑某。我当时记得邸某1的钱不够，就让贾某1先把钱垫上了，贾某1转了190600元到赵某的亲哥的银行卡里。 12、辨认笔录：苑某、赵某分别辨认出邸某1、邸某2、刘某3。 13、微信、支付宝、手机银行转账记录：2020年4月9日、10日被告人邸某1将190600元分四次退还了被害人。 14、微信、支付宝交易明细及银行流水明细：证实苑某、赵某、孙某、李某、邸某1之间的微信、支付宝及银行流水交易情况。 15、协议书：证实邸某1与苑某、赵某达成协议，由邸某1赔偿苑某、赵某住院费及一切补助费共计5000元；邸某1将卖羊款190600元退给苑某、赵某；苑某和赵某不再追究邸某1任何法律责任。 16、住院病历：证实苑某及赵某的伤情及住院情况。 17、被告人刘某3之父刘某2与赵某等人达成的赔偿协议书及赵某等人出具的谅解书各一份：证实刘某3之父刘某2赔偿赵某等人损失15000元，赵某等人对刘某3的行为予以谅解，建议法庭对刘某3从轻处罚。 18、河北省保定市中级人民法院（2015）保刑终字第622号刑事裁定书：被告人邸某1因犯强迫交易罪、敲诈勒索罪被判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币十五万元。 19、在逃人员登记/撤销表：证实被告人邸某12020年5月11日到唐县公安局刑警队投案；2020年5月21日，被告人刘某3到唐县公安局刑警队投案。 20、被告人邸某1、刘某3的户籍信息、违法犯罪登记三联单及刘某3主体身份证明：证实被告人邸某1、刘某3的身份情况。 本院认为，被告人邸某1、刘某3等人因为债务纠纷限制他人人身自由，并实施殴打，事实清楚，证据确实、充分，二被告人的行为均构成非法拘禁罪。公诉机关指控犯罪罪名成立。被告人邸某1曾因故意犯罪被判处有期徒刑刑罚，在刑满释放后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚；被告人邸某1、刘某3主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚；被告人邸某1与被害人就民事纠纷达成调解协议，可酌情从轻处罚；被告人刘某3家属与被害人达成赔偿协议，刘某3得到被害人谅解，可酌情从轻处罚；被告人邸某1、刘某3认罪认罚，依法可从宽处罚。公诉机关量刑建议适当。被告人邸某1及其辩护人所提公诉机关量刑偏重的辩护、辩解意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第六十七条第一款、第六十五条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人邸某1犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月11日起至2022年11月10日止。） 二、被告人刘某3犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  赵卫平 人民陪审员  张军生 人民陪审员  赵彩芝 二〇二〇年十二月九日 法官 助理  门丹阳 书 记 员  张玉芳