建昌县人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽1422刑初112号公诉机关辽宁省建昌县人民检察院。被告人王某铭，男，1971年5月17日出生，汉族，吉林省白山市人，初中文化，无业，户籍所在地：吉林省白山市浑江区，现住大连市甘井子区。因犯诈骗罪于2011年3月22日被吉林省白山市江源区人民法院判处有期徒刑一年八个月，并处罚金2万元。因本案于2019年10月31日被刑事拘留，同年12月6日被依法逮捕。现羁押于建昌县看守所。辩护人赵健，系辽宁申扬律师事务所。建昌县人民检察院以建检公诉刑诉[2020]97号起诉书指控被告人王某铭犯诈骗罪，于2020年6月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。建昌县人民检察院检察员郭原池、代理检察员任世权出庭支持公诉，被告人王某铭及其辩护人赵健到庭参加诉讼。现已审理终结。建昌县人民检察院指控，2016年9月13日，被告人王某铭伙同张某1（已逮捕）、黄某（已逮捕）在大连市注册名为“金州区站前街道状锋铭经济信息咨询中心”的公司，并雇佣司某（已判决）、张某2（已判决)、尚某（已判决)、董某（已判决)、白某（外号小白，在逃）、王某2（老王，在逃）、邢某（小邢，在逃）、齐某等人共同实施网络诈骗行为。公司成员主要利用微信号通过各地微信平台发布办理黑白户大额信用卡的虚假信息，根据想要办理信用卡的额度不同，向办理大额信用卡的被害人收取相应的“包装费用”，再由团伙中其他人冒充银行工作人员给被害人打回访电话，向被害人提某，直至被害人回答问题出错。当被害人收到银行发来申请失败的短信后，犯罪团伙将申请失败的原因归咎于被害人自己，然后向想要继续申请信用卡的被害人继续行骗。公司成员诈骗来的钱款全部交给王某铭进行分配，王某铭将诈骗钱款的30%返给具体实施诈骗的行为人，诈骗所得钱款的70%由王某铭、张某1、黄某三人平均分配。现已查明：1.2016年7月20日，被告人王某铭利用上述手段通过微信转账骗取被害人刘某4000元；2.2017年3月，被告人王某铭利用上述手段通过微信转账骗取被害人王某13000元；3.2017年3月，被告人王某铭利用上述手段通过支付宝骗取被害人马某11000元；4.2017年8月16日，被告人王某铭利用上述手段通过微信转账支付宝的形式骗取被害人苏某18000元。王某铭直接参与诈骗共计金额为2.6万元。2.2016年至2017年期间，司某向王某铭微信转账19.1019万元，王某铭回返4.7175万元；黄某向王某铭微信转账50.5022万元，王某铭回返13.9292万元；王某2向王某铭微信转账8.6845万元，王某铭回返6.9087万元；齐某向王某铭微信转账9.906万元，王某铭回返4.8869万元；邢某向王某铭微信转账6.67万元，王某铭回返2.4万元；白某向王某铭支付宝转账2.4万元。王某铭共计收到公司成员诈骗金额97.2648万元。综上，王某铭共计诈骗金额为99.8648万元。指控认为，被告人王某铭伙同张某1、黄某组织他人利用网络诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十六条规定，三人以上共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照犯罪集团所犯的全部罪行处罚。被告人王某铭组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，系主犯。根据《中华人民共和国刑法》第六十五条，被告人王某铭在刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人王某铭在庭审中表示认罪，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有意见。辩护人赵健辩护意见，一、鉴于被告人当庭表示认罪认罚，希望法庭依法对其从宽处理。二、被告人到案后，自愿认罪，真诚悔罪，积极配合司法机关工作，依法应从宽处罚。三、被告人孩子年幼，只有五岁，长时间缺乏父爱不利于孩子的成长，希望法庭本着“天理、国某、人情”的刑事审判精神，对被告人最大限度的减轻处罚。经审理查明，2016年9月13日，被告人王某铭伙同张某1（另案处理）、黄某（另案处理）在大连市金州区工商局注册：金州区站前街道状锋铭经济信息咨询中心，法定代表人：黄某。该公司的实际老板为王某铭，张某1负责人员管理，黄某为业务员，公司成员将诈骗来的钱款交给被告人王某铭进行分配。具体犯罪事实如下：张某1从阜新老家招来司某（已判决）、张某2（已判决)、尚某（已判决)、董某（已判决)、白某（外号小白，在逃）、王某2（老王，在逃）、邢某（小邢，在逃）、齐某等人共同实施网络诈骗行为。公司成员主要利用微信号通过各地微信平台发布办理黑白户大额信用卡的虚假信息，根据想要办理信用卡的额度不同，向办理大额信用卡的被害人收取相应的“包装费用”，再由团伙中其他人冒充银行工作人员给被害人打回访电话，向被害人提某，直至被害人回答问题出错。当被害人收到银行发来申请失败的短信后，犯罪团伙将申请失败的原因归咎于被害人自己，然后向想要继续申请信用卡的被害人继续行骗。骗取被害人赵某8000元（已在司某案中退赔）、陈剑5000元、王某17000元、张金珠6000元、张欣7000元、王镇5000元、张燕3000元、李莉8000元、吕桂兰5000元、敖玉林12000元、丽荣10000元、于潇8500元、刘某4000元、马某25000元、刘树华2000元、吕鹏2000元、金鑫2000元、徐丹4500元、苏晓宏2000元、李欣欣6000元、都楞3100元、秦凯21000元、张华挺3500元、池立群7100元、高南南2000元、刘军6000元、姜艳彬5000元、郑艳涛5000元、张波4000元、郭银鹏5200元、马青录15500元、孙鹏4000元、关阳1500元、刘慧2500元、王翔雨9500元、高彤6000元、李安佳2100元、刘昌22600元、杜静11500元、刘海龙3700元、高玉宝2000元、霍明旭1000元、孙彤彤8000元、王君潇18500元、刘峰3600元、王同刚5900元、苏某22000元、田某2000元、寇某2000元、吴某2500元、苏某18000元、梁某5000元、曹某3000元、屠某2000元、高某3000元。共计骗得55名被害人钱款共计人民币341300元。上述事实，被告人王某铭在庭审中予以认罪，且有被告人的供述与辩解，被害人刘某、苏某1、赵某等人的陈述，证人付某、司某、尚某、张某2、董某、张某1、黄某的证言，辨认笔录，扣押决定书，司某诈骗的被害人员某，工作记事，王某铭微信、支付宝交易明细，企业信用信息公示报告，情况说明，刑事判决书，前科劣迹查询及审核记录，被告人王某铭的户籍证明等证据足以证实。本院认为，被告人王某铭伙同张某1、黄某组织他人利用网络诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪，应受刑罚处罚。公诉机关的指控，有相应的事实和法律依据，本院予以支持。关于犯罪数额的认定，本院认为应以被害人陈述的被骗数额作为本案定罪数额，理由是：公诉机关指控张某1、黄某伙同王某铭共计诈骗金额为99.8648万元人民币，是以公司成员之间的微信转账记录来确定犯罪数额，根据本案被告人的供述，不排除存在其他经济往来的转账，无法排除合理怀疑，无法达到“证据确实、充分”的证明标准，故本院认为应以被害人陈述的被骗数额作为定罪数额。本案中有55名被害人陈述的被骗数额为人民币341300元。在共同犯罪中被告人王某铭系状锋铭经济信息咨询中心的实际老板，组织、领导该犯罪集团进行犯罪活动且负责赃款分配，系该集团的首要分子，依法应按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人王某铭在刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人王某铭认罪态度较好，可酌情从轻处罚。根据查明的犯罪事实以及被告人在本案中所起的作用、性质，法定、酌定情节，分别处以刑罚，罚当其罪，不枉不纵。另被告人王某铭曾因犯罪受到刑罚处罚，本应痛改前非，重新做人，却不思悔改，令人痛惜，希望其此后不再犯罪，做遵纪守法公民。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王某铭犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月31日起至2026年10月30日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）二、责令被告人王某铭将涉案赃款退赔给各被害人（详见判决书审理查明事实部分）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向葫芦岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。审 判 长  朱鹏翼审 判 员  陈国斌人民陪审员  张文杰二〇二〇年十二月三十日书 记 员  许春环