江苏省邳州市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0382刑初69号公诉机关江苏省邳州市人民检察院。被告人胡军，男，1989年4月11日生，,汉族，高中文化，爵萨集团总监，住四川省。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月24日被邳州市公安局刑事拘留，同年5月24日经邳州市人民检察院批准逮捕，同日由邳州市公安局执行逮捕。现羁押于邳州市看手所。丨辩护人冯仰伟，江苏徐淮律师事务所律师。被告人倪春香，女，1997年3月8日生，汉族，中专文化，爵萨集团业务员，住四川省。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月19日被邳州市公安局刑事拘留，同年5月24日经邳州市人民检察院批准逮捕，同日由邳州市公安局执行逮捕。现羁押于徐州市看守所。辩护人杨雷，江苏恒久律师事务所律师。邳州市人民检察院以邳检刑一刑诉〔2019〕396号起诉书指控被告人胡军、倪春香犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。邳州市人民检察院指派检察员张成宝出庭支持公诉，被告人胡军及其辩护人冯仰伟、被告人倪春香及其辩护人杨雷到庭参加诉讼。现已审理终结。邳州市人民检察院指控，2018年3月至11月，雷雨、冯淑琴、李楠（以上三人另案处理）等人为实施诈骗犯罪活动，经预谋先后通过沈文祥（另案处理）购买上海觅婉实业有限公司、上海醇斓贸易有限公司和上海为程贸易有限公司等十余套公司的营业执照和公司银行账户等资料，并聘请王某某（另案处理）先后为其搭建“中金国际”、“复兴环球”、“瑞银国际”等三款虚假投资APP平台，王浩亮通过网络购买源代码制作了以上软件，并按照雷雨的要求设定了相关功能，并为其在APP平台上绑定公司银行账户及支付宝账户、租用服务器、日常维护等工作，保障诈骗平台运行。该平台具有能够通过后台操作、人为的任意使投资者盈亏的功能。雷雨、冯淑琴、李楠等人先后在陕西省西安市世纪颐园A座1808、1307室、绿地中心A座2706室、宝德云谷国际A栋2102室等地为诈骗窝点组建工作室。工作室以雷雨、李楠为总负责人，以被告人胡军和蒋勇恒、王柯、闪白洋、魏思成、王斌（以上人员均另案处理)等人为总监，以雷鸣涛、韩延勇、高浩等人（以上人员均另案处理)为经理，以被告人倪春香和卫嘉豪、兰峰等人为业务员。该团伙经过培训，将业务员包装为成功人士“杨延军”、“李立坤”“赵国强”等虚假人员身份，并分配给每个员工工作手机、微信、虚假人员照片、话术、手机号码等作案工具。为实施诈骗犯罪活动，雷雨先后从林坤锋(另案处理)处购买公民个人手机号码等公民信息100余万条，发给员工用于添加被害人微信，工作室的员工通过微信添加女性为微信好友，先以交朋友、聊感情的方式与被害人进行聊天，逐渐获取女性被害人的信任后，再以投资赚钱为名引诱被害人下载“复兴环球”、“中金国际”、“瑞银国际”等虚假手机APP投资软件进行投资。被害人注册APP平台后，再引诱被害人通过网银、支付宝向该APP绑定的上海醇斓贸易有限公司等十余个公司银行账户或支付宝账户充值，在平台购买“新能源”进行投资，被害人向平台绑定的公司银行账户或支付宝充值后，冯淑琴、宁俊萍(另案处理)等人按照雷雨等人指令当日即将资金转移至雷雨、冯淑琴、李长江、胡超等二十余人个人账户，同时冯淑琴、宁俊萍负责给被害人在“中金国际”等平台开设的账户虚拟充值、提现，同时负责给犯罪团伙成员发放工资、提成奖金等工作，魏思成(另案处理)协助雷雨将公司银行账户转移至个人银行账户中的赃款从银行取现。该犯罪团伙先让被害人小额购买，由该犯罪团伙成员被告人胡军及胡超、李长江等总监负责人使用平台后台操作，操控平台显示其虚假获利，如被害人申请提现，由冯淑琴、宁俊萍通过网银给被害人账户转账，造成被害人认为该平台正规可以获利提现的误判，骗取被害人信任后，再诱骗其进行大额充值，后业务员根据被害人个人情况选择适宜时机，诱骗被害人大某内新能源，由该犯罪团伙成员被告人胡军及胡超、李长江等总监负责人使用平台后台操作，制造被害人的投资账户投资亏损的假象，以此手段诈骗被害人钱财。具体事实如下:1、被告人胡军于2018年6月经雷雨邀请到陕西省西安市绿地中心馨鹄集团上班，2018年7月份，雷雨在西安市雁塔区宝德云谷国际写字楼内成立爵萨集团，自公司成立之日起，雷雨安排胡军担任总监一职，全面管理爵萨集团日常工作。在工作期间，胡军负责日常督促公司员工完成诈骗业绩，通过在中金国际、复兴环球平台上进行后台操作造成客户损失，并为公司员工发放底薪及提成。后胡军于2018年8月份离职。在胡军担任公司总监期间，该公司员工对被害人张某、赵某等被害人实施诈骗，共计诈骗数额1680032.66元。2、2018年6月至8月，被告人倪春香在李长海市场部任业务员期间，冒用杨延军的虚假身份，用昵称分别为“z2213298509”，昵称为“一米五”的微信号添加女性被害人，诱骗被害人到中金国际等平台投资新能源，骗取被害人胡某90030元。为证明上述事实，公诉机关提供被告人供述、同案人供述、被害人陈述、支付宝信息、银行交易清单等书证。从而认为，被告人胡军、倪春香以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人胡军数额特别巨大，倪春香数额巨大，其行为均应当以诈骗罪追究其刑事责任。且系共同犯罪，被告人倪春香系从犯，具有自首情节。被告人胡军提出，其在当年9月份已辞职，属于犯罪中止，其不属于主犯，在公司里面没有决策权，蒋勇恒、王柯这两组直接和雷雨联系,和其没有关系。其辩护人提出，被告人胡军系从犯，具有坦白情节，请求从轻或减轻处罚。被告人倪春香对起诉书指控的事实及罪名不持异议，愿意认罪认罚。其辩护人提出，倪春香具有从犯、自首、退赃、认罪认罚等情节，请求从轻或减轻处罚。经审理查明，2018年3月至11月，雷雨、冯淑琴、李楠（以上三人另案处理）等人为实施诈骗犯罪活动，经预谋先后通过沈文祥（另案处理）购买上海觅婉实业有限公司、上海醇斓贸易有限公司和上海为程贸易有限公司等十余套公司的营业执照和公司银行账户等资料，并聘请王浩亮（另案处理）先后为其搭建“中金国际”、“复兴环球”、“瑞银国际”等三款虚假投资APP平台，王浩亮通过网络购买源代码制作了以上软件，并按照雷雨的要求设定了相关功能，并为其在APP平台上绑定公司银行账户及支付宝账户、租用服务器、日常维护等工作，保障诈骗平台运行。该平台具有能够通过后台操作、人为的任意使投资者盈亏的功能。雷雨、冯淑琴、李楠等人先后在陕西省西安市世纪颐园A座1808、1307室、绿地中心A座2706室、宝德云谷国际A栋2102室等地为诈骗窝点组建工作室。工作室以雷雨、李楠为总负责人，以被告人胡军和蒋勇恒、王柯、闪白洋、魏思成、王斌（以上人员均另案处理)等人为总监，以雷鸣涛、韩延勇、高浩等人（以上人员均另案处理)为经理，以被告人倪春香和卫嘉豪、兰峰等人为业务员。该团伙经过培训，将业务员包装为成功人士“杨延军”、“李立坤”“赵国强”等虚假人员身份，并分配给每个员工工作手机、微信、虚假人员照片、话术、手机号码等作案工具。为实施诈骗犯罪活动，雷雨先后从林坤锋(另案处理)处购买公民个人手机号码等公民信息100余万条，发给员工用于添加被害人微信，工作室的员工通过微信添加女性为微信好友，先以交朋友、聊感情的方式与被害人进行聊天，逐渐获取女性被害人的信任后，再以投资赚钱为名引诱被害人下载“复兴环球”、“中金国际”、“瑞银国际”等虚假手机APP投资软件进行投资。被害人注册APP平台后，再引诱被害人通过网银、支付宝向该APP绑定的上海醇斓贸易有限公司等十余个公司银行账户或支付宝账户充值，在平台购买“新能源”进行投资，被害人向平台绑定的公司银行账户或支付宝充值后，冯淑琴、宁俊萍(另案处理)等人按照雷雨等人指令当日即将资金转移至雷雨、冯淑琴、李长江、胡超等二十余人个人账户，同时冯淑琴、宁俊萍负责给被害人在“中金国际”等平台开设的账户虚拟充值、提现，同时负责给犯罪团伙成员发放工资、提成奖金等工作，魏思成(另案处理)协助雷雨将公司银行账户转移至个人银行账户中的赃款从银行取现。该犯罪团伙先让被害人小额购买，由该犯罪团伙成员胡超、李长江等总监负责人使用平台后台操作，操控平台显示其虚假获利，如被害人申请提现，由冯淑琴、宁俊萍通过网银给被害人账户转账，造成被害人认为该平台正规可以获利提现的误判，骗取被害人信任后，再诱骗其进行大额充值，后业务员根据被害人个人情况选择适宜时机，诱骗被害人大某内新能源，由该犯罪团伙成员胡超、李长江等总监负责人使用平台后台操作，制造被害人的投资账户投资亏损的假象，以此手段诈骗被害人钱财。具体事实如下:1、被告人胡军于2018年6月经雷雨邀请到陕西省西安市绿地中心馨鹄集团上班。2018年7月份，雷雨在西安市雁塔区宝德云谷国际写字楼内成立爵萨集团，自公司成立之日起，安排胡军担任总监一职，并约定给胡军工资待遇及分成，由全面管理爵萨集团日常工作，带领蒋勇恒、王柯、魏思成、王斌为经理的四个组进行诈骗活动。在工作期间，胡军负责督促公司员工完成诈骗业绩，通过在中金国际、复兴环球平台上进行后台操作造成客户损失，并为公司员工发放底薪及提成。后胡军于2018年8月底离职。在胡军担任公司总监期间，该公司员工对被害人张某、赵某等16名被害人实施诈骗，共计诈骗数额1680032.66元。2、2018年6月至8月，被告人倪春香该公司担任业务员期间，冒用杨延军的虚假身份，用昵称分别为“z2213298509”，昵称为“一米五”的微信号添加被害人，诱骗被害人到中金国际等平台投资新能源，骗取被害人胡某90030元。2019年4月16日，被告人胡军被陕西省西安铁路公安处户县东站派出所民警抓获，并从4月17日在西安铁路公安处看守所临时羁押至4月23日，计7日。2019年4月17日，被告人倪春香被陕西省西安铁路公安处大荔站派出所民警电话通知到案，如实供述主要犯罪事实；同年9月5日，其朋友退缴赃款15000元。被告人倪春香自愿签署认罪认罚具结书，邳州市人民检察院对被告人倪春香提出有期徒刑一年至二年，并处罚金的量刑建议。以上事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：（一）书证1、邳州市公安局发破案经过、到案经过、情况说明、羁押证明，证明2018年7月21日，邳州市公安局运西派出所接陈某报警称其投资新能源被诈骗四万余元。经初查，2018年7月10日，犯罪嫌疑人利用微信添加陈某为好友，在聊天过程中推荐中金国际APP投资平台。陈某下载该APP后，在犯罪嫌疑人引导下注册账户并多次充值，后发现亏损严重，被骗四万余元。该派出所于2018年8月4日立案侦查，发现了雷雨、李楠、冯淑琴、胡超、胡军、倪春香、秦驰宇、杜敏等七十余人有重大作案嫌疑。2019年4月16日，被告人胡军被西安铁路公安处民警抓获，并在该铁路公安处看守所从4月17日羁押至4月23日；同年4月17日，被告人倪春香被西安铁路公安处民警电话通知到案，如实供述了主要犯罪事实。2、涉案银行账户、支付宝登记表，证明经统计雷雨公司使用的银行账户、支付宝汇总情况。3、涉案数额统计表，证明经统计胡军涉案为1680032.66元，共计16名被害人。4、被告人刑事责任年龄证明，证明二被告人具备刑事责任能力。（二）被害人陈述及支付宝信息、银行交易明细1、被害人陈某陈述及银行交易明细，证明邳州市运河镇天山路居民陈某被网名“木易军人”加微信好友后下载“中金国际”APP,后被骗了45500元。2、被害人胡某陈述、微信支付信息，证明2018年7月，其被一个叫燕子的微信网友邀请在“复兴环球”平台和“中金国际”平台炒新能源，被骗900030元。3、被害人李某甲陈述及支付宝信息、银行交易明细，证明2018年7、8月份，其在一个叫复兴环球的平台上投钱，被骗了74300元。4、被害人王某甲陈述及支付宝信息、银行交易明细，证明2018年7月份，其被一个做新能源的微信网友推荐下载一个复兴环球软件，在复兴环球平台做新能源，被骗了130100元。5、被害人陆某陈述及支付宝信息、银行交易明细，证明2018年7月份，其被一个叫“杨延军”的微信网友推荐在复兴环球、瑞银国际平台做新能源，被骗了50870元。6、被害人李某乙陈述及银行交易明细，证明2018年7月份，其被一个叫“刘晓辉”的微信网友推荐在中金国际平台做新能源，被骗了64888元。7、被害人唐某陈述及银行交易明细，证明2018年7月份，其被一个叫“杨建国”的微信网友推荐在复兴环球、瑞银国际平台做新能源，被骗了15万多元。经核实为148216元。8、被害人龙某陈述，证明2018年8月份，其被一个叫“赵国强”的微信网友推荐在复兴环球、瑞银国际平台做新能源，被骗了45310元。9、被害人张某陈述及银行交易明细，证明其被骗了169738.66元。10、被害人赵某陈述及、支付宝信息、银行交易明细，证明其被骗了329600元。11、被害人朱某甲陈述及银行交易明细，证明其被骗了23230元。12、被害人朱某乙陈述及银行交易明细，证明其被骗了17150元。13、被害人蔡某陈述及银行交易明细，证明其被骗了54000元。14、被害人王某乙陈述及支付宝信息银行交易明细，证明其被骗了39170元。15、被害人彭某陈述及银行交易明细，证明其被骗了18320元。16、被害人李某丙陈述及、支付信息银行交易明细，证明其被骗了375110元。17、被害人李某丁陈述及银行交易明细，证明其被骗了50000元。（三）同案人供述1、同案人霍刚刚供述，证明2018年7、8月份，云谷这边总负责叫胡总，下面有四个经理。公司的平台有复兴环球、中金国际、瑞银国际，其冒用“张建峰”的身份，发展了客户“刘传梅、李爱花、李某甲”。2、同案人王叶叶供述，证明其通过王宇的培训知道这个是诈骗行为的，在2018年7月至8月份冒充“刘军”，一共骗了陈俊红、王某甲、李瑶、孟宪秋等六个人。3、同案人赵帅帅供述，证明2018年7月至8月，其在爵萨集团用“杨延军”网名一共骗了陆某和邓传月两个客户。公司的老板姓雷，下面是总监胡总，胡总下面是市场部四个部门的经理，市场四部的经理是魏思成。4、同案人李强供述，证明2018年7月至8月，其应聘到爵萨集团上班，发展了四个客户李某乙、王某某、谢某某等人。公司老板姓雷，宝德云谷这边总负责是胡总，下面四个经理。5、同案人李小供述，证明2018年7月至8月，其应聘到爵萨集团上班，发展了客户唐某、霍某某等人。公司老板雷雨，总监是胡总，下面四个部门经理。6、同案人王柯供述，证明其又名王宇，2018年7月，其通过蒋勇恒认识了雷雨，然后就谈成合作了。雷雨让搬到宝德云谷国际一间办公室，到那以后就开始招人。公司的老板是雷雨和李楠，胡军是副总经理，下面是其和蒋勇恒、魏思成、王斌四个业务经理，下面经理还有韩延勇、雷明涛，韩延勇下面大概有八九个业务员。7、同案人蒋勇恒供述，证明2018年7月，雷雨说再开一家新公司，让其和王宇一起和他干，给每人一个经理的职务。公司场地在西安市高新区宝德云谷A座21楼2102室，叫爵萨集团。公司销售部负责人是胡军，胡军下面是魏思成、王斌两个经理，两人带了六七个业务员。其和王宇去了之后直接就是经理，王宇自己喊来了姚勇，姚勇又喊来了韩延勇、兰峰、程意、霍刚刚，其喊来了王叶叶、雷明涛。客户充值以后，业务员就会跟经理汇报，经理就会跟上一级也就是胡军汇报，然后由胡军操作，让客户赚钱，一般盈利都是10%左右，都是设置好的。客户盈利之后，业务员就会让客户加大投资，如果客户不愿意加大投资，业务员就跟经理汇报，经理就会指示“杀客户”，意思就是让客户买产品，在客户投资之后，胡军操作让客户钱跌完，并且公司的财务部还会操作让客户不能提现。8、同案人王斌供述，证明2018年其去了宝德云谷大厦爵萨集团，负责人是雷雨请来的胡军，胡军下面四个经理，分别是其和魏思成、蒋勇恒、王宇。四个经理各带一组，每个组都有自己的员工，其给组员每人发一部手机和微信号，都是胡军给的手机。后来又给每人一个微信号，是胡军给其的，有的是其买来找胡军报销的。用的平台是胡军发到微信群里，这时公司的平台是中金国际，只有胡军有权限在后台控制产品的涨跌。其每天早上几个经理分别给自己的组员开会，其开会的时候，会点评业绩，催促完成任务，任务是胡军定的，每天加15个人，每月目标是入金30万。员工每发展一个客户，自己会给胡军汇报，让胡军操作客户是输钱还是赢钱，胡军操作进入后台，有强输和强赢两个按键。一直干到8月26号，胡军说公司领导有事，通知大家带薪休假。9、同案人魏思成供述，证明2018年7月，雷雨叫其到公司，公司老板是雷雨，下面是总监胡军，再下面是是市场部其和王宇、蒋勇恒、王斌四个市场部经理。10、同案人雷明涛供述，证明其发展的客户有张某等三个人，骗了张某十五万左右。11、同案人韩延勇供述，证明2018年7月，姚勇介绍其到爵萨集团上班。平时公司是胡总负责，手下有市场四个部。其客户有朱某甲、朱某乙等人。12、同案人陈凯供述，证明其客户有王某乙、彭某等人。13、同案人程意供述，证明其客户有李某丁、李某丙等人。14、同案人李楠供述，证明2018年7月雷雨公司的一个地点是胡军搬到宝德云谷后，公司搬到绿地中心。15、同案人冯淑琴供述，证明其根据雷雨的安排，在雷雨公司干了财务工作。16、同案人宁俊萍供述，证明其在雷雨公司做人事工作，主要就是在招聘网站上招人。后来又接手做了财务工作。17、同案人王浩亮供述，证明2018年其给雷雨公司提供过网站服务，类似于股票外汇行情K线图的交易网站。18、同案人沈文祥供述，证明涉案的上海馨鹄公司等资料，是其卖给雷雨的，包括营业执照、银行开户许可证、网银、公司法人代表身份证件、公户绑定的手机号码等。19、同案人雷雨供述，证明2018年4月，蒋勇恒和王宇（又名王柯）想和其合作，后来其和李楠商量，再成立一家公司，其对蒋勇恒两人不放心，想到了2016年在上海认识的朋友胡军，让他管理这个公司，其大致介绍了公司的运营模式。宝德云谷开业的时候胡军就去公司了，八月份公司放假，十月份胡军其了三四天就离职了。当时给胡军的待遇是半年年薪是15万元，按照月薪2万元执行的，胡军提出提成客户亏损的百分之一，其准备给百分之二的，也给胡军说了，准备半年结算的，因为他八月份离职，这个提出没有兑现。其没有给云谷下过业绩任务，胡军自己根据员工的业务情况定的业绩任务。胡军是云谷公司的总负责人，叫总经理，负责管理云谷公司的所有事物。开始的时候是四个组，全部归胡军管理，人员安排也是胡军负责，具体怎么分工也是他负责。蒋勇恒、王宇两组和公司是合作关系，和公司是单独结算的，提成50%。王斌和魏思成两组需要杀客户，报给胡军，由胡军负责操作后台杀客户。云谷七月份大约有200万元、八月份有100万元左右。（四）被告人供述1、被告人倪春香供述，证明公司老板下面是公司的总监胡军，负责公司所有业务。胡总下面有四个部。其冒充“燕子”、“杨延军”的身份进行诈骗的，还用过“香香”的名字。骗过的客户有胡某，还有孟某某、胡某、吴某某，其中胡某有七八万元。其一共获利15000元。2、被告人胡军供述，证明2016年其在上海认识的雷雨，2018年5月份的时候，雷雨打电话给其说在西安成立了一家公司，邀请其做管理人员。6月20日前后，其就到雷雨公司上班了，公司在绿地中心，接着雷雨又在宝德云谷大厦组建了新的公司，安排其干总监，总负责宝德云谷的一切事物。同时安排四个业务经理蒋勇恒、王宇、魏思成、王斌，一个人事经理宁俊萍，每个业务经理带领一个团队。公司名称叫爵萨集团，办公地点在西安高新区宝德云谷大厦****。记得从7月份开始运营，一直干到八月底放假，原因是因为公司是骗人的，被骗的人报警，公司的账户被冻结了，老板雷雨怕被查就放假了。其负责宝德云谷的一切事物，催经理多开业绩，还负责发放王斌组和魏思成组人员的工资、提成。当时分为四个组，一组经理蒋勇恒、二组经理王斌、三组经理王宇、四组经理魏思成，其中蒋勇恒和王宇跟雷雨是合作关系，利润是五五分成，这两组客户需要后台操作杀掉是蒋勇恒和王宇自己操作；王斌、魏思成组的客户需要汇报给其，其汇报给雷雨，大约七月底八月初的时候，雷雨把杀客户的权限给了其，后期都是其操作的。其平时主要工作是管理四个经理，开会催业绩，管理好自己手下的员工，给四个组的经理和员工发底薪，另外王斌和魏思成两个组的经理和员工的业绩也是其发的。公司冒充的有杨延军等成功人士。公司让客户使用的平台是假平台，客户投资购买单子都是公司后台操作的，公司能够决定客户赚钱、亏钱。其知道这个事骗人的，但是因为当时雷雨承诺一年给其15万元，还有整个公司业绩1%的提成，但是雷雨一直没有给其钱。只是在8月15日前后发了2万元工资，8月底放假以后发了3万。蒋勇恒、王宇两组拿总业绩的50%，业务员拿业绩的10%-12%，王斌和魏思成拿总业绩的10%-12%，业务员拿业绩的10%-12%。其记得七月份公司的总业绩有100多万元，8月份的业绩有200多万元；其中王斌组有六七十万元、魏思成组有30万元左右。其知道的客户有林爱娟、程意。上述证据经过质证，证据来源合法，证据之间能够相互印证，形成证据锁链，足以证明本案事实。关于被告人胡军及其辩护人提出的辩解、辩护意见，结合本案的事实及证据，本院综合评判如下:1、关于被告人胡军提出其不属于主犯，在公司里面没有决策权，蒋勇恒、王柯这两组直接和雷雨联系，和其没有关系及辩护人提出的被告人胡军系从犯，具有坦白情节，请求从轻或减轻处罚等辩解、辩护意见。经查，被告人胡军经雷雨邀请在爵萨集团担任总监，全面管理爵萨集团日常工作，带领蒋勇恒、王柯、魏思成、王斌为经理的四个组进行诈骗活动。在工作期间，胡军负责督促公司员工完成诈骗业绩，通过在中金国际、复兴环球平台上进行后台操作造成客户损失，并为公司员工发放底薪及提成的事实，有其在侦查阶段的供述，同案人雷雨、蒋勇恒、王柯、魏思成、王斌等人的供述，相互印证一致，该事实足以认定。其虽然是在雷雨邀请下担任爵萨集团总监，但在2018年7月至8月在爵萨集团行使了管理职能，雷雨约定给其工资及相应的提成，说明其在共同犯罪中起到了主要作用，系主犯；在此期间，其对于蒋勇恒、王柯这两组人员实施诈骗行为，也行使了一定的管理职责，并非没有关系，故应承担相应责任。综上，其对2018年7月至8月期间爵萨集团所涉及到的诈骗数额应承担责任。另被告人胡军在开庭审理时做出了超出自身行为性质的辩解，对主要事实不认可，不宜认定为坦白。上述辩解、辩护意见，不予采纳。2、关于被告人胡军提出的犯罪中止问题。经查，被告人胡军实施诈骗犯罪是一个连续的行为，该行为不属于犯罪中止。该项辩解意见，不予采纳。本院认为，被告人胡军、倪春香以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人胡军数额特别巨大，被告人倪春香数额巨大，其行为均构成诈骗罪。论罪，应处被告人胡军十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或没收财产；应处被告人倪春香三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人胡军、倪春香利用网络骗取他人财物，酌定从重处罚。被告人胡军、倪春香与他人系共同犯罪，被告人胡军在共同犯罪中起主要作用，系主犯，但考虑到其系在雷雨授意下实施诈骗犯罪，对其酌情从轻处罚。被告人倪春香在共同犯罪中起次要作用，系从犯；接公安机关民警电话通知到主动到案，如实供述自己罪行，视为自首；退缴部分赃款，酌情从轻处罚；自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚，综上，根据被告人胡军、倪春香在共同犯罪中的地位、作用以及认罪、悔罪态度，对被告人胡军予以从轻处罚；对被告人倪春香予以适度减轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条第一款，第六十七条第一款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人胡军犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月24日起至2029年4月16日止。原羁押7日已折抵。罚金于判决书生效后三十日内缴纳。）二、被告人倪春香犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月19日起至2020年12月18日止。罚金于判决书生效后三十日内缴纳。）三、对被告人胡军、倪春香参与诈骗的部分继续予以追缴，退缴赃款依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 徐        锋审判员 蒋荣志人民陪审员丁刚二〇二〇年十二月十五日书记员 韩    召    伦