重庆市九龙坡区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)渝0107刑初1276号 公诉机关重庆市九龙坡区人民检察院。 被告人孙岩，男，汉族，初中文化，无业，户籍所在地黑龙江省富锦市。因本案于2020年7月28日被捉获，同年8月20日被刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现羁押于本区看守所。 被告人张宇，男，汉族，小学文化，无业，户籍所在地黑龙江省宾县。因本案于2020年4月24日被黑龙江省鹤岗市公安局兴安分局捉获，同年4月25日被指定居所监视居住，同年4月27日被黑龙江省鹤岗市公安局兴安分局刑事拘留，同年6月1日被黑龙江省鹤岗市公安局兴安分局逮捕。后于2020年8月20日被重庆市公安局九龙坡区分局华岩派出所刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现羁押于本区看守所。 辩护人程璐，重庆远沐律师事务所律师。 重庆市九龙坡区人民检察院以渝九检刑诉[2020]Z1243号起诉书指控被告人孙岩、张宇犯诈骗罪，于2020年11月30日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。重庆市九龙坡区人民检察院指派检察官张新平出庭支持公诉，被告人孙岩、张宇及辩护人程璐、侦查人员李某乾到庭参加诉讼。公诉机关当庭补充认定被告人孙岩、张宇认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人张宇积极退赃，可酌情从轻处罚。本案现已审理终结。 经审理查明： 2020年3月31日至4月23日期间，被告人孙岩、张宇伙同他人，先以淘宝刷单后办理退款为名在网络上发布信息，再使用QQ程序冒充淘宝客服，与被害人联系淘宝刷单，后编造退款需再打款等理由，让被害人打款至指定账户，从而骗取钱款。其中，被告人孙岩参与3次，骗取他人钱款共计410877.73元，被告人张宇参与9次，骗取他人钱款共计162739.57元。 被告人孙岩因本案于2020年7月28日被黑龙江省鹤岗市公安局兴安分局抓获，7月29日，被告人孙岩因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，暂时羁押在黑龙江省鹤岗市看守所，8月17日，黑龙江省鹤岗市公安局兴安分局将被告人孙岩移交至重庆市公安局九龙坡区分局华岩派出所民警，该所民警将被告人孙岩带回重庆后于8月20日对其刑事拘留，9月25日被逮捕。被告人孙岩到案后如实供述了自己的罪行。 被告人张宇于2020年4月24日被黑龙江省鹤岗市公安局兴安分局抓获，其到案后如实供述了自己的罪行。公安民警依法扣押了作案工具，包括苹果7plus手机一部、苹果11手机一部、电脑机箱一个、工商银行卡一张(尾号6629)以及人民币32588.17元（包括支付宝提现至上述工商银行卡9627.25元及卡内原余额22960.92元）。同年4月25日，被告人张宇被指定居所监视居住，4月27日被刑事拘留，6月1日被逮捕。2020年8月20日再次被刑事拘留，9月25日被逮捕。2020年5月19日，公安民警将被告人张宇名下尾号6629的工商银行卡冻结，2020年12月9日，公安民警再次将该卡冻结，账户余额32606.79元。 审理中，本院收到了被告人张宇的家属代张宇上交的赃款人民币18万元以及被告人孙岩的家属代孙岩上交的赃款人民币1万元。被告人张宇另主动赔偿了被害人李某兰、张某程精神抚慰金各人民币500元，被害人李某兰、张某程表示对被告人张宇予以谅解。被告人张宇当庭表示自愿将其交纳的18万元，在退赔本案受害人全部经济损失162739.57元后，剩余部分作为罚金请法院依法执行。被告人孙岩当庭表示将其在公安机关上交钱款1万元，退赔给被害人何某。 上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以确认的受案登记表、立案决定书、移送案件通知书、破案报告、情况说明、到案经过、刑事拘留证、逮捕证、监视居住决定书、指定居所监视居住通知书、常住人口信息表、辨认笔录及照片、指认照片、搜查笔录、扣押决定书及清单、收据、刑事谅解书、领条、银行交易明细、手机截图、工作说明、协助冻结财产通知书、电子数据检查笔录，证人吴某兰、董某丽、李某乾的证言，被告人孙岩、张宇的供述等证据证实，足以认定。 被告人孙岩、张宇骗取他人钱款的具体事实如下： 1、2020年3月31日，被告人孙岩通过QQ收到张浩(另案处理)推送的位于重庆九龙坡区的被害人何某的QQ号码，至2020年4月11日，孙岩冒充淘宝客服，以淘宝刷单后办理退款为由，伙同张浩先后多次骗取被害人何某人民币395879.16元，被告人张宇明知孙岩正在实施骗取他人钱款的行为，仍然为其提供银行账户收取被骗人民币36000元。 2、2020年4月17日，被告人张宇通过QQ收到其上家推送的被害人祝某文的QQ号码，其后张宇冒充淘宝客服，以淘宝刷单后办理退款为由，骗取被害人祝某文人民币21976元。 3、2020年4月18日，被告人张宇通过QQ收到其上家推送的被害人张某的QQ号码，其后张宇冒充淘宝客服，以淘宝刷单后办理退款为由，骗取了被害人张某人民币39000元。 4、2020年4月18日，被告人张宇通过QQ收到其上家推送的被害人杨某的QQ号码，其后张宇冒充淘宝客服，以淘宝刷单后办理退款为由，骗取了被害人杨某的人民币15000元，后张宇又将被害人杨某的QQ号码推送给徐某飞(另案处理)，由徐某飞冒充财务经理再次骗取了被害人杨某人民币14567元，诈骗得手后张宇获得相应返利。 5、2020年4月19日，被告人张宇通过QQ收到其上家推送的被害人李某兰的QQ号码，其后张宇冒充淘宝客服，以淘宝刷单后办理退款为由，欲骗取被害人李某兰的钱财，因被害人李某兰警觉未再按张宇的要求实施操作而未得逞。 6、2020年4月21日，被告人张宇通过QQ收到其上家推送的被害人张某程的QQ号码，张宇随后将被害人张某程的QQ号码推送给QQ号为1902642644的使用人，由该人冒充淘宝客服，以淘宝刷单后办理退款为由，骗取了被害人张某程的人民币11197元人民币，得手后张宇获得相应返利。 7、2020年4月23日，被告人张宇通过QQ收到其上家推送的被害人邓某月的QQ号码，其后张宇将被害入邓浙月的QQ号码推送给孙岩，孙岩又将被害人邓某月的QQ号码推送给马某雨(另案处理)，由马某雨冒充淘宝客服，以淘宝刷单后办理退款为由，骗取了被害人邓某月的人民币10000.57元； 8、2020年4月23日，被告人张宇通过QQ收到其上家推送的被害人丁某天的QQ号码，其后张宇将被害人丁某天的QQ号码推送给孙岩，孙岩又将被害人丁某天的QQ号码推送给马某雨，由马某雨冒充淘宝客服，以淘宝刷单后办理退款为由，骗取了被害人丁某天的人民币4998元。 9、2020年4月23日，被告人张宇通过QQ收到其上家推送的被害人王某档的QQ号码，其后张宇将被害人王某档的QQ号码推送给QQ昵称为“防门小6”的使用人，由该人冒充淘宝客服，以淘宝刷单后办理退款为由，骗取了被害人王某档的人民币10001元，诈骗得手后张宇获得相应返利。 上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以确认的支付宝交易明细、聊天记录截图、转账记录截图、银行交易明细、账户明细查询单、电信诈骗查询结果、被害人何某、杨某、王某档、丁某天、张某、祝某文、邓某月、张某程、李某兰的陈述，同案犯徐某飞、马某雨的供述，被告人孙岩、张宇的供述等证据证实，足以认定。 被告人孙岩对指控的事实和罪名均无异议，认为其具有自首情节，应从轻处罚。 被告人张宇对指控的事实和罪名均无异议，认为其具有自首情节，且在共同犯罪中所起作用较小，系从犯，应从轻处罚。 被告人张宇的辩护人对指控的事实和罪名均无异议，认为张宇具有自首情节，在共同犯罪中所起作用较小，系从犯。本案扣押的案款能全部退赔被害人经济损失，且张宇的家属代为赔偿了部分被害人精神损失，取得部分被害人谅解，建议对张宇从轻、减轻处罚，判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。 关于被告人及辩护人的辩解和辩护意见，结合在案的证据和查明的事实，本院综合评判如下： 一、关于被告人孙岩、张宇具自首情节的认定问题 经查，公安机关出具的到案经过及被告人孙岩、张宇的供述证实被告人孙岩、张宇均系抓获归案，故被告人孙岩、张宇均不符合成立自首的条件，被告人张宇、孙岩以及辩护人的相关辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。 二、关于被告人张宇从犯情节的认定问题 被告人张宇在骗取被害人何某的过程中，为被告人孙岩提供多张银行卡，以此收取被骗的钱款，本案的犯罪手法系被告人利用电信网络骗取被害人信任，通过网络转账的方式接收钱款，被告人张宇提供银行卡收取钱款的行在犯罪过程中并非起次要或辅助作用，不应认定为从犯，但综合考虑被害人何某被骗近40万元的过程，被告人张宇在其中所起作用较小，可酌情从轻处罚。在本案查明的其余事实中，被告人张宇实施了具体的骗取钱款的行为或将被害人QQ号码再推送给他人继续骗取被害人钱款，并非起次要或辅助作用，亦不是从犯。被告人张宇及辩护人认为张宇从犯的辩解、辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。 本院认为，被告人孙岩、张宇以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，多次采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱款，其行为均已构成诈骗罪。其中，被告人孙岩骗取他人钱款410877.73元，被告人张宇骗取他人钱款162739.57元，均为数额巨大，依法应予处罚。被告人孙岩、张宇到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人孙岩、张宇自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人张宇积极退赔经济损失，可予酌情从轻处罚。公诉机关的指控成立。被告人张宇取得部分被害人谅解，可酌情从轻处罚。综合考虑被告人张宇行为的社会危害性，对被告人张宇不应判处缓刑。辩护人关于张宇积极退赔经济损失、取得被害人谅解，建议从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳；关于对张宇减轻处罚、判处三年以下有期徒刑并适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款，第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十六条之规定，判决如下： 一、被告人孙岩犯诈骗罪，判处有期徒刑九年一个月，并处罚金人民币二十万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵0日，即自2020年7月28日起至2029年8月27日止。罚金于本判决生效之日起30日内缴清。) 二、被告人张宇犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，共折抵2日，即自2020年4月27日起至2024年10月24日止。罚金于本判决生效之日起30日内缴清。) 三、在案的被告人张宇退出的赃款162739.57元，发还给被害人何某36000元，发还给被害人祝某文21976元，发还给被害人张某39000元，发还给被害人杨某29567元，发还给被害人张某程11197元，发还给被害人邓某月10000.57元，发还给被害人丁某天4998元，发还给被害人王某档10001元；对被害人何某的剩余经济损失，在将被告人孙岩退出的赃款1万元发还给被害人何某后，不足部分由被告人孙岩继续退赔。(上述退赔款于判决生效之日起30日内付清) 四、扣押的作案工具，包括苹果7plus手机一部、苹果11手机一部、电脑主机予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴福弘 人民陪审员  潘 红 人民陪审员  肖堂安 二〇二〇年十二月十八日 书 记 员  李雪敏