浙江省绍兴市越城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0602刑初806号公诉机关绍兴市越城区人民检察院。被告人周伟，男，1985年7月28日出生于浙江省瑞安市，汉族，本科文化，农民，住浙江省瑞安市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月31日被绍兴市公安局越城区分局取保候审，2020年11月19日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。辩护人杨文清，浙江合一律师事务所律师。绍兴市越城区人民检察院以越检一部刑诉[2020]1303号起诉书指控被告人周伟犯诈骗罪，于2020年11月24日向本院提起公诉。本院于同月28日立案受理，并依法组成合议庭。同年12月9日，公诉机关以越检一部刑变诉[2020]17号变更起诉决定书向本院变更起诉，本院适用普通程序公开开庭进行了审理。绍兴市越城区人民检察院指派检察员沈婷出庭支持公诉，被告人周伟在远程法庭参加诉讼，辩护人杨文清到庭参加诉讼。现已审理终结。绍兴市越城区人民检察院起诉书及变更起诉决定书指控：2016年3月，陈义展（已判决）注册成立浙江感恩投资信息咨询有限公司（以下简称“感恩公司”），陆续招募曹瑞东、蔡晓曼（均已判决）以及被告人周伟等人担任公司审核部、财务部、话务部负责人、放款财务人员，设置“套路”，以网络“借贷”之名骗取他人财产，并通过他人对“逾期”未还款人员强行索债。2018年1月，陈义展在感恩公司内部成立催收部，招募何永生（已判决）等人为催收人员，强行索债。陈义展还依托感恩公司平台成立“大富豪”团队，交由其妻阮向远（已判决）负责管理。2016年3月至2018年2月，陈义展等人逐步形成以陈义展为首要分子，被告人周伟及曹瑞东、蔡晓曼、何永生、吴方彪（均已判决）等人为重要成员，话务部、审核部、财务部、催收部等部门成员组成的恶势力犯罪集团，各成员之间分工明确，配合严密，共同实施诈骗、敲诈勒索、侵犯公民个人信息等犯罪活动。以陈义展为首的犯罪集团先后向数万人实施诈骗、敲诈勒索行为，造成众多被害人正常家庭、生活秩序受到影响，其中被害人梁子忱服毒自杀死亡、董某跳楼自杀致伤。该犯罪集团为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。2016年3月至2018年2月，陈义展以及被告人周伟等犯罪集团成员通过网络推广、中介介绍、购买公民个人信息等方式获取“客户资源”。话务部、审核部成员以“小额贷款公司”“网络借贷平台”等名义对外宣传，以“凭身份证借款，无抵押，秒下款”等为诱饵，吸引他人注册，并以需要审核身份真实性为由，骗取他人提供手机通讯录、通话记录、支付宝收货地址、微信地理位置截图等信息，为后续催收做好准备。经审核人员初审、终审确定“借款”额度后，将被害人推送给财务部人员，以“静”“米房曼”“开咸壹周金”等56个财务号放款。放款财务人员利用被害人急需资金的心理，在未全面介绍“借贷”协议细则的情况下，以“押金”“公司规矩”等理由要求被害人在“米房”“壹周金”等平台签订虚高电子“借贷”协议，将“借款”金额的首期“利息”扣除后发放给被害人。之后通过短期内支付高额“利息”“展期”、财务人员互相推荐、提高“借款”额度、继续签订金额更大的虚高“借款”协议等方式，不断恶意垒高被害人“债务”，以支付“利息”“展期费”“逾期费”“押金”等名义骗取被害人交付财产。该犯罪集团采取上述手段，共骗取潘木峰等6万多名被害人合计人民币290934496.8元，除以“本金”名义给付被害人的人民币142566484元外，实际骗得人民币148368012.8元。其中，被告人周伟至少参与骗得4万多名被害人人民币110438171元。20ｌ9年ｌ2月3ｌ日8时50分许，被告人周伟主动至浙江省瑞安市××街道星程酒店向公安机关投案，后如实供述犯罪事实。为证实上述指控，公诉人当庭宣读、出示了相关证据。公诉机关认为，被告人周伟参加陈义展纠集并组织、领导的恶势力犯罪集团，共同实施犯罪活动。被告人周伟以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的诈骗方法，骗取他人财产，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人周伟在犯罪集团中起重要作用，系主犯；犯罪后自动投案，且如实供述犯罪事实，属自首，可依法从轻或减轻处罚；且认罪认罚，可依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款、第二十七条、第六十七条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，建议判处被告人周伟有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币一百万元。被告人周伟对原起诉书及变更起诉决定书指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议，自愿认罪认罚，并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，仅就量刑提出以下意见：1.被告人系自首，到案后如实供述犯罪事实，并在审查起诉阶段认罪认罚，依法可以减轻、从宽处理。2.被告人系初犯、偶犯，酌情可以从轻处罚。3.被告人目前离婚且有女儿需要抚养，希望可以早日回归社会、照顾家庭。综上，请求法庭最大限度对被告人减轻、从宽处理。经审理查明：2016年3月，陈义展（已判决）注册成立感恩公司，陆续招募曹瑞东、蔡晓曼（均已判决）分别担任公司审核部、财务部负责人，并招募被告人周伟担任公司话务部负责人，设置“套路”，以网络“借贷”之名骗取他人财产。2018年1月，陈义展在感恩公司内部成立催收部，招募何永生（已判决）等人为催收人员，强行索债。陈义展还依托感恩公司平台成立“大富豪”团队，交由其妻阮向远（已判决）负责管理。2016年3月至2018年2月，被告人周伟伙同陈义展等其他犯罪集团成员通过网络推广、中介介绍、购买公民个人信息等方式获取“客户资源”，其中被告人周伟负责的话务部以“小额贷款公司”“网络借贷平台”等名义对外宣传，以“凭身份证借款，无抵押，秒下款”等为诱饵，吸引他人注册。审核部以需要审核身份真实性为由，骗取他人提供手机通讯录、通话记录、支付宝收货地址、微信地理位置截图等信息，为后续催收做好准备。经审核人员初审、终审确定“借款”额度后，将被害人推送给财务部人员，以“静”“米房曼”“开咸壹周金”等56个财务号放款。放款财务人员利用被害人急需资金的心理，在未全面介绍“借贷”协议细则的情况下，以“押金”“公司规矩”等理由要求被害人在“米房”“壹周金”等平台签订虚高电子“借贷”协议，将“借款”金额的首期“利息”扣除后发放给被害人。之后通过短期内支付高额“利息”“展期”、财务人员互相推荐、提高“借款”额度、继续签订金额更大的虚高“借款”协议等方式，不断恶意垒高被害人“债务”，以支付“利息”“展期费”“逾期费”“押金”等名义骗取被害人交付财产。逐步形成以陈义展为首要分子，曹瑞东、蔡晓曼、何永生、吴方彪（均已判决）及被告人周伟等人为重要成员，话务部、审核部、财务部、催收部等部门成员组成的恶势力犯罪集团，各成员之间分工明确，配合严密，分别实施诈骗、敲诈勒索、侵犯公民个人信息等犯罪活动。以陈义展为首的犯罪集团先后向数万人实施诈骗、敲诈勒索行为，造成众多被害人正常家庭、生活秩序受到影响，其中被害人梁子忱服毒自杀死亡、董某跳楼自杀致伤。该犯罪集团为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。该犯罪集团采取上述手段，共骗取潘木峰等6万多名被害人合计人民币290934496.8元，除以“本金”名义给付被害人的人民币142566484元外，实际骗得人民币148368012.8元。其中，被告人周伟至少参与骗得4万多名被害人人民币110438171元。20ｌ9年ｌ2月3ｌ日8时50分许，被告人周伟主动至浙江省瑞安市××街道星程酒店向公安机关投案，并如实供述了上述犯罪事实。上述事实，由公诉机关提交，并经庭审质证、认证的被告人周伟及非同案犯陈义展、曹瑞东、蔡晓曼、杨昌妹、陈泽鑫、陈锦昊、虞玲丹、何永生、吴方彪、阮银豪、薛秋卫、薛成克等人的供述与辩解，被害人潘某、郑某1、陶某、张某1、董某等人的陈述，证人邹某、金某、朱某、郑某2、赵某、梁某、张某2等人的证言，客户综合表、米房借款记录、手机截屏、电子借条、微信聊天记录、客户还款记录、手写流水账、银行账户交易明细、支付宝账户交易明细、微信财付通账户交易明细、远程勘验笔录、电子证据检查笔录、法医学尸体检验鉴定书、刑事判决书、到案经过、户籍证明等证据予以证实，被告人周伟对上述事实供认不讳，所供能与以上证据相互印证。本院认为，被告人周伟参加陈义展纠集并组织、领导的恶势力犯罪集团，共同实施犯罪活动，系恶势力犯罪集团重要成员。被告人周伟以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的诈骗方法，骗取他人财产，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人周伟在犯罪集团中起主要作用，系主犯，按照其所参与的全部犯罪处罚；在犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，属自首，依法减轻处罚；能自愿认罪认罚，依法从轻处罚。被告人及辩护人据此请求对被告人从轻、减轻处罚的意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人周伟犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币一百万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○二○年十一月十九日起至二○二八年五月十八日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）；二、违法所得继续予以追缴，返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  车佳妮审 判 员  潘佳明人民陪审员  周红英二〇二〇年十二月二十四日书 记 员  卢雅娟?附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。