广西壮族自治区柳州市柳南区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0204刑初322号 公诉机关广西壮族自治区柳州市柳南区人民检察院。 被告人龚雄林，男，1979年2月2日出生于广西柳州市，汉族，无固定职业，初中文化，户籍所在地柳州市柳**之一。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪、帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年3月25日被柳州市公安局柳南分局刑事拘留，同年4月30日被逮捕，现羁押于柳州市第二看守所。 被告人梁志，男，1980年11月22日出生于广西柳州市，壮族，无固定职业，初中文化，户籍所在地柳州市柳**，现住址柳州市鱼峰区。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪、帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年3月25日被柳州市公安局柳南分局刑事拘留，同年4月30日被逮捕，现羁押于柳州市第二看守所。 辩护人胡珂，广西银正律师事务所律师。 被告人吴俊谕，男，1988年10月14日出生于广西柳州市，汉族，无固定职业，初中文化，户籍所在地柳州市城中区。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪、帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年3月25日被柳州市公安局柳南分局刑事拘留，同年4月30日被逮捕，现羁押于柳州市第二看守所。 辩护人刘克建，广西盛君律师事务所律师。 -2- 被告人罗杰，男，1986年7月31日出生于广西柳州市，壮族，无固定职业，中专文化，户籍所在地柳州市柳**。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪、帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年3月25日被柳州市公安局柳南分局刑事拘留，同年4月30日被逮捕，现羁押于柳州市第二看守所。 辩护人谭毅，广西和清律师事务所律师。 被告人熊越达，男，1993年5月7日出生于广西柳州市，壮族，无固定职业，中专文化，户籍所在地柳州市柳江区，现住址柳州市柳**。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪、帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年3月25日被柳州市公安局柳南分局刑事拘留，同年4月30日被逮捕，现羁押于柳州市第二看守所。 被告人何林佳，男，1987年7月10日出生于广西柳州市，汉族，无固定职业，大学文化，户籍所在地柳州市柳**，现住址柳州市柳**。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪、帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年3月25日被柳州市公安局柳南分局刑事拘留，同年4月30日被逮捕，现羁押于柳州市第二看守所。 辩护人李俊，广西网盾律师事务所律师。 辩护人罗海华，广西网盾律师事务所律师。 被告人农子锋，男，1995年11月13日出生于广西天等县，壮族，无固定职业，初中文化，户籍所在地广西天等县，现住址柳州市柳**。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪、帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年3月25日被柳州市公安局柳南分局刑事拘留，同年4月30日被逮捕，现羁押于柳州市第二看守所。 -3- 柳州市柳南区人民检察院以柳南检刑诉（2020）308号起诉书，指控被告人龚雄林、梁志、吴俊谕、罗杰、熊越达、何林佳、农子锋犯买卖国家机关证件罪。于2020年11月5日向本院提起公诉本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。柳州市柳南区人民检察院指派检察官安娜出庭支持公诉，被告人龚雄林、梁志及其辩护人胡珂、吴俊谕及其辩护人刘克建、罗杰及其辩护人谭毅、熊越达、何林佳及其辩护人李俊、农子锋到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 经审理查明，2019年4月起，被告人梁志、龚雄林、吴俊谕经预谋后，以被告人罗杰作公司法人代表，注册了一家名为“广西林杰汇舍科技有限公司”的公司，并在柳州市鱼峰区专门从事带他人注册登记空壳公司，从中以1000元至1500元的价格收购整套包括公司营业执照、单位结算卡、公司印章等在内的公司证件账户资料（俗称八件套），并将其中的单位结算卡、Ｕ盾等证件账户资料以6000元至9500元的价格贩卖到境外非法牟利。“广西林杰汇舍科技有限公司”中被告人梁志、龚雄林、吴俊谕各占公司股份百分之三十，被告人罗杰占公司股份百分之十，该公司有财务吴某（另案处理）、业务员有被告人何林佳、农子锋、熊越达，及罗泽飞、覃某4、谢某、杨某、岑某（另案处理）等人。其中被告人梁志、吴俊谕负责联系接洽境外菲律宾买家，以及公司部分管理；被告人龚雄林负责公司日常管理及业务发展；罗杰辅助管理；财务吴某负责记账、收集客户材料、填写工商信息、发放公司员工的工资、提成，结算收购费用，被告人罗杰、何林佳、罗泽飞（另案处理）负责对公账户的验资及发展下家，并将购买来的下家注册的公司单位结算卡、Ｕ盾、电话卡等物品通过物流邮寄至广东，再送到境外菲律宾买家。被告人熊越达、农子锋、及覃某4、谢某、杨某、岑某等人，负责对接下家办理公司的营业执照、对公账户、单位结算卡、Ｕ盾，销户等相关市场监督管理局、税务局、银行等部门的流程工作。同时，被告人熊越达、何林佳、农子锋等人也以本人身份注册空壳公司并将办理的证件账户资料出卖给“林杰汇舍公司”获利。公安机关于2020年3月24日从被告人何林佳处缴获买卖的131套公司证件账户资料，农子锋处缴获买卖的161套公司证件账户资料，柳州市柳南区航生路柳南万达27- -4- 44号办公点和熊越达处缴获买卖的154套公司证件账户资料。被告人所卖出的部分对公账户银行卡涉及关联到全国范围内69起电信诈骗案件。 2020年3月24日，公安机关抓获了被告人龚雄林、梁志、吴俊谕、罗杰、熊越达、何林佳、农子锋，被告人到案后均自愿如实供述自己的罪行。 被告人龚雄林、梁志、吴俊谕、罗杰、熊越达、何林佳、农子锋对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，认罪认罚且签署认罪认罚具结书，在开庭审理过程中亦无异议。 梁志的辩护人胡珂对指控的事实和罪名没有意见，其提出2019年4月份之前注册的公司与梁志无关，且梁志没有直接参与公司管理，对公司实际收购不知情，作用较小，且梁志如实供述，认罪态度好，愿意缴纳罚金，希望对其从轻处罚。 吴俊谕的辩护人刘克建对指控犯罪的事实和罪名没有异议，其提出本案件属于情节一般的案件，吴俊谕没有前科且愿意配合缴纳罚金，希望合议庭从轻处罚。 罗杰的辩护人谭毅对指控的事实和罪名没有异议，其提出罗杰在犯罪活动中起到次要作用，罗杰除了固定工资以外没有获得分红，且罗杰在知道公司从事违法犯罪后便退出公司，被告人是初犯、偶犯，自愿认罪认罚且愿意缴纳罚金，希望合议庭对其从轻处罚。 何林佳的辩护人李俊对指控的犯罪事实和罪名无异议，其认为何林佳属于从犯，有自愿认罪认罚情节且是初犯，希望法庭对其从轻处罚。 公诉机关指控的事实，有被告人龚雄林、梁志、吴俊谕、罗杰、熊越达、何林佳、农子锋的供述，搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片、受案登记表、到案经过，证人杨某、覃某1、兰某、覃某2、蒙某、覃某3、练某、周某、罗某、桂某、郑某、吴某、卓某、谢某、覃某4、胡某、刘某、岑某证言、辨认笔录及其照片等证据予以证实，足以认定。 本院认为被告人龚雄林、梁志、吴俊谕、罗杰、熊越达、何林佳、农子锋买卖国家机关证件，其行为已构成买卖国家机关证件罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人龚雄林、梁志、吴俊谕、罗杰、熊越达、何林佳、农子锋犯买卖国家机关证件罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。在共同犯罪 -5- 中，龚雄林、梁志、吴俊谕共同预谋，分工负责，直接控制公司运作，参与公司分红，起主要作用，是主犯，依法应按照其参与的全部犯罪处罚。罗杰、熊越达、何林佳、农子锋在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。梁志的辩护人提出梁志没有直接参与公司管理，对公司实际收购不知情，作用较小的辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。罗杰的辩护人提出的罗杰在犯罪活动中起次要作用、何林杰的辩护人提出的何林佳为从犯的辩护意见，本院予以采纳。被告人龚雄林、梁志、吴俊谕、罗杰、熊越达、何林佳、农子锋到案后如实供述犯罪事实，且自愿认罪认罚，本院依法对其从轻处罚。梁志的辩护人、吴俊谕的辩护人、罗杰的辩护人、何林佳的辩护人提出的被告人如实供述、认罪认罚建议从轻处罚的辩护意见本院均予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款，第六十七条第三款，第二十五条第一款、第二十六条第一款与第四款、第二十七条、第五十二条，第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人龚雄林犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币十五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年3月24日起至2021年5月23日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。 二、被告人梁志犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币十五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年3月24日起至2021年2月23日止。罚金已缴纳）。 三、被告人吴俊谕犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币十五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年3月24日起至2021年2月23日止。罚金已缴纳）。 四、被告人罗杰犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币七千元； -6- （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年3月24日起至2020年12月23日止。罚金已缴纳）。 五、被告人熊越达犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币七千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年3月24日起至2020年12月23日止。罚金已缴纳）。 六、被告人何林佳犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币七千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年3月24日起至2020年12月23日止。罚金已缴纳）。 七、被告人农子锋犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币七千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年3月24日起至2020年12月23日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。 八、从吴俊谕处扣押用于作案的苹果8P手机一台，从何林佳处扣押用于作案的鑫谷牌电脑主机一台、银行卡U盾四套，从熊越达处扣押用于作案的黑色普易达牌电脑主机一台、黑色乔海牌主机一台、黑色技展牌主机一台、黑色威盛牌主机一台、黑色百盛牌主机一台、黑色宇欣科技牌主机一台，公司资料四百五十四套，依法予以没收（由暂扣机关执行）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  王 玮 人民陪审员  林素艳 人民陪审员  陆红华 -7- 二〇二〇年十二月九日 书 记 员  陈沛汐 附：本判决援引的法律条文 第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 -8- 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 履行告知书 依法履行生效法律文书确定的义务是每一位当事人应尽的法律责任。 如未在生效法律文书规定的期限内履行义务，进入执行程序后，法院将依法采取以下强制措施： 1.扣押、冻结、划拨、拍卖被执行人的财产； 2.将被执行人纳入失信人员名单； 3．对被执行人限制高消费、限制出境； 4．采取罚款、搜查、拘留等强制措施； 5．情节严重，构成犯罪的，依法追究拒不执行判决、裁定罪的刑事责任。 以上强制措施，可以同时采取。希望当事人在生效法律文书确定的期限内自觉履行义务。 柳州市柳南区人民法院 地址：柳州市柳南区航生路20号 邮政编码：545007