福建省屏南县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)闽0923刑初192号 公诉机关屏南县人民检察院。 被告人黄国器，男，1984年9月24日出生于福建省莆田市，汉族，初中文化，无业，住莆田市荔城区（户籍地莆田市秀屿区）。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月17日被刑事拘留，同年7月22日被逮捕。现羁押于屏南县看守所。 被告人刘丽双，女，1989年8月10日出生于福建省莆田市，汉族，初中文化，无业，住莆田市荔城区（户籍地莆田市秀屿区）。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月17日被取保候审。 屏南县人民检察院以屏检一部刑诉〔2020〕75号起诉书指控被告人黄国器、刘丽双犯诈骗罪，于2020年11月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。屏南县人民检察院指派检察官朱博锴、检察官助理陆少红出庭支持公诉，被告人黄国器、刘丽双到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年3月间，被告人黄国器通过微信从深圳市水贝珠宝交易市场的经销商处购得PT950铂金项链，后用工具将项链钢印的“PT”标志变更为“PD”标志，用化妆品粉底对购得的项链进行加工及做旧，并制作虚假的销售单，以此使被害人误认为该铂金项链为钯金项链。为取得被害人信任，被告人黄国器让被告人刘丽双出售项链，并告知刘丽双是将项链以次充好进行回收。同年5月至6月，被告人黄国器、刘丽双利用上述方法到福建省内多地的金银首饰店共同实施诈骗共计22次，并获得钱款人民币55655元，从中获利26205.8元，其中被告人刘丽双分得2000元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被害人陈述；证人证言；被告人供述和辩解；监控视频；指认笔录、辨认笔录；扣押清单、发还清单；检测报告、价格认定结论书；到案经过、侦破报告、人员基本信息等证据。 公诉机关认为，被告人黄国器、刘丽双以非法占有为目的，多次骗取他人财物价值达26205.8元，数额较大，二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄国器、刘丽双具有自首情节，依法可以从轻处罚；自愿认罪认罚，可依法从宽处理。建议对被告人黄国器判处有期徒刑一年二个月，并处罚金25000元至35000元；对被告人刘丽双判处有期徒刑十一个月，并处罚金5000元至10000元。若二被告人在审判阶段退缴赃款并缴纳罚金，则建议对被告人黄国器判处有期徒刑十一个月，并处罚金25000元至35000元；对被告人刘丽双判处有期徒刑九个月，并处罚金5000元至10000元。 被告人黄国器、刘丽双对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明，2020年3月份，被告人黄国器通过微信向深圳市水贝珠宝交易市场的经销商购得数十条PT950铂金项链，后使用工具对购得的铂金项链进行加工，将铂金项链钢印的“PT”标志变更为“PD”标志，即钯金标志，并用粉底对购得的项链进行做旧加工，同时制作虚假的销售单，通过上述方法将铂金项链冒充为钯金项链予以出售。为进一步取得被害人信任，被告人黄国器指使被告人刘丽双出面销售项链，前期告知被告人刘丽双系将项链以次充好进行回收，后期被告人刘丽双得知系将铂金项链冒充钯金项链予以出售。同年5月至6月间，被告人黄国器、刘丽双利用上述方法到福建省内多地的金银首饰店实施诈骗，获取项链回收款共计55655元，从中获取诈骗款26205.8元，被告人刘丽双从中分得钱款2000元。具体如下： 1.2020年5月13日，被告人黄国器、刘丽双携带重量为8.69ｇ的铂金项链及虚假销售单到莆田市秀屿区××镇××村××号“金祥福珠宝”店，由被告人刘丽双出面将铂金项链冒充钯金项链进行回收，获取项链回收款2500元。案发后，涉案项链被屏南县公安局依法扣押并发还被害人吴某。 2.2020年5月22日，被告人黄国器、刘丽双携带重量为7.4ｇ的铂金项链到泉州市南安市××镇××路××号“香港卓尔珠宝”店，由被告人刘丽双出面将铂金项链冒充钯金项链进行回收，获取项链回收款2072元。案发后，涉案项链被屏南县公安局依法扣押并发还被害人黄某1。 3.2020年5月25日，被告人黄国器、刘丽双携带重量为7.3ｇ的铂金项链及虚假销售单到泉州市晋江市××镇××村××路××号“米柔珠宝行”，由被告人刘丽双出面将铂金项链冒充钯金项链进行回收，获取项链回收款2339元。案发后，涉案项链被屏南县公安局依法扣押并发还被害人张某1。 4.2020年5月25日，被告人黄国器、刘丽双携带重量为7.39ｇ的铂金项链到泉州市晋江市××镇××路××号“信诚首饰行”，由被告人刘丽双出面将铂金项链冒充钯金项链进行回收，获取项链回收款2400元。案发后，涉案项链被屏南县公安局依法扣押并发还被害人杨某。 5.2020年5月31日，被告人黄国器、刘丽双携带重量为8.3ｇ的铂金项链到福清市××镇××街××号“旭辉金行”，由被告人刘丽双出面将铂金项链冒充钯金项链进行回收，获取项链回收款2510元。案发后，涉案项链被屏南县公安局依法扣押并发还被害人何某1。 6.2020年6月2日，被告人黄国器、刘丽双携带重量为8.53ｇ的铂金项链及虚假销售单到福清市××巷××号“缘订金生珠宝”店，由被告人刘丽双出面将铂金项链冒充钯金项链进行回收，获取项链回收款2850元。 7.2020年6月4日，被告人黄国器、刘丽双携带重量为8.74ｇ的铂金项链到福州市连江县××镇××村××街××号“敏琴金店”，由被告人刘丽双出面将铂金项链冒充钯金项链进行回收，获取项链回收款2710元。案发后，涉案项链被屏南县公安局依法扣押并发还被害人严某。 8.2020年6月6日，被告人黄国器、刘丽双携带重量为8.82ｇ的铂金项链及虚假销售单到福州市永泰县××路××号“兰仙珠宝”店，由被告人刘丽双出面将铂金项链冒充钯金项链进行回收，获取项链回收款2640元。 9.2020年6月6日，被告人黄国器、刘丽双携带重量为8.77ｇ的铂金项链到福州市永泰县××镇××路××号“金旺福珠宝”店，由被告人刘丽双出面将铂金项链冒充钯金项链进行回收，获取项链回收款2631元。案发后，涉案项链被屏南县公安局依法扣押并发还被害人陈某1。 10.2020年6月7日，被告人黄国器、刘丽双携带重量为8.16ｇ的铂金项链到南平市延平区××镇××路××号××店，由被告人刘丽双出面将铂金项链冒充钯金项链进行回收，获取项链回收款2676元。案发后，涉案项链被屏南县公安局依法扣押并发还被害人陈某2。 11.2020年6月7日，被告人黄国器、刘丽双携带重量为8.6ｇ的铂金项链到三明市尤溪县××镇××街××号“鹏鑫珠宝”店，由被告人刘丽双出面将铂金项链冒充钯金项链进行回收，获取项链回收款2600元。案发后，涉案项链被屏南县公安局依法扣押并发还被害人林某1。 12.2020年6月7日，被告人黄国器、刘丽双携带重量为8.67ｇ的铂金项链及虚假销售单到三明市尤溪县××镇××村××街××号“友华金店”，由被告人刘丽双出面将铂金项链冒充钯金项链进行回收，获取项链回收款2600元。 13.2020年6月8日，被告人黄国器、刘丽双携带重量为8.68ｇ的铂金项链到三明市永安市××镇××路××号“朱记珠宝”店，由被告人刘丽双出面将铂金项链冒充钯金项链进行回收，获取项链回收款2517元。案发后，涉案项链被屏南县公安局依法扣押并发还被害人刘某。 14.2020年6月8日，被告人黄国器、刘丽双携带重量为8.6ｇ的铂金项链到三明市沙县新华都超市一楼“金至福珠宝”店，由被告人刘丽双出面将铂金项链冒充钯金项链进行回收，获取项链回收款3440元。案发后，涉案项链被屏南县公安局依法扣押并发还被害人陈某3。 15.2020年6月12日，被告人黄国器、刘丽双携带重量为8.08ｇ的铂金项链到三明市大田县××镇××路××号××室“欧雅珠宝”店，由被告人刘丽双出面将铂金项链冒充钯金项链进行回收，获取项链回收款2660元。案发后，涉案项链被屏南县公安局依法扣押并发还被害人范某。 16.2020年6月12日，被告人黄国器、刘丽双携带重量为8.7ｇ的铂金项链到三明市大田县××镇××路××号“富莆金银首饰行”，由被告人刘丽双出面将铂金项链冒充钯金项链进行回收，获取项链回收款2650元。案发后，涉案项链被屏南县公安局依法扣押并发还被害人林某2。 17.2020年6月12日，被告人黄国器、刘丽双携带重量为9.45ｇ的铂金项链及虚假销售单到三明市明溪县××镇××路××号××号“彩福珠宝”店，由被告人刘丽双出面将铂金项链冒充钯金项链进行回收，获取项链回收款3030元。案发后，涉案项链被屏南县公安局依法扣押并发还被害人邹某。 18.2020年6月12日，被告人黄国器、刘丽双携带重量为8.82ｇ的铂金项链及虚假销售单到三明市明溪县××镇××路××号“何记首饰”店，由被告人刘丽双出面将铂金项链冒充钯金项链进行回收，获取项链回收款2730元。案发后，涉案项链被屏南县公安局依法扣押并发还被害人何某2。 19.2020年6月13日，被告人黄国器、刘丽双携带重量为8.44ｇ的铂金项链及虚假销售单到三明市宁化县××镇××号“管记珠宝”店，由被告人刘丽双出面将铂金项链冒充钯金项链进行回收，获取项链回收款2600元。案发后，涉案项链被屏南县公安局依法扣押并发还被害人黄某2。 20.2020年6月13日，被告人黄国器、刘丽双携带重量为9ｇ的铂金项链到三明市宁化县××镇××号“金六福珠宝”店，由被告人刘丽双出面将铂金项链冒充钯金项链进行回收，获取项链回收款2700元。案发后，涉案项链被屏南县公安局依法扣押并发还被害人管某。 21.2020年6月15日，被告人黄国器、刘丽双携带重量为9.34ｇ的铂金项链到宁德市古田县××街道××路“创艺珠宝”店，由被告人刘丽双将铂金项链冒充钯金项链进行回收，获取项链回收款2800元。案发后，涉案项链被屏南县公安局依法扣押并发还被害人姚某。 22.2020年6月16日，被告人黄国器、刘丽双携带重量为8.96g的铂金项链到屏南县“石头记珠宝”店，由被告人刘丽双出面将铂金项链冒充钯金项链进行回收，但被店主识破后未得逞。店主报警后，被告人黄国庆、刘丽双当场被屏南县公安局民警抓获，并扣押涉案项链1条。 2020年7月15日，经福建省分析测试中心检测，上述扣押的19条项链贵金属含量均为铂（PT）950，重量合计161.42g。同年8月3日，经屏南县价格认证中心认证，上述涉案铂金项链单价为165元/g，价值共计26634元。 2020年12月29日，被告人刘丽双向本院退缴违法所得2000元。 上述事实有经庭审质证、确认的证人黄某3、徐某的证言；被害人吴某、黄某1、张某1、杨某、何某1、林某3、严某、陈某4、陈某1、陈某2、林某1、陈某5、刘某、陈某3、范某、林某2、邹某、何某2、黄某2、管某、姚某、张某2、叶某的陈述；被告人黄国器、刘丽双的供述和辩解；监控视频；扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、发还清单、接受证据材料清单、销售单、机动车登记证书；福建省分析测试中心检测报告、屏南县价格认证中心价格认定结论书；搜查笔录、搜查照片、辨认笔录、指认笔录；招商银行户口历史交易明细表；到案经过、侦破报告、人员基本信息、查询违法犯罪记录情况说明、屏南县公安局刑事侦查大队情况说明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人黄国器、刘丽双以非法占有为目的，多次采取诈骗手段骗取他人财物，价值达26205.8元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人黄国器、刘丽双多次实施诈骗，酌情从重处罚；被告人黄国器、刘丽双在司法机关未确定犯罪嫌疑人，尚在一般性排查询问时主动交代自己及同案人的罪行，系自首，且承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。被告人刘丽双已退缴违法所得，酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条第二、三款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人黄国器犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币25000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月17日起至2021年8月16日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人刘丽双犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 三、被告人刘丽双向本院退缴的违法所得人民币2000元，按比例发还被害人吴某人民币81.37元、黄某1人民币64.95元、张某1人民币86.58元、杨某人民币90.11元、何某1人民币87.04元、林某3人民币110.09元、严某人民币96.76元、陈某4人民币90.42元、陈某1人民币90.36元、陈某2人民币101.47元、林某1人民币90.13元、陈某5人民币89.25元、刘某人民币82.79元、陈某3人民币154.24元、范某人民币101.26元、林某2人民币92.69元、邹某人民币112.25元、何某2人民币97.28元、黄某2人民币92.15元、管某人民币92.73元、姚某人民币96.08元。 四、责令被告人黄国器退缴违法所得人民币24205.8元，并按比例发还被害人吴某人民币984.78元、黄某1人民币786.05元、张某1人民币1047.92元、杨某人民币1090.54元、何某1人民币1053.46元、林某3人民币1332.46元、严某人民币1171.14元、陈某4人民币1094.28元、陈某1人民币1093.59元、陈某2人民币1228.13元、林某1人民币1090.87元、陈某5人民币1080.20元、刘某人民币1002.01元、陈某3人民币1866.76元、范某人民币1225.54元、林某2人民币1121.81元、邹某人民币1358.5元、何某2人民币1177.42元、黄某2人民币1115.25元、管某人民币1122.27元、姚某人民币1162.82元。 五、被告人黄国器、刘丽双扣押于屏南县公安局的1条铂金项链由屏南县公安局依法予以没收，手机由屏南县公安局依法处理；随案移送的行车记录仪由本院依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴建华 人民陪审员  吴惠玲 人民陪审员  张 娜 二〇二〇年十二月三十日 法官 助理  陆丽琪 书 记 员  张 蕙 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。