浙江省温州市瓯海区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0304刑初613号公诉机关浙江省温州市瓯海区人民检察院。被告人徐哲，男，1991年5月14日出生，汉族，浙江省湖州市人，大专文化，户籍地湖州市南浔区，因本案于2020年5月14日归案，次日被刑事拘留，同年6月17日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人徐洁，浙江开盛律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。温州市瓯海区人民检察院以瓯检二部刑诉〔2020〕1991号起诉书指控被告人徐哲犯集资诈骗罪、职务侵占罪，于2020年8月21日向本院提起公诉，后于同年11月24日以瓯检刑变诉〔2020〕210号变更起诉决定书变更起诉。本院依法适用简易程序，后发现本案不适宜适用简易程序审理，依法转为普通程序并组成合议庭，公开开庭进行了审理。温州市瓯海区人民检察院指派检察员吴建新出庭支持公诉，被告人徐哲及其辩护人徐洁到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2020年1月至2020年5月14日，被告人徐哲在温州市瓯海区茶山街道温州大学城谎称自己有“低价进高价出的炒鞋渠道”，以投资炒鞋需要资金周转并支付高额利息的方式吸引他人“投资”，骗取丁某1、何某1、洪某等人“投资款”累计金额超132万元（详见附表）；被告人徐哲又在温州市瓯海区茶山街道温州大学城作为被害单位温州海承商业服务有限公司（以下简称海承公司）的代表以海承公司安排驾校提供机动车驾驶培训服务向丁某2、张某2、张某3等学员收取培训费用合计超37万元（其中15060元已上交海承公司）用于个人赌博且未归还被害人、上交海承公司。2020年5月14日，被告人徐哲向公安机关自动投案并如实供述其罪行，且被公安机关扣押其犯罪工具“荣耀8X”手机、“华为Nova5Pro”手机各一部。2020年8月13日，被告人徐哲在律师见证下签署《认罪认罚具结书》。上述事实，被告人徐哲在开庭审理过程中亦无异议，且有被害单位工作人员林初证及被害人丁某1、何某1、洪某、叶某1、林某1、李某1、王某1、王某2、王某3、吴某1、常某、吕某、黄某1、林某2、葛某、陶某、叶某2、曹某、倪某、焦某、王某4、吴某2、张某1、周某1、周某2、周某3、朱某1、毛某、王某5、王某6、黄某2、周某4、黄某3、明某、李某2、寿某、朱某2、陈某1、李某3、冯某1、黄某4、胡某、潘某、顾某、李某4、缪某1、周某5、钱某、魏某、陈某2、吴某3、蔡某1、方某、苏某、王某7等人的陈述，证人蔡某2、丁某2、张某2、张某3、叶某3、林某3、李某5、陈某3、何某2、崔某、韩某、李某6、陈某4、林某4、兰某、林某5、缪某2、林某6、韦某、单某、陈某5、李某7、邱某、王某8、冯某2、项某、李某8、冉某、林某7、郑某、杨某、陈某6、陈某7等人的证言，受案登记表，刑事检查笔录，扣押决定书，扣押清单，核对确认统计表照片，海承公司营业执照，授权温州一通汽车驾驶培训有限公司招生网点招生协议书，学员名单，支付宝截图，赌博软件截图，情况说明，归案经过，身份证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人徐哲以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大；身为公司人员利用职务上的便利，将单位财物非法占为己有，数额较大，其行为已分别构成集资诈骗罪、职务侵占罪。公诉机关指控的罪名均成立。被告人徐哲犯数罪，应当数罪并罚。被告人徐哲有自首情节并自愿认罪认罚，结合本案实际情况，分别予以减轻、从轻处罚，辩护人就此提出的相关意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二百七十一条第一款、第六十九条、第六十七条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人徐哲犯集资诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金10万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年二个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑八年七个月，并处罚金10万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月14日起至2028年12月13日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人徐哲退缴违法所得返还相应被害人（详见附表）。三、责令被告人徐哲退缴相应违法所得返还被害单位温州海承商业服务有限公司。四、本案缴获被告人徐哲的犯罪工具“荣耀8X”手机、“华为Nova5Pro”手机各一部（均扣押于公安机关）予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  潘小华人民陪审员  王秀芹人民陪审员  马忠兰二〇二〇年十二月二十三日书 记 员  卢坤坤附表：被害人及金额清单序号被害人金额（元）序号被害人金额（元）1丁某11648033黄某3109002何某13720034明某20003洪某2900035赵汉鹏100004叶某15100036李某2268875林某1300037林慧玥253006李某1776038唐彤彤50007王某1640039殷超杰395208王某23008040寿某52429王某39400041朱某21446010吴某1420042陈某11006611常某1250043李某31201312吕某600044冯某1158713黄某11378645黄某42600014林某290046胡某1294015葛某1524047潘某62716陶某855048顾某125417叶某2240049李某4655218曹某450050刘珂伶500019倪杨威1000051缪某13430020焦某300852周某5825021王某4920053钱某196022吴某22070054魏某3360023张某1200855陈某21000024周某1242056吴某34103025周某26716057蔡某11372326周某3930058刘万治8654027朱某11940059王静1100028毛某584060蓝文钰6800029王某55218061方某476030王某61487562苏某21310031黄某21650063王某71000032周某41710合计1328908判决书援引法律条文内容《中华人民共和国刑法》第一百九十二条：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第二百七十一条：公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。第六十九条：判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。