安徽省蚌埠市禹会区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0304刑初312号 公诉机关蚌埠市禹会区人民检察院。 被告人李某某，男，1978年11月26日出生于安徽省怀远县，汉族，小学文化，个体经营，户籍地安徽省蚌埠市怀远县，租住安徽省蚌埠市禹会区。被告人李某某因涉嫌诈骗罪，于2019年6月18日被蚌埠市公安局禹会分局刑事拘留，同年7月22日经蚌埠市禹会区人民检察院批准，同日被蚌埠市公安局禹会分局依法执行逮捕。现羁押于蚌埠市看守所。 指派辩护人宋在庆，安徽明钰律师事务所律师。 指派辩护人刘京京，安徽明钰律师事务所律师。 被告人李某某涉嫌诈骗罪一案，本院于2020年8月13日做出（2020）皖0304刑初69号刑事判决。被告人李某某不服，向蚌埠市中级人民法院提出上诉，该院于2020年10月28日做出（2020）皖03刑终371号刑事裁定，撤销本院（2020）皖0304刑初69号刑事判决，将该案发回本院重新审判。本院受理后，依法重新组成合议庭，公开开庭审理了本案。蚌埠市禹会区人民检察院指派检察员周燕出庭支持公诉，被告人李某某及指派辩护人刘京京到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 蚌埠市禹会区人民检察院指控：被告人李某某自2013年开始在蚌埠市张公山公园北门外经营众信房产调寄行，2016年年底搬迁至蚌埠市信地潜龙湾小区南门。2013年至2017年8月期间，被告人李某某以资金周转、扩大经营调寄行、投资砂石厂等为名，以月息2%-4%高息向他人借款，用于个人生活挥霍，债务漏洞越来越大。李某某在欠下巨额债务无稳定收入的情况下，隐瞒无力偿债的财务状况，继续虚构投资、经营事实，以高息为诱饵，骗取李某、汤某、傅某、范某、孙某、胡某、刘某1、张某、彭某等人合计315.31万元（其中骗取款项492.26万元，返还本息176.95万元）。 为支持上述指控，公诉机关当庭讯问了被告人李某某，并宣读、出示了户籍证明、归案经过、银行交易记录、借条、辨认笔录等书证，证人吴某、魏某、梁某1等人的证言，被害人李某、汤某、孙某、彭某等人的陈述，被告人李某某的供述和辩解等证据材料。据此，公诉机关认为，被告人李某某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人李某某当庭对指控的罪名无异议，对指控的部分事实有异议，辩称其不认识傅某和范某，不曾向二人借钱，且仅借胡某二十七八万元，对其他事实无异议。指派辩护人同意李某某的意见，同时提出如下辩护意见：傅某、范某的借款或与汤某的借款重复计算，李某某的涉案金额应按照实际收款金额确定；李某某归案后如实供述了犯罪事实，具有坦白情节。综上，恳请法庭对其从轻处罚。 经审理查明：自2013年开始，被告人李某某在蚌埠市张公山公园北门经营众信房产调寄行，并于2016年年底搬迁至蚌埠市信地潜龙湾小区南门。2013年至2017年8月期间，被告人李某某以资金周转、扩大经营调寄行、投资砂石厂等为名，以月息2%-4%高息向他人借款，用于个人生活挥霍，债务漏洞越来越大。李某某在欠下巨额债务无稳定收入的情况下，隐瞒无力偿债的财务状况，继续虚构投资、经营等事实，以高息为诱饵，先后骗取李某、汤某、范某、孙某、胡某、刘某1、张某、彭某等人合计274.03万元（其中骗取款项455.34万元，返还本息181.31万元）。 另查明：2019年6月18日，公安机关在和煦幸福城北门西侧一牛肉汤门口将被告人李某某抓获。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的以下证据证实，本院予以确认： 1、受案登记表、立案决定书，证实公安机关接报案称，被告人李某某涉嫌非法吸收公众存款，涉案金额300万元。公安机关对李某某涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。 2、户籍证明，证实案发时被告人李某某达到完全刑事责任年龄。 3、归案经过，证实2019年6月18日，公安机关在和煦幸福城北门西侧一牛肉汤门口将被告人李某某抓获。 4、扣押决定书、扣押笔录，证实2019年6月18日，公安机关发现被告人李某某随身携带的白色苹果手机内含有大量借贷信息，后依法予以扣押。 5、协助查询财产通知书及银行流水，证实公安机关调取被告人李某某银行流水的情况。 6、辨认笔录、被辨认人照片列表及身份情况说明，证实经被害人傅某辨认，照片中的9号就是被告人李某某。 7、被害人李某的陈述，证实李某与李某某是十几年的朋友。2013年11月份，李某某自称经营调剂行，从事小额贷款，并邀请李某进行放款。过了几天，李某向李某某放款3万元，签订一份借款合同，李某某又出具了借条。当时李某某就支付了1200元利息。此后李某某按时支付利息。2014年的4月13日，李某又借款2万元给李某某，同样是砍头利，按月支付利息。为此，李某逐渐信任了李某某，有时只要有钱了就主动联系李某某借款。前期给的是现金，后期开始转账、微信支付，但没有合同，只有借条。2016年的12月28日，李某最后一次借款给李某某30万元现金。李某累计放款18次，共计172万元，因为有砍头利，实际支付本金165.32万元，收回利息87.04万元，实际损失78.28万元。上述借款均有借条，李某制作了一张表格，上面清楚记载了每次借款的时间和收回的利息。2017年1月，李某某停止支付利息，李某问其原因时，李某某表示资金紧张。3月份，李某催要本金15万元，李某某答应月底归还，但一直拖着没有归还。有时发微信能联系，李某某回复在外地办贷款，办好了就归还李某借款。2017年8月23日，李某联系上李某某，并要求归还借款，同时提议由李某某帮助李某进行信用卡套现。次日，李某收到刷卡消费信息，累计6万元。李某要求李某某将该款转回，但李某某没有回复。2017年8月31日，李某某彻底关机了，再也联系不上了。 8、被害人汤某的陈述，证实2015年8月份，汤某通过徐德旺认识李某某，11月份，李某某想让汤某放钱到调剂行，汤某觉得不稳当，李某某又表示可以用消防工程款担保，月利息4分，汤某才同意放款。保证资金没有风险，这样汤某就同意了。12月30日，汤某向李某某转款5万元，过了几天李某某转回利息。此后汤某又转账5万元，几天后李某某还是按照4分转回利息。从2016年1月至8月，汤某转账7次，共计95万元，拿回利息51万元，等于损失本金44万元，并明确该95万元不包括其哥傅某和小孩舅范某的钱。2016年的夏天，汤某要求查看李某某的消防器材工程，李某某一开始同意，说过两天就去，然后慢慢拖，反正就是不带去看。2017年6月份，李某某停止支付利息，没多久汤某就催要部分本金，第一次要20万元，李某某同意并说要等两天，就这样一直拖，每次联系都一样，后来变成电话就不接了。到8月31日晚上11点，李某某的两个号码彻底关机了。9月7日，汤某堵到李某某，但对方表示过几天还钱，之后手机还是关机，但是微信还能联系上，反正发几十条信息能回一条，10月份信息也不回了，彻底联系不上了。2017年3、4月份，李某某称和几个怀远老家的朋友在做老虎机、石子生意，又向汤某再借钱投资，当时要借款50万元，月利息还是4分，还说调寄行楼上网吧还欠人电脑机器的钱，如果再不拿钱支付电脑钱，耿某就要将李某某踢掉。汤某知道石子利润大，就找傅某有没有钱可以出借，傅某当时没表态。过了几天，傅某陆续给汤某36万元现金，汤某又通过刘迪转款给李某某。汤某也提出来要去砂石厂看看，但李某某也没带汤某去过，傅某还拿了两个月的4分利息。2017年6月份，李某某称购买宝马车辆，再进行贷款抵押，这样可以搞个一百几十万，就向汤某借款20万元，月利息4分计算。汤某就联系范某借款，范某就将19.6万元现金交给汤某，汤某自己网银转账给李某某，一开始转了14.6万，后来又分两次把五万元给的李某某。后来李某某的黑色宝马7系确实开回来了，汤某还开车到重庆，后来催李某某办抵押贷款，但李某某就一直拖着。范某就拿过一次砍头利，再也没有头绪了。当时，李某某没有给傅某和范某出具借条，2017年7月份，汤某找到李某某，要求补上傅某和范某的借条，李某某就出具了两张借条，借条金额是真实的，借条下面的时间是李某某编的。2017年8月18日前后，李某某已经联系不上了，也不给面见，反正跑之前还了汤某4万元。之后汤某等人到公安机关报案。后汤某在2019年11月21日的询问笔录称2017年5月18日转账16.2万给李某某的，就是范某的钱，并出具了相关银行转账记录。 9、被害人傅某的陈述，证实傅某是汤某的表哥。2016年，傅某通过汤某认识李某某，当时李某某经营调寄行，类似于当铺。2017年3月份，傅某和汤某到李某某的调剂行闲聊，李某某向傅某借款，想把调寄行的生意做大一点，还称在潜龙湾经营网吧、经营石子生意。过了几天，汤某找傅某商量，问李某某这个石子生意愿不愿意干，还说干得快一季，钱也只用几个月，能挣到一半的利润，当时傅某就同意了。过了几天，傅某将30万元现金拿给汤某，过了两天傅某又从银行取了6万元给汤某，共计36万元通过汤某递给了李某某。李某某支付了两个月的利息，每个月1.44万元，共计2.88万元，利息也是通过汤某转的。5月底，傅某没有收到利息。汤某也称没收到，就一起去找李某某，当时调寄行没开门，之后的事情就交给汤某处理。6月份，汤某递给傅某一张借条，是李某某出具的。8月20日，汤某称李某某欠别人钱跑了，傅某立即联系李某某，当时电话也关机了，微信也不回了，家里也找不到人了。 10、被害人范某的陈述，证实范某是汤某的小孩舅。2017年开始范某被汤某带着去到信地潜龙湾网咖上网，汤某有个朋友叫李某某在网吧楼下开了一个调寄行，汤某经常到他那里玩，范某去调寄行找汤某也见过李某某，有次汤某介绍范某喊其“李哥”，李某某喊他“小范”，也就介绍过那一次，后面两人多次见面，但是不怎么熟悉。大概2017年的5月份，范某去调寄行找汤某的时候就听见李某某在和汤某聊钱不钱的事情，但是当时没有跟范某说，范某在玩手机也没认真听他们说话。之后大概过了一段时间，汤某来找范某，想从他这里借20万元，短时间用，回头给几千块钱利息，因为范某比较信任汤某，回家就开始找钱，后来就拿了20万现金到汤某家，交给了汤某，当时没有打欠条，也没有给利息。后来汤某给了范某4000元利息，现金给的，就给了这一次。2017年6、7月份，范某看李某某的调寄行关门了，就汤某怎么回事，汤某说他去了解了解，但是这个钱一直没要回来，后来汤某又拿了一张李某某打的借条回来，再后来汤某就跟范某说人跑了，找不到了。范某大概是2017年5月底给的汤某20万元，拿回了4000元利息。汤某也没说借给谁用，范某相信他，就给他了。上次在公安机关所作陈述有些地方不符合事实。在公安机关说是自己把钱给李某某的是汤某让他这么说的。 11、被害人孙某的陈述，证实2016年5月，李某某从孙某处借款7万元，月息4分，后在2017年3月归还了上述借款。2017年7月，汤某联系孙某表示李某某需要钱，问孙某能不能借款10万元给李某某，并让孙某考虑一下。过了几天，李某某以急需用钱为由向孙某借款10万元，表示周转半个月，利息按照一个月计算，月息4分。孙某考虑之前李某某也曾还过钱，利息又这么高，就同意借款了，并在7月10日通过手机银行向李士还转账10万元，当时没有借条。8月初，孙某联系不上李某某，通过汤某得知李某某外面欠不少钱已经跑了。 12、被害人胡某的陈述，证实胡某通过朋友认识李某某，知道李某某经营调剂行。李某某称投资砂石场生意，要求胡某向其借款，月息4分。2017年4月24日，胡某借款30万元现金给李某某，李某某出具33万元借条，月利息是10%，所有借条多写一个月的利息。过了一个星期，李某某又称砂石场需要修路，再次向胡某借款。后胡某就陆陆续续通过现金、银行转账、支付宝转账等方式转款给李某某，共计42万元。后来李某某出具了一张借款42万元的借条。7月份，李某某不再支付利息，到了9月份，李某某的手机就关机了。胡某累计借给李某某75万元，实际上是72万元，砍头利3万元，第一张借条里还了5万元给宋磊，实际收入利息49600元。并自行统计了一张表格，有借款数额、砍头利息、收回本金及利息的数额。 13、被害人刘某1的陈述，证实刘某1通过李某认识李某某，当时李某某称投资做生意，主要搞调剂行、房产中介等，如果有闲钱可以投到李某某那里吃利息。2015年9月，刘某1到调剂行找到李某某，双方约定利息2分，刘某1转款19.6万元（扣除头一个月利息4000元），李某某出具20万元借条。2016年12月28日左右，李某某找刘某1称需要资金周转，谈好利息后，刘某1再次转款19.6万元，李某某出具20万元借条。利息一直拿到2017年6月，两笔借款加起来，等于20万元的借款拿了27个月，共计10.8万元。后因刘某1需要钱就向李某某催要，李某某答应先还3万元，2017年7月3日还了2万元，7月28日还了1.8万元，这里面有3万元本金和6月份利息8000元。2017年6月1日左右，李某某又转账1.6万元，是4、5月的利息。算上砍头利，刘某1一共拿到利息10.8万元，拿回本金3万元；要是不算砍头利的话，等于借出去39.2万元，拿到10万元利息，3万元本金。 14、被害人张某的陈述，证实2015年，张某通过朋友认识李某某，知道李某某经营调寄行，但双方不怎么经常联系。2016年10月份，李某某联系张某向借2万元周转一下，张某考虑2万元也不多就借给李某某了。10月5日，张某在调寄行给李某某2万元现金，李某某当场给了第一个月的利息600元，并出具了借条。后按月利息3分支付，每次都是微信或者支付宝的红包转账。2017年8月份，李某某不再支付利息，张某询问后李某某表示没有钱，让张某再等等。哪知道没等几个月，手机也关机了，微信也不回，联系不上了。张某出借2万元，拿回了5400元的利息，损失本金14600元。 15、被害人彭某的陈述，证实2012年彭某通过朋友认识李某某，当时李某某经营一个调寄行，下面还挂了一个牌子众信房产，但李某某没有搞过二手房交易。2016年5月20日，李某某向彭某借款，表示月息4分，彭某就借了8万元给李某某，李某某也出具了借条，而且先行扣除一个月的利息。此后，李某某经常向彭某借款，在7月份，彭某又借了20万元给李某某，在10月8日又借了30万元给李某某。这三笔钱的利息付到2016年12月。2017年4、5月，彭某向李某某催要本金和利息，李某某表示没有钱，只是偶尔还个一二千的，零零碎碎还了1.75万元。2017年5月份后，李某某只是偶尔去店里上班，7月份之后，李某某彻底不去了，基本上也见不到人了，打电话也不接了。共计借款三次，每笔都是砍头利的方式，第一笔8万元，实际给7.68万元，拿了8个月2.24万元利息；第二笔20万元，实际给19.2万元，拿了4万元利息；第三笔30万元，实际给28.8万元，拿了2.4万元的利息。一共付本金55.68万元，拿回利息8.64万元，因为后来李某某还给一个1.75万元的利息钱，所以损失是45.29万元。借款时，李某某经常在彭某面前说他做各种生意，比如搞什么粮食生意、经营网吧等。 16、证人赵某的证言，证实2014年，赵某在世纪联华附近搞二手房中介，知道旁边有个李某某经营的二手房中介众信房产。2015年2月份，李某某称在外面搞了一个工程，需要资金周转，想向赵某借5万块，月利息3分。3月3日，赵某将5万元现金交给李某某，李某某出具借条并给了1500元的头月利息。此后，李某某也按月支付利息，直到2017年7、8月份，赵某无法联系李某某，手机也关机了，微信也不回。赵某共计借款三笔，一次2万元，一次3万元，一次5万元，李某某也陆续还了一部分。3月3日借款5万元，拿回利息4.5万元，后期李某某又还了一万，等于差本金4万元。后来李某某将车辆抵押，还了赵某1万元。 17、证人邵某的证言，证实邵某在信地潜龙湾南门经营面馆，李某某的调剂行在店旁边，他经常带人到饭店吃饭，一开始按月结账，后来慢慢的就不给钱了，现在还欠1.2万元的饭钱。2017年5月份，李某某称经营老虎机、石子生意向邵某借款，邵某称没有钱，李某某又让邵某办理信用卡给李某某使用，李某某付点利息。2017年5月26日左右，邵某办了一张信用卡，这张卡之后将卡、密码都给了李某某。2017年5月27日，邵某收到刷卡消费两笔的信息，一笔25000元、一笔22300元。后该卡一直在李某某那里，6月份李某某将信用卡还了，但是又刷出来了，7月份也是，还上又刷出来。到8月份，光大银行发信息催着还款，邵某要求李某某还款，李某某称没有钱，邵某就要回信用卡自行归还。 18、证人耿某的证言，证实耿某和李某某通过朋友介绍相识。耿某在信地潜龙湾南门经营网吧，李某某在网吧楼下经营调剂行。耿某还经营了一个消防安装公司，主要经营消防施工，比如防火喷淋、消火栓等。耿某与李某某之间没有什么来往，李某某之前曾经向耿某借款，但都还上了。李某某当时要承租网吧楼下门面，双方约定月租金6000元。2017年夏天，李某某开始付房租有点困难，后耿某就不再将房子给李某某使用。2017年11月份，李某某的调寄行关门。网吧是没有李某某的股份，李某某没有拿出资金给网吧交纳水电费，发放人员工资等情况。耿某也没有和李某某经营消防工程。 19、证人吴某的证言，证实2011年左右，吴某与李某某办理了结婚证，2012年底李某某返回蚌埠，但也没做过什么正经的事情，整天在外面玩。吴某只知道了李某某经营一个调剂行，其他不清楚了反正家里吃喝的钱都是李某某给的。李某某在外面欠钱，后来人家来家里面闹了，具体欠了多少钱不知道。 20、证人杨某的证言，证实杨某很久之前就认识李某某。2013年左右，李某某向杨某借款，一般是一万两万，也能按时还款。2015年左右，李某某称经营粮食生意向杨某借款60万元，说要用一个月，当时杨某就借给他了。但是一个月之后李某某开始托着不付利息，杨某到调寄行去找，发现仓库里面堆的都是空瓶的五粮液，杨某感觉李某某不是过日子人了，就开始逼着还钱。之后半年后才还了一半，另一半也是拖拖拉拉还清的。此后杨某又陆陆续续借钱给李某某，直到他的调寄行搬到信地潜龙湾，李某某后来也慢慢还清了。杨某听李某某说做过的粮食生意，实际没见过。李某某还称信地潜龙湾的网吧也花了不少钱。 21、证人梁某2的证言，证实2015年左右，李某某曾借过梁某2的钱，但都还上了。2016年9月份，耿某邀请梁某2在信地潜龙湾经营网吧，当时也没谈具体投资多少，梁某2想把风险降低一点，联系李某某合伙，李某某也表示同意。耿某不愿其他人参与，就只认定和梁某2之间合伙。此后，李某某陆续转款投资到网吧，2017年元旦左右开始营业，当时耿某、梁某2各出资35万元，李某某出资30万元左右。网吧开业后一直亏欠，到2018年下半年就以60万元将网吧转让。网吧的空调是李某某联系的，但空调钱是李某某付的还是从总账里面走得，梁某2记不清了。当时租用网吧房子的时候楼下有一大间，随即租给李某某，每月租金6000元左右，李某某好像也就付了一、两个月的房租、水电，后来李某某跑了之后等于欠了网吧9.8万元的房租加上水电费。李某某的调寄行除了彭某在里面搞过房屋买卖，梁某2就没见有什么其他人进去过。出售网吧的时候李某某已经跑掉了，已经几个月联系不上。 22、证人魏某的证言，证实因为魏某在外面欠别人钱，朋友杨敬将一部丰田汉兰达车卖给魏某时，那时魏某与李某某关系还不错，车子就过户到李某某老婆吴某名下。2017年1月3日，李某某将车子抵押到了宏业村北门的一个寄卖行，称半个月之内就赎回来，但后来没有按时赎回来。魏某就天天盯着李某某，又去找寄卖行板的老板。后来李某某承诺魏某卖车时再出钱，2017年5月，魏某想购买一辆宝马车，要求李某某抵款，李某某就转了3万元。2017年5月17日，魏某开着宝马车到李某某的寄卖行，李某某又还了16万元。此后，李某某经常借车子使用。2017年7月，一个叫汤某的人找到魏某，称李某某欠钱，要用宝马车抵债。魏某不同意，并进行了解释，这时魏某才知道李某某在外面胡扯说这部宝马车是他的。2019年4月，魏某将这部车以46万元卖给朱永军。 23、证人刘某2的证言，证实刘某2在迎宾大道城南水产批发市场做水产生意。刘某2从李某某那里借款，因为刘某2汇款比较快，基本上都是及时还钱，但没有支付利息。后李某某提出借款算投资到水产生意，挣钱了给李某某分红。2015年期间，合作期间基本上都是亏钱，亏的钱虽然都是李某某的，但是也算双人的责任，后来刘某2也陆续还了一点，估计现在还少1万元左右。后来李某某对生意没有信心了，双方实际大概亏损20多万元。 24、证人曹某的证言，证实曹某和李某某是发小，双方之间没有矛盾。2010年左右，李某某从舟山躲债回到蚌埠，并联系曹某办理贷款，李某某靠信用卡套现租房子，买空调。后来又让曹某办个调剂行的证，实际类似于浙江那边典当行的执照。李某某就在蚌埠世纪联华附近经营调剂行，还打着房产中介的幌子，实际就是骗点钱，但结果外面钱没骗到，自己身边的朋友都被骗惨了，后来调寄行搬到张公山那边，还说要做大一点，李某某就不停搞钱，但是手里始终缺钱，就知道每天吃饭，一个接一个的骗钱。李某好像被骗了70万，汤某被骗了100余万，还有很多人被骗，都没报案，李某某拿着别人的钱挥霍，李某某曾表示将钱放贷，但没有收回，也曾经和一个搞水产的人天天赌钱。李某某没有任何正当经济来源，拿人的钱一开始是5分利，后来降到4分，其实就是骗钱。 25、被告人李某某的供述和辩解，证实2013年底，李某某经营众信房产调寄行，李某经常来玩，李某某就向李某借款做生意，并承诺月利息4分。李某同意后就开始陆陆续续转钱给李某某，借了多少次记不清了，总金额大概100万多一点。李某某将借来的钱一部分做生意，一部分借给朋友。后生意亏本了，借出去的钱也没有收回来。李某曾让李某某刷过信用卡，具体原因记不清了，几张信用卡、哪个行的信用卡、在哪里刷的也想不起来了，李某应该知道。2014年或2015年，李某某邻居汤某也经常到店里玩，表示可以借钱给李某某。后双方谈好月利息4分，汤某也陆陆续续借钱给李某某，大概有百十万，具体数字记不清了。大概2017年，李某某想办贷款，找汤某借了十几万购买宝马车，有转账流水，收到汤某的钱之后就转给魏某了。购买这部车办贷款就准备搞点钱出来做事，办贷款准备做什么事没想好。这部车是魏某的名字，魏某也出钱了，出了多少钱不知道，现在车在哪不知道了。李某某将借来的钱也借给别人了和做生意了，反正最后都亏掉了。李某某对侦查机关出示的范某、傅某、孙某提供的借条予以认可，想不起来借条出具的情况。范某、傅某的借条是汤某逼李某某写的，但李某某不认识范某、傅某，也没有向两人借钱。李某某给汤某写借条是被逼的，但是李某某确实欠汤某的钱。孙某的借条想不起是怎么回事了。欠款金额和借条金额不相符，很多借条都是利息滚在里面的。李某某实际欠胡某有二十七、八万元，那个33万的借条实际上没有那么多，应该是算上利息的，利息是5分、6分的记不清了，第二张条子是后来打的，是连本带息的。出具第二张条子的时候，李某某想要回老条子，但胡某就是不给。网吧老板是耿某，当时还有梁某2，开业时三人商议投资网吧，需要投资多少钱也没算，李某某出多少钱也没说。李某某给信地潜龙湾网购买空调，还给网吧买了很多东西。网吧经营了多久，李某某也搞不清楚，后来被耿某还是梁某2卖掉了，具体是谁不清楚，网吧卖掉的钱李某某也没有拿到。李某某挣钱还欠款，想干生意，干一个败一个，只记得做粮食生意，其他生意想不起来了。“老虎机”生意想搞过，但没搞起来，具体时间忘掉了，那时候汤某称在重庆搞“老虎机”，问李某某愿不愿意干，李某某表示不合适就没搞。有一个怀远人让李某某筹钱搞老虎机，说搞起来挣钱，李某某筹不到这么多钱也没有搞。有没有以干老虎机的名义向他人借钱想不起来了。到现在李某某大概有欠债三、四百万，其中欠了李某160万还是170万；欠了汤某100多万；欠了胡某27万还是28万元；欠了彭建40多万；欠了刘某140万元；其他的都想不起来了。李某某当庭供述，其借胡某钱的利息约定从胡某之前欠其钱的本金上扣除，其没有实际支付过胡某利息。曾因购买宝马车向汤某借过钱不到20万，具体记不清了，对于向汤某小舅子借款36万元没有印象。 关于被告人李某某及指派辩护人提出被告人李某某并未从傅某、范某处借款，该笔借款或与汤某的借款重复计算，且仅向胡某借款二十七八万元的辩解和辩护意见。经查，被告人李某某以非法占有为目的，向胡某、汤某分别借款75万元、95万元，有银行转账流水、借条、被害人胡某、汤某的陈述及被告人李某某的供述等在案证据证实，足以认定。关于公诉机关指控李某某向傅某借款36万元，在案证据显示，傅某陈述称其于2017年3月份将36万元现金分两次交给汤某，经汤某手交给李某某，并从汤某手中拿回两个月利息2.88万元；汤某陈述，其收到傅某36万元后分两至三次将钱通过刘迪网银转给李某某；李某某对该起指控不予认定。现有证据缺少相关时间段内与之对应的银行转账记录，且无中间人刘迪的证言等证据相印证。对此本院曾建议公诉机关补充相关材料，但未能补充，故对该笔指控证据未能达到确实、充分，本院不予认定。关于指控李某某向范某借款20万元，范某陈述，其于2017年5月给了汤某20万元。汤某曾陈述，李某某曾因买宝马车向其借钱，其于2017年5月18日转给李某某的16.2万元就是范某的钱。被告人李某某供述曾因购买宝马车向汤某借款，收到汤某款项后即转给魏某。李某某的银行流水显示2017年5月18日，李某某收到刘迪（即汤某）转款16.2万，后随即向魏某账户转账16万元。上述证据能相互印证，且有相应时间段的银行流水相佐证，可以认定被告人李某某曾通过汤某向范某借款，但金额应认定为16.2万元。故本院对上述辩解和辩护意见部分予以采纳。 关于指派辩护人提出被告人李某某构成坦白的辩护意见。经查，被告人李某某到案后未具体供述诈骗被害人钱款的经过以及所骗取款项的流向等问题，不符合如实供述自己犯罪事实的条件，不宜认定为具有坦白情节。故本院对此辩护意见不予采纳。但是，被告人李某某当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。 本院认为：被告人李某某以非法占有为目的，以高息为诱饵，虚构投资、经营事实，骗取他人财物，且诈骗数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，但指控数额有误，本院予以纠正。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年十个月，并处罚金人民币二十五万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月18日起至2032年4月17日止。罚金人民币二十五元于本判决生效后十日内一次性向本院缴纳。） 二、扣押在案的相关作案工具予以没收；继续追缴被告人李某某所骗款项278.03万元返还给相应被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  吴文利 审判员  殷凌云 审判员  蒋 涛 二〇二〇年十二月三十日 书记员  王 乐 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。