重庆市九龙坡区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)渝0107刑初1178号 公诉机关重庆市九龙坡区人民检察院。 被告人周轶，男，1990年3月29日出生。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月9日被羁押，次日被指定监视居住，2020年6月3日被刑事拘留，同日被依法逮捕。现羁押于重庆市九龙坡区看守所。 辩护人龙天文，四川明炬律师事务所律师。 被告人王梦来，男，1988年12月18日出生。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月26日被羁押，次日被指定监视居住，同年4月30日被刑事拘留，同年6月3日被依法逮捕。现羁押于重庆市九龙坡区看守所。 辩护人邓皓，重庆华代律师事务所律师。 被告人吴凯，男，1993年2月20日出生。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月29日被羁押，同年5月1日被刑事拘留，同年5月30日被指定监视居住，同年6月7日被刑事拘留，同年6月28日被依法逮捕。现羁押于重庆市九龙坡区看守所。 辩护人彭林，四川天从律师事务所律师。 被告人侯魏娇，女，1989年4月11日出生。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月15日被羁押，次日被指定监视居住，同年5月22日被刑事拘留，同年6月3日被依法逮捕。现羁押于重庆市九龙坡区看守所。 辩护人唐云、赵书荣，重庆华代律师事务所律师。 被告人胡斌，男，1990年1月21日出生。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月24日被羁押，同年4月27日被刑事拘留，同年6月3日被依法逮捕。现羁押于重庆市九龙坡区看守所。 被告人王**，女，1993年11月10日出生。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月28日被羁押，同年5月1日被指定监视居住，同年6月5日被依法逮捕，同年6月23日被取保候审。 指定辩护人文治秋，重庆兴胜律师事务所律师。 被告人杨轲，男，1992年11月20日出生。2013年1月18日因犯贩卖毒品罪被四川省邛崃市人民法院判处有期徒刑六个月，2013年3月4日刑满释放。因犯贩卖毒品罪，于2016年5月19日被四川省邛崃市人民法院判处有期徒刑四年，2019年8月12日刑满释放。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月26日被羁押，次日被指定监视居住，同年4月30被刑事拘留，同年6月3日被依法逮捕。现羁押于重庆市九龙坡区看守所。 辩护人商启峰，四川致高律师事务所律师。 辩护人徐锋，四川元众律师事务所律师。 被告人王飞，男，1990年8月19日出生。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月28日被羁押，同年5月1日被指定监视居住，同年5月3日被刑事拘留，同年6月3日被取保候审。 指定辩护人刘杰，重庆远沐律师事务所律师。 被告人王际龙，男，1988年9月29日出生。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月19日被取保候审。 重庆市九龙坡区人民检察院以渝九检刑诉[2020]Z1123号起诉书指控被告人周轶犯诈骗罪，被告人王梦来、吴凯、侯魏娇、胡斌、王**、杨轲、王飞、王际龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月2日向本院提起公诉，后以渝九检刑变诉[2020]Z58号变更起诉决定书变更起诉。本院于2020年11月2日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。重庆市九龙坡区人民检察院指派检察官张顺杰出庭支持公诉。各被告人、辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 重庆市九龙坡区人民检察院指控，2020年2月份至今，被告人周轶伙同李某某(绰号“阿海”，另案处理)等人在缅甸共谋通过提供银行卡转账、取现等方式帮助诈骗犯罪团伙转移赃款并通过提成的方式获取非法利益。其中周轶联系王梦来，要求提供银行卡和帮助取钱，王梦来联系胡斌、杨轲、吴凯、王际龙提供银行卡和存取钱，王梦来联系侯魏娇、代某等人提供银行卡。李某某联系陈某(另案处理)等人要求提供银行卡、支付宝等转账账户，陈某联系王飞、王**等人提供银行卡和支付宝。被告人王梦来、胡斌、杨轲、吴凯、王际龙、王飞、王**等人明知转账的钱系违法所得财物，仍使用个人及他人银行账户帮助转移赃款；侯魏娇、代某等人明知陈某、王梦来等从事的是转移赃款的违法活动，仍提供银行账号、支付宝账号用于转移赃款并从中获利。其中被告人周轶涉案金额397418元、王梦来涉案金额395918元、侯魏娇涉案金额200842元、吴凯涉案金额179078元、王**涉案金额102343元、胡斌涉案金额99999元、杨轲涉案金额31000元、王飞涉案金额31000元、王际龙涉案金额15998元。具体事实如下： 1.2020年3月14日，赵某在重庆市九龙坡区被骗向诈骗团伙提供的户名为柯某某的银行卡转账10500元，其中9000元先后经过王飞、王**、侯魏娇、杨轲提供的支付宝或者银行卡账户进行洗钱转账，其中1500元经过王**的支付宝进行洗钱转账。王梦来、杨轲使用杨轲等人的银行卡在ATM机将该9000元钱取出，再转存至李某某、周轶等人指定的银行账户。 2.2020年3月14日，郭某某、蒙某某、何某某、魏某某、祝某某被骗分别向柯某某尾号2682的银行卡转账，其中郭某某转账10500元，蒙某某转账6959元，何某某转账37384元，魏某某转账10000元，祝某某转账5000元。上述赃款先后经过王**、侯魏娇、代某、王梦来等人提供的银行卡或者支付宝。上述金额由王梦来等人取款并存现到周轶等人指定的账户。 3.2020年3月14日，洪某某、徐某某被骗分别向柯某某尾号4318的银行卡转账，其中洪某某转账20000元，徐某某转账2000元。上述赃款先后经过王飞、王**、侯魏娇、杨轲等人提供的银行卡或者支付宝。上述金额由王梦来、杨轲等人取款并存现到周轶等人指定的账户。 4.2020年4月7日，徐某乙被骗向陈某乙的银行卡转账10万元，其中99999元先后经过侯魏娇、胡斌提供的银行卡，并由胡斌在ATM机上取现，再转存至周轶等人指定的银行账户。 5.2020年4月17日，康某甲被骗分别向魏某尾号1840的银行卡转账9299元，康某乙向魏某尾号1840的银行卡转账1699元，向张某乙尾号7773的银行卡转账5000元。上述被骗金额共计15998元，先后经过多次转账进入代某提供的银行卡，并由王际龙持代某银行卡取现并存入周轶等人指定的银行卡。 6.2020年4月19日，田某乙、梁某乙被骗共计155238元，分别转入秦某乙、陈某丙、张某丙、张某丁等银行账户，其后上述赃款转入王梦来、代某银行卡，并由吴凯取现并存入周轶等人指定的银行账户。 7.2020年4月19日，孙某乙被骗向秦某乙尾号0407的银行卡转账20142元，卢某某向秦某乙尾号0407的银行卡转账3698元。上述被骗金额共计23840元，先后经过多次转账进入王梦来提供的银行卡，并由吴凯持王梦来银行卡取现并存入周轶等人指定的银行账户。 被告人胡斌于2020年4月24日被甘肃省积石山县公安局捉获；王梦来于2020年4月26日在四川省成都市温江区被捉获；杨轲于2020年4月26日在四川省邛崃市被捉获；吴凯于2020年4月29日在甘肃省永昌县被捉获；周轶于2020年5月9日在云南省镇康县被捉获；侯魏娇于2020年5月15日在四川邛崃市被捉获；王飞、王**于2020年4月28日在福建省宁德市霞浦县被捉获；王际龙于2020年6月19日投案。被告人王梦来、胡斌、杨轲、侯魏娇、王际龙、王**到案后如实供述上述事实。 针对上述指控，公诉机关当庭举示了被害人陈述、被告人供述、证人证言、提取笔录、扣押清单、银行交易流水、反诈平台查询记录、微信聊天记录、户口信息等证据予以证实。公诉机关认为，被告人周轶明知他人实施电信网络诈骗而帮助转移赃款，涉案金额397418元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王梦来、侯魏娇、吴凯、王**、胡斌、杨轲、王飞、王际龙明知他人犯罪所得予以转移，其中王梦来涉案金额395918元，情节严重；侯魏娇涉案金额200842元，情节严重；吴凯涉案金额179078元，情节严重；王**涉案金额102343元，情节严重；胡斌涉案金额99999元；杨轲涉案金额31000元；王飞涉案金额31000元；王际龙涉案金额15998元，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人周轶、王梦来、侯魏娇、吴凯、王**、胡斌、杨轲、王飞、王际龙自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人王梦来、胡斌、杨轲、侯魏娇、王**到案后如实供述其主要犯罪事实，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人王际龙自动投案，到案后如实供述其罪行，是自首，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻处罚。被告人周轶、王梦来、侯魏娇、吴凯、王**、胡斌、杨轲、王飞、王际龙在伙同他人的共同犯罪中起次要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条之规定，可从轻或者减轻处罚。被告人杨轲曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依照《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，应当从重处罚。 1.被告人周轶对指控的基本事实无异议，提出自己的行为应该是掩饰、隐瞒犯罪所得罪，当庭自愿认罪认罚。其辩护人提出周轶主观上不知道资金的来源系诈骗犯罪所得；周轶不是主犯；周轶不应就本案的全部涉案金额承担责任；周轶到案后如实供述了主要犯罪事实；周轶系初犯，当庭自愿认罪认罚，自愿退缴违法所得，建议对其从宽处理。 2.被告人王梦来对指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。其辩护人提出王梦来系初犯，有从犯、坦白情节，自愿认罪认罚，积极退赃，有悔罪表现，建议对其减轻处罚并适用缓刑 3.被告人吴凯对指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。其辩护人提出吴凯系初犯、从犯，自愿认罪认罚，积极退赃，有悔罪表现，建议对其减轻处罚并适用缓刑 4.被告人侯魏娇对指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。其辩护人提出侯魏娇系初犯，有从犯、坦白情节，自愿认罪认罚，积极退赃，有悔罪表现，建议对其减轻处罚并适用缓刑 5.被告人胡斌对指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。 6.被告人王**对指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。其辩护人提出王**系初犯，有从犯、坦白情节，自愿认罪认罚，积极退赃，有悔罪表现，建议对其减轻处罚并适用缓刑 7.被告人杨轲对指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。其辩护人提出杨轲有自首、立功情节；杨轲系从犯，其涉恶金额较小，违法所得较少，后来也不再参与犯罪，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。 8.被告人王飞对指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。其辩护人提出王飞有坦白情节；王飞系初犯、从犯，自愿认罪认罚，积极退赃，有悔罪表现，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 9.被告人王际龙对指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。 经审理查明，2020年初至2020年4月，被告人周轶伙同李某某(绰号“阿海”，另案处理)等人在缅甸共谋通过提供银行卡转账、取现再存入银行卡等方式帮助上游犯罪转移赃款并通过提成的方式获取非法利益。其中周轶联系被告人王梦来为其犯罪活动提供帮助，王梦来根据李某某、周轶等人的要求提供银行卡和帮助取存钱，并联系被告人胡斌、杨轲、吴凯、王际龙提供银行卡和取存钱，联系被告人侯魏娇等人提供银行卡。王飞、王**等人根据陈某(另案处理)的要求为李某某等人提供银行卡、支付宝等转账账户及取现再存入银行卡。被告人王梦来、胡斌、杨轲、吴凯、王际龙、王飞、王**等人明知转账的钱系犯罪所得，仍使用个人及他人银行账户帮助转移赃款；侯魏娇明知陈某、王梦来等从事的是转移犯罪所得的活动，仍提供银行账号、支付宝账号用于转移赃款并从中获利。 具体犯罪事实查明如下： 1.2020年3月14日，被害人赵某在重庆市九龙坡区黄桷坪被骗向诈骗团伙提供的户名为柯某某的银行卡转账10500元，其中9000元先后经过王飞、王**、侯魏娇、杨轲提供的支付宝或者银行卡账户进行洗钱转账，其中1500元经过王**的支付宝进行洗钱转账。王梦来、杨轲使用杨轲等人的银行卡在ATM机将该9000元钱取出，再转存至李某某、周轶等人指定的银行账户。 2.2020年3月14日，被害人郭某某、蒙某某、何某某、魏某某、祝某某被骗分别向柯某某的银行卡转账，其中郭某某转账10500元，蒙某某转账6959元，何某某转账37384元，魏某某转账10000元，祝某某转账5000元。上述赃款先后经过王**、侯魏娇、代某、王梦来等人提供的银行卡或者支付宝。上述金额由王梦来等人取款并存现到李某某、周轶等人指定的账户。 3.2020年3月14日，被害人洪某某、徐某某被骗分别向柯某某的银行卡转账，其中洪某某转账20000元，徐某某转账2000元。上述赃款先后经过王飞、王**、侯魏娇、杨轲等人提供的银行卡或者支付宝。上述金额由王梦来、杨轲等人取款并存现到李某某、周轶等人指定的账户。 4.2020年4月7日，被害人徐某乙被骗向陈某乙尾号的银行卡转账10万元，其中99999元先后经过侯魏娇、胡斌提供的银行卡，并由胡斌在ATM机上取现，再转存至李某某、周轶等人指定的银行账户。 5.2020年4月17日，被害人康某甲被骗分别向魏某的银行卡转账9299元，被害人康某乙被骗向魏某的银行卡转账1699元，向张某乙的银行卡转账5000元，上述被骗金额共计15998元，先后经过多次转账进入代某提供的银行卡，并由王际龙持代某银行卡取现并存入李某某、周轶等人指定的银行卡。 6.2020年4月19日，被害人田某乙、梁某乙被骗共计155238元，分别转入秦某乙、陈某丙、张某丙、张某丁等银行账户，其后上述赃款转入王梦来、代某银行卡，并由吴凯取现并存入李某某、周轶等人指定的银行账户。 7.2020年4月19日，被害人孙某乙被骗向秦某乙的银行卡转账20142元，被害人卢某某被骗向秦某乙的银行卡转账3698元。上述被骗金额共计23840元，先后经过多次转账进入王梦来提供的银行卡，并由吴凯持王梦来银行卡取现并存入李某某、周轶等人指定的银行账户。 综上，被告人周轶涉案金额397418元、王梦来涉案金额395918元、侯魏娇涉案金额200842元、吴凯涉案金额179078元、王**涉案金额102343元、胡斌涉案金额99999元、杨轲涉案金额31000元、王飞涉案金额31000元、王际龙涉案金额15998元。 被告人胡斌于2020年4月24日被甘肃省积石山县公安局捉获；王梦来于2020年4月26日在四川省成都市温江区被捉获；杨轲于2020年4月26日在四川省邛崃市被捉获；吴凯于2020年4月29日在甘肃省永昌县被捉获；周轶于2020年5月9日在云南省镇康县被捉获；侯魏娇于2020年5月15日在四川邛崃市被捉获；王飞、王**于2020年4月28日在福建省宁德市霞浦县被捉获；王际龙于2020年6月19日投案。被告人王梦来、胡斌、杨轲、侯魏娇、王际龙、王**到案后如实供述了自己的罪行。 审理期间，被告人王梦来自愿退赔被害人经济损失共计225918元，被告人吴凯自愿退赔被害人经济损失30000元，被告人侯魏娇自愿退赔被害人经济损失50000元，被告人胡斌自愿退赔被害人经济损失30000元，被告人王**自愿退赔被害人经济损失30000元，被告人杨轲自愿退赔被害人经济损失10000元，被告人王飞自愿退赔被害人经济损失10000元，被告人王际龙自愿退赔被害人损失10000元，被告人周轶自愿退赔被害人1500元，退缴违法所得18500元。 上述事实，被告人周轶、王梦来、吴凯、侯魏娇、胡斌、王**、杨轲、王飞、王际龙在开庭审理过程中亦无异议，并有移送案件通知书、受案登记表、立案决定书、举报线索，到案经过、抓获经过、传唤证，拘留证、逮捕证、取保候审决定书、监视居住决定书，户口信息、四川省邛崃市人民法院(2016)川0183刑初280号刑事判决书、释放证明书，提取笔录、扣押决定书、扣押清单、指认照片，辨认笔录、微信聊天记录、易信聊天记录、QQ聊天记录、电话记录、售后聊天记录、指认照片等，银行账户开户、销户、补卡、U盾、支付宝、QQ等信息，银行交易流水、支付宝交易流水及确认笔录、账户对账单、转账截图、ATM取款终端机交易明细及取款视频截图等、辨认照片、情况说明，被害人赵某、郭某某、蒙某某、何某某、魏某某、祝某某、洪某某、徐某某、徐某乙、康某乙、康某甲、梁某乙、田某乙、孙某乙、卢某某的陈述，证人卿某某、陈某、陈某丁、代某的证言，被告人周轶、王梦来、吴凯、侯魏娇、胡斌、王**、杨轲、王飞、王际龙的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人周轶、王梦来、侯魏娇、吴凯、王**、胡斌、杨轲、王飞、王际龙明知是犯罪所得仍予以转移，其中被告人周轶、王梦来、侯魏娇、吴凯、王**均属情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法均应予处罚。被告人周轶在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人王梦来、侯魏娇、吴凯、王**、胡斌、杨轲、王飞、王际龙在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当对被告人王梦来、侯魏娇、吴凯、王**减轻处罚，依法应当对被告人胡斌、杨轲、王飞、王际龙从轻处罚。被告人杨轲曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人王际龙自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人王梦来、胡斌、杨轲、侯魏娇、王**到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人周轶、王梦来、吴凯、侯魏娇、胡斌、王**、杨轲、王飞、王际龙自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关有关被告人王梦来、吴凯、侯魏娇、胡斌、王**、杨轲、王飞、王际龙等人的指控成立。关于周轶行为性质的认定，经查，现有证据足以证实被告人周轶明知是犯罪所得而予以转移，但认定周轶明知是诈骗犯罪所得的证据不足，故公诉机关指控的罪名本院不予采纳，被告人周轶及其辩护人提出不应认定周轶构成诈骗罪，而应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪的意见成立，本院予以采纳。 关于周轶及辩护人提出周轶不是主犯的辩解、辩护意见，经查，被告人周轶伙同李某某等人在境外从事为他人转移违法所得的犯罪活动，根据分工不同，周轶主要从事转账行为；同时周轶介绍王梦来为周轶、李某某等人的犯罪活动提供帮助。周轶在共同犯罪中并非仅起次要或者辅助作用，不应认定为从犯，故该项辩解、辩护意见不成立，本院不予采纳；关于周轶辩护人提出周轶不应就本案的全部涉案金额承担责任的辩护意见，经查，周轶伙同李某某等人根据分工不同共同实施掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪活动，康某甲、康某乙、孙某乙、卢某某、田某乙、梁某乙等人的被骗资金先后流入被骗账户后，经多次转账流经王梦来、胡斌、侯魏娇、代某等人的账户，并由王梦来、吴凯、胡斌、王际龙等人取现，再打入李某某、周轶指定的账户，王梦来、吴凯等人的犯罪行为是周轶及其同伙李某某等人共同犯罪的一部分，周轶依法应当对参与期间的的犯罪行为承担法律责任，相关涉案金额应计入其犯罪数额。故该项辩护意见不成立，本院不予采纳；关于周轶辩护人提出周轶到案后如实供述了主要犯罪事实的辩护意见，经查，被告人周轶到案之初并未如实供述犯罪事实，其是在王梦来、胡斌等人供述案件事实后才供述自己罪行的，其行为不符合坦白的法律规定，不应认定，故该项辩护意见不成立，本院不予采纳；周轶辩护人提出周轶系初犯，当庭自愿认罪认罚，建议对其从宽处理的辩护意见成立，本院予以采纳；周轶辩护人提出周轶被采取的强制措施是指定居所监视居住，应折抵刑期的意见，经查属实，本院予以采纳。 王梦来、侯魏娇、王**辩护人提出王梦来、侯魏娇、王**系初犯，有从犯、坦白情节，自愿认罪认罚，积极退赃，有悔罪表现，建议对其减轻处罚并适用缓刑的辩护意见成立，本院予以采纳。 吴凯辩护人提出吴凯系初犯、从犯，自愿认罪认罚，积极退赃，有悔罪表现，建议对其减轻处罚并适用缓刑的辩护意见成立，本院予以采纳。 关于杨轲辩护人提出杨轲有自首、立功情节的辩护意见，经查，2020年4月26日，被告人杨轲系被四川省邛崃市警方以进行重点人员日常报道的理由通知到文君派出所的，其并非自动投案，其行为不符合自首的法律规定；杨轲到案后如实供述了其同案人员王梦来、周轶、王际龙等人的罪行，其交代同案人员的情况属于如实交代其共同犯罪的部分，是认定其具有坦白的重要情节，不应认定为立功，故该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。杨轲辩护人提出杨轲系从犯，其涉恶金额较小，违法所得较少，后来也不再参与犯罪，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。 关于王飞辩护人提出王飞有坦白情节的辩护意见，经查，被告人王飞到案之初并未如实交代自己的罪行，而是在同案人员交代以后才交代的自己的罪行，依法不应认定为坦白，故该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。王飞辩护人提出王飞系初犯、从犯，自愿认罪认罚，积极退赃，有悔罪表现，建议对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见成立，本院予以采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人周轶犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，共折抵刑期14日，即自2020年6月3日起至2024年5月19日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。) 二、被告人王梦来犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币七万元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起30日内缴清。) 三、被告人吴凯犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币四万元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起30日内缴清。) 四、被告人侯魏娇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币四万元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起30日内缴清。) 五、被告人胡斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起30日内缴清。) 六、被告人王**犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起30日内缴清。) 七、被告人杨轲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月零三日，并处罚金人民币一万六千元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，共折抵刑期3日，即自2020年4月30日起至2020年12月29止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。) 八、被告人王飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万六千元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起30日内缴清。) 九、被告人王际龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币八千元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起30日内缴清。) 十、被告人周轶、王梦来、吴凯、侯魏娇、胡斌、王**、王飞、王际龙自愿退赔的赃款依法予以追缴，并按被害人的实际损失予以发还，被告人周轶所退违法所得人民币18500元依法予以追缴。 十一、扣押在案的作案工具手机、银行卡等物品依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  楚浩天 人民陪审员  王 林 人民陪审员  古成见 二〇二〇年十二月二十九日 书 记 员  陈晓娟