河南省新乡市卫滨区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0703刑初285号公诉机关新乡市卫滨区人民检察院。被告人张某某(别名胖娃)，男，1984年6月2日出生，汉族，高中毕业，无业，户籍所在地湖南省怀化市辰溪县。因涉嫌诈骗，2020年8月3日被新乡市公安局铁西分局决定刑事拘留并上网追逃。2020年8月3日被湖南省怀化市公安局鹤城分局抓获。因涉嫌诈骗，2020年8月4日被新乡市公安局铁西分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，2020年9月9日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于次日被新乡市公安局铁西分局执行逮捕。辩护人张树勇，河南硕涵律师事务所律师。新乡市卫滨区人民检察院以卫滨检一部刑诉（2020）655号起诉书指控被告人张某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月3日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，新乡市卫滨区人民检察院指派检察官李金玲出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人张树勇到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：2020年2月初，被告人张某某为非法获利联系张某某（另案处理）提供微信、支付宝收款二维码对诈骗赃款进行收款、转账，承诺给张某某提成3-4%。2020年2月4日，张某某联系雷某某（另案处理）参与并承诺给其提成2%，雷某某又介绍周某某（另案处理）一同参加。张某某在怀化市鹤城区华昇时尚宾馆内进行收款、转账，并安排雷某某、周某某进行收款、转账。经核实，雷某某使用本人微信收款二维码经手101842.52元，冒用万某某身份使用微信收款二维码经手41928元，周某某使用本人微信收款二维码经手金额64424元。2020年8月3日，被告人张某某被公安机关抓获归案。公诉机关指控认为,被告人张某某明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人张某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人的意见为：一、被告人张某某的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。二、被告人张某某在共同犯罪过程中不应当认定为主犯。三、被告人张某某积极退赃，认罪、悔罪态度好。四、被告人张某某系初犯、偶犯，无前科。综上，建议对其从轻处罚。经审理查明：2020年2月初，被告人张某某为非法获利联系张某某（另案处理）提供微信、支付宝收款二维码对诈骗赃款进行收款、转账，承诺给张某某提成3-4%。2020年2月4日，张某某联系雷某某（另案处理）参与并承诺给其提成2%，雷某某又介绍周某某（另案处理）一同参加。张某某在怀化市鹤城区华昇时尚宾馆内进行收款、转账，并安排雷某某、周某某进行收款、转账。经核实，雷某某使用本人微信收款二维码经手101842.52元，冒用万某某身份使用微信收款二维码经手41928元，周某某使用本人微信收款二维码经手金额64424元。2020年8月3日，被告人张某某被公安机关抓获归案。在本院审理期间，被告人张某某亲属退出违法所得4200元。认定上述事实的证据如下：1.书证（1）被告人照片、户籍证明各1份证明：被告人张某某作案时系成年人，具有完全刑事行为能力。（2）抓获经过证明：2020年8月1日，怀化市公安局鹤城分局协助新乡市公安局胜利分局抓捕被告人张某某，8月3日发现其驾车在怀化市鹤城区正清路与锦溪路交汇处某汽修店，鹤城分局刑侦大队民警彭艺、窦剑雄赶至现场将被告人张某某抓获归案。（2）扣押清单1份证明：2020年8月3日，新乡市公安局铁西分局民警将被告人张某某持有的4部手机依法扣押，手机特征：一部VIVO手机，手机串号861719045460352；一部OPPO手机，手机串号862964038439653；一部小米手机，手机串号862107030067664；一部三星手机，手机串号357212075148239/08。（4）在逃人员登记表、在逃人员登记/撤销表证明：被告人张某某于2020年2月11日被新乡市公安局铁西分局网上追逃。2020年8月6日撤销追逃。2.被告人张某某的供述和辩解证明：微信名为“漠然”的男子找到张某某让其帮忙“跑分”，每一万元给500元的佣金，张某某找到张某某，让其提供微信或支付宝收款二维码，并承诺每一万元给300元的佣金。2020年2月初，张某某提供了3个二维码收款，具体收了多少钱不清楚，张某某提到过在操作过程中有人留言投诉说是诈骗，当天晚上还有20000元转不出来，张某某开一辆黑色别克找到表妹杨晓萍带着POS机在火车站商贸城附近见到张某某，杨晓萍用POS机刷了几千元，剩下的钱让张某某去自动取款机取出。张某某获利三、四千元，张某某扣掉了自己的提成后将剩余的钱给了张某某，具体多少钱记不清楚。因给别人跑分被拘留，收取5%的好处费，当时对方说是赌博的钱，后来才知道是诈骗来的钱，愿意退回好处费。一共获利两、三千元。微信名为“漠然”的男子找到张某某让其帮忙“跑分”，按照5%的比例提取佣金，张某某找到张某某，让其提供微信收款二维码，并承诺按照3%的比例提取佣金。2020年2月初，张某某提供了2个二维码收款，具体收了多少钱不清楚。转款结束后询问张某某当天转账多少，再和“漠然”对账，数目对上后，从最后一笔钱里扣下5%的佣金，张某某再将2%的佣金转给张某某，多出的部分转到“漠然”提供的银行卡上。同案犯张某某、雷某某、周某某案件证据1.物证（1）手机证明：微信收款二维码。（2）银行卡证明：转账情况。（3）身份证证明：使用他人身份情况。2.书证（1）被告人的照片3张证明：被告人张某某、雷某某、周某某的基本情况。（2）户籍证明1份证明：被告人张某某已成年，具有完全刑事行为能力。（3）刑事判决书2份，罪犯档案资料1份证明：张某某因犯抢劫罪，2009年8月3日被晋江市人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金五千元，2013年1月10日刑满释放。因犯危险驾驶罪，2017年10月30日被晋江市人民法院判处拘役一个月，并处罚金二千元，2017年11月22日刑满释放。（4）户籍证明1份证明：被告人雷某某已成年，具有完全刑事行为能力。（5）吸毒人员信息表1份证明：被告人雷某某因吸食冰毒被处理。（6）户籍证明1份证明：被告人周某某已成年，具有完全刑事行为能力。（7）到案经过2份证明：2020年4月2日上午，湖南省辰溪县公安局安坪派出所将被告人雷某某、周某某二人传唤到案。张某某在监视居住期间，被铁西分局民警抓获到案。（8）微信转账记录截图6页证明：周某某的微信收款记录，均系通过微信二维码收取。（9）QQ聊天记录截图、微信转账、银行转账截图等报案材料证明：被害人韩某提供，被告人通过QQ聊天骗取被害人韩某通过QQ、微信二维码、中国建设银行向其转账。（10）二维码复印件证明：被害人杨某1提供的二维码截图复印件。（11）微信转账记录复印件证明：被害人杨某1提供，与同学刘桂文的转账记录，后发现被骗。（12）在逃人员登记表、在逃人员登记/撤销表证明：被告人雷某某于2020年2月11日被新乡市公安局铁西分局网上追逃。2020年4月8日撤销追逃。（13）在逃人员登记表、在逃人员登记/撤销表证明：被告人周某某于2020年2月11日被新乡市公安局铁西分局网上追逃。2020年4月8日撤销追逃。（14）在逃人员登记/撤销表证明：被告人张某某于2020年3月31日被福建省安溪县公安局抓获（15）怀化农村商业银行，存款账户金融交易明细证明：万某某，6230901812052353759的账户交易明细。（16）取款明细证明：四笔3000元均系在农行怀化新都支行ACE5机器办理。（17）银行开户资料证明：万某某6230901812052353759的账户开户信息。（18）鹤城华昇时尚宾馆开房信息查询证明：张某某、万某某、周某某、张雪花、汤妍彦在鹤城华昇时尚宾馆的开房信息。（19）人口信息查询单证明：被害人韩某、杨某1的人口信息情况。（20）涉案物品一组证明：涉案赃证物来源及程序。（21）情况说明2份证明：辰溪县农村商业银行，机房只保留近半年的开户影像。华昇宾馆内没有配备人脸对比仪器。（22）微信材料一组证明：雷某某微信收款共计101842.52元，万某某微信收款41928元，周某某微信收款共计64424元。（23）被害人微信账户及身份信息4份证明：诈骗案件中的被害人通过微信账户向雷某某、周某某、万某某微信转账。3.证人证言（1）证人韩某的陈述证明：诈骗案件中的被害人韩某报案称，自己姑姑的QQ号被盗，骗取自己向其转账1800元。诈骗案件中的被害人韩某向公安机关提供自己的银行账号及转账单号。（2）证人杨某1的陈述证明：诈骗案件中的被害人杨某1报案称自己同学的QQ号被盗，对方通过QQ骗自己向其转账7600元。（3）诈骗案件中的被害人报案材料第1组1.被害人马某（辽宁）的报案材料证明：好友何奕通过QQ向自己借钱并给自己发了一张收款二维码，后经电话证实，何奕的QQ号被盗，被害人马某发现被骗2000元后报案。2.被害人刘某1（重庆）的报案材料证明：被陌生人拉进返利群，对方通过返利诱惑的方式骗取被害人刘某1三次共计4967.89元。3.被害人张某1（延安）的报案材料证明：好友王田田通过QQ向自己借钱并给自己发了一张收款二维码，后经电话证实，王田田的QQ号被盗，被害人张某1发现被骗200元后报案。4.被害人扬州平（贵州）的报案材料证明：被害人扬州平在家被人用盗取的其堂姐QQ号请求扬州平帮忙转账给他人，然后再套取扬州平的银行卡号，采用技术手段P了一张往银行卡里转账的图片迷惑被害人，后被害人通过微信扫码转账的方式被诈骗2200元。另有QQ聊天记录及转账记录截图。5.被害人李某1（广西）的报案材料证明：被害人李某1的好友龙火焕通过QQ请求自己帮忙转账给他人，并称将钱还至自己银行卡内。被害人通过三次扫码转账的方式转给对方共计3200元，后朋友称自己QQ号被盗。附QQ聊天记录及伪造的银行转账图片。6.被害人陈某的报案材料证明：被害人陈某在QQ上收到同学龙兆燕的消息向其借钱，陈某向其转账1200元后发现同学QQ号被盗，报案被诈骗。附有QQ聊天记录。7.被害人张某2（玉溪市）的报案材料证明：被害人张某2通过QQ向朋友邓茹月提供的收款二维码转账400元，后发现好友QQ号被人盗用。附二人的QQ聊天记录及转账记录。8.被害人杨某1（青海）的报案材料证明：被害人杨某1在QQ上经朋友刘桂文求助，向刘桂文提供的收款二维码转账7600元，刘桂文称会将钱转入杨某1的银行卡内，但其始终未收到。后发现刘桂文QQ号被盗。另有被害人的QQ聊天及转账记录。9.被害人吕某（广西）的报案材料证明：被害人吕某报案称有人盗用其同学莫祝波的QQ号，以朋友在医院急用钱为由，让吕某帮忙转钱，吕某通过对方发来的收款二维码分五次向对方转账5000元。附二人的QQ聊天记录。10.被害人王某1（云南）的报案材料证明：室友经QQ向自己求助，朋友在医院急需用钱，并提供收款二维码，王某1通过二维码向对方转账4次共计5600元。后发现室友QQ号被盗。附转账记录。11.被害人庞某（内蒙）的报案材料证明：被害人庞某报案称被QQ好友拉进返利群，扫群内二维码可以获得10倍返利，被害人先后四次支付1625元后发现被骗。附转账记录。12.被害人文某（江西）的报案材料证明：被害人文某报案被室友通过QQ求助，让自己扫收款二维码向其转钱2600元，并称会将钱返还至自己银行卡内，后发现朋友QQ号被盗。（4）诈骗案件中的被害人报案材料第2组1.被害人赵某（云南）的报案材料证明：被害人赵某应QQ好友曹俊的请求，通过收款二维码分四次转账2800元，后发现曹俊QQ号被盗。2.被害人龙某（广西）的报案材料证明：被害人龙某报案称，自己在QQ上被好友诈骗600元，通过扫好友提供的收款二维码向对方转账，后发现好友的QQ号码被盗。被害人提供了QQ聊天记录和转账截图。3.被害人易某（贵州）的报案材料证明：被害人易某在QQ上被好友张心洁诈骗300元，通过对方提供的收款二维码向对方转账，后得知对方QQ号被盗。4.被害人潘某（广西）的报案材料证明：被害人潘某报案称接到QQ好友的消息，对方急需用钱，潘某信以为真，就通过扫对方提供的收款二维码向对方转账1150元，后发现对方QQ号被盗。5.被害人李某2（广西）的报案材料证明：被害人李某2在QQ上被好友梁思宇以表姐腿受伤需要做手术急需用钱为由，骗取300元，后来发现对方的QQ号被盗了。6.被害人张某3（云南）的报案材料证明：被害人张某3报案称，自己在QQ上被哥哥要求转账5800元。通过扫对方提供的收款二维码向对方转账，后来发现自己哥哥的QQ被盗。被害人张某3提供与对方的聊天记录及转账记录。7.被害人登记表及QQ聊天记录、转账记录截图证明：被害人郭先行在QQ上被好友诈骗1200元，收款人：侬本多情。8.被害人登记表及转账记录截图证明：被害人王某2在QQ上被好友诈骗1500元，收款人：戒酒。9.被害人登记表及转账记录截图证明：被害人何某1在QQ上被好友诈骗500元，收款人：戒酒。10.被害人登记表及QQ账户、转账记录截图证明：被害人匡某在QQ上被好友诈骗588元。收款人：戒酒。11.被害人登记表及QQ聊天记录、转账记录截图证明：被害人王某3在QQ上被好友诈骗3600元。12.被害人登记表及QQ账户、转账记录截图证明：被害人周某在QQ上被好友诈骗400元。收款人：戒酒。13.被害人登记表及QQ账户、转账记录截图证明：被害人岳某在QQ上被好友诈骗500元，收款人：，14.被害人登记表及QQ账户、转账记录截图证明：被害人何某2在QQ上被好友诈骗2000元，收款人：，15.被害人登记表及QQ账户、转账记录截图证明：被害人刘某2在QQ上被好友诈骗100元，收款人：戒酒。16.被害人登记表4份证明：被害人李某3在QQ上被好友诈骗300元；被害人杨某2在QQ上被好友诈骗2800元；被害人张某3在QQ上被好友诈骗5800元；被害人刘某3在QQ上被好友诈骗1000元。以上被害人均是被同样的手法诈骗，对方以急需用钱为由向被害人提供收款二维码，使其扫码转账，再谎称会将钱转入被害人的银行卡内。4.被告人的供述与辩解（1）同案犯张某某的供述和辩解证明：自己与雷某某、周某某提供收款二维码，进行收款盈利情况。利用刘姓工友的朋友提供的收款二维码进行获利。2020年2月初张某某找到张某某让其帮忙找收款二维码，并承诺每一万元可以提300元。12000元的获利，分给雷某某3000多元，周某某2000元，张某某自己3500元，剩余给了张某某。都是现金。（2）同案犯雷某某的供述和辩解证明：被告人雷某某在上线张某某安排下使用微信二维码帮助“跑分”的经过。被告人雷某某在上线张某某安排下使用微信二维码帮助诈骗转账的经过。自己将微信二维码借给张某某帮助其收钱，并从中提成的情况。自己和周某某向张某某提供收款二维码，总共收款16万左右，从中获利3100元，周某某收款6万租有获利1200元。万某某的身份证是捡的，在农村信用社办理银行卡的时候没有进行身份验证。雷某某自己的两个微信名分别为：戒酒、侬本多情。（3）同案犯周某某的供述和辩解证明：供述自己将微信收款码借给张某某跑分，并从中提成的情况。周某某供述用自己的微信收款二维码帮助雷某某收款的情况。2020年2月4日，在怀化华晟宾馆提供了微信收款码，晚上吃饭时分了2800元。自己知道是诈骗的钱，仍提供微信收钱码收钱。大概6万元左右，获利1200元。供述了收款6万元，分得1200元。周某某的微信名为：，5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录（1）张某某辨认笔录证明：指认同案犯“胖娃”，本名张某某。（2）雷某某辨认笔录证明：被告人雷某某指认张某某。（3）周某某辨认笔录证明：被告人周某某指认张某某。6.视听资料、电子数据（1）光盘1张证明：雷某某、周某某取款监控。上述证据业经法庭质证，证据之间能够相互印证，足以认定。本院认为：被告人张某某明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人张某某到案后能如实供述，系坦白，可以从轻处罚。新乡市卫滨区人民检察院指控被告人张某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪成立，适用法律正确，意见予以采纳。案发后，被告人张某某亲属退出违法所得，可酌情从轻处罚。辩护人认为被告人张某某构成帮助信息网络犯罪活动罪的意见，根据被告人张某某的供述、同案犯张某某的供述，可以认定被告人张某某事前明知涉案款物系犯罪所得，其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，应当构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。辩护人认为被告人张某某不应认定为主犯的意见，经查，被告人张某某在掩饰、隐瞒犯罪所得过程中，从前期联系张某某等人收款、转账，到给张某某等人提成，均起到关键作用，应属主犯。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月3日起至2023年8月2日止。）二、违法所得4200元予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  张子超人民陪审员  崔玉麒人民陪审员  李素斌二〇二〇年十二月二十五日书 记 员  石 文