广西壮族自治区贵港市港南区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0803刑初236号 公诉机关广西壮族自治区贵港市港南区人民检察院。 被告人伍菊洁，女，1983年7月19日出生于广西壮族自治区贵港市港**，汉族，住港**。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月24日被刑事拘留，同年7月29日被逮捕。 广西壮族自治区贵港市港南区人民检察院以港南检刑诉〔2020〕226号起诉书指控被告人伍菊洁犯诈骗罪，于2020年11月2日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2020年11月26日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区贵港市港南区人民检察院指派检察员陆秋言出庭支持公诉，被告人伍菊洁到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年8月2019年4月，被告人伍菊洁以能够帮助他人拿到公租房名额为借口，骗取吴某人民币15000元；骗取伍某的信任，以高额中介费做引诱，通过伍某介绍，以每套公租房人民币20000元至35000元的价格，骗取莫某1、李某1、李某2、林某、梁某1、周某、李某敏、凌某、韦某1、韦某2、莫某2、梁某2、谭某强、韦某艺、李某4、曾某、李某5、黄某成、陆某共计451000元，其中伍某获得中介费142500元，伍菊洁获得308500元。 对指控的事实，公诉机关提供了书证、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据，认为被告人伍菊洁以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任，建议判处有期徒刑四年以上十年以下，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人伍菊洁对指控的事实和罪名没有异议，自愿认罪认罚。 经审理查明：2018年8至2019年4月，被告人伍菊洁以帮助他人申请公租房名额为借口，骗取吴某人民币15000元，骗取伍某从莫某1、李某1等人处收取的钱款308500元，伍某从中获取介绍费142500元。伍某知道被伍菊洁诈骗后，筹钱退还了莫某1、李某1等人的钱款451000元。 另查明，2020年6月23日11时许，伍菊洁在贵港市港北区普罗旺斯东门门口被公安机关传唤到案接受调查，其到案后如实供述了本案主要事实。公安机关依法扣押了伍菊洁ｖｉｖｏＸ23手机一台。 上述事实，有经过庭审质证的以下证据证实： 一、书证 1.户籍证明证实，伍菊洁，女，1983年7月19日出生，案发时已达到已达完全刑事责任年龄。 2.抓获经过、扣押物品清单证实，2020年6月23日11时许，公安民警在贵港市港北区普罗旺斯东门门口传唤伍菊洁到案，并依法扣押了伍菊洁ｖｉｖｏＸ23手机一台。 3.收条证实，2019年4月12日，伍菊洁收到伍某308500元，其中莫某1135000元、李某113500元、李某213500元、林某13500元、梁某113500元、周某13500元、李某313500元、凌某13500元、韦某113500元、韦某213500元、莫某223000元、梁某223000元、谭某强17000元、韦某艺23000元、李某423000元、曾某23000元、李某523000元、黄某成5000元、陆某13500元。 二、证人证言 1.证人莫某1证言证实，2018年底，其朋友伍某在石羊塘附近开了一间缝纫线厂，其和伍某聊天过程中，伍某说他的同学伍菊洁可以办理公租房名额，并问其要不要办理。有一次伍某叫伍菊洁到缝纫线厂与其见面，伍某介绍伍菊洁是新塘人。后来其就把身份证、户口本资料复印件和20000元交给伍某。2019年8月份，伍某在凤凰城通过微信把20000元退还给其。 2.证人李某1证言证实，2018年底，其朋友伍某在石羊塘附近开了一间缝纫线厂，其和伍某聊天过程中，伍某说他的同学伍菊洁可以办理公租房名额，并问其要不要办理。有一次伍某叫伍菊洁到缝纫线厂与其见面，伍某介绍伍菊洁是新塘人。后来其就把身份证、户口本资料复印件和20000元交给伍某，大概过了半年，伍某联系其说公租房名额办不了，现金20000退还给其。 收条证实，2019年8月14日，李某1收到伍某退款20000元。 3.证人李某2证言证实，2018年的时候，其哥哥李某3因为做服装厂认识了做线厂的伍某，有一次伍某就问其哥哥李某3是否需要公租房，其哥哥就问其，其就说要一套公租房。伍某说申请一套公租房要20000元，于是其和其哥哥就把20000现金交给伍某。半年后，伍某说公租房办理不，就把20000元退还给其，其写了一个收条给伍某。 收条证实，2019年8月21日，李某2收到伍某退还的20000元。 4.证人林某证言证实，2018年的时候，其和其朋友伍某在一次吃饭的时候，伍某对其说“我的同学伍菊洁能够办理公租房名额，你有没有需要公租房”，其就说“我弟弟林某没有房子，他需要一套房子”，并问他办理公租房要多少钱，伍某说“需要20000元就可以”。过了一个月，其通过银行转账20000元给伍某，并把其弟弟的身份证、户口本复印件交个伍某。2019年伍某打电话给其说公租房办不了，要把钱退给其，不久伍某就把20000元退还给其，其弟写了一份收条给伍某。 收条证实，2019年8月7日，林某收到伍某退还的15000元。 5.证人梁某1证言证实，2018年，其和伍某在一次吃饭的时候，伍某对其说“我的同学伍菊洁能够办理公租房的名额，你没有需要公租房”，其就问“办理公租房名额需要多少钱”，伍某就说“需要15000元就可以办得”，于是过了几天其就拿15000元现金和身份证户口本复印件交给伍某。过了大半年，伍某打电话给其说“那个公租房办不下来，我把钱退回给你”，不久伍某就把15000元退还给其，其写了一张收据。 收据证实,梁某1收到伍某退回房款15000元。 6.证人周某证言证实，2019年3、4月份的时候，其和伍某一起吃饭的时候，伍某跟其说他能通过一个叫伍菊洁的女人拿到贵港市公租房名额，但需要20000元。于是其把20000元现金交给伍某办理公租房名额，2019年底的时候伍某联系其说公租房办不了，就把20000元退还给其。 收条证实，周某收到伍某退款20000元。 7.证人李某3证言证实，2018年8月份的时候，其朋友伍某说“我有办法申请公租房名额”，其就问“申请一个公租房名额多少钱”，伍某说“需要20000元”，后来伍某知道其名下有两辆小车，就对其说“你名下有两辆小车，需要增加2000元才能申请公租房名额”，于是其就给伍某22000元。2019年5、6月份，伍某联系其说公租房办不了，要退还22000元给其，其就写了一张退款收条给伍某，收条写退款20000元。 收条证实，2019年8月21日，李某3收到伍某退还的20000元。 8.证人凌某证言证实，2018年的时候，其和其朋友伍某在一次吃饭的时候，伍某对其说“我的同学伍菊洁能够办理公租房名额，你有没有需要公租房”，其就说“其想要一套房子”，并问他办理公租房要多少钱，伍某说“需要26000元就可以”。过了几天，其就把现金26000元交给伍某。2019年伍某打电话给其说公租房办不了，要把钱退给其，不久伍某就把26000元退还给其，其写了一份收条给伍某。 收条证实，2019年8月21日凌某收到伍某退还的26000元。 9.证人韦某1证言证实，2018年12月25号，其跟伍某在贵港吃饭，伍某说“我认识有人可以买得下公租房，你们的条件符合，你们要不要购买”，其就问伍某要了可以购买公租房的人的电话，过了两天其联系可以购买公租房的人，知道她叫伍菊洁，新唐人，其和伍某就约伍菊洁出来谈购买公租房的事情，其和伍菊洁谈好20000元购买公租房，然后在石羊塘把20000元交给伍某，伍某就把钱交给伍菊洁。到了2019年11月1日伍某把20000元退还给其。 收条证实，韦某1收到伍某退款20000元。 10.证人韦某2证言证实，2018年12月25号，其跟伍某在贵港吃饭，伍某说“我认识有人可以买得下公租房，你们的条件符合，你们要不要购买”，其就问伍某要了可以购买公租房的人的电话，过了两天其联系可以购买公租房的人，知道她叫伍菊洁，新塘人，其和伍某就约伍菊洁出来谈购买公租房的事情，其和伍菊洁谈好20000元购买公租房，然后在石羊塘把20000元交给伍某，伍某就把钱交给伍菊洁。到了2019年11月1日伍某把20000元退还给其。 收条证实，韦某2收到伍某退款20000元。 11.证人莫某2证言证实，2019年刚过完年，其听莫某1说伍某的同学伍菊洁可以申请公租房名额，有一次伍某叫他的同学伍菊洁到凤凰城与其见面，后来其就把身份证、户口本资料复印件和35000元现金交给伍某。过了半年，伍某说公租房名额办不了，2019年8月份通过微信退还35000元给其。 收条证实，莫某2收到伍某退款35000元。 12.证人梁某2证言证实，伍某是其上班理发店的房东，有一次，伍某到理发店对其几个理发师说“我有关系能办理公租房名额，你们没有房子的可以申请”，其和莫某2、莫某1都没有房子，就问伍某“需要什么条件”，伍某说“只要名下没有房子的都可以申请，申请一个名额需要35000元”，过了几天，其和莫某2、莫某1先后各自把35000元通过微信、支付宝方式转给伍某。2019年8月份，伍某主动联系我们说公租房名额办不了，让我们各自写了一张收条，通过微信、支付宝把35000元退还给其、莫某2、莫某1。 收条证实，梁某2收到伍某退还房款35000元。 13.证人韦某3证言证实，韦某艺是其弟弟，其交过20000元给别人购买公租房，后来办不了退还20000元。 收条证实，韦某艺收到伍某退还房款35000元。 14.证人李某4证言证实，2019年3月15日，其小孩准备要去上学，就想找个房子。伍某说“我认识有人可以买得下公租房，你们的条件也符合，你们要不要买”，其就问伍某要了可以购买廉住房公租房人的电话，通过电话联系，其知道对方叫伍菊洁，新塘人。其和伍某谈好30000元购买廉住房，然后把30000元现金交给伍某，伍某就把钱给伍菊洁。伍菊洁收了钱说明年可以拿到房子。2019年5月10号这样，伍某把30000元现金退回给其，说廉住房买不了，其就把钱收好。 收条证实，2019年8月6日李某4收到伍某退还的30000元。 15.证人曾某证言证实，2019年年初的时候，其老表伍某跟其说“我有关系可以申请贵港市公租房的名额”，其就想申请一个名额，伍某说“需要30000元”。过了一个月，其拿着30000元现金给伍某。2019年10月份，伍某说公租房名额申请不了，把30000元退还给其。 16.证人李某5证言证实，2019年3月20日，其听到朋友和亲戚说伍某可以帮忙找到廉住房，过了两天，其和其哥哥李某4就去到伍某家里，谈好给30000元购买廉住房，然后把30000元现金交给伍某。到了2019年5月10日，伍某把30000元现金退还给其。 收条证实，2019年8月6日，李某5收到伍某退款30000元。 17.证人杨某证言证实，2018年的时候，其听同事黄某说“我的老公伍某可以通过别人办理公租房名额，你需不需要办”，其就问她“你老公通过别人办理公租房名额需要多少钱”，黄某说“办理一个公租房名额需要20000元”，其就通过微信转账10000元到伍某的微信账上，然后其把其老公黄某成的身份证、户口本资料复印件交给伍某，过了一个星期左右又把10000元现金交伍某。过了半年之后，伍某对其说“那个租房名额办不下来，我把钱退还你”，之后伍某就让他老婆黄某分几次把20000元退还其。 收条证实，2019年8月18日，黄某成收到伍某退还10000元。 18.证人黄某证言证实，2019年年初的时候，其老公伍某对其说“我有关系可以申请贵港市个公租房名额”，其就问“申请一个名额多少钱”，伍某说“要20000元”。一个月后，其把这件事跟其妹夫陆某说，陆某就想申请公租房，转账20000元到其账户，然后其就把钱交给伍某。2019年10分，伍某说公租房名额申请不了，退还20000元给陆某。 收条证实，2019年8月18日，陆卫收到伍某退还的20000元。 三、被害人陈述 1.被害人伍某陈述，伍菊洁是其新塘二中同班同学，她是新塘蒙大村人。2018年其在石羊塘市场附近开了一间缝纫线店铺，伍菊洁多次到其店里，她对其说她老公的老表在市局上班，可以通过关系搞到公租房，现在她老公的老表有公租房名额，完全办下来要一万多元，她叫其介绍他人过来，跟别人谈的话收20000元到35000元，每套给其5000元到7000元的介绍费。其信以为真，就发动19个亲戚朋友申请公租房，其一共收到451000元，其中莫某120000元、李某120000元、李某220000元、林某20000元、梁某120000元、周某20000元、李某320000元、凌某26000元、韦某120000元、韦某220000元、莫某235000元、梁某235000元、谭某强20000元、韦某艺35000元、李某430000元、曾某30000元、李某530000元、黄某成10000元、陆某20000元，其中308500元交给伍菊洁，剩余121500元是其介绍费。伍菊洁承诺六个月内得房，过了六个月，其就打电话问伍菊洁，伍菊洁不接电话，其知道被骗了。其知道被骗后就自己筹钱退还给19个亲戚朋友，他们都写有收条，除了莫某1、曾某的收条找不到外，其他收条已经提供给公安机关。 伍某指认了向伍菊洁转账的支付宝、微信记录。 2.被害人吴某陈述，2018年12月，其听其家公说伍菊洁有公租房名额，其加了伍菊洁的微信×××。2019年1月19日伍菊洁在微信上跟其说有两个公租房名额，要求其把身份证、户口本、银行卡复印件交给她，当其要在微信转钱给她时，她说要现金，之后其就在港北区对面的“益禾堂烤奶”的奶茶店见面把15000元现金交给伍菊洁。2020年5月份，其联系不上伍菊洁，知道被骗了，其就和其老公甘某欣到公安机关报案。其跟伍菊洁购买公租房是以其老公甘某欣名义购买的，收条写的是：甘某欣交来公租房的费用1.5万元整。 收据证实，2019年1月19日伍菊洁收到甘某欣公租房费用15000元。 微信聊天记录截图证实吴某被伍菊洁诈骗的过程。 四、被告人供述和辩解 被告人伍菊洁供述，2018年下半年的时候，其经常去其初中同学伍某开的缝纫线商铺玩，当时伍某就问其有什么生意可做，因为其做生意亏了钱，就想骗他的钱来弥补一下，于是对他说“我这边可以拿到公租房，你看看有没有人要，我这边可以给你提成介绍费”。过了十天，伍某联系其说有两个人要公租房，于是其就对伍某说每套房的名额需要15000元。伍某就从那两个人手中收取了30000元，其从中拿出6000元给伍某做介绍费，然后对他说一年内交房给他们。过了半个月，伍某又联系其说有十多个人也想要公租房名额，当时伍某跟其说一共收了450000元，其从中拿了308500元，剩下的141500元作为伍某的介绍费。伍某把308500元给其的时候，其写了一份收条给伍某。骗取伍某308500元被其用于投资面条厂，因管理不善倒闭了。2018年年底的时候，其老公通过别人介绍认识了一个叫吴某的女子，这个人女子听说其可以帮忙拿到公租房名额，于是就想通过其帮忙，其就骗她有关系可以拿到公租房名额，需要户口本、身份证、银行卡复印件等，吴某就约其在港北区对面的奶茶店见面，见面后吴某把15000元现金交给其。之后吴某就问什么时候交房，其就找各种理由推脱。其实际上没有能力申请办理公租房名额。 以上证据来源合法，内容客观真实，各证据间互相吻合、印证，构成完整的证据体系，本院予以确认。 本院认为，被告人伍菊洁以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人伍菊洁犯诈骗罪罪名成立，应依法追究其刑事责任。被告人伍菊洁到案后如实供述本案事实，依法可以从轻处罚。根据被告人伍菊洁犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十二条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款的规定，判决如下： 一、被告人伍菊洁犯诈骗罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币十万； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年6月24日起至2026年3月23日止。罚金限于本判决生效次日起十日内缴纳,逾期不缴纳的,强制缴纳。） 二、扣押在案的作案工具vivoX23手机一部予以没收； 三、责令被告人伍菊洁退赔被害人伍某经济损失人民币三十万八千五百元； 四、责令被告人伍菊洁退赔被害人吴某经济损失人民币一万五千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区贵港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。 审 判 长  吴勇金 人民陪审员  李春水 人民陪审员  蒙美卡 二〇二〇年十二月二十八日 书 记 员  梁 开 附：本案适用的具体法律条文正文 《中华人民共和国刑法》： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条第一款诈骗公私财物价值人民币三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。