山东省泗水县人民法院刑 事 判 决 书(2020)鲁0831刑初210号公诉机关山东省泗水县人民检察院。被告人冯某某，曾用名冯某，男，1981年1月28日出生，汉族，初中文化，农民，住泗水县。2012年9月6日，因犯开设赌场罪，被杭州市滨江区人民法院判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；2015年11月30日，因犯寻衅滋事罪，被泗水县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年10月14日被泗水县公安局取保候审，2020年9月20日经泗水县人民检察院批准被逮捕。现羁押于邹城市看守所。辩护人司衍明、南开通，山东品誉律师事务所律师。被告人王某某，曾用名王力，男，1985年4月27日出生，汉族，初中文化，农民，住泗水县，现住泗水县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年10月14日被泗水县公安局取保候审，2020年9月20日经泗水县人民检察院批准被逮捕。现羁押于邹城市看守所。指定辩护人颜刚，山东亚联律师事务所律师。山东省泗水县人民检察院以泗检一部刑诉〔2020〕223号起诉书指控被告人王某某、冯某某犯非法采矿罪，于2020年11月12日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序进行审理，后转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泗水县人民检察院指派检察员孔卫东出庭支持公诉，被告人王某某及其辩护人司衍明、南开通，被告人冯某某及其指定辩护人颜刚到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年2月至2018年5月17日，被告人冯某某、王某某未取得采矿许可证，在泗水县人民政府公告的禁采期、禁采区内，组织人员多次于夜间在泗水县济河街道办事处礼泉养殖场院南济河河道内、河道旁盗采河砂，经雇佣蒋某的挖掘机和运输车，由司机王某、田某、卢某采挖并将河砂运输到礼泉养殖场院内后，由被雇用人员赵某2、赵某1、贺某、吕某用洗砂机洗筛后出售获利。被告人冯某某、王某某系盗采河砂的组织者和实施者，其中冯某某租赁场地、购买洗砂设备用于储存盗采的河砂并洗筛，雇佣他人为其盗采和加工河砂提供劳务，并联系买家销售盗采并加工的河沙；王某某帮助冯某某租赁场地、购买洗砂设备用于储存盗采的河砂并洗筛，管理采挖和加工河砂的劳务人员，并具体实施销售盗采并加工的河沙。经侦查人员现场勘验检查、山东地质矿产勘查局第五地质大队勘查，侦查机关将本案的涉案地块分为五块，其中地块四、地块五为被盗采河砂现场的地块，地块一为堆积在加工现场的原料砂堆，地块二、地块三为加工现场加工好还未出售的沙某。除此之外，还有案发当晚查扣的已出售三辆车内的河沙。其中地块三加工好的沙某和案发当晚查扣的已出售三辆车内的河沙系被告人冯某某、王某某盗采。地块一砂堆、地块二沙某是否系被告人冯某某、王某某盗采存疑。被告人冯某某、王某某盗采并加工的河砂，由冯某某在卖砂微信群发布卖砂信息或联系本地买家。其中冯某某经与泗水县天石建材有限公司杨某1联系，于2018年4月2日至4月10日出售给泗水县天石建材有限公司水洗沙1021吨，售得赃款77,110元。经山东省地质矿产勘查开发局第五地质大队测算，地块三总填方62立方米。经泗水县价格认证中心认定，地块沙某堆于2018年5月17日的市场价格为人民币58,732.00元；现场扣押三辆运沙车中装的筛选沙于2018年5月17日的市场价格为人民币12,298.00元。综上，被告人冯某某、王某某盗采河沙价值共计148,140.00元。2019年10月14日被告人冯某某、王某某到泗水县公安局城关第一派出所自动投案，并如实供述其涉嫌非法采矿罪的犯罪事实。为证明上述事实，公诉机关提交了相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人冯某某、王某某违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证，在禁采区、禁采期内擅自采矿，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款之规定，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。二被告人系共同犯罪，在共同犯罪中所起作用相当，不宜区分主从犯；被告人冯某某、王某某具有自首情节，自愿认罪认罚，可从轻或减轻处罚；被告人冯某某具有犯罪前科。综上，建议判处被告人冯某某有期徒刑六个月，并处罚金；建议判处被告人王某某有期徒刑六个月，并处罚金。被告人冯某某对指控的事实、罪名及量刑建议无异议，且签字具结，在开庭审理过程中无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对定性无异议。对指控犯罪数额有异议，应以销赃数额认定盗采的河砂价值，并以此作为认定退赃及判处罚金的依据；地块三沙某、扣押三辆运沙车中装的筛选砂未被销售，且未造成任何实际损失；量刑方面，被告人冯某某构成自首，认罪认罚，愿积极退赃且愿意缴纳罚金，犯罪情节轻微、社会危害性较小，请求判处缓刑或拘役三个月。被告人王某某对指控的事实、罪名及量刑建议无异议，且签字具结，在开庭审理过程中无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人王某某不构成非法采矿罪，其未参与采挖行为；对指控犯罪数额有异议，应按照出售沙价值计算，经加工增值部分应予去掉；被告人在共同犯罪中所起作用较小，系从犯，被告人系自首，自愿认罪、认罚，初犯、偶犯，没有前科，平时表现良好，主观恶性不大，社会危害小。经审理查明的事实与公诉机关指控基本一致。另查明，2018年5月18日，泗水县公安局扣押了涉案富通牌洗砂设备一套、洗砂机东面原料堆、洗砂机东北砂堆、北砂堆等财产。被告人冯某某因犯开设赌场罪，于2012年9月6日被杭州市滨江区人民法院判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；因犯寻衅滋事罪，于2015年11月30日被泗水县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年。上述事实，有公诉机关提交的以下证据证实：1、扣押清单、扣押决定书、发还清单，证实泗水县公安局扣押相关财产，并部分予以发还的情况；2、关于加强砂资源管理的公告，证实2017年1月26日泗水县人民政府发布禁采公告，禁采期为2016年6月1日起，禁采区包括全县所有河道等；3、情况说明，证实2016年6月以来，泗水县河道管理局未审批过济河采砂许可；4、指认现场说明、照片、现场照片，证实被告人冯某某、王某某对沙坑及加工河砂位置进行指认的情况，及被开采河道、沙坑及加工场地的位置、物品摆设、洗砂设备等情况；5、交易明细、合同书、对账单，证实泗水天石建材有限公司与常某签订水洗砂供货合同，于2018年4月2日、4月7日、4月8日、4月10日供水洗砂，支付货款77110元；6、礼泉社区居委会证明、济河街道办事处证明、关于礼泉村河道取砂填埋垃圾的说明、情况说明，证实2018年2月23日，礼泉村委用冯某某车辆从济河河道内挖沙用于填埋垃圾的情况；7、商用场地租赁合同，证实王某某与张某1于2018年1月26日签定合同租赁礼泉综合养殖场南西边地的情况；8、办案说明，证实二被告人自动投案的情况；9、证人赵某1、赵某2证言，证实2018年3月22日，冯某某让其到砂场开铲车，冯某某是老板，王某某管理砂场、卖砂，砂料有一部分砂岩、一部分河流子，河流子从南边河里拉来；10、证人贺某、吕某证言，2018年4月份，其到礼泉村洗沙厂干活，冯某某是老板，不经常去，王某某管理、卖砂，一般晚上干活，打出来的砂被卖掉；11、证人张某1证言，证实王某某租赁了其位于礼泉村的养殖场院子用于洗砂、卖砂的情况；12、证人蒋某证言，证实2018年2月份，冯某某租赁其挖掘机、自卸车在济河河道内挖沙用于垫路，有的被运到养殖场院内，同年4月份、五一左右，冯某某用其车辆从河道内挖沙运砂的情况；13、证人王某、田某、卢某证言，证实经蒋某安排，其于2018年2月份、4月初、4月底在济河河道内为冯某某、王某某挖砂拉砂的情况；14、证人郝某证言，证实其通过微信卖砂群从泗水冯老板处购买砂的情况；15、证人冯某、李某1、石某证言，证实经老板郝某联系，安排让其拉砂，砂比较粗，是风化砂打碎；16、证人杨某1证言，证实2018年3月20日，冯某某与其联系供砂事宜，后天石公司购买了约77000元的砂，每车砂都需要检测，其去现场看了是河流子打的砂；17、证人常某证言，证实2018年4月10日左右，王某某让其用身份证、银行卡与天石公司签合同，后其建行银行卡收到77110元；18、证人杨某2证言，证实2018年年初，冯某某从其砂场运了约120吨砂，说掺着往外卖；19、价格认定结论书，证实地块三沙某、现场扣押三辆运砂车中装的筛洗砂的市场价格；20、礼泉村济河非法采砂案件砂方量计算报告，证实地块三的面积、砂方量；21、现场勘验检查笔录，证实案发现场的位置、物品摆放，沙某及沙坑的位置、面积等情况；22、被告人冯某某供述了其未办理采矿手续，于2018年2月底从济河河道内挖沙用于垫垃圾，部分运到礼泉村养殖场院内加工出售，后于2018年4月初、4月底再次从济河河道内挖沙，堆放于养殖场内加工，主要售至天石公司，获利7.7万元，于2018年5月17日被查处，期间其让王某某负责管理，辩解称其购买了麻姑石用于加工，地块三沙某系开采河砂加工后形成，其他两堆为麻姑石或掺有麻姑石；23、被告人王某某供述了冯某某安排其租赁礼泉村养殖场院子，冯某某出资购买了洗砂机，于2018年2月23日从济河河道内挖砂，部分填埋垃圾，其他运到院内加工出售，后于同年4月初、4月底再次挖砂并加工出售，5月17日被查处，其知道无手续开采违法，但存在侥幸心理，期间，其负责看工人干活、计车数、称重、收款等。另有公安部复函、扣押清单、提取说明、办案说明、税费证说明、县国土资源局卷宗、拍卖成交报告，指认现场视频、辨认笔录，证人苏某2雷、张某2、楚召华、张某3、张某2、张某4、李某2、苏某1、曹某1、曹某2、张某5等人的证言等证据附卷佐证，上述证据均经庭审质证、认证，足以认定。本院认为，被告人冯某某、王某某违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证，擅自在禁采区、禁采期内采矿，情节严重，其行为均已构成非法采矿罪。公诉机关指控成立。被告人冯某某、王某某系共同犯罪，不宜区分主从犯。被告人冯某某具有犯罪前科仍实施犯罪行为，应予严惩；被告人冯某某、王某某主动投案后，能如实供述主要犯罪事实，构成自首，且自愿认罪，可从轻处罚。公诉机关量刑建议适当。对二被告人辩护人提出的被告人冯某某构成自首、自愿认罪，部分砂未被销售，被告人王某某构成自首，自愿认罪，系初犯，没有前科的辩护意见，与庭审查明事实相符，予以采纳；对被告人王某某的辩护人提出被告人王某某不构成非法采矿罪的意见，公诉机关提交的证人证言、被告人供述等证据足以证实被告人王某某参与非法开采砂资源的事实，对该意见，不予采纳；对二被告人的辩护人提出的犯罪数额问题，经查，公诉机关指控的犯罪数额中，对已出售的部分，系根据交易明细、证人证言等证实的销赃数额认定，对于未出售部分，系根据砂方量计算报告及价格结论予以认定，符合法律规定，对辩护人的意见不予采纳；对其提出的其他与庭审查明事实不符的辩护意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人冯某某犯非法采矿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币四万元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月20日起至2021年3月19日止。罚金自判决生效后十日内向本院缴纳。）二、被告人王某某犯非法采矿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三万元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月20日起至2021年3月19日止。罚金自判决生效后十日内向本院缴纳。）三、追缴被告人冯某某非法所得人民币七万七千一百一十元，上缴国库；四、扣押在案涉案财产，由扣押机关依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 曹 阳人民陪审员 徐 斌人民陪审员 孙洪波二〇二〇年十二月二十六日书 记 员 徐 田