河北省蔚县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0726刑初248号 公诉机关河北省蔚县人民检察院。 被告人王建宇，男，1979年10月17日出生，河北省张家口市宣化区人，汉族，中专文化，无业，户籍所在地河北省张家口市宣化区，捕前住河北省张家口市宣化区，2019年4月24日因涉嫌犯非法拘禁罪被张家口市公安局宣化分局取保候审。2020年4月17日因涉嫌犯窝藏罪被河北省蔚县公安局指定居所监视居住，执行地点为：河北省蔚县暖泉镇东下关村老年活动中心。2020年4月29日被河北省蔚县公安局刑事拘留，2020年6月5日被逮捕，现羁押于河北省蔚县看守所。 辩护人杜慧莲，河北环舟律师事务所律师。 被告人王爱军，男，1979年7月23日出生，河北省张家口市桥**人，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河北省张家口市桥**，捕前住河北省张家口市桥西区。2020年4月27日因涉嫌犯非法拘禁罪被河北省蔚县公安局刑事拘留，2020年6月6日被河北省蔚县公安局指定居所监视居住，执行地点为：河北省蔚县暖泉镇东下关村老年活动中心，2020年8月26日被逮捕，现羁押于河北省蔚县看守所。 辩护人温燕华，河北天权律师事务所律师。 被告人刘清军，男，1983年8月21出生，河北省张家口市宣化区人，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河北省张家口市宣化区，捕前住河北省张家口市宣化区。2020年4月27日因涉嫌犯非法拘禁罪被河北省蔚县公安局刑事拘留，2020年6月6日被河北省蔚县公安局指定居所监视居住，执行地点为：河北省蔚县暖泉镇东下关村老年活动中心，2020年8月26日被逮捕，现羁押于河北省蔚县看守所。 指定辩护人黄飞飞，河北兴蔚律师事务所律师。 河北省蔚县人民检察院以蔚检一部刑诉〔2020〕173号起诉书指控被告人王建宇犯非法拘禁罪、窝藏罪，被告人王爱军、刘清军犯非法拘禁罪，被告人王建宇、王爱军、刘清军系恶势力犯罪团伙成员，向本院提起公诉。依据河北省张家口市中级人民法院指定管辖本院决定于2020年11月10日立案受理。在审理过程中，蔚县人民检察院于2020年11月30日向我院提交蔚检一部刑变诉〔2020〕3号变更起诉决定书。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。河北省蔚县人民检察院指派检察员梁晓宇、赵智鹏出庭支持公诉，被告人王建宇及其辩护人杜慧莲，被告人王爱军及其辩护人温燕华，被告人刘清军及其指定辩护人黄飞飞均到庭参加诉讼。现已审理终结。 河北省蔚县人民检察指控： （一）该恶势力犯罪团伙的违法犯罪事实 1.犯罪事实 王建宇、王爱军、刘清军非法拘禁案 2015年4月左右，被害人潘某以房产为抵押和被告人王建宇及李峻峰（另案处理）借款80万元。9月4日左右，王建宇、李峻峰发现潘某抵押的房产与潘某抵押给他人的房产有重复，遂要求潘某还钱。王建宇、李峻峰将潘某带到张家口市宣化区个大院，王建宇先后安排被告人刘清军、王爱军及靳晓东（已死亡）看管，潘某被非法拘禁三天。 2.违法事实 （1）王建宇、王爱军非法拘禁案 2015年，被害人胡某通过被告人王爱军和王建宇借款3万元左右，后胡某未能偿还利某。8月份的一天，王建宇指使王爱军和李峻峰将胡某带到张家口市宣化区个大院内非法拘禁。期间王爱军、李峻峰殴打胡某，后刘某答应为胡某担保，胡某离开，胡某被非法拘禁约6小时。 （2）王建宇、刘清军殴打高某案 2015年9月份的一天，高某因欠李亚平的借款，在张家口市宣化区个大院内，高某被王建宇、刘清军等人殴打。 （3）王建宇、刘清军殴打杨某1案 2015年12月1日因杨某1欠李亚平的借款，在张家口市宣化区一麻将馆内，李亚平指使王建宇、刘清军、李春楠等人对杨某1进行殴打，王建宇、刘清军等人打杨某1耳光，李春楠用凳子打杨某1头部，2020年6月2日经鉴定杨某1颅骨骨折，伤情评定为轻伤一级。 （二）王建宇个人实施的犯罪事实 王建宇窝藏案 2020年4月份，被告人王建宇在明知安某为网上逃犯的情况下，两次为其提供自己在张家口市宣化区的住房供安某藏匿。 公诉机关就上述事实向法庭出示了书证、证人证言、被害人的陈述、被告人供述与辩解、鉴定意见、辨认笔录等证据。据此，公诉机关认为，被告人王建宇伙同他人非法拘禁他人，被告人王建宇明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三百一十条第一款之规定，应当以非法拘禁罪、窝藏罪追究其刑事责任，并应数罪并罚。被告人王爱军、刘清军伙同他人非法拘禁他人，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，均应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人王建宇、王爱军、刘清军在2015年8月至12月期间，三人共同非法拘禁被害人潘某，有一起犯罪事实，被告人王建宇、刘清军两人有殴打被害人高某、杨某1两起违法活动，被告人王建宇、王爱军非法拘禁胡某的违法事实，经三被告人的供述与辩解与被害人的陈述互相印证，能够证实三被告人符合恶势力团伙标准，符合两高两部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》的相关规定，系恶势力犯罪团伙。被告人王建宇、王爱军、刘清军到案后如实供述了自己的犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚，被告人王建宇、王爱军、刘清军认罪认罚，可以从宽处理。被告人王建宇、王爱军非法拘禁胡某，行为违法。被告人王建宇、刘清军殴打高某、殴打杨某1的行为违反了《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十三条之规定，属于行政违法行为，因两行为已过处罚期限，根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第二十二条之规定，不再处罚。依据上述量刑情节，建议判处被告人王建宇有期徒刑一年五个月，建议判处被告人王爱军有期徒刑一年，建议判处被告人刘清军有期徒刑十个月。 被告人王建宇、王爱军、刘清军对公诉机关指控的犯罪事实及违法事实均没有异议，且自愿认罪认罚，签字具结。 被告人王建宇的辩护人杜慧莲辩称，一、公诉人指控被告人构成恶势力团伙不能成立。理由如下：1、本案各被告人发生的放贷及索要贷款的行为均在2015年，而恶势力的定义始于2018年，各被告人2015年的行为不能适用2018年的司法解释，不应追溯本案。2、两高两部《关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》是2019年7月23日发布的，对本案也不具有溯及力。3、除窝藏罪外，各犯罪均发生在2015年，在2018年及以后均不存在，不能将不存在的团伙冠以恶势力。4、各被告人不存在为非作恶、欺压百姓等造成较为恶劣社会影响的情形，不具备恶势力的必备条件。5、本案中债务是合法债务，是由于债务人重复抵押恶意逃避债务引发案件的发生，属于《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》第5条不应作为恶势力案件处理的情形之一。6、指控的各被告人违法或犯罪行为不符合三人以上恶势力犯罪特征。二、公诉机关和人民法院直接认定违法事实不符合法律规定。三、本案被告人王建宇具有如下从轻情节：1、被害人有重大过错，被告人王建宇的主观恶性程度和社会危害性较小。2、被告人王建宇自愿认罪认罚，依法应从宽处理。3、被告人王建宇系初犯，无前科，当庭认罪，应酌情从轻处罚。建议判处有期徒刑一年以下。 被告人王爱军的辩护人温燕华辩称，一、被告人王爱军的犯罪行为不构成恶势力，本案被告人王爱军有家庭有工作，偶尔过去不是固定成员，更没有打骂被害人，不符合恶势力的构成要件。二、被告人王爱军在非法拘禁案中处于辅助地位，起次要作用，被害人潘某逃避债务的行为引发本案，被害人存在重大过错，应对被告人王爱军从轻处罚。三、被告人王爱军有坦白情节，自愿认罪认罚，取得被害人潘某的谅解，系初犯，认罪悔罪态度较好，应从轻处罚。建议判处被告人王爱军有期徒刑六个月至八个月。 被告人刘清军的指定辩护人黄飞飞辩称：1、被告人刘清军到案后如实供述了自己的犯罪事实，是坦白，可从轻处罚。2、被告人刘清军在犯罪过程中起次要作用，是从犯，应从轻处罚。3、被告人刘清军自愿认罪认罚，可从宽处理。 经审理查明： 一、该恶势力犯罪团伙的违法犯罪事实 （一）犯罪事实 1.王建宇、王爱军、刘清军非法拘禁案 2015年4月左右，被害人潘某以房产为抵押和被告人王建宇及李峻峰（另案处理）借款80万元。同年9月4日左右，被告人王建宇及李峻峰发现被害人潘某抵押给二人的房产与被害人潘某抵押给他人的房产有重复，遂要求被害人潘某还钱。被告人王建宇及李峻峰将潘某带到张家口市宣化区个大院将其非法拘禁，被告人王建宇先后安排被告人刘清军、王爱军及靳晓东（已死亡）看管被害人潘某，三天后才让被害人潘某离开。 上述事实，被告人王建宇、王爱军、刘清军在开庭审理中均无异议，且有经当庭举证、质证，本院予以确认的报警案件登记表、受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书等书证；证人徐某、祖某、杨某2等人的证言；被害人潘某的陈述；被告人王建宇、王爱军、刘清军以及另案李峻峰的供述与辩解；辨认笔录等证据证实，足已认定。 （二）违法事实 1.王建宇、王爱军非法拘禁胡某案 2015年，被害人胡某通过被告人王爱军和王建宇借款人民币3万元左右，后被害人胡某未能偿还本金和利某。8月份的一天，王建宇指使王爱军和李峻峰将胡某带到张家口市宣化区个大院内非法拘禁。期间王建宇、王爱军、李峻峰殴打胡某，后被害人胡某的表哥刘某答应为胡某担保，王建宇等人才让胡某离开，胡某被非法拘禁约6小时。 2.王建宇、刘清军殴打高某案 2015年9月份的一天，高某因欠李亚平的借款，在张家口市宣化区个大院内，王建宇、刘清军等人为李亚平崔要借款对高某进行殴打。 3.王建宇、刘清军殴打杨某1案 2015年12月1日因杨某1欠李亚平的借款，李亚平让王建宇去找杨某1，后王建宇、刘清军在张家口市宣化区一麻将馆内找到杨某1，并打电话告知李亚平，李亚平伙同李春楠等人随后赶到现场，为替李亚平要账，王建宇、刘清军等人恐吓杨某1，并打其耳光，后进入麻将馆的李春楠用凳子打杨某1头部，致杨某1受伤。2020年6月2日经河北医科大学法医鉴定中心鉴定杨某1的损伤构成轻伤一级。 上述三起违法事实，被告人王建宇、王爱军、刘清军在开庭审理过程中亦无异议，且有经当庭举证、质证，本院予以确认的受案登记表、立案决定书、蔚县公安局出具的情况说明等书证；证人刘某的证言；被害人胡某、高某、杨某1的陈述；被告人王建宇、王爱军、刘清军的供述与辩解；法医鉴定意见书；辨认笔录等证据证实，足以认定。 二、王建宇个人实施的犯罪事实 王建宇窝藏案 2020年4月份，被告人王建宇在明知安某为网上逃犯的情况下，两次为其提供自己在张家口市宣化区的住房供安某藏匿。 上述事实，被告人王建宇在开庭审理中亦无异议，且有经当庭举证、质证，本院予以确认的报警案件登记表、受案登记表、立案决定书、在逃人员登记表、抓获证明等书证；证人安某的证言；被告人王建宇的供述与辩解等证据证实，足已认定。 本案经本院当庭举证、质证后予以确认的综合证据有：三被告人的户籍信息、取保候审决定书、拘留证、监视居住决定书、逮捕证、到案经过，抓获经过、租赁合同等书证，证人杨某3、梁某、任某的证言等证据。 本院认为，被告人王建宇伙同被告人王爱军、刘清军非法拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪；被告人王建宇明知安某是犯罪的人而为其提供隐藏处所，其行为已构成窝藏罪。河北省蔚县人民检察院指控成立。被告人王建宇犯非法拘禁罪、窝藏罪，应数罪并罚。被告人王建宇、王爱军、刘清军在2015年8月至12月期间为了索要债务共同实施了一起非法拘禁犯罪和三起违法行为，在一定区域内造成了较恶劣的社会影响，属于恶势力团伙，故辩护人杜慧莲、温燕华关于三被告人的违法犯罪行为不构成恶势力团伙的辩护意见本院不予采纳。被告人王建宇、王爱军实施了对胡某的非法拘禁违法行为，应酌情从重处罚。被告人王建宇等人的债务应当采用合法的手段维护其合法权益，据此辩护人杜慧莲、温燕华关于造成案件的发生被害人有重大过错，应对被告人从轻处罚的辩护意见本院不予采纳。在非法拘禁共同犯罪的过程中，因被告人王爱军、刘清军积极参与非法拘禁，故辩护人温燕华、黄飞飞关于被告人王爱军、刘清军是从犯，应从轻处罚的辩护意见本院不予采纳，本案中被告人王爱军、刘清军的作用相对较小，可酌情从轻处罚，辩护人温燕华关于被告人王爱军取得了被害人的谅解，可酌情从轻处罚的辩护意见属实，本院予以采纳。三辩护人关于被告人王建宇、王爱军、刘清军有坦白情节，且自愿认罪认罚，可从轻处罚、从宽处理的辩护意见属实，本院予以采纳。被告人王建宇、王爱军、刘清军因涉嫌犯罪被指定居所监视居住，指定监视居住期间两日折抵刑期一日。综合上述情节，公诉人的量刑建议适当，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三百一十条、第二十五条、第六十七条第三款、第六十九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第七十六之规定，判决如下： 一、被告人王建宇犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；犯窝藏罪，判处有期徒刑十个月，决定执行有期徒刑一年五个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年4月29日起至2021年9月22日止）。 二、被告人王爱军犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年4月27日起至2021年6月4日止）。 三、被告人刘清军犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年4月27日起至2021年4月4日止）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向张家口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审判长  马永春 审判员  赵全荣 审判员  杨永才 二〇二〇年十二月二十日 书记员  梁燕飞 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》： 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第三百一十条明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。 犯前款罪，事前通谋的，以共同犯罪论处。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第七十六条指定居所监视居住的期限应当折抵刑期。被判处管制的，监视居住一日折抵刑期一日；被判处拘役、有期徒刑的，监视居住二日折抵刑期一日。