河南省商水县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1623刑初597号公诉机关商水县人民检察院。被告人刘征强，男，1995年11月21日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河南省商水县，住商水县。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月20日被抓获，7月21日被商水县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2020年8月27日被商水县人民检察院批准逮捕，同日被商水县公安局逮捕。指定辩护人马二建，河南明辩（商水）律师事务所律师。被告人刘东风，男，1989年3月20日出味，汉族，小学文化，农民，户籍所在地河南省商水县，住商水县。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月29日被商水县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2020年8月27日被商水县人民检察院批准逮捕，同日被商水县公安局逮捕。指定辩护人李易衡，河南商振律师事务所律师。被告人刘二朋，男，1993年5月29日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地河南省商水县，住商水县。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月29日被商水县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，2020年8月27日被商水县人民检察院批准逮捕，同日被商水县公安局逮捕。委托辩护人张芝芹，河南明辩（商水）律师事务所律师。被告人曹雪灵，女，1981年12月9日出生X，汉族，初中文化，户籍所在地河南省商水县，商水县组。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月10日被商水县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，2020年8月27日被商水县人民检察院批准逮捕，同日被商水县公安局逮捕。辩护人王海涛，河南商振律师事务所律师。商水县人民检察院以商检一部刑诉[2020]461号起诉书指控被告人刘征强、刘东风、刘二朋、曹雪灵犯诈骗罪，于2020年12月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。商水县人民检察院指派检察员张万鹏出庭支持公诉，被告人刘征强及辩护人马二建、被告刘东风及辩护人李易衡、被告刘二朋及辩护人张芝芹、被告人曹雪灵及辩护人王海涛到庭参加诉讼。现已审理终结。商水县人民检察院指控:2020年7月20日被告人刘征强、刘二鹏、刘东风骑摩托车沿商水县境内汾河河堤到商水县与漯河市交界处，由被告人刘东风冒充消防队李支队长，刘二朋冒充卖高低床的马老板，刘征强再冒充北京厂家的陈经理，拔打诈骗电话。成功骗取辽宁抚顺市经济开发韩某冬的现金35000元。被告人刘征强当场被抓获，被告人刘二鹏、刘东风寻机逃脱。后曹雪灵找人把35000元钱取出。被告人曹雪灵分得赃款500元，被告人刘征强、刘东风、刘二朋三人每人分得赃款6200元，“洗钱人”分得赃款15900元。被告人刘征强归案后，如实供述自己的犯罪事实。被告人刘二朋、刘东风于2020年7月28日投案自首，被告人曹雪灵于2020年8月10日投案自首。四被告归案后，主动退还赃款，并取得了被害人谅解。公诉机关向本院提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据。认为被告人刘征强、刘东风、刘二朋、曹雪灵诈骗公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，在共同犯罪中刘征强、刘东风、刘二朋系主犯；被告人曹雪灵系从犯。被告人刘征强、刘东风、刘二朋、曹雪灵认罪认罚，可以从宽处理。被告人刘东风、刘二朋、曹雪灵自动到案，到案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚。建议判处被告人刘征强有期徒刑三年一个月，并处罚金五千元；判处被告人刘二朋有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五千元；判处被告人刘东风有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五千元；判处被告人曹雪灵有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。被告人刘征强公诉机关指控的犯罪事实与罪名均无异议，并表示认罪认罚，请求从轻处罚。其辩护人辩护称，对公诉机关指控的罪名及事实无异议。被告人刘征强到案后如实供述犯罪事实系坦白，且庭审中认罪悔罪；退还被害人的经济损失，并取得被害人的谅解；请求对被告人刘征强减轻或从轻处罚。被告人刘东风对公诉机关指控的犯罪事实与罪名均无异议，并表示认罪认罚，请求从轻处罚。其辩护人辩护称，对公诉机关指控的罪名无异议；被告人自动到案，到案后如实供述自己的犯罪事实，系自首；被告人自愿认罪认罚，确有悔罪表现；无前科系初犯、偶犯；退还被害人的经济损失，并取得被害人的谅解。请求对被告人刘东风减轻或从轻处罚。被告人刘二朋对公诉机关指控的犯罪事实与罪名均无异议，并表示认罪认罚，请求从轻处罚。其辩护人辩护称，对公诉机关指控的罪名及事实无异议。被告人刘二朋到案后如实供述犯罪事实系自首；庭审中有认罪、悔罪的态度；退还被害人经济损失，并取得被害人的谅解，建议对被告人减轻、从轻处罚。被告人曹雪灵公诉机关指控的犯罪事实与罪名均无异议，并表示认罪认罚，请求从轻处罚。其辩护人辩护称，对公诉机关指控的罪名及事实无异议。被告人曹雪灵到案后如实供述犯罪事实系自首，在共同犯罪中起次要作用，系从犯；自愿认罪认罚；退还被害人经济损失，并取得被害人的谅解。建议对被告人曹雪灵减轻或从轻处罚。经依法审理查明：2020年7月份，被告人刘征强、刘二朋、刘东风商议实施电信诈骗，骗取钱财。被告人刘征强、刘东风又找到被告人曹雪灵，让曹雪灵负责找“洗钱”的人，提供作案用的银行卡等工具，把诈骗的赃款取出来，并商议好诈骗得手后的分配方案。2020年7月20日被告人刘征强、刘二鹏、刘东风骑摩托车沿商水县境内汾河河堤到商水县与漯河市交界处。由被告人刘东风冒充消防队李支队长，刘二朋冒充卖高低床的马老板，刘征强冒充北京厂家的陈经理，拔打诈骗电话。成功骗取辽宁抚顺市经济开发韩某冬的现金35000元。被告人刘征强当场被抓获，被告人刘二鹏、刘东风寻机逃脱。后曹雪灵找人把35000元钱取出。被告人曹雪灵分得赃款500元，被告人刘征强、刘东风、刘二朋三人每人分得赃款6200元，“洗钱人”分得赃款15900元。被告人刘征强归案后，如实供述自己的犯罪事实。被告人刘二朋、刘东风于2020年7月28日投案自首，被告人曹雪灵于2020年8月10投案自首。四被告归案后，主动退还赃款，并取得了被害人谅解。另查明，2020年7月20日商水县公安局扣押被告人刘征强华为手机一部、手机卡一张、写有目标电话的纸张十二张（详见清单），未随案移送。上述事实，被告人刘征强、刘二鹏、刘东风、曹雪灵在庭审中均无异议，并有下列证据予以证实：1、书证：被告人刘征强、刘东风、刘二朋、曹雪灵的户籍及前科证明、手机通话、微信聊天、微信转账截图、被告人征强手机内容截图、涉嫌银行账户交易及账号情况、到案经过、收到条、领条、谅解书、说明，认罪认罚具结书；2、被害人陈述：被害韩某冬陈述；3、被告人供述与辩解：被告人刘征强、刘东风、刘二朋、曹雪灵供述与辩解；4、辨认笔录：被告人曹雪灵辨认笔录及本案庭审笔录等在卷为凭。以上证据，经当庭举证、质证，确实充分，且能相互印证，足已认定。本院认为，被告人刘征强、刘东风、刘二朋、曹雪灵以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立本院予以支持。本案系共同犯罪，共同犯罪中刘征强、刘东风、刘二朋起主要作用，系主犯，被告人曹雪灵起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人刘东风、刘二朋、曹雪灵自动到案，到案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚；被告人刘征强、刘东风、刘二朋、曹雪灵认罪认罚并签署认罪认罚具结书，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理；四被告人已主动退赔被害人全部损失，并取得被害人谅解，可对四被告人酌情从轻处罚。各辩护人辩护意见成立，予以采纳。公诉机关量刑建议适当，本院亦予以采纳。根据被告人刘征强、刘东风、刘二朋、曹雪灵的犯罪事实，犯罪性质、犯罪情节、悔罪表现、认罪态度和对社会的危害性程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人刘征强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2020年7月20日起至2023年8月19日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人刘东风犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2020年7月29日起至2023年1月28日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）三、被告人刘二朋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2020年7月29日起至2023年1月28日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）四、被告人曹雪灵犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2020年8月10日起至2022年8月9日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）五、对公安机关扣押的被告人刘征强的涉案财物（详见清单，未随案移送），由查扣机关依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长 李 裕审判员 殷晓东审判员 郑 凯二〇二〇年十二月三十一日书记员 聂聪聪