山东省沂水县人民法院刑 事 判 决 书(2020)鲁1323刑初537号公诉机关山东省沂水县人民检察院。被告人相洪兴，男，1987年8月17日出生，汉族，初中文化，山东省费县人，农民，现住费县。2020年7月6日被刑事拘留，同年7月16日被逮捕，现羁押于沂水县看守所。辩护人张玉青,山东天达星律师事务所律师。山东省沂水县人民检察院以沂检一部刑诉〔2020〕389号起诉书指控被告人相洪兴犯诈骗罪，于2020年11月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年11月18日公开开庭审理了本案，沂水县人民检察院指派检察员徐婷出庭支持公诉，被告人相洪兴及其辩护人张玉青到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年6月13日，被告人相洪兴虚构让沂水县沂城街道后埠东社区张志伟为其代还信用卡的事实，诈骗张志伟30000元在冠亚体育彩票网站购买体育彩票，在无收利的情况下，再次诈骗张志伟60000元在该网站购买体育彩票，仍无收利，后因无法归还被害人钱款而逃跑。公诉机关提供证据如下：书证；电子证据；辨认笔录；被害人张志伟的陈述；被告人相洪兴的供述等。公诉机关认为，被告人相洪兴以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为侵犯了他人的财产权利，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人相洪兴对公诉机关指控的犯罪事实有异议，辩称钱是借的，不是骗的。被告人相洪兴拒不认罪。被告人相洪兴的辩护人发表如下辩护意见：被告人虽然采用编造“归还信用卡”的理由骗取受害人款项，但是一开始是想购买彩票中奖后归还受害人，事实上在其中奖后也两次归还受害人借款，最后因未能中奖无力归还受害人逃走，相比于纯粹的以非法占有为目的的诈骗，被告人的主观恶性相对较小，容易改造。请法庭综合考虑被告人的情节依法定罪处罚并采纳辩护人的意见。经审理查明，2020年6月13日，被告人相洪兴虚构让沂水县沂城街道后埠东社区张志伟为其代还信用卡的事实，诈骗张志伟30000元在冠亚体育彩票网站购买体育彩票，在无收利的情况下，再次诈骗张志伟60000元在该网站购买体育彩票，仍无收利，后因无法归还被害人钱款而逃跑。认定上述事实的证据如下：1.书证（1）张志伟中国民生银行回单凭证。证实2020年6月13日13:26，张志伟通过民生银行账户（账号×××58），转账给相洪兴建设银行（卡号×××43）30000元。2020年6月13日18:32，张志伟再次转账给相洪兴账号60000元。（2）相洪兴中国建设银行银行卡（账号×××43）交易明细。证实2020年6月8日张志伟向相洪兴转账5500元，后转入张杏英账号×××01，毕浩翔先后向其电子汇入5800元、4000元，相洪兴向张志伟转账5588元。2020年6月11日张志伟向其转账20000元，其向张杏英转账20000元，后孙红向其转账34000余元，其向张志伟转账20200元。2020年6月13日，张志伟向其转入30000元，后向蔡丽莲转账33333.82元。（3）相洪兴临商银行账户交易明细（账号×××82）。证实2020年6月13日张志伟向相洪兴转账60000元，相洪兴先后转入车建威49999.22元、网联平台99**.64元，林维狮账户90.92元等。2.电子证据相洪兴冠亚体育博彩网站的充值记录。证实2020年6月13日13:27存入33333.82元；2020年6月13日先后存入49999.22元、9899.74元、90.92元。至2020年7月5日相洪兴一直购买彩票。3.辨认笔录证实2020年7月6日16:30-16:50，沂水县公安局中心街派出所陈斌、黄奎让张志伟对本案嫌疑人进行辨认，经辨认，6号照片的人就是他的人。（6号相洪兴，371325198708××××，山东省费县。）4.被害人张志伟的陈述我在诚信快报，微信朋友圈、微信群内打的广告，内容就是：免费送POS、办理信用卡，之后留的我的电话。相洪兴通过我打的广告认识的。之前我不认识相洪兴，大约在6月10号左右，相洪兴给我打电话说他是给别人代还信用卡的，钱不够用，问我能不能给他用点钱倒一下卡。当时我就同意了后，这个人到县府广场诚信快报店内找的我，第一次他用了5500元，倒了2个小时给了我5500之后又给我加了88手续费。第二次是6月12号下午给我打电话问我用2万块钱，接着他县府广场店内找的我。我转给他之后，他自己在店内倒腾了2个来小时，还给我钱之后，又给了我200元手续费。6月13号下午13时许，相洪兴又给我打电话说还用点钱。之后到了店里找我，说要用3万元，我当时民生银行卡内有3万就转给了他，他倒了一下午，我下班了，他还没倒完，我问他什么情况时他说系统有点卡，还说他自己还有一张6万的信用卡没倒，问我还有没有6万再给他用用，他还上后一起刷出来给我。我当时没多想就将我自己的信用卡刷了6万给了他。他说周六到账慢，让我等等，我就开车拉着到了后埠东家门口，他说晚上8点结账一批，到了晚上8点还没到账，他又说晚上10点还结账一批，让我再等下，我们又等到晚上10点，还是没到账。我就让他刷信用卡刷出来，他说找他朋友拿信用卡刷，我开车到了他朋友家（县医院南边一个小区），他打电话说他朋友不在家，还说在外面吃饭一会就回来了。之后他说去县医院ATM机上看看，是不是到账了，我就和他一起去了ATM机上，当时查不出来。相洪兴就说要上厕所，我和他一起去厕所，当时他在前面走，我跟在后面，他进去之后就将厕所门锁了，我还在厕所外面，我就跑到外面一看厕所窗户的纱窗坏了，意识到他跳窗户跑了。之后我开开门进去看了看，没有发现人我就打110电话报了警。我打电话他不接，发短信不回。两笔都是用过我的民生银行账号转的，我的民生银行账号是：×××58，户名是我。第一笔3万元钱我转了他的建设银行卡内，卡号：×××43，第二笔是转了他的临商银行卡内是6万元，卡号：×××82。5.被告人相洪兴的供述我2020年6月份诈骗来，当时是在沂水县沂水镇的一个叫做诚信广告公司的地方诈骗的人，那个人叫做张志伟，和我没什么关系，就只是认识。我当时就是跟他说借他的钱还卡，当时跟他说刷完卡之后钱到账就再给他转回去，当时我还口头跟他约定，每用他一万元就给他一百元的手续费。我一共骗了他90000元。他先是把30000元打到我的建设银行卡（×××43）上，然后又把60000元打到我的临商银行卡（×××82）上。2020年6月份，我因为在外面借了钱，所以好多人都催着我还钱。我看到街上有人发广告，广告的内容是办理刷还卡业务，我当时就想再弄一笔钱，买彩票，等中了彩票之后我再把钱还上，于是我就照着广告上的联系方式联系到了张志伟。张志伟让我到一个诚信广告公司的地方找他。等我找到张志伟之后，我跟张志伟说让他帮我代还信用卡，张志伟问我还多少钱？我和他商量着每用他一万元就给他一百元的手续费。然后张志伟就把5500元转到我的建设银行的银行卡上去了，我立即就在冠亚博彩网站上购买了5500的彩票，当时我中了，赚了3000元左右，我把5500元还给张志伟之后，我还另外给了张志伟88元的手续费。第二次是2020年6月12日下午，我又在诚信广告公司找到张志伟，这次我还是以代还信用卡的名义找的张志伟，这一次我借了张志伟20000元，等到到账之后我就再次在冠亚体育博彩上购买了20000元的彩票，当时也中奖了，我赚了15000元，我当时把20000元还给张志伟之后我另外给了张志伟200元的手续费，第三次我找到张志伟还是以代还信用卡的名义找的张志伟，张志伟问我多少钱？我说是三万。我们约定，我给他三百元手续费。等到张志伟把钱打到我的一张建设银行银卡之后，我当场就用手机网上银行把这3万转给了一个叫做冠亚体育博彩的网站的工作人员，让他帮我购买体育彩票，过了一会儿之后，我看见我买的彩票没有中奖，然后我就和张志伟说他往我建设银行卡里面转的3万元没有到账，让他再给我转6万，张志伟就答应了，然后又把6万元转到我的临商银行卡上去了。我接着再次把这6万元转给了那个冠亚体育博彩的网站的工作人员，让他帮我买6万元的彩票，然后过了一会儿之后，我的彩票显示没有中奖。我看到9万元全部被我买彩票花上了，我没办法给张志伟一个交代。我就跟张志伟说他转给我的钱没有到账，让他开车拉着我到沂水县人民医院家属院去，我找个朋友先借钱，借一部分还给他，于是张志伟就开车拉着我到了县医院。到了县医院之后我就跟张志伟说我要上厕所，然后我就去了县医院门诊楼一楼的厕所，当时张志伟跟着我去了厕所，我到厕所里面之后我打开厕所窗户，接着我就跑了。我跑了之后我就在沂水东皋公园附近溜达，当天晚上我就在公园的凳子上睡了一晚上，然后第二天我就坐车去了临沂。在临沂给人打个零工，平时住在网吧。一直到今天被你们公安机关抓获。一开始借钱的时候我想着借钱买彩票，然后等我中奖就把钱全部还上，缓解一下压力。我跑了是因为我还不了他的钱，我想跑了就行了。我现在还不了钱，我没有钱。6.本案综合证据（1）受案登记表、110接处警单、立案决定书、到案经过。证实2020年6月13日22时36分，张志伟报警称其被相洪兴以代还信用卡为由诈骗90000元。沂水县公安局经审查于2020年7月6日立案侦查，同日中午12时许，沂水县公安局中心街派出所民警通过蹲点守候的方式，在临沂市兰山区××屯××街××无名网吧内，将正在网吧内睡觉的相洪兴抓获，同日将相洪兴刑事拘留。（2）户籍信息。证实相洪兴出生于1987年8月17日。（3）前科查询。相洪兴于2020年5月9日因涉嫌诈骗被临沂市公安局兰山分局取保候审。2020年5月12日因涉嫌诈骗被临沂市公安局费县分局取保候审。2020年5月31日因涉嫌诈骗被临沂市公安局罗庄分局取保候审。（4）吸毒现场检测报告书。证实相洪兴的检测样本经现场检测，结果呈甲基苯丙胺（冰毒）阴性。本院认为，被告人相洪兴以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，公诉机关指控其犯诈骗罪事实清楚，证据确实充分，本院应予支持。被告人相洪兴辩称的“这个钱是借的，不是骗的”，根据本案的相关证据，被告人相洪兴在借款前后均不具备还款能力，其采用虚构事实、隐瞒真相的方法，使被害人张志伟产生错误认识，误信其能连本带息还款，在获得现金后即全部用于购买彩票，且在被害人要求归还时逃跑，不属于民间借贷行为，对于该辩解本院不予采纳。被告人相洪兴的辩护人提出的其主观恶性相对较小的辩护意见，与本院查明事实不符，本院不予采纳。综合被告人相洪兴的犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，决定对其依法惩处。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人相洪兴犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月6日起至2023年7月5日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人相洪兴退赔被害人张志伟经济损失人民币90000元。如不服本判决，可在接到本判决书之次日起十日内，通过本院或直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张德付人民陪审员  刘春田人民陪审员  孙 燕二〇二〇年十二月十一日法官 助理  高佳敏书 记 员  吴艾珍