江苏省南通市海门区人民法院 民 事 判 决 书 (2020)苏0684民初3610号 原告（对分配方案提出异议的债权人）：陈静，女，1978年2月27日生，汉族，住南通市海门区。 委托诉讼代理人：潘建钰，江苏智昇律师事务所律师。 被告（被执行人）：刘春梅，女，1970年1月6日生，汉族，住南通市海门区（现在服刑）。 被告（提出反对意见的物权共有人）：茅忠东，男，1967年12月30日生，汉族，住苏州。 两被告的共同委托诉讼代理人：蔡黄平、吴心莉，江苏海萌律师事务所律师。 第三人（另案对分配方案提出异议的债权人）：陆萍，女，1966年11月16日生，汉族，住南通市海门区。 第三人（另案对分配方案提出异议的债权人）：崔玉英，女，1965年3月13日生，汉族，住南通市海门区。 第三人（未提出反对意见的债权人）：陆为娟，女，1969年11月21日生，汉族，住南通市海门区。 第三人（未提出反对意见的债权人）：戴小平，女，1971年2月9日生，汉族，住南通市海门区。 第三人（未提出反对意见的债权人）：张兴辉,男，1972年2月17日生，汉族，住南通市海门区。 原告陈静与被告刘春梅、茅忠东执行分配方案异议之诉一案，本院于2020年7月10立案后，依职权追加陆萍、崔玉英、陆为娟、戴小平、张兴辉作为第三人参加诉讼，依法适用普通程序，于2020年12月18日公开开庭进行了审理。原告陈静及其委托诉讼代理人潘建钰，被告刘春梅、茅忠东的委托诉讼代理人蔡黄平、吴心莉，第三人陆萍、崔玉英到庭参加诉讼，第三人陆为娟、戴小平、张兴辉经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 经审理查明，刘春梅诈骗罪一案，本院于2016年5月4日作出（2016）苏0684刑初118号刑事判决：一、刘春梅犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币20万元（以下币种同）。二、继续追缴刘春梅非法所得5999500元，发还与被害人陈静1634000元、崔玉英1187500元、陆为娟49万元、陆萍2192000元、戴小平196000元、张兴辉30万元。该判决发生法律效力后，根据权利人的申请，本院于2018年7月6日立案受理，案号为(2018)苏0684执2629号。该案裁定终结本次执行程序后，又恢复执行，案号为(2019)苏0684执恢953号。 本院在执行过程中，于2018年7月24日查封了被执行人刘春梅及共有人茅忠东（两人为夫妻关系）名下位于苏州工业园区企鸿路1号星港悦湖花园9幢702室的不动产，扣划了被执行人刘春梅名下银行存款25828.16元。本院依法对案涉房屋进行了拍卖，拍卖款共计2126000元，扣除拍卖费2000元、买受人垫付的过户税费63780元，余款2060220元，与银行存款25828.16元合计2086048.16元。 经审查，因被执行人刘春梅所涉案件执行款不足以退赔被害人，故其它民事债权、罚金不参与分配，本院准予刑事案件被害人参与执行分配。本案共有6名债权人参与分配，申请参与分配的债权数额共计5999500元。 2019年12月23日，本院根据参与分配的债权性质及数额，制定了执行款分配方案，主要内容如下。 一、可分配额： 经执行查明，因上述不动产系刘春梅、茅忠东夫妻关系存续期间所购买，根据省高院相关规定，因犯罪行为所负债务应认定为个人债务，对其夫妻共同财产的执行原则上以二分之一份额为限执行。故对于上述扣除相关费用后的余款2060220元，本次可供分配的拍卖款为1030110元。此外，本院扣划刘春梅名下银行存款25828.16元，连同拍卖款共同分配，本次分配总金额为1055938.16元。 根据《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十三条规定，上述分配款不足以履行全案标的，应优先退赔被害人损失。另查明，陈静于2015年10月3日向刘春梅转账295000元后，刘春梅于次日将该款用以支付上述不动产的购房款。崔玉英于2015年10月3日向刘春梅转账328000元后，刘春梅于次日将其中的327604.8元用于支付上述不动产的购房款。因上述诈骗所得款项直接用于购买上述不动产，故在分配之时应将上述款项优先退赔。现为及时实现债权人的权益，依法对上述款项进行分配。 二、被执行人刘春梅所涉案件基本情况。                            序 号                       案 号                       案由                       当事人                       剩余标的                       执行费                       备注                               1                       (2019)苏0684执恢953号                       诈骗罪                       申请人:             陈静；                       1634000（其中优先退赔295000）                       无                       单位元，下同                               2                       (2019)苏0684执恢953号                       诈骗罪                       申请人:             崔玉英；                       1187500（其中优先退赔327604.8）                       无                                                     3                       (2019)苏0684执恢953号                       诈骗罪                       申请人:             陆为娟；                       490000                       无                                                     4                       (2019)苏0684执恢953号                       诈骗罪                       申请人:             陆萍；                       2192000                       无                                                     5                       (2019)苏0684执恢953号                       诈骗罪                       申请人:             戴小平；                       196000                       无                                                     6                       (2019)苏0684执恢953号                       诈骗罪                       申请人             :张兴辉；                       300000                       无                                                     7                       不动产共有权人（茅忠东）                       1030110（已付80000）                               8                       拍卖费                       2000（已付）                               9                       买受人垫付的过户税费                       63780（已付）                                                     合计                       5999500（其中优先退赔622604.8）                                             被执行人均为刘春梅                三、分配顺位： 1、拍卖费、垫付税费 2、因不动产共有权分配所得 3、优先退赔 2、普通退赔 四、分配系数计算公式 （拍卖款2126000元+银行扣划25828.16元-拍卖费2000元-垫付税费63780元-不动产共有权人分配所得1030110元-优先退赔295000元-优先退赔327604.8元）÷（总债权5999500元-优先退赔295000元-优先退赔327604.8元）=433333.36÷5376895.2≈0.08 五、各债权人可分配额： 陈静：（1634000-295000）×0.08+295000≈107120+295000=402120元 崔玉英：（1187500-327604.8）×0.08+327604.8≈68791.616+327604.8=396396.41元 陆为娟：490000×0.08≈39200元 陆萍：2192000×0.08≈175360元 戴小平：196000×0.08≈15680元 张兴辉：300000×0.08≈24000元 六：最终分配结果 陈静：402120元 崔玉英：396396.41元 陆为娟：39200元 陆萍：175360元 戴小平：15680元 张兴辉：24000元 茅忠东：1030110元（已付80000元） 本院就上述分配方案向各债权人、被执行人、不动产共有权人进行通知，并明确告知如对分配方案存在异议，须在收到本分配方案之日起15日向本院提出，逾期则按上述方案进行分配。 分配方案送达后，茅忠东、刘春梅、张兴辉未对分配方案提出异议。陈静、崔玉英、戴小平、陆萍、陆为娟在法定期间内提出书面异议，其主要内容基本一致，认为刘春梅用赃款购房，对应的增值部分应用于分配，如茅忠东不能证明其余部分属于夫妻共同财产，则亦应用于分配。在本院将异议告知无异议方后，刘春梅、张兴辉未对上述异议提出反对意见。茅忠东于2020年6月9日对上述异议提出反对意见。 2020年6月22日，本院作出(2019)苏0684执恢953号通知书，告知异议人应自收到通知后15日内向本院提起诉讼。陆萍、陈静、崔玉英均在法定期间内分别向本院提起诉讼，因其诉请及理由不尽相同，故本院分别立案处理。戴小平、陆为娟未提起诉讼。 原告陈静向本院提出诉讼请求：一、依法判决撤销（2019)苏0684执恢953号《执行款分配方案》并重新作出分配方案；二、确认原告应分配案款659208元。事实和理由：2015年10月3日陈静转账的295000元和崔玉英转账的327604.8元，己被刑事判决认定为刘春梅犯罪所得赃款并用于支付案涉房款。两被告购买房屋的购置价为1118620元，赃款622604.8元对应的份额为55.66%。根据《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》规定，拍卖所得余款2060220元的55.66%，即1146718.45元应予以追缴。对于除赃款以外的购房款应当查实房款是刘春梅还是茅忠东支付，是否属于刘春海、茅忠东共同财产，原告因客观原因，无法对刘春梅的银行交易记录进行核实。如果经法院查实赃款以外的购房款496015.2元确属于夫妻共同出资，那么茅忠东仅享有2060220元*44.3%/2=456750.77元，而不应当分得1030110元。 两被告辩称，认可法院的分配方案，对原告及第三人崔玉英的优先受偿权予以认可，对原告与其他债权人依法按比例受偿无异议。其余购房款属于生活支出，并未用于投资或置业。对于被告茅忠东的共有权利份额，应当先对案涉房屋析出二分之一再作分配。请求驳回原告诉请。 第三人陆萍、崔玉英述称，由法院依法审核，其要求先析出非法所得及收益，对于余款再作分配。 到庭当事人围绕诉讼请求依法提交了证据。对当事人无异议的证据及本院审查认定的证据：本院（2016）苏0684刑初118号刑事判决书、(2018)苏0684执2629号执行裁定书、(2019)苏0684执恢953号通知书、分配方案及相关案卷材料，原告提供的银行转账记录及到庭当事人的陈述，本院予以确认并在卷佐证。 本院查明，刘春梅于2015年9月底至10月期间，虚构朋友需要资金周转、帮客户做转贷等事实，先后骗取陈静、崔玉英、陆为娟等人共计599.95万元，所得赃款全部被刘春梅用于偿还个人借款、支付购房款、投资原油、期货及个人消费等。刑事判决对上述事实进行确认并分述如下: 1、刘春梅于2015年9月29日，虚构帮客户做转贷，骗得陈静91万元；同年10月3日，刘春梅虚构朋友需要资金周转，骗得陈静29.5万元；同年10月20日,刘春梅虚构帮客户做转贷,骗得陈静48.9万元。同年11月2日，刘春梅归还陈静6万元。 2、刘春梅于2015年10月3日、15日、16日，均以办理转贷需要资金为由，分别骗得崔玉英33.25万元、40万元、45.5万元。 3、刘春梅于2015年10月9日，以办理转贷需要资金为由，骗得陆为娟49万元。 4、刘春梅于2015年10月14日、22日，以办理转贷需要资金为由，分别骗得陆萍191万元、29.2万元。同年11月2日，刘春梅归还陆萍1万元。 5、刘春梅于2015年10月23日，以办理转贷需要资金为由，骗得戴小平19.6万元。 6、刘春梅于2015年10月28日，以办理转贷需要资金为由，骗得张兴辉30万元。 刘春梅购买苏州工业园区企鸿路某花园9幢702室商品房，已于2015年10月4日付清房款1118620元。 刘春梅供述2015年10月3日，因其在苏州购买案涉房屋，售房部催其交款，其手头没有钱，遂联系陈静说有个朋友需要一笔60万元资金周转，期限一个月，月息5分。陈静说身边只有30万元。后陈静当扣利息后转账29.5万元到其建行卡。次日，其将该款用于交纳房款。 另在本案执行中查明，崔玉英于2015年10月3日向刘春梅转账328000元后，刘春梅于次日将其中的327604.8元用于支付购房款。 本院于(2020)苏0684民初3609号案件判决中，对陆萍主张的优先受偿权47万元未予支持。 对于双方仍存争议的事实和证据，本院分析认证如下： 一、关于共有人共有份额的确定。 原告认为扣除相关费用及其优先受偿的部分，余额应当由所有债权人按比例分配，没有茅忠东的份额。因刑事判决第九页中记载：刘春梅供述因为炒股、买期货投资原油等亏本，被告夫妻的工资不过10多万元，没有能力还债。故原告认为两被告没有能力购买房屋，购房资金是诈骗所得，除非两被告举证其购房款来源合法，否则不能将拍卖款分出一半给茅忠东，致对其他债权人不公平。即便有茅忠东的份额，也应先扣除犯罪所得之后再进行分割夫妻共同财产的分割。 两被告认为如果原告主张其他资金来源非法，应当由原告承担举证责任。经本院释明，为明确案件相关事实，被告方也应当进行合理举证。两被告提供发票、住房公积金提取明细，显示其于2015年6月13日交付定金2万元，6月20日支付首付款318620元，6月26日提取刘春梅住房公积金157300元，提取茅忠东住房公积金118200元。 经质证，原告对发票真实性不持异议，但认为定金2万元在刘春梅名下，系个人所交，首付款318620元于2015年6月20日交付，在原告支付47万元后一个星期，使用了原告的钱款。公积金的流向并不明确。 到庭第三人表示相关证据由法院依法认定。 本院认为：案涉购房款合计1118620元，其中确定为诈骗款项支付的为原告的295000元、崔玉英的327604.8元，合计622604.8元，其余款项为496015.2元，原告主张其来源非法，应当承担举证责任。考虑到原告的举证能力，本院要求两被告对其资金来源进行证明，现两被告已提供其付款和提取公积金的证据，其定金和首付款支付于犯罪之前，即便非自有资金而系借款，其来源也并不非法，该款与提取的公积金之和大于余款496015.2元，可以证明两被告有能力以合法资金支付余款，在原告未能提供相关证据证明两被告资金来源非法的情形下，本院也查阅了刑事卷宗中的相关资金往来记录，但未发现来源非法的相关记录，故本院认定余款496015.2元系以两被告共同合法资金支付。 三、关于执行分配方案的调整。 本院认为，《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十条规定，对赃款赃物及其收益，人民法院应当一并追缴。被执行人将赃款赃物与其他合法财产共同投资或者置业，对因此形成的财产中与赃款赃物对应的份额及其收益，人民法院应予追缴。对于被害人的损失，应当按照刑事裁判认定的实际损失予以发还或赔偿。本案中，案涉购房款合计1118620元，其中确定为诈骗款项支付的为原告的295000元、崔玉英的327604.8元，合计622604.8元，其余款项为496015.2元，非法所得与合法资金的比例各为55.66%、44.34%。非法所得并非夫妻共同财产，其所对应的份额及收益，应当追缴发还被害人，其余部分作为两被告夫妻共同财产，以二分之一份额为限执行，其中两被告各为248007.6元，均占比22.17%。因房屋增值，故对拍卖余款2060220元，亦应按照上述比例分配。即茅忠东应分得456750.77元。尚余拍卖款1603469.23元，与扣划款25828.16元合计1629297.39元，应作为执行款进行分配。该款中应首先析出优先受偿的622604.8元，对于余款1006692.59元再按普通债权比例进行分配。 分配系数计算公式： （拍卖款2126000元+银行扣划25828.16元-拍卖费2000元-垫付税费63780元-不动产共有权人分配所得456750.77元-优先退赔295000元-优先退赔327604.8元）÷（总债权5999500元-优先退赔295000元-优先退赔327604.8元）=1006692.59元÷5376895.2≈0.1872 各债权人可分配额： 陈静：（1634000-295000）×0.1872+295000≈250660.8+295000=545660.8元 崔玉英：（1187500-327604.8）×0.1872+327604.8≈160972.38+327604.8=488577.18元 陆为娟：490000×0.1872≈91728元 陆萍：2192000×0.1872≈410342.4元 戴小平：196000×0.1872≈36691.2元 张兴辉：300000×0.1872≈56160元 误差忽略不计。 最终分配结果 陈静：545660.8元 崔玉英：488577.18元 陆为娟：91728元 陆萍：410342.4元 戴小平：36691.2元 张兴辉：56160元 茅忠东：456750.77元（已付80000元） 综上所述，本院认为，两被告以刘春梅诈骗所得与夫妻共同财产共同置业，应先析出赃款及所对应的份额及收益，再以二分之一份额为限执行，进行夫妻共同财产分割。原执行分配方案确有不当，本院依法进行调整，并据此确定原告分得金额为545660.8元，原告主张的分配方案因排除了共有人的份额，计算方式不当，本院难予全部支持。两被告的抗辩意见，其合理部分本院予以采纳，其余意见缺乏法律依据，本院难予采纳。第三人的分配金额，因陆萍、崔玉英另案起诉，在相关案件中进行处理；陆为娟、戴小平、张兴辉、茅忠东应分得的金额已在相关案件中处理，故本案仅处理原告应分配案款。第三人陆为娟、戴小平、张兴辉经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，不影响本案审理。据此，依照《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十条、第十三条，《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十一条、第五百一十二条第一款、第二款之规定，判决如下： 一、原告陈静分配本案案款545660.8元，可于本判决生效之日起十日内向本院要求分配上述案款。 二、驳回原告陈静的其他诉讼请求。 案件受理费10392元（原告已预交），由原告负担1790元，由被告刘春梅、茅忠东负担8602元，于本判决生效后十日内向本院交纳，原告已预交的应由被告负担的案件受理费8602元，本院予以退还。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于江苏省南通市中级人民法院，同时向该院预交上诉案件受理费10392元。 审 判 长  孔大鹏 人民陪审员  季红卫 人民陪审员  李 华 二〇二〇年十二月三十一日 书 记 员  杨玲玲