河南省滑县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0526刑初789号公诉机关滑县人民检察院。被告人郭彪，男，1990年6月1日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地河南省滑县，现住滑县。因犯诈骗罪于2019年7月31日被滑县人民法院判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币100000元。因涉嫌诈骗罪，于2020年9月3日被滑县公安局自内黄监狱解回。辩护人秦文波，河南奥博律师事务所律师。被告人王学勇，男，1994年8月16日出生，汉族，高中文化，务工，户籍所在地河南省新乡市延津县，现住延津县。因犯诈骗罪于2019年10月8日被滑县人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币80000元。因涉嫌诈骗罪，于2020年9月3日被滑县公安局自豫北监狱解回。辩护人马豪，河南创诚律师事务所律师。被告人陈让维，女，1991年7月14日出生，汉族，中专文化，务工，户籍所在地河南省新乡市长垣县，现住长垣县。因犯诈骗罪于2019年10月8日被滑县人民法院判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币70000元。因涉嫌诈骗罪，于2020年9月3日被滑县公安局自郑州女子监狱解回。辩护人朱耀辉，河南奥博律师事务所律师。滑县人民检察院以安滑检一部刑诉（2020）1054号起诉书指控被告人郭彪、王学勇、陈让维犯诈骗罪，于2020年12月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，并适用认罪认罚制度，分别于2020年12月24日、2020年12月25日公开开庭审理了本案。滑县人民检察院指派检察员延红娟出庭支持公诉，被告人郭彪及其辩护人秦文波，被告人王学勇及其辩护人马豪，被告人陈让维及其辩护人朱耀辉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。滑县人民检察院指控：2016年12月至2018年5月期间，高西庆(已判决)、王伟(已判决)等人先后在新乡市饮马口、郑州等地成立新乡锋凯网络技术有限公司、郑州莱卡网络科技有限公司等，组织员工培训多名业务员，制作“销售话术”教授业务员如何与客户交流推销其公司标价为3880元的金融一体机，其金融一体机实为植入汇集多家网络银行及网贷平台端口APP的平板电脑。业务员在微信群发布免费办理信用卡、贷款的广告，有人用他们发的链接无法办理大额信用卡或贷款，通过微信添加业务员为好友，业务员谎称其公司的金融一体机具有给客户办理高额信用卡、贷款，屏蔽黑户，为白户包装身份等功能，诱骗被害人购买其公司金融一体机，被害人通过微信或支人付宝向业务员交纳180元、280元或480元定金，个别有交纳3400元、3600元、3680元、3880元不等的全款。诱骗成功后公司通过德邦物流向被害人邮寄平板电脑，货到付款，被害人签收付尾款3600元，部分拒签收的公司也不返还定金。物流公司代收尾款后将款转至预留账户，以此方式实施诈骗。2018年2月至2018年5月，王伟等人在郑州成立郑州市凡克科技有限公司（以下简称“凡克公司”)，以同样方式销售凡客牌平板电脑实施诈骗。滑县人民法院2019年7月31日认定，被告人郭彪以业务员身份加入佰汇通犯罪集团在新乡的二分部，伙同他人虚构事实、隐瞒真相，骗取他人现金337950元，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币100000元。滑县人民法院2019年10月8日认定，被告人陈让维以业务员身份加入佰汇通犯罪集团，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人现金237570元，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币70000元；被告人王学勇以业务员身份加入佰汇通犯罪集团，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人现金人民币268530元，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币80000元。2018年3月至2018年5月，被告人郭彪在凡克公司担任经理职务并负责销售平板电脑。期间，郭彪使用微信号×××、baihuitong169共收取11笔180元定金，客户签收并支付尾款的平板电脑共计6台，涉案金额21210元。2018年2月至2018年5月，被告人王学勇在凡克公司从事涉案平板电脑的销售工作。期间，王学勇使用微信号×××、t10613ta、w759096281、w152××××****共收取34笔180元定金、1笔3780元全款，客户签收并支付尾款的平板电脑共计25台，涉案金额86425元。2018年3月至2018年5月，被告人陈让维在凡克公司从事涉案平板电脑的销售工作并担任小组长。期间，陈让维使用微信号×××、fengkai714、laika012、Xinyao121013共收取12笔180元定金、1笔3780元全款，客户签收并支付尾款的平板电脑共、计4台，涉案金额15160元。公诉机关为证实上述事实，当庭出示了被告人的供述与辩解，被害人陈述，同案人供述及相关书证。认为被告人郭彪、王学勇、陈让维虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中，被告人王学勇涉案数额巨大，郭彪、陈让维涉案数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人郭彪、王学勇、陈让维系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定。被告人郭彪、王学勇、陈让维在共同犯罪中起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定。刑罚执行期间发现郭彪、王学勇、陈让维在判决宣告以前还有其他罪没有判决，系漏罪，适用《中华人民共和国刑法》第七十条之规定，数罪并罚。建议判处郭彪有期徒刑十一个月，并处罚金人民币4000元；判处王学勇有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币15000元；判处陈让维有期徒刑七个月，并处罚金人民币3500元，请法庭在数罪并罚后决定执行的刑期。提请依法判处。被告人郭彪对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，表示自愿认罪认罚。辩护人的辩护意见：对公诉机关指控事实及罪名无异议，提出1.被告人郭彪在共同犯罪中系从犯，依法应当对其从轻或减轻处罚；2.被告人郭彪归案后如实供述自己的犯罪行为，具有悔罪和认罪情节，系坦白；3.主观恶性不大，犯罪情节并不是十分恶劣。建议对其从轻处罚。被告人王学勇对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，并当庭表示自愿认罪认罚。辩护人的辩护意见：对公诉机关指控事实及罪名无异议，提出1.被告人王学勇因前罪被判刑前，已如实供述了本案的事实，在服刑期间积极劳动改造，因本次诉讼丧失减刑机会，延长了执行期限；2.被告人王学勇在共同犯罪中系从犯，依法应当对其从轻或减轻处罚，归案后如实供述自己的犯罪行为，系坦白，主观恶性不大，违法所得较少；3.在核实被告人销售的平板电脑数量及金额后，应扣除平板电脑的价值来计算犯罪金额，综上建议对其从轻处罚。被告人陈让维对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处理。辩护人的辩护意见：对公诉指控的罪名无异议，提出1.在共同犯罪中，被告人系从犯，依法应当从轻、减轻处罚；2.被告人自愿认罪认罚，主观恶性小；3.被告人陈让维犯罪时间短，情节较轻，家庭困难。建议对其从轻处罚。经审理查明：2016年9月至2017年5月期间，王光辉（另案处理）伙同孙玉辉、雷阳（另案处理）等人分别出资、出技术成立滑县佰汇通电子科技有限公司（以下简称佰汇通公司），公司招聘李淑芳（另案处理）为财务、刘俊红（另案处理）为人事、张冰（另案处理）为售后、郭祥（另案处理）为发货人员。佰汇通公司成立后招聘培训多名负责销售的业务员，制作“话术”教授业务员如何与客户交流推销所谓的金融一体机，实为植入汇集多家网络银行及网贷平台端口ＡＰＰ的平板电脑。推销平板电脑过程中，业务员通过微信朋友圈、微信群发布广告称有免费办理信用卡、贷款的端口，吸引有意向的客户通过微信添加业务员为好友，在客户办卡或贷款不能成功时，业务员便开始虚构佰汇通公司与银行有合作有内部通道，公司销售的金融一体机具有给客户办理高额信用卡、贷款，屏蔽黑户，为白户包装身份等功能，诱骗被害人购买标价为3880元的金融一体机，诈骗成功后，被害人通过微信或支付宝方式向业务员交纳定金（定金280元、480元不等，3600元、3780元、3880元、4080元不等全款），收到定金后，佰汇通公司通过德邦、申通等物流公司以货到付款方式向被害人邮寄平板电脑，被害人签收后付款（部分被害人到货后拒绝签收，佰汇通公司也不再返还定金），物流公司代收尾款转至孙玉辉（另案处理）等人的预留账户，以此方式实施诈骗。2017年5月至7月，滑县佰汇通公司更名为点滴科技有限公司，其人员组成与经营模式基本不变。经查，上述平板电脑并无其宣称的帮助客户办理大额信用卡或贷款、下卡快、屏幕蔽黑户、身份包装等功能。佰汇通公司设一部、二部（新乡分部）、三部、四部、五部、六部、七部、八部、九部、十部、济源分部、郑州分部等分部，一部为总部，其余各分部都有各自负责人或财务人员，各分部业务员收取定金后转给本部负责人或财务，再转给一部财务，由一部统一进货发货，收取尾款后，再向各分部以每台24**元至3000元不等提成。各分部分别设立销售组，组长在自己销售的同时负责教授组员销售方法、监督组员上班，组员每销售一台电脑公司给予组长一定提成。2016年王伟与高西庆、张建（三人另案处理）等人在新乡市经营佰汇通公司二部，招聘郭彪、王学勇、陈让维等人为销售人员通过佰汇通销售平板电脑。同年8月注册成立锋凯科技有限公司，之后又更换公司名称为“点滴科技”、“汇金科技”、“莱卡科技”、“凡客科技”、“唯卡科技”等，并将公司从新乡市搬迁到郑州市，一直采取相同的方法与手段实施诈骗。在公司搬迁至郑州实施诈骗过程中，每台平板电脑收取定金180元并以3780元出售。一、被告人郭彪参与诈骗的事实2018年3月至2018年5月，被告人郭彪在凡克公司担任经理职务并负责销售金融一体机实施诈骗。期间，郭彪使用微信号×××、baihuitong169共收取11笔180元定金，客户签收并支付尾款的平板电脑共计6台，涉案金额21210元（3780元×6台+180元×5台-3**元×6台）。另查明：2017年2月至2017年12月，被告人郭彪在锋凯公司做业务员销售金融一体机实施诈骗，诈骗金额337950元，期间被告人郭彪担任6个月的小组长。基于以上事实，2019年7月31日滑县人民法院作出（2019）豫0526刑初384号刑事判决，以被告人郭彪犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币十万元，刑期自2018年6月26日起至2023年2月25日止。二、被告人王学勇参与诈骗的事实2018年2月至2018年5月，被告人王学勇在凡克公司从事“金融一体机”的销售工作。期间，王学勇使用微信号×××、t10613ta、w759096281、w152××××****共收取34笔180元定金、1笔3780元全款，客户签收并支付尾款的平板电脑共计25台，涉案金额86425元（3780元×25台+180元×9台-3**元×25台）。另查明：2017年3月至2017年12月，被告人王学勇在锋凯公司做业务员销售“金融一体机”为名实施诈骗，诈骗268530元。滑县人民法院于2019年10月8日作出（2019）豫0526刑初281号刑事判决，以被告人王学勇犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元，刑期自2018年5月18日起至2022年5月17日止。三、被告人陈让维参与诈骗的事实2018年3月至2018年5月，被告人陈让维在凡克公司从事销售销售“金融一体机”工作并担任小组长。期间，陈让维使用微信号×××、fengkai714、laika012、Xinyao121013共收取12笔180元定金、1笔3780元全款，客户签收并支付尾款的平板电脑共计4台，涉案金额15160元（3780元×4台+180元×9台-3**元×4台）。另查明：2017年3月至2017年12月，被告人陈让维在锋凯公司做业务员销售“金融一体机”为名实施诈骗，诈骗237570元，期间被告人陈让维曾担任组长。滑县人民法院于2019年10月8日作出（2019）豫0526刑初281号刑事判决，以被告人陈让维犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币七万元，刑期自2018年5月18日起至2022年2月17日止。再查明：被告人郭彪在前次被判刑前，如实供述了参与本次公诉机关指控在郑州诈骗的犯罪事实；被告人王学勇、陈让维于2018年5月18日在郑州市建设西路西四环元通集团9楼通凯科技公司被抓获，二人均供述在此处从事销售工作。上述事实，有经过庭审举证查证属实的下列证据证明：1.被告人郭彪、王学勇、陈让维户籍证明、前科查询证明、前科补充说明、非党员证明、到案经过、涉案金额认定说明，涉案微信号注册信息、交易记录及与德邦物流信息对比表，滑县人民法院（2019）豫0526刑初384、281、412号刑事判决书，郑州市一拓科技有限公司企业信用公示报告；2.被告人郭彪、王学勇、陈让维的供述与辩解。以上证据已经当庭质证，事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为：孙玉辉、王光辉、雷阳、王伟等人以非法占有为目的，成立公司，设立人事、财务、售后、分部，招聘销售人员加入，虚构“金融一体机”具有给客户办理高额信用卡、贷款、屏幕黑户、为白户包装身份等功能，采取网络销售“金融一体机”的方式，骗取钱财，作案时间较长，人员较为固定，系有组织的犯罪集团。被告人郭彪以业务员的身份加入，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人现金人民币21210元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人王学勇以业务员的身份加入，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人现金人民币86425元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人陈让维以业务员的身份加入，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人现金人民币15160元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。三被告人在刑罚执行期间，发现判决前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，与前罪所判处的刑罚数罪并罚，已经执行的刑期计算在新判决决定的刑期内。三被告人作为业务员，以领取工资获利，在集团犯罪中起次要作用，系从犯；三被告人到案后能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，可从宽处罚；根据被告人在犯罪集团中的作用、情节、犯罪数额及犯罪后的表现，对被告人及辩护人提出从轻处罚的意见本院予以采纳，本院依法对郭彪、陈让维、王学勇从轻处罚。公诉机关量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第二款，第二十七条，第七十条，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人郭彪犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币四千元，与前罪判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币十万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币十万四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月26日至2023年4月25日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）二、被告人王学勇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万五千元，与前罪判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币九万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月18日至2022年11月17日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）三、被告人陈让维犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千五百元，与前罪判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币七万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币七万三千五百元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月18日至2022年3月17日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）四、判令被告人郭彪于判决生效后十日内退赔被害人财物21210元；判令被告人王学勇于判决生效后十日内退赔被害人财物86425元；判令被告人陈让维于判决生效后十日内退赔被害人财物15160元；三被告人分别与同案犯承担连带退赔责任。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审判长  王士玲审判员  张翠丽审判员  郭选让二〇二〇年十二月二十五日书记员  丁 潇