四川省广汉市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0681刑初307号 公诉机关广汉市人民检察院。 被告人胡某四，男，1986年5月23日生，汉族，初中文化，四川省成都市彭州市人，户籍地彭州市，捕前住广汉市。因涉嫌洗钱罪于2020年9月1日被广汉市公安局刑事拘留，同年9月30日被执行逮捕，现羁押于广汉市看守所。 辩护人游婉娴，四川殷诚律师事务所律师。 广汉市人民检察院以广检二部刑诉（2020）59号起诉书指控被告人胡某四犯洗钱罪向本院提起公诉，本院于2020年12月11日受理了该案。本院受理后，适用简易程序，后依法变更适用普通程序组成合议庭公开开庭进行审理，广汉市人民检察院指派检察员赵明川出庭支持公诉，被告人胡某四及辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 广汉市人民检察院指控：2016年2月，被告人胡某四应其姐胡某1要求，将自己的银行卡交给胡某1使用。2018年12月底，胡某1因贩卖毒品被判刑，在胡某1监外执行期间，被告人胡某四明知胡某1还从事毒品犯罪，仍然将自己的银行卡提供给胡某1使用，胡某1将其贩毒所得约15万元转移至该银行卡，2019年2月下旬，胡某四又应胡某1要求，分两次从该银行卡取现18万余元交给胡某1。 公诉机关认为，被告人胡某四明知他人在贩卖毒品，仍提供资金账户帮助掩饰、隐瞒其来源和性质，其行为应以洗钱罪追究刑事责任。被告人胡某四到案后，如实供述，系坦白，可以从轻处罚；被告人认罪认罚，可以从宽处理。建议对其判处有期徒刑七个月，并处罚金2万元。 公诉人当庭又称：根据侦查机关进一步侦查，查实胡某1向三名购毒人员贩卖毒品，通过上述账户收取毒资共计6.3万余元，对指控的洗钱金额做相应的变更。同时，根据本案的事实和情节，建议对被告人胡某四判处有期徒刑七个月，并处罚金一万元。 被告人胡某四对指控的事实及罪名均不持异议，自愿认罪认罚。 辩护人提出，对指控的事实及罪名不持异议。在量刑方面提出如下意见，被告人系坦白，认罪认罚，同时被告人没有犯罪前科，在本案中碍于亲情对出借银行卡后采取不管不问的放任心态，并且未获得经济利益。综上，请求对被告人从宽处罚。 经审理查明：2016年2月，胡某1为达到贩卖毒品收取毒资不被发现的目的，要求被告人胡某四为其提供银行卡，被告人胡某四将自己一张卡号为6230××××1878的中国农业银行卡交给胡某1使用。同时，应胡某1要求，由胡某1注册的支付宝和微信实名认证信息均由被告人胡某四提供其自身信息，该支付宝和微信绑定的银行卡为上述中国农业银行卡。期间，一直由胡某1控制、使用，胡某1贩卖毒品的毒资基本通过其注册的上述支付宝和微信收取，后通过提现到上述银行卡由胡某1支配和消费。2018年12月25日，胡某1因犯贩卖毒品罪被德阳市中级人民法院判处有期徒刑十五年，并处没收个人全部财产。胡某1被判刑后即将其判刑情况告诉了被告人胡某四。胡某1因怀孕未被收监执行刑罚，被告人胡某四明知胡某1还从事毒品犯罪，仍然将其银行卡以及由其身份信息实名认证的微信和支付宝供胡某1使用，从2019年1月至2020年4月胡某1因贩卖毒品被再次抓获期间，胡某1通过上述支付宝和微信共计收取毒资63024元，并将其中56024元转至上述银行卡。2019年2月左右，被告人胡某四还应胡某1要求，通过银行柜台取款和ＡＴＭ取现共10万余元交给胡某1。 另查明：1.公安机关在侦查胡某1涉嫌贩卖毒品一案中发现胡某四有提供银行卡供胡某1使用的情形，遂通过电话将胡某四传唤至公安机关进一步调查，胡某四到案后并未如实交待其犯罪事实，后在侦查过程中才如实供述其罪行。2.案发后，公安机关依法对胡某2（胡某1之父）在农业银行尾号为2677的银行卡余额以及胡某四在农业银行尾号为1878的银行卡余额予以了冻结。 以上事实，有经庭审举证、质证，本院予以认证的如下证据证实： 1.受案登记表、立案决定书,证实公安机关侦办该案的合法性。 2.户籍信息表，证实被告人已达刑事责任年龄。 3.挡获经过，证实公安机关在掌握了被告人胡某四的犯罪线索后，通过电话将胡某四传唤至公安机关进一步调查。 4.银行取款信息，证实2019年2月22日胡某四从尾号为1878的农业银行卡取款10万元的事实。 5.房屋登记查询通知书，证实胡某1、邱成全名下无房屋信息。 6.收入证明，证实胡某四有正当工作，月收入6000元。 7.银行交易流水，证实户名为胡某四尾号为1878农业银行卡的交易明细情况。 8.支付宝转账电子回单，证实2020年4月28日梁某向账户名为胡某四的支付宝转账7000元的事实。 9.情况说明及附件，证实根据支付宝相关规定，如要进行支付宝进行支付交易，需绑定用真实信息开设的银行卡。 10.判决书，证实胡某1因毒品犯罪被判刑的情况。 11.被告人胡某四的供述，证实他和胡某1是同父异母的姐弟，关系还可以，但不清楚其平时在干什么。2016年的时候胡，盛梅找到他说没有身份证，办不起卡，要借用一下他的银行卡和身份证，然后他就将他一张农业银行卡借给了胡某1，还绑定了他的支付宝和微信，绑定的银行短信提示是他的电话号码。银行卡基本上都是由胡某1在保管和使用，他没有使用过，刚开始他会频繁收到交易短信，从几十元到几百元，还有上万元的，胡某1没有正式工作，他就觉得很奇怪，觉得胡某1可能是在干什么违法的事情，他也问过，但胡某1让他不要管，问多了胡某1告诉他是其男友的工程款。直到2018年12月胡某1因贩毒被判了刑他才晓得他银行卡里的钱是胡某1贩毒所得。但鉴于他们是姐弟关系，平时还要给他孩子拿点钱，他的卡还是由胡某1在使用，资金进出没有之前频繁，但金额差不多。2019年2月期间，他还应胡某1的要求拿夺卡分两次从银行取了18万余元钱，加上之前胡某1放在他那的5、6万元现金，总共23、4万元交给了胡某1，但后来胡某1又叫他保管这些钱，他没有同意。胡某1还给他说过，如果被查到让他说这些钱是他借给胡某1的。 12.证人肖某的证言，证实胡某1与其丈夫胡某四是同父异母的姐弟，平时她们很少见面，对其情况不了解。大概在2015年、2016年的时候，胡某四将其身份证实名认证的支付宝交给胡某1使用。在2018年7月的时候，胡某四拿了一张农业银行卡给他说卡里是其做活路挣的钱，让她取5万存在她尾号为5175的卡里面，她取了4万9。她还张尾号为3774的农行卡，她的卡胡某四也可以使用。2019年国庆的时候，胡某1问她借过10万元现金，后胡某1分几次微信转给了她。2018年7月的时候，胡某1分两次给了她现金共计7万元让她保管，也没告诉她是什么钱，她就连同自己的钱存在银行，在2019年3月由胡某1提供了一个卡号她将7万元转给了胡某1。平时，胡某1还会转几百元钱给她，说是给娃娃的零用钱。除此之外，她与胡某1没有什么经济往来。她不清楚胡某1在干什么，2020年3月的时候，胡某四和其父亲被公安机关叫去问话，她才知道胡某1在贩毒。 13.证人胡某2的证言，证实胡某1是他女儿，平时与胡某1来往很少。2019年6月左右应胡某1的要求他在银行开了一张卡交给胡某1使用。在2019年4、5月他去法院签了一个监外执行的东西，他才知道胡某1因为贩毒被判了刑。胡某1从来没有放过钱在他那里，儿媳也没有以胡某1的名义给她拿过钱。 14.证人罗某的证言，证实她是胡某1的继母，胡某1成年后开始和家里经常联系，后来到广汉与邱全娃在一起后就很少与家里联系，也和家里没有什么经济往来，过年的时候都不怎么回来，最多喊胡某四带几百块钱回来。 15.证人胡某3、吴某的证言，证实两人分别从2019年左右就一直在胡某1处购买毒品，直到2020年4、5左右，毒资基本上都是通过微信或支付宝给的。胡某3大概在胡某1手上购买了几万元的毒品。吴某还在胡某1处借过钱，大概金额有1万元，还帮别人支付给胡某18千多元钱，资金往来500元以下的是她向胡某1借来打游戏的。 16.证人胡某1的证言，证实在2016年借了她弟胡某四的银行卡，她的微信和支付宝都是绑定的胡某四的身份信息，这张卡借了后就一直是她在使用，卡进账的钱有6成是毒资，3成是她老公留下的，有1成是打游戏挣来的。借卡的时候胡某四不知道她用来干什么，胡某四也问过，但她喊胡某四不要管，她2018年底判了15年刑的当晚就给胡某四打了电话，胡某四叫她不要乱来，不要贩毒了，但她没有管。另外证实，在2020年4月29日，她贩卖了半个（大概25克）冰毒给“川娃”，毒资7000多元是“汤圆”收到后让其爱人梅梅转到她支付宝上的；她还向胡某3和吴某贩卖过毒品，向胡某3贩卖了几万元，贩卖给吴某的金额记不倒了，她还借给吴某1万元，还有一个8000元是吴某转给她的，这两笔都是正常的经济往来。 17.证人梁某的证言，证实2020年4月28日下午她通过支付宝给胡某1转了7000元钱到胡某1的支付宝账户。 18.证人汤某的证言，证实2020年4月28日下午夏某找胡某1购买毒品，毒资7000元其前妻转给胡某1的。 19.证人夏某的证言，证实2020年4月28日下午他找胡某1购买了7000元的毒品，毒资是他通过“汤圆”的爱人转给胡某1的。 20.证人向某的证言，证实他曾在胡某1处购买过毒品，知道胡某1是在贩卖毒品。 本院认为，被告人胡某四在2018年底知晓胡某1因贩卖毒品被判刑，其后明知胡某1在从事毒品犯罪仍将由其身份证信息所绑定实名认证的支付宝、微信和银行卡提供给胡某1使用用以转移毒资，被告人胡某四提供银行卡以及实名认证的微信、支付宝的行为不仅侵犯了司法机关追查犯罪、追缴赃物的活动，同时也侵犯了国家正常的金融管理秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，构成洗钱罪。公诉机关指控被告人胡某四犯洗钱罪，事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。被告人胡某四的行为依法应当判处五年以下有期徒刑或拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金的刑罚。 被告人胡某四归案后能够如实供述其罪行，系坦白，可以从轻处罚，决定从轻处罚。 被告人胡某四能够自愿认罪认罚，积极缴纳罚金，依法可以从宽处罚。 关于辩护人提出的被告人胡某四系坦白、认罪认罚请求从轻处罚的意见与查明的事实一致，予以采纳。对辩护人提出的被告人胡某四主观恶性小，采取放任的心态，未获得经济利益请求从轻处罚的意见，经查，被告人胡某四明知胡某1在从事毒品犯罪活动，仍为其提供资金账户，正是由于胡某四的放任客观上才为胡某1实施毒品犯罪提供了条件，且是否获利并非法定或酌定从轻处罚情节，故对辩护人提出的该意见不予采纳。 广汉市人民检察院的量刑建议适当，本院予以采纳。 综上所述，为维护正常的金融秩序，根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，判决如下： 一、被告人胡某四犯洗钱罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月1日起至2021年3月31日止。罚金已缴纳。） 二、扣押在案的银行卡余额由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省德阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本、副本各一份。 审 判 长  刘 妍 人民陪审员  陈淑惠 人民陪审员  刘成蓉 二〇二〇年十二月二十四日 书 记 员  胡 丽 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： (一)提供资金帐户的； (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； (三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的； (四)协助将资金汇往境外的； (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。” 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑法诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。