江苏省连云港市海州区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0706刑初787号公诉机关江苏省连云港市海州区人民检察院。被告人穆大宝，曾用名穆宝宝，男,1987年2月21日出生于本市，汉族，初中文化，个体，户籍地）为连云港市海州区康宁路122号。曾因寻衅滋事，于2018年4月24日被连云港市公安局海州分局行政拘留十日。曾因犯抢劫罪，于2006年8月25日被本院判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三千元,2013年7月4日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2020年9月1日被连云港市公安局海州分局刑事拘留，同年9月27日由该分局执行逮捕。现羁押于连云港市看守所。被告人姚博文，男,2001年6月22日出生于本市，汉族，大专文化，连云港市职业技术学院学生，户籍地）连云港市海州区糖兴巷21号。因涉嫌诈骗罪，于2020年9月4日被连云港市公安局海州分局刑事拘留，同年9月27日由该分局执行逮捕。现羁押于连云港市看守所。辩护人张雷、王琮懿，江苏明亮律师事务所律师。江苏省连云港市海州区人民检察院以海检一部刑诉[2020]652号起诉书指控被告人穆大宝、姚博文犯诈骗罪，于2020年12月2日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年12月21日公开开庭审理了本案。连云港市海州区人民检察院指派检察员李冠美依法出庭支持公诉，被告人穆大宝，被告人姚博文及其辩护人张雷、王琮懿到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省连云港市海州区人民检察院指控，2019年11月至2020年3月份期间，被告人穆大宝、董某(另案处理)、姚博文虚构翼支付软件刷单套现等的虚假事实，通过承诺给被害人好处费等，由姚博文哄骗邵某乙一、卢某甲等十二名被害人通过手机店办理捷信分期贷款，后将所得贷款共计100129.36元予以占有并瓜分。具体分述如下：1.2019年12月12日，被告人穆大宝、姚博文等人诈骗被害人邵某乙一人民币8828.59元(贷款本金10000元，还款1171.41元)。2.2019年12月12日，被告人穆大宝、姚博文等人诈骗被害人卢某甲人民币7981.72元(贷款本金9700元，还款1718.28元)。3.2019年12月19日，被告人穆大宝、姚博文等人诈骗被害人刘某人民币7613.68元(贷款本金9968元，还款2354.32元)。4.2019年12月24日，被告人穆大宝、姚博文等人诈骗被害人江某人民币8819.06元(贷款本金10000元，还款1180.94元)。5.2019年12月28日，被告人穆大宝、姚博文等人诈骗被害人王某甲人民币7638.12元(贷款本金10000元，已还款2361.88元)。6.2019年12月31日，被告人穆大宝、姚博文等人诈骗被害人王某乙人民币7613.68元(贷款本金9968元，已还款2354.32元)。7.2020年1月1日，被告人穆大宝、姚博文等人诈骗被害人王某丙人民币8119.96元(贷款本金9868元，已还款1748.04元)。8.2020年1月2日，被告人穆大宝、姚博文等人诈骗被害人杨某人民币7873.09元(贷款本金9568元，已还款1694.91元。9.2020年1月7日，被告人穆大宝、姚博文等人诈骗被害人黄某乙人民币8790.84元(贷款本金9968元，已还款1177.16元)。10.2020年1月22日，被告人穆大宝、姚博文等人诈骗被害人李某甲人民币8790.84元(贷款本金9968元，已还款1177.16元)。11.2020年2月5日，被告人穆大宝、姚博文等人诈骗被害人王某丁人民币8790.84元(贷款本金9968元，已还款1177.16元)。12.2020年3月31日，被告人穆大宝、姚博文等人诈骗被害人林某人民币9768元。为证实其指控，公诉机关向本院提交了书证；证人证言；被害人陈述；被告人供述和辩解；提取、辨认等笔录等证据证实其主张。公诉机关认为，被告人穆大宝、姚博文诈骗他人财物，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人穆大宝、姚博文共同故意实施的犯罪，是共同犯罪。被告人姚博文犯罪以后主动归案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人穆大宝、姚博文认罪认罚，可以从宽处理。被告人穆大宝、姚博文对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人姚博文的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人姚博文构成从犯；2.被告人姚博文认罪认罚，且愿意积极赔偿和缴纳罚金，可以从轻处罚。经审理查明：2019年11月至2020年3月期间，被告人穆大宝、董某(另案处理)、姚博文虚构翼支付软件刷单套现等虚假事实，通过承诺给被害人好处费等，由姚博文哄骗邵某乙一、卢某甲等十二名被害人通过手机店办理捷信分期贷款，后将所得贷款共计约10万元予以占有并瓜分。具体分述如下：1.2019年12月12日，被告人穆大宝、姚博文等人诈骗被害人邵某乙一人民币8828.59元(贷款本金10000元，还款1171.41元)。2.2019年12月12日，被告人穆大宝、姚博文等人诈骗被害人卢某甲人民币7981.72元(贷款本金9700元，还款1718.28元)。3.2019年12月19日，被告人穆大宝、姚博文等人诈骗被害人刘某人民币7613.68元(贷款本金9968元，还款2354.32元)。4.2019年12月24日，被告人穆大宝、姚博文等人诈骗被害人江某人民币8819.06元(贷款本金10000元，还款1180.94元)。5.2019年12月28日，被告人穆大宝、姚博文等人诈骗被害人王某甲人民币7638.12元(贷款本金10000元，已还款2361.88元)。6.2019年12月31日，被告人穆大宝、姚博文等人诈骗被害人王某乙人民币7613.68元(贷款本金9968元，已还款2354.32元)。7.2020年1月1日，被告人穆大宝、姚博文等人诈骗被害人王某丙人民币8119.96元(贷款本金9868元，已还款1748.04元)8.2020年1月2日，被告人穆大宝、姚博文等人诈骗被害人杨某人民币7873.09元(贷款本金9568元，已还款1694.91元。9.2020年1月7日，被告人穆大宝、姚博文等人诈骗被害人黄某乙人民币8790.84元(贷款本金9968元，已还款1177.16元)。10.2020年1月22日，被告人穆大宝、姚博文等人诈骗被害人李某甲人民币8790.84元(贷款本金9968元，已还款1177.16元)。11.2020年2月5日，被告人穆大宝、姚博文等人诈骗被害人王某丁人民币8790.84元(贷款本金9968元，已还款1177.16元)。12.2020年3月31日，被告人穆大宝、姚博文等人诈骗被害人林某人民币9768元。另查明，被告人姚博文主动投案，如实供述了自己的罪行。在案件审理期间，被告人姚博文将本案诈骗款项全数退缴。上述事实被告人穆大宝、姚博文在开庭审理过程中供认不讳，且有户籍信息、发破案经过、到案经过、贷款合同、贷款下发明细、刑事判决书、行政处罚决定书、支付宝及微信转账记录等书证；未出庭证人王某戊、陆某、郭某、卢某乙、谭某、尹某、李某乙等书面证言；同案人董某供述；被害人江某、刘某、王某甲、王某丙、李某甲、王某乙、卢某甲、林某、杨某、王某丁、邵某乙一、黄某乙陈述；被告人穆大宝、姚博文某前供述和辩解；提取、辨认笔录等证据证实。上述证据经庭审质证，来源合法，客观真实，能相互印证，足以认定。关于被告人姚博文的辩护人提出的第1点辩护意见，本院认为，本案被害人全系被告人姚博文的同学，其利用同学关系直接实施诈骗行为，其在犯罪中的地位、作用不宜认定为从犯，故该点辩护意见，本院不予采纳。关于其提出的第2点辩护意见，与本院查明的事实相符，本院依法予以采纳。本院认为被告人穆大宝、姚博文以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，且系共同犯罪，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关指控被告人穆大宝、姚博文犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，本院依法予以支持。被告人姚博文犯罪以后主动归案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人穆大宝、姚博文认罪认罚，可以从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当。综上，根据被告人姚博文的犯罪情节及悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法对被告人姚博文从轻处罚并适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条、第五十二条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人穆大宝犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。（被告人刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月1日起至2024年8月31日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）二、被告人姚博文犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴纳。）三、已扣押在案的违法所得依法发还被害人江涵、刘思奇、王玉婷、王瑜昕、李韦翰、王欣遥、卢长龙、林龙生、杨磊、王博、邵浩一、黄亮星。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵丽君人民陪审员  张刘霞人民陪审员  王莲娣二〇二〇年十二月三十日书 记 员  杨荔雯法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。