台州市椒江区人民法院刑 事 判 决 书（2019）浙1002刑初934号公诉机关台州市椒江区人民检察院。被告人李硕，男，1990年6月22日出生于山东省菏泽市，汉族，大专文化，务工，住菏泽市牡丹区。2019年6月5日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年7月13日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。辩护人黄道进，浙江利群律师事务所律师。被告人许蓥，男，1997年11月3日出生于山东省菏泽市，汉族，初中文化，无业，住菏泽市牡丹区。2019年5月1日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同月31日被取保候审，2020年5月31日经本院决定被继续取保候审。辩护人王优飞，浙江优飞律师事务所律师。台州市椒江区人民检察院以台椒检公诉刑诉〔2019〕722号起诉书指控被告人李硕、许蓥犯诈骗罪向本院提起公诉。在审理过程中，台州市椒江区人民检察院以补充侦查为由，建议对本案延期审理，本院决定延期审理，后台州市椒江区人民检察院建议恢复审理，后因疫情影响，本案中止审理，中止审理的原因消失后，本案恢复审理。后台州市椒江区人民检察院又以台椒检公诉刑变诉〔2020〕Z6号补充、变更起诉决定书向本院提起补充、变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市椒江区人民检察院指派检察员朱罗娜出庭支持公诉，被告人李硕及其辩护人黄道进、被告人许蓥及其辩护人王优飞到庭参加诉讼。现已审理终结。台州市椒江区人民检察院指控：2015年8月，闫大伟（另案处理）注册成立山东昌润网络科技有限公司。2017年1月至同年5月，被告人李硕与闫大伟、吴鲁昊（另案处理）等人在山东省菏泽市牡丹区青年南路万家新城的山东昌润网络科技有限公司组成以销售“易卡智能机”为幌子的诈骗犯罪集团，下设二个销售部。李硕等直接管理销售部主管魏喜平、付文龙（均已判刑）；魏喜平、付文龙负责招聘、培训、管理销售人员、收取诈骗款、发放工资及提成、发送虚假审批成功短信等；被告人许蓥及王威、田威、周惠、赵超、王**显、张会祥、孙宁宁、张宪坤、张腾、梁静静（均已判刑）等销售人员负责向被害人推销“易卡智能机”并收取购机定金、购机款，按销售额提成。该犯罪集团在网络上以办理贷款、信用卡为名，虚构其公司产品“易卡智能机”具有银行内部特殊渠道，可以为信用不良客户办理银行贷款和信用卡、提高信用额度，辅以向被害人发送虚假的贷款、信用卡额度审批成功短信，骗取被害人购机款、购机定金和贷款手续费共计人民币60万余元。其中，同年4月3日，被害人周某在台州市椒江区××街道××小区被骗人民币5500元。另查明，被告人李硕等通过德邦物流股份有限公司收取被害人诈骗款项共计23.2万余元。2017年1月至同年5月，被告人许蓥担任付文龙销售团队的销售员，参与期间该诈骗集团共计骗得人民币83.9万余元，个人参与的诈骗数额共计人民币3000余元，其自供个人获利人民币5000余元。2019年5月1日，被告人许蓥在福建省莆田市××队××队被公安机关抓获；同年6月5日，被告人李硕主动至公安机关投案。对指控的事实，公诉人当庭宣读和出示了被告人及同伙的供述、被害人的陈述、书证、辨认笔录、微信交易电子数据等相关证据。公诉机关认为，被告人李硕、许蓥以非法占有为目的，结伙利用网络技术手段虚构事实，骗取他人财物。李硕参与期间该诈骗集团共计骗得人民币83.9万余元，数额特别巨大，许蓥个人参与的诈骗数额共计人民币3000余元，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，应当以诈骗罪追究其刑事责任。李硕在犯罪集团中起组织、领导作用，系首要分子，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第二款、第三款，按照集团所犯的全部罪行处罚。许蓥在共同犯罪中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻处罚。许蓥自愿如实供述自己的罪行，是坦白，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。据此，公诉机关建议以诈骗罪判处被告人许蓥有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元。被告人李硕当庭自愿认罪，愿意接受处罚，但辩解自己主动投案，供述了公安机关尚未掌握的罪行，应当认定为自首，且其仅应对付文龙团队的金额负责。其辩护人辩称：1.李硕不是犯罪集团的首要分子，指控其对整个犯罪集团的诈骗数额负责证据不足。在案吴鲁昊、付文龙、李硕的供述均证实，闫大伟、李硕、付文龙的团队和闫大伟、吴鲁昊、魏喜平的团队虽然在一个地点办公，但二者相互独立，获利各自分配，李硕不应对吴鲁昊、魏喜平团队的犯罪数额负责，该部分金额应当予以剔除。2.李硕原先有正式工作，在医院上班，基本上没有管理本案犯罪团队的精力，真正管理团队比较多的是闫大伟和付文龙，李硕只是一个股东，抱着侥幸心理参与犯罪，相对来说参与度和主观恶性较小。3.李硕主动到案，如实供述了自己的主要犯罪事实，主动交代了德邦物流代收款项的情况，又当庭自愿认罪，是自首。4.李硕无前科劣迹，已退出其所在团队所有剩余的赃款并主动预缴罚金。综上，请求对李硕从轻处罚。被告人许蓥对指控的犯罪事实无异议，认罪认罚并签字具结。其辩护人辩称：1.许蓥系付文龙团队的销售人员，从其职位性质、职责来看，在共同犯罪中起次要作用，是从犯。2.许蓥在到案后如实供述自己的罪行，是坦白。3.许蓥参与犯罪时间短，参与程度不高，非法获利未高于正常薪资，可以酌情从轻考虑。4.许蓥是初犯、偶犯，无前科劣迹，主动退赃且自愿签署认罪认罚具结书。综上，请求对许蓥从轻处罚，采纳公诉机关量刑建议。经审理查明：2017年1月至同年5月，被告人李硕与闫大伟、吴鲁昊（已判决）等人在山东省菏泽市牡丹区青年南路万家新城的山东昌润网络科技有限公司分别组成以销售“易卡智能机”为幌子的诈骗团队，付文龙、魏喜平（均已判决）为销售主管，负责招聘、培训、管理销售人员、收取诈骗款、发放工资及提成、发送虚假审批成功短信等。被告人李硕管理付文龙团队，成员有被告人许蓥、周惠、王**显、孙宁宁、张腾、梁静静（均已判决）等人；吴鲁昊管理魏喜平团队，成员有王威、田威、赵超、张会祥、张宪坤（均已判决）等人。上述诈骗团队在网络上以办理贷款、信用卡为名，虚构其公司产品“易卡智能机”具有银行内部特殊渠道，可以为信用不良客户办理银行贷款和信用卡、提高信用额度，辅以向被害人发送虚假的贷款、信用卡额度审批成功短信，骗取被害人购机款、购机定金和贷款手续费。销售人员负责向被害人推销“易卡智能机”并收取购机定金、购机款，按销售额提成，骗得的款项通过微信转账或者快递代收的方式收取。其中，李硕的银行卡收到德邦物流代收的诈骗款232013元（人民币，下同），付文龙的微信账号收到诈骗款共计242730元，魏喜平的微信账号收到诈骗款共计360000余元。2017年4月3日，周某在台州市椒江区××街道××小区被骗人民币5500元。2017年1月至同年5月，被告人许蓥担任付文龙销售团队的销售员，参与期间该团队共计诈骗474743元，其个人参与的诈骗数额共计人民币3000余元，个人获利人民币5000余元。2019年5月1日，被告人许蓥在福建省莆田市××队××队被公安机关抓获；同年6月5日，被告人李硕主动至公安机关投案。到案后，李硕退出赃款人民币320705元，许蓥退出赃款人民币5000元。认定上述事实的证据，有公诉机关提交，并经当庭举证质证的下列证据予以证明：1.被告人李硕的供述，证实：2017年过年后，其和闫大伟、付文龙等人一起合伙的贵金属公司转行售卖一体机，挂到山东昌润科技有限公司下面，招聘员工以销售易卡智能机的方式进行诈骗，至2017年5月，其投资大约10万多，分红7万元。在一起办公的还有另一个团队，是闫大伟、吴鲁昊、魏喜平合伙。付文龙和魏喜平是员工主管，对接员工的直接管理工作。业务员分别为2组工作，分组管理，不会串岗，工资也是分开发放。其是入股股东，闫大伟让其办理了尾号5389的建设银行卡，付文龙要支出工资和购买公司财物均向其要钱走这个帐户。诈骗过程就是员工使用微信向群里的人或者微信好友等推销，以虚构事实的方法介绍易卡智能机可以快速办理贷款和信用卡等，实际上这些智能机只是普通的平板电脑装有一些银行APP，没有特殊功能。诈骗所得一部分是客户通过微信直接打给销售人员或付文龙，另一部分是客户将一体机尾款通过物流代收方式支付，物流公司收到后再交给公司。其尾号5389的建设银行卡中和德邦物流发生的交易均是诈骗款。其这组无需支付对方组钱款，付文龙给吴鲁昊的可能是房租。2.被告人许蓥的供述及辨认笔录，证实：2017年1月其在山东省菏泽市牡丹区的昌润科技有限公司付文龙的主管下担任销售员参与诈骗。工作内容是推销易卡智能机，公司提供话术本让其按照上面记录的内容向客户推销和回答客户问题，向客户宣传该机器具有银行内部特殊通道，即使是信用不良的客户也能够通过机器办理信用卡、贷款等，如果客户愿意购买，其就将付文龙提供的收款二维码发给对方，让对方付款。工作过程中，有客户投诉说贷款、信用卡额度办不下来，销售人员就让付文龙处理，客户投诉平时也经常有的。公司老板其见过一个胖的一个瘦的，他们经常过来，其中一个瘦的老板给员工开过一次会，其余时间都是主管付文龙、魏喜平培训业务的。其销售出去的机器，每台38**元，共获利5000余元。其辨认出吴鲁昊、闫大伟为老板。3.同伙吴鲁昊的供述，证实：其所在的山东昌润有限公司以售卖易卡智能机实施诈骗，诈骗款由客户通过微信直接打给销售人员或者主管魏喜平，其、魏喜平、闫大伟这组和李硕、付文龙、闫大伟这组是分开发货的。其和付文龙之间的微信交易往来是昌润公司的房租。4.同伙付文龙的供述及辨认笔录，证实：2017年1月至5月，其作为主管在昌润科技有限公司，以办理信用卡、贷款等名义销售易卡智能机进行诈骗，手下有张涛、付章恒、周惠、“梁静”、许蓥等。销售通过微信向客户推销，宣传该机器可以轻松办理信用卡和贷款，其实该机器是个平板电脑，只有一些办理信用卡贷款的链接，销售的时候其会配合发送假的申请贷款成功的短信让客户相信。其和魏喜平是销售主管、闫大伟、吴鲁昊、李硕是老板是其上一级，其和李硕、闫大伟一个团队，闫大伟、吴鲁昊和魏喜平是一个团队，在同一个办公区域工作，平时都是各管各的，收入和办公财产分开算。李硕在公司的时候就会参与管理，有时候卖不好也会说其业绩有问题之类的。其×××08和×××51的微信号大部分收款是诈骗所得的钱，也有客户直接把尾款给快递公司代收，代收的钱都是直接去老板那里，转账给吴鲁昊的其中1万元是公司的房租，其余是公司里面事务的转账。其辨认出周惠、许蓥、张腾、付章恒、魏喜平、李硕、吴鲁昊，梁静静为“梁静”。5.同伙魏喜平的供述，证实：2017年1月至5月，其和付文龙作为主管，负责下面的员工以虚构事实的方式出售易卡智能机进行诈骗。诈骗的主要方式就是告诉客户可以给黑户、征信不好的、有逾期情况的人办理信用卡和贷款，如果客户怀疑，会仿造一些贷款审批通过的短信发给客户。其具体管理手下这一组的销售、培训、和老板联系发货、给员工发工资等工作。员工出售机器赚来的钱通过微信发给其“ping”和“suo”开头的两个微信号。其和付文龙的上一级是闫大伟、吴鲁昊、李硕，老板知道公司诈骗的情况，其也会给他们汇报，他们对公司的事情都一起商量，具体他们怎么分工不清楚。6.同伙梁静静的供述及辨认笔录，证实：2017年2月开始，其在付文龙手下做销售，向客户推销一体机，说可以贷款和办信用卡，客户想买要先付300元到500元的定金，之后公司寄一体机过去，客户货到付款，但客户投诉很多，说机器没有用，付文龙让其不要管，其知道公司是专门诈骗别人的钱。同组的还有周惠、许蓥、付章恒、张腾、“王雷”、孙宁宁，还有一组主管是“喜平”，有一个胖胖的人是老板，偶尔来公司，来的时候都会叫付文龙和“喜平”到房间里去。其辨认出付文龙、周惠、许蓥、付章恒、张腾，王**显为“王雷”、魏喜平为“喜平”，孙宁宁参与诈骗，吴鲁昊为老板。7.同伙周惠的供述及辨认笔录，证实：2017年2月开始，其在付文龙手下以可以办理信用卡或者贷款为由销售易卡智能机进行诈骗，定金为500元，售价为3880元或者3500元，由公司发货给客户，客户收货后付尾款。一般定金都是通过微信转给其，其再转给付文龙的微信，大多是转给×××51这个微信号。同组的还有张腾、付章恒、梁静静、许蓥、“王雷”、“宁宁”，另一组的主管是魏喜平，付文龙上面还有几个老板，一个比较胖，还有一个稍微瘦一些，还有一个叫“大伟”。其辨认出付文龙、许蓥、付章恒、张腾、魏喜平，王**显为“王雷”、孙宁宁为“宁宁”，吴鲁昊为比较胖的老板，李硕是稍瘦的老板，闫大伟是“大伟”老板。8.同伙王**显的供述及辨认笔录，证实：2017年3月开始，其在付文龙手下销售易卡智能机进行诈骗，同事有付章恒、孙宁宁。其先收取客户300元定金，然后将定金微信转给付文龙，客户的尾款是通过付文龙发货后，快递代收的。有个很胖的老板叫吴鲁昊，还有一个叫“大伟”，他们经常在公司转，看工作的情况，有时候训付文龙或者魏喜平。其辨认出吴鲁昊，闫大伟为“大伟”。9.同伙付章恒的供述及辨认笔录，证实：2017年1月开始，其所在的公司转型，其在付文龙手下销售易卡智能机，骗取客户的定金和购买款。同事还有张腾、付文龙、许蓥、周惠等。机器售价一般3500元，定金500元，有时候是200元，定金是转到其微信，其再转给付文龙。然后付文龙会安排给客户发货，客户收货后再将剩余3000元左右的尾款支付，有时候也有全款直接付给其微信的。其辨认出张腾、付文龙、许蓥、周惠。10.同伙张腾的供述及辨认笔录，证实：2017年1月左右，其所在的昌润科技有限公司开始销售金融一体机，其在付文龙手下做销售骗取客户的定金和购买款，同事有付章恒、许蓥、周惠等。金融一体机的售价为3500元至3880元，客户先付500元定金，由付文龙安排发货等工作，一般货到付款，3000多元余款可能是通过物流直接到付文龙那的，不经过其手。其辨认出付章恒、付文龙、许蓥、周惠。11.同伙孙宁宁的供述及辨认笔录，证实：2017年3月至5月，其在菏泽市青年路万家新城的公司以销售易卡智能机的方式参与诈骗，主管是付文龙，还有一个主管是魏喜平，还有几个老板。那几个老板经常在公司里面的一个办公室，还在公司里巡视。客户需交300元至500元的定金，机器全款一般是3500元至3880元，尾款一般是货到付款，其微信收到的诈骗所得都通过微信转账的方式给付文龙。其辨认出吴鲁昊为胖胖的老板，李硕为瘦瘦高高的老板，闫大伟为“大伟”老板。12.同伙赵超的供述及辨认笔录，证实：2017年3月开始，其在魏喜平手下以销售智能设备的方式参与诈骗，客户先缴纳300元至500元的定金，然后由魏喜平安排发货，剩余的钱由客户货到付款，付文龙是另一组的主管。老板主要呆在办公室里，要讲话也是叫魏喜平和付文龙进去讲话，开会的时候老板们偶尔有参与，站在主管的后面，还有就是偶尔背着手在办公室转几圈看看工作情况。其辨认出魏喜平，闫大伟为中等身材的老板，吴鲁昊是胖胖的老板。13.同伙王威的供述及辨认笔录，证实：2017年1月至5月，其在魏喜平手下销售易卡智能机进行诈骗，另一组主管是付文龙，老板有吴鲁昊、闫大伟等，还有一个经常来公司的男子也是老板。付文龙那组的员工有周惠、梁静静、张涛、付章恒等人，其这组有张宪坤、赵超等。转账很多是通过直接发送魏喜平的微信收款二维码收款，其微信号也收过一些，但都转给魏喜平的账号了。其辨认出吴鲁昊、魏喜平、付文龙、张宪坤、闫大伟，李硕为经常来公司的人。14.同伙张宪坤的供述及辨认笔录，证实：2017年3月开始，其在魏喜平手下销售易卡智能机进行诈骗，其这组还有王威、张会祥、田威、赵超等人，另一组主管是付文龙。一般是客户将定金通过微信转账给其，然后其再将钱转给主管，也有一两个客户直接全款转的。老板其认出过两个，一个很胖，一个偏胖，平时经常在办公室里，也会在其工作的地方转，看工作的情况，经常叫两个主管谈话。其辨认出付文龙、魏喜平、王威、张会祥、田威、赵超，吴鲁昊是很胖的老板，闫大伟是偏胖的老板。15.同伙张会祥的供述及辨认笔录，证实：2017年四五月，其在菏泽市牡丹区××路魏喜平主管下参与销售一体机的诈骗，其收到定金后连同客户身份、电话发给魏喜平，魏喜平再去操作，尾款货到付款。其见过两个老板，一个比较胖，一个中等普通身材，他们只要过来就直接到里面的办公室，然后把魏喜平叫进去说话。其辨认出魏喜平，闫大伟为普通身材的老板，吴鲁昊为身材很胖的老板。16.同伙田威的供述及辨认笔录，证实：2017年1月至5月，其在魏喜平主管下以销售一体机的方式进行诈骗，收到诈骗的钱都转给魏喜平的微信了。另一组付文龙主管，主管上面还有老板，一个是比较胖的男子甲，一个中等身材乙，他们来了就坐到公司隔间的办公室里，主要跟魏喜平和付文龙交流，有时候在办公室转转，看看大家是不是在认真工作。其辨认出魏喜平，吴鲁昊是老板甲，闫大伟是老板乙。17.被害人周某的陈述，证实：2017年3月，其在台州市椒江区××街道××小区在微信上被人以办信用卡贷款为名骗取7500元，对方还发了一台平板电脑，后退还了2000元，对方说用这个电脑并由技术员教其操作才能办理，但后来对方不再搭理，贷款也没办下来。18.被害人薛某、赵某、高某、王某1、李某、向某、樊某的陈述，证实上述被害人在2017年3月至5月期间，在微信上被人以购买易卡智能机办理信用卡、贷款为名分别骗取了5680元、3500元、11640元、3500元、500元、3880元、3900元。19.被害人王某2的陈述，证实：2017年三四月，其在微信上被人以购买易卡智能手持商务端办理信用卡为名骗取4000元，其中500元定金是微信转给对方的，剩下3500元是快递员将机器送给其后，其直接给了快递员的。20.照片，证实被害人周某、高某收到的易卡智能机情况。21.转账记录截图，证实：被害人薛某于2017年3月31日、4月1日分别转账给微信号×××48人民币500元、3880元；被害人赵某于2017年3月3日微信支出3500元；被害人高某于2017年3月1日、3月5日、3月6日、4月18日分别转账给微信号×××95人民币500元、3380元、688元、3500元，于4月22日转账给微信号×××30人民币500元；被害人向某于2017年5月25日至26日微信转账给“念”人民币3880元；被害人樊某于2017年4月7日至8日转账给微信昵称“阳光灿烂”3900元。22.开户信息、银行交易记录，证实被告人李硕尾号5389的建设银行卡在2017年3月至5月期间，收入德邦物流转入的款项232013元。23.微信交易电子数据，证实：2017年1月至5月，付文龙的微信号×××08、×××51分别收到周惠、王**显等人转入的钱款89021元、153709元，其中2017年2月9日许蓥的微信号转入200元；魏喜平的微信号×××61和×××99共计收入王威、田威等人转入的钱款360000余元；李硕与吴鲁昊、付文龙之间存在微信转账往来。24.刑事判决书、刑事裁定书，证实同伙付文龙、张腾、梁静静、魏喜平、王威、田威、周惠、赵超、王**显、张会祥、孙宁宁、张宪坤、吴鲁昊的判决情况。25.票据，证实被告人李硕、许蓥的退赃情况。26.抓获经过，证实被告人李硕、许蓥的到案经过。27.户籍证明，证实被告人李硕、许蓥的身份情况。28.认罪认罚具结书，证实被告人许蓥签署了认罪认罚具结书。上述证据，相互印证，证据间能够形成锁链，足以认定。本院认为，被告人李硕、许蓥以非法占有为目的，结伙利用通讯工具、互联网等技术手段虚构事实，骗取他人财物，李硕参与期间整个团队诈骗数额共计人民币474743元，数额巨大，许蓥个人参与的诈骗数额达3000余元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关对二被告人的指控成立，对被告人许蓥的量刑建议适当，本院予以支持。但现有证据中，被告人李硕、同伙吴鲁昊、付文龙的供述均证实李硕和吴鲁昊分管两个团队，各自独立运作分成，微信转账记录中亦无魏喜平和李硕之间的资金往来，不足以证实被告人李硕共同管理付文龙和魏喜平两个团队，指控李硕为犯罪集团首要分子不妥。李硕在付文龙团队实施诈骗中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，对付文龙团队诈骗的474743元负责。其当庭自愿认罪，愿意接受处罚，有主动到案和退赃情节，酌情予以从轻处罚。被告人许蓥在共同犯罪中起次要作用，是从犯，到案后如实供述自己的罪行，是坦白，自愿签署认罪认罚具结书，依法予以从轻从宽处罚。对被告人李硕的辩解及其辩护人的辩护意见，审理认为：1.李硕在一开始的供述中对自己参与诈骗的事实避重就轻，未如实供述犯罪的主观故意，同伙付文龙、王**显的供述及被害人王某2的陈述均已涉及物流代收诈骗款项的情况，公安机关已掌握本案李硕的罪行，李硕供述自己使用银行卡收取物流代收的诈骗款项属于其应当如实供述的部分，而非供述司法机关尚未掌握的其他罪行，故其不是自首，但主动投案行为值得肯定，在量刑时予以酌情从轻处罚。2.李硕作为股东参与诈骗，是付文龙的上级，付文龙及周惠、孙宁宁、王威等人的供述均证实李硕经常到公司，会进行巡视、参与管理，不能因李硕对具体事务的过问较少就认定其参与度不高、主观恶性较小。故对李硕关于自首的辩解及其辩护人关于自首、参与度不高、主观恶性较小的辩护意见不予采纳，其他所辩属实，予以采纳。对被告人许蓥的辩护人的辩护意见，审理认为：许蓥在2017年1月至5月参与诈骗，贯穿整个团伙的犯罪期间并反复实施诈骗行为，不是偶犯。故对辩护人关于犯罪时间短、是偶犯的辩护意见不予采纳，其他所辩属实，予以采纳。为了保护公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十二条第二款、第三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款的规定，判决如下：一、被告人李硕犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年六月五日起至二〇二六年六月四日止。罚金已缴纳）。二、被告人许蓥犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。三、被告人李硕已退出的赃款人民币320705元、被告人许蓥已退出的赃款人民币5000元，发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  林 颂人民陪审员  韩希春人民陪审员  曾新华二〇二〇年十二月二十五日法官 助理  肖艺苑书 记 员  周海燕?附件：本案判决所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条……有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。……