江苏省苏州市相城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0507刑初672号公诉机关江苏省苏州市相城区人民检察院。被告人黄铮，男，1979年7月9日出生，汉族，大专文化，个体经营二手车交易，住苏州市高新区（户籍所在地为苏州市姑苏区）。被告人黄铮曾因嫖娼，于2002年1月被行政警告并处罚款4000元；因聚众赌博，于2010年5月被吴中分局行政罚款500元;因未取得机动车驾驶证驾驶非营运机动车，于2018年8月被行政拘留十日;因吸毒于2019年9月11日被行政罚款500元;因未取得机动车驾驶证驾驶非营运机动车，于2019年11月12日被行政罚款1000元。因犯危险驾驶罪，于2019年11月26日被判处拘役三个月，并处罚金人民币三千元。被告人黄铮因涉嫌合同诈骗罪，于2020年8月26日被刑事拘留(25日被羁押)，同年9月30日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。指定辩护人季婕,江苏熠达律师事务所律师。被告人陶昕，男，1986年2月1日出生，汉族，中专文化，无业，住江苏省连云港市开发区（户籍所在地江苏省宿迁市沭阳县）。被告人陶昕因本案，于2020年8月4日被连云港市公安局刑事拘留(3日被羁押)，同年8月28日由该分局决定取保候审，同年9月30日被苏州市公安局相城分局刑事拘留，同年11月5日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。指定辩护人傅晔清、马静，江苏苏诚律师事务所律师。被告人李胜利，男，1977年9月13日出生，汉族，初中文化，无业，住河南省驻马店市新蔡县。被告人李胜利因涉嫌合同诈骗罪，于2020年8月11日被刑事拘留(10日被羁押)，同年9月17日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。江苏省苏州市相城区人民检察院以相检二部刑诉〔2020〕753号起诉书指控被告人黄铮、李胜利犯合同诈骗罪、被告人陶昕犯合同诈骗罪、伪造国家机关证件罪，于2020年12月16日向本院提起公诉。本院于同月17日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省苏州市相城区人民检察院指派检察员杨朦倩出庭支持公诉，被告人黄铮、陶昕、李胜利及相城区法律援助中心指派的辩护人季婕、傅晔清到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控并经本院审理查明：一、合同诈骗：2020年5月下旬，被告人黄铮与刘某某（另案处理）经预谋，由刘某某出资，由被告人黄铮通过被告人陶昕纠集被告人李胜利等人至苏州市相城区，欲通过骗贷购车后质押套现的方式非法获利。2020年6月16日，被告人黄铮、李胜利在苏州市××新区诚××二手车行选定马自达牌阿特兹汽车1辆，由被告人李胜利与杭州漮易汽车销售服务有限公司（以下简称“漮易公司”）签订《购车服务合同》，骗取漮易公司垫付购车款人民币92000元，并由被告人黄铮支付GPS安装费人民币1000元，购得上述车辆。上述合同约定被告人李胜利以车辆作为抵押，以漮易公司作为担保人，向漮易公司合作银行申请授信贷款以偿还漮易公司垫付的购车款及相关服务费用合计人民币116700元。同月21日，经被告人黄铮、陶昕事先联系，被告人李胜利将上述车辆质押给张某，得款现金人民币近40000元，交予刘某某，刘某某分给被告人陶昕现金人民币20000元。同年6月24日，刘某某与被告人黄铮、陶昕、李胜利隐瞒被告人李胜利无还款能力与意愿且车辆已被质押套现的事实，由被告人李胜利与漮易公司、中国农业银行股份有限公司杭州浙大支行（以下简称“农行浙大支行”）签订《金穗信用卡专项商户分期业务抵押/担保借款合同》，获取授信款人民币116700元，放款至漮易公司，被告人李胜利履行还款义务，漮易公司提供担保。后被告人李胜利未如约偿还上述款项，根据漮易公司与农行浙大支行签订的合作协议，还款责任全部由漮易公司承担。被告人李胜利主动投案，如实供述犯罪事实；被告人黄铮、陶昕归案后如实供述犯罪事实。上述事实，被告人黄铮、陶昕、李胜利无异议，并有书证汽车注册登记信息、二手车销售发票、贷款申请表、个人信贷客户确认表、购车分期付款代理协议、反担保函、金穗信用卡专项商户分期业务抵押/担保借款合同、服务合同、中国农业银行个人信用卡购车分期付款业务补充合作协议、中国农业银行回单、微信聊天记录、账户明细、银行交易记录、支付宝交易记录、微信转账记录等，证人李新、王某、丁某、何某、肖某、赵某、周某、张某等人的证言，发破案和抓获经过，被告人的户籍证明等证据予以证明。二、伪造国家机关证件2020年1月4日，被告人陶昕与杨某（另案处理）经预谋，由被告人陶昕以人民币360元的价格让他人伪造房屋所有权证书1本，用于杨某向于某借款，后被告人陶昕分得好处费人民币5000元。上述事实，被告人陶昕无异议，并有借款合同、银行流水、房产证、微信转账记录、证人杨某、于某的证言等证据予以证明。被告人陶昕主动归案，如实供述了伪造产权证的事实，并退出违法所得人民币5000元。被告人黄铮、陶昕、李胜利在审查起诉阶段均签署了认罪认罚具结书。本院认为，被告人黄铮、陶昕、李胜利伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪；被告人陶昕让他人伪造国家机关证件，其行为构成伪造国家机关证件罪，均应予追究刑事责任。公诉机关指控罪名成立，应予支持。在合同诈骗罪中，被告人黄铮、陶昕、李胜利在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯；被告人李胜利主动归案，如实供述犯罪事实，系自首，可从轻处罚；被告人黄铮、陶昕如实供述犯罪事实，可以从轻处罚；被告人黄铮有多次违法犯罪前科，酌情从重处罚。在伪造国家机关证件罪中，被告人陶昕主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可从轻处罚。被告人黄铮、陶昕、李胜利均自愿认罪认罚，均可从轻处罚。被告人陶昕犯数罪，合并处罚。对辩护人以上述从轻情节为由提请对被告人从轻处罚的意见予以采纳。据此，对被告人黄铮依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十四条，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定；对被告人陶昕依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一、三款、第六十四条、第六十九条，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定；对被告人李胜利依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一款、第六十四条，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人黄铮犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月25日起，至2021年5月24日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）。二、被告人陶昕犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元；犯伪造国家机关证件罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币一千元。决定执行有期徒刑八个月，罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月30日起，扣除先行羁押的25日，至2021年5月4日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）。三、被告人李胜利犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六个月十五日，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月10日起，至2021年2月24日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）。四、扣押在案的陶昕退出的犯罪所得人民币五千元，予以没收；继续追缴诈骗犯罪所得，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  刘福龙二〇二〇年十二月二十五日书记员  施 颖