江苏省连云港市海州区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0706刑初894号公诉机关江苏省连云港市海州区人民检察院。被告人钱鑫，男,1986年12月31日出生于本市，汉族，专科文化，无业，户籍所在地）为连云港市海州区光辉路16-25号楼三单元301室。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月16日被连云港市公安局海州分局刑事拘留，同年8月22日被执行逮捕。现羁押于连云港市看守所。辩护人张华、宋**，江苏同科律师事务所律师。江苏省连云港市海州区人民检察院以海检诉刑诉[2019]731号起诉书指控被告人钱鑫犯诈骗罪，于2019年12月11日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年11月10日公开开庭审理了本案。连云港市海州区人民检察院指派检察员王婉秋依法出庭支持公诉，被告人钱鑫及其辩护人宋**到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省连云港市海州区人民检察院指控，2018年7月至12月期间，被告人钱鑫利用连云港名途汽车销售服务有限公司工作人员的身份，虚构垫付过桥费、帮助代还贷款、购买不良资产包等名义，骗取被害人徐某、孙某甲、祖某等七人共计人民币355.3万元，用于购买彩票或填补资金漏洞。具体分述如下：1.2018年10月至12月期间，被告人钱鑫以垫付过桥费的名义，多次骗取被害人徐某垫资款119万元。2.2018年11月至12月14日期间，被告人钱鑫以垫付过桥费、购买不良资产等名义，骗取被害人孙某甲人民币47万元。3.2018年11月26日，被告人钱鑫以帮助还贷款的名义，骗取被害人祖某人民币19.7万元(案发前已归还5万元)。4.2018年12月初至12月17日期间，被告人钱鑫以帮助还贷的名义骗取被害人黄某人民币20.6万元。5.2018年12月13日，被告人钱鑫以帮助运作过桥费的名义，骗取被害人孟某从垫资人王某处获取的垫资款100万元。6.2018年12月14日，被告人钱鑫以垫付过桥费的名义，骗取被害人张某乙垫资款30万元。7.2018年12月15日，被告人钱鑫以代还过桥费的名义骗取被害人张某甲人民币24万元。为证实其指控，公诉机关向本院提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据证实其主张。公诉机关认为，被告人钱鑫以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人钱鑫归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人钱鑫对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人钱鑫的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人钱鑫主观上有诈骗故意的起始时间应为2018年11月，故在此之前的款项不能认定为诈骗金额；2.被告人钱鑫是初犯、偶犯、无前科，具有坦白情节且认罪认罚、认罪态度较好，可以从轻处罚。经审理查明，2018年7月至12月期间，被告人钱鑫冒用连云港名途汽车销售服务有限公司工作人员的身份，虚构垫付过桥费、帮助代还贷款、购买不良资产包等名义，骗取被害人徐某、孙某甲、祖某等七人共计人民币352.2万元，用于购买彩票或填补资金漏洞。具体分述如下：1.2018年10月至12月期间，被告人钱鑫以垫付过桥费的名义，多次骗取被害人徐某垫资款合计人民币115.9万元（分别是10月28日骗取14万元，12月4日骗取25万元，12月7日骗取23.4万元，12月10日骗取18.5万元以及12月14日骗取35万元）。2.2018年11月至12月14日期间，被告人钱鑫以垫付过桥费、购买不良资产等名义，骗取被害人孙某甲人民币47万元。3.2018年11月26日，被告人钱鑫以帮助还贷款的名义，骗取被害人祖某人民币14.7万元。4.2018年12月初至12月17日期间，被告人钱鑫以帮助还贷的名义骗取被害人黄某人民币20.6万元。5.2018年12月13日，被告人钱鑫以帮助运作过桥费的名义，骗取被害人孟某从垫资人王某处获取的垫资款100万元。6.2018年12月14日，被告人钱鑫以垫付过桥费的名义，骗取被害人张某乙垫资款30万元。7.2018年12月15日，被告人钱鑫以代还过桥费的名义骗取被害人张某甲人民币24万元。另查明，被告人钱鑫举报他人违法犯罪线索并未查实。上述事实，被告人钱鑫在开庭审理过程中供认不讳，且有户籍信息、受案登记表、立案决定书、到案经过、微信聊天及转账记录、银行流水、灌云县人民法院民事裁定书及移送函、借条、情况说明等书证；未出庭证人丁某、时某、孙某乙书面证言；被害人徐某、孙某甲、祖某、黄某、孟某、张某乙、张某甲等人陈述；被告人钱鑫庭前供述和辩解等证据证实。上述证据经庭审质证，来源合法，客观真实，能相互印证，足以认定。关于被告人钱鑫的辩护人提出的第1点辩护意见，本院认为，被告人钱鑫自2016年开始大额购买彩票，在资不抵债的情况下仍越陷越深。根据被告人钱鑫的供述及证人证言，被告人钱鑫于2018年7、8月份已经开始将被害人徐某的垫资款用于购买彩票，在其明知自己已无经济能力还款的情况下，仍继续将被害人款项用于购买大额彩票，因此公诉机关指控的第一笔事实可以认定为其具有诈骗的故意，对于该辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人提出的第2点辩护意见，与本院查明的事实相符，依法予以采纳。本院认为，被告人钱鑫以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，依法应当追究其刑事责任。公诉机关指控被告人钱鑫犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，本院依法予以支持。被告人钱鑫归案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人钱鑫认罪认罚，依法可以从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人钱鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元。（被告人刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月16日起至2030年7月15日止。罚金于本判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）二、责令被告人钱鑫于本判决生效后十日内退赔被害人徐运祥、孙二波、祖卫国、黄星、孟祥兵、张金华、张虎年损失共计人民币352.2万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵丽君人民陪审员  张刘霞人民陪审员  贺 君二〇二〇年十二月七日书 记 员  杨荔雯法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。