湖北省大悟县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0922刑初240号公诉机关湖北省大悟县人民检察院。被告人林恩生。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月23日被大悟公安局决定刑事拘留；同年8月27日经大悟县人民检察院批准逮捕，次日由大悟县公安局执行逮捕。现羁押于大悟县看守所。辩护人刘婷，湖北君兆律师事务所律师。被告人胡昌盛。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月29日被大悟公安局决定刑事拘留；同年8月27日经大悟县人民检察院院批准逮捕，次日由大悟县公安局执行逮捕。现羁押于大悟县看守所。辩护人彭想灵，湖北勤才律师事务所律师。辩护人李鸣峰，湖北勤才律师事务所实习律师。被告人林典河。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月29日被大悟公安局决定刑事拘留；同年8月27日经大悟县人民检察院批准逮捕，次日由大悟县公安局执行逮捕。现羁押于大悟县看守所。辩护人刘康，湖北君兆律师事务所律师。被告人胡乃永。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月29日被大悟公安局决定刑事拘留；同年8月27日经大悟县人民检察院批准逮捕，次日由大悟县公安局执行逮捕。现羁押于大悟县看守所。辩护人付晓梅，湖北君兆律师事务所律师。被告人林尔干。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月3日被大悟县公安局决定刑事拘留；于同年8月18日被大悟县公安局决定监视居住。2020年12月4日被本院决定逮捕，同日由大悟县公安局执行逮捕。现羁押于大悟县看守所。辩护人魏东、黄超，湖北君兆律师事务所律师。湖北省大悟县人民检察院以鄂悟检一部刑诉[2020]172号起诉书指控被告人林恩生、胡昌盛、林典河、胡乃永、林尔干犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院于2020年11月30日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序审理了本案。大悟县人民检察院指派检察员付鹏、检察员助理常颖出庭支持公诉，被告人林恩生及其指定辩护人刘婷，被告人胡昌盛及其指定辩护人彭想灵、李鸣峰，被告人林典河及其指定辩护人刘康，被告人胡乃永及其指定辩护人付晓梅，被告人林尔干及其指定辩护人黄超到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年4月至6月期间，被告人林恩生、胡昌盛、林典河、胡乃永、林尔干等人持有用个人和亲属身份证办理的各大银行卡80余张，前往珠海、中山。以换购港币的名义，由电信诈骗团伙将实施电信诈骗骗取被害人的人民币转移到林恩生等5人卡中。林恩生等5人相互将诈骗赃款转移到自己和持有他人的银行卡中，在珠海、中山各大银行ATM机上取出，循环往复取现转存并赚取差价。经查林恩生持银行卡取款9435800元、胡昌盛持银行卡取款3143900元、林典河持银行卡取款3450900元、胡乃永持银行卡取款2022500元、林尔干持银行卡取款554700元。其中经查实：2020年4月至6月期间，被害人候某、李某、宋某等人分别被诈骗团伙以投资外币交易、股票交易等方式被诈骗共计473万余元。后诈骗人员将被害人被骗的部分钱款通过涉案诈骗账户分几级转移到被告人胡昌盛、林典河、林恩生、胡乃永、林尔干五人所持银行卡中，五被告人分别在中山、珠海多家银行将诈骗钱款予以取现。为了证实上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了：1.受案登记表、到案经过、银行交易明细等书证；2.被害人候某、李某等人的陈述；3.辨认笔录；4.被告人林恩生、胡昌盛、林典河、胡乃永、林尔干的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人林恩生、胡昌盛、林典河、胡乃永、林尔干违反法律规定，实施在多家银行间转账、存取赃款的行为，五被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。被告人胡昌盛、林典河、胡乃永、林尔干主动投案并如实供述自己的罪行，是自首，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十五条，可以从轻或者减轻处罚。被告人林恩生、胡昌盛、林典河、林尔干自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人林恩生对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结,在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，被告人林恩生具有以下从轻、减轻处罚情节：1.被告人林恩生到案后如实供述犯罪事实，系坦白；2.林恩生自愿认罪认罚；3.林恩生无犯罪前科，系初犯；4.林恩生在疫情期间积极参加防控工作，服务群众和社会，悔罪态度好；5.林恩生父母年事已高，家中经济十分困难，有村委会出具的困难证明。被告人胡昌盛对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结,在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。被告人胡昌盛具有以下量刑情节：1.系自首；2.无犯罪前科，属初犯；3.认罪态度好，并在审查起诉阶段自愿签署《认罪认罚具结书》；4.被告人的两个孩子9岁、3岁，都有自闭症，家庭困难。被告人林典河对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结,在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。被告人林典河具有以下法定及酌定从轻或者减轻处罚情节：1.自愿认罪认罚，可以从宽处罚；2.主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚；3.系初犯，当庭认罪态度好，可以酌定从轻处罚。有村委会出具的困难证明。被告人胡乃永对指控的事实、罪名没有异议且签字具结,在开庭审理过程中亦无异，但是认为量刑建议过重。其辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。被告人胡乃永具有以下法定及酌定从轻处罚情节：1.在本案中，胡乃永起次要作用，系从犯，依法应当从轻减轻处罚；2.胡乃永自动投案，如实供述自己的罪行，属自首，依法可以从轻或者减轻处罚；3.认罪态度好，当庭自愿认罪认罚。被告人林尔干对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结,在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。被告人林尔干具有以下从轻或减轻处罚情节：1.被告人林尔干系自首；2.在审查起诉阶段已签署《认罪认罚具结书》，且当庭表示认可；3.无违法犯罪前科；4.学历不高，法律认识不够。经审理查明：2020年4月至6月期间，被告人林恩生、胡昌盛、林典河、胡乃永、林尔干等人持有用个人和亲属身份证办理的各大银行卡80余张，前往珠海、中山。以换购港币的名义，由电信诈骗团伙将实施电信诈骗骗取被害人的人民币转移到林恩生等5人卡中。林恩生等5人相互将诈骗赃款转移到自己和持有他人的银行卡中，在珠海、中山各大银行ATM机上取出，循环往复取现转存并赚取差价。经查林恩生持银行卡取款9435800元、胡昌盛持银行卡取款3143900元、林典河持银行卡取款3450900元、胡乃永持银行卡取款2022500元、林尔干持银行卡取款554700元。其中经查实：2020年4月至6月期间，被害人候某、李某、宋某等人分别被诈骗团伙以投资外币交易、股票交易等方式被诈骗共计473万余元。后诈骗人员将被害人被骗的部分钱款通过涉案诈骗账户分几级转移到被告人胡昌盛、林典河、林恩生、胡乃永、林尔干五人所持银行卡中，五被告人分别在中山、珠海多家银行将诈骗钱款予以取现。上述事实有经庭审质证、确认的：1.大悟县公安局受案登记表、立案决定书、人员基本信息、林恩生被网上追逃抓获到案；胡昌盛、林典河、胡乃永、林尔干主动投案的情况、违法犯罪前科查询情况说明、涉案被骗资金银行流水以及被害人提供的微信被骗情况的微信聊天记录截屏、涉案人员林恩生、胡昌盛、林典河、胡乃永,林尔干五人持相关银行卡在华夏银行、光大银行、中信银行、邮政储蓄银行、农业银行、中国银行、交通银行、民生银行、浦发银行、兴业银行、工商银行、广发银行、平安银行、建设银行的取款及银行卡流水明细等书证；2.被害人候某、李某、宋某、朱某、何某、王某1、刘某、王某2、鞠某的陈述；4.被告人林恩生、胡昌盛、林典河、胡乃永、林尔干的供述和辩解等证据；5.五份辨认笔录等证据证实，足以认定。关于被告人林恩生的辩护人提出“被告人林恩生系坦白，自愿认罪认罚，无犯罪前科、系初犯”的辩护意见，与查明的事实一致，本院予以采纳。关于被告人胡昌盛的辩护人提出“被告人胡昌盛系自首；无犯罪前科，属初犯；认罪态度好”的辩护意见，与查明的事实一致，本院予以采纳。关于被告人林典河的辩护人提出“被告人林典河自愿认罪认罚；主动投案并如实供述自己的罪行，系自首；系初犯，当庭认罪态度好”的辩护意见，与查明的事实一致，本院予以采纳。关于被告人胡乃永的辩护人提出“在本案中，胡乃永起次要作用，系从犯，依法应当从轻减轻处罚；胡乃永自动投案，如实供述自己的罪行，属自首，依法可以从轻或者减轻处罚；认罪态度好，当庭自愿认罪认罚”的辩护意见，经查，被告人胡乃永明知是犯罪所得，将来路不明的钱款多次取现、转存，在共同犯罪中起主要作用，情节严重。故提出被告人胡乃永系从犯的辩护意见，本院不予采纳。另提出被告人系自首、自愿认罪认罚的辩护意见，与查明的事实一致，本院予以采纳。关于被告人林尔干的辩护人提出“被告人林尔干系自首；在审查起诉阶段已签署《认罪认罚具结书》，且当庭表示认可；无违法犯罪前科”的辩护意见，与查明的事实一致，本院予以采纳。本院认为，被告人林恩生、胡昌盛、林典河、胡乃永、林尔干在没有正当理由的情况下，违反法律规定，各自持大量银行卡伙同帮助他人用于非法转移来路不明的诈骗财产，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。被告人胡昌盛、林典河、胡乃永、林尔干主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人林恩生、胡昌盛、林典河、林尔干自愿认罪认罚，依法对其从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院依法予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人林恩生犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月23日起至2025年10月22日止。罚金已缴纳三万元，剩余二万元罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。二、被告人胡昌盛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月29日起至2024年12月28日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。三、被告人林典河犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月29日起至2024年9月28日止。罚金已缴纳6000元，剩余罚金34000元限于本判决生效后十日内缴纳）。四、被告人胡乃永犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月29日起至2024年7月28日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。五、被告人林尔干犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月4日起至2023年11月17日止。罚金已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  付三红审 判 员  张炜琳人民陪审员  严启勇二〇二〇年十二月三十日书 记 员  邓锦雯附相关法律条款：1.《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。2.《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。