重庆市九龙坡区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）渝0107刑初1146号 公诉机关重庆市九龙坡区人民检察院。 被告人曾某，男，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月25日被捉获，同月31日被刑事拘留，同年5月1日被依法逮捕。现羁押于重庆市沙坪坝区看守所。 辩护人米峡圭，重庆雄明律师事务所律师。 被告人钟某，女，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月25日被捉获，同月31日被刑事拘留，同年5月1日被依法逮捕。现羁押于重庆市沙坪坝区看守所。 被告人向某，男，土家族，小学文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月22日被捉获，次日被刑事拘留，同年2月13日被依法逮捕。现羁押于重庆市沙坪坝区看守所。 被告人瞿某，男，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月1日到案，5月7日被取保候审。经本院决定，于2020年12月22日被依法逮捕。 指定辩护人严婷婷，重庆驿泽律师事务所律师。 被告人陈某，男，汉族，高中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月2日被捉获，5月11日被取保候审。 指定辩护人张鑫麒，重庆千品律师事务所律师。 被告人谢某，男，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月24日被捉获，3月29日被取保候审。 指定辩护人秦涛，重庆汇聚律师事务所律师。 被告人唐某，男，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月4日到案，6月13日被刑事拘留，6月28日被依法逮捕。现羁押于重庆市沙坪坝区看守所。 重庆市九龙坡区人民检察院以渝九检刑诉[2020]Z1031号起诉书指控被告人曾某、钟某、向某、瞿某、陈某、谢某、唐某犯诈骗罪，于2020年11月2日向本院提起公诉，本院于同日立案。审理中，重庆市九龙坡区人民检察院以渝九检刑变诉[2020]Z53号变更起诉决定书变更指控了部分内容。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。重庆市九龙坡区人民检察院指派检察官张顺杰、检察官助理舒晓梅出庭支持公诉，上列被告人、辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明:2019年7月至2020年1月期间，被告人曾某、钟某、向某、瞿某、陈某、谢某、唐某前往缅甸佤邦第二特区孟波县等地加入境外诈骗犯罪集团，该诈骗犯罪集团通过“蚂蚁财富”等虚设的赌博网络平台，以公司化运营对国内不特定对象实施网络诈骗活动。 该诈骗集团的具体作案方式为：业务组长、业务员层级的业务员首先使用犯罪集团配发的工作手机、电脑，将抖音、陌陌、QQ、微信等网络社交软件的个人信息进行虚假包装，而后以包装的身份使用抖音等社交软件通过网络交友的方式寻找不特定对象进行聊天，在与对方聊天过程中以交友谈恋爱的名义骗取被害人的信任。业务员虚构预先掌握“蚂蚁财富”等平台开奖结果，以保证稳赚不赔为由，诱导被害人向“蚂蚁财富”等诈骗平台提供的账户充值。该犯罪集团通过操作开奖号码的方式，以先让被害人充值较小金额中奖，并允许被害人提现的方式骗取被害人的信任。后业务员和业务组长等人诱导被害人充值较大金额，并操作开奖号码，虚构被害人中奖的事实，之后该犯罪集团以提现需要缴纳个人所得税、提现费、升级会员费等为由，继续诱骗被害人向指定银行账户转账，直至被害人发现被骗。 其中被告人曾某为获取介绍人员的人头费和业绩提成，介绍叶伟宝、曾乔枫（均另案处理）到该诈骗集团从事诈骗活动。被告人向某、钟某、瞿某、陈某、谢某作为诈骗集团业务员，具体负责在缅甸通过虚假身份，在网络上寻找国内不特定被害人实施诈骗。具体犯罪事实如下： 1.2019年12月期间，被告人向某以上述方式，通过“蚂蚁财富”诈骗平台对被害人赵某实施诈骗。2019年12月11日至17日，赵某累计向平台提供的账户转账199492元，提现3826元，被骗人民币195666元。 2.2019年12月期间，被告人曾某伙同叶伟宝以上述方式，通过“蚂蚁财富”诈骗平台对被害人谢某1实施诈骗。2019年12月5日至2019年12月12日，谢某1累计向平台提供的账户转账53000元。 3.2020年1月期间，被告人曾某伙同叶伟宝以上述方式，通过“蚂蚁财富”诈骗平台对被害人王某实施诈骗。2020年1月7日至2020年1月11日，王某累计向平台提供的账户转账180550元。 4.2019年12月至2020年1月期间，被告人曾某伙同曾乔枫以上述方式，通过“蚂蚁财富”诈骗平台对被害人谢某2实施诈骗。2019年12月17日至2020年1月20日，谢某2累计向平台提供的账户转账94056元，提现380元，被骗人民币93676元。 5.2019年8月至9月期间，被告人钟某以上述方式，通过“蚂蚁财富”诈骗平台对被害人高某实施诈骗。2019年9月7日至9月14日，高某累计向平台提供的账户转账251032.9元，提现403元，被骗人民币250629.9元。 6.2019年7月期间，被告人瞿某以上述方式，通过“蚂蚁财富”诈骗平台对被害人陈某、张某实施诈骗。2019年7月9日至7月10日，陈某累计向平台提供的账户转账46000元，提现2185元，被骗损失43815元。2019年7月9日，张某累计向平台提供的账户转账35900元，提现100元，被骗损失35800元。二被害人共计被骗人民币79615元。 7.2020年1月期间，被告人陈某以上述方式，通过“蚂蚁财富”诈骗平台对被害人黄某实施诈骗。2020年1月13日至1月16日，黄某累计向平台提供的账户充值14480.75元，提现3788元，被骗人民币10692.75元。 8.2019年12月期间，被告人谢某以上述方式，通过“蚂蚁财富”平台对被害人俞某实施诈骗。2019年12月12日至2019年12月14日，俞某向平台提供的账户转账15618.65元，提现10450元，被骗人民币5168.65元。 9.2019年12月期间，被告人唐某以上述方式，通过“蚂蚁财富”平台对被害人郭某实施网络诈骗。2019年12月17日至2019年12月20日，郭某累计向诈骗平台账户转账31530.19元，提现1140元，共计被骗人民币30390.19元。 2020年1月22日，被告人向某在湖南省龙山县北半球网吧被公安人员抓获。2020年3月25日，被告人曾某、钟某在云南省昆明长水机场被公安人员抓获。2020年5月2日，被告人陈某在乐安县北苑宾馆被公安人员抓获。2020年3月24日，被告人谢某在瑞安市上望街道被公安人员抓获。2020年5月1日，被告人瞿某到沅陵县公安机关投案。2020年6月4日，被告人唐某到湖南省龙山县公安局投案。被告人曾某、向某、陈某、谢某、瞿某、唐某到案后如实供述了上述事实。审理中，被告人陈某退出赃款10692.75元，被告人谢某退出赃款5168.65元。 上述事实，被告人曾某、钟某、向某、瞿某、陈某、谢某、唐某及辩护人在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书，户口信息，关于对李烨等人诈骗案指定管辖的批复、指定管辖决定书，到案经过、抓获经过，临时羁押证明、拘留证、逮捕证、取保候审决定书，辨认笔录、支付宝、微信主体信息及交易记录、反诈平台交易记录、银行转账记录，美洽对话记录数据光盘、网络在线提取笔录、电子数据提取固定清单、“蚂蚁财富”平台照片、在线客服的聊天记录、微信聊天记录截图、QQ聊天记录截图、陌陌聊天记录截图，情况说明，被害人赵某、谢某1、王某、谢某2、高某、陈某、张某、黄某、俞某、郭某的陈述，证人李某、陈某1、叶某、曾某1、孙某、潘某、铁某的证言，被告人曾某、钟某、向某、瞿某、陈某、谢某、唐某的供述等证据证实，足以认定。 另查明，被害人谢某2的经济损失已由本院（2020）渝0107刑初1145号刑事判决责令曾乔枫退赔。 本院认为，被告人曾某、钟某、向某、瞿某、陈某、谢某、唐某加入电信网络诈骗犯罪集团，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术手段实施诈骗，其中被告人曾某参与诈骗金额人民币327226元，被告人钟某参与诈骗金额人民币250629.9元，被告人向某参与诈骗金额人民币195666元，被告人瞿某参与诈骗金额人民币79615元，被告人唐某参与诈骗金额人民币30390.19元，数额均属巨大；被告人陈某参与诈骗金额人民币10692.75元，被告人谢某参与诈骗金额人民币5168.65元，数额均属较大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予处罚。被告人曾某、钟某、向某、瞿某、陈某、谢某、唐某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当对瞿某、唐某减轻处罚，依法应当对其余被告人从轻处罚。被告人瞿某、唐某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人曾某、向某、陈某、谢某到案后如实供述其罪行，依法可以从轻处罚。被告人曾某、钟某、向某、瞿某、陈某、谢某、唐某自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关的指控成立。 辩护人关于被告人曾志豪、陈某、谢某有坦白情节，系从犯，认罪认罚的辩护意见成立，本院予以采纳。辩护人关于瞿某有自首情节的辩护意见成立，本院予以采纳。辩护人关于被告人曾志豪、陈某系初犯、偶犯的辩护意见成立，本院予以采纳。辩护人关于被告人陈某、谢某在审理中全部退赃，有悔罪表现的辩护意见成立，本院予以采纳。综合考虑被告人陈某、谢某的犯罪性质、情节及悔罪表现，可对其适用缓刑。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十二条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人曾某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月25日起至2025年3月24日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。） 二、被告人钟某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月25日起至2024年7月24日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。） 三、被告人向某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月22日起至2023年5月21日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。） 四、被告人瞿某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵7日，即自2020年12月22日起至2022年12月14日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。） 五、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起10日内缴清。） 六、被告人谢某犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑十个月，并处罚金人民币八千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起10日内缴清。） 七、被告人唐某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月4日起至2022年1月3日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。） 八、在案赃款发还给被害人黄某人民币10692.75元，发还给被害人俞某人民币5168.65元。 九、责令被告人曾某于判决生效之日起30日内退赔被害人谢某1经济损失人民币53000元，退赔被害人王某经济损失人民币180550元，另外对本院（2020）渝0107刑初1145号刑事判决书第十三项中“责令被告人曾乔枫于判决生效之日起30日内退赔被害人谢某2经济损失人民币93676元”承担共同退赔责任；责令被告人钟某于判决生效之日起30日内退赔被害人高某经济损失人民币250629.9元；责令被告人向某于判决生效之日起30日内退赔被害人赵某经济损失人民币195666元；责令被告人瞿某于判决生效之日起30日内退赔被害人陈某经济损失人民币43815元，退赔被害人张某经济损失人民币35800元；责令被告人唐某于判决生效之日起30日内退赔被害人郭某经济损失人民币30390.19元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 杨    建    新 人民陪审员 蔡国忠人民陪审员沈俊才 二〇二〇年十二月二十二日 书 记 员 李    晶    晶