江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初2577号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人陈主明，男，1983年5月26日生，汉族，初中文化，无业，户籍地浙江省苍南县，住上海市静安区。2020年7月15日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被江阴市公安局刑事拘留，同年8月11日被该局取保候审。辩护人尹协卿，江苏振强律师事务所律师。被告人袁野，男，1985年9月16日生，汉族，大学文化，无业，户籍地河北省秦皇岛市海港区，住河北省石家庄市长安区。2020年5月16日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月19日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕，同年8月18日被江阴市公安局取保候审。辩护人肖田，江苏振强律师事务所律师。江阴市人民检察院以澄检一部刑诉〔2020〕2425号起诉书指控被告人陈主明、袁野犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉。本院受理后，经审查于2020年11月17日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，于同年24日公开开庭审理了本案。江阴市人民检察院指派检察员周峰出庭支持公诉，被告人陈主明、袁野及辩护人尹协卿、肖田到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人陈主明、袁野于2019年11月经事先合谋，在明知他人实施犯罪的情况下，为谋取高额报酬，从上线承接赃款转移业务。被告人陈主明负责上下线联系、被告人袁野从网上购买专门用于转移资金的银行卡，银行卡号由被告人陈主明提交给上线用于收取犯罪所得赃款，被告人陈主明从中收取转移赃款的0.1%-0.2%作为报酬。被告人袁野收到赃款后，转给被告人陈主明提供的上线指定银行卡，从中收取转移赃款的1%作为报酬。被告人陈主明、袁野共计转移赃款人民币18万余元。具体犯罪事实分述如下：1.2019年11月27日，被害单位江苏某某咨询有限公司会计张某1在公司内部QQ群中被他人冒充公司老板要求转账为由被骗，赃款中的人民币149988元转入被告人袁野购买使用的户名“杨光琴”的银行卡中，后被告人陈主明通知被告人袁野进行转账，被告人袁野通过网上银行转账、ATM机取款等方式将上述赃款转移。2.2019年11月27日，被害人王某被他人冒充公安局警察要求清查资产为由被骗，赃款中人民币19999元转入被告人袁野购买使用的户名“杨光琴”的银行卡中，后二被告人采用上述同样方式将上述赃款转移。3.2019年11月30日，被害人程某被他人冒充公安局警察需要解冻银行卡为由被骗，赃款中的人民币13990.77元转入被告人袁野购买使用的户名“杨光琴”的银行卡中，后二被告人采用上述同样方式将上述赃款转移。被告人陈主明被抓获归案后，如实供述了自己的犯罪事实。案发后，被告人陈主明、袁野分别退出赃款人民币44000元、人民币150000元，由公安机关分别发还被害单位江苏某某咨询有限公司人民币150000元、被害人王某人民币20000元、被害人程某人民币14000元，余款人民币10000元暂扣于江阴市公安局。公诉机关认为，被告人陈主明、袁野明知是犯罪所得的赃款，仍共同帮助转移，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人陈主明系坦白，二被告人均自愿认罪认罚，建议分别判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。公诉机关提交了人口信息、扣押清单、聊天记录、转账记录截图、银行账户交易明细、刑事案件侦破经过、收条等书证，证人吴某的证言，被害单位工作人员张某1、被害人王某、程某的陈述，被告人陈主明、袁野的供述，江阴市公安局制作的辨认笔录、检查笔录、电子证据检查笔录等证据证实。被告人陈主明、袁野对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人尹协卿当庭提出：被告人陈主明无前科劣迹，归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚并适用缓刑。辩护人肖田当庭提出：被告人袁野无前科劣迹，自愿认罪认罚，已积极退赃，建议对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，案发后，公安机关从被告人陈主明处扣押手机1部，从被告人袁野处扣押手机3部。本院认为，被告人陈主明、袁野的行为确已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属情节严重，系共同犯罪。公诉机关的指控成立。被告人陈主明归案后如实供述自己的罪行，被告人陈主明、袁野均自愿认罪认罚，结合被害人损失挽回情况，均可以从轻处罚。根据被告人陈主明、袁野的犯罪情节和悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响，依法可以宣告缓刑。各辩护人当庭分别提出的建议对二被告人从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，经查，符合案情及法律规定，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理掩饰、隐瞒犯罪所得刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人陈主明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、被告人袁野犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。三、扣押在案的手机，其中属于本案作案工具的予以没收，由扣押机关依法处理；扣押在案的余款人民币10000元，由扣押机关依法发还二被告人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长 丁 莉人民陪审员 徐 明人民陪审员 梅立维二〇二〇年十二月二十四日书 记 员 黄颖芝附：相关法律、司法解释条文1.《中华人民共和国刑法》：第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍需执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2.《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》：第三条第一款第（一）项掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；3.《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。