湖南省衡阳市蒸湘区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0408刑初360号公诉机关衡阳市蒸湘区人民检察院。被告人朱润勇，曾用名朱勇，男，1991年2月1日出生，汉族，中专文化，案发前系衡阳祥生地产有限公司渠道主管，户籍所在地:湖南省衡山县，案发前住衡阳市蒸湘区。2020年5月27日因涉嫌犯诈骗罪被衡阳市公安局蒸湘分局刑事拘留，2020年6月10日经衡阳市蒸湘区人民检察院批准于次日由衡阳市公安局蒸湘分局执行逮捕。现羁押于衡阳市看守所。辩护人谢冰清，湖南八方律师事务所律师。衡阳市蒸湘区人民检察院以衡蒸检一部刑诉[2020]117号起诉书指控被告人朱润勇犯诈骗罪，于2020年11月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。衡阳市蒸湘区人民检察院指派检察员雷云云出庭支持公诉，被告人朱润勇及其辩护人谢冰清到庭参加诉讼。现已审理终结。衡阳市蒸湘区人民检察院:2018年3月，被告人朱润勇向被害人周某1、雷某夫妇宣称自己在衡阳星美置业发展有限公司（以下简称为衡阳星美公司）担任营销总监一职（实际已离职），通过其关系只需交纳一定额度的预订款可以在星美ＣＣＰＡＰＫ小区优惠购买临街商铺。被害人周某1、雷某夫妇随后转存3万元预订款给被告人朱润勇,委托被告人朱润勇购买商铺。被告人朱润勇预订款到账后，将上述款项用于偿还债务和自己的日常开销。后被告人朱润勇为了让被害人周某1相信其己经帮忙订购了星美ＣＣＰＡＰＫ小区商铺，在网上私刻了一枚“衡阳星美置业发展有限公司”的公章，并从网络上下载打印了几份《商品房买卖合同》，伪造了收据、《证明》、《星美置业客户查询单》等资料交付给被害人周某1。2018年3月至2019年5月期间，被告人朱润勇以其帮忙订购的衡阳星美ＣＣＰＡＰＫ小区临街三个铺面需要缴纳购房款、房屋维修基金、契税等名义要求被害人周某1多次转账汇款，被害人周某1通过微信转账、银行转账、转存或现存等方式共计转给被告人朱润勇2564420元。被告人朱润勇收到上述款项后，将钱挥霍一空。2019年8月，被害人周某1、雷某到衡阳星美公司的售楼部核实购房合同的真假，发现合同系虚假的，于是找到被告人朱润勇讨要说法，被告人朱润勇为拖延还款时间，与被害人周某1签订了一份《债权确认及还款协议》，约定截至2019年9月3日，被告人朱润勇欠被害人周某1本金276万元，利息60万元，并承诺在2019年12月3日之前一次性还清。公诉机关认为,被告人朱润勇隐瞒事实真相,虚构为被害人购买商铺的事实,骗取被害人信任,将被害人购房款占为己用,数额特别巨大,其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人朱润勇经公安通知后主动到案，当庭自愿认罪认罚，建议判处被告人朱润勇有期徒刑十年二个月，并处罚金十万元。被告人朱润勇辩称,其自愿认罪认罚。被告人朱润勇的辩护人提出的辩护意见是，被告人朱润勇有自首情节，并当庭自愿认罪认罚，依法可以对其从轻处罚；被告人朱润勇在案发后与被害人签订借款协议，表明被告人朱润勇愿意积极主动赔偿被害人损失；被告人朱润勇与被害人系亲属关系，根据相关法律规定，亲属之间的诈骗行为可以根据情节予以从轻处罚；被告人朱润勇是家庭的主要经济来源，且系初犯、偶犯。综上，请求法庭对其在法定刑范围内从宽处罚。经审理查明：2018年3月，被告人朱润勇向被害人周某1、雷某夫妇宣称自己在衡阳星美公司担任营销总监一职（实际已于2017年12月1日离职），通过其关系可以在星美ＣＣＰＡＰＫ小区以优惠价格购买临街商铺，且只需交纳一定额度的预订款。被害人周某1、雷某夫妇随后通过电话委托被告人朱润勇帮忙去星美ＣＣＰＡＰＫ售楼部交纳预订款购买商铺，并通过银行ＡＴＭ机现存3万元转至朱润勇的农业银行账户。预订款到账后，被告人朱润勇将钱用于偿还债务和自己的日常开销。之后被告人朱润勇为了让被害人周某1相信其己经帮忙订购了星美ＣＣＰＡＰＫ小区商铺，在网上私刻了一枚“衡阳星美置业发展有限公司”的公章，并从网络上下载打印了几份《商品房买卖合同》，伪造了收据、《证明》、《星美置业客户查询单》等资料交付给被害人周某1。2018年3月至2019年5月期间，被告人朱润勇以其帮忙订购的衡阳星美ＣＣＰＡＰＫ小区临街2104、2106、2109号三个铺面需要缴纳购房款、房屋维修基金、契税等名义要求被害人周某1多次转账汇款，被害人周某1通过微信转账、银行转账、转存或现存等方式共计转给被告人朱润勇2564420元。被告人朱润勇收到上述款项后，将钱用于购买体育足球彩票、日常开销、偿还债务等挥霍一空。2019年8月，被害人周某1、雷某到衡阳星美公司的售楼部核实购房合同的真实性，发现被告人朱润勇提供的合同系虚假合同，于是找到被告人朱润勇讨要说法。被告人朱润勇为拖延还款时间，与被害人周某1签订了一份《债权确认及还款协议》，约定截至2019年9月3日，被告人朱润勇欠被害人周某1本金276万元，利息60万元，并承诺在2019年12月3日之前一次性还清。2020年5月11日，被害人周某1报案至长湖派出所。同年5月27日，被告人朱润勇经公安机关电话通知后到案。案发后，被告人朱润勇未赔偿被害人损失。上述事实，有以下经庭审举证质证的证据予以证实，本院予以确认：1.接报案登记表、立案决定书、到案经过、拘留证、逮捕证等。证明本案的案件来源、被告人朱润勇到案经过、被采取强制措施情况等。2.户籍资料。证明被告人朱润勇具有完全刑事责任能力。3.支付宝账户转账记录截图。证明被告人朱润勇通过支付宝转账57200元给毛某用于购买彩票。4.欠条、证人莫某与朱润勇的支付宝、微信转账记录截图。证明2019年12月20日，朱润勇打了一张欠条给莫某（欠42165元）。2018年4月至2019年1月期间，朱润勇通过支付宝转账39336元用于购买彩票，2018年10月至2019年期间，多次通过微信转账找莫某购买彩票。5.衡阳星美公司《商品房买卖合同》、证明、星美置业客户查询单、收据、《债权确认及还款协议》。证明被告人朱润勇提供两份衡阳星美公司《商品房买卖合同》给周某1、雷某夫妇签字，合同上盖有“衡阳星美置业发展有限公司”公章，标注日期为2019年5月19日。2018年5月13日，朱润勇提供一份盖有“衡阳星美置业发展有限公司”公章的证明给周某1、雷某，称因政策原因，公司暂不能提供增值税发票，请知悉。2019年3月26日，朱润勇提供一份盖有“衡阳星美置业发展有限公司”公章的星美置业客户查询单给周某1、雷某，称雷某于2018年在我司定购2106号、2109号、2104号门面，其中2104号己结清未签约，2109号尾款142000元，2106号尾款1203500元。2018年3月27日，被告人朱润勇提供两份衡阳星美公司收据给被害人雷某，表明衡阳星美公司收到雷某订购星美4号栋底铺订金30000元。2019年9月3日，朱润勇与周某1签订一份《债权确认及还款协议》，确认朱润勇欠周某1本金276万，利息60万元，共计本息336万元，约定2019年12月3日一次性偿还。6.衡阳星美公司出具的《衡阳市商品房买卖合同预售》封面、空白印章、情况说明、员工基本情况登记表、朱润勇离职申请表。证明2020年5月14日，公安机关向衡阳星美公司调取雷某、周某1在衡阳星美公司的房屋购买情况，经查询，衡阳星美公司目前2106、2109、2104三个房号的铺面都己销售，并办理完不动产登记证，且业主姓名都不是雷某、周某1；被告人朱润勇于2016年5月10日在衡阳星美公司办理入职手续，2017年12月1日离职，此前在衡阳星美公司营销策划部任职大客户经理；被告人朱润勇提供给被害人雷某、周某1的合同、收据系虚假的，合同及收据上加盖的公章并非衡阳星美公司的。7.被害人周某1、周某1辉农业银行账户交易明细、被告人朱润勇农业银行账户交易明细。证明2018年3月至2019年2月期间，周某1通过其农业银行账户（卡号为6228********）转账807280元、现存或转存1119100元至朱润勇账户；被害人周某1通过其哥哥周某1辉银行账户（卡号为6228********）转账590000元至朱润勇账户。共计2516380元。8.微信转账记录、微信聊天记录截图。证明2018年4月26日至2019年5月19日期间，被害人周某1通过微信共计转账48040元给被告人朱润勇。9.被告人朱润勇微信、支付宝账户账单截图。证明被告人朱润勇2018年至2019年微信、支付宝收入和支出情况。10.鉴定聘请书、司法鉴定报告。证明衡阳市公安局蒸湘分局委托湖南天翼有限责任会计事务所对被告人朱润勇诈骗被害人雷某、周某1的资金总额以及朱润勇的资金去向进行鉴定。11.证人周某2的证言。证明她是被告人朱润勇的妻子，被害人周某1、雷某是她姑姑和姑父。2018年上半年，朱润勇跟她提到帮周某1在衡阳星美ＣＣＰＡＰＫ小区购买了门面。她通过微信共计转账给周某120000元系偿还周某1的私人借款，并非为朱润勇偿还买门面的钱。12.证人贺某的证言。证明被告人朱润勇于2016年下半年至2017年年底在星美ＣＣＰＡＰＫ项目担任大客户经理。朱润勇跟他提过想介绍亲戚朋友到星美ＣＣＰＡＰＫ项目来购买铺面，但一直未见到朱润勇带人来售楼部看房买房。在星美ＣＣＰＡＰＫ项目购买房产的流程分以下几步：第一步，客户缴纳定金并签订《商品房认购协议》；第二步，支付剩余房款；第三步，房款付清后（贷款的话需要出具相关的贷款资料）签订网签合同。13.证人毛某的证言。证明2018年3月至2019年12月期间，被告人朱润勇经常在他经营的体彩店购买彩票，朱润勇通过微信和支付宝共向他转账25.72万元用于购买彩票，目前尚欠9000元未支付。14.证人莫某的证言。证明2017年至2018年期间，被告人朱润勇经常在他经营的体彩店购买彩票，朱润勇通过微信、支付宝共转账给他约50万元用于购买彩票，目前还欠39000元未支付。15.证人刘某的证言。证明2019年夏天，朱润勇打电话给他让他到星美ＣＣＰＡＲＫ来，他在星美ＣＣＰＡＲＫ售楼部门口看到朱润勇和一名女子（五十来岁，短头发）从售楼部朝他走了过来，当时朱润勇手上拿了一个白色透明的塑料文件袋，袋子里装了一些资料和印泥等。他就站在边上，大约十多分钟后，朱润勇打电话给他让他先回去。他没看到朱润勇和该女子签订合同或者签字按手印，也没有看到过《商品房买卖合同》。16.被害人周某1的陈述。证明2018年3月至2019年5月期间，他找朱润勇帮忙在衡阳星美公司购买三个铺面，随后他被朱润勇以缴纳购房定金、房款、契税、维修基金等费用为由骗取276万元。经核实发现朱润勇提供的购房合同系虚假合同，他通过与被告人朱润勇协商，双方签订一份债权确认及还款协议。但截止至案发，被告人朱润勇未偿还任何款项。17.被告人朱润勇的供述与辩解。证明他隐瞒已经从衡阳星美公司离职的真相，虚构可以为周某1、雷某购买商铺的事实，收取被害人周某1、雷某支付的购房定金、房款、契税、维修基金等费用共计200多万，用于其个人日常开销、家庭日常开销、偿还个人债务、购买足彩、投资了湖南万鼎营销有限公司等。本院认为，被告人朱润勇以非法占有为目的，隐瞒事实真相，虚构可以为他人购买商铺的事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人朱润勇犯诈骗罪，事实清楚，定性准确，证据确实、充分，其指控的意见成立，本院予以支持。被告人朱润勇于2020年5月27日接到公安机关电话通知后主动到办案机关接受调查,根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项之规定，被告人朱润勇的上述行为可以视为自动投案。被告人朱润勇自动投案后，能如实供述自己的罪行，是自首，可以依法从轻处罚。被告人朱润勇在庭审中自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人朱润勇的辩护人提出被告人朱润勇系自首且自愿认罪认罚，可依法从轻处理的辩护意见，本院予以支持。公诉机关的量刑建议，符合法律规定，本院予以支持。为打击刑事犯罪，保护公私财产所有权不受侵犯，根据被告人朱润勇的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人朱润勇犯诈骗罪，判处有期徒刑十年二个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月27日起至2030年7月26日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；二、责令被告人朱润勇退赔违法所得2564420元返还被害人周某1、雷某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向衡阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  陈彬彬人民陪审员  蒋海燕人民陪审员  李树贵二〇二〇年十二月二十八日书 记 员  由 洋附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。（一）自动投案，是指犯罪事实或者被告人人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但被告人人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。被告人人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；被告人人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。并非出于被告人人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知被告人人的亲友，或者亲友主动报案后，将被告人人送去投案的，也应当视为自动投案。被告人人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条被告人人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。