江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初2578号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人彭伟中，男，1988年2月18日生，汉族，中专文化，无业，户籍地河南省焦作市山阳区，捕前住河南省焦作市山阳区。2020年6月19日因本案被抓获，次日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被江阴市公安局刑事拘留，2020年7月27日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人毋胜利，金研律师事务所律师。江阴市人民检察院以澄检一部刑诉〔2020〕2420号起诉书指控被告人彭伟中犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉。本院受理后，经审查于2020年11月17日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，于同年12月24日公开开庭审理了本案。江阴市人民检察院指派检察员周峰出庭支持公诉，被告人彭伟中及辩护人毋胜利到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人彭伟中于2020年4月至5月，明知上家钱款来路不正，仍然收集并提供彭某、逯某某（均另案处理）、马某某等人支付宝账号给上家，待提供的支付宝上收到钱款后再转移赃款至上家提供的收款账户，从中收取好处费。2020年5月7日至9日，诈骗上家以“帮忙刷单赚钱”为由骗取全国各地被害人钱款。上述钱款经多次转账后进入被告人彭伟中实际控制的彭某、逯某某、马某某等人支付宝账户内，并由被告人彭伟中从中转移赃款共计人民币21.7万余元。具体犯罪事实分述如下：1.诈骗上家于2020年5月7日，以“帮忙刷单赚钱”为由骗取江苏省江阴市被害人赵某1钱款，其中人民币8900元由被害人账户转出后经转账进入逯某某的支付宝账户内，由被告人彭伟中操作转移至其他账户。2.诈骗上家于2020年5月7日，以上述同样理由骗得广东省广州市被害人李某1钱款，其中人民币7485元由被害人账户转出后经转账进入逯某某支付宝账户内，由被告人彭伟中操作转移至其他账户。3.诈骗上家于2020年5月7日，以上述同样理由骗得河南省南阳市被害人李某2钱款，其中人民币35719元由被害人账户转出后经转账进入逯某某支付宝账户内，由被告人彭伟中操作转移至其他账户。4.诈骗上家于2020年5月7日，以上述同样理由骗得安徽省蚌埠市被害人孙某钱款，其中人民币6700元由被害人账户转出后经转账进入逯某某支付宝账户内，由被告人彭伟中操作转移至其他账户。5.诈骗上家于2020年5月7日，以上述同样理由骗得江苏省海安县被害人杨某钱款，其中人民币10000元由被害人账户转出后经转账进入逯某某支付宝账户内，由被告人彭伟中操作转移至其他账户。6.诈骗上家于2020年5月7日，以上述同样理由骗得河北省三河市被害人张某钱款，其中人民币5180元由被害人账户转出后经转账进入逯某某支付宝账户内、人民币33000元由被害人账户转出后经转账进入马某某支付宝账户，由被告人彭伟中操作转移至其他账户。7.诈骗上家于2020年5月7日，以上述同样理由骗得福建省宁德市被害人吴某钱款，其中人民币13999元由被害人账户转出后经转账进入逯某某支付宝账户内，由被告人彭伟中操作转移至其他账户。8.诈骗上家于2020年5月7日，以上述同样理由骗得云南省腾冲市被害人刘某1钱款，其中人民币6688元由被害人账户转出后经转账进入逯某某支付宝账户内，由被告人彭伟中操作转移至其他账户。9.诈骗上家于2020年5月7日，以上述同样理由骗得河北省青县被害人赵某2钱款，其中人民币12880元由被害人账户转出后经转账进入逯某某支付宝账户内、人民币38640元由被害人账户转出后经转账进入马某某支付宝账户内，均由被告人彭伟中操作转移至其他账户。10.诈骗上家于2020年5月7日，以上述同样理由骗得河北省高碑店市被害人刘某2钱款，其中人民币5800元由被害人账户转出后经转账进入逯某某支付宝账户内，由被告人彭伟中操作转移至其他账户。11.诈骗上家于2020年5月7日，以上述同样理由骗得浙江省杭州市被害人沃某钱款，其中人民币32796元由被害人账户转出后经转账进入彭某支付宝账户，由被告人彭伟中操作转移至其他账户。被告人彭伟中归案后如实供述了上述犯罪事实。案发后，彭某、逯某某已退出赃款人民币2万元。公诉机关认为，被告人彭伟中明知是违法所得而予以窝藏、转移，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人彭伟中系坦白，书面建议判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币一万元；公诉人当庭调整量刑建议，建议判处有期徒刑三年三个月至三年九个月，并处罚金人民币一万元。公诉机关提交了人口信息、扣押清单、情况说明、银行流水、转账记录截图、刑事案件侦破经过等书证，证人彭某、禄某等人的证言，被害人赵某1、李某1、李某2等人的陈述，被告人彭伟中的供述，江阴市公安局制作的辨认笔录、搜查笔录、人身检查笔录及照片等证据证实。被告人彭伟中当庭对指控事实、罪名及量刑建议不持异议，愿意接受处罚。辩护人毋胜利提出以下主要辩护意见：被告人彭伟中无前科劣迹，本次犯罪主观目的是为了获取少量手续费，到案后如实供述犯罪事实，家属已代为退赃人民币1万元，当庭自愿认罪并愿意接受处罚，建议对其从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，案发后，公安机关从被告人彭伟中处扣押手机5部。本案审理期间，被告人彭伟中家属代为退出人民币1万元，连同同案人员彭某、逯某某的退赃款人民币2万元，均暂扣于公安机关。本院认为，被告人彭伟中的行为确已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属情节严重。公诉机关的指控成立。被告人彭伟中归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，愿意接受处罚，家属已代为退出部分赃款，可以从轻处罚。关于辩护人当庭提出的建议对被告人彭伟中从轻处罚的辩护意见及理由，经查，符合案情及法律规定，予以采纳。公诉机关调整后的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理掩饰、隐瞒犯罪所得刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）、（二）项规定，判决如下：一、被告人彭伟中犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年6月19日起至2023年9月18日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、责令被告人彭伟中继续退出违法所得人民币187787元，连同扣押于公安机关的人民币30000元，分别发还被害人赵某1人民币8900元、李某1人民币7485元、李某2人民币35719元、孙某人民币6700元、杨某人民币10000元、张某人民币38180元、吴某人民币13999元、刘某1人民币6688元、赵某2人民币51520元、刘某2人民币5800元、沃某人民币32796元；扣押在案的手机，其中属于本案作案工具的予以没收，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长 丁 莉人民陪审员 徐 明人民陪审员 梅立维二〇二〇年十二月二十八日书 记 员 黄颖芝附：相关法律、司法解释条文1.《中华人民共和国刑法》：第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2.《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》：第三条第一款第（一）、（二）项掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；