杭州市富阳区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0111刑初538号 公诉机关杭州市富阳区人民检察院。 被告人王晓晨，曾用名王程，男，1992年1月21日出生，汉族，文化程度大专，户籍地杭州市富阳区。因本案于2020年1月9日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年2月15日被依法逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。 辩护人冯宇钦，浙江浙兴律师事务所律师。 被告人徐梦皖，男，1991年2月9日出生，汉族，文化程度高中，户籍地杭州市余杭区。因本案于2020年3月10日被杭州市公安局富阳区分局取保候审。经本院决定，于2020年12月2日被依法逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。 辩护人倪春方,浙江五勤律师事务所律师。 被告人羊焕强，男，1989年8月27日出生，汉族，文化程度大专，户籍地杭州市富阳区。因本案于2020年3月30日被杭州市公安局富阳区分局取保候审。 辩护人颜峰群，杭州市富阳区法律援助中心指派的浙江恩波律师事务所律师。 被告人徐国全，男，1990年5月15日出生，汉族，文化程度小学，户籍地黑龙江省甘南县。因犯盗窃罪于2013年11月29日被富阳市人民法院判处拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金人民币1000元；因犯赌博罪于2015年12月2日被杭州市富阳区人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币5000元；因赌博于2016年5月6日被杭州市公安局富阳区分局行政拘留五日；因赌博于2017年9月22日被杭州市公安局富阳区分局行政拘留十二日。因本案于2020年1月9日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年2月15日被依法逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。 辩护人宣丹阳，杭州市富阳区法律援助中心指派的浙江好阳光律师事务所律师。 被告人李杰，男，1991年9月14日出生，汉族，文化程度大专，户籍地杭州市富阳区。因本案于2020年1月9日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年2月15日被依法逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。 辩护人张佳洁，浙江秦望律师事务所律师。 被告人朱永杰，曾用名来冬，男，1986年11月29日出生，汉族，文化程度高中，户籍地杭州市富阳区。因犯贩卖毒品罪于2009年3月19日被富阳市人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币2000元；因犯危险驾驶罪于2011年8月11日被富阳市人民法院判处拘役四个月，并处罚金人民币2000元；因犯寻衅滋事罪于2018年12月12日被杭州市富阳区人民法院判处有期徒刑一年四个月。因本案于2020年4月1日被杭州市公安局富阳区分局取保候审。经本院决定，于2020年12月2日被依法逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。 辩护人李木兰，杭州市富阳区法律援助中心指派的浙江金芒律师事务所律师。 被告人马俞剑，男，1991年12月24日出生，汉族，文化程度大专，户籍地杭州市富阳区。因本案于2020年3月25日被杭州市公安局富阳区分局取保候审。 辩护人许昶，杭州市富阳区法律援助中心指派的浙江天和天律师事务所律师。 杭州市富阳区人民检察院以杭富检一部刑诉〔2020〕1512号起诉书指控被告人王晓晨、徐梦皖、羊焕强、徐国全、李杰、朱永杰、马俞剑犯诈骗罪，于2020年7月17日向本院提起公诉。本院经审查，于2020年7月23日受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2020年8月20日公开开庭审理了本案。杭州市富阳区人民检察院指派检察员陈根生出庭支持公诉，被告人王晓晨及其辩护人冯宇钦、被告人徐梦皖及其辩护人倪春方、被告人羊焕强及其辩护人颜峰群、被告人徐国全及其辩护人宣丹阳、被告人李杰及其辩护人张佳洁、被告人朱永杰、马俞剑到庭参加诉讼。后本案转为普通程序，于2020年11月19日公开开庭进行了审理。杭州市富阳区人民检察院指派检察员陈根生出庭支持公诉，被告人王晓晨及其辩护人冯宇钦、被告人徐梦皖及其辩护人倪春方、被告人羊焕强及其辩护人颜峰群、被告人徐国全及其辩护人宣丹阳、被告人李杰及其辩护人张佳洁、被告人朱永杰及其辩护人李木兰、被告人马俞剑及其辩护人许昶到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州市富阳区人民检察院指控：2018年5月至2019年6月间，被告人王晓晨、徐梦皖、羊焕强、李杰、徐国全、朱永杰、马俞剑经事先密谋，在杭州市富阳区××室××宾馆等地，采用扑克牌以“八张头”、双扣、炸金花等赌博方式实施诈骗，从被害人边某、章某处共计骗得48万余元（人民币，下同）。其中2018年5月至2019年6月间，被告人王晓晨参与诈骗32次，共骗得47万余元，分得赃款14万余元；2018年5月至2019年6月间，被告人徐梦皖参与诈骗31次，共骗得45万余元，分得赃款15万余元；2018年5月至9月间,被告人羊焕强参与诈骗17次，共骗得27万余元，分得赃款10万余元；2019年1月至5月间，被告人李杰参与诈骗9次，共骗得16万余元，分得赃款3万余元；2019年4月至6月间，被告人徐国全参与诈骗7次，共骗得14万余元，分得赃款4万余元；2018年5月，被告人朱永杰参与诈骗2次，共骗得2万余元，分得赃款0.8万余元；2018年11月至2019年4月间，被告人马俞剑参与诈骗2次，共骗得0.7万余元，分得赃款0.2万余元。2019年6月18日，被告人王晓晨退赔被害人边某5.1万元，被告人李杰退赔被害人边某2万元，被告人徐国全退赔被害人边某1.9万元，被告人羊焕强退赔被害人边某1万元。 案发后，被告人马俞剑经公安机关电话通知于2020年3月25日到公安机关接受调查，并如实交代犯罪事实；被告人羊焕强于2020年3月30日主动到公安机关投案，并如实交代犯罪事实;被告人王晓晨家属退赃款9.2万余元；被告人徐梦皖退赃款15万余元；被告人羊焕强退赃款9.3万余元；被告人李杰家属退赃款1万余元；被告人朱永杰退赃款0.84万元；被告人马俞剑退赃款0.21万元，公安机关均已发还被害人。 为证明上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据。公诉机关认为被告人王晓晨、徐梦皖、羊焕强、徐国全、李杰、朱永杰、马俞剑以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，其中被告人王晓晨、徐梦皖、羊焕强、李杰、徐国全数额巨大，被告人朱永杰、马俞剑数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人羊焕强、马俞剑具有自首情节。提请本院适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款之规定予以惩处。 被告人王晓晨辩称，对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，并表示自愿认罪认罚。 辩护人冯宇钦对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，其提出：被告人王晓晨系初犯，已退赔被害人损失，且归案后如实供述犯罪事实，并表示自愿认罪认罚，请求法院对被告人王晓晨从轻处罚。 被告人徐梦皖辩称，对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，并表示自愿认罪认罚。 辩护人倪春方对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，其提出：1.被告人徐梦皖具有自首情节；2.被告人徐梦皖系初犯，已积极退还赃款，有悔罪表现，且表示自愿认罪认罚，请求法院对被告人徐梦皖从轻处罚并适用缓刑。 被告人羊焕强辩称，对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，并表示自愿认罪认罚。 辩护人颜峰群对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，其提出：1.被告人羊焕强系初犯，本案中具有自首情节；2.被告人羊焕强积极退赔被害人损失并取得谅解，且表示自愿认罪认罚，请求法院对被告人羊焕强从轻处罚并适用缓刑。 被告人徐国全辩称，对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，并表示自愿认罪认罚。 辩护人宣丹阳对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，其提出：被告人徐国全自愿认罪认罚，案发前已通过王晓晨退还被害人1.9万元，请求法院对被告人徐国全从轻处罚。 被告人李杰辩称，对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，并表示自愿认罪认罚。 辩护人张佳洁对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，其提出：1.被告人李杰系初犯，且在本案中参与程度不高，主观恶性不深；2.被告人李杰归案后如实供述自己参与的犯罪事实，表示自愿认罪认罚，且已退还全部赃款，请求法院对被告人李杰从轻处罚。 被告人朱永杰辩称，对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，并表示自愿认罪认罚。 辩护人李木兰对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，其提出：被告人朱永杰归案后如实供述自己的犯罪行为，表示自愿认罪认罚，且已将违法所得均退还被害人，有悔罪表现，请求法院对被告人朱永杰从轻处罚。 被告人马俞剑辩称，对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，并表示自愿认罪认罚。 辩护人许昶对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，其提出：被告人马俞剑具有自首情节，并自愿认罪认罚，且退还赃款，请求法院对被告人马俞剑从轻处罚。 经审理查明：2018年5月至2019年6月间，被告人王晓晨、徐梦皖、羊焕强、李杰、徐国全、朱永杰、马俞剑经事先密谋，在杭州市富阳区××室××宾馆等地，采用扑克牌以“八张头”、双扣、炸金花等赌博方式实施诈骗，从被害人边某、章某处共计骗得482457元。其中2018年5月至2019年6月间，被告人王晓晨参与诈骗32次，共骗得47万余元，分得赃款14万余元；2018年5月至2019年6月间，被告人徐梦皖参与诈骗31次，共骗得45万余元，分得赃款15万余元；2018年5月至9月间,被告人羊焕强参与诈骗17次，共骗得27万余元，分得赃款10万余元；2019年1月至5月间，被告人李杰参与诈骗9次，共骗得16万余元，分得赃款3万余元；2019年4月至6月间，被告人徐国全参与诈骗7次，共骗得14万余元，分得赃款4万余元；2018年5月，被告人朱永杰参与诈骗2次，共骗得2万余元，分得赃款0.8万余元；2018年11月至2019年4月间，被告人马俞剑参与诈骗2次，共骗得0.7万余元，分得赃款0.2万余元。2019年6月18日，被告人王晓晨、李杰、徐国全、羊焕强各退赔给被害人边某5.1万元、2万元、1.9万元、1万元，合计退赔10万元。 案发后，被告人马俞剑经公安机关电话通知到案，并如实供述了自己的犯罪行为；被告人羊焕强主动到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪行为。被告人王晓晨家属退赃款92316元，被告人徐梦皖退赃款150837元，被告人羊焕强退赃款93654元，被告人李杰家属退赃款10820元；被告人朱永杰退赃款8420元，被告人马俞剑退赃款2130元，以上合计358177元，公安机关均已发还被害人。 杭州市富阳区人民检察院出具量刑建议书，建议判处被告人王晓晨有期徒刑三年至四年，并处罚金；建议判处被告人徐梦皖有期徒刑三年至四年，并处罚金；建议判处被告人羊焕强有期徒刑三年，若符合缓刑条件的，可适用缓刑，并处罚金；建议判处被告人徐国全有期徒刑三年，并处罚金；建议判处被告人李杰有期徒刑三年，若符合缓刑条件的，可适用缓刑，并处罚金；建议判处被告人朱永杰有期徒刑六个月，并处罚金；建议判处被告人马俞剑拘役三个月，若符合缓刑条件的，可适用缓刑，并处罚金。被告人王晓晨、徐梦皖、羊焕强、徐国全、李杰、朱永杰、马俞剑对量刑建议均无异议，并签字具结。 另查明，被告人羊焕强另行退赔被害人3万元并取得被害人谅解。被告人徐梦皖、羊焕强、徐国全、李杰、朱永杰、马俞剑在侦查阶段、审查起诉阶段及审理阶段均表示自愿认罪认罚，被告人王晓晨在审查起诉阶段及审理阶段表示自愿认罪认罚。 上述事实，被告人王晓晨、徐梦皖、羊焕强、徐国全、李杰、朱永杰、马俞剑在开庭审理过程中亦无异议，且有经当庭质证的被害人边某、章某的陈述，证人汪某、王某、范某的证言，被告人王晓晨、徐梦皖、羊焕强、徐国全、李杰、朱永杰、马俞剑的供述和辩解，扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，辨认笔录及照片，电子数据检查笔录，ＣＤ光盘及说明，录音材料，收条，发还清单，微信、支付宝账户信息截图及转账记录，银行交易明细，刑事判决书、行政处罚决定书，谅解书，到案经过，户籍证明等证据在案证实，足以认定。 本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人王晓晨、徐梦皖、羊焕强、徐国全、李杰、朱永杰、马俞剑以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，其中被告人王晓晨、徐梦皖、羊焕强、徐国全、李杰数额巨大，被告人朱永杰、马俞剑数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法均应予以惩处。公诉机关指控的事实和罪名成立，适用法律正确。被告人羊焕强、马俞剑具有自首情节，本院依法予以从轻处罚。被告人王晓晨、徐梦皖、羊焕强、徐国全、李杰、朱永杰、马俞剑均自愿认罪认罚，并已退赔被害人损失，且被告人羊焕强取得被害人谅解，本院依法予以从宽处罚。被告人徐国全、朱永杰有前科劣迹，本院予以酌情从重处罚。关于辩护人倪春方提出的被告人徐梦皖具有自首情节的辩护意见，经查，与事实和法律不符，本院不予采纳。关于辩护人冯宇钦、倪春方、颜峰群、宣丹阳、张佳洁、李木兰、许昶提出的与上述一致的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。本院根据被告人王晓晨、徐梦皖、羊焕强、徐国全、李杰、朱永杰、马俞剑的犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度及认罪悔罪表现等，依法确定其刑罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第一款、第二款、第三款，第二十五条，第六十七条第一款，第六十四条，第六十一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人王晓晨犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币40000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年1月9日至2024年1月8日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人徐梦皖犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币38000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年12月2日至2024年10月1日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人羊焕强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币30000元。 （缓刑考验期从本判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人徐国全犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年1月9日至2023年1月8日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人李杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币30000元。 （缓刑考验期从本判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 六、被告人朱永杰犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年12月2日至2021年6月1日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 七、被告人马俞剑犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币2500元。 （缓刑考验期从本判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 八、扣押在案的涉案物品手机4只，均予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十天内，通过本院或者直接向杭州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 李 滨 人民陪审员 包 健 人民陪审员 叶 平 二〇二〇年十二月二日 代书 记员 胡梦璐