江苏省涟水县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0826刑初44号公诉机关涟水县人民检察院。被告人刘卫兵，外号大兵、刘小兵，男，1974年1月3日出生，汉族，初中文化，无业，住涟水县。被告人刘卫兵曾因犯赌博罪，于2008年11月17日被淮安市淮阴区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年；又因犯开设赌场罪，于2010年9月2日被涟水县人民法院决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万八千元。被告人刘卫兵因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年5月10日被涟水县公安局刑事拘留，同年6月13日被逮捕，现羁押于淮安市看守所。辩护人卜巧莹，江苏典业律师事务所律师。被告人刘书林，男，1979年6月1日出生，汉族，小学文化，农民，住涟水县。被告人刘书林因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年5月11日被涟水县公安局刑事拘留，同年6月13日被逮捕。2020年1月15日变更为取保候审。2020年3月6日被本院取保候审。因本案，于2020年12月9日被逮捕，现羁押于涟水县看守所。指定辩护人张修瑜，江苏龙俊律师事务所律师。被告人谈秀芹，女，1964年12月22日出生，汉族，小学文化，无业，住淮安市淮安区。被告人谈秀芹因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年5月22日被涟水县公安局刑事拘留，同年6月13日被逮捕，现羁押于淮安市看守所。辩护人丁律高，江苏群汇知缘律师事务所律师。辩护人孙志国，江苏岸庆律师事务所律师。被告人任亚红，女，1978年10月8日出生，汉族，小学文化，无业，住涟水县。被告人任亚红曾因赌博，于2009年7月31日被涟水县公安局行政罚款人民币500元。被告人任亚红因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年5月22日被涟水县公安局刑事拘留，同年6月13日被逮捕，现羁押于淮安市看守所。指定辩护人周婷婷，江苏捍华律师事务所律师。被告人高斌，男，1970年4月29日出生，汉族，初中文化，无业，住淮安市淮阴区。被告人高斌曾因犯寻衅滋事罪，于2011年9月30日被涟水县人民法院判处拘役四个月，缓刑六个月。被告人高斌因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年5月10日被涟水县公安局刑事拘留，同年6月13日被逮捕，2020年11月9日被本院取保候审。辩护人卢伯明，江苏海西律师事务所律师。涟水县人民检察院以涟检诉刑诉[2020]8号起诉书、涟检诉刑变诉[2020]26号变更起诉决定书指控被告人刘卫兵犯开设赌场罪、被告人刘卫兵、刘书林、谈秀芹、任亚红、高斌犯诈骗罪，于2020年1月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。涟水县人民检察院指派检察官张倩出庭支持公诉，被告人刘卫兵、刘书林、谈秀芹、任亚红、高斌及其辩护人卜巧莹、张修瑜、丁律高、孙志国、周婷婷、卢伯明到庭参加诉讼。审理期间，公诉机关申请，本院依法决定延期审理二次。现已审理终结。涟水县人民检察院指控：（一）开设赌场2018年4月份至同年10月份，被告人刘卫兵在淮安市经济开发区金港办事处境内、涟水县陈师镇境内和淮安市淮阴区老张集境内开设赌场，纠集多人以“掷骰子”方式进行赌博，非法获利人民币26余万元。2019年3月份至2019年5月9日，被告人刘卫兵在淮安市经济开发区金港办事处境内和涟水县陈师镇境内开设赌场，纠集多人以“掷骰子”方式进行赌博，非法获利22万余元。（二）诈骗2019年3月份，被告人刘卫兵安排刘书林将其购买的可“诈赌”的赌桌进行加工，后被告人刘卫兵于2019年3月份至同年5月份在淮安市经济开发区金港办事处境内和涟水县陈师镇境内开设赌场期间，安排被告人刘书林给“诈赌”的赌桌充电拖到赌场上去，又安排被告人谈秀芹、任亚红在赌场上坐庄、被告人高斌使用专业设备遥控器进行“诈赌”活动，非法获利人民币55300元。为证实上述事实，公诉机关当庭出示了相关证据。公诉机关指控认为，被告人刘卫兵开设赌场，情节严重，被告人刘卫兵、刘书林、谈秀芹、任亚红、高斌以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百六十六条之规定，应当以开设赌场罪、诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人刘卫兵对指控的事实无异议。被告人刘卫兵辩护人提出的辩护意见是被告人刘卫兵开设赌场的非法获利共计30万元。被告人刘书林、谈秀芹、任亚红、高斌及其辩护人对公诉机关的指控均无异议。被告人谈秀芹辩护人提出的辩护意见是被告人谈秀芹在共同犯罪中是从犯。经审理查明：（一）开设赌场2018年4月份至同年10月份，被告人刘卫兵在淮安市经济开发区金港办事处境内、涟水县陈师镇境内和淮安市淮阴区老张集境内开设赌场，纠集多人以“掷骰子”方式进行赌博，非法获利人民币26万元。2019年3月份至同年5月9日，被告人刘卫兵在淮安市经济开发区金港办事处境内和涟水县陈师镇境内开设赌场，纠集多人以“掷骰子”方式进行赌博，非法获利22万元。被告人刘卫兵被抓获归案后，如实供述主要犯罪事实。上述事实，被告人刘卫兵在开庭审理过程中无异议，并有证人孙某、嵇某等人证言，同案关系人朱梦强、陆秀华等人供述，微信聊天记录截图，涟水县公安局制作的辨认笔录等证据证实，足以认定。对于被告人刘卫兵辩护人提出的“被告人刘卫兵开设赌场非法获利30万元”的辩护意见，经查，被告人刘书林供述、同案关系人陆秀华供述、证人嵇某等人的证言及微信聊天记录截图等证据能够相互印证，足以证实刘卫兵非法获利的数额与公诉机关指控的数额一致，该辩护意见不成立，本院不予采纳。（二）诈骗2019年3月份，被告人刘卫兵在网上购买可“诈赌”的赌桌和遥控器等，后安排被告人刘书林对赌桌进行加工。2019年3月份至同年5月份，被告人刘卫兵在淮安市经济开发区金港办事处境内和涟水县陈师镇境内开设赌场期间，安排被告人刘书林给“诈赌”的赌桌充电拖到赌场上去，又安排被告人谈秀芹、任亚红在赌场上坐庄等，安排被告人高斌使用专业设备遥控器进行“诈赌”活动，共非法获利人民币55300元。其中，刘卫兵非法获利人民币23686元，被告人谈秀芹非法获利26000元，被告人任亚红非法获利3300，被告人高斌非法获利2314元。案发后，被告人刘书林、谈秀芹、任亚红自动投案，如实供述犯罪事实。被告人刘卫兵、高斌归案后如实供述犯罪事实。另查明，本案被告人刘卫兵、谈秀芹、任亚红、高斌在案件审理期间分别向本院退出违法所得23686元、26000元、3300、2314元。上述事实，被告人刘卫兵、刘书林、谈秀芹、任亚红、高斌在开庭审理过程中均无异议，并有证人刘某、陈某等人证言，同案关系人朱梦强等人供述，涟水县公安局制作的辨认笔录，本院（2010）涟刑初字第0228号刑事判决书、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘卫兵开设赌场，情节严重；被告人刘卫兵、刘书林、谈秀芹、任亚红、高斌以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已分别构成开设赌场罪、诈骗罪。公诉机关指控被告人刘卫兵犯开设赌场罪，被告人刘卫兵、刘书林、谈秀芹、任亚红、高斌犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，定性准确，本院予以支持。被告人刘卫兵、刘书林、谈秀芹、任亚红、高斌等人共同实施诈骗犯罪行为，系共同犯罪，被告人刘卫兵、谈秀芹在共同犯罪中起主要作用，应当按照其所组织的全部犯罪处罚，被告人刘书林、任亚红、高斌在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人刘书林、谈秀芹、任亚红犯罪后自动投案，如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚，被告人刘卫兵、高斌归案后能如实供述自己罪行，依法可从轻处罚，被告人刘卫兵、谈秀芹、任亚红、高斌共同退清诈骗所得，均可酌情从轻处罚。被告人刘卫兵、高斌有前科，均可酌情从重处罚。被告人任亚红有劣迹，可酌情从重处罚。被告人刘卫兵犯数罪，依法应当数罪并罚。对被告人谈秀芹辩护人所提“被告人谈秀芹系从犯”的辩护意见，经查，被告人谈秀芹与被告人刘卫兵经商议后共同实施诈骗行为，且赃款平分，其在诈骗中起主要作用，应属主犯。该辩护意见不能成立，本院不予支持。对被告人刘书林辩护人提出的“对被告人刘书林适用缓刑”的辩护意见，经查，根据被告人刘书林的犯罪性质、情节及社会危害性，不应对其适用缓刑，故对该辩护意见不予采纳。公诉机关所提量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘卫兵犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月10日起至2025年11月9日止。罚金人民币七万元，限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人刘书林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月9日起至2021年6月3日止。罚金人民币八千元，限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人谈秀芹犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月22日起至2021年5月21日止。罚金人民币一万五千元，限判决生效后十日内缴纳。）四、被告人任亚红犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万元。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月22日起至2020年12月21日止。罚金人民币一万元，限判决生效后十日内缴纳。）五、被告人高斌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币九千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月10日起至2020年11月9日止。罚金人民币九千元，限判决生效后十日内缴纳。）六、被告人刘卫兵、谈秀芹、任亚红、高斌分别退至本院账户的23686元、26000元、3300元、2314元均系违法所得，依法予以追缴，上缴国库。被告人刘卫兵未退违法所得人民币48万元，依法予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈军林人民陪审员  纪秀东人民陪审员  薛仁中二〇二〇年十二月十四日法官 助理  侯秀丽书 记 员  孙乙煊附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一、四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一、三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。