杭州市富阳区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)浙0111刑初762号 公诉机关杭州市富阳区人民检察院。 被告人徐叶军，男，1974年10月1日出生，汉族，文化程度高中，户籍所在地杭州市富阳区，住杭州市富阳区。因本案于2020年6月19日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年7月25日被依法逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。 辩护人赵燕鸣，浙江浙兴律师事务所律师。 被告人付贵华，男，1979年9月20日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地杭州市富阳区。因本案于2020年6月19日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年7月25日被依法逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。 辩护人丁烽，浙江浙兴律师事务所律师。 被告人贾燕儿，女，1982年12月22日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地杭州市富阳区，住杭州市富阳区。因本案于2020年6月19日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年7月25日被依法逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。 辩护人朱立峰、郭轶超，浙江浙兴律师事务所律师。 杭州市富阳区人民检察院以杭富检一部刑诉〔2020〕2279号起诉书指控被告人徐叶军、付贵华、贾燕儿犯非法经营罪，于2020年10月26日向本院提起公诉。本院经审查于2020年10月29日受理后，依法组成合议庭，适用简易程序进行审理。后本案转为普通程序，于2020年12月25日公开开庭审理了本案。杭州市富阳区人民检察院指派检察员俞凯出庭支持公诉，被告人徐叶军、付贵华、贾燕儿及辩护人赵燕鸣、丁烽、郭轶超到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州市富阳区人民检察院指控，2019年11月至2020年6月，被告人徐叶军、付贵华、贾燕儿在杭州市富阳区××街道××幢××室以“优汇达”公司的名义，明知谢中华、万中华、陈应强等人（均另案处理）可能为境外赌博网站等违法犯罪活动提供资金支付结算业务，仍与谢中华等人经营的“温州东东”支付平台、万中华等人经营的“中华”支付平台、陈应强等人所在的“广东代理”等上级平台合作，招揽下级码商刘翰宇等人（均另案处理）在拼多多、闲鱼网等商品交易平台上开设店铺并上架虚假商品，套取收款二维码等网络支付接口。码商向被告人徐叶军等人实际控制的银行卡缴纳预付款，由徐叶军等人通过上级平台提供的银行卡支付给境外赌博网站等上游商户，同时向上游商户提供码商套取的收款二维码，使得该收款二维码得以被上游商户用于赌资充值等服务。参赌人员通过收款二维码充值赌资后，店铺产生相应订单，码商再采用虚假发货等方式完成商品交易，将充值赌资等违法交易包装成合法的商品交易，直至充值的金额抵扣完码商缴纳的预付款。被告人徐叶军等人以上述方式非法从事资金支付结算业务，共计非法结算资金达7000万元左右（人民币，下同），并按照每万元140元至180元不等比例从上级平台收取提成，再以120元至160元不等的比例分配给下级码商，从中赚取差价。其中，被告人徐叶军作为“优汇达”公司负责人，占股四成，负责公司管理；被告人付贵华作为“优汇达”公司股东，占股三成，负责公司具体业务及对账；被告人贾燕儿作为“优汇达”公司股东，占股三成，负责公司财务及对账。 为证实上述指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据予以证明。公诉机关认为，被告人徐叶军、付贵华、贾燕儿违反国家规定，未经国家有关主管部门批准非法从事资金支付结算业务，情节特别严重，其行为应当以非法经营罪追究其刑事责任。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定予以惩处，建议分别判处被告人徐叶军有期徒刑五年四个月，并处罚金；被告人付贵华有期徒刑五年二个月，并处罚金；被告人贾燕儿有期徒刑五年二个月，并处罚金。 被告人徐叶军、付贵华、贾燕儿对于起诉书指控的事实和罪名没有异议，并表示自愿认罪。 被告人徐叶军的辩护人提出，1、被告人徐叶军非法获利不大，可从轻处罚。2、被告人徐叶军归案后认罪态度较好，自愿认罪认罚，可从轻处罚。3、被告人徐叶军无前科劣迹，一贯表现良好，系初犯、偶犯，希从宽处罚。 被告人付贵华的辩护人提出，1、被告人付贵华系初犯、偶犯，可从轻处罚。2、被告人付贵华主观恶性较小，可从轻处罚。3、被告人付贵华归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可从轻处罚。4、被告人付贵华自愿退赃，希减轻处罚。 被告人贾燕儿的辩护人提出，1、被告人贾燕儿不知其行为构成犯罪，其主观恶性不大。2、被告人贾燕儿归案后如实供述犯罪事实，在侦查阶段、审查起诉阶段及审判阶段自愿认罪认罚，可从宽处罚。3、被告人贾燕儿愿意退赃，希从轻处罚。4、被告人贾燕儿系初犯、偶犯，表现一贯良好，有悔罪表现，希从轻处罚。 经审理查明，2019年11月至2020年6月，被告人徐叶军、付贵华、贾燕儿在杭州市富阳区××街道××幢××室以“优汇达”公司的名义，明知谢中华、万中华、陈应强等人（均另案处理）可能为境外赌博网站等违法犯罪活动提供资金支付结算业务，仍与谢中华等人经营的“温州东东”支付平台、万中华等人经营的“中华”支付平台、陈应强等人所在的“广东代理”等上级平台合作，招揽下级码商刘翰宇等人（均另案处理）在拼多多、闲鱼网等商品交易平台上开设店铺并上架虚假商品，套取收款二维码等网络支付接口。码商向被告人徐叶军等人实际控制的银行卡缴纳预付款，由徐叶军等人通过上级平台提供的银行卡支付给境外赌博网站等上游商户，同时向上游商户提供码商套取的收款二维码，使得该收款二维码得以被上游商户用于赌资充值等服务。参赌人员通过收款二维码充值赌资后，店铺产生相应订单，码商再采用虚假发货等方式完成商品交易，将充值赌资等违法交易包装成合法的商品交易，直至充值的金额抵扣完码商缴纳的预付款。被告人徐叶军等人以上述方式非法从事资金支付结算业务，共计非法结算资金达7000万元左右，并按照每万元140元至180元不等比例从上级平台收取提成，再以120元至160元不等的比例分配给下级码商，从中赚取差价。其中，被告人徐叶军作为“优汇达”公司负责人，占股四成，负责公司管理，非法获利76000元；被告人付贵华作为“优汇达”公司股东，占股三成，负责公司具体业务及对账，非法获利57000元；被告人贾燕儿作为“优汇达”公司股东，占股三成，负责公司财务及对账，非法获利57000元。 被告人徐叶军、付贵华、贾燕儿在侦查阶段、审查起诉阶段及本院审理阶段均自愿认罪认罚，并对公诉机关提出的量刑建议无异议。 上述事实，被告人徐叶军、付贵华、贾燕儿在开庭审理过程中亦无异议，且有证人朱某、陆某、熊某、来某、郎某、叶某、潘某、程某的证言，被告人徐叶军、付贵华、贾燕儿的供述和辩解、同案犯王洪林、张天龙、宋云芳、操桂芳、万中华、顾炳辉、陈杰、谢中华、吴磊、徐庶、舒江龙、刘瀚宇、刘洋、柯瑞林、申屠卫波、郎棋、卞璐、何龙、王水新、陈铚、徐向红的供述和辩解，辨认笔录及照片，刑事搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，手机数据及聊天记录，银行交易明细、微信及支付宝交易明细、手机截图，协助冻结财产通知书，情况说明，到案经过，户籍信息等证据在案证实，足以认定。 本院认为，被告人徐叶军、付贵华、贾燕儿未经国家有关主管部门批准，非法从事资金支付结算业务，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪，依法应予以惩处。公诉机关指控的事实和罪名成立，适用法律正确。被告人徐叶军、付贵华、贾燕儿在侦查阶段、审查起诉阶段及审判阶段均自愿认罪认罚，本院依法予以从宽处罚。被告人徐叶军的辩护人有关被告人徐叶军归案后认罪态度较好，自愿认罪认罚，系初犯，可从轻处罚；被告人付贵华的辩护人有关被告人付贵华系初犯，归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可从轻处罚；被告人贾燕儿的辩护人有关被告人贾燕儿归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，系初犯，希从轻处罚等辩护意见，本院予以采纳。被告人付贵华的辩护人有关希对被告人付贵华减轻处罚的辩护意见，没有法律依据，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。本院根据被告人徐叶军、付贵华、贾燕儿的犯罪事实、性质、对社会的危害程度及认罪表现，依法确定其刑罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项，第二十五条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第（一）、（二）项、第四条第一款第（一）项和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人徐叶军犯非法经营罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币230000元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年6月19日起至2025年10月18日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人付贵华犯非法经营罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币170000元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年6月19日起至2025年8月18日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人贾燕儿犯非法经营罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币170000元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年6月19日起至2025年8月18日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 四、责令被告人徐叶军退缴违法所得人民币76000元、被告人付贵华退缴违法所得人民币57000元、被告人贾燕儿退缴违法所得人民币57000元。 五、公安机关从被告人徐叶军、付贵华、贾燕儿处扣押的手机、笔记本电脑、电脑主机、平板电脑、一体机电脑、POS机等涉案物品，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十天内，通过本院或直接向杭州市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  潘 蔚 人民陪审员  吴洪仁 人民陪审员  孙艳卿 二〇二〇年十二月二十五日 书 记 员  骆芝媛