北京市昌平区人民法院刑 事 判 决 书（2020）京0114刑初985号公诉机关北京市昌平区人民检察院。被告人宗奥，男，24岁（1996年12月3日出生），公民身份号码×××，汉族，出生地山东省微山县，高中文化，农民，户籍所在地山东省微山县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月8日被羁押，2020年7月14日被逮捕，现羁押于北京市昌平区看守所。指定辩护人刘爱京，北京理真律师事务所律师。北京市昌平区人民检察院以京昌检二部刑诉〔2020〕100号起诉书指控被告人宗奥犯诈骗罪，于2020年11月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。北京市昌平区人民检察院指派检察员王丹丹出庭支持公诉。被告人宗奥及指定辩护人刘爱京到庭参加诉讼。本案现已审理终结。北京市昌平区人民检察院起诉书指控，被告人宗奥在北京市昌平区某地区，于2020年4月22日至23日间，以出售口罩为由，骗取被害人彭某（女，21岁）货款人民币23万余元（以下币种均为人民币），后虚假发货，且拒不退款。被告人宗奥于2020年4月27日，以出售口罩为由，骗取被害人罗某（女，26岁）货款人民币4200元，后虚假发货，经罗某多次索要，被告人宗奥仅向其退款人民币200元。2020年6月8日，被告人宗奥被民警抓获归案。针对以上指控的事实，公诉机关向本院移送了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据材料，认为被告人宗奥的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，提请依法惩处。在法庭审理中，被告人宗奥承认对彭某、罗某虚假发货，但辩称其没有以非法占有为目的骗取彭某、罗某的钱款。被告人宗奥的指定辩护人刘爱京认为，公诉机关指控被告人宗奥犯诈骗罪的事实不清、证据不足，被告人宗奥的行为不构成诈骗罪。经依法审理查明：（一）2020年4月22日至23日间，被告人宗奥在北京市昌平区某地区，以出售口罩为由，骗取被害人彭某的货款共计人民币23．25万元，后虚假发货，且拒不退款。上述事实，有经庭审举证、质证的以下证据证实：1．被害人彭某的陈述及辨认笔录证明，彭某从宗奥处共订了八笔口罩订单，一共被宗奥骗了23．25万元。2020年4月9日，宗奥通过手机号码主动加彭某的微信。4月22日，宗奥主动询问彭某是否需要口罩。后彭某和宗奥开始聊起来。第一笔订单是，彭某问宗奥是否有9001V型号的口罩。宗奥说他那里有1000个这样的口罩，单价是13元一个。4月22日21时14分，彭某通过支付宝向宗奥转账1．3万元。宗奥承诺第二天发货。第二笔订单是，彭某说需要3000个9001V型号的口罩，4月22日22时33分，彭某通过支付宝向宗奥转账3．9万元。第三笔订单是，彭某从宗奥处订购2000个9001V口罩，4月23日9时49分，彭某把口罩钱2．6万通过支付宝转给宗奥。第四笔订单是，4月23日中午，彭某问宗奥是否有9501V型号的口罩。宗奥说他那里还有2000个这样的口罩，单价是18．5元。彭某购买1000个9501V，转账1．85万元，时间4月23日11时35分。第五笔订单是，4月23日下午，彭某向宗奥转账2．6万元，用于购买2000个9001V型号口罩。第六笔订单是，彭某向宗奥转账3．7万元，用于购买2000个9501V型号口罩。第七笔订单是，彭某向宗奥转账3．8万元，用于购买2000个9502V型号口罩。第八笔订单是，彭某向宗奥转账4万元，用于购买4000个9001型号口罩。宗奥在微信里承诺4月22日和4月23日订购的所有型号的口罩都会在4月23日下午6点左右统一发货。宗奥给过彭某物流单号。彭某发现只有一批型号9001的500个口罩，其他三个全是假单号。宗奥承诺向彭某退款但是不退，承诺发货也一直不发货，直到5月24日不回信息失去联系。彭某发现被骗，一是因为宗奥发的货到付款的件，经核实，口罩价格低于市场价格；二是宗奥给的快递单号，经查询，包裹只有几斤重，明显低于1500只口罩的重量25公斤左右；三是宗奥不跟彭某商量就召回快件；四是宗奥没有发货但也不退款；五是宗奥称拿货的地方与实际不符；六是宗奥所有收件人都是宗奥自己的电话号码。彭某只收到500只单价10元的口罩，价值5000元。经辨认，彭某指认出宗奥。2．微信聊天记录、微信转账记录证明，宗奥于2020年4月9日添加彭某为微信好友，宗奥向彭某发送多个名为“北京……”的微信聊天记录；彭某向宗奥进行多笔转账；2020年4月23日，彭某开始催单，并索要单号；后彭某与宗奥因为发货、退款的事情发生争执；2020年4月25日9时48分，彭某称下午5点要收到23．25万元退款；后彭某与宗奥一直沟通退款的事情，宗奥以各种理由推托退款。3．证人刘某1的证言证明，刘某1系北京某店经理。刘某1在2020年2月至2020年5月出售口罩。宗奥在刘某1微信好友名单里，但刘某1不认识宗奥。2020年4月刘某1在出售口罩的交易中没有出现无法按时发货的事情。刘某1只有三种口罩类型，分别是9001、9002和9041，这些口罩是N90的，都是盒装的。刘某1接的最大一单是一个车友买了500个口罩用于给员工发放。在当时疫情状态下，一次性出上千个真货3M口罩是不可能的，没有那么多存货。后民警向刘某1出示了微信聊天记录截图。刘某1称这些聊天记录不是自己说话的语气，刘某1从来没有对客户说退钱困难之类的事情。后民警向刘某1出示录像。刘某1称这个录像是杭州供货商杨某发给他的，刘某1将该视频发过朋友圈。经查询刘某1与宗奥的聊天记录，宗奥向刘某1询问3M口罩的情况，刘某1向宗奥发送图片和视频，直至4月22日，但宗奥从未向刘某1购买过口罩。4．证人程某的证言证明，程某收到过快递，是程某在网上找人订购的口罩，但快递收货人的手机号写的不是程某。程某当时要了4000只3M口罩，但是程某只收到了500只口罩。后来另外3500只程某不要了，卖家把剩下的钱退给程某了。5．工作记录证明，公安机关通过电话与方某取得联系。方某称，刘某1的供货商杨某是其妻子。方某在商务活动中，银行卡号、发货人等信息习惯留其妻子的名字。方某不认识宗奥，也不是宗奥的微信好友，与宗奥之间没有口罩交易往来。6．快递单号查询、物流信息、工作记录、闲鱼调证记录证明，宗奥与彭某关于八笔订单的物流的相关情况；其中，第一笔、第二笔订单系假单号；第三笔订单号发货的实际重量和件数与彭某所购买的均不一致，且此件货物被宗奥自行召回；第四笔订单，此件货物亦被宗奥自行召回；第五、六、七笔订单，此件货物亦被宗奥自行召回，且彭某发现，这个快递单只有一件该型号的口罩，收件人没收到货；第八笔订单，验货后发现只有500只9001型口罩。7．被告人宗奥在法庭中的供述称，彭某找宗奥购买过口罩。宗奥对彭某有过虚假发货。宗奥发给彭某的宗奥与刘某1之间的微信聊天记录，是宗奥在网上找人做的假聊天记录。（二）2020年4月27日，被告人宗奥以出售口罩为由，骗取被害人罗某的货款人民币4200元，后虚假发货，经罗某多次索要，被告人宗奥仅向其退款人民币200元。2020年6月8日，被告人宗奥被民警抓获归案。1．被害人罗某的陈述及辨认笔录证明，2020年4月27日，罗某在网上买口罩被骗。2020年4月27日，宗奥说有个客户要了500个口罩，已经发出货，客户不要了，若罗某要的话，可以改地址转寄给罗某。罗某就要两箱，共240只，并向宗奥通过支付宝转账4200元，要求发货至广东。后来罗某找宗奥要快递信息。罗某查询快递单号发现，快递并没有转寄。后快递被北京这边签收。罗某通过微信联系宗奥，让宗奥赶紧发货。宗奥仅向罗某发送发货视频、供货方和宗奥的聊天记录，罗某觉得视频是假的，无法信任宗奥，就让宗奥退钱。2020年4月28日，宗奥通过微信向罗某转账200元，宗奥说没钱退剩下的4000元。后来罗某联系不上宗奥。经辨认，罗某指认出宗奥。2．证人牛某的证言及工作记录证明，牛某系快递员。2020年4月30日，牛某向宗奥送过快递。快递里装的是什么，牛某记不清，快递也是通过这边发出的。牛某对宗奥有点印象，因为宗奥经常更改派送时间。牛某印象中，宗奥快递的体积都较小。顺丰可以允许客户更改两次收件地址，但是客户不可以中途拆分快递到两个收件地址。3．证人严某的证言、工作记录证明，严某是某有限公司的物流管理。某公司仓库是严某的收货地址。2020年4月，严某单位确实采购过口罩等医疗用品，但是从未采购过3M牌口罩。严某单位的采购渠道均为工厂大订单直发，从未向任何个人采购。严某个人也没有网上买过。严某单位的其他人也不可能以这种渠道给公司订购口罩。严某单位的同事和领导都没有见过宗奥的微信号、“某某”的微信号，也没有通过这两个微信号对外采购过口罩。4．微信聊天记录、微信转账记录证明，2020年4月27日，罗某向宗奥转账4200元，宗奥表示该口罩快递是别人退回不要的，宗奥向罗某发送“严某退回”的微信聊天记录截图；宗奥表示会将口罩通过顺丰中转发给罗某；后宗奥表示等货到北京后会重新让上家发货给罗某；罗某担心不靠谱，要求宗奥退款；2020年4月28日，宗奥微信转给罗某200元；2020年4月29日，宗奥发一个暗语视频给罗某，罗某当场回复称视频有问题；后来宗奥一直以各种理由不退款。5．快递单号证明，顺丰快递的相关情况；收件人为严某，寄件人为宗奥；发件时间为2020年4月26日，寄件人即宗奥2020年4月27日召回快递，2020年4月30日牛某送件成功。6．工作记录证明，公安机关经电话联系，与一名叫桑某的人取得联系；桑某超称，宗奥在微信上向其求购过口罩，并且曾称确定要货；后桑某让仓库工作人员按宗奥要求录制了暗语视频“发给某的两箱3M1860”，但是，桑某在视频发送给宗奥以后，宗奥又称不要货；桑某与宗奥没有发生任何交易，没有资金往来。7．证人刘某2的证言证明，刘某2与宗奥系朋友关系。宗奥是刘某2公司的员工。刘某2公司在浙江义乌。宗奥从2020年4月底开始到刘某2在某地的家里居住，宗奥说他工作辞职，没钱交房租，没地方住。刘某2接济宗奥不少钱，大约有5万元左右。8．调取证据清单、调取证据通知书、接受证据清单证明，公安机关对本案进行调查取证据的相关情况。9．银行卡交易明细证明，宗奥名下的中国邮政储蓄银行账户的交易情况，余额为0元；宗奥名下的工商银行账户的交易情况，余额为0．16元；宗奥名下的建设银行账户的交易情况，余额为0．68元。10．接报案经过、到案经过证明，公安机关接报案及被告人宗奥的到案的相关情况；2020年6月8日，公安机关依法对宗奥进行传唤。11．扣押决定书、扣押笔录、扣押清单证明，公安机关于2020年6月26日依法对被告人宗奥持有的手机依法予以扣押的相关情况。12．鉴定意见证明，鉴定机构对被告人宗奥持有的手机进行数据恢复的相关情况；从宗奥手机数据提取的微信聊天记录显示，彭某、罗某一直在向宗奥索要退款。13．人员基本信息等材料证明，被告人宗奥的自然身份情况。经过合议庭评议，认为公诉人当庭出示的上述证据均系公安机关依法取得，形式及来源合法、有效，具有客观性、关联性、合法性，可以作为定案依据使用，故本院予以确认。本院认为，被告人宗奥以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，且数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市昌平区人民检察院指控被告人宗奥犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。根据本案的争议焦点及在案的所有证据，本院综合分析评判如下：对于被告人宗奥的辩解及其指定辩护人刘爱京的意见，经查，在案的被害人陈述、证人证言、相关书证能够相互印证，足以证明以下事实：被告人宗奥利用新冠肺炎疫情期间急需口罩的实时背景，以出售口罩的名义，从彭某处骗取钱款共计人民币23．25万元，从罗某处骗取钱款共计人民币0．4万元；在主观上，被告人宗奥具有非法占有他人钱款的故意，收到被害人彭某、罗某交付的钱款后，宗奥将上述款项占为己有，并未按时按数量对彭某、罗某进行发货，在彭某、罗某要求宗奥支付退款时，宗奥又拒绝将货款退还给彭某、罗某；在客观上，被告人宗奥采用了欺骗手段，宗奥先是谎称自己手上有口罩货源，将从其他口罩销售商处取得的口罩视频分别发送给彭某、罗某，从而骗取彭某、罗某的信任，且为了骗取彭某的信任，宗奥还伪造微信聊天记录并发送给彭某，以此骗取到被害人钱款；然后宗奥通过提供虚假快递单号等方式对彭某、罗某进行虚假发货，并将对彭某、罗某的发货自行召回；但是，实质上宗奥并未从所谓的口罩销售商处购买口罩，更未按时按数量对彭某、罗某进行发货，亦未对彭某、罗某进行退款，而是非法占有此钱款。因此，被告人宗奥虚构事实，骗取彭某、罗某的信任，非法占有彭某、罗某财物的行为，不属于民事法律关系调整的范畴，对于彭某、罗某遭受的经济损失，被告人宗奥应以诈骗罪承担刑事责任；综上，被告人宗奥的辩解及其指定辩护人刘爱京的意见，因缺乏事实及法律依据，故本院均不予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人宗奥犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月8日起至2026年6月7日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人宗奥向被害人彭某退赔人民币二十三万二千五百元，向被害人罗某退赔人民币四千元。三、在案扣押手机一部，退回公安机关处理。如不服本判决，应在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杜金星人民陪审员  陈晓俊人民陪审员  王佩华二〇二〇年十二月十五日书 记 员  黎博涵