文书内容重庆市九龙坡区人民法院刑 事 判 决 书（2020）渝0107刑初1032号公诉机关重庆市九龙坡区人民检察院。被告人孙某，男，汉族。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月29日被捉获，同年5月6日被刑事拘留，同年6月10日被依法逮捕。现羁押于重庆市沙坪坝区看守所。辩护人陈才，重庆中向律师事务所律师。被告人魏某，男，汉族。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月29日被捉获，同年5月4日被刑事拘留，同年6月10日被依法逮捕。现羁押于重庆市沙坪坝区看守所。被告人王某，男，汉族。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月29日被捉获，同年5月4日被刑事拘留，同年6月10日被依法逮捕。现羁押于重庆市沙坪坝区看守所。辩护人许桓歌，重庆道伦律师事务所律师。被告人熊某，男，汉族。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月30日被捉获，同年5月6日被刑事拘留，同年6月10日被依法逮捕。现羁押于重庆市沙坪坝区看守所。被告人肖某，男，汉族。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月4日到案，同年8月7日被刑事拘留，同年9月5日被依法逮捕。现羁押于重庆市沙坪坝区看守所。被告人黄某，男，汉族。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月16日被捉获，同年4月23日被刑事拘留，同年5月28日被依法逮捕。现羁押于重庆市沙坪坝区看守所。被告人何某，男，汉族。因犯贩卖毒品罪被湖南省浏阳市人民法院判处有期徒刑一年，2009年11月27日刑满释放。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月26日到案，同年4月17日被再次捉获，同年4月21日被刑事拘留，同年5月28日被依法逮捕。现羁押于重庆市沙坪坝区看守所。被告人黎某，男，汉族。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月17日被捉获，同年4月21日被刑事拘留，同年5月28日被依法逮捕。现羁押于重庆市沙坪坝区看守所。被告人李某，男，汉族。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月29日到案，同年5月3日被刑事拘留，同年5月28日被依法逮捕。现羁押于重庆市沙坪坝区看守所。被告人唐某，男，汉族。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月29日被捉获，同年5月4日被刑事拘留，同年6月10日被依法逮捕。现羁押于重庆市沙坪坝区看守所。被告人张某，男，汉族。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月30日被捉获，同年5月6日被刑事拘留，同年6月10日被重庆市公安局高新区分局决定取保候审，同年10月9日被依法逮捕。现羁押于重庆市沙坪坝区看守所。重庆市九龙坡区人民检察院以渝九检刑诉[2020]Z1033号起诉书指控被告人孙某、魏某、王某、熊某、肖某、黄某、何某、黎某、李某、唐某、张某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月12日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。重庆市九龙坡区人民检察院指派检察官张永出庭支持公诉，上列被告人、辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2019年12月至2020年4月期间，被告人孙某为获取非法利益，相继邀约被告人魏某、王某、熊某、肖某、黄某、黎某、李某、何某、张某、唐某等人采取非法收购银行卡、支付宝账户等方式，利用自己的账户或者其控制的账户，对明知是犯罪所得的现金进行转账、取现和回款。其中，孙某作为团伙邀约人，负责联系上家，获取资金来源，安排其他成员收、转、取、回资金。魏某、王某协助孙某与上家联系，安排其他成员收、转、取、回资金。王某同时受孙某安排监督魏某、唐某工作，防止二人私吞资金。熊某负责联络安排肖某、黄某、黎某、李某、何某等人收、转、取、回资金；肖某负责联系熊某、孙某、魏某，指挥黄某等人转款、取现、回款；黄某负责用自己支付宝转账；黎某负责取款；李某负责回款；何某负责驾驶自己的湘AU19**车运送上述人员在江西萍乡、湖南浏阳、长沙、株洲等地转、取、存款，同时在团伙人手紧张的情况下，还负责验卡、存取款。除上述分工外，黄某、何某、李某等人还提供本人账户或非法收购亲朋、老乡银行卡给团伙洗钱。张某协助熊某工作，同时也提供自己支付宝、银行账户收款、转款。孙某、魏某、王某与唐某纠集后，安排唐某使用其控制的支付宝账户转移资金。经查，被告人孙某、魏某、王某参与掩饰转移被害人被骗资金共计3729015.63元；被告人肖某、黄某、何某、熊某参与掩饰转移被害人被骗资金共计3438525.63元；被告人黎某、李某参与掩饰转移被害人被骗资金共计3261525.63元；被告人唐某参与掩饰转移被害人被骗资金共计290490元；被告人张某参与掩饰转移被害人被骗资金共计63700元。2020年3月26日，被告人何某被重庆市公安局万盛经济技术开发区分局民警传唤到案，同日被取保候审，同年4月17日，被告人何某被重庆市公安局九龙坡区分局民警捉获。2020年4月16日，被告人黄某被民警捉获。同年4月17日，被告人黎某被民警捉获。同年4月29日，被告人李某向公安机关投案。同年4月29日，被告人孙某、魏某、王某、唐某被民警捉获。同年4月30日，被告人熊某、张某被民警捉获。同年8月4日，被告人肖某向公安机关投案。被告人孙某、魏某、王某、熊某、肖某、黄某、何某、黎某、李某、唐某、张某到案后均如实供述了其犯罪事实。案发后，被告人黄某的亲属退赔了被害人冉莉丹经济损失人民币30000元。审理中，被告人王某自愿退出违法所得人民币10000元。上述事实，被告人孙某、魏某、王某、熊某、肖某、黄某、何某、黎某、李某、唐某、张某在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书，户籍材料，到案经过，抓获经过，取保候审决定书、拘留证、逮捕证，视频监控截图，确认微信截图，确认QQ截图，聊天记录，调取证据通知书，协助查询财产通知书，银行流水，辨认笔录，搜查证，搜查笔录，提取笔录，扣押笔录，扣押决定书，扣押清单，伪造的法律文书，电子物证勘验委托书、电子证物检查工作记录，重庆凯弘会计师事务所有限公司专项审计报告，情况说明，收条，被害人周某、王某、封某、杨某、陈某、宋某、张某1、俞某、钟某、王某1、刘某、廖某、牛某、柳某、卢某、刘某、张某2、薛某、胡某、席某、张某3、姜某、吴某、余某、申某、杨某1、李某2、程某、陈某、郑某、任某、余某、翟某、能某、周某、李某2、程某1、陈某1、刘某1、冉某等人的陈述，证人张某4、黄某、何某1、欧某、叶某的证言，被告人孙某、魏某、王某、熊某、肖某、黄某、何某、黎某、李某、唐某、张某的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人孙某、魏某、王某、熊某、肖某、黄某、何某、黎某、李某、唐某明知是犯罪所得的资金而予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予处罚。被告人张某明知是犯罪所得的资金而予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予处罚。被告人孙某、魏某、熊某、肖某、黄某、唐某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人王某、何某、黎某、李某、张某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法可以从轻处罚。被告人孙某、魏某、熊某、王某、黄某、何某、黎某、唐某、张某到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人肖某、李某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人孙某、魏某、王某、熊某、肖某、黄某、黎某、李某、唐某、张某认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关的指控成立。辩护人关于被告人孙某到案后向公安机关如实供述了其他同案犯的联系方式、藏匿地址，应认定为立功的辩护意见，本院认为，被告人孙某到案后向公安机关供述其掌握的其他同案犯的联系方式、藏匿地址，属于其如实供述的内容，不能认定为有立功表现。辩护人关于被告人孙某系初犯、偶犯的辩护意见成立，本院予以采纳。辩护人关于被告人王某系从犯，应减轻处罚的辩护意见，本院认为，综合考虑王某的犯罪性质、情节等，不宜对其减轻处罚，可依法对其从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人孙某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月29日起至2024年12月28日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。）二、被告人魏某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月29日起至2024年12月28日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。）三、被告人王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月29日起至2024年4月28日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。）四、被告人熊某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币十二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月30日起至2024年9月29日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。）五、被告人黄某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币十二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月16日起至2024年6月15日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。）六、被告人肖某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月4日起至2024年8月3日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。）七、被告人何某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月17日起至2023年12月16日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。）八、被告人黎某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月17日起至2023年11月16日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。）九、被告人李某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月29日起至2023年8月28日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。）十、被告人唐某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月29日起至2023年6月28日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。）十一、被告人张某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月30日起至2021年4月29日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。）十二、对被告人王某退出的违法所得人民10000元予以追缴（按比例发还各被害人）。十三、扣押在案的被告人孙某的VIVOY3手机一部、OPPOFINDX手机一部、华为手机一部、中兴手机一部、OPPOR9手机一部；被告人张某的苹果手机一部；被告人熊某的华为手机两部、电脑主机一台；被告人黄某的苹果6S手机一部、苹果X手机一部、苹果11手机一部、蓝色直板手机一部；被告人何某的紫色OPPO手机一部；被告人黎某的金色VIVO手机一部；被告人黎宏宇的金色苹果6SPLUS手机一部；被告人魏某的华为手机一部、金色VIVO手机一部；被告人王某的OPPO手机一部；被告人唐某的华为手机一部、小米手机一部均予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨建新人民陪审员  潘 红人民陪审员  蔡国忠二〇二〇年十二月十八日书 记 员  李晶晶