阜新市太平区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）辽0904刑初101号 公诉机关阜新市太平区人民检察院。 被告人岳某某，男，蒙古族。2017年10月12日因信用卡诈骗罪、故意毁坏财物罪被阜新市海州区人民法院判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金2万元。2018年2月15日刑满释放。因本案于2020年9月10日被刑事拘留，同年9月23日被批准逮捕，现羁押于阜新市看守所。 阜新市太平区人民检察院以阜太检公诉[2020]94号起诉书指控被告人岳某某犯诈骗罪，于2020年12月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阜新市太平区人民检察院指派检察官赵颖莉、书记员冯海龙出庭支持公诉，被告人岳某某通过远程视频参加诉讼。本案现已审理终结。 阜新市太平区人民检察院指控，2019年下半年，被告人岳某某通过微信添加被害人汤某为好友。2020年3月至8月期间，岳某某多次编造各种理由骗取被害人汤某的信任，先后骗取汤某人民币263021元。所得款项全部用于生活消费。 针对上述指控，公诉机关当庭讯问了被告人，并宣读出示了案件来源、到案经过、微信及银行卡转账明细、判决书、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述与辩解等证据予以证实。 公诉机关认为，被告人岳某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，适用第六十五条第一款，请求本院以诈骗罪追究被告人刑事责任；建议对被告人岳某某判处有期徒刑七年，并处罚金。 被告人岳某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明，2019年下半年，被告人岳某某通过网络与被害人汤某相识，谎称自己姓名李永，年龄35岁，沈阳人。随后通过微信（微信名：海阔天空，后期改为逍遥自在）添加汤某（微信名：真爱无价）为好友，双方在微信聊天。2020年3月至8月期间，被告人岳某某多次编造其家中出事和看病等理由骗取被害人汤某的信任，汤某先后通过微信转账的方式向岳某某转款228021元，通过银行卡向岳某某指定的李某工商银行卡转款20000元、王某邮政储蓄银行卡转款15000元，合计转款263021元。岳某某骗取钱款后，用其中15000元购买一辆二手捷达轿车，余款全部被其挥霍。 另查明，2020年9月9日，公安机关将被告人岳某某抓获，依法扣押其辽Ｊ×××××号捷达轿车。被害人汤某系肢体残疾贰级。 再查明，被告人岳某某曾因犯信用卡诈骗罪、故意毁坏财物罪，于2017年10月12日被阜新市海州区人民法院判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金20000元。2018年2月15日刑满释放。 上述事实，有公诉机关当庭宣读、出示并经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、案件来源、受案登记表及抓捕经过证实，2020年8月14日汤某报警称其被人诈骗，同年9月9日，公安机关将被告人岳某某抓获。 2、微信支付交易明细及银行卡交易明细证实，2020年3月至8月，被害人汤某通过微信向被告人岳某某转账共计228021元，通过银行卡向李某1工商银行卡转款20000元、向王某邮政储蓄银行卡转款15000元，合计转款263021元。 3、扣押决定书、扣押清单及公安机关情况说明证实，2020年9月9日公安机关扣押辽Ｊ×××××号大众捷达牌轿车及车钥匙。该车辆现停放于太平公安分局刑警大队院内停车场。 4、残疾人证证实，被害人汤某系残疾人，肢体残疾贰级。 5、阜新市海州区人民法院（2017）辽0902刑再1号刑事判决书及释放证明书证实，被告人岳某某曾因犯信用卡诈骗罪、故意毁坏财物罪，于2017年10月12日被阜新市海州区人民法院判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金20000元。2018年2月15日刑满释放。 6、被害人汤某的陈述证实，2019年下半年在陌陌APP上认识自称家是沈阳名叫李某2的男子（即被告人岳某某），几个月后我俩加微信，他微信名海阔天空，我俩经常聊天，没见过面。一直到2020年3月24日开始，他称喝酒出车祸撞人向我借款，此后对方陆续以做生意、自己及家人生病、家人去世等各种理由向我借款，我用微信多次向其转账共计230521元。2020年5月12日向王某中国邮政银行卡转账20000元，5月18日向其指定的李某1中国工商银行卡转账15000元。共计转款265521元。2020年8月中旬，我发现他将微信账号及昵称均更改，说还我钱一直没还。 7、证人王某的证言证实，我和岳某某系朋友关系，2020年5月12日9时30分左右，岳某某给我打电话，向我借用银行卡，说他妻子往里面转15000元。大约十分钟后，我邮政储蓄银行卡内进账15000元，我用微信转账给岳某某。他让我帮忙，我没收好处费。岳某某原来经常缺钱，2020年6、7月份买一辆捷达轿车。 8、证人李某1的证言证实，我和岳某某系朋友关系，2020年5月18日10时许，岳某某向我借用银行卡说有人给他转钱，我将工商银行卡借给他。当日我将进账的2万元取出来全部交给岳某某，我不知道钱款的来源。 9、证人杜某的证言证实，我与岳某某系男女朋友关系，2020年5月12日认识，他没有工作，平时消费挺大，带我吃饭、洗浴都是上千元消费，他说以前在日本打工，还养过大车，钱是以前存的。我不知道他诈骗的事。 10、被告人岳某某的供述证实，2019年春节后，我在陌陌上认识汤某，我谎称叫李某2，35岁，家是沈阳的，聊几天后添加微信，我俩在微信上一直以男女朋友关系聊天。持续到2020年3月份，因为疫情我在家呆着没钱，就想骗汤某的钱。3月份，我第一次骗她说酒后出车祸撞人没带钱，她给我转账1000元。随后三月份汤某共计给我转账15300元；此后我以投资做买卖、家人生病、自己出事故等各种理由骗取汤某共计265521元，其中15000元我买一辆二手捷达，剩下的都让我和女朋友杜某挥霍了。其中用李某1工商银行收20000元、王某中国邮政卡收15000元，他俩不知道钱的来源。 11、户籍证明证实，被告人岳某某为具有刑事责任能力的自然人。 上述证据取证程序合法，内容客观真实，相互印证，形成了完整的证据链条，能证明本案事实，本院予以确认。 本院认为，被告人岳某某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，适用法律意见正确，量刑建议适当，本院予以支持。被告人岳某某曾因犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内再次犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法从重处罚。被告人岳某某诈骗残疾人，对其酌情从重处罚。被告人岳某某虽表示认罪认罚，但并未退还赃款及缴纳罚金，可比照认罪认罚酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人岳某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金10万元。（此罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴清） (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自于2020年9月9日起至2027年9月8日止。） 二、责令被告人岳某某于本判决发生法律效力起十日内退赔被害人汤某263021元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省阜新市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王 凯 人民陪审员  邵玉杰 人民陪审员  刘 明 二〇二〇年十二月二十三日 法 官 助 理 张皙 书记员 于震 本案援引法律条款 附《中华人民共和国刑法》相关条款 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。