宁夏回族自治区同心县人民法院刑事判决书（2020）宁0324刑初184号公诉机关宁夏回族自治区同心县人民检察院。被告人田进宁,男,1988年1月4日出生,宁夏回族自治区海原县人,住宁夏回族自治区同心县。2011年12月27日因吸毒被宁夏回族自治区同心县公安局行政拘留十日并责令社区戒毒三年。2020年6月17日因涉嫌诈骗罪由宁夏回族自治区同心县公安局刑事拘留，同年6月29日经宁夏回族自治区同心县人民检察院批准,由宁夏回族自治区同心县公安局依法执行逮捕。现羁押于宁夏回族自治区吴忠市看守所。指定辩护人陈某，宁夏陈仲军律师事务所律师。宁夏回族自治区同心县人民检察院以同检一部刑诉（2020）183号起诉书指控被告人田进宁犯诈骗罪，于2020年11月19日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭于2020年12月14日公开开庭审理了本案。同心县人民检察院指派检察员杨某出庭支持公诉，被告人田进宁及其指定辩护人陈某到庭参加诉讼。现已审理终结。宁夏回族自治区同心县人民检察院指控，2018年9、10月的一天(具体时间不清),被告人田进宁将其姑舅李某某在银川市某建设场地施工挖出的一件类似玉碗、一件类似玉碟子、一件类似玉璧带走。2019年11月份的一天(具体时间不清),被告人田进宁通过朋友张某认识被害人马某，被告人田进宁谎称自己从事古玩生意取得马某的信任，马某提出合伙做古玩生意。2019年11月18日,田进宁对马某谎称要买古玩,并称买来肯定能赚钱，但是投资比较大共需要50万元，田进宁、马某还有另外一个田进宁的朋友三个人合伙购买，田进宁自已投资22.5万元钱,另一个朋友投资13万元钱,剩下的14.5万元钱让马某投资。随后马某将14.5万元转入田进宁给其提供的银行卡。后田进宁将之前从李某某手里拿到的一件类似玉碗、一件类似玉碟子出示给马某,并谎称是购买来的古玩，之后同马某前去陕西省西安市对古玩要评估出售,让马某支付1万元的评估费，后马某通过手机微信给田进宁转了1万元。2019年11月30日,田进宁又哄骗马某称,陕西省汉中市有件古玩，但自己没有钱,让马某以34.49万元的价格购买，后马某将全部钱款打入田进宁提供的账户内。田进宁将之前从李某某处得来的一件类似玉璧的物品出示给马某并谎称这是从陕西汉中买来的古玩。田进宁将所得钱款全部挥霍。田进宁将三件物品藏匿在自己家中,案破后被同心县公安局依法扣押。经国土资源部银川矿产资源监督检测中心宁夏回族自治区地质矿产中心实验室鉴定:田进宁骗马某的三件物品均为碳酸质玉摆件,市场俗称“阿富汗玉”;经宁夏回族自治区博物馆文物鉴定,三件物品均为赝品。公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、立案决定书、抓获经过、证人证言、辨认笔录、交易明细、户籍证明、被害人陈述、被告人供述与辩解等材料支持指控。公诉机关认为，被告人田进宁以非法占有为目的,骗取被害人信任,取得被害人财物,涉案数额48.99万元,其行为构成诈骗罪。被告人田进宁如实供述其罪行,系坦白,可从轻处罚。建议判处被告人田进宁有期徒刑七年，并处罚金人民币三万元。被告人田进宁对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。同时提出，其给付过马某共计2.1万元，应在犯罪数额中予以扣除。被告人田进宁的指定辩护人提出：本案诈骗数额应扣除被告人已给付被害人的6500元钱以及涉案玉器的价值；被告人具有认罪认罚、初犯等从轻处罚情节。经审理查明，2018年9、10月的一天(具体时间不清),被告人田进宁将其姑舅李某某在银川市某建设场地施工挖出的一件类似玉碗、一件类似玉碟子、一件类似玉璧带走。2019年11月份的一天(具体时间不清),被告人田进宁通过朋友张某认识被害人马某，被告人田进宁谎称自己从事古玩生意取得马某的信任，马某提出合伙做古玩生意。2019年11月18日,田进宁对马某谎称要买古玩,并称买来肯定能赚钱，但是投资比较大共需要50万元，田进宁、马某还有另外一个田进宁的朋友三个人合伙购买，田进宁自已投资22.5万元钱,另一个朋友投资13万元钱,剩下的14.5万元钱让马某投资。随后马某将14.5万元转入田进宁给其提供的银行卡。后田进宁将之前从李某某手里拿到的一件类似玉碗、一件类似玉碟子出示给马某,并谎称是购买来的古玩，之后同马某前去陕西省西安市对古玩要评估出售,让马某支付1万元的评估费，后马某通过手机微信给田进宁转了1万元。2019年11月30日,田进宁又哄骗马某称,陕西省汉中市有件古玩，但自己没有钱,让马某以34.49万元的价格购买，后马某将全部钱款打入田进宁提供的账户内。田进宁将之前从李某某处得来的一件类似玉璧的物品出示给马某并谎称这是从陕西汉中买来的古玩。田进宁将所得钱款全部挥霍。田进宁将三件物品藏匿在自己家中,案破后被同心县公安局依法扣押。经国土资源部银川矿产资源监督检测中心宁夏回族自治区地质矿产中心实验室鉴定:田进宁骗马某的三件物品均为碳酸质玉摆件,市场俗称“阿富汗玉”;经宁夏回族自治区博物馆文物鉴定,三件物品均为赝品。上述事实，有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书、抓获经过、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、扣押照片、现金交款单、鉴定聘请书、涉案文物鉴定评估报告、文物鉴定意见书、鉴定意见通知书、检测报告、辨认笔录、存款账户交易明细、接受证据清单、业务凭证、个人明细对账单、微信及银行卡交易明细、银行交易明细、拥有房屋情况查询表、机动车信息查询结果单、户籍证明、认罪认罚具结书、行政处罚决定书、责令社区戒毒决定书、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人田进宁以非法占有为目的，骗取被害人信任，取得被害人财物，价值48.99万元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人田进宁的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人田进宁如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚。指定辩护人关于被告人具有认罪认罚情节可从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采信。被告人及辩护人其他辩解意见与在卷查明的事实不符，本院不予采信。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人田进宁犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三万元(未缴纳)；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月17日起至2027年6月16日止。罚金限判决生效后三日内缴纳。)二、责令被告人田进宁退赔被害人马某损失48.99万元（已存入本院账户的1700元及中国农业银行股份有限公司同心县支行账号的账户已冻结的18400元予以折抵，下剩部分共计469800元于本判决生效后三日内履行）；三、随案移交的玉碟子、玉碗、玉璧、印章各一件，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吴忠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审判长 顾小丽审判员 周 海人民陪审员 田少伟二〇二〇年十二月十七日书记员 杨 诚本案适用法律规定《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。