山西省阳城县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋0522刑初255号 公诉机关阳城县人民检察院。 被告人杨擂，无业。曾因犯诈骗罪，于2018年12月5日被江苏省江阴市人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金四千元，2019年8月26日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月17日被阳城县公安局刑事拘留，当日变更为取保候审，同年6月4日变更为刑事拘留，经阳城县人民检察院批准，同年7月10日被执行逮捕。现羁押于晋城市看守所。 辩护人孙小亮，山西语智律师事务所律师，阳城县法律援助中心指派。 阳城县人民检察院以阳检一部刑诉〔2020〕61号起诉书指控被告人杨擂犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。阳城县人民检察院指派检察员毕丰丰出庭支持公诉，被告人杨擂及其辩护人孙小亮到庭参加诉讼。现已审理终结。 阳城县人民检察院指控，2020年2月15日至3月3日间，被告人杨擂利用新冠疫情防控期间群众对紧缺防护物资的迫切需求，通过微信群、微信朋友圈发布自己有口罩货源的虚假事实，骗取买家信任，共计诈骗山西省阳城县、安徽省颍上县、浙江省义乌市等8名被害人35.92万元，所得款用于网络赌博等个人挥霍。案发前，杨擂退还赃款2.4万元，案发后，杨擂前妻代其退赃1万元。具体犯罪事实如下： 1.2020年2月15日至2月19日，被告人杨擂采用上述手段骗取安徽省颍上县万某、凤台县李某共计66000元，案发前归还8000元； 2.2020年2月29日至3月1日，被告人杨擂采用上述手段骗取安徽省六安市叶集区冯某112800元，案发前归还16000元； 3.2020年3月1日，被告人杨擂采用上述手段骗取安徽省黄山市屯溪区马某17000元； 4.2020年3月1日至3月2日，被告人杨擂采用上述手段骗取山西省阳城县薛某79200元； 5.2020年3月2日，被告人杨擂采用上述手段骗取浙江省义乌市金某53400元； 6.2020年3月2日，被告人杨擂采用上述手段骗取浙江省宁波市海曙区张某甲20000元； 7.2020年3月2日至3月3日，被告人杨擂采用上述手段骗取北京市顺义区侯某10800元。 公诉机关认为，被告人杨擂以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，应当追究刑事责任。被告人杨擂曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，在该刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚；归案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可从轻、从宽处理；退部分赃款，可从轻处罚。综合全案情节，建议对被告人杨擂在有期徒刑七年六个月至八年六个月内量刑，并处罚金。 被告人杨擂及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人认为被告人杨擂到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，积极退还部分赃款，可对其从轻处罚。 经审理查明，2020年2月15日至3月3日间，被告人杨擂利用新冠疫情防控期间群众对紧缺防护物资的迫切需求，通过微信群、微信朋友圈发布自己有口罩货源的虚假事实，骗取买家信任，共计诈骗山西省阳城县、安徽省凤台县、浙江省义乌市等7名被害人35.92万元，所得款用于网络赌博等个人挥霍。案发前，杨擂退还赃款2.4万元，案发后，杨擂前妻代其退赃1万元。具体犯罪事实如下： 1.2020年2月15日至2月19日，被告人杨擂采用上述手段骗取安徽省凤台县李某共计66000元，案发前归还8000元； 2.2020年2月29日至3月1日，被告人杨擂采用上述手段骗取安徽省六安市叶集区冯某112800元，案发前归还16000元； 3.2020年3月1日，被告人杨擂采用上述手段骗取安徽省黄山市屯溪区马某17000元； 4.2020年3月1日至3月2日，被告人杨擂采用上述手段骗取山西省阳城县薛某79200元； 5.2020年3月2日至3月3日，被告人杨擂采用上述手段骗取浙江省义乌市金某53400元； 6.2020年3月2日，被告人杨擂采用上述手段骗取浙江省宁波市海曙区张某甲20000元； 7.2020年3月2日至3月3日，被告人杨擂采用上述手段骗取北京市顺义区侯某10800元。 另查明，被告人杨擂因本案已被湖南省南县公安局和安徽省颍上县公安局羁押4日。 上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实： 扣押笔录、扣押清单，证明公安机关为固定、提取相关证据扣押被告人杨擂所持四部手机（一部白色OPPO、两部黑色VIVO、一部白色华为CAZ-AL10）。受案登记表、立案决定书、移送案件登记表，证明该案的受理、移送及立案情况；被告人杨擂的户籍证明、抓获经过、前科劣迹调查表、刑事判决书、释放证明书，证明被告人杨擂已达刑事责任年龄，系抓获归案，曾因犯诈骗罪，于2018年12月5日被江苏省江阴市人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金四千元，2019年8月26日刑满释放；阳城县公安局情况说明、出所登记表，证明被告人杨擂2020年3月11日被阳城县公安局上网追逃，后被湖南省南县公安局抓获，并在当地看守所被临时羁押，时间为2020年3月14日9时41分至2020年3月16日7时47分，后被安徽省颍上县公安局于2020年3月16日带至颍上县，阳城县公安局民警于2020年3月17日在颍上县公安局办理了交接手续，并采取了刑事拘留强制措施，但因新冠疫情影响，当日又将强制措施变更为取保候审；杨擂涉嫌诈骗金额及退款情况、情况说明、马某被诈骗证据材料、金某被诈骗证据材料、张某甲被诈骗证据材料、侯某被诈骗证据材料、冯某被诈骗证据材料，证明被害人马某、金某、张某甲、侯某、冯某被诈骗后在当地公安局报警、受理、立案及被诈骗金额情况；杨擂尾号为9632邮储银行、尾号为1420建设银行账户、微信号×××、支付宝账户82×××33@qq.com的交易明细，证明被告人杨擂使用前述账户诈骗各被害人钱款的资金流水情况。证人万某证言，证明杨擂通过虚构自己有口罩货源骗取李某口罩货款66000元；张某乙的证言，证明账号为15×××02的支付宝账户确系张某乙本人注册，但该账户已经于2019年11月份以1500元的价格连带手机一起卖给了一个陌生人后再未使用。被害人薛某、马某、金某、张某甲、侯某、冯某、李某的陈述及各被害人与被告人之间的聊天记录和转账截图，证明被告人杨擂以自己有口罩货源诈骗被害人李某66000元（案发前归还8000元）、冯某112800元（案发前归还16000元）、马某17000元、薛某49200元、金某53400元、张某甲20000元、侯某10800元。被告人杨擂供述和辩解，证明被告人杨擂于2019年11月份开始接触网络赌博，骗来的口罩货款全部用于了网络赌博等个人挥霍，赌博共计输掉38万多元。万某、李某的辨认笔录，证明万某、李某对杨擂的辨认情况。电子数据及提取固定清单（从扣押手机中提取的部分数据），证明杨擂虚构自己有口罩货源并通过微信、支付宝等平台骗取各被害人口罩货款的情况。 本院认为，被告人杨擂以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，实施电信网络诈骗，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，应当追究刑事责任。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，定性准确，本院予以支持。被告人杨擂曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在该刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，且前罪亦属电信网络诈骗犯罪，应从重处罚；多次实施诈骗，应从重处罚。被告人杨擂归案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，可对其从轻处罚；案发后退还部分赃款，可酌情从轻处罚，辩护人认为可以从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。为了打击犯罪，保护公民合法权益不受侵害，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十五条第一款、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人杨擂犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，其中因本案被湖南省南县公安局和安徽省颍上县公安局羁押的四日应予以折抵刑期，即刑期自2020年6月4日起至2028年5月30日止。罚金在本判决生效后三十日内缴纳。逾期不缴纳，强制缴纳。） 二、扣押在案的一万元，按各被害人实际损失所占比例予以退赔。具体为：退赔李某一千七百三十元；退赔冯某二千八百八十八元；退赔马某五百零七元；退赔薛某二千三百六十三元；退赔金某一千五百九十三元；退赔张某甲五百九十七元；退赔侯某三百二十二元。 三、责令被告人杨擂继续退赔被害人李某五万六千二百七十元；退赔被害人冯某九万三千九百一十二元；退赔被害人马某一万六千四百九十三元；退赔被害人薛某七万六千八百三十七元；退赔被害人金某五万一千八百零七元；退赔被害人张某甲一万九千四百零三元；退赔被害人侯某一万零四百七十八元。 四、扣押在案的白色OPPO手机一部、黑色VIVO手机两部、白色华为CAZ-AL10手机一部，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  常志江 人民陪审员  张燕妮 人民陪审员  毕海霞 二〇二〇年十二月十四日 法官 助理  石晋波 书 记 员  乔彩霞