杭州市西湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0106刑初52号 公诉机关杭州市西湖区人民检察院。 被告人陈兰（曾用名陈桂珍），女，1989年9月16日出生，汉族，出生地湖南省临澧县，大学文化程度，暂住浙江省杭州市江干区，户籍所在地浙江省杭州市建德市。、爱福家城市督导。因本案于2018年11月2日被取保候审，2019年11月2日被继续取保候审，2020年11月2日被本院取保候审，同年12月7日被逮捕，现押于杭州市看守所。 辩护人盛家园、陆晨霞，浙江王建军律师事务所律师。 被告人庞齐齐，男，1986年8月8日出生，汉族，出生地安徽省砀山县，大专文化程度，暂住浙江省杭州市西湖区，户籍所在地安徽省宿州市砀山县。经理。因本案于2018年7月20日被取保候审，2019年7月20日被取保候审，2020年7月20日被本院取保候审，同年12月7日被逮捕，现押于杭州市西湖区。 辩护人刘剑锋，上海博德律师事务所律师。 被告人李扬扬，男，1990年2月22日出生，汉族，出生地安徽省全椒县，大专文化程度，暂住浙江省杭州市西湖区，户籍所在地安徽省全椒县。因本案于2019年2月26日被取保候审，2020年2月26日被本院取保候审。 辩护人顾琳芬，浙江天富律师事务所律师。 被告人方竹成，男，1985年7月21日出生，汉族，出生地浙江省淳安县，初中文化程度，暂住浙江省杭州市余杭区，户籍所在地浙江省杭州市淳安县。因本案于2019年3月1日被取保候审，2020年3月1日被本院取保候审。 辩护人邢峰，浙江之江律师事务所律师。 被告人纪翔，男，1990年12月6日出生，汉族，出生地安徽省全椒县，大专文化程度，暂住浙江省杭州市余杭区，户籍所在地安徽省全椒县。业务员主管。因本案于2019年2月28日被取保候审，2020年2月28日被本院取保候审。 辩护人吴素折，浙江五星国泰律师事务所律师。 被告人熊细方，男，1994年8月1日出生，汉族，出生地江西省鄱阳县，初中文化程度，暂住浙江省杭州市余杭区，户籍所在地江西省上饶市鄱阳县。业务员主管。因本案于2019年3月13日被取保候审，2020年3月13日被本院取保候审。 辩护人章欢欢，浙江浙律律师事务所律师。 被告人高泼文，男，1994年7月24日出生，汉族，出生地安徽省太和县，大专文化程度，暂住浙江省杭州市西湖区，户籍所在地安徽省太和县。业务员主管。因本案于2019年2月27日被取保候审，2020年2月27日被本院取保候审。 辩护人桑智毅，浙江之江律师事务所律师。 被告人叶丹丹，女，1992年8月2日出生，汉族，出生地江西省婺源县，大专文化程度，暂住浙江省杭州市西湖区，户籍所在地江西省上饶市婺源县。因本案于2019年4月10日被取保候审，2020年4月10日被本院取保候审。 辩护人柴褚玮，北京大成（杭州）律师事务所律师。 被告人邵艳雪，女，1990年4月6日出生，汉族，出生地安徽省蒙城县，大专文化程度，暂住浙江省杭州市拱墅区，户籍所在地安徽省蒙城县。因本案于2019年5月9日被取保候审，2020年5月9日被本院取保候审。 辩护人胡伟，浙江中宙律师事务所律师。 被告人应美珍，女，1987年11月13日出生，汉族，出生地浙江省杭州市，高中文化程度，户籍所在地浙江省杭州市江干区。因本案于2019年4月22日被取保候审，2020年4月22日被本院取保候审。 辩护人余佳伦，浙江之江律师事务所律师。 被告人吴烈均，女，1993年1月2日出生，汉族，出生地江西省婺源县，大专文化程度，暂住江西省上饶市婺源县，户籍所在地江西省上饶市婺源县。因本案于2019年6月10日被取保候审，2020年6月10日被本院取保候审。 辩护人冯云，浙江国圣律师事务所律师。 被告人郑竹蓝（曾用名郑竹芝），女，1993年6月22日出生，汉族，出生地浙江省淳安县，高中文化程度，户籍所在地浙江省杭州市淳安县。因本案于2019年6月10日被取保候审，2020年6月10日被本院取保候审。 辩护人郑虹，浙江中格律师事务所律师。 被告人谷敏华（曾用名谷敏花），女，1989年6月13日出生，汉族，出生地陕西省扶风县，大专文化程度，暂住浙江省杭州市下城区，户籍所在地陕西省宝鸡市扶风县。因本案于2019年6月4日被取保候审，2020年6月4日被本院取保候审。 辩护人陈爱军，北京盈科（杭州）律师事务所律师。 被告人贾新雨，男，1991年4月18日出生，汉族，出生地安徽省涡阳县，中专文化程度，暂住浙江省杭州市西湖区，户籍所在地安徽省涡阳县。因本案于2019年4月12日被取保候审，2020年4月12日被本院取保候审。 辩护人朱丹萍，浙江五星国泰律师事务所律师。 杭州市西湖区人民检察院以西检公诉刑诉（2020）23号起诉书指控被告人陈兰、庞齐齐、李扬扬、方竹成、纪翔、熊细方、高泼文、叶丹丹、邵艳雪、应美珍、吴烈均、郑竹蓝、谷敏华、贾新雨犯非法吸收公众存款罪，于2020年2月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市西湖区人民检察院指派检察员严敏、检察员助理施倩出庭支持公诉，上述被告人及辩护人均到庭参加诉讼。经杭州市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。经公诉机关建议，延期审理一次。现已审理终结。 杭州市西湖区人民检察院指控，2014年9月，杭州满浙红商务服务有限公司（以下简称满浙红公司）注册成立，股东为福晚投资控股（上海）有限公司，注册地为杭州市西湖区天目山路（2018年1月变更为杭州市上城区江城路****）。公司成立以后，以经营居家养老服务、艺术品投资、颐众商城等名义，通过媒体、报刊、宣讲会、熟人介绍等公开宣传方式，向目标集资参与人发放免费券、小礼品，并以年化收益率9%-13.5%的高息为诱饵，向社会不特定对象非法吸收公众存款。2015年1月4日至2018年9月21日，共计非法吸收资金人民币34073.86万元，造成集资参与人损失人民币23172.02万元。截止起诉前，从报案的1111名投资人处非法吸收资金人民币22708万元，造成损失人民币21589.5万元。 2016年12月1日至2017年8月31日，被告人陈兰任职满浙红公司经理，期间该公司向577人非法吸收资金人民币5909万元，造成损失人民币5343.81万元；2017年9月1日至2018年4月30日，陈兰任职爱福家城市督导，期间其督导管理的满浙红公司向937人非法吸收资金人民币16716万元，造成损失人民币16167.92万元。杭州铭鑫健康咨询有限公司向235人非法吸收资金人民币2697万元，造成损失人民币2644.33万元。杭州博臣商务咨询有限公司向350人非法吸收资金人民币4939.5万元，造成损失人民币4813.16万元。杭州聚爱健康咨询有限公司向498人非法吸收资金人民币4191万元，造成损失人民币4063.31万元。 2017年4月1日至2017年7月31日，被告人庞齐齐任职满浙红公司主管，其负责的小组（周某2、周某1、高泼文、张玲、李利英）向97人非法吸收资金人民币765万元，造成损失人民币686.36万元；2017年8月1日至2018年4月30日，庞齐齐任职满浙红经理，期间该公司向977人非法吸收资金人民币18136万元，造成损失人民币17473.28万元。 2016年12月1日至2018年5月31日，被告人李扬扬任职满浙红公司主管，其负责的小组（叶丹丹、郑某、祝某、邵艳雪）向327人非法吸收资金人民币8327万元，造成损失人民币7904.81万元。 2016年3月1日至2017年11月30日，被告人纪翔任职满浙红公司业务员，向45人非法吸收资金人民币468万元，造成损失431.10万元；2017年12月1日至2018年5月31日，其任职满浙红公司主管，其负责的小组（贾新雨、杨某、应美珍、陈某、庞佳延）向154人非法吸收资金人民币2085万元，造成损失人民币2057.83万元。 2016年3月1日至2016年7月1日，被告人熊细方任职满浙红公司业务员，向2人非法吸收资金人民币2万元，造成损失人民币1.64万元；2016年7月1日至2017年11月30日，其任职满浙红主管，其负责的小组（贾新雨、杨某、应美珍、陈某、纪翔）向170人非法吸收资金人民币1897万元，造成损失人民币1753.98万元。 2016年6月1日至2018年5月31日，被告人方竹成任职满浙红公司主管，其负责的小组（郑竹蓝、钱某、谷敏华、黎阳、吴烈均）向242人非法吸收资金人民币5050万元，造成损失人民币4796.30万元。 2016年6月1日至2017年11月30日，被告人高泼文任职满浙红公司业务员，向50人非法吸收资金人民币434万元，造成损失人民币399.45万元；2017年12月1日至2018年5月31日，其任职满浙红主管，其负责的小组（周某1、周某2、董某、张玲）向119人非法吸收资金人民币1277万元，造成损失人民币1246.51万元。 2016年6月1日至2018年5月31日，被告人叶丹丹任职满浙红公司业务员，向193人非法吸收资金人民币4247万元,造成损失人民币4007.86万元。 2016年6月1日至2018年5月31日，被告人邵艳雪任职满浙红公司业务员，向102人非法吸收资金人民币2635万元，造成损失人民币2501.21万元。 2016年6月1日至2018年5月31日，被告人应美珍任职满浙红公司业务员，向68人非法吸收资金人民币1627万元，造成损失人民币1556.91万元。 2016年6月1日至2018年5月31日，被告人吴烈均任职满浙红公司业务员，向62人非法吸收资金人民币1386万元，造成损失人民币1320.42万元。 2016年6月1日至2018年5月31日，被告人郑竹蓝任职满浙红公司业务员，向59人非法吸收资金人民币1225万元，造成损失人民币1153.50万元。 2016年6月1日至2018年5月31日，被告人谷敏华任职满浙红公司业务员，向52人非法吸收资金人民币1208万元，造成损失人民币1153.70万元。 2016年6月1日至2018年5月31日，被告人贾新雨任职满浙红公司业务员，向62人非法吸收资金人民币966万元，造成损失人民币923.25万元。 被告人陈兰、庞齐齐、李扬扬、方竹成、纪翔、熊细方、高泼文、叶丹丹、邵艳雪、应美珍、吴烈均、郑竹蓝、谷敏华、贾新雨的行为均已构成非法吸收公众存款罪。对此指控，公诉机关当庭出示了集资参与人陈述、证人证言、书证、搜查笔录、鉴定意见及被告人的供述和辩解等证据。公诉机关还认为各被告人有自首、从犯情节，可予从轻、减轻处罚。提请本院依法判处。 被告人陈兰提交情况说明，欲证实陈兰配合公安联系上失联的嫌疑人。医学出生证明，欲证实其有两个幼儿要抚养。 被告人郑竹蓝提交医学出生证明，欲证实2017年8月29日至12月29日休产假，期间公司没有发过底薪。 被告人谷敏华提交超声诊断报告书，欲证实其怀孕。 被告人邵艳雪提交2018年4月24日转给邹建萍30万元记录。 被告人庞齐齐提交请假单一份，欲证实2018年4月12日至14日其请假。 被告人吴烈均提交转账记录一份，欲证实转给过伊心7万元，其中5万系其支付，2万元系方竹成支付。 十四被告人对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，自愿认罪认罚，并签字具结。 被告人陈兰的辩护人提出被告人系从犯，自首，配合公安机关联系其他犯罪嫌疑人，具有立功情节，有坦白情节，部分退赃，要求从轻处罚，适用缓刑。 被告人庞齐齐的辩护人提出被告人系从犯，具有自首情节，认罪认罚，要求适用缓刑。另认为被告人应按其实际违法所得进行退赔。 被告人李扬扬、郑竹蓝、方竹成、纪翔、应美珍、吴烈均、熊细方的辩护人提出被告人系从犯，有自首情节，退赃，认罪认罚，要求减轻处罚并适用缓刑。 被告人高泼文、贾新雨的辩护人提出被告人系从犯，有坦白情节，认罪认罚，要求从轻或减轻处罚并适用缓刑。 被告人叶丹丹的辩护人提出被告人系从犯，自愿认罪认罚，要求从轻或减轻处罚。 被告人邵艳雪的辩护人提出被告人系从犯，自愿认罪认罚，有悔罪表现，要求减轻处罚并适用缓刑。 被告人谷敏华的辩护人提出被告人的违法所得应为283062.5元，被告人主观上无非法吸收公众存款的直接故意，犯罪情节轻微，有自首情节，系怀孕的妇女，要求从轻或者减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明：2014年9月，杭州满浙红商务服务有限公司注册成立，股东为福晚投资控股（上海）有限公司，注，注册地为杭州市西湖区天目山路（2018年1月变更为杭州市上城区江城路****）司成立以后，以经营居家养老服务、艺术品投资、颐众商城等名义，通过媒体、报刊、宣讲会、熟人介绍等公开宣传方式，向目标集资参与人发放免费券、小礼品，并以年化收益率9%-13.5%的高息为诱饵，向社会不特定对象非法吸收公众存款。2015年1月4日至2018年9月21日，共计非法吸收资金人民币34073.86万元，造成损失人民币24752.48万元，其中从1117名报案集资参与人处非法吸收资金人民币22773万元，返还本息1120.88万元，造成损失人民币21652.12万元。 2016年12月1日至2017年8月31日，被告人陈兰任职满浙红公司经理期间，向579人非法吸收资金人民币5911万元，造成损失人民币5345.67万元。2017年9月1日至2018年4月30日，陈兰任职爱福家城市督导，期间其督导管理的满浙红公司向942人非法吸收资金人民币16779万元，造成损失人民币16228.68万元；其督导管理的杭州铭鑫健康咨询有限公司向235人非法吸收资金人民币2697万元，造成损失人民币2644.33万元；其督导管理的杭州博臣商务咨询有限公司向350人非法吸收资金人民币4939.5万元，造成损失人民币4813.16万元；其督导管理的杭州聚爱健康咨询有限公司向498人非法吸收资金人民币4191万元，造成损失人民币4063.31万元。其个人违法所得人民币70.73万元。 2017年4月1日至2017年7月31日，被告人庞齐齐任职满浙红公司主管期间，其负责的小组（周某2、周某1、高泼文、张玲、李利英）向97人非法吸收资金人民币765万元，造成损失人民币686.36万元；2017年8月1日至2018年4月30日，庞齐齐任职满浙红经理期间，向982人非法吸收资金人民币18199万元，造成损失人民币17534.04万元。其个人违法所得人民币24.8万元。 2016年12月1日至2018年5月31日，被告人李扬扬任职满浙红公司主管，其负责的小组（叶丹丹、郑某、祝某、邵艳雪）向329人非法吸收资金人民币8357万元，造成损失人民币7933.74万元。其个人违法所得人民币62.37万元。 2016年6月1日至2018年5月31日，被告人方竹成任职满浙红公司主管，其负责的小组（郑竹蓝、钱某、谷敏华、黎阳、吴烈均）向243人非法吸收资金人民币5059万元，造成损失人民币4804.87万元。其个人违法所得人民币73.18万元。 2016年6月1日至2018年5月31日，被告人叶丹丹任职满浙红公司业务员，向194人非法吸收资金人民币4267万元,造成损失人民币4026.86万元。其个人违法所得人民币48.22万元。 2016年3月1日至2017年11月30日，被告人纪翔任职满浙红公司业务员，向45人非法吸收资金人民币468万元，造成损失431.1万元；2017年12月1日至2018年5月31日，其任职满浙红公司主管，其负责的小组（贾新雨、杨某、应美珍、陈某、庞佳延）向154人非法吸收资金人民币2085万元，造成损失人民币2057.83万元。其个人违法所得人民币20.13万元。 2016年6月1日至2018年5月31日，被告人邵艳雪任职满浙红公司业务员，向102人非法吸收资金人民币2635万元，造成损失人民币2501.21万元。其个人违法所得人民币38.84万元。 2016年3月1日至2016年7月1日，被告人熊细方任职满浙红公司业务员，向2人非法吸收资金人民币2万元，造成损失人民币1.64万元；2016年7月1日至2017年11月30日，其任职满浙红主管，其负责的小组（贾新雨、杨某、应美珍、陈某、纪翔）向171人非法吸收资金人民币1898万元，造成损失人民币1754.9万元。其个人违法所得人民币35.04万元。 2016年6月1日至2017年11月30日，被告人高泼文任职满浙红公司业务员，向50人非法吸收资金人民币434万元，造成损失人民币399.45万元；2017年12月1日至2018年5月31日，其任职满浙红主管，其负责的小组（周某1、周某2、董某、张玲）向119人非法吸收资金人民币1277万元，造成损失人民币1246.51万元。其个人违法所得人民币27.73万元。 2016年6月1日至2018年5月31日，被告人应美珍任职满浙红公司业务员，向68人非法吸收资金人民币1627万元，造成损失人民币1556.91万元。其个人违法所得人民币62.79万元。 2016年6月1日至2018年5月31日，被告人吴烈均任职满浙红公司业务员，向63人非法吸收资金人民币1395万元，造成损失人民币1329万元。其个人违法所得人民币12.82万元。 2016年6月1日至2018年5月31日，被告人郑竹蓝任职满浙红公司业务员，向59人非法吸收资金人民币1225万元，造成损失人民币1153.5万元。其个人违法所得人民币15.49万元。 2016年6月1日至2018年5月31日，被告人谷敏华任职满浙红公司业务员，向52人非法吸收资金人民币1208万元，造成损失人民币1153.7万元。其个人违法所得人民币36.22万元。 2016年6月1日至2018年5月31日，被告人贾新雨任职满浙红公司业务员，向62人非法吸收资金人民币966万元，造成损失人民币923.25万元。其个人违法所得人民币7.1万元。 案发后，十四被告人均系公安机关电话通知到案。 公安机关查封、冻结（含轮候查封、冻结）各被告人名下银行账户及同案人吴庆武、周某1等人的银行账户；郑某等人向公安机关退出赃款人民币42万余元（见清单）。 审理过程中，被告人陈兰退出人民币38万元，被告人庞齐齐家属退出人民币67万元，被告人李扬扬退出人民币75万元，被告人方竹成退出人民币85万元，被告人纪翔退出人民币27.5万元，被告人熊细方退出人民币44万元，被告人高泼文退出人民币35万元，被告人叶丹丹退出人民币58.5万元，被告人邵艳雪退出人民币48万元，被告人应美珍退出人民币73万元，被告人吴烈均退出人民币19万元，被告人郑竹蓝退出人民币21.5万元，被告人谷敏华退出人民币44万元，被告人贾新雨退出人民币12.1万元。 上述事实，各被告人在开庭审理中并无异议，并有集资参与人徐琴芳、高丽玲、钟菊英、陆彩凤等人的陈述，证人孙某、孔某、朱某、董某、周某1、周某2、陈某、杨某、庞某、祝某、郑某、钱某等人的证言，同案人吴庆武、毛金、蒋鑫、陈俞澎、周永伟、周航民的供述，银行交易明细、投资合同、接受证据材料清单、调取证据清单、协助冻结财产通知书、协助查封通知书、工商登记资料、社保证明、情况说明、票据、审计报告、户籍证明及搜查笔录等证据证实，足以认定。 对被告人陈兰、郑竹蓝、谷敏华提交的出生医学证明，与指控的犯罪事实缺乏关联性，本院不予采信。 对被告人庞齐齐提交的请假单，经查，其请假3天不影响对其犯罪金额的认定，上述证据，本院不予采信。 对被告人邵艳雪、吴烈均提交的转账记录，二被告人的违法所得已经补充审计，经公安机关补充侦查，相应数额予以扣减。 对被告人庞齐齐、谷敏华的辩护人提出二被告人的违法所得问题，经查，各被告人的违法所得业经审计，系基于银行流水做出的客观认定，二被告人提出的异议经公安机关核实，认定被告人庞齐齐违法所得人民币24.8万元，被告人谷敏华违法所得人民币36.22万元。上述意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。 对被告人谷敏华的辩护人提出被告人无非法吸收资金故意的意见，经查，被告人谷敏华系满浙红公司客服，伙同同案犯实施以养老等理由吸收资金的行为，对其本人及同案犯的行为有明确认知，主观上应认定为直接故意。上述意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。 本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人陈兰、庞齐齐、李扬扬、方竹成、纪翔、熊细方、高泼文、叶丹丹、邵艳雪、应美珍、吴烈均、郑竹蓝、谷敏华、贾新雨伙同他人违反国家金融管理法规，向不特定公众吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控成立。在共同犯罪中，十四被告人均起次要作用，系从犯，分别予以从轻、减轻处罚。对被告人陈兰的辩护人提出被告人有立功表现的意见，经查，被告人陈兰微信劝说同案人黎阳归案，该行为尚不能构成立功，但在量刑时可酌情从轻处罚。上述意见，与法律规定不符，本院不予采纳。十四被告人自动投案，如实供述自己罪行，系自首，均予以从轻处罚。辩护人的相应意见，本院予以采纳。被告人自愿认罪认罚，本院酌情予以从宽处罚。被告人庞齐齐、李扬扬、方竹成、纪翔、熊细方、高泼文、叶丹丹、邵艳雪、应美珍、吴烈均、郑竹蓝、谷敏华、贾新雨积极退赃，本院酌情予以从轻处罚。根据被告人陈兰、庞齐齐的犯罪情节，不宜适用缓刑，辩护人提出的相应意见，本院不予采纳。根据被告人李扬扬、方竹成、纪翔、熊细方、高泼文、叶丹丹、邵艳雪、应美珍、吴烈均、郑竹蓝、谷敏华、贾新雨的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，故对相应被告人宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人陈兰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月7日起至2024年12月6日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）； 二、被告人庞齐齐犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元（刑期自2020年12月7日起至2024年6月6日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）； 三、被告人李扬扬犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）； 四、被告人方竹成犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）； 五、被告人叶丹丹犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）； 六、被告人纪翔犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年九个月，缓刑三年，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）； 七、被告人邵艳雪犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年九个月，缓刑三年，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）； 八、被告人熊细方犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年七个月，缓刑三年，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）； 九、被告人高泼文犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）； 十、被告人应美珍犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年五个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）； 十一、被告人吴烈均犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）； 十二、被告人郑竹蓝犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）； 十三、被告人谷敏华犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）； 十四、被告人贾新雨犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）； 十五、涉案赃款继续追缴；扣押在案的作案工具硬盘35个、宣传手册、收据等予以没收；冻结在案的各被告人及同案人名下银行账户资金依法执行、退缴在公安机关的赃款人民币42万余元、各被告人退缴在案的赃款人民币647.6万元按比例发还集资参与人；违法所得人民币32.73万元责令被告人陈兰退赔；尚未追回的赃款责令各被告人在各自责任范围内退赔后，按比例发还集资参与人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长 宗 盼 人民陪审员 王 辉 人民陪审员 江巧云 二〇二〇年十二月十四日 书 记 员 周栋栋 ? 附：财产清单 1.李扬扬6236681540005695619的账户； 2.纪翔6217001540016752410的账户； 3.陈兰6212261202046187234的账户； 4.庞齐齐6212261202047979712的账户； 5.谷敏华6222620170003886756的账户； 6.熊细方6222031202003354775的账户； 7.应美珍6226227709699783的账户； 8.叶丹丹6212261202019949115的账户； 9.贾新雨6214835892490507的账户； 10.方竹成6212261202018681933的账户； 11.高泼文6217920260240507的账户； 12.吴烈均6230580000153769711的账户； 13.郑竹蓝6214835710195825的账户； 14.邵艳雪6228580199054550719的账户； 15.吴庆武6228480322226654612的账户； 16.周某16236681540010153463的账户。