福建省莆田市荔城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0304刑初692号 公诉机关福建省莆田市荔城区人民检察院。 被告人庄飞飞，男，1992年7月17日出生于福建省莆田市，汉族，初中文化，无业，住所地福建省莆田市城厢区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月22日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月27日被逮捕。现羁押于莆田市第一看守所。 辩护人陈凤，福建讯维律师事务所律师。 被告人庄志潮，男，1987年4月18日出生于福建省莆田市，汉族，初中文化，务工，住所地福建省莆田市城厢区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月22日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月27日被逮捕。现羁押于莆田市第一看守所。 辩护人苏秀云，福建诚全律师事务所律师。 被告人庄剑波，男，1994年8月24日出生于福建省莆田市，汉族，初中文化，无业，住所地福建省莆田市城厢区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月22日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月27日被逮捕。现羁押于莆田市第一看守所。 被告人庄志洪，男，1989年12月8日出生于福建省莆田市，汉族，初中文化，经商，住所地福建省莆田市城厢区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月22日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月27日被逮捕。现羁押于莆田市第一看守所。 福建省莆田市荔城区人民检察院以荔检一部刑诉（2020）319号起诉书指控被告人庄飞飞、庄志潮、庄剑波、庄志洪犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月25日向本院提起公诉。经莆田市中级人民法院指定管辖，本院予以立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。福建省莆田市荔城区人民检察院指派检察官梁珺姗出庭支持公诉，被告人庄飞飞及其辩护人陈凤、被告人庄志潮及其辩护人苏秀云、被告人庄剑波、庄志洪到庭参加诉讼。现已审理终结。 福建省莆田市荔城区人民检察院指控：2020年7月份起，被告人庄飞飞、庄志潮、庄剑波、庄志洪经策划后，由被告人庄飞飞、庄志洪各占股30%，被告人庄剑波、庄志潮各占股20%，在明知他人通过“卡酷”设备拔号实施违法犯罪行为的情况下，由被告人庄志潮负责在淘宝网上购买29台“卡酷”设备及维护设备，被告人庄剑波负责购买手机卡和移动ＷＩＦＩ等设备及维护设备，被告人庄飞飞负责联系需要使用设备的上家，被告人庄志洪负责驾驶先后租来的闽ＢＳ××××和闽ＢＲ××××小型普通客车，采取将“卡酷”设备搭载在车辆里，并开车在莆田市城厢区××镇××村庄偏僻处移动的方式，共同为他人提供违法通讯平台。经查，至案发时四人违法所得共计人民币104500元。 2020年7月22日，莆田市公安局荔城分局民警在莆田市城厢区华亭镇白湖村白石港188号抓获被告人庄飞飞、庄志潮、庄剑波、庄志洪，并从被告人庄飞飞处扣押闽ＢＲ××××小型普通客车1部（已发还）、ｉｐｈｏｎｅ6移动电话1部、68张手机卡；从被告人庄志潮处扣押ｉｐｈｏｎｅ6ｓｐｌｕｓ移动电话1部、ｉｐｈｏｎｅＸ移动电话1部；从被告人庄剑波处扣押“卡酷”设备29个、ｉｐｈｏｎｅ8ｐｌｕｓ移动电话1部；从被告人庄志洪处扣押ｏｐｐｏｆｉｎｄＸ2移动电话1部、ＨＵＡＷＥＩＰ40Ｐｒｏ移动电话1部。经核查比对，对被查扣的29台“卡酷”设备进行反向查询设备上拨打过的手机号码，共关联诈骗案9起，诈骗金额共计人民币199349元。 指控上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人庄飞飞、庄志潮、庄剑波、庄志洪的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款，应当以帮助信息网络犯罪活动罪分别追究刑事责任。 另查明，被告人庄飞飞、庄志潮、庄志洪分别向本院退出违法所得人民币26125元，并预缴罚金人民币8000元候判。 上述事实，被告人庄飞飞、庄志潮、庄剑波、庄志洪在开庭审理过程中亦无异议，且有证人张某1、张某2、方某1、方某2的证言，扣押笔录，扣押决定书，扣押清单，发还清单，移交物品清单，搜查笔录，提取笔录，提取清单，接受证据材料清单，营业执照复印件，汽车租赁合同复印件，身份证、驾驶证、行驶证、车辆登记证复印件，车辆轨迹图辨认笔录，刑事照片，支付宝流水，电子数据，受案登记表，立案决定书，案件信息表，相关案件材料，违法犯罪经历查询情况表，抓获经过，户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人庄飞飞、庄志潮、庄剑波、庄志洪明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人犯罪提供通讯传输等技术支持，违法所得共计人民币104500元，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。福建省莆田市荔城区人民检察院指控被告人庄飞飞、庄志潮、庄剑波、庄志洪犯帮助信息网络犯罪活动罪成立。被告人庄飞飞、庄志潮、庄志洪归案后均能够如实供述自己的罪行，且能退出违法所得，主动预缴罚金，依法予以从轻处罚。被告人庄剑波归案后均能够如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。二辩护人相关辩护意见成立，予以采纳。但根据被告人庄飞飞、庄志潮的犯罪事实及情节，不宜对二被告人适用缓刑，故二辩护人关于对二被告人适用缓刑的辩护意见不能成立，不予支持。被告人庄飞飞、庄志潮、庄剑波、庄志洪在审查起诉阶段，对于检察机关指控的犯罪事实、情节及罪名均无异议，同意本案适用认罪认罚从宽制度，接受检察机关提出的从宽量刑建议，并签署认罪认罚具结书。经审查，检察机关的量刑建议与四被告人的罪责刑相适应，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条的规定，判决如下： 一、被告人庄飞飞犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元（已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年七月二十二日起至二〇二一年五月二十一日。） 二、被告人庄志潮犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元（已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年七月二十二日起至二〇二一年五月二十一日。） 三、被告人庄剑波犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年七月二十二日起至二〇二一年五月二十一日；罚金限从判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 四、被告人庄志洪犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元（已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年七月二十二日起至二〇二一年五月二十一日。） 五、被告人庄飞飞、庄志潮、庄志洪分别退交在本院的违法所得人民币二万六千一百二十五元，予以没收，上缴国库。 六、责令被告人庄剑波退出违法所得人民币二万六千一百二十五元，予以没收，上缴国库。 七、扣押在莆田市公安局荔城分局的作案工具iphone6移动电话一部、iphone6splus移动电话一部、iphone8plus移动电话一部、手机卡六十八张、“卡酷”设备二十九个，均予以没收，由扣押机关依法处理； 八、扣押在莆田市公安局荔城分局的iphoneX移动电话一部、oppofindX2移动电话一部、HUAWEIP40Pro移动电话一部，由扣押机关依法返还。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  彭筱桑 二〇二〇年十二月十七日 书记员  蔡欢欢 附：本案引用的主要法律条文 1.《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。