河北省邢台市信都区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0503刑初309号 公诉机关邢台市信都区人民检察院。 被告人侯某某，男，1976年5月9日出生，汉族，初中文化，群众，无业，户籍所在地：河北省邢台市襄都区，住所地：河北省邢台市信都区。2020年8月4日因涉嫌犯开设赌场罪被邢台市原邢台县公安局刑事拘留，同年8月18日经邢台市信都区人民检察院批准，被依法执行逮捕。现羁押于邢台市第一看守所。 委托辩护人何美林，河北法众律师事务所律师。 被告人张某某，女，1985年6月7日出生，汉族，群众，初中文化，无业，户籍所在地及住所地：河北省邢台市信都区。2020年5月6日因涉嫌犯开设赌场罪，被邢台市原邢台县公安局取保候审。 指定辩护人孙志强，河北哲轩律师事务所律师。 邢台市信都区人民检察院以邢信检一部刑诉（2020）159号起诉书指控被告人侯某某、张某某涉嫌犯开设赌场罪，于2020年10月19日向本院提起公诉，本院依法适用简易程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。邢台市信都区人民检察院指派检察员侯振伟出庭支持公诉，被告人侯某某及其辩护人何美林，被告人张某某及其辩护人孙志强均到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 公诉机关指控，2016年1月至2019年11月期间，被告人侯某某为谋取非法利益，利用一款名叫“河北家乡棋牌”的手机棋牌软件，通过建立微信群添加赌客，组织数十人在棋牌软件中通过玩麻将进行赌博，并利用微信、支付宝转账方式进行赌资结算和抽头渔利。自2018年11月至2019年6月，被告人张某某受侯某某雇佣帮助其管理网上赌博，并转给侯某某非法获利53850元。 2019年6月至2020年1月，被告人张某某为谋取非法利益，开始自己组织参赌人员进行赌博。张某某利用“河北家乡棋牌”手机软件，通过建立微信群添加赌客，组织人员在棋牌软件中通过玩麻将进行赌博，赌资大，并从每局麻将中抽头渔利，非法获利20000余元。 针对上述指控，公诉机关提交了相关证据，认为被告人侯某某、张某某在手机上下载打麻将软件开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。 被告人侯某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭表示认罪悔罪。其辩护人对公诉人指控被告人侯某某构成开设赌场罪的罪名不持异议，但提出如下从轻或减轻处罚情节：1、指控的非法获利数额中，应扣除2万元购房卡及侯某某垫付款部分。2、相对于其他开设赌场罪来说，本案社会危害性较小。3、自首。4、自愿认罪认罚。5、具有重大立功情节。被告人积极向公安机关举报梅小林等人的涉黑涉恶犯罪事实，积极提供证据及线索，帮助抓捕犯罪嫌疑人，为公安机关破获该案起到重大作用。 被告人张某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭表示认罪悔罪。其辩护人提出：1、被告人张某某存在自首情节，依法可从轻或减轻处罚。在帮助侯某某开设赌场罪一案中，被告人张某某早在2020年1月6日作为证人接受公安机关第一次询问时，就如实供述了自己在2018年11月至2019年6月帮助被告人侯某某在网上开设赌场的犯罪行为。根据最高人民法院2010年12月22日《关于处理自首和立功若干问题的意见》中对自动投案的司法解释，在司法机关尚未确定犯罪嫌疑人，尚在一般性排查询问时交代自己的罪行的，可以认定为自动投案，如实供述自己罪行的，可以认定为自首情节。被告人张某某自己开设赌场罪中，根据报案登记表记载，公安机关是在2020年5月6日发现的，被告人张某某2020年5月6日上午第一次接受公安机关询问时，并不是犯罪嫌疑人，在接受完第一次讯问后，当天下午才接受公安机关的传唤，作为犯罪嫌疑人接受第二次讯问。而在当天第一次询问时，即如实交代了自己在网上组织赌博的犯罪事实。按照前述司法解释的规定，也属于自动投案，存在自首情节。2、被告人张某某在帮助被告人侯某某组织网上赌场时，赌博规则是侯某某制定的，在网上开设赌场房间、购买房卡也都是被告人侯某某所为，张某某只是接受侯某某的雇佣，赚取少量工作报酬，在犯罪中处于从属或者辅助地位，属于从犯，依法应当从轻、减轻或免除处罚。3、被告人张某某认罪认罚，有悔罪表现。4、系初犯，且已经向公安机关退缴非法所得2万元。5、邢台医学高等专科学校第二附属医院超声影像检查报告证实张某某现在已经怀孕，建议法庭对被告人张某某适用缓刑。 经审理查明，2016年1月至2019年11月期间，被告人侯某某为谋取非法利益，利用一款名叫“河北家乡棋牌”的手机棋牌软件，通过建立微信群添加赌客，组织数十人在棋牌软件中通过玩麻将进行赌博，并利用微信、支付宝转账方式进行赌资结算和抽头渔利。自2018年11月至2019年6月，被告人张某某受侯某某雇佣帮助其管理网上赌博，并转给侯某某非法获利53850元。 2019年6月至2020年1月，被告人张某某为谋取非法利益，开始自己组织参赌人员进行赌博。张某某利用“河北家乡棋牌”手机软件，通过建立微信群添加赌客，组织人员在棋牌软件中通过玩麻将进行赌博，赌资累计100多万，并从每局麻将中抽头渔利，非法获利2万余元。案发后，张某某主动向侦查机关退缴违法所得2万元。 另查明，（1）2020年7月30日9时许，被告人侯某某到邢台市投案；被告人张某某系在侦查机关一般性排查性询问时主动交代自己的罪行。（2）被告人侯某某亲属代侯某某主动退缴违法所得53850元、主动缴纳罚金保证金5万元；张某某主动缴纳罚金保证金2万元。（3）二被告人自愿认罪认罚。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实： 1、被告人侯某某在侦查机关的供述和辩解。其从2017年过完年自己开始组织赌博，一直干到2019年9月份。其是通过一款名叫“河北家乡棋牌”的软件，在上面玩麻将赌博。其在网上建立了一个微信群，名字叫“打不死的小强”，用来联络打麻将的人，一开始入群的都是认识的朋友，平常好在一起玩麻将。后来其的朋友就拉他们的朋友进群，慢慢群里的人就多了。其使用的微信号有好几个，经常用的是“侯哥1”，微信号是×××，还有微信号是×××和×××。其雇佣过张某某帮其管理过赌博群，她主要是组织玩麻将的人赌博，进行赌资的收取和赔付。张某某在帮其管理期间，抽头的钱通过微信和支付宝给其，张某某转给其总共53850元。这钱都是从赌博抽头中挣的钱。到2019年夏天的时候，张某某说家里有孩子，不愿意给其管理了，但据其了解是她自己组织赌博。 被告人侯某某当庭供述，其是从2016年1月至2019年11月期间，利用“河北家乡棋牌”手机棋牌软件，通过建立微信群添加赌客，组织人员玩麻将进行赌博。 2、被告人张某某在侦查机关的供述和辩解。其是从2018年11月份到2019年6月份期间替侯某某管理赌局的。期间收取的抽头大部分是通过微信还给侯某某，有一小部分是通过支付宝转给侯某某的，总共是53850元。到2019年6月其就不再替侯某某管理赌局了。 2019年6月份，其也建立了亲友圈，把身边的人聚到一起玩，一共建立了三四个亲友圈，但是现在只记得其中两个亲友圈号，一个亲友圈ＩＤ：195748，名称叫“邯郸麻将16局”，另一个亲友圈ＩＤ：714454，名称叫“邯郸麻将8局”，其他的亲友圈ＩＤ记不清了。其是通过四个微信号对赌博进行管理，分别是幸福1、幸福5、幸福6，还有其丈夫的微信。其从2019年6月开始组织亲友赌博，断断续续干到2020年1月2日，一共营利2万元左右。其知道在其组织的赌博中，参与人员有曹某、董某3、胡振方、刘某、董某2，其他人就不清楚了。 其对公安机关通过财付通支付科技公司对其所使用的微信“幸福5”、“幸福6”以及其丈夫的微信号进行转账记录所核实的数额1995158.04元，予以认可。但这些钱里面有好多钱都是借款，不能算是打麻将的钱，至少得有几十万元浮动。除去其认为的几十万元浮动，剩下的约100多万元，其认可都是参与打麻将的人员向其转发的赌资。 3、证人许某证实，自2015年1月至2019年11月份，侯某某一直通过创建微信群、添加微信好友等方式联系赌客，组织赌客在一款名为“河北家乡棋牌”的手机软件上以打麻将的方式进行赌博活动。其是2015年1月份至2019年7月份一直通过侯某某参与赌博了。其参与赌博用的微信昵称是许磊，微信号是×××，侯某某使用的微信昵称分别是“侯哥1”、“侯哥2”、“侯哥3”、“侯哥4，”微信号是×××。 4、证人曹某证实，其在网上微信群里通过链接进入后打过麻将。微信群的群主是侯某某，微信名称是“侯哥2”，微信号是×××。 5、证人董某1证实，一个微信名为“侯哥1”的微信好友通过“河北麻将”这个软件组织其参与了麻将赌博。其参与了半个多月，但是他组织了多久就不清楚了。除了参与赌博转账，其与“侯哥1”没有其他经济往来。 6、证人郝某证实，一个微信名为“侯哥1”的微信好友通过“河北麻将”这个软件组织其参与了麻将赌博。其的微信昵称是“一生糊涂”，微信号是×××，绑定手机号为182××××2266。 7、证人张某证实，其在网上微信群里打过麻将，微信群的名称是“小强不到”好像还有几朵玫瑰花，微信群的群主是侯某某，微信名称是“侯哥2”。其认识群里的范立刚、董某1、曹某、郝某，其他人不认识。 8、证人梅某证实，其在“小强不到”微信群里打过麻将。群主不知道叫啥，但有两个微信号分别是“侯哥1”和“侯哥2”。其还在微信名为“幸福”创建的亲友圈里玩过。其和“侯哥”、“幸福”之间的支付宝、微信红包或者转账，都是其在“河北棋牌”打麻将输赢的交易记录。 9、证人刘某证实，2018年3月份左右，其微信好友侯某某邀请其加入一个群，群名“打不死的小强”，侯某某是群主。该群就是侯某某组织人在“河北麻将”软件上赌博用的，其入群的时候群里有三四十人，群内成员都是参赌的。其从2018年3月份开始在侯某某组织的赌局中参赌，直到2019年11月份才停。其在侯某某组织的赌局中参赌，除了在亲友圈551552和714454之外，还在836774中参赌，以上三个亲友圈都是侯某某和替他管理赌局的“幸福”创建的。 10、证人郭某证实，其在“打不死的小强”微信群里打过麻将，其不知道群主是谁，他的微信名称其记得有“侯哥1”、“侯哥2”。其总共玩了半年时间，其和群主输赢发的微信红包或者转账记录都删了，微信的转账记录的账单里边应该有。 11、证人董某2证实，2017年12月份左右，侯某某通过微信把其拉进了一个微信群，群名叫“打不死的小强”。这是一个打麻将的群，可以在手机上通过软件打麻将，其进去之后，侯某某给其发了链接，其按步骤下载了“河北家乡棋牌”这个软件就可以打麻将了。之后，其断断续续通过侯某某在手机软件上玩了两三个月时间，期间的输赢都是通过侯某某来转钱。中坚固村一个叫“力文”的女人替他管理过一个多月。其参与赌博时用的微信昵称是“春天的风”，微信号是×××。 2019年2月份之后，其参与了张某某组织的赌博，参赌模式跟侯某某那里是一样的，输赢都是通过张某某转钱，不过张某某更多的是通过支付宝来转账，如果没有支付宝软件，才会通过微信转账。其参与赌博使用的支付宝账号为13×××25，实名认证是董某2，绑定的身份证号是1305211964××××××××。张某某使用的微信是“幸福”，微信号×××；“幸福5”，微信号×××；“幸福6”，微信号×××。 12、证人侯某1证实，2017年12月份左右，侯某某通过微信把其拉进了一个微信群，群名叫“打不死的小强”，群主是侯某某。他的微信名称有“侯哥”、“侯哥7”，其他还有没有不清楚。其玩了两年时间，其和侯某某之间的微信红包或转账就是打麻将之间的往来，没有其他的转账。 13、证人侯某2证实，其从2016年4月份开始玩，一直玩到2019年8月份。还有一个微信昵称“幸福2”的人帮助侯某某管理过赌局。 14、证人董某3证实，大约两三年前，侯某某邀请其加入“打不死的小强”这个微信群开始玩麻将。另外还在一个微信名叫“幸福”的人创建的亲友圈里参与过赌博。 15、微信交易记录证实，（1）侯某1、董某2、许某、董某3、郝某、郭某、刘某、侯某2与侯某某的交易情况；张某某通过微信、支付宝与侯某某的交易情况；侯帅锋、董某2与张某某交易情况。（2）2019年6月1日至2019年12月31日，“幸福5”交易入账740907.64元、“幸福6”交易入账1094095.13元；张某某丈夫微信号在2019年12月1日至2019年12月31日交易入账160154.70元。 16、辨认笔录证实，张某某辨认出侯某某。 17、协助查询财产通知书、邢台县公安局刑事警察大队机动中队从河北邢州农村商业银行调取的张某某的交易明细、扣押决定书、扣押物品、文件清单、现金缴款单（复印件）证实，张某某开设赌场非法获利2万元，被依法扣押。 18、到案证明证实，犯罪嫌疑人侯某某系主动投案。 19、询问通知书、询问笔录、传唤证、讯问笔录证实，被告人张某某系在一般排查性询问中如实供述自己的犯罪事实后，才被依法立案，并被传唤。 另有报警案件登记表、户籍信息、乐牌（北京）网络技术有限公司出具的情况说明、财付通支付科技有限公司出具的侯某某等人微信号的开户信息、所绑定银行卡号、绑定手机号、以及自2015年6月1日至今微信交易明细、邢台县公安局刑事警察大队机动中队出具的情况说明、办案说明、泉东街道党工委、羊范镇党委关于协同查核党员身份信息的说明等在卷证据，对本案予以证实。 本院认为，被告人侯某某、张某某在手机上下载打麻将软件开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。被告人侯某某雇佣张某某对其网上开设赌场行为进行管理，被告人张某某构成侯某某开设赌场罪的共犯，但在侯某某开设赌场期间，张某某为其提供帮助，起次要、辅助作用，系从犯。二被告人具有自首情节；归案后自愿认罪认罚；且当庭认罪、悔罪；积极退缴违法所得，积极缴纳罚金保证金，依法均可从轻处罚。辩护人所提与上述相符的辩护意见，予以采纳。侯某某辩护人所提侯某某构成重大立功的辩由，经查，侯某某举报梅某某等人违法犯罪线索的时间，发生在其开设赌场罪立案前，于法无据，不予支持。已退缴违法所得，应予追缴。根据被告人的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，对其分别予以量刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人侯某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金五万元。（罚金在判决生效后十日内执行。） （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。） 二、被告人张某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金二万元。（罚金在判决生效后十日内执行。） （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。） 三、侯某某已退缴的违法所得五万元，予以没收，上缴国库；张某某已退缴侦查机关的违法所得二万元，由侦查机关予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  刘桂明 审 判 员  郝春祥 人民陪审员  张力华 二〇二〇年十二月一日 法官 助理  徐诗茵 书 记 员  吴 芮