四川省资阳市中级人民法院 刑 事 附 带 民 事 判 决 书 （2020）川20刑终94号 原公诉机关四川省资阳市雁江区人民检察院。 上诉人（原审附带民事诉讼原告人）李某1，男，1954年11月4日出生于四川省资阳市雁江区，汉族，住雁江区。系被害人李某4之父。 上诉人（原审附带民事诉讼原告人）秦某，女，1955年10月11日出生于四川省资阳市雁江区，汉族，住雁江区。系被害人李某4之母。 诉讼代理人刘宗权，四川达捷律师事务所律师。 诉讼代理人刘乾龙，四川达捷律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）叶家宁（绰号：家哥），男，1976年3月15日出生于四川省资阳市雁江区，汉族，中专文化，无业，户籍地资阳市雁江区，住雁江区摩根时代****。因犯故意伤害罪于1999年11月29日被原资阳市人民法院判处有期徒刑七年；因犯脱逃罪于2001年8月28日被资阳市雁江区人民法院判处有期徒刑一年，与原判未执行刑期五年六个月合并，决定执行有期徒刑六年，2005年3月21日刑满释放；因犯非法吸收公众存款罪于2018年3月23日被资阳市雁江区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金二十万元；因犯开设赌场罪于2019年8月12日被资阳市雁江区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元，撤销原犯非法吸收公众存款罪的缓刑部分，决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金二十二万元。因本案于2019年12月7日被指定居所监视居住，2020年6月6日被刑事拘留，同年7月11日被逮捕。现押于资阳市看守所。 辩护人王**，四川中超律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）张健（绰号：胖张健），男，1980年10月31日出生于四川省资阳市雁江区，汉族，初中文化，无业，户籍地资阳市雁江区，，住雁江区紫韵东城****因本案于2019年12月7日被指定居所监视居住，2020年6月4日被刑事拘留，同年7月11日被逮捕。现押于资阳市看守所。 辩护人李健，四川壮思律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）卓本材（绰号：材娃），男，1977年3月16日出生于四川省资阳市雁江区，汉族，初中肄业，无业，户籍地即住址资阳市雁江区。因吸食毒品于2019年2月19日被行政拘留十五日；因吸食毒品于2019年11月21日被强制隔离戒毒二年。因本案于2020年4月22日被指定居所监视居住，同年7月1日被刑事拘留，同月11日被逮捕。现押于资阳市看守所。 指定辩护人张琼，四川壮思律师事务所律师。 指定辩护人胡萍，四川壮思律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）李小欧（绰号：李文龙），男，1976年12月26日出生于四川省资阳市雁江区，汉族，小学文化，无业，户籍地资阳市雁江区，住，住雁江区政府东路**犯盗窃罪于2009年3月5日被广元市中级人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金五千元；假释考验期自2011年12月30日起至2013年7月15日止。因犯非法占用农用地罪于2017年12月19日被资阳市雁江区人民法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金二万元，与原判未执行刑期一年六个月十六天、并处罚金五千元合并，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金二万五千元，2019年6月23日刑满释放。因本案于2019年12月28日被刑事拘留，2020年1月21日被指定居所监视居住，同年6月4日被刑事拘留，同年7月11日被逮捕。现押于资阳市看守所。 指定辩护人林楠，四川蜀缘（资阳）律师事务所律师。 指定辩护人母绪花，四川蜀缘（资阳）律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）程锋（绰号：锋哥），男，1979年5月25日出生于四川省资阳市雁江区，汉族，初中文化，无业，户籍地资阳市雁江区，住雁，住雁江区小北街裕丰苑**食毒品于2007年3月14日被罚款一千元；因吸食毒品于2013年10月被行政拘留。因本案于2019年12月24日被指定居所监视居住，2020年6月4日被刑事拘留，同年7月11日被逮捕。现押于资阳市看守所。 指定辩护人杨帆，四川则思律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）周文富（绰号：财狗），男，1974年10月25日出生于四川省资阳市雁江区，汉族，初中文化，无业，户籍地资阳市雁江区，住雁，住雁江区资溪花园****案于2020年4月8日被指定居所监视居住，同年6月4日被刑事拘留，同月11日被逮捕。现押于资阳市看守所。 指定辩护人魏惠菊，四川豁达律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）李建，男，1981年4月24日出生于四川省资阳市雁江区，汉族，初中文化，无业，户籍地资阳市雁江区，住雁，住雁江区莲花路一段**抢劫罪于1998年被原资阳市人民法院判处有期徒刑二年；因犯故意伤害罪于2013年12月6日被本院判处有期徒刑三年，缓刑五年。因本案于2019年12月28日被刑事拘留，2020年1月21日被指定居所监视居住，同年4月7日被刑事拘留，同年5月13日被逮捕。现押于乐至县看守所。 辩护人任万祥，四川豁达律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）王幸，男，1985年2月9日出生于四川省内江市东兴区，汉族，大专文化，无业，户籍地内江市东兴区，住资，住资阳市雁江区龙汇天缘**案于2020年7月28日被取保候审，同月30日被逮捕。现押于资阳市看守所。 辩护人樊锦，四川豁达律师事务所律师。 原审被告人李彪（绰号：彪彪），男，1976年11月20日出生于四川省资阳市雁江区，汉族，初中文化，无业，户籍地资阳市雁江区，住雁，住雁江区政府东路****食毒品于2016年4月29日被行政拘留十五日；因犯抢劫罪于1994年3月24日被原资阳市人民法院判处有期徒刑二年六个月，1996年3月20日刑满释放。因本案于2019年12月7日被指定居所监视居住，2020年6月4日被刑事拘留，同年7月11日被逮捕。现押于资阳市看守所。 原审被告人李海波（绰号：海波），男，1976年11月6日出生于四川省资阳市雁江区，汉族，初中文化，户籍地资阳市雁江区，住雁江区，住雁江区水巷子****品于2014年11月被行政拘留十五日；因犯抢劫罪于1995年8月7日被成都铁路运输法院判处有期徒刑十年。因本案于2019年12月12日被指定居所监视居住，2020年6月4日被刑事拘留，同年7月11日被逮捕。现押于资阳市看守所。 原审被告人李维新（绰号：李三），男，1979年8月27日出生于四川省简阳市，汉族，中专文化，无业，户籍地简阳市，住简阳市长，住简阳市长盛街**于2012年3月16日被强制隔离戒毒二年；因犯寻衅滋事罪于2007年11月30日被简阳市人民法院判处有期徒刑三年六个月。因本案于2019年12月12日被指定居所监视居住，2020年6月4日被刑事拘留，同年7月11日被逮捕。现押于资阳市看守所。 原审被告人池于强（绰号：毛毛、毛儿），男，1978年5月26日出生于四川省资阳市雁江区，汉族，高中文化，无业，户籍地即住址雁江区。因犯故意伤害罪于2015年12月18日被资阳市雁江区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。因本案于2019年12月7日被指定居所监视居住，2020年4月7日被刑事拘留，同年5月14日被取保候审，次日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现押于资阳市看守所。 原审被告人李恒，男，1989年7月6日出生于四川省资阳市雁江区，汉族，初中文化，无业，户籍地资阳市雁江区，住雁江区江南，住雁江区江南半岛****2014年10月13日被行政拘留十四日。因本案于2020年6月20日被指定居所监视居住，同年7月1日被刑事拘留，同月11日被逮捕。现押于资阳市看守所。 原审被告人张戢根（绰号：根娃），男，1985年5月30日出生于四川省资阳市雁江区，汉族，初中文化，无业，户籍地资阳市雁江区，住雁江区崇文，住雁江区崇文街****罪于2006年12月19日被本院判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利四年，2015年4月12日刑满释放。因本案于2019年12月7日被指定居所监视居住，2020年6月4日被刑事拘留，同年7月11日被逮捕。现押于资阳市看守所。 原审被告人彭麟钧（绰号：改革），男，1986年11月1日出生于四川省资中县，汉族，初中文化，无业，户籍地资中县，住资中县东林社，住资中县东林社区江语丽府**于2007年1月8日被资中县人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年；因犯赌博罪于2010年9月28日被资中县人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金一万六千元，2010年10月18日刑满释放。因本案于2019年12月13日被指定居所监视居住，2020年4月7日被刑事拘留，同年5月14日被取保候审，同年7月11日被逮捕。现押于乐至县看守所。 四川省资阳市雁江区人民法院审理雁江区人民检察院提起公诉的被告人叶家宁犯组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、开设赌场罪、抢劫罪、容留他人吸毒罪、非法侵入住宅罪、故意伤害罪，被告人张健犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、抢劫罪，被告人卓本材犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法拘禁罪，被告人李小欧犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、抢劫罪，被告人李彪犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法拘禁罪，被告人程锋犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪，被告人周文富犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、开设赌场罪，被告人李海波犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人李建犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、抢劫罪，被告人李维新犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法拘禁罪，被告人王幸犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法吸收公众存款罪，被告人池于强犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人李恒犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，被告人张戢根犯参加黑社会性质组织罪、非法侵入住宅罪，被告人彭麟钧犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪一案，于2020年10月30日作出（2020）川2002刑初332号刑事附带民事判决，原审刑事附带民事诉讼原告人李某1、秦某以及原审被告人叶家宁、张健、卓本材、李小欧、程锋、周文富、李建、王幸不服，提出上诉。本院受理后，经过阅卷，讯问上诉人，并与辩护人交换了意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。经合议庭评议，本案现已审理终结。 原判认定：1997年至1998年期间，被告人叶家宁伙同他人在资阳市雁江区先后使用菜刀、火药枪等三次故意伤害他人，致一人死亡、二人重伤，在雁江区树立了敢打敢杀的江湖恶名。1999年因两次故意伤害致人重伤被判处有期徒刑七年，2001年因犯脱逃罪被判处有期徒刑一年。2005年3月叶家宁刑满释放后，通过召集吃喝娱乐、免费提供毒品、分包工程、提供经济资助等方式，先后纠集刑满释放人员及社会闲散人员被告人李小欧、李海波、周文富、程锋、卓本材、池于强、李彪、张健、张戢根等人。前期通过经营砂石、涉足工程项目等完成原始资金积累，逐渐形成了以叶家宁为组织、领导者，被告人卓本材、张健为骨干成员，被告人周文富、李海波、李小欧、李彪、程锋为积极参加者，被告人王幸、池于强、张戢根、李维新、彭麟钧、李建、李恒为其他参加者的黑社会性质组织。该组织层级分明，有较为明确的分工和组织纪律及规约：一是做事必须听招呼和讲规矩，二是做事有奖惩，三是限制重要组织成员吸毒，四是不准侵占公司或组织的财物，五是默许通过实施贴身跟守、滞留住宅、恐吓、随意殴打、限制他人人身自由等方式实施收账、处理纠纷。 2012年，叶家宁为牟取组织的稳定收入来源，以资阳市鸿远非融资性担保有限公司（下简称鸿远公司）名义非法吸收公众存款用于高利放贷谋取非法利益，有组织地通过犯罪行为敛财，具有较强的经济实力，为该黑社会性质组织的违法犯罪活动及维系组织生存发展提供经济支撑。该组织非法吸收公众存款1721.5万元，之后采取高利放贷方式收取利息，采用强迫交易手段从各被害人处收回本息300余万元，通过开设赌场非法获利10.5万元。以上利益用于提供作案经费、为组织成员及其家庭提供资金、维系组织成员吃喝、吸毒等日常开支。同时，该组织还通过安排组织成员承揽工程、承接项目等方式进行间接利益分配，并指使组织成员向被贴身跟守的被害人索要“工资”的形式获取不法经济利益。 2012年至2019年案发，该黑社会性质组织以威胁、恐吓、滋扰、纠缠等暴力或软暴力手段，有组织地多次实施各类违法犯罪活动，实施寻衅滋事24起、强迫交易7起、敲诈勒索3起、非法拘禁3起、容留他人吸毒2起、开设赌场2起、抢劫1起、非法吸收公众存款1起、非法侵入住宅1起，为非作恶，欺压、残害群众，侵犯了他人人身、财产权利，破坏了社会秩序。 为确立、扩大组织的势力和影响力，维护组织利益，该组织长期以滋扰、纠缠、威胁和聚众造势等手段，实施了大量违法犯罪行为，严重干扰群众的正常生活秩序；干扰、破坏多家公司、企业的正常生产、经营秩序，致其不能正常生产经营或被迫转让。在资阳市雁江区造成重大社会影响，给当地群众形成心理强制、威慑，严重破坏了当地社会秩序。具体犯罪事实如下： 一、针对被害人李建鸿实施的犯罪 （一）寻衅滋事 1.2013年下半年至2014年下半年，被害人李建鸿分六次向被告人张健借款57万元，扣除“砍头息”后实得52.7万元。因李建鸿无法支付本息，张健向被告人叶家宁报告后，叶家宁安排被告人李小欧和张健向李建鸿追债。2014年11月至2016年9月，张健、李小欧先后安排被告人李建以及任某、蒋章、腾四海、丁国林、戢伟、钟某（均另案）等人对李建鸿采取24小时贴身跟守、居住家中等滋扰、纠缠方式追债。 2.2014年11月至2016年12月，被告人张健、李小欧安排人员跟守李建鸿时，强行要求李建鸿支付跟守人员每天200元工资。至案发李小欧获得6.6万元，李建获2万元。 3.被告人张健、李小欧、李建等人采用多次随意殴打李建鸿或其家人、强行索要财物等方式追债。具体如下： （1）2015年2月，李小欧在雁江区××新区××味饭店过生日，李建鸿被迫结账； （2）2015年3月底，李小欧、张健、李建等人在李建鸿位于雁江区时代阳光的住处，任某与蒋章无故对李建鸿实施殴打； （3）2015年5月，李小欧的小孩在雁江区一家中餐馆过生日，李建鸿被迫结账； （4）2015年7月，李建鸿到成都参加侄女婚礼，李小欧强行让李建鸿拿了600元给李建和钟某； （5）2015年10月，李小欧、张健和任某在李建鸿位于雁江区时代阳光的住处，张健、任某对李建鸿实施殴打，致李建鸿住院治疗； （6）2015年10月，李建鸿住院期间，张健、李小欧和任某将李建鸿带至雁江区××路××路段实施殴打； （7）2015年12月，张健、李小欧和钟某、任某在李建鸿位于时代阳光的住处，张健、李小欧对李建鸿及其妻徐元琼实施殴打，致李建鸿住院治疗； （8）跟守期间的一天，李小欧、李建和钟某、蒋章在雁江区中交景湾小区李建鸿女儿房屋外，李建、蒋章对李建鸿实施殴打； （9）2016年9月，李小欧和任某在雁江区丹山镇卫生院外，任某对李建鸿实施殴打。 （二）敲诈勒索罪 1.2014年5月，张健、李小欧在雁江区××楼××包间，采用持枪威胁的手段逼迫李建鸿打下80万元借条。 2.2015年10月12日，张健、李小欧、李建和任某、钟某等人将李建鸿带至雁江区晶鑫街一巷原鸿远公司三楼张健办公室，被告人叶家宁以鸿远公司名义告知李建鸿其所借张健的钱为鸿远公司的钱，并要求李建鸿尽快还钱。李建鸿受到刀、枪威胁后，被迫给李小欧、任某、钟某、李建各打了一张10万元的借条，给张健打了一张260万元的借条。 （三）抢劫罪 2015年4月的一天，被告人张健、李小欧、李建与蒋章、任某、张李、李某5（另案）等人在李建鸿位于时代阳光的住处，将李建鸿、徐元琼夫妻控制在客厅内，进入李建鸿居住的卧室采用翻找、撬柜子等方式搜得现金3700元、虫草数根、纪念币一套、白酒二瓶、装有现金的红包等财物并强行占有。 （四）强迫交易罪 2016年9月左右，被告人张健、李小欧将一辆旧汽车强行租给李建鸿驾驶，让其按每月4500元支付租金，共收取租金13500元。 二、针对被告人李某2实施的犯罪 （一）寻衅滋事罪 1.2014年3月，被害人李某2向鸿远公司借款300万元，因李某2账户被法院冻结无法归还本金和支付利息。2014年8月左右，被告人叶家宁安排被告人李维新负责收李某2的账。2014年8月左右至2015年6月，被告人叶家宁、李维新先后安排被告人李彪、卓本材、李恒、程锋、谢忠荣（另案处理）对李某2采用贴身跟守、居住家中等滋扰、纠缠方式追债。 2.2014年8月左右至2015年6月，被告人叶家宁、李维新安排人员跟守李某2时，要求李某2支付跟守人员每天200元的“工资”，至案发李彪获得9000元，李恒获得1000元，程锋获得2000元。 3.被告人叶家宁、张健、李维新、李彪采用恐吓、多次随意殴打李某2或家人的方式向李某2追债。具体情况如下： （1）2014年10月9日，因怀疑李某2与其姐夫张诗涌隐瞒实情，导致农村信用社发放给李某2的贷款被法院冻结而无法归还鸿远公司的借款，被告人叶家宁、张健、程锋、李维新在安岳县原福海云天宾馆房间内，叶家宁持刀恐吓李某2，并扬言要砍李某2的手。在李某2求饶之后，叶家宁、李彪对李某2实施殴打。 （2）跟守李某2期间的一天，被告人李维新、程锋、李彪与李某2及其妻子肖琴在资阳市安岳县一家中餐馆吃饭时，李彪与肖琴发生争执，用茶水泼向肖琴身上，程锋上前拉开两人。 2014年12月12日，被告人李彪、李恒与李某2及其妻子肖琴在资阳市雁江区西门桥附近的一家中餐馆吃饭时，李彪殴打肖琴。 （二）非法拘禁罪 2014年10月底的一天晚上，被告人李维新让被告人李彪等人将李某2从安岳县带至资阳市雁江区公园路杨卫国（已死亡）的宾馆房间内，随后李维新与杨卫国、彭麟钧一起在该宾馆内对李某2实施殴打，彭麟钧将李某2带至房间厕所内冲冷水，李维新强迫李某2不穿衣服站在窗户边吹风至次日凌晨2时许，非法拘禁李某2十余小时，至次日上午李某2才被准许离开。 （三）强迫交易罪 1.2014年10月的一天，被告人李维新要求李某2变卖其四川省川府金属机械制造有限公司及资阳市川府门业制造厂的剩余资产用于偿还鸿远公司欠款，李某2被迫以40余万元低于市场的价格将工厂生产的门卖给杨善平、林小刚。 2.2014年11月，被告人李维新要求李某2将其公司厂车变卖归还鸿远公司的欠款。2014年11月7日，李维新带领二手车商杨章立、卢愉到安岳县四川省川府金属机械制造有限公司看车，签订收购成交协议书，李某2被迫将川Ｍ2××××的南骏牌客车以5.3万元的价格卖给卢愉，受李维新安排，被告人周文富到安岳将该车开到成都交给卢愉并收取了车款。 3.2014年12月底，被告人叶家宁安排张健接替李维新负责收李某2的账，要求李某2将其四川省川府金属机械制造有限公司的厂房交给张健转租，租金用于抵偿债务，后张健将四川省川府金属机械制造有限公司的厂房及住宿楼转租给其他商人。从2015年至2019年，张健通过转租李某2厂房向唐诗、伍中强等人共收取租金273.4756万元。 三、针对被害人王幸实施的犯罪 （一）敲诈勒索罪、非法拘禁罪 2012年10月，被害人王幸进入鸿远公司担任综合部负责人。2014年鸿远公司资金链出现问题，被告人叶家宁怀疑王幸侵吞公司资金。2015年3月14日，被告人叶家宁让被告人李海波和叶家勤将王幸带至资阳市雁江区公园路杨卫国宾馆房间，由杨卫国的小弟（未查明身份）实施看守。期间，李海波与杨卫国的小弟对王幸实施殴打、冲冷水澡。次日晚叶家宁安排易某到宾馆劝说王幸承认挪用公司资金，并要求王幸打欠条。直到2015年3月16日上午，叶家宁安排张健逼迫王幸承担公司部分借款人的债务106.8万元和承认自己虚报私人费用100万元。王幸被迫写下一张206.8万元欠条，且于当日中午才被准许离开。 （二）寻衅滋事罪 1.2015年3月18日左右，经叶家宁授意，被告人张健、卓本材安排被告人李彪与他人采用贴身跟守、居住家中等滋扰、纠缠方式逼迫王幸给钱。 2.2015年3月20日左右，被告人张健与傅显丰（另案处理）逼迫王幸想办法给钱，王幸被迫分两次交3万元现金给张健、傅显丰。 （三）强迫交易罪 2015年3月20日左右，经被告人叶家宁授意，被告人张健联系二手车中介商，将王幸一辆起亚牌越野车转卖给徐立强，转让款8.58万元交给叶家宁。 四、针对被害人张某实施的犯罪 （一）寻衅滋事罪 2013年左右，被害人张某向鸿远公司借款共计380万元。2014年7月，因资金链断无法归还，经被告人叶家宁授意，被告人王幸安排被告人卓本材、李彪贴身跟随张某二十余天。在跟守期间，被告人程锋以不还钱便一起跳楼恐吓张某逼迫其还钱。2014年10月左右，叶家宁安排李维新变卖张某的面包车。李维新要求张某交5000元钱换取其所有的两辆面包车，所得款项均作为叶家宁手下人员看守张某的“工资”。 （二）强迫交易罪 2014年10月左右，被告人叶家宁安排被告人李维新到张某厂中，强行以4万元的价格变卖张某的比亚迪轿车。 五、针对被害人李某3实施的寻衅滋事犯罪 2013年6月4日晚上，被告人叶家宁停放于资阳市雁江区××小区的奔驰越野车被人砸坏。叶家宁安排被告人卓本材处理此事。卓本材与被告人池于强、程锋找到指使他人砸车的李某3商谈赔偿未果。2013年6月6日晚上，卓本材、池于强将李某3带至资阳市雁江区××附近，对李某3实施殴打，并逼问李某3砸车背后是否还有他人指使。因有路人经过，又将李某3带至附近另外一处空地继续殴打。期间，程锋与杨某（另案处理）携钢管、木棒赶到现场，与卓本材、池于强一起殴打李某3，后将李某3抬放在公路边离去。经鉴定，李某3所受伤情为轻伤一级。 六、针对被害人马某实施的强迫交易犯罪 2013年10月8日，被害人马某因需要周转资金向鸿远公司借款100万元。因马某无法归还利息及本金，经被告人叶家宁授意，2014年3月5日，王幸要求马某到资阳办理砖厂过户手续，并通知李彪、卓本材等人到现场给马某施加压力。因马某一直不配合办理过户手续，不愿交出营业执照，王幸、易某（另案）、卓本材、李彪等人将马某及其朋友阳建君带到资阳市雁江区阳光谷物中餐馆吃饭。期间，李彪殴打马某，马某被迫交出砖厂营业执照，签署砖厂过户手续。在签字过程中，阳建君拿手机录像，卓本材、李彪威胁阳建君将视频删除。2014年3月6日，王幸到资中县工商局将马某的砖厂过户到易某的表弟翁光宇的名下。 七、针对被害人丁嘉永实施的非法侵入住宅犯罪 2015年5月，被告人叶家宁与丁嘉永协议合伙承包新疆焉都县公安局办公楼建设项目，于2017年5月，二人达成协议，由丁嘉永支付叶家宁本金及分红共计430万元。叶家宁安排被告人张戢根在新疆库尔勒市××嘉永履行结算协议。2017年6月底，因无法联系上丁嘉永，叶家宁安排张戢根前往丁嘉永位于库尔勒市××小区××栋××单元××号的家中找丁嘉永，张戢根在未征求丁嘉永的儿子丁柏鑫、儿媳陈倩倩的同意下居住在其家中等丁嘉永，两天后，丁柏鑫、陈倩倩因无法忍受张戢根给其生活带来的不便和困扰，从家中搬出。约一周后，丁嘉永回到家中，张戢根便采用贴身跟随的方式逼迫丁嘉永履行结算协议。 八、针对易某实施的寻衅滋事犯罪 2012年10月，被害人易某进入鸿远公司担任公司总经理职务。2014年，鸿远公司资金链出现问题，被告人叶家宁怀疑易某侵吞公司资金。2014年9月至2015年6月期间，叶家宁要求易某收回其在任鸿远公司总经理期间放贷出去的资金，并先后安排被告人卓本材、李海波、李彪、李恒、蓝某（另案）等人对其进行贴身跟随，到其家中同吃同住，由易某支付跟守人员的生活开销。期间，杨某（另案）、李恒在易某位于资阳市雁江区恒大城的家中殴打易某。 九、针对被害人毛某实施的非法拘禁犯罪 2014年年底，被告人叶家宁为获得被害人易某的下落，安排被告人卓本材、李彪将毛某带至资阳市雁江区公园路杨卫国宾馆内非法限制其人身自由十余小时，期间，被告人卓本材、彭麟钧、池于强对毛某实施殴打。 十、针对被害人郭某实施的寻衅滋事行为 1.2011年至2013年期间，被告人叶家宁与孙传德、郭某合伙做乐至县天童大道土石方工程，因工程亏损，叶家宁要求郭某补偿自己并写下40万元欠条，后郭某开始躲避叶家宁的追债。2013年8月1日，经叶家宁授意，被告人池于强在资阳市雁江区××小区××栋××号××房，池于强殴打了郭某。叶家宁要求郭某还款70万元，其中包括本金40万元及找寻郭某的费用及利息，郭某为了尽快脱身，找张茂林借款，并在池于强等人的陪同下到成都其母亲家中拿回房产证作为抵押交给张茂林。 2.2013年11月17日，汪某（另案）邀约被告人卓本材及另外数名小伙子（未查明身份）驾车在资阳市雁江区二娥湖附近拦截郭某，用棍棒殴打郭某后将其带至资阳市雁江区××小区904房间。因郭某误饮过滤冰毒的水，叶家宁安排池于强、汪某、卓本材等人将郭某带至杨卫国宾馆。第二天郭某带张茂林、李海波到自己家中拿钱，因其妻杨忠芳报警，郭某得以脱身。 十一、开设赌场罪 1.2012年8月，福建人陈荣、何健（均已判）等人共同出资在资阳市雁江区晶鑫街开设新世纪电玩城，内设赌博机供赌客赌博。为保障电玩城不受社会闲散人员的滋扰，陈荣请叶家宁（已诉）为其提供保护。叶家宁遂于2012年底安排被告人程锋与谢富荣（已判）到电玩城负责“安保”，解决社会人员闹事的相关事务。电玩城经营期间获利80万元，陈荣共支付三个月“安保”费用3.6万元给叶家宁，程锋分得1.5万元。 2.2017年7月，被告人叶家宁与童富彬（另案）商议在资阳市雁江区××街××度咖啡开设“关麻将”赌场。叶家宁安排被告人周文富取20万元资金用于赌场运营，童富彬负责提供场地、邀约赌客，周文富和被告人程锋负责管理现金、赌客赔付、记账，周某1负责发牌、筹码结算、记账、抽头。2017年8月初至2017年10月底赌场开设期间获得抽头渔利6.9万元。 十二、非法吸收公众存款罪 2011年4月26日，叶家宁（已判）安排李皓学将自己名下的资阳市佳辉担保有限公司变更为资阳市鸿远非融资性担保有限公司（以下简称鸿远公司），该公司经营范围为：项目担保等非融资性担保、投资咨询等。后经叶家宁与易某（已判）商议，以叶家宁为公司实际控制人，由易某担任公司经理负责鸿远公司的日常经营活动，被告人王幸经过易某加入鸿远公司作为综合部负责人，协助易某管理公司。易某、王幸除领取工资外，还要从公司分配利润。自2012年11月至2014年底，鸿远公司以提供居间借款服务为名，许以月利息为1.5%至2%不等的高额回报，在资阳市雁江区内公开向社会群众宣传，鼓动杨绍春、刘小君、鄢子菊等不特定社会群众向该公司投资，进而吸收存款。在易某任总经理期间，鸿远公司共计吸收公众存款人数160余人，吸收总资金17215000元，到案发时退付本金5136300元，支付利息3618481元，支付提成金额168741元，尚未退赔总金额为8304244元（详见附表2）。 原判另查明，叶家宁犯非法吸收公众存款案判决生效后，通过法院执行，将叶家宁上缴的180万元以及该案被查扣财产进行拍卖后进行了三次分配，已兑现金额467.7309万元。被告人王幸在担任鸿远公司综合部负责人期间，共获得违法所得13.3722万元。 十三、容留他人吸毒罪 1.2013年，被告人叶家宁以李敏的名义租用资阳市雁江区××小区16栋1单元904房，期间，叶家宁多次容留李敏、汪某、郭某、李海波、池于强、卓本材等人在该房内吸食毒品。 2.2015年，被告人叶家宁与郭建勇租用资阳市雁江区新世纪小区房屋提供给其组织成员及相关人员吸食毒品，长期在该出租房吸食毒品的有李维新、傅显丰、卓本材、池于强、李彪、李海波、张茂林等人。 十四、被告人叶家宁个人犯罪 1998年5月2日晚，被害人李某4、何某在资阳市总工会原恒傲舞厅跳舞期间，李某4与被告人叶家宁因琐事发生口角，经舞厅保安王某2劝解未果后，叶家宁同行的一矮胖男子持刀追砍李某4，叶家宁与另一高个男子一起追撵李某4，致李某4多处受伤。当晚，李某4被送往医院治疗，同月11日出院。同月14日李某4因身体不适再次被送往医院，后经抢救无效死亡。经鉴定，李某4系生前遭受尖刃锐器刺击背部贯穿伤，肋间动脉断裂，慢性失血性休克死亡。 原判另查明，被告人叶家宁、卓本材、李小欧、程锋、李维新、李彪、李海波、张戢根、李建、李恒被抓获归案；被告人叶家宁到案后如实供述开设赌场、寻衅滋事、抢劫、敲诈勒索、非法拘禁、强迫交易、非法侵入住宅的犯罪事实；被告人卓本材到案后如实供述非法拘禁、强迫交易、对李某2、李某3、张某、郭某寻衅滋事的犯罪事实；被告人李小欧到案后如实供述寻衅滋事、抢劫、强迫交易的犯罪事实，如实供述敲诈勒索主要犯罪事实；被告人程锋到案后如实供述开设赌场、寻衅滋事的犯罪事实；被告人李维新、彭麟钧、李彪、李海波、张戢根、李建、李恒到案后如实供述犯罪事实，被告人池于强、张健、周文富自动投案如实供述自己的罪行，被告人王幸主动到案，如实供述非法吸收公众存款的犯罪事实。被告人张健到案后检举他人犯罪，经查证属实。 被告人李建因涉嫌犯故意伤害罪于2012年9月24日被刑事拘留，同年10月26日被逮捕，并于2013年12月6日被本院判处有期徒刑三年，缓刑五年，当日释放，缓刑考验期自2014年12月30日起至2019年12月29日止。被告人叶家宁因涉嫌犯开设赌场罪于2016年6月14日被刑事拘留，同年7月22日被取保候审；因犯非法吸收公众存款罪于2016年7月22日被刑事拘留，同年8月26日被逮捕，并于同年11月26日被取保候审。原审法院于2018年2月23日作出判决，以叶家宁犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金二十万元；在缓刑考验期间，雁江区人民检察院再次以叶家宁犯开设赌场罪起诉至原审法院。2019年8月12日，原审法院以叶家宁犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元；撤销原犯非法吸收公众存款罪的缓刑部分，合并执行有期徒刑四年三个月，并处罚金二十二万元。 原判再查明，叶家宁与张健（身份证511026197711××××）等人共同投资资阳市保留山体步道工程，叶家宁占40%份额，现该工程已竣工，正清算中；叶家宁与张健等人还共同投资盐源县甜心源农庄，叶家宁以周文富名义持股10%，2019年10月，叶家宁将该股份以126万元的价格转让给陈永，陈永将股权转让款于2019年11月28、29日共转账60万元给叶家宁实际使用的张戢根银行账户，另66万元转款给张健，由张健保管。 原判还查明，被害人李某4受伤后住院共计9天。附带民事诉讼原告人因被告人叶家宁的犯罪行为造成的直接经济损失包括：医疗费3558.64元；住院伙食补助费40元／天×9＝360元；被害人受伤到死亡期间共计12天，营养费15元／天×12＝180元，护理费120元／天×12＝1440元；交通费200元，丧葬费5780元／月×6月＝34680元。共计40418.64元。 原判认定上述事实的证据有：受案登记表、立案决定书、住院病历、情况说明、鉴定意见、银行转账明细、领款凭证、工商登记资料、租赁合同等书证、现场勘查笔录、辨认现场笔录、辨认笔录、手机录像等视听资料、证人钟某、杨某、蓝某、易某、汪某、李某5、毛某、杜某、王某1、任某、周某1、周某2等人的证言、被害人李建鸿、李某3、丁嘉永、郭某、马某、张某、李某2等人的陈述、被告人叶家宁、张健、卓本材、李小欧、李彪、程锋、周文富、李海波、李建、李维新、王幸、池于强、李恒、张戢根、彭麟钧的供述等。 原判认为，被告人叶家宁组织、领导人数众多、成员基本固定的较为稳定的犯罪组织，有组织地通过实施违法犯罪活动获取经济利益，以支持该组织的活动，以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次实施违法犯罪活动，称霸一方，为非作恶，欺压、残害群众，在资阳市雁江城区形成重大影响，严重破坏当地经济、社会生活秩序，其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪。被告人卓本材、张健、李海波、李小欧、周文富、李彪、程锋、彭麟钧、王幸、李维新、池于强、张戢根、李建、李恒参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪。其中被告人叶家宁是组织、领导者；被告人卓本材、张健是骨干成员；被告人李海波、李小欧、周文富、李彪、程锋是积极参加者；被告人彭麟钧、王幸、李维新、池于强、张戢根、李建、李恒是其他参加者； 被告人叶家宁、卓本材、张健、李海波、李小欧、李彪、程锋、王幸、李维新、池于强、李建、李恒通过贴身跟守、居住家中、随意殴打、强拿硬要等方式对他人进行滋扰、纠缠、恐吓，严重影响他人的工作、生活，其中叶家宁、卓本材、张健、李小欧纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序，其行为均已构成寻衅滋事罪，且系共同犯罪。被告人李建、李恒、池于强在寻衅滋事犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人叶家宁、张健、卓本材、李小欧、李维新、周文富、王幸、李彪以暴力、胁迫手段，强迫他人转让资产或强迫他人接受服务，其中叶家宁、张健多次实施强迫他人转让资产，数额特别巨大，情节特别严重，其行为构成强迫交易罪，且系共同犯罪。被告人周文富在强迫交易犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人叶家宁、张健、李小欧、李建通过暴力、胁迫手段勒索他人财物，数额特别巨大，其行为构成敲诈勒索罪，且系共同犯罪。被告人叶家宁、张健、李小欧、李建已经着手实施犯罪，因意志以外的原因未得逞，系未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人李建在敲诈勒索犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人叶家宁、卓本材、李海波、李彪、彭麟钧、池于强、李维新非法剥夺他人人身自由，并实施殴打、侮辱行为，其行为构成非法拘禁罪，且系共同犯罪。其中被告人叶家宁、李海波在非法拘禁中具有殴打、侮辱情节，应从重处罚；被告人李彪在非法拘禁犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人叶家宁、程锋、周文富伙同他人开设赌场，其行为构成开设赌场罪，且系共同犯罪。被告人程锋、周文富在开设赌场犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚； 被告人叶家宁、张健、李小欧、李建采用暴力胁迫手段，劫取他人财物，其行为构成抢劫罪，且系共同犯罪。在抢劫的共同犯罪中，李建起次要辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人叶家宁容留多人吸食毒品，其行为构成容留他人吸毒罪；被告人叶家宁、张戢根非法侵入他人住宅，其行为构成非法侵入住宅罪，且系共同犯罪；被告人王幸伙同他人违反国家金融管理法律规定，变相吸收公众存款，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪，且系共同犯罪；被告人叶家宁伙同他人故意伤害他人身体，致一人死亡，其行为构成故意伤害罪，且系共同犯罪；被告人叶家宁作为黑社会性质组织的组织、领导者，不仅应当对其直接参与实施的犯罪行为承担责任，依法还应当按照其所组织、领导的黑社会性质组织所犯的全部罪行处罚；被告人张戢根、彭麟钧曾经被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人池于强、张健、周文富自动投案，如实供述其罪行，系自首，依法可以从轻处罚；被告人王幸自动投案后如实供述非法吸收公众存款的犯罪事实，系自首，依法可以对其非法吸收公众存款罪予以从轻或减轻处罚。被告人叶家宁到案后如实供述其开设赌场、寻衅滋事、抢劫、敲诈勒索、非法拘禁、强迫交易、非法侵入住宅的犯罪事实；被告人卓本材到案后如实供述非法拘禁、强迫交易、对李某2、李某3、张某、郭某寻衅滋事的犯罪事实；被告人李小欧到案后如实供述寻衅滋事、抢劫、强迫交易的犯罪事实，如实供述敲诈勒索主要犯罪事实；被告人程锋到案后如实供述开设赌场、寻衅滋事的犯罪事实；被告人李维新、彭麟钧、李彪、李海波、张戢根、李建、李恒到案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人张健揭发他人犯罪行为，经查证属实，系立功，可以从轻或者减轻处罚。被告人李建在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚实行并罚；被告人叶家宁在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚实行并罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内；被告人叶家宁、卓本材、张健、李海波、李小欧、周文富、李彪、程锋、彭麟钧、王幸、李维新、池于强、张戢根、李建、李恒一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人李海波、李彪、张戢根、池于强、李恒、彭麟钧自愿认罪认罚并签字具结，依法可以从宽处理。被告人叶家宁的故意伤害犯罪行为给附带民事诉讼原告人造成的直接经济损失应予赔偿，但赔偿范围及金额应依法确定。附带民事诉讼原告人诉请赔偿死亡赔偿金、精神损害抚慰金的诉讼请求于法无据，不予支持。 原判依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款、第二百九十三条、第二百二十六条第二、四项、第二百七十四条、第二百三十八条第一、三款、第三百零三条第二款、第二百六十三条、第三百五十四条、第二百四十五条第一款、第一百七十六条第一款、第二百三十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第三十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第五十六条第一款、第五十九条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十八条、第六十九条第一、三款、第七十条、第七十七条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（一）、（四）项、第六条，《最高人民法院关于适用的解释》第一百三十八条、第一百五十五条第第一、二款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，以组织、领导黑社会性质组织罪判处被告人叶家宁有期徒刑十年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产，以寻衅滋事罪判处其有期徒刑十年，并处罚金十万元，以强迫交易罪判处其有期徒刑五年，并处罚金十万元，以敲诈勒索罪判处其有期徒刑九年，并处罚金十万元，以非法拘禁罪判处其有期徒刑二年，以开设赌场罪判处其有期徒刑一年六个月，并处罚金三万元，以容留他人吸毒罪判处其有期徒刑二年，并处罚金一万元，以抢劫罪判处其有期徒刑三年六个月，并处罚金三万元，以非法侵入住宅罪判处其有期徒刑一年，以故意伤害罪判处其有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，与原犯非法吸收公众存款罪、开设赌场罪所判有期徒刑四年三个月，并处罚金二十二万元合并，决定执行有期徒刑二十五年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产；以参加黑社会性质组织罪判处被告人卓本材有期徒刑六年，剥夺政治权利二年，并处罚金二十万元，以非法拘禁罪判处其有期徒刑一年，以寻衅滋事罪判处其有期徒刑七年，并处罚金五万元，以强迫交易罪判处其有期徒刑一年，并处罚金三万元，决定执行有期徒刑十四年，剥夺政治权利二年，并处罚金二十八万元；以参加黑社会性质组织罪判处被告人张健有期徒刑五年，剥夺政治权利二年，并处罚金二十万元，以敲诈勒索罪判处其有期徒刑七年，并处罚金十万元，以寻衅滋事罪判处其有期徒刑六年，并处罚金五万元，以强迫交易罪判处其有期徒刑三年六个月，并处罚金五万元，以抢劫罪判处其有期徒刑三年，并处罚金三万元，决定执行有期徒刑十八年，剥夺政治权利二年，并处罚金四十三万元；以参加黑社会性质组织罪判处被告人李小欧有期徒刑四年，并处罚金十万元，以敲诈勒索罪判处其有期徒刑六年，并处罚金五万元，以寻衅滋事罪判处其有期徒刑七年，并处罚金五万元，以强迫交易罪判处其有期徒刑一年，并处罚金一万元，以抢劫罪判处其有期徒刑三年六个月，并处罚金三万元，决定执行有期徒刑十七年，并处罚金二十四万元；以参加黑社会性质组织罪判处被告人李彪有期徒刑四年，并处罚金十万元，以非法拘禁罪判处其有期徒刑一年，以寻衅滋事罪判处其有期徒刑四年，以强迫交易罪判处其有期徒刑十个月，并处罚金一万元，决定执行有期徒刑九年，并处罚金十一万元；以参加黑社会性质组织罪判处被告人程锋有期徒刑四年，并处罚金十万元，以寻衅滋事罪判处其有期徒刑三年六个月，以开设赌场罪判处其有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元，决定执行有期徒刑八年，并处罚金十二万元；以参加黑社会性质组织罪判处被告人周文富有期徒刑三年，并处罚金十万元，以强迫交易罪判处其有期徒刑六个月，并处罚金一万元，以开设赌场罪判处其有期徒刑十个月，并处罚金一万元，决定执行有期徒刑四年，并处罚金十二万元；以参加黑社会性质组织罪判处被告人李海波有期徒刑三年，并处罚金十万元，以非法拘禁罪判处其有期徒刑十个月，以寻衅滋事罪判处其有期徒刑十个月，决定执行有期徒刑四年，并处罚金十万元；以参加黑社会性质组织罪判处被告人李维新有期徒刑二年，并处罚金五万元，以非法拘禁罪判处其有期徒刑一年，以寻衅滋事罪判处其有期徒刑四年，以强迫交易罪判处其有期徒刑三年六个月，并处罚金五万元，决定执行有期徒刑十年，并处罚金十万元；以参加黑社会性质组织罪判处被告人池于强有期徒刑二年，并处罚金五万元，以非法拘禁罪判处其有期徒刑六个月，以寻衅滋事罪判处其有期徒刑一年十个月，决定执行有期徒刑四年，并处罚金五万元；以参加黑社会性质组织罪判处被告人张戢根有期徒刑一年十个月，并处罚金五万元，以非法侵入住宅罪判处其有期徒刑十个月，决定执行有期徒刑二年，并处罚金五万元；以参加黑社会性质组织罪判处被告人王幸有期徒刑一年六个月，并处罚金四万元，以寻衅滋事罪判处其有期徒刑一年，以强迫交易罪判处其有期徒刑一年三个月，并处罚金二万元，以非法吸收公众存款罪判处其有期徒刑二年六个月，并处罚金十万元，决定执行有期徒刑六年，并处罚金十六万元；以参加黑社会性质组织罪判处被告人彭麟钧有期徒刑一年三个月，并处罚金四万元，以非法拘禁罪判处其有期徒刑一年，决定执行有期徒刑二年，并处罚金四万元；以参加黑社会性质组织罪判处被告人李建有期徒刑一年，并处罚金四万元，以寻衅滋事罪判处其有期徒刑二年六个月，以敲诈勒索罪判处其有期徒刑三年十个月，并处罚金一万元，以抢劫罪判处其有期徒刑二年六个月，并处罚金一万元，撤销原犯故意伤害罪判处有期徒刑三年，缓刑五年的缓刑部分，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金六万元；以参加黑社会性质组织罪判处被告人李恒有期徒刑一年，并处罚金三万元，以寻衅滋事罪判处其有期徒刑二年六个月，决定执行有期徒刑三年，并处罚金三万元；由叶家宁赔偿附带民事诉讼原告人李某1、秦某医疗费、住院伙食补助费、营养费、护理费、丧葬费、交通费等各项经济损失共计40418.64元，于判决生效后十日内支付；驳回附带民事诉讼原告人李某1、秦某的其他诉讼请求；追缴叶家宁开设赌场违法所得6.9万元，上缴国库；追缴李小欧违法所得6.6万元、李建违法所得2.03万元，返还被害人李建鸿；追缴叶家宁、张健、李小欧、李建违法所得0.37万元，返还被害人李建鸿；追缴李彪违法所得0.9万元、李恒违法所得0.1万元、程锋违法所得0.2万元，返还被害人李某2；追缴叶家宁违法所得8.58万元、张健违法所得3万元，返还被害人王幸；追缴王幸违法所得13.3722万元，退赔非法吸收公众存款的集资参与人；责令王幸与叶家宁、易某共同退赔集资参与人的经济损失。 原审被告人叶家宁以其不构成组织、领导黑社会性质组织罪、故意伤害罪、不应对其他人针对李建鸿实施的犯罪以及他人所犯与组织利益无关的个人犯罪承担责任等为由提出上诉。其辩护人以相同理由为其辩护。 原审被告人张健以其并非涉黑组织骨干成员、有自首和立功情节、原判量刑过重、罚金过高、退赔金额认定有误等为由提出上诉。其辩护人以原判量刑过重为其辩护。 原审被告人卓本材以其不构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、未参与或指使他人对易某实施犯罪、原判量刑过重等为由提出上诉。其辩护人以卓本材不构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、原判量刑过重等为其辩护。 原审被告人李小欧以其不构成参加黑社会性质组织罪、抢劫罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪，寻衅滋事罪量刑过重等为由提出上诉。其辩护人以相同理由为其辩护。 原审被告人程锋以其不构成参加黑社会性质组织罪、针对张某的寻衅滋事不构成犯罪、针对李某3的寻衅滋事系从犯、新世纪电玩城开设赌场不构成犯罪且量刑过重、百度咖啡厅开设赌场的时间及盈利认定有误等为由提出上诉。其辩护人以程锋不构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事等犯罪均系从犯、原判量刑过重等为其辩护。 原审被告人周文富以其不构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、开设赌场的时间及盈利认定有误且量刑过重、原判量刑过重、罚金过高等为由提出上诉。其辩护人以相同理由为其辩护。 原审被告人李建以其不构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、抢劫罪、原判量刑过重等为由提出上诉。其辩护人以相同理由为其辩护。 原审被告人王幸以其不构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、有立功情节、非法吸收公众存款罪系从犯、原判量刑过重、追缴违法所得认定过高等为由提出上诉。其辩护人以相同理由为其辩护。 原审附带民事诉讼原告人李某1、秦某以原判未判决赔偿死亡赔偿金系适用法律不当为由提出上诉。其诉讼代理人亦持相同意见。 经二审审理查明的事实及证据与原判一致，本院予以确认并采信。 本院认为，上诉人叶家宁先后纠集上诉人张健、卓本材、李小欧、程锋、周文富、李建、王幸及原审被告人李海波、池于强、李彪、张戢根等人组成较为稳定的犯罪组织，依托鸿远公司，通过有组织地实施违法犯罪活动攫取经济利益，并采用暴力、威胁或者其他手段有组织地多次实施违法犯罪活动，称霸一方，为非作恶，欺压、残害群众，在资阳市雁江城区形成重大社会影响，严重破坏经济、社会生活秩序，符合组织、领导、参加黑社会性质组织罪的构成要件。其中，叶家宁系黑社会性质组织的首要分子，构成组织、领导黑社会性质组织罪；上诉人张健、卓本材、李小欧、程锋、周文富和原审被告人李海波、李彪积极参与组织内多次违法犯罪活动，系积极参加者；上诉人王幸、李建以及原审被告人池于强、张戢根、李维新、彭麟钧、李恒受安排参与组织内部分违法犯罪活动，系其他参加者，上列人员均构成参加黑社会性质组织罪。相应上诉人及其辩护人关于不构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪的上诉理由和辩护意见均不能成立，不予采纳。 经查，叶家宁因纠纷而伙同他人参与追砍李某4并致其死亡的事实，虽然叶家宁予以否认，但目击证人王某2、李某6、何某的证言以及相关书证已足以证明叶家宁与其一起追砍李某4的人构成共同犯罪，叶家宁应当承担故意伤害致人死亡的刑事责任。叶家宁及辩护人的相应上诉理由及辩护意见均不成立，不予采纳。 被害人李建鸿与张健确有债务纠纷，但张健向叶家宁请示后安排李小欧收账，属于以组织名义实施，且叶家宁认可并默许，张健、李小欧等人对李建鸿所实施的犯罪应当认定为组织内犯罪，叶家宁作为组织领导者，不仅应当对其直接参与的犯罪行为承担责任，依法还应当按照其所组织、领导的黑社会性质组织所犯的全部罪行处罚。叶家宁及其辩护人的相应上诉理由和辩护意见均不能成立，不予采纳。 王幸等人在与马某谈砖厂过户之前就让李彪、卓本材等人到现场对马某施加压力，当马某不愿将砖厂过户时采用殴打、威胁等手段迫使马某签订相关手续，后将砖厂过户到翁光宇名下，上列人员不仅主观上具有强迫马某过户砖厂的目的，客观上也实施了暴力胁迫等手段，造成砖厂过户并非债权担保，而是实际交易行为，且交易已经完成，其行为符合强迫交易罪的构成要件。此外，李小欧等人将一辆旧汽车强行租给李建鸿驾驶并收取租金1.35万元的行为属于强制提供服务的性质；周文富受李维新安排，将被害人李某2的公司厂车开到成都并收取车款，为李维新的强迫交易行为提供帮助，亦均构成强迫交易罪。卓本材及其辩护人、李小欧及其辩护人、周文富及其辩护人、王幸及其辩护人关于不构成强迫交易罪的上诉理由和辩护意见均不能成立，不予采纳。 叶家宁为收回易某在担任鸿远公司总经理期间所放出资金，安排卓本材等人贴身跟随并殴打易某的事实，不仅有相应证人证言、被害人陈述等证据予以证实，卓本材亦曾供认，足以认定。卓本材的相应上诉理由不能成立，不予采纳。 李小欧、李建等人在向被害人李建鸿暴力追讨债务的过程中，将李建鸿夫妇控制在居住的客厅内，采用翻找、撬柜子等暴力方式在李建鸿卧室内当场搜得现金3700元等财物且非法占有，符合抢劫罪的构成特征。李小欧及其辩护人、李建及其辩护人关于不构成抢劫罪的上诉理由和辩护意见均不能成立，不予采纳。 李小欧、李建等人在向被害人李建鸿暴力追讨债务的过程中，采用持刀、枪威胁的手段，强迫李建鸿打下巨额借条的事实，不仅有被害人陈述、证人证言、同案人供述、书证等证据证实，李小欧、李建亦曾供认，足以认定为敲诈勒索罪，但因意志以外的原因未能得逞，系犯罪未遂。李小欧及其辩护人、李建及其辩护人关于不构成敲诈勒索罪的上诉理由及辩护意见均不能成立，不予采纳。 在对被害人张某进行暴力讨债过程中，程锋在明知卓本材、李彪等人受王幸安排长期贴身跟守张某索债的情况下，以和张某一起跳楼相威胁，逼迫张某还钱，其行为符合寻衅滋事罪中有关强拿硬要情节严重的规定，构成了寻衅滋事罪。故程锋、王幸及其辩护人关于不构成寻衅滋事罪的上诉理由及辩护意见均不能成立，不予采纳。 程锋在新世纪电玩城受叶家宁安排担任“安保”并分得1.5万元以及程锋、周文富在百度咖啡协助叶家宁管理“关麻将”赌场现金和记账的事实清楚，证据确实、充分，构成开设赌场无疑，且有相应微信转账记录、银行交易明细等证据证实。程锋、周文富及其辩护人的相应上诉理由何辩护意见均不能成立，不予采纳。 达州市监察委出具的情况说明证实王幸于2020年2月26日在配合该委调查中，对该委已掌握的刘某某之子刘成“挂名取酬”作了证实，并提供了相关证据。王幸的行为仅属于配合调查，不构成立功表现。故王幸及其辩护人关于王幸具有立功表现的上诉理由和辩护意见不成立，不予采纳。 本案所涉及的针对李建鸿、李某2等多名被害人实施的相关犯罪，均属于叶家宁为暴力催收其非法吸收公众存款后放贷而衍生的后续犯罪，故叶家宁原犯非法吸收公众存款罪应属于黑社会性质组织的组织内犯罪，其在非法吸收公众存款犯罪的违法所得亦应作为黑社会性质组织的违法所得予以追缴。 原判在量刑时已经充分考虑了各被告人所具有的自首、立功、坦白、犯罪未遂、从犯等法定从轻或者减轻处罚情节，并在法定量刑幅度内对各被告人处以刑罚并无不当，故相应上诉人及其辩护人关于原判量刑过重、罚金过高的上诉理由及辩护意见均不能成立，不予采纳。原判对本案刑事部分的认定事实及适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，应予支持。上诉人叶家宁的故意伤害犯罪行为给原审附带民事诉讼原告人造成的经济损失应予赔偿，但赔偿范围及金额应依法确定。原判虽然支持了原审附带民事诉讼原告人的部分诉讼请求，但未将死亡赔偿金纳入附带民事诉讼范围，属适用法律不当，应予纠正。原审附带民事诉讼原告人的上诉理由及诉讼代理人的意见成立，予以采纳。依照《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》之规定，死亡赔偿金按照受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入标准按二十年计算，本案被害人李某4的死亡赔偿金应为723080元（2019年四川省城镇居民人均可支配收入36154元×20年）。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（二）项、《中华人民共和国民法通则》第一百零六条第二款、第一百一十九条以及《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第二十九条之规定，判决如下： 一、维持四川省资阳市雁江区人民法院（2020）川2002刑初332号刑事附带民事判决的第一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十八、十九、二十项，即（一、被告人叶家宁犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十年，并处罚金十万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑五年，并处罚金十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九年，并处罚金十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金三万元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金三万元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年；犯故意伤害罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年；与原犯非法吸收公众存款罪、开设赌场罪所判有期徒刑四年三个月，并处罚金二十二万元合并。决定执行有期徒刑二十五年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产；二、被告人卓本材犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六年，剥夺政治权利二年，并处罚金二十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七年，并处罚金五万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金三万元。决定执行有期徒刑十四年，剥夺政治权利二年，并处罚金二十八万元； 三、被告人张健犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，剥夺政治权利二年，并处罚金二十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，并处罚金十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年，并处罚金五万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金五万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元。决定执行有期徒刑十八年，剥夺政治权利二年，并处罚金四十三万元；四、被告人李小欧犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年，并处罚金五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七年，并处罚金五万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金三万元。决定执行有期徒刑十七年，并处罚金二十四万元；五、被告人李彪犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金一万元。决定执行有期徒刑九年，并处罚金十一万元；六、被告人程锋犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元。决定执行有期徒刑八年，并处罚金十二万元；七、被告人周文富犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金十万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金一万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金一万元。决定执行有期徒刑四年，并处罚金十二万元；八、被告人李海波犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月。决定执行有期徒刑四年，并处罚金十万元；九、被告人李维新犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金五万元。决定执行有期徒刑十年，并处罚金十万元；十、被告人池于强犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月。决定执行有期徒刑四年，并处罚金五万元；十一、被告人张戢根犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金五万元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑十个月。决定执行有期徒刑二年，并处罚金五万元；十二、被告人王幸犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金四万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金二万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金十万元。决定执行有期徒刑六年，并处罚金十六万元；十三、被告人彭麟钧犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金四万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑二年，并处罚金四万元；十四、被告人李建犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金四万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金一万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金一万元；撤销原犯故意伤害罪判处有期徒刑三年，缓刑五年的缓刑部分。决定执行有期徒刑十二年，并处罚金六万元；十五、被告人李恒犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月。决定执行有期徒刑三年，并处罚金三万元；十八、追缴被告人叶家宁开设赌场违法所得69000元，上缴国库。十九、追缴被告人李小欧违法所得66000元、被告人李建违法所得20300元,返还被害人李建鸿；追缴被告人叶家宁、张健、李小欧、李建违法所得3700元，返还被害人李建鸿；追缴被告人李彪违法所得9000元、被告人李恒违法所得1000元、被告人程锋违法所得2000元，返还被害人李某2；追缴被告人叶家宁所得违法所得85800元、被告人张健违法所得30000元，返还被害人王幸。二十、追缴被告人王幸违法所得133722元，退赔非法吸收公众存款的集资参与人。责令被告人王幸与叶家宁、易某共同退赔集资参与人的经济损失。） 二、撤销四川省资阳市雁江区人民法院（2020）川2002刑初332号刑事附带民事判决的第十六、十七项，即（十六、被告人叶家宁赔偿附带民事诉讼原告人李某1、秦某医疗费、住院伙食补助费、营养费、护理费、丧葬费、交通费等各项经济损失共计40418.64元于判决生效后十日内支付；十七、驳回附带民事诉讼原告人李某1、秦某的其他诉讼请求。） 三、由原审被告人叶家宁赔偿原审附带民事诉讼原告人李某1、秦某医疗费、住院伙食补助费、营养费、护理费、丧葬费、交通费、死亡赔偿金等各项经济损失共计763498.64元，于本判决生效后十日内支付。 本判决为终审判决。 审 判 长 樊治平 审 判 员 肖 忠 审 判 员 黄 竞 二〇二〇年十二月二十三日 法官助理 唐思雨 书 记 员 苏 琦