广东省连平县人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1623刑初146号公诉机关广东省连平县人民检察院。被告人叶继勇，男，1967年9月25日出生，公民身份号码441************799，汉族，高中文化，户籍所在地广东省河源市连平县，住连平县**********。因本案于2020年5月8日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕。现羁押于连平县看守所。辩护人黄志斌，广东连洲律师事务所律师。广东省连平县人民检察院以连检一部刑诉［2020］Z115号起诉书指控被告人叶继勇犯诈骗罪，于2020年10月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭适用普通程序，公开开庭进行了审理。广东省连平县人民检察院指派检察员缪惠琼出庭支持公诉，被告人叶继勇及其辩护人黄志斌到庭参加诉讼。现已审理终结。广东省连平县人民检察院指控：2020年2月至5月期间，被告人叶继勇虚构离异的成功人士“张斌”的身份在世纪佳缘网站注册并在该网站物色离异或者单身女性，然后互留电话号码，之后和对方通过短信、电话聊天，使对方产生好感，发展成男女恋爱关系。当取得对方的信任后，叶继勇便以茶餐厅开业为由，让受害人以送或者帮助购买发财树、花篮等方式表示祝贺，并提供自己假扮的礼仪公司的电话给被害人，进行诈骗活动。期间分别诈骗李某9300元、高某24900元、熊某3000元、卢某29800元、苗某8000元、王某38400元，共计人民币113400元。叶继勇骗到钱后便将手机卡取出，断绝与被害人的联系。案发后，公安机关扣押叶继勇现金人民币46600元，并分别发还给被害人李某9300元、高某24900元。被告人叶继勇辩称：起诉书指控的前三名受害人是其诈骗的，后面三被害人不是其诈骗的。辩护人黄志斌的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人叶继勇构成诈骗罪的定性无异议，起诉书指控被告人叶继勇诈骗被害人卢某、苗某、王某的事实证据不足，不排除他人诈骗的可能。2.被告人叶继勇是初犯，案发后能如实供述自己的罪行，赃款已经被公安机关扣押并发还给部分受害人，避免了被害人损失，本案诈骗数额未达到数额巨大的标准，请求对被告人从轻处罚。经审理查明，2020年2月至5月期间，被告人叶继勇在世纪佳缘网注册信息，以虚构离异的成功人士“张斌”的身份，在该网站物色离异或者单身女性，然后互留电话号码，之后和对方通过短信、电话聊天，使对方产生好感，发展成男女朋友关系。当取得对方的信任后，叶继勇便以茶餐厅开业为由，让受害人以送或者帮助购买发财树、花篮等方式表示祝贺，并提供自己假扮的礼仪公司的电话给被害人，当叶继勇收到被害人的转账后，便断绝与被害人的联系。2020年2月至案发，被告人叶继勇分别骗取被害人李某9300元、高某24900元、熊某3000元、卢某29800元、苗某8000元、王某38400元，共计人民币113400元。案发后，公安机关在叶继勇处扣押到现金人民币46600元，并分别发还给被害人李某9300元、高某24900元。上述事实，有经公诉机关当庭出示并经辩方质证的下列证据证实：物证（1）在被告人叶继勇处扣押的赃款12400元、手机、手机卡、手机充值卡、电脑等。（2）扣押清单，证实在叶继勇处扣押到的物品。其中涉案银行卡有：中国建设银行卡（621*************753）；中国工商银行卡（622*************678）；中国农业银行卡（622*************175）；中国邮政储蓄银行卡（621*************262）。2.书证（1）发还清单，证实连平县公安局于2020年5月13日发还被害人李某被骗款项现金人民币9300元。（2）高某手写收款单，证实被害人高某于2020年8月10日收到连平县公安局转账的叶继勇退脏款人民币24900元。（3）到案经过，证实被告人叶继勇是被抓获归案的。（4）无违法犯罪记录书，证实被告人叶继勇无犯罪记录。（5）户籍证明，证实被告人叶继勇的身份信息。（6）银行卡信息及拍照截图、调取证据清单，证实：经叶继勇确认，17张银行卡均为被扣押的银行卡，其中涉案的中国工商银行卡：622*************678、中国建设银行卡：621*************753、中国农业银行卡：622*************175、中国邮政储蓄银行卡：621*************262均是2020年2月下旬在广州购买的，以上四张银行卡均无补卡记录。3.被害人陈述（1）李某的陈述，证实：2020年4月中旬，其在世纪佳缘网遇到一个自称为张斌的男子，张斌经常发手机短信或者打电话给其，后两人慢慢发展成男女朋友关系。4月29日，张斌称在广州准备开茶餐厅，希望其以女朋友的身份订购8个花篮给他作为开业贺礼，并提供了一个礼仪公司的电话给其。其打电话过去定花篮，对方让其把钱打到他的建设银行卡，卡号是621*************753，户名：陈海国。其分两次以无卡存款的方式存了共9300元到这个银行卡上，存款成功后，张斌及礼仪公司的电话就打不通了。（2）高某的陈述，证实：2020年5月1日，其在世纪佳缘网上认识了一个叫张斌的男子，对方电话号码是132*****913。2020年5月7日，张斌称他的店面开张，需要购买发财树和花牌给他祝贺，其通过工商银行分四笔汇了共计24900元到对方账户，对方账号是622*************678，户名是邓健。（3）卢某的陈述，证实：2020年2月23日，其在世纪佳缘网上认识一个叫张斌的男子，手机号码是132*****169，自称是广州人，48岁，丧偶，有个女儿。其和他一直保持聊天，对他产生好感，后面发展成男女朋友关系。3月1日，张斌说他在广州市天河区************的家旺茶餐厅开业，让其先出钱帮忙买些发财树，剪彩结束后就把钱给其，然后把一个礼仪公司的电话号码132*****724发给其。其向礼仪公司定了10棵发财树，一共13000元。其付完钱后，张斌又打电话说发财树要配1.9米的花牌才好看，然后其又订了10个花牌，共16800元，对方让其先付完款才能送货。到12时左右，张斌打电话给其说发财树和花牌到了，等他忙完剪彩就把钱打给其。下午其查了银行卡发现钱没到账，其打电话给张斌，张斌又说要送客户回深圳、晚上要陪客户吃饭唱歌，要第二天早上再给其打钱，但是第二天早上其打电话给张斌，对方是关机状态，发信息也不回，钱也一直未到账。其是通过中国建设银行手机银行分两次分别转了13000元、16800元到对方的中国邮政储蓄银行卡（账号是621*************262）。（4）苗某的陈述，证实：2020年2月初，其在世纪佳缘网上遇到一个自称张斌的男子，电话号码是132*****169，后双方通过手机短息及电话联系。张斌称其老婆去世三年，有个上大学的女儿，有意与其组建家庭。因为其离异十几年，也想找个伴侣，就试着和对方接触。张斌每天发信息或者打电话与其聊天，对其嘘寒问暖，其慢慢就信任他了，后面渐渐发展成为男女朋友关系。2020年2月28日，张斌让其打电话给他父亲，联系电话是132*****829，打通电话后，对方说希望其和张斌能重组家庭，之后生意就交给其和张斌打理。第二天上午，张斌说他在广东准备开茶餐厅，希望其能到场参加开业典礼，还说他爸妈很生气，人没到，也没送贺礼，让其作为女朋友身份订购花篮给他作为开业的贺礼，其当时答应了。张斌说买一个最贵的花篮13800元，其说只有8000多元，剩下的让张斌自己给，对方说可以。然后张斌发了一个礼仪公司的电话132*****724，其联系礼仪公司订购了一个13800元的花篮，其支付8000元，剩下的由张斌支付。其通过中国邮政银行（账号：621*************104）转账了8000元到对方指定的中国建设银行卡（账号：621*************753）。到了晚上，其就联系不上张斌了，对方把其电话拉黑了。（5）王某的陈述，证实：2020年2月20日左右，其在世纪佳缘网上遇到一个自称是张斌的男子，电话号码是132*****725，主动联系其说对其有感觉，希望和其交朋友。之后双方通过手机短信和电话联系，对方有时会用131*****179的号码与其联系，对方对其嘘寒问暖，慢慢两人发展成恋爱关系。2020年3月3日，张斌让其打电话给对方父母，其打通电话后，对方让其3月5日请一天假祝贺张斌的茶餐厅开业。2020年3月5日上午，张斌说茶餐厅开业，他父母订了10棵发财树，让其作为女朋友也订购10棵发财树作为贺礼，其当时答应了，张斌就发了一个礼仪的电话号码130*****657给其。其打通该电话后，订购了10棵单价为2800元的发财树。其通过支付宝及柜台共转了23800元到礼仪公司指定的中国农业银行卡上（账号622*************175，开户人：陈海国）。下午礼仪公司打电话说剩下的钱张斌已经给了。晚上张斌打电话给其说他的办公室桌上要放一个财神爷，其说没有钱。张斌说不买财神爷他爸妈很生气，后面其就联系礼仪公司订购了一个14600元的财神爷，并分三次向礼仪公司共转了14600元。转完钱后张斌说第二天即2020年3月7日来合肥看其，但到了第二天张斌的电话就打不通了。4.被告人的供述和辩解（1）叶继勇向公安机关的供述和辩解，证实：其从2019年9月份开始在世纪佳缘网站上找人购买了ID账号，以婚骗形式诈骗，刚开始没有成功。2020年4月底，其在世纪佳缘虚构了张斌（48岁，广州人，丧偶，有个女儿，在广州开一间时装厂）的身份物色诈骗对象。每天通过打电话和发手机短息的方式对对方嘘寒问暖，取得对方信任后，发展成为男女朋友关系。看时机成熟后，就提出其名下的茶餐厅开业，希望对方以女朋友身份给其送花篮或者发财树作为贺礼，然后提供一个由其本人扮演的礼仪公司的电话号码。对方打电话过来时，其就使用有变声器的手机扮演礼仪公司老板与对方通话，对方要订购花篮或者发财树等时，其将收账的银行卡账号告诉对方，收到钱后就将对方号码拉黑。其通过此种方式诈骗了三人，分别是：第一个是在2020年4月底，其使用130*****657、132*****829、132*****724（礼仪公司）的号码骗取了一个来自重庆的女子9300元，其使用的收款银行卡是中国建设银行卡（卡号：621*************753，开户名：陈海国）。第二个诈骗对象是来自云南的女性，其使用132*****913、132*****724（礼仪公司）的号码骗取了该女子24900元，其使用的收款银行卡是中国工商银行卡（卡号：622*************678，开户名：邓健）。第三个诈骗对象是来自湖南的女性，其使用132*****169、132*****724（礼仪公司）的号码骗取了该女子3000元，其使用的收款银行卡是中国农业银行卡（卡号：622*************175，开户名：陈海国）。2019年9月份，其在东莞常平镇购买了五六张银行卡及三张实名登记手机卡。2020年1月份其又在东莞市常平镇购买了六张银行卡（建行、农行、工商、邮政、招商、中国银行，用户名均为陈海国）及三张手机卡。作案手机有很多部，现在使用有四部，也是在东莞常平那个人那里买的。公安机关扣押的作案手机是2019年12月份左右购买的。自我购买这些用于作案的银行卡和手机卡，没有遗失过或者借给他人使用。公安机关根据公安部电信诈骗案件侦办平台调取的卡号：621*************753银行卡流水显示，在2020年2月29日，有一笔金额为8000元来自用户名为苗某（卡号621*************104）的资金转入该卡内转账记录，其不确定是不是其诈骗所得。（2）被告人叶继勇向检察机关的供述和辩解，证实：2019年12月份，其在广州街边购买了用于诈骗的4张电话卡和六、七张银行卡、三部手机。作案用的银行卡是2020年2月左右买的。中国工商银行卡：622*************678（户名：邓健）、中国建设银行卡：621*************753（户名：陈海国）、中国农业银行卡：622*************175（户名：陈海国）、中国邮政储蓄银行卡：621*************262（户名：黄志杰）都是在2020年2月份中旬购买的，买了之后到公安机关扣押前都是其自己在使用。5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录（1）搜查笔录（附扣押清单），证实侦查机关在被告人叶继勇位于连平县元善镇丽景苑B栋508号家中搜查并扣押物品情况。6.视听资料、电子数据（1）被告人叶继勇诈骗使用的银行卡开户信息及流水明细、高某提供的四张中国工商银行汇款凭条、卢某提供的中国建设银行个人活期账户交易明细、苗某提供的银行交易明细、王某提供的转账记录，证实：①中国农业银行卡622*************175（户名：陈海国），被害人熊某于2020年5月8日向该卡转账3000元；被害人王某于2020年3月5日通过支付宝、微信分三次向该卡分别转账3800元、20000元、2000元，3月6日通过微信、支付宝分别向该卡转账8800元、3800元，共计38400元。②中国建设银行卡621*************753（户名：陈海国），2020年4月30日被害人李某分两次存入该账户共计9300元；受害人苗某于2020年2月29日向该卡转账8000元。③中国工商银行卡622*************678（户名：邓健），2020年5月7日被害人高某分四次存入该账户共计24900元。④中国邮政储蓄银行卡621*************262（户名：黄志杰），受害人卢某于2020年3月1日分两次分别向该卡转账13000元、16800元，共计29800元。（2）受害人李某提供的通话清单，证实：李某的电话号码（138*****148）与叶继勇实施诈骗时所使用的手机号码130*****657、132*****724、132*****829于2020年4月24日至4月30日之间进行过多次通话。（3）132*****724通话记录，证实：该号码于2020年4月30日与受害人李某使用的138*****148号码多次通话；2020年5月7日与受害人高某使用的134*****184号码多次通话；2020年2月29日与受害人苗某使用的131*****701号码多次通话。（4）130*****657（已扣押）通话记录，证实：该号码于2020年3月5日、6日与受害人王某使用的183*****814号码多次联系；4月24日至30日与李某使用的138*****148号码多次通话。（5）132*****169（已扣押）通话记录，证实：该号码于2020年2月24日至3月1日与受害人苗某使用的131*****701多次通话；2020年2月24日至3月1日与受害人卢某使用的133*****600多次通话。（6）132*****913（已扣押）通话清单，证实：该号码于2020年5月2日至5月7日与受害人高某使用的134*****184多次通话。（7）132*****829通话记录，证实：该号码于2020年2月28日与受害人苗某使用的131*****701号码有通话；2020年2月28日、3月1日与受害人卢某使用的133*****600号码有通话记录。（8）手机短信聊天记录、通话记录截图，证实：经被告人叶继勇确认，系其与受害者的聊天记录以及诈骗受害者使用的银行卡、手机卡、手机。（9）卢某提供的短信聊天记录截图及短信清单，证实：卢某使用的手机号码133*****600与132*****169于2020年2月22日至3月1日频繁联系，并与132*****724、132*****829有联系。（10）苗某提供的通话记录，证实：132*****724是张斌提供的礼仪公司的电话，132*****169是张斌电话，132*****829是张斌提供的张斌爸爸的电话，以及苗某与上述号码联系情况。（11）叶继勇作案手机截图，证实：熊某（湖南燕子）的电话号码为185*****643以及其被叶继勇诈骗3000元的事实。上述证据，经公诉人当庭出示、宣读，并经被告人及辩护人质证，本院予以采纳。关于被告人叶继勇是否诈骗了被害人卢某、苗某、王某的问题。被告人叶继勇供认其使用132*****169（已扣押）、130*****657（已扣押）、132*****724的手机号码成功诈骗了被害人李某9300元、高某24900元、熊某3000元，其实施诈骗使用的四张银行卡：中国工商银行卡622*************678（户名：邓健）、中国建设银行卡621*************753（户名：陈海国）、中国农业银行卡622*************175（户名：陈海国）、中国邮政储蓄银行卡621*************262（户名：黄志杰）都是在2020年2月份下旬购买的，自从其购买这些用于作案的手机卡和银行卡后直到被公安机关扣押前都是其自己在使用。根据被害人卢某、苗某、王某陈述等证据显示，对方以“张斌”身份与卢某、苗某联系时使用的号码均为132*****169，“礼仪公司”的电话均为132*****724；骗取被害人王某的礼仪公司的电话为130*****657，且接收三被害人被骗款项的银行卡均是叶继勇实施诈骗使用的上述银行卡，三被害人汇款时间均是在2020年2月下旬即被告人购买使用这些银行卡之后。综合在案证据，可以认定，被告人叶继勇骗取了被害人卢某29800元、苗某8000元、王某38400元。本院认为，被告人叶继勇以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院依法予以支持。案发后，被告人如实供述部分犯罪事实，退赔了部分被害人的损失，可以酌情从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、情节、社会危害程度、认罪态度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人叶继勇犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月8日起至2024年5月7日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳至本院。）二、责令被告人叶继勇退赔被害人熊某经济损失人民币3000元；退赔被害人卢某经济损失人民币29800元；退赔被害人王某经济损失人民币38400元；退赔被害人苗某经济损失人民币8000元。（扣押在案的赃款人民币12400元按比例退赔以上各被害人）三、随案移送的手机等作案工具，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省河源市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谢国泫人民陪审员  罗静静人民陪审员  胡智娟二〇二〇年十一月四日书 记 员  刘月媚附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。