河南省太康县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1627刑初641号公诉机关太康县人民检察院。被告人李春华，女，1957年9月5日出生，汉族，高中毕业，无业，户籍所在地河南省周口市太康县，住太康县。于2020年7月28日被太康县公安局抓获归案，因涉嫌非法经营罪，于2020年7月29日被太康县公安局刑事拘留；因涉嫌非法经营罪，经太康县人民检察院批准，于2020年9月3日被太康县公安局逮捕。辩护人张怀林，河南平原律师事务所律师。太康县人民检察院以太检二部刑诉〔2020〕199号起诉书指控被告人李春华犯非法经营罪，于2020年12月1日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。太康县人民检察院指派检察员李军伟出庭支持公诉，被告人李春华及辩护人张怀林到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年1月至2020年3月份，被告人李春华从张雪（另案处理）手中购买金额为49万余元10余个品种的劣质卷烟，而后将所购伪劣卷烟溢价出售给太康县境内的烟酒副食店从中获取利润。2020年7月28日太康县公安局在被告人李春华住处查获价值为13305元的伪劣卷烟。公诉机关当庭出示的证据有：（1）物证；（2）书证；（3）证人证言；（4）被告人的供述与辩解；（5）辨认笔录、现场勘验笔录、提取笔录；（6）扣押物品清单、鉴别检验报告等。公诉机关据此认定被告人李春华的行为已构成非法经营罪，建议判处有期徒刑六年。被告人李春华对起诉书指控的罪名无异议，但辩称自己经营的数额仅有五、六万元，同时表示因不懂法，犯错了，请求法院宽大处理。辩护人的辩护意见：被告人有坦白情节，依法应当从轻、减轻处罚；被告人李春华非法经营数额不应认定为49万余元，具体数额的认定应当依据我国刑法“疑罪从无”的原则依法认定；被告人张春华比照张雪应当从轻或者减轻处罚；被告人李春华无犯罪前科，系初犯、偶犯，本次犯罪之前一贯表现良好，此次犯罪是由于法制观念淡薄，不知道贩卖假烟会构成犯罪，愿意退赃、悔罪，并自愿认罪认罚，建议对被告人判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。经审理查明：2017年1月至2020年3月份，被告人李春华从张雪（已判决）手中购买金额为49万余元10余个品种的劣质卷烟，而后将所购伪劣卷烟溢价出售给太康县境内的烟酒副食店并从中获取利润。2020年7月28日太康县公安局在被告人李春华住处查获价值为13305元的伪劣卷烟，已移交太康县烟草专卖局保管。被告人李春华当庭供述非法获利6000元人民币。上述事实，有下列经公诉机关当庭举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、物证：查获的卷烟照片。2、书证：（1）户籍证明、前科查询证明，证实了被告人案发时已达刑事责任年龄，此前无违法犯罪记录；（2）抓获经过，证实了李春华于2020年7月28日在太康县财鑫路康隆购物广场附近被太康县公安局刑警大队民警抓获；（3）太康县烟草专卖局专卖监督管理科证明显示，李春华未在其单位办理烟草专卖零售许可证；（4）太康县公安局刑警大队情况说明，显示了李春华贩卖假烟下线人员廖来义（廖银名）不在家中，其经营的超市于两年前停业，现在长沙市打工；（5）太康县公安局情况说明，证实了太康县公安局侦查员从张雪的微信交易记录中截取张雪与李春华的微信交易记录账单，共计40张;2020年12月16日太康县公安局情况说明显示，暂时无法查清李春华非法经营罪的违法所得；（6）欠条，证明了李春华在贩卖卷烟期间与各个商户之间所打的欠条及卖张弓酒出具的欠条。3、证人姚某的证言：我在太康县烟草局市场管理部门上班，李春华是我单位退休职工李新权的老婆，2017年下半年我向李新权借过11000元，当时打的有欠条，之后没多久我就还给他了，当时跟李新权要借条，他说没带，后来也没有把借条给我，我跟李春华没有经济往来。4、证人韩某的证言：几年前有个年龄大点的女的向我推销过假烟，当时她说的是放我这几条烟，让我先卖着，后来有人反映是假烟，我也不敢再卖了，我当时跟她打的有欠条，因为烟没卖出去，我也没有找她要欠条，那几条烟也不知道扔哪去了。5、证人刘某的证言：我在太康县龙曲镇丁庄行政村寺村经营超市，经营的有烟酒副食，香烟主要是从太康县烟草局购买的。大概是2016年有一个妇女来我们店里推销假烟，当时我不想买，对方说便宜，我买了10元红旗渠一条、帝豪一条、利群一条、5元红旗渠一条，总共给了她三百元，当时我让我父亲刘之成抽了一盒，他说这个烟太假不能卖，后来就把这些烟扔了。推销烟这个女的大概有50多岁，个子低，体态偏胖。6、证人张某的证言：我在太康县逊母口镇上经营一个烟酒副食店，烟草主要是从太康县烟草局购买，2020年6月14日从一个妇女手里购买了一些，当时她说是小路货，我总共要了20条烟1000元，十条红旗渠、十条帝豪，又买了她的5件张弓酒600元，是我用微信转给她的，这个妇女大概有五十多岁，个子低，体态偏胖。7、被告人李春华的供述与辩解：我是2017年开始贩卖假烟的，三四年前在牌场认识姚华的，当时打牌老是输，姚华跟我说她那有高仿烟让我卖点挣钱，我刚开始知道是假烟不敢卖，后来缺钱就卖了。贩卖的假烟有帝豪、红旗渠、黄鹤楼软烟、利群、小苏烟、软牡丹烟、软中华、硬中华、玉溪。2017年我从姚华手中进了1000多块钱的烟，2018年比2017年进的多，大概有几千块钱，2019年进了有两三万块钱的烟，2020年进了两次烟一共六千左右，都是通过微信转账，除了烟款还有我打麻将借姚华的钱，最大的一笔是900元，小数额的我记不清了，借了大概几千块钱不到一万，其他给姚华微信转账都是我购买她的烟款，我从姚华手中进的烟卖给睢县潮庄一个叫韩某的男子、龙曲乡寺村超市刘某、老冢镇方磊、马头、大许寨、逊母口镇、杨庙、还有马头的杨坤。我卖烟没有烟草经营许可手续。8、另案被告人张雪的供述：我之前有两个户口，一个是姚华，后来派出所通知两个户口的必须注销一个，我就把姚华的户口注销了。我是从2018年开始贩卖假烟的，是从禹州市顺店镇孙结实那里进的货。总共卖给李春华二三百条假烟，卖的有五渠、芙蓉王、小苏，具体多少钱我也记不清了，你们可以调取我和李春华2018年到2020年的微信转账记录，里面有我借李春华一部分钱，不过都是小数额的，最大一笔不超过5000元，借了多少次我记不清了，超过5000元的都是李春华向我购买假烟的钱。9、辨认笔录张某平辨认出向其出售假烟的女子李春华。10、现场勘验笔录，记载了太康县公安局刑事科学技术室对位于太康县城关镇白庄李春华家进行勘察后，进行拍照存卷的情况。11、提取笔录、视听资料，记载了太康县公安局刑警大队民警从李春华手机中提取微信聊天记录，屏幕录制后制作成光盘，作为证据使用。12、太康县公安局扣押物品清单，记载了扣押李春华的银行卡七张、芙蓉王四条、玉溪三条、中华（软）五条、中华（硬）一条加九盒、帝豪烟三十三条、红旗渠二十五条加八盒、小苏烟两条、黄鹤楼一条、利群八盒、车牌豫Ａ××××**）、手机两部（oppo粉色一部、红色NOAIN一部）、现金六千一百七十元、欠条二十三张、烟款条八张、电话薄（姓名加手机号码共58人）。13、河南省烟草质量监督监测站卷烟产品鉴别检验报告（编号为R-ZW41200800422），记载了对涉案的烟草进行检验均为假冒注册商标且劣质卷烟。14、太康县烟草专卖局涉案烟草专卖品核价表，记载了对李春华住所扣押的烟草进行核价总计为13305.00元。以上证据来源合法，客观真实，并经当庭质证，足以认定。本院认为，被告人李春华违反国家有关规定，在未办理烟草专卖零售经营许可证的情况下，未经许可经营伪劣卷烟并予以销售，严重扰乱市场秩序，非法经营数额为49万余元，属情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人非法经营数额的认定，有另案被告人张雪的供述及手机内与李春华的微信转账记录证实，足以认定，故被告人及辩护人的此项辩护意见不予采纳，其他与庭审查明的事实相符的意见予以采纳。综合案情，公诉机关的量刑建议予以采纳。综合本案案情，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李春华犯非法经营罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月28日起至2026年7月27日止。罚金限本判决生效后十日内当庭一次性缴纳）二、扣押在案未随案移送的扣押物品，由扣押机关太康县公安局负责处理（详见证据部分）。三、追缴被告人李春华违法所得人民币6000元，上缴国库。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长 陈 娟审判员 游合营审判员 高玉英二〇二〇年十二月二十五日书记员 许肖杰