吉林省吉林市船营区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0204刑初348号 公诉机关吉林市船营区人民检察院。 被告人胡心平，女，1958年9月16日出生，汉族，大学文化，党员，系中国移动公司吉林市分公司退休工人，住吉林省吉林市船营区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月19日被决定监视居住，同年11月27日被逮捕，同日被取保候审。 被告人刘雪珍，女，1975年12月21日出生，汉族，高中文化，无职业，住甘肃省白银市白银区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月8日被刑事拘留，同年12月30日被逮捕，现羁押于吉林市看守所。 被告人李晓梅，女，1974年7月25日出生，汉族，高中文化，无职业，住广西壮族自治区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月3日被抓获，同年12月5日被刑事拘留，同年12月30日被逮捕，现羁押于吉林市看守所。 吉林市船营区人民检察院以吉船检一部刑诉〔2020〕285号起诉书指控被告人胡心平、刘雪珍、李晓梅犯诈骗罪，于2020年8月21日向本院提起公诉。本院受理后适用普通程序，公开开庭进行了审理。吉林市船营区人民检察院指派检察员徐明月、张海涛出庭支持公诉，被告人胡心平、刘雪珍、李晓梅到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 吉林市船营区人民检察院指控，2018年4月份至2019年初，邓某（另案处理）成立“福民慈善基金会”非法组织，仿照军队构架，设置总部、集团军、军、师、团等层级，由其担任会长，袁某2（另案处理）等人任副会长，被告人胡心平任第一军财务部长统计财务，乐某（已被不起诉）任第一军统计部部长，夏某任第一军第一师师长（已被不起诉），被告人李晓梅任第一军第二师财务部部长，被告人刘雪珍任第一军第一师政委，纪某（已被不起诉）、吕某（已被不起诉）先后任第一军第一师财务部部长，利用“微信”大肆招揽会员，共设立22个集团军，会员达45万余人。邓某（另案处理）利用“福民慈善基金会”编造各种“民族资产解冻”项目，并伪造“主席令”“国务院文件”，以小投入大回报诱骗群众入会并交钱参加各种活动。被告人胡心平、刘雪珍、李晓梅等人明知“福民慈善基金会”系非法组织，还按照分配工作，推广虚假项目，发展、管理会员，收取钱财，非法组织向普通会员实施诈骗活动。经查明，被告人胡心平经手金额689394.49元，被告人李晓梅经手金额110573.65元，被告人刘雪珍发展会员200余人。 为证明上述指控事实，公诉机关当庭提供了被告人胡心平、刘雪珍、李晓梅供述与辩解、证人夏某、吕某、乐某、纪某、朱某1、朱某2、谢某、李某1、艾某、袁某1、刘某、王某、李某2、张某、李某3、宋某、张某、李某1、木某、袁某2、余某、邓某、布某、严某、吴某1、吴某2证言、最高人民法院、最高人民检察院、公安部文件《关于依法惩治民族资产解冻类诈骗及相关犯罪的意见》、抓捕及破案经过、破案经过、抓捕经过、抓获经过、羁押证明、到案经过、情况说明、在逃人员登记/撤销表、常住人口数据查询详细信息、电话查询记录、户籍信息、常住人口信息、人员电子档案、户籍证明、搜查证、搜查笔录、扣押清单、扣押决定书、照片、福民慈善基金会个人简历、转账信息、李文格转谢某钱款表、福民慈善基金会会员资料、李某1给朱某2转账记录、打款记录、微信截图、资金证明、授权委托书、国务院扶贫开发领导小组办公室文件、中华人民共和国国务院文件、银行交易记录、授权证书、起诉意见书、中华人民共和国国务院办公厅文件、党中央、国务院关于邀请民族事业人才计划通知、国务院内部发放标准、财政部文件、慈善组织公开募捐资格证书、登记证书、中华民国政府特级潜伏证、军人证、个人活期存单、将官证、中华人民共和国国务院民族资产调研组考察记录、个人身份证明、财政部关于拨付2018年民资扶助款项的通知、国际梅协总会任命书、毕业证书、关于邓某团队后期工作事项、关于整合民族解冻资金运行机构加快民族扶助资金发放的紧急通知（中华人民共和国国务院文件）、中国扶贫基金会专项资金发放实施细则通知、中华人民共和国国务院、中国一带一路扶贫项目开发管理委员会、中华海外资产投资管理委员会文件（关于对邓某同志的任命）、特种人员领款许可证书、转账支票、中华人民共和国国务院、财政部批文、中华人民共和国国务院、中华人民共和国财政部、中华民族资产解冻管理委员会文件、军官证、中华人民共和国国务院办公厅、国务院扶贫开发领导小组办公室文件、中华人民共和国国务院办公厅文件、网上银行记录、中国扶贫基金会专项资金发放实施细则通知、资金使用证明书、美利坚合众国花旗银行支取凭证、转账支票、银行流水、司法审计鉴定意见书、电子数据勘验检查笔录、支付宝信息、涉案财物入库清单、不起诉决定书、光盘12张、手机4部、硬盘2个、U盘3个等相关证据。 公诉机关认为，被告人胡心平、刘雪珍、李晓梅受民族资产解冻类犯罪幕后组织操纵者指使，负责推广虚假项目，发展、管理会员，收取钱财，骗取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。三名被告人均为从犯，请依法判处。 被告人胡心平对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。 被告人刘雪珍对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。 被告人李晓梅对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。 本院经审理查明，2018年4月至2019年初，邓某（另案处理）成立“福民慈善基金会”非法组织，仿照军队构架，设置总部、集团军、军、师、团等层级，由其担任会长，袁某2（另案处理）等人担任副会长，被告人胡心平任第一集团军第一军财务部部长统计财务，乐某（已被不起诉）任第一集团军第一军统计部部长，夏某（已被不起诉）任第一集团军第一军第一师师长，被告人李晓梅任第一集团军第一军第二师财务部部长，被告人刘雪珍任第一集团军第一军第四师政委，纪某（已被不起诉）、吕某（已被不起诉）先后任第一集团军第一军第四师财务部部长，共设立20余个集团军，利用手机微信大肆招揽会员，邓某利用“福民慈善基金会”编造各种“民族资产解冻”项目，并伪造“国务院文件”“财政部文件”等，以小投入大回报诱骗群众入会参加各种活动并交纳钱款。被告人胡心平、刘雪珍、李晓梅等人明知“福民慈善基金会”系非法组织，依旧按照该组织工作分配，推广虚假项目，发展、管理会员，骗取会员钱款。被告人胡心平收取会员钱款共计人民币692904.19元，后转给其上级共计人民币689394.49元，被告人胡心平获利人民币3509.70元；被告人李晓梅收取会员钱款共计人民币110534.70元，后将此款转交其上级，被告人李晓梅获利人民币1097元；被告人刘雪珍收取会员钱款共计人民币9429.30元，后将此款转交其上级；另外，被告人刘雪珍发展会员近200人。 案发后，三名被告人被公安机关抓获，到案后均如实供述了犯罪事实。公安机关从被告人刘雪珍处扣押手机一部；从被告人李晓梅处扣押笔记本电脑一台、U盘二个、手机一部；从夏某处扣押手机一部；从朱某1处扣押硬盘一个、手机一部；从纪某处扣押手机一部。三名被告人均表示认罪认罚。 上述事实，三名被告人在庭审过程中均无异议，并有公诉机关提举且经庭审质证的前述证据予以证实，足资认定。 本院认为，被告人胡心平、刘雪珍、李晓梅受民族资产解冻类犯罪幕后组织操纵者指使，明知他人以非法占有为目的实施民族资产解冻类犯罪，仍为其提供帮助，推广虚假项目，发展、管理会员，骗取他人钱款，被告人胡心平犯罪数额特别巨大，被告人李晓梅犯罪数额巨大，被告人刘雪珍犯罪数额较大，且发展人数较多，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。三名被告人在犯罪过程中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚，三名被告人被公安机关抓获归案后如实供述了犯罪事实，可从轻处罚。三名被告人积极提供财产担保罚金刑的执行，本院在量刑时将予以考虑。被告人胡心平及被告人李晓梅积极上缴违法所得，本院在量刑时将予以考虑。三名被告人认罪认罚，可依法从宽处理。视本案具体情节，本院决定对被告人胡心平、李晓梅减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第四十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人胡心平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币2万元（已缴纳）。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。） 二、被告人刘雪珍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1万元（已缴纳）。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月8日起至2020年12月7日止。） 三、被告人李晓梅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1万元（已缴纳）。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月5日起至2020年12月2日止。） 四、追缴被告人胡心平违法所得人民币3509.70元，上缴国库（已缴纳）；追缴被告人李晓梅违法所得人民币1097元，上缴国库（已缴纳）。 五、公安机关扣押在案的涉案物品予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  孙秀茹 人民陪审员  陈 强 人民陪审员  刘明鑫 二〇二〇年十二月二十九日 书 记 员  闫俊辰