浙江省绍兴市上虞区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0604刑初677号公诉机关绍兴市上虞区人民检察院。被告人徐志炜，男，1982年12月22日出生于绍兴市上虞区，汉族，大专文化，务工，住绍兴市上虞区。因本案于2020年4月28日被刑事拘留，同年5月25日变更为取保候审。被告人俞迪鑫，曾用名俞立鑫，男，1995年4月4日出生于绍兴市上虞区，汉族，初中文化，务工，住绍兴市上虞区。因本案于2020年4月28日被取保候审。绍兴市上虞区人民检察院以绍虞检刑诉〔2020〕2455号起诉书指控被告人徐志炜、俞迪鑫犯诈骗罪，并建议对被告人徐志炜判处有期徒刑三年，并处罚金，可以适用缓刑，对被告人俞迪鑫判处有期徒刑一年六个月，并处罚金，可以适用缓刑，于2020年11月16日向本院提起公诉。本院即日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴市上虞区人民检察院指派检察员章子卿出庭支持公诉，被告人徐志炜、俞迪鑫到庭参加诉讼。现已审理终结。绍兴市上虞区人民检察院指控：2020年4月中旬，被告人徐志炜通过诈骗团伙陆续寄来的手机、智能家庭盒子、移动wifi、手机SIM卡等设备，自行搭建好设备后，为诈骗团伙提供信号源，将对应的机子号、编号以及手机号发送给上家，为上家拨打诈骗电话、发送诈骗短信提供支持，为规避被公安机关打击，多次窜至上虞、诸暨、越城、嵊州、宁波等地，并于2020年4月19日起伙同被告人俞迪鑫共同作案。现查实，徐志炜帮助诈骗团伙诈骗金额为人民币372177元（以下币种均为人民币），其中与俞迪鑫共同帮助诈骗团伙诈骗金额为267097元。期间，被告人徐志炜明知是诈骗所得，仍帮诈骗团伙转账29488元。徐志炜共计非法获利2万余元，俞迪鑫非法获利1500元。分述如下：1、2020年4月19日下午14时许，被害人袁某（身份证号码：360731199810××××、手机号码：157××××****、户籍地：江西省赣州市于都县××乡××村××组××号××贡江镇福麒山庄附近，接到被告人徐志炜、被告人俞迪鑫使用的手机号为185××××****的电话，以需要注销“360借条”账户需要转账为由，被诈骗人民币11000元。2、2020年4月19日15时许，被害人钟某（身份证号码：360730199509××××、手机号码：136××××****、户籍地：江西省宁都县××乡××村××组），接到被告人徐志炜、被告人俞迪鑫使用的手机号为16603272027的电话，以注销“校园贷款账户”，需要去借贷平台贷款转账为由，被诈骗人民币13280元。3、2020年4月20日，被害人李某1（身份证号码：130930199409××××、手机号码：153××××****、户籍地：河北省沧州市盐山县日望树镇于化村**）在河北省沧州市××小区××号××单元××室，接到被告人徐志炜、被告人俞迪鑫使用的手机号为17631802935的电话，以理赔需要转账刷流水为由，被诈骗人民币16091元。4、2020年4月20日10时许，被害人苏某（身份证号码：450702200001××××、手机号码：157××××****、户籍户籍地：广西壮族自治区钦州市钦**）到被告人徐志炜、被告人俞迪鑫使用的手机号为17628372041的电话，以到“蚂蚁借呗”贷款，转账，解冻资金为由，被诈骗人民币10500元。5、2020年4月20日13时许，被害人郑某（身份证号码：21132119620209681Ｘ、手机号码：136××××****、户籍户籍地：辽宁省朝阳市朝阳县）宁省朝阳市双塔区××号楼××单元××室，接到被告人徐志炜、被告人俞迪鑫使用的手机号为156××××****的电话，以到“蚂蚁借呗”贷款，转账，服务费等为由，被诈骗8500元。6、2020年4月20日15时许，被害人孙某（身份证号码：320501199608××××、手机号码：150××××****、户籍户籍地：江苏省苏州市工业园区青苑新村******）苏省苏州市工业园××街××号星澜学校，接到被告人徐志炜、被告人俞迪鑫使用的手机号码为186××××****的电话，以注销“360借条”等账户需要转账为由，被诈骗人民币79000元。7、2020年4月21日上午，被害人李某2（身份证号码：141029198210××××、手机号码：139××××****、户籍地：山户籍地：山西省乡宁县台头镇柏山村**）州市××路苏城四季酒店311房间，收到被告人徐志炜、被告人俞迪鑫使用的手机号为16674354897发送的一条短信，以到“蚂蚁借呗”贷款，转账手续费、解冻费为由，被诈骗人民币10000元。8、2020年4月21日14时许，被害人张某（身份证号码：440181198507××××、手机号码：134××××****、户籍地：广东户籍地：广东省广州市南沙区横沥镇环村路新三街**）市××街××村××街××巷××号××房，接到被告人徐志炜、被告人俞迪鑫使用的手机号为17661634410的电话，以理赔需要关闭贷款平台，转账为由，被诈骗人民币57126元。9、2020年4月27日10时许，被害人廖某（身份证号码：440681199712××××、手机号码：180××××****、户籍地：广东省户籍地：广东省佛山市顺德区勒流街道勒流居委沿江中路一巷**）××村××路××出租屋，接到被告人徐志炜、被告人俞迪鑫使用的手机号码为155××××****的电话，以注销“360借贷”账户需要转账为由，被诈骗人民币21300元。10、2020年4月27日11时许，被害人黄某（身份证号码：152923199506××××、手机号：138××××****、户籍地：内蒙古户籍地：内蒙古自治区阿拉善盟额济纳旗）志炜、被告人俞迪鑫使用的手机号码为131××××****的电话，以注销“360借条”账户需要转账为由，被诈骗人民币40300元。11、2020年4月13日10时许，被害人刘某（身份证号码：441523200102××××、手机号码：137××××****、户籍地：广东省户籍地：广东省陆河县上护镇砼二村委会寨下村**）××路美味思蛋糕店，收到被告人徐志炜使用的手机号为17636228853发送的一条短信，以到“蚂蚁借呗”贷款，转账，解冻为由，被诈骗人民币10500元。12、2020年4月15日10时许，被害人任某（身份证号码：610581199908××××、手机号码：183××××****、户籍地：陕西省韩户籍地：陕西省韩城市芝川镇徐村****）×街小区××楼，收到被告人徐志炜使用的手机号为198××××****的一条短信，以到“蚂蚁借呗”贷款，转账，保证金为由，被诈骗人民币7000元。13、2020年4月15日16时许，被害人李某3（身份证号码：341621197912××××、手机号码：136××××****、户籍地：安徽省涡阳户籍地：安徽省涡阳县经济开发区××楼××楼××村××号××街××小区××栋××单元××室，用的手机号为17636228853的电话，以到“蚂蚁借呗”贷款，转账，工本费为由，被诈骗人民币2500元。14、2020年4月16日左右，被害人肖某（身份证号码：362126197903××××、手机号码：152××××****、户籍地：江西省赣州户籍地：江西省赣州市赣县区××镇××村××组××号）使用的手机号为16674354897的一条短信，以到“蚂蚁借呗”贷款需要解冻费为由，被诈骗人民币38998元。15、2020年4月16日下午16时许，被害人来某（身份证号码：522427199401××××、手机号码：187××××****、户籍地：贵州省威宁户籍地：贵州省威宁彝族回族苗族自治县秀水镇新光村快乐组）开发区金竹镇东方驾校，接到被告人徐志炜使用的手机号为131××××****的电话，以注销大学生网贷账户需要转账为由，被诈骗人民币46082元。另查明，公安机关从被告人徐志炜处扣押作案工具银色苹果6plus手机一部、白色充电头四十个、白色插线板八块、手机卡十一张、SIM卡还原卡套一包、智能家庭盒子三十七只、联通手机充值卡五张、移动电源两只、笔记本一本、网线一根、华为无线数据终端两只、农商银行卡一张、黑色VIVOX20手机一部、金色苹果6PLUS手机一部、DOOV牌A19至尊版手机一部、淡蓝色VIVOY5S手机一部，从被告人俞迪鑫处扣押黑色苹果X手机一部。又查明，在本院审理期间，被告人徐志炜退出违法所得人民币20000元、被告人俞迪鑫退出违法所得人民币1500元。上述事实，被告人徐志炜、俞迪鑫在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人徐志炜、俞迪鑫供述，被害人刘某、孙某、苏某、张某、钟某、李某2、袁某、黄某、来某、廖某、李某3、李某1、肖某、郑某、任某等人的陈述，搜查笔录，扣押笔录、扣押决定书及清单，提取笔录，侦查实验笔录，银行交易明细，缴款单据，归案经过及被告人徐志炜、俞迪鑫的户籍信息等证据证实户籍信息等证据证实，v>本院认为，被告人徐志炜、俞迪鑫伙同他人，以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，利用网络、通讯工具对不特定多数人实施诈骗，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人徐志炜、俞迪鑫在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚；自愿认罪认罚，可依法从宽处理；均已退出非法获利，均可酌情从轻处罚。根据被告人徐志炜、俞迪鑫的犯罪情节和悔罪表现，均可对其宣告缓刑。公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：被告人徐志炜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后即日缴纳）；二、被告人俞迪鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后即日缴纳）；三、暂存在本院的非法获利人民币二万一千五百元，按比例发还相应被害人；扣押在绍兴市公安局上虞区分局的作案工具均予以没收，黑色苹果X手机发还给被告人俞迪鑫。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  章炳坤人民陪审员  陈一飞人民陪审员  陈柏元二〇二〇年十二月十五日法官 助理  李成祥书 记 员  王文洁附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。