上海市青浦区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0118刑初1011号公诉机关上海市青浦区人民检察院。被告人陆某某，男，1989年1月9日出生，汉族，户籍所在地上海市宝山区。被告人段某某，女，1997年8月7日出生，汉族，户籍所在地安徽省淮南市，暂住上海市宝山区。上海市青浦区人民检察院以沪青检一部刑诉〔2020〕2514号起诉书指控被告人陆某某、段某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月18日向本院提起公诉并建议适用速裁程序。因本案具有不宜适用速裁程序的情形，本院于同年9月28日决定按照第一审普通程序审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市青浦区人民检察院指派检察员韩元梅出庭支持公诉。被告人陆某某、段某某到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市青浦区人民检察院根据被告人陆某某、段某某的供述、证人张1、孙某1、张某2、祝某某、熊某某、王某1、吴某某、梁某某、陈某1、孙某2、刘1、黄某某、姚某某、王2、董某某、王某3、陈某2、马某、穆某某、任某某、余某某、舒某、杨某某、鲁某某、刘某2的证言、报案记录、银行交易明细、银行卡查询清单、手机截图、上海东方计算机司法鉴定所司法鉴定意见书、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、扣押物品照片、案发、抓获经过、办案说明、户籍资料等证据指控：2020年2月，被告人陆某某及其女友被告人段某某明知他人利用信息网络实施犯罪，将各自办理的共计八套银行卡(含银行卡、U盾、对应手机卡等)共同出售给他人。其中，被告人陆某某办理的本人卡号为XXXXXXXXXXX********的中国建设银行银行卡、被告人段某某办理的本人卡号为XXXXXXXXXXX********的中国农业银行银行卡被用于收取、转移张1、孙某1、张某2、祝某某、熊某某、王某1、吴某某、梁某某、陈某1、孙某2、刘1、黄某某、姚某某、王2、董某某、王某3、陈某2、马某、穆某某、任某某、余某某、舒某、杨某某、鲁某某、刘某2、尚某某、王某4、谢某某等人的被骗金额达人民币52万余元，上述二张银行卡支付结算金额达人民币118万余元。其中，张1在其位于上海市青浦区白鹤镇**的住所被他人以贷款诈骗的方式骗取的人民币15,500元转账至被告人段某某卡号为XXXXXXXXXXX********的中国农业银行银行卡上。被告人陆某某自动投案并如实供述了上述事实；被告人段某某到案后如实供述了上述事实。据此，公诉机关认为，被告人陆某某、段某某明知他人利用信息网络实施犯罪，合伙为其提供帮助，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人陆某某、段某某认罪认罚，可以从宽处理。被告人陆某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人段某某如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。故提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定依法审判，建议判处被告人陆某某有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元；判处被告人段某某有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。被告人陆某某、段某某对公诉机关指控的事实及罪名均无异议且自愿认罪认罚。经审理查明：2020年2月，被告人陆某某及其女友被告人段某某明知他人利用信息网络实施犯罪，将各自以自己名义办理的共计8套银行卡(含银行卡、U盾等)共同出售给他人。其中，被告人陆某某办理的卡号为XXXXXXXXXXX********的中国建设银行银行卡、被告人段某某办理的卡号为XXXXXXXXXXX********的中国农业银行银行卡被用于收取、转移张1、孙某1、张某2、祝某某、熊某某、王某1、吴某某、梁某某、陈某1、孙某2、刘1、黄某某、姚某某、王2、董某某、王某3、陈某2、马某、穆某某、任某某、余某某、舒某、杨某某、鲁某某、刘某2等人的被骗资金共计人民币52万余元，上述2张银行卡收入流水金额达人民币120万元左右。其中，张1在其位于上海市青浦区白鹤镇XXX号的住处被他人以贷款诈骗方式骗取人民币15,500元，上述钱款转账至被告人段某某上述尾号为1376的中国农业银行银行卡中。另查明，被告人陆某某在尚未被司法机关发觉时主动向公安机关投案，到案后如实供述了本案事实；被告人段某某到案后，如实供述了本案事实。案发后，公安机关从被告人陆某某、段某某处分别依法扣押作案工具手机1部。以上事实，有被告人陆某某、段某某的供述笔录，证人张1、孙某1、张某2、祝某某、熊某某、王某1、吴某某、梁某某、陈某1、孙某2、刘1、黄某某、姚某某、王2、董某某、王某3、陈某2、马某、穆某某、任某某、余某某、舒某、杨某某、鲁某某、刘某2的证言笔录，报案记录，银行交易明细，手机截图，上海东方计算机司法鉴定所司法鉴定意见书，扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、扣押物品照片，公安机关立出具的案发及抓获经过、办案说明，二被告人的户籍资料等证据证明，并经庭审查证属实。本院认为，被告人陆某某、段某某明知他人利用信息网络实施犯罪，而共同为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法均应予惩处。被告人陆某某犯罪以后自动投案，到案后如实供述了自己的罪行，是自首；被告人段某某到案后能如实供述自己的罪行；据此，对二被告人依法均可从轻处罚。被告人陆某某、段某某自愿认罪认罚，依法均可从宽处理。公诉机关指控被告人陆某某、段某某的犯罪罪名及认定被告人陆某某系自首、被告人段某某属如实供述罪行的公诉意见正确，量刑建议适当，本院予以确认。为维护社会管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人陆某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月18日起至2021年3月17日止；罚金应于本判决生效后十日内一次性向本院缴纳。)二、被告人段某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月18日起至2021年3月17日止；罚金应于本判决生效后十日内一次性向本院缴纳。)三、被告人陆某某、段某某的违法所得人民币2,500元予以追缴；扣押在案的作案工具手机2部予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  程 程人民陪审员  陆淡辉人民陪审员  朱慧芳二〇二〇年十二月三日法官 助理  王婕琼书 记 员  王婕琼附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。