福建省安溪县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)闽0524刑初870号 公诉机关福建省安溪县人民检察院。 被告人詹国强，男，1986年9月25日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，务工，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月22日被安溪县公安局刑事拘留，次日被取保候审，同年11月26日经本院决定被取保候审。 指定辩护人刘霓翩，福建铭群律师事务所律师。 被告人詹玉和，男，1971年11月11日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，务工，住福建省安溪县。曾因犯诈骗罪，于2015年12月24日被本院判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三千元，于2016年10月12日刑满释放；现因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月22日被安溪县公安局刑事拘留，次日被监视居住，同年11月26日经本院决定被取保候审。 指定辩护人陈仲平，福建联谊律师事务所律师。 被告人张财春，男，1977年5月5日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，务工，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月22日被安溪县公安局刑事拘留，同年6月25日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 指定辩护人林晓婷、何秀燕，福建安荣律师事务所律师。 安溪县人民检察院以安检六部刑诉〔2020〕322号起诉书指控被告人詹国强、詹玉和、张财春犯诈骗罪，于2020年11月24日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员陈志裕出庭支持公诉，被告人詹国强及其指定辩护人刘霓翩、被告人詹玉和及其指定辩护人陈仲平、被告人张财春及其指定辩护人何秀燕均到庭参加诉讼。现已审理终结。 安溪县人民检察院指控，被告人詹国强经事先准备手机、电脑等作案工具及虚假投资网站（网址6＊＊＊＊8.ｃｏｍ）等，伙同被告人詹玉和、张财春于2020年4月至5月间，在安溪县××乡××村××号等地，通过“伊对”等交友网站添加女性微信好友，冒充单身男子，谎称系证券公司员工与对方聊天建立感情后，诱骗对方到投资网站注册账户，往户名为冯文信的农行账户充值，后以各种理由不予提现占为己有。现已查证骗取黄某人民币（币种，下同）425311元，骗取王某89202元，合计514513元。 被告人詹国强、詹玉和、张财春于2020年5月21日被抓获归案，被告人詹国强、张财春归案后如实供述自己的罪行。 公诉机关提供了扣押手机等物证，银行账户交易明细等书证，被害人黄某、王某的陈述，被告人詹国强、詹玉和、张财春的供述和辩解，鉴别居民身份证证明书，搜查笔录、电子证物检查工作记录等。 公诉机关认为，被告人詹国强、詹玉和、张财春以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，属共同犯罪。被告人詹国强在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人詹玉和、张财春在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人詹玉和曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人詹国强、张财春归案后，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处理。公诉机关建议判处被告人詹国强有期徒刑十年，并处罚金；建议判处被告人詹玉和有期徒刑六年至七年，并处罚金；建议判处被告人张财春有期徒刑三年九个月，并处罚金。 被告人詹国强、张财春对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议,表示认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人詹玉和对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议并当庭自愿认罪。 被告人詹国强的指定辩护人认为，被告人詹国强归案后如实供述、认罪认罚可从轻处罚，其系初犯、犯罪手段较为简单可酌情从轻处罚，鉴于其家庭情况及本人身体情况，建议对其判处较轻的罚金刑并决定监外执行。 被告人詹玉和的指定辩护人陈仲平认为，被告人詹玉和在共同犯罪中系从犯可以从轻或减轻处罚；当庭自愿认罪、如实供述可从轻处罚。 被告人张财春的指定辩护人何秀燕认为，被告人张财春系从犯可从轻、减轻处罚，其参与犯罪时间较短，无前科，认罪态度好可酌情从轻处罚。 经审理查明，被告人詹国强经事先准备手机、电脑等作案工具及虚假投资网站（网址6＊＊＊＊8.ｃｏｍ）等，伙同被告人詹玉和、张财春于2020年4月至5月间，在安溪县××乡××村××号等地，通过“伊对”等交友网站添加女性微信好友，冒充单身男子，谎称系证券公司员工与对方聊天建立感情后，诱骗对方到投资网站注册账户，往户名为冯文信的农行账户充值，后以各种理由不予提现占为己有。现已查证骗取黄某425311元，骗取王某89202元，合计514513元。 被告人詹国强、詹玉和、张财春于2020年5月21日被抓获并被扣押手机、硬盘、U盘、身份证等作案工具及纸张等书证。被告人詹国强、张财春归案后如实供述自己的犯罪事实，对指控的事实和证据没有异议并自愿认罪认罚。被告人詹玉和当庭自愿认罪并如实供述自己的犯罪事实。 上述事实，被告人詹国强、詹玉和、张财春在开庭审理过程中均无异议，并有由公诉机关提供并经庭审举证、质证的受案登记表，立案决定书，安溪县公安局鉴别居民身份证证明书及通知书，电子证物检查工作记录，银行账户详情及历史交易明细，手机通话记录，搜查笔录，扣押清单，照片，微信账号详情及聊天记录截图，被害人黄某、王某的陈述，户籍证明，到案经过，工作说明，本院（2015）安刑初字第1004号刑事判决书，刑释人员信息，三被告人的供述和辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人詹国强、詹玉和、张财春以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物,其行为均已构成诈骗罪,属共同犯罪，且数额特别巨大。公诉机关指控被告人詹国强、詹玉和、张财春犯诈骗罪的犯罪事实和罪名成立。被告人詹国强在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人詹玉和、张财春在共同犯罪中均起次要作用，是从犯，均依法予以减轻处罚。被告人詹国强、张财春归案后均如实供述自己的犯罪事实、自愿认罪认罚、被告人詹玉和庭审中自愿认罪，均予以从轻处罚。被告人詹玉和曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再故意犯诈骗罪，应当判处有期徒刑以上刑罚，是累犯，依法予以从重处罚。各指定辩护人分别关于被告人詹国强自愿认罪认罚、如实供述，建议对其从轻处罚的辩护意见；关于被告人詹玉和系从犯可减轻处罚，当庭自愿认罪可从轻处罚的辩护意见；关于被告人张财春系从犯可减轻处罚，归案后如实供述、自愿认罪认罚可从轻处罚的辩护意见,与事实、法律相符，予以采纳。为维护社会秩序，保护公民合法财产不受侵犯，根据被告人詹国强、詹玉和、张财春的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人詹国强犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。可折抵刑期2日。） 二、被告人詹玉和犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。可折抵刑期2日。） 三、被告人张财春犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2020年5月21日起至2024年2月20日止。） 四、追缴被告人詹国强、詹玉和、张财春的违法所得人民币514513元，返还给被害人黄某人民币425311元，返还给被害人王某89202元。 上述罚金及违法所得款均应在判决生效后十日内缴纳。 五、没收被告人詹国强、詹玉和、张财春被扣押的作案工具。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林懿娴 人民陪审员  易金龙 人民陪审员  白建民 二〇二〇年十二月十六日 书 记 员  王兰英 附：本案适用法律条文如下: 一、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 三、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。