山东省济南市莱芜区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁0116刑初81号 公诉机关济南市莱芜区人民检察院。 被告人李尚贤，男，1956年4月11日出生于山东省济南市，汉族，初中文化，莱芜万方商务咨询有限公司实际控制人，案发前租住济南市，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年9月2日被刑事拘留，同年10月9日被逮捕，现羁押于济南市第六看守所。 辩护人刘潇、闫召军，山东嬴牟律师事务所律师。 济南市莱芜区人民检察院以济莱芜检二部刑诉〔2020〕14号起诉书指控被告人李尚贤犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年3月6日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，2020年11月5日公开开庭进行了审理。济南市莱芜区人民检察院指派检察员张静出庭支持公诉、书记员杨帅出庭履行职务，被告人李尚贤，辩护人刘潇和闫召军均到庭参加诉讼。案件审理期间,因新型冠状病毒肺炎疫情严峻，属不可抗拒的原因，本案于2020年4月9日中止审理，同年11月2日恢复审理。现已审理终结。 济南市莱芜区人民检察院指控：2012年11月，李尚贤从张某1处受让莱芜万方商务咨询有限公司，李尚贤为实际控制人，其女儿李某5（已判刑）负责公司的经营管理。被告人李尚贤未经有关部门批准，依托莱芜万方商务咨询有限公司设立的“易网贷”网贷平台（网址：××），通过网络QQ群、网站等对外宣传，通过在平台上发布借款标，承诺支付高额利息等方式，吸引社会公众进行投资，累计非法吸收杨某1和等139名投资人资金77887467.29元，2015年8月25日左右，因资金链断裂,被告人李尚贤逃匿，造成129名投资人本金损失9606410.27元。 公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了被害人陈述、证人证言、书证、电子数据及被告人供述等证据，认为被告人李尚贤的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六之规定，构成非法吸收公众存款罪，建议判处被告人六年以上八年以下有期徒刑，并处罚金，查封冻结的财产依法处置。 对于公诉机关在起诉书中指控的犯罪事实，被告人李尚贤辩称：其认为自己的行为不构成犯罪，其没有介入也没参与非法吸收公众存款。被告人李尚贤的辩护人提出：一、从本案现有证据来看，不能认定李尚贤实施了非法吸收公众存款的客观行为；二、现有证据不能证明李尚贤主观上有实施或者帮助实施非法吸收公众存款的故意，其本人也不是万方公司的实际控制人；三、本案只有被告人的供述、万方公司员工及部分关联人员的询问笔录，不能还原整个案件事实，也没有其他证据证实李尚贤作为万方公司的实际控制人吸收被害人存款的情况。被告人及其辩护人就上述辩解和辩护意见未提供新的证据。 经法庭审理查明：2012年11月，李尚贤从张某1处受让莱芜万方商务咨询有限公司，李尚贤为实际控制人，其女儿李某5（已判刑）负责公司的经营管理。被告人李尚贤未经有关部门批准，依托莱芜万方商务咨询有限公司设立的“易网贷”网贷平台（网址：××），通过网络QQ群、网站等对外宣传，通过在平台上发布借款标，承诺支付高额利息等方式，吸引社会公众进行投资，累计非法吸收杨某1和等139名投资人资金77887467.29元，2015年8月25日左右，因资金链断裂,被告人李尚贤逃匿，造成129名投资人本金损失9606410.27元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、被害人杨某1和的陈述及其提供的其易网贷账户交易记录网页截图证明：2014年6月份，杨某1和从互联网上看到“易网贷”网络投资平台，通过以房屋等抵押发布借款标进行投资获利，从平台信息中知道经营人为李某2，这样从2014年6月，杨某1和共计在“易网贷”网络投资平台充值16000元，提现11543元，本金损失4457元。 2、被害人朱某的陈述及其提供的借条复印件证明：2013年2月份，朱某通过朋友景哥认识了李尚贤，李尚贤跟朱某说，自己有个平台叫“易网贷”网络投资平台，把钱放在平台，给朱某月利2%利息。这样从2015年3月至2015年7月，朱某及父亲朱云新共计借给李尚贤150000元，三次支付利息共6000元，本金15万元未还。 3、被害人李某1的陈述及其提供的其易网贷账户交易记录网页截图、银行交易明细证明：李某1与李尚贤早就认识，在2012年11月份左右，李尚贤告诉李某1，自己有个平台叫“易网贷”网络投资平台，把钱放在平台，由其经营，支付利息。李某1共计在“易网贷”网络投资平台充值450001元，提现309021元，本金损失140980元。 4、被害人温某的陈述及其提供的其易网贷账户交易记录网页截图、银行交易明细证明：温某听“莱商贷”的客服说“易网贷”做的比较大，就从互联网上搜索到“易网贷”网络投资平台，通过以房屋等抵押发布借款标进行投资获利，从平台信息中知道经营人为李某2，温某共计在“易网贷”网络投资平台充值24170元，提现10237元，本金损失13933元。 5、被害人程某等123名被害人陈述及提供的相关证据见原莱城区法院（2017）鲁1202刑初94号刑事判决书。 6、证人张某1的证言证明：2012年8、9月份，张某1从菏泽买了系统，从网上设立了P2P网贷平台“易网贷”，同时注册了莱芜万方商务咨询有限公司，经营期间，易网贷平台有100多个会员。张某1通过工商银行景某1认识李尚贤。李尚贤知道张某1是做网贷平台的，很感兴趣，咨询了平台的运营模式，张某1当时经营的不好，说不想干了，李尚贤问能不能转给他，张某1答应了。在李尚贤的七天酒店办公室签订的转让协议，张某1和李尚贤、王某及李尚贤的一个工作人员在场。张某1将万方公司及易网贷平台转让给李尚贤，自2012年11月1日，易网贷平台上所有的业务及资金转交给李尚贤负责；张某1前期购买办公设备、网贷平台系统等费用，李尚贤按价补偿，如果平台盈利，李尚贤补偿给张某1部分转让费。协议中还提出不允许张某1在莱芜经营类似业务，不允许带走公司员工。张某1将第三方支付账户及密码给了李某5，第三方支付账户上还有会员的几百万元资金。李尚贤给了张某140多万元，接手后李尚贤又给了张某1大约5万元转让费。公司转让后，李某5就在公司负责了，张某1没有再参与公司经营。 7、证人王某的证言证明：2012年9月，张某1注册成立万方公司，利用易网贷平台开展网贷业务，张某1让王某担任法定代表人。张某1干了不长时间，经营不善，赔了钱，2012年11月，张某1将公司转给李尚贤，签订合同时王某到场签的字。公司转让后，在公司没见过张某1，公司由李某5具体负责管理，公司资金由李某5管理，人员工资由李某5发放。 8、证人景某1的证言证明：2012年，张某1找景某1咨询房产抵押问题，聊天时张某1说他经营易网贷平台，想把平台转让，李尚贤在旁边听到后，和张某1聊了起来。后来，李尚贤打电话让景某1到七天酒店，张某1把万方公司及易网贷平台转让给李尚贤，让景某1做见证人，景某1没得他们签完字就走了。 9、证人李某2的证言证明：李尚贤从别人手里转了个公司，需要变更法定代表人，让李某2帮忙顶个名，莱芜万方商务咨询有限公司法定代表人变更为李某2，实际控制人是李尚贤，李某5具体负责，李某2未投资，未参与公司经营。2015年7、8月份，万方公司法定代表人变更成聂某。 10、证人聂某的证言证明：2015年7月份聂某被李尚贤安排进莱芜万方商务咨询有限公司工作并任公司法人代表，公司实际所有人为李尚贤，李某5具体管理公司，聂某没有具体参与过莱芜万方商务咨询有限公司业务，不长时间公司就出事了。 11、证人张某2的证言证明：张某2系莱芜万方商务咨询有限公司易网贷网络平台综合部主管，2012年7月，张某1注册成立万方公司，2012年11月张某1将万方公司转让给李某5，法人代表变更为李某2，2014年7月，李某5买了一套新网站系统，更换了服务器，一直用到现在。2015年8月，李某5将公司法人变更为聂某，公司由李某5实际经营管理。接手时，平台上有一百来个账户，几百万元资金。公司通过网络宣传易网贷平台，宣传保障本息，年利率20%至24%，还有额外投资奖励等，吸引投资人进行投标，赚取利差及投资者的利息收益的10%作为管理费。借款标是以房产、设备、厂房、车辆等抵押借款发布，投资者与公司不签借款协议书。借款资料是李某5拿来的，是否真实不清楚。投资人先向该平台进行充值，通过线上、线下充值后投资人利用平台账户中的可用资金进行投标，投资者充值的钱先进入李某5掌握的账户，投标成功后李某5负责将钱给借款人。接受线下充值的四个账户都是李某5控制，其他人员无法转账、提现。接受线上充值的账户绑定李某5的手机，只有李某5能操作申请提现。李某5安排张某2、郇婷婷、孙兴建、张某3注册了很多借款人账户、多个虚假的投资人账户，网站发标出现不满标的情况时就以虚假的投资人账户进行投标。易网贷投资人大约900人左右，涉及全国各地，总投资额好几个亿，现在账目上的金额累计大约3000万，本金有损失的投资人有多少不清楚。综合部主要工作为维护网站运行、网站网页图片设计、上传借款资料、发布借款表、处理第三方反映的平台问题。张某2以其父亲张华名字注册账号，通过线上、线下方式累计投入1838470.7元，提现1579621.5元，实际损失258849.2元。 12、证人张某3的证言证明：张某3系莱芜万方商务咨询有限公司易网贷网络平台综合部职工，2013年11月份到公司工作，主要负责网站界面美化及发布借款标。公司平时实际主要负责人为李某5，听说李某2为公司法人代表，公司实际控制人为李某5的父亲李尚贤。借款标是以房产、库存货物、承兑等抵押借款发布，借款人、借款标涉及抵押物张某3没有见过实物也没有实地考察过，对于借款标李某5只是告诉张某3一个名字、借款额度和抵押物，从张某3接受这项工作起，借款人的账户是李某5让张某3随便编，网站上的数字都是虚拟的，都是假的，现实中借款人是否存在、是否借款张某3不知道。 13、证人亓某的证言证明：亓某系莱芜万方商务咨询有限公司易网贷网络平台财务主管，2012年9月到公司工作，主要负责客户充值和第三方平台充值记录核对、月底对客户资金信息进行核对、月底报税。2012年11月，张某1将公司转让给李某2，公司实际由李某5具体管理，听说公司实际控制人是李尚贤。易网贷的运营模式为工作人员通过网络宣传易网贷平台，然后在易网贷网站上发布支付高息的借款标吸引投资人进行投标。投资人先向该平台进行充值，充值后投资人利用平台账户中的可用资金进行投标获利。借款标是以车、房抵押借款发布，亓某没有见过借款人，一般是由李某5将借款人的借款资料交由综合部门编辑为借款合同，李某5将合同交借款人签字、捺印，然后李某5再将借款人签字、捺印的借款合同交由工作人员在网站发布借款标，至于借款人、借款标是否真实，亓某不清楚，对于借款标涉及抵押物亓某没有见过实物也没有实地考察过。因为亓某觉得易网贷有七天酒店作担保，李某5也一直说借款标是真实的，听说有投资人考察过借款人及抵押物，最主要是高额利息很诱人，亓某以其丈夫刘荣昌名字注册账号，通过线上、线下、现金充值方式累计投入571967元，提现494306元，实际损失77661元。 14、证人李某3的证言证明：李某3系莱芜万方商务咨询有限公司易网贷网络平客服部职工。2012年9月初到公司工作，负责给投资人转发借款标公告，解答咨询等。公司实际经营人为李某5。易网贷的运营模式为工作人员在易网贷网站上发布支付高息的借款标，投资人先向该平台进行充值，充值后投资人利用平台账户中的可用资金进行投标获利。借款标涉及的抵押物李某3没有见过实物，借款人的资料都是李某5负责，资料都在李某5手中，李某3不知道这些借款标是否真实。2015年1月之前可以自由提现，2月开始，李某5安排财务上给投资人做工作不提现或少提现。李某5说在莱芜万福路的银联在线有5000万元的保证金，银联在线是李尚贤的。 15、证人高某的证言证明：高某系莱芜万方商务咨询有限公司易网贷网络平台客服部主管，2018年8月到公司工作，2012年9月，张某1将公司转让给李某2，李某5实际经营管理公司。高某主要工作为根据李某5给的借款标公告，通过QQ群告知投资人。易网贷的运营模式为工作人员通过网络宣传易网贷平台，综合部工作人员根据李某5提供的借款人资料在易网贷网站上发布支付高息的借款标，客服部通过QQ群将借款标情况告知投资人，投资人注册账号，先向该平台进行充值，充值后投资人利用平台账户中的可用资金进行投标获利。最早时公司做广告，年利息22%，现在年利息降到15%。借款标是以房产、设备、厂房、车辆等抵押借款发布，借款标涉及抵押物高某没有见过实物也没有实地考察过，投资者与公司不签借款协议书，借款资料都是李某5提供的，借款标是否真实，高某不清楚。高某通过线上、线下方式累计投入223187元，提现110924元，实际损失112263元。 16、证人李某4的证言证明：李某4系莱芜万方商务咨询有限公司易网贷网络平台财务部职工，万方公司是张某1注册的，公司实际上是P2P平台，在网站的名字叫“易网贷”，2012年7月从张某1那转过来的，法人代表是李某2，实际主要负责人是李某5，听说公司的实际控制人是李某5的父亲李尚贤。李某5给我们关于借款协议和借款标的材料，我们按照借款标发标，有没有实际借款人李某5自己知道，其在公司工作期间没有看到借款人来谈借款的事项，没有见过借款合同，收到投资人充值的钱后，都转到公司账号，这些账号只有李某5自己操作。公司有专门的网络推广广告，在网贷之家等知名网站主页有一个小的图片链接，投资人打开后就到我们公司主页。会员可以线上充值，将钱转到第三方支付平台（丰某、宝付、汇潮等），第二天，李某5申请第三方将钱打到自己的账户；线下充值，会员联系我们客服，将钱直接转到网站公布的账户，就是李某5实际控制的银行账户。其在易网贷投资165659元（老系统）、239786.3元（新系统），除去提现数额176038元、121038元，损失108369.3元。 17、证人张某4的证言证明:张某4系莱芜万方商务咨询有限公司易网贷网络平台客服部职工,从2012年11月份至今万方公司都是李某5实际经营，公司召开投资人见面会时，李某5父亲李尚贤参加过见面会。投资人在网贷之家直接链接到易网贷网站，感兴趣的投资人注册成为会员可以投资。到期后，借款人返还公司借款本息，公司将资金返还给投资人。其在易网贷投资229081.74元，提现216987元，损失12094.74元。 18、证人吴某的证言证明：吴某系莱芜万方商务咨询有限公司易网贷网络平台客服部职工,自2012年11月，万方公司实际经营人为李某5。万方公司在网上发标时利息一般是年利率15%，年利率由李某5确定。其在易网贷老、新系统分别充值216471.3元、250221.8元，共计损失104101.1元。 19、证人景某2的证言证明：景某2系莱芜万方商务咨询有限公司易网贷网络平台客服部职工,证明内容同上。其在易网贷投资300772元，损失221672元。 20、证人常某的证言证明：常某系莱芜万方商务咨询有限公司易网贷网络平台财务部职工,自2012年11月，万方公司由李某5实际经营，2012年1月前后，李某5和张某1交接时，李尚贤来过公司。其在易网贷投资15000元，提现12011元，损失2989元。 21、证人郇婷婷的证言证明：郇婷婷系莱芜万方商务咨询有限公司易网贷网络平台综合部职工,从2012年11月，万方公司实际负责人是李某5，借款人的资料都是李某5拿来的。其在易网贷投资95282.37元，提现69292元，损失25990元。 22、莱公（网）勘[2016]007号和008号远程勘验工作记录证明:莱芜市公安局网络安全保卫支队对易网贷管理后台地址http:∥××∕？ewadmin-lw进行远程勘验，提取后台及易网贷网站涉及的会员信息、充值记录、提现记录相关信息，分别存在在新服务器文件夹、老服务器文件夹。 23、易网贷投资人明细表卷证明:易网贷会员用户名、真实姓名、身份证号码141名投资人的充值、提现及损失情况，共充值78032739.30元，损失9691870.27元。 24、企业信息、企业变更情况等书证证明：莱芜万方商务咨询有限公司的经营范围为商务信息咨询服务、经济信息咨询服务（投资、担保、理财咨询业务除外）等。 25、原莱芜市莱城区法院（2017）鲁1202刑初94号刑事判决书复印件一份，认定2012年11月，李尚贤从张某1处受让莱芜万方商务咨询有限公司，李尚贤为实际控制人，李某5负责公司的经营管理。李尚贤、李某5在互联网上依托莱芜万方商务咨询有限公司设立的“易网贷”平台，吸引社会公众向该平台投资，2015年8月25日左右，非法吸收139名投资人资金77887467.29元，给129名投资人造成本金损失9606410.27元。 26、协助查封通知书（回执）、不动产产权情况表，济南市公安局交通警察支队车辆管理所的回执证明：李尚贤的鲁Ｓ×××××、鲁Ｓ×××××、鲁Ｓ×××××、鲁Ｓ×××××、鲁Ｓ×××××、鲁Ｓ×××××、鲁Ｓ×××××、鲁Ｓ×××××已办理协助查封手续，证明查封房产、车辆等财产情况。 27、受案登记表、立案决定书、发破案经过证明：案件受理、立案、破案等情况。 28、个人信息查询卷证明：被告人李尚贤犯罪时已达完全刑事责任年龄。 29、同案犯李某5的供述证明：2012年底，李某5父亲李尚贤从张某1处接手万方公司。李尚贤安排李某5到公司管理，2013年其刚到公司时法人代表是王某（公司职工)，之后变更为李某2（李某5的堂哥），2015年5、6月份变更为聂某，公司有员工12人。万方公司没有开展借贷、融资等业务资质，“易网贷”平台是张某1经营公司时设立的，网址为××，公司通过在网贷之家”“百度知道”等论坛发带有网址的贴子进行宣传，承诺本息保障等，投资人看到帖子，进入“易网贷”网页，注册会员，通过线上、线下两种方式充值。李尚贤把借款人的资料给李某5，李某5交给运营部，有时李某5有事，李尚贤就直接把资料交给运营总监张某2，运营部根据客户资料从网上发借款标，投资人进行投标。公司通过赚取利差及收取投资人的管理费盈利。 会员的具体充值有线上、线下两种方式，线上充值是会员直接从网上向公司所用的第三方支付平台支付，公司用的第三方支付平台有国某、新生等；线下充值是会员直接把钱打到公司银行账户，用于充值的账户有公司账户：莱商银行、中国银行账户，法人账户：李某2的工行账户。会员将钱充值到第三方平台后，李某5或者财务人员登录第三方支付平台，将钱再转到公司或法人银行账户。李尚贤把借款人的资料给李某5，具体谁联系的这些借款人李尚贤知道，万方公司从来不接触借款人。借款人大部分是莱芜的，大部分将房产证交到万方公司作抵押。李尚贤负责审核借款人的资料，我们只负责上传。每天发两到三个借款标，标的内容主要是抵押物、借款时间、数额，借款金额没有限额，一般不超过100万元。年利率18%左右。一般每个投资人投标的限额是50000元。借款人与投资人不签借款合同，具体按什么标准收取投资人的管理费其不清楚，都是财务部和运营部管的。公司承诺的是上班期间可以随时提现，由投资人提出申请，财务审核、打款。公司从济南民生银行以个人的名办了一批账户给财务上用，有张某5、吕某、李丰华、高某、秦某、景某3等，张某5是李某5丈夫，李丰华是李尚贤公司的，高某是万方公司的。这些账户上的资金是父亲李尚贤公司打过来的。投资人的钱应该都给借款人了，给借款人的利息具体多少其不清楚，都是李尚贤操作的，肯定比给投资人的利息高，我们公司盈利的一部分就是来自利差。是李尚贤操作把钱给的借款人，怎么给的其不清楚，借款人还款的过程也是李尚贤操作的。 “易网贷”注册的会员有好几千人，来自全国各地，有几个账户是运营部自己注册的灌水账户，为了满标用的；另外，借款人的账户也是运营部根据借款人的资料注册的。现在有实际损失的会员有多少不清楚，有的账户内还有钱，但是利息，不是本金。网上我们发了一个担保函，承诺以李尚贤在莱芜市高新区程故事经营七天酒店做担保，为投资人的资金安全提供保障。公司从农业银行设立了一个账户，作为风险保障金账户，公布到了网上，以证明公司有流动资金。开始时，这个账户有100多万，自2015年3、4月，公司资金出现问题，无法及时兑付投资人的提现申请，就把这个账户上的资金用来给投资人提现了。2015年春节之后，李尚贤告诉其，是因为借款人还款不及时，钱收不回来，出现提现困难。2015年8月份，由于不能及时提现，有投资人到公司去闹过，李某5也不经常上公司去了，另外，有人到上海明珠花园李尚贤的住处去闹。后来，李尚贤给李某5打电话说：“有人跟着我，你保护好孩子。”之后李某5再给李尚贤打电话打不通了，其害怕，就带着二女儿，从莱芜市汽车站坐客车到了临沂。李尚贤经营山东红波科技有限公司，主要从事监控安防工程；两家七天连锁酒店，一家位于莱芜市高新区程故事，一家位于莱芜市钢城区莱钢医院南边；三家阿润油饼店，莱钢一家，福莱佳园一家，城西一家；在雪野有一块地，准备开发；银联在线民间资本公司；莱芜万方商务咨询有限公司。 30、被告人李尚贤的供述证明：2012年年底，李尚贤经营的山东万恒商贸有限公司在工商银行一笔1500万元贷款到期，其找工商银行风险部景某1想办法，景某1给李尚贤介绍张某1。张某1成立的莱芜万方商务咨询有限公司，在网上设立易网贷P2P平台，具体什么时间开始运行的其不清楚。投资人通过这个平台投资，平台给投资人分红、奖励等。其与张某1签订协议书，王某在场，张某1承诺通过易网贷平台每月保证给其融资2000万元，期限5年，这5年之内技术人员和公司员工都是张某1负责管理，其支付400万元作为张某1负责管理公司的报酬。2014年时，李某5说张某1带着技术人员去济南干了，截止张某1走之前，其付给张某1388万元，除2012年12月，张某1自己扣下350万元，李某5又多次给了他38万元，剩下的10多万元经与张某1协商为易网贷平台购买新服务器。李尚贤接手公司时公司有15人，张某1是董事长，张某2是总监，高玉璐是客户经理，还有负责网络维护的技术人员，还有个威海的负责发展投资人。李尚贤接手公司时不知道平台的投资人数量和投资金额。其接手后将公司法人代表变更为其侄子李某2，只挂名，不参与公司管理，为了保证资金安排，其安排女儿李某5到公司负责管理财务。其平时不到公司去，李某5每天到公司上班，员工的工资由李某5负责发放。每个月，李某5根据公司运营情况向其要钱，需要还本金、利息时，李某5向其要，其把钱打给李某5。李某5向其要过担保抵押物，其先后给了他位于程故事七天酒店房产证、原雪野望湖山庄房产证、土地证、西关阿润油饼店房产证、一处上海明珠花园房产证。截止2016年12月6日，张某1将易网贷平台上的1460万元打给了李某5，李某5打给了其，另外350万元张某1作为管理费先扣下了，这些钱都是易网贷平台上投资人的钱。之后平台吸收的钱没有打给其，李某5告诉其这个资金来回倒腾。李尚贤分两次还了山东万恒商贸有限公司在工商银行莱城支行的1500万元贷款。第二个月从平台上吸收了2000多万元，第三个月吸收了3000万元左右，其告诉李某5每个月保持2000万元左右就行，之后每个月平台上吸收的资金保持在2000万元左右。平台是否进行宣传，以什么名义吸收资金，借款标是否真实，投资人怎么发展的，投资款打到什么账号，其都不清楚。平台上其他借款人的借款资料是哪里的，平台吸收了多少资金，返给投资人多少资金，其不知道。 听李某5说2014年下半年，张某1离开万方公司后带走一部分投资人，平台上资金量减少，出现不能及时兑付问题。为了及时偿还借款及利息，李尚贤借的高利贷。2015年8月，因为借石某、亓坤高利贷逾期一个月未还，8月22日晚上8点，其被控制在石某家，第二天上午10点多，其到金桥担保公司办理担保业务，在金桥公司人员把其送到济南，后来听说其和李某5被公安机关上网追逃，石某他们一直在找其，其就在济南躲着。 针对被告人李尚贤及其辩护人提出的辩解及辩护意见，根据本案的事实和证据，依照法律规定，评判如下： 关于被告人及其辩护人所提被告人李尚贤没有实施非法吸收公众存款的客观行为，虽然李尚贤与张某1签订转让协议，但其在公司转让后一直未担任过公司的法定代表人或股东，没有参与过公司的运营、管理的问题。经查，同案犯李某5的供述证明2012年底其父亲李尚贤从张某1手里接手万方公司及公司名下的“易网贷”，李尚贤安排李某5具体经营“易网贷”，李尚贤提供借款人资料后李某5安排人员通过“易网贷”发放借款标，吸引全国各地投资人投资。该证言与证人张某1、王某、景某1、李某2所证明李尚贤经景某1认识张某1，从张某1处接手万方公司，让李某2挂名法定代表人，李尚贤为公司的实际控制人相印证；该证言与被告人李尚贤供述其从张某1处受让万方公司，令自己的侄子张志鹏担任法定代表人，只挂名，不参与公司管理，为了保证资金安全，安排女儿到公司管理财务，利用公司旗下的“易网贷”，发布借款标，吸收投资人的资金，其将公司运营需要的资金、发放给投资人的本金、利息等转账给李某5相印证，足以认定被告人李尚贤从张某1处接手万方公司后，虽未担任法定代表人和股东，但安排自己的侄子担任法定代表人，女儿具体管理公司，将公司运营需要的资金、发放给投资人的本金、利息等转账给李某5，并提供抵押担保物，利用“易网贷”平台宣传，吸收公众存款。据此，被告人及其辩护人的上述辩解、辩护意见，不能成立，不予采纳。 关于被告人辩护人所提现有证据不能证明李尚贤主观上有实施和帮助非法吸收公众的故意的问题。经查，被告人供述2012年底，其经营的山东万恒商贸有限公司在工商银行有1500万元贷款到期，经工商银行景某1认识张某1，从张某1处接手万方公司，后张某1将易网贷平台上的1460万元打给了李某5，李某5打给了李尚贤，分两次还了山东万恒商贸有限公司在工商银行莱城支行的1500万元贷款，第二个月从平台上吸收了2000多万元，第三个月吸收了3000万元左右，被告人告诉李某5每个月保持2000万元左右就行，之后每个月平台上吸收的资金保持在2000万元左右。该供述与证人李某5、张某1所证明内容相一致，足以认定被告人李尚贤在无法偿还工商银行1500万元贷款，接手万方公司后，利用“易网贷”平台吸收存款，偿还个人债务。据此，辩护人的上述辩护意见，不能成立，不予采纳。 关于被告人所提本案只有被告人的供述、万方公司员工及部分关联人员的询问笔录，不能还原整个案件事实，也没有其他证据证实李尚贤作为万方公司的实际控制人吸收被害人存款的问题。经查，被害人朱某、李某1陈述李尚贤以“易网贷”名义向其吸收存款，且有客观证据朱某提供的借款人为李尚贤的借条两张加以佐证；同案犯李某5的供述证明李尚贤安排李某5具体经营“易网贷”，通过发放借款标，李尚贤提供抵押物，吸引全国各地投资人投资，李尚贤提供借款人资料，其再给运营部，借款人借款、还款以及资料的审核由李尚贤负责，与万方公司员工张某3、亓某、李某4等人都曾听说过公司的实际控制人是李尚贤相一致，足以还原整个案件事实，证明李尚贤为万方公司的实际控制人，据此，辩护人的上述辩护意见，不能成立，不予采纳。 关于被告人所提证人出庭的申请，经审查，在案证据足以证实公诉机关指控的事实，证人无出庭必要，该申请本院不予准许。 本院认为，被告人李尚贤作为莱芜万方商务咨询有限公司实际控制人，安排李某5负责该公司的日常经营管理，违反国家金融管理法律法规的规定，通过莱芜万方商务咨询有限公司设立的“易网贷”网络公众平台，非法向社会公众吸收资金，数额巨大，扰乱了金融秩序，公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪成立。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条之规定，判决如下： 一、被告人李尚贤犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二十万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月2日起至2026年3月1日止，罚金于判决生效后第二日起十日内一次缴纳）。 二、责令被告人李尚贤与原莱芜市莱城区法院（2017）鲁1202刑初94号刑事判决确定的李芳退赔周超平等129名被害人的经济损失共计人民币9606410.27元（退赔清单附后）承担共同赔偿责任。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  杨荣涛 人民陪审员  唐光友 人民陪审员  张瑞亮 二〇二〇年十二月一日 书 记 员  付 娟 退赔清单                                                  姓名                       身份证号码                       联系方式                       损失                       备注                               1                       周超平                       360731198311090017                       1865606****                       274472.41                                                     2                       亓丽敏                       371202198012182126                       1339634****                       64270.5                                                     3                       杨永和                       370828196206182315                       1596547****                       4325                                                     4                       朱敏                       371202197703060326                       1304403****                       144000                                                     5                       李娟                       371203197502163608                       1396347****                       140980                                                     6                       温守亮                       37091919671101213X                       1396344****                       13933                                                     7                       许爱港                       370602197607194341                       1308149****                       13409                                                     8                       周春花                       44018419831220184X                       1366005****                       2149                                                     9                       张莉                       120102196912190744                       1313202****                       150893.65                                                     10                       胡杰                       362204198606272438                       1882287****                       1362                                                     11                       尉向阳                       370502197003213614                       1385463****                       213277                                                     12                       李稚君                       220103195711150047                       1560449****                       69508                                                     13                       王淑凯                       372330198611053758                       1506528****                       9646.6                                                     14                       袁景丽                       372324197104184129                       1526678****                       30128.51                                                     15                       范易人                       310105198908311228                       1391624****                       3619                                                     16                       查远新                       530103194909282510                       1336871****                       129118                                                     17                       崔朋立                       372324197509130313                       1522436****                       11710.73                                                     18                       钟越珠                       350521195801046546                       1521003****                       274754.43                                                     19                       丁卫民                       321123197906225239                       1381236****                       18787                                                     20                       江先华                       420112196702162722                       1857145****                       1886                                                     21                       高斌                       420112196710132750                       1300718****                       46811                                                     22                       张韶丽                       130603196708200947                       1375479****                       10045                                                     23                       张学武                       420107196705200033                       1398233****                       11804.2                                                     24                       任连杰                       320831197803041231                       1385161****                       682934.54                                                     25                       周宾                       36050219820611001X                       1368160****                       135474                                                     26                       李素云                       320103197210171766                       1381413****                       23881                                                     27                       陈长勇                       320911197212155317                       1391467****                       18050                                                     28                       胡淑美                       370322196310151824                       1351533****                       22673                                                     29                       徐稳                       340822199011276012                       1815691****                       18000                                                     30                       王同磊                       372930198504042714                       1506480****                       9000                                                     31                       梁耀明                       440102196501161417                       1862062****                       66184                                                     32                       张洪涛                       340406196708273617                       1340117****                       538008                                                     33                       徐莹莹                       32132119841231762X                       1505095****                       20943                                                     34                       陶平                       532127198604100035                       1878857****                       3453                                                     35                       段磊                       610302197907252017                       1509175****                       28589                                                     36                       凌伟妍                       44010319871110482X                       1376064****                       15809.83                                                     37                       徐丽梅                       150426198208062361                       1580155****                       36350                                                     38                       孙琦                       232324198503200935                       1361472****                       10940                                                     39                       王福利                       230603196807141114                       1350459****                       23015                                                     40                       于超衡                       371083198707084597                       1369631****                       29479                                                     41                       张锦标                       441423198302023052                       1342183****                       4022.17                                                     42                       王丽芳                       320582198210117921                       1377327****                       72687.5                                                     43                       张小萍                       320202196208074021                       1391745****                       70345                                                     44                       张建                       320112198001201632                       1391280****                       14809                                                     45                       王东超                       120104197009166016                       1370201****                       9979                                                     46                       杨秋亚                       321002198310037349                       1812998710                       30415                                                     47                       单汝在                       370681197801097612                       1800545****                       2743                                                     48                       何开宇                       210102197108202237                       1352144****                       20782                                                     49                       张思思                       370112198807166847                       1876418****                       102565.26                                                     50                       陈新主                       440221196507229835                       1332260****                       1884.33                                                     51                       孙兴健                       371202199206281813                       1312726****                       18403                                                     52                       陈**                       12010419790906631X                       1892346****                       12848                                                     53                       丁锋钢                       120105197311063938                       1367205****                       5881                                                     54                       张楠                       371202198809161517                       1312726****                       258849.2                                                     55                       高金璐                       371203198610133523                       1390634****                       112263                                                     56                       刘光明                       431121198404018018                       1893217****                       49586                                                     57                       王建英                       371202197502150042                       1338634****                       280000                       王玉梅                               58                       李帅                       37120219850619088X                       1390634****                       108369.3                                                     59                       罗云亮                       320103196504160013                       1360516****                       191971                                                     60                       吴娜                       371202198905294029                       1396344****                       104101.1                                                     61                       王瑞金                       130623198112030312                       1814190****                       16266                                                     62                       谢磊                       412326198812317551                       1590123****                       19578                                                     63                       申中波                       132229196710250090                       1393372****                       1982                                                     64                       李穗燕                       440582198905165943                       1343035****                       79340.32                                                     65                       李穗娟                       44010619880108442X                       1581704****                       282872.65                                                     66                       徐士兰                       11010519631114052X                       1390103****                       7875                                                     67                       王巍                       23082719780720402X                       1381076****                       64247                                                     68                       由丽萍                       230421198605122426                       1368366****                       20460                                                     69                       李涛                       370304196911031311                       1516316****                       13114                                                     70                       程媛媛                       371202198309217422                       1866341****                       47355.78                                                     71                       郭登民                       142629194512091011                       1393467****                       18450.78                                                     72                       张亭亭                       429001198712030435                       1316333****                       51082.6                                                     73                       陈梅                       511324198008200088                       1809055****                       19498                                                     74                       常仁娟                       371202198204267423                       1516341****                       1626                                                     75                       林鹏                       35048119810223151X                       17757446863                       97457                                                     76                       孙晓宝                       342622198412207292                       1590075****                       73609.5                                                     77                       马千里                       37132119810211171X                       1358965****                       90138.35                                                     78                       刘义达                       450521198403061510                       1320771****                       8307.98                                                     79                       沈丽英                       330425196812222745                       1395736****                       9854                                                     80                       侯大奎                       110223197402036018                       1371778****                       2383                                                     81                       庄富文                       440982198602226691                       1345024****                       44675                                                     82                       王东军                       370625197444056417                       1566681****                       2096.9                                                     83                       丁盟                       371102197902022298                       1516532****                       9930                                                     84                       杨培雄                       445121198608164231                       1328877****                       16038.8                                                     85                       罗飞浩                       430503197412081512                       1816381****                       119826                                                     86                       董长国                       320828197510142030                       1391404****                       214170                                                     87                       苗丰                       210103196604211855                       1580405****                       16493                                                     88                       朱保鹏                       340321198207220012                       1555618****                       221135                                                     89                       李峰                       622630197207020018                       1876389****                       43910                                                     90                       胡庆忠                       370303196609051710                       1358950****                       8364.5                                                     91                       商富彬                       372930198312302710                       1528875****                       66520                                                     92                       徐超                       371202198601177181                       1516340****                       25664                                                     93                       梁志峰                       370811198308123035                       1890638****                       13122                                                     94                       汪欣                       410303197710220061                       1503790****                       16184.9                                                     95                       徐士金                       372831196901121258                       1379157****                       95722                                                     96                       李长海                       372801197308133190                       1516399****                       40255                                                     97                       曾光                       230321198212220046                       1864264****                       195112                                                     98                       裴军强                       410323197506241012                       1393799****                       24660                                                     99                       王嘉盛                       350524197409101537                       1896563****                       335026                                                     100                       李国强                       372431197909025415                       1595344****                       4348                                                     101                       赵辉                       422124197205150415                       1317734****                       97400                                                     102                       潘华骏                       332528197211050037                       1385704****                       62706                                                     103                       田德军                       420800196310045431                       1399794****                       50701                                                     104                       姚威                       120104197412077611                       1590228****                       8102                                                     105                       冯金宝                       421123198408105611                       1342201****                       47993.9                                                     106                       郭李                       321088196605065022                       1519559****                       13156                                                     107                       张俊有                       120107197004092133                       1351209****                       84690                                                     108                       乐万德                       512223197502068371                       1899121****                       165569                                                     109                       伊玉成                       370902197702060970                       1395375****                       11202                                                     110                       张建芳                       370102197411154519                       1895315****                       77449                                                     111                       霍虹                       11010219681231113X                       1380129****                       190870                                                     112                       邱金云                       320525195207255011                       1333801****                       32375.85                                                     113                       朱雪梅                       330423197102100024                       1356732****                       70578                                                     114                       崔航                       310105198809223628                       1381819****                       207169.61                                                     115                       陈越                       310107198801194415                       1312779****                       159274.7                                                     116                       魏丽燕                       452826197403152848                       1877575****                       25                                                     117                       沈小堤                       440106195405060318                       1360902****                       247223.22                                                     118                       杨磊                       370205197205221017                       1386391****                       139220                                                     119                       强康                       340222198511071016                       1360578****                       82179                                                     120                       李**                       440803196205092917                       1372357****                       44769.5                                                     121                       任杰波                       440784198907160314                       1390228****                       2161.4                                                     122                       王玉清                       110104195607111268                       1314118****                       35937                                                     123                       李悦                       120102199304170620                       1502204****                       10721                                                     124                       李穗生                       440102198601211038                       1343035****                       104804                                                     125                       王俊芝                       13040319471120122X                       1371661****                       76205                                                     126                       冯秀丽                       130403197803141248                       1369035****                       103057.47                                                     127                       郇婷婷                       371202199103295120                       1895341****                       25411.3                                                     128                       景文秀                       371202199211161269                       1570634****                       219725                                                     129                       孙冬玲                       230103196902217327                       1590213****                       806                                                     合计                                                                                         9606410.27