杭州市富阳区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0111刑初690号 公诉机关杭州市富阳区人民检察院。 被告人许力刚（曾用名许超华），男，1992年7月22日出生，汉族，大专文化程度，户籍所在地杭州市富阳区，现住杭州市富阳区。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年5月21日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年5月23日变更为取保候审。 辩护人唐霞，杭州市富阳区法律援助中心指派的浙江抱朴律师事务所律师。 被告人王龙，男，1992年1月16日出生，汉族，中专文化程度，户籍所在地河南省淮滨县。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年5月21日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年6月27日经杭州市富阳区人民检察院批准，于同日被杭州市公安局富阳区分局逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。 辩护人周琼舫，浙江恩波律师事务所律师。 被告人黄军清（曾用名黄龙涛），男，1992年5月7日出生，汉族，大学文化程度，户籍所在地江山市，暂住杭州市富阳区。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年5月21日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年6月27日经杭州市富阳区人民检察院批准，于同日被杭州市公安局富阳区分局逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。 辩护人魏宁宁，浙江四乔律师事务所律师。 被告人袁磊，男，1992年4月7日出生，汉族，大专文化程度，户籍所在地杭州市西湖区。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年5月21日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年6月27日经杭州市富阳区人民检察院批准，于同日被杭州市公安局富阳区分局逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。 辩护人朱立峰、郭轶超，浙江浙兴律师事务所律师。 杭州市富阳区人民检察院以杭富检一部刑诉〔2020〕2100号起诉书指控被告人王龙犯买卖国家机关证件罪，于2020年9月27日向本院提起公诉。本院经审查，于2020年9月30日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年10月22日公开开庭审理了本案。杭州市富阳区人民检察院指派检察员朱青出庭支持公诉，被告人许力刚及辩护人唐霞、被告人王龙及辩护人周琼舫、被告人黄军清及辩护人魏宁宁、被告人袁磊及辩护人朱立峰、郭轶超到庭参加诉讼。后于2020年12月21日二次公开开庭审理了本案。杭州市富阳区人民检察院指派检察员朱青出庭支持公诉，被告人许力刚及辩护人唐霞、被告人王龙及辩护人周琼舫、被告人黄军清及辩护人魏宁宁、被告人袁磊及辩护人郭轶超到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州市富阳区人民检察院指控，2018年10月，被告人黄军清、袁磊、许力刚共同出资成立杭州诺联商务咨询有限公司（以下简称“诺联公司”）。被告人黄军清系法定代表人，公司主营代理记账、代办营业执照等业务。2019年1月，微贷（杭州）金融信息服务有限公司（以下简称“微贷网”）以每家18000元（人民币，下同）的价格委托被告人王龙使用他人身份信息在富阳代办注册一批公司材料，包括公司营业执照、公章、银行对公账户及网银等。后被告人王龙联系杭州蚁恒会计服务有限公司（以下简称“蚁恒公司”），蚁恒公司又联系诺联公司具体办理。被告人黄军清等人根据被告人王龙提供的法人身份信息成功注册3家公司并办理对公账户。2019年1月底2月初，被告人王龙根据微贷网的要求直接联系被告人黄军清，又成功注册6家公司，其中5家办理对公账户。被告人王龙将8家公司的完整资料交给微贷网，合计收到148700元。 2019年10月至2020年2月间，黄志刚（另案处理）以每家1500元的价格委托被告人许力刚办理公司营业执照。黄志刚提供法人身份资料，被告人许力刚向郭松松、胡恒盛（均另案处理）购买虚假注册地址后合计办理公司营业执照112本，收到黄志刚支付的176500元。 针对上述指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据予以证明。公诉机关认为，被告人许力刚、王龙、黄军清、袁磊以营利为目的，买卖公司营业执照，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任；被告人许力刚、王龙、黄军清、袁磊自愿认罪认罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定予以惩处。 被告人许力刚对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，并表示自愿认罪认罚。 辩护人唐霞提出，对公诉机关指控的罪名无异议，被告人许力刚归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，已向市场监管局缴纳了32600元罚款。被告人许力刚身患二级残疾，请从轻、减轻处罚并适用缓刑。 被告人王龙对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，并表示自愿认罪认罚。 辩护人周琼舫提出，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，被告人王龙系初犯，主观恶性不大，自愿认罪认罚，请从轻处罚并适用缓刑。 被告人黄军清对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，并表示自愿认罪认罚。 辩护人魏宁宁提出，对公诉机关指控的罪名无异议，被告人黄军清系初犯，自侦查阶段起就自愿认罪认罚，获利较小，请从轻、减轻处罚并适用缓刑。 被告人袁磊对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，并表示自愿认罪认罚。 辩护人朱立峰、郭轶超提出，对公诉机关指控的罪名无异议，被告人袁磊系初犯，主观恶性小，归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，请从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明：2018年10月，被告人黄军清、袁磊、许力刚共同出资成立诺联公司。被告人黄军清系法定代表人，公司主营代理记账、代办营业执照等业务。2019年1月，微贷网以每家18000元的价格要求被告人王龙使用他人身份信息在富阳注册一批公司材料，包括公司营业执照、公章、银行对公账户及网银等。后被告人王龙联系蚁恒公司，蚁恒公司又联系诺联公司具体办理。被告人黄军清等人根据被告人王龙提供的法人身份信息成功注册3家公司并办理对公账户。2019年1月底2月初，被告人王龙根据微贷网的要求直接联系被告人黄军清等人，又成功注册6家公司，其中5家办理对公账户。被告人王龙将8家公司的完整资料出售给微贷网，合计收到148700元，并支付5万余元给被告人黄军清、袁磊、许力刚。 2019年10月至2020年2月间，被告人许力刚与黄志刚（另案处理）经商议后，约定由被告人许力刚在黄志刚帮助下办理营业执照并出售给黄志刚。黄志刚从包长琼（另案处理）等人处购买110余个法定代表人身份信息并提供给被告人许力刚。被告人许力刚获取法定代表人身份信息后，又从郭松松、胡恒盛（另案处理）等人处购买公司注册地址，并成功办理公司营业执照112本，黄志刚以每本人民币1500元的价格向被告人许力刚购买上述营业执照并支付被告人许力刚176500元。2020年7月2日，杭州市富阳区市场监督管理局因被告人许力刚无照从事经营活动，对许力刚作出没收违法所得29600元并处罚款3000元的行政处罚。被告人许力刚于同日缴纳了32600元罚没款。 本案审理过程中，被告人许力刚向本院退缴违法所得50000元，被告人王龙向本院退缴违法所得88700元，被告人黄军清向本院退缴违法所得20000元，被告人袁磊向本院退违法所得20000元。 被告人许力刚在侦查、审查起诉阶段及本院审理阶段均自愿认罪认罚，对公诉机关提出的对其判处有期徒刑三年，可适用缓刑，并处罚金的量刑建议无异议，且签字具结。被告人王龙在侦查、审查起诉阶段及本院审理阶段均自愿认罪认罚，对公诉机关提出的对其判处有期徒刑一年十个月，可适用缓刑，并处罚金的量刑建议无异议，且签字具结。被告人黄军清在侦查、审查起诉阶段及本院审理阶段均自愿认罪认罚，对公诉机关提出的对其判处有期徒刑一年八个月，可适用缓刑，并处罚金的量刑建议无异议，且签字具结。被告人袁磊在侦查、审查起诉阶段及本院审理阶段均自愿认罪认罚，对公诉机关提出的对其判处有期徒刑一年六个月，可适用缓刑，并处罚金的量刑建议无异议，且签字具结。 上述事实，被告人许力刚、王龙、黄军清、袁磊在开庭审理过程中亦无异议，且有证人丁某、章某、张某、颜某、祝某、程某、魏某、陈某、汪某、金某、胡某、孙某、毛某、王某、俞某等人的证言，搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，发票、付款申请、公司名称清单、银行明细、公司资料移交清单、微贷网情况说明，中国人民银行信息查询单，营业执照、燕盛财务企业代理服务协议书、身份证复印件、账单详情、租房协议等，微信、支付宝交易记录，公司名单，银行交易记录，电子数据勘验提取笔录及手机数据，行政处罚决定书及缴款单，户籍信息、归案经过，被告人许力刚、王龙、黄军清、袁磊与同案犯黄志刚、郭松松、胡恒盛、包长琼等人的供述和辩解等证据在案证实，足以认定。 本院认为，被告人许力刚、王龙、黄军清、袁磊以营利为目的，买卖公司营业执照，其中被告人许力刚情节严重，其行为均已构成买卖国家机关证件罪，应依法予以惩处。公诉机关指控的事实和罪名成立，适用法律正确。被告人许力刚、王龙、黄军清、袁磊自愿认罪认罚，且已退缴违法所得，本院依法予以从宽处罚。各辩护人提出的四被告人系初犯，自愿认罪认罚，可从宽处罚等辩护意见，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款，第二十五条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人许力刚犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币40000元。 (缓刑考验期限自本判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人王龙犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币25000元。 (缓刑考验期限自本判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人黄军清犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币20000元。 (缓刑考验期限自本判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内缴纳。） 四、被告人袁磊犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币18000元。 (缓刑考验期限自本判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内缴纳。） 五、被告人许力刚、王龙、黄军清、袁磊退缴在案的违法所得人民币50000元、88700元、20000元、20000元，予以没收，上缴国库；扣押在案的涉案物品苹果手机2只、OPPO手机1只、华为手机1只等，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  董月霞 人民陪审员  赵国荣 人民陪审员  赖海燕 二〇二〇年十二月二十一日 书 记 员  廖 莎