广东省东莞市第二人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1972刑初3179号公诉机关广东省东莞市第二市区人民检察院。被告人罗佛说，男，1980年7月2日出生，汉族，广东省和平县人，初中文化，无业，住和平县**************。公民身份号码：441************713。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月1日被羁押并被刑事拘留，同年6月30日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。辩护人谭文平，广东大洲律师事务所律师。东莞市第二市区人民检察院以东二区检一部刑诉〔2020〕Z3114号起诉书指控被告人罗佛说犯诈骗罪，于2020年9月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，先后于同年10月26日、12月15日公开开庭审理了本案。东莞市第二市区人民检察院指派检察员钟敏仪、张丽娴出庭支持公诉，被告人罗佛说及其辩护人谭文平到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控称，2019年9月底，被告人罗佛说为了从被害人胡丽华处骗取财物，与胡假装发展为男女朋友关系，罗向胡谎称其是东莞市金神服饰有限公司的老板，实际上该公司是罗的堂哥所有，罗只是该公司的普通员工。2019年10月至11月期间，罗佛说以急需款项发工资给员工、买设备配件、投资买毛料、付毛料定金等理由，陆续向胡丽华诈骗149750元。罗佛说收到胡丽华的款项后并未用于买毛料，而是将款项用于还信用卡、还债、出借给他人等。后胡丽华多次向罗佛说催要款项，无果。2020年4月20日开始，胡丽华无法联系罗佛说，遂于4月21日17时许向公安机关报案。同年6月1日，民警在大朗镇水口九州住宿将罗佛说抓获。公诉机关并提交了相关的证据，据此认为被告人罗佛说以非法占有为目的，虚构事实诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。提请本院依法惩处。被告人罗佛说当庭表示认罪，对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。其辩护人提出以下辩护意见：1.罗佛说无犯罪前科，系初犯；2.罗佛说能如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪认罚；3.罗佛说已委托家属退赔被害人胡丽华12万元；4.罗佛说系家庭经济支柱，需要抚养小孩，赡养父母；5.请求对罗佛说减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，2019年9月底，被告人罗佛说为了从被害人胡丽华处骗取财物，与胡假装发展为男女朋友关系，罗向胡谎称其是东莞市金神服饰有限公司的老板，实际上该公司是罗的堂哥所有，罗只是该公司的普通员工。2019年10月至11月期间，罗佛说以急需款项发工资给员工、买设备配件、投资买毛料、付毛料定金等理由，陆续向胡丽华借款共计149750元。罗佛说收到胡丽华的款项后并未用于买毛料，而是将款项用于还信用卡、还债、出借给他人等，仅于2019年11月至2020年2月期间还给胡共计12700元。后胡丽华多次向罗佛说催要款项，无果。2020年4月20日开始，胡丽华无法联系罗佛说，发现自己被骗，遂于4月21日17时许向公安机关报案。同年6月1日，民警在大朗镇水口九州住宿将罗佛说抓获。另查明，在本案审理期间，罗佛说的家属代罗佛说向胡丽华退赔12万元，胡丽华于2020年9月20日出具《请求对罗佛说减轻处罚并判处缓刑的请求书》，表示对罗佛说表示谅解，保证不再就本案向罗佛说主张资金退赔，请求法院对罗佛说减轻处罚并判处缓刑。后胡丽华向本院提交追赃、退赔申请书等材料，请求如下：1.责令被告人退还胡丽华被骗款项149750元；2.责令被告人支付利息3377.7元（以149750元为本金的利息）；3.责令被告人支付借呗、花呗扣划的利息共计2580元；4.请求被告人支付微信转账、商场购物款合计6628.88元。以上共计退赔金额162336.58元。同时，胡丽华提交《请求对罗佛说责令退赔并处重判的请求书》，提出鉴于被告人的行为使其生活陷入困境，受害情节严重，本人不予谅解，请求法院对罗佛说从严从重处罚。以上事实，有经过当庭举证质证的手机等物证，到案经过、常住人口基本信息、扣押决定书、扣押清单、微信、支付宝、银行交易流水、微信聊天记录、转账记录、情况说明、退赔申请书等书证，证人罗常序、罗路伟、罗蓬春的证言、辨认笔录，被害人胡丽华的陈述及辨认笔录、指认笔录，司法鉴定意见书，现场勘验笔录、现场图、现场照片，被告人罗佛说的供述与辩解等证据予以证实，足以认定。关于被告人罗佛说诈骗胡丽华的金额问题。公诉机关指控罗佛说诈骗胡丽华149750元，罗佛说对该金额没有异议，且有被害人陈述、微信、支付宝、银行交易流水等证据予以证明。另外，（1）在胡丽华2020年4月发现自己被诈骗之前，罗佛说已于2019年11月至2020年2月退还给胡丽华12700元，该部分金额不仅有被告人和被害人的言词证据，且有微信、支付宝转账记录为证，应将该笔金额从公诉机关指控的149750元中予以扣除。（2）在本院审理期间，胡丽华另行主张退赔的5957.7元的利息没有法律依据，本院不予支持；另外主张罗佛说骗其微信转账及商场购物款合计6628.88元，被告人罗佛说对此没有异议，且有微信转账记录等证据予以证明，虽然罗佛说当庭辩解已经赔偿该项金额，但并未提交证据，因此本院对该笔诈骗金额予以确认。综上，罗佛说共计诈骗胡丽华的金额为143678.88元，在本院审理期间，罗佛说已向胡丽华退赔120000元，应继续向胡丽华退赔23678.88元。胡丽华主张退赔超出上述金额的部分，本院不予支持。本院认为，被告人罗佛说以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人罗佛说犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。关于本案的量刑。公诉机关建议对被告人罗佛说判处三年至四年有期徒刑，并处罚金。罗佛说对公诉机关的量刑建议没有异议，且在审查起诉阶段自愿签署《认罪认罚具结书》。根据现行刑法规定，诈骗他人财物，数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。具体到本案，被告人罗佛说虽然在公安侦查阶段拒不认罪，但是在审查起诉阶段及当庭如实供述，并自愿认罪认罚，且罗佛说已经向被害人退赔大部分金额，依法可以对其从轻处罚。但是，被告人罗佛说利用其和被害人之间的感情，长时间以各种名义骗取被害人的财物，数额巨大，既侵犯了被害人的财产权，又伤害了被害人的感情，虽然有退赔但是未取得被害人谅解，对其适用缓刑与其罪责刑不相适应。对于被害人提出的从严从重对处罚罗佛说的意见，本院在量刑时已综合考量被告人的犯罪情节、主观恶性及悔罪表现。综上，公诉机关的量刑建议，合理有据，符合本案实际，本院予以采纳；被害人提出从严从重处罚的意见，本院不予采纳；辩护人提出的第5点辩护意见，本院不予采纳；其他辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人罗佛说犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金2万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年6月1日起至2023年5月31日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、责令被告人罗佛说在本判决生效之后十日内退赔给被害人胡丽华23678.88元。三、随案移送的手机一部，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 政人民陪审员  吴伟清人民陪审员  李荏彪二〇二〇年十二月二十三日书 记 员  刘 婷袁卫韵（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。