文书内容河南省濮阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0928刑初84号公诉机关河南省濮阳县人民检察院。被告人吴素梅，女，1966年3月10日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地河南省安阳市滑县，捕前住滑县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月29日被滑县公安局新城派出所民警抓获，当日被濮阳县公安局刑事拘留，同年8月2日经濮阳县人民检察院批准逮捕，当日被濮阳县公安局执行逮捕。指定辩护人吉桂霞，河南君洁律师事务所律师。被告人李银翠，女，1965年9月20日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地河南省安阳市滑县，捕前住滑县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月2日被濮阳县公安局民警抓获，当日被该局刑事拘留，同年11月7日经濮阳县人民检察院批准逮捕，次日被濮阳县公安局执行逮捕。辩护人宋耀宗，河南衡中律师事务所律师。被告人崔修会，曾用名崔自立，男，1967年7月20日出生，居民身份证号码41052619670720159啥，汉族，党员，小学文化，农民，户籍所在地河南省安阳市滑县，捕前住滑县。因涉嫌诈骗罪在逃，于2019年5月7日被滑县公安局白道口派出所民警抓获，被临时羁押于滑县看守所，同月20日被濮阳县公安局刑事拘留，2019年6月24日经濮阳县人民检察院批准逮捕，次日被濮阳县公安局执行逮捕。指定辩护人王丽霞，河南君洁律师事务所律师。被告人吴景伟，男，1967年2月3日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河南省安阳市滑县，住滑县。因涉嫌诈骗罪在逃，2019年2月23日被滑县公安局四间房派出所民警抓获，当日被濮阳县公安局刑事拘留；同年3月21日因病被濮阳县公安局转取保候审。2020年1月20日经本院决定取保候审，当日被滑县公安局执行取保候审。现住。辩护人付慧斐，河南同向律师事务所律师。被告人吴自民，男，1965年6月10日出生，汉族，初中文化，党员，农民，户籍所在地河南省安阳市滑县，住滑县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪在逃，2019年1月8日被滑县公安局道口派出所民警抓获，临时羁押于滑县看守所，同月10日被濮阳县公安局刑事拘留，月16日被濮阳县公安局转取保候审。2020年1月15日经本院决定取保候审，当月17日被滑县公安局执行取保候审。现住。辩护人景长征，河南奥博律师事务所律师。濮阳县人民检察院以濮县检一部刑诉[2019]406号起诉书指控被告人吴素梅、李银翠、崔修会、吴景伟、吴自民犯诈骗、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月14日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。濮阳县人民检察院指派检察员栾贵谦出庭支持公诉，上述被告人及其各自的辩护人到庭参加诉讼。期间补充侦查一次。现已审理终结。濮阳县人民检察院指控：1.2014年春天，被告人崔修会、李银翠、吴景伟伙同孙某1、崔某1等人（均已判决）分工合作，由孙某1以老家办理红白喜事为由，从河南省滑县汽车站东边蔬菜市场附近开烟酒门市的张俊参处，先后二十余次购进龙乡醇系列酒、郎酒、啤酒、烟及大量的饮料等物品，卸到被告人李银翠家一次，其他货物卸到被告人崔修会家，支付部分货款后骗取货物价值40余万元。孙某1将所骗货物大部分低价出售给王某2（已判决），一部分给李某8抵销欠账。2.2014年5月19日始，被告人崔修会、吴景伟伙同孙某1、崔某1、李某1（已判决）等人以滑县老家办理红白喜事为由，从濮阳市鲁某、周某处骗取白云边酒低价销售到滑县彭某、李某9等人烟酒门市。支付部分货款后诈骗所得4.3万元。3.2014年9月6-7日，孙某1谎称自己做酒生意，以中秋节给工厂发福利为由，从河南省滑县县城俎仕杰经营的“人和烟酒批零中心”，骗取稻花香黄金宴酒、沱牌头曲酒、稻花香红淡雅酒、白金酱酒、黄金酒各若干箱，存放于被告人李银翠家。孙某1在支付部分货款后，安排李某1发送假转账截图的方式，骗取货物价值2万余元。孙某1将骗来的酒抵账给李某8、张某2一部分，低价销售给了王某2一部分。4.2014年9月份，孙某1以亲戚家办理喜事为由，从滑县县政府对面开百家宴烟酒门市的仝红扇处，用支付部分货物和发送假转账截图方式，诈骗仝红扇烟、酒、方便面、饮料等物品，价值72814元，货物分别存放在被告人崔修会、李银翠家中，骗来的货物抵账给李某8二十箱百家宴酒，其余低价卖给王某2。被告人崔修会、李银翠伙同崔某1等人卸货。5.2014年10月，孙某1、崔某1、冯帅兵（已判决）等人分工合作，由孙某1以村里过红白喜事为由，到滑县县城“双沟珍宝坊”老板贾某处，用支付部分货款和发送假转账截图的方式，诈骗被害人贾某价值7000余元的白酒卸到被告人崔修会家中，崔修会参与卸车。所骗白酒低价出售给王某2。6.2014年11月份，被告人吴素梅、李银翠伙同孙某1、崔某1等人分工合作，由孙某1以选举村干部给群众发福利为由，骗取滑县金龙鱼总代理商王某13的信任，用支付部分货款的手段，从王某13处购买价值5万元的粮油。后在追要之下，孙某1支付部分现金及用酒抵债的方式将货款结清。2015年1月份，被告人吴素梅、李银翠伙同孙某1、崔某1等人分工合作，由孙某1以选举村干部给群众发福利为由，先以现金结算购货方式获取滑县建民粮油店老板于某的信任，用支付部分货款并制作假转账截图的手段，骗取于某价值4万余元的粮油。后在被害人极力讨要之下，孙某1被迫将欠款结清。7.2015年1月20日，被告人吴素梅、李银翠伙同孙某1、崔某1、崔某2（已判决）等人分工合作，由孙某1等人驾车到滑县道口镇卫河路“惠民粮油店”，以村里选干部给村民发福利为由购买食用油、大米、花生米、太子粥等商品。孙某1先以现金结算取得了被害人张某8的信任，后采取虚假银行转账的手段拒不支付剩余货款，共骗取张某8货物价值21564元。后河南省滑县公安局立案后，孙某1将所骗赃款退出发还给被害人。8.2015年1月份，孙某1以给村里办红白喜事的名义，先以现金结算购货方式获取滑县“剑南春”烟酒门市康某3的信任，用支付部分货款并制作假转账截图的手段，从康某3处购进价值18万余元的烟酒，分别存放到被告人崔修会、吴素梅、李银翠等人家中，孙某1将骗来的白酒低价销售给了王某2、李某8，抵账给了仝海朋一部分。后孙某1又用从别处骗的酒和从任某1处骗的化肥抵账给康某3偿还部分债务，最终骗取康某3价值6万余元的货物。9.2015年年初，被告人吴素梅、李银翠伙同孙某1、赵某1（已判决）、崔某1、崔某2等人分工合作，由孙某1编织给工厂职工发福利、选举村干部给群众发福利的借口，诱骗河南省长垣县“帅哥烟酒门市”老板耿某1向其送烟酒，共骗取烟酒价值639500余元。部分赃物抵账给俎仕杰和李某8等人，部分低价销售给了吴某3（已判决）、王某2。被告人吴自民伙同吴某1、吴某2（均已判决）在明知是赃物的情况下购买衡水老白干清雅酒、绿源酒等货物，经濮阳县价格认证中心认定上述物品价值共计22380元。10.2015年3月份，孙某1谎称选举村干部给群众发福利的借口，骗取封丘县“油益千家”粮油经营部业务员代晓斌、申某4的信任，用支付部分货款并发送假转账截图的手段，骗得申某4价值8万元的粮油。被告人吴素梅伙同崔某1、赵某1等人卸车、送货。2015年5月份，孙某1伙谎称选举村干部给群众发福利的借口，骗取长垣县粮油经销商侯某的信任，用支付部分货款并发送假转账截图的手段，骗取被害人侯某价值4万元的粮油。被告人吴素梅、崔修会、李银翠伙同崔某1、赵某1等人卸车、送货。11.2015年5月份，被告人吴素梅、李银翠伙同孙某1、赵某1、崔某1、李某1等人分工合作，由被孙某1虚构要选举村干部给群众发福利的理由，采取先支付货款购物骗取濮阳县城关镇南环路“老宋粮油”老板宋某1的信任，再用支付部分货款并发送假转账截图的手段，骗取被害人宋某1的粮油等物品价值35万余元。宋某1送来的大米、小米、黄豆、绿豆、面粉、鸿鹤牌大豆油分别存放在被告人吴素梅、李银翠及吴某3处。后将上述物品低价销售给吴某3、王某2、王某4等人。12.2015年6月份，孙某1以向馍店、面条店送面粉为由，先支付货款购物骗取浚县善堂镇面粉厂王某14的信任，骗取王某14的圣达苑牌面粉价值65080元。刘某1（已判刑）联系卖出一部分，吴某3在明知是赃物的情况下低价收购孙某1诈骗来的面粉，并向赵某4出售。被告人吴素梅、李银翠伙同赵某1、崔某1、崔某2（已判刑）、刘某1、王某1（已判刑）等人参与卸车。13.2015年6月份，孙某1、崔某1、李某3、崔某2驾车窜至安阳市区粮油市场踩点后，由孙某1联系牛某3购入大米。孙某1支付部分货款后，安排李某1制作发送支付宝假转账截图骗取大米价值5万元。被告人吴素梅、李银翠伙同孙某1、赵某1、崔某1、崔某3等人将大米卸车转运全部低价销售给吴某3。事后被害人将孙某1带至浚县高速路口强迫其还钱，孙某1找人凑钱将尾款结清。14.2015年收麦的时候，孙某1以承包地大批量用化肥的名义，骗取浚县县城化肥经销商王某15及业务员张丽飞价值35240元的复合肥。被告人吴素梅、李银翠伙同赵某1、崔某1、崔某3、崔梅勤等人将复合肥卸在吴素梅家，后被李某3及参与卸车人员低价收购。15.2015年6月，被告人吴素梅、李银翠伙同孙某1、赵某1、崔某1、崔某2、李某1、崔某3、赵某2（已判刑）等人分工合作，由孙某1联系，自濮阳县徐镇镇茂源精米厂马某1处采购大米、华濮面业有限公司马宝柱处采购面粉，孙某1先以现钱购货取得信任，后再购货物拖欠尾款逐渐累积，后安排李某1制作发送支付宝虚假银行转账的手段拖延、拒不支付贷款，共骗取马某1大米款37000元、马宝柱面粉款40000元。16.2015年8月份，孙某1以向馍店、面条店送面粉为由，先支付货款购物骗取长垣县丁栾镇面粉厂钞远亮的信任，骗取钞远亮的康苑牌面粉价值46000元。被告人吴素梅、李银翠伙同赵某1、崔某1、李中勇（已判刑）、崔某2、刘某1、崔某3、崔梅勤、王某1等人参与开车、接车、卸货。所骗面粉经刘某1联系低价销售到了白道口镇附近村子的馍店、面条店和粮油店。17.2015年8月，被告人吴素梅、李银翠、崔修会伙同孙某1、崔某1、赵某1、崔某2、赵某2、刘某1、李中勇等人分工合作，孙某1先以现钱现货取得王某16信任，后再购货物采取支付宝虚假银行转账的手段拖延、拒不支付货款方式诈骗濮阳县庆祖镇松山面粉厂王某16的面粉款52000元，有一车面粉卸在崔修会家中，吴素梅、李银翠帮助卸车、送货。18.2015年9月，崔某2开车带孙某1先到滑县小铺乡辛安面粉厂向被害人耿某2要了联系方式，后孙某1通过电话联系，以销售面粉的名义让耿某2送面粉四次，采用支付部分货款并发送假转账截图的手段，骗取的面粉、麦麸价值3.3万元。被告人吴素梅、李银翠等人帮忙卸车。19.2015年9月份，被告人吴素梅、李银翠伙同孙某1、赵某1、崔某1、刘某1、崔某2、李某1、崔某3、李山中（已死亡）等人分工合作，由孙某1联系自河南省滑县新区董西南村郭某1处购入面粉，郭某1从滑县八里营忆粮源面粉拉800袋雪花粉、康雪面粉厂拉600袋特一粉分四次送到孙某1指定地点。孙某1利用只支付部分面粉款和安排李某1制作发送多张假账转账截图的方式，诈骗郭某1面粉款35000元。所骗取的面粉通过刘某1介绍低价卖到滑县白道口镇前吾旺村申某2馒头铺、周村申某1馒头铺、四间房乡九间房王某9馒头铺等处。20.2015年10月份，被告人吴素梅、李银翠伙同孙某1、赵某1、崔某1、崔某2、刘某1、赵某2等人分工合作，驾车窜至濮阳市王助镇“欢乐面粉厂”诈骗被害人任某1面粉、麸皮、种子、化肥、次粉、面条粉等农资产品。孙某1前后通过现金、银行转账或用小麦抵款的方式支付任某1180697元。诈骗任某1货物价值44万余元。所骗任某1的面粉麸皮通过刘某1联系的白道口镇周边馍店和养殖场低价处理。部分化肥、种子等农资被孙某1同伙分掉。21.2015年11月份，孙某1联系濮阳市清丰县大流乡的陈某2，以做面粉生意为由，骗取陈某2经营的伍玉泉牌面粉价值4万元。被告人吴素梅伙同赵某1、崔某1、赵某3（已判刑）、王某1等人接车、卸货。所骗面粉由孙某1、刘某1联系低价销售到了白道口镇附近村子的馍店、面条店和粮油店。22.2015年冬天，被告人吴素梅伙同孙某1、崔某1、崔某2、刘某1、赵某2等人分工合作，由孙某1先付款购小麦的方式骗取滑县白道口镇西小寨收粮点的王某17的信任，再以支付部分货款的方式骗取小麦，由刘某1介绍将骗来的小麦低价卖至史某1的福万家面粉厂，孙某1等人骗取小麦价值共计64300元。后王某17要账时，由李某14先将货款垫付，孙某1后又将欠款付给李某14。23.2016年元月份，孙某1以家里过红白喜事或者给领导送礼的理由，采用支付部分货款和发送假转账截图的方式，骗取濮阳市做烟酒生意的卢某2价值10万余元烟酒，部分烟酒抵账给钞远亮及被王素民拉走，被告人吴自民低价收购了价值两万元的白酒。期间，被告人吴素梅伙同崔某1等人陪孙某1看货、接货、卸货。24.2016年1月，孙某1电话联系山东省鱼台县陈某3，谎称经营大米生意，从陈东健处购进三车大米，被告人吴素梅、李银翠伙同赵某1、崔某1、崔某2、赵某3、赵某2、李中勇参与接车、卸货、送货。期间，孙某1仅向陈某3支付大米款245000万元，余下欠款孙某1采取制作虚假支付宝转账记录图片的方式拒不支付，骗得货物价值20余万元。后陈某3带人将孙某1控制后，由其家人支付9万元，给被害人造成损失10余万元。所购大米证人孙某1证言低价出售给张林虎和柳某。25.2016年1月，被告人吴素梅、李银翠伙同孙某1、崔某1、赵某1、崔某2、赵某3、崔某3等人分工合作，由孙某1以给超市供货和发福利为由，从河南省范县杨集乡李某17处购进五车大米、从杨柳乡赵某9处购进三车大米。孙某1先以现钱现货取得李某17信任，后采取支付宝虚假银行转账的手段拖延、拒不支付货款，骗取李某17大米价值109596元、诈骗赵某9大米价值12万元。案发后，孙某1退还给李某17、赵某922000元。26.2016年2月份，孙某1电话联系清丰县大流乡的谢某，以做面粉生意为由，骗取谢某经营的绿源牌面粉价值3万余元。被告人吴素梅伙同赵某1、崔某1、赵某3、王某1等人接车、卸车。所骗面粉由孙某1、刘某1联系低价销售到了白道口镇附近村子的馍店、面条店和粮油店。27.2016年3月份，孙某1电话联系滑县牛屯镇的吕某，以给面粉厂送麦为由，让被害人吕某送两车小麦，孙某1采用支付部分货款及制作假转账截图的方式，骗得价值8万余元的小麦。期间，被告人吴素梅及崔某1、赵某1等人接车、卸车。所骗小麦低价销售给史某1所开的面粉厂。28.2016年6月16日，孙某1在内黄井店镇粮库处联系濮阳市南乐县元村乡郭某6送一车小麦53.29吨到内黄县梁庄镇前留村收粮处，孙某1支付货款7.7万元后，安排李某2制作发送支付宝虚假银行转账截图欺骗郭某6，共骗取小麦价值4.8万元。被告人吴自民伙同吴某1、吴某2、吴某4、杨某1（均已判决）在明知是赃物的情况下仍低价收购孙某1骗来的该车小麦。29.2016年6月份，证人孙某1证言谎称自己是面粉厂会计，联系滑县留堌西王庄村张某9，让被害人张某9分几次给其送麦子，孙某1采用支付部分货款及发假转账截图的方式，骗得张某9价值4万元的小麦。被告人吴自民伙同吴某1、史某1等人在明知是孙某1诈骗的赃物的情况下仍低价收购。30.2016年11月份，由孙某1以家中过事需要烟酒为由，从河南省滑县四间房乡四万路口徐某1烟酒门市分四次购买烟酒，再以支付部分货款和让李某2制作发送假转账截图的方式，骗取徐某1货物共计价值2.7万元，被告人崔修会伙同赵某1、李中勇、李某2（已判刑）等人送货，后孙某1用大米和白条鸡抵账约7千元。31.2017年农历春节前后，孙某1、吴某5等人以批发白条鸡的名义，采用先付款购白条鸡的方式骗取宋某2的信任，再利用先支付部分货款然后发送假转账截图的手段，骗取宋某2白条鸡及鸡副产品价值10.3万元，后以低价销售获利挥霍。期间，被告人崔修会伙同赵某1、崔某1、李某2等人拉货及向买家送货。32.2017年农历正月十五前后，孙某1以往粮油店送花生米的名义，让内黄县中召乡刘某6给其送两次花生米，共价值3.2万元，并将骗来的花生米低价卖给了吴某10和倪某。期间，被告人崔修会伙同李某2、吴某5、崔某1等人负责开车、卸货、送货。33.2017年3月，被告人崔修会伙同孙某1、崔强等人骗得内黄县后河镇任某2煤炭价值9000余元。孙某1将煤炭低价卖给了孔某2。34.2017年3月份，被告人崔修会伙同孙某1、崔某1、李某3开车到内黄县后河镇，孙某1谎称自己是做枣夹核桃生意的，骗取卖干果的被害人孙某4的信任，诱骗孙某4分两次将红枣、核桃和辣椒（经鉴定共价值8068元）送至滑县白道口镇孟村李天俊家中，其后孙某1以向孙某4发送假转账截图的形式，谎称支付了货款。后被告人崔修会伙同孙某1、崔某1、李某3将赃物低价销售给附近的超市。孙某1仅向孙某4支付货款2000元。35.2017年3月，孙某1联系自河南省鹤壁市浚县善堂镇徐家村徐某3处收购花生米四次，采用先付款购货，获取徐某3的信任，再送货时支付部分货款，骗取花生米价值3万余元，被告人崔修会伙同赵某1、崔某1、李某3、李某2等人接车、卸货。36.2017年4月，孙某1联系河南省原阳县吴某11处购进大米400袋。在支付部分货款后，孙某1安排李某2用假转账截图骗取大米价值3万余元。被告人崔修会伙同赵某2、李某3、李某2等人接车、卸货。37.2017年5月，孙某1、崔某1、李某3、吴某6（已判刑）伙同崔某3、赵某2、李卫民、李心知多次驾车至濮阳县城关镇“四牌楼”东50米路南“宏发寿衣”店，以殡葬服务、信神灵烧香取得店主陈某1信任，先后十余次以办丧事为由从被害人陈某1处购进白布、香烟、神袍等商品，共计价值52258元。孙某1只向陈某1支付了12220元，骗取陈某1财物经鉴定价值达40038元。被告人崔修会伙同崔某1销售孙某1等人骗取的白布两包，价值2000余元。为指控上述事实，公诉机关当庭讯问了被告人吴素梅、李银翠、崔修会、吴景伟、吴自民并宣读了其供述与辩解，被害人鲁某、俎仕杰、仝红扇、贾某、王某13、于某、张某8、康某3、耿某1、申某4、侯某、宋某1、王某14、牛某3、王某15、马某1、马某2、钞远亮、王某16、耿某2、郭某1、任某1、陈某2、王某17、卢某2、陈某3、李某17、赵某9、王某14、谢某、吕某、郭某6、张某9、采建军、徐某1、宋某2、刘某6、史某2、任某2、孙某4、徐某3、徐某4、吴某11、陈某1陈述，证人孙某1、崔某1、李某3、赵某1、崔某2、崔某3、吴某6、李某1、赵某2、郭某2、李某4、李某5、李某6、张某1、王某2、吴某3、崔某4、周某、李某7、彭某、李某8、李某9、王某3、张某2、李某10、卢某1、倪某、李某11、刘某2、刘某3、闫某、刘某4、吴某7、程某、仝海鹏、吴某1、吴某2、王某4、王某5、王某1、赵某4、刘某1、郭某3、王某6、齐某、杨某2、牛某1、王某7、杨某3、吴某8、郭某4、李某12、卜某、郑某1、王某8、申某1、王某9、申某2、袁某、郭某5、王某10、柳某、康某1、郑某2、李某13、李某14、王某11、刘某5、赵某5、张某3、岳某、王某1吴某9、肖某、史某1、韩某、吴某4、杨某1、康某2、申某3、孙某2、孔某1、徐某2、李某1赵某6、赵某7、孔某2、吴某10、安某、吴某5、李某2、孙某3、张某4、张某5、张某6等人证言，出示了户籍证明、无前科证明、滑县老店乡前物头村证明、欠条、供货清单、门市照片、转账单、出货单、扣押、发还物品清单、转账交易记录、支付宝交易记录、银行卡交易明细、价格认证结论书、辨认笔录、案发经过、到案经过，民事判决书、刑事判决书、范县公安局立案手续等证据。公诉机关认为，被告人吴素梅、李银翠、崔修会、吴景伟伙同他人，多次在滑县、濮阳、长垣、山东等地实施诈骗，吴素梅、李银翠、崔修会参与犯罪数额特别巨大，吴景伟参与诈骗数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴自民明知是他人犯罪所得仍予以收购，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，吴素梅、李银翠、崔修会、吴景伟系从犯，并适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定。请依法判处。建议对吴素梅、李银翠、崔修会在有期徒刑四至六年量刑，并处罚金；对吴景伟在有期徒刑一年半到二年半之间量刑，并处罚金；对吴自民在有期徒刑一年半到二年半之间量刑，并处罚金。被告人吴素梅辩解起诉书中指控的犯罪事实有一部分记不清了，第九起诈骗耿某1的酒没有参与，酒也没有放在其家中，也没有在其家中卸过化肥。吴素梅辩护人提出的辩护意见是对起诉书指控吴素梅构成诈骗罪无异议，但是认为起诉书指控的第七、二十三起犯罪事实，证据不足，不能认定。吴素梅在共同犯罪中系从犯，又系坦白，且签署了认罪认罚具结书，可以对其从轻处罚。被告人李银翠对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭过程中亦无异议。李银翠辩护人提出的辩护意见是对起诉书指控李银翠构成诈骗罪无异议，起诉书指控的部分犯罪事实证据不足，不能认定，且诈骗罪的数额应当是受害人实际损失。李银翠在共同犯罪过程中，起帮助作用，系从犯，又系坦白，且签署了认罪认罚具结书，可以对其从轻处罚。被告人崔修会辩解没有参与起诉书指控的第一、二、四、五、八、十八、三十、三十二、三十四起犯罪事实，指控的其余犯罪事实虽然提供了帮助，但不知道孙某1是诈骗来的。其辩护人提出的辩护意见是现有证据无法证实崔修会的行为构成诈骗罪，起诉书指控罪名不成立。被告人吴景伟辩解未参与起诉书指控的犯罪事实。吴景伟辩护人提出的辩护意见是起诉书指控吴景伟犯诈骗罪事实不清、证据不足。被告人吴自民辩解未参与起诉书指控的第二十三起犯罪事实，对其他犯罪事实及定性无异议。吴自民的辩护人提出的辩护意见是起诉书指控的第九起犯罪事实中吴自民不明知孙某1的酒是犯罪所得，第二十三起犯罪事实不存在，第二十八起、第二十九起犯罪事实中吴自民已将货款向孙某1付清，也没有低价收购，故起诉书指控吴自民犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪不成立。经审理查明：（一）2014年春天，被告人崔修会、李银翠、吴景伟伙同孙某1、崔某1等人（均已判决）分工合作，由孙某1以老家办理红白喜事为由，从河南省滑县汽车站东边蔬菜市场附近开烟酒门市的张俊参处，先后二十余次购进龙乡醇系列酒、郎酒、啤酒、烟及大量的饮料等物品，卸到被告人李银翠家一次，其它货物卸到被告人崔修会家，支付部分货款后骗取货物价值40余万元。孙某1将所骗货物大部分低价出售给王某2（已判决），一部分给李某8抵销欠账。认定上述事实的证据有：1.被告人崔修会供述，大概三四年前，天热的时候，孙某1还往我家卸过东西，在我家放过绿茶、饮料、白酒。白酒有三、四十件、绿茶有几十件、饮料也有几十件。这些东西是孙某1从哪里弄的，后来都弄哪了我没问她。2.证人证言（1）证人孙某1证言，2014年的春天的时候，我给张俊参说我家里有事需要用酒，是吴景伟介绍我来要酒的，先后从张俊参的烟酒门市要了20多次的货物，给了他一部分的货款，最后欠他40余万元。送的货有龙乡醇酒几个系列酒、郎酒几个系列酒、洋河青瓷酒、易拉罐装雪花啤酒、白云边五星酒、荣事达牌红茶和绿茶、体质能量、苏打水，这些货就卸到李银翠家一次，剩下的都是卸到崔自立家了。这些货绝大部分是都吴景伟和崔自立联系卖掉的，有一些是我和崔自立一起处理的。张俊参一直找我要账，我没有钱给他，后来他找了个律师，我也找了律师，我们坐到一起打了一份还款协议。（2）证人崔某1证言，2014年春天的时候，我跟着孙某1去过张俊参的门市，张俊参给孙某1送的都是红茶、绿茶、苏打水之类的饮料，大概有三、四次。我知道就崔自立帮着卸货了，剩下卸货的都是临时找的，孙某1给我说帮着卸货的还有李银翠、李银菊。张俊参送来的货都是卸在李银翠和崔自立家了。（3）证人李某8证言，我是通过吴景伟认识孙某1的，前两次都是货到付款。后来孙某1给我说什么地方有货，但是得先付钱，把钱先存到孙某1的账户上，人家看到钱之后给我发货，孙某1拿了我的钱之后，总是不按时给我供货，供货也不够数，后来孙某1欠我30余万元的货款，我感觉被孙某1骗了，我就到滑县公安局刑警大队报案了。后来孙某1给我抵账的有白酒、饮料、还有矿泉水。白酒都有泸州龙乡醇酒、五粮醇、洋河海之蓝、洋河青瓷、百家宴两三个系列、白云边系列酒、五粮春、绵竹头曲、衡水老白干系列酒，还有一个泸州系列的酒，名字记不清了。我记得有饮料红茶、绿茶、苏打水。上面这三种饮料都是杂牌子，都是荣事达牌的。矿泉水是农夫山泉牌的。我记得在白道口崔郭庄村崔自立家（户籍名：崔修会），还有孙某1三姐家拉过货。送货我记得有吴景伟、崔自立、还有一个抱小孩的妇女，我印象中这个妇女是孙某1的嫂子。（4）证人张某7证言，我来替我父亲张俊参报案，从他被孙某1骗的门市倒闭后，就长期在外务工了。他被孙某1骗走了烟酒和饮料之类的货物，共计价值402776元。后来我父亲一直找孙某1要账，还找了律师跟孙某1签了一个还款协议，但是孙某1还是迟迟没有还款，后来我父亲外出务工了，把要账的事情委托给我丈夫了。我手里有给孙某1供货的清单和还款协议。我见过和孙某1一起去我们店里要货的人，有个高个妇女，还有一个女的孙某1叫她“二姐”，还有一个叫自立，还有一个叫什么伟，还有一个孙某1叫他五叔的。另有证人王某2、崔某4证言，滑县老店乡前物头村村委会证明，协议书，欠条及供货清单等证据证实。（二）2014年5月19日始，被告人崔修会、吴景伟伙同孙某1、崔某1、李某1（已判决）等人以滑县老家办理红白喜事为由，从濮阳市鲁某、周某处骗取白云边酒低价销售到滑县彭某、李某9等人烟酒门市。支付部分货款后诈骗所得4.3万元。认定上述事实的证据有：1.证人证言（1）证人孙某1证言，我连欠鲁某的白云边酒款，带上他给我的现金让我回收白云边酒一共是十二万多，我给他打过条，条上也是十二万多。这些钱吴景伟说去安阳进红淡雅白酒，给我要走了四万三千块，后来酒也没拉回来，钱也没有退给我，收回一部分酒花了四万多，给李某8四万多块钱的五星白云边酒抵我欠李某8的账了。从濮阳拉回来的白云边酒卖给了道口的霞姐、李某8、李某9、王某2。崔某2和李某1是回收酒的司机。参与拉酒的有李本发、崔某1、崔自立、吴景伟、李某1、刘国生。（2）证人李某1证言，2014年的夏天，当时我在我们白道口镇石佛三岔路口西边路南开了一家名为“宏达科技”的电脑维修、销售门市。吴景伟领着孙某1还有孟村的几个老人来我店里，孙某1让我用我的面包车给她从濮阳市颐和路上一家烟酒门市拉酒，拉一趟200块钱，我给她拉了最多有八次，挣了她一千多块钱。当时拉酒的还有孙某1家的一辆面包车，孙某1不会开车，她雇了吴景伟、崔某2、李宝阳给她开车，他们是一趟100元，我是连人带车，一趟200元。吴景伟当时跟孙某1是合伙弄的酒，孙某1不一定给他钱。酒全部都是白云边，有五星的，有四星的。（3）证人崔某1证言，2014年天热时候孙某1通过李本发从颐和超市老板老周手里拉白云边酒，孙某1与其先后三次到濮阳市颐和超市拉白云边酒，其中一次送到王某2超市。参与拉酒的人有吴景伟、李某1、崔自民、李本发。三次拉了大概100多箱，因为面包车装不多，每次大概就是几十箱酒。另有被害人鲁某陈述，证人王某2、周某、李某7、彭某、李某8、李某9、王某3证言，欠条，供货清单，濮阳县价格认定中心[2017]175号价格认定结论书等证据证实。（三）2014年9月6-7日，孙某1谎称自己做酒生意，以中秋节给工厂发福利为由，从河南省滑县县城俎仕杰经营的“人和烟酒批零中心”，骗取稻花香黄金宴酒、沱牌头曲酒、稻花香红淡雅酒、白金酱酒、黄金酒各若干箱，存放于被告人李银翠家。孙某1在支付部分货款后，安排李某1发送假转账截图的方式，骗取货物价值2万余元。孙某1将骗来的酒抵账给李某8、张某2一部分，低价销售给了王某2一部分。案发后，王某2向俎仕杰退赃6290元。认定上述事实的证据有：1.被告人李银翠供述，2014年9月，也就是中秋节前后，孙某1在我家东屋存放过白酒，我听孙某1说过有一个叫俎仕杰的人送过酒。我没有具体干啥，只是提供存放场地。2.被害人俎仕杰陈述，孙某1说自己是白道口孟村的人，平时帮办事的人买酒，她几次到我门市上买酒说是供给濮阳的一个厂，白道口几个厂，还说过是给白道口信用社发福利。孙某1从我门市上进货的时候，她曾经两次通过微信给我发来支付宝转账截图，她都是说转过钱了，但是周末到不了账，周一我还是没有收到孙某1微信截图上的款项，我一直向她要钱，问她为什么我收不到微信截图上的款项，孙某1就不回答，后来她一直说买酒的厂里不给钱，之后她一直往后拖着不给钱。送货时，我开车带着我的工人把酒送到白道口镇孟村东南边的一个村子里，放在孙某1她大姑姐家里了，当时孙某1和她大姑姐在现场，孙某1说是她大姑姐，我也不知道是不是真的。我和我的工人把酒卸下来的，孙某1和她大姑姐也帮着搬了。3.证人孙某1证言，2014年中秋节的时候，我到俎仕杰的门市上，以濮阳一个食品厂发福利为由从俎仕杰门市进了11万多元的酒，其中一部分卖给了濮阳的食品厂，剩下的都抵给李某8了。濮阳食品厂买过我的酒之后，一个多月都倒闭了，找不到老板了，钱我也没要回来。我欠俎仕杰的11万元酒钱，我断断续续还了，现在还欠俎仕杰2万多元。去俎世杰门市是我和张某2一起去的，俎世杰把酒送到我三姐李银翠家时，卸货时崔某1卸的，别的就没有人参与了。另有证人王某2、李某1、张某2证言，欠条、转账单、出货单，滑县公安局扣押、发还物品、文件清单，转账交易记录，协议书、收条，濮阳县价格认定中心[2017]147号价格认定结论书等证据证实。（四）2014年9月份，孙某1以亲戚家办理喜事为由，从滑县县政府对面开百家宴烟酒门市的仝红扇处，用支付部分货物和发送假转账截图方式，诈骗仝红扇烟、酒、方便面、饮料等物品，价值72814元，货物分别存放在被告人李银翠家中，骗来的货物抵账给李某8二十箱百家宴酒，其余低价卖给王某2。李银翠伙同崔某1等人卸货。认定上述事实的证据有：1.被告人李银翠供述，2014年中秋节前后，孙某1在我家还存放过别人的白酒，具体是谁的我不知道。2.被害人陈述（1）被害人仝红扇陈述，2014年9月18号的时候孙某1坐了一辆黑色轿车到我门市，当时跟着孙某1一起来的还有一个开车的年轻孩，当时我和丈夫李某18都在门市上呢，孙某1介绍自己在村里专门操办红白喜事的烟酒，帮助过红白喜事的人团购烟酒，我们感觉孙某1说的头头是道就相信她了，并答应可以向她供货。他们两个在我家门上待了一会儿就走了。后来孙某1先后7次在我门市上拉走了大量的烟酒，最后给我打了85954元的欠条，她给了我一部分钱，后来抵给我了30箱衡水老白干，现在还欠我72814元。给孙某1送酒送到崔郭庄一家两次，这家是谁家我不知道。孙某1的三姐家送过一次。（2）被害人李某18陈述，我和妻子仝红扇一起在滑县解放路县政府对面经营烟酒门市。2014年9月份的那段时间里，孙某1用不同的车去我们店里或者仓库拉了有五六次货，我们去白道口镇崔郭庄村一户人家送过四五次货，去崔郭庄村南边一个村子的一户人家（孙某1说是她三姐家）送过一次货。3.证人证言（1）证人孙某1证言，2014年八九月份，我骗了滑县县城一个叫仝红扇的人的烟酒、糖、方便面，欠她7万多元，中间我给她清了一部分账，最后欠她3万元左右。仝红扇第一次给我送了6箱百家宴精酿白酒、30条精装红旗渠烟、两条小桶装的红双喜香烟、200箱天方方便面，还有一部分糖，我把钱给仝红扇结清了。烟酒和方便面都卸到了李银翠家里。隔了三四天后，我给仝红扇打电话说又有人结婚、过十二天用烟酒，仝红扇这一次送了15箱百家宴精酿白酒、20条玉溪烟、一箱精装红旗渠烟。这一次的东西卸到了崔自立家里。隔了两三天后，我又让仝红扇给我送东西，这一次仝红扇送了12箱五粮春白酒，5条硬中华烟，还有一些露露、六个核桃、纯牛奶、瓜子之类的东西。这一次的东西送的特别早，我记得早上6点左右仝红扇就送过来了，当时还下着雨，东西都卸到了崔自立家里。又隔了两、三天的一个晚上，冯帅兵开车拉着我和崔某1去了仝红扇的门市上，这一次在门市上直接拉一箱五粮液、10箱海之蓝、10箱洋河青瓷、1箱红旗渠烟，这些东西拉回家后先卸到李银翠家了。第二天下午仝红扇给我送了三个品种的百家宴白酒，大概是20箱百家宴精品、20箱百家宴特酿、20箱百家宴精酿，另外可能还有10箱五星白云边。这一次的东西都卸到了崔自立家。东西送到李银翠家时李银翠就和崔某1卸卸货，到崔自立家就崔自立和崔某1卸卸货。给王某2送货是崔自立、崔某1跟着冯帅兵去卸货。（2）证人李某8证言，孙某1安排给我送货的人，我记得有吴景伟、崔自立、还有一个抱小孩的妇女，我印象中这个妇女是孙某1的嫂子。另有证人崔某1证言，账单、拉货记录，孙某1支付宝转账记录，濮阳县价格认定中心[2018]35号价格认定结论书等证据证实。（五）2014年11月份，被告人吴素梅、李银翠伙同孙某1、崔某1等人分工合作，由孙某1以选举村干部给群众发福利为由，骗取滑县金龙鱼总代理商王某13的信任，用支付部分货款的手段，从王某13处购买价值5万元的粮油。后在追要之下，孙某1支付部分现金及用酒抵债的方式将货款结清。2015年1月份，被告人吴素梅、李银翠伙同孙某1、崔某1等人分工合作，由孙某1以选举村干部给群众发福利为由，先以现金结算购货方式获取滑县建民粮油店老板于某的信任，用支付部分货款并制作假转账截图的手段，骗取于某价值4万余元的粮油。后在被害人极力讨要之下，孙某1被迫将欠款结清。认定上述事实的证据有1.证人证言（1）证人孙某1证言，2014年年底的时候，我以村里选干部需要发福利的理由骗滑县金龙鱼总代理杨老板、王建彪他们两个发的货，现在都给他们清账了。他俩的货物都是卸到李银翠的家里。倪某和李某11到李银翠家拉货时赵某1、吴素梅、崔某1参与装货了。给他们两个送货时崔某2负责开面包车，赵某1、吴素梅、崔某1都去卸货。（2）证人崔某1证言，在2014年底到2015年的这一段时间里孙某1骗来的粮油大部分都卖给吴某3的超市里了，还有一部分卖到留固集上了。食用油是从李银翠家拉的，具体是那个老板的油我不清楚，好像是金龙鱼牌的食用油。卸货的时候吴素梅、李银翠、赵某3的母亲、还有郭留村的一个妇女都参与了。（3）证人吴某3证言，在2015初，快过年的时候我收购了孙某1100多箱金龙鱼大豆油，这些东西是我自己开车去拉的，货物就在白道口镇郭留村赵彦周家过道里放着，我拉货的时候赵彦周的媳妇、崔某1、孙某1在场，装的车。2.辨认笔录，被害人卢某1辨认出吴素梅是孙某1的同伙，参与卸货，到孟村拿欠款，李银翠是孙某1的同伙，参与卸货，家中存货。另有被告人吴素梅、李银翠供述，被害人王某13、卢某1、于某陈述，证人李某11、崔某2、倪某、刘某2证言，支付宝交易记录，濮阳县价格认定中心[2018]35号价格认定结论书等证据证实。（六）2015年1月20日，被告人吴素梅、李银翠伙同孙某1、崔某1、崔某2（已判决）等人分工合作，由孙某1等人驾车到滑县道口镇卫河路“惠民粮油店”，以村里选干部给村民发福利为由购买食用油、大米、花生米、太子粥等商品。孙某1先以现金结算取得了被害人张某8的信任，后采取虚假银行转账的手段拒不支付剩余货款，共骗取张某8货物价值21564元。后河南省滑县公安局立案后，孙某1将所骗赃款退出发还给被害人。认定上述事实的证据有：1.被告人李银翠供述，2015年初，孙某1往家存放了一批食用油、花生米、太子粥，卸在我家东屋里，送货的老板是个女的，孙某1说转账，这个女的不相信，在我家住了一晚上，撵着孙某1要钱，后来把剩下的货拉走了。当时帮忙卸货的有我和赵某1等人。2.证人证言（1）证人孙某1证言，2015年元月，我和崔某2、崔某1以村里选举需要给村民发福利为的名义，骗了滑县道口镇张某8的粮油店里价值两万多元的大米和食用油。这个事儿上的货全部卸到郭留村中秋三姐家了。卸货的时候有赵某1、崔某2、吴素梅、崔某1、赵某3。三姐李银翠负责做饭。吴某3、王某4他们都是来三姐家拉的，没有给他们送货。（2）证人崔某1证言，2015年年初的冬天，崔某2开车拉着我和孙某1去道口镇一家粮油门市，孙某1骗了人家的食用油和大米。东西在郭留村李银翠家卸过，销售给了吴某3的超市、前留村的超市，信达超市、自元购物广场、白道口镇鸣辉超市，卸车的人有我和赵某1、吴素梅、李银翠、赵廷彩。另有被害人张某8陈述，证人吴某3、闫某、崔某2证言，欠条、要货清单、发货明细，赵国伟银行账户明细，滑县公安局发还物品、文件清单等证据证实。（七）2015年1月份，孙某1以给村里办红白喜事的名义，先以现金结算购货方式获取滑县“剑南春”烟酒门市康某3的信任，用支付部分货款并制作假转账截图的手段，从康某3处购进价值18万余元的烟酒，分别存放到被告人李银翠等人家中，孙某1将骗来的白酒低价销售给了王某2、李某8，抵账给了仝海朋一部分。后孙某1又用从别处骗的酒和从任某1处骗的化肥抵账给康某3偿还部分债务，最终骗取康某3价值6万余元的货物。认定上述事实的证据有1.被告人李银翠供述，2015年阳历1月份，有一个白头发老头，嘴很会说，往我家送过酒，后来孙某1没卖完，白头发老头又拉走了一部分。在白头发老头送酒之前，孙某1让赵廷彩、赵某1等人去饭店尝过白头发老头的酒。2.被害人康某3陈述，2015年1月份的时候，孙某1到我在滑县的烟酒门市和仓库那里一共拉了220566元的烟酒，在我供货的过程中，孙某1一直不给我钱，2015年1月15号我去孙某1家找孙某1要账去了，孙某1说：“我现在手里没有现钱。”我说：“你要是没有钱，你拉我的酒让我拉走。”孙某1说：“酒还有一部分，那你拉走吧。”我和孙某1到白道口崔郭庄村孙某1她丈夫的二姐家把她从我那里拉走的还没有处理完的酒拉走了，孙某1跟我回我门市上汇总了一次帐，孙某1给我打了个174290元的欠条。2015年7月20号孙某1又去我仓库要酒，说她把酒卖了货款回来就给我钱，我就让她拉走了7350元的白酒，孙某1给我打了个7350元的欠条，我现在手里有两张孙某1给我打的欠条，欠条上的数额一共是181640元。后来孙某1拿别的物品给我抵过账，抵了多少钱的账我记不清了。3.证人证言（1）证人孙某1证言，2015年元月份，我给康某3打电话让他给我供酒，他说可以让我领几个人先去尝尝他的酒。第二天晚上，康某3在白道口镇郝村路口一个饭店安排了一顿饭，我记得当时崔某2开车拉着我，赵某1、李某3、李某13、李建春、赵彦州等人都去尝酒了。第一次送的酒我让康某3直接把酒送到了李路军开的“诚信家纺”的门市，这次的酒款全部给康某3了，是李路军直接给的康某3，没有经我的手。第二次是康某3开了一辆箱式货车送了一车酒，全部卸到了吴素梅家，是崔某2开车拉着我，崔某1、吴素梅去卸的酒。第三次全部卸到了崔自立家，也是崔某2开车拉着我，崔某1、吴素梅去卸的车。第四次是康某3开车送到了郭留村的村口，崔某2开车拉着我去接的酒，当时直接卸到了面包车上，然后我跟着崔某2把酒送给了王某2。我一共在康某3处要了有三四十万元的酒，我支付部分酒款之后，给他打了一张16万余元的欠条，后来我用从耿某1手中骗的酒和后来任某1的化肥抵账给康某3，一共抵了9万余元，最后算是欠他六七万余元。（2）证人崔某1证言，2015年初，孙某1骗康某3的白酒了，李银翠家的堂屋里和东屋里放过孙某1从康某3那里骗来的白酒。另有证人崔某2、王某2、李某3、赵某1、程某、仝海鹏、李某8证言，发货清单、欠条，微信交易记录截屏、支付宝转账记录，濮阳县价格认定中心[2018]35号价格认定结论书等证据证实。（八）2015年年初，被告人吴素梅、李银翠伙同孙某1、赵某1（已判决）、崔某1、崔某2、李某3、崔某3（已判决）等人分工合作，由孙某1编织给工厂职工发福利、选举村干部给群众发福利的借口，诱骗河南省长垣县“帅哥烟酒门市”老板耿某1向其送烟酒，共骗取烟酒价值639500余元。部分赃物抵账给俎仕杰和李某8等人，部分低价销售给了吴某3（已判决）、王某2。被告人吴自民伙同吴某1、吴某2（均已判决）在明知是赃物的情况下购买衡水老白干清雅酒、绿源酒等货物，经濮阳县价格认证中心认定上述物品价值共计22380元。案发后，王某2向耿某1退赃41040元。认定上述事实的证据有：1.被告人供述（1）被告人吴素梅供述，2015年，大概就是八九月份，天该冷了，孙某1让我卸过几次白酒。一般都是晚上卸，拉酒的车不知道是从哪过来的，停到郭留村东边变压器处，孙某1安排我和赵某1、崔某1，可能还有李银翠、崔某3过去卸车，把白酒卸在变压器旁边的南北路上，孙某1又找了一辆三轮车和她的面包车让我们把路边的白酒装车，送到北留村吴某3门市上。中间隔几天，又来一车白酒，这一次是卸在郭留村北边变压器旁边的东西路上，卸完还是给吴某3送过去。（2）被告人李银翠供述，2015年初，我记得有一个姓耿的给孙某1送过酒，他的酒开始放在街里，后来又把酒倒到我家过道里，我丈夫赵廷彩、赵某1、吴素梅等人都在那帮忙卸货了。2.被害人耿某1陈述，在2015年上半年，孙某1以白道口电缆厂过年发福利为由，在我的烟酒门市一共购买了价值679650元的烟酒，她陆续支付了货款40059元，共骗走了639591元。我给孙某1拉过去的白酒卸到素梅家、素梅家北边孙某1三姐家还有村口电工房。3.证人证言（1）证人孙某1证言，2014年年底我从长垣县耿某1手里骗了大约800件的白酒。第一次耿某1开车把酒的样品给我送到了郭留村，这次就我自己。第二次耿某1送了八件洋河青瓷酒到孟村变压器房旁边，崔某2和我开着我的面包车去孟村变压器旁接的酒，到晚上我和崔某2、崔某1将这一车酒送到了吴某3超市。第三次耿某1送了60多件衡水老白干和一箱衡水老白干到吴素梅家，这次我和崔某1、吴素梅在场，这次送的酒被吴某1、吴自民、吴某2通过吴素梅拉走了。账是吴素梅给他们算的，最后吴素梅给了我一万多元。第四次是耿某1用一辆厢货车送了200多件红箱的沱牌、白瓷瓶的衡水老白干到吴素梅家，这次我和吴素梅、崔某1、赵某1卸的货，这次还是吴某1、吴自民、吴某2通过吴素梅把酒拉走了。第五次耿某1用厢货车拉了300件酒送到了孟村变压器房里面，这次我和崔某1、吴素梅、赵某1卸的货，后来这些酒被崔某2、吴素梅、崔某1用我的面包车盘给了吴某3。2015年农历二月初二，耿某1送了100多件绵竹酒到吴素梅家过道里，我、崔某3、吴素梅、崔某1卸的货。第二天，耿某1送了240件绵竹酒到前庄大路牌坊的位置，吴某3驾驶他面包车到前庄牌坊处卸走了一部分，用我的面包车装了一部分到滑县解放路北段路东卖洋河酒的门市，还有60件左右吴自民让我送到了前留村他的朋友家。我一共欠耿某1具体多少钱我记不清了，我一共给他打了一张60多万的欠条。收购耿某1酒的这些人都知道这些酒是我骗来的。最开始吴自民、吴某1、吴某2是直接找吴素梅买的酒，我并不认识他们，第二次的时候吴自民打电话给我说想要那个大坛的酒，但是给的价格非常低，我不卖给他，当时赵彦周给我打电话还吵我，说自民哥要酒我都不给。我说吴自民给那价格太低，谁要都不能给，最后好像是吴某5在中间联系我和吴自民、吴某1、吴某2一起吃了一顿饭，这算是我们熟悉了，再往后吴自民要酒就直接找我了，但是熟悉了之后吴自民、吴某1、吴某2经常把酒拉走都不给钱，吴自民自己也说过我的酒都不花钱，能得点钱都中。（2）证人崔某1证言，2015年春节前后，一个叫“老耿”的30多岁的年轻男子带着一辆厢式货车往郭留村送了一车白酒，当时是孙某1打电话给我让我来卸酒，我到现场一看，白酒是衡水老白干，都是成箱包装的。第一次我们把酒卸到吴素梅家过道里边了。搬酒的人除了吴素梅以外，还有一两个中年男子，但是我不认识。第二次和第三次与第一次间隔时间都不长，这两次送的酒都卸到郭留村北边的一个电工房里了。这些白酒孙某1让我和吴素梅用电动三轮车给白道口镇前留村的吴某2送过三趟好几十箱衡水老白干，给前留村的吴某1送过100多箱衡水老白干，给吴某3的超市送过100多箱衡水老白干，另外我和崔某2给滑县老庙的红民的朋友那里送过五六十箱衡水老白干。（3）证人吴某1证言，2015年春天我和吴自民、吴某2一块收了孙某1的35箱衡水老白干酒清雅和绿源，两样酒一样一半，我们三个每人要了十一二箱衡水老白干酒。孙某1在我们那一片是个骗子，大家都知道，我和吴某2也知道孙某1的酒来路不正，我和吴某2也对吴自民说过，咱有钱喝好酒，没钱喝孬酒。别因为喝点孙某1的便宜酒再找点啥事，不值当。吴自民说咱要酒是喝的也不是卖的，喝她两箱酒能有啥事啊？另有被告人吴自民供述，证人崔某2、李某3、吴某3、王某2、崔某3、彭某、俎仕杰证言，被害人耿某1烟酒门市、被骗酒品照片，滑县白道口镇后吾旺村证明，协议书、收条，支付宝转账记录，濮阳县价格认定中心[2017]147、175号价格认定结论书等证据证实。（九）2015年3月份，孙某1谎称选举村干部给群众发福利的借口，骗取封丘县“油益千家”粮油经营部业务员代晓斌、申某4的信任，用支付部分货款并发送假转账截图的手段，骗得申某4价值8万元的粮油。被告人吴素梅伙同崔某1、赵某1等人卸车、送货。2015年5月份，孙某1谎称选举村干部给群众发福利的借口，骗取长垣县粮油经销商侯某的信任，用支付部分货款并发送假转账截图的手段，骗取被害人侯某价值4万元的粮油。被告人吴素梅伙同崔某1、赵某1等人卸车、送货。认定上述事实的证据有1.证人证言（1）证人孙某1证言，2015年春天封丘县金龙鱼总代理代晓彬给我送了三四车金龙鱼牌和口福牌的食用油。长垣县一个姓侯的人给我送了六厢货车食用油，姓侯的人代理的食用油是“鑫源牌”还是“绿源牌”我记不清了。食用油都卸到吴素梅家里，然后从吴素梅家盘给了吴某3。盘货的时候也是崔某2开面包车盘货。卸车的是崔某1、吴素梅、崔某3和赵某1。（2）证人崔某3证言，2015年四五月份的时候，我给孙某1骗来的大米和食用油卸过车。我在北留村一户人家卸过大米，在北留村的马路上卸过食用油。卸油的有我、孙某1、吴素梅、赵某1。另有被害人申某4、侯某陈述，证人吴某3、崔某1、王某4、崔某3、倪某、李某11证言，欠条，孙某1支付宝转账记录，辨认笔录等证据证实。（十）2015年5月份，被告人吴素梅、李银翠伙同孙某1、赵某1、崔某1、李某1等人分工合作，由被孙某1虚构要选举村干部给群众发福利的理由，采取先支付货款购物骗取濮阳县城关镇南环路“老宋粮油”老板宋某1的信任，再用支付部分货款并发送假转账截图的手段，骗取被害人宋某1的粮油等物品价值35万余元。宋某1送来的大米、小米、黄豆、绿豆、面粉、鸿鹤牌大豆油分别存放在被告人吴素梅、李银翠及吴某3处。后将上述物品低价销售给吴某3、王某2、王某4等人。认定上述事实的证据有：1.被害人宋某1陈述，2015年五到七月份的时候，孙某1以村里选村干部要给群众发福利为由一共要了我12次货，有大米、小米、绿豆、黄豆、面粉、食用油，共价值537600元，她给了我140250元的货款，还欠391350元。其中12吨沃粒园大米、10吨双福米业产的真空大米、2.5吨东北产的绿豆、5吨安徽产的长粒香米，孙某1安排人把货卸到留村的素梅家了。2.证人证言（1）证人孙某1证言，2015年4月份的时候，我从濮阳县南环路宋某1门市上要了大概六十万元的米、面、油。头开始要的30万的货都把货款给他了，后来30万的货货款给了宋某110万，还有20万没有给，我给宋某1打了20万的欠条。宋某1送的东西有大米、小米、绿豆、熟凉皮、面粉、花生、黄豆、食用油，这些东西大米、面粉、食用油比较多，别的东西量很小，这些东西我都卖给了吴某3，东西刚送过来之后先卸到吴素梅和李银翠家，吴某3基本上当时都把东西盘走了。（2）证人崔某1证言，2015年收麦后，濮阳县一个叫宋某1的人到滑县白道口给孙某1送过大米和食用油，送来的粮油在李银翠家卸过，在吴素梅家卸过，有时候在大路上卸了直接都用别的车拉走了。参与卸货的主要我和赵某1、吴素梅、李银翠。（3）证人李某3证言，2015年五六月份，孙某1让我联系给王某4送过一次大米，赵彦周开着拖拉机拉着他的弟媳妇素梅和赵某1送去的。3.辨认笔录，证明被害人宋某1辨认出被告人吴素梅，其负责卸货并在家中存货。另有证人崔某2、吴某3、王某4、王某2证言、闫某证言，欠条、支付宝转账记录，濮阳县价格认定中心[2017]175号价格认定结论书等证据证实。（十一）2015年6月份，孙某1以向馍店、面条店送面粉为由，先支付货款购物骗取浚县善堂镇面粉厂王某14的信任，骗取王某14的圣达苑牌面粉价值65080元。刘某1（已判刑）联系卖出一部分，吴某3在明知是赃物的情况下低价收购孙某1诈骗来的面粉，并向赵某4出售。被告人吴素梅、李银翠伙同赵某1、崔某1、崔某2（已判刑）、刘某1、王某1（已判刑）等人参与卸车。认定上述事实的证据有：1.证人证言（1）证人郭某3证言，2015年天热的时候，一天上午，孙某1说一会来一车面粉，让我帮忙卸卸，然后我就在吴素梅家等着，一块等着卸车的有我、赵某1、吴素梅、崔某1、吴素梅的侄子、李银翠，还有两个不认识的女的。这一次送面粉的车是个大三马车，三马车把车倒到吴素梅家胡同南边，然后把三马车上的面粉卸到了吴素梅家过道下边，卸完面粉之后孙某1找了两辆拖拉机，我们又把吴素梅家的面粉盘到了拖拉机上，送到了白道口集上李山忠的馍店里了。送完东西之后在李银翠家吃的饭。（2）证人孙某1证言，在2015年收麦子的时候，崔某2开着李某3的蓝色奇瑞小轿车拉着我和崔某1、吴素梅到善堂镇境内路北的一家面粉让他们送面粉。他们共送了四次，共1400袋面粉，其中第二次和第四次的面粉卸在了吴素梅家，卸车的时候有李银翠、崔某3、崔梅芹、郭某3、赵某1、崔某1、吴素梅，他们一帮卸车的天天都在李银翠家等着，吃饭也都是在李银翠家吃。我记得最后一共欠他们5万多块钱，我还给面粉厂写了欠条。后来面粉厂追着我要账，我陆续给了他们几千块钱，但是写的欠条没有换。（3）证人崔某1证言，2015年6月收麦子的时候，孙某1说来面粉了，让我去卸车，当时送面粉的车停在郭留村吴素梅家胡同南边，我和吴素梅、赵某1、李银翠、崔某3用两辆电动三轮车从车上往吴素梅家盘面粉，那一段时间卸过好几车面粉，基本上隔一天就来一车面粉，应该都是一家的面粉，但是总共卸了几车我记不清了。被害人王某14陈述，证人崔某3、赵某1、刘某1、吴某3、赵某4、王某6、齐某、赵某5、杨某2证言，发货清单、欠条，支付宝转账记录，濮阳县价格认定中心【2018】35号价格认定结论书等证据证实。（十二）2015年6月份，孙某1、崔某1、李某3、崔某2驾车窜至安阳市区粮油市场踩点后，由孙某1联系牛某3购入大米。孙某1支付部分货款后，安排李某1制作发送支付宝假转账截图骗取大米价值5万元。被告人吴素梅、李银翠伙同孙某1、赵某1、崔某1、崔某3等人将大米卸车转运全部低价销售给吴某3。事后被害人将孙某1带至浚县高速路口强迫其还钱，孙某1找人凑钱将尾款结清。认定上述事实的证据有：1.被告人吴素梅供述，2015年刚过热天，大概是八九月份的一天，崔某2开车带着我跟孙某1去看过一次大米。过了几天，孙某1从那家大米厂要了一车大米，天黑送到郭留村，孙某1又组织李银翠、崔某1、崔某3、赵某1还有我等几个人把大米卸到村里街边上。2.证人证言（1）证人孙某1证言，2015年五六月份，我和崔某1、李某3、崔某2到安阳粮油市场牛某1门市拿走米样和联系方式。先后四次骗取牛某1大米1900袋，支付部分货款后欠牛某150000元货款。牛某1强行将孙某1带至浚县高速路口强迫我还钱，李忠秋将50000元欠款通过银行汇款转给牛某1。四次骗回来的大米卸在吴志勇家，然后从吴志勇家盘货到吴某3门市1880袋，负责盘货的有赵某1、崔梅琴、崔某3、崔某1、吴素梅、吴志勇。（2）证人崔某1证言，2015年五六月份，我和孙某1、崔某2、李某3去过安阳，骗了大米，卸货的有赵某1、李银翠、崔某3、吴素梅、吴志勇，当时我在旁边帮孙某1领着孩子。另有证人崔某2、李某3、赵某1、崔某3、李某1、吴某3、王某2、王某4、牛某2、杨某3证言，支付宝转账交易记录、被害人门市照片，濮阳县价格认定中心[2017]175号价格认定结论书等证据证实。（十三）2015年收麦的时候，孙某1以承包地大批量用化肥的名义，骗取浚县县城化肥经销商王某15及业务员张丽飞价值35240元的复合肥。被告人吴素梅、李银翠伙同赵某1、崔某1、崔某3、崔梅勤等人将复合肥卸在吴素梅家，后被李某3及参与卸车人员低价收购。认定上述事实的证据有：1.证人证言（1）证人孙某1证言，2015年收麦的时候，我给张丽飞打电话说家里的地多，需要肥料。先给了张丽飞5000块钱押金，先他给了我200袋化肥，总价值26000元，这次的的化肥送到了吴素梅家，卸车的时候有赵某1、崔某1、吴素梅、李银翠、崔某3、崔梅勤，这些肥料没有卖，都是我们这一帮人分了用了。第二次张丽飞给我送了100袋三宁牌的花生复合肥，这次的肥料也卸到吴素梅家了，然后李某3开三轮摩托拉走了。（2）证人李某3证言，2015年收麦的时候我从孙某1那里拉过“三宁牌”花生复合肥，是我从李银翠家拉的。我是以每袋80元或者100元的价格从孙某1手里买的。（3）证人崔某1证言，在2015年麦收前的一天，孙某1给我打电话，说是来肥料了，让我去郭留村吴素梅家卸车，我到现场一看，来了一辆白色的拉肥料的货车，拉来100多袋三宁牌的复合肥，货车停到吴素梅家门口附近了。当时卸车的有我和吴素梅、李银翠、赵某1，我们把肥料卸到吴素梅家的过道里了。（4）证人崔某3证言，2015年收麦时，我帮着孙某1卸过她骗来的肥料，当时装肥料的小货车停到吴素梅家胡同口那里了，当时卸车的有崔某1、吴素梅、李银翠，我们把肥料卸到吴素梅家的过道里了。另有微信聊天记录，欠条、收据，支付宝转账记录被害人王某15陈述，证人齐某证言，濮阳县价格认定中心[2018]35号价格认定结论书等证据证实。（十四）2015年6月，被告人吴素梅、李银翠伙同孙某1、赵某1、崔某1、崔某2、李某1、崔某3、赵某2（已判刑）等人分工合作，由孙某1联系，自濮阳县徐镇镇茂源精米厂马某1处采购大米、华濮面业有限公司马宝柱处采购面粉，孙某1先以现钱购货取得信任，后再购货物拖欠尾款逐渐累计，后安排李某1制作发送支付宝虚假银行转账的手段拖延、拒不支付贷款，共骗取马某1大米款37000元、马宝柱面粉款40000元。案发后，王某2退出向马某1退出赃款11300元。认定上述事实的证据有：1.证人证言（1）证人崔某3证言，2015年的时候，具体什么时间我记不清了，孙某1叫着我和崔某1骑着两辆电动三轮车到吴素梅家拉过两三轮车面粉送到吴某3的门市上一次，后来还是我们三个拉了两电动车大米，也是送到了吴某3的门市。我记得我们三个骑着电动三轮车从吴素梅家拉一车大米送到王某4的超市一次。（2）证人孙某1证言，我跟崔某2一起去濮阳县徐镇镇一家面粉厂和一家大米厂里拉过大米和面粉，分别拉了四百袋大米和四百袋面粉，这两家厂子的老板都姓马。面粉一共是十万多元，给了老板七万多元，还差两万八千多元没给；大米一共拉了四万元，给了大米厂老板一万多元，还欠三万多元没给。拉的大米和面粉我都卖给吴某3了。徐镇的大米和面粉参与卸货的有崔某1、吴素梅、赵某1、崔某2、崔某2的媳妇郭某4。（3）证人崔某2证言，2015年五六月份，孙某1让我开车带着她和崔某1来到濮阳县徐镇镇一家生产大米的厂子，孙某1对老板说我们是做米面生意的，需要大量的大米。过了几天，孙某1又让我开车带着她和崔某1去了濮阳县徐镇镇一家生产面粉的厂子，孙某1也是自称是做米面生意的，要购买大量的面粉。后来，大米厂和面粉厂开始给我们发货，大米厂送了两到三车大米，面粉厂送了三到四车面粉，全部送到郭留村孙某1的三姐家了，孙某1安排赵彦周、赵某1、素梅，还有郭留村几个村民卸车。被害人马某1、马某2陈述，证人赵某2、崔某1、赵某1、吴某3、刘某1、李某3、王某4、王某2、吴某8、郭某4证言，欠条、出货单，假转账截图，协议书、收到条，支付宝转账记录，濮阳县价格认定中心[2017]147号价格认定结论书等证据证实。（十五）2015年8月份，孙某1以向馍店、面条店送面粉为由，先支付货款购物骗取长垣县丁栾镇面粉厂钞远亮的信任，骗取钞远亮的康苑牌面粉价值46000元。被告人吴素梅、李银翠伙同赵某1、崔某1、李中勇（已判刑）、崔某2、刘某1、崔某3、崔梅勤、王某1等人参与开车、接车、卸货。所骗面粉经刘某1联系低价销售到了白道口镇附近村子的馍店、面条店和粮油店。认定上述事实的证据有：1.被害人钞远亮陈述，我在河南省长垣县丁栾镇后吴庄村南地经营“康苑面粉加工厂”，2015年9月份的时候，孙某1说她是滑县白道口卖面粉的，被她骗走了价值59000元的面粉，她一直不给我钱。后来孙某1抵账抵给我两次白酒，还给我转过一次账，现在孙某1算是还欠我4.6万元左右。要账的时候孙某1让她三姐和一个老头给我送过两次酒。2.证人证言（1）证人孙某1证言，2015年8月份，我骗了丁栾镇的一个乡镇面粉厂的面粉，老板好像是叫钞远亮，我开始是打电话联系的钞远亮，我说我是给馍店和面条店送面粉的，我们在电话里谈好了价格，然后说好货到付款。钞远亮先给我送了一车400袋面粉，崔某2开面包车拉着我和崔某1、吴素梅、赵某1在石佛三岔路口接的车，然后一块去了白道口民寨村赵某4的面条店，把一车面粉都卸到了赵某4家里。这一车的钱我全部给清了。第二车是隔了一天，钞远亮又送了一车400袋面粉，赵某1在郭留村东边的南北大路桥附近接的车，应该是赵某1和吴素梅坐着钞远亮的车，刘某1领着路他们一起去了内黄县后河镇。我去的时候是李中勇开着他的车拉着我和崔某1、李山忠一起去的，去的时候因为下雨，李中勇的车还陷到坑里了。这一次的钱我没有给够钞远亮，但是欠多少记不清了，我给钞远亮发了一个假的支付宝转账截图，我让他继续给我送货。第三车又是隔了一天，这一次还是400袋面粉，这一次的面粉送到了留固镇花园温泉宾馆那里。在温泉宾馆接了车之后，崔某2开面包车拉着我和崔某1、吴素梅、赵某1，领着钞远亮送面粉的车去了民寨村，这一次的面粉全部都卸到了赵某4家里。第三车的钱我给了钞远亮一小部分，总体算起来我欠他4.3万元左右钞远亮后来找到我家里给我要账，还把我起诉到法院了。（2）证人崔某1证言，2015年天热的时候，我确实参与卸过很多次面粉，好像是有两次送面粉的车走到郭留村东头的大路边上，我坐到送面粉的车上跟着去卸车的情况。孙某1说来面粉了，让我去卸车，人家送面粉的车在郭留村东头的南北大路边上等着，我过去坐到人家送面粉的车上，那时候常跟着卸车的有吴素梅、赵某1、李银翠。（3）证人卜某证言，我姑父钞远亮在河南省长垣县丁栾镇后吴庄村南地经营了一家“康苑面粉加工厂”，生产面粉叫“康苑牌”。他在2015年9月份的时候被滑县白道口镇一个叫孙某1的妇女骗了几车面粉，当时是我去送的货。给孙某1送的面粉和麸子都是孙某1或者她三姐领着卸到了馍店、面条店、粮油店了。另有证人赵某1、赵某4、郑某1、申某1、杨某2、王某9证言，民事判决书，支付宝转账记录，濮阳县价格认定中心【2018】35号价格认定结论书等证据证实。（十六）2015年8月，被告人吴素梅、李银翠伙同孙某1、崔某1、赵某1、崔某2、赵某2、刘某1、李中勇等人分工合作，孙某1先以现钱现货取得王某16信任，后再购货物采取支付宝虚假银行转账的手段拖延、拒不支付货款方式诈骗濮阳县庆祖镇松山面粉厂王某16的面粉款52000元，吴素梅、李银翠帮助卸车、送货。认定上述事实的证据有：1.证人证言（1）证人孙某1证言，2015年七八月份，收玉米之前，我给濮阳县庆祖镇松山面粉厂打电话，说在滑县这边有收面的客户，让他们给我送点面粉。我印象里送了四次面粉，总共欠他们40000多元，具体多少不记得了。后来他们找我要账的时候我记得又给过他们一次钱，给了多少不记得了。当时是崔某2开着我车，李某12开着他的车拉着我，崔某1、赵某1、吴素梅是来车的时候看着卸车、过数。吴某3买了一车面粉，刘某1用三轮车拉走的面粉不少，赵某2也用厢货车帮刘某1盘过面粉。（2）证人崔某1证言，2015年夏天的时候，我印象中有两车“松山”牌面粉，头一车送到王某7在周村路边卖面的门市上了，我和李银翠、吴素梅、孙某1的二嫂卸的车。后来一车送到崔郭庄村崔自立家了，还是我和吴素梅、李银翠、赵某1过去卸车了，卸完之后没多久，我们把面粉盘给吴某3了，吴某3找了个闲院子，让我们把面粉卸到院子里。崔自立好像不在家。另有被害人王某16陈述，证人崔某2、赵某1、赵某2、刘某1、吴某3、王某7、申某1、申某2、王某9、杨某2证言，被骗面粉样品照片和发货清单等证据证实。（十七）2015年9月，崔某2开车带孙某1先到滑县小铺乡辛安面粉厂向被害人耿某2要了联系方式，后孙某1通过电话联系，以销售面粉的名义让耿某2送面粉四次，采用支付部分货款并发送假转账截图的手段，骗取的面粉、麦麸价值3.3万元。被告人吴素梅、李银翠等人帮忙卸车。认定上述事实的证据有：1.证人证言（1）证人孙某1证言，2015年农历八月十五左右，刘某1给了我滑县县城的新安面粉厂的销售经理老耿的手机号码，我跟他说我是白道口的，给镇的馍店和面条店供应面粉，让他们把面粉送到白道口。然后老耿就联系一个叫郭某1的货车司机给我送的货，共送了三次，最后欠他3万元左右。当时是刘某1给我的新安面粉厂老耿的手机号，面粉送到之后都是刘某1介绍的地方卖面粉。那一段时间崔某2开着面包车跟着我，卸车的人基本上都是崔某1、吴素梅和赵某1，有时候王某1也去，崔某1和王某1另外还帮我看着孩子。（2）证人崔某1证言，2015年夏天的一天下午，孙某1打电话让我去白道口镇民寨村一家轧面条的作坊那里去卸车，当时是崔某2开的车，车上还有孙某1、吴素梅、赵某1。在半路上，接了一辆拉面的白色货车，我和吴素梅坐到拉面的货车上，后来我们三个把面卸在了轧面条的作坊。过了几天那个司机又拉来200多袋面粉，这次崔某2开着车拉着我和孙某1、吴素梅、赵某1、李银翠又把这一车面卸到民宅村那个轧面条的作坊那里了。另有被害人耿某2陈述，证人刘某1、赵某4、郭某1、郑某1、申某2、申某1、杨某2、王某9证言，欠条、发货清单、转账记录，濮阳县价格认定中心【2018】35号价格认定结论书等证据证实。（十八）2015年9月份，被告人吴素梅、李银翠伙同孙某1、赵某1、崔某1、刘某1、崔某2、李某1、崔某3、李山中（已死亡）等人分工合作，由孙某1联系自河南省滑县新区董西南村郭某1处购入面粉，郭某1从滑县八里营忆粮源面粉拉800袋雪花粉、康雪面粉厂拉600袋特一粉分四次送到孙某1指定地点。孙某1利用只支付部分面粉款和安排李某1制作发送多张假账转账截图的方式，诈骗郭某1面粉款35000元。所骗取的面粉通过刘某1介绍低价卖到滑县白道口镇前吾旺村申某2馒头铺、周村申某1馒头铺、四间房乡九间房王某9馒头铺等处。认定上述事实的证据有：支付宝转账记录，2.证人证言（1）证人孙某1证言，2015年七八月份，我从德利的手中骗过一些面粉，最后还欠他2万多元的面粉钱。第一次，德利拉了十吨益民面粉送到道口，卸到了白道口集上杨某2的馍店，杨某2要了200袋，剩下的200袋面粉被刘某1开三马车盘走了。崔某1、赵某1、吴素梅负责卸的货，卸完货之后又帮刘某1装了货。这次是全款给结账，因为浚县的不见钱不卸货。第二次，德利还是拉十吨益民面粉送到了白道口农行门口，我和崔某2、崔某1、赵某1、刘某1在白道口农行门口接的车。刘某1领着车把面粉卸到白道口后晤旺村的馒头铺，崔某2、崔某1、赵某1、刘某1卸的车，卸完车之后我们就走了。这次我也是全款给结的账。第三次，德利送了十吨滑县桑村的面粉到白道口农行门口，我和崔某2、崔某2的媳妇、崔某1、赵某1、刘某1在农行门口接的车，刘某1把车领到了四间房大吕庄村一个馒头铺，崔某2、崔某1、赵某1、刘某1卸的货。卸完之后我们就回去了。这次给了德利一部分货款，欠了他两三千元，我给他打了一张欠条。第四次，德利拉了十吨长垣一个面粉厂的面粉到白道口农行门口，我和崔某2、崔某1、赵某1、刘某1在农行门口接车，这次的面粉卸到了杨某2的馒头铺。卸完之后，我给德利1.2万元货款，还欠他2万多元，给他打了一张欠条，之后再也没让德利送过面粉。我记得最后给郭某1写过一个3万多块钱的欠条。（2）证人崔某3证言，2015年的时候，在李山中的馒头铺、王某7的门市、民寨村卸过面粉。卸货的有崔某1、赵某1、吴素梅剩下的我想不起来了。另有被告人吴素梅供述及辩解，被害人郭某1陈述，证人崔某1、刘某1、王某7、袁某、郭某5证言，辨认笔录等证据证实。（十九）2015年10月份，被告人吴素梅、李银翠伙同孙某1、赵某1、崔某1、崔某2、刘某1、赵某2等人分工合作，驾车窜至濮阳市王助镇“欢乐面粉厂”诈骗被害人任某1面粉、麸皮、种子、化肥、次粉、面条粉等农资产品。孙某1前后通过现金、银行转账或用小麦抵款的方式支付任某1180697元。诈骗任某1货物价值44万余元。所骗任某1的面粉麸皮通过刘某1联系的白道口镇周边馍店和养殖场低价处理。部分化肥、种子等农资被孙某1同伙分掉。认定上述事实的证据有1.被告人吴素梅供述，大概2015年10月份，孙某1让我跟赵某1坐着赵凤科的箱货车去了濮阳一家面粉厂拉面粉，拉了满满一箱货车面粉，把面粉拉到我们郭留村，卸到李银翠家里了。之后孙某1又把面粉弄哪去了我就不知道了，我挣50块钱工资。后来我又去了那家面粉厂两三回，都是我们那几个人，赵某1、赵凤科、李银翠、崔某1等等。有时候那家面粉厂直接派车给孙某1把面粉送到村里。2.被害人任某1陈述，2015年9月25号左右直到10月底，孙某1基本上每天都来拉货或者让我送货，除了面粉，她还要了我的化肥、种子等农资，总共欠了我503143元，但是孙某1不给我清帐，我就一直追着她要账，她还是编制各种理由不给我钱。后来我才知道孙某1把我的面粉低价处理销售了。刘某1、李山忠、王某7是负责帮助孙某1销赃的，我的面粉大部分被他们卖到白道口周边的馍店了；崔某2、李世发、李山忠的二小是孙某1的司机；崔某1、吴素梅是孙某1的跟班，帮她跑腿，抱孩子，她俩还和赵某1负责搬货卸货；我的货大部分都卸到郭留村孙某1的三姐两口子家了，他们有时候也帮着卸货。3.证人证言（1）证人孙某1证言，2015年10月份，我和崔某2、崔某1、吴素梅去濮阳市王助镇任某1的“欢乐”面粉厂要面粉，不到一个月的时间里，任某1基本上每天都给我送面粉，有时候一天送好几车，后来我还从他厂里拉了化肥、种子、次粉、面条粉、油条粉等农资产品。从任某1处拉的化肥、种子、麸子等零碎东西都是卸到崔某2的老丈人家和李银翠家了，化肥和种子由崔某1、李某14、吴素梅、吴素梅的侄子、郭某3、赵某1、李某3几家分了分，还剩了一部分化肥我张林军抵账了。（2）证人崔某2证言，2015年9月，孙某1就让我开面包车带着崔某1去濮阳王助找任老板洽谈购面业务，后来我见任老板给孙某1发了六七车面粉，每车一二百袋面粉，送到白道口郭留村赵彦周家，孙某1的三姐李银翠、吴素梅、赵某1、赵彦周二哥家两口子等等一帮子人负责卸车和给馍铺送面。（3）证人崔某1证言，2015年中秋节后，我帮孙某1诈骗过濮阳市王助镇任某1面粉厂里的面粉、次粉、油条粉、麸子、麦种、肥料。在郭留村李银翠家卸过面粉、麦种、麸子、次粉。往李银翠家卸面的时候，我只见李银翠了。除了李银翠家，崔某2家也放过面粉，在崔某2老丈人家放过肥料。我和吴素梅、赵某1、崔某2、崔某2的媳妇、李银翠等人卸过任某1送来的货物。（4）证人赵某1证言，我去过姓任老板的王助面粉厂，我印象里是把面粉拉回来先卸到孙某1的三姐家，然后再用拖拉机、三马车往外盘面粉。参与卸货的有七八个人了，我光记着有崔某1、吴素梅，其他人记不清了。大部分大米和面粉都是卸在李银翠家、吴素梅家。另有证人刘某1、吴某3、李某1、郭某5、申某1、申某2、王某10、杨某2、王某9证言，被害人发货清单、自诉书，支付宝转账记录，濮阳县价格认定中心[2017]147号价格认定结论书等证据证实。（二十）2015年12月份，孙某1联系濮阳市清丰县大流乡的陈某2，以做面粉生意为由，骗取陈某2经营的伍玉泉牌面粉价值4万元。被告人吴素梅伙同赵某1、崔某1、赵某3（已判刑）、王某1等人接车、卸货。所骗面粉由孙某1、刘某1联系低价销售到了白道口镇附近村子的馍店、面条店和粮油店。认定上述事实的证据有：1.证人证言（1）证人孙某1证言，2015年底的时候，我给伍玉泉面粉厂一个姓张的打了电话，说我是做面粉生意的，往面条店、馍店送面粉，让他们面粉厂给我送面粉。我印象里伍玉泉面粉厂一共给我送了四车面粉，每次都是10吨400袋面粉，每袋50斤。第三车、第四车面粉都送到了四间房乡街上，是赵某3开车拉着崔某1、赵某1、吴素梅去四间房接的车，这一次的面粉前三车都清账了，最后一车欠他2.8万左右没有给，我给他写了一个欠条。（2）证人崔某1证言，2015年十一二月，赵某3开车拉着我去过李山忠的馍店，当时赵某1、吴素梅等人正在卸面粉。另有被害人陈某2陈述，人赵某1、刘某1、王某1、赵某4、康某1、郑某2、申某2、申某1、杨某2、王某9证言，欠条，支付宝转账记录，阳县价格认定中心【2018】35号价格认定结论书等证据证实。（二十一）2015年11月份，被告人吴素梅伙同孙某1、崔某1、崔某2、刘某1、赵某2等人分工合作，由孙某1先付款购小麦的方式骗取滑县白道口镇西小寨收粮点的王某17的信任，再以支付部分货款的方式骗取小麦，由刘某1介绍将骗来的小麦低价卖至史某1的福万家面粉厂，孙某1等人骗取小麦价值共计64300元。后王某17要账时，由李某14先将货款垫付，孙某1后又将欠款付给李某14。认定上述事实的证据有被告人吴素梅供述，被害人王某17陈述，证人孙某1、崔某1、崔某2、刘某1、赵某2、崔某3、李某14、王某11证言，欠条，支付宝转账记录，辨认笔录等，足以认定。（二十二）2016年1月，孙某1电话联系山东省鱼台县陈某3，谎称经营大米生意，从陈东健处购进三车大米，被告人吴素梅、李银翠伙同赵某1、崔某1、崔某2、赵某3、赵某2、李中勇参与接车、卸货、送货。期间，孙某1仅向陈某3支付大米款245000万元，余下欠款孙某1采取制作虚假支付宝转账记录图片的方式拒不支付，骗得货物价值20余万元。后陈某3带人将孙某1控制后，由其家人支付9万元，给被害人造成损失10余万元。所购大米孙某1低价出售给张林虎和柳某。认定上述事实的证据有被告人吴素梅、李银翠供述，被害人陈某3陈述，证人孙某1、崔某2、赵某3、崔某1、赵某1、吴某3、赵某2、李某1、张某3、赵某5证言，发货运输协议书，张林虎、柳某粮油门市照片，付宝转账记录，濮阳县价格认定中心[2017]175号价格认定结论书等证据证实。（二十三）2016年1月，被告人吴素梅、李银翠伙同孙某1、崔某1、赵某1、崔某2、赵某3、崔某3等人分工合作，由孙某1以给超市供货和发福利为由，从河南省范县杨集乡李某17处购进五车大米、从杨柳乡赵某9处购进三车大米。孙某1先以现钱现货取得李某17信任，后采取支付宝虚假银行转账的手段拖延、拒不支付货款，骗取李某17大米价值109596元、诈骗赵某9大米价值12万元。案发后，孙某1退还给李某17、赵某922000元。认定上述事实的证据有被害人赵某9、李某17陈述范，证人孙某1、崔某2、崔某1、赵某3、赵某1、肖某证言，县公安局刑警大队证明，中国农业银行银行卡交易明细清单，微信聊天记录图片、虚假支付宝转账截图，支付宝转账记录，濮阳县价格认定中心[2017]147号价格认定结论书等。（二十四）2016年2月份，孙某1电话联系清丰县大流乡的谢某，以做面粉生意为由，骗取谢某经营的绿源牌面粉价值3万余元。被告人吴素梅伙同赵某1、崔某1、赵某3、王某1等人接车、卸车。所骗面粉由孙某1、刘某1联系低价销售到了白道口镇附近村子的馍店、面条店和粮油店。认定上述事实的证据有被害人谢某陈述，证人孙某1、崔某1、赵某1、刘某1、王某1、赵某4、郑某2、申某2、申某1、杨某2、王某9证言，辨认笔录，濮阳县价格认定中心【2018】35号价格认定结论书等。（二十五）2016年6月16日，孙某1在内黄井店镇粮库处联系濮阳市南乐县元村乡郭某6送一车小麦53.29吨到内黄县梁庄镇前留村收粮处，孙某1支付货款7.7万元后，安排李某2制作发送支付宝虚假银行转账截图欺骗郭某6，共骗取小麦价值4.8万元。被告人吴自民伙同吴某1、吴某2、吴某4、杨某1（均已判决）在明知是赃物的情况下仍低价收购孙某1骗来的该车小麦。认定上述事实的证据有被告人吴自民供述，被害人郭某6陈述，证人孙某1、李某2、崔某2、吴某1、吴某2、杨某1、吴某4证言，小麦出库账本，假支付宝转账截图等。（二十六）2016年6月份，证人孙某1证言谎称自己是面粉厂会计，联系滑县留固镇西王庄村张某9，让被害人张某9分几次给其送麦子，孙某1采用支付部分货款及发假转账截图的方式，骗得张某9价值4万元的小麦。被告人吴自民伙同吴某1、史某1等人在明知是孙某1诈骗的赃物的情况下仍低价收购。案发后，被告人李永帅向被害人张某9退赔5000元。认定上述事实的证据有被告人吴自民供述，被害人张某9陈述，证人孙某1、赵某1、吴某1、孙某2证言，被害人张某9手写被骗小麦净重、价格、钱数记录，扣押、发还清单、收到条，濮阳县价格认定中心[2018]第35号价格认定结论书等。（二十七）2016年11月份，由孙某1以家中过事需要烟酒为由，从河南省滑县四间房乡四万路口徐某1烟酒门市分四次购买烟酒，再以支付部分货款和让李某2制作发送假转账截图的方式，骗取徐某1货物共计价值2.7万元，被告人崔修会伙同赵某1、李中勇、李某2（已判刑）等人送货，后孙某1用大米和白条鸡抵账约7千元。案发后，王某2向徐某1退出赃款5200元。认定上述事实的证据有：1.证人证言（1）证人孙某1证言，2016年11月份，我通过李某15敬认识徐某1后，和李中瑞、赵某1、崔自立、李某2先后四次从徐某1门市骗了价值3万多元的货物，支付部分货款后，向徐某1打一张27000元的欠条，之后用大米、白条鸡抵账。（2）证人赵某1证言，2017年元旦前，我跟孙某1到滑县四间房集上一家门市拉过两次酒，第一次是崔自立开着孙某1家的面包车拉的，隔了几天之后我和崔自立开着孙某1的面包车又去拉了一次。另有被害人徐某1陈述，证人李某2、崔某1、王某2、徐某2、李某15证言，扣押白酒清单，要货清单及欠条，微信截图、假转账截图，荣尚烟酒批发部门头照片，协议书、收到条，濮阳县价格认定中心[2017]175号价格认定结论书等证据证实。（二十八）2017年农历春节前后，孙某1、吴某5等人以批发白条鸡的名义，采用先付款购白条鸡的方式骗取宋某2的信任，再利用先支付部分货款然后发送假转账截图的手段，骗取宋某2白条鸡及鸡副产品价值10.3万元，后以低价销售获利挥霍。期间，被告人崔修会伙同赵某1、崔某1、李某2等人拉货及向买家送货。认定上述事实的证据有：1.证人孙某1证言，2016年底腊月里，吴某5开车拉着我到道口县城的菜市场转，想要弄点东西，最后在县城贸易路菜市场找了一个卖白条鸡的，在那里拉了几车白条鸡。崔自立开始没跟着去菜市场，后来拉的货多了，我喊上崔自立开面包车去拉货了，他还去接车，白条鸡拉回来之后他也去送货。他拉货、接货还怕人家认出来他，他经常带着帽子、带着口罩，有很多事上他去的时候都带口罩。我最后总共欠宋某210万块钱左右。2.辨认笔录，证实被害人宋某2辨认出证人崔修会是孙某1的同伙。另有被告人崔修会供述，证人崔某1、吴某5、李某2、赵某1、王某4、赵某6、赵某7、孔某2、吴某10、安某、吴某9、徐某1证言，滑县人民法院2017民初4840号民事判决书，欠条及销货清单等证据证实。（二十九）2017年农历正月十五前后，孙某1以往粮油店送花生米的名义，让内黄县中召乡刘某6给其送两次花生米，共价值3.2万元，并将骗来的花生米低价卖给了吴某10和倪某。期间，被告人崔修会伙同李某2、吴某5、崔某1等人负责开车、卸货、送货。认定上述事实的证据有：1.证人证言（1）证人孙某1证言，2017年正月十四，我让内黄县中召乡北召村的一个叫二发的人给我送了两次花生米，是同一天，第一次的花生米送到之后吴某5联系的他们村开饭店的吴某10，吴某10开着面包车过去拉走了，当时崔自立和崔某1帮忙卸车。第二次送的花生米卸到李天俊家十几袋，其余的都卖给了留固镇的倪某，李某2和崔自立卸的车。（2）证人吴某6证言，2017年正月初十几的下午，吴某5说孙某1在道口县城的金狮麟饭店请人家吃饭，让我过去陪客，崔自立和崔某1开车接上我一块去了饭店，到饭店之后除了常跟着孙某1的几个人，对方来了有十来个人，饭桌上倒酒的时候我听孙某1说对方是内黄县中召的。酒场结束后我问吴某5是咋回事，吴某5这才说对方是送花生米的，孙某1欠人家账，人家来要账了。另有被告人崔修会供述，被害人刘某6、史某2陈述，证人吴某5、崔某1、倪某、吴某6、吴某10证言，欠条，濮阳县价格认定中心【2018】35号价格认定结论书等证据证实。（三十）2017年3月，被告人崔修会伙同孙某1、崔强等人骗得内黄县后河镇任某2煤炭价值9000余元。孙某1将煤炭低价卖给了孔某2。认定上述事实的证据有：1.证人证言（1）证人孙某1证言，2017年农历二三月的时候，我在内黄县后河镇弄了一车煤卖给留固镇温庄村的孔某2，一共拉一万多元钱的煤，我以九千元的价格卖给了孔某2。是崔学军开车拉着我在滑县白道口石佛三岔路口接的送煤车，我让崔自立叫人过来卸的煤。这个事情给崔自立分了五六百块钱，这里面包含了那两个卸车工人和崔某4的卸车工资。（2）证崔某4英证言（侦查7卷36-39页），我孙某1荀在滑县留固倒腾过煤炭，当时还有崔自立、崔强参与。2.辨认笔录，证明被害任某2希辨认出崔修会孙某1荀的同伙，负责搬煤炭。另有被告人崔修会供述，被害任某2希陈述，证孔某2林李某16增证言，濮阳县价格认定中心[2018]35号价格认定结论书等证据证实。（三十一）2017年3月份，被告人崔修会伙孙某1荀崔某1盘李某3春开车到内黄县后河镇孙某1荀谎称自己是做枣夹核桃生意的，骗取卖干果的被害孙某4星的信任，诱孙某4星分两次将红枣、核桃和辣椒（经鉴定共价值8068元）送至滑县白道口镇孟村李天俊家中，其孙某1荀以孙某4星发送假转账截图的形式，谎称支付了货款。后被告人崔修会伙孙某1荀崔某1盘李某3春将赃物低价销售给附近的超市孙某1荀仅孙某4星支付货款2000元。案发后王某2元孙某4星退赃1600元。认定上述事实的证据有：1.证人证言（1）证孙某1荀证言，2017年3月，我李某3春崔某1盘、崔自立骗了内黄县六村孙某4星的价值7000元的枣，当时我自称是做枣夹核桃生意的，孙某4星把枣送到白道口李某3春找了买家，卖了6000多元。（2）证李某3春证言，2017孙某1荀骗内黄县一个门市上的核桃和红枣时我孙某1荀崔某1盘、崔自立我们四个一块儿去的孙某1荀骗过来的核桃我孙某1荀崔某1盘分了，剩下的卖给谁了我不知道，红枣我孙某1荀崔某1盘在附近村里卖了五六箱，剩下的卖给谁了我不知道。另有被害孙某4星陈述，证崔某1盘王某4月王某2元孙某3飞证言，欠条，假转账截图，协议书、收条，濮阳县价格认定中心[2017]147号价格认定结论书等证据证实。（三十二）2017年3月孙某1荀联系自河南省鹤壁市浚县善堂镇徐家徐某3才处收购花生米四次，采用先付款购货，获徐某3才的信任，再送货时支付部分货款，骗取花生米价值3万余元，被告人崔修会伙赵某1民崔某1盘李某3春李某2方等人接车、卸货。认定上述事实的证据有：1.证人证言（1）证孙某1荀证言，2017年2月份，我和崔修会崔某1盘赵某1民骗了鹤壁浚县善堂镇一家姓徐的卖花生米的。当时我谎称留固干菜门市需要大量花生米，要了三车花生米，头两车共三万多元钱的货我卸到留堌一个干菜点，都付清账了，我从中赚了1300多元钱，第三车两万多元钱的货，崔修会拉走自己卖了，钱他自己花了。（2）证赵某1民证言，2017年农历二月十三到十八期间，我孙某1荀还到内黄县善堂乡或者井店乡境内一条南北公路的路西沿一个专职收花生的粮店要过两次花生米，去的时候是崔自立开孙某1荀家的面包车拉着我崔某1盘，还有一个年轻女的一起去的。（3）证崔某1盘证言，2017年阴历2月份孙某1荀让我跟她出去一趟，崔学军开着一辆五菱面包车孙某1荀接了我，到了浚县地界的一个大路边卖花生米的门市，我见到人家卖花生米的人正在装车，回去后花生米卖到一家干菜门市。中间隔了一两天孙某1荀说又来了一车花生米，让我和她过去接，我孙某1荀、崔自立坐着崔学军的面包车去的，车来了之后崔自立自己开着三马车去留堌镇卖了。后来我还去崔自立家盘过花生米，他家过道下边堆了不少，我和崔自立把花生米装孙某1荀家的面包车上，然后崔自立开着车拉着我孙某1荀送到王某4月的信达超市。2.辨认笔录，被害徐某4棠辨认出到其花生米门市上拉花生米的崔修会赵某1民。另有被害徐某3才徐某4棠陈述，证李某2方李某3春孔某2林王某4月证言，濮阳县价格认定中心【2017】147号价格认定结论书等证据证实。（三十三）2017年4月孙某1荀联系河南省原阳吴某11京处购进大米400袋。在支付部分货款后孙某1荀安李某2方用假转账截图骗取大米价值3万余元。被告人崔修会伙赵某2骏李某3春李某2方等人接车、卸货。其中，19袋大米扣押发还给被害吴某11京王某4月吴某11京退出赃款1.8万元。现仍吴某11京大米款925元。认定上述事实的证据有：1.被害吴某11京陈述，2017年4月份孙某1荀从我们公司要了两万斤米，价值五万元。我们把大米送过来的时候孙某1荀支付给我们一部分，后来她通过微信转账等方式陆续的给我们二万多块钱。后来我们从派出所领了退赔的4000元和19袋大米，又领走18000元的退赔款，我们的米款就剩925元了。2.证人证言（1）证孙某1荀证言，2017年4月，我李某3春崔某1盘、崔修会赵某2骏骗了新乡原阳吴某11京价值51000多元的大米崔某1盘、崔自立负责卸货李某3春赵某2骏负责倒卖给白道口信达超市的老王某4月和宏达超市。事后，崔自立李某3春各拿走十袋大米，赵某2骏运费500元。（2）证崔某1盘证言，2017年4月中旬的一天孙某1荀李某3春领过来一辆拉大米的货车孙某1荀就让我和李本开李某2方李某3春他妈以及送大米的一个人共我们五个把米卸到李天俊家，一共卸了四百袋大米，送大米的人从李天俊家离开后赵某2骏开了一辆上边印有“圣君超市”字样的货车停到了李天俊家门口孙某1荀就让我和崔自立、李本开李某3春他妈把二百多袋大米装到厢货车上，把这些大米送到了白道口东桃园信达超市的仓库。第二天，我和李本开李某3春他妈以及崔自立又把一百多袋大米送到白道口镇白道口村宏达超市。（3）证赵某2骏证言，2017年4月份孙某1荀让我去孟村村西头二层楼帮她送点大米孙某1荀崔某1盘、崔自立还有孟村一对老两口在那等我崔某1盘和那老两口往我车上装大米，崔自立在那站着，装了有几十袋，送到了白道口集上的宏达超市。当天晚上还是第二天晚上孙某1荀又让我们从孟村西头装大米给白道口东桃园一户人家送，我车上装了有百十袋大米，崔自立开孙某1荀家的面包车也装了米。在东桃园卸车的崔某1盘、崔自立、老两口。另有被告人崔修会供述，被害张某4玲陈述，证李某3春王某4月李某2方王某1张某5超张某6闯吴某9磊证言，白道口镇宏达超市入库单，收条，欠条，白道口派出所财物发还证明，滑县公安局白道口派出所情况说明、收到条，濮阳县价格认定中心【2017】147号价格认定结论书等证据证实。（三十四）2017年5月孙某1荀崔某1盘李某3春吴某6周（已判刑）伙崔某3英赵某2骏、李卫民、李心知多次驾车至到濮阳县城关镇“四牌楼”东50米路南“宏发寿衣”店，以殡葬服务、信神灵烧香取得店陈某1玲信任，先后十余次以办丧事为由从被害陈某1玲处购进白布、香烟、神袍等商品，共计价值52258元孙某1荀只陈某1玲支付了12220元，骗陈某1玲财物经鉴定价值达40038元。被告人崔修会伙崔某1盘销孙某1荀等人骗取的白布两包，价值2000余元。案发后郭某2宏李某4长家属退陈某1玲35000元。认定上述事实的证据有被告人崔修会供述，被害陈某1玲陈述，证孙某1荀崔某1盘李某3春赵某2骏吴某6周崔某3英李某4长郭某2宏李某5军李某6琴张某1峰证言，扣押、发还清单、收到条，银行卡交易明细，出货清单、进货单，濮阳县价格认证中心（濮县）价认定【2017】77号价格认定结论书等证据证实。综合证据有证崔某5琴赵某8伟崔某6爱证言，户籍证明，前科证明，抓获证明，临时羁押证明，刑事判决书，村委会证明等。上述证据均系司法人员合法调取，经当庭举证、质证、认证，足以认定。本院认为，被告人吴素梅、李银翠、崔修会、吴景伟伙同他人，多次在滑县、濮阳、长垣、山东等地实施诈骗，其中吴素梅、李银翠、崔修会参与诈骗数额特别巨大，吴景伟参与诈骗数额巨大，其行为均构成诈骗罪；被告人吴自民明知是他人犯罪所得仍予以收购，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；本案诈骗罪部分系共同犯罪，吴素梅、李银翠、崔修会、吴景伟系从犯。起诉书指控的第五、二十三、二十七起犯罪及指控崔自立参与第四、八、十七起犯罪事实、吴素梅参与第八起犯罪事实，现有证据不足，本院不予认定。崔修会、吴景伟、吴自民的辩护人认为三被告人的行为不构成犯罪的意见及吴素梅、李银翠的辩护人认为起诉书指控吴素梅、李银翠部分犯罪事实清，证据不足的意见与审理查明的事实及法律规定不符，本院不予采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人吴素梅犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月29日起至2023年12月28日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、被告人李银翠犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月2日起至2034年4月1日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。三、被告人崔修会犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月7日起至2021年5月6日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。四、被告人吴景伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金八千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后十日内缴纳）。五、被告人吴自民犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年缓刑二年，并处罚金一万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。六、责令各被告人退赔被害人。（退赔表附后）如不服本判决，可自接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向河南省濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 营审 判 员  齐静芳人民陪审员  王远法二〇二〇年十二月十日书 记 员  姬博涵退赔表            序号              被害人              退赔责任人              退赔金额      （单位：元）                  1              张俊参              崔修会、李银翠、吴景伟              400000                  2              鲁永亚、周云现              崔修会、吴景伟              43000                  3              俎仕杰              李银翠              13710                  4              仝红扇              李银翠              72814                  5              康百任              李银翠              60000                  6              耿学博              吴素梅、李银翠              598460                  吴自民              22380                  7              申晓帅              吴素梅              60000                  8              侯东康              吴素梅              40000                  9              宋红山              吴素梅、李银翠              350000                  10              王俊堂              吴素梅、李银翠              65080                  11              王运全              吴素梅、李银翠              35240                  12              马保柱              吴素梅、李银翠              40000                  13              马留起              吴素梅、李银翠              25700                  14              钞远亮              吴素梅、李银翠              46000                  15              王思雷              吴素梅、李银翠              52000                  16              耿胜卷              吴素梅、李银翠              33000                  17              郭德利              吴素梅、李银翠              35000                  18              任宗选              吴素梅、李银翠              440000                  19              陈运景              吴素梅              40000                  20              陈东建              吴素梅、李银翠              100000                  21              李建龙              吴素梅、李银翠              87596                  22              赵忠付              吴素梅、李银翠              109000                  23              谢敬周              吴素梅              30000                  24              郭志杰              吴自民              48000                  25              张峰彬              吴自民              35000                  26              徐荣尚              崔修会              14800                  27              宋**              崔修会              103000                  28              刘东法              崔修会              32000                  29              任金希              崔修会              9000                  30              孙永星              崔修会              4468                  31              徐清才              崔修会              30000                  32              吴进京              崔修会              925                  33              陈红玲              崔修会              5038