河北省任丘市人民法院 刑 事 附 带 民 事 判 决 书 （2020）冀0982刑初514号 公诉机关河北省任丘市人民检察院。 附带民事诉讼原告人王某1，男，1975年8月25日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地和现住址：山东省巨野县。系本案被害人。 委托代理人吴宏伟，河北海岳（任丘）律师事务所律师。 被告人窦参军，男，1969年9月19日出生，汉族，群众，初中文化，农民，户籍地及现住址：河北省雄安新区。2020年7月22日因涉嫌犯敲诈勒索罪被任丘市公安局刑事拘留，同年8月28日经任丘市人民检察院批准由任丘市公安局依法执行逮捕。现羁押于任丘市看守所。 辩护人王月峰，河北远通律师事务所律师。 被告人黄老云，女，1969年4月7日出生，汉族，群众，初中文化，农民，户籍地：河北省雄安新区，现住址：河北省任丘市。2020年7月22日因涉嫌犯敲诈勒索罪被任丘市公安局刑事拘留，同年8月28日经任丘市人民检察院批准由任丘市公安局依法执行逮捕。现羁押于任丘市看守所。 指定辩护人白亚娜，河北远通律师事务所律师。 -2- 被告人白鹏，男，1990年5月10日出生，汉族，群众，初中文化，农民，户籍地及现住址：河北省雄安新区。2017年3月22日因犯故意伤害罪被判处有期徒刑二年八个月，2018年9月21日刑满释放。2020年7月22日因涉嫌犯敲诈勒索罪被任丘市公安局指定居所监视居住，同年8月15日被任丘市公安局刑事拘留，同年8月28日经任丘市人民检察院批准由任丘市公安局依法执行逮捕。现羁押于任丘市看守所。 指定辩护人刘国玉，河北远通律师事务所律师。 河北省任丘市人民检察院以任检一部刑诉［2020］486号起诉书指控被告人窦参军、黄老云犯强迫交易罪、赌博罪、非法拘禁罪；被告人白鹏犯赌博罪、非法拘禁罪，向本院提起公诉。本院于2020年11月2日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。任丘市人民检察院指派检察员李慧出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人王某1及其委托代理人吴宏伟，被害人郭某、谢某，上述被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 河北省任丘市人民检察院指控： 一、强迫交易 2016年左右，被告人窦参军、黄老云在明知自己没有偿还能力的情况下，向郭某、谢某等人多次借款，数额达几十万元，后又强迫郭某、谢某借给其3万元。 二、赌博 1、2020年6月14日至18日，被告人窦参军、黄老云、白鹏伙同于春明（另案处理）组织王某1、张某2、辛某等多人 -3- 在任丘市天门口村高某家中进行赌博，抽头渔利6千余元。 2、2020年4月至5月，被告人窦参军、黄老云、白鹏组织李某1、高某、李某2等人多次在任丘市中油燕山大酒店进行赌博，抽头渔利六七千元。 三、非法拘禁 2020年6月18日，被告人窦参军、黄老云、白鹏伙同窦某1、王某2等人（均另案处理）怀疑王某1以作弊的手法在其组织的赌局上赢了钱，被告人窦参军、黄老云、白鹏等人以再次玩牌的名义将王某1约至任丘市青塔乡天门口村高某家中，以暴力威胁、殴打的手段强行让王某1退回赌资7.9万元，期间王某1被殴打致伤，经鉴定，被害人王某1的损伤程度为轻伤二级。 综上，检察机关认为，被告人窦参军、黄老云、白鹏等人组成较为固定的犯罪团伙，组织成员经常纠集在一起，以暴力、威胁等手段，多次实施违法犯罪活动，严重扰乱了社会生活秩序，侵犯了公民的合法权利，造成恶劣的社会影响，属于恶势力犯罪团伙。 针对上述指控，检察机关提供了相关证据，指控被告人窦参军、黄老云的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第三百零三条、第二百三十八条之规定，构成强迫交易罪、赌博罪和非法拘禁罪；被告人白鹏的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二百三十八条之规定，构成赌博罪和非法拘禁罪，提请依法判处。 被害人王某1及其代理人提出如下意见：1、现有证据不能证明被告人窦参军、黄老云、白鹏伙同窦某1等十余人向王某1 -4- 索要的7.9万元属于赌资或赌债，上述人员对被害人王某1非法拘禁的同时，采用殴打、威胁、要挟等手段强行向被害人王某1索要7.9万元的行为，应以敲诈勒索罪追究刑事责任并从重处罚。2、请求判令被告人窦参军、黄老云、白鹏连带赔偿被害人王某1医疗费10817.7元、误工费49200元、护理费8800元、住院伙食补助费3300元、营养费1650元、住宿费3500元、交通费5000元、鉴定费400元、精神损害赔偿金10万元、被敲诈勒索金额7.9万元，共计261667.7元。 被告人窦参军对检察机关指控其犯赌博罪和非法拘禁罪的事实和罪名没有异议，表示自愿认罪认罚；对指控其犯强迫交易罪的事实和罪名均提出异议，辩称对郭某、谢某借款3万元的事实不知情。 辩护人王月峰的辩护意见是：被告人窦参军对检察机关指控的赌博罪和非法拘禁罪认罪认罚，被害人王某1在赌博过程中作弊的行为是引起其被非法拘禁的诱因，请求对被告人窦参军从轻处罚。 被告人黄老云对检察机关指控其犯赌博罪和非法拘禁罪的事实和罪名没有异议，表示自愿认罪认罚；对指控其犯强迫交易罪的事实和罪名均提出异议，辩称她没有强迫郭某和谢某借款，是正常的借款并打了欠条。 辩护人白亚娜的辩护意见是：被告人黄老云归案后主动坦白自己的罪行，自愿认罪认罚；在非法拘禁王某1的过程中，没有采取威胁、暴力手段，在共同犯罪中起了辅助作用，属于从犯。综上请求对其从轻或减轻处罚。 被告人白鹏对检察机关指控其犯赌博罪和非法拘禁罪的事 -5- 实和指控罪名没有异议，表示自愿认罪认罚。 辩护人刘国玉的辩护意见是：被告人白鹏归案后主动坦白自己的罪行，自愿认罪认罚；在非法拘禁王某1的过程中属于从犯，且被害人王某1存在一定过错。综上请求对其从轻处罚。 经审理查明，被告人窦参军、黄老云、白鹏等人为获取非法利益，经常纠集在一起，组成较为固定的犯罪团伙，以暴力、威胁等手段多次实施违法犯罪活动，在一定区域内造成了较为恶劣的社会影响，严重扰乱了社会生活秩序，侵犯了公民的合法权利，属于恶势力犯罪。上述被告人具体实施的犯罪行为如下： 一、强迫交易 2016年左右，被告人窦参军、黄老云向郭某、谢某等人多次借款，数额达几十万元后，在明知没有偿还能力的情况下，又以“如不借钱，之前借款不能归还”为要挟，迫使郭某、谢某借给二人人民币3万元，其中有郭某0.6万元，谢某2.4万元。 上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据证明： 1、被告人窦参军供述，2016年左右，他共借了郭某等人50万元左右，每次借了钱都打了欠条。有借郭某的，有通过郭某借的谢某、郭某外甥女和陈某的钱。他第一次跟郭某借钱的时候，他和郭某说进水暖件拉到山西去卖，挣了钱再还，期间给郭某一分五的利息。借郭某钱的时候，他和黄老云、郭某在场；借谢某钱的时候，他和黄老云、郭某、谢某在场；借郭某外甥女钱的时候，他和黄老云、 -6- 郭某、郭某的外甥女婿在场；借陈某钱的时候，他和黄老云、郭某、陈某、陈某的丈夫黄某在场。他当初想在山西个水暖门市，后来玩钱把钱都输了。任丘市创业Ａ区的房是他租的，郭某他们以为他和黄老云是两口子。他和黄老云没有正当职业，没有固定收入，他和黄老云借的钱没有偿还能力。 2、被告人黄老云供述，借郭某的钱是她和窦参军一起借的，都打了借条，有的是她打的，有的是窦参军打的。他们借的不只是郭某的，还有通过郭某借的郭某亲戚和朋友的钱，她知道其中有个人叫谢某。郭某刚开始愿意借钱给他们，因为她和窦参军跟郭某说有利息，后来一直没有还过钱，郭某就不愿意借给他们了，她忘了是她还是窦参军说的：你要不给我们安排个钱，也挣不了钱，之前借的那么多钱怎么还啊。他们刚开始是打郭某的出租车认识的，他们说找贷款，郭某问他们多少钱的利息，干什么用。她和窦参军说生产暖气片的生意，需要资金，一分二的利息，后来郭某就借钱给他们了。她和窦参军没有正当职业，没有固定收入，没有偿还能力，就想赌博赢了还钱，没有做过暖气生意。 3、被害人郭某陈述，他是开出租车的，2014年窦参军和黄老云经常打他的出租车就认识了。后来窦参军和黄老云说他们在山西做暖气炉生意进货急需钱，陆续跟他借了32万元，通过他借了谢某十六七万元，借了他外甥女儿唐豪钊十六七万元，窦参军都打了欠条。黄老云还跟谢某借了4.2万元，黄老云打的欠条。他之所以借钱给窦参军和黄老云，是因为窦参军和黄老云答应给他一分二的利息。窦参军和黄老云借了钱之 -7- 后就没有还过钱。最后一次，窦参军和黄老云跟他和谢某借钱，黄老云跟他们说：“现在你们得借给我们钱，要是不借，我们也挣不了钱，之前借的钱也还不了”，窦参军当时说了什么时间太长记不清了。他不想借给他们钱，但怕他们真的不还之前的钱了，所以被迫又借给他们3万元。谢某和他一样害怕窦参军和黄老云不还之前的钱了，所以最后借的这3万元，是他和谢某凑的，他出了6000元，谢某出了2.4万元。 4、被害人谢某陈述，他是通过郭某认识的窦参军和黄老云，2014年至2016年期间，窦参军和黄老云说他们在山西做暖气炉生意，进货急需钱，跟他借了很多次钱，共21万元，通过郭某给的窦参军，窦参军给他打了欠条，也有黄老云打的欠条。窦参军和黄老云答应给一分的利息。最后一次窦参军直接说缺钱借钱，还说要是不借给他就挣不了钱，就还不了他们的钱了，没办法，他又借给窦参军3万元，其中有郭某6000元，当时有他、郭某、窦参军、黄老云在场。这些钱都是通过郭某借出去的，一直都是郭某找他俩要账，他没跟窦参军、黄老云联系过。 5、证人张某1证言证明，2014年，窦参军通过她舅郭某向她借过12万元，当时打了欠条，口头说用一年，到期后郭某说窦参军暂时还不了，到了2016年12月，窦参军又写了一个本金＋利息一共17万元的欠条，说最晚还款时间是2016年12月30日。后来听郭某说，窦参军以不再借给他钱周转以前的钱就不还了为要挟，郭某又借给窦参军钱了。最后郭某说联系不到窦参军了，钱也一直未还。 证人张某1提交借条复印件一张，证明2016年12月30日， -8- 窦参军借唐豪钊（张某1丈夫）现金176890.8元。 6、证人黄某证言证明，2015年的时候，他和妻子陈某通过郭某认识了窦参军和黄老云，后来窦参军以做炉具生意向他分三次借款12万元，许诺给他一分二的高额利息，到2016年年底归还。后来在窦参军黄老云哭哭啼啼软磨硬泡的情况下，又陆续借给他们10万元、2万元、7万元。到期之后，窦参军、黄老云一直说没钱还，还不让他催，后来没办法他到任丘市人民法院起诉了。 证人陈某证言证明情况与黄某证实情况一致。 7、任丘市公安局刑事侦查大队出具的现场勘验笔录、现场图及现场照片。证明案发现场的情况。 8、被害人郭某提交的本院（2018）冀0982民初1932号民事裁定书，（2019）冀0982执1218号、1219号执行通知书，（2019）冀0982执1229号执行裁定书。证明本院执行黄某与窦参军、郭某民间借贷纠纷一案的情况。 9、被害人郭某提交的欠条复印件10张。证明窦参军自2014年6月21日至2016年12月30日，向郭某借款3次共计479548元；2016年12月30日通过郭某担保向黄某借款25.9万元；2016年12月，通过郭某担保向陈某借款3次共计19万元；2016年12月30日，窦参军借谢某现金198410元；2015年6月6日，黄老云借谢某现金4.2万元；2017年6月20日，黄老云借谢某3万元，其中包括郭某6千元。 二、赌博 （一）2020年4月至5月，被告人窦参军、黄老云、白鹏组织李某1、高某、李某2等人多次在任丘市中油燕山大酒 -9- 店进行赌博，抽头渔利六千余元。案发后，被告人黄老云主动退缴非法所得人民币六千元。 上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据证明： 1、被告人窦参军供述，2020年5月1日前后，在任丘市中油酒店9楼、5楼、7楼房间内组织过赌博，每次都是用程秀红的身份证开房间，黄老云用抽头的钱付房费，参与玩牌的人有他、黄老云、白鹏、程秀红、高某、苗苗、泊头小明等人，其他人有时候参与，有时候不参与，记不清还有谁了。他们有时候打麻将，有时候推牌九，人少的时候就斗地主。麻将玩的是10元、20元的，牌九玩的是100元、200元一锅的，轮流架锅，切锅后给黄老云或白鹏喜钱，扑克他不会玩，不知道玩的多大。该赌局是他和黄老云、白鹏商量着组织人们玩的，各自联系玩家，麻将和扑克酒店里就有，他和黄老云准备的牌九，一共玩了大约20多天。参与玩的人每次带一两千元，输赢就是千八百的，谁输谁赢记不清了。有时黄老云抽头，有时候白鹏抽头，每天抽个三四百元，总共抽了多少钱记不清了，平时付房费和吃喝花掉了。 2、被告人黄老云供述，2020年4月中旬到5月中旬左右，她还在任丘市中油宾馆参与过赌博，赌博的有她、窦参军、白鹏、大红、苗苗、占山、李涛和高某。他们有时候打麻将，有时候推牌九，有时候打扑克玩跑的快。牌九玩200元一锅，每人一锅轮流架锅，玩了有十来次；麻将玩10元、20元、40元的，大概玩了十五六次；扑克玩的5元一张的跑的快，玩了七八次。总共玩了20来天，玩牌抽头的钱给她，她用抽头的钱 -10- 付房费。她拿钱开的房间，但不是用的她的身份证。每天抽三四百元，总共抽了六七千元。 3、被告人白鹏供述，2020年几月份记不起来了，他和窦参军、黄老云、高某、苗苗、大红等人在任丘市中油国际大酒店玩过几次5元、10元、20元的麻将，几次100元一锅、200元一锅的牌九和几次跑的快。谁组织的他不知道。 4、证人李某1证言证明，2020年6月份左右，具体时间记不清了，他在任丘市中油燕山酒店参与赌博了，玩的是推牌九，黄老云负责抽头，200元一锅，每锅抽20元。参与赌博的一共有五六个人，他只认识黄老云和窦参军。他带了1千元左右赌资，输了500元左右，玩了两三个小时。他是通过黄老云去的，赌博用的牌九也是黄老云提供的。 5、证人高某证言证明，2020年四五月份，他和窦参军、黄老云、白鹏在任丘市中油燕山酒店5楼房间内玩了两三次10元、20元的麻将，是黄老云喊他去的，有别人的时候他就不参与，每次他都带千八百的，一共输了四五百元。 6、证人李某2证言证明，2020年4月份左右，白鹏打电话让他去中油燕山酒店打牌，他总共去玩过五六次，五楼和六楼都玩过，他玩的麻将和扑克，麻将是10元、20元和40元的，扑克是5元一张的跑的快，还有5元、10元的斗地主。参与玩牌的有黄老云、大红、白鹏和苗苗，窦参军也在那里，没玩，就是买买饭。他们还在那里推牌九，推牌九的人一打电话他们玩麻将和打扑克的人就不玩了，具体谁玩推牌九，玩多大他不知道。打扑克不抽钱，打麻将谁清了就提10元钱，抽的钱给黄老云，黄老云再把钱给窦参军买饭。 -11- 7、任丘市公安局刑事侦查大队出具的现场勘验笔录、现场图及现场照片。证明案发现场的情况。 8、辨认笔录: 2020年7月25日，通过对照片的辨认，被告人黄老云指认参与赌博的程秀红（大红）。 2020年7月31日，通过对照片的辨认，证人李某1指认出高某、白鹏参与了推牌九。 9、任丘市公安局行政处罚决定书。证明李某1因本次参与赌博，被处行政拘留十五日，并处罚款伍佰元。 （二）2020年6月14日至18日，被告人窦参军、黄老云、白鹏伙同于春明（另案处理）组织王某1、张某2、辛某等多人在任丘市天门口村高某家中进行赌博，抽头渔利6千余元。案发后，被告人黄老云主动退缴非法所得人民币六千元。 上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据证明： 1、被告人窦参军供述，他们是从6月中旬开始在任丘市天门口村高某家玩的牌九，三五百元一锅，有时两千元一锅，一共玩了3天，第4天玩了一会儿就不玩了。他们都是下午3点开始玩，五六点钟结束。当时是泊头的小明提议，打电话给他和黄老云商量着在任丘市弄个赌局，小明说能找几个玩牌的，他答应找玩牌的地方。他和高某关系不错，答应挣了钱给高某喜钱，高某就同意了在他家玩。第一次玩牌的有泊头的六七个人，分别是小明、王成、杰子，还有一个王姓的山东人和一个女的，还有两三个人不知道叫什么名字；任丘这边有他、黄老云、小辈、王某2、张某2、白鹏，那天他带去了1.7万元， -12- 后来输了，借了高某二三千元，那天输了差不多2万元。小辈、王某2、张某2、白鹏也输了，泊头的人都赢了。第二次他没去，就知道有泊头的一班人，任丘基本还是那几个人，他听白鹏说又都让泊头人赢了，赢了有十来万。第三天玩他又输了，后来他们觉得这事不对劲，怀疑泊头的人使活了。该牌局组织者是他、黄老云、白鹏、泊头的小明和王成，白鹏和小明抽头，小明领去的一个泊头人给泊头那边的人放款，叫什么不知道。小明叫的泊头的人，他叫的白鹏和黄老云，白鹏叫的小辈、张某2和王某2。每天抽头渔利的情况：200元一锅的抽50元，500元一锅的抽100元，1000元以上的锅切了锅后按照赢钱数额抽取5%左右。白鹏和小明负责抽头，抽了钱放到盒子里，黄老云负责记账，他们再一起分钱。他和黄老云算一份，小明一份，白鹏一份。给输钱的玩家每人200元饭费油费后，剩下的钱他们三股分。每天约抽头3000元左右。他和黄老云大约挣了3000元左右。白鹏和小明给高某喜钱，给了多少不清楚。 2、被告人黄老云供述，2020年6月中旬，具体日期记不清了，通过商量，她和窦参军、白鹏、小明一起在高某家弄了个赌局，她和窦参军算一股。他们赌博的方式是推牌九，二三百元一锅，500元一锅，有时2000元一锅，谁推谁说了算。白鹏负责抽头，小锅抽100元，大锅切了锅抽10%。抽完头给玩牌的人手费，给高某一二百元用地方的钱，剩下的钱他们几股分。参与赌博的有她、窦参军、白鹏、王某2、张某2、小辈，还有泊头小明叫去的五六个人，其中一个人叫王某1，跟王某1一起去的还有一个女的。第一天他和窦参军一把，输了2万元左右，张某2说输了几千，小明和王成赢了。那天窦某1和白鹏、 -13- 小明每人分了800元，张某2、王成每人200元饭费，小辈和某杰每人100元饭费，高某100元地方钱。第二天，她和窦参军输了3000元左右，只有王某1和王成赢了，其他人都输了。那天抽头大概2000元。第三天王某1和王成赢了，她和窦参军输了3000多元，别人输赢不清楚。那天窦某1、白鹏和小明每人分了600元，张某2、王成、王某1每人200元饭费，高某200元地方钱，还有三个人每人100元饭费。最后一天还是这些人，玩了一会儿就不玩了。这几天，他们一共抽头七八千元。 3、被告人白鹏供述，高某家的赌局组织者：任丘这边是他干爹窦参军和黄老云，负责联系任丘玩牌的人，找玩牌的地方；泊头那边是小明，负责联系外地玩牌的人。他没有参与组织，窦参军叫他负责接送玩牌的人和抽头，给他开工资，每天300元，有时有人赢了钱也给他个喜钱。一共玩了三次，第一次是2020年6月15日，第二次是6月16日，第三次是6月18日，玩了一会儿就不玩了，让那个外地人退钱了。玩的是四张的牌九，200元一锅、500元一锅、有时一两千一锅的也有，玩着玩着就有人推大锅，2000元、5000元、1万元一锅的也有。窦参军和他抽头，谁想推锅就掷骰子排序，每轮每人掏50元，轮到后可以推两锅，爆了锅下一个接着推，切了锅随便给，一般切锅时两三千就给一二百元，多了多给，上万了就给五六百元。第一天抽了多少头他忘了，都给窦参军了，第二天他喝多了，看了一会儿就睡着了。他一共得了七八百元，300元工资，剩下的是切锅分的喜。 4、证人窦某1证言证明，2020年6月初的一天，他爸窦参军的靠家黄老云打电话告诉他，她在天门口村高某家弄了个牌 -14- 局，推小磨，200元一锅，让他带人过去玩牌。第一天下午，他带着王某2过去捧了个场，人挺多的，好多他都不认识。牌局是黄老云和泊头的一个人组织的，窦参军参与没参与不清楚。白鹏在赌局上抽头了。 5、证人张某2证言证明，2020年5月份的时候，白鹏叫他去他们的牌局捧捧场。2020年6月14日下午，白鹏带着他和王某2、辛小辈一起到白鹏说的牌局玩牌，当天白鹏喝多了，到了那就上楼睡觉了。他们到的时候已经在玩着呢，窦参军在那抽头，黄老云在玩牌，其他人他都不认识。他在那玩了两个多小时，输了大概14万元左右，王某2输了3000元左右。玩的是牌九，开始500元一锅，后来就是2000元到1万元一锅。500元一锅的时候，窦参军抽推锅的人100元，2000元到1万元一锅的时候，庄家每把赢的钱抽出5%到10%给窦参军。赌博地点在高某家。第二天即6月15日中午1点左右，他和王某2、辛小辈一起去的高某家，到了那锁着门呢，他打电话让白鹏开的门，他们到了后六七个人正玩着呢，山东人（王某1）和泊头人也在。他们大约玩了3个小时就走了，他输了2万多元，别人输赢不清楚。也是窦参军负责抽的头。6月16日中午，他和王某2、辛小辈大概中午一点左右到的高某家，等了大概一个小时左右，王某1和泊头人到了之后开始玩牌，玩牌的时候两个岁数大的发现牌上有个黑点，黄老云拿起牌看了看，在桌上蹭了蹭，说可能是泥，没有太在意，后来那两个岁数大点的男人赢了点钱就走了，他们接着玩。黄老云偷偷跟他说：“今天这牌越玩越别扭，他们怎么一下大注就赢？”后来黄老云提出换牌，换完牌之后王某1玩了几把就走了，泊头人玩了大概 -15- 半个多小时也走了。他们走了之后，黄老云说这事不能这么拉倒，要约对方来问问为什么出老千。这次也和前一天一样，也是开始500元一锅，后来2000元-1万元一锅，开始窦参军负责抽头，后来白鹏负责抽头。这次他输了6万元，王某2输了1万元左右，辛小辈输赢不清楚。赌局上没有放款的，钱输完了可以微信转账给窦参军和黄老云，如果微信没钱了就先借，借钱不抽头。赌局给他手费了，第一天给了他5000元，因为他输的多，第二天给了他2000元，第三天给了他300元。他去赌局玩牌是冲着窦参军和黄老云去的。他一共在高某家玩了三次，第一次输了12万元左右，自己带去2万元左右，借了王某22万元，通过王某2借了别人八九万元，都输了；第二次输了2万元左右，都是自己带的现金；第三次输了6.9万元，自己带了1万元现金，微信转出去2万元，还借了3万元。 6、证人王某2证言证明，他一共到天门口村玩了三次，第四次没玩，跟那个使活的要钱了。第一次是6月十几号，就玩了几把，输了三五百元，张某2输了2万多元，张某2自己带去1万多元，又通过微信借了外地那帮人1万多元，辛小辈输了几千元，几个外地人赢了钱。第二天又去玩了，他输了三四千元，张某2输了3万元左右，辛小辈输了3万元左右，王泽国输了2万元左右，窦参军输了3万元左右，那帮外地人切了一大锅，有十来万元。第三次他和张某2合着了，他输了2200元就撤股了，后来自己押输了3万多元，窦参军输了4万左右，王泽国输了两三万元，几个外地人赢了十几万元。是窦某1叫着他去赌局玩牌的，玩牌的有他、白鹏、窦参军、黄老云、小辈、张某2、王泽国，有泊头的五六个人，还有山东的（王某1）使活的，纹 -16- 着眉，还跟着一个女的。玩的是四张的牌九，二三百元一锅，2000元一锅，5000元一锅，1万元一锅的都有。牌局是窦参军、黄老云、白鹏他们组织的，窦参军和白鹏负责抽头。 7、证人辛某（又名：辛小辈）证言证明，2020年6月份的一天下午，窦某1接了他到天门口村高某家推四张的牌九，玩牌的有他、张某2、王某2、窦参军、黄老云、王泽国，还有泊头的五六个人。白鹏负责抽头，抽了钱给窦参军和黄老云。他第一次赢了3000多元，别人输赢情况不清楚。第二次赌博的还是那些人，他输了6千元左右，王某2说输了4000元左右，张某2输了1万多元，别人不清楚。第三次还是那些人，他输了大约2.5万元，王某2说输了1.5万元，张某2说输了大概5万元。 8、证人高某证言证明，2020年6月中旬，窦参军、黄老云、窦某1、白鹏等人和几个外地人在天门口村口他家的三层楼房内赌博了，玩了三四天牌九，他没参与，不知道玩的多大，只是提供了赌博的地点。是窦参军找他提供地方的，他大约得了400元左右的好处。 9、任丘市公安局刑事侦查大队出具的现场勘验笔录、现场图及现场照片。证明案发现场的情况。 10、辨认笔录： 2020年7月12日，通过对照片的辨认，被害人王某1指出在天门口村参与赌博的于明、赵明、辛某； 2020年7月24日、25日，通过对照片的辨认，被告人黄老云指出在天门口村参与赌博的于春明（于明）、辛某（瘦子）。 11、任丘市公安局行政处罚决定书。证明高某因本次提 -17- 供场所供他人赌博，被处行政拘留十五日，并处罚款一千伍佰元。 三、非法拘禁 2020年6月18日，被告人窦参军、黄老云、白鹏伙同窦某1、王某2等人（均另案处理）怀疑王某1以作弊的手法在其组织的赌局上赢了钱，被告人窦参军、黄老云、白鹏等人以再次玩牌的名义将王某1约至任丘市青塔乡天门口村高某家中，以暴力威胁、殴打的手段强行让王某1退回赌资7.9万元，被告人窦参军、黄老云分得其中2.3万元。在被非法拘禁的过程中，被害人王某1被殴打致伤，经鉴定，被害人王某1的损伤程度为轻伤二级。案发后，被告人黄老云退缴非法所得2.3万元。 另查明，被害人王某1被打伤后于2020年6月20日、22日、23日分别到任丘法医医院内科、骨科门诊诊疗，诊断为左侧第4、5肋骨骨折、左外眦软组织伤、右耳廓及乳突软组织伤、前胸部软组织伤、左大腿内侧软组织伤，花费医疗费750元；于2020年6月26日至7月29日入住山东省巨野安康医院救治，实际住院33天，自动出院，主要诊断为左侧第4、5肋骨骨折，出院医嘱：门诊随诊、合理饮食、注意休养三个月，花费医疗费10067.7元。 上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据证明： 1、被告人窦参军供述，2020年6月18日上午，他和黄老云、白鹏在高某家待着，白鹏怀疑王某1玩牌使活了，因为王某1赢了很多钱，他们商量等下午小明和王某1到了后，吓唬吓唬他们，让他们退钱，不退钱就不让他们走。他将此事打 -18- 电话告诉儿子窦某1，让窦某1找几个人过来。王某2、小辈、张某2到了后，也同意这样做，因为这些人也输钱了。当日下午，泊头的人到了高某家后，他们开始玩推牌九，玩了一会儿就不玩了，他和白鹏、王某2叫着王某1去了客厅东面的屋里，白鹏问那个人是不是使活了，开始王某1不承认，后来承认了，说跟别人没有关系。后来小明、王成过来和王某1商量退钱的事，几经讨价还价，小明和王某1商量退8万，他们也都同意了。开始王某1拿了几万元，一部分现金，还有微信转账。他们催着王某1快点凑钱，后来王某1不愿意拿了，还把自己的手机摔了。他挺生气的，让人们打王某1，白鹏过去打了那人几个耳光，张某2在客厅骂街，说玩牌做人欺负人，手里拿着一把砍刀站在门口吓唬王某1说要把他的手剁了，后来被人拦住了。之后泊头的王成等人凑了大约3万元现金，又给他们微信转账，一共退给他们7万多元，他们就让泊头、山东玩牌的走了。之后在张某2的提议下，他们把钱分了，给了他5000元，给了黄老云1.3万元，剩下的白鹏、张某2、小辈、王某2分了，分了多少他不清楚。他听说窦某1、王某2也打了王某1，怎么打的他不清楚，当时他没在屋里。跟对方要钱的时候，在现场的有他和黄老云、白鹏、王某2、张某2、小辈、窦某1、窦某2，还有窦某1和窦某2叫去的人，还有泊头的那班人和高某。当日下午3点半左右，王某1等人到的高某家，玩了一会儿牌就开始要钱，大约下午六七点钟左右，给了钱让对方走的。高某家在任丘市青塔乡天门口村北边，是一处三层的小楼，外面有一个小院子。 2、被告人黄老云供述，在高某家组织赌局最后一天上午， -19- 她和窦参军、窦某1、白鹏、张某2（胖子）、小辈（瘦子）、庆辉在高某家待着，说起玩牌王某1赢钱的事，大家都怀疑王某1玩活做了大家，最后商定下午问问小明是怎么回事，要是真做了就让他把钱退出来。当日下午2点多，小明带着王某1等人到了，玩了大约半个小时就不玩了，庆辉拍桌子说钱全让他们弄走了，张某2、小辈也这样说。她把小明叫到里屋，问小明王某1是不是使活做人们了。后来窦某1、白鹏、王成问王某1是不是使活了，王某1承认了，并说只有他一个人使的活，没有别人。后来小明和王某1就去了别的屋说话，过了一会儿，小明出来问怎么解决，她让小明问窦某1，经过大家讨论，最后窦某1跟对方商量让王某1拿出8万元。后来窦某1、白鹏看着王某1安排钱，王某1摔了自己的手机，窦某1、白鹏就打王某1，她进屋后看到白鹏用脚踹王某1，她拦白鹏，不让他动手。后来白鹏把王某1的手机卡按到白鹏的手机上操作转钱，连现金带转账退了7.9万元。转完钱以后就晚上7点多了，她让小明那边的人和王某1都走了。之后张某2给了她1.3万元，给了窦参军5000元，别人分了多少钱她不清楚。她看见白鹏踹了王某1三四脚，窦某1抽了王某1两个嘴巴。 3、被告人白鹏供述，2020年6月18日上午，他和窦参军、黄老云去的高某家，王某2、小辈、张某2也去了，王某2对窦参军说：“输了这么多钱，怎么着啊？”窦参军说等他们来了，问问他们是不是使活了，让窦某1叫两个人过去吓唬吓唬他们，能要回多少算多少。当日下午，人们都到齐了玩牌，窦参军打电话让窦某1叫人。窦某1叫了五个人过去后就不玩了，他和窦参军、黄老云、窦某1将王某1叫到屋里问他是不是使活了， -20- 开始王某1不承认，后来承认了说是他一个人干的，没有别人的事。之后他们就商量着让对方退钱，开始王某1说退5万，窦参军不同意，后来商量着退8万，他们就看着王某1安排钱，后来他就在大厅里呆着了。后来听到王某1把手机摔了，屋里的人就打他，他进屋后看到人们正在打王某1，窦某2和小辈，还有另外一个人拳头巴掌地打了王某1几下，他踹了王某1一脚，当时王某1蹲着，踹在了王某1胳膊上还是脸上记不清了。他让王某1把手机卡插在他（白鹏）的手机上转钱，王某1先是把微信和支付宝里的钱转了出来，他让王某1把花呗里的钱也转了出来，给小辈和张某2都转了，转了多少不知道。王某1一共退了多少钱他不知道，退的钱玩牌输钱的人分了，怎么分的他不知道。 4、被害人王某1陈述，2020年6月15日，于明带着他到任丘市天门口村推牌九，从下午3点玩到晚上7点，他赢了3000多元。6月16日下午又去了，也是从下午3点玩到晚上7点，他赢了5000多元。6月17日他没去，6月18日下午2点多他们一共去了6个人，有他、于明、成子、还有另外三个人叫不上名字。到了之后待了20来分钟，没玩牌，对方从楼上下来好几个人，从外边也进来好几个人，把他们一方去的人的手机都要走了。局头窦参军把他单独叫到一个房间，窦参军掐着他的脖子问他是不是使活了，意思就是推牌九的时候捣鬼或出老千了，他说他不会使活，牌和骰子都是窦参军的，大夏天自己穿着短袖、裤衩和拖鞋，也不可能使活。窦参军他们不信，坚持说他使活了，问他赢了多少钱，他说赢了8000多元，窦参军他们让他给8万元，就让他走。他不给钱，窦参军他们就打他， -21- 拳头巴掌的打，用脚踹他，围着他打了好几次，让他跟朋友借钱。牌局是窦参军和黄老云组织的，还有没有别人不知道。他们玩的牌九500元一锅，最少押100元。跟他要钱的都是跟他们一起玩牌的人，人很多，他不知道叫什么名字。他兜里有5000元现金，那些人打他的时候抢走了；跟同去的人借了1万元转给了对方一个挺胖的人；借了于明1.5万元现金给了对方；借了成子2万元（1万元现金，1万元转账）给了对方；跟老头借了8000元（4000元现金，4000元转账）给了对方。他当时很生气把自己的手机摔了，白鹏拿着他的手机卡插在白鹏的手机上登上他的微信和支付宝，白鹏操作着把他微信里1.6万元和支付宝里的1000元，花呗里的4000元也转给了对方，一共给了对方7.9万元，当时已经到晚上8点多了，才让他们走了。他左眼眶、左大腿内侧、胸口都被踹伤了，能看出来红肿。对方有十几个人，其中七八个人打他了。当时那些人让他筹钱，嫌他筹钱慢，有个胳膊上有文身的人踹了他一脚，他很生气，不想给他们钱了，就把手机往桌子上一扔说不转了，对方上来七八个人打他，其中两个胳膊上有文身的人打的厉害，拳头巴掌的打，用脚踹他的头部和身上，打了一会儿，又让他安排钱，还把他的手机拿走了，后来嫌他筹钱慢，白鹏上前踹在他的左眼上，他当时在地上坐着，白鹏一脚把他踹倒，后来窦某1又拳头巴掌地打了他几下。在他被打时，一个瘦子抱着一把两尺多长的砍刀，胳膊上有文身的胖子说他要是不老实就让瘦子把他的手砍断。钱大部分转给了一个挺胖的人，这个人没打他，支付宝名字好像叫“冰糖葫芦。”几次玩牌都在同一个地方，天门口村的一个三层楼。 -22- 5、证人窦某1证言证明，第一次去了天门口牌局后，过了几天，他爸窦参军打电话说赌局上有人出老千，让他叫几个人过去吓唬吓唬对方，他就叫了袁某和窦某2他们过去，问山东人（王某1）是不是出老千了，王某1承认了，后来他们商量着让王某1退了7万多元。他打电话叫的李某3、袁某和窦某2，又让窦某2叫的魏某，窦某2还叫了两个人。到了牌局之后看见窦参军、黄老云、王某2、白鹏、高某、张某2、辛小辈都在屋里问王某1呢，王某1承认使活了，并答应退点钱。他就让黄老云他们商量退钱的事，自己去了客厅。后来王某1嫌黄老云他们要的钱多，把自己的手机摔了，他听到有人打王某1的声音，他进屋看到王某1在屋里蹲着呢。大约过了一个小时，白鹏他们出来说解决完了。后来张某2给了他几百元，他给窦某2他们了。他是当天下午两三点钟去的高某家，王某1大概6点来钟离开的。 6、证人张某2证言证明，2020年6月17日早晨，黄老云给他打电话，说和王某1说好第二天过来，等对方过来问问是怎么回事，如果对方承认出老千，就让对方把赢的钱退回来。6月18日中午，黄老云给他打电话叫他们过去，他和王某2、辛小辈大概中午1点左右到的天门口，在天门口村信用社门口和黄老云、窦参军、窦某1、白鹏见的面，然后一起去的高某家，等了一个小时左右，王某1和泊头人就都到了，有七八个人。王某1问玩不玩，黄老云骂王某1，说王某1使活弄他们，王某1就不说话了。窦某1让对方去了餐厅，后来窦参军和黄老云也去了餐厅。他和王某2、辛小辈、白鹏在客厅坐着，客厅和餐厅是通着的，但有个拐角，他们坐在客厅看不到餐厅里面的 -23- 情况。过了大概半个小时左右，窦某1过来说对方承认出老千的事了，还说有录音，问他们怎么办，他们说让对方把他们输的钱退给他们。窦某1说他去办这个事，打了个电话，过了两三分钟从外面进来五六个人，其中有一个人拿了一把刀，进屋后放在客厅窗帘后面了，那些人把对方人的手机收了。后窦某1把王某1带到客厅对面屋里，白鹏也进去了，门没有关，别人时不时也去屋里转一圈，他也到屋里去过。大概20分钟左右后，窦某1出来说王某1退5万元，窦参军一听在客厅转着圈骂街，说对方出老千还给的少。他当时挺生气，从窗帘后面拿出那把刀，一边骂街一边说：“这不是欺负人吗？玩牌做人，把他的手剁了得了”，他要往屋里走的时候，被王某2和辛小辈拦住了，把刀又放到窗帘后面。后窦某1把他、王某2、辛小辈、黄老云叫到另一个屋商量，他们都说5万元太少，他说仅16号一天，他们几个就输了十六七万元，最少也得退回一半。窦某1说去和王某1说，过了一会儿，窦某1说王某1同意退8万元，然后窦某1就把王某1的手机拿去了，说让王某1安排钱。大概五分钟左右，他们听到屋里有人喊“打他个王八操的”，他们就都到了屋里，看到白鹏和后来来的五六个人正在打王某1，打完之后，两个泊头人过来说别打了，他们凑凑钱。过了一会儿，白鹏喊他过去收钱，他微信收了2.6万元，支付宝收了5000元，收了2.9万元现金；辛小辈收了1.4万元转账，窦某1收了5000元，转账＋现金一共7.9万元。收完王某1的钱后，他和王某2、辛小辈、黄老云按输钱的比例分的，分钱之前，窦某1说他叫去的五六个小孩不能白去，拿走2000元，还说需要打点别人拿走5000元，黄老云拿走8000元说是打点事，之后王某2分了1.3万元， -24- 辛小辈分了1.4万元，黄老云分了1.5万元左右，他分了2.2万元。他的微信号尾号是3656，微信名是限量版好男人，支付宝账号尾号是3656，支付宝名是冰糖葫芦。 7、证人王某2证言证明，退钱那天中午，他们去了天门口，泊头的人还没到，当时有他、窦参军、黄老云、白鹏、张某2、小辈，他们说这几天玩牌的事，怀疑外地那帮人使活做他们了，一会儿要问问那些人，要是使活了，就得让那些人退钱。外地那帮人到了之后，玩了一会儿就不玩了，他们对外地那帮人说他们使活了，让他们把手机都放在桌上，开始没人承认使活了，后来王某1和另外一个人叫着窦参军和白鹏去另一个屋里谈了，一会儿窦某1到了也进了屋。过了一会儿，他们出来说王某1承认使活了，后来窦某1和几个外地人谈退钱的事，后来黄老云、窦参军、张某2、小辈、窦某1跟对方谈好退8万元，然后白鹏、窦某1、张某2他们让王某1安排钱，其他人在大厅里等着，一会儿听到屋里喊叫起来，听见摔手机和打人的声音，后来听说王某1不想给钱了，把自己的手机摔了，白鹏他们就打王某1。后来接着凑钱，到下午7点左右才转完钱，让那些外地人走了。对方退钱时，在场的人有他和窦参军、黄老云、窦某1、白鹏、张某2、小辈。对方给张某2和小辈手机微信转了账，还给了一部分现金。分钱的时候他也在现场，具体分了多少钱他不清楚，没有分给他钱。当天回到村里，张某2还了他9000元的账。 8、证人辛某证言证明，在高某家玩了三次牌后，窦某1打电话告诉他说玩牌的人做他们了，要让对方把钱退回来。之后窦某1接了他和张某2、王某2去了高某家，看见窦参军、白鹏、高某、黄老云都在。过了半个小时，外地玩牌的那些人 -25- 到了，玩了一会儿牌。窦某2等四个人到了后，王某2喊外地那几个人做他们了，窦参军让他和袁某就把对方的手机收了，窦参军和窦某1让那些外地人去了餐厅，跟外地人说退钱的事，他和张某2、窦某2、白鹏、王某2，还有窦某2叫去的几个人看着那些人。后来窦参军将王某1叫到屋里，白鹏和窦某1也进去了，过了一会儿，王某1承认使活了，商量好退8万元。几个外地人给王某1安排钱，转钱的过程中，王某1把手机摔了，屋里的几个人就打他，当时屋里有窦某1、窦参军、白鹏、窦某2和他们叫去的几个人。后来又转钱，有现金，有微信转账。安排钱用了一个多小时，给了钱就让那些外地人走了。窦参军他们说王某1退了7万多元，大伙说按输钱的比例分了，他说输了2万多，张某2微信转给他1.4万元；张某2说输了5万多，具体分了多少他不清楚；王某2分了1万；黄老云分了大约2万元，是黄老云和窦参军两个人的；分给了白鹏1000多现金，窦某1分了5000元。开始王某1不退钱，张某2生气，拿着刀要进屋吓唬王某1，让人们拦下了。 9、证人窦某2证言证明，2020年6月份的一天中午，窦某1打电话说有个玩牌的使老千，叫着他挣个钱花，他开车拉着赵某按照窦某1发的位置到了天门口村，窦某1让他们看着门不让对方出门，到时候给他分喜。后他打电话叫魏某过去，魏某带着史哲到了，他转达了窦某1的意思后，他们一起看着大门。过了大概30分钟左右，他听到屋里有人骂街，他和魏某赶紧进了屋，看见一个不认识的男子（王某1）在客厅对面门附近拿着一个手机正要往地上摔，他问对方想干嘛，王某1把手机朝着他扔过来。窦参军说王某1使活还摔手机，打他，打坏了 -26- 他兜着。后来人们就打王某1，他拳头巴掌地打了王某1胸前几拳，别人就都冲上去了。后来窦参军把王某1带到一个房间里说事了去了。又过了30分钟左右，王某1从屋里出来，张某2过去和王某1拿着手机，他听到微信扫一扫的声音。又过了一会儿，窦某1出来让他走了。他上车后，窦某1追过来扔给了他们900元钱。他和魏某、白鹏、小辈动手打人了，别人打没打他没看见。当时在场的有他、窦参军、窦某1、白鹏、张某2、王某2、小辈、魏某、赵某、史哲、袁某、黄老云。 10、证人魏某证言证明情况与证人窦某2证明情况一致。另证明，开始窦某2拿了一把砍刀，想进屋吓唬王某1，窦参军拦下了，窦某2把刀放在客厅里，后来张某2又拿着刀进去吓唬王某1，被窦参军叫了出来。 11、证人赵某、史某（又名史哲）证言证明情况与证人窦某2、魏某证言一致。另证人史某证言证明，他和魏某到了天门口，魏某从车后备箱里拿了一把砍刀，窦某2开门时把刀接了过去，进了大厅，窦某2把刀放在窗帘后面了，后来吓唬对方要钱的时候，窦某1拿刀进了王某1呆的里屋，后来拿出来又放到车帘后面了。 12、证人袁某证言证明，2020年6月18日中午，窦某1打电话将他叫到天门口村，当时万东已经在那了，窦某1说在牌局上被外地人做了，让他们堵着对方，把对方的手机收了，不让对方和外界联系，也不让对方走，吓唬对方让把钱退了。等对方的人到了后，窦某1和庆辉喊叫他们把对方的手机收了，他和万东、小辈把对方的手机都收了。他在外面等着的时候听到屋里说让使活的那个人（王某1）赶紧退钱，还骂骂咧咧的催， -27- 王某1不愿意，把自己的手机摔了，屋里的人动手打王某1，他和窦某2叫去的人也过去想动手打，他一起来碰在桌角了，等他过去后看到屋里已经好多人了，王某1躺在地上，他看见魏某、魏某的同事、白鹏、庆辉、赵某围着王某1拳打脚踢。张某2在客厅拿着一把刀，骂骂咧咧地要进去，说把王某1的手剁了，被人们拦下了。后来高某、窦参军和对方的人把人们拦开，对方的人说好话，帮王某1凑钱，最后给完了钱，窦参军就让对方的人走了。他听说一共退了8万多元，怎么分的他不清楚。最后窦某1给了他们1000元，窦某1给了他和万东每人300元。 13、证人李某3证言证明，案发当天下午，他是被窦某1叫过去的，其所证明的情况与袁某证言一致。 14、证人高某证言证明，窦参军、黄老云他们是在一楼餐厅里解决的外地人使活一事，具体怎么解决的不清楚，窦参军不让他掺和。 15、任丘市公安局刑事侦查大队出具的现场勘验笔录、现场图及现场照片。证明案发现场的情况。 16、被害人王某1提交的转账记录、支付宝及微信信息。证明被害人王某1通过微信和支付宝转给张某23.1万元。 17、任丘法医鉴定中心任丘法鉴（2020）临鉴字第158号司法鉴定意见书。证明被害人王某1左侧第4、5肋骨骨折，损伤符合外力作用所致，评定为轻伤二级。 18、辨认笔录： 2020年7月11日、12日，被害人王某1指认出对其殴打、拘禁的窦参军、黄老云、白鹏、窦某1、王某2。 -28- 2020年7月23日，被告人窦参军指认出窦某1叫到现场助阵的袁某、参与赌博并在非法拘禁过程中助阵的辛某（小辈）。 2020年7月24日，被告人黄老云指认出窦某1叫到现场助阵的魏某、窦某2，既参与赌博又参与非法拘禁的王某2，参与非法拘禁的袁某和被打的王某1。 2020年8月19日，证人袁某指认出李某3。 另查明，被告人白鹏于2017年3月22日因犯故意伤害罪被浙江省象山县人民法院判处有期徒刑二年八个月，2018年9月21日刑满释放。 上述事实有浙江省象山县人民法院（2017）浙0225刑初49号刑事附带民事判决书及罪犯档案资料证明，足以认定。 附带民事诉讼原告人王某1及其代理人当庭出示如下证据： 1、被害人伤情及医疗费证据： 任丘法医医院门诊病历3页、诊断证明1张、门诊收费收据3张，证明被害人王某1被打伤后于2020年6月20日、22日、23日分别到任丘法医医院内科、骨科门诊诊疗，诊断为左侧第4、5肋骨骨折、左外眦软组织伤、右耳廓及乳突软组织伤、前胸部软组织伤、左大腿内侧软组织伤，花费医疗费750元。 山东省巨野安康医院病历、住院汇总单及发票，证明王某1于2020年6月26日至7月29日入住山东省巨野安康医院救治，实际住院33天，自动出院，主要诊断为左侧第4、5肋骨骨折，出院医嘱：门诊随诊、合理饮食、注意休养三个月，花费医疗费10067.7元。 2、鉴定费证据：任丘法医鉴定中心鉴定费发票一张，证明鉴定费400元。 -29- 3、误工费证据：巨野鑫鹏新型建材有限责任公司营业执照及证明，证明王某1系该单位职工，月工资1.2万元，因受伤于2020年6月22日停发工资。 4、护理费证据：巨野县聚恒电子商务有限公司营业执照及证明，证明毕云香系该单位职工，工资每月8000元，因家人需要护理，停薪一个月。 5、住宿费证据：任丘市佳恒宾馆收据4张，分别是2020年6月21日住宿4天押金512元，2020年6月29日住宿3天押金384元，2020年7月18日住宿2天押金256元，2020年11月13日住宿5天押金640元。任丘市合意商务酒店2020年9月13日收款收据一张，住宿7天住宿费770元。 附带民事诉讼原告人王某1及其代理人出示的上述证据，经庭审质证后，对第（1）（2）项诊疗、伤情、医疗费和鉴定费证据的合法性、真实性、关联性予以确认，作为定案依据；第（3）（4）项误工费和护理费证据，没有提供用人单位的登记资质、备案的劳动合同、社保证明、误工前连续三个月以上及误工期内的工资银行流水等证据证明，不具有证据的合法性、真实性和关联性，不予采信；第（5）项住宿费证据，结合被害人王某1在任丘市法医医院就医的时间，支持其于2020年6月21日在任丘市佳恒宾馆住宿4天，住宿费512元，其他住宿费证据与本案不存在关联性，不予支持。 本案综合证据 1、任丘市公安局搜查证、搜查笔录及扣押、追缴物品清单和河北省非税收入电子缴款通知书。证明在被告人黄老云任丘市东风四小区21号楼4单元5楼西门的住处，发现用蚊香盒装 -30- 的现金人民币1万元，予以扣押并追缴，已上交国库；扣押面值为百元的人民币71张，即7100元，予以追缴，已上交国库；扣押OPPO手机一部、苹果手机一部、银行卡2张（建行卡尾号2850、农行卡尾号0273）、白金钻戒一枚。 被告人黄老云供述，在其被抓时随身带着7100元，在家里搜查出1万元，总共1.71万元都是平时玩牌的钱，赢了就装着，输了就支取点。她被公安机关扣押的两张银行卡，尾号2850的建行卡是她外甥王加记的，绑着她的微信，她儿子有时给她转过钱，外甥王培给过她零花钱，她自己买点东西，平时支出使用，余额没有多少了。尾号0273的农行卡是叶苇苇的，她没有使用过，密码也不知道，是叶苇苇让她捎回家的，余额不清楚。 任丘市公安局刑事侦查大队出具调取证据清单证明，经该队侦查员到中国建设银行任丘支行和中国农业银行任丘市支行核实，扣押在案的建行卡（尾号2850）户名王加记，余额0.19元；农行卡（尾号0273）户名叶苇苇，余额0.49元。 2、辨认笔录： 2020年7月23日，被告人白鹏指认出其干爹窦参军、黄老云（大云）、窦某1、张某2、王某2、窦某2、辛某（小辈）、袁某、魏某。 2020年7月23日，证人张某2指认出参与赌博和非法拘禁的辛某（小辈）、袁某、于春明、窦某1、白鹏、王某2、魏某、窦参军、窦某2、黄老云，参与赌博后挨打的王某1和与王某1一起参与赌博的赵春艳。 2020年7月23日，证人窦某2指认出参与赌博和非法拘禁的袁某、辛某、王某2、张某2、窦某1、窦参军、白鹏、魏 -31- 东建、赵某和参与赌博后挨打的王某1。 2020年7月24日，证人王某2指认出白鹏、辛某和参与赌博使活的王某1。 3、任丘市公安局侵财案件侦查一队出具的到案经过。证明2020年7月21日23时许，在任丘市新华路与京开道路口东南侧一处烧烤店门前，抓获被告人窦参军、黄老云；2020年7月22日4时许，在任丘市金台园小区8号楼将被告人白鹏抓获。 4、被告人窦参军、黄老云、白鹏，被害人王某1及涉案证人的身份信息。证明上述人员的身份情况。 本院认为，被告人窦参军、黄老云、白鹏等人为获取非法利益，经常纠集在一起，组成较为固定的犯罪团伙，以暴力威胁和其他手段多次实施违法犯罪活动，在一定区域内造成了较为恶劣的社会影响，严重扰乱了社会生活秩序，侵犯了公民的合法权利，属于恶势力犯罪。在共同犯罪中被告人窦参军、黄老云、白鹏均为恶势力团伙的主要成员，被告人白鹏相对于被告人窦参军、黄老云的作用较小，量刑时酌情从轻考虑。 被告人窦参军、黄老云以胁迫手段迫使被害人郭某、谢某提供3万元的借款，属于强迫他人提供或者接受服务，情节严重的行为，二被告人的行为均构成强迫交易罪。关于被告人窦参军提出其对郭某、谢某借款3万元的事实不知情和被告人黄老云提出没有强迫郭某和谢某借款的辩解意见，经查，被告人窦参军在侦查阶段供认“借郭某钱的时候，他和黄老云、郭某在场，借谢某钱的时候，他和黄老云、郭某、谢某在场”；被告人黄老云在侦查阶段供认“借郭某的钱是她和窦参军一起借的，都打了借条，有的是她打的，有 -32- 的是窦参军打的”，“后来一直没有还过钱，郭某就不愿意借给他们了，她忘了是她还是窦参军说的：你要不给我们安排个钱，也挣不了钱，之前借的那么多钱怎么还啊”；被害人郭某、谢某均陈述：当时窦参军和黄老云在现场跟他们二人借的钱，二人均不想借钱，因为之前的借款还没有还，但黄老云说不借钱之前的钱就不还了，才被迫借给窦参军和黄老云3万元，综上，能够认定被害人郭某、谢某是在迫于被告人窦参军、黄老云不归还之前借款的胁迫下，违心出借3万元给二被告人的事实，对二被告人的辩解意见不予采纳。被告人窦参军、黄老云强迫交易取得的3万元属于违法所得，依法予以追缴返还被害人谢某和郭某。 被告人窦参军、黄老云、白鹏以营利为目的，聚众赌博，从中抽头渔利，三被告人的行为均构成赌博罪。被告人窦参军到案后能够如实供述其犯罪事实，依法予以从轻处罚；被告人黄老云到案后能够如实供述其犯罪事实，主动退缴其与被告人窦参军的全部非法所得1.2万元，依法予以从轻处罚；在共同犯罪中，被告人白鹏起了帮助作用，属于从犯，依法予以从轻处罚。 被告人窦参军、黄老云、白鹏在聚众赌博过程中，因怀疑参与赌博的王某1作弊，伙同他人为索取赌债非法剥夺被害人王某1人身自由，并对被害人王某1实施殴打致其轻伤二级，三被告人的行为均构成非法拘禁罪。关于被害人王某1及其代理人提出现有证据不能证明被告人窦参军、黄老云、白鹏伙同窦某1等十余人向王某1索要的7.9万元属于赌资或赌债，应以敲诈勒索罪追究刑事责任并从重处罚的意见，经查，根据参与 -33- 赌博的窦参军、黄老云、白鹏供述和窦某1、张某2、王某2、辛某证言相互印证情况，能够证实被害人王某1参与赌博三次都赢了钱，赌博玩的是几百元到1万元一锅不等的牌九，输赢几万元到十几万元都在情理之中，被告人窦参军、黄老云、白鹏在怀疑王某1在赌博过程中作弊并得到王某1承认的情况下，向其索回赌资7.9万元，属于在赌场这种特定情况下的特定行为，定性为索取法律不予保护的赌债非法拘禁他人更为适宜，对被害人王某1及其代理人的上述意见不予采纳，被索取的赌资7.9万元属于非法所得，依法予以追缴，上缴国库。关于被告人黄老云、白鹏及其辩护人提出二被告人属于从犯的辩解辩护意见，经查，被告人黄老云在整个过程中起了积极的促进、参与作用，只是没有具体实施殴打；被告人白鹏积极参与，并对被害人王某1实施了殴打，二被告人的行为均不能认定为从犯。被告人窦参军到案后能够如实供述其犯罪事实，庭审中自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人黄老云在共同犯罪中相对作用较小，到案后能够如实供述其犯罪事实，庭审中自愿认罪认罚，主动退缴其与被告人窦参军索回的赌资2.3万元，依法予以从轻处罚。被告人白鹏到案后能够如实供述自己的犯罪事实，庭审中认罪认罚，依法予以从轻处罚。 被告人白鹏曾因犯故意伤害罪被判处有期徒刑二年八个月，刑满释放后五年内再犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，属于累犯，对于其参与的赌博犯罪和非法拘禁犯罪均应依法予以从重处罚。被告人白鹏指定居所监视居住的期限应当依法折抵刑期。 被告人窦参军、黄老云、白鹏等人在非法拘禁过程中故意伤害被害人王某1致其轻伤二级的犯罪行为给被害人造成的医 -34- 疗费、误工费、护理费、住院伙食补助费等经济损失，依法应予赔偿。赔偿标准参照《2020河北省交通事故人身损害赔偿标准》，依据附带民事诉讼原告人王某1提供的相关证据和赔偿请求，应该赔偿被害人王某1医疗费10817.7元；护理和营养期参照公安部发布的《人身损害误工期、护理期、营养期的评定规范》，结合被害人王某1伤情、出院医嘱和诉讼请求，酌定支持误工期90＋33日、护理期33日，营养期33日，据此支持误工费9503.35元（28201元／365×123），护理费3807.66元（42115元／365×33）、营养费660元（20元×33）；住院伙食补助费1650元（50元×33天）；鉴定费400元；住宿费512元；交通费酌定支持1000元，上述费用共计28350.71元。刑事附带民事诉讼案件不支持精神抚慰金，对被害人王某1及其代理人超出上述金额的诉讼请求，于法无据，不予支持。 依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第(二)项，第二百三十八条第一款、第三款，第三百零三条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第六十九条第一款、第三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第七十六条，《最高人民法院关于适用的解释》第一百五十五条、第三百六十五条第二款，《中华人民共和国侵权责任法》第八条，《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款，第十七条第一款、第十九条第一款、第二十条、第二十一条、第二十三条第一款，第二十四条之规定，判决如下： 一、被告人窦参军犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个 -35- 月；犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年7月22日起至2023年7月21日止。罚金在判决生效后十日内缴清）。 二、被告人黄老云犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年7月22日起至2023年2月21日止。罚金在判决生效后十日内缴清）。 三、被告人白鹏犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日；指定居所监视居住的，一日折抵刑期二日。即自2020年8月15日起至2022年6月2日止。罚金在判决生效后十日内缴清）。 四、被告人窦参军、黄老云强迫交易非法所得人民币三万元在判决生效后十日内予以追缴，返还被害人谢某（公民身份证号：1309021953××××××××）2.4万元，返还被害人郭某（公民身份证号：1309021955××××××××）0.6万元。 五、被告人窦参军、黄老云违法所得人民币三万五千元（非 -36- 法拘禁索回赌资2.3万元+赌博抽头渔利1.2万元）依法予以没收，上缴国库（被告人黄老云已全额缴纳）。 六、扣押在案的OPPO手机一部、苹果手机一部、银行卡二张、白金钻戒一枚由扣押机关任丘市公安局负责依法处理。 七、被告人窦参军、黄老云、白鹏在判决生效后十日内共同赔偿被害人王某1医疗费、误工费、护理费、营养费、住院伙食补助费、鉴定费、住宿费、交通费等费用共计人民币28350.71元，互相承担连带责任。 八、驳回附带民事诉讼原告人王某1其他诉讼请求。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长 郭志梅审判员刘石青人民陪审员赵香胜 二〇二〇年十二月九日 法官助理 王               勇 书 记 员 梁               艳 -37- 附：相关法律链接 《中华人民共和国刑法》 第二百二十六条：以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金： (一)强买强卖商品的； (二)强迫他人提供或者接受服务的； (三)强迫他人参与或者退出投标、拍卖的； (四)强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的； (五)强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。 第二百三十八条第一款：非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 第三款：为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 第三百零三条第一款：以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组 -38- 织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条第一款：被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条：判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 -39- 第十五条：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第七十六条指定居所监视居住的期限应当折抵刑期。被判处管制的，监视居住一日折抵刑期一日；被判处拘役、有期徒刑的，监视居住二日折抵刑期一日。 《最高人民法院关于适用的解释》 第一百五十五条：对附带民事诉讼作出判决，应当根据犯罪行为造成的物质损失，结合案件具体情况，确定被告人应当赔偿的数额。 犯罪行为造成被害人人身损害的，应当赔偿医疗费、护理费、交通费等为治疗和康复支付的合理费用，以及因误工减少的收入。造成被害人残疾的，还应当赔偿残疾生活辅助具费等费用；造成被害人死亡的，还应当赔偿丧葬费等费用。 第三百六十五条第二款：涉案财物未随案移送的，应当在判决书中写明，并写明由查封、扣押、冻结机关负责处理。 《中华人民共和国侵权责任法》 第八条：二人以上共同实施侵权行为，造成他人损害的，应当承担连带责任。 《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》 第三条第一款：二人以上共同故意或者共同过失致人损害，或者虽无共同故意、共同过失，但其侵害行为直接结合发生同一损害后果的，构成共同侵权，应当依照民法通则第一百三十条规定承担连带责任。 第十七条第一款：受害人遭受人身损害，因就医治疗支出的各项费用以及因误工减少的收入，包括医疗费、误工费、护 -40- 理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费、必要的营养费，赔偿义务人应当予以赔偿。 第十九条第一款：医疗费根据医疗机构出具的医药费、住院费等收款凭证，结合病历和诊断证明等相关证据确定。赔偿义务人对治疗的必要性和合理性有异议的，应当承担相应的举证责任。 第二十条：误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。 误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至定残日前一天。 受害人有固定收入的，误工费按照实际减少的收入计算。受害人无固定收入的，按照其最近三年的平均收入计算；受害人不能举证证明其最近三年的平均收入状况的，可以参照受诉法院所在地相同或者相近行业上一年度职工的平均工资计算。 第二十一条：护理费根据护理人员的收入状况和护理人数、护理期限确定。 护理人员有收入的，参照误工费的规定计算；护理人员没有收入或者雇佣护工的，参照当地护工从事同等级别护理的劳务报酬标准计算。护理人员原则上为一人，但医疗机构或者鉴定机构有明确意见的，可以参照确定护理人员人数。 第二十三条第一款：住院伙食补助费可以参照当地国家机关一般工作人员的出差伙食补助标准予以确定。 第二十四条：营养费根据受害人伤残情况参照医疗机构的意见确定。