福建省南平市建阳区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0703刑初295号 公诉机关福建省南平市建阳区人民检察院。 被告人谢佳，男，1990年2月7日出生于福建省南平市建阳区，汉族，初中文化，个体，户籍地福建省南平市建阳区，住福建省南平市建阳区。因本案于2020年5月7日被刑事拘留，同年6月12日被逮捕。现羁押于福建省南平市建阳区看守所。 辩护人林庆雄，福建鼎才律师事务所律师。 辩护人肖丽娟，福建鼎才律师事务所律师。 被告人陈立勇，男，1976年2月11日出生于福建省建瓯市，汉族，小学文化，公司职工，户籍地福建省建瓯市，住福建省南平市建阳区。因本案于2020年5月7日被刑事拘留，同年6月12日被逮捕。现羁押于福建省南平市建阳区看守所。 指定辩护人李智颖，福建鼎才律师事务所律师。 被告人谢佳、陈立勇被控犯帮助信息网络犯罪活动罪一案，福建省南平市建阳区人民检察院于2020年11月25日以潭检一部刑诉〔2020〕127号起诉书向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院于同日立案，于2020年12月3日决定对本案适用普通程序，并依法组成合议庭，于2020年12月28日公开开庭审理了本案。福建省南平市建阳区人民检察院指派检察员谢家兴出庭支持公诉，检察官助理陈斌协助履职，被告人谢佳及其辩护人林庆雄、被告人陈立勇及其指定辩护人李智颖到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年4月开始，被告人谢佳明知上线（身份不明）可能实施犯罪活动，仍伙同周勇勇（另案处理）帮助上线在租用的南平市建阳区XX街道XX路XX号XX幢XX室架设上线寄来的Ｓｉｍｂａｎｋｌ28和ＳＷＧ-2032拨号设备，供上线拨打网络电话使用。后被告人陈立勇经周勇勇介绍，江某（另案处理）经陈立勇介绍，二人在明知上线可能实施犯罪活动的情况下，先后加入与谢佳一起接收上线寄来的电话卡，将验证后可用的电话卡插入上述Ｓｉｍｂａｎｋ128设备，再将可用的电话号码告知上线。期间，三人将部分设备和上线新寄来的设备转移至南平市建阳区XX街道XX路XX号XX室。 2020年4月26日，被害人吴某接到手机尾号9970的电话并加对方ＱＱ号，后被对方以涉嫌洗钱需核实资产信息为由诈骗人民币60520元。同年5月2日至3日间，被害人韩某接到手机尾号2913的电话，被害人黄某、陈某、伍某分别接到手机尾号1032的电话，被害人汪某接到手机尾号6570的电话，并分别添加了对方的ＱＱ号，后被对方以购买的防辐射服或裤子有质量问题要主动退款为由，分别被诈骗人民币48080元、52124元、45506元、36000元、46363.59元。以上六位被害人被诈骗共计人民币288593.59元。经提取上述Ｓｉｍｂａｎｋ128设备记录的曾经使用过的ＳＩＭ卡的ＩＣＣＩＤ编码数据，诈骗以上六位被害人所使用的电话均是通过该设备拨出。 2020年5月5日，南平市建阳区公安局民警接到线索后，对上述701室进行检查，现场查获一台ＳＷＧ20**设备、笔记本电脑、无线路由器等物品。同年5月6日凌晨，被告人谢佳在福州市××室被民警抓获，且其携带的一部涉案苹果6Ｓ手机被民警查获。同日中午，被告人陈立勇在南平市建阳区××街道××路××号××楼××栋××单元××室的住处被民警抓获，其携带的一部涉案苹果6Ｓ手机被民警查获，且其藏匿在住处另外两台Ｓ**-2032设备被民警查获。后陈立勇带领民警至其上述住处所在的XX楼XX栋XX单元XX室，查获藏匿于此的一台Ｓｉｍｂａｎｋｌ28设备、ＴＰ-ＬＩＮＫ无线路由器、天翼网关、19张电话卡等涉案物品。归案后，被告人谢佳、陈立勇均如实供述自己的犯罪事实。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据。公诉机关认为，被告人谢佳、陈立勇明知他人实施信息网络犯罪活动而提供帮助，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人谢佳、陈立勇自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人谢佳、陈立勇均如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。根据以上情节建议对被告人谢佳判处有期徒刑十一个月，并处罚金，建议对被告人陈立勇判处有期徒刑十个月，并处罚金。 被告人谢佳对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人林庆雄提出的辩护意见是，1.被告人谢佳自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。2.被告人谢佳到案后能如实供述自己的犯罪事实，且无前科，系初犯、偶犯，认罪态度好，可以从轻处罚。 被告人陈立勇对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人李智颖提出的辩护意见是，1.被告人陈立勇归案后如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。2.被告人陈立勇无前科记录，系初犯、偶犯，且自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。 经审理查明，2020年4月开始，被告人谢佳为获取高额报酬，在明知上线（身份不明）可能实施犯罪活动的情况下，仍伙同周勇勇（另案处理）帮助上线在租用的南平市建阳区XX街道XX路XX号XX幢XX室架设上线寄来的ＳＰｌ28型Ｓｉｍｂａｎｋ和ＳＷＧ-2032拨号设备，供上线拨打网络电话使用。后被告人陈立勇为获取高额报酬经周勇勇介绍，江某（另案处理）为获取高额报酬经陈立勇介绍，二人在明知上线可能实施犯罪活动的情况下，先后加入与被告人谢佳一起接收上线寄来的电话卡，将验证后可用的电话卡插入上述ＳＰｌ28型Ｓｉｍｂａｎｋ设备，再将可用的电话号码告知上线。期间，三人将部分设备和上线新寄来的设备转移至南平市建阳区XX街道XX路XX号XX室。 2020年4月26日，被害人吴某接到手机尾号9970的电话并添加对方ＱＱ号，后被对方以涉嫌洗钱需核实资产信息为由骗取钱款。同年5月2日至3日，被害人韩某接到手机尾号2913的电话，被害人黄某、陈某、伍某分别接到手机尾号1032的电话，被害人汪某接到手机尾号6570的电话，并分别添加对方的ＱＱ号，后被对方以购买的防辐射服或裤子有质量问题要主动退款为由骗取钱款。截止目前已查实上述六名被害人被诈骗金额达人民币28万余元。经提取上述ＳＰｌ28型Ｓｉｍｂａｎｋ设备记录的曾经使用过的ＳＩＭ卡的ＩＣＣＩＤ编码数据（该编码数据是唯一的），诈骗以上六名被害人所使用的电话均是通过该设备呼出，且呼出时的基站位于南平市建阳区。 2020年5月5日，民警接到线索后，对上述701室进行检查，现场扣押作案工具蓝色ＳＷＧ2032通讯装置一台、黑色华硕Ａ550Ｖ笔记本电脑一台、黑色ＴＰ-ＬＩＮＫ无线路由器一台。同年5月6日凌晨，被告人谢佳在福州市××室被民警抓获，民警扣押谢佳携带的作案工具粉色苹果6Ｓ手机一部、黑色小米ＭＩ9手机一部。同日中午，被告人陈立勇在位于南平市建阳区××街道××路××号××楼××栋××单元××室的住处被民警抓获，民警扣押陈立勇所有的苹果7手机一部、作案工具银灰色苹果6Ｓ手机一部以及藏匿在住处的作案工具蓝色ＳＷＧ-2032通讯装置两台。后被告人陈立勇带领民警至XX楼XX栋XX单元XX室，民警现场扣押作案工具蓝色ＳＰｌ28型Ｓｉｍｂａｎｋ设备一台、白色天翼网关一台、黑色ＴＰ-ＬＩＮＫ无线路由器一台、电话卡19张等涉案物品。归案后，被告人谢佳、陈立勇均如实供述自己的犯罪事实。 上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书、人员基本信息、前科查询记录单、抓获经过、发立破案经过、指认笔录及照片、搜查笔录及照片、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、辨认笔录、通话详单、说明、接受证据材料清单及微信聊天记录、银行交易明细、转账回执、转账记录；被害人韩某、黄某、陈某、伍某、吴某、汪某的陈述；证人江某的证言；被告人谢佳、陈立勇的供述与辩解；现场勘验笔录、提取痕迹、物证登记表、现场图、现场照片；电子证据检查工作记录、电子数据提取报告、深圳市开源通信有限公司的补充说明、光盘等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人谢佳、陈立勇明知他人利用信息网络实施犯罪活动而提供帮助，情节严重，构成帮助信息网络犯罪活动罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人谢佳、陈立勇到案后均能如实供述自己的罪行，认罪认罚，对二人均可从轻、从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。辩护人提出的相关辩护意见，亦予以采纳。扣押在案陈立勇所有的苹果7手机一部，在案证据不足以证实为犯罪工具，由扣押机关依法处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人谢佳犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月7日起至2021年4月6日止。罚金限本判决生效后三日内缴纳。） 二、被告人陈立勇犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币15000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月7日起至2021年3月6日止。罚金限本判决生效后三日内缴纳。） 三、扣押在案的作案工具蓝色SWG2032通讯装置三台、蓝色SPl28型Simbank设备一台、黑色华硕A550V笔记本电脑一台、黑色TP-LINK无线路由器二台、白色天翼网关一台、电话卡19张、粉色苹果6S手机一部、黑色小米MI9手机一部、银灰色苹果6S手机一部，由扣押机关予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄 晖 人民陪审员  叶鑫伦 人民陪审员  魏重海 二〇二〇年十二月二十八日 书 记 员  叶作佳 附：本案依据的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二（第一款）明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 第二十五条（第一款）共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条（第三款）犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条（第一款）罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条（第一款）明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。