浙江省温州市瓯海区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0304刑初135号公诉机关浙江省温州市瓯海区人民检察院。被告人蒋永诗，外号蒋超、超哥，男，1993年12月8日出生，汉族，贵州省湄潭县人，小学文化，无业，户籍所在地贵州省湄潭县，因犯寻衅滋事罪于2013年5月3日被贵州省湄潭县人民法院判处拘役三个月，于2013年6月19日刑满释放。因本案于2019年4月13日被抓获，同日被刑事拘留，同年5月21日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人王潮，浙江东瓯律师事务所律师。辩护人熊鹏，贵州上善律师事务所律师。温州市瓯海区人民检察院以瓯检公诉刑诉[2020]411号起诉书、瓯检公诉刑变诉[2020]Z55号变更起诉决定书指控被告人蒋永诗犯诈骗罪，于2020年2月28日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，在审理中发现本案不宜适用简易程序，转为普通程序，公开开庭审理了本案。温州市瓯海区人民检察院指派检察员李翔出庭支持公诉，被告人蒋永诗和辩护人王潮、熊鹏到庭参加诉讼。在审理期间，经温州市中级人民法院批准，本案审理期限延长三个月。公诉机关于2020年10月9日建议本案延期审理，后于2020年11月8日建议本案恢复审理。现已审理终结。温州市瓯海区人民检察院指控，2018年10月至2019年4月中旬期间，陈杰斌（另案处理）在缅甸勐波受雇于他人，负责运营“数字竞猜理财通”等网络赌博诈骗平台的一个分盘，先后招募被告人蒋永诗以及“盖盖”、“龙洋阳”等人（另案处理）从事诈骗活动。该团伙实施层级管理，分工负责，团伙成员在国内交友网站物色国内被害人，利用微信、ＱＱ等聊天工具，虚构身份通过谈感情交友取得信任后，以投资赚钱为名向被害人推荐上述诈骗平台进行充某押注，其间以升级、缴纳税费等名目诱骗被害人陆续向该平台关联账户充某，通过操控中奖结果及阻止提现等手段骗取被害人的财物，各成员按照被害人损失金额的一定比例提成获利。经查，被告人蒋永诗系陈杰斌分盘下的小盘盘主，吴和兵、罗园园、任炳飞、舒世园、王超、邹建强、李显欢、汪仁杰、龙玉蛟、李庆荣、郝俊豪等人（均另案处理）系蒋永诗的盘下成员。现已查明2019年2月至4月，被告人蒋永诗盘利用上述手段骗取被害人陈某、李某1、陶某、樊某、龚某、高某、安某、董某1、董某2、冯某1、冯某2、何某、侯某、李某2、马某1、闵某、王某1、王某2、伍某、徐某1、张某1、张某2等人共计人民币236万余元。公诉机关提供的证据有被告人蒋永超的供述与辩解，同案人员陈杰斌、任炳飞、吴和兵、罗园园、舒世园、邹建强、王超、李显欢、汪仁杰、李庆荣、龙玉蛟、郝俊豪等人的供述，被害人陈某、李某1、陶某、樊某、龚某、高某、安某、董某1、董某2、冯某1、冯某2、何某、侯某、李某2、马某1、闵某、王某1、王某2、伍某、徐某1、张某1、张某2等人的陈述，辨认笔录及照片，扣押决定书，扣押物品清单，接受证据清单，调取证据通知书及相关材料，微信账号清单，微信信息截图，微信聊天和转账记录，银行账户交易记录，行程信息，指定管辖文书，情况说明，到案经过，身份证明等，指控认为，被告人蒋永诗的行为已构成诈骗罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以惩处。被告人蒋永诗在法庭上辩称其本人在赌博盘内不是盘主，仅系普通成员，其曾短期带组，不久即解散，后帮助龙洋阳培训新员工，其不清楚该盘有操控结果和阻止提现等，其不构成诈骗罪等。辩护人王潮提出如下辩护意见，指控被告人蒋永诗参与期间诈骗金额共计236万余元的证据不足，蒋永诗不清楚盘内有操控结果和阻止提现等情况，其仅为赌场运营提供帮助，系从犯，应认定为开设赌场罪等。辩护人熊鹏提出如下辩护意见，因公安机关没有远程勘验和提取位于境外的电信诈骗后台数据，无法核实本案被害人的诈骗金额是否与本案团伙成员有关，指控被告人蒋永诗参与期间诈骗金额共计236万余元的证据不足，其系受雇于陈杰斌，参与窝点的培训事务，系从犯，建议在十年以下有期徒刑判处刑罚。经审理查明，2018年至2019年期间，陈杰斌（另案处理）等人在缅甸勐波组织诈骗集团。该集团通过ｂｌｕｅｄ、抖音、快手、伊对等应用软件寻找物色中国境内的被害人，利用微信、ＱＱ等聊天工具添加被害人为好友，由业务员虚构身份通过谈感情交友获取信任后，以投资赚钱为名向被害人推荐“数字竞猜理财通”平台（网络赌博诈骗平台）进行充某押注，其间以升级ｖｉｐ、缴纳税费等名义不断诱骗被害人充某，后通过操控中奖结果及阻止提现等手段骗取被害人董某1、闵某、李某2、龚某、朱某、陈某、马某1、赵某1、冯某2、冯某1、蒋某、樊某、高某、赵某2、张某1、伍某、王某3、李某1、何某、钱某、陶某、王某1、侯某、安某、董某2、徐某1、王某2、张某2、周某1、宋某、徐某2、林某、李某3、马某2、黄某、周某2等人的财物。该诈骗集团下设盘，每个盘有“盘主”负责，盘内分组，每组有组长负责管理，组员（业务员）若干。其中，被告人蒋永诗系陈杰斌管理下的一个分盘盘主（窝点管理），在维加斯娱乐城附近的一幢楼房内设立窝点，招募、培训、组织、指挥成员采用上述手段共同实施诈骗活动。被告人蒋永诗于2019年4月13日在往返国内和窝点途中被边防检查人员查获。经查，2019年年初至被告人蒋永诗被抓之日，蒋永诗盘内成员的共同诈骗金额为236万余元，另被告人蒋永诗于2018年期间亦在该诈骗集团下的窝点（盘）内实施电信网络诈骗活动。证明以上事实的证据有：1、同案犯吴和兵的供述及辨认笔录，证实其先后于2018年11月至2019年1月、2019年2月至2019年5月期间在蒋永诗等人的盘内参加网络诈骗活动，公司平台数据和赌博奖项可以人为修改和控制，其间其担任小组长，经辨认窝点负责人有蒋超（蒋永诗）和龙阳等。窝点内共计十余个组，每个组成员5-20人不等，公司成员间有组建微信工作群（蚂蚁工作群），经辨认群内的工作微信号为×××ｈｙ系蒋永诗使用等事实。2、同案犯王超的供述及辨认笔录，证实经蒋永诗联系和安排，其于2019年2月至2019年4月在蒋永诗等人的盘内参加网络诈骗活动，公司平台数据和赌博奖项可以人为修改和控制，其起先充当业务员，后改为参与窝点内后勤事务（采购、驾驶等），经辨认窝点负责人有蒋超（蒋永诗，蒋永诗系其本人的小舅子）、龙阳等，其本人于4月中旬离开之际，窝点包括四个大组（每个大组下设3-6个小组）和十来个独立小组，窝点成员共计400余人的事实。3、同案犯舒世园的供述及辨认笔录，证实其于2019年2月至2019年5月期间经任炳飞联系和安排到蒋永诗等人的盘内参加网络诈骗活动，公司平台数据和赌博奖项可以人为修改和控制，其充当业务员，经辨认公司（窝点）老板系蒋超（蒋永诗）和龙阳等，公司成员和各小组成员均有大小微信工作群（蚂蚁工作群），所有成员在同一个大厅内分组工作等事实。4、同案犯汪仁杰的供述及辨认笔录，证实其于2019年2月至2019年3月期间在蒋永诗等人的盘内参加网络诈骗活动，公司平台数据和赌博奖项可以人为修改和控制，其充当业务员，经辨认公司（窝点）老板系蒋超（蒋永诗）和龙阳等，公司成员和各小组成员均有大小微信工作群（蚂蚁工作群），群内通报修改后台数据结果的信息及交流共享用于诈骗的聊天素材和经验，所有成员在同一个大厅内分组工作，窝点成员少则二三百人，多则五六百人等事实。5、同案犯龙玉蛟的供述及辨认笔录，证实蒋超（蒋永诗）带着其到缅甸勐波，其于2019年2月至2019年3月期间在蒋永诗等人的盘内参加网络诈骗活动，公司平台数据和赌博奖项可以人为修改和控制，其充当业务员，经辨认窝点公司（窝点）老板系蒋超（蒋永诗）和龙阳，上面还有大老板，公司成员间有组建微信工作群（蚂蚁工作群），用于沟通被害人充某情况及交流共享用于诈骗的聊天素材和经验等事实。6、同案犯郝俊豪的供述及辨认笔录，证实其经蒋超（蒋永诗）联系和安排于2019年2月中旬至2019年2月底在蒋永诗等人的盘内参加网络诈骗活动，公司平台数据和赌博奖项可以人为修改和控制，经辨认公司（窝点）负责人系蒋超（蒋永诗），其充当业务员，后因在窝点内与他人发生冲突而受伤住院十余日，于2019年3月13日离开缅甸回国等事实。7、同案犯李显欢的供述及辨认笔录，证实其于2019年2月至2019年4月在蒋永诗、龙阳等人的盘内参加网络诈骗活动，其充当业务员，公司成员和各小组成员均有大小微信工作群（蚂蚁工作群），群成员相互提供用于诈骗的聊天资料的事实。8、同案犯罗园园的供述及辨认笔录，证实其于2018年10月至2018年12月中旬、2019年2月至2019年5月期间在蒋永诗等人的盘内参加网络诈骗活动，公司平台数据和赌博奖项可以人为修改和控制，其间其担任小组长，经辨认公司（窝点）老板系蒋超（蒋永诗）和龙阳等，公司成员间有组建微信工作群（蚂蚁工作群）等事实。9、同案犯杨显明的供述及辨认笔录，证实其于2018年10月至2018年12月中旬、2019年2月下旬至5月中旬在蒋永诗等人的盘内参加网络诈骗活动，平台数据和赌博奖项可以人为修改和控制，经辨认公司（窝点）负责人系蒋超（蒋永诗）、龙阳、胖子等，其充当业务员，公司成员和各小组成员均有大小微信工作群（蚂蚁工作群），群内有通报充某业绩、后台改号信息及沟通交流聊天诈骗的问题，窝点所有成员在同一个大厅内分组工作等事实。10、同案犯蒋轿的供述及辨认笔录，证实其经龙阳联系和安排于2018年12月至2019年5月期间到缅甸勐波的窝点参加网络诈骗活动，平台数据和赌博奖项可以人为修改和控制，其间其担任组长，经辨认公司（窝点）老板系蒋超（蒋永诗）和龙阳等，公司成员间有组建微信工作群用于交流等事实。11、同案犯杨佳伟的供述及辨认笔录，证实其经龙阳联系和安排于2018年至2019年5月期间到缅甸勐波的窝点参加网络诈骗活动，平台数据和赌博奖项可以人为修改和控制，其间其担任组长，经辨认公司（窝点）老板系龙阳等事实。12、同案犯刘再润的供述及辨认笔录，证实其于2018年9月至2018年11月、2019年1月至2019年4月到缅甸勐波跟着盖盖参加网络诈骗活动，公司老板是阿伟，阿伟下面有多个盘，盖盖、超哥（蒋永诗）等人均是不同的盘盘主等事实。13、同案犯刘畅的供述及辨认笔录，证实其于2018年11、12月左右开始到缅甸勐波的“盖盖”盘内参加网络诈骗活动，“盖盖”盘仅仅是公司内一个盘，其知道还有一个盘盘主是蒋永诗等事实。14、同案犯陈杰斌的供述，证实其于2018年年初到缅甸孟波的一个公司从事网络诈骗活动，公司老板是大鬼，其本人在公司内负责带组，推广平台系数字竞猜理财通，其本人下面有多个助手，包括蒋超、盖盖、小松、佳伟等，他们分别管理下面各小组等事实。15、被害人樊某、龚某、高某、伍某、马某1、冯某2、李某1、冯某1、张某1、董某1、李某2、闵某、何某、侯某、王某1、陈某、董某2、张某2、陶某、安某、王某2、徐某1的陈述、接受证据清单、受案登记表、立案决定书、涉案平台和微信号截图、微信聊天记录、微信和支付宝转账记录、银行账户交易记录等，共同证实上述被害人于2019年2月至4月期间在相关交友平台内与陌生人员聊天交友，期间对方向他们推荐数字竞猜理财通平台，声称自己在该平台内投资赚钱，以带其赚钱为由让各被害人注册，平台内系猜数字大小单双的赌博游戏，各被害人在该平台内充某押注，其间平台以升级ｖｉｐ、缴纳税费等名义不断要求充某，最终因无法提现而被骗，上述被害人被骗金额分别为4.9万余元、2.1万余元、24.4万余元、53.5万元、4.4万余元、4750元、52.3万余元、8750元、7.9万余元、8.8万余元、2.3万余元、1万余元、9970元、12.5万余元、7.5万余元、10.7万余元、6.1万元、2.3万余元、2.3万余元、23.1万余元、4.9万余元、2.2万余元等事实。16、公安机关出具的情况说明、扣押决定书、扣押物品清单、涉案微信号清单，证实公安机关在被告人蒋永诗处查获手机，通过手机微信号（微信好友）分析发现蚂蚁微信工作群，经查证分析，与相关被害人联系的微信号均系蒋永诗盘内成员使用的作案微信号（微信号在蚂蚁微信工作群内）等事实。17、交通（铁路、民航）记录查询结果，证实被告人蒋永诗在2018年至2019年期间参与窝点诈骗前后在国内的乘车（乘机）等行踪轨迹情况。18、指定管辖决定书及批复在卷。19、抓获经过，证实被告人蒋永诗的到案经过情况。20、人口信息，证实被告人蒋永诗的身份信息情况。21、违法犯罪人员详情表，证实被告人蒋永诗的前科情况。22、被告人蒋永诗于2019年11月26日的讯问笔录，证实其承认在缅甸勐波陈杰斌的窝点内担任管理，陈杰斌下面有多个聊天组，包括其本人所在组、盖盖组等，窝点平台有数字竞猜理财通、ＰＣ蛋蛋等，窝点成员按照公司固定的话术剧本在网络内使用虚拟身份添加网友聊天，取得信任后推荐窝点平台，诱导他人在平台内充某赌博，先让对方赢一点，等到对方大额充某后便以各种理由不许提现并最终使之亏光，平台数据和赌博奖项可以人为修改和控制等事实。上述各项证据均经庭审质证，来源合法，内容客观真实，与本案有关联性，证据间能相互印证，确凿充分。对辩护人提出公安机关没有采用远程勘验等方式调取境外诈骗窝点的电子数据，无法确定被害人的损失金额与蒋永诗窝点成员的犯罪行为有关等辩护意见，经查认为，现有证据证明本案诈骗集团向所有成员分配工作微信号用于诈骗并以窝点、组等为单位组建微信工作群，其中蒋永诗所在的窝点的微信工作群昵称为蚂蚁工作群。现公安机关发现的蚂蚁工作微信群，经窝点人员辨认，对群内部分微信账号辨认无误，足以认定该群系蒋永诗盘组建的工作群，结合各被害人陈述的被骗方式、网络平台与该团伙的剧本、平台相符合，诱骗相关被害人的微信号与该蚂蚁工作群内的作案微信号相符合等，足以认定本案相关被害人的受骗事实与本案具有关联性，应予以认定，故对该辩护意见不予采纳。。对被告人蒋永诗当庭辩解其系窝点普通业务员而非盘主，其不清楚窝点平台系诈骗平台，仅参与赌博等辩解及辩护人提出证据不足等辩护意见，经查，有同案人员吴和兵、罗园园、蒋轿、王超、龙玉蛟、汪仁杰、舒世园、李显欢、郝俊豪、杨显明、刘畅、刘再润等人的供述，结合辨认笔录，被告人蒋永诗的行踪轨迹记录，被告人蒋永诗的有罪供述等，证据间相互印证，足以认定被告人蒋永诗于2018年至2019年4月期间到缅甸勐波陈杰斌等人的诈骗集团内充当管理（盘主），在其所负责的窝点内组织人员共同实施网络诈骗活动等事实。被告人蒋永诗当庭所作的辩解避重就轻，无理由翻供，无其它证据印证，与查明的事实不符，应认定为未作如实供述。综上，对被告人蒋永诗的辩解及辩护人的相关辩护意见不予采纳。本院认为，被告人蒋永诗以非法占有为目的，参加诈骗集团组织活动，组织、指挥团伙成员采用电信网络技术手段，骗取他人财物，犯罪数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。对辩护人提出被告人蒋永诗受雇于他人参与本案，系从犯等辩护意见，经查认为，虽然现有证据证明被告人蒋永诗不是诈骗集团的首要分子或集团老板，但鉴于其系集团下一个诈骗窝点（盘）的主要负责人，组织指挥窝点成员共同实施诈骗活动，在共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯，对该辩护意见不予采纳。被告人蒋永诗有犯罪前科，酌情从重处罚。公诉机关的量刑建议予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第五十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人蒋永诗犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金20万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月13日起至2031年4月12日止；剥夺政治权利的刑期从徒刑执行完毕之日或从假释之日起计算，剥夺政治权利的效力当然施用于主刑期间；罚没款限判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人蒋永诗共同退缴参与期间的违法所得，予以没收。三、查获的作案工具手机等物（扣押于公安机关）予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 川人民陪审员  马忠兰人民陪审员  季国华二〇二〇年十二月二十二日代书 记员  娄彬彬?判决书援引法律条文内容《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十六条：对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。