浙江省新昌县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0624刑初347号 公诉机关浙江省新昌县人民检察院。 被告人梁键键，又名梁健健，女，1987年12月16日出生于浙江省新昌县，汉族，大专文化，个体户，住新昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月13日被取保候审。 辩护人吕文英，浙江啸天律师事务所律师，系新昌县法律援助中心指派。 新昌县人民检察院以新检一部刑诉〔2020〕4813号起诉书指控被告人梁键键犯诈骗罪，于2020年9月17日向本院提起公诉，建议对被告人梁键键判处有期徒刑六年至七年，并处罚金。本院于次日立案，依法组成合议庭，分别于2020年10月16日、12月15日公开开庭审理了本案。新昌县人民检察院指派检察员王国祥出庭支持公诉，被告人梁键键及其辩护人吕文英到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 被告人梁键键因经营珠宝、手饰业务缺钱，遂产生骗取他人钱财的想法。2019年12月至2020年4月，被告人梁键键使用其微信小号冒充他人向应某、张某、刘某订购手镯和钻戒等物品，应某、张某、刘某信以为真，遂多次向梁键键微信大号订购手镯、钻戒等物品。被告人梁键键遂通过微信小号支付定金给其微信大号及被害人，促使被害人相信该笔交易，后梁键键以需要先收取手镯钻戒钱款为由，先后多次从应某处骗得人民币52980元、从张某处骗得人民币24409元、从刘某处骗得人民币352969.6元，共计人民币430358.6元。2020年4月12日，被告人梁键键被公安机关抓获归案。案发后，公安机关从被告人梁键键处扣押人民币6万元。 为证明上述指控的事实，公诉机关提交了被害人的陈述、证人证言及有关书证等证据。公诉机关认为，被告人梁键键以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相的方式，骗取他人钱财，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。故对被告人梁键键应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定处罚。 被告人梁键键对起诉书指控的诈骗罪和金额都有意见，其认为不构成犯罪，部分订单已经发货。 辩护人提出如下辩护意见：被告人没有诈骗的故意，如果要认定被告人犯罪，被告人系初犯，被告人梁键键尚在哺乳期，请法庭考虑上述情节对被告人作出公正判决。 经审理查明： 被告人梁键键因经营珠宝、手饰业务缺钱，遂产生骗取他人钱财的想法。2019年12月至2020年4月，被告人梁键键使用其微信小号（Ｊｅｓｓｉｃｅ）冒充他人向应某、张某、刘某订购手镯和钻戒等物品，应某、张某、刘某信以为真，遂多次向梁键键微信大号（ＲＥＤＢＯＸＣＥＬＩＮＥ）订购手镯、钻戒等物品。被告人梁键键遂通过微信小号支付定金给其微信大号及被害人，促使被害人相信该笔交易，后梁键键以需要先收取手镯钻戒钱款为由，先后多次从应某处骗得人民币52980元、从张某处骗得人民币24409元、从刘某处骗得人民币352969.6元，共计人民币430358.6元。 2020年4月12日，被告人梁键键被公安机关抓获归案。案发后，公安机关从被告人梁键键处扣押人民币6万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的如下证据证实： 1.被害人应某陈述，证实2020年3月28日的时候，其问其之前在新昌县海洋城购买首饰一家ＲＥＤＢＯＸ钻石感情定制新昌店的店员，他们店是不是加盟店，其和他说其也想做钻石感情定制，开一家自己的珠宝店，于是对方就把ＲＥＤＢＯＸ钻石感情定制新昌店老板的微信推给其了，其当天加了老板的微信，对方自称叫梁键键，后来就和梁键键说了自己想做珠宝定制，梁键键就说自己做珠宝批发十几年了，可以带着其一起做，后来在2020年4月4日其回新昌的时候，就叫梁键键在新昌海洋城星巴克喝了一个下午茶，聊了一些关于做珠宝生意的事项还有一起生活上的琐事，其告诉她其在做开珠宝店的准备。后来其回宁海之后在4月10日下午14时27分的时候，有一个微信是×××22，昵称是×××ｃｅ的人加其微信，说要向其买卡地亚款式的手镯，因为其还不太清楚行情，就去微信上找梁键键询问价格，她给其的价格是一个手镯23350元，其给对方报价是30800元，于是其就说先付3000元的订金，但是对方要求信用卡扫码，因为店还没有开，其没有这个码，于是又找了梁键键，梁键键就把她店里的付款码给了其，还和其说这笔生意算其的，后来梁键键就和其说3000元钱到账了，还和其说因为手镯是定制的，要付清全款厂方才会发货，于是其问了她怎么付余款，梁键键就发给其一个支付宝二维码，其就自己用支付宝扫码，转账过去了20350元，显示转给了一个“英”的人，之后其就问梁何时手镯可以到货，梁说周一做证书，周二、周三寄货。第二天的时候，4月11日，同一个人×××ｃｅ又在微信上找其聊天，说要买一个一克拉的钻戒，其就问对方预算多少，对方说40000元左右，于是其就给她选了一个ｔｉｆｆａｎｙ款式的钻戒，双方谈下来是42000元，对方直接就说给其1万元订金，也是扫之前的码，梁说是32100元，后来梁说要付2万元的订金去找钻石，钻石找到了确认好之后再付清余款，然后送去工厂做，当时其没有怀疑，因为顾客已经付了1万元订金，其转过去1万元，这样子2万元给她了。到了当天晚上，梁说找到了让其把余款支付过去，其就转了12100元，后来，那个顾客又来找其，之前订的那个钻戒级别不够好，想要换一个更好的，于是其又给她推荐，最后对方要了一个52500元的钻戒，这个钻戒进价是42630元，于是沟通好之后第二天，其就又扫码支付宝转账给梁10530元人民币，梁和其说钻戒20天左右会到，其也没有多问，其比较相信梁。到了今天2020年4月12日中午的时候，×××ｃｅ又微信找其聊天，说前一天卖给她的钻戒她和闺蜜说了价钱之后，她闺蜜很心动，也想买一个一样的钻戒，没一会就说已经把订金1万元付过来了，其也去问梁，梁说她收到1万元，但是其让这个×××ｃｅ叫她闺蜜加其微信，后来她闺蜜加其微信了，是一个微信号是×××22，昵称是萌的微信。其看了她的朋友圈，发现有定制钻石感情定制的信息，于是其就起疑心了，后来再点她微信朋友圈的时候，发现已经屏蔽其了，看不了朋友圈，这个时候其不相信梁了，感觉上当受骗了，感觉梁在自导自演骗其的钱，于是其到派出所来说明情况。2020年4月10日至12日期间，共被骗52980元人民币。 2.被害人张某陈述，证实其2018年的时候，在一个招商会上认识梁键键。2020年3月31日的时候，其店里的员工佳男和其说有顾客在微信上向其店订了二个女款卡地亚无钻手镯，于是其就向梁键键去拿货，因为其店的钻石珠宝手饰都是在梁键键那里拿的，梁键键说二个手镯，一个是10122元，于是其在微信上转了二个10122元给梁键键，后来佳男又来和其说，顾客想把无钻换成四钻的手镯，其就去问梁，梁说四钻是13200元一个，要补6165元差价，于是其又通过微信转给梁6165元，是在4月1日转给她的，到现在也没发货给其，订手镯的顾客在给其2000元订金之后也没有消息，共给梁26409元。都是通过微信转给她的。 3.被害人刘某陈述，证实2019年6月份，其在河南省平顶山市叶县和之前就认识的一个叫梁键键的女人谈论做珠宝定制生意，2019年7月16日和梁键键签订合同加盟了她ＲＥＤＢＯＸ情感定制实体加盟店，其给了梁键键10万元的首批货款，在7月1日，其直接转给梁键键银行卡上5万元，之后在7月17日其直接去河南省平顶山市梁键键在万达的珠宝店刷卡5万元，之后梁键键就来和其说给其介绍生意。2019年11月27日梁键键给其介绍一笔生意，说是她一个朋友要一个35ｇ古法光圈手镯，客户付2000元，这样介绍了5笔生意，其一共转给梁键键43544元。其中部分是拿到货的，还有的没有拿到货，后来又有一个微信号是×××22的人要货共转给梁键键81787.5元。后来又以×××22微信昵称是×××ｃｅ的人订货转给梁键键423862元。除了合同10万元钱之外，其一共转给梁键键549193.5元。梁键键用昵称是×××ｃｅ微信，从其处骗去人民币352969.6元。 4.证人李某的证言，证实2020年3月31日的时候，有一个微信号×××ｃｅ的人加了其的微信，说要在他们店购买二个女款卡地亚款式无钻手镯，其和对方说18000元二个，对方也同意，先转了1000元给其当订金，之后又转了1000元给他们店里的微信，其就把这个事和其老板张某讲了，让老板去拿货，过了一会，这个人又说想换四钻的，其又把这个事情跟张某讲了，之后都是老板在和上家梁键键沟通的，这个订手镯的人之后再也没提这个事情了。 5.被告人梁键键的供述，证实在2020年4月10日的时候，其用自己的另外一个微信（×××ｃｅ是其的小号）去加了应某的微信，其用小号冒充“顾客”想在她那里买首饰，其小号跟她说要购买2个卡地亚牌的四钻手镯（一个男款一个女款），应某就在微信上问其的大号成本价是多少钱。其跟她说了两个手镯的总价是23350元，她又跟其的小号说总价格是20800元，然后定金是3000元，其是在小号问应某扫信用卡的码支付，应某就问其大号有没有信用卡的码，其就给她了，但是其实际上是没有支付这个定金的，因为大小号都是自己，自己转给自己就没必要。其知道应某没有货源，只能从其这里拿货，其就跟她说订货的话是要先付全款的。后来，其在大号跟应某说顾客的3000元定金已经收到了，让她在23350元的基础上减掉定金，再把剩下的钱转给其。于是其把自己的支付宝小号的收款码发给了应某，她就通过支付宝给其转了20350元人民币。还有一个一克拉的ｖｓｉｇ的钻戒，也是其用小号去找到应某，4月11日谈好价格是42000元成交，定金是10000元，定金也是没有付的，也是按照之前的模式，其大号跟她说是已经收到顾客的定金了，钻戒的成本价是32100元，其和她说要去找这类钻石要先付20000元定金，于是应某就先支付宝扫码转了其10000元，后来其又和她说钻石找到了，定货的话全款支付的，于是让应某把尾款付清，就这样她又支付宝扫码付给其12100元人民币，后来其想了下，这个钻石有瑕疵，而且价格便宜，于是其用小号再找应某，和她说想要一个品相好一点的钻石，于是应某又来找其了，其就用大号给她推荐了一款成本价42630元戒指，应某也把这个钻戒推荐给其的小号，其就用小号和她说要换订这枚戒指，于是应某又补给其10530元差价，这样的话，应某购买钻戒这笔交易中一共是给其转了32630元人民币左右，都是转到其的“梁瑛”的支付宝上的，记录都在的，其一共骗了应某52980元，手镯和钻戒其是都没有准备去给应某发货的。2020年3月31日的时候，其用其自己的另外个微信（×××ｃｅ这是其的小号）去加了“米兰佳男”的微信，其用小号冒充“顾客”想在她那里买首饰，其小号跟她说其要购买二个女款卡地亚款式无钻手镯，后来佳男老板张某就在微信上问其的大号要二个女款卡地亚款式无钻手镯，其跟他说了二个手镯现货价是10122元一个。其的小号付了佳男2000元订金，1000元是微信扫码转给佳男的，另外1000元是扫米兰婚纱店的微信收款码给他们的，付了定金后，张某就直接给其微信转账了二笔10122元人民币，后来当天晚上其用小号再去找佳男聊天，说想把无钻的手镯换成4钻的手镯，于是张某又来找其询问，其说四钻是13200元一个，二个要补6156元的差价，这个差价是在第二天4月1日的时候，张某微信转给其的。其没有给张某发货，也没有下订单，减去其之前付给张某的2000元订金，其骗了张某24400元钱。2019年12月份的时候，其用微信小号去加了刘某，其用上述同样的方式，支付定金后，刘某付给其货款，其小号在刘某那陆续订购了三四十次珠宝，都是只付了订金，订金也是和刘某说好扫支付，付到其大号这边的，而刘某需要把其小号的订单全款付给其，于是刘某也是陆续给其微信转账和支付宝扫码给其有四五十万人民币，这些订购的珠宝其都没有去订购，骗取了刘某四五十万人民币，其中用微信小号骗取了刘某354000元人民币左右。当时其知道这三个人有生意了都是会来找其的，其就想从他们那边骗点钱来用用。没有去进货，也没有联系厂家等，其也没钱进货。货源其是有的，但是其没有下单，也没有找厂家和钻石供应商要过货。其从他们那边骗来的钱花在了之前其平顶山和新昌店的房租，员工工资，平时生活开销上了，平顶山店一个月租金是40000元左右，员工工资是20000多元，再加上水电费和杂费等一个月是要7万元左右。新昌店面租金是8000元，月工资是13000元，还有杂费2000元左右，二家店合计一个月要支付9万元左右，2019年12月至今年4月因资金周转不过来，疫情影响生意比较差，现在店都关闭了。2018年的时候，因为生意上失败，欠了货款，在法院也有官司，其信用卡也有逾期。 6.应某的微信转账记录手机截图，证实应某转账给梁键键小号52980元的事实。 7.刘某中国银行账单流水、手机截图，证实刘某转账给梁键键的事实。 8.梁键键与刘某之间的转账记录，证实扣除定金之外与刘某之间的差额为人民币352969.6元。 9.梁键键的个人信用报告，证实梁键键的个人信用情况。 10.扣押清单，证实公安机关从梁键键处扣押人民币6万元的事实。 11.归案经过，证实2020年4月12日梁键键被抓获归案。 12.户籍证明、前科查询记录，证实梁键键的身份情况及无违法犯罪记录的情况。 刘某的部分订单已经发货的情况是被告人梁键键用小号冒充顾客订货之前确实有部分订单发货了，该部分的金额公诉机关没有指控，公诉机关起诉的是被告人梁键键以小号冒充客户的订单金额。故被告人梁键键提出的对起诉书指控的金额有意见，部分订单已经发货的意见不予采纳。 本院认为，被告人梁键键以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方式，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。部分赃款被追回，对被告人梁键键可酌情从轻处罚。被告人梁键键提出的其不构成犯罪及辩护人提出的被告人没有诈骗的故意的辩护意见，与事实、法律不符，不予采纳。辩护人提出被告人系初犯，尚在哺乳期的辩护意见，与事实、法律相符，予以采纳。公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人梁键键犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人梁键键退赔被害人应某经济损失人民币五万二千九百八十元、张某经济损失人民币二万四千四百零九元、刘某经济损失人民币三十五万二千九百六十九元六角。扣押在案的人民币六万元按比例退赔给被害人应某、张某、刘某，不足部分继续退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王永仁 人民陪审员  金直军 人民陪审员  王碌龄 二〇二〇年十二月十五日 书 记 员  丁蓓蓓 附页 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。