河南省南阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫13刑终931号原公诉机关河南省南阳市卧龙区人民检察院。上诉人（原审被告人）季玉博，男，1991年5月10日出生，汉族，高中毕业，无业，住河南省桐柏县。因涉嫌诈骗罪，2018年8月3日被南阳市公安局卧龙岗分局刑事拘留，同年9月7日被南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日由卧龙岗分局执行逮捕。上诉人（原审被告人）裴青苗，女，1995年9月14日出生，汉族，高中毕业，无业，住河南省林州市。因涉嫌诈骗罪，2018年8月3日被南阳市公安局卧龙岗分局刑事拘留，同年9月7日被南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日由卧龙岗分局执行逮捕。原审被告人郑文重，男，1991年2月5日出生，汉族，高中毕业，无业，户籍地:河南省桐柏县，住郑州市金水区。因涉嫌诈骗罪，2018年8月21日被南阳市公安局卧龙岗分局刑事拘留，同年9月27日被南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日由卧龙岗分局执行逮捕。原审被告人王照印，曾用名王建业，男，1993年9月23日出生，汉族，大专毕业，无业，住河南省桐柏县。因涉嫌诈骗罪，2018年8月3日被南阳市公安局卧龙岗分局刑事拘留，同年9月7日被南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日由卧龙岗分局执行逮捕。原审被告人任培芽，男，1990年5月1日出生，汉族，中专毕业，无业，住河南省宝丰县。因涉嫌诈骗罪，2018年8月3日被南阳市公安局卧龙岗分局刑事拘留，同年9月7日被南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日由卧龙岗分局执行逮捕。原审被告人廖德保，男，1991年5月10日出生，汉族，高中毕业，无业，住河南省桐柏县。因涉嫌诈骗罪，2018年8月3日被南阳市公安局卧龙岗分局刑事拘留，同年9月7日被南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日由卧龙岗分局执行逮捕。原审被告人范飞飞，男，1993年11月4日出生，汉族，高中毕业，无业，住河南省。因犯聚众斗殴罪，2018年8月28日被中牟县人民法院判处有期徒刑一年零六个月。因涉嫌诈骗罪，2018年8月3日被南阳市公安局卧龙岗分局刑事拘留，同年9月7日被南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日由卧龙岗分局执行逮捕。原审被告人赵苗苗，女，1998年11月28日出生，汉族，大专毕业，无业，住河南省郸城县。因涉嫌诈骗罪，2018年8月3日被南阳市公安局卧龙岗分局刑事拘留，同年9月8日被卧龙岗分局取保候审，11月15日被南阳市卧龙区人民检察院取保候审。因涉嫌诈骗罪，2019年1月24日被南阳市卧龙区人民法院取保候审。原审被告人杨小艳，女，1994年8月14日出生，汉族，初中毕业，无业，住河南省洛宁县。因涉嫌诈骗罪，2018年8月3日被南阳市公安局卧龙岗分局刑事拘留，同年9月8日被卧龙岗分局取保候审，同年11月15日被南阳市卧龙区人民检察院取保候审。因涉嫌诈骗罪，2019年1月23日被南阳市卧龙区人民法院取保候审。原审被告人陈志刚，男，1996年1月2日出生，汉族，初中毕业，无业，住河南省鹿邑县。因涉嫌诈骗罪，2018年8月3日被南阳市公安局卧龙岗分局刑事拘留，同年9月8日被卧龙岗分局取保候审，11月15日被南阳市卧龙区人民检察院取保候审。因涉嫌诈骗罪，2019年1月29日被南阳市卧龙区人民法院取保候审。原审被告人李科甲，女，1996年8月5日出生，汉族，高中毕业，无业，住河南省周口市商水县。因涉嫌诈骗罪，2018年8月3日被南阳市公安局卧龙岗分局刑事拘留，同年9月8日被卧龙岗分局取保候审，11月15日被南阳市卧龙区人民检察院取保候审。因涉嫌诈骗罪，2019年1月23日被南阳市卧龙区人民法院取保候审。原审被告人武琼，男，1998年9月9日出生，汉族，高中毕业，无业，住地河南省南阳市桐柏县。因涉嫌诈骗罪，2018年8月3日被南阳市公安局卧龙岗分局刑事拘留，同年9月8日被卧龙岗分局取保候审，同年11月15日被南阳市卧龙区人民检察院取保候审。因涉嫌诈骗罪，2019年1月24日被南阳市卧龙区人民法院取保候审。原审被告人侯改改，女，1996年3月6日出生，汉族，高中毕业，无业，住河南省新蔡县。因涉嫌诈骗罪，2018年8月3日被南阳市公安局卧龙岗分局刑事拘留，2018年9月8日被卧龙岗分局取保候审，2018年11月15日被南阳市卧龙区人民检察院取保候审。因涉嫌诈骗罪，2019年1月25日被南阳市卧龙区人民法院取保候审。原审被告人曹亚珍，女，1997年4月23日出生，汉族，高中毕业，无业，住河南省新蔡县。因涉嫌诈骗罪，2018年8月3日被南阳市公安局卧龙岗分局刑事拘留，同年9月8日被卧龙岗分局取保候审，11月15日被南阳市卧龙区人民检察院取保候审。因涉嫌诈骗罪，2019年1月24日被南阳市卧龙区人民法院取保候审。原审被告人刘凤梅，女，1998年2月15日出生，汉族，初中毕业，无业，住河南省郸城县。因涉嫌诈骗罪，2018年8月3日被南阳市公安局卧龙岗分局刑事拘留，同年9月8日被卧龙岗分局取保候审，11月15日被南阳市卧龙区人民检察院取保候审。因涉嫌诈骗罪，2019年1月24日被南阳市卧龙区人民法院取保候审。南阳市卧龙区人民法院审理南阳市卧龙区人民检察院指控指控原审被告人郑文重、季玉博、王照印、任培芽、裴青苗、廖德保、范飞飞、赵苗苗、杨小艳、陈志刚、李科甲、武琼、侯改改、曹亚珍、刘凤梅犯诈骗罪一案，于二〇二〇年九月十五日作出（2020）豫1303刑初137号刑事判决。宣判后，原审被告人季玉博、裴青苗不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2015年1月8日，被告人郑文重登记注册成立上海亨德投资有限公司，2017年10月10日注销该公司。注销后该公司仍以上海亨德投资有限公司名称招聘员工对外经营，该公司表面上经营美国原油期货、黄金期货等，实际上经营虚假投资平台,先后采取雇佣程广州（另案处理）、被告人季玉博、被告人王照印、任培芽、裴青苗、廖德保、范飞飞、赵苗苗、杨小艳、陈志刚、李科甲、武琼、侯改改、曹亚珍、刘凤梅等人利用微信添加客户，建立感情后诱骗投资，并建立喊单群，分别扮演指导老师、客户、客服等身份，相互配合，宣称通过老师指导可获巨额收益，并发送虚假盈利信息，诱骗客户在该团伙经营的“期汇赢家”虚假投资平台进行投资,使客户产生大量手续费并造成亏损，客户资金被转移至第三方支付平台，不能自由支取。公司下设七个团队，由队长及业务员数名组成:被告人郑文重系公司老板；被告人季玉博负责管理公司事务同时兼任卓越队队长，队员为武琼、范飞飞；王大白（另案处理）为冲锋队队长，队员为李科甲；任培芽为阳光队队长，队员为刘凤梅、赵苗苗；王照印为冲锋队队长，队员为杨小艳、陈志刚；裴青苗为青苗队队长；廖德保为野狼队队长，队员为侯改改、曹亚珍。上述所谓业务员及指导老师等各层级人员在客户亏损及手续费基础上按照比例分成:2018年4月，被害人薛某通过范飞飞、季玉博向该平台充值105000元；2018年5月，被害人张某1通过武琼、季玉博向该平台充值29560元，被害人吴某通过武琼、季玉博向该平台充值38207元。2018年7月，被害人石某通过李科甲、王大白向该平台充值39500元。2018年4月，被害人金某1通过赵苗苗、任培芽向该平台充值110000元；2018年7月，被害人陈某通过刘凤梅、任培芽向该平台充值26500元。2018年4月，被害人郭某1通过杨小艳、王照印向该平台充值41400元，被害人郭某2通过杨小艳、王照印向该平台充值10404元；2018年5月，被害人马某通过陈志刚、王照印向该平台充值7200元，被害人步某通过陈志刚、王照印向该平台充值26100元。2017年10月至2018年6月，被害人金某2通过裴青苗向该平台充值31700元；2017年12月，被害人张某2通过裴青苗向该平台充值140000元。2017年11月至2018年6月，被害人金某3通过侯改改、廖德保向该平台充值45990元；2018年4月，被害人陆某通过侯改改、廖德保向该平台充值3000元。2018年7月，被害人王某通过曹亚珍、廖德保向该平台充值16144.68元，被害人丁某通过曹亚珍、廖德保向该平台充值15000元。另查明，案发后，以下被害人收到自称“期汇赢家”平台委托人的退赔款：被害人薛某收到平台退赔款105000元；被害人张某1收到平台退赔款29560元；被害人石某收到平台退赔款39500元；被害人金某1收到平台退赔款110000元；被害人郭某1收到平台退赔款41400元；被害人郭某2收到平台退赔款10404元；被害人马某收到平台退赔款7200元；被害人步某收到平台退赔款26100元；被害人张某2收到平台退赔款140000元；被害人王某收到平台退赔款16145元。被告人裴青苗亲属于2019年1月18日退赔被害人金某2损失人民币10000元；被告人季玉博于2019年3月17日退赔被害人张某1损失人民币29560元。被告人范飞飞因犯聚众斗殴罪，2018年1月12日被中牟县公安局刑事拘留，2018年2月14日被中牟县公安局取保候审。河南省中牟县人民法院于2018年8月18日作出（2018）豫0122刑初567号刑事判决，以聚众斗殴罪，判处被告人范飞飞有期徒刑一年零六个月。认定上述事实的证据有：各被告人的个人信息情况、前科查询记录，到案经过、报案材料、银行交易明细、微信聊天记录、转账记录、情况说明、收条、谅解书，被害人陈述，被告人供述与辩解等，足以认定。依据上述事实及证据，原审法院依照依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条、第七十条、第七十二条、第七十三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第(一)项之规定，判决:一、被告人郑文重犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元；二、被告人季玉博犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币八万元；三、被告人王照印犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；四、被告人任培芽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币三万元五千元；五、被告人裴青苗犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；六、被告人廖德保犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零十个月，并处罚金人民币三万元；七、被告人范飞飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。与河南省中牟县人民法院于2018年8月18日作出（2018）豫0122刑初567号刑事判决以聚众斗殴罪判处被告人范飞飞有期徒刑一年零六个月予以并罚。总和刑期有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币20000元。决定执行有期徒刑四年零三个月，并处罚金人民币20000元；八、被告人赵苗苗犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元；九、被告人杨小艳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元；十、被告人陈志刚犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元；十一、被告人李科甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元；十二、被告人武琼犯诈骗罪，判处二年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元；十三、被告人侯改改犯诈骗罪，判处二年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元；十四、被告人曹亚珍犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元；十五、被告人刘凤梅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元；十六、责令被告人郑文重、被告人季玉博、被告人武琼共同退赔被害人吴某损失人民币38207元；责令被告人郑文重、被告人季玉博、被告人裴青苗共同退赔被害人金某2损失人民币21700元；责令被告人郑文重、被告人季玉博、被告人廖德保、被告人侯改改共同退赔被害人金某3损失45990元，退赔被害人陆某损失人民币3000元；责令被告人郑文重、被告人季玉博、被告人廖德保、被告人曹亚珍损失人民币15000元；责令被告人郑文重、被告人季玉博、被告人刘凤梅、被告人任培芽退赔被害人陈某损失人民币26500元；十七、作案工具手机10部（季玉博手机一部、任培芽手机二部、廖德保手机三部、裴青苗三部、王照印手机一部），由扣押机关依法没收，上缴国库。上诉人（原审被告人）季玉博上诉称：本案事实不清、证据不足，没有证据证明期汇赢家平台是虚假平台，上诉人不构成诈骗罪。即便被认定为犯罪，上诉人积极退赃并得到谅解，请求判处缓刑。上诉人（原审被告人）裴青苗上诉称：上诉人对诈骗罪的罪名没有异议，但原判认定其诈骗客户张某2的数额有误，请求中院公正判决。经二审审理查明的事实和证据同一审一致，且证据经一审当庭宣读、出示、质证，证据来源合法，内容客观真实，能够相互印证，予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）季玉博、裴青苗伙同原审被告人郑文重、王照印、任培芽、廖德保、范飞飞、赵苗苗、杨小艳、陈志刚、李科甲、武琼、侯改改、曹亚珍、刘凤梅以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相,利用通讯工具、互联网等技术手段,通过非法搭建的网络平台实施诈骗行为,其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。其中，郑文重、被告人季玉博诈骗数额特别巨大；王照印、任培芽、裴青苗、廖德保、范飞飞、赵苗苗、杨小艳、陈志刚、李科甲、武琼、侯改改、曹亚珍诈骗数额巨大；刘凤梅诈骗数额较大。关于上诉人季玉博、裴青苗的上诉理由，经查，本案被告人在互联网上经营“期汇赢家”等所谓“期货”交易平台,伪装成“白富美”、“指导老师”等角色,提供虚假的中奖截图,吸引客户向平台大量注资,再通过指导客户频繁交易等手段,造成客户亏损,以骗取客户资产。因此,“期汇赢家”实质上是实施诈骗犯罪的非法平台，本案各被告人的行为均已构成诈骗罪。关于原判认定被害人的诈骗数额，有被告人的供述、被害人的陈述、聊天记录、转账记录或凭证等证据，予以证明，并无不当。故二上诉人的上诉理由均不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  王小军审判员  张 贺审判员  刘 乐二〇二〇年十二月十一日法官助理宋梦楠书记员吴著