浙江省温州市瓯海区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0304刑初573号公诉机关浙江省温州市瓯海区人民检察院。被告人周英帅，外号小帅，男，1999年2月11日出生，汉族，四川省中江县人，初中文化，无业，户籍所在地四川省中江县。因本案于2019年12月6日被抓获，同日被刑事拘留（同日因吸食毒品被四川省中江县公安局处行政拘留十五日，同月11日被决定接受社区戒毒，均尚未执行），2020年1月10日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人周莉丹，浙江光正大律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。被告人孙利东，曾用名孙旭，外号小东，男，1994年5月25日出生，汉族，四川省德昌县人，初中文化，无业，户籍所在地四川省德昌县，因吸食毒品于2012年12月25日被四川省德昌县公安局处行政拘留，后于2013年1月8日被决定接受社区戒毒。因本案于2019年12月6日主动到案，同日被刑事拘留，2020年1月10日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人陈友跑，浙江浙合律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。被告人刘伟，外号风风、风神，男，1994年6月3日出生，汉族，四川省德昌县人，初中文化，无业，户籍所在地四川省德昌县，因犯故意伤害罪于2012年9月被四川省德昌县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。因本案于2019年12月5日主动到案，次日被刑事拘留，2020年1月10日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人周娇娇，上海浩信（温州）律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。被告人欧阳荣俊，男，1997年4月18日出生，汉族，四川省资阳县人，初中文化，无业，户籍所在地四川省西昌市，因本案于2019年12月9日被抓获，同日被刑事拘留，2020年1月10日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人周勉弟，浙江九州大众律师事务所律师。被告人何健，外号小美，男，1996年8月26日出生，汉族，四川省德昌县人，初中文化，无业，户籍所在地四川省德昌县，因本案于2019年12月5日主动到案，同日被刑事拘留，2020年1月10日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人汪佳颖，浙江浙合律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。被告人杨龙，外号小宇、南宇，男，2000年6月26日出生，汉族，四川省盐源县人，初中文化，无业，户籍所在地四川省盐源县，因本案于2019年12月5日主动到案，同日被刑事拘留，2020年1月10日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人郑瑞环，浙江瓯信律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。温州市瓯海区人民检察院以瓯检一部刑诉[2020]1860号起诉书指控被告人周英帅、孙利东、刘伟、欧阳荣俊、何健、杨龙犯诈骗罪，于2020年8月7日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，在审理中发现本案不宜适用简易程序，转为普通程序，公开开庭审理了本案。温州市瓯海区人民检察院指派检察员方晓东出庭支持公诉，被告人周英帅、孙利东、刘伟、欧阳荣俊、何健、杨龙及辩护人周莉丹、陈友跑、周娇娇、周勉弟、汪佳颖、郑瑞环到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2019年以来，“小林”等人在缅甸勐波组织诈骗集团（“三久集团”）。该集团通过ｂｌｕｅｄ、抖音等交友聊天软件寻找物色中国境内的被害人，利用微信、ＱＱ等聊天工具添加被害人为好友，由业务员虚构身份通过谈感情交友获取信任后，以投资赚钱为名向被害人推荐“苏宁国际理财”等平台（网络赌博诈骗平台）进行充某押注，其间以升级ｖｉｐ、刷账户流水金额等名义不断诱骗被害人充某，后通过操控中奖结果及阻止提现等手段骗取被害人财物。该诈骗集团下设盘，每个盘有“盘主”负责，盘内分组，每组有组长负责管理，组员（业务员）若干。经查，杨座林系该诈骗集团下“小林”窝点（盘）内的管理（小盘主），被告人刘伟系后台客服人员，被告人孙利东系杨座林管理的小组长，被告人周英帅、欧阳荣俊、何健、杨龙系盘内组员，其中被告人杨龙在盘内有协助杨座林处理事务。被告人孙利东、刘伟、欧阳荣俊、何健、杨龙于2019年2月至4月中旬参与期间，该盘骗取被害人曹某共计9.2万余元；被告人周英帅于2019年2月至6月中旬参与该诈骗集团期间，其本人经手利用上述诈骗手段与其他成员共同骗取曹某共计78万余元。案发后，被告人孙利东、刘伟、何健、杨龙主动向公安机关投案并已如实供述主要犯罪事实。上述事实，被告人周英帅、孙利东、刘伟、欧阳荣俊、何健、杨龙在开庭审理过程中均无异议，且有被害人曹某的陈述，同案人员杨座林、杨世龙的供述，辨认笔录及照片，手机微信聊天记录，手机微信转账记录截图，手机照片截图，银行账户交易记录，银行业务回单，交通（铁路、民航）记录查询结果，旅馆住宿记录查询结果，情况说明，指定管辖通知书，抓获经过，人口信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人周英帅、孙利东、刘伟、欧阳荣俊、何健、杨龙以非法占有为目的，参加诈骗集团组织活动，结伙采用电信网络技术手段骗取他人财物，被告人周英帅的犯罪数额特别巨大，被告人孙利东、刘伟、欧阳荣俊、何健、杨龙的犯罪数额巨大，各被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人孙利东有劣迹，酌情从重处罚。鉴于各被告人在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯；被告人孙利东、刘伟、何健、杨龙在案发后均能自动投案并如实供述主要犯罪事实，有自首情节；被告人周英帅、欧阳荣俊在归案后均能如实供述自己的罪行，各被告人均自愿认罪认罚，结合各自所起的作用、参与时间等具体案情，予以不同程度地减轻处罚。各辩护人提出与此相关的辩护意见予以采纳。公诉机关当庭的量刑建议予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款和第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人周英帅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金35000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月6日起至2023年6月5日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人孙利东犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月6日起至2021年4月5日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人刘伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月5日起至2021年4月4日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）四、被告人欧阳荣俊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月9日起至2021年3月8日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）五、被告人何健犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月5日起至2021年2月4日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）六、被告人杨龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月5日起至2021年4月4日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）七、责令各被告人共同退缴参与期间的违法所得，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 川人民陪审员  杨玉生人民陪审员  季国华二〇二〇年十二月七日代书 记员  娄彬彬?判决书援引法律条文内容《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。