浙江省绍兴市越城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0602刑初717号公诉机关绍兴市越城区人民检察院。被告人邵莉萍，女，1975年4月12日出生于浙江省绍兴市，汉族，初中文化，户籍地绍兴市上虞区，现住绍兴市越城区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年12月16日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，2020年1月21日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。辩护人沈健翔，浙江越光律师事务所律师。辩护人丁飚，浙江震天律师事务所律师。被告人李余立，男，1991年1月18日出生于浙江省余姚市，汉族，高中文化，户籍地浙江省余姚市，现住绍兴市越城区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年12月17日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，2020年1月21日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。辩护人于岩、柳勇虎，浙江和畅律师事务所律师。被告人白鼎杰，男，1984年10月26日出生于台湾地区新北市，汉族，初中文化，住台湾地区新北市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年12月19日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，于2020年1月21日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。辩护人魏宁宁、寇迪，浙江四乔律师事务所律师。绍兴市越城区人民检察院以越检二部刑诉〔2020〕760号起诉书指控被告人邵莉萍、李余立、白鼎杰犯非法吸收公众存款罪，于2020年9月30日向本院提起公诉。本院于10月9日立案受理，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。因在审理中发现本案具有不宜适用简易程序审理之情形，遂转为普通程序审理。绍兴市越城区人民检察院指派检察员范云飞出庭支持公诉，被告人邵莉萍、李余立、白鼎杰在看守所远程法庭参加诉讼，三被告人的辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。绍兴市越城区人民检察院指控：2018年5月至2019年8月期间，被告人邵莉萍伙同被告人李余立等人，先后在绍兴市越城区塔山文化广场“头道汤”美容店、金德隆4幢210室内，以年化收益率60%以上、年化收益率40%以上“点差奖励”等为诱饵，通过讲师授课、微信群宣传等方式吸引社会不特定人员投资KP金箔国际集团平台（以下简称金箔平台）项目。至案发，被告人邵莉萍、李余立作为绍兴服务中心负责人，各向100余名不特定公众分别累计吸收存款人民币2966万余元、人民币2235万余元。2019年10月初，因金箔平台内资金无法提现，被告人邵莉萍通过“范子杰”（另案处理）对接ＩＢ亿钜资产管理集团投资平台（以下简称亿钜平台），伙同被告人李余立等人宣传、推广新平台。同月，被告人白鼎杰经亿钜平台所属公司派遣，到绍兴协助被告人邵莉萍、李余立等人进行新平台的授课宣传。三被告人在绍兴市越城区××幢××室等地，以推广获得被推荐人投资金额5至10%奖励、0.3至0.7%的日红利收入等为诱饵，通过讲师授课、微信群宣传等方式吸引社会不特定人员投资亿钜平台项目。至案发，被告人邵莉萍、李余立至少向16名不特定公众吸收存款人民币534.8万元，被告人白鼎杰至少向8名不特定公众吸收存款人民币417.2万元。2019年12月16日，被告人邵莉萍经电话传唤到案；同月17日，被告人李余立经电话传唤到案；同月18日，被告人白鼎杰在绍兴市越城区迪荡派出所门口被警察抓获归案。案发后，被告人邵莉萍的银行账户、房产、车辆等被依法查扣，被告人李余立的房产被依法查扣，被告人白鼎杰退缴人民币5万元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据。公诉机关认为，被告人邵莉萍、李余立、白鼎杰违反国家规定，伙同他人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，均应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。三被告人系共同犯罪，在共同犯罪中起次要作用，均系从犯。被告人邵莉萍、李余立在犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，均属自首。三被告人均认罪认罚，可依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条、第六十七条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，建议判处被告人邵莉萍有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元；判处被告人李余立有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币八万元；判处被告人白鼎杰有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元。被告人邵莉萍、李余立、白鼎杰对起诉指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人邵莉萍的辩护人对公诉机关起诉指控事实、罪名没有异议，对量刑提出如下意见：1.被告人邵莉萍具有自首情节；2.被告人邵莉萍系从犯、初犯，作用小；3.被告人邵莉萍认罪、悔罪态度好。综上请求对被告人邵莉萍从轻、减轻处罚。被告人李余立的辩护人对本案定性没有异议，认为被告人李余立存在自首情节且系从犯，应当对被告人李余立减轻处罚。被告人白鼎杰的辩护人对公诉机关起诉指控的罪名、事实没有异议，对量刑提出如下意见：1.被告人白鼎杰系从犯，工作时间短；2.被告人白鼎杰系初犯、偶犯，认罪悔罪态度好；3.平台投资人基本都是原先平台移来。综上，请求对被告人白鼎杰从轻、减轻处罚。经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。上述事实有经庭审质证、确认的被告人邵莉萍、李余立、白鼎杰的供述，证人陈某、鲁某、宋某等人的证言，金箔平台后台数据汇总，银行账户交易明细，投资平台截图，台湾居民来往大陆通行证，户籍证明，归案经过说明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人邵莉萍、李余立、白鼎杰伙同他人违反国家金融管理法规，向社会公众非法吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，且系共同犯罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。三被告人在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，依法减轻处罚。被告人邵莉萍、李余立犯罪后能自动投案，并如实供述犯罪事实，均属自首；被告人白鼎杰到案后能如实供述犯罪事实，且三被告人均愿意接受处罚，分别依法予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人依据三被告人具有上述法定、酌定从轻、减轻情节，请求对三被告人从轻、减轻处罚的意见，本院亦予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人邵莉萍犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年十二月十六日起至二〇二二年六月十五日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳）；二、被告人李余立犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年十二月十七日起至二〇二二年二月十六日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳）；三、被告人白鼎杰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年十二月十七日起至二〇二一年二月十六日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳）；四、公诉机关移送本院扣押被告人白鼎杰人民币5万元及公安机关依法冻结三被告人的银行存款在本判决生效后按比例发还给相关投资人；扣押在案的手机1只、银联POS机终端1只，系作案工具予以没收。公安机关查封、扣押的相关车辆、房产在本判决生效后依法处理，其余赃款继续予以追缴，发还相关投资人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  魏兴君人民陪审员  周红英人民陪审员  陈美红二〇二〇年十二月四日代书 记员  尹伊娜?附录：《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。