浙江省温州市瓯海区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0304刑初424号公诉机关浙江省温州市瓯海区人民检察院。被告人石显东，男，1994年9月9日出生，汉族，重庆市璧山县人，初中文化，无业，户籍所在地重庆市璧山县，因本案于2019年12月14日被抓获，同日被刑事拘留，2020年1月17日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人杨帆，浙江开盛律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。被告人刘书义，男，1995年8月29日出生，汉族，贵州省大方县人，初中文化，无业，户籍所在地贵州省大方县，因本案于2019年12月21日被抓获，同日被刑事拘留，2020年1月17日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人吕燕萍，上海兰迪（温州）律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。被告人吴和海，男，1994年8月13日出生，汉族，贵州省凤冈县人，初中文化，无业，户籍所在地贵州省凤冈县，因本案于2019年12月12日主动到案，同日被刑事拘留，2020年1月17日被逮捕。现羁押于温州市看守所。辩护人李道仙，浙江嘉瑞成（永嘉）律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。被告人周昌林，男，1999年9月11日出生，汉族，贵州省凤冈县人，初中文化，无业，户籍所在地贵州省凤冈县，因本案于2019年12月12日主动到案，同日被刑事拘留，2020年1月17日被逮捕。现羁押于温州市看守所。辩护人胡剑，浙江震瓯律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。被告人文韬，男，1998年9月5日出生，汉族，贵州省湄潭县人，初中文化，无业，户籍所在地贵州省湄潭县，因本案于2019年12月11日被抓获，同日被刑事拘留，2020年1月17日被逮捕。现羁押于温州市看守所。辩护人黄群胜，上海普世（温州）律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。温州市瓯海区人民检察院以瓯检一部刑诉[2020]1338号起诉书、瓯检刑变诉[2020]232号变更起诉决定书指控被告人石显东、刘书义、吴和海、周昌林、文韬犯诈骗罪，于2020年6月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温州市瓯海区人民检察院指派检察员陈冶宠出庭支持公诉，被告人石显东、刘书义、吴和海、周昌林、文韬及辩护人徐洁、吕燕萍、李道仙、胡剑、黄群胜到庭参加诉讼。在审理期间，经温州市中级人民法院同意，本案审理期限延长三个月。现已审理终结。经审理查明，2018年至2019年期间，陈杰斌（另案处理）等人在缅甸勐波组织诈骗集团。该集团通过ｂｌｕｅｄ、抖音、快手、伊对等应用软件寻找物色中国境内的被害人，利用微信、ＱＱ等聊天工具添加被害人为好友，由业务员虚构身份通过谈感情交友获取信任后，以投资赚钱为名向被害人推荐“数字竞猜理财通”平台（网络赌博诈骗平台）进行充某押注，其间以升级ｖｉｐ、缴纳税费等名义不断诱骗被害人充某，后通过操控中奖结果及阻止提现等手段骗取被害人财物。该诈骗集团下设盘，每个盘有“盘主”负责，盘内分组，每组有组长负责管理，组员（业务员）若干。被告人石显东、刘书义、吴和海、周昌林、文韬在诈骗集团中蒋永诗等人的盘下共同参与实施诈骗活动（其中被告人石显东、刘书义在参与期间担任小组长，被告人吴和海、周昌林、文韬充当小组业务员），通过上述方式骗取被害人的财物。经查，被告人石显东于2019年2月14日至2019年4月16日、2019年4月23日至2019年6月中旬参与期间，盘内成员共同的诈骗金额为419万余元。另其于2018年10月初至2018年11月初参与该盘的共同诈骗活动。被告人刘书义于2018年12月底至2019年4月20日参与期间，盘内成员共同的诈骗金额为250万余元。被告人吴和海于2019年2月24日至2019年4月5日参与期间，盘内成员共同的诈骗金额为187万余元。另其于2018年11月中旬至2018年12月中旬参与该盘的共同诈骗活动。被告人周昌林于2019年2月15日至2019年3月13日参与期间，盘内成员共同的诈骗金额为27万余元。被告人文韬于2019年3月1日至2019年3月29日参与期间，盘内成员共同的诈骗金额为136万余元。案发后，被告人吴和海、周昌林主动向公安机关投案，且已作如实供述。上述事实，被告人石显东、刘书义、吴和海、周昌林、文韬在开庭审理过程中均无异议，且有被害人董某1、闵某、李某1、龚某、朱某、陈某、马某1、赵某1、赵某2、冯某1、冯某2、蒋某、樊某、高某、张某1、张某2、伍某、王某1、李某2、何某、钱某、陶某、王某2、侯某、安某、董某2、徐某1、王某3、周某1、宋某、徐某2、林某、李某3、马某2、黄某、周某2等的陈述，同案陈杰斌、蒋永诗、吴和兵、蒋轿、杨佳伟、潘燕、高红、高方元、高叶、李林林、杨显明、李利钊、黄妙馨等人的供述，辨认笔录及照片，扣押决定书，扣押物品清单，接受证据清单，微信号截图，微信聊天和转账记录，支付宝转账记录，银行账户交易记录，涉案平台网页截图，上下分申请记录截图，交通（铁路、民航）记录查询结果，旅馆住宿记录查询结果，指定管辖决定书，情况说明，抓获（归案）经过和羁押证明，人口信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人石显东、刘书义、吴和海、周昌林、文韬以非法占有为目的，参加诈骗集团组织活动，结伙采用电信网络技术手段骗取他人财物，被告人石显东、刘书义、吴和海、文韬的犯罪数额特别巨大，被告人周昌林的犯罪数额巨大，各被告人的行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。鉴于各被告人在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯；被告人吴和海、周昌林在案发后均能自动投案并如实供述自己的罪行，有自首情节，被告人石显东、刘书义、文韬在归案后均能如实供述主要犯罪事实；各被告人均自愿认罪认罚，结合各被告人参与时间、所起的作用等具体案情，予以不同程度地减轻处罚。各辩护人提出与此相关的辩护意见予以采纳。公诉机关当庭的量刑建议予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款和第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人石显东犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金55000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月14日起至2025年6月13日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人刘书义犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金45000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月21日起至2024年8月20日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人吴和海犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金35000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月12日起至2023年6月11日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）四、被告人周昌林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月12日起至2021年5月11日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）五、被告人文韬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月11日起至2023年1月10日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）六、责令各被告人共同退缴参与期间的违法所得，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 川人民陪审员  马忠兰人民陪审员  季国华二〇二〇年十二月十日代书 记员  娄彬彬?判决书援引法律条文内容《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。