江苏省太仓市人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)苏0585刑初751号 公诉机关江苏省太仓市人民检察院。 被告人李世龙，男，1957年9月26日生，满族，初中文化，无业，暂住北京市东城区，户籍地黑龙江省兰西县。2018年10月26日因本案被羁押，次日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年11月30日逮捕。现羁押于太仓市看守所。 被告人荀春华，女，1960年3月9日生，汉族，小学文化，无业，暂住北京市东城区，户籍地黑龙江省兰西县。2018年10月26日因本案被羁押，次日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年11月30日逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。 辩护人蔡峰，江苏镇洋律师事务所律师。 被告人王志江，男，1965年9月15日生，汉族，初中文化，无业，住河南省夏邑县。2018年10月26日因本案被羁押，次日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年11月30日逮捕。现羁押于太仓市看守所。 辩护人田执林，安徽梨苑律师事务所律师。 被告人张秀贞，女，1969年8月16日生，汉族，高中文化，无业，住福建省武夷山市。2018年10月26日因本案被羁押，次日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年11月30日逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。 辩护人宋伟、郑江南，江苏卓华律师事务所律师。 被告人冯秀明，男，1965年1月8日生，汉族，初中文化，个体，住浙江省义乌市。2018年10月26日因本案被羁押，次日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年11月30日逮捕。现羁押于太仓市看守所。 被告人顾宝华，女，1968年10月19日生，汉族，小学文化，无业，住太仓市。2018年10月26日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年11月30日被逮捕，2019年4月19日被释放并取保候审。 被告人刘金华，女，1956年3月9日生，汉族，中专文化，无业，住河北省遵化市。2019年3月5日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年3月21日被逮捕，同年4月19日被释放并取保候审。 辩护人边学梁，北京市盈科（苏州）律师事务所律师。 被告人孟效群，女，1955年10月23日生，汉族，高中文化，无业，住辽宁省本溪市明山区。2019年3月4日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年3月21日被逮捕，同年4月19日被释放并取保候审。 被告人王凤清，女，1955年5月10日生，汉族，高中文化，无业，住吉林省长春市二道区。2019年2月19日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年3月21日被逮捕，同年4月19日被释放并取保候审。 被告人刘长青，男，1966年2月27日生，汉族，高中文化，无业，住吉林省汪清县。2019年2月19日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年3月21日被逮捕，同年4月19日被释放并取保候审。 被告人吴亚娟，女，1966年3月7日生，汉族，初中文化，无业，住吉林省扶余县。2019年2月21日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年3月21日被逮捕，同年4月19日被释放并取保候审。 辩护人杨利琴，江苏诚茂律师事务所律师。 被告人王殿平，男，1965年8月18日生，汉族，高中文化，无业，住吉林省松原市宁江区。2019年2月20日因本案被羁押，次日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年3月21日被逮捕，同年4月19日被释放并取保候审。 被告人罗克军，男，1965年11月7日生，汉族，高中文化，公司员工，住四川省天全县。2019年3月28日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年4月17日被释放并取保候审。 被告人唐淑贤，女，1957年3月28日生，汉族，初中文化，无业，住黑龙江省齐齐哈尔市碾子山区。2019年3月26日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年4月17日被释放并取保候审。 被告人陈桂兰，女，1963年6月2日生，汉族，高中文化，无业，住内蒙古自治区包头市九原区。2019年3月19日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年4月17日被释放并取保候审。 辩护人李冬，江苏瀛元律师事务所律师。 被告人郭海洋，男，1990年6月27日生，汉族，初中文化，个体，户籍地河南省唐河县。2018年10月26日因本案被羁押，次日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年11月30日被逮捕。2020年4月25日被释放并取保候审。 被告人郭家强，男，1991年3月15日生，汉族，初中文化，个体，户籍地河南省唐河县。2018年10月26日因本案被羁押，次日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年11月30日被逮捕。2020年4月25日被释放并取保候审。 被告人许海红，女，1979年6月24日生，汉族，小学文化，个体，户籍地河南省鲁山县。2018年10月26日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年11月30日被逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。 辩护人王岩，江苏纵通律师事务所律师。 被告人王建国，男，1967年2月1日生，汉族，大学文化，个体，户籍地河南省唐河县。2018年10月26日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年11月30日被逮捕。现羁押于太仓市看守所。 辩护人曾庆礼，广东巨航律师事务所律师。 被告人徐森，男，1984年3月10日生，汉族，大专文化，个体，户籍地河南省唐河县。2018年10月26日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年11月30日被逮捕。现羁押于太仓市看守所。 辩护人吴如江，江苏凡创律师事务所律师。 被告人李延峰，男，1979年10月18日生，汉族，初中文化，个体，户籍地河南省唐河县。2018年10月30日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年11月30日被逮捕。现羁押于太仓市看守所。 辩护人陆卫华，上海利歌（太仓）律师事务所律师。 被告人马城棵，男，1973年7月16日生，汉族，小学文化，个体，户籍地河南省唐河县。2018年10月26日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年11月30日被逮捕。现羁押于太仓市看守所。 辩护人刘涛，河南匡世律师事务所律师。 被告人王龙艳，男，1987年8月23日生，汉族，初中文化，个体，户籍地河南省唐河县。2019年3月13日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年4月18日被逮捕。现羁押于太仓市看守所。 辩护人周从海，河南规范律师事务所律师。 被告人曹玉春，男，1993年12月26日生，汉族，高中文化，无业，户籍地河南省唐河县。2019年5月20日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年6月20日被逮捕，同年11月27日被释放并取保候审。2020年12月30日被逮捕，现羁押于太仓市看守所。 被告人王爽，男，1991年5月30日生，汉族，初中文化，个体，户籍地河南省唐河县。2019年5月27日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年6月20日被逮捕，同年11月27日被释放并取保候审。2020年12月30日被逮捕，现羁押于太仓市看守所。 辩护人王金其，江苏广浩律师事务所律师。 被告人徐振涛，男，1982年12月3日生，汉族，小学文化，无业，户籍地河南省唐河县。2019年5月18日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年6月20日被逮捕，同年11月27日被释放并取保候审。2020年12月30日被逮捕，现羁押于太仓市看守所。 辩护人付生，江苏诚鑫律师事务所律师。 江苏省太仓市人民检察院以太检诉刑诉〔2019〕748号起诉书指控被告人李世龙、荀春华、王志江、张秀贞、冯秀明、顾宝华、刘金华、孟效群、王凤清、刘长青、吴亚娟、王殿平、罗克军、唐淑贤、陈桂兰、郭海洋、郭家强、许海红、王建国、徐森、李延峰、马城棵、王龙艳犯诈骗罪，太检诉刑追诉〔2020〕2号起诉书指控被告人曹玉春、王爽、徐振涛犯诈骗罪。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太仓市人民检察院指派检察员唐欣宇、检察员张帆出庭支持公诉，上列被告人及辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 江苏省太仓市人民检察院指控，一、李世龙、荀春华、王志江等人诈骗：被告人李世龙、荀春华对外谎称被告人李世龙是“全球皇家总少主”、“国际梅花协会”主席等虚假身份，可以解冻在国外的“民族资产”。2018年8月至10月期间，被告人李世龙、荀春华、王志江、张秀贞、冯秀明经事先商量，以帮助被告人李世龙解冻“民族资产”需要资金为名，由被告人王志江、张秀贞构筑网上微信平台“志江纵队”，成立“100+1项目”、“50+1项目”组织筹款，被告人王志江、张秀贞自任“志江纵队”纵队长、秘书长，下设30多个军和7个独立团。被告人张秀贞、冯秀明、顾宝华、刘金华、孟效群、王凤清、刘长青、吴亚娟、王殿平、罗克军、唐淑贤、陈桂兰等人，通过微信群层层宣传扩散解冻“民族资产”的假象，以返还微信成员安家费、企业分红、股权分红等作虚假宣传，诱骗全国各地群众27900余人报单认购股权交款，骗取微信群内人员被害人柏某、张某甲、高某乙等人总计人民币2777956元。其中被告人李世龙、荀春华、王志江、张秀贞、冯秀明涉及诈骗金额为人民币2777956元，被告人顾宝华涉及诈骗金额为人民币27500元，被告人刘金华涉及诈骗金额为人民币345526.5元，被告人孟效群涉及诈骗金额为106432.5元，被告人王凤清涉及诈骗金额为人民币107502.5元，被告人刘长青涉及诈骗金额为人民币76881元，被告人吴亚娟涉及犯罪金额为人民币55250元，被告人王殿平涉及诈骗金额为人民币32150元，被告人罗克军涉及诈骗金额为人民币162100元，被告人唐淑贤涉及诈骗金额为人民币204627元，被告人陈桂兰涉及诈骗金额为人民币223989.5元。二、郭海洋、郭家强等人诈骗：1、2018年8月至10月26日期间，被告人郭海洋、郭家强经合意，虚构自己是掌管巨额民族资产的“山上老人”李某某孙子的身份，用魔音手机冒充李某某与被害人李世龙取得联系，赴北京至李世龙住处与其见面，谎称送出的廉价工艺品翡翠套盒、仿古手表、仿汉白玉观音像等为山上宝库内的古董，以此骗取被害人李世龙信任，以古董换钱、山上老人过冬需要生活费等名义多次骗取被害人李世龙钱款，共骗得人民币3万元整。2、2018年8月至10月期间，被告人许海红伙同王建国，虚构自己是掌管巨额民族资产的“山上老人”陈某某孙女的身份，用魔音手机冒充陈某某与被害人李世龙取得联系，赴北京至李世龙住处与其见面，谎称送出的廉价工艺品水晶石头、锆石等为山上宝库内的古董，伪造陈某某的银行财产单据、委托办理银行解冻的委托书、资产保全等虚假证件等骗取被害人李世龙信任，以去香港帮其办理民族资产解冻事宜需要吃饭、住宿、红包费用等名义多次骗取被害人李世龙钱款，共骗得人民币8万元整。3、2018年8月至9月期间，被告人徐森、王龙艳伙同徐振涛，谎称受山上老人琴某某委派，伪造帮助李世龙办理海外资产解冻的金融许可证、黄金令牌等物品骗取被害人李世龙信任，由被告人王龙艳两次赴北京至李世龙住处与其见面，以资产解冻需要费用等名义骗取李世龙钱款，共骗得人民币17万元整。4、2018年8月至9月期间，被告人徐森伙同曹玉春经合意，由曹玉春冒充山上老人杜某孙子的身份骗取李世龙信任，赴北京至李世龙住处与其见面，以山上老人杜某的款项转到李世龙名下需要手续费、见面路费为名义骗取李世龙钱款，共骗得人民币32万元整。5、2018年9月期间，被告人李延峰虚构自己是山上宝库看管人李某某孙子的身份，伪造皇家少主通令、金龙帝国法案和机构设置等虚假文件骗取李世龙信任，赴北京至李世龙住处与其见面，以山上需要费用、生活困难等名义多次骗取李世龙钱款，共骗得人民币2.5万元；虚构自己是山上老五叔的身份，以办理香港银行存款需要手续费的名义，谎称其在市场购得的太师椅、龙椅、罗汉床、客厅座椅六件套等物品系山上运出来的古董，向李世龙置换钱款以办理资产解冻事宜，共骗得人民币13万元整；冒充刘某某身份，谎称可以帮李世龙带美钞，以此向李世龙索要运费，共骗得人民币1万元整。6、2018年8月中旬至10月期间，被告人马城棵谎称其是山上老人潘某某的孙子，通过魔音电话冒充潘某某与李世龙通电话，发送国际执法许可证、金碗等图片骗取李世龙信任，赴北京至李世龙住处与其见面，谎称送出的戒指、手表等物为山上带出来的古董，以帮助李世龙解冻潘某某老人在香港汇丰银行资产、提取金碗密码等名义多次骗取李世龙钱款，共骗得人民币38.8万元；2018年8月中旬至10月期间，被告人马城棵伙同他人，经合意，谎称自己是山上老人刘某某孙女，以将刘某某在工商银行3000亿元的水单、汇丰银行巨额资产转移至李世龙妻子荀春华名下为名义，提供虚假的金融许可证、银行转账凭证、交易明细单、九龙丰盛少主继承令等骗取被害人李世龙信任，以资金解冻需要费用为名骗取李世龙钱款，共骗得人民币56.5万元。7、2018年8月期间，被告人王爽冒充山上老人江某某孙子的身份骗取李世龙信任，谎称江某某持有的一张从美国转至香港的内有巨额资金的国际通用黑卡可以交由李世龙使用，以解冻该笔巨额资金需要手续费为名义骗取李世龙钱款，共骗得人民币26万元。公诉机关认为，被告人李世龙、荀春华、王志江、张秀贞、冯秀明、顾宝华、刘金华、孟效群、王凤清、刘长青、吴亚娟、王殿平、罗克军、唐淑贤、陈桂兰以非法占有为目的，利用电信网络对不特定多数人实施诈骗，其中被告人李世龙、荀春华、王志江、张秀贞、冯秀明诈骗数额特别巨大，被告人刘金华、孟效群、王凤清、刘长青、吴亚娟、王殿平、罗克军、唐淑贤、陈桂兰诈骗数额巨大，被告人顾宝华诈骗数额较大，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人郭海洋、郭家强、许海红、王建国、李延峰、马城棵、王龙艳、徐森、曹玉春、王爽、徐振涛以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取他人财物，其中被告人马城棵诈骗数额特别巨大，被告人许海红、王建国、李延峰、王龙艳、徐森、曹玉春、王爽、徐振涛诈骗数额巨大，被告人郭海洋、郭家强诈骗数额较大，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。在分别共同犯罪中，被告人李世龙、荀春华、王志江、郭海洋、郭家强、许海红、王建国、徐森、王龙艳、曹玉春、徐振涛起主要作用，均系主犯；被告人张秀贞、冯秀明、顾宝华、刘金华、孟效群、王凤清、刘长青、吴亚娟、王殿平、罗克军、唐淑贤、陈桂兰起次要作用，系从犯，均应当从轻或减轻处罚；被告人王志江、张秀贞、顾宝华、刘金华、孟效群、王凤清、刘长青、吴亚娟、王殿平、罗克军、唐淑贤、陈桂兰、郭家强、李延峰、徐振涛如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚；被告人曹玉春犯罪以后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人荀春华、王志江、张秀贞、冯秀明、顾宝华、刘金华、孟效群、王凤清、刘长青、吴亚娟、王殿平、罗克军、唐淑贤、陈桂兰、郭海洋、郭家强、李延峰、许海红、曹玉春、王爽、徐振涛认罪认罚，均可以从宽处罚。 庭审中，被告人李世龙、荀春华、王志江、张秀贞、冯秀明、顾宝华、刘金华、孟效群、王凤清、刘长青、吴亚娟、王殿平、罗克军、唐淑贤、陈桂兰、郭海洋、郭家强、许海红、王建国、徐森、李延峰、马城棵、王龙艳、曹玉春、王爽、徐振涛对被指控的犯罪事实、本案的定性及证据均未提出异议。 被告人荀春华的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人荀春华自愿认罪认罚；2、系初犯；3、法律意识淡薄，悔罪态度较好。综上，请求对其从轻处罚。 被告人王志江的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人王志江属于从犯；2、自愿认罪认罚；3、获利较小；4、文化程度较低，家庭困难；5、无前科劣迹。综上，请求对其从轻处罚。 被告人张秀贞的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人张秀贞法律意识淡薄；2、其诈骗金额应是第七军的实际募集金额；3、系从犯，自愿认罪认罚；4、未获取利益；5、系初犯，无前科劣迹。综上，请求对其从轻处罚。 被告人刘金华的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人刘金华犯罪情节较轻，主观恶性较小；2、未获取相应好处；3、系从犯，自愿认罪认罚；4、患有疾病。综上，请求对其从轻处罚。 被告人吴亚娟的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人吴亚娟系从犯；2、无前科，主观恶性较小，法律意识淡薄；3、如实供述，自愿认罪认罚；4、年纪较大，患有疾病，家庭困难。综上，请求对其从轻处罚。 被告人陈桂兰的辩护人提出以下辩护意见：被告人陈桂兰系初犯、无前科，如实供述，认罪认罚。综上，请求对其从轻处罚。 被告人许海红的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人许海红认罪认罚；2、无前科；3、认罪态度较好，再犯可能性较低。综上，请求对其从轻处罚。 被告人王建国的辩护人提出以下辩护意见：被告人王建国参与诈骗是碍于亲情，参与程度低，系从犯。综上，请求对其从轻处罚。 被告人徐森的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人徐森诈骗金额应当扣除其成本；2、情节较轻，系从犯；3、当庭认罪；4、部分退赃，系初犯，无前科劣迹；5、家庭困难。综上，请求对其从轻处罚。 被告人李延峰的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人李延峰如实供述；2、主观恶性较小；3、积极退赔赃款；4、无前科劣迹；5、自愿认罪认罚。综上，请求对其从轻处罚。 被告人马城棵的辩护人提出以下辩护意见：1、李世龙被骗没有陷入错误认识；2、不能排除正常交易行为；3、属于犯罪未遂；4、不宜认定存在结伙行为。综上，请求对其从轻处罚。 被告人王龙艳的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人王龙艳系从犯；2、当庭认罪。综上，请求对其从轻处罚。 被告人王爽的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人王爽自愿认罪认罚；2、积极主动退赃，社会危害性较低；3、系初犯，无前科劣迹。综上，请求对其从轻处罚。 被告人徐振涛的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人徐振涛到案后如实供述；2、自愿认罪认罚；3、系初犯，无前科，法律意识淡薄；4、家庭困难。综上，请求法院从轻处罚。 公诉人答辩意见：1、被告人王志江是主犯。项目是王志江与李世龙等人一起确立的，纵队也叫志江纵队，军长都是王志江任命的，所有的钱都是汇给了王志江，王志江具有对资金的操纵权，并且王志江将部分钱截留给了家人。2、被告人张秀贞除了是第七军军长，又是志江纵队秘书长，项目是张秀贞与王志江一起去李世龙那里事先商议确立的，张秀贞在微信群里发表诈骗内容，宣讲诈骗力度较大，应当对纵队总金额负责。3、认定主从犯，应以在整个犯罪中的作用来认定。4、部分辩护人提到送给李世龙的礼物，花费了金钱成本，但经抽样鉴定大多没有经济价值，不应从诈骗金额中扣除。被告人李延峰送给李世龙的家具六件套价值人民币65700元，认可其成本应从诈骗金额中扣除。5、被告人李世龙为了解冻所谓的民族资产而被骗支付钱款，并不是为了支付各被告人的廉价工艺品、伪造的银行单据、虚假证件等礼物货款，被告人李世龙已经将钱款给了各被告人，犯罪已经既遂。 经审理查明： 一、李世龙、荀春华、王志江等人诈骗 被告人李世龙、荀春华对外谎称被告人李世龙是“全球皇家总少主”、“国际梅花协会”主席等虚假身份，可以解冻在国外的“民族资产”。2018年8月至10月期间，被告人李世龙、荀春华、王志江、张秀贞、冯秀明经事先商量，以帮助被告人李世龙解冻“民族资产”需要资金为名，由被告人王志江、张秀贞构筑网上微信平台“志江纵队”，成立“100+1项目”、“50+1项目”组织筹款，被告人王志江、张秀贞分别担任“志江纵队”纵队长、秘书长，下设30多个军和7个独立团，其中，被告人顾宝华作为18军“军长”，被告人刘金华作为纵队副政委、28军“军长”，被告人孟效群作为10军“军长”，被告人王凤清作为8军负责人，被告人刘长清作为21军“军长”，被告人吴亚娟作为11军“军长”，被告人王殿平作为22军“军长”，被告人罗克军作为1军“军长”，被告人唐淑贤作为15军“军长”，被告人陈桂兰作为25军“军长”，在各自军中下设师、团、群等架构。被告人张秀贞、冯秀明、顾宝华、刘金华、孟效群、王凤清、刘长青、吴亚娟、王殿平、罗克军、唐淑贤、陈桂兰等人，通过微信群层层宣传扩散解冻“民族资产”的假象，以返还微信成员安家费、企业分红、股权分红等作虚假宣传，诱骗全国各地群众27900余人报单认购股权交款，骗取微信群内人员被害人柏某、张某甲、高某乙等人总计人民币2777956元。其中被告人李世龙、荀春华、王志江、张秀贞、冯秀明涉及诈骗金额为人民币2777956元，被告人顾宝华涉及诈骗金额为人民币27500元，被告人刘金华涉及诈骗金额为人民币345526.5元，被告人孟效群涉及诈骗金额为106432.5元，被告人王凤清涉及诈骗金额为人民币107502.5元，被告人刘长青涉及诈骗金额为人民币76881元，被告人吴亚娟涉及犯罪金额为人民币55250元，被告人王殿平涉及诈骗金额为人民币32150元，被告人罗克军涉及诈骗金额为人民币162100元，被告人唐淑贤涉及诈骗金额为人民币204627元，被告人陈桂兰涉及诈骗金额为人民币223989.5元。 被告人王志江、张秀贞、顾宝华、刘金华、孟效群、王凤清、刘长青、吴亚娟、王殿平、罗克军、唐淑贤、陈桂兰到案后如实供述了犯罪事实。 被告人荀春华、王志江、张秀贞、冯秀明、顾宝华、刘金华、孟效群、王凤清、刘长青、吴亚娟、王殿平、罗克军、唐淑贤、陈桂兰自愿认罪认罚。 二、郭海洋、郭家强等人诈骗 1、2018年8月至10月26日期间，被告人郭海洋、郭家强经合意，虚构自己是掌管巨额民族资产的“山上老人”李某某孙子的身份，用魔音手机冒充李某某与被害人李世龙取得联系，赴北京至李世龙住处与其见面，谎称送出的廉价工艺品翡翠套盒、仿古手表、仿汉白玉观音像等为山上宝库内的古董，以此骗取被害人李世龙信任，以古董换钱、山上老人过冬需要生活费等名义多次骗取被害人李世龙钱款，共骗得人民币3万元整。 2、2018年8月至10月期间，被告人许海红伙同王建国，虚构自己是掌管巨额民族资产的“山上老人”陈某某孙女的身份，用魔音手机冒充陈某某与被害人李世龙取得联系，赴北京至李世龙住处与其见面，谎称送出的廉价工艺品水晶石头、锆石等为山上宝库内的古董，伪造陈某某的银行财产单据、委托办理银行解冻的委托书、资产保全等虚假证件等骗取被害人李世龙信任，以去香港帮其办理民族资产解冻事宜需要吃饭、住宿、红包费用等名义多次骗取被害人李世龙钱款，共骗得人民币8万元整。 3、2018年8月至9月期间，被告人徐森、王龙艳伙同徐振涛，谎称受山上老人琴某某委派，伪造帮助李世龙办理海外资产解冻的金融许可证、黄金令牌等物品骗取被害人李世龙信任，由被告人王龙艳两次赴北京至李世龙住处与其见面，以资产解冻需要费用等名义骗取李世龙钱款，共骗得人民币17万元整，所得赃款扣除开销后三人平分。 4、2018年8月至9月期间，被告人徐森伙同曹玉春，经合意，由曹玉春冒充山上老人杜某孙子的身份骗取李世龙信任，赴北京至李世龙住处与其见面，以山上老人杜某的款项转到李世龙名下需要手续费、见面路费为名义骗取李世龙钱款，共骗得人民币32万元整。 5、2018年9月期间，被告人李延峰虚构自己是山上宝库看管人李某某孙子的身份，伪造皇家少主通令、金龙帝国法案和机构设置等虚假文件骗取李世龙信任，赴北京至李世龙住处与其见面，以山上需要费用、生活困难等名义多次骗取李世龙钱款，共骗得人民币2.5万元；虚构自己是山上老五叔的身份，以办理香港银行存款需要手续费的名义，谎称其在市场购得的太师椅、龙椅、罗汉床、客厅座椅六件套（价值人民币65700元）等物品系山上运出来的古董，向李世龙置换钱款以办理资产解冻事宜，共骗得人民币13万元整；冒充刘某某身份，谎称可以帮李世龙带美钞，以此向李世龙索要运费，共骗得人民币1万元整。 6、2018年8月中旬至10月期间，被告人马城棵谎称其是山上老人潘某某的孙子，通过魔音电话冒充潘某某与李世龙通电话，发送国际执法许可证、金碗等图片骗取李世龙信任，赴北京至李世龙住处与其见面，谎称送出的戒指、手表等物为山上带出来的古董，以帮助李世龙解冻老人在香港汇丰银行资产、提取金碗密码等名义多次骗取李世龙钱款，共骗得人民币38.8万元；2018年8月中旬至10月期间，被告人马城棵伙同他人，经合意，谎称自己是山上老人刘某某的孙女，以将老人在工商银行3000亿元的水单、汇丰银行巨额资产转移至李世龙妻子荀春华名下为名义，提供虚假的金融许可证、银行转账凭证、交易明细单、九龙丰盛少主继承令等骗取被害人李世龙信任，以资金解冻需要费用为名骗取李世龙钱款，共骗得人民币56.5万元。 7、2018年8月期间，被告人王爽冒充山上老人江某某孙子的身份骗取李世龙信任，谎称老人持有的一张从美国转至香港的内有巨额资金的国际通用黑卡可以交由李世龙使用，以解冻该笔巨额资金需要手续费为名义骗取李世龙钱款，共骗得人民币26万元。 被告人曹玉春犯罪以后自动投案，如实供述了犯罪事实。 被告人郭家强、李延峰、徐振涛到案后如实供述了犯罪事实。 被告人郭海洋、郭家强、李延峰、许海红、曹玉春、王爽、徐振涛自愿认罪认罚。 另查明，案发后，公安机关暂扣被告人李延峰龙椅一张、客厅桌椅六件套一套、屏风一块、罗汉床一张、中式床一张、太师椅两把，扣押被告人郭海洋人民币13405元、被告人郭家强人民币3400元，暂存于太仓市公安局。 另被告人王志江从其名下被公安机关冻结的涉案赃款银行卡内取出人民币30000元，暂存于太仓市公安局（部分已发还“民族资产解冻”微信群投资被害人）。 另太仓市公安局冻结了相关被告人相关银行账号内涉案赃款、非法所得款。 另被告人郭海洋、郭家强退出非法所得款人民币25000元，被告人许海红、王建国退出非法所得款人民币80000元，被告人李延峰退出非法所得款人民币130000元，被告人徐森退出非法所得款人民币80000元，被告人王爽退出非法所得款人民币260000元，暂存于太仓市人民法院。 上述事实，有公诉人当庭举证，并经庭审质证、认证的未到庭被害人李世龙、荀春华、柏某、蒋某、张某乙、王某丁、张某甲、朱某乙、罗某等人的陈述；未到庭证人窦某、朱某甲、姚某、孙某、周某、杜某、林某、王某甲、韩某、王某乙、杨某甲、马某、高某甲、李某甲、肖某、谷某、李某乙、王某丙、杨某乙、卢某、杨某丙、庄某、向某的证言；本案抓获经过、现场勘查笔录、搜查笔录、扣押清单及照片、发还物品清单、提取笔录、通话记录、微信聊天记录、转账记录、电子证物检查工作记录、银行交易查询明细、李世龙、荀春华、王志江、冯秀明转款统计表、王志江纵队各团队架构及会员人数统计表、项目统计报表、汇款总表及转账记录、相关账本；价格鉴定意见书；情况说明；被告人李世龙、荀春华、王志江、张秀贞、冯秀明、顾宝华、刘金华、孟效群、王凤清、刘长青、吴亚娟、王殿平、罗克军、唐淑贤、陈桂兰、郭海洋、郭家强、许海红、王建国、徐森、李延峰、马城棵、王龙艳、曹玉春、王爽、徐振涛的供述、辨认笔录、照片及人口基本信息等证据予以证明。 上述证据取证合法，证明的内容真实，并可相互印证，具有证明效力。 本案控辩双方争议的焦点，归纳如下： 一、关于被告人王志江是否系从犯的问题。经查，被告人王志江事先参与共同商量，由被告人王志江、张秀贞构筑网上微信平台“志江纵队”，成立“100+1项目”、“50+1项目”组织筹款，自任“志江纵队”纵队长，并任命各军军长，在各自军中下设师、团、群等架构，通过微信群层层宣传扩散解冻“民族资产”的假象，以返还微信成员安家费、企业分红、股权分红等作虚假宣传，诱骗全国各地群众报单认购股权交款至被告人王志江名下银行卡内，后被告人王志江将大部分赃款陆续打入被告人李世龙、荀春华的银行账户，一部分赃款被被告人王志江截留自用，剩余部分赃款仍留在其银行卡内。根据主、从犯认定的相关法律规定，被告人王志江在本案共同诈骗犯罪中起积极和重要作用，系主犯。故本院依法采纳公诉机关相应指控。 二、关于被告人张秀贞诈骗犯罪金额认定问题。经查，被告人张秀贞事先与被告人李世龙、荀春华、王志江、冯秀明共同商议，由被告人王志江、张秀贞构筑网上微信平台“志江纵队”，成立“100+1项目”、“50+1项目”组织筹款，被告人张秀贞担任“志江纵队”秘书长兼第七军军长，并在纵队微信群及军微信群积极宣传上述诈骗筹款项目，应按其参与的“志江纵队”涉案项目诈骗金额处罚，其在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。故本院依法采纳公诉机关相应指控。 三、关于被告人王建国是否系从犯的问题。经查，被告人王建国与被告人许海红事前共同商量冒充山上老人孙女，谎称可以帮李世龙办理民族资产解冻，在被告人许海红到北京与李世龙见面时，被告人王建国用魔音电话冒充山上老人给李世龙打电话配合被告人许海红行骗，后被告人王建国帮助被告人许海红编造各种骗钱理由，并通过微信发给被告人许海红，再由被告人许海红发给李世龙。根据相关法律规定，被告人王建国在本案共同诈骗犯罪中起积极和重要作用，系主犯。故本院依法采纳公诉机关相应指控。 四、关于被告人徐森是否系从犯的问题。经查，被告人徐森分别与被告人徐振涛、王龙艳及被告人曹玉春经事先预谋，谎称受山上老人委派，送给李世龙假冒伪造的所谓山上宝库内物品，谎称可以帮助李世龙办理民族资产解冻需要费用等各种理由，多次骗取李世龙钱款，诈骗得款后共同分得赃款。根据相关法律规定，被告人徐森在本案共同诈骗犯罪中起积极和重要作用，系主犯。故本院依法采纳公诉机关相应指控。 五、关于被告人徐森等人诈骗犯罪金额是否扣除所送李世龙物品成本的问题。经查，除被告人李延峰在市场购得的龙椅一张、客厅桌椅六件套一套、屏风一块、罗汉床一张、中式床一张、太师椅两把，调取的实物物品明确详细，经鉴定价值人民币65700元外，被告人徐森等人送给李世龙伪造的银行单据、虚假证件等无价值，被告人徐森等人送给李世龙所谓山上宝库内物品均系假冒、伪劣、廉价的工艺品，经抽样鉴定每件价格在170元至1200元之间，且被告人徐森等人送给李世龙的物品无法查证属实具体明细，另被告人徐森等人诈骗李世龙的钱款数额在3万元至95.3万元之间，远远超过所送物品价值，是否扣除其价值，并不影响各被告人定罪量刑基本幅度，该情形在量刑时酌情予以考虑。故本院依法采纳公诉机关相应指控。 六、关于被告人王龙艳是否系从犯的问题。经查，被告人王龙艳与被告人徐森、徐振涛经事先预谋，谎称受山上老人委派，送给李世龙假冒伪造的所谓山上宝库内物品，谎称可以帮助李世龙办理民族资产解冻需要费用等等各种理由，多次骗取李世龙钱款，诈骗得款后共同分得赃款。根据相关法律规定，被告人王龙艳在本案共同诈骗犯罪中起积极和重要作用，系主犯。故本院依法采纳公诉机关相应指控。 七、关于被告人马城棵是否构成诈骗犯罪的问题。经查，被告人马城棵谎称山上老人的孙子、孙女，通过魔音电话冒充山上老人与李世龙通电话，提供虚假银行存单、票据、证件等物品或图片，谎称所送假冒、伪劣、廉价戒指、手表等工艺品为山上老人遗留的古董，可以帮助李世龙解冻民族资产，以山上老人需要生活费，解冻资产需要费用等各种理由，多次通过银行卡或手机微信转账收到骗取的李世龙、荀春华钱款共计人民币95.3万元。根据相关法律规定，被告人马城棵的行为已构成诈骗犯罪，系犯罪既遂。故本院依法采纳公诉机关相应指控。 本院认为，被告人李世龙、荀春华、王志江、张秀贞、冯秀明、顾宝华、刘金华、孟效群、王凤清、刘长青、吴亚娟、王殿平、罗克军、唐淑贤、陈桂兰以非法占有为目的，利用电信网络对不特定多数人实施诈骗，其中被告人李世龙、荀春华、王志江、张秀贞、冯秀明诈骗数额特别巨大，被告人刘金华、孟效群、王凤清、刘长青、吴亚娟、王殿平、罗克军、唐淑贤、陈桂兰诈骗数额巨大，被告人顾宝华诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人郭海洋、郭家强、许海红、王建国、李延峰、马城棵、王龙艳、徐森、曹玉春、王爽、徐振涛以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取他人财物，其中被告人马城棵诈骗数额特别巨大，被告人许海红、王建国、李延峰、王龙艳、徐森、曹玉春、王爽、徐振涛诈骗数额巨大，被告人郭海洋、郭家强诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。在分别共同犯罪中，被告人李世龙、荀春华、王志江、郭海洋、郭家强、许海红、王建国、徐森、王龙艳、曹玉春、徐振涛起主要作用，均系主犯；被告人张秀贞、冯秀明、顾宝华、刘金华、孟效群、王凤清、刘长青、吴亚娟、王殿平、罗克军、唐淑贤、陈桂兰起次要作用，系从犯。公诉机关指控被告人李世龙、荀春华、王志江、张秀贞、冯秀明、顾宝华、刘金华、孟效群、王凤清、刘长青、吴亚娟、王殿平、罗克军、唐淑贤、陈桂兰、郭海洋、郭家强、许海红、王建国、徐森、李延峰、马城棵、王龙艳、曹玉春、王爽、徐振涛犯诈骗罪的事实清楚，证据确实，指控罪名成立。被告人张秀贞、冯秀明、刘金华、孟效群、王凤清、刘长青、吴亚娟、王殿平、罗克军、唐淑贤、陈桂兰系从犯，依法予以减轻处罚，并对被告人刘金华、孟效群、王凤清、刘长青、吴亚娟、王殿平、罗克军、唐淑贤、陈桂兰适用缓刑。被告人顾宝华系从犯，依法予以从轻处罚，并适用缓刑。被告人王志江、张秀贞、顾宝华、刘金华、孟效群、王凤清、刘长青、吴亚娟、王殿平、罗克军、唐淑贤、陈桂兰、郭家强、李延峰、徐振涛到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法予以从轻处罚。被告人曹玉春犯罪以后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法予以从轻处罚。被告人荀春华、王志江、张秀贞、冯秀明、顾宝华、刘金华、孟效群、王凤清、刘长青、吴亚娟、王殿平、罗克军、唐淑贤、陈桂兰、郭海洋、郭家强、李延峰、许海红、曹玉春、王爽、徐振涛认罪认罚，依法予以从宽处罚。被告人李世龙、王建国、马城棵、王龙艳、徐森当庭认罪，酌情对其从轻处罚。被告人郭海洋、郭家强、许海红、王建国、李延峰、王爽、徐森主动退出全部或部分赃款，酌情分别对其从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人李世龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月26日起至2030年10月25日止）。 二、被告人荀春华犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月26日起至2028年10月25日止）。 三、被告人王志江犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月26日起至2028年10月25日止）。 四、被告人张秀贞犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月26日起至2025年4月25日止）。 五、被告人冯秀明犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月26日起至2023年10月25日止）。 六、被告人顾宝华犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算。 七、被告人刘金华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算。 八、被告人孟效群犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算。 九、被告人王凤清犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算。 十、被告人刘长青犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算。 十一、被告人吴亚娟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算。 十二、被告人王殿平犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算。 十三、被告人罗克军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算。 十四、被告人唐淑贤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算。 十五、被告人陈桂兰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算。 十六、被告人郭海洋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月26日起至2020年4月25日止）。 十七、被告人郭家强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月26日起至2020年4月25日止）。 十八、被告人许海红犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月26日起至2021年10月25日止）。 十九、被告人王建国犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月26日起至2021年10月25日止）。 二十、被告人徐森犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币二万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月26日起至2024年6月25日止）。 二十一、被告人李延峰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月30日起至2021年12月29日止）。 二十二、被告人马城棵犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币六万（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月26日起至2028年10月25日止）。 二十三、被告人王龙艳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月13日起至2022年9月12日止）。 二十四、被告人曹玉春犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月30日起至2024年2月21日止，已扣除先行羁押的六个月八日）。 二十五、被告人王爽犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月30日起至2024年6月28日止，已扣除先行羁押的六个月一日）。 二十六、被告人徐振涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月30日起至2023年9月19日止，已扣除先行羁押的六个月十日）。 二十七、查扣、冻结在案物品、财产，由司法机关依法处理。 二十八、责令被告人李世龙、荀春华、王志江、张秀贞、冯秀明、顾宝华、刘金华、孟效群、王凤清、刘长青、吴亚娟、王殿平、罗克军、唐淑贤、陈桂兰退出赃款，分别发还各被害人。 二十九、继续追缴被告人马城棵、徐森、王龙艳、曹玉春、徐振涛非法所得款，予以没收。 三十、继续追缴涉案赃款及非法所得。 三十一、作案工具，予以没收。 上述退赃款、非法所得款、罚金在本判决生效后一个月内交付本院，其中，退赃款发还被害人，非法所得款予以没收，罚金上缴国库。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  季 光 审 判 员  裴 江 人民陪审员  张锦明  二○二○年十二月三十日 书记员冯皓轩