湖南省宁乡市人民法院刑 事 判 决 书(2020)湘0124刑初702号公诉机关湖南省宁乡市人民检察院。被告人姜佳雨，男，2000年8月26日出生于湖南省宁乡市，汉族，初中文化，住湖南省。因涉嫌收买信用卡、非法提供信用卡信息犯罪，于2020年8月13日被宁乡市公安局刑事拘留，2020年9月17日经宁乡市人民检察院批准，次日由宁乡市公安局执行逮捕。现押宁乡市看守所。指定辩护人颜景桂，湖南严明律师事务所律师。被告人宋杰，男，2000年1月14日出生于湖南省宁乡市，汉族，小学文化，无业，住湖南省。因涉嫌收买信用卡、非法提供信用卡信息犯罪，于2020年8月13日被宁乡市公安局刑事拘留，2020年9月17日经宁乡市人民检察院批准，次日由宁乡市公安局执行逮捕。现押宁乡市看守所。湖南省宁乡市人民检察院以宁检二部刑诉[2020]125号起诉书指控被告人姜佳雨、宋杰犯非法收买、提供信用卡信息罪，于2020年11月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省宁乡市人民检察院指派检察员鲁旺、书记员蒋甜出庭支持公诉。被告人姜佳雨及其指定辩护人、被告人宋杰均到庭参加了诉讼。现已审理终结。湖南省宁乡市人民检察院指控：2020年2月初，康某（另案处理）得知他人收买信用卡信息，为了牟利联系了被告人姜佳雨收买他人信用卡信息，被告人姜佳雨表示同意。被告人姜佳雨联系被告人宋杰及唐某来宁乡城区银行办理信用卡信息，被告人宋杰及唐某表示同意。被告人宋杰又联系周某来办理信用卡信息。期间，康某和被告人姜佳雨、宋杰及唐某、周某分多次来到宁乡市城区银行办理了多套信用卡信息，康某及被告人姜佳雨收买了被告人宋杰信用卡信息4套，收买唐某3套信息卡信息、收买了被告人宋杰联系的周某1套信用卡信息。2020年8月12日，被告人姜佳雨被传唤到案，到案后如实供述了自己的犯罪事实。2020年8月13日，被告人宋杰被传唤到案，到案后如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，公诉机关列举了：到案经过，户籍证明，现实表现，刑事判决书，银行账户开户信息及交易流水，证人康某、唐某、周某的证言，被告人姜佳雨、宋杰的供述与辩解，辨认笔录。该院认为，被告人姜佳雨伙同他人收买信用卡信息五张以上，并非法提供给他人，数量巨大；被告人宋杰伙同他人收买他人信用卡，并非法提供给他人，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人姜佳雨的法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处二万以上二十万以下罚金；被告人宋杰的法定刑为三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。因其具有以下量刑情节：1．被告人姜佳雨、宋杰到案后如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。2．被告人姜佳雨、宋杰在相应的共同犯罪中均起主要作用，系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。3．被告人姜佳雨、宋杰在审查起诉阶段认罪认罚，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以依法从宽处理。结合以上量刑情节，建议对被告人姜佳雨判处三年有期徒刑，并处罚金二万元，对被告人宋杰判处六个月有期徒刑，并处罚金一万元，均不适用缓刑。被告人姜佳雨、宋杰对起诉书指控的罪名、犯罪事实及公诉机关列举的证据均无异议。被告人姜佳雨的辩护人辩称，被告人姜佳雨系坦白，认罪认罚，但是其参与犯罪系康某纠集，相对康某作用较小，请求从轻处罚。经审理查明，2020年2月初，康某（另案处理）得知他人收买信用卡信息，为了牟利联系了被告人姜佳雨收买他人信用卡信息，被告人姜佳雨表示同意。被告人姜佳雨联系被告人宋杰及唐某来宁乡城区银行办理信用卡信息，被告人宋杰及唐某表示同意。被告人宋杰又联系周某来办理信用卡信息。期间，康某和被告人姜佳雨、宋杰及唐某、周某分多次来到宁乡市城区银行办理了多套信用卡信息，康某及被告人姜佳雨收买了被告人宋杰信用卡信息4套，收买唐某3套信息卡信息、收买了被告人宋杰联系的周某1套信用卡信息。2020年8月12日，被告人姜佳雨被传唤到案，到案后如实供述了自己的犯罪事实。2020年8月13日，被告人宋杰被传唤到案，到案后如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，有下列经开庭质证并予以审查核实的证据证实，本院予以确认：到案经过，户籍证明，现实表现，刑事判决书，银行账户开户信息及交易流水，证人康某、唐某、周某的证言，被告人姜佳雨、宋杰的供述与辩解，辨认笔录。本院认为，被告人姜佳雨伙同他人收买信用卡信息五套以上，并非法提供给他人，数量巨大，被告人宋杰伙同他人收买信用卡，并非法提供给他人，其行为均已构成非法收买、提供信用卡信息罪。宁乡市人民检察院对被告人姜佳雨、宋杰的指控成立，本院予以支持。被告人姜佳雨、宋杰在各自参与的共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，但被告人姜佳雨相对于同案人康某所起作用较小。被告人姜佳雨、宋杰到案后如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。且自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人姜佳雨的辩护人颜景桂辩称被告人姜佳雨系坦白，认罪认罚，但是其参与犯罪系康某纠集，相对康某作用较小，请求从轻处罚的辩护意见，本院在量刑时已予考虑。湖南省宁乡市人民检察院提出对被告人姜佳雨判处三年有期徒刑，并处二万元罚金；对被告人宋杰判处六个月有期徒刑，并处一万元罚金，均不适用缓刑的量刑建议，符合法律规定与本案具体情节，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人姜佳雨犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元（此款限于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月12日起至2023年8月11日止。）被告人宋杰犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元（此款限于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月13日起至2021年2月12日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张丙岩人民陪审员  俞建芝人民陪审员  何丽玉二〇二〇年十二月十八日书 记 员  刘 朵附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。