河北省围场满族蒙古族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0828刑初206号 公诉机关河北省围场满族蒙古族自治县人民检察院。 被告人廉广礼，男，1962年4月2日出生于河北省围场县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地河北省承德市围场满族蒙古族自治县。因涉嫌合同诈骗罪，于2020年7月10日，被河北省围场满族蒙古族自治县公安局刑事拘留，经河北省围场满族蒙古族自治县人民检察院批准，于2020年7月17日，被河北省围场满族蒙古族自治县公安局执行逮捕。现押于河北省围场满族蒙古族自治县看守所。 辩护人郭宝玉，河北泓鹏律师事务所律师。 河北省围场满族蒙古族自治县人民检察院以围检第二检察部刑诉（2020）15号起诉书，指控被告人廉广礼犯合同诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员陶玉霞出庭支持公诉，被害人于国峰，被告人廉广礼及其辩护人郭宝玉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2017年4月23日，被告人廉广礼与被害人于国峰签订《房屋买卖合同》，将其位于围场满族蒙古族自治县围场镇河东县社家属院一处，以人民币27万元的价格出售给于国峰。于国峰于4月23日、24日分两次按合同约定支付廉广礼20万元购房款，剩余7万元购房款待房屋过户后一次性付清。2017年10月16日于国峰又支付给廉广礼购房款0.5万元用于办理过户手续。2017年10月，廉广礼在未将于国峰购买房屋过户给于国峰，也未返还于国峰购房款的情况下，又将房屋出售给王某2、郭某夫妇，收取王某2购房款31万元，并在同年12月将房屋过户给王某2。2019年7月于国峰发现廉广礼已经将该家属院卖给王某2、郭某夫妇，便要求廉广礼退还购房款，廉广礼在案发前退还于国峰5.5万元购房款后，剩余15万元至今仍未退还。 对上述指控，公诉机关当庭出示房屋买卖合同、收款收条、银行交易流水等书证；证人王某2、郭某、邵某等证人的证言；被害人于国峰的陈述；被告人廉广礼的供述和辩解。 公诉机关认为，被告人廉广礼以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，事实清楚，证据确实充分，依法应当以合同诈骗罪追究被告人廉广礼的刑事责任。 被告人廉广礼对公诉机关指控的罪名和犯罪事实不予承认，认为自己不是合同诈骗，是经济纠纷，自己不是不想将钱偿还给被害人，因为母亲生病及做生意花费导致自己没有能力对受害人于国峰进行赔偿。希望法庭对自己酌情处理，自己出去以后尽快把钱还给被害人。 被告人廉广礼的辩护人对公诉机关指控的罪名和犯罪事实提出了异议，认为第一、被告人廉广礼的一房二卖行为不构成合同诈骗罪，被告人廉广礼主观上没有诈骗的故意；被告人在将房院卖给王某2后，先后退还被害人5.5万元房款，其余房款没退的原因是想占用资金周转一下，挣钱后再全部退还，结果做生意赔了，所以没有能够偿还；客观方面被告人廉广礼并没有实施诈骗行为，在合同签订并收取被害人20万元以后，房院已经实际交付给了被害人，被告人廉广礼并没有虚构、隐瞒事实。第二、本案实属民事纠纷，被害人完全可以通过民事诉讼要求确认房屋买卖合同效力或者要求法院判决被告人廉广礼给付买房款，被告人廉广礼一房二卖没有退还被害人买房款的行为只是民事上的违约行为，并没有触犯刑法。因此，被告人廉广礼的行为不具备合同诈骗罪的犯罪构成要件，不具有犯罪性质，其与他人实施的房屋买卖行为没有超出民事法律行为的范围，不应以合同诈骗罪定罪量刑。 经审理查明，涉案房屋系被告人廉广礼从案外人曲某、李某夫妻处购买，购买后廉广礼一直在该房屋居住。2017年2月因资金周转需要，被告人廉广礼欲将该房屋出售。被害人于国峰得知该售房信息后与被告人廉广礼妻子取得联系并查看了该房屋，经过双方协商在2017年4月23日，被告人廉广礼与被害人于国峰的妻子王某1签订了《房屋买卖合同》，将该房屋以人民币27万元的价格出售给被害人于国峰、王某1夫妇。被害人于国峰于4月23日、24日分两次按合同约定支付给被告人廉广礼20万元购房款，约定剩余7万元购房款待房屋过户后一次性付清。2017年10月16日被害人于国峰又支付给被告人廉广礼购房款0.5万元用于办理过户手续。2017年10月，被告人廉广礼在未将被害人于国峰夫妇购买的该房屋过户给被害人于国峰夫妇，未通知被害人于国峰夫妇，也未返还被害人于国峰夫妇购房款的情况下，又将房屋出售给王某2、郭某夫妇，收取王某2夫妇购房款31万元，并在同年12月将房屋过户给王某2夫妇。2019年7月被害人于国峰发现被告人廉广礼已经将该房屋卖给王某2、郭某夫妇，便要求被告人廉广礼退还购房款，被告人廉广礼在案发前退还被害人于国峰5.5万元购房款后，剩余15万元至今仍未退还。被害人于国峰因此到围场满族蒙古族自治县公安局经侦大队报警，控告被告人廉广礼及其妻子杨某诈骗。 2020年6月11日，围场满族蒙古族自治县公安局立案进行侦查，被告人廉广礼于2020年7月9日，被传唤至围场满族蒙古族自治县公安局。 认定上述事实的证据如下： 1、被告人廉广礼的供述与辩解，证实我卖给王某2这房子最开始是曲某的，那会曲某他们还在这个房子住，我在他们附近租房住，后来听说他们要卖房子，我就直接找到曲某，说我要买房子。在2002年前后，我以3万5千元的价格买的曲某的房子，当时我和曲某签了购房合同，因为房本是曲某的，土地证是李相华的，当时也不允许平房过户，我当时就没有办理过户手续，所以这房子房本上的名一直就是曲某。我购买后一直居住，直到2017年2月份的时候，我决定把这房子卖了。我把房子挂在中介，还粘了不少小广告，有几个人去看房子，都没相中。2017年4月22日，在我们附近租房住的于国峰听我们邻居说我要卖房子，他就去我家找我了，当时约定以27万元的价格将房子卖给于国峰。当天下午，黄某、李向龙、于国峰、于国峰的媳妇（我不知道叫什么）和我都去的李向龙家，我和于国峰在李向龙家签的由黄某手写的《房屋买卖合同》，签完合同于国峰给了我5千元现金的定金，我给于国峰写的收条。2017年4月23日，于国峰、于国峰的媳妇、黄某和我到李向龙家，我和于国峰的媳妇签订的《房屋买卖合同》，于国峰的媳妇当场给了购房款，现金19.5万元（我媳妇杨某是后去的）。《房屋买卖合同》上写明房屋出售价格是27万元，于国峰先支付我20万元的购房款，我将房子过户给于国峰后，于国峰再将剩下的7万元购房款给我筹齐。之后，我就开始跑过户手续，因为土地证写的是李相华，房产证写的是曲某，土地证和房产证是两个人的，需要把不动产证办成曲某的名。我就找曲某和李相华办不动产证，大概跑了四个月左右，我把不动产证办好了，可以给于国峰办理过户手续了。在办理过户手续期间，我忘了是什么时候了，因为没钱，我给于国峰打电话向他要钱办手续，于国峰给了我媳妇5千元钱（我当时不在家）。我办好手续后就开始给于国峰打电话，让他准备钱去办过户手续，我和我媳妇给于国峰打了不少电话，他都说有事或者他媳妇不在家，一直没有办成。到后来我再给于国峰打电话他就不接了，我挺生气的，我也就没再联系他。就这样过了两个多月，因为我着急用钱，也生气，就打算把这房子再卖给别人。2017年10月左右的时候，王某2找到了我（具体是怎么回事，他怎么找的我，我记不清了）说要买我的房子，我和王某2直接谈的，约定好以31万元的价格将房子出售给王某2，王某2说他当时没钱，先给我2万元的订金，剩下的钱回去凑。一直到2017年12月左右，王某2把钱凑齐了，直接把剩下的28万元购房款转账到我媳妇杨某的华商卡上了（后来说怎么给的钱记不清了）。王某2给我媳妇转完钱过了几天的时间，我媳妇带着王某2、王某2的媳妇与曲某、曲某的媳妇到围场镇二街石桥的房产交易所办理的房屋过户手续，将房子从曲某的名下过户到了王某2的名下。有一个中间人是我老乡，让我给便宜点，我就给便宜了5千元，那5千元我忘记是怎么回事了，反正收了王某2不是30万元就是30.5万元钱的购房款。我认为于国峰不接我电话是以为我向他要剩下的7万元购房款，所以他推着，不接我电话，其实我是让他准备好钱，带着钱去，办完过户，就把钱给我。我将房子卖给王某2的事我一直没有告诉于国峰。我把于国峰买房的钱花了，我要通知他需要还他20.5万元购房款，我没有钱，还不上他，所以没有通知他。2017年4月23日，我卖房子给于国峰的时候房子正在出租，我跟于国峰签完合同后，就告诉租房子的人房子卖给于国峰了，两间大房2017年的房租我已经收完了，于国峰把那两间小房出租出去，收了两间小房2017年的房租。2018年3、4月的时候，房租到期了，于国峰去收2018年的房租，因为这个房子2017年的时候我已经卖给王某2了，并且已经过户，我怕于国峰知道，我还不上于国峰给我的购房款，我就自己拿了9千元的现金给住房的租户，让租户把这9千元钱当做租金交给于国峰，算是2018年的租金，租户再自己出租金交给王某2。到2019年3、4月份的时候，房租又到期了，于国峰的媳妇到房子那，让租户搬出去，于国峰他们要搬那去住，租户不同意，租房的女的说这事和于国峰他们说不着，结果租房的和于国峰的媳妇打起来了，租房的女的报警了，因为这事于国峰知道我把房子卖给王某2了，并办理了过户。2018年3、4月份的时候，于国峰联系我说房子过户的事，因为房子我已经卖给王某2了，我没钱还给于国峰，我就找理由推着于国峰。于国峰知道我将房子卖给王某2后，我和于国峰没有见面，于国峰只是给我打了几次电话让我还他钱，因为当时我手里没钱，我说得给他凑。2019年7月份左右的时候，我收回来5万块钱的工钱，我直接把这5万元从我媳妇杨某的华商银行卡转给于国峰了。一直到2019年年底的时候，我与于国峰谈了还他支付给我购房款的事，我和于国峰说钱我慢慢凑着还他，一次性的给不上他，于国峰当时同意了。2020年2月，我通过微信转账转给于国峰银行卡5千元钱，前后我一共还给于国峰5.5万元，剩下15万元至今我还没有还给于国峰。给王某2办理过户手续前，2017年11月30日，曲某夫妇与王某2夫妇签订的购房合同时，我不在现场，是我媳妇带着他们签的，购房款为“150000元”是为了减少房屋契税填的一个金额，实际上王某2已经把购房款全部支付给我了。王某2与曲某没有进行实际的房屋交易，只是办理过户手续需要才签的这个合同。两次卖房都是我决定的，我谈的价钱，签的合同，剩下的具体办理手续的时候，都是我让我媳妇杨某去办的。杨某知道我将房子出售给于国峰，收取了于国峰20万元购房款，但未办理过户手续，也没有将钱退还于国峰的情况下，又将房子出售给王某2。我找过曲某办理土地的过户，把原来李相华的土地过户给曲某，然后拿着土地证和房产证到不动产登记那，办理成一个不动产证，办理不动产证的这个过程是我媳妇杨某领着他们去办的，我没有跟着去。民警向我出示的在围场满族蒙古族自治县自然资源和规划局调取的《土地登记申请书》、《土地登记审批表》和《国有土地使用权变更协议》，仔细看一下，应该是我记错了，那就是李相华的土地使用权过户到了曲某的名下，房子没有过户到曲某的名下，反正土地证和房产证是两个人的名字，要不我买房子的时候就直接从曲某的名下过户到我的名下了。我找李相华是为了让房产证和土地证的名字都是曲某的，然后曲某办理不动产证，将房子过户给于国峰，结果房子没有给于国峰过户，过户给王某2了。王某2的购房款是分两次给的，先给了2万元的现金，之后转到我媳妇杨某商银行卡上28万元。这卡平时就在家放着，我拿这卡取过两次钱，之后做生意用过几次。杨某名下华商银行卡于2018年1月1日办理的，此卡确实是为了王某2给我支付购房款办理的，但流水里没有28万元的转账记录，可能是转账到杨某的农行卡上了。杨某华商村镇银行卡有一笔15万元的现金入账，这些钱不够还给于国峰支付给我的20.5万元的购房款，我想着先用这些钱做生意，挣了钱凑够了再还给于国峰。我收取于国峰、王某2的购房款，杨某都清楚，但是怎么花的钱她不清楚。2017年4月收取于国锋20万元的购房款，用于办理房子过户手续花了4万多元，支付我在北京承包绿化工程工人工资6万元左右，还信用社2万元，还我儿子廉杰、儿媳妇借款4万元，还有还我个人的借款，一共用这笔钱还个人借款7万元左右。剩下的一小部分都日常开销用了。收取王某2的31万元购房款后，2017年给我母亲麻玉梅治病和丧葬费共花了6万多元，2018年用于我儿子廉杰治病花了3万多元。支付工人工资3万多元。2018年冬和2019年年初的时候，我在往北京、天津拉树花了20万元左右。这30万元钱就花的差不多了。2018年4月9日，我在杨某华商银行卡支取13.707万元的现金用于拉树做生意了。2018年1月1日至2018年4月9日这期间，因为我手里的钱不够一次还给于国锋的，我等着做生意挣了钱后一次还给于国锋。 2、被害人于国峰的陈述，证实我在张某家盖房子时，张某说廉广礼家卖房子，并联系了廉广礼媳妇杨某，我在那租住了七、八年，知道房子是廉广礼的，我过去看房子时，杨某接待的我，大房子两间，小房子两间，大房子正在出租中，加上院子一共93.1平方米。杨某说因为急用钱去北京做绿化工程用，着急往外卖房子，一开始说要30万元，最后约定房价27万元。现金交付，杨某负责过户。2017年4月22日晚，在张某家时，我找的前后院邻居，黄某帮我起草并打印的《房屋买卖合同》，合同中的内容是我和廉广礼双方约定的，房款总价27万元，廉广礼负责过户并承担过户的费用，签订合同当日先付款20万元，过户后，再付剩余房款7万元。廉广礼说他买这房子的时候没有过户，他去找原房主协助过户，原房主叫曲某。当天时间太晚，无法支付，廉广礼提出先交5000元押金，第二天交付剩余19.5万元房款后再签合同。我同意了，我给了廉广礼5000元现金，当时黄某、王云、杨某和我媳妇王某1在场。廉广礼给我手写了一张收条。2017年4月23日，我和我媳妇王某1取了20万元现金，在张某家里，将19.5万元现金交给了廉广礼，黄某、王云、杨某、廉广礼的儿媳妇在场，我们签订了《房屋买卖合同》，当时我媳妇王某1在上面签的字，中间人是王云。廉广礼没有给我打收条。签订合同后，廉广礼两口子带着我们两口子，到我买房子那，对租户说房子卖给我了，以后的租金交给我。租户到现在也没有换过，我去收过两次房租。后来杨某总是联系我说过户需要用钱办手续，2017年10月16日，我拿了5000元现金交给杨某，她给我写了收条，证明人是沈艳松。后来，我多次催廉广礼过户，他总说原房主没有空，暂时办不了。2019年我去收租金，租户说房子卖给别人了，都过户给其他人名下了，租金不能给我。当时我媳妇就报了警。杨某想要把房租交给我，我没有收，最后杨某说房子已经卖给别人了，并办理了过户手续。之后，我多次找廉广礼、杨某要求退钱，到现在仅退给我5.5万元，还差15万元房款没有退给我。我购买的是围场联社家属房，属于个人所有，廉广礼出示过土地证给我，我看到上面登记的产权人是曲某，我当时没有要原件和复印件。我不知道廉广礼什么时间将该处房产卖给王某2并办理过户手续的，但肯定是卖给我房子之后，因为2017年、2018年的出租的房费都是我去收的。2019年7月份我去收房租的时候，租户才跟我说房租给王某2了。我找王某2，王某2说廉广礼于2017年4月份卖给我房子之后没几个月把房院卖给王某2了，但是我一直不知道这个情况。后来，廉广礼夫妇说，卖给我卖赔了，又不想卖给我了。廉广礼、杨某夫妇至今欠我15万元房款没有给我，说现在没钱，回头想法给我弄钱去，反正就是以各种理由推托，我现在给杨某打电话她都不接。 3、证人证言 （1）证人杨某的证言，证实我和廉广礼是夫妻关系，最开始的时候廉广礼把房子卖给于国峰了，后来没有给于国峰办理过户手续，又把房子卖给王某2了。房子是围场镇老县社家属院，最早是曲某的，我和廉广礼在2002年左右的时候以3万多元的价格购买的。买这个房子时只是签了房屋买卖合同，没有办理过户手续，房子一直还在曲某名下。2017年，因为儿子出车祸，家里生活挺紧的，我和廉广礼商量着把房子卖了，我儿子廉杰在手机上打的广告，我们又贴了不少小广告，有不少人看房子，有相中房子的，但是都怕不能过户没买。于国峰从我们邻居张某那知道我们要卖房子，直接到我们家看的房子。2017年4月23日，于国峰看中这房子后，我们在李相龙家签的《房屋买卖合同》，当时确定了房屋以27万元的价格出售给于国峰，我们负责办理过户，合同上写明了房屋成交价格及过户的条款，于国峰给了我们20万元现金，剩下7万元购房款等房子办理完过户手续后，于国峰再给我们。确定房子卖给于国峰后，我就开始办理过户手续，办手续跑了挺长时间，但是具体的过程我记不住了。过户的手续都办好了，就差于国峰两口子与曲某两口子到房产交易所那签字，就能办完过户手续，房子就完全的卖给于国峰了。我联系于国峰让他去签字办理过户手续，于国峰就找各种理由说有事，不能到现场签字办理过户手续。他们应该以为我总给他打电话是为要剩下的购房款。在我们卖房给于国峰的过程中，因为着急用钱，我给于国峰打电话让他借给我点钱，到时候算在购房款里，于国峰给我转账了5千块钱，我给于国峰写了借条，合着我一共收过于国峰20.5万元的购房款。2017年，具体时间记不清了，廉广礼问我于国峰和曲某签字办过户了吗，我告诉廉广礼没办成，廉广礼那天也喝了点酒，一生气就说不卖给于国峰了，打广告卖给别人。我忘了是儿子廉杰在手机上打的广告还是廉广礼打的广告了，广告留的联系电话是廉广礼的，打完广告过了三天，王某2就去看房子了，我带着王某2去看的房子，王某2一看就相中了，我当时和王某2说这房子卖32万元，王某2砍了1万元的价，最后定下这房子以31万元的价格出售给王某2。商量好价格之后我们签了份《房屋买卖合同》，王某2给了1万元的定金，之后又给了我们15万元购房款，是现金还是转账我记不清了，剩下的购房款过户后再给我们。2017年11月30日，我带着曲某两口子和王某2两口子到围场行政大厅，他们在那签订了《房屋买卖合同》，然后交税，办理过户手续。手续都办完了，行政大厅的工作人员给了一张条，让王某2过一段时到行政大厅去拿房本。王某2去拿房本的时候我也跟着去了，王某2拿上房本之后，我和王某2又去的华商银行，我忘了是王某2给我转的帐，还是王某2取出现金给我了，反正是在华商行支付了我剩余的15万元购房款，这房子算是正式卖给王某2了。廉广礼先说的不卖给于国峰了，卖给别人，我也同意廉广礼的做法。我们把房子出售给王某2时没有通知于国峰，因为当时还不上于国峰给我们的20.5万元的购房款，想着把钱凑齐了一起给于国峰。王某2是分两次给我的钱，先给我的15万元购房款已经用了，后给的这15万元不够退还于国峰的，收取王某2的购房款大部分用在做生意上了，一小部分家里生活开支了。收取于国峰的购房款一部分用于做生意，廉广礼母亲生病用了一部分，家里生活开支用了一部分，具体花了多少我不清楚了。我们把房子出售给于国峰时，房子出租出去了，出售给王某2时，也是之前租房的人租住着。租房子的人自己出钱给王某2房租，我和廉广礼出钱，把钱给租户，让租户帮我们瞒着，把钱给于国峰，算是租户的房租。于国峰收了两年的房租，大房子每年5500元，小房子每年2000元，共收到1.5万元的房租。我们将房子出售给王某2后，于国峰找我们办理过户时，我和于国峰说这房子是曲某的，我找不到曲某签字，办不了过户手续，等找到曲某后再办理过户，就以这个理由推了于国峰一段时间。于国峰知道曲某就在围场的时候，我和于国峰说，当时我打电话让他签字办理过户，他不去，廉广礼一生气把合同撕了，房子不卖给他了，我退他购房款，于国峰也同意把钱退给他。我们分两次退还给于国峰5.5万元。曲某夫妇和王某2夫妇签订的《房屋买卖合同》都是本人签字按手印，曲某没有得到《房屋买卖合同》上的成交价15万元的购房款。王某2买房时，廉广礼与王某2签订过《房屋买卖合同》。我现在没有能力偿还于国峰剩余的购房款。 （2）证人王某2的证言，证实2017年具体日期我记不清了，我朋友绍艳兴打电话告诉我在围场镇龙涛小区对面有一两间房的小院要卖，包过户，让我来围场看看。第二天早上我和绍艳兴来到这处两间房的小院，绍艳兴打了网上卖房信息的电话，接电话的是一个女的（后来知道是廉广礼的媳妇），廉广礼的媳妇来了后带着我们看房子。我当时问房子能过户吗？廉广礼的媳妇说能过户，还拿了房本给看，我看有房本才决定购买的。我们到廉广礼的家里商量了购房款，最后廉广礼的媳妇以31万元的价格出售给我，交1万元的定金，我当时给了1万元的现金，廉广礼给我打了一个收据（现在收据找不到了），我告诉廉广礼我回去筹钱。在办理过户手续之前，我们签订了一份房屋买卖合同，在办理过户手续时，我交了七、八千元的税费。在办理过户手续时，廉广礼的媳妇说这过户都过一半了，你得给点钱。我当时给了廉广礼的媳妇10万元钱，不记得是通过什么方式了。办理完过户手续之后我们就离开了。廉广礼和他媳妇都给我打过几次电话，都让我给转点房钱，说是北京绿化给工人开工资，我说我也没钱，没给他们。后来廉广礼的媳妇约我去行政大厅看房本是否下来了，我在行政大厅又给廉广礼转过去7、8万元钱。2017年12月25日，拿到房本后，我通过银行转账的方式支付了剩下的全部尾款，收款账户是廉广礼。2019年中旬，一个女的去我买的房子那，让我们的租户搬出去，不让住了。后来，我媳妇郭某到了之后给廉广礼媳妇打电话，具体怎么说的我不知道。后来，那女的带着一个老太太又去了我买的房子那，之后我就报警了。我们买这套房子的时候，不知道房子卖给其他人的事。我买房的时候钱给廉广礼了，办理过户的时候是曲某云办的，具体情况我不清楚。我和廉广礼在河东街上的复印店签订过一份协议（合同），当时我、郭某、廉广礼、廉广礼的媳妇我们四个在场，合同的内容我不记得了。买方是我的名字，卖方是廉广礼，都是本人签字按手印。在行政大厅办理房屋过户手续的进候，和曲某签订了一份《房屋买卖合同》，具体怎么回事我记不清了。我不认识曲某，在行政大厅办理过户手续的时候才知道这人，我们签订合同的时候，有曲某、曲某媳妇李某、廉广礼媳妇、廉广礼儿子，我媳妇郭某和我在场。现在合同找不到了。在整个买房子的过程中，我把买房子的钱都给廉广礼了。 （3）证人郭某的证言，证实我和王某2是夫妻关系，2017年的时候我和王某2在围场镇购买一了套房子，房子出售信息是通过王某2朋友邵某介绍的。具体事项都是王某2办理的，我不清楚。办理过户的时候，我和王某2一起到围场行政大厅签字来。具体事情记不清了。我们把房子买了以后，就租给我们买房子之前租这房子的人，不知道叫什么，过户之后房子租金就是我们在收，他都是微信把房租转给我，每年7000元，分两次给我，我一共收了两年四次租金，共计1.4万元，今年的租金还没有给。 （4）证人邵某的证言，证实2017年夏天，我在微信上的推广平台，看到了卖房信息，我就告诉了王某2，当时我给房主打的电话，接电话的是个女的，我和王某2一起去看房子，约定房价是31万元或是32万元，我记不清了。当时没有付定金，王某2回去和他媳妇商量一下，后来他们决定购买了。王某2购买的房子在龙涛小区胡同边，第四小学的北边，前后都有胡同。我打电话和带我们看房子的都是一个女的，50多岁，体型偏胖，身高1米6左右，其他的我想不起来了。我和王某2看完房子，商量完价格就没有再参与这件事。我们去看房子时，这个房在当时在出租，有人住。 （5）证人曲某的证言，证实2003年左右，我把房子（围场第四小学北面，老县社家属院，两间正房，两间门房加起来大约八、九十平米）卖给廉广礼了，价款3万余元。签订了《房屋买卖协议》，之后我将房子的证件给了廉广礼，他没有张罗过户，我也就没有过户。2017年夏季的时候，廉广礼的媳妇找我说他们将房子卖了，要过户，直接过户到买廉广礼房那人名下。他让我签字我就签字，我也记不清都签的是什么。合同我签字的时候，除了我本人和我媳妇李某的签名外，其余内容都是空白。买方是谁，签没签字记不得了。等到过户的时候，廉广礼又让我们两口子去行政大厅签字。你们出示的《冀（2017）围场不动产权第0000469号》产权证，是廉广礼开车拉着我在围场二街石桥房产交易所那办的。廉广礼找我签过两次字，因为房子是我的名字，房本找不到了，廉广礼拉着我在房管所办理了新的房本（不动产权证）。办过户的时候，在行政大厅和买房子的人现场签了一份《房屋买卖合同》。我没收过买房人的房款，廉广礼也没有给过我购房款或其他名目的财物。 （6）证人李某的证言，证实原来围场盐库对面的房子我们以3.3万元的价格卖给廉广礼了，当时没有办理过户手续，但是签了一分《房屋买卖合同》，廉广礼将房子钱给我之后，我就把房子那些手续都给他了。2017年，廉广礼找我们办理过户手续，办理过户手续的时候，廉广礼的媳妇才告诉我们他要卖这个房子，当时买房子的人也到行政大厅了，曲某我们就与买房子的人签了一份《房屋买卖合同》，当时合同是空白的，上面没有买方的名字，合同上房屋交易价格是15万元，当时买房子的两口子，廉广礼媳妇、我和曲某在场，签完字我们就走了。 （7）证人黄某的证言，证实我和于国峰认识很多年了，2017年春天的时候，于国峰来我家找我，说他要买廉广礼的房子，价格已经谈好了，于国峰以27万元的价格购买廉广礼的房子，让我帮忙给写个合同，因为我俩关系挺好，我就同意了。当时于国峰在李向龙（已故）家帮忙干活，我就和于国峰到李向龙家，我到的时候廉广礼两口子和于国峰两口子都在，当时在场的还有李向龙两口子和王云。我就在李向龙家给廉广礼和于国峰写了一个简易的房屋买卖合同，合同内容：房子成交价格是27万元，于国峰先支付给廉广礼20万元的购房款，剩余的7万元等房子过户后一次性付清；如果于国峰或者廉广礼违约，不买或不卖房子了，要付对方5万元的违约金，合同签字后生效。廉广礼是房屋出售人，于国峰是购房人，李向龙和王云是证人。之后当事人和证明人都在合同上签字按手印，当天的下午于国峰就把一部分买房钱给了廉广礼。后来因为廉广礼一直没给于国峰办理房屋的过户手续，剩余的7万元钱，于国峰一直未支付。我不知道廉广礼什么时候又将房子卖给其他人的。于国峰之前也和我说过廉广礼要办过户缺钱，今天要5千，明天要1万的，于国峰说又给过廉广礼一次钱，具体给多少我不清楚。 （8）证人唐某的证言，证实我现在住的房子是租王某2的，最早我租这房子是在2017年4月的时候租廉广礼的，后来廉广礼把房子卖给王某2了，我从2018年4月开始把房租交给王某2。具体廉广礼什么时间将房子卖给王某2的我不清楚。廉广礼的媳妇经常带人来看房子，我认识的有于国峰和王某2，2017年的时候，廉广礼的媳妇告诉我，之后把房租给王某2，具体什么时间告诉我的，我记不清了。我租廉广礼房子之后，过了一段时间廉广礼的媳妇告诉我说这房子卖给于国峰了，在房子一年到期之前，廉广礼的媳妇又告诉我说房子卖给王某2了，具体怎么回事我也不知道。2017年大房的房租5500元，我给廉广礼的现金，两间小房的2000元房租给于国峰了。2008年到现在的房租我都给王某2了，通过微信转账给王某2的媳妇了，两间大房的房租是5000元，两间小房的房租是2000元，这些钱是分着给的，因为大房和小房不是一起租的。我记得2018年的时候，廉广礼的媳妇给了我5500元现金，让我把这钱给于国峰，算是我给于国峰的房租钱，我把钱交给于国峰，当时廉广礼的媳妇也在场，她还说这算是给那钱的利息，说那钱马上就能还给于国峰，大概是这个意思，但是具体怎么回事我不清楚。2017年我还给过于国峰2000元前边两间小房的房租。廉广礼没有说过让我帮忙瞒着于国峰他已经把房子卖给王某2的事。2019年，于国峰向我要房租，我和于国峰说这房子的房租不能给你，我得交给房主王某2，具体怎么回事，你问廉广礼的媳妇。 （9）证人张某的证言，证实于国峰买廉广礼的房子是我介绍的，当时于国峰已经从王云家搬走了，但是他经常到这边干活，没事聊天他说他要买房子，廉广礼我们住的近，听说他要卖房子，我就告诉于国峰了。他们谈房子买卖的事应该不是一次谈的，他们谈好之后在我家签的合同。具体时间记不清了，那天上午王云、黄某、廉广礼两口子和于国峰两口子都到我家了，我对象李向龙在屋里，我没进屋，具体他们怎么商量的我不知道。只听说购房价款是26万元或者27万元，于国峰先支付了20万元。廉广礼确实办理过户手续来，但具体办到哪我不清楚。我不知道廉广礼又将房子卖给别人的事。 4、书证： （1）房屋买卖合同复印件、今收到条一张、于国峰工商银行交易流水单、收条、于国峰提供华商银行交易流水清单，证明被告人廉广礼与被害人于国峰妻子王某1签订买卖合同及收取购房款的事实。 （2）不动产证复印件、王某2身份证复印件，证明案涉房屋已经过户至王某2、郭某夫妇名下。 （3）王某2围场华商村镇银行银行流水、河北省农村信用社会银行流水、承德银行（围场华商村镇银行）银行卡复印件、河北省农村信用社银行卡复印件，证明王某2支付给被告人廉广礼购房款的事实。 （4）围场不动产登记档案（不动产登记申请书及相关手续复印件、不动产登记证），证明涉案房屋在过户给王某2、郭某夫妇前登记在曲某、李某夫妻名下。 （5）围国用（2002）字第0102号国用土地证档案资料，证明涉案房屋土地使用、转让情况。 （6）围房字第××号房屋所有权证档案资料及曲某名下房产档案资料，证明2017年7月17日，李向华将房屋所有权变更为曲某。 （7）杨某在围场华商村镇银行凤凰支行开卡（6230608801000897813）2017年1月1日至2020年6月21日交易流水，证明杨某银行存款支取情况。 （8）廉杰、麻玉梅住院记录、住院费用相关材料，证明廉洁、麻玉梅住院治病花费情况。 （9）廉广礼、杨某中国农业银行卡交易明细清单，证明自2017年4月1日至今无大额（1万元以上）交易流水。 5、其他证据材料 （1）围场满族蒙古族自治县公安局受案登记表，证明2020年6月8日15时32分许由于国峰报警。 （2）围场满族蒙古族自治县公安局立案决定书，证明本案的刑事立案时间为2020年6月11日。 （3）围场满族蒙古族自治县公安局拘留证，证明廉广礼涉嫌合同诈骗案，已于2020年7月10日刑事拘留。 （4）围场满族蒙古族自治县公安局提供的常住人口数据查询详细信息，证明被告人廉广礼已达刑事责任年龄。 （5）围场满族蒙古族自治县公安局出具的到案经过，证明廉广礼涉嫌合同诈骗，于2020年7月9日被依法传唤至围场满族蒙古族自治县公安局。 （6）围场满族蒙古族自治县公安局出具的前科情况，证明廉广礼无违法犯罪记录。 本院认为，被告人廉广礼以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关对被告人廉广礼的指控犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，依法应当以合同诈骗罪追究被告人廉广礼的刑事责任。被告人廉广礼的违法所得，依法应予追缴。辩护人提出的被告人廉广礼的一房二卖行为不构成合同诈骗罪，没有实施诈骗行为，没有虚构、隐瞒事实，本案实属民事纠纷并没有触犯刑法，不应以合同诈骗罪定罪量刑的辩护意见，及被告人廉广礼认为自己不构成犯罪的辩护意见，理由不成立，本院不予采信。根据本案的犯罪事实、性质、情节和社会危害后果，参照公诉机关的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人廉广礼犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5万元（所处罚金限判决生效后三十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月9日起至2022年7月8日止。） 二、被告人廉广礼的违法所得人民币15万元，依法予以追缴返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  蒋志国 审 判 员  李金杨 人民陪审员  王彩虹 二〇二〇年十二月三十一日 书 记 员  张文慧