福建省福州市台江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0103刑初421号 公诉机关福州市台江区人民检察院。 被告人陈怡，化名“陈晨”，女，1989年5月11日出生于福建省福州市，汉族，高中文化，无业，户籍地福建省福州市台江区。因犯盗窃罪于2015年7月13日被判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1000元，2015年10月15日刑满释放；因盗窃于2015年11月22日被处以行政拘留15日；因吸毒于2016年9月1日、2020年7月6日分别被处以行政拘留15日。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月23日被监视居住（未指定居所），2020年9月14日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 指定辩护人张宏，福建迅晟律师事务所律师。 福州市台江区人民检察院以台检一部刑诉[2020]279号起诉书指控被告人陈怡犯诈骗罪，于2020年11月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市台江区人民检察院指派检察官王玲出庭支持公诉，被告人陈怡及福州市台江区法律援助中心指派的法律援助律师张宏到庭参加诉讼。现已审理终结。 福州市台江区人民检察院指控： 一、被告人陈怡于2019年3月至5月间，以找熟人办理廉租房的名义骗取被害人李某1人民币3.8万元（币种，下同），李某1以现金形式交付，共交付三次，分别为1.8万元、1万元、1万元，交付地点为本市台江区XX街XX号Ｅ区XX苑XX座楼下。 二、陈怡于2018年10月间，以找熟人办理廉租房的名义骗取被害人余某3.2万元，余某以现金形式交付，共交付两次，每次1.6万元，交付地点为本市晋安区世欧王庄4座2708单元。之后因余某催还被骗款较急，陈怡遂将一台苹果牌ＭａｃＢｏｏｋＡｉｒ6型笔记本电脑（经估价价值2200元）及浪琴牌手表一只（无法估价）交给余某充抵被骗款。 三、陈怡于2019年7月至9月间，以找熟人办理廉租房、投资标会、入股可甜品店、装修设计工作室等名义骗取被害人杨某5.95万元，杨某以支付宝、微信转账的形式交付，转账地点为本市晋安区岳峰镇桂溪路11号香槟花园一期工程15座1901单元。 四、陈怡于2020年2月间，以在厦门市被隔离需要借钱、虚构出售口罩、其母亲会事后转账至被害人王某、给抖音主播刷礼物需要借钱等名义诈骗王某2.56万元，王某以微信转账、银行卡充值的形式交付，转账地为福建省霞浦县。 五、陈怡于2018年10月间，以找熟人办理廉租房的名义骗取被害人李某21.1万元，李某2以现金形式交付，交付地点为本市台江区锦祥佳园小区门口附近。 六、陈怡于2018年11月至2020年3月间，以找熟人办理廉租房、假装要将不属于自己的房产过户给被害人田某、欺骗称田某涉嫌洗钱需要花钱打点、虚构自己父亲去世需要借钱等名义骗取田某146462元及一枚金戒指。田某以微信、支付宝转账形式交付，转账地点为本市鼓楼区XX镇XX新城XX区XX号楼XX室。被诈骗的金戒指经福州市价格认证中心估价为3306元。 经查陈怡以上诈骗总金额为313668元，所骗得款均用于自己消费、挥霍。 就以上指控,公诉机关提交并当庭出示、宣读了相关证据材料，同时认为被告人陈怡的行为已构成诈骗罪，提请本院依法追究其刑事责任。 被告人陈怡对公诉机关指控的犯罪事实与罪名不持异议。 辩护人对公诉机关指控的罪名与主要犯罪事实不持异议，但提出如下辩护意见：1、涉案金戒指无实物被查扣到案，价格认证中心无进行技术、质量鉴定的条件，不应对此作出估价，故不能认定涉案金戒指估价为3306元。2、陈怡归案后能如实供述犯罪事实，认罪态度好，具有坦白情节，应对其予以从轻处罚。 经审理查明： 一、2018年10月间，陈怡化名“陈晨”，以谎称可帮助申请廉租房的方式，先后骗取被害人余某共计3.2万元，陈怡收款后伪造了一份房管部门的收据交予余某。后余某发现被骗并一直向陈怡讨要被骗钱款，陈怡遂于2019年12月将一台苹果牌ＭａｃＢｏｏｋＡｉｒ6型笔记本电脑（经鉴定价值2200元）及一只浪琴牌手表（无法鉴定价值）交予余某以充抵上述诈骗款额。 二、2018年10月间，陈怡以谎称其母亲在房管局上班可帮助申请廉租房的方式，骗取被害人李某21.1万元。 三、2018年11月至2020年3月间，陈怡以可帮忙申请廉租房；谎称将所谓名下房产过户给被害人需要手续费；为其父亲办理后事；谎称被害人田某涉嫌洗钱犯罪并需要花钱摆平；帮其支付购物款并事后归还等为由，先后累计骗取田某146462元及一枚金戒指（经鉴定价值3306元）。 四、2019年3月至5月间，被告人陈怡化名“陈晨”，以谎称可帮助申请廉租房的方式，先后骗取被害人李某1共计3.8万元。 五、2019年7月23日至8月8日间，陈怡化名“陈晨”，以谎称其母亲在房管局上班可帮助申请廉租房的方式，骗取被害人杨某1.25万元；2019年8月17日至30日间，陈怡以谎称其母亲在福州市开办商某的方式，诱骗杨某投资1.5万元；2019年8月1日至4日间，陈怡以谎称其为若可甜品店的股东并需要在本市开分店的方式，诱骗杨某投资1.5万元；2019年8月11日，陈怡以谎称可向其母亲商某投资的方式，骗得杨某向其转账9000元；2019年9月9日至13日间，陈怡以谎称其欠他人借款尚未归还的方式，骗得杨某向其累计转账3000元；2019年9月17日至18日间，陈怡以谎称其开办了一家设计工作室尚缺装修款5000元的方式，骗得杨某向其累计转账5000元。前述陈怡骗取杨某的金额合计5.95万元。 六、陈怡化名“陈晨”结识被害人王某并骗取信任后，于2020年2月6日以谎称其因疫情在厦门市被隔离需要用钱、没钱点外卖的方式，骗得王某先后向其转账5000元、1000元；于2020年2月9日以谎称可向王某出售口罩的方式，骗得王某向其转账4000元；于2020年2月10日以谎称其发烧无法离开隔离点为由，骗得王某向其转账5000元；于2020年2月11日以谎称其母亲已向王某名下账户转账13万元的方式，骗得王某向其转账5000元；于2020年2月13日以谎称他人向其借钱无法回绝的方式，骗得王某向其转账600元；于2020年2月14日以帮助王某在抖音上刷礼物的方式，骗得王某为其抖音账户累计充值10004元，后陈怡仅为王某刷了价值5000元的礼物。前述陈怡骗取王某的金额合计25604元。 上述陈怡诈骗金额合计313672元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭审理当庭举证、质证的到案经过、前科材料、指认照片、扣押清单、“授权书”、微信聊天记录、银行交易明细、微信转账记录、支付宝转账记录、涉案金戒指购买发票，证人蔡某的证言，被害人余某、李某2、田某、李某1、杨某、王某的陈述，被告人陈怡的供述，价格认定结论意见书，提取笔录、辨认笔录等证据予以证实，且证据来源合法，内容客观真实，证据间能相互印证，予以确认。 关于辩护人提出涉案金戒指未查扣到案，所作估价不应予以认定的辩护意见，经查，被害人田某向公安机关提交的涉案金戒指购买发票已载明该戒指重量、成分及含金量等详细信息，价格认证中心据此可作出客观公正的价格认定，所作出的价格认定结论意见已臻合理，应予认定。辩护关于该节的辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人陈怡以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，多次骗取多人财物，合计金额达313672元，其行为已构成诈骗罪，且属数额巨大。公诉机关指控被告人陈怡犯诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人陈怡曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人陈怡归案后在侦查阶段即能如实供述犯罪事实，庭审中亦认罪、悔罪，系坦白，依法可以从轻处罚。辩护人关于被告人陈怡具有坦白情节的辩护意见予以采纳。现根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人陈怡犯诈骗罪，判处有期徒刑六年七个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月14日起至2027年4月13日止。罚金限于判决生效后十日内向本院缴纳。） 二、责令被告人陈怡退出违法所得人民币313672元予以返还各被害人，其中被害人余某人民币2.98万元、被害人李某2人民币1.1万元、被害人田某人民币149768元、被害人李某1人民币3.8万元、被害人杨某人民币5.95万元、被害人王某人民币25604元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈进雄 人民陪审员  秦 枫 人民陪审员  刘雅琼 二〇二〇年十二月三十一日 法官 助理  林忠敏 书 记 员  吴倩雯 本案所引用的法律条文及司法解释 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。