贵州省安顺市平坝区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黔0403刑初39号 公诉机关贵州省安顺市平坝区人民检察院。 被告人丁磊，男，1983年9月6日出生于河南省驻马店市泌阳县，回族，初中文化，经商。户籍地址河南省驻马店市泌阳县，现租住于贵州省安顺市平坝区。2019年5月24日因涉嫌非法经营罪被安顺市平坝区公安局刑事拘留，2019年6月30日被安顺市平坝区公安局执行逮捕。现羁押于安顺市第二看守所。 辩护人罗莎莎，贵州星藤律师事务所律师。 被告人丁东，男，1987年7月23日出生于河南省驻马店市泌阳县，回族，初中文化，经商。户籍地址河南省驻马店市泌阳县，现租住于贵州省安顺市平坝区。2007年4月29日因犯抢劫罪被广东省东莞市中级人民法院判处有期徒刑六年，2011年9月15日刑满释放。2019年5月24日因涉嫌非法经营罪被安顺市平坝区公安局刑事拘留，2019年6月30日被安顺市平坝区公安局执行逮捕。现羁押于安顺市平坝区看守所。 辩护人刘巍，贵州星藤律师事务所律师。 被告人丁恒，男，1964年11月10日出生于河南省驻马店市泌阳县，回族，初中文化，经商。户籍地址河南省驻马店市泌阳县，现租住于贵州省安顺市平坝区。2019年5月24日因涉嫌非法经营罪被安顺市平坝区公安局刑事拘留，2019年6月30日被安顺市平坝区公安局执行逮捕。现羁押于安顺市平坝区看守所。 辩护人付忠奇，贵州贵黄叶律师事务所律师。 贵州省安顺市平坝区人民检察院以平坝检一部刑诉〔2020〕53号起诉书指控被告人丁磊、丁东、丁恒犯非法经营罪向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭公开开庭审理了本案。安顺市平坝区人民检察院指派检察员周洪胜出庭支持公诉，三被告人及其辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 贵州省安顺市平坝区人民检察院指控： 1.2016年11月至2019年5月期间，被告人丁磊在未取得《营业执照》、《成品油零售经营批准许可证》的情况下，与紫云县迎欣砂厂、丰华砂厂有限公司、富顺砂石厂以及关岭县聚源砂厂相关人员达成销售柴油的约定，后通过他人批发到柴油，陆续向上述砂石厂销售，牟取差价利益。销售数额分别为200360元、577253元、7801417元、364240元。 2.2017年2月7日，被告人丁东、丁恒在未取得《营业执照》、《成品油零售经营批准许可证》的情况下，与安顺特驱饲料公司（后改名为德康饲料公司）签订柴油购买合同，后通过他人批发到柴油，在平坝区租住地储存、销售，从签订合同到2019年5月期间，共向该公司销售柴油金额为2605762.15元。 2019年5月23日，平坝区公安局在打击非标油专项行动中，在平坝区等人租住地将三被告人抓获，同时查扣用于非法销售的柴油的鄂Ｆ×××××、赣Ｈ×××××、渝Ａ×××××号油罐车和贵Ａ×××××号面包车，从赣Ｈ×××××、贵Ａ×××××两辆车中获取用于销售的柴油2.915吨。后经贵州省产品质量监督检验院对获取送检的柴油样本进行检验，送检样本为不合格产品。 被告人丁磊、丁东、丁恒到案后自愿如实供述了自己的罪行。 被告人丁磊对公诉机关指控的事实和罪名无异议，希望从轻处罚。 辩护人认为被告人丁磊不构成非法经营罪。 被告人丁东对公诉机关指控的事实和罪名无异议，希望从轻处罚。 辩护人认为被告人丁东不构成非法经营罪。 被告人丁恒对公诉机关指控的事实和罪名无异议，希望从轻处罚。 辩护人对公诉机关指控的事实和罪名无异议，建议对被告人丁恒从轻处罚。 经审理查明： 一、2016年11月至2019年5月期间，被告人丁磊在未取得《营业执照》、《成品油零售经营批准许可证》的情况下，为牟取利益,与紫云县迎欣砂厂、丰华砂厂有限公司、富顺砂石厂以及关岭县聚源砂厂相关人员达成销售柴油的约定，后通过他人批发到柴油，陆续向上述砂石厂销售。销售数额分别为200360元、577253元、7801417元、364240元。 二、2017年2月7日，被告人丁东、丁恒在未取得《营业执照》、《成品油零售经营批准许可证》的情况下，为牟取利益,与安顺特驱饲料公司（后改名为德康饲料公司）签订柴油购买合同，后通过他人批发到柴油，在平坝区租住地储存、销售，从签订合同到2019年5月期间，共向该公司销售柴油金额为2605762.15元。 从扣押的赣Ｈ×××××号、贵Ａ×××××号两辆车中获取用于销售的柴油2.915吨。经检验，送检样本为不合格产品。 上述事实公诉机关提供如下证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书。证实：案件来源。 2.抓获经过、拘留证。证实：三被告人到案情况。 3.身份信息。证实：三被告人案发时已达完全刑事责任年龄。 4.前科情况、释放证明。证实：丁东具有抢劫前科。 5.驾驶信息查询结果。证实：丁磊准驾车型C1。丁东准驾车型C1D。丁恒准驾车型B2D。 6.机动车信息查询结果。证实：渝Ａ×××××油罐车权属重庆骏伦物流有限公司。赣Ｈ×××××油罐车权属浮梁县祥发运输有限公司。贵Ａ×××××面包车权属赵占荣。 7.搜查证、扣押清单。证实：对丁恒、丁东住所；渝Ａ×××××号油罐车进行搜查，同时查扣相关物证。 8.贵州省商务厅关于协查相关信息的复函。证实：三被告人不具备在贵州省内经营成品油资质。 9.购油单位运输油品的相关信息、情况说明。证实：秦海储运有限公司不对个人客户销售油品，没有与车牌号为渝Ａ×××××、渝Ａ×××××号、赣Ｈ×××××的车辆有业务往来，只查询到渝Ａ×××××、渝Ａ×××××号为购油单位运输油品的相关信息。渝Ａ×××××于2019年1月6日在秦海储运有限公司提柴油42500公斤，金额280330元；于2019年5月22日提柴油5000公斤，金额33150元。渝Ａ×××××号提取了相关的油，金额183360元。 10.中国石油天然气股份有限公司贵州销售分公司购油记录。证实：赣Ｈ×××××号车辆于2018年7月1日至2018年12月26日购油128.888吨。渝Ａ×××××号车辆于2018年9月5日至2019年5月17日购油334.026吨。渝Ａ×××××号车辆于2018年10月9日至2019年4月16日购油128吨。 11.提货单。证实：2019年1日至6日丁恒在秦海储运有限公司提柴油37000公斤，金额234000元。2019年5月6日丁东在秦海储运有限公司提柴油7500公斤，金额50250元。渝Ａ×××××提柴油7000公斤，金额45990元。 12.扣押柴油重量。证实：扣押丁东持有的贵贵Ａ×××××号车内柴油0.545吨。扣押丁东持有的赣Ｈ×××××号车内柴油2.37吨。 13.开票资料、财物清单。德康饲料公司对公账号以及2017年至2019年向丁东购买柴油并支付油款。 14.柴油供应合同。证实：丁东和安顺特驱饲料有限公司(德康饲料公司)签订柴油供应合同。 15.过磅照片。证实：2019年2月至2019年5月，渝Ａ×××××和渝Ａ×××××车辆在德康饲料公司的售油情况。 16.送货单、微信聊天记录、付油通知单、付款电子回单、银行交易记录回执。证实：（1）2019年3月至5月，丁磊向聚源砂石厂销售柴油，聚源砂石厂向丁磊转款共计364240元。（2）2018年5月至8月，奉化砂石厂向丁磊转款共计212879元。（3）2018年12月至2019年2月，丁磊向富顺砂石厂售油23吨。（4）2019年丁磊向迎欣砂石厂售油7吨加7906升（4.7436万元）加9646升（5.4017万元）。 17.支付购买柴油款统计表。证实：（1）2016年至2017年之间德康饲料公司向丁东转款合计722519元。2017年至2019年之间德康饲料公司向丁东转款合计1883243.15元。（2）2016年至2018年之间富顺砂石公司向丁磊转款合计7801417元。（3）2018年至2019年之间迎欣砂石公司向丁磊转款合计200360元。（4）2018年奉华砂石公司向丁磊转款合计577253元。 18.银行流水。证实：（1）丁磊建设银行账号2016年至2019年有多笔大数额交易。2016年2月6日和丁东账户之间有过一笔大额交易。2017年、2018年和丁东账户之间有过10笔大额交易。2018年和赵占荣账户有过2笔大额交易。2019年和赵占荣账户、丁恒账户有过多笔大额交易。（2）2016年以来丁磊与袁新春、紫云奉华砂石、王从力、杨峰、毛成荣、吴勇、曾振江等有多笔大数额资金交易。（3）2017年以来丁东与丁磊、赵占荣均有多笔大数额交易。（4）2017年丁东与德康饲料公司有多笔大数额交易。 19.王从力证言。证实：紫云迎欣砂厂管理员从一个群里看见丁磊发的卖柴油的信息，在2019年3月到5月开始向丁磊购买柴油用于砂厂机器运转，平均每月需要3到5吨，总共向丁磊采购了20吨左右的柴油，总共向丁磊支付了15万的柴油款。平常都是丁磊和另一名男子驾驶油罐车到砂厂来送柴油，丁磊说柴油是从贵阳油库拉来的。 20.袁新彬证言。证实：系聚源砂石厂工作人员。2019年3月丁磊开始给聚源砂石厂送柴油。送完油，财务主管杨峰打款到丁磊账户。送油的有4个人，其中有一个年龄大的男的(丁恒)和丁磊送了好几次，他是负责开车。丁磊的弟弟(丁东)和年龄大的(丁恒)来送过一次。 21.杨峰证言。证实：2019年4、5月份，聚源砂石厂向丁磊购买柴油，转款12笔，共计364240元。 22.叶俊证言。证实：丁磊向紫云县奉华砂石厂售油10次左右，每次送油大概7吨左右。送油的时候，多数是2人，和丁磊一起来的是丁磊的父亲丁恒。 23.袁新春证言。证实：丁磊向紫云富顺沙厂售油，袁新春向丁磊转账。丁磊运油的车是渝Ａ×××××，送油时多数是2人。 24.周建华证言。证实：2017年2月7日，丁东和安顺德康饲料公司的管理员赵正甫签订了柴油供应合同，2019年1月丁东又和安顺德康饲料公司的管理员周建华签订了一次购油合同。德康饲料公司差不多一到两个星期就采购一车柴油，一车有5吨左右，以每吨低于市场价400元的价格采购，需要用柴油就拨打丁东的电话，确认是丁东以后就叫丁东送油到德康饲料公司，平时一般是丁东和丁恒送油到德康饲料公司，丁恒送的次数多一些。德康饲料公司通过对公账户向丁东支付油钱。 25.赵正甫证言。证实：系安顺特驱饲料公司(德康饲料公司)工作人员。20l7年2月和丁东签订购油合同。 26.陈晓娇证言。证实：系德康饲料公司工作人员。2017年2月后公司从电话为137××××7872（丁恒）的人处购买柴油，2018年12月份之后由张建军和该电话联系购油。 27.张建军证言。证实：系德康饲料公司工作人员。给德康饲料送油的是电话137××××7872（丁恒）机主。 28.丁鑫证言。证实：丁鑫受丁磊邀约给丁磊开柴油车运输油，每月四五千元。 29.赵占荣证言。证实：2018年6月左右丁恒和丁磊开始经营销售柴油，2019年5月4日丁东来平坝帮丁恒开过一两次油罐车。丁恒和丁磊都是自己联系自己的客户，自己挣自己的钱。 30.余淼证言。证实：2017年、2019年5月丁东来过平坝。 31.丁磊供述及辩解。证实：丁磊具有运输资质和从业人员资质，但是没有成品油经营许可证，名下有一辆渝Ａ×××××号油罐车。2018年开始在平坝搞柴油运输，购进的柴油储存在油罐车里，售油对象有聚源砂石厂、丰华砂石有限公司、富顺砂石厂和迎欣砂石厂。丁磊经营柴油的工具是4台油罐车和1台面包车。 32.丁东供述及辩解。证实：2019年自己和丁磊拉油存储到坏的鄂Ｆ×××××号油罐车，丁恒负责销售购买的柴油。2019年5月自己和丁恒去安顺德康饲料公司送了5吨油，德康饲料公司向丁恒购买柴油总共付款13、14万。 33.丁恒供述及辩解。证实：2018年开始自己在平坝无证经营柴油生意，用油罐车运柴油给需要的大货车或者工地加油，给平坝德康饲料（原特驱饲料）售油有2年左右的时间，和德康饲料签合同事宜由丁东负责，丁东送过几次油，后来是自己去送油，德康饲料将油款打到丁东卡上。参与非法经营的还有丁磊，丁东和自己去买过一次油。自己到平坝卖油至今净赚约8万元。卖柴油工具主要是油罐车和改装的面包车，鄂牌车是坏的，偶尔用来储存柴油；自己购买了渝Ａ×××××号和五菱面包车；丁磊购买了渝Ａ×××××号；丁东购买了赣Ｈ×××××号，多数时间是丁磊使用。 34.检验报告。证实：赣Ｈ×××××号油罐车和贵Ａ×××××号面包车内油样硫含量94，不符合车用柴油技术要求，为不合格产品。闪点（闭口）分别为67.0和65.5。 35.现场辨认笔录及照片。证实：丁东辨认其储存柴油及存放的车辆，指出涉案油罐车鄂Ｆ×××××号、赣Ｈ×××××号及油桶的地点位于其租住的安顺市平坝区郭太华家处。丁磊辨认其储存柴油及存放的车辆，指出涉案油罐车渝Ａ×××××的地点位于安顺市平坝区郭太华家处。 36.登记表、提取样本笔录及照片、情况说明。证实：对丁东持有的赣Ｈ×××××号油罐车和贵Ａ×××××号面包车内柴油进行抽样提取。 37.辨认笔录。证实：（1）周建华辨认出向德康公司卖油的丁东、丁恒。（2）丁恒辨认出售油对象张建军（德康饲料），和丁磊一起售油对象袁新春（富顺砂石厂）。（3）丁磊辨认出售油对象王从力（迎欣砂石厂）、叶俊（奉华砂石厂）、袁新春（富顺砂石厂）、袁新彬（聚源砂石厂）。（4）丁东辨认出商谈柴油买卖的赵正甫（德康饲料）。（5）赵正甫（德康饲料）辨认出签订合同的丁东。（6）陈晓娇（德康饲料）辨认出送柴油的丁恒，和丁恒一起的丁东。（7）张建军（德康饲料）辨认出送柴油的丁恒、丁东。（8）袁新彬辨认出给聚源砂石一起送过2次油的丁恒和丁东，一起送过2次油的丁磊和丁恒，一起送过2次油的赵占荣和丁恒。（9）叶俊辨认出给奉华砂石厂售油的丁磊，及同丁磊一起送油的丁恒。（10）袁新春辨认出给富顺砂厂售油的丁磊，同丁磊送油时开车的司机丁鑫。（11）王从力辨认出给迎欣砂石厂售油的丁磊，驾驶员丁鑫。 38.现场辨认笔录。证实：（1）丁恒辨认出同丁磊一起送油的地点。（2）丁鑫辨认出帮丁磊送油的地点是聚源砂石厂；同丁磊购买柴油的地方是中石油库和秦海油库。丁恒都是到中石油库购油。 39.现场勘验笔录。证实：经勘验现场，发现储存柴油的油桶及相关车辆。 本院认为，被告人丁磊、丁东、丁恒违反国家相关规定，未经许可经营柴油，扰乱市场秩序，情节严重，三被告人的行为均构成非法经营罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，予以确认。《成品油市场管理办法》确于2020年7月1日废止，但根据相关规定只是取消石油成品油批发仓储经营资格审批，本地区成品油零售经营资格仍需地市级人民政府负责审批，故辩护人罗莎莎、刘巍认为不构成非法经营罪的意见不予采纳。被告人丁东前因犯罪被判处刑罚，于2011年刑满释放，故其不构成累犯，但量刑时作为前科劣迹予以考虑。被告人丁磊、丁东、丁恒到案后如实供诉其犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人及辩护人相关意见予以采纳。综上，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人丁磊犯非法经营罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月24日起至2023年5月23日止。罚金限于判决书生效后10日内缴纳。） 二、被告人丁东犯非法经营罪，判处有期徒刑二年零一个月，并处罚金人民币八万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月24日起至2021年6月23日止。罚金限于判决书生效后10日内缴纳。） 三、被告人丁恒犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月24日起至2021年5月23日止。罚金限于判决书生效后10日内缴纳。） 四、扣押在案的作案工具鄂Ｆ×××××号油罐车、赣Ｈ×××××号油罐车、渝Ａ×××××号油罐车、渝Ａ×××××号油罐车和贵Ａ×××××号面包车、油泵一台依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省安顺市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 谭 杨 人民陪审员 邓 艳 人民陪审员 谢兴福 二〇二〇年十二月二十三日 法官助理代明雪 书记员刘莉娟