安徽省芜湖市镜湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0202刑初478号 公诉机关安徽省芜湖市镜湖区人民检察院。 被告人丁玲玲，女，1989年5月22日出生，汉族，大专文化，原芜湖宜居健康咨询有限公司法定代表人，户籍地安徽省枞阳县，经常居住地安徽省芜湖市弋江区。2019年1月14日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，同年1月28日被芜湖市公安分局镜湖分局释放并变更强制措施为取保候审，11月28日被芜湖市镜湖区人民检察院取保候审，2020年12月1日被本院取保候审。 辩护人吴长根，安徽深蓝（芜湖）律师事务所律师。 被告人马成，男，1981年2月4日出生，汉族，本科文化，原芜湖宜居健康咨询有限公司主管，户籍地安徽省芜湖市鸠江区，经常居住地安徽省芜湖市镜湖区。2019年3月28日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被芜湖市公安局镜湖分局取保候审，同年11月29日被芜湖市镜湖区人民检察院取保候审，2020年12月1日被本院取保候审。 辩护人凌定越，安徽耕天律师事务所律师。 辩护人陈小敏，安徽耕天律师事务所律师。 被告人桂清文，女，1993年12月25日出生，汉族，大专文化，原芜湖宜居健康咨询有限公司主管，户籍地安徽省广德县。2019年4月11日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被芜湖市公安局镜湖分局取保候审，同年11月29日被芜湖市镜湖区人民检察院取保候审，2020年12月1日被本院取保候审。 指定辩护人荆海涛，北京盈科（芜湖）律师事务所律师。 被告人李琴，女，1992年12月20日出生，汉族，本科文化，原芜湖宜居健康咨询有限公司主管，户籍地安徽省芜湖市大桥经济开发区，经常居住地安徽省芜湖市镜湖区。2019年4月11日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被芜湖市公安局镜湖分局取保候审，同年11月28日被芜湖市镜湖区人民检察院取保候审，2020年12月1日被本院取保候审。 辩护人张明，安徽瀛鼎律师事务所律师。 辩护人谢宇，安徽瀛鼎律师事务所实习律师。 被告人陶文，男，1992年6月8日出生，汉族，高中文化，原芜湖宜居健康咨询有限公司主管，户籍地安徽省枞阳县，户籍地安徽省枞阳县。2019年4月4日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被芜湖市公安局镜湖分局取保候审，同年11月29日被芜湖市镜湖区人民检察院取保候审，2020年12月1日被本院取保候审。 指定辩护人汪维莲，上海金茂凯德（芜湖）律师事务所律师。 被告人蒋亚如，女，1993年5月21日出生，汉族，大专文化，原芜湖宜居健康咨询有限公司业务员，户籍地安徽省宿州市埇桥区，经常居住地安徽省砀山县。2019年10月21日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被芜湖市公安局镜湖分局取保候审，同年11月28日被芜湖市镜湖区人民检察院取保候审，2020年12月1日被本院取保候审。 指定辩护人茆家琴，安徽银佳律师事务所律师。 被告人王鑫，男，1993年8月11日出生，汉族，初中文化，原芜湖宜居健康咨询有限公司业务员，户籍地河北省三河市燕郊开发区，经常居住地安徽省芜湖市鸠江区。2019年10月15日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，同年11月20日经芜湖市镜湖区人民检察院决定不批准逮捕并于当日由芜湖市公安局镜湖分局释放并变更强制措施为取保候审，11月29日芜湖市镜湖区人民检察院决定取保候审，2020年12月1日被本院取保候审。 指定辩护人施俊，安徽兴皖律师事务所律师。 被告人凤敏，女，1994年2月3日出生，汉族，大专文化，原芜湖宜居健康咨询有限公司业务员，户籍地安徽省泾县，户籍地安徽省芜湖市镜湖区。2019年10月17日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被芜湖市公安局镜湖分局取保候审，同年11月28日被芜湖市镜湖区人民检察院取保候审，2020年12月1日被本院取保候审。 指定辩护人姚婷婷，安徽金亚太（芜湖）律师事务所律师。 指定辩护人汪浩翔，安徽金亚太（芜湖）律师事务所律师。 被告人任倩文，女，1993年8月28日出生，汉族，大专文化，原芜湖宜居健康咨询有限公司业务员，户籍地安徽省濉溪县，经常居住地安徽省芜湖市鸠江区。2019年10月17日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被芜湖市公安局镜湖分局取保候审，同年11月28日芜湖市镜湖区人民检察院取保候审，2020年12月1日被本院取保候审。 指定辩护人章亚威，安徽金亚太（芜湖）律师事务所律师。 被告人邵士壕，男，1989年10月28日出生，汉族，大专文化，原芜湖宜居健康咨询有限公司业务员，户籍地安徽省涡阳县，经常居住地安徽省芜湖市弋江区。2019年10月22日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被芜湖市公安局镜湖分局取保候审，同年12月28日被芜湖市镜湖区人民检察院取保候审，2020年12月1日被本院取保候审。 指定辩护人苏弘，上海金茂凯德（芜湖）律师事务所律师。 安徽省芜湖市镜湖区人民检察院以镜检二部刑诉[2020]1956号起诉书、镜检二部刑变诉[2020]Z29号变更起诉决定书指控被告人丁玲玲、马成、桂清文、李琴、陶文、蒋亚如、王鑫、凤敏、任倩文、邵士壕犯非法吸收公众存款罪，于2020年12月1日向本院提起公诉，同年12月23日补充起诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭于2020年12月23日公开开庭审理了本案。芜湖市镜湖区人民检察院指派检察员朱赟出庭支持公诉，被告人丁玲玲及其辩护人吴长根、被告人马成及其辩护人凌定越、被告人桂清文及其指定辩护人荆海涛、被告人李琴及其辩护人张明、谢宇、被告人陶文及其指定辩护人汪维莲、被告人蒋亚如指定辩护人茆家琴、被告人王鑫及其指定辩护人施俊、被告人凤敏及其指定辩护人姚婷婷、汪浩翔、被告人任倩文及其指定辩护人章亚威、被告人邵士壕及其指定辩护人苏弘到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 芜湖宜居健康咨询有限公司于2014年成立，注册地和实际经营地位于芜湖市镜湖区，为福晚投资控股有限公司全资子公司，成丽莉（另案处理）和被告人丁玲玲先后任该公司法定代表人、经理。芜湖宜居健康咨询有限公司在未取得批准的情况下，被告人丁玲玲，传达上级公司的业务要求，将吸收资金业务分配要各小组，由担任主管的被告人马成、桂清文、李琴、陶文及时静静、李冬、傅晓伴（三人另案处理）等人传达经理分配的任务，督促该小组的业务员完成吸收资金任务，其中业务员有蒋亚如、王鑫、凤敏、任倩文、邵士壕以及陈**、汪亚玲、郑琳琳、张亚萍（四人另案处理）等人。该公司向社会公开宣传，采取签订艺术品交易合同、居家服务合同等方式，承诺还笨及支付年化利率8%-10%的利息，向社会布不特定人员吸收资金。所吸收的资金计入芜湖宜居健康咨询有限公司银行账户后，再全额转出至南京爱福家总部银行账户，经理、主管、业务员按照公司规定获得相应的提成。 经统计，被告人丁玲玲任法定代表人期间累计吸收资金3442.7万元，被告人马成担任主管期间吸收资金1622万元，被告人桂清文担任主管期间吸收资金324万元，被告人李琴担任业务员及主管期间吸收资金319万元，被告人陶文担任业务员及主管期间吸收资金347万元，被告人蒋亚如担任业务员期间吸收资金934万元，被告人凤敏担任业务员期间吸收资金268万元，被告人任倩文担任业务员期间吸收资金228万元，被告人王鑫担任业务员期间吸收资金212万元，被告人邵士壕担任业务员期间吸收资金52万元。 案发后，上述被告人均主动投案，到案后如实供述其犯罪事实。案发后，被告人丁玲玲退出违法所得44万元，被告人马成退出违法所得30万元，被告人桂清文退出违法所得8.5万元，被告人李琴退出违法所得3万元，被告人陶文退出违法所得4万元，被告人蒋亚如退出违法所得20.5万元，被告人凤敏退出违法所得15万元，被告人任倩文退出违法所得9万元，被告人邵士壕退出违法所得8.7万元。 公诉机关提交相关证据并认为被告人丁玲玲、马成、桂清文、李琴、陶文、蒋亚如、任倩文、王鑫、凤敏、邵士壕伙同他人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。被告人丁玲玲、马成、桂清文、李琴、陶文、蒋亚如、任倩文、王鑫、凤敏、邵士壕在共同犯罪中起次要左右，系从犯，应当根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定处罚。被告人丁玲玲、马成、桂清文、李琴、陶文、蒋亚如、任倩文、王鑫、凤敏、邵士壕案发后主动投案，到案后如实供述其犯罪事实，系自首，应当根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定处罚。被告人丁玲玲、马成、桂清文、李琴、陶文、蒋亚如、任倩文、王鑫、凤敏、邵士壕自愿认罪认罚，应当根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，从宽处罚。建议判处被告人丁玲玲有期徒刑三年，并处罚金5万元，可以适用缓刑；被告人马成有期徒刑二年，并处罚金2万元，可以适用缓刑，被告人桂清文有期徒刑一年，并处罚金2万元，可以适用缓刑，被告人李琴有期徒刑一年，并处罚金2万元，可以适用缓刑，被告人陶文有期徒刑一年，并处罚金2万元，可以适用缓刑，被告人蒋亚如有期徒刑一年六个月，并处罚金2万元，可以适用缓刑，被告人任倩文有期徒刑一年，并处罚金2万元，可以适用缓刑，被告人王鑫有期徒刑一年，并处罚金2万元，可以适用缓刑，被告人凤敏有期徒刑一年，并处罚金2万元，可以适用缓刑，被告人邵士壕有期徒刑八个月，并处罚金2万元，可以适用缓刑。 各被告人及辩护人对起诉书指控的事实和罪名皆无异议。各被告人皆自愿认罪认罚且签字具结，同意适用简易程序审理本案。 经审理查明： 芜湖宜居健康咨询有限公司于2014年成立，注册地和实际经营地位于芜湖市镜湖区，为福晚投资控股有限公司全资子公司，成丽莉（另案处理）和被告人丁玲玲先后任该公司法定代表人、经理。芜湖宜居健康咨询有限公司在未取得批准的情况下，被告人丁玲玲，传达上级公司的业务要求，将吸收资金业务分配要各小组，由担任主管的被告人马成、桂清文、李琴、陶文及时静静、李冬、傅晓伴（三人另案处理）等人传达经理分配的任务，督促该小组的业务员完成吸收资金任务，其中业务员有蒋亚如、王鑫、凤敏、任倩文、邵士壕以及陈**、汪亚玲、郑琳琳、张亚萍（四人另案处理）等人。该公司向社会公开宣传，采取签订艺术品交易合同、居家服务合同等方式，承诺还本及支付年化利率8%-10%的利息，向社会布不特定人员吸收资金。所吸收的资金计入芜湖宜居健康咨询有限公司银行账户后，再全额转出至南京爱福家总部银行账户，经理、主管、业务员按照公司规定获得相应的提成。 经统计，被告人丁玲玲任法定代表人期间累计吸收资金3442.7万元，被告人马成担任主管期间吸收资金1622万元，被告人桂清文担任主管期间吸收资金324万元，被告人李琴担任业务员及主管期间吸收资金319万元，被告人陶文担任业务员及主管期间吸收资金347万元，被告人蒋亚如担任业务员期间吸收资金934万元，被告人凤敏担任业务员期间吸收资金268万元，被告人任倩文担任业务员期间吸收资金228万元，被告人王鑫担任业务员期间吸收资金212万元，被告人邵士壕担任业务员期间吸收资金52万元。 被告人丁玲玲违法所得44万元，被告人马成违法所得30万元，被告人桂清文违法所得8.5万元，被告人李琴违法所得3万元，被告人陶文违法所得5.1万元，被告人蒋亚如违法所得23.5万元，被告人王鑫违法所得8万元，被告人凤敏违法所得15万元，被告人任倩文违法所得9万元，被告人邵士壕违法所得8.7万元。 案发后，上述被告人均主动投案，到案后如实供述其犯罪事实。在本案侦查阶段，被告人丁玲玲退出违法所得44万元，被告人马成退出违法所得30万元，被告人桂清文退出违法所得8.5万元，被告人李琴退出违法所得3万元，被告人陶文退出违法所得4万元，被告人蒋亚如退出违法所得20.5万元，被告人凤敏退出违法所得15万元，被告人任倩文退出违法所得9万元，被告人邵士壕退出违法所得8.7万元。 对公诉机关提交的书证、证人证言、集资参与人的陈述及报案材料、被告人供述、审计报告等证据，本院依法予以采信。 另查明： 被告人王鑫在本院审理阶段退出违法所得2万元，被告人陶文在本院审理阶段退出违法所得2万元，被告人蒋亚如在本院审理阶段退出违法所得2万元。 被告人蒋亚如获得部分集资参与人的谅解。 被告人丁玲玲造成3227.3695万元经济损失，被告人马成造成1518.795万元经济损失，被告人桂清文造成296.531万经济损失，被告人李琴造成284.9万元经济损失，被告人陶文造成337.9885万元经济损失，被告人蒋亚如造成866.499万元经济损失，被告人王鑫造成194.82万元经济损失，被告人凤敏造成265.5685万元经济损失、被告人任倩文造成186.271万经济损失，被告人邵士壕造成46.02万元经济损失。 本院认为，被告人丁玲玲、马成、桂清文、李琴、陶文、蒋亚如、任倩文、王鑫、凤敏、邵士壕受他人指使在未经中国人民银行批准的情况下，通过公开宣传等形式，承诺高额利息，非法吸收公众存款，其中被告人丁玲玲非法吸收公众存款3442.7万元，造成3227.3695万元经济损失，数额巨大；被告人马成非法吸收公众存款1622万元，造成1518.795万元经济损失，数额巨大；被告人桂清文非法吸收公众存款324万元，造成296.531万经济损失，数额巨大；被告人李琴非法吸收公众存款319万元，造成284.9万元经济损失，数额巨大；被告人陶文非法吸收公众存款347万元，造成337.9885万元经济损失，数额巨大；被告人蒋亚如非法吸收公众存款934万元，造成866.499万元经济损失，数额巨大；被告人王鑫非法吸收公众存款212万元，造成194.82万元经济损失，数额巨大；被告人凤敏非法吸收公众存款268万元，造成265.5685万元经济损失，数额巨大；被告人任倩文非法吸收公众存款228万元，造成186.271万经济损失，数额巨大；被告人邵士壕非法吸收公众存款52万元，造成46.02万元经济损失，数额较大；其行为均已构成非法吸收公众存款罪，且系共同犯罪。公诉机关的指控成立。 被告人丁玲玲、马成、桂清文、李琴、陶文、蒋亚如、任倩文、王鑫、凤敏、邵士壕能主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，且自愿认罪认罚，本院予以从轻、从宽处罚。 被告人丁玲玲在共同犯罪中起次要作用，系从犯，本院予以从轻处罚。 被告人马成、桂清文、李琴、陶文、蒋亚如、任倩文、王鑫、凤敏、邵士壕在共同犯罪中起次要作用，系从犯，本院予以减轻处罚。 被告人丁玲玲、马成、桂清文、李琴、陶文、任倩文、凤敏、邵士壕退出全部违法所得，本院予以酌情从轻处罚。 被告人蒋亚如退出大部分违法所得，本院予以酌情从轻处罚。 被告人王鑫退出少部分违法所得，本院予以酌情从轻处罚。 被告人蒋亚如获得部分集资参与人的谅解，本院予以酌情从轻处罚。 各被告人非法吸收存款的对象部分为老年人，本院予以酌情从重处罚。 被告人桂清文、凤敏系孕妇，该情节本院在量刑时予以考虑。 被告人邵士壕非法吸收公众存款人数较少，属于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的情形，本院免予其刑事处罚。 为了维护社会主义市场经济秩序，打击犯罪，案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三第二、三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人丁玲玲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金款于本判决生效之日起十日内缴纳） 二、被告人马成犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金款于本判决生效之日起十日内缴纳） 三、被告人桂清文犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金款于本判决生效之日起十日内缴纳） 四、被告人李琴犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金款于本判决生效之日起十日内缴纳） 五、被告人陶文犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金款于本判决生效之日起十日内缴纳） 六、被告人蒋亚如犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年二个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金款于本判决生效之日起十日内缴纳） 七、被告人王鑫犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金款于本判决生效之日起十日内缴纳） 八、被告人凤敏犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十一个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金款于本判决生效之日起十日内缴纳） 九、被告人任倩文犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金款于本判决生效之日起十日内缴纳） 十、被告人邵士壕犯非法吸收公众存款罪，免予刑事处罚。 十一、责令被告人丁玲玲、马成、桂清文、李琴、陶文、蒋亚如、任倩文、王鑫、凤敏、邵士壕退赔各集资参与人的经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省芜湖市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘 阳 人民陪审员  周文彬 人民陪审员  赵怀玉 二〇二〇年十二月二十八日 书 记 员  任 丽 附本案适用法律： 《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第三十七条对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外: (一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的; (二)被告人违背意愿认罪认罚的; (三)被告人否认指控的犯罪事实的 (四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的; (五)其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。