广西壮族自治区柳城县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0222刑初143号 公诉机关广西壮族自治区柳城县人民检察院。 被告人李创路，男，1974年12月26日出生于广西壮族自治区百色市田林县，壮族，初中文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区百色市田林县，住田林县。因涉嫌犯非法经营罪，于2020年1月17日被柳城县公安局刑事拘留，2020年2月20日被逮捕。现羁押于柳城县看守所。 被告人甘株机，男，1989年9月5日出生于广西壮族自治区南宁市邕宁区，壮族，初中文化，司机，住广西壮族自治区南宁市邕宁区。因涉嫌犯非法经营罪，于2020年1月14日被柳城县公安局刑事拘留，2020年2月20日被逮捕。现羁押于柳城县看守所。 辩护人李纪龙，广西万岗律师事务所律师。 被告人杜成才，男，1990年6月18日出生广西壮族自治区南宁市邕宁区，壮族，初中文化，无业，住广西壮族自治区南宁市邕宁区。因涉嫌犯非法经营罪，于2020年1月14日被柳城县公安局刑事拘留，2020年2月20日被逮捕，2020年12月13日被本院决定监视居住并交由南宁市公安局那楼派出所执行。 广西壮族自治区柳城县人民检察院以柳城检刑诉〔2020〕137号起诉书指控被告人李某某、李创路、甘株机、杜成才犯非法经营罪，于2020年8月20日向本院提起公诉。本院遵照广西壮族自治区高级人民法院的指定管辖决定受理后，依法由简易程序转为普通程序，组成合议庭于2020年12月8日公开开庭审理了本案。柳城县人民检察院指派检察员唐萧栩、检察官助理莫晓丽出庭支持公诉，被告人李某某、李创路、甘株机、杜成才及李启雄的辩护人何华彬、甘株机的辩护人李纪龙到庭参加诉讼。由于本案证据发生变化，另行对被告人李某某作出处理。本案现已审理终结。 广西壮族自治区柳城县人民检察院指控：2020年1月13日晚至14日凌晨期间，被告人李某某按照他人要求，组织村民将香烟从海上的快艇上搬到广西壮族自治区钦州市钦南区某村的高速路附近，装到前来交接的被告人甘株机的桂Ａ×××××仓栅式货车上。被告人甘株机、杜成才按照被告人李创路的路线计划，将香烟运往广东省饶平市，并按照李创路的要求，定点报送运输情况。甘株机、杜成才在运输香烟到广昆高速广西壮族自治区横县服务区公里处，被柳城县烟草专卖局执法人员和柳城县公安局民警截停查获，被发现桂Ａ×××××的轻型仓栅式蓝色货车后车厢上有卷烟一批，并有装着木糠的编织袋、黑色塑料袋进行伪装放在后车厢外侧。经清点，该批卷烟为利群（新版）5000条、芙蓉王（硬）2000条、中华（硬）5000条，共计12000条卷烟。经烟草专卖部门鉴定，该批香烟为假冒注册商标且伪劣卷烟，总价格为人民币350万元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、立案决定书、指定管辖文书、归案经过、户籍证明、刑事判决书、释放证明、勘验笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、照片、辨认笔录、检验报告、涉案车辆档案、被告人李某某、李创路、甘株机、杜成才的供述等证据。 公诉机关认为，被告人李创路、甘株机、杜成才违反国家规定，未经许可经营香烟，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人李创路、甘株机、杜成才是从犯、认罪认罚，建议法院判处李创路有期徒刑三年，并处罚金；甘株机有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；杜成长有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金。 被告人李创路对公诉机关指控的事实、罪名没有异议，提出辩解意见为公诉机关的量刑建议过重，希望法庭予以调整。 被告人甘株机对公诉机关指控的事实、罪名没有异议，提出辩解意见为公诉机关的量刑建议过重，希望法庭予以调整。 被告人甘株机的辩护人李纪龙提出的辩护意见是被告人甘株机是初犯，认罪认罚态度较好，已主动缴纳罚金保证金，是从犯，建议法庭对甘株机的量刑予以调整。 被告人杜成才对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明，2020年1月13日晚至14日凌晨期间，被告人李某某按照他人的要求，组织人员将走私的香烟从海上的快艇搬到钦州市钦南区某村的高速路附近，装进前来运输的被告人甘株机驾驶的桂Ａ×××××仓栅式货车。被告人甘株机明知是非法运输香烟仍带明知是非法运输香烟的被告人杜成才，按照被告人李创路安排的行车路线和要求，将香烟运往广东省饶平市，并定点报送运输情况给李创路。甘株机、杜成才运输香烟到广昆高速广西壮族自治区横县服务区公里处时，被柳城县烟草专卖局执法人员和柳城县公安民警截停查处，被当场查获桂Ａ×××××的轻型仓栅式货车后车厢上的香烟、装着木糠的编织袋、用于伪装放在后车厢外侧的黑色塑料袋等物品。经清点，被查获的香烟为利群牌（新版）5000条、芙蓉王牌（硬)2000条、中华牌（硬）5000条，共计12000条香烟。经烟草专卖部门鉴定，该批香烟为假冒注册商标且伪劣卷烟，涉案金额为人民币350万元。 被告人甘株机、杜成才于2020年1月14日被抓获归案实。被告人李创路于2020年1月17日被抓获归案。在诉讼中，被告人甘株机缴纳了罚金保证金人民币三万元，被告人杜成才缴纳了罚金保证金人民币一万元。 认定上述的事实有下列证据予以证实： 1.现场勘验笔录、检查（勘验）笔录、照片证明：2020年1月14日，柳城县烟草专卖局执法人员和柳城县公安局公安人员查获桂Ａ×××××仓栅式货车运输香烟的现场概况及查获涉案物品。 2.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、照片证明：涉案香烟利群牌（新版）5000条、芙蓉王牌（硬）2000条、中华牌（硬）5000条、桂Ａ×××××仓栅式货车被扣押在案。 3.检验报告、鉴定意见通知书证明：被查获的12000条香烟为假冒注册商标且伪劣卷烟，涉案香烟零售价格价格为人民币350万元。 4.证人李某的证言证明：被告人李创路非法买卖香烟。 5.被告人李创路（手机号187××××3368）的供述证明：李创路的微信昵称“点石成金”，微信号×××。2020年1月13日、14日，李创路使用其微信安排货车司机非法运输香烟，并要求司机按其给的线路行走，点定汇报运输情况。该批香烟是钦州地区装车，运往广东饶平，后在运输途中被查处。其记得货车司机的名字为甘株机。 6.被告人甘株机（手机号158××××6991）的供述、微信号截图证明：甘株机驾驶自己的桂Ａ×××××货车（车辆挂靠一家公司）为其备注为“木糠老板”的人（微信昵称“点石成金”，微信号×××）非法运输240箱香烟，让被告人杜成才与其一起去运输，并按“老板”安排的路线运输和按“木糠老板”的要求定点报送运输情况，当运输到半路时被公安机关查获。其中，甘株机和“木糠老板”的微信聊天记录截图上显示191××××8683（微信昵称“烟仔”）的电话。这是“木糠老板”发给甘株机的接车人电话。 7.被告人杜成才（手机号139××××0213）的供述、微信号截图证明：被告人甘株机（微信昵称“＠默写牵挂”，杜成才备注甘株机的微信昵称为“甘恩好”）驾驶自己的桂Ａ×××××货车让杜成才（微信号×××）与其一起去运输香烟。杜成才明知甘株机是违法运输香烟也参与。在运输途中，被公安机关和烟草局人赃倶获。经清点后共240箱香烟，有中华牌、利群牌、芙蓉牌，每箱有50条。 8.被告人某某的供述、辨认笔录证明：2020年1月13日晚至14日凌晨期间，某某按照他人的要求，组织人员将走私的香烟从海上快艇搬到钦州市钦南区某村的高速路附近，装进前来运输的货车。货车司机手机号码为158××××6991（甘株机），其中一名司机的微信昵称为“＠默写牵挂”（系甘株机）、另一名司机的微信昵称为“清欢渡”，李某某（微信号：×××,微信昵称“烟仔”）使用了自己的微信与司机联系。 9.钦州海关缉私分局立案侦查的材料，证明从越南走私香烟到钦州附近的海域，然后用小艇运到码头，拉到某屯货场，在货场装上车辆拉去广东等地，运输途中被柳城公安查获，李某某因参与其中被柳城公安抓获的事实。 10.举报表、受案登记表、立案决定书、归案经过证明：本案的来源。被告人李某某、李创路、甘株机、杜成才被抓获归案情况。 11.户籍证明证明，被告人李创路、甘株机、杜成才达刑事责任年龄。 本院认为，被告人李创路、甘株机、杜成才违反国家规定，为他人非法经营香烟提供帮助，其行为已构成非法经营罪，且非法经营数额在二十五万元以上，属情节特别严重。公诉机关指控被告人李创路、甘株机、杜成才犯非法经营罪罪名成立。被告人李创路、甘株机、杜成才归案后，如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。在共同犯罪中，被告人李创路、甘株机、杜成才起次要作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。鉴于被告人李创路、甘株机、杜成才的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度、认罪认罚等，公诉机关建议法庭对该三被告人减轻处罚适当。关于辩护人李纪龙提出被告人甘株机是初犯，认罪认罚态度较好，已主动缴纳罚金保证金，是从犯的辩护意见因与事实相符，予以采纳。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款、第三条第二款第（一）项、第四条第（一）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人李创路犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月17日起至2022年1月16日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人甘株机犯非法经营罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月14日起至2021年5月13日止。罚金已缴纳。） 三、被告人杜成才犯非法经营罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月14日起至2020年12月13日止。罚金已缴纳。） 四、被扣押的香烟予以没收，并由扣押机关柳城县公安局销毁。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  杨院宜 审 判 员  周世平 人民陪审员  何丽珍 二〇二〇年十二月二十五日 书 记 员  钟莹莹 附：适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻从罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条生产、销售伪劣卷烟、雪茄烟等烟草专卖品，销售金额在五万元以上的，依照刑法第一百四十条的规定，以生产、销售伪劣产品罪定罪处罚。 未经卷烟、雪茄烟等烟草专卖品注册商标所有人许可，在卷烟、雪茄烟等烟草专卖品上使用与其注册商标相同的商标，情节严重的，依照刑法第二百一十三条的规定，以假冒注册商标罪定罪处罚。 销售明知是假冒他人注册商标的卷烟、雪茄烟等烟草专卖品，销售金额较大的，依照刑法第二百一十四条的规定，以销售假冒注册商标的商品罪定罪处罚。 伪造、擅自制造他人卷烟、雪茄烟注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的卷烟、雪茄烟注册商标标识，情节严重的，依照刑法第二百一十五条的规定，以非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪定罪处罚。 违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖生产企业许可证、烟草专卖批发企业许可证、特种烟草专卖经营企业许可证、烟草专卖零售许可证等许可证明，非法经营烟草专卖品，情节严重的，依照刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。 第三条非法经营烟草专卖品，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”： （一）非法经营数额在五万元以上的，或者违法所得数额在二万元以上的； （二）非法经营卷烟二十万支以上的； （三）曾因非法经营烟草专卖品三年内受过二次以上行政处罚，又非法经营烟草专卖品且数额在三万元以上的。 具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”： （一）非法经营数额在二十五万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的； （二）非法经营卷烟一百万支以上的。 第四条非法经营烟草专卖品，能够查清销售或者购买价格的，按照其销售或者购买的价格计算非法经营数额。无法查清销售或者购买价格的，按照下列方法计算非法经营数额： （一）查获的卷烟、雪茄烟的价格，有品牌的，按照该品牌卷烟、雪茄烟的查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的零售价格计算；无品牌的，按照查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的上年度卷烟平均零售价格计算； （二）查获的复烤烟叶、烟叶的价格按照查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的上年度烤烟调拨平均基准价格计算； （三）烟丝的价格按照第（二）项规定价格计算标准的一点五倍计算； （四）卷烟辅料的价格，有品牌的，按照该品牌辅料的查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的价格计算；无品牌的，按照查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的上年度烟草行业生产卷烟所需该类卷烟辅料的平均价格计算； （五）非法生产、销售、购买烟草专用机械的价格按照国务院烟草专卖行政主管部门下发的全国烟草专用机械产品指导价格目录进行计算；目录中没有该烟草专用机械的，按照省级以上烟草专卖行政主管部门出具的目录中同类烟草专用机械的平均价格计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百条【评议、判决】在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。 第二百零一条【法院对认罪认罚案件量刑建议的处理】对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的。 （二）被告人违背意愿认罪认罚的。 （三）被告人否认指控的犯罪事实的。 （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的。 （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。