江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初2036号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人雷登倩，女，1994年12月22日生，汉族，高中文化，无业，户籍地贵州省遵义县。2019年7月15日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，次日被江阴市公安局取保候审。辩护人余忠平，江苏振强律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检一部刑诉〔2020〕1844号起诉书指控被告人雷登倩犯诈骗罪，于2020年9月8日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院受理后，于同日立案，因本案不宜适用简易程序审理，本院依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员丁晓伟出庭支持公诉。被告人雷登倩及辩护人余忠平到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控，“广州美迪化妆品有限公司”网络诈骗团伙，后伙同诈骗团伙其他成员，利用ＱＱ、微信等互联网聊天工具，从事诈骗活动。该公司先后在河北省沧州市、宁夏省银川市、河北省保定市、陕西省咸阳市××，以“累计投资加套（每套2900元）达一定数额，可以升职获得高工资发财”为诱饵，拉拢成员入伙从事诈骗活动，并统一安排团伙成员吃住、集中培训诈骗业务。该公司至上而下分设总经理、经理、主任、主管、业务员等职务。其中邓某（另案处理）为诈骗团伙总经理（总经理级别），伙同经理周某等人负责收取诈骗所得款、管理整个犯罪团伙;被告人雷登倩及王某1、赵某（均另案处理）等人为课堂领导（主任级别），负责收取加套费用、管理名下各寝室；王某2、卢某、向某（均另案处理）等人为诈骗团伙寝室长（小主任级别），负责培训、指导、配合各自名下寝室内业务员进行诈骗犯罪活动及日常管理；陈某、陈某、杨某（均另案处理）等人为诈骗团伙业务员，负责进行诈骗活动。该诈骗团伙利用ＱＱ、微信等互联网聊天工具，以谈恋爱、处男女朋友骗取男性被害人信任，后虚构“没有路费见面”“没钱看病”“没钱充手机话费”等理由，通过微信红包、微信转账等方式，共骗取全国各地被害人150余人，共计人民币40余万元（以下所涉币种均为人民币）。被告人雷登倩于2016年3月加入诈骗团伙后担任业务员，2017年年底担任寝室长，后于2018年2月份担任课堂领导，伙同其管理的寝室长及业务员共同骗取被害人蒋某、刘某1等11人，共计骗得4万余元。其中被害人蒋某被骗552元，被害人刘某1被骗11051.86元，被害人刘某2被骗12042元，被害人宗某被骗5779.88元，被害人杨某1被骗4942.5元，被害人杨某2被骗400元，被害人李某1被骗1018元，被害人田某被骗550元，被害人滕某被骗1800元，被害人李某2被骗850元，被害人陈某被骗1180元。被告人雷登倩主动至公安机关投案，并如实供述了上述全部犯罪事实。为证明上述指控，公诉机关提交了相关证据。公诉机关认为，被告人雷登倩以非法占有为目的，加入电信诈骗组织，伙同他人，诈骗公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人雷登倩系从犯，自首，自愿认罪认罚，建议对其减轻处罚，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金。被告人雷登倩对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人余忠平当庭提出的主要辩护意见是：被告人雷登倩受骗加入组织，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，有自首情节，其丈夫也因本案组织内犯罪被判刑，小孩刚满1岁，建议对被告人雷登倩从宽处罚并适用缓刑。经审理查明，“广州美迪化妆品有限公司”网络诈骗团伙先后在河北省沧州市、宁夏回族自治区银川市、河北省保定市、陕西省咸阳市××，以“累计投资加套（每套2900元）达一定数额，可以升职获得高工资发财”为诱饵，拉拢成员入伙从事诈骗活动，并统一安排团伙成员吃住、集中培训诈骗业务。该公司至上而下分设总经理、经理、主任、主管、业务员等职务。该诈骗团伙利用女性ＱＱ、微信号，加男性为好友后以恋爱的名义骗取对方信任，后虚构“没有路费见面”“没钱看病”“没钱充手机话费”等理由，通过微信红包、微信转账等方式骗取对方钱财。被告人雷登倩于2016年3月加入诈骗团伙后担任业务员，后于2017年年底担任寝室长，2018年2月担任课堂领导。2018年至2019年5月期间，被告人雷登倩管理、指导的业务员王某2、石某、张某（均已判刑）等人采用上述手段，骗得被害人蒋某、刘某1、刘某2等11人共计人民币3.8万余元。具体犯罪事实分述如下：1、被告人雷登倩管理、指导过的业务员王某2采用上述方式，于2018年3-10月期间，骗得被害人蒋某552元；于2018年1月至2019年3月期间，骗得被害人刘某111051.86元；于2018年2月至2019年1月期间，骗得被害人刘某212042元；于2017年10月至2018年2月，骗得被害人宗某5779.88元，其中2017年10-12月期间，骗得1979.88元。案发后，王某2已退出上述全部赃款，并已判决发还相应被害人。2、被告人雷登倩管理、指导过的业务员石某于2019年1月至5月，采用上述方式，骗得被害人杨某14942.5元、杨某2400元、李某11018元、田某550元。案发后，同案人王某2已退出上述全部赃款，并已判决发还相应被害人。3、被告人雷登倩管理、指导过的业务员张某于2019年3月至4月，采用上述方式，骗得被害人滕某1800元、李某2800元、陈某1180元。案发后，张某已退出上述全部赃款，并已判决发还相应被害人。被告人雷登倩于2019年7月15日主动至江阴市公安局青阳派出所投案，并如实供述了上述全部犯罪事实。上述事实，被告人雷登倩供述在卷，并有经庭审举证、质证的公诉机关提交了刑事案件侦破经过，江阴市公安局收集、制作的检查笔录，手机转账截图、财付通交易数据，扣押决定书、清单，被害人蒋某、刘某1、刘某2、宗某、李某1、杨某2、陈某、李某2、杨某1的陈述笔录，证人邓某、周某、刘某3、何某、王某1、王某2、张某、石某、卢某等人的证言笔录，被告人雷登倩的户籍信息等证据证实。关于公诉机关指控的犯罪金额，经查，被告人雷登倩于2017年年底才担任寝室长，业务员王某2在2017年10-12月期间，骗得被害人宗某的1979.88元不应计入被告人雷登倩的犯罪金额，故本案被告人雷登倩参与犯罪的总金额应当认定为38136.36元。本院认为，公诉机关指控被告人雷登倩构成诈骗罪的指控成立，但认定犯罪金额有误。被告人雷登倩在共同犯罪中起次要作用，系从犯；主动投案并如实供述罪行，系自首；自愿认罪认罪，依法予以从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。辩护人提出对被告人雷登倩从宽处罚并适用缓刑的辩护意见符合事实和法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款，第七十二条第一、三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：被告人雷登倩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  夏 瑾人民陪审员  朱建蕾人民陪审员  周春霞二〇二〇年十二月二十三日书 记 员  缪 慧附：相关法律、司法解释条文1.《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍需执行。2.最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。