山东省聊城市茌平区人民法院刑 事 判 决 书(2020)鲁1523刑初317号公诉机关山东省茌平县人民检察院。被告人张增帅，男，1991年4月21日出生，汉族，小学文化，农民，户籍地：天津市静海区。现住天津市静海区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月31日被山东省聊城市公安局茌平分局抓获，同年8月1日被山东省聊城市公安局茌平分局刑事拘留，同年9月3日被山东省茌平县人民检察院批准逮捕,次日被山东省聊城市公安局茌平分局执行逮捕。现羁押于聊城市看守所。辩护人李笑月，山东敏行律师事务所律师被告人郭金广，男，1968年11月25日出生，汉族，初中文化，下岗职工，户籍地：山东省聊城市茌平区，现住聊城市茌平区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月31日被山东省聊城市公安局茌平分局抓获，同年8月1日被山东省聊城市公安局茌平分局刑事拘留，同年9月3日被山东省茌平县人民检察院批准逮捕,次日被山东省聊城市公安局茌平分局执行逮捕。现羁押于聊城市看守所。辩护人周宁宁，山东慎远律师事务所律师。辩护人郭丹丹，山东慎远律师事务所律师。被告人高传华，男，1990年1月13日出生，汉族，小学文化，农民，户籍地：聊城市茌平区。现住聊城茌平区。二〇一〇年十一月十二日因犯盗窃罪被山东省烟台市开发区人民法院判处管制二年，罚金四千元。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月31日被山东省聊城市公安局茌平分局抓获，同年8月1日被山东省聊城市公安局茌平分局刑事拘留，同年9月3日被山东省茌平县人民检察院批准逮捕,次日被山东省聊城市公安局茌平分局执行逮捕。现羁押于聊城市看守所。辩护人周生波，山东普新律师事务所律师。被告人陈忠宝，男，1994年4月11日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地：山东省聊城市茌平区。现住聊城市东昌府区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月31日被山东省聊城市公安局茌平分局抓获，同年8月1日被山东省聊城市公安局茌平分局刑事拘留，同年9月3日被山东省茌平县人民检察院批准逮捕,次日被山东省聊城市公安局茌平分局执行逮捕。现羁押于聊城市看守所。辩护人孙玉成，山东鸣远律师事务所律师。山东省茌平县人民检察院以茌检二部刑诉〔2020〕164号起诉书指控被告人张增帅、陈忠宝、郭金广、高传华犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年12月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。山东省茌平县人民检察院指派检察员徐光、李潇出庭支持公诉，被告人张增帅及其辩护人李笑月、被告人郭金广及其辩护人周宁宁、被告人高传华及其辩护人周生波、被告人陈忠宝及其辩护人孙玉成均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年4月至7月期间，被告人张增帅伙同张某（在逃）在聊城市茌平区收买他人成套的信用卡信息资料。两人先找到被告人陈忠宝，由陈忠宝高价收买他人成套信用卡信息资料并出售给张增帅、张某。后陈忠宝找到被告人高传华，由高传华高价收买他人成套信用卡信息资料并出售给陈忠宝，随后高传华直接与张增帅联系并将收买的信用卡信息资料出售给张增帅。收买信用卡信息资料过程中高传华找到被告人郭金广，由郭金广高价收买他人成套信用卡信息资料并出售给高传华，随后郭金广直接与张增帅联系并将收买的信用卡信息资料出售给张增帅。陈忠宝与高传华不再给张增帅提供信用卡信息资料之后两人继续收买成套信用卡资料并出售给他人。被告人张增帅收买、非法提供信用卡信息资料115套。被告人郭金广收买、非法提供信用卡信息资料49套。被告人高传华收买、非法提供信用卡信息资料31套。被告人陈忠宝收买、非法提供信用卡信息资料22套。就上述指控，公诉人向法庭宣读了受案登记表等书证，证人杨某等人的证言，被告人张增帅、郭金广、高传华、陈忠宝的供述，辨认笔录等证据予以证实。公诉机关认为，被告人张增帅、陈忠宝、高传华、郭金广收买他人成套的信用卡信息并非法提供给他人，数量巨大。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七之一第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。四被告人及其辩护人对公诉机关指控的罪名及相关犯罪事实均无异议。被告人张增帅的辩护人认为，被告人张增帅归案后认罪认罚，且系初犯、偶犯，无前科，请求法庭对其从轻处罚。被告人郭金广的辩护人认为，被告人郭金广当庭认罪认罚，且系初犯、偶犯，又有坦白、未遂情节，请求法庭对其从轻处罚。被告人高传华的辩护人认为被告人高传华自愿认罪认罚，且有立功情节，虽有犯罪前科，但情节轻微，请求法庭对其从轻处罚。被告人陈忠宝的辩护人认为被告人陈忠宝认罪认罚，主观恶性小，犯罪情节较轻，且系初犯、偶犯，请求法庭对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2020年4月至7月期间，被告人张增帅伙同张某（在逃）在聊城市茌平区收买他人成套的信用卡信息资料。两人先找到被告人陈忠宝，由陈忠宝高价收买他人成套信用卡信息资料并出售给张增帅、张某。后陈忠宝找到被告人高传华，由高传华高价收买他人成套信用卡信息资料并出售给陈忠宝，随后高传华直接与张增帅联系并将收买的信用卡信息资料出售给张增帅。收买信用卡信息资料过程中高传华找到被告人郭金广，由郭金广高价收买他人成套信用卡信息资料并出售给高传华，随后郭金广直接与张增帅联系并将收买的信用卡信息资料出售给张增帅。陈忠宝与高传华不再给张增帅提供信用卡信息资料之后两人继续收买成套信用卡资料并出售给他人。被告人张增帅收买、非法提供信用卡信息资料115套。被告人郭金广收买、非法提供信用卡信息资料49套。被告人高传华收买、非法提供信用卡信息资料31套。被告人陈忠宝收买、非法提供信用卡信息资料22套。上述事实，被告人张增帅、郭金广、高传华、陈忠宝在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表等书证，证人杨某等人的证言，辨认笔录等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人张增帅、郭金广、高传华、陈忠宝收买他人成套的信用卡信息并非法提供给他人，数额巨大，其行为已构成收买、非法提供信用卡信息罪，公诉机关指控罪名成立，应予依法惩处。四被告人交叉结伙共同故意实施收买、非法提供信用卡信息犯罪行为，属共同犯罪，且积极参与，均为主犯，依法应按四被告人在共同犯罪中所处地位、所起作用大小分别对四被告人予以处罚。四被告人在开庭审理过程中认罪认罚，且被告人张增帅、高传华、陈忠宝分别签署了认罪认罚具结书，被告人高传华又有立功情节，依法分别对四被告人从轻处罚。被告人张增帅的辩护人所持本案辩护意见与事实相符，亦于法有据，本院予以采纳。被告人郭金广的辩护人所持被告人郭金广有未遂情节的意见，于法无据，本院不予采纳，其他辩护意见与事实相符，亦于法有据，本院予以采纳。被告人高传华的辩护人所持被告人高传华自愿认罪认罚，有立功情节，请求法庭对其从轻处罚的意见，于法有据，本院予以采纳，其他辩护意见于法无据，本院不予采纳。被告人陈忠宝的辩护人所持被告人陈忠宝自愿认罪认罚，且系初犯、偶犯，请求法庭对其从轻处罚的意见，于法有据，本院予以采纳，其他辩护意见与事实不符，亦于法无据，本院不予采纳。据此，对被告人张增帅、郭金广、陈忠宝分别依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第四十七条，第五十二条，第五十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定，对被告人高传华依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第六十八条，第四十七条，第五十二条，第五十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定判决如下：一、被告人张增帅犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月31日起至2025年1月30日止。罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳）二、被告人郭金广犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月31日起至2024年7月30日止。罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳）三、被告人高传华犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月31日起至2024年4月30日止。罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳）四、被告人陈忠宝犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月31日起至2024年1月30日止。罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省聊城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵吉和人民陪审员  董学科人民陪审员  崔运德二〇二〇年十二月二十三日法官助理程宝磊书记员王翠翠