浙江省温州市瓯海区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0304刑初630号公诉机关浙江省温州市瓯海区人民检察院。被告人李建，男，1988年4月8日出生，汉族，福建省政和县人，初中文化程度，经商，户籍地福建省政和县，因本案于2020年4月8日投案，次日被取保候审，经本院决定，于2020年9月16日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人朱显臣，浙江六和（温州）律师事务所律师。辩护人张立，浙江瓯江律师事务所律师。温州市瓯海区人民检察院以瓯检一部刑诉〔2020〕1990号起诉书指控被告人李建犯诈骗罪，于2020年8月31日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，因在审理过程中发现本案存在不宜适用简易程序的情形，转为普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。温州市瓯海区人民检察院指派检察官赵荣付出庭支持公诉，被告人李建及辩护人朱显臣、张立到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年9月，李典文、陈某（均已判决）伙同被告人李建在福建省政和县××栋××单元××室成立网络诈骗窝点，招募杨某、胡奇进（均已判决）等人为业务员，由业务员在微信等网络社交软件上将自已包装成成功人士，并添加不特定范围的人为好友，再虚构自已投资玉石、蜜蜡等获得高额回报为诱饵，逐步诱骗被害人注册并投资“聚闽平台”等虚假投资平台，后通过操控后台数据及限制提现等手段，骗取客户投资款。经查，被告人李建系该窝点的股东，占20%的股份。2017年9月至12月期间，该窝点成员共诈骗被害人徐某、李某等人金额共计20余万元。案发后，李典文、陈某共同退出违法所得共计202470.67元。2020年4月8日，被告人李建主动向公安机关投案。公诉机关认为被告人李建以非法占有为目的，结伙利用网络技术手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关提供的证据有指定管辖决定书、情况说明、平台充值记录、刑事判决书、户籍资料、到案经过、被害人徐某、李某的陈述、同案犯李典文、陈某、杨某的供述、辨认笔录，电子数据等。被告人李建辩称其并未与同案犯李典文、陈某合伙成立工作室，不知道涉案工作室从事诈骗活动。辩护人提出现有证据不足以证实被告人李建参与实施了诈骗行为，并提出被告人李建已经于2017年10月9日与同案犯陈某散伙。辩护人提供的证据有政和县创唯广告装饰有限公司股权转让协议及内资企业登记基本情况表。经审理查明，2017年9月，李典文、陈某（均已判决）伙同被告人李建在福建省政和县××栋××单元××室成立网络诈骗窝点，招募杨某、胡奇进（均已判决）等人为业务员，由业务员在微信等网络社交软件上伪装成功人士，并添加不特定人为好友，虚构自已投资玉石、蜜蜡等获得高额回报的事实，诱骗被害人投资“聚闽平台”等虚假投资平台，后通过操控后台数据及限制提现等手段，骗取客户投资款。被告人李建在该窝点中占20%的股份，但基本不参与经营管理。案发期间，该窝点成员共诈骗被害人徐某、李某等人金额共计20余万元。案发后，同案犯李典文、陈某共同退出违法所得共计202470.67元。2020年4月8日，被告人李建向公安机关投案，但未如实供述其罪行。证明以上事实的证据有：1、同案犯李典文的供述、辨认笔录，称2017年8、9月份，其因没收入，便想搞一个当地盛行的微交易。后同案犯陈某与其联系，说能提供场地，其表示可以招聘人，其与同案犯陈某商量好合伙开办工作室。工作室场地原来是同案犯陈某与被告人李建一起开办广告公司用的。大概2017年9月初，工作室开始运营。运营了大概2、3天，同案犯陈某带来被告人李建，说场地原来是和被告人李建一起租的，其三人说好该场地用来做微交易，给被告人李建二成股份。刚开始，被告人李建与同案犯陈某各占20%股份，其占60%股份。过了几天，因同案犯陈某每天都在公司里管理，其将20%股份让给同案犯陈某。其等人使用的是聚闽平台，是做蜜蜡、和田玉的虚假交易平台，行情涨跌是后台控制的。客户被骗的钱，平台要分15%。工作室的业务员在微信上伪装成“白富美”人士，然后添加不特定人为好友进行聊天，再吸引对方在平台上投资，然后操纵后台数据让对方亏损或拒绝其提现。工作室老板有其与同案犯陈某、被告人李建，员工有胡奇进、杨某、杨丽平。其与同案犯陈某基本上都在工作室，被告人李建也有来，时间上比较随意，有时候下午来，有时候早上来。被告人李建提供场地拿股份，平时负责后勤采购，不参与管理，其负责工作室的管理、发布涨跌行情，同案犯陈某负责与平台结算。当时对被告人李建说过做微交易，政和县很多人都搞，大家都知道是诈骗。工作室有什么问题时，其三人会一起讨论。其三人还开玩笑说这个平台这么好赚钱，不如其三人自己搞个平台。涉案平台数据可以后台操控一事，其三人都是知晓的。业务员对骗得的财物和股东对半分，其与同案犯陈某每个月再拿3000元工资，剩下的由其与同案犯陈某、被告人李建按股份分成，到案发时为止还没进行分配。在平台数据上，居间商典文就是指其等人开办的工作室。2、同案犯陈某的供述、辨认笔录，称2015年，被告人李建与其一起合伙开办“创唯广告装饰公司”，后来生意不好，公司租用的场地大厅一直空着。17年上半年，被告人李建提出与其散伙，后来还跟其签订了一份股权转让协议。2017年8月，其与被告人李建一起租赁的“创唯广告装饰公司”场地租期已满，但因公司的东西还在里面，一直拖到了9月份。同案犯李典文说要使用这个场地，其与被告人李建商量后，续租了半年给同案犯李典文用。其三人当面说好其与被告人李建各占20%股份，同案犯李典文占60%，一起做微交易。后来同案犯李典文又给其20%股份。工作室主要由同案犯李典文负责，其一周去工作室一两次。同案犯李典文负责工作室的管理，其与被告人李建因提供场地拿股份，不参与管理，但工作室聚餐时，其二人都会参加，被告人李建参加了三四次。被告人李建每周会去工作室2、3次，其与被告人李建会和同案犯李典文交流工作室的事情。被告人李建负责工作室后勤，主要是负责预订吃饭的餐厅之类的。有一次，工作室组织去武夷山玩，被告人李建开了一辆别克车带出去玩。刚开始平台的钱先汇到其银行卡里，其再转给同案犯李典文。后来同案犯李典文用李建的身份注册了一个微信号，平台的钱就直接转给同案犯李典文了。政和县年轻人都知道搞这个平台投资是违法的，但一开始的时候，其与被告人李建不知道平台数据可以后台控制。大概在17年10月中旬，其听到同案犯李典文跟上线打电话，上线说不能让客户提现。李典文对其说平台数据是上线控制的，通过控制涨跌让客户亏钱。其便知道工作室是从事诈骗的，后对同案犯李建讲，李建说场地闲着，继续给同案犯李典文用。有一次，其与被告人李建和同案犯李典文一起在工作室喝茶，其与被告人李建特地问了同案犯李典文，李典文承认平台数据可以后台操纵，还给其二人看了一个微信群，说在这个群里可以联系上线操控平台数据。因为工作室已经开起来，其与被告人李建也没说什么。同案犯李典文将微信分给员工，让员工伪装成美女，添加各地的好友，通过聊天吸引被害人到平台上投资，通过控制涨跌让被害人亏损。上线转过来的钱，其等人与员工平分。公司员工有五人，其中两人分别叫杨某、胡奇进。3、同案犯杨某的供述，称其于2017年10月底，与同案犯胡奇进一起到“创维广告公司”做微交易，就是通过微信聊天吸引客户到平台投资，主要交易和田玉、翡翠、蜜蜡，管理会通过工作微信群教他们怎么让客户买涨买跌，让客户亏钱。4、被告人李建的供述与辩解，称其与同案犯陈某于2015年共同开办一广告公司，公司场地是租过来的，租金一个月1500元，半年一交。2017年下半年，同案犯李典文来到该公司，与同案犯陈某商量租用该公司场地，赚了钱分其与同案犯陈某每人20%，其与同案犯陈某表示同意。后同案犯李典文在公司大厅开始运营。其看到同案犯李典文等人使用的电脑上都是股票一样的走势图还有跟人聊天的界面，公司门都是关着的，有人来都要先看一下才能开门，好像在做什么见不得人的事。后来有一次，同案犯李典文对同案犯陈某说自己在平台的后台群里，后台群里可以控制后台数据。当时其等人开玩笑说这个平台这么好赚，不如其等人自己搞一个平台。刚开始其不清楚平台的事情，后来听同案犯陈某和李典文说多了才知道，因为公司已经开了，其亦没有办法。偶尔同案犯李典文公司聚餐，其亦会参与，有一次还借了个大车带同案犯李典文的员工去武夷山玩，但其并未参与同案犯李典文公司的经营管理。案发之后，同案犯李典文拉了一个微信群，只有同案犯李典文、陈某与其在群内，同案犯李典文在群里说其与同案犯陈某有多少责任，要一起出钱解决这个事情。5、被害人徐某的陈述，称其于2017年12月23日至25日，其被微信好友劝去投资和田玉，在一个ＡＰＰ里充值，被骗了70700元。6、被害人李某的陈述，称其于2017年11月份，被微信好友劝去投资平台炒和田玉，被骗了41500元。7、“聚闽平台”出入金记录，证实2017年9月至11月，涉案工作室通过平台直接入金骗取金额共计13万余元。8、同案犯刑事判决书，在同案犯案件中已查明涉案工作室骗取被害人财物共计20余万元，同案犯陈某对其于2017年9月至11月期间参与开办工作室进行诈骗活动的事实供认不讳及同案犯判决情况。9、归案经过说明，证明被告人李建投案的经过。10、被告人李建等人的户籍资料，证明涉案人员的身份情况。上述证据均已经庭审质证，且能相互印证，本院予以确认。对被告人李建提出其并未与同案犯李典文、陈某合伙开办涉案工作室，不知道该工作室进行诈骗活动及其辩护人提出证实被告人李建参与实施指控的诈骗行为的证据不足的辩护意见，经查认为，同案犯李典文、陈某均明确供述其三人经预谋，合伙开办涉案工作室，并约定了股份比例，且均明知工作室从事微交易，涉案平台可以后台操控涨跌数据，被告人李建亦供述其知道同案犯李典文等人行为异常，且听同案犯李典文说过可以控制平台后台数据，以上证据相互印证，足以证实被告人李建共同参与开办涉案工作室，且明知该工作室从来诈骗活动，故对上述辩解及辩护意见不予采纳。对辩护人提出被告人李建于2017年10月与同案犯陈某散伙，并未参与承租涉案场地，没有参与开办涉案工作室的辩护意见，经查认为，被告人李建与同案犯陈某之间合伙经营广告公司与被告人李建、同案犯陈某、李典文共同开办涉案工作室并无直接关联，被告人李建与同案犯陈某不再合伙经营广告公司不影响其三人共同开办工作室，同案犯陈某、李典文均证实三人一直共同开办涉案工作室，故对上述辩解及辩护意见不予采纳。本院认为，被告人李建以非法占有为目的，结伙利用网络技术手段，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人李建系从犯，且同案犯已退赔全部违法所得，予以从轻处罚。辩护人提出与此相同的辩护意见予以采纳。公诉机关当庭提出的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条之规定，判决如下：被告人李建犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金3万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月16日起至2023年9月13日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  金万万人民陪审员  吴良听人民陪审员  陈国新二〇二〇年十二月二十四日代书 记员  陈昱燃?判决书援引法律条文内容《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。