江西省定南县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0728刑初92号 公诉机关江西省定南县人民检察院。 被告人安韬（曾用名：安涛），男，1990年11月24日出生于江西省定南县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地江西省定南县，居住地定南县。因涉嫌赌博罪，于2019年9月23日被刑事拘留，同年10月30日被逮捕；2020年4月27日被取保候审。经本院决定，于2020年12月17日被逮捕，现羁押于定南县看守所。 辩护人曹孟明，江西敬虔律师事务所律师。 被告人钟晓明，男，1990年9月25日出生于江西省定南县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地定南县。因涉嫌赌博罪，于2019年9月23日被刑事拘留，同年10月30日被逮捕；现羁押于定南县看守所。 辩护人谢明，江西南芳律师事务所律师。 被告人方红，男，1990年10月26日出生于江西省定南县，汉族，大专文化，无业，户籍所在地定南县。因涉嫌赌博罪，于2019年10月17日被刑事拘留，同年10月30日被逮捕；2020年7月10日被取保候审。经本院决定，于2020年12月17日被逮捕，现羁押于定南县看守所。 辩护人何璐，江西剑绅律师事务所律师。 被告人钟杰，男，1992年3月16日出生于江西省定南县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省定南县。因涉嫌赌博罪，于2019年9月23日被刑事拘留，同年10月30日被逮捕；2020年4月22日被取保候审。 被告人黄冬梅，女，1984年11月27日出生于江西省定南县，汉族，初中文化，户籍所在地江西省定南县，现住定南县。因涉嫌赌博罪，于2019年9月23日被刑事拘留，同年10月30日被逮捕；2020年4月22日被取保候审。 辩护人钟毅芸，江西剑绅律师事务所律师。 被告人郑九强，男，1978年4月21日出生于江西省定南县，汉族，初中文化，务工，户籍所在地江西省定南县。因涉嫌赌博罪，于2019年12月6日被刑事拘留，2020年1月10日被逮捕；2020年7月5日被取保候审。 江西省定南县人民检察院以定检公诉刑诉［2020］79号起诉书指控被告人安韬、钟晓明、方红、钟杰、黄冬梅、郑九强犯赌博罪，于2020年8月4日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。定南县人民检察院指派检察员方保东出庭支持公诉，被告人安韬及其辩护人曹孟明、被告人钟晓明及其辩护人谢明、被告人方红及其辩护人何璐、被告人黄冬梅及其辩护人钟毅芸、被告人钟杰、被告人郑九强到庭参加了诉讼。鉴定机构赣州章江精神病学司法鉴定所经本院通知，拒不出庭作证。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2017年至2019年9月22日期间,被告人安韬、方红和钟晓明合伙以营利为目的坐庄接收下线被告人黄冬梅、郑九强等人的“六合彩”码单。其中，钟晓明等人按照特码10%、平特3%、复式7%的比例给郑九强支付水钱。按照特码5%、平特和连肖等3%的比例给黄冬梅支付水钱。钟杰明知钟晓明等人从事“六合彩”赌博，仍受雇于钟晓明等人并帮其管理接收“六合彩”码单的微信号和记账。 被告人黄冬梅接收他人六合彩赌资共计376647元，支付他人六合彩赌资共计185876元，与郑某1的赌资结算共计60000元；另外，张某2还欠黄冬梅赌资2400元。案发当晚，黄冬梅还接收了参赌人员的六合彩码单共计22670元。黄冬梅从中非法获利至少30000元。 被告人郑九强接收他人六合彩赌资共计410987元，支付他人六合彩赌资共计255078元；另外，刘某还欠郑九强赌资8750元。郑九强从中非法获利至少60000元。 综上，被告人安韬、钟晓明和方红接收他人六合彩赌资共计1253037元；支付他人六合彩赌博赌资共计1053733元；另外，钟某3还欠钟晓明等人赌资4722元；接收他人六合彩码单共计1735310元。 2019年9月22日,被告人安韬、钟晓明、钟杰和黄冬梅被定南县公安局民警抓获归案；2019年10月17日，被告人方红主动向定南县公安局投案；2019年12月6日，被告人郑九强被定南县公安局民警抓获归案；归案后，安韬、方红、黄冬梅、钟杰和郑九强如实供述了主要犯罪事实。 2019年9月22日,民警在抓获现场扣押了被告人钟晓明赌资7040元，扣押了被告人安韬赌资8100元。2019年12月18日，被告人郑九强家属向公安机关退缴非法获利60000元；2020年4月27日，被告人钟杰向公安机关主动上缴违法所得5000元；2020年5月19日，安韬主动退缴违法所得200000元；2020年6月10日，被告人黄冬梅主动退缴违法所得30000元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了:1、物证、2、书证;3、现场勘验笔录;4、电子证据、5、证人安某、池某等人的证言;6、被告人安韬、钟晓明、方红、钟杰、黄冬梅和郑九强的供述等证据。 公诉机关认为，被告人安韬、钟晓明、方红、钟杰、黄冬梅和郑九强以营利为目的,聚众赌博,其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以赌博罪追究其刑事责任，其法定刑为三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。因安韬、钟晓明、方红、钟杰、黄冬梅、郑九强具有以下情节：1、方红系自首；2、安韬、钟晓明、黄冬梅、郑九强和钟杰系坦白；3、安韬、钟晓明、方红和钟杰系共同犯罪；4、安韬、钟晓明和方红系主犯；5、钟杰系从犯；6、六名被告人无犯罪前科；7、安韬、钟晓明、方红、钟杰、黄冬梅、郑九强认罪认罚。8、安韬、方红、钟杰、黄冬梅、郑九强已退赃。综上，本案量刑建议为：安韬有期徒刑一年六个月，并处罚金5万元；钟晓明有期徒刑一年六个月，并处罚金5万元；方红有期徒刑一年三个月，并处罚金3万元；黄冬梅和郑九强有期徒刑七个月，并处罚金2万元；钟杰有期徒刑七个月，并处罚金1万元。 庭审中公诉机关调整量刑建议为，判处被告人安韬有期徒刑一年二个月，罚金五万元，被告人钟晓明有期徒刑一年四个月，罚金五万元，被告人方红有期徒刑一年一个月，罚金三万元；被告人黄冬梅、郑九强有期徒刑七个月，罚金二万元；被告人钟杰有期徒刑七个月，罚金一万元。对赣州章江精神病学司法鉴定所作出的司法鉴定意见书存在片面性，意见内容相互矛盾，对该鉴定意见客观性存在异议。 被告人安韬对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的意见是：1、辩方对控方指控安韬地行为已构成赌博罪没有异议；2、安韬系初犯、偶犯、无犯罪前科、无违法记录、坦白、真诚悔罪、认罪认罚、积极退赃，对其酌定从轻处罚；3、安韬身患多种疾病，其行为的社会危害并非十分严重，对其宣告缓刑，不致再危害社会，建议对安韬判处一年以下有期徒刑，并宣告缓刑。 被告人钟晓明对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，其辩护人提出的辩护意见是：1、其对公诉机关指控被告人钟晓明犯赌博罪定性、量刑不持异议；2、被查封、扣押的车辆房屋非涉案财物，应返还钟晓明家属并解除查封；3、钟晓明具有坦白、无前科劣迹、属初犯，家庭条件困难，主观恶性小，认罪悔罪表现明显，对钟晓明从轻处罚，让其回报社会并实现自己的价值。 被告人方红对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，其辩护人提出的辩护意见是：1、其对公诉机关指控方红构成赌博罪没有意见；2、方红有自首情节，庭前主动认罚，缴交了5万元罚金，悔罪表现深刻，审查起诉阶段认罪认罚，自愿签署了认罪认罚具结书，可从轻处罚；3、方红系初犯、偶犯，之前一贯表现良好，取保候审期间遵规守法，家庭情况特殊。有两个小孩均未成年；需照顾和抚养，可酌情从轻处罚，建议判处方红有期徒刑一年三个月，适用缓刑。 被告人钟杰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人黄冬梅对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、其对公诉机关指控被告人黄冬梅构成赌博罪没有意见；2、黄冬梅坦白，签署了《认罪认罚具结书》，认罪悔罪态度好，系初犯，无刑事犯罪前科，表现一贯良好，其主观恶性不大，请求法庭对黄冬梅从轻处罚，采纳检察机关对其量刑有期徒刑七个月，罚金二万元的刑事处罚，给她改过自新，重新做人的机会。 被告人郑九强对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明： 2017年至2019年9月22日期间,被告人安韬、方红和钟晓明合伙以营利为目的坐庄接收下线被告人黄冬梅、郑九强等人的“六合彩”码单。其中，钟晓明等人按照特码10%、平特3%、复式7%的比例给郑九强支付水钱。按照特码5%、平特和连肖等3%的比例给黄冬梅支付水钱。钟杰明知钟晓明等人从事“六合彩”赌博，仍受雇于钟晓明等人并帮其管理接收“六合彩”码单的微信号和记账。具体事实如下： 一、2018年10月至2019年9月22日期间,被告人黄冬梅利用昵称为“王者瓷砖”微信号接收参赌人员安某、张某1、钟某1等人的六合彩码单，然后通过昵称为“梅花”的微信号将大部分六合彩码单转报给上家钟晓明等人，小部分自己坐庄赌博。六合彩开奖后，黄冬梅与参赌人员通过昵称为“王者瓷砖”的微信号或现金结算赌资。 经查看黄冬梅的微信交易记录和聊天记录，黄冬梅接收案贤娣赌资共计7350元，支付安某赌资共计7552元；黄冬梅接收池某赌资共计1125元，支付池某赌资共计2865元；黄冬梅接收钟某1赌资共计5000元，支付钟某1赌资共计2258元；黄冬梅接收肖某赔偿共计30元；黄冬梅接收张某1赌资共计9485元，支付张某1赌资共计4934元；黄冬梅与郑某1赌资结算共计60000元；黄冬梅接收温某1赌资共计19220元，支付温某1赌资共计1970元；黄冬梅接收温某2赌资共计11754元，支付温某2赌资共计3450元；黄冬梅接收张某2赌资共计15096元，支付张某2赌资共计12305元，另外，张某2还欠黄冬梅赌资2400元；黄冬梅接收赖某1赌资共计29935元，支付赖某1赌资共计20407元；黄冬梅接收“曾贵香”赌资共计92218元，支付“曾贵香”赌资共计26485元；黄冬梅接收黄鹏赌资共计44655元，支付黄鹏赌资共计1710元；黄冬梅接收“郭冬香”赌资共计44666元，支付“郭冬香”赌资共计31122元；黄冬梅接收“钟发民”赌资共计7710元，支付“钟发民”赌资共计1580元；黄冬梅接收“依依”赌资共计41315元，支付“依依”赌资共计27848元；黄冬梅接收“燕子”赌资共计36900元，支付“燕子”赌资供计39610元；黄冬梅接收“何阿姨”赌资共计10188元，支付“何阿姨”赌资共计2230元，另查明，2019年9月22日晚上，黄冬梅通过微信接收肖某、张某1、“曾贵香”、“依依”等人码单共计22670元。 综上，被告人黄冬梅接收他人六合彩赌资共计376647元，支付他人六合彩赌资共计185876元，与郑某1的赌资结算共计60000元；另外，张某2还欠黄冬梅赌资2400元。案发当晚，黄冬梅还接收了参赌人员的六合彩码单共计22670元。黄冬梅从中非法获利至少30000元。 上述事实有经庭审质证、确认的犯罪嫌疑人基本情况、归案情况说明、常住人口信息登记表、证明、行政处罚告知笔录、行政处罚决定书、（黄冬梅）微信交易记录、证人安某、池某、肖某、张某1、郑某1、温某1、温某2、钟某1、张某2、赖某1的证言、被告人黄冬梅的供述与辩解等证据证实，足以认定。 二、2019年下半年开始，被告人郑九强经同村的被告人钟杰介绍知道被告人方红会接收“六合彩”码单，遂利用昵称为“安心捣柴”、“超级玛丽”、“深悟空”的微信号将接收到的参赌人员刘某、王某、郑某2等人的六合彩码单报给上家方红、钟晓明。六合彩开奖后，郑九强与参赌人员通过微信、支付宝转账及现金方式结算赌资。 经查看被告人郑九强的微信交易记录和聊天记录，郑九强接收刘某赌资共计140545元，支付刘某赌资共计11510元；另查明，郑九强现金支付了28000元赌资给刘某，至案发，刘某还欠郑九强8750元赌资未支付；郑九强接收王某赌资共计217302元，支付王某赌资共计150754元；郑九强接收缪某赌资共计8250元，支付缪某赌资共计16130元；郑九强接收谢某1赌资共计32885元，支付谢某1赌资共计36639元；郑九强接收郑某2赌资共计4895元，支付郑某2赌资共计1035元；郑九强接收郑某3赌资共计7110元，支付郑某3赌资共计11010元。 综上，被告人郑九强接收他人六合彩赌资共计410987元，支付他人六合彩赌资共计255078元；另外，刘某还欠郑九强赌资8750元。郑九强从中非法获利至少60000元。 上述事实有经庭审质证、确认的刑事受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、常住人口信息登记表、无违法犯罪记录证明、行政处罚告知笔录、行政处罚决定书、江西省行政事业单位资金往来结算票据、证人王某、缪某、谢某1、郑某2、郑某3、刘某的证言，被告人郑九强及同案犯钟杰、钟晓明、方红的供述及辩解等证据证实，足以认定。 三、2017年至2019年9月23日期间，被告人安韬、方红和钟晓明合伙以营利为目的的坐庄六合彩赌博，通过昵称为“财源滚滚”、“财源广进”等微信号接收下线被告人黄冬梅、郑九强等人和参赌人员郑某4、徐某1、钟某3等人的六合彩码单。其中，安韬占股45%，钟晓明占股37%，方红占股18%，钟晓明等人按照特码10%、平特3%、复式7%等比例给下线支付水钱。六合彩开奖后，钟晓明、方红等人通过微信、支付宝、银行转账和现金支付等方式下与线、参赌人员结算赌资。2019年8月，被告人钟杰在明知钟晓明等人从事六合彩赌博情况下，仍受雇于钟晓明等人并根据钟晓明安排做事，主要工作是管理用于接收下线和参赌人员报送的六合彩码单的微信号（昵称为“财源广进”）和登记下线、参赌人员的投注情况及输赢情况。具体如下： ①经查看被告人方红的支付宝交易记录，方红支付郑某4赌资共计38454元；方红接收了赖某2赌资共计558950元，支付赖某2赌资共计619740元；方红支付徐某2赌资共计8532元；方红支付郑九强赌资共计71675元。 ②经查看下线或参赌人员郑某4、徐某1、黄某1等人的微信和聊天记录，被告人方红接收了郑某4赌资共计60163元，支付郑某4赌资共计34059元；方红接收了徐某1赌资共计56768元，支付徐某1赌资共计72275元；被告人钟晚明接收了徐某2赌资共计19981元，支付徐某2赌资共计10008元；方红接收赖某2赌资共计390610元，支付赖某2赌资共计96685元；黄某1在钟晓明处投注六合彩码单355650元；谢某4在钟晓明处投注六合彩码单64565元；方红、钟晓明接收了钟某3赌资共计33749元，支付钟某3赌资共计8272元，另查明，钟某3还应支付4722元赌资给钟晓明等人；钟晓明接收了廖某4赌资共计21254元，支付廖某4赌资共计23953元；方红、钟晓明接收了黄某5赌资共计9300元，支付黄某5赌资共计29528元；曹某在钟晓明处投注六合彩码单853975元；钟晓明接收了陈某赌资共计52262元，支付陈某赌资共计40552元；钟晓明接收了黄冬梅赌资共计50000元；郑九强在钟晓明处投注六合彩码单166490元。 另查明，2019年9月19日，被告人安韬、方红、钟晓明等人利用昵称为“财源滚滚”和“财源广进”的微信号接收了微信备注为“平”、“兵”、“鸡王”等参赌人员的六合彩码单共计177805元；2019年9月22日，安韬、方红、钟晓明等人接收了微信备注为“平”、“兵”、“鸡王”等参赌人员的六合彩码单共计116828元。 综上，被告人安韬、钟晓明和方红接收他人六合彩赌资共计1253037元，支付他人六合彩赌博赌资共计1053733元；另外，钟某3还欠钟晓明等人赌资4722元，接收他人六合彩码单共计1735310元。 2019年9月22日，被告人安韬、钟晓明、钟杰和黄冬梅被定南县公安局民警抓获归案；2019年10月17日，被告人方红主动向定南县公安局投案；2019年12月6日，被告人郑九强被定南县公安局民警抓获归案；归案后，安韬、方红、黄冬梅、钟杰和郑九强如实供述了主要犯罪事实。 2019年9月22日，民警在抓获现场扣押了被告人钟晓明赌资7040元，扣押了被告人安韬赌资8100元。2019年12月18日，被告人郑九强家属向公安机关退缴非法获利60000元；2020年4月27日，被告人钟杰向公安机关主动上缴违法所得5000元；2020年5月19日，安韬主动向公诉机关退缴违法所得200000元；2020年6月10日，被告人黄冬梅主动向公诉机关退缴违法所得30000元。2020年8月5日被告人方红向本院退缴违法所得50000元。 2020年7月23日被告人安韬、钟晓明、方红、钟杰、黄冬梅、郑九强由值班律师在场，分别签署了《认罪认罚具结书》。 2020年12月15日，赣州章江精神病学司法鉴定所对被告人安韬作出（2020）精鉴字第159号司法鉴定意见书，鉴定意见为：1、有精神病性症状的抑郁症；2、无受审能力。 上述事实有经庭审质证、确认的刑事受案登记表、立案决定书、接处警登记表、犯罪嫌疑人基本情况、归案情况说明、常住人口信息登记表、证明、微信截图、扣押清单、调取证据通知书、搜查证、搜查笔录、查封扣押决定书及清单、随案移送清单、检查笔录、记录本、行政处罚告知笔录、行政处罚决定书、随侦报告书、（钟晓明、方红、安韬、黄冬梅）中国建设银行个人活期账户交易明细、协助冻结财产通知书、业务凭证、江西省非税收入票据、现场勘验笔录及照片、电子数据检查笔录、证人郑某4、钟某2、龙某、徐某1、徐某2、缪某、廖某1、谢某2、黄某1、黄某2、廖某2、廖某3、黄某3、凌某、谢某3、黄某4、谢某4、赖某2、钟某3、廖某4、黄某5、曹某、黄某6、袁某、张某3、赖某3、赖某4、赖某5、陈某、何某1、何某2、赖某6、黄某7、温某3、方某的证言，被告人安韬、钟晓明、方红、钟杰及同案犯黄冬梅、郑九强的供述，辨认笔录、照片等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人安韬、钟晓明、方红、钟杰、黄冬梅和郑九强以营利为目的，聚众赌博，其行为已构成赌博罪，应依法惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人安韬、方红、钟晓明坐庄接收下线被告人黄冬梅、郑九强等人的“六合彩”码单，起组织的作用，是主犯，应当按照其所参与或组织的全部犯罪处罚。被告人钟杰明知钟晓明等人从事“六合彩”赌博，受雇于钟晓明等人并帮其管理接收“六合彩”码单的微信号和记账，起辅助作用，是从犯，应从轻处罚；被告人方红主动向公安机关投案，归案后如实供述了主要犯罪事实，是自首，可从轻处罚；被告人安韬、钟晓明、钟杰、黄冬梅、郑九强归案后如实供述了主要犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚；六被告人自愿认罪，愿意接受处罚。被告人安韬、方红、钟杰、黄冬梅、郑九强退缴违法所得款，可对其从轻处罚。公诉机关调整后的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人安韬、钟晓明、方红、黄冬梅的辩护人关于安韬、钟晓明、方红、黄冬梅系初犯，坦白或自首，认罪认罚的辩护意见与查明事实和法律相符，本院予以采纳。被告人安韬、方红的辩护人关于对安韬、方红适用缓刑的辩护意见与法不符，不予采纳。对于赣州章江精神病学司法鉴定所作出的司法鉴定意见书，经本院通知赣州章江精神病学司法鉴定所出庭作证，赣州章江精神病学司法鉴定所拒不出庭作证，该鉴定意见不得作为定案的根据。为打击刑事犯罪，维护社会管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十二条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人安韬犯赌博罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月17日起至2021年7月11日止。罚金限在判决生效第二日起一个月内向本院缴纳） 二、被告人钟晓明犯赌博罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月23日起至2021年1月22日止。罚金限在判决生效第二日起一个月内向本院缴纳） 三、被告人方红犯赌博罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月17日起至2021年4月23日止。罚金限在判决生效第二日起一个月内向本院缴纳） 四、被告人钟杰犯赌博罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金一万元（已缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月23日起至2020年4月22日止。） 五、被告人黄冬梅犯赌博罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金二万元（已缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月23日起至2020年4月22日止。） 六、被告人郑九强犯赌博罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金二万元（已缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月6日起至2020年7月5日止。） 七、依法扣押的被告人钟晓明赌资7040元、被告人安韬赌资8100元予以没收，由扣押机关依法上缴国库。 八、被告人郑九强退缴非法所得六万元、被告人钟杰退缴违法所得五千元、被告人安韬退缴违法所得二十万元、被告人黄冬梅退缴违法所得三万元、被告人方红退缴违法所得五万元，予以没收，由收缴机关依法上交国库。 九、继续追缴被告人钟晓明违法所得。 十、依法扣押的被告人安韬黄色底壳的黑色苹果手机一部；被告人郑九强黑色VIVO手机一部、黑色OPPO手机一部；被告人黄冬梅金黄色苹果手机一部；被告人钟晓明的银色苹果手机一部、黑色VIVO手机一部、黑色苹果手机一部、笔记本二本、U盘一个。予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 朱 伟 人民陪审员 郭 靖 人民陪审员 郭建莉 二〇二〇年十二月三十日 书 记 员 张燕珍