杭州市下城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0103刑初353号 公诉机关杭州市下城区人民检察院。 被告人张万汤，男，1993年7月15日出生，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地海南省儋州市。曾因犯抢劫罪，于2012年8月被儋州市人民法院判处有期徒刑六年七个月；因犯诈骗罪于2019年8月被深圳市龙华区人民法院判处有期徒刑八个月，2019年11月20日刑满释放。因本案于2020年4月10日被杭州市公安局下城区分局刑事拘留，同年5月13日被逮捕。现押于杭州市下城区看守所。 辩护人陈玲，浙江弘源律师事务所律师。 被告人林锐欢，男，2000年1月3日出生，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地广东省罗定市。曾因犯寻衅滋事罪，于2019年8月5日被广东省罗定市人民法院判处有期徒刑九个月，2019年9月25日刑满释放。因本案于2020年3月28日被宁波市公安局大榭开发区分局取保候审，同年8月3日被逮捕。现押于杭州市下城区看守所。 辩护人陈女，浙江朗镜律师事务所律师。 杭州市下城区人民检察院以下检一部刑诉〔2020〕2118号起诉书指控被告人张万汤、林锐欢犯诈骗罪，于2020年9月11日向本院提起公诉。本院立案后，依法适用普通程序并组成合议庭。于2020年12月1日、12月14日公开开庭审理了本案并当庭宣告判决。杭州市下城区人民检察院指派检察员胡俊策出庭支持公诉。被告人张万汤、林锐欢及其指定辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州市下城区人民检察院指控,2020年1月开始，被告人张万汤为牟利，先通过QQ群发布信息称，愿意帮人“过账”（诈骗洗钱）拿好处费。为此，诈骗团伙上家“如风”（另案处理）联系上被告人张万汤，并达成“过账”协议后。被告人张万汤再联系下家黄学良(另案处理），黄学良再联系被告人林锐欢以及高文豪、黄祝科、黄吉云（以上三人均另案处理）等数十人参与提供银行卡、支付二维码以及转账、ATM机取钱等实施诈骗。现查证情况如下： 2020年1月1日，被害人徐某在江苏省江阴市，在微博上发布欲购买“重庆ＴＦ家属2019新年音乐会”门票，后自称朱雯雯联系其，与徐某谈好价格并发一张大麦网二维码。被害人徐某用微信扫码（被告人林锐欢微信二维码）支付的方式，分6次向对方支付人民币21435元。嗣后，对方再让其用身份证后4位数7261再次付款才能出票及退款时，被害人徐某发觉被骗报警。 2020年1月7日，被害人张某霞在浙江省玉环市××镇美食城，接到一个自称放贷客服的电话。对方以办理贷款为名，要求添加ＱＱ好友，在要求提交个人的资料后，以需要购买一款阳光保险才能办理为名，张某霞向对方提供的银行帐户（被告人林锐欢工商银行卡）内转账现金人民币3800元。转账成功后，对方借口未转成功仍不放贷并要求继续转账，被害人张某霞发觉被骗报警。 2020年1月14日，被害人张某创在江苏省江阴市，接到一个自称放贷客服的电话。对方以办理贷款为名，要求添加ＱＱ好友，在要求提交个人的资料后，以银行卡需要激活为名，分三次向对方提供的银行帐户（黄学良工商银行卡）内转账现金人民币14800元。转账成功后，对方仍不放贷并要求继续转账，被害人张某创发觉被骗报警。 2020年3月5日，被害人桑某在云南省昆明市盘龙区，以同样的方式，被骗人民币66400元（被骗款转入符小元邮储银行卡6000元、符昌吉邮储银行卡19600元、黄吉云邮储银行卡19800元、邓运邮储银行卡10000元、林迟彪邮储银行卡11000元）。 2020年3月16日，被害人周某在杭州市下城区，接到一个自称放贷客服的电话。对方以办理贷款为名，要求添加ＱＱ好友，在要求提交个人的资料后，以银行卡需要激活为名，分三次向对方提供的银行帐户（被骗款转入符巨精邮储银行卡）内转账现金人民币4000元。转账成功后，对方仍不放贷并要求继续转账现金人民币3000元，被害人周某感觉被骗报警。 2020年3月25日，被害人杨某元在贵州省天柱县，以同样的方式，被骗人民币5600元（被骗款转入被告人林锐欢建设银行卡2800元、农业银行卡2800元）。 2020年3月26日，被害人邓某在广西北海市海城区，以同样的方式，被骗人民币5000元（被骗款转入张海林农业银行卡）。 2020年3月26日，被害人严家万在福建省闽候县，以同样的方式，被骗人民币2800元(被骗款转入张海林农业银行卡)。 2020年3月27日，被害人岳某在安徽省滁州市琅琊区，以同样的方式，被骗人民币4000元（被骗款转入李茂星农业银行卡）。 2020年3月28日，被害人吴某在广西银川市兴庆区，以同样的方式，被骗人民币5000元（被骗款转入黄祝科工商银行卡）。 2020年3月30日，被害人梁某在广西荔浦市荔城镇，以同样的方式，被骗人民币30000元（被骗款转入张海林建设银行卡10000元、黄祝科工商银行卡20000元）。 2020年3月31日，被害人叶某在广东省深圳市宝安区，以同样的方式，被骗人民币5000元（被骗款转入张海林工商银行卡）。 2020年4月2日，被害人詹某在广东省深圳市罗湖区，以同样的方式，被骗人民币77700元（被骗款转入黄吉云邮储银行卡10000元、黄学良信用社卡19600元、韦智良邮储银行卡19600元、唐闻坤邮储银行卡28500元）。 2020年4月2日，被害人张某博在河北省廊坊市，以同样的方式，被骗人民币3680元（被骗款转入王强工商银行卡）。 2020年4月6日，被害人杨某娟在云南省昌宁县××镇思宏世纪城，以同样的方式，被骗人民币51000元（被骗款转入林时俊邮储银行卡10000元、黄学良信用社卡21000元、黄吉云建设银行卡20000元）。 2020年4月6日，被害人张某洋在重庆市南岸区，以同样的方式，被骗人民币10000元（被骗款转入刘顺凯建设银行卡5000元、李茂星农业银行卡5000元）。 2020年3月26日，被告人林锐欢到广东省罗定市连州公安派出所投案。2020年4月10日19时许，被告人张万汤在广州花都区被当地公安机关民警抓获。 为证明上述指控事实，公诉机关提供了本案的相关证据材料。据此，认为被告人张万汤、林锐欢的行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，构成诈骗罪。建议判处被告人林锐欢有期徒刑一年四个月，并处罚金。提起本院依法判处。 被告人张万汤辩称，其在2020年3月之前及3月之后未参与诈骗洗钱活动，对上述时段内的犯罪金额应予扣减。其辩护人提出，认定张万汤在上述时间段内诈骗的证据不足，应予扣除。 被告人林锐欢对起诉书指控的犯罪事实无异议，自愿认罪认罚。其辩护人提出，被告人林锐欢具有从犯、自首的情节，请求给予从宽处罚。 经审理查明，2020年1月开始，被告人张万汤为牟利，先通过QQ群发布信息称，愿意帮人“过账”（诈骗洗钱）拿好处费。为此，诈骗团伙上家“如风”（另案处理）联系上被告人张万汤，并达成“过账”协议后。被告人张万汤再联系下家黄学良(另案处理），黄学良再联系被告人林锐欢以及高文豪、黄祝科、黄吉云（以上三人均另案处理）等数十人参与提供银行卡、支付二维码以及转账、ATM机取钱等实施诈骗。现查证情况如下： 2020年1月1日，被害人徐某在江苏省江阴市××街道，在微博上发布欲购买“重庆ＴＦ家属2019新年音乐会”门票，后自称朱雯雯联系其，与徐某谈好价格并发一张大麦网二维码。被害人徐某用微信扫码（被告人林锐欢微信二维码）支付的方式，分6次向对方支付人民币21435元。嗣后，对方再让其用身份证后4位数7261再次付款才能出票及退款时，被害人徐某发觉被骗报警。 2020年1月7日，被害人张某下在浙江省玉环市××镇美食城，接到一个自称放贷客服的电话。对方以办理贷款为名，要求添加ＱＱ好友，在要求提交个人的资料后，以需要购买一款阳光保险才能办理为名，张某霞向对方提供的银行帐户（被告人林锐欢工商银行卡）内转账现金人民币3800元。转账成功后，对方借口未转成功仍不放贷并要求继续转账，被害人张某霞发觉被骗报警。 2020年3月5日，被害人桑某在云南省昆明市盘龙区，以同样的方式，被骗人民币66400元（被骗款转入符小元邮储银行卡6000元、符昌吉邮储银行卡19600元、黄吉云邮储银行卡19800元、邓运邮储银行卡10000元、林迟彪邮储银行卡11000元）。 2020年3月16日，被害人周某在杭州市下城区，接到一个自称放贷客服的电话。对方以办理贷款为名，要求添加ＱＱ好友，在要求提交个人的资料后，以银行卡需要激活为名，分三次向对方提供的银行帐户（被骗款转入符巨精邮储银行卡）内转账现金人民币4000元。转账成功后，对方仍不放贷并要求继续转账现金人民币3000元，被害人周某感觉被骗报警。 2020年3月25日，被害人杨某元在贵州省天柱县××街道，以同样的方式，被骗人民币5600元（被骗款转入被告人林锐欢建设银行卡2800元、农业银行卡2800元）。 2020年3月26日，被害人邓某在广西北海市海城区，以同样的方式，被骗人民币5000元（被骗款转入张海林农业银行卡）。 2020年3月26日，被害人严家万在福建省闽候县，以同样的方式，被骗人民币2800元(被骗款转入张海林农业银行卡)。 2020年3月27日，被害人岳某在安徽省滁州市琅琊区，以同样的方式，被骗人民币4000元（被骗款转入李茂星农业银行卡）。 2020年3月28日，被害人吴某在广西银川市兴庆区，以同样的方式，被骗人民币5000元（被骗款转入黄祝科工商银行卡）。 2020年3月30日，被害人梁某在广西荔浦市荔城镇，以同样的方式，被骗人民币30000元（被骗款转入张海林建设银行卡10000元、黄祝科工商银行卡20000元）。 2020年3月31日，被害人叶某在广东省深圳市宝安区，以同样的方式，被骗人民币5000元（被骗款转入张海林工商银行卡）。 2020年3月26日，被告人林锐欢到广东省罗定市连州公安派出所投案。2020年4月10日19时许，被告人张万汤在广州花都区××镇××门口被当地公安机关民警抓获。另查明，被告人张万汤获利人民币5000元，被告人林锐欢获利人民币4000元。 上述事实，有经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.被告人张万汤的供述与辩解及辨认笔录，证实：其通过QQ群发布消息称愿意帮人过账（洗钱），“如风”联系其帮忙代收，其收取5%的手续费。达成协议后其再联系黄学良提供银行卡、支付二维码以及转账、ATM机取钱等实施诈骗，其支付给黄学良20%手续费。其帮“如风”洗钱共获利五千元左右，交给“如风”现金大约6万元左右。其辨认出黄学良。 2.同案人员黄学良的供述与辩解及辨认笔录，证实：2020年1月份开始，张万汤通过QQ找其提供银行卡号代收后取现金交给他，其可以拿到20％的好处。其还找了高文豪、黄祝科、黄吉运等人帮忙提供银行卡号。其辨认出张万汤。 3.被告人林锐欢的供述与辩解及辨认笔录，证实其提供给黄学良银行卡号并帮助黄学良转账取钱的事实。 4.被害人周某、张某创、桑某、邓某、严家万、岳某、吴某、梁某、叶某、詹某、张某博、杨某娟、张某洋、张某剑、杨某元、徐某、张某霞的陈述，证实上述被害人被电信诈骗并根据对方要求将钱款转入指定账户的事实。 5.证人李某的证言，证实被告人张万汤让李某一起搞诈骗，并微信告诉李某已弄到很多电话卡，并发了拿一叠电话卡的视频。 6.搜查笔录、扣押清单，公安机关从被告人张万汤处笔记本电脑一台、黑色ＯＰＰＯ手机一部、黑色苹果7手机一部、卡号为6230××××8177的农业银行卡。 7.被害人周某提交的聊天、通话、转账记录截图，证实：其被骗的经过。 8.中国邮政银行ATM取款截图，证实：高文豪、黄学良、张万汤等人于2020年3月2日至19日于ATM机前取款。 9.被害人提供微信聊天记录及转账截图，证实周某分三笔被骗4000元，被害人杨某元被骗5600元，其中2800元汇入林锐欢农业银行卡、2800元汇入林锐欢建设银行卡。被害人徐某被骗21435元使用林锐欢的微信二维码。 10.被告人张万汤与黄学良的qq聊天记录，证实其与黄学良聊天记录中有大量黄学良、张海林、黄祝科、黄吉云、陈华锋、李茂星、王强等银行卡信息，时间与被害人被骗打款时间相对应。 11.张万汤前科材料，证实：张万汤2012年8月15日因抢劫罪被海南省儋州市人民法院判处有期徒刑六年七个月，2019年8月5日因诈骗罪被广东省深圳市龙华区人民法院判处有期徒刑八个月。黄学良2019年8月7日因诈骗罪被广东省罗定市人民法院判处有期徒刑一年一个月。 12.林锐欢前科材料，证实：2019年8月5日林锐欢因寻衅滋事罪被广东省罗定市人民法院判处有期徒刑九个月，2019年9月25日刑满释放。 13.抓获经过，证实：2020年4月10日下城区公安分局民警赶至广州市合益派出所交接被抓获的逃犯张万汤，后民警对张万汤进行讯问调查并带回杭州羁押。2020年3月26日，被告人林锐欢前往广东省罗定市公安局边州派出所投案自首。 另有张万汤的手机、户籍证明等证据予以佐证。上述证据能互为印证，且来源合法，与本案事实相关，本院予以确认。 本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人张万汤、林锐欢伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。被告人张万汤、林锐欢曾因故意犯罪被判处刑罚，在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人张万汤、林锐欢在共同犯罪中起到辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人林锐欢自动投案，归案后如实供述其犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。被告人张万汤归案后如实供述其犯罪事实，认罪认罚，可以从轻处罚。辩护人相应辩护意见，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张万汤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月10日至2023年7月9日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人林锐欢犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币15000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月3日至2021年12月2日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 三、从被告人张万汤、林锐欢处扣押的手机，予以没收，上缴国库；责令被告人张万汤退缴违法所得人民币5000元，责令被告人林锐欢退缴违法所得人民币4000元，按比例发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 陈  焕  煜 人民陪审员 宋  晓  文 人民陪审员 丁    蓉 二〇二〇年十二月十四日 书 记 员 顾书嫣（代）