甘肃省兰州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）甘01刑终364号原公诉机关兰州市七里河区人民检察院。上诉人（原审被告人）孙世清，男，1975年10月1日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地甘肃省兰州市七里河区。因本案于2019年9月26日被拘留，同年11月3日因涉嫌诈骗罪被逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。兰州市七里河区人民法院审理兰州市七里河区人民检察院指控原审被告人孙世清犯诈骗罪一案，于2020年8月17日作出（2020）甘0103刑初279号刑事判决。宣判后，原审被告人孙世清不服，提起上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，2012年9月，被告人孙世清与被害人白妍琴通过微信搜索“附近的人”结识。二人交往期间，孙世清为非法占有他人财产，虚构事实多次骗取白妍琴钱财。1.2014年4月18日，孙世清以为白妍琴办理青海省驾照为由，在兰州市七里河区小西湖西街陆军总院后门骗取白妍琴现金1万元，所得赃款全部挥霍。2.2014年7月12日，孙世清以公司在兰州新区承保工程给工人发工资为由，骗取白妍琴7万元。所得赃款全部挥霍。3.2014年12月21日，孙世清以公司需要资金周转为由，以伪造的位于兰州市七里河区××小区××号楼××单元××室的房产证，抵押给白妍琴的母亲郭某，骗取郭某10万元，所得赃款挥霍。4.2015年1月15日，孙世清以公司承揽的公路需安装路边围栏为由，骗取郭某2.58万元，所得赃款全部挥霍。综上，被告人孙世清以各种虚假理由先后骗取被害人白妍琴、被害人郭某共计20.58万元。2015年5月，被告人孙世清逃匿。原审认定上述事实的证据有经一审开庭审理时当庭质证、认证的报案材料，抓获经过，人口信息、房产证复印件、房产信息查询证明、借条、银行打款凭证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据证实。原判认为，被告人孙世清以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人到案后自愿认罪且属初犯，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，以被告人孙世清犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，罚金8000元；赃款20.58元继续追缴并发还各被害人（其中发还被害人白妍琴8万元，发还被害人郭某12.58万元）。上诉人孙世清提出原判量刑过重，对诈骗金额及性质、房产抵押、指控其逃匿、没有认定其具有坦白情节等相关事实有异议的上诉理由。经二审审理查明，原判认定上诉人孙世清犯诈骗罪的事实清楚。认定上述事实的证据有：1、受案登记表、报案材料、抓获经过，证实2015年8月17日白妍琴至兰州市公安局七里河分局刑侦一大队报案称：2014年12月21日，其在朋友聚会上认识的孙世清称因工程上急需一笔钱向其借钱，称可以用房产证抵押，其从自己母亲处借款125800元，在七里河区小西湖西街兰州军区总医院后门附近的路边交给孙世清。孙世清拿到钱后交给其一份七里河区××小区××单元××室的房产证。2015年5月30日，其给孙世清打电话要求还钱，孙世清电话关机，后其拿房产证找到孙世清住处后得知房产证系伪造，发觉被骗，被骗金额125800元。2019年9月24日21时许，民警在兰州市红古区××镇××路金海天大酒店8201房间将被告人孙世清抓获归案。2、被害人白妍琴陈述，证实我和孙世清是从微信上附近的人认识的。2014年4月18日，孙世清给我说他一个朋友是青海省交警队的，一万元钱办一个驾照，我只要在兰州练车就可以，交完钱三个月后去青海省拿驾照，我说可以，之后我在七里河区敦煌路煤炭大厦303孙世清的办公室将一万元现金交给他，他给我出具了一张“收到白坷（白妍琴曾用名）办理驾驶证费用1万元”的收条，期间我多次问孙世清驾照的事，他告诉我办理的人多，让我再等等，我一直也没拿上驾照。2015年4月份的一天，他给我打电话说工地上要用钱，他先用他朋友的信用卡刷了，让我帮忙给他朋友信用卡上还二万元钱，并承诺等年底政府把工程款拨下来后还我。之后我到中信银行给孙世清给我的账号上存入二万元。5月份，孙世清又向我借五万元，说工地上需要押油，如果押不上工地就要停工，并说工程款快下来了，到时候一并还我，我就在工商银行给他转了五万元。在我汇完款后没几天，孙世清又问我借一万元，说有人向他要账，但工程款还没下来，我就在敦煌路附近又给他借了一万元现金。这几次借款孙世清都没有给我写借款凭证。孙世清给我说他和他同学在西固合伙开了一个沥青厂，7月份的一天，他说和他叔叔、他同学在兰州新区承包了一段公路建设工程，由于政府没将工程款拨给他，他没钱给工人发工资，又向我借七万元周转，说到8月6日就可以还我，并答应支付我2100元利息。之后我给了他七万元现金并让他给我打了内容为“借白妍琴人民币7万元，利息2100元，共计72100元于8月6日还清”的借条。8月6日我打电话向孙世清要欠款，他说没钱，让我再等等。2014年年底，我再次向孙世清索要七万元的欠款，他要么说还没拿到工程款，要么说准备给我打款，但是我一直没拿到钱。2014年12月份，孙世清问我有没有认识的人可以帮忙办理贷款，我朋友都没有闲钱，我说我妈那里有点钱，孙世清就让我问我妈能不能先把钱借给他，等工程款下来就还，如果不放心的话他可以把他在吴家园嘉诚小区2栋楼3单元403的房产抵押给我妈。他说厂里工人掉进沥青搅拌机里了，急需要求救命，最好能借十万元。我妈从兰州银行取了十万元，孙世清开车过来到七里河区小西湖西街兰州军区总医院后门的工商银行附近，我在车上将十万元现金交给他，并让他给我妈打了一张十万元的欠条。期间我一直找孙世清索要这段时间以来的所有欠款，他总是找各种借口往后退。2015年1月15日，孙世清又说他工程快交工了，政府规定需要在公路两边做钢围栏，他手头钱不多，让我再帮他一次，还说工程款这两天就下来了，过两天一并还我，我又从我妈那里拿了28500元，还是在总院后门的工商银行附近，他开车过来取，在车上他给我写了一张28500元的借条。过了几天，我问孙世清工程款下来了没有，他说还没有，让我等几天。之后我就天天催他还钱，他要么说政府没钱给他，他也没钱；要么说他和合伙人准备分家，让我过两天再说；要么说他承包建设的公路出事了，在接受政府调查。一直到2015年5月底前，孙世清一直以各种理由拒绝还钱，5月底他的电话就关机了，再也联系不上他了。我去他家找他索要欠款，孙世清不在，他老婆收拾东西准备搬家，后来房东过来我才知道这套房子是孙世清租的，我感觉房产证是假的，就拦着不让他老婆搬家，后来又来了一帮人找孙世清要钱，我感觉不对劲就报案了。我和母亲总共借给孙世清285800元。我联系不上孙世清后找过他的工厂，但是西固根本没有他说的工厂，新区也没有他说的工程，他在敦煌路的办公室也搬空了，他的车（灰色现代途胜越野车，车牌号：甘ＡＬ××**）也是从汽车租赁公司租的，吴家园嘉诚小区的房子也是租的。我去孙世清家找他要钱的时候和他家人发生了争执，混乱之中将房产证丢了，我现在手里只有复印件。3.被害人郭某陈述，证明2014年12月的一天，我女儿白妍琴说他朋友开了个沥青厂，有个工人掉进沥青搅拌机急需用钱，她自己的资金周转不过来，向我借十万元。我将钱取出交给白妍琴，她朋友过来取钱时答应我过一个月左右给我还钱，还给我们写了借条，并给我一个房产证作抵押，户名是孙世清，地址是七里河区××小区××单元××室建筑面积94平米，他说是他的房本，我把房产证给我女儿了。过了一个月左右，我问我女儿他朋友怎么还不还钱，她说在等工程款手里没钱，让我在等等。之后我一直让我女儿找他朋友还钱，他一直都说过段时间还，但是从来没有还给我。一直到2015年1月15日，我女儿的朋友给我打电话，说是工程上需要做一批钢围栏，又向我借钱，我没答应。我女儿又来向我借，说她朋友答应过段时间等工程款下来后一并还给我，我就又取了2.58万元交给我女儿，她朋友过来把钱拿走了。一直到2015年5月份左右，我女儿说他和他朋友联系不上了，我们发现被骗了。4.房产证复印件，证实被告人孙世清骗取郭某钱款时向其抵押的伪造的位于七里河区××小区××单元××室房产证的情况。5.房屋查询记录，证实孙世清名下没有登记房屋。6.收条、借条，证实被告人孙世清自2014年4月18日至2015年1月15日骗取白妍琴、郭某20.58万元的情况。7.房产证复印件，证实被告人孙世清办理假房产证的情况。8.证人岳某证言，证明2014年11月的一天，我因办信用卡需要盖单位公章，便去孙世清位于七里河区煤炭大厦的办公室找到孙世清和白妍琴，孙世清给我盖了他们单位的公章。我邀请他两去吃饭，孙世清让我和白妍琴去车上等他，上车后，我在后排座位上看到一个房产证，我打开看了一下，产权人是孙世清，地址是吴家园嘉诚小区，孙世清说他用房产证在银行抵押贷款，用完就随手扔在车上了。后来我才知道，孙世清用假房产证抵押借走了白妍琴十几万元。9.证人白某2证言，证明2015年5月底的一天，由于我姐白妍琴从我母亲那某12.58万元借给了孙世清，孙世清一直不还钱，我便去物业查找孙世清的信息，找他还钱，但是物业上没有孙世清的信息，是另一个人的信息，我便和这个人联系，他告诉我孙世清是租他的房子，我给我姐说了这个情况。第二天，我姐叫上我、我弟、我姐夫一起去吴家园嘉诚小区找孙世清，当时我姐把孙世清抵押给她的房产证交给了我。我们找到孙世清家时他们家人准备搬家，但没见到孙世清，他家人说不知道孙世清在哪。我们就一直跟着孙世清的家人，看能不能找到孙世清，17时许，孙世清的家人叫来好几个男的拦着我们，好让他们离开，我弟就上去拦着不让他们走，我们便发生了争执，在争执的过程中房产证不见了。10.被告人孙世清供述，2012年9月，我通过微信“附近的人”认识了白妍琴，当时我开了一家公司，办公地址在兰州市七里河区××庄××大厦。2014年4月，我因急需用钱，就对白妍琴说我能给她办上青海海东的汽车驾照，费用是一万元，考试的时候做个样子，包过，白妍琴相信了，给我一万元现金，这一万元钱被我吃饭喝酒花掉了，并没有给白妍琴办驾照。2014年夏天，我给白妍琴说要给工人发工资，急用七万元钱，一个月后支付3%的利息，白妍琴给我七万元，这钱被我偿还个人债务了，一直未归还。2014年冬天，我以资金周转的名义让白妍琴给我找钱，白妍琴说她没钱，只有找她妈借，我通过白妍琴向她母亲借过三次钱，第一次二万元、第二次三万元、第三次五万元，每次给钱都扣除三个月的利息，月利息为3%到5%，三次总共借款十万元，我给白妍琴的母亲打了一张十万元的借条，这些钱我还账、还信用卡用掉了，一直未还。最后一次借钱过了四五天，白妍琴说她妈不放心，最好有个房产证给她妈看一下，因为我在吴家园嘉诚小区的房子是租的，没有房产证，我就办了一个假证给了白妍琴，地址是兰州市七里河区××小区××单元××室。25800元是我分多次向白妍琴借的，她说这些钱是他母亲的，让我写成欠她母亲的钱，这些钱未归还。2015年白妍琴的丈夫怀疑我和白妍琴的关系，就到处闹事，我认为兰州待不成了，就把电话换掉，白妍琴也就找不到我了。上述证据，在一审开庭审理时均已当庭出示并质证，二审期间上诉人未提出新的证据。经审查上述证据，来源合法，内容客观、真实，能够形成完整证据链，本院予以确认。关于上诉人孙世清所提上诉理由评判如下：经查，上诉人孙世清于2014年4月至2015年1月期间，编造各种理由并制作假房产证骗取被害人白妍琴及其母亲郭某20.58万元后逃匿的犯罪事实，有被害人陈述、证人证言、被告人供述、借条等证据予以佐证，事实清楚，证据确实充分，故其所提对诈骗金额及性质、房产抵押、指控其逃匿等事实有异议的上诉理由不能成立，不予采纳；原判根据上诉人孙世清的犯罪事实、性质、情节，认定其到案后自愿认罪，且系初犯，在法定刑幅度内从轻判处，量刑适当。故上诉人所提原判量刑过重的相关上诉理由不能成立。本院认为，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  丁 婕审 判 员  邴健锋审 判 员  马 岩二〇二〇年十二月七日法官助理  金 凤书 记 员  苏宇皓