四川省中江县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)川0623刑初233号 公诉机关四川省中江县人民检察院。 被告人王鑫，曾用名王楠，男，1990年5月16日出生，汉族，初中文化，农民，户籍登记地河南省安阳县，经常居住地云南省景洪市。因犯聚众斗殴罪，于2015年12月14日被河南省林州市人民法院判处有期徒刑一年三个月，2016年1月2日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月26日被中江县公安局刑事拘留，经中江县人民检察院批准，于2020年6月24日被中江县公安局执行逮捕。现羁押于中江县看守所。 指定辩护人邓炬东，四川智派律师事务所律师。 被告人杨轲，男，1994年11月20日出生，汉族，初中文化，出租车驾驶员，户籍登记地河南省安阳县，经常居住地云南省西双版纳傣族自治州景洪市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月3日被中江县公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经中江县人民检察院批准，于2020年2月9日被中江县公安局执行逮捕。现羁押于中江县看守所。 辩护人雷玥，四川三目律师事务所律师。 被告人贾举超，男，1991年10月24日出生，汉族，初中文化，出租车驾驶员，户籍登记地河南省安阳县，经常居住地云南省景洪市。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月3日被中江县公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经中江县人民检察院批准，于2020年2月9日被中江县公安局执行逮捕。现羁押于中江县看守所。 指定辩护人刘小红，四川铁剑蓝律师事务所律师。 被告人马登科，男，1993年1月17日出生，汉族，初中文化，农民，户籍登记地河南省，经常居住地河南省安阳市文峰区。因犯交通肇事罪，于2017年2月28日被云南省景洪市人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年，缓刑考验期至2018年3月13日。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月3日被中江县公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经中江县人民检察院批准，于2020年2月9日被中江县公安局执行逮捕。现羁押于中江县看守所。 指定辩护人彭家银，四川宁安律师事务所律师。 被告人郭健，曾用名郭万**，男，1989年2月5日出生，汉族，大专文化，出租车驾驶员，户籍登记地河南省安阳县，经常居住地云南省景洪市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月3日被中江县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经中江县人民检察院批准，于2020年2月9日被中江县公安局执行逮捕。现羁押于中江县看守所。 辩护律师何强，四川铁剑蓝律师事务所律师。 被告人石志彬，曾用名石彬树，男，1993年9月11日出生，汉族，初中文化，出租车驾驶员，住河南省安阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月3日被中江县公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经中江县人民法院批准，于2020年2月9日被中江县公安局执行逮捕。现羁押于中江县看守所。 指定辩护人李琼，四川盛豪（中江）律师事务所律师。 被告人杨攀攀，男，1987年3月4日出生，汉族，初中文化，农民，户籍登记地河南省安阳县，经常居住地云南省景洪市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月3日被中江县公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经中江县人民检察院批准，于2020年2月9日被中江县公安局执行逮捕。现羁押于中江县看守所。 指定辩护人周建军，四川川泰律师事务所律师。 被告人卫周，男，1988年3月1日出生，汉族，初中文化，农民，户籍登记地河南省安阳县，经常居住地山东省青岛市李沧区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月3日被中江县公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经中江县人民检察院批准，于2020年2月9日被中江县公安局执行逮捕。现羁押于中江县看守所。 辩护人陈勇，四川汉震律师事务所律师。 四川省中江县人民检察院以江检一部刑诉〔2020〕2793号起诉书指控被告人王鑫、杨轲、贾举超、马登科、郭健、石志彬、杨攀攀、卫周犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月28日向本院提起公诉，本院于当日立案，依法适用（认罪认罚）普通程序，公开开庭进行了审理。四川省中江县人民检察院指派检察员陈凯出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 四川省中江县人民检察院起诉指控： 2019年8月，李振、马金鹏（另案处理）等人筹划通过邮寄虚假的“北京养生堂保健股份有限公司成立26周年辉煌庆典”刮刮卡式中奖彩页，虚构被害人中奖的事实，以收取各种领奖手续费为由进行电信诈骗。李振等人认为由他们直接取现风险较大，遂商议由贾丙申（另案处理）联系其在临近边境的云南省西双版纳自治州景洪市的被告人王鑫为他们“洗钱”，王鑫又找了被告人杨轲帮忙，并将杨轲微信推送给贾丙申，让他们进行商谈。2019年9月底，贾丙申、贾卫祥根据李振的安排，到景洪市××花园××楼××房××内与王鑫、杨轲等人面谈，杨轲又带去了被告人贾举超参与面谈。其间，贾丙申等人明确告知王鑫、杨轲、贾举超三人他们有很多银行卡上的钱要“洗”，都是来路不明的钱，有些是赌博平台上博彩的钱，必须当天处理，不能过夜，不能直接取现，必须通过ＰＯＳ机过一下账，再通过赌博平台过一下，然后再取出交给王鑫，由王鑫转给李振等人。经过协商，李振等人同意给予杨轲、贾举超“洗钱”总金额的12%作为报酬，包括洗钱期间产生的损耗，给予王鑫一个月1万元的报酬。后被告人杨轲、贾举超又告知经常在赌博平台上赌博的被告人马登科、郭健，他们有一笔钱要“洗”一下，让马登科和郭健帮忙，负责在赌博平台上“洗钱”，并给予二人5%的提成，包括赌博平台上产生的2%的损耗。被告人杨轲、贾举超还找了被告人杨攀攀、石志彬、卫周等人为其提供银行卡、ＰＯＳ机等供其“洗钱”使用，杨攀攀、石志彬、卫周在明知杨轲、贾举超等人用其银行卡ＰＯＳ机过账“不干净”的钱的情况下，为其提供了多部ＰＯＳ机和银行卡，每用一天获取200元的报酬。 2019年9月至12月期间，李振等人先后将多张他人银行卡交予被告人杨轲、贾举超，由马登科、郭健以一手买大、一手买小的方式进行对赌后，再转入马登科、郭健的银行账户进行取现，一般由马登科、郭健等人取现，有时也找被告人杨攀攀、石志彬等人帮忙取现，并让其以口罩、帽子等进行伪装。取现后由杨轲或者贾举超将现金交给被告人王鑫，由王鑫采取转账或者存现的方式转至李振等人的账户。其间，被告人王鑫共计向李振等人的银行账户转移资金2938500元，已查证到的杨轲、贾举超、杨攀攀、石志彬、卫周等人提供的POS机借记卡刷卡消费资金共计3635353元，杨轲、贾举超、杨攀攀、石志彬、卫周等人银行账户取现共计2020400元。 现已查证到严某等被害人共计37名，查证属实诈骗犯罪事实37笔，被骗金额合计243.7万元。其中，已查证到的杨轲、贾举超、杨攀攀、石志彬、卫周等人ＰＯＳ机转移的资金共计176.7万元。 另查明，被告人杨轲、贾举超、杨攀攀、石志彬、卫周先后被抓获归案，并如实供述了自己的犯罪事实，被告人王鑫经侦查人员劝诫后，于2020年5月26日从老挝磨丁口岸回国投案，并如实供述了自己的犯罪事实。被告人王鑫、杨轲、贾举超、马登科、郭健、石志彬、杨攀攀、卫周自愿认罪认罚，并表示愿意退赔赃款。 为支持公诉，公诉机关提供了物证、书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述和辩解、辨认、搜查笔录、视听资料、电子数据等证据材料，认为被告人王鑫、杨轲、贾举超、马登科、郭健、杨攀攀、石志彬、卫周明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人王鑫、杨轲、贾举超、马登科、郭健或组织或直接实施刷卡转移、掩饰、取现或存现，获取提成或者高额报酬，在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，是主犯；被告人杨攀攀、石志彬、卫周明知他人“洗钱”而提供了银行卡和POS机，杨攀攀、石志彬偶尔帮助取现，获取报酬，起次要、辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人王鑫曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》六十五条之规定，是累犯，应当从重处罚；被告人王鑫经侦查机关劝诫后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，是自首，可以从轻处罚；被告人王鑫、杨轲、贾举超、马登科、郭健、杨攀攀、石志彬、卫周归案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人王鑫、马登科、郭健、杨攀攀、石志彬自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。建议判处被告人王鑫有期徒刑五年，并处罚金人民币10万元；判处被告人杨轲有期徒刑四年，并处罚金人民币10万元；判处被告人贾举超有期徒刑四年，并处罚金人民币10万元；判处被告人马登科有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币8万元；判处被告人郭健有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币8万元；判处被告人石志彬有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币3万元；判处被告人杨攀攀有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币3.5万元；判处被告人卫周有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币3万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人王鑫对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，当庭自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。其指定辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，提出被告人王鑫具有自首、认罪认罚、积极全部退缴违法所得情节，在共同犯罪中的作用小，情节较轻，请求法院对王鑫从轻处罚。 被告人杨轲对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，当庭自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，提出被告人杨轲具有坦白、认罪认罚、全部退缴违法所得情节，请求法院对杨轲从轻处罚。 被告人贾举超对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，当庭自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。其指定辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，提出被告人贾举超吸初犯，具有坦白、认罪认罚、全部退缴违法所得情节，请求法院对贾举超从轻处罚。 被告人马登科对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，当庭自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。其指定辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，提出被告人马登科主观恶性小，系初犯，具有坦白、认罪认罚、全部退缴违法所得情节，请求法院对马登科从轻处罚。 被告人郭健对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，当庭自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，提出被告人郭健五犯罪前科，具有坦白、认罪认罚、全部退缴违法所得情节，应认定为从犯，请求法院对郭健从轻处罚。 被告人石志彬对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，当庭自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。其指定辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，提出被告人石志彬系初犯、偶犯，具有坦白、认罪认罚、全部退缴违法所得情节，请求法院对石志彬从轻处罚。 被告人杨攀攀对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，当庭自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。其指定辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，提出被告人杨攀攀具有坦白、认罪认罚、全部退缴违法所得情节，请求法院对杨攀攀从轻处罚。 被告人卫周对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，当庭自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。其指定辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，提出被告人卫周具有坦白、认罪认罚、全部退缴违法所得情节，请求法院对卫周从轻处罚。 经审理查明： 2019年8月，李振、马金鹏（另案处理）等人筹划通过邮寄虚假的“北京养生堂保健股份有限公司成立26周年辉煌庆典”刮刮卡式中奖彩页，虚构被害人中奖的事实，以收取各种领奖手续费为由进行电信诈骗。李振等人认为由他们直接取现风险较大，遂商议由贾丙申（另案处理）联系其在临近边境的云南省西双版纳自治州景洪市的被告人王鑫为他们“洗钱”，王鑫又找了被告人杨轲帮忙，并将杨轲微信推送给贾丙申，让他们进行商谈。2019年9月底，贾丙申、贾卫祥根据李振的安排，到景洪市××花园××楼××房××内与王鑫、杨轲等人面谈，杨轲又带去了被告人贾举超参与面谈。其间，贾丙申等人明确告知王鑫、杨轲、贾举超三人他们有很多银行卡上的钱要“洗”，都是来路不明的钱，有些是赌博平台上博彩的钱，必须当天处理，不能过夜，不能直接取现，必须通过ＰＯＳ机过一下账，再通过赌博平台过一下，然后再取出交给王鑫，由王鑫转给李振等人。经过协商，李振等人同意给予杨轲、贾举超“洗钱”总金额的12%作为报酬，包括洗钱期间产生的损耗，给予王鑫一个月1万元的报酬。后被告人杨轲、贾举超又告知经常在赌博平台上赌博的被告人马登科、郭健，他们有一笔钱要“洗”一下，让马登科和郭健帮忙，负责在赌博平台上“洗钱”，并给予二人5%的提成，包括赌博平台上产生的2%的损耗。被告人杨轲、贾举超还找了被告人杨攀攀、石志彬、卫周等人为其提供银行卡、ＰＯＳ机等供其“洗钱”使用，杨攀攀、石志彬、卫周在明知杨轲、贾举超等人用其银行卡ＰＯＳ机过账“不干净”的钱的情况下，为其提供了多部ＰＯＳ机和银行卡，每用一天获取200元的报酬。 2019年9月至12月期间，李振等人先后将多张存有诈骗所得赃款的银行卡交给被告人王鑫、杨轲、贾举超，由杨轲、贾举超负责将银行卡上的赃款通过刷ＰＯＳ的方式转移至被告人杨轲、贾举超、石志彬、杨攀攀、卫周等人提供的ＰＯＳ对应的银行卡账户，再由被告人杨轲、贾举超将所刷赃款转入被告人郭健、马登科指定的赌博平台账户，由马登科、郭健以相同金额一手买大、一手买小的方式进行对赌，扣除手续费后的余款再转入马登科、郭健的银行账户进行取现。取现一般由被告人马登科、郭健负责，有时被告人杨攀攀、石志彬等人也参与取现。取现时，作案人员以口罩、帽子等进行伪装。取现后由被告人杨轲或者被告人贾举超将现金交给被告人王鑫，由被告人王鑫采取转账或者存现的方式转至李振等人的账户。其间，被告人王鑫、杨轲、贾举超、马登科、郭健、石志彬、杨攀攀、卫周将李振等人从被害人严某等31名被害人处诈骗取得的赃款162万余元扣除其应所得的“报酬”后全部转移至李振等人处。被告人王鑫取得违法所得4.5万元、杨轲取得违法所得6.1845万元、被告人贾举超取得违法所得6.1845万元、被告人马登科取得违法所得4.4175万元、被告人郭健取得违法所得4.4175万元、被告人石志彬取得违法所得1000元、被告人杨攀攀取得违法所得2400元、被告人卫周取得违法所得1400元。 另查明：1.被告人杨轲、贾举超、马登科、郭健、杨攀攀、石志彬、卫周先后被抓获归案，并如实供述了自己的犯罪事实；被告人王鑫经侦查人员劝诫后，于2020年5月26日从老挝磨丁口岸回国投案，并如实供述了自己的犯罪事实。 2.被告人王鑫、杨轲、贾举超、马登科、郭健、石志彬、杨攀攀、卫周自愿认罪认罚，并表示愿意退缴违法所得。其中，被告人王鑫、马登科、郭健、石志彬、杨攀攀在审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书，被告人杨轲、贾举超、卫周在审理阶段签署了认罪认罚具结书。 3.审理中，被告人王鑫的亲属向本院缴纳了人民币4.5万元作为王鑫的退缴违法所得款，缴纳了人民币0.5万元作为罚金执行的保证；被告人杨轲的亲属向本院缴纳了人民币6.1845万元作为杨轲的退缴违法所得款，缴纳了人民币10万元作为罚金执行的保证；被告人贾举超的亲属向本院缴纳了人民币6.1845万元作为贾举超的退缴违法所得款，缴纳了人民币10万元作为罚金执行的保证；被告人马登科的亲属向本院缴纳了人民币4.4175万元作为马登科的退缴违法所得款，缴纳了人民币0.5825万元作为罚金执行的保证；被告人郭健的亲属向本院缴纳了人民币4.4175万元作为郭健的退缴违法所得款，缴纳了人民币8万元作为罚金执行的保证；被告人石志彬的亲属向本院缴纳了人民币1000元作为石志彬的退缴违法所得款，缴纳了人民币3万元作为罚金执行的保证；被告人杨攀攀的亲属向本院人民币2400元作为石志彬的退缴违法所得款，缴纳了人民币3.5万元作为罚金执行的保证；被告人卫周的亲属向本院人民币1400元作为卫周的退缴违法所得款，缴纳了人民币3万元作为罚金执行的保证。 4.被告人王鑫因犯聚众斗殴罪，于2015年12月14日被河南省林州市人民法院判处有期徒刑一年三个月，于2016年1月2日刑满释放。被告人马登科因犯交通肇事罪，于2017年2月28日被云南省景洪市人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年，缓刑考验期至2018年3月13日。 5.中江县公安局在侦查中扣押了ＰＯＳ机2部、中国工商银行卡4张（卡号分别为：6215××××2291、6212××××5943、6212××××8756、6212××××0411），中国邮政银行卡2张（卡号分别为：6210××××6675、6217××××0474）、中国银行卡6张（卡号分别为：6217××××4762、6217××××7733、6217××××4233、6217××××5796、6217××××4397、6217××××9276）、中国农业银行卡3张（卡号分别为：6230××××5077、6228××××5370、6230××××2071）；扣押了被告人杨轲的蓝色苹果牌手机1部、被告人贾举超的银白色苹果牌手机1部、被告人马登科华为手机1部、被告人郭健黑色苹果牌手机1部、被告人石志彬黑色华为荣耀手机1部、被告人杨攀攀黑色华为手机和金色ＶＩＶＯ手机各1部、被告人卫周黑色华为手机1部。 上述事实，有经庭审举证、质证本院确认的公安机关受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、抓获说明、违法嫌疑人出入境记录查询情况说明、被告人的供述与辩解、被害人的陈述、证人证言、辨认笔录、银行交易明细、POS机交易明细、河南省林州市人民法院（2015）林刑初字第197号刑事判决书、云南省景洪市人民法院（2017）云2801刑初60号刑事判决书、社区矫正执行通知书、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、户籍证明等证据证实。 本院认为，被告人王鑫、杨轲、贾举超、马登科、郭健、石志彬、杨攀攀、卫周明知是他人犯罪所得的赃款而予以转移，侵犯了社会管理秩序和国家司法机关的正常活动，均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属情节严重。公诉机关起诉指控被告人王鑫、杨轲、贾举超、马登科、郭健、石志彬、杨攀攀、卫周构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。关于本案犯罪金额的认定，公诉机关指控“现已查证到严某等被害人共计37名，查证属实诈骗犯罪事实37笔，被骗金额合计243.7万元。”，但提供的证据不能证明该243.7万元全部通过本案的被告人进行转移，对犯罪所得进行掩饰、隐藏，部分金额与案件没有关联性，且支撑前述指控的证据与其指控的“被告人王鑫共计向李振等人的银行账户转移资金2938500元，已查证到的杨轲、贾举超、杨攀攀、石志彬、卫周等人提供的ＰＯＳ机借记卡刷卡消费资金共计3635353元，杨轲、贾举超、杨攀攀、石志彬、卫周等人银行账户取现共计2020400元。”及“其中，已查证到的杨轲、贾举超、杨攀攀、石志彬、卫周等人ＰＯＳ机转移的资金共计176.7万元。”的证据不能达到确实充分的的证明标准，不能形成完整的证据链。本案中，首先，未通过杨轲、贾举超、杨攀攀、石志彬、卫周等人银行账户取现的部分资金不能排除被李振等人直接支取的可能；其次，通过杨轲、贾举超、杨攀攀、石志彬、卫周等人提供的ＰＯＳ机借记卡刷卡消费资金不能排除其他资金的进入；再次，王鑫转给李振的资金明显高于杨轲、贾举超、杨攀攀、石志彬、卫周等人ＰＯＳ机转移的资金及已查证的被骗被害人的损失资金总额。故本院根据证据存疑有利于被告人的原则对被告人的犯罪金额依法进行认定，对查证属实的有具体被害人，且与本案各被告人通过刷ＰＯＳ机、进入赌博平台流转套现能一一对应的金额认定为犯罪金额。在共同犯罪中，被告人王鑫、杨轲、贾举超、马登科、郭健起主要作用，是主犯。被告人石志彬、杨攀攀、卫周起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚，决定对其减轻处罚。被告人王鑫自动投案并如实供述了主要犯罪事实，审理中自愿认罪，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚，决定从轻处罚。被告人杨轲、贾举超、马登科、郭健、石志彬、杨攀攀、卫周归案后如实供述了主要犯罪事实，审理中自愿认罪，是坦白，依法可以从轻处罚，决定从轻处罚。被告人王鑫在前罪判处有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人王鑫、杨轲、贾举超、马登科、郭健、石志彬、杨攀攀、卫周认罪认罚，可以从宽处理。被告人王鑫、杨轲、贾举超、马登科、郭健、石志彬、杨攀攀、卫周积极退缴违法所得，予以酌情从轻处罚。根据各被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害性、人身危险性及认罪认罚、悔罪等具体情节予以量刑。综合全案，决定对被告人王鑫、杨轲、贾举超、马登科、郭健从轻处罚，对被告人石志彬、杨攀攀、卫周减轻处罚。对各被告人的亲属替各被告人退缴的违法所得款依法予以没收，上缴国库。扣押在案的供犯罪所用的ＰＯＳ机、银行卡依法予以没收，其他与案件无关的物品由扣押机关依法处理。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑罚》第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条第三款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人王鑫犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月26日起至2025年5月25日止。罚金限于本判决生效之次日起三日内缴纳。） 二、被告人杨轲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月3日起至2024年1月2日止。罚金限于本判决生效之次日起三日内缴纳。） 三、被告人贾举超犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月3日起至2024年1月2日止。罚金限于本判决生效之次日起三日内缴纳。） 四、被告人马登科犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月3日起至2023年11月2日止。罚金限于本判决生效之次日起三日内缴纳。） 五、被告人郭健犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月3日起至2023年7月2日止。罚金限于本判决生效之次日起三日内缴纳。） 六、被告人石志彬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之次日起三日内缴纳。） 七、被告人杨攀攀犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之次日起三日内缴纳。） 八、被告人卫周犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之次日起三日内缴纳。） 九、对追缴到案的被告人王鑫、杨轲、贾举超、马登科、郭健、石志彬、杨攀攀、卫周的违法所得依法予以没收，上缴国库（详见没收清单）。限于本判决生效后立即执行。 十、对扣押在案的供犯罪所用的POS机2部、银行卡15张依法予以没收；扣押在案的被告人杨轲的蓝色苹果牌手机1部、被告人贾举超的银白色苹果牌手机1部、被告人马登科华为手机1部、被告人郭健黑色苹果牌手机1部、被告人石志彬黑色华为荣耀手机1部、被告人杨攀攀黑色华为手机和金色VIVO手机各1部、被告人卫周黑色华为手机1部，由扣押机关中江县公安局于本判决生效后十日内依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省德阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  叶润刚 人民陪审员  谢 勤 人民陪审员  黄 玲 二〇二〇年十二月十四日 书 记 员  韩 剑 附一：追缴没收清单                            序号                       被告人                       犯罪违法所得金额                       没收金额                               1                       王 鑫                       4.5万元                       4.5万元                               2                       杨 轲                       6.1845万元                       6.1845万元                               3                       贾举超                       6.1845万元                       6.1845万元                               4                       马登科                       4.4175万元                       4.4175万元                               5                       郭 健                       4.4175万元                       4.4175万元                               6                       石志彬                       1000元                       1000元                               7                       杨攀攀                       2400元                       2400元                               8                       卫 周                       1400元                       1400元                附二：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十五条【有期徒刑的期限】有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条【一般累犯】被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。