重庆市九龙坡区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)渝0107刑初1145号 公诉机关重庆市九龙坡区人民检察院。 被告人徐鹏程，男，1988年9月27日出生。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月14日被羁押，同年5月17日被刑事拘留，2020年6月23日被依法逮捕。现羁押于重庆市沙坪坝区看守所。 辩护人徐欣隆、李川薇，重庆非子律师事务所律师。 被告人王瑞，男，1996年11月4日出生。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月29日被羁押，同年6月1日被刑事拘留，2020年6月23日被依法逮捕。现羁押于重庆市永川区看守所。 指定辩护人何文龙，重庆比君律师事务所律师。 被告人李轲，男，1998年6月1日出生。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月29日被羁押，同年6月1日被刑事拘留，2020年6月23日被依法逮捕。现羁押于重庆市永川区看守所。 指定辩护人秦涛，重庆汇聚律师事务所律师。 被告人杨泽伟，男，1998年8月20日出生。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月5日被捉获，同年4月7日被取保候审，同年6月6日被刑事拘留，同年6月23日被依法逮捕。现羁押于重庆市沙坪坝区看守所。 被告人崔超越，男，1986年8月27日出生。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月10日被羁押，同日被刑事拘留，同年2月9日被取保候审。 指定辩护人张鑫麒，重庆千品律师事务所律师。 被告人李庆来，男，1997年8月27日出生。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月19日被羁押，同年4月28日被取保候审，同年6月7日被刑事拘留，2020年6月23日被依法逮捕。现羁押于重庆市沙坪坝区看守所。 指定辩护人韦雨彤，重庆商策律师事务所律师。 被告人曾乔枫，男，1996年10月18日出生。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月25日羁押，同年3月29日被取保候审，同年6月8日被刑事拘留，2020年6月23日被依法逮捕。现羁押于重庆市沙坪坝区看守所。 指定辩护人严婷婷，重庆驿泽律师事务所律师。 被告人谢绍君，男，1990年3月21日出生。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月3日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月3日被监视居住，同年10月23日被取保候审。 辩护人何代川、彭昌娟(实习律师)，重庆捷讯律师事务所律师。 被告人曾月飞，女，1989年11月8日出生。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月13日被依法逮捕。现羁押于重庆市沙坪坝区看守所。 辩护人赵长坤，北京市京师(重庆)律师事务所律师。 被告人黄涛，男，1996年2月22日出生。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月8日被羁押，同日被刑事拘留，2020年2月13日被依法逮捕。现羁押于重庆市沙坪坝区看守所。 被告人杜康峻，男，2001年5月8日出生。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月16日被羁押，同年5月24日被刑事拘留，同年6月22日被取保候审。 辩护人张俊、袁梅，重庆智豪律师事务所律师。 重庆市九龙坡区人民检察院以渝九检刑诉[2020]Z1030号起诉书指控被告人徐鹏程、王瑞、李轲、杨泽伟、崔超越、李庆来、曾月飞、曾乔枫、谢绍君、黄涛、杜康峻犯诈骗罪，于2020年11月2日向本院提起公诉，后于2020年12月3日以渝九检刑变诉[2020]Z59变更起诉决定书变更指控。本院于2020年11月2日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。重庆市九龙坡区人民检察院指派检察官张顺杰、牛克林出庭支持公诉。各被告人、辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2019年8月至2020年3月期间，被告人徐鹏程、王瑞、李轲、杨泽伟、崔超越、李庆来、曾月飞、曾乔枫、谢绍君、黄涛、杜康峻前往缅甸佤邦第二特区某一县等地加入境外诈骗犯罪集团，该诈骗犯罪集团通过“恒远国际”、“蚂蚁财富”、“掌众财富”、“恒大财富”等虚设的赌博网络平台，以公司化运营对国内不特定对象实施网络诈骗活动。 该诈骗犯罪集团的具体作案方式为：业务组长、业务员层级的业务员首先使用犯罪集团配发的工作手机、电脑，将抖音、陌陌、QQ、微信等网络社交软件的个人信息进行虚假包装，而后以包装的身份使用抖音等社交软件通过网络交友的方式寻找不特定对象进行聊天，在与对方聊天过程中以交友谈恋爱的名义骗取被害人的信任。业务员虚构预先掌握“蚂蚁财富”等平台开奖结果，可以保证稳赚不赔为由，诱导被害人向“蚂蚁财富”等诈骗平台提供的账户充值。为骗取被害人信任，该犯罪集团通过操作开奖号码的方式，先让被害人充值较小金额并中奖，后允许被害人进行提现，后业务员和业务组长等人诱导被害人充值较大金额，并操作开奖号码，虚构被害人中奖的事实，之后该犯罪集团以提现需要缴纳个人所得税、提现费、升级会员费等为由，继续诱骗被害人向指定银行账号转账，直至被害人发现被骗。 其中被告人徐鹏程被招募进诈骗集团后，担任代理团伙的前台客服，在具体诈骗过程中承担与业务员和业务组长商议、编写诈骗客服话术、对接后台客服等工作。其应对参与诈骗集团期间谢绍君、黄涛、崔超越、曾月飞等人诈骗金额负责。被告人王瑞、李轲、杨泽伟、崔超越、李庆来、曾月飞、曾乔枫、谢绍君、黄涛、杜康峻作为诈骗集团业务员，具体负责在缅甸通过虚假身份，在网络上寻找国内不特定被害人实施诈骗。具体犯罪事实如下： 1.2019年8月至9月期间，被告人杨泽伟以上述方式，通过“恒远国际”平台对被害人李某某实施诈骗。2019年8月27日至9月7日，李某某向该平台及杨泽伟提供的账号累计转账221873元，提现24525元，共计被骗损失197348元。其中杨泽伟与李某(已判决)共谋后，杨泽伟利用李某的银行卡收取李某某两笔转账合计99000元。 2.2019年9月至10月期间，被告人崔超越以上述方式，通过“蚂蚁财富”平台对被害人骆某某实施诈骗。2019年10月22日至10月30日，骆某某向平台账户累计转账171433元，提现12738元，共计被骗损失158695元。 3.2019年9月至10月期间，被告人谢绍君以上述方式，通过“蚂蚁财富”平台对被害人何某某实施诈骗。2019年10月1日至5日，何某某向“蚂蚁财富”平台提供的充值账号累计转账91181.17元，提现135元，共计被骗损失91046.17元。 4.2019年9月至10月期间，被告人黄涛以上述方式，通过“蚂蚁财富”平台对被害人李某二实施诈骗。2019年10月13日和14日，李某二向“蚂蚁财富”平台提供的充值账号转账34189.6元，提现1253.6元，共计被骗损失32936元。 5.2019年10月期间，被告人曾月飞以上述方式，通过“蚂蚁财富”平台对被害人李某三实施诈骗。2019年10月21日至28日，被害人李某三向平台提供的账号转账101330.32元，提现555元，共计被骗损失100775.32元。曾月飞参与期间，李某三共计被骗80775.32元。 6.2019年10月至12月期间，被告人杜康峻以上述方式，通过“蚂蚁财富”平台对被害人边某实施诈骗。2019年12月10日至12月17日，边某累计向平台提供的账户转账28009元，提现17100元，共计被骗损失10909元。 7.2019年11月至12月期间，被告人李庆来以上述方式，通过“掌众财富”平台对被害人陈某某实施诈骗。2019年11月11日至2019年12月15日，陈某某累计向平台提供的账户转账142576元，提现24804元，共计被骗损失117772元。 8.2019年12月期间，被告人王瑞以上述方式，通过“蚂蚁财富”平台对被害人全某某实施诈骗。2019年12月10日至12月14日，全某某累计向平台提供的账户转账99820元，提现29880元，共计被骗损失69940元。 9.2019年12月至2020年1月期间，被告人曾乔枫以上述方式，通过“蚂蚁财富”平台对被害人谢某某实施诈骗。2019年12月17日至2020年1月20日，谢某某累计向平台提供的账户转账94056元，提现380元，共计被骗损失93676元。 10.2020年3月期间，被告人李珂、王瑞以上述方式，通过“恒大财富”平台对被害人王某某实施诈骗。2020年3月12日至3月25日，王某某累计向平台提供的账户转账547521元，提现936元，共计被骗损失546585元。 2020年1月3日，被告人谢绍君在重庆市万州区被捉获归案；2020年1月8日，被告人黄涛在重庆市九龙坡区被捉获归案；2020年1月9日，被告人曾月飞在重庆市巴南区被捉获归案；2020年1月10日，被告人崔超越经曾月飞电话规劝后投案；2020年3月25日，被告人曾乔枫在云南省昆明市长水机场被捉获归案；2020年4月5日，被告人杨泽伟在云南省昆明长水机场被捉获；2020年4月19日，被告人李庆来在湖南省龙山县被捉获归案；2020年5月14日被告人王瑞、李轲在云南省孟连县被捉获归案，并依法隔离14日，2020年5月29日移交重庆警方；2020年5月14日，被告人徐鹏程到陕西省紫阳县公安局投案；2020年5月16日，被告人杜康峻在福建省福州被捉获归案。被告人徐鹏程、王瑞、李轲、杨泽伟、崔超越、李庆来、曾月飞、曾乔枫、谢绍君、黄涛、杜康峻到案后如实供述了上述事实。 被告人谢绍君到案后已向何某某退款33000元，取得何某某的谅解。审理中谢绍君继续退赃58050元，被告人曾月飞退赃40000元，被告人杜康峻退赃10909元。另查明，李某退赃款10000元给被害人李某某。 上述事实，被告人徐鹏程、王瑞、李轲、杨泽伟、崔超越、李庆来、曾月飞、曾乔枫、谢绍君、黄涛、杜康峻及辩护人在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书、关于对李烨等人诈骗案指定管辖的批复、指定管辖决定书，到案经过、抓获经过、传唤证、传讯通知书、情况说明，拘留证、逮捕证、取保候审决定书、监视居住决定书，户口信息、重庆市九龙坡区人民法院(2020)渝0107刑初1117号刑事判决书，辨认笔录、“蚂蚁财富”平台照片、在线客服的聊天记录、微信聊天记录截图、抖音信息、QQ信息、闲聊、积木账号信息、确认记录、支付宝、微信主体信息及交易记录、反诈平台交易记录、银行转账记录，美洽对话记录数据光盘、网络在线提取提取笔录、电子数据提取固定清单、远程数据勘查记录等，机票订单、出票信息、发票，被害人李某某、骆某某、何某某、李某二、李某三、边某、陈某某、全某某、谢某某、王某某的陈述，证人陈某二、陈某三、李某四等人的证言，被告人徐鹏程、王瑞、李轲、杨泽伟、崔超越、李庆来、曾月飞、曾乔枫、谢绍君、黄涛、杜康峻的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人徐鹏程、王瑞、李轲、杨泽伟、崔超越、李庆来、曾月飞、曾乔枫、谢绍君、黄涛、杜康峻加入电信网络诈骗犯罪集团，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术手段实施诈骗，其中被告人王瑞参与诈骗金额人民币616525元，被告人李轲参与诈骗金额人民币546585元，数额均属特别巨大；被告人徐鹏程参与诈骗金额人民币383452.49元，被告人杨泽伟参与诈骗金额人民币197348元，被告人崔超越参与诈骗金额人民币158695元，被告人李庆来参与诈骗金额人民币117772元，被告人曾乔枫参与诈骗金额人民币93676元，被告人谢绍君参与诈骗金额人民币91046.17元，被告人曾月飞参与诈骗金额人民币80775.32元，被告人黄涛参与诈骗金额人民币32936元，数额均属巨大；被告人杜康峻参与诈骗金额人民币10909元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予处罚。被告人徐鹏程、王瑞、李轲、杨泽伟、崔超越、李庆来、曾月飞、曾乔枫、谢绍君、黄涛、杜康峻在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当对王瑞、李轲、崔超越、李庆来、曾乔枫、谢绍君、曾月飞、黄涛减轻处罚，依法应当对其余被告人从轻处罚。被告人徐鹏程、崔超越自动投案并如实供述其罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人王瑞、李轲、杨泽伟、李庆来、曾月飞、曾乔枫、谢绍君、黄涛、杜康峻到案后如实供述其罪行，依法可以从轻处罚。被告人曾月飞规劝同案人员投案，有立功表现，依法可以从轻处罚。被告人徐鹏程、王瑞、李轲、杨泽伟、崔超越、李庆来、曾月飞、曾乔枫、谢绍君、黄涛、杜康峻自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关的指控成立。被告人谢绍君、曾月飞、杜康峻有退赃情节，谢绍君取得被害人的谅解，依法可以酌情从轻处罚，根据被告人谢绍君、曾月飞、杜康峻的犯罪情节和悔罪态度，依法可以对其适用缓刑。 被告人徐鹏程辩护人提出徐鹏程系初犯，有从犯、自首情节，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳；被告人王瑞、李轲辩护人提出二人均系初犯，有从犯、坦白情节，自愿认罪认罚，建议对其减轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳；被告人崔超越辩护人提出崔超越系初犯，有从犯、自首情节，自愿认罪认罚，建议对其减轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳，但根据其犯罪情节和悔罪态度，不宜对其适用缓刑；被告人李庆来、曾乔枫辩护人提出李庆来系初犯，有从犯、坦白情节，自愿认罪认罚，建议对其减轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳；被告人谢绍君辩护人提出谢绍君系初犯，有从犯、坦白情节，自愿认罪认罚，积极退赔，取得被害人谅解，有悔罪表现，建议对其减轻处罚并适用缓刑的辩护意见成立，本院予以采纳；被告人曾月飞辩护人提出曾月飞系初犯，有从犯、坦白、立功情节，自愿认罪认罚，积极退赃，有悔罪表现，建议对其减轻处罚并适用缓刑的辩护意见成立，本院予以采纳；被告人杜康峻辩护人提出杜康峻系初犯，有从犯、坦白情节，积极退赃，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见成立，本院予以采纳。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十二条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人徐鹏程犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币十万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵刑期0日，即自2020年5月14日起至2025年8月13日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。) 二、被告人王瑞犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十二万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵刑期3日，即自2020年5月29日起至2024年11月25日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。) 三、被告人李轲犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十二万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵刑期3日，即自2020年5月29日起至2025年5月25日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。) 四、被告人杨泽伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币八万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵刑期3日，即自2020年6月6日起至2023年8月2日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。) 五、被告人崔超越犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币七万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵刑期31日。罚金于判决生效之日起30日内缴清。) 六、被告人李庆来犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币五万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵刑期10日，即自2020年6月7日起至2022年12月27日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。) 七、被告人曾乔枫犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币四万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵刑期5日，即自2020年6月8日起至2022年10月2日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。) 八、被告人谢绍君犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起30日内缴清。) 九、被告人曾月飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币四万元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起30日内缴清。) 十、被告人黄涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月并处罚金人民币二万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵刑期0日，即自2020年1月8日起至2021年9月7日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。) 十一、被告人杜康峻犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起10日内缴清。) 十二、被告人谢绍君所退赃款人民币58050元发还被害人何某某，被告人曾月飞所退赃款人民币40000元发还被害人李某三，被告人杜康峻所退赃款人民币10909元发还被害人边某。 十三、责令被告人杨泽伟于判决生效之日起30日退赔被害人李某某经济损失人民币98348元，另外对本院(2020)渝0107刑初1117号刑事判决书第二项中“责令被告人李某于判决生效之日起30日退赔被害人李某某经济损失人民币89000元”承担共同责任；责令被告人徐鹏程、崔超越于判决生效之日起30日退赔被害人骆某某经济损失人民币158695元；责令被告人徐鹏程、黄涛于判决生效之日起30日内退赔被害人李某二经济损失人民币32936元；责令被告人徐鹏程于判决生效之日起30日内退赔李某三经济损失人民币60775.32元，被告人曾月飞对其中的人民币40000元承担共同退赔责任；责令被告人李庆来于判决生效之日起30日内退赔被害人陈某某经济损失人民币117772元；责令被告人王瑞于判决生效之日起30日内退赔被害人全某某经济损失人民币69940元；责令被告人曾乔枫于判决生效之日起30日内退赔被害人谢某某经济损失人民币93676元；责令被告人李轲、王瑞于判决生效之日起30日内退赔被害人王某某经济损失人民币546585元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  楚浩天 人民陪审员  王 林 人民陪审员  肖堂安 二〇二〇年十二月二十一日 书 记 员  陈晓娟