安徽省歙县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1021刑初206号 公诉机关歙县人民检察院。 被告人许裕丰，男，1983年11月8日出生，汉族，小学文化，无固定职业，住所地歙县。被告人许裕丰因涉嫌犯诈骗罪,于2020年8月18日被歙县公安局刑事拘留，同年9月14日经歙县人民检察院批准逮捕，同日由歙县公安局执行逮捕。现羁押于歙县看守所。 辩护人方宁峰，安徽久安律师事务所律师。 歙县人民检察院以歙检刑诉[2020]204号起诉书指控被告人许裕丰犯诈骗罪，于2020年12月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年12月25日公开开庭审理了本案。歙县人民检察院指派检察员方天蓉出庭支持公诉，被告人许裕丰及其辩护人（歙县法律援助中心接本院通知指派的辩护人）方宁峰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 歙县人民检察院指控：2016年10月至2020年8月,被告人许裕丰隐瞒自己真实身份、职业等情况，先后与被害人汪某、张某1、程某、王某、张某2、吴某交往，虚构自己经营建材店、茶叶店、承包建筑工程、名下有多处房产等事实,骗取被害人信任，后以经营需要周转资金、支付工人工资等为借口,以“借”为名,诈骗被害人钱财共计839888元，其中汪某18万元、张某129.6万元、程某0.18万元、王某22万元、张某212万元、吴某22088元。案发前已归还121289元，尚有718599元未归还。为证明起诉指控的事实，该院当庭举出了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人许裕丰在自身无偿还能力的情形下，以非法占有为目的，采取隐瞒真相、虚构事实的方法,以“借”为名,骗得多名被害人钱财,数额特别巨大,应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人许裕丰对公诉机关指控的事实持有异议，认为系借款性质，就数额方面提出汪某处实借了13万，王某处实借了14万，张某1实借了21.6万，其总数额不足60万元，且案发前已经归还12万余元。其辩护人对本案的定性不持异议，就量刑方面提出，被告人许裕丰在侦查和审查起诉阶段均如实供述自己的犯罪事实，当庭对数额提出的辩解不影响坦白的构成，其之前无违法犯罪记录，系初犯，建议对其从轻处罚。 经审理查明：2016年10月至2020年8月,被告人许裕丰隐瞒自己真实身份、职业、家庭情况等，先后与被害人汪某、张某1、程某、王某、张某2、吴某等交往，虚构自己经营建材店、茶叶店、承包建筑工程、名下有多处房产等事实，在骗取被害人信任后，以经营建材、茶叶需要周转资金、需要支付工人工资、房屋出售需要交定金等为借口,以“借”为名,诈骗各被害人钱财共计人民币839888元，案发前已追回121289元，案发后追回2625元。具体如下： 1.2016年10月至2017年10月,被告人许裕丰隐瞒真实身份,以谈恋爱为名与被害人汪某交往,谎称自己在歙县承包建筑工程,在骗取汪某信任后,多次以支付工人工资等为由,骗得汪某人民币共计18万元,经汪某多次追讨,许裕丰归还其5000元，之后以各种理由推脱还款。2019年6月,汪某向本院提起民事诉讼，经调解双方达成协议，后许裕丰并未履行生效法律文书所确定的义务。 2.2019年5月至2020年1月，被告人许裕丰隐瞒真实身份,以谈恋爱为名与被害人张某1交往，虚构自己从事物流运输业,在徽州区经营建材店、快餐店、其名下有房有车等事实，骗取张某1信任,先后以购买大货车资金不足、经营建材店需要周转资金、车辆过户需要补交税费等为由,骗得张某1人民币共计29.6万元,后经张某1多次追讨,许裕丰归还其6000元。 3.2019年5月，被告人许裕丰通过他人介绍认识被害人程某，许裕丰隐瞒真实身份,以谈恋爱为名与程某交往，虚构自己从事物流运输业、经营茶叶店、其名下有房有车等事实，在骗取程某信任后，许裕丰以茶叶生意需要资金周转为由，骗得程某人民币1800元，后归还其500元。 4.2019年9月至10月，被告人许裕丰认识被害人王某后,隐瞒自己真实情况，以谈恋爱为名与王某交往，虚构自己从事物流运输业、在徽州区经营建材店等事实,骗取王某信任,之后以进瓷砖货款不够、经营建材需要资金周转等为由，骗得王某人民币共计22万元,后经王某多次催讨，许裕丰归回其6万元。2019年11月,王某向本院提起民事诉讼，经调解双方达成协议后，许裕丰仅支付王某4.5万元，余款至今未协议支付。 5.2020年6月至8月，被告人许裕丰认识被害人张某2后，隐瞒自己真实家庭情况与张某2交往，虚构自己在徽州区从事建材生意、承包工程、自己名下有店铺及住房、别人欠自己巨款未还等事实，骗取张某2信任,先后多次以板材生意需要支付货款、朋友发生交通事故急需用钱等为由,骗得张某2人民币共计12万元。 6.2020年6月至8月，被告人许裕丰认识被害人吴某后，隐瞒自己真实家庭情况与吴某交往，虚构自己在徽州区从事建材生意、承包工程、自己名下有店铺及住房、自己是退伍军人等事实，骗取吴某信任,先后以需要支付建材运费、房屋出售交定金、交物业费等为由，骗得吴某人民币共计22088元,经吴某追讨,许裕丰归还其4789元。 2020年8月18日，被告人许裕丰被公安机关抓获归案。许裕丰到案后如实供述了自己的犯罪事实，庭审中予以翻供，未能合理说明翻供原因，公诉机关当庭撤回了基于其认罪认罚的量刑的建议。 另查明，被告人许裕丰归案后，公安机关扣押其赃款2625元，并发还给被害人张某1。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：许裕丰的手机一部等物证;被告人许裕丰的户籍证明、前科情况查询证明、本院民事调解书、涉案银行卡的开户信息及交易明细、借条、欠条、工商登记信息查询证明、不动产登记信息查询证明、许裕丰婚姻状登记记录证明、歙县金马驾校出具的证明等书证;证人许某、谢某等的证言;被害人张某1、程某、吴某、张某2、王某、汪某等的陈述;被告人许裕丰的供述和辩解;手机微信聊天记录及支付宝、微信转账记录截屏等电子数据；扣押笔录、扣押决定书；收款收条；到案经过等。 本院认为：被告人许裕丰以非法占有为目的,采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应受刑罚处罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人许裕丰多次实施诈骗，酌情从重处罚。本案被告人许裕丰在侦查及审查起诉阶段的多次供述稳定一致，但庭审中予以翻供，其未能合理说明翻供理由，而被告人的庭前供述与被害人的陈述、生效法律文书、银行交易明细等证据相互印证，且符合常理，能够排除合理性怀疑，足以证实公诉机关指控的诈骗犯罪事实客观存在，故应采信其庭前供述，因此对被告人就数额等方面的辩解及辩护人关于被告人系坦白的辩护意见，本院不予采纳；被告人许裕丰在审查起诉阶段虽签署了认罪认罚具结书，但因当庭翻供，不如实供述主要犯罪事实，意图减轻罪责，不符合自愿认罪认罚的情形，故不予从宽处理。本案部分被害人已通过民事诉讼确定了许裕丰应给付的数额，故该部分在本案中不再责令退赔。据此，根据被告人许裕丰犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条和第六十一条之规定，判决如下： 一、被告人许裕丰犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年十个月，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月18日起至2033年6月17日止。罚金于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。) 二、责令被告人许裕丰继续退赔被害人经济损失共计人民币425974元（其中张某1287375元、程某0.13万元、张某212万元、吴某17299元）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省黄山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审判长  张正宏 审判员  汪兰兰 审判员  郑润祥 二〇二〇年十二月二十五日 法官助理李美蓉 书记员江璐 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。