文书内容山东省邹城市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0883刑初125号公诉机关山东省邹城市人民检察院。被告人刘某，男，1989年3月9日出生，汉族，群众，大专文化，原山东省体育彩票管理中心济宁分中心邹城体彩办的聘任制员工，户籍地山东省曲阜市，现住山东省曲阜市。因集资诈骗嫌疑，于2019年9月20日被邹城市公安局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月25日经邹城市人民检察院决定批准逮捕，同日由邹城市公安局执行逮捕。现羁押于邹城市看守所。辩护人张海涛，山东匡衡律师事务所律师。山东省邹城市人民检察院以邹检一部刑诉〔2020〕129号起诉书指控被告人刘某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邹城市人民检察院指派检察员万冬梅出庭支持公诉。被告人刘某及其辩护人张海涛到庭参加诉讼。现已审理终结。山东省邹城市人民检察院指控：自2013年以来被告人刘某因购买足球竞彩而借高利贷，至2018年底已负债一百余万元。为快速借款还债，被告人刘某伪造了“邹城市体育彩票管理办公室”的假章，利用其担任山东省体育彩票管理中心济宁分中心邹城体彩办（以下简称邹城体彩办）工作人员的条件便利，虚构了邹城体彩办需完成即开型体育彩票的销售任务，遂向网店业主定购即开型体育彩票且所定的彩票由被告人刘某销售，销售后返业主4%-5%佣金的事实；虚构了新增体彩网点业主的终端机押金、即开订票款、联保基金可以交由被告人刘某转交上级的事实，骗取被害网点业主财物，共计人民币3250398元、巴西币2万元，其中返还本金或者利息人民币698280元，造成被害人损失人民币2552118元、巴西币2万元。骗取的财物被被告人刘某用于其个人购买足球竞彩、偿还个人借款及支付体彩网点业主佣金。2019年9月19日被告人刘某主动到邹城市公安局投案，供述犯罪事实。公诉机关认为，被告人刘某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人刘某对公诉机关指控的事实及罪名无异议，自愿认罪。其辩护人提出的主要辩护意见为：被告人刘某不具有非法占有的故意，不符合诈骗罪的犯罪构成要件，被告人吸收受害人的钱款，许诺以利息，人数多、数额大，其行为符合非法吸收公众存款罪的犯罪构成特征。被告人系自首，在投案前具有还款还息的情节，系初犯、偶犯，可以从轻或者减轻处罚。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。另查明，被害人朱某1损失金额1.8万、刘某1损失金额52.64万（已扣除返还的3600元）、冯某损失金额0.9万、刘某2损失金额0.12万（已扣除返还的3000元）、张某1损失金额0.42万、李某1损失金额40万（已扣除返还的11万）、张某2损失金额8.8万（已扣除返还的11.2万）、关某损失金额35万（已扣除返还的5万）、张某3损失金额3.3万（已扣除返还的2.7万）、许某损失金额5.572万（已扣除返还的1.328万）、徐某1损失金额3.65万、胡某损失金额3.12万（已扣除返还的8.88万）、陈某1损失金额2.47万、陈某2损失金额10万、黄某损失金额1.4万（已扣除返还的4200元）、贾某损失金额3万、宫某损失金额6000元、孟某损失金额4000元（已扣除返还的4.1万）、张某4损失金额1.3万、方某损失金额12.2734万（已扣除返还的3万）、庄某损失金额1.5万（已扣除返还的1.5万）、高某损失金额0.6万元（已扣除返还的1.2万）、穆某损失金额3.67万、徐某2损失金额3万、武某损失金额1200元（已扣除返还的3000元即开票）、张某5损失金额3.42万（已扣除返还的5.58万）、翟某损失金额5.9万（已扣除返还的3000元）、朱某2损失金额14.34万（已扣除返还的12.66万）、李某2损失金额21.8万和2万元巴西币、席某损失金额1万、姬某损失金额2.47万、李某3损失金额3000元、李某4损失金额7.5万、宋某损失金额2.4064万、赵某损失金额4200元。以上被害人损失数额共计：人民币255.2118万元、巴西币2万元。上述事实，被告人刘某在开庭审理过程中无异议，并有户籍证明、到案说明、接受证据清单、收到条、借条、转账截图、被告人手机截图、微信聊天记录、订单列表、转款记录、被告人建设银行个人账户交易明细、打款回单、业务回执、手机转款记录、账单记录、终端机转款记录、终端机余额明细、活期明细清单、终端机押金、农业银行提示信息、账单详情、订票记录、辨认笔录、调取证据通知书：山东体彩济宁分中心业务流程汇编、山东体彩网点撤销流程、代销网点申请流程，劳动合同变更通知书、扣押清单、网点订票明细，证人杨某、陈某3的证言，被害人朱某1、刘某1、冯某、刘某2、张某1、李某1、张某2、关某、张某3、许某、徐某1、胡某、陈某1、陈某2、黄某、贾某、宫某、孟某、张某4、方某、庄某、高某、穆某、徐某2、武某、张某5、翟某、朱某2、李某2、席某、姬某、李某3、李某4、宋某、赵某的陈述，被告人刘某的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，依法予以支持。被告人刘某主动到案后如实供述犯罪事实、当庭自愿认罪，系自首，依法可以从轻处罚；被告人刘某已退还部分被害人损失，可酌情从轻处罚。辩护人提出被告人刘某具有自首、部分还款等从轻量刑情节，经查属实，予以采纳。辩护人提出被告人不符合诈骗罪而符合非法吸收公众存款罪的犯罪构成特征，经查，被告人刘某在其负债累累的情况下，采取伪造“邹城市体育彩票管理办公室”假章的手段，向已经和其建立业务关系的特定体育彩票网点经营人员编造需完成即开彩票销售任务等理由，骗取各网点经营人员的钱财供自己归还债务和个人购买彩票使用，具有非法占有的目的，符合诈骗罪的构成要件；且被告人刘某并不具备向社会不特定对象公开宣传等形式，不符合非法吸收公众存款罪的犯罪特征，故对辩护人提出的辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月20日起至2029年9月19日止），并处罚金人民币十万元（限判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人刘某退赔各被害人人民币共计255.2118万元、巴西币2万元（具体数额详见附表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  李 闽审 判 员  尚旭洋人民陪审员  韩殿伟二〇二〇年十二月三日法官助理焦宇书记员陈曦书记员纪洋附表：            被害人              退赔数额（万元）              被害人              退赔数额（万元）                  朱海生              1.8              徐香坤              3                  刘朋              52.64              武仲明              0.12                  冯丹丹              0.9              张洪新              3.42                  刘广超              0.12              翟大海              5.9                  张丽              0.42              朱文彬              14.34                  李永              40              李成              人民币21.8万；      巴西币2万                  张菲菲              8.8                  关利猛              35              席建爽              1                  张运良              3.3              姬国栋              2.47                  许洪波              5.572              李丹              0.3                  徐英              3.65              李西广              7.5                  胡连霞              3.12              宋俊南              2.4064                  陈保兵              2.47              赵杨              0.42                  陈夫凡              10                                              黄世青              1.4                                              贾美君              3                                              宫鲁恒              0.6                                              孟玉平              0.4                                              张文攀              1.3                                              方启              12.2734                                              庄彦国            小额贷款公司              1.5                                              高三妮              0.6                                              穆云娟              3.67                                                                合计              共计人民币255.2118万元、巴西币2万元