江苏省邳州市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0382刑初243号公诉机关江苏省邳州市人民检察院。被告人高士新，男，1963年11月21日生，汉族，小学文化，无业，住江苏省徐州市鼓楼区（户籍地江苏省新沂市）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月23日被邳州市公安局刑事拘留，同年10月30日经邳州市人民检察院以涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，次日由邳州市公安局执行逮捕。现羁押于邳州市看守所。辩护人张光钊，江苏景来律师事务所律师。辩护人高曙光，男，1986年11月9日生，住江苏省徐州市鼓楼区（系被告人之子）。邳州市人民检察院以邳检刑一刑诉〔2020〕118号起诉书指控被告人高士新犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，后转为普通程序，组成合议庭公开开庭进行了审理。邳州市人民检察院指派检察员谢燕出庭支持公诉，被告人高士新及其辩护人张光钊、高曙光到庭参加诉讼。现已审理终结。邳州市人民检察院指控，被告人高士新于1996年1月25日工作关系由郯城转入邳州粮食局下属企业，2001年5月31日被告人高士新从新沂市合沟粮管所调入邳州市炮车粮管所，2002年5月因粮管所破产改制，暂停缴费，被告人高士新下岗。2005年时任邳州市粮食局人事股办事员的范秀玲（系高士新妻妹）从劳动代理所刘某甲处将被告人高士新的档案材料借出，并对档案上高士新的出生时间及参加工作时间进行篡改使之符合领取退休养老金资格。后经层级上报，最终经邳州市劳动和社会保障局批准，被告人高士新从2005年6月退休。此后每年被告人高士新的养老保险待遇人员资格认证均由范秀玲认证并领取月基本养老金。至2010年，范秀玲将养老退休证及储蓄银行卡（发放养老金卡）交与被告人高士新，被告人高士新明知其并未退休，不符合领取养老保险金的资格，仍于2017年、2018年在社区进行养老保险待遇资格认证并按月领取养老金。2017年7月至2019年7月，被告人高士新共领取企业职工基本养老保险金共计56782.3元。2019年9月23日，被告人高士新主动到邳州市公安局新河派出所投案。其家人退缴已经领取的养老金22万余元。为证明上述事实，公诉机关提交被告人供述、证人证言、养老金发放表等证据。从而认为，被告人高士新以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取财物，数额较大，其行为构成诈骗罪。其系从犯，具有自首情节，依法从轻或减轻处罚。被告人高士新对起诉书指控的事实及罪名不持异议，愿意认罪认罚。辩护人张光钊提出起诉书指控被告人高士新诈骗罪的证据不足，主观上没有诈骗的故意，客观上没有诈骗的行为，退休需要本人申请，在案证据没有其申请书，高士新的行为应属于不当得利。辩护人高曙光提出被告人高士新是无罪的，理由：其主观上没有去骗任何人，没有证据能够证实涂改档案，退休不是高士新办理的。经审理查明，1996年1月25日，被告人高士新的工作关系由山东省郯城县转入邳州市粮食局下属企业。由于区划调整，2001年5月31日被告人高士新从江苏省新沂市合沟粮管所调入邳州市炮车粮管所，2002年5月因该粮管所破产改制，暂停缴费，被告人高士新下岗。2005年，时任邳州市粮食局人事股办事员的范秀玲（系被告人高士新妻妹，另案处理）从邳州市劳动代理所刘某甲处将被告人高士新的档案材料借出，并对档案上高士新的出生时间及参加工作时间进行篡改使之符合领取退休养老金资格，经邳州市劳动和社会保障局批准，被告人高士新从2005年6月退休。此后每年被告人高士新的养老保险待遇人员资格认证均由范秀玲认证并领取月养老保险金。2010年，范秀玲将退休证及储蓄银行卡（养老金发放卡）交与被告人高士新，被告人高士新明知其并未退休，不符合领取养老保险金的资格，仍于2017年、2018年在社区进行养老保险待遇资格认证并按月领取养老金。2017年7月至2019年7月，被告人高士新共领取企业职工基本养老保险金共计56782.3元。2019年9月23日，被告人高士新主动到邳州市公安局新河派出所投案，如实供述了主要犯罪事实。其家人退缴已经领取的养老金225769.9元。以上事实，被告人高士新在开庭审理过程中亦无异议，并有其在侦查阶段供述，同案人范秀玲供述，证人范某甲、刘某甲、黄某、刘某乙、宋某、潘某、吕某等人证言，邳州市公安局发破案经过、到案经过、情况说明，社会保障卡，工人商调存根、介绍信，企业职工个人保险花名册，邳州市企业职工退休审批表，刘某甲出具的情况说明，邳州市社会劳动保险管理处情况说明，社会保障人员个人基本信息，银行取款凭证及银行卡交易明细，退赃证明，被告人刑事责任年龄证明等证据经庭审质证予以证实，足以认定。对于被告人高士新辩护人提出的辩护意见，结合本案事实及证据，本院综合评判如下：关于起诉书指控高士新诈骗罪能否成立的问题。经查，起诉书指控范秀玲修改高士新档案，高士新与其共同骗取养老保险金的事实，首先，范秀玲多次供述“其找到刘某甲把高士新档案借出来，把高士新年龄从1965年改成1945年，工作时间改成1986年，后来把高士新的退休办成了，2005年6月退休的，7月开始领取养老金”，与侦查机关提取的邳州市企业职工退休审批表中“高士新，出生时间1945年6月，退休时间1986年6月”等内容相吻合，结合本案被告人高士新的供述、证人范某甲、刘某甲等人证言，上述证据相互印证一致，对于起诉书指控范秀玲修改档案的事实足以认定。其次，被告人高士新供述“其是63年出生的，按照规定应该2023年才能退休.其一直在外地打工至2010年，回来后范秀玲把一张领退休的钱存折给其，后来换成卡的。范秀玲把一个绿本子给其，是退休的本子，显示其年满60岁，退休了。后来需要认证，其有时在手机上认证，有时到桃花岛那边的社区认证”，证人范某乙陈述“大概9、10年前的一天，范秀玲给了一个小本子，说是高士新的工资卡”,结合侦查机关提取被告人高士新20**年、2018年认证体检表、认证照片等证据，能够证实被告人高士新在明知其不到退休年龄的情况下，于2017年、2018年在社区进行养老保险金领取资格认证并按月领取养老保险金。综上,以上证据能够说明被告人高士新主观上有非法占有的故意，客观上通过认证后领取养老保险金的方式，骗取养老保险金的事实能够成立，其行为符合诈骗罪的构成要件，应当以诈骗罪追究其刑事责任。该行为显然不属于不当得利，至于在案证据是否有申请书，退休申请是否由高士新办理，均不影响诈骗罪的成立。上述辩护意见，均不予采纳。本院认为，被告人高士新以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的事实、罪名成立，本院予以确认。被告人高士新与他人系共同犯罪，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法可以从轻或减轻处罚；主动投案，如实供述主要罪行，依法可以从轻或减轻处罚；主动退缴赃款，可酌情从轻处罚；自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。综上，根据被告人高士新的认罪、悔罪态度，在共同犯罪中地位、作用以及本案具体情节，对其予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人高士新犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月,并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月23日起至2021年1月22日止。罚金于判决书生效后三十日内缴纳。）二、被告人高士新退缴养老保险金225769.9元依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 徐        锋人民陪审员 丁刚人民陪审员刘学继二〇二〇年十二月十日书 记 员 韩    召    伦