广东省广州市天河区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0106刑初2027号公诉机关广东省广州市天河区人民检察院。被告人徐郭伦，男，1990年6月1日出生于广东省江门市，汉族，文化程度大学专科，户籍住址广东省江门市江海区。因本案于2019年4月11日被羁押，同日被刑事拘留，同年5月16日被逮捕。现羁押于广州市天河区看守所。辩护人何文腾，广东广信君达（南沙）律师事务所律师。广东省广州市天河区人民检察院以穗天检刑诉[2019]2098号起诉书指控被告人徐郭伦犯诈骗罪，本院于2019年12月11日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市天河区人民检察院姚某出庭支持公诉，被告人徐郭伦及辩护人何文腾到庭参加了诉讼。现已审理终结。广东省广州市天河区人民检察院指控：2014年至2018年期间，被告人徐郭伦谎称其家族有四块地皮被法院冻结需要钱解冻，并以解冻后给出资人高额回报为诱饵，骗取被害人佘某、司某、秦某、刘某1的信任。几名被害人先后在本市天河区、越秀区等地通过转账、ATM机无卡存折存款、给付现金等方式向某郭伦支付共人民币359万余元（其中诈骗佘某人民币150余万、司某人民币35万余元、秦某人民币30万余元、刘某1人民币1449650元）。公安机关于2019年4月11日将徐郭伦抓获归案。公诉机关认为被告人徐郭伦的行为已构成诈骗罪，数额特别巨大，提请本院依法判处，并列举了相关证据。被告人徐郭伦对公诉机关指控的主要事实不持异议，惟对其诈骗被害人佘某的犯罪数额有意见，辩称其诈骗被害人佘某数额为80万元，在案发前偿还被害人刘某1款项13万余元。被告人徐郭伦的辩护人提出以下辩护意见：被告人徐郭伦诈骗被害人佘某的数额应认定为80余万元；被告人徐郭伦到案后如实供述诈骗犯罪事实，并如实供述公安机关尚未掌握的诈骗被害人佘某、秦某、司某的犯罪事实，认罪、悔罪；被告人徐郭伦案发后主动联系受害人并与受害人签订还款协议，承诺还款、积极退赃;被告人徐郭伦是初犯，没有犯罪前科。综上，建议法院对其从轻或减轻处罚。经审理查明：2014年至2018年期间，被告人徐郭伦谎称其家族有四块地皮被法院冻结需要钱解冻，并以解冻后给出资人高额回报为诱饵，骗取被害人佘某、司某、秦某、刘某1的信任。上述被害人先后在广州市天河区、越秀区等地通过转账、ATM机无卡存折存款、给付现金等方式向某郭伦支付共人民币359万余元。其中，被告人徐郭伦虚构上述事实骗取被害人佘某人民币80万元、被害人司某人民币35万元、被害人秦某人民币30万元、被害人刘某1人民币1449650元。被告人徐郭伦称将上述诈骗款项用于投资虚拟货币、公司周转以及个人消费。2018年10月，因被害人刘某1怀疑被告人徐郭伦虚构事实，被告人徐郭伦便向各被害人承认了诈骗事实，被害人刘某1因追索钱款未果，遂于2019年3月19日向公安机关报警。公安机关遂于同年3月20日立案，于同年4月11日在广东省江门市江海区江南新村5号之二503号将被告人徐郭伦抓获归案。被告人徐郭伦在案发前向被害人刘某1归还款项人民币130500元，案发后向被害人刘某1归还款项人民币600元。另查明，被告人徐郭伦在案发前向被害人佘某归还款项人民币3万元。其余款项未缴回。上述事实，被告人徐郭伦在庭审中无异议，并有被害人刘某1、佘某、秦某、司某的报案陈述及辨认笔录，证人刘某2的证言，微信聊天记录，身份证复印件、银行卡复印件、支付宝交易记录、转账记录、银行开户资料及银行账户交易明细清单，现场检测报告书及检测结果照片，扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，情况说明，户籍材料，受案登记表，立案决定书，抓获经过，以及被告人徐郭伦的供述等证据证实，足以认定。关于被告人徐郭伦的犯罪数额认定问题。（一）关于被告人徐郭伦诈骗被害人秦某、司某的犯罪数额，不仅有被害人秦某、司某的报案陈述，并有被害人佘某的报案陈述、借据等证据佐证，且被告人徐郭伦亦供认指控诈骗被害人秦某、司某的相关数额，足以认定，不再赘述。（二）关于被告人徐郭伦诈骗被害人佘某的数额认定问题。公诉机关指控被告人徐郭伦诈骗被害人佘某的数额为150万元；被告人徐郭伦及其辩护人提出诈骗被害人佘某的数额为80万元。经查，1.被害人佘某的陈述被告人徐郭伦诈骗其150万元，后又称被告人徐郭伦以虚构地皮事实诈骗其120万元，其他款项为借款等其他经济往来，而双方签订借条中200万的金额包含其借高利贷的利息在内，其中被诈骗款项中转账数额约80余万元，认定其被诈骗120万元或80万元，其均无意见，另被告人徐郭伦曾偿还其被诈骗款项3万元；2.转账记录证实被告人徐郭伦与被害人佘某互有经济往来；3.被告人徐郭伦稳定供认诈骗被告人佘某80万元的事实；4.另有银行账户交易明细清单、收据等其他证据佐证。综上，上述证据相互印证，足以认定被告人徐郭伦虚构事实收取被害人佘某的款项为80万元，而在案发前被告人徐郭伦归还被害人佘某的3万元，自犯罪数额扣除，即被告人徐郭伦诈骗被害人佘某数额为77万元。（三）关于被告人徐郭伦诈骗被害人刘某1的数额认定问题。经查，1.被告人徐郭伦虚构事实收取被害人刘某1款项1449650元的事实，有被害人刘某1、佘某的报案陈述、收据、银行账户交易明细清单以及被告人徐郭伦的稳定供述相互印证，足以认定；2.被害人刘某1报案陈述称被告人徐郭伦在2018年10月至11月13日向其归还款项9万元，之后未归还款项，被告人徐郭伦稳定供述其在案发前向被害人刘某1归还款项13万余元，而根据银行账户交易明细清单在2018年11月13日之后至被害人刘某1报案前，被告人徐郭伦向被害人刘某1归还款项40500元，结合被害人刘某1上述陈述即被告人徐郭伦在案发前共计向被害人刘某1归还130500元，与被告人徐郭伦的供述能相互对应印证，本院予以认定；3.另根据上述明细清单，被告人徐郭伦在案发后向被害人刘某1归还人民币600元，虽两者后续仍有经济往来，但根据存疑有利于被告人的原则，认定该款项为被告人徐郭伦案发后归还款项。综上，扣除上述案发前还款数额，本院认定被告人徐郭伦诈骗被害人刘某1的数额为1319150元。本院认为，被告人徐郭伦以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应适用“处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”的量刑幅度予以惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚、证据确实充分，罪名成立，惟指控犯罪数额有误，本院予以纠正。被告人徐郭伦归案后如实供述犯罪事实，并如实供述公安机关尚未掌握的诈骗被害人佘某、秦某、司某的犯罪事实，可以从轻处罚。辩护人提出对被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。追缴被告人徐郭伦的违法所得发还各被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人徐郭伦犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月11日起至2031年4月10日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳）。二、追缴被告人徐郭伦的违法所得人民币2738550元发还各被害人，其中发还被害人佘某人民币770000元、被害人刘某11318550元、被害人司某人民币350000元、被害人秦某人民币300000元；不足以弥补的损失部分，责令被告人徐郭伦退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 曹 虎人民陪审员 林 艳人民陪审员 石晓梅二〇二〇年十二月二十四日书 记 员 戴凡宇