江西省吉安县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0821刑初272号公诉机关江西省吉安县人民检察院。被告人陈某1，无业。2020年7月25日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被吉安县公安局刑事拘留，2020年8月27日被吉安县公安局执行逮捕。现羁押于吉安县看守所。辩护人刘夏香，江西文冠律师事务所律师。被告人贾某1，无业。2020年6月10日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被吉安县公安局刑事拘留，2020年7月17日被吉安县公安局执行逮捕，2020年9月16日经吉安市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。现羁押于吉安县看守所。辩护人原飞，河南鹤淇律师事务所律师。被告人陈某2，个体。2020年9月22日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被河南省平顶山市公安局东安路分局抓获，并于2020年9月23日临时羁押于河南省平顶山市叶县看守所，2020年9月29日被吉安县公安局刑事拘留，2020年10月16日被吉安县公安局执行逮捕。现羁押于吉安县看守所。指定辩护人丁志伟，江西文冠律师事务所律师。被告人赵某3，务工。2020年9月22日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被江苏省苏州市吴江区公安局抓获，2020年9月24日被吉安县公安局刑事拘留，2020年9月30日被吉安县公安局执行逮捕。现羁押于吉安县看守所。辩护人罗瑞华、李海平，江西庐陵律师事务所律师。被告人肖某1，无业。2020年8月30日因涉嫌犯涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被吉安县公安局刑事拘留，2020年9月30日被吉安县公安局执行逮捕。现羁押于吉安县看守所。辩护人肖顺辉，江西文冠律师事务所律师。被告人张某1，务工。2020年8月31日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被吉安县公安局刑事拘留，2020年9月30日被吉安县公安局执行逮捕。现羁押于吉安县看守所。指定辩护人杨小玲，江西文冠律师事务所律师。江西省吉安县人民检察院以吉县检刑诉（2020）277号起诉书指控被告人陈某1、贾某1掩饰、隐瞒犯罪所得罪、被告人陈某2、赵某3、肖某1、张某1帮助信息网络犯罪活动一案，于2020年10月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案，吉安县人民检察院指派检察员张万军出庭支持公诉，被告人陈某1及其辩护人刘夏香、被告人贾某1及其辩护人原飞、被告人陈某2及其辩护人丁志伟、被告人赵某3及其辩护人李海平、被告人肖某1及其辩护人肖顺辉、被告人张某1及其辩护人杨小玲到庭参加诉讼，本案现已审理终结。吉安县人民检察院指控：被告人陈某1通过网络获悉提供银行卡帮助他人转移非法资金可获取佣金的“跑分”业务，并添加昵称为“冷雨”的QQ好友学习具体操作流程，后通过“冷雨”认识了QQ好友“法拉利”。2020年3月间，陈某1主动提出协助“法拉利”从事非法资金转移活动，同时按照“法拉利”的要求，让悦某作为人质前往缅甸替“法拉利”做事，并要其同学被告人贾某1、赵某3、肖某1、张某1及被告人陈某2等人提供了一套或几套卡号（每套卡号包括手机卡、银行卡、支付宝和微信账号各一个），用于帮助“法拉利”进行非法资金的转移，“法拉利”给予陈某1转移资金数额万分之十五的佣金。从2020年4月12日到5月4日，陈某1使用本人及上述人员提供的24套卡号为“法拉利”转移非法资金共计54336631.72元，获利66369元。其中，贾某1提供8套本人及他人的卡号给陈某1使用，并商定，根据该8套卡号转移资金的数额按贾某19个点、陈某16个点分成，该8套卡号转移非法资金共计16761024元，贾某1获利45135.85元；陈某2按每套1000元的价格提供8套本人及他人的卡号给陈某1使用，获利6500元；赵某3按每套1000元的价格提供2套本人及他人的卡号给陈某1使用，获利2000元；肖某1按每套1000元的价格提供1套本人的卡号给陈某1使用，获利1000元。被害人李某于今年5月8日、9日在网络上被诈骗150000元，被害人赵某1于今年5月9日在网络上被诈骗154523元，被害人冯某于今年4月21日在网络上被诈骗21783元，其中，李某有10000元、赵某1有30000元、冯某有23000元的被骗资金通过陈某1使用的银行卡予以转移。针对上述指控，公诉机关向法庭提供和出示了常住人口信息、归案情况说明、银行卡账号交易明细、陈某1账本复印件等书证，被害人李某、赵某1、冯某的陈述，证人范某、马某1、悦某的证言，被告人陈某1、贾某1、陈某2、赵某3、肖某1、张某1的供述和辩解及讯问录音录像等证据证实。指控认为，被告人陈某1、贾某1明知是犯罪所得而予以转移，致使上游犯罪无法被及时查处和追究，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人陈某2、赵某3、肖某1、张某1明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供支付结算，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，应依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二百八十七条之二第一款、第二十五条之规定，对六名被告人依法分别判处。六被告人对公诉机关指控的犯罪事实和法律均不持异议。六辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不持异议，辩护人刘夏香提出被告人陈某1到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可从轻处罚；辩护人原飞提出被告人贾某1在共同犯罪中起次要作用，到案后自愿认罪情节；辩护人丁志伟提出被告人陈某2主观恶性小，且到案后主动坦白交代犯罪事实，当庭认罪认罚，建议从宽处罚；辩护人李海平提出被告人赵某3在犯罪中系从犯，且到案后如实坦白交代犯罪事实，当庭认罪认罚，依法可适用缓刑；辩护人肖顺辉提出被告人肖某1具有认罪认罚情节；辩护人杨小玲提出被告人张某1主观恶性小，且系主动投案自首，当庭认罪认罚，建议从轻处罚。经审理查明，被告人陈某1通过网络获悉提供银行卡帮助他人转移非法资金可获取佣金的“跑分”业务，并添加昵称为“冷雨”的QQ好友学习具体操作流程，后通过“冷雨”又认识了QQ好友“法拉利”。2020年3月间，被告人陈某1主动提出协助“法拉利”从事非法资金转移活动，“法拉利”给予陈某1转移资金数额万分之十五的佣金，被告人陈某1按照“法拉利”的要求，雇请悦某作为“人质”的性质前往缅甸国帮助“法拉利”做事，并要其同学被告人贾某1、赵某3、肖某1、张某1及朋友被告人陈某2等人尽量多的提供手机卡、银行卡、支付宝和微信账户用于帮助“法拉利”进行非法资金的转移，被告人陈某1按每提供一套手机卡、银行卡、支付宝和微信账户支付1000元卡费。从2020年4月12日到5月4日，被告人陈某1使用本人及上述人员提供的24套浦发银行、华夏银行卡号为“法拉利”转移非法资金共计54336631.72元，此外，被告人陈某1在2020年5月8日还利用被告人贾某1补办的农业银行卡转移非法资金115105元，共抽成获利8万余元。其中，被告人贾某1提供了8套本人及他人的银行卡号给被告人陈某1使用，该8套银行卡号及后面补办的农业银行卡共转移非法资金共计16876129（16761024+115105）元，被告人贾某1根据与被告人陈某1达成按提供的银行卡转移资金数额万分之九获取佣金约定，从被告人陈某1处获取抽成佣金1万余元；被告人陈某2按每套1000元的价格提供8套本人及他人的卡号给陈某1使用，实际获利6500元；被告人赵某3按每套1000元的价格提供2套本人及他人的卡号给陈某1使用，获利2000元；被告人肖某1按每套1000元的价格提供1套本人的卡号给陈某1使用，获利1000元。被告人张某1提供2套银行卡给被告人陈某1无偿使用。2020年5月9日，因“法拉利”进行非法资金转移的事情败露，“法拉利”将获取的非法资金60850元留在被告人贾某1的银行账户归被告人陈某1所有，被告人陈某1将上述资金与被告人贾某1瓜分，被告人陈某1分的29350元，被告人贾某1分得31500元。2020年5月8日和9日，被害人李某共在网络上汇款15万元投资“区块链国际数字货币”被骗。2020年5月9日，被害人赵某1在网络汇款154523元投资外币买卖被骗。2020年4月21日，被害人冯某在网络上汇款21783元兼职刷单，其中，李某的1万元、赵某1的3万元及冯某被骗资金通过陈某1使用的银行卡予以转移。上述事实，有以下证据认定：1、常住人口信息及违法犯罪证明，证实被告人陈某1、贾某1、陈某2、赵某3、肖某1、张某1的出生日期等身份信息及在户籍辖区无违法犯罪记录。2、归案情况说明及临时羁押证明，证实被告人陈某1、贾某1、赵某3、肖某1系抓获归案。被告人陈某2于2020年9月22日被河南省平顶山市公安局东安路分局抓获并于2020年9月23日被临时羁押于河南省平顶山市叶县看守所。被告人张某1于2020年8月30日主动到河南省鹤壁市鹤山区公安局投案。3、陈某1的账本复印件，证实被告人陈某1使用本人及他人的银行卡进行转账及获利金额的事实。4、银行、微信、支付宝账户交易记录、流水截图、凭证，证实：（1）微信转账记录截图，证实陈某1先后两次转账共计6500元给陈某2，及陈某2微信转账1500元给王累、微信转账4000元给马天需。（2）支付宝转账记录截图，证实被告人陈某1使用被告人陈某2支付宝进行资金转账情况。（3）支付宝转账记录截图，证实被告人陈某1使用被告人肖某1支付宝进行资金转账情况。（4）银行转账及区块链聊天记录，证实被害人李某与“周橙”的聊天内容及转账15万元的事实。（5）阜阳千荣同网络科技有限公司尾号为5605银行卡、贾某1银行卡资金流转记录，证实李某、赵某1资金被骗情况，贾某1农业银行卡、建设银行卡资金进出流转情况及与阜阳千荣同网络科技有限公司尾号为5605银行卡有资金往来。（6）贾某1支付宝账号资金记录、及贾某1母亲支付宝账号资金记录，证实贾某1母亲支付宝账号收到61052元资金，其中60850元被被告人陈某1、贾某1瓜分。（7）银行交易流水，证实冯某资金21783元汇出情况及资金流入被告人陈某2、肖某1、案外人马某2的财富通账户。5、银行卡，证实公安机关依法查获被告人陈某1持有范某、肖某1银行卡。6、陈某1、贾某1、陈某3、张某1、马某1、赵某3、赵某2、肖某1、范某、王某1、杜某1、王某2、马某2、马某3、陈某2的浦发银行、华夏银行卡及贾某1农业银行卡交易流水，证实上述浦发银行、华夏银行转移资金金额54336631.72元。贾某1农业银行卡转移资金115100元。7、被害人的陈述（1）被害人李某的陈述，证实2019年11月，一个昵称“小琴”的人主动加其微信，并发一些“区块链国际数字货币”等投资理财项目。2020年5月7日左右，联系对方说想投资，并下载了“乾顺财富”软件，5月8日，按软件客服的要求往卡号为1045********的中国银行卡汇款12万元开始操作，一开始赚了8万元左右，但最后一笔操作连本金都亏了，立即询问分析师，分析师说再充10万元就可以帮忙操作赚60万元，其没钱，但当天下午还是充了20000元到“乾顺财富”在线客服提供的一张卡号为07×××＊＊的工商银行卡，分析师嫌钱少，5月9日，其往在线客服提供的一张卡号尾号为605的交通银行卡转了10000元资金，对方嫌钱少不操作，经恳求对方同意操作，但一直没有办理。5月10日，分析师和推荐做这项投资的微信女、包括在线客服都不理睬，在“乾顺财富”软件也不能实现提现操作，知道自己受骗了。（2）被害人赵某1的陈述，证实2020年4月1日加了一个关于福汇外汇量的软件，聊天知道是一个购买外汇赚钱的软件。2020年5月9日和对方联系并下载了平台，按对方提供的卡号尾号为5605的交通银行卡充了30000元资金，对方操作了后告诉去已经亏损，须补齐30000元资金，其按对方提供的卡号尾号为6118的中国银行卡充了29963元资金，但对方告诉说还是亏损，要求再充入补齐200000元资金，其按对方提供的卡号尾号为6118的中国银行卡充了47870元资金，对方说继续充钱，其再次往卡号尾号为6118的中国银行卡充了46690元资金，因卡里没钱就没有再充资金了。后对方说过了晚上十点，工作人员下班不能提现，要其明天上午十点提现，第二天，对方说要交20%的总金额的保证金才可以提现，其感觉被骗，立即来派出所报案，一共被骗了154523元钱。（3）被害人冯某的陈述，证实2020年4月21日，因兼职刷单，用自己卡号尾号为7073农业银行卡先后往卡号尾号为4172、4471两张农业银行卡汇款21783元，后对方不退款才知道被骗了。8、证人证言（1）证人范某的证言，证实2020年4月份，陈某1微信联系要其办理一张手机号和一张银行卡帮别人“跑分”赚钱，并支付其1000元的卡费，当时其正缺钱，就答应了。后按照陈某1的要求办理了一张新手机卡和一张浦发银行卡，还用新手机号码注册了新的微信和支付宝，并与浦发银行卡进行绑定后，手机卡和银行卡都给了陈某1，但陈某1当时没有支付1000元的卡费，至今一直欠着。除此外其还将本人使用的手机号及绑定的支付宝账号、微信账号的银行卡给陈某1使用过，没过多久就被公安机关冻结了。（2）证人马某1的证言，证实2020年4月的一天，丈夫张某1的朋友贾某1找其夫妻俩办理二套浦发银行、华夏银行的银行卡及手机卡，贾某1开车带了女朋友陈某3接其夫妻俩在鹤壁办理了手机卡，过了二三天，贾某1开车带四人到郑州每人办理了一张华夏银行卡，又过了几天，贾某1开车带四人又到安阳每人办理了一张浦发银行卡，手机卡、银行卡办好后都交给了贾某1。一个月后浦发银行工作人员说其和丈夫的银行卡存在风险，但当时联系不上贾某1，就和丈夫到浦发银行把卡注销了。办理的银行卡从未用过就给了贾某1。（3）证人悦某的证言，证实2020年3月，陈某1要其去缅甸作“跑分”的担保，每月给5000元的工资，其同意了。3月底。有一个偷渡的人微信联系了其，偷渡到了缅甸，后一个叫“法拉利”的人联系了其，要其把支付宝账户给他们转账用，其把自己用的两个支付宝账户报出来给“法拉利”使用近一个月后就被封了。其想回来，“法拉利”告诉说陈某1出事了，其直到7月5日才回来。同时证实去缅甸前知道是违法，但因个人缺钱，加上陈某1说没事，其就去了。在缅甸“法拉利”等人就是利用收到别人的支付宝账号向国内支付宝账号转钱，帮助诈骗团伙洗钱。其在缅甸共得了17000余元工资。（4）证人赵某2的证言，证实2020年4月的一天，弟弟赵某3说要银行卡用，其就用本人的身份证办理了一张浦发银行的银行卡给赵某3用，用了三四天后接到浦发银行的短信说浦发银行卡交易异常，要求其去银行注销，询问赵某3后，赵某3说被人利用了。过了一段时间，浦发银行来短信提示这张浦发银行卡被强行注销了。浦发银行卡办理后就给了赵某3，其本人从未使用过。9、被告人的供述（1）被告人陈某1的供述，证实2020年3月份，通过浏览网络获悉提供银行卡帮助他人转移资金可获取佣金的“跑分”业务，于是添加了一个昵称为“冷雨”的ＱＱ好友，并按要求用本人的身份证办理了一套手机号、银行卡和该手机号注册的支付宝账号，后还以跑分赚钱给分成为由要老乡赵某3、范某每人办理了一套手机号、银行卡和用该手机号注册的支付宝账号给其使用。通过群聊，了解到具体的操作流程，并知道群主是一个ＱＱ名叫“法拉利”的人，而且是“冷雨”的上线。为赚更多差价，其加了“法拉利”为ＱＱ好友，并主动提出帮“法拉利”做事，在得到“法拉利”的同意后，其按照“法拉利”的要求，让悦某作为人质前往缅甸替“法拉利”做事。2020年4月12日，“法拉利”将其拉进五、六个ＱＱ群中，并要求其按群里人的安排做事，报酬按0.15%的跑分业务结算，其开始正式为“法拉利”工作。通过查看群里消息，发现都是为“法拉利”转移资金的工作群，群里的人会要其提供支付宝账号、银行卡卡号给其转账，然后其将资金在自己掌握的银行卡逐个交易一遍，再按照群里人提供的支付宝账号、银行卡卡号将资金往指定账号转，金额为几万元至几十万元不等。工作的前两天，其用自己和赵某3、范某开好的账户进行转账操作。工作几天后联系到悦某，知道悦某在缅甸××××区块链接虚拟货币业务，负责给人转账、对账，并联系赵某3、范某将跑分赚的钱每人分了1000元。2020年4月20日，其向同学贾某1提出要银行卡和支付宝账户赚钱，过了几天，贾某1提供了一张华夏银行卡、一张浦发银行卡和两个手机号码，并与贾某1约定按提供的银行卡跑分量分成，贾某1得0.09%，其得0.06%。贾某1见这样能赚钱，又提供了女朋友陈某3的华夏银行卡和浦发银行卡、张某1的华夏银行卡和浦发银行卡、马某4的华夏银行卡和浦发银行卡给其转账，其用这些银行卡进行转账。到4月底，陈某3的银行卡被冻结，没多久，贾某1的浦发银行卡被冻结，之后就使用张某1、马某4的银行卡进行转账。5月初，其本人的银行卡、微信、支付宝、QQ账户被冻结，“法拉利”就叫其准备停止用卡。2020年5月8日，“法拉利”有一笔资金需要转账，5月9日是用贾某1的农业银行卡收了“法拉利”转来的钱，然后通过贾某1的支付宝将钱转给了“法拉利”指定账户，之后“法拉利”主动把账户余留的6万余元钱留给其，并要其更换手机号、银行卡、微信等信息，之后不要联系。贾某1在一旁知道“法拉利”给了钱，提出平分，其付了31500元给贾某1后就散伙了。被“冷雨”拉入QQ群后，看聊天记录和百度搜索，知道跑分是提供本人或别人的银行卡帮助他人转移资金，而且收取、转移的资金都是违法资金。其每次操作转账时，贾某1都在旁边看，贾某1和他女朋友的银行卡被冻结后，贾某1应该知道资金的来源是违法的。其除了使用自己的浦发银行卡、农业银行卡、中信银行卡转账外，贾某1提供8套本人及他人的卡号给其使用分红获利4万余元，赵某3提供1套本人、1套他人的卡号给其使用获利2000元，肖某1提供1套本人的卡号给其使用获利1000元，范某提供1套本人的卡号给其使用获利1000元，姬某提供了1套本人和1套秦某1的银行卡、手机号、支付宝账户给其使用获利2000元。杜某1也提供了1套银行卡给其使用。另外其还使用了陈某2提供的银行卡进行转账。从第一天开始，其都把转账记录登记在一本黑色的笔记本中，记录都是真实的。（2）被告人贾某1的供述，证实2020年4月的一天，陈某1要其提供新手机号码和浦发银行、华夏银行卡用于帮助公司走流水，每张卡每天可以给200元的费用，其就按照陈某1的要求办理手机号及浦发银行和华夏银行的银行卡。其见这样也可以赚钱，就想多弄些银行卡提供给陈某1，于是要张某1、马某1和自己的女朋友陈某3也办理了新手机号码和浦发银行卡、华夏银行卡，然后将四个手机号和八张银行卡提供给陈某1，陈某1用其手机卡注册了微信、支付宝，并与新办的浦发银行和华夏银行的银行卡进行绑定，开通之后就开始转账，其手机就频繁收到金额多则三四万、少则几千元的进账出账的短信。第二天发现微信有借款记录，安全起见，其要陈某1把银行卡、手机卡给回自己，要的时候再给送过去，然后陈某1每天会用其提供的银行卡转账，每天有大笔资金转进转出，并每天也会给其大约1600元的卡费，共获利不超过一万元左右。其提供的银行卡被公安机关冻结，其在中途还挂失了浦发银行卡，后陈某1要其补办，其用母亲的手机号注册了新的支付宝账户给陈某1转账。2020年5月9日，这是最后一次转账，好像是上线不再联系陈某1了，转完账后，上线留了六万多元给陈某1，是在其银行账户，陈某1说以后也不做了，将账户的六万多元钱分了，给其31500元，陈某1自己得了三万多元。（3）被告人陈某2的供述，证实2020年4月份其和陈某1约定好由陈某1负责“跑分”操作，其按每套银行卡1000元的价格提供银行卡，每套银行卡包括银行卡和一个新注册的手机号、并要用新手机号注册微信账号和支付宝账号。2020年4月8日其办理好了自己和王某2、马某3、马某2四人的浦发银行、华夏银行共八套银行卡，要陈某1来取，陈某1预付了2000元钱给其，2020年4月12日其通知王某2、马某3、马某2一起到了陈某1的住处，逐个将手机号和银行卡、微信账号、支付宝账号进行绑定，之后陈某1又转了4500元给其支付王某2、马某3、马某2的卡费，并把八张卡全部带走，还欠其1500元卡费至今没有给。过了一星期左右，其找陈某1玩，想从银行卡中借点钱，陈某1说悦某还在缅甸做人质，不能挪用，同时还想从陈某1处学一下怎样“跑分”，待了五天左右回家。又过了几天，打电话给陈某1，陈某1说有风险，银行卡有的被冻结了，不要用，以后不要联系，互相把微信删了。6月份，浦发银行打电话过来说银行卡有问题，其到郑州把浦发银行卡注销了。同时供述“跑分”就是提供银行卡帮助转移非法资金，并从中抽取佣金。在鹤壁时看见过陈某1操作资金转账，一般是和其女朋友、赵某3三人操作，其没有参与操作。有杜某1、赵某3、陈某1的女朋友及陈某1的同学给陈某1提供了银行卡。（4）被告人赵某3的供述，证实2020年4月10日左右，陈某1向其要浦发银行和华夏银行的银行卡，说是用其提供的银行卡及支付宝账户帮助境外人员转移赌博资金，帮助洗钱，从中获利，其将本人的银行卡和支付宝账户以1000元的价格卖给陈某1使用。后登录支付宝账户发现有大笔金额进出，担心出事，要陈某1不要再使用其银行卡转账，陈某1说银行卡已经转了资金，停了也要被判刑，于是同意陈某1继续使用。过来一星期，因手中缺钱，找其哥哥赵某2办理了一张浦发银行的银行卡并绑定了其哥哥注册的支付宝账户，然后将这套卡以1000元的价格卖给了陈某1。过了三天，因担心用卡牵连到哥哥赵某2，要陈某1停用了赵某2的银行卡，陈某1一直使用其银行卡转账至4月底被冻结。同时证实贾某1及其女朋友、张某1、马某1、肖某1范某等人及平顶山市的一个人都提供了银行卡给陈某1。（5）被告人肖某1的供述，证实2020年4月同学陈某1向其要浦发银行、华夏银行的银行卡，并承诺支付收卡费用，其按照陈某1的要求办理了一个新的手机号并用新手机号注册了支付宝账户，与一张以前办理的浦发银行卡一起交给陈某1，后来向陈某1要了900元钱，还了400元，等于陈某1给了其500元卡费。过了几天，其手机就收到频繁的进账、出账短信，金额多而且大，登录支付宝账户发现账户资金有多笔异常交易。后询问了陈某1说是帮别人转账操作的。该支付宝账户从2020年4月份开始的资金进出都是陈某1在操作。同时证实赵某3也提供了银行卡给陈某1使用。（6）被告人张某1的供述，证实2020年4月的一天，同学贾某1向其要浦发银行、华夏银行的银行卡及手机卡，并还要其妻子马某1也帮忙办理浦发银行、华夏银行的银行卡和手机卡，但贾某1没有说办卡的用处。第二天，贾某1开车带他的女朋友和其及妻子马某1在鹤壁市办理了手机卡，然后四人到郑州每人办理了一张华夏银行卡，第二天，四人又到安阳每人办理了一张浦发银行卡，手机卡、银行卡都交给了贾某1。上述证据，均经庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，本院予以确认。本院认为，被告人陈某1、贾某1在明知是犯罪所得，仍予以帮助转移，被告人陈某1、贾某1的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属情节严重；被告人陈某2、赵某3、肖某1、张某1明知或应当明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，且情节严重，被告人陈某2、赵某3、肖某1、张某1的行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪。吉安县人民检察院对被告人陈某1、贾某1、陈某2、赵某3、肖某1、张某1的指控事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人陈某1、贾某1在共同参与的掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪中虽有作用大小，并无明显的主次之分，系一般的共同犯罪，辩护人原飞提出被告人贾某1在掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪中起次要作用的意见与事实不符，本院不予采信。被告人陈某2、赵某3、肖某1、张某1是在明知或应当明知被告人陈某1利用信息网络实施犯罪，仍然为犯罪提供支付结算帮助，并无主从犯之分，故辩护人李海平提出被告人赵某3系本案从犯的意见与事实和法律规定不符，本院不予采信。辩护人提出被告人陈某1、陈某2、赵某3、肖某1到案后如实供述坦白交代犯罪事实，当庭自愿认罪，依法可从轻处罚，被告人贾某1能自愿认罪认罚的意见属实，本院予以采信；辩护人提出被告人张某1主观恶性小，且系主动投案自首，当庭认罪认罚，建议从轻处罚的意见属实，本院予以采信。综上，根据各被告人的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第六十一条、第六十七条第一款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条之规定，判决如下：一、被告人陈某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元（未预缴）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月25日起至2026年1月24日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人贾某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元（已预缴）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月10日起至2023年12月9日止。）三、被告人陈某2犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（未预缴）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月22日起至2021年9月21日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）四、被告人赵某3犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元（已预缴）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月22日起至2021年6月21日止。）五、被告人肖某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元（未预缴）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月30日起至2021年5月29日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）六、被告人张某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元（已预缴）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月31日起至2021年2月27日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省吉安市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  彭洪基人民陪审员  朱 玲人民陪审员  蒙慧婷二〇二〇年十二月十八日书 记 员  王 倩附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供帮助,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”:(一)为三个以上对象提供帮助的;(二)支付结算金额二十万元以上的;(三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的;(四)违法所得一万元以上的;(五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚,又帮助信息网络犯罪活动的(六)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的;(七)其他情节严重的情形。实施前款规定的行为,确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度,但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上,或者造成特别严重后果的,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。