浙江省绍兴市柯桥区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0603刑初670号 公诉机关绍兴市柯桥区人民检察院。 被告人沈彩英，女，1975年3月1日出生于浙江省绍兴市，汉族，初中文化，农民，住绍兴市柯桥区，因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月31日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 辩护人洪震亮，浙江震天律师事务所律师。 绍兴市柯桥区人民检察院以绍柯检一刑诉[2020]1554号起诉书指控被告人沈彩英犯诈骗罪，于2020年9月1日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴市柯桥区人民检察院指派检察员严一鸣出庭支持公诉，被告人沈彩英通过远程视频方式参加诉讼，辩护人洪震亮到庭参加诉讼。案件审理过程中，绍兴市柯桥区人民检察院以本案需要补充侦查为由，建议对本案延期审理。本院于2020年11月26日决定本案延期审理。绍兴市柯桥区人民检察院于2020年12月21日建议对本案恢复审理，本院于同日决定恢复审理。现已审理终结。 绍兴市柯桥区人民检察院指控: 2016年3月至2019年11月，被告人沈彩英以申请财产保全需托关系，银行账户被冻结需还债等为理由，通过伪造收条、收据、银行短信等方式，骗得何国生150余万元、何寅芳20万元。 为证明指控的事实，公诉人当庭提交了相关证据。公诉机关认为，被告人沈彩英以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定判处。 被告人沈彩英辩称，其和何国生系情人关系，和他如家人一样，其从何国生处拿钱不属于诈骗，其不认识何寅芳，钱是何国生要的。其对收到的金额无异议。 辩护人洪震亮的辩护意见是：1.认定被告人沈彩英犯诈骗罪的事实不清，证据不足。被告人沈彩英主观上没有非法占有的目的，客观上不符合诈骗罪的犯罪构成要件，且与何国生系情人，与何国生属婚外情的民事纠纷。2.起诉指控的犯罪数额缺乏证据印证，该指控不能成立。 经审理查明： 2016年3月至2019年11月，被告人沈彩英通过发送虚假收条、收据谎称其对武汉某地产老板拥有3000万债权，后以向法院起诉办理财产保全需送礼、搞关系为由向何国生索取钱财。后被告人沈彩英通过伪造光大银行短信，虚构有高额资金入账的事实，以其银行账户被冻结需还债为由，向何国生、何寅芳索要钱财。被告人沈彩英共计骗得何国生150余万元、何寅芳20万元。 另查明，公安机关从被告人沈彩英处扣押了Iphone6S手机1部、华为手机1部。 以上事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.何国生的陈述，证实其和沈彩英于2011年认识，后发展为情人关系。2013年年初，沈彩英说去澳门洗码，向其借款100万，因洗码风险大，其没有借。没多久，沈彩英说认识在澳门做房产的李总，可以拿到内部价的房子再卖掉，来赚取差价，向其借款投资，其陆续打到沈彩英指定的账户好几百万。从2013年开始，沈彩英长期在外地，其和沈彩英通过电话和微信联系。到2014年其老婆知道其有情人，还借给情人这么多钱后，其就让沈彩英还钱，催讨多次后，沈彩英说钱在房产公司李总那里，只还给其30万。2014年至2016年4月左右，沈彩英失联。其就和沈彩英断了关系。到了2016年4月左右，沈彩英主动联系其，说原先她投资的武汉房地产老板欠其3千万，并把老板欠她的3千万借条发给其看，沈彩英还说她打听到该老板有4千万的政府拨款，她已委托张律师和助理陶姐打官司，在法院做了财产保全。沈彩英说财产保全需要一个保证单位，她已经找好了，交了30多万担保金，还请了律师、送礼花了100多万，她名下保时捷也抵押了65万，她自己钱花完了，找其商量一起出钱打官司，赢了可以把之前欠其的钱还给其。一开始她骗其说在武汉，后来说在安徽合肥，打官司还要10万，让其去安徽找她，其于2016年9月10日到合肥，和沈彩英、陶姐见过面，沈彩英说住陶姐父母家，其想把之前的1200多万拿回来，就又相信了她。2016年9月11日，其向朋友借了10万，分两笔打给沈彩英，其中5万打到她卡上，5万打到她指定卡上。之后沈彩英又以给法院院长送礼、给经办人员曾翔送钱为由，向其借钱，期间法院的担保金让其交了好几次，发照片说在法院交钱，还发安徽省政府非税收入专用收据给其，但照片比较模糊。2019年8月，沈彩英说她2018年在澳门把买的戒指当掉带回来45万港币，现澳门海关说她洗钱，发了通传令叫她处理，沈彩英把通传令照片发其，说搞关系、缴罚款需要10万元，其通过微信分几次转她。2019年10月，沈彩英说她欠广东人25万要还，发其借款的截图，说法院在起诉她，要查封她账户，其中5万是借条，并将借条发给其看，沈彩英说已经和广东人协商好只要还7.5万，对方就去撤诉。其当时实在没钱了，就向朋友借款，凑了5万多元转给她，其中通过微信转了23000元，通过何某账户转了32000元。2019年10月30日，沈彩英通过微信发其一张18800000元的短信截图给其，说共计3000万，有18800000元通过关系已经到账，叫其打钱，说她卡里的钱划不出来，是被广东人封住了，要把欠款20万还上。其没钱给她了，就去找了何寅芳、何某商量，当时其把电话给何寅芳，是沈彩英自己向何寅芳借的。2019年10月31日，何寅芳把钱转到沈彩英说的程某卡上。之后沈彩英一直推脱，至2019年12月7日又失联，到2019年12月25日下午，沈彩英联系其，说被广州人起诉诈骗，还发了检察院抓她的短信截图，说失联20天是被他们关了。2016年至今，其陆续向沈彩英打款230多万，其已于2014年沈彩英断了关系，给沈彩英的钱不是生活费，均是为了沈彩英说的财产保全相关事宜。 2.何寅芳的陈述，证实2011年，其、何国生认识沈彩英。何国生和沈彩英走得很近，何国生陆续借给沈彩英钱，至2015年失联后，其知道何国生借给沈彩英1000多万，之前何国生找其借钱都是用来借给沈彩英的。2019年10月，何国生说，沈彩英可以还之前借的钱了，但钱被人封住了，需要钱还对方解封账户，何国生还把沈彩英发给他的短信截图给其看，是5万元的借条和光大银行的收到18800009元的短信截图。何国生没钱借给她就找其借钱。其和沈彩英通过电话联系，沈彩英说欠何国生的钱能还，现法院有18800000元的钱打到她账户，但她欠广东人25万，其中5万是借条，20万是微信转账，现在广东人起诉她要钱，法院把她的账户封了，这1000多万拿不出来，向其借20万把广东人的钱还清，其开始不相信她，问了她很多事情才确认是沈彩英，她说自己账户被封，让其把钱直接打到法院工作人员程某卡上，法院会把她事情处理好后把账户解封，她就可以把1000多万拿出来还给何国生。其和何某还找到光大银行工作人员，他们说短信格式对的，但金额对不对不知道。之后其就相信沈彩英了，把20万打到程某卡上。又过了段时间，何国生没拿到钱，沈彩英又失联了，其知道被骗了。 3.何某的证言，证实其和沈彩英开始不认识，何国生没钱了，通过何寅芳向其借钱。2019年8月15日左右，其才开始知道沈彩英，何国生借的钱都是给沈彩英的，何国生说沈彩英在打官司，打赢可以把欠他的1000多万还给他，何国生从其这借了25万，都是打给沈彩英的。2019年10月23日，何国生又向其借钱，他说沈彩英马上能把钱还给他了，沈彩英的账户被广东人封了，解冻还缺5万，账户解冻后可以把钱还他。何国生向其借5万，其就转给沈彩英3.2万，转给何国生0.8万，何国生后也转给了沈彩英。到了2019年10月30日左右，何国生又来借钱，说广东人还把账户封着，还需要20万，并且他把沈彩英发给他的光大银行收到18800000元的短信截图给其看，其找了光大银行工作人员核实，短信格式是对的，其就相信了，但当时其没钱。当时何寅芳和沈彩英通了很久电话，最后是何寅芳借给沈彩英20万。 4.程某的证言，证实其不认识沈彩英。和老公危林有很多贷款，2019年10月底，其有4张银行卡要还，到10月30日上午，危林说有笔钱会到其卡上，临时周转下。第二天，其建行卡收到肖志坚转来的20万，其把20万转至其平安银行卡，其中的6.5万，其用于偿还银行卡债务，13.5万转给危林的工商银行卡。之后又借钱6.2万转到危林的工商银行卡。 5.沈彩英卡号为6226××××0215的光大银行卡流水记录、6228××××5377的农业银行卡流水记录、何国生6228××××9770农业银行卡流水记录、微信转账记录，证实从2016年3月至2019年11月，何国生转至沈彩英尾号5377银行卡共计121.33万，转至沈彩英支付宝共计8.065万，转至沈彩英微信共计28.01万。何国生转给沈彩英共计157.405万。 6.危林尾号2102的工商银行卡银行流水、沈妍伶尾号5922的建设银行卡银行流水、程某尾号2845平安银行卡银行流水、尾号2486建设银行卡银行流水，证实2019年10月31日，肖志坚转给程某20万，程某6.5万用于还信用卡，13.5万转给危林。危林于2019年10月31日转给沈彩英6.4万，转给沈妍伶13.5万（沈妍伶约9万转至沈彩英账户）。 7.出入境记录，证实被告人沈彩英于2013年至2019年期间，多次出入澳门的记录。2013年1月至2014年3月，被告人沈彩英一直在澳门、斯里兰卡、柬埔寨、几内亚比绍、泰国等地。2018年2月至2018年12月，被告人沈彩英在澳门、越南、菲律宾、泰国、柬埔寨等地。 8.接受证据清单、刑事控告书，证实何国生自述控告被告人沈彩英的诈骗事实。 9.微信聊天记录截图、借条照片、收据照片，证实沈彩英与何国生的聊天内容。沈彩英发微信给何国生，其中借条照片显示，2015年6月18日他人向沈某某借款3000万元，借条中借款人、借款单位等重要信息均打了马赛克。沈彩英将收据照片微信发给何国生，沈彩英声称该收据是法院的收据，其中图片仅显示收据部分，且收据中付款人打了马赛克，印章内容不全，无法看到法院印章。 10.短信截图，证实沈彩英将短信内容发给何国生，发信号码为×××95，短信内容为：尊敬的客户：您尾号0215账户13:02存入18800000元，余额18800009元。摘要：银联入账，付款方账户后四位0049［光大银行］。 11.接受证据材料清单、微信聊天记录、汇款凭证，证实何寅芳与沈彩英的聊天记录，何寅芳多次联系沈彩英，沈彩英均无回复。何寅芳通过肖志坚账户于2019年10月31日转给沈彩英指定的程某账户20万元。 12．绍兴市公安局柯桥区分局民警出具情况说明、查询视频、安徽省司法厅律师工作处出具情况说明，证实民警至安徽省宿州市灵璧县法院，并未查询到沈彩英或张金水申请财产保全或提起诉讼的相关案件信息。民警至安徽省灵璧县司法局，未能找到名为张金水的律师信息。安徽省司法厅律师工作处出具情况说明，安徽省系统无张金水律师。 13.绍兴市公安局柯桥区分局民警出具的抓获经过，证实沈彩英系被动到案。 14.人口信息资料，证实被告人沈彩英犯罪时系成年人。 15.扣押决定书、扣押清单，证实公安机关从被告人沈彩英处扣押了Iphone6S手机1部、华为手机1部。 16.被告人沈彩英在侦查阶段、审查起诉阶段多次稳定一致供述，证实其于2011年认识何国生，2011年10月确认情人关系，直至2014年被他老婆发现，他老婆到其村里、工作的地方把其名声搞臭了，其就不联系何国生了。2013年其到澳门做洗码生意，其投资100多万，何国生投资了100-200万，到2014年他老婆闹了要还钱，当时这钱全部借给别人了，其当时转给他老婆60万元。后来这笔钱还是继续在做洗码生意。之后其们没有其他经济往来了。2016年3、4月，何国生问其还钱，其和何国生说借给武汉房地产老板3千万，他问其有没有借条，其说有的，就把一张3千万的借条发给他了，实际这张借条不是其说的这个武汉老板写的借条。其给何国生看，就是证明其有3千万的债权。其告诉何国生这个老板马上有4千万的政府拨款到账，其和他说其委托了张金水律师和助理陶姐在安徽宿州灵璧县法院申请财产保全，律师费10万，保全费30多万，其自己找关系也用了很多钱，自己的保时捷帕拉米拉也卖掉了，卖了93万。其说其钱拿到后会还给他的。期间，何国生问其财产保全的事情弄得怎么样了。其就以财产保全需要搞关系、到政府部门、法院送礼、搞关系，要给法院工作人员“曾翔”送钱为由向何国生要钱。2016年3、4月份至今，何国生陆陆续续转给其100多万。这些钱有些其请客吃掉了，有些自己还债了，有些其自己花掉了。2017年9月，其知道财产保全办不好了，但是不敢告诉何国生。何国生催其财产保全的事情，其都说还在办。2019年8月，其在澳门被海关抓，说其涉嫌洗黑钱，其把这个事情和何国生说了，把澳门通传令都发给何国生，其和他说需要请律师保释，需要9万多港币，何国生就转给其4万左右，这些钱用于保释了。2019年1月份，因其欠一个广东佬四、五十万元，对方要起诉其，并发检察院立案信息给其，其当时没有办法，只好想办法弄钱。其和何国生说部分钱到账了，因广东佬起诉，其的账户被东莞市第一人民法院封了，需要把欠广东佬的钱还掉才能解封拿出钱，但其实其的账户没有被广东佬查封的，但是广东佬说可以随时查封。其把广东佬威胁其的话、欠条、检察院起诉其的截图都发给了何国生，其跟何国生说把5万元还给广东佬叫广东佬撤案，后来何国生就转给5.3万，其把这钱还给了广东佬，通过现金存款还的，对方叫叶英生。转过去之后，广东佬继续问其要钱，继续发检察院的截图给其看，其和何国生说要20万叫广东佬去撤案，后来何国生和何寅芳商量，其中其通过何国生和何寅芳联系了一次，告诉他广东佬的事情，为了让他们相信其，其就伪造了光大银行账户收到1880万的短信，发给何国生，之后何寅芳转给其20万，钱转到程某卡上，这钱其是通过现金还给广东佬的。另其证实，2016年3、4月份发给何国生一张3千万的欠条，不是武汉地产老板欠其的，是别人欠其的，因刚好有这张借条就跟他这么说了，且之前其也骗他其在武汉讨债。欠其钱的是叫金水淼，邵申斌介绍的，其财产保全针对的也是金水淼。其发给何国生的法院收据也是假的。 对被告人沈彩英关于其和何国生系情人关系，像家人一样，其从何国生处拿钱不属于诈骗，其不认识何寅芳，钱是何国生要的辩解及辩护人洪震亮关于指控被告人沈彩英犯诈骗罪事实不清，证据不足，犯罪数额缺乏证据印证，被告人沈彩英主观上没有非法占有的目的，客观上不符合诈骗罪的犯罪构成要件，且与何国生系情人，属婚外情的民事纠纷的意见，本院综合评析如下： 1.对被告人沈彩英诈骗事实的认定。首先，何国生、何寅芳的陈述结合被告人沈彩英在侦查阶段、审查起诉阶段多次稳定一致地供述证实，被告人沈彩英的诈骗行为分为两个阶段。第一阶段，在何国生向沈彩英索要钱款的情况下，被告人沈彩英将不属于自己的三千万借条照片发给何国生，谎称武汉地产老总欠其三千万，打官司要办理财产保全，并发送虚假收据谎称是法院收据获取何国生的信任，后不断以财产保全需要托关系，向法院工作人员送礼、搞关系为由向何国生索要钱财。在获得钱款后，被告人沈彩英将钱款用于自己消费或偿还债务。第二阶段，在何国生不断询问财产保全事宜及沈彩英面临“广东佬”讨要钱款的情况下，被告人沈彩英伪造光大银行短信，虚构其账户已有18800000元入帐的事实，以因“广东佬”起诉导致其账户被冻，需解冻账户后才能将所进钱款归还何国生为由向何国生、何寅芳索要钱款。在何国生、何寅芳转账后，被告人沈彩英即失去联络。其次，公安民警在安徽省宿州市灵璧县法院并未查询到沈彩英或张金水申请财产保全或提起诉讼的相关案件信息。被告人沈彩英的供述亦证实其于2017年9月明知无法成功办理财产保全，但未告知何国生且仍以财产保全事宜向何国生索要钱财。再次，被告人沈彩英的供述结合何国生的陈述证实，二人之前确系情人关系，但在2014年何国生当时的妻子发现后，二人就断了关系。被告人沈彩英通过虚假收条、收据虚构拥有武汉地产老板3000万元的债权事实，以财产保全需要送礼、搞关系为由向何国生索要钱款，后又伪造银行短信，虚构有18800000元入账的事实，以账户被冻结需要还债解冻为由骗取钱款的行为符合诈骗罪的犯罪构成，且亦表明被告人沈彩英具有非法占有的目的。 2.对诈骗金额的认定。微信转账记录、银行流水证实，从2016年3月至2019年11月，何国生转至沈彩英尾号5377银行卡共计121.33万，转至沈彩英支付宝共计8.065万，转至沈彩英微信共计28.01万。汇款凭证证实，何寅芳通过肖志坚账户于2019年10月31日向沈彩英指定的程某账户转账20万元。本案诈骗金额有客观的转账记录、银行流水予以证实，又能与相关被害人陈述、被告人沈彩英的供述相印证，公诉机关指控金额正确，本院予以支持。 综上，不采纳被告人沈彩英及辩护人洪震亮的相关意见。 本院认为，被告人沈彩英以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人沈彩英及辩护人洪震亮的意见与事实、法律不符，本院不予采纳。被告人沈彩英的犯罪行为造成被害人损失，依法应予退赔；作案工具，依法应予没收。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人沈彩英犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年十二月三十一日起至二○三○年十二月三十日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 二、被告人沈彩英退赔给何国生人民币一百五十万元、何寅芳人民币二十万元； 三、暂存于绍兴市公安局柯桥区分局的Iphone6S手机一部、华为牌手机一部，予以没收，并由绍兴市公安局柯桥区分局负责处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  戴佳琦 人民陪审员  马佳琴 人民陪审员  王建红 二〇二〇年十二月二十三日 书 记 员  李 平 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。 独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。