山西省盂县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋0322刑初129号 公诉机关山西省盂县人民检察院。 被告人隋学成，户籍所在地山西省太原市，住河北省石家庄市。2019年12月25日因涉嫌合同诈骗罪被盂县公安局刑事拘留，2020年1月7日被执行逮捕，同年2月4日变更强制措施为取保候审。2020年12月16日经本院决定被逮捕。现羁押于盂县看守所。 指定辩护人马成云，山西珍成律师事务所律师。 山西省盂县人民检察院以盂检二部刑诉〔2020〕135号起诉书指控被告人隋学成犯合同诈骗罪，于2020年9月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山西省盂县人民检察院指派检察员王某、检察员助理胡晓庆出庭支持公诉。被告人隋学成及其辩护人马成云到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，山西中宝成矿山投资开发有限公司于2012年4月成立，法人代表为隋学成，2012年11月9日变更为刘建红。被告人隋学成谎称山西中宝成矿山投资开发有限公司已承包了山西阳泉盂县兴发煤业有限公司关于盂县香河露天煤矿的工程，后虚构了《关于山西阳泉盂县兴发煤业有限公司股权持有人股权转让协议》，并于2012年11月19日以山西中宝成矿山投资开发有限公司的名义与涂某签订了关于盂县香河露天煤矿工程的《土石方剥离及煤层开采施工合同书》，合同约定乙方涂某需在一星期内交纳100万元履约保证金，甲方隋学成保证在2012年12月25日乙方可以进场施工，若2012年12月25日不能进场，如数退还100万元保证金。涂某的合作伙伴赵某看过《土石方剥离及煤层开采施工合同书》后，将100万元保证金转账给涂某，涂某于2012年12月3日、12月5日分两次给隋学成打款，共计999500元。交纳保证金后，涂某一直未能进场施工，隋学成以各种理由推脱不能开工。后经了解盂县香河露天煤矿工程不在山西中宝成矿山投资开发有限公司名下，涂某便要求隋学成退款，经多次催要，截止立案前隋学成共退还607600元。隋学成将所骗钱款全部用于个人消费。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据。 公诉机关认为，被告人隋学成虚构其承包山西盂县兴发煤业有限公司关于盂县香河露天煤矿工程，伪造山西盂县兴发煤业有限公司股权转让协议，骗取涂某999500元，截止立案前隋学成已经退还被害人607600元。被告人隋学成以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人隋学成自愿认罪认罚，依法可从宽处理。建议判处被告人隋学成有期徒刑三年，缓刑四年。 被告人隋学成对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人隋学成的辩护人辩称，1、被告人隋学成到案后如实供述自己的犯罪事实，属于从轻处罚情节。2、本案实质上是民事纠纷，属于欺诈行为。3、被告人取得了被害人的谅解，可以从轻处罚。4、被告人隋学成系初犯、偶犯，可从轻处罚。辩护人同意公诉方的量刑建议。 经审理查明，山西中宝成矿山投资开发有限公司于2012年4月注册成立，法定代表人为隋学成，2012年11月9日该公司法定代表人变更为刘建红。2012年11月，被告人隋学成经人介绍认识被害人涂某，隋学成谎称山西中宝成矿山投资开发有限公司已经承包了山西阳泉盂县兴发煤业有限公司在盂县香河露天煤矿的工程，需要一个工程队采煤。隋学成向涂某出示了伪造的《关于山西阳泉盂县兴发煤业有限公司股权持有人股权转让协议》，该协议转让方（甲方）为山西阳泉盂县兴发煤业有限公司，受让方（乙方）为山西中宝成矿山投资开发有限公司，主要内容为：甲方拥有山西阳泉盂县兴发煤业有限公司100%合法性股权，公司同意将其100%的股权转让给乙方。合同签订之日起15日内，甲方为乙方办理股权等相关手续，让乙方接管煤矿，移交财产、印章、资料等一切手续。乙方以人民币700000000元（七亿元）价格收购甲方所持目标公司百分之百股权，甲方作为股权转让方的代表收取所有股权转让款。隋学成在该协议受让方法人处签字，并加盖山西中宝成矿山投资开发有限公司印章，隋学成认可该签名系其所签。 2012年11月19日，被告人隋学成以山西中宝成矿山投资开发有限公司的名义(甲方)与涂某（乙方）签订了《土石方剥离及煤层开采施工合同书》，合同约定，施工名称：盂县香河露天煤矿，矿主名称：山西省盂县兴发煤业有限公司。施工内容：按甲方的施工方案，进行露天煤矿的表层土石方剥离继而开采原煤。双方约定，在合同签订后乙方涂某缴纳履约保证金200万元（一星期内首先交纳100万元，剩余进场时交清）。甲方隋学成保证在2012年12月25日乙方可以进场施工，若2012年12月25日不能进场，如数退还100万元保证金。随后涂某让合作伙伴赵某看过该《土石方剥离及煤层开采施工合同书》，赵某将100万元保证金转账给涂某，涂某于2012年12月3日、12月5日分两次给隋学成打款共计999500元。交纳保证金后，隋学成以各种理由推脱，涂某一直未能进场施工。后赵某到山西阳泉盂县兴发煤业有限公司核实，该公司并未与山西中宝成矿山投资开发有限公司签订关于盂县香河露天煤矿的股权转让协议，涂某便要求隋学成退款。经多次催要，截止立案前隋学成共退还受害人607600元。隋学成将所骗钱款全部用于个人消费。 另查明，被告人隋学成于2020年9月6日又偿还被害人赵某38万元，并获得被害人谅解。 上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以确认的受案登记表；报案材料；山西中宝成矿山投资开发有限公司的组织机构代码证、税务登记证、开户许可证；《关于山西阳泉盂县兴发煤业有限公司股权持有人股权转让协议》；《土石方剥离及煤层开采施工合同书》；隋学成出具的《承诺书》；转账凭条；个人业务凭证；企业信息查询单、有限责任公司变更登记申请书、山西中宝成矿山投资开发有限公司2012年股东会决议、法定代表人信息、董事、监事、经理信息、企业法人营业执照、指定代表或者共同委托代理人的证明；山西阳泉盂县兴发煤业有限公司法人代表胡宏明于2018年7月11日出具的《证明》及该公司印章模板；赵某出具的领条；赵某出具的收条、谅解书；银行卡交易明细；嫌疑人员前科劣迹调查表；常住人口基本信息；证人于某的证言材料；被害人涂某、赵某的陈述材料；被告人隋学成的供述材料等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人隋学成以非法占有为目的，捏造山西中宝成矿山投资开发有限公司以7亿元取得山西阳泉盂县兴发煤业有限公司100%股权的事实，冒充其系山西中宝成矿山投资开发有限公司法定代表人，与被害人涂某签订关于盂县香河露天煤矿的《土石方剥离及煤层开采施工合同书》，进而骗取涂某合伙人赵某999500元工程履约保证金。在涂某与赵某得知山西阳泉盂县兴发煤业有限公司并未与山西中宝成矿山投资开发有限公司签订过股权转让协议后，涂某及赵某向隋学成索要被骗款项，在本案立案之前，隋学成退还赵某607600元，尚有391900元未返还。被告人隋学成骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。盂县人民检察院指控被告人的犯罪事实及罪名成立。被告人隋学成归案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，且赔偿被害人损失并获得被害人谅解，依法可从轻处罚。关于被告人辩护人辩称此案系民事欺诈，属于民事纠纷的问题，本院认为合同诈骗罪与合同诈欺行为的本质区别在于主观目的不同，合同诈骗以诈骗钱财为目的，而民事欺诈虽有诈欺故意，但目的是为了经营，并借以创造履约能力。本案被告人隋学成捏造与其毫无关系的工程，欺骗被害人与其签订合同，进而骗取被害人工程保证金的行为符合合同诈骗罪的构成要件，故辩护人该辩驳意见不能成立。公诉机关建议对被告人判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金，后又调整为判处被告人有期徒刑三年，缓刑五年。公诉机关的的量刑建议经调整后仍明显不当，故对此本院不予采纳。根据本案的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十一条、第六十二条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 被告人隋学成犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元。（已缴纳） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月16日起至2024年11月3日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向山西省阳泉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  张素芳 人民陪审员  梁晓慧 人民陪审员  姚汉丽 二〇二〇年十二月十七日 书 记 员  梁 霞