广东省深圳市坪山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0310刑初373号公诉机关深圳市坪山区人民检察院。被告人杜升官，男，1979年2月22日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地湖南省娄底市双峰县。曾因赌博罪于2007年8月13日被湖南省双峰县人民法院判处拘役四个月；曾因寻衅滋事罪，于2014年10月13日被湖南省双峰县人民法院判处有期徒刑一年一个月，于2015年2月9日刑满释放。因本案于2020年4月25日被抓获，同日被刑事拘留，同年5月29日被逮捕。现羁押于深圳市龙岗区看守所。辩护人邹浩，广东海埠律师事务所律师。被告人杜文威，男，1971年4月17日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地湖南省娄底市双峰县。因本案于2020年4月25日被抓获，同日被刑事拘留，同年5月29日被逮捕。现羁押于深圳市龙岗区看守所。辩护人郑红仓，广东广孚律师事务所律师。被告人邓正辉，男，1976年9月1日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地湖南省娄底市双峰县。曾因伪造居民身份证件罪，于2013年3月13日被宁波市江北区人民法院判处有期徒刑八个月。因本案于2020年4月25日被抓获，同日被刑事拘留，同年5月29日被逮捕。现羁押于深圳市龙岗区看守所。辩护人李佑国，广东海埠律师事务所律师。被告人陈金坤，男，1981年10月7日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地湖南省娄底市双峰县红星村盘家组。曾因犯抢劫罪，于2001年4月18日被湖南省邵阳市中级人民法院判处有期徒刑十一年，2001年6月18日由湖南省高级人民法院裁定维持原判，于2010年2月27日刑满释放。曾因贩卖毒品罪于2012年9月12日被湖南省双峰县人民法院判处有期徒刑七年六个月。因本案于2020年4月27日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月29日被逮捕。辩护人熊敬坤，广东深楚华律师事务所律师。由深圳市坪山区法律援助中心指派。深圳市坪山区人民检察院以深坪检刑诉﹝2020﹞Z311号起诉书指控被告人杜升官、杜文威、邓正辉犯敲诈勒索罪，被告人陈金坤犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月2日向本院提起公诉。本院审理后，适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市坪山区人民检察院指派检察员蒋子伟出庭支持公诉，被告人杜升官及其辩护人邹浩到庭参加诉讼，被告人杜文威及其辩护人郑红仓到庭参加诉讼，被告人邓正辉及其辩护人李佑国到庭参加诉讼，被告人陈金坤及其辩护人熊敬坤到庭参加诉讼。现已审理终结。深圳市坪山区人民检察院指控，2019年6月开始，被告人杜升官纠集了被告人杜文威、邓正辉等人经常在一起，以被告人邓来暖（另案处理）传授的犯罪方法，利用互联网公开信息、新闻网页中获取公职人员照片，再用PS软件将公职人员头像照片合成到一张男女裸照上，向大量公职人员邮寄敲诈勒索信件，以掌握其在外面找小姐的不雅视频和图片为要挟，对行业内的多名被害人实施恐吓、威胁，进而实施敲诈勒索，逐步形成以杜升官为首的恶势力犯罪集团。为非作恶，欺压百姓，严重扰乱社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。被告人杜升官系该犯罪集团的首要分子，负责在网络上查找、下载被害人的照片，在犯罪过程中，组织、指挥分工、分配赃款，被告人杜文威负责PS合成不雅图片，被告人邓正辉负责邮寄信件和收取赃款，被告人陈金坤帮助收取赃款。现查明，以被告人杜升官为首的恶势力犯罪集团对何某等10名被害人实施了敲诈勒索，非法获利130万余元，被告人陈金坤帮助被告人杜升官等人收取赃款16万元。具体犯罪事实如下：1.2020年1月3日，被告人杜升官、杜文威、邓正辉等人，采用上述作案方法，向广东省深圳市坪山区水务局的被害人吴某实施敲诈勒索，索要人民币16万元，被害人吴某未支付钱款；2.2019年6月26日，被告人杜升官、杜文威、邓正辉等人，采用上述作案方法，向陕西省汉中市佛坪县信用社的被害人何某实施敲诈勒索，被害人何某被迫向被告人指定的银行账户转款人民币21万元；3.2019年8月，被告人杜升官、杜文威、邓正辉等人，采用上述作案方法，向广东省云浮市新兴县食品有限公司天堂分公司的被害人冯某实施敲诈勒索，被害人冯某被迫向被告人指定的银行账户转款人民币20万元；4.2019年10月，被告人杜升官、杜文威、邓正辉等人，采用上述作案方法，向河南省邯郸市曲周县国税局的被害人关某实施敲诈勒索，被害人关某被迫向被告人指定的银行账户转款人民币10万元；5.2019年10月29日，被告人杜升官、杜文威、邓正辉等人，采用上述作案方法，向福建农村商业银行鼓山支行的被害人施某实施敲诈勒索，被害人施某被迫向被告人指定的银行账户转款人民币83000元；6.2019年11月5日，被告人杜升官、杜文威、邓正辉等人，采用上述作案方法，向江西省抚州市广昌县发改委的被害人黄某实施敲诈勒索，被害人黄某被迫向被告人指定的银行账户转款人民币18万元；7.2019年11月6日，被告人杜升官、杜文威、邓正辉等人，采用上述作案方法，向台州银行浙江省湖州市南浔区支行的被害人沈某实施敲诈勒索，被害人沈某被迫向被告人指定的银行账户转款人民币16万元；8.2019年11月7日，被告人杜升官、杜文威、邓正辉等人，采用上述作案方法，向安徽省潜山市农村商业银行的被害人姚某实施敲诈勒索，被害人姚某被迫向被告人指定的银行账户转款人民币16万元；9.2019年12月31日，被告人杜升官、杜文威、邓正辉等人，采用上述作案方法，向陕西省铜川市市场监督管理局的被害人常某实施敲诈勒索，被害人常某的妻子杜某1被迫向被告人指定的银行账户转款人民币18万元；10.2019年12月30日，被告人杜升官、杜文威、邓正辉等人，采用上述作案方法，向位于广东省阳江市阳西县农信社的被害人梁某实施敲诈勒索，被害人梁某被迫向被告人指定的银行账户转款人民币10万元。公诉机关为证实指控的事实，当庭宣读和出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、视听资料、电子数据等。公诉机关认为被告人杜升官、杜文威、邓正辉的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，构成敲诈勒索罪，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任；被告人陈金坤的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人杜升官在犯罪中起组织、策划作用，应当认定为首要分子，按照集团所犯全部罪行进行处罚。被告人杜文威、邓正辉、陈金坤积极参加实施犯罪，应当认定为积极参与者。被告人杜升官等人已构成犯罪集团。被告人杜升官、陈金坤曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。公诉机关出具深坪检量建﹝2020﹞Z330号量刑建议书，建议对被告人杜升官、杜文威、邓正辉判处十年以上十二年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人陈金坤判处四年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。诉请本院依法判处。被告人杜升官对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，承认控罪。被告人杜升官的辩护人提出如下辩护意见：一、被告人对实施敲诈勒索的犯罪行为供认不讳，但对犯罪数额的认定存在异议；二、多名被害人被敲诈勒索金额存在未遂的情形；三、被告人不构成累犯；四、被告人当庭自愿认罪，恳请合议庭对其从轻处罚。被告人杜文威对公诉机关指控的犯罪事实基本没有异议，承认控罪，但辩称其是在2019年11月份才加入犯罪团伙。被告人杜文威的辩护人提出如下辩护意见：一、对指控被告人杜文威涉嫌犯有敲诈勒索罪的定性不持异议；二、辩护人认为公诉机关指控被告人加入涉案犯罪团伙的时间不是2019年6月而是2019年11月中旬；三、被告人杜文威系初犯、偶犯，归案后如实供述犯罪事实，系坦白。其加入涉案团伙的时间较短，分到的赃款较少，仅3万元左右，在整个敲诈链条中仅负责P图，行为单一，依法可予以酌定从宽、从轻处罚。四、本案多名被害人被敲诈勒索金额存在未遂情节。被告人邓正辉对公诉机关指控的犯罪事实基本没有异议，承认控罪，但辩称其是在2020年元月份才加入犯罪团伙。被告人邓正辉的辩护人提出如下辩护意见：一、公诉机关指控被告人邓正辉全部参与了起诉书所指控的十单敲诈勒索证据不充分，未有形成完整的证据链。二、被告人邓正辉具有重大立功表现，其在被采取强制措施后的第一时间即向公安机关检举揭发了有关邓来暖的犯罪线索，且公安机关现已将犯罪嫌疑人邓来暖抓捕归案。三、本案应不具备较强组织性的这一特征；其次，被告人法律意识淡薄，并可能受到了他人唆使或诱导，持续作案时间不长且有中断的情形；再者，从犯罪利益分配这个角度分析应属比较随意，应未有形成比较严密的组织纪律。辩护人认为本案不宜认定为恶势力犯罪集团。四、被告人邓正辉在本案中起到次要、辅助作用，应为从犯。五、被告人邓正辉归案后积极配合公安机关调查取证，认罪态度较好，且认罪认罚，具有一定的悔罪表现。六、被告人邓正辉家庭经济困难，尚有未成年子女需要抚养，请法院予以照顾。被告人陈金坤对公诉机关指控的犯罪事实有异议，其辩称其是向杜升官借钱，其去取钱的时候以为是赌博的钱，不知道是赃款。其不认罪。被告人陈金坤的辩护人提出如下辩护意见：陈金坤对讯问笔录给了合乎情理的解释，当庭审供述与讯问笔录不一致时，应当以当庭的供述为准，不能仅以其在公安机关所做的讯问笔录来认定其有罪，而且讯问笔录无法证明其知道取的钱款是涉案的犯罪所得。结合各被告人的供述及陈金坤在本案中的行为表现，无证据证明陈金坤明知取的钱为犯罪所得，也无充分的间接证据证实陈金坤知道或不可能不知道其取的钱是犯罪所得。被告人陈金坤无罪。经审理查明，2019年6月开始，被告人杜升官纠集了被告人杜文威、邓正辉等人经常在一起，以被告人邓来暖（另案处理）传授的犯罪方法，利用互联网公开信息、新闻网页中获取公职人员照片，再用PS软件将公职人员头像照片合成到一张男女裸照上，向大量公职人员邮寄敲诈勒索信件，以掌握其在外面找小姐的不雅视频和图片为要挟，对行业内的多名被害人实施恐吓、威胁，进而实施敲诈勒索，逐步形成以杜升官为首的恶势力犯罪集团。为非作恶，欺压百姓，严重扰乱社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。被告人杜升官系该犯罪集团的首要分子，负责在网络上查找、下载被害人的照片，在犯罪过程中，组织、指挥分工、分配赃款，被告人杜文威负责PS合成不雅图片，被告人邓正辉负责邮寄信件和收取赃款。现查明，以被告人杜升官为首的恶势力犯罪集团对何某等10名被害人实施了敲诈勒索，非法获利1373000元，被告人陈金坤帮助被告人杜升官等人收取赃款16万元。具体犯罪事实如下：1.2020年1月3日，被告人杜升官、杜文威、邓正辉等人，采用上述作案方法，向广东省深圳市坪山区水务局的被害人吴某实施敲诈勒索，索要人民币16万元，被害人吴某未支付钱款；2.2019年6月26日，被告人杜升官、邓正辉等人，采用上述作案方法，向陕西省汉中市佛坪县信用社的被害人何某实施敲诈勒索，被害人何某被迫向被告人指定的银行账户转款人民币21万元；3.2019年8月，被告人杜升官、邓正辉等人，采用上述作案方法，向广东省云浮市新兴县食品有限公司天堂分公司的被害人冯某实施敲诈勒索，被害人冯某被迫向被告人指定的银行账户转款人民币20万元；4.2019年10月，被告人杜升官、邓正辉等人，采用上述作案方法，向河南省邯郸市曲周县国税局的被害人关某实施敲诈勒索，被害人关某被迫向被告人指定的银行账户转款人民币10万元；5.2019年10月29日，被告人杜升官、邓正辉等人，采用上述作案方法，向福建农村商业银行鼓山支行的被害人施某实施敲诈勒索，被害人施某被迫向被告人指定的银行账户转款人民币83000元；6.2019年11月5日，被告人杜升官、杜文威、邓正辉等人，采用上述作案方法，向江西省抚州市广昌县发改委的被害人黄某实施敲诈勒索，被害人黄某被迫向被告人指定的银行账户转款人民币18万元；7.2019年11月6日，被告人杜升官、杜文威、邓正辉等人，采用上述作案方法，向台州银行浙江省湖州市南浔区支行的被害人沈某实施敲诈勒索，被害人沈某被迫向被告人指定的银行账户转款人民币16万元；8.2019年11月7日，被告人杜升官、杜文威、邓正辉等人，采用上述作案方法，向安徽省潜山市农村商业银行的被害人姚某实施敲诈勒索，被害人姚某被迫向被告人指定的银行账户转款人民币16万元；9.2019年12月31日，被告人杜升官、杜文威、邓正辉等人，采用上述作案方法，向陕西省铜川市市场监督管理局的被害人常某实施敲诈勒索，被害人常某的妻子杜某1被迫向被告人指定的银行账户转款人民币18万元；10.2019年12月30日，被告人杜升官、杜文威、邓正辉等人，采用上述作案方法，向位于广东省阳江市阳西县农信社的被害人梁某实施敲诈勒索，被害人梁某被迫向被告人指定的银行账户转款人民币10万元。上述事实，有公诉机关提交的下列证据予以证明：一、被告人供述和辩解1.被告人杜升官供述和辩解：我提前在网上搜寻了全国各地官员的头像照片及男女裸照，利用PS软件把搜索到的官员照片P到上面，然后写一封敲诈信。内容大概是：我已经在外面掌握了他找小姐的一些不雅视频及照片曝光，要他转钱到我银行卡上，不然就将这些不雅视频及照片曝光。我将信件和信封通过邮局寄出。我用PS图片敲诈别人的时候，还有一个人帮我取过钱，他叫陈金坤，他帮我取过16万元，分好几次取。我记得在2019年12月、2020年1月和2020年2月份都有帮取。我和他说好，给他取款额的10%作为报酬，都是给的现金。陈金坤取款的银行卡有几张，陈金坤取款的时候戴着帽子是我告诉他的，我怕被害人报警后，公安机关调取取款录像后把他认出来。陈金坤只是帮忙取钱，敲诈勒索的其他环节他没有参与。2.被告人杜文威供述和辩解：2019年11月左右。我弟弟杜升官在家里跟我说有一个赚钱的法子，就是去P别人跟女的裸照去敲诈的事情，我答应了。杜升官就带我到我妹夫邓正辉家里在那里P图。他给了我一个U盘，里面有很多从网上下载下来的官员的大头照，然后杜升官就让我把这些大头照上的头像PS合成到一张裸照上并打印出来，接着让我修改一封威胁别人信件的模板，把名字改成官员的名字并打印出来。完成后，我把照片和信件交给杜升官，杜升官再拿着照片和信件去敲诈官员。我负责的就只有P图，大概10次左右。参与的人还有我妹夫邓正辉，他肯定参与了，他跟我聊天的时候他说他负责寄信件。我一共拿了3万块钱左右。3.被告人邓正辉供述和辩解：2020年4月25日第一次供述。2019年11月，杜升官带了一名男子（我不认识）来找我，那名男子对我说，让我帮他寄信，如果有赚钱，就分钱给我。12月的一天，那名男子安排我和二毛（杜升官的小舅子）去江西寄信，到了江西宜春，我往宜春各个邮局门后的邮箱塞信进去，大概跑了五六个邮局，每个邮局我都丢三四封信件，一共邮寄了二十多封信件。大概过了十几天，杜升官带来的那名男子就拿了一张银行卡给我，让我去把卡里的钱取出来。那名男子带我去了三个银行，我去银行的ATM取款，那名男子就站在比较远的地方等我，我在12点前取了两万元人民币，12点后又取了两万元人民币，当天晚上一共取了四万元人民币交给那名男子。那名男子给了我两千多元作为好处费。2020年1月，那名男子找到我又让我去发信，我不同意，那名男子就说寄一次给我400元人民币。2020年4月初，我和二毛去江西萍乡和湖南长沙发了18封信。4月24日，我去长沙发了12封信。我一共从那名男子那里拿了3000元好处费。扣押的墨镜和衣服是我取款的时候穿戴的。2020年4月26日第二次供述。我有个同学叫邓来暖，他是专门搞PS裸照敲诈勒索的专业户，跟他关系很好，2019年6月中下旬，邓来暖和杜升官直接到我超市找我说，他们要PS照片敲诈勒索，让我帮忙寄信，我当时同意了,当时杜升官的小舅子二毛还带了三个贵州男老乡加入进来,当时邓来暖带过来一整套技术包括照片和敲诈信的模板。杜升官就负责出钱购买了三台电脑和一部打印机,然后邓来暖就教二毛他们网上搜索资料、寻找目标和PS照片技术,打印照片和敲诈信,然后封包好信封。最后由二毛开车过来接上我,我们一起去江西或者长沙找邮政收件桶寄信。寄完信之后,我们就等杜升官的消息,如果进了钱,杜升官就通知我去取款，一般都是杜升官过来超市找我并把银行卡交给我,我就自己去邵阳或者娄底双峰那边取款,取完款后我再交还给杜升官,那时杜升官再给我取款额的10%的取款费和5%的寄信费。2019年8月份左右,邓来暖和杜升官发生矛盾就脱离了我们,那时候杜升官就开始组织我们干这个,因为二毛他们已经有技术了,我们各自还是照原来分工来做。2019年10月左右,二毛的那个P图的老乡回老家了,我们就暂停了一段时间,2019年11月,杜文威加入我们,他负责P图,他之前就是做假证本身就懂这个技术,我们其他人还是照原来的分工做,只是制作照片和信的地方换成了我们家里。就一直做到现在。2020年2月、3月疫情期间我们就没做,今年4月份开始做一直到被公安机关抓获。我负责寄信和取钱，我知道还有一个人在帮杜升官取款，但我不认识。二毛和三个贵州老乡负责PS照片和写信。信是邓来暖固定的模板，每次只修改收信方的名字和收款的银行账号然后打印出来，后来二毛的老乡走了之后，由杜文威负责P图。大家都帮忙找很多银行卡交给杜升官收款，所有银行卡都掌握在杜升官手里，银行卡绑定的手机号也在他那里，进了钱他都知道。4.被告人陈金坤供述和辩解：2019年12月份的一天,杜升官找我说，你没得钱用,赚点零用钱不？就是用银行卡去取钱,报酬是取款金额的10%。我说可以。之后杜升官拿了一张农业银行的银行卡给我,说里面有十六万块钱,你去取。我记得第一次取钱是在农业银行的ＡＴＭ机上,当时是杜升官送我去的,我取了两万元现金后都拿给了杜升宫。取钱的银行卡放在我这里。之后,我又分六、七次在邮政储蓄银行ＡＴＭ机上、在甘棠镇农业银行ＡＴＭ机上和洪山殿镇太平寺农业银行ＡＴＭ机上,总计取出现金十六万元,这些钱我都拿给了杜升官。我是坐过牢的人，手里留不住钱，一张卡一天只能取两万元，每次取到现金后我都把两万元拿给杜升官。10%的报酬，因为我之前欠了杜升官一两万元，这几次取钱的报酬就等于还了之前欠他的钱。还清欠款后他还给了我三千块钱。杜升官没有跟我说取的钱的性质，但我怀疑可能是违法的钱。因为我欠过他钱，欠他人情，我身上也没有什么钱了，他还跟我说没事的，我就帮忙取了。取钱的时候戴帽子伪装是杜升官叫我这么做的，为了不让别人发现。帽子是杜升官给的，帽子在他车上。我一般是晚上12点之后去取钱，白天怕被别人看到。二、被害人陈述1.被害人吴某陈述：2020年1月8日，我收到一封信件，里面有一封照片和一封信，照片拍的是一个男子和一个女子均是全裸在床上搂抱着的场景，信件的内容大概是对方秘密偷拍了我不光彩的视频，如果想要回照片和视频，必须在收信后的第二天汇款16万元到他们指定账户，我现在把照片和信件都交给公安机关。对方要求汇款到的账户，户名叫陈松，开户行是中国建设银行深圳华南城分行，账号是62×××12。收到这封信后我第二天上午我就拿着这封信交给坪山区纪委。2.被害人何某陈述：2020年6月初，我在佛坪县信用联社收到一封信，上面有一张男女搂抱在一起的裸照，上面还有一封信，要我汇款到对方的银行账号26万元，否则将信件放到网上，并且邮寄到我家人。我收到后虽然知道照片不是我本人，只是头像是我的，但放到网上会造成社会舆论，对我和我的单位会造成影响，我当时很害怕，整天都在恐惧当中，于是我凑了21万元于2020年6月26日汇给对方。对方的银行账户信息，户主叫李清霞，账号是62×××78。我转账的账号为62×××93。户主是我本人。收到的信件已经不在了。3.被害人冯某陈述：2019年8月10日，我在单位收到一封信，拆开后里面有一张我和一名女子躺在床上裸体的照片和一封打印的信件。信件说知道了我不光彩阴暗的一面，如果不想把事情搞大，就汇款给他们，如果不汇款，他们就把我的裸照发到网上，还会将照片发到我公司和居住小区。2019年8月24日，我汇了10万元稳住对方，过了几天后又汇了10万元给对方。一共汇了20万元给他们。对方户主名是郑遐飞，一个农业银行账号，账号是62×××74。我是用我自己的手机银行汇款。账号是62×××11。开户银行是农业银行。4.被害人关某陈述：我是邯郸市曲周县税务局的领导。2019年10月25日左右，我在单位收到一封信，信中有一张照片，照片中有一男一女的裸照，信件的内容是：“我们是专业跟踪人员，现在拍到你生活不检点的情况，我们只是市井小民，希望你按照要求将20万元打到银行卡上，否则将裸照发布到网上，让你身败名裂。”信件上面附有一个农业银行账号，户主名是郑遐飞，我当时看到裸照有我的人脸，即使知道不是我本人的照片，但担心影响到单位和个人的形象，恰逢主题教育时期，内心压力大，因此第二天我就打了10万元稳住他。我转账的账号为62×××95，户主是我本人。收到的信件被我扔掉了。5.被害人施某陈述：2019年10月24日，我在单位收到一封信，上面有我的名字以及亲启内详等字样。我打开一看里面有一封信和一张有我头像的男子裸体和一名女子躺在床上的照片。信件是打印在Ａ4纸的。信的内容是说了解到我不光彩的事情，如果不想把事情搞大，就汇18万元给他们。我很忐忑。10月29日，我通过手机银行给对方转了83000元，汇款用的是我的建设银行账户，账号是62×××04，户名是我本人。对方是农业银行的账号，账号为62×××76，户名是覃大岳。信我交给民警了，照片我已经烧掉了。6.被害人黄某陈述：2019年11月3日我收到一封信件。信件的内容是，我们只是市井小民，拍到你本人不光彩的画面，要我转账18万元到对方账户，否则将相片贴到小区或发到网上，让我身败名裂。里面附有一张床照，比较模糊。我考虑再三，2019年11月5日，就给对方转账18万元，我的账户是农业银行，账号是62×××17，户主是我本人，对方账号是62×××76，户主是覃大岳。转账后我就把信件撕掉了，但还有转账回执。7.被害人沈某陈述：2019年11月3日还是4日，我上班的时候收到了一封信，里面有一张我和一名女子裸体躺在床上的照片和一张打印的信件，内容是他们了解到我个人不光彩阴暗的一面，不想把事情搞大就汇款16万元给他们，如果不汇款，他们会将信件和照片发到网络上，贴到我工作生活的地方。对方的账户是62×××74，户主名是郑遐飞。开户行是重庆渝中常都支行。我用我自己的手机银行操作转账了16万元给对方。我汇款的账号是62×××36，开户人是我本人，开户银行是浙江农村商业银行南浔信用社。信件我还保留着，我可以把信件和照片提供给你们。8.被害人姚某陈述：2019年11月1日左右，我在单位上班收到一封信，里面有一张照片和Ａ4纸打印的信，照片是一名裸体男子平躺在床上，边上还有一名女子躺在身边。那名男子的头像是我的，身体不是我的，照片是黑白的，比较模糊。那封信说他们了解到我不光彩的一面，要我汇16万元给他们，不然他们就把照片发在网上，并把照片贴在我的工作单位和住的小区，让我身败名裂。他们还在信上留了一个银行账号和开户人资料。收到信后，我一直很不安，怕对方把照片到处乱发乱贴，影响我工作和生活。后来我没办法，就于2019年11月7日通过手机银行给对方转了16万元，转完之后我还是不放心，过了一天我又转了1元，并留言对方叫他们言而有信。我转账的账号是安徽农信社，账号是62×××11，户主是我本人。对方的账号是中国农业银行的账号，账号为62×××76，户名为邓琼花。我收到的信交给民警了，照片我已经烧掉了。9.被害人杜某1陈述：2019年12月28日左右，我丈夫常某的同事收到一封常某的信，当时常某出差了，我刚好在小区遇到常某的同事，同事就递给我信件，我拆开看了一下，里面有一张男女裸照，男的是我丈夫的头像，里面还附有一封文字信，内容是说，我是一个市井小民，现获取到你不良的生活私事，你按照银行账号汇款18万元人民币，否则将这张裸照挂到网上并且寄给你家人。让你身败名裂。我当时整个人都懵了，2019年12月31日我瞒着常某到陕西信合转账了18万元给对方。转账之前对方还打了一个电话给我，恐吓我说再不转账就把你们名声搞臭。对方有我的号码是因为我丈夫登记信息用了我的号码，估计他们是在网上看到的。对方户主名是刘汉柏，账号是62×××79。我转账的账号为62×××45。户主是我本人。收到的信件已经不在了。10.被害人梁某陈述：2019年12月29日左右我收到一封信。该信封上的地址是我工作的地址:广东省阳江市阳西县,收件人是我的名字,当时我收到信后也没拆开,一直放在公文包里。在2020年1月2日我在家里将这封新拆开后,发现里面是一张有我人头像的不雅照片和一张打印出来的信件,信件的开头就是称呼我的名字,里面的内容,自称经过秘密取证,发现我的生活不检点,并拍下了一份不光彩的视频,然后就寄了一张照片让我确认,并要我收到信后二天内汇16万元到一个中国建设银行账号,该建设银行账号是62×××12,户名是陈松,开户行是深圳华南城支行,信中还称如果我不给钱,就要把东西上传到互联网,并把照片贴到我家附近及单位周围,让我一夜成名、身败名裂。本身我没有那个不雅照中的违法行为,也怀疑是因为我在阳西县工作时得罪了不少人,有人恶作剧,但怕这件事对我的声誉有影响,造成一些不必要的麻烦,所以我就来派出所反应这件事。我看完信后，第二天汇了5万元到对方的账号，第三天我查了一下相关法律，敲诈勒索10万元会从重判决，于是我又汇了5万元过去。我是2019年12月30日和2019年12月31日两天分别汇了5万元。我的汇款账户是62×××79，开户行是中国银行，账户名是我本人。三、书证1.被告人杜升官、杜文威、邓正辉、陈金坤等人的身份信息、抓获经过：证明被告人的基本信息，作案时已达到刑事责任年龄，以及归案的经过。2.情况说明、刑事判决书、释放证明：证明被告人的前科情况、释放时间。四、物证1.被害人提供的证据：包括信件、信封等。2.涉案被害人的银行流水：能够与被害人的陈述相互印证，证明被害人向被告人提供的银行卡转账时间、数额等。五、涉案资金流水图。证明各被害人资金转账后流向的一级账户、二级账户及三级账户。六、涉案受害者汇总表。七、涉案银行交易流水明细。证明各被害人资金转账转入的银行卡号、转出的银行卡号、交易时间、取款人、交易金额等。八、证人证言1.证人杜某2的证言：在金湘花园4栋1单元2603搜出来大量的信封、未打印的空白相片以及剪裁相片用的工具，是我丈夫邓正辉从外面拿回来的，他说跟之前在宁波干的一样，帮别人送送东西。之前在宁波他在外面贴办证的广告，发名片，那时候好像还被抓了，判了6个月。其他的我都不太清楚。他给了我几次钱，一次6000元，一次100元，一次3000元，还有一次是12000元，但是这12000元应该是工地做工的工钱，就那三次加起来一万块是送东西赚的。2.证人韩某的证言：我觉得有人冒用我的身份证开了农业银行卡，因此我今天过来向民警反映情况。我没有向户主为邓琼花的人转账过。3.证人叶某的证言：我有一张民生银行的卡，卡号为62×××34，户主是我本人，我不知道我的卡曾经往公安机关抓获的敲诈勒索团伙使用的银行卡转钱。因为我们是做生意的，都是三角债关系，有可能是我的客户叫我把这笔钱往对方账户转，具体什么原因我不清楚。我不认识郑遐飞。我也没有收到过敲诈勒索的信件。本院认为，被告人杜升官、杜文威、邓正辉以非法占有为目的，多次敲诈勒索公私财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。三名被告人对被害人吴某敲诈勒索存在未遂情节，本院将未遂部分16万元的犯罪事实作为量刑情节予以考虑。被告人陈金坤明知是他人犯罪所得而予以取现，并予掩饰、隐瞒，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。关于本案恶势力犯罪集团认定问题。公诉机关指控被告人杜升官、杜文威、邓正辉、陈金坤为非作恶、欺压百姓严重扰乱社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪集团。经查，恶势力，是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。恶势力犯罪集团，是指符合恶势力全部认定条件，同时又符合犯罪集团法定条件的犯罪组织。结合本案，从组织特征来看，杜升官陆续招募邓正辉、杜文威二人，三名被告人形成团伙，多次实施违法犯罪活动，纠集者与团伙其他成员相对固定。从行为特征来看，三名被告人有计划的多次对多名被害人实施恐吓、威胁，进而实施敲诈勒索。从社会危害性特征来看，本案的犯罪行为足以使被害人产生恐惧、恐慌进而形成心理强制并给付财物，影响被害人正常生活。因此，被告人杜升官、杜文威、邓正辉三人形成的犯罪团伙符合恶势力的组织特征、行为特征及社会危害性特征。由于三名被告人共同实施的犯罪活动超过了三次，且严重扰乱了经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，可依法认定为恶势力犯罪集团。被告人杜升官在该恶势力犯罪集团中起组织、策划、指挥作用，是该恶势力犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人杜文威、邓正辉积极参加实施犯罪，应当认定为积极参与者。被告人陈金坤仅帮被告人杜升官取款16万元，参与程度较小，不应认定为恶势力成员。故对被告人陈金坤不认定为恶势力成员。被告人杜升官、陈金坤刑罚执行完毕五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当予以从重处罚。被告人邓正辉有犯罪前科，可从重予以处罚。案发后，被告人邓正辉交代了邓来暖（已另案起诉）的犯罪行为，查证属实，但邓来暖系同案犯，本应在其如实交代的范畴之内，故被告人邓正辉不属于立功，但可酌情从轻处罚。被告人杜升官的辩护人关于被告人杜升官不构成累犯的辩护意见，经查，被告人杜升官在刑满释放后五年内又犯应判处有期徒刑以上的新罪，依法认定为累犯，故辩护人上述辩护意见于法无据，本院不予采纳。被告人杜文威及其辩护人辩称其在2019年11月份才加入该犯罪集团，经查，被告人杜文威的该项供述较为稳定，结合同案被告人杜升官及邓正辉的供述，对被告人杜文威的该项辩解，本院予以采纳。但被告人杜文威参与敲诈勒索共同犯罪六起，犯罪数额依然属于特别巨大，应依法惩处。被告人邓正辉辩称其在2020年元月份才加入该犯罪集团。经查，被告人邓正辉在公安机关详细供述2019年6月中下旬，邓来暖和杜升官就找到其要PS照片敲诈勒索，让其帮忙寄信，2019年8月份左右,邓来暖和杜升官发生矛盾就脱离了该组织,杜升官就开始组织该组织干这个,各自还是照原来分工来做。且结合被告人杜文威在公安机关的供述，可以认定被告人邓正辉的犯罪时间具有延续性，故被告人邓正辉的该项辩解，与事实不符，本院不予采纳。被告人陈金坤及其辩护人辩称其不知取的钱为涉案的犯罪所得，经查，根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定，刑法第三百一十二条规定的“明知”，应当结合被告人的认知能力、接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：（一）知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的；（四）没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的。被告人陈金坤虽否认主观明知，但被告人杜升官通过让被告人陈金坤取款即可获得取款额10%的报酬，且被告人陈金坤在侦查阶段及庭审时均供述，其有怀疑钱来路不正，可能是违法的钱。但因为其欠过杜升官钱，欠杜升官人情，其身上也没有什么钱，杜升官还跟其说没事的，其就帮忙取了，并且其取钱还戴上帽子，并选在午夜前往等。以上证据结合被告人的认知能力，既往经历，可以认定被告人陈金坤主观明知，其取出的钱是被告人杜升官等人从事犯罪活动所得的赃款。其行为应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人杜升官、杜文威、邓正辉当庭认罪，可依法予以从轻处罚。辩护人其他辩护意见有理部分，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第三百一十二条、第二十三条、第二十五条、第二十六条、第六十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杜升官犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月25日起至2032年4月24日止。罚金自本判决书生效之次日起一个月内缴纳。）二、被告人杜文威犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月25日起至2030年4月24日止。罚金自本判决书生效之次日起一个月内缴纳。）三、被告人邓正辉犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月25日起至2031年4月24日止。罚金自本判决书生效之次日起一个月内缴纳。）四、被告人陈金坤犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月27日起至2024年4月26日止。罚金自本判决书生效之次日起一个月内缴纳。）五、随案移送涉案财物黑色墨镜3副、黑色假发1顶、惠普牌打印机2台、电脑2台、手写板1个、男士衣服2件、信封1箱、佳能牌扫描仪1台、白色相片打印纸1叠、彩色打印机墨水8瓶、手机3部、读卡器5个、SD卡1个、U盘3个、照片裁剪器1个、练习簿2本、鸭舌帽1顶、手机卡套1个、橡皮筋1包（详见移送物品清单）予以没收，上缴国库。六、责令被告人杜升官、邓正辉、杜文威向被害人黄某退赔人民币十八万元；向被害人沈某退赔人民币十六万元；向被害人姚某退赔人民币十六万元；向被害人杜某1退赔人民币十八万元；向被害人梁某退赔人民币十万元。责令被告人杜升官、邓正辉向被害人何某退赔人民币二十一万元，向被害人冯某退赔人民币二十万元；向被害人关某退赔人民币十万元；向被害人施某退赔人民币八万三千元。扣押的杜升官持有的10张银行卡内已冻结的款项予以退赔给被害人（不足部分，被告人应继续退赔给被害人）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审判长 段 伟审判员 黄真光审判员 池 勇二〇二〇年十二月十八日书记员 姚彦斐