安徽省合肥市瑶海区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0102刑初1091号 公诉机关合肥市瑶海区人民检察院。 被告人龙仪，男，1986年3月25日出生，安徽省六安市人，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省六安市金安区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月8日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年5月14日经合肥市瑶海区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人凌勇，安徽世邦律师事务所律师。 被告人陈超，男，1984年8月8日出生，安徽省合肥市人，汉族，大专文化，无业，户籍地安徽省合肥市瑶海区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月8日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年5月14日经合肥市瑶海区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人宇汝斌，安徽皖衡律师事务所律师。 被告人刘涛，男，1988年12月1日出生，安徽省霍邱县人，汉族，大专文化，无业，户籍地安徽省霍邱县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月8日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年5月14日经合肥市瑶海区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人陈闯，安徽正申律师事务所律师。 合肥市瑶海区人民检察院以瑶检刑诉[2020]4266号起诉书指控被告人龙仪、陈超、刘涛犯诈骗罪，于2020年10月15日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2020年11月19日公开开庭审理了本案。合肥市瑶海区人民检察院指派检察员杨雪芳出庭支持公诉，被告人龙仪及其辩护人凌勇、被告人陈超及其辩护人宇汝斌、被告人刘涛及其辩护人陈闯等到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年1月至2019年9月案发，被告人龙仪、陈超、刘涛以个人名义向被害人卫某借款，扣除头息等费用后，威胁、诱骗被害人在XXXX、XXXX、XXXXXX、XXXXXX等材料上签名，以“服务费”、“保证金”等所谓的行业行规及虚增的债务骗取被害人财物。具体犯罪事实如下： 1、2017年12月18日，被告人龙仪带被害人卫某至合肥市包河区，向被告人陈超借款10000元并打了欠条，期限一个月。半个月后，陈超要求卫某提前还款，不然就要找卫家人的麻烦，卫某通过微信转账500元给陈超作为利息。 2、2018年1月，被告人陈超继续让卫某还款，卫某无能力还款，后龙仪带卫某来到合肥市瑶海区被告人刘涛处，借款20000元，扣除5000元手续费，卫某签订20000元借条，实际到手15000元，约定每月还款本息2000元，期限一年。后陈超要求卫某将15000转给其还账，在卫某质疑时，龙仪就说按照陈超说的做，不然逾期利息更高，后卫某转账15000元给陈超，陈超将欠条还给卫某。 3、2018年2月27日，因被害人卫某无力偿还刘涛债务，龙仪带卫某至陈超处借款10000元，扣除2000元头息，实际到手8000元。之后，陈超要求卫某提前还款，并威胁卫某要打双倍借条即20000元才能离开，卫某因害怕打了20000元借条。 4、2018年9月，被告人陈超要求卫某还款，陈超、龙仪对卫某说“要么还30000元，要么就签40000元租房协议”，卫某因害怕就签订了40000元的租房合同，同时在合同上注明已收到陈超40000元租金。同年11月，被告人陈超叫卫某到其办公室并要求其还70000元钱，卫某因害怕并同意还款70000元。 5、2018年11月16日，被告人龙仪明知陈超要求卫某还款70000元，在卫无力还款的情况下，将卫带至被告人刘涛处做XXXX，将卫某位于合肥市瑶海区的房子做XXXXX，与刘涛朋友孟某签订抵押协议250000元，约定借款期限一年，每月利息3000元，刘涛以服务费、保证金等名义收取手续费40000余元，押金53680元，卫某实际到手155720元，后卫从该款中拿出70000元转账给龙仪，用于向陈超还款，龙仪得款后转账给陈超60000元，自己得款10000元。2019年2月，在卫某正常还款期间，刘涛要求其提前还款250000元，并威胁卫某“要么卖XX，要么抵押给别的公司”，卫某无力偿还全部借款。 6、2019年2月，在陈超的介绍安排下，卫某将其位于合肥市瑶海区总面积为61.33平方米的房子以总价42万元（市场价约60万元）低价卖给严某，卫某归还刘涛200000元，因房屋过户需要解除房屋抵押，刘涛提出要归还250000元抵押款，卫某不同意，并以不办就去派出所报案，后刘涛才让孟某予以办理抵押权解除手续。2019年4月，被告人陈超以房屋过户需要“过桥费”、“过户费”等名义骗取卫某65000元，龙仪骗取卫某110000元。2020年4月8日，公安机关将被告人龙仪、陈超、刘涛抓获。案发后，龙仪家人已赔偿，被害人对其表示谅解。 公诉机关认为被告人龙仪、陈超、刘涛的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人龙仪对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实经过及罪名无异议，并在值班律师在场的情况下，在公诉机关签署认罪认罚具结书。其辩护人提出的辩护意见为：1、被告人龙仪归案后如实供述自己的罪行，庭审中自愿认罪认罚，系坦白，可依法从轻处罚；2、被告人龙仪案发后已赔偿被害人卫某的经济损失，并取得被害人的谅解，3、被告人龙仪在本案中作用较小，其主观恶性较小，又系初犯、偶犯。综上，建议法庭对其从轻或减轻处罚并适用缓刑。 被告人陈超对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实经过及罪名无异议，并在值班律师在场的情况下，在公诉机关签署认罪认罚具结书。其辩护人提出的辩护意见为：1、被告人陈超归案后如实供述自己的罪行，庭审中自愿认罪认罚，可依法从轻处罚；2、被告人陈超系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；3、被告人陈超表示愿意退赔被害人卫某的经济损失，又系初犯、偶犯。综上，建议法庭对其从轻或减轻处罚。 被告人刘涛对公诉机关指控其犯诈骗罪的基本事实经过及罪名无异议，当庭表示认罪悔罪。其辩护人提出的辩护意见为：1、被告人刘涛归案后如实供述自己的罪行，庭审中认罪、悔罪，系坦白，可依法从轻处罚；2、被告人刘涛表示愿意退赔被害人卫某的经济损失，又系初犯、偶犯。综上，建议法庭对其从轻处罚。 经审理查明，2018年1月至2019年9月案发，被告人龙仪、陈超、刘涛以个人名义向被害人卫某借款，扣除头息等费用后，威胁、诱骗被害人在XXX、XXXX、XXXX、XXXXXX等材料上签名，以“服务费”、“保证金”等所谓的行业行规及虚增的债务骗取被害人财物。具体犯罪事实如下： 1、2017年12月18日，被告人龙仪带被害人卫某至合肥市包河区，向被告人陈超借款10000元并打了欠条，期限一个月。半个月后，陈超要求卫某提前还款，否则就要找卫某家人的麻烦，卫某通过微信转账500元给陈超作为利息。 2、2018年1月，被告人陈超继续让卫某还款，卫某无能力还款，后龙仪带卫某至合肥市瑶海区被告人刘涛处，借款20000元，扣除5000元手续费，卫某签订20000元借条，实际到手15000元，约定每月还款本息2000元，期限一年。后陈超要求卫某将15000转给其还账，在卫某质疑时，龙仪就说按照陈超说的做，不然逾期利息更高，后卫某转账15000元给陈超，陈超将欠条还给卫某。 3、2018年2月27日，因被害人卫某无力偿还刘涛债务，龙仪带卫某至陈超处借款10000元，扣除2000元头息，实际到手8000元。之后，陈超要求卫某提前还款，并威胁卫某要打双倍借条即20000元才能离开，卫某因害怕打了20000元借条。 4、2018年9月，被告人陈超要求卫某还款，陈超、龙仪对卫某说“要么还30000元，要么就签40000元租房协议”，卫某因害怕就签订了40000元的租房合同，同时在合同上注明已收到陈超40000元租金。同年11月，被告人陈超叫卫某到其办公室并要求其还70000元钱，卫某因害怕并同意还款70000元。 5、2018年11月16日，被告人龙仪明知陈超要求卫某还款70000元，在卫无力还款的情况下，将卫带至被告人刘涛处做房屋抵押，将卫某位于合肥市瑶海区的房子做他项权抵押，与刘涛的朋友孟某签订抵押借款协议，借款人民币250000元，约定借款期限一年，每月利息3000元，刘涛以服务费、保证金等名义收取手续费40000余元，并扣留押金53680元，卫某实际到手155720元，后卫某从该款中拿出70000元转账给龙仪，用于向陈超还款，龙仪得款后转账给陈超60000元，自己得款10000元,后龙仪通过微信给卫某转账6000元。2019年2月，在卫某正常还款期间，刘涛要求其提前还款250000元，并威胁卫某“要么卖房子，要么抵押给别的公司”，卫某无力偿还全部借款。 6、2019年2月，在陈超的介绍安排下，卫某将其位于合肥市瑶海区总面积为61.33平方米的房子以总价42万元低价卖给严某，卫某归还刘涛200000元，因房屋过户需要解除房屋抵押，刘涛提出要归还250000元抵押款，卫某不同意，并以不办就去派出所报案，后刘涛让孟某予以办理抵押权解除手续。2019年4月，被告人陈超以房屋过户需要“过桥费”、“过户费”等名义骗取卫某65000元，被告人龙仪骗取卫某110000元。 2020年4月8日8时许，公安民警在合肥市瑶海区将被告人龙仪抓获,并从其身上查获一部黑色ＯＰＰＯ手机。2020年4月8日7时30分许，公安民警在合肥市新站区将被告人陈超抓获，并从其身上查获一部黑色苹果ＸＲ手机。2020年4月8日8时许，公安民警在合肥市包河区将被告人刘涛抓获，并从其身上查获一部灰色苹果6Ｓ手机。案发后，被告人龙仪通过其亲属已赔偿被害人卫某的经济损失共计人民币13.5万元，被害人卫某对被告人龙仪的行为表示谅解，建议司法机关对其从轻或减轻处罚并适用缓刑。 上述事实，被告人龙仪、陈超、刘涛在开庭审理过程中亦无异议，并有检查笔录、提取笔录、银行卡交易明细单据、微信支付交易明细单据、微信聊天记录、房屋产权证书、公证书、存量房买卖合同及补充协议、不动产登记证明及缴费单据、税收完税证明、安徽增值税普通发票、抵押权变更登记及注销登记申请书、抵押借款合同、搜查笔录、扣押物品清单、借条、收条、谅解书、归案经过、户籍证明、视听资料、证人孟某、严某、杨某、谢某、陈某、黄某的证言、被害人卫某的报案陈述、辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人龙仪、陈超、刘涛以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相等手段，骗取被害人卫某财物，其中被告人龙仪骗取财物共计人民币114000元，被告人陈超骗取财物共计人民币117000元，数额巨大，被告人刘涛骗取财物共计人民币40000元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人龙仪、陈超归案后如实供述自己的罪行，庭审中自愿认罪认罚，被告人刘涛归案后如实供述自己的罪行，庭审中认罪悔罪，可依法从轻处罚。被告人龙仪案发后已赔偿被害人卫某的经济损失，并取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。被告人龙仪、陈超、刘涛系初犯，又可酌情从轻处罚。辩护人提出被告人龙仪、陈超、刘涛具有上述从轻处罚情节的辩护意见，理由成立，予以采纳。但辩护人提出被告人陈超系从犯的辩护意见，与查明事实及法律规定不符，不予采纳。据此，根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条、第六十一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人龙仪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月8日起至2023年4月7日止。罚金于本判决生效后10日内向本院缴纳。） 二、被告人陈超犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月8日起至2024年4月7日止。罚金于本判决生效后10日内向本院缴纳。） 三、被告人刘涛犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月8日起至2022年4月7日止。罚金于本判决生效后10日内向本院缴纳。） 四、责令被告人陈超退赔被害人卫某财产损失共计人民币117000元、被告人刘涛退赔被害人卫某财产损失共计人民币40000元，于判决生效后十日内履行；从被告人龙仪、陈超、刘涛处查获并扣押在案的作案工具手机三部，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  张立群 人民陪审员  郭 黎 人民陪审员  丁园园 二〇二〇年十二月二十八日 书 记 员  钱丽梅 附件：本判决所引用法律条文： 1、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 2、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。