湖南省韶山市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0382刑初65号 公诉机关湖南省韶山市人民检察院。 被告人夏昆顺，男，1966年6月6日，身份证号码：4303211966********，汉族，小学文化，湘潭市雨湖区新月砂场实际控制人，户籍所在地湖南省湘潭市雨湖区，住湘潭县杨嘉桥镇同福村。因涉嫌虚假诉讼罪，经湘潭市公安局雨湖分局决定，于2020年7月9日被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留；因涉嫌虚假诉讼罪，经湘潭市雨湖区人民检察院批准，于2020年8月14日被湘潭市公安局雨湖分局逮捕。现羁押于湘潭市看守所。 辩护人：向君毅，湖南勤人坡律师事务所律师。 被告人：龙阳平，男，1978年9月24日，身份证号码：4303211978********，汉族，大学文化，湘孟律师事务所律师，户籍所在地湖南省株洲市，住株洲市天元区大江观邸****。因涉嫌虚假诉讼罪，经湘潭市公安局雨湖分局决定，于2020年9月19日被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留；因涉嫌虚假诉讼罪，经湘潭市雨湖区人民检察院批准，于2020年9月27日被湘潭市公安局雨湖分局逮捕。现羁押于湘潭市看守所。 辩护人：刘永茂，湖南谛议律师事务所律师。 被告人：吴新文，男，1970年8月14日出生，身份证号码：4303051970********，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖南省湘潭市岳塘区，住，住湘潭市岳塘区五里堆街道板塘社区板塘肉食站院内********涉嫌虚假诉讼罪，经湘潭市公安局雨湖分局决定，于2020年4月23日被湘潭市公安局雨湖分局取保候审；因涉嫌虚假诉讼罪，经湘潭市雨湖区人民检察院批准，于2020年9月27日被湘潭市公安局雨湖分局逮捕。现羁押于湘潭市看守所。 被告人：张勇，男，1974年4月24日出生，身份证号码：4301221974********，汉族，高中文化，湘潭市易达驾校教练，户籍所在地湖南省株洲市石峰区，住湘潭市，住湘潭市岳塘区电厂新村******假诉讼罪，经湘潭市公安局雨湖分局决定，于2020年9月19日被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留；因涉嫌虚假诉讼罪，经湘潭市雨湖区人民检察院批准，于2020年9月27日被湘潭市公安局雨湖分局逮捕。现羁押于湘潭市看守所。 湖南省韶山市人民检察院以韶检刑检刑诉（2020）46号起诉书指控被告人夏昆顺、龙阳平、吴新文、张勇犯虚假诉讼罪，于2020年12月2日向本院提起公诉。本院受理后，于2020年12月25日由审判员唐春斌、审判员陈芳、人民陪审员唐建华组成合议庭依法适用普通程序公开开庭进行审理，代理书记员陈娇担任记录。湖南省韶山市人民检察院指派雨湖检察院检察员张斌出庭支持公诉，被告人夏昆顺及其辩护人向君毅，被告人龙阳平及其辩护人刘永茂，被告人吴新文，被告人张勇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湖南省韶山市人民检察院指控：2013年下半年，因债权债务纠纷，新月砂石场、夏宇楠、被告人夏昆顺的财产被法院查封、扣押后，一并由雨湖法院执行。在执行过程中，2018年3月，夏昆顺聘请湘潭市湘孟律师事务所律师龙阳平（本案被告人）为新月砂石场17个被执行案件的诉讼代理人，双方约定诉讼费为20万元。2018年4月10日，新月砂石场留存的砂石和设备拍卖成功后，原砂石场欠薪的农民工和砂石场用地出租人向雨湖区人民法院申请参与分配，法院要求夏昆顺提供砂石场欠薪农民工名单和土地出租人名单。夏昆顺与龙阳平趁机商议借此次机会，安排人员假冒农民工将部分拍卖款套现，据为己有。夏昆顺、龙阳平各找来12人冒充新月砂石场欠薪农民工，其中，吴新文、张勇、龙阳平均伪造诉讼材料作为新月砂石场农民工于2018年9月30日，与其他22名冒领工资的人员一同到雨湖区法院完成立案、速裁调解和执行程序，每人从雨湖区人民法院领取了1万元劳动报酬，龙阳平领取了5万元劳动报酬，共计29万元。案发后，被告人夏昆顺、龙阳平分别向雨湖区人民法院退款12万元、17万元。 该院认为，被告人夏昆顺、龙阳平、吴新文、张勇捏造事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以虚假诉讼罪追究刑事责任。本案系共同犯罪，被告人夏昆顺、龙阳平在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人吴新文、张勇在共同犯罪中其次要作用，系从犯。被告人夏昆顺、龙阳平、吴新文、张勇均坦白，且认罪认罚，建议对被告人夏昆顺、龙阳平判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金；建议对吴新文、张勇判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金。 被告人夏昆顺、龙阳平、吴新文、张勇对上述指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人夏昆顺的辩护人向君毅辩称，对公诉机关指控的罪名事实无异议，被告人夏昆顺有坦白情节，系初犯、偶犯，且已全部退赃，希望法院对被告人夏昆顺从轻判处。 被告人龙阳平的辩护人刘永茂辩称，被告人龙阳平构成坦白，认罪、悔罪态度好，系初犯且全部退赃，可以从轻处罚，建议判处缓刑。 经审理查明，2011年，湘潭市雨湖区新月砂石场普通合伙企业（以下简称新月砂石场）成立。2013年，新月砂石场股东变更为夏昆顺及其儿子夏宇楠，还有隐名股东周春华、李春香夫妇。2013年下半年，因债权债务纠纷，新月砂石场、夏宇楠、被告人夏昆顺的财产被法院查封、扣押后，一并由雨湖法院执行。在执行过程中，2018年3月，夏昆顺聘请湘潭市湘孟律师事务所律师龙阳平为新月砂石场17个被执行案件的诉讼代理人，双方约定诉讼费为20万元。2018年4月10日，新月砂石场留存的砂石和设备拍卖成功后，原砂石场欠薪的农民工和砂石场用地出租人向雨湖区人民法院申请参与分配，法院要求夏昆顺提供砂石场欠薪农民工名单和土地出租人名单。夏昆顺与龙阳平趁机商议借此次机会，安排一些人冒充新月砂石场砂石场欠薪农民工，夏昆顺和龙阳平分别找来12人假冒新月砂石场欠薪农民工，龙阳平将自己也加入欠薪劳动者名单中。2018年9月30日，吴新文、张勇、龙阳平均伪造诉讼材料作为新月砂石场农民工与其他22名冒领工资的人员一同到雨湖区法院完成立案、速裁调解和执行程序，每人从雨湖区人民法院领取了1万元劳动报酬，龙阳平领取了5万元劳动报酬，共计29万元。案发后，被告人夏昆顺、龙阳平分别向雨湖区人民法院退款12万元、17万元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实：一、书证。1、夏昆顺与龙阳平签订的《委托代理合同》；2、邹林华（湘孟律师事务所律师）的银行流水；3、嫌疑人张勇的扣押决定书；4、夏昆顺、吴新文、龙阳平、张勇的常住人口基本信息；5、夏昆顺、龙阳平、张勇、吴新文的到案经过；6、龙阳平、夏昆顺的现金缴款单；7、湘潭市人民检察院的管辖批复、湘潭市中院的指定管辖决定书；8、调用检察人员办理案件决定书；9、无法到案人员办案说明；10、夏昆顺找来的12个假冒的农民工的《民事一审诉讼卷》材料；11、龙阳平找来的12个假冒的农民工的《民事一审诉讼卷》材料以及龙阳平本人的《民事一审诉讼卷》。二、证人证言。1、夏昆顺12笔虚假诉讼事实证人证言：（1）彭捍中的证言；（2）赵伏芝的证言；（3）夏争荣的证言；（4）赵强林的证言；（5）夏卫华的证言；（6）张勇（湘潭）的证言；（7）赵正池的证言；2、龙阳平12笔虚假诉讼事实证人证言：（1）彭忠湘的证言；（2）黄超林的证言；（3）李果的证言；（4）田志军的证言；（5）唐清山的证言；（6）金伟的证言；（7）郭扬兵的证言；（8）刘玲迪的证言；（9）彭中华的证言；3、其他证人证言：（1）刘让裕的证言；（2）陈学文的证言；（3）夏宇楠的证言；（4）夏昆明的证言；（5）盛勇虎的证言；（6）易雁的证言；（7）邹林华的证言；（8）申海银的证言；（9）赵慧明、邓曦的证言；（10）李春香的调查笔录；(11)杨柳、喻卫童、廖继钰的证言。三、被告人供述和辩解。1、被告人夏昆顺的供述与辩解；2、被告人龙阳平的供述与辩解；3、被告人张勇的供述与辩解；4、被告人吴新文的供述与辩解。四、视听资料、电子数据（1）被告人张勇讯问光碟3盘；（2）被告人夏昆顺讯问光碟2盘；（3）被告人吴新文讯问光碟2盘；（4）被告人龙阳平讯问光碟1盘；（5）夏宇楠的询问光碟1盘。 本院认为，被告人夏昆顺、龙阳平、吴新文、张勇捏造事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为均已构成虚假诉讼罪，依法应予惩罚，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分。被告人夏昆顺、龙阳平一同商议、组织策划了此次虚假诉讼，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人吴新文、张勇在公安机关侦查时串供，浪费了司法资源，在共同犯罪中起次要作用，系从犯。案发后，被告人夏昆顺、龙阳平、吴新文、张勇均如实供述自己的罪行，系坦白，且均自愿认罪认罚，依法从轻处罚；被告人夏昆顺、龙阳平积极退赃，酌情可从轻处罚，公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。本院根据被告人夏昆顺、龙阳平、吴新文、张勇的犯罪情节，悔罪表现，结合社区调查评估意见，依照《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款，第二十五第一款，第二十六第一款、第四款，第二十七条，第五十二条，第六十七条第三款，第七十二条，第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人夏昆顺犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币八千元，上缴国库（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金自判决生效之日起十日内缴纳）； 二、被告人龙阳平犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币八千元，上缴国库（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金自判决生效之日起十日内缴纳）； 三、被告人吴新文犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元，上缴国库（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金自判决生效之日起十日内缴纳）； 四、被告人张勇犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元，上缴国库（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金自判决生效之日起十日内缴纳）； 五、被告人夏昆顺、龙阳平退还湘潭市雨湖区人民法院的120000元、170000元由雨湖区人民法院作为新月砂石场、夏宇楠、被告人夏昆顺的执行财产依法分配。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  唐春斌 审 判 员  陈 芳 人民陪审员  唐建华 二〇二一年一月八日 代理书记员  陈 娇 附本案适用的相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百零七条之一第一款第三百零七条之一以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。