北京市昌平区人民法院刑 事 判 决 书（2020）京0114刑初613号公诉机关北京市昌平区人民检察院。被告人贺洋，男，33岁（1987年2月19日出生），公民身份号码×××，出生地北京市，汉族，大专文化，原系某有限公司昌平分公司职员，户籍所在地北京市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年8月17日被羁押，2019年9月23日被逮捕，2020年6月19日被取保候审。辩护人陈晓峰，北京银雷律师事务所律师。被告人董立辉，男，31岁（1989年3月5日出生），公民身份号码×××，出生地河北省，汉族，初中文化，原系某有限公司昌平分公司职员，户籍所在地河北省唐山市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年8月17日被羁押，2019年9月23日被逮捕，现羁押于北京市昌平区看守所。指定辩护人江淑玲，北京智深律师事务所律师。被告人赵喜越，男，29岁（1991年7月26日出生），公民身份号码×××，出生地河北省，汉族，初中文化，原系某有限公司昌平分公司职员，户籍所在地河北省南宫市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年8月17日被羁押，2019年9月23日被逮捕，现羁押于北京市昌平区看守所。指定辩护人宋琳，北京市诚实律师事务所律师。被告人安姣姣，女，23岁（1997年11月24日出生），公民身份号码×××，出生地河北省，汉族，大专文化，原系某有限公司昌平分公司职员，户籍所在地河北省保定市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年9月5日被羁押，2019年9月23日被逮捕，2020年6月16日被取保候审。辩护人肖梅霞，北京安翔律师事务所律师。被告人候利平，女，41岁（1979年10月15日出生），公民身份号码×××，出生地河北省，汉族，初中文化，原系某有限公司昌平分公司职员，户籍所在地河北省邯郸市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年10月30日被羁押，2019年12月5日被逮捕，现羁押于北京市昌平区看守所。指定辩护人屈冬冬，北京信创律师事务所律师。北京市昌平区人民检察院以京昌检二部刑诉〔2020〕61号起诉书指控被告人贺洋、董立辉、赵喜越、安姣姣、候利平犯非法吸收公众存款罪，于2020年8月10日向本院提起公诉。由于不能抗拒的原因，本院依职权于2020年8月17日中止对本案的审理，于2020年9月12日恢复对本案的审理。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市昌平区人民检察院指派检察员王丹丹出庭支持公诉。被告人贺洋、董立辉、赵喜越、安姣姣、候利平，辩护人陈晓峰、肖梅霞，指定辩护人江淑玲、宋琳、屈冬冬到庭参加诉讼。本案现已审理终结。北京市昌平区人民检察院指控：被告人贺洋、董立辉、赵喜越、安姣姣、候利平于2016年9月至2019年2月，在某有限公司昌平分公司工作期间，伙同周某、王某、朱某、王某（均另案处理）等人，以发传单、打电话等形式向社会公开宣传，承诺投资人通过现金理财、房产理财在一定期限内获取高额收益，非法吸收雷某、赵某等多人资金。其间，被告人贺洋吸收资金共计人民币550余万元；被告人董立辉吸收资金共计人民币1300余万元；被告人赵喜越吸收资金共计人民币510余万元；被告人安姣姣吸收资金共计人民币300余万元；被告人候利平吸收资金共计人民币300万元。2019年8月17日，被告人贺洋、董立辉、赵喜越经电话传唤到案；2019年9月5日，被告人安姣姣被抓获归案；2019年10月30日，被告人候利平被抓获归案。后被告人贺洋退赔违法所得人民币19万元，被告人安姣姣退赔违法所得人民币5万元。公诉机关认为，被告人贺洋、董立辉、赵喜越、安姣姣、候利平非法吸收公众存款，且数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，其行为均已经构成非法吸收公众存款罪，提请本院依法惩处。在法庭审理中，被告人贺洋、董立辉、赵喜越、安姣姣、候利平对公诉机关指控的主要犯罪事实不持异议，且表示自愿认罪认罚。被告人贺洋的辩护人陈晓峰认为，对公诉机关指控被告人贺洋犯非法吸收公众存款罪不持异议，且针对被告人贺洋的量刑发表以下意见：一是贺洋有立功表现；二是贺洋没有促成刘某投资，刘某已获取债权，通过拍卖，刘某不会有经济损失；三是贺洋的亲属有投资，不应计入贺洋的非吸总金额；四是司法鉴定未实际计算出贺洋的提成；五是贺洋也是投资人，且被拖欠工资；综上，建议给贺洋判处比量刑建议更轻的刑罚及更短的缓刑考验期。被告人董立辉的指定辩护人江淑玲认为，对公诉机关指控被告人董立辉犯非法吸收公众存款罪不持异议，且针对被告人董立辉的量刑发表以下意见：一是系从犯，系初犯、偶犯；二是积极主动配合公安机关工作；三是到案后如实供述自己的罪行，认罪、悔罪，且签署认罪认罚具结书；四是具有悔罪表现；综上，建议对其从轻、减轻处罚。被告人赵喜越的指定辩护人宋琳认为，对公诉机关指控被告人赵喜越犯非法吸收公众存款罪不持异议，且针对被告人赵喜越的量刑发表以下意见：一是自愿认罪，认罪态度好；二是系初犯、偶犯；三是到案后如实供述自己罪行，愿意积极退赔；四是违法所得数额为6．9万余元，平均月收入只有2414元；五是系自首；六是系从犯；综上，建议对其减轻处罚。被告人安姣姣的辩护人肖梅霞认为，对公诉机关指控被告人安姣姣犯非法吸收公众存款罪不持异议，且针对被告人安姣姣的量刑发表以下意见：一是到案后如实供述主要犯罪事实；二是系初犯、偶犯，系从犯，自愿认罪认罚；三是已将6万元提成全部转给刘某；四是额外赔偿刘某3万元，已经得到刘某的谅解；五是仅是普通员工，通过客户经理陪同进行谈判才完成对刘某的业绩；六是除上述退赔之外，还另行退赔5万元；七是年龄小，文化水平不高、阅历浅，法律意识淡薄；综上，建议对其从轻处罚，适用缓刑。被告人候利平的指定辩护人屈冬冬认为，对公诉机关指控被告人候利平犯非法吸收公众存款罪不持异议，且针对被告人候利平的量刑发表以下意见：一是系从犯；二是到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪、认罚；三是系初犯，主观恶性不大；四是具有悔罪表现；综上，建议对其从轻处罚。经依法审理查明：2016年9月至2019年2月，被告人贺洋、董立辉、赵喜越、安姣姣、候利平在某有限公司昌平分公司工作期间，伙同周某（另案处理）、王某、朱某、王某（均已判决）等人，以发传单、打电话等形式向社会公开宣传，承诺投资人通过现金理财、房产理财在一定期限内获取高额收益，非法吸收雷某、赵某等多人资金。其间，被告人贺洋吸收资金共计人民币550余万元；被告人董立辉吸收资金共计人民币1300余万元；被告人赵喜越吸收资金共计人民币510余万元；被告人安姣姣吸收资金共计人民币300余万元；被告人候利平吸收资金共计人民币300万元。2019年8月17日，被告人贺洋、董立辉、赵喜越经电话传唤到案；2019年9月5日，被告人安姣姣被抓获归案；2019年10月30日，被告人候利平被抓获归案。后被告人贺洋退赔违法所得人民币19万元，被告人安姣姣退赔违法所得人民币5万元。在本院审理期间，被告人候利平退赔违法所得人民币8．1万余元。上述事实，有经过庭审质证、认证的110接警单，接报案经过、到案经过，证人张某、田某、王某、马某、胡某、相某的证言，投资人雷某、杨某、官某、刘某、李某、赵某、贺某、杨某的证言，辨认笔录，接受证据清单，银行账户明细，咨询与服务协议，还款协议书，借款合同，公证材料，抵押合同，收款确认书，在投客户明细表，营业执照等工商登记材料，司法会计鉴定报告书，被告人身份证明材料，被告人贺洋、董立辉、赵喜越、安姣姣、候利平的供述等证据在案为证，足以认定。经庭审质证，被告人贺洋、董立辉、赵喜越、安姣姣、候利平，辩护人陈晓峰、肖梅霞，指定辩护人江淑玲、宋琳、屈冬冬对上述证据均未提出实质性异议。上述证据形式及来源合法，内容客观、真实，对其证明效力，本院予以确认。本院认为,被告人贺洋、董立辉、赵喜越、安姣姣、候利平违反国家金融管理法律规定，向社会公众非法吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已经构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。北京市昌平区人民检察院指控被告人贺洋、董立辉、赵喜越、安姣姣、候利平犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人贺洋、董立辉、赵喜越、安姣姣、候利平在共同犯罪中系从犯，被告人贺洋、董立辉、赵喜越具有自首情节，被告人安姣姣、候利平到案后均能够如实供述主要犯罪事实，被告人贺洋、安姣姣、候利平积极退赔违法所得；被告人贺洋、安姣姣取得部分投资人谅解，故对被告人贺洋、董立辉、赵喜越、安姣姣、候利平均依法予以减轻处罚，并对被告人贺洋、安姣姣适用缓刑；相关辩护意见，本院予以采信。被告人贺洋仅是协助公安机关通过电话与同案犯赵喜越取得联系，赵喜越自行前往公安机关投案，被告人贺洋的此种行为不宜被认定为立功。其他辩护意见，属于依据不足，本院均不予以采信。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十一条，第六十四条，最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，第二条，第三条之规定，判决如下：一、被告人贺洋犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效第二日起十日内缴纳）。二、被告人董立辉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月17日起至2022年1月16日止。罚金于本判决生效第二日起十日内缴纳）。三、被告人赵喜越犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月17日起至2021年7月16日止。罚金于本判决生效第二日起十日内缴纳）。四、被告人安姣姣犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效第二日起十日内缴纳）。五、被告人候利平犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月30日起至2021年1月29日止。罚金于本判决生效第二日起十日内缴纳）。六、在案扣押被告人贺洋的退赔款人民币十九万元、被告人安姣姣的退赔款人民币五万元、被告人候利平的退赔款人民币八万一千八百一十三元六角八分，分别按比例退赔相应投资人的经济损失。七、继续追缴被告人董立辉的违法所得人民币二十六万七千六百四十八元九角、被告人赵喜越的违法所得人民币六万九千三百九十四元零六分，追缴后按比例退赔相应投资人经济损失。如不服本判决，应在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杜金星人民陪审员  李忠东人民陪审员  王佩华二〇二〇年十二月四日书 记 员  黎博涵