宁夏回族自治区灵武市人民法院刑事判决书（2020）宁0181刑初82号公诉机关宁夏回族自治区灵武市人民检察院。被告人杨文成，男，1968年5月7日出生，公民身份号码×××，回族，文盲，户籍所在地宁夏灵武市，现住宁夏吴忠市。2019年1月3日因赌博被吴忠市公安局利通区分局行政罚款三百元。2019年7月16日因涉嫌诈骗罪被灵武市公安局依法刑事拘留，同年8月22日经灵武市人民检察院批准，被灵武市公安局执行逮捕。现羁押于银川市看守所。辩护人杨婷婷，宁夏博强律师事务所律师。宁夏回族自治区灵武市人民检察院以灵检一部刑诉（2020）74号起诉书指控被告人杨文成犯诈骗罪，于2020年5月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。灵武市人民检察院指派检察员石翔声、吴占强依法出庭支持公诉。被告人杨文成及其辩护人杨婷婷均到庭参加诉讼。本案因部分事实不清证据不足，公诉机关建议延期审理，本院决定延期审理。现已审理终结。宁夏回族自治区灵武市人民检察院指控:一、2006年至2015年期间，被告人杨文成谎称可以为被害人办理出租车户，以需要收取车辆入户费、城市增容费、车辆购置费、请人吃饭、托人办事为由，骗取被害人马某1、马某2、马某3、马某4、杨某3、马某5、赵某1、杨某4、赵某2共计278.9万元。具体犯罪事实如下：1.2006年，杨文成谎称可以办理出租车户，骗取马某14万元。2.2006年至2007年，杨文成谎称可以办理出租车户，分多次骗取马某235万元，案发前退赔5万元。3.2007年至2011年，杨文成谎称可以办理出租车户，分多次骗取马某339.4万元，案发前退赔8万元。4.2007年至2013年，杨文成谎称可以办理出租车户，分多次骗取马某442.1万元。5.2008年至2012年，杨文成谎称可以办理出租车户，分多次骗取杨某335万元，案发前退赔14万元。6.2010年，杨文成谎称可以办理出租车户，分多次骗取马某58万元。7.2010年至2011年，杨文成谎称可以办理出租车户，分多次骗取赵某119万元，案发前退赔8万元。8.2011年至2015年，杨文成谎称可以办理出租车户，分多次骗取杨某4103.4万元。9.2012年，杨文成谎称可以办理出租车户，分多次骗取赵某220万元。二、2018年7月至11月期间，被告人杨文成谎称可以不用驾考就能办到驾驶证或者驾驶证增驾，以需要相关费用为由，骗取被害人马某6、马某7、杨某5、丁某、何某1共计11.96万元。具体犯罪事实如下：1.2018年7月，杨文成谎称可以不用驾考就能办到驾驶证，骗取马某62500元，案发前退赔2000元。2.2018年7月，被告人杨文成谎称可以不用驾考就能办到驾驶证，需要相关费用为由，骗取马某710万元。3.2018年10月，被告人杨文成谎称可以不用驾考就能办到驾驶证（增驾），以需要相关费用为由，骗取杨某59100元。4.2018年11月，被告人杨文成谎称可以不用驾考就能办到驾驶证（增驾），以需要相关费用为由，骗取丁某5000元。5.2018年11月，被告人杨文成谎称可以不用驾考就能办到驾驶证（增驾），以需要相关费用为由，骗取何某15000元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了银行交易明细、借条、银川市交通运输局证明、灵武市交通运输局情况说明、证人刘某、赵某3、周某、郝某等人的证言，被害人马某1、马某2、赵某2、杨某5等人的陈述，搜查笔录、扣押笔录、被告人杨文成的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人杨文成以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物290.86万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人杨文成以诈骗罪，在有期徒刑十二年至十四年之间量刑，并处罚金。被告人杨文成对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，在开庭审理过程自愿认罪认罚。其辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控被告人杨文成犯诈骗罪定性无异议。被告人杨文成在案发后向马某2退赔10万元，应当予以扣减；杨文成诈骗马某3的犯罪数额应当扣减12.9万元；杨文成诈骗马某4的犯罪事实不清，证据不足，由马某4占有使用的帕萨特轿车应当在犯罪数额中予以扣减；杨文成已经向杨某3偿还借款21万元，应当予以扣减；案发前杨文成已将东风景逸车辆抵给赵某1，车辆价值应当扣减犯罪数额；杨文成给杨某4购买一辆途观轿车，应当扣减诈骗数额；被害人赵某2自愿将东风景逸轿车以8万元的价格抵给杨文成，不应认定为诈骗数额。被告人杨文成自愿认罪认罚，可以从宽处罚。经审理查明：一、2006年至2015年期间，被告人杨文成谎称可以为被害人办理出租车户，以需要收取车辆入户费、城市增容费、车辆购置费、请人吃饭、托人办事为由，骗取8名被害人，共计245.9万元。其中：骗取被害人马某14万元，骗取被害人马某230万元，骗取被害人马某331.4万元，骗取被害人马某438.1万元，骗取被害人马某58万元，骗取赵某112.5万元，骗取被害人杨某4103.4万元，骗取被害人赵某218.5万元。另查明，被告人杨文成向赵某1抵顶的东风牌越野车价值6.5万元。二、2018年7月至11月期间，被告人杨文成谎称可以不用考试就能办到驾驶证或者驾驶证增驾，以需要相关费用为由，骗取5名被害人，共计12.21万元。其中：骗取被害人马某63000元，骗取被害人马某710万元，骗取被害人杨某59100元，骗取被害人丁某5000元，骗取被害人何某15000元。上述事实有经庭审质证、确认的下列证据予以证实：第一组：综合证据1.受案登记表、立案决定书，证实2019年6月10日，马某4报案称其与亲戚朋友十余人自2007年至2015年间陆续被杨文成以办理灵武市宁东镇出租车入户的名义累计被诈骗400余万元。2019年7月8日，灵武市公安局决定对杨文成涉嫌诈骗立案侦查。2019年9月6日，吴忠市公安局利通区分局刑事侦查大队，接到马某5报案称其2010年1月份被一名叫杨文成的男子以办理灵武市出租车上户为由骗取8万元，同日，吴忠市公安局利通区分局决定立案侦查。2.户籍证明，证实被告人杨文成犯罪时系成年人，具有完全刑事责任能力。3.行政处罚决定书，证实2019年1月3日杨文成因赌博被吴忠市公安局利通区分局行政罚款300元。4.抓获经过，证实2019年7月15日杨文成在吴忠市××区，被侦查人员抓获归案。5.搜查证、扣押清单、扣押决定书、扣押笔录（随案移送物品），证实对梁占其住处进行了搜查，发现了记账本及手写材料予以扣押。侦查人员依法对马某7持有的杨文成名下长安牌悦翔汽车进行了扣押。侦查人员依法对杨文成使用的手机进行了扣押。6.提取笔录，证实对杨文成手机数据进行了检查，发现多张绿色桑塔纳轿车照片。7.民事判决书、执行裁定书、银行交易明细，证实经吴忠市利通区人民法院生效判决认定杨文成因做生意向杨某3借款35万元，已归还14万元，下剩21万元未还。第二组虚构办理出租车户的证据1.情况说明，证实2006年5月至2017年7月期间，安金钟担任宁夏道路运输管理局局长。在工作期间从未接触过名叫杨文成的人，更没有帮助他安排过或者向他人打招呼任何涉及灵武市出租车行业的事宜。根据道路运输法规，出租车许可事宜由地方人民政府负责，运管部门无权许可。2.银川市交通运输局证明、银川市道路运输管理局证明、银川市城市客运管理中心证明，证实银川市交通运输局、银川市道路运输管理局、银川市城市客运管理中心三个单位均没有侯晓亮、马鹏、马晓斌、马兵的工作人员。灵武市域范围客运企业资质的办理，不在银川交通运输局管理职责范围。3.吴忠市道路运输管理局介绍信，证实吴忠市道路运输管理局没有丁红梅的在编或临聘人员。4.银川市城市客运管理中心情况说明、灵武市交通运输局情况说明、灵武市道路运输管理所情况说明，证实2007年以来，银川市城市客运管理中心、灵武市交通运输局、灵武市道路运输管理所三个单位均没有收到过杨文成提交的申请出租车指标相关材料。5.宁东能源化工基地道路运输管理局，证实自2013年该局成立至今未收到过杨文成、梁占其二人申请出租车经营许可事项的申请材料。6.宁东能源化工基地市场监督管理局，证实该局数据库内无杨文成、梁占其二人申请出租车公司登记。7.灵武市人民政府向银川市人民政府提交的关于增加灵武客运出租汽车运力的请示，证实2009年12月30日，灵武市政府向银川市政府提交申请增加出租车数量的请示。8.银川市城市客运出租汽车管理条例，证实银川市地区出租汽车经营者应当具备相应的条件，在取得客运出租汽车经营权后需持证营运。9.吴忠市出租车客运管理实施细则，证实吴忠市出租车管理相关规定，开办出租车企业的相关要求。出租车实行先审批后购置的原则。10.证人刘某的证言，证实2012年之前，刘某在宁夏回族自治区运管局工作，先后担任副局长、党委书记。在职期间没有人找刘某咨询过灵武市出租车办户的事情，其也不认识杨文成。当时给灵武市增加出租车户是银川市人民政府进行管理和投放，投放下来以后是由灵武市人民政府决定下放到公司，是不会对个人投放的。11.证人党某的证言，证实2011年，党某听说灵武市政府计划增加出租车户。当时党某有福兴公交公司，就向灵武市运管所、交通局的领导咨询过此事，灵武市也开过会，但是一直没有办下来。党某听说当时灵武想做出租车生意的人就是其和马生国。12.证人赵某3（灵武市运管所副所长）的证言，证实办理出租车公司需要固定办公场所，出租车运营资质要地级市运管机构的许可，还要有一套安全生产管理制度，经检测符合标准的出租车辆。办理出租车公司流程首先要到工商局办理工商营业执照，再到运管所申请道路运输许可证，剩下的需要固定场地、车辆等工作。出租车代表一个城市的形象，出租车的车型还有车的颜色、排放标准都由当地政府规定，有规范的文件来约束。申请出租车户指标首先不会给个人，必须要给有经营许可证的企业，给每个公司下发多少辆出租车就由每个企业统一购买车辆、统一入户。当地政府会考虑申请出租车户公司个人的经济能力。2011年由银川市人民政府开过一个政府常委会，常委会提出要给灵武市新增350辆出租车指标，但这个指标一直被灵武市政府搁置了。因为从2003年至2011年出租车户在市场上价格炒作比较高，政府为了稳定市场，就一直搁置到现在。当时灵武市有马生国、党某找相关领导申请出租车户。灵武市和宁东镇出租车户交易价格大概在40万左右，银川市出租车户交易价格起码在50万左右。13.证人张某1（灵武市安达出租车公司总经理）的证言及灵武市安达道路运输服务有限公司资料，证实创办出租车公司需要道路运输经营许可证、工商营业执照、安全生产标准化许可证、企业法人需要安全生产企业负责人资格证、安全管理人员资格证、特种设备安全许可证，还需要有固定的公司场地，停车场地，注册资金，管理制度，工作人员花名册，把这些准备好后上报运管所审核。出租车公司创办下来后，经过运管所审核后，才去购买车辆。创办出租车公司需要投入的资金有，购买一辆车6万多元，2017年之前要交城市增容费1万元，安装计价器及北斗定位和改气需要1万元，保险费每年1万元，车辆购置税6000多元。如果一个100辆车的出租车公司，需要10个管理人员，办公场地就需要400平米，公司还需要有一个能停下100辆车的停车场，最少资金投入都在1000万元钱。出租车行业必须先开办公司具备经营业务资质，向行政部门申请经营许可证之后才可以购置车辆，车辆需要入出租车户的情况下必须先到交通局运管所申请前置审批手续。灵武市现在出租车户一个在35万元（不含车），吴忠在40万元（不含车），宁东和灵武价格差不多，银川价格在50万元（不含车）。13.证人周某的证言、执法证复印件及辨认笔录，证实周某2013年在吴忠市道路运输管理局担任副局长。2012年2月28日杨文成使用周某的工商银行的银行卡倒了账，之后周某取现后还给了杨文成。这个事情之后一两年，杨某3找到周某，说杨文成找了周某帮忙办理出租车户，给了周某5万元钱，询问周光楠有没有这件事，周某觉得杨某3被骗了。2003年吴忠市政府叫停下放出租车之后，一直没有增加过出租车。道路运输管理局的具体职责，市一级人民政府开会决定投放出租车数量，市一级运管机构按照投放数量，给每辆车配发道路运输证，县一级运管部门负责市场管理。办理出租车户先要去市场监管局，先要注册工商营业执照，拿着工商营业执照，到市级运管机构办理道路运输营业许可证，这些是需要有出租车指标的前提下，政府批示对地方出租车指标后才能申办出租车公司。出租车需要先申请后购置，没有政府批准的出租车指标，购买的车辆是不能入户的。出租车公司经营权属于政府，成立出租车公司需要向政府申请道路运输经营许可证，这个许可证对出租车公司是4年，出租车户是8年，到期政府回收，然后政府对公司进行考核，合格后继续下发道路运输经营许可证。经周某辨认指出4号照片中的男子就是其笔录里说的杨文成。14.周某的银行交易明细及收条，证实2012年3月18日，杨文成收到周某转来杨某3现金5万元，马国俊现金3万元。15.证人何某2（银川交通驾校副校长）的证言及辨认笔录，证实2005年时，杨文成给驾校介绍学员或者加考的人，2007年上级单位配发了一辆桑塔纳轿车，但车况不好，何某2就以4万元价格卖给了杨文成。杨文成让加考的人给驾校交300元的考试费，驾校没有收取过杨文成缴纳的5万元费用。2009年以后没有和杨文成有过联系。经何某2辨认指出4号照片中的男子就是其笔录里说的杨文成。16.证人张某2的证言及辨认笔录，证实张某2在2003年的时候认识了杨文成。杨文成欠张某222万元一直没有归还。杨文成没有因为出租车户的事情找过张某2，也没有委托张某2去找人帮忙。经张某2辨认指出杨文成。17.证人郝某（原系银川公安局交警分局工作人员，现已退休）的证言、工作证（复印件）及辨认笔录，证实郝某曾因买房子向杨文成借款20万元，杨文成陆续从郝某处开走三辆车卖掉了，车款也没有给郝某，所以郝某也没有给杨文成还款。杨文成使用郝某的信用卡后归还过10万元。杨文成没有找郝某办理过出租车的事情。经郝某分别辨认出了梁占其、杨文成。18.申请书，证实2010年9月8日杨文成向银川市运管处、灵武市运管所提交办理出租车户的申请。19.证人马某8的证言，证实2016年马某8与杨文成离婚，其不知道杨文成给别人办理出租车户。20.证人杨某6、杨某7的证言，证实杨某6、杨某7是杨文成儿子，二人听说过杨文成给别人办理出租车户的事情，具体情况不清楚。杨某7知道杨文成给马国俊、马某4、杨某4、杨某3办理过出租车户，但一直没有办下来。杨某7替杨文成给杨志强还了7万，给哈志国还了8万，给马某8还了8万。21.证人王某的证言，证实2010年至2011年，马国俊说可以办出租车户让王某也投资一辆，王某投入20万元之后，一直没有消息，马国俊就陆续将钱退了回来。马国俊说一个出租车户是32万到33万，而当时市场价是40万至45万，其才同意办的。22.证人李某（灵武市广和出租车公司经理）的证言，证实广和出租车公司有57辆车。开办出租车公司需要有固定的办公场所、具备一定的资金实力、必须要有一套管理公司的制度方案、当地政府的审批文件。购买车辆的性能、安全性、车辆排放标准都必须按照政府要求购买，颜色统一喷漆。一辆出租车户的转让费在30万至37万之间。23.证人杨某8的证言，证实2013年杨某8从杨文成处以5万元的价格购买了一辆桑塔纳轿车。杨文成直接叫杨某8去贺兰车管所开的发票。当时杨某8名下有一个出租车，因车辆快报废了，杨某8就将这新买的车入到了出租车户里。2019年因使用年限到期，杨某8将车卖给了姓杨的男子。第三组：诈骗马某14万元1.被害人马某1的陈述，证实2006年5月，马某1在吴忠跑出租车的时候拉杨文成去灵武，在路上杨文成说其有个叫杨金龙的亲戚在银川市政府，可以办到灵武市出租车户，一个户4万，让马某1也办一个。2006年7月，马某1同意后将4万元现金交给杨文成，当时比较信任就没有打条子。之后马某1问杨文成办的怎么样了，杨文成就说快下来了，直到2016年家里的亲戚都说杨文成是大骗子，很多亲戚都将钱给了杨文成办理出租车户，让赶紧要回来。马某1找到杨文成要钱时，杨文成打了一张收条。2.借条，证实2016年12月24日，杨文成给马某1写了借条，确认因办理出租车户的事情收取了马某14万元钱，并约定2017年1月20日退还。3.被告人杨文成的供述与辩解，证实杨文成为马某1办理了一个出租车户，2012年的时候在吴忠明珠花园马某1给了杨文成3万元现金，2018年左右，马某1和马某2一起找到杨文成让给打条子，马某1让写的4万元，说是1万是利息。第四组：诈骗马某230万元1.被害人马某2的陈述，证实2006年马某1购买出租车后，马某2也准备购买一辆。杨文成知道后就说他正在办灵武出租车户，一个户是3.6万元，马某2准备办一个。2006年4月，马某2交给杨文成1万元。2007年杨文成说一个户涨到13万了，让马某2再支付10万，马某2就以现金方式给了10万。后来就一直在等消息，问杨文成的时候，杨文成一直搪塞。2010年杨文成说车户快下来了，马某2也从新闻上看见灵武市政府准备下放一批车户，马某2就认为杨文成在办这个事情，杨文成前后要了35万元，后来因为嫁女儿马某2又要回了5万元，之后一直催杨文成。后来马某2就和马某1在吴忠找到杨文成，让杨文成打了一张30万元的欠条。2.借条，证实2016年12月24日，杨文成给马某2出具借条载明，因办理出租车户的事情收取了马某130万元钱，并约定2017年退还。3.被告人杨文成的供述与辩解，证实2012年时，杨文成为马某2办理了一个出租车户，收了马某25万元现金，当时马某1也在场。2018年左右，马某1和马某2找到杨文成让打条子，马某2让打的30万元条子，说25万元算利息，当时上面写着2015年之前的借条一律作废，杨文成之前给马某2打过两张收条，一张5万的，一张3万的，这个钱已经给过了。当时去买车，马某2知道后说他也要买呢，就转了5万元，第二天说不买了，杨文成就把钱给退了，其没有以给领导送礼跑关系收过马某2其他钱办理出租车户。第五组：诈骗马某331.4万元1.被害人马某3的陈述及辨认笔录，证实2007年8月，杨文成问马某3是否需要灵武出租车户，马某3说要。之后杨文成和马某3一起在吴忠市利通区东方花园杨文成租住房子内见面，杨文成说一个出租车户是3万，城市增容费2万，再加其他费用一个出租车户不带车是6万元，这个钱要交到运管所。2007年8月24日，马某3从自己农村信用社的卡中，一次性取出10万元现金交给了杨文成。杨文成又给了马某3一个农村信用社的卡号，一个吴忠的存折号，让马某3给这两个卡号每个转4万元钱，一共8万元，当天下午马某3又给了杨文成1万元现金。之后就让马某3一直等消息。2008年2月19日没有等到出租车户的消息，马某3找到杨文成，让杨文成打了一张19万元的欠条。之后问出租车户消息时，杨文成就说领导出差了，等领导回来才能办。2008年3月11日杨文成说要给银川运管处马斌打款75000元，到时候可以再多给马某3一个出租车户，马某3同意后向杨文成提供的一个存折的账户上打了75000元钱。2011年3月杨文成说出租车户全部下来了，叫马某3去银川市金三角运管局等他，马某3去了银川市金三角运管局找到杨文成，杨文成说有个人的两个出租车户不要了，可以卖给马某3，马某3就同意了，马某3在银川金三角中国工商银行向杨文成账户转账129000元，当时马某4、马国俊、梁占其、赵某1都在场，这几个人也给杨文成付了钱，之后杨文成就让大家回去等消息。马某3一共给杨文祥39.4万元，杨文成后来退还了8万元。马某3几个人找杨文成催问这个事，杨文成一直推托，然后大家就催着退钱，杨文成就带着马某3、杨某4、梁占其、马国俊、赵某1、马某4去中心区管委会找领导，结果和梁占其上去后，说是没有找见。过了几天杨文成又带着大家去银川金三角运管局找领导，杨文成和梁占其上去后说还是没有找见，之后又去灵武市政大厅、银川市政府、自治区政府、银川运管处、银川运管局等地，每次都是杨文成和梁占其上去找领导，都说不在，之后大家就觉得杨文成在骗大家。杨文成办出租车户只给大家出示了一份申请出租车户的申请书，再没有出示过任何手续。杨文成说自己认识很多银川运管处的领导以及各个部门的领导，能够帮他办理这个事。经马某3辨认指出杨文成。3.银行交易明细及收条，证实2007年9月4日，马某3分两笔向杨文成转账8万元；2008年2月19日，杨文成收马某3现金19万元；2008年3月11日，马某3向杨文成转账7.5万元；2011年4月2日，马某3向杨文成转账12.9万元。4.被告人杨文成的供述与辩解，证实杨文成与马某3因为平时一起贩铜贩电瓶，所以有4万元经济往来。2007年马某3向杨文成购买了一辆灵武至吴忠的公交车，马某3给了1万元现金，又转账10万元。2008年3月11日，马某3向杨文成转账7.5万元，是因为马某3向杨文成购买的公交车报废了需要更换车辆给的代办费。2011年4月转款12.9万元是马某3用杨文成的银行卡倒账，四五天后又转了回去。杨文成给马某3办理了一户出租车，一共收取了11.16万元钱，这是购买两辆桑塔纳轿车的钱，用来入出租车的户。杨文成用这11.16万元钱买了一辆出租车，后来这辆车放了一年多就给卖了。杨文成给马某3退了四次钱一共退了9万，还差马某32万多，其再没有收取过马某3任何钱。2008年2月19日给马某3打了一张19万元的条子，但不是办出租车户的事情，是和马某3贩铜、贩铝、贩电瓶算下来的钱，和马某3很多钱都算不清楚。第六组：诈骗马某438.1万1.被害人马某4的陈述、银行交易明细及辨认笔录，证实2007年马某4的姑父杨文成来到马某4家中，说灵武市马上要放一批出租车户，现在他手上有100个出租车户的名额，问马某4弄不弄，马某4问杨文成到底有没有这回事，杨文成说没问题，都是自家人，骗也骗不到自己家人头上，马某4就同意办理一辆出租车户。当天下午，杨文成给马某4打电话，说要去银川请领导吃饭要5000元，算是一辆车的定金，马某4同意后，在郝家桥信用社取了5000元现金交给了杨文成。2011年3月27日杨文成打电话让马某4第二天去银川大众4S店提车，杨文成问马某4要几辆，马某4问杨文成可以弄几辆车的指标，杨文成说4辆，马某4就同意了。3月28日马某4和马某3夫妻俩还有马国俊一起去了银川先看了车，之后杨文成将几人带到景墨工商支行，让几人一人办理了一张银行卡，然后把钱都存在新办的银行卡上。马某4当时存的是两辆车12.9万元，存款小票都被杨文成拿走了，说是给领导交账，作为交钱打款的凭证，之后又将新办的银行卡交给杨文成。4月2日杨文成让马某4去了吴忠工行总行，去了之后马某3也在现场，杨文成让把办的银行卡内的钱都取出来，以现金存款的方式存入杨文成的一张工商银行的银行卡，马某4几人办好后，离开了现场。2011年4月2日下午，杨文成告诉马某4说要交购买的两个出租车户的城市增容费，马某4去了吴忠古城信用社以现金存款的方式向杨文成尾号为3543的账户存入2万元现金。2012年1月16日，杨文成通知马某4缴纳另外两辆车的城市增容费，马某4在灵武市东门农村商业银行给杨文成尾号为3543账户存了2万元现金。2012年1月底，杨文成拉着马某4去银川跑出租车户的时候，在车上接了一个电话和对方吵了起来。然后杨文成说一个人要退出，让马某4拿5万元钱，这三个户就算是马某4的了。当天下午马某4在吴忠凑了5万元现金在吴忠市明珠花园一期西门口杨文成侄子开的一家洗车行二楼交给了杨文成。过了几天杨文成又告诉马某4说现在有7个出租车的户，买车需要钱，让马某4准备钱。2012年2月29日，马某4在吴忠东郊市场西边的农村商业银行给杨文成尾号为3543账户存入10万元。2013年夏天，杨文成通知马某4等几个办出租车车户的人到银川大众4S店购车，马某4、马国俊、马某3、杨某3一起到了大众4S店，当时马国俊买了3辆绿色桑塔纳，马某4、马某3、杨文成一人买了一辆，当时直接在4S店刷的银行卡，什么手续也没有，一辆车是6.5万元，然后就将车开了回来。2013年9月13日，杨文成打电话说要请领导吃饭，让马某4准备5000元钱在吴忠市利通区公园世家门口给了杨文成。2013年9月23日，马某4在灵武市农业银行通过柜台给杨文成尾号为6012的账户转账9万元，杨文成说这些钱还不够，说他先办着，等车下来了再凑钱。2013年年底，杨文成告诉马某4说正在请领导吃饭，钱不够，马某4向马国俊借款2000元，在吴忠东郊的农业银行通过ATM机转给杨文成2000元。2015年、2016年、2017年杨文成经常带着马某4、马某3、梁占其、马国俊几人去银川运管局、运管处、银川市政府、自治区人民政府、交通厅、灵武市运管所、中心区运管所、中心区政务大厅等地找领导，但每次杨文成都是一个人进去，每次都说领导在开会或者不在，要不然就说领导下午给答复。杨文成说自己找了安金忠局长、刘某副局长、运管处王处长、灵武运管所杨国栋所长、交通厅赵成朗。办理政府退下来的公务用车的时候，杨文成给马某4退赔4万元。经马某4辨认指出杨文成。2.证人杨某9（马某4的妻子）的证言，证实杨某9知道马某4找杨文成办理出租车户的事情，其陪着马某4在灵武市街上给了杨文成5000元现金，在吴忠市利通区明珠花园附近一个洗车行给了杨文成5万元现金。3.被告人杨文成的供述与辩解，证实马某4向杨文成转款部分是借款。2007年5000元是买化肥的钱，已经归还。2011年3月28日，马某4转账12.9万元是购买了两辆桑塔纳车，马某4也在场，买上后开走一辆。2011年4月的4.5万元是马某4向杨文成购买一辆桑塔纳2000的车款。2012年2月29日转款10万元是收的马某4三辆出租车户的钱，这笔钱已经退还了。2013年夏天马某4转账6.5万元是给自己购买一辆帕萨特车用掉了，当时杨文成还垫付了8万元。2013年9月的5000元现金是马某4向杨文成借的。2013年9月23日马某4向杨文成转账9万元，是合伙做二手车生意，马某4决定出资5万，借给杨文成5万，但是扣除1万元利息。2013年年底马某4没有给过杨文成2000元。2012年，马某4给杨文成说要办理两个出租车户，杨文成同意后，以每辆车5.58万元的价格收取了11.16万元。2014年在大众4S店购买车辆的时候，马某4要购买一辆普桑车，在银川给杨文成转了5.58万元，当时马国俊拿杨文成银行卡刷的钱，一共买了5辆车，马某4直接开走了一辆。后来马某4买帕萨特车的时候，用收来办理出租车户的钱给马某4支付了6万元。杨文成没有给马某4办理过宁东出租车户的事情，梁占其给马某4办理的出租车户，钱当时打到了杨文成银行卡上，分了两笔，一笔10万，一笔5万元，这15万中的10万被马国俊拿走做生意去了，5万被梁占其拿走周转去了。给马某4办理出租车户的事情，杨文成收取了15万元。第七组：诈骗马某58万元1.被害人马某5的陈述，证实2008年6月，马某5在吴忠市利通区北门汽车站工作，杨文成是跑车的司机。2010年1月杨文成给马某5说灵武要上几百个出租车户，可以进行投资，一个户就4万到5万元钱。马某5觉得价格合适，就凑了5万元现金交给了杨文成购买车户，杨文成媳妇打了一张收条，杨文成说2010年年底出租车户就可以办下来了。2010年3月杨文成又劝马某5再办一个车户，马某5同意后就又交给杨文成3万元钱，杨文成媳妇写的欠条。交了钱后，杨文成就说政府在审批，以种种理由让马某5等待。一直等到2016年，马某5觉得杨文成办不下来，让杨文成退钱，杨文成就说钱已经打给政府管委会了，等着政府管委会退了钱就可以退钱了，直至案发也没有退钱。2.借条、收条，证实2010年6月7日，杨文成向马某5借款5万元，2010年9月5日，杨文成收到马某5现金3万元。3.被告人杨文成的供述与辩解，证实杨文成给马小荣办理了一个出租车户，分两次收了8万元，第一次收了5万现金，杨文成妻子马某8打的条子，杨文成签的字，第二次是要给车改气，向马某5要了3万元钱，然后打了3万元的条子。杨文成给马某5退了两次钱一共3万，2016年3月在吴忠一超市退了2万现金，2017年左右，通过微信退了1万元。第八组：诈骗赵某112.5万元1.被害人赵某1的陈述及辨认笔录，证实2010年3月份左右，赵某1小舅子梁占其说他有个朋友叫杨文成，能办出来出租车户，价格还不贵，赵某1说要能办下来的话赵某1就办，梁占其给赵某1说能办下，然后梁占其就给赵某1介绍的杨文成。2010年7月2日，杨文成给赵某1说要用钱，赵某1就在灵武市工商银行给杨文成转了5万，给钱的时候梁占其在场，转完钱后赵某1就让杨文成打了一个6万元的借条。2011年2月21日，杨文成给赵某1说要用钱跑关系，向赵某1借4万，赵某1就给了他4万元现金，杨文成给赵某1打了一个借条。2011年7月30日，杨文成又说他要用钱跑出租车户的事情，事后给赵某1顶一辆出租车户，赵某1就问“郭老四”借了10万，在灵武市贵宾楼西餐厅给了杨文成现金，当时赵某1和杨文成、梁占其还有马全柱在场呢，马全柱是杨文成的姐夫，给完之后杨文成就给我打了一个收条，收条的内容：“今收到赵某1购灵武市八字头出租车款现金拾万元正（100000.00）”。之后赵某1就给杨文成打电话，杨文成一直说他跑着办着呢。直到2013年的时候赵某1就感觉办不下来就找杨文成退钱，杨文成每次都说马上户下来了让再等等，一直到今天车户都没有下来。赵某1一共给杨文成19万。杨文成找赵某1将其驾驶的东风风行商务车抵押借款，借款到期后，赵某1替杨文成归还借款后将车开出，杨文成同意后，赵某1又将该车抵顶给杨志忠用于偿还赵某1的6万元借款。经赵某1辨认指出杨文成。2.收条、银行交易明细，证实2010年7月2日，赵某1给杨文成转账5万元，2011年2月2日，杨文成向赵某1借款4万元；2011年7月30日，杨文成收到赵某1购买出租车款现金10万元。3.被告人杨文成的供述与辩解，证实赵某1因为办理出租车户的事情交了25万元，其中10万杨文成拿着，15万梁占其拿着，但是收条都是杨文成打的。2010年7月2日赵某1给杨文成转了5万元，又单给梁占其1万元现金，杨文成就打了一张6万元的条子。2011年2月21日杨文成写的一张4万元的条子，钱也是梁占其拿走的。2011年7月30日杨文成以办理出租车户的事在灵武市贵宾楼西餐厅收了赵某110万元现金，当时马国俊、梁占其、马某4、马某3都在场，后来在2013年写了一张收条，把日期写到了2011年。赵某1开走杨文成一辆东风车，没有算账，其还给赵某1退了4万元现金。第九组：诈骗杨某4103.4万元1.被害人杨某4的陈述、借条、银行交易明细及辨认笔录，证实2011年7月，杨某4在宁东镇碰见杨文成，杨文成说他现在中了宁东出租车的标，说一共可以办理100辆的出租车户，杨文成说一辆出租车连车带户先交10万元钱，最后车下来了补差价就行了，杨某4办了两辆车。7月23日，杨某4就在宁东镇交通银行用其丈夫的卡通过柜台转账的方式给杨文成分两次共转账9.5万元，然后杨某4又用自己的交通银行卡通过柜台转账的方式向杨文成转账了10万。过了几天，杨某4来灵武办事的时候碰见了杨文成，让杨文成给杨某4打了20万元的借条。2011年8月25日，杨某4用交通银行给杨文成转账2万元。2012年2月14日，杨某4来灵武办事的时候杨文成给杨某4打电话说他用钱，说杨某4之前办出租车户还差他的钱，让杨某4给先转上10万，杨某4就在灵武市谢家井巷的农业银行通过柜台转账的方式给杨文成转了10万，过了几天后杨文成给杨某4打了12万元的借条。2012年6月30日，杨文成上宁东镇找杨某4吃饭，给杨某4说有一个人的车要卖，急着用钱，前面的车需要交10万，这个车只需要先交5万元，车下来的时候再补差价，就问杨某4要不，杨某4说要，当时就在宁东镇交通银行通过柜台转账的方式给杨文成转了5万。2012年7月28日，杨某4和杨文成吃饭的时候，杨文成打了5万的借条，借条日期写在了2012年7月28日。2012年12月，杨文成说找人办事，向杨某4借3万，等着车下来以后一起算，杨某4同意后就在宁东镇上的一家银行通过柜台转账的方式给杨文成转了3万。2013年1月5日杨某4让杨文成写了一张3万借条。2013年7月，杨文成和梁占其去银川东城人家小区附近的一家餐厅找见杨某4，杨文成给杨某4说在宁东的出租车公司梁占其不要了，问杨某4要不，杨某4说要呢，杨某4就问杨文成这个公司多少钱，杨文成给我说这个公司下来一共60万，杨某4当时也同意了。2013年8月杨文成给杨某4打电话要办公司的钱，让杨某4先给转11万，杨某4就在宁东镇上的一家银行通过柜台转账的方式给杨文成转了11万，8月30日杨文成写了一张借条。2013年9月，杨文成给杨某4打电话说有一辆车车主着急用钱，这个需要先交6万，差价等车下来了再补，问杨某4要不要，杨某4说要，杨某4就在宁东镇上的一家银行通过柜台转账的方式给杨文成转了6万，10月22日杨文成写了一张借条。2013年12月杨文成给杨某4打电话说出租车需要上税，差5万，让杨某4把钱打过去，这个钱以后给算到车上，杨某4就在宁东镇上的一家银行通过柜台转账的方式给杨文成打了5万，2014年1月18日写了借条。2014年9月杨文成说他在银川大众4S店，杨某4过去后，杨文成说给杨某410辆出租车还有办出租车公司的钱没给够，让杨某4再给杨文成打24万，几天后杨文成又给杨某4打电话要钱，杨某4就在宁东镇上的一家银行通过柜台转账的方式给杨文成打了24万，2014年10月20日写了借条。2015年6月，杨文成打电话说他借了郝某10万元钱的透支卡，让杨某4帮他还了，还完以后就可以刷出来，通完电话后我就在宁东镇上的一家银行通过柜台转账的方式给郝某的这张透支卡还了10万元钱，最后这10万元钱没有刷出来。后面两个月内杨文成以各种借口向杨某4共拿了4.7万元。2015年10月27日杨某4在灵武因为出租车的事情和杨文成见了个面，杨某4就问杨文成出租车怎么还没有下来，杨文成说快了，杨文成就写了一个14.7万的借条。2016年至今杨某4用手机银行转账的方式给杨文成分两次转过去2.7万，都说是出租车买保险的钱，这笔钱杨文成借条没有给杨某4写。杨文成以办理出租车和出租车户的名义骗杨某4一共103.4万。最后一笔2.7万由于没有找到人，就没有打条子。杨某4在银川东城人家小区附近给杨文成5万现金的时候杨某4老公马自国在场，还有两次是杨文成和他媳妇马某8一起去宁东找见杨某4说出租车公司批下来了，因为上税向杨某4拿了4000元现金，过了不长时间杨文成又和他媳妇马某8去宁东找见杨某4说上税钱不够，又向杨某4拿了4000元钱现金。杨文成给杨某4打借条的时候其中一个14.7万元的借条梁占其在场，借条也是梁占其写好，杨文成签字的，其他的都是杨某4和杨文成两个人的时候杨某4写好借条，杨文成他在上面签字的。杨文成给杨某4说过他一个叔叔杨金福在帮他弄出租车户和出租车公司的事情，说这个人以前是银川运管局的一把手，梁占其也说他有个姓王的叔叔在银川运管局当领导，但是这些人杨某4都没有见过。2.被告人杨文成的供述与辩解，证实2015年3月左右，杨文成和梁占其一起到宁东想着办理宁东出租车户的事情，碰到杨某4后，杨某4说她也想加入，后面杨文成就陆续从杨某4那里拿了20万元办理出租车户。杨文成办出租车户的时候找杨某4借钱，杨某4说办好了出租车户给她几户，钱不是问题，之后只要借钱杨某4都会借给杨文成。2013年梁占其说要卖掉宁东出租车户，杨文成就联系了杨某4，杨某4就转了11万，之后杨某4又把钱给要了回去。杨文成与杨某4有100万元债务债权关系，其中杨某4投入了20万元办理出租车户，剩余的80万元是借款。杨文成贩二手车，开小煤窑零散的向杨某4借了40万元，已经还了20万元，剩余借的钱都说清了借款用途。梁占其从杨某4处借了16万或是19万，答应给杨某42个出租车户。杨某4给郝某转账的10万元也是借的钱。2011年7月收取杨某4两次20万元是办小煤窑的钱，和出租车户没有关系。剩余多次转钱都是借款，有用在煤窑上、有倒卖二手车、有在驾校办理业务，都和办理出租车户没有关系。2015年年底，杨某4向杨文成要钱，杨文成还了34万元，其中10万是郝某从其朋友处透支的信用卡，20万刷的信用卡，4万元是用储蓄卡转的账，30万元都是杨某4自己刷的信用卡。后来用收来办理出租车户的钱给杨某4买了一辆途安。杨文成给杨某4打过欠条，但基本上都是借的钱，和办理出租车户没有关系。杨文成总共拿了杨某4100万左右，还了其中50万元，还欠40多万元，大部分还的都是现金。杨文成没有给杨某4卖过宁东出租车公司，梁占其将出租车公司卖给了杨某4，说的是60万元，杨文成没有因为卖出租车公司收取过杨某4的钱。第十组：诈骗赵某218.5万元1.被害人赵某2的陈述、辨认笔录，证实2012年秋天，杨文成找到赵某2，让赵某2买一辆桑塔纳轿车，到时候杨文成给赵某2把这辆车入成出租车户，赵某2当时也不太相信，但是后来赵某2听马国俊说他入了150万，梁占其说他入了200万，绝对靠谱，因为当时杨文成去银川给两个运管局的领导送礼去了，他们俩也去了，然后赵某2就买了一辆桑塔纳轿车，花了64800元，车买来之后杨文成就开走了，说开去入户了，然后赵某2就再没有见过这辆车，到最后赵某2才知道这辆车被杨文成给卖掉了，之后杨文成又问赵某2借了几次钱，说用来办理出租车户，到时候办下来出租车户就送给赵某2了，然后一直到了现在也没有听说过杨文成办理成功过一户，杨文成说他的钱也被银川运管局的领导骗走了，大不了就和银川运管局的领导翻脸把钱要回来，然后大家就相信杨文成，就一直等到现在也没有见杨文成还钱。买桑塔纳轿车并且让杨文成把车开走是因为杨文成给大家说，出租车公司他已经办好了，明天就能入出租车户，让大家都赶紧买车，赵某2当时相信了，然后杨文成就领着赵某2和马国俊还有另外几个赵某2不认识的××街口旁的大众4S店一共买了7辆2012款桑塔纳轿车，当时赵某2买了1辆，其他几个人买了几辆其不清楚。赵某2一共被骗了20万元。其中6.48万元是杨文成让赵某2买一辆桑塔纳轿车杨文成开走给卖掉了。13.52万元都是杨文成陆陆续续给赵某2说要办理出租车户向赵某2要的钱，这13.52万元里面还有杨文成从赵某2这里开走的一辆东风牌越野车的钱，当时协商顶8万元，实际车辆的价格是6.5万元。杨文成说到时候给赵某2一个出租车户，但是户一直也没办下来，最后赵某2就找到杨文成，写了一个20万元的借条。赵某2当时买车的发票让杨文成拿走了，后面这辆车顶账给了马某3了，马某3给赵某2说他找杨文成要钱，杨文成就给马某3了一辆大众桑塔纳轿车顶账，马某3在车上看见这辆车购买手续是赵某2的名字。经赵某2辨认指出杨文成。2.借条，证实2017年9月4日，杨文成因办理出租车公司为由向赵某2借款20万元。3.被告人杨文成的供述与辩解，证实2014年3月，赵某2名下有一辆白色桑塔纳轿车，赵某2让杨文成开走，等出租车户下来后，喷个颜色当出租车。杨文成开走后，在家放了4年，因为放了4年上不了户，当时购车发票过期了，杨文成说要不把车给卖了，赵某2同意后以1.3万元的价格卖了出去。2017年12月，在银川大众4S店赵某2将一辆东风商务车交给杨文成，让杨文成开着办出租车户的事，三个月后，杨文成建议将车户转到了杨文成名下，方便处理交通违章，之后赵某2就将车辆过户给了杨文成，当时赵某2这辆东风车算了8万元，杨文成给赵某2打了欠条。2018年年头，这辆东风商务车被梁占其的姐夫赵某1开走抵账，并将车辆进行了过户。2018年12月份，杨文成和梁占其办理出租车户的时候，看上了一辆二手车，想着倒手赚钱，找了赵某2商量，赵某2又出了3万元，在宁东购买了这辆二手车，后来准备给赵某2还这3万元的时候，赵某2说不用还，给一个车户就行了，2018年8月车户没有办下来，在银川客运管理处，赵某2找到杨文成让写欠条，因为不识字，赵某2就写了一张19万元还是20万元的借条，杨文成在借条上签字。杨文成就欠赵某2桑塔纳车款1.48万，商务车8万，一共9.48万元。从赵某2处拿钱都是因为杨文成给赵某2介绍考驾驶证的学员获得的提成钱。第十一组：虚构办理驾驶证的事实1.银川交通驾驶员培训学校证明材料，证实马金龙、马进宝、赵某3、任少武、喜金全、杨某10、苏学斌、马成军、张某1、杨某11、马德军、李锋、马某7自2015年3月至今没有在银川交通驾驶员培训学校有过报名信息。2.银川市车辆管理所证明材料，证实喜金全、赵某3、李锋、苏学斌具有C1驾驶证。杨某11具有B1D驾驶证。张某1具有A2驾驶证。任少武驾驶证B2进行了预约。3.机动车驾驶证申领和使用规定，证实现行取得驾驶证的相关规定。4.证人马某9的证言及辨认笔录，证实2008年10月，马某9让杨文成代办一个A2的驾照，杨文成说可以，价格是11000元，马某9同意后，以现金方式交给杨文成11000元。半年后，杨文成让马某9去了银川老车管所，考了科目二，在银川东方驾校考了科目三，最后考完杨文成给了马某9一个A2的驾驶证，但是马某9实际考试都是按照B2的要求考的。后来运管所查到了马某9说马某9驾照实际是B2的，A2的驾照是假证，拘留了马某915天。之后马某9问了杨文成，杨文成说可以办出来，只是要等，最后杨文成退了2000元钱。马某9就再没有找过杨文成。经马某9辨认指出杨文成。5.证人杨某11的证言、营业执照、银行交易明细，证实杨某11委托杨文成办理过一个汽车牌照，杨文成向杨某11借过5万元钱，再无别的经济往来。杨文成没有在其经营的公司进行投资。杨某11名下有两个公司，都是个人独资公司，杨文成未在杨某11公司进行投资。6.证人马某10的证言、辨认笔录、售车协议、车辆变更登记表，证实2011年杨文成以51.6万元价格从马某10处购买了一辆吴忠市运营的出租车，车牌号×××，杨文成先支付了1.6万元现金，后通过银行转账了50万元。马某10将名下的吴忠市出租车户变更至杨文成儿子杨某6名下。2013年杨某6将该出租车户再次出售给杨萍，并变更至杨萍名下。经马某10辨认指出杨文成。7.证人杨某10的证言、报废汽车回收证明，证实2013年杨某10购买了杨某6名下的一个吴忠出租车户，出租车加中介费花了52万元左右，2016年6月8日报废。8.被告人杨文成的供述与辩解，证实1990年至2001年在吴忠市客运公司做公交车司机专门跑运输；2001年至2011年购买公交车入到吴忠市客运公司跑运输；2011年至2015年在银川交通驾校做业务员，2015年至今在工地打工。2011年至2016年，杨文成为他人代办驾驶证，每个可以收取500元的代办费，后来银川交通驾校就不让杨文成挂靠干了，一共办理了50人左右，没有办出来的钱都退了。杨文成代办驾照就是可以不用去驾校打课，图个方便。杨文成从马某7、马某6、杨某5处收取了几个人办理驾驶证或者增驾业务的钱，一共收了6.35万元，马某7处是5万元，500元是马某6的，3000元是杨某5的，1万元是马某6介绍给他人增驾的钱。当时杨文成给马某7打了条子，杨文成以现金方式返还2.5万元，又顶了一辆长安牌轿车，还剩余1.35万元没有还。马某7一共介绍了12个人，具体人员名字记不住。不认识马成军，不认识马德军。梁占其自己也为别人代办驾照，梁占其介绍的人都是自己办的。第十二组：诈骗马某63000元1.被害人马某6的陈述，证实2018年6月，马某6听说杨文成可以办出来驾照，找到杨文成说办一个A证驾驶证，当时杨文成说可以，让先交500元报名费，马某6就让其朋友马学峰给杨文成微信转了500元，2008年7月又通过微信陆续转了2500元，给了1000元现金。后来杨文成没有办成，马某6就陆续要回来了1000元。杨文成说办理驾驶证不需要考试，半年之内等着拿证就可以了。杨文成还以办理驾驶证增驾为由骗取过马某6朋友何某1、金鹏的钱，杨文成同意给二人办后，马某6约着把杨文成、何某1、金鹏几人约在一起，谈好每人先交5000元，办成之后再交5000元。当时何某1、金鹏各自通过微信给杨文成转了5000元，杨文成给金鹏写了一张10000万元收条。马某6还向马某7推荐过杨文成办理驾驶证。第十三组：诈骗马某710万1.被害人马某7的陈述及辨认笔录，证实马某7通过马某6认识了杨文成，马某6说杨文成路子比较广，认识的人也比较多，吴忠车管所、银川交通局都有认识的人。马某7就想着让杨文成为自己也办一个驾照，后来通过微信转给杨文成6800元。马某7替杨文成收取了办理驾驶证的钱，通过转账转了8.99万元，现金支付了1.7万元。2018年7月在吴忠马大拉面给了杨文成6000元现金；2018年7月在吴忠中华新村小区门口给了杨文成4000元；2018年7月在吴忠市车管所门口给了杨文成7000元。马某7收取了马正学4000元、马志军4000元、马成仓5000元、马德军5000元、苏占海5000元、宋保银8000元、马小龙8000元、马兴8000元、丁力9000元、马峰10000元、马辉11000元、马贵忠12000元。收的这些钱全都替杨文成给还了，后来债主将杨文成一辆长安悦翔轿车给扣下了，钱还后将车给了马某7。马德军再介绍他人办理驾照都是单独和杨文成联系。经马某7辨认指出杨文成。2.微信转账记录、借条，证实杨文成分别在2018年6月29日、7月12日收到马某7各5万元，写了两张收条。微信转账记录显示马某7给杨文成转账70900元。第十四组：诈骗杨某59100元1.受案登记表、立案决定书，证实2019年7月23日，杨某5报案称，其2018年10月9日在吴忠市利通区车管所门口被一叫杨文成的男子以办理驾驶证为由骗取9100元钱。2019年7月23日，吴忠市公安局利通区分局决定对07.23吴忠市利通区世纪大道车管所门口诈骗立案侦查。2.银行交易明细、收条，证实2018年10月9日，杨文成收到杨某5增驾费用4000元现金，2018年11月13日杨某5通过微信转账3000元，2018年10月24日杨某5通过微信转账600元，2019年3月14日杨某5银行转账1500元。3.被害人杨某5的陈述及辨认笔录，证实2018年10月9日，杨某5通过朋友介绍认识了杨文成，当时杨某5问杨文成能不能将自己的C证变成B证，杨文成说可以办成，把钱交了等电话去签字就可以了。杨文成说办理一个B证要1.2万元，先交8000元定金。杨某5同意后，以现金方式交给杨文成4000元，通过微信转账3000元，银行转账1500元。杨文成还说杨某5驾照有违章，杨某5又通过微信转了600元消分。杨某5一共被骗9100元。经杨某5辨认指出杨文成。第十五组：诈骗丁某、何某1各5000元1.受案登记表、立案决定书，证实2019年5月25日，丁某报案称，其2018年11月11日在新车站拉面馆被一名叫杨文成男子以增驾A证为由诈骗10000元钱。2019年5月26日，吴忠市公安局利通区分局决定对05.25新车站对面拉面馆诈骗立案侦查。2.微信转账记录及收条，证实2018年11月11日，丁某通过微信向杨文成转账1万元，杨文成出具收条载明办理丁某、何某1增驾费用。3.被害人丁某的陈述，证实2018年10月，马某6找到丁某说交1万元就可以办理增驾，两个月就可以拿驾照。丁某同意后马某6就将丁某介绍给了杨文成。2018年11月11日丁某见到杨文成后转给杨文成10000元，杨文成说回家等电话就可以了，两个半月左右就可以拿驾照。之后再联系杨文成，杨文成就说在办理，直到后来电话打不通。4.被害人何某1的陈述及辨认笔录，证实何某1通过马某6认识了杨文成，但是马某6说杨文成可以办理驾驶证增驾，当时杨某5、海学林都找了马某6办增驾，马某6都说可以办下来，后来马某6叫着何某1、丁某一起在吴忠新车站对面拉面馆见了杨文成，杨文成说他有办理A1驾照的本事，说吴忠车管所每年都有内部增驾名额，可以办成，说的头头是道，何某1和丁某就相信了杨文成所说。按照杨文成约定的办理一个A1驾照10000元钱，何某1就通过微信扫码支付的方式支付了10000元作为丁某和何某1办理A1驾照的定金，杨文成也写了一个条子。经何某1辨认指出杨文成。本院认为，被告人杨文成以非法占有为目的，虚构其有能力办理出租车户、办理机动车驾驶证或者驾驶证增驾的事实，骗取13名被害人财物，共计2581100元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，但指控杨文成诈骗2908600元的犯罪数额与审理查明的事实不符，予以纠正。其中，起诉书指控被告人杨文成骗取被害人马某4犯罪数额应认定为38.1万元，经查，公诉机关当庭出示的被害人马某4的陈述证实案发前经马某4多次催要后，杨文成还款4万元，案发前退还数额应当在犯罪数额中予以扣减；公诉机关指控杨文成诈骗被害人杨某321万元的事实，系二人之间的合法借贷关系，因此不应认定为诈骗数额；被害人赵某2陈述其所有的东风牌轿车实际价值为6.5万元，案发前，被害人赵某1从杨文成处取得车辆后，又用该车辆以6万元的价格抵顶自己的借款，本着有利于被告人的原则，该车辆价值应认定为6.5万元，因此，诈骗被害人赵某1的犯罪数额认定为12.5万元，诈骗被害人赵某2的犯罪数额认定为18.5万元。被害人马某6陈述其被杨文成以办理增驾为由骗取3000元，结合在案的其他证据，该起犯罪数额应认定为3000元。辩护人辩护的被告人杨文成在案发后向马某2退赔10万元，应当予以扣减犯罪数额；杨文成诈骗马某3的犯罪数额应当扣减12.9万元；被害人赵某2自愿将东风景逸轿车以8万元的价格抵给杨文成，不应认定为诈骗数额；被告人杨文成诈骗马某4的犯罪事实不清，证据不足的意见与审理查明的事实不符，不予采纳；经查，公诉机关当庭出示的购车发票，刷卡票据证实其中一辆价值19.08万元的轿车刷卡票据由杨某4签字，在案证据不能证实车辆由被告人杨文成出资为被害人购买，另外一辆价值18.6万元的车辆记账票据载明马月萍，刷卡票据由杨文成签字，但该车辆与公诉机关指控的事实无关联性，被害人马某4陈述、记账凭证、现金交款单、收据等证据证实马某4自行贷款购买车辆，故其辩护的由马某4占有使用的帕萨特轿车应当在犯罪数额中予以扣减；杨文成给杨某4购买一辆途观轿车，应当扣减诈骗数额的意见不成立，不予采纳。但其辩护的案发前杨文成已将东风景逸车辆抵给赵某1，车辆价值应当扣减犯罪数额的辩护意见成立，予以采纳。被告人杨文成归案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚，其自愿认罪认罚，可以从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨文成犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月16日起至2031年7月15日止；罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。二、责令被告人杨文成退赔被害人马某1人民币4万元，退赔被害人马某2人民币30万元，退赔被害人马某3人民币31.4万元，退赔被害人马某4人民币38.1万元，退赔被害人马某5人民币8万元，退赔被害人赵某1人民币12.5万元，退赔被害人杨某4人民币103.4万元，退赔被害人赵某2人民币18.5万元，退赔被害人马某6人民币3000元，退赔被害人马某7人民币10万元，退赔被害人杨某5人民币9100元，退赔被害人丁某人民币5000元，退赔被害人何某1人民币5000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。审判长 王文军审判员 戴 昕审判员 冯玉晶人民陪审员 徐凤梅人民陪审员 苗海兵人民陪审员 买丹丹人民陪审员 黄燕玲二○二○年十二月十八日书记员 何丽丹附：本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第43页