吉林省集安市人民法院刑事判决书（2020）吉0582刑初112号公诉机关吉林省集安市人民检察院。被告人蔺李伟，男，1984年6月8日生，汉族，黑龙江省齐齐哈尔市人，高中文化，个体工商业主，户籍地：黑龙江省齐齐哈尔市，住天津市滨海新区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月16日被集安市公安局刑事拘留；同年7月18日被指定居所监视居住；同年7月19日被刑事拘留；同年8月25日被逮捕。现押于集安市看守所。辩护人于洋，吉林昱诚律师事务所律师。辩护人于允洋，吉林昱诚（二道江）律师事务所律师。被告人李力鹏，男，1985年1月30日生，汉族，黑龙江省齐齐哈尔市人，中专文化，无业，户籍地：黑龙江省齐齐哈尔市，住天津市滨海新区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月16日被集安市公安局刑事拘留；同年7月18日被指定居所监视居住；同年7月19日被刑事拘留；同年8月25日被集安市公安局逮捕。现押于集安市看守所。辩护人唐磊，吉林衡力律师事务所律师。被告人韩令辉，男，1989年6月27日生，汉族，黑龙江省龙江县人，小学文化，无业，户籍地：黑龙江省齐齐哈尔市龙江县，住天津市滨海新区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月16日被集安市公安局刑事拘留；同年7月18日被指定居所监视居住；同年7月19日被刑事拘留；同年8月25日被集安市公安局逮捕。现押于集安市看守所。辩护人王苹，吉林钧诺律师事务所律师。辩护人宋慧玲，吉林修正律师事务所律师。被告人刘勇，男，1983年6月1日生，汉族，黑龙江省齐齐哈尔市人，中专文化，无业，户籍、住所地：住河北省秦皇岛市海港区红光里******。曾因犯贩卖毒品罪，于2007年8月30日被黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1000元；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月5日被集安市公安局取保候审；同年11月23日被集安市人民检察院取保候审。被告人李富，男，1983年7月25日生，满族，黑龙江省双城市人，初中文化，无业，户籍地：黑龙江省双城市，住齐齐哈尔市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月28日被集安市公安局刑事拘留；同年9月4日被取保候审；同年11月23日被集安市人民检察院取保候审。被告人杜浩，男，1986年9月17日生，汉族，黑龙江省齐齐哈尔市人，初中文化，无业，户籍、住所、住所地：黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区正阳街道龙北街龙沙小区**楼****嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月28日被集安市公安局刑事拘留；同年9月4日被取保候审；同年11月23日被集安市人民检察院取保候审。被告人郭文旭，男，1989年9月20日生，汉族，黑龙江省齐齐哈尔市人，初中文化，无业，户籍地：黑龙江省齐齐哈尔市，住黑龙江省齐齐哈尔市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月26日被集安市公安局刑事拘留；同年9月28日被取保候审；同年11月23日被集安市人民检察院取保候审。被告人张宇，男，1984年1月21日生，汉族，黑龙江省齐齐哈尔市人，初中文化，齐齐哈尔市中车集团职工，户籍地：黑龙江省齐齐哈尔市，住黑龙江省齐齐哈尔市。因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月2日被集安市公安局刑事拘留；同年8月24日被取保候审；同年11月23日被集安市人民检察院取保候审。辩护人杜力红，黑龙江铭昊律师事务所律师。辩护人任万军，吉林刘春玉律师事务所律师。被告人王洪伟，男，1989年1月13日生，汉族，黑龙江省龙江县人，初中文化，无业，户籍地：黑龙江省齐齐哈尔市龙江县，住黑龙江省齐齐哈尔市龙江县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月16日被集安市公安局刑事拘留；同年7月18日被指定居所监视居住；同年7月19日被刑事拘留；同年8月25日被逮捕；同年12月9日被集安市人民检察院取保候审。被告人陈跃，男，1991年12月3日生，汉族，黑龙江省齐齐哈尔市人，大专文化，无业，户籍地：黑龙江省齐齐哈尔市，住黑龙江省齐齐哈尔市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月4日被集安市公安局刑事拘留；同年9月28日被取保候审；同年11月23日被集安市人民检察院取保候审。被告人徐雷，男，1992年8月3日生，汉族，黑龙江省齐齐哈尔市人，中专文化，无业，户籍地：黑龙江省齐齐哈尔市，住黑龙江省齐齐哈尔市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月4日被集安市公安局刑事拘留；同年9月28日被取保候审；同年11月23日被集安市人民检察院取保候审。被告人范国栋，男，1988年11月1日生，汉族，黑龙江省龙江县人，大专文化，无业，户籍地：天津市武清区，住黑龙江省龙江县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月17日被集安市公安局刑事拘留；同年7月18日被指定居所监视居住；同年7月19日被刑事拘留；同年8月25日被逮捕。现押于集安市看守所。被告人梁鑫，男，1982年1月29日生，汉族，黑龙江省齐齐哈尔市人，中专文化，无业，户籍地：黑龙江省齐齐哈尔市，住黑龙江省齐齐哈尔市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月16日被集安市公安局刑事拘留；同年7月18日被指定居所监视居住；同年7月19日被刑事拘留；同年8月25日被逮捕；同年10月23日被取保候审；同年11月23日被集安市人民检察院取保候审。被告人金健，男，1980年2月27日生，汉族，黑龙江省齐齐哈尔市人，高中文化，中车集团职工，户籍地：黑龙江省齐齐哈尔市，住黑龙江省齐齐哈尔市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月16日被集安市公安局刑事拘留；同年7月18日被指定居所监视居住；同年7月19日被刑事拘留；同年8月25日被逮捕；同年12月8日被集安市人民检察院取保候审。辩护人张兴东，吉林星浦律师事务所律师。被告人田明亮，男，1984年9月29日生，汉族，黑龙江省齐齐哈尔市人，小学文化，无业，户籍地：黑龙江省齐齐哈尔市，住黑龙江省齐齐哈尔市。曾因犯故意伤害罪，于2008年7月2日被北京市昌平区人民法院判处有期徒刑二年；因犯抢劫罪，于2009年4月30日被黑龙江省齐齐哈尔市建华区人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币10000元，与原判故意伤害罪有期徒刑二年并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币10000元，2014年7月24日减刑释放；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月16日被集安市公安局刑事拘留；同年7月18日被指定居所监视居住；同年7月19日被刑事拘留；同年8月25日被逮捕。现押于集安市看守所。辩护人宋凡，吉林瀛盈律师事务所律师。被告人李昕阳，男，1986年2月2日生，汉族，黑龙江省齐齐哈尔市人，中专文化，无业，户籍地：黑龙江省齐齐哈尔市，住天津市滨海新区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月16日被集安市公安局刑事拘留；同年7月18日被指定居所监视居住；同年7月19日被刑事拘留；同年8月25日被逮捕；同年12月15日被本院取保候审。被告人卢晓刚，男，1984年11月1日生，汉族，黑龙江省齐齐哈尔市人，大专文化，齐齐哈尔车辆厂职工，户籍、住所地：黑龙、住所地：黑龙江省齐齐哈尔市建华区西二道街王仔花苑**楼****息网络犯罪活动罪，于2020年8月10日被集安市公安局刑事拘留；同年8月25日被逮捕；同年12月10日被集安市人民检察院取保候审。被告人李楠，男，1984年1月30日生，汉族，黑龙江省齐齐哈尔市人，大专文化，齐齐哈尔市客运段洗涤厂职工，户籍、住所地：黑龙江省齐、住所地：黑龙江省齐齐哈尔市建华区海德公园**楼**2102犯罪活动罪，于2020年7月16日被集安市公安局刑事拘留；同年7月18日被指定居所监视居住；同年7月19日被刑事拘留；同年8月25日被逮捕；同年12月15日被本院取保候审。辩护人宋深博，吉林瀛盈律师事务所律师。被告人马丽双，女，1989年6月29日生，汉族，黑龙江省龙江县人，初中文化，无业，户籍地：黑龙江省齐齐哈尔市龙江县，住黑龙江省齐齐哈尔市龙江县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月13日被集安市公安局取保候审；同年11月23日被集安市人民检察院取保候审。被告人满超，男，1985年7月10日生，汉族，黑龙江省齐齐哈尔市人，大专文化，无业，户籍、住所地：黑龙江省齐齐哈、住所地：黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区光荣街光荣三社区****101活动罪，于2020年7月16日被集安市公安局刑事拘留；同年7月18日被指定居所监视居住；同年7月19日被集安市公安局刑事拘留；同年8月25日被集安市公安局逮捕。现押于集安市看守所。被告人郭英凯，男，1982年6月29日生，汉族，黑龙江省齐齐哈尔市人，本科文化，齐齐哈尔市中车集团职工，户籍地：黑龙江省齐齐哈尔市，住黑龙江省齐齐哈尔市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月10日被集安市公安局刑事拘留；同年8月24日被取保候审；同年11月23日被集安市人民检察院取保候审。被告人敖宇，男，1979年2月10日生，达斡尔族，黑龙江省齐齐哈尔市人，大专文化，无业，户籍地：黑龙江省哈尔滨市道外区，住黑龙江省齐齐哈尔市富裕县，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月16日被集安市公安局刑事拘留；同年7月18日被指定居所监视居住；同年7月19日被刑事拘留；同年8月25日被逮捕。现押于集安市看守所。集安市人民检察院以集检一部刑诉[2020]124号起诉书，指控被告人蔺李伟、李力鹏、韩令辉、刘勇、李富、杜浩、郭文旭、张宇、王洪伟、陈跃、徐雷、范国栋、梁鑫、金健、田明亮、李昕阳、卢晓刚、李楠、马丽双、满超、郭英凯、敖宇犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年12月23日公开开庭审理了本案。集安市人民检察院指派检察员管清涛出庭支持公诉。因防控新冠疫情要求，被告人蔺李伟、李力鹏、韩令辉、范国栋、田明亮、满超、敖宇在集安市看守所通过视频参加诉讼；被告人刘勇、李富、杜浩、郭文旭、张宇、王洪伟、陈跃、徐雷、梁鑫、金健、李昕阳、卢晓刚、李楠、马丽双、郭英凯及辩护人于洋、于允洋、唐磊、王苹、宋慧玲、杜力红、任万军、张兴东、宋凡、宋深博到庭参加诉讼。本案现已审理终结。集安市人民检察院指控：1.2018年，被告人蔺李伟在菲律宾认识AG环亚赌博网站工作人员“A哥”（身份不详），通过“A哥”以每套银行卡（包含身份证复印件、银行卡、U盾、电话卡）每三个月3500元至6500元的价格，使用邮寄或者人员携带的方式向菲律宾“AG环亚”赌博网站提供银行卡，用于赌博网站资金支付结算。2018年至2020年7月，被告人蔺李伟发展韩令辉、李力鹏、张宇、刘勇、李富、杜浩、郭文旭、刘某（另案处理）为下线一级代理，为其发展人员办理银行卡，以每套银行卡每三个月500元至3500元的价格进行收购，并成立了由卢晓刚、马丽双、李昕阳等人组成的“工作室”，负责对银行卡进行登记、检验、核对“续费金”、发放“续费金”等工作。被告人蔺李伟通过向境外赌博网站提供银行卡，共计获利约人民币3300万元。2.2018年至2020年7月，被告人李力鹏明知蔺李伟收购的银行卡向境外赌博网站提供，用于赌博网站资金支付结算，仍发展他人为其办理银行卡并收购，将收购的银行卡提供给蔺李伟，以每套银行卡每三个月为周期进行获利，共计获利约人民币426万元。3.2018年至2020年7月，被告人韩令辉明知蔺李伟收购的银行卡向境外赌博网站提供，用于赌博网站资金支付结算，仍发展他人为其办理银行卡并收购，将收购的银行卡提供给蔺李伟，以每套银行卡每三个月为周期进行获利，共计获利约人民币300万元。4.2019年1月至2020年6月，被告人刘勇明知蔺李伟收购的银行卡向境外赌博网站提供，用于赌博网站资金支付结算，仍发展他人为其办理银行卡并收购，将收购的银行卡提供给蔺李伟，以每套银行卡每三个月为周期进行获利，共计获利约人民币230万元。5.2019年6月至2020年6月，被告人李富明知蔺李伟收购的银行卡向境外赌博网站提供，用于赌博网站资金支付结算，仍发展他人为其办理银行卡并收购，将收购的银行卡提供给蔺李伟，以每套银行卡每三个月为周期进行获利，共计获利约人民币161.5万元。6.2019年年初至2020年6月，被告人杜浩明知蔺李伟收购的银行卡向境外赌博网站提供，用于赌博网站资金支付结算，仍发展他人为其办理银行卡并收购，将收购的银行卡提供给蔺李伟，以每套银行卡每三个月为周期进行获利，共计获利约人民币160万元。7.2019年1月至2020年6月，被告人郭文旭明知蔺李伟收购的银行卡向境外赌博网站提供，用于赌博网站资金支付结算，仍发展他人为其办理银行卡并收购，将收购的银行卡提供给蔺李伟，以每套银行卡每三个月为周期进行获利，共计获利约人民币120万元。8.2018年至2020年7月，被告人张宇明知蔺李伟收购的银行卡向境外赌博网站提供，用于赌博网站资金支付结算，仍发展他人为其办理银行卡并收购，将收购的银行卡提供给蔺李伟，以每套银行卡每三个月为周期进行获利，共计获利约人民币80万元。9.2018年至2020年7月，被告人王洪伟通过韩令辉加入蔺李伟犯罪团伙，其明知该团伙向境外赌博网站提供银行卡，用于赌博网站资金支付结算，仍通过亲戚朋友办理银行卡提供给韩令辉，以每套银行卡每三个月为周期进行获利，并曾携带银行卡前往菲律宾为赌博网站送卡，共计获利约人民币90万元。10.2019年1月至2020年6月，被告人陈跃通过郭文旭加入蔺李伟犯罪团伙，其明知该团伙向境外赌博网站提供银行卡，用于赌博网站资金支付结算，仍通过亲戚朋友办理银行卡提供给郭文旭，以每套银行卡每三个月为周期进行获利，共计获利约25万元。11.2019年1月至2020年6月，被告人徐雷通过郭文旭加入蔺李伟犯罪团伙，其明知该团伙向境外赌博网站提供银行卡，用于赌博网站资金支付结算，仍通过亲戚朋友办理银行卡提供给郭文旭，以每套银行卡每三个月为周期进行获利，共计获利约25万元。12.2018年至2020年7月，被告人范国栋通过韩令辉加入蔺李伟犯罪团伙，其明知该团伙向境外赌博网站提供银行卡，用于赌博网站资金支付结算，仍办理银行卡提供给韩令辉，以每套银行卡每三个月为周期进行获利，并在该团伙“工作室”工作，曾携带银行卡前往菲律宾为赌博网站送卡，共计获利约人民币24.1万元。13.2018年至2020年7月，被告人梁鑫通过李力鹏加入蔺李伟犯罪团伙，其明知该团伙向境外赌博网站提供银行卡，用于赌博网站资金支付结算，仍办理银行卡提供给李力鹏，以每套银行卡每三个月为周期进行获利，共计获利约人民币15万元。14.2019年7月至2020年7月，被告人金健通过李力鹏加入蔺李伟犯罪团伙，其明知该团伙向境外赌博网站提供银行卡，用于赌博网站资金支付结算，仍办理银行卡提供给李力鹏，以每套银行卡每三个月为周期进行获利，共计获利约人民币10万元。15.2018年至2020年7月，被告人田明亮通过李力鹏加入蔺李伟犯罪团伙，其明知该团伙向境外赌博网站提供银行卡，用于赌博网站资金支付结算，仍办理银行卡提供给李力鹏，以每套银行卡每三个月为周期进行获利，并曾携带银行卡前往菲律宾为赌博网站送卡，共计获利约人民币9.9万元。16.2019年8月至2020年7月，被告人李昕阳通过李力鹏加入蔺李伟犯罪团伙，其明知该团伙向境外赌博网站提供银行卡，用于赌博网站资金支付结算，仍办理银行卡提供给李力鹏，以每套银行卡每三个月为周期进行获利，并在该团伙“工作室”工作，共计获利约人民币9.88万元。17.2019年3月至2020年7月，被告人卢晓刚通过刘勇加入蔺李伟犯罪团伙，其明知该团伙向境外赌博网站提供银行卡，用于赌博网站资金支付结算，仍办理银行卡提供给刘勇，以每套银行卡每三个月为周期进行获利，并在该团伙“工作室”工作，共计获利约人民币9万元。18.2018年至2020年7月，被告人李楠通过李力鹏加入蔺李伟犯罪团伙，其明知该团伙向境外赌博网站提供银行卡，用于赌博网站资金支付结算，仍办理银行卡提供给李力鹏，以每套银行卡每三个月为周期进行获利，共计获利约人民币8.9万元。19.2018年年末至2020年6月，被告人马丽双通过韩令辉加入蔺李伟犯罪团伙，其明知该团伙向境外赌博网站提供银行卡，用于赌博网站资金支付结算，仍办理银行卡经其丈夫王洪伟提供给韩令辉，以每套银行卡每三个月为周期进行获利，并在该团伙“工作室”工作，共计获利约人民币5万元。20.2019年11月至2020年7月，被告人满超通过田明亮加入蔺李伟犯罪团伙，其明知该团伙向境外赌博网站提供银行卡，用于赌博网站资金支付结算，仍办理银行卡提供给该犯罪团伙，以每套银行卡每三个月为周期进行获利，共计获利约人民币4.51万元。21.2019年年初至2020年7月，被告人郭英凯通过刘勇加入蔺李伟犯罪团伙，其明知该团伙向境外赌博网站提供银行卡，用于赌博网站资金支付结算，仍办理银行卡提供给刘勇，以每套银行卡每三个月为周期进行获利，并曾携带银行卡前往菲律宾为赌博网站送卡，共计获利约人民币3.97万元。22.2019年11月至2020年7月，被告人敖宇通过李力鹏加入蔺李伟犯罪团伙，其明知该团伙向境外赌博网站提供银行卡，用于赌博网站资金支付结算，仍办理银行卡提供给李力鹏，以每套银行卡每三个月为周期进行获利，共计获利约2.95万元。公诉机关认为，被告人蔺李伟、李力鹏、韩令辉、刘勇、李富、杜浩、郭文旭、张宇、王洪伟、陈跃、徐雷、范国栋、梁鑫、金健、田明亮、李昕阳、卢晓刚、李楠、马丽双、满超、郭英凯、敖宇明知他人利用信息网络实施犯罪，为犯罪提供银行卡用于资金支付结算，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人蔺李伟、李力鹏、韩令辉、刘勇、李富、杜浩、郭文旭、张宇、王洪伟、陈跃、徐雷、范国栋、梁鑫、金健、田明亮、李昕阳、卢晓刚、李楠、马丽双、满超、郭英凯、敖宇认罪认罚，可以从宽处理。被告人蔺李伟在共同犯罪中起主要作用，系主犯；其他被告人在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用，系从犯。被告人范国栋、郭文旭、李富、杜浩、陈跃、徐雷、刘勇、马丽双系自首；其他被告人到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白。被告人刘勇、田明亮曾被刑事处罚，被告人李力鹏、梁鑫、金健、敖宇曾被行政处罚，可以酌定从重处罚。被告人蔺李伟、韩令辉、刘勇、李富、杜浩、郭文旭、王洪伟、张宇、徐雷、陈跃、梁鑫、金健、田明亮、李昕阳、卢晓刚、李楠、马丽双、郭英凯主动退缴违法所得，被告人李力鹏已被扣押部分违法所得和财物，可以酌定从轻处罚。对各被告人均提出了具体的量刑建议。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。另查明：1.侦查机关扣押被告人蔺李伟违法所得人民币1302.51万元；扣押用违法所得购买的2018年12月1日出厂的梅赛德斯－奔驰WDDUX8GB（迈巴赫）轿车1辆、2019年11月1日出厂的梅赛德斯－奔驰W1N46327（G63）越野车1辆。查封坐落于天津市滨海新区渤海度假村7-1的商品房（别墅）1栋。蔺李伟的家属向侦查机关退缴违法所得人民币700万元。2.被告人李力鹏曾因吸毒被行政处罚，侦查机关扣押李力鹏人民币406.9229万元（其中400万元为蔺李伟违法所得）；扣押用违法所得购买于2020年5月2日的宝马WBA7T410（宝马740Li）轿车1辆。3.侦查机关扣押被告人韩令辉人民币265.4435万元（其中265万元为蔺李伟违法所得）；扣押用违法所得购买的2018年8月1日出厂的戴纳肯GLS450（奔驰G450）越野车1辆。侦查机关商请天津市滨海新区人民法院执行局暂存韩令辉竞拍购房款人民币154.3752万。韩令辉家属上缴人民币36万元。4.被告人刘勇于2020年11月5日到集安市公安局投案自首，退缴违法所得200万元及用30万元违法所得购买的奔驰GL450（牌照黑P674**）汽车1辆。5.被告人李富于2020年8月28日到集安市公安局投案自首，退缴违法所得人民币161.5万元。6.被告人杜浩于2020年8月28日到集安市公安局投案自首，退缴违法所得人民币160万元。7.被告人郭文旭于2020年8月26日到集安市公安局投案自首，退缴违法所得人民币120万元。8.被告人张宇的妻子张某某于2020年8月5日向侦查机关退缴违法所得人民币80万元。9.被告人王洪伟退缴违法所得人民币20万元及用违法所得购买的奥迪A8L轿车1辆。10.被告人陈跃于2020年9月3日到集安市公安局投案自首，同日向侦查机关退缴违法所得人民币25万元。11.被告人徐雷于2020年9月3日到集安市公安局投案自首，同日向侦查机关退缴违法所得人民币25万元。12.被告人范国栋在被告人韩令辉的劝说下于2020年7月17日到公安机关投案自首，侦查机关扣押范国栋人民币87.00元。13.被告人梁鑫曾因吸毒被行政处罚；侦查机关扣押其人民币现金0.5313万元，于2020年10月23日向侦查机关退缴违法所得14.4687万元，共退款人民币15万元。14.被告人金健曾因吸毒被行政处罚；侦查机关扣押其人民币现金15.00元，其家属于2020年11月19日向侦查机关退缴违法所得人民币10万元，共退款人民币10.0015万元。15.侦查机关扣押被告人田明亮人民币0.332万元；其妻子于2020年12月11日向侦查机关退缴违法所得人民币9.568万元，共计退款人民币9.9万元。16.侦查机关扣押被告人李昕阳人民币51.7万元，其中50万元为李力鹏违法所得；2020年12月9日向侦查机关退缴违法所得人民币8.18万元，共退款人民币9.88万元。17.侦查机关扣押被告人卢晓刚人民币1.11万元；2020年12月9日向侦查机关退缴违法所得人民币7.9万元，共退款人民币9.01万元。18.被告人李楠退缴违法所得人民币8.9万元。19.被告人马丽双于2020年11月13日投案自首，退缴违法所得人民币5万元。20.被告人满超未退缴违法所得。21.侦查机关扣押被告人郭英凯人民币0.25万元，其家属向侦查机关退缴违法所得3.97万元。22.被告人敖宇曾因吸毒被行政处罚，侦查机关扣押敖宇人民币10.00元。上述事实，各被告人及辩护人在庭审过程中均未提出异议，并有书证抓获经过、破案经过、出入金账户表、资金流向图、前科查询证明、刑事判决书、释放证明、“续费金”统计表、扣押清单及照片、发还清单、情况说明、出入境记录；证人朴某某、姜某某、朱某某、都某某、金某、李某1、李某2、张某某、白某某的证言；被告人蔺李伟、李力鹏、韩令辉、刘勇、李富、杜浩、郭文旭、张宇、王洪伟、陈跃、徐雷、范国栋、梁鑫、金健、田明亮、李昕阳、卢晓刚、李楠、马丽双、满超、郭英凯、敖宇的供述和辩解；勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录电子数据勘验检查笔录、远程勘验检查工作记录及截图、搜查笔录、检查笔录及照片；电子数据、视听资料银行卡流水记录、U盘数据、远程勘验附件等证据证实，足资认定。本院认为，被告人蔺李伟、李力鹏、韩令辉、刘勇、李富、杜浩、郭文旭、张宇、王洪伟、陈跃、徐雷、范国栋、梁鑫、金健、田明亮、李昕阳、卢晓刚、李楠、马丽双、满超、郭英凯、敖宇明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以确认。被告人刘勇、田明亮曾被刑事处罚，被告人李力鹏、梁鑫、金健、敖宇曾被行政处罚，可以酌定从重处罚。全部被告人均自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人蔺李伟在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚；其他被告人在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用，系从犯，应从轻处罚。被告人范国栋、郭文旭、李富、杜浩、陈跃、徐雷、刘勇、马丽双系自首，可以从轻处罚；被告人韩令辉劝说同案犯范国栋投案自首，构成立功，可从轻处罚；被告人蔺李伟、韩令辉、刘勇、李富、杜浩、郭文旭、王洪伟、张宇、徐雷、陈跃、梁鑫、金健、田明亮、李昕阳、卢晓刚、李楠、马丽双、郭英凯已退缴违法所得，可以酌定从轻处罚。辩护人认为被告人具有坦白、自首、立功、案发前部分退赃、案发后全部退赃、无前科劣迹、自愿认罪认罚等从轻、减轻处罚的法定情节和酌定情节的辩护意见，与查明的事实相符，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据各被告人的犯罪事实、性质、情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十四条、第四十四条、第四十七条、第七十二条、第七十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第七十六条、第二百零一条之规定，判决如下：被告人蔺李伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币200万元（已预缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；指定居所监视居住的监视居住二日折抵刑期一日。即自2020年7月16日起至2022年3月15日止）二、被告人李力鹏犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币40万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月16日起至2022年1月15日止）三、被告人韩令辉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年四个月缓刑二年，并处罚金人民币30万元（已预缴纳）。（缓刑考验期限：从判决确定之日起计算）四、被告人刘勇犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年缓刑二年，并处罚金人民币20万元（已预缴纳）。（缓刑考验期限：从判决确定之日起计算）五、被告人李富犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月缓刑一年，并处罚金人民币15万元（已预缴纳）。（缓刑考验期限：从判决确定之日起计算）六、被告人杜浩犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月缓刑一年，并处罚金人民币15万元（已预缴纳）。（缓刑考验期限：从判决确定之日起计算）七、被告人郭文旭犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月缓刑一年，并处罚金人民币10万元（已预缴纳）。（缓刑考验期限：从判决确定之日起计算）八、被告人张宇犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月缓刑一年，并处罚金人民币10万元（已预缴纳）。（缓刑考验期限：从判决确定之日起计算）九、被告人王洪伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月缓刑一年，并处罚金人民币10万元（已预缴纳）。（缓刑考验期限：从判决确定之日起计算）十、被告人陈跃犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月缓刑一年，并处罚金人民币3万元（已预缴纳）。（缓刑考验期限：从判决确定之日起计算）十一、被告人徐雷犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月缓刑一年，并处罚金人民币3万元（已预缴纳）。（缓刑考验期限：从判决确定之日起计算）十二、被告人范国栋犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币3万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月17日起至2021年1月16日止）十三、被告人梁鑫犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月缓刑一年，并处罚金人民币2万元（已预缴纳）。（缓刑考验期限：从判决确定之日起计算）十四、被告人金健犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役六个月缓刑一年，并处罚金人民币1万元（已预缴纳）。（缓刑考验期限：从判决确定之日起计算）十五、被告人田明亮犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币1万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月16日起至2021年1月15日止）十六、被告人李昕阳犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币1万元（已预缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月16日起至2020年12月15日止）十七、被告人卢晓刚犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月缓刑八个月，并处罚金人民币1万元（已预缴纳）。（缓刑考验期限：从判决确定之日起计算）十八、被告人李楠犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币1万元（已预缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月16日起至2020年12月15日止）十九、被告人马丽双犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月缓刑六个月，并处罚金人民币5000.00元（已预缴纳）。（缓刑考验期限：从判决确定之日起计算）二十、被告人满超犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币5000.00元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月16日起至2021年1月15日止）二十一、被告人郭英凯犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月缓刑八个月，并处罚金5000.00元（已预缴纳）。（缓刑考验期限：从判决确定之日起计算）二十二、被告人敖宇犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币5000.00元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月16日起至2021年1月15日止）二十三、扣押于侦查机关的被告人蔺李伟赃款人民币2667.51万元（包含扣押李力鹏赃款中的400万元、扣押韩令辉赃款中的265万元、扣押另案犯罪嫌疑人刘阳赃款中的100万元、蔺李伟家属退缴的700万元），依法没收，由侦查机关上缴国库；扣押于侦查机关的用违法所得购买的2018年12月1日出厂的梅赛德斯－奔驰WDDUX8GB（迈巴赫）轿车1辆、2019年11月1日出厂的梅赛德斯－奔驰W1N46327（G63）越野车1辆，依法没收，由扣押机关依法处置。二十四、扣押于侦查机关的被告人李力鹏赃款人民币56.9229万元（包含扣押李昕阳赃款中的50万元），依法没收，由侦查机关上缴国库；扣押于侦查机关的用违法所得购买于2020年5月2日的宝马WBA7T410（宝马740Li）轿车1辆，依法没收，由扣押机关依法处置。继续追缴其余未退赃款。二十五、扣押于侦查机关的被告人韩令辉赃款人民币0.4435万元以及侦查机关商请天津市滨海新区人民法院执行局暂存的韩令辉用违法所得赃款竞拍支付的购房款人民币154.3752万元，依法没收，由侦查机关上缴国库；扣押于侦查机关的用违法所得购买的2018年8月1日出厂的戴纳肯GLS450（奔驰G450）越野车1辆，依法没收，由扣押机关依法处置。二十六、扣押于侦查机关的被告人刘勇赃款人民币200万元，依法没收，由侦查机关上缴国库；扣押于侦查机关的用30万元违法所得购买的奔驰GL450（牌照黑P674**）汽车1辆，依法没收，由扣押机关依法处置。二十七、扣押于侦查机关的被告人李富赃款人民币161.5万元，依法没收，由侦查机关上缴国库。二十八、扣押于侦查机关的被告人杜浩赃款人民币160万元，依法没收，由侦查机关上缴国库。二十九、扣押于侦查机关的被告人郭文旭赃款人民币120万元，依法没收，由侦查机关上缴国库。三十、扣押于侦查机关的被告人张宇赃款人民币80万元，依法没收，由侦查机关上缴国库。三十一、扣押于侦查机关的被告人王洪伟赃款人民币20万元，依法没收，由侦查机关上缴国库；王洪伟上缴的用违法所得购买的奥迪A8L轿车1辆，依法没收，由扣押机关依法处置。三十二、扣押于侦查机关的被告人陈跃赃款人民币25万元，依法没收，由侦查机关上缴国库。三十三、扣押于侦查机关的被告人徐雷赃款人民币25万元，依法没收，由侦查机关上缴国库。三十四、扣押于侦查机关的被告人范国栋赃款人民币87.00元，依法没收，由侦查机关上缴国库；继续追缴未退赃款24.0913万元上缴国库。三十五、扣押于侦查机关的被告人梁鑫赃款人民币15万元，依法没收，由侦查机关上缴国库。三十六、扣押于侦查机关的被告人金健赃款人民币10.0015万元，依法没收，由侦查机关上缴国库。三十七、扣押于侦查机关的被告人田明亮赃款人民币9.9万元，依法没收，由侦查机关上缴国库。三十八、扣押于侦查机关的被告人李昕阳赃款人民币9.88万元，依法没收，由侦查机关上缴国库。三十九、扣押于侦查机关的被告人卢晓刚赃款人民币9.01万元，依法没收，由侦查机关上缴国库。四十、扣押于侦查机关的被告人李楠赃款人民币8.9万元，依法没收，由侦查机关上缴国库。四十一、扣押于侦查机关的被告人马丽双赃款人民币5万元，依法没收，由侦查机关上缴国库。四十二、继续追缴被告人满超违法所得人民币4.51万元，上缴国库。四十三、扣押于侦查机关的被告人郭英凯赃款人民币3.97万元，依法没收，由侦查机关上缴国库。四十四、扣押于侦查机关的被告人敖宇赃款人民币10.00元，依法没收，由侦查机关上缴国库。继续追缴敖宇违法所得2.9490万元，上缴国库。四十五、侦查机关提取并扣押在案的其他作案工具、证物等，由扣押机关依法处置。罚金于判决生效后立即缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向通化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判员 夏作军二〇二〇年十二月二十三日书记员 曹光锋