上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0115刑初3879号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人孙某某，男，1989年2月17日生，汉族，户籍地河南省。辩护人黄世凯，河南金通源律师事务所律师。辩护人冉富强，河南金通源律师事务所律师。被告人王某某，男，1991年8月7日生，汉族，户籍地河南省项城市。辩护人沈维龙，上海之法律师事务所律师。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检二部刑诉[2020]5245号起诉书指控被告人孙某某、王某某犯诈骗罪，于2020年9月10日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院受理后，发现本案不宜适用简易程序，遂依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员乔某、丁某出庭支持公诉，被告人孙某某及其辩护人黄世凯、被告人王某某及其辩护人沈维龙到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市浦东新区人民检察院指控，2019年5月起，被告人孙某某、王某某伙同王旭阁(已判决)等人在河南省襄城县八七路龙庭酒店718室，假冒身份通过网上聊天的方式骗取对方的信任，引诱对方将大量钱款打入HuiFu平台进行外汇投资，从客损中获利。其中，2019年10月至12月，被告人孙某某以“王庆军”的身份诱骗被害人冯某某将人民币593,697.6元打入该平台，其与王旭阁从中获利；2019年10月至11月，被告人王某某以“陈宝林”的身份诱骗被害人崔某某将人民币72,000元打入该平台，其与王旭阁从中获利。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了被害人陈述、转账记录、案发经过等证据。公诉机关认为，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定，被告人孙某某、王某某的行为均已构成诈骗罪。王某某具有坦白行为，可从轻处罚。提请法庭对两名被告人定罪处罚。被告人孙某某提出其只知道客户入金3,000元，之后就回其老家，后续事情不清楚。辩护人提出如下意见：1.不能以被害人入金金额认定犯罪金额，应扣除手续费和12月被害人自己入金的金额。2.本案的犯罪手段、犯罪工具等由王旭阁提供安排，且孙某某获利较少，系从犯。请求法庭对孙减轻处罚。被告人王某某及其辩护人对上述指控无异议，辩护人提出王具有坦白行为，自愿认罪，愿意赔偿被害人，请求法庭对王从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，2019年5月起，被告人孙某某、王某某伙同王旭阁等人在河南省襄城县八七路龙庭酒店718室，假冒身份通过网上聊天的方式骗取对方的信任，引诱对方将大量钱款打入HuiFu平台进行外汇投资，从客损中获利。其中，2019年10月至12月，被告人孙某某以“王庆军”的身份诱骗被害人冯某某将人民币416,793.6元打入该平台，其与王旭阁从中获利；2019年10月至11月，被告人王某某以“陈宝林”的身份诱骗被害人崔某某将人民币72,000元打入该平台，其与王旭阁从中获利。2019年12月23日，被告人孙某某、王某某被公安机关抓获，到案后如实供述了上述基本犯罪事实，当庭孙某某仅承认诈骗被害人人民币3,000元的事实。认定上上述事实，有下列证据证实：1.被害人冯某某的陈述，证实2019年8月22日，其在世纪佳缘网站上认识一个自称是“王庆军”的男子，王每天对其嘘寒问暖很关心，其就对他产生了信任，王不时提起他炒外汇赚钱的事，还发了他炒外汇赚钱的图片，称自己一年赚了100多万，而且他讲的外汇方面的话以及他个人的经验显得很专业。王通过远程控制其电脑在www.fxhuifu.com网站帮其下载了HuiFuMetaTrader4的软件，可以进行外汇产品的购买，其按照王的指示一步一步在网站上点击会出现银行账号，其往账号充钱，入金成功后在HuiFuMetaTrader4里面就显示有余额，王解释这些账户都是随机匹配的，会直接进入其外汇账户。这些账户有许威、赵秀峰、杨攀峰、谭森、冉小军。第一次入金是2019年10月15日，此后王时不时叫其跟他操作购买外汇，从10月15日至24日其共充值269,697.6元。10月26日购买过小额笔数，系统显示盈利800美元，10日29日王让其买GBPUSD买40手的跌，其操作后当日被强制平仓，亏成0元。其亏钱后主动跟其道歉，说能帮其翻本，让其继续入金，之后在王的指示下12月6日至12月18日其又入金324,000元购买外汇产品。12月16日以后，因当时亏钱想回本，其在和王庆军聊天过程中学会了自己操作，有几次自己操作进行投资。12月24日，其发现系统不能点击了，产品也不能出卖，与王庆军也联系不上了。2.被害人崔某某的陈述，证实其于2019年10月29日在世纪佳缘网站认识一昵称“余生”的会员，后通过QQ加了他好友，他自称陈宝林，1962年出生，经聊天了解到陈的一些情况，陈截屏炒汇的情况给其，让其上网登录www.fxhuifu.com外汇交易网站并注册，陈通过远程操控其电脑。注册成功后，在陈要求下其先后入金共计7万余元，后被强行平仓，12月20日其再次登录外汇操作系统时已经不能进入了。3.先行判决的同案犯王旭阁的供述，证实其组织了王香宝、孙某某、王某某、王二伟、秦康康、黄军辉6个销售，叫销售包装自己的身份在世纪佳缘网站上搭识客户，取得客户信任后，向客户推荐炒外汇链接，客户通过链接向HuiFu平台转账，其从客户投资额60%-70%获取收益。孙某某、王某某等人的客损完成从其处拿钱。客户投资的钱直接进入QQ名叫“天天”和“好男人”经skype聊天软件里“long哥”所控制的账户。黄军辉、孙某某做得最好，两人提成约各有十多万。其曾认识一个女的，加了好友，然后将账号交给孙某某继续引导该女子入金。4.证人冉小军、谭森书写的情况说明，证实其两人未从事过外汇投资，与被害人冯某某、崔某某不认识，对方款项入其账户系虚拟币交易的系统匹配。5.被害人冯某某、崔某某提供的相关转账记录、聊天记录、入金邮件回复等，证实被告人孙某某、王某某分别以“王庆军”、“陈宝林”身份和被害人聊天并引诱被害人进行外汇投资，骗取被害人冯某某、崔某某钱款的经过、具体金额分别为593,697.6元、72,000元。6.公安机关查获的话术单、出具的情况说明、商户订单平台订单付款明细等，证实(1)公安机关从被告人处扣押诈骗使用的话术单和设备。(2)从扣押的设备中将入金、出金数据导出，导出数据中涉及被害人冯某某、崔某某入金金额分别共计416,793.6元、72,000元。7.户籍资料、电话记录，证实被告人孙某某、王某某的身份情况以及被告人孙某某的劣迹情况。8.受案登记表、案发经过，证实本案案发及被告人孙某某、王某某的到案情况。9.被告人孙某某、王某某的供述。本院认为，被告人孙某某、王某某伙同他人以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱款，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪成立，予以支持。经查，公安机关从被告人处扣押的设备中导出的入、出金数据反映被害人冯某某的入金金额共计41万余元，而被害人本人提供的相关转账记录、入金邮件回复等书证反映冯某某的入金额共计59万余元，在证据一对一的情况下根据存疑有利于被告人原则，本院认定被害人冯某某被骗入金金额为41万余元，辩护人的相关意见理由成立，予以采纳。对于孙某某提出其仅知道被害人冯某某入金3,000元的意见，本院认为，孙某某在王旭阁授意下明知自己的行为是诈骗仍虚构身份和被害人冯某某搭识聊天并不断诱骗被害人投资入金，期间或许如孙某某所言王旭阁也曾和被害人聊过天并诱骗被害人投资入金，但孙某某和王旭阁对于诈骗被害人冯某某钱款具有概括性的主观合意，其被抓获时仍与王旭阁等人在一起，也反映出其并没有中止诈骗的意愿和行为，当对被害人的被骗金额承担全部刑事责任。对于辩护人提出部分入金金额由被害人自己操作进行，不应计入诈骗金额的意见，本院认为，HuiFu平台本身是虚假的，被害人系受孙某某诈骗进入该平台，且不管是孙某某诱使被害人投资或帮忙操作还是被害人自己操作投资的入金金额，实际均进入平台控制的冉小军等个人账户，被告人一方从被害人的全部投资金额中获取巨额利益，故该部分金额理当计入犯罪金额中，辩护人的相关意见理由不成立，不予采纳。孙某某、王某某在和王旭阁的共同犯罪中，积极诱骗被害人投资入金，所起的作用并无明显主次之分，不宜区分主从犯，辩护人提出两名被告人系从犯的意见理由不成立，不予采纳。本案中由孙某某、王某某等人受王旭阁招募充当“销售”实施诈骗，犯罪平台、犯罪手段、犯罪所得等由王旭阁安排确定，作用相对较小，酌情从轻考量。王某某到案后如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。王某某当庭自愿认罪，并在家属帮助下已全额退赃，对王某某酌情从轻处罚。根据本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节、对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人孙某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币五万元(此款于判决生效后一个月内缴纳)。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押的32日已予折抵，即自2020年6月11日起至2027年11月8日止)。二、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元(已预缴)。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算)。三、被告人王某某退缴的违法所得发还被害人；被告人孙某某的违法所得予以追缴或者责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李俊英人民陪审员  胡林扣人民陪审员  刘天行二〇二〇年十二月二十五日书 记 员  杨敏菊附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。