杭州市富阳区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)浙0111刑初878号 公诉机关杭州市富阳区人民检察院。 被告人吴卫智，男，1999年9月17日出生，汉族，文化程度高中，户籍所在地海南省海口市龙华区，现住海南省海口市龙华区。因本案于2020年3月19日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同日变更为取保候审，经本院决定于同年12月8日被依法逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。 辩护人孙立涛，海南外经律师事务所律师。 被告人冯学斌，男，2000年3月10日出生，汉族，文化程度高中，户籍所在地海南省海口市琼山区。因犯非法拘禁罪、故意伤害罪于2018年4月28日被海南省海口市秀英区人民法院判处有期徒刑十个月。因本案于2020年4月25日被杭州市公安局富阳区分局取保候审，经本院决定于同年12月8日被依法逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。 辩护人李传鑫，海南外经律师事务所律师。 被告人符程，男，2000年10月18日出生，汉族，文化程度高中，户籍所在地海南省海口市龙华区，现住海南省海口市秀英区。因本案于2020年3月19日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同日变更为取保候审。同年4月22日被依法逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。 辩护人熊意，国浩律师（海南）事务所律师。 杭州市富阳区人民检察院以杭富检二部刑诉〔2020〕761号起诉书指控被告人吴卫智、冯学斌犯妨害信用卡管理罪、被告人吴卫智、冯学斌、符程犯盗窃罪，于2020年11月20日向本院提起公诉。本院经审查于2020年11月27受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2020年12月8日、2020年12月31日公开开庭审理了本案。杭州市富阳区人民检察院指派检察员章天怡出庭支持公诉，被告人吴卫智、冯学斌、符程及辩护人孙立涛、李传鑫、熊意到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审查查明，一、妨害信用卡管理罪 2019年4月至5月期间，被告人吴卫智、冯学斌为牟取非法利益，介绍符程、赵某（另案处理）等人办理银行卡10张左右，后贩卖给孟某（另案处理），从中非法获利人民币2000余元（币种人民币，下同）。 被告人吴卫智、冯学斌在侦查阶段、审查起诉阶段和审判阶段均自愿认罪认罚。 上述事实，被告人吴卫智、冯学斌在开庭审理过程中亦无异议，且有证人孟某、符程、赵某的证言，被告人吴卫智、冯学斌的供述和辩解，搜查笔录，扣押笔录，手机电子数据，银行卡交易明细，到案经过，刑事判决书，户籍证明等证据在案证实，足以认定。 二、盗窃罪 2019年6月至7月期间，被告人吴卫智、冯学斌、符程、赵某经密谋，通过挂失符程、赵某名下已出售给他人的银行卡，秘密窃取银行卡内资金共计67000余元并予以分赃。具体如下： 1.2019年6月6日，被告人吴卫智、冯学斌、符程、赵某通过挂失赵某名下平安银行银行卡，秘密窃取卡内资金13263元，后赵某分得赃款3200元左右，符程分得赃款数百元，剩余赃款由冯学斌、吴卫智平分。 2.2019年6月6日，被告人吴卫智、冯学斌、符程、赵某通过挂失符程名下中国银行银行卡，秘密窃取卡内资金41000元左右，后吴卫智、符程各分得赃款13000元左右，冯学斌分得赃款11000元左右，赵某分得赃款4000元左右。 3.2019年7月9日，被告人吴卫智、冯学斌、符程通过挂失符程名下中国农业银行银行卡，秘密窃取卡内资金10000元，后吴卫智、冯学斌、符程各分得赃款3000余元。 4.2019年7月22日，被告人冯学斌、符程通过挂失符程名下中国建设银行银行卡，秘密窃取卡内资金3140元，后冯学斌、符程予以分赃。 被告人吴卫智、冯学斌、符程在侦查阶段、审查起诉阶段和审判阶段均自愿认罪认罚。 案发后，被告人冯学斌经公安机关电话联系后主动投案；现被告人吴卫智、冯学斌已分别退缴赃款21322元，被告人符程已退缴赃款20322元。 上述事实，被告人吴卫智、冯学斌、符程在开庭审理过程中亦无异议，且有证人孟某、王某的证言，被告人吴卫智、冯学斌、符程及同案犯赵某的供述和辩解，搜查笔录，扣押笔录，手机电子数据，银行卡交易明细，到案经过，刑事判决书，户籍证明等证据在案证实，足以认定。 关于被告人吴卫智的辩护人有关被告人吴卫智具有自首情节的辩护意见，经查，根据公安机关出具的归案经过，被告人吴卫智系由其当地公安机关抓获归案，其不具有投案的主动性，且其到案后所供述的犯罪事实已为公安机关掌握，不符合自首的法定条件，故对该辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人符程的辩护人有关被告人符程系从犯的辩护意见，经查，被告人符程与其他同案犯共同协商盗窃事宜，并通过挂失自身银行卡等行为达到非法占有他人钱款的目的，且其从中获取相当数量被窃款项，根据其在本案的作用和地位，不宜认定其为从犯，故对该辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人吴卫智、冯学斌非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪；被告人吴卫智、冯学斌、符程以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪，依法应予以惩处。公诉机关指控的事实和罪名成立，适用法律正确。被告人吴卫智、冯学斌在判决宣告前一人犯数罪，依法应予数罪并罚。被告人冯学斌具有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚。被告人吴卫智、冯学斌、符程自愿认罪认罚，并积极退缴赃款，本院酌情予以从轻处罚。被告人吴卫智的辩护人有关被告人吴卫智从侦查阶段开始即认罪，认罪态度良好，希予从轻处罚；被告人冯学斌的辩护人有关被告人冯学斌自愿认罪认罚，认罪态度较好，其具有自首情节，积极退赃，希予从轻处罚；被告人符程的辩护人有关被告人符程自愿认罪认罚，希予从宽处罚，对其适用缓刑等辩护意见，本院予以采纳。对于被告人吴卫智的辩护人有关希就妨害信用卡管理罪对吴卫智定罪免罚，并对其适用缓刑的辩护意见，根据本案的性质及被告人吴卫智的作用，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项，第二百六十四条，第二十五条第一款，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十九条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条，第六十一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条，第十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人吴卫智犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币17000元；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币10000元，两罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币27000元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年3月19日起至2022年12月6日止）。 二、被告人冯学斌犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币15000元；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币8000元，两罪并罚，决定执行有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币23000元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年12月8日起至2022年9月7日止）。 三、被告人符程犯盗窃罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元。 （缓刑考验期从本判决确定之日起计算，罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人吴卫智退缴在案的赃款人民币21322元、被告人冯学斌退缴在案的赃款人民币21322元、被告人符程退缴在案的赃款人民币17800元，予以没收，上缴国库；责令被告人吴卫智继续退缴赃款人民币710元、被告人冯学斌继续退缴赃款人民币1049元。 五、扣押在案的涉案物品苹果手机一只、荣耀手机一只、OPPO手机一只，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十天内，通过本院或直接向杭州市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  潘 蔚 人民陪审员  周国平 人民陪审员  王盼盼 二〇二〇年十二月二十八日 书 记 员  骆芝媛