江苏省徐州市鼓楼区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0302刑初145号公诉机关徐州市鼓楼区人民检察院。被告人唐某，男，汉族，本科文化，绵阳夏某网络科技有限公司出资人、实际管理人之一，住四川省成都市武侯区，户籍所在地：四川省蓬溪县。被告人唐某因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月20日被刑事拘留，同年4月25日被逮捕，现羁押于徐州市看守所。辩护人陈从学，四川苍龙律师事务所律师。被告人敬某（曾用名敬某甲），男，汉族，大学肄业，绵阳夏某网络科技有限公司出资人、实际管理人之一，住四川省成都市武侯区，户籍所在地：四川省南部县。被告人敬某因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月22日被刑事拘留，同年5月29日被逮捕，现羁押于徐州市看守所。辩护人李朝彬，四川英特信（南充）律师事务所律师。辩护人刘飞，江苏智临律师事务所律师。被告人龙某，男，汉族，初中肄业，绵阳夏某网络科技有限公司主管，住四川省绵阳市涪城区，户籍所在地：四川省绵阳市涪城区。月被告人龙某曾因犯聚众斗殴罪于2015年7月8日被决定逮捕，次日被执行逮捕，同年12月2日被四川省绵阳市中级人民法院判处有期徒刑二年十个月，缓刑四年，缓刑考验期自2015年12月9日起至2019年12月8日止。被告人龙某因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月21日被刑事拘留，同年4月25日被逮捕，现羁押于徐州市看守所。指定辩护人刘子铭，江苏青创律师事务所律师。被告人胡某，女，汉族，大学专科文化，绵阳某科技有限公司员工，2018年11月至2019年1月兼职绵阳夏某网络科技有限公司客服，住四川省成都市武侯区，户籍所在地：湖南省宁乡县。被告人胡某因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月20日被刑事拘留，同年4月25日被逮捕，现羁押于徐州市看守所。辩护人罗建，江苏恒邦律师事务所律师。被告人王某1，女，汉族，大学专科文化，绵阳夏某网络科技有限公司业务组长，住四川省绵阳市涪城区，户籍所在地：四川省南部县。被告人王某1因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月3日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕，现羁押于徐州市看守所。辩护人周晓青，江苏红杉树律师事务所律师。被告人刘某1（曾用名刘邓洋），男，1998年9月8日生，汉族，高中肄业，绵阳夏某网络科技有限公司业务员，住四川省绵阳市涪城区，户籍所在地：四川省武胜县。被告人刘某1因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月21日被刑事拘留，同年4月25日被逮捕，现羁押于徐州市看守所。辩护人周云峰，山东谛听律师事务所律师。被告人郭某，男，汉族，大学专科文化，绵阳夏某网络科技有限公司业务员，住四川省绵阳市，户籍所在地：四川省蓬溪县。被告人郭某因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月21日被刑事拘留，同年4月25日被逮捕，现羁押于徐州市看守所。辩护人花一鑫，江苏苏安律师事务所律师。被告人唐某1（曾用名唐某2），女，汉族，中专文化，绵阳夏某网络科技有限公司业务组长，住四川省绵阳市涪城区。被告人唐某1因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月21日被刑事拘留，同年6月27日被逮捕，现羁押于徐州市看守所。辩护人孔凡健，江苏非圆律师事务所律师。被告人张某1，男，汉族，专科文化，绵阳夏某网络科技有限公司业务员，住四川省绵阳市涪城区。被告人张某1因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月21日被刑事拘留，同年4月25日、6月19日、2020年7月2日先后被取保候审。指定辩护人王坤，江苏金朝阳律师事务所律师。被告人谭某（曾用名谭某1），男，汉族，中专文化，绵阳夏某网络科技有限公司业务员，住四川省绵阳市涪城区。被告人谭某因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月21日被刑事拘留，同年4月25日、6月19日、2020年7月2日先后被取保候审，2020年11月25日经本院决定逮捕，同日由公安机关执行逮捕，同年12月1日经本院决定取保候审，同日由公安机关执行。指定辩护人张金鹏，江苏钟鼓楼律师事务所律师。被告人梁某，女，汉族，中专文化，绵阳夏某网络科技有限公司业务员，住四川省绵阳市安洲区。被告人梁某因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月21日被刑事拘留，同年4月25日、6月19日、2020年7月2日先后被取保候审。指定辩护人鹿静，江苏彭淮律师事务所律师。被告人廖某（曾用名杜某），男，汉族，初中文化，无业，住四川省绵阳市高新区，户籍所在地：四川省盐亭县。被告人廖某因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月14日被刑事拘留，同年4月19日被逮捕，现羁押于徐州市看守所。辩护人吴洋，江苏昭鹏律师事务所律师。被告人何某（曾用名任某），男，汉族，初中肄业，无业，住四川省绵阳市高新区，户籍所在地：四川省绵阳市盐亭县。被告人何某因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月14日被刑事拘留，同年4月19日被逮捕，现羁押于徐州市看守所。辩护人马南南，江苏昭鹏律师事务所律师。徐州市鼓楼区人民检察院以徐鼓检诉刑诉(2019)381号起诉书指控被告人唐某、敬某、龙某、胡某、王某1、刘某1、郭某、唐某1、张某1、谭某、梁某、廖某、何某犯诈骗罪，于2020年7月2日向本院提起公诉，本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭公开开庭审理了本案。徐州市鼓楼区人民检察院指派检察员喻绍玉出庭支持公诉，被告人唐某、敬某、龙某、胡某、王某1、刘某1、郭某、唐某1、张某1、谭某、梁某、廖某、何某及辩护人陈从学、李朝彬、刘飞、刘子铭、罗建、周晓青、周云峰、花一鑫、孔凡健、王坤、张金鹏、鹿静、吴洋、马南南到庭参加了诉讼。本案在审理过程中，公诉机关以补充侦查为由建议延期审理，本院决定延期审理一次。现已审理终结。公诉机关指控,2018年4月至2019年3月间，被告人唐某、敬某、章某（另案处理）共同出资在四川省绵阳市成立并运营“绵阳夏某网络科技有限公司”（以下简称夏某公司）。被告人廖某伙同被告人何某，由廖某负责技术支撑，制作可操控开奖号码的“中彩网”网络平台，并租用徐州市某科技公司服务器进行放置，由何某负责对外联系买家及销售。二人将该“中彩网”网络平台出售给被告人唐某后，还负责该网站的后期维护。后该公司雇佣被告人龙某为公司主管，协助管理公司业务，并予以公司盈利分成。先后雇佣何某、郑某（均另案处理）及被告人胡某为网站客服，承担充值、提现、修改后台数据等工作；雇佣被告人王某1、刘某1、郭某、唐某1、谭某、梁某、张某1等人为业务员，并于2018年10月任命被告人王某1、唐某1为业务组长，督促业务员销售彩票。该网站由业务员包装成年轻漂亮的女性，通过各类社交媒体添加单身男性用户为好友，利用闲聊、关心等话术方式增进感情，寻找时机提出在“中彩网”购买彩票可以中奖，而后让被害人先投资小额钱款购买彩票，能够中奖并提款，并向被害人发某的虚假中奖信息截图，诱骗被害人购买彩票。后被告人唐某、敬某、龙某及客服人员通过修改后台数据等手段控制客户输赢，共骗取被害人合计人民币55.1万余元（以下币种均为人民币）。其中，被害人夏某损失5.1万元，被害人郝某损失1822元，被害人张某甲损失4.9万余元，被害人蒋某损失1.6万余元，被害人张某乙损失18.8万余元，被害人陈某损失3.2万余元，被害人高某损失12.2万余元，被害人林某损失1.1万余元，被害人韩某损失7.1万余元，被害人田某损失1.03万元。其中，被告人唐某、敬某、廖某、何某参与诈骗55.1万余元；被告人龙某参与诈骗49.59万元；被告人王某1参与诈骗34.2万元；被告人胡某参与诈骗28.9万余元；被告人刘某1参与诈骗18.8万余元；被告人郭某参与诈骗15.4万余元；被告人唐某1参与诈骗9.2万余元；被告人张某1参与诈骗7.1万余元；被告人谭某参与诈骗1.6万余元；被告人梁某参与诈骗1.03万元。公诉机关认为，被告人唐某、敬某、龙某、胡某、王某1、刘某1、郭某、唐某1、张某1、谭某、梁某、廖某、何某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，利用网络技术手段骗取他人财物，其中被告人唐某、敬某、廖某、何某涉案数额特别巨大，被告人龙某、胡某、王某1、刘某1、郭某、唐某1、张某1涉案数额巨大，被告人谭某、梁某涉案数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。上述十三名被告人具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定之情节，系共同犯罪，其中被告人唐某、敬某、龙某系主犯，被告人敏、王某1、刘某1、郭某、唐某1、张某1、谭某、梁某、廖某、何某系从犯。此外，被告人敬某、唐某1具有自首情节，被告人唐某、龙某、胡某、王某1、刘某1、郭某、张某1、谭某、梁某、廖某、何某具有坦白情节，被告人唐某、龙某具有立功情节。被告人龙某具有《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款、第六十九条规定之情节，应当数罪并罚。为证明上述事实，公诉机关向法庭提交了被告人供述、被害人陈述、证人证言、电子证据检查笔录、远程勘验工作记录、中彩网管理平台截图、微信聊天记录截图及转账记录截图、QQ聊天记录截图、支付宝转账记录截图、检查笔录、搜查笔录、辨认笔录、银行卡交易明细、服务器租用合同等证据材料。被告人唐某、敬某、龙某、胡某、王某1、刘某1、郭某、唐某1、张某1、谭某、梁某、廖某、何某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，亦未作辩解。被告人唐某辩护人的主要辩护意见：1.唐某具有立功情节；2.唐某具有坦白情节，且自愿认罪认罚；3.唐某归案后积极退赃；4.唐某无犯罪前科。被告人敬某辩护人的主要辩护意见：1.敬某不是犯意的提起者，且在公司经营的过程中参与较少，因此在共同犯罪中作用较小，社会危害性较轻；2.敬某具有自首情节；3.敬某无犯罪前科；4.敬某归案后积极退赃，取得部分被害人谅解。被告人龙某辩护人的主要辩护意见：1.龙某具有从犯情节；2.龙某具有坦白情节，且自愿认罪认罚；3.龙某具有立功情节。被告人胡某辩护人的主要辩护意见：1.胡某归案后积极退赃；2.胡某无犯罪前科。被告人王某1辩护人的主要辩护意见：1.对于涉案的诈骗金额，王某1分赃较少，可酌情对其从轻处罚；2.王某1具有从犯情节；3.王某1无犯罪前科；4.王某1归案后积极退赃。被告人刘某1辩护人的主要辩护意见：1.刘某1具有从犯情节；2.刘某1具有坦白情节，且自愿认罪认罚；3.刘某1犯罪情节较轻。被告人郭某辩护人的主要辩护意见：1.郭某具有从犯情节；2.郭某归案后，积极退赃；3.郭某具有坦白情节，且自愿认罪认罚；4.郭某无犯罪前科。被告人唐某1辩护人的主要辩护意见：1.唐某1具有自首情节；2.唐某1归案后积极退赃；3.唐某1无犯罪前科。被告人张某1辩护人的主要辩护意见：1.张某1无犯罪前科；2.张某1具有坦白情节，且自愿认罪认罚；3.张某1具有从犯情节。被告人谭某辩护人的主要辩护意见：1.谭某具有坦白情节，且自愿认罪认罚；2.谭某具有从犯情节；3.谭某归案后积极退赃；4.谭某无犯罪前科。被告人梁某辩护人的主要辩护意见：1.梁某具有坦白情节，且自愿认罪认罚；2.梁某无犯罪前科；3.梁某具有从犯情节；4.梁某归案后积极退赃。被告人廖某辩护人的主要辩护意见：1.廖某具有从犯情节；2.廖某具有坦白情节，且悔罪态度较好。被告人何某辩护人的主要辩护意见：1.何某具有从犯情节；2.何某具有坦白情节，且自愿认罪认罚；3.何某无犯罪前科。经审理查明,2018年4月至2019年3月间，被告人唐某、敬某、章某（已判刑）共同出资在四川省绵阳市成立并运营“绵阳夏某网络科技有限公司”，并由唐某通过网络从被告人何某处购买可操控开奖的“中彩网”网络平台。该平台系被告人何某伙同被告人廖某在租用徐州市某科技公司的服务器的情况下，由廖某负责制作，由何某负责对外销售。何某在将制作完成的“中彩网”平台交付唐某后，仍每月收取服务器费用以及平台维护费用，并由廖某负责该平台的后期维护。2018年10月，唐某、敬某雇佣被告人龙某为公司主管，协助管理公司业务，并给予其公司盈利分成；雇佣何某、郑某及被告人胡某为网站客服，承担充值、提现、修改后台数据等工作；雇佣被告人王某1、刘某1、郭某、唐某1、谭某、张某1、梁某等人为业务员，并将业务员分成三组，由钦某（另案处理）、王某1、唐某1担任组长。该公司采用将业务员包装成年轻漂亮的女性，通过各类社交媒体添加单身男性用户为好友，利用闲聊、关心等话术方式增进感情，伺机向其推荐“中彩网”购买彩票，先以小额投资购买彩票并中奖提款为诱惑，并借助发布虚拟账号的虚假中奖信息截图，欺骗被害人继续投资购买彩票，后再由唐某、敬某、龙某以及客服人员通过修改后台数据等手段控制客户输赢的方式，骗取被害人钱款。业务员除每月领取固定工资之外，还从骗取的钱款中提成，业务组长根据各组组员的业绩亦可以获得相应提成。截止至2019年3月，被告人唐某、敬某、廖某、何某通过上述方式骗取夏某、郝某、张某甲、蒋某、张某乙、陈某、高某、林某、韩某、田某等人共计约53.77万元；其中，被告人龙某参与诈骗约49.59万元；被告人王某1参与诈骗约34.2万元；被告人胡某参与诈骗约28.64万元；被告人刘某1参与诈骗约18.8万元；被告人郭某参与诈骗约15.4万元；被告人唐某1参与诈骗约8.89万元；被告人张某1参与诈骗约7.08万元；被告人谭某参与诈骗约1.6万元；被告人梁某参与诈骗约1.03万元。2019年3月13日，被告人廖某、何某被公安机关抓获归案；2019年3月19日，被告人唐某被公安机关抓获归案，并在到案后协助公安机关抓获同案参与人何某；2019年3月20日，被告人龙某、胡某被公安机关抓获归案；同日，龙某协助公安机关抓获被告人刘某1；次日，龙某协助公安机关抓获被告人张某1、谭某、梁某；2019年3月21日，被告人郭某被公安机关抓获归案；2019年4月22日，被告人敬某主动到公安机关投案自首；2019年5月3日，被告人王某1被公安机关抓获归案；2019年5月21日，被告人唐某1主动到公安机关投案自首。另查明，被告人唐某、敬某向公安机关退缴赃款合计19.24万元。本案在审理过程中，被告人唐某、敬某、龙某、胡某、王某1、刘某1、郭某、唐某1、张某1、谭某、梁某、廖某、何某共计退出赃款33.5万元。此外，被告人敬某退赔被害人田某1.03万元，并获得田某的谅解。为证明上述事实，公诉机关当庭宣读并出示了下列证据：（一）关于本案的诈骗模式1.被告人唐某、敬某的供述，证明2018年4月，唐某、敬某、章某共同出资在绵阳市金三角成立夏某公司，经营“中彩网”彩票平台。该网站系唐某在网上购买，网站设置为后台可以修改数据控制用户输赢。唐某等人通过给业务员发手机，提供QQ号、微信号，让业务员包装成漂亮、有钱的女性，在网上添加男性客户进行聊天，利用闲聊、关心等话术增进感情，伺机向被害人推荐“中彩网”购买彩票，先以小额投资购买彩票并中奖提款为诱惑，并借助发布虚拟账号的虚假中奖信息截图，欺骗被害人继续投资购买彩票，后再由唐某、敬某、龙某以及客服人员通过修改后台数据等手段控制客户输赢的方式，骗取被害人钱款。2018年10月，章某离开夏某公司，唐某、敬某在夏某公司通过上述方式继续运营“中彩网”，并聘用龙某作为公司的主管，协助管理公司业务，并给予其公司盈利分成。胡某系公司的客服，任职时间为2018年10月至2019年1月，负责充值、提现、修改后台数据等工作。业务员分为三个小组，钦某、王某1、唐某1分别为三个小组的组长，郭某、刘某1、张某1、谭某、梁某等人均系公司的业务员。业务员的收入含固定工资和提成，提成根据客户的亏损额确定，组长可以拿组员的提成等事实。2.被告人龙某的供述，证明唐某、敬某系夏某公司的老板。2018年10月，龙某开始担任夏某公司的主管，协助唐某、敬某管理公司的全面工作，监督业务员的业绩。夏某公司让业务员将自己包装成年轻女性，添加单身男性为好友，通过聊天增进感情，伺机向被害人推荐“中彩网”购买彩票，一开始被害人购买小额彩票能够中奖提现，待被害人继续大额购买彩票后，通过公司客服更改后台数据让被害人输钱。2019年2月之前，龙某能获得公司一成的利润，2月之后唐某承诺给龙某三成利润，但实际未兑现等事实。3.被告人胡某的供述，证明唐某、敬某系夏某公司的老板，龙某系公司主管。2018年11月至2019年1月，胡某担任“中彩网”的客服，每月领取6000元的固定工资，其职责是帮助客户充值、提现、接受老板指令修改中奖号码。其修改号码后，客户就会在“中彩网”输钱。此外，其在担任客服期间，何某也是公司的客服，二人轮流值班等事实。4.被告人王某1、唐某1的供述，证明唐某、敬某系夏某公司的老板，龙某系公司主管。自2018年10月，二人开始在夏某公司担任业务员。同年11月，二人与钦某一起被任命为业务组长，其二人分别系业务二组和三组的组长。谭某系业务一组的组员，刘某1、郭某系业务二组的组员，张某1、梁某系业务三组的组员。2019年3月，钦某离职后，郭某被任命为业务一组的组长。公司让业务员将自己包装成女性，添加单身男性为好友，通过聊天增进感情，伺机向被害人推荐“中彩网”购买彩票，一开始被害人购买小额彩票能够中奖提现，待被害人继续大额购买彩票后，通过公司客服更改后台数据让被害人输钱。二人对夏某公司运营“中彩网”的模式系诈骗性质均明知。此外，组长可以根据组员发展客户的亏损情况获取提成等事实。5.被告人刘某1、张某1、梁某的供述，证明唐某、敬某系夏某公司的老板，龙某系公司主管。自2018年10月，三人进入夏某公司担任业务员，刘某1的组长系王某1，张某1、梁某的组长系唐某1。公司让业务员将自己包装成女性，添加单身男性为好友，通过聊天增进感情，伺机向被害人推荐“中彩网”购买彩票，一开始被害人购买小额彩票能够中奖提现，待被害人继续大额购买彩票后，通过公司客服更改后台数据让被害人输钱。三人对夏某公司运营“中彩网”的模式系诈骗性质均明知等事实。6.被告人郭某的供述，证明唐某、敬某系夏某公司的老板，龙某系公司主管。2018年11月，郭某进入夏某公司担任业务员，其组长系王某1。2019年3月，其被任命为业务一组的组长，但其未实际履行组长职责。公司让业务员将自己包装成女性，添加单身男性为好友，通过聊天增进感情，伺机向被害人推荐“中彩网”购买彩票，一开始被害人购买小额彩票能够中奖提现，待被害人继续大额购买彩票后，通过公司客服更改后台数据让被害人输钱。其对夏某公司运营“中彩网”的模式系诈骗性质均明知等事实。7.被告人谭某的供述，证明唐某、敬某系夏某公司的老板，龙某系公司主管。2018年5月、2019年3月，谭某先后两次进入夏某公司担任业务员。公司让业务员将自己包装成女性，添加单身男性为好友，通过聊天增进感情，伺机推荐客户到“中彩网”购买彩票，后通过更改后台的中奖号码让客户亏钱。其对夏某公司运营“中彩网”的模式系诈骗性质均明知等事实。8.被告人廖某、何某的供述，证明2018年4月起，廖某伙同何某，由廖某负责技术支撑，制作可控制开奖号码的“中彩网”彩票网站，并租用徐州市某科技公司服务器进行放置，由何某负责对外销售。后二人将“中彩网”彩票网站出售给唐某，并负责该网站的后期维护等事实。9.同案参与人章某的供述，证明2018年3月至9月，章某与唐某、敬某共同出资在绵阳市成立夏某公司，经营“中彩网”彩票网站。该网站由唐某购买。夏某公司对公司的业务员进行包装，发布虚假中奖截图，引诱他人购买彩票，客服通过更改中奖号码，使客户输钱。2018年10月，章某从夏某公司退出，唐某、敬某继续使用夏某公司经营“中彩网”网站等事实。10.证人赵某、管某、刘某甲、杨某、王某、刘某乙的证言，证明上述人员系夏某公司的员工，唐某、敬某系夏某公司的老板，龙某系公司主管。公司让业务员将自己包装成女性，添加单身男性为好友，通过聊天增进感情，伺机推荐客户到“中彩网”购买彩票，后通过更改后台的中奖号码让客户亏钱等事实。11.证人先某的证言，证明廖某负责制作彩票网站，其与何某、陈阳负责销售网站等事实。12.工资发放登记表，证明涉案人员的入职时间，以及其领取的工资收入中包含提成收入等事实。13.鼓公网勘【2019】SCZP—001、004号远程勘验笔录，证明登录“中彩网”后台服务器，将“中彩网”网站源码下载，使用管理员账号登录管理后台，发现该网站内有多种私人运营的彩票系统，其中河内五分彩为自行设置的系统彩票等事实。14.勘验笔录及聊天记录截图，证明公安机关对龙某的手机进行检查，发现其与刘某1的聊天记录中有关于“杀客户”的内容，以及唐某发给其“十万级客户操作方式”等内容。15.检查笔录及聊天记录截图，证明公安机关对胡某的手机进行检查，发现胡某与何某之间有大量关于“杀客户”的聊天记录等事实。16.鼓公丰勘【2019】410—004号电子数据检查笔录、检查笔录及聊天记录、转账记录截图，证明公安机关对何某的手机进行检查，发现其与唐某的聊天记录中有关于购买“中彩网”网站、后期维护、收取费用、网站后台修改数据、手动设置开奖等内容。此外，2018年8月至2019年2月，唐某每月向何某转款支付维护费用等事实。17.电子证据检查笔录，证明公安机关对敬某的电脑硬盘进行检查，发现大量“中彩网”客服与相关客户关于充值等内容的涉案聊天记录等事实。18.辨认笔录，证明经过辨认，唐某能够辨认出敬某为其经营“中彩网”的合伙人；何某能够辨认出唐某1、王某1为夏某公司的业务组长，敬某为夏某公司的老板等事实。19.银行交易流水，证明唐某使用户名为“李再术”的银行卡收取被害人的钱款等事实。20.服务器租用合同，证明2018年7月，廖某使用“朱业荣”的身份与徐州某科技有限公司签订服务器租用合同，租用期限为2018年7月25日至2019年7月25日等事实。（二）关于诈骗金额的认定1.被告人谭某的供述、电子数据检查笔录及聊天记录截图，证明2019年3月，谭某使用“李某萍”的女性身份通过聊天发展了一名客户。该客户在“中彩网”共充值17500元，提现850元，损失16650元。公安机关扣押谭某的手机一部，并对该手机进行检查，发现谭某与上述被害人的聊天记录等事实。2.被告人郭某的供述、电子证据检查笔录及聊天记录截图，证明郭某是业务二组的组员，其组长是王某1。郭某以“梁某娟”的女性身份通过聊天发展了两个客户分别叫高某和陈某，其向客户推荐“中彩网”购买彩票。高某在“中彩网”共输了十几万元，陈某输了3万元左右等事实。3.被告人刘某1的供述、电子证据检查笔录及聊天记录截图，证明刘某1是业务二组的组员，其组长是王某1。刘某1以“林某1”的女性身份通过聊天发展了一名叫张某乙的客户，其向该客户推荐“中彩网”购买彩票。后期涉及到大额投注其将该客户交给唐某或王某1跟对方聊天等事实。4.被告人唐某1的供述，证明唐某1是业务三组的组长。2018年11月份，其使用“王某2”的女性身份通过聊天发展了一名姓林的客户，并向该客户推荐了“中彩网”。该客户在“中彩网”亏损1万余元等事实。5.被告人张某1的供述，证明张某1是业务三组的组员，其组长是唐某1。张某1以“王某3”的女性身份通过聊天发展客户，并向客户推荐“中彩网”购买彩票，其中一名客户充值了大约7万元等事实。6.被告人梁某的供述、电子数据检查笔录，证明梁某是业务三组的组员，其组长是唐某1。梁某以“徐某琪”的女性身份通过聊天发展客户，并向客户推荐“中彩网”购买彩票，其中有一名客户叫田某等事实。7.被害人蒋某的陈述、转账记录截图、聊天记录截图、检查笔录及“中彩网”会员界面截图，证明2019年月，有一名自称为“李某萍”的女性通过微信向其推荐了“中彩网”，称在该网站购买彩票可以赚钱。后蒋某以用户名“jiangxiyu007”在“中彩网”购买彩票，其共充值1.75万元，提现850元，损失约1.6万元等事实。8.被害人高某的陈述、聊天记录截图、远程勘验笔录、检查笔录及截图、“中彩网”会员界面截图，证明2018年11月至2019年2月，有一名自称为“梁某娟”的女性向其推荐了“中彩网”，一开始二人合买小额的彩票能够中奖，后其购买大额的彩票就开始输钱。其一共充值14.3万元，提现2.08万元，损失约12.2万元等事实。9.被害人陈某的陈述、转账记录截图、远程勘验笔录、检查笔录及截图、“中彩网”会员界面截图，证明2018年11月至2019年1月，有一名自称为“梁某娟”的女性向其推荐了“中彩网”，一开始购买小额彩票能够中奖，后其购买大额的彩票就开始输钱。其一共充值3.36万元，提现1524元，损失约3.2万元等事实。10.被害人张某乙的陈述、转账记录截图、聊天记录截图、中彩网会员界面截图，证明2019年3月，有一名自称为“林某1”的女性向其推荐“中彩网”，一开始购买小额的彩票能够中奖，后其购买大额的彩票就开始输钱。其一共充值19.3万元，提现4397元，损失约18.8万元等事实。11.被害人林某的陈述、微信转账记录截图、微信聊天记录截图、中彩网管理平台截图，证明2018年11月，有一名自称为“王某2”的女性通过微信聊天向其推荐“中彩网”，一开始两人一起购买彩票能够中奖，后其个人购买彩票就开始输钱。其一共充值1.64万元，提现8524元，损失约0.78万元等事实。12.被害人韩某的陈述、支付宝转账记录截图、微信转账记录截图、QQ聊天记录截图、远程勘验笔录，证明2018年10月开始，有一名自称为“王某3”的女性通过QQ聊天向其推荐“中彩网”，一开始两人一起购买彩票能够中奖，后其个人购买大额彩票就开始输钱。其一共充值7.68万元，提现5932元，损失约7.08万元等事实。13.被害人田某的陈述、微信转账记录截图、微信聊天记录截图、中彩网管理平台截图，证明2018年11月开始，有一名自称为“徐某琪”的女性通过微信聊天向其推荐“中彩网”，一开始其购买小额彩票能够中奖，后其购买大额彩票就开始输钱。其一共充值1.58万元，提现5500元，损失约1.03万元等事实。14.被害人夏某的陈述、“中彩网”管理平台截图、远程勘验笔录，证明2018年4、5月份，微信好友“等风来”向其推荐“中彩网”，其在该网站注册用户名“case”购买彩票，充值4.66万元，取款5042元，共计损失约4万元等事实。15.被害人郝某的陈述、“中彩网”管理平台截图，证明2018年4月至2019年2月，QQ好友“一见你就笑”向其推荐“中彩网”，其在该网站注册用户名“一路上有你”购买彩票，充值9.35万元，取款9.16万元，共计损失约1800元等事实。16.被害人张某甲的陈述、银行交易流水、“中彩网”会员界面截图、“中彩网”管理平台截图，证明2018年11月至2019年2月，QQ好友“李钰彤”向其推荐“中彩网”，其在该网站注册用户名“十五国风”购买彩票，充值6.6万余元，取款1.7万余元，共计损失约4.9万元等事实。（三）其他综合性证据1.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证明公安机关对唐某的住所进行搜查，扣押手机、电脑主机、银行卡、等物品；对敬某的住所进行搜查，扣押电脑硬盘一个；对夏某公司的住所地进行搜查，扣押手机五部、固态硬盘十三个、机械硬盘二个、公司营业执照一张、公司印章一枚；对廖某的住所进行搜查，扣押电脑主机四台、手机四部及工商银行卡一张；以及扣押唐某、敬某退缴的现金19.24万元、谭某手机一部、王某1手机一部、郭某手机四部、刘某1手机一部、梁某手机三部等事实。2.交款凭证，证明本案在审理过程中，被告人唐某退出赃款2万元，被告人敬某退出赃款9.1万元，被告人龙某退出赃款1万元，被告人胡某退出赃款1.2万元，被告人王某1退出赃款4.07万元，被告人刘某1退出赃款2万元，被告人郭某退出赃款2万元，被告人唐某1退出赃款2万元，被告人张某1退出赃款1.5万元，被告人谭某退出赃款1.6万元，被告人梁某退出赃款1.03万元，被告人廖某退出赃款3万元，被告人何某退出赃款3万元等事实。3.收条、谅解书，证明被告人敬某退赔被害人田某1.03万元，并获得田某的谅解等事实。4.营业执照，证明涉案公司的工商登记情况等事实。5.刑事判决书、执行通知书，证明被告人龙某曾因犯聚众斗殴罪于2015年12月2日被判处有期徒刑二年十个月，缓刑四年。缓刑考验期自2015年12月9日起至2019年12月8日止等事实。6.公安机关出具的情况说明，证明被告人唐某到案后协助公安机关抓获同案参与人何某；龙某到案后协助公安机关抓获被告人刘某1、谭某、梁某、张某1等事实。7.本案的发破案经过及被告人到案经过，证明本案的发破案情况，以及被告人的到案情况等事实。8.被告人的户籍证明，证明十三名被告人在作案时已达到完全刑事责任年龄。上述证据经当庭质证，符合法律规定，具有法律证明效力，予以确认。本院认为，被告人唐某、敬某、龙某、胡某、王某1、刘某1、郭某、唐某1、张某1、谭某、梁某、廖某、何某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，利用网络技术手段骗取他人财物，其中被告人唐某、敬某、廖某、何某涉案数额特别巨大，被告人龙某、胡某、王某1、刘某1、郭某、唐某1、张某1涉案数额巨大，被告人谭某、梁某数额较大，其行为均已触犯刑法，构成诈骗罪，依法应当予以刑事处罚，且系共同犯罪。公诉机关当庭变更指控被告人唐某、敬某、廖某、何某参与诈骗约53.77万元，被告人龙某参与诈骗约49.59万元，被告人胡某参与诈骗约28.64万元，被告人唐某1参与诈骗约8.89万元，被告人张某1参与诈骗约7.08万元，经查属实，予以采纳。控辩双方关于被告人敬某、唐某1具有自首情节；被告人唐某、龙某具有立功情节的控辩意见，经查属实，予以采纳，依法对被告人唐某、敬某、唐某1减轻处罚，对被告人龙某从轻处罚。被告人唐某、龙某、胡某、王某1、刘某1、郭某、张某1、谭某、梁某、廖某、何某具有坦白情节，且认罪认罚，依法从轻处罚，故对被告人唐某、龙某、刘某1、郭某、张某1、谭某、梁某、廖某、何某的辩护人提出上述被告人具有坦白情节的辩护意见予以采纳。被告人胡某、王某1、刘某1、郭某、唐某1、张某1、谭某、梁某、廖某、何某在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法对被告人廖某、何某、唐某1、张某1减轻处罚，对被告人王某1、胡某、刘某1、郭某从轻处罚，故对被告人王某1、刘某1、郭某、张某1、谭某、梁某、廖某、何某的辩护人提出上述被告人具有从犯情节的辩护意见予以采纳。被告人唐某、敬某、龙某、胡某、王某1、刘某1、郭某、唐某1、张某1、谭某、梁某、廖某、何某归案后积极退出赃款，酌情对上述被告人从轻处罚，故对被告人唐某、敬某、胡某、王某1、郭某、唐某1、谭某、梁某的辩护人提出的上述被告人积极退赃的辩护意见予以采纳。关于被告人敬某的辩护人提出敬某归案后对部分被害人进行退赔，并获得的谅解的辩护意见，经查属实，酌情对其从轻处罚。关于被告人唐某、敬某、胡某、王某1、郭某、唐某1、张某1、谭某、梁某、何某的辩护人提出上述被告人无犯罪前科的辩护意见，经查属实，予以采纳。被告人龙某在缓刑考验期内再犯新罪，应当对其撤销缓刑，数罪并罚。关于被告人敬某的辩护人提出敬某不是犯意的提起者，且在公司经营的过程中参与较少，因此在共同犯罪中作用较小，社会危害性较轻的辩护意见，经查，被告人敬某与唐某共同出资成立夏某公司，担任公司的经营管理者，招募业务员，实施诈骗行为，诈骗数额特别巨大，其在共同犯罪中的作用并非较小，且社会危害性较大，故对该辩护意见不予采纳。关于被告人龙某的辩护人提出龙某在共同犯罪中系从犯的辩护意见，经查，龙某作为夏某公司的主管，负责协助唐某、敬某管理公司的全面工作，监督员工的业绩，且能够获得公司的利润分成，故其不符合从犯的构成要件，但其作为主犯相对于唐某、敬某作用较小，系作用较小的主犯，在量刑时可酌情对其从轻处罚。因此对上述辩护意见不予采纳。关于被告人王某1的辩护人提出对于涉案的诈骗金额，王某1分赃较少，可酌情对其从轻处罚的辩护意见，经查，王某1作为业务组长，除了个人发展客户实施诈骗行为之外，还负责指导、监督其组员发展客户，并对其组员的业绩进行提成，因此王某1作为业务组长，其分赃在共同犯罪中并非较少，对该辩护意见不予采纳。关于被告人刘某1的辩护人提出刘某1犯罪情节较轻的辩护意见，经查，刘某1通过网络实施诈骗行为，诈骗金额高达18.8万余元，达到数额巨大标准，故其主观恶性和社会危害性均较大，对辩护人的该辩护意见不予采纳。鉴于被告人张某1、谭某、梁某犯罪情节较轻，确有悔罪表现，适用缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，不致再危害社会，且经征求公诉机关和社区矫正机关的意见，可以对其适用缓刑。综上，根据上述被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第六十九条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第七十七条第一款、第六十四条等规定，判决如下：一、被告人唐某犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币十二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日至2028年3月19日止；罚金自本判决生效之日起三十日内予以缴纳。)二、被告人敬某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月22日至2026年10月21日止；罚金自本判决生效之日起三十日内予以缴纳。)三、被告人龙某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元，撤销四川省绵阳市中级人民法院（2015）绵少刑终字第7号刑事判决书中第四项关于被告人龙某的缓刑部分，连同原判决有期徒刑二年十个月，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币六万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已折抵刑期4个月零24天，即自2019年3月21日至2025年10月27日止；罚金自本判决生效之日起三十日内予以缴纳。)四、被告人廖某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月14日至2023年9月13日止；罚金自本判决生效之日起三十日内予以缴纳。)五、被告人何某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月14日至2023年9月13日止；罚金自本判决生效之日起三十日内予以缴纳。)六、被告人王某1犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月3日至2023年5月2日止；罚金自本判决生效之日起三十日内予以缴纳。)七、被告人胡某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日至2022年9月19日止；罚金自本判决生效之日起三十日内予以缴纳。)八、被告人刘某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月21日至2022年3月20日止；罚金自本判决生效之日起三十日内予以缴纳。)九、被告人郭某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月21日至2022年3月20日止；罚金自本判决生效之日起三十日内予以缴纳。)十、被告人唐某1犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月21日至2021年11月20日止；罚金自本判决生效之日起三十日内予以缴纳。)十一、被告人张某1犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。(缓刑考验期自判决确定之日起计算。)十二、被告人谭某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。(缓刑考验期自判决确定之日起计算。)十三、被告人梁某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。(缓刑考验期自判决确定之日起计算。)十四、对于上述被告人退出的违法所得，依法发还被害人；对于公安机关扣押的涉案财物，由公安机关依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郭 娜审 判 员  刘晓璐人民陪审员  陈 颜二〇二〇年十二月一日书 记 员  高圣恩