广东省广州市从化区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0117刑初651号公诉机关广东省广州市从化区人民检察院。被告人任维，男，1972年10月6日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地湖南省汩罗市，现住广东省广州市白云区。因本案于2020年6月24日被羁押，同日被刑事拘留，2020年7月30日被逮捕。现押于广州市从化区看守所。指定辩护人张春，广东达方律师事务所律师。被告人田金刚，男，1961年12月7日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖北省孝感市应城市。因本案于2020年8月24日被羁押，同日被刑事拘留，2020年9月22日被逮捕。现押于广州市从化区看守所。委托辩护人钟文杰，广东安扬律师事务所律师。广东省广州市从化区人民检察院以穗从检二部刑诉[2020]Z595号起诉书指控被告人任维、田金刚犯诈骗罪，于2020年10月22日向本院提起公诉。本院于次日立案并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市从化区人民检察院指派检察员胡文丽、段永仙出庭支持公诉，上述被告人及辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年5月至6月份期间，被告人田金刚在同案人向某宇（另案处理）的介绍下认识被害人蒋某1，得知被害人想托关系将其丈夫冯某2玉、儿子冯某1释放出来，以需要活动经费为由诈骗被害人50000元。被告人田金刚虚构被告人任维是国际刑警的身份并介绍给被害人认识。期间，被告人任维与同案人向某凡（另案处理）虚构有能力托人搞关系将被害人的丈夫冯某2玉、儿子冯某1释放出来，以疏通关系需要资金为由骗取被害人110000元。2020年6月24日，被告人任维在广州市广州南站被抓获。归案后，被告人任维退赃33000元。2020年8月24日，被告人田金刚在广东省佛山进站口被抓获。公诉机关列举了证人证言、被害人陈述、被告人供述、勘验、检查、辨认等笔录、物证、视听资料、电子数据、抓获经过、被告人的户籍资料等证据予以证实。据此认为，被告人任维、田金刚以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人任维归案后如实供述自己的罪行，且认罪认罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人田金刚对指控的罪名无意见，如实供述主要事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人田金刚在共同犯罪中起辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻、减轻免除处罚。建议对被告人任维判处有期徒刑三年，并处罚金3000元，对被告人田金刚判处有期徒刑一年，并处罚金1000元。提请本院判处。被告人任维对指控的事实及罪名均无异议，提出公安机关冻结其银行账户中的46174.79元是其合法的劳动所得，其愿意由法院判决退赔给被害人。其辩护人提出的辩护意见:（1）被告人任维系初犯、偶犯，能够如实供述，自愿认罪认罚，已主动退赃33000元，主观恶性较小；（2）被害人第一次给的钱款具体是1万元还是2万元存疑，另外10万元中有4万元是被告人给同案人向某凡支付律师费的，不应认定为诈骗数额，以上数额均应当从诈骗数额中予以扣除；（3）被告人田金刚、任维并非共同犯罪，双方涉案的诈骗金额不存在交集，希望能对被告人从轻处罚。被告人田金刚对指控的主要犯罪事实及罪名均无异议，称其将5万元诈骗款项中的4万元委托向某宇转交被告人任维，并电话告知了任维，自己只拿了1万元。其辩护人的辩护意见:被告人田金刚是初犯、偶犯，犯罪情节较轻，主观恶性较小，具有坦白情节，其获利也仅有1万元，属于帮助犯、从犯，同时具有坦白情节，在侦查阶段积极退赃，并取得谅解，现被告人已年近58岁，长期患病，还有年老的母亲需要照，希望法庭能对被告人从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，2018年5月至6月份期间，被告人田金刚在向某宇（另案处理）的介绍下认识被害人蒋某1，得知被害人想托关系将因涉嫌犯罪被逮捕的犯罪嫌疑人冯某2玉（被害人丈夫）、冯某1（被害人儿子）释放出来，便将被告人任维虚构为国家安全局领导介绍给被害人蒋某1认识。在双方见面期间，以需要活动经费的名义骗取被害人50000元。后被告人任维伙同同案人向某凡虚构有能力托人搞关系将被害人的丈夫冯某2玉、儿子冯某1释放出来，并以疏通关系需要资金为由骗取被害人110000元。2019年10月9日，冯某2玉、冯某1因犯罪被本院分别判处有期徒刑三年二个月及一年十个月。被害人发现被骗后再无法与两名被告人取得联系，遂于2020年5月16日到公安机关报案。2020年6月24日，被告人任维在广州市广州南站被抓获。2020年8月24日，被告人田金刚在广东省佛山进站口被抓获。公安机关扣押了任维持有的玫瑰金华为手机一部，并将任维名下工商银行账号62×××08中的36725.46元、平安银行账号16×××79_00RM中的9047.57予以冻结。现被告人田金刚家属退还了50000元给被害人，并取得了被害人的谅解。被告人任维家属代为退赃33000元给被害人。同案人向某凡已退还25000元给被害人。上述事实，被告人任维、田金刚在庭审中亦无异议，并有公诉机关当庭提供的、并经法庭质证、认证的证人蒋某3、蒋某4、刘某1、蒋某5、刘某2的证言，被害人蒋某1的陈述，被告人任维、田金刚的供述，同案人熊某义、刘某3林、向某宇的供述，被害人蒋某1指认向某宇、刘某3林、熊某义、被告人任维、田金刚的微信号及其与被告人任维、同案人熊某义的微信聊天记录、银行流水清单、被告人任维退赃33000元的微信转账记录，现场勘验检查工作记录、现场图及照片，扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，被害人蒋某1、证人蒋某3、蒋某4、蒋某5辨认被告人任维、田金刚、同案人刘某3林、熊某义、向某宇、向某凡照片的笔录，被告人任维辨认被害人蒋某1、被告人田金刚、同案人向某宇、熊某义、向某凡照片的笔录，证人刘某2辨认被告人任维照片的笔录，被银行流水清单，冻结通知书，同案人熊某义的刑事判决书，转账记录，手机通话记录，接受证据清单，冯某2玉、冯某1案的刑事判决书、拘留证、逮捕证等材料，证人刘某2的警察证，收据及谅解书，犯罪财富调查表，电子数据，抓获经过，被告人的户籍资料等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人任维、田金刚以非法占有为目的，骗取他人财物，其中被告人任维诈骗数额巨大，被告人田金刚诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，惟指控被告人任维、田金刚系共同犯罪有误，本院予以纠正。鉴于被告人任维犯罪后能够如实供述自己的罪行，并自愿签署《认罪认罚具结书》，依法可以从轻处罚。被告人田金刚如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人田金刚的家属代为退赃，取得被害人谅解，被告人任维的家属代为退还部分赃款，对两名被告人量刑时均可以酌情从轻处罚。辩护人提出的与上述相同的辩护意见，本院予以采纳。关于被告人任维的辩护人提出应该在11万诈骗数额中扣减5万元的辩护意见，经查，被告人任维与同案人系共同犯罪，其内部对赃款的分配不影响犯罪数额的认定，此外无证据证实其中4万元系用于为被害人家属雇请律师，即使有该笔支出，亦属于被告人为实施诈骗支出的必要费用，不应从诈骗数额中予以扣除；因被害人与被告人任维关于第一笔好处费的数额陈述不一致，公诉机关按照有利于被告人的原则认定为1万元并无不当，故上述辩护意见理据不足，本院不予采纳。关于被告人田金刚当庭提出其将5万元诈骗款项中的4万元委托向某宇转交被告人任维，并电话告知任维的辩解，经查，有被害人陈述及多名证人的证言均证实田金刚收下了被害人交给的5万元现金，而向某宇、被告人任维均对田金刚所辩解的情况予以否认，故上述辩解与查明的事实不符，本院不予采纳。因现有证据不能证实两名被告人在实施诈骗行为时存在通谋，故两名被告人不属于共同犯罪，应按照各自实施的诈骗行为定罪量刑，辩护人所提与此相同的辩护意见本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人的违法所得应当责令退赔。扣押的作案工具手机一部，应当予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人任维犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月24日起至2023年6月23日止），并处罚金3000元。该罚金限于本判决发生法律效力之次日起十五日内向本院缴纳，由本院上缴国库。二、被告人田金刚犯诈骗罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月24日起至2021年8月23日止），并处罚金1000元。该罚金限于本判决发生法律效力之次日起十五日内向本院缴纳，由本院上缴国库。三、责令被告人任维退赔犯诈骗罪的违法所得52000元给被害人蒋某2（冻结的被告人任维名下工商银行账号62×××08中的36725.46元、平安银行账号16×××79_00RM中的9047.57，计入本项退赔款发还给被害人，不足部分责令被告人继续退赔）。四、扣押的被告人任维持有的作案工具华为手机一部，予以没收（由广州市公安局从化区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  李寒冰人民陪审员  张 瑛人民陪审员  邓美琴二〇二〇年十二月十日书 记 员  黄乐诗