福建省南平市建阳区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0703刑初272号 公诉机关福建省南平市建阳区人民检察院。 被告人叶荣民，男，1971年8月17日出生于福建省建瓯市，汉族，高中文化，无业，住福建省建瓯市。因本案于2019年12月19日被刑事拘留，2020年1月23日被逮捕。现羁押于福建省建瓯市看守所。 指定辩护人刘汉权，福建默远律师事务所律师。 指定辩护人赵杭，福建默远律师事务所实习律师。 被告人叶荣民被控犯合同诈骗罪、诈骗罪一案，福建省南平市建阳区人民检察院于2020年11月11日以潭检一部刑诉〔2020〕116号起诉书向本院提起公诉。本院根据南平市中级人民法院（2020）闽07刑辖6号指定管辖决定书的指定于同日立案，并依法组成合议庭，于2020年12月24日公开开庭审理了本案。福建省南平市建阳区人民检察院指派检察员汪振华出庭支持公诉，被告人叶荣民及其指定辩护人刘汉权、赵杭到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，一、合同诈骗罪 1.被告人叶荣民仅持有建瓯市南雅镇平阳电站14%股份。2014年9月份，被告人叶荣民以转让电站股份为由，分别向被害人刘某、陈某转让了电站10%的股份，并收取了刘某、陈某每人各81800元（人民币，下同）股份款，并与刘某、陈某分别签订了《电站股权转让合同》。2014年10月份，被告人叶荣民又以转让电站股份为由，向刘某转让了电站15%的股份，并收取了刘某122700元股份款，并再与刘某签订了《电站股权转让合同》。2015年春节后，刘某与陈某发现叶荣民实际只持有电站14%股份后要求叶荣民退钱，叶荣民有陆续将刘某、陈某第一次各人购买的10%股份的钱退还，而刘某第二次购买的15%股份的122700元钱至今未退还。 2.2017年3月至4月，被告人叶荣民以持有电站股份为由与被害人钱某达成股份转让事宜，先后三次向被害人钱某转让电站14%的股份，并收取钱某支付的共计103200元股份款。直至案发，叶荣民未将股权转到钱某名下，且未支付电站股份分红给钱某。 二、诈骗罪 1.2019年6月份，被害人张某1因在建瓯市人民法院徐墩法庭起诉离婚，后找到被告人叶荣民帮忙走关系尽快处理案件。2019年6月3日至8月15日，被告人叶荣民先后以向法官送红包、买茶叶送礼为由骗取张某1钱款共计6660元，后被其个人使用。 2.2019年7月份，被害人叶某1因其儿子在福州涉嫌犯罪一事转账6000元给被告人叶荣民用于帮忙走关系使用，后叶荣民未提供有效帮助答应叶某1会退还钱款。2019年10月，叶荣民虚构其仍有电站股份事实，让叶某1及其姐姐叶某2共同投资购买电站股份，后叶某1将先前给叶荣民的6000元转为投资款，叶某2则再支付10500元给叶荣民作为投资款。之后，叶某1、叶某2催促叶荣民签订协议，叶荣民未与二人签订，也未归还钱款。 2019年12月19日，被告人叶荣民在建瓯市丁家巷一家棋牌馆被民警抓获。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据。公诉机关认为，被告人叶荣民以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大；以非法占有为目的，采取虚构事实的手段骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条之规定，应当以合同诈骗罪、诈骗罪追究其刑事责任。叶荣民一人犯数罪，依法应数罪并罚。叶荣民在审理阶段如实供述其罪行，并自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。根据以上情节，对被告人叶荣民犯合同诈骗罪建议判处有期徒刑三年四个月，并处罚金，犯诈骗罪建议判处有期徒刑十一个月，并处罚金，建议执行有期徒刑四年，并处罚金。 被告人叶荣民对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 其辩护人提出的辩护意见是，1.被告人叶荣民自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。2.被告人叶荣民在审理阶段如实供述其罪行，可以从轻处罚。3.被告人叶荣民系初犯，无前科，法治观念淡薄。 经审理查明，一、合同诈骗罪 1.2014年9月份，被告人叶荣民仅持有建瓯市南雅镇平阳电站14%股份，但向被害人刘某、陈某谎称持有50%的股份，并以转让自己股份的名义，分别向刘某、陈某转让了电站10%的股份，同年9月30日叶荣民分别与刘某、陈某签订了《电站股权转让合同》，同日叶荣民收取了每人股份款各81800元（人民币，下同）并出具收条。同年10月份，被告人叶荣民又谎称其从平阳电站的其他股东处收购了股份，并以转让自己的股份名义，向刘某转让了电站15%的股份，同年10月31日叶荣民再与刘某签订了《电站股权转让合同》，同日叶荣民收取了刘某股份款122700元并出具收条。2015年春节后，刘某、陈某经了解叶荣民实际仅持有电站14%股份以及电站其余股东未出售股份，遂与平阳电站股东杨某、潘某1协商转让股权，但未果。刘某、陈某发现被骗后遂要求叶荣民退股份款，叶荣民有陆续将刘某、陈某第一次各人购买的10%股份的钱退还，但刘某第二次购买15%的股份122700元至今未退还。 2.2017年3月至4月，被告人叶荣民向被害人钱某谎称平阳电站的股东会转让股份，钱某信以为真，二人达成口头转让股份事宜，叶荣民先后三次向被害人钱某转让电站14%的股份，并收取钱某支付的共计103200元股份款。至今，叶荣民未将股份转到钱某名下，也未支付电站股份分红给钱某，钱某发现被骗后遂报案至公安机关。 二、诈骗罪 1.2019年6月份，被害人张某1因在建瓯市人民法院徐墩法庭起诉离婚，后找到被告人叶荣民帮忙走关系尽快处理案件。2019年6月3日至8月15日，被告人叶荣民先后以向法官送红包、买茶叶送礼为由骗取张某1钱款共计6660元，后被其个人使用。 2.2019年7月份，被害人叶某1的儿子因涉嫌犯罪被公安机关刑事拘留，被告人叶荣民谎称可以帮叶某1走关系，叶某1信以为真，遂转账给叶荣民共6000元走关系用。后叶荣民未提供有效帮助，但答应叶某1会退还钱款。2019年10月，叶荣民虚构平阳电站有股东转让股份的事实，让叶某1及其姐姐叶某2共同投资购买电站股份，而后叶某1、叶某2商量共同购买价值为16500元的股份，叶某2通过微信支付了10300元及现金200元给叶荣民作为投资款，叶某1则以上述支付给叶荣民走关系用的6000元作为投资款。之后，叶某1、叶某2催促叶荣民签订股份转让协议，但未签订，叶荣民至今也未归还二人投资款。 2019年12月19日，被告人叶荣民在建瓯市丁家巷一家棋牌馆被民警抓获，民警从叶荣民处扣押到用于作案的VivoS1Pro手机一部。归案后，被告人叶荣民直至审理阶段方如实供述其犯罪事实。 上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书、情况说明、户籍证明、违法、犯罪信息查询记录表、终止、解除劳动合同证明书、建瓯市人民法院政治处的证明、归案经过、民事起诉状、民事判决书、刑事判决书、扣押笔录、扣押决定书及ＶｉｖｏＳ1Ｐｒｏ手机一部、扣押清单及照片、提取笔录、叶荣民手机微信照片、接受证据材料清单及电站股份转让合同、收条、有关叶荣民农商行银行卡、建设银行银行卡部分交易记录的情况说明、调取证据通知书、说明、叶荣民的建行、农行账户明细、刘某微信交易记录光盘、交易明细、微信交易记录、汇款记录、交易记录、微信信息、微信聊天记录、微信聊天截图、微信转账截图、账单记录、终止租赁关系协议、微信转发判决书判决结果照片、快递单图片、调取证据材料清单及内资企业登记基本情况表、建瓯市南雅镇平阳电站（普通合伙）协议书、退伙协议、出资转让协议、公证书、出资确认书、身份证复印件、全体合伙人委托执行事务合伙人的委托书、全体合伙人名录及出资情况表、电站（普通合伙）变更决定书、合伙协议、自述材料、说明；被害人刘某、陈某、钱某、张某1、叶某1、叶某2的陈述；证人杨某、潘某1、李某、潘某2、蒋某、叶某3、张某2、周某、冯某、付某的证言；被告人刘荣明的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人叶荣民以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实隐瞒真相，骗取他人财物达人民币225900元，数额巨大；以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物达人民币23160元，数额较大，构成合同诈骗罪、诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人叶荣民犯有数罪，依法应当数罪并罚。被告人叶荣民在审理阶段如实供述其罪行，认罪认罚，对其可以从轻、从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。辩护人提出的相关辩护意见，亦予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十九条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人叶荣民犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币50000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币10000元。总和刑期有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币60000元，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币60000元。 二、责令被告人叶荣民退赔被害人刘某人民币122700元、退赔被害人钱某人民币103200元、退赔被害人张某1人民币6660元、退赔被害人叶某1人民币6000元、退赔被害人叶某2人民币10500元。 三、扣押在案的作案工具VivoS1Pro手机一部予以没收，由扣押机关建瓯市公安局上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 本案生效后（当事人提起上诉的，以上诉法院生效判决为准），负有履行义务的当事人须依法按期履行判决，逾期未履行的，应向本院报告财产状况，并不得有高消费及非生活和工作必需的消费行为。本条款即为执行通知，违反本条规定的，本案申请执行后，人民法院可依法对相关当事人采取列入失信名单、罚款、拘留等措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 审 判 长  黄 晖 人民陪审员  陈小强 人民陪审员  连晓云 二〇二〇年十二月二十四日 书 记 员  涂丽红 附：本案依据的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条（第三款）犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条（第一款）罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。