云南省曲靖市麒麟区人民法院刑 事 判 决 书（2020）云0302刑初830号公诉机关曲靖市麒麟区人民检察院。被告人杨凯波，男，汉族，1978年8月10日生，小学文化，农民，住曲靖市富源县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年7月24日被曲靖市公安局麒麟分局刑事拘留，同年8月28日被逮捕。现羁押于麒麟区看守所。辩护人马俊，云南靖嘉律师事务所律师。被告人庄冬燕，女，汉族，1992年11月2日生，大专文化，无业，住曲靖市沾益县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年7月24日被曲靖市公安局麒麟分局刑事拘留，同年8月28日被逮捕，同年11月4日被取保候审，现居住在家。辩护人海宇栋，云南权仲律师事务所律师。辩护人丁文成，云南权仲律师事务所律师。被告人陈娅，女，汉族，1990年10月10日生，高中文化，农民，住曲靖市富源县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年10月23日被取保候审。现居住在家。辩护人张红英，云南锦利泰律师事务所律师。曲靖市麒麟区人民检察院以麒检一部刑诉(2020)726号起诉书指控被告人杨凯波、庄冬燕、陈娅犯开设赌场罪，于2020年11月30日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，于2020年12月18日公开开庭审理了本案。曲靖市麒麟区人民检察院指派检察员李辉武出庭支持公诉，被告人杨凯波及其辩护人马俊，被告人庄冬燕及其辩护人海宇栋、丁文成，被告人陈娅及其辩护人张红英到庭参加诉讼。本案现已审理终结。曲靖市麒麟区人民检察院指控，被告人杨凯波为获取非法利益，自2020年2月开始，便通过在缅甸的“皇家国际赌场”里认识的微信名叫“诚信”（身份不明，现在逃）的人授权，在曲靖市麒麟区其家中使用手机为参赌人员联系“皇家国际赌场”并授权登录账户，同时提供上下分结算服务的形式为“皇家国际赌场”网络在线赌博做代理。先后发展、组织违法行为人保某、宋某、胡某、李某2、叶某1、李某1、阮某等人使用手机运行“皇家国际赌场”网络在线赌博ＡＰＰ多次参与赌博活动。杨凯波事先与赌场联系人“诚信”达成协议，通过其下注输给赌场的钱，杨凯波可获得输钱总金额百分之十五的返利。被告人庄冬燕、陈娅在明知杨凯波在网上从事赌博活动情况下，为从中非法牟取利益，各自从其信用卡中套刷现金提供给杨凯波用于开设赌场周转使用，并使用各自手机银行帮助杨凯波向赌场或赌客进行转账以进行赌博活动。至2020年7月22日，被告人杨凯波替各参赌人员向“皇家国际赌场”下注合计282310元，赢得赌场125550元又分别转给相关参赌人员；被告人庄冬燕使用自己手机银行帮助杨凯波替相关参赌人员向“皇家国际赌场”下注合计150200元，赢得赌场82450元转给相关参赌人员。两人合计替参赌人员下注432510元，输给赌场224540元。被告人陈娅使用自己手机银行帮助杨凯波向参赌人员“赵小赵”（支付宝名称，身份不明）支付其赢得的33000元赌资。杨凯波在代理“皇家国际赌场”共获取非法利润合计33676.5元，其中杨凯波分给庄冬燕利润22200元、分给陈娅利润7800元。上述事实公诉机关提举了书证，证人叶某1、李某1、宋某等9名证人的证言，被告人杨凯波、庄冬燕、陈娅的供述与辩解，搜查、辨认、提取、扣押笔录等证据证实。公诉机关认为被告人杨凯波、庄冬燕、陈娅的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应以开设赌场罪追究刑事责任。公诉机关认为三被告人属共同犯罪，被告人杨凯波系主犯，庄冬燕、陈娅系从犯，建议对被告人杨凯波在有期徒刑三年至五年量刑，并处罚金；对被告人庄冬燕在有期徒刑二年至三年量刑，并处罚金；对被告人陈娅在有期徒刑一年至二年量刑，并处罚金。被告人杨凯波、庄冬燕、陈娅对公诉机关指控的事实及罪名无异议。被告人杨凯波的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，在量刑上提出：1、被告人杨凯波具备自首情节；2、被告人家属愿积极退赃。建议对被告人杨凯波判处有期徒刑三年并适用缓刑。被告人庄冬燕的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名无异议，在量刑上提出：1、被告人庄冬燕应认定为自首；2、被告人积极劝说杨凯波投案，并协助公安机关抓获，应认定为一般立功；3、被告人认罪认罚并签订了具结书；4、被告人在本案中起次要左右，社会危害性小，案发后也超额退缴赃款。故建议对被告人庄冬燕在一年以下有期徒刑量刑并适用缓刑。被告人陈娅的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，在量刑上提出：1、被告人陈娅系从犯；2、被告人自愿认罪认罚并签订了具结书；3、被告人具备坦白情节；4、被告人在此次犯罪中获利不高，且所分的7800元中包含了孩子的部分抚养费；5、被告人陈娅系四岁小孩的唯一抚养人。故建议对被告人陈娅在有期徒刑一年以下量刑，并适用缓刑。经审理查明，被告人杨凯波为获取非法利益，自2020年2月开始，便通过在缅甸的“皇家国际赌场”里认识的微信名叫“诚信”（身份不明，现在逃）的人授权，在曲靖市麒麟区其家中使用手机为参赌人员联系“皇家国际赌场”并授权登录账户，同时提供上下分结算服务的形式为“皇家国际赌场”网络在线赌博做代理。先后发展、组织违法行为人保某、宋某、胡某、李某2、叶某1、李某1、阮某等人使用手机运行“皇家国际赌场”网络在线赌博ＡＰＰ多次参与赌博活动。杨凯波事先与赌场联系人“诚信”达成协议，通过其下注输给赌场的钱，杨凯波可获得输钱总金额百分之十五的返利。被告人庄冬燕、陈娅在明知杨凯波在网上从事赌博活动情况下，为从中非法牟取利益，各自从其信用卡中套刷现金提供给杨凯波用于开设赌场周转使用，并使用各自手机银行帮助杨凯波向赌场或赌客进行转账以进行赌博活动。至2020年7月22日，被告人杨凯波替各参赌人员向“皇家国际赌场”下注合计282310元，赢得赌场125550元又分别转给相关参赌人员；被告人庄冬燕使用自己手机银行帮助杨凯波替相关参赌人员向“皇家国际赌场”下注合计150200元，赢得赌场82450元转给相关参赌人员。两人合计替参赌人员下注432510元，输给赌场224540元。被告人陈娅使用自己手机银行帮助杨凯波向参赌人员“赵小赵”（支付宝名称，身份不明）支付其赢得的33000元赌资。杨凯波在代理“皇家国际赌场”共获取非法利润合计33676.5元，其中杨凯波分给庄冬燕利润22200元、分给陈娅利润7800元。另查明，被告人庄冬燕2020年7月22日向公安机关报警称杨凯波涉嫌开设赌场，在公安机关对庄冬燕进行询问时，杨凯波同时到了曲靖市公安局麒麟分局门口，随后民警将被告人杨凯波传唤到案。另被告人庄冬燕在案发后主动向公安机关退缴了违法所得30000元，被告人杨凯波于2020年12月30日退缴了违法所得33676.5元。上述事实公诉机关当庭提举了受案登记表，人口身份信息，行政处罚决定书，抓获经过，搜查笔录及照片，提取笔录及照片，证人叶某1、李某1、宋某、保某、胡某、阮某、李某2、叶某2、庄某的证言，被告人杨凯波、庄冬燕、陈娅的供述及辩解等证据证实，被告人杨凯波、庄冬燕、陈娅及辩护人在开庭审理过程中亦无异议，足以认定。本院认为，被告人杨凯波以营利为目的，开设赌场进行赌博活动，情节严重，其行为已构成开设赌场罪；被告人庄冬燕、陈娅明知被告人杨凯波实施赌博犯罪活动，而为其提供资金、费用结算等帮助，二被告人的行为亦构成开设赌场罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。被告人杨凯波在共同犯罪中起主要作用，系主犯，但鉴于其具备自首情节，审理中主动退缴了违法所得，依法可从轻处罚。被告人庄冬燕在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且到案后如实供述了其犯罪事实，案发后亦退缴了违法所得，依法可对其减轻处罚。被告人陈娅在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且到案后如实供述了其犯罪事实，依法可对其减轻处罚。根据被告人庄冬燕、陈娅的犯罪情节及悔罪表现，宣告缓刑对二被告人居住社区没有重大不良影响，可依法对二被告人宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人庄冬燕的辩护人关于庄冬燕具备自首、一般立功情节的辩解意见与庭审查明的事实及法律规定不符，本院不予采纳。被告人陈娅的辩护人关于陈娅获利的7800元应扣除子女的抚养费的辩解意见不能成立，本院不予采纳。被告人杨凯波的辩护人的辩解意见及被告人庄冬燕的辩护人、被告人陈娅的辩护人的其余辩解意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第五十二条，第七十二条第一款、第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨凯波犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年7月24日起至2023年7月23日止，罚金限判决生效后三十日内缴纳）。二、被告人庄冬燕犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）三、被告人陈娅犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）四、被告人杨凯波退缴的违法所得33676.5元、被告人庄冬燕退缴的违法所得30000元，依法予以没收上缴国库。五、被告人杨凯波的犯罪工具台式电脑主机一台、苹果手机一部、三星手机一部，被告人庄冬燕的犯罪工具苹果11手机一部，由扣押机关依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省曲靖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张朝波人民陪审员  何 蕾人民陪审员  赵咏梅二〇二〇年十二月三十日书 记 员  魏 绮