江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初2253号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人徐敏凯，男，1994年8月23日生，汉族，初中文化，无业，户籍地江西省东乡县，住浙江省杭州市余杭区。2019年9月26日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年10月27日被江阴市公安局取保候审。2020年12月23日由本院决定逮捕，同日交由江阴市公安局执行逮捕。辩护人陈晨，江苏天奕律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检一部刑诉〔2020〕2085号起诉书指控被告人徐敏凯犯诈骗罪，于2020年9月30日向本院提起公诉。本院受理后，于同日立案，因本案不宜适用简易程序审理，本院依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员丁晓伟出庭支持公诉。被告人徐敏凯及辩护人陈晨到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控，“广州美迪化妆品有限公司”网络诈骗团伙先后在河北省沧州市、宁夏回族自治区银川市、河北省保定市、陕西省咸阳市××，以“累计投资加套（每套2900元）达一定数额，可以升职获得高工资发财”为诱饵，拉拢成员入伙从事诈骗活动，并统一安排团伙成员吃住、集中培训诈骗业务。该公司自上而下分设总经理、经理、主任、主管、业务员等职务。该诈骗团伙利用女性ＱＱ、微信号，加男性为好友后以恋爱的名义骗取对方信任，后虚构“没有路费见面”“没钱看病”“没钱充手机话费”等理由，通过微信红包、微信转账等方式骗取对方钱财。被告人徐敏凯于2017年2月加入该诈骗团伙，2018年9月担任寝室长，组织寝室内业务员雷某、刘某、候某、覃某、赵某（均已判刑）、翟某等人采用上述手段实施诈骗，骗得被害人袁某、陈某、王某1、李某1、唐某等11人共计人民币34912.27元（以下所涉币种均为人民币）。具体犯罪事实分述如下：1、业务员雷某于2019年3月，采用上述手段，骗取被害人袁某9100元。2、业务员刘某于2019年1月至4月期间，采用上述手段，骗取被害人李某14722.6元；于2019年9月，骗取被害人陈某2300元。3、业务员翟某于2019年9月，采用上述手段，骗取被害人李某2770元。4、业务员候某于2019年9月，采用上述手段，骗取被害人王某14000元；骗取被害人齐某2200元。5、业务员覃某于2018年12月，采用上述手段，骗取被害人王某21299.67元；于2019年6月，骗取被害人蓝某3120元；于2019年9月，骗取被害人蒋某800元。6、业务员赵某于2018年10月，采用上述手段，骗取被害人唐某3700元；于2019年9月，骗取被害人罗某2900元。被告人徐敏凯抓捕归案后如实供述了上述犯罪事实。出庭公诉人当庭发表公诉意见：现有证据尚不能证明业务员赵某在2018年10月诈骗唐某前接受过被告人徐敏凯的管理、指导，起诉书指控赵某骗取唐某的3700元不应计入被告人徐敏凯的诈骗金额，故对起诉指控被告人徐敏凯诈骗总金额34912.27元变更为31212.27元。公诉机关认为，被告人徐敏凯加入诈骗组织，以非法占有为目的，伙同他人利用电信网络手段实施诈骗，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪。被告人徐敏凯系从犯；坦白，自愿认罪认罚，建议判处被告人徐敏凯有期徒刑一年，并处罚金。被告人徐敏凯对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人当庭提出的主要辩护意见是：被告人徐敏凯系从犯，坦白，自愿认罪认罚，建议对其从宽处罚。经审理查明的主要事实与公诉机关的指控一致。出庭公诉人当庭发表的意见与查明事实相符，故被告人徐敏凯参与诈骗的金额应当认定为31212.27元。另查明，案发后，业务员刘某、候某、覃某、赵某已退赔相应被害人全部损失。本案审理期间，被告人徐敏凯退出770元，暂扣于江阴市公安局。上述事实，被告人徐敏凯多次供述在卷，并有经庭审质证的公诉机关提交的刑事案件侦破经过，江阴市公安局收集、制作的检查笔录，手机微信转账截图、财付通交易数据，扣押决定书、清单，被害人袁某、李某1、陈某、李某2、王某1、齐某、王某2、蓝某、蒋某、唐某、罗某的陈述笔录，证人邓某、雷某、刘某、舒某、戚某、翟某、赵某、覃某、候某等人的证言笔录，被告人徐敏凯的户籍信息等证据证实。本院认为，公诉机关指控被告人徐敏凯构成诈骗罪的指控成立。被告人徐敏凯在共同犯罪中起次要作用，系从犯；归案后如实供述罪行，自愿认罪认罚，结合其退赔情况，依法予以减轻处罚。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。辩护人提出的辩护意见符合案情和法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人徐敏凯犯诈骗罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年12月23日起至2021年11月20日止），并处罚金人民币四千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳)。二、被告人徐敏凯退出的人民币770元，发还被害人李某2，由扣押单位负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  夏 瑾人民陪审员  朱建蕾人民陪审员  周春霞二〇二〇年十二月二十三日书 记 员  缪 慧附：相关法律、司法解释条文1.《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2.最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。3.《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。