四川省南充市嘉陵区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1304刑初174号 公诉机关四川省南充市嘉陵区人民检察院。 被告人李强，男，1998年5月25日出生，汉族，初中文化，四川省南充市嘉陵区人，户籍地四川省南充市嘉陵区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月23日被四川省南充市公安局嘉陵区分局刑事拘留，同年7月30日被逮捕，现羁押于四川省南部县看守所。 辩护人杨释杰，四川鑫中云律师事务所律师。 被告人杜攀，男，1994年8月13日出生，汉族，初中文化，四川省南充市嘉陵区人，户籍地四川省南充市嘉陵区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月23日被四川省南充市公安局嘉陵区分局刑事拘留，同年7月30日被逮捕，现羁押于四川省南部县看守所。 指定辩护人蒋**，四川蜀嘉律师事务所律师。 被告人李嘉陵，男，1997年5月7日出生，汉族，初中文化，四川省南充市嘉陵区人，户籍地四川省南充市嘉陵区。2016年10月24日因犯盗窃罪被四川省南充市顺庆区人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币六千元，2017年4月20日释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月23日被四川省南充市公安局嘉陵区分局刑事拘留，同年7月30日被逮捕，现羁押于四川省南部县看守所。 指定辩护人黄洋，四川天普律师事务所律师。 四川省南充市嘉陵区人民检察院以南嘉检一部刑诉［2020］3103号起诉书指控被告人李强、杜攀、李嘉陵犯诈骗罪，于2020年10月29日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年12月23日、12月31日公开开庭审理了本案。四川省南充市嘉陵区人民检察院指派检察员黄龙出庭支持公诉，被告人李强及其辩护人杨释杰，被告人杜攀及其辩护人蒋**，被告人李嘉陵及其辩护人黄洋到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2020年6月初，赵某（另案处理）经朋友李某介绍，得知帮人运营“多卡宝”设备一部可得日薪1000元（以下币种均指人民币）。6月9日，赵某使用李某在淘宝网上购买的三部“ＩＫＯＳ苹果皮多卡宝”，并按照ＱＱ网友“十三狼（身份不详）”传授的使用技术，在嘉陵区××镇××网吧内将三部“多卡宝”设备连通电源、接入网络、插入手机卡，供上级诈骗分子通过手机软件远程控制拨打诈骗电话使用。后赵某将此赚钱及操作方法告知了被告人李强，李强和赵某商量再购买点“多卡宝”设备合伙经营，收入均分。6月11日，李强又购买了“多卡宝”设备十部，赵某、李强便每天帮“十三狼”运营设备，为了方便作案，李强又邀约被告人杜攀、李嘉陵等人入伙作案。6月11日至22日期间，由杜攀或李嘉陵驾驶车辆，提供手机热点，先后在嘉陵区××镇、顺庆区城区、乐山市沙湾区、顺庆区××镇、武胜县××镇、达州市、重庆市××宾馆××房，开房后由赵某或李强将“多宝卡”设备通电、接入网络，供“十三狼”等上级诈骗分子拨打诈骗电话使用，期间从上级诈骗分子处获取非法所得5万余元。其中，李强参与作案11天，作案期间提供多卡宝设备供上级诈骗分子拨打诈骗电话1****次，从李强运营的多卡宝设备拨打出的电话先后诈骗南京居民金某人民币73600元、云南蒙自市居民段某10500元、山东居民杨某32500元、湖南益阳居民温某25600元、合肥市居民朱某9996元、浙江省兰溪居民季某65970元，李强个人非法获利2万余元。杜攀参与作案10天，参与作案期间李强、赵某运营的多卡宝设备拨打出的电话1****次，从李强、赵某运营的多卡宝设备拨打出的电话诈骗前述被害人共218166元，作案期间暂未分赃；李嘉陵参与作案3天，参与作案期间李强运营的多卡宝设备拨出去的诈骗电话次数6718次，个人非法获利6800元。 公诉机关随案移送全案证据材料，认为被告人李强、杜攀、李嘉陵明知他人实施电信网络诈骗犯罪，提供手机卡、通讯工具，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李强、杜攀、李嘉陵为他人实施诈骗提供帮助，系从犯。被告人李强、杜攀、李嘉陵认罪认罚，可以从宽处理。被告人李强具有从犯、坦白、自愿认罪认罚等情节，建议对被告人李强判处有期徒刑二年，并处罚金二万元；被告人杜攀具有从犯、坦白、自愿认罪认罚等情节，建议对被告人杜攀判处有期徒刑八个月，并处罚金五千元；被告人李嘉陵具有累犯、从犯、坦白、自愿认罪认罚等量刑情节，建议对被告人李嘉陵判处有期徒刑九个月，并处罚金五千元。提请本院依法判处。 被告人李强、杜攀、李嘉陵对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议，自愿认罪认罚，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人李强的辩护人的辩护意见是：被告人李强具有从犯、坦白、初犯、自愿认罪认罚的情节，应当从轻、减轻处罚。 被告人杜攀的辩护人的辩护意见是：被告人杜攀系从犯，且没有参与分赃，应从轻、减轻处罚。杜攀属于初犯，且到案后如实供述犯罪事实。杜攀自愿认罪认罚。 被告人李嘉陵的辩护人的辩护意见是：李嘉陵在整个犯罪中起辅助作用，其主观恶性不大，法律意识淡薄，到案后如实供述犯罪事实，有悔罪表现。 经审理查明：2020年6月初，赵某（另案处理）经朋友李某介绍，得知帮人运营“多卡宝”设备一部可得日薪1000元。同月9日，赵某使用李某在淘宝网上购买的三部“ＩＫＯＳ苹果皮多卡宝”，并按照ＱＱ网友“十三狼（身份不详）”传授的使用技术，在四川省南充市嘉陵区××镇××网吧内将三部“多卡宝”设备连通电源、接入网络、插入手机卡，供上级诈骗分子通过手机软件远程控制拨打诈骗电话使用。后赵某将此赚钱及操作方法告知了被告人李强，同月11日，赵某和李强商量合伙经营，帮“十三狼”运营设备，李强购买了“多卡宝”设备十部，为了方便作案，邀约了被告人杜攀、李嘉陵等人入伙作案。2020年6月11日至22日期间，由杜攀或李嘉陵驾驶车辆，先后在南充市嘉陵区××镇、南充市顺庆区城区、乐山市沙湾区、南充市顺庆区××镇、武胜县××镇、达州市、重庆市××宾馆××房，开房后由赵某或李强将“多宝卡”设备通电、接入网络，供“十三狼”等上级诈骗分子拨打诈骗电话使用，先后诈骗南京居民金某73600元、云南蒙自市居民段某10500元、山东居民杨某32500元、湖南益阳居民温某25600元、合肥市居民朱某9996元、浙江省兰溪居民季某65970元，共218166元。其中，李强参与作案期间，供上级诈骗分子拨打出诈骗电话次数1****次，诈骗前述被害人共计218166元，李强个人非法获利2万余元；杜攀参与作案10天，供上级诈骗分子拨打出诈骗电话次数1****次，诈骗前述被害人共计218166元，杜攀暂未分赃；李嘉陵参与作案3天，供上级诈骗分子拨打出诈骗电话次数6718次，李强个人非法获利6800元。 同时查明：2020年6月23日0时30分，四川省南充市公安局嘉陵区分局民警将被告人李强、杜攀、李嘉陵抓获归案，并从李强处扣押VIVOZ1手机一台、多卡宝十部、手机卡二十张、电源插座一个等物。 另查明：2018年1月20日，四川省南充市公安局嘉陵区分局因被告人李强吸食冰毒，决定对其行政拘留三日。2016年10月24日，被告人李嘉陵因犯盗窃罪被四川省南充市顺庆区人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币六千元。 上述事实，有经庭审质证、确认的报案材料，受案登记表，立案决定书，身份信息，认罪认罚具结书，检查笔录，搜查笔录、扣押决定书及扣押清单，微信和支付宝账户及交易信息，转账记录，银行账号交易明细，光盘一张，支付宝购买ＩＫＯＳ苹果皮双卡双待神器记录，深圳市明大通达科技有限公司出货证明及设备识别码，南充市公安局嘉陵区分局南嘉公（安）行罚决字［2018］70号行政处罚决定书，四川省南充市顺庆区人民法院（2016）川1302刑初322号刑事判决书，释放证明书，作案工具的情况说明，统计情况说明，到案情况说明以及补充说明，证人刘某、李某、陈某的证言，被害人温某、段某、朱某、金某、杨某、季某的陈述，共同作案人赵某的供述，被告人李强、杜攀、李嘉陵的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李强、杜攀、李嘉陵明知他人通过拨打不特定多数人电话实施电信网络诈骗犯罪，而为其提供手机卡、通讯工具等，其中被告人李强、杜攀犯罪数额巨大，被告人李嘉陵具有其他严重情节，三被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人李嘉陵在刑罚执行完毕后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人李强、杜攀、李嘉陵在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人李嘉陵参与诈骗的金额无法查实，其参与诈骗期间上级诈骗分子通过其参与期间提供的帮助，向不特定多数人拨打诈骗电话6718次，根据《最高人民法院、最高人民检察院》第五条的规定，认定被告人李嘉陵具有其他严重情节，同时认定其系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人李强、杜攀、李嘉陵到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人李强、杜攀、李嘉陵自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。综上，本院对辩护人的相关辩护意见予以采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人李强、杜攀、李嘉陵的犯罪事实、情节、性质和对社会的危害程度，对被告人李强、杜攀依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，对被告人李嘉陵依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第二十三条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院》第五条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人李强犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月23日起至2022年6月22日止。罚金限本判决生效之日起三日内缴纳。） 二、被告人李嘉陵犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月23日起至2021年3月22日止。罚金限本判决生效之日起三日内缴纳。） 三、被告人杜攀犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月23日起至2021年2月22日止。罚金限本判决生效之日起三日内缴纳。） 四、责令被告人李强、杜攀连带退赔被害人金某经济损失人民币七万三千六百元、被害人段某经济损失人民币一万零五百元、被害人杨某经济损失人民币三万二千五百元、被害人温某经济损失人民币二万五千六百元、被害人朱某经济损失人民币九千九百九十六元、被害人季某经济损失人民币六万五千九百七十元（限本判决生效之日起三日内支付）； 五、追缴被告人李嘉陵违法所得人民币六千八百元（限本判决生效之日起三日内缴纳）； 六、没收扣押在案的涉案作案工具VIVOZ1手机一台、多卡宝十部、手机卡二十张、电源插座一个等，由扣押机关四川省南充市公安局嘉陵区分局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省南充市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  彭 禹 人民陪审员  赵本丽 人民陪审员  覃 艳 二〇二〇年十二月三十一日 书 记 员  谌雪娇 附相关法律条文于后： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院》 第五条诈骗未遂，以数额巨大的财物为诈骗目标的，或者具有其他严重情节的，应当定罪处罚。 利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚： （一）发送诈骗信息五千条以上的； （二）拨打诈骗电话五百人次以上的； （三）诈骗手段恶劣、危害严重的。 实施前款规定行为，数量达到前款第（一）、（二）项规定标准十倍以上的，或者诈骗手段特别恶劣、危害特别严重的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究 其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、 辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。