河南省封丘县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0727刑初453号公诉机关封丘县人民检察院。被告人陈黔明智，男，1994年3月8日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地贵州省安顺市西秀区，住安顺市西秀区。因犯故意伤害罪，于2014年9月1日被安顺市西秀区人民法院判处有期徒刑一年零七个月，缓刑二年。因涉嫌妨害信用卡管理，于2020年11月3日至2020年11月6日被临时羁押于安顺市第二看守所，于2020年11月7日被封丘县公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理犯罪，2020年11月18日经封丘县人民检察院批准逮捕，于次日被封丘县公安局执行逮捕。辩护人都晖，河南黄池律师事务所律师。被告人吕慧宇，男，1992年1月31日出生，汉族，中专文化，农民，户籍所在地河南省封丘县，住封丘县。因涉嫌妨害信用卡管理，于2020年6月3日被封丘县公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理犯罪，2020年7月10日经封丘县人民检察院批准逮捕，于次日被封丘县公安局执行逮捕。指定辩护人张**禄，封丘县法律援助中心指派律师。被告人吕程亮，男，1989年3月1日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河南省封丘县，住封丘县。因涉嫌妨害信用卡管理，于2020年9月7日被封丘县公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理犯罪，2020年9月21日经封丘县人民检察院批准逮捕，于次日被封丘县公安局执行逮捕。辩护人贾俊，河南黄池律师事务所律师。被告人潘建明，男，1988年8月17日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河南省新乡市封丘县，住封丘县。因涉嫌妨害信用卡管理，于2020年6月3日被封丘县公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理犯罪，2020年7月10日经封丘县人民检察院批准逮捕，于次日被封丘县公安局执行逮捕。辩护人李**伟，河南金学苑律师事务所律师。被告人齐羽，男，1998年4月1日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河南省封丘县，住封丘县。因涉嫌妨害信用卡管理，于2020年6月3日被封丘县公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理犯罪，2020年7月10日经封丘县人民检察院批准逮捕，于次日被封丘县公安局执行逮捕。辩护人李张伟，河南舜信律师事务所律师。封丘县人民检察院以新封检二部刑诉（2020）478号起诉书指控被告人陈黔明智、吕慧宇、吕程亮、潘建明、齐羽犯妨害信用卡管理罪、盗窃罪，于2020年12月10日向本院提起公诉。本院审查后，依法适用普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。封丘县人民检察院指派检察员郜时军出庭支持公诉，被告人陈黔明智及其辩护人都晖、被告人吕慧宇及其辩护人张**禄、被告人吕程亮及其辩护人贾俊、被告人潘建明及其辩护人李**伟、被告人齐羽及其辩护人李张伟等到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：一、妨害信用卡管理罪2019年，被告人吕慧宇在柬埔寨打工期间认识了不法分子“东哥”（身份不明）。2020年2月疫情期间，“东哥”联系已回国的吕慧宇，以每套4000元的价格让吕慧宇办理银行卡发给“东哥”用于不法活动。按照柬埔寨不法组织的要求，经吕慧宇联系协商，被告人吕程亮去柬埔寨充当人质，吕慧宇和被告人潘建明在国内买卖银行卡。2020年3月份至2020年5月份期间，吕慧宇以每套3000元左右价格从下线潘建明和陈黔明智处收购银行卡，潘建明从其下线齐羽处以每套1500元左右价格收购银行卡。通过购买、哄骗等方式，被告人齐羽共向潘建明贩卖银行卡9套，潘建明将从齐羽处收购及自己经手办理的共计20套银行卡贩卖给吕慧宇，被告人陈黔明智向吕慧宇贩卖银行卡15套，吕慧宇将从潘建明、陈黔明智处收购的35套银行卡安排寄给“东哥”。上述银行卡已验卡成功，被不法组织用于不法活动。吕慧宇从中获利1.5万元左右，潘建明从中获利1.2万元左右，陈黔明智从中获利43500元，齐羽从中获利2千元左右。二、盗窃罪2020年5月下旬，被告人陈黔明智将其贩卖的银行卡通过挂失、补卡、再将卡内现金取现、转账等方式，窃取银行卡内现金545417元，用于个人使用。银行卡内现金被窃取后，“东哥”联系吕慧宇让其补钱，人质吕程亮也受到了威胁，被告人吕慧宇、潘建明、吕程亮便通过手机联系商定了吕程亮逃跑及将其所办理的银行卡挂失补卡取现的计划。不久，吕程亮逃跑成功，吕慧宇、潘建明按计划安排被告人齐羽等人通过挂失、补卡、取现等方式窃取银行卡内现金，被公安机关发现时，银行卡内现金已被窃取356634.5元。民警在齐羽的配合下，通过上述方式又取出现金101618元，被公安机关于2020年6月2日依法扣押。2020年6月3日，公安机关从齐羽处扣押现金268100元。公诉机关认为，被告人吕慧宇、吕程亮、潘建明、陈黔明智、齐羽非法持有他人信用卡，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人陈黔明智、吕慧宇、吕程亮、潘建明、齐羽以非法占有为目的，盗窃他人财物，其中陈黔明智盗窃数额特别巨大，吕慧宇、吕程亮、潘建明、齐羽盗窃数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人陈黔明智、潘建明、齐羽认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条从宽处罚。在妨害信用卡管理犯罪中，吕慧宇等5人系共同犯罪，在共同犯罪中，吕慧宇、吕程亮系主犯，潘建明、陈黔明智、齐羽系从犯；在盗窃犯罪中，吕慧宇、吕程亮、潘建明、齐羽系共同犯罪，在共同犯罪中，吕慧宇、吕程亮、潘建明系主犯，齐羽系从犯，对5人应当根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条的规定处罚。被告人陈黔明智、吕慧宇、潘建明、齐羽到案后，如实供述其犯罪事实，应认定为坦白，对其应当根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定处罚，被告人潘建明、齐羽协助抓获同案犯，应认定为立功，对其应当根据《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定处罚。吕慧宇、吕程亮、潘建明、齐羽盗窃的赃款大部分被追回，可酌定从轻处罚。公诉机关提供的证据有：电脑、手机、银行卡、赃款等涉案物证；被告人的照片、户籍证明、前科证明及判决书、证明材料、聊天记录、银行交易记录等书证；证人张某1、王某、李某1、刘某1、郭某、杨治安、潘某等人的证言；被告人陈黔明智、吕慧宇、吕程亮、潘建明、齐羽的供述与辩解；对涉案人员的辨认笔录等证据证实。被告人陈黔明智对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。辩护人辩称被告人陈黔明智具有从犯、偶犯、坦白、认罪认罚等情节，建议从轻、减轻处罚。被告人吕慧宇对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。辩护人辩称被告人吕慧宇具有不构成盗窃罪且没有占有提取款的主观故意，没有直接保管提取款项，具有初犯、偶犯、没有前科、坦白、认罪认罚等从轻情节，建议从轻处罚。被告人吕程亮对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。辩护人辩称被告人吕程亮具有坦白，认罪认罚等情节，建议从轻处罚。被告人潘建明对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。辩护人辩称被告人潘建明不构成盗窃罪，具有初犯、认罪认罚等情节，建议从轻处罚，适用缓刑。被告人齐羽对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。辩护人辩称被告人齐羽不构成盗窃罪，具有从犯、初犯、偶犯、坦白、立功、认罪认罚等从轻情节，涉案赃款大部分被追回，未造成严重损失，建议从轻处罚。经审理查明：一、妨害信用卡管理罪2019年，被告人吕慧宇在柬埔寨打工期间认识了不法分子“东哥”（身份不明）。2020年2月疫情期间，“东哥”联系已回国的吕慧宇，以每套4000元的价格让吕慧宇办理银行卡发给“东哥”用于不法活动。按照柬埔寨不法组织的要求，经吕慧宇联系协商，被告人吕程亮去柬埔寨充当人质，吕慧宇和被告人潘建明在国内买卖银行卡。2020年3月份至2020年5月份期间，吕慧宇以每套3000元左右价格从下线潘建明和陈黔明智处收购银行卡，潘建明从其下线齐羽处以每套1500元左右价格收购银行卡。通过购买、哄骗等方式，被告人齐羽共向潘建明贩卖银行卡9套，潘建明将从齐羽处收购及自己经手办理的共计20套银行卡贩卖给吕慧宇，被告人陈黔明智向吕慧宇贩卖银行卡15套，吕慧宇将从潘建明、陈黔明智处收购的35套银行卡安排寄给“东哥”。上述银行卡已验卡成功，被不法组织用于不法活动。吕慧宇从中获利1.5万元左右，潘建明从中获利1.2万元左右，陈黔明智从中获利43500元，齐羽从中获利2千元左右。二、盗窃罪2020年5月下旬，被告人陈黔明智将其贩卖的银行卡通过挂失、补卡、再将卡内现金取现、转账等方式，窃取银行卡内现金545417元，用于个人使用。银行卡内现金被窃取后，“东哥”联系吕慧宇让其补钱，人质吕程亮也受到了威胁，被告人吕慧宇、潘建明、吕程亮便通过手机联系商定了吕程亮逃跑及将其所办理的银行卡挂失补卡取现的计划。不久，吕程亮逃跑成功，吕慧宇、潘建明按计划安排被告人齐羽等人通过挂失、补卡、取现等方式窃取银行卡内现金，被公安机关发现时，银行卡内现金已被窃取356634.5元。民警在齐羽的配合下，通过上述方式又取出现金101618元，被公安机关于2020年6月2日依法扣押。2020年6月3日，公安机关从齐羽处扣押现金268100元。认定上述事实的证据如下：1、物证：电脑、手机、银行卡、赃款等涉案款物。证明作案工具及涉案款物情况。2、书证（1）被告人的正面照片、户籍证明、身份证明证明吕慧宇等各被告人的身份信息，均系完全刑事责任能力人，均非党员、公职人员。（2）被告人的前科证明及判决书证明陈黔明智因犯故意伤害罪，于2014年9月1日被贵州省安顺市西秀区人民法院判处有期徒刑一年零七个月，缓刑二年，其他四人均无前科。（3）抓获证明、临时羁押证明、立功证明证明被告人齐羽、潘建明、吕慧宇、吕程亮系被抓获到案，陈黔明智于2020年11月3日被贵州省安顺市公安局西秀分局抓获归案，于2020年11月3日至2020年11月6日临时羁押于安顺市第二看守所。证明齐羽、潘建明协助抓获同案犯的立功情况。（4）手机截屏及物证照片被告人吕慧宇手机聊天记录截屏5张，潘建明手机聊天记录截图2张，从齐羽处搜出的办卡人员和所办银行卡号的记账本3张，陈黔明智与吕程亮聊天截图2张（内容包括16套银行卡，获利43500元）。（5）扣押物品及清单、发还清单扣押物品照片2张，及扣押齐羽所持有的人民币278100元现金、手机、笔记本、银行卡U盾等，王某所持有的人民币101500元现金，潘建明手机，吕慧宇手机的物品清单；张某1领取一万元的发还清单。（6）银行流水王某提供的其银行卡流水账单14张，穆斌提供的其银行卡流水账单2张，李某1提供的银行卡流水账单7张。（7）封丘县公安局书面证明我单位办理的吕慧宇等人妨害信用卡管理一案，其中扣押王某的101500元钱，因被告人齐羽称王某的两张银行卡还未挂失，可能里边还有现金，我单位民警岳子飞于2020年6月2日带领王某到中国银行和中国农业银行将贩卖的银行卡挂失补卡，将两张银行卡内共计约101500元现金取出并予以扣押。3、证人证言（1）证人张某1证明了2020年3月份，自己卖给齐羽一个银行卡、一个U盾、一个手机卡，获利460元。齐羽利用我的银行卡说是游戏币转账用的。2020年5月31日，齐羽给我打电话说我办的这个卡被封了，让我去解封。补办出来之后我把卡给齐羽了，齐羽带着我直接在邮政银行的自动取款机里取走了两万块钱，取完钱卡齐羽拿走了。卡里还剩下一万块钱，当天夜里齐羽给我打电话说卡里的一万不见了，问是不是我取走的，我说不是，但是他不信。第二天早上9点我和齐羽去银行打单了，打出来之后齐羽看了看，确定不是我转走的之后让我去报案，不让我说卡的事。然后我就去刑警队报案了，报案之后齐羽让我把这一万元给补上，不断的给我打电话，催促我还钱，我没办法了，把事情给我爸妈说了，然后我爸让我来报警。（2）证人王某证明了我将我的三套银行卡卖给了齐羽，每套卡包含银行卡、令牌、手机卡和身份证照片。齐羽每套卡给我500块钱，他说是别人洗钱用的，办完给齐羽之后我就后悔了，找齐羽要卡，齐羽说他将卡发到国外了。2020年5月31日齐羽给我打电话说我办的卡被封了，让我去解封，再给我加500块钱，然后我说没空，后来一直给我打电话，我上着班呢，也就一直没有去给他解封。办理这三张银行卡齐羽通过微信给我转账了1000元，因为齐羽给我说我办的中国工商银行的卡不能用，只能算两套，就给我了1000元。（3）证人李某1证明了2020年4月底左右齐羽给我说让我办理三套银行卡卖，齐羽带着我去大村一个手机店用我的身份证办理了三张手机卡，接着又分别带着我用我的身份证办理了三套银行卡、U盾。这三套银行卡办理好以后齐羽直接拿走了。他说办卡是做生意转账用的。2020年5月31日齐羽又将我这三个银行卡挂失，带着我跑了两天将这三个卡里的十五万多现金全部取出来他拿走了，我不知道为啥要挂失。（4）证人刘某1证明了潘建明是俺姑家儿子。2020年5月初，潘建明打电话让我用我的身份证信息办理两张手机卡。当天下午我用自己的身份证办理三套储蓄卡和U盾。办好之后我交给了潘建明。2020年5月31日上午九时许，潘建明给我打电话让我给中国银行打电话将这张银行卡挂失，下午14时许潘建明安排齐羽开车去接我到中国银行将卡内50073元钱取出来，直接交给齐羽拿走了。（5）证人郭某证明了2020年5月底我向他人共出售过两套银行卡、两个U盾和一张中国移动手机卡。当时收卡的人说每套600元，后来他一分钱都没有给我。今天我到派出所后，听你们民警说知道了收卡的人叫齐羽。（6）证人杨治安证明了2020年4月7日上午齐羽开车带我到荆宫乡小齐寨村一个卖手机的店铺，用我的身份证办理了两张手机卡，然后齐羽开车带着我办理了四套银行卡。目前齐羽还没有给我钱，说的是一套八百块钱，但是得等到卡启用之后。我问齐羽要过钱，齐羽一直说是我的卡没有启用。齐羽给我说过买我的银行卡是柬埔寨赌博洗钱用的。（7）证人潘某证明了2020年4月中旬潘建明跟我说想用我几套银行卡，他说他是黑户办不了银行卡，想用我的信息办理几套银行卡，并且说用一个月就给我了，当时碍于是一块长大的，我不好意思拒绝。潘建明开着车带我，以我个人身份信息办理了四套银行卡，办完以后就直接给潘建明了。潘建明说等半个月后给我四千块钱，但是一直没有给我，半个月后潘建明给我发短信有一套卡令牌不管用，让我去重新补办一下，我没有补办。事后潘建明通过微信给我转了2000元，之后再也联系不上他了。（8）证人张某2证明了2020年3月份中旬齐羽联系我，跟我说让我给办理银行卡、U盾、手机卡，一套给我五百元。我同意之后齐羽就开车带我办理了四套银行卡，办完以后就交给齐羽了。齐羽说让我给他介绍人办理整套银行卡，说介绍超过七套以上，每套给我600元，我当时就拒绝了。事后齐羽一直没有给我钱，我通过微信问齐羽要过，齐羽说我第一次办理的两套卡没有通过，这两套办理的还没有邮过去验证，20天以后齐羽给我打电话说我的所有卡都没有通过，让我再去办理卡，办理一套直接给我现金500元，我没有同意。我知道出卖公民信息是犯法的。（9）证人赵某证明了自己曾为齐羽介绍办理整套银行卡的人，齐羽许诺介绍一人给100元，其本人没有办理过。（10）证人龙某1证明了陈黔明智去柬埔寨，用我的身份证办过两张银行卡，办过后他都拿走了，干什么用他也不给我说。龙某2是我娘家侄子，他给我说过，陈黔明智叫他去办过银行卡，办了几张我不知道，后来我也没有再问过。（11）证人龙某2证明了陈黔明智用我的身份证办过三张银行卡，办过卡后他就拿走了。办卡没有给我钱，也没有说怎么用。陈黔明智对我说办卡以后对我有好处，他说我这次办了卡后，再办信用卡就好办了。（12）证人职玮证明了今年3月份，我通过刘某1卖给潘建明三套银行卡，听他说是用来转账，刘某1说一套给我500元钱。后来，刘某1给我说这三张卡只启用了一套。2020年6月12日、13日，刘某1打电话给我说这张几卡不用了，让我把卡注销了，我就去银行将卡注销了。我还有一张建行卡是一月份办理的，里边有大量支付宝转账记录，不是我操作的，当时这张卡和对应的手机卡都给了刘某1。（13）证人黄某证明了2020年5月31日9时14分我的建行卡给吴静怡银行卡上转账1000元，这是我在手机上玩的一个叫彩神彩票APP的网络赌博软件，这1000元是我充值上分的钱。（14）证人谢某证明了我在2020年5月31日向吴静怡转账20000元，5月30日还向吴静怡转过10000元。当时我沉迷于网络赌博，这两笔钱都是给转的赌资。参与赌博的软件名叫“彩神网”，登陆方式是自己申请一个账号，开通之后，我上边还有一个网络赌博的代理，代理给我一个账号，比如吴静怡的，不止这一个，让我给这个账号转账。我大概输了32万左右。（15）证人蒋某证明了我在2020年5月31日向吴静怡转账38000元，这笔钱是给转的赌资。我参与赌博的网站叫“彩神网”。我自己申请一个账号，开通后，我将我的银行卡绑定上去，上边会有提示，让我往哪个银行卡上充钱，我就通过我的手机银行转账，其中就有吴静怡的银行卡，收到钱后，我就能上同等面值的分数。我大概输了8万左右。（16）证人刘某2证明了2020年4月底办理了两张银行卡给朋友陈黔明智了。陈黔明智用这两张银行卡实际干什么用我不知道，我给陈黔明智的银行卡没有获利。因为想着要办大额信用卡，就给他用了。在2020年5月下旬的时候，有一天陈黔明智给我打电话，要我将我的两张银行卡补办出来，然后将卡里边的钱取了出来，他说这些钱是公司的钱，让我将钱通过手机银行全部转账给他了。（17）证人周某证明了2020年4月底办理了两张银行卡给朋友陈黔明智了。他说他有渠道可以办理大额信用卡，让我给他提供几张银行卡先做流水用。我和李某2我们两个总共办理了五张银行卡，包括U盾、手机卡和我们两个的身份证正反面的照片都给陈黔明智了。陈黔明智用这两张卡实际干什么用我不知道，我给陈黔明智的银行卡没有获利。2020年5月下旬有一天中午陈黔明智给我打电话，要我和李某2将这五张银行卡补办出来，然后将卡里边的钱取出来，陈黔明智说他们公司的合伙人有矛盾了，让我赶紧和女朋友将卡补办出来。他开车接我们两个，当时去银行将五张卡补办出来了，每张卡里边都是50000元多一点，总共有250000多元，当时有18万元还我账了，其他还剩余7万元钱取现金给陈黔明智了。（18）证人邓某证明了2020年4月办理了两张银行卡给朋友陈黔明智，他说将来可以申请大额的信用卡，所以我让他用了，我没有获利，陈黔明智说的是在帮我们，不会给我们钱的。2020年5月下旬，陈黔明智要我将这两张银行卡挂失了，然后将里边的钱取出来。他给我说他们公司进去的流水刷多了，卡被冻结了，让我再去补办银行卡，我将两张银行卡都进行了补办，建设银行里边有50000元多一点，邮政银行里边有40000元多一点，陈黔明智说这是公司的钱要还给公司，反正他把这90000多元钱都弄走了。（19）证人李某2证明了2020年4月办理了三张银行卡给朋友陈黔明智了，说将来可以申请大额的信用卡，所以我让他用了，当时是我和周某一块办理的。2020年5月下旬，陈黔明智喊周某要我将我们这五张银行卡挂失补办了，然后将里边的钱取出来。他带着我们去银行将这5张银行卡补办出来之后，然后每张卡大概都有5万元钱，总共有25万元钱，其中有18万给周某还账了，剩余的7万元取出来给陈黔明智了。4、被告人供述与辩解（1）被告人陈黔明智供述了我通过文浩认识的吕大头，文浩是我2019年11月在柬埔寨的一个诈骗公司里认识的，当时别人招工的时候说的是游戏推广，去了就被逼着做一些违法的事，当时认识了文浩。我和文浩在那个公司里干了一段时间之后，文浩就对我说回去之后干这干那，还说：“一套卡（带U盾）一个月两千”，回家之后我们会不定时的联系，一直聊着如何挣钱。在今年4月份的时候，我和文浩在微信上聊天，他给我发来了一张在机场的小视频，说马上就走了，准备去柬埔寨金边的赌博公司当人质，已经邮寄了一批银行卡，人到了就能结钱，我的一个侄子大头已经和那边连上线了，到时候你过来和我一起去柬埔寨。文浩到了之后，我们就一直保持着联系，后来他们邮寄的那一批卡的钱已经结过了，他就和我说：“你这边可以办卡了，你多弄点。”然后将他的侄子大头的微信推荐给了我，我和大头就加了微信好友。当时和大头联系，他给我说都办什么银行的卡，还要有对应的电话卡、U盾和身份证照片，我也去柬埔寨当人质，每套银行卡给我3500元。2020年5月上旬，我用我的身份证在建行、邮政、农商银行、农业银行办理四套银行卡，用我妻子身份证在建行、邮政银行办理两套银行卡，我母亲王**用她身份证在邮政银行和建设银行办两套银行卡，我侄龙某2在建行、工行、邮政银行办理三套银行卡，办卡的过程中，发现办卡难度很大，不像文浩说的那么简单，我就算了算账，当时吕大头说的我出国的1万多路费还要自己出，不划算，然后我和文浩商量，将这11套银行卡以每套3000元的价格卖给他们。我将这11套银行卡邮寄给河南新乡的吕大头，吕大头收到卡之后说有两套不能用，然后将卡寄给了赌博公司，验卡之后就结了9套的钱，吕大头共计给我27000元人民币。收到钱的第二天文浩说：“吕大头出事了，要我打三万元过去，下一批卡到了之后就还我钱”，我当时收到的27000的钱还账了，手里没有钱，我就从网贷借了20000元人民币给文浩打过去，大约二十天过去了，我也没有收到钱，我与文浩联系，文浩不断的变更说法，就是不还我的钱，然后我觉得我们的关系之前挺铁的，这件事之后，他就不怎么搭理我了，我当时就想着，看看办的这些银行卡里边有没有钱，我就喊妻子去补卡，补出来就知道卡里有钱，补了9张卡，只有其中我妻子一张建设银行卡里1000元，其余的每张卡里大约50000元，共计401000元左右，我拿钱之后就去还账，剩余十多万元，之后又用来赌球全输了。后来听说文浩那边公司的不放过他，后来又听说文浩从公司里边逃出来了，他用路费，让我给他转钱，我也陆续给他转了28000，用支付宝转给他的。卖卡是因为当时手里没有钱，赚一些钱，知道对方买卡的目的，他们买卡是用来网络赌博洗钱犯罪用的，在柬埔寨用。之前讯问时，还有几个朋友没交代，我启用了2套银行卡，我爱人龙某1的2套，龙某22套，周某2套，李某23套，刘某22套，邓某2套，陈奇1套，我母亲没有办卡，前几次讯问时，想着用我母亲来隐瞒我的这些朋友。总共16套，每套3000元，大概收益不到40000元，我记得当时就收到39000多元，这些钱是通过微信支付给我的。这些卡挂失补办了，我的2套卡和龙某22套卡里边没有钱，龙某1的1套卡里边取出1000元，邓某的1张卡取出4000元左右，其他十张卡全部都是50000左右，总共加起来有540000多元。我让朋友办卡，我说我是搞旅行社的，来回倒倒账，帮他们过一些流水，以后好办理高额信用卡，没有给他们支付一分钱。我总共贩卖给吕大头15套银行卡。我记得吕程亮的微信昵称叫“单”，（与“单”的聊天记录发现贩卖银行卡获利43500元）之前我记错了，总共获利就是43500元，每张银行卡就是2900元。关于挂失补办取现的过程，我这边都有贩卖银行卡的信息，包括绑定电话、银行卡号、身份证号，我都开始逐个打对应银行的客服将这15套银行卡全部挂失。我先补我自己的卡，发现里边没有钱，然后第二天陆续带着我侄子龙某2和我妻子龙某1，周某、李某2、刘垚、陈奇、邓某去银行补办他们的银行卡，补办出来有钱，就直接从银行柜台上取出来，有的银行说没有那么多的现金，就直接让银行转到我的工行卡了，具体谁的怎么取现或者转账现在想不起来了。通过“黑吃黑”，获利540000余元。（2）被告人吕慧宇供述了今年疫情的时候，我一个在柬埔寨的朋友“东哥”在微信里跟我说，让我办理银行卡发给他们，一套卡给我4000元的报酬，但是因为疫情银行不开门，我也没弄。直到4月份银行开门了，我就和吕程亮、潘建明我们三个商量办银行卡发到柬埔寨那边的事，潘建明说的是他拿3000块钱去找人办卡，其他我都不用管。因为办的银行卡给“东哥”发过去，柬埔寨那边还需要押人，吕程亮说他去，我就同意了。然后潘建明就开始找人办卡，吕程亮4月底的时候去了柬埔寨。潘建明办出来三十多张卡，验好卡后，我给潘建明提供地址让潘建明邮寄到指定地方。“东哥”收到卡后检验能不能用，能用的话他就把钱用微信转给我，我把我挣的钱除去后再给潘建明一张卡给他3000元钱。前几天，我和吕程亮、潘建明我们三个商量想把我们给柬埔寨发去的卡挂失了，然后黑里面的钱。于是吕程亮就从柬埔寨看押他的地方跑了出来，然后我就让潘建明找办卡的人去挂失银行卡，接着把银行卡里面的钱取出来，这两天取了有30万了，钱都在潘建明和齐羽他们俩那放着呢，今天我就被你们抓了。“东哥”用我们的银行卡我想着是用来收赌博公司的钱的，具体“东哥”也没有跟我说。潘建明具体都有谁办了银行卡我不清楚，都是潘建明组织的。我手机里有发给“东哥”的身份证照片都是办卡人的身份证，是潘建明发给我的，我再发给“东哥”。我们办理银行卡目前获得报酬我挣了有1万元钱，潘建明往下给多少钱我不清楚，我也不知道他挣了多少钱。其实我没有挣钱，因为中间有一个人的银行卡进钱之后，他的另外有信用卡绑着这张银行卡，他的信用卡逾期了，柬埔寨那边往银行卡里一打钱，立马还到了他的信用卡上，大概有3万块钱，因为吕程亮还在柬埔寨那边押着，是我掏钱把这3万块钱补上了。柬埔寨用我们的卡需要押人就是怕用我们的卡，然后我们把卡挂失黑他们的钱。吕程亮去柬埔寨当人质，是因为吕程亮欠我钱，他说他去的话，他欠我的钱就算清了，我就让他去了。2019年过完八月十五，我经人介绍说柬埔寨那边的工作工资高，月薪几万，我就坐飞机去了柬埔寨，到柬埔寨后有人把我接到了一个搞网络赌博的公司，到那后我的护照就被扣押了，然后开始上班，我的工作就是冒充高富帅或者白富美跟人聊天，然后吸引人到赌博平台赌博，干了一个多月，也没有领工资，我就把护照偷了跑出来了。当时一个同事给我介绍的“东哥”给我介绍其他工作，我就直接去找了“东哥”，当时“东哥”就让我回国办银行卡，但是现在银行卡不好办，我就在柬埔寨帮“东哥”打工，就是帮他验卡之类的，又干了两个月。过完年正月的时候我从柬埔寨回来了，就没有再回去。我和“东哥”平时是通过微信联系，我手机里备注他的就是“业务东哥”。我让潘建明取的30万元钱我们几个准备分了，一个人一份平均分。我们黑这些钱是因为我们知道我们贩卖银行卡的事是犯法的，也不是长久的事，就想着把卡一挂失，把里面的钱黑了，柬埔寨那边也没法找我们的事。吕程亮现在还在柬埔寨那边，他从那个看押他的赌博公司跑出来正想法回国呢。我负责联系柬埔寨收银行卡的人，我再让我的下线找卖卡的人，找好之后我给我的下线地址，让他们邮寄，然后柬埔寨的人把钱给我转微信上，我再给我的下线分。我的下线有潘建明，还有齐羽不怎么跟我接头。每套卡上线给我四千，我给潘建明三千，潘建明给齐羽多少我就不知道了。上线一共给我大概有12万左右，我的上线外号叫东哥，真实姓名不知道。大概今年4月份的时候，在我收银行卡的时候，通过吕程亮介绍认识的陈黔明智。他给我提供了十多套银行卡，我每套启用之后，给他3000元钱，这会儿记不住总共给他多少钱了。通过我的微信给他转的账。陈黔明智在他那边把银行卡办理好，通过顺丰快递直接邮寄给我，然后我再让潘建明邮寄给东哥。东哥通过银行卡转账给我，转到我的工商银行卡上。我们总共有30多套银行卡，陈黔明智将钱黑走之后，还有几十套没来的及邮寄，卡都不在我这里。陈黔明智将通过办理的银行卡全部挂失，然后将里边现金取走了，大概从银行卡里黑走有50多万。当时因为出来这个事，东哥一直让我把这个陈黔明智黑走的钱给补上，然后我们三个在抖音上建了一个聊天群，商量这个事，吕程亮说想法从柬埔寨那边逃跑，然后让我们将这边的银行卡挂失，把里边的钱取出来。“上线”给我打了12万元的卖卡钱，就打了这一次，时间是四月份，当时转账到我的工商银行卡上了，卡号不记得了。因为提供的银行卡被划走3万元，让我将钱补上，我也忘了什么方式补上了，我通过微信直接转到他们提供的一张银行卡里了。总共贩卖多少套银行卡记不清了，他们打的钱是30套启用的银行卡，不启用的都记不住了。（3）被告人吕程亮供述了2020年4月份，我当时在昆山的一个厂里打工，我们村的吕慧宇用微信跟我联系，跟我商量让我去柬埔寨金边的公司当人质，什么也不用干，吕慧宇一个月给我一万元人民币，说我还可以在那边找个工作再挣一些钱，还有来回的路费给我报销，潘建明也给我联系让我去那边干一段时间。我去的公司听吕慧宇说是那边的网络赌博公司。我就在那边公司当人质，吕慧宇、潘建明负责收买银行卡及电话卡、U盾、身份证照片4件套，然后将收来的银行卡四件套发给赌博公司供他们转账用。赌博公司为了保证这些收来的银行卡资金的钱不被黑走，就是怕这些办卡的人将银行卡挂失或者其他方式将钱取走，不去当人质，不会要我们提供的银行卡。大概4月份，吕慧宇给我转了13000元，我就飞到了柬埔寨的金边地区，当时钱不够我自己又掏了1000元钱，当时吕慧宇已经和金边那边的“东哥”联系好了，他在金边机场接我。去接我的还有一个金边当地的司机，我们三个开着车去了当地的一个酒店，然后让我把我的护照、身份证和银行卡都交给了他，然后我在酒店里边隔离了几天的时间。东哥给我说不让我乱跑，隔离几天之后他来接我。隔离期到了，东哥带着我去了附近的一个百色花院里的F-13号房里，然后让我住到那里，房间里有个人看着我，东哥交代我不让我多说话、不让我乱跑，出来买东西让那个人跟着我。我没有去过赌博公司。我是听看我的人和东哥等人交流的过程中，知道就是为赌博公司当的人质。他们收的银行卡目的是用来转赌资用的。吕慧宇等人买银行卡的情况我不太清楚，我和吕慧宇、潘建明三个人有个群，听群里说的潘建明和齐羽都寄卡给东哥了，然后就是吕慧宇收一张银行四件套寄给东哥的话，能够赚4000元钱，通过潘建明收的卡，每个四件套给潘建明大概3000元，然后再发展下线层层递减，验过卡之后启用了，公司那边才给打钱。当人质期间，还出过一次事，中间有给卖银行卡的人，好像是信用卡逾期了，银行直接给划走了3万元，然后赌博公司让东哥给吕慧宇联系，让他把这3万元给补上。东哥当时去找我了，旁边的一个人还扇了我两耳光。中间我给吕慧宇和潘建明都打电话了，我说我一天也不想在这待了，你们想找谁找谁吧，把我替走。再后来都是5月份的一天，贵州那边的银行卡出事了，有十多张卡全部挂失了，里边有50多万元全部被取走了，东哥又来找我了，还有上次打我的那个人，让我看他手机的视频，恐吓我不让我想着跑，抓回来之后是什么后果。我当时被吓坏了，东哥让我找吕慧宇把这些钱拿出来补上，吕慧宇说没有钱。他们可能商量通过继续办理银行卡来抵这些被黑走的钱，可能公司那边不同意这么做，我们已经失去了信用，就让吕慧宇先拿出来20万元，吕慧宇没有钱，吕慧宇、潘建明和我都开始商量我逃跑的事了。贵州那个人好像叫陈黔明智，也给吕慧宇办银行卡寄给吕慧宇，由吕慧宇再寄给东哥，所以我还是人质。我知道陈黔明智的名字，是因为吕慧宇在群里发过他本人办的银行卡四件套的照片，我知道名字，他妻子好像也办理了银行卡，叫龙某1。当时东哥看我天天没意思，就把手机给我了，让我刷刷抖音，没有一个聊天软件，然后我通过抖音找到了吕慧宇、潘建明，我们三个组建个群，在里面商量逃跑，商量的结果就是等我逃出来之后，吕慧宇、潘建明、齐羽他们都开始带着办卡的人挂失银行卡，把卡内现金取出来，当一个筹码，就是怕我没有逃回国内，被他们抓着了，没有了谈判的筹码。挂失银行卡之后，吕慧宇也和东哥联系，就是等我安全回到国内，就把钱还给他们。我回国的时候，让吕慧宇给旅行社打了一万五千元钱，从越南偷渡回国了。大概6月中旬，就感觉潘建明和吕慧宇他们出事了，因为和他们失去联系了。我是在2020年9月5日19时左右，在昆山市开心公寓门口被带过来的。我在柬埔寨见过陈黔明智，以前我们在我国外工作的酒店上过班，也不怎么熟悉。吕慧宇和陈黔明智他们两个之前都认识，都出过国想挣钱，然后在一块认识了，后来有一天我去柬埔寨当人质之前，我当时有他微信，在微信上和他闲聊，我给他说了我准备去外边当人质，我给他说我有个侄子吕慧宇准备收银行卡，陈黔明智说他也想卖卡，我就给他说有啥事你和吕慧宇商量。陈黔明智总共卖给吕慧宇有十多张，大部分都是他自己家的。（4）被告人潘建明供述了我一共买卖了18套卡，我自己办理了3套，我的下线齐羽卖给我15套。吕慧宇给我说没事办几套卡吧，挣个钱。吕慧宇给我说办理卡是博彩公司洗钱用的，是柬埔寨赌博平台公司。吕慧宇在柬埔寨打过工，他认识的人需要银行卡洗钱，他是在柬埔寨博彩公司打工，吕慧宇给我介绍的是我们在国内收购银行卡卖给柬埔寨的上线博彩公司，上线需要用我们收购的卡洗钱用，怕我们在中间把洗的钱取走，需要在柬埔寨押一个人质。这个人质是吕程亮，他现在还在柬埔寨。一套银行卡包括银行卡、U盾、身份证正反面照片、手机卡。我收齐羽的是每套给齐羽两千元，我再卖给我的上线吕慧宇是三千元一套。齐羽也是我的朋友，我给齐羽说让他找他可靠的朋友办几套卡也挣个钱，一套给齐羽两千元。齐羽卖给我的这些卡是分好几次，陆陆续续给我的。这十八套卡现在在柬埔寨。我安排齐羽通过顺风快递将这些卡发到广西，然后由吕慧宇联系广西的人将这些卡发到柬埔寨。有十套卡启用洗钱了，另外八套由于是二类卡或额度不够等原因没有启用。这些卡发到柬埔寨以后，柬埔寨博彩公司一经启用就将钱打给吕慧宇了，打给吕慧宇以后吕慧宇以每套启用的银行卡三千元给我结账，我再以每套两千元给齐羽结账。不启用的柬埔寨博彩公司进行销毁，不给钱。我自己办的三套，齐羽自己办的三套，剩下的是齐羽朋友办的，我不知道叫什么名字。2020年5月31日早上，吕成亮给吕慧宇联系说他从柬埔寨博彩公司逃跑了，让我们把启用的卡挂失掉，然后把卡里的钱取出来，再给吕成亮寄到柬埔寨，吕成亮承诺他回国后给我、吕慧宇、齐羽我们三个分点，具体分多少钱没说。然后我和吕慧宇让齐羽去将经过他收购的卡都挂失了，又让齐羽想法把卡里钱都取出来，挂失卡都是齐羽挂失的，因为齐羽有这些卖卡人的身份证照片，取钱需要银行卡卡主本人去取。一共取出来二十多万，具体多少我不清楚。这些钱齐羽拿着呢。齐羽自己去取的钱，我没有挂失也没有取钱。我从头到尾买卖银行卡盈利具体我记不清了，大概是伍仟块钱。我是从2020年3月份开始的，我的上线是吕慧宇。一共参与买卖银行卡的又我、吕慧宇、齐羽、吕程亮我们四个人。通过齐羽我买卖的有20套银行卡，我自己买卖的有14套银行卡，这14套有我自己办理的3套银行卡，刘某1的4套，潘某的4套，职玮的3套。刘某1当时卖给了我4套银行卡，经验卡后，3套管用，我每套卡给了刘某11500元钱，3套一共给了刘某14500元钱。潘某自己办理了4套银行卡，经验卡后，3套管用，我每套卡以1500元钱的价格支付给潘某，我一共支付给潘某2800元，还欠1700元钱没有给。职玮自己办理了3套银行卡，职玮我是通过刘某1认识的，经验卡后1套管用，一套银行卡给他1500元，我当时连同刘某1的3套4500元，共6000元一次性通过微信转账支付给刘某1了。吕慧宇每套以3000元的价格从我手里收购，我从别人手里以1500元的价格收购，我每套银行卡获利1500元。我光知道吕程亮在柬埔寨太子集团旗下的一个赌博公司当人质，我听吕慧宇说吕慧宇每月给吕程亮1万多块钱，然后吕程亮回到家，吕慧宇再给吕程亮免2万5千元的账。如果吕程亮不在柬埔寨太子集团旗下的赌博公司当人质的话，赌博公司就不会收购我们提供的银行卡。“黑吃黑”赌博公司的钱是吕程亮先起的念头，然后他和我、吕慧宇我们商量了，我和吕慧宇也同意了，我们就按照商量好的一步步实施了。还没有把全部涉及的40万左右的所有银行卡里的钱取完的情况下，就被公安机关查获了。前几天，吕慧宇还让我朝柬埔寨邮寄银行卡了，我当时答应吕慧宇了，但是我找不到办银行卡的人，齐羽当时找了一个人办理了2套银行卡，吕慧宇的朋友邮寄给吕慧宇5套银行卡，当时齐羽去封丘县城西关顺丰接的货。这7套卡没有往柬埔寨邮寄，因为往柬埔寨邮寄起步20套，少了不让邮。我和吕慧宇去广州找过陈黔明智。大概是2020年4月份左右，我们当时办卡，吕慧宇和陈黔明智联系，他好像办了十几套银行卡给吕慧宇了，不过这些银行卡都没有启用，后来陈黔明智又给我们寄了十几套银行卡，我们将这些银行卡寄给“东哥”，后来陈黔明智将他办理的十几张卡都挂失了，把里边的大概50多万元钱取出来了，将钱黑走了。陈黔明智的银行卡大部分都是我和吕慧宇一块去邮寄给“东哥”的，大概邮寄了两三次。经我的手我记得办了十四套银行卡，第一次讯问我的时候，当时说的比较准。（5）被告人齐羽供述了2020年4月初一天潘建明找到我让我跟着他一起倒卖公民银行卡、U盾、手机卡，倒卖一套给我1500元钱，后来一套给我1300元钱，另外还给我800元的跑腿钱。我总共卖给潘建明15套公民银行卡、U盾、手机卡，有六套验卡没有过，最后就卖了9套。这9套有我个人3套、李某13套、张某11套、王某2套。我买张某1一套460元，还给他转50元手机卡钱；王坤岭卖给我一套给他650元钱；李某1我中间没有抽钱，三套4500元都直接给她了。一个月前吕慧宇让我和潘建明一起通过顺丰快递向云南邮寄了23套银行卡、U盾、手机卡。从2020年5月31日9点开始我打电话给我手下办的银行卡开始挂失，然后把每个卡里的钱取出来。到6月1日被你们抓住为止共取出了30万元左右，我花了7000元。是潘建明让我这样操作的。我是潘建明的下线，潘建明、吕程亮是吕慧宇的下线。我就知道直接给柬埔寨联系的都是吕慧宇，吕慧宇给那边一个叫东哥的人联系的。我带着张某1去邮政银行取款的时候只取出来2万，上面发来的清单他卡里应该取出30355元钱。后来记录拉出来我看到那一万多转到另一个人名下了，我也不知道那个人是谁，我就要张某1把这一万元钱补上。2020年6月1日16点多我到张某1家拿这一万块钱，钱才放到我面前，我正在打收条时公安局的人过去了。是吕慧宇、吕程亮、潘建明他们商量的黑吃黑，只是让我跑腿。跑一个人的给我2000元钱。后来吕程亮、吕慧宇他们占大头，我和潘建明不愿意。我和潘建明两个人就准备黑他们十万元钱我们两个花。我的上线是潘建明，我办理了大概20多套银行卡，我的下线有穆斌、李某1、张某2、郭某、王某、张某1、杨志安，我从中获利3700元，我从银行卡里取走30万元左右，花有一万五千元左右，给柬埔寨人质路费一万五千元，给吕慧宇8000元，丢有五万多。我总共给潘建明提供了15套左右的银行卡，其中启用了9套，不包括杨治安的4套，他办错了，直接扔河里了。抓着我之前，我带人挂失银行卡从中取钱，李某1的三张银行卡大概15万元，我的三张银行卡大概是13万元，张某1的一张银行卡2万，潘建明的老表（刘某1）取出来5万元给我了，我花了大概15000元钱（吃饭、唱歌，还账消费），我还给吕程亮转了15000元的路费，还给了吕慧宇8000元钱，还有次喝多了车窗没有关丢了5万元钱。5、辨认笔录（1）辨认人吕程亮2020年9月8日指认出陈黔明智。（2）辨认人吕慧宇2020年9月8日指认出陈黔明智。（3）辨认人陈黔明智2020年11月7日指认出吕程亮即“文浩”，吕慧宇即“吕大头”。以上证据经当庭举证、质证，足以认定。本院认为，被告人吕慧宇、吕程亮、潘建明、陈黔明智、齐羽非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人陈黔明智、吕慧宇、吕程亮、潘建明、齐羽以非法占有为目的，盗窃他人财物，其中陈黔明智盗窃数额特别巨大，吕慧宇、吕程亮、潘建明、齐羽盗窃数额巨大，其行为已构成盗窃罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。在妨害信用卡管理犯罪中，五名被告人系共同犯罪，在共同犯罪中，吕慧宇、吕程亮系主犯，潘建明、陈黔明智、齐羽系从犯，对从犯依法从轻处理；在盗窃犯罪中，吕慧宇、吕程亮、潘建明、齐羽系共同犯罪，在共同犯罪中，吕慧宇、吕程亮、潘建明系主犯，齐羽系从犯，对从犯依法从轻处理。被告人陈黔明智、吕慧宇、潘建明、齐羽到案后，如实供述其犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚。被告人潘建明、齐羽协助抓获同案犯，构成立功，依法从轻处罚。吕慧宇、吕程亮、潘建明、齐羽盗窃的赃款大部分被追回，酌定从轻处罚。被告人陈黔明智、潘建明认罪认罚，依法从轻处理。被告人陈黔明智有犯罪前科，酌定从重处罚。各辩护人上述从轻处罚的辩护意见，本院依法予以支持；其他辩护意见，因没有证据支持和法律依据，本院依法不予支持。根据被告人的犯罪事实、情节、后果、认罪悔罪表现，结合公诉机关的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人陈黔明智犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元；犯盗窃罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年零六个月，并处罚金人民币五十万零五千元。（罚金限判决生效后十日内缴纳，逾期强制缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月3日起至2033年5月2日止）二、被告人吕慧宇犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币一万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币三十一万元。（罚金限判决生效后十日内缴纳，逾期强制缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月3日起至2028年6月2日止）三、被告人吕程亮犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币一万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币三十一万元。（罚金限判决生效后十日内缴纳，逾期强制缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月7日起至2028年9月6日止）四、被告人潘建明犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元；犯盗窃罪，判处有期徒刑四年零十个月，并处罚金人民币三十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万零五千元。（罚金限判决生效后十日内缴纳，逾期强制缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月3日起至2025年6月2日止）五、被告人齐羽犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；犯盗窃罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年零三个月，并处罚金人民币三十万零五千元。（罚金限判决生效后十日内缴纳，逾期强制缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月3日起至2025年9月2日止）六、被告人陈黔明智的违法所得人民币四万三千五百元、被告人吕慧宇的违法所得人民币一万五千元、被告人潘建明的违法所得人民币一万二千元、被告人齐羽的违法所得人民币二千元均依法予以追缴，上交国库。七、作案工具手机、笔记本电脑、银行卡、U盾等依法予以没收，扣押在案的人民币三十六万九千七百一十八元依法予以没收，上交国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  陈红珍审 判 员  冯立军人民陪审员  高玉成二〇二〇年十二月三十一日书 记 员  马 慧