湖南省宁乡市人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0124刑初774号公诉机关湖南省宁乡市人民检察院。被告人周某，男，1980年1月18日出生于湖南省宁乡市，汉族，初中文化，务农，现住宁乡市××汤镇××汤村××组。2015年1月27日因犯诈骗罪被湘潭市岳塘区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金三万元。2020年10月22日因涉嫌诈骗罪被宁乡市公安局刑事拘留；2020年11月10日经宁乡市人民检察院批准逮捕，次日由宁乡市公安局执行逮捕。现羁押于宁乡市看守所。指定辩护人：胡群，湖南严明律师事务所律师。指定辩护人：潘瑶，湖南严明律师事务所律师。湖南省宁乡市人民检察院以宁检一部刑诉［2020］208号起诉书指控被告人周某犯诈骗罪，于2020年12月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，在审理过程中发现不宜适用简易程序，本院依法转换普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁乡市人民检察院指派检察员鲁海滨，书记员黄馨萍出庭支持公诉。被告人周某及其辩护人潘瑶均到庭参加了诉讼。现已审理终结。湖南省宁乡市人民检察院指控：2017年下半年至2019年之间，被告人周某和被害人高某同居在一起，互为情人，在此期间，被告人周某虚构投资沙场、工地资金短缺、支付工人生活费等事实，先后骗取被害人高某财物21万余元，骗得钱财之后，大部分用于赌博，小部分用于还欠账等开支，被骗财物全部挥霍完。具体事实如下：1.2017年9月1日，被告人周某虚构其在湘潭有工地需要资金运转的事实，从被害人高某手中骗取1万元资金，后被告人周某将该笔资金用于赌博挥霍完毕。2、2018年年初，被告人周某虚构其在湘潭有工地需要资金用于支付工人工资的事实，从被害人高某手中骗取2万元资金，后被告人周某将该笔资金挥霍完毕。3.2018年4-5月份期间，被告人周某虚构其与他人在益阳开设沙场，需要投入资金的事实，骗得被害人高某的信任，以其身份从信贷公司贷款8万元左右，后被害人高某通过微信和支付宝等方式转账7.8万元给周某，后被告人周某将该笔资金用于赌博挥霍完毕。4、2018年5月15日左右的一天、5月31日，被告人周某虚构其在益阳投资的沙场需要购置设备的事实，骗得被害人高某的信任，被害人高某分两次通过现金和转账的方式支付了9万元资金给周某（现金5万元，转账4万元），后被告人周某将该笔资金用于赌博挥霍完毕。5、2018年下半年的一天，被告人周某虚构喻某需要资金的事实，骗得被害人高某的信任，后被害人高某将自己名下的别克小车抵押贷得资金2万元，并将其中1.8万元支付给被告人周某，后被告人周某将该笔资金用于赌博挥霍完毕。为证明上述事实，公诉机关列举了以下证据：证人龚某、张某、喻某、黄某等人证言，被害人高某陈述，委托服务协议，借款合同，车辆融资租赁合同，租房合同，刑事判决书，执行通知书，资金去向统计表，转账记录，支付宝转账电子回单，微信聊天记录，周某的银行流水记录，相关通话记录，提取笔录，电子数据资料说明书及光盘，接报案登记表，户籍证明，到案经过，被告人周某的供述与辩解。该院认为，被告人周某以非法占有为目的，虚构事实，骗取公私财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人周某系被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款，应当从重处罚。综上建议对被告人周某犯诈骗罪判处三年以上四年六个月以下有期徒刑，并处罚金，不适用缓刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请求依法判处。庭审中被告人周某辩称：其没有虚构事实向被害人高某要钱，其与被害人之间是情人关系，两人之间是经济纠纷。指定辩护人潘瑶提出的辩护意见是：本案中被告人周某与被害人系情人关系，双方同居生活在一起，所有款项是被害人自愿交付被告人，被告人并未对其进行欺骗，大部分资金用于双方共同开支，且被告人与被害人已经达成协议，承诺年底归还部分钱款，综上被告人主观上没有诈骗的故意，客观上也愿意退还被害人的钱款，两人之间是一种民事关系，被告人的行为不构成诈骗罪。经审理查明：2017年下半年至2019年之间，被告人周某和被害人高某系非法同居的情人关系，在此期间，被告人周某虚构投资沙场、工地资金短缺、支付工人生活费等事实，先后骗取被害人高某财物85000元。被告人将骗得的财物全部用于赌博和挥霍完毕。具体事实如下：一、2017年9月1日，被告人周某虚构其在湘潭有工地需要资金运转的事实，从被害人高某手中骗取1万元资金，后被告人周某将该笔资金用于赌博挥霍完毕。上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据予以证明，本院予以确认：1.被害人高某的陈述：证实被告人周某以湘潭工地缺少资金须向其借1万元，后来其通过支付宝转账1万元给了被告人周某的事实。2.支付宝转账电子回单：证实被害人高某于2017年9月1日向被告人周某转账1万元的事实。3.被告人周某的供述和辩解：证实其以湘潭有工地的名义向被害人高某要钱运作工地，后高某用手机转账1万元给其，其用于了打牌玩耍。二、2018年年初，被告人周某虚构其在湘潭有工地需要资金用于支付工人工资的事实，从被害人高某手中骗取2万元资金，后被告人周某将该笔资金挥霍完毕。上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据予以证明，本院予以确认：1.被害人高某的陈述：证实被告人周某以支付工地工人工资的名义向其要钱，其通过微信、支付宝转账2万元给被告人周某的事实。2.支付宝、微信转账记录：证实被害人高某陆续转账共计2万元给被告人周某的事实。3.被告人周某的供述和辩解：证实其以湘潭工地工人过年需要工资的名义向被害人要钱，被害人分几次通过微信、支付宝一共转账2万元给其，其小部分用于还账，大部分用于打牌玩耍等。三、2018年5月份左右，被告人周某虚构其在益阳投资的沙场需要购置设备的事实，骗得被害人高某的信任，被害人高某通过转账的方式支付了5.5万元资金给周某，后被告人周某将该笔资金用于赌博挥霍完毕。上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据予以证明，本院予以确认：1.被害人高某的陈述：证实被告人周某以在益阳投资沙场的名义向其要钱，其通过转账的方式转钱给被告人周某的事实。2.被告人周某银行流水：证实被害人高某于2018年5月11日和15日两次转账共计5.5万元给被告人周某的事实。3.被告人周某的供述和辩解：证实其以益阳投资沙场的名义问被害人要钱，被害人通过微信、支付宝转账给其，后全部用于赌博挥霍的事实。4.证人龚某的证言：证实被害人高某曾以男朋友沙场需要资金为由，向其借款5万元的事实。全案事实，还有下列经庭审质证、认证的证据予以证明，本院予以确认：1.证人张某的证言：证实被告人周某和被害人高某一起以被害人的名义贷款的事实。2.证人喻某的证言：证实被告人周某在其手下务工，并没有介绍他做过沙场项目的事实。3.证人黄某的证言：证实被告人周某赌博输了十多万元的事实。4.提取笔录、电子数据资料说明书及录音光盘：证实公安机关对被害人高某的手机录音进行了提取，客观记录了被告人周某不愿打借条及在益阳开沙场系虚构，并承认赌博输钱的事实。5.委托服务协议、贷款、抵押担保合同、车辆租赁合同、借款合同、租房合同：证实被害人贷款的事实。6.民事裁定书:证实被告人曾与被害人进行了调解的事实，但未履行。7.刑事判决书：证实被告人周某曾因诈骗罪被判处刑罚，系累犯。8.户籍证明、现实表现证明、到案经过。上述证据，相互印证，足以证明本院查明的事实。另查明，被告人周某于2020年10月22日经公安机关电话传唤到案。本院认为，被告人周某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为已经构成诈骗罪。宁乡市人民检察院对被告人周某指控的部分事实成立，本院予以支持；但对第三笔及第五笔指控，因被告人周某与被害人高某系非法同居的情人关系，在此期间虽有几十次分别为几百至几千的资金往来，且有银行流水及被害人陈述，但对每笔资金无其他证据证明被告人周某有非法占有的目的，故认定诈骗罪证据不足，本院不予支持。被告人周某曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被害人的损失应当责令被告人退赔。被告人及其辩护人辩称被告人的行为不是诈骗的辩护和辩解意见，本院不予采纳，因经查有被害人陈述、被告人供述及被害人与被告人之间的支付宝转账记录、微信转账记录、银行流水、谈话录音、及证人证言等证据可以相互印证，证明被告人周某与被害人高某在非法同居恋爱期间，除双方其他开支外，被告人还以投资沙场、工地资金短缺、支付工人生活费等名义虚构事实，骗取被害人的信任，陆续从被害人处获得财物8.5万元并全部挥霍，其行为主观上具有非法占有被害人财物的故意，客观上实施了以虚构事实，骗取被害人信任并以此骗得被害人财物的行为，符合诈骗罪的犯罪构成要件，故被告人的上述行为已经构成诈骗罪。宁乡市人民检察院提出对被告人周某犯诈骗罪判处有期徒刑三年以上四年六个月以下，并处罚金，不适用缓刑的量刑建议，符合法律规定与本案具体情节，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条，第六十五条第一款之规定，判决如下：一、被告人周某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元（此款限于判决生效后十日内支付）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月22日起至2024年4月21日止。）二、责令被告人周某退赔被害人高某经济损失人民币八万五千元（此款限于判决生效后一个月内支付）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  成秋英人民陪审员  汤毓敏人民陪审员  银 晓二〇二〇年十二月二十五日书 记 员  刘 璇附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。