贵州省贵阳市观山湖区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔0115刑初372号公诉机关贵州省贵阳市观山湖区人民检察院。被告人安德印，男，1974年2月8日生，土家族，高中文化，无业，户籍地贵州省贵阳市南明区，住贵州省贵阳市南明区。现因本案于2020年6月20日被刑事拘留，于2020年7月22日被逮捕。现押于贵阳市第二看守所。委托辩护人周均，浙江靖霖（贵阳）律师事务所律师，执业证号15201201510325516。被告人杨方秀，女，1966年11月7日生，汉族，专科文化，教师，户籍地贵州省贵阳市观山湖区，住贵州省贵阳市观山湖区。现因本案于2020年6月23日被刑事拘留，于2020年7月22日被逮捕，于2020年10月11日被观山湖区人民检察院取保候审。委托辩护人宋振刚，北京致敦（贵阳）律师事务所律师，执业证号15201200110145746。委托辩护人刘龙，北京致敦（贵阳）律师事务所实习律师，证号2301200411186。贵州省贵阳市观山湖区人民检察院以观检刑诉〔2020〕258号起诉书指控被告人安德印、杨方秀犯诈骗罪，于2020年10月20日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭于2020年12月8日公开开庭审理了本案。贵州省贵阳市观山湖区人民检察院指派检察员伍光容出庭支持公诉。被告人安德印及其辩护人周均，被告人杨方秀及其辩护人宋振刚、刘龙均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2012年，被告人安德印告知被告人杨方秀自己可办理房产证，并请杨方秀介绍房源。杨方秀遂将在贵阳市观山湖区的王某（已公诉）介绍给安德印，安德印、杨方秀等人虚构王某与李某（已公诉）存在债务关系并提起民事诉讼，获得贵阳市乌当区人民法院执行裁定书，后安德印利用执行裁定书帮助王某办理了房屋产权登记。2013年10月在观山湖区十二滩项目征收中，王某利用上述房屋产权登记证等虚假材料与贵阳市观山湖区征收中心签订征收补偿协议，并由此获得国家征收补偿款1586107.40元。事后，王某给了安德印好处费40万元，安德印给了杨方秀好处费10万元。案发后，杨方秀已将全部违法所得退回公安机关。针对上述事实，公诉机关提供了户籍材料、抓获经过等书证，同案被告人王某、李某的供述，被告人安德印、杨方秀的供述与辩解，辨认笔录等证据证实。公诉机关认为，被告人安德印、杨方秀以非法占有为目的，伙同他人用虚构事实，骗取国家数额特别巨大财物的行为，应当以诈骗罪追究二人刑事责任。被告人安德印、杨方秀系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚；被告人安德印、杨方秀自动投案并如实供述其犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚；被告人杨方秀自愿认罪认罚，依法可从宽处理，积极退赃，酌情可从轻处罚。综上，建议判处被告人安德印有期徒刑五年六个月，并处罚金；判处被告人杨方秀有期徒刑三年，根据其赔偿情况酌情适用缓刑，并处罚金。被告人安德印对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，请求从轻处罚。其辩护人提出如下辩护意见：对起诉书指控安德印成立诈骗罪无异议；在共同犯罪中，安德印系从犯，在基准刑以下减轻处罚；安德印具有自首情节，可从轻、减轻处罚；本案涉案金额应为540735元，安德印获取的30万元违法所得已全部退还，依法可酌定从轻、减轻处罚；安德印系初犯、偶犯，认罪悔罪，可对其从轻处罚；安德印患有严重疾病，家庭条件困难；公诉机关建议对杨方秀考虑适用缓刑，那么对安德印也应一并适用相同的量刑情节。综上，建议对安德印判处有期徒刑三年，并考虑适用缓刑，酌定较轻或免于罚金处罚。被告人杨方秀对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，自愿签署了认罪认罚具结书，请求从轻处罚。其辩护人提出如下辩护意见：被告人杨方秀在共同犯罪系从犯，应从轻、减轻处罚；杨方秀有自首情节，依法应从轻、减轻处罚；自愿认罪、悔罪，且系初犯、偶犯，依法应从轻、减轻处罚；积极主动退赃，应酌定从轻、减轻处罚；杨方秀犯罪金额不大，且先行垫付费用获得款项，在量刑、包括罚金刑时酌情考虑，对杨方秀从轻、减轻或免于刑事处罚；杨方秀从事教育事业多年，多次获得标准，请酌情考虑，对杨方秀从轻、减轻处罚；杨方秀患有严重疾病。综上，建议对杨方秀从轻、减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，2012年，被告人安德印告知被告人杨方秀其可为农村无房屋手续的房屋办理房产证、契税证、土地使用证，并请杨方秀介绍房源。杨方秀遂将自建房即将被拆除为多获得拆迁补偿款的王某（另案处理）介绍给安德印，安德印、杨方秀等人虚构王某与李某（另案处理）存在债务关系并提起民事诉讼，获得贵阳市乌当区人民法院执行裁定书。后安德印利用执行裁定书为王某办理了房屋产权登记。王某向安德印支付40万元好处费，安德印分给杨方秀10万元。2013年10月，在观山湖区十二滩项目征收中，王某利用上述房屋产权登记证与贵阳市观山湖区征收中心签订征收补偿协议，共获得征收补偿款1586107.40元。其中，王某多骗取了房屋征收补偿款540735元。另查明，被告人杨方秀主动退缴赃款10万元；被告人安德印主动退缴赃款30万元。上述事实，有户籍信息、到案经过、情况说明等书证，同案被告人王某、李某的供述与辩解，被告人安德印、杨方秀的供述与辩解，辨认笔录及照片等证据证实，足以认定。本院认为，被告人安德印、杨方秀以非法占有为目的，伙同他人虚构事实，骗取征收补偿款540,735元,数额特别巨大，两被告人的行为均已构成诈骗罪，应依法处罚。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人安德印、杨方秀起次要作用，系从犯。被告人安德印系自首，依法可减轻处罚；安德印主动退缴赃款30万元，系初犯、偶犯，依法可酌定从轻处罚。被告人杨方秀系自首，依法可减轻处罚；自愿签署认罪认罚具结书，依法可从轻处罚；杨方秀在公安侦查阶段主动退缴赃款10万元，系初犯、偶犯，依法可酌定从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。关于安德印辩护人提出参照公诉机关对杨方秀的量刑建议，对安德印判处有期徒刑三年，并考虑适用缓刑的量刑建议。经查，虽安德印、杨方秀在本案中系从犯，但纵观本案，安德印的作用高于杨方秀。因此，上述量刑建议，本院不予采纳。关于杨方秀的辩护人提出杨方秀犯罪金额不大的辩护意见，与庭审查明的事实不符，本院不予采纳；其他辩护意见有理，本院予以采纳。综上，根据被告人安德印、杨方秀的犯罪事实、情节及社会危害性对其依法处罚。其中，宣告杨方秀缓刑对其所居住的社区不会产生重大不良影响，可对杨方秀宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。”、第二十五条、第二十七条、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人安德印犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月20日至2025年12月19日止；罚金自判决生效后十日内缴纳。）二、被告人杨方秀犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金自判决生效后十日内缴纳。）三、违法所得继续追缴发还贵阳市观山湖区征收安置中心俱领（被告人安德印已退缴赃款人民币300,000元，现扣押于贵阳市公安局观山湖区分局；被告人杨方秀已退缴赃款人民币100,000元，现扣押于贵阳市观山湖区人民法院。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  惠艳琳人民陪审员  陈志红人民陪审员  高廷艳二〇二〇年十二月三十日书 记 员  蒋万越