甘肃省兰州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）甘01刑终377号原公诉机关兰州市城关区人民检察院。上诉人（原审被告人）吴正海，男，1973年11月4日出生，汉族，中专文化，系甘肃信昌典当有限公司实际控制人，户籍所在地：兰州市红古区，住兰州市安宁区。因本案于2018年7月11日被刑事拘留，同年8月3日涉嫌非法拘禁罪被逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。辩护人林靖阳、张泽强，甘肃正天合律师事务所律师。上诉人（原审被告人）孔祥勇，男，1975年10月5日出生，汉族，大专文化，住兰州市红古区。因本案于2018年6月12日被刑事拘留，同年6月25日涉嫌非法拘禁罪被逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。指派辩护人傅智勇。上诉人（原审被告人）魏巍，男，1988年8月12日出生，回族，初中文化，无业，住兰州市七里河区。因本案于2013年12月6日被抓获，同年12月25日涉嫌故意伤害罪被刑事拘留，2014年1月21日被取保候审。2018年3月19日涉嫌非法拘禁罪被逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。指派辩护人余娜。上诉人（原审被告人）丁玉文，男，1970年8月13日出生，汉族，小学文化，无业，住黑龙江省双鸭山市四方台区。因本案于2018年1月30日被抓获并羁押，同年2月8日被刑事拘留，3月16日涉嫌非法拘禁罪被逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。指派辩护人韩晓玲。上诉人（原审被告人）黎永江，曾用名黎哎买力，男，1983年1月21日出生，回族，小学文化，无业，住兰州市城关区。因本案于2018年5月16日被刑事拘留，同年6月25日涉嫌非法拘禁罪被逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。指派辩护人杨越。上诉人（原审被告人）史雅健，男，1993年5月27日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：兰州市城关区，住兰州市七里河区。因本案于2018年2月28日被刑事拘留，同年3月16日涉嫌非法拘禁罪被逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。2009年7月16日因犯抢劫罪被兰州市七里河区人民法院判处有期徒刑二年，罚金1000元。2011年2月5日刑满释放。指派辩护人邢煜。上诉人（原审被告人）王赫，男，1987年7月4日出生，汉族，高中文化，住兰州市城关区。因本案于2018年4月23日被逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。指派辩护人梁娟。上诉人（原审被告人）张合晒，男，1988年2月15日出生，回族，小学文化，无业，住甘肃省岷县。因本案于2019年2月19日被刑事拘留，同年3月25日涉嫌非法拘禁罪被逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。指派辩护人廖珍太。原审被告人王爱龙，男，1980年5月30日出生，汉族，高中文化，系兰州海联易车销售服务有限公司个体经营户，住兰州市七里河区。因本案于2018年6月8日被刑事拘留，同年6月25日涉嫌非法拘禁罪被逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。兰州市城关区人民法院审理兰州城关区人民检察院指控原审被告人吴正海、孔祥勇、王爱龙、魏巍、丁玉文、黎永江、史雅健、王赫、张合晒犯非法拘禁罪、强迫交易罪；原审被告人魏巍犯故意伤害罪一案，于2020年8月10日作出（2019）甘0102刑初1073号刑事判决。原审被告人吴正海、孔祥勇、魏巍、丁玉文、黎永江、史雅健、王赫、张合晒均不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人及原审被告人，审查上诉理由，听取各辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：一、2017年1月19日14时至1月26日16时许，被告人吴正海、孔祥勇、王爱龙因债务纠纷，纠集指使被告人魏巍、丁玉文、黎永江、史雅健、王赫、张合晒等人使用扇巴掌、电棒威胁、威逼下跪、语言恐吓等手段，将被害人丁某从兰州市城关区雁滩联创大厦对面马路先后挟持至兰州市城关区××路“凤栖梧”茶楼、雁滩路“尕龙”手抓餐厅、庆阳路“时代公馆”娱乐会所、民主西路“新棕榈泉康浴”、白银市“鸿森酒店”等地，持续控制被害人丁某人身自由并扣押其驾驶的甘Ｄ0××**号白色丰田兰德酷路泽越野车一辆。期间，被告人吴正海、孔祥勇、王爱龙、魏巍、丁玉文、黎永江、史雅健、王赫、张合晒等人威胁被害人丁某将其位于白银市白银区××路××号××小区××号楼××单元××室××房屋强行低价变卖、过户，造成被害人丁某直接经济损失人民币195548元。2017年2月6日，被告人吴正海、王爱龙胁迫被害人丁某写下人民币1600000元欠条，并约定如不按时归还债务则甘Ｄ0××**号白色丰田兰德酷路泽越野车归被告人吴正海实际控制的甘肃信昌典当有限公司所有。2018年3月1日，被告人王赫主动到公安机关投案自首。2018年7月11日，被告人吴正海主动到公安机关投案自首。原判认定上述事实的主要证据有：1、被害人丁某的陈述。证实2013年1月，我因为生意资金周转困难，向信昌典当的负责人吴正海借了100万元，合同约定月息4分，在当月的利息直接扣除后给我放款96万元。后我付了20万元的利息，因生意比较困难，我就没再支付利息。在2013年10月份，我还了90万元本金并告诉孔祥勇剩下的10万元等资金周转过来再还。到了2015年年底，吴正海给我算了150多万元的利息，我还了10万元后就告诉吴正海你算的利息我还不了。之后他们就一直打电话要求我还钱。2017年1月19日中午1点左右，我和妻子王某在兰州市城关区××开发区××大厦对面停车时，有两辆车停在我的车前，一个自称马伟的男子问我是不是丁某，然后就打了我两巴掌，并让我跟他们走。下车后我看见了信昌典当的吴正海、孔祥勇。我被马伟和几个小伙强行拉到王伟业的越野车上，挟持到兰州市城关区××路工业城对面的凤栖梧茶餐厅，我的车钥匙被马伟抢走。在凤栖梧茶楼的包厢内，王伟业拿着借条称2013年我向信昌典当借的100万元没有还，现在连利息已经涨到300多万元了，让我马上偿还。我说已经还了120万元，让吴正海来我当面讲清楚。王某去找吴正海，吴正海给王某一张300多万元的账单，说我现在欠他们公司300多万元。王某去和会计对账，会计说是100万元一直没还所以利息现在是300多万元。下午4点左右，王伟业离开茶楼时对马伟等人说，把付总“招呼好”。这期间王某打电话报了警，雁西路派出所的民警到现场后问怎么回事，马伟说我欠他们的钱，警察说不准闹事，并且明确告诉马伟要帐去法院解决。警察走后，马伟说今天不还钱就不行，报警也没用，他们就又挟持我到雁滩尕龙手抓店、兰州市城关区××附近的时代公馆去唱歌喝酒，到第二天凌晨三点左右，消费了8000多元，马伟逼问我银行卡的密码后刷了5800元。从时代公馆出来后又挟持我到兰州市城关区××广场附近的一家棕榈泉洗浴中心，他们开了两个房间，为了控制我，马伟还强行没收了我的手牌，还让我把所有衣服脱光放到了一个小伙衣柜里，并派了两三个小伙轮流看管我，我的手机如果响铃或信息他们都要看。20号早上10点左右，买单时我没钱了，马伟让我给王某打电话过来买单，王某来后马伟及几个小伙跟着我下楼，我看见王某身边有几个警察，警察问我怎么回事，我不敢说。马伟说我欠他们钱，正在协商要钱，警察就说不许闹事、不许打架，要钱去法院解决。警察走后回到洗浴中心，他们继续在房间轮流看管我。1月21日上午10点多，他们逼迫我买单，我打电话叫朋友马存来过来结账。1月21日早上11点左右，王伟业、马伟开了两辆车共七八个人把我挟持到白银，逼迫我转让在白银的泰瑞豪庭的两套房产。我拒绝，他们说如果不做就威胁我全家人。这两套房产的价值90多万元，王伟业和马伟让以62万元顶账，我在被逼无奈下同意了。因为21号泰瑞豪庭休息，王某担心我的安全，让我到五泉广场附近的一个生态园。王某说房产不能过户，马伟就威胁称如果不过户，他们把这笔贷款的利息算到2000多万，让我的子孙世代都为他们打工，并说如果不还钱就把我绑到麻袋里扔到黄河里，造成自杀的假象。晚上，马伟一伙人又挟持我到棕榈泉洗浴，登记了两间房，用同样手段把我拘禁到房间里。1月22日一大早，马伟等5人开我的车到白银，在鸿森酒店登了三间房对我轮流看管，王伟业也来了。1月23日早上，孔祥勇过来后马伟他们就在白银市××房产的协议，把我泰瑞豪庭一套房转给孔祥勇，另外一套卖给了一中年男子，卖了288300元，钱被马伟收走了。到1月26日将两套房屋的手续过户办理完结时，我又被马伟挟持到兰州。当日下午6点多，马伟一伙人把我带到望河丽景5楼信昌典当公司，王伟业让我打了一张条子，内容是因为我欠信昌典当300万元，暂扣我的丰田兰德酷路泽车，且王伟业不许我报案。2月6日在兰州市城关区望河丽景5楼信昌典当公司，吴正海、王伟业又威胁我和王某，并逼我打一张借信昌典当公司160万元的条子，我拒绝时，被吴正海、王伟业以杀全家威胁，我就打了借条，然后王伟业又威胁我说不准报警。2、王某的证言。证实我和丁某是夫妻关系。2013年1月，丁某因为生意资金周转困难，向朋友信昌典当的负责人吴正海借了现金100万元，合同的月息4分，当月给丁某放了96万元。在丁某给吴正海付了20万元的利息后，到2013年6月份生意比较困难，就没有再支付利息。一直到2013年的10月份我们给信昌典当还了90万元本金。2016年1月份我还了10万元后就和吴正海表明态度说你们算的利息我们根本还不了，然后就再没有理会，这期间他们一直打电话要我们还钱。2017年1月19日中午1点左右，我和丁某开车到兰州市城关区××开发区××大厦停车时，吴正海、王伟业的车停在我车前，一名自称马伟的男子拉开车门，问是不是丁某，我丈夫回答是，马伟就对我丈夫头部扇了两巴掌，并强行拉下车。下车后我看见信昌典当行的负责人吴正海、孔祥勇。丁某被强行拉到王伟业的越野车上。王栋开我的车，我们被挟持到兰州市城关区××路的凤栖梧茶餐厅，下车后我的车钥匙被马伟抢走，在凤栖梧的包厢里，王伟业拿着一张借条说2013年丁某向信昌典当借的100万元没有还，现在连利息已经300多万，让我们马上还。丁某说已经还了120万元，并要求让吴正海来当面讲清楚。王伟业让去信昌典当对账。我去找吴正海，他说丁某一共欠公司300多万并给了我一个账单。我说还了120万元，为什么会有300多万元的欠账。吴正海说他不清楚，让我去和公司会计对账。会计说100万元一直没还所以利息现在是300多万。当天下午4点左右，我打电话报警后丁某没有出来。到了1月20日早上10点左右，丁某打电话让我到兰州市城关区棕榈泉洗浴中心，我到洗浴中心的楼下打电话报了警。警察过来后，不知道为什么丁某没有说话。到了21号，我约了朋友曹某、王平波和丁某见面。见面后丁某说对方要求将我们在白银的房产过户抵债，我不同意。马伟威胁说如果房产不过户，他们可以把这笔贷款的利息算到2000多万，让我们的子孙世代都为他们打工，还说不还钱把我放进麻袋扔到黄河里，造成自杀的假象。到晚上11点，被逼无奈下我们同意将房产顶账，对方就把丁某带走了。直到1月26日晚上，丁某将两套房屋的手续过户办理完后，他们才放丁某回家。2月6日吴正海、王伟业又让丁某去兰州市城关区望河丽景5楼信昌典当公司，他们又威胁丁某，逼丁某打一张借信昌典当公司160万元的条子。我们拒绝时，被他们以杀全家威胁，丁某就又打了一张借条，并有内容一个月内不归还我的丰田车甘Ｄ0××**号归信昌典当公司所有，然后王伟业威胁说不准报警。3、曹某的证言。证实我知道丁某被人要账的事。2017年1月份的一天中午，王某打电话说丁某因为欠钱被要账的人绑了让我帮个忙。我赶到“花之林”二楼的一个包厢内见到王某。下午7点我在雁滩的尕龙手抓店看见丁某被六七个男的看着，并让丁某买饭。吃完饭后丁某被他们带上了车，两个男的把丁某夹到后排中间。我看见的时候丁某没有自由，被对方六七个小伙围着，不敢反抗。第二天上午10点左右，王某说丁某在兰州市城关区五泉的一个洗浴中心，我们就到五泉洗浴中心报了警。在洗浴中心的房间里，对方小伙说丁某欠他们的钱，警察看丁某没有说话，就走了。过了两三天，我们和丁某在五泉附近的一个生态园见面，丁某还是被七八个小伙子看管。王某说对方太过分，为什么要强行过户丁某名下白银的两套房子。对方就骂王某，并说如果不过户他们可以把丁某的借款利息算到两三千万，让丁某世世代代都为他们打工，如果不过户就把丁某两口子装到麻袋扔到黄河里，并且威胁要把丁某的妻子王某也绑走。又过了几天，王某说对方把丁某的车开走了，并把丁某名下的白银市两套房子强行过户卖掉，才把丁某放了。4、王平波的证言。证实我知道丁某被人要账的事。2017年春节前的一天下午，王某打电话说丁某欠钱被人绑走了。我给丁某打电话，他不敢多说话也不愿意说在哪儿。过了几天，王某让我和曹某到兰州市城关区××付定。下午4点左右，有五六个小伙把丁某带到生态园，丁某精神状态很不好。对方带头的小伙和王某吵起来，并威胁王某要把丁某两口子装麻袋扔到黄河里。王某因为对欠款数额有异议，对方威胁要把王某也绑走，王某就没敢说什么，完后他们就把丁某又带走了。我见到丁某的时候，他没有行动自由，连话都不敢说。5、张某2的证言。证实2017年1月19日中午12点左右，我和丁某夫妻二人吃完饭后，他俩开车把我送到兰州市城关区城关区雁滩联创广场附近，我刚离开几分钟，王某给我打电话说有人把他们截住了。我下楼后看到大概有七八名小伙子，围住丁某夫妻，不让他们离开，后来他们把丁某强行拉到一辆车上带走了，并且不让王某开车，因为我儿子当时在现场，就帮王某把车开到兰州市城关区雁滩凤栖梧茶楼。我儿子事后告诉我对方七八名小伙子把丁某夫妇拉到凤栖梧茶楼要账，至于什么账我不清楚。6、被告人吴正海的供述。证实我是兰州信昌典当行有限责任公司的实际负责人。我借给丁某100多万元，丁某只还了本金，但利息一直没还。我认识王伟业后，他知道我公司有部分钱款追不回来，就主动要求帮我要账。后公司成立催收部，由王伟业负责，并给王伟业印制了兰州信昌典当行总经理的名片。王伟业负责的第一笔就是丁某的欠款，王伟业说手下有几个哥们，可以帮着催收债款，收账提成百分之二十，我同意了。2017年春节前的一天中午，我在兰州市城关区××大厦门口发现了丁某的越野车，我打电话让孔祥勇通知王伟业等人过来堵住丁某。因王伟业的人不认识丁某，我就让孔祥勇来指认丁某。后孔祥勇、王伟业还有几个王伟业带来的小伙到了联创大厦，孔祥勇确认车上的男子就是丁某，王伟业、“小马”和几个小伙围住了丁某的车，“小马”把丁某从车上拽下来，丁某就问我怎么了，我说现在你欠款的事情由王总负责，就离开了。后来王伟业打电话说他们在雁滩凤栖梧茶楼，丁某的家人报了警。我说要账的事情，警察不会管。过了几天，王伟业说丁某在白银有两套房产，可以过户，我就让孔祥勇和他去办理。后来丁某在白银的两套房产卖了28万元，一套过户到孔祥勇名下。我们以两套房产共60万元的价格，给了王伟业及手下的小伙12万元，事后王伟业又向我要了2万多的车旅费和补助费。春节过完后，丁某和他媳妇到我公司来又打了160万元的欠条和扣押丁某的甘Ｄ0××**号白色越野车的字据。之后孔祥勇把丁某过户到他名下的房子卖了31万元后，把钱全部交给了公司。我当天让孔祥勇、王伟业还有王伟业带来的小伙到联创大厦去围堵丁某要债款。一直到丁某的房产过户后，我才见到丁某。这期间有两三天，他不还帐肯定是没有行动自由的。7、被告人孔祥勇的供述。证实2017年春节前，公司老板吴正海说丁某欠了公司的钱拒不归还，他找了一个要账的王总，负责向丁某索要欠款。2017年春节前的一天中午，吴正海打电话让我给王总等人指认一下丁某。我赶到联创大厦附近时，看见吴正海、王伟业和几个小伙在一起，丁某当时被王伟业带的一个回族小伙强行拉下车，然后他们把丁某强行带走去要账了。过了几天，典当行的尹德说丁某在白银有两套房产愿意用来还账，吴正海让尹德开车送我到白银去办理。到白银的房地产公司后，我看见王伟业和要账的小伙都在。丁某名下的两套房产是因为丁某和这家房地产公司有业务，所以就用两套房产给丁某顶账。丁某的两套房产中的一套被要账的小伙以28万元卖了，另外一套过户到我名下。这套房产我找了泰瑞豪庭小区超市的老板，他给我介绍了一个买家，房子卖了334800元。其中房地产公司交了物业费4800元，给小卖部老板2万元的介绍费，剩下的31万元交给了公司的财务。丁某被王伟业等人带走要账是吴正海安排的，丁某被带走的期间不还账应该回不了家。王伟业带的要账小伙和信昌典当行没有任何关系。信昌典当行走账的名义是我给丁某借了100万元或80万元，月息是多少我不知道，都是吴正海做的。8、被告人王爱龙的供述。证实对别人我自称王伟业。2017年春节前，我认识了信昌典当行的老板吴正海，在我帮吴正海办了几次贷款业务后，吴正海感觉我工作能力较强，就让我到信昌典当行上班。吴正海说公司成立一个清帐部，让我找几个人办理信昌典当行催收债款的业务。我通过网上找到催收债款业务丁亮的电话，后吴正海和丁亮商定每笔催收账款给丁亮提成百分之二十。之后丁亮带了两个小伙到公司，吴正海给丁亮开了信昌典当行上班人员的相关证明，然后让丁亮催收丁某的债款。到2017年1月份的一天中午，吴正海打电话说丁某可能在雁滩高新区联创广场附近，让丁亮带着他的人赶紧到联创大厦。我到了后看见吴正海、孔祥勇、丁亮带着三个小伙，丁亮一起的小个男子把丁某从车上拉了下来，我问丁某为什么欠公司的债款不还，丁某说钱还了。小个男子把丁某带上我的车，并和回民小伙把丁某夹在中间，把丁某带到了兰州市城关区雁滩凤栖梧茶楼。在兰州城关区五泉下广场附近的棕榈泉洗浴中心我问丁某的帐怎么办，丁某说准备还。之后，丁亮问我丁某在白银有两套房产怎么处理。我问吴正海，他说把白银的两套房产顶账。我就让丁亮去白银，孔祥勇找人把一套房产卖了32万元。丁亮把卖房子的32万元给了吴正海，吴正海从中拿了几万元给丁亮作为酬劳。当天丁某的车也被信昌典当行暂扣了，他还打了160万元的欠条。丁某的车一直由丁亮开着。9、被告人魏巍的供述。证实2017年1月份，我到兰州市城关区雁滩的信昌典当行上班是公司的债务催收，公司称作资产重组部由王伟业负责管理。同年1月的一天中午，王伟业通知我到兰州市城关区××新区××大厦附近，我们赶到后发现老板吴正海、副总孔祥勇、王伟业都在。等了一会在路边停了一辆白色的丰田越野车，孔祥勇说开车的是丁某。王伟业让丁某下车，我和黎江就扇了他两巴掌，让他下车。丁某下车后被拽上了王伟业的车后排，两边坐着黎江、丁玉文，王伟业坐在副驾驶。到了城关区雁西路凤栖梧茶楼的包厢里，王伟业拿着一张借条说丁某2013年借了信昌典当的100万元，到2017年1月连本带息欠了300多万元，问丁某这笔账怎么还。丁某说已经还了120万元，哪来这么多钱。这时包厢里进来了几个警察，警察告知我们必须依法办理债务问题，就离开了。王伟业过了一会儿也走了。我们把丁某带到尕龙手抓吃饭时，来了一个丁某的朋友，让我们不要逼丁某还账。之后在兰州市城关区××字附近的时代公馆ＫＴＶ包房唱歌时，又来了一个丁某的朋友说给丁某多宽限几天。当天我给窦涛打电话说有一单要帐的事，窦涛让他朋友“胖子”过来，我就让胖子把丁某看好防止他逃跑。大概凌晨3点，准备买单时丁某说没有钱。丁玉文就在地上倒了一滩啤酒，让丁某跪在上面，丁玉文拿携带的电棒吓唬丁某，后用丁某的银行卡买单刷了6000元。到了五泉下广场的棕榈泉洗浴中心，我们拿走了丁某的手锁牌，并威胁丁某说不准耍花招，否则就让他全家付出代价。当时丁某由丁玉文、“建建”看着。第三天早上，我们消费了3000多元，丁某的朋友过来买了单。后来在兰州市城关区××广场××楼，丁某要把名下白银的两套房产抵押给公司还账，丁某的媳妇不同意。我说不让过户就还钱，如果不过户我们把利息算到2000多万，让你们的子孙代代给我们打工，如果还不上钱我就把他们扔到黄河里。一直到晚上10点，丁某夫妇同意房子过户，我们就又到了棕榈泉洗浴中心，由“瑶瑶”、丁玉文看着丁某。第二天早上，我、黎江、丁玉文带着丁某到白银，在鸿森酒店登记了房间，下午“瑶瑶”和“建建”过来。在白银的第二天王伟业、孔祥勇也来了，当天我们带着丁某从售楼部签好卖房合同，一套房子卖了28万，丁某收到28万后钱当场被孔祥勇拿走了。第二套房产直接过户到孔祥勇名下，最后公司用这两套房子共折了丁某60万元的欠款。回到兰州后，我们直接到望河丽景的信昌典当行，丁某和王伟业签了一份欠公司300万元所以暂扣丁某的一辆丰田越野车的协议，在丁某签了这份协议后才让丁某回家。丁某当时应该不是自愿的，如果丁某不签订的话他肯定回不了家。看管丁某的有黎江、丁玉文、“建建”、“瑶瑶”和我。吴正海、王伟业让我们看管丁某。王伟业让我们不管丁某在哪里都必须要看着，不能让丁某单独离开。丁某的车牌号甘Ｄ0××**号丰田车被我开走了。信昌典当行的人都以为我叫丁亮，我给丁某说我叫马伟。吴正海是信昌典当行的老板，但是吴正海对我们说王伟业是信昌典当行的实际负责人。当时吴正海带着孔祥勇、王伟业、孔祥勇给我们指认、确定丁某的身份，让王爱龙组织我们向丁某要账。在要账前吴正海和我、黎永江、丁玉文、建建谈让我们向丁某索要债务，并答应索要回的债务百分之二十提成给我们，当时还签了授权委托书。授权委托书内容是证明我们是信昌典当行的员工，以及借款合同的复印件。10、被告人丁玉文的供述。证实2017年1月份春节前,我、黎永江、魏巍和“建娃子”在兰州市城关区××市场××楼和信昌典当行的“王总”商量催要丁某的债款。魏巍和黎永江当时是信昌典当行催要账款的，要账主要是魏巍负责，黎永江和魏巍合作要账，我是黎永江的小弟，“建娃子”是魏巍的小弟。几天之后，我和魏巍、黎永江在兰州市城关区××新区附近，看见信昌典当行的王总、孔总等几个人在马路边，一会儿有一辆白色越野车停在路边，车上的人是丁某，魏巍和黎永江就冲上前让丁某下车。之后我和黎永江拉着丁某到王总的车上，丁某坐在中间，我和黎永江坐在两边，然后我们到了雁滩旧货市场旁边的凤栖梧茶楼的包厢，王总和丁某说欠款的事情，丁某和他老婆说已经还了。后来警察来了说必须合法处理债务。警察走后，王总说钱必须还。后魏巍开车拉着黎永江、我、“建娃子”、“遥遥”、丁某到雁滩一家清真餐馆吃饭，丁某的朋友过来和魏巍商量能不能宽限几天，魏巍拒绝了。吃完饭到了南关十字时代公馆ＫＴＶ，喝酒过程中魏巍又叫来几个小伙，黎永江叫来了张明。魏巍让丁某买单时，因丁某只有6000多元，魏巍就在丁某的脸上扇了几巴掌，“熊娃子”往地上倒了两瓶水，魏巍让丁某跪在水上，黎永江用黑色电棒打了丁某。后到兰州市××广场附近的棕榈泉洗浴中心，魏巍把丁某的衣服柜锁钥匙锁到他的衣柜里。第一天晚上，我、黎永江、魏巍和丁某在一个房间里，“建娃子”、“遥遥”和魏巍的几个小弟、“张明”在另外一间房子。当晚魏巍把手机里丁某家人的照片给丁某看，吓唬他让赶紧还钱，照片是孔总转发给魏巍的。在丁某被我们看管了3天后，丁某说他在白银市有两套房产，魏巍就告诉了信昌典当行的王总。当天，魏巍带着我和黎永江、丁某去了白银，因为丁某认为王总给的两套房子顶账的价格损失近20万元，所以我们和丁某又回了兰州。在五泉下广场附近的一家饭馆，我们威胁丁某的妻子说这笔账的利息能算到2000多万，会让丁某一家世世代代为此还钱。第二天早上魏巍、黎永江、我带着丁某又去了白银，王总和孔总也到了白银“建娃子”、“遥遥”也来了。之后把丁某名下的两套房产一套给孔总过户，另一套房子直接卖了，钱被信昌典当行收了。在白银的两天我和丁某住一个房间，专门负责看管丁某。事情办完后回到兰州，丁某在信昌典当行打了一张几百万元的欠条。丁某在兰州雁滩高新区被我们带走，直到将白银的房产处理期间没有行动自由。参与限制丁某人身自由的人有信昌典当行的王总、吴总、孔总。当天在雁滩高新区××付定的时候由他们指挥。参与的人有我、黎永江、张明、“建娃子”、“熊娃子”、“遥遥”、“涛涛”。我和张明是黎永江的人，听黎永江支配。“建娃子”、“熊娃子”、“遥遥”、“涛涛”都是魏巍的小弟。11、被告人黎永江的供述。证实2017年春节前，魏巍说找了一个要账的活，让我和他一起做。过了几天，在信昌典当行魏巍、我、丁玉文和典当行的“吴总”、“王总”签订了一份债权委托书，债权委托书的内容是丁某欠信昌典当行的钱，典当行委托魏巍、丁玉文、我要账，要到欠款后给我们提成百分之十。之后在兰州市城关区××新区附近，我、魏巍、“键娃子”等人将丁某带走要账，在要账的六七天时间里，丁某没有自由。参与向丁某要账的人有魏巍、“键娃子”、“摇摇”、我、丁玉文、张明。事后我分了5000元钱。12、被告人史雅健的供述。证实2017年1月份春节前的一天下午，魏巍给我打电话让我和“遥遥”到兰州市城关区雁滩的一家茶楼。到茶楼的包厢内我看见魏巍、“江江”、丁玉文和一个欠款的男子在一起，还有信昌典当行的“王总”。当时“王总”和魏巍和欠账的中年男子在要账，好像对方中年男子欠信昌典当行的钱。后我们到南关十字的时代公馆，“江江”叫来了张明，因为对方男子的钱不够买单，因为对方男子的钱不够，丁玉文拿了一根电棒打了他。在兰州市城关区五泉下广场棕榈泉洗浴中心期间，魏巍和“江江”、丁玉文继续向欠款的男子要账，大概到了第三天早上，欠款的男子和魏巍商量在白银市有两套房子抵债，魏巍、“江江”、丁玉文就带着欠款男子到白银办过户手续没有办成。回到兰州后在五泉附近的一家茶楼，因欠款男子的媳妇不愿意抵押房产，魏巍说要是不把房产卖掉，他能把欠款人的利息算到让他们全家一辈子都还账，对方就在没有敢吵架。第二天早上，魏巍、“江江”丁玉文、“遥遥”和我带着欠款男子到了白银，晚上魏巍、“江江”、丁玉文负责看管欠款男子住在一个房间，我和“遥遥”一个房间。后把欠款男子的名下两套房产卖掉了一套，另外一套好像过户了，具体是魏巍他们弄的。在时代公馆唱歌及棕榈泉洗浴中心的人有魏巍、“江江”、我、丁玉文、张明。事后魏巍给了我几千元钱。我是在白银见到的孔总，孔总在过户房产的时候见到丁某，魏巍、丁玉文、“江江”、“遥遥”一直在丁某的旁边，孔总在办理手续的过程中丁某必须在现场才行。13、被告人王赫的供述。证实我的绰号“遥遥”。2017年春节前的一天，“建娃子”给我打电话，让我和他去帮忙要个账，在茶楼魏巍和王总等人在包厢里围着一个中年男子要账，“建娃子”给了我一个车钥匙，让我开一辆白色丰田越野车（车号甘Ｄ0××**）。后在南关十字的时代公馆ＫＴＶ喝酒唱歌后，买单时欠款中年男子没钱，魏巍非常生气就用手拍中年男子的脸。后来到五泉山下广场的棕榈泉洗浴中心，中年男子衣柜的钥匙被魏巍没收了，当晚魏巍、建娃子、长头发小伙、东北口音的中年男子、还有一个小伙及我和欠款的中年男子在一起。我们在洗浴中心住了两天，魏巍他们几个人继续向欠款的中年男子要账。在兰州市城关区五泉一个茶楼里，欠款男子的媳妇不愿意用白银的两套房产还款，魏巍就让我们继续把该男子带到棕榈泉洗浴中心。第二天一早我们带着欠款男子到白银，信昌典当行的王总及一个中年男子也在。在白银待了两天，把欠款男子名下的两套房子，卖了一套，过户了一套。卖房子的钱当时魏巍拿着，后来我们返回兰州雁滩信昌典当行，钱全部交给王总了。欠款男子一直不愿意卖房子。从凤栖梧茶楼开始到最后回到兰州六七天里，欠款男子没有行动自由，期间在时代公馆长头发小伙和东北口音小伙又叫来了一个小伙，这个小伙和我们待了六七天帮助要账，最后是一起走的。14、被告人张合晒的供述。证实2017年3月份的一天，魏巍打电话叫我到城关区雁滩的凤栖梧茶楼。到了后我看见王总、魏巍等人和欠账的丁某在说要账的事。之后几天我们在尕龙手抓餐厅、时代公馆ＫＴＶ、棕榈泉洗浴中心向丁某索要欠款，在此期间丁某没有人身自由。魏巍叫我去是给他撑场子，帮着看人。事后黎永江叫我和魏巍等人吃饭，并说丁某的事情解决了，给我了2000元。15、马某2的证言。证实2017年春节前的一天，王爱龙让我开他的起亚车到雁滩高新区联创宾馆的停车场。到了后我看见停车场对面的马路上停着一辆丰田车，车边围着一帮小伙子在和车里的一个女人吵架，王爱龙和孔总都在。后来两名男子把对方男子强行拉上我的车。王爱龙让我把车开到雁滩工业城对面的凤栖梧茶楼。后来过了四五天，我开车和王爱龙到白银一家售楼中心的门口，看见几天前被强行架到我车上的男子，被几个小伙围着，他走到哪里都有人跟着。16、许某的证言。证实我认识吴正海，我曾经在他的公司做兼职会计。公司实际上没有业务也没有账本。我在公司担任财务具体就是帮吴正海报税，具体负责公司的存取款，员工工资发放。公司员工有我、孔祥勇、丁远、吴正海的司机钟卓。我来公司做财务的时候没有信贷业务，但是有收款的业务。我记得丁某有一笔公司的欠款，但是一直没有还清。2017年春节前，吴正海给了165800元让我存银行，并说抵消丁某的欠款283800元。吴正海说2500元是餐费，剩下120000元让我记成人工费。2017年春节期间，丁某曾来公司核算过账款，我记得丁某借了3笔150万元，还做过一个5万元的担保。这些欠款的利息都是月息四分。算完后丁某又打了一个借条，借条的数额是多少我记不清了，借条由吴正海保管。2017年3、4月份，孔祥勇给我10000元现金和30万元转账，说是丁某的还款。这些钱都被吴正海拿走用了。我认识王爱龙，他是吴正海的朋友，别名叫王伟业，他在公司里要过丁某的账款。2017年1月26日，吴正海让我给王爱龙的银行卡转了22000元。17、张某1的证言。证实我是白银市东裕房地产开发有限责任公司财务部经理。丁某是我们公司的一个债权人，我们公司在白银市开发的泰瑞豪庭商品房3号楼三单元603室和703室两套房产给丁某顶了账。丁某于2017年1月23日、24日分别将这两套房产转让给了孙志训、孔祥勇。在2017年1月23日之前，丁某到公司进门后我就觉得他的话很少，身边的几个男子比丁某还要着急办理。我记得几个男子带着丁某来公司好几次，最后在公司老板强喜东同意后，丁某签订了转让合同。丁某有没有被限制人身自由说不来，当时在场的有公司老板强喜东，两套房产的顶账价格是人民币392274元。转让房屋时市场价格应该是每套42至43万元人民币左右，具体成交价格我说不上。18、龚某的证言。证实我在泰瑞豪庭的“强达超市”上班。2017年1月份，一男子来店里问我有没有人要泰瑞豪庭的房子，对方说自己姓丁,并留了联系方式。我当时问了朋友孙志训，他表示手里有闲钱想买。孙志训过来看了房子就和对方见面。我记得孙志训购买泰瑞豪庭××号楼××单元××室，每平米便宜了不到300元。和丁某来的有几个人记不清了，我记得丁某来过两次，还有一套603室转让给和丁姓男子一起来的一中年男子。这个中年男子就继续委托我联系买家，后我找了周福义，周福义和对方商量之后以34、5万元的价格购买了上述房产。成交后中年男子给了我1.5万元中介费表示感谢。19、周某的证言（电话记录）。证实我父亲卧病在床，不能来公安机关。泰瑞豪庭603室是父亲给我买的房子。当时合同签的是我父亲的名字，实际成交价格是334800元。合同上写的392274元是虚假的，是为了办理产权证才这样写的。办理过户手续时所有费用都是我们掏的，孔祥勇没有花一分钱。房款334800元全部交给了孔祥勇，当时交易我在现场。20、史某的证言。证实2017年2月，丁某打电话让我陪他到信昌典当行解决和吴正海的债务纠纷。在我拒绝之后，丁某说自己不敢过去，并说其春节前被吴正海公司的人强行胁迫将二套房产强行变卖后抵账的事，因我是学法律的，丁某夫妻对法律不了解。在丁某夫妻的恳求之下，我和他二人到兰州市城关区望河丽景的信昌典当行，其中一男子丁某介绍为吴正海。吴正海问丁某还款怎么样了，丁某说现在没钱。吴正海说还不上钱怎么办，丁某说钱已经全部还了。吴正海让丁某打欠条，丁某说自己不会打。旁边一个男子打了一张160万元的借条，让丁某抄，丁某照着抄了一份后问我怎么办。我看借条的内容是借款本金100万，有60万的成本费，不能按时归还，甘Ｄ0××**号丰田兰德酷路泽车辆归典当行。我问丁某是否愿意接受协议，丁某表示不接受。我因为这家公司里男人太多，害怕自己有安全危险，我就让丁某自己决定，但是当时现场的气氛丁某不可能不签字，丁某就签字了。丁某和对方根本没有商量的余地，丁某给我的感觉就是害怕对方。21、泰瑞豪庭房屋认购书。证实白银市东裕房地产开发有限责任公司于2016年3月23日将泰瑞豪庭3号楼3单元603室、703室向丁某顶账。22、房屋转让合同。证实2017年1月23日，被害人丁某将泰瑞豪庭703室以392274元的价格转让给孙志训；2017年1月24日，被害人丁某将泰瑞豪庭603室以392274元的价格转让给孔祥勇；2017年3月13日，被告人孔祥勇将上述房屋以392274元的价格转让给周福义。23、商品房买卖合同。证实2017年1月24日，买受人孙志训与白银市东裕房地产开发有限公司就泰瑞豪庭3号楼三单元703室签订房屋买卖合同703室，价格为392274元；2017年3月14日，买受人周福义与白银市东裕房地产开发有限公司就泰瑞豪庭3号楼三单元603室签订房屋买卖合同，价格为392274元。24、内资企业基本信息、公司章程。证实2010年3月22日，甘肃信昌典当有限公司注册登记，法定代表人赵霞，马和存、马云岗、马云生为公司监事，公司注册资本1000万元。25、扣押清单。证实2017年12月7日，公安机关从犯罪嫌疑人魏巍处扣押甘Ｄ0××**号丰田兰德酷路泽汽车一辆。2018年7月8日，将该车向被害人丁某发还。26、借条、收条、欠条。证实2013年1月23日，丁某、王某向孔祥勇借款人民币100万元，借款期限为三个月，钱款于当日已收到；2017年2月6日，丁某书写内容为欠信昌典当现金160万元，如不能按时归还，甘Ｄ0××**号丰田兰德酷路泽车辆归典当行。27、银行卡交易明细、甘肃农村信用社回单。证实2013年1月23日，吴正海账户向丁某账户转账人民币96万元；同年3月7日，王玉贵账户向丁某账户转账人民币19.2万元；同年3月20日，王玉贵账户向丁某账户转账人民币4.7万元；同年2月23日至6月7日，丁某账户转账支付利息人民币20.8万元；同年10月15日，丁某账户、王某账户转账合计为90万元。28、账目明细。证实2017年1月24日，信昌典当公司收回丁某欠款28.83万元,其中2500元餐费、12万元人工费、公司实际收入16.58万元；2017年3月14日，孔祥勇向信昌典当公司交回丁某顶账房款31万元。29、收据、交房单。证实泰瑞豪庭3号楼三单元603室的物业管理费、契税等费用均由周福义缴纳。30、旅店业治安管理信息。证实经系统查询2017年1月21、22日，王爱龙、丁某登记入住白银鸿森置业有限公司大酒店；2017年1月22日、23日，孔祥勇登记入住白银市白银区天润商务酒店。31、价格认定结论书。证实经鉴定白银市白银区滨河西路51号泰瑞豪庭小区3号楼3单元603室、703室认定价格分别为392274元、401574元。32、辨认、指认笔录及照片。证实经被告人吴正海辨认孔祥勇就是其安排去联创大厦附近，与王爱龙等人将丁某带走，并在后期前往白银接收丁某房产人；王爱龙是其安排对丁某实施非法拘禁的王伟业；魏巍是把丁某从联创大厦对面带走并进行拘禁的“小马”。经被告人孔祥勇辨认吴正海为公司老板；王爱龙就是信昌典当行负责要账的王伟业；魏巍、黎永江、丁玉文为实施非法拘禁的同伙。经被告人王爱龙辨认吴正海为实施非法拘禁的“吴总”、孔祥勇为实施非法拘禁的同伙、魏巍为与其一起收账并实施非法拘禁的“丁亮”、丁玉文为实施非法拘禁的东北男子、黎永江为实施非法拘禁的留偏分的男子、史雅健为实施非法拘禁的同伙、王赫为实施非法拘禁的“胖子”、张合晒为实施非法拘禁的其中一名男子。经被告人魏巍辨认吴正海实施非法拘禁的“吴总”、孔祥勇为实施非法拘禁的“孔总”、王爱龙为实施非法拘禁的“王总”、丁玉文、黎永江为实施非法拘禁的同伙、史雅健为与其一起收账并看管丁某的“建建”、王赫为实施非法拘禁的“瑶瑶”、张合晒为实施非法拘禁并由黎永江叫来的“张明”。经被告人丁玉文辨认孔祥勇为实施非法拘禁的“孔总”、魏巍和黎永江为实施非法拘禁的同伙、张合晒为实施非法拘禁的“张明”。经被告人黎永江辨认吴正海、孔祥勇、王爱龙为信昌典当行的“吴总”、“孔总”“王总”、并辨认魏巍、丁玉文、史雅建、王赫、张合晒为实施非法拘禁的同伙。经被告人史雅健辨认孔祥勇是“孔总”、王爱龙为“王总”、并辨认魏巍、丁玉文、黎永江、王赫、张合晒为实施非法拘禁的同伙。经被告人王赫辨认孔祥勇即为信昌典当行的中年男子、王爱龙是其在茶楼和白银见过的人、并辨认魏巍、丁玉文、黎永江、王赫、张合晒为实施非法拘禁的同伙。经被害人丁某辨认魏巍是和其他人一起收账并看管我的“马伟”、丁玉文是和“马伟”自始至终对我看管且在时代公馆拿电棒，威胁吓唬我的中年男子、黎永江和史雅健为看管我的男子。经被告人张合晒辨认魏巍、史雅建、丁玉文、黎永江、王赫、王爱龙为实施非法拘禁的同伙。经王某辨认魏巍、丁玉文、史雅建、黎永江为实施非法拘禁的犯罪嫌疑人；经曹某、王平波辨认魏巍为在兰州市城关区××辱骂威胁王某并将丁某带走的男子。经许某辨认吴正海、孔祥勇是信昌典当行的“吴总”和“孔总”、王爱龙是“吴总”的朋友也叫王伟业。经张某1辨认孔祥勇是2017年1月与丁某在白银市白银区××裕房地产开发有限公司办理房屋过户的男子。经龚某辨认孔祥勇是购买丁某位于白银市白银区滨河西路51号三栋三单元603室的男子、丁某为向孙志训出售位于白银市白银区××路××号××栋××单元××室的男子。经马某2辨认丁玉文、王爱龙、孔祥勇、黎永江为实施非法拘禁的犯罪嫌疑人。经被告人吴正海指认兰州市城关区雁滩高新技术开发区雁南路联创大厦对面的路边为其让魏巍、丁玉文等人将丁某带走的地点；经被告人孔祥勇、王爱龙、魏巍、丁玉文、黎永江指认兰州市城关区雁滩高新技术开发区雁南路联创大厦对面路边是将丁某带走的地点；经被告人魏巍、丁玉文、黎永江、史雅健、王赫、张合晒指认兰州市城关区民主西路195号棕榈泉洗浴、庆阳路296号时代公馆ＫＴＶ是和其他被告人控制和殴打丁某的地点。33、刑事判决书、释放证明书。证实被告人史雅健因犯抢劫罪于2009年7月16日被兰州市七里河区人民法院判处有期徒刑二年，罚金1000元。2011年2月5日刑满释放。34、处警经过。证实2017年1月19日，兰州市公安局城关分局雁西路派出所接报警人电话后，至兰州市城关区××路凤栖梧茶楼处警；2017年1月20日兰州市公安局城关分局五泉路派出所接报警人电话后，至兰州市城关区××路棕榈泉洗浴中心处警。35、强制隔离戒毒决定书、强制隔离戒毒证明、体检表。证实2017年12月7日被告人魏巍因吸毒被兰州市公安局城关分局决定强制隔离戒毒二年。经兰州市公安局安康医院诊断：被告人魏巍皮肤无外伤，所检项目大致正常。36、抓获经过、破案经过。证实2017年3月13日，丁某向公安机关报案称被他人非法拘禁，后公安机关于2017年3月23日立案侦查。后犯罪嫌疑人吴正海、王赫投案自首。犯罪嫌疑人孔祥勇、王爱龙、黎永江、史雅健、丁玉文、魏巍、张合晒分别被公安机关抓获，各犯罪嫌疑人对犯罪事实供认不讳。二、2013年8月24日21时许，被告人魏巍伙同赵文凯、黄姓男子（均另案处理）等人在兰州市城关区金昌北路“凤栖梧茶楼”楼下，因车辆避让问题与郭某、马某1发生争执，后被告人魏巍等人持板斧将被害人郭某、马某1砍伤。被害人郭某的伤情经医院诊断为：右胫骨中下1／3处不完全骨折。经鉴定，郭某所受损伤程度可评定为轻伤二级。破案后，被告人魏巍赔偿被害人郭某、马某1经济损失人民币20万元，并取得对方谅解。原判认定上述事实的主要证据有：1、被害人郭某的陈述。证实2013年8月24日晚上20时左右，马某1骑摩托车带着我行驶至兰州市城关区金昌××路××路交叉口时，车牌号为甘Ａ7××**的白色大众越野车突然横窜金昌北路中间的防护栏，为了避让该车，马某1和我摔倒在马路上。我、马某1在和越野车司机理论时，双方吵了起来，吵完后马某1开摩托车先走了。之后我和“马才”在××街××路口，看见吵架的司机和两个男子，其中叫“伟伟”的男子就说知不知道你们和谁闹事。然后我们分别站在××街××道牙子上。几分钟后，马某1到了××街××路口还没来得及将摩托车停下，对方40岁左右的男子拿了一把板斧，照着马某1的左胳膊就是一下。吵架的司机把我摔倒在地，用脚在我头上、身上一顿乱踢。“伟伟”也拿了一把板斧在我的腿上砍了四五下，我被打后见情况不对就跑了。后来因我伤口流血不止马某1把我送到了三爱堂医院。事后我、马某1和对方达成了赔偿协议，对方给我们赔了20万元，我们写了谅解书。2、马某1的陈述。证实2013年8月24日晚上，我骑摩托车带着郭某路过兰州市城关区金昌××路××路××字时，因车牌号为甘Ａ7××**的大众越野车横穿马路中间的防护栏，为了避让我和郭某摔倒在地，我们和越野车司机争吵之后，我就去办事了。过了有半个小时，郭某打电话说刚才吵架的司机要打架，让我到××街××路口。我骑摩托车赶到后，那个司机和两三个人就围上来，其中一个岁数大的男子拿板斧对着我的左胳膊就打了一下，后我、郭某及一个姓马的朋友就和对方打了起来。我看见郭某被司机摔倒在地，穿白色短袖Ｔ恤的男子用板斧在郭某的腿上砍了几下。遂后这伙人开车离开，我骑着摩托车追到金昌南路与甘南路十字时，对方车辆右拐后就不见了。当晚23时许，我将郭某送到医院治疗。3、被告人魏巍的供述。证实2013年8月24日20时许，我、赵文凯等人在兰州市城关区金昌北路“凤栖梧茶楼”楼下，将与赵文凯发生冲突的二个小伙砍伤。4、卫东的证言。证实我是兰州欣立达医疗器械有限公司的负责人。我公司的甘Ａ7××**白色大众越野车，从2011年开始一直是我在开。大概今年2月份，我丈夫史尚宁把车开到内蒙古了，我就再也没有见过。5、孟小梅的证言。证实是兰州顺庆汽车租赁有限公司负责人。我公司甘ＡＡ××**的灰色雪佛兰牌轿车，从2012年11月份，被彭立峰租用。2013年4月份的一天，魏巍打电话说是彭立峰的朋友，甘ＡＡ××**雪佛兰轿车由他开。之后一直到7月份，车辆的租金一直是魏巍在结算。今年8月份，魏巍没有结算租金，8月28日我们发现车在雁滩就把车开回了公司。6、协议书、谅解书及收条。证实2014年1月10日，被告人魏巍向被害人郭某、马某1赔偿损失共计人民币20万元，取得被害人的谅解。7、汽车租赁合同。证实涉案甘ＡＡ××**号斯柯达明锐轿车的租赁人为魏巍、甘ＡＤ××**号科鲁兹轿车的租赁人为彭立峰、甘Ａ7××**号大众越野车系兰州欣立达医疗器械有限公司所有。8、鉴定书。证实被害人郭某所受损伤程度可评定为轻伤二级。9、辨认、指认笔录及照片。证实经郭某、马某1辨认魏巍为实施故意伤害的犯罪嫌疑人；经被告人魏巍指认兰州市城关区金昌北路××街××路口凤栖梧茶楼楼下为实施故意伤害的作案现场。10、抓获经过、破案经过。证实2013年9月3日，马某1向公安机关报案称被他人打伤。后2013年12月24日，公安机关对犯罪嫌疑人魏巍讯问后，其对故意伤害的犯罪事实供认不讳。原审法院认为，被告人吴正海、孔祥勇、王爱龙、魏巍、丁玉文、黎永江、史雅健、王赫、张合晒无视刑律，伙同一起以暴力方式非法剥夺他人人身自由，且具有侮辱、殴打情节，其行为均已构成非法拘禁罪。又以暴力、威胁手段强卖商品，情节严重，其行为均已构成强迫交易罪。被告人魏巍故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为已构成故意伤害罪。被告人吴正海、孔祥勇、王爱龙、魏巍、丁玉文、黎永江、史雅健、王赫、张合晒判决宣告以前犯数罪，应数罪并罚。被告人王赫犯罪以后自动投案，如实供述自己及同案犯的罪行，属自首，可以从轻处罚。被告人吴正海犯罪以后自动投案，如实供述了自己及同案犯的犯罪事实，其虽在法庭审理过程中对于强迫交易罪有相应辩解，但属于对行为性质的辩解，故被告人吴正海的行为应当认定为自首，可以从轻处罚。鉴于被告人王爱龙、魏巍、丁玉文、黎永江、史雅健、王赫、张合晒自愿认罪，被告人魏巍赔偿被害人经济损失并取得对方谅解，酌情予以从轻处罚。为严肃国法，惩罚犯罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二百二十六条、第二百三十四条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十九条、第六十四条之规定，以被告人吴正海犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年六个月，罚金5000元；决定执行有期徒刑三年十个月，罚金5000元。被告人孔祥勇犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年六个月，罚金5000元；决定执行有期徒刑三年十个月，罚金5000元；被告人王爱龙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年九个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年六个月，罚金5000元；决定执行有期徒刑三年九个月，罚金5000元。被告人魏巍犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年九个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年六个月，罚金5000元；犯故意伤害罪判处有期徒刑十个月；决定执行有期徒刑四年七个月，罚金5000元。被告人丁玉文犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年九个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年四个月，罚金5000元；决定执行有期徒刑三年七个月，罚金5000元。被告人黎永江犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年九个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年四个月，罚金5000元；决定执行有期徒刑三年七个月，罚金5000元。被告人史雅健犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年四个月，罚金5000元；决定执行有期徒刑三年六个月，罚金5000元。被告人王赫犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，罚金5000元；决定执行有期徒刑三年，罚金5000元。被告人张合晒犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年二个月，罚金5000元；决定执行有期徒刑三年三个月，罚金5000元。被害人丁某的经济损失人民币195548元，依法继续予以追缴。上诉人吴正海上诉提出：其行为不构成强迫交易罪和非法拘禁罪；被害人丁某欠其的钱，其他人也不是其叫的，干什么事情其不知道；量刑过重。其辩护人提出：1、对原判认定上诉人吴正海构成非法拘禁罪不持异议。2、原判认定上诉人吴正海构成非法拘禁罪所依据的部分事实持有异议，一审法院在量刑时未予考虑，违背了罪责刑相适应原则。3、上诉人吴正海不构成强迫交易罪。上诉人吴正海没有强迫交易的直接故意；上诉人吴正海并未采用暴力、威胁手段迫使丁某夫妻将白银两套房屋予以抵账，并向其出具欠条；亦未指示任何人采用暴力、威胁手段迫使丁某夫妻将白银两套房屋予以抵账，并向其出具欠条。4、原判认定上诉人吴正海的行为构成强迫交易罪事实不清，证据不足。5、原判对上诉人吴正海构成非法拘禁罪量刑过重，未充分考虑上诉人的从轻、减轻情节。上诉人孔祥勇上诉提出：其不知道非法拘禁和强迫交易的事情，茶楼、餐厅、娱乐会所其都没有去；量刑过重。其辩护人提出：1、非法拘禁中，孔祥勇应认定为从犯；2、孔祥勇有从轻判决的量刑情节。孔祥勇系初犯、偶犯；被害人具有过错。上诉人魏巍上诉提出：其和同案犯都没有殴打、威胁被害人；其认可非法拘禁罪，不认可强迫交易罪；不存在强迫交易的行为，是被害人自愿交付房产的；公安人员于2017年12月5日至7日殴打其。其辩护人提出：上诉人魏巍不构成强迫交易罪；上诉人魏巍认罪态度好，具有自首情节。上诉人丁玉文以量刑过重为由提出上诉。其辩护人提出：1、丁某抵债两套房屋系自愿，且抵债的价格是合理的市场价格，并未违背丁某真实的意思表示及市场公平的交易原则；2、上诉人认罪、悔罪态度好，且当庭认罪认罚，可依法从宽处理；3、上诉人丁玉文到案后，积极配合调查工作，并协助公安机关将黎永江抓获归案，具有立功情节，一审法院对上诉人的立功情节未予以认定，不符合事实和法律规定；4、上诉人对丁某并没有殴打、辱骂情节；5、丁玉文系从犯、初犯、偶犯，主观恶性小，社会危害性不大，恳请二审法院对其酌情从轻处罚。上诉人黎永江上诉提出：其构成非法拘禁罪，不构成强迫交易罪；其不是主犯、量刑过重。其辩护人提出：1、一审法院证据运用错误，法律推理错误，导致事实认定错误；2、上诉人黎永江不具备强迫交易罪的“非法牟利性”；3、一审判决未能对本案的特殊性予以正确分析，亦导致适用法律错误、判决错误；4、一审对上诉人黎永江量刑过重。请求二审法院对上诉人黎永江从轻或减轻处罚。上诉人史雅健以其有些威胁语言没有说，量刑过重为由提出上诉。其辩护人提出：1、上诉人史雅健不符合强迫交易罪的构成要件，不构成强迫交易罪；2、关于非法拘禁罪，依法应当对被告人史雅健从轻、减轻处罚。恳请二审法院对上诉人史雅健适用缓刑。上诉人王赫上诉提出：其只是司机，强迫交易没有参与，也不知道同案犯去干什么；其是从白银回来后知道此事。其不知道非法拘禁，史雅健叫其去开车，要账、过户房产其都不知道，其一直在车里。其辩护人提出：1、上诉人王赫的行为不符合强迫交易罪的构成要件，依法不构成强迫交易罪；2、上诉人王赫具有从轻、减轻处罚的情节，一审法院判决量刑过重。上诉人张合晒上诉提出：以其强迫交易没有参与，量刑过重为由提出上诉。其辩护人提出：1、关于张合晒强迫交易罪的犯罪事实认定问题。张合晒不构成强迫交易罪的共犯。2、关于张合晒非法拘禁罪的量刑问题。张合晒在共同犯罪中起次要作用，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。经审理查明，原审判决认定上诉人吴正海、孔祥勇、魏巍、丁玉文、黎永江、史雅健、王赫、张合晒伙同原审被告人王爱龙以暴力方式非法剥夺他人人身自由，且具有侮辱、殴打情节；又以暴力、威胁手段强卖商品，情节严重；上诉人魏巍故意伤害他人身体的犯罪事实清楚。认定上述事实的证据已在一审庭审时出示并质证。经审查原判认定的证据来源合法，内容客观、真实，本院予以确认。关于各上诉人及其各辩护人所提上诉理由、辩护意见，本院综合评判如下：1、关于上诉人吴正海、孔祥勇、魏巍、黎永江、王赫、张合晒及其辩护人、上诉人丁玉文、史雅健的辩护人所提不构成非法拘禁罪，部分上诉人不构成强迫交易罪的上诉理由及辩护意见。经查：上诉人吴正海、孔祥勇、魏巍、丁玉文、黎永江、史雅健、王赫、张合晒伙同原审被告人王爱龙以暴力方式非法剥夺被害人丁某人生自由，且具有殴打等情节；又以暴力、胁迫手段强买被害人丁某房产，上述犯罪事实被害人的报案及陈述、房屋转让合同、扣押、发还物品清单、借条、银行交易明细、价格认定结论书、证人王某、曹某、张某2等人证言及部分上诉人的有罪供述等证据证实，各上诉人非法拘禁被害人；又以暴力、胁迫手段强买被害人的房产；其行为分别符合非法拘禁罪、强迫交易罪的构成要件，原判定性准确。各上诉人及其辩护人的相关上诉理由及辩护意见不予采纳。2、关于上诉人吴正海、孔祥勇、丁玉文、黎永江、史雅健、张合晒及其辩护人、上诉人魏巍、王赫的辩护人所提量刑过重的上诉理由及辩护意见，经查，根据刑法规定，非法拘禁他人，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚；以暴力、胁迫手段，强买强卖商品的，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。原判根据各上诉人的犯罪事实，综合部分上诉人投案自首、取得被害人谅解等情节，亦对其从轻处罚，数罪并罚分别决定执行有期徒刑三至四年七个月，并处罚金量刑适当。故各上诉人及其辩护人针对量刑部分的上诉理由和辩护意见均不能成立。3、关于上诉人孔祥勇辩护人所提被害人有过错的辩护意见，经查，被害人与信昌典当行存在债务纠纷，应通过合法、正当的方式解决纠纷，现有证据无法证实被害人存在刑法意义上的过错，故上述辩护意见不予采纳。4、关于上诉人魏巍所提公安人员于2017年12月5日至7日殴打其的上诉理由，经查，侦查人员通过调取上诉人魏巍2017年12月7日兰州市公安局强制隔离戒毒所的体检表证实，上诉人魏巍无外伤，所检项目正常，不存在对上诉人殴打的情形，故上述理由不能成立。5、关于上诉人丁玉文的辩护人所提丁玉文有立功情节的辩护意见，经查，侦查机关出具情况说明证实，上诉人丁玉文到案后仅供述黎永江在城关区黄河北一小区内居住，并未供述具体藏匿地址，侦查人员通过调查走访、视频追踪，最终确定黎永江的准确地址将其抓获，故上诉人丁玉文的辩护人所提上述辩护意见与查明事实不符，不予采纳。6、关于上诉人吴正海、孔祥勇、丁玉文、张合晒的辩护人所提各上诉人系从犯的辩护意见，经查，上诉人吴正海在共同犯罪中起组织、领导作用；上诉人孔祥勇积极参与整个犯罪过程；上诉人丁玉文、张合晒系共同犯罪的积极参与及具体犯罪行为的实施者，起主要作用，故上述辩护意见不能成立。本院认为，原判认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  陈 健审 判 员  李银莉审 判 员  邵军梅二〇二〇年十二月二十八日法官助理  李雯青书 记 员  苏 欢