江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初2633号公诉机关江苏省镇江市金山地区人民检察院。被告人代巧雷，男，1992年3月9日生，汉族，小学文化，无业，住江苏省扬中市，户籍所在地安徽省蚌埠市淮上区。2019年9月30日因本案到案，同日因涉嫌犯非法采矿罪被长江航运公安局镇江分局取保候审，2020年10月14日由镇江市金山地区人民检察院取保候审。辩护人张世奇，江苏南昆仑律师事务所律师。被告人丁兆清，男，1979年7月15日生，汉族，初中文化，个体浮吊主，户籍所在地江苏省扬中市。2019年5月25日因本案到案，同日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被长江航运公安局镇江分局刑事拘留，2019年10月15日被该分局取保候审，2020年10月14日由镇江市金山地区人民检察院取保候审。辩护人姜啸凡，江苏南昆仑律师事务所律师。江苏省镇江市金山地区人民检察院以金检长航刑诉〔2020〕40号指控被告人代巧雷犯非法采矿罪，被告人丁兆清犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉。本院经审查于2020年11月20日立案，依法适用普通程序组成合议庭于2020年12月30日公开开庭审理了本案。镇江市金山地区人民检察院指派检察员邹成志出庭支持公诉，被告人代巧雷、丁兆清及辩护人张世奇、姜啸凡到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、非法采矿2019年5月，被告人代巧雷及陈某某、刘某、单某某等人以人民币8000-12000元／月（以下币种均为人民币）不等的工资受代某某雇佣，在未取得采砂许可证的情况下从事非法采砂活动。其中被告人代巧雷负责在采砂船上接驳采砂管道至运砂船上、安装拆卸采砂管道等活动，约定领取固定工资8000元／月。2019年5月15日、5月25日夜间，被告人代巧雷等人在代某某的安排下，先后2次在长江禁采区扬中××桥下游约500米处水域附近非法吸取江砂3船，盗采江砂6900余吨，价值人民币41万余元，被告人代巧雷收取报酬1700元。二、掩饰、隐瞒犯罪所得2019年5月25日夜，代某某等人在扬中一桥下游500米处水域采取并绑方式为李某某的“华运198”货船非法采砂1船。后李某某在镇江二墩港被告人丁兆清的Y14浮吊过驳，丁兆清明知该船江砂系非法盗采所得的情况下，仍同意以197000元的价格收购，共计约2500吨，销售价格21万元，被告人丁兆清非法获利13000元。案发后，被告人代巧雷、丁兆清自动投案，如实供述犯罪事实。审查起诉期间，各被告人均向检察机关签署认罪认罚具结书。为指控上述犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人代巧雷违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重，行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款之规定，应当以非法采矿罪追究其刑事责任；被告人丁兆清明知是犯罪所得而予以收购，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人代巧雷系从犯，被告人代巧雷、丁兆清均具有自首情节且均自愿认罪认罚，退缴违法获利，综上建议对被告人代巧雷所犯非法采矿罪判处有期徒刑六个月，并处罚金；对被告人丁兆清所犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役六个月，并处罚金，对二被告人均可适用缓刑。提请本院依法分别判处。被告人代巧雷、丁兆清对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，当庭表示自愿认罪认罚。辩护人张世奇提出如下辩护意见：被告人代巧雷系从犯、具有自首情节、认罪认罚、无前科劣迹、退缴赃款并愿意预缴罚金，建议对其从轻处罚并适用缓刑。辩护人姜啸凡提出如下辩护意见：被告人丁兆清系自首、认罪认罚、无前科劣迹、退缴赃款并愿意预缴罚金，建议对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2019年3月，代某某（已判决）在未取得采砂许可证的情况下以人民币8000-12000元/月不等的工资雇佣被告人代巧雷和刘某、单某某（均已判决）、陈某某（另案处理）等人从事非法采砂活动。其中，代某某为采砂船主，负责非法采砂业务的联系及指挥采砂船上的打砂事宜；刘某负责操作采砂机器；单某某负责与代某某及运砂船的沟通；陈某某负责驾驶采砂船和从运砂船处收取打砂费用；被告人代巧雷负责在采砂船上接驳采砂管道至运砂船上、安装拆卸采砂管道等活动，约定领取固定工资8000元/月。2019年5月15日至30日夜间，代某某安排刘某、单某某、陈某某和被告人代巧雷等人驾驶采砂船，先后3次在长江禁采区扬中××桥下游约500米处水域附近非法吸取江砂6船。其中，被告人代巧雷先后2次参与非法吸取江砂3船，盗采江砂6900余吨，价值人民币41万余元，从中获利1700元。被告人丁兆清明知他人所运1船2500吨的江砂系非法盗采所得，仍以197000元价格予以收购并加价销售获利13000元。具体分述如下：1.2019年5月15日夜，经代某某事先联系运砂船主李某某（已判决），被告人代巧雷和刘某、陈某某、单某某等人在扬中一桥下游500米处水域采取并绑方式为李某某的“华运198”货船非法采砂1船，共计约2400吨。后李某某通过代某某以130000元的价格将该船江砂卖给王益兵（另案处理）。2.2019年5月25日夜，经代某某事先联系运砂船主李松（已判决），被告人代巧雷和刘某、陈某某、单某某等人在扬中一桥下游500米处水域采取并绑方式为李松的“大顺88”货船非法采砂1船，共计约2000吨。后李松通过代某某以130000元的价格将该船江砂卖给王益兵。3.2019年5月25日夜，经代某某事先联系运砂船主李某某，被告人代巧雷和刘某、陈某某、单某某等人在扬中一桥下游500米处水域采取并绑方式为李某某的“华运198”货船非法采砂1船，共计约2500余吨。后李某某在镇江二墩港被告人丁兆清的Y14浮吊过驳，丁兆清明知该船江砂系非法盗采所得的情况下，仍同意以197000元的价格收购，并加价销售得款21万元，非法获利13000元。案发后，被告人代巧雷、丁兆清自动投案，如实供述犯罪事实。审理期间，被告人代巧雷、丁兆清分别退缴违法所得1700元、13000元，暂扣于本院保管款账户。上述事实，被告人代巧雷、丁兆清在开庭审理过程中均无异议，并经庭审质证、确认的微信转账记录、手机短信截图、入库单、通话记录等书证，二被告人及涉案人员代某某、陈某某、刘某、单某某、李某某、李松、王益兵、陆永阳的供述笔录，证人虞某、李某、王某、朱某、刘某1、刘某2等人的证言笔录，长江航运公安局镇江分局制作的扣押决定书、扣押清单、辨认笔录及照片，刑事案件侦破经过，户籍资料，刑事判决书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人代巧雷违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证参与擅自采矿，采砂地点位于长江禁采区，情节特别严重，行为确已构成非法采矿罪，系共同犯罪。被告人丁兆清明知是犯罪所得而予以收购，其行为确已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在非法采矿共同犯罪中，被告人代巧雷起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人代巧雷、丁兆清归案情形符合自首的法律规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。二被告人均已退出违法所得并自愿认罪认罚，可从宽处罚。综上，对被告人代巧雷、丁兆清分别予以从轻处罚。公诉机关起诉书指控二被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，量刑建议恰当，本院予以采纳，关于辩护人提出对二被告人从宽处罚的辩护意见和理由，经查，与事实和法律规定相符，予以采纳。综合被告人代巧雷、丁兆清的犯罪性质和情节、结合退赃及认罪态度等，具备缓刑适用条件，依法宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款，第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款，第七十二条第一、三款，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第二款第（一）项、第四条第一款第（一）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人代巧雷犯非法采矿罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、被告人丁兆清犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役六个月，缓刑八个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。三、被告人代巧雷、丁兆清分别扣押在案的违法所得1700元、13000元，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  李 柯人民陪审员  杨群芳人民陪审员  章杏青二〇二〇年十二月三十日书 记 员  刘 吟附：相关法律、司法解释条文1.《中华人民共和国刑法》：第三百四十三条第一款违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》：第三条第二款第（一）项实施非法采矿行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节特别严重”：（一）数额达到前款第一项、第二项规定标准5倍以上的。第四条第一款第（一）项在河道管理范围内采砂，具有下列情形之一，符合刑法第三百四十三条第一款和本解释第二条、第三条规定的，以非法采矿罪定罪处罚：（一）依据相关规定应当办理河道采砂许可证，未取得河道采砂许可证的；3.《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。