北京市密云区人民法院刑 事 判 决 书（2020）京0118刑初143号被告人张希成，男，1967年7月4日出生于北京市，公民身份号码×××，汉族，初中文化，北京亿发永业证券信息咨询有限公司法定代表人，户籍所在地及住址北京市密云区；因涉嫌犯集资诈骗罪，于2019年7月19日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕，现羁押在北京市密云区看守所。辩护人丁力，北京市曙光律师事务所律师。被告人赵书媛，女，1966年7月2日出生于北京市，公民身份号码×××，汉族，初中文化，北京亿发永业证券信息咨询有限公司职员，户籍所在地及住址北京市密云区；因涉嫌犯集资诈骗罪，于2019年7月17日被羁押，同年7月19日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕，现羁押在北京市密云区看守所。指定辩护人张文生，北京市檀州律师事务所律师。被告人余桂群，女，1969年2月28日出生于四川省自贡市，公民身份号码×××，汉族，大专文化，北京亿发永业证券信息咨询有限公司业务员，户籍所在地及住址北京市密云区；因涉嫌犯集资诈骗罪，于2019年7月17日被羁押，同年7月19日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕，现羁押在北京市密云区看守所。辩护人秦万兆，北京市长安律师事务所律师。北京市密云区人民检察院以京密检公诉刑诉〔2020〕150号起诉书指控被告人张希成、赵书媛犯集资诈骗罪，被告人余桂群犯非法吸收公众存款罪，于2020年7月3日向本院提起公诉，以京密检公诉刑变诉〔2020〕18号、20号变更起诉决定书变更起诉。本院立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市密云区人民检察院指派检察官张爱国、检察官助理冯思远出庭支持公诉，被告人张希成及其辩护人丁力，被告人赵书媛及其指定辩护人张文生，被告人余桂群及其辩护人秦万兆到庭参加诉讼。本案在审理过程中，延期审理一次，现已审理终结。北京市密云区人民检察院指控：2014年3月至2019年7月期间，被告人张希成伙同赵书媛经预谋以北京亿发永业证券信息咨询有限公司的名义，在没有进行任何生产经营的情况下，以吸收存款并返还高额利息的方式向社会非法集资，通过借新还旧方式归还本息，骗取赵×等106人集资款共计人民币2300．2530万元，其中已返还245．0354万元，尚未返还共计2055．2176万元。被告人余桂群作为业务员，明知亿发永业证券信息咨询有限公司无吸收公众存款的资质，为获取高额提成，非法吸收张耕等68人资金共计人民币1001．3430万元，返还87．7829万元，未返还913．5601万元。公诉机关认为被告人张希成、赵书媛犯集资诈骗罪，数额特别巨大，赵书媛系从犯；被告人余桂群犯非法吸收公众存款罪，数额巨大，提请依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百七十六条的规定，对张希成、赵书媛、余桂群分别处罚。被告人张希成、赵书媛、余桂群及其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，三被告人均认罪认罚，并签字具结。被告人张希成辩护人的辩护意见是，张希成不是主犯，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。被告人赵书媛辩护人的辩护意见是，赵书媛有坦白情节，系初犯、从犯，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。被告人余桂群辩护人的辩护意见是，余桂群有坦白情节，系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，有悔罪表现，建议对其从轻处罚。经审理查明，北京亿发永业证券信息咨询有限公司于2003年6月成立，住所地北京市密云区，法定代表人张希成，经营范围为证券信息咨询、信息咨询（不含中介服务）、投资顾问。2014年3月至2019年7月期间，被告人张希成伙同赵书媛经预谋，在北京市密云区以北京亿发永业证券信息咨询有限公司的名义，在没有进行任何生产经营的情况下，直接或通过余桂群等人以吸收存款并返还高额利息的方式向社会非法集资，截止案发，骗取已报案的赵×等106人资金共计人民币23002530元，已返还2450354元，未返还20552176元。所骗钱款大部分以张希成名义进行证券交易，其他用于还本付息、个人消费等。被告人余桂群作为业务员，明知北京亿发永业证券信息咨询有限公司无吸收公众存款的资质，公开宣传承诺在一定期限内返本付息，非法吸收张耕等68人资金共计人民币10013430元，已返还877829元，未返还9135601元。被告人赵书媛、余桂群于2019年7月17日接受公安机关调查，次日被传唤。上述事实，有公诉机关提供，并经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：受案登记表，到案经过、传唤证，被告人张希成、赵书媛、余桂群的供述，集资参与人赵×、王×、张×等106人的证言、合同书、身份证明、银行交易明细，专项审计报告，搜查笔录、扣押笔录、扣押物品清单、扣押物品照片，证人高某的证言，北京亿发永业证券信息咨询有限公司企业基本信息、营业执照、纳税入库信息，房屋租赁合同，张希成证券账户交易记录，密云分局刑侦支队出具的工作说明，户籍材料等。本院认为：被告人张希成、赵书媛以非法占有为目的，在未进行任何生产经营的情况下，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，均已构成集资诈骗罪，依法应予惩处；被告人余桂群违反国家金融管理秩序，未经有关部门批准，向社会公开宣传，承诺在一定期限内返本付息，向社会不特定对象变相吸收资金，数额巨大，已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人张希成、赵书媛犯集资诈骗罪，被告人余桂群犯非法吸收公众存款罪成立，本院予以支持。被告人张希成提议并与被告人赵书媛预谋非法集资，所骗钱款大部分由张希成支配，张希成在集资诈骗犯罪中起主要作用，是主犯，张希成辩护人关于其不是主犯的辩护意见不予采纳。被告人赵书媛在集资诈骗犯罪中处于从属地位、起次要作用，系从犯，依法对其减轻处罚。被告人赵书媛、余桂群在公安机关均未如实供述所犯罪行，不具有坦白情节，辩护人关于赵书媛、余桂群有坦白情节的辩护意见不予采纳。被告人张希成、赵书媛、余桂群辩护人的其他辩护意见成立，本院予以采纳。据此，根据被告人张希成、赵书媛、余桂群犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十五条、第五十六条、第五十二条、第五十三条、第四十五条、第四十七条、第六十一条、第六十四条和最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条、第四条、第五条第一款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人张希成犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，罚金人民币三十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月19日起至2032年7月18日止。罚金限判决生效后1个月内缴纳）。二、被告人赵书媛犯集资诈骗罪，判处有期徒刑九年，剥夺政治权利一年，罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月17日起至2028年7月16日止。罚金限判决生效后1个月内缴纳）。三、被告人余桂群犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月17日起至2023年7月16日止。罚金限判决生效后1个月内缴纳）。四、继续追缴被告人张希成、赵书媛、余桂群违法犯罪所得，退赔集资参与人。五、随案移送的vivo牌手机（小）一部、联想牌台式电脑主机一台、北京亿发永业证券信息咨询有限公司公章二枚、华为牌手机一部、oppo牌手机一部、金立牌8848手机一部，依法没收；黑色奥迪牌汽车（×××）一辆、字画十幅，变价后退赔集资参与人。vivo牌手机一部、POS机二台、通用K宝一个、港澳通行证及护照，退回北京市密云区人民检察院处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李晓明人民陪审员  郭家涛人民陪审员  吴小梅二〇二〇年十二月二十四日书 记 员  冯 利