湖北省枣阳市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0683刑初187号公诉机关湖北省枣阳市人民检察院。被告人马强，男，1966年5月27日出生于湖北省枣阳市，汉族，高中文化，中共党员，户籍所在地湖北省枣阳市，住湖北省枣阳市。因涉嫌合同诈骗罪，于2018年4月9日被枣阳市公安局刑事拘留，同年5月16日被取保候审。2019年1月8日经枣阳市人民检察院批准逮捕，2020年1月15日由枣阳市公安局执行。现羁押于枣阳市看守所。辩护人张勇，湖北胜和律师事务所律师。湖北省枣阳市人民检察院以鄂枣检刑诉〔2020〕153号起诉书指控被告人马强犯合同诈骗罪，于2020年4月29日向本院提起公诉。2020年9月27日，湖北省枣阳市人民检察院发现案件事实与指控的事实不符，以鄂枣检刑变诉〔2020〕3号变更起诉决定书对本案进行变更起诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。期间，因疫情原因，本院于2020年7月1日裁定本案中止审理，后又因疫情缓解，本院于2020年9月4日裁定本案恢复审理。枣阳市人民检察院指派公诉人韦有丽、董玉歌出庭支持公诉，被告人马强及其辩护人张勇到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2013年6月，枣阳市住房资金管理中心（以下简称资金管理中心）为改善办公环境，经过选址和论证，认为本市劳动就业路一处商业用房符合实际需求。被告人马强得知上述消息后，找到该中心主任张某1要求承接该项目，初步议定前期手续由马强负责办理，待开发完工后整体出售给该中心，但未签订书面协议，且马强个人无任何资质，不符合承接工程的条件。2013年11月9日马强与谢某1合伙以580万价格从盛某处购买位于枣阳市南城办事处沙店社区四组的枣国用字（2013）第1448号土地准备开发，约定二人平均出资。因资金严重不足，在购地过程中，被告人马强以工程承包、合伙开发为名，先后向周某、魏某、张某2等人借款270余万元，另向某2怀满、张某3等人借款120万元。2013年11月30日，被告人马强与袁某1、袁某2共同向枣阳市丰茂小额贷款公司（以下简称丰茂公司）贷款350万元，以上述土地使用权作为抵押财产进行担保，后因到期后三人未按期还款，2014年9月15日，枣阳市人民法院依法裁定将上述土地使用权予以冻结，同年10月15日向马强送达了该裁定。2015年1月20日，枣阳市人民法院依法判决马强等三人履行偿还上述贷款义务。2015年1月至5月，被告人马强在身负巨额债务且无正常经济来源的情况下，隐瞒所购上述土地已被法院裁定冻结的真相，并提供了一份其本人以资金管理中心名义与湖北建楚房地产开发有限公司（以下简称建楚公司）签订的虚假协议，骗取冷某信任，与冷某、水某签订书面协议，约定将上述拟开发项目的部分工程以包工包料形式交冷某、水某施工，以办理该项目相关手续为由，向冷某融资211万元，后将该款用于归还魏某、张某3、丁某1等人债务及其他挥霍。因被告人马强未履行判决义务，2015年8月13日，上述工地被执行查封、冻结，工程无法继续进行。被害人冷某见工程迟迟未动工，遂向马强追问原因并追要借款，马强仍未告知真相，四处躲避，后去向不明。2018年4月6日17时许，被告人马强在襄阳火车站被抓获。针对上述指控，公诉机当庭列举了相关证据。公诉机关认为，被告人马强以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人的财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定处罚。被告人马强对指控事实及罪名均有异议，其辩称：1.案涉的资金管理中心与建楚公司之间签订的虚假协议不是由其本人提供，资金管理中心购置办公用房项目真实存在，其因承建该项目，确与资金管理中心签订了口头协议。2.其告知了被害人冷某案涉土地被查封的事实。3.其向冷某借款后，其本人并没有逃避，而是到山东要账。马强的辩护人提出的辩护意见为：1.马强并无虚构事实隐瞒真相的行为。马强与冷某签订协议时，资金管理中心商购办公住房需求是真实的，所涉开发项目是真实的。资金管理中心与马强达成口头协议，由马强承建开发该项目，开发完成后整体出售给资金管理中心也是真实的。没有直接证据证明案涉的虚假协议是马强伪造的。2.马强本人并无非法占有之目的。与资金管理中心达成口头协议后，马强支付了600万元的购地款，积极办理了相关手续，其在开发项目过程中向冷某借款，是正常的民间借贷行为。3.马强向冷某借款后，并没有四处躲避，而是出去要账，且也告知了相关债权人。经审理查明：2013年6月，资金管理中心为改善办公环境，经过选址和论证，认为位于枣阳市盛某名下的一宗土地地段符合实际需求。被告人马强得知上述消息后，找到该中心主任张某1要求承接该项目，初步协商前期手续由马强负责办理，待开发完工后整体出售给该中心。双方未签订书面合同。为顺利取得盛某名下的该宗土地，马强主动联系到盛某的表兄弟谢某1，二人协商一致拟共同开发上述土地。为此，马强与谢某1于2013年10月29日签订了合作协议，约定双方共同出资购买盛某名下的、位于枣阳市就业路的、土地使用权证号为枣国用（2013）第1448号所涉土地，双方各占土地使用权50%份额。2013年11月9日，马强、谢某1共同以谢某1名义与盛某签订了《土地转让协议》，约定盛某以650万元价格将其名下的上述土地使用权转让给谢某1、马强二人，并确定了分期支付土地转让费的付款方式。因资金严重不足，在购地过程中，被告人马强以工程承包、合伙开发需要资金为由，于2013年向周某、魏某、张某2等人融资借款共计130万元；于2014年向某1珠、丁某2、丁某1、王某等人借款共计180万元。此外，2013年11月30日，被告人马强还与袁某1、袁某2共同向丰茂公司贷款350万元，并以上述土地使用权为抵押担保。后因贷款到期后三人未按期还款，丰茂公司向本院提起诉讼，同时提出财产保全申请。2014年9月15日，本院依法裁定将上述土地使用权予以冻结，同年10月15日本院向马强送达了上述民事裁定书。2015年1月20日，本院作出（2014）鄂枣阳南民初字第00288号民事判决书，判决马强、袁某1、袁某2三人履行上述350万元还贷义务及支付利息。同年2月13日，马强、袁某1、袁某2三人签收上述民事判决书。约于2014年10月期间，被告人马强与被害人冷某结识。被告人马强在身负巨额债务且屡遭多名债权人索要债务，其所购盛某土地使用权亦被法院冻结的情况下，为骗取冷某、水某二人的信任并向其本人“融资”，被告人马强不仅向冷某、水某二人隐瞒了其所购土地的使用权已被法院冻结的真相，而且还向冷某、水某谎称，其本人挂靠的建楚公司已获得资金管理中心委托，资金管理中心同意建楚公司对就业路劳动局营业厅对面的3.2亩土地进行房产开发后，整体出售给该中心；同时，马强还向冷某、水某二人承诺，若二人向其融资出借案涉土地过户所需办证费用400万元，其便将该项目建设工程交由冷某、水某二人施工。为使冷某、水某相信其所称事实，在此过程中，马强还向冷某、水某出示了一份由资金管理中心与建楚公司签订的定向开发房地产的虚假合同（以下简称《定向开发合同》）。该虚假合同对房屋出售价格、工程付款方式、工程质量等内容进行了“约定”，在协议尾部，同时加盖有资金管理中心和建楚公司的印章。在看到上述虚假的《定向开发合同》后，冷某、水某对马强所称内容深信不疑。其二人为顺利从马强手中承接项目建设工程，遂于2015年1月1日，与马强签订书面合同（以下简称《融资及施工合同》），合同约定马强将上述拟开发项目的部分工程以包工包料形式交于冷某、水某施工，二人同时向马强融资出借资金400万元，用于马强支付案涉土地过户、办证等手续费用；合同还约定，冷某、水某二人出借的资金应直接转入办理土地过户手续的相关行政部门的对公账户。合同签订前后，冷某先后以转账或现金方式，向马强付款共计211万元。款经谢某1的银行账户时，被谢某1扣留3万元。马强取得其中的208万元资金后，用于归还魏某、张某3、丁某1等人债务共计154万元，另54万元用于取现消费。因被告人马强未履行本院生效判决所确定的前述350万元本金及利息的还款义务，2015年8月13日，案涉土地进入法院执行程序并被继续查封、冻结，致使项目建设工程仍然无法启动。被害人冷某见工程迟迟不能动工，遂向马强追问原因，继而索要借款。马强仍未告知真相，并在此后四处躲避，后去向不明。2018年4月6日17时许，被告人马强在襄阳火车站被抓获。另查明，2013年11月9日，马强、谢某1以谢某1名义与盛某签订的《土地转让协议》约定的土地转让价款名为650万元，实际为580万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：第一组，证明被告人马强主体身份的证据：马强的身份信息、入党志愿书、马强的党组织关系证明、中共枣阳市商务局党组出具的证明等书证，证实马强系中共党员，原系枣阳市五金公司职工，于1994年3月辞职。第二组，证明本案案发及被告人马强到案情况的相关证据：受案登记表、呈请立案报告书、通知立案书、立案决定书、在逃人员登记表、归案情况说明、抓获经过等书证，主要证实2018年4月6日17时50分许，被告人马强在襄阳火车站被抓获归案。第三组，证明资金管理中心计划迁址购置办公用房的相关证据：1.襄阳市住房资金管理中心向襄阳市人民政府的请示及领导签字，证实枣阳市住房资金管理中心在枣阳沙店选址建办公楼已得到襄阳市政府相关领导同意。2.证人张某1的证言：我是2002年至2015年担任资金管理中心主任。大概在2013年的时候，我们单位准备从老大院搬出去，当时相中了沙店盛某的一块地，打算在那建资金管理中心，有一个叫马强的熟人找到我，说他想搞，我们说他搞也可以，反正所有手续前期我们不管，马强把房子盖起来了，我们单位买办公用楼。因为我们准备盖办公用楼给襄阳公积金管理中心打的报告，有批复，只能用资金800万，马强应该知道，但建房的具体细节没有讨论过，我们也不知道什么原因，马强的手续没有办好，我在职期间这个事就没办成。我任职期间没有与建楚公司签过定向开发合同，当时我们与马强只是谈了个大概，根本还没有到签合同地步，合同上我单位的公章肯定是假的，我单位也不可能给他盖。第四组，证明被告人马强骗取冷某211万元资金前，其个人背负巨额债务、案涉土地使用权被冻结及其利用骗取资金偿还部分债务的相关证据：1.枣阳市不动产登记中心查档说明：经查，马强在该中心无房屋产权登记。2.证人马某（被告人马强的胞兄）证言：马强没有固定的事做。因为马强借陈某林娘家的亲戚100多万元还不上，2016年左右，马强与妻子陈某林离婚。马强开始住我老妈家里在，后来他租我妹妹建行家属院的房子，现在房子拆了，他好像在玫瑰社区住廉租房。他啥子都没有。3.证人周某的证言，我来反映马强利用虚假的其与枣阳市住房资金管理中心签订的在枣阳市劳动局营业厅对面定向开发房屋协议，骗取我的信任。大概在2010年的时候，马强对我讲，他现在正跑建房手续，资金比较紧张，让我先借他一部分钱，建房工程可以让我施工，包工包料，等房屋开工以后，他的钱到位以后就还给我。我也从侧面打听了，确实有这回事，马强还给我看了一份他个人和市资金管理中心签的定向开发协议，协议上面加有资金管理中心的红色印章，协议的主要内容为：资金管理中心委托马强来盖办公楼及宿舍楼，前面所有手续由马强自己搞，所有手续办好后资金管理中心随着工程进度逐步给马强付款，根据以上情况我就比较相信马强了。我和马强于2013年8月26日签订了一份《工程施工合同》，马强说这份合同先草签的，等他所有手续跑齐之后再签正式合同，到时候价格随行就市。2013年8月22日，我就从建行转马强卡上50万元，马强说他跑手续，到了2014年9月19日的时候，马强说跑手续还差钱，我又从建行给他卡上打了7.25万及部分现金共15万元，2015年6月8日时，马强又说缺钱，我又给了他现金5万元，我共计给马强现金70万元，我把钱给马强以后就又不停地催他，他就说一直在办理中，后来我感觉不太好，就找到了马强，问他工程一直不开工，我的钱借他这么长时间了，利息也一分没搞到，问他怎么搞，马强没办法了就在我的借条上写借款在2016年12月30日前还清，并且还给我出具了一张借到40万元的借条，算是利息，也说是在2016年12月30日前还清，再以后工程也一直没有动静，马强也失联了。4.2013年8月26日，马强与周某签订的《工程施工合同》、周某的中国建设银行转账凭条、马强出具的借条4份等书证，证实马强向冷某借款前，马强以定向开发为名向周某先后借款70万元，另欠周某高额利息40万元未支付。其中在《工程施工合同》中，马强承诺将案涉土地的项目建设工程交由周某承包施工，且在该合同第六条还载明：工程质量标准按2013年7月22日资金管理中心与马强所签协议条款执行。5.证人谭某的证言：2014年3月马强因为搞项目急需用钱，向我表姐借款80万元，期限一个月，他们双方签有借款协议，还用南城沙店四组的一块2100平方米的土地作为抵押。借款到期后，马强迟迟不还款，我表姐张某3要到广东上班，她就委托我帮她向马强催要借款。到了2015年初时，我就找马强催要借款，马强当时许了我一个日期，大约到2015年1月下旬至2015年2月初，马强就往我的农商行卡上转一笔6万元，一笔4.8万元。后来我取出还给我表姐了。6.被告人马强向某1珠借款80万元的借款协议，证实2014年3月马强向某1珠借款80万并用南城沙店四组的一块地作为抵押。7.证人丁某1的证言：2014年10月左右，我一个朋友领来一个人，他说搞项目跑手续急需用钱，想在我这借点，说要40万元，说只用一个月，我们双方商量利息三分。然后我就给他打40万元，款到期后，他一直拖着未还，我就不停催他还钱，他拖了一段时间，到2015年2月左右，叫马强的那个人把40万元打到我的卡上，他只还的本金，利息至今一分未付，我也找不到他了。8.证人王某的证言：我是通过张某2认识马强的。当时，马强在跑就业路开发项目的手续急需用钱。2014年11月6日，我就借给他了50万元，期限三个月，月息三分，马强还以南城沙店四组的一份土地使用权作为抵押。三个月到期后，马强的50万本金还没有偿还，只在2015年2月8日还了4万元利息。其还证实其不认识何某和袁某1，与二人没有任何经济往来。9.被告人马强与王某签订的借款协议复印件、国有土地使用权抵押合同复印件，证实2014年11月6日，马强向王某借款50万元，年利率为30%。10.被告人马强向某2梅出具的借条复印件及证人丁某2的证言，证实2014年6月9日，马强因房产开发项目向某2梅借款10万元，后来马强还给丁某25万元并转到丁某2嫂子马晓红的农商行卡上。其还证实，其不认识何某，与何某没有经济往来。11.证人张某2的证言：2013年马强找到我，说他在枣阳恒芝旁边有个开发项目，需要办相关手续，想问我借点钱，他说用两个月，按月息3分，还说他的项目开工了可以给我搞点活做。由于我当时手里也没有多的钱，就只给他借了20万元。大约过了大半年，我看他的项目没有动静，就开始找他还钱，他就陆陆续续每次还个2万、3万、5万的，共计还了我18万元，直到现在还欠我2万元。大概到了2015年底时，我就打不通他的电话了，最后就成空号了。我也到建行家属院他的屋里找过他，也没找到他，到现在大约有四五年没有见过他了。2015年5月15日马强转给我1万元还账。其还证实，其不认识何某，与何没有经济往来，与袁某1也没有任何经济往来。2015年2月13日马强还过其1万元，但马强用谁的卡还的其不清楚。12.证人魏某的证言，2013年初，马强让我从北京回来和他一起合伙投资在枣阳劳动服务大厅正对面的一块地，给资金管理中心定向开发办公楼及住宅……我看了开发的位置，也问了资金管理中心的张某1主任，说这个事是真实的。然后我和马强就商量合伙一起搞，项目的前期所需资金各出一半。土地是盛某的，他要价650万元，马强说这块地是通过谢某1才能搞，谢说土地款可以先交一半300万元，余下的可以等到工程开工了资金管理中心给工程款了再给。我一看觉得可以搞，然后我和马强就分别筹款。在2013年11月10日，我就筹到180万元，给马强40万元，给谢某1140万元用于购买盛某的土地。然后我们就开始跑土地、规划、城建等部门的手续。就在这期间，我们买盛某的土地被枣阳法院冻结了。由于贷款还不了，所以这个项目就丢在这了。马强、谢某1都不管了，现在这块地已被枣阳法院挂在网上准备拍卖。枣阳法院告诉马强土地被冻结以后，马强也找人做过工作，想让丰茂公司的叶建兵先把诉撤了，等项目搞好后就还他钱，但工作最后没有做通，所以这个事一直放在这。我当时也与马强签有合伙协议，我现在也在法院打官司，是对法院冻结这块地有执行异议，我觉得我也是合伙人，法院不该冻结这块地。我筹的180万元当时也问别人借的有，有一个朋友给我筹了50万元，他要得比较急。我就给马强说，现在项目拖着搞不成，我得先把50万元还给人家，最后马强说他想办法，先把这50万元还了。在2015年初时，马强给我打50万元，我还我朋友了。马强没有说50万元钱是哪来的，我也没有问他。我前后共投了180万元，都是在2013年11月打的，均是在土地被法院冻结前打的。到目前，马强共计还了我51万元，其中农商行50万元，建行1万元。冻结土地好像是在2014年秋季。土地被法院冻结后，工作马强没有做好，地仍被冻结。我一看不对劲，因为我交钱的时候，是和马强合伙，我就对法院冻结土地提出了执行异议，法院告诉我不行了就打合伙官司，如果是合伙关系就不能冻结马强的土地。在2016年时，我就打了合伙官司，被法院判败了；后来我到中院上诉，他们又叫我撤诉了。马强在我打官司期间老溜，一次庭都没有出过。我多次找过马强，他不停地换号，家里也去过找不到。在被取保期间找到过他一次，之后他又换号找不到人了。他之前在五金公司上班，后来买车跑运输，他应该没有多少钱，开发这个项目的钱马强都是四处借的。到目前为止，我知道他借的钱有700万左右。魏某还证实，其本人与袁某1、何某没有任何经济往来。马强为就业路项目开发一事向魏某借钱，魏某向一担挑借了10万元，2015年1月24日马强还了5万元，其不知道马强用谁的卡还的。截至案发，马强仍欠魏某5万元没有偿还。13.丰茂公司民事起诉状、本院的民事判决书、送达回证、民事裁定书、执行裁定书、第二次拍卖公告等书证，证实马强向冷某借款前，马强与袁某1、袁某2共同向丰茂公司借款350万元无力偿还，被诉至本院。诉讼过程中，本院于2014年9月15日裁定将马强购买的登记在盛某名下的土地使用权予以冻结，次月15日，该民事裁定书送达马强签收。2015年1月20日，本院作出（2014）鄂枣阳南民初字第00288号民事判决书，判决马强与袁某1、袁某2共同偿还借款本金350万元及利息。同年2月13日，该民事判决书送达马强、袁某1、袁某2等三人签收。2015年8月13日，上述一案进入执行程序，本院将马强购买的登记在盛某名下的土地使用权续行查封、冻结。2018年9月至11月，本院对上述2100平方米土地使用权进行两次公告拍卖，第一次起拍价500万，第二次起拍价400万，两次评估价500万，竞价结果均是流拍。2018年12月，该土地使用权由枣阳市祺顺快递有限公司以400万元价格竞买成功。同月，本院裁定将该土地使用权过户给枣阳市祺顺快递有限公司。2017年11月10日，本院的（2016）鄂0683民初3674号民事判决书证实，魏某与丰茂公司、马强等人亦因案涉土地使用权纠纷致诉。在该案审理期间，马强经法院传票传唤，未到庭参加诉讼。第五组，证明被告人马强购买案涉土地使用权的商谈及签订协议过程；被告人马强以支付盛某案涉土地转让款为名，骗取冷某信任并把资金转到盛某指定的账户140万元，马强又安排将其中137万元转回其本人银行账户的相关证据：1.谢某1与马强于2013年10月29日签订的合作协议，协议主要内容为：双方合伙购买一宗土地使用权，谢某1投入330万元，马强投入320万元，马强将上述款项打入谢某1账户，由谢某1与出让人签订转让合同，交付款项。双方各占50%份额。2.盛某与谢某1于2013年11月9日签订的《土地转让协议》、谢某1付款条据、枣阳市土地用途变更审批表，证实盛某将位于枣阳南城沙店社区居委会四组的、枣阳2100平方米国有出让土地，以650万元价格转让给谢某1。截至2014年5月26日盛某共收到谢某1购地款560万元。3.证人盛某的证言：我是通过熟人在一起吃饭认识马强的。大约在2013年的时候，马强找我说他想买我的地，我在枣阳就业路劳动服务大厅对面有一块综合用地，他说想开发，然后整体卖给市资金管理中心。我就找资金管理中心张主任，张主任说有这回事，想从政府大院搬出来。又过一段时间，有市领导到我的地里看了一回，感觉位置可以，我就放心了，随后我就要和马强签土地转让协议，马强当时要签，最后我老表谢某1说他和马强合伙，协议他签，我就和谢某1签了土地转让协议。协议签后，我就让马强给我打钱，由于马强资金不到位，他像挤牙膏样的给，到2015年的时候，马强付了我530万左右，还欠30万。在2015年的时候，我就把地交给了马强他们。2015年1月21日，冷某在国酒旁边的农商行给我150万元，当时还有马强，这150万元并没有交给我用作购地款，而是随后转给谢某1了。当时的情况是：谢某1找到我说，他想往我账上转200万，然后再转走。我就问他是怎么回事，他说让我莫管，我就说如果转到我账上，我要把还欠我的购地款扣下来。谢某1就说，让我帮他个忙，说这钱是要用来交土地出让金及配套费的，想把房子盖起来。我想房子盖起来了欠我的购地款也就没有问题，于是我就答应他了。事后我又感觉不对劲，为什么钱转我账上然后又转走，好像有什么问题，我就多了个心眼，不敢用自己的卡，就借我姑家老表夏某的卡来帮谢某1转款用。当时款是在枣阳国酒旁边的农商行转的，我到农商行后，见到马强，还有冷某他们等我在，然后我们就到银行柜台上办理转账……卡上大概是140万，由于谢某1催得比较急，让我尽快把钱转给他，最好是取现金给他，我也不愿意，银行也不可能支取这么多的现金，同时我也想留个证据以免以后说不清，就在第二天把140万元从夏某的卡上转到谢某1提供的一个卡上了。这块土地我们双方刚开始谈的价格是650万元，最终我和谢某1签的购地协议是580万元。谢某1说这块地是给资金管理中心买的，如果资金管理中心问了，让我就说是650万元，谢某1想从中间搞点操心费。土地被法院冻结时，谢某1和马强已付了560万，还欠20万……。马强从冷某处筹的140万元和购地款根本没有关系，我出面转钱完全是因为谢某1给我打电话让我帮忙转的，我当时也想他们赶紧把项目搞起来，对大家都好，所以我就帮了个忙，也没有多想。4.证人谢某1的证言：大概在2012年冬，我听熟人介绍，市资金管理中心准备从老政府大院搬出来。中心张主任是马强的同学，中心看中了沙店盛某的一块地，马强想搞这个项目。因为我是盛某的老表就找到我，做盛某的工作，最后盛某同意出让他的土地，价格为650万元（实为580万元）。我们和盛某协商好后，盛某就让打钱。马强就给我说目前没有这么多钱，不行了引我入伙，我就问项目可不可靠，马强说可靠，资金管理中心相中这块地，准备和马强搞定向开发，由马强负责把项目搞好，资金管理中心整体收购等。后来马强领我见到了资金管理中心的张主任，张主任证实有这回事。这个项目证实后，我就同意和马强做这个项目，我们俩就签订了一份合作协议，主要内容为双方各占50%份额，购地款650万元，我出330万元，马强出320万元。我和马强签订协议后，我作为代表，又和盛某签了一份《土地转让协议》。这以后我就和马强按协议分别各自筹款，我交给盛某330万，马强交320万。购地款交后，盛某就把土地使用证等手续交给我们。此后，对于其与盛某签订《土地转让协议》的实际价款，谢某1又证称：面上给资金管理中心说的购地要650万元，而我们和盛某约定的是580万元。当时盛某给我打有560万元收据，实际只欠他20万元。对于2015年2月13日，冷某通过夏某账户转入其账户140万元一事，谢某1证称：我在武汉协和医院住院的时候（2015年1月），马强打电话给我说他借到了一笔钱，可以作为以后跑手续的费用。我就告诉他钱不能乱动，钱打我这也行，打到盛某那也行。打到盛某那的话，如果办不了手续，也可以把还欠盛某的购地余款20万元给他，剩下的再退给马强。我就给盛某打电话，让马强把140万元先打到盛某卡上，并且告诉他不能乱动，这笔钱是以后跑手续要用的。盛某就同意了，然后他到国酒农商行和马强一起办了140万元的转款了。大约过了二三天，马强就给我打电话说，他要跑手续去交款，我也不知道是土地还是规划费用，我只知道交费用得280多万元。马强给我打电话以后，我就让盛某把140万元给打过来，盛就把钱打到我枣阳农商行的卡上了。由于我在武汉住院，我的农商行卡在我司机那，我觉得不放心，钱也不是个小数目，就赶紧在协和医院旁办了一张武汉农商行的银行卡，让司机把140万元又打到这张卡上。因为我住院花了有3万元，就于当天赶紧把137万元打给了马强的枣阳农商行卡上了。由于所有手续都由马强办，我在别处的工程还没结束，又加上身体出状况了，到了2014年底病情加重，就到武汉协和住院。我是2015年1月底从协和出院，马强去看我时，我问他才知道地封了。对2015年2月11日从何某账户转入其本人账户3万元资金一事，谢某1证称：我不认识何某，2015年2月11日她打款给我3万元，可能是马强平时经常在我这拿钱急用，他还我的，到目前还有一部分钱没还我。5.谢某1在武汉协和医院的出院诊断证明：谢某1于2015年1月15日入院，同月28日出院，证实2015年1月21日，冷某在枣阳向马强、盛某转款140万元时，谢某1不在现场。第六组，证明被告人马强向被害人冷某及水某提供虚假合同，并虚构建楚公司已与资金管理中心签订了定向开发房地产合同事实的相关证据：1.2015年1月1日，马强与水某、冷某签订的《融资及施工合同》原件，该合同首部内容为：“甲方2014年12月5日与资金管理中心签订的定向开发房地产的合同，因办证后续资金短缺，特向乙方融资寻求合作”。双方约定：马强向水某、冷某筹资400万元，需要交费时直接打入各相关部门公家账户，待马强与资金管理中心约定的“建房手续四证办齐二十日内预付前期费用800万元到账后首先归还乙方垫付的400万元。”作为投资补偿，马强将定向开发的办公用房以包工包料形式交水某、冷某施工。同时，该合同还载明：“定向开发合同附本后面”。2.《定向开发合同》复印件，该虚假合同落款时间为2014年12月5日，内容为：受资金管理中心委托，建楚公司定向开发房地产一宗整体出售给该中心，开发地点在就业路劳动局营业厅对面；该虚假合同还就双方确定开发的房屋面积、单价、建筑质量标准、工程付款进度等内容进行了“约定”。其中，该虚假合同第四条还载明：由建楚公司垫资购地办理土地证设计规划、建筑许可证等手续，待四证齐全完毕后二十日内甲方预付乙方前期费用800万元。3.证人李某（建楚公司法定代表人）的证言：我是通过熟人介绍认识的马强。马强说他有一块地，准备和资金管理中心办定向开发，由马强开发后整体出售给资金管理中心。马强想挂靠我们公司，因为马强没有资质，用我们公司资质才可以。马强说挂靠我那，给我3万元挂靠费。马强拿了一份和资金管理中心的合同，说先让我盖章，然后和资金管理中心签订定向开发合同，我一想可以，就给他在合同上盖了建楚公司的印章。我和马强签订有挂靠协议，具体马强怎么操作的我不清楚。4.建楚公司的委托书，证实该公司委托马强、冷某为就业路劳动局营业厅对面的房产开发项目负责人。5.资金管理中心于2020年3月31日出具的书面证明，证实该单位未与建楚公司签订过任何协议。6.枣阳市自然资源和规划局的查询回复：经查询，涉案土地未在规委会审议过。7.证人水某的证言：我和冷某是朋友关系。大概在2014年冬的时候，我通过一个朋友介绍认识马强，我和冷某与马强签订过建房协议，时间是2015年初，当时马强说他在搞市资金管理中心的定向开发，现在资金不够，可以叫我们先给借一部分先期办手续款，他的工程开工后资金管理中心的钱下来了再还给我们，该项工程还可以交给我们包工包料。马强给我们出示一份资金管理中心与建楚公司签订的一份定向合同，是原件，我们看上面有双方的红色公章，我看过后就向资金管理中心的张某1主任求证了。他说有准备搞定向开发这回事，也是马强在搞。我们听了后也就相信了，感觉可以搞，于是我、冷某就和马强签了一份协议。协议我们为马强前期资金筹款，马强的钱到后还给我们，工程由我们包工包料。我当时和冷某讲的是各出一半，我的钱没有到位，前期的钱先由冷出的，冷就开始给马强打款，先后付了大约200多万元。大约在冷某给马强打钱之后的半年时间后，我们见马强的项目迟迟没有动静，再加上马强失联了，我们感觉不对劲了，就到资金管理中心找张某1主任求证，张主任说有项目这个事，但是还没有签合同。求证以后我们就开始找马强退钱，但已经找不到马强了，电话成空号了，然后没有办法了，我们就开始蹲守他。我记得一次在一中后大门逮住他一次，还有一次晚上在建行家属院逮住他一次，他每次都说想办法，这以后就再也找不到他人了。电话也换了，人也不在枣阳了。马强买的地被枣阳法院冻结的事是冷某告诉我的，他说他给马强打钱的时候地已被法院冻结了，马强一直在骗我们。第七组：证明被害人冷某受骗后向马强付款211万元的相关书证：1.马强向冷某出具的四份借条：于2014年12月31日出具的数额为5万元借条一份；于2015年1月16日出具数额为6万元借条一份；于2015年1月21日出具的数额为150万元的借条一份、于2015年5月15日出具的数额为65万元（其中本金50万元、利息15万元）的借条一份。2.相关银行流水和转款凭证：熊洋（冷某的外甥）的农商行账户明细查询，证实2015年1月21日，冷某通过熊洋账户向夏某（盛某的表兄弟）的银行卡转入110万元；夏某的农商行账户记录，证实2015年1月21日，其尾数1836的账户从熊洋账户转入110万元，且另有现金存款30万元；冷某的建行个人活期明细查询，证实2015年5月15日冷某通过其本人的建行账户转入马强的账户50万元。第八组，证明被告人马强收取冷某211万元资金中的190万元资金流向的相关书证：1.夏某的农商行账户记录，证实2015年1月21日其尾号1836的账户从熊洋账户转入110万元、现存30万元，共计140万元；2015年1月23日，其账户转出140万元到谢某1在农商行尾数为4458的账户。2.谢某1在农商银行4458账户（卡号0231）记录，证明2015年1月23日该账户收到夏某账户转入资金140万元，同日分三笔转出共计137万元到谢某1在农商行尾数为0015的账户（卡号7679）。3.谢某1在农商行尾数为0015账户记录，证明2015年1月23日该账户分三笔转入137万元，同日转出137万元到马强在农商行的卡号尾数为6558（账号尾数5627）的账户。4.马强在农商行的卡号尾数为6558（账号尾数5627）的账户记录，证明该账户2015年1月23日收到谢某1账户转入137万元，同日该账户转出6万元到谭某账户，转出50万元到魏某账户，次日转出40万元到丁某1账户，转出40万元到何某在农商行的账号尾数为7969（卡号尾数为9153）的账户，取现1万元。5.马强在建行的尾数为3057（卡号0566）的账户记录，证实2015年5月15日，马强收到冷某的6281账号转入50万元资金后，同日，该账户转出1万元到张某2账户，次日转出2万元到水某账户，同月18日转出1万元到魏某账户，同月20日转出40万元到何某的农业银行的账号尾数为9514的账户。此外，在2015年5月15日至5月18日期间，马强还另支取现金共计数万元。6.谭某的农商行账户记录，证实2015年1月23日，其收到马强账户转入6万元，2015年2月1日，其收到何某账号尾数为7969的账户转入4.8万元。7.何某在农商行的账号尾数为7969（卡号尾数为9153）的账户记录，证实该账户于2014年9月29日开户。2015年1月24日，该账户收到马强账户转入40万元，同日转入魏某账户5万元，2015年2月1日转入谭某账户4.8万元，转入程古月账户1.2万元，转入王某账户4万元，转入马晓红账户5万元，转入谢某1账户3万元，转入张某2账户1万元。此外，该账户还陆续取现16万元。8.何某的农业银行的账号尾数为9514的账户记录，证实2015年5月20日，该账户收到马强账户转入40万元，次日和当月26日，该账户分两次转入陈某林在农业银行的卡号尾数为0217的账户共计40万元。9.陈某林在农业银行的卡号尾数为0217的账户记录、取款凭条，证实该账户收到40万元转款后，转给敖吉功30万元，转入马强账户5万元，余款取现。10.证人水某的证言，证实马强还向其借过3万元钱，后来只还了2万元。第九组，进一步证明马强与袁某1、袁某2共同向丰茂公司借款350万元的事实；还证明马强借用何某的银行卡，并将骗取的80万元资金转入该银行卡进行管理使用的相关证据：1.证人袁某1的证言：因为我和规划局的人熟，马强就叫我帮他跑手续。大约到了2013年左右，我就开始和马强一起跑相关手续。由于马强的资金跟不上，步步都得想办法搞钱，他也借了不少高利贷，最后还在丰茂公司借了300多万元，他用了100多万元，袁某2用了200多万元。到期了还不了就被起诉了，后来马强买盛某的土地也被法院冻结了，以后的事就搞不成了。后来可能因为他的窟窿太大了，逼他要钱的人太多了，他只能先还别人的钱，项目因为缺钱就没法继续搞了，他整天拆东墙补西墙。马强自己连房子都没有，他住建行家属院的房子还是他姐的。因为到马强家要债的人比较多，打砸的情况都有，他老婆受不了了，就和他离婚了。我妻子叫何某。马强当时给我讲，他在外面欠别人的钱比较多，害怕他的银行卡被法院查封了，就让我替他办两张卡用。我当时也没多想，只想他用卡过钱用，也不会有大问题，我就用我老婆何某的身份证办了两张卡，然后就交给马强用了。这两张卡一直在马强那。2.证人何某（袁某1之妻）的证言，证实其名下的农商行和农行的两张银行卡，被丈夫袁某1借给马强在管理使用。第十组，证明案涉陈某林名下的银行卡由被告人马强管理使用的相关证据：侦查人员熊某与陈某林的短信询问记录，陈某林证称，马强在开发涉案项目时向其三哥借款100多万元，向其大哥借七八万元，马强一分也没有还。其还证实，2015年5月21日和2015年5月26日，从何某的卡分别转至其本人卡上共计40万之后又转给他人，系马强操作转款，陈某林的卡由马强在管理使用。第十一组，证明马强躲避债务及逃避侦查的相关证据：1.侦查人员熊某与被告人马强的手机短信记录，证明2018年7月至11月期间，熊某四次给马强发送短信，马强均未回复。2.被告人马强与其女儿马月的手机短信记录，证明2019年12月，马强向其女儿要钱准备搬家，躲避公安机关及相关债权人的联系。3.被告人马强与其前妻陈某林的手机短信记录，证明2019年12月，马强更换租用房屋，以躲避公安机关的侦查及相关债权人的联系。第十二组，被害人冷某的多次陈述，证明被告人马强虚构建楚公司与资金管理中心签订定向开发协议的事实、隐瞒案涉土地使用权已被法院冻结的真相，骗取冷某211万元资金的证据：被害人冷某的陈述：大概2014年10月，我认识了马强。马强说他目前挂靠在建楚公司，公司和市资金管理中心准备签一份协议，由马强负责在枣阳市劳动社保大厅对面弄一块地，开发以后整体卖给资金管理中心，前期的有关手续都由他自己负责。他给我们说地他已经付给别人500万元，后续资金还差100多万元，说我们如果先给他筹点钱，等他把所有手续办好以后，可以先把钱还给我们，还可以让我们建设施工。我们听完感觉可以，就对马强说，让他把和资金管理中心的合同拿给我看，他同意了。大概在2014年12月，马强把建楚公司和资金管理中心签的一份协议书拿给我和水某看，我们看了协议，协议的主要内容为，资金管理中心委托建楚公司定向开发办公住房和单元房等，我们看合同上有双方的红色印章，于是就相信了。接下来在2015年1月1日，马强（甲方），我和水某（乙方）就签订了一份协议书，协议书主要内容为：马强所需后续资金由我们向相关部门缴纳，作为补偿该工程由我们承建。合同签订后，就按马强交待的账户打款：我先往马强卡上打了50万元，还用我外甥熊洋的卡往马强说的一个账户上打了110万元，马强还让我给盛某现金40万元，另外还陆续给马强现金26万元，我共给马强226万元。马强分五次共骗我226万，包含利息。利息指的是2015年5月15日当天，我给马强从枣阳建行打款50万元，马强说这50万是他打通关系跑手续要用，并说可以给我算利息，所以当天给我打了一张65万元的欠条，剩余的共计211万都是我给他的现金。资金管理中心与建楚公司的合同我只有复印件，原件在马强处。另外我给马强的钱，他都给我打的有条据。大约在2016年的七八月份时，我们发现情况不对劲，之前马强还说快了，还在跑手续等工作，之后马强的电话就打不通了，人也找不到了，我们就拿着马强给我们复印的合同到资金管理中心找张某1主任证实。张主任说有定向开发这回事，但还没有签合同，说马强给我们的合同是假的。最后没有办法了，就在2017年报案了。马强买盛某的地被法院冻结的事，马强没有告诉过我，我们一直都不知道。直到我们报案后你们到法院调查后，我们才知道，不仅合同是假的，土地也被冻结了。我们要知道这些情况，说啥也不会投钱给他。对于2015年1月21日，其向夏某的账户转款、存入资金共140万元一事，冷某述称：当时，马强告诉我们说，他还欠盛某150万元购地款，如果这笔交给盛某之后，就可以办土地过户手续了。由于我之前做工程，有一定的经验，比较小心，所以我们就给马强说，我们所交的款项不对马强个人给，必须要交到项目需钱的部门或项目实际用钱的地方，并且我们还要核实，确保资金用途。由于该项目的土地确实是盛某个人的，并且在交钱时盛某本人也亲自到场，亲自接收了我们的款项，所以我们就认为马强真的还欠盛某150万元购地款，我们也就放心地把钱打给盛某了。第十三组：被告人马强的供述与辩解：我和资金管理中心名义有定向开发的口头协议。2014年12月5日，与建楚公司签订位于枣阳市劳动局营业厅对面的定向开发合同，于2015年1月1日与冷某签订定向开发施工承包合同，并于2015年1至5月期间，冷某给了我现金226万元。对资金管理中心迁址购置办公用房一事，马强供述：大概在2013年的时候，我和我的老同学市资金管理中心的主任张某1闲谈时，张主任说他们中心想从市老大院搬出去，让我帮忙留意下，看哪有合适的位置。大概到了2014年的时候，我就看中了沙店9组盛某的这一块地，然后就领张主任去看了，他看过后就同意了。我就开始找盛某协商购买地的事。经过反复协商，盛某要的是650万元，我们和盛某签了土地转让协议，协议是与我合伙的谢某1签的。协议签订以后，我们就开始四处筹钱，我们先给了盛某一部分钱，他就同意先把土地使用证给我们，让我们先办相关手续。由于土地要缴土地出让金100多万元，规划局要缴100多万元，我该负责筹的钱大概300多万元，我实在没办法了，筹不到钱了，通过水某介绍找到了冷某。冷某是个包工头，他想投这个工程，正好我缺钱，最后我们双方协商，资金管理中心的这个工程可以让冷承包施工，冷先借我一部分资金办前期手续，借冷的钱等到资金管理中心拨工程款以后就可以还他了。我和冷某、水某签了一份承包施工协议书，然后冷某就先后给我有200多万元，我都给他出有收条。我给冷某出具的收条是226万元，其中16万元是利息（实为15万元）。2014年9月15日，法院冻结登记在盛某名下的土地是有小额贷款未还，人家财产保全。虽然土地还在盛某名下，但我的钱已经给他完了，只是没过户。对其向周某借款70万元一事，马强供述：周某我认识，在还没搞资金管理中心定向开发前我就认识他。在2013年时，他听别人说我在搞资金管理中心定向开发后就找到我，他说他想承包施工。我就告诉他，目前搞这个项目资金不够，让他先借我一部分资金，等项目开始搞了，可以让他承包施工，当时我与周某签了一份工程施工合同，合同的具体内容我记不清了，周某那应该有一份。周某给了我70万元左右，我都给他打有借条（其中一张40万元的借条是利息）由于这个项目需要大量资金，周某也没这么多钱，后来就找了冷某，这事周某也知道，这个项目的施工他搞不成了，所以我借他的钱给他打了一张40万元的利息。我给周某的借条一共110万元，钱都买地跑手续用了。对2015年1月21日冷某支付的150万元资金去向，马强供述：当时（2015年1月21日），冷某转账是110万元、现金40万元，共计150万元。其中我拿10万元，准备到土地局办事用，另外的140万元，都打入了盛某拿的卡上了。然后我就给谢某1打电话，说钱已到盛某的卡上了。过了两天谢某1让我到土地局交土地出让金，需要137万元，他就往我的农商行卡上打了137万元。针对控辩双方争议的焦点，根据本案的事实和证据，本院评判如下：一、关于案涉资金管理中心迁址购置办公用房项目是否真实及相关问题。被告人马强及其辩护人提出了资金管理中心迁址购置办公用房项目真实，马强由此无罪的辩解辩护意见。经查，在案的相关证据证实，资金管理中心确有迁址后在案涉土地购置办公用房的意向，且上述意向已获资金管理中心的上级主管部门批准同意；被告人马强亦就开发案涉土地继而向资金管理中心整体出售等事项与该中心负责人张某1进行了沟通磋商；为获得案涉土地使用权进行开发，被告人马强与谢某1协商合作，以谢某1的名义与案涉土地使用权人盛某签订了《土地转让协议》，并共同支付560万元的土地转让费。亦即，资金管理中心迁址购置办公用房的意向真实，被告人马强通过合伙人谢某1签订了案涉《土地转让协议》并支付了绝大部分土地转让费亦真实，上述辩称的意见属实。但是，本案所指控的合同诈骗罪，并非马强在签订、履行上述《土地转让协议》中，具有诈骗行为和事实，而是指控在此后的被告人马强与冷某、水某签订《融资及施工合同》过程中实施了诈骗行为。资金管理中心迁址购置办公用房形成明确的意向和马强签订《土地转让协议》，与此后马强在案涉土地使用权被冻结，债台高筑，项目陷入僵局下，其主观心态发生变化，继而在此后签订、履行《融资及施工合同》过程中，骗取钱财的行为事实，分属不同的时间阶段，前者真实并不必然代表后者亦为真实。二、关于被告人马强是否伪造并提供了案涉的虚假《定向开发合同》及相关问题。被告人马强及辩护人辩称，马强与资金管理中心仅签订了口头协议，案涉的建楚公司与资金管理中心签订的虚假的《定向开发合同》不是由马强伪造并提供。对此，本院认为，在案证据表明，案涉虚假的《定向开发合同》由马强本人伪造且系由其向冷某、水某二人提供。理由如下：首先，从马强作为甲方与乙方冷某、水某二人签订的《融资及施工合同》的文本内容来看。在该合同首部，载有“甲方2014年12月5日与资金管理中心签定（订）的定向开发房地产的合同”的文字内容；在该合同第1条尾部，还载有“定向开发合同附本后面”的文字内容。上述两处内容表明，在签订《融资及施工合同》过程中，马强向冷某、水某告知了一个“事实”，即其已就案涉土地开发问题和资金管理中心协商一致并签订了《定向开发合同》，且该合同一定是一份书面合同，因为“口头协议”岂能“附本后面”？第二，从在案多名证人证言来看。证人李某证称，“马强说挂靠我公司（建楚公司），给3万元挂靠费。马强拿了一份和资金管理中心的合同，说让我盖章，然后和该中心签订定向开发合同，我一想可以，就在合同上加盖了建楚公司的印章。”证人水某证称，“马强向我们出示了一份资金管理中心与建楚公司签订的一份定向合同，是原件，上面有双方的红色公章。”证人张某1证称，“任职期间没有与建楚公司签订过定向开发合同，当时只是与马强谈了个大概，根本还未到签订合同的地步。”以上证人证言可以证实，案涉《定向开发合同》的虚假性质，且该虚假合同系由马强伪造提供。第三，从常情常理分析来看。马强所称的定向开发合同作为具有房地产开发性质的合同，所涉内容重要，合同标的巨大（仅前期费用就高达800万元），且作为合同相对方的资金管理中心，还系机关事业单位，在办理经济事项及财务支出等方面一般均有严格的财政纪律制度约束。在此情形下，马强辩称其与资金管理中心仅签订了“口头协议”，显然不合常理。同时，被害人冷某与水某不但系具有通常认知的成年人，而且还系多年承建工程的商人，就定向开发事项，马强所称的与资金管理中心仅签订了“口头协议”，其二人显然不会轻易相信。而在经马强向其二人出示虚假的《定向开发合同》后，其二人认为“眼见为实”并签订案涉的《融资及施工合同》，继而出借资金，这种情况显然更加符合情理。综上，辩方所提的上述辩解辩护意见，与本案查明的事实和证据不符，本院不予采纳。三、关于被告人马强是否成立合同诈骗罪及相关问题。被告人马强及其辩护人均辩称，马强并无非法占有之目的，马强本人无罪。对此，本院认为，判断被告人马强是否具有非法占有之目的时，要根据马强在签订、履行案涉《融资及施工合同》前后过程中，有无履约能力、有无履约行为、有无欺骗行为以及取得钱财后是否藏匿等多方面进行综合分析认定。1.马强是否具有履约能力问题。本案中，在签订案涉《融资及施工合同》前，马强本人已身负巨额债务，其中能够证实的仅本金部分就高达660万元，且屡遭多个债权人催收未能归还；而且，案涉土地使用权亦因马强不能归还到期债务被冻结，成为项目推进实施的关键障碍。此外，在案证据还证明，马强个人无稳定的职业，名下无房产，亦无其他经济来源。因此，从上述情形来看，马强本人已不具备案涉的《融资及施工合同》的履约能力。2.马强是否具有履约行为问题。在签订案涉《融资及施工合同》后，按照约定，冷某先后将211万元资金以转账或现金支付的方式交于马强控制。但在取得上述资金后，马强并没有将该资金用于合同约定的缴纳土地转让所需的规费，也没有用于其在庭审中辩称的支付盛某土地转让费，更没有将该资金用于解冻案涉土地使用权，而是将其中的绝大部分资金用于归还他人债务，剩余部分资金用于其个人支出。马强上述对资金的处置行为，对履行合同、推进项目实施毫无助益。由此可见，在案涉合同签订后，被告人马强根本没有履约诚意，也无具体的履约行为和事实。3.马强是否具有欺骗行为问题。经查，在签订案涉《融资及施工合同》的过程中，马强具有以下行为：一是向合同相对方冷某、水某隐瞒案涉土地使用权已被冻结的真相；二是向冷某、水某提供虚假的《定向开发合同》，编造其已与资金管理中心签订了书面的定向开发合同并取得合同债权的谎言；三是为进一步蒙骗对方取得信任，马强还以支付土地转让费为名，利用盛某（账户）收取部分资金，最终又将骗得的资金转入其所控制的银行账户，制造了资金用于支付土地转让费的假象。上述行为均属欺骗行为。4.马强取得财物后是否藏匿问题。被告人马强及其辩护人均辩称，马强在收取冷某211万元资金后没有四处躲避，而是外出催款要账。经查，证人周某、丁某1、张某2、魏某等多名马强的债权人均证称，2015年下半年到2016年期间，马强以更换电话号码、隐匿个人住所和行踪等方式逃避债权人追索债务；被害人冷某与证人水某亦均述（证）称，约在案涉资金交付马强半年后，马强的电话不能打通，人也无法找到；马强分别与侦查人员、其女、其前妻的手机短信内容，均可证实，即使在2018年5月以后，因本案马强被取保候审期间，其仍然违反取保候审规定，采取变更联系方式、更换租住房屋均不向公安机关报告的方式，故意隐匿行踪，逃避公安机关监管查处。被告人马强在骗取财物后，隐藏其行踪住所，进一步证实了其在本案中具有骗取他人财物的主观故意，亦即非法占有之目的。辩方所提的上述辩解辩护意见，与本案查明的事实和证据不符，本院不予采纳。综合被告人马强的上述行为和情节，应当认定马强具有非法占有他人财物之目的，其行为符合合同诈骗罪的犯罪构成。辩方所提的上述辩解辩护意见，不符合本案查明的事实和法律规定，本院不予采纳。综上，本院认为，被告人马强以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人资金211万元，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人马强犯合同诈骗罪罪名成立，本院予以支持。根据被告人马强犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，经本院审委会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人马强犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月15日起至2030年6月3日止。罚金限于判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人马强退赔被害人冷某经济损失人民币二百一十一万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  任海霞审 判 员  张桂菊审 判 员  李有保人民陪审员  孙 红人民陪审员  陈 峰人民陪审员  段永强人民陪审员  胡 强二〇二〇年十二月三日书 记 员  马 珺