山西省高平市人民法院刑事判决书（2020）晋0581刑初389号公诉机关高平市人民检察院。被告人吴某，男，l973年12月19日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地山西省高平市。2012年11月6日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑1年，并处罚金5000元；2019年8月6日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑9个月，并处罚金5000元，2020年1月4日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月6日被高平市公安局刑事拘留，经高平市人民检察院批准，于2020年8月11日被高平市公安局依法逮捕。现押晋城市看守所。指定辩护人田某1，山西炎焱律师事务所律师。高平市人民检察院以高市检一部刑诉（2020）375号起诉书指控被告人吴某犯诈骗罪，于2020年11月11日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。高平市人民检察院指派副检察长李建军出庭支持公诉，被告人吴某及指定辩护人田某1到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，1、2020年5月，被告人吴某谎称自己是山西建投某公司负责人，以能将陵川县王莽岭水上乐园部分工程承包给王某1，需收取保证金为由，诈骗王某111000元。2、2020年5月，被告人吴某谎称自己是山西建投某公司负责人，以能将高平市西街改造铺砖项目承包给詹某、田某2，需收取保证金为由，诈骗詹某10000元、田某25000元。案发前归还詹某3000元、田某25000元。3、2020年5月，被告人吴某谎称自己是高平市西街某项目负责人，以能给王某2承包铺砖项目为由，诈骗王某25000元。4、2020年6月，被告人吴某谎称自己是山西建投某公司负责人，以能将野川镇韩家庄采摘园工程承包给冯某为由，诈骗冯某40000元。案发前归还300元。5、2020年6月，被告人吴某谎称自己是山西建投某公司负责人，以能给段某承包炎帝陵路段绿化工程为由，诈骗段某10000元。案发前归还1200元。6、2020年4月至6月期间，被告人吴某谎称自己是山西建投某公司负责人，以工地需资金周转、支付工人工资为由诈骗张某53000余元，以能给张某女儿安排工作为由，诈骗张某飞天茅台酒一瓶、冬虫夏草一盒。7、2020年6月，被告人吴某向袁某谎称其银行卡内有资金被法院冻结，暂无资金流转为由，诈骗袁某现金、购买保险款等共计11000元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人吴某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱财，价值共计145000余元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴某系累犯，应当从重处罚，请依法判处。被告人吴某辩解，王某2的钱已经退过5000元，张某的钱退过15000元，袁某的钱退了2500元。第6起，有10000元是张某直接转给王某2了，25000元的条子不是其打的，第7起，买保险的钱直接投到保险公司了，另外拿过1000元还了。其辩护人提出的辩护意见是：对吴某构成诈骗罪不持异议，但是对数额有意见：姬某给张某出具的收据21460元和张某直接转给王某2的10000元不予认可，剩余6000元是正常的借贷，冬虫夏草和茅台酒均是正常往来，袁某的9000元投到了保险公司，以上均不应计算在诈骗款里。量刑时应考虑以下几点：吴某归还了部分诈骗款，其当庭认罪且如实供述，请求对其从轻处罚。经审理查明，被告人吴某编造自己系山西建投某公司负责人的身份，以能为他人承揽工程、需要资金周转、能为他人安排工作等为由，骗取被害人王某1、詹某、田某2、王某2、冯某、段某、张某、袁某钱款共计112700元，以及飞天茅台酒一瓶、冬虫夏草一盒，用于购买保险、归还欠款及个人消费。案发前归还8300元，吴某诈骗现金共计104400元。具体事实如下：1、2020年5月，被告人吴某谎称自己是山西建投某公司负责人，以能将陵川县王莽岭水上乐园部分工程承包给王某1，需收取保证金为由，诈骗王某111000元。2、2020年5月，被告人吴某谎称自己是山西建投某公司负责人，以能将高平市西街某项目承包给詹某、田某2，需收取保证金为由，诈骗詹某10000元、田某25000元。案发前归还詹某3000元、田某25000元。3、2020年5月，被告人吴某谎称自己是高平市西街某项目负责人，以能给王某2承包铺砖项目为由，诈骗王某25000元。4、2020年6月，被告人吴某谎称自己是山西建投某公司负责人，以能将野川镇韩家庄采摘园工程承包给冯某为由，诈骗冯某40000元。案发前归还300元。5、2020年6月，被告人吴某谎称自己是山西建投某公司负责人，以能给段某承包炎帝陵路段绿化工程为由，诈骗段某10000元。6、2020年4月至6月期间，被告人吴某谎称自己是山西建投某公司负责人，以工地需要资金周转、购买施工材料、需要看望一个工人的母亲为由诈骗张某20700元，以能给张某女儿安排工作为由，诈骗张某飞天茅台酒一瓶、冬虫夏草一盒。7、2020年6月，被告人吴某向袁某谎称其银行卡内有资金被法院冻结，暂无资金流转急需用钱为由，诈骗袁某现金、购买保险款等共计11000元。上述事实有经庭审质证、确认的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书证实，本案的受案、立案情况。2、被害人王某1陈述，今年（2020年）4月份，我通过张某认识吴某，张某介绍吴某是山西建投的吴总，后吴某通过张某介绍了西街巷子铺砖的工程给我，我又联系了田某2、王某2来高平，我们找了二十多人来了高平，停了一个礼拜没干什么活，吴某承诺给工人补助、工资，最后只付了一部分。吴某还向田某2和王某2索要了5000元的保证金，意思是交了钱工程就给他们的工人干了。吴某和我说山西建投在陵川王莽岭搞水上乐园项目，让我去干，和我要3万元保证金，我没有那么多钱，就分两次给了吴某11000元，给吴某提供的邵某银行卡内转账1万元，用微信转账1千元给了田某2，田某2用现金给了吴某。附转账记录。3、被害人詹某陈述，2020年5月15日，吴某和我说他是山西建投公司的主管，能给我承包上高平新建南路西街修路的工程，和我要1万元定金，我分两次给了吴某1万元，过了一星期吴某没有给我承包上工程，再往回，答应给我退钱，后来我银行卡收到一名叫袁某的人给我转账3000元。附转账记录、收条。4、被害人田某2陈述及情况说明证实，2020年5月初，我经过张某介绍认识吴某，张某说吴某是山西建投公司在高平的负责人，管理所有西街工程，张某让我找十来个工人准备开工干活，吴某说明天就可以开工干活，第二天，我联系王某1共找了14个工人，吴某说需要工程保证金5000元，我给吴某微信转了5000元，后来工人没有干成想去上访，吴某知道后让我先把工人工资结算了，我给工人结算了3500元，隔了一个月，吴某把5000元还我了，但给工人那3500元只归还了我2000元，还欠我1500元未还。2020年5月14日，帮助王某1给吴某现金1000元。附收条、协议书、转账记录。5、被害人王某2陈述，2020年5月11日，我通过王某1和韩某某认识的吴某，韩某某告诉我吴某是建投集团高平项目负责人，高平有个铺砖项目工程让我干，我便开车带工人来到高平，韩某某给我们安排了住处，第二天我跟着韩某某到高平西街看施工现场，看完后准备让工人开始工作，由于附近居民拦路，吴某让我带着工人去炎帝陵工地帮忙，我问西街道路工程什么时候可以施工，吴某告诉我需要等一段时间，会每天给工人补助100块钱，5月24日，吴某让张某通过支付宝给我付了1万元工人工资。事后，吴某问我自己愿不愿意承包西街道路铺砖项目工程，需要交5000元保证金，我考虑后给了其5000元现金。附协议书、收条。6、被害人冯某陈述及情况说明证实，2020年5月29日我通过王某1介绍认识了吴某，王某1说吴某是山西建投经理，吃饭过程中，吴某介绍跟他一起的两个人男的叫“武总”，是山西建投经理，女的叫袁某，是山西建投公关部员工。吴某说他手里有一个采摘园的建设项目，问我是否有兴趣合作，我表示有合作意向，之后吴某通过王某1联系我说必须先交3万元保证金才有资格参加竞标，6月1日我把公司的资质委托书和3万元给了吴某。6月3日，吴某告诉我“张总”不同意，需要补交1万元，之后吴某给我发来银行卡号，告诉我是山西建投的财务工作人员邵某账号，下午我给邵某银行卡转账1万元，之后吴某以各种理由推辞不签合同，6月15日发现我被骗了。2020年6月15日，吴某通过武光明给其转账300元还账。附微信聊天记录截图、收条及包工合同、转账记录。7、被害人段某陈述，2020年4月，武某介绍我认识吴某，说炎帝陵的绿化工程就是吴某要承包给我，然后带我去工地转了转，吴某说到炎帝陵的路马上就修好了，路边的绿化工程都是他们建设投资公司承包的。后来吴某说他把承包的事情和张总说了马上就和我签合同，还给了我一份承包合同，后来我等着吴某通知我施工，吴某一直推脱，6月10日，吴某提出给张总1万元好处费，第二天我给了吴某1万元现金。附承包合同。8、被害人张某陈述，2020年4月初，我通过段某认识了吴某，4月20日我和段某、吴某在一起吃饭，吴某和我说他有高平市西街的铺砖工程，他自称山西建设投资集团下面一个公司的负责人，他们公司的总负责是张某，和吴某关系很好，他让我找人去干这个铺砖工程。4月28日，吴某让我借给他2000元钱，让他在西街铺砖的工程上周转一下，我通过微信转给他2000元，后来吴某打电话联系我，说是他介绍了几个人承包了西街路沿石铺砖的工程，5月4日，吴某说他给我介绍工人在西街铺路沿石，工人需要伙食费，让我给他1000元，我通过微信给吴某转了1000元。5月6日，吴某电话联系我说张某出车祸了，让我给他4000元处理事故，我用微信给吴某转了4000元，5月14日，吴某说工人伙食这块儿要买东西，让我买米、面、菜等总共花了1361元，钱付给商户了。过了一个礼拜，吴某、王某1说西街的老百姓因为下水道的问题拦着不让施工，工人有十几天时间一直进不了工地，王某1让我把工资结算了，5月24日，我通过支付宝给王某1的工人王某2转了1万元，王某2这些工人的伙食费都是我出的，一共出了1600元。6月4日，吴某又向我要伙食费，我买菜、面等花了288元，钱付给商户了。6月6日，吴某说他们公司没钱了，着急用钱，让我出13000元用于公司购买施工材料，我给了他13000元现金，6月8日，吴某让我叫了8.9个工人去西街铺砖，因为老百姓拦工，这些工人呆了十几天一直进不了工地，我就让他们都回了，并且给这些工人付了21460元的工资，吴某说这个钱以工程款结算给我。还有一次，吴某说他一个工人的母亲病了，他要去看望，和我借点钱，我给了他700元现金。6月底，吴某听到我女儿需要找工作的事情，说他三叔是河南省中储粮的领导，能给我女儿安排高平市粮食储备库的工作，说是给姓常的领导送礼，我给了他一瓶飞天茅台酒和一盒冬虫夏草。吴某一共骗了我67809元，13700元是现金，剩下的是转账。附微信聊天记录截图、支付宝转账记录截图及收条。9、被害人袁某陈述，2020年4月，我通过武某认识的吴某，6月5日吴某说他着急用钱，让我给他转点钱，我给吴某转了1000元，过了几天，吴某还了我1000元，6月9日我给詹某的银行卡转了2000元。因为我在保险公司上班，向吴某介绍保险，吴某让我先垫上钱给他买保险，吴某说他的银行卡里300万资金被法院冻结，等钱解冻之后还给我。6月7日和8日，我给吴某的银行卡分两次转了9000元，然后吴某在高平市合众人寿保险公司买了一份5900元的大病险和3100元的年金险。吴某说他是搞工程的，还能给我丈夫找上工作，所以我就把钱借给他了。5月29日我、武某和吴某一起去重庆大酒店吃饭，路上吴某让我把工牌摘掉，见了河南的老板，吴某介绍武某是武总。附微信聊天记录及转账记录截图。10、证人武某证实，2013年8月认识的吴某，2020年5月29日，我和袁某跟着吴某去了重庆大酒店，王某1带着冯老板来见面，见冯老板过来了，吴某称我是武老板，是山西建投的经理，袁某是山西建投的公关。吴某告诉我张某是他的上级，张某是高平建投集团项目经理。11、证人牛某证实，我是高平市某某村第一书记，不认识吴某和张某，韩家庄村没有采摘园项目工程，山西建投集团在某村没有任何项目工程。12、证人邵某证实，吴某是我父亲。2020年3、4月份，我用我的身份证在高平市农业银行办了一张银行卡，办出来给了我父亲吴某，我没有使用过。13、证人姬某证实，今年（2020年）5月，我经人介绍认识了张某，张某说高平市西街、古城路有铺路的工程让我去看看，让我叫工人进场干活，我拉了差不多10个工人，工人住在古城路的第一天晚上，吴总对工人们说第二天早上7点去干活，第二天吴总让我们给地“找平”，之后就基本没活了，工人问没活干怎么算工资，张某1和吴总都说给工人算补助，工人们十多天没活干，找我要工资，我就找张某1，后来还闹到劳动局，张某1最后把工资付了，付了21460元。附转账记录。14、吴某邮储银行账户交易明细证实，2020年6月7日和8日分别入账5900元和3100元。邵某农业银行卡交易明细证实，2020年2月1日至7月7日，收到财付通代付10000元，冯某转入10000元，之后支取。15、高平市住房和城乡建设局出具的证明证实，高平市新建路街道整个工程项目承包商中无山西建投公司，也无吴某相关的任何工程项目。16、吴某的常住人口基本信息、归案情况说明。17、刑事判决书二份及刑满释放人员通知书证实吴某前科情况。18、被告人吴某供述，2020年5月底，我和袁某、王某1、冯某一起吃饭的时候，经王某1介绍，我认识了冯某，我和冯某说谎，说我是山西建设投资股份有限公司的负责人，想干工程都好说，第二天，冯某打电话问我有没有可干的工程，我说高平市野川镇韩家庄采摘园的项目我能弄上，隔了三两天，我对冯某说要交投标费3万元，把伪造的合同书交给冯某，冯某给了我3万元现金。又隔了两天，我对冯某说要补交1万元保证金，冯某把钱转给我了，转到了我孩子邵某农业银行卡。6月底，我还过冯某1000元。2020年5月份，有个朔州市的小工头在高平市西街的巷道有个铺砖工程，他让我给他找人铺砖，我和王某1接触的时候骗他说自己是山西建投的高平负责人，王某1就信了，王某1介绍来的人也就都相信了，我答应给王某1承包王莽岭的护坡工程，以收取保证金为由拿了他1万元，转账到我孩子邵某的卡里，答应给詹某承包高平市西街铺砖工程，骗了詹某1万元，我骗田某25000元和詹某是同一个事情，田某2把詹某介绍给我之后，我把田某2的5000元还了，共还了詹某3000元。后来我对王某1、詹某说工程办不了，我把钱退给你们吧。我和张某经别人介绍认识，又通过张某认识的王某1，我当时就骗张某说自己是山西建投的领导，弄西街工程时，雇的工人花销大概有2万元钱，还有一部分是我向张某借了1万多元。2020年5月份前后，我以急用钱为由，向袁某两次借了3000元，后来还了1000元，另外袁某给我办了8000多元的保险，钱没付给袁某。2020年6月份，我以承包工程为名，答应给段某承包208国道神农镇路段绿化工程，骗了段某1万元。5月份，我以西街道路铺砖工程用钱为由，拿了王某25000元，后来分两次还给他了。我还编造认识一些领导，比如编造出来的“张总”，称“张总”如何能弄上工程，他们就信了。我没有钱，又急于用钱，就骗了他们，骗的钱我打彩票花了一部分，还了点账，还花了一些。本院认为，被告人吴某以非法占有为目的，虚构其系山西建投某公司负责人身份，编造能为他人承揽工程、需要资金周转等理由，多次骗取多名被害人钱财共计104400元，用于购买保险、归还个人欠款及消费，数额巨大，构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关指控罪名成立，但指控数额有误，应予纠正。被告人吴某因犯诈骗罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，且其有犯罪前科，应从重处罚；其尚能如实供述，可以从轻处罚。对辩护人请求对吴某从轻处罚的意见予以采纳。本案中，被害人张某、王某2的陈述及证人姬某的证言均证实，王某2、姬某曾分别带着工人在高平市西街改造工地准备工作，但由于附近居民阻拦，导致没有正常施工，吴某承诺给付工人补助，被害人张某支付王某2及姬某工资款共计31460元和1749元伙食费。综上，王某2、姬某带着工人进入工地等待施工的事实真实存在，被害人张某支付的31460元用于给工人发工资，1749元用于伙食费支出，被告人吴某未虚构事实，骗取张某钱财，也未占有该款项，故该33209元不应认定为诈骗数额。辩护人所提姬某给张某出具的收据21460元和张某直接转给王某2的10000元不予认可的意见成立，本院予以采纳。被告人吴某明知自己无能力偿还借款，仍编造自己是山西建投某公司负责人，提出工地需要资金周转、给工人发伙食费、张总出车祸、需购买施工材料、需要看望一个工人的母亲，多次向被害人张某索要共计20700元，其谎称能为张某的女儿安排工作，需要给领导送礼，向张某索要冬虫夏草和茅台酒。吴某主观上以非法占有为目的，客观上采取了虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取被害人张某20700元及冬虫夏草一盒、茅台酒一瓶，应认定为诈骗数额。辩护人所提系正常借贷的意见无事实及法律依据，本院不予采纳。关于辩护人所提，袁某的9000元投到了保险公司，不应计算在诈骗款里的意见，经查，吴某邮储银行账户交易明细显示，2020年6月7日和8日分别入账5900元和3100元，后吴某用于购买保险，被害人袁某陈述，吴某称其银行卡内有300万元资金被冻结，承诺资金解冻后便归还购买保险款。事实上，根据被告人吴某供述，其并没有钱归还。故被告人吴某明知无能力偿还，仍虚构其有大量资金被冻结，承诺资金解冻后还款，骗取被害人袁某购买保险款9000元，后用于个人购买保险。辩护人所提上述意见无事实及法律依据，本院不予采纳。被告人吴某辩解退还过王某25000元、张某15000元以及袁某2500元的意见，无相应证据予以佐证，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人吴某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月6日起至2025年1月5日止。罚金款于判决生效后一个月内缴纳。）二、责令被告人吴某退赔被害人王某111000元，退赔被害人詹某7000元，退赔被害人王某25000元，退赔被害人冯某39700元，退赔被害人段某10000元，退赔被害人张某20700元，退赔被害人袁某11000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长 李涛涛人民陪审员 魏明新人民陪审员 许园园 二〇二〇年十二月二十八日法官 助理 崔洁倩书 记 员 袁秀伟附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条：被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。