河北省滦南县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0224刑初257号 公诉机关河北省滦南县人民检察院。 被告人曹双才，男，1986年11月5日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地及现住址河北省滦南县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2020年6月4日被滦南县公安局刑事拘留，同年6月18日被逮捕。现羁押于滦南县看守所。 滦南县人民检察院以滦南检一部刑诉〔2020〕246号起诉书指控被告人曹双才犯盗窃罪、合同诈骗罪，于2020年11月5日向本院提起公诉。本院于同年11月9日立案后依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。滦南县人民检察院指派检察员李国华出庭支持公诉，被告人曹双才到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、盗窃的事实 被告人曹双才将名下一张农业银行借记卡借给朋友晁某持有并使用。2013年11月29日，被告人曹双才在晁某不知情的情况下将该银行卡挂失补卡，随后分六次将银行卡内的60000元存款取出并使用。同日，被害人晁某取款时发现该银行卡被被告人曹双才挂失补卡作废，电话联系曹双才无果遂报警。案发后，被告人曹双才已退还被害人晁某25000元。 二、合同诈骗的事实 2019年9月25日，被告人曹双才在刘某1经营的滦南县天道汽车租赁处，与被害人刘某1签订租赁协议租用冀Ｂ×××××黑色奥迪牌小型轿车一辆，随后驾车至沧州市游玩。被告人曹双才因沉迷网络赌博而手头拮据，遂产生了质押租赁车辆借款的想法，后于2019年11月6日驾车至廊坊市霸州市将该车质押给王某借款7万元，得款后全部用于网络赌博。经滦南县价格认证中心价格认定，涉案轿车价值人民币196250元。案发后，涉案车辆已被追缴并发还被害人。 被告人曹双才到案后能自愿如实供述部分犯罪事实。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被害人晁某的陈述、被害人刘某1的陈述、证人张某、田某、赵某1、金某、王某、赵某2、刘某2、钟某、李某的证言、被告人曹双才的供述与辩解、滦南县公安局辨认笔录、被辨认人照片列表及身份情况说明、中国农业银行综合应用系统消息合约查询、借记卡账户明细查询、联网核查凭证、个人客户关联合约信息、移动电话变更查询、中国农业银行卡复印件、中国农业银行已销户活期账户明细清单、办案说明、抓获经过、户籍证明材料、中国农业银行银行卡交易明细清单、营业执照副本、天道汽车租赁协议、机动车驾驶证、身份证、二手车销售统一发票、机动车登记证书、汽车质押借款书、逾期变卖委托书、车辆转让协议书、收条、车辆抵押协议、打款凭证、债券（质押权）转让合同、汽车质押借款书复印件、微信支付交易截图、转款凭证、滦南县价格认证中心价格认定结论书、提取笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单、光盘等证据。 公诉机关认为，被告人曹双才以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额巨大；在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人的财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百二十四条之规定，应当以盗窃罪、合同诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人曹双犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金；数罪并罚。 被告人曹双才辩称，其是借用晁某的钱，其不构成盗窃罪。对指控其合同诈骗的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明： 一、盗窃的事实 被告人曹双才将名下一张农业银行借记卡借给朋友晁某持有并使用。2013年11月29日，被告人曹双才在晁某不知情的情况下将该银行卡挂失补卡，随后分六次将银行卡内的60000元存款取出并使用。同日，被害人晁某取款时发现该银行卡被被告人曹双才挂失补卡作废，电话联系曹双才无果遂报警。案发后，被告人曹双才已退还被害人晁某25000元。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认。 1.被害人晁某陈述证实，其和曹双才是朋友关系，其因没有农业银行卡便借用了曹双才名下的一张农业银行卡供自己使用。2013年11月29日上午，田某联系其欲向其农行卡打款，其把曹双才名下这张农行卡账号和户头告诉了对方，后曹庆爽向该卡内打款6万元。当日12时许，其拿着银行卡取钱时发现卡已经挂失，便联系曹双才，一直联系未果。田某给其汇钱的事就其和田某知道，但是若曹双才的银行卡消费有手机提示就也会知道，其不确定曹双才的银行卡和手机有无提示。 2.证人张某证言证实，2013年10月的一天，其和晁某、曹双才开车在街里转悠，晁某问谁有农业银行卡，说田某给他转钱，曹双才说有，就把农行卡借给了晁某，并告诉晁某密码。过了几天，晁某给其打电话说找不到曹双才了，银行工作人员说卡被补办了，卡里的钱也被取走了。晁某跟其说田某给他转了6万元的账。 3.证人田某证言证实，2013年11月28日，其欲还晁某6万元钱，并向晁某要农行卡号，后晁某发给了其一个农行卡号码，户头是曹双才。次日8时许，其通过银行卡把钱汇到晁某提供给其的农行卡里了，并打电话给晁某，对方未接通。后晁某给其打电话说钱出问题了，让其留着汇款凭证。 4.被告人曹双才供述与辩解 （1）2020年7月1日供述证实，其和晁某是朋友关系。其有一张农行卡给晁某用着，有时也还给其。2013年11月29日，其想用这张农行卡，结果没找到，其以为丢了就补了张卡，后发现卡里有6万元钱，因需要钱做生意就先用了。后来其联系晁某说钱被其用了。其已经还了晁某人民币25000元，后因手头紧就没还他，其和晁某说了，晁某让其慢慢还。其借给晁某的农行卡没有绑定电话和短信提醒功能，即便有这些业务，绑定的手机早不用了，其也收不到提示。 （2）2020年10月16日供述证实，2013年11月29日，其想买二手车用银行卡，因没找到卡便到银行办理了挂失，后发现卡内有6万元钱，后其想到晁某在用卡便打电话给晁某，并说其用这6万元钱，过几天就还他，晁某同意后其支取了这6万元钱。大概过了两、三年，其还了晁某25000元。 5.滦南县公安局辨认笔录、被辨认人照片列表及身份情况说明证实，被害人晁某辨认出被告人曹双才。 6.中国农业银行综合应用系统消息合约查询、借记卡账户明细查询、已销户活期账户明细清单、个人客户关联合约信息及联网核查凭证证实了原卡号为62×××63的农行卡挂失换卡后新卡号变更为62284806565********及卡内交易的情况。 7.滦南县公安局常住人口数据查询详细信息证实，被告人曹双才1986年11月5日出生，犯罪时达到法定刑事责任年龄。 二、合同诈骗的事实 2019年9月25日，被告人曹双才在刘某1经营的滦南县天道汽车租赁处，与被害人刘某1签订租赁协议租用冀Ｂ×××××黑色奥迪牌小型轿车一辆，随后驾车至沧州市游玩。被告人曹双才因沉迷网络赌博而手头拮据，遂产生了质押租赁车辆借款的想法，后于2019年11月6日驾车至廊坊市霸州市将该车质押给王某借款7万元，得款后全部用于网络赌博。经滦南县价格认证中心价格认定，涉案轿车价值人民币196250元。案发后，涉案车辆已被追缴并发还被害人。 被告人曹双才到案后能自愿如实供述部分犯罪事实。 上述事实，有经庭审质证、确认的被害人刘某1的陈述、证人赵某1、金某、王某、赵某2、刘某2、钟某、李某的证言、被告人曹双才的供述与辩解、办案说明、抓获经过、户籍证明材料、中国农业银行银行卡交易明细清单、营业执照副本、天道汽车租赁协议、机动车驾驶证、身份证、二手车销售统一发票、机动车登记证书、汽车质押借款书、逾期变卖委托书、车辆转让协议书、收条、车辆抵押协议、打款凭证、债券（质押权）转让合同、汽车质押借款书复印件、微信支付交易截图、转款凭证、滦南县价格认证中心价格认定结论书、提取笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单、光盘等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人曹双才以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。关于公诉机关指控被告人曹双才犯盗窃罪，经查，在案证据只有被害人陈述，无其他证据佐证，故公诉机关指控被告人曹双才犯盗窃罪的事实不清、证据不足，该项指控不能成立，本院不予支持；关于公诉机关指控被告人曹双才犯合同诈骗罪，经查，被告人曹双才以伪造证明材料的手段，虚构其买车的事实，骗取借款人财物，其行为符合诈骗罪的构成要件，故公诉机关指控被告人曹双才犯合同诈骗罪的罪名不当，应予纠正。被告人曹双才到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，涉案车辆已被追缴并发还被害人，对其予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判处如下： 一、被告人曹双才犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月4日起至2023年6月3日止；罚金本判决生效即缴纳）。 二、责令被告人曹双才退赔诈骗款人民币70000元（本判决生效即履行）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张宇江 人民陪审员  卢 建 人民陪审员  李 伟 二〇二〇年十二月三十日 书 记 员  周 欢