山西省灵石县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)晋0729刑初106号 公诉机关灵石县人民检察院。 被告人李金铎，男，1953年5月5日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地山西省灵石县,现住原籍，因涉嫌非法处置查封、扣押、冻结的财产罪，经灵石县公安局决定,于2020年7月22日被灵石县公安局取保候审。2020年9月18日经本院决定取保候审。 指定辩护人张海滨，山西天石律师事务所律师。 被告人程仁，男，1961年11月19日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地山西省晋中市灵石县，现住原籍，因涉嫌非法处置查封、扣押、冻结的财产罪，经灵石县公安局决定，于2019年8月28日被灵石县公安局取保候审，后经灵石县人民检察院决定,于2020年8月28日被取保候审。2020年9月18日经本院决定取保候审。 指定辩护人马美芹，山西天石律师事务所律师。 灵石县人民检察院以灵检一部刑诉〔2020〕50号起诉书指控被告人李金铎、程仁犯非法处置查封的财产罪，于2020年9月18日向本院提起公诉。本院于当日立案受理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。灵石县人民检察院指派副检察长褚孝林、检察官助理杨彬出庭支持公诉，被告人李金铎及其指定辩护人张海滨、被告人程仁及其指定辩护人马美芹到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 灵石县人民检察院指控：晋中市中级人民法院于2015年3月27日作出（2014）晋中中法商初字第106号民事判决书，判决被告山西梅园华盛能源开发有限公司于判决生效之日起10日内返还原告山西地方煤炭实业公司借款人民币1000万元,后被告方未能履行判决。晋中市中级人民法院于2016年6月27日依法查封了山西梅园公司当日库存原煤约3000吨。2016年7月7日，山西梅园华盛能源公司总经理李金铎召集副总经理程仁等相关人员召开会议，参会人员一致同意变卖法院查封的原煤。当晚,被告人李金铎指使被告人程仁将查封的约3000吨原煤卖给瑞宏洗煤有限公司，后将款项用于发放工人工资。 为证实上述犯罪事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为：被告人李金铎、程仁明知山西梅园华盛能源开发有限公司库存原煤约3000吨被晋中市中级人民法院依法查封，仍予以变卖，情节严重。二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法处置查封的财产罪追究其刑事责任。被告人李金铎、程仁认罪认罚，依据依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人李金铎系自首,根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，可以从轻或者减轻处罚。建议判处被告人李金铎、程仁有期徒刑两年，缓刑三年。 被告人李金铎对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。 被告人李金铎的指定辩护人张海滨提出的辩护意见是：对公诉机关的定性无异议，被告人具有自首情节，自愿认罪认罚，且系初犯，年龄偏大，从被告人本身而言其虽触犯国家法律，但其处置查封的原煤是为了给工人发工资，望法庭从轻判处。 被告人程仁对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。 被告人程仁的指定辩护人马美芹提出的辩护意见是：对公诉机关的定性无异议，应认定被告人程仁具有自首情节，被告人在没有被办案机关采取强制措施的情况下经传唤到案，如实供述其犯罪事实，符合自首的认定，被告人法律意识淡薄，无犯罪前科，认罪态度好，社会危害性较小，已将变卖原煤的款项退还，被告人自愿认罪认罚，望法庭做出罪责刑相适应的判决。 经审理查明，晋中市中级人民法院于2015年3月27日作出（2014）晋中中法商初字第106号民事判决书，判决被告山西梅园华盛能源开发有限公司于判决生效之日起10日内返还原告山西地方煤炭实业公司借款人民币1000万元,后被告方未能履行判决。晋中市中级人民法院于2016年6月27日依法查封了山西梅园公司当日库存原煤约3000吨。2016年7月7日，山西梅园华盛能源公司总经理李金铎召集副总经理程仁等相关人员召开会议，参会人员一致同意变卖法院查封的原煤。当晚,被告人李金铎指使被告人程仁将查封的约3000吨原煤卖给瑞宏洗煤有限公司，后将款项用于发放工人工资。 上述事实，有公诉机关及被告人提供的并经当庭举证、质证的如下证据予以证实，本院予以采信。 1、犯罪嫌疑人基本情况表，证实被告人李金铎、程仁的身份情况。 2、嫌疑人违法犯罪记录查询登记表，证实被告人李金铎、程仁的前科情况。 3、到案经过，证实被告人程仁系传唤到案，被告人李金铎系主动投案。 4、山西梅园华盛能源开发有限公司紧急会议纪要，证实参会人员一致同意变卖晋中市中级人民法院查封煤炭用于工人工资发放。 5、山西省晋中市中级人民法院移送公安侦查函及相关材料，证实山西省晋中市中级人民法院发现该案涉嫌构成非法处置查封、扣押、冻结的财产罪，将该案移送公安机关处理。 6、山西省晋中市中级人民法院民事判决书（2014）晋中中法商初字第106号，证实山西梅园华盛能源开发有限公司于判决生效之日起10日内返还山西地方煤炭实业公司借款人民币1000万元。 7、山西省晋中市中级人民法院执行裁定书（2015）晋中中法执字第106号，证实山西省晋中市中级人民法院裁定冻结、划拨被执行人山西梅园华盛能源开发有限公司的银行存款10876456元或查封、扣押其相应价值的财产。 8、山西地方煤炭实业有限公司情况反映、刑事控告书、企业资质，证实山西地方煤炭实业有限公司向晋中市中级人民法院反映山西梅园华盛能源开发有限公司私自变卖晋中市中级人民法院查封的煤炭的行为，并要求追究其刑事责任。 9、晋中市中级人民法院查封笔录及查封财产清单，证实晋中市中级人民法院于2016年6月27日依法查封了山西梅园华盛能源有限公司当日库存原煤约3000吨。 10、笔录（2016年7月4日），证实山西梅园华盛能源有限公司煤矿工个人代表向晋中市中级人民法院反映该公司拖欠工人工资情况。 11、笔录（2016年6月30日、2016年7月5日），证实申请人山西地方煤炭实业有限公司与被申请人山西梅园华盛能源有限公司就该执行案进行协商的情况。 12、谅解书，证实2017年5月26日山西地方煤炭实业有限公司向晋中市中级人民法院出具谅解书，该公司对山西梅园华盛能源开发有限公司的行为予以谅解。 13、撤回谅解书，证实2017年8月7日山西地方煤炭实业有限公司请求撤回其于2017年5月26日出具的谅解书，要求追究山西梅园华盛能源开发有限公司的法律责任。 14、证人张某1的证言，证实2016年7月8日早上，煤库姓郑的装载机司机告我煤库的卷闸让撬了，上面的封条也让撕了，我去了煤库一看，煤库的两个卷闸都让撬了，当时矿上欠了不少工人工资，工人们闹的特别凶，把煤库的门给橇了。 15、证人吕某的证言，证实梅园华盛公司与山西省地方煤炭公司之间，因为1000万元借款的事打过官司，梅园华盛公司败诉了，之后因为还不上欠款，2016年6月份晋中中院对梅园华盛公司煤库进行了查封，并贴了封条。后来因为矿上的工人索要工资在矿上闹事，并且围堵煤管局的工作人员，矿上为了安抚工人情绪，尽快补发一部分工资。2016年7月7日，在总经理李金铎组织下，办公室主任刘某1通知矿上全体中层领导及各工队工人代表在矿会议室召开了紧急会议，会上形成了决议，参会人员一致同意对煤库封存工程煤进行变卖，给工人发部分工资，以此来安定人心。之后，矿上就将法院查封的煤库里的煤变卖了。 16、证人刘某1的证言，证实梅园华盛公司与山西省地方煤炭公司因为1000万元债务的事情在晋中中院打过官司，后来梅园败诉，梅园华盛公司还不上债务。2016年6月底晋中中院查封了梅园华盛公司的煤库并贴了封条，当时煤库里有3000吨煤。梅园华盛公司这几年经营状况不太好，欠了工人不少工资，煤库被查封之后，不少工人开始闹事上访。期间，公司董事长、总经理也召集矿上的高层开会商讨如何解决，但是没有什么好的办法，也商量过将查封的煤变卖，但谁也觉得担不起责任。2016年7月初的时候，李金铎告诉我让我召集矿上所有中层以上领导及工人代表开个会问问大家同意不同意将查封的煤变卖，如果大家都同意，就形成个会议纪要，并且让大家都签字捺印，2016年7月7日，在矿会议室开会，当时矿上中层领导和工队负责人基本上全来了，当时我主持的这个会议，会上大家一致同意将煤库里的煤变卖，给工人发部分工资，最后形成了会议纪要，结论是“参会人员一致同意对煤库里的工程煤进行变卖换现，给工人发部分工资，以此来安定人心”。大家都在附件上签名并捺印。之后公司就组织将煤库里的煤变卖了，事情的经过就是这样的。 17、证人王某的证言，证实2016年7月份的时候，我们瑞宏洗煤厂向梅园华盛公司购买过3000多吨的工程煤。当时是我们厂的老板刘某2和梅园华盛的程仁谈的，然后老板安排人去拉的。结款的时候是我们老板当着程仁的面把承兑汇票和现金一起给了梅园华盛公司的两个工头，那两个工头我不认识。 18、证人刘某2的证言，证实2016年6、7月份的时候，梅园华盛的李金铎给我打电话说他们矿煤库里有些原煤着急出售，并且要现金结算，给工人发工资，但因为我之前预付给梅园的煤款还没有拉完，还欠我钱了，我不可能再掏现金去买他的煤，所以我没有答应，后来李金铎说可以价格低点，肯定比市场价低，后来他安排程仁和我联系，2016年7月份的一天，程仁又给我打电话说晚上让我派车去拉，总共拉了两晚第二天晚上程仁给我打电话说工人们怕拉了煤不给钱让我先付款，之后再继续拉，我就安排樊俊其给了他们65万元，这个钱我是当着程仁的面给了梅园华盛公司的两个工头手里的，之后煤才陆续拉完，后来晋中市中级人民法院的人来找我调查，我才知道拉的煤是法院已经查封的。 19、证人张某2的证言，证实2016年6、7月份的时候，梅园华盛的李金胥找到我，说我毕竟在矿上干了一回，现住我病了，没有经济来源，让我担任梅园华盛的法人代表，给我挣一份工资。当时我觉得人家也是好意，照顾我了，所以就答应了，2016年7月4日，梅园华盛的法人代表就有李金铎变更成了我，给我任命的职务是董事长兼总经理，但事实上2015年3月之后，矿上的事根本没有参与过，只是挂个名而已。梅园华盛的实际控制人就是李金胥、李金铎两兄弟，实际经营者就是他俩，李金胥只负责公司的外界事务，李金铎负责具体经营。 20、证人陈某的证言，证实2016年6月底的时候，晋中市中级人民法院的工作人员到梅园华盛将矿上的原煤库查封了，当时查封的是原煤5万吨，但原煤库存只有大约3000吨。当时我还在法院工作人员做的查封笔录上签字，法院工作人员给我出具了查封的法律文书，当时我就向李金铎汇报了情况，并将查封的法律文书交给了他。2016年7月初的时候，原煤库里的煤被矿上拉走卖了。具体怎么回事我不清楚。但这种事其实很简单，毕竟是个人企业，没有人会主动担这个责任，肯定是老板同意了才卖的。当时卖煤的时候召开了会议，并形成了会议纪要，我不知道开这个会，更谈不上参加，如果会议纪要上有我的那一定是假的。 21、被告人程仁的供述，证实2016年6月份晋中市中级人民法院将我公司煤库内的3000吨左右工程煤进行了查封，后来由于矿上效益不好，一直拖欠工人工资款，工人一直闹事。矿上的领导商量将查封的工程煤卖掉，支付工人工资。由于法院已经进行了查封，没有人愿意担责，一直拖着。那几天矿上的工人在矿上闹事越来越厉害，围堵矿领导。到了2016年7月7日办公室主任刘某1通知矿上中层领导全部到矿会议室召开紧急会议，我也参加了会议，会上形成的决议，参会人员一致同意对煤库工程煤进行变卖换现，给工人发部分工资，以此来安定人心。我负责牵头联系买家，将工程煤卖掉，支付工人部分工资。后我就牵头联系了瑞宏洗煤厂厂长刘三旦，告刘三旦我们矿上有3000多吨工程煤要出售，让他到矿上看看，联系矿领导商量价格看合适不合适，2016年7月7日、8日刘三旦安排人将查封的工程煤拉走了，过了几个月，刘三旦打电话把我叫到李金铎家中，把煤炭价格确定了一下，大概七十多万。事情的经过就是这样的。 22、被告人李金铎的供述，证实2016年的时候，我因病在太原休息。之后我就接到办公室的电话，工地的电话，还有矿上领导的电话，说公司的原煤库被晋中市中级人民法院查封了。我知道是地方煤炭实业公司起诉我们还不了钱，所以法院查封的。当时公司的董事长是李焕真，总经理是李金胥，副总经理是程仁主要负责营销的，吕金全是公司的全面负责人。公司当时有八九家的工队，因为原煤查封无法正常生产，公司的资金也比较紧张，无法给工人发工资。过了一段时间工人们就开始四处上访，造成很大影响。李焕真就告诉我赶紧把事情处理一下，不然就把公司给停了。我觉得事态严重，而煤炭形势刚刚好转，我就打电话向吕某说，你们集体开个会，研究一下这件事看怎么处理，一定要把工人的事情处理好。之后公司办公室主任刘某1组织公司中层开会，这段时间有工人开始抢煤，我就告程仁不能让抢煤，把煤就近处理了，最后集体经过会议决定将法院查封的原煤变卖，给工人发工资。我没有发表意见。当时也是被工人逼的才这样处理。后来我知道煤就近卖给了离公司不远的瑞宏洗煤厂。具体卖了多少钱我也不知道。 23、被告人李金铎提供山西省行政事业单位结算收据，证实山西梅园华盛能源开发有限公司将变卖原煤所得款项722354元全部交与执行机关山西省晋中市中级人民法院。 公诉机关提供的山西地方煤炭实业有限公司于2019年11月27日出具的收据及刑事谅解书，根据二被告人的供述，其二人也无法确定该笔款项是否交予山西地方煤炭实业有限公司，故对该证据本院不予采信。 本院认为，被告人李金铎、程仁明知山西梅园华盛能源开发有限公司库存原煤约3000吨被晋中市中级人民法院依法查封，仍予以变卖，情节严重，其行为构成非法处置查封的财产罪，应依法惩处。公诉机关指控其犯非法处置查封的财产罪的事实清楚，证据确实、充分，本院应予支持。被告人程仁经传唤到案，不构成自首，其指定辩护人马美芹称其构成自首的辩护意见本院不予采纳，被告人李金铎主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚。二被告人的指定辩护人的其他辩护意见均具有事实和法律依据，本院予以采纳。被告人李金铎、程仁自愿认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书，其到案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚，且变卖原煤所得款项722354元已全部交与执行机关山西省晋中市中级人民法院，根据社区评估，对被告人李金铎、程仁宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响，综上，依据《中华人民共和国刑法》第三百一十四条、第六十一条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人李金铎犯非法处置查封的财产罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 二、被告人程仁犯非法处置查封的财产罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋中市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈 楷 人民陪审员  李霞霞 人民陪审员  李 玲 二〇二〇年十二月二十四日 书 记 员  张海婷