重庆市九龙坡区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）渝0107刑初994号 公诉机关重庆市九龙坡区人民检察院。 被告人周玉平（曾用名“周添西”），男，汉族，1990年3月10日出生，初中文化，无业，住湖南省桂阳县。因涉嫌犯诈骗罪,于2020年4月26日被羁押,5月1日被监视居住，6月2日被刑事拘留，同年6月30日被逮捕。现羁押于重庆市九龙坡区看守所。 指定辩护人向平，重庆鼎林律师事务所律师。 被告人盘金青，男，瑶族，1996年7月3日出生，初中文化，无业，住贵州省榕江县。因涉嫌犯诈骗罪,于2020年4月27日被羁押,5月1日被监视居住，6月2日被刑事拘留，同年6月30日被逮捕。现羁押于重庆市九龙坡区看守所。 被告人李振（曾用名“李本镇”），男，汉族，1994年8月17日出生，中专文化，无业，住江苏省沛县。因涉嫌犯诈骗罪,于2020年4月27日被羁押,5月1日被监视居住，6月2日被刑事拘留，同年6月30日被逮捕。现羁押于重庆市九龙坡区看守所。 指定辩护人徐学宁，重庆劳创律师事务所律师。 被告人吴哲勇，男，汉族，1987年3月2日出生，小学文化，无业，住四川省资中县。因涉嫌犯诈骗罪,于2020年4月26日被羁押,5月1日被监视居住，6月2日被刑事拘留，同年6月30日被逮捕。现羁押于重庆市九龙坡区看守所。 指定辩护人丁柯，重庆直卓律师事务所律师。 被告人杨胜旺，男，土家族，1994年2月13日出生，初中文化，无业，住重庆市秀山土家族苗族自治县。因涉嫌犯诈骗罪,于2020年4月27日被羁押,5月1日被监视居住，6月2日被刑事拘留，同年6月30日被逮捕。现羁押于重庆市九龙坡区看守所。 辩护人印春绵、周佩佩，重庆渝深律师事务所律师。 被告人吴本德，男，侗族，1991年9月7日出生，初中文化，无业，住湖南省新晃侗族自治县。因涉嫌犯诈骗罪,于2020年4月26日被羁押,5月1日被监视居住，6月2日被刑事拘留，同年6月30日被逮捕。现羁押于重庆市九龙坡区看守所。 指定辩护人胡刚，重庆西弥斯律师事务所律师。 被告人杨胜付，男，侗族，1996年12月28日出生，初中文化，无业，住贵州省榕江县。因涉嫌犯诈骗罪,于2020年4月26日被羁押,5月1日被监视居住，6月2日被刑事拘留，同年6月30日被逮捕。现羁押于重庆市九龙坡区看守所。 指定辩护人贺铀，重庆弘赞律师事务所律师。 重庆市九龙坡区人民检察院以渝九检刑诉〔2020〕Z975号起诉书指控被告人周玉平、盘金青、李振、吴哲勇、杨胜旺、吴本德、杨胜付犯诈骗罪，于2020年10月9日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。重庆市九龙坡区人民检察院指派检察官贾伟出庭支持公诉，民警付某，上列被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明: 2018年以来，被告人周玉平、盘金青、李振、吴哲勇、杨胜旺、吴本德、杨胜付先后加入天津天狮生物发展有限公司，担任主任、代表、业务员，与经理、高级经理等人共同实施诈骗活动，形成了较为固定的犯罪组织。该犯罪集团从高到低分为高级经理、经理、主任、代表、业务员，以“家庭”为基本组成单位，一个“家庭”由主任、代表、业务员组成，不同“家庭”之间成员不定期交流，交叉管理。主任统一管理“家庭”成员的食宿、作息和纪律，监督成员实施诈骗，掌握收款账户密码，统一收取诈骗所得后上交给经理，并按照成员诈骗所得给成员下发提成；代表协助主任管理家庭工作，仅在主任不在的时候管理业务员，但不掌握收款账户密码，不管理家庭纪律；业务员和代表在主任的监督下实施诈骗，诈骗满2800元后上交主任为“一单”，每“一单”获得370元提成，剩余用于生活消费。 被告人周玉平、盘金青、李振、吴哲勇、杨胜旺、吴本德、杨胜付在各自组成的“家庭”中进行诈骗。其中周玉平、盘金青、李振分别管理各自的“家庭”，级别为主任；杨胜旺、吴本德级别为代表；吴哲勇、杨胜付为业务员。诈骗方式主要利用QQ、微信等聊天工具，通过QQ交友群、相亲网站等平台，在网络上将自己伪装成女性身份，加男性为好友，与对方交往，以要与对方见面、自己或家人生病、弄坏别人东西等需要费用为由，让被害人通过QQ、微信、支付宝等方式向其转款。具体事实如下： 1.被告人周玉平在担任江苏省连云港市海连西路水表巷2-301室“家庭”主任期间，“家庭”成员张某1（已判决）于2019年12月至2020年1月以上述方式骗取位于重庆市九龙坡区的被害人李某15314元，其中2000元系张某1伙同“家庭”成员雷某（已判决）等人骗取；“家庭”成员雷某于2019年11月至2019年12月以上述方式骗取被害人宋某4904元；“家庭”成员朱某1（已判决）于2019年12月至2020年1月以上述方式骗取被害人杨某3850元。 2.2019年6月至2020年2月，被告人周玉平以上述方式，骗取被害人李某2多次向其转款，共计5980元。 3.2019年7月，被告人周玉平以上述方式，骗取被害人任某多次向其转款，共计1000元。 4.被告人盘金青在担任江苏省连云港市连云区大巷南路7号2单元603室“家庭”主任期间，“家庭”成员被告人杨胜付于2019年12月以上述方式，骗取被害人成某1800元。 5.2018年11月至2020年3月，被告人盘金青以上述方式，骗取被害人徐某多次向其转款，共计2350元。 6.2019年12月至2020年4月，被告人盘金青以上述方式，骗取被害人丁某多次向其转款，共计4465元。 7.2019年12月至2020年4月，被告人盘金青以上述方式，骗取被害人张某2多次向其转款，共计4998元。 8.2019年6月至2019年8月，被告人李振以上述方式，骗取被害人黄某1多次向其转款，共计7860元。 9.2020年4月，被告人李振以上述方式，骗取被害人张某3多次向其转款，共计1200元。 10.2019年8月至2019年10月，被告人吴哲勇以上述方式，骗取被害人李某3多次向其转款，共计14435元。 11.2019年12月至2020年1月，被告人吴哲勇以上述方式，骗取被害人黄某2多次向其转款，共计2556元。 12.2019年11月至2020年4月，被告人吴哲勇以上述方式，骗取被害人赖某多次向其转款，共计2293元。 13.2019年12月至2020年4月，被告人吴哲勇以上述方式，骗取被害人熊某多次向其转款，共计1385元。 14.2019年12月，被告人杨胜旺以上述方式，骗取被害人朱某2多次向其转款，共计5700元。 15.2019年12月，被告人杨胜旺以上述方式，骗取被害人李某4多次向其转款，共计3450元。 16.2020年4月，被告人杨胜旺以上述方式，骗取被害人赵某多次向其转款，共计4790元。 17.2019年9月至2019年10月，被告人吴本德以上述方式，骗取被害人李某5多次向其转款，共计7200元。 18.2019年8月至2019年10月，被告人吴本德以上述方式，骗取被害人倪某1多次向其转款，共计3979元。 19.2020年1月至2020年4月，被告人吴本德以上述方式，骗取被害人冉某多次向其转款，共计1473元。 20.2020年2月，被告人杨胜付以上述方式，骗取被害人倪某2多次向其转款，共计2563元。 21.2020年3月，被告人杨胜付以上述方式，骗取被害人薛某多次向其转款，共计1810元。 22.2019年9月至2020年2月，被告人杨胜付以上述方式，骗取被害人蓝某100元，另伙同他人骗取蓝某1300元。 综上，被告人周玉平诈骗金额共计21048元；被告人盘金青诈骗金额共计13613元；被告人李振诈骗金额共计9060元；被告人吴哲勇诈骗金额共计20669元；被告人杨胜旺诈骗金额共计13940元；被告人吴本德诈骗金额共计12652元；被告人杨胜付诈骗金额共计7573元。 2020年4月26日，被告人周玉平、吴哲勇、吴本德、杨胜付被公安机关捉获。2020年4月27日，被告人盘金青、李振、杨胜旺被公安机关捉获。公安机关扣押周玉平作案使用的OPPO手机一部，扣押盘金青作案使用的华为手机、VIVO手机各一部，扣押李振作案使用的VIVO手机一部，扣押吴哲勇作案使用的VIVO手机一部，扣押杨胜旺作案使用的华为手机一部，扣押吴本德作案使用的OPPO手机一部，扣押杨胜付作案使用的VIVO手机一部。七被告人到案后如实供述了上述事实。 上述事实，被告人周玉平、盘金青、李振、吴哲勇、杨胜旺、吴本德、杨胜付在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书、户籍资料、强制措施材料，捉获经过，辨认笔录，提取笔录、微信账户交易明细，微信账号截图、微信聊天记录截图、微信转账记录截图，QQ账号截图、QQ聊天记录截图、QQ转账记录截图，支付宝账号截图，支付宝交易记录截图，照片，扣押决定书、扣押清单，情况说明，被害人李某1、宋某、杨某、李某2、任某、成某、徐某、丁某、张某2、黄某1、张某3、李某3、黄某2、赖某、熊某、朱某2、李某4、赵某、李某5、倪某1、冉某、倪某2、薛某、蓝某的陈述，民警付某及证人张某1、雷某、朱某1、吴某、蒋某的证言，被告人周玉平、盘金青、李振、吴哲勇、杨胜旺、吴本德、杨胜付的供述等证据证实，足以认定。 审理中，被告人杨胜旺退出赃款13940元。 本院认为，被告人周玉平、盘金青、李振、吴哲勇、杨胜旺、吴本德、杨胜付以非法占有为目的，利用电信网络技术手段多次骗取他人钱财，均属数额较大，七被告人的行为均已构成诈骗罪,依法应予处罚。被告人周玉平、盘金青、李振、吴哲勇、杨胜旺、吴本德、杨胜付参与犯罪集团，其中，被告人周玉平、盘金青、李振起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人吴哲勇、杨胜旺、吴本德、杨胜付起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人周玉平、盘金青、李振、吴哲勇、杨胜旺、吴本德、杨胜付到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人周玉平、盘金青、李振、吴哲勇、杨胜旺、吴本德、杨胜付认罪认罚，可予从宽处罚。公诉机关的指控成立。被告人杨胜旺有退赃情节，可予酌情从轻处罚。 被告人周玉平的辩护人认为周玉平是初犯，到案后如实供述自己的罪行，建议法庭从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。 被告人李振的辩护人认为李振没有犯罪前科，到案后如实供述自己的罪行，且当庭认罪，建议法庭从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。 被告人吴哲勇的辩护人认为吴哲勇没有犯罪前科，是从犯，到案后如实供述自己的罪行，且认罪认罚，建议法庭从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。 被告人杨胜旺的辩护人认为杨胜旺是初犯、从犯，到案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，且积极退赃，有悔罪表现，建议法庭从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。 被告人吴本德的辩护人认为吴本德是初犯、从犯，到案后如实供述自己的罪行，且认罪认罚，建议法庭从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。 被告人杨胜付的辩护人认为杨胜付是从犯，到案后如实供述自己的罪行，且认罪认罚，建议法庭从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳，但根据其犯罪情节、危害后果等，不能对其适用缓刑，故对于辩护人建议对杨胜付适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。 根据各被告人的犯罪情节、地位、作用、认罪态度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人周玉平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵6日，即自2020年6月2日起至2022年1月26日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。） 二、被告人盘金青犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币七千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵5日，即自2020年6月2日起至2021年5月27日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。） 三、被告人李振犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币四千五百元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵5日，即自2020年6月2日起至2021年1月27日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。） 四、被告人吴哲勇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵6日，即自2020年6月2日起至2021年12月26日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。） 五、被告人杨胜旺犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币七千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵5日，即自2020年6月2日起至2021年3月27日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。） 六、被告人吴本德犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵6日，即自2020年6月2日起至2021年4月25日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。） 七、被告人杨胜付犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千五百元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵6日，即自2020年6月2日起至2020年12月26日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。） 八、被告人杨胜旺退出在案的赃款13940元发还被害人朱某2人民币5700元，发还被害人李某4人民币3450元，发还被害人赵某人民币4790元。 九、责令被告人周玉平退赔被害人李某2经济损失人民币5980元，退赔被害人任某经济损失人民币1000元，和同案人朱某1共同退赔被害人杨某经济损失人民币3850元，和同案人雷某共同退赔被害人宋某经济损失人民币4904元，和同案人张某1共同退赔被害人李某1经济损失人民币5314元（同案人雷某对其中2000元承担共同退赔责任）；责令被告人盘金青退赔被害人徐某经济损失人民币2350元，退赔被害人丁某经济损失人民币4465元，退赔被害人张某2经济损失人民币4998元，和被告人杨胜付共同退赔被害人成某经济损失人民币1800元；责令被告人李振退赔被害人黄某1经济损失人民币7860元，退赔被害人张某3经济损失人民币1200元；责令被告人吴哲勇退赔被害人李某3经济损失人民币14435元，退赔被害人黄某2经济损失人民币2556元，退赔被害人赖某经济损失人民币2293元，退赔被害人熊某经济损失人民币1385元；责令被告人吴本德退赔被害人李某5经济损失人民币7200元，退赔被害人倪某1经济损失人民币3979元，退赔被害人冉某经济损失人民币1473元；责令被告人杨胜付退赔被害人倪某2经济损失人民币2563元，退赔被害人薛某经济损失人民币1810元，退赔被害人蓝某经济损失人民币1400元。 （上述退赔款于判决生效之日起30日内退清。） 十、扣押在案的被告人周玉平作案使用的OPPO手机一部、被告人盘金青作案使用的华为手机、VIVO手机各一部、被告人李振作案使用的VIVO手机一部、被告人吴哲勇作案使用的VIVO手机一部、被告人杨胜旺作案使用的华为手机一部、被告人吴本德作案使用的OPPO手机一部、被告人杨胜付作案使用的VIVO手机一部均予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王善祥 人民陪审员  潘 红 人民陪审员  梁 凤 二〇二〇年十二月二十三日 书 记 员  邵 丹