河南省新乡市卫滨区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0703刑初246号公诉机关新乡市卫滨区人民检察院。被告人宋某某，男，1973年10月17日出生，汉族，高中毕业，郑州铁路局郑州客运段新乡乘务中心职工，户籍所在地同现住址新乡市。因涉嫌诈骗，于2020年1月6日被新乡市公安局胜利分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，2020年2月5日被新乡市公安局胜利分局取保候审；因涉嫌诈骗犯罪，2020年5月27日经新乡市卫滨区人民检察院决定，同日被新乡市公安局铁西分局执行取保候审。因涉嫌诈骗犯罪，2020年11月10日经本院决定，于同日被新乡市公安局中同街派出所执行取保候审。辩护人曹宪科，河南龙健律师事务所律师。新乡市卫滨区人民检察院以卫滨检一部刑诉（2020）557号起诉书指控被告人宋某某犯诈骗罪，于2020年11月6日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，新乡市卫滨区人民检察院指派检察官李金玲出庭支持公诉，被告人宋某某及其辩护人曹宪科到庭参加了诉讼到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：被告人宋某某明知自己没有能力办理铁路部门工作，于2012年左右，以为姬某某（另案处理）的女儿办理铁路部门工作为由收取其现金6万元；于2015年，以办理铁路部门工作为由收取被害人孙某现金6.6万元，案发前退出3.95万元；于2017年9月份，以办理铁路部门工作为由接受姬某某请托，收取被害人张某2现金6万元。2018年底，宋某某向姬某某退出现金6万元。2020年1月6日，被告人宋某某经公安机关传唤到案。被告人宋某某归案后，其家属退出全部违法所得，均已发还被害人，取得被害人谅解。公诉机关指控认为,被告人宋某某以非法占有为目的，骗取他人财物8.65万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人宋某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人认为：一、被告人宋某某已退出全部违法所得。二、被告人宋某某主动到案，系自首。建议对其从轻处罚。经审理查明：被告人宋某某明知自己没有能力办理铁路部门工作，于2012年左右，以为姬某某（另案处理）的女儿办理铁路部门工作为由收取其现金6万元；于2015年，以办理铁路部门工作为由收取被害人孙某现金6.6万元，案发前退出3.95万元；于2017年9月份，以办理铁路部门工作为由接受姬某某请托，收取被害人张某2现金6万元。2018年底，宋某某向姬某某退出现金6万元。2020年1月6日，被告人宋某某经公安机关传唤到案。被告人宋某某归案后，其家属退出全部违法所得，均已发还被害人，取得被害人谅解。认定上述事实的证据如下：1.书证（1）被告人照片、户籍信息及前科证明各2份证明：被告人姬某某、宋某某作案时均已成年，无前科。（2）抓获经过2份，到案经过1份证明：2019年12月30日，被告人姬某某在其家中被公安机关传唤归案；2020年1月6日，被告人宋某某接到公安机关的传唤证后到新乡市公安局胜利分局接受传唤。（3）微信转账记录，复印件证明：被告人宋某某的姐姐在2020年1月6日17时许通过微信转账的方式向被害人孙某退出赃款2万元。（6）欠条1份，复印件证明：2018年12月26日，被告人宋某某向被害人孙某出具6.6万元的欠条，2020年1月6日，孙某在上面签上“欠款全清”。（6）扣押决定书2份、扣押清单4份，发还清单3份，领条3条证明：2020年1月7日、2020年1月8日，被告人宋某某的姐姐和姬某某的女儿李某分别向公安机关退出赃款5万元、3万元，公安机关依法扣押。2019年12月30日公安机关依法将姬某某的一部红色按键的索爱手机依法扣押；2020年1月6日，宋某某的一部黑色苹果手机被依法扣押。2020年1月20日，公安机关依法将人民币8万元发还给被害人张某2；2020年2月5日，公安机关依法将索爱手机发还给姬某某，将黑色苹果手机发还给宋某某。（6）中国铁路郑州局集团有限公司人事部情况说明1份证明：中国铁路郑州局集团有限公司从2017年至今从未有过“一个正式职工带两个子弟上班”的政策。（6）郑州铁路局郑州客运段命令1份、郑州铁路局郑州客运段关于调整退休人员基本养老金通知1份、被告人姬某某档案表格各1份，复印件证明：被告人姬某某系郑州铁路局郑州客运段退休职工，曾于2012年3月21日因私带无票旅客，被郑州铁路局郑州客运段劳动人事科给予行政记过处分，下岗一年，下岗期间月支生活费864元，2017年9月18日，姬某某月基本养老金由3122.58元调整到3272.19元，自2017年1月1日起实施。（8）收条1份证明：2020年5月28日，被告人宋某某又退给被害人张某21万元。（6）床垫购买收据1份证明：2017年4月1日，被告人姬某某购买床垫。（时间在收取被害人张某2的现金之前）。（6）证人证言（6）证人李某某的证言证明：2017年9月18日，被告人姬某某以给张某2的儿子安排铁路上的工作为由诈骗其现金9万元。2018年10月份，姬某某告诉李某某工作安排不成了，熟人将这些钱退给她，她才能将钱退给张某2，2018年年底，李某某一直打电话催促姬某某退钱，姬某某将其拉入黑名单。（6）证人张某1的证言证明：2017年姬某某告诉张某1，她可以安排张某1的儿子进铁路部门上班，但是需要8万元的费用。因为张某1家的条件有限，就没有答应她，张某1记不清是否将这个事告诉别人了。（3）证人宋某的证言证明：大概一两年前，宋某某让其保管过六七万现金，说是给人家办事的钱，宋某将这个钱存到了自己的中国银行卡卡内，这个钱的具体来源，宋某称不知情。（6）证人李某的证言证明：2012年左右的春天，母亲姬某某说她的同事宋某某可以给李某安排进铁路部门工作，并且是正式工，需要交6万元，李某和姬某某在她家楼下将6万元给了宋某某，后来听姬某某说工作安排不了了，陆陆续续退了一部分钱，具体退了多少，李某不知情，姬某某被刑事拘留后，李某退出其违法所得3万元，希望司法机关对姬某某从轻处理。（6）证人贾某的证言证明：2015年左右证人贾某在微信公众号里看见招聘铁路乘务员、某的信息，就给宋某某说了，让他女儿毕业可以去试试，贾某就打了微信公众号里的电话，职位不同，收费标准不同，就给宋某某说了，还说收费太高办不成，宋某某并没有让办理。收费好像说是五六万。（6）被害人陈述（1）被害人张某2的陈述证明：被害人张某2通过朋友李某某认识了被告人姬某某，姬某某2017年9月、10月份，以给张某2的儿子安排铁路列车员工作为名诈骗其现金共计9万元。（2）被害人孙某的陈述证明：2015年2月份至2015年4、5月份之前，被告人宋某某以给被害人孙某安排铁路上带编制的正式工作为名诈骗其现金共计6.6万元，2018年经多次催要，案发前剩余2.65万元未退还。报案后宋某某和被害人联系，2020年1月6日被告人宋某某通过其姐姐向被害人归还2.65万元。4.被告人的供述和辩解（1）同案犯姬某某的供述和辩解证明：姬某某称自己不认识张某2和李某某，没有经济往来，没有帮助张某1的熟人介绍过进铁路部门工作的事情。六七年前，被告人宋某某说给被告人姬某某的女儿李某安排铁路上的工作，收了姬某某6万元现金，工作一直没安排，2017年9月份，李某某通过张某1要了姬某某的电话，想给张某2的儿子安排铁路上的工作，姬某某收了张某29万元现金，给了宋某某6万元，剩下3万元据为己有。姬某某不清楚宋某某办理的工作是什么性质，宋某某称安排的是正式工还是合同工等办成了才知道，宋某某收取共12万元，大约从2018年夏天开始陆陆续续退还了5.95万元。姬某某感觉办不成了就催宋某某退钱，期间宋某某让再等等，退钱时宋某某说这是退还其女儿李某办工作的钱。给张某2办理工作收取的9万元，姬某某给了宋某某6万元，宋某某没退还；姬某某给宋某某6万元办理其女儿的工作，退了5万元，还差1万。（6）被告人宋某某的供述和辩解证明：被告人宋某某以办理铁路派遣工为名，骗取姬某某和他熟人12万元，孙某6万元，其辩解称案发前退还了10.95万元。因涉嫌诈骗被刑拘，供述自己以办理铁路派遣工分别收取姬某某12万元、孙某6万元，共计18万元，想通过给别人办理铁路派遣工挣点钱。退还给姬某某共计7万元，被刑拘后，家人又将剩余的5万元退还了。给姬某某女儿办理工作收取的6万元全部归还，以及通过姬某某收取的张某2的6万元在刑拘之前，给了姬某某1万元，让姬某某归还张某2的，具体什么情况不清楚。4.辨认笔录（1）辨认笔录4份证明：被告人姬某某、被害人孙某将被告人宋某某辨认出来；被害人张某2、证人李某某将被告人姬某某辨认出来。5.一次退补补充的证据（1）书证①河南省新乡市幸福亚利朗信誉卡1张，复印件，床垫照片1张，医用制氧机外包装照片1张证明：2020年5月6日姬某某提供的其于2017年4月1日以19900元购买了一张床垫（其时间早于收取被害人张某2的现金之前）。②中国农业银行新乡分行、建设银行交易记录、中国工商银行交易记录各1份证明：宋某某的农业银行、建设银行、工商银行交易记录，姬某某的工商银行交易记录情况（2017年9月2日，姬某某存入其工商银行现金21000元）。（2）被告人的供述和辩解①同案犯姬某某的供述和辩解，证明：姬某某称自己花19999元购买了床垫，花8000元购买了氧气机，全部都是现金支付的，床垫是在人民路与胜利路交叉口东北角的亚利朗康复店购买的，有凭证，氧气机是在铁西购买的，凭证丢了。床垫和氧气机在家中放着，床垫已经使用过了，氧气机还没有拆封，也没有使用过。宋某某全部都是以现金形式退还的钱，此外二人没有资金往来。②被告人宋某某的供述和辩解，证明：宋某某跟姬某某除办理工作的时候有往来，其他没有任何经济往来，姬某某以现金形式给的宋某某，没有其他转账形式。宋某某名下一共有三张银行卡：工行、建行、农行。6.二次退补补充的证据（1）情况说明1份证明：李某某称其和张某1系网友，两人吃饭期间，张某1提到姬某某是新乡机务段列车长，可以为张某1儿子办理进入铁路部门工作的事情，因钱不够就没有办理，李某某记住了张某1的话，后其在跟张某2聊天的过程中提到该事，张某2有意让李某某询问，李某某从张某1处得到姬某某的电话。（2）被告人宋某某的供述证明：宋某某称其给姬某某说过办不了，好像是2018年年底的时候说过，要不把钱退了吧，但姬某某一直给宋某某说让他再催催，再等等，姬某某还说万一退钱了，单位又开始招人了，让人家白等了，之后也给姬某某说过两回退钱，姬某某一直让再等等，再催催，最后到案发。收的钱全部放在家里了，中间交给其大姐5万元保管过一段时间，说是卖房的钱，先暂时放其大姐处，2018年下半年以现金方式交给其大姐的。（3）证人宋某的陈述证明：宋某系宋某某的姐姐，案发后主动来公安机关退还的5万元是宋某某的钱，大约是2018年宋某某离婚了，将自己的房子卖掉，因其租房,考虑资金安全的问题就把钱暂时放在宋某处保管。宋某某说是卖房的钱把钱放在其处保管，别的没有说。宋某某在刑拘前告诉宋某公安机关如果问就把这5万退了。这钱是现金，一直在家里柜子放着，没有使用过。（4）证人张某1的陈述证明：张某1称与李某某是网友，见过一两次面，张某1无意中给其说过熟人姬某某自称可以办理孩子去铁路上上班，需要8万元，张某1没有钱就没办，可能李某某记住这话了，是否要过姬某某电话记不清了。印象中姬某某大概是2017年春天说过，在张某1的店里理疗的时候，姬某某主动问她是否愿意让儿子去铁路上上班，先期是临时工，慢慢可以转正，姬某某说自己有指标，可以办理，需要8万元。上述证据业经法庭质证，证据之间能够相互印证，足以认定。本院认为：被告人宋某某以非法占有为目的，骗取他人财物8.65万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人宋某某接到传唤证后主动到公安机关，并如实供述，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人宋某某自愿签署《认罪认罚具结书》，可依法从宽处理。被告人宋某某归案后，全部退赃，取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。新乡市卫滨区人民检察院指控被告人宋某某犯诈骗罪成立，适用法律正确，意见予以采纳。辩护人的意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人宋某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币30000元。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  张子超人民陪审员  崔玉麒人民陪审员  李素斌二〇二〇年十二月二十五日书 记 员  石 文