江西省新干县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0824刑初195号 公诉机关江西省新干县人民检察院。 被告人肖**，男，2001年7月25日出生于湖南省邵阳市双清区，汉族，初中文化，无业，户籍住所地湖南省邵阳市双清区。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月8日被新干县公安局刑事拘留，2020年9月14日被新干县人民检察院批准逮捕，同日由新干县公安局执行逮捕。现羁押于新干县看守所 辩护人傅立标，广东穗江律师事务所律师。 被告人刘瑞峰，男，1999年1月13日出生于湖南省邵阳市大祥区，汉族，中专文化，户籍住所地湖南省邵阳市大祥区。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月8日被新干县公安局刑事拘留，2020年9月14日被新干县人民检察院批准逮捕，同日由新干县公安局执行逮捕。现羁押于新干县看守所。 辩护人谢文军，广东穗江律师事务所律师。 被告人黄一峰，男，2000年11月10日出生于湖南省邵阳市新邵县，汉族，高中文化，户籍住所地湖南省邵阳市新邵县。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月8日被新干县公安局刑事拘留，2020年9月14日被新干县人民检察院批准逮捕，同日由新干县公安局执行逮捕。现羁押于新干县看守所。 辩护人刘永华，广东穗江律师事务所律师。 江西省新干县人民检察院以干检一部刑诉（2020）194号起诉书指控被告人肖**、刘瑞峰、黄一峰犯诈骗罪，于2020年12月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。新干县人民检察院指派检察官李财荪、检察官助理李莹出庭支持公诉，被告人肖**及其辩护人傅立标、刘瑞峰及其辩护人谢文军、黄一峰及其辩护人刘永华到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2020年3月份以来，被告人肖**、刘瑞峰、黄一峰、谢雄（另案处理）因无固定工作，无经济收入来源，遂产生利用虚假彩票中奖网站来骗钱的歹念。其中约定由肖**在网上联系卖家以每月3000元租金购买虚假彩票中奖网站“鑫盛网”，“鑫盛网”实际管理员为肖**，其可以任意更改网站上广告信息、客服联系方式及玩家充值账户以及操作控制玩家中奖号码、中奖结果，并且由其冒充网站客服;被告人刘瑞峰、黄一峰及谢雄负责在贴吧、闲鱼等网络平台上发布虚假广告，谎称利用平台漏洞、在家也能赚钱等理由推广“鑫盛网”，并且留下自己联系方式，介绍、拉拢全国各地网上人员到“鑫盛网”进行账户注册、充值以及利用平台管理员“风中”账户诱骗“玩家”跟单某2。肖**、刘瑞峰、黄一峰、谢雄商定，刘瑞峰、黄一峰、谢雄分得其自己所拉网上“玩家”诈骗金额的56％，肖**分得“玩家”诈骗金额40％，剩余4％诈骗金额用于支付网上收款账户佣金。 1、2020年6月初，被告人刘瑞峰在“闲鱼”平台上发布“鑫盛网”推广广告，并留下本人联系ＱＱ联系方式（ＱＱ号:95×××60，昵称:北）。被害人刘某使用本人ＱＱ（ＱＱ号:25×××46，昵称:啊哈）添加刘瑞峰ＱＱ，在ＱＱ聊天过程中刘瑞峰将“鑫盛网”地址推送给刘某，并谎称可以利用平台漏洞来赚钱，只要在“鑫盛网”中的“合买大厅”页面内跟着“风中”账户来跟单某2。在被告人刘瑞峰诱导下，被害人刘某添加冒充“鑫盛网”平台客服的肖**ＱＱ号及微信（ＱＱ号:29×××90，昵称:鑫;微信账号:×××，昵称:天），并在肖**提示下注册“鑫盛网”账户，并根据肖**提供的网上收款账户工商银行卡号（卡号:62×××80，户名:陈腾飞）转款充值1000元。被害人刘某根据刘瑞峰所操作“风中”平台账户投注记录跟单某1，随之刘某“鑫盛网”平台账户上余额为20000多元，刘某想从“鑫盛网”平台提现，肖**编造需要继续补款、银行卡号错误等理由，诱骗刘某向其提供的工商银行卡（卡号:62×××31，户名:田泽）又转款投注三笔3000元共计9000元。后被害人刘某发现网站无法提现要求退款，肖**便以各种理由拒绝，被害人刘某感觉上当受骗。上述被骗款项金额10000元，其中被告人刘瑞峰分得赃款5600元，肖**分得赃款4000元，剩余赃款400元肖**用于支付网络转账银行卡账户实际控制人。 2、2020年3月初，被告人黄一峰利用本人百度贴吧账户在百度贴吧内发布“鑫盛网”推广广告，并留存其微信联系方式（黄一峰微信号:×××）。被害人田某用本人微信号（微信号:×××，昵称:ＴＸ）添加黄一峰微信后，在微信上黄一峰谎称可以跟单某2盈利、亏损包赔、赠送佣金等，骗取被害人田某登录注册“鑫盛网”，并叫被害人田某按照其ＩＤ账户“长虹”进行跟单某2，被害人田某登录注册“鑫盛网”并使用自己本人ＱＱ（ＱＱ号:12×××07）添加由被告人肖**假扮的客服ＱＱ，并根据肖**提供的尾号为4094的工商银行卡（户名:蒋书平）、尾号为67的支付宝账户实名认证:肖**）、“鸿运当头”支付宝收款二维码转款12笔共计10210元，后被害人田某“鑫盛网”网站账户上余额全部输光或无法提现，其中黄一峰分得赃款1500元，其余款项均被肖**支配。 公诉机关认为，被告人肖**以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取他人财物现金共计人民币20210元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘瑞峰以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取他人财物共计人民币10210元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄一峰以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取他人财物共计人民币10000元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人肖**、刘瑞峰、黄一峰认罪认罚，可以从宽处理。公诉机关提交了：1、书证受案登记表、立案决定书、归案经过、扣押物品清单、现金缴款单、领条、常住人口信息、银行流水、转账记录、微信截图等书证，2、被害人刘某、田某的陈述，3、被告人肖**、刘瑞峰、黄一峰的供述与辩解，4、辨认笔录等证据证实。 被告人肖**对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对起诉书指控被告人肖**构成诈骗罪没有异议。被告人肖**有以下法定从轻、减轻处罚情节：1、被告人肖**具有坦白情节。2、被告人肖**系初犯、偶犯，认罪、悔罪态度良好，请法庭从轻处罚。3、被告人认罪认罚，签署了具结书，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，可以从宽处理。4、被告人家属在案发后第一时间赔偿了被害人损失，有悔罪表现。综上所述，被告人犯罪情节较轻，社会危害性不大，归案后如实供述了自己的犯罪事实系坦白，又系初犯、偶犯。请求法庭对被告人肖**予以最大幅度的从轻处罚。 被告人刘瑞峰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对起诉书指控被告人刘瑞峰构成诈骗罪没有异议。被告人刘瑞峰有以下法定从轻、减轻处罚情节：1、本案被告人刘瑞峰系从犯，应当从轻处罚。2、本案被告人刘瑞峰归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。3、案发后刘瑞峰家属赔偿了被害人损失，可以从轻处罚。4、被告人刘瑞峰是初犯、偶犯，可以酌定从轻处罚。被告人刘瑞峰犯罪后，真诚的认罪，悔罪表现较好，积极赔偿被害人损失。主观恶性不大，不具有再犯可能，可酌定从轻处罚。起诉书最后的表述中有无，被告人刘瑞峰的诈骗金额应该是10000元，而不是10210元。综上所述，本案被告人刘瑞峰犯诈骗罪，在共同犯罪过程中起次要作用，系从犯，归案后如实供述自己的罪行，应认定为坦白情节，同时积极赔偿了被害人损失，恳请人民法院依照认罪认罚从宽制度对被告人从宽处罚，并建议适用缓刑。 被告人黄一峰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对起诉书指控被告人刘瑞峰构成诈骗罪没有异议。被告人黄一峰有以下法定从轻、减轻处罚情节，被告人黄一峰到案后如实供述了自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。2、被告人黄一峰在本案中仅是负责拉人、介绍，后续的诈骗都是由肖**实施，诈骗活动中诈骗手段、方式、技术提供、诈骗所得转移处理都是由肖**一手组织、策划。黄一峰在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。3、被告人黄一峰自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。4、被告人黄一峰没有犯罪前科，系初犯，归案后积极配合办案机关，并充分认识到自己错误，积极认罪，悔罪表现好，请法庭予以从轻或减轻处罚。5、被告人黄一峰因家中父亲车祸瘫痪，家里经济困难，受生活所迫，一时糊涂犯下错误，其主观恶性小，且积极退赃减少了相关被害人损失，社会危害性较小，请法庭酌情予以从轻或减轻处罚。综上所述，被告人黄一峰在本案中系从犯，主观恶意小，社会危害性小，整体的犯罪情节较轻，案后如实供述，积极认罪认罚，真诚悔罪，请法庭给予适用缓刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，案发后，在2020年8月7日12时，公安机关在湖南邵阳市双清区湘西市场附近将被告人肖**、刘瑞峰、黄一峰抓获归案。2020年9月4日公安机关向被告人家属追缴到赃款人民币73000元。2020年11月4日发还本案被害人刘某款人民币10000元，2020年11月5日发还本案被害人田某款人民币10210元。2020年11月12日三被告人在审查起诉阶段，均签署了《认罪认罚具结书》，2020年11月26日新干县人民检察院提出了量刑建议，建议以诈骗罪分别判处肖**有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元，判处刘瑞峰有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元，判处黄一峰有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。 本院认为，被告人肖**、刘瑞峰、黄一峰以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，采用电信网络技术手段，有分有合骗取他人财物，其中被告人肖**参与作案二起，诈骗金额人民币21210元，被告人刘瑞峰参与作案一起，诈骗金额人民币10000元，被告人黄一峰参与作案一起，诈骗金额人民币10210元，数额均属较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控三被告人犯罪事实清楚、证据确实充分，罪名成立。但指控刘瑞峰、黄一峰犯罪金额不当，应予纠正，被告人刘瑞峰参与诈骗金额是人民币10000元，被告人黄一峰参与诈骗金额是人民币10210元。但鉴于案发后，三被告人认罪态度较好，到案后如实供述了自己犯罪事实，且自愿认罪认罚，对其均依法可从轻处罚。本案系共同犯罪，在共同犯罪过程中，被告人肖**起主要作用，属主犯，被告人刘瑞峰、黄一峰起次要、辅助作用，可认定为从犯，应当从轻或减轻处罚。网络犯罪社会危害性大，被告人刘瑞峰、黄一峰辩护人提出适用缓刑意见，均不予采纳。对于三被告人辩护人提出从轻处罚意见，本院予以采纳。对于庭审中，公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第三款、第二十七条第一款、第二款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人肖**犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万（已缴）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月8日起至2022年2月7日止。） 二、被告人刘瑞峰犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元（已缴）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月8日起至2021年5月7日止。） 三、被告人黄一峰犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元（已缴）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月8日起至2021年5月7日止。） 四、对随案移送的被告人肖**作案工具iPhone手机一部予以没收。 五、对随案移送的被告人刘瑞峰作案工具iPhone手机一部予以没收。 六、对随案移送的被告人黄一峰作案工具OPPO手机一部予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  喻建平 二〇二〇年十二月十五日 法官助理邓文琦 书记员廖荣 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》 第二条依法严惩电信网络诈骗犯罪 (一)根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。