西安市雁塔区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)陕0113刑初251号 公诉机关西安市雁塔区人民检察院。 被告人周东林，男，1959年12月22日出生，汉族，大学文化，户籍地陕西省西安市碑林区，捕前住西安市新城区，系西安春秋园林工程有限公司法定代表人，2018年7月20日因本案被抓获，7月26日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年8月16日被逮捕，现羁押于西安市雁塔区看守所号起诉书指控被告人周东林犯合同诈骗罪，于2019年2月25日向本院提起公诉，期间公诉机关补充侦查二次。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市雁塔区人民检察院指派检察员张超出庭支持公诉，被告人周东林及其辩护人董孟杰到庭参加了诉讼。现已审理终结。 西安市雁塔区人民检察院指控： 1、2015年10月，被告人周东林在西安市雁塔区XX路XX号XX层，虚构阿里巴巴集团西安物流公司，伪造政府部门批文和公司文件，以该公司土方承运为由签订合同，骗取被害人王某甲50万元工程保证金，后挥霍并失去联系。 2、2015年10月至2016年2月，被告人周东林在西安市雁塔区XX路XX号XX层，再次虚构阿里巴巴集团西安物流公司，伪造政府部门批文和公司文件，以阿里巴巴西安培训基地（西安数字学院）升级改造工程为由，签订电梯、空调、钢结构等供货安装合同，骗取被害人张某某好处费33万元，后挥霍赃款并失去联系。2018年7月20日，被告人周东林被民警抓获。 为了证实指控的事实，公诉人当庭宣读并出示了相关证据材料，据此认为，被告人周东林的行为已构成合同诈骗罪，且数额特别巨大，依法应予惩处。公诉机关建议判处被告人周东林有期徒刑十一年左右，并处罚金。 被告人周东林对起诉书指控的第一笔骗取王某甲50万元保证金的事实无异议并表示认罪，但辩称其已将三辆车退给王某甲用于抵债；对起诉书指控的第二笔骗取张某某33万元的事实和罪名均有异议，辩称该笔款项是其向张某某的借款并且已经通过王某乙向张某某退还9万元，认为该笔事实不构成犯罪。辩护人辩称周东林通过以物抵债、现金等多种方式已将所欠款项退还给了被害人，认为本案属经济纠纷，被告人周东林的行为不构成合同诈骗罪；同时辩称即使本案构成合同诈骗罪，应系阿里巴巴集团西安物流公司单位犯罪，因周东林将骗取的款项用于公司日常经营开支而非全部用于个人挥霍，周东林系初犯、偶犯，到案后如实供述自己的罪行，主观恶性和社会危害性较小，建议对周东林从轻处罚。 经审理查明：2015年10月至2016年2月，被告人周东林虚构阿里巴巴集团西安物流公司，并伪造了陕西省国土资源厅《关于阿里巴巴西安物流中心建设用地的批复》、西安市发展和改革委员会《关于阿里巴巴集团（中国）股份有限公司西安物流中心项目立项的批复》、西安国际港务区管理委员会《关于同意阿里巴巴集团（中国）股份有限公司西安物流中心项目入区的批复》等文件，谎称阿里巴巴集团（中国）股份有限公司同意在西安国际港务区建设阿里巴巴集团西安物流公司并获取了相关工程项目，先后骗取被害单位A公司（以下简称A公司）及被害人张某某共计88万元。后周东林将骗取的款项用于其虚构的上述公司日常开支及个人挥霍。经查，上述文件均系周东林伪造。2018年7月20日，周东林被公安机关抓获归案。破案后，赃款均未追回。具体事实如下： 1、2015年10月26日，在西安市雁塔区建工路八号高层17层办公室，被告人周东林以其虚构的“阿里巴巴集团西安物流公司”的名义与被害单位A公司签订《土方开挖承运施工合同》，约定将阿里巴巴集团西安物流中心项目建筑垃圾及开挖回填外运工程承包给A公司，A公司需要缴纳50万元工程保证金。其间，周东林向中间人王某甲及A公司时任公司法定代表人黄某某出示了上述伪造的文件,骗取被害单位信任。2015年11月10日，A公司通过法定代表人黄某某的银行账户向周东林指定的财务人员朱某某的银行账户转入保证金50万元。后A公司一直未能进场施工，周东林以各种理由推脱并失去联系。经查，西安国际港务区并无上述工程项目。 2、2015年12月，被告人周东林谎称西安数字学院（即西安数字科技专修学院）被阿里巴巴集团收购，要建成阿里巴巴集团在西安的培训学院，该学院的设备需要升级改造，并向被害人张某某出示了上述伪造的文件，骗取张某某信任。后被告人周东林以其虚构的“阿里巴巴集团西安物流公司”的名义与被害人张某某挂靠的三家公司分别签订《产品订货合同》、《电梯安装合同》、《中央空调供货合同》、《中央空调工程施工合同》、《钢结构安装工程承包合同》，约定将西安数字科技专修学院的电梯、空调、钢结构安装等工程发包给张某某，由张某某负责采购安装，并提出张某某需要事先支付部分好处费。2015年11月27日至2016年2月16日，张某某先后九次通过其银行账户向周东林银行账户转入好处费33万元。后张某某一直未能进场施工，周东林以各种理由推脱并失去联系。经查，周东林并未与西安数字科技专修学院签订合同，亦未取得相关工程项目。 认定上述事实的证据有： 1、报案材料、受案登记表证明：2016年8月2日王某甲报案称被周东林以承包阿里巴巴集团西安物流公司土方工程为由骗取保证金50万元；2017年6月20日张某某报案称被周东林以承包阿里巴巴集团西安物流公司升级改造西安数字学院工程为由骗取68万元。 2、立案决定书证明：西安市公安局雁塔分局分别于2017年8月1日、2018年7月25日决定对周东林涉嫌合同诈骗案立案侦查。 3、户籍信息证明：被告人周东林在案发时已达到完全刑事责任年龄。 4、抓获经过证明：2018年7月20日，被告人周东林在石家庄车站候车室被北京铁路公安局石家庄公安处石家庄站派出所民警抓获，后被临时羁押于石家庄市第一看守所，2018年7月26日周东林被移交至西安市公安局雁塔分局。 5、陕西省国土资源厅《关于阿里巴巴西安物流中心建设用地的批复》（陕国土资发[2015]86号文件）、西安市发展和改革委员会《关于阿里巴巴集团（中国）股份有限公司西安物流中心项目立项的批复》（市发改发[2015]192号文件）、西安国际港务区管理委员会《关于同意阿里巴巴集团（中国）股份有限公司西安物流中心项目入区的批复》（西港务委秘发[2015]032号）、阿里巴巴集团（中国）股份有限公司的《授权委托书》证明：周东林伪造了上述文件称“阿里巴巴集团（中国）股份有限公司同意在西安国际港务区建设阿里巴巴集团西安物流公司”，并将该文件提供给王某甲、张某某查看。经周东林辨认上述文件系其伪造；经王某甲、张某某辨认上述文件是他们在周东林公司看到的文件。 6、阿里巴巴集团（中国）股份有限公司的《任命书》、《通知》、《工作安排》、《决议》、《意见书》等材料证明：经周东林辨认上述文件均系其伪造。 7、调取证据通知书及杭州阿里巴巴广告有限公司复函证明：经查询，周东林非阿里巴巴集团员工；阿里巴巴集团对周东林无任命书形式的文件；不存在主体为“阿里巴巴集团（中国）有限公司”的公司；通知书中提到的“阿里巴巴集团公司西安物流公司”非阿里集团旗下公司。 8、陕西省国土资源厅出具的情况说明证明：经核实，2015年其以“陕国土资发”编号的文件为1-67号，未产生过“陕国土资发[2015]86号文件”；其从未下发过《关于阿里巴巴西安物流中心建设用地的批复》。 9、西安市发展和改革委员会出具的情况说明证明：经核实，“市发改发[2015]192号”为作废文号，作废文件名为《关于八府庄园城中村改造安置小区配套基础设施项目可行性研究报告的批复》，发改委从未下发《关于阿里巴巴集团（中国）股份有限公司西安物流中心项目立项的批复》。 10、西安国际港务区管理委员会出具的情况说明证明：经核实，国际港务区无“西港务秘发”此类文号；西港发[2015]32号文件名为《关于印发西安国际港务区2015年污染物减排实施方案的通知》；其从未下发“西港务委秘发[2015]032号”《关于同意阿里巴巴集团（中国）股份有限公司西安物流中心项目入区的批复》。 11、西安市工商行政管理局出具证明：经在“工商综合业务管理系统”查询，没有名称为“阿里巴巴集团公司西安物流公司”的企业在工商局注册登记。 12、关于骗取被害单位A公司的相关证据 （1）《土方开挖承运施工合同》证明：2015年10月26日甲方阿里巴巴集团西安物流公司与乙方A公司签订《土方开挖承运施工合同》，约定甲方将阿里巴巴集团西安物流中心项目建筑垃圾及开挖回填外运工程承包给乙方，开工日期2015年10月28日，完工日期2016年1月31日。该合同落款处甲方加盖阿里巴巴集团西安物流公司合同专用章及法定代表人周东林签字；乙方加盖A公司印章及法定代表人黄某某签字。 （2）朱某某、黄某某的银行流水证明：2015年11月10日，朱某某尾号为7544的中国工商银行账户收到黄某某尾号为2346的西安银行账户转入50万元。 （3）被害人黄某某陈述：2015年10月份，王某甲找到他公司的合伙人刘某某介绍说，他有一个名叫周东林的朋友在西安国际港务区有一个大型物流项目，涉及到大量土方工程，他的公司A公司就是做这方面的。因为他是公司的法人加股东，这个事情他公司的刘某某就和他商量。之后他就和周东林接触这个事情，周东林告诉他这个项目是从阿里巴巴公司获得的授权，项目非常保密，是省上的重点项目，他当时就相信了。周东林提出如果他想干这个活，需要缴纳100多万的保证金才可以干，他和周东林经过商量，最后约定他缴纳50万元保证金。到了2015年10月21日，他拿了50万元现金，到了周东林在西安市雁塔区建工路8号高层17层的办公室，他找到周东林交50万元保证金，周东林让他交到财务上，然后他就交了，对方给他出具了一个盖有西安春秋园林工程有限公司章子的收款收据。到了10月26日，他还是到这个地方和周东林签订了《土方开挖承运施工合同》，合同签完后，他越想越觉得不对，合同上规定是28号就开工，但是签合同的时候还没有动静，到了第二天，他就给王某甲说这个事情不对，让周东林把这50万元保证金退给他。28日周东林就把这50万元给他转回来了，这个事情就算完了。但是到了11月9日的时候，他公司的合伙人刘某某给他说这个事情是他想多了，是真的，让他再把保证金交回去，他和刘某某商量如果出事被骗了他俩就共同承担。11月10日，他公司就通过他的个人西安银行账户给周东林指定的财务朱某某账户上转了50万元保证金。但是交了保证金以后还是迟迟开不了工，周东林找借口理由让他等消息，就这样一直到了春节前，周东林突然失去联系。当时周东林说这个活是阿里巴巴集团的活，还说自己和马云是好朋友，在马云最困难的时候帮助过马云，马云为了报答他，所以授权他在西安国际港务区建设一个大型物流中心，周东林还告诉他这个项目已经拿到了省市相关部门的批文，并告诉他让他不要对外打听。王某甲在这件事情上是中间人的角色，让王某甲报案有两个原因，一是他认为王某甲有过错，要不是王某甲介绍他们公司也不会被骗，王某甲为了证明自己和周东林不是一伙的提出要报案；二是他也给王某甲授权了，王某甲可以代表他们公司报案，目的是把损失追回来。 （4）证人王某甲证明：他经朋友许绍认识了阿里巴巴集团西安物流公司的老板周东林，周东林给他说阿里巴巴西安物流公司在西安国际港务区准备开工建设，政府已经批文准许了，而且周东林给他出示了阿里巴巴集团给周东林的授权委托书、西安国际港务区管理委员会《关于同意阿里巴巴集团（中国）股份有限公司西安物流中心项目入区的批复》、陕西省国土资源厅《关于阿里巴巴西安物流中心建设用地的批复》、西安市发展和改革委员会《关于阿里巴巴集团（中国）股份有限公司西安物流中心项目立项的批复》，所以他就相信了。因为他的合伙人就是做建筑垃圾清运的，他们公司（A公司）报价低，所以周东林就把阿里巴巴西安物流公司的土方开挖及承运工程让他们公司做。2015年10月26日他们双方在西安市雁塔区建工路八号周东林的公司签订了《土方开挖承运施工合同》，并于2015年11月10日收取了公司50万元保证金，但是开工计划一直推诿，迟迟开不了工，后来他去西安市发展和改革委员会了解，发改委并未出具阿里巴巴西安物流中心项目立项的批复文件，这个项目就是假的，他们公司被骗了。因为这个事情是他介绍黄某某和周东林认识的，结果最后黄某某被骗了50万元，他心里也不舒服，黄某某授权他报案。他给公安机关提供的红头文件的复印件是他从周东林公司的员工那里复印的。 关于周东林给车的事情：周东林没有给他车，事情是这样的，周东林借了他一个朋友卢某某的钱，这个属于他俩之间的民间借贷，陆陆续续周东林借了有100万元，一直还不上，后来周东林的妻子叫人把车给他们开过来，“王老四”帮着开了一辆，卢某某将其中的奥迪车还有雪佛兰车开走了，他把一辆福特开回去放在他那儿。卢某某开走的两辆车是卢某某和周东林之间的事情，他不清楚。黄某某给周东林50万元的事情，是他在中间介绍的，钱是黄某某和他们公司的，和他没有关系。 （5）证人朱某某证明：2015年5月经朋友介绍她到周东林的阿里巴巴集团西安物流公司上班，担任公司财务主管。当时公司正在筹建，没有公账户，周东林让她提供一张她个人的卡给公司用，随后她就提供了尾号为7544的工商银行卡给公司用。2015年5月7、8号之后都是公司用的，她记得有50万元是一进一出然后又进到她卡上，这50万元都用于公司日常花销了，她都有记账，通过查询记账凭证：进账50万元以后，转账给梁婷芳1.5万元、转账给晁永强房费10万元、转账给周东林1.8万元、现金支付周东林2万元、员工报销午餐费、办公用品、空调安装、门锁、拖把、交通费等3902元、转账给周某某4000元、转账给王晓涛车贷2414元、转账给晁永强房费2.6万元、转账给西咸新区沣西新城家具经销部家具费3万元、转账给李广平门费15350元，其他就是员工各种报销以及给周东林现金支付。 （6）证人许某某证明：他和周东林的哥哥是同学，他们两家以前在一起住，所以经常有走动。后来周东林以给他孩子办事请北京的人吃饭拿了他10万元，以公司资金周转不开向他借款30万元。2015年夏天周东林和妻子到他家来，周东林给他说他现在给阿里巴巴做事，做的项目就叫阿里巴巴西安物流公司，他说这是好事你好好做，周东林说事情做好了就可以把钱都还给他。后来他就经常到周东林的办公地点关注周东林筹建的事情，也是为了要回自己的钱，直到2016年春节后就见不到周东林本人。周东林先后欠他53万元，到现在都没有给他还。他没有参与到周东林所说的阿里巴巴西安物流公司这个项目。他认识王某甲，2015年夏天王某甲给他打电话问候，他说他在朋友公司，当时他就把周东林公司的情况大概给王某甲说了一下，也把周东林的公司地址告诉王某甲，王某甲就给他说第二天到周东林的公司看看，第二天王某甲到了周东林公司楼下给他打电话，他把王某甲接到周东林办公地点，王某甲见了周东林后聊的比较投机，后来王某甲就经常到周东林公司去，后来的事情他就不清楚了。 （7）证人王某乙证明：他以前就认识周东林，2015年4月左右，周东林叫他一起前往杭州考察项目，从这开始就熟悉了，后来周东林陆续从他那里借了10万元左右。2017年夏天，周东林的妻子张萍给他打电话让他帮忙和许某某把一辆车开到金花饭店，他当时就到了张萍住的地方，到了以后他就开车拉着许某某到了金花饭店，到了以后他将车熄火没有拔钥匙就走了。后来他听说这个雪佛兰车给了卢某某。第二天周东林给他打电话说让他在张萍那儿把一辆福特车开过去给王某甲，他就到张萍那里将车钥匙一拿，给王某甲打了个电话问王某甲在什么地方，具体地方他忘了，到了地方他将车停好并将车钥匙给了王某甲。另外，周东林没有通过他给张某某退还9万元。 13、关于骗取被害人张某某的相关证据 （1）合同证明：2015年12月，甲方阿里巴巴集团西安物流公司分别与乙方陕西华成楼宇设备有限公司签订《产品订货合同》、《电梯安装合同》，与乙方西安恒同机电设备有限责任公司签订《中央空调供货合同》、《中央空调工程施工合同》，与乙方陕西联诚建筑科技有限公司签订《钢结构安装工程承包合同》，约定甲方将西安数字科技专修学院的电梯、空调、钢结构安装等工程发包给乙方并由乙方进行采购安装。 （2）西安数字科技专修学院出具的情况说明证明：学院未与周东林签署任何书面的合作办学合同书（或协议书）；未与周东林签订书面委托（授权）书；未办理任何人事入职调配手续。 （3）周东林、张某某的银行流水证明：2015年11月27日至2016年2月16日，周东林尾号为0966的中国建设银行账户收到张某某尾号为9210的中国农业银行账户分九次转入33万元，周东林收到上述款项后分多次取现。 （4）陕西联诚建筑科技有限公司出具的情况说明证明：当时之所以会跟阿里巴巴集团西安物流公司签署《钢结构安装工程承包合同》，是因为张某某与阿里巴巴集团西安物流公司的法定代表人、总经理周东林关系好，张某某以中介的形式介绍此工程给他公司。他公司授权张某某代表公司与周东林进行沟通，2015年12月25日在阿里巴巴集团西安物流公司办公所在地（十里铺写字楼）正式签订合同，当时阿里巴巴集团西安物流公司举办了一个签字仪式，签字仪式由他公司法定代表人委托许家文签字，张某某出席。 （5）被害人张某某的陈述：他亲戚认识周东林，听说周东林现在是阿里巴巴集团西安物流公司的负责人，在西安有个项目。他是做工程的，所以就去找周东林，周东林给他看了公司营业执照，上面写的阿里巴巴集团西安物流公司的负责人是周东林。周东林说要在国际港务区建物流基地，还带他去了项目地，还说西安数字学院（铁道学校）被阿里巴巴集团收购了，要建成阿里巴巴在西安的培训学院，学院的设备都要升级改造，也带他去了西安数字学院，数字学院的校领导接待了周东林和他，给他说数字学院的那几栋楼需要改造，然后他就相信了。周东林说要做也都是熟人，进场费之类的就不要了，但是得给他一些好处费。周东林让他去数字学院实地查看了工程量，勘验了工程量后他做了报价及合同，他去周东林办公室周东林给他说马上要签合同了，要给周东林一些费用，2015年11月和12月他给周东林转了几笔钱。2015年12月31日签订的合同，因为他没有资质，他就找了他朋友的公司挂靠。在周东林所说的阿里巴巴西安培训基地改造项目（西安数字学院）中，做钢结构他找的是陕西联诚建筑科技有限公司，做空调找的是西安恒同机电设备有限责任公司，做电梯找的是陕西华成楼宇设备有限公司，他只是用了这些公司的资质，给周东林的好处费都是他自己给转的钱。他一共被骗了68万元，转账33万元，现金35万元，刚开始周东林是以马上要签合同要的好处费，再是以马上要进场要的好处费，周东林带了公司十几名员工去杭州总部办手续没钱了问他要钱，他给了现金。他一共给周东林好处费转账共计33万元，现金记不清了，他现在只追究银行转账的33万元。 （6）证人冯某某证明：大概2015年9月份他通过朋友认识张某某，张某某告诉他通过周东林接到一个项目“阿里巴巴西安培训学院”，即对白鹿原西安数字学院升级改造，需要电梯供货、安装，因为他就是做这个专业设备的，张某某个人不专业，没有特种设备的资质，需要用他的公司去做。张某某介绍这个项目给他们，张某某挣中间的差价。张某某带他去阿里巴巴西安物流中心办公室、西安数字学院看了看，因为是熟人介绍，他就答应了。他做好合同签字后交给了周东林公司的工作人员，周东林在他办公室搞了个签约仪式，象征性讲了话，就给他返还了周东林签字的合同，上面盖有阿里巴巴集团西安物流公司印章。他公司的名称是陕西华成楼宇设备有限公司，他是公司副总经理，法定代表人是孙旭光。 （7）证人李某某证明：他通过同学认识张某某，张某某告诉他有一个学院升级改造工程，需要空调供货和安装，就是白鹿原上的西安数字学院被阿里巴巴收购了作为阿里巴巴培训学院。因为他是做空调的，比较熟悉，张某某没有空调施工的资质，就用他们西安恒同机电设备有限责任公司的资质，然后项目做成了给公司交管理费。张某某告诉他是阿里巴巴西安物流公司的周东林给他的工程，然后他们就去了周东林的办公室，张某某具体和周东林谈的，然后周东林公司的工作人员让他去西安数字学院看了看，他就同意用他们公司的名义和周东林签合同。大概是2015年12月31日，周东林在他公司弄的签约仪式，当时好多人都在。他们公司法定代表人是曹旭峰，当时公司委托他去签的合同。 14、被告人周东林的供述：他不善经营，2014年公司经济困难。他想到阿里巴巴集团现在发展的很好，想着能否通过加盟阿里巴巴集团的方式改变他公司的不良情况，于是他就在2015年春天跑到杭州，想去看看情况，但是一两天之后，他发现他的公司根本不可能加盟阿里巴巴集团，然后他就产生了利用阿里巴巴集团公司名义去骗钱的想法。在杭州的时候，他私刻了阿里巴巴集团(中国)股份有限公司、阿里巴巴集团西安物流公司公章和财务专用章，并且自己编写了阿里巴巴集团对他的任命书及授权委托书，然后在一个打印部他让对方帮他制作出来，他自己加盖了私刻的章子，他还伪造了阿里巴巴集团西安物流公司的营业执照。回到西安后，他在西安灞桥街道上私刻了陕西省国土资源厅、西安市发展和改革委员会、西安国际港务区管理委员会印章，并伪造了西安国际港务区管理委员会《关于同意阿里巴巴集团(中国)股份有限公司西安物流中心项目入区的批复》、《关于阿里巴巴集团(中国)股份有限公司西安物流中心项目立项的批复》、陕西省国土资源厅《关于阿里巴巴西安物流中心建设用地的批复》等文件。他还在建国饭店后面的一条路上私刻了阿里巴巴集团(中国)股份有限公司市场部、阿里巴巴集团(中国)股份有限公司人力资源部印章。其他以阿里巴巴名义的所有文件都是他自己先起草好，然后拿到外面的打印部让对方帮他排好版打印出来，然后他自己盖上私刻的章子，他私刻印章和伪造上述文件的目的是为了想骗钱。他对外宣称阿里巴巴公司要在港务区建一个西安物流中心，他是该物流中心的项目负责人，以此名义让别人缴纳保证金来骗钱。 关于诈骗张某某的事情：2015年他以阿里巴巴公司要收购铁路信息学校的名义开始与学校接触，学校就相信了。在这个过程中，张某某也一直接触他，张某某对他出示的他伪造的文件和关于阿里巴巴物流中心这个项目整体上深信不疑，张某某就想通过干他这个项目的活挣钱，然后他把张某某带到学校，张某某说可以干监控系统更新、两部电梯安装、钢结构改造等项目。之后他就和张某某签了合同，随后分四次张某某给他建设银行卡转了30多万元。 关于诈骗王某甲的事情：2015年年底的时候，他通过许某某介绍认识了王某甲，王某甲和许某某都在他公司上班。王某甲也相信他所说的关于阿里巴巴西安物流中心这个项目，然后王某甲给他介绍说有一个朋友是搞土方的，可以干他们这个项目的活，然后他就和王某甲介绍的人签了合同，然后收取了50万元保证金。后来他发现他编造的这个故事所有人都相信了，并且还帮着他对外宣传，因为他要维持这个故事花钱的地方很多，他要开公司，要买车充门面、买办公用品、差旅费、发员工工资，他骗来的钱都用在这些地方了。 王某甲的50万元保证金是他让对方转到他公司会计朱某某的个人账户上了，因为他让朱某某开了一个个人账户给公司使用。张某某的钱是他让张某某转到他的建行卡上了。诈骗别人的事情全程都是他一个人操办的，他也不可能给别人说这事，说了就没有人跟着他干了。他私刻的章子只有在杭州刻的阿里巴巴集团(中国)股份有限公司、阿里巴巴集团西安物流公司公章和财务专用章这三个章子在他手里，其他私刻的章子在刻的时候刻章子的人也知道他是干违法的事，所以告诉他只能刻好之后让他用一下，并没有把章子给他。他伪造的各种文件都在公司放，他跑了之后在哪里放他就不知道了。他对外所称的阿里巴巴集团西安物流公司是不存在的，也没有进行过工商登记和纳税。 15、辨认及照片证明：黄某某辨认出周东林是骗取他50万元的男子；周东林分别辨认出王某甲、张某某。 上述证据均经庭审质证、认证，证据确实、充分，足以认定被告人周东林骗取被害单位A公司和被害人张某某的事实成立。 本院认为，被告人周东林以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构阿里巴巴集团西安物流公司的名义与对方当事人签订合同，骗取被害单位A公司50万元、被害人张某某33万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。西安市雁塔区人民检察院指控被告人所犯罪名成立，唯指控第一笔事实中被害人有误，本院予以更正。关于被告人周东林及其辩护人辩称周东林通过以物抵债、现金等多种方式已将所欠款项退还给被害人的意见，因无证据支持，本院不予采纳。辩护人辩称本案属经济纠纷，被告人周东林的行为不构成合同诈骗罪的意见，经查，被告人周东林通过伪造政府部门文件及公司文件，虚构阿里巴巴集团西安物流公司以及涉案工程项目等事实，骗取被害单位及被害人88万元且将款项用于其虚构的公司和个人挥霍，该事实有被害人陈述、被告人周东林在公安机关的供述、证人证言、银行转账记录、伪造的各种文件、辨认笔录及照片等证据证实，且能形成证据锁链，足以证明被告人周东林诈骗被害单位及被害人财物的事实成立，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，依法应予惩处，故对上述辩护意见不予采纳。辩护人辩称本案系单位犯罪的意见，经查，阿里巴巴集团西安物流公司系周东林虚构的公司，未在工商部门进行注册登记，且以实施犯罪为主要活动，不符合单位犯罪的特征，应系周东林个人犯罪，故对该辩护意见不予采纳；辩称周东林到案后如实供述自己罪行，主观恶性和社会危害性较小的意见，经查，周东林到案后在侦查阶段如实供述了涉案主要事实，但其在审理阶段未如实供述，周东林通过伪造政府和公司文件并虚构公司名义的方式，骗取被害人款项数额特别巨大且未退还，其主观恶性和社会危害性均较大，对该辩护意见本院亦不予采纳；辩称周东林系初犯、偶犯的意见，经查属实，予以采纳，对被告人周东林依法可从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下： 一、被告人周东林犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年又三个月，并处罚金三十万元（限判决生效后七日内缴纳）。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月20日起执行至2028年10月19日止。） 二、责令被告人周东林退赔被害单位A公司50万元、被害人张某某33万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省西安市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  郭晓瑞 人民陪审员  徐聪玲 人民陪审员  唐 玲 二〇二〇年十二月二十五日 书 记 员  张 轩 打印：相丽华校对：张轩2020年月日送达 1