成都市双流区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0116刑初432号 公诉机关成都市双流区人民检察院。 被告人杨陈鹏，男，1992年2月7日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：四川省达州市大竹县。2019年7月30日因涉嫌非法经营罪被成都市公安局双流区分局刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现羁押于双流区看守所。 辩护人胡景强，四川凡高律师事务所律师。 被告人贺清华，男，1990年3月10日出生，汉族，大学文化，户籍所在地：湖南省隆回县。2019年7月30日因涉嫌非法经营罪被成都市公安局双流区分局刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现羁押于双流区看守所。 辩护人曹玉英，四川顺道律师事务所律师。 被告人代江鹏，男，1994年8月16日出生，汉族，专科文化，户籍所在地：四川省泸州市龙马潭区。2019年7月30日因涉嫌非法经营罪被成都市公安局双流区分局刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现羁押于双流区看守所。 辩护人陈华潇，四川亚峰律师事务所律师。 被告人林锦捷，男，1988年4月8日出生，汉族，中专文化，户籍所在地：福建省福州市晋安区。2019年7月30日因涉嫌非法经营罪被成都市公安局双流区分局刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现羁押于双流区看守所。 辩护人张乃博，四川蜀鼎律师事务所律师。 被告人陈刚，男，1994年9月28日出生，汉族，大学文化，户籍所在地：新疆维吾尔自治区阿拉尔市。2019年7月30日因涉嫌非法经营罪被成都市公安局双流区分局刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现羁押于双流区看守所。 指定辩护人卢莹莹，四川蜀航律师事务所律师。 被告人赵莎莎，女，1989年5月31日出生，汉族，大学文化，户籍所在地：四川省成都市郫都区。2019年7月30日因涉嫌非法经营罪被成都市公安局双流区分局刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现羁押于双流区看守所。 辩护人罗敏，四川广都律师事务所律师。 被告人肖遣，男，1983年5月9日出生，汉族，高中文化，户籍所在地：四川省资阳市安岳县。2019年7月30日因涉嫌非法经营罪被成都市公安局双流区分局刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现羁押于双流区看守所。 辩护人杨林，四川珪璋律师事务所律师。 辩护人彭贵平，四川中星律师事务所律师。 被告人尤七三，曾用名：尤三七，男，1988年7月16日出生，汉族，小学文化，户籍所在地：福建省南安市。2019年7月30日因涉嫌非法经营罪被成都市公安局双流区分局刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现羁押于双流区看守所。 辩护人邓琳，北京市中盾（成都）律师事务所律师。 成都市双流区人民检察院以川成双一部刑诉[2020]369号起诉书指控被告人杨陈鹏、贺清华、代江鹏、林锦捷、陈刚、赵莎莎、肖遣、尤七三犯非法经营罪，于2020年8月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市双流区人民检察院指派检察员薛梅出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 成都市双流区人民检察院起诉指控：2019年6月以来，被告人贺清华、杨陈鹏、代江鹏通过技术手段搭建了第四方xxxx系统（xxx），并与xxxx电商平台链接，以虚构买家信息、虚构交易订单、虚构物流信息、签收货物信息等方式，利用xxx店铺的收款渠道，建立非法支付结算通道，为赌博APP提供资金支付结算服务并收取佣金。通过该xx系统通道，被告人代江鹏等人为他人收款、结算资金达95632188元。福建的尤七三等人通过xxx通道以“炬星支付”的名义经xxx平台刷单结算金额为32449322元，代江鹏等人经xxx平台刷单结算金额为17937716元。 使用杨陈鹏的刷单系统及xx系统进行支付结算过程中被告人杨陈鹏均要收取0.3%的佣金，杨陈鹏负责对系统的日常维护，同时找到被告人赵莎莎帮其刷单和处理掉单事宜。被告人赵莎莎作为杨陈鹏的助手，负责帮杨陈鹏刷单处理杨陈鹏系统掉单事宜，通过QQ群与被告人林锦捷、代江鹏等具体对接。赵莎莎从杨陈鹏处获取系统刷单金额万分之五的提成。 2020年6月以来，被告人代江鹏使用杨陈鹏刷单及xx系统在双流辖区及成都天府新区等地进行虚拟交易。过程中，代江鹏负责找人注册xxx店铺及提供垫付资金，控制管理店铺并负责“装修”店铺，上架虚假商品为“盘口”（各类赌博APP）或其他需要过账的人提供资金支付结算通道。刷单之前代江鹏将其控制的店铺的操作权限授权给杨陈鹏并由陈刚负责刷单数据的监控。被告人肖遣负责提供店铺及垫付资金，并获取刷单总金额0.1%-0.2%的佣金。 被告人陈刚系代江鹏的助手，主要负责核对系统内店铺名称、ID以及刷单金额等刷单系统的数据是否吻合，发现问题与技术人员沟通。同时从代江鹏处按刷单金额的0.05%-0.27%的比例获取提成。 被告人肖遣为被告人代江鹏提供注册的xxx店铺和垫付资金，并联系了张梦灵、唐源、杨晓平、杨锐等四人为其联系客户注册xxx店铺，将店铺信息交给代江鹏进行“装修”，并负责向代江鹏提供的账户转入垫付资金。过程中肖遣获取刷单总金额万分之八十至一百二的比例提成。经鉴定，肖遣刷单的金额约为550万元。 被告人林锦捷与李xx（在逃）、何xx（在逃）、林xx（在逃）、鞠xx（在逃）共同出资入股形成团队（矩星支付）从事支付结算业务，其占股12%。2019年6月至7月间被告人林锦捷等人利用xxx平台的支付通道以虚构交易的方式将资金转移至各类赌博网站，以此抽成获利。同时该团队亦会注册店铺进行刷单，扮演中间商的角色，联系上下游的赌博团伙和xxx店铺持有者，收取0.3%的手续费。过程中通过一名为“刘明钦”的银行卡，向上下游进行资金流转。被告人尤七三等人通过xxx通道以“炬星支付”的名义经xxx平台刷单结算金额为32449322元。 被告人尤七三系林锦捷团队（矩星支付）的客服人员，负责装修店铺，与赌博平台联系，把店铺名称发给成都Peter（杨陈鹏）。同时自己注册店铺，找黄建钦、陈平等人为团队注册账户。 针对以上指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被告人的供述与辩解、鉴定意见、勘验、检查、辨认笔录等证据以支持其控诉。公诉机关认为，被告人杨陈鹏、贺清华、代江鹏、林锦捷、陈刚、赵莎莎、肖遣、尤七三利用网络支付接口，以虚构交易的方式向指定付款方支付货币资金的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第三项之规定，应当以非法经营罪追究八被告人的刑事责任。提请本院依法判处。 被告人杨陈鹏对公诉机关的起诉指控无异议并自愿认罪。其辩护人提出，被告人杨陈鹏系初犯，能如实供述自己的罪行，且具有立功情节，请求对其从轻处罚。 被告人贺清华对公诉机关的起诉指控无异议并自愿认罪。其辩护人提出，被告人贺清华系初犯、从犯，能如实供述自己的罪行，请求对其从轻处罚。 被告人代江鹏对公诉机关的起诉指控无异议并自愿认罪。其辩护人提出，被告人代江鹏系初犯，能如实供述自己的罪行，请求对其从轻处罚。 被告人林锦捷自愿认罪，辩称占股只是口头协议，其只知道自己名下店铺的交易金额。其辩护人提出，被告人林锦捷系初犯、从犯，能如实供述自己的罪行，请求对其从轻处罚。 被告人陈刚对公诉机关的起诉指控无异议并自愿认罪。其辩护人提出，被告人陈刚系初犯、从犯，能如实供述自己的罪行，请求对其从轻处罚。 被告人赵莎莎对公诉机关的起诉指控无异议并自愿认罪。其辩护人提出，被告人赵莎莎系从犯，能如实供述自己的罪行，请求对其从轻处罚。 被告人肖遣对公诉机关的起诉指控无异议并自愿认罪。其辩护人提出，被告人肖遣系初犯、从犯，能如实供述自己的罪行，请求对其从轻处罚。 被告人尤七三对公诉机关的起诉指控无异议并自愿认罪。其辩护人提出，被告人尤七三自愿认罪，请求对其从轻处罚。 经审理查明：2019年6月起，被告人杨陈鹏伙同他人通过技术手段搭建了第四方xxxx系统（xxx）和刷单系统帮助他人做资金结算，主要方式为：通过该系统与xxxx电商平台链接，以虚构买家信息、虚构交易订单、虚构物流信息及签收货物信息等方式，利用xxx店铺的收款渠道，建立非法支付结算通道，为棋牌、博彩类APP提供资金支付结算服务并收取佣金。使用上述系统进行支付结算过程中，被告人杨陈鹏均要收取0.3%的佣金。被告人杨陈鹏负责对系统的日常维护，并找到被告人贺清华负责对系统的技术支持，找到被告人赵莎莎为助手，在成都市天府新区住所内帮其刷单和处理掉单事宜。被告人贺清华从被告人杨陈鹏处获取系统刷单金额0.1%的提成。被告人赵莎莎从被告人杨陈鹏处获取系统刷单金额0.05%的提成。经查，xx系统共结算资金7千余万元。 被告人代江鹏使用上述系统在成都市天府新区等地进行虚拟交易。过程中，被告人代江鹏负责找人注册xxx店铺及提供垫付资金，控制管理店铺并负责“装修”店铺，上架虚假商品为“盘口”（各类棋牌、博彩类APP）或其他需要过账的人提供资金支付结算通道。被告人陈刚系被告人代江鹏的助手，主要负责核对系统内刷单金额等数据是否吻合，发现问题与技术人员沟通。被告人代江鹏获取系统刷单金额0.2%-0.3%的提成。被告人陈刚从被告人代江鹏处按刷单金额的0.1%-0.2%的比例获取提成。经查，被告人代江鹏利用xx系统共结算资金1千2百余万元。 被告人肖遣与被告人代江鹏合作，负责为被告人代江鹏提供店铺及垫付资金，并获取刷单总金额1%左右的提成。经查，被告人肖遣利用xx系统共结算资金5百余万元。 被告人林锦捷与李xx（在逃）、何xx（在逃）、林xx（在逃）、鞠xx（在逃）等人共同出资入股形成团队（矩星支付），通过利用被告人杨陈鹏的xx系统从事支付结算业务。2019年6月至7月间，被告人林锦捷等人利用xxx平台的支付通道以虚构交易的方式为“盘口”（各类棋牌、博彩类APP）或其他需要过账的人提供资金支付结算通道，以此抽成获利。同时该团队亦会注册店铺进行刷单，扮演中间商的角色，联系上下游的“盘口”和xxx店铺持有者，收取0.3%的手续费。其中，被告人林锦捷主要负责自己开店铺、刷单。被告人尤七三系矩星支付的客服人员，负责对充值到店的资金进行监管，处理投诉订单、帮忙装修店铺等工作。经查，矩星支付团队利用xx系统共结算资金约2千万元。 同时查明，1、本案中，各被告人的违法所得分别为：被告人杨陈鹏为15万余元，被告人贺清华为7万余元，被告人代江鹏为3万余元，被告人林锦捷为5万余元，被告人陈刚为2万余元，被告人赵莎莎为2万余元，被告人肖遣为5万余元，被告人尤七三为2万余元；2、案发后，被告人杨陈鹏的亲属已代其退赃2万元，被告人代江鹏的亲属已代其退赃2万元，被告人林锦捷的亲属已代其退赃5千元，被告人赵莎莎的亲属已代其退赃1万5千元。 上述事实，有公安机关出具的受案登记表、立案决定书、到案经过、被告人杨陈鹏、贺清华、代江鹏、林锦捷、陈刚、赵莎莎、肖遣、尤七三的供述、证人万某、杨某等人的证言、公安机关制作的现场勘验笔录、现场图及现场照片、搜查笔录、扣押清单、电子证据检查笔录、服务器租赁信息、中国人民银行成都分行营业管理部支付结算处出具的《关于对贺清华、杨陈鹏等人相关支付结算行为的认定意见》、四川中衡安信会计师事务所出具的中衡安信[2020]会鉴0153290号肖遣等人涉嫌非法经营案司法会计鉴定报告、公安机关出具的情况说明、各被告人的常住人口信息表等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人杨陈鹏、贺清华、代江鹏、林锦捷、陈刚、赵莎莎、肖遣、尤七三违反国家规定，在未取得经营资质的情况下，利用网络支付接口，以虚构交易的方式向指定付款方支付货币资金，扰乱市场秩序，八被告人的行为均已构成非法经营罪，依法应追究八被告人的刑事责任。其中，被告人杨陈鹏、贺清华、赵莎莎为非法经营犯罪情节特别严重，被告人代江鹏、林锦捷、陈刚、肖遣、尤七三为非法经营犯罪情节严重。成都市双流区人民检察院起诉指控的罪名成立，本院予以支持。在被告人杨陈鹏、贺清华、代江鹏、林锦捷、陈刚、赵莎莎、肖遣、尤七三分别结伙实施的非法经营共同犯罪中，被告人杨陈鹏、代江鹏、林锦捷、肖遣起主要作用，系主犯；被告人贺清华、陈刚、赵莎莎、尤七三起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。对被告人杨陈鹏的辩护人提出被告人杨陈鹏具有立功情节的辩护意见，与审理查明事实不符，本院不予采纳。对八被告人的辩护人提出各被告人能如实供述其罪行，且被告人贺清华、陈刚、赵莎莎、尤七三系从犯，被告人杨陈鹏、代江鹏、林锦捷、赵莎莎已部分退赃的辩护意见，本院在量刑时酌情予以考虑。据此，根据被告人杨陈鹏、贺清华、代江鹏、林锦捷、陈刚、赵莎莎、肖遣、尤七三犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人杨陈鹏犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月30日起至2024年7月29日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳。） 二、被告人贺清华犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月30日起至2021年7月29日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳。） 三、被告人代江鹏犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月30日起至2021年7月29日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳。） 四、被告人林锦捷犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月30日起至2021年7月29日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳。） 五、被告人陈刚犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月30日起至2021年1月29日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳。） 六、被告人赵莎莎犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月30日起至2021年1月29日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳。） 七、被告人肖遣犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月30日起至2021年1月29日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳。） 八、被告人尤七三犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月30日起至2021年1月29日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳。） 九、对公安机关扣押在案的手机、电脑、银行卡等依法予以没收；对各被告人的违法所得，依法予以追缴后没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  韩莉萍 人民陪审员  李开成 人民陪审员  张美跃 二〇二〇年十二月三日 书 记 员  周 凤 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。