湖北省大悟县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0922刑初228号公诉机关湖北省大悟县人民检察院。被告人李天章。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月15日被大悟县公安局刑事拘留，同年7月21日被大悟县人民检察院批准逮捕，大悟县公安局于当日执行逮捕。现羁押于大悟县看守所。辩护人陈赵亮，北京市京师（武汉）律师事务所律师。湖北省大悟县人民检察院以鄂悟检一部刑诉[2020]160号起诉书指控被告人李天章犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。大悟县人民检察院指派检察员钟艳出庭支持公诉，被告人李天章及其辩护人陈赵亮到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年2月至2019年12月，被告人李天章为了获取非法利益，将自己卡号为62×××39的建设银行卡、卡号为62×××47的建设银行卡、卡号为62×××71的农业银行卡、卡号为62×××42的中国银行等银行卡提供给他人用于非法转移诈骗财产、非法兑换港币，将来历不明的钱多次转存其他多个银行的账户（诈骗、洗钱人员账户），经查李天章的上述银行卡共转移诈骗赃款794.8万元。其中，被告人李天章在明知自己卡号为62×××39建设银行卡被公安机关冻结的情况下，仍补办一张卡号为62×××47的建设银行卡，继续提供给诈骗团伙转账使用，该卡共无卡存款390.62万元，后转给张某2、郭某（均在逃）等人卡中。经查实：被害人刘某于2019年8月6日至8日通过微信介绍在“BTcoin”的平台上购买8.5万的“5G2打新”数字货币后，实施诈骗的人员和刘某断绝联系方式骗取其现金共计8.5万元，其中的4.5万元于2019年8月8日10时53分17秒开始先后经过多人账号多次转存，后19.95万元（包括刘某的4.5万元）于11时22分10秒和11时27分26秒分别转入到李某3（已判刑）等人的账户。被害人陈某于2019年8月6日至8日通过微信介绍在“BTcoin”的平台上购买20万的“5G2打新”数字货币后，实施诈骗的人员和陈某断绝联系方式骗取其现金共计20万元，其中的10万元于2019年8月8日8时51分16秒开始先后经过多人账号多次转存，后60.6万元（包含陈某的10万元）于9时56分30秒和10时30分05秒分别转入到李某3等人的账户。李某3将包含上述款项的200万元取出后，于2019年8月10日将其中的56万元存入李天章卡号为62×××39的账户，该赃款中的45.9841万元在中国建设银行股份有限公司河北省分行被再次转入到武汉恒信驰星汽车销售服务有限公司账户内，被用于购买一辆红色奔驰E260轿车。2020年6月11日，被告人李天章主动投案。2020年11月4日，李天章主动退赃款人民币3万元。为了证实上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了：1.户籍证明、到案经过、前科查询、受案登记表、立案决定书、转账记录复印件、资金流转图、扣押决定书及扣押清单、车辆订购协议、汉口银行电子回单、同案犯李某3、李某4等人手机微信聊天截图一份、中国建设银行客户回单、活期存款凭证、大悟县公安局情况说明、车手集团组织架构剖析图、扣押、暂扣凭证等书证；2.证人张某1、付某、谢某、李某2、李某3、李某4的证言；3.被害人刘某、陈某、李某1的陈述；4.被告人李天章的供述和辩解。公诉机关认为，被告人李天章在明知所存取钱款来路不明的情况下，帮助掩饰、隐瞒其来源，被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。被告人李天章自愿认罪认罚,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以依法从宽处理。请依法判处。被告人李天章对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。被告人李天章的辩护人辩称：1.被告人李天章主动投案、如实供述自己的全部犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚；2.李天章于侦查阶段即自愿认罪认罚，悔罪表现良好，可酌情从轻从宽处罚；3.李天章系初犯、从犯，无犯罪前科，主观恶性小；4.李天章愿意退赃退赔，愿意缴纳罚金；5.李天章承担了家庭绝大部分的费用开支，目前孩子还在上小学，妻子收入微薄整个家庭都需要李天章的支持；6.李天章有适用缓刑的可能性与条件。经审理查明：2019年2月至2019年12月，被告人李天章为了获取非法利益，将自己卡号为62×××39的建设银行卡、卡号为62×××47的建设银行卡、卡号为62×××71的农业银行卡、卡号为62×××42的中国银行等银行卡提供给他人用于非法转移诈骗财产、非法兑换港币，将来历不明的钱多次转存其他多个银行的账户（诈骗、洗钱人员账户），经查李天章的上述银行卡共转移诈骗赃款794.8万元。其中，被告人李天章在明知自己卡号为62×××39建设银行卡被公安机关冻结的情况下，仍补办一张卡号为62×××47的建设银行卡，继续提供给诈骗团伙转账使用，该卡共无卡存款390.62万元，后转给张某2、郭某（均在逃）等人卡中。被害人刘某于2019年8月6日至8日通过微信介绍在“BTcoin”的平台上购买8.5万的“5G2打新”数字货币后，实施诈骗的人员和刘某断绝联系方式骗取其现金共计8.5万元，其中的4.5万元于2019年8月8日10时53分17秒开始先后经过多人账号多次转存，后19.95万元（包括刘某的4.5万元）于11时22分10秒和11时27分26秒分别转入到李某3（已判刑）等人的账户。被害人陈某于2019年8月6日至8日通过微信介绍在“BTcoin”的平台上购买20万的“5G2打新”数字货币后，实施诈骗的人员和陈某断绝联系方式骗取其现金共计20万元，其中的10万元于2019年8月8日8时51分16秒开始先后经过多人账号多次转存，后60.6万元（包含陈某的10万元）于9时56分30秒和10时30分05秒分别转入到李某3等人的账户。李某3将包含上述款项的200万元取出后，于2019年8月10日将其中的56万元存入李天章卡号为62×××39的账户，该赃款中的45.9841万元在中国建设银行股份有限公司河北省分行被再次转入到武汉恒信驰星汽车销售服务有限公司账户内，被用于购买一辆红色奔驰E260轿车。2020年6月11日，被告人李天章主动投案。李天章及亲属在侦查阶段主动退缴违法所得人民币3万元。另查明，在审理过程中，被告人李天章的妻子胡某于2020年12月3日退缴违法所得7万元。上述事实有经庭审质证、确认的：1.户籍证明、到案经过、前科查询、受案登记表、立案决定书、转账记录复印件、资金流转图、扣押决定书及扣押清单、车辆订购协议、汉口银行电子回单、同案犯李某3、李某4等人手机微信聊天截图一份、中国建设银行客户回单、活期存款凭证、大悟县公安局情况说明、车手集团组织架构剖析图、扣押、暂扣凭证等书证；2.证人张某1、付某、谢某、李某2、李某3、李某4的证言；3.被害人刘某、陈某、李某1的陈述；4.被告人李天章的供述和辩解等证据，足以认定。关于被告人李天章的辩护人提出“被告人李天章系自首、从犯、积极退缴违法所得、自愿认罪认罚，对其从轻或减轻处罚，并对其适用非监禁刑”的辩护意见，经查，被告人李天章虽主动投案，但未如实供述全部犯罪事实，对其不能认定为自首；被告人李天章明知是犯罪所得，采取办理多张银行卡提供给他人用于非法转移诈骗的财产，将来路不明的钱款多次转存其他多个账户，在共同犯罪中起主要作用，其情节严重，妨害了社会管理秩序，且具有社会影响和危害性，不具备适用非监禁刑的条件。故提出被告人李天章系自首、从犯的辩护意见，本院不予采纳。另提出被告人李天章积极退缴违法所得、自愿认罪认罚对其从轻处罚的辩护意见，与查明的事实一致，本院予以采纳。本院认为，被告人李天章在没有正当理由的情况下，将自己的银行卡提供给他人用于非法转移来路不明的诈骗财产和非法兑换港币，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。被告人李天章自愿认罪认罚，可对其从宽处罚。被告人在本院审理阶段已退缴全部违法所得，依法对其酌定从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院依法予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人李天章犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月15日起至2024年6月14日止。罚金已缴纳）。二、对被告人李天章在公安机关缴纳的违法所得3万元及在本院缴纳的违法所得7万元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  付三红审 判 员  张炜琳人民陪审员  邓云松二〇二〇年十二月二十四日书 记 员  邓锦雯附相关法律条款：1.《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2.《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。