河南省新乡市卫滨区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0703刑初283号公诉机关新乡市卫滨区人民检察院。被告人张某某，男，1990年10月4日出生，汉族，小学毕业，无业，户籍所在地湖南省怀化市辰溪县，捕前住址福建省晋江市。因犯抢劫罪，2009年8月3日被晋江市人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金五千元，2013年1月10日刑满释放。因犯危险驾驶罪，2017年10月30日被晋江市人民法院判处拘役一个月，并处罚金二千元，2017年11月22日刑满释放。因涉嫌诈骗，2020年5月6日在福建省安溪县被抓获。因涉嫌诈骗，于2020年5月8日被新乡市公安局铁西分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，2020年5月21日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于同日被新乡市公安局铁西分局执行逮捕。辩护人马世震，河南龙健律师事务所律师。被告人雷某某，男，1994年5月2日出生，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地同捕前住址湖南省怀化市辰溪县。因涉嫌诈骗，2020年2月11日被新乡市公安局铁西分局网上追逃，2020年4月2日被告人雷某某到湖南省辰溪县公安局安坪派出所接受询问；因涉嫌诈骗，于2020年4月5日被新乡市公安局铁西分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，2020年5月12日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于同日被新乡市公安局铁西分局执行逮捕。辩护人曹宪科，河南龙健律师事务所律师。被告人周某某，男，1993年12月26日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地同捕前住址湖南省怀化市辰溪县。因涉嫌诈骗，2020年2月11日被新乡市公安局铁西分局网上追逃，2020年4月2日被告人周某某到湖南省辰溪县公安局安坪派出所接受询问；因涉嫌诈骗，于2020年4月5日被新乡市公安局铁西分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，2020年5月12日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于同日被新乡市公安局铁西分局执行逮捕。辩护人秦晓帅，河南龙健律师事务所律师。新乡市卫滨区人民检察院以卫滨检一部刑诉（2020）651号起诉书指控被告人张某某、雷某某、周某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月2日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市卫滨区人民检察院指派检察官朱梁双出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人马世震、被告人雷某某及其辩护人曹宪科、被告人周某某及其辩护人秦晓帅到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：2020年2月4日17时许，诈骗案件的被害人韩某在新乡市卫滨区八里营村1181号附1号家中接到姑姑陈某某的QQ信息，QQ信息要求韩某向一个微信二维码转账。诈骗案件的被害人韩某分四笔向该二维码转账共计1800元。经查，陈某某的QQ号已经被盗，涉嫌款项转至“万某某”的微信账户。2020年2月初，张某某（小名胖娃，另案处理）联系被告人张某某找微信、支付宝收款二维码对诈骗赃款进行收款、转账，承诺张某某提成3-4%。2020年2月4曰，被告人张某某联系被告人雷某某参与并承诺给予提成2%。被告人雷某某又介绍被告人周某某一同参加。被告人张某某在怀化市鹤城区华昇时尚宾馆内进行收款、转账，并安排雷某某、周某某进行收款、转账。被告人张某某除发展下线外，也自行使用本人微信收款二维码收款、转账，具体经手金额未核实；被告人雷某某使用本人微信收款二维码经手101842.52元，冒用万某某身份使用微信收款二维码经手41928元，使用妻子张某某、姐姐雷某某、表妹郑某某微信收款二维码经手具体数额未核实；被告人周某某使用本人微信收款二维码经手金额64424元。被告人雷某某在微信被冻结后，将卡内金额1.2万元取现，由被告人张某某、雷某某、周某某共分。2020年4月2日，被告人雷某某、周某某被湖南省辰溪县公安局安坪派出所抓获；2020年5月2日，被告人张某某因另案监视居住期间，被新乡市公安局铁西分局采取刑拘措施。公诉机关指控认为，被告人被告人张某某、雷某某、周某某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人张某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人的意见为：一、被告人张某某具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚。二、被告人张某某自愿签署《认罪认罚具结书》，可依法从宽处理。被告人雷某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人的意见为：一、被告人雷某某系从犯。二、被告人雷某某系主动投案，系自首。三、被告人雷某某认罪悔罪，无前科。建议对其从轻处罚。被告人周某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人的意见为：一、被告人周某某系自首。二、被告人周某某系从犯。三、被告人周某某认罪认罚。四、被告人周某某系初犯。建议对其从轻处罚。经审理查明：2020年2月4日17时许，诈骗案件的被害人韩某在新乡市卫滨区八里营村1181号附1号家中接到姑姑陈某某的QQ信息，QQ信息要求韩某向一个微信二维码转账。诈骗案件的被害人韩某分四笔向该二维码转账共计1800元。经查，陈某某的QQ号已经被盗，涉嫌款项转至“万某某”的微信账户。2020年2月初，张某某（小名胖娃，另案处理）联系被告人张某某找微信、支付宝收款二维码对诈骗赃款进行收款、转账，承诺张某某提成3-4%。2020年2月4曰，被告人张某某联系被告人雷某某参与并承诺给予提成2%。被告人雷某某又介绍被告人周某某一同参加。被告人张某某在怀化市鹤城区华昇时尚宾馆内进行收款、转账，并安排雷某某、周某某进行收款、转账。被告人张某某除发展下线外，也自行使用本人微信收款二维码收款、转账，具体经手金额未核实；被告人雷某某使用本人微信收款二维码经手101842.52元，冒用万某某身份使用微信收款二维码经手41928元，使用妻子张某某、姐姐雷某某、表妹郑某某微信收款二维码经手具体数额未核实；被告人周某某使用本人微信收款二维码经手金额64424元。被告人雷某某在微信被冻结后，将卡内金额1.2万元取现，由被告人张某某、雷某某、周某某共分。2020年4月2日，被告人雷某某、周某某被湖南省辰溪县公安局安坪派出所抓获；2020年5月2日，被告人张某某因另案监视居住期间，被新乡市公安局铁西分局采取刑拘措施。认定上述事实的证据如下：1.物证（1）手机证明：微信收款二维码。（2）银行卡证明：转账情况。（3）身份证证明：使用他人身份情况。2.书证（1）被告人的照片3张证明：被告人张某某、雷某某、周某某的基本情况。（2）户籍证明1份证明：被告人张某某已成年，具有完全刑事行为能力。（3）刑事判决书2份，罪犯档案资料1份证明：张某某因犯抢劫罪，2009年8月3日被晋江市人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金五千元，2013年1月10日刑满释放。因犯危险驾驶罪，2017年10月30日被晋江市人民法院判处拘役一个月，并处罚金二千元，2017年11月22日刑满释放。（4）户籍证明1份证明：被告人雷某某已成年，具有完全刑事行为能力。（5）吸毒人员信息表1份证明：被告人雷某某因吸食冰毒被处理。（6）户籍证明1份证明：被告人周某某已成年，具有完全刑事行为能力。（7）到案经过2份证明：2020年4月2日上午，湖南省辰溪县公安局安坪派出所将被告人雷某某、周某某二人传唤到案。张某某在监视居住期间，被铁西分局民警抓获到案。（8）微信转账记录截图6页证明：周某某的微信收款记录，均系通过微信二维码收取。（9）QQ聊天记录截图、微信转账、银行转账截图等报案材料证明：被害人韩某提供，被告人通过QQ聊天骗取被害人韩某通过QQ、微信二维码、中国建设银行向其转账。（10）二维码复印件证明：被害人杨某1提供的二维码截图复印件。（11）微信转账记录复印件证明：被害人杨某1提供，与同学刘某某的转账记录，后发现被骗。（12）在逃人员登记表、在逃人员登记/撤销表证明：被告人雷某某于2020年2月11日被新乡市公安局铁西分局网上追逃。2020年4月8日撤销追逃。（13）在逃人员登记表、在逃人员登记/撤销表证明：被告人周某某于2020年2月11日被新乡市公安局铁西分局网上追逃。2020年4月8日撤销追逃。（14）在逃人员登记/撤销表证明：被告人张某某于2020年3月31日被福建省安溪县公安局抓获（15）怀化农村商业银行，存款账户金融交易明细证明：万某某，6230901812052353759的账户交易明细。（16）取款明细证明：四笔3000元均系在农行怀化新都支行ACE5机器办理。（17）银行开户资料证明：万某某6230901812052353759的账户开户信息。（18）鹤城华昇时尚宾馆开房信息查询张某某开房，是2月3日已经入住，2月4日续期。万某某是2月4日14:45入住，即雷某某。周某某、张雪花、汤妍彦无当天入住记录。证明：张某某、万某某、周某某、张雪花、汤妍彦在鹤城华昇时尚宾馆的开房信息。（19）人口信息查询单证明：被害人韩某、杨某1的人口信息情况。（20）涉案物品一组①扣押清单雷某某vivo手机、周某某身份证、光大银行卡、OPPO手机。②移交清单张某某案件材料、华为手机、Doov手机。证明：涉案赃证物来源及程序。（21）情况说明2份证明：辰溪县农村商业银行，机房只保留近半年的开户影像。华昇宾馆内没有配备人脸对比仪器。（22）微信材料一组微信账户流水（后台数据）3份证明：雷某某微信收款共计101842.52元，万某某微信收款41928元，周某某微信收款共计64424元。（23）被害人微信账户及身份信息4份证明：诈骗案件中的被害人通过微信账户向雷某某、周某某、万某某微信转账。3.证人证言（1）证人韩某的陈述证明：诈骗案件中的被害人韩某报案称，自己姑姑的QQ号被盗，骗取自己向其转账1800元。诈骗案件中的被害人韩某向公安机关提供自己的银行账号及转账单号。（2）证人杨某1的陈述证明：诈骗案件中的被害人杨某1报案称自己同学的QQ号被盗，对方通过QQ骗自己向其转账7600元。（3）诈骗案件中的被害人报案材料第1组1.被害人马某（辽宁）的报案材料证明：好友何奕通过QQ向自己借钱并给自己发了一张收款二维码，后经电话证实，何奕的QQ号被盗，被害人马某发现被骗2000元后报案。2.被害人刘某1（重庆）的报案材料证明：被陌生人拉进返利群，对方通过返利诱惑的方式骗取被害人刘某1三次共计4967.89元。3.被害人张某1（延安）的报案材料证明：好友王田田通过QQ向自己借钱并给自己发了一张收款二维码，后经电话证实，王田田的QQ号被盗，被害人张某1发现被骗200元后报案。4.被害人扬州平（贵州）的报案材料证明：被害人扬州平在家被人用盗取的其堂姐QQ号请求扬州平帮忙转账给他人，然后再套取扬州平的银行卡号，采用技术手段P了一张往银行卡里转账的图片迷惑被害人，后被害人通过微信扫码转账的方式被诈骗2200元。另有QQ聊天记录及转账记录截图。5.被害人李某1（广西）的报案材料证明：被害人李某1的好友龙火焕通过QQ请求自己帮忙转账给他人，并称将钱还至自己银行卡内。被害人通过三次扫码转账的方式转给对方共计3200元，后朋友称自己QQ号被盗。附QQ聊天记录及伪造的银行转账图片。6.被害人陈某的报案材料证明：被害人陈某在QQ上收到同学龙兆燕的消息向其借钱，陈某向其转账1200元后发现同学QQ号被盗，报案被诈骗。附有QQ聊天记录。7.被害人张某2（玉溪市）的报案材料证明：被害人张某2通过QQ向朋友邓茹月提供的收款二维码转账400元，后发现好友QQ号被人盗用。附二人的QQ聊天记录及转账记录。8.被害人杨某1（青海）的报案材料证明：被害人杨某1在QQ上经朋友刘某某求助，向刘某某提供的收款二维码转账7600元，刘某某称会将钱转入杨某1的银行卡内，但其始终未收到。后发现刘某某QQ号被盗。另有被害人的QQ聊天及转账记录。9.被害人吕某（广西）的报案材料证明：被害人吕某报案称有人盗用其同学莫祝波的QQ号，以朋友在医院急用钱为由，让吕某帮忙转钱，吕某通过对方发来的收款二维码分五次向对方转账5000元。附二人的QQ聊天记录。10.被害人王某1（云南）的报案材料证明：室友经QQ向自己求助，朋友在医院急需用钱，并提供收款二维码，王某1通过二维码向对方转账4次共计5600元。后发现室友QQ号被盗。附转账记录。11.被害人庞某（内蒙）的报案材料证明：被害人庞某报案称被QQ好友拉进返利群，扫群内二维码可以获得10倍返利，被害人先后四次支付1625元后发现被骗。附转账记录。12.被害人文某（江西）的报案材料证明：被害人文某报案被室友通过QQ求助，让自己扫收款二维码向其转钱2600元，并称会将钱返还至自己银行卡内，后发现朋友QQ号被盗。（4）诈骗案件中的被害人报案材料第2组1.被害人赵某（云南）的报案材料证明：被害人赵某应QQ好友曹俊的请求，通过收款二维码分四次转账2800元，后发现曹俊QQ号被盗。2.被害人龙某（广西）的报案材料证明：被害人龙某报案称，自己在QQ上被好友诈骗600元，通过扫好友提供的收款二维码向对方转账，后发现好友的QQ号码被盗。被害人提供了QQ聊天记录和转账截图。3.被害人易某（贵州）的报案材料证明：被害人易某在QQ上被好友张心洁诈骗300元，通过对方提供的收款二维码向对方转账，后得知对方QQ号被盗。4.被害人潘某（广西）的报案材料证明：被害人潘某报案称接到QQ好友的消息，对方急需用钱，潘某信以为真，就通过扫对方提供的收款二维码向对方转账1150元，后发现对方QQ号被盗。5.被害人李某2（广西）的报案材料证明：被害人李某2在QQ上被好友梁思宇以表姐腿受伤需要做手术急需用钱为由，骗取300元，后来发现对方的QQ号被盗了。6.被害人张某3（云南）的报案材料证明：被害人张某3报案称，自己在QQ上被哥哥要求转账5800元。通过扫对方提供的收款二维码向对方转账，后来发现自己哥哥的QQ被盗。被害人张某3提供与对方的聊天记录及转账记录。7.被害人登记表及QQ聊天记录、转账记录截图证明：被害人郭先行在QQ上被好友诈骗1200元，收款人：侬本多情。8.被害人登记表及转账记录截图证明：被害人王某2在QQ上被好友诈骗1500元，收款人：戒酒。9.被害人登记表及转账记录截图证明：被害人何某1在QQ上被好友诈骗500元，收款人：戒酒。10.被害人登记表及QQ账户、转账记录截图证明：被害人匡某在QQ上被好友诈骗588元。收款人：戒酒。11.被害人登记表及QQ聊天记录、转账记录截图证明：被害人王某3在QQ上被好友诈骗3600元。12.被害人登记表及QQ账户、转账记录截图证明：被害人周某在QQ上被好友诈骗400元。收款人：戒酒。13.被害人登记表及QQ账户、转账记录截图证明：被害人岳某在QQ上被好友诈骗500元，收款人：，14.被害人登记表及QQ账户、转账记录截图证明：被害人何某2在QQ上被好友诈骗2000元，收款人：，15.被害人登记表及QQ账户、转账记录截图证明：被害人刘某2在QQ上被好友诈骗100元，收款人：戒酒。16.被害人登记表4份证明：被害人李某3在QQ上被好友诈骗300元；被害人杨某2在QQ上被好友诈骗2800元；被害人张某3在QQ上被好友诈骗5800元；被害人刘某3在QQ上被好友诈骗1000元。以上被害人均是被同样的手法诈骗，对方以急需用钱为由向被害人提供收款二维码，使其扫码转账，再谎称会将钱转入被害人的银行卡内。4.被告人的供述与辩解（1）被告人张某某的供述和辩解证明：自己与雷某某、周某某提供收款二维码，进行收款盈利情况。供述利用刘姓工友的朋友提供的收款二维码进行获利。2020年2月初张某某找到张某某让其帮忙找收款二维码，并承诺每一万元可以提300元。12000元的获利，分给雷某某3000多元，周某某2000元，张某某自己3500元，剩余给了张某某。都是现金。（2）被告人雷某某的供述和辩解证明：被告人雷某某在上线张某某安排下使用微信二维码帮助“跑分”的经过。被告人雷某某在上线张某某安排下使用微信二维码帮助诈骗转账的经过。自己将微信二维码借给张某某帮助其收钱，并从中提成的情况。自己和周某某向张某某提供收款二维码，总共收款16万左右，从中获利3100元，周某某收款6万租有获利1200元。万某某的身份证是捡的，在农村信用社办理银行卡的时候没有进行身份验证。雷某某自己的两个微信名分别为：戒酒、侬本多情。（3）被告人周某某的供述和辩解证明：自己将微信收款码借给张某某跑分，并从中提成的情况。周某某用自己的微信收款二维码帮助雷某某收款的情况。2020年2月4日，在怀化华晟宾馆提供了微信收款码，晚上吃饭时分了2800元。自己知道是诈骗的钱，仍提供微信收钱码收钱。大概6万元左右，获利1200元。供述了收款6万元，分得1200元。周某某的微信名为：，5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录（1）张某某辨认笔录证明：指认同案犯“胖娃”，本名张某某。（2）雷某某辨认笔录证明：被告人雷某某指认张某某。（3）周某某辨认笔录证明：被告人周某某指认张某某。6.视听资料、电子数据（1）光盘1张证明：雷某某、周某某取款监控。7特别说明：另案移送材料卷：（1）刑事案件立案文书复印件证明：安溪县公安局办理的郑金星涉嫌开设赌场、诈骗一案中，将被告人张某某刑事拘留。（2）张某某讯问笔录1.讯问笔录复印件证明：张某某被迎丰派出所民警抓获，否认自己在福建泉州做过违法犯罪的行为。2.讯问笔录复印件证明：因涉嫌诈骗罪被刑事拘留。张某某于2107年在晋江市办理建设银行卡、工商银行卡，并将两张银行卡与U盾、开户的手机卡用纸盒包住，卖给一名叫“阿龙”的男子。之后“阿龙”通过微信向其转账1700元。3.讯问笔录复印件证明：通过办理银行卡然后卖给“阿龙”赚钱，卡寄给“阿龙”后，通过微信转账给张某某。总共卖给“阿龙”5套银行卡，总共获利4000元。4.讯问笔录复印件证明：供述内容与前一次内容基本一致。总共卖给“阿龙”5套银行卡，总共获利4000元。（3）辨认笔录复印件证明：张某某指认被告人“阿龙”，即郑金星。（4）手机截图证明：张某某微信账单，“阿龙”向张某某多个微信号转账的交易明细。（5）在逃人员登记表证明：张某某因涉嫌诈骗罪2020年2月28日被安溪县公安局网上追逃。（6）到案经过2份证明：2020年3月31日怀化市公安局鹤城分局广场派出所民警在华昇宾馆406房间内将被告人张某某抓获。上述证据业经法庭质证，证据之间能够相互印证，足以认定。本院认为：被告人张某某、雷某某、周某某明知是犯罪所得及其产生的收益，仍代为取现，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人张某某、雷某某、周某某系共同犯罪，在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人张某某、周某某自动到案，到案后如实供述，系自首，可以从轻处罚。新乡市卫滨区人民检察院指控被告人张某某、雷某某、周某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪成立，适用法律正确，意见予以采纳。被告人张某某辩护人的意见成立，本院予以采纳。被告人雷某某、周某某的辩护人均认为系从犯的意见，经查，二被告人在被告人张某某的安排下，各自独立完成收款、转账行为，在犯罪过程中均起到了关键作用，应属主犯。被告人雷某某的辩护人认为其构成自首的意见，经查，被告人雷某某在审查起诉阶段翻供，直至庭审，其未如实供述其犯罪事实，不应认定为自首。被告人周某某辩护人关于其构成自首、认罪认罚，建议对其从轻处罚的意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月6日起至2023年5月5日止。）二、被告人雷某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币8000元。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月2日起至2023年4月1日止。）三、被告人周某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月2日起至2022年4月1日止。）四、被告人张某某的违法所得3500元、被告人雷某某违法所得3000元、被告人周某某的违法所得1200元予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  张子超人民陪审员  崔玉麒人民陪审员  李素斌二〇二〇年十二月二十五日书 记 员  石 文