江西省新余市渝水区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0502刑初341号 公诉机关江西省新余市渝水区人民检察院。 被告人赵明，男，1965年1月2日出生于江西省南昌市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地江西省新余市渝水区，住江西省新余市渝水区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月20日被新余市公安局刑事拘留，同年12月25日经江西省新余市人民检察院批准逮捕，同日被新余市公安局执行逮捕。现羁押于新余市看守所。 辩护人黄勇、邹杨，江西弘杰律师事务所律师。 江西省新余市渝水区人民检察院以渝检二部刑诉〔2020〕206号起诉书指控被告人赵明犯诈骗罪向本院提起公诉。本院于2020年9月4日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江西省新余市渝水区人民检察院指派检察员胡宇峰出庭支持公诉，被告人赵明到庭参加诉讼。期间延期审理一次。现已审理终结。 江西省新余市渝水区人民检察院指控：2018年8月，刘某（另案处理）在与昌某3喝茶时以被告人赵明可能有关系为昌某6办理取保候审而将被告人赵明介绍给昌某3认识，当即被告人赵明答应并应承下来。于是昌某3将该情况反映给被害人昌某1及昌某2、昌某5等昌家人。2018年9月6日，被告人赵明带着被害人昌某1与昌某3、昌某2、昌某4等人驾驶赣Ｋ×××××别克商务车前往南昌，见到了“王政委”王某1（另案处理），使得被害人昌某1等昌家人相信被告人赵明所说的话，但是王某1其实没有能力帮忙为昌某6取保候审。在与王某1见面后，被告人赵明提出要钱疏通关系为由，先后骗取被害人昌某1111万元。 针对上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了受案登记表、领款凭证、抓获经过、户籍证明等书证，证人刘某、王某1、昌某2、昌某3、昌某5等人的证言，被害人昌某1的陈述，被告人赵明的供述和辩解，辨认、指认笔录等证据，认为被告人赵明的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人赵明在法庭上对公诉机关指控其诈骗的犯罪事实予以否认。 被告人赵明的辩护人提出如下书面辩护意见：被告人赵明主观上没有实施诈骗的故意，其仅是作为被害人与王某1之间的中间人，从未收取过被害人资金，客观上也没有虚构王某1的背景，且被害人的钱款来源不明，领款凭证均为事后补签，各证词之间无法佐证。本案事实不清，证据不足，不能认定被告人赵明构成诈骗罪。 经审理查明：2018年8月，昌某3在新余市永盛国际大厦刘某（已作不起诉处理）租赁的办公室喝茶时，刘某以被告人赵明有关系可能可以为昌某3亲哥哥昌某6之逮捕一事提供帮助而将被告人赵明介绍给昌某3认识。被告人赵明答应并应承下来。于是昌某3将该情况反映给被害人昌某1（昌某6的女婿）及昌某2、昌某5等昌家人。为了让昌家人相信其有能力帮忙，2018年9月6日，被告人赵明带被害人昌某1与昌某3、昌某2、昌某4等人驾驶赣Ｋ×××××别克商务车前往南昌市王某1（已作不起诉处理）位于省军区大院的家中见面，被害人昌某1等昌家人便相信被告人赵明所说的话，误认为通过被告人赵明找的王某1有能力帮忙为昌某6取保候审或者从轻处理。从南昌回来后，被告人赵明与被害人昌某1及昌某3、刘某等人在刘某办公室商量拿钱给被告人赵明帮忙处理昌某6事宜，经商量被告人昌某1及昌家人同意先拿出60万元委托被告人赵明送给王某1作为活动经费，被告人赵明保证事情没办成钱全部退回。第二天，被害人昌某1和昌某3等人在新余市永盛国际门口，将60万元现金放置于刘某借来的赣Ｋ×××××大众辉腾轿车的后备箱内，让被告人赵明去南昌送礼。昌家人因不放心提出要与被告人赵明同行，但被告人赵明以南昌的领导不会见昌家人为由予以拒绝，在昌某1又给了被告人赵明5000元现金作为被告人赵明与刘某去南昌市的开支后，被告人赵明驾车与刘某离开，但当日被告人赵明驾驶该辉腾轿车并没有去南昌市。当日下午被告人赵明将赣Ｋ×××××大众辉腾轿车归还给刘某，并告知昌某3等昌家人事情已经办好。 因昌某6一直未被取保候审，昌某3等昌家人多次问被告人赵明事情进展，后被告人赵明声称需要钱继续打点，昌家人商量后决定再付40万元。2018年10月31日，被告人赵明与昌某5、昌某3等人驾驶赣Ｋ×××××越野车前往南昌，由被告人赵明独自拿着40万元现金去找王某1，而后便空手回来。 2019年年初，被告人赵明打电话给昌某3等人说要过年了，有四个领导需要打点，于是被害人昌某1又拿了10万元现金给被告人赵明作为办事费用，并另外给了其5000元现金作为辛苦费。后昌家人见昌某6案件没有任何进展，且被告人赵明总以事情还在办为由拖延，至被告人赵明不接电话后，被害人昌某1等人方觉被骗，遂向公安机关报案。 另查明，2019年11月19日19时，被告人赵明在新余市仙来西××××地质大队家属院内被公安民警抓获归案。 另查明，王某1退出被告人赵明送给其的活动经费人民币19.5万元。 上述事实，有经庭审举证、质证本院予以确认的下列证据证实： 一、相关书证 （一）抓获经过，证明被告人赵明于2019年11月19日19时在仙来西××××地质大队家属院内被公安民警抓获。 （二）赣Ｋ×××××车行车记录，证明该车于2018年9月6日从新余到南昌的行车轨迹。该书证可以与被害人昌某1及昌某3、昌某2等人关于他们驾驶赣Ｋ×××××车与赵明到南昌找王某1办事相印证。 （三）赣Ｋ×××××车行车记录，证明该车于2018年10月31日从新余到南昌的事实，昌某5、昌某3对该车的行车轨迹予以确认，辨认是2018年10月31日与赵明去南昌送40万元的行车记录。 （四）领款凭单四张，证明昌某1代昌某6分别于2018年9月10日、2018年11月22日、2019年2月25日在金秋采石场三次分别领到现金人民币60.5万元、人民币40万元、人民币10.5万元；昌某5于2018年7月7日在金秋采石场领到现金185万元。该书证与被害人昌某1及昌某3、昌某4、昌某5、刘某关于三次交给被告人赵明现金人民币111万元相印证。 （五）4000元转账凭证，证明2018年10月27日，昌某5微信转账人民币4000元给被告人赵明。与昌某5、昌某3的证言中给了钱给赵明后昌某6的事情一直没有反应，赵明也是打电话问，后昌家人要求赵明去南昌当面问王某1，赵明说没钱，所以才加了赵明微信并转了4000元让赵明去南昌问事情进展相印证。 （六）扣押清单，证明王某1退赔人民币19.5万元。 （七）行政处罚决定书，证明赵明因吸食冰毒于2014年11月23日被行政拘留五日。 （八）新余市渝水区人民检察院不起诉决定书二份，证明2020年8月31日新余市渝水区人民检察院认为犯罪事实不清、证据不足决定对刘某、王某1不起诉。 二、证人证言 （一）证人刘某的证言，主要内容为2018年上半年的一天，昌某3在其永盛国际三楼的办公室抱怨其哥哥昌某6的案子可能会打成黑恶势力。其听了后告诉昌某3说赵明在北京待了多年有关系，正好可以问问在其这里喝茶的赵明。中午吃饭时其与赵明、昌某3等人到新余市消防支队对面的细根饭店吃饭，昌某3和赵明在喝酒的时候就聊起帮昌某6的事，赵明还打了一个电话给南昌的领导，饭后昌某3和赵明互留电话后散了。 后昌某3将此事告诉了昌某1等昌家人，并与赵明一起去南昌找“王政委”王某1。从南昌回来后昌家人都比较满意，便在其永盛国际三楼办公室与赵明达成疏通关系费60万元，赵明说事情办不成会退钱。两三天后，其借了一辆辉腾小轿车（车牌号赣Ｋ×××××）到新余市门口接赵明到永盛国际大门口与昌家人（昌某1、昌某3、昌某2、昌某5）汇合，昌家人拿了60万元现金给赵明过目，然后让其打开辉腾小轿车后备箱，将装有60万元现金的黑色袋子放到后备箱。当时昌家人提出要跟赵明一起去南昌给领导送钱，赵明予以拒绝。昌某3不放心便叮嘱让其跟赵明一起去南昌，顺便监督赵明，后赵明同意其一起去，但到新余市海事局时，赵明就让其下车了。大概下午三四点，赵明到永盛国际还车，并说事情办好了就离开了。后昌某3一直来其办公室问事情办得怎么样，其问赵明，赵明就说这个事情在办理中。隔了一段时间，昌某3让其约赵明吃个饭，在青年路七号食代，当时在场的有其、昌某3、昌某5、赵明和赵明的一个女朋友，吃饭的时候昌某3他们问赵明送了60万元出去，事情没有看到什么进展，想请赵明问问情况。赵明当面打了“王政委”电话，还开了免提，赵明先简单说了几句，然后昌某3在边上问了“王政委”一些情况，“王政委”还在手机里面说了事情还在办之类。后听昌某3说昌家人又给了赵明40万元现金。在2018年快过年的时候，昌某3对其说赵明打电话说要去给南昌四个领导拜年，每个领导大概需要两万元，然后昌家人就又拿给了10万元给赵明。 今年九、十月份，昌某3来办公室找其，告诉其昌某6和昌某6的家人对这件事不满，因为花了一百多万事情还没有办好，其说这个事情他应该要去找赵明谈。其打过赵明电话，赵明一开始接电话说事情还在办，但后面赵明就不接电话了。昌某3等人觉得其和赵明拿了钱不办事，就问他们追钱，其跟昌某3讲其没拿钱，要他们去找赵明和南昌姓王的人。 刘某辨认出借车的宁总。 （二）证人王某1的证言，主要内容为2018年8月份的时候，赵明带了昌某6二个家属到其南昌二纬路13号的家中找其（事先不知道赵明会带人去找其），因为当时有事情就聊了几分钟。昌某6家属说了昌某6涉嫌非法集资，希望其帮忙了解下情况。当天晚上昌某6家属还叫其在南昌的伊兰楼吃了晚饭。当时赵明那边来了五个昌某6家属，其也带了何小军、熊勇一起去。赵明回去后大概一个礼拜通过微信发了昌某6的拘留证和逮捕证给其看，其拿着拘留证、逮捕证给刑警总队战友熊某看，他说这个案子涉黑比较复杂难办，让其最好不要介入，其就按照熊某的答复回复了赵明，并让赵明再想想办法。赵明过了一段时间又来找其，说昌某6家属希望其能在昌某6事情上多帮忙，让昌某6的事情不要再深入调查，而且要减刑，这个事情办成后一定感谢其。过了一二个月，赵明独自一人来家里找其，赵明当面告诉其昌某6的事情纪委介入了，要其再找找江西省纪委这边看有没有帮助，当时其想到这个事情比较复杂涉及面广，就没有去找省纪委的领导，所以赵明问其的时候就说还没有了解情况，问的情况也没有回话。后来赵明2019年春节前又独自来找其，这次在博兰泽大酒店停车场见面，赵明找到其有两件事，一件事是他自己在风力发电项目上的事情要其帮忙，第二是昌某6的事情能不能再帮帮忙，其回答说要再了解一下情况。赵明说要其不要和昌某6家属接触，全部事情由他负责，另外赵明还说了事情办成以后一定会感谢其。其和赵明电话联系不多，有次赵明还特意和其说新余这边昌某6的事情要其帮他撑台面，晚上要和昌某6家属吃饭，所以晚上赵明和昌某6家属吃饭的时候又打电话问其昌某6的事情，其当时就说事情比较难办，具体情况要问赵明，当时打这个电话的时候其感觉昌某6家属的情绪不太好。打完电话的第二天，赵明打电话说其会去安抚昌某6家属的情绪，另外问其能不能发个找了谁的通话记录截图给他，其就把与熊某的电话记录改成了一个省政法委的人的名字通话截图发给了赵明。赵明要其在昌某6的事情上找人，二次共送了19万元现金、八条软中华和两盒茶叶给其，一次是2018年9月份左右赵明到家里给其送了9万元现金，当时赵明就说了这是昌某6家属委托他送的，请其在昌某6的事情上找关系帮忙，这之前，赵明给其两条软中华和两盒茶叶；第三次是2018年底2019年初的时候在博兰泽大厦送了10万元现金和6条软中华。其为了帮忙办昌某6的事情去请人吃饭了解情况，但是没有给现金或者送烟之类。2019年春节后其主动打电话给赵明，说昌某6的事情可能会重判，昌某6给的活动经费全部退还，赵明在电话里说不急，等等看结果如何再说。2019年四五月的时候，赵明因为自己一个铁路基石矿的事情找其，在二经路上一个萍乡菜馆吃晚饭，饭后其提出帮忙办理昌某6的事情送给其的19万元现金要全部返还，赵明说送给其帮忙办理昌某6的事情的钱是非法集资骗来的钱，不退也无所谓，赵明还说了如果有事他来扛就离开了。今年10月份的时候，昌某6的案子开庭后，赵明陪同樟树的沈总（女）来南昌二纬路的家中找其，其单独和赵明说，昌某6的事情判的很重，其问赵明具体从昌某6家属那里拿了多少钱，赵明没有告诉其具体数目，只是说没拿多少钱，其说这19万要退掉，赵明说等等不急，说完他们就离开了。后赵明被公安机关刑事拘留后，赵明的老婆通过沈总在滨江宾馆找其，说赵明骗了昌某6家属一百多万。 王某1辨认出送钱给其的即是被告人赵明。 （三）证人昌某7的证言，主要内容为昌某1和昌某3为了将其父亲昌某6取保出来，前后花了111万元，但是钱花出去了，依旧没有什么效果，怀疑是不是被骗了。记得有次昌某1出差去了，昌某3打电话来说办事还要钱，但是联系不上昌某1，其听了后就让昌某3他们去办。这111万元都是从金秋采石场拿的，都是昌某1去办，找其堂叔昌某5拿的钱。昌某5是金秋采石场的小股东，也是金秋采石场负责生产管理这块，也管现金。 （四）证人郭某的证言，主要内容是其担任过昌某6一案的辩护律师。有次昌某1开车带其去宜春见昌某6的时候，昌某1说他花了110万元找人为昌某6的事情帮忙，怀疑自己被骗了，让其不要告诉昌某6。其知道后还是觉得这么大的事情要让昌某6知道，会见时就告诉了昌某6，后昌某6要求报案。 （五）证人昌某3的证言，主要内容为2019年9月初，其在新余市永盛国际三楼刘某办公室喝茶时经刘某介绍认识了赵明，刘某告诉其赵明以前在外面当过兵，人缘比较广，可能有关系可以在昌某6事情上有帮助，经问询赵明，赵明也说昌某6的事情可以操作。听到该消息后其叫昌某2、昌某1到刘某办公室和赵明、刘某一起商量。第二天赵明打电话说南昌那边回了话可以办，其就说要见面，赵明答应。9月6日赵明带其和昌某1、昌某2、昌某4开车去和赵明的朋友见面，昌某1、昌某2和赵明去了赵明的朋友王某1家里。晚上他们约了王某1在南昌市一个医院旁边的饭店吃饭，饭后其叫赵明去问王某1其哥哥的事情，赵明去问了也不知道说了什么。从南昌回来后，赵明说昌某6的事情可以办，于是其和昌某2、昌某1与赵明、刘某在刘某办公室商量，赵明说要花130万元，赵明和刘某都保证事情没办成一分不少退回来。后其和昌某1、昌某2商量后，最后昌某1拍板说先付60万元，并打电话叫昌某5来商量，昌某5来了后也同意了。赵明说早点拿钱可以早点办事，商量第二天在永盛国际碰面。就这样第二天其和昌某2、昌某1、昌某5先后赶到永盛国际门口，到的时候看到赵明、刘某已经在永盛国际一楼大厅等，后其拿着从昌某5带来的60万元现金到赵明黑色轿车的后排座，并打开了袋子让赵明当面过数，另外昌某5从口袋里数了5000元现金给赵明做路费。钱给了赵明后他们提出要跟着一起去南昌找办事的人，赵明说他们去了也没用，办事的人不会见他们，赵明提出刘某陪着去南昌也可以，于是其叮嘱刘某盯着赵明，确定赵明是否真的去南昌找领导，将钱交给领导办事，然后赵明就带着刘某离开了。当天下午其打了电话问赵明事情办的怎么样，赵明说办好了等消息就好。其得知情况后告诉了昌某1他们这个消息，在等消息的时间里，其基本每过个把礼拜就打电话问赵明，赵明一直说不要急，事情还在办。 二三个月后，他们看到昌某6的事情没有一点进展，就打电话约赵明见面，其和昌某5约刘某、赵明在五一路的七号食代吃晚饭，顺便问事情办得怎么样，赵明当场打了电话给他朋友，并且免提，对方说其哥哥的事情比较复杂，他需要去找别人再帮忙，但是需要点钱。通话结束后其问赵明还要多少，考虑到当时说好100多万元，于是其、昌某5和赵明商量以后，决定再付40万元，赵明答应把其哥哥取保出来。吃完饭后其打电话问昌某2，昌某5打电话问昌某1，当时昌某1在浙江，电话里答应再付40万元，最后昌某2、昌某1、昌某5都同意再付40万元后，其打电话给赵明说同意再付40万元，赵明说要辆车子去南昌。2018年10月31日，昌某5开他的赣Ｋ×××××车带着40万元现金与其到地质大队门口接到赵明及另外一个不认识的人，接到赵明后也让赵明确认了这40万元现金并数了一遍，然后从东陂这边上高速赶往南昌了。在樟树高速收费站把这个顺路的人放下来后，就继续往南昌了，到了南昌二纬路一个宾馆附近，赵明让其和昌某5下车说他自己去找姓王的人，让其和昌某5等他。半小时后赵明回来了，说把钱给姓王的了，然后他们吃完午饭就回新余了。 去了南昌后一直没有任何消息，期间其和昌某1催了赵明很多次，但是赵明一直说别急，等结果就可以，其也和赵明提过很多次要去见王某1，赵明一直不同意。等到2018年快过年的时候，赵明主动打电话说快过年了，为了让办事效率更快，需要送个礼，而且办事那边有四个人要送礼，并说差不多一人要2万元左右，说拿东西不方便，拿钱比较方便，其得到这个消息后，叫了昌某1、昌某5碰面，大家最终决定干脆送10万元给赵明，具体怎么处理让赵明去办。因为昌某1有赵明电话，这次是昌某1直接去给的赵明，其没有参与。但是后面昌某1说给了赵明10.5万元，5000元是给赵明的辛苦费。 昌某5通过微信转了4000元，是因为在付钱以后，一直没有消息，赵明也是一直通过电话问他朋友，他们认为当面问比较好，所以联系赵明要他当面去问南昌朋友情况，赵明说他没钱，于是转了4000元给赵明让他去南昌找他朋友问情况。 给了赵明110万元后，每次追问赵明，赵明都说等消息，事情在办，但是事情没有任何进展，他们一直心存侥幸，但是后面昌某6被法院判刑了，才知道应该是被赵明等人骗了。后其打电话问刘某事情没有办好，要把钱退回来，刘某就让其找赵明把钱退回来。赵明说他要找“王政委”商量，但是什么结果都没有，后来赵明把其电话拉黑。后面昌某6听到此事后要报案，然后昌某1就到公安机关报案了。 昌某3辨认出赵明、刘某、王某1。昌某3指认2018年与昌某1、昌某2、昌某4、赵明一起到南昌找王某1帮忙时及2018年10月31日同昌某5、赵明到南昌送40万元给“王政委”时休息的檀程酒店以及吃午饭的老萍巷莲花血鸭店以及请王某1吃晚饭的伊兰楼以及昌某1、昌某2、昌某5给赵明、刘某送60.5万元现金的新余永盛国际大厦门口。 （六）证人温某的证言，主要内容为2018年9月6日，其开赣Ｋ×××××车与昌某3、昌某1、昌某2和赵明去了南昌，在南昌二纬路旁边的一个宾馆，赵明带着昌某1、昌某2找赵明的战友去了，半个小时后赵明和昌某1、昌某2就回来了，晚上吃饭的时候来了两个陌生人吃饭。 （七）证人宁某1的证言，证明2018年八九月份一天早上八九点，宁某2打电话说他姐夫要借车子，后宁某2的姐夫与另外一人借了其一部灰黑色辉腾汽车赣Ｋ×××××号车，当天晚上还了，大概消耗了200元油费。辨认出宁某2的姐夫即刘某。 （八）证人宁某2的证言，证明2018年9月份一天很早，刘某打电话说要去南昌办事，要借其堂哥宁某1的车子，后其联系宁某1其表姐夫要借车的事情，宁某1也答应了借大众辉腾车子的事情。后问了宁某1，车子下午就还了。宁某2辨认出刘某。 （九）证人彭某的证言，证明其认识昌某3、刘某都二十多年了，赵明这个人接触过。今年夏天昌某3向其抱怨花了110万元请刘某和赵明去找人为昌某6的事情帮忙，结果钱花出去，事情没有任何进展，家里人还在怪他并要他报案。后昌某3让其打电话问问刘某情况，其就打了电话给刘某，告诉刘某说昌某6家里人不肯要去公安报案，刘某在电话里说让其不要管这回事，不要相信昌某3。第二次还是其和昌某3在一起吃饭，昌某3让其打电话给刘某说公安已经在调查他和赵明的事情，要他好好解决，刘某电话里还是说不要相信昌某3。没过多久，刘某回电话说是不是昌某3在吓他，其告诉刘某公安已经找了昌家人去问话了，最好看看商量怎么处理，刘某在电话里抱怨说帮了昌某3的忙还搞成这样就挂了电话。昌某3说打了赵明很多电话，但是后来赵明不接电话还把他拉黑名单打不通了。彭某辨认出刘某、赵明。 （十）证人昌某2的证言，证明了2018年八九月份，其弟弟昌某3通过刘某认识了叫赵明的人，说这个人很有能耐认识省里很多领导，可以帮忙让昌某6保释出来。后昌某1他们分三次一共给了赵明110万元用来办事，但是事情也没办好，钱也要不回。第一次送60万元的时候其和昌某5、昌某1、昌某3、刘某、赵明在场；第二次昌某3和昌某5来找其告诉其又要送40万元给赵明，后听昌某3、昌某5说又送了10万元给赵明。 昌某2指认2018年其同昌某1、昌某3、昌某4、赵明一起到南昌找“王政委”帮忙时，赵明带其和昌某1去的“王政委”的家中大门、见面的地方、下车的地方、南昌吃中饭的地方、和“王政委”指定的南昌吃晚饭的地方、永盛国际赵明和刘某60.5万元现金的地方、刘某永盛国际三楼原来的办公室。 （十一）证人昌某8的证言，证明其是金秋采石场的法人代表，在金秋采石场负责管理公账，开始是用的对公账号，后来因为昌某6被处理以后，金秋采石场的对公账号被冻结了，所以为了防止对公账号再次被冻结，其用昌某5的个人账号来管理金秋采石场的资金流水。2018年8月份左右，当时昌某1他们在新余一家饭店吃饭，听他们说想花点钱看看能不能把昌某6弄出来。2018年七八月的时候，昌某5用自己的名义从金秋采石场领了185万元现金，写了一张领条，至于这185万元是用来干嘛其不清楚，领条在金秋采石场的会计那里可以查到。 （十二）证人昌某5的证言，证明2018年昌某6被纪委调查留置以后，昌某6的女儿昌某7和女婿昌某1比较担心昌某6的情况，后昌某6的亲弟弟昌某3说一个叫赵明的朋友，据说关系很大，认识中央的人，看是不是可以对昌某6的案子有帮助。这样昌某1他们就和赵明接触了，具体怎么接触其不清楚。后来听说要100万元给赵明办事，其个人作不了主，后来昌某1他们商量好了，从其这里分三次领走共计110万元现金，第一次昌某2、昌某3、昌某1商量好后，同其碰了面，昌某1打了条子，其拿出60.5万元给昌某1，然后在永盛国际门口，其和昌某1、昌某3、赵明、刘某五人围在黑色辉腾车边清点了60万元现金，昌某3用黑色袋子装着的60万元现金放到了刘某开来的辉腾车的后备箱，后备箱是刘某用钥匙打开的，之后其或是昌某1还给了赵明5000元现金，当时昌某3提出他们这边要跟一个人和赵明去南昌，毕竟60万元不是小数目，但是赵明说不方便，“王政委”不会见他们，后昌某3要刘某和赵明两个人去，还要刘某监督一下赵明，保证送到位；第二次是昌某1出差，昌某3、昌某2同昌某7商量后，其拿出40万元现金给昌某3，于2018年10月31日其开车和昌某3、赵明以及赵明的朋友去南昌送钱，赵明的朋友在樟树下车了，到了南昌赵明步行去了“王政委”家送钱；第三次还是昌某1、昌某3、昌某2商量好后其拿出10.5万元给昌某1，是昌某1一个人去永盛国际拿给赵明的，但是在给钱之前，其接到昌某3的电话让其到陈香迎酒店茶楼那里，到的时候昌某3、赵明已经在那里聊天，昌某3说要过年了要不要搞点烟酒给领导，能不能年前把昌某6捞出来，赵明当时就打了微信语音给“王政委”，“王政委”在微信电话里说送烟酒不方便，直接送点钱就可以。赵明挂了电话后说那边几个领导要打点下，昌某3就说要不凑个整数，再加5000元给赵明的辛苦费，过了一两天其就把10.5万元给了昌某1。2018年10月27日，其接到昌某1还是昌某3电话，说赵明要去南昌办事，要其转4000元给赵明作为路费，其通过微信转了4000元给赵明，赵明的微信也是这次加的。 但这些钱花出去后，也没有见什么效果，赵明无法联系上了，当初说好了事情办不成可以全部退还给他们。金秋采石场实际是昌某6的资产，其负责生产管理这块事务，法人代表是昌某8。昌某6的女儿女婿要从采石场拿钱办事，其没有权利去干涉。昌某6出事后金秋采石场的对公账号被冻结了，资金无法流通，经大家商量后昌某8拿其江西农商行的卡作为采石场资金流水账号，用了几个月后大家觉得不安全，采石场的资金流水不从其卡上走，全部改成现金交易，其负责现金这块经手管理。三次都是从其这里拿的现金，昌某1拿钱的领款都是写的昌某1代昌某6。这111万元现金都是其从昌某8那里领的，其一共从昌某8那里领了185万元现金，也是为了防止银行卡再次被冻结才领这些现金用来厂里的开支，其也打了条子给昌某8，其把这些钱放在新余信达丽城小区的家中。 昌某5辨认出赵明，指认出2018年其与昌某3、赵明一起去南昌给“王政委”送40万元现金下车并休息的檀程酒店，中午在南昌吃饭的老萍巷莲花血鸭、2018年昌某1他们给赵明、刘某60.5万元的永盛国际门口、永盛国际刘某三楼的原办公室。 （十三）证人江某的证言，证明赵明被抓后，有个广东的号码打其电话，要其去南昌滨江宾馆大厅门口等，有人会联系其，后其在滨江宾馆上了一辆黑色小轿车，跟车上的人说赵明被抓起来了，赵明诈骗了别人一百多万元，该怎么办，只有一套房子可以卖，这个车主说怎么回事有那么多钱，他也就是拿了赵明几条烟和手机之类的，要其回去和举报的一方谈谈，还说和赵明是朋友，会尽量帮忙。后其和王某2商量凑90万元赔偿给昌某3家。辨认出车主即王某1。 （十四）证人王某2的证言，证明其和赵明老婆商量凑90万给昌家人的事实。 （十五）证人熊某的证言，证明王某1大概2018年电话咨询过其一个案子，不记得是哪里的什么案件，因其本身不参与办案，专业也在警犬建设这块，对于案子根本不了解，况且在扫黑除恶的严峻形势下，更加不会去打听过问案件，所以王某1咨询其事情的时候，其告诉他最好不要参与到一些案件中去。 三、被害人昌某1的陈述，主要内容为昌某6是其岳父，2018年3月左右昌某6因为被纪委留置了，然后2018年六七月的时候其叔叔昌某3找到其说有个叫赵明的朋友，有关系有能耐能对昌某6的事情进行帮忙，其听昌某3这样说后，就赶到昌某3指定的永盛国际去见了赵明。这个赵明自称住仙来西××902地质勘探队，还说以前自己是当兵的，很多战友在北京当大官，自己也认识很多北京的大领导，比如许**的孙子、朱**的后人都是他的好朋友等，并说其岳父的事情好办。其当时问赵明找他朋友帮忙把昌某6取保出来要多少钱，赵明说不要急，他要去问他战友，然后赵明让他们回去等消息了。其回去后，把同赵明商量的事情先后向昌某2、昌某5说过几次，大家表示不能光听赵明说什么就是什么，要亲自去看看能帮忙的人，问问才放心。于是在其和昌某3、昌某2的强烈要求下，赵明答应带他们去南昌见那个能帮忙的人。2018年9月6日其叫了表哥昌某4开车从新余到南昌，在去南昌的路上，赵明说这个有关系的人姓王，父亲是少将，他是团级部队转业的，喊他“王政委”。到了南昌后，赵明说不要那么多人，就让昌某4和昌某3在附近一家宾馆等，赵明带其和昌某2到一个军区大院找“王政委”，后“王政委”开了一辆捷豹车来了，见到“王政委”后其介绍了一下昌某6的情况，“王政委”说这个事情比较难办，自己有事赶时间，说了几分钟就走了。下午其让赵明再约“王政委”吃饭，吃饭时没谈昌某6的事，吃完了赵明在门口和“王政委”聊了一下，然后“王政委”就离开了，然后他们从南昌回新余，赵明在樟树就下车了。 从南昌回来后几天，昌某3打电话要其去永盛国际商量事情，当时在场有赵明、昌某3、刘某，昌某2和昌某5在不记得，当时赵明不好开口，刘某就说要花100万元，中途赵明就去隔壁房间打了电话，打完后说要不再加点，花130万元，做到停止调查昌某6，二是把昌某6取保出来，三是让昌某6判缓刑。其听完后同昌某3商量了一下说可以，商量先付60万元然后回去准备钱了。第一次是其和昌某2、昌某3、昌某5四人商量要拿钱找人帮忙昌某6的事情，昌某5拿了一个江西农商行的白色塑料袋装的60.5万元现金，其拿了后去了永盛国际给了赵明，当时有其、昌某2、昌某3、昌某5、赵明、刘某在场，放了60万元现金在刘某辉腾车后备箱里，然后昌某3又说要不给5000元给赵明算跑腿费，然后昌某5又点了5000元现金给赵明，当时他们想跟一个人去，但是赵明不同意，昌某3说要不让刘某跟赵明一起去，毕竟刘某也多次打包票事情办不成钱会全部退回来，赵明没有反对，拿了钱后刘某和赵明开车离开；第二次是昌某3拿了40万元给赵明；第三次是昌某3打电话说再拿10.5万元给赵明，希望能加快办事的速度。昌某5接到电话后其去昌某5的信达丽城拿了10.5万元，其拿了后到永盛国际给了赵明。但是昌某6的情况没有任何变化，多次打电话给赵明，赵明一直都说事情在办理，后来赵明直接不接电话了，人也找不到了。后昌某6通过郭某律师得知情况后把其大骂一通，强烈要求其找公安报案。111万元其都是从昌某6的金秋采石场拿给赵明的，当时金秋采石场的生产管理是昌某5，现金管理这块也是他，是从昌某5手里拿的，留了三张领条，都是写的昌某1代昌某6。 昌某1辨认出赵明、“王政委”即王某1、指认王某1南昌的住处、大门、其和昌某2下车的“王政委”家的下车点、中午吃饭的老萍巷莲花血鸭店、晚上在南昌和“王政委”吃饭的地方、在永盛国际给赵明、刘某60.5万元及给赵明10.5万元的地点。 四、被告人赵明的多次供述和辩解，主要内容为供述2018年上半年在刘某公司喝茶时认识“村长”昌某3，一起吃过两次饭，只见过两次，电话联系次数很少，没有和昌某3去过南昌，与昌某3没有经济往来。其不认识昌某6、昌某1、昌某5、昌某2，没有见过也没有经济往来。昌某3、刘某均没有请其在昌某6事情上帮忙，其也没有在昌某1、昌某3手中拿钱。 供述其认为少量的经济往来不是经济往来，其问昌某3借钱，他叫一个朋友昌某5加其微信，转了4000元给其，昌某5打电话给其是问其还4000块钱。其见过昌某1、昌某5。 供述认识王某120多年，联系的比较多，没有经济往来，纯粹朋友关系，其没有因昌某3哥哥昌某6的事情找过王某1，也没有带昌某3等人到南昌找王某1帮忙处理昌某6的事情。 供述王某1是部队正团级转业干部，后来在江西省政府省委秘书处工作，其口中的“王政委”即是王某1，电话138××××9999，其和王某1之间没有任何经济往来，微信和银行转账也没有，也没有送钱和烟给王某1。辨认出王某1。 本院认为，被告人赵明以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱款共计人民币111万元，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人赵明所犯罪行成立，指控罪名正确，应予以支持。被告人赵明辩称其没有收取被害人昌某1的钱款，不构成诈骗罪以及辩护人所提本案事实不清，证据不足，不能认定被告人赵明构成诈骗罪的意见，经查，被害人昌某1的陈述与证人昌某3、昌某5、昌某2等人的证言，可以证明被告人赵明谎称其有关系为昌某6办理取保，被害人昌某1等人信以为真后，先后支付给被告人赵明共计111万元现金的事实；证人王某1的证言证明被告人赵明为昌某6的事情送给其19万元现金和价值5000元左右的中华烟及茶叶，且明示这钱是昌某6家属送的，且被告人赵明还要其不要和昌家人联系，并帮他在打电话时在昌家人面前表示事情很难办；证人刘某的证言也证明昌家人分三次给了赵明110万元的事实。上述证据可以相互印证，证明被告人赵明虚构事实、隐瞒真实，骗取被害人昌某1人民币111万元的事实，被告人赵明及辩护人的辩解、辩护意见，与事实及证据不符，本院不予采纳。综述，根据被告人赵明的犯罪事实，犯罪情节、社会危害程度依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条第一款之规定，判决如下： 一、被告人赵明犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币八万元上缴国库。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年11月20日起至2033年5月19日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 二、责令被告人赵明退赔被害人昌某1经济损失人民币91.5万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省新余市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  李金花 人民陪审员  裘 诠 人民陪审员  王慧欣 二〇二〇年十二月三十日 法官助理黄裕仁 书记员胡蓉