湖南省涟源市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1382刑初96号 公诉机关湖南省涟源市人民检察院。 被告人曾维，男，出生于湖南省涟源市，汉族，高中文化，无业，住湖南省涟源市。因伪造结婚证，于2019年5月25日被涟源市公安局行政拘留七日（未执行）；现因涉嫌诈骗、重婚罪，于2019年5月25日被刑事拘留，于2019年7月1日被涟源市人民检察院批准逮捕，次日由涟源市公安局执行。现羁押于湖南省涟源市看守所。 辩护人葛蔓红，上海兰迪（长沙）律师事务所律师。 湖南省涟源市人民检察院以涟检公诉刑诉﹝2020﹞65号起诉书指控被告人曾维犯诈骗、重婚罪，于2020年3月2日向本院提起公诉。因新型冠状病毒肺炎疫情，致使案件在较长时间内无法继续审理，对本案中止审理，疫情结束后恢复审理。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省涟源市人民检察院指派检察员曾望、李澜出庭支持公诉，被告人曾维及辩护人葛蔓红均到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省涟源市人民检察院指控： 一、诈骗罪 2017年1月，被告人曾维在涟源市飞鹰驾校认识廖某某，并谎称自己是“富二代”追求廖某某，同年5月份两人确认男女朋友关系。因无经济来源，曾维便以其是“富二代”，其父亲有关系可以通过特殊渠道投资赚钱为由，先后多次在廖某某的哥哥即被害人廖某乙处骗得45万元，在廖某某的姐姐及被害人廖某甲处骗得10万元，廖某某的朋友即被害人蔡某某、肖某某处分别骗得23万元、10万元，共计骗得88万元。 2019年6月29日，被告人曾维的父亲曾某甲与被害人廖某乙、廖某甲、蔡某某、肖某某达成了调解协议，由曾维归还蔡某某、肖某某共计24.8万元，廖某乙、廖某甲、蔡某某、肖某某均出具了谅解书。 公诉机关提供的证明指控事实的证据有：常住人口信息表、抓获经过、扣押决定书、微信、支付宝转账记录、微信聊天记录等书证、提取笔录，证人廖某某、曾某甲、楚某某等人的证言；被害人廖某乙、廖某某、蔡某某等人的陈述、被告人曾维的供述与辩解。 二、重婚罪 被告人曾维与妻子杨某某于2015年12月22日在广东省深圳市宝安区民政局登记结婚，并育有一女。2019年1月15日，曾维使用假结婚证与廖某某“结婚”，后两人以夫妻的名义在廖某某家中居住共同生活。 2019年5月24日，涟源市公安局桥头河派出所民警在涟源市桥头河镇洪桥社区将被告人曾维抓获到案。 公诉机关提供的证明指控事实的证据有：常住人口信息表、抓获经过、结婚证复印件、结婚登记审查处理表等书证；证人廖某某、廖某甲、蔡某某等人的证言；被害人杨某某的陈述；被告人曾维的供述与辩解。公诉机关据此认为，被告人曾维以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，且数额特别巨大；有配偶又与他人以夫妻名义共同生活，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十八条，应当以诈骗罪、重婚罪追究其刑事责任。诉请依法判处。 被告人曾维辩称虚构其系富二代及以曾维有特殊投资渠道为由向被害人借钱的均系廖某某，向廖某乙借款时廖某乙提出要打借条，但廖某某以其与廖某乙系兄妹关系，没有必要打借条为由没有向廖某乙出具借条。因廖某某给曾维长期服用一种特殊药物，使曾维在神志不清的情况下在侦查机关作出了不实的供述。 辩护人提出，1、曾维在公安的供述均系在廖某某的授意下作的不实供述，因不作为本案定案依据；2、被告人曾维不构成诈骗罪。①被告人曾维与廖某乙、邹某某、廖某甲等被害人系借贷关系，并按照约定向借款人共支付了利息20.5万元。案发前，曾维向廖某乙、邹某某、廖某甲出具了借条，案发后被告人曾维委托其父亲与蔡某某、肖某某、廖某乙、廖某某达成了调解协议，并按照调解协议积极偿还了债务，说明被告人曾维对涉案款项并没有非法占有目的；②向被害人虚构曾维系富二代，有特殊投资渠道的系廖某某，收取涉案款项及支付利息的均系廖某某，涉案款项均被廖某某挥霍，与被告人曾维无关；3、被告人曾维的重婚罪应认定为自首。 经审理查明： 一、诈骗罪 2017年1月，被告人曾维在涟源市飞鹰驾校认识廖某某，并谎称自己是“富二代”追求廖某某，同年5月份两人确认男女朋友关系。因无经济来源，曾维便以其是“富二代”，其父亲有关系可以通过特殊渠道投资赚钱为由，先后多次在廖某某的哥哥即被害人廖某乙处骗得45万元投资款，在廖某某的姐姐即被害人廖某甲处骗得10万元投资款，廖某某的朋友即被害人蔡某某、肖某某处分别骗得23万元、10万元投资款，共计88万元投资款，后曾维以返还投资收益的方式共返还被害人20.5万元。 2019年6月29日，被告人曾维的父亲曾某甲与被害人廖某乙、廖某甲、蔡某某、肖某某达成了调解协议，由曾维归还蔡某某、肖某某共计24.8万元，廖某乙、廖某甲、蔡某某、肖某某均出具了谅解书。后曾维父亲按照协议履行完毕。 二、重婚罪 被告人曾维与妻子杨某某于2015年12月22日在广东省深圳市宝安区民政局登记结婚，并育有一女。2019年1月15日，曾维使用假结婚证与廖某某“结婚”，后两人以夫妻的名义在廖某某家中居住共同生活。 2019年5月24日，涟源市公安局桥头河派出所民警在涟源市桥头河镇洪桥社区将被告人曾维抓获到案。被告人曾维到案后对其重婚的事实供认不讳。 上述事实，有下列经过庭审质证并且查证属实的证据证明： 1、被害人廖某某的陈述，证明2017年5月份曾维与廖某某确定了恋爱关系。曾维跟廖某某说他家是在深圳开贸易公司的，其父亲曾某甲是深圳华联贸易公司的老总，家里有几个亿的资产，说他是一个“富二代”，一直都是在深圳生活。在平常生活中，曾维以各种理由推脱，没有让廖某某和他父母打电话联系，后来曾维给了廖某某一个他父亲的微信号，廖某某就一直和那个微信号联系，没有直接和他父亲见面。2018年年初，曾维就住在廖某某家，两人以男女朋友关系同居。2018年下半年，曾维找到廖某某的兄弟姐妹说他父亲在深圳认识一个叫“张叔”的人，很有能力和关系，据说“张叔”现在搞一个私募基金的团队，可以赚钱，但是是违法，不能对外说，让廖某某他们一起投资。随后曾维就以此为由找廖某某家的人搞钱，其中廖某乙45万、廖某甲10万、蔡某某23万、肖某某10万元，一共搞走了88万元，曾维每个月会返钱给他们，现在已经返还了20多万元。2019年1月15日，曾维与廖某某一起到涟源市政务中心扯证，曾维说他认识政务中心的所长，可以直接办理结婚证，曾维拿着资料一个人进去了，廖某某在政务中心外面等了十多分钟，曾维就拿着两本结婚证出来了，后两人一直以夫妻关系生活。当廖某某等人发现曾维在诈骗后，怕曾维不认账就让曾维打了借条。 2、被害人廖某甲的陈述，证明2017年5月份左右，廖某某介绍了其男朋友曾维给廖某甲认识，曾维说其父亲曾某甲在深圳那边开公司，在相处期间曾维一直以富二代自居。2019年9月份左右，廖某某对廖某甲说曾维父亲的朋友“张叔”在搞一种私募基金，10万块钱每个月能得6000元的利息，廖某某把其和曾维父亲的聊天记录截图给廖某甲看，廖某甲就相信了这个骗局。从2018年9月份至2019年5月份，廖某甲一共转账12万元给曾维。前三次的10万元是先转账给廖某某，再由廖某某转给曾维。最后一次的2万元是曾维说要资金周转就借了2万元给曾维。曾维从2017年年底就一直住在廖某某家里，平常两人以夫妻的名义自居，亲戚朋友也都认为他们是夫妻。 3、被害人蔡某某的陈述，证明蔡某某与廖某某是同学。2017年下半年，廖某某说其找了个男朋友并邀请蔡某某到博盛生态园吃饭。后蔡某某三人经常在一起玩，廖某某对蔡某某讲曾维父亲在深圳一家外贸公司当老总，有几个亿的身家。2018年7月份，曾维带着蔡某某和廖某某一起到娄底碧桂园的别墅区看房，当时别墅区还在建设阶段，曾维说他帮廖某某在别墅区买了一栋房，但是还没有交房。2018年7月底，曾维通过廖某某对蔡某某说，曾维父亲的投资团队里有一个叫“张叔”的人，他在弄一个私募股权的基金，“张叔”的女婿是深圳人民银行的行长，让蔡某某往里投资，每个月6分的利息。蔡某某于2018年7月23日转了3万元给廖某某。2018年8月份，蔡某某通过微信和支付宝一共转了2万给廖某某，让其转交给曾维。2018年9月底的时候，曾维要蔡某某再投13万，总共18万元。2018年9月23日蔡某某通过邮政储蓄银行转了11万元给廖某某，通过微信和支付宝各转了1万给廖某某，再由廖某某转给曾维。2018年11月初的时候，曾维又要蔡某某增加投资。2018年11月6日，蔡某某通过自己的银行卡转了5万元给廖某某。期间，蔡某某共收到廖某某转的7.2万元的分红。2019年3月份，蔡某某从廖某某处得知了曾维和廖某某结婚的消息，曾维和廖某某一直以夫妻名义在一起生活，廖某某的女儿叫曾维爸爸。2019年6月29日曾维的父亲曾某甲主动赔偿了蔡某某的损失，蔡某某对曾维出具了谅解书。蔡某某与曾维之间不是借贷关系。 4、被害人廖某乙、邹某某的陈述，均证明廖某乙系廖某某的哥哥。廖某乙与邹某某系夫妻关系。2017年，廖某某谈了个男朋友叫曾维。曾维对廖某乙说他父亲在深圳开一家贸易公司，身家有几个亿。2018年年初，曾维搬进了廖某某家里与廖某某同居了。2019年1月15日，曾维与廖某某在涟源市民政局领取了结婚证，将结婚证的照片发给了廖某乙的家人，之后两人以夫妻的名义一起生活，廖某某的女儿叫曾维爸爸。2018年9月份，廖某乙跟廖某某、曾维聊天的时候，曾维对廖某乙说起父亲公司里面有一个叫“张叔”的人搞了一个私募基金，投资的话可以赚钱。曾维说张叔的女婿是深圳人民银行的行长，可以弄到内幕消息，让廖某乙投资，说每个月可以收到5分6分的回报。廖某乙分五次共转账45万元给曾维，曾维付了2.4万元的利息给廖某乙。廖某乙与曾维不是借贷关系，是廖某乙家人为了平息事情，在之后签的谅解书。 5、被害人肖某某的陈述，证明肖某某系廖某某的朋友。2017年的时候，肖某某得知廖某某找了个男朋友叫曾维。廖某某对肖某某说曾维的父亲是深圳一家外贸公司的老总，廖某某说他父亲投资团队里面有一个叫“张叔”的在弄一个基金，往里面投钱可以获得高额回报，每个月5到6分的利润。肖某某总共转了10万元给廖某某。廖某某返了2万的利息给肖某某。2019年6月29日，曾维的父亲赔偿了肖某某的损失，肖某某出具了对曾维的谅解书，但双方并不是借贷关系。 6、被害人杨某某的陈述，证明杨某某系曾维的妻子。曾某甲及妻子都是普通退休职工，在深圳并没有开公司，家里经济条件也不理想。 7、证人曾某甲的证言，证明曾某甲及其妻子均是退休职工，在深圳并没有开公司。 8、微信转账记录、支付宝转账记录、银行转账记录，证明被害人将钱转给廖某某，廖某某直接将钱如数转给曾维或被害人直接将钱转给曾维的事实。 9、微信聊天记录，证明曾维以伪造的其父亲曾某甲的微信、自己的微信与廖某乙沟通投资的具体事项情况及伪造其父亲曾某甲的微信与廖某某聊天的具体情况。 10、结婚证复印件及说明，证明经查阅，曾维与廖某某的结婚证字号在湖南省婚姻登记系统无记录。 11、结婚登记审查处理表、申请结婚登记申明书，证明曾维与杨某某于2015年12月22日在深圳市宝安区民政局登记结婚。 12、提取笔录，证明涟源市公安局依法提取曾维的手机两部。 13、借条、谅解书、调解协议、情况说明，证明案发后被告人曾维父亲曾某甲代表曾维与被害人达成调解，赔偿了部分被害人损失，取得了被害人的谅解。 14、公安行政处罚决定书，证明曾维因伪造结婚证被涟源市公安局行政拘留七日。 15、户籍信息，证明被告人曾维出生于1993年6月22日等基本信息。 16、抓获经过，证明2019年5月24日，涟源市公安局民警接到群众报警称有人伪装成富二代对其家人进行诈骗。接警后，公安局民警在涟源市桥头河镇洪桥社区将被告人曾维带回派出所调查。 17、被告人曾维的供述，证明曾维于2017年5月份与廖某某确定男女朋友关系，曾维住到了廖某某家里。2019年1月，廖某某与曾维扯了假结婚证，之后两人一直以夫妻名义生活。 全案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人曾维以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，且数额特别巨大；有配偶又与他人以夫妻名义共同生活，其行为构成诈骗罪、重婚罪，应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人曾维到案后如实供述其重婚罪的犯罪事实，对重婚罪可从轻处罚。被告人曾维委托其父亲退赔了部分被害人的损失，取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。被告人及辩护人提出被告人曾维在侦查机关的供述系因廖某某给曾维服用了特殊药物及受廖某某的影响而作的不实供述，应不作为本案定案依据的意见，经查，被告人曾维到案后在侦查阶段前后有八次稳定供述，时间跨度为三个多月，且供述内容均经其本人签字确认，现亦没有证据证实廖某某给其服用了影响其意志的药物，其供述内容可作为本案的证据使用，故对其上述辩解意见不予采纳。被告人及辩护人提出被告人曾维与被害人之间系借贷关系，曾维、廖某某按照约定如期支付利息20.5万元，案发后曾维又积极偿还出借人的借款，证明被告人曾维主观上并没有非法占有目的。虚构曾维系富二代，有特殊投资渠道的系廖某某，被害人的钱均是直接转给廖某某，相应的利息也是由廖某某支付给被害人，曾维的行为不构成诈骗罪的辩护意见。经查，被告人曾维在侦查机关的供述及被害人陈述、微信聊天记录均证实了被告人曾维虚构富二代的身份，以其有特殊投资渠道为由，骗取被害人投资款共计67.5万元的事实，虽然被害人的钱系直接转给廖某某，但银行转账记录、微信转账记录及廖某某的证言、被告人的供述均证实廖某某在收到钱后直接将钱如数转给了曾维。曾维在明知自己无力偿还的情况下仍将骗取的钱财进行挥霍，证明其主观上对涉案款项具有非法占有的目的，其行为已构成诈骗罪。被告人曾维在诈骗事实被揭穿后与被害人先后签订借条、调解协议、取得被害人谅解的行为均系被告人犯罪后的行为，并不影响其诈骗罪的构成。被告人及辩护人上述辩护意见与事实不符，本院不予采纳。辩护人提出曾维重婚罪构成自首的辩护意见。经查，被告人曾维系因被害人廖某某家人报警后被公安抓获归案，不符合自首的情形，对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。被告人曾维一人犯数罪，应当数罪并罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百五十八条，第六十七条第三款，第六十九条，第五十二条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下： 被告人曾维犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币你二万元；犯重婚罪，判处有期徒刑十个月，总和刑期十年十个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑十年二个月，并处罚金人民币二万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月25日起至2029年7月24日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  邱立艳 人民陪审员  李俊楠 人民陪审员  邓 华 二〇二〇年十二月三日 代理书记员  殷宇琴 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百五十八条有配偶而重婚的，或者明知他人有配偶而与之结婚的，处二年以下有期徒刑或者拘役。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足，指控的犯罪不能成立的无罪判决。