文书内容湖南省郴州市北湖区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1002刑初487号公诉机关湖南省郴州市北湖区人民检察院。被告人李芳，女，1986年2月19日出生，汉族，大学文化，房地产中介行业。2020年5月2日，因涉嫌犯诈骗罪被郴州市公安局北湖分局刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于郴州市看守所。辩护人蔡青，湖南云端律师事务所律师。辩护人李杜，湖南云端律师事务所律师。郴州市北湖区人民检察院以郴北检刑检刑诉（2020）442号起诉书指控被告人李芳犯诈骗罪，于2020年10月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年10月30日、2020年11月24日公开开庭审理了本案。郴州市北湖区人民检察院指派检察员黄继春、黄腾出庭支持公诉，被告人李芳及辩护人蔡青和李杜到庭参加诉讼。郴州市北湖区人民检察院指控称：被告人李芳在郴州从事房产中介工作，其采取虚构事实、隐瞒真相的手段，非法占有多名被害人的购房资金、房屋维修基金、契税款等共计879298元，数额特别巨大。现分述如下：1、2019年10月，被告人李芳以帮助代交纳契税为名收取被害人段某16388元，实际上并没有代被害人交契税，反而对被害人谎称已经缴纳，从而非法占有被害人16388元钱。2、2019年11月，被告人李芳以帮助代交维修基金和契税为名义收取被害人李某117895元，实际上并没有替被害人交维修基金和契税，反而对被害人谎称已经缴纳，从而非法占有被害人17895元钱。3、2019年12月，被害人何某1找到被告人李芳购买郴州的美的云熙府的商品房。并转了1万元给李芳作为购房诚意金。事后，何某1转了267927元给李芳作为首付款及房屋维修基金。李芳收到上述款项后，除交给美的云熙府开发商1万元定金外，其余267927元根本没有交给开发商，为了稳住被害人，李芳还伪造了假的购房合同、收款收据给何某1。4、2019年5月以来，被害人王某找到被告人李芳购买恒大帝景的商品房，李芳收到王某购房款、购房定金、购房诚意金等费用共计715064元后，并未将上述款项交给恒大帝景的开发商。且因担心暴露，李芳隐瞒王某所订购的房屋已被销售的事实，并编造房子有经济纠纷无法过户的谎言，并伪造了一份盖有郴州市万象源地产开发有限公司财务专用章的685064元假收据给王某。后被王某发觉，为防止对方报警，李芳将骗得另一名被害人何某1的26万元退还给王某，案发后，尚有455064元未归还被害人。5、2020年3月，被告人李芳以帮助被害人黄某及其朋友购买美的云熙府的房子为由，收取被害人黄某8万元购房定金，但并未将上述资金交给开发商，而是据为己有。6、2020年3月，被告人李芳以帮助被害人廖某购买恒大华府房子为由，收取对方23000元购房定金，但并未交给开发商，后被廖某发觉追回13000元，案发后尚有10000元未归还。7、2020年4月，被告人李芳帮被害人李某2支付恒大华府25栋1006房维修基金为由，收取李某212024元钱，但李芳并未替被害人支付房屋维修基金，而是据为己有。8、2020年4月，李芳以可以帮雷某购买恒大华府25栋3208房为由，收取对方20000元购房诚意金。事后，被害人才得知李芳并未将诚意金交给开发商，且恒大华府25栋3208房的房子早已被卖掉。为证明以上事实，公诉机关向本院提交了受案和立案文书、到案经过、辨认笔录、提取笔录、微信聊天记录及转账记录、照片、收据照片、银行流水交易、证人何某2和何某3等人的证言、被害人何某1和王某等人的陈述以及被告人李芳的供述及户籍资料等证据予以证明。公诉机关认为，被告人李芳以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相等手段，骗取他人钱财共计879298元，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关认为被告人李芳有多次诈骗、诈骗金额879298元、坦白的量刑情节，建议本院对其判处十年以上十二年以下有期徒刑，并处罚金。被告人李芳对公诉机关的指控没有异议。其辩护人提出：1、被告人李芳收取被害人款项是作为中介身份，利用合同经济形式进行诈骗，侵犯了被害人权利，应认定被告人李芳犯合同诈骗罪；2、被告人李芳在没有采取强制措施的情况下，明知被害人报案后，没有抗拒抓捕，如实供述，应认定为自首。经审理查明：被告人李芳在郴州从事房产中介工作，其采取虚构事实、隐瞒真相的手段，非法占有多名被害人的购房资金、房屋维修基金、契税款等共计879298元。现分述如下：一、2019年10月，被告人李芳以帮助代交纳契税为名收取被害人段某16388元，实际上并没有代被害人交契税，反而对被害人谎称已经缴纳，从而非法占有被害人段某16388元钱。以上事实，有下列经当庭质证并经查证属实的证据予以证明：1、提取笔录、微信聊天记录及转账照片证明：民警依法提取到段某提供的转账、聊天记录等。段某转账给李芳22080元，其中5690元作为维修基金、16388元作为契税。李芳在2019年11月微信回复段某，已经交了契税。2、被害人段某的陈述证明：2019年9月30日，段某与李芳一起找了恒大帝景的销售，签了购房合同，因为开发商不代交契税和维修基金，段某先交了首付，契税和维修基金以后再交。2019年10月15日，因段某在国外，李芳主动说帮忙代交契税和维修基金，段某通过银行卡（农业银行卡号：6228********，户名：段某）转账了22080元钱的契税（16388元）和维修基金（5690元）给李芳，让李芳去代交。10月16日，李芳说维修基金已经交好了，契税要过几天才能交。10月24日，段某问李芳契税交好没有，李芳说已经交好了。2020年1月份过年时，段某问李芳交契税的单子有没有，李芳说票据不见了。2020年5月1日，段某去政务中心查询契税和维修基金的情况发现，李芳确实帮忙交了5690元的维修基金，但是16388元的契税没交。3、被告人李芳的供述与辩解证明：2019年10月15日，段某转账给李芳契税16388元和房屋维修基金5690元，李芳之后帮段某交了5690元的维修基金，剩下的16388元的契税李芳没有去交纳，把契税的钱用到别的地方了，段某问的时候，李芳谎称契税交了，但是票据找不到。二、2019年11月，被告人李芳以帮助代交维修基金和契税为名义收取被害人李某117895元，实际上并没有替被害人交维修基金和契税，反而对被害人李某1谎称已经缴纳，从而非法占有被害人李某117895元钱。以上事实，有下列经当庭质证并经查证属实的证据予以证明：1、提取笔录、微信聊天记录及照片证明：民警依法提取了李某1微信转账记录、微信聊天记录等。李某1支付给李芳17895元交纳维修基金及契税，李芳谎称已经交纳。2、被害人李某1的陈述证明：因李某1找李芳买了一套房子，房子的全部手续办完之后，李芳主动跟李某1说可以帮忙交纳维修基金和契税。李芳为了取得李某1的信任，还给李某1看李芳成功帮他人交纳维修基金和契税的发票、照片之类的。在2019年11月30日，李某1通过微信转账给李芳17890元的房屋维修基金和契税。给了钱之后，李芳说会交，还会把购房合同一起寄给李某1。之后，李某1多次询问李芳发票的事情，李芳都是说钱已经交了，当时因为人不在公司、或者没时间的，推脱说下次再给，但一直都没有把发票给李某1。直到恒大帝景的工作人员问李某1怎么还没有交维修基金和契税的时候，李某1才知道被李芳骗了。3、被告人李芳的供述与辩解证明：2019年11月30日，李某1将房子维修基金和契税共17895元转给李芳，李芳将该笔款项用到其他地方去了，李某1问李芳要票据的时候，为了稳住李某1，李芳谎称钱交了。三、2019年12月，被害人何某1找到被告人李芳购买郴州的美的云熙府的商品房。并转了1万元给李芳作为购房诚意金。事后，何某1转了267927元给李芳作为首付款及房屋维修基金。李芳收到上述款项后，除交给美的云熙府开发商1万元定金外，其余267927元没有交给开发商，为了稳住被害人，李芳还伪造了假的购房合同、收款收据给何某1。以上事实，有下列经当庭质证并经查证属实的证据予以证明：1、提取笔录、转账记录、银行流水、照片等证明：民警依法于2020年5月2日，提取到何某1提供的郴州美的云熙府认购书、首付款和维修基金收据、借条及银行流水资料。2019年12月24日，李芳出具一张盖有“湖南中宁置业有限公司”印章的收据给何某1，收据载明“今收到何某1购买郴州美的云熙府16栋1903房，首付款人民币贰拾肆万零五百陆拾陆元整”。以及支付宝、银行流水等证据，证明何某1支付了240566元首付款、27361元维修基金给李芳。2、证人何某2的证言证明：2019年12月20日，何某1要何某2还2万元钱，要何某2把钱打进一个叫李芳的账户，卡号是：6236********，何某1说是要拿这2万元钱去买房子。何某2用手机通过建设银行账户，卡号为：6236********，转了2万元给了李芳。3、证人何某3的证言证明：2019年12月份，朋友何某1要买房，介绍认识了李芳。何某3、何某1、李芳三个人去“美的云熙府”看房子，和销售没有谈成最终价格，后李芳要何某1把1万元的订金给李芳，李芳去找人帮忙把房子拿下，何某1当着何某3的面通过微信转账给李芳1万元做订金。过了几天后，李芳约何某3、何某1一起去美的云熙府继续谈，随后签订了《认购书》，李芳要求何某1把房子的首付给李芳，何某1在郴州市北湖区××小区对面的饭店里面转账20多万元给李芳，还在五岭广场附近取了2万元现金给李芳，李芳随即存进自己的卡里。过了几天，何某1觉得房子太大了想换一个小一点的，李芳答应了，因要换房子就没有追要首付款的20多万元。随后几个月，李芳一直没有消息，何某1催李芳要么给钱要么交房，李芳说疫情期间不好签合同，再给几天时间。2020年4月24日左右，在美的云熙府谈成一个小一点的房子，签《认购书》的时候，何某3、李芳、何某1都在美的云熙府售楼部。李芳和售楼部的销售都说要何某14月30日的时候再去一趟售楼部签一个协议。2020年5月1日何某1和何某3去售楼部咨询的时候发现20多万元的首付款根本没有到美的云熙府的账上，只交了一个1万元的定金，何某1给美的云熙府的售楼部看那张写了“何某1购买郴州美的云熙府16栋1903房收付款240566元”收据上面的“湖南中宁置业有限公司”（即美的云熙府楼盘的公司）的公章是假的，另一张写有“何某1维修基金13253元；契税14108元，合计27361元”的收据盖的章是“郴州市振森房地产有限公司”的章子，根本不关“美的云熙府”的事情。4、被害人何某1的陈述证明：2019年12月14日，何某3知道何某1想买房，就联系了中介李芳，之后李芳带何某3和何某1到了梨树山路美的云熙府看户型，开始看中的16栋1903号那套房子，确定后，何某1转账1万元的订金给美的云熙府的售楼工作人员唐学龙，因这套户型的价格没有申请下来，随后唐学龙就把钱给了何某1。后李芳要何某1将1万元交给李芳，李芳去找人把房子拿下来。随后何某1在车上转了1万元给李芳，付了钱后李芳说可以帮忙申请内部价6600元一个平方。2019年12月20日李芳告诉何某1房子6600元一平方的内部价格已经申请好了，6栋1903号房子总面积是143平方，并办理了分期付款手续，贷款70万，每个月还5700元，首付款要240566元，要何某1赶紧把首付款交给李芳。当天晚上何某1通过微信支付、网上银行转账、现金陆陆续续一共给李芳240566元。21日李芳说钱已经全部交给美的云熙府了。29日李芳要何某1交房屋维修基金27361元人民币，何某1就来到李芳的公司通过网上银行转账给李芳27361元人民币，李芳给何某1郴州美的云熙府认购书、房屋维修基金收据、房屋首付款收据各一张。过了一段时间何某1感觉买这个房子压力有点大，何某1打电话问李芳是否可以换一个小户型，李芳说可以。2020年3月24日李芳打电话给何某116栋1903房子已经退了，还说已经换了一套小户型房，房号是15栋2503房，价格是6488元一平方，要是和美的云熙府谈不好这个价格就退现金。后李芳回到家里给何某1看了微信，微信大概内容就是美的云熙府的领导愿意退钱给何某1。何某1在家里一直等李芳退钱，但一直没有退给何某1。2020年4月24日李芳约何某1到美的云熙府看房，看了美的云熙府15栋2006号房，何某1觉得可以。李芳说这套房子的价格是6888元一个平方，内部价9.5折，就是6536元一个平方，房子总面积是123平方，每个月还款3000元，分30年还款，户型的总价是809548.96元。李芳交了1万元定金给美的云熙府售楼部销售人员唐学龙，李芳说要4月30日签协议，后面又说那天签不起了。李芳要何某1等到5月1日上午10时许去售楼部签协议，何某1到了以后没看到李芳，后何某1到售楼部去查询，发现何某1之前付的钱没有到公司账户内，何某1拿出之前李芳要何某1签订的合同给工作人员看，美的云熙府的工作人员说李芳给何某1的首付款、房屋维修基金收据是假的，钱根本就没有转给公司，而且首付款收据上的印章也是假的，属于伪造。何某1感觉不对劲后，便报了警。何某1一共被骗了267927元。5、被告人李芳的供述与辩解证明：2019年12月16日，何某1经朋友介绍找李芳购买房子，后何某1看中了湘南大市场美的云熙府的一套140平方的房子，何某1通过李芳交了1万元诚意金。后来何某1同意购买这套房子，这1万元就转为了定金。过了几天，何某1来找李芳交房屋的首付，何某1一共给了李芳26万余元。李芳收到钱后并没有将钱给美的云熙府开发商。李芳怕何某1索要收据，李芳觉得开自己公司的发票不妥当，李芳到火车站找了个人，雕刻了一个美的云熙府的合同章，李芳写了一个收据，并盖了一个章给何某1。李芳还写了一个27万元的借条。李芳没有能力拿到美的云煕府的内部员工价，但不这么说,何某1就不会相信李芳,就不会把首付款给李芳。因为李芳把王某给的70余万元用去炒房亏了钱（低价转卖）、赌博输了钱，把钱用掉了，骗何某1的钱是为了还王某的钱。四、2019年5月以来，被害人王某找到被告人李芳购买恒大帝景的商品房，李芳收到王某购房款、购房定金、购房诚意金等费用共计715064元后，并未将上述款项交给恒大帝景的开发商。且因担心暴露，李芳隐瞒王某所订购的房屋已被销售的事实，并编造房子有经济纠纷无法过户的谎言，并伪造了一份盖有郴州市万象源地产开发有限公司财务专用章的685064元假收据给王某。后被王某发觉，为防止对方报警，李芳将骗得另一名被害人何某1的26万元退还给王某，案发后，尚有455064元未归还被害人。以上事实，有下列经当庭质证并经查证属实的证据予以证明：1、提取笔录、微信及支付宝转账信息、照片证明：民警依法提取到王某提供的协议、收据及银行卡、微信流水信息、支付宝信息，王某支付给李芳购房款共计715064元，李芳通过微信支付给王某26万元。2、被害人王某的陈述证明：2019年3月份，因王某想买房一同事告诉王某有个同学在恒大帝景卖房，就介绍认识了李芳。5月份，李芳告诉王某有恒大帝景内部现房可以卖，接着带看了恒大帝景18栋703的房子，王某有买的意向，交了一部分钱给李芳。过了没多久，李芳告诉王某房子在做抵押没办法卖，李芳说还有一个同样户型的房子在23栋2503，王某看了房子当时就决定买了，李芳说这个房子已经交了钱，还有尾款没有交，让王某把尾款一起交一下，就直接全款买下来了。6月份，李芳带王某到了恒大帝景公司交了30万房子的尾款，李芳跟王某说交了30万这个房子就是已经买下来了。因这个房子是李芳其中一个领导的，需要王某在支付一部分钱给李芳领导，后王某通过银行转账的方式给李芳提供的一个账户内汇款。王某钱交了之后按照协定需要网签，李芳就一直推脱说网签不了，李芳又讲那套房子有经济纠纷暂时无法过户，之后恒大帝景销售的顾问黎某把30万元的尾款退给了王某，李芳联系王某说把这30万直接转到李芳之前提供的账户上，李芳来弄这个房子的事情，后来因为李芳一直没有帮忙办理过户的手续，王某要求李芳退钱，李芳说退钱的话需要3-6个月。王某开始对这个事情产生怀疑，找到了恒大帝景销售的顾问黎某询问情况，黎某告知王某，李芳讲王某交了30万元之后以各种理由不愿意再支付钱了。王某听了之后意识到被骗就报警了。2019年6月30日，王某转账给何某4175064元；2019年7月13日转账给何某48万元；2019年11月1日转账给何某430万元；共计555064元。剩余一部分钱使用支付宝转账给李芳的，一共6笔，其中5笔是在2019年12月2日转账的，一笔2.9万元、一笔3万元、一笔2万元、一笔1584元、一笔48416元，还有一笔是在2019年12月17日3万元，共计15.9万元，还有一笔1000元是王某私人微信发给李芳的，银行、支付宝、微信转账共计转账715064元。交给685064元之前与李芳说好需要写一个收据，收据上写了收到恒大帝景25栋2503房款人民币685064元，同时还盖了《郴州市万象源房地产开发有限公司财务专用章》的章子，后来得知是李芳刻的假章子。李芳通过微信转账给王某6万元，通过支付宝转账退款给王某20万元，合计退款26万元。一共被骗了455064元。李芳是以个人名义收取的购房款。3、被告人李芳的供述与辩解证明：2019年5月份，王某通过别人的介绍找到李芳去买房子。李芳带王某看好房子之后，李芳通过支付宝收取了王某3万元的购房诚意金。在2019年7月13日的时候，王某陆陆续续累计转账给李芳685064元购房款，其中30万元李芳交给恒大帝景售楼部了。王某要李芳写了一张685064元的收据，李芳刻了一个恒大的假章子，盖了章把收条给了王某，落款是7月1日的时间。李芳因为资金周转问题，需要王某给李芳3万元的房款。收钱的账号一般是李芳的支付宝、微信和李芳妈妈何某4的中国银行账户。后王某要买的那套恒大帝景的房子被卖掉了，退了30万元的房款给王某，李芳不敢告诉王某这个房子因为李芳把王某的41.5万多元钱用于炒房、赌博、个人消费了，才导致尾款没有补齐房子被恒大卖给别人了。当王某问李芳为什么退了30万元钱的时候，李芳说这个房子存在经济纠纷，没办法买，过不了户。李芳对王某说这套房子再想想办法，要王某把这30万转给李芳母亲何某4的账户，李芳去帮忙搞定这套房子，实际上这套房子已经被恒大帝景卖掉了，李芳想从恒大帝景再找一套房子给王某，但是一直没有出王某要的房源，一直想办法拖着。李芳一共收了王某715064元购房款，都用于炒房、赌博、个人消费了，炒房因为房价跌了，全部都亏了。王某说要去报案,李芳就先拿从何某1骗来的26万多元退给了王某。五、2020年3月，被告人李芳以帮助被害人黄某及其朋友购买美的云熙府的房子为由，收取被害人黄某8万元购房定金，但并未将上述资金交给开发商，而是据为己有。以上事实，有下列经当庭质证并经查证属实的证据予以证明：1、提取笔录、收据照片证明：民警依法提取到黄某提供的收据，黄某支付李芳一共8万元定金，一张以黄某的名义支付3万元，另外一张以黄孝苏的名义支付3万元，另外2万元系转账支付。2、被害人黄某的陈述证明：2020年3月23日，黄某想购买恒大帝景一套公寓，通过朋友认识了李芳，李芳要黄某交2万元订金，黄某通过支付宝转给李芳2万元。3月24日，黄某又看中美的云熙府两套房子，于是黄某又转给李芳6万元定金，其中3万元是黄孝苏转给黄某后，再转给李芳；另外3万元是黄某转给李芳美的云熙府12栋1001的定金。黄某催房子的事情，但李芳一直以房屋更名需要时间为由推脱，直到李芳被公安抓获，黄某才知道李芳没有帮忙交任何订金给美的云熙府的开发商。黄某为买房一共转给李芳8万元定金。3、被告人李芳的供述与辩解证明：2020年3月份，黄某通过别人的介绍找到李芳买房子。2020年3月23日，黄某和李芳谈好买一套美的云熙府的房子，当天通过支付宝交了3万元定金，写了一个3万元的收据给黄某。2020年3月24日，黄某的朋友黄孝苏也要买房子，谈好的也是美的云熙府的房子，李芳又收了黄某支付宝转账3万元的定金，写了一个3万元的收据给黄某，收据上均盖的章子是李芳自己的中介公司的章子。后来黄某又找到李芳买了一套房子，通过支付宝转账2万元的诚意金，李芳说这一套房子不一定买的到，买不到的话可以退钱。2020年4月份，李芳告诉黄某这套房子买不了，4月底的时候退钱给黄某，因为一直没有从朋友那里借到钱，所以就没有退给黄某钱。李芳一共收了黄某8万元,前面两笔3万元钱都没有交给美的云熙府，也是赌博输掉了。六、2020年3月，被告人李芳以帮助被害人廖某购买恒大华府房子为由，收取对方2.3万元购房定金，但并未交给开发商，后被廖某发觉追回1.3万元，案发后尚有1万元未归还。以上事实，有下列经当庭质证并经查证属实的证据予以证明：1、提取笔录、微信及支付宝转账信息、照片证明：民警依法提取到廖某微信账号信息、聊天记录、支付宝账号信息、转账记录等。廖某支付李芳2.3万元，李芳转回1万元。2、被害人廖某的陈述证明：2020年3月30日经朋友介绍认识了李芳，李芳说在恒大华府有房源，后看中恒大华府25栋906，李芳要廖某先交定金，房子才会属于廖某，后廖某打了2万元订金给李芳。6月份，首付款廖某交不上，要李芳把订金全部退回来，李芳说可以，要4月8日再退给廖某。后李芳又重新找了恒大华府25栋2906房，最晚到6月20日付清首付，廖某同意了。4月9日，李芳说交3000元钱抵2万，廖某又给了李芳3000元钱。4月12日，因李芳说房产证不可以写两个人的名字，廖某要李芳退钱，李芳说可以，之后就一直找借口往后拖，钱也没退。4月23日，廖某在升平路碰到了李芳，要李芳退钱，李芳退了3000元。4月24日，李芳转过来1万元，说剩下的1万元第二天给，后李芳一直都没给。3、被告人李芳的供述与辩解证明：2020年3月30日，廖某找到李芳要购买恒大华府的房子，当天晚上廖某转给李芳2万元的购房诚意金，之后2020年4月9日又通过支付宝收取廖某3000元的恒大华府网上认购金。后来廖某因为房产证不能写两个人名字的问题，廖某不要恒大华府的房子，李芳答应退钱给廖某。于是2020年4月23日通过微信退了3000元，之后24日又通过支付宝退了1万元钱，剩下的钱一直还没有退。2.3万元李芳没有帮廖某交到恒大用于订购商品房，而是把钱用掉了。七、2020年4月，被告人李芳帮被害人李某2支付恒大华府25栋1006房维修基金为由，收取李某212024元钱，但李芳并未替被害人支付房屋维修基金，而是据为己有。以上事实，有下列经当庭质证并经查证属实的证据予以证明：1、提取笔录、银行流水、微信记录证明：民警依法提取了李某2提供的银行流水、微信记录等，李某2支付给李芳12024元维修基金，李芳谎称已经交纳。2、被害人李某2的陈述证明：2020年4月6日，在李芳的介绍下，李某2在恒大华府购买了25栋1006房，之后李某2收到了销售员李磊的电话要在2020年4月10号之前把房子的维修基金交齐，钱是12024元。因李某2有事，刚好李芳在2020年4月21日的时候带李某2一起去银行办理贷款，李芳在车内主动提出帮忙代缴维修基金12024元，李某2就答应了李芳。当天晚上，李某2、李芳、朋友陈学春，一起开车到罗家井市场附近的一个农业银行ＡＴＭ机取款，用的是李某2老婆周作兰的农业银行卡，卡号6228********，取款12000元，在加上身上的零钱24元，一起12024元。在车上当着朋友陈学春的面给了李芳12024元。2020年4月24日李某2通过微信问李芳交了维修基金没有，李芳说交了且存到银行去了。后李某2才发现12024元的维修基金一直没交。3、被告人李芳的供述与辩解证明：2020年4月21日李芳和李某2一起办理了银行贷款，之后在李某2的车上给了李芳12030元现金，多给我6元钱算车费，车上还有李某2的老婆、李某2的朋友。李某2要李芳帮忙交12024元房屋维修基金。李芳收了钱之后打算等5月6日上班的时候去交钱，后李芳将李某2给的钱，没有用于帮忙交住房维修基金，而是转账1.1万多元用于赌博平台赌大小全输了。八、2020年4月，李芳以可以帮雷某购买恒大华府25栋3208房为由，收取对方20000元购房诚意金。事后，被害人雷某才得知李芳并未将诚意金交给开发商，且恒大华府25栋3208房的房子早已被卖掉。以上事实，有下列经当庭质证并经查证属实的证据予以证明：1、提取笔录、收据、微信转账记录证明：雷某支付给李芳20000元购恒大华府25栋3208房诚意金的事实。2、辨认笔录证明：2020年5月11日，雷某辨认出李芳就是骗取其2万元购房诚意金的女子。3、被害人雷某的陈述证明：2018年，雷某在恒大帝景买房子的时候认识李芳。雷某给李芳打电话和微信聊天确定购买恒大华府25栋3208房。后李芳多次催促雷某缴纳诚意金，因当时雷某在外地，2020年4月24日通过支付宝转账给李芳2万元诚意金，并且备注：恒大华府25栋3208诚意金。李芳说如果不要的话可以全额退款。后来李芳多次催雷某交纳首付款并且谈购房合同事宜。2020年5月1日晚上20时许，雷某通过微信表明不想要那套房子，李芳说要等5月6日的时候，财务上班了才会退给雷某，雷某一直没有等到李芳退还2万元诚意金。4、被告人李芳的供述与辩解证明：2020年4月24日，雷某要购买恒大华府的房子，李芳要雷某交2万元的购房诚意金，雷某通过支付宝转账给李芳2万元诚意金，并告知雷某随时可以退款。但李芳拿着雷某的2万元钱，用1万元去周转到何某1房子的定金，剩下的1万元李芳作为佣金返给一个客户了。本案有下列经当庭质证并经查证属实的综合证据：1、报警案件登记表、立案决定书证明：2020年5月1日19时许，何某1报警称自己给了能帮忙拿到美的云熙府内部购买价格的李芳首付款240566元和房屋维修基金27361元，共计267927元。因李芳一直没有交房给何某1，经询问美的云熙府的工作人员才知道，李芳只交了1万元的定金，其他的钱没有交，还拿了假合同给何某1。经初查，李芳因网上赌博和炒房，将从王某处拿到的购房款70余万元全部赌博输掉了，后害怕王某报警，李芳通过类似手段从何某1、廖某、黄某、雷某等人处骗取购房诚意金、定金之类的钱来填补王某的钱。2、到案经过、到案经过的补充说明证明：2020年5月1日被告人李芳被民警抓获到案。3、户籍资料证明：李芳犯本案时已成年，系完全刑事责任能力人。4、调取证据通知书、内部企业登记基本情况表证明：郴州市振森宇房地产有限公司法定代表人是李某3，2019年11月4日成立，2020年6月19日注销，原因是决议解散。5、工作照片证明：舒某系美的云熙府的销售经理。邓某系恒大地产湖南公司郴州区域营销总监。6、调取证据通知书、交易流水证明：李芳将账户资金消费或转出的情况。该账户没有钱了。7、证人李某3的证言证明：2019年11月14日，郴州市振森宇房地产有限公司注册成立，李某3把公司公章给了李芳，公司有对公账户但从未激活，从未使用过。都是李芳以自己的名义去收钱。李某3没有参与公司的任何管理或者操作。8、证人舒某的证言证明：舒某是美的云熙府售楼部的销售经理。李芳不是美的云熙府的员工，也没有获得内部价格的资格。2019年12月20日，何某1本人来售楼部交纳了1万元美的云熙府16栋1903房的认购金，后因何某1一直未交首付款，打电话催问何某1的时候说首付款已经交给一个叫李芳的人。因何某1的特殊情况，公司将何某1交的认购金退给了本人账户。李芳也没有替黄某交6万元购房定金。9、证人邓某的证言证明：邓某是郴州市恒大公司的营销负责人。李芳在2018年8月1日已经离职，李芳没有内部价格的房子，说内部价格只是为了吸引客户。因有客户报警说被李芳骗了，公司组织进一步调查发现，李芳骗了王某购房款金额较大。还骗了一些客户的契税和维修基金。其中段某、李某1、李某2的契税或者维修基金都是自己本人来交的，李芳骗了他们的钱，没有将票给公司。邓某通过公司内部系统查询，雷某、黄某、廖某没有交过定金给公司的记录。本院认为，被告人李芳以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相等手段，骗取他人钱财共计879298元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。关于辩护人提出“应定性为合同诈骗”的辩护意见，经查，被害人陈述、被告人供述、证人证言均能证明被告人李芳是凭着被害人对其的信任，以购房或者购房诚意金、交契税房屋维修基金等为由，骗取购房款或者定金后，签订的“合同”和收据均是假的，仅是李芳实施诈骗的一个手段,致使被害人财物遭受损失，侵犯了他人财产权利。故对该辩护意见本院不予采纳。关于辩护人提出“被告人李芳构成自首”的辩护意见，经查，根据到案经过以及到案经过的补充说明，均证明被告人李芳系在出租房内被公安机关传唤到案,系被动归案,不属于自首,但归案后能如实供述犯罪事实,属坦白。故对该辩护意见，本院不予采纳。综上，对被告人李芳适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，并依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百第一款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人李芳犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月2日起至2031年5月1日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、依法追缴被告人李芳的违法所得发还给被害人。（详见清单）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  罗红荣人民陪审员  刘恋平人民陪审员  段小明二〇二〇年十二月十六日法官助理周玉书记员刘晓妍附清单：            序号              应返还被害人              应追缴财物                  1              段建兵              16 388元                  2              李细妹              17 895元                  3              何金平              267 927元                  4              王桥              455 064元                  5              黄添媛              80 000元                  6              廖小熊              10 000元                  7              李志军              12 024元                  8              雷慧林              20 000元      附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决;(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决;(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。