甘肃省兰州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）甘01刑终405号原公诉机关兰州市西固区人民检察院。上诉人（原审被告人）金彩霞，女，1981年1月5日出生于甘肃省榆中县，汉族，初中文化，住甘肃省兰州市西固区。2018年7月24日因本案被刑事拘留，同年8月7日因涉嫌犯敲诈勒索罪被逮捕。现羁押于兰州市第一看守所。指派辩护人康小芳，北京大成（兰州）律师事务所律师。兰州市西固区人民法院审理兰州市西固区人民检察院指控原审被告人金彩霞犯敲诈勒索罪一案，于2020年9月24日作出（2020）甘0104刑初236号刑事判决，以被告人金彩霞犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八年，并处罚金20000元。原审被告人金彩霞不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理本案。现已审理终结。原判认定，被告人金彩霞及被害人周某2016年2、3月份，通过微信聊天相识，被告人金彩霞微信名为“睡到自然醒”，被害人周某微信名为“羽馨”。相识时被告人金彩霞并未向对方告知本人真实姓名和身份，编造了工作单位和家庭住址等信息。相识后不久，被告人即以其友何淑琴需用钱为由向被害人提出借2000元钱，随后予以归还。后二人先后在西固、安宁的宾馆开房发生性关系，确立情人关系。自2016年5月23日至2017年2月22日，被告人金彩霞先后多次编造自己怀孕、得癌症住院、大出血、被丈夫发现、要告诉被害人家人和单位领导等理由，对被害人进行敲诈勒索，周某先后转入被告人金彩霞指定的陶某（金彩霞前夫）账户（账号：6228********）内人民币4.6万元；转入被告人金彩霞本人账户（账号：6230********）内24.07万元；以上合计28.67万元。另查明，案发后被告人金彩霞前夫陶某公安机关退回赃款12.83万元，公安机关发还被害人周某。原判认定上述事实的证据有：1、物证，扣押清单、发还清单，证实公安机关从陶某处扣押人民币12.83万元并发还周某的情况。2、书证（1）受案登记表、立案决定书，证实被告人金彩霞涉嫌敲诈勒索一案，2018年2月5日由被害人周某报案至兰州市公安局西固分局，经审查于2018年2月7日立案侦查，被告人金彩霞于2018年7月23日被抓获。(2)抓获经过，证实公安机关2018年7月23日将被告人金彩霞抓获的情况。(3)户籍信息，证实被告人金彩霞达到应负刑事责任年龄。（4）微信截屏图片及电子数据检验报告及光盘，证实周某向公安机关提交了与被告人金彩霞的微信聊天记录截图，同时公安机关对涉案手机的电子数据进行了检验，均能够证实被告人金彩霞以自己怀孕、住院、大出血、被丈夫发现、要告诉被害人家人和单位领导等理由对被害人进行敲诈勒索的过程。（5）银行转账凭证、银行交易明细单，证实周某向公安机关提交了转账记录，根据转账记录，其向陶某及金彩霞的银行卡共计转款28.67万元。(6)协助查询财产通知书、银行卡交易明细，证实公安机关调取了被告人金彩霞的银行卡交易明细。（7）情况说明，证实侦查过程中被告人金彩霞在2018年8月7日的供述中称本案中有20万元涉案款系曾凡国指使其敲诈勒索周某的，公安机关查找曾凡国未果的情况。（8）审计意见，证实审计报告认定该案的涉案金额为30.37万元。开庭审理过程中经核实，其中周某转入金彩霞银行卡的24.07万元双方均无异议且有银行卡流水及银行转账回单证实；转入陶某银行卡的有银行转账回单的仅为4.6万元，其余1.7万元被告人有异议且没有银行卡流水及银行转账回单证实，应不予认定；故本案涉案金额应认定为28.67万元。（9）被害人周某在宾馆的开房住宿记录，证实被告人金彩霞称2016年3月某一天晚上11点多，二人喝酒后首次在西固区西固城兰州××内在被告人醉酒不知情的情况下发生性关系，凌晨4点被告人醒来后，被害人为不让被告人报警或告诉家人，主动答应给其10万元钱补偿费。但该供述提及的时间与地点均与公安机关调取的被害人周某的宾馆住宿记录不相符。（10）补充侦查情况说明，证实该借款清单是否属实，是否确系被告人书写，经公安机关补充侦查，因检材限制，无法作出笔迹鉴定确认为被告人在案发前书写。3、证人陶某的证言，我的农业银行卡一直都是由我的妻子金彩霞使用和保管，我挣的钱都给金彩霞现金，账户上的钱只有金彩霞清楚。我和金彩霞在2016年4月份就已经离婚了，离婚之后还是一起住，但她有时候就走了，我不知道金彩霞怀孕的事，她没有告诉我，她也没有跟我说过她大出血的事，平时在家我也没有发现她有生病的情况。2018年6月我和金彩霞复婚了，复婚前我和她做过婚检，没有发现她患有癌症，也没有发现她患有其他疾病。关于金彩霞和周某开房的事我也不知道，她跟周某要钱的事我也不知道。4、被害人周某的陈述，我与金彩霞2016年3月份通过微信聊天加为好友，她的微信取名叫“睡到自然醒”。在和她接触的一个多月里，她始终以自己叫金佳悦的名字自称，谎称自己居住在西固区“西固人家”，婆婆家在福利区××小区××，老公在兰州石化信息中心上班，自己在公路收费站工作，现在辞职在家，家里有房有车，不缺钱。我和金彩霞共开过两次房，第一次大概是在2016年的二、三月份，具体时间我记不清了，她约我陪她去新天乐买鞋，结果从中午转到下午鞋没买上，天很热，我就问她要不到宾馆开个房间休息一会，她同意了，她说她没有拿身份证，让我去开房，开好了给她发微信她再上去，我就在西固国芳对面的假日宾馆开了个钟点房，到房间后我们就发生了性关系。第二次是2016年三、四月份，我们去安宁爬山，转下来到中午12点左右，就在费家营附近一家饭店吃面，然后我就跟她说吃完饭找个宾馆休息一下，她同意了，这次她也没有带身份证，我们就在安宁费家营的一个宾馆开房并发生了关系。我们没有在宾馆开房过夜，两次发生关系都是在下午，并且是在没有喝酒的情况下开的钟点房发生的关系，在我们发生这两次性关系的过程中，她也是主动的，没有不愿意和反抗的情节。我们一起喝过一次酒，是在西固北站附近的忆缘烤吧里见的面，见面时她好像已经喝酒了，我在忆缘烤吧又要了三、四个啤酒，点了些吃的东西，和她喝酒喝到当天凌晨1点，我就送她回家了。我记得我要送她到西固人家，但是她让我把她送到她姐家。最后我把她送到了陈官营派出所旁边的一个巷道里，看她进了家门。我就走了，具体是哪个门我记不清了。2016年4月底，她早上给我打电话，说她永登的朋友来兰州进货钱不够，让我给她朋友打2000元，我基于对她的信任给他的朋友打了2000元，之后她的朋友就把钱还给我了。2016年5月份，金彩霞谎称自己怀孕，说为了避免她老公知道此事，要我给她5万元作为补偿。我们在发生关系的过程中，虽然我没有戴避孕套，但我都是将精液射到外面的，她这么说的时候，我也没想那么多，就想着赶紧把事情解决掉，就答应给她钱了，分六次向金彩霞指定的账户为陶某的银行卡打款共计5万元。2016年6月初，金彩霞多次给我打电话谎称她做了人流。因为没有做好得了癌症，跟我要钱，并告诉我，她住院的时候是她姐姐“金彩霞”在照顾她，她姐姐知道所有的事情。她还告诉我如果她老公知道了这个事，会查我的电话和家庭住址，并称要告诉我的家人和单位领导，让我名誉扫地，如果我一时拿不出钱，她就到我闺女学校等我闺女放学，领她去找我老婆。我当时害怕极了，也没多想，为了尽快了结此事，向她指定的账户为金彩霞的银行卡先后转账共计9.07万元，在陈官营农商银行门口，我给了她1万元现金。2016年12月份，她以她老公知道了此事找我去福利路派出所解决此事，以派出所有她老公认识的朋友为借口向我施压，说这个事她妈自己出了5万元，给了福利路派出所，让我再出5万元，此事就了结了，于是，我又通过账号为金彩霞的银行卡打款5万元。2017年1月份，她又给我打电话谎称，她老公的朋友去她家喝酒，说漏嘴，说是5万元是她妈给的，她老公知道后，把她暴打一顿，然后给她妈还了5万元，要我再给10万元，今后不再纠缠我。为了能彻底的解决此事，我按照她指定的账户给金彩霞的银行卡打款10万元。她先后共计向我索要30.07万元。5、被告人的供述与辩解，2016年2月份我通过微信和周某相识，我的微信名叫“睡到自然醒”，他的微信名叫“羽馨”，我认识他的时候没有跟他说我的真实名字，而说我叫“金佳悦”，我老公在兰州石化信息中心上班。他约我见过几次面，我们一起喝过几次茶。有一次，我的朋友问我借2000元钱，我当时没带钱，就给周某说了这个事，他当时就把钱转给我了，过了两三天我朋友把钱还我，我就还给周某了。2016年3月份的时候，具体哪一天我记不清了，那天我心情不好，我在马虎虎烤肉店喝酒，他就给我发微信了，说他在忆缘烤吧，让我过去，过去之后我就和他一起喝了一会酒，喝到快晚上11点多的时候，他说他要走了，跟他老婆关系不好，在外面住了三天宾馆，让我陪他到宾馆里收拾东西，再送我回家，他也就回家了。我上去之后就进卫生间吐了，吐完之后他就给我一杯水，喝了水我就坐在凳子上睡着了。等我醒来已经是凌晨4点，发现自己睡在床上，身上只穿着内裤，他说他跟我发生关系了。我当时想要报案，他跪着求我不要报案，还说可以给我5万元把这事解决，我就没吭声，也没有明确表态，后来我也没有报案。过了大概不到一个月，周某给我发微信，让我出来跟他见一面，把上次这个事情解决掉，他说给我给5万元，我就同意他的提议跟他见面，见面之后他硬要给我5万元，让我不要报案，就走了。过了几天我想通了，答应不报案，就把我老公陶某卡号发给他了，这个卡我一直拿着用。这些钱取出来我就扔了，扔到中山桥下面的黄河里了。但是给我5万元以后，我发现自己怀孕了，他又约我见面，见面之后我给他说我怀孕了，那时候我已经和我老公离婚了，我要求周某也离婚，我们两个过，并说想把这个孩子生下来，他让我把孩子流掉，我不同意。又过了十几天的时间周某给我发微信说是要见面，见面之后他就说了一堆说服我的话，我最后也就同意把孩子打掉，我们就分开了。再过一个星期我们见面，他就给我买的人流的药，让我喝三天，第三天孩子也就流掉了。喝了药之后，我就一直流血，就去小药店输液，他就给我一直给钱，陆陆续续打了15万元，都是打到我妈的账号上、陶某的账号上、还有我自己的账号上。一直到2017年5月份左右，这些钱就是在这一年的时间内打给我的，具体金额我记不清了。我流血流了一个月的时候，病基本就好了，后来我有时候肚子疼，就给他说给我打点钱。这段时间里，我就跟他以情人关系相处，也跟他开过几次房，大概也就四、五次。这个事情陆陆续续周某给我给了15万元，我扔掉了前面的5万元，和这15万元里面的5万元，剩下的10万元，其中周某问我借走了7.6万元，剩下的在我卡上。2017年6月份，周某约我见面，见面后他跟我说有个女的在追他，愿意给他30万元，我听了之后就走了。过了几天，他又给我发微信，我要他给我10万元，以后我们两各走各的。他开始是不同意的。我就骗他说，我现在也离婚了，肚子里的孩子也流掉了，我现在没有钱，他不给我钱的话我就要给我老公说，我老公知道的话，肯定会报案的。周某听到我说要报案，害怕了，同意给我10万元，我把卡号给他，他就打给我了。后又多次辩解，称周某第一笔的5万元是我以报案为由要求周某给我的封口费。第二次的5万元是我以怀孕为由要的补偿金。第三次，陆陆续续的10万元是我以谎称住院、打胎、流血为由骗他的医疗费用。这一共20万元。其中的7.6万元我之前说是周某问我借走的，其实我撒谎了，周某没有从我这里借走7.6万元。这20万元我全部花掉了，没有用于住院打胎流血的治疗。而且我说我把钱扔到黄河了也是撒谎了。这些钱我借给别人了，借给我一个姓曾的朋友8万元，剩余的12万元被我花掉了。我当时跟周某发生完关系之后，想报强奸案，他给了我5万元之后我就没报案。我给周某说，我怀孕了，他让我把孩子打掉，我就说打胎的话，就再给我5万元，周某答应了，这5万元就是给我怀孕的补偿金。我自己没有去打胎，是周某给我买的打胎药我吃了三天就流掉了。这两笔钱，第一笔5万元打到我老公陶某的账户；第二笔打到我的账户。我骗周某当时在仁和医院打胎，打胎造成流血、子宫癌症以及住院治疗的费用，陆陆续续让周某给我打了10万元。2017年1月份的时候，我又以我老公的名义敲诈了周某10万元，我威胁周某说我老公知道了这个事情，他肯定要报案，而且我老公在派出所有认识的熟人，让他给我10万元一次性了结。周某一听就害怕了，就给了我10万元，打到我的账户上。我老公他不知道这件事，也没有报案。因为周某在我醉酒的状态和我发生了性关系，我为了5万元的封口费没有报案，后来发现自己怀孕了。我又问他要了5万元的补偿金，我拿到这个钱之后，就觉得这个钱好挣，就想着从他身上再弄些钱自己花，就产生了骗他的想法。我当时骗他在仁和医院打胎，因为打胎得了子宫癌流血，需要住院治疗，他就相信了，陆陆续续给我打了10万元。我前面说谎了。我怀孕的事是假的，其实我没怀孕，当时就是为了骗周某。我跟周某认识之后就发生了性关系。周某说他跟他媳妇关系不好，还在我面前常说看上他的女人很多，我想他跟我交往就只是想跟我发生性关系，所以我就想骗他一下。我跟周某发生关系好像有四次，第一次是在西固城的阳光酒店；第二次是在西固城的7天连锁酒店；第三次是在金城公园旁边的宾馆；具体宾馆名字我说不上；第四次是在安宁，具体地方我也不记得了。其中第一次是醉酒发生，具体情况我已经交代完了，后面三次是我自愿的。第一次是我和周某在醉酒状态下发生的关系，我当时想告他，但是周某承诺给我封口费，我也就原谅他了。我尝到甜头之后，自己当时也需要钱，就向周某编造了我怀孕去医院打胎大出血，得子宫癌的情况，陆陆续续骗了周某10万元。后来我就收不住手了，还是以我老公知道我跟他发生性关系为由，又骗了周某10万元。我一直有侥幸心理，自己也斗争了一夜，愿意把真实的情况讲出来。自己跟周某认识就是犯糊涂，就不应该和他发生关系；发生以后，自己又糊涂的接受了他给我的10万元，尝到甜头之后，就编造各种理由骗了他的钱。周某第一次给我的5万元，是他让我不报案的条件，我就收了。他打到陶某的账户上，后面他承诺要给我再给5万元。还是因为害怕我报案，但是一直没给。他后来一直约我见面，我不想见他。我就谎称怀孕了，周某就要我打胎，我说要打胎的话，你给我再给5万元，然后他就把钱打到我的账户上。之后我就尝到甜头，于是我又谎称我在仁和医院住院打胎，出血得了子宫癌，让周某陆陆续续给我打了10万元。之后我又想找周某弄些钱，就以我老公陶某知道我和他发生性关系要去报案，而且在派出所有熟人的事情，问他要了10万元了结此事。周某害怕了，就给了我10万元。其实我老公根本就不知道这个事情，也没有要去报案，我是骗他的。我骗周某的目的，一是对周某生气，甚至有些恨，因为他在我醉酒的时候和我发生性关系，二就是他经常喜欢用钱打发我，我就想看他有多少钱，实际上我就是为了钱。2016年2月份，我认识周某后我们发生了性关系。因为第一次发生性关系的时候，我在醉酒状态。我事后给周某说要告他，周前后给了我10万元。后来我就谎称我怀孕，要打胎，要住院还大出血、患子宫癌，让周陆陆续续给我打了10万元。之后以我老公知道此事要去派出所告他为由，敲诈了他10万元。2016年2月份，我认识了一名叫周某的男子。认识后我们发生了性关系，因为第一次发生性关系的时候我是醉酒状态，我事后给周某说要告他，周某前后给了我10万元，我就再没有告他。后来我又谎称怀孕要打胎要住院，还大出血患子宫癌，让周某陆陆续续给我打了10万元。之后又以我老公知道此事要去派出所告他为由，敲诈了他10万元。曾凡国是我之前认识的朋友，他跟这个事没有关系，不是他指使我敲诈周某的，我当时说了谎。被告人金彩霞一审开庭当庭供述，我和周某第一次发生性关系，周某答应给我10万元，分了两次打给我。起诉书指控的9.07万元是我和周某保持情人关系期间，每逢节假日周某打给我的买首饰的钱，这期间我并没有向周某提怀孕大出血的事。起诉书指控的2017年1月份周某给我的10万元，是我向周某索要的。案发后已经将这10万元退给周某了。6、辨认笔录，证实被告人金彩霞与周某相互辨认的情况。原审法院认为，被告人金彩霞为实现非法占有被害人财物的目的，在与他人发生婚外性关系后，以自己怀孕、住院、大出血、被丈夫发现、要告诉被害人家人和单位领导等理由要挟迫使被害人多次给其转款，敲诈勒索被害人财物，数额达28.67万元，属数额巨大，其行为构成敲诈勒索罪。被告人案发后退还被害人部分赃款，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决：被告人金彩霞犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八年，罚金20000元；违法所得286700元，减除案发前转账给被害人的500元及案发后发还被害人的128300元，剩余157900元，继续予以追缴，发还被害人周某。上诉人金彩霞提出周某2016年6月给其的4.6万元及当年12月30日给的5万元是周主动给其的补偿款，不是其敲诈的；2016年周某向其借款11.4万元，2017年1月向周索要的10万元是正常的索债，且有陶某提供的其书写的记账单印证；原判认定其先后编造怀孕、大出血、得癌症等理由事实不清、证据不足等上诉理由。其辩护人提出原判对涉案钱款定性错误，认定的28.67万元不是金彩霞敲诈所得，其中的18.67万元是周某自愿给付金彩霞，10万元是周某欠金彩霞的钱；没有直接证据证实金彩霞威胁、要挟周某强行索要钱款，且金彩霞没有非法占有的目的，应作出有利于被告人的推定认定二人间存在借贷关系等辩护意见。经审理查明,原判认定上诉人金彩霞敲诈勒索被害人周某28.67万元的犯罪事实清楚，证据确实、充分，应予认定。另查明，被告人案发后退还被害人部分赃款。认定上述事实的证据已经一审开庭时出示宣读并质证、认证。二审期间上诉人金彩霞及其辩护人均未提出新的证据。经审查原判所列证据来源合法，内容真实有效，本院予以确认。针对上诉人金彩霞及其辩护人所提上诉理由及辩护意见，评判如下：1.受案登记表、扣押清单、微信截屏图片、电子数据检验报告、转账凭证、银行卡交易明细、审计意见、证人证言、被害人陈述、被告人在侦查阶段的供述等证据相互印证，证实上诉人金彩霞在与本案被害人周某发生婚外性关系后，金彩霞为实现非法占有被害人财物的目的，编造其怀孕、住院治疗、身体大出血、与周某的婚外性关系被丈夫发现等事实，并以要告知被害人家人和单位领导等理由多次要挟迫使被害人给其转款，敲诈勒索被害人财物共计28.67万元，数额巨大，其行为应依法认定构成敲诈勒索罪。对此，上诉人金彩霞在侦查阶段曾多次供证其编造事由向周某索要钱款的事实，后翻供不予认可无相应证据，又无新的事实和理由佐证，不予支持。2.一审庭审中，上诉人金彩霞与被害人周某均对周转入金彩霞银行卡的24.07万元不持异议，及周某转入金彩霞丈夫陶某银行卡内的4.6万元有相应的转款凭证印证，故周某共计转给金彩霞28.67万元的事实清楚。现金彩霞及其辩护人均对28.67万元中的部分款项性质提出异议，认为系周某的自愿补偿款及向金彩霞的借款，但均无相关证据印证，也无相应的事实支持。虽金彩霞丈夫陶某及金彩霞原审辩护人崔艳律师向公安机关、一审法院提交了一份记账凭证，但上诉人金彩霞一审庭审中对该份证据的供述与证据特征、清单内容等不符，且经本院向陶某及崔艳律师再次核实，二人关于该份记账凭证的细节陈述存在重大矛盾，不能排除合理怀疑。故现有证据无法证实周某有自愿向上诉人金彩霞进行补偿或借款的情节，原判依法认定周某转给上诉人金彩霞及其丈夫陶某账户内的28.67万元均为金彩霞敲诈勒索的犯罪金额客观、准确。综上，上诉人金彩霞及其辩护人所提上诉理由及辩护意见均不成立，本院不予支持。本院认为，原审判决认定上诉人金彩霞以非法占有为目的，敲诈勒索被害人28.67万元的事实清楚，证据确实、充分，量刑适当，审判程序合法，适用法律适当。据此，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 宋世明审 判 员 张 瑜审 判 员 王 娟二〇二〇年十二月七日法官助理 鲁曦言书 记 员 张 颖