江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初2077号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人李培海，男，1988年10月21日生，汉族，初中文化，无业，户籍地江苏省如皋市。2010年9月因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五万元，于2017年8月21日刑满释放。2020年2月20日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年3月26日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人朱金亚，江苏高广律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检一部刑诉〔2020〕1848号起诉书指控被告人李培海犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，经审查于2020年9月14日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，于同年10月23日公开开庭审理了本案；因被告人李培海当庭对指控部分犯罪事实提出异议，本院于2020年10月28日依法转为普通程序，重新组成合议庭，于同年12月29日再次公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员宋梦醒出庭支持公诉，被告人李培海及辩护人朱金亚到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人李培海于2018年4月至2020年2月，在江阴市××镇某某集团上班及无业期间，为供自己进行巨额网络赌博、个人开销等，以银行卡被冻结不能使用、代买汽车、投资、办贷款需要送礼等理由，向朋友、同事被害人谢某、卓某、李某1等人实施诈骗，共计骗得人民币100余万元。具体犯罪事实分述如下：1.被告人李培海于2018年6月，谎称有轿车1辆可以出售给被害人谢某，骗得被害人谢某人民币77100元。后经催要，被告人李培海于案发前共计向被害人谢某还款人民币1万余元，尚有人民币6万余元未归还。2.被告人李培海于2018年4月至7月，采用上述同样理由骗得被害人王某人民币4万余元。3.被告人李培海于2018年5月，虚构其要投资购买房产等理由，以借款的名义骗得被害人殷某人民币56900元。后经催要，被告人李培海于案发前归还人民币1500余元，尚有人民币5.5万余元未归还。4.被告人李培海于2018年5月至2019年6月，采用上述同样理由以借款的名义骗得被害人朱某人民币93500元。后经催要，被告人李培海于案发前归还人民币1000元，尚有人民币9.2万余元未归还。5.被告人李培海于2018年4月至2019年12月，采用上述同样理由以借款的名义向被害人陈某骗得人民币154000余元。后经催要，被告人李培海于案发前归还人民币53900余元，尚有人民币10万余元未归还。6.被告人李培海于2018年6月至8月，谎称有轿车1辆可以出售给被害人赵某，骗得被害人赵某人民币7万元。后经催要，被告人李培海于案发前向被害人赵某还款人民币700余元，尚有人民币6.9万余元未归还。7.被告人李培海于2018年11月至2019年2月，虚构其银行卡被冻结需要刷流水解冻等理由，以借款的名义骗得被害人张某1人民币15万余元。8.被告人李培海于2019年1月至4月，虚构其要投资经营酒水生意，以借款的名义骗得被害人苏某人民币80610元。后经催要，被告人李培海于案发前归还人民币1万余元，尚有人民币7万余元未归还。9.被告人李培海于2019年3月至2020年2月，虚构其女朋友母亲要看病、银行卡被冻结需要解冻等理由，以借款的名义骗得被害人李某1人民币13万余元。后经催要，被告人李培海于案发前归还人民币3万余元，尚有人民币9万余元未归还。10.被告人李培海于2018年4月至6月，虚构帮被害人侯某买车、火锅店需要投资等理由，以借款的名义骗得被害人侯某人民币12万余元。后经催要，被告人李培海于案发前归还人民币1万余元，尚有人民币11万余元未归还。11.被告人李培海于2019年8月至12月，虚构其办理贷款需要送礼、打点关系等理由，骗得被害人杨某人民币55000余元、软中华香烟160余条（价值人民币93280元）、硬中华香烟10余条（价值人民币3800余元）。后经催要，被告人李培海归还人民币1万余元，尚有人民币14万余元未归还。12.被告人李培海于2019年10月5日下午，经杨某介绍至江阴市××镇××村××路××号“某某车行”，骗得被害人卞某黑色立箭牌电动车1辆（时价人民币2600元）。13.被告人李培海于2020年1月至2月，虚构在“园园”交友软件上冲钻刷礼物有回扣、银行卡被冻结等理由，以借款的名义骗得被害人卓某人民币18万余元。后经催要，被告人李培海于案发前归还人民币1万余元，尚有人民币16万余元未归还。公诉人当庭说明：关于指控第1笔，被告人李培海于案发前已归还被害人谢某人民币13712.1元，尚有人民币63387.9元未归还；指控第3笔，被告人李培海于案发前已归还被害人殷某人民币2200元，尚有人民币54700元未归还；指控第5笔，被告人李培海于案发前已归还被害人陈某人民币53958.57元，尚有人民币100131.76元未归还；指控第7笔，被告人李培海实际骗取被害人张某1人民币142189元；指控第9笔，被告人李培海以借款的名义骗得被害人李某1人民币133563.7元，案发前已归还人民币36072.72元，尚有人民币97490.98元未归还；指控第13笔，被告人李培海以借款的名义骗得被害人卓某人民币181187.73元，案发前已归还人民币14350元，尚有人民币166837.73元未归还。被告人李培海诈骗金额共计114.8万余元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相应证据。公诉机关认为，被告人李培海以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李培海系累犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，书面建议判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元；公诉人当庭认为被告人李培海在投案途中被公安机关抓获，可视为自首，调整量刑建议为有期徒刑十一年六个月至十二年，并处罚金人民币十万元。提请本院依法判处。被告人李培海对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人当庭提出，被告人李培海系自首，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。经审理查明，被告人李培海于2018年4月至2020年2月期间，虚构“可以帮忙购买汽车”、“银行卡被冻结不能使用”、“要投资购买房产”等理由，先后骗得13名被害人共计人民币114.8万余元。具体犯罪事实分述如下：1.被告人李培海于2018年4月至6月，虚构可以帮忙购买汽车、需要投资火锅店等理由，以借款的名义骗得被害人侯某人民币12万余元。被告人李培海于案发前已归还人民币1万余元，实际骗得人民币11万余元。2.被告人李培海于2018年4月至7月，谎称可以帮忙购买汽车，骗得被害人王某人民币4万元。3.被告人李培海于2018年4月至2019年12月，虚构要投资房产等理由，以借款的名义骗得被害人陈某人民币154090.33元。被告人李培海于案发前已归还人民币53958.57元，实际骗得人民币100131.76元。4.被告人李培海于2018年5月，采用上述同样理由，以借款的名义骗得被害人殷某人民币56900元。被告人李培海于案发前已归还人民币2200元，实际骗得人民币54700元。5.被告人李培海于2018年5月至2019年6月，采用上述同样理由，以借款的名义骗得被害人朱某人民币93500元。被告人李培海于案发前已归还人民币1000余元，实际骗得人民币92000余元。6.被告人李培海于2018年6月，谎称可以帮忙购买汽车，骗得被害人谢某人民币77100元。被告人李培海于案发前已归还人民币13712.1元，实际骗得人民币63387.9元。7.被告人李培海于2018年6月至8月，采用上述同样理由，骗得被害人赵某人民币7万元。被告人李培海于案发前已归还人民币700余元，尚有人民币69000余元未归还。8.被告人李培海于2018年11月至2019年2月，虚构银行卡被冻结需要刷流水解冻等理由，以借款的名义骗得被害人张某1人民币159985元。被告人李培海于案发前已归还人民币17796元，实际骗得人民币142189元。9.被告人李培海于2019年1月至4月，虚构要投资经营酒水生意，以借款的名义骗得被害人苏某人民币80610元。被告人李培海于案发前已归还人民币1万余元，实际骗得人民币7万余元。10.被告人李培海于2019年3月至2020年2月，虚构女朋友母亲要看病、银行卡被冻结需要解冻等理由，以借款的名义骗得被害人李某1人民币133563.7元。被告人李培海于案发前已归还人民币36072.72元，实际骗得人民币97490.98元。11.被告人李培海于2019年8月至12月，虚构办理贷款需要送礼等理由，骗得被害人杨某人民币55000余元、软中华香烟160余条（价值人民币93280元）、硬中华香烟10余条（价值人民币3800余元）。被告人李培海于案发前已归还人民币1万余元，实际骗得财物价值共计人民币14万余元。12.被告人李培海于2019年10月5日下午，经杨某介绍至江阴市××镇××村××路××号“某某车行”，骗得被害人卞某黑色立箭牌电动车1辆（时价人民币2600元）。13.被告人李培海于2020年1月至2月，虚构在交友软件上冲钻刷礼物有回扣、银行卡被冻结等理由，以借款的名义骗得被害人卓某人民币181187.73元。被告人李培海于案发前已归还人民币14350元，实际骗得人民币166837.73元。被告人李培海确已准备去投案，后被公安机关捕获，归案后如实供述上述犯罪事实。上述事实，被告人李培海多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，且有刑事案件侦破经过、转账记录、银行流水、常住人口基本信息、刑事判决书等书证，证人张某2、李某2、蒋某等人的证言，被害人殷某、朱某、陈某、张某1等人的陈述，江阴市公安局制作的检查笔录、辨认笔录及照片，江阴市公安局调取的电子数据等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李培海以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为确已构成诈骗罪。被告人李培海曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚；鉴于其归案情形符合自首的法律规定，可视为自首，自愿认罪认罚，予以从轻处罚。公诉机关指控被告人李培海犯诈骗罪的基本事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，当庭变更指控部分数额并认定被告人李培海具有自首情节符合案情及法律规定，调整后的量刑建议适当，予以采纳。辩护人当庭提出的建议对被告人李培海从轻处罚的辩护意见及理由，经查，符合案情及法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定,判决如下：一、被告人李培海犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年2月20日起至2031年11月19日止），并处罚金人民币十万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、责令被告人李培海退出违法所得人民币1148337.37元，分别发还被害人谢某人民币63387.9元、王某人民币40000元、殷某人民币54700元、朱某人民币92000元、陈某人民币100131.76元、赵某人民币69000元、张某1人民币142189元、苏某人民币70000元、李某1人民币97490.98元、侯某人民币110000元、杨某人民币140000元、卞某人民币2600元、卓某人民币166837.73元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长 丁 莉人民陪审员 徐 明人民陪审员 章杏青二〇二〇年十二月三十日书 记 员 黄颖芝附：相关法律、司法解释条文1.《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪除外。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。3.《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。（二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。4.《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。