宁夏回族自治区青铜峡市人民法院刑 事 判 决 书（2020）宁0381刑初142号公诉机关宁夏回族自治区青铜峡市人民检察院。被告人毛某，生于宁夏中宁县，公民身份号码×××，住中宁县。1982年12月29日因犯招摇撞骗罪被宁夏回族自治区贺兰县人民法院判处有期徒刑三年；1983年10月25日因犯脱逃罪、招摇撞骗罪被宁夏回族自治区平罗县人民法院判处有期徒刑十六年；1994年8月15日因犯诈骗罪被宁夏回族自治区银川市城区人民法院判处有期徒刑八年；2003年12月23日因犯窝藏、销售赃物罪被宁夏回族自治区中宁县人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二千元，2005年12月24日刑满释放。指定辩护人韩某，宁夏韩某律师事务所律师。青铜峡市人民检察院以青检一部刑诉〔2020〕70号起诉书指控被告人毛某犯诈骗罪，于2020年10月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。青铜峡市人民检察院指派检察员吕某出庭支持公诉，被告人毛某及其指定辩护人韩某均到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控，1.2019年4月，被告人毛某自称“李志东”，虚构“银川西夏电厂”工作人员身份，取得被害人陈某信任后，以帮助给陈某儿子办理工作为由，先后通过银行卡打款和直接给付现金的形式骗取陈某2400元人民币，赃款挥霍。2.2019年5月至12月期间，被告人毛某自称“李志东”，虚构“宁夏电力建设工程公司协调主任”的身份，以租用李某在青铜峡市树新林场碳素厂的空房使用为由，骗取被害人李某信任后，以干工程、亲戚出车祸等借钱为由，先后通过微信转账和直接给现金的形式骗取李某37050元人民币，赃款挥霍。3.2019年5月至2020年6月期间，被告人毛某自称“李志东”，虚构"宁夏电力建设工程公司协调主任"身份，取得被害人秦某信任后，以给其家里人办理工作、养老保险等为由，先后通过微信转账和直接给付现金的形式骗取秦某总计9090元人民币，赃款挥霍。4.2019年12月至2020年5月期间，被告人毛某自称“李志忠”，虚构"宁夏国家电网电力公安处副处长"身份，取得被害人赵某信任后，以给赵某的儿子办理工作、为其推销树苗等为由，先后多次通过微信转账的形式骗取赵某现金29900元，赃款挥霍。基于对“李志忠”的信任，间接造成赵某哥哥赵国华挖树苗雇佣人工机械损失30000元人民币。5.2019年12月，被告人毛某自称“李卫东”，虚构"宁夏电力公安处协调主任"身份，取得被害人刘某1信任后，以雇佣板车拉草料、介绍拉材料等为由，从刘某1处骗取800元人民币，用于个人挥霍。6.2019年12月，被告人毛某自称“李志东”，虚构大坝电厂工作人员的身份并自称在树新林场碳素厂养羊，取得被害人钟某信任后，以借钱为由，从钟某处骗取250元人民币，赃款挥霍。7.2019年12月，被告人毛某自称“李志东”，系树新林场李某男人，取得被害人刘某2信任后，以打麻将输钱为由，向刘某2借款200元人民币，赃款挥霍。8.2019年12月，被告人毛某自称“李志东“，虚构“宁夏电力公安处”工作人员的身份并自称系树新林场李某男人，取得被害人王某信任后，以借钱使用为由，向王某骗取现金190元，赃款挥霍。9.2019年12月份，被告人毛春自称“李志东”，虚构银川某单位领导身份并自称系树新林场李某男人，取得被害人姚某信任后，以买香烟借钱使用为由，从姚某处骗取150元，赃款挥霍。10.2020年1月，被告人毛某自称“李志东”，虚构“银川电力局的主任”身份，取得被害人黄某信任后，以给黄某办理养老保险为由，先后多次通过微信转账和直接给现金的形式骗取黄某现金16000元人民币，赃款挥霍。11.2020年5月至6月期间，被告人毛某自称“李志东”，虚构“宁夏电力公安处”工作人员身份，取得被害人胡某1信任后，以帮助胡某1的母亲办理养老保险为由，先后通过微信转账和直接给付现金的形式骗取胡某1现金10800元人民币，赃款挥霍。12.2020年1月，被告人毛某自称“李志东”，虚构“宁夏电力公安处的主任”的身份并自称系树新林场李某男人，取得被害人楼某信任后，以喂羊差钱等为由，从楼某处骗取410元人民币，赃款挥霍。为证实上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、赵某挖树记账单、李某记账明细、查获经过、电子数据：电子证物检查工作记录、微信转账记录、工作证照片一张、证人沈某、任某、闫某的证言、被害人赵某、李某等人陈述、被告人毛某供述与辩解、辨认笔录、户籍证明、刑事判决书、释放证明书等证据。公诉机关认为，被告人毛某以非法占有为目的，以虚构事实的方式骗取12名被害人现金107240元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人毛某归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定；自愿认罪认罚，应适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可依法从宽处理。建议判处有期徒刑四年一个月，并处罚金五千元；责令毛某退赔各被害人损失。被告人毛某对指控罪名及量刑建议没有异议且签字具结，但辩称指控的事实中只诈骗黄某7000元、秦某4000元、胡某16000元；对其他事实无异议。其指定辩护人韩某提出的辩护意见是一、对指控事实及罪名无异议；二、被害人胡某1、秦某、黄某的三笔指控仅凭被害人陈述确定金额，证据单薄；三、被告人毛某认罪认罚且签署具结书，建议在有期徒刑三年六个月至四年幅度内判处。经审理查明，2019年4月至2020年1月期间，被告人毛某自称“李志东”、“李卫东”，虚构“银川西夏电厂工作人员”、“宁夏电力建设工程公司协调主任”、“宁夏国家电网电力公安处副处长”等身份，以办理工作、办理养老保险、干工程等理由，骗取陈某、李某、秦某等12名被害人现金共计88350元。具体分述如下：1.2019年4月，被告人毛某自称“李志东”且虚构“银川西夏电厂”工作人员的身份，取得被害人陈某信任。毛某以帮助其儿子办理工作为由，骗取陈某现金2400元，赃款挥霍。2.2019年5月至12月期间，被告人毛某自称“李志东”且虚构“宁夏电力建设工程公司协调主任”的身份，以租用被害人李某在青铜峡市树新林场碳素厂的空房为由，取得被害人李某信任。毛某以干工程、亲戚出车祸等理由借款，骗取李某现金37050元，赃款挥霍。3.2019年5月至2020年6月期间，被告人毛某自称“李志东”且虚构“宁夏电力建设工程公司公安处协调主任”的身份，取得被害人秦某信任。毛某以给秦某家里人办理工作、养老保险等为由，骗取秦某现金4000元，赃款挥霍。4.2019年12月至2020年5月期间，被告人毛某自称“李志忠”且虚构“宁夏国家电网电力公安处副处长”的身份，取得被害人赵某信任。毛某以给赵某儿子办理工作、为赵某推销树苗等为由，骗取赵某现金29900元，赃款挥霍。5.2019年12月，被告人毛某自称“李卫东”且虚构"宁夏电力公安处协调主任"身份，取得被害人刘某1信任。毛某以雇佣板车拉草料、介绍拉材料等为由，骗取刘某1现金800元，赃款挥霍。6.2019年12月，被告人毛某自称“李志东”且虚构“大坝电厂”工作人员的身份，在树新林场碳素厂养羊，取得被害人钟某信任后，以借钱为由，骗取钟某现金250元，赃款挥霍。7.2019年12月，被告人毛某自称“李志东”且系树新林场李某男人，取得被害人刘某2信任后，以打麻将输钱为由，骗取刘某2现金200元，赃款挥霍。8.2019年12月，被告人毛某自称“李志东”且虚构“宁夏电力公安处”工作人员的身份，系树新林场李某男人，取得被害人王某信任后，以借钱为由，骗取王某现金190元，赃款挥霍。9.2019年12月份，被告人毛春自称“李志东”且虚构银川某单位领导身份，系树新林场李某男人，取得被害人姚某信任后，以买香烟、借钱为由，骗取姚某现金150元，赃款挥霍。10.2020年1月，被告人毛某自称“李志东”且虚构“银川电力局的主任”的身份，取得被害人黄某信任。毛某以给黄某办理养老保险为由，骗取黄某现金7000元，赃款挥霍。11.2020年5月至6月期间，被告人毛某自称“李志东”且虚构“宁夏电力公安处”工作人员的身份，取得被害人胡某1信任。毛某以帮助胡某1的母亲办理养老保险为由，骗取胡某1现金6000元，赃款挥霍。12.2020年1月期间，被告人毛某自称“李志东”且虚构“宁夏电力公安处的主任”身份，系树新林场李某男人，取得被害人楼某信任后，以喂羊等理由，骗取楼某现金410元，赃款挥霍。上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、查获经过、扣押决定书、扣押清单及笔录、扣押物品照片、李某记账明细、电子证物检查工作记录及光盘、证人沈某、任某、闫某等人证言、被害人赵某、李某、刘某1、王某等人陈述、被告人毛某供述及辩解、户籍证明、刑事判决书、释放证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人毛某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人现金共计88350元，数额巨大，其行为构成诈骗罪，应予处罚。公诉机关指控的主要事实清楚，证据确实充分，罪名成立，予以支持。公诉机关指控被告人毛某诈骗被害人秦某、黄某、胡某1的犯罪数额只有三名被害人陈述，无其他证据予以证实，根据存疑有利于被告人的原则，关于诈骗被害人秦某、黄某、胡某2的金额按照被告人毛某在公安机关最后一次供述的金额认定。被告人毛某及指定辩护人韩某关于对骗取秦某、黄某、胡某1金额的辩解、辩护理由，予以支持。被告人毛某到案后如实供述自己的罪行、自愿认罪认罚，可从轻处罚。控辩双方对此的意见予以采纳，但指定辩护人所提量刑建议，不符合罪责刑相一致原则，不予采纳。公诉机关的量刑建议适当。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人毛某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年一个月，并处罚金人民币五千元（未缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月30日起至2024年7月29日止）；二、责令被告人毛某退赔被害人陈某经济损失2400元、李某经济损失37050元、秦某经济损失4000元、赵某经济损失29900元、刘某1经济损失800元、钟某经济损失250元、刘某2经济损失200元、王某经济损失190元、姚某经济损失150元、黄某经济损失7000元、胡某1经济损失6000元、楼某经济损失410元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  石国琴审 判 员  赵雅慧人民陪审员  刘 莉二〇二〇年十二月九日书 记 员  王 璐附：引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当的，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或调整量刑建议后仍明显不当的，人民法院依法应当作出判决。