河南省新乡市卫滨区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0703刑初278号公诉机关新乡市卫滨区人民检察院被告人石某某，男，1966年2月5日出生，汉族，高中毕业，中共党员，新乡市卫滨区馨华佳苑10号楼建筑工地管理人员，户籍所在地新乡市，捕前住址新乡市户。因涉嫌诈骗，于2020年7月3日被新乡市公安局南桥分局刑事拘留；因涉嫌非法拘禁、诈骗犯罪，2020年7月17日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于同日被新乡市公安局南桥分局执行逮捕。辩护人秦晓帅，河南龙健律师事务所律师。新乡市卫滨区人民检察院以卫滨检一部刑诉（2020）656号起诉书指控被告人石某某职务侵占罪，于2020年12月2日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，新乡市卫滨区人民检察院指派检察官冯峰出庭支持公诉，被告人石某某及其辩护人秦晓帅到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：2013年，河南金恒建设有限公司（以下简称金恒公司）与新乡市和田置业有限公司签订建筑工程施工合同，由金恒公司承包新乡市卫滨区馨华佳苑10号楼的建筑工程，葛某担任该工程项目负责人并实际投资。葛某雇佣其丈夫张某1的同学被告人石某某负责该工程的全面管理，金恒公司将该项目工程款直接转至石某某个人账户，石某某造预算经葛某、张某1同意后可以先行支出再找张某1报账。2014年4月份到2014年12月份期间，金恒公司转至被告人石某某账户工程款300余万元，石某某在保管使用工程款期间，利用空白的出库单，冒用仓库保管李某签名伪造了4张钢材出库单，分别于2014年5月份、6月份、11月份分三次利用找张某1冲账之际骗取310872元非法占有。2015年3月初，张某1在对账时发现此事，石某某给张某1出具一张欠条，后来被告人石某某出去躲债。2017年6月，葛某将石某某起诉至法院要求其还钱，法院在审理中认为此事涉嫌诈骗，于2019年8月将卷宗移送给新乡市公安局。2020年7月2日，被告人石某某在山西省陵川县马圪垱乡被抓获归案。公诉机关指控认为,被告人石某某利用职务上的便利，将本单位财物310872元非法占为己有，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人石某某对公诉机关指控的犯罪事实未提出异议。其辩护人认为：一、被告人石某某无前科，系初犯。二、被告人石某某具有坦白情节，可以从轻处罚。三、被告人石某某自愿认罪认罚，可依法从宽处理。经审理查明：2013年，河南金恒建设有限公司（以下简称金恒公司）与新乡市和田置业有限公司签订建筑工程施工合同，由金恒公司承包新乡市卫滨区馨华佳苑10号楼的建筑工程，葛某担任该工程项目负责人并实际投资。葛某雇佣其丈夫张某1的同学被告人石某某负责该工程的全面管理，金恒公司将该项目工程款直接转至石某某个人账户，石某某造预算经葛某、张某1同意后可以先行支出再找张某1报账。2014年4月份到2014年12月份期间，金恒公司转至被告人石某某账户工程款300余万元，石某某在保管使用工程款期间，利用空白的出库单，冒用仓库保管李某签名伪造了4张钢材出库单，分别于2014年5月份、6月份、11月份分三次利用找张某1冲账之际骗取310872元非法占有。2015年3月初，张某1在对账时发现此事，石某某给张某1出具一张欠条，后来被告人石某某出去躲债。2017年6月，葛某将石某某起诉至法院要求其还钱，法院在审理中认为此事涉嫌诈骗，于2019年8月将卷宗移送给新乡市公安局。2020年7月2日，被告人石某某在山西省陵川县马圪垱乡被抓获归案。认定上述事实的证据如下：1、书证（1）被告人照片，户籍信息、犯罪记录查询证明各1份证明：被告人石某某犯罪时已成年，达到刑事责任年龄。经查询，无前科。（2）到案经过一份证明：2020年7月2日，民警在山西省陵川县马圪当乡找到石某某，石某某自愿配合民警到南桥分局配合调查。（3）接受证据材料清单、合同书各1份证明：葛某与河南金恒建设有限公司合同书，工程名称：馨华佳苑10#楼，工程地址：化工路劳动路交叉口，承包范围土建工程、室内水电安装。时间2013年6月3日。（4）接受证据材料清单1份、工程施工承包合同1份、建筑工程施工合同2份、河南金恒建设有限公司承包工程责任协议1份、情况说明1份、收据16份（5）情况说明1份、收据16份证明：张某1于2015年6月2日写的情况说明中证明馨华佳苑10#楼及地下车库现委托祁某负责，工程款到河南金恒建设有限公司后，由张某1负责工程款的支付，与河南金恒建设有限公司无关。彭某提供的石某某工地支出收据复印件（6）卫滨分局调取证据清单1份、建筑工程施工合同1份、合同书1份，情况说明2份内容：①调取完整的建筑工程施工合同（HTZY-XHJY-14-5-18）显示，发包单位新乡市和田置业有限公司，承包单位河南金恒建设有限公司，承包馨华佳苑10#楼及地下车库，石某某作为河南金恒建设有限公司委托代理人在合同书上签字；②合同书：葛某与河南金恒建设有限公司合同书，金恒公司将馨华佳苑10#楼承包给葛某，工程地址：化工路劳动路交叉口，承包范围土建工程、室内水电安装。时间2013年6月3日。③金恒公司给卫滨分局出具情况说明：涉案的馨华佳苑10#楼，建设单位为新乡市和田置业有限公司，施工单位为河南金恒建设有限公司，在建设过程中，金恒公司将该工程发包给葛某，葛某是该工程的唯一承包人和投资人。石某某和祁某均不是该工程的承包人和投资人，仅为该工程项目负责人葛某临时雇佣的管理人员。④石某某提供的工程施工承包合同、承包工程责任协议，因当时签订时石某某提供的房产信息不是其本人名下，所以河南金恒建设有限公司未盖章，本协议未生效。关于工程施工期间公司给石某某出具授权书仅作为其在和田公司与金恒公司之间办理相关业务手续所用。综合以上书证可以证明：馨华佳苑10#楼施工单位为河南金恒建设有限公司，葛某为该项目的承包人、投资人和负责人，石某某为葛某临时雇佣的管理人员。石某某在下述辩解中称是该项目的合伙人，不属实。（7）收据复印件2份证明：2014年3月17日，河南金恒建设有限公司交给新乡市和田置业有限公司关于馨华佳苑的保证金30万，交款人为石某某。（8）接受证据材料清单1份、假出库单明细4张、冲账清单及凭证56张、转账凭证4张、欠条4张证明：石某某伪造钢材出库单明细以及4张单据复印件，出库单明细表显示2014年4月19日金额为39802元，5月2日107966元，7月13日79583元，8月7日83521元，总计310872元；石某某冲账明细及账目各项单据复印件，冲账金额597670元（伪造出库单金额310872元+时报金额286798元）；金恒公司将馨华佳苑10号楼工程款转给石某某个人账户的转账支票存根、收到条：2014.6.25转账647270元、2014.8.8转账593615元、2014.9.12转账774687.38元、2014.12.26转账805660元。共计2821232.38元。石某某给王立新出具的欠工程材料款、及还款计划。（9）协助查询财产通知书1份中国银行查询被告人石某某银行卡号为62×××73的银行流水。证明：2014年，金恒公司多次给石某某中国银行卡转账。2014.5.26转账1475867元、2014.6.25转账647270元、2014.8.8转账593615元、2014.9.15转账174660元、2014.10.28转账730000元、2014.12.04转账100000元。共计3721412元。（10）新乡市公安局收文收电阅办笺、河南省新乡市凤泉区人民法院案件移送函各1份证明：河南省新乡市凤泉区人民法院在审理原告葛某与被告石某某合同纠纷案件中发现存在诈骗犯罪的嫌疑，2019年8月1日将该案卷宗材料移送新乡市公安局，后新乡市将该案交于新乡市公安局南桥分局管辖。（11）民事卷宗，其中企业法人营业执照证明：河南金恒建设有限公司为有限责任公司，经营土木工程、水电安装、室内外装修、设计施工等。法人代表杨丽琴。（12）授权书2份、身份证复印件2份证明：2014年12月11日，河南金恒建设有限公司授权石某某为馨华佳苑10#楼及地下车库1-8轴工程的工程款结算人，与和田置业有限公司结算。自2015年6月1日起工程竣工结算止，授权祁某为河南金恒建设有限公司承建的馨华佳苑10#楼及地下车库1-8轴的工程结算人。（13）河南金恒建设有限公司文件证明：河南金恒有限公司任命张宝才、索明生等同志为馨华佳苑10#楼项目项目经理、技术负责人等的任命通知。（14）民事法庭笔录民事裁定书证明：凤泉区人民法院在审理葛某与石某某合同纠纷一案中，发现被告石某某涉嫌诈骗犯罪，驳回原告葛某的起诉。2.证人证言（1）证人张某1的证言证明：张某1称2014年年初，其老婆葛某承包了馨华佳苑10号的工程，张某1在其工地上帮忙，石某某是自己的同学，平时也比较信任他，因为张某1夫妻俩平时比较忙，就让石某某负责工地全面管理，包括材料的采购，现场的协调和管理。2014年5月份左右，石某某找冲账，当时找其冲账金额是97887元，2014年6月份左右，石某某又找其冲账，冲账金额240479元，2014年11月份冲账金额259304元，三次共计冲账597670元，到了2015年3月份，张某1整理账单和票据的时候，发现钢材用量比预算超出很多，随后就检查单据，就让仓库保管李某核对出库单据，李某说有4张不是他本人的签名，总计金额310872元，随后张某1就找石某某核对，石某某也承认是自己伪造的，说是给张某1打张欠条，总计335000元的，后来张某1找其还钱，也一直找不到，随后张某1的妻子葛某就到凤泉区人民法院起诉了石某某，法官在审理过程中认为石某某有诈骗嫌疑，后经葛某同意后，与2019年8月份将案件移交给公安机关。馨华佳苑10#是葛某承包，投的资金，石某某没有出钱，不是合伙关系，是雇佣关系，让石某某负责工程的管理。和田置业与金恒公司签订的馨华佳苑10#编号HT2Y-14-5-18的《建筑工程施工合同中》因为石某某负责工地管理，委托他办理各项手续，这份合同当时是张某1和葛某以及金恒公司委托石某某去签订的，《工程施工承包合同》是当时金恒公司为了划清责任，就准备签订一个责任协议和施工合同，后来金恒公司发现石某某提供的解放路的房产担保房子不是石某某本人的名字，就不同意他当承包人，因此金恒公司就没有在协议和合同上盖章，故该协议和合同没有生效和执行，馨华佳苑10#工程建设还是照葛某和张某1的头（2）证人李某的证言证明：2014年李某在葛某位于馨华佳苑10号楼的工地负责材料管理员，负责工地材料入库登记清点，工地的材料都需要李某亲自清点，发货单核对一致李某才会签名，签完名得到票据一式两联，一份交给送货，一份交给老板张某1，但是张某1直接进的货不经李某的手，有一次石某某找李某要钢筋单据，李某将单据交给石某某，后来李某将此事告诉了张某1，张某1也称自己知道了。2015年张某1找到李某，拿了记账单据让其看，问单据上的是不是李某签的字，李某看后发现不是自己签的字，张某1知道后就直接拿着单据走了。（3）证人张某2的证言证明：张某2和张某1、葛某是朋友关系，2013年河南金恒建设有限公司承包了馨华佳苑的一部分建设工程，金恒公司将馨华佳苑10号楼转包给了葛某。后来石某某找其进钢材才认识的，石某某购买的钢材一部分是从张某2的晶星物资有限公司购买的，另外一部分也不知道其在哪里购买的。（4）证人彭某的证言证明：石某某和张某1是同学关系，后来石某某跟着张某1一起在绿地干工程，2012年到2015年5月份期间家里就借钱给石某某用，因为石某某说这些钱是用于投资绿地和馨华佳苑的工地或者是给工地工人开工资用的，彭某向公安提供的“工程施工承包合同”、“建筑工程施工合同”、“承包工程责任协议”原件都在郑新军处，想证明石某某确实参与工地的工程建设了。（5）证人张某3同的证言证明：石某某负责馨华佳苑10#楼工地全面管理，有啥事照他的头，石某某与葛某是雇佣关系，葛某是老板，平时张某1会来工程。（6）证人祁某的证言证明：馨华佳苑10#楼老板是葛某，石某某和祁某一样，都是打工的，不是合伙人，是葛某雇来负责工地管理的。（7）证人聂某的证言证明：2014年时聂某是金恒建设有限公司办公室主任，主要负责与项目经理对接，各项工作的安排。当年河南金恒有限公司将馨华佳苑10#工程承包给了葛某。石某某应该是在该工地帮忙的，负责外联及一些手续的办理业务。3、被害人葛某的陈述证明：2014年年初，葛某从河南金恒建设有限公司承包了新乡市卫滨区馨华佳苑10号楼工程，聘请了其丈夫张某1的朋友石某某负责工地的管理工作，同年5、6、11月份石某某找张某1冲账，报销资金597670元，张某1在整理账目中发现钢材使用金额超出预算很多，就找李某核对，发现4张库单是假的，上面不是李某本人的签字，后来又去找石某某核对，石某某承认自己假冒李某签名，4张出库单共计310872元，然后加上之前欠的2万元，石某某就给张某1打了一张335000元的欠条，后来就葛某找石某某还钱，发现石某某已经联系不上了，后来葛某就到凤泉区法院起诉石某某，凤泉法院在审理过程中发现石某某有诈骗的嫌疑，后经过葛某同意后，于2019年8月份移交给了公安机关。4.被告人石某某的供述与辩解证明：2014年，张某1以他老婆葛某的名义承包了馨华佳苑10号楼的工程，张某1让石某某负责工程的管理，由于石某某花了一部分钱，账就对不上了，因为不想让张某1知道，石某某就在2014年4、5月份，石某某从仓库保管李某那里要了几张空白的出库单，伪造了4张钢材出库单，在找张某1冲账时放在其他账单中找张某1结账，分别于5、6、11月份分三次冲账时从张某1哪里骗取了30多万元，2015年春节前后，张某1对账后找到石某某，拿了4张出库单，石某某就承认因为急用钱，账对不上，就伪造了4张钢材出库单，石某某承认后就给张某1打了一个30多万元的欠条。石某某称自己伪造的单据都是从仓库保管那里要来的，李某的名字是自己模仿李某签的，出库单上苏晓萌的名字是要来单据的时候单据上就有，石某某的名字是自己本人签的，石某某一共从张某1处骗取了310872元，这三十多万元是因为当时自己做的有生意，生意赔了，又急着用钱，就把钱花了，就在2015年2月26日、2015年3月12日两张欠条是因为张某1对账对不上，就让其打了2张欠条，共计30多万，这三十多万一直没有还给他，并且石某某还在外面借的有高利贷，有人一直来催债，石某某就出去躲债了。石某某称馨华佳苑10号楼工地与张某1是合作关系，2013年10月份或者11月份，自己跟金恒签订的合同，2013年年底开始开发，前期工程保证金是张某1交的，后期自己也投了八九十万元资金，但是自己也无证据证明自己和张某1是合作关心，因为是口头约定，当时说的是以张某1为主，以石某某为辅，后面分红约定是二八分。张某1也不给石某某发工资，说是挣了钱，分红多分点，后期石某某因债务问题离家了，也没有分红。5.鉴定意见（1）日照浩德司法鉴定所司法鉴定意见书证明：（1）“2015.2.26”、“2015.3.3”、“2015.3.12”的《欠条》和“2015年3月31日”的《还款计划》中“石某某”签名字迹是石某某本人所写。（2）“2014年5月20日”、“14年4月19日”、“2014年7月13日”、“2014年8月7日”的《出库单》中“李某”签名字迹不是李某所写。上述证据业经法庭质证，证据之间能够相互印证，足以认定。本院认为：被告人被告人石某某利用职务上的便利，将本单位财物310872元非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。被告人石某某到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人石某某自愿签署《认罪认罚具结书》，可依法从宽处理。新乡市卫滨区人民检察院指控被告人石某某犯职务侵占罪成立，适用法律正确，意见予以采纳。被告人石某某辩护人的意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人石某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月3日起至2022年7月2日止。）二、被告人石某某违法所得310872元责令退赔给被害人葛惠凤。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  张子超人民陪审员  翟希顺人民陪审员  李素斌二〇二〇年十二月二十五日书 记 员  石 文