山西省长治市上党区人民法院   刑事判决书   （2020）晋0404刑初85号   公诉机关山西省长治市上党区人民检察院。   被告人汪龙飞，男，1988年3月22日出生，汉族，大学本科，安徽影宸影视投资有限公司实际控制人，住安徽省合肥市。2019年12月22日因涉嫌犯诈骗罪被长治市公安局上党分局刑事拘留，2020年1月20日经长治市上党区人民检察院批准逮捕，当日由长治市公安局上党分局执行逮捕，现羁押于长治市上党区看守所。   辩护人郭红海，山西金壶律师事务所律师。   被告人程乃康，男，1991年4月2日出生，汉族，大专文化，安徽影宸影视投资有限公司法定代表人，住安徽省合肥市。2019年12月22日因涉嫌犯诈骗罪被长治市公安局上党分局刑事拘留，2020年1月20日经长治市上党区人民检察院批准逮捕，当日由长治市公安局上党分局执行逮捕，现羁押于长治市上党区看守所。   辩护人付小洁，山西振坤律师事务所律师。   被告人袁洪，男，1984年7月13日出生，汉族，大专文化，重庆森波企业管理咨询有限公司法定代表人，住重庆市南岸区。2019年11月19日被重庆市公安局南岸区分局抓获并羁押于重庆市南岸区看守所。2019年11月24日因涉嫌犯诈骗罪被长治市公安局上党分局刑事拘留，2019年12月31日经长治市上党区人民检察院批准逮捕，当日由长治市公安局上党分局执行逮捕，现羁押于长治市上党区看守所。   辩护人邹鑫，山西晋宁律师事务所律师。   被告人洪保玉，男，1991年9月5日出生，汉族，大专文化，重庆森波企业管理咨询有限公司经理、主管，住重庆市涪陵区。2019年11月19日被重庆市公安局南岸区分局抓获并羁押于重庆市南岸区看守所。2019年11月24日因涉嫌犯诈骗罪被长治市公安局上党分局刑事拘留，2019年12月31日经长治市上党区人民检察院批准逮捕，当日由长治市公安局上党分局执行逮捕，现羁押于长治市上党区看守所。   辩护人阎红毅，山西隆德晟律师事务所律师。   辩护人黄丽鹏，山西长兴律师事务所律师。   被告人刘超，男，1995年4月25日出生，土家族，初中文化，重庆森波企业管理咨询有限公司副经理，住重庆市黔江区。2019年11月19日被重庆市公安局南岸区分局抓获并羁押于重庆市南岸区看守所。2019年11月24日因涉嫌犯诈骗罪被长治市公安局上党分局刑事拘留，2019年12月31日经长治市上党区人民检察院批准逮捕，当日由长治市公安局上党分局执行逮捕，现羁押于长治市上党区看守所。   辩护人张航，山西君略律师事务所律师。   被告人王丽君，女，1996年3月4日出生，汉族，大专文化，住重庆市云阳县。2019年11月19日被重庆市公安局南岸区分局抓获并羁押于重庆市南岸区看守所。2019年11月24日因涉嫌犯诈骗罪被长治市公安局上党分局刑事拘留，2019年12月31日经长治市上党区人民检察院批准逮捕，当日由长治市公安局上党分局执行逮捕，现羁押于长治市看守所。   辩护人杨洪、张晨阳，山西盛一律师事务所律师。   被告人张琼月，女，1997年6月4日出生，汉族，大专文化，重庆森波企业管理咨询有限公司业务员，住四川省南部县。2019年11月8日被青岛铁路公安处抓获并羁押于烟台市看守所。2019年11月12日因涉嫌犯诈骗罪被长治市公安局上党分局刑事拘留，2019年12月17日经长治市上党区人民检察院批准逮捕，当日由长治市公安局上党分局执行逮捕，2020年6月22日被长治市上党区人民检察院取保候审，2020年7月9日被长治市上党区人民法院取保候审。   辩护人成李斌，山西雷风律师事务所律师。   长治市上党区人民检察院以上党检一部刑诉（2020）66号起诉书指控被告人汪龙飞、程乃康、袁洪、洪保玉、刘超、王丽君、张琼月犯诈骗罪，于2020年7月3日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2020年11月19日公开开庭进行了审理。长治市上党区人民检察院检察长史高峰、检察员张**萍、检察官助理元军娥出庭支持公诉，被告人汪龙飞及其辩护人郭红海、被告人程乃康及其辩护人付小洁、被告人袁洪及其辩护人邹鑫、被告人洪保玉及其辩护人阎红毅、黄丽鹏、被告人刘超及其辩护人张航、被告人王丽君及其辩护人杨洪、张晨阳、被告人张琼月及其辩护人成李斌等到庭参加诉讼。本案因疫情的原因，中止审理一次。现已审理终结。   长治市上党区人民检察院起诉指控：   1、2018年2月14日，被告人汪龙飞、程乃康注册成立安徽影宸影视投资有限公司（简称安徽公司），伙同被告人袁洪（系重庆森波企业管理咨询有限公司法定代表人）等人以合肥方泉广告传媒有限公司电影联合出品方的身份骗取他人投资款项，汪龙飞负责公司整体运营，程乃康负责面试员工、邮寄合同等。袁洪给其公司聘用的被告人洪保玉、张琼月等人发放手机、微信号、客户手机号码以及汪龙飞提供的电影、“话术”资料等，洪保玉、张琼月等人按照袁洪的指示，以安徽公司女制片人助理的身份，添加客户微信、聊天培养感情、以《魔力学院之暗影归来》等电影投资收益快获利高为饵，诱骗他人进行电影投资。2018年4月至10月，汪龙飞、程乃康、袁洪、洪保玉、张琼月通过上述方式共骗取薛某、王某1、姚某、邱某等十二人53.6万元。安徽公司收到的投资款的50%左右转给了袁洪，25%左右转给了合肥方泉广告传媒有限公司的实际控制人郑某，剩余由安徽公司所有。2018年10月份左右，安徽公司停止运营。   2、2019年，被告人洪保玉、刘超、王丽君按照被告人袁洪的指示，用“王瑶”（化名）的名字，添加客户微信、聊天培养感情，以投资北京盛世影隆文化传播有限公司出品的《西伯利亚风云》等电影收益快获利高为饵，诱骗他人进行电影投资。王丽君负责提供诱骗客户所用的照片、视频等素材。同年4月，洪保玉、王丽君、刘超通过上述方式骗取胡某13万元，此款转到北京盛世影隆文化传播有限公司的账户后，该公司将其中的45%左右转给了袁洪。   综上，被告人汪龙飞、程乃康诈骗金额为53.6万元，被告人袁洪诈骗金额为23.5万元，被告人洪保玉诈骗金额为14万元，被告人刘超、王丽君诈骗金额为13万元，被告人张琼月诈骗金额为1万元。案发后，被告人汪龙飞、程乃康于2019年12月22日主动到案。被告人汪龙飞的家属退还被害人人民币50.6万元。   认定上述事实的证据如下：   手机卡等物证：受案登记表、户籍证明、开场白及包装定位资料、安徽影宸影视投资有限公司银行账户对账单、《认筹确认书》、袁洪的银行卡交易明细清单、《认购合同书》等书证；证人郑某、方某、张某1、周某1等人的证言；被害人薛某、姚某、胡某等人的陈述；被告人汪龙飞、程乃康、袁洪、洪保玉、刘超、王丽君、张琼月的供述等。   指控被告人汪龙飞、程乃康以非法占有为目的，伙同他人虚构事实，隐瞒真相，以影视投资获取票房收入分成为由骗取他人财物，数额特别巨大；被告人袁洪、洪保玉、刘超、王丽君以非法占有为目的，伙同他人虚构事实，隐瞒真相，以影视投资获取票房收入分成为由骗取他人财物，数额巨大；被告人张琼月以非法占有为目的，伙同他人虚构事实，隐瞒真相，以影视投资获取票房收入分成为由骗取他人财物，数额较大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人汪龙飞、程乃康、袁洪、洪保玉、刘超、王丽君、张琼月认罪认罚，可以从宽处理。   被告人汪龙飞对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见为，1、本案应当认定为合同诈骗案，并应当以单位犯罪论处。2、被告人有自首情节。3、被告人汪龙飞对被告人袁洪实施的犯罪没有具体参与，作用较小。4、被告人认罪认罚。5、被告人积极退赃，取得了被害人的谅解。   被告人程乃康对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见为，被告人在共同犯罪中起了次要作用，属从犯。被告人人身危险性较小。   被告人袁洪对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见为，1、被告人到案后即如实供述犯罪事实，认罪态度好。2、被告人无前科。3、被告人表示愿意退赃，并预缴罚金。   被告人洪保玉对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见为，被告人属从犯，认罪态度好，属初犯，愿意退赃，并交纳罚金。   被告人刘超对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见为，1、被告人如实供述，认罪认罚。2、被告人属从犯。3、被告人愿意退赃，并交纳罚金。4、被告人属初犯。   被告人王丽君对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见为，1、本案不构成诈骗罪。2、被告人的情节显著轻微，量刑建议高，应对被告人免于处罚。   被告人张琼月对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见为，1、被告人案发时年纪轻，对犯罪认识不足，主观恶性相对较小。2、属初犯。3、属从犯。4、被告人诈骗薛某的1万元，被告人汪龙飞已经退赔给了被害人薛某。   经审理查明：   1、2018年2月14日，被告人汪龙飞、程乃康注册成立安徽影宸影视投资有限公司（简称安徽公司），伙同重庆森波企业管理咨询有限公司法定代表人被告人袁洪等人以及其他公司以合肥方泉广告传媒有限公司电影联合出品方的身份骗取他人投资款项，被告人汪龙飞负责公司整体运营，被告人程乃康负责面试员工、邮寄认筹确认书等。被告人袁洪给其公司聘用的被告人洪保玉、张琼月等人发放手机、微信号、客户手机号码以及汪龙飞提供的电影、“话术”资料等，被告人洪保玉、张琼月等人按照袁洪的指示，以安徽公司女制片人助理的身份，添加客户微信、聊天培养感情、以《魔力学院之暗影归来》等电影投资收益快、获利高为饵，诱骗他人进行电影投资。2018年4月至10月，被告人汪龙飞、程乃康伙同被告人袁洪及公司人员以及其他公司人员通过上述方式共骗取薛某、王某1、姚某、邱某等十二人53.6万元。其中被告人袁洪及其公司人员共骗取10.5万元。安徽公司收到的投资款的50%左右转给了被告人袁洪，25%左右转给了合肥方泉广告传媒有限公司的实际控制人郑某，剩余由安徽公司所有。2018年10月份左右，安徽公司停止运营。   2、2019年，被告人洪保玉、刘超、王丽君按照被告人袁洪的指示，用“王瑶”（化名）的名字，添加客户微信、聊天培养感情，以投资北京盛世影隆文化传播有限公司出品的《西伯利亚风云》等电影收益快、获利高为饵，诱骗他人进行电影投资。被告人王丽君负责提供诱骗客户所用的照片、视频等素材。同年4月，被害人胡某在添加被告人刘超的微信后，被骗13万元，此款转到北京盛世影隆文化传播有限公司的账户后，该公司将其中的45%左右转给了被告人袁洪。   综上，被告人汪龙飞、程乃康诈骗金额为53.6万元，被告人袁洪诈骗金额为23.5万元，被告人洪保玉诈骗金额为14万元，被告人刘超、王丽君诈骗金额为13万元，被告人张琼月诈骗金额为1万元。案发后，被告人汪龙飞、程乃康于2019年12月22日主动到案。被告人汪龙飞的家属退还被害人人民币50.6万元，被告人袁洪、洪保玉、王丽君在本案审理期间共退还被害人16万元，均取得被害人的谅解。   上述事实，有经庭审质证、确认的书证报案材料、受案登记表、接处警情况登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、抓获经过、临时羁押证明书，吸毒现场检测报告书，中共中央宣传部电影局关于影片《假期行动》相关事项核查情况的函、中共安徽省委宣传部电影处证明、安徽省广播电视局关于相关网络电影备案情况的说明、国家广播电视总局办公厅关于网络视听节目信息备案系统升级的通知复印件，安徽影宸影视投资有限公司营业执照、合肥方泉广告传媒有限公司营业执照复印件、广播电视节目制作经营许可证，合肥方泉广告传媒有限公司的安徽方泉影业电影相关材料，《西伯利亚风云》电影修改后期制作合同、资产及镜头制作合同、著作权转让合同复印件，认筹确认书，电影《西伯利亚风云》认购收益合同书，《闯入新婚夜》认购投资协议，院线电影《假期行动》投资协议书、新媒体大电影《爱的谎言之三十六计》股份转让合作协议书、新媒体大电影《闯入新婚夜》股份转让合作协议书、新媒体大电影《魔力学院之暗影归来》股份转让合作协议书、新媒体大电影《重生园》股份转让合作协议书、合肥方泉广告传媒有限公司授权书、合肥方泉广告传媒有限公司收据，安徽影宸影视投资有限公司工资表复印件，合同邮寄快递单，协助查询财产通知书、中国光大银行、招商银行安徽影宸影视投资有限公司对账单复印件，袁洪中国农业银行银行卡交易明细清单打印件，王某2中国工商银行银行卡明细清单打印件，胡某手机银行转账凭条，被告人汪龙飞、程乃康、洪保玉、王丽君、张琼月户籍证明、被告人袁洪常住人口登记表、被告人刘超常住人口信息，嫌疑人员前科劣迹调查表，汪龙飞受害人退赔明细及谅解书，中共潜山市油坝乡东店村支部委员会证明等，认罪认罚具结书等；扣押决定书；关于汪龙飞、袁洪、王丽君、洪保玉、刘超等人手机微信聊天记录提取的情况说明，袁洪与洪保玉的部分聊天记录、袁洪在公司微信工作群中发素材、王丽君微信内容、程乃康微信号，汪龙飞手机内保存客户投资信息和个人信息，程乃康给汪龙飞发送受害者微信工作群中聊天记录、汪龙飞、袁洪等人群内讨论如何骗取客户信任、郑某催汪龙飞电影融资信息，刘超使用“一代天骄”微信号使用王丽君身份骗取客户微信聊天截图，张琼月手机内“影子与我”的微信账号照片、该微信号记录打印件，王某2微信聊天记录，胡某微信聊天记录，叶某微信聊天记录，张某2微信聊天记录，陈某1微信聊天记录，薛某支付宝转账记录照片、马某支付宝转账记录照片、张某2交通银行网上转账电子回执复印件、陈某1中国建设银行个人账户交易明细、邱某中国工商银行有限公司转账汇款回单等；证人郑某、陈某2、王某3、方某、毕某、张某3、柴某、龙某、周某2、蒋某、李某、简某、罗某、孙某、周某1、晋某、庞某等人的证言；张琼月辨认笔录及照片；被害人薛某、王某2、胡某、叶某、马某、潘某、苏某、王某1、张某2、姚某、陈某1、赵某、邱某等人的陈述；被告人汪龙飞、程乃康、袁洪、洪保玉、刘超、王丽君、张琼月等人的供述等证据证实，足以认定。   被告人汪龙飞的辩护人提交汪龙飞受害人退赔明细及谅解书复印件，该证据与公诉机关提供证据原件为同一证据，予以认定。   本院认为，被告人汪龙飞、程乃康以非法占有为目的，伙同他人以影视投资获取票房收入分成为由，以微信加好友的方式实施电信诈骗，骗取他人财物，数额特别巨大；被告人袁洪、洪保玉、刘超、王丽君以非法占有为目的，伙同他人以影视投资获取票房收入分成为由，以微信加好友的方式实施电信诈骗，骗取他人财物，数额巨大；被告人张琼月以非法占有为目的，伙同他人以影视投资获取票房收入分成为由，以微信加好友的方式实施电信诈骗，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人汪龙飞、程乃康主动到案，并如实供述自己的犯罪事实，属自首，并认罪认罚，可以减轻处罚。被告人程乃康属作用较小的主犯，可从轻处罚。被告人洪保玉、刘超、王丽君、张琼月在共同犯罪中起了次要作用，属从犯，均可以减轻或者从轻处罚。被告人袁洪、洪保玉、刘超、王丽君、张琼月认罪认罚，均可以从宽处理。被告人汪龙飞、程乃康、袁洪、洪保玉、王丽君能积极退赔被害人的损失，并取得被害人的谅解，均可以从轻处罚。山西省长治市上党区人民检察院指控被告人汪龙飞、程乃康、袁洪、洪保玉、刘超、王丽君、张琼月犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，量刑建议适当。被告人汪龙飞的辩护人辩护的被告人有自首情节，认罪认罚，积极退赃，取得被害人的谅解意见与查明事实相符，且符合法律规定，本院予以采纳，其他辩护意见与查明事实及相关法律规定不符，不予采纳。被告人程乃康的辩护人辩护的被告人属从犯的意见，经查明，被告人程乃康作为公司的共同股东，并担任法定代表人，负责公司的管理经营，在共同犯罪中起了相对主要作用，其辩护意见不予采纳。被告人袁洪、洪保玉、刘超、张琼月的辩护人的辩护意见与查明事实相符，且符合法律规定，本院均予以采纳。被告人王丽君的辩护人的辩护意见与查明事实及相关法律规定不符，不予采纳。根据被告人汪龙飞、程乃康、袁洪、洪保玉、刘超、王丽君、张琼月犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：   一、被告人汪龙飞犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金二万元。   （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月22日起至2025年6月21日止。罚金限被告人汪龙飞在判决生效后缴纳。）   二、被告人程乃康犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金一万五千元。   （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月22日起至2024年6月21日止。罚金限被告人程乃康在判决生效后缴纳。）   三、被告人袁洪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金一万元。   （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月19日起至2023年2月18日止。罚金限被告人袁洪在判决生效后缴纳。）   四、被告人刘超犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金五千元。   （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月19日起至2022年5月18日止。罚金限被告人刘超在判决生效后缴纳。）   五、被告人洪保玉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金五千元。   （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月19日起至2021年11月18日止。罚金限被告人洪保玉在判决生效后缴纳。）   六、被告人王丽君犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金五千元。   （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月19日起至2021年9月18日止。罚金限被告人王丽君在判决生效后缴纳。）   七、被告人张琼月犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金二千元。   （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月8日起至2020年6月7日止。罚金限被告人张琼月在判决生效后缴纳。）   八、扣押被告人刘超手机3部，予以没收，由扣押机关长治市公安局上党分局上缴国库。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向长治市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十一份。   审判长 李艳军   审判员 姚爱军   审判员 赵 杰     二〇二〇年十二月二十二日   书记员 韩 栋   附有关法律条文：   《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。   第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。   第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。   对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。   第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。   第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》   二、依法严惩电信网络诈骗犯罪   （一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公司财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。   《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。