吉林省梨树县人民法院刑 事 判 决 书（2020）吉0322刑初226号公诉机关吉林省梨树县人民检察院。被告人叶进金，男，1976年8月7日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省泉州市，现住福建省石狮市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月4日刑事拘留，同年12月11日被逮捕。现羁押于四平市看守所。被告人黄少丰，男，1993年10月26日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省泉州市安溪县，现住福建省石狮市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月4日被刑事拘留，同年12月11日被逮捕。现羁押于四平市看守所。辩护人李红军，吉林睿益律师事务所律师。被告人李全益，男，1974年8月24日出生，汉族，小学文化，无业，住福建省晋江市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月19日被刑事拘留，同年12月11日被逮捕，现羁押于四平市看守所。被告人高天平，男，1982年3月27日出生，汉族，初中文化，无业，住福建省石狮市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月4日被刑事拘留，同年12月11日被逮捕。现羁押于四平市看守所。辩护人赵永庆，吉林言悦律师事务所律师。被告人黄伙娣，女，1976年12月12日出生，汉族，初中文化，无业，住福建省石狮市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月13日被刑事拘留，2020年1月9日被逮捕。现羁押于四平市看守所。吉林省梨树县人民检察院以梨检一部刑诉〔2020〕153号起诉书指控被告人叶进金、黄少丰、李全益、高天平、黄伙娣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。梨树县人民检察院检察员田野出庭支持公诉，被告人叶进金、被告人黄少丰及其辩护人李红军、被告人李全益、被告人高天平及其辩护人赵永庆、被告人黄伙娣到庭参加诉讼。现已审理终结。吉林省梨树县人民检察院指控：2019年10月11日，使用QQ号×××的人谎称被害人李某之前在淘宝上网购的一件商品已经丢失要进行理赔为由骗取其人民币47730元；被害人杨某、被害人张某被他人以虚构投资理财分别被骗取人民币171.1万元、7.5万元；被害人罗某被他人以虚构玩网络彩票被骗取人民币17.2万元。上述被害人被骗取款项后分别打入被告人叶进金、黄少丰、李全益、高天平、黄伙娣等人的银行卡内，被告人叶进金按安顺（具体身份不明）指示，伙同被告人黄少丰、李全益、高天平、黄伙娣先后多次从银行卡内支取现金交给安顺。2018年10月以来，被告人叶进金为安顺取款共计人民币2700余万元。其中被告人叶进金取款人民币1600余万元；被告人黄少丰取款人民币442余万元；被告人李全益取款人民币228余万元；被告人高天平取款人民币230余万元；被告人黄伙娣取款人民币190余万元。被告人叶进金、黄少丰、李全益、高天平、黄伙娣按取款金额从安顺处取得报酬。被告人到案后自愿如实供述自己的罪行。吉林省梨树县人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有：被告人叶进金、黄少丰、李全益、高天平、黄伙娣供述，被害人李某、罗某、杨某等人陈述，证人王某等人证言及书证等。吉林省梨树县人民检察院认为，被告人叶进金、黄少丰、李全益、高天平、黄伙娣明知是违法所得仍为其支取，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条、第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人叶进金系主犯，被告人黄少丰、李全益、高天平、黄伙娣系从犯。被告人叶进金、黄少丰、李全益、高天平、黄伙娣对公诉机关指控的犯罪事实供认，并自愿认罪认罚。被告人黄少丰辩护人的辩护意见，被告人黄少丰是初犯、从犯，无前科劣迹，且认罪认罚，应给予从轻处罚。被告人高天平辩护人的辩护意见，被告人高天平犯罪数额不清，公诉机关指控犯罪数额为230万元，其中有部分流水系高天平从事装饰装潢行业的正常收支，其实际犯罪数额为120万元。高天平系初犯、偶犯、从犯，非法获利数额仅5000元人民币，且认罪认罚，应对高天平从轻处罚。本院经审理查明：2019年10月11日，使用QQ号×××的人谎称被害人李某之前在淘宝上网购的一件商品已经丢失要进行理赔为由骗取其人民币47730元；被害人杨某、张某分别被他人以虚构投资理财为由骗取人民币171.1万元、7.5万元；被害人罗某被他人以虚构玩网络彩票为由骗取人民币17.2万元。上述被害人被骗的部分款项经多次转账后，分别转入到被告人叶进金、黄少丰、李全益、高天平、黄伙娣等人的银行卡内，叶进金按安某（具体身份不明）指示，伙同黄少丰、李全益、高天平、黄伙娣先后多次从银行卡内支取现金交给安某。2018年10月以来，叶进金为安某取款共计人民币27661290元。其中叶进金取款人民币16741790元、黄少丰取款人民币4424500元、李全益取款人民币2285000元、高天平取款人民币2307000元、黄伙娣取款人民币1903000元。叶进金按其为安顺取款总金额在安某处获得报酬，黄少丰、李全益、高天平、黄伙娣分别按其各自取款金额在叶进金处获得报酬。案发后，叶进金、黄少丰、高天平、黄伙娣被公安机关抓获归案，李全益向公安机关投案。五名被告人到案后自愿如实供述自己的犯罪事实。上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：1.抓获经过，证明被告人叶进金、黄少丰、高天平于2019年11月4日在福建省石狮市被公安机关抓获，被告人黄伙娣于2019年12月12日在福建省石狮市××镇被公安机关抓获，被告人李全益于2019年11月19日投案。2.被告人基本信息、违法犯罪信息查询，证明被告人叶进金、黄少丰、高天平、李全益、黄伙娣户籍信息，均无违法犯罪经历。3.临时寄押收押证明，证明被告人叶进金于2019年11月4日羁押于石狮市看守所，同年11月10日提押出所；被告人高天平于2019年11月4日羁押于石狮市看守所，同年11月10日提押出所；被告人黄少丰于2019年11月4日羁押于石狮市看守所，同年11月10日提押出所；被告人黄伙娣于2019年12月13日羁押于石狮市看守所，同年12月18日提押出所。4.扣押决定书、图片，证明公安机关扣押叶进金银行卡43张、手机3个；扣押高天平6张银行卡、手机2部；扣押黄少丰银行卡21张、手机1部。5.吉林省罚没扣押财物清单、随案移送清单，证明公安机关扣押叶进金违法所得现金人民币12万元。6.情况说明，证明被害人杨某报警称被骗178万元，被害人张某报警称被骗7.5万元，被害人罗某报警称被骗17万元，被害人刘某报警称被骗9.8万元，被害人许某报警称被骗36万元，被害人李某被诈骗47730元。上述被害人的部分资金流入到本案被告人叶进金、黄少丰、李全益、高天平、黄伙娣的取现银行卡中被取走。被告人掩饰隐瞒犯罪所得数额中：叶进金取款16741790元；高天平2307000元；黄少丰4424500元；李全益2285000元；黄伙娣1903000元。7.情况说明一份、微信聊天截图，证明被告人叶进金帮助安顺用银行卡取款及李全益等人帮叶进金取款的事实。8.银行流水、银行流水明细，证明各被害人被骗款项流转明细以及五名被告人为上家取钱的银行流水。9.被害人杨某、张某、罗某、许某、刘某报案记录及相关证据，证明被害人杨某被人以虚构投资理财骗取171.1万元后报案；被害人罗某被人以虚构玩网络彩票骗取17.2万元；被害人张某被骗取约7.5万元；被害人许某被骗36万元；被害人刘某被骗9.8万元。10.证人王某证言，证实李全益是我的老公，我不知道他取钱的事，但是李全益经常让我帮他取钱，他说是做生意挣的钱。我取的钱都给李全益了，每次都是使用自己的银行卡，我用过7张银行卡，每次都在金井镇的各个银行取钱。11.被害人李某陈述，之前我在淘宝上购买了一件物品。2019年10月11日下午16点07分我接到一个陌生电话，电话里面的声音是外地口音，一名女士，通话的内容是我之前购买的物品快递丢失了，要对我进行理赔，这名陌生女子声称自己是申通快递公司的，她让我添加一个QQ帐号，之后怎么向我理赔都通过QQ告诉我。我挂了电话就用QQ添加了对方，按照对方的指导操作完毕后，被骗了9950元钱，这是我被骗的第一笔钱。对方又让我上美团生活费里面贷款借钱，借完钱也提到我本人的银行卡里面，我在美团里面被骗了2980元，这是我被骗的第二笔钱。之后对方让我将支付宝清空，意思就是将里面钱都转出去，我余额宝里面有34872.79元，我就将这笔钱提到了我的吉林省农村信用社银行卡里面了，过了一会我发现我的钱被转走34800元，我再和对方联系，对方就说我的钱在一个工作日内归还。之后就没再联系。我一共被骗47730元。12.被害人刘某陈述，2019年8月底，在天河区华穗路双城国际公寓2105房，通过“在外”社交软件认识了一名叫王虎的男子，之后互相添加了微信，经过一段时间聊天，双方确认了网恋关系。王虎通过微信向我提供“中诚投”平台的下载二维码，向我介绍这个平台是一个类似投资平台，我只需要按照王虎指引，跟着他操作就能赚到钱。2019年9月3日起在平台上充值，共被骗了96500元。13.被害人杨某陈述，2019年4月中旬，我在家收到一个妈妈购物群里发的一个二维码，她说是投资理财的，我感兴趣就关注下载了，之后发现是一个类似买彩票的平台。我试着联系客服充值了五百元，我玩了一下，赢了一百元。当时可以提现，我就全部提出来了。后来我开始陆续用3张银行卡给对方的12张银行卡充值了57次，提现4次，目前APP里还有429788.75元，然后就提出不来了。APP叫立博娱乐。14.被害人张某陈述，我是离异。2019年9月5日，我在烟台论坛相亲栏目上认识了一名叫陈耀东的男子，自称是做二手车生意的，经过慢慢了解我们确定了恋爱关系。在不经间，他跟我提到，他手机中诚投APP上投了几百万元，问我想不想投资，我就答应了。他通过钉钉发来APP二维码让我下载加入，我被骗了3万元，客服说必须要充值到10万元才能成为VIP，后来我发现我被骗了。我被骗了75000元左右。15.被害人罗某陈述，2019年10月25日，罗某在网上发了一个相亲的帖子，10月26日一个叫贺子俊的男子与我聊天并加我QQ。10月27日这个男子发给我一个华融国际的APP让我一起玩，然后我按照对方的要求操作在平台客服提供的农业银行卡号×××充值了一些钱，开始有盈利，我就把本金和盈利都提现了，后期又相继投入了171934元，然后发现平台的钱全部都亏了，我才意识到被骗了。16.被害人许某陈述，2019年8月15日，一个自称是我炸串店的顾客给我发短信，让我加一个号码“156XXXX****”的微信号，在微信上预定商品。我看到对方微信朋友圈联系了对方，对方说这个平台十分简单，百分之百盈利，然后对方给我发送了一个二维码，让我扫描下载这个平台的APP，后来在这个平台上充值，我被骗了361565元。17.被告人叶进金供述，安顺是我朋友安迪的哥哥，一直生活在菲律宾，我知道他在做电信诈骗和赌博的事。2018年10月份，安顺找到我，让我提供一些银行卡号，之后我提供给安顺的银行卡就会进钱，我再将钱分散到多张银行卡上，然后再将钱取出来。我给他取一万元，他给我50元报酬。安顺每次都是在微信上指示我的，将取出来的钱存入他给我的银行卡里面。我从来不主动和他说话，因为我知道我取的钱是违法犯罪的钱，我害怕被公安机关发现，所以每次取钱都是晚上或者凌晨去，不容易被别人发现。我自己有15张银行卡，有李心心的、黄少丰的、李全益的、还有阿青和阿天的，阿青和阿天的真实姓名我不知道。我从2018年10月份开始到被公安机关抓获，取多少钱没有统计，我使用的银行卡体现的取款数额为2000余万元。我还找过黄少丰、高天平、黄伙娣、李全益给我取过钱，他们取一万元，我支付给他们40元。他们都是拿自己的银行卡取钱。我一共帮安顺取多少钱记不清了，我总共获利多少钱也记不清了。公安机关在传唤我的时候，我包里携带的12万元现金是我给安顺取款赚取的报酬钱。18.被告人黄少丰供述，我和叶进金是朋友关系。2019年9月份左右，叶进金和他的妻子李心心找过我，让我找人帮忙洗钱和招一些人去菲律宾工作，做电脑操作博彩和网络赌博电脑的操作员。叶进金告诉我取钱的时候会向我要张银行卡，将要取的钱转账到我提供给他的银行卡里面，我收到钱后在微信上告诉叶进金，他就给我发一张图片，图片上的内容就是开户名和银行卡号，每张银行卡后面都标注存钱的金额，之后我将钱取出来之后，按照他给我的图片内容，将钱依次存到他给我的银行卡里面。取一万元给我40元作为报酬，一共支付给我4万元左右报酬。我知道我取的钱不是好钱，可能是电信诈骗或者赌博来的钱，我害怕被警察抓住，所以才晚上去取钱。每次叶进金让我去取钱，都是通过微信或者电话的方式通知我，叶进金告诉我取钱的时候一定要小心，要将钱转到多张银行卡上，到多个银行去取钱和存钱，这么做能规避风险。我知道的还有高天平给他取钱。经统计我使用的银行卡体现取款数额为400多万元。19.被告人李全益供述，我来投案自首。因为叶进金被你们抓获了，我知道我自己也犯罪了。我和叶进金都是开出租车的。2019年2月份左右，叶进金问我想不想赚点钱，只需要我们准备一些银行卡，将银行卡号提供给他，就会有钱进来，将到账后的钱取出来存到他给我提供的银行卡号里面，他说银行卡越多越好。我每次取钱都给叶进金提供一张或者两张银行卡号，他将钱打到我提供的银行卡号里面，之后将钱分2万元转账到我的多张用来取钱的银行卡里面，我再去取钱。叶进金还会给我发一张图片，图片的内容就是多个姓名，每个姓名后面都会有一张银行卡号、还有所对应的金额，意思就是让我将取出来的钱按图片上的银行卡号后面的金额存到指定的银行卡上，有时也让我取出来的钱交给他。叶进金说让我每次取钱注意安全，晚上取钱银行里面没人，不容易让人发现。2019年9月份，我有的银行卡被公安机关冻结，我就知道我取的钱是赌博或者违法犯罪所得的钱了。经统计我使用的银行卡体现取款数额为200多万元，我每存、取1万元，叶进金就支付给我50元报酬，我得到的报酬差不多六、七万元。20.被告人高天平供述，我与叶进金的妻子李心心是一届同学，我去李心心家的时候，叶进金就让我和他一起取钱，取1万给我40元，我就答应他了。从2019年8月份开始到10月份，我使用的银行卡体现的取款数额为200多万元，但我就取了120万元，得了5千多元报酬。我提供给叶进金的银行卡号有招商银行、交通银行、中国工商银行、福建省农村信用社、中国光大银行、中国建设银行。每次叶进金让我取钱，就向我要卡号，我就将卡号通过微信发给他，他将钱打过来之后，我就把钱取出来再存到他给我的一些银行卡号里面。我给他提供过七、八张银行卡，都是我和我老婆的，我还用过老丈人的银行卡取过一次钱。叶进金让我小心点，不要总在一家银行里面取钱。因为金额大，在银行的柜台取钱超过5万元需要本人签字，也是害怕引起别人注意，所以我们将钱分散转账到多张银行卡上再取。因为我取的钱是违法犯罪的钱，是电信诈骗或赌博的钱，所以怕公安机关抓我。我提供给叶进金的一张银行卡号因电信诈骗被冻结了。21.被告人黄伙娣供述，2019年8月份左右，我开始帮叶进金取钱，每取10万元叶进金给我400元报酬，我一共取了有100万，我获得过3000元的报酬，还有1000元钱报酬叶进金没有给我。我知道取的钱是别人在境外赌博的钱，是违法的钱。我一共提供给叶进金三张银行卡（一张建设银行卡、一张农业银行卡、一张农商银行卡），每次取钱叶进金都给我打电话，我就通过微信给叶进金发送银行卡号，我取到钱后会用微信告诉叶进金，随后按叶进金通过微信给我发来的图片内容往指定的银行卡里存入相应的金额，有时我取出钱也直接交给叶进金。我认罪认罚，经统计我使用的银行卡体现取款金额为190万元。关于被告人高天平的辩护人提出被告人高天平犯罪数额不清，其实际犯数额为120万元的辩护意见。经查，公安机关调取高天平实施犯罪的银行卡流水取款金额为2307000元，现有证据不能证明上述金额中有高天平其他业务往来性收支，故对辩护人该辩护意见，不予采纳。对黄少丰、高天平辩护人提出应对黄少丰、高天平从轻处罚的辩护意见，予以采纳。本院认为，被告人叶进金、黄少丰、李全益、高天平、黄伙娣，帮助他人隐瞒、转移犯罪所得财物，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。叶进金在共同犯罪中起主要作用，系主犯；黄少丰、李全益、高天平、黄伙娣在共同犯罪中起辅助性作用，系从犯，可从轻处罚。李全益系投案自首，可从轻处罚。视各被告人犯罪事实、性质、社会危害程度及认罪认罚等情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条（掩饰、隐瞒犯罪所得罪）、第二十五条（共同犯罪）、第二十六条（主犯）、第二十七条（从犯）、第六十七条（自首）、第四十七条（刑期折抵）、第五十二条、第五十三条（罚金）、第六十四条（犯罪物品的处理）、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条（认罪认罚）之规定，判决如下：一、被告人叶进金犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币十五万元，判处的罚金于判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月4日起至2026年1月3日止）二、被告人黄少丰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八万元，判处的罚金于判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月4日起至2024年5月3日止）三、被告人高天平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元，判处的罚金于判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月4日起至2023年11月3日止）四、被告人黄伙娣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币五万元，判处的罚金于判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月4日起至2023年9月3日止）五、被告人李全益犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元，判处的罚金于判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月19日起至2023年5月18日止）六、在案扣押被告人叶进金违法所得人民币十二万元，依法没收，上缴国库。七、追缴被告人黄少丰违法所得人民币四万元、被告人李全益违法所得人民币六万元、被告人高天平违法所得人民币五千元、被告人黄伙娣违法所得人民币三千元，依法没收，上缴国库。八、在案扣押的手机、银行卡依法没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。审 判 长  李 楠审 判 员  张德鸿人民陪审员  李 洋二〇二〇年十二月三十日书 记 员  潘 阳