广东省南雄市人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0282刑初204号公诉机关广东省南雄市人民检察院。被告人陈鸿钦，男，汉族，1988年6月28日出生于广东省汕头市，初中文化，个体户，户籍地广东省汕头市，住广东省汕头市。因本案于2020年6月18日被抓获羁押，次日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年7月24日被逮捕。现羁押于南雄市看守所。辩护人邱丹，广东中佑律师事务所律师，由南雄市法律援助处指派。南雄市人民检察院以雄检一部刑诉〔2020〕Z198号起诉书指控被告人陈鸿钦犯诈骗罪，于2020年10月21日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。南雄市人民检察院指派检察员曾祥升出庭支持公诉，被告人陈鸿钦及其辩护人邱丹均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，自2018年至2020年5月，被告人陈鸿钦在没有固定鹅苗繁育场所，亦无稳定鹅苗来源的情况下，仍虚构有鹅苗货源的事实，通过微信向多名被害人骗取鹅苗货款共计人民币37700元。具体犯罪事实如下：一、2018年3月16日，禄通过微信向被告人陈鸿钦以17.5元每只的价格订购了鹅苗1300只，并通过微信转账支付了鹅苗定金5000元。之后，陈鸿钦以没有运输车辆为由一直未发货，且对冯某禄的微信信息均不处理，也未退还冯某禄的货款。二、2018年4月6日，被害人吕某安通过微信向被告人陈鸿钦以25元每只的价格订购鹅苗150只，并通过支付宝账号向陈鸿钦提供的沈某玲银行账户转账1200元作为定金。之后，陈鸿钦以没有运输车辆为由一直未发货，且对吕某安的微信信息均不处理，也未退还吕某安的货款。三、2020年3月23日，被害人曾某能通过微信向被告人陈鸿钦订购鹅苗，并通过微信向陈鸿钦转账2000元作为定金，在陈鸿钦于2020年4月2日虚构鹅苗已经发货的事实后，曾某能又通过微信向陈鸿钦转账13000元作为部分货款。陈鸿钦收取货款后，多次沟通也未退还曾某能的货款。四、2020年3月30日，微信昵称为“华爵”的被害人通过微信向被告人陈鸿钦以11元每只的价格订购2000只鹅苗，并通过微信向陈鸿钦转账3000元作为定金。陈鸿钦收取定金后一直未发货，后不回该被害人微信，不接被害人语音电话，也未退还被害人的货款。五、2020年3月30日，被害人陈某远通过微信向被告人陈鸿钦以30元每只的价格订购200只鹅苗，并通过微信向陈鸿钦转账5500元作为定金。陈鸿钦收取定金后一直未发货，后不回陈某远微信信息，不接其电话，也未退还其的货款。六、2020年4月21日，被害人张某先通过微信向被告人陈鸿钦以39元每只的价格订购600只鹅苗，并通过微信向陈鸿钦转账4000元作为定金。陈鸿钦收取定金后一直未发货，后不回张某先的微信信息，不接其电话，也未退还其的货款。七、2020年5月29日，被害人蒙某平通过微信向被告人陈鸿钦订购1580只鹅苗，并通过微信向陈鸿钦转账1000元作为定金，在陈鸿钦于2020年6月1日虚构鹅苗已经发货的事实后，蒙某平又分两次向陈鸿钦微信转账1500元（合计3000元）作为部分货款。陈鸿钦收取货款后不接蒙某平电话，也未退还其的货款。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证，证人证言，被告人的供述及辩解，被害人的陈述，手机截屏照片等证据。公诉机关认为，被告人陈鸿钦以非法占有为目的，虚构订购鹅苗的事实，多次骗取他人财物共计37700元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人陈鸿钦认罪认罚且签字具结，可以从宽处理；其到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可从轻处罚。建议判处被告人陈鸿钦有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五千元。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十三条第三款之规定，诉请本院依法判处。被告人陈鸿钦对指控的事实、罪名及量刑建议无异议，认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，请求法庭从轻处理。其辩护人邱丹的辩护意见：1.对公诉机关指控被告人陈鸿钦犯诈骗罪的定性无异议；2.陈鸿钦到案后如实供述了自己的罪行，具有坦白情节，认罪态度好；3.陈鸿钦自愿认罪认罚且签字具结；4.陈鸿钦无犯罪前科，有悔罪表现。综上请求法庭对被告人陈鸿钦从轻处罚。经审理查明，自2018年至2020年5月，被告人陈鸿钦在没有固定鹅苗繁育场所，亦无稳定鹅苗来源的情况下，仍虚构有鹅苗货源的事实，通过微信向多名被害人骗取鹅苗货款共计人民币34700元。具体犯罪事实如下：一、2018年3月16日，冯某禄通过微信向被告人陈鸿钦以17.5元每只的价格订购了鹅苗1300只，并通过微信转账支付了鹅苗定金5000元。之后，陈鸿钦以没有运输车辆为由一直未发货，且对冯某禄的微信信息均不处理，也未退还冯某禄的货款。二、2018年4月6日，被害人吕某安通过微信向被告人陈鸿钦以25元每只的价格订购鹅苗150只，并通过支付宝账号向陈鸿钦提供的沈某玲银行账户转账1200元作为定金。之后，陈鸿钦以没有运输车辆为由一直未发货，且对吕某安的微信信息均不处理，也未退还吕某安的货款。三、2020年3月23日，被害人曾某能通过微信向被告人陈鸿钦订购鹅苗，并通过微信向陈鸿钦转账2000元作为定金，在陈鸿钦于2020年4月2日虚构鹅苗已经发货的事实后，曾某能又通过微信向陈鸿钦转账13000元作为部分货款。陈鸿钦收取货款后，多次沟通也未退还曾某能的货款。四、2020年3月30日，被害人陈某远通过微信向被告人陈鸿钦以30元每只的价格订购200只鹅苗，并通过微信向陈鸿钦转账5500元作为定金。陈鸿钦收取定金后一直未发货，后不回陈某远微信信息，不接其电话，也未退还其的货款。五、2020年4月21日，被害人张某先通过微信向被告人陈鸿钦以39元每只的价格订购600只鹅苗，并通过微信向陈鸿钦转账4000元作为定金。陈鸿钦收取定金后一直未发货，后不回张某先的微信信息，不接其电话，也未退还其的货款。六、2020年5月29日，被害人蒙某平通过微信向被告人陈鸿钦订购1580只鹅苗，并通过微信向陈鸿钦转账1000元作为定金，在陈鸿钦于2020年6月1日虚构鹅苗已经发货的事实后，蒙某平又分两次向陈鸿钦微信转账1500元（合计3000元）作为部分货款。陈鸿钦收取货款后不接蒙某平电话，也未退还其的货款。又查明，2020年3月30日，买主通过微信联系被告人陈鸿钦，向被告人陈鸿钦以11元每只的价格订购2000只鹅苗并支付了3000元定金。之后陈鸿钦一直未发货，亦不回该买主的微信和语音电话，也未退还该买主的货款。经南雄市公安局侦查，未能查证微信昵称为“华爵”的买主的相关身份信息及相关的报案信息等证据。另查明，案发后，南雄市公安局依法扣押了被告人陈鸿钦的作案工具OPPOA1手机一台（蓝色），由扣押机关南雄市公安局保管，未随案移送。上述事实，有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书，到案经过，被害人冯某禄、吕某安、曾某能、陈某远、张某先、蒙某平的陈述，证人许某存的证言，扣押决定书、扣押清单，提取笔录、指认微信个人信息、聊天记录、转账记录截图、手机通话记录，情况说明，被告人陈鸿钦的供述、常住人口信息查询结果及违法犯罪记录查询情况说明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈鸿钦以非法占有为目的，虚构其有鹅苗货源的事实，以出售鹅苗为名义，骗取他人财物共计人民币34700元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控基本事实清楚，证据确实、充分，定性准确。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。被告人陈鸿钦到案后如实供述自己的犯罪事实，认罪认罚且签字具结，依法予以从宽处理。被告人请求从轻处罚及其辩护人请求对被告人从轻处罚的辩护意见，理由充分，予以采纳。综上，根据被告人的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条和《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条之规定，判决如下：一、被告人陈鸿钦犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五千元。二、责令被告人陈鸿钦退赔被害人冯某禄的损失人民币5000元；退赔被害人吕某安的损失人民币1200元；退赔被害人曾某能的损失人民币15000元；退赔被害人陈某远的损失人民币5500元；退赔被害人张某先的损失人民币4000元；退赔被害人蒙某平的损失人民币4000元。三、扣押未随案移送的被告人陈鸿钦的作案工具OPPOA1手机一部，予以没收，由扣押机关南雄市公安局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省韶关市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  黄跃伟人民陪审员  黄 丽人民陪审员  黄雄飞二〇二〇年十二月二十一日法官 助理  刘晓欣书 记 员  陈俞吉