浙江省诸暨市人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)浙0681刑初1496号 公诉机关浙江省诸暨市人民检察院。 被告人傅兴达，男，1996年10月25日出生，汉族，初中文化，农民，住福建省仙游县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年3月21日被诸暨市公安局刑事拘留，同年4月27日被依法逮捕。现羁押于诸暨市看守所。 辩护人郑建腾，福建通久律师事务所律师。 被告人傅志建，男，1995年11月19日出生，汉族，高中文化，农民，住福建省仙游县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年5月10日被诸暨市公安局刑事拘留，同年6月5日转取保候审，经本院决定于2020年6月5日继续取保候审。 辩护人周潮荣，浙江兰竹律师事务所律师,系诸暨市法律援助中心指派。 浙江省诸暨市人民检察院以诸检刑诉（2019）1581号起诉书指控被告人傅兴达、傅志建犯合同诈骗罪，于2019年12月24日向本院提起公诉，本院于次日立案，并依法组成合议庭，后因工作调整，依法变更合议庭。在审理中，因需要对新冠状病毒感染的肺炎疫情进行防控，致使案件在较长时间内无法进行审理，本院于2020年1月23日依法中止审理并于2020年10月29日恢复审理。本院于2020年1月15日、12月1日两次公开开庭审理了本案。浙江省诸暨市人民检察院指派检察员范华涛等出庭支持公诉，被告人傅兴达、傅志建及辩护人郑建腾、周潮荣到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 浙江省诸暨市人民检察院指控： 2017年10月份，被告人傅兴达与黄书余合伙成立“莆田市飞尚网络科技有限公司”（以下简称飞尚公司），并组织人员以淘宝代运营名义实施诈骗。其中，被告人傅兴达担任公司法定代表人负责公司日常管理。被告人傅志建及郑建宇等人为业务组长，负责组内的日常管理培训与业务指导，陈怡、张洪泉、傅志鹏等多人为业务员负责招揽客户，邱正斌负责售后。 在公司运营过程中，业务员利用阿里旺旺软件寻找刚开业的淘宝店铺并通过ＱＱ号与淘宝商家联系，以事先准备好的话术进行虚假、夸大宣传获取被害人信任，诱导被害人交纳入驻费、店铺推广费、店铺装修费、产品垄断费等至指定支付宝账户×××＠126.ｃｏｍ，并与被害人签订各类相关合同，售后人员在简单装修淘宝店铺、少量下单后即停止推广，以达到骗取被害人财物的目的。至2018年11月，飞尚公司以上述方式骗取被害人金某、杜某等多人共计104万余元。其中被告人傅兴达非法获利30余万元，被告人傅志建涉案金额为9万余元，非法获利约3万元。 案发后，被告人傅志建主动投案并如实供述了主要犯罪事实，且被告人傅兴达、傅志建分别缴纳违法所得67170元、30000元。 为证明上述指控，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人傅兴达、傅志建以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其中被告人傅兴达骗取数额特别巨大，被告人傅志建骗取数额较大，均应当以合同诈骗罪追究刑事责任，部分系共同犯罪。被告人傅志建系自首，依法可以从轻处罚。提请本院对被告人傅兴达、傅志建分别依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第六十七条第一款之规定处罚。鉴于被告人傅兴达、傅志建自愿认罪认罚，公诉机关建议判处被告人傅兴达有期徒刑十年至十年六个月，并处罚金；建议判处被告人傅志建有期徒刑一年至一年六个月，适用缓刑，并处罚金。在审理过程中，公诉机关变更指控飞尚公司骗取被害人金某、杜某等多人共计96万余元。被告人傅兴达骗取数额巨大。变更量刑建议，建议判处被告人傅兴达有期徒刑八年至八年六个月，并处罚金。 被告人傅兴达、傅志建对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，并自愿认罪认罚。 辩护人郑建腾对公诉机关指控的基本事实、罪名无异议，提出如下辩护意见：1.请求法院对合同诈骗数额依法予以认定，认为被害人下单消费取现部分应予扣除；加盟费是为了后期更多的合同诈骗所做的准备，是为了进一步实施合同诈骗，且履行了部分义务，应予扣除。2、被告人傅兴达认罪认罚，请求合议庭根据被告人傅兴达的认罪态度，退赃情况等，在检察院提出的量刑建议基础上做最低判决。 辩护人周潮荣对指控的事实、罪名无异议，提出被告人傅志建系自首，已经全部退赃，没有前科劣迹。请求对被告人傅志建从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 2017年10月份，被告人傅兴达与黄书余合伙成立“莆田市飞尚网络科技有限公司”（以下简称飞尚公司），并组织人员以淘宝代运营名义实施诈骗。其中，被告人傅兴达担任公司法定代表人负责公司日常管理。被告人傅志建及郑建宇等人为业务组长，负责组内的日常管理培训与业务指导，陈怡、张洪泉、傅志鹏等多人为业务员负责招揽客户，邱正斌负责售后。 在公司运营过程中，业务员利用阿里旺旺软件寻找刚开业的淘宝店铺并通过ＱＱ号与淘宝商家联系，以事先准备好的话术进行虚假、夸大宣传获取被害人信任，诱导被害人交纳入驻费、店铺推广费、店铺装修费、产品垄断费等至指定支付宝账户×××＠126.ｃｏｍ，并与被害人签订各类相关合同，售后人员在简单装修淘宝店铺、少量下单后即停止推广，以达到骗取被害人财物的目的。至2018年11月，飞尚公司以上述方式骗取被害人金某、杜某等多人共计96万余元。其中被告人傅兴达非法获利30余万元，被告人傅志建涉案金额为9万余元，非法获利约3万元。 案发后，被告人傅志建主动投案并如实供述了主要犯罪事实，且被告人傅兴达、傅志建分别缴纳违法所得人民币67170元、人民币30000元。另飞尚公司业务员吴丽香退缴人民币5000元，陈某退缴5000元，张洪泉退缴17000元，张某退缴10000元，黄雪香退缴3000元，陈怡退缴25000元，傅某退缴3000元，傅志鹏退10000元。 公安机关在被告人傅兴达处扣押手机三部、电脑主机一台、银行卡二张、收支簿、开户许可证、营业执照、房屋租赁协议、承诺函等。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭举证、质证的被告人傅兴达、傅志建及同案人员陈怡、张洪泉、傅志鹏等的供述和辩解，被害人金某、杜某、宝琳等的陈述，证人张某、傅某、陈某等的证言，支付宝转账记录，银行卡照片，ＱＱ聊天记录截图，推广协议书，产品代理协议书，店铺装修合同，扣押决定书，扣押清单及照片，执法款暂扣票据，情况说明，辨认笔录及照片，电子物证检查工作记录，支付宝数据，傅兴达手机提取内容光盘，常住人口基本信息，抓获经过等所证实，本院予以确认。 关于辩护人提出合同诈骗金额应当扣除加盟费的辩护意见。经查，现有证据包括被告人的供述均证实，该公司并没有实际商品，并无其合同约定中的实际履行能力，向客户推广的运营情况都是虚构的。整个诈骗过程是一个逐步取得被害人信任并逐步骗取钱款的过程，在此过程中，客户缴纳的是入驻加盟费等是整个诈骗行为的一个步骤，属于诈骗的一部分，更是为了取得被害人信任，完成后续更大金额的诈骗，因此不应从诈骗数额中予以扣除。该项辩护意见不能成立，不予支持。 本院认为，被告人傅兴达、傅志建以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中采用虚构事实，隐瞒真相的方式，骗取他人财物，其中被告人傅兴达骗取数额巨大、被告人傅志建骗取数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪，部分系共同犯罪，依法应追究刑事责任。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人傅志建系自首，被告人傅兴达归案后能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚；被告人傅志建退缴全部违法所得，被告人傅兴达退缴部分违法所得，二被告人均自愿认罪认罚，本院予以从轻从宽处罚并对被告人傅志建适用缓刑。公诉机关的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人傅兴达犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年三月二十一日起至二〇二七年三月二十日止，罚金限判决生效后十日内缴纳）； 二、被告人傅志建犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限判决生效后十日内缴纳）； 三、二被告人退缴的违法所得人民币，由扣押机关依法发还各被害人，暂无法查明被害人的由扣押机关依法处理；责令被告人傅兴达继续退缴违法所得人民币23.283万元; 四、在被告人傅兴达处扣押的银行卡、收支簿、开户许可证、营业执照、房屋租赁协议、承诺函等犯罪工具依法予以没收，由扣押机关依法处理。在被告人傅兴达处扣押的手机三部、电脑主机一台依法发还被告人傅兴达。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王知礼 人民陪审员  徐黎明 人民陪审员  赵淑利 二〇二〇年十二月一日 书 记 员  应 华 附页 《中华人民共和国刑法》第二百二十四条:有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二十五条:共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条:犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条:对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条:犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。