天津市滨海新区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0116刑初66号公诉机关天津市滨海新区人民检察院。被告人李朋志（曾用名李壮志），男，1969年12月11日出生于天津市，汉族，中技文化，无职业，户籍地天津市滨海新区。2017年9月27日因犯信用卡诈骗罪被本院判处有期徒刑二年六个月,并处罚金人民币十万元。2020年2月7日经本院决定被逮捕。现羁押于天津滨海新区第二看守所。辩护人李梓豫，天津澄松律师事务所律师。天津市滨海新区人民检察院以津滨检一部刑诉〔2020〕11号起诉书指控被告人李朋志犯诈骗罪于2020年1月8日以简易程序适用认罪认罚从宽制度向本院提起公诉。本院于2020年1月9日立案受理，于2020年2月20日决定将本案转为普通程序审理。天津市滨海新区人民检察院于2020年3月26日以津滨检一部刑变诉（2020）1号变更起诉决定书向本院变更起诉，后于2020年3月31日建议补充侦查，本案延期审理，于2020年4月30日恢复审理。本院于2020年6月22日中止审理，于2020年11月19日恢复审理，并依法组成合议庭，于2020年11月26日公开开庭审理了本案。天津市滨海新区人民检察院指派检察员唐学民出庭支持公诉，被告人李朋志及天津市滨海新区法律援助中心指派律师李梓豫到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市滨海新区人民检察院指控：2015年1月9日,被告人李朋志在债务累累,无偿还能力的状况下,骗取老邻居李某1（已死亡）的信任,以其位于天津市滨海新区××段××号的房屋产权作抵押,向甘某、边某夫妻借款人民币15万元。李朋志将该款项全部用于还债及挥霍。李朋志于2019年10月25日被天津市滨海新区公安局解回天津市滨海新区第二看守所羁押。李朋志到案后自愿如实供述自己的罪行。公诉机关就起诉书指控的事实向法庭出示了相关证据。公诉机关认为，被告人李朋志的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。李朋志具有坦白情节，可从轻处罚。建议对李朋志有期徒刑四年至六年之间量刑，并处罚金。李朋志在信用卡诈骗罪判决宣告后,刑罚执行完毕前,被发现判决宣告前尚有本案诈骗罪没有判决,应当数罪并罚。提请本院依法惩处。被告人李朋志对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出如下辩护意见：被告人李朋志具有坦白情节，且能够自愿认罪认罚，请求法庭对李朋志从轻处罚。经审理查明:被告人李朋志与被害人李某1（已故）原系邻里街坊关系。自2014年下半年，李朋志拖欠大额银行信用卡信贷资金及私人外债，其个人无力归还上述债务。为尽快获得资金，李朋志向李某1隐瞒上述情况，利用两家多年邻居的关系骗取李某1的信任，并于2015年1月9日，带领李某1与边某等人见面，由李某1与边某签订借款合同及抵押合同，并在房管部门办理了房屋抵押登记，以李某1名下位于天津市滨海新区××段××号的房产为抵押向边某借款人民币150000元。后边某将人民币150000元转账至李某1名下的中国农业银行账户内，上述款项均被李朋志全部取走用于偿还个人债务等。2015年8月，李朋志未按承诺及时归还借款，债权人向李某1主张权利，因无法与李朋志取得联系，李某1遂发现被骗并向公安机关报警。另查明，被告人李朋志因信用卡诈骗罪曾被本院判处有期徒刑二年六个月（刑期执行期间为2017年8月8日起至2020年2月7日至），李朋志在天津市西青区杨柳青监狱服刑期间，因本案被公安机关解回。李朋志到案后，如实供述上述主要涉案事实，并自愿认罪认罚。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的案件来源、到案经过及说明，证人边某、甘某、李某2、杜某证言，被害人李某1陈述，被告人李朋志供述，辨认笔录，天津市房地产登记簿查询证明，民事判决书，借款合同，抵押合同，收条，涉案银行账户开户信息及交易明细，监控视频截图，刑事判决书，户籍证明等证据证明。本院认为，被告人李朋志以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。天津市滨海新区人民检察院指控李朋志犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。李朋志到案后如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法从轻处罚。李朋志因犯信用卡诈骗罪被判决宣告后，在刑罚执行完毕以前，发现还有本罪没有判决，应数罪并罚。公诉机关量刑建议，本院酌情予以采纳。根据李朋志犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十一条、第七十条、第六十九条第一款及第三款、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人李朋志犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币五万元，与前罪判决的有期徒刑二年六个月,并处罚金人民币十万元数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月8日起至2023年2月7日止。罚金自本判决生效后十日内向本院缴纳。）二、责令被告人李朋志退赔人民币150000元，依法发还被害人李某1继承人。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向天津市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  牛 翔审 判 员  杨 辰人民陪审员  高玉华二〇二〇年十二月十一日书 记 员  李炎炎附：本案适用的法律规定《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。