河北省唐山市丰南区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0207刑初269号 公诉机关河北省唐山市丰南区人民检察院。 被告人崔某，男，1979年3月23日出生于黑龙江省汤原县，汉族，中专文化，捕前住黑龙江省汤原县。因涉嫌犯职务侵占罪于2013年11月6日被唐山市丰南区公安局刑事拘留（上网追逃），2020年5月17日，被告人崔某主动到黑龙江省汤原县公安局香兰派出所投案，后经唐山市丰南区公安局解回并于2020年5月21日刑事拘留（刑拘前在公安机关先行羁押4日），同年6月2日被依法逮捕。现押唐山市丰南区看守所。 辩护人杨宁，河北顶冠律师事务所律师。 辩护人韩珊珊，河北顶冠律师事务所实习律师。 唐山市丰南区人民检察院以唐丰检二部刑诉[2020]70号起诉书指控被告人崔某犯挪用资金罪、职务侵占罪，于2020年9月1日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。唐山市丰南区人民检察院指派检察员张宝玉出庭支持公诉，被告人崔某及其辩护人杨宁、韩珊珊到庭参加诉讼。在审理过程中,因调取新的证据，本院于2020年10月9日决定延期审理一个月。现已审理终结。 公诉机关指控，2013年10月，被告人崔某在任唐山市丰南某钢铁有限公司（住所地：丰**，以下简称某公司）业务员期间，利用职务上的便利，挪用本单位资金进行营利活动、先后数次侵占本单位财物。其中： 一、被告人崔某涉嫌挪用资金犯罪事实 2013年10月18日，被告人崔某自钢坯经营者郭某处为某公司赊购了价值140余万元钢坯，同时向某公司总经理王某1谎称需向郭某支付钢坯款200万元；并以家中急需用钱、使用自己的银行卡转款不便为由，要求郭某用自己的银行卡为其完成一次个人转款。同日，当郭某收到某公司自高某处借入并由高某直接转入的200万元后，郭某按崔某事先要求随即将该200万元转入崔某使用的尤某农业银行卡内。后崔某将该款用于偿还之前因炒期货所产生的欠款，除2013年10月26日崔某为某公司向郭某垫付60万元外，其余140万元至今未还。 二、被告人崔某涉嫌职务侵占犯罪事实 1、2013年10月26日，某公司总经理王某1安排崔某自公司支领50万元承兑汇票一张，用于为公司购买钢坯。被告人崔某得到该承兑汇票后，遂产生了占为己有的故意。同年10月28日，崔某将该承兑汇票在孙某2处贴现48.3万元。当日，崔某将上述款项提现或购买黄金后携带潜逃。 2、2013年10月28日，某公司总经理王某1安排崔某到唐山热联仓储有限公司将800吨钢坯运回。随即，被告人崔某便产生了私自卖掉该钢坯，得款后占为己有的故意。同日，崔某将该钢坯以某公司名义卖给了郭某，郭某扣除某公司80余万元欠款后，将剩余140万元按崔某的要求转入其个人账户。后崔某将上述款项提现或购买黄金后携带潜逃。经丰南区价格认证中心鉴证，该800吨钢坯含税市场价格为人民币237.6万元。 综上，被告人崔某涉嫌挪用本单位资金200万元，职务侵占本单位公款287.6万元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人崔某身份证明，公安机关出具的到案经过，证人王某1、郭某等人的证言，银行交易记录、扣押清单、价格鉴定报告、某公司工商注册资料、书证等证据。 公诉机关认为，被告人崔某利用担任某公司业务员的职务便利，挪用本单位资金归个人使用进行营利活动，数额较大；同时，本单位财物非法占为己用，数额巨大。其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条、第二百七十一条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用资金罪、职务侵占罪追究其刑事责任。被告人崔某具有自首情节，且自愿认罪认罚，退缴部分违法所得，可以从宽处理，建议对被告人崔某犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年至一年二个月；犯职务侵占罪，判处有期徒刑五年四个月至五年八个月。 被告人崔某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人崔某的辩护人主要辩称，被告人崔某有自首情节，且能自愿认罪认罚，可依法从轻处罚，尊重公诉机关的量刑建议。 经审理查明，2013年10月，被告人崔某担任唐山市丰南某钢铁有限公司（住所地：唐山市丰**，以下简称某公司）业务员期间，利用职务上的便利，挪用本单位资金进行营利活动、先后两次侵占本单位财物。具体犯罪事实如下： 一、被告人崔某挪用资金事实 2013年10月18日，被告人崔某从钢坯经营者郭某处为某公司赊购了价值人民币140余万元的钢坯，后对某公司总经理王某1谎称需向郭某支付钢坯款人民币200万元；并以家中急需用钱、使用自己的银行卡转款不便为由，要求郭某用自己的银行卡为其完成一次个人转款。当日，郭某收到某公司从高某处借款并由高某直接转入的人民币200万元钢坯款后，郭某按崔某事先要求随即将该人民币200万元转入崔某使用的尤某名下农业银行卡内，后崔某将该款用于偿还之前因炒期货所产生的欠款。2013年10月26日崔某为某公司向郭某支付人民币60万元，其余140万元至今未还。 二、被告人崔某职务侵占事实 1、2013年10月26日，某公司总经理王某1安排崔某从公司支领50万元承兑汇票一张，用于为公司购买钢坯。被告人崔某支领到承兑汇票后，即想占为己有。同年10月28日，被告人崔某将该承兑汇票在孙某2处贴现48.3万元。当日，崔某将上述款项提现或购买黄金后潜逃。 2、2013年10月28日，某公司总经理王某1安排崔某将唐山热联仓储有限公司800吨钢坯运回公司。被告人崔某便想私自卖掉该钢坯得款后占为己有。当日，崔某将该钢坯以某公司名义卖给了郭某，郭某扣除某公司人民币80余万元欠款后，将剩余人民币140万元按崔某的要求转入其个人账户。后崔某将上述款项提现或购买黄金后潜逃。经丰南区价格认证中心鉴证，该800吨钢坯含税市场价格为人民币237.6万元。 综上，被告人崔某挪用本单位资金200万元；侵占本单位资金287.6万元。 2020年5月17日，被告人崔某主动到黑龙江省汤原县公安局香兰派出所投案。 案发后，公安机关扣押崔某人民币80300元；黄色金属圆块4块、黄色“麒麟”形状金属块1块、黄色金属吊坠14个（含发票，吊牌：3D硬金）、戒指一枚（印有“荟萃楼”字样蓝色盒子，银色金属戒指，有证书、发票）。 上述事实，被告人崔某在开庭审理过程中亦无异议，且有证人证人尤某、胡某、王某1、张某1、郭某、贾某、孙某1、陈某、孙某2、郑某、高某、国某、刘某1、王某2、魏某、韩某、刘某2、王某3、崔某、张某2的证言、被告人崔某及郭某、尤某、王某3等人的银行卡交易记录及相关专款凭证、某公司工商登记资料、某公司与北京盛都公司加工合同、发货单、杭州热联公司与北京盛都公司协议书、某公司代收货物授权书、承兑汇票复印件、某公司出具的崔某身份证明及职责说明材料、张某2的辨认笔录、丰南区价格认证中心价格鉴证结论书及告知书、唐山市宝玉石产品质量监督检验站出具的检验检测评估报告、公安机关出具的到案经过、扣押清单等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人崔某利用职务便利，在担任某公司业务员期间，挪用本单位资金进行营利性活动，数额较大；将本单位财物非法占为己用，数额巨大，其行为已分别构成挪用资金罪、职务侵占罪，公诉机关指控事实及罪名均成立。但被告人崔某主动到公安机关投案，到案后如实供述犯罪事实，有自首情节，且能自愿认罪认罚，退缴部分违法所得，可应依法对其从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以支持。辩护人的相关辩护意见本院已依法认定并采纳。对随案移送的物品依法变卖后发还被害单位，对随案移送现金发还被害单位，不足部分继续予以追缴或责令被告人崔某退赔。依照《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑法》第二百七十二条、第二百七十一条，第六十七条第一款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人崔某犯职务侵占罪，判处有期徒刑五年六个月；犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年二个月，总和刑期六年八个月，决定执行有期徒刑六年四个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月21日起至2026年9月16）。 二、继续追缴或责令被告人崔某退赔被害单位某公司人民币427.6万元。（对公安机关扣押崔某人民币80300元，发还被害单位某公司；对扣押的黄色金属圆块4块、黄色“麒麟”形状金属块1块、黄色金属吊坠14个、戒指一枚依法变卖后，发还被害单位某公司，不足部分继续向被告人崔某予以追缴或责令退赔）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  毕开亮 人民陪审员  么静芝 人民陪审员  陆旭颖 二〇二〇年十二月八日 书 记 员  张惠垚