广东省汕头市龙湖区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0507刑初268号公诉机关广东省汕头市龙湖区人民检察院。被告人纪焕彬，男，1992年11月30日出生，汉族，广东省汕头市人，公民身份号码440************618，初中文化程度，务工人员，户籍所在地广东省汕头市龙湖区***********之二。因本案于2020年1月7日被羁押，同月8日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。辩护人陈佳佩，广东科源律师事务所律师。辩护人许荣飚，广东科源律师事务所律师。广东省汕头市龙湖区人民检察院以汕龙检二部刑诉[2020]99号起诉书指控被告人纪焕彬犯合同诈骗罪，于2020年5月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。广东省汕头市龙湖区人民检察院检察员李晓东、被告人纪焕彬及其辩护人陈佳佩到庭参加诉讼。本案经依法中止审理及恢复审理。现已审理终结。广东省汕头市龙湖区人民检察院指控：2018年2月，被告人纪焕彬结识在汕头市龙湖区*************经营“德骏通讯”手机店的被害人陈加德并常有来往。2018年12月31日，被告人纪焕彬来到被害人陈加德经营的“德骏通讯”手机店内，谎称其能以低于市场价300元至400元的价格向位于汕头市龙湖区时代广场的“喜来登金融公司”购买全新手机、自己再提高100元的价格转手卖给被害人陈加德。随后，双方达成口头协议，即“由被害人陈加德向被告人纪焕彬预付一半的购机款，被告人纪焕彬则在四天内向被害人陈加德交付手机，被害人陈加德再支付手机尾款；如被告人纪焕彬超期交付手机，则被害人陈加德每购一部手机可减少支付被告人纪焕彬100元”。之后双方开始交易至2019年1月13日，共成功交易66部手机。经查，上述大部分手机是被告人纪焕彬向汕头市龙湖区夏桂埔“恒通数码”的经营者廖国华购买的，后以低价转卖给被害人陈加德的。被告人纪焕彬从中获得资金的周转，用于购机、还债、赌博、日常消费等。被告人纪焕彬的上述行为，导致出现资金链断裂。2019年1月11日，被告人纪焕彬又谎称“如预先支付购买手机全款，每部手机可比市场进货价便宜700元左右”，使被害人陈加德信以为真。同月13日至18日期间，被害人陈加德通过其微信号（136*****020）、支付宝账号（136********）多次转账汇款至被告人纪焕彬的微信号（w1352036509、昵称：哦）、支付宝账号（131********）共391500元，作为预付购买苹果、华为等不同型号手机共64部的全额货款，被告人纪焕彬收款后全部用于偿还债务、赌博和日常消费等。至同月19日，被害人陈加德因未收到手机便联系被告人纪焕彬，被告人纪焕彬开始以“物流出现问题”手机无法及时到达进行推脱，后以“喜来登金融公司出事怕受连累需要躲避”为由失联。被害人陈加德追讨未果，于2020年1月3日向汕头市公安局龙湖分局报案。2020年1月7日，被告人纪焕彬经汕头市公安局龙湖分局民警电话联系后自行到案接受调查。公诉机关认为，被告人纪焕彬以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人纪焕彬自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑三年九个月，并处罚金；对被害人陈加德被骗取的款项，请判令被告人纪焕彬返还。公诉机关提交了被害人陈加德的陈述及辨认、证人陈礼生、郑创山、廖国华、罗丽萍、陈雅苹、蔡炳钦、张洁云的证言及相关辨认、银行交易流水明细单、微信聊天记录、微信、支付宝转账记录截图、账本、未到货手机清单、公安机关现场平面示意图、现场照片、手机勘验笔录、到案经过、办案说明、户籍材料、被告人纪焕彬的供述及辨认、认罪认罚具结书等证据。被告人纪焕彬对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人陈佳佩、许荣飚提出如下辩护意见：1.被告人纪焕彬具有自首情节；2.被告人纪焕彬当庭认罪、悔罪态度良好，且自愿认罪认罚；3.被告人纪焕彬系初犯、偶犯。综上，建议法庭对被告人纪焕彬减轻、从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人纪焕彬以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人纪焕彬犯合同诈骗罪的罪名成立。鉴于被告人纪焕彬具有自首情节，自愿认罪认罚，依法可以从轻、从宽处罚。公诉机关提出的量刑建议恰当，本院予以采纳。对于辩护人陈佳佩、许荣飚提出的辩护意见，经查，有事实及法律依据部分，本院可予采纳。综上，本院根据被告人纪焕彬犯罪的事实、犯罪的性质、情节和悔罪表现及其行为对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第六十七条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条和《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人纪焕彬犯合同诈骗，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月7日起至2023年10月6日止。罚金应从本判决发生法律效力的第二日起五日内缴纳。）二、责令被告人纪焕彬自本判决发生法律效力后十日内向被害人陈加德退赔391500元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  吴文州人民陪审员  郑晓楠人民陪审员  方元孙二〇二〇年十二月三十日法官 助理  汤仰聪书 记 员  郑志鹏附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。（二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。