江西省鄱阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣1128刑初353号 公诉机关江西省鄱阳县人民检察院。 被告人程志强，男，1984年6月12日出生，江西省鄱阳县人，初中文化，汉族，时任村小组组长，住江西省鄱阳县。因涉嫌犯合同诈骗罪，经鄱阳县公安局决定，于2019年8月7日被取保候审；经鄱阳县人民检察院决定，于2020年5月13日重新办理取保候审。经本院决定，于2020年8月19日继续取保候审，现在家候审。 指定辩护人程炎，江西湖城律师事务所律师。 江西省鄱阳县人民检察院以鄱检一部刑诉（2020）316号起诉书，指控被告人程志强犯挪用资金罪，于2020年8月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江西省鄱阳县人民检察院指派检察员曹凌云出庭支持公诉，被告人程志强及其指定辩护人程炎到庭参加诉讼。现已审理终结。 江西省鄱阳县人民检察院指控，2018年，被告人程志强时任古县龙燕村委会燕屋里村村长，该村有块湿地松林,林地产权为桂某个人占70%，燕屋里村集体占30%。2018年腊月，严某1准备承租该村湿地松林采脂权，于是与被告人程志强进行协商，双方达成先支付70万元押金的意向。2019年2月1日，程志强以龙燕村委会龙燕村的名义与严某1签订租赁采脂权合同，合同约定严某1一次性支付60万元押金。当天严某1转账70万到程志强个人账户上，程志强出具了60万元的收条。 2019年2月26日，被告人程志强通过该账户转账20万元至程某4用于一起经营足浴店。 2019年3月，严某1到该村湿地松林作业时被桂某阻止；2019年4月10日，在严某1的要求下，被告人程志强及部分村民以龙燕村委会燕社组的名义、桂某以其妻子严枝花的名义与严某1三方签订采脂权租赁协议，协议约定由严某1支付20万元履约保证金。三方事先商量好该20万元保证金由程志强支付给桂某。 协议签订后，严某1准备作业时被燕屋里村村民阻止，村民称程志强出租该村湿地松采脂权并未得到村民同意，严某1与程志强协商后程志强同意将70万元押金退还严某1。至2019年5月20日，程志强只归还了严某12万元；2019年5月28日，严某1到公安机关报案称被程志强诈骗；2019年7月24日，程志强返还严某148万元，双方达成和解。余款22万元用于村集体至今未归还严某1。 公诉针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了相关证据予以证实，确认被告人程志强利用保管村小组收取他人押金的便利条件，将其中20万元用于个人营利活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款，犯罪事实情况，证据确实、充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人程志强到案后能如实供述，系坦白；被告人程志强认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人程志强拘役三个月，缓刑六个月。 被告人程志强对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，在开庭过程中亦无异议且已签字具结。 指定辩护人程炎提出的辩护意见是：1、对起诉书指控程志强挪用资金罪的定性没有异议，2、程志强系坦白，已经退缴全部赃款，且当庭认罪认罚，认罪态度好，希望依法从轻处罚。 经审理查明的事实与指控的事实基本一致。 另查明，2020年1月18日，被告人程志强通过微信转账20000元给严某1。 认定上述事实的证据如下： 1、受案登记表、立案决定书，证明2019年5月28日，严某1到鄱阳县公安局经侦大队报案称：程志强利用租赁古县渡燕屋里村湿地松采脂权对其进行诈骗，鄱阳县公安局于2019年6月19日立案侦查。 2、被告人基本情况表，证明被告人程志强于1984年6月12日出生，案发时具有完全刑事责任能力。 3、调取证据材料通知书、银行账户交易明细，证明程志强在鄱阳农村商业银行账号（62×××00）于2019年2月1日收到严某1转账70万元（此时余额700894.8元）；同年2月9日转出至严某2账户32万元（延时出帐，3月6日收到）；同年2月26日转账20万元至程某4账户；程某4农业银行卡于2019年2月26日收到程志强20万元，该账户与程朝云、程绍文、胡军等人往来，并备注有合伙开店等文字内容。 4、严某1、余跃水与程志强以龙燕村名义签订的合同、严某1银行转账凭证、程志强出具的收条，证明2019年2月1日，双方签订了龙燕村湿地松采脂权合同，严某1一次性支付押金60万元；通过银行卡转账70万元给程志强，程志强出具了一张60万元的收条。 5、程志强及部分村民、桂某与严某1等人三方签订的松脂资源采脂权租赁协议，证实2019年4月10日，桂某（严枝花）、古县龙燕村委会燕社组作为甲方与余跃水、严某1作为乙方签订协议，约定：（1）甲方同意将坐落在古县龙燕村委会燕社村联营造林的约1500亩的湿地松采脂权租赁给乙方，2019年采脂数约3万株（以实际挂袋采脂株数为准）。（2）甲方保证提供给乙方的湿地松采脂林，拥有完整的林木使用权（桂某70%股份、燕社村30%股份）。（3）承包期限为10年，即2019年1月7日至2025年1月6日……（5）承包费支付方式，2019年采工挂袋工作完成后，三方进行清点，挂袋数量经双方确认后10天内乙方支付甲方2019年度采脂权承包费和1年的采脂权承包费押金，支付当年的采脂权承包费，每年清点采脂林木，由乙方提供数据，三方点数。2024年采脂权承包费由押金转入抵扣，不足部分按实际采脂株数交清。 6、龙燕村民委员会提供的证明，证实经村委会后期核实，程志强经手的严某1的费用中，有20万元用于村里装路灯、挖戏台地基。 7、收条、证明、申请书，证明2019年7月24日，程志强归还严某1、余跃水48万元整，剩余22万与严某1协商打了欠条。 8、长防林联营造林协议书，证实2005年12月26日，鄱阳县古县龙燕村委会作为乙方与鄱阳县芭茅岭林场作为甲方签订长防林联营造林协议书联营营造长防林。联营期限为30年，联营期间乙方山权不变，林权为甲方所有，甲方对林权所有林木拥有经营权，乙方不得干预。乙方以山权形式联营，甲方负责造林规划等营林投资。林木及林产品收益扣除国家各种税费后按7：3比例分成，即甲方得7成，乙方得3成。 9、人工湿地松经营权转让合同，证实2008年12月22日，鄱阳县芭茅岭林场作为甲方与鄱阳县林泉绿化有限公司作为乙方签订转让协议，约定甲方同意将坐落在古县渡分场、高家岭和珠湖分场的9614.8亩湿地松的林地使用权和林木所有权、使用权转让给乙方，原联营期限为三十年，随即全部转让给乙方。 10、证人严某1的证言，证实2018年腊月，我听我姑妈说，他们村有湿地松的采脂权可租赁。我就跟她说，如果可以，我去承包，价钱不会比别人少。过了不久，燕屋里村的村长程志强打电话给我说，燕屋里村湿地松采脂权租给别人是要交60万租金，如我交70万租金，可以租赁给我。我就找了个日子到燕屋里村去考察。在燕屋里村，我得知程志强确实是村长，程志强也带我到该村的湿地松林地察看，并对我说，该湿地松林地是村里的，他是一村之长，有权租赁给我。我综合考察了以后，觉得可行，就与程志强商谈具体事由。交付的70万是押金，以后我去采油，按10元／株的价钱支付，到第六年开始，采油所需支付的费用，从押金中扣除，扣到合同到期为止，多退少补。2019年2月1日，我与程志强约好到鄱阳镇中央城我舅舅家里签订合同，之后程志强和我、余跃水在合同上签字。余跃水是我舅舅的儿子，与我一起投资采脂，但不管事，只投资，其余事项都是我来操作。合同签订之后，到了2019年3月份，我去燕屋里村湿地松林地开始作业，准备在树上挂油袋，该村村民阻止我作业，说没收到租赁的钱，如要租赁他们湿地松采油，就要交租金或费用交到他们本人手上。我说已经付了押金给该村村长，他们说不管。我就停止作业，打电话给程志强，要他解释怎么回事，他也没解释什么。我说按合同你要赔我钱，要么把付的钱还给我就算了，程志强也同意了。后来我就找程志强要钱，程志强一直拖着没给。之后，他从微信里转了2万元给我，我打电话跟他说：你哄小孩子啊，我要到公安局去告你。他叫我缓缓，再给他点时间。之后，他发微信给我，发了他转账的图片给我，并说转了32万给我，加之前的2万，合计34万。但我没收到他转的32万，我到银行询问，银行告诉我，没有转过来。也就是说程志强又骗了我。于是今天我来报案。 2019年2月1日签订合同的当天，我就通过农业银行账号转了70万给程志强。他打了一张60万元的收条给我。另外10万元，程志强说是费用。 11、证人桂某的证言，证实古县渡龙燕村松林的林地权是我妻子从林业局流转来的。松脂林木是我栽的，其收益我占70%，龙燕村占30%。208年农历年底，龙燕村村长程志强与严某1谈好租赁该林地采脂权，并找到我商谈，我同意租赁。他们拟好合同，拿到我家里来签字，签订时间就是2019年4月10日，我签了严枝花的名字，余跃水、严某1、程志强各自签字，合同拿过来后，程某2、程其霞、程其美等人的签字在合同上。之后开始履行合同，严某1到龙燕村松脂林地开始作业了，但后来部分村民不同于严某1继续作业，后面就停业了。 12、证人程某1的证言，其系龙燕村委会主任，证实程某1知悉燕屋里村租赁湿地松采脂权一事，燕屋里村有三个村民小组，有十二个村民代表，燕屋里村的事都由村民自治。村民代表有程绍礼、程光元、程得元、程建华、程某3、程某2、程官元、程其美、程金付等人。 在2018年11月份的时候，严某1找到程志强洽谈取松树油脂一事，当时严某1就打了电话给我，告诉我他想取松树油脂，并让我们支持他，当时我就跟严某1说村小组有村小组的组长，你跟他们谈好了就可以。后来严某1就去跟程志强去谈了。到了2019年4月份的时候，程志强找到我并跟我说关于严某1取油一事以及村里的相关事宜需要开一个村民代表大会，叫我去参加一下，当时我就答应的了。在会议开始的时候是我先做了一些开场白，我说完开场白后，因为还有其他事需要处理，于是我就离开了，剩下来就是程志强在主持会议。后来没过多久，严某1去山上取油的时候就遭到了部分群众拦阻，程志强又开了两次群众大会，在会上程志强跟村民群众意见没达成一致，结果严某1取油一事就停止了。 13、证人程某2的证言，其系龙燕村的村民代表，证实《松脂资源采脂权租赁协议》下面是我本人的签字。2019年清明节后，村里就松脂租赁一事召开了村民代表会议，燕屋里村村民基本上都到场了，大家都同意将燕屋里村湿地松采脂权租赁，但有条件：收取的费用用于建造村里戏台等，必须专款专用。龙燕村2019年以来，戏台是刚开始建，就是动工挖了土。协议履行情况我不清楚。 14、证人程某3的证言，其系龙燕村的村民代表，证实《松脂资源采脂权租赁协议》有我本人的签字。村民会议上说了将租给他人取油的钱用于建造戏台、做老年协议会等村里开支，大家都同意。严某1作业了一段时间，后来有部分村民说没拿到钱，不让动工，所以停了。戏台是刚开始动工挖土。 15、证人程某4的证言，证明鄱阳镇一九一六足浴店是我与胡军、程志强、蔡建华、程绍文、王健合伙开的，其中程志强投入20万。2019年2月26日，程志强汇款20万到我账户上。 16、证人严某2的证言、微信聊天截面，证实2018年年底，严某2、刘园生找程志强承包湿地松采脂权，程志强说可以承包给我们，但要交押金，以后采脂的话，每株10原。双方签订湿地松采脂权承包合同后，严某2、刘园生付了32万元押金，但是合同签订后，程志强拿去说是找村里人签字，迟迟不给合同。2019年2、3月的样子，程志强通过银行转账把之前收的32万元押金还给我。期间，我听说他把采脂权承包给别人了。 17、证人程某5的证言，其系龙燕村委会支部书记，证实燕屋里村的财务由燕屋里村自己管理。燕屋里村的湿地松也是归村小组所有，与村委会无关。程志强与严某1签订湿地松采脂权承包合同，并收取严某1押金，此前还出租过给一个姓刘的和姓严的。 18、证人程某6的证言，证实种植湿地松的山林是村民的，分包到户的，湿地松是林业局的人种的。程志强租赁湿地松采脂权没有开群众会或村民会，没有经过村民代表同意，后来严某1到松林开始采脂作业便被我村村民阻止，程志强再来开群众会已经晚了。程志强具体收了多少钱不清楚，据说是六七十万，他没有把上述费用的使用情况进行公告。程志强装了路灯，但花了多少钱不清楚，戏台只挖了一点墙脚。 19、证人程某7的证言，证实我听别的村民说过村里召开过村民会议，商量把村里的湿地松承包给别人采脂。但是这个村里会议是在那个采脂的人到我村里采脂被别人拦下了以后，村长才组织村民召开这个村民会议，程志强在2019年1月份的时候做了村里的路灯，具体花了多少钱不清楚。程志强在2019年以后叫了挖机把戏台地基挖了一些土，别的就没有搞了。 20、被告人程志强的供述，证实2018年年底严某1托他姑姑和表妹夫等人找到我说想承包村里湿地松采脂权。我村里因当时需要钱做戏台和路灯，经请示龙燕村委会支书和主任后，我答复严某1说，先付70万元押金，其中2万元是村里经费，用于看山等费用，8万元是2019年采油的钱。严某1也同意了，我们于2019年2月1日在中央城严某1的舅舅家里签订了临时合同，当天严某1也打了70万元到我的账户上。2019年4月10日，我村村民代表在正式租赁合上签字同意了，严某1和余跃水也在正式合同上签字，我们双方拿着正式合同到鄱阳县林业局签订三方合同。到了2019年4月25日左右，严某1带工人开始到湿地松林地作业，我村个别村民不同意他们作业，严某1打电话给我，我告诉他我们村民代表都同意了，如有个别村民不同意，暂时也没办法，先暂停作业以后再说。后来严某1找到我说，如果不能正常作业，希望将他交给我们村的70万元还给他。我也同意了，我跟严某1说，我们村里做戏台和路灯已经花了30余万，我先付他40万，过个把月再付他30万，严某1也同意了。于是我先转了2万给严某1，之后转了32万给严某1，并在微信里对他说，还有6万再想办法转给他。严某1说他只收到我2万元，32万元的转账没收到。我就到信用社去问，信用社工作人员告诉我，如果还没收到，就会退回来。我打算明天再去看看是不是退了回来，退了回来的话就再想办法转给严某1，或拿现金给他。 严某1的70万元是转入我农村信用社账户内，该账户内流水中，还贷款的钱是因为我在农商银行贷了款，我拿去还款，然后又贷款出来了。打给程某420万是与程某4合伙投资1916足浴城的钱；打给严某2两笔合计32万，是退给严某2的钱，严某2也是租赁我村湿地松采脂权，但没谈好，就把钱还给他了。我拿严某2的钱购置了村里路灯，现在拿严某1的钱还严某2，相当于用严某1的钱付了戏台和路灯，共计47万左右，剩余20多万在我老婆处。 我还了严某148万元，还出具了22万元的借条给严某1，这样严某1在我村投资的70万元就都得到了偿还。另外我还补偿严某13万元误工损失费，严某1也谅解了我，并出具了谅解书（撤案申请书）和48万元的收条，另外村委会也能证实我收取严某1的钱是用于村里建设，并出具了证明，我将些材料都带来了，现在我把这些材料提供给你们。我收取严某1的70万租赁费，也把湿地松采脂权租给了他，只是后来有个别村民闹事，阻止严某1施工，最多算是我们村里对严某1违约了，我绝对没有诈骗严某1的想法。 被告人程志强在法庭审理过程中，向本院提交了如下证据： 1、古县渡龙燕村与彭氏光电科技有限公司签订的太阳能路灯安装工程公司，证实我的村里以前也叫龙燕村，后面又改成燕屋里村，村里2018年12月13日开始装路灯，合同里面有120盏路灯是我们村的，其他30盏是大屋村（同一个村委会）的。 2、收款收据6张、领条6张、村里划龙舟的餐费结算单1张，证实2019年1月11日、2月4日、2月20日、3月1日、4月2日、6月5日龙燕村分别支付彭氏光电科技有限公司5万元、1560元、3万元、2万元、41000元、5000元，合计147560元。2019年2月7日，村里装路灯对工钱450元；2019年3月9日搞环境卫生人工费640元；2019年4月7日，建戏台征地赔偿程天生3000元；2019年4月15日，村里建戏台挖地基挖机费用45000元；2019年4月26日村里赔偿四个采油工务工费15000元；2019年6月2日，村里搞环境卫生圩上挖机推树清理费用580元；村里划龙舟在古县根红酒楼吃饭花费4840元。 3、微信转账记录截图，证实2020年1月18日，程志强通过微信转账20000元给严某1。 上述证据，经庭审举证、质证、查证，来源合法、内容客观真实，与本案有关联性，其证明效力予以确认。 本院认为，被告人程志强在担任村小组组长期间，利用其保管村小组收取他人押金的便利条件，将其中20万元用于个人营利活动，其行为已触犯刑律，应以挪用资金罪追究其刑事责任。公诉机关指控被告人程志强犯挪用资金罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，予以支持。被告人程志强系被动归案，归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人程志强认罪认罚，可以从宽处理。对指定辩护人提出的从轻处罚意见，予以采纳。因涉案的资金系案外人严某1转入村集体的，现尚有20余万元未退还案外人严某1，公诉机关建议缓刑的量刑意见，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 被告人程志强犯挪用资金罪，判处有期徒刑六个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月2日起至2021年6月1日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 （此页无正文） 审 判 长  李 建 人民陪审员  李贵芳 人民陪审员  余国水 二〇二〇年十二月二日 书 记 员  徐国丽