江西省南昌市东湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0102刑初916号 公诉机关南昌市东湖区人民检察院。 被告人李渤，男，汉族，1995年2月9日出生，大专文化，案发前系南昌舟辉大数据有限公司、南昌品匠大数据有限公司及南昌君丽大数据有限公司实际控制人，住江西省南昌市红谷滩新区，户籍地湖北省武汉市蔡甸区，2020年6月11日因涉嫌犯非法利用信息网络罪被刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 辩护人崔日晶，江西华兴律师事务所律师。 被告人张旺，男，汉族，1996年6月16日出生，大专文化，原系南昌君丽大数据有限公司负责人，案发前系南昌舟辉大数据有限公司主管，住江西省南昌市红谷滩区，户籍地湖北省房县，2020年6月11日因涉嫌犯非法利用信息网络罪被刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 指定辩护人肖红红，江西英民律师事务所律师。 被告人余国华，男，汉族，1993年7月24日出生，初中文化，案发前系南昌品匠大数据有限公司主管，住江西省南昌市西湖区，户籍地江西省九江市修水县，2020年6月11日因涉嫌犯非法利用信息网络罪被刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 辩护人熊劲松、汪晓燕，江西人民律师事务所律师。 南昌市东湖区人民检察院以东检三部刑诉[2020]6055号起诉书指控被告人李渤、张旺、余国华犯非法利用信息网络罪，于2020年10月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭并适用普通程序，公开开庭审理了本案。南昌市东湖区人民检察院指派检察员张群出庭支持公诉，被告人李渤及其辩护人崔日晶，被告人张旺及其辩护人肖红红，被告人余国华及其辩护人熊劲松、汪晓燕均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2019年6月左右，被告人李渤在南昌杰思大数据有限公司任主管，了解到该公司的运营模式是通过帮助从事股票投资类上家诈骗人员（俗称甲方）创建的微信群拉股民进群的方式获利。 2019年8月至2020年6月间，被告人李渤创办南昌君丽大数据有限公司和南昌舟辉大数据有限公司及南昌品匠大数据有限公司，聘请被告人张旺担任南昌君丽大数据有限公司、南昌舟辉大数据有限公司负责人、余国华担任南昌品匠大数据有限公司负责人，招募前台客服、业务人员，从网络上购买大量股民电话号码，并和张旺、余国华安排和组织业务员冒充同花顺等知名证券平台客服人员，打电话给股民，将有意向的股民拉入甲方建立的股票交流群，每成功添加一名客户，且该客户24小时不退群，甲方按每名客户支付人民币150元，进群之后又添加群内“老师”或者“助理”为微信好友的，甲方按每名客户支付人民币200元。 截止案发，李渤共获利人民币130余万元，被告人李渤和张旺、余国华约定报酬为净利润的10%-15%，其中张旺分得人民币53,000余元，余国华分得人民币1590元。 2020年6月10日，被告人李渤、张旺、余国华被公安人员抓获归案，对上述事实供认不讳。 为支持上述指控，公诉机关提交了被告人供述、证人证言、相关书证等证据证实。 公诉机关认为，被告人李渤、张旺、余国华利用信息网络设立用于实施违法犯罪活动的通讯群组，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之一第一款第（一）项之规定，应以非法利用信息网络罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。 被告人李渤的辩护人提出：被告人李渤有坦白情节，当庭自愿认罪悔罪，请求从轻处罚。 被告人张旺的辩护人提出：对犯罪事实无异议，被告人张旺有坦白情节，可以从轻处罚；被告人张旺系从犯，请求从轻处罚。 被告人余国华的辩护人提出：被告人余国华系从犯，应当从轻、减轻处罚；被告人余国华有坦白情节，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。 经审理查明：2019年6月左右，被告人李渤在南昌杰思大数据有限公司任主管，了解到该公司的运营模式是通过帮助从事股票投资类上家诈骗人员（俗称甲方）创建的微信群拉股民进群的方式获利。 2019年8月至2020年6月间，被告人李渤创办南昌君丽大数据有限公司、南昌舟辉大数据有限公司及南昌品匠大数据有限公司，聘请被告人张旺担任南昌君丽大数据有限公司、南昌舟辉大数据有限公司负责人、余国华担任南昌品匠大数据有限公司负责人，招募前台客服、业务人员，从网络上购买大量股民电话号码，在李渤、张旺、余国华的安排和组织下，业务员冒充同花顺等知名证券平台客服人员，打电话给股民，将有意向的股民拉入甲方建立的股票交流群，每成功添加一名客户，且该客户24小时不退群，甲方按每名客户支付人民币150元，进群之后又添加群内“老师”或者“助理”为微信好友的，甲方按每名客户支付人民币200元。 截至案发，李渤共获利人民币130余万元，被告人李渤和张旺、余国华约定报酬为净利润的10%-15%，其中张旺分得人民币53,000余元，余国华分得人民币1590元。 2020年6月10日，被告人李渤、张旺、余国华被公安人员抓获归案。 另查明，案发后被告人张旺的家属代为退缴违法所得人民币53000元。 上述事实，被告人李渤、张旺、余国华在开庭审理过程中无异议，并有户籍证明、扣押清单等书证，证人熊某、江某、刘某的证言，张旺、池敏的辨认笔录等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人李渤、张旺、余国华利用信息网络设立用于实施诈骗的通讯群组，情节严重，其行为均已构成非法利用信息网络罪，公诉机关指控犯罪事实及罪名成立，本院依法予以确认。被告人李渤系主犯，应当按照其组织的全部犯罪进行处罚；被告人张旺、余国华系从犯，依法可以从轻处罚。被告人李渤、张旺、余国华被公安机关抓获归案后均如实供述罪行，有坦白情节，可以从轻处罚。被告人张旺的家属代为退缴违法所得，酌情从轻处罚。辩护人提出的辩护意见与事实和法律相符部分本院予以采纳，不符部分本院不予采纳。据此，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之一第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人李渤犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑二年六个月（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月11日起至2022年12月10日止），并处罚金人民币十万元（限于本判决生效后十日内向本院交纳）。 二、被告人张旺犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑一年五个月（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月11日起至2021年11月10日止），并处罚金人民币五万元（限于本判决生效后十日内向本院交纳）。 三、被告人余国华犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑一年三个月（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月11日起至2021年9月10日止），并处罚金人民币二万元（限于本判决生效后十日内向本院交纳）。 四、追缴被告人李渤违法所得人民币一百三十万元、被告人余国华违法所得人民币一千五百九十元，依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘国华 审 判 员  罗陆海 人民陪审员  秦少斌 二〇二〇年十二月二十二日 法官 助理  严海平 书 记 员  奚偲惠 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之一利用信息网络实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金： （一）设立用于实施诈骗、传授犯罪方法、制作或者销售违禁物品、管制物品等违法犯罪活动的网站、通讯群组的； （二）发布有关制作或者销售毒品、枪支、淫秽物品等违禁物品、管制物品或者其他违法犯罪信息的； （三）为实施诈骗等违法犯罪活动发布信息的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。