广东省广州市增城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0118刑初439号公诉机关广东省广州市增城区人民检察院。被告人任吉刚，男，1977年7月5日出生，汉族，山东省茌平县人，初中文化，户籍地山东省茌平县。曾因犯抢劫罪于2011年11月11日被广东省广州市白云区人民法院判处有期徒刑七年二个月，2016年1月20日刑满释放。因本案于2019年11月13日被羁押，同日被刑事拘留，同年12月16日被逮捕，2020年1月17日经广州市公安局增城区分局决定取保候审，同年4月14日由本院决定继续取保候审。辩护人曹华东，广东臻华律师事务所律师。被告人卞展威，曾用名卞立安，男，1986年6月14日出生，汉族，广东省广州市增城区人，初中文化，户籍地广东省广州市增城区。因本案于2019年12月20日被羁押，同日被刑事拘留，2020年1月14日被逮捕。现被押于广东省广州市增城区看守所。指定辩护人张丽婷，广东达盛（白云）律师事务所律师。指定辩护人李创明，广东达盛律师事务所律师。广东省广州市增城区人民检察院以穗增检诉刑诉〔2020〕436号起诉书指控被告人任吉刚、卞展威犯生产、销售伪劣产品罪，于2020年4月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市增城区人民检察院检察员杨柳杰、代泽雄出庭支持公诉，被告人任吉刚及其辩护人曹华东、被告人卞展威及其辩护人张丽婷到庭参加诉讼。本案现已审理终结。广东省广州市增城区人民检察院指控：2019年4月份左右至6月20日期间，被告人任吉刚与同案人周某（另案起诉）在未经国家烟草专卖行政主管部门许可，未办理烟草专卖生产企业许可证的情况下，擅自组织人员销售假冒注册商标且伪劣的卷烟。2019年4月份左右开始，被告人任吉刚与同案人周某先后租了三个仓库，分别是广州市增城区新塘镇达康路16号仓库（以下简称新塘仓库）、广州市花都区石九岗冯村饭堂旁果场仓库（以下简称花都仓库）和广州市番禺区南浦大道88号雄记花场仓库（以下简称番禺仓库）作为假烟打码等生产场所及储存场所。被告人任吉刚向同案人邹某3租用花都仓库后，邹某3在明知任吉刚在上述地点生产、销售假冒伪劣卷烟的情况下，仍为其提供场所，并在收取租金的同时帮忙运输假烟，为任吉刚的生产假冒伪劣卷烟活动提供帮助。同时，被告人任吉刚与周某先后雇佣了被告人卞展威及同案人邹某2（另案起诉）作为仓库工作人员，负责假烟的搬运及打码工作，同同案人李某、张某2信、郭某、邹某3、吕某、何某1及姚某（另案处理）等人作为司机，负责运输假烟。每当广西壮族自治区有假烟供货给被告人一伙时，被告人任吉刚与周某都会安排司机去接假烟，运输到附近仓库，由被告人卞展威、同案人邹某2等人对假烟打码，然后储存在上述仓库。如有销售需求，被告人任吉刚及同案人周某就会安排司机运输给购买的客户。2019年4月，同案人周某租用新塘仓库作为假烟的生产及储存仓库，周某是新塘仓库的管理人。在2019年5月23日，周某安排同案人何某1运输一批假烟送往深圳，何某1在运输途中被现场抓获。经查，何某1运往深圳的利某、南京等牌子假烟共2060条，经广东省质量监督烟草检验站鉴定，涉案查获的卷烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟；经深圳市烟草专卖局作出价格认证，共计价值人民币322680元。据何某1供称其在新塘仓库担任司机期间共参与运送假烟约300-500箱。2019年6月20日，同案人张某2信、郭某、邹某3、吕某在花都仓库被抓获，在花都仓库、番禺仓库及停放在附近的小货车上，现场查获卷烟成品12733条及运输车辆3辆。经广东省质量监督烟草检验站鉴定，涉案查获的卷烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟；经广州市烟草专卖局作出价格认证，涉案查获的卷烟共价值人民币4627690元。被告人任吉刚于2019年11月13日被抓获归案，被告人卞展威于2019年12月20日自动投案。庭审中，公诉机关向法庭出示了现场勘验材料、检验报告、核价表、扣押清单、证人证言、同案人供述、被告人供述等证据，据此指控被告人任吉刚、卞展威生产、销售伪劣烟草制品，销售金额200万元以上，其行为均已构成生产、销售伪劣产品罪。被告人任吉刚有累犯、坦白情节。被告人卞展威是从犯。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百四十条、第六十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定判处刑罚。被告人任吉刚表示认罪，辩解其没有去过现场，其是帮阿某1租了花都仓库、番禺仓库和介绍了两位司机张某2信、郭某开车，其是在2019年6月初才知道阿某1等人做假烟的，并让阿某1不要使用其仓库。其对新塘仓库不知情。其没有参与涉案假烟的进库、打码、销售。其辩护人提出辩护意见如下：一、被告人任吉刚如实供述、自愿认罪，依法可以从轻处罚。二、被告人任吉刚是从犯。建议对被告人判处三年以下有期徒刑，并对其监外执行。被告人卞展威表示认罪，辩解其是在新塘仓库做搬运的，平时由周某安排工作，其是案发后才知道做的是假烟。其没有去过花都仓库和番禺仓库。其辩护人提出辩护意见如下：一、被告人卞展威有自首情节，可以从轻、减轻处罚。二、被告人卞展威是从犯，应当从轻、减轻处罚。三、被告人卞展威是初犯、偶犯。经审理查明：2018年年底至2019年6月20日期间，被告人任吉刚与同案人周某（另案处理）在未经国家烟草专卖行政主管部门许可、未办理烟草专卖生产企业许可证的情况下，擅自组织人员生产、销售假冒注册商标且伪劣的卷烟。该团伙租赁了3个仓库作为假烟打码等生产场所及储存场所，其中位于广州市增城区新塘镇达康路16号的新塘仓库由同案人周某于2019年3月承租并由其负责管理；位于广州市花都区石九岗冯村饭堂旁果场（2019年2月前在果场后面仓库，之后在果场内木屋及新搭建的简易棚）的花都仓库和位于广州市番禺区南浦大道88号雄记花场内的番禺仓库由被告人任吉刚分别于2019年1月、5月承租并负责管理。花都仓库的出租方、同案人邹某3明知被告人任吉刚在上述地点生产、销售假冒伪劣卷烟的情况下，仍为其提供储存场所，并在收取租金的同时帮忙运输假烟，为任吉刚的生产假冒伪劣卷烟活动提供帮助。被告人任吉刚与同案人周某先后雇佣了被告人卞展威、同案人邹某2（另案处理）作为仓库工作人员，负责假烟的搬运及打码工作；雇佣同案人李某、张某2信、郭某、邹某3、吕某、何某1、姚某（另案处理）等人作为司机，负责在广西上游供货商到货时接假烟到仓库进行打码、储存，并根据被告人任吉刚、同案人周某安排送假烟给下游客户进行销售。2019年5月24日，同案人周某安排同案人何某1运输一批假烟送往深圳，同案人何某1在运输途中被当地公安机关抓获，被现场缴获的该批假冒利某、南京等品牌的假烟共2060条（经鉴定均为假冒注册商标且伪劣卷烟，共计价值322680元）。随后，该假烟团伙将新塘仓库内的假烟运输至花都仓库、番禺仓库储存，负责打码的人员随之转移。2019年6月20日，公安机关同时对3地仓库实施抓捕，在花都仓库抓获同案人张某2信、郭某、邹某3、吕某等人，在花都仓库及同案人邹某3停放在仓库门口正在装车的小货车上查获香烟一批（经鉴定均为假冒注册商标且伪劣卷烟，共计价值1959870元），在番禺仓库查获香烟一批（经鉴定均为假冒注册商标且伪劣卷烟，共计价值2351020元）。被告人任吉刚于2019年11月13日被抓获归案。被告人卞展威于2019年12月20日到公安机关投案。上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：1.受案登记表、立案决定书。2.抓获经过，证实被告人任吉刚于2019年11月13日被抓获归案。被告人卞展威于2019年12月20日到公安机关投案。3.被告人任吉刚、卞展威户籍材料。4.犯罪人员信息表、广东省广州市白云区人民法院（2011）穗云法刑初字第980号刑事判决书、广东省乐昌监狱（2015）乐狱放字第2447号释放证明书，证实任吉刚犯罪前科及执行情况。5.现场勘验笔录、现场图、现场照片及提取痕迹、物证登记表，证实涉案花都仓库、番禺仓库及广州市白云区黄石街江夏村流铁岗大街26号新景楼的现场情况。其中勘验花都仓库，粤Ａ×××**奥德赛商务车查获地点为广州市花都区山前旅游大道马岭头路段。6.搜查笔录、扣押清单，证实公安机关在花都、新塘、番禺3个仓库及涉案车辆、广州市白云区黄石街道江夏村新景楼1209房，以及抓获同案人何某1，搜查并扣押香烟等物品的情况，其中查获花都仓库扣押邹某3持有的粤Ａ×××**（临牌）银色五菱牌面包车1辆、张某2信持有的粤Ａ×××**银色五菱牌小货车1辆、粤Ａ×××**银色本田奥德赛商务车1辆（无人认领）；扣押同案人何某1苹果手机1台、现金500元、粤Ｓ×××**五菱宏光汽车1辆；搜查广州市白云区黄石街道江夏村新景楼1209房扣押笔记本20本、物流单1张、收据7张、合同书2张、记事纸17张。7.广东省烟草质量监督监测站出具的卷烟、雪茄烟鉴别检验报告，广州市烟草专卖局出具的涉案烟草专卖品核价表、证明，深圳市烟草专卖局出具的涉案烟草专卖品价格证明明细表，证实侦查机关在广州市花都区山前旅游大道马岭头路段粤Ａ×××**号车辆上查获的3个品牌规格1930条香烟，共计价值316800元；在花都仓库门口粤Ａ×××**（临时车牌号）车辆上查获的1个品牌规格250条香烟，价值47500元；在花都仓库查获9个品牌规格7124条香烟，共计价值1912370元；在番禺仓库查获2个品牌规格3429条香烟，共计价值2351020元；在深圳市同案人何某1驾驶车辆上查获4个品牌规格2060条香烟，共计价值322680元。上述香烟经检验，均属假冒注册商标且伪劣卷烟。8.广东省广州市增城区公安司法鉴定中心穗增公（司）鉴（痕检）字[2019]00513号检验报告。9.机动车登记信息查询结果、全国机动车信息资源库查询信息表、情况说明，证实同案人何某1驾驶的粤Ｓ×××**（临牌）轻型厢式货车登记所有人为被告人任吉刚；粤Ａ×××**（临牌）五菱面包车在全国机动车信息资源库中查无此车，无法确定该车所有人；粤Ａ×××**号车登记所有人为任吉刚。10.手机通话清单，证实各被告人在被抓前的通话情况。11.微信注册信息及支付记录电子数据，证实周某的微信账号与任吉刚、卞展威、姚某、张某2信、邹某2、李某等人的微信账号间转账支付的情况。其中登记在任吉刚名下的微信账号×××，在案发期间有多次向同案人周某、李某、张某2信、郭某、邹某2及被告人卞展威的微信转账记录。12.公安机关从被告人任吉刚居住的新景楼1209房搜获的笔记本和单据，笔记本分为工资单、生活费支出、办公费用等内容，记载时间最早是2018年10月，内容包括工作制度、出车情况、费用报销情况、工资及租金等支出汇总及明细等记录。其中：（1）记录了周某和任吉刚多笔预支、报销费用的情况，2人领取的多笔工资显示从5000元至10000元不等；（2）张某2信1月工作19.5天、工资11700元，4月工作24.5天、工资14700元，并有多笔上交落地费及报销费用的记录；（3）李某1月工作12天、工资7200元，4月工作18.5天、工资（含房补）11600元，有多笔上交落地费及报销费用的记录；（4）邹某32月租金为5000元，3月14日搭棚费用2000元，之后月租金为6000元；（5）封面标注为“工资单”的笔记本其中1页记载“因现在管理漏洞过多，如下要求：第一办法与阿巨分开做亏盈自负；第二办法本人退出、你们继续做，各收20%月结，本人尽量提供一切保障”；记录了住院费、出院开药、磁共振等费用情况；（6）笔记本中还记载了“小健”“阿城”等人离职的时间，向部分客户送货的数量、型号、联系方式及送货人等情况。13.证人证言。（1）证人张某1的证言及其对同案人何某1的辨认材料、对查获货车和香烟的指认材料，证实其于2019年5月24日协助民警抓获同案人何某1及查获假烟的过程。（2）证人邹某1的证言及其对同案人邹某3的辨认材料、对花都仓库现场和搬运香烟货车的指认材料，证实花都仓库所在果场是其弟弟邹某3承包，邹某3有帮人运输香烟。被抓前2天，其到果场时看到邹某3等人从仓库搬香烟上车，并就搬运香烟的事问过邹某3，邹某3说很多人在做，为了赚钱顾不了那么多。（3）证人杨某1的证言及其对同案人周某的辨认材料、对新塘仓库和微信记录的指认材料，证实周巨于2019年3月下旬向其承租增城区新塘镇达康路16号其中之一的处所作为临时仓库使用，并通过微信扫码方式分别于同年4月、5月向其支付租金6500元。（4）证人梁某1的证言及其指认番禺仓库现场及货物的材料，证实2019年5月3日或4日，一外地人向其承租番禺区南浦大道88号雄记花场里面的第二个仓库放东西，租期1至2个月，每月租金3000元，并当场以现金支付了当月租金。十几天后，有1辆五六米长的大货车到仓库卸货，两三名工人搬货到仓库堆放。（5）证人宋某1的证言，其对被告人任吉刚的辨认材料、对涉案新景楼房屋和微信记录的指认材料及其提交的租赁合同，证实其于2018年10月8日将新景楼A15D房出租给金先生用作公司职工宿舍，他们公司老板任吉刚租住在1209房，A15D的租金和2间房的水电费是任吉刚叫1名司机过来以现金支付的。14.同案人供述。（1）邹某2的供述：我于2019年3月底加入假烟团伙，工资按日结算，每天200元至600元不等。老板任吉刚安排我住新景楼15楼的宿舍，当时张某2信已入住，后来又有姚某、吕某入住。假烟团伙中，任吉刚负责雇请我们、发工资并安排司机接送货；周某是管理层，之前负责管理新塘仓库；李某、张某2信、姚某、吕某、郭某、何某1是司机，负责接送货，也帮忙搬货；卞展威、“阿某2”和我负责在仓库打码、搬运、清点；邹某3是花都仓库的场主，被抓前两天买了1辆货车做司机帮忙接送货。任吉刚安排我第一次去番禺仓库搬运时，我就从张某2信处得知搬运的是假烟，品牌有中华、利某、南京、芙蓉王、红双喜1906、黄鹤楼、云烟等。假烟是从广西运来，每次接货都是任吉刚安排司机搭我们到指定接货点，将假烟从对方货车搬到我们的车上，再开回仓库存放，分销则是任吉刚直接指挥司机去。假烟团伙有3辆0.8吨的中型五菱货车、3辆0.6吨的小型五菱货车、2辆别克牌七座商务车、1辆小汽车、1辆金杯面包车、1辆大货车，都是任吉刚的，邹某3入伙后自购了1辆五菱面包车。我知道有新塘、花都、番禺3个仓库，任吉刚于2019年4月中旬调我、张某2信、姚某去新塘仓库与卞展威、何某1一起干活，周某是新塘仓库的负责人，安排我们日常工作，我和卞展威负责打码、搬运，张某2信、郭某、何某1是司机，周某、姚某负责接货。新塘仓库在何某1运假烟去深圳分销被抓后，周某他们害怕仓库会暴露，于是转移，任吉刚安排张某2信搭我回新景楼宿舍，之后我一直在花都、番禺仓库开工，我离开时新塘仓库还存放了假烟。花都仓库是邹某3租给任吉刚的，邹某3在我们被抓前2天加入做司机，并拉过1次货到广州。经辨认，其辨认出被告人任吉刚就是假烟团伙的老板任吉刚；辨认出被告人卞展威就是阿某3，是在假烟团伙仓库内负责打码、搬运和清点的。并指认出花都仓库、番禺仓库、新塘仓库的现场及查获的假烟、车辆。（2）周某的供述：2019年4月的一天，我经任吉刚介绍认识“阿某5”，“阿某5”叫我在增城区找个储存假烟的仓库并帮忙发货，每月工资5000元至10000元。我于当月底承租了涉案新塘仓库，5月中旬叫了何某1来开车接送货，并一起开小货车到新塘镇亚太新城接了一批假烟到仓库存放。5月24日，“阿某5”发给我1个深圳的地址让运送40件假烟过去，我们在仓库装好货并由何某1送货，途中何某1被深圳市的警察抓获，之后我就没帮“阿某5”做事了。新塘仓库的租金和何某1工资都由老板“阿某5”负责，何某1驾驶的小货车是我向任吉刚租的。经辨认，其辨认出被告人任吉刚、同案人何某1，并指认出其承租的新塘仓库。（3）吕某的供述：我于2019年5月25日经郭某介绍给任吉刚，任吉刚给我3500元的月工资并安排我住在新景楼15楼的宿舍，一开始让我先练车，到6月开始让我将车开到任吉刚指定位置，帮他们供车，就是开空货车到指定地点给接货人接假烟，车辆是任吉刚提供的，小货车装满能装40件货左右。我是过来几天后在宿舍听邹某2说他们是做假烟的，我只需供车，提供交通便利。加入之后，我供车共计6天8次，都是将小货车开到指定位置交给其他人，等他们装完货再回宿舍，我认识的接货人只有姚某和李某，他们接到假烟后都是运到不远处的花都仓库存放，另外我还于2019年6月18日晚上跟张某2信的车去深圳送货。我供车都是到花都区，没去过新塘仓库和番禺仓库。经辨认，其辨认出被告人任吉刚就是刚哥，是团伙成员老板，并指认出花都仓库现场及查获的假烟。（4）张某2信在侦查阶段的供述：我从2019年3月加入以任吉刚、周某为首的假烟团伙，是任吉刚雇请我加入的，任吉刚发工资给我。任吉刚负责雇请我们、发工资及安排住宿、安排我们接送假烟，以及联系我们的上家；周某负责安排我们接送假烟；李某、吕某、郭某、姚某和我都是司机，负责开车接送货去销售，我们收到的货款部分会交给李某；卞展威是负责管理仓库的；我知道有新塘、花都、番禺3个仓库，其中新塘仓库在2019年5月底因为何某1被抓，周某等人将该仓库的假烟转移到花都和番禺仓库存放，所以没有存放假烟。任吉刚有5台小货车，我常用的是粤Ａ×××**五菱小货车。操作流程一般是广西有假烟过来，任吉刚就会安排人去仓库附近的地方接货，然后把接到的货拉入仓库存放，任吉刚再安排人到仓库装假烟运输给买家。经辨认，其辨认出被告人任吉刚就是任吉刚，是负责安排工作的。辨认出被告人卞展威就是阿某3，在团伙中负责管理仓库。并指认花都仓库、新塘仓库、番禺仓库现场及花都仓库查获的假烟，指认粤Ａ×××**号车是其开过来仓库搬运假烟的货车。（5）李某在侦查阶段的供述：我于2019年4月中旬经周某介绍加入假烟团伙，该团伙的大老板是叫“阿某1”的福建人；广州这边的老板是任吉刚，他和“阿某1”沟通接送货问题，并租了花都仓库和番禺仓库；周某跟着任吉刚管事，平时负责新塘仓库，新塘的仓库是任吉刚指挥周某干活的，他与任吉刚都是直接听从“阿某1”指挥；姚某、张某2信、郭某、吕某和我是司机；邹某2等人负责在仓库打码、搬运；花都仓库的场主是邹某3，就住在花都仓库，我在花都仓库见过他2次。我们平时都住在白云区江夏村新景楼1209、1504的宿舍或附近，我加入团伙后只在新景楼任吉刚的住处见过周某。我于4月底到5月底在医院陪护住院的任吉刚，任吉刚给了我14000元。6月1日至15日，我搬运了9次假烟，我去过花都仓库、番禺仓库搬运假烟，也接过几次由广西号牌货车运来的假烟，其中我去过番禺仓库3次，1次是调货到花都仓库、1次是装货送东莞、1次是接货，调货那次是因为番禺仓库没有打码的，要拉过去花都仓库打码，运送假烟的目的地包括东莞、广州犀牛角和沙太路，他们还运过去深圳，出货车辆有0.6吨小货车、0.8吨小货车和金杯等，每辆车装十几箱假烟，靠车门处放空箱子以防被查。接送货都是任吉刚安排，接货的假烟从广西运来广州，任吉刚安排司机去指定地点将对方车辆开到仓库卸货，再将货车开回原地给广西司机；送货时则安排司机开车到仓库装货，再送到任吉刚指定的地点交货给别人。5月24日前，我有听任吉刚打电话安排人在新塘仓库做事，后来新塘仓库出事、何某1被抓，任吉刚打电话问“阿某1”在新塘还有没有货，有的话赶紧转移到花都、番禺仓库，至于有没有转移、转移多少就不清楚了。6月12日和13日，任吉刚还安排我开货车拉空箱子到广州市沙太路和东莞市几个地方跑，看有没公安机关来查我的车。6月15日左右因周某和任吉刚闹矛盾，任吉刚在我面前说周某坏话，我不爽就不干了，之后就没参与了。6月19日晚，“阿某1”约我和姚某在广州市梅花园附近吃饭，期间还接了个电话安排接送货。经辨认，其辨认出被告人任吉刚就是其假烟团伙老板之一，平时其听任吉刚指挥干活。辨认出被告人卞展威就是阿某3，其在番禺、花都仓库各见过阿某3一次。指认了番禺仓库照片。（6）郭某在侦查阶段的供述：我有帮一名叫任吉刚的男子运输假烟，周某、张某2信是任吉刚的手下，一般都是周某、张某2信给电话我，叫我过去帮忙运输假烟。该团伙有10多人，中上层老板有周某、任吉刚、李某、张某2信，他们负责管理我们这些司机，安排我们接货送货。我见过卞展威对烟进行打码。司机有何某2、吕某、邹某2、姚某、我和郭某。我是任吉刚、周某他们叫我加入的，我运送假烟每趟300元工资，车辆也是任吉刚提供。我是主要负责散货的，就是将香烟从库外运走，老板给我们地点，我就开车送到那里，所以我每个仓库都去过，认得每个仓库的位置。我不用接货的，接货都是张某2信、李某、周某、姚某做的。假烟由挂桂A的小车运过来，然后他们接进仓库，由卞展威对假烟进行打码，然后由我们出去散货。新塘仓库是周某负责的。何某2运输假烟到深圳被抓了，周某他们就把新塘仓库撤离了，转移到番禺仓库和花都仓库，5月中旬李某叫我去番禺仓库装烟外运，我在番禺仓库看到卞展威在对假烟进行打码。经辨认，其辨认出被告人任吉刚就是任吉刚，是假烟团伙老板之一，安排其做事的人；辨认出被告人卞展威就是阿某3，其见过阿某3在番禺仓库对假烟进行打码。指认了花都仓库及仓库内存在的假烟相关照片，新塘仓库的照片。（7）邹某3在侦查阶段的供述：2019年1月，任吉刚找我租用广州市花都区狮岭镇石九岗冯村饭堂旁边果场后面的仓库，因他们都是凌晨搬货，影响邻居休息，约2个月后就停用该仓库了，并将原来货物转到果场的木屋里，用了一段时间后，他提出自己出钱在果场搭1个仓库专门给他们用，我答应了，同年6月新仓库做好并用于存放货物。一开始任吉刚跟我说仓库是放纸皮的，月租2000元至3000元，后我妻子于6月3日发现他们存放的是香烟，考虑到已经收了6月租金，我就保持沉默了。我住在果场里，住房距离仓库5米，车辆进仓库我都知道，我经常见2至4人到仓库拉货进出。2019年6月18日，“年轻人”说他们车辆未到位，叫我开新买的货车帮忙拉货，我就倒车进仓库，他们装了21件香烟上车就离开，第二天我开车搭红衣中年男子（郭某）到天河区1家物流公司进行发货。我是因为刚买了1辆货车想用来运货赚钱，邹某2又开口让我一起做，所以就帮他们运烟，他们说运货1次是300元。6月19日23时许，我货车挡板需要更换螺丝，所以将车后入到仓库里，他们说试试我车能装多少货，所以我和他们各搬了2箱货上车，搬货时刚好被公安机关抓获了。经辨认，其辨认出同案人郭某、吕某、张某2信、邹某2和被告人任吉刚，并指认出花都仓库现场及查获的假烟、车辆。（8）何某1的供述：我受周某雇请负责运输假烟去贩卖。我们团伙在新塘有1个仓库用于储存假烟，头目是周某和姚某，成员有卞展威、邹某2、“外省人”和我，我负责开车接送货，卞展威等3人负责在仓库接货、打码、搬运、盘点等。周某让我开工的前一天是任吉刚带我熟悉工作流程，他开1辆五菱小货车载我去东莞、广州送了2次货给买家，第二天即2019年5月15日开始就由周某安排我自己去送货了，到被抓为止我共运货七八天，每天2次，每次20至30箱，共约300至500箱，都是晚上运货，每次都是周某将写有收货地址和电话的纸条给我，我开小货车回新塘仓库装货后去广州、东莞、深圳等地送货，每天工资600元，但我还没收到工资，只是向姚某预支过1000元生活费。我第一次拉货时在仓库看到邹某2等人给香烟打码，就知道是假烟了。我听周某说在广州还有其他仓库，但我不清楚具体地址，也没去过，任吉刚就是在广州那边的仓库做事。2019年5月23日周某安排我去深圳观澜送货，送货后货主给我的500元还在我身上，还有我使用的苹果5s手机。经辨认，其辨认出被告人任吉刚就是“阿某4”，任吉刚带其熟悉送货路线；辨认出被告人卞展威就是“新塘仔”，是在新塘仓库负责接货、搬运、打码的，并指认出新塘仓库的现场。15.被告人侦查阶段供述。（1）被告人任吉刚在侦查阶段的供述：假烟团伙的老板是“阿某5”，他安排我和周某等人分别在增城新塘、番禺、花都做分销假烟，他负责联系假烟过来并安排我们送烟；我和周某负责落实，按“阿某5”的指示安排人接送烟；张某2信、郭某、吕某、姚某、李某、何某1是司机；卞展威和邹某2负责给假烟打码；邹某3是花都仓库场主，他一开始不知道我租来放假烟，过了几天就知道了，而且他还帮我们送了1次假烟给客户。2019年3、4月的一天，“阿某5”找到我和周某，说想在增城区做分销假烟，利润他占六成，我和周某各占二成，我和周某都同意了。周某租了新塘仓库，我租了花都仓库、番禺仓库作为后备仓库，我们以新塘仓库为主，如果新塘仓库出事就转到花都仓库和番禺仓库去。准备就绪后，我们于4月开始运作，广西有假烟运来，“阿某5”就联系周某，由周某安排司机将假烟接回仓库存放，如果周某不够人就联系我安排人给他，接回烟后就安排邹某2、卞展威打码，之后我们会根据“阿某5”的指示安排司机送假烟给客户。5月下旬，周某说何某1去深圳送假烟时被抓了，我和周某意识到事态严重，找“阿某5”商量将新塘仓库的假烟转移到花都仓库和番禺仓库，但“阿某5”不同意，后来周某怕了，就私自做主将新塘仓库的假烟转移，我们就开始在花都仓库和番禺仓库做分销假烟，直到6月19日被抓。我们共做了2个月左右，每月接一两千件假烟，每件50条，“阿某5”有登记数量。运输的车辆我出1辆，我出的那辆被民警查获了，其他都是“阿某5”出，用我的名义购买的车辆。番禺仓库、花都仓库和我们住的新景楼2个房的租金都是“阿某5”给我去交的，不清楚新塘仓库的租金谁出。我不知道赚了多少钱，都是“阿某5”统筹，他没有分利润给我和周某，但有发过工资，都是每个月5000元，其他人是每天600元，都是“阿某5”给钱发的。我是住在白云区江夏村流铁岗大街26号1209房的，该房屋是三房一厅结构，我自己住一个房间，周某有安排其他人进来住，后来周某的人被抓了，我回到房屋，房东跟我说警察来搜查过房子，并带走了部分资料。经辨认，其辨认出同案人周某、邹某3、李某、郭某、张某2信、吕某、姚某、邹某2和被告人卞展威，其中指认被告人卞展威就是阿某3，负责打码。并指认了番禺仓库、花都仓库现场及查获的假烟、车辆。其中指认粤Ａ×××**是给张某2信开的，用于运输假烟；指认粤Ａ×××**奥德赛为“以上车辆我不认识”。（2）被告人卞展威在侦查阶段的供述：2018年年底，我认识了周某，周某说安排物流工作给我做。之后我就到了新塘镇的一个仓库负责搬货，工作是有车送香烟过来就负责把香烟从货车上卸下来，或者把香烟装上车让他们运走出货。到了2019年5月底的时候，周某说新塘仓库不租了，转移到花都、番禺，我也跟着过去帮忙搬货，到2019年6月底，我朋友告诉我周某做假烟被抓了，我担心被抓就一直躲着，之后公安到我家中给我家人做思想工作劝我投案，我就向公安机关自首了。我是2019年3月份搬货时一些箱子坏了我才知道搬的是香烟，但周某跟我说是真烟，让我继续做，我也不会分辨香烟的真假，就继续做了。我的工资大多是周某通过现金或者微信的方式发给我的，有时候我去花都区的花场工作，任吉刚也通过现金方式发过两次工资给我。因为团伙幕后有个大老板，我听任吉刚、周某他们说过等老板给钱才有工资给我们，之后就是周某、任吉刚，他们是负责指挥安排我们工作的，是管理人员。运输香烟的有三辆0.6货车，还有一辆是商务车。我只是在仓库搬运香烟，没有对香烟进行打码。经辨认，其辨认出被告人任吉刚就是“二刚”，是团伙管理人之一，曾向其发过工资，平时指挥其等人工作。辨认出同案人周某、姚某、郭某、邹某2，指认了新塘、花都、番禺仓库现场照片，指认粤Ａ×××**号奥德赛为“以上车辆未见过”。针对控辩双方的意见，本院综合评价如下：一、关于被告人任吉刚在共同犯罪中的作用和地位。经查，被告人卞展威、同案人邹某2、吕某、张某2信、李某、郭某、邹某3、何某1、周某的供述、证人宋某1的证言，以及任吉刚微信向同案人转账的记录、在任吉刚住处扣押的记录本、粤Ｓ×××**（临牌）号车、粤Ａ×××**号车的登记信息等，足以证实被告人任吉刚及同案人周某、“阿某5”合伙经营假烟生意，雇请被告人卞展威、同案人邹某2、吕某、张某2信等人，从事假烟的打码、运输、销售等犯罪活动，其中被告人任吉刚负责雇请人员、租赁仓库、提供车辆、安排接送假烟、资金管理、发放工资，工人住宿安排等，在共同犯罪中起主要作用，应属主犯。其辩护人提出被告人任吉刚属从犯的意见，理据不足，不予采纳。被告人任吉刚当庭供述仅租赁仓库、介绍司机及对新塘仓库不知情的内容，与其实际参与犯罪事实严重不符，辩护人提出被告人任吉刚有如实供述的意见理据不足，不予采纳。被告人任吉刚当庭供述是2019年6月初才知道涉案假烟犯罪事实，否认主观上有生产、销售假烟的故意，不是认罪的表述，本院不认定其有自愿认罪情节。辩护人提出被告人有自愿认罪情节的意见理据不足，不予采纳。二、关于被告人卞展威在共同犯罪中的作用及地位。经查，同案人邹某2、郭某、何某1均供述被告人卞展威在共同犯罪中负责假烟的搬运与打码，并辨认出被告人卞展威。故本院认定被告人卞展威在共同犯罪过程中负责假烟搬运及打码。在共同犯罪中属次要、辅助作用，应属从犯。辩护人提出被告人卞展威属从犯的意见有理，本院予以采纳。三、被告人卞展威是否属自首。对假烟进行打码，明显是生产假烟行为，被告人卞展威不可能不知道其行为属生产假烟的性质。故其辩解仅在新塘仓库做搬运，以及案发后才知道是假烟的意见理据不足，不予采纳。被告人卞展威上述辩解否认其过程中具有生产、销售伪劣产品的主观故意，同时未能如实供述其主要的犯罪事实，故不认定其有自愿认罪、如实供述的情节。被告人卞展威虽自动到案，但归案后未能如实供述犯罪事实，不构成自首。辩护人提出被告人卞展威有自首情节的意见理据不足，不予采纳。但其主动投案，可酌情从轻处罚。四、关于本案犯罪事实和数额。（一）关于犯罪时间。根据被告人的供述、缴获的笔记本等，涉案假烟团伙早于2018年底即已存在，期间成员有变动，仓库地址等亦有变化，公诉机关指控该团伙从2019年4月起实施犯罪有误，本院予以纠正。（二）关于3个仓库查获假烟的总货值。涉案假烟团伙有3个仓库，现有证据已查明各仓库关联的假烟货值分别是新塘仓库（在深圳市被查扣假烟）322680元、花都仓库（含该仓库内小货车上的假烟）1959870元、番禺仓库2351020元。另在花都区马岭头路段粤Ａ×××**号奥德赛小车上查获假烟货值316800元，因该车权属不明，而被告人及同案人均未供述有驾驶奥德赛小车送货，亦未指认该车用于作案或车上假烟来源、去向，故不足以证实该车是涉案团伙运输假烟的工具，该车上查获假烟货值亦不计入花都仓库数额，该车及车上假烟亦不在本案中处理。综上，本院认定涉案团伙被查获假烟的总货值为4633570元。被告人任吉刚和同案人周某、“阿某5”存在合作关系，被告人任吉刚负责承租、管理花都、番禺仓库和员工宿舍并提供车辆、对3个仓库货物和人员进行调配管理等，并从团伙收入中领取高额工资及预支、报销费用，其应对上述查明的假烟的总货值为4633570元承担责任。被告人卞展威负责搬运及打码，在被告人任吉刚、同案人周某的安排下到涉案3个仓库搬运假烟和打码，并从周某、任吉刚处领取工资，应对上述查明的假烟的总货值为4633570元承担责任。本院认为，被告人任吉刚、卞展威无视国家法律，共同生产、销售伪劣卷烟，货值金额达二百万元以上，其行为均已构成生产、销售伪劣产品罪。公诉机关指控被告人任吉刚、卞展威犯生产、销售伪劣产品罪的主要事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持；惟指控的犯罪数额有误，本院予以纠正（理由前述）。被告人任吉刚因犯故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚；被告人卞展威在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，依法减轻处罚；被告人卞展威自动投案，酌情从轻处罚；涉案假冒伪劣卷烟制品尚未销售即被查获，依法对被告人任吉刚、卞展威比照既遂犯减轻处罚。缴获的假烟等物品因在同案人邹某2案件中提请处理，本院在此不作处理。扣押粤Ａ×××**号奥德赛小车，现有证据不能证实与本案相关联，不予处理。扣押的粤Ａ×××**（临牌）五菱面包车，权属不明，不予处理。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度进行量刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百四十条、第五十二条、第五十三条、第二十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十五条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第五条之规定，判决如下：一、被告人任吉刚犯生产、销售伪劣产品罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币十二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）二、被告人卞展威犯生产、销售伪劣产品罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月20日起至2022年3月19日止。罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）三、缴获赃款现金500元、作案工具手机1台、粤Ｓ×××**（临牌）轻型厢式货车1辆、粤Ａ×××**号车1辆，予以没收、上缴国库。（由扣押机关广州市公安局增城区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  翁榕伟人民陪审员  林永浓人民陪审员  贺道荣二〇二〇年十二月三十日书 记 员  陈嘉敏附相关法条：《中华人民共和国刑法》第一百四十条生产者、销售者在产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好或者以不合格产品冒充合格产品，销售金额五万元以上不满二十万元的，处二年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金；销售金额二十万元以上不满五十万元的，处二年以上七年以下有期徒刑，并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金；销售金额五十万元以上不满二百万元的，处七年以上有期徒刑，并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金；销售金额二百万元以上的，处十五年有期徒刑或者无期徒刑，并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金或者没收财产。