陕西省山阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）陕1024刑初160号 公诉机关山阳县人民检察院。 被告人薛某某，男，汉族，居民，初中文化。2005年11月17日，因犯故意伤害罪被山阳县人民法院判处有期徒刑二年缓刑三年。2007年2月4日，因犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪被商州区人民法院分别判处有期徒刑六个月，撤销山阳县人民法院（2005）山刑初字第46号刑事判决书，决定执行有期徒刑二年。2019年6月23日，因涉嫌开设赌场罪被山阳县公安局刑事拘留，在逃。2020年1月20日到山阳县公安局投案自首，同年1月21日被山阳县公安局取保候审，同年10月10日，被本院决定取保候审，现在家。 指派辩护人周鑫，系陕西丰阳律师事务所律师。 被告人徐某某，汉族，农民，小学文化。2019年6月26日，因涉嫌开设赌场罪被山阳县公安局刑事拘留，在逃。2019年7月8日，被山阳县人民检察院批准逮捕，在逃。2020年4月29日到山阳县公安局投案自首，同年4月30日被山阳县公安局取保候审，同年10月10日，被本院决定取保候审，现在家。 指派辩护人侯衍松，系陕西丰阳律师事务所律师。 被告人孟某某，男，汉族，农民，初中文化。2019年6月24日，因涉嫌开设赌场罪被山阳县公安局刑事拘留在逃，2020年4月7日到山阳县公安局投案自首，同年4月8日被山阳县公安局取保候审，同年10月10日，被本院决定取保候审，现在家。 指派辩护人刘刚，系陕西丰阳律师事务所律师。 山阳县人民检察院以山检一部刑诉（2019）161号起诉书指控被告人薛某某、徐某某、孟某某开设赌场罪一案，于2020年10月10日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2020年10月22日公开开庭审理了本案。山阳县人民检察院指派检察员王婕出庭支持公诉，被告人薛某某及其指派辩护人周鑫、被告人徐某某及其指派辩护人侯衍松、被告人孟某某及其指派辩护人刘刚均到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 山阳县人民检察院起诉书指控：2017年1月至2月，犯罪嫌疑人王某甲（另案处理）在山阳县XX街XX小区XX楼XX单元XX室开设“百家乐”赌场。在开设赌场期间，王某甲先后多次组织当地企业老板惠某某、杨某甲，张行峰、杨某丙等10余人参赌，赌场起注一千元，上不封顶，王某甲每把从押庄获胜者赌资处抽取10%渔利，共抽头渔利1000余万元。开设赌场过程中，王某甲安排孟某某负责发放筹码并记录每局赌注数额及参赌人员的输赢情况，每日付给孟某某工资200至300元不等，共计3500元；安排赵某某（已判决）给赌场放哨看门以及赌资转账取款，每日付给赵某某工资300元，共计2100元；姚某某（已判决）、薛某某、徐某某三人为赚取洗码费，与王某甲合伙在赌场上向参赌人员放码，提供赌资，王某甲按照放码数额的2%，给姚某某、薛某某、徐某某支付洗码费，其中姚某某给杨某甲放码200万元，给张某某放码170万元，给惠某某放码100万元，赚取洗码费9.4万元；薛某某给杨某甲放码430万元，给惠某某放码100万元，赚取洗码费10.6万元；徐某某和姚某某合伙给惠某某放码100万元，徐某某单独给刘某甲放码90万元，共赚取洗码费2.8万元。2020年1月21日，薛某某主动向公安机关上缴赚取的洗码费10.6万元；2020年5月13日，徐某某主动向公安机关上缴赚取的洗码费2.8万元。 认定上述事实的证据有：群众举报的线索来源、受案登记表、银行卡交易明细账、转账记录、户籍证明等书证；证人惠某某、杨某甲、张某某、谢某某、刘某甲等人证言；被告人薛某某、徐某某、孟某某等人的供述和辩解；现场勘查、检查、搜查、辨认笔录及照片等证据在卷佐证。被告人薛某某、徐某某、孟某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并认罪认罚。据此，山阳县人民检察院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，指控被告人薛某某、徐某某、孟某某犯开设赌场罪，请依法判处。鉴于三被告人有自首情节，建议从轻或者减轻处罚；被告人徐某某归案后，积极协助公安机关，规劝涉嫌犯罪逃往柬埔寨王国西哈努克市的犯罪嫌疑人吴某某回国投案自首，有立功表现，建议从轻或者减轻处罚；被告人薛某某、徐某某将其非法获利全部上缴，三被告人自愿认罪认罚，建议对被告人薛某某判处有期徒刑一年至一年又六个月，可适用缓刑；对被告人徐某某判处有期徒刑六个月至一年，可适用缓刑；对被告人孟某某判处有期徒刑六个月至八个月，可适用缓刑。 庭审中，被告人薛某某对公诉机关指控其开设赌场的犯罪事实没有异议，承认指控。其辩护人辩称：1、被告人薛某某有自首情节；2、被告人薛某某没有参与赌场的经营与分红，属于开设赌场的从犯；3、被告人自愿认罪认罚，上缴了全部违法所得；4、被告人在新冠疫情防控期间，向社会捐助防疫物资，其开办的“山阳县XX道XX中心”，提供了就业岗位，雇佣了两名建档立卡的贫困户，有助于脱贫攻坚。被告人母亲患病多年。两名未成年子女需要照顾。被告人薛某某拥有有益于社会的价值和巨大的家庭负担。5、被告人有前科，但案发的时间均系其刚刚成年，法律意识较为淡薄、社会阅历浅薄的时期。综上，应对被告人薛某某从轻或者减轻处罚，并适用缓刑。 被告人徐某某对公诉机关指控其开设赌场的犯罪事实没有异议，承认指控。其辩护人辩称：1、被告人徐某某属于开设赌场的从犯；2、被告人徐某某有自首情节；3、被告人徐某某有重大立功表现；4、被告人上缴了全部违法所得2.8万元；5、被告人徐某某无违法犯罪记录，系初犯、偶犯，综上，被告人徐某某有法定从轻、减轻或者免除处罚的情节，故可对被告人徐某某免于刑事处罚。 被告人孟某某对公诉机关指控其开设赌场的犯罪事实没有异议，承认指控。其辩护人辩称：1、被告人孟某某认罪态度较好，如实供述了自己的犯罪事实；2、被告人孟某某有自首情节；3、被告人孟某某有悔罪表现，自愿缴纳违法所得；4、被告人孟某某无前科，系初犯、偶犯；5、被告人孟某某系开设赌场的从犯，综上应对被告人孟某某从轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明：2017年1月至2月份，犯罪嫌疑人王某甲（另案处理）在位于山阳县XX小区XX号楼XX单元XX室（王某甲家）中，开设“百家乐”赌场，在开设赌场期间，王某甲先后多次组织当地企业老板惠某某、杨某甲，张行峰、谢某某、南榜柱等10余人参赌，王某甲每把从押庄获胜者处抽取百分之十的资金渔利。在开设赌场期间，王某甲先后多次组织当地企业老板惠某某、杨某甲，张行峰、谢某某、南榜柱等10余人参赌，赌场起注一千元，上不封顶，王某甲每把从押庄获胜者处抽取10%渔利，开设赌场过程中，王某甲安排孟某某负责发放筹码并记录每局赌注数额及参赌人员的输赢情况，每日付给孟某某工资200至300元不等，共计3500元；安排赵某某（已判决）给赌场放哨看门以及赌资转账取款，每日付给赵某某工资300元，共计2100元；姚某某（已判决）、薛某某、徐某某三人为赚取洗码费，与王某甲合伙在赌场上向参赌人员放码，提供赌资，王某甲按照放码数额的2%，给姚某某、薛某某、徐某某支付洗码费，其中姚某某给杨某甲放码200万元，给张某某放码170万元，给惠某某放码100万元，赚取洗码费9.4万元；薛某某给杨某甲放码430万元，给惠某某放码100万元，赚取洗码费10.6万元；徐某某和姚某某合伙给惠某某放码100万元，徐某某单独给刘某甲放码90万元，共赚取洗码费2.8万元。2020年1月21日，薛某某主动向公安机关上缴赚取的洗码费10.6万元；2020年5月13日，徐某某主动向公安机关上缴赚取的洗码费2.8万元。同时查明：在本案的审理过程中，被告人孟某某向本院缴纳了违法所得3500元。山阳县司法局经调查评估认为被告人薛某某、徐某某适宜社区矫正，周至县司法局经调查评估，认为被告人孟某某适宜社区矫正。 认定上述事实，有以下经当庭举证、质证的证据证实，： 1、案件线索来源、商洛市公安局“扫黑办”线索流转审批表、受案登记表、立案决定书证实，案件来源情况。 2、山阳县公安局协助查询通知书，及银行交易明细账、协助冻结财产通知书证实，各被告人及相关参赌人员转账情况，及王某甲、薛某某、徐某某、孟某某等人账户被冻结情况。 3、被告人薛某某、徐某某、孟某某到案情况说明证实，被告人薛某某、徐某某、孟某某自动到山阳县公安局投案自首。 4、户籍证明证实，被告人薛某某、徐某某、孟某某的身份情况。 5、关于徐某某立功表现的情况说明证实，被告人徐某某归案后，积极协助公安机关，规劝涉嫌犯罪逃往柬埔寨王国西哈努克市的犯罪嫌疑人吴某某回国投案自首，有立功表现。 6、现场勘查、搜查、辨认笔录及现场方位示意图及现场拍照证实，该赌场的地点及现场情况。 7、检查笔录一份证实，2019年6月22日对惠某某身体检查，检查惠某某身体发现有其供述的用水果刀、烟头等自残、自虐行为留下的痕迹。 8、证人惠某某证言证实，2017年1月,他在王某甲的位于丰阳花园小区20号楼的“百家乐”赌场赌博，共去了三次，共输了1470万元。赌场上放码的有姚某某、徐某某、薛某某，姚某某和徐某某合伙给他放了200万元的筹码，薛某某给他放了100万元的筹码，参赌的还有刘某丙、张某某、杨某乙、谢守卫、杨某甲、宝红、刘某甲、王思琴等人，他看到杨某甲、张某某向薛某某拿过筹码，张某某向王某甲、姚某某拿过筹码，杨某乙和刘某甲在徐某某手里拿过筹码。王某甲是“百家乐”赌场的老板，一个西安的女的当荷官负责发牌，赵某某负责放哨，孟某某负责在赌场上记录输赢情况。 9、证人张某某证言证实，2017年春节前后，他在山阳县XX小区XX单元XX层复式住宅王某甲家里共参与赌博六七次。他在姚某某手里拿了170万元筹码，赵某某是替王某甲的赌场放哨要账的，孟某某在赌场上记账，搞服务。 10、证人杨某甲证言证实，2017年春节前后，他先后在山阳县XX小区王某甲家内，以百家乐方式参与赌博5次左右，薛某某共给他放了三次码，他向薛某某还了300万元，还有130万元没有还。同时证实，孟某某负责赌场筹码管理、记账。 11、证人刘某甲证言证实，2017年初，他在丰阳花园一套复式楼二楼的一间房子里，以打“百家乐”的形式参与赌博，赌场是王某甲开的，他第一次在王某甲手上拿了5万元筹码，赢了25万元。第二次从赌场上拿了160万元筹码，全部输了。第三次他在徐某某手上拿了90万元筹码，输完就走了。参赌人员还有：徐某某、惠某某、张某某等人。一个30岁左右的女的当荷官发牌，还有一个不是本地口音的小伙子记账。 12、证人杨某乙证言证实，孟某某负责筹码发放记账，记录个人的输赢情况，赵某某负责在赌场开门、放哨，王某甲每把牌按压庄赢利的10%抽头渔利。 13、证人刘某乙证言证实，孟某某、赵某某两个人是为赌场提供服务的，孟某某负责记账，用一张纸把参赌人员所借来的参赌的筹码情况记录清楚。赵某某在赌场上是打杂服务的，端茶倒水，赌场老板是王某甲。 14、证人刘某丙证言证实，王某甲是老板，孟某某负责筹码发放记账，赵某某在赌场负责放哨，还有一个年轻的西安的女的，是赌场的荷官，负责发牌，赌场开局。另外，他还听说姚某某、薛某某在赌场给耍赌的人放码，收洗码费。 15、证人王某乙证言证实，2017年春节，王某甲在丰阳花园小区住房开的“百家乐”赌场，他去赌场玩过，在王某甲家赌场输了170万元。2017年农历1月1日中午2时许，他到王某甲家时是一个女的给开的门，他到二楼的房子里看到了姚某某、南榜柱、赵某某、小孟、王思琴、薛某某、倪某某、武某某、谢某某、杨某甲等人围在一张椭圆形的桌子边玩“百家乐”。他一共玩了四天。同时证实，被告人姚某某放筹码抽取2%的洗码费。 16、证人谢某某、杨某丙、王某丙、倪某某、郭某某、贾某某、武某某证言证实，他们在王某甲家开设的“百家乐”赌场赌博，及其赌场参与人员输赢情况等相关事实。 17、证人朱某某、胡某某、白某某、何某某证言证实，惠某某在王某甲开办的赌场欠下巨额赌债后，精神压力大，性格发生变化的相关事实。 18、现场勘验、检查笔录及照片证实，案发现场情况。 19、辨认笔录证实，被告人孟某某分别从公安机关提供的12张照片中辨认出编号为6的人系“宝哥”、“薛某某”，在王某甲家开设的赌场放码，。 20、同案犯姚某某供述证实，2017年春节前几天,王某甲打电话约他说事情，他去了后徐某某也在，王某甲说想让他们在其“百家乐”赌场供账、出筹码。如果放账的对象赢了，王某甲就把所赢金额转给他银行卡上，他再转给放账的对象，并且他本人可在王某甲处按百分比得到的所赢金额的提成利润，如果他们放账的对象输了，就一分钱提成利润都没有，王某甲之后会向他们索要等额筹码的现金，迫使他们向放账对象索要，索要到之后给王某甲转过去，他听了后觉得可以。隔了一两天，他就去王某甲家以那种方式向参赌人员放账，出码。他在场子上放账盈利了五六十万。他给惠某某、杨某甲、张行峰三个人放账，放账累计金额在五百万以上，期间他们只要是赢了他就能净赚。输了后，他把账要过来又转给王某甲等人。 21、同案犯赵某某供述证实，王某甲叫他给在丰阳花园开的“百家乐”赌场帮忙，他去帮忙看门、开门。他是王某甲的司机，在赌场上帮忙转账、要账。每天晚上7时左右，他到王某甲家给看门开门，王某甲每天付给他300元，每天晚上他都是11点左右离开的。那段时间，他给惠小龙、杨某甲、薛某某、孟某某、姚某某、谢某某、张某某这些人开过门。他帮王某甲看了七八天的门，王某甲给他了2100元工资。 22、被告人薛某某的供述与辩解证实，2017年2月前后，他听说丰阳花园小区里面有赌博场子，一天晚上11时许，他给“川妹子”（王某甲）打电话联系好之后，就来到山阳县XX小区，他在赵某某的指引下来到小区院内靠东一栋大楼18层复式房内，在复式楼二楼的大房子里，有一张椭圆形的大桌子，桌子上铺了一张台布，上面有“庄”“闲”“对”“和”及1、2、3、4等编号，桌子对面墙上还挂着一个液晶电视，上面显示着“百家乐”画面。他先后三次在王某甲开设的赌场内赌博，第一次赢了3万多，第二次输了20万元，第三次赢了20多万，王某甲让他在赌场上给人放码，每笔给他抽取2%的洗码费，他从王某甲手上拿了100万元筹码放给了惠某某，赚取洗码费2万元，后来又分三次给杨某甲放码430万元，赚取洗码费8.6万元。惠某某后来将100万元转给了他，杨某甲给他还了300万元，还欠130万元，他按月息3分的标准收了他6个月利息，共计23.4万元，他将他赚取的洗码费和收取的利息共计34万元都上交了。姚某某和徐某某也从王某甲手上拿码放给别人，不管他们放出去的能不能收回来，王某甲只向他们要钱。他给王某甲、孟某某转账都用的是信合卡。王某甲的赌场上有一个操着关中口音的小伙子叫孟某某，平时负责给放码的人和参赌人员记账。荷官“乐乐”负责发牌、洗牌、打水。 23、被告人徐某某供述与辩解证实，2017年春节前后，王某甲带他和姚某某到其开设的“百家乐”赌场上玩，王某甲让他和姚某某在赌场上放码，可赚取2%的洗码费。他和姚某某合伙给惠某某放过100万元的筹码，获利2万元，每人分得1万元。他单独给刘某甲放码，获利1.8万元，他总共获利2.8万元。参赌人员有惠小龙、谢某某、刘双来、张棒槌、姚某某、杨某甲、杨某乙、刘某甲等人。赌场的管理人是王某甲，王某甲安排孟某某记账，还有一个负责发牌的女荷官，负责放哨的是赵某某。 24、被告人孟某某供述与辩解证实，2016年（农历）腊月26前后至2017年1月7日，大概10天左右的时间，他在王某甲的安排下在王某甲开设的赌场上帮忙记账，王某甲让他怎么记，他就怎么记，每天赌博散场的时候，他把账本记的内容撕下来交给王某甲。王某甲每天给他200元或300元的工资，总共给了3000多元。参与赌博的有绰号叫棒槌的人、杨某甲、小龙、谢老板、保宏，赵某某负责放哨。 本院认为，被告人薛某某、徐某某、孟某某以营利为目的，共同参与他人开设赌场，为赌博活动提供资金或者直接参与帮助，其行为构成开设赌场罪，且系共同犯罪，公诉机关指控被告人薛某某、徐某某、孟某某开设赌场的犯罪事实和罪名成立，依法应当予以惩处。被告人薛某某之辩护人辩称，被告人薛某某有自首情节，系开设赌场的从犯，自愿认罪认罚，主动上缴了全部违法所得，主观恶性不大，可从轻处罚的辩护观点与本院查明的事实一致，予以采纳；辩护人辩称被告人薛某某拥有有益于社会的价值和巨大的家庭负担，前科案发时处于刚成年，法律意识较为淡薄时期，可从轻处罚，本院认为上述理由只是被告人悔罪表现，并非法定从轻情节，故不予采纳。 被告人徐某某之辩护人辩称，被告人徐某某有自首情节，系开设赌场的从犯，主动上缴了全部违法所得，无违法犯罪记录，系初犯、偶犯，可从轻处罚的辩护意见本院予以采纳；辩护人辩称被告人徐某某有重大立功表现，经查，被告人徐某某劝返的犯罪嫌疑人吴某某，根据在案证据，吴某某所涉嫌的犯罪不足以判处无期徒刑以上的刑罚，故应认定被告人徐某某系一般立功。辩护人之可对被告人徐某某免于刑事处罚的量刑建议本院不予采纳。 被告人孟某某之辩护人辩称，被告人孟某某系开设赌场从犯，认罪态度较好，如实供述犯罪事实，有自首情节，有悔罪表现，自愿缴纳违法所得，被告人孟某某无前科，系初犯、偶犯，可从轻处罚，并适用缓刑的辩护意见与本院查明的事实一致，本院予以采纳。鉴于三被告人在开设赌场共同犯罪中系从犯，有自首情节，自愿认罪认罚，主动上缴违法所得，认罪悔罪态度较好，被告人徐某某有立功表现，均可从轻处罚。对三被告人宣告缓刑，对其所居住的社区无重大不良影响，故可适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。结合三被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人薛某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年又六个月，宣告缓刑，缓刑考验期限二年又六个月，并处罚金人民币100000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已交纳）。 二、被告人徐某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑，缓刑考验期限一年又六个月，并处罚金人民币100000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已交纳）。 三、被告人孟某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，宣告缓刑，缓刑考验期限一年，并处罚金人民币20000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已交纳）。 四、被告人薛某某违法所得人民币10.6万元（已缴纳），被告人徐某某违法所得人民币2.8万元（已缴纳）予以没收，由扣押机关山阳县公安局上缴国库；被告人孟某某违法所得人民币3500元（已缴纳）予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向陕西省商洛市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  汪 东 人民陪审员  王江丽 人民陪审员  李祖喜 二〇二〇年十二月七日 法官 助理  程越琪 书 记 员  赵 丽 1