江苏省南京市江宁区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0115刑初1498号公诉机关江苏省南京市江宁区人民检察院。被告人向坤，男，2000年12月12日出生于贵州省瓮安县，汉族，初中文化，劳务人员。2017年10月27日因犯聚众斗殴罪被判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年（因该案于2017年6月23日被取保候审，2017年7月21日被继续取保候审。缓刑考验期限从2017年11月7日起至2019年11月6日止）。因本案于2019年5月8日被抓获，5月12日被刑事拘留，6月15日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。辩护人王健，江苏方多律师事务所律师，江宁区法律援助中心指派。被告人胡益江，男，1997年8月11日出生于贵州省瓮安县，汉族，中专文化，劳务人员。因本案于2019年5月9日被抓获，5月12日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。辩护人张云，江苏天左律师事务所律师，江宁区法律援助中心指派。被告人高点，女，1992年7月25日出生于贵州省瓮安县，汉族，初中文化，劳务人员。因本案于2019年5月13日被抓获，5月18日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕。现羁押于南京市看守所。辩护人唐锦平，江苏杨传圣律师事务所律师，江宁区法律援助中心指派。被告人杨涛，男，1989年6月12日出生于贵州省瓮安县，汉族，初中文化，劳务人员。因本案于2019年5月12日被抓获，5月18日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。辩护人王庆磊，江苏德本律师事务所律师。被告人袁义，男，2000年8月24日出生于贵州省瓮安县，汉族，高中文化，无业。因本案于2019年9月10日被抓获，9月12日被刑事拘留，同年10月17日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。辩护人钱忠平，江苏德本律师事务所律师。被告人张庆，男，2000年7月27日出生于贵州省瓮安县，汉族，高中文化，无业。因本案于2019年9月11日被抓获，9月12日被刑事拘留，同年10月17日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。辩护人贡林，江苏万静律师事务所律师，江宁区法律援助中心指派。被告人刘恩浩，男，2000年7月21日出生于贵州省瓮安县，汉族，高中文化，无业。因本案于2019年9月10日被抓获，9月12日被刑事拘留，同年10月17日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。辩护人王剑闽，江苏三理律师事务所律师。被告人王佳杰，男，2000年2月3日出生于贵州省瓮安县，汉族，初中文化，无业。因本案于2019年9月11日被抓获，9月12日被刑事拘留，同年10月17日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。辩护人李志明，北京盈科（上海）律师事务所律师。被告人苟健，男，1998年9月12日出生于贵州省瓮安县，汉族，初中文化，无业。因本案于2019年9月11日被抓获，9月12日被刑事拘留，同年10月17日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。辩护人徐飞，江苏苏南律师事务所律师，江宁区法律援助中心指派。被告人何洋，男，2000年1月21日出生于贵州省瓮安县，汉族，中专文化，无业。因本案于2019年7月23日被抓获，7月31日被刑事拘留，同年8月29日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。辩护人刘备、尤之羽，江苏当代国安律师事务所律师，江宁区法律援助中心指派。江苏省南京市江宁区人民检察院以宁江检诉刑诉[2019]1412号起诉书指控被告人向坤、胡益江、高点、杨涛、袁义、张庆、刘恩浩、王佳杰、苟健、何洋犯诈骗罪，于2019年12月5日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省南京市江宁区人民检察院指派检察员戴海琼、朱桂花、方玲玲、朱华东出庭支持公诉，被告人向坤、胡益江、高点、杨涛、袁义、张庆、刘恩浩、王佳杰、苟健、何洋及辩护人王健、张云、唐锦平、王庆磊、钱忠平、贡林、王剑闽、李志明、徐飞、刘备、尤之羽均到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省南京市江宁区人民检察院指控，2019年1月至5月期间，在李明映（在逃）指挥安排下，为将电信诈骗钱款进行转账和取款，李明映伙同被告人向坤、胡益江、杨涛、高点、唐钲东（另案处理)、谭盛（另案处理)，事先准备自己或他人的微信、支付宝、银行卡等结算账户。被告人向坤、胡益江、杨涛、高点等人又纠集被告人何洋、袁义、张庆、刘恩浩、王佳杰、苟健等人事先准备自己或他人的微信、支付宝、银行卡等结算账户，根据转账、取款指令，先后多次对电信诈骗钱款进行转账和取款，并依据提取现金次数或转账金额，收取好处费。其中各被告人涉案金额共计人民币（币种下同）分别为：向坤226848元、胡益江137432元、高点128603.01元、杨涛74296元、何洋105453元、袁义44662元、张庆68363.5元、刘恩浩51000元、王佳杰74416.01元、苟健18874元。公诉机关针对上述指控向法庭提供了相应的证据，并认为被告人向坤、胡益江、高点、杨涛、何洋、王佳杰、张庆均多次诈骗公私财物，数额巨大；被告人袁义、刘恩浩诈骗公私财物，数额巨大；被告人苟健多次诈骗公私财物，数额较大，应当以诈骗罪追究上述十名被告人的刑事责任。被告人向坤、胡益江、高点、杨涛、张庆、何洋、袁义、刘恩浩、王佳杰、苟健共同诈骗公私财物，构成共同犯罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定予以判处。被告人向坤、高点、杨涛、袁义、张庆、刘恩浩、王佳杰、苟健、何洋对起诉书指控的事实没有意见。被告人胡益江对起诉书指控的事实及金额无意见，但认为自己只是帮忙取钱，不知诈骗过程，不应构成诈骗罪。向坤辩护人提出以下辩护意见：向坤归案后如实供述、认罪认罚、有悔罪表现，可从轻处罚。胡益江辩护人提出以下辩护意见：胡益江的行为不构成诈骗罪，应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。高点辩护人提出以下辩护意见：高点只是用自己的银行卡、微信二维码或者是借亲戚朋友的银行卡帮其丈夫李明映取款，其没有诈骗故意和行为，其不构成犯罪。杨涛辩护人提出以下辩护意见：1、杨涛不具有与李明映共同实施诈骗的主观故意和行为，不应认定为诈骗，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；2、杨涛有犯罪中止的行为；3、杨涛归案后如实供述，认罪悔罪态度好，可从轻处罚。袁义辩护人提出以下辩护意见：1、袁义的行为不构成诈骗罪，应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪；2、袁义归案后如实供述，认罪悔罪，可从轻处罚。张庆辩护人提出以下辩护意见：对起诉书指控的事实和罪名无意见。1、被告人张庆在受何洋委托第一次转账时并不清楚其目的，因此该笔转账涉及2万多元不应该认定为诈骗数额。2、被告人张庆归案后认罪态度好，如实供述，具有悔罪表现，应从轻处罚。3、被告人张庆系从犯，依法可从轻、减轻或者免予处罚。4、被告人张庆系初犯偶犯，可从轻处罚。刘恩浩辩护人提出以下辩护意见：1、刘恩浩归案后如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚；2、刘恩浩在犯罪中起辅助作用，系从犯；3、刘恩浩认罪悔罪，可从轻处罚。王佳杰辩护人提出以下辩护意见：1、王佳杰的行为应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；2、起诉书指控第13笔转入王佳杰微信19980元系诈骗胡某赃款的证据不足，应予以扣除；3、王佳杰归案后如实供述、认罪态度好，依法可从轻处罚。苟健辩护人提出以下辩护意见：1、苟健的行为不构成诈骗罪，应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪；2、苟健归案后如实供述，依法可从轻处罚；3、苟健系初犯偶犯、主观恶性较小，可从轻处罚。何洋辩护人提出以下辩护意见：1、何洋与实施诈骗人员无共同犯罪故意，其不构成诈骗罪；2、何洋在犯罪中起次要作用，系从犯；3、何洋归案后如实供述，依法可从轻处罚；4、何洋系初犯，可从轻处罚。经审理查明，2019年1月至5月期间，在李明映指挥安排下，为将电信诈骗钱款进行转账和取款，李明映伙同被告人向坤、胡益江、杨涛、高点等人，事先准备自己或他人的微信、支付宝、银行卡等结算账户。被告人向坤、胡益江、杨涛、高点等人又纠集被告人何洋、袁义、张庆、刘恩浩、王佳杰、苟健等人事先准备自己或他人的微信、支付宝、银行卡等结算账户，根据转账、取款指令，先后多次对电信诈骗钱款进行转账和取款，并依据提取现金次数或转账金额，收取好处费。其中各被告人涉案金额分别为：向坤226848元、胡益江137432元、高点128603.01元、杨涛74296元、何洋105453元、袁义44662元、张庆68363.5元、刘恩浩51000元、王佳杰74416.01元、苟健18874元。具体事实分述如下：1、2019年3月30日，被害人赵某1在江苏省南京市江宁区的住处，通过手机ＡＰＰ小小金融申请办理贷款，因开户费、刷银行卡流水的事由，被骗分三次汇款共计人民币43000元，其中汇入陈其根银行卡3000元、唐钲东银行卡15000元、兰某银行卡25000元。经多次转账，唐钲东银行卡的15000元转入被告人向坤的支付宝，兰某银行卡有5000元转入向坤的微信，向坤支付宝中有10000元转入杨涛支付宝。2、2019年3月19日，被害人王某在互联网上申请贷款，因要求进行银行资金证明还款能力的事由，通过微信扫码支付被骗5000元，转入被告人向坤微信。3、2019年3月25日，被害人付某在互联网上办理贷款，因贷款需要缴纳保证金、刷信用流水的事由，被骗二次转账至谭盛银行卡共30000元，其中谭盛转至被告人杨涛微信3200元。4、2019年4月4日至4月8日之间，被害人周某在互联网上办理贷款，因激活程序、审核贷款偿还能力等事由，被骗多次转账118000元，其中转账至唐钲东银行卡70000元、徐碧浪银行卡28000元。后唐钲东银行卡转入向坤的支付宝10000元，被告人向坤从徐碧浪账户（银行卡尾号1365）内取款20000元，被告人向坤伙同何洋从唐钲东账户（银行卡尾号1112）内取款20000元。5、2019年4月13日，被害人过冬秀在互联网网上办理贷款，因贷款需要缴纳保证金、银行流水等事由，被骗从银行卡多次转账共48000元，其中转入被告人向坤保管的杨时新银行卡（尾号0243）18000元，后由被告人向坤取款和转账。6、2019年4月15日，被害人陈某1在互联网网上办理贷款，因贷款需要缴纳保证金、刷信用流水的事由，被骗转账共12500元。经多次转账，转入被告人张庆的支付宝12487.5元后该款转入被告人何洋的支付宝12487元，该12487元中有9009元转入被告人胡益江支付宝后取现金、剩余3478元转入被告人高点支付宝。7、2019年4月17日，被害人梁某在互联网网上办理贷款,因验证还款能力和银行流水的事由，被骗微信转账共14999元。经多次转账，转入唐钲东微信14984.02元后有14984元转入被告人王佳杰的支付宝，后该款又转入被告人高点支付宝内。8、2019年4月18日，被害人金某在互联网网上办理贷款，因贷款需要银行流水的事由，被骗多次转账共27000元。经多次转账，转入被告人王佳杰的微信26963.01元，后该款转入被告人高点的支付宝和银行卡内。9、2019年4月22日，被害人龙某在互联网网上办理贷款,因贷款需银行流水的事由，被骗多次转账共15000元。经多次转账，转入唐钲东微信5000元，后该款有4995元先后转入被告人王佳杰的支付宝、被告人高点的支付宝内。10、2019年5月5日，被害人秦某在互联网网上办理贷款，因保险开户及做银行流水的事由，被骗从银行卡中汇款共35000元，其中转入被告人胡益江保管的徐碧浪银行卡（尾号7845）5000元后，由被告人胡益江取款。11、2019年4月24日，被害人黄某在互联网网上办理贷款，因贷款需要银行流水的事由，被骗从银行卡、微信各转账2000元，共计4000元。经多次转账，其中有3996元先后转入被告人何洋的支付宝、被告人苟健的支付宝、被告人杨涛的支付宝。12、2019年4月5日，被害人滕某在互联网网上办理贷款，因贷款需要缴纳保证金、刷信用流水的事由，被骗从网上银行转账共30000元。经多次转账，其中有28990元先后转入被告人何洋的支付宝、被告人高点的支付宝，该28990元中有10000元转入被告人杨涛的支付宝。13、2019年4月28日，被害人胡某在互联网网上办理贷款，因贷款需要缴纳保证金、刷信用流水的事由，被骗从网上银行、微信转账共16万元。经多次转账，其中有30000元转入被告人张庆银行卡，另有19980元先后转入被告人何洋的支付宝、被告人王佳杰的微信、被告人高点的银行卡。14、2019年4月19日，被害人蔡某1在互联网网上办理贷款，因保险开户及做银行流水的事由，被骗从银行卡中汇款共16000元。经多次转账，其中有5994元先后转入被告人张庆的支付宝、被告人王佳杰的支付宝、被告人高点的支付宝。15、2019年4月21日，被害人冯某在互联网网上办理贷款，因刷银行流水的事由，被骗从微信支付共4900元。经多次转账，转入被告人苟健的支付宝4896元，该4896元中有1500元转入被告人王佳杰的支付宝内。16、2019年4月7日，被害人刘某1在互联网网上办理贷款,因刷银行流水的事由，被骗从银行卡中汇款共15.3万元。其中转入由向坤保管的徐碧浪银行卡30000元后由被告人何洋取现金20000元，另有50000元转入被告人刘恩浩银行卡后被提取现金。17、2019年5月8日，被害人武某在互联网网上办理贷款,因需要保险金、刷银行流水等事由，被骗从微信、无卡存款汇款共20000元。其中转入被告人刘恩浩银行卡1000元后被提取现金。18、2019年4月4日，被害人张某在互联网网上办理贷款，因保险开户及做银行流水的事由，被骗从银行卡中汇款共15000元。转入被告人向坤的微信5233元，该款中有5227元转入被告人高点的支付宝。19、2019年4月2日至5日，被害人陆某在互联网网上办理贷款，因保险开户及做银行流水的事由，被骗从银行卡中汇款共15000元。其中转入由被告人高点保管的杨霞银行卡10000元后被提取现金。20、2019年3月30日，被害人陈某2在互联网网上办理贷款，因保险开户及做银行流水的事由，被骗从微信、银行卡中汇款共56995元。后多次转账，转入被告人袁义的微信37662元，该款中有37623元转入被告人胡益江的支付宝，后有37616元转入被告人向坤的支付宝，后其中有20000元转入被告人杨涛的支付宝。21、2019年4月4日，被害人刘某2均在互联网网上办理贷款,因保险开户及做银行流水的事由，被骗从银行卡中汇款共15000元。其中7000元转入被告人袁义的银行卡，另有8000元转入被告人胡益江的支付宝，该8000元中有7992元先后转入被告人向坤的支付宝、被告人高点的支付宝。22、2019年4月9日至12日，被害人赵某2在互联网网上办理贷款，因违约金等事由，被骗微信、银行汇款转账共计166800元。经多次转账，其中转入由被告人胡益江保管的吴承辉银行卡（尾号6135）的30000元后被提取现金，转入由被告人向坤保管的曾义强银行卡（尾号1882）的30000元后被提取现金，转入被告人胡益江的银行卡22800元。23、2019年3月5日，被害人慕某在互联网网上办理贷款，因保险开户及做银行流水等事由，被骗从微信发红包共计5600元。其中转入被告人向坤的银行卡3000元，24、2019年3月27日，被害人卓某在互联网网上办理贷款，因保险开户及做银行流水等事由，被骗从银行卡转账10000元，后转入被告人胡益江的银行卡提取现金。25、2019年1月4日，被害人范某在互联网网上办理贷款,因交保证金及做银行流水等事由，被骗从微信转账共计8000元，后转入被告人杨涛的支付宝取款。26、2019年4月22日17时许，被害人仲某在互联网网上办理贷款，因索要验证码及做银行流水等事由，被骗以无卡存款的方式转账共计15000元，该款转入被告人胡益江的银行卡后取款。27、2019年3月20日16时许，被害人段某在互联网网上办理贷款，因保险开户费事由，被骗以扫码方式转账3000元。经多次转账，转入被告人向坤的支付宝2997元。28、2019年4月13日，被害人徐某在互联网网上办理贷款，因审核保证金事由，被骗从银行卡转账共计39900元。其中转入由被告人向坤保管的杨时新银行卡14010元后被提取现金。29、2019年1月14日22时许，被害人魏某在互联网网上办理贷款，因还款能力、银行流水的事由，被骗扫码支付的方式转账共计40000元。其中转入被告人杨涛支付宝5000元、另转入杨涛微信4400元。30、2019年3月17日10时许，被害人曹某在互联网网上办理贷款，因验证还款能力等事由，被骗以扫码支付的方式转账共计5000元。其中转入被告人向坤的微信3000元后被取款。31、2019年4月20日14时许，被害人蔡某2在互联网网上办理贷款，因激活为事由，被骗发验证码的方式转账共计6000元。经多次转账，其中3990元先后转入被告人张庆的支付宝、被告人苟健的支付宝。32、2019年4月25日下午至次日下午，被害人刘某3帮其弟弟王德春在互联网网上办理贷款，因做银行流水为事由，被骗以扫码支付、银行卡转账的方式，多次转账共计29899元。其中转入被告人张庆的银行卡9900元，另有5992元先后转入张庆支付宝、被告人苟健支付宝。33、2019年3月24日9时许，被害人左某在互联网网上办理贷款，因还款保证金为事由，被骗以银行卡转账的方式多次转账共计50000元。其中转入被告人杨涛的微信9700元。2019年5月8日，被告人向坤被抓获，2019年5月9日，被告人胡益江被抓获，2019年5月12日，被告人杨涛被抓获，2019年5月13日，被告人高点被抓获，2019年7月23日，被告人何洋被抓获，2019年9月10日，被告人刘恩浩、袁义分别被抓获，2019年9月11日，被告人王佳杰、苟健、张庆分别被抓获。十名被告人归案后均如实供述了案件事实。从被告人向坤处扣押赃款人民币1万元。上述事实，有下列经法庭举证、质证的主要证据证实。1、被告人向坤的供述和辩解，证实2018年3月份和李明映认识，2019年3月李明映让其帮他从别人那边拿钱或是存到指定的账户里，每次会给其一些好处费。之后让其找微信收款码给他用，并让其不要用自己的收款码，其找朋友的收款码给他。后来李明映让其找银行卡给他，其找了自己的还有朋友的银行卡给他，每天都会有钱打到银行卡上，钱到账了李明映通知其，其和卡主一起去取，少则几千，多达一两万，取完后把钱无卡存款给李明映，每天李明映根据数额给其好处，一般是1万元给150元，其与卡主平分。3月中旬时有朋友的卡被冻结了，李明映告诉其是在洗骗子骗来的黑钱，其虽害怕，但感觉这样来钱较快就继续帮李明映取钱。其每天都找不同朋友的微信收款码或者银行卡，朋友们做了几次后开始怀疑，其就和朋友们明说是在给诈骗的洗钱，有些人因害怕就不做了，有些人因好处费就继续跟着其干，经常跟着其干的朋友有胡益江、张庆、唐钲东、何洋、万朝鹏、余波等人，还有一些其不知姓名。4月中旬开始，其组织手下的人去找更下一级的人取款或者提供收款码。李明映给过其自己的银行卡和支付宝，还有杨涛的银行卡和支付宝。经其手转走的诈骗赃款有三四百万，拿了七万元左右的好处费。其辨认了李明映。2、被告人胡益江的供述和辩解，证实2019年3月底，向坤找其要银行卡号，说会有钱打到其银行卡上，让其帮忙把钱取出，每天给其四五百元好处费。其给了向坤五张银行卡，还有自己的微信收款码，其把钱通过支付宝转给向坤。过了几天，其和朋友说其此事，朋友说这些钱可能是黑钱，其害怕了，但因为自己欠贷款需还钱，其就继续帮向坤取钱。过了三四天，向坤说其的银行卡和微信收款码不能用了，让其找朋友的银行卡和微信收款码来用，给别人一点好处费，其就找了袁义、刘恩浩、王德澄等人。袁义给了其三、四张银行卡、一个微信收款码，刘恩浩给了其四张银行卡，一个微信收款码。向坤给其2.5个点的报酬，其给他们1个点的报酬。向坤还给过其十张左右的银行卡用于取款。每次有钱来了，向坤就发微信让其提供一张能用的银行卡，其把卡号和卡主的名字发给他，钱到账后让其立即去银行取钱，取好后就给他送过去或者叫人来拿。4月下旬时向坤让其直接把钱打到指定的账户上，其中一个户主叫高点，一个户主叫余波。其身边有18张银行卡都是用来取钱的，其知道取的是诈骗来的黑钱，取了有五六十万元，拿到了六七千元的好处费，给了刘恩浩、袁义每人大约一千元左右的好处费。3、被告人杨涛的供述和辩解，证实李明映是其老婆表妹高点的丈夫，李明映之前做生意亏了很多钱，离开瓮安去缅甸了。2019年1月份，李明映让其帮忙收钱，一个年轻人给其4万多元，其在自动存款机上存进了李明映的账户。之后又有多次收钱、取现之类的，基本上两三天就有一次，一个月差不多有二十多万元，其感觉钱不干净，李明映也承认是黑钱。因为是亲戚，李明映又恳求其，其就继续帮忙，但不去拿现金，李明映开始转账给其，让其帮忙取款，其提供了自己的银行卡和支付宝，期间其还应李明映的要求办了一张贵阳银行的卡给他。向坤也向其支付宝里转过钱，是李明映让其加向坤的。后来到了四月份其发现李明映转给其钱的数额太大了，害怕了就跟李明映说不要用其银行卡了。李明映的妻子高点也用其银行卡帮李明映进行过取钱、存钱，其也曾将别人送来的钱交给高点，还曾用自己的支付宝转账给高点。其前后帮李明映转了有40万元左右，拿到了2000多元的好处费。4、被告人高点的供述和辩解，证实其丈夫李明映2018年底去了云南。2019年3月份时李明映说往其银行卡上打了几万元，让其将钱取出转给他，其照办了。之后又转了几次钱，有的是直接取款后转给李明映，有的是李明映转到其微信后其提现到银行卡再转给李明映，其还把支付宝收款码发给李明映。其妹妹杨霞的银行卡也放在其这边用来转钱了。转了几次钱后其怀疑帮李明映转的钱是黑钱，因为转的钱数额太大，不可能都是李明映自己赚的，而且李明映转账给其再让其转回的行为也是不合常理的，但为了拿到报酬来还款，其就继续帮忙取钱了。其从杨涛、向坤那边拿过两三次钱，大约几万元，是李明映让其去拿的，拿来转给李明映了。李明映还让其找别人的银行卡来帮忙转账，其找了两个朋友的银行卡来帮忙转账。5、被告人何洋的供述和辩解，证实2019年过完年后向坤让其微信帮忙转钱，其转了5000元，向坤给其50元。2019年3月，向坤向其要银行卡转账并让其找其他人的银行卡，其借了刘文斌的银行卡，要取钱时其和张文斌到银行等着，钱到账了向坤会通知其。后来向坤向其要收款二维码，其向很多人要过支付宝和微信的二维码。其把二维码发给向坤，向坤把转账截图发给其，其联系二维码的所有人将钱提现至银行卡，然后通过支付宝转给其，其再转给向坤，有时向坤会将一天收到的总账转给其，让其转到高点的支付宝，或者王佳杰、苟健等人，每转一万元，向坤会给其二百元好处费，其会给其他人一百元。其帮向坤取钱是从2019年过完年后一直到5月份向坤被抓，开始和刘文斌取钱时怀疑是非法的来路不明的钱，后来取钱次数越多其就知道是在洗钱，但因为能拿到好处费就一直帮忙了，向坤给其大约2万元好处费。其知道胡益江、唐钲东、张庆、苟健、王佳杰、曹玉杰等人都在帮向坤取钱和转账，向坤是帮李明映做的。6、被告人袁义的供述和辩解，证实2019年3月底的一天，胡益江借其微信收款码说用来给朋友公司转账，钱到账后其通过支付宝将钱转给胡益江，转完钱后胡益江说其的微信收款码限额不能用了，让其找朋友的微信收款码给他用用，其当时就怀疑可能是洗黑钱之类的。之后其找两个朋友要了微信收款码，钱到账后，朋友通过支付宝将钱转给其，其再转给胡益江，胡益江会给其一些辛苦费，后来其朋友的微信二维码也被冻结了，其就确定他们是在洗黑钱。其还给了胡益江三张银行卡用来取钱和转账。胡益江给了其一千多元的好处费。7、被告人王佳杰的供述和辩解，证实2019年4月上旬其开始帮向坤转钱，好处费是10万元以内一共给其600元，累计超过10万元就按照1万元给100元好处费。其开始是用自己的微信和支付宝二维码，何洋、张清、唐钲东给其转过账，每天金额少则8、9万，多则20多万，后来又有其他人给其转账，其收到钱后把微信和支付宝里的钱提现，转到向坤提供的银行卡号或者支付宝账号里。因支付宝账号有限额，向坤让其找朋友借支付宝账号用，其向苟健和广清洋借过。其帮向坤收过200多万元，拿到了三千多元的好处费，其也给过苟健和广清洋一些好处费。向坤开始说是帮人收高利贷，但其知道收高利贷不需要转好几手的，后来向坤告诉其是帮人洗黑钱。8、被告人苟健的供述和辩解，证实2019年4月份其听说向坤每天都在找人用银行卡取钱、用微信和支付宝收款之类的，给别人的报酬也不低，其知道他在洗黑钱，知道王佳杰也在帮向坤转钱。4月中旬时王佳杰找其借支付宝转钱，其知道他是要帮向坤转钱，因其和王佳杰关系好就把支付宝账号和密码给他了，王佳杰当时说要给其一些好处费的。王佳杰在他的手机上登录其支付宝操作转账，有时其登录支付宝也会看到里面有许多钱。后来王佳杰通知其有钱转到其银行卡了，让其通过微信将钱转给向坤或者是向坤提供的银行卡里，有时也会让其将钱取出给向坤。王佳杰用支付宝这段时间有时王佳杰或者向坤会给其一些好处费或者请其吃饭之类的，大约给了其一二百元。9、被告人刘恩浩的供述和辩解，证实2019年3月中下旬，胡益江找其借了多张银行卡，每次用完银行卡后都会给其100元，总共大约有1000元的样子。胡益江还向其要过微信和支付宝的收款码，其微信和支付宝收到钱后会转给胡益江，有时也会到银行去取钱交给胡益江。从3月至5月，其取现或转给胡益江的钱有二十多万元，收了一千多元的好处费。胡益江说他在帮一个哥哥取钱，对方会给他开工资，其知道这些钱是来路不明的钱，是胡益江在进行洗钱，因为胡益江自己没钱，但每次转到其银行卡的钱数额都很大。10、被告人张庆的供述和辩解，证实2019年3、4月份其通过何洋认识了向坤。2019年4月中旬时何洋让其帮忙转账，向其要了银行卡号，转钱后和其一起去银行取了一部分钱交给向坤，还有一部分通过支付宝转给了何洋，何洋通过微信转了四五百元，说是好处费，其当时就怀疑可能是在洗黑钱。当晚向坤加其微信让其跟着一起做，转1万元给100元好处费，说这些钱是高利贷、工程款之类的，其更加怀疑是洗黑钱，但觉得这样赚钱快就同意了。其将微信收款码给了向坤，钱到账后通过微信转给向坤或是通过支付宝转给他提供的账号上，每天晚上向坤会算转了多少钱，通过微信将报酬发给其。之后向坤说其微信收款码不能用了，让其找朋友的收款码，其找了很多朋友的收款码收钱，给朋友们一些好处费，这些朋友们的二维码用了一段时间后也不能用了，向坤让其去找人弄银行卡，其找朋友要了银行卡号，钱到账后其找朋友拿银行卡，到银行取钱后将钱拿给向坤。到了四月底，向坤让其去找卡其找不到了，之后就没再做了。其帮向坤转了大约五六十万元，拿到了五六千元好处费。11、同案犯谭盛的供述和辩解，证实2019年2、3月份开始帮李明映取钱，取1万元给其300元。刚开始是微信帮他收款，提现后转到他支付宝里，之后是用卡取钱，总共帮忙取了八九次，大约十几万元，拿了三千多元好处费。取钱的卡有其名下的银行卡，有朋友兰某的银行卡，还有两个朋友的银行卡。朋友提醒过其不要帮人取钱，可能是对方在洗钱，但其没有听。其取过现金给向坤，也曾转账给向坤，还取过现金给杨涛，这都是李明映让其做的。其辨认了李明映。12、同案犯唐钲东的供述和辩解，证实其听朋友说向坤很有路子，每天支付宝、微信流水都是十几万，只要提供二维码给向坤，他就付钱，其猜到应该是电信诈骗的钱，让朋友问报酬，向坤说第一个星期一万元130元，后面一万元250元，其就加了向坤微信，说自己有银行卡、二维码的资源，向坤承认这是帮助诈骗分子洗钱的，就是把钱来回转，尽量洗干净些。其提供了11张左右的银行卡，有其名下的，也有朋友杨时新、徐碧浪等人的，其还提供了自己和一些朋友的微信二维码和支付宝二维码给向坤收钱。向坤按照1万元250元给其结账，其总共转账了20多万元，赚了不到5000元。13、证人兰某的证言，证实其和谭盛是朋友，谭盛说自己帮一个叫映哥的人取钱，其听后觉得这是洗钱，就让谭盛不要干，但谭盛还是继续取钱。谭盛一般都是用她自己的银行卡帮人取钱，2019年3月底4月初时曾用其银行卡帮人取钱，取了之后无卡转账给映哥，有时还会把现金给一个叫坤弟的，说是映哥吩咐的。14、被害人赵某1、付某、王某、周某、过冬秀、陈某1、金某、梁某、龙某、秦某、黄某、滕某、胡某、蔡某1、冯某、刘某1、武某、张某、陆某、陈某2、刘某2均、赵某2、慕某、卓某、范某、仲某、段某、徐某、魏某、曹某、蔡某2、刘某3、左某等人的陈述，证实他们在网上申请贷款，对方以支付开户费、交纳保证金、刷信用流水、激活程序等理由让他们通过网上银行或微信扫码等方式支付钱款，后发现被骗。借贷合同书、资金流水、银行明细、微信聊天记录、手机转账截图、部分取款截图、银行流水、微信、支付宝查询记录，证实上述被害人在网上办理贷款，被对方以各种理由支付了钱款后，钱款被多次转移至他人微信、支付宝或银行卡，部分钱款被取现的事实。15、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关扣押向坤银行卡九张（其中包括尾号为1882的曾义强银行卡、尾号为1365的徐碧浪银行卡、尾号为0243的杨时新银行卡），现金人民币1万元；扣押胡益江银行卡十六张（其中包括尾号为6135的吴承辉银行卡、尾号为7845的徐碧浪银行卡）；扣押杨涛银行卡七张；扣押高点银行卡六张；扣押谭盛银行卡二张；扣押苟健银行卡三张；扣押刘恩浩银行卡一张。16、被告人户籍资料、刑事判决书、执行通知书，证实各被告人案发时均已成年，具有完全的刑事责任年龄。被告人向坤有前科。17、发破案及抓获经过，证实本案系被害人赵某1报警而案发，经侦查发现犯罪嫌疑人使用的银行卡在贵州省瓮安县有取款记录，遂安排民警出差至瓮安县，调取了银行流水记录及视频监控，并对相关人员进行抓捕。各被告人均系被抓获归案。针对各被告人的辩解及辩护人提出的辩护意见，本院综合评判意见如下：1、关于胡益江当庭提出的其不构成诈骗罪的辩解，胡益江、杨涛、袁义、王佳杰、苟健、何洋的辩护人提出的上述被告人不构成诈骗罪，应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见及高点辩护人提出的高点不构成犯罪的辩护意见，经审查认为，本案系电信网络诈骗，上述被告人事先准备好银行卡、支付宝及微信二维码，随时接受他人指令，多次转账或取现，并收取相应的好处费，且在自己的银行卡、支付宝及微信二维码被禁止使用后又帮忙借用其他人的银行卡、支付宝及微信二维码进行收款、转账，应当认定上述被告人的行为构成诈骗的共同犯罪，故对上述辩护意见不予采纳。2、张庆辩护人提出的张庆收何洋委托第一次转账时并不清楚钱款的来源的辩护意见，经查，张庆供述其通过何洋认识了向坤，在开始帮何洋转账及取现时其已怀疑钱款的来源，对此辩护意见不予采纳。关于王佳杰辩护人提出的指控转入王佳杰微信19980元系诈骗胡某赃款证据不足的辩护意见，经审查认为，被害人胡某的陈述、微信转账记录、银行流水可以证实胡某被诈骗16万元后，其中有19980元先后转入被告人何洋的支付宝、被告人王佳杰的微信及被告人高点的银行卡，对此意见不予采纳。3、杨涛辩护人提出的杨涛有中止情节的辩护意见，经审查认为，起诉书指控的杨涛涉及的犯罪事实其均已实行完毕，不能认定为犯罪中止，对此辩护意见不予采纳。张庆、刘恩浩、何洋的辩护人提出的上述被告人系从犯的辩护意见，经审查认为，上述被告人在其所涉犯罪事实中直接实施了转账或取现等行为，不宜认定为从犯。4、辩护人提出的其余的辩护意见成立，本院予以采纳。本院认为，被告人向坤、胡益江、高点、杨涛、何洋、王佳杰、张庆与他人共同实施电信网络诈骗，多次骗取公私财物，数额巨大，被告人袁义、刘恩浩与他人共同实施电信网络诈骗，骗取公私财物，数额巨大，被告人苟健与他人共同实施电信网络诈骗，多次骗取公私财物，数额较大，行为均已构成诈骗罪。十被告人分别共同实施部分诈骗行为，系共同犯罪。被告人向坤在缓刑考验期限内犯新罪，应撤销缓刑，数罪并罚。十被告人到案后均如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。公诉机关指控十被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人向坤、高点、杨涛、何洋、张庆、袁义、刘恩浩、苟健认罪认罚，均可从宽处罚。公诉机关提出的判处被告人向坤有期徒刑五年六个月至六年六个月、并处罚金，判处被告人胡益江有期徒刑四年四个月至五年四个月、并处罚金，判处被告人高点有期徒刑四年至五年、并处罚金，判处被告人杨涛有期徒刑三年六个月至四年、并处罚金，判处被告人何洋有期徒刑四年至四年六个月、并处罚金，判处被告人王佳杰有期徒刑三年六个月至四年二个月、并处罚金，判处被告人张庆有期徒刑三年六个月至四年、并处罚金，判处被告人袁义、刘恩浩有期徒刑三年至三年六个月、并处罚金，判处被告人苟健有期徒刑一年三个月至一年九个月、并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。为了维护社会治安秩序，保护公民财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第七十七条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人向坤犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，罚金人民币三万元，撤销缓刑，与前罪所判有期徒刑一年四个月并罚，决定执行有期徒刑六年九个月，罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月8日起至2026年2月7日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）被告人胡益江犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月9日起至2024年3月8日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）被告人高点犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，罚金人民币一万八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月13日起至2023年11月12日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）被告人何洋犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币一万六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月23日起至2023年7月22日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）被告人杨涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月12日起至2023年2月11日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）被告人王佳杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月11日起至2023年5月10日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）被告人张庆犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币一万四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月11日起至2023年3月10日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）被告人刘恩浩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，罚金人民币一万三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月10日起至2022年11月9日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）被告人袁义犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币一万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月10日起至2022年9月9日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）被告人苟健犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月11日起至2021年1月10日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）二、从向坤处扣押的赃款人民币1万元，按照向坤参与的涉案金额按比例发还给各被害人。三、责令各被告人继续就其参与的涉案金额承担相应的退赔责任。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  洪超兰人民陪审员  姜春辉人民陪审员  李 杰二〇二〇年十二月二十五日书 记 员  郑晶晶