内蒙古自治区宁城县人民法院刑事判决书（2020）内0429刑初315号公诉机关内蒙古自治区宁城县人民检察院。被告人张瑞利，男，1982年7月3日出生，汉族，初中文化，农民，住内蒙古自治区赤峰市宁城县。无前科。因涉嫌非法经营罪于2019年9月24日被宁城县公安局刑事拘留，于2019年10月14日被宁城县公安局取保候审。2020年11月19日经本院决定被取保候审。辩护人高贤，内蒙古天来律师事务所律师。内蒙古自治区宁城县人民检察院以宁检刑诉[2020]Z269号起诉书指控被告人张瑞利犯非法经营罪，于2020年11月17日向本院提起公诉。本院受理后,依法适用普通程序，于2020年12月14日公开开庭进行了审理。宁城县人民检察院指派检察员孙占民出庭支持公诉,被告人张瑞利及其辩护人高贤到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年3月至2019年9月，被告人张瑞利在未取得《道路运输经营许可证》(出租汽车经营资格证)、《道路运输证》(车辆运营证)的情况下，驾驶车牌号为×××(原车牌号为×××)别克商务车从宁城至北京之间往返载客，擅自从事巡游出租车经营活动，非法经营数额人民币合计16.8890万元，其中非法获利10万元。2018年8月17日、2019年3月26日，被告人张瑞利因违反《巡游出租汽车经营服务管理规定》被平泉市运输管理所分别处5000元罚款。2019年10月14日被告人张瑞利的家属主动向宁城县公安局上交了被告人张瑞利擅自从事巡游出租汽车经营活动的违法所得10万元。被告人张瑞利到案后如实供述了上述犯罪事实。公诉机关为证实指控的事实,提交如下证据：1.书证：受案登记表、立案决定书、宁城县交通运输局、宁城县公安局文件：宁交发[2019]73号、接受证据材料清单、宁城县公安局扣押物品、文件清单、中国银行存款凭证、发还清单、宁城县交通运输局对宁城县公安局《关于张瑞利驾驶×××号别克车从天义至北京从事拉客活动是否属于非法营运的函》的复函、张瑞利驾驶×××号车辆行驶证及车辆信息、宁城县公安局调取证据通知书、宁城县公安局经侦大队说明、宁城县交通运输局关于宁城县公安局《(宁公(经)调证字[2020]10009)号》的回复、宁城县公安局张瑞利涉嫌非法经营数额统计表、中华人民共和国国务院令第412号、交通运输部关于修改《出租汽车经营服务管理规定》的决定(中华人民共和国交通运输部令2016年第64号)、违法犯罪记录查询证明、常住人口信息表；2.证人王某1、张某2、于某等人的证言；3.电子数据：深圳市腾讯计算机系统有限公司电子数据光盘五张、宁城县公安局张瑞利涉嫌非法经营案乘客电话录音光盘二张、张瑞利微信朋友圈光盘一张；4.被告人张瑞利的供述和辩解。公诉机关认为，被告人张瑞利违反国家规定，在未取得《道路运输经营许可证》(出租汽车经营资格证)、《道路运输证》(车辆运营证)的情况下，擅自从事巡游出租汽车经营活动，严重扰乱了出租车运营市场秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第(四)项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人张瑞利到案后如实供述自己的罪行，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人张瑞利已经将违法所得缴纳，可以酌情从轻处罚。被告人张瑞利认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。故建议对被告人张瑞利判处拘役三个月，并处罚金。被告人张瑞利对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人高贤的辩护意见，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议.被告人张瑞利如实供述自己的罪行,可以从轻处罚。被告人张瑞利主动上缴违法所得，可酌情从轻处罚。被告人张瑞利认罪认罚，可从宽处理。建议对被告人张瑞利从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2017年3月至2019年9月，被告人张瑞利在未取得《道路运输经营许可证》(出租汽车经营资格证)、《道路运输证》(车辆运营证)的情况下，驾驶车牌号为×××(原车牌号为×××)别克商务车从宁城至北京之间往返载客，擅自从事巡游出租车经营活动，非法经营数额人民币合计16.8890万元，其中非法获利10万元。2018年8月17日、2019年3月26日，被告人张瑞利因违反《巡游出租汽车经营服务管理规定》被平泉市运输管理所分别处5000元罚款。2019年10月14日被告人张瑞利的家属主动向宁城县公安局上交了被告人张瑞利擅自从事巡游出租汽车经营活动的违法所得10万元。上述事实，被告人张瑞利在开庭审理中亦无异议，并有经法庭举证、质证的下列证据予以证明，足以认定：1受案登记表、立案决定书证明，2020年9月21日宁城县公安局经侦大队受理张瑞利涉嫌非法经营案，2020年9月24日决定立案侦查。2.宁城县交通运输局、宁城县公安局文件：宁交发[2019]73号证明，宁城县交通运输局、宁城县公安局关于印发《宁城县道路运输市场“打非治违”专项行动实施发案》。3.接受证据材料清单证明，被告人张瑞利因违反《巡游出租汽车经营服管理规定》第八条，被平泉市交通运输管理所于2018年8月17日、2019年3月26日分别行政处罚五千元的事实。4.宁城县公安局扣押物品、文件清单、中国银行存款凭证证明，宁城县公安局扣押被告人张瑞利违法所得十万元的事实。5.扣押清单、发还清单证明，宁城县公安局扣押被告人张瑞利使用的王某1所有的蒙DN**l3号别克车一辆。扣押被告人张瑞利银行卡等物品并发还给张瑞利、王某1的事实。6.宁城县交通运输局对宁城县公安局《关于张瑞利驾驶蒙DN**l3号别克车从天义至北京从事拉客活动是否属于非法营运的函》的复函证明，综合认定被告人张瑞利为取得巡游出租汽车经营许可，擅自从事巡游出租汽车经营活动，违反了《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十五条第一项之规定的事实。7.被告人张瑞利驾驶的×××号车辆行驶证及车辆信息证明，被告人张瑞利的驾驶证及所驾驶的车辆信息情况。8.宁城县公安局调取证据通知书证明，被告人张瑞利的微信基本信息、登录轨迹、好友群信息、朋友圈未删除内容的事实。9.接受证据材料清单证明，乘客给付被告人张瑞利车费的事实。10.宁城县公安局经侦大队说明证明，宁城县公安局经侦大队在办理张瑞利涉嫌非法经营案过程中，因被告人张瑞利所拉乘客大部分以微信扫码的方式支付车费，微信身份为虚拟身份，宁城县公安局通过微信支付记录在腾讯公司调取部分乘客，大部分乘客称在宁城于北京之间坐过车，但具体时间及司机记不清楚了，车费也都是150元至200元之间，且大部分乘客都在外地，无法在短时间内到宁城县公安局作证，办案人与部分乘客的联系情况进行了电话录音的事实。证明宁城县公安局经侦大队在办理被告人张瑞利涉嫌非法经营案补充侦查过程中，制作录音光盘的事实。11.宁城县交通运输局关于宁城县公安局“(宁公(经)调证字[2020]10009)号》的回复证明，经查询未查询到张瑞利和王某1在我局办理巡游出租汽车经营资格证的相关记录；未查询到车辆牌号为：×××和×××号车辆在我局办理车辆运营证的相关记录；未查询到车辆牌号×××和×××号车辆办理网络预约出租车的相关手续记录；未查询到王某1办理巡游出租汽车驾驶员证和道路运输从业人员资格证的记录；经查询张瑞利已取得经营性道路旅客运输驾驶员和经营性道路货物驾驶员《从业资格证》的事实。12.宁城县公安局张瑞利涉嫌非法经营数额统计表证明，被告人张瑞利非法经营数额及非法获利数额的事实。13.宁城县公安局经侦大队说明证明，宁城县公安局经侦大队在办理张瑞利非法经营案过程中，到财付通支付科技有限公司调取了张瑞利微信的支付记录时，只能调取2017年1月份后微信支付记录的事实。14.中华人民共和国国务院令第412号证明，出租汽车经营资格证、车辆运营证和驾驶员客运资格证的核发由县级以上地方人民政府出租汽车行政主管部门负责。15.交通运输部关于修改《出租汽车经营服务管理规定》的决定(中华人民共和国交通运输部令2016年第64号)证明，《交通运输部关于修改的决定》已于2016年7月26日经第17次部务会议通过，现予公布，自2016年11月1日起施行。16.违法犯罪记录查询证明证明，未查询到被告人张瑞利有违法犯罪的记录。17.常住人口信息表证明，被告人张瑞利的基本信息情况。18.证人王某1证言证明，张瑞利是她丈夫，张瑞利驾驶那台银色别克GL8商务车是他2017年3月份买的，车辆落户也是落在他名下的，当时车牌号张瑞利记不清了，2019年5月份，他把那台银色别克CL8商务车过户到她的名下，现在的车牌号是×××，平时也都是张瑞利开着那台车。19.证人张某2证言证明，他打电话联系张瑞利去北京，2019年9月24日早上5点左右，张瑞利与他电话联系，张瑞利驾驶一辆×××银色别克GL8汽车在他家门口接上他，后张瑞利又在天义街里按上了3个人就走了，等行驶到甸子检查站的时候就被交警给拦住了。20.证人于某证言证明，他朋友用电话联系去北京，车费都是150元，2019年9月24日早上早上5点，一辆×××银色别克GL8汽车在泰和小区西门接的他，接他的时候车上已经有三个乘客了，等行驶到甸子检查站的时候就被交警给拦住了。21.证人苏某证言证明，他要去北京，他朋友给了他一个电话号，他联系后他和父亲苏树林在五间房新农村北门等着，之后就乘坐×××银色的别克7座汽车，当时车上有一个男的，后来又泰和小区接了个男的，然后就出发了，走到甸子检查站的时候被拦截了，说司机是非法营运。22.证人白某证言证明，他于2019年3月13日和2019年6月12日通过扫二维码支付给(利哥)151XXXX****两次150元，就是他坐车去北京支付的车费。23.证人武某证言证明，2019年1月14日，他从北京坐拼车回宁城，他通过扫二维码的方式支付给一个微信名为(利哥)151XXXX****的人支付了150元车费。24.证人黄某证言证明，2019年1月份，他从北京坐拼车回宁城，他通过扫二维码的方式支付给一个微信名为(利哥)151XXXX****的人支付了150元车费。25.证人王某2证言证明，2019年3月19日通过微信扫码的方式给一个微信名为(利哥)151XXXX****的人付过150元车费。26.证人韩某证言证明，他曾经从北京乘坐一个微信名叫“利哥”的车回过宁城，并通过微信转给“利哥”150元车费。27.证人陈某证言证明，张瑞利家在他们村山上大约有三、四亩地的苹果树，具体有多少不太清楚，因为他们这里地都分片的，具体谁家里有几片苹果树地他不太清楚，张瑞利家里的三、四亩地按当地每年的产量，每年大约也就产二、三万斤，2017年至2019年每斤苹果平均价都在4元左右。28.视听资料、电子数据：(1)深圳市腾讯计算机系统有限公司电子数据光盘五张证明提取被告人张瑞利微信转账记录的事实。(2)宁城县公安局对被告人张瑞利涉嫌非法经营案乘客电话录音光盘二张证明，部分乘客乘坐张瑞利驾驶车辆在北京至宁城之间往返的事实。(3)被告人张瑞利微信朋友圈光盘一张证明，被告人张瑞利在其微信朋友圈经常转发宁城至北京往返拼车信息的事实。29．被告人张瑞利的供述与辩解证明，2017年3月至2019年9月，他在未取得《道路运输经营许可证》(出租汽车经营资格证)、《道路运输证》(车辆运营证)的情况下，驾驶车牌号为×××(原车牌号为×××)别克商务车从宁城至北京之间往返载客，从事巡游出租车经营活动，经营数额人民币合计16.8890万元，其中非法获利约10万元。本院认为，被告人张瑞利违反国家规定，在未取得《道路运输经营许可证》(出租汽车经营资格证)、《道路运输证》(车辆运营证)的情况下，擅自从事巡游出租汽车经营活动，严重扰乱了出租车运营市场秩序，其行为已构成非法经营罪，公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以采纳。被告人张瑞利到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人张瑞利主动上缴违法所得，可以酌情从轻处罚。被告人张瑞利认罪认罚，可从宽处理。被告人张瑞利的违法所得应予没收，上缴国库，被告人张瑞利使用的作案工具应予以没收上缴国库。被告人张瑞利犯罪情节较轻，具有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可宣告缓刑。辩护人提出对被害人张瑞利从轻处罚及适用缓刑的辩护意见,本院予以采纳。根据被告人张瑞利犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第(四)项、第四十二条、第四十四条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条一、三款之规定，判决如下：一、被告人张瑞利犯非法经营罪，判处拘役三个月，缓刑六个月,并处罚金人民币十万元(已缴纳)。二、被告人张瑞利上缴的违法所得人民币十万元予以没收,由扣押机关上缴国库;被告人张瑞利使用的作案工具即王某1所有的蒙DN**l3号别克车一辆予以没收，由扣押机关直接上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 白东平人民陪审员 逯文华人民陪审员 任希元 二〇二〇年十二月二十四日书记员 张晓飞