四川省大竹县人民法院刑 事 判 决 书（2020）川1724刑初93号公诉机关四川省大竹县人民检察院。被告人杨波，男，1991年1月1日出生，汉族，湖北省安陆市人，小学文化，无业，户籍所在地安陆市。2019年11月8日被公安机关抓获，因涉嫌诈骗罪于次日被刑事拘留,同年12月17日被逮捕。现羁押于四川省大竹县看守所。辩护人燕刚，四川绥定律师事务所律师。被告人赵威，男，1989年6月30日出生，汉族，安陆市人，小学文化，无业，户籍所在地安陆市。2019年11月8日被公安机关抓获，因涉嫌诈骗罪于次日被刑事拘留,同年12月17日被逮捕。现羁押于大竹县看守所。辩护人练虎，四川黎明律师事务所律师，大竹县法律援助机构指派。被告人朱如萍，女，1993年10月8日出生，汉族，安陆市人，小学文化，无业，户籍所在地安陆市。2019年11月8日被公安机关抓获，因涉嫌诈骗罪于次日被刑事拘留,同年12月17日被逮捕。现羁押于四川省达州市看守所。辩护人朱城，四川绥定律师事务所律师。被告人赵静，女，1992年7月9日出生，汉族，安陆市人，小学文化，无业，户籍所在地安陆市。2019年11月8日被公安机关抓获，因涉嫌诈骗罪于次日被刑事拘留,同年12月17日被逮捕。现羁押于达州市看守所。辩护人余祥朝，湖北维天律师事务所律师。被告人孙蒙，男，1992年2月1日出生，汉族，安陆市人，小学文化，无业，户籍所在地安陆市。2019年11月8日被公安机关抓获，因涉嫌诈骗罪于次日被刑事拘留,同年12月17日被逮捕。现羁押于大竹县看守所。辩护人黄孟桀，四川天倚律师事务所律师，大竹县法律援助机构指派。被告人刘力，男，1991年1月25日出生，汉族，安陆市人，小学文化，无业，户籍所在地安陆市。2019年11月8日被公安机关抓获，因涉嫌诈骗罪于次日被刑事拘留,同年12月17日被逮捕。现羁押于大竹县看守所。辩护人徐鹏，四川黎明律师事务所律师，大竹县法律援助机构指派。被告人罗斌鹏，男，1991年12月2日出生，汉族，安陆市人，小学文化，无业，户籍所在地安陆市。2019年11月8日被公安机关抓获，因涉嫌诈骗罪于次日被刑事拘留,同年12月17日被逮捕。现羁押于大竹县看守所。辩护人孔川，四川天倚律师事务所律师，大竹县法律援助机构指派。被告人陈燕波，男，1989年10月17日出生，汉族，安陆市人，小学文化，无业，户籍所在地安陆市。2019年11月8日被公安机关抓获，因涉嫌诈骗罪于次日被刑事拘留,同年12月17日被逮捕。现羁押于大竹县看守所。辩护人胡兴文，大竹县法律援助中心律师，大竹县法律援助机构指派。被告人万凯强，男，1991年5月7日出生，汉族，安陆市人，小学文化，无业，户籍所在地安陆市。2019年11月8日被公安机关抓获，因涉嫌诈骗罪于次日被刑事拘留,同年12月17日被逮捕。现羁押于大竹县看守所。辩护人黄中秀，四川星源律师事务所律师，大竹县法律援助机构指派。被告人刘建国，男，1991年3月21日出生，汉族，安陆市人，小学文化，无业，户籍所在地安陆市。2019年11月8日被公安机关抓获，因涉嫌诈骗罪于次日被刑事拘留,同年12月17日被逮捕。现羁押于大竹县看守所。辩护人李世俏，四川黎明律师事务所律师，大竹县法律援助机构指派。被告人代建平，男，1989年11月27日出生，汉族，湖北省广水市人，初中文化，无业，户籍所在地广水市。2019年11月8日被公安机关抓获，因涉嫌诈骗罪于次日被刑事拘留,同年12月17日被逮捕。现羁押于大竹县看守所。辩护人张川，四川黎明律师事务所律师。四川省大竹县人民检察院以竹检一部刑诉〔2020〕58号起诉书指控被告人杨波、赵威、朱如萍、赵静、孙蒙、刘力、罗斌鹏、陈燕波、万凯强、刘建国、代建平犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年7月16日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。期间延期一次。四川省大竹县人民检察院指派检察员唐洁出庭支持公诉，被告人杨波及其辩护人燕刚、被告人赵威及其辩护人练虎、被告人朱如萍及其辩护人朱城、被告人赵静及其辩护人余祥朝、被告人孙蒙及其辩护人黄孟桀、被告人刘力及其辩护人徐鹏、被告人罗斌鹏及其辩护人孔川、被告人陈燕波及其辩护人胡兴文、被告人万凯强及其辩护人黄中秀、被告人刘建国及其辩护人李世俏、被告人代建平及其辩护人张川到庭参加诉讼。现已审理终结。四川省大竹县人民检察院指控，2019年5月至2019年11月，被告人杨波、赵威、朱如萍、赵静、孙蒙、刘力、罗斌鹏、刘建国、陈燕波、万凯强、代建平先后来到四川省大竹县，分别租住于大竹县阳光鑫筑小区A栋20楼、大竹县一环路北段156号1单元10-30、大竹县东大街东段56号鸿明市场旁新东方名都小区6-1、大竹县爱这城6号楼19-5住房，着手准备从事电信诈骗活动。杨波在QQ上向他人购买公民信息、电话卡，除自用部分公民信息及电话卡外，其余的公民信息转卖给赵威、孙蒙、刘建国，电话卡由杨波收货后再转交给赵威、孙蒙等人。上述被告人获得公民个人信息后拨打对方电话询问是否需要办理贷款，待对方回答需要后，再诱骗对方需要提供其在银行卡上有贷款额百分之十的保证金以确保银行放贷成功，待客户存入现金后，赵威、杨波、孙蒙、刘建国等人通过QQ将客户信息发给“台子”（将客户存款套出的人员），“台子”再将被害人存入银行卡的现金转出到负责洗钱的人提供的银行卡号中，洗钱人员再将钱款取出并派人交到赵威、孙蒙等人手中。2019年11月8日，大竹县公安局民警现场查获手机103部、汽车3辆、摩托车1辆、公民个人信息990条以及诈骗“话术”等。被告人赵威、朱如萍、赵静诈骗重庆市云阳县被害人刘某125600元、黑龙江省哈尔滨市木兰县被害人刘某231196元、洛阳市瀍河回族区被害人马某某41192元、云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市弥阳镇被害人卢某某4900元、河南省宁陵县城关镇被害人潘某某32598元，共计金额为135486元。被告人孙蒙、刘力、罗斌鹏诈骗四川省成都市温江区被害人何某112212.2元、广西壮族自治区北流市大伦镇被害人张某某26000元，共计金额为38212.2元。被告人刘建国诈骗云南省德宏傣族景颇族自治州梁河县被害人何某29000元。被告人杨波、陈燕波、万凯强、代建平四人最近一次于2019年10月13日驾车从湖北抵达大竹县，并在2019年11月7日至2019年11月8日两天内密集拨打诈骗电话319人次（因此综合认定其团伙在此期间拨打诈骗电话3987人次），同时代建平明知杨波、陈燕波、万凯强实施电信诈骗而为其提供生活保障。四川省大竹县人民检察院当庭出示了物证、书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述及辩解、鉴定意见、现场勘验、辨认笔录、电子数据等证据证明上述事实。四川省大竹县人民检察院认为，被告人赵威、朱如萍、赵静、孙蒙、刘力、罗斌鹏诈骗数额巨大；被告人刘建国诈骗数额较大；被告人杨波明知他人实施诈骗而将非法获取的公民信息出售、提供给他人，并拨打诈骗电话；被告人陈燕波、万凯强拨打电话发布虚假信息；被告人代建平拨打电话发布虚假信息并为实施诈骗的人提供生活保障，其行为均构成诈骗罪，应当以诈骗罪追究十一名被告人的刑事责任。其中，陈燕波、万凯强、代建平的行为应当以诈骗罪（未遂）处罚；朱如萍、赵静、刘力、罗斌鹏、陈燕波、万凯强、代建平系从犯，应当对其从轻或者减轻处罚；十一名被告人在庭审中均认罪认罚，可以对其从轻处罚。四川省大竹县人民检察院诉至本院，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定对各被告人定罪量刑。建议对被告人杨波判处有期徒刑五年至五年六个月、赵威判处有期徒刑五年六个月至六年六个月；对被告人朱如萍判处有期徒刑三年六个月年至四年六个月；对被告人赵静判处有期徒刑三年六个月至四年六个月；对被告人孙蒙判处有期徒刑三年至三年六个月；对被告人刘力判处有期徒刑三年至三年三个月；对被告人罗斌鹏判处有期徒刑三年至三年三个月；对被告人刘建国判处有期徒刑一年三个月至一年六个月；对被告人陈燕波判处有期徒刑一年三个月至一年六个月；对被告人万凯强判处有期徒刑一年三个月至一年六个月；对被告人代建平判处有期徒刑一年二个月至一年四个月。被告人杨波辩称：1.实际拨打电话次数少于公诉机关指控次数；2.本案其他团伙使用的电话卡和公民个人信息并非全部由本人提供，本人提供的个人信息并未从中牟利且未造成实际财产损害。其辩护人提出：1.杨波虽然实施了拨打电话的诈骗行为，但是没有造成实际损害，系诈骗未遂；2.其他诈骗团伙实施诈骗成功的被害人并非来源于杨波所提供的公民个人信息，亦不能认定为杨波犯罪既遂；3.被告人杨波系初犯、偶犯并当庭认罪，可以酌定对其从轻处罚。被告人赵威对指控的事实及罪名无异议。其辩护人提出，赵威到案后如实供述自己的犯罪事实且自愿认罪认罚，可以对其从轻处罚。被告人朱如萍对指控的事实及罪名无异议。其辩护人提出：1.应当以被害人刘某1、刘某2、马某某在后期刷流水之前的损失共计31600元对朱如萍定罪量刑；2.朱如萍系从犯，应当对其从轻、减轻处罚；3.朱如萍具有坦白情节，对其可以从轻处罚。被告人赵静对其参与了诈骗无异议，但在本团伙中自己并未诈骗成功，系犯罪未遂。其辩护人提出：1.赵静系犯罪未遂；2.赵静在共同犯罪中系从犯，应当对其从轻、减轻处罚；3.赵静系初犯、偶犯且当庭认罪，对其可以从轻处罚。被告人孙蒙对指控事实及罪名无异议。其辩护人提出，孙蒙具有坦白情节，且愿意退还赃款，可以对其从轻处罚。被告人刘力对指控事实及罪名无异议。其辩护人提出：1.刘力系从犯，应当对其从轻或者减轻处罚；2.刘力具有坦白情节，对其可以从轻处罚。被告人罗斌鹏对指控罪名无异议，辩称孙蒙和刘力诈骗成功的金额不应认定为本人的诈骗金额。其辩护人提出：1.罗斌鹏具有坦白情节，可以对其从轻处罚；2.罗斌鹏个人并未诈骗成功，社会危害程度较小，认罪认罚，建议对其从轻处罚。被告人陈燕波辩解其团伙拨打电话的次数仅有300余次。其辩护人提出：1.陈燕波中途回老家待了几天，其拨打电话的次数应当认定为990次以下；2.陈燕波系从犯，应当对其从轻、减轻处罚；3.陈燕波系犯罪未遂，对其可以从轻或者减轻处罚。被告人万凯强辩称其团伙拨打电话的次数仅有300余次。其辩护人提出：1.拨打电话开始的时间应当确定为2019年11月7日，拨打电话的次数应当认定为368次；2.万凯强系犯罪未遂；3.万凯强系从犯，应当对其从轻或者减轻处罚；4.建议对万凯强减轻处罚并适用缓刑。被告人刘建国对指控事实及罪名无异议。其辩护人提出刘建国具有坦白情节，且系初犯、偶犯，对其可以从轻处罚。被告人代建平对指控的事实及罪名没有异议。其辩护人提出：1.代建平并不明知杨波等人在实施电话诈骗，其也没有实施电话诈骗的行为；2.杨波团队拨打电话的次数仅有368次未达到500次。为此代建平不构成诈骗罪。经审理查明，2019年5月至2019年11月期间，被告人赵威、朱如萍、赵静租住于大竹县一环路北段156号1单元10-30；孙蒙、刘力、罗斌鹏租住于大竹县东大街东段新东方名都小区6-1；杨波、陈燕波、万凯强、代建平租住于大竹县阳光鑫筑小区A栋20楼；刘建国租住于大竹县爱这城6号楼19-5分别实施电信诈骗活动。被告人杨波在QQ上向他人购买公民信息、电话卡，除自用部分公民个人信息及电话卡外，其余的公民个人信息转卖给赵威、孙蒙、刘建国。电话卡由杨波收货后再转交给赵威、孙蒙等人。上述被告人获得公民个人信息后拨打对方电话号码询问对方是否需要办理贷款，待对方回答需要后，再诱骗对方需要提供其在银行卡上有贷款额10%的保证金以确保银行放贷成功，待被害人存入现金后，赵威、杨波、孙蒙、刘建国等人通过QQ将被害人被害人信息发给“台子”（将被害人存款套出的人员），“台子”再将被害人存入银行卡的现金转出到负责洗钱人员提供的银行卡中，洗钱人员再将钱款取出并派人交到赵威、孙蒙等人手中。2019年11月8日，大竹县公安局民警将本案被告人抓获，现场查获手机103部、汽车3辆（鄂KA1V**、鄂AE89**、鄂A0GK**）、摩托车（川S3K5**）1辆、被告人赵威人民币16085元、被告人孙蒙人民币5891.5元、被告人刘力人民币590元、罗斌鹏人民币432元、被告人代建平人民币74元、公民个人信息990条以及诈骗“术语”等。被告人赵威、朱如萍、赵静团伙诈骗重庆市云阳县刘某125600元、黑龙江省哈尔滨市木兰县刘某231196元、洛阳市瀍河回族区马某某10000元、云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市弥阳镇卢某某4900元、河南省宁陵县城关镇潘某某32598元，共计金额为104294元；被告人孙蒙、刘力、罗斌鹏团伙诈骗四川省成都市温江区何某112212.2元、广西壮族自治区北流市大伦镇张某某26000元，共计金额为38212.2元；被告人刘建国诈骗云南省德宏傣族景颇族自治州梁河县何某29000元。另查明，被告人杨波、陈燕波、万凯强、代建平四人最近一次于2019年10月13日驾车从湖北抵达大竹县，并在2019年11月7日至2019年11月8日两天内拨打诈骗电话319人次，同时代建平明知杨波、陈燕波、万凯强团伙实施电信诈骗而为其提供生活保障。再查明，公安机关扣押的鄂A0GK**轿车系被告人杨波租赁使用，公安机关已发还车辆所有人；鄂KA1V**车辆登记所有人为被告人朱如萍；鄂AE89**车辆登记所有人为案外人孙某某；川S3K5**摩托车系刘建国购买。上述事实，有经庭审举证、质证，本院采信的下列证据予以证实：1.受案登记表及立案决定书，证明：公安机关依法对本案立案侦查。2.扣押清单，证明：公安机关从各被告人租住的房屋、车内、本人身上扣押物品的情况。3.租赁合同、协议、售车协议，证明：被告人杨波租赁汽车鄂A0GK**及车辆权属的情况。4.发还清单，证明：鄂A0GK**汽车一辆及行驶证一本已发还车辆所有人。5.公民信息资料，证明：从赵威等人租住屋等地提取了公民个人信息（含手机号码、身份证号码、地址、贷款额度、贷款用途）。6.诈骗术语，证明：各被告人在本案中诈骗所使用术语的具体内容。7.鄂A0GK**车辆轨迹，证明：该车2019年11月5日从湖北省孝感市出发，当晚到达大竹县；11月6日下午15:44到重庆市梁平县，当晚7时许回到大竹县；直至11月8日3:37一直在大竹县境内。8.QQ聊天记录，证明：杨波、赵威购买公民个人信息的情况；孙蒙、罗斌鹏、刘力跟后台对话的情况。9.通话记录，证明：刘建国2019年10月22日至2019年11月8日发送短信29条，拨打电话478人次；孙蒙团伙2019年10月21日至2019年11月8日发送短信18条，拨打电话375人次；杨波团伙2019年10月7日至2019年11月8日发送短信6条，拨打电话410人次；赵威团伙2019年9月11日至2019年11月8日发送短信62条，拨打电话1815人次。10.大竹县公安局出具的情况说明，证明：（1）大竹县公安局现有技术尚未能掌握后台及洗钱人员的身份信息，经调取涉案银行账户查询被骗资金走向，因诈骗钱财短时间内被专业的洗钱平台通过多次银行账户、祝福包、微信等方式转至对公账户内，因每次转账金额不等及不断拆分，再加之对方账户同一时间有大量资金转入及转出，故无法追踪查证最后取款人员；（2）经查代建平的手机数据，未发现其在社交聊天软件及短信中提及有关诈骗的信息。2019年11月8日在抓捕犯罪嫌疑人杨波、代建平、陈燕波、万凯强时，被告人拒不开门，后经强行破门，在破门前杨波将涉案的部分电话卡进行销毁，现场查获手机6部、电话卡3张，据杨波交代其往厕所冲走电话卡10张。11.电子物证检查记录，证明：公安机关对代建平、朱如萍、陈燕波、万凯强、刘建国、罗斌鹏、赵威、刘力的手机勘验情况。发现代建平、朱如萍、陈燕波、万凯强、刘建国、罗斌鹏、赵威、刘力手机QQ或微信中有与案件有关的聊天记录。孙蒙、罗斌鹏、刘力三人共用的手机中发现与后台联系的部分聊天记录。12.银行交易明细及银行账单，证明：各被告人及被害人的银行转账、微信转账及支付宝转账等情况。13.统计表，证明：赵威团伙拨打的有效电话及短信1877条，杨波团伙拨打有效电话及短信416条，刘建国拨打的有效电话及短信507条，孙蒙团伙拨打的有效电话及短信393条。14.现场勘验笔录、现场图及现场照片，证明：公安机关对被告人的住处及租用或自有的车辆勘验的相关情况。15.达州市公安局物证鉴定室达公（DNA）鉴字（2019）144、145、146号鉴定意见书，证明：送检的L1274-04号检材（标记有“青色华为手机”字样的物证袋1个）中检出的DNA，与代建平在D8S1179等15各基因座基因型相同，其似然率为5.33×1018。送检的L1273-03号检材（标记有“IQ00手机拭子”字样的物证袋1个）中检出混合基因型，包含万凯强的DNA分型。送检的L1273-07号检材（标记有“NOKIA”手机拭子字样的物证袋1个）中检出混合基因型，包含陈燕波的DNA分型。送检的L1273-10（标记有“金色华为手机拭子”字样的物证袋1个）、L1273-12号（标记有“金色华为手机拭子”字样的物证袋1个）检材中检出混合基因型，包含杨波的DNA分型。送检的L1275-07号检材（标记有“卧室1床头箱黑银色NOKIA手机拭子”字样的物证袋1个）中检出的DNA，与赵静在D8S1179等15个基因座基因型相同，其似然率为7.53×1017。送检的L1275-03号检材（标记有“卧室1裤内黑色3G手机拭子”字样的物证袋1个）中检出的DNA，与朱如萍在D8S1179等15个基因座基因型相同，其似然率为1.58×1021。送检的L1275-04（标记有“卧室1床上黑色皮包内蓝白色NOKIA手机拭子”字样的物证袋1个）、L1275-09号检材（标记有“赵静身上手机拭子”字样的物证袋1个）中检出混合基因型，包含赵静的DNA分型。送检的L1275-05（标记有“卧室1矩形桌上皮包内蓝色NOKIA手机拭子”字样的物证袋1个）、L1275-06号（标记有“卧室1床头箱华为手机拭子”字样的物证袋1个）检材中检出混合基因型，包含朱如萍DNA分型。送检的L1275-01（标记有“黑银色NOKIA手机按键拭子”字样的物证袋1个）检材中检出混合基因型，包含赵威DNA分型。送检的L1276-06(标记有“卧室2meitu手机拭子”字样的物证袋1个）、L1276-07(标记有“卧室3NOKIA手机拭子”字样的物证袋1个）、L1276-08（标记有“卧室3金色华为手机拭子”字样的物证袋1个）检材中检出混合基因型，包含刘力的DNA分型。16.证人邓某某对被告人朱如萍的辨认笔录，证明：邓某某能够辨认出朱如萍就是2019年5月向其求租位于大竹县洞天大酒店楼上****房屋的人。17.证人熊某某对被告人杨波、刘建国的辨认笔录，证，证明：熊某某能够辨认出杨波就是住在大竹县阳光鑫筑****的房屋的人；国就是于2019年5月向其求租位于大竹县阳光鑫筑20楼5号的房屋的人员。18.证人罗某某对被告人孙蒙、刘力、罗斌鹏的辨认笔录，证明：罗某某能够辨认出孙蒙、刘力、刘力就是住在大竹县东方名都名沁庄6-1的人；认出罗斌鹏就是向其送来位于大竹县东方名都名沁庄6-1房屋租金的男子。19.证人邓某某的证言：2019年5月，我将一环路北段168号1单元30号的房屋挂到58同城网上，5月13日中午我接到号码为1303524****一女的打来电话，她说要租房子。当时谈成550元一个月，一个季度交一次租金。这个女娃是外省的，她拿了一个叫谢三磊的人的身份证签的，说是他老公。我不知道她在租房里干什么。20.证人.证人熊某某的证言：我将大竹县阳光鑫筑小区的******房屋租给了一个自称“张凡”的人，我看了身份证，我看起张凡的身份证和租房子的人不是太像，他自己说的来做厨师。我只看到过两个人住在那，我只晓得来租房子的一个叫张凡，另外一个看起来有点胖，他说是湖北的。房子是2019年5月租给他的，先签了六个月的合同，7月份又签了3个月的合同。房子租出去后我就再也没有去看过。21.证人徐某某的证言：2019年11月1日刘建国租的我爱这城6栋19楼5号的房子，我们签合同的时候有他的身份证号码，刘建国说自己是湖北的人。我只看到他一个人住，不清楚他租房子做什么。22.证人罗.证人罗某某的证言：我将大竹县东大街新东方名都小区名沁庄****租给了一个叫孙某2的人。籍是湖北省安陆市的，该房屋有3个人居住，另外还有2个人，但孙某2说他有事要走，就是那两个人在这住。2019年5月14日开始租的，然后每个月交钱，他们自己说的做生意，具体什么他们没说。23.被害人刘某1的陈述：2019年10月31日早上8点至下午7点之间，我在云阳县四方井大修厂旁被骗了25600元。就是接到一个电话，对方问我是否需要贷款，并说他们公司贷款不需要抵押，我当时就心动了。对方说需要刷流水，我就按照对方提供的银行卡账号，先后分五笔总共转账25600元给对方，但是贷款的钱一直没有到账，我就发现被骗了。对方一直通过电话联系的我，号码是1352091****，还有一个是1851598****。我是通过自己绑在微信上的银行卡直接转账的，我的银行卡号是62228037667********，对方的卡号是62122625020********，户主是李思男。24.被害人马某某的陈述：2019年9月20日我被骗了10000元。我只知道对方是一个贷款公司，一个姓张的女性工作人员，电话号码15210******，一个自称姓邹的男子是中国银行的工作人员，电话13522******。小邹提供的账户是62220308020********，户名李卓。我的银行账户是62178580000********，户名马某某。25.被害人刘某2的陈述：我一共被骗了31200元，第一次我卡里自动扣了10000元，第二次转了5000元，第三次转了6800元，第四次转了5800元，最后一次转了3600元。时间是2019年9月20日，对方电话为15210******和1339156****。转给对方的账户是62220308020********，户名李卓。26.被害人潘某某的陈述：2019年10月20日的时候，我因为资金周转不开，我用手机搜索网贷APP，接触到宜人贷软件，当时我使用手机在此APP注册提交了一个十万金额的贷款申请，到了10月24日11点多的时候，我接到了一个1570122****的电话，给我打电话的是个女子，自称宜人贷的工作人员，在电话中询问我贷款的情况，我们聊了会儿就挂断了电话，过了一会儿我又接到一个17319373329的电话，这个是个男子，他自称银行工作人员，说贷款十万需要银行账户里有贷款金额百分之十的流动资金，需要我交银行流水让我提供手机接收到的验证码，我就把验证码告诉他了，后来他给我发来一条短信说我银行卡流水不能达到十万金额的标准，需要我转账到他银行卡账户4998元刷一次流水，然后我就转到银行账户62122625020********，户主：史鹏辉，转过去没多久就收到短信说刷完4998元流水之后还是达不到流水的要求，要我再转一次账过去，短信里还有另外一个银行卡账号62170038900********，户主不是上一次转账那个，叫尹学钦，这一次我又转了5000元过去。再之后1570122****的那个女人再次联系，向我索取保证金6800元，交过保证金之后跟我说时间过了，不予办理，向我再次索要6800元保证金，转过账之后跟我说办理成功了又向我索要十万元贷款产生的费用，分两次金额为9000元，第一次转账5000元，第二次转账4000元，也是最后一次转账。之后再没人联系，到了17时许我联系不上他了，我感觉自己被骗了，然后我就报警了，我共被骗了32598元。我都是通过手机银行进行的转账，分别进行了六次转账：2019年10月24日12时00分25秒第一次转账到银行卡账号62122625020********，户主史鹏辉，金额4998元；第二次2019年10月24日12时19分25秒转账到银行卡号62170038900********，户主尹学钦，金额5000元；第三次2019年10月24日13时56分48秒转账到银行卡号62170038900********，户主尹学钦，金额6800元；第四次2019年10月24日14时32分39秒转账到银行卡号62170038900********，户主尹学钦，金额6800元；第五次2019年10月24日15时34分50秒转账到银行卡号62170038900********，户主尹学钦，金额5000元；第六次2019年10月24日16时48分58秒转账到银行卡号62170038900********，户主尹学钦，金额4000元。我使用的手机号码是1383704****，银行卡账号62284823895********，开户名字就是我的名字。27.被害人卢某某的陈述：我是2019年10月15日下午转了4900元到对方卡号62122625********，户主周贵兵。对方的号码是1510113****自称杨国，1831020****自称业务员，17310752025自称财务。一开始问我需不需要办理贷款然后就说办理贷款需要做流水。我转账的卡号是621700391000********，卡主是我本人。28.被害人何某1的陈述：2019年11月5日，我收到一条短信，短信里有一个网址链接，上面说贷款就点击此链接，我点击了这个链接进入了网页，网页上面显示的小额贷款信息，但是没有显示是哪个贷款公司。我按照网页上面的提示输入了我的身份证号码、电话号码、建设银行卡等信息，然后进入贷款程序，我点击提交后，页面也显示提交成功，也没有显示贷款是否成功。到了第二天下午14时许，我接到一个北京的电话，电话号码是18311******，对方自称陈飞，是北京恒安担保公司的业务员，他向我核对了我的身份信息和银行卡号，我问他贷款是否要手续费等费用，他说不需要任何费用，只是贷款下来之后再收取我百分之二的手续费。过了一会儿，我又接到一个号码为1831148****的电话，对方说他也是这个公司的业务员，他问我银行卡余额有好多，我就说有12000元的样子，他说贷款需要在银监会做个验资，需要暂时收取10000元的验资费，等贷款下来后一起返还给我，他给了我一个银行卡账户62305208600********，账户名“何平”，然后他说我一会儿手机会收到一个验证码，让我把验证码马上发给他，我收到后马上发给他了，发他后我的建设银行账户中就少了10000元，他又给我联系说我贷款验资成功，一会儿他们公司的主任会给我联系签订一个贷款过户报告。过了一会儿，一个号码1831148****的给我联系，他自称是这个公司的主任，他说贷款还需要做个流水，他又通过之前何平的那个银行账户分两次转给我4950元、5000元，然后他让我马上把这两笔钱又转给他，他说我转钱给他的时候必须要凑够12000元，这样才能做好流水，我当时分了两次转给何平这个账户7200元、5005元。我转完过后，这个主任又说让我再转5800元给何平的账户，他说这是一笔过户诚信金，我当时觉得我应该被骗了，我就说我没钱了转不了，我说我不贷款了，让他把我刚才转给他的12000元全部退给我，对方说银行退款需要三至七个工作日，我就没再和他联系了。我的银行卡是建设银行的，卡号是62270038120********，账户名是何某1。29.被害人何某2的陈述：2019年11月5日我一共被骗了14000元，对方发给我一个叫何平的账户62305208600********。对方使用的电话有13466******、1871028368、1831148****。我的卡号是62178527000********。30.被害人张某某的陈述：我在网上被人用帮忙贷款的方式诈骗了26000元。对方的银行卡账号有三个：62179973000********，户名是陈小勤；6214625521000286071，户名是黄杨明；6222034000032077921，户名是张波。我转账的银行卡号是62313305005********，户名是我本人。对方的微信号是wxid-lzlwr034igw222，昵称是“客服专员小周”；我的微信号是baoping5205208888，昵称是张某某1591682****。31.被告人赵威的供述,证实：2019年5月我在湖北家里接到一个人给我打电话，说是可以办贷款，我发现他是骗子。我当时通过这个事情发现在互联网上搞这个事情可以挣钱，就开始在网上到处找话术学习这方面的聊天技巧。等我学会这些技巧后，我就在QQ上面找广告并添加了可以购买信息的人（QQ:1917763173、174590660），我就开始向他们咨询购买客户的个人信息。这两个广告就给了我几个客户的信息，我拿到后想了一下在我们当地搞不好，我就在手机地图上放大搜索看见大竹县感觉还梃好。2019年7月份我坐班车到达州市再坐大巴车到的大竹县，到了后找出租房，在洞天一处租了三个月。住下后我就在大竹买了一个诺基亚老年机，在网上买了一张北京移动的电话卡，注册信息不是我。这些东西准备好了之后，我开始拨打之前那几个客户的电话，跟他们聊天的话术就是我之前在网上自己学的。这几个客户没有成功，他们都没有相信我。我拨打这几个客户的电话之后，我就没有再继续了。2019年8月份的时候，我就跟我老婆说我搞的不行，男人打电话肯定不行，别人不会相信，你来打电话，信任度会高一点。我老婆就同意我的说法。在2019年9月份，我就和我的老婆一起，我开的车（红色哈佛，车牌是鄂KA2V**）到四川省大竹县，我通过QQ联系1741590664这个人以2800元的价格购买了100条客户的个人信息。这100个客户是我自己给他们打的电话，我的老婆就在我边上看着我，学习怎么和客户交流的话术，打完电话后，这100个人里面没有人愿意贷款，之后我和我老婆就没有打电话了。在家里的时候我就跟我的妹妹赵静说我带你出去挣钱，赵静就同意了。2019年10月十几号的时候，我就和我老婆以及我妹妹三人一起，就到了大竹县。这一次我就教我的老婆和我妹妹聊天话术，让她们和客户打电话。我还在街上的手机店里面买了3个诺基亚的手机（一共100多块钱），通过QQ买了六张电话卡。2019年11月5日的时候，我和我的妹妹以及我老婆三个人又坐火车回到了大竹县，到了之后我就通过QQ联系的QQ号是1741590664的人以8400元的价格购买了300条客户的信息，我就叫我的妹妹以及我老婆用手机给客户打电话，问他们要不要贷款。在11月7日的时候，我老婆和我妹妹就将这300条客户信息打完了。我老婆就联系到了二十几个愿意贷款的客户，准备在11月8日的时候再去谈，结果到了11月8日的时候，我们就被你们公安机关查获了。我在2019年9月份的时候进行过网络诈骗，在2019年11月7日的时候进行过网络诈骗。我在QQ上面联系购买客户的个人信息，购买了客户信息之后,我们就会给他打电话向他推荐贷款的事情，客户想在我们这里贷款就要向我们提供个人资料，我们核实客户提供的信息和我们购买的信息一致后，就会跟客户说要看客户的还款能力，要求客户向自己的银行卡里面存入贷款金额的百分之十并要求客户向我们发送存款银行卡的卡号。第二天我们就会问客户有没有存入还款能力的钱。客户存了钱之后，我就会将客户的信息发给“台子”（QQ号码：2650945408,昵称：甘塘搞鱼），剩下的事情就由“台子”完成，具体的“台子”怎么搞钱我就不知道了。“台子”的QQ号码是2650945408，昵称是甘塘搞鱼。我的QQ号码是3055352643,昵称是累，是我一直在使用。我是负责联系“台子”以及客户资源，租房子，购买和手机电话卡，和“台子”商量分成。我妹妹赵静以及我的老婆朱如萍在这个网络诈骗里面负责联系客户，收集核对客户的信息。我在做个事情之前，准备这些东西的时候就知道这个贷款公司是虚构的，我就是想赚钱，我知道这个事情是骗人的。我们提了二十多个客户出来，不知道能不能搞成。我自己没有联系成功客户。大竹县的生活费用是由我负责。我们还有两次是开着车在路上打的电话。第一次是在2019年10月份中旬的一天，第二次也是十月份。我怕家里面不安全，在路上信号移动着要安全一些。我负责开车以及停车后看周围有没有人，赵静和朱如萍负责在车子后排打电话联系客户。我一共买了6个专门打电话的手机，现在还有3个在家里，另外的3个被我扔了。我和杨波只是认识，没有什么经济上的往来，QQ号码是1639655657的人是杨波。电话卡是我通过QQ在一个QQ昵称大型航母那里买的（QQ号码：2185378528）。因为我没有专用的用来逃避公安机关侦查的业务号码，所以我就留的杨波的业务号码，然后将这些卡寄到杨波那里去，到了之后杨波给我打电话，然后我再去拿，我留的号码是杨波的，名称是假的，随便编的一个。返款账户是一个昵称叫天天有鱼的人给我提供的。天天有鱼是专门负责帮我洗钱的，我们骗取客户的信任之后，交给台子处理，台子把钱拿出来之后，扣掉台子自己的手续费用（百分之二十至百分之五十），就会转到天天有鱼这里，等到后面我再去找天天有鱼去拿钱。这个群是我们三个人：我、孙萌（我手机QQ里面备注二老板的志在千里）、杨波（我手机QQ里面备注的追日）一起购买一个返款账户，因为一个返款账户要1600元，这笔费用就由我们三个人一起平摊，建个群的意思就是方便算账。32.朱如萍的供述，证实：2019年10月底的时候，我无聊看见网上有人被骗的经历，我就有了这种想法，觉得可以试一试。然后我就给我老公赵威说了，他也觉得可以试一试，就同意了，之后赵威和妹妹赵静说了，赵静觉得可以，也愿意试一试。被骗客户人员信息来源是我老公赵威从外面打印出来给我的，他应该是在网上买的信息。被骗客户人员的手机号码是我老公赵威当着我和妹妹赵静一起给我们的，至于手机是从哪里来的，我不知道，这些事情他从来不会和我说，我也不会问。我和赵静在房间打电话，赵威给我们提供了客户信息和手机，其他的我不知道赵威后面要做什么。2019年11月5日我和老公赵威、妹妹赵静和一个男子一起坐着男子的灰色小车到四川省大竹县。11月7日早上8点多钟，我和我老公赵威、妹妹赵静就在家商量怎么去打电话，我们就在网上搜索了比较大的贷款公司，就统一口径冒充说是人人贷的工作人员。之后我和赵静就各自回自己房间打电话，我就只负责打电话让“客户”提供银行卡号和让“客户”去存贷款金额的20%的“认证资金”，之后我就会把这些“客户”给我老公赵威，然后他去操作后续。在大竹县除了我们三个人还有“丧”、“黑”、“二老板”、“波”（杨波），还有一些人我叫不出来名字，我们在一起吃饭的时候聊过诈骗的事情，所以我知道他们也是在大竹县槁诈骗的，他们是我老公赵威认识的朋友。我们在车上打了两次。我老公就负责开车,有时候也停在路边，负责望风。我和妹妹赵静就负责坐在后排打诈骗电话。红色哈佛车（车牌鄂KA1V**）车主是我。从10月下旬实施电话诈骗我一个人大概打了500多条电话出去，有将近50人提供了银行卡号给我。有银行卡号的人员信息都给了我老公赵威。这50条提供了银行卡号的人大概有6人存了“认证资金”（贷款金额的20%）。我老公赵威把这些存了“认证资金”的人的银行卡号提供给了QQ上的一个人，但是那个人都没有把“认证资金”弄出来，所以到现在都没有赚钱。我的QQ号是158117728,昵称是“菇娘我天生傲骨”，微信名叫“苹果”。那个叫马某某的男子我有点印象，当时是我打的电话问他需不需要贷款，他后来自己好像将钱转走了，另外一个叫刘某2的人，我记得我给他打电话，他说我是骗子，然后就把电话挂了。冯朋高、潘某某两个人确实不是我打的电话。马某某好像是存了6000元。刘某1被诈骗的具体金额我不知道，当时他好像是贷3万元，我跟他说的20%的保证金，就叫他打的6000元，之后我就将他的信息交给我老公了。33.赵静的供述，证实：2019年10月上旬左右，我带小孩回娘家去玩，当天我哥赵威跟我说要帮我，带我出去挣钱，他说跟他一块儿干，要比我自己出去打工挣的多一些，听了他的话之后，我就答应了，然后在今年10月10日左右，我和我哥、我嫂子我们三个人一起坐的我哥他们的小车到了四川省大竹县，之后我哥给我讲现在我们做的是骗人的事情，主要是给客户打电话问他们需不需要贷款，如果不需要就不用理他了，如果客户需要贷款的话就对客户说需要他们提供个人资料和收款账户，然后等到第二天再给客户打电话对他们说需要他们核对一下自己的身份证号码以及收款账户，再对他们说有银行会跟他们联系核对他们的个人信息以及还需要他在自己的银行账户内存钱。并叫客户存好钱之后再给我打电话，如果客户打电话过来说他存了钱，我会在电话中对客户说我们会把你的资料马上传给银行，银行审核之后就会给您发放贷款。至此我的整个工作就完成了，之后我会将这些客户的资料交给我哥，其他的事情就不需要我管了。我一共打了将近400个电话，只有3个客户说他存了钱。我将这3个客户的信息资料全部交给了我哥。这些客户信息资料是我哥给我的，这些话术是我哥交给我的，作案电话以及电话卡也是我哥给我的。我哥负责统筹所有的事情，包括教我打电话怎么说，客户信息资料以及电话、电话卡这些都由我哥准备，并且有人上钩之后后续的事情由他跟进，偶尔他也会打打电话。我嫂子跟我只负责打电话。我哥给了我两部手机，给了我两张电话卡，其中一部用于作案用。我的QQ号码是1025041821，昵称是用心看世界，微信号码也是QQ号，昵称是静。34.孙蒙的供述，证实：我和刘力、罗斌鹏三个人一共骗到手了有50多万，骗到钱后会返百分之八十五给我们，“捕鱼达人”还要提成百分之二十，实际到我们手上的只有百分之六十五，还有就是每骗一个受害人就要扣除1600元的卡钱，返到我手上的钱大概有二十多万。2019年4月，我和我哥孙某2（QQ名字叫“天天有喜”）还有罗斌鹏在我们湖北省安陆市老家的一个饭馆吃饭，吃饭的时候我就说我们到外地去找个地方租个房子搞电话诈骗，我们商量到四川的某个地方找个场所，于是我们就在地图上找到了达州，地方定下来之后我就开着我父亲孙某某的车（鄂AE89**）载着孙某2还有罗斌鹏到四川省达州市住了一晚上，到了达州之后我们又临时商量到附近县城，第二天早上我们就到大竹县来，到了大竹县之后我就联系的租房子,我们以每个月1000元左右在大竹县新东方名都租了一套房子（用我哥哥孙某2的名字租的）。房子租下来之后我们就在大竹玩一段时间，大概4月底我和孙某2、罗斌鹏又开车回湖北老家去呆了一段时间，这段时间我又叫刘力出去搞网络贷款诈骗，然后我给刘力大体说了一下骗钱的流程及返利的情况后，刘力就同意了，大概5月中旬，我又开车载着罗斌鹏、刘力来到了大竹县，到了大竹之后我们三个人就每天在出租屋里面练习电话贷款的诈骗方法，这几个月我们用手机添加了专门负责让“客户”打钱的“捕鱼达人”、“加油”、“星空”，还有专门负责洗钱的“天天有鱼”，还有专门卖客户资源的“追日”等人，同时我们还准备好了用来打电话的手机及手机卡（电话号码归属地是北京）。我们认为所有细节都准备得差不多了，大概是2019年10月初的样子，我们就正式开始实施诈骗了。我用QQ联系一个名字叫“追日”的人，我在他那里以每条28元钱的价格买了300条“客户信息”，信息买来之后我就分给刘力和罗斌鹏一人100条信息，然后我们就用自己的手机给这些客户打电话，我们给客户打电话的手机归属地都是北京，我们以“北京宜信融资担保公司”的名义问客户昨天申办的一笔贷款需不需要办理，如果客户回答不需要,我们就挂断电话开始联系下一个客户，如果客户回答需要，我们就告诉客户，如果贷款成功后我们公司就会收取2%的服务费，客户同意之后我们就会按“客户信息表”核实客户的基本信息、贷款金额，然后让客户提供一个收款的银行账户，然后我们会告知客户银行将会在24小时之内对这笔贷款进行审核。第二天早上9点以后我们又会给这个客户打电话，谎称银行审核已经通过，银行为了检验贷款人的还款能力，我们会让客户往自己放款银行卡里存贷款金额10%到20%的钱到卡里去，证明自己有还款能力，等客户把钱存进去之后我们就会把这个信息反馈给“捕鱼达人”、“加油”、“星空”等人，“捕鱼达人”他们就会叫我提供一个银行卡号，他们会让客户把钱转到我们提供的这张银行卡里面。负责取现洗钱的“天天有鱼”提总金额的15%，另外还要付1600块钱给“天天有鱼”作为卡费。负责让客户打钱的“捕鱼达人”、“加油”、“星空”他们会提总金额的20%，剩下的就是我的。我一共买了2000条左右，具休我不记得了，大部分都是在“追日”那里买的，另外还在“金品质”那里买过两次，大概900条。我联系的一个专门卖卡的卡贩，谈好价格之后我让我哥孙某2给对方存的钱，卡贩收到钱之后把电话和电话卡给我邮寄过来的，邮寄到大竹，收件人有时是“追日”。然后我再到“追日”那里去拿电话卡。有时也是寄到我这里的，我自己去取（我记得我只去拿了一次，其他几次都是“追日”去取好后给我的）。电话和电话卡有的卡用过就丢掉了，一共买了30张电话卡，一张卡大概220元至260元不等，卡买来之后就能直接使用。卖卡给我的人我安排我哥孙某2联系他的。我和刘力、罗斌鹏是朋友关系，我们都是湖北安陆市的老乡，我们在大竹县住一起的，也是一起来大竹搞电话贷款诈骗的。我们没有分工，我把客户信息买来后分给他们，他们自己联系自己的客户。客户信息及平时的生活开支、房租等费用都是我垫付的，最后分钱的时候我把这些费用扣出来再给他们。我大概骗到了7、8个人，具体我也不清楚了，我们每次骗到钱之后都会叫“天天有鱼”查，具体次数和金额我也不记得了。我一共骗到了18万左右，分到我手上的可能有10万左右。罗斌鹏和我骗到的钱差不多，刘力可能骗到了8万左右，具体多少我也记不大清楚。我们骗到的钱现在还没有分，钱现在都在我哥孙某2那里保管着。刘力、罗斌鹏骗到钱之后，首先要告诉我，我再指令我哥孙某2查收，这些钱也是通过“天天有鱼”拿现金给我哥，然后我再提他们利润的一半之后，剩下的再扣除日常开支才是他们的利润。我的一个QQ号是3328364907,昵称是“志在千里”，另外一个QQ号是2057627475，昵称是“志在千里2”。这个QQ我和刘力、罗斌鹏三个人都在使用。警察在抓我的时候在我身上搜出来的5000元钱是我没有生活费了，叫我哥给我寄过来的，至于是怎么寄过来的不清楚。当时我哥把钱给QQ昵称为“累”的，“累”再给“追日”的，然后追日再给现金给我的，这5000元都是我搞贷款诈骗来的钱。何某1被骗的1万2千元是刘力或者罗斌鹏骗的。2019年10月6日至11月8日期间我没有成功过。我、罗斌鹏、刘力三人骗到的钱都是在我哥孙某2手上，是孙某2去中间人那里拿的钱，还有两、三万在中间人“天天有鱼”那里，但是还没有拿到。我们为了给客户营造一个安静的环境，让客户在电话中感觉我们是非常正规的公司，我就叫大家一旦有客户要存还款能力的钱就到外面找个偏僻安静的地方给客户打电话。就在前几天上午九点多钟，因为有客户要存验证还款能力的钱，于是我就驾驶我的大众朗逸小轿车鄂AE89**拉着刘力、罗斌鹏来到大竹县团坝镇一个偏僻的地方，刘力和罗斌鹏就在车后排就给客户打电话如何存入验证还款能力的钱的。因为当天我没有客户存钱，所以当天我就没有给客户打电话。打完电话后，我们回到大竹城区，我就将车停在大竹县天宏酒店门口的。35.罗斌鹏的供述，证实：我和孙蒙、刘力都、刘力都是湖北省安陆市陈店乡东罗乡的人，识。2019年5月份的时候，我们三个人在一起吃宵夜，讲到在那里去找点钱，因为我们那里做电信诈骗的比较多，于是我们三个也商量到哪里去做电信诈骗，于是我们就从湖北沿途开车到的大竹县。到了大竹县城，我和孙蒙、刘力三人就找到一间位于大竹县新东方名都的房子，我们和房东商量800元钱一个月的租金。我们到了大竹以后先在大竹县玩了一个月左右，之后我们就在网上学习诈骗相关的资料，学了大概有一个星期的样子，之后我们就开始网络诈骗了。2019年9月10号左右的时候，我和孙蒙、刘力三个人一起回湖北过国庆节了，2019年10月14号左右的时候我们三个人又一起回大竹县。回来以后我们玩了几天就又开始进行网络诈骗了。我们只通过拨打电话号码的方式诈骗。我们拨打被害人电话的手机一般都是购买的100元钱左右的老人机，用一段时间就会将它丢了。要是一直没有骗到人就一直用到这张电话卡停号，用到不能使用为止，要是骗到了就换一张电话卡。电话卡我们是在网上购买的，我们添加卖电话卡的人的QQ号码，然后他邮寄给我们的，200元一张，购买的多的话就要优惠一点。对方帮我们将被害人的钱套出来，我们需要支付对方50%的费用，套出来后，我们只有50%的收入。他们将钱交给中间人，然后中间人再转账给我们。中间人我不认识，不是我联系的。中间人每笔要收取200元到300元的费用，比如我骗了10000元，其中负责套钱的要提成5000元，剩余的5000元，中间人要扣300元，到了我这里就还有4700元。我们没有负责人，拨打诈骗电话的时候我们都是自己负责自己的，自己骗了多少钱就分多少钱，只是三个人住在一起，诈骗各自管各自的，不一起分钱。我们都。我们都是一个乡的人，朋友。我们仨儿一起商量做网络诈骗的。我们通过冒充北京宜信、北京钻诚等网络贷款公司的工作人员，拨打被害人电话问他是否需要贷款，并向他介绍网上贷款流程，骗取其信任后，叫被害人向自己的银行卡内存入贷款金额10%的钱，然后将被害人姓名、身份证号码、银行卡号码、手机号码发送给平台，平台是QQ昵称为“天天有鱼”、“捕鱼达人”、“加油加油”其中的人，由平台负责将被害人卡内的钱套出来，平台成功套取资金后，平台就将套出来的金额扣除50%后，将剩余的50%资金交给中间人，中间人，中间人是我们湖北家乡那边的人，除200元至300元后，将剩余的钱通过银行卡转账给我们，或者是通过QQ昵称为“追日”的人的手里面拿钱，还可以先放在中间人那里，然后我们回湖北再找中间人拿钱。购买的电话卡是我们在QQ叫“追日”帮我们购买的，200元钱左右一张，一共购买了10张电话卡。我们一人先分了2张，剩余的就放在客厅的。也没有谁分配，就是自己拿的。诈骗的受害人信息也是我们在QQ叫“追日”帮我们购买的，10多20元钱一条，100条客户信息2600元至2800元。诈骗的剧本就是我们在网上找的。孙蒙负责我们平时衣食住行的支出，打诈骗电话是我们各打各的。平时衣食住行的开销钱是孙蒙的，他先垫付的，等我们找到钱以后再一起算账。我们没有谁负责购买电话卡和客户信息。我们三个谁发现电话卡和客户信息不够了，谁就去联系“追日”购买电话卡和客户信息。QQ昵称为“追日”的人我们一般5到7天联系他一次。QQ昵称为“追日”的真实姓名我不知道，我一般都叫他的外号“丧”。电话卡购买了1次，实际是2019年7月份，一共购买了10张电话卡。客户信息购买了2次，一共600条，第一次是2019年7月份，购买了300条信息，第二次是2019年10月底的样子，购买了300条信息。购买电话卡以及客户信息的费用不用我们直接支付，我们诈骗来的钱中间人会将这些费用直接扣除，再给我们，但是我们还没有收到钱。我们除了在住的地方拨打过诈骗电话之外，有时候还会外出到乡下去拨打诈骗电话。因为在乡里面拨打诈骗电话人少，我们感觉安全一点。我们在大竹县的团坝镇山上面去过两次、大竹往渠县走的山上面拨打过一次。36.刘力的供述，证实：我是2019年10月12日晚上到的大竹，孙蒙、罗斌鹏之前就来了的，来了后又回的安陆市，10月12日我和孙蒙、罗斌鹏又一起来的四川大竹县。我们是开车过来的，我们开的是孙蒙父亲的一辆棕色的大众车。我们到了大竹之后是在罗斌鹏和孙蒙事先租好的出租屋里住的。我行骗的话术是罗斌鹏教我的，我手上的客户资料是找孙蒙要的。孙蒙手上的客户资料是通过QQ上一个好友那里购买的（叫金什么，具体我记不起了，要翻手机才知道），客户资料的价格是100条2800元。我拿到手机的时候手机上面就有一些QQ好友，其他的购买客户信息以及信息价格都是孙蒙在联系。让客户往银行卡里面存钱之后就把客户的身份信息、电话号码、银行卡号以及存了多少钱递交给“平台”。我们把信息发给平台之后，平台会再次跟客户联系，然后给客户下发一条验证码的短信，当平台得知验证码之后就可以把钱转走了，但具体怎么操作的我不知道。我们把自己银行卡号发给“平台”之后，“平台”直接把钱打到我们的卡上。孙蒙给我们说这个钱是干净的，可以转账，但是这个钱是怎么变干净的我就不知道了。“平台”就是指QQ上的好友，有几个“平台”，昵称“星空”还有“加油”那几个。我们用来联系“平台”以及购买客户资料的那个手机我不知道是谁的，我来的时候就在车上，我们来的时候就是用这个手机导航来的，来了之后我看孙蒙和罗斌鹏直接就拿这个手机在用了，那个时候手机上就已经有“平台”和卖客户资料的那些人了。我用来给客户打电话的手机是我们来了大竹之后一起去大竹的市场里买的，号卡是罗斌鹏和孙蒙在QQ上找人买的，他们买了号卡之后就把号卡放在出租房的抽屉里的，我看他们是从抽屉里面拿的号卡，我就直接拿来用了，我拿的时候看里面有七八张号卡。我跟孙蒙还有罗斌鹏我们三个是一起的，但是我还知道我们老家还有一些人也在这边用和我们差不多的套路进行诈骗，还有刘建国、赵威、杨波。客户信息都是杨波用QQ昵称叫“追日”的QQ号给我们提供的。杨波和我们都是一个老家的，以前我就认识他，我们直接还互相加了微信，但是来大竹以后是孙蒙给他来联系，我来大竹之前杨波就已经在大竹了。杨波给我们提供客户信息是孙蒙花钱在杨波那里购买的，就是2800元买100个客户信息。我和孙蒙、罗斌鹏之间就是孙蒙负责去联系杨波要客户信息，要来以后就打印出来，打印出来以后我们三个人就用我们三个各自的那个诺基亚手机去联系客户，孙蒙说经常在出租房里面打不安全，还是要换着地方打安全一些。我们一共开车出去打过大概有2、3次左右。37.杨波的供述，证实：我们当时租的车车牌是鄂A开头的，我们应该是11月5号或者6号租的车，租车后我和我的三个湖北老乡一起到的大竹，开车的是那个矮胖矮胖（姓陈）的男子。11月7日9时许，我就和之前开车那个姓陈的男子用买来的电话卡开始用网上找的骗人的“话术”的方式骗人，其中两个老乡一个就在旁边学,一个就负责给我们做饭。我们用来实施贷款诈骗使用的手机是我在家乐福旁一巷子内购买的3部诺基亚手机，每部买成160元。我一共购买了2次手机卡共买了13张卡。现在除了三部诺基亚手机里面的三张卡外，剩下的10张电话卡在厕所里面冲走了。受害人的个人信息是我用QQ网名“追日”的QQ和一个QQ网名叫“雪”的联系获得的。跟我QQ联系的“台子”的QQ号码我不记得了，我只知道他们的QQ名称叫“加油”、“天天有鱼”、“捕鱼打人2”三个。“台子”就是洗钱，负责提供银行卡账户的。贷款诈骗的具体流程就是第一步，通过获取的公民个人信息给潜在客户打电话，冒充贷款公司工作人员问客户需不需要贷款，再获得客户信任后就问客户有没有逾期征信记录、收入等情况并让客户提供自己的银行卡和绑定该银行卡的手机号码，再进一步获得客户信任后我们会骗客户要贷到钱需要做银行流水及是否有还款能力（让客户向自己提供的银行卡内打贷款金额10%的预留金），当客户将钱打进银行卡后就让客户给我们打电话，当客户打电话告诉我们钱已经打进银行卡后我就将客户的银行卡和电话号码等资料交给“台子”，如果客户再打电话来问我，我们就告诉客户配合办理就行了，后面“台子”怎么操作我就不清楚了。我们打电话就是按我在网上找的“话术”的内容实施诈骗的。我们打电话一般2天为1期，1期打完后就要更换新的电话卡。如果诈骗成功我们说的是诈骗10000元给我500元的提成，也就是5%的提成，如果做得量大就给我加大提成。这个钱由给我提供手机的男子拿，如果诈骗成功了我会在1期结束的当天下午在拿卡的桥下去拿钱。钱是他事先放在那里的。我和姓陈男子的分配我们还没讲这个，因为才开始做这个事情。我们还没有骗到钱就被公安机关抓获了。预留金是我们诈骗的一种套路，就是让客户存准备贷款金额10%的资金在提供给客户自己的银行卡号和绑定了该卡手机号码的银行卡里，当我们知道该卡里面已经存钱后，我就会将该客户的信息提供给“台子”，后面“台子”再套路客户，将钱骗走。我们实施电信诈骗的地点在大竹县阳光鑫筑小区人栋20楼5号，从事诈骗的有我、陈燕波、万凯强、代建平。陈燕波、万凯强、代建平是我联系的他们到大竹县，陈燕波最开始是2019年7月底8月初到的大竹县，2019年10月13日由陈燕波开车，我和万凯强、代建平坐着车从湖北省安陆市出发又到了大竹县。我们骗人的套路是我在网上看到的这个骗人的方法，我觉得还可行，就用这个套路进行诈骗。陈燕波、万凯强、代建平用贷款的方式进行电信诈骗是我告诉他们的。牌照鄂A0GK**的车是我出钱让陈燕波租的，陈燕波有驾驶证，都是陈燕波开车。陈燕波、万凯强、代建平在大竹县吃住行的钱是我提供的，不需要他们出钱。陈燕波、万凯强、代建平的客户资料是我拿给他们的。38.万凯强的供述，证实：2019年10月13日早上陈燕波开的一辆宝沃车来我家里接我，之后在安陆把杨波、代建平也接上，我们四个人一起来的大竹。10月14日到大竹后杨波直接把我们带到了大竹县阳光鑫筑A栋20楼5号房，我们就住下了。然后10月底杨波就叫我学打电话，并给了剧本给我。剧本主要内容是问贷不贷款，如果要就把银行卡告诉我，并且按贷款金额的10%存钱在这张卡，如果客户把钱存在这张卡里面去了之后我就把卡号告诉杨波，后面的程序由杨波来操作。我们平时的工作都是杨波在安排，也是杨波在支付日常的开销。代建平也在学打电话实施诈骗，他使用的电话卡、电话、公民信息也是杨波提供的。鄂A0GK**这台车是杨波在湖北租的，平时都是陈燕波在开。39.陈燕波的供述，证实：2019年7月底（具体时间不记得），一个叫杨波的男子给我打电话：“你到我这里来工作，就是给其他人打电话，很轻松的。”我由于两个月没上班没有收入，就答应了，之后杨波就给我打电话叫我到老家一个店门口等，等会有一个车来接我到大竹县，我就坐了一个私家车来到大竹县的。到大竹县之后，杨波就教我了一段话术，话术的大概内容就是：“喂，你好。我们是‘某某’贷款公司的工作人员张三（改名字系随口编造），你是不是某某某，身份证号码是不是****，对方回答是的话，我们就继续说:“你之前贷款信誉良好，现在还需不需要贷款？”，对方回答不是的话，我们就直接挂断电话，对方回答是的话，我们就说：“公司先审核下你的资质，明天再给你联系。”第二天我又跟客户打电话：“你的资质已经通过我们公司的审核了，为了验证你的还款能力，你需要将贷款金额的10%打到你自己的银行卡上。”客户将钱打到自己卡上后，会跟我联系，我就会问客户存钱的银行卡的信息，得到客户的账户信息后，我就会将该客户的信息交给杨波，由杨波来进行下一步诈骗活动。客户信息是杨波给我的，我们作案使用的手机、手机卡是杨波提供的。白天工作的时候杨波会给我一部手机、一张手机卡，手机卡一般使用2-3天，使用完后就会换新卡，手机就还是用之前的。我进行电话诈骗是因为我想挣钱，这个诈骗活动来钱快，我还没有成功诈骗过。我在大竹期间的衣食住行费用是杨波出的。2019年10月的一天，我拉着万凯强、杨波、“鸭子”从湖北省孝感市安陆市一起到的大竹县。我和万凯强负责打诈骗电话；“鸭子”只打了两期（一期两天）的诈骗电话，平时在做饭；杨波为诈骗提供吃住行的资金、公民个人信息、作案用的手机、电话卡，如果有客户向自己银行卡打了钱，我、万凯强会把这个客户的信息交给杨波，由杨波夹进行下一步的诈骗活动。杨波实际上是我们几个的负责人。我们之间的称呼是，我叫“O”，万凯强叫“拱”，“鸭子”就叫“鸭子”，杨波我们叫“老板”。40.代建平的供述，证实：杨波在10月份的时候，通过微信联系我，叫我过段时间跟他去大竹县帮他弄饭，后面杨波从广东到武汉来找的我，找到我后就带我去了安陆市，在安陆市呆了几天，几天后杨波就驾车来接我出发，在安陆，在安陆市出发的时候还接了另外两个人（，杨波当时介绍一个叫“欧”，另一个人叫“龚”，具体叫什么我不知道），接到后我们4人就驱车到的大竹县，到了大竹县后杨波就带我们到了离高速公路不远的一个小区，进了小区后就住到小区的A栋20楼5号，我每天就负责照顾他们的伙食，他们就负责给别人打电话。我们租的房子是杨波租的，我们在大竹的开销也是杨波出的，因为我们都是帮杨波打工，他是老板。虽然杨波没有明说，但是大家的生活费也是他拿，我的工资也是他开，大家也都听他一个人的，他不是老板也算是我们的老大。41.刘建国的供述，证实：，证实：刘力和我都是湖北省安陆市的人，市很多人都在做贷款诈骗，刘力没有给我说过他是在这边做贷款诈骗,因为这个事情是违法犯罪的事情，所以不好明说。2019年7、8月份的时候我就回到了湖北老家，回到老家后，我就用手机注册了一个QQ号码，然后用QQ搜索附近的人，然后附近的人QQ上面有标注“各大网站办理贷款”，我就加他的QQ。加了好友之后，我就通过这个QQ问资源怎么卖的，我们就在QQ上面谈价钱。我只是在这个人的QQ上面买了两次资源，一次大概是两三千元左右。我所讲的资源就是需要贷款的人的个人信息，包括姓名、手机号码、身份证号码、地址、贷款额度、贷款用途。我得到这些资源后就和这些“客户”联系。我拿到这些资源后，就想到外地去实施诈骗，因为老家这边对电信诈骗管理的很严，我们这边槁这种诈骗的人都不会在本地做。然后我就想到我有一个初中同学刘力在四川省大竹县，我就来到了大竹县，因为我们是老乡，在外地有个照应。我以前在老家的时候很多人都在做这个业务，这种诈骗的套路我很清楚，就是我通过这个平台给我的这些资源，我就联系这些“客户”，问这些“客户”需不需要贷款，如果不需要我就不联系这些客户，如果需要贷款，我就和“客户”核实确认他的身份信息，因为我的资源上面都有他的个人身份信息，我照着资源上面的信息读一次给他就行了，然后我就会和客户说我把资料报到银行里面去审核，我告诉客户审核结果会在24小时内通知你，然后我就把电话挂了。我一般都是12小时以后再和“客户”联系，我就会和“客户”说银行的审核已经通过了，但是我会继续和客户说银行这边需要进行一个系统验证，需要你的银行卡要有一个首贷百分之十的还款资金验证（目的就是要让客户银行卡里有存款），验证通过之后就会下发贷款。如果对方同意了，我就把这条客户的信息资源通过QQ发送给卖给我资源的这个人。我的工作就完成了。我的QQ名字叫“财源广进”，号码我记不清楚了。给我提供资源的那个QQ号码在我的手机上，我们两个是好友，对方QQ的网名我记不清楚了，只记得头像上面有“加油”两个字。之前我联系买资源的QQ给我介绍了整个流程，他们有一个专门对外诈骗的银行平台，我把需要贷款的人的信息转发给这个平台后，这个平台就会想尽一切办法骗取这个“客户”的钱。至于是怎么样去骗取的，就不是我的工作范围，我也就不去关心，我也不是很了解。把钱骗取成功后，就会将钱转到一个专门转账的平台里，然后，卖资源给我的这个人就会告诉我这个资源赚了多少钱，他要收取赚取利润的百分之三十至四十不等的费用，剩余的钱都是我的。我是通过手机与这些客户联系的，我自己专门买了一个手机，办了两张电话卡，专门用于联系这些客户。这两张用于联系这些客户的电话卡是我通过收卖资源给我那个人介绍的人，我们也是通过QQ语音联系交易的，最后卖卡的人邮寄给我的。是邮寄在我在大竹租房子的地方的，卖家的地址没有显示。这两张电话卡一张在我平时用的手机里面，一张放在一个平板手机里，专门用来上网。另外一张卡放在另外一个手机里，专门用来联系客户，今天在我摩托车的坐垫下面搜到的手机是我新买的手机。在我摩托车里发现的六部手机是我在大竹县打出租车叫师傅把我拉去一个买手机的地方，我到了之后就随便找了一个手机店，以每部一百元的价格买了六部手机。我知道杨波和刘力也在办理贷款诈骗，杨波有贷款的客户资源，他提供给我客户资源，我就在大竹做办理贷款。杨波还给我提供了名字叫“加油”和“天天有鱼”的QQ。如果有客户愿意贷款，我就把这个情况反馈给“加油”这个人，“加油”如果把钱骗成功了。他就会和我说骗了多少钱，“加油”骗取的钱是在“天天有鱼”的专用账户上，“天天有鱼”会想办法把钱洗干净后抽取部分钱走，剩余的钱全部给我。然后我再考虑一部分钱给“加油”。我把这些程序弄清楚后就在大竹县中医院爱这城租住了一个两室一厅的套房住下来，准备发展这些客户办理贷款，总共发展了十多个同意贷款的客户，最终通过资金验证的人大概只有两三个人。公安机关在我摩托车坐垫下面发现的四张表格，表格上面有“注册时间、姓名、手机号码、身份证号码、地址、贷款额度、贷款用途”，这些表格是杨波给我的，这些资料我11月7日上午到中午的时间段全部都联系完了的。我目前使用的QQ号码:2946186372,名叫“小幸运”我用的我“财源广进”这个QQ和杨波和刘力联系的。我没有他们的电话号码，我们联系全是通过QQ。刘力的QQ名字叫“志在千里”。杨波的QQ名字叫“追日”。他们不是一伙的，我们各自搞各自的。我们平时很少联系，偶尔见面吃吃饭。我只有一个微信号：LJG1867234****,绑定的手机1997104****。我进行电信诈骗用的客户资料是我从杨波那里买来的，我一共从杨波那里买了两次客户信息，每次一百条，每次2800元左右。我成功的骗到过一个人，在2019年11月5日左右，让对方存了10000元进去卡里，然后经过处理后到我手上有6000元左右，这个客户叫什么我不记得了，资料已经扔了。上述证据材料，经当庭举证、质证，查明其来源合法，客观真实，并能相互印证，本院予以采信，作为定案的依据。审理过程中，本案十一名被告人均在公诉机关签署《认罪认罚具结书》，均表示愿意接受处罚。本院认为，被告人杨波、赵威、朱如萍、赵静、孙蒙、刘力、罗斌鹏、陈燕波、万凯强、刘建国以非法占有为目的，实施电信网络诈骗，刘建国诈骗数额较大；赵威、朱如萍、赵静、孙蒙、刘力、罗斌鹏诈骗数额巨大；杨波明知他人实施电信网络诈骗，为其非法提供公民个人信息等帮助，应当以赵威、朱如萍、赵静团伙及孙蒙、刘力、罗斌鹏团伙和刘建国共同犯罪论处，应认定为诈骗数额巨大；公诉机关指控杨波、陈燕波、万凯强、代建平诈骗团伙拨打诈骗电话3987人次，综合全案证据拨打人次有误，本院予以更正，本院综合认定拨打诈骗电话3349人次，属其他严重情节；代建平明知杨波、陈燕波、万凯强实施电信网络诈骗，而提供生活保障，应当以共同犯罪论处。综上，各被告人的行为均构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。公诉机关指控赵威、朱如萍、赵静团伙诈骗被害人马某某人民币41192元，数额有误，本院予以更正。本案系共同犯罪，杨波、赵威、孙蒙在各自诈骗团伙共同犯罪中起主要作用，系主犯，对其应当按照参与的全部犯罪处罚；朱如萍、赵静、刘力、罗斌鹏、陈燕波、万凯强、代建平在各自诈骗团伙共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，对其应当从轻或者减轻处罚。被告人杨波、陈燕波、万凯强、代建平诈骗团伙拨打诈骗电话未实际取得财物，是诈骗未遂，对其可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚；被告人赵威、朱如萍、赵静诈骗团伙及孙蒙、刘力、罗斌鹏诈骗团伙及刘建国实施电信诈骗，实际取得被害人财物，是诈骗既遂，杨波作为共犯，对此亦认定为诈骗既遂，但该共同犯罪中，杨波起次要或者辅助作用，系从犯，对其应当从轻或者减轻处罚；被告人均认罪认罚，对其可以从宽处理。被告人杨波、陈燕波、万凯强及其辩护人提出拨打诈骗电话不足500人次的辩解和辩护意见与审理查明的事实不符，本院不予采纳；杨波的辩护人提出杨波的行为未造成实际损害，系诈骗未遂，经查，杨波团伙拨打诈骗电话未实际取得财物，杨波在该团伙犯罪是犯罪未遂，但杨波与其他团伙系共同犯罪，其他团伙诈骗实际取得财物，应认定为犯罪既遂，该辩护意见本院不予采纳；被告人朱如萍的辩护人提出应当以朱如萍在被害人刷流水前的犯罪金额定罪量刑与法律规定相悖，依法应当以被害人实际被骗金额计算并定罪量刑，该辩护意见本院不予采纳；被告人赵静及其辩护人提出赵静所拨打电话客户未实际被骗，应当认定犯罪未遂，经查，赵静与赵威、朱如萍诈骗团伙人员系共同犯罪，赵静依法应对该团伙诈骗金额负刑事责任，该辩解和辩护意见不符合法律规定，本院不予采纳；辩护人均提出各被告人到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚的辩护意见与审理查明一致，本院予以采纳；朱如萍、赵静、刘力、陈燕波、万凯强的辩护人提出几被告人系从犯，应当从轻或者减轻处罚的辩护意见与审理查明一致，且符合法律规定，本院予以采纳；被告人代建平的辩护人提出代建平并不知道该团伙其他成员实施电信诈骗，其不构成犯罪的辩护意见与审理查明的事实不符，本院不予采纳；万凯强的辩护人还提出对万凯强减轻处罚并适用缓刑的辩护意见与万凯强的罪责刑不相符，本院不予采纳。被告人违法所得的一切财物，应当予以退赔；被告人犯罪所用的本人财物，应当予以没收。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。综上，根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条第一款，第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条、《最高人民法院、最高人民检察院》第一条、第二条第一款第（一）项、第五条第一款、第二款第（二）项、第六条、第七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人杨波犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月8日起至2025年5月7日止。）(罚金限本判决生效后十日内缴纳。)二、被告人赵威犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币60000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月8日起至2025年5月7日止。）(罚金限本判决生效后十日内缴纳。)三、被告人朱如萍犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月8日起至2024年5月7日止。）(罚金限本判决生效后十日内缴纳。)四、被告人赵静犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币40000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月8日起至2023年5月7日止。）(罚金限本判决生效后十日内缴纳。)五、被告人孙蒙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月8日起至2023年5月7日止。）(罚金限本判决生效后十日内缴纳。)六、被告人刘力犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月8日起至2022年11月7日止。）(罚金限本判决生效后十日内缴纳。)七、被告人罗斌鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月8日起至2022年11月7日止。）(罚金限本判决生效后十日内缴纳。)八、被告人陈燕波犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月8日起至2021年5月7日止。）(罚金限本判决生效后十日内缴纳。)九、被告人万凯强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月8日起至2021年5月7日止。）(罚金限本判决生效后十日内缴纳。)十、被告人刘建国犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月8日起至2021年2月7日止。）(罚金限本判决生效后十日内缴纳。)十一、被告人代建平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月8日起至2021年2月7日止。）(罚金限本判决生效后十日内缴纳。)十二、责令被告人赵威、朱如萍、赵静退赔被害人刘某1经济损失人民币25600元、刘某2经济损失人民币31196元、卢某某经济损失人民币4900元、马某某经济损失人民币10000元、潘某某经济损失人民币32598元；被告人孙蒙、刘力、罗斌鹏退赔被害人何某1经济损失人民币12212.2元、张某某经济损失人民币26000元；被告人刘建国退赔被害人何某2经济损失人民币9000元。（退赔限本判决生效后三十日内履行。）十三、扣押在案的被告人违法所得人民币29434.5元，用于退赔被害人经济损失（其中：16085元退赔被害人刘某1、刘某2、卢某某、马某某、潘某某；6913.5元退赔被害人何某1、张某某；6436元退赔被害人何某2），分别抵扣本判决主文第十二条退赔金额；作案工具手机103部、汽车1辆（鄂KA1V**）、摩托车1辆（川S3K5**），予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省达州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李晓军人民陪审员  陈君芬人民陪审员  邱才萍二〇二〇年十二月三十一日书 记 员  刘江涛附：本判决适用的相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。二、《最高人民法院、最高人民检察院》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。第二条第一款第（一）项诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）……（三）……（四）……（五）……第五条第一款诈骗未遂，以数额巨大的财物为诈骗目标的，或者具有其他严重情节的，应当定罪处罚。第二款第（二）项利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚：（一）……（二）拨打诈骗电话五百人次以上的；（三）……第六条诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。三、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。