广东省深圳市福田区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0304刑初1013号公诉机关深圳市福田区人民检察院。被告人王帅岭，男，1992年11月17日出生，汉族，初中文化，户籍地址河南省濮阳市华龙区，在深圳市无固定住所及职业。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月1日被抓获并被深圳市公安局刑事拘留，2020年6月6日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。辩护人石立波，广东首胜律师事务所律师。深圳市福田区人民检察院以深福检刑诉［2020］Z1392号起诉书指控被告人王帅岭犯诈骗罪，于2020年9月7日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年9月17日公开开庭审理了本案，后因本案开庭审理过程中出现不适宜适用简易程序审理的情形，遂转为普通程序审理。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年10月23日、12月21日公开开庭审理了本案。深圳市福田区人民检察院指派检察员杨俊川出庭支持公诉，被告人王帅岭及其辩护人石立波均到庭参加诉讼。现已审理终结。深圳市福田区人民检察院指控：2020年4月，被告人王帅岭在网上购买了一个微信号和三张自带手机卡的银行卡，然后将购买的微信号昵称改为“某医疗器械张某某”，并在网上发布销售口罩原料熔喷布的虚假信息。一旦有客户上当，王帅岭就会要求客户将定金转到其控制的微信、支付宝账户及银行卡上。从2020年4月中旬至当月底，王帅岭在住处本市福田区共诈骗他人人民币85000元。其具体犯罪事实如下：一、2020年4月23日，被害人王某伦通过微信与被告人王帅岭使用的微信（微信呢称：帅帅）聊天并商定购买口罩原料熔喷布，后通过支付宝转账的方式将人民币10000元定金转至被告人王帅岭绑定的手机号码的支付宝里，王帅岭收取人民币10000元后并未按要求采购口罩原料熔喷布，而是将该款挪作他用。二、2020年4月24日，被害人王某甲通过微信与被告人王帅岭使用的微信（微信昵称：帅帅）聊天并商定购买口罩原料熔喷布2吨，后通过银行转账方式将人民币20000元定金转至王帅岭的账户里，被告人王帅岭收取人民币20000元后并未采购口罩原料熔喷布，而是将该款挪作他用。三、2020年4月23日，被害人唐某林通过微信与被告人王帅岭使用的微信（微信昵称：帅帅）聊天并商定购买口罩原料95熔喷布，后通过微信转账方式将人民币10000元定金转给王帅岭，王帅岭收取人民币10000元后并未采购口罩原料熔喷布，而是将该款挪作他用。四、2020年4月26日，被害人高某宇通过微信与被告人王帅岭使用的微信（微信昵称：某医疗器械张某某）聊天并商定购买口罩原料95-260-25熔喷布1吨，后通过支付宝转账方式将人民币10000元定金转给王帅岭，王帅岭收人民币取10000元后并未采购口罩原料熔喷布，而是将该款挪作他用。五、2020年4月26日，被害人祁某通过微信与被告人王帅岭使用的微信（微信昵称：某医疗器械张某某）聊天并商定购买口罩原料95熔喷布，后将人民币10000元定金转给王帅岭指定的账户里，王帅岭收取人民币10000元后并未采购口罩原料熔喷布，而是将该款挪作他用。六、2020年4月29日，被害人汪某通过微信与被告人王帅岭使用的微信（微信昵称：某医疗器械张某某）聊天并商定购买口罩原料熔喷布，后通过支付宝转账方式将人民币10000元定金转给王帅岭指定的账户里，王帅岭收人民币10000元后并未采购口罩原料熔喷布，而是将该款挪作他用。七、2020年4月28日，被害人邓某瑞通过微信与被告人王帅岭使用的微信（微信昵称：某医疗器械张某某）聊天并商定购买口罩原料熔喷布，后通过支付宝转账方式将人民币10000元定金转给王帅岭指定的账户里，王帅岭收取人民币10000元后并未采购口罩原料熔喷布，而是将该款挪作他用。八、2020年4月30日，被害人周某通过微信与被告人王帅岭使用的微信（微信某医疗器械张某某）聊天并商定购买口罩原料熔喷布，后将人民币5000元定金转给王帅岭指定的账户里，王帅岭收取人民币5000元后并未采购口罩原料熔喷布，而是将该款挪作他用。2020年5月1日，深圳市公安局福田分局民警在深圳市福田区抓获被告人王帅岭。公诉机关提供了物证、书证、被害人的陈述、被告人供述及辩解、现场勘验检查笔录、视听资料等证据证实上述事实。公诉机关据此认为被告人王帅岭的行为已构成诈骗罪，提请本院依法判处，建议对被告人王帅岭判处四年六个月有期徒刑，并处罚金，如被告人能够对被害人予以赔偿，可酌情对被告人从轻处罚。被告人王帅岭虽当庭表示认罪，但辩称其有去寻找货源，收取定金后一直不返还给被害人系因为想继续寻找货源。辩护人发表如下辩护意见：1.辩护人认为公诉机关以诈骗罪指控被告人罪名不当，其行为应构成合同诈骗罪；2.本案犯罪金额未达到“数额巨大”的标准，因此，辩护人认为公诉机关的量刑建议偏重；3.被告人认罪认罚，如实供述自己的犯罪行为，认罪、悔罪态度较好；4.从本案犯罪本身来看，属于经济犯罪，人身危险性小，主观恶性和社会危害性较小，涉案金额不高，且在家属的帮助下已全部退赔本案被害人并获得了被害人的谅解，造成的损失已经全部弥补，没有产生严重的社会危害后果；5.被告人系初犯、偶犯，没有任何违法犯罪记录，被告人的家庭情况困难，在这种情况下其家属努力筹款，替被告人退赔所有赃款。综上，请求法庭对被告人从轻、减轻处罚，给其一个改过自新的机会。经审理查明：2020年4月，被告人王帅岭在网上购买了一个微信号和三张自带手机卡的银行卡，然后将购买的微信号昵称改为“某医疗器械张某某”，并使用其控制的昵称为“帅帅”以及“某医疗器械张某某”的微信号在网上发布销售口罩原料熔喷布的虚假信息。一旦有客户上当，王帅岭就会要求客户将定金转到其控制的微信、支付宝账户及银行卡上。从2020年4月中旬至当月底，王帅岭在住处本市福田区共诈骗他人人民币85000元。其具体犯罪事实如下：一、2020年4月23日，被害人王某伦通过微信与被告人王帅岭使用的微信（微信呢称：帅帅）聊天并商定购买口罩原料熔喷布，后通过支付宝转账的方式将人民币10000元定金转至被告人王帅岭绑定的手机号码的支付宝里，王帅岭收取人民币10000元后并未按要求采购口罩原料熔喷布，而是将该款挪作他用。二、2020年4月24日，被害人王某甲通过微信与被告人王帅岭使用的微信（微信昵称：帅帅）聊天并商定购买口罩原料熔喷布2吨，后通过银行转账方式将人民币20000元定金转至王帅岭的账户里，被告人王帅岭收取人民币20000元后并未采购口罩原料熔喷布，而是将该款挪作他用。三、2020年4月23日，被害人唐某通过微信与被告人王帅岭使用的微信（微信昵称：帅帅）聊天并商定购买口罩原料95熔喷布，后通过微信转账方式将人民币10000元定金转给王帅岭，王帅岭收取人民币10000元后并未采购口罩原料熔喷布，而是将该款挪作他用。四、2020年4月26日，被害人高某通过微信与被告人王帅岭使用的微信（微信昵称：某医疗器械张某某）聊天并商定购买口罩原料95-260-25熔喷布1吨，后通过支付宝转账方式将人民币10000元定金转给王帅岭，王帅岭收人民币取10000元后并未采购口罩原料熔喷布，而是将该款挪作他用。五、2020年4月26日，被害人祁某通过微信与被告人王帅岭使用的微信（微信昵称：某医疗器械张某某）聊天并商定购买口罩原料95熔喷布，后将人民币10000元定金转给王帅岭指定的账户里，王帅岭收取人民币10000元后并未采购口罩原料熔喷布，而是将该款挪作他用。六、2020年4月29日，被害人汪某通过微信与被告人王帅岭使用的微信（微信昵称：某医疗器械张某某）聊天并商定购买口罩原料熔喷布，后通过支付宝转账方式将人民币10000元定金转给王帅岭指定的账户里，王帅岭收人民币10000元后并未采购口罩原料熔喷布，而是将该款挪作他用。七、2020年4月28日，被害人邓某通过微信与被告人王帅岭使用的微信（微信昵称：某医疗器械张某某）聊天并商定购买口罩原料熔喷布，后通过支付宝转账方式将人民币10000元定金转给王帅岭指定的账户里，王帅岭收取人民币10000元后并未采购口罩原料熔喷布，而是将该款挪作他用。八、2020年4月30日，被害人周某通过微信与被告人王帅岭使用的微信（微信昵称：某医疗器械张某某）聊天并商定购买口罩原料熔喷布，后将人民币5000元定金转给王帅岭指定的账户里，王帅岭收取人民币5000元后并未采购口罩原料熔喷布，而是将该款挪作他用。2020年5月1日，深圳市公安局福田分局民警在深圳市福田区抓获被告人王帅岭。另查明，被告人王帅岭的家属代其对八名被害人进行赔偿，并取得了除被害人邓某以外的其他被害人的谅解。以上事实清楚，且有公诉机关提交并经庭审质证的如下证据证实：1.缴获的涉案手机、银行卡等；2.被告人的身份材料及前科劣迹查询情况说明、被害人提供的转账记录、退款记录、谅解书、聊天记录、抓获经过、扣押清单、通话清单、情况说明、报案人材料等书证；3.被害人周某、祁某、唐某、王某甲、高某、汪某、王某伦、邓某的陈述；4.被告人王帅岭的供述与辩解；5.现场勘查笔录、现场图及现场照片、辨认笔录；6.审讯监控视频等。证据确实、充分，能够相互印证，已形成完整证据链条，足以认定，本院予以确认。本院认为，被告人王帅岭无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实、骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩罚。公诉机关指控的罪名成立。关于本案罪名认定的问题。首先，被告人辩称自己有去寻找货源，不返还被害人定金也是为了继续寻找货源。但依据现有证据，其一，被告人无法提供任何其所联系的货主的联系方式，其二，其在侦查阶段辩称的货主（微信名为“明天”），被告人后又供称系自己瞎编的；其三，被告人辩称在微信中有联系货源的聊天记录，但无论是侦查初期还是补充侦查阶段，公安机关均未在被告人手机中发现具体、明确的联系货源的相关记录。综上，被告人辩称的“货源”，并无相关证据予以证实，本院不予采信。其次，被告人在侦查阶段供称其于2020年4月中旬在网上购买了微信号和银行卡，其用购买的微信号发布售卖信息，当中也用自己的昵称为“帅帅”的微信号与被害人联系。同时，依据相关微信聊天记录，被告人对多名被害人声称有现货，并发送了检测证书，在被害人交付定金后随即不再回复被害人。综合被告人向他人购买微信及银行卡的时间以及被告人与被害人交流的内容和方式，足以认定被告人在收取被害人定金之前即具有非法占有被害人定金的主观故意。综上，被告人在疫情防控期间，假借销售用于疫情防控物品的名义，虚构事实，收取他人定金，骗取他人财物，并未有任何实际履行该合同的意愿及行为，应以诈骗罪定罪处罚，辩护人关于构成合同诈骗罪的意见，本院不予采纳。被告人在预防、控制突发传染病疫情期间，假借销售疫情防护用品的名义实施诈骗行为，依法予以从重处罚。被告人当庭表示认罪，但对关键事实的供述避重就轻，本院在量刑时予以考虑。被告人归案后对各被害人的损失均进行了赔偿并取得了大部分被害人的谅解，可从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条之规定，判决如下：一、被告人王帅岭犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月1日起至2023年6月30日止；罚金于本判决生效之日起十五日内缴纳完毕。）二、扣押在案的中国交通银行尾号为9300的银行卡以及中国银行尾号为5009的银行卡以及苹果7手机一部依法发还被告人王帅岭，其余银行卡、手机、SIM卡等依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李君男人民陪审员  肖丽英人民陪审员  曾 鲁二〇二〇年十二月二十八日书 记 员  麦嘉杰刘文婷附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他犯罪的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条在预防、控制突发传染病疫情等灾害期间，假借研制、生产或者销售用于预防、控制突发传染病疫情等灾害用品的名义，诈骗公私财物数额较大的，依照刑法有关诈骗罪的规定定罪，依法从重处罚。