浙江省绍兴市上虞区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0604刑初431号公诉机关绍兴市上虞区人民检察院。被告人唐志，男，1996年1月25日出生于安徽省枞阳县，汉族，大专文化，住安徽省枞阳县。因本案于2019年7月13日被刑事拘留，同年8月19日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。辩护人张杰、高英婕，上海孚邦律师事务所律师。被告人蔡大辉，曾用名蔡文晖，女，1993年9月1日出生于安徽省广德县，汉族，大专文化，住安徽省广德县。因本案于2019年10月9日被刑事拘留，同年11月7日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。辩护人干银菲，浙江泽厚（绍兴）律师事务所律师。被告人计燕芳，女，1992年10月8日出生于安徽省池州市，汉族，大专文化，住安徽省池州市贵池区。因本案于2019年11月27日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。辩护人李江，浙江舜江律师事务所律师。被告人胡松，男，1995年8月16日出生于安徽省芜湖市，汉族，初中文化，住安徽省芜湖市三山区。因本案于2019年7月13日被刑事拘留，同年8月9日变更为取保候审。经本院决定，于2020年8月9日再次被取保候审。辩护人朱泽云，浙江大公律师事务所律师。被告人杨慧，女，1995年5月27日出生于安徽省灵璧县，汉族，大专文化，住安徽省灵璧县。因本案于2019年10月29日被刑事拘留，同年11月26日变更为取保候审。经本院决定，于2020年11月26日再次被取保候审。被告人彭珊珊，女，1993年12月5日出生于安徽省广德县，汉族，大专文化，农民，住安徽省广德县。因本案于2019年9月16日被刑事拘留，同年9月29日变更为取保候审。经本院决定，于2020年9月29日再次被取保候审。辩护人孟晓琳，浙江民间律师事务所律师。被告人彭海南，男，1993年1月11日出生于安徽省枞阳县，汉族，大学文化，住安徽省枞阳县。因本案于2019年9月12日被刑事拘留，同年9月29日变更为取保候审。经本院决定，于2020年9月29日再次被取保候审。被告人胡淑俊，男，1996年8月24日出生于安徽省南陵县，汉族，中专文化，农民，住安徽省南陵县。因本案于2019年9月11日被刑事拘留，同年9月29日变更为取保候审。经本院决定，于2020年9月29日再次被取保候审。绍兴市上虞区人民检察院以绍虞检刑诉〔2020〕1350号起诉书指控被告人唐志、蔡大辉、计燕芳、胡松、杨慧、彭珊珊、彭海南、胡淑俊犯诈骗罪，并建议对被告人唐志判处有期徒刑六年，对被告人蔡大辉判处有期徒刑四年六个月，对被告人计燕芳判处有期徒刑四年六个月，对被告人胡松判处有期徒刑三年，可适用缓刑，对被告人杨慧判处有期徒刑二年六个月，可适用缓刑，对被告人彭珊珊、彭海南判处有期徒刑二年，可适用缓刑，对被告人胡淑俊判处有期徒刑一年十个月，可适用缓刑，并对各被告人均并处罚金，于2020年7月6日向本院提起公诉。本院即日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴市上虞区人民检察院指派检察员唐冠彪出庭支持公诉，各被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。绍兴市上虞区人民检察院指控：2017年12月，张兴禄（另案处理）在安徽省芜湖市弋江区××广场××楼××楼设立安徽千前基业商贸有限公司。自2018年3月起，张兴禄纠集钱伟（另案处理）负责公司财务，纠集被告人唐志、蔡大辉、计燕芳等人任团队组长，先后招募被告人胡松、杨慧、彭珊珊、彭海南、胡淑俊等人任业务员，依托张兴禄搭建的“一八商城”网购平台，形成电信网络诈骗犯罪集团，对陈米娟等众多被害人实施诈骗。该犯罪集团按照张兴禄的设计和分工，通过以下模式开展电信网络诈骗：由业务员在微信上虚构成功男士身份，并通过微信、QQ等网络通讯工具主动添加有一定经济实力的女性为好友，继而按照固定的话术，先通过聊天与被害人建立感情从而获取被害人信任，后通过向被害人发布在“一八商城”“投资盈利”的虚假截图，引诱被害人到“一八商城”“投资”。在被害人流露出投资意向后，由团队组长从业务员处接手，并进一步对被害人进行诱导，最终促成被害人在“一八商城”平台注册、充值、购买高价烟、酒等商品（实际成本低廉），从而获得“猜金银”或“猜红包”的活动机会。期间，又通过持续性的诱导操作、设置不对等的竞猜输赢赔率、每笔交易收取10%手续费等手段，最终实现被害人的资金亏损。2018年3月至2018年12月，唐志团队利用“一八商城”平台诈骗获利共计人民币（以下币种同）117万余元；2018年3月至2018年11月，蔡大辉、计燕芳团队利用“一八商城”平台诈骗获利共计人民币45万余元。其中，被告人唐志为团队组长，涉及诈骗金额共计117万余元，个人获利11万余元；被告人蔡大辉为团队组长，涉及诈骗金额共计45万余元，个人获利1万余元；被告人计燕芳为团队组长，涉及诈骗金额共计45万余元，个人获利1万余元；被告人胡松为唐志团队业务员，个人涉及诈骗金额共计20万余元，个人获利4.4万余元；被告人杨慧为蔡大辉、计燕芳团队业务员，个人涉及诈骗金额共计14万余元，个人获利2.3万余元；被告人彭珊珊为蔡大辉、计燕芳团队业务员，个人涉及诈骗金额共计12万余元，个人获利4.4万余元；被告人彭海南为蔡大辉、计燕芳团队业务员，个人涉及诈骗金额共计9万余元，个人获利1.26万余元；被告人胡淑俊为蔡大辉、计燕芳团队业务员，个人涉及诈骗金额共计8万余元，个人获利1.7万余元。经被告人彭珊珊规劝，2019年10月9日，被告人蔡大辉向公安机关投案；2019年7月13日，被告人胡松向公安机关投案；2019年9月16日，被告人彭珊珊向公安机关投案。案发后，被告人唐志退出违法所得11万元；被告人计燕芳退出违法所得1万元；被告人胡松退出违法所得4.4万元；被告人杨慧退出违法所得2.3万元；被告人彭珊珊退出违法所得2.2万元；被告人彭海南退出违法所得1.26万元；被告人胡淑俊退出违法所得1.7万元。另查明，在本案审理过程中，被告人蔡大辉退出违法所得1万元。上述事实，被告人唐志、蔡大辉、计燕芳、胡松、杨慧、彭珊珊、彭海南、胡淑俊在开庭审理过程中均无异议，并有被告人唐志、蔡大辉、计燕芳、胡松、杨慧、彭珊珊、彭海南、胡淑俊供述，同案人员张兴禄、钱伟、王涛供述，被害人万某、徐某、周某、石某、汪某陈述，扣押决定书，扣押物品清单及照片，扣押款物清单，暂存款收据，搜查笔录，检查照片记录，电子数据检查笔录，业绩提成表，抓获经过及各被告人户籍信息等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人唐志、蔡大辉、计燕芳、胡松、杨慧、彭珊珊、彭海南、胡淑俊采用隐瞒真实身份，虚构事实，利用互联网、通讯工具对不特定多数人实施诈骗，其中被告人唐志参与诈骗数额特别巨大，被告人蔡大辉、计燕芳、胡松、杨慧、彭珊珊、彭海南、胡淑俊参与诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。各被告人为实施电信网络诈骗而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人唐志、蔡大辉、计燕芳、胡松、杨慧、彭珊珊、彭海南、胡淑俊在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，应当对被告人减轻处罚，对被告人蔡大辉、计燕芳、胡松、杨慧、彭珊珊、彭海南、胡淑俊从轻处罚。被告人蔡大辉、胡松、彭珊珊犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可依法从轻处罚。被告人彭珊珊规劝被告人蔡大辉向公安机关投案，属有立功表现，可以依法从轻处罚。各被告人均能自愿认罪认罚，可依法从宽处理；已退出违法所得，可酌情从轻处罚。根据被告人胡松、杨慧、彭珊珊、彭海南、胡淑俊的犯罪情节和悔罪表现，均可宣告缓刑。采纳相关辩护人提出的上述从轻处罚的辩护意见。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：被告人唐志犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年七月十三日起至二〇二五年七月十二日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；被告人蔡大辉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年十月九日起至二〇二四年四月八日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；被告人计燕芳犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年十一月二十七日起至二〇二四年五月二十六日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；被告人胡松犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）；被告人杨慧犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年八个月，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）；被告人彭珊珊犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年四个月，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）；被告人彭海南犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年四个月，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）；被告人胡淑俊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）；扣押在绍兴市上虞区人民检察院及暂存在本院的违法所得款合计人民币二十四万八千六百元，按比例发还给各被害人；继续向被告人彭珊珊追缴违法所得人民币二万二千元；追得款项继续按比例发还给各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 鲍  琦人民陪审员 金 建 中人民陪审员 何  坚二〇二〇年十二月三十日书 记 员 施钢琴?附：相关法律及司法解释条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。?附：部分被害人清单被害人姓名被骗金额（单位：元）被害人姓名被骗金额（单位：元）万某170000石某6700徐某31999.1汪某1686周某100000?