黑龙江省牡丹江市阳明区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑1003刑初75号公诉机关黑龙江省牡丹江市阳明区人民检察院。被告人王某，男，2017年5月17日因犯走私国家禁止进出口的货物罪被判处有期徒刑一年，并处罚金10000元；2018年因酒后驾驶机动车被政拘留七日，罚款4000元。因本案于2020年6月25日被取保候审，同年9月27日被逮捕。现羁押于黑龙江省牡丹江市看守所。辩护人张鹏，黑龙江博学律师事务所律师。被告人王某（2），男，2019年6月26日因犯抢劫罪被判处有期徒刑三年五个月，并处罚金10000元。因本案于2020年7月31日被刑事拘留，同年8月31日被逮捕。现羁押于黑龙江省牡丹江市看守所。指定辩护人郭忠庆，黑龙江九昊律师事务所律师。被告人胡某某，男，因本案于2019年7月31日被取保候审，2020年7月22日被监视居住，同年9月27日被逮捕。现羁押于黑龙江省牡丹江市看守所。辩护人齐志强，黑龙江正义律师事务所律师。被告人马某，男，2018年6月26日因犯聚众斗殴罪被判处有期徒刑七个月，缓刑一年。2019年6月26日因犯抢劫罪被判处有期徒刑三年三个月，并处罚金10000元。因本案于2020年7月30被刑事拘留，同年8月31日被逮捕。现羁押于黑龙江省牡丹江市看守所。指定辩护人朱晓峰，黑龙江大正律师事务所律师。黑龙江省牡丹江市阳明区人民检察院以牡阳检诉刑诉（2020）70号起诉书指控被告人王某、王某（2）、胡某某、马某犯非法经营罪,于2020年12月2日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。牡丹江市阳明区人民检察院指派检察员史琳、张学彬出席法庭支持公诉，被告人王某及其辩护人张鹏、被告人王某（2）及其指定辩护人郭忠庆、被告人胡某某及其辩护人齐志强、被告人马某及其指定辩护人朱晓峰到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控,2017年9月初，秦某某（已判刑）为了获取非法利益，在未经国家烟草专卖行政主管部门许可的情况下，将芦某某（已判刑）、侯某（已判刑）、张某某（已判刑）、张某某(2)（已判刑）、被告人王某等人召集到黑龙江省某大厦办公室内，秦某某指定芦某某带领石某某（已判刑）、张某某(2)（已判刑）、被告人马某、被告人王某（2）、王某等人在东宁市某区域控制地下烟叶交易市场；指定侯某带领张某某、金某某（已判刑）、林某（已判刑）等人在东宁市某区域控制地下烟叶交易市场，不允许其他烟贩进两区域收烟，如果收烟必须交纳“保护费”。同时，秦某某提供资金和车辆支持，用于收购烟叶、租房、购买生活用品、运输等。2017年9月初，侯某、金某某、张某某、林某等人以黑龙江省东宁市某村租住的房屋为据点，开展非法收购烟叶活动。张某某、林某、金某某分别负责记账、开车、装货等。为顺利向烟农收烟，侯某联系到某村（4）烟农被告人胡某某与才某（已判刑），由才某与胡某某联系家中存有烟叶的烟农，并在收烟时到烟农家确定烟的等级。胡某某在收烟过程中提供烟叶存储地，侯某等人将收购的烟叶存储在秦某某、才某、胡某某、林某提供的地点，由秦某某、侯某、才某等人将烟叶销往某县（2）等地，销售款合计为326510元。同期，芦某某、石某某、张某某(2)、被告人马某、被告人王某（2）等人以在黑龙江省东宁市某镇租住的两处房屋为据点，开展非法收购烟叶活动。芦某某带领被告人王某、李某某（2）（另案处理）在某镇某乡、某村等地看管收烟市场、收烟及装车，王某负责记账。石某某在芦某某的指挥下，带领马某、王某（2）在某镇某村（2）、某村（3）等地看管收烟市场、收烟及装车，张某某(2)负责记账。芦某某等人将收购的烟叶存储在秦某某、芦某某提供的地点，芦某某、石某某、张某某(2)等人将烟叶销售，销售款合计为638830元。经侦查，被告人王某于2020年6月24日被公安机关传唤到案；被告人王某（2）于2020年7月31日被公安机关从监狱解回；被告人胡某某于2019年1月23日被公安机关传唤到案；被告人马某于2020年7月30日被公安机关从监狱解回。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据。公诉机关认为，被告人王某、王某（2）、胡某某、马某违反国家法律规定，擅自经营国家专卖管理物品，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。建议判处王某有期徒刑三年三个月，并处罚金；王某（2）有期徒刑二年六个月，并处罚金；胡某某有期徒刑二年六个月，并处罚金；马某有期徒刑二年，并处罚金。被告人王某、王某（2）、胡某某、马某对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人王某的辩护人认为王某系从犯、坦白、认罪认罚，可从轻处罚。被告人王某（2）的辩护人认为王某（2）系从犯、坦白、认罪认罚，可从轻处罚。被告人胡某某的辩护人认为胡某某构成非法经营罪，具有如下从轻处罚情节：1.胡某某为从犯，应当按照其所参与收购烟叶的数额认定非法经营数额，属于情节严重；2.胡某某系初犯、无前科，具有坦白、立功、认罪认罚的量刑情节；3.胡某某被迫帮助秦某某收烟，未获利，主观恶性及社会危害性小。被告人马某的辩护人认为马某犯罪时未满十八周岁、系从犯、坦白、认罪认罚，可从轻处罚。经审理查明，2017年9月初，秦某某（已判刑）为了获取非法利益，在未经国家烟草专卖行政主管部门许可的情况下，将芦某某（已判刑）、侯某（已判刑）、张某某（已判刑）、张某某(2)（已判刑）、被告人王某等人召集到黑龙江省某大厦办公室内，秦某某指定芦某某带领石某某（已判刑）、张某某(2)（已判刑）、被告人马某、被告人王某（2）、王某等人在东宁市某区域控制地下烟叶交易市场；指定侯某带领张某某、金某某（已判刑）、林某（已判刑）等人在东宁市某区域控制地下烟叶交易市场，不允许其他烟贩进两区域收烟，如果收烟必须交纳“保护费”。同时，秦某某提供资金和车辆支持，用于收购烟叶、租房、购买生活用品、运输等。2017年9月初，侯某、金某某、张某某、林某等人以黑龙江省东宁市某村租住的房屋为据点，开展非法收购烟叶活动。侯某负责老某镇（2）整体工作，张某某、林某、金某某分别负责记账、开车、装货等。为顺利向烟农收烟，侯某联系到某村（4）烟农被告人胡某某与才某（已判刑），由才某与胡某某联系家中存有烟叶的烟农，并在收烟时到烟农家确定烟的等级。胡某某在收烟过程中提供烟叶存储地，侯某等人将收购的烟叶存储在秦某某、才某、胡某某、林某提供的地点，由秦某某、侯某、才某等人将烟叶销往某县（2）等地，销售款合计为326510元。同期，芦某某、石某某、张某某(2)、被告人马某、被告人王某（2）等人以在黑龙江省东宁市某镇租住的两处房屋为据点，开展非法收购烟叶活动。芦某某负责某镇整体工作，芦某某带领被告人王某、李某某（2）（另案处理）在某镇某乡、某村等地看管收烟市场、收烟及装车，王某负责记账。石某某在芦某某的指挥下，带领马某、王某（2）在某镇某村（2）、某村（3）等地看管收烟市场、收烟及装车，张某某(2)负责记账。芦某某等人将收购的烟叶存储在秦某某、芦某某提供的地点，芦某某、石某某、张某某(2)等人将烟叶销售，销售款合计为638830元。综上所述，被告人王某、王某（2）、马某非法经营数额为638830元；被告人胡某某非法经营数额为326510元。另查明，被告人胡某某有检举、揭发他人犯罪，并提供侦破案件重要线索的行为，已经查证属实。2019年6月26日，被告人王某（2）因犯抢劫罪被人民法院判处有期徒刑三年五个月，并处罚金10000元。刑期自2019年1月17日起至2022年6月16日止，罚金已缴纳；被告人马某因犯抢劫罪被法院判处有期徒刑三年三个月，并处罚金10000元。刑期自2018年7月19日起至2021年10月18日止，罚金已缴纳。经侦查，被告人胡某某于2019年1月23日被传唤至公安机关接受讯问；被告人王某于2020年6月24日被传唤至公安机关接受讯问；被告人马某于2020年7月30日被公安机关从监狱解回；被告人王某（2）于2020年7月31日被公安机关从监狱解回。上述事实有经庭审质证、确认的侦破经过，情况说明，认罪认罚从宽处理告知书、承诺书，刑事判决书，现实表现证明，户籍证明，接受证据材料清单，证人秦某某、侯某、芦某某、张某某(2)、石某某、庄某某、张某某、林某、才某等的证言笔录，被告人王某（2）、王某、马某、胡某某的供述笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王某、王某（2）、胡某某、马某伙同他人违反国家规定，未经烟草专卖主管部门许可经营烟叶，扰乱了市场秩序，其行为均已构成非法经营罪，公诉机关指控罪名成立。王某、王某（2）、马某、胡某某情节特别严重，应处以五年以上有期徒刑刑罚。被告人王某、王某（2）、胡某某、马某的辩护人关于四名被告人系从犯的辩护意见.因本案系共同犯罪，四名被告人分别在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，可从轻或减轻处罚，故该辩护意见予以采纳。被告人胡某某的辩护人关于胡某某为从犯，应当按照其参与收购烟叶的数量认定非法经营数额，属于情节严重的辩护意见。因共同犯罪中的从犯，应当按照其所参与的共同犯罪的数额确定量刑幅度，属于情节特别严重，故该辩护意见不予采纳。被告人王某、王某（2）、胡某某、马某的辩护人关于四名被告人系坦白、认罪认罚的辩护意见。因四名被告人到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，可从轻处罚，故该辩护意见予以采纳。被告人胡某某的辩护人关于胡某某系立功的辩护意见。因胡某某有检举、揭发他人犯罪，并提供侦破案件重要线索的行为，已经查证属实，故该辩护意见予以采纳。被告人胡某某的辩护人关于胡某某具有其他酌定从轻处罚的辩护意见，本院酌情予以采纳。被告人马某的辩护人关于马某犯罪时未满十八周岁，可从轻处罚的辩护意见，符合客观事实，本院予以采纳。被告人王某曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。被告人王某（2）、马某在刑罚执行完毕以前被发现犯有漏罪，依法应当将前罪所判处刑罚与本罪实行数罪并罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第十七条第三款、第二十五条、第二十七条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人王某（2）犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金150000元；与前罪有期徒刑三年五个月，并处罚金10000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金160000元（已缴纳10000元）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月17日起至2024年1月16日止。）二、被告人马某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金150000元；与前罪有期徒刑三年三个月，并处罚金10000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金160000元（已缴纳10000元）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月19日起至2022年10月18日止。）三、被告人王某犯非法经营罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金150000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月27日起至2023年12月26日止。）四、被告人胡某某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月27日起至2023年3月26日止。）罚金于本判决生效后一个月内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省牡丹江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  季 明审 判 员  王瑞姝人民陪审员  巩 磊二〇二〇年十二月十八日法官 助理  李 欣书 记 员  任晓颖