文书内容重庆市彭水苗族土家族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2020）渝0243刑初222号公诉机关彭水苗族土家族自治县人民检察院。被告人朱传修，男，1983年12月8日出生于山东省新泰市，汉族，住山东省淄博市（户籍地：山东省新泰市）。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2020年8月16日被刑事拘留，同年9月18日被执行逮捕，现羁押于彭水苗族土家族自治县（以下简称彭水县）看守所。辩护人刘聪，重庆瑞海律师事务所律师。辩护人龚奎，重庆瑞海律师事务所实习律师。彭水县人民检察院以彭检刑诉（2020）Z245号起诉书指控被告人朱传修犯组织、领导传销活动罪，于2020年12月15日向本院提起公诉，本院于同日立案。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年12月25日公开开庭审理了本案。彭水县人民检察院指派检察官张静出庭支持公诉，被告人朱传修及其辩护人刘聪、龚奎到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。彭水县人民检察院指控：2012年5月，陈小平(已判刑)在重庆市彭水县注册成立苗龙公司，陈小平担任公司法定代表人。2015年7月左右，陈小平为筹集资金，与庹大洋(已判刑)等人商量制定了以苗龙公司招聘代理商为名收取加盟费，以拉人头的方式来获利的网上融资方案，但该方案因门槛费过高未能得以实施。此后，陈小平联系王汉敏(已判刑)策划新的方案，王汉敏遂以另一传销组织“蒙商”的方案为蓝本，制定了苗龙公司的传销方案，按照该方案，参加者缴纳900元加盟费成为苗龙公司准代理商，可得到每月450元的返利，连返三个月，另外还获得公司商品代理权、项目推广权和赠送的股权，在发展其他人员参加后还可以获得返利;并按照准代理商、正式代理商、县区级经理、地市级经理、市场总监组成五个层级，正式代理商以上层级每月可以获得4200元至12000元不等的补贴;以各代理商直接或间接发展下级代理商的数量作为晋升层级、计酬、返利的依据，新加入的代理商必须通过已加入的代理商账号或者转发已加盟的加盟平台链接进行注册，再将900元加盟费打入指定账户后，由专人激活账号，然后成为准代理商获得相应“权利”和返利。2015年7、8月期间，陈小平等人将苗龙公司招聘代理商方案等资料挂在官网上。招聘代理商方案实施前期，由陈小平收取代理商加盟费返利，由王汉敏负责激活代理商账号。由于加盟的代理商数量激增，陈小平、王汉敏便在县区级经理以上层次的人员中成立了20个一级报单中心，负责收取加盟费和激活账号，然后再将钱转到二人指定的账户。一级报单中心每激活一个账号获利25元。由王汉敏通过拨付苗龙币(用来激活代理商账号的虚拟币)来管理报单中心。2015年8月19日，被告人朱传修通过“蒙商”微信群得知苗龙公司的招聘代理商方案，明知该方案为传销方案，仍发展成为苗龙公司的准代理商，注册了yjf888、zcx888两个账号，通过微信群、QQ群发展会员。经统计，yjf888账号直接推荐会员10人，间接推荐会员39007人;zcx888账号直接推荐会员9人，间接推荐会员35810人，两个账号均达到市场总监层级。为获取更多利益，朱传修将上述两个账号申报成为一级报单中心，负责激活新账号和收取加盟费。经统计，yjf888、zcX888两个一级报单中心激活加盟商会员22698人次，收取加盟费20428200元。朱传修通过转账的方式将收取的加盟费16800400元转至陈小平、王汉敏指定的账户。朱传修非法获利790205元。2020年8月11日，被告人朱传修在山东省淄博市被山东省淄博市公安局淄川分局双沟派出所民警抓获。公诉机关认为，被告人朱传修的行为已构成组织、领导传销活动罪，鉴于其有坦白情节。建议判处被告人朱传修有期徒刑五年，并处罚金80000元。另查明，被告人朱传修检举的叫“金某”的加盟商，其下线会员未达到立案追诉标准。被告人朱传修对指控的事实及罪名无异议，并自愿认罪认罚。被告人的辩护人对指控的事实及罪名无异议，另提出以下辩护意见：第一，重庆苗龙公司在工商局有登记，并且系上市公司，被告人才信以为真，被告人系初犯、偶犯，认罪态度好，主观恶性较小，社会危险性较小；第二，从讯问笔录及司法会计鉴定意见书可以看出，被告人在案发后主动向被害人返还加盟费596657元，该款项是被告人从自己的收入中退还出去的，辩护人认为被告人的获利金额是否应当扣除已经退还的，或从追缴的费用中扣除；第三，本案犯罪事实的发生并非被告人一人促成，恳请法院结合该事实对被告人从轻处罚；第四，在讯问笔录中，被告人揭发了一个名叫“金某”山东潍坊女子也参与了苗龙公司的传销组织，若查证属实，恳请依法认定被告人立功并从轻或者减轻处罚。上述事实，有经庭审举示、质证并认证的下列证据予以证实：受案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限、逮捕证等法律文书，户籍信息，重庆市第四中级人民法院刑事判决书、重庆市高级人民法院刑事裁定书，苗龙公司招商代理方案，协助查询财产回执，彭水公（经）查财字[2018]37号、[2019]39号、[2019]51号文书及材料，银行交易流水明细；关于苗龙公司加盟商数据库查询系统来源说明，关于朱传修上交加盟费交易明细整理的说明及内容，截图、打印说明及内容，司法会计鉴定意见书及鉴定意见通知书；证人杨某、张某、胡某的证言和同案犯陈小平、王汉敏、谢庆章、李容、张福勇的供述和辩解；被告人朱传修的供述和辩解；现场勘验笔录：彭公（网）勘（2016）010、011、012、013、014、015、016号远程勘验工作记录，提取笔录；电子证据检查笔录：彭公（网）检（2016）015、016、017、025、026号电子证据检查工作记录；辨认笔录；到案经过；办案说明。本院认为，被告人朱传修明知苗龙公司招商方案为传销方案，仍以招收苗龙公司代理商为名发展会员，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以确认。朱传修到案后如实供述自己的罪行，系坦白，予以从轻处罚。朱传修自愿认罪认罚，可以从宽处理。关于辩护人提出被告人系初犯、偶犯，认罪态度好，主观恶性较小，社会危险性较小的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。关于辩护人提出被告人退还加盟费596657元，应当从获利金额中扣除的辩护意见。经查，根据鉴定意见，朱传修退还的加盟费已计入其支出部分，按其收入与支出的金额，仍有较大数额的差额，因有部分无对手交易的金额，故从有利于被告人的原则，按照被告人激活的人数计算被告人的违法所得，因此退还的加盟费不应在非法获利金额中扣除，故，对该辩护意见本院不予采纳。关于辩护人提出被告人揭发了一个名叫“金某”山东潍坊女子也参与了苗龙公司的传销组织，查证属实应当认定立功的辩护意见。经查，被检举人金某的下线会员未达到立案追诉标准，不构成犯罪，故朱传修的行为不构成立功。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人朱传修犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金80000元。(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月11日起至2025年8月10日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)二、对被告人朱传修的违法所得790205元继续予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第四中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张咏梅人民陪审员  胡显涛人民陪审员  毛廷太二〇二〇年十二月三十一日法官 助理  谢雨町书 记 员  周建霞