江苏省南京市浦口区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0111刑初692号 公诉机关江苏省南京市浦口区人民检察院。 被告人袁海峰，男，1984年10月1日出生于南京市建邺区，汉族，住南京市建邺区，于2020年7月12日被南京市公安局浦口分局刑事拘留，同年8月18日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。 辩护人周连勇，江苏博事达律师事务所律师。 辩护人杨秀云，江苏博事达律师事务所律师。 被告人赵某，男，1982年8月23日出生于江苏省泰兴市，汉族，户籍地江苏省泰兴市，住南京市建邺区，于2020年7月13日被南京市公安局浦口分局刑事拘留，同年8月18日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。 辩护人黄俊，江苏当代国安律师事务所律师。 辩护人李静，江苏当代国安律师事务所实习律师。 江苏省南京市浦口区人民检察院以宁浦检诉刑诉［2020］772号起诉书指控被告人袁海峰、赵某犯非国家工作人员受贿罪，于2020年11月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，于2020年12月18日公开开庭审理了本案。江苏省南京市浦口区人民检察院检察员王天渊出庭支持公诉，被告人袁海峰、赵某，辩护人周连勇、黄俊、李静到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2017年4月17日，被告人袁海峰与南京新城万隆房地产有限公司签订劳动合同，任南京区域公司采购合约部高级专业经理，同年10月1日任该部副总经理，2018年7月1日任该部经理，2019年4月1日与南京新城亿欣房地产开发有限公司签订劳动合同，任采购合约部经理。2017年5月17日，被告人赵某与新城控股集团股份有限公司上海第二分公司签订劳动合同，工作岗位为项目管理中心部门采购管理岗位，2018年3月1日与南京新城万顺房地产有限公司签订劳动合同，工作岗位为采购合约部采购高级专业经理，2019年3月1日与南京新城亿欣房地产开发有限公司签订劳动合同，工作岗位同前。以上公司与马鞍山亿佳房地产开发有限公司等公司均为新城控股集团股份有限公司南京区域的公司（以下均统称为新城公司南京区域）。自2017年至2020年上半年，袁海峰和赵某利用其管理新城公司南京区域采购合约的职务便利，在工程承包商推荐、招标等方面为他人谋取利益，共同或者单独索取或者收取他人的好处费，其中袁海峰受贿涉案金额总计278.479万元，赵某受贿涉案金额总计196万元。分述如下： 1、2018年11月20日，马鞍山亿佳房地产开发有限公司与歌山建设集团有限公司（以下称歌山建设）签订新城南京公司马鞍山项目（新城璟玥）总承包二标段施工合同，合同总价1.5亿余元。工程投标前，被告人袁海峰和赵某即商量向歌山建设索取好处费，并由赵某出面与歌山建设的王某进行商谈，后王某同意以实际中标金额1.2%的比例向赵某支付好处费。在此过程中,赵某主动向王某透露其他竞标人的标底，歌山建设以此为参照最终中标。2019年1月、6月和2020年5月，赵某先后三次向王某索要好处费，王某分三次分别支付给赵某现金60万元、50万元、60万元，赵某得款后，分别分给袁海峰现金15万元、15万元、20万元。 2、2017年5月，江苏华地基础工程有限公司副总经理单某因业务合作认识了被告人袁海峰，后该公司先后中标了新城公司南京区域内镇江新城扬州ＧＺ092项目基坑支护工程、扬中九里香畔项目基坑支护降水工程等多个项目。自2017年8月至2019年12月，袁海峰先后5次以家里用钱需要借款为由，先后向单某索取好处费5万、7万元、5万元、2万元和7.8万元，共计人民币26.8万元，均由单某通过银行转账至袁海峰或其妻子陆培培的银行账户。 3、2017年5月，江苏华磊基础工程有限公司开始参与新城公司南京区域内的项目施工，系新城南京区域的供应商，后该公司总经理李某2与被告人袁海峰相识。2018年9月，袁海峰安排下属联系李某2参加涟水悦隽学府桩基项目投标并中标。2019年1月，袁海峰提出向李某2大额借款，李某2为与袁海峰保持好关系，于同年2月22日向陆培培的银行账户转账20万元，以感谢袁海峰在项目投标中的帮助。 4、2017年5月，被告人袁海峰认识了南京乐派景观艺术工程有限公司总经理朱某，并在之后提议帮助该公司进入新城公司南京区域的供应商库，同年10月，袁海峰以家里有事要用为由向朱某（借款）索要5万元，后朱某于10月30日、11月2日先后两次通过转账的方式转账给袁海峰3万元、1万元。同年12月，袁海峰再次以家里有事要用为由向朱某借款，朱某于2018年1月3日再次转账给袁海峰3万元。之后，袁海峰推荐朱某的公司参与新城公司南京区域的南京璞樾和山一期景观设计及安装、淮安金湖新城悦隽风华示范区雕塑工程等。 5、2017年9、10月份，南京名言广告文化传播有限公司付某经袁海峰介绍承揽了镇江樾府样板区标识牌，后袁海峰以急用为由向付某借钱。2017年11月20日，付某通过转账方式给予袁海峰3万元的好处费。之后，袁海峰推荐该公司进入新城公司南京区域供应商库，并在之后该公司承揽了新城公司南京区域的淮安Ｋ7九龙源首开区、Ｋ4尚隽公馆示范区等标识牌制作安装工程等项目。 6、2017年12月，江苏振通门业有限公司进入新城公司南京区域的供应商库，并中标句容樾府花园大区防火门、Ｇ60青龙小镇项目防火门等多个项目。2018年上半年，被告人袁海峰与该公司销售员吴某谈好以合同中标价的3%给予好处费。从2018年10月至2020年1月，吴某先后5次通过冒桂芳、如东玉平门窗经营部、如东廷霞门窗经营部和江苏振通门业有限公司，分别转账10.44万元、9.5万元、5.04万元、7.89万元、5万元、4.15万元、8.659万元，共计人民币50.679万元到袁海峰或陆培培的银行账户。 7、南京乐亿多建材科技有限公司法定代表人韩某因2015年承揽新城公司南京区域位于南京市的香悦澜山二期，在工程款结算过程中希望得到袁海峰的帮助，2018年5月的一天，在袁海峰的办公室送给袁海峰现金5000元。 8、2017年下半年，江苏晨俊智能科技有限公司中标了新城公司南京区域的句容宝华售楼处智能化项目，后被告人袁海峰在自己的办公室收取了该公司经理葛某给予的好处费现金5000元。 9、2018年10月份，江苏扬建集团有限公司中标了新城公司南京区域的扬中九里香畔项目，赵某系该项目的联系人。2019年春节前，被告人赵某打电话给该公司负责人张斌，示意索要好处费，2019年1月，张斌在赵某公司附近送给赵某现金2万元。 10、2018年8月，上海建工集团公司项目经理纪怀武认识了袁海峰，该公司进入新城公司南京区域的供应商库后，中标了扬中九里香畔项目，赵某系该项目的联系人。2019年春节前一天晚上，纪怀武到南京请袁海峰、赵某吃饭，在此之前，纪怀武以过春节、感谢为由交给赵某现金10万元。 11、2018年10月，宿迁市信元装饰有限公司进入新城控股集团的供应商库。2019年10月，赵某电话联系该公司总经理万某商谈双方项目合作事宜，同年11月，该项公司中标了新城南京区域的淮安悦隽府门窗项目。中标后，赵某联系万某称合同已中标、希望按合同价的1%给点好处费，后万某同意。2020年1月9日，万某在赵某公司的附近路边，给予赵某现金13万元。 12、2019年8月份，苏州久泰建设有限公司法人谢某因为工程合作事宜认识赵某，并由赵某代表新城公司南京区域通知谢某的公司与新城公司南京区域签订战略标的。2020年1月，谢某以过节的名义给予赵某好处费现金1万元，后该公司承接涟水悦隽学府二期项目。 案发后，被告人袁海峰于2020年7月11日主动到南京市公安局浦口分局投案，被告人赵某于同年7月13日主动到该分局投案，二名被告人投案后，均如实供述了自己的上述犯罪事实。 另查明：被告人袁海峰向原所在单位退出人民币118.5万元，被告人赵某向原所在单位退出人民币25万元（上述二笔退款已由二被告人原所在单位转至南京市公安局浦口分局）。 被告人袁海峰妻子陆培培代被告人袁海峰向南京市浦口区人民检察院退出人民币39.979万元（此款已由南京市浦口区人民检察院转至本院）。 2020年9月25日，南京市公安局浦口分局冻结被告人赵某使用并退出的周绍辉尾号为0893的招商银行账户（冻结时间自2020年9月25日至2021年3月24日，截至2020年11月13日，该账户资金为人民币151.757767元。） 上述事实，被告人袁海峰、赵某在开庭审理过程中无异议，有证人郑某、陈某、王某、楼某、吴某、李某1、单某、李某2、付某、韩某、葛某、万某、朱某、谢某等人的证言，南京市公安局浦口分局的发破案经过、到案经过、扣押决定书及扣押清单、协助冻结财产通知书及回执、协助查询财产通知书，中国农业银行、中国建设银行等银行交易明细、电子回单、劳动合同书、岗位职务聘任协议、南京新城亿欣房地产开发有限公司营业执照复印件、情况说明、企业股权结构报告、合同、南京市公安局浦口分局网络安全大队制作的电子数据检查笔录，被告人袁海峰、赵某的常住人口基本信息等证据证实。上述证据来源合法有效，内容客观真实并已经庭审质证，应予以采信。 本院认为，被告人袁海峰、赵某身为公司人员，利用职务上的便利，索取或者收受他人财物，为他人谋取利益，数额巨大，其行为构成非国家工作人员受贿罪。被告人袁海峰、赵某合谋向歌山公司索取贿赂，系共同犯罪。被告人袁海峰、赵某主动到案，如实供述犯罪事实，系自首，依法可以减轻处罚。被告人袁海峰、赵某认罪认罚，依法可以从宽处罚。 江苏省南京市浦口区人民检察院指控被告人袁海峰、赵某犯非国家工作人员受贿罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，应予支持。 关于被告人袁海峰辩护人提出“1、被告人袁海峰具有自首、认罪认罚的情节。2、建议判处被告人袁海峰有期徒刑三年，并适用缓刑。”的辩护意见中的第1点，与庭审查明的事实相符，予以采信。被告人袁海峰在较短的时间内，多次受贿，且受贿数额巨大，大部分是直接索要，表明其主观恶性较大，给所在单位的经营秩序造成重大影响，对社会造成严重危害，故对辩护人的第2点辩护意见，不予采信。 关于被告人赵某的辩护人提出“1、被告人赵某属于自首，认罪认罚。2、被告人赵某在到案后积极退赃。3、被告人赵某是初犯。”的辩护意见，与庭审查明的事实相符，予以采信。 依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款，第二十五条第一款，第六十七条第一款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人袁海峰犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑三年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月12日起至2024年1月11日止。） 被告人赵某犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑三年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月13日起至2023年7月12日止。） 二、追缴被告人袁海峰的违法所得人民币一百五十八万四千七百九十元，上缴国库；追缴被告人赵某的违法所得人民币一百四十六万元，上缴国库。（上述款项二被告人均已全部退出，执行时可从二被告人退出的款项中充抵。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄德斌 人民陪审员  蔡必兰 人民陪审员  尚自英 二〇二〇年十二月二十二日 法官 助理  谢 璐 书 记 员  李 璠