浙江省台州市路桥区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙1004刑初450号公诉机关台州市路桥区人民检察院。被告人柯善荷，男，1967年10月20日出生，汉族，初中文化，中共党员，住浙江省台州市路桥区。2019年3月13日因拒不履行法院生效法律文书所确定的义务被司法拘留十五日。2019年9月20日因本案被台州市公安局路桥分局刑事拘留，2019年10月25日被依法逮捕，现羁押于台州市路桥区看守所。辩护人周鹓，浙江力汇律师事务所律师。被告人柯月才，曾用名柯友才，男，1968年6月26日出生，汉族，小学文化，住浙江省台州市路桥区。1991年7月27日因犯抢劫罪被安徽省广德县人民法院判处有期徒刑七年，1997年5月23日刑满释放。2019年9月20日因本案被台州市公安局路桥分局刑事拘留，2019年10月25日被依法逮捕，现羁押于台州市路桥区看守所。辩护人盛文军，浙江天墨律师事务所律师。被告人王依格，男，绰号“乌皮”，1974年11月29日出生，汉族，小学文化，住浙江省台州市路桥区。1994年12月20日因犯故意伤害罪被浙江省台州市中级人民法院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，2009年7月28日刑满释放。2019年9月20日因本案被台州市公安局路桥分局刑事拘留，2019年10月25日被依法逮捕，现羁押于台州市路桥区看守所。辩护人林静，浙江骏安律师事务所律师。台州市路桥区人民检察院以台路检一部刑诉（2020）1615号起诉书指控被告人柯善荷犯强迫交易罪、敲诈勒索罪、被告人柯月才、王依格犯敲诈勒索罪，于2020年10月10日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。台州市路桥区人民检察院检察员余小永、被告人柯善荷、柯月才、王依格、辩护人周鹓、盛文军、林静到庭参加诉讼。现已审理终结。台州市路桥区人民检察院指控：（一）强迫交易罪2016年7月，深圳市建设（集团）有限公司经试桩后欲以185元／立方米的单价将路桥区桐屿街道建设村春泽园小区项目的桩基工程承包给温州基础工程有限公司。时任桐屿街道建设村党支部书记董某2（另案处理）、村主任柯善荷以若承包给他人则打桩用水得不到村里协调配合相威胁，迫使深圳市建设（集团）有限公司以190元／立方米的单价将桩基工程承包给黄某（已判决）承揽。黄某答应按5元／立方米支付给给董某2、柯善荷等人好处费。该项工程总造价约人民币575余万元，导致深圳市建设（集团）有限公司经济损失14.7余万元。2017年1月，黄某支付给董某2等人10万元。（二）敲诈勒索罪2016年10月间，时任台州市路桥区桐屿街道建设村村党支部书记董某2、村主任柯善荷等人为非法牟利，多次指使被告人柯月才、王依格纠集王杰、王敏（二人均已判决）等在在深圳市建设（集团）有限公司承建的台州市路桥区桐屿街道建设村春泽园项目工地门口以运输混凝土车辆损坏道路、发生交通事故等为由，用车辆堵塞工地门口等方式拦截台州恒兴混凝土有限公司为工地运送混凝土的车辆。2016年11月18日，深圳建设（集团）有限公司春泽园项目部、台州恒兴混凝土有限公司被迫以介绍混凝土业务的名义，与董某2指使的罗海荣（已判决）签订协议，协议约定由台州恒兴混凝土有限公司分三次支付给罗海荣人民币60万元。2016年11月23日，罗海荣收到台州恒兴混凝土有限公司支付的20万元，并按照董某2的指示，全部用于柯善荷的儿子柯某能还银行还贷。2019年9月19日，被告人柯善荷、柯月才、王依格被公安机关抓获归案。为证实上述事实，公诉机关提供了被告人柯善荷、柯月才、王依格的供述、同案人员黄某、罗海荣、王敏、王杰的供述、证人王某1、张某、陈某1、林某1、贺某、颜某、樊某、陶某、王某2、董某1、黄某、王某3、庹某、徐某、季某、林某2、钟某、潘某、王某4、陈某2、尤某、叶某、泮兴光、郑某、陈某3、柯某能等人的证言、辨认笔录、桩基工程结算书、桩基工程分包合同、担保书、结算表、付款回单、协议书、收据、银行对账单、还贷凭证、户籍证明、前科材料、抓获经过等证据加以印证。公诉机关认为，被告人柯善荷结伙以威胁手段，迫使他人接受服务，情节特别严重，又以非法占有为目的，指使被告人柯月才、王依格采用胁迫方法，索取他人财物，数额特别巨大，被告人柯善荷的行为已构成强迫交易罪、敲诈勒索罪，依法应实行数罪并罚；被告人柯月才、王依格的行为已构成敲诈勒索罪。在敲诈勒索犯罪中，被告人柯善荷、柯月才、王依格部分犯罪由于意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人柯善荷在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人柯月才、王依格在敲诈勒索共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人柯月才、王依格自愿认罪认罚，可以从宽处罚。应依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（二）项、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十三条、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定予以惩处。被告人柯月才具有从犯、部分犯罪未遂、具有前科等情节，被告人王依格具有从犯、部分犯罪未遂、具有前科等情节，二被告人均认罪认罚，建议判处被告人柯月才有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万元；建议判处被告人王依格有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币三万元。被告人柯善荷辩称：1、其对深圳市建设（集团）有限公司未实施过威胁手段，和黄某不认识，对黄某支付10万元的事实亦不清楚，其不构成强迫交易罪。2、公诉机关指控的第二节犯罪事实系由董某2实施，与其无关；其子柯某能的银行账户系借给董某2使用，借贷行为均与其无关；其不构成敲诈勒索罪。3、对公诉机关认定其为主犯有异议。被告人柯善荷辩护人提出：1、对于强迫交易罪，深圳市建设（集团）有限公司系出于自身公司利益考虑自愿将桩基工程交给黄某，不存在被威胁的情况。2、即使被告人柯善荷构成强迫交易，其也应该认定为从犯。董某2与黄某事先通谋要承揽工程，被告人柯善荷未参与通谋，未促成合同签订，在共同犯罪中所起作用较小。3、深圳市建设（集团）有限公司的损失计算缺乏合理性。4、对于敲诈勒索罪，被告人柯善荷主观上并无敲诈勒索的目的，只是为了让深圳市建设（集团）有限公司选择其所介绍的混凝土公司，应构成强迫交易罪，之后董某2向深圳市建设（集团）有限公司索要钱款已超出了柯善荷的主观故意，故柯善荷应构成强迫交易未遂。5、被告人柯善荷系初犯，认罪态度较好，建议对其从轻处罚。被告人柯月才对指控的事实、罪名及量刑建议无异议，并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人柯月才辩护人提出，被告人柯月才主观上不具有犯罪的直接故意，对同案犯敲诈勒索的行为不知情，对敲诈勒索的结果和金额都不具有可控性和可预见性，不应对全部金额承担责任。且被告人柯月才系从犯，部分犯罪未遂，认罪认罚，建议对其适用缓刑。被告人王依格对指控的事实、罪名及量刑建议无异议，并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人王依格辩护人对指控被告人王依格犯敲诈勒索罪无异议，提出被告人王依格系从犯，在共同犯罪中所起作用较小，未参与谋划，对具体情况不知情，其拦车行为未造成损害和经济损失，在共同犯罪中无获利，归案后如实供述，认罪认罚，建议对其适用缓刑。经审理查明：（一）强迫交易罪2016年7月，深圳市建设（集团）有限公司经试桩后欲以185元／立方米的单价将路桥区桐屿街道建设村春泽园小区项目的桩基工程承包给温州基础工程有限公司。时任桐屿街道建设村党支部书记董某2（另案处理）、村主任柯善荷以若承包给他人则打桩用水得不到村里协调配合相威胁，迫使深圳市建设（集团）有限公司以190元／立方米的单价将桩基工程承包给黄某（已判决）承揽。黄某承诺按5元／立方米支付给给董某2、柯善荷等人好处费。该项工程总造价约人民币575余万元，导致深圳市建设（集团）有限公司经济损失14.7余万元。2017年1月，黄某支付给董某2等人10万元。上述事实，有下列证据证实：一、被告人柯善荷的供述：2007年至2017年其担任桐屿街道建设村的主任，书记是董某2。春泽园项目是其村的安置小区项目，承建方是深圳市建设（集团）有限公司，村里主要是其与董某2出面帮助项目工作，深圳市建设有限公司这边主要和王某1联系。2016年春泽园项目开始试桩时王某1过来找其，要介绍温州打桩的老板来村里做工程，温州那边给村里5元钱一方，大概十五万左右，其和董某2都觉得太少，后来温州公司说给四五十万，作为从村里接水的费用，其和董某2商量，他说黄某也想做这个打桩工程，让其不要答应温州公司。后来在董某2办公室，黄某表达了一定要做这个工程的意思，王某1表示不愿意，谈价格时黄某要190元每立方，深圳市建设有限公司那边表示温州公司只要185元每立方，这时其和董某2出面，让王某1不要差这5元钱，意思如果打桩不让黄某做，给别人做村里就不同意给打桩的接水接电，后来初步意向就谈下来了。过了两三天黄某和王某1签订了合同，进场打桩。村里参与打桩工程这事的有其和董某2、王某2、柯月才、王依格。其和王某2主要是听董某2的意思，帮助他促成打桩项目给黄某做，柯月才、王依格是听其等人的安排做事，然后赚点钱。当时其有问董某2项目给黄某做有多少好处，董某2说和黄某谈好打桩项目给其村里5元每立方。听黄某说这钱都给王某2了，一共给了10万元，应该是下面这些人分了，还欠5万元未给。二、同案犯黄某的供述：2016年7月中旬，建设村的书记董某2问其有无兴趣做他们村里的安置房工程，两个星期后，他让其过去商量春泽园打桩的事，其于当天下午到董某2办公室，在场的还有建设村主任柯善荷。谈的过程中柯善荷跟其说如果做这个项目，下面的人吃饭的钱要考虑下，其答应金额少的话可以考虑下。后来柯善荷叫来了春泽园项目部的人，其中王某1拿出一张和其他公司签订的打桩协议说是185元钱一立方，其要求不能低于185元每立方，然后柯善荷跟春泽园项目部说加10元每立方，对方拒绝了，柯善荷又说加5元每立方给村里小牌于吃饭用，对方没有表示。过了半个月，柯善荷打电话说这个项目基本是其做，叫其去和项目部领导认识一下。后来其就开始安排打桩的前期工作和设备进场事宜。2016年9月15日打桩机进场，工程正式开始做，10月中旬和深圳建设公司签订了合同，价格就是从185元增加到了190元每立方。这是之前和董某2柯善荷讲好的，低于185元其不做，其余的他们自己谈，多出的钱都是他们的，他们的好处费写到其合同里，再由其付给他们钱。合同的190元每立方其只拿185元每立方，多出的5元给他们村里一个叫乌皮的，钱拿去后他们自己怎么分配不清楚。按5元钱计算其这个工程要给村里14.2万元左右。2017年1、2月时柯月才打电话来要这个钱，其给了十万，即2017年1月23日打给童某的148000里的其中10万。后来王依格来要剩下的钱，要求打给他个人。董某2、柯善荷、王某2、柯月才、王依格都是一伙的，钱拿去都有的分的，所以打给他们任何一个人都一样的。其听说柯善荷、董某2他们威胁项目部，如果春泽园桩基不按他们村里的安排让其他人做，他们村里不让对方接水电的，水电接不进打桩工程根本没法做。其进场后相关事情都是找柯善荷，然后柯善荷出面联系，一切都很顺利。三、辨认笔录：黄某辨认出王依格是乌皮。四、证人王某1的证言：其系深圳市建设有限公司员工，是公司春泽园安置小区工程的负责人，其公司2016年5月开始进场，联系了温州的公司来试桩，约定价格合适打桩工程就给他们做，对方价格是185元每立方，试桩结束后准备以招投标的方式选几家公司投标，这时建设村的书记董某2、村长柯善荷就要求其不能招投标，要由他们指定的公司来打桩，否则村里就不给接水和通电。过了几天董某2和柯善荷找来了黄某，要求把桩基业务包给黄某，迫于压力其公司同意和黄某的公司签订合同，也同意了他们190元每立方的价格，这个钱里包含了其公司向村里接水的钱。这导致公司多付了15万元。五、辨认笔录：王某1辨认出董某2、柯善荷、黄某；辨认出王依格是乌皮；辨认出柯月才。六、证人张某的证言：其系深圳市建设集团有限公司台州分公司的常务副经理，也是春泽园项目的监管。2016年初春泽园项目开始筹备，本来要通过招投标的方式确定桩基施工单位，当时建设村的书记董某2和主任柯善荷就要求其公司不能招投标，一定要他们指定的公司做，不然村里就不给通水通电通路，还阻止其公司施工。2016年6、7月，其公司联系了温州的公司来试桩，准备再以招投标的方式把桩基工程给他们做，当时他们报价185元每立方，在准备签合同时董某2带着黄某来说春泽园的桩基项目必须给黄某做，黄某的报价是190元每立方，其公司不想给他做，董某2说钱没多多少，以后有什么事会帮你们解决，当时怕董某2、柯善荷、黄某等人制造麻烦影响工程进度，所以就同意让黄某分包桩基工程。多付了15万元。七、证人庹某的证言：2016年5月其在春泽园项目组担任预算员。柯善荷要求春泽园的相关工程必须交给他们指定的公司做，不然就开展不了。打桩工程村里介绍了黄某，黄某的价格190元每立方，比其公司原先找的公司贵5元，王某1说如果不给黄某做，村里就不给工地施工用水。八、证人陈某1的证言：其系深圳市建设集团有限公司在春泽园项目的项目副经理，2016年5月，其公司在春泽园的桩基施工本来由温州的公司负责，单价185元每立方，在村里书记和主任的强力干涉下包给了黄某，单价190元每立方，因为担心影响工期所以答应了。九、辨认笔录：陈某1辨认出董某2、柯善荷、黄某。十、证人吴某的证言：其2016年6月至2017年1月被深圳建设集团公司安排在春泽园工地当材料员，期间发现一个姓柯的村主任让村民堵在工地大门口阻拦施工车辆，看到过10来次，后来泥浆运输等工作包给村里人后就没有堵车发生了。十一、辨认笔录：吴某辨认出柯善荷是柯主任；辨认出王依格是跟着柯主任的乌皮；辨认出黄某。十二、证人王某5的证言和辨认笔录。其系村泽园项目土建主管。春泽园工程打桩一开始是个温岭人，后来又由一个叫黄某的负责，当时建设村村长柯善荷和书记董某2，村委王某2和一个叫乌皮的村民经常在工地，具体干什么不清楚。王某5辨认出乌皮系王依格。十三、证人林某1的证言和辨认笔录：春泽园小区工程是延期了的，具体原因不清楚。打桩是黄某负责。林某1辨认出黄某。十四、证人贺某的证言：春泽园项目施工过程中村里人阻挠干涉深圳建设有限公司要求他们选择村里介绍的桩基承包商，成本比市场价高20多万元。十五、证人颜某的证言：2016年5、6月，春泽园项目的承包商深圳市建设有限公司与其公司合意桩基工程，约定在同等价格下优先选择其公司，谈合同时深圳市建设有限公司的代表王某1跟其说让其公司和村长谈一下，给村里一些好处，不然村里阻挠会影响工程施工。后来在村长办公室，村长说要60万元，否则工程就进行不下去，钱在施工后结清。过了几天王某1又说村里书记不同意，要一个叫黄某的来施工，后来其公司退场，由黄某接收春泽园的桩基施工。其公司当时的价格是185元每立方，黄某比其公司每立方高8至10元。十六、辨认笔录：颜某辨认出柯善荷系村长。十七、证人樊某的证言：路桥桐屿街道建设村的春泽园项目总承包商是深圳市建设有限公司，之前其公司与深圳市建设有限公司谈过春泽园项目的桩基工程，并进行了试桩，双方都比较满意，但后来深圳市建设有限公司称因地方关系的原因有人也想做这个工程，其公司只能退出了这个工程。十八、证人陶某的证言：其主要工作是桩基项目的现场施工管理，2016年帮黄某管过桐屿一个项目，打桩的水是从河里接的，水是免费的，不需要支付费用。十九、证人陈某3的证言：春泽园小区的桩基工程是黄某负责的，之前听柯善荷讲过，桩基工程是村里介绍的，桩基工程不给黄某做，村里就不给春泽园的承包商用村里水。二十、证人泮兴光的证言：春泽园小区打桩要用水，村里有人将打水泵关了不给他们用水，借机向他们要钱。二十一、证人柯月才的证言：黄某在春泽园做打桩工程的时候，听董某2、柯善荷说已经讲好他会给好处费，董某2、柯善荷也答应给其和王依格一些钱，过了大约一年，柯善荷让其向黄某要这个钱，打了两三次催钱电话。后来碰到董某2，董某2给了其几千元钱，意思从黄某那里拿了五万，给大家分一点，董某2和柯善荷肯定有分，王依格应该也和其差不多。这个钱听说是村里通过黄某从深圳市建设公司那边多拿了5元，然后通过黄某给其村里。二十二、证人王依格的证言：董某2有一次跟其说，春泽园打桩的事情，是要给黄某做的，黄某答应给村里15万元钱。其当时听说这个打桩已经答应别人了的，但是黄某插出来接走了。这15万元就是好处费给董某2这边，听说柯善荷2019年上半年还在向黄某要这钱。2018年底时听黄某说已经给了5万还是10万。其当时让黄某下次给钱时和其说一下，因为觉得他们让其堵门堵了这么多次，当时都答应给好处的，结果钱都被柯善荷他们拿走了，所以也想分一点。后来也没有分到。春泽园项目有关的钱都是打给王某2的。二十三、证人王某2的证言：黄某在春泽园项目打桩的时候，有几条路需要填渣修整，包给了柯月才和王依格等人，大约2016年，当时的村主任柯善荷打电话说黄某有一笔填渣钱打过来，要其提供一个账号，其把表兄弟童某的账号给了黄某，黄某打了钱过来，这笔钱是柯月才他们帮黄某在春泽园工地为打桩需要，造路填渣的钱，148000元，后来是分给了柯月才、王依格他们。还有一笔五万。黄某的工程听说是董某2他们帮忙接来的。二十四、证人童某的证言：2017年1月23日黄某转给其20多万，7万多是柴油款，148000给了王某2，王某2没说这是什么钱，只说让其收到后给他。二十五、证人唐某的证言：黄某在春泽园打桩基的柴油是童某负责的。二十六、举报材料、付款凭证、结算协议、春泽园桩基工程分包合同、担保书、结算表、付款回单、损失统计表、结算支付明细表。上述证据经当庭质证，来源合法，内容真实，且能互相印证，本院予以认定。被告人柯善荷及其辩护人辩称被告人柯善荷未对深圳建设（集团）有限公司实施威胁手段，不构成强迫交易罪。经查，在案证据可证实被告人柯善荷在深圳市建设（集团）有限公司与他人已有交易意向的情况下，以拒绝提供水电等威胁手段，迫使被害人接受与被告人指定的人员从事交易活动，其行为符合强迫交易罪的特征，被告人及辩护人意见不能成立。被告人柯善荷及其辩护人提出被告人柯善荷不是主犯，本院经审查认为，被告人柯善荷伙同董某2以停水停电相威胁促成深圳市建设（集团）有限公司与黄某成立交易关系，参与确定交易价格等重大事项，其在强迫交易犯罪中并非起到次要、辅助作用，被告人及辩护人意见不能成立，本院不予采纳。被告人柯善荷辩护人提出深圳市建设（集团）有限公司的损失计算缺乏合理性，本院认为，在案证人证言、春泽园桩基工程分包合同等证据相印证，可证实深圳市建设（集团）有限公司经济损失至少14.7万元以上，辩护人上述意见不能成立，对该意见本院不予采纳。（二）敲诈勒索罪2016年10月间，时任台州市路桥区桐屿街道建设村村党支部书记的董某2、村主任柯善荷等人为非法牟利，多次指使被告人柯月才、王依格纠集王杰、王敏（二人均已判决）等在深圳市建设（集团）有限公司承建的台州市路桥区桐屿街道建设村春泽园项目工地门口以运输混凝土车辆损坏道路、发生交通事故等为由，用车辆堵塞工地门口等方式拦截台州恒兴混凝土有限公司为工地运送混凝土的车辆。2016年11月18日，深圳市建设（集团）有限公司春泽园项目部、台州恒兴混凝土有限公司被迫以介绍混凝土业务的名义，与董某2指使的罗海荣（已判决）签订协议，协议约定由台州恒兴混凝土有限公司分三次支付给罗海荣人民币60万元。2016年11月23日，罗海荣收到台州恒兴混凝土有限公司支付的20万元，并按照董某2的指示，全部用于柯善荷的儿子柯某能还银行还贷。2019年9月19日，被告人柯善荷、柯月才、王依格被公安机关抓获归案。上述事实，有下列证据证实：一、被告人柯善荷的供述：2016年9、10月，王某1打桩需要让其给介绍磊鑫混凝土公司，其和董某2联系该公司谈的时候王某1又反复，后来把工程给了温岭一家混凝土公司做，其等人觉得没面子，而且温岭公司不是其等人介绍的，没有钱拿，于是想让那家公司退场，就采取让柯月才、王依格等人拦混凝土车不给他们进春泽园小区的方式，借口是混凝土车把村里路压坏了，柯月才还制造过一起交通事故，其等人还打举报电话称混凝土车超载，温岭的混凝土公司有压力，通过王某1找董某2协商解决，后来董某2跟其说已经谈好了，由他们出钱60万，分三次给村里，还签了协议，已经拿来20万。二、被告人柯月才的供述：春泽园小区开始打桩的时候，有一次书记董某2、村长柯善荷让其等人去拦混凝土车，不让车开进春泽园小区。其和王依格、王敏就一起来到小区里面工地不让混凝土车开进来。当时那个工程在村里做，如果不让村里赚点介绍费或给村长书记好处费，村长书记会很没面子，其等人拦车就是为了向他们要好处费。后来其和王依格、王敏等人还去堵门堵过几次，其和王依格是董某2、柯善荷叫去的，王敏、王杰等人是其和王依格叫他们去的。之所以叫其等人去拦车堵门，是因为董某2、柯善荷他们本来和路桥的磊鑫混凝土公司谈好，让春泽园项目部将春泽园工地的混凝土给磊鑫公司，这样他们就可以拿回扣，后来春泽园项目部把混凝土给了温岭的公司做，董某2、柯善荷他们拿不了回扣，就想给春泽园项目部和温岭公司压力，迫使他们出钱解决这个事。董某2、柯善荷还让其等人还打过举报电话，说混凝土车超载，目的也是要他们出钱解决问题。三、被告人王依格的供述：有一次春泽园小区施工时，柯善荷叫其和柯月才和其他几个人一起把车子停在小区南门，堵住了小区施工车辆的进出，主要是为了影响施工进程，从而和春泽园小区承包商谈事情，应该是为了想从春泽园小区承包商那边拿好处费之类的，其参与堵门参与过两次，柯月才都在的。当时柯善荷那边已找好了混凝土的下家，可以拿点好处，当时春泽园的混凝土是从温岭来的，柯善荷拿不到好处，想迫使施工方那边找柯善荷这边找的下家。第二次堵门时还有人建议打举报电话举报他们超载，其后来咨询了以后觉得不可行，其他人有没有举报不清楚。四、同案犯罗海荣的供述：其舅舅柯善荷之前是村长，董某2是书记，村里基本董某2说了算。2016年董某2让其帮他签了一个协议，后来就有十几二十万元打入其银行账户。这份协议其实是董某2向春泽园项目部要好处的协议，董某2应该是威胁过春泽园的，具体采取什么手段不清楚，柯善荷也应该知道的，他们肯定都商量过的。后来董某2让其把这20万元钱拿去帮柯某能还逾期贷款，柯某能是柯善荷的儿子，这笔贷款实际是给柯善荷的.五、同案犯王敏的供述：2016年的一天，其路过春泽园安置小区西大门，柯月才还是王依格说出交通事故了，柯月才让其把车停到西大门门口把门堵住，然后后面混凝土车都进不来了。2017年听王杰说董某2、柯善荷出面解决了事情，温岭混凝土公司出了60万给他们。因为柯月才、王依格他们以交通事故及车辆压坏村路为借口阻拦温岭混凝土公司进出春泽园小区，董某2、柯善荷假意来劝他们离开，解决了问题后就向温岭混凝土公司要好处费。这事之前是商量过的，柯月才、王依格说春泽园的混凝土给温岭人做了，怎么想办法让他们不好过，把生意接过来，给路桥的磊鑫混凝土公司做，赚一点回扣大家分。大家都同意了，后来具体都是王依格、柯月才在弄，需要人手帮忙就让其等人去。混凝土公司那边是村主任柯善荷谈的，这些事也都是柯善荷在背后指使六、同案犯王杰的供述：2016年，有一次开车经过春泽园工地西大门，柯月才看到后让其去拦一下车，当时王敏的车已经停在西大门口堵住了门，工地里的混凝土车不能进出，在现场的有其和柯月才、王依格、王敏等，后来董某2到了现场，估计他们里面有什么名堂，具体不清楚。七、辨认笔录：王杰辨认出王敏。八、证人黄某的证言：其刚开始打桩的时候，经常混凝土进不来，春泽园项目的混凝土是向温岭恒兴混凝土公司购买的，因为没有向本地购买，村里拿不到好处，就经常干扰恒兴混凝土运输车的运输，第一次是有人举报超载，第二次是乌皮、柯月才和其他几个人开车把工地大门堵住，导致混凝土车进不来，后来他们又堵门堵过三次，每次都没隔几天，后来温岭恒兴混凝土公司应该是跟村里谈好了条件，之后混凝土车运输就顺畅了。九、辨认笔录：黄某辨认出王依格是乌皮。十、证人王某3的证言：其是春泽园工程的承建公司深圳市建设有限公司的北控事业部经理，2016年5月，其公司刚开始进场，混凝土工程是和台州市恒兴混凝土有限公司签订的，混凝土运输时，村干部找到其公司，要求给村委65万元过路费，如果不给就不让混凝土车开到工地，当时时不时是有村民在工地拦路，不让车辆开进来。后来商量好分三次付给对方65万元，由恒兴混凝土公司将钱打到村里某个领导亲戚那里，打完钱后，混凝土得以顺利运到工地。十一、证人王某1的证言：2016年5、6月，工地打桩时混凝土工程是和台州市恒兴混凝土公司签订的，混凝土运到工地时有几辆车堵在了工地门口，导致混凝土车无法进入工地，后来又有人人为制造交通事故，和混凝土车发生碰撞，协调不下堵在门口导致工地车辆无法进出，这些都是建设村的人，其中有一个外号乌皮，还有一个姓柯的男子，他们两个带头的，带着几个年轻人。其知道这些肯定都是董某2、柯善荷指使的，后来去找董某2和柯善荷帮忙协调，他们说混凝土车把村里路压坏了，让其公司出钱给村里，他们就是以堵路的形式，向其公司勒索钱财，后来谈下来给他们60万元，分三次支付，后来混凝土车就能顺利进出了。当时签了一个三方协议，董某2叫了罗海荣来代表村里签字，协议里写的其公司承包的春泽园项目混凝土供货单位是乙方村里介绍的，其实供货单位是其公司自己找的，这么写就是为了温岭恒兴混凝土公司有名义出钱给乙方村里。后来温岭的恒兴混凝土公司将20万元打给了罗海荣账户。付钱给村里其公司是不愿意的，但为了工程顺利开展，都选择了忍，没有报警。十二、辨认笔录：王某1辨认出董某2、柯善荷、黄某；辨认出王依格是乌皮；辨认出柯月才是姓柯的男子。十三、证人张某的证言：其系深圳市建设集团有限公司台州分公司的常务副经理，也是春泽园项目的监管。2016年春泽园项目部的钢筋混凝土材料都是其公司自己找的，董某2和柯善荷说这些必须由他们村里介绍，否则村里就会让工程进行不下去，其公司当时找了温岭的恒兴混凝土公司，运输过程中发生了三次堵车和交通事故等，都是柯善荷他们故意安排的，来阻挠施工，借此敲诈其公司钱财。后来王某1出面和村里和恒兴公司谈，最后决定恒兴公司支付60万给村里，第一期付了20万，后来混凝土运输得以顺利进行。十四、证人庹某的证言：柯善荷要求春泽园的相关工程必须交给他们指定的公司做，不然就开展不了。混凝土本来找了温岭的公司，但总有人故意制造交通事故或纠纷来导致混凝土车进不了工地，影响工地的施工。十五、证人陈某1的证言：其系深圳市建设集团有限公司在春泽园项目的项目副经理，其公司施工过程中工地门口经常发生一些人为制造的交通事故，混凝土无法正常运输，其联系董某2，董某2说是因为其公司找了温岭的混凝土公司，他们村里拿不到好处。后来经协商给村里60万元，分三期支付，由温岭的混凝土公司出钱，后续其公司再给他们补偿。第一笔他们支付了20万元，听王某1说其公司也出了5万元。十六、辨认笔录：陈某1辨认出董某2、柯善荷、黄某。十七、证人徐某的证言：其系春泽园工程项目经理，2016年第四季度春泽园工程大门被堵。十八、证人吴某的证言：其2016年6月至2017年1月被深圳建设集团公司安排在春泽园工地当材料员，期间发现一个姓柯的村指认让村民堵在工地大门口阻拦施工车辆，看到过10来次，后来泥浆运输等工作包给村里人后就没有堵车发生了。十九、辨认笔录：吴某辨认出柯善荷是柯主任；辨认出王依格是跟着柯主任的乌皮；辨认出黄某。二十、证人贺某的证言：春泽园项目施工过程中，混凝土运输村里人进行阻挠干涉，因为当时混凝土公司不是村里找的，村里人故意用电瓶车撞混凝土车制造交通事故导致施工道路的堵塞，后来经协商，由混凝土公司出钱给村里解决运输问题。二十一、证人季某的证言：其系恒兴混凝土有限公司的业务经理，春泽园小区的混凝土工程是其谈下来的。2016年，曾有村里一些人用车堵着工地路口，是想向工地要钱，后来深圳建设集团公司的王某1经和他们协商，由深圳建设集团公司出55万，其公司出5万，解决堵车的事。钱由其公司垫付。然后三方签订了协议，拿钱那一方来的是罗海荣，收取了第一期20万元。二十二、证人林某2的证言：其系台州恒兴混凝土有限公司驾驶员，2016年中旬，其开着水泥灌车到春泽园工地大门口，一辆小汽车堵在工地大门外，其的车开不进去，就停了下来，这时工地开出一辆电瓶车，直接撞到其车头上，村里出来两个联防队员，一个说其撞了人来打其，另外一个说其开车从村里过压坏了路，要给他们赔偿，不然就不给通过。二十三、辨认笔录：林某2辨认出王依格系打他的联防队员。二十四、证人钟某的证言：其系台州恒兴混凝土有限公司车队长。2016年中旬，其公司的车被村民堵住，还被村里人撞过几次。二十五、证人潘某的证言：其系台州恒兴混凝土有限公司负责人。2016年9月，其与春泽园承包商深圳建设有限公司签订了合同，由其公司承接混凝土项目。运输混凝土过程中曾被村民堵车，还因车辆超载被交警查到。因为保证道路畅通是深圳建设有限公司负责的，所以后来经协商签订了一个三方协议，由其公司出钱，深圳公司再给其公司补偿，用以解决车辆进入工地不受阻扰。按照协议其公司后来将20万元钱转到罗海荣账户。二十六、证人王某4、陈某2的证言：2016年混凝土车被村民拦住。二十七、证人叶某的证言：春泽园小区刚开始建设时，柯月才曾叫了王杰去把工地大门堵了，目的是想让小区建设方用他们联系的混凝土公司。背后其实是柯善荷指使的，最后柯善荷从施工方得到好处。二十八、证人泮兴光的证言：曾看到春泽园工地西大门被人堵住，运输混凝土的车无法通行，村里的王某2、王依格、柯月才、叶某等人站在边上，这些人都是村书记董某2和村长柯善荷的人，什么事都是他们出面，幕后就是书记村长，好处一起分。堵门的目的是为了制造麻烦向项目部要钱。他们还把水泵关了不给承包商用水电，借机向他们要钱。二十九、证人王某6的证言：其在春泽园小区负责监督小区施工质量，刚来时小区西大门经常发生堵车现象，有一次是柯月才、王依格他们拦着运水泥的车，不给混凝土车进小区，说把村里路压坏了。三十、证人郑某的证言：曾见过春泽园工地门口混凝土车被堵。三十一、证人陈某3的证言：2016年其想做桐屿街道建设村春泽园小区的混凝土工程，找了董某2、柯善荷，柯善荷带其去过几次项目部，但后来春泽园小区的承包商找了温岭恒兴混凝土公司。如果其公司做了这个工程，是需要给村里好处费的，和柯善荷等人接触过程中他们也表达过这个意思。三十二、证人陶某的证言：春泽园打桩过程不是很顺利，混凝土车被查，进出口被堵，门口还出现几次交通事故，车频繁被查也不是很正常，深圳建设公司用了温岭的混凝土，没有给村里好处，所以村里不断的找麻烦，后来过了段时间就正常了。三十三、证人柯某能的证言：其系柯善荷之子，2015年11月其父亲让其在银行贷款80万元，担保人是罗海荣和董某2，贷款其实是罗海荣和其父用了，2016年11月，罗海荣还了20万元，董某2还了60万元，董某2是帮其父柯善荷和罗海荣还的。三十四、协议书、领款收据、对账单、还贷凭证。三十五、户籍证明、前科材料、抓获经过。上述证据经当庭质证，来源合法，内容真实，且能互相印证，本院予以认定。被告人柯善荷辩称第二节犯罪事实与其无关，其辩护人提出第二节犯罪事实不构成敲诈勒索罪，应系强迫交易罪未遂，本院经审查认为，被告人柯善荷伙同董某2等人，主观方面具有非法占有被害人财物的目的，客观上采用组织村民拦车堵路等手段，有组织的进行滋扰，阻止被害人正常施工，迫使被害人在双方无任何交易的情况下，违背自己意志支付钱款，其行为符合敲诈勒索罪的构成要件，被告人意见与事实不符，辩护人辩护理由不能成立，对上述意见本院均不予采纳。被告人柯月才辩护人提出被告人柯月才不应对全部金额承担责任，本院认为，被告人柯月才经董某2、柯善荷指使参与敲诈勒索犯罪，应对其所参与的全部犯罪承担责任，对辩护人意见本院不予采纳。本院认为，被告人柯善荷结伙以威胁手段，迫使他人接受服务，情节特别严重，其行为已构成强迫交易罪；又以非法占有为目的，结伙采用威胁等手段，索取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，依法应实行数罪并罚。被告人柯月才、王依格以非法占有为目的，结伙采用威胁等手段，索取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪。被告人柯善荷在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人柯善荷敲诈勒索犯罪中，部分犯罪由于意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，依法予以减轻处罚。被告人柯月才、王依格在敲诈勒索共同犯罪中起次要作用，系从犯，部分犯罪未遂，依法予以减轻处罚。被告人柯月才、王依格认罪认罚，依法予以从宽处罚。公诉机关的指控，事实清楚，罪名成立，量刑建议适当，本院予以采纳。对于各辩护人提出与上述量刑情节相符的辩护意见，本院予以采纳。综合考虑被告人柯善荷、柯月才、王依格的犯罪事实、性质和情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二百七十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人柯善荷犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币七万元；决定执行有期徒刑八年三个月，并处罚金人民币十二万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日抵刑期一日，即自2019年9月20日起至2027年12月19日止。罚金限判决发生法律效力之日起一个月内缴纳）。二、被告人柯月才犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日抵刑期一日，即自2019年9月20日起至2023年7月19日止。罚金限判决发生法律效力之日起一个月内缴纳）。三、被告人王依格犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币三万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日抵刑期一日，即自2019年9月20日起至2023年4月19日止。罚金限判决发生法律效力之日起一个月内缴纳）。四、追缴被告人柯善荷违法所得二十万元，发还给台州恒兴混凝土有限公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长 金 艺人民陪审员 王 炳人民陪审员 杨圣荣二〇二〇年十二月十八日代书 记员 李怡君附件：本案判决所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：(一)强买强卖商品的;(二)强迫他人提供或者接受服务的;(三)强迫他人参与或者退出投标、拍卖的;(四)强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的;(五)强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。第二百七十四条【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。24