浙江省宁波市镇海区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0211刑初36号 公诉机关浙江省宁波市镇海区人民检察院。 被告人姜俊峰，男，1989年12月23日出生于浙江省淳安县，汉族，大学文化，无业，家住浙江省淳安县。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年6月26日被宁波市公安局镇海分局刑事拘留，同年8月2日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市镇海区看守所。 辩护人姜成林，浙江甬泰律师事务所律师。 被告人王婷，女，1986年2月27日出生于江西省九江市，汉族，高中文化，无业，家住浙江省宁波市江**。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年6月26日被宁波市公安局镇海分局取保候审，2020年12月28日经本院决定被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市看守所。 辩护人陈亚辉，浙江雄镇律师事务所律师，由宁波市镇海区法律援助中心指派。 被告人邓琪，曾用名邓琼琪，女，1991年7月27日出生于湖北省潜江市，汉族，小学文化，无业，家住湖北省潜江市。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年6月30日被宁波市公安局镇海分局抓获羁押，同年7月1日被刑事拘留，同年8月2日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市看守所。 辩护人周文彬，浙江之星律师事务所律师。 浙江省宁波市镇海区人民检察院以甬镇检刑诉〔2020〕125号起诉书指控被告人姜俊峰、王婷、邓琪犯开设赌场罪，于2020年1月20日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理，本院于同日立案。因新型冠状病毒肺炎疫情的影响，本院于2020年1月23日依法裁定对本案中止审理，后于同年12月17日依法裁定对本案恢复审理。审理过程中，认为本案不宜适用简易程序审理，故当庭转为普通程序，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。浙江省宁波市镇海区人民检察院指派检察员裘婧倩出庭支持公诉，被告人姜俊峰及其辩护人姜成林、被告人王婷及其辩护人陈亚辉、被告人邓琪及其辩护人周文彬到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省宁波市镇海区人民检察院指控： 2018年3月至8月间，被告人姜俊峰以营利为目的，通过手机在百川娱乐ＡＰＰ赌博平台注册代理账号，供个人赌博以及发展代理使用。期间，被告人姜俊峰通过发展被告人王婷、邓琪等人为下级代理，招揽赌客在该平台投注，以此赚取平台返点以及活动奖励共计人民币30余万元。被告人王婷、邓琪又以上述同样方式，发展居住于镇××街道的张秋生和王霞、王邦耀（均另案处理）等人为层级代理并接受赌客投注，分别赚取平台返点以及活动奖励人民币64余万元、29余万元。被告人姜俊峰、王婷、邓琪涉案赌资分别为1亿余元、4500万余元、3000余万元。 案发后，被告人姜俊峰、王婷、邓琪均如实供述上述犯罪事实。 为证明以上事实，公诉机关向法庭提供了相关证据。公诉机关认为，被告人姜俊峰、王婷、邓琪以营利为目的，为赌博平台担任代理并接受投注，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。被告人姜俊峰、王婷、邓琪到案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款之规定，对各被告人依法予以判处。 被告人姜俊峰、邓琪对公诉机关指控的罪名和犯罪事实没有异议，但辩解流水不是赌资、且流水不应该反复计算，返点中部分金额是自己投入的赌资应予扣除，自己系犯罪中止，请求对其从轻处罚。 被告人王婷对公诉机关指控的罪名和犯罪事实没有异议，但辩解其有立功表现，请求对其从轻处罚。 被告人姜俊峰、王婷、邓琪的辩护人辩称：流水不等同赌资，返点金额应当扣除被告人自己投入的金额；被告人姜俊峰的犯罪行为与被告人王婷、邓琪的犯罪行为是相互独立的，且有坦白情节，请求对其从轻处罚；被告人王婷有立功、坦白情节，请求对其减轻处罚并适用缓刑；被告人邓琪系从犯，有坦白情节，请求对其从轻处罚。 经审理查明： 2018年3月至8月间，被告人姜俊峰以营利为目的，通过手机在百川娱乐ＡＰＰ赌博平台注册代理账号，供个人赌博以及发展代理使用。期间，被告人姜俊峰通过发展被告人王婷、邓琪等人为下级代理，招揽赌客在该平台投注，以此赚取平台返点以及活动奖励。被告人王婷、邓琪又以上述同样方式，分别发展居住于镇××街道的王霞、王邦耀（均另案处理）等人为层级代理并接受赌客投注，分别赚取平台返点以及活动奖励。其中，被告人姜俊峰团队赌资数额累计人民币1亿余元，个人获利人民币30万余元；被告人王婷团队赌资数额累计4500余万元，个人获利人民币64万余元；被告人邓琪团队赌资数额累计人民币3000余万元，个人获利人民币29万余元。 被告人姜俊峰、王婷、邓琪到案后均如实供述了上述犯罪事实。 另查明，被告人王婷提供重要线索，使公安机关得以侦破其他案件。 上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.同案犯刘慎文的供述证实，2018年4、5月，姜俊峰向其推荐百川娱乐赌博软件并帮其注册lsw666账号绑定在姜俊峰long1588账号下面。姜俊峰给其返点3％-3.8％，并告诉其可以发展下线赚取返点，返点是通过发展下线以及下线发展的玩家打出来的流水乘以返点百分比计算出来的。其发展了谢小兰、俞军、李忠爱、李双梅、刘芳等下线赚取返点，另外其在自己大号下面开了几个小号，小号也有发展下家。其团队流水金额为2308万余元，个人账号返点23万余元。 2.同案犯封晓红的供述证实，2018年4月份，姜俊峰向其推荐百川娱乐彩票软件并帮其注册了fjl888账号绑定在姜俊峰long1588账号下面。姜俊峰给其设置了返点并让其拉人参与，下家参与赌博押注的流水上家可以返点，可以根据上级代理给的返点率调整自己账号的返点比率，自己的返点调的越高，中奖的赔率就越低。其帮于婵、郑亚春、董晶晶等人注册了账号并绑定在自己账号下面，郑亚春的账号两人一起都玩过，具体金额以报表为准。 3.同案人胡小玲的供述证实，2018年，其通过王婷发在群里的二维码图片下载了百川彩票APP，王婷告诉其做代理拉人在平台投注可以从中拿到返点，其同意后注册账号绑定个人银行卡。王婷将其拉进一个微信“报号”群，有分析师推荐号码，随后其自己生成一个推广二维码发到群里发展了lixiaomi、jian6688、jingxin等下家。其团队流水是54万余元，个人返点5000余元。 4.同案人金晓芬的供述证实，2018年，其玩过百川娱乐赌博ＡＰＰ内的腾讯分分彩项目，账号是×××13，上家是王婷。其团队流水900万余元，个人返点19万余元。 5.同案人王邦耀的供述证实，其经王婷发展成为百川娱乐赌博平台代理，王婷给其开通账号wby6688和wby8888并设置赔率，拉其进微信群介绍玩法，告诉其发展代理可以赚钱，下级打出的流水越多赚取的返点越多。其发展的代理有叶佳佳、王霞霞、施兴迪、俞丹丹等人。其账号流水共计2000余万元，个人返点16万余元。 6.同案人叶佳佳的供述证实，2018年3、4月份，其经王邦耀发展成为百川娱乐赌博平台代理，王邦耀的上家是王婷。其账号为×××88，发展的下级代理有秋秋、冯一赟、孔俊涛等人。其团队流水共计900余万元，个人返点13万余元。 7.同案人王霞霞的供述证实，2018年3、4月份，其经王邦耀发展成为百川娱乐赌博平台代理，王邦耀的上家是王婷。其账号为×××88，发展的下级玩家有周俊、赖唅妮、赖若冰、王梦霞等人。其团队流水共计100余万元，个人返点2万余元。 8.同案人张秋生的供述证实，2018年3月，其经叶佳佳发展成为百川娱乐赌博平台代理，叶佳佳上家是王邦耀，王邦耀上家是王婷。其账号为×××17，发展的下家有张彪、王顺明等人。其团队流水共计60余万元，个人返点7万余元。 9.同案人王霞的供述证实，2018年，邓琪推荐其玩百川娱乐APP并帮其在手机内下载好软件注册了xia1818账号。邓琪告诉其发展下线平台会给其返点，其发展的下家有陈菲菲和袁一平。其团队流水共计100余万元，返点1万余元。 10.同案人王丕凤的供述证实，2018年夏天，其通过报号群扫码下载百川娱乐ＡＰＰ，注册账号ｊｉｅ520并绑定银行卡。上家的微信号是×××70，昵称韩冰，账号是ｄｑ开头的。其下级代理账号分别是×××88、×××03、×××93、×××83、×××11，具体名字不清楚。其团队流水共计300余万元，共计牟利5万多元。 11.证人麻某的证言证实，2018年5月份，朋友“优哥”介绍其进入赌博ＡＰＰ并将其拉入微信群，群里有专门分析师教操作方法，赌的是腾讯分分彩，这个赌博ＡＰＰ改过几次名字，其中有改过百川这个名字。其账号是×××88，上家是“小秋”，“小秋”的上家是“叶叶叶”。 12.百川娱乐APP界面截图证实，百川娱乐APP内有时时彩、全天彩等项目可进行赌博投注。 13.电子数据光盘、团队报表证实，被告人姜俊峰、王婷、邓琪的下级代理账号、团队及个人赌博账户的赌资金额、返点等情况。 14.微信详情、聊天记录证实，证人麻某及其上家“小叶”、“秋秋”的微信详情及聊天记录情况。 15.银行交易流水证实，被告人与同案人之间的银行交易流水、转账记录等情况。 16.辨认笔录证实，被告人姜俊峰、王婷、邓琪与同案人相互辨认的情况。 17.扣押决定书、扣押清单证实，公安机关将涉案相关物品予以扣押的情况。 18.到案经过证实，被告人姜俊峰、王婷、邓琪的归案情况。 19.户籍证明、全国常住人口信息表证实，被告人姜俊峰、王婷、邓琪的主体身份情况。 20.认定立功审批表、情况说明、逮捕证、拘留证、讯问笔录证实，被告人王婷提供重要线索，使公安机关得以侦破其他案件的相关情况。 21.被告人姜俊峰的供述证实，2018年其在百川娱乐赌博网站开设long158账号，并在该账号下为邓琪、王婷等人开了几个下级代理账号，其中long1588账号由其自己使用，并在该long1588账号发展了封晓红、刘慎文、汪爱宝等下线。百川娱乐里的资金是通过微信、支付宝、网银绑定银行卡充值的，赚取的是上级代理给其的赔率和其给下级代理的赔率差，牟利除了返点以外，还有平台的活动奖励。其long158账号流水资金1.03亿余元，共计牟利30万余元。 22.被告人王婷的供述证实，2018年其受姜俊峰的推荐下载百川赌博APP，姜俊峰让其做代理发展下级代理赚取返点。其注册wt6688账号，并在该账号下又注册了wt9999、wt6666账号，发展的下级代理有王邦耀、胡小玲、金晓芬、叶佳佳等人，他们在下面也有发展自己的代理。其代理账号投注流水额为4?000万元，共计牟利64万余元。 23.被告人邓琪的供述证实，其通过姜俊峰在百川娱乐ＡＰＰ赌博平台赌博并发展下级代理赚取返点。其注册账号为×××77，发展的下级代理有王霞、王平等十几人。其代理账号投注流水额为3？000万余元，共计牟利29万余元。 本院认为，被告人姜俊峰、王婷、邓琪以营利为目的，伙同他人为赌博平台担任代理并接受投注，其行为均已构成开设赌场罪，且属情节严重。公诉机关的指控成立。被告人姜俊峰、王婷、邓琪到案后能如实供述自己的犯罪事实，并自愿认罪，依法可以从轻处罚；被告人王婷为公安机关提供重要线索，从而侦破其他案件，有立功表现，依法可以从轻或者减轻处罚。综合以上情节，本院决定对被告人姜俊峰、邓琪予以从轻处罚；对被告人王婷予以减轻处罚。被告人姜俊峰、王婷、邓琪及其辩护人提出的流水不是赌资、赌资不应该累计计算、个人投入的赌资应在返点中予以扣除、被告人姜俊峰的犯罪金额不应包括其下级代理王婷、邓琪的犯罪金额等辩解及辩护意见与法律规定不符，不予采纳；根据被告人王婷的犯罪情节不宜适用缓刑，根据被告人邓琪在共同犯罪中的作用不应当认定为从犯，故辩护人的相关辩护意见不成立，不予采纳；辩护人提出的被告人姜俊峰、王婷、邓琪有坦白情节、被告人王婷有立功表现，请求对其从轻、减轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。扣押在案的作案工具，依法应当予以没收；被告人姜俊峰、王婷、邓琪的违法所得，依法应当予以追缴。据此，根据被告人姜俊峰、王婷、邓琪的犯罪事实和具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人姜俊峰犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月26日起至2024年6月25日止；罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。） 二、被告人王婷犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月28日起至2023年3月27日止；罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。） 三、被告人邓琪犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月30日起至2023年9月29日止；罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。） 四、扣押在案的作案工具锤子手机一部，予以没收；被告人姜俊峰、王婷、邓琪的违法所得人民币三十万元、六十四万元、二十九万元，予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 李世超 人民陪审员 高茹云 人民陪审员 戴保良 二〇二〇年十二月二十八日? 代书记员张燕娜