浙江省宁波市海曙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0203刑初1143号 公诉机关浙江省宁波市海曙区人民检察院。 被告人李坤平，男，1987年4月8日出生于江西省东乡县，汉族，初中文化，务工，户籍地江西省东乡县。因本案于2019年5月5日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同日变更为取保候审，2020年8月21日被刑事拘留，2020年9月25日被逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。 辩护人崔婕，浙江佳兆律师事务所律师。 浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检刑诉[2020]358号起诉书指控被告人李坤平犯诈骗罪、偷越国境罪，于2020年12月21日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市海曙区人民检察院检察员赵薇萍、被告人李坤平及辩护人崔婕到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省宁波市海曙区人民检察院指控： 诈骗 2017年下半年起，王波与罗龙（均另案处理）等人合伙，由罗龙负责制作名为“富昌国际”的虚假网络恒指期货交易平台（以下简称“富昌国际”平台）；由王波负责招商，诱导客户到该“富昌国际”平台进行虚假的恒生指数股指期货交易。 2018年1月至3月期间，被告人李坤平从他人处获得富昌国际代理权，在海南省海口市龙华区××路××大厦××楼的泰翔商贸有限公司，组织安排钟飓翔（另案处理）等人为业务组长，雇佣李洁静、苏妹、吴京睿、吉越勤、何宝文（均已判决）及何鹏、张志鹏（均另案处理）等人为业务员共同运营该项目。上述人员通过微信号等添加好友，将不特定客户拉入公司开立的微信群，引导被害人到网络直播课堂听取经过虚假包装的分析师讲课，在群内冒充真实投资者“做托”烘托气氛，极力推荐上述分析师，在群里发布虚拟盈利图诱骗，骗取被害人信任，引导被害人到富昌国际平台上投资恒指期货，造成被害人孙某损失人民币1724800元，朱某损失人民币41518.75元，王某损失人民币30975元，总计人民币1797293.75元。 2019年5月5日，被告人李坤平主动向公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，退缴赃款人民币40万元。 二、偷越国境 被告人李坤平在取保候审期间，违反取保候审规定，从云南省河口县偷越国境至越南国，后在越南国芽庄市被当地警方查获，于2020年8月21日移交我国公安机关。 公诉机关认为，被告人李坤平与人合伙，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术骗取他人财物，数额特别巨大，且违反国境管理法规，偷越国境，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、偷越国境罪追究其刑事责任；被告人李坤平一人犯数罪，应并罚；被告人李坤平系从犯，依法应减轻处罚；被告人李坤平自愿认罪认罚，公诉机关建议对被告人李坤平以诈骗罪判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元；以偷越国境罪判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万一千元。公诉机关提交了微信截图、平台截图、银行短信截图、银行卡交易明细、暂扣款票据复印件、情况说明、归案经过、移交纪要、接收纪要、移交证明、出入境核查信息表、常住人口信息、现实表现证明，被害人孙某、朱某、王某等人的陈述，被告人李坤平及同案参与人吴京睿、苏妹、吉越勤、李洁静、张志鹏、何鹏等人的供述与辩解等证据证实，足以认定。 被告人李坤平对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出被告人系从犯，且自愿认罪认罚，积极退赃，依法可从轻处罚的辩护意见。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人李坤平与人合伙，以非法占有为目的，利用电信网络技术，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，且违反国境管理法规，偷越国境，情节严重的，其行为已分别构成诈骗罪、偷越国境罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人李坤平一人犯两罪，依法应数罪并罚。在实施诈骗共同犯罪中，被告人李坤平起次要、辅助作用，系从犯，依法可减轻处罚。被告人李坤平自愿认罪认罚，依法可从宽处理。被告人李坤平积极退赃，可酌情从轻处罚。辩护人提出上述相关辩护意见，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百二十二条、第六十九条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人李坤平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元；犯偷越国境罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元；两罪并罚，执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万一千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月21日起至2024年2月20日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 二、继续追缴被告人李坤平的违法所得并发还给相应被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 江  岚 人民陪审员 欧阳光安 人民陪审员 魏 晓 华 二〇二〇年十二月二十五日 代书 记员 陈  妍 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百二十二条违反国（边）境管理法规，偷越国（边）境，情节严重的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；为参加恐怖活动组织、接受恐怖活动培训或者实施恐怖活动，偷越国（边）境的，处一年以上三年以下有期徒刑，并处罚金。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。