浙江省瑞安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0381刑初844号 公诉机关浙江省瑞安市人民检察院。 被告人李生旺，男，1954年3月21日出生于浙江省瑞安市，汉族，小学文化，经商，户籍所在地浙江省瑞安市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年11月19日被逮捕，于2019年11月27日被取保候审。 辩护人章立再，浙江联冠律师事务所律师。 瑞安市人民检察院以瑞检刑诉〔2020〕10773号起诉书指控被告人李生旺犯非法吸收公众存款罪，于2020年8月10日向本院提起公诉，本院于同月13日立案，本案适用普通程序，并依法组成合议庭，于同年10月9日公开开庭审理了本案。瑞安市人民检察院指派检察员胡凯出庭支持公诉。被告人李生旺及其辩护人章立再到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2007至2013年间，被告人李生旺以其实际控制经营的瑞安市长城橡塑实业公司需要资金周转为由，以月利率1.2%－1.5%的利息向被害人李某、林某1、吴某1、严某、季某等二十余名社会不特定人员吸收资金，被告人李生旺以瑞安市长城橡塑实业公司名义出具收款收据，但绝大部分资金转入其个人银行账户，用于偿还之前借款及借款利息支出，累计金额达人民币3100余万元，2014年8月，被告人李生旺因无力偿还债务逃往国外，尚欠大量债务未归还。具体如下： 1.2012年2月20日，被告人李生旺向被害人李某借款30万元，现已归还5万元，尚欠25万元。 2.2012年2月22日、2012年4月7日，被告人李生旺向被害人林某1借款50万元，尚未归还。 3.2010年3月19日、8月9日、2012年2月9日，被告人李生旺向被害人吴某1借款3次共计40万元，后于2014年7月份归还7万元，尚欠33万元。 4.2012年7月16日、2012年10月22日，被告人李生旺向被害人严某借款2次共计150万元，现已归还22.2万元，尚欠127.8万元。 5.2009年6月28日、2013年2月5日、5月16日、6月21日、8月22日，被告人李生旺陆续向被害人季某借款合计950万元，现已归还72万元，尚欠878万元。 6.2011年6月1日，被告人李生旺向被害人林某2借款300万元，已归还140万元，尚欠160万元。 7.2008年3月至2013年1月，被告人李生旺向被害人吴某2借款5次共计151万元，现已归还55万元，尚欠96万元。 8.2012年2月3日、2013年8月30日，被告人李生旺2次向被害人周某借款合计41万元，现已归还3万元，尚欠38万元。 9.2008年1月至2013年12月期间，被告人李生旺向被害人王某借款5次共计32万元，现已归还11.2万元，尚欠20.8万元。 10.2009年6月23日，被告人李生旺向被害人唐某借款10万元，现已归还4.8万元，尚欠5.2万元。 11.2013年1月，被告人李生旺向被害人潘某借款5万元，尚未归还。 12.2013年8月9日，被告人李生旺向被害人张某1借款20万元，尚未归还。 13.2013年2月20日、22日，被告人李生旺分2次向被害人韩某借款30万元，尚未归还。 14.2013年间，被告人李生旺向被害人张某2借款14次合计47.3万元，现已归还15万元，尚欠32.3万元。 15.2013年2月25日，被告人李生旺向被害人陈某借款10万元，尚未归还。 16.2013年3月4日、8日，被告人李生旺分两次向被害人黄金池借款共计22万元，现已归还15万元，尚欠7万元。 17.2013年2月23日，被告人李生旺向被害人金某1借款10万元，现已归还3万元，尚欠7万元。 18.2010年8月、9月，被告人李生旺向被害人金某2借款5万元，至今未还。 19.2009年10月至2013年7月，被告人李生旺分五次向被害人葛某1借款413万元，至今未还。 20.2013年2月7日，被告人李生旺向被害人葛某2借款200万元，至今未归还。 21.2007年以来，被告人李生旺向被害人杨某借款600万余元，现已归还160万余元，尚欠440万元。 22.2013年2月15日，被告人李生旺向被害人金某3借款33万元，尚未归还。 23.2013年3月17日，被告人李生旺向被害人江某借款80万元，现已归还25万元，尚欠55万元。 24.2012年12月8日，被告人李生旺向被害人金某4借款30万元，尚未归还。 2018年1月25日，本院对破产企业瑞安市长城橡塑实业公司作出（2015）温瑞破字第25号之四裁定书、（2015）温瑞破字第25号之六裁定书，通过破产分配方案，被害人李某、林某1、吴某1、吴某2、周某、王某、唐某、张某1、韩某、张某2、陈某、黄金池、金某1、金某2、杨某、金某3分别分得36139.62元、55915.06元、37517.56元、89434.5元、47265.34元、26104.99元、11153.69元、25956.44元、29063.78元、42185.32元、10171.76元、13775.73元、13020.84元、6241.93元、534664.24元、39700.05元。 2019年11月19日，被告人李生旺主动回国投案。案发后被告人李生旺取得被害人黄金池、林某2、金某1、金某2、张某1、陈某、周某、韩某、林某1的谅解。 公诉机关认为被告人李生旺在检察阶段认罪认罚，若被告人全额退赃退赔，得到集资参与人的谅解，建议判处被告人李生旺有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金，若不能全额退赃退赔，未得到集资参与人的谅解，建议判处被告人李生旺有期徒刑五年，并处罚金。 上述事实，被告人李生旺在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人李某、林某1、吴某1、严某、季某、林某2、吴某2、周某、王某、唐某、潘某、张某1、韩某、张某2、陈某、黄金池、金某1、金某2、葛某1、葛某2、杨某、金某3、江某、金某4的陈述，协助冻结财产通知书，协助查询财产通知书，民事裁定书，关于瑞安市长城橡塑实业公司破产财产追加分配的方案，协助查封通知书，调取证据通知书，民事判决书，关于（2015）青执字第4005、4006号两案拍卖款分配情况，函，瑞安市长城橡塑实业公司章程修正案，江苏富仕达置业有限公司工商登记，股东会决议，公司变更登记书，股权转让完税证明，常熟市意达投资咨询有限公司工商执照，银行交易记录，刑事谅解书，债务和解协议书，转账记录，收款收据，还款协议，民事调解书，民事起诉状，借条，收条，不起诉决定书及李杰拒不执行裁定一案的证据材料，认罪认罚具结书，认罪认罚制度告知书，抓获经过，人口信息等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李生旺非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人李生旺系自首，依法从轻处罚。被告人李生旺能自愿认罪认罚，予以从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。辩护人章立再相关从轻处罚的辩护意见，予以采纳。为严明国法，惩罚犯罪，维护经济管理秩序，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人李生旺犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币200000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 二、责令被告人李生旺退赔人民币26192689.15元，返还各被害人（具体名单、金额附后）。款限本判决生效之日起十日内支付。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审  判  长 倪 松 华 人民 陪 审员 陈 小 新 人民 陪 审员 倪 冬 梅 二〇二〇年十二月二日 （代）书记员 余霜晨阳 ? 附件： （以下以人民币为单位）李某213860.38元、林某1444084.94元、吴某1292482.4元、严某1278000元、季某8780000元、林某21600000元、吴某2870565.5元、周某332734.66元、王某181895元、唐某40846.31元、潘某50000元、张某1174043.56元、韩某270936.22元、张某2280814.7元、陈某89828.24元、黄金池56224.3元、金某156979.16元、金某243758.07元、葛某14130000元、葛某22000000元、杨某3865335.76元、金某3290299.95元、江某550000元、金某4300000元。