湖南省慈利县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0821刑初212号公诉机关湖南省慈利县人民检察院。被告人陈丽，女，1977年11月26日出生于湖南省慈利县，汉族，高中文化，个体经商，住湖南省慈利县。2019年10月30日，因本案被湖南省慈利县公安局行政拘留15日，因涉嫌犯赌博罪，分别于2019年11月13日、2020年2月25日被湖南省慈利县公安局、湖南省慈利县人民检察院取保候审，2020年7月28日经本院批准，同年7月31日由湖南省慈利县公安局执行逮捕。现羁押于湖南省张家界市看守所。辩护人李文华，湖南风云律师事务所律师。被告人叶祥武，曾用名叶祥五，男，1968年5月9日出生于湖南省慈利县，土家族，小学文化，务农，住湖南省慈利县。因涉嫌犯赌博罪，2019年11月25日被湖南省慈利县公安局刑事拘留，同年12月27日经湖南省慈利县人民检察院批准，当日由湖南省慈利县公安局执行逮捕。2020年9月24日，本院对其取保候审。辩护人叶翔锋，北京浩天信和（长沙）律师事务所律师。湖南省慈利县人民检察院以湘慈检诉刑诉〔2020〕98号起诉书指控被告人陈丽、叶祥武涉嫌犯赌博罪，于2020年7月20日向本院提起公诉。2020年9月9日，湖南省慈利县人民检察院以湘慈检诉刑变诉〔2020〕4号变更起诉决定书变更部分起诉事实。本院于2020年9月28日作出（2020）湘0821刑初145号刑事判决。被告人陈丽、叶祥武不服提出上诉，湖南省张家界市中级人民法院于2020年11月23日作出（2020）湘08刑终108号刑事裁定，以原判决认定事实不清为由发回本院重新审判。本院于2020年11月30日立案，并依法重新组成合议庭，适用普通程序，于2020年12月22日公开开庭审理了本案。湖南省慈利县人民检察院指派检察员代娇娇、检察官助理谭鹏出庭支持公诉，被告人陈丽及其辩护人李文华、被告人叶祥武及其辩护人叶翔锋到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年5月至2019年10月，被告人陈丽利用被告人叶祥武提供的“地下六合彩”赌博网站账号从事赌博活动，接收唐某1、付某、王某1、任某、刘某1、苏某、陈某、杜某1等二十余人的报码并投注到赌博网站上。每期开奖后，叶祥武通过微信或银行卡将赌资及水钱转给陈丽。至案发时，陈丽共计收取赌资58万余元，非法获利约5万元，叶祥武非法获利约1.5万元。上述事实，公诉机关提交了相关证据予以证明。公诉机关认为，被告人陈丽、叶祥武以营利为目的，利用“地下六合彩”聚众赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，应当以赌博罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，在共同犯罪中，陈丽系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款，叶祥武系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条。鉴于被告人陈丽、叶祥武自愿认罪认罚，公诉机关向本院提出了被告人陈丽犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金，被告人叶祥武犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金的量刑建议。提请本院依法判处。被告人陈丽对公诉机关指控其犯赌博罪的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚，仅提出其农业银行尾数为5473账户内的资金是其合法收入，不是本案的赌资。其辩护人李文华提出以下辩护意见：1.公诉机关指控被告人陈丽是主犯明显不当，叶祥武在犯罪中的作用明显大于陈丽；2.被告人陈丽揭发同案犯叶祥武的犯罪事实应认定为一般立功；3.被告人陈丽系偶犯，有如实供述、认罪认罚、积极退赃的从轻情节；4.原审判决对李某3农业银行尾数为7715账户内的10万元予以没收是错误的，没有证据证明该账户是陈丽用于接收赌资的事实。被告人叶祥武对公诉机关指控其犯赌博罪的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚，仅提出其妻子李某1农业银行尾数为7475账户内的资金不是赌资，与本案无关。其辩护人叶翔锋提出以下辩护意见：1.被告人叶祥武自动投案，如实供述犯罪事实，且自愿认罪认罚，请求对被告人叶祥武从轻处罚；2.被告人叶祥武的妻子李某1的农业银行尾数为7475账户与本案没有关联，不是叶祥武与陈丽之间用于流转赌资的银行账号。经审理查明：2018年5月至2019年10月，被告人陈丽利用被告人叶祥武提供的“地下六合彩”赌博网站账号，在慈利县江垭镇兴隆居委会“锦华”商行内通过接受别人投注的方式从事赌博活动，陈丽先后通过手机微信接受唐某1、付某、王某1、任某、刘某1、苏某、陈某、杜某1等二十余人的报码并投注到赌博网站账号上。每期开奖后，叶祥武、陈丽分别按照一定的比例获取水钱，叶祥武通过微信或银行卡将赌资及水钱转给陈丽。至案发时止，陈丽收取赌博人员赌资共计人民币58万余元，非法获利人民币5万元，叶祥武非法获利人民币1.5万元。另查明：案发后，被告人叶祥武主动到案，如实供述其犯罪事实。被告人陈丽退缴违法所得人民币五万元。慈利县公安局依法对陈丽涉案款项人民币五万元予以扣押，对叶祥武用于流转、接收赌资的中国农业银行慈利江垭支行账户6228********的人民币六万五千元予以冻结。上述事实，被告人陈丽及其辩护人李文华、被告人叶祥武及其辩护人叶翔锋在开庭审理过程中均无异议，被告人陈丽、叶祥武自愿认罪认罚，且有户籍证明、到案经过、行政处罚决定书、扣押决定书、扣押物品文件清单、湖南省非税收入一般缴款书、检查证、检查笔录、证据保全决定书、清单、码单账本、微信聊天记录、微信转账记录、银行卡交易明细等书证；证人王某1、唐某1、付某、刘某1、杜某1、杨某、杜某2、任某、谭某1、刘某2、卓某1、李某2、谭某2、苏某、陈某、卓某2、庹某1、舒某、王某2、刘某3、庹某2、唐某2、李某3、李某1等人的证言；被告人陈丽、叶祥武的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。根据相关法律规定和本院查明的事实，本院对控辩双方的主要焦点问题作如下评判：（一）本案是否区分主从犯。本案中，被告人叶祥武系被告人陈丽的上线，负责为陈丽组织他人赌博提供投注网站、账号、密码，并对开码后赌资及水钱进行分配。被告人陈丽负责组织他人赌博及相关赌资的收取。在整个犯罪过程中，两人有明确的分工，在赌博犯罪中的地位、所起的作用相当，故不宜区分主从犯。（二）关于陈丽是否认定为立功。立功是指犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪。而本案被告人陈丽到案后揭发同案犯叶祥武犯罪事实非共同犯罪以外的其他犯罪，不应认定为立功，但该情节可以对被告人陈丽酌情予以从轻处罚。本院认为：被告人陈丽、叶祥武以营利为目的，接受他人“地下六合彩”投注，聚众赌博，其行为均已构成赌博罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。本案系一般共同犯罪。案发后，被告人叶祥武自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人陈丽归案后能如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人陈丽到案后，揭发同案犯叶祥武的犯罪事实，可以酌情从轻处罚。被告人陈丽积极退赃，可酌情从轻处罚。被告人陈丽、叶祥武自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人陈丽的辩护人提出的被告人陈丽系偶犯，有认罪认罚、积极退赃等从轻情节的辩护意见，与查明的事实相符，予以采纳。被告人叶祥武的辩护人提出的被告人叶祥武有认罪认罚的从轻情节，与查明的事实相符，予以采纳。被告人陈丽及其辩护人提出的李某3农业银行尾数为7175账户内的人民币十万元不是赌资、被告人叶祥武及其辩护人提出的李某1农业银行尾数为7475账户内的人民币二十九万元不是赌资的辩解及辩护意见，与查明的事实相符，予以采纳。被告人的违法所得和赌资，依法予以追缴。为维护正常的社会管理秩序和良好的社会风尚，惩罚犯罪，分别依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第三款，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第六条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条（一）、（二）、（三）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人陈丽犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元。（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人陈丽的刑期自2020年7月31日起至2021年7月15日止。所判处的罚金限本判决生效后十日内一次性缴纳。）二、被告人叶祥武犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元。（被告人叶祥武所判处的罚金限本判决生效后十日内一次性缴纳。）三、被告人陈丽违法所得人民币五万元、被告人叶祥武违法所得人民币一万五千元，依法予以追缴，上缴国库。四、公安机关冻结的被告人叶祥武的赌资人民币六万五千元，依法予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向湖南省张家界市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  李文华审 判 员  杨 芳人民陪审员  向 昀二〇二〇年十二月二十二日法官助理熊梦棋书记员陈芬芳附相关法律条款：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第六条共同犯罪案件的犯罪分子到案后，揭发同案犯共同犯罪事实的，可以酌情予以从轻处罚。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条以营利为目的，有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条规定的“聚众赌博”：（一）组织3人以上赌博，抽头渔利数额累计达到5000元以上的；（二）组织3人以上赌博，赌资数额累计达到5万元以上的；（三）组织3人以上赌博，参赌人数累计达到20人以上的；（四）组织中华人民共和国公民10人以上赴境外赌博，从中收取回扣、介绍费的。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。