湖南省临湘市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0682刑初204号 公诉机关临湘市人民检察院。 被告人沈春林，男，1981年3月15日出生于湖南省临湘市，汉族，初中文化，无业，住湖南省临湘市。2018年9月12日因涉嫌犯诈骗罪被他人扭送至临湘市公安局白羊田派出所，次日被临湘市公安局刑事拘留，同年9月28日被临湘市公安局取保候审。2020年6月2日因涉嫌犯诈骗罪、赌博罪被成都铁路公安局民警抓获，同年6月5日被临湘市公安局刑事拘留，同年6月19日被临湘市公安局逮捕。现羁押于临湘市看守所。 指定辩护人殷谦，湖南良光律师事务所律师。 临湘市人民检察院以临检一部刑诉〔2020〕46号起诉书指控被告人沈春林犯诈骗罪、赌博罪，向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临湘市人民检察院指派检察员黎刚出庭支持公诉。被告人沈春林及其指定辩护人殷谦到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：一、关于被告人沈春林诈骗的事实 2015年1月至2017年5月期间，被告人沈春林虚构其修建房屋、购买新房、做生意需要资金周转等事实，多次骗取胥某1、汪某1、杨某、胥某乙等四人现金共计人民币45万元。沈春林将骗取的款项用于赌博、支付高利息、购买“地下六合彩”等方式挥霍一空。2017年11月沈春林为逃避债务离开住所地，并变更联系方式，现无偿还能力。具体作案事实如下： （一）2015年1月至2017年3月期间，被告人沈春林谎称其要修建房屋及购买房屋，以找胥某1借钱为由，先后七次骗取胥某1人民币22万元。 （二）2016年2月至2016年8月期间，被告人沈春林谎称其要修建房屋、做生意需要资金周转，以找汪某1借钱为由，先后二次骗取汪某1人民币5万元。 （三）2016年4月3日，被告人沈春林谎称其要修建房屋，以找杨某借钱为由，骗取杨某人民币3万元。 （四）2017年5月24日，被告人沈春林欲向胥某乙借款，胥某乙要沈春林提供抵押物，沈春林便谎称其姐夫李某1的别克小车是自己的，然后以该别克小车作抵押，骗取胥某乙人民币15万元。 二、关于被告人沈春林赌博的事实 2014年至2017年11月期间，被告人沈春林在其位于临湘市××镇××村××组××号的家中，多次接受码民的投注，从事“地下六合彩”赌博写单活动，涉案金额60余万元。 针对上述指控的事实，公诉机关提供了书证户籍资料、线索来源和抓获经过、借条、汽车销售合同、机动车行驶证，证人李某1、胥某丙、王某等人的证言，被害人胥某1、汪某1、杨某、胥某乙的陈述，被告人沈春林的供述和辩解，辨认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人沈春林以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，且以营利为目的，利用香港“六合彩”开奖信息，聚众进行赌博，应当以诈骗罪、赌博罪追究其刑事责任。被告人沈春林犯数罪，应当实行并罚。依据相关法律规定，提请本院依法判处。 被告人沈春林辩称：对公诉机关指控的赌博罪无异议。对指控的诈骗罪有异议，认为自己向他人借钱是事实，但不是骗钱，每一笔借款都出具了借条，并支付利息，且借钱时说明了用途，不是以用于建房为理由向他人借钱；自己没有故意躲债，而是外出务工；指控的第4起诈骗中，别克越野汽车是自己的，自己没有将车抵押给胥某乙，是自己将车卖给了王某。 被告人沈春林的辩护人辩称：对公诉机关指控沈春林犯赌博罪无异议。对公诉机关指控沈春林犯诈骗罪有异议，其行为应定性为民间借贷纠纷，不构成诈骗罪。被告人沈春林没有以非法占有为目的，且先后偿还了借款利息。涉案的别克越野车虽登记在沈春林姐夫李某1名下，但实际所有人是沈春林，并由其驾驶和控制。 经审理查明：一、关于被告人沈春林诈骗的事实 2015年1月至2017年5月期间，被告人沈春林虚构其修建房屋、购买新房、做生意需要资金周转等事实，多次以借款为由骗取胥某1、汪某1、杨某、胥某乙等四人现金共计人民币45万元，并支付利息人民币58300元，实际诈骗金额为人民币39.08万元。沈春林将骗取的款项用于赌博、支付高利息、购买“地下六合彩”等挥霍一空。2017年11月沈春林为逃避债务离开住所地，并变更联系方式，现无偿还能力。具体作案事实如下： （一）2015年1月至2017年3月期间，被告人沈春林谎称其要修建房屋及购买房屋，找胥某1借钱，先后七次骗取胥某1人民币22万元。被告人沈春林支付了胥某1利息人民币1.8万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.沈春林出具的借条,证明:2015年1月至2017年3月期间，沈春林先后七次向胥某某（公民身份证姓名为胥某1）借款共计22万元。 2.被害人胥某1的陈述，证明：沈春林小号叫“佩佩”，四十来岁，在桃林街上做生意，他跟自己媳妇是亲戚，自己在他店子买过东西，一来二往成了熟人。2015年1月1日沈春林向自己借了3万元，2016年5月6日沈春林向自己借了1万元，2016年4月24日沈春林向自己借了4万元，2017年3月5日沈春林向自己借了4万元，2017年2月9日沈春林向自己借了4万元，2017年3月5日沈春林向自己借了4万元，2016年5月14日沈春林向自己借了1万元，先后7次共借款22万元。沈春林从借钱至今付了自己1.8万元利息，就没有再给自己一分钱了，自己多次找上门都没有看到沈春林，沈春林躲在外面不还账是个骗子，借给他的钱中有10万元是自己种田、养猪的钱，还有12万元是自己从别人家帮他借的，沈春林每次借钱都是说做屋用。 3.被告人沈春林在侦查阶段的供述和辩解，证明：2016年至2017年期间，自己以建房子等名义，多次向胥某某借了22万元。自己也给了胥某某3万元的利息，后来自己赌博将钱输光了就没有再付给胥某某钱了，因为自己欠很多人的钱就一直在外躲债。 4.辨认笔录，证明:胥某1辨认出沈春林。 （二）2016年2月至2016年8月期间，被告人沈春林谎称其要修建房屋、做生意需要资金周转，找汪某1借钱，先后二次骗取汪某1人民币5万元。被告人沈春林支付了汪某1利息人民币7000元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.沈春林出具的借条,证明:2016年2月7日沈春林向吴某甲（汪某1的丈夫）借款2万元、2016年8月3日沈春林向汪某1借款3万元。 2.证人吴某甲的证言，证明：沈春林找自己妻子汪某1借钱，自己开始不肯借，但沈春林每次来都求情要自己妻子借钱给他做屋，2016年2月7日自己和妻子就借了2万元给沈春林，2016年8月又借了3万元给沈春林，钱都是当面给沈春林，约定利息2分，这5万元是自己妻子弟弟的钱。沈春林付了7000元利息就不见人了。 3.证人汪某2的证言，证明：自己与哥哥共拿了5万元现金给自己姐姐汪某1，再由姐姐借给一个叫沈春林的人，听说四十来岁在桃林街上做生意。当时自己的1万元，哥哥汪某腊的1万元，姐夫吴某甲的1万元都是亲手交给沈春林，并打了借条。2016年2月沈春林又在自己姐夫家借了2万元，借钱时自己看到一个个子不高的人（沈春林）说是借钱做屋用，利息是他跟自己的姐说的，但自己借出的部分是按2分计算利息。 4.被害人汪某1的陈述，证明：2016年初，沈春林说要做房子找自己借2万元，约定月息2分，自己见他给利息就答应了，当时自己家没有钱就找亲戚汪家石借了2万元交给沈春林，借条上沈春林写的是借自己丈夫吴某甲2万元，借钱后沈春林按期付利息每月400元。2016年8月沈春林又找自己借3万元，自己见他之前给了利息就答应了，自己找弟弟汪某腊借了3万元给沈春林，利息每月600元，之后沈春林给了几个月利息后就不付了，利息共给了7000元。自己多次找沈春林，沈春林一直躲着自己，现在他还欠自己5万元。 5.被告人沈春林在侦查阶段的供述和辩解，证明：2016年的时候，自己手头紧就向汪某1借了5万元，约定月利息2分。自己付给汪某1本金及利息大概1万元，后来自己因为赌博输了钱，就没有给过汪某1钱了。 （三）2016年4月3日，被告人沈春林谎称其要修建房屋，找杨某借钱，骗取杨某人民币3万元。被告人沈春林支付了杨某利息人民币7200元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人杨某的陈述，证明：2016年4月3日沈春林与妻子李某夕找自己借钱用于做屋，利息为2分。自己在银行取现金3万元给了沈春林、李某夕。2017年4月3日沈春林分二次付利息给自己，第一次付的4000元，第二次付的3200元。自己要沈春林还本金，他说还用段时间，自己就没有硬要，到后来沈春林就不见人了，听别人说是欠多了账跑了。 2.被告人沈春林在侦查阶段的供述和辩解，证明：2016年4月自己找杨某借了3万元，约定月利息3分，自己付给杨某8000元利息，后来因为自己赌博输了钱，就没有给过杨某钱了。 3.辨认笔录，证明:杨某辨认出沈春林。 （四）2017年5月24日，被告人沈春林欲向胥某乙借款，胥某乙要沈春林提供抵押物，沈春林便谎称其姐夫李某1的别克小车是自己的，然后以该别克小车作抵押，骗取胥某乙人民币15万元。被告人沈春林支付了胥某乙6个月利息，按借条约定的利息3分计算，利息共计人民币27000元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.沈春林出具的借条,证明:2017年5月24日沈春林向胥某乙借款15万元，并以登记在李某1名下的别克越野车作“抵押”，未办理抵押登记。 2.汽车销售合同、还款记录、机动车行驶证，证明:湘Ｆ6××××号别克越野车的行驶证登记所有权人为李某1，购车首付款、车辆月供贷款均系李某1支付。 3.胥某乙提供的行驶证及车钥匙的照片，证明：胥某乙对沈春林提供的别克越野车行驶证拍了照，并抵押了车钥匙。 4.证人王某的证言，证明：2017年12月自己开过李某1的别克越野车，想买这样的车，就问李某1车在哪里买的，李某1说如果自己想买就便宜些卖，并商量价格是17万元，按揭贷款由李某1支付，之后自己拿17万元现金给李某1，李某1将车和一个车钥匙、行驶证给了自己。车一直是自己开，因为李某1只给了一个钥匙，还一个钥匙在他舅弟沈春林那里，他们多次找沈春林要，沈春林说钥匙掉了，自己就没要过了。自己买车后没过户，因为要等按揭贷款还完才能过户。2018年9月2日晚上11点多，自己回家发现车不见了，就打电话问李某1是不是他开走了，他说没有，之后自己打110报警，接警员说之前有人报警称这车是别人欠他的钱将车子押给了他，报警人叫胥某乙，自己打胥某乙的电话，他告诉自己沈春林以别克越野车作抵押找他借了10万元，之后李某1打电话给沈春林，沈春林说他把车抵押给胥某乙借了10万元，还给了一个车钥匙胥某乙。最后因为协商不了，自己和李某1报了案。 5.证人李某1的证言，证明：2017年4月自己找舅弟沈春林拿在他那里买码赢的10万元去买车，沈春林答应后和自己到岳阳买了一辆别克越野车，车裸价21万元，首付13万元，银行贷款10万元，自己要沈春林通过银行卡付了13万元，这13万元中10万元是沈春林给自己的码钱，3万元是找沈春林借的，买车后自己还了沈春林3万元，账就结清了。车一直是自己开，有时沈春林找自己换车开，他有一辆雪佛兰牌小轿车。这辆别克越野车是自己买的，上的是自己的户。2017年12月王某说自己的别克越野车很好开，问车是那买的，当时自己手上没有钱，也认为别克越野车耗油大想卖掉，就对王某说要买车的话，自己便宜点卖，最后以17万元卖给王某，并说好银行按揭由自己付。12月7日王某拿了17万元现金给自己，自己将车和一个钥匙及行驶证交给了他，还有一个钥匙被沈春林拿走，王某和自己多次找沈春林说车卖给了王某，要他把钥匙交给王某，沈春林说车钥匙丢了，实际上他是骗自己的，那时车已被他抵押借钱，见沈春林这么说自己和王某没有找他要钥匙了。之后车一直是王某开，自己也按期付月供，车没有过户，要等车贷还完后才能过户。2018年9月2日晚上11点多，王某打电话问自己将别克越野车开走没有，自己说没有，王某说车没看见了，自己要他报警，自己也报了警，接警的人说刚才有人打电话报警说这辆车被抵押给他借了钱，他把车开走了。自己莫名其妙，因为自己从来没将车抵押出去借钱，当时就想到沈春林，因为这辆车自己借他开过，他还把钥匙拿走了，再加上2017年11月他“烂皮了”在外面欠了100多万元，12月份他一家人都出去了，自己也找不到他，自己打电话给沈春林问他有没有将车抵押出去借钱，他不承认。自己就说刚刚一个姓胥的人把车开走了，沈春林知道事情败露，只好如实说去年5月他将自己的车借到手后偷偷抵押给别人。自己听后很生气，跟他说为什么将自己的车抵押给别人借钱也不说一下。沈春林说没有办法欠了很多钱，也借不到钱，怕自己不答应就假装借车开，然后抵押给胥某乙借了钱。自己打电话给胥某乙，胥某乙说沈春林把车抵押给他借了钱，要车就先还钱。自己打电话给王某说车被沈春林拿出去抵押借了钱，之后又去城东派出所说车被盗，目的是想要派出所把车追回来，但当时胥某乙报了案，城东派出所知情，自己才说车被抵押的人开走了。 6.证人胥某丙的证言，证明：沈春林之前向自己借了5万元，但没有还给自己。2017年5月沈春林想找自己的弟弟胥某乙借15万元，就说用别克越野车作抵押，沈春林拿出行驶证，因为行驶证上的名字是李某1，沈春林说是用他姐夫的名义买的，因为他不能用车贷买车。之后沈春林交给胥某乙一个车钥匙，并写了一张借条，以车为抵押向胥某乙借15万元。当时自己想到沈春林欠自己5万元，就跟胥某乙说先把钱给自己，再交给沈春林。自己到桃林后跟沈春林说之前他欠自己5万元要还，沈春林答应了，只拿走了10万元。到了2018年11月份，沈春林就不在桃林了，自己弟弟找不到他，听说沈春林赌博输了很多钱跑了。 7.证人沈某1的证言，证明：自己是沈春林的姐姐，前几年，沈春林在家写码单坐庄。2017年初，自己丈夫李某1在沈春林那买码中了几次，算起来有10万元，但沈春林一直没给钱。2017年4月自己丈夫想买车，当时想到沈春林经常赌博输了很多钱，很多人找他讨账，自己都帮他还了10来万元，如果自己丈夫中的10万元码钱不讨回的话，怕被他输掉，自己丈夫就要沈春林出中码的10万元。别克越野车车价21万元，首付13万元是沈春林出的，其中10万元是还给自己和丈夫的码钱，还有3万元是找沈春林借的，买车没多久自己丈夫就还给沈春林3万元。沈春林被抓后，自己才听丈夫说2017年5月沈春林将自己家的车骗出去抵押借钱，2018年9月2日借钱给沈春林的人将车从王某那开走了。 8.被害人胥某乙的陈述，证明：自己认识沈春林几年了，他和自己的姐姐胥某丙关系比较好。2017年5月24日沈春林找自己借钱时说这辆别克车是他的，但自己看行驶证上的车主是李某1，沈春林说车是以他姐夫李某1名义买的，还给自己看他手机上的银行购车及付款流水，见他这么说自己就同意了。自己和沈春林约好借给他15万元，以车为抵押，沈春林写好借条后，自己给了胥某丙15万元现金，因为沈春林欠胥某丙5万元，实际胥某丙只给了沈春林10万元，自己让沈春林将车开走了，只留了一个钥匙，当时自己要他留下行驶证，他不肯，说押了就不能上路，自己就复印了行驶证。借钱后的前三个月沈春林还是按时付利息，借款到期限后，自己找他要钱，沈春林说现在没钱，还是按月付利息，自己答应了，又给了二三个月利息后，就再找不到人了。2018年8月30日自己看见沈春林抵押给自己的车停在路中何家队，自己打电话给沈春林但他不接。2018年9月2日晚上快11点，自己把车开走了，开车时自己打110报警电话说有人欠自己的钱以车为抵押，自己把车开走了，并留了自己的名字和电话。 9.被告人沈春林在侦查阶段的供述和辩解，证明：自己喜欢赌博，2016年至2017年的两年间，自己以开船的方式赌博输了100余万元，这些钱基本都是自己借的，自己想到通过买码写单赚钱再来还所欠的钱。2016年自己买码写单，2017年三四月份找自己讨钱的人多了后，就开始吃单，也就是码民报给自己的单不上报，由自己坐庄，但是自己亏了36万元，没钱了就只能去借，当时自己知道胥某乙手中有钱，就找胥某乙的姐姐胥某丙，要她跟胥某乙说借15万元，胥某丙和胥某乙联系后跟自己说要有东西抵押才肯借钱，自己就起心将姐夫李某1的别克越野车开出来抵押给胥某乙借钱。当时自己有一辆雪佛兰小轿车不值钱，而李某1的别克越野车是新买的，价值23万元。自己找到李某1说借他的别克车用一下，把自己雪佛兰小轿车换给他，李某1就把车借给自己，然后自己与胥某丙来到她姑妈家与胥某乙见面，自己向胥某乙说要借15万元，胥某乙说要政府上班的人作担保或以东西抵押才借，自己说以自己的别克越野车作抵押，并带他看了车，胥某乙看车后同意了。胥某乙找自己要车的手续，自己拿出行驶证（行驶证放在自己姐夫车上），胥某乙看后说车不是自己的，行驶证上是李某1的名字，自己骗他说车是以姐夫李某1的名义买的，还拿出手机给胥某乙看交易记录，银行交款记录实际上是李某1在自己这买码中的钱，胥某乙看后才相信，答应借给自己15万元，月息3分，2017年9月24日还钱。之后胥某乙要自己写了张借条，以湘Ｆ6××××号别克越野车作抵押，借条写好后自己给了胥某乙车钥匙，胥某乙找自己要行驶证，自己说行驶证给他不好开车，他就没有再要了，胥某乙给了他姐姐胥某丙15万元，要胥某丙给自己。之后他们去了桃林，在桃林街上胥某丙给了自己10万元，自己还欠她5万元，就扣了5万元。自己拿了10万元后付了部分码钱，把车也交给了李某1，但没有说自己把他的车抵押了。之后4个月自己都付了利息钱给胥某乙，到9月24日借款期到，胥某乙找自己要钱，自己说现在没有钱，以后有钱了再给他，但每月给他5000元利息，之后自己又给了2个月利息，到12月份自己欠了130万元债，就躲了出去。躲出去后胥某乙打电话找自己要钱，自己开始还是接电话想稳住他，但自己根本无能力还钱，就没再接他电话了。2017年12月李某1将车卖给王某，当时李某1和王某找自己要车钥匙，自己骗他们说车钥匙丢了，实际上2017年5月自己就把车抵押给胥某乙了，车钥匙也交给了胥某乙。2018年9月2日胥某乙将车从王某家开走后，李某1才知道自己将车抵押给胥某乙。 另查明，2018年9月12日李某1、王某向公安机关报警称被告人沈春林将李某1的别克越野车骗到手后抵押给他人借款，并于当晚将被告人沈春林带至临湘市公安局白羊田派出所。至案发，被告人沈春林尚欠债务合计130余万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.户籍资料，证明：被告人沈春林作案时已达到法定完全刑事责任年龄。 2.线索来源和抓获经过，证明：被告人沈春林系被他人扭送至公安机关。 3.沈春林的银行流水、余额明细以及沈春林的房屋、车辆信息证明，证明:被告人沈春林名下无房产，有一辆雪佛兰汽车为查封状态，个人名下无存款。 4.乘坐火车、高铁记录，证明：被告人沈春林于2017年11月乘坐火车及高铁离开居住地。 5.证人沈某2的证言，证明：桃林镇大畈村的新屋是自己做的，自己大儿子是残疾人，小儿子沈春林又不顾家，两个男孙都长大了，自己才欠账做屋给两个男孙一人一层。自己做屋沈春林没出一分钱，而且自己做屋用了5000余元的大理石，给沈春林5000元去付钱，他只付了3000元，还有2000元打牌输掉了，卖大理石的人还找自己讨账才知道钱没有给。 6.证人李某2、吴某2、方某1、李某3、李某4、喻某1、方某2的证言及借条，证明：被告人沈春林曾多次向他人借款。 7.被告人沈春林在侦查阶段的供述和辩解，证明：自己现在没有任何资产，家里也没有房子，还欠姐姐十多万元，自己现在负债大约130万元，不包括借亲戚的钱。 二、关于被告人沈春林赌博的事实 2014年至2017年11月期间，被告人沈春林在其位于临湘市××镇××村××组××号的家中，多次接受码民的投注，从事“地下六合彩”赌博写单活动，涉案金额60余万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.户籍资料，证明：被告人沈春林作案时已达到法定完全刑事责任年龄。 2.证人喻某2、李某5、喻某3、方某3、李某2的证言，证明：喻某2在沈春林处买了12500元的码、李某5在沈春林处买了五六千元的码、喻某3在沈春林处买了16万元的码、方某3在沈春林处买了10万元的码、李某2在沈春林处买了10万元的码。 3.证人汪某1的证言，证明：2014年自己知道沈春林在写单就开始在他那里买码，后来屋场的人知道自己在沈春林那买码，就通过自己在沈春林那买，屋场的人每期到自己手里买几百元的码。从2014年到2017年底沈春林跑掉时，自己在他那买了9万元的码。 4.证人袁某的证言，证明：2016年自己知道汪某1在写单，并报给“佩佩”（沈春林），当时屋场很多老人给几元钱要汪某1帮忙买码，自己每期也给几元钱汪某1，要她帮自己在“佩佩”那买码，自己报了码号后，她就打电话报给“佩佩”。2017年底听汪某1说“小沈”跑了，自己就没再买码了。 5.证人汪某3的证言，证明：2014年自己看到汪某1写单，她每期出码就打电话去报单，自己跟汪某1说帮自己也报一下，汪某1听后答应了，自己把钱给汪某1后，汪某1按自己说的号码和钱数报给“小沈”。这几年自己大约买了几百元的码。 6.证人吴某甲的证言，证明：自己妻子汪某1的码单每次都是报给沈春林及其妻子李某夕。沈春林的小号叫“佩佩”。 7.被告人沈春林的供述和辩解，证明：2003年开始至2017年，自己在桃林镇家中坐庄卖码，但中间隔过六七年没有搞。喻某3在自己这里买了30万元码、“小毛”在自己这里买了3万元码、“猛猛”在自己这里买了五六万元码、汪某1在自己这里买了10万元码、方某亮在自己这里买了30多万元码。2017年底自己“烂皮”后就没写单了，自己的债务主要是赌博、借款以及付利息欠下的。 8.辨认笔录，证明：喻某3、方某3、李某2、汪某1、喻某2分别辨认出沈春林。 关于被告人沈春林及其辩护人对本案相关证据提出的异议。经查，本案证据经公安机关依据法定程序收集，证人证言、被害人陈述均签字确认，被告人在公安机关侦查阶段的多次供述和辩解均相对稳定，并经被告人签字确认，与本案具有关联性。虽然证人证言与被告人供述之间存在细节上的差异，但在整体上可以证明本案犯罪的基本事实，且证人证言之间可以相互印证。综上，对被告人及其辩护人提出的相关质证意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人沈春林以非法占有为目的，在没有偿还能力的情况下，虚构建房、购房等事实，采取借款的形式骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人沈春林以营利为目的，利用“地下六合彩”开奖信息聚众赌博，其行为已构成赌博罪。公诉机关指控的罪名均成立。被告人沈春林多次骗取他人财物，将骗取的财物用于赌博等非法活动，可酌情从重处罚。被告人沈春林如实供述其赌博的犯罪事实，是坦白，对其犯赌博罪可以从轻处罚。被告人沈春林的违法所得依法应当向被害人退赔。被告人沈春林犯数罪，应当实行数罪并罚。 关于被告人沈春林及其辩护人辩称，沈春林没有虚构事实向他人借款，其行为不构成诈骗罪的辩护意见。经查，依据证人证言证实，被告人沈春林在其已欠下巨额债务，又无稳定收入来源的情况下，隐瞒其无力偿债的财务状况，虚构其建房需要资金的事实，并以高利息为诱饵，使他人认为沈春林具有偿还能力，而借款给沈春林。沈春林在骗得资金后，除极少部分归还被害人利息外，将其余资金全部用于赌博、偿债等活动，未对所借资金进行合理使用，导致无法归还。沈春林向他人借款虽名义上是借贷关系，但实质上沈春林是在无偿还能力情况下，多次以借为名，骗取他人巨额财物，应以诈骗罪定罪处罚。上述辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。 关于被告人沈春林及其辩护人辩称，别克越野车系沈春林所有，其没有将车辆抵押骗取借款的辩护意见。经查，依据证人李某1、王某、沈某1等人的证言均证实，别克越野车系李某1所有，同时依据书证车辆登记信息、购车收据以及银行按揭还款记录证实，别克越野车登记车主为李某1，该车的银行按揭贷款系由李某1支付，而且依据生效民事判决书证实，经人民法院审理认定别克越野车系李某1所有，并判决由胥某乙返还该车。上述证据均证实，别克越野车的所有人为李某1，而非被告人沈春林。被告人沈春林辩称别克越野车为自己所有的辩解意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。被告人沈春林借用他人车辆后，通过向被害人展某车辆、出示行驶证、抵押车钥匙、出具抵押借条等方式，虚构别克越野车为自己所有的事实，致使被害人陷入错误的认识而向沈春林出借款项，而沈春林将所借款项用于偿还其从事“地下六合彩”赌博所欠赌债，导致资金无法收回，其主观上无还钱的打算和规划，具有非法占有被害人财物的故意，客观上又实施了虚构事实、骗取他人财产的行为，应以诈骗罪定罪处罚。上述辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。 关于被告人沈春林及其辩护人辩称，沈春林如实供述赌博的犯罪事实，具有坦白情节的辩护意见，与查明的事实一致，本院予以采信。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零三条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第六十九条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第二项之规定，判决如下： 一、被告人沈春林犯诈骗罪判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元；被告人沈春林犯赌博罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。羁押期间取保候审612日，刑期的终止日顺延612日。即自2018年9月12日起至2027年11月13日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人沈春林向被害人胥某乙退赔违法所得人民币123000元、向被害人胥某1退赔违法所得人民币202000元、向被害人汪某1退赔违法所得人民币43000元、向被害人杨某退赔违法所得人民币22800元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  雷 略 人民陪审员  张**波 人民陪审员  戴 昕 二〇二〇年十二月三十日 书 记 员  向奇勋 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第三百零三条第一款以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体适用法律若干问题的解释》 第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条第（二）项以营利为目的，有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条规定的“聚众赌博”： （二）组织3人以上赌博，赌资数额累计达到5万元以上的；