湖北省孝感市孝南区人民法院刑 事 判 决 书(2020)鄂0902刑初428号公诉机关孝感市孝南区人民检察院。被告人肖某某，男，1993年11月10日出生，汉族，初中文化，无职业，出生地湖北省孝昌县，户籍所在地湖北省孝昌县，住湖北省孝昌县。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月14日被孝感市公安局孝南分局刑事拘留，同年6月18日被批准逮捕，次日由孝感市公安局孝南分局执行，现羁押于孝感市第一看守所。指定辩护人杨斌峰，湖北名流律师事务所律师。被告人万某某，男，1995年4月24日出生，汉族，初中文化，无职业，出生地湖北省孝感市孝**，户籍所在地湖北省孝感市孝**，住湖北省孝感市孝**。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月14日被孝感市公安局孝南分局刑事拘留，同年6月18日被批准逮捕，次日由孝感市公安局孝南分局执行，现羁押于孝感市第一看守所。辩护人黄河，湖北锡爱律师事务所律师。被告人陈某，男，2000年8月20日出生，汉族，初中文化，无职业，出生地湖北省孝感市孝**，户籍所在地湖北省孝感市孝**，住湖北省孝感市孝**。因吸食毒品，2016年9月14日被孝感市公安局孝南分局罚款300元、2017年2月23日被孝感市公安局孝南分局行政拘留十五日并决定社区戒毒三年；因涉嫌诈骗罪，于2020年5月14日被孝感市公安局孝南分局刑事拘留，同年6月18日被批准逮捕，次日由孝感市公安局孝南分局执行，现羁押于孝感市第一看守所。辩护人王靖，湖北自强律师事务所律师。孝感市孝南区人民检察院以鄂孝南检一部刑诉（2020）375号起诉书指控被告人肖某某、万某某、陈某犯诈骗罪，于2020年12月10日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2020年12月25日公开开庭审理了本案；孝感市孝南区人民检察院指派检察员王必谦出庭支持公诉，被告人肖某某及其辩护人杨斌峰、被告人万某某及其辩护人黄河、被告人陈某及其辩护人王靖到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年5月初至同年5月13日，被告人肖某某按照上线的安排，到深圳、郑州学习智能家庭盒子（多卡宝）操作技术，并将上线提供的智能家庭盒子33台、无线数据终端（路由器）4台及大量电话卡带回孝感，雇请被告人万某某、陈某在孝感城区的锦俪凯瑞、天紫国际等酒店房间内管理、维护智能家庭盒子，并指使被告人万某某办理及购买大量手机卡，为上游诈骗团伙远程控制智能家庭盒子拨打诈骗电话提供通讯保障。期间，上游诈骗团伙冒充金融贷款平台客服、淘宝客服等身份，远程控制被告人肖某某、万某某、陈某管理、维护的智能家庭盒子拨打诈骗电话合计1****人次，以注销贷款账户、淘宝商家退款为由，骗取被害人黄某1、阴丽英等12人，合计人民币204036.44元。2020年5月13日，公安机关在孝感市孝南区天紫国际酒店1608房间抓获被告人肖某某、万某某、陈某，现场查获智能家庭盒子33个、无线数据终端4个、手机及手机卡若干。为了证实上述指控，公诉机关提供了如下证据：1.涉案的智能家庭盒子、无线数据终端、手机及手机卡等物证；2.身份信息、违法犯罪记录查询情况、办案说明、扣押清单及扣押物品照片、住宿登记信息、受立案信息及文书、被害人提交的银行账户交易明细、微信聊天记录及微信支付记录截图、手机聊天截图、通话记录截图、银行账户汇款明细、转账付款截图等证据材料、协助冻结财产通知书、数据查询审批表及通话记录、手机号码信息、银行卡主体信息及账户明细、行政处罚决定书、社区戒毒决定书等书证；3.被害人黄某1、阴丽英、潘某、陆某1、聂某、黄某2、路某、于某、娜某、崔某、李某、郭某的陈述；4.证人江某的证言；5.电子证物检查工作记录；6.视听资料；7.被告人肖某某、万某某、陈某的供述与辩解。公诉机关认为，被告人肖某某、万某某、陈某明知他人实施电信网络诈骗犯罪而为其提供通讯保障，骗取财物数额巨大，并有其他特别严重情节，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人肖某某、万某某、陈某在共同犯罪中起次要、辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，均系从犯。被告人肖某某、陈某、万某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议以诈骗罪判处被告人肖某某有期徒刑四年六个月至五年六个月，并处罚金；万某某、陈某有期徒刑三年三个月至四年三个月，并处罚金。被告人肖某某、万某某、陈某对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议，当庭自愿认罪，在公诉机关认罪认罚并签字具结，表示愿意退出赃款、缴纳罚金，请求从轻处罚。被告人肖某某、万某某、陈某的辩护人对公诉机关指控被告人的罪名及其犯罪事实没有异议。被告人肖某某辩护人的辩护意见是：被告人肖某某是受上游诈骗集团的指使下从事犯罪活动，应被认定为从犯，系初犯、偶犯，有坦白情节，认罪认罚，愿意积极退赃。被告人万某某辩护人的辩护意见是：一、被告人万某某应当认定为从犯，未直接骗取受害人财物，可以减轻处罚；无前科，属初犯、偶犯。二、被告人万某某因为法律意识淡薄，以为自己的行为不构成犯罪，请求法庭酌情考虑。三、本案诈骗数额已经查清了，不应以拨打电话条数处罚。被告人陈某辩护人的辩护意见是：被告人陈某具有两个从轻、减轻处罚情节，自愿认罪认罚主动缴纳罚金，属于初犯、偶犯，刚刚成年不久，积极参与新冠肺炎疫情斗争。建议对被告人陈某在三年有期徒刑以下量刑并提供了被告人陈某抗击新冠肺炎疫情志愿服务纪念证书。经审理查明：2020年5月初至同年5月13日，被告人肖某某按照上线的安排，到深圳、郑州学习智能家庭盒子（多卡宝）操作技术，并将上线提供的智能家庭盒子33台、无线数据终端（路由器）4台及大量电话卡带回孝感，雇请被告人万某某、陈某在孝感城区的锦俪凯瑞、天紫国际等酒店房间内管理、维护智能家庭盒子，并指使被告人万某某办理及购买大量手机卡，为上游诈骗团伙远程控制智能家庭盒子拨打诈骗电话提供通讯保障。期间，上游诈骗团伙冒充金融贷款平台客服、淘宝客服等身份，远程控制被告人肖某某、万某某、陈某管理、维护的智能家庭盒子拨打诈骗电话合计1****人次，以注销贷款账户、淘宝商家退款为由，骗取被害人黄某1、阴丽英等12人，合计人民币204036.44元。2020年5月13日，公安机关在孝感市孝南区天紫国际酒店1608房间抓获被告人肖某某、万某某、陈某，现场查获智能家庭盒子33个、无线数据终端4个、手机及手机卡若干。另查明，2020年12月25日，被告人万某某亲属退出违法所得人民币2000元，缴纳罚金人民币5000元；2020年12月29日，被告人陈某亲属退出违法所得人民币1500元，缴纳罚金5000元;2020年12月30日被告人肖某某亲属退出非法所得人民币4000元，缴纳罚金人民币5000元。上述事实，被告人肖某某、万某某、陈某在开庭审理过程中无异议，并有经庭审质证的下列证据证实：1.涉案的智能家庭盒子、无线数据终端、手机及手机卡等物证；2.身份信息、违法犯罪记录查询情况、办案说明、扣押清单及扣押物品照片、住宿登记信息、受立案信息及文书、被害人提交的银行账户交易明细、微信聊天记录及微信支付记录截图、手机聊天截图、通话记录截图、银行账户汇款明细、转账付款截图等证据材料、协助冻结财产通知书、数据查询审批表及通话记录、手机号码信息、银行卡主体信息及账户明细、行政处罚决定书、社区戒毒决定书等书证；3.被害人黄某1、阴丽英、潘某、陆某1、聂某、黄某2、路某、于某、娜某、崔某、李某、郭某的陈述；4.证人江某的证言；5.电子证物检查工作记录；6.视听资料；7.被告人肖某某、万某某、陈某的供述等。本院认为，被告人肖某某、万某某、陈某明知他人实施电信网络诈骗犯罪而为其提供通讯保障，骗取财物数额巨大，并有其他特别严重情节，其行为均触犯刑律，构成诈骗罪。被告人肖某某、万某某、陈某在共同犯罪中起次要、辅助作用，均系从犯，依法从轻、减轻处罚；故对辩护人的相关辩护意见予以采纳。被告人肖某某、陈某、万某某认罪认罚，依法从宽处罚。三被告人提供通讯保障，致使上游诈骗团伙利用智能家庭盒子拨打诈骗电话1****人次，对不特定多数人实施诈骗，属其他特别严重情节，以诈骗罪（未遂）处罚；故对辩护人的相关辩护意见予以采纳。被告人肖某某辩护人的辩护意见，与查明的事实相符，依法予以采纳。被告人万某某辩护人关于被告人万某某无前科，属初犯、偶犯的辩护意见，与查明的事实一致，予以采纳；被告人万某某的辩护人的辩护意见二、三，没有事实法律依据，依法不予采纳。被告人陈某辩护人的辩护意见，与查明的事实相符，依法予以采纳，被告人陈某抗击新冠肺炎的行为值得提倡但酌定从轻处罚没有法律依据。庭审后被告人万某某、陈某、肖某某亲属退出违法所得、缴纳罚金，均依法酌定从轻处罚。犯罪分子的违法所得依法予以追缴，犯罪工具依法予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第二十三条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人肖某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十一个月，并处罚金人民币5000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月14日起至2025年4月13日止，罚金已缴纳）；二、被告人万某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币5000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月14日起至2023年9月13日止，罚金已缴纳）；三、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币5000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月14日起至2023年9月13日止，罚金已缴纳）；四、对被告人万某某的违法所得人民币2000元、被告人陈某的违法所得人民币1500元、被告人肖某某的违法所得人民币4000元予以追缴，上缴国库；五、对作案工具手机卡七十八张，苹果手机二部、OPPO手机二部，光大、工商、建设、农业银行卡各一张，三十三个家庭盒子、四个路由器，予以收缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈继平人民陪审员  肖桂英人民陪审员  汤晓燕二〇二〇年十二月三十一日书 记 员  董建波附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议。