河南省息县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1528刑初279号公诉机关河南省息县人民检察院。被告人张安民，男，1970年5月29日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省息县，住址息县，现住息县。因涉嫌诈骗犯罪，于2020年1月17日被抓获，2020年1月17日至1月21日被寄押于武汉市洪山区看守所；同年1月22日被息县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2020年2月29日经息县检察院批准，次日被息县公安局逮捕。辩护人代其铖，河南息州律师事务所律师。（法律援助）息县人民检察院以息检一部刑诉[2020]278号起诉书指控被告人张安民犯诈骗罪，于2020年11月2日向本院提起诉讼。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。息县人民检察院指派检察官陈威出庭支持公诉，被告人张安民及其辩护人代其铖到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。息县人民检察院指控，2017年3月份，被告人张安民通过其儿子张玉坤（已逮捕）认识了刘某，之后，被告人张安民伙同张玉坤谎称是湖南“湘醴”公司生产的“雪天”牌食盐信阳市总代理，欺骗刘某，谎称让其做“雪天”牌食盐息县总代理。2017年3月22日，被告人张安民与刘某签订一份内部承包经济责任协议，要求刘某支付风险抵押金15万元，除之前张玉坤向刘某借款5万元用于赌博活动外，被告人张安民伙同张玉坤于2017年12月份通过支付宝转账实际骗取刘某现金10万元。2017年6月份，被告人张安民伙同张玉坤谎称是湖南“湘醴”公司生产的“雪天”牌食盐信阳市总代理，欺骗被害人张某2投资入股。张某2分别于2017年6月13日、2017年6月14日共计转款给张玉坤31000元。2017年6月16日，被告人张安民与张某2签订了一份个人股份转让协议书，加上张玉坤之前自己赌博活动向张某2借款及利息，约定转让款25万元。2017年1月7日，张玉坤在息县联众轿车租赁公司租了一辆豫Ｓ×××**“奔驰”牌轿车，车辆所有人熊学伟。之后，被告人张安民同张玉坤预谋欲用该轿车抵押借款，用于归还张玉坤赌博活动向他人的借款。之后，被告人张安民伙同张玉坤找到被害人谷某，谎称该轿车所有人熊学伟是其生意合伙人，已取得了熊学伟的同意，并谎称张安民是“雪天”牌食用盐信阳市总代理，借款用于食盐生意周转，骗取了谷某的信任。谷某分别于2017年6月21日、2017年6月25日通过徐同凤的中国农业银行账户向张安民银行账户共计转款20万元。2017年6月26日，被告人张安民与谷某签订了一份个人抵押借款协议，协议约定抵押款20万元。经查，原信阳市盐业管理局证实其无权审批《盐业批发许可证》，信阳市范围内的食盐由信阳市盐业部门统一调配销售，不存在有信阳市销售总代理事实。湖南省湘醴盐化有限责任公司证实在河南及信阳区域从未聘请过名叫张安民及其关系人“张总”的人代理其公司“雪天”牌食用盐销售业务。针对上述指控，公诉机关提供的有1.书证：息县公安局受案登记表、立案决定书、户籍信息、前科证明、抓获经过、原信阳市盐业局证明、情况说明、协议、收据、转账记录、银行交易流水、车辆租赁合同等等；2.证人黄某、杨某、张某1及同案人张玉坤的证言；3.被害人刘某、张某2、谷某的陈述；4.被告人张安民的供述与辩解等证据证实。公诉机关据此认为，被告人张安民伙同他人诈骗他人财物共计331000元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；建议判处张安民有期徒刑五年至七年，并处罚金五万至六万元。提请本院依法判处。被告人张安民对起诉书指控其犯诈骗罪没有异议，当庭自愿认罪认罚，但辩称，1.家人已经退还给刘某5万元；2.其和张某2签订的个人股份转让协议，但是张某2没有向自己支付该款项。其辩护人对起诉书指控的犯罪事实及定性没有异议，但辩称张安民具有坦白情节，系初犯，自愿认罪、悔罪，建议法庭对张安民从轻处罚。经审理查明，2017年3月份，被告人张安民通过其儿子张玉坤（已逮捕）认识了刘某，之后，被告人张安民伙同张玉坤谎称是湖南“湘醴”公司生产的“雪天”牌食盐信阳市总代理，欺骗刘某，谎称让其做“雪天”牌食盐息县总代理。2017年3月22日，被告人张安民与刘某签订一份内部承包经济责任协议，要求刘某支付风险抵押金15万元，除之前张玉坤向刘某借款5万元用于赌博活动外，被告人张安民伙同张玉坤于2017年3月份通过支付宝转账实际骗取刘某现金10万元。2017年1月7日，张玉坤在息县联众轿车租赁公司租了一辆豫Ｓ×××**“奔驰”轿车，车辆所有人熊学伟。之后，被告人张安民同张玉坤预谋用该轿车抵押借款，用于归还张玉坤赌博活动向他人的借款。之后，被告人张安民伙同张玉坤找到被害人谷某，谎称该轿车所有人熊学伟是其生意合伙人，已取得了熊学伟的同意，并谎称张安民是“雪天”牌食用盐信阳市总代理，借款用于食盐生意周转，骗取了谷某的信任。谷某分别于2017年6月21日、2017年6月25日通过徐同凤的中国农业银行账户向张安民银行账户共计转款20万元。2017年6月26日，被告人张安民与谷某签订了一份个人抵押借款协议，协议约定抵押款20万元。经查，原信阳市盐业管理局证实其无权审批《盐业批发许可证》，信阳市范围内的食盐由信阳市盐业部门统一调配销售，不存在有信阳市销售总代理事实。湖南省湘醴盐化有限责任公司证实在河南及信阳区域从未聘请过名叫张安民及其关系人“张总”的人代理其公司“雪天”牌食用盐销售业务。另查明，案发后被告人张安民近亲属向被害人刘某退还5万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的1.书证：受案登记表、立案决定书、户籍证明、前科证明、抓获经过、协议书、转账记录、收据等；2.同案人张玉坤的供述及证人杨某、张某1、黄某等人的证言；3.被害人刘某、谷某等人的证言；4.被害人张安民的陈述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张安民以非法占有为目的，伙同他人虚构事实，骗取他人财物共计30万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人张安民犯诈骗罪事实清楚、证据确实、充分，本院予以支持。公诉机关指控张安民骗取张某231000元的事实。经查，张某2向张玉坤的转账记录、被害人张某2的陈述、同案人张玉坤的证言、被告人张安民的供述等证据证实，被害人张某2与张玉坤系朋友关系，案发前，张玉坤多次向张某2借款，张某2自2016年4月份开始通过支付宝转账等方式多次向张玉坤转款。2017年6月份张玉坤向张某2许诺，其之前所借钱款作为张某2入股张安民在信阳地区代理湖南湘醴盐化有限公司“雪天”牌食盐经营的合伙入股资金，张安民也予以认可；同年6月16日，被告人张安民与张某2签订个人股份转让协议书，约定转让款为25万元。张安民当庭辩称其虽然签订了个人股份转让协议书，张某2并未支付该款项，其也未收到张某2的31000元；公诉机关指控张安民骗取张某231000元事实不清、证据不足。因此，该指控本院不予支持。关于被告人张安民及其辩护人的辩称意见与事实、证据相符的，本院予以采纳。被告人张安民到案后如实供述自己及同案人的罪行，系坦白，依法可从轻处罚；无前科、系初犯，案发后其亲属已退赔被害人部分损失，亦可酌情从轻处罚；当庭自愿认罪认罚，可从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条规定，判决如下：一、被告人张安民犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月17日起至2025年1月16日止。罚金于判决生效后三十日内向本院缴纳。）二、依法向被告人张安民追缴违法所得25万元，分别发还被害人刘顺利5万元，被害人谷会20万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张培颖审 判 员  张新国人民陪审员  朱金英二〇二〇年十二月八日法官助理赵玉林书记员范移辰