北京市东城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）京0101刑初581号公诉机关北京市东城区人民检察院。被告人刘桂田，男，1967年7月16日出生于安徽省阜阳市，公民身份号码：×××，汉族，小学文化，无业，户籍所在地：安徽省阜阳市颍州区。因涉嫌犯非法经营罪，于2020年1月5日被羁押，同年2月10日被逮捕。现羁押在北京市东城区看守所。辩护人王杰、杨贺辉，北京市律通律师事务所律师。北京市东城区人民检察院以京东检二部刑诉[2020]607号起诉书指控被告人刘桂田犯非法经营罪，于2020年11月6日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市东城区人民检察院指派检察员刘迎迎出庭支持公诉，被告人刘桂田及其辩护人王杰、杨贺辉到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人刘桂田自2018年至2020年间，在北京市东城区北新桥头条13号，在无烟草专卖许可的情况下，从北京市郊区收购卷烟，通过网络联系、发送快递等方式加价销售,非法销售数额累计45万元以上。被告人刘桂田于2020年1月5日被北京市东城区烟草专卖局、北京市公安局东城分局经侦支队查获，现场起获卷烟共计12个品种65条，经北京市烟草质量监督检验站核价，上述烟草制品共计人民币4．764万元。对指控的上述事实，公诉机关向本院提供了物证照片、书证、证人证言、被告人供述、鉴定意见、检查笔录等证据。公诉机关认为，被告人刘桂田违反国家规定，未经许可非法销售烟草制品，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。提请本院依法判处，并当庭发表量刑意见，建议判处被告人刘桂田有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币十万元。庭审中，被告人刘桂田对指控的罪名予以认可，但当庭辩称自己的非法销售数额并未达到情节特别严重，对公诉人当庭发表的量刑建议不予认可。辩护人的辩护意见认为，被告人刘桂田有认罪表示，可从轻处罚。经审理查明：被告人刘桂田自2018年至2020年间，在北京市东城区北新桥头条13号，在无烟草专卖许可的情况下，从北京市郊区收购卷烟，通过网络联系、发送快递等方式加价销售,非法销售数额累计45万元以上。被告人刘桂田于2020年1月5日被北京市东城区烟草专卖局、北京市公安局东城分局经侦支队查获，现场起获卷烟共计12个品种65条，经北京市烟草质量监督检验站核价，上述烟草制品共计人民币4．764万元。被告人刘桂田非法获利人民币5万余元。上述事实，有经当庭举证、质证，本院审核属实的如下证据证实：1、被告人刘桂田在公安机关的供述，证实其在公安机关基本承认往外地非法倒卖烟草的事实，发货主要通过申通快递员王某，要货的人会将收件地址、姓名、手机号通过微信发送给其，王某揽件的时候帮其下单，有时也帮其填写除其本人信息以外的寄件信息，发货的方式是货到付款。烟草局放量大的时候其收货去的就频繁，一般是三天一次，烟草局放量小的时候就不频繁，一般是一周一次，每个月的最后一个星期，烟草局一般都不放烟了，其基本就不去了。出货一般是当天收多少就发多少。收货主要是按照要货人所要的品名和数量去拿货。远郊收烟多数是通过银行转账，收款账户是其个人名下的建设银行卡，开卡地在北京，少量的也有微信转账，没有支付宝转账。2、证人吕某的证言，证实其是万达福隆综合商店老板，2020年1月3日上午刘桂田到其商店收购了20条黄金叶牌香烟，共支付了17500元，该人之前共来收购过两三次香烟。当时正好有顾客想要中华烟，其便问对方有没有中华烟，对方表示有，并于次日向其店内销售了软中华烟50条，硬中华烟70条，其共支付了57400元。3、证人李某的证言及送货单，证实其参与经营北京红生喜综合商店，刘桂田曾三次到商店收过香烟，都是收的比较贵的烟，最近的一次是2020年1月3日，其商店进货的所有高档烟都出售给刘桂田了，有中华金中支、黄鹤楼1916、黄金叶-天叶、云烟（软大重九）、黄金叶（天香细支）、黄鹤楼（硬峡谷柔情）、黄鹤楼（硬平安）、白沙（硬细支和天下）、白沙（和天下）等，对方支付了现金2．18万元左右。4、证人王某的证言，证实其是申通快递员，从2019年过年之后通过同事豆某知道了的有一批经常往外邮寄香烟的客户，给他们发货的价格为每公斤5元，正常价格是8元，因为发货多、属于大客户所以给他们优惠。正常发烟量是每天每人只能发两条，这些人几乎每天都发，其给他们发了一年，差不多200多次，每次最少四五条，多的有几十条，平均每天十公斤左右，发的全是烟。发往深圳、江浙沪、湖南、贵州等地。刘桂田今天（2020年1月5日）发了21包，1包里有2条，发往长沙、镇江、深圳、冷水江，其小米手机上都有记录。刘桂田的发货地址是北新桥头条13号。因为按规定每人一次只能发两条，所以用其他人的信息顶数，这样看来就合规了。还改过发货地址，用的都是以前的客户名字和地址还有电话。付款都是刘桂田本人通过微信支付的方式转账给其。刘桂田邮寄烟草有的时候2、3天发一次，有的时候一周都不发，每次的量大概在30到40条左右，都是刘桂田自己包装好的，多数是用的“吴裕泰”的纸箱子。5、证人豆某的证言，证实其是申通快递员，自2017年底开始接触了一批倒烟的人，其先接触的刘桂田，之后把刘桂田所属的片区转给了同事王某干，大概在2018年的下半年，刘桂田把刘玉军、王平刚、朱彬等人介绍给其，之后他们几个发烟就都通过其进行。他们除了邮寄烟偶尔还会寄1、2瓶酒，绝大部分都是烟。邮寄烟草都是整箱的，以正常硬中华的包装大小算，一箱大概在20条左右，每次大概会有2、3箱，刘玉军、王平刚、朱彬基本上每天都寄，每周只休息一天。刘玉军、王平刚、朱彬寄件时基本上都不用真名，寄件人名字有刘军、刘先生、王先生、王**、方怡等名字，使用的手机号码有很多，基本上都无人接听，且他们发货时也经常用别的发件人信息，有编纂的情况。其没有用过其他发件人的信息，都是他们自己填写的。6、证人杨某的证言，证实其是申通快递员，大概自2016年间，朱彬、刘玉军开始偶尔通过申通快递向外省市批量发卷烟，自2017年底左右,朱彬、刘玉军、刘桂田、王平刚、王文杰一伙人开始成批量的通过申通快递邮寄卷烟。其在自己所在的片区内主要帮助朱彬、刘玉军向外省市邮寄烟草，每周约3至4次，平均每次不低于20条。快递行业的法律规定，可以邮寄烟草，但每人每天单次邮寄量不得超2条。7、证人侯某的证言，证实其是个体经营者，在江苏省常州市武进区前黄镇某村开了一家烟酒店。烟草专卖规定进烟只能到本地的烟草专卖局进烟。其有一个做生意的微信群，在群里认识的刘玉军、刘桂田，后有了微信或电话的往来。其同刘玉军、刘桂田主要做酒和烟的生意，2018年开始通过物流、快递进行商品的流通，对方给其发酒和烟，其给对方发钱，主要通过其名下的中国建设银行卡转账。进行了多少次生意往来其记不清了，金额应该有上百万了。其进各种名酒，烟则主要是中华烟，硬、软的都有。因本地烟草专卖局给其放的烟很少，其就找其他的个人要了。2019年底其就不和对方等人联系了。8、到案经过，证实2020年1月5日1时许，东城区烟草专卖局查获一个在未取得烟草零售许可证的情况下，多次通过快递方式倒卖烟草，从中赚取差价的犯罪团伙，经初步审查发现，该团伙经营数额巨大，有犯罪嫌疑，遂于2020年1月5日8时许移交东城分局经侦支队做刑事处理，东城分局经侦支队侦查员到达现场后，经审查证据，认为刘桂田涉嫌非法经营罪，后于当日将刘桂田带至东城分局执法办案中心进行审查。9、扣押决定书、扣押笔录、扣押物品清单及涉案物品照片，证实被告人刘桂田的手机、申通快递单、笔记本、iPad及营业款等物品被起获、扣押及相关物品的外观情况。10、银行账户明细及交易流水查询单，证实刘桂田名下中国建设银行账户内的交易情况。11、北京市东城区烟草专卖局出具检查（勘验）笔录及照片、抽样取证物品清单、烟草专卖品核价表、检验报告等材料，证实烟草局在被告人刘桂田位于北京市东城区北新桥头条13号存储场所进行检查（勘验），查获涉嫌违法卷烟中华（软）、中华（金中支）、黄金叶（天叶）等共计6个品种29条。被检查人在案发现场，无法提供上述卷烟的合法有效证明。在申通快递北京转运中心（北京市顺义区达胜路4号）车牌号为×××的货车内，查获疑似装有烟草专卖品的包裹15件，现场工作人员无法提供合法有效的证明。对查获香烟分别进行随机抽样，经检验全部为真烟，及查获卷烟共计65条47640元。12、鉴定意见，证实经从刘桂田手机中提取中的微信聊天记录等信息，微信聊天记录显示刘桂田分别向微信名“荣荣”非法销售烟草150902元；微信名“西安”非法销售烟草146680元；微信名“小忆”非法销售烟草70770元。13、视听资料，证实刘玉军、朱彬、刘桂田在2020年1月4日邮寄出去的快递包裹，在快递车中被查获后，在东城区烟草专卖局打开包裹清点卷烟明细的视频及被告人刘桂田在本市延庆区恒生市场烟酒店内购烟的监控视频。14、身份材料，证实被告人刘桂田的身份情况。本院认为，被告人刘桂田无视国法，违反国家烟草专卖规定，未经许可非法对外销售烟草制品，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪，依法应予惩处。北京市东城区人民检察院指控的事实清楚，举证确实、充分，指控的罪名成立，量刑建议适当。被告人关于其犯罪数额的辩解，在案有证人证言、鉴定意见、快递单、笔记本等证据相互印证，证实被告人犯罪非法经营的销售数额已经达到法律规定的情节特别严重，被告人的辩解与查证的事实相悖，本院不予采信。鉴于被告人刘桂田到案后能够如实供述主要事实，此次犯罪是初犯，本院对其从轻处罚，辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。据此，本院对被告人刘桂田依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，第五十二条，第五十三条，第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款，第三条第二款之规定，判决如下：一、被告人刘桂田犯非法经营罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月5日起至2025年5月4日止。罚金于本判决生效之日起10日内缴纳。）二、非法所得人民币五万元，予以没收；在案扣押的手机、笔记本、iPad发还被告人刘桂田；扣押款人民币二十一万零九百元，并入执行项，余款发还被告人刘桂田。在案扣押的卷烟交由北京市东城区烟草专卖局予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  白崇伟人民陪审员  王群英人民陪审员  孟凡彪二〇二〇年十二月二十四日书 记 员  徐一微