上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0115刑初4418号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人黄某某，男，1989年9月20日出生，汉族，户籍地福建省福州市，住福建省福州市。辩护人刘惠，上海博轩律师事务所律师。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检金融刑诉〔2020〕7334号起诉书指控被告人黄某某犯合同诈骗罪，于2020年10月15日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员朱某某出庭支持公诉，被告人黄某某及辩护人刘惠，被害单位诉讼代理人北京市金杜律师事务所上海分所律师娄天宇到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市浦东新区人民检察院指控：2018年12月,被告人黄某某经厦门荃联商贸有限公司(以下简称“荃联公司”)实际控制人林东立(另案处理)授意，谎称荃联公司对中国移动通信集团终端有限公司福建分公司(以下简称“移动福建分公司”)享有人民币(以下币种均为“人民币”)1.275亿元的应收债权，并先后两次由被告人黄某某冒充移动福建分公司主任周岩晖，借用移动公司会议室，接待被害单位日立商业保理(中国)有限公司(以下简称“日立保理公司”)贷前、贷后审核人员，骗得日立保理公司信任后获得贷款1亿元。2019年8月至9月，经日立保理公司多次催收，仍拖欠8,000余万元未归还，余款用于归还债务等。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了相关同案关系人的供述、证人证言、鉴定意见等书证，据此认为应当以合同诈骗罪追究被告人的刑事责任。现提请法庭依法判处。庭审中，被告人及辩护人对起诉书指控的基本犯罪事实和罪名均没有意见，但辩护人认为被告人在共同犯罪中系从犯，建议法庭对其减轻处罚。被害单位的诉讼代理人对起诉书指控的事实和罪名亦无异议。经审理查明：2018年12月,被告人黄某某经荃联公司实际控制人林东立(另案处理)授意，谎称荃联公司对移动福建分公司享有1.275亿元的应收债权，并先后两次由被告人黄某某冒充移动福建分公司主任周岩晖，借用移动公司会议室，接待被害单位日立保理公司贷前、贷后审核人员，骗得日立保理公司信任后获得贷款1亿元。2019年8月至9月，经日立保理公司多次催收，仍拖欠8,000余万元未归还。相关未归还钱款已被林东立等人使用。2020年5月21日，被告人黄某某被公安机关抓获到案，曾如实供述犯罪事实。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.同案关系人林东立的供述，证实其系荃联公司实际控制人，2018年7月左右，日立保理公司经他人介绍联系到荃联公司。之后，其谎称对移动福建分公司有应收款债权，向日立保理公司融资一亿元。为完成该笔业务，其安排黄某某以移动公司市场部员工周岩晖的身份在移动公司的会议室接待日立保理公司工作人员。当时是其带领日立保理公司工作人员一同到移动会议室，黄某某以周岩晖的身份与日立保理公司工作人员进行交谈，之后由黄某某叫吴秀丽在应收款转让通知书上盖了移动福建分公司的印章。2.证人李某某的证言及辨认笔录，证实其系日立商业保理(上海)有限公司员工。2018年11月左右，荃联公司向日立保理公司提出做一笔移动公司的业务。经过总公司同意，荃联公司总经理林东立带其至移动福建分公司会议室。一个自称是移动公司市场部员工周岩晖的人已经在会议室，之后该人确认了荃联公司在移动福建分公司有1.2亿元的应收款，并安排一个女员工进来在应收账款转让通知书上盖章。之后经其公司调查，所谓的移动公司人员系虚假的，应收款也是虚假的。经其辨认，其辨认出被告人黄某某就是自称周岩晖的人。3.证人程某某的证言，证实其系日立租赁(中国)有限公司上海分公司员工。2018年4月左右，其在工作中结识了荃联公司的林东立。2018年10月左右，林东立向其提出荃联公司在移动公司有很多应收款未收回，也想在其处做保理业务，该业务涉及放款资金一亿元，当时是李某某去移动公司审核的。之后其公司发现被骗的情况。4.证人范某某的证言及辨认笔录，证实其系日立租赁(中国)有限公司上海分公司员工。2018年4月左右，程某某找到客户荃联公司并负责对接。2018年12月，荃联公司与其公司签订业务合同，由其与李某某共同至移动公司进行核实，合同金额是一亿元。当时是荃联公司林东立带其到移动福建分公司会议室，并介绍了移动公司的客户经理周岩晖，由周岩晖确认了应收款的情况并安排一女性员工当场在应收款转让通知书上盖章。经其辨认，其辨认出被告人黄某某就是自称周岩晖的人。5.证人周某某的证言，证实其系日立租赁(中国)有限公司上海分公司员工。其公司在核实保理业务的过程中，荃联公司到期没有还款，经其公司了解，在该笔业务中其公司被荃联公司欺骗了。6.上海沪港金茂会计师事务所有限公司会计鉴定意见书，证实被告人黄某某参与合同诈骗的具体金额以及部分资金的去向。7.上海市公安局浦东分局出具的抓获经过，证实被告人的到案情况。8.上海市公安局浦东分局出具的户籍信息，证实被告人的身份情况。9.被告人黄某某的供述。本院认为，被告人黄某某以非法占有为目的，在与他人签订、履行合同过程中，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人黄某某犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人黄某某对犯罪事实的供述虽有反复，但当庭能够就基本犯罪事实做了基本的供述，系坦白，依法从轻处罚。综合本案的案情、资金流向及被告人黄某某在全案所起的作用，黄某某在共同犯罪中属从犯，依法予以减轻处罚。本院为保护公私的财产权利不受侵犯，根据被告人黄某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人黄某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，罚金人民币四万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月21日起至2026年5月20日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)二、违法所得予以追缴或责令退赔后发还被害单位。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈 玮人民陪审员  丁兰俊人民陪审员  宋丽君二〇二〇年十二月九日书 记 员  罗 薇附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。