浙江省龙泉市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1181刑初213号 公诉机关龙泉市人民检察院。 被告人夏烈，男，1990年11月9日出生，汉族，小学文化，农民，住浙江省岱山县。曾因犯开设赌场罪于2017年11月28日被浙江省象山县人民法院判处有期徒刑六个月，于2018年4月27日刑满释放;因卖淫、嫖宿暗娼被浙江省庆元县公安局处以行政拘留四日（自2020年6月19日至2020年6月23日止）。因本案于2020年6月23日被龙泉市公安局刑事拘留，同年7月17日被逮捕。现羁押在龙泉市看守所。 指定辩护人毛善华，浙江万申佳（龙泉）律师事务所律师。 被告人田光兵，男，1975年12月23日出生，土家族，小学文化，农民，住湖南省永顺县。曾因犯盗窃罪于2002年9月被湖南省长沙县人民法院判处有期徒刑一年六个月；因犯盗窃罪于2005年1月26日被湖南省长沙县人民法院判处有期徒刑七年；因犯盗窃罪于2010年5月20日被湖南省临澧县人民法院判处有期徒刑八年十个月，于2015年12月16日刑满释放。因本案于2020年6月10日被龙泉市公安局刑事拘留，同年7月17日被逮捕。现羁押在龙泉市看守所。 指定辩护人元建光，浙江金铿律师事务所律师。 被告人景圣军，男，1976年6月15日出生，汉族，高中文化，农民，住湖南省长沙市岳麓区。曾因犯盗窃罪于2005年12月被判处有期徒刑七年；因犯盗窃罪于2013年9月被判处有期徒刑一年十一个月；因犯盗窃罪于2016年5月13日被湖南省长沙市岳麓区人民法院判处有期徒刑十个月；因犯盗窃罪于2017年12月6日被湖南省长沙市开福区人民法院判处有期徒刑九个月，于2018年7月5日刑满释放。因本案于2020年6月16日被龙泉市公安局刑事拘留，同年7月17日被逮捕。现羁押在龙泉市看守所。 被告人周家豪，男，1997年11月7日出生，汉族，初中文化，务工，户籍地浙江省庆元县，住浙江省庆元县。因本案于2020年6月16日被龙泉市公安局刑事拘留，同年7月17日被逮捕。现羁押在龙泉市看守所。 龙泉市人民检察院以龙检一部刑诉〔2020〕954号起诉书指控被告人夏烈、田光兵、景圣军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人周家豪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、买卖国家机关证件罪，于2020年11月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。龙泉市人民检察院指派检察员季志锋通过远程视频支持公诉，被告人夏烈、田光兵、景圣军、周家豪及辩护人毛善华、元建光通过远程视频参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明：一、掩饰、隐瞒犯罪所得罪犯罪事实 2020年4月，被告人夏烈、田光兵开始合伙从事为上线人员“阿豪”（身份不明）提供银行卡、支付宝账户用于流转犯罪所得资金赚取佣金，夏烈负责联系上线“阿豪”下发任务，田光兵负责出资及雇佣提供银行卡、支付宝账户人员，佣金为资金流水的2%，夏烈得1.2%，田光兵得0.8%。后夏烈雇佣被告人周家豪为其工作，负责将银行卡信息录入到相关网站、记账、操作转账等工作，工资为人民币200元（以下币种均为人民币）至300元一天，由夏烈支付；田光兵雇佣被告人景圣军以及邹纯莲、雷永清、吴文军、刘挺、李芳、熊锦、张建文、胡永远、赵金艳、赵永湘（上述10人另案处理）、田某某、田某某、鄢某某（上述3人未到案）提供银行卡、支付宝账户供其使用，工资为300元或500元一天，由夏烈支付。截至2020年5月7日，吴某2等84名被害人的被诈骗资金共计698660元进入被告人夏烈、田光兵、周家豪、景圣军等人的银行卡或支付宝账户，后从该账户转出到上线人员指定账户。具体事实如下： 1.2020年4月20日至4月30日，吴某2、向某等8名被害人在网络上被诈骗分子以贷款名义诈骗，其中全部或部分诈骗资金进入被告人夏烈名下的银行卡，后从该银行卡转出到上线人员指定账户。资金共计48997元，其中：吴某25000元、向某6000元、覃某5000元、余某9997元、韩某10000元、龙某6000元、殷某5000元、赵某12000元。 2.2020年4月30日、5月6日，被害人钱某、廖某在网络上被诈骗分子以贷款名义诈骗，其中部分诈骗资金进入被告人田光兵名下的银行卡，后从该银行卡转出到上线人员指定账户。资金共计15000元，其中：钱某5000元、廖某10000元。 3.2020年4月5日，被害人柯某、钟某在网络上被诈骗分子以贷款名义诈骗，其中部分诈骗资金进入被告人周家豪名下的银行卡，后从该银行卡转出到上线人员指定账户。资金共计1500元，其中：柯某1000元、钟某500元。 4.2020年4月14日至4月20日，王某6、徐某2、王某5等17名被害人在网络上被诈骗分子以贷款、游戏充值等名义诈骗，其中全部或部分诈骗资金进入景圣军名下的银行卡。其中王某6、苏某2名被害人被诈骗资金20000元从景圣军绑定该银行卡的支付宝转出至刘某4的支付宝，后从刘某4的支付宝转出到上线人员指定账户，徐某2等15名被害人被诈骗资金109751元进入景圣军账户后直接被转出至上线人员指定的账户。资金共计129751元，其中：王某612000元、苏某8000元、徐某2500元、王某51000元、任某1500元、白某136000元、高某9000元、甘某4521元、赵某22000元、朱某1000元、王某75000元、白某26500元、许某4000元、崔某5800元、施某24930元、孙某14000元、陈某24000元。 5.2020年5月3日，申某等5名被害人在网络上被诈骗分子以贷款、刷单等名义诈骗，其中全部或部分诈骗资金进入邹某名下的银行卡，后从该银行卡转出到上线人员指定账户。资金共计38710元，其中：申某12051元、程某4199元、李某25396元、黄某8610元、李某68454元。 6.2020年4月5日至4月6日，卓某等4名被害人在网络上被诈骗分子以贷款等名义诈骗，其中全部或部分诈骗资金进入雷某名下的银行卡，后从该银行卡转出到上线人员指定账户。资金共计35400元，其中：卓某900元、孙某24500元、常某20000元、马某10000元。 7.2020年5月6日至5月7日，被害人吴某1、王某1、张某1在网络上被诈骗分子以贷款名义诈骗，其中部分诈骗资金进入吴某3名下的银行卡或进入吴某3使用的欧阳某某名下的银行卡，后从该银行卡转出到上线人员指定账户。资金共计23000元，其中：吴某17000元、王某112000元、张某14000元。 8.2020年5月9日，被害人伍某、乔某、杨某2网络上被诈骗分子以贷款名义诈骗，其中部分诈骗资金进入李某7名下的银行卡，后从该银行卡转出到上线人员指定账户。资金共计17500元，其中：伍某1500元、乔某10000元、杨某26000元。 9.2020年4月20日，被害人郝某、覃某、韩某在网络上被诈骗分子以贷款名义诈骗，其中部分诈骗资金进入熊某名下的银行卡，后从该银行卡转出到上线人员指定账户。资金共计17000元，其中：郝某6000元、覃某1000元、韩某10000元。 10.2020年4月5日至5月6日，张某2等5名被害人在网络上被诈骗分子以贷款名义诈骗，其中全部或部分诈骗资金进入张某4名下的银行卡，后从该银行卡转出到上线人员指定账户。资金共计14500元，其中：张某22500元、陈某3500元、孙某23000元、董某4500元、刘某34000元。 11.2020年5月6日，王某2等4名被害人在网络上被诈骗分子以贷款名义诈骗，其中部分诈骗资金进入胡某2名下的银行卡，后从该银行卡转出到上线人员指定账户。资金共计13000元，其中：王某22000元、徐某34000元、王某85000元、廖某2000元。 12.2020年4月30日至5月7日，胡某1等16名被害人在网络上被诈骗分子以贷款、刷单名义诈骗，其中全部或部分诈骗资金进入赵某某名下的银行卡，后从该银行卡转出到上线人员指定账户。资金共计198872元，其中：胡某180000元、涂某4000元、耿某4000元、谭某6000元、张某315000元、宋某1080元、王某312537元、黄某18180元、叶某22488元、彭某9999元、李某38599元、李某42200元、赖某16890元、刘某13000元、蒙某6000元、李某68899元。 13.2020年5月1日至5月2日，被害人詹某、杨某1、孔某达在网络上被诈骗分子以贷款名义诈骗，其中部分诈骗资金进入赵某3名下的银行卡，后从该银行卡转出到上线人员指定账户。资金共计18000元，其中：詹某10000元、杨某15000元、孔某达3000元。 14.2020年4月30日至5月3日，李某1等8名被害人在网络上被诈骗分子以贷款、刷单名义诈骗，其中全部或部分诈骗资金进入田某2名下的银行卡，后从该银行卡转出到上线人员指定账户。资金共计71864元，其中：李某12000元、刘某212000元、王某415000元、李某512000元、韦某6000元、谢某6924元、薛某7940元、周某10000元。 15.2020年5月2日至5月6日，叶某1等8名被害人在网络上被诈骗分子以贷款、刷单名义诈骗，其中部分诈骗资金进入田某3名下的银行卡，后从该银行卡转出到上线人员指定账户。资金共计44966元，其中：叶某11000元、曹某1000元、罗某2998元、田某15000元、黄某21216元、王某810000元、陈某4894元、李某62858元。 16.2020年4月18日，被害人陈某1、徐某1在网络上被诈骗分子以贷款名义诈骗，其中部分诈骗资金进入鄢某某名下的银行卡，后从该银行卡转出到上线人员指定账户。资金共计10600元，其中：陈某110000元、徐某1600元。 综上，被告人夏烈、田光兵、周家豪掩饰、隐瞒犯罪所得金额为698660元，被告人景圣军掩饰、隐瞒犯罪所得金额为129751元。 二、买卖国家机关证件罪犯罪事实 2020年，王义华（已判决）伙同刘佳（已判决）在四川绵阳以刘佳、被告人周家豪的名义共办理8套营业执照、对公账户银行卡、Ｕ盾等材料，后以5000元一套的价格将其中5套有效的营业执照、对公账户银行卡、Ｕ盾等材料出售给李佳（已判决）。王义华从中非法获利25000元，后分给刘佳9000元，分给周家豪2000元。 案发后，被告人夏烈、田光兵、景圣军、周家豪被公安机关抓获归案，归案后均如实供述了自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚。龙泉市公安局民警从周家豪、田光兵等人处扣押银行卡等物品。2020年7月17日，周家豪在其亲属的帮助下赔偿被害人廖某12000元，并取得廖某的书面谅解。2020年11月26日，周家豪在其亲属的帮助下向龙泉市公安局交纳暂扣款92799元。 上述事实，被告人夏烈、田光兵、景圣军、周家豪在开庭审理过程中均无异议，并有被告人夏烈、田光兵、景圣军、周家豪的供述与辩解；被害人王某2、李某1、钱某、张某1、詹某、吴某2、申某、叶某1、曹某、罗某、陈某1、田某1、张某2、伍某、乔某、程某、李某2、向某、覃某、余某、韩某、龙某、胡某1、吴某1、殷某、郝某、赵某1、柯某、徐某1、涂某、耿某、谭某、张某3、宋某、王某3、黄某、叶某2、彭某、李某3、李某4、赖某、刘某1、蒙某、刘某2、王某4、李某5、韦某、谢某、薛某、徐某2、王某5、王某6、任某、白某1、高某、甘某、赵某2、朱某、苏某、王某7、白某2、许某、崔某、施某、孙某1、陈某2、陈某3、杨某1、孔某达、卓某、孙某2、常某、马某、董某、刘某3、钟某、周某、杨某2、王某1、徐某3、王某8、陈某4、李某6、廖某的陈述；证人邹某、雷某、吴某3、刘某4、李某7、熊某、张某4、胡某2、赵某3、田某2、李某8、王某9的证言；银行卡14张（田光兵建设银行6217××××1197；周家豪建设银行6236××××0084；景圣军招商银行6214××××3747、长沙银行6214××××5256、浦发银行6217××××1451、农业银行6228××××6077、华融湘江银行6213××××9042；邹某长沙银行6214××××7918、农业银行6230××××9470；雷某华融湘江银行6213××××6119、长沙银行6214××××1615；张某4建设银行6217××××4373；田某2中国银行6216××××2069、长沙银行6214××××7926）；受案登记表、扣押决定书、扣押清单、扣押照片、刑事判决书、刑满释放证明、罪犯档案资料、相关转账记录、相关聊天记录截图、中国银行交易明细、中国建设银行交易明细、中国工商银行交易明细、中国农业银行交易明细、中国邮政储蓄银行交易明细、招商银行交易明细、长沙银行交易明细、华融湘江银行交易明细、浦发银行交易明细、暂扣款票据、谅解书、收条、归案经过、户籍证明；搜查笔录、辨认笔录、电子数据检查工作记录；监控视频、支付宝交易记录等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人夏烈、田光兵、景圣军、周家豪明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人周家豪买卖国家机关证件，其行为已构成买卖国家机关证件罪。公诉机关指控罪名成立，证据确实充分，本院予以支持。被告人周家豪判决宣告以前一人犯数罪，实行数罪并罚。在掩饰、隐瞒犯罪所得罪共同犯罪中，被告人夏烈、田光兵分工不同，相互配合，作用相当，均起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人景圣军、周家豪起次要作用，系从犯，依法减轻处罚。在买卖国家机关证件罪共同犯罪中，被告人周家豪起次要作用，系从犯，依法从轻处罚。被告人夏烈、田光兵、景圣军曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。被告人夏烈、田光兵、景圣军、周家豪归案后如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，依法从轻处罚；被告人周家豪退赔被害人廖某经济损失并取得谅解，且已交纳部分退赔款，酌情从轻处罚。辩护人提出的上述从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二百八十条第一款、第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人夏烈犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元，上缴国库（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月23日起至2024年6月22日止；罚金限判决生效后即缴纳）； 二、被告人田光兵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元，上缴国库（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月10日起至2024年6月9日止；罚金限判决生效后即缴纳）； 三、被告人景圣军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万元，上缴国库（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月16日起至2022年9月15日止；罚金限判决生效后即缴纳）； 四、被告人周家豪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元；犯买卖国家机关证件罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币八千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万八千元，上缴国库（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月16日起至2021年8月15日止；罚金限判决生效后即缴纳）； 五、被告人周家豪向龙泉市公安局交纳的暂扣款人民币92799元作为退赔款，由龙泉市公安局发还给各被害人；责令被告人夏烈、田光兵、景圣军退缴掩饰、隐瞒犯罪所得的违法所得，发还被害人；扣押在案的涉案银行卡14张予以没收，由龙泉市公安局依法处理，其余未涉案扣押物品由龙泉市公安局予以发还；责令被告人周家豪退缴买卖国家机关证件的违法所得人民币2000元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨 娟 审 判 员  沈 丹 人民陪审员  叶蓬伟 二〇二〇年十二月十五日 代书 记员  蔡永霞