湖北省云梦县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0923刑初211号公诉机关湖北省云梦县人民检察院。被告人孟省建，男，1987年1月20日出生于河南省上蔡县，汉族，初中文化，无业，住上蔡县。因犯诈骗罪，于2015年8月20日被河南省上蔡县人民法院判处有期徒刑三年二个月；因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年7月11日被河南省驻马店市中级人民法院判处有期徒刑一年六个月，2019年3月21日刑满释放；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月31日被云梦县公安局刑事拘留；2020年2月3日被逮捕，现羁押于云梦县第一看守所。指定辩护人王念东，湖北梦云律师事务所律师。被告人周江峰，男，1984年1月19日出生于河南省上蔡县，汉族，初中文化，无业，住上蔡县。因犯敲诈勒索罪，于2015年12月3日被河南省上蔡县人民法院判处有期徒刑二年三个月，2017年3月10日刑满释放；因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月11日被云梦县公安局取保候审，同年9月25日被逮捕，现羁押于云梦县第一看守所。辩护人常自华，河南博建律师事务所律师。被告人魏静丽，女，1990年4月18日出生于湖北省云梦县，汉族，初中文化，无业，住云梦县。因涉犯嫌诈骗罪，于2019年12月31日被云梦县公安局刑事拘留，2020年2月3日被逮捕，现羁押于云梦县第一看守所。指定辩护人潘丽萍，云梦县法律援助中心律师。被告人边杰，男，1988年12月20日出生于河南省驻马店市驿城区，汉族，初中文化，无业，住驿城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月22日被云梦县公安局取保候审，同年11月11日经本院决定被逮捕，现羁押于云梦县第一看守所。指定辩护人王琼华，云梦县法律援助中心律师。被告人丁峰涛，男，1981年10月9日出生于湖北省应城市，汉族，初中文化，无业，住应城市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月20日被云梦县公安局取保候审，同年11月11日经本院决定被逮捕，现羁押于云梦县第一看守所。指定辩护人石清，湖北梦云律师事务所律师。湖北省云梦县人民检察院以鄂云检刑诉（2020）176号起诉书指控被告人孟省建、周江峰、魏静丽、边杰、丁峰涛犯诈骗罪，于2020年10月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。云梦县人民检察院指派检察员陈立伟出庭支持公诉，被告人孟省建及其辩护人王念东、被告人周江峰及其辩护人常自华、被告人魏静丽及其辩护人潘丽萍、被告人边杰及其辩护人王琼华、被告人丁峰涛及其辩护人石清均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年12月，被告人孟省建、周江峰、魏静丽、边杰、丁峰涛先后参与孟省建所组成的电信犯罪团伙,骗取他人钱财。该电信犯罪团伙在诈骗过程中，孟省建先安排周江峰、丁峰涛、边杰冒充武警支队、看守所等部门领导，联系当地做工程的被害人，当被害人电话与诈骗团伙联系上，在口头达成工程承包协议、取得信任后，又以让被害人购买不锈钢床、床垫等物资为由，将孟省建、魏静丽冒充的“代理商”或“厂商”等虚假身份的联系电话告知被害人，然后由孟省建要求被害人支付货款或定金的方式，欺骗被害人将钱转到指定银行卡中，实施诈骗。该犯罪团伙共五人，为共同实施电信诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人孟省建系该诈骗集团的首要分子，安排整个集团的分工和诈骗活动，并从中非法获利。被告人周江峰冒充看守所工作人员拨打诈骗电话，听从孟省建的安排，并和孟省建约定获利分成。被告人魏静丽介绍丁峰涛加入该诈骗集团，并在孟省建的安排下购买作案使用的电话卡、银行卡，帮助收取诈骗的非法获利，冒充“代理商”等虚假身份接听被害人电话。被告人边杰在孟省建的安排下购买作案使用的电话卡、银行卡，帮助收取诈骗的非法获利，冒充看守所工作人员拨打诈骗电话。被告人丁峰涛在孟省建的安排下冒充看守所工作人员拨打诈骗电话。通过上述方式，该诈骗集团先后骗取被害人艾某17万元，骗取被害人何某112万元（何某1报案后紧急止付8万元），在对被害人周某实施诈骗的过程中，孟省建、魏静丽被云梦县公安局抓获。被告人魏静丽到案后自愿如实供述自己的罪行，已退赃15000元；被告人周江峰、边杰、丁峰涛主动投案，如实供述自己的罪行，被告人边杰已退赃15000元。上述指控，公诉机关提交了相关证据，认为被告人孟省建、周江峰、魏静丽、边杰、丁峰涛以非法占有为目的，五人组成诈骗集团从事诈骗活动，致使艾某1被诈骗7万元、何某1被诈骗12万元（8万元未遂）、周某被诈骗（未遂），五被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人周江峰、魏静丽、边杰、丁峰涛认罪认罚，可以从宽处理。被告人周江峰、边杰、丁峰涛自动投案如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻、减轻或者减轻处罚。被告人边杰、丁峰涛在诈骗活动中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻或者减轻处罚。被告人孟省建、周江峰是累犯，应当从重处罚。建议对被告人孟省建在有期徒刑八年至九年内判处刑罚，并处罚金；对被告人周江峰在有期徒刑四年至五年内判处刑罚，并处罚金；对被告人魏静丽在有期徒刑三年至三年六个月内判处刑罚，并处罚金；对被告人边杰在有期徒刑二年至二年六个月内判处刑罚，并处罚金；对被告人丁峰涛在有期徒刑十个月至一年内判处刑罚，并处罚金。提请本院依法判处。被告人孟省建对起诉指控事实认为不实，自己没有参与，不构成犯罪。其辩护人提出的辩护意见是，尊重被告人的意见，如果被告人罪名成立，建议在五年以下量刑。被告人周江峰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，但辩解诈骗艾某17万元的事实自己不知情，没有参与，要求从轻处罚。其辩护人提出的辩护意见是，指控诈骗艾某17万元证据不足，在犯罪过程中，周江峰与丁峰涛角色一样仅仅根据孟省建的安排打诈骗电话，应认定为从犯；其有自首情节，认罪认罚，应从轻或者减轻处罚。建议对其在三年以下判处刑罚。被告人魏静丽对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，但辩解只知道诈骗了3万元，其他的事实不知道，要求从轻处罚。其辩护人提出的辩护意见是，魏静丽受孟省建的安排和指使购买银行卡和接听电话，应认定为从犯；其积极退赃，无前科，认罪认罚，应从轻或者减轻处罚。建议对其在三年以下判处刑罚。被告人边杰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，边杰系自首、从犯、积极退赃、认罪认罚，建议对其从轻处罚并适用非监禁刑。被告人丁峰涛对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，丁峰涛系自首、从犯、认罪认罚，建议对其从轻处罚。经审理查明：2019年12月，被告人孟省建、周江峰、魏静丽、边杰、丁峰涛先后参与孟省建所组成的电信诈骗犯罪团伙,骗取他人钱财。该犯罪团伙在诈骗过程中，孟省建先安排周江峰、丁峰涛、边杰冒充武警支队、看守所等部门领导，打电话联系需要做工程的被害人，当被害人电话与该诈骗团伙联系上，口头达成工程承包协议、取得信任后，又以让被害人购买不锈钢床、床垫等物资为由，将孟省建、魏静丽冒充的“代理商”或“厂商”等虚假身份的联系电话告知被害人，然后由孟省建要求被害人支付货款或定金的方式，欺骗被害人将钱转到指定银行卡中，实施诈骗。该犯罪团伙共五人，为共同实施电信诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人孟省建系该诈骗集团的首要分子，安排整个集团的分工和诈骗活动，并从中非法获利。被告人周江峰冒充看守所工作人员拨打诈骗电话，听从孟省建的安排，并和孟省建约定获利分成。被告人魏静丽介绍丁峰涛加入该诈骗集团，并在孟省建的安排下购买作案使用的电话卡、银行卡，帮助收取诈骗的非法获利，冒充“代理商”等虚假身份接听被害人电话。被告人边杰在孟省建的安排下购买作案使用的电话卡、银行卡，帮助收取诈骗的非法获利，冒充看守所工作人员拨打诈骗电话。被告人丁峰涛在孟省建的安排下冒充看守所工作人员拨打诈骗电话。2019年12月13日14时许，该诈骗集团给被害人艾某1打电话谎称看守所有工程需要找人做，再以需要购买不锈钢床及床垫等物资为由，通过马某尾号为2433的银行卡骗取艾某17万元。2019年12月17日9时许，该诈骗集团给被害人何某1打电话谎称看守所有工程需要找人做，再以需要购买不锈钢床及床垫等物资需要为由，通过王昌某尾号为1877的银行卡、屈凤林尾号为2581的银行卡骗取何某112万元（何某1报案后紧急止付8万元）。2019年12月30日，该诈骗集团给被害人周某打电话谎称看守所有工程需要找人做，再以需要采购不锈钢床等物资为由，在给周某拨打电话实施诈骗的过程中，孟省建、魏静丽被云梦县公安局抓获。2020年3月19日，被告人丁峰涛主动到公安机关投案，如实供述自己的罪行；2020年4月21日，被告人周江峰、边杰主动到公安机关投案，如实供述自己的罪行；被告人边杰已退赃15000元；被告人魏静丽到案后自愿如实供述自己的罪行，已退赃15000元；被告人周江峰在本院审理期间，已退赃15000元。上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实，本院予以确认。1、书证（1）案件来源及到案经过。证明云梦县公安局民警在将从事电信诈骗的被告人孟省建和魏静丽抓获，并现场扣押从事诈骗的手机及电话卡等工具；被告人丁峰涛、边杰、周江峰系主动投案。（2）扣押物品清单，从孟省建、魏静丽随身物品、车辆、租住处扣押银行卡、电话卡、身份证、手机、纸条、手镯、项链等物品。证明了被告人孟省建、魏静丽持有多张银行卡、电话卡进行电信诈骗活动。（3）石首市、十堰市公安局受案登记表、立案决定书。证明被害人艾某1、何某1报案称自己被诈骗的经过。（4）情况说明。证明抓获孟省建、魏静丽时，在其车上扣押的诺基亚直板手机与被害人艾某1、何某1、周某有多次通话记录与短信记录。（5）被害人艾某1银行卡交易明细清单、借记卡动账提醒截图。证明2019年12月13日艾某1分别通过其中国农业银行卡、中国银行卡将2万元、5万元转账至被告人指定的马某银行卡中。（6）马某中国建设银行卡账户交易明细。证明马某账户2019年12月13日由艾某1账户转入7万元，后又向佛山市豫方程纺织经营部转出7万元。（7）被告人边杰的中国农业银行卡交易明细清单。证明2019年12月13日边杰向孟自全银行卡（孟省建使用）转账58400元。（8）艾某1手机通话截图。证明艾某1接听被告人拨打的诈骗电话，并收到了被告人发送的马某建设银行卡收款账户。（9）从被告人孟省建扣押手机上提取的发送信息至被害人何某1、周某电话信息记录的截屏。证明了被害人何某1、周某被骗的事实。（10）被害人何某1手机短信记录。证明收到被告人发送的收款账户（户名：王昌某，卡号：62×××87）（户名：屈凤林，卡号：62×××81）。（11）被害人何某1被骗资金转账记录。证明其向被告人指定账户转账的情况。（12）被告人魏静丽与黄某、徐某1资金转账记录。证明了魏静丽的中国工商银行卡收到黄某通过支付宝转款22977元，后魏静丽转款2万元给徐某1账户（孟省建使用）的事实。（13）电信网络诈骗案件涉案银行账户止付查询冻结平台审批表。证明被害人汇款后对100元、9900元、30000元、80000元分别申请止付。（14）退赃凭证、情况说明、领条。证明魏静丽、边杰分别退赃15000元。（15）从被告人魏静丽车辆中扣押的白纸条（由魏静丽本人书写），上面记载实施电话诈骗中的规定话术及被告人通过网络渠道收集到的被害人相关信息。证明了被告人实施诈骗的手段。（16）刑事判决书、证明、违法犯罪记录查询。证明被告人孟省建因犯诈骗罪，于2015年8月20日被河南省上蔡县人民法院判处有期徒刑三年零二个月；因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2018年7月11日被河南驻马店市中级人民法院判处有期徒刑一年六个月；被告人周江峰，2015年12月3日因犯敲诈勒索罪，被河南省上蔡县人民法院判处有期徒刑二年三个月；被告人魏静丽、边杰、丁峰涛无违法犯罪记录。2、证人证言（1）证人丁某（丁峰涛堂弟）的证言。证明案发当天丁峰涛交给丁某三部手机，后丁峰涛的妻子将三部手机拿走。（2）证人徐某1的证言。证明其将自己的银行卡借给孟省建在使用，不知道孟省建从事违法犯罪活动。（3）证人黄某的证言。证明其转给魏静丽23000元，并介绍魏静丽买电话卡的事实。（4）证人李某的证言。证明李某通过支付宝给黄某转账23000元的事实。3、被害人艾某1、何某1、周某的陈述。分别证实了自己被诈骗的经过。4、现场勘验、辨认、搜查笔录。5、被告人孟省建、周江峰、魏静丽、边杰、丁峰涛的供述与辩解。证明被告人实施诈骗犯罪的行为和过程。本院认为，被告人孟省建、周江峰、魏静丽、边杰、丁峰涛以非法占有为目的，以欺骗的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人孟省建、周江峰、魏静丽、边杰、丁峰涛为共同实施诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人孟省建系该犯罪集团的首要犯罪分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人孟省建辩解自己没有参与诈骗行为，不构成犯罪的辩解意见，经查，公诉机关提交的相关证据足以证明其构成犯罪，其辩解与查明的事实和证据不符，本院不予支持；被告人周江峰、魏静丽的辩护人提出其属从犯的辩护意见，与查明的事实和证据不符，本院不予支持；被告人孟省建、周江峰曾犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚；五被告人诈骗被害人何某1有部分财物未得逞，诈骗被害人周某未能得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚；在共同犯罪中，被告人孟省建、周江峰、魏静丽起主要作用，是主犯，被告人边杰、丁峰涛起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚；被告人周江峰、边杰、丁峰涛犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人周江峰、魏静丽、边杰、丁峰涛自愿认罪认罚，可以从宽处罚；被告人周江峰、魏静丽、边杰退出部分赃款，可酌情从轻处罚。综上，根据被告人孟省建、周江峰、魏静丽、边杰、丁峰涛的犯罪事实、性质、情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人孟省建犯诈骗罪，判处有期徒刑八年三个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月31日起至2028年3月30日止，罚金限本判决生效之日缴纳。）二、被告人周江峰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月25日起至2025年1月24日止，罚金限本判决生效之日缴纳。）三、被告人魏静丽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月31日起至2022年12月30日止，罚金限本判决生效之日缴纳。）四、被告人边杰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月11日起至2023年1月10日止，罚金限本判决生效之日缴纳。）五、被告人丁峰涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月11日起至2021年11月10日止，罚金限本判决生效之日缴纳。）六、被告人周江峰、魏静丽、边杰退缴的赃款，由收缴单位返还被害人。七、继续追缴五被告人的违法所得，返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  关永强人民陪审员  高绍文人民陪审员  唐传泽二〇二〇年十二月十七日书 记 员  张 璨附：《中华人民共和国刑法》相关条款第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的,是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织,是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子,按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯,应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子,刑罚执行完毕或者赦免以后,在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的,是累犯,应当从重处罚,但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚，其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具备前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议。