河南省林州市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0581刑初304号公诉机关林州市人民检察院。被告人梁相涛，男，汉族，1984年7月7日出生于河南省清丰县，初中文化，无业，户籍及现住地河南省清丰县。因犯抢劫罪，于2007年12月29日被河南省濮阳市华龙区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三千元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月24日被抓获，同年2月1日被刑事拘留，同年2月15日被取保候审。2020年8月26日脱逃，同年12月17日被抓获，同日被逮捕。辩护人李正，林州市法律援助中心指派河南广亚律师事务所律师。林州市人民检察院以安林检一部刑诉〔2020〕186号起诉书指控被告人梁相涛犯诈骗罪，于2020年7月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。林州市人民检察院指派检察员张国华出庭支持公诉，梁相涛及其辩护人李正到庭参加诉讼。因被告人脱逃，期间中止审理一次。现已审理终结。公诉机关指控，2016年2月，在林州市开办企业的被害人岳某经人介绍和被告人梁相涛相识，并向梁相涛提出贷款需求。同年2月18日，双方达成协议，约定梁相涛帮岳某从银行跑贷款1000万元，梁相涛抽取30%的好处，岳某将一辆豫Ｅ×××**别克英朗轿车作为抵押。如岳某违约，则将该轿车作为赔偿梁相涛的损失;如梁相涛在45个工作日内办不成贷款，则将该轿车原封不动退还岳某，并赔付10万元。商定后，梁相涛将该别克英朗车开走，之后梁相涛编造银行贷款正在办理中、手续不全等各种理由继续欺骗岳某，并向岳某谎称还需办理假土地证才能放款，从岳某朋友郭某名下借款6000元用于购买一本假土地证，并将办理的假土地证交给岳某保管。后因被害人多次催促，梁相涛无法完成贷款，遂失联。期间，梁相涛将豫Ｅ×××**别克英朗轿车以7.5万元卖给他人，并收取了4.5万元，且向买受人约定过户后付清尾款3万元。被害人报警后，2019年4月28日，濮阳市公安局孟轲分局将该车辆暂扣;同年5月14日移交林州市公安局。经鉴定，上述别克英朗轿车价值61667元。2019年1月24日，梁相涛被公安机关抓获归案，到案后，其如实供述了主要犯罪事实。2019年7月30日，梁相涛与岳某达成调解协议，并取得被害人谅解。就上述事实，公诉机关提供了被告人梁相涛的供述与辩解，被害人的陈述，证人证言，委托书、户籍证明等证据予以证实。公诉机关认为，被告人梁相涛以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。被告人梁相涛辩解其并非有意欺骗被害人，贷款手续给了昆山理财，昆山理财未能办成贷款，自己也是受骗人。被告人梁相涛的辩护人提出的辩护意见：1、梁相涛自愿认罪认罚；2、梁相涛与被害人岳某已达成调解协议，并取得其谅解；3、主观恶性不大。综上，建议对其从轻处罚。经审理查明，2016年2月，在林州市开办企业的被害人岳某经人介绍和被告人梁相涛相识，梁相涛谎称自己可以从银行办理贷款，岳某向梁相涛提出贷款需求。同年2月18日，双方达成协议，约定梁相涛帮岳某从银行跑贷款1000万元，梁相涛从中抽取30%的好处，岳某将一辆豫Ｅ×××**别克英朗轿车作为抵押。如岳某违约，则将该轿车作为赔偿梁相涛的损失;如梁相涛在45个工作日内办不成贷款，则将该轿车原封不动退还岳某，并赔付岳某10万元。商定后，梁相涛将该别克英朗车开走，之后梁相涛编造银行贷款正在办理中、手续不全等各种理由继续欺骗岳某。后因被害人多次催促，梁相涛无法完成贷款，遂失联。期间，梁相涛将豫Ｅ×××**别克英朗轿车以7.25万元卖给他人，并收取买受人4.25万元，且与买受人约定过户后再由买受人付清尾款3万元。2019年4月28日，濮阳市公安局孟轲分局将该车辆暂扣，同年5月14日移交林州市公安局。经林州市价格认证中心认定：上述别克英朗轿车价值人民币61667元。另查明，2019年1月24日，被告人梁相涛被衡阳铁路公安处民警在永州市冷水滩区抓获归案。2019年7月30日，梁相涛与被害人岳某达成调解协议，并取得岳某的谅解，协议约定岳某将别克英朗轿车作价120000元卖给梁相涛，梁相涛已付岳某86000元，剩余尾款34000元等梁相涛来开车时付清。2020年12月29日，梁相涛与被害人达成补充调解协议并履行。梁相涛因犯抢劫罪，于2007年12月29日被河南省濮阳市华龙区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三千元，2010年11月17日刑满释放。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列事实予以证实：书证及其他证据1、户籍证明一份，证明被告人梁相涛已达到完全刑事责任年龄及其他基本信息。2、（2007）华区刑初字第399号河南省濮阳市华龙区人民法院刑事判决书及河南省豫中监狱罪犯档案资料一份，证明被告人梁相涛因犯抢劫罪，于2007年12月29日被河南省濮阳市华龙区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三千元，2010年11月17日刑满释放。3、到案证明一份，证明2019年1月24日，被告人梁相涛被衡阳铁路公安处民警在永州市冷水滩区抓获归案。4、委托书一份，证明2016年2月18日，双方达成协议，约定梁相涛帮岳某从银行跑贷款1000万元，梁相涛从中抽取30%的好处，岳某将一辆豫Ｅ×××**别克英朗轿车作为抵押。如岳某违约，则将该轿车作为赔偿梁相涛的损失;如梁相涛在45个工作日内办不成贷款，则将该轿车原封不动退还岳某，并赔付岳某10万元。5、调解协议、补充协议及谅解书，证明2019年7月30日，梁相涛与被害人岳某达成调解协议，并取得岳某的谅解，协议约定岳某将别克英朗轿车作价120000元卖给梁相涛，梁相涛已付岳某86000元，剩余尾款34000元等梁相涛来开车时付清。2020年12月29日，梁相涛与被害人达成补充调解协议并履行。6、林州市价格认证中心价格认定结论书一份，证明涉案豫Ｅ×××**别克牌英朗轿车价值61667元，基准日期2016年2月18日。二、证人证言1、证人王某的证言证明，2015年我认识了梁相涛，我们住一个小区，他说他做放车贷等类的金融业务，给人跑手续，还说他能去银行跑开贷款。2016年2月，我回来林州市见到我表弟郭某，郭某说他伙计岳某企业需要贷款，然后我就和岳某取得联系，并把梁相涛的情况和联系方式给了岳某，他们自己联系后，梁相涛说岳某需要出手续费，不出手续费就抵押一辆车。2016年2月18日，梁相涛跟我联系说他要带着评估的人考察岳某的公司，让我也去，我到了林州后见了梁相涛、岳某、郭某还有梁相涛带的两名男子，我和梁相涛、岳某、郭某四个人在宾馆签订协议，大致就是岳某抵押给梁相涛一辆车，45个工作日跑成贷款，梁相涛抽贷款数额的30％，跑不成梁相涛把车归还岳某，再给岳某10万赔偿。之后，岳某就一直跟我联系贷款的事情，我一直问梁相涛，他说手续一直在办理中，还说需要请银行人吃饭，在坐飞机陪银行领导在海南旅游，过了45天后，岳某跟梁相涛联系了三次，梁相涛一直说手续办出来了，让岳某去办理放款手续，但是每次梁相涛说因为手续等问题，需要再等等，第三次我和岳某见到梁相涛，他说在工商银行办的贷款，第二天等他过来办理贷款，等了一上午他也没来，打电话时关机，接着我们就问中国工商银行岳某企业贷款的事情，银行工作人员说没有人来银行办理过贷款。这之后，就没有见过他，也联系不上，只是梁相涛用别人手机联系过让我告诉岳某再等等就办下来了。2、证人郭某的证言与王某的证言基本一致，另证明：2016年2月18日我和岳某去接的梁相涛，梁相涛跟着我们到了岳某的公司，梁相涛带着两个年轻男子，我们一起先去了岳某公司办公室，接着梁相涛和两个年轻男子在公司拍照，梁相涛说这两个年轻人是银行工作人员，拍这些照片是为了办理贷款用，两个男子称梁相涛是梁总。2016年6、7月份，岳某说梁相涛一直款贷不出来，车也不还，让我跟他多濮阳总梁相涛问情况，在濮阳见了梁相涛，梁相涛说有个手续不合适，梁相涛说他会想办法解决这个问题的。再后来，我听岳某说款贷不出来，梁相涛也不还车，岳某说梁相涛骗了他。3、证人孙某的证言证明，2017年春天，梁相涛跟我联系说他手头紧，他有辆车要卖问我要不要。我说先看看，接着梁相涛就开着车到我家找我了，是一辆黑色别克英朗轿车，我试驾了一下，车况还不错。我就问梁相涛车辆行车证，梁相涛给了我行车证，我看上面不是他名字，我就问梁相涛怎么回事，他说这辆车就是他的，车辆没有问题，当时梁相涛还跟车主打了电话，电话里我听梁相涛问对方车是不是梁相涛的，对方说是，我就记住了这句话，但没见过车主，也不认识车主。经过我们协商车价是7.25万元，我先给了梁相涛4.25万元，剩下3万元，商量3个月内过了户就给梁相涛。接着我就不催梁相涛过户，但他一直拖，再往后我就联系不上他了。三、被害人陈述被害人岳某的陈述证明：2016年2月，我伙计郭某跟我说他姐一个伙计能给我企业办开贷款。当时我企业某某汽车配件有限公司也需要资金。接着郭某把他姐王某电话给了我，我跟王某说了我企业需要贷款，王某让我把企业贷款需要营业执照、机构代码等相关信息发给她们梁总梁相涛，看能带多少款，我就把企业信息发送给了梁相涛。停了半天，梁相涛跟我联系说企业征信非常好，能贷1到2千万，我说贷1千万就行了。接着梁相涛在电话里给我谈条件，说是让我出10万现金作为保证金，我说我没有，我可以押给你一辆车。我们谈妥后，2016年2月18日下午，王某和梁相涛，还有郭某等人到我企业看了看，梁相涛还带着2个人，说是银行工作人员，他们在我企业拍了照片，接着我和他们写了协议，协议上约定:梁相涛给我贷款1000万，我押给他一辆车，如果我反悔，我把车给他，梁相涛跑成贷款，我给他300万元好处，如果45个工作日没有跑成，梁相涛给我10万元，并完好无损退还车辆。签好协议，我就把我家别克英朗车给了梁相涛，梁相涛还给我写了押到条。后两个月左右，我跟梁相涛联系问贷款的事，他说银行伙计星期天都在给我办手续，贷款快下来了，让我等他电话。停了2、3天，我又跟他联系，他说贷款手续办好了，他让我带着法人到郑州找他签字，我们到了郑州跟梁相涛联系，他说让我在宾馆等他，等了他半个月他说现在没有办好。停了5、6天，我又跟梁相涛联系，他说他是办成了让我过去签字，还说放款时让郭某也过去，我们到郑州后他让我们住在宾馆等他，我们在宾馆等了他半个月，这回也没见到他也没有签成字，我问他在哪个银行办手续，他说在工商银行新通桥支行办手续，我和王某也去了这个银行信贷部问了一下有关某某汽车配件有限公司贷款事项，信贷部查了下，说没有某某汽车配件有限公司贷款的事。接着我跟梁相涛联系，就联系不上了。停了6、7天，我又跟梁相涛联系，他说手续办好了，让我到郑州签字，我就又去了郑州住在宾馆还是住了半个月，没有见到梁相涛也没有签成字，梁相涛就是说他在办手续。我们去了三次也没有见到他，最后一次，跟他联系，也联系不上，到现在，我也联系不上他，我的车他也没有还我。我认为我被骗了，接着我就报了警。我的企业某某汽车配件有限公司开办到现在有十几年了，占地10余亩，固定资产500万左右，纳税100万左右。2016年5月我接到一个网络电话，是一个中年男子，濮阳口音，他说他是濮阳的，说梁相涛把车卖给他了，让我给他办理转户手续，我说不行，我没有让梁相涛押给你车，他说不管我和梁相涛之间的事情，反正是梁相涛卖给他车就是让我给他办理过户手续，如果不办就把车卖到新疆。2016年12月，濮阳一个网络电话说是梁相涛抵押车的中间人，他说梁相涛从押车处取走5万元，现在他们找不到梁相涛，说给他们6万元，然后我把车开走。四、被告人的供述与辩解证明：2016年我通过王某认识岳某，岳某企业需要贷款，王某就问了我，因为我曾经在郑州昆山理财办理过信用卡，我就去找了昆山理财，昆山理财一个姓赵的负责人就跟我说他们能帮忙办理贷款，我想挣钱，我就跟王某和岳某说了能办成贷款，但我没跟他说我找的是昆山理财，办理贷款需要前期费用10万元，我就跟岳某说需要10万元保证金，岳某说他没钱但能抵给我一辆车，昆山理财说车也行，贷款办好后扣钱还车。然后我就把岳某别克车给开了回来给了昆山理财，之后昆山理财一直跑不成贷款，我就跟他们要车，他们说把车抵押出去了。2016年6月我又跟昆山理财要车，经协商我给了他们2万，他们把别克车还给了我，我也没有跟岳某说这事，到2017年2月，我想去外面搞工程没有本钱，我就把岳某这辆车卖给了濮阳的孙某，当时孙某看了行车证不是我的名字，就问我怎么回事，我说这辆就是我的，只是现在过户，接着我就给岳某打了电话，我跟他说:“如果车找不到了，你要多少钱？”岳某说他要10万元，我就跟岳某说了这些，孙某就以为这辆车是我买下了，然后我和孙某协商车价是7.25万元，孙某先给了我4.25万元，剩下的3万元，我们协商过了户给我。之后我没有钱给岳某，我也没有给孙某过户。我没有钱，岳某和孙某也都联系不上我。本院认为，被告人梁相涛以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱物共计人民币61667元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控梁相涛犯诈骗罪的罪名成立。鉴于梁相涛与被害人已达成调解并取得其谅解，可酌情从轻处罚。关于被告人辩解其并非有意欺骗，贷款手续给了昆山理财，昆山理财未能办成贷款，自己也是受骗人的意见，经查，根据被害人陈述及相关证人证言，均能证实梁相涛谎称从银行跑贷款，后又编造银行贷款正在办理中、手续不全等各种理由继续欺骗被害人，并将被害人车辆卖出后失联，证据之间可以形成完整证据链条，且被告人无相反证据予以支持，故对其辩解意见，本院不予采纳。关于辩护人提出的梁相涛与被害人已达成调解并取得其谅解，请求从轻处罚的意见，经查证属实，本院予以采纳。关于辩护人提出的梁相涛自愿认罪认罚，主观恶性不大的意见，与查明事实不符，本院不予采纳。综合梁相涛的犯罪事实、性质、情节及其社会危害程度，公诉机关当庭提出的对其判处有期徒刑三年九个月至四年，并处罚金二万元的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：被告人梁相涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月17日起至2024年9月23日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 王 健审判员 王建华审判员 赵志发二〇二〇年十二月三十一日书记员 常东亮