浙江省嘉兴市秀洲区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0411刑初2号公诉机关嘉兴市秀洲区人民检察院。被告人金潮明，男，1990年10月5日出生，汉族，初中文化，户籍地浙江省嘉兴市秀洲区。因危险驾驶罪，于2013年10月29日被嘉兴市秀洲区人民法院判处拘役一个月二十天，并处罚金三千元。因本案于2018年7月19日被嘉兴市公安局经济技术开发区（国际商务区）分局取保候审，经本院决定，于2020年12月30日被逮捕，现押于嘉兴市看守所。辩护人薛莉，浙江天鸿律师事务所律师。被告人严建平，男，1990年12月30日出生，汉族，初中文化，户籍地浙江省嘉兴市秀洲区。因本案于2018年12月19日被嘉兴市公安局经济技术开发区（国际商务区）分局取保候审。辩护人王丽蔚，浙江三利律师事务所律师。被告人郭婷，女，1986年4月6日出生，汉族，职高文化，户籍地江苏省新沂市。因本案于2018年12月20日被嘉兴市公安局经济技术开发区（国际商务区）分局取保候审。辩护人张倩，浙江君度律师事务所律师。被告人干晨晔，男，1996年12月10日出生，汉族，专科文化，户籍地浙江省嘉兴市南湖区。因本案于2019年6月13日被嘉兴市公安局经济技术开发区（国际商务区）分局取保候审。辩护人沈杰，浙江靖远律师事务所律师。被告人王朝闻，男，1993年11月10日出生，汉族，专科文化，户籍地浙江省嘉兴市秀洲区。因本案于2019年6月13日被嘉兴市公安局经济技术开发区（国际商务区）分局取保候审。辩护人邵薛斌，浙江宜景源律师事务所律师。嘉兴市秀洲区人民检察院以秀检公诉刑诉〔2019〕644号起诉书指控被告人金潮明、严建平、郭婷、干晨晔、王朝闻犯非法吸收公众存款罪，于2020年1月2日向本院提起公诉，于2020年10月12日以秀检公诉刑追诉〔2020〕Z3号追加起诉决定书向本院追加起诉事实，于2020年12月22日以秀检公诉刑追诉〔2020〕Z4号追加起诉决定书向本院追加起诉被告人金潮明犯危险驾驶罪。因被告人金潮明、严建平、郭婷、干晨晔申请法律援助，经本院通知，嘉兴市秀洲区法律援助中心指派浙江天鸿律师事务所律师薛莉、浙江三利律师事务所律师王丽蔚、浙江君度律师事务所律师张倩、浙江靖远律师事务所律师沈杰分别为其辩护。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。嘉兴市秀洲区人民检察院指派检察员沈金付出庭支持公诉，被告人金潮明、严建平、郭婷、干晨晔、王朝闻及其辩护人到庭参加诉讼。因不能抗拒的原因，致使案件在较长时间内无法继续审理，本案于2020年1月23日中止审理，同年11月20日恢复。现已审理终结。公诉机关指控：被告人金潮明、严建平、郭婷、干晨晔、王朝闻违反国家金融管理法规，向社会不特定对象变相吸收公众存款，其中被告人金潮明非法吸收公众存款3130万元，被告人郭婷非法吸收公众存款216万元，被告人严建平非法吸收公众存款124万元，被告人干晨晔非法吸收公众存款717万元，被告人王朝闻非法吸收公众存款498万元。被告人金潮明于2020年11月23日醉酒驾驶机动车，被公安机关当场查获。经检验，被告人金潮明血液中酒精含量为102毫克/100毫升，属醉酒状态。为证明以上事实，公诉机关向法庭提交了物证、书证、证人证言、被告人的供述与辩解、专项审核报告、检验报告、视听资料及光盘等证据。公诉机关认为，被告人金潮明、严建平、郭婷、干晨晔、王朝闻违反国家金融管理法规，向社会不特定对象变相吸收公众存款，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，属数额巨大；被告人金潮明醉酒后在道路上驾驶机动车，其行为已构成危险驾驶罪。被告人金潮明、严建平、郭婷、干晨晔、王朝闻系从犯，应当从轻或减轻处罚；其能如实供述，可从轻处罚。被告人金潮明能如实供述其危险驾驶的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，建议以危险驾驶罪判处被告人金潮明拘役一个月十五日、罚金三千元。据此，提请本院对被告人依法予以惩处。被告人金潮明对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议。其辩护人提出：1.被告人金潮明到派出所自动投案并如实供述，依法构成自首；2.金潮明在犯罪过程中仅被动接受总公司的安排，担任嘉兴一分部的负责人，其在共同犯罪中地位较低、作用较小，应认定从犯；3.金潮明已主动退出违法所得；4.其就危险驾驶一节自愿认罪认罚，依法可从宽处理；综上，请求法庭从宽处罚，对被告人金潮明从轻、减轻处罚并适用缓刑。被告人严建平对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议。其辩护人提出：被告人严建平系从犯，获利较少且主观恶性小，能如实供述并自愿认罪，请求对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。被告人郭婷对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议。其辩护人提出：被告人郭婷在共同犯罪中系从犯，非法获利较少并已退出，其能如实供述并自愿认罪，请求对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。被告人干晨晔对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议。其辩护人提出：被告人干晨晔能如实供述并自愿认罪，愿意退出违法所得，请求对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。被告人王朝闻对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议。其辩护人提出：被告人王朝闻在共同犯罪中系从犯，其能如实供述并自愿认罪，请求对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。经审理查明：（一）非法吸收公众存款嘉兴福晚健康管理有限公司（以下简称福晚公司）、嘉兴市爱晚健康咨询有限公司（以下简称爱晚公司）、杭州科耀健康咨询有限公司（以下简称科耀公司）均系福晚投资控股（上海）有限公司投资设立的法人独资公司。2017年3月至2018年5月期间，被告人金潮明、严建平、郭婷、干晨晔、王朝闻分别就职于福晚公司、爱晚公司和科耀公司，担任经理、业务团队长等职务。上述被告人在明知公司未取得相关部门核发的融资许可的情况下，招募并组织员工以分发宣传单、赠送小礼品、举办讲座、组织投资群体至南京、余杭等地参观的形式，承诺支付8-14.5%的年化收益，向社会不特定群体以文化艺术品投资交易、居家养老服务等名义变相吸收公众存款。期间，福晚公司、爱晚公司非法吸收资金2210.2万元，造成投资人损失2106.3881万元；科耀公司非法吸收资金至少人民币7177万元以上，造成投资人损失至少6825余万元。被告人金潮明在2017年3月20日起担任福晚公司法人、经理，2017年7月20日起担任爱晚公司法人、经理，期间涉及非法吸收公众存款1641万元，造成投资人实际损失1560.1363万元，从中非法获利16万元；于2018年3月中旬担任科耀公司法人、经理，负责公司的日常经营管理事项，期间非法吸收公众存款1489万元。被告人郭婷在2018年3月26日至2018年5月初任爱晚公司经理期间，涉及非法吸收公众存款216万元，造成投资人实际损失215.295万元，从中非法获利1万元。被告人严建平在2017年7月19日至同年10月担任福晚公司法人、经理期间，涉及非法吸收公众存款124万元，造成投资人实际损失113.8975万元，从中非法获利1万元。被告人干晨晔在2016年9月至2018年5月初担任福晚公司、爱晚公司业务团队长期间，涉及非法吸收公众存款717万元，造成投资人实际损失688.8962万元，从中非法获利10万元。被告人王朝闻在2017年5月至2018年5月初担任爱晚公司业务团队长期间，涉及非法吸收公众存款498万元，造成投资人实际损失481.2364万元，从中非法获利3万元。案发后，被告人金潮明、严建平、郭婷、干晨晔、王朝闻主动到公安机关接受讯问并如实供述主要犯罪事实。在公安机关侦查期间，被告人金潮明退缴违法所得9万元，被告人严建平退缴违法所得1万元，被告人郭婷退缴违法所得1万元，被告人干晨晔退缴违法所得10万元，被告人王朝闻退缴违法所得3万元。（二）危险驾驶2020年11月23日，被告人金潮明饮酒后驾驶浙ＦＶ71**号小型轿车行驶至嘉兴市秀洲区××路××村检查站时，被公安机关当场查获。经检验，被告人金潮明血液中酒精含量为102毫克／100毫升，属醉酒状态。被告人金潮明被查获后有逃跑行为，后又被公安机关当场查获。上述事实，有经当庭举证、质证的印章等物证，银行账户明细、房屋租赁合同、银行付款回单、支付宝转账记录、业务专用凭证、资金交易流水清单、福晚公司、爱晚公司、科耀公司工商登记材料、受案登记表、前科证明、违法犯罪经历查询证明、退还业绩提成款凭证、福晚公司、爱晚公司非吸投资人统计表、工作人员花名册、呼气酒精检测单、行政强制措施凭证、行驶证、驾驶证、车辆信息、血样提取登记表等书证，证人何某、俞某1、韩某、张某、孔某、董某、马某、俞某2等人证言，集资参与人张伟勤、张承运、魏水英、蒯英、汤立胜、方飞龙、黄其芳、徐筱清、章玲芳、曾玲北、杨世娇、胡春美、沈梦第、沈芳芳、陈红燕、吴庆武、秦王玲等人证言，浙江中铭会计事务所专项审核报告，检验报告，搜查笔录、扣押清单，后台数据光盘、视听资料，到案经过、归案情况说明等证据证实，被告人金潮明、严建平、郭婷、干晨晔、王朝闻亦有一致供述在卷，足以认定。本院认为，被告人金潮明、严建平、郭婷、干晨晔、王朝闻违反国家金融管理法律、法规，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪；被告人金潮明醉酒后在道路上驾驶机动车，其行为又构成危险驾驶罪；公诉机关指控的罪名成立。被告人金潮明犯数罪，应予并罚。在共同犯罪中，被告人金潮明、严建平、郭婷、干晨晔、王朝闻所起作用较小，系从犯，对于从犯，应当从轻或减轻处罚；被告人金潮明、严建平、郭婷、干晨晔、王朝闻有自首情节，均可从轻处罚；被告人金潮明有前科，应酌情从重处罚；被告人金潮明、严建平、郭婷、干晨晔、王朝闻能主动退出违法所得，可酌情从轻处罚。被告人金潮明就危险驾驶自愿认罪认罚，可依法从宽处理。公诉机关的量刑建议适当。对辩护人的相关辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第一百三十三条之一第一款、第六十七条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十九条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人金潮明犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金十五万元；犯危险驾驶罪，判处拘役一个月十五日，并处罚金三千元；决定合并执行有期徒刑三年十个月，并处罚金十五万三千元（罚金限在判决生效后三日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月30日起至2024年10月29日止。）二、被告人严建平犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金二万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后三日内缴纳）三、被告人郭婷犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金二万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后三日内缴纳）四、被告人干晨晔犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金五万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后三日内缴纳）五、被告人王朝闻犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金二万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后三日内缴纳）六、违法所得予以追缴，不足部分责令被告人金潮明、严建平、郭婷、干晨晔、王朝闻予以退赔，按比例发还集资参与人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  童潇兰人民陪审员  杨跃兴人民陪审员  沈永根二〇二〇年十二月三十一日书 记 员  钱卓育10-9-