山西省平定县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋0321刑初88号 公诉机关山西省平定县人民检察院。 被告人卢限伟，男，1989年4月17日出生于福建省石狮市，现住福建省石狮市。2007年9月7日因犯盗窃罪被福建省石狮市人民法院判处有期徒刑八年。2013年10月18日因犯危险驾驶罪被福建省石狮市人民法院判处拘役两个月，并处罚金人民币8000元。2017年12月6日因犯强奸罪被福建省石狮市人民法院判处有期徒刑二年，2018年10月27日刑满释放。2019年11月7日因涉嫌犯诈骗罪被平定县公安局刑事拘留，12月12日被依法执行逮捕，现羁押于平定县看守所。 辩护人王永寿，山西博乾律师事务所律师。 被告人邱建泉，男，1978年9月27日出生于福建省石狮市，现住福建省石狮市。2019年11月7日因涉嫌犯诈骗罪被平定县公安局刑事拘留，12月12日被依法执行逮捕，现羁押于平定县看守所。 辩护人李东斌，山西博乾律师事务所律师。 平定县人民检察院以平检刑刑诉［2020］86号起诉书指控被告人卢限伟、邱建泉犯诈骗罪，于2020年5月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。平定县人民检察院指派检察员郭建明出庭支持公诉，被告人卢限伟及其辩护人王永寿，被告人邱建泉及其辩护人李东斌均到庭参加了诉讼。本案经平定县人民检察院建议，本院决定延期审理二次，现已审理终结。 公诉机关指控，2018年年底，被告人卢限伟与被告人邱建泉、吴某（另案处理）在高某（另案处理）开设的“××酒屋”通过喝茶相识。2019年9月13日至17日期间，吴某和高某通过网络聊天与××公司的耿某认识，二人以招聘网络兼职刷单为由，骗取耿某的信任后，由耿某分21次将人民币1024952.60元通过支付宝转至二人提供的账户。随后，被告人卢限伟接受吴某指使、被告人邱建泉接受高某指使，于2019年9月14日16时30分许，分别持自己卡号为××××和卡号为××××的中国工商银行卡，在福建省石狮市工商银行石狮德辉支行柜台各取出人民币50万元，并分别交与吴某和高某。经查：二被告人所取100万元中，涉及耿某被骗人民币14万余元。案发后，被告人卢限伟、邱建泉赔偿耿某经济损失共计人民币14万元，并取得其谅解。就指控事实，公诉机关提供了相应证据，故认为二被告人之行为均构成诈骗罪，请依法判处。 庭审中，被告人卢限伟、邱建泉均认为其没有参与诈骗，不知道其所取的款是诈骗款。 被告人卢限伟的辩护人提出的主要辩护观点：公诉机关提交法庭的证据不能证明被告人卢限伟实施了诈骗行为；侦查机关没有查明真正的犯罪嫌疑人、上游犯罪；代入取钱行为不构成诈骗罪；现没有证据能够证明被告人卢限伟明知是他人所骗钱财而故意掩饰、隐瞒犯罪所得,故被告人卢限伟无罪。 被告人邱建泉的辩护人提出的主要辩护观点：被告人邱建泉没有诈骗耿某；被告人邱建泉主观上没有参与诈骗的故意；现有证据尚不能证明高某与被告人邱建泉有明确的犯罪意思联络，不能证明被告人邱建泉是高某诈骗耿某钱财犯罪既遂的组成部分，也很难证明被告人邱建泉的认知水平应当具备识别此种犯罪的能力，其行为提取账款并获得所谓“劳动报酬”的行为依法不能认定为是高某诈骗罪的共犯，故被告人邱建泉无罪。 经审理查明： 2019年9月13日16时至9月17日12时期间，耿某在××公司宿舍中网上兼职刷单被骗人民币1024952.60元。经通过对耿某被骗资金去向查询，发现被告人邱建泉持工商银行卡号为××××的银行卡于2019年9月14日16时32分在福建省石狮市工商银行石狮德辉支行柜台取走现金50万元，并交于高某（另案处理）。被告人卢限伟持工商银行卡号为××××的银行卡于2019年9月14日16时35分在福建省石狮市工商银行石狮德辉支行柜台取走现金50万元，并交于吴某（身份不详）指定的客户（身份不详）。二被告人所取现金100万元,其中含耿某被骗涉案资金14万元。案发后，被告人卢限伟、邱建泉家属赔偿耿某人民币14万元，耿某对二被告人的行为予以谅解。 另查明，2018年，被告人邱建泉与高某在其开设的“××酒屋”相识。之后，被告人邱建泉供述，高某让其取钱并答应给其好处费。被告人卢限伟供述，其与吴某多年前就认识，2018年底其将银行卡借给吴某使用，并于2019年4月份开始帮他取钱。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）平定县公安局出具的受案登记表、立案决定书证实案件来源； （2）平定县公安局出具的人员电子档案证实被告人卢限伟、邱建泉的基本身份情况； （3）平定县公安局刑事侦查大队出具的抓获经过证实被告人卢限伟、邱建泉在福建省石狮市当场抓获； （4）平定县公安局扣押物品、文件清单证实扣押被告人卢限伟银行卡一张，被告人邱建泉手机三部、银行卡五张； （5）平定县公安局网络安全保卫大队出具的情况说明：在本案中，卢限伟供述其是帮助一个叫“吴某”的人取钱。经查，“吴某”身份不详，等查实“吴某”身份后，再对其立案处理； （6）被害人耿某的聊天证据截图、网银交易记录以及转账记录、银行交易流水、支付宝交易流水等证实耿某被骗人民币1024952.60元的相关情况； （7）被害人耿某出具的刑事谅解书、证明证实被告人卢限伟、邱建泉家属赔偿耿某人民币14万元，耿某对其二人行为予以谅解的相关情况； （8）嫌疑人员前科劣迹调查表以及福建省石狮市人民法院刑事判决书等证实被告人邱建泉经查询，未发现违法犯罪记录，被告人卢限伟被福建省石狮市人民法院判处刑罚的相关情况； （9）辨认笔录证实被告人邱建泉辨认出被告人卢限伟的相关情况； （10）被害人耿某的陈述：2019年9月13日16:40左右，我在我姐姐的群里看到一个昵称叫紫玉的发招聘兼职的信息，我想做做试试，就加上对方好友，紫玉给我发了操作流程和佣金返款的方式，我就想做试试，紫玉让我搜索一个APP，我按照要求下载了完成后对方给我发了一个截图，让我加上客服，之后告诉我有不懂的可以问他，我用软件扫描截图后，加上客服凯瑞人力002，对方让我做一单试试，给我发送一个链接，让我看商品价格590元，然后让我支付到××汽车服务有限公司的账户上，我支付之后对方很快就给我支付宝上还款了。一共收到619.5元，我就让客服凯瑞人力002继续给我任务。对方给我发送了一个链接，让我支付一单五个任务，我支付了1045元。对方提示我没有完成任务，让我继续做，我就继续完成剩下的四个任务，分别支付了1699元、1699元、4056元、10194元、10000元、9587元、19587元，完成了四单，其中因为我支付的10000元和9587元这两个金额要一起支付才算完成，我又重新支付了19857元。我要求对方返款，客服凯瑞人力002给我发送了一个截图，说我订单任务超时需要我重新完成两个任务替代之前的超时任务才能返款。我没有办法只好继续做，客服凯瑞人力002让我做填充任务，我支付21438元，对方要求我做两单，我没钱了，要求第二天支付。对方说可以保留任务，这些钱全部是支付到××商贸有限公司，2019年9月14日13:33左右我继续做剩下的任务，又支付了43858元，完成填充任务，要求客服凯瑞人力002返款。对方又发来截图说端口数据冻结无法结算，需要解冻，让我继续做任务，我就继续给对方支付49800元。对方说完成了87%，没有解冻，让我继续完成，给我发送了任务链接，我按照要求支付了77967元。找到××公司的账户上，对方说完成93%，我就继续支付98667元，终于解冻成功。对方说我多次操作，没办法直接返还，需要我做返款单继续任务，对方给我发了两单任务，第一单支付两次56999元，第二单支付两次67200元和一次134400元，其中一笔67200元支付到××公司账户。完成之后对方发送截图说流水太大，需要交40%的保证金，对方要求我支付292558元，我没有钱了，对方说可以先支付保证金的30%，我又支付了87767元，这些钱除了其中的两笔全部汇款到了××公司账户，2016年9月16日我将剩下的保证金的70%一次性支付给对方。一共是204790.6元，支付到××公司的账户上，对方说任务完成在24时之前将任务本金和佣金全部返还到我的账户上，我等了一晚没有到账，我感觉被骗了，就报案了； （11）被告人卢限伟的供述：吴某是福建石狮人,我和他认识好多年了,其告我在菲律宾做摩托车配件生意。2018年底我把银行卡借给吴某用，到了今年4月份左右，吴某把卡还给我以后，我就开始帮他取钱。一直到现在，每次取钱前吴某的人都会打电话通知我，然后让我去工商银行，用我的工行卡去取钱，每次数额不一样，有时候10万、30万、50万不等，最多的一次取过100万，我大概帮他取了500万左右的钱。取钱的卡是中国工商银行，卡号为××××，户名为卢限伟。每次取钱后都会有不同的人联系我，让我到不同地方交钱，因为这事我和吴某说过，他告诉我只要有人打电话给你，你交给他就行了。我帮吴某取钱，他没有给过我好处。我还和姓陈的女子一起取过钱，她是高某的小姨子，姓陈的女子把钱给过我，给了我两三次钱，每次都是四五十万，然后让我把钱交给了吴某的人。还有和邱建泉在银行碰到过，然后一起走的。高某应该也是帮吴某取钱的。庭审中，被告人卢限伟供述，2019年9月14日，其在福建省石狮市工商银行石狮德辉支行柜台取走现金50万元，并交于吴某指定的客户； （12）被告人邱建泉的供述：2018年,我在高某的茶叶店里买茶叶，他看见我没有事情做，就跟我说，用我的银行卡去银行取现金，取10万元给50元的好处。当时我也没有多想，就答应了，我就把我的建行卡、工行卡、农行卡、泉州银行的卡号告诉了高某，后来他就直接往我的卡里打钱，打过钱后就通知我去银行取现金。我从2019年2月份开始去银行取现金，总共取了多少现金我也记不清了，每次取现金都是高某安排我去银行取现金。每次取得现金数目都不太一样，有10万、20万30万、50万、100万，每次取的现金都放在高某的车上。我取的钱都是给了高某，有时是在他的店里，有时是在他的店门口，放在他的车上，高某的电话号码和住址我都不清楚。庭审中，被告人邱建泉供述，2019年9月14日，其在福建省石狮市工商银行石狮德辉支行柜台取走现金50万元，并交于高某。 本院认为，被告人卢限伟、邱建泉明知是犯罪所得为他人提供银行卡账户协助资金转移，情节严重,其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。依法均应予惩处。平定县人民检察院指控的主要事实成立，罪名不当。现有在案证据不能充分证实二被告人事前与高某、吴某有通谋，知晓其实施诈骗他人钱财犯罪的行为，也没有证据证实二被告人与他人共同参与具体实施了该诈骗行为,庭审中二被告人也明确表示其不知道高某、吴某实施网络诈骗的行为事实。故现有在案证据，不能充分证实二被告人之行为构成诈骗犯罪。二被告人帮助他人转移大额资金取现，又没有正当理由对该取现行为作出合理解释。故可认定二被告人协助转移钱款的行为属明知系犯罪所得而转移的行为。故二被告人之行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人卢限伟曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪属累犯，依法应当从重处罚。鉴于被告人卢限伟、邱建泉认罪态度较好，积极赔偿被害人部分经济损失并取得被害人谅解等情节，依法可以酌情轻处。辩护人关于二被告人不构成犯罪的辩护意见，现有被害人耿某的陈述，二被告人的供述以及银行取款记录等等在案证据相互印证，均充分证实了二被告人具体实施了转移钱款掩饰、隐瞒犯罪所得的行为,故该辩解与事实不符，不予采信。综合考虑本案二被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十五条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人卢限伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年七个月，并处罚金人民币100000元。 （刑期自2019年11月7日起至2025年6月6日止。） 二、被告人邱建泉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币100000元。 （刑期自2019年11月7日起至2024年3月6日止。） （以上刑期均从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金均于本判决生效后三十日内缴清。） 三、扣押在案的作案工具手机三部、银行卡六张，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向阳泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 田海林 审判员张晓军 人民陪审员赵慧萍 二〇二〇年十二月十四日 书记员 李        娇        娇