江苏省南京市六合区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0116刑初493号公诉机关江苏省南京市六合区人民检察院。被告人夏某1，女，1992年12月19日出生于四川省蓬溪县，汉族，大专文化，无业，（涉案传销组织“大总管”），住江苏省南京市江北新区，户籍所在地为四川省蓬溪县。2020年5月13日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现羁押于南京市看守所。被告人张某1，女，1982年5月13日出生于山西省洪洞县，汉族，初中文化，无业（涉案传销组织“自律总管”），住江苏省南京市江北新区，户籍所在地为山西省洪洞县。2020年5月13日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现羁押于南京市看守所。被告人倪某1，男，1991年1月6日出生于河南省虞城县，汉族，初中文化，无业（涉案传销组织“能力总管”），住山西省太原市小店区，户籍所在地为河南省虞城县。2020年7月6日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年8月7日被逮捕。现羁押于南京市六合区看守所。被告人夏某2，男，1990年9月29日出生于四川省蓬溪县，汉族，初中文化，无业（涉案传销组织“经晨窗口”），住江苏省南京市江北新区，户籍所在地为四川省蓬溪县。2020年5月13日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现羁押于南京市雨花台区看守所。指派辩护人袁慧敏，江苏东银（江北新区）律师事务所律师。指派辩护人庞娟，江苏东银（江北新区）律师事务所律师。南京市六合区人民检察院以宁六检刑检刑诉[2020]453号起诉书指控被告人夏某1、张某1、倪某1、夏某2犯组织、领导传销活动罪，向本院提起公诉。本院于2020年9月18日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市六合区人民检察院指派检察员冯长征出庭支持公诉，上列被告人及其指派辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年以来，江某、曹某、曾某、虞某、苏某、肖某、陈某、袁某1、卢某、钟泉、袁某2、李某（均另案处理）及被告人夏某1、张某1、倪某1、夏某2等人共同在本市江北新区绿地悦峰公馆、仁锦苑等小区开展以“1040阳光工程连锁经营”为模式的组织、领导传销活动。该组织要求参加者以缴纳费用的方式购买份额，获得加入资格，并按照一定顺序组成层级。该组织内部实行“五级三晋制”，按照累计份额分为业务员、组长、主任、经理、高级业务员，直接或间接以发展人员的数量以及购买的份额作为计酬或者返利依据，并通过引诱参加者继续发展他人参加以骗取财物。通过整合发展，该传销组织形成以D3-1至D3-6为单元的六个经理室，六个经理室有相同的组织架构及管理模式，各经理室接受交叉的自律检查、统一的经晨学习和能力培训，组织结构紧密。老总级别人员通过线上“新生活”等微信群聊、线下召开会议、见总等方式对该六个经理室的传销组织履行管理职责并共同研究解决传销组织内的相关问题。各经理室内部由直接老总管理，下设大总管、自律总管、能力总管、自律配合、能力配合和经晨窗口职位，负责组织本经理室传销人员开展传销活动，以及与其他经理室传销人员相互进行自律检查、能力提升和经晨学习等日常组织、管理活动。截至2020年5月12日案发，该传销组织内部参与人数在120人以上，形成的上下线层级在三级以上。其中，肖某（另案处理）在该传销组织内担任“老总”职务，共同参与整个传销组织的管理工作及担任被告人夏某1经理室（D3-6团队）“直总”职务；被告人夏某1于2020年1月至案发在该传销组织内分别担任夏某1经理室“能力配合”、“大总管”职务，负责配合能力总管开展本经理室能力培训及体系内互动工作，后又负责该经理室内的全面工作，并按照体系要求负责上传下达等工作；被告人张某1于2020年3月至案发在该传销组织内担任夏某1经理室“自律配合”、“自律总管”职务，先负责配合自律总管做好本经理室纪律管理工作、体系内纪律互查工作，后又负责本经理室纪律管理工作及参与体系内纪律互查工作；被告人倪某1于2019年12月至案发在该传销组织内担任夏某1经理室“能力总管”职务，负责组织本经理室能力培训及参与体系内能力互动工作；被告人夏某2于2020年3月至案发在该传销组织内担任夏某1经理室“经晨窗口”职务，负责组织本经理室经晨培训及参与体系内能力互动工作。2020年5月12日，被告人夏某1、张某1、夏某2被公安机关抓获；2020年7月6日，被告人倪某1被公安机关抓获，上述四名被告人归案后均作如实供述。为证实上述指控成立，公诉人当庭出示了被告人夏某1、张某1、倪某1、夏某2及同案人吕某、黄某、邓某、郑某、李某等人的供述与辩解，证人杨某、倪某2、赵某、衡某、韩某、钟某、吴某、何某等人的证言、辨认笔录、搜查笔录、手机检查笔录、微信聊天记录、标题为“任命书”等书证、手绘的上下线发展关系图、公积金登记本、人员培训学习记录、扣押清单、常住人口基本信息、发破案经过、查获经过等证据。公诉机关认为，被告人夏某1、张某1、倪某1、夏某2组织、领导传销活动，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪，且系情节严重。被告人夏某1、张某1、倪某1、夏某2均具有从犯、坦白、认罪认罚的量刑情节，建议判处被告人夏某1有期徒刑三年，罚金人民币一万二千元；判处被告人张某1有期徒刑二年六个月，罚金人民币一万元；分别判处被告人倪某1、夏某2有期徒刑一年六个月，罚金人民币五千元。被告人夏某1、张某1、倪某1、夏某2对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人夏某2的辩护人提出，被告人夏某2系从犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，其主观恶性较小，建议对其从轻处罚。另查明，案发后，公安机关依法扣押被告人夏某1手机一部、张某1手机二部、夏某2手机二部。本院认为，公诉机关指控被告人夏某1、张某1、倪某1、夏某2犯组织、领导传销活动罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。辩护人提出被告人夏某2系从犯，具有坦白、认罪认罚等量刑情节方面的辩护意见属实，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人夏某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币一万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月12日起至2023年5月11日止；罚金人民币12000元，限于本判决生效后十日内缴至本院。）被告人张某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月12日起至2022年11月11日止；罚金人民币10000元，限于本判决生效后十日内缴至本院。）被告人倪某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月6日起至2022年1月5日止；罚金人民币5000元，限于本判决生效后十日内缴至本院。）被告人夏某2犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月12日起至2021年11月11日止；罚金人民币5000元，限于本判决生效后十日内缴至本院。）二、扣押的手机等物品依法发还被告人夏某1、张某1、夏某2。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 丽人民陪审员  焦建民人民陪审员  梅秀珍二〇二〇年十二月十六日书 记 员  丁 佳