太原市万柏林区人民法院刑事判决书（2020）晋0109刑初631号公诉机关太原市万柏林区人民检察院。被告人郭某，公民身份号码×××，户籍地安徽省界首市，住上海市浦东新区。辩护人李某1，山西东奥律师事务所律师。被告人张某1，公民身份号码×××，本科文化，户籍地内蒙古包头市，住上海市静安区。辩护人崔某，山西黄河律师事务所律师。辩护人李某2，山西黄河律师事务所律师。被告人袁某，公民身份号码×××，苗族，无业，户籍地江苏省盐城市东台市新街镇丰桥村****，住上海市浦东新区曹路镇迅建村季家村**207。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年6月8日被刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于太原市第一看守所。辩护人张某2，山西杏梅律师事务所律师。被告人蔡某，公民身份号码×××，户户籍地安徽省肥东县，上海市闵行区。辩护人高某，安徽皋陶律师事务所律师。太原市万柏林区人民检察院以并万检刑刑诉[2020]616号起诉书指控被告人郭某、张某1、袁某、蔡某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。太原市万柏林区人民检察院指派检察员南楠出庭支持公诉，被告人郭某及其辩护人李某1，被告人张某1及其辩护人崔某、李某2，被告人袁某及其辩护人张某2，被告人蔡某及其辩护人高某到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年前后，犯罪嫌疑人万勇(现在逃)等组织实施大规模跨境电信网络诈骗犯罪活动，其利用犯罪嫌疑人张伟民(已被湖北省公安机关抓获，另案处理)等提供并维护的虚假网络投资交易平台，组织多人分工实施诈骗行为，并将诈骗获取的资金通过在非正规虚拟货币交易平台交易虚拟货币等手段进行洗钱后非法占有，并在犯罪团伙中分赃。该电信网络诈骗犯罪团伙所使用的Ray-ex虚假投资平台，系以犯罪嫌疑人张伟民为首，组织其所经营的“上海钰盟投资咨询有限公司”的人员制作和维护。犯罪嫌疑人张伟民及其公司的制作维护人员均明知，Ray-ex虚假投资平台与任何正规资金交易市场没有关联，没有正规的需求方，软件程序设计及维护过程中均可以由操作人员在后台添加人为制作的虚假信息并显示到前端页面，同时，该平台在被诈骗团伙使用过程中不断变化域名、不断被关闭，仍旧由“上海钰盟投资咨询有限公司”制作维护人员维持运转，为电信网络诈骗犯罪团伙提供实施犯罪的技术条件。利用Ray-ex等虚假投资平台，犯罪嫌疑人万勇等组织数十人的电信网络诈骗犯罪团伙，大肆跨境实施电信网络诈骗犯罪活动;其团伙出境至迪拜等地，集中居住，分工负责，共同对国内被害人进行诈骗并分取赃款；其团伙分为话务组等各组，大组下面再设小组，其话务组用购买的微信账号建立微信群，以推荐股票为名，拉国内被害人入群，犯罪团伙成员在群内扮演讲师、投资者等角色，通过虚假身份、虚构投资收益等方式骗取被害人信任，诱导被害人下载Ray-ex等虚假投资平台，让被害人通过向该犯罪团伙提供的银行卡转账等方式在该平台“投资”比特币等虚拟货币，同时，其犯罪团伙成员通过后台操纵该平台比特币等虚拟货币涨幅制造投资盈利的假象，在被害人投资转款金额达到一定数额后，该犯罪团伙以制造暴跌、投资失败等假象或直接将虚假投资平台关闭等手段，将被害人的资金占有，通过洗钱非法获取赃款并将赃款按比例分赃。2019年10月至2020年1月，该电信网络诈骗犯罪团伙频繁诈骗国内各地区被害人李某等十九名被害人分别在山西省太原市××区等地被诈骗资金共计约人民币800万元。犯罪嫌疑人江启安（另案处理）、叶允财（另案处理）等人接受非法资金并在“USDT”等虚拟货币的非正规交易平台上进行交易，其中，犯罪嫌疑人万勇等人电信网络诈骗犯罪团伙在骗取国内被害人资金后，通过操作资金流向，将部分赃款经犯罪嫌疑人江启安、叶允财等人洗钱，进行虚拟货币交易后据为已有。上述事实中，在以上海钰盟投资咨询有限公司张伟民为首的制作虚假投资平台的犯罪团伙中，被告人郭某、张某1参与虚假投资平台后端代码编程与平台测试等，被告人袁某参与虚假投资平台后端股票、比特币行情数据拉取与平台测试等，被告人蔡某参与虚假投资平台后端部分数据修改与平台测试等。公诉机关认为，被告人郭某、张某1、袁某、蔡某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人郭某、张某1、袁某、蔡某在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人郭某、张某1、袁某、蔡某认罪认罚，可以从宽处理。被告人郭某对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1.本案是共同犯罪，郭某起次要、辅助作用，属于从犯；2.被告人郭某认罪认罚；3.被告人郭某系初犯。综上，希望对被告人郭某从轻、减轻处罚。被告人张某1对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1.被告人张某1是否参与Ray-ex投资平台后端代码的编写对其定罪量刑至关重要，请合议庭依法查明；2.被告人张某1已签订认罪认罚具结书，依法可以从宽处理；3.被告人张某1在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；4.被告人张某1系初犯、偶犯，一贯表现良好，本身不具有社会危险性。综上，请依法对被告人张某1作出公正判决。被告人袁某对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1.本案应当认定为单位犯罪，被告人袁某不应因上海钰盟投资咨询有限公司的犯罪行为而被追究刑事责任，被告人袁某不是单位的主管人或者其他直接负责人员，不应对其判处刑罚；2.建议对被告人袁某免予刑事处罚，即使对其进行刑事处罚，也可以在有期徒刑一年以内量刑，并尽量适用缓刑。被告人蔡某对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1.起诉书指控被告人蔡某犯罪的事实不准确，被告人蔡某在上海钰盟投资咨询有限公司的岗位自始至终都在前端，而不是起诉书指控的后端；2.被告人蔡某在本案共同犯罪中所起作用是辅助性的，犯罪情节较轻，为从犯；3.被告人蔡某没有犯罪前科，在学校期间表现一贯很好，建议对被告人蔡某判处七个月以下有期徒刑，并同时宣告缓刑。经审理查明，2019年前后，犯罪嫌疑人万勇(现在逃)等组织实施大规模跨境电信网络诈骗犯罪活动，其利用犯罪嫌疑人张伟民(已被湖北省公安机关抓获，另案处理)等提供并维护的虚假网络投资交易平台，组织多人分工实施诈骗行为，并将诈骗获取的资金通过在非正规虚拟货币交易平台交易虚拟货币等手段进行洗钱后非法占有，并在犯罪团伙中分赃。该电信网络诈骗犯罪团伙所使用的Ray-ex虚假投资平台，系以犯罪嫌疑人张伟民为首，组织其所经营的“上海钰盟投资咨询有限公司”的人员制作和维护。犯罪嫌疑人张伟民及其公司的制作维护人员均明知，Ray-ex虚假投资平台与任何正规资金交易市场没有关联，没有正规的需求方，软件程序设计及维护过程中均可以由操作人员在后台添加人为制作的虚假信息并显示到前端页面，同时，该平台在被诈骗团伙使用过程中不断变化域名、不断被关闭，仍旧由“上海钰盟投资咨询有限公司”制作维护人员维持运转，为电信网络诈骗犯罪团伙提供实施犯罪的技术条件。利用Ray-ex等虚假投资平台，犯罪嫌疑人万勇等组织数十人的电信网络诈骗犯罪团伙，大肆跨境实施电信网络诈骗犯罪活动;其团伙出境至迪拜等地，集中居住，分工负责，共同对国内被害人进行诈骗并分取赃款；其团伙分为话务组等各组，大组下面再设小组，其话务组用购买的微信账号建立微信群，以推荐股票为名，拉国内被害人入群，犯罪团伙成员在群内扮演讲师、投资者等角色，通过虚假身份、虚构投资收益等方式骗取被害人信任，诱导被害人下载Ray-ex等虚假投资平台，让被害人通过向该犯罪团伙提供的银行卡转账等方式在该平台“投资”比特币等虚拟货币，同时，其犯罪团伙成员通过后台操纵该平台比特币等虚拟货币涨幅制造投资盈利的假象，在被害人投资转款金额达到一定数额后，该犯罪团伙以制造暴跌、投资失败等假象或直接将虚假投资平台关闭等手段，将被害人的资金占有，通过洗钱非法获取赃款并将赃款按比例分赃。2019年10月至2020年1月，该电信网络诈骗犯罪团伙频繁诈骗国内各地区被害人李某等十九名被害人分别在山西省太原市××区等地被诈骗资金共计约人民币800万元。犯罪嫌疑人江启安（另案处理）、叶允财（另案处理）等人接受非法资金并在“USDT”等虚拟货币的非正规交易平台上进行交易，其中，犯罪嫌疑人万勇等人电信网络诈骗犯罪团伙在骗取国内被害人资金后，通过操作资金流向，将部分赃款经犯罪嫌疑人江启安、叶允财等人洗钱，进行虚拟货币交易后据为已有。上述事实中，在以上海钰盟投资咨询有限公司张伟民为首的制作虚假投资平台的犯罪团伙中，被告人郭某、张某1参与虚假投资平台后端代码编程与平台测试等，被告人袁某参与虚假投资平台后端股票、比特币行情数据拉取与平台测试等，被告人蔡某参与虚假投资平台前端代码修改与平台测试等。上述事实有经庭审质证、确认的公安机关出具的抓获经过，被害人报案材料及陈述，同案犯供述，证人证言，辨认笔录，被告人郭某指认虚假投资平台照片及被害人手机截图照片，微信聊天记录，扣押物品、文件清单，调取证据清单及服务器信息，被告人出入境记录，银行账户交易明细，上海钰盟投资咨询有限公司营业执照及工商档案，视听资料，被告人郭某、张某1、袁某、蔡某的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人郭某、张某1、袁某、蔡某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控罪名成立。被告人郭某、张某1、袁某、蔡某在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人郭某、张某1、袁某、蔡某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。关于被告人郭某、张某1、蔡某的辩护人提出三被告人属于从犯、认罪认罚、系初犯的辩护意见，合理部分予以采纳；关于被告人袁某的辩护人提出本案应当认定为单位犯罪，不应对袁某判处刑罚的辩护意见，经查，现有在案证据及被告人袁某的行为不能认定符合单位犯罪的构成要件，对该辩护意见不予采纳；关于被告人蔡某的辩护人提出被告人蔡某在上海钰盟投资咨询有限公司的岗位自始至终都在前端，而不是起诉书指控的后端的辩护意见，本院已予查明。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：被告人郭某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月18日起至2021年5月17日止。罚金于判决生效后三十日内，一次性向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人张某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币40000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月19日起至2021年3月18日止。罚金于判决生效后三十日内，一次性向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）三、被告人袁某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币40000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月8日起至2021年4月7日止。罚金于判决生效后三十日内，一次性向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）四、被告人蔡某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月8日起至2021年3月7日止。罚金于判决生效后三十日内，一次性向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）五、扣押物品由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 张 军人民陪审员 史会霞人民陪审员 郭丽红 二Ｏ二Ｏ年十二月二十九日书记员 史美娟