文书内容重庆市万州区人民法院刑 事 判 决 书（2020）渝0101刑初1080号公诉机关重庆市万州区人民检察院。被告人史秋林，男，1970年9月22日出生于重庆市万州区，汉族，高中文化，原系重庆企罡家电有限公司实际控制人，住重庆市万州区。2007年3月2日因合同诈骗罪被本院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元，于2011年8月28日刑满释放。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月8日，被广东省佛山市顺德区公安局抓获，于2019年8月19日被重庆市万州区公安局刑事拘留，同年9月12日被取保候审(羁押36天)，2020年11月24日被执行逮捕,现羁押于重庆市万州区看守所。重庆市万州区人民检察院以渝万州检刑诉〔2020〕Z1081号起诉书指控被告人史秋林犯非法吸收公众存款罪，于2020年11月25日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市万州区人民检察院检察官郎天贵、被告人史秋林到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2011年8月，被告人史秋林刑满释放后与前妻刘某在重庆市万州区宏远市场经营电器产品。尔后，被告人史秋林碍于犯罪前科便以刘某的名义于2013年10月14日注册成立了重庆企罡家电有限公司，以先货后款的方式销售“多方达”公司的家电。2013年，“多方达”公司停止供货，被告人史秋林无资经营。期间，被告人史秋林通过朋友宣传、介绍向他人借款。随后，又聘请胡某(另案处理)负责融资，以0.05元至0.1元的月息为诱饵，带领集资参与人参观公司，通过介绍，以增加其借款信心。经查，被告人史秋林共向何某等人借款高达1700余万元。2015年5月，被告人史秋林资金链断裂，无法偿还集资参与人的本金、利息，负债外逃。经重庆正宏会计事务所专项审计:被告人史秋林共向何某等集资参与人非法吸收公众存款人民币17185900元。其中退还本金人民币1488000元，支付利息共计人民币939569元，截止审计报告日，尚余本金人民币15697900元未退还。2019年8月8日，被告人史秋林在广东省佛山市被顺德区公安局网上追逃抓获，到案后如实供述了上述事实。经查，2020年7月2日，重庆市万州区公安局对史秋林位于重庆市万州区的房屋予以查封。上述事实，被告人史秋林在开庭审理过程中亦无异议，且有户籍信息、立案决定书、拘留通知书、逮捕决定书、抓获经过、刑事判决书、刑满释放证明、接受证据材料清单、借条、收条、还款承诺书、借款合同、协助查询财产通知书、机动车信息查询结果单、土地房屋查询结果告知单、协助查封通知书、查封决定书、银行卡复印件、身份证复印件、名片复印件、动产抵押登记书、委托书、保证担保承诺书、银行流水明细、对私活期账户明细查询、转账凭证、房产证抵押凭证、支款凭条、重庆企罡家电有限公司基本情况（登记及注销）、公司原址照片、三峡都市报通告、公安机关情况说明，证人胡某、何某、陈某二、牟某、周某、潘某、高某、王某、王某一、刘某、陈某二、王某二、晏某、袁某、龚某、王某、陶某、张某、殷某、谭某、冉某、金某、蒲某、牟某二、邱某、罗某、蒋某、杨某二、谯某、王某二、陈某、韩某等人的证言，被告人史秋林的供述，鉴定意见有重庆市正宏会计事务所的专项审计报告，辨认笔录及照片等证据证实，足以认定。本院认为，被告人史秋林非法吸收或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人史秋林刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；到案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。公诉机关提出判处被告人史秋林有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人史秋林犯罪的事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款及最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条第二款之规定，判决如下：一、被告人史秋林犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月24日起至2024年4月18日止；罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。）二、责令被告人史秋林退赔各集资参与人的经济损失（详见退赔明细表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 宋 驰人民陪审员 向 彬人民陪审员 王行桂二〇二〇年十二月二十九日法官 助理 邓 棵书 记 员 杨 展附件：史秋林非法吸收公众存款一案退赔明细表金额单位：元            序号              集资参与人              尚欠本金              支付利息              应还金额              备注                  1              胡某              1800000              14000              1786000                                2              高  某              650000              0              650000                                3              杨  某              150000              0              150000                                4              何某              3985000              94414              3890586                                5              牟某              210000              21000              189000                                6              潘某              222000              25500              196500                                7              黄某              100000              0              100000                                8              周某              366450              10600              355850                                9              蒲某              145500              4500              141000                                10              邬某              48750              0              48750                                11              张某              290000              0              290000                                12              殷某              1200000              0              1200000                                13              杨某二              58200              0              58200                                14              王某              50000              0              50000                                15              王某二              150000              4500              145500                                16              陶  某              300000              10000              290000                                17              谭某              750000              25000              725000                                18              冉某              180000              0              180000                                19              邱某              600000              152000              448000                                20              谯  某              350000              24600              325400                                21              牟某二              300000              12000              288000                                22              罗某              190000              100000              90000                                23              金  某              1170000              15000              1155000                                24              蒋某              192000              56000              136000                                25              韩  某              478000              53000              425000                                26              陈  某              62000              0              62000                                27              陈某二              330000              2750              327250                                28              杨某三              60000              5500              54500                                29              杨某四              150000              13750              136250                                30              何某二              60000              5500              54500                                31              罗某二              60000              5500              54500                                32              周某二              160000              14667              145333                                33              谭某二              80000              7333              72667                                34              王某三              500000              80455              419545                                35              晏某              200000              0              200000                                36              袁某              100000              100000              0                                              合  计              15697900元              857569元              14840331元