长春市二道区人民法院刑事判决书（2020）吉0105刑初309号公诉机关长春市二道区人民检察院。被告人谢某1，户籍所在地黑龙江省拜泉县，因涉嫌诈骗，于2020年8月25日被刑事拘留，于2020年9月30日被逮捕，现羁押于长春市第三看守所。长春市二道区人民检察院以长二检一部刑诉（2020）325号起诉书指控被告人谢某1犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2020年12月11日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春市二道区人民检察院指派检察官范某、王某1出庭支持公诉，被告人谢某1及到庭参加诉讼，现已审理终结。长春市二道区人民检察院指控，2018年8月至2020年7月，被告人谢某1因参与网上赌博，便让客户以先付款后送货的方式进行合同诈骗，骗得被害人支某的货款后逃匿，所骗赃款用于偿还赌债和个人生活。具体如下：2018年3月，被告人谢某1在长春市二道区桃花苑小区6栋超市，以上述方式骗取被害人曹某6354元货款。2018年8月，被告人谢某1在长春市二道区生产资料市场门市，以上述方式骗取被害人王某25000余元货款。2018年10月，被告人谢某1在长春市二道区高格蓝湾小区14栋门市千家便利店，以上述方式骗取被害人李某1484元货款。后在被害人李某多次催促下，谢某1返还400元。2018年10月，被告人谢某1在长春市二道区高格蓝湾小区38栋104门市鑫佳乐超市，以上述方式骗取被害人米某4480元货款。2018年10月至12月，被告人谢某1在长春市二道区公园路与临河街交汇处烽美超市，以上述方式骗取被害人薛某货款7000元。2018年11月至12月，被告人谢某1在长春市二道区公园路与临河三条交汇处小碗肉家常菜馆，以上述方式骗取被害人谢某21210元货款。2018年10月至11月，被告人谢某1在长春市二道区双阳路与临河一条交汇处燕军超市，以上述方式骗取被害人王某32700余元货款。2020年7月至12月，被告人谢某1在长春市二道区经纬南路村长大块肉饭店，以上述方式骗取被害人刘某啤酒钱7800元。另查明，2018年9月、2018年11月14日，被告人谢某1在长春市二道区生产资料市场门市，谎称自己出交通事故把人撞成植物人，取得被害人王某2的信任，两次骗得王某2人民币15000元。长春市二道区人民检察院向本院移送指控被告人谢某1犯诈骗罪的书证、证人温某、尹某的证言、被害人王某2、李某、米某、曹某、薛某、刘某、谢某2、王某3陈述笔录、被告人谢某1的供述、视听资料等证据，认为被告人谢某1以非法占有为目的，收取对方当事人的货款后逃匿，数额较大，同时被告人谢某1虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱款，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第四项、第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人谢某1对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明：2018年8月至2020年7月，被告人谢某1因参与网上赌博，便让客户以先付款后送货的方式进行合同诈骗，骗得被害人支某的货款后逃匿，所骗赃款用于偿还赌债和个人生活。具体如下：2018年3月，被告人谢某1在长春市二道区桃花苑小区6栋超市，以上述方式骗取被害人曹某6354元货款。2018年8月，被告人谢某1在长春市二道区生产资料市场门市，以上述方式骗取被害人王某25000元货款。2018年10月，被告人谢某1在长春市二道区高格蓝湾小区14栋门市千家便利店，以上述方式骗取被害人李某1484元货款。后在被害人李某多次催促下，谢某1返还400元。2018年10月，被告人谢某1在长春市二道区高格蓝湾小区38栋104门市鑫佳乐超市，以上述方式骗取被害人米某4480元货款。2018年10月至12月，被告人谢某1在长春市二道区公园路与临河街交汇处烽美超市，以上述方式骗取被害人薛某货款7000元。2018年11月至12月，被告人谢某1在长春市二道区公园路与临河三条交汇处小碗肉家常菜馆，以上述方式骗取被害人谢某21210元货款。2018年10月至11月，被告人谢某1在长春市二道区双阳路与临河一条交汇处燕军超市，以上述方式骗取被害人王某32700元货款。2020年7月至12月，被告人谢某1在长春市二道区经纬南路村长大块肉饭店，以上述方式骗取被害人刘某啤酒钱7800元。另查明，2018年9月、2018年11月14日，被告人谢某1在长春市二道区生产资料市场门市，谎称自己出交通事故把人撞成植物人，取得被害人王某2的信任，两次骗得王某2人民币15000元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：（一）书证1.公安机关出具的抓获经过证实：2020年8月24日民警通过信息化手段掌握被告人谢某1行踪轨迹后组织实施抓捕，在抓捕过程中，谢某1没有反抗、拒捕、自残等行为。2.户籍证明证实：被告人谢某1，，符合诈骗罪、合同诈骗罪的犯罪主体资格，无前科劣迹。3.受案登记表、受案回执、立案决定书证实：长春市二道区米某被诈骗案公安机关于2020年7月31日立案侦查。4.情况说明证实：经开区乾满天酒水批发部证实该单位从未雇佣过谢某1。双方无雇佣关系。5.微信聊天记录截图证实：被告人与被害人相关聊天记录情况。6.账目单、欠条等证实：被告人谢某1诈骗被害人后向被害人出具的相关材料等情况。（二）证人证言1.证人温某证言证实：温某和王某2是邻居，在2018年谢某1以出车祸的名义向王某2借钱，第一次借了一万元，第二次是五千元。第一次是现金给的，当时温某在场，，第二次是微信给的，温某是事后庭王某2说的。温某知道王某2在谢某1处压货的事情，压的是啤酒和矿泉水，王某2给货款的时候温某在场，王某2给谢某1货款是现金给的，第一次是二千多，第二次是四千多，都是现金方式给的。2.证人尹某证言证实：尹某经营的乾满天啤酒批发部，谢某1不是该批发部的员工，谢某1和尹某是买卖关系，谢某1在尹某处购买啤酒，系普通的买卖关系。该批发部没有给饭店送啤酒的业务，一般是饭店定啤酒会和厂家的业务员联系，然后厂家会把任务下发给批发部，批发部再去送货，该批发部从来没有让谢某1去饭店或者超市送货。谢某1在该批发部买啤酒大概是从2017年年初至2018年11月份，后来五六个超市老板来找该批发部，说谢某1拿他们钱不给送酒了，把他们骗了，从那之后谢某1就没有再买过啤酒。谢某1在该处买啤酒开始2017年是54元一箱，后来是58元一箱。（三）被害人陈述1.被害人王某2的陈述证实：我是做个体生意的，我在长春市二道区生产资料市场开了一个商店卖烟酒和饮料，我被一个叫谢某1的人给骗了，他是给我商店送啤酒和饮料的。谢某1主动找到我说让我压货（意思就是我先给他钱，他先不给我货），我同意了，他一共让我压了两次货，第一次是泉阳泉矿泉水，第二次是金士百啤酒，这两次货一共是六千余元，我先后给了他六千余元钱，这些钱是购买四十五箱金士百纯生啤酒和一百箱泉阳泉矿泉水，我把钱给他后，他给我送了八箱啤酒和八箱矿泉水，之后就不给我送了，就找不到这个人了。第一次压矿泉水是2018年8月份的事情，当时我给了他两千一百元，是用现金的方式给他的。第二次压啤酒是2018年11月份的事情，当时我给了他四千零八十元，也是用现金的方式交给他的。就是在长春市二道区临河街生产资料市场我的商店里给他的，当时还有我们商店里一个卖保温材料的叫温某(156XXXX****)她也在场，我给钱的这两次她好像都在场。2018年8月份的时候谢某1找到我让我压货，第一次是他让我先压一百箱泉阳泉矿泉水，第二次是让我压一百箱金士百纯生啤酒，我把钱给他后，他给我送过几次货，一次送两、三箱，从2019年2月份开始他就不给我送货了，我也找不到他了，之后我一直通过微信和电话联系他，但是他一直都不回复也不接电话，最近我和他联系上了，他又说他妈住院了，说他没钱，始终不还我这个货款，而且我通过现在给我送啤酒和饮料的人叫吕海峰了解，他说谢某1这个人早就不在公司干了，我才怀疑我可能是被他骗了。另外2018年9月25日和2018年11月14日谢某1分别向我借款一万元和五千元，第一次谢某1说他出交通事故了，管我借钱，我就借给他一万元，没有打借条，都是微信联系的，钱我是现金交给他的，当时温某也在场。第二次是谢某1也是说他因为要处理交通事故的事管我借了五千元，也没有打、借条，这五千元我是通过微信转给他的，后来他又管我借了两万元，我说没有钱了就没借给他。在谢某1处订购金士百啤酒每箱是五十七元，每箱24瓶。矿泉水是每箱是二十一元，每箱24瓶。谢某1他是金士百啤酒公司二道批发点下边的一个业务员，他这个批发点现在在什么位置我不知道了，现在给我送啤酒的叫吕海峰的人他应该知道在什么地方，谢某1不给我送货后，现在由吕海峰送货，我也找过他要过我之前压货购买的啤酒和矿泉水，吕海峰说谢某1他是骗我的，他们不负责承担这个责任。吕海峰的联系方式133XX****XX，找他他就可以问到他们公司的地址。谢某1管我借钱他可能是看我比较说话，我也比较同情他，就找我了，当时我和他联系也是为了让他给我送货，我好卖货挣钱。因为我比较信任他所以没有打借条，我一共给谢某1拿了两万余元，其中一万五千元是借给他的，另外五千余元是我压货的货款。我问别人说谢某1没有发生交通事故，因为当时谢某1说他去四平市拉货去了，把人撞了，一个重伤，一个植物人，说保险公司赔偿五十万，他自己还得赔偿十多万元，他手里没钱，管我借钱赔偿给伤者。后来我问别人也是卖啤酒的，那个人跟我说是啤酒厂家给送货，不是业务员自己去取货，说是谢某1骗我的。谢某1的母亲是否住院这个也是他说的，具体住没住院我不知道。给谢某1的压货款和借给他的钱我有证据，我用现金方式交给谢某1的时候，温某在场，他可以证明，另外我有微信的转账记录和我与谢某1的微信聊天记录，都可以证明。他叫谢某1，身份证号码：XXX，他的户籍地是黑龙江省拜泉县长春镇建设村**，他的电话是136XX******、139XXXX****，他的微信号×××，微信名称是时时关注，头像是一瓶康师傅红茶的照片。他以前就在二道区租房子住，现在在哪住我不知道。2.被害人李某的陈述证实：我是做个体生意的，我在长春市二道区高格兰湾小区14栋门市开一个超市卖一些酒水饮料等日用品，我被一个叫谢某1的人给骗了，也是给我商店送啤酒和饮料的。谢某1主动找到我说让我压货(意思就是我先给他钱，他先不给我货），压一些金士百啤酒我同意了，我压了一次货，是金士百啤酒价值4480元，钱是一次性给他的现金，在我家商店里给的。他给我送了62箱啤酒还差28箱啤酒，价值1484元，后期就不送了，我找他他说现在没有酒，也没有钱给我，一直推脱我，现在找不到这个人了。2018年10月5日我开始压的酒，截止2019年1月7日的时候还差我28箱，后期我看情况不好就一直找谢某1要酒，没有就给我钱，2019年1月7日晚上他给我转了400元钱。在谢某1处订购金士百纯生啤酒每箱是五十三元，每箱24瓶，谢某1现在还差价值1084元的啤酒没有给我送，之前我欠他的啤酒箱子押金钱是256元。谢某1我知道他是金士百啤酒公司二道批发点下边的一个送货员。谢某1的联系电话：136XX****XX，他的微信号×××，微信名称是时时关注，头像是一瓶康师傅红茶的照片。我有一个记账本，给钱的时候店里就我俩。3.被害人米某的陈述证实：我是做个体生意的，我在长春市二道区高格兰湾小区38栋104门市开一个超市卖一些酒水饮料等日用品，我被一个叫谢某1的人给骗了，他是给我商店送啤酒的。谢某1主动找到我说让我压货（意思就是我先给他钱，他先不给我货），压一些金士百啤酒我同意了，我压了一次货，是金士百啤酒价值4480元，钱是一次性给他的微信转账，在我家商店里给的，当对我爱人也在场。2018年10月8日我转给谢某14480元钱是90箱金士百啤酒的钱，给完钱之后他就没有给我送啤酒，2019年1月1日的时候我找他要啤酒，就联系不上他了。在谢某1处订购金士百纯生啤酒啤酒每箱是五十三元，每箱24瓶。谢某1现在还差我价值4480元的啤酒，他就一直没有给我送。我知道谢某1他是金士百啤酒公司二道批发点下边的一个送货员。他还说过他是这个公司的员工，我有一个记账本，还有给谢某1的微信转账记录，给钱的时候店里有我和我爱人。4.被害人曹某的陈述证实：我在二道区桃花苑D栋开了一个超市，没有名字，我认识谢某1，他是给我超市送啤酒的，送的是金士百啤酒。谢某1找过我压货，找过，让我先把酒钱交了，然后给我送货。我一共在谢某1那压了三次货，一共是十多组，每组是8箱，订一组送一箱。是2018年3月份左右（具体时间记不清了）开始的，直到2018年7月份开始他就不给我送货了。2018年3月份的时候谢某1找我压货，订8箱送一箱，8箱为一组，一组是840元。我第一次好像是订了3组，记不清了具体数目了。陆续我又在谢某1那订了两次，这两次好像每次订了5组。我第一次订的酒他都给我送货了，第二次给我送了一半，第三次订的都没送。他现在还欠我6354元没给我。我一直找他要啤酒，他一直拖着不给我送货，就说没有酒。2019年我就联系不上谢某1了。打电话也不接，微信也联系不上。我有的是通过现金方式给的，有的是微信转账，我更换手机了，现在无法将转账记录提供给公安机关。这三次压货一共给了谢某1大约是一万多元，具体数目记不清了。在我超市里，微信转账也是在超市转的。我和谢某1之间没有债务关系，他欠我的这些货款给我写了一张欠条，欠条写的是欠我7154元，2019年春节的时候谢某1给了我5箱啤酒，还通过微信方式给我转了500元，扣除这些他还欠我6354元没有给我，我现在也找不到他了。谢某1让我压货这样他可以先收到钱，我同意压货是因为买8箱可以赠送一箱，所以就同意压货了。谢某1他不是经销商，他就是送货的。5.被害人薛某的陈述证实：我是在二道区公园路与临河街交汇处开超市的，超市名字烽美超市。我认识谢某1，他是送啤酒的。他不是啤酒代理商，他就是送货的，他从厂家拿货，然后转卖给我们，赚取中间的利润。我开超市，他给我家送啤酒，谢某1已压啤酒有优惠的方式骗了我7000元钱。2018年10月5日谢某1到我家来说现在压金世佰啤酒有优惠，8箱送1箱，当时的每箱价格是60元，箱子押金40元，一开始我大概压了99箱啤酒，我给谢某1的是现金，当天谢某1给我家送了8箱啤酒，然后陆陆续续的给我家送酒，直到2018年11月16日的时候些小我还差我家50箱啤酒没有送，2018年11月19日的时候，谢某1说活动快结束了，让我在压点啤酒，我当时相信了，就又压了45箱啤酒，截止2018年12月8日的时候我在谢某1哪里还压了80箱啤酒，总价值是7000元，后期我在让谢某1给我家送酒，就联系不上，手机关机，到现在我也没联系上谢某1，他也没有给我家送酒。谢某1没给我出具相关的证据、证明，但是我有记账凭证，每次给我送的酒我都有记录。我同意谢某1的这种压货方式因为当时啤酒销量很好，还临近元旦，向他给我的优惠力度还挺大的，我就没想那么多，就信他了。我都是在我家超市内给谢某1的啤酒钱，我压的这两次啤酒都是我和我母亲在场，都是给谢某1的现金。他给送啤酒时没有说他是这个啤酒的代理商，就说他是一个送货的。6.被害人刘某的陈述证实：：我是长春市二道区经纬南路村长大块肉的老板。我认识谢某1，他给我店里送啤酒，前一段时间跟我说让我先压酒，然后也没有给我送货。2019年这个叫谢某1的人就给我店里送啤酒，2020年7月21日谢某1跟我说让我先交酒钱，然后压货，说7月29日的时候给我送货。他跟我说50箱啤酒为一组，买一组送十箱，这样我就跟他约定先压两组，一共一百箱啤酒，另外送我十箱啤酒，这一百箱啤酒一共是4800元，我就通过微信转账的方式给谢某1转了4800元，我是分两次转的款，每次2400元。2020年7月27日的时候，谢某1又找我说压酒，说有一个别人的店兑出去了，那个店在他那也压了一百箱酒，让我把这些也都买了，我当时跟他说没有那么多钱，他就让我和他一起把这一百箱酒买了，我订了75箱，一共是3000元，我也是通过微信转账的方式给他转了3000元。7月29日的时候我找他要酒，他跟我说他去大连了被隔离了，让我等他十四天，等隔离期满后给我送货。又过了十四天，他又跟我说酒是大连拉回来的，因为疫情的原因被防疫站给销毁了。我让他给我退钱，他就说要用车做抵押贷款然后把钱给我，但是一直没有给我钱。我找他要钱他就说贷款没办下来，一直拖着。我从谢某1处进酒是48元一箱，我进的是青岛优质啤酒。算上他每组送我的十箱啤酒，每箱啤酒的价格为40元。我后订的75箱啤酒也是按40元的价格，一共是3000元。谢某1之前之前送过，但是他让我压酒的这些酒都没有给我送货，我让他退钱，他也一直不给我退。我给谢某1转款后他没有给我出具相关证明，也没有给我写收条，我之所以同意谢某1提出的压货方式一是因为他之前给我送过货，二是因为他说的压货方式我要是订50箱的话可以送我10箱，这样我每箱能省8元钱。而且他上我家收过空的啤酒瓶子，别人收啤酒瓶子是1.8元一瓶，谢某1上我家收是2元一瓶。谢某1收瓶子原因这个我不知道。我感觉谢某1不是啤酒代理商，他应该就是一个送货的。7.被害人谢某2的陈述证实：：我开饭店的，店名叫小碗肉家常菜馆，位置在公园路临河三条交汇处。我认识谢某1，他就是一个送啤酒的。他不是啤酒代理商，他就是一个送酒的。我家开饭店的，谢某1给我家送酒，最后一次送酒谢某1给我骗了，骗了我1390元啤酒款没有给我。2018年11月18日，谢某1和我家说现在啤酒有活动，买一箱送一箱，让我们压点啤酒，当时啤酒是36一箱，啤酒箱子押金每箱5元，我跟谢某1约定70箱啤酒，我一次性用微信转账给谢某170箱啤酒钱2520元，加上140套啤酒箱子押金钱700元，一共支某他3220元。2018年12月1日谢某1给我送了10箱啤酒，这些酒的价值是410元，2018年12月20日在找谢某1要啤酒就没有了，谢某1就找各种理由推脱，说公司没有酒，后期让谢某1返钱他也说没有钱，还是找各种理由推脱，在2019年1月2日谢某1给了我家1600元，我在向谢某1要钱的时候他就把我和我媳妇的手机号码拉黑了，我们就联系不上他了。谢某1之前给我送过啤酒，但都是一次一利索的，没有压酒这样的行为，这次和我说买一送一之后，就没有给我全送过来，我向他要钱，他也不给，还编各种理由。我的微信名称：A-小碗肉家常菜馆188XXXX****，谢某1的微信号×××,名称：余生。我是用我的微信给谢某1这个微信转款联系的。给谢某1的转账记录我可以向公安机关提供。我同意谢某1提出的这种压货方式是因为我们认识很长时间了，偶尔他还在我家吃饭，这次谢某1给出的条件诱惑很大，很少有送酒的送货员开除这样的条件，一般都是进3箱就送2箱，按照谢某1给条件我进的每箱酒可以便宜3.6元。谢某1没有担任过啤酒代理商，谢某1就是一个倒酒的，他是从代理商哪里进啤酒，然后自己送给下边的商家。谢某1用用一辆电动的三轮车送酒。8.被害人王某3的陈述证实：我是二道区双阳路与临河一条交汇燕军超市的老板，这个超市现在不干了，是2019年4月份的时候关闭的。谢某1他原来给我超市送过啤酒。谢某1找过我压酒。是2018年十月份左右的事情（具体时间记不清了）。谢某1是2015年开始给我超市送酒，送的是金士百纯生啤酒，2018年十月份左右谢某1找我说让我压货，就是提前把啤酒钱交给他，然后他给我送货，当时和我说的是8箱啤酒为一组，订一组送一箱啤酒，我就在他那订了5组，具体多少记不清了，每组是448元，我当时是通过微信转账的方式给他转的款，我具体给他转了多少钱我记不清了，我手机里有和他的微信转账记录，我想不起来哪笔钱是给他转的啤酒钱了。过了一段时间他又找我压货，我又订了5组，也是每组448元，我给他转了1500元，是2018年11月20日转的，因为他还欠我回收空瓶的钱，我这次转账把他之前欠的钱给扣除了。我这两次订的啤酒他只给我送了7、8箱，也是因为我总催他送货才给我的，现在他还欠我价值两千七百元左右的啤酒没有给我。2018年年底的时候我就联系不上谢某1了，给他打电话不接，微信也不回。2019年5月份的时候我去找过金士百啤酒的长春经销商，经销商联系上了谢某1，谢某1说他凑钱呢，要给我们返钱，但是也没有给我返钱，我也联系不上谢某1。谢某1让我压货这样他可以先收到酒钱，我同意压货也是因为谢某1说压货可以买8箱赠送一箱。他没承诺什么时候送货，我们就是我需要的话他就给我送货。谢某1当时在二道区吉盛小区有一个库房，酒都存在库房里。我压货这两次啤酒好像是8组，不算赠送的是64箱金士百啤酒。一共应该是三千多元。谢某1他也就给我送了7、8箱啤酒，剩下的都没送。我后期统计过，他还欠我两千七百多元的啤酒。谢某1他不是经销商，他就是送货的。谢某1电话是136XX******。微信名称是余生，微信号×××。他的微信已经把我拉黑了。2019年5月份去金士百公司就是我最后一次联系谢某1，之后就联系不上了。（四）被告人供述与辩解被告人谢某1的供述证实：①我在2018年的时候以压啤酒的形式骗了别人的钱，2018年2月份开始，到2018年11月左右结束。在二道区公园路附近骗了10家左右2015年左右，我在公园路丰富批发部上班，负责给下面的超市、饭店送酒水、饮料，当时发现这个行业比较挣钱，就在2016开始自己单干。并在吉盛小区21栋楼下租个房子，开始在各个批发店进货，每箱啤酒、饮料就能挣1元、两元，干了半年左右，也没怎么挣钱。2016年下半年我开始固定和乾满天酒水批发部合作，乾满天给我一个固定片区，区域内酒水、饮料由我负责送货。到2018年初，我开始让下面的客户压货，压了挺多家，到2018年11月份左右，压不下去，我就跑了。我自己单干的时候，这些批发商不固定，哪都送货，每次要货他们负责给我送到我的库房，我现金给他们结账，每次一结账，当时每箱的酒水、饮料利润是1、2元左右，当时每月能剩4000多元钱，这点钱基本就维持生活。乾满天酒水批发部地址在在自由大路郑州街交汇。乾满天酒水批发部老板经理是尹志全。当时是我找尹志全谈的，我让他给我一个固定片区，我来做二级代理商。当时谈的是我做金士百啤酒二级代理商，负责东至和顺5条，南至岭东路，西至临河街，北至吉林大路这片的金士百啤酒全由我来送货。我也是每次要货乾满天负责把货给我送到库房，每箱酒给我54元，我现金给他结账。这样从2016年底一直到2018年初，我给下面客户送货，每箱酒56元，也是送一次，现金活微信结一次账，2018年2、3月份，我当时有个女朋友，我对她特别好，她自己不上班，花钱还大手大脚，我的钱基本都给她花了，当时我进货送货手里都没有钱了。当时我就想到让客户压啤酒这个办法，当时承诺客户进8箱啤酒或进10箱啤酒我就白送给他们一箱啤酒，但客户需要把钱一次性给我，就这样，他们压多少箱啤酒，就把钱给我多少。然后客户要多少酒，我再给他们送多少酒。进8箱啤酒或进10箱啤酒就白送给他们一箱啤酒的活动是乾满天酒水批发部组织的活动，不是乾满天组织的活动，我当时没钱进货，就想到这个办法，提前收一些钱。白送的一箱啤酒我自己出，能骗一天是一天。想出压啤酒的目的是因为当时我女朋友花钱大手大脚，给我造成非常大的资金漏洞，我当时经营也没有钱了。所以就想到让客户把钱提前给我周转一下，我就骗客户商家有进8或进10，白送一箱啤酒的活动。我开始送了几家，但都没有按照约定送完货，有的我一箱都没有送。因为前期我想到进8或进10送一箱啤酒，因为我有资金漏洞，我想能骗一家就多维持一段时间，但到了2018年10月左右我女朋友把我钱全拿走，我资金漏洞更大，更没有钱进货，所以我又骗了几家客户后，我就跑了。1、二道区公园路与临河一条交汇的凤美超市，以八箱啤酒为一组，进了4、5组，给我2200多元现金，我一箱没给他送。2、二道区公园路与临河三条交汇的小碗肉家常菜，进了1390元啤酒，现金还是微信给我我没记住，我一箱没给他送。3、二道区吉林大路与东盛大街交汇的高层超市，以八箱啤酒为一组，进了6组，给我3000多元现金，我一箱没给他送。4、二道区经纬路与福安街交汇的村长烤肉，进了4800元啤酒，微信给我转的账，我一箱没给他送。5、二道区安乐路大客车烧烤，进了6200多元啤酒，现金给的我，我一箱没给他送。6、二道区高格蓝湾38栋新佳乐超市，进了以八箱啤酒为一组，进了10组，给我4480元微信，我给他送了8箱，还差82箱没送，还差4081元啤酒没送。7、二道区高格蓝湾14栋千家超市，进了以八箱啤酒为一组，进了10组，给我4480元现金，我给他送了62箱，还差28箱没送，还差1484元啤酒没送。8、二道区生产资料市场，王某2家，进了45箱啤酒和100箱泉阳泉矿泉水，给我现金4000多元，我给她送了八箱啤酒，矿泉水都送完了，还差她2000多元钱。我向新佳乐老板借过1000元，向王某2借过10000元，别的就没有了。我还过王某2不到1000元，还欠9000多元。我微信号×××，微信名:余生。微信一直没有换过，客户怎么多钱，钱都被我花了，一部分被我吃喝用了，一部分用于批发部开销。这些客户事后找过我，我电话不接，微信也把他们拉黑了，房子也换了，我没钱给他们就跑了。我给乾满天当二级代理商，我没有办理了工商登记等手续，我什么都没办理。我说给客户压货，没有签订了合同，我就给客户写个收条，内容为压货多少，金额多少。和客户说压货的时候，就是以我个人身份和客户谈的，我给他们写的收条也是写我个人名字。②我和乾满天酒水批发部的关系是我要货（金士百啤酒），他就给我送货，我是他代理商，但是没有他的授权，也没有和他签订合同，就是口头说的。乾满天给你的洒水每箱啤酒给我比市面便宜2元钱。2018年2月份以后，我和我女朋友日常开销越来越大，基本每天都吃喝玩乐，没事还去KTV唱唱歌，我们俩还在烽美超市旁的彩票站赌博黑彩。2018年5月至8月份之间是销售旺季，我还能勉强维持。但在2018年7月份左右，和女朋友一起赌黑彩，输了8万多元钱，进入9月份以后啤酒销售逐渐进入淡季，我靠送酒根本维持不了这种开销。所以当时我压根就没准备给他们再送酒，我手里当时剩多少酒我给他们送完就不进了，也没有钱再进酒了，当时就是想把钱骗到手，没钱还就跑。我在烽美超市旁的彩票站看号，在手机微信群里赌博。具体以快三为载体，赌每10分钟一开的大小、单双。我的赌博微信群现在没有了，2019年6月份左右那个群就解散了。赌博转账以汇款和微信转账形式。1、2018年10月16日，我到二道区公园路与临河一条交汇的烽美超市，以八箱啤酒为一组，进了10组酒，连押金一共给我7400多元现金，给他送过10箱左右，还剩7000元没给他送。2、2018年11月18日，我找到二道区公园路与临河三条交汇的小碗肉家常菜，进了3220元啤酒，微信给我转账。我给她家送了1600元的酒，还剩1390元的酒给他送。3、2018年10月份，我给二道区吉林大路与东盛大街交汇的亚泰桃花苑高层超市，以八箱啤酒为一组，让老板进了10组，给我7000多元现金和微信转账，我给他送过几箱后就没有再送酒，在2018年12月8日，老板找我我就去了超市，减去我送过的酒，我给老板出了一张7000元欠条。4、2020年7月21日，我到二道区经纬路与福安街交汇的村长烤肉，找到老板说我可以给他压啤酒，压50箱送10箱，老板就压了100箱。给我微信转账2次，每次转2400元，共计4800元。过来几天我又以有个饭店出兑为名，剩了3000元酒，老板就把钱微信转给我。两次一共给了7800元酒钱，微信给我转的账，我一箱没给他送。5、2018年10月2日左右，我找到二道区安乐路大客车烧烤，进了10000多元啤酒，现金给的我，我一箱没给他送。6、2018年10月8日，我让二道区高格蓝湾38栋新佳乐超市老板进了以八箱啤酒为一组，进了10组啤酒，他给我微信转账4480元，我给他送了8箱，还差82箱没送，还差4081元啤酒没送。7、二道区高格蓝湾14栋干家超市，进了以八箱啤酒为一组，进了10组，给我4480元现金，我给他送了62箱，还差28箱没送，还差1484元啤酒没送。8、二道区生产资料市场，王某2家，进了45箱啤酒和100箱泉阳泉矿泉水，给我现金4000多元，我给她送了八箱啤酒，矿泉水都送完了，还差她2000多元钱。在2018年骗了客户这么多钱后，大部分都没还，我就跑了。2018年我跑后我一直在乐东租房子住，我一直打零工，干过装卸工，开过滴滴，在2020年7月份开始在饮水计划公司上班，送矿泉水，我有一个网贷还有一张信用卡需要还，所以就骗村长烤肉老板的钱了。骗来的钱我在8月2.3号左右还了小猪花呗6500元，还了我的光大银行信用卡200元，一共还了6700元。我没有能力给村长烤肉压啤酒就是想骗点钱还贷款。本院认为，被告人谢某1以非法占有为目的，收取对方当事人的货款后逃匿，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，被告人谢某1以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱款，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控谢某1犯合同诈骗罪、诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人谢某1到案后能如实供述自己的犯罪事实，且愿意接受处罚，可从轻处罚。被告人谢某1一人犯数罪，应数罪并罚。综上，根据被告人谢某1犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条、《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第六十九条之规定，判决如下：一、被告人谢某1犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元，数罪并罚，合并执行有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月25日起至2022年8月24日止，罚金在判决生效后立即缴纳。）二、责令被告人谢某1退赔被害人曹某损失人民币六千三百五十四元、退赔被害人王某2损失人民币二万元，退赔被害人李某损失人民币一千零八十四元，退赔被害人米某损失人民币四千四百八十元，退赔被害人薛某损失人民币七千元，退赔被害人谢某2损失人民币一千二百一十元，退赔被害人王某3损失人民币二千七百元，退赔被害人刘某损失人民币七千八百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长 陈东洋人民陪审员 白 荣人民陪审员 李凤海二〇二〇年十二月二十二日书记员 肖 玉