浙江省桐乡市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0483刑初694号 公诉机关桐乡市人民检察院。 被告人曹伟国，男，1969年1月12日出生，汉族，浙江省桐乡市人，小学文化，个体，户籍地浙江省桐乡市。因本案于2019年12月17日被桐乡市公安局刑事拘留，2020年1月22日被依法逮捕。现押于桐乡市看守所。 辩护人陈小英，张宏星，浙江同新律师事务所律师。 被告人赵重英，女，1996年5月5日出生，汉族，河北省邢台县人，初中文化，无业，户籍地河北省邢台县。因本案于2019年12月17日被桐乡市公安局刑事拘留，2020年1月22日被依法逮捕。现押于桐乡市看守所。 被告人曾超，男，1988年5月10日出生，汉族，黑龙江省安达市人，初中文化，无业，户籍地黑龙江省安达市。因本案于2019年12月16日被桐乡市公安局刑事拘留，2020年1月22日被依法逮捕。现押于桐乡市看守所。 被告人李旭，女，1998年5月20日出生，汉族，黑龙江省鸡东县人，大专文化，无业，户籍地黑龙江省鸡东县。因本案于2019年12月16日被桐乡市公安局刑事拘留，2020年1月22日被依法逮捕。现押于桐乡市看守所。 被告人关鹏，男，1990年5月12日出生，汉族，吉林省伊道满族自治县人，初中文化，务工，住黑龙江省密山市。2009年9月15日因犯敲诈勒索罪被黑龙江省哈尔滨市道里区人民法院判处有期徒刑六个月。因本案于2020年3月18日被桐乡市公安局指定监视居住于桐乡市梧桐街道石门路，同年3月24日被变更强制措施为取保候审。 辩护人朱斌，浙江缘缘律师事务所律师。 被告人黄建彬，男，1991年3月1日出生，汉族，福建省平和县人，初中文化，务工，户籍地福建省平和县。因本案于2020年1月21日被桐乡市公安局取保候审。 被告人吕岩秀，曾用名吕碧徽，女，1989年3月26日出生，汉族，福建省平和县人，初中文化，务工，户籍地福建省平和县。因本案于2020年1月20日被桐乡市公安局取保候审。 被告人陈仲杰，男，1993年2月16日出生，汉族，四川省古蔺县人，小学文化，务工，户籍地四川省古蔺县。因本案于2019年12月17日被桐乡市公安局刑事拘留，2020年1月22日被依法逮捕，同年7月24日被变更强制措施为取保候审。 辩护人高婴，浙江耀城律师事务所律师。 被告人连思明，男，1994年4月21日出生，汉族，安徽省淮南市人，中专文化，键盘手，户籍地安徽省淮南市田家庵区。因本案于2019年12月31日被桐乡市公安局刑事拘留，2020年2月6日被依法逮捕，同年9月9日被变更强制措施为取保候审。 被告人陈玉，女，1997年10月10日出生，汉族，安徽省淮南市人，初中文化，键盘手，户籍地安徽省淮南市田家庵区。因本案于2019年12月31日被桐乡市公安局刑事拘留，2020年2月6日被依法逮捕，同年9月8日被桐乡市人民检察院变更强制措施为取保候审。 被告人朱郑，男，1997年3月29日出生，汉族，安徽省淮南市人，大专文化，键盘手，户籍地安徽省淮南市田家庵区。因本案于2019年12月31日被桐乡市公安局刑事拘留，2020年2月6日被依法逮捕，同年9月8日被桐乡市人民检察院变更强制措施为取保候审。 被告人程卓，男，1998年2月2日出生，汉族，安徽省淮南市人，大专文化，键盘手，户籍地安徽省淮南市田家庵区。因本案于2019年12月31日被桐乡市公安局刑事拘留，2020年2月6日被依法逮捕，同年9月8日被桐乡市人民检察院变更强制措施为取保候审。 辩护人朱宇彬，浙江诚献律师事务律师。 被告人唐陈辰，女，1996年10月21日出生，汉族，安徽省淮南市人，初中文化，键盘手，户籍地安徽省淮南市八公山区。因本案于2019年12月31日被桐乡市公安局刑事拘留，2020年2月6日被依法逮捕，同年9月9日被桐乡市人民检察院变更强制措施为取保候审。 辩护人范晓辉，浙江同新律师事务所律师。 被告人朱婷婷，女，1996年4月8日出生，汉族，安徽省淮南市人，初中文化，键盘手，户籍地安徽省淮南市田家庵区。因本案于2019年12月31日被桐乡市公安局刑事拘留，2020年2月6日被依法逮捕，同年9月8日被桐乡市人民检察院变更强制措施为取保候审。 被告人崔明，男，1997年1月13日出生，汉族，安徽省淮南市人，初中文化，键盘手，户籍地安徽省淮南市大通区。因本案于2019年12月31日被桐乡市公安局刑事拘留，2020年2月6日被依法逮捕，同年9月8日被桐乡市人民检察院变更强制措施为取保候审。 被告人蔡杨雪，男，1997年1月24日出生，汉族，安徽省淮南市人，大专文化，键盘手，户籍地安徽省淮南市谢家集区。因本案于2019年12月31日被桐乡市公安局刑事拘留，2020年2月6日被依法逮捕，同年9月9日被桐乡市人民检察院变更强制措施为取保候审。 辩护人李月琴，浙江国毅律师事务所律师。 被告人王瑀瑶，女，1992年7月18日出生，回族，安徽省淮南市人，中专文化，键盘手，户籍地安徽省淮南市田家庵区。因本案于2019年12月31日被桐乡市公安局刑事拘留，2020年2月6日被依法逮捕，同年9月8日被桐乡市人民检察院变更强制措施为取保候审。 辩护人汪旖筱，浙江诚献律师事务所律师。 被告人海婉婉，女，1991年9月23日出生，汉族，安徽省淮南市人，大专文化，键盘手，户籍地安徽省淮南市田家庵区。因本案于2019年12月31日被桐乡市公安局刑事拘留，2020年1月21日被变更强制措施为取保候审。 桐乡市人民检察院以桐检一部刑诉[2020]2352号起诉书指控被告人曹伟国、赵重英、曾超、李旭、关鹏、黄建彬、吕岩秀、陈仲杰、连思明、陈玉、朱郑、程卓、唐陈辰、朱婷婷、崔明、蔡杨雪、王瑀瑶、海婉婉犯诈骗罪，于2020年9月17日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。桐乡市人民检察院指派检察员张月圆、助理徐程秀出庭支持公诉，十八被告人及辩护人朱斌、高婴、朱宇彬、范晓辉、李月琴、汪旖筱到庭参加诉讼。经本院通知，桐乡市法律援助中心指派律师陈小英、张宏星（未到庭）出庭担任被告人曹伟国的一审辩护人。本案现已审理终结。 桐乡市人民检察院指控：被告人曹伟国、赵重英、曾超、李旭、关鹏、黄建彬、吕岩秀、陈仲杰、连思明、陈玉、朱郑、程卓、唐陈辰、朱婷婷、崔明、蔡杨雪、王瑀瑶、海婉婉以非法占有为目的，相互结伙或者结伙他人，使用虚构的身份通过电信网络工具取得被害人信任，进而诱骗被害人进行高额消费，其中被告人曹伟国诈骗他人共计人民币165252元，数额巨大；被告人赵重英诈骗他人共计人民币86408元，被告人曾超诈骗他人共计人民币28648元，被告人李旭诈骗他人共计人民币28648元，被告人黄建彬、吕岩秀诈骗他人共计人民币13777元、被告人关鹏诈骗他人共计人民币19676元，被告人陈仲杰诈骗他人共计人民币7084元，被告人连思明诈骗他人共计人民币18736元，被告人陈玉诈骗他人共计人民币58836元，被告人朱郑诈骗他人共计人民币39280元，被告人程卓诈骗他人共计人民币31628元，被告人唐陈辰诈骗他人共计人民币30002元，被告人朱婷婷诈骗他人共计人民币21066元，被告人崔明诈骗他人共计人民币13472元，被告人蔡杨雪诈骗他人共计人民币30150元，被告人王瑀瑶诈骗他人共计人民币25524元，被告人海婉婉诈骗他人共计人民币17812元，均属数额较大，均应当以诈骗罪追究十八被告人的刑事责任。被告人赵重英、曾超、李旭、关鹏、黄建彬、吕岩秀、陈仲杰、连思明、陈玉、朱郑、程卓、唐陈辰、朱婷婷、崔明、蔡杨雪、王瑀瑶、海婉婉归案后如实供述所犯罪行，可以依法从轻处罚。十八被告人均自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。为证实其指控，公诉机关提交了被害人陈述、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单、电子勘查工作笔录、微信聊天记录、转账记录、抓获经过等证据，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，对十八被告人予以惩处。建议判处被告人曹伟国有期徒刑四年、被告人赵重英有期徒刑二年七个月、被告人曾超有期徒刑一年、被告人李旭有期徒刑一年、被告人关鹏有期徒刑十一个月、被告人黄建彬有期徒刑十个月、被告人吕岩秀有期徒刑十个月、被告人陈仲杰有期徒刑八个月、被告人连思明有期徒刑一年三个月、被告人陈玉有期徒刑二年、被告人朱郑有期徒刑一年六个月、被告人程卓有期徒刑一年三个月、被告人唐陈辰有期徒刑一年三个月、被告人朱婷婷有期徒刑一年、被告人崔明有期徒刑十个月、被告人蔡杨雪有期徒刑一年三个月、被告人王瑀瑶有期徒刑一年二个月、被告人海婉婉有期徒刑十个月，均并处罚金，判决前退赃及缴纳罚金，可对被告人陈仲杰、黄建彬、吕岩秀、关鹏、连思明、陈玉、唐陈辰、崔明、程卓、朱郑、朱婷婷、王瑀瑶、蔡杨雪、海婉婉适用缓刑。 被告人曹伟国、赵重英、曾超、李旭、关鹏、黄建彬、吕岩秀、陈仲杰、连思明、陈玉、朱郑、程卓、唐陈辰、朱婷婷、崔明、蔡杨雪、王瑀瑶、海婉婉对被指控的犯罪事实均当庭供认不讳，自愿认罪认罚。 被告人曹伟国辩护人提出如下辩护意见：1、对本案定性无异议；2、被告人曹伟国自愿认罪，可以从轻处罚；3、被告人曹伟国已认识其错误，当庭认罪并愿意缴纳罚金，请求量刑时予以体现；4、被告人曹伟国提供场所、道具、收银，是收尾的环节，本案诈骗核心环节应该在收银之前，从获利的结果看，曹伟国的提成为15%，酒托女20%，键盘手是50-55%之间。其相应犯罪作用是最小的，应认定为从犯。综上，请求对其减轻处罚，给其一个改过自新的机会。 被告人关鹏辩护人提出如下辩护意见：1、对本案定性及检察院的量刑建议均无异议；2、被告人关鹏归案后能如实供述全部犯罪事实，并自愿认罪认罚，有很好的认罪、悔罪态度；3、被告人关鹏在取保候审期间遵纪守法、表现良好。综上，请求考虑被告人关鹏各方面的情节，对其适用缓刑，给其一个改过自新的机会。 被告人陈仲杰辩护人提出如下辩护意见：1、对本案定性无异议；2、被告人陈仲杰相对于本案来说主观恶性不严重，不受雇佣，仅帮助女友赵重英聊天约会，属于单打独斗的键盘手，有别于专业的键盘手，聊天人数、成功单子不多；3、被告人陈仲杰认罪悔罪态度好，如实供述自己的罪行；4、被告人陈仲杰自愿认罪认罚，取保候审期间循规蹈矩；5、被告人陈仲杰系初犯。综上，请求对其从轻处罚，适用缓刑。 被告人程卓辩护人提出如下辩护意见：1、对本案事实及定性无异议；2、被告人程卓归案后多次供述稳定，当庭认罪，认罪态度较好、悔罪表现深刻，可以从轻处罚；3、被告人程卓涉案金额及获利不大，主观恶性及犯罪行为的社会危害性较小；4、被告人程卓系初犯、无犯罪前科，酌情可从轻处罚；5、被告人程卓已积极退赃，并愿意缴纳罚金，减轻被害人损失。请求采纳公诉机关的量刑建议，对其适用缓刑。 被告人唐陈辰辩护人提出如下辩护意见：1、对本案定性无异议；2、被告人唐陈辰无前科劣迹、平时表现良好，系初犯、偶犯；3、被告人唐陈辰归案后能如实供述犯罪事实、认罪态度好、有悔罪表现，依法可以从轻处罚；4、被告人唐陈辰自愿认罪认罚，并在家属的协助下退还涉及其本人的赃款，依法可以从宽处罚。综上，请求对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人蔡杨雪辩护人提出如下辩护意见：1、对本案罪名、事实无异议；2、被告人蔡杨雪犯罪时间较短，实际参与仅一个多月，涉案金额30150元，获利较小；3、被告人蔡杨雪归案后如实供述，认罪认罚，已部分退赃；4、被告人蔡杨雪系初犯、偶犯，主观恶性小；5、本案中被害人的动机也不单纯，有过错。请求对其从轻处罚，适用缓刑。 被告人王瑀瑶辩护人提出如下辩护意见：1、对本案定性无异议；2、被告人王瑀瑶归案后如实供述、认罪态度较好；3、被告人王瑀瑶参与诈骗仅是听从同案被告人连思明等人的安排，根据话术进行线上聊天，作用相对较小、参与时间较短、获利较少，行为的社会危害性较小；4、被告人王瑀瑶法律意识淡薄，主观恶性不大；5、被告人王瑀瑶系初犯、偶犯，无犯罪前科；6、被告人王瑀瑶愿意退赃及缴纳罚金。请求对其从轻处罚，判处缓刑。 经审理查明： 2019年3月至12月31日期间，被告人曹伟国结伙吕岩秀、黄建彬、赵重英、陈仲杰（化名陈可欣）、曾超、李旭、关鹏、连思明等人以桐乡市梧桐街道某茶室、桐乡市梧桐街道某超市为据点，形成酒托形式的诈骗团伙。该诈骗团伙由键盘手在“陌陌”、“伊对”等交友软件上冒充女性与被害人聊天，并约被害人至桐乡指定地点见面，键盘手获取被害人个人信息后通过传号手发送给酒托女，再由酒托女联系被害人见面并将被害人带至指定地点高额消费，之后按照事先约定的比例进行分成。其中被告人陈仲杰、连思明等人系键盘手，被告人关鹏、曾超系传号手，被告人赵重英、李旭系酒托女，被告人曹伟国、吕岩秀、黄建彬负责提供见面地点及收银。 其中2019年10月至12月31日，被告人连思明（化名刘婉明、林琳）、陈玉（化名万芳、杜文清）、朱郑（化名王梓萱）、程卓（化名苏红）、唐陈辰（化名程莉莉）、朱婷婷（化名乔娜、乔娜婷）、崔明（化名冯艺洁）、蔡杨雪（化名程瑶瑶、刘瑶）、王瑀瑶（化名田瑶瑶）、海婉婉（化名赵月）等人，作为网络键盘手在安徽省淮南市田家庵区××栋××室成立了所谓的“工作室”方便实施网络诈骗行为。上述被告人先是通过“伊对”等交友软件添加不特定被害人微信，以女性身份使用“话术”在互联网上与被害人以相亲的名义聊天，约定见面后由被告人连思明转发给对应的“网络传号手”上家，再由浙江、北京、广东、山西的网络传号手安排“酒托女”（浙江地区系被告人赵重英、李旭等人）以网络键盘手聊天时的身份约被害人至特地场所（浙江地区的诈骗地点有桐乡市梧桐街道某茶室和桐乡市梧桐街道某超市）“相亲”，诱骗被害人进行高额消费。 具体诈骗事实认定如下： 1、2019年3月26日，被告人曹伟国、赵重英、吕岩秀、黄建彬等人采用上述方法，在桐乡市××街道××小区××号××室××路××号超市内，诈骗被害人唐某1958元。其中超市370元（被告人吕岩秀、黄建彬已退赔）、茶室588元。 2、2019年3月26日，被告人曹伟国、吕岩秀、黄建彬等人采用上述方法，在上述茶室和超市内，诈骗被害人黄某11303元。其中超市235元（已退赔）、茶室1068元。 3、2019年3月27日，被告人曹伟国、吕岩秀、黄建彬、赵重英等人采用上述方法，在上述茶室和超市内，诈骗被害人张某1634元。其中超市364元（已退赔）、茶室270元。 4、2019年3月27日，被告人曹伟国等人采用上述方法，在上述茶室内，诈骗被害人洪某588元。 5、2019年3月27日，被告人曹伟国等人采用上述方法，在上述茶室内，诈骗被害人胡某588元。 6、2019年3月30日，被告人吕岩秀、黄建彬等人采用上述方法，在上述超市内，诈骗被害人朱某1369元（已退赔）。 7、2019年3月30日，被告人曹伟国、吕岩秀、黄建彬等人采用上述方法，在上述茶室和超市内，诈骗被害人姜某3692元。其中超市556元（已退赔）、茶室3136元。 8、2019年3月31日，被告人曹伟国、吕岩秀、黄建彬等人采用上述方法，在上述茶室和超市内，诈骗被害人李某1821元。其中超市363元（已退赔）、茶室458元。 9、2019年3月31日，被告人吕岩秀、黄建彬等人采用上述方法，在上述超市内，诈骗被害人朱某2375元，后怕被害人朱某2报警而予以退还。 10、2019年3月31日，被告人吕岩秀、黄建彬等人采用上述方法，在上述超市内，诈骗被害人钱某313元（已退赔）。 11、2019年4月2日，被告人曹伟国、吕岩秀、黄建彬等人采用上述方法，在上述茶室和超市内，诈骗被害人蔡某566元。其中超市108元（已退赔）、茶室458元。 12、2019年4月5日，被告人曹伟国、吕岩秀、黄建彬、赵重英等人采用上述方法，在上述茶室和超市内，诈骗被害人陆某1787元。其中超市364元（已退赔）、茶室423元。 13、2019年4月6日，被告人吕岩秀、黄建彬等人采用上述方法，在上述超市内，诈骗被害人朱某3367元（已退赔）。 14、2019年4月7日，被告人曹伟国、吕岩秀、黄建彬、赵重英等人采用上述方法，在上述茶室和超市内，诈骗被害人朱某4568元。其中超市368元（已退赔）、茶室200元。 15、2019年4月14日，被告人曹伟国、吕岩秀、黄建彬等人采用上述方法，在上述茶室和超市内，诈骗被害人雷某1952元。其中超市364元（已退赔）、茶室588元。 16、2019年4月15日，被告人曹伟国、吕岩秀、黄建彬、赵重英等人采用上述方法，在上述茶室和超市内，诈骗被害人彭某963元。其中超市375元（已退赔）、茶室588元。 17、2019年4月16日，被告人曹伟国、赵重英、吕岩秀、黄建彬等人采用上述方法，在上述茶室和超市内，诈骗被害人何某2203元。其中超市369元（已退赔）、茶室1834元。 18、2019年4月16日，被告人曹伟国等人采用上述方法，在上述茶室内，诈骗被害人沈某1358元。 19、2019年4月17日，被告人曹伟国等人采用上述方法，在上述茶室内，诈骗被害人陈某14706元。 20、2019年4月17日，被告人曹伟国、吕岩秀、黄建彬等人采用上述方法，在上述茶室和超市内，诈骗被害人陈某2743元。其中超市285元（已退赔）、茶室458元。 21、2019年4月17日，被告人吕岩秀、黄建彬等人采用上述方法，在上述超市内，诈骗被害人邹某371元（已退赔）。 22、2019年4月21日，被告人曹伟国、吕岩秀、黄建彬等人采用上述方法，在上述茶室和超市内，诈骗被害人吴某13676元。其中超市370元（已退赔）、茶室3306元。 23、2019年4月23日，被告人曹伟国、吕岩秀、黄建彬、赵重英等人采用上述方法，在上述茶室和超市内，诈骗被害人李某2828元。其中超市370元（已退赔）、茶室458元。 24、2019年4月25日，被告人曹伟国、赵重英、吕岩秀、黄建彬等人采用上述方法，在上述茶室和超市内，诈骗被害人徐某1840元。其中超市364元（已退赔）、茶室1476元。 25、2019年4月26日，被告人曹伟国等人采用上述方法，在上述茶室内，诈骗被害人李某3458元。 26、2019年4月27日，被告人曹伟国、吕岩秀、黄建彬等人采用上述方法，在上述茶室和超市内，诈骗被害人魏某1026元。其中超市368元（已退赔）、茶室658元。 27、2019年4月30日，被告人曹伟国、吕岩秀、黄建彬、赵重英等人采用上述方法，在上述茶室和超市内，诈骗被害人王某16557元。其中超市369元（已退赔）、茶室6188元。 28、2019年5月1日，被告人曹伟国、赵重英等人采用上述方法，在上述茶室内，诈骗被害人陈某3588元。 29、2019年5月1日，被告人曹伟国、吕岩秀、黄建彬等人采用上述方法，在上述茶室和超市内，诈骗被害人褚某1346元。其中超市300元（已退赔）、茶室1046元。 30、2019年5月2日，被告人曹伟国、吕岩秀、黄建彬、赵重英等人采用上述方法，在上述茶室和超市内，诈骗被害人刘某13314元。其中超市366元（已退赔）、茶室2948元。 31、2019年5月5日，被告人曹伟国、吕岩秀、黄建彬等人采用上述方法，在上述茶室和超市内，诈骗被害人吴某2888元。其中超市300元（已退赔）、茶室588元。 32、2019年5月6日，被告人曹伟国、吕岩秀、黄建彬等人采用上述方法，在上述茶室和超市内，诈骗被害人黄某2827元。其中超市369元（已退赔）、茶室458元。 33、2019年5月6日，被告人曹伟国、曾超、李旭、吕岩秀、黄建彬等人采用上述方法，在上述茶室和超市内，诈骗被害人郭某1548元。其中超市372元（已退赔）、茶室1176元。 34、2019年5月10日，被告人曹伟国、赵重英等人采用上述方法，在上述茶室内，诈骗被害人姚某1458元。 35、2019年5月10日，被告人曹伟国等人采用上述方法，在上述茶室内，诈骗被害人沈某2458元。 36、2019年5月13日，被告人曹伟国等人采用上述方法，在上述茶室内，诈骗被害人沈某3300元。 37、2019年5月15日，被告人曹伟国、吕岩秀、黄建彬、赵重英等人采用上述方法，在上述茶室和超市内，诈骗被害人刘某2831元。其中超市373元（已退赔）、茶室458元。 38、2019年5月16日，被告人曹伟国、吕岩秀、黄建彬、赵重英等人采用上述方法，在上述茶室和超市内，诈骗被害人刘某3828元。其中超市370元（已退赔）、茶室458元。 39、2019年5月18日，被告人曹伟国、赵重英等人采用上述方法，在上述茶室内，诈骗被害人于某17546元。 40、2019年5月18日，被告人曹伟国、吕岩秀、黄建彬、赵重英等人采用上述方法，在上述茶室和超市内，诈骗被害人于某21510元。其中超市364元（已退赔）、茶室1146元。 41、2019年5月28日，被告人曹伟国等人采用上述方法，在上述茶室内，诈骗被害人陈某4470元。 42、2019年5月29日，被告人曹伟国、吕岩秀、黄建彬、赵重英等人采用上述方法，在上述茶室和超市内，诈骗被害人王某26044元。其中超市370元（已退赔）、茶室5674元。 43、2019年6月7日，被告人曹伟国、赵重英等人采用上述方法，在上述茶室内，诈骗被害人苟某2034元。 44、2019年6月12日，被告人曹伟国、赵重英等人采用上述方法，在上述茶室内，诈骗被害人吕某3322元。 45、2019年6月13日，被告人吕岩秀、黄建彬、赵重英、曹伟国等人采用上述方法，在上述超市内，诈骗被害人李某4368元（已退赔）。 46、2019年6月15日，被告人曹伟国、吕岩秀、黄建彬等人采用上述方法，在上述茶室和超市内，诈骗被害人姚某21344元。其中超市364元（已退赔）、茶室980元。 47、2019年6月20日，被告人曹伟国、吕岩秀、黄建彬等人采用上述方法，在上述茶室和超市内，诈骗被害人陈某5956元。其中超市368元（已退赔）、茶室588元。 48、2019年6月23日，被告人吕岩秀、黄建彬、赵重英、曹伟国等人采用上述方法，在上述超市内，诈骗被害人金某1364元，后怕金某1报警退还了相近价值的香烟。 49、2019年6月26日，被告人曹伟国、赵重英等人采用上述方法，在上述茶室内，诈骗被害人沈某4458元。 50、2019年7月6日，被告人曹伟国、吕岩秀、黄建彬、赵重英等人采用上述方法，在上述茶室和超市内，诈骗被害人朱某51510元。其中超市364元（已退赔）、茶室1146元。 51、2019年8月2日，被告人曹伟国、赵重英、吕岩秀、黄建彬等人采用上述方法，在上述茶室和超市内，诈骗被害人金某24389元。其中超市365元（已退赔）、茶室4024元。 52、2019年8月7日，被告人曹伟国、赵重英等人采用上述方法，在上述茶室内，诈骗被害人王某31146元。 53、2019年8月12日，被告人曹伟国、赵重英等人采用上述方法，在上述茶室内，诈骗被害人凌某458元。 54、2019年8月17日，被告人曹伟国等人采用上述方法，在上述茶室内，诈骗被害人王某41146元。 55、2019年8月21日，被告人吕岩秀、黄建彬、赵重英、曹伟国等人采用上述方法，在上述超市内，诈骗被害人唐某2286元（已退赔）。 56、2019年8月22日，被告人曹伟国等人采用上述方法，在上述茶室内，诈骗被害人李某5458元。 57、2019年8月27日，被告人赵重英、吕岩秀、黄建彬、曹伟国等人采用上述方法，在上述超市内，诈骗被害人张某2365元（已退赔）。 58、2019年8月31日，被告人曹伟国、赵重英、陈仲杰、吕岩秀、黄建彬采用上述方法，在上述茶室和超市内，诈骗被害人赵某12200元。其中超市366元（被告人吕岩秀、黄建彬已退赔）、茶室1834元（被告人陈仲杰已退赔）。 59、2019年9月2日，被告人曹伟国、赵重英等人采用上述方法，在上述茶室内，诈骗被害人司某658元。 60、2019年9月8日，被告人曹伟国等人采用上述方法，在上述茶室内，诈骗被害人王某5均588元。 61、2019年9月18日，被告人曹伟国、赵重英等人采用上述方法，在上述茶室内，诈骗被害人曹某988元。 62、2019年9月20日，被告人曹伟国、赵重英等人采用上述方法，在上述茶室内，诈骗被害人倪某330元，后被告人曹伟国将钱予以退还。 63、2019年9月22日，被告人曹伟国、赵重英、陈仲杰采用上述方法，在上述茶室内，诈骗被害人刘某41834元（被告人陈仲杰已退赔）。 64、2019年9月30日，被告人曹伟国等人采用上述方法，在上述茶室内，诈骗被害人田某14266元。 65、2019年10月6日，被告人曹伟国、吕岩秀、黄建彬、赵重英等人采用上述方法，在上述茶室和超市内，诈骗被害人柴某1841元。其中超市365元（已退赔）、茶室1476元。 66、2019年10月6日，被告人曹伟国、赵重英等人采用上述方法，在上述茶室内，诈骗被害人高某3756元。 67、2019年10月13日，被告人曹伟国、赵重英等人采用上述方法，在上述茶室内，诈骗被害人钮某200元。 68、2019年10月14日，被告人曹伟国、赵重英等人采用上述方法，在上述茶室内，诈骗被害人梁某4152元。 69、2019年10月16日，被告人曹伟国等人采用上述方法，在上述茶室内，诈骗被害人王某6458元。 70、2019年10月26日，被告人曹伟国、李旭、曾超等人采用上述方法，在上述茶室内，诈骗被害人汪某1658元。 71、2019年10月27日，被告人曹伟国、李旭、曾超等人采用上述方法，在上述茶室内，诈骗被害人沈某5458元。 72、2019年10月30日，被告人曹伟国、曾超、李旭等人采用上述方法，在上述茶室内，诈骗被害人赵某24520元。 73、2019年11月10日，被告人曹伟国、赵重英等人采用上述方法，在上述茶室内，诈骗被害人陈某64874元。 74、2019年11月15日，被告人曹伟国等人采用上述方法，在上述茶室内，诈骗被害人章某458元。 75、2019年11月15日，被告人曹伟国等人采用上述方法，在上述茶室内，诈骗被害人吴某3588元。 76、2019年11月15日，被告人曹伟国等人采用上述方法，在上述茶室内，诈骗被害人汪某2988元。 77、2019年11月17日，被告人曹伟国、赵重英等人采用上述方法，在上述茶室内，诈骗被害人秦某16188元。 78、2019年11月18日，被告人曹伟国、李旭、曾超等人采用上述方法，在上述茶室内，诈骗被害人王某7458元。 79、2019年11月20日，被告人曹伟国、曾超、李旭等人采用上述方法，在上述茶室内，诈骗被害人秦某2458元。 80、2019年11月20日，被告人曹伟国等人采用上述方法，在上述茶室内，诈骗被害人林某458元。 81、2019年11月21日，被告人曹伟国、赵重英等人采用上述方法，在上述茶室内，诈骗被害人田某23352元。 82、2019年11月23日，被告人曹伟国、赵重英等人采用上述方法，在上述茶室内，诈骗被害人王某8458元。 83、2019年11月23日，被告人曹伟国等人采用上述方法，在上述茶室内，诈骗被害人韩某4064元。 84、2019年11月23日，被告人曹伟国、曾超、李旭等人采用上述方法，在上述茶室内，诈骗被害人吴某41046元。 85、2019年11月24日，被告人曹伟国、曾超、李旭等人采用上述方法，在上述茶室内，诈骗被害人王某9458元。 86、2019年11月25日，被告人曹伟国等人采用上述方法，在上述茶室内，诈骗被害人程某2108元。 87、2019年11月25日，被告人曹伟国、曾超、李旭等人采用上述方法，在上述茶室内，诈骗被害人雷某2458元。 88、2019年11月26日，被告人曹伟国、曾超、李旭等人采用上述方法，在上述茶室内，诈骗被害人张某3458元。 89、2019年12月7日，被告人曹伟国、赵重英等人采用上述方法，在上述茶室内，诈骗被害人杨某11476元。 90、2019年12月9日，被告人曹伟国、赵重英、陈仲杰采用上述方法，在上述茶室内，诈骗被害人傅某2134元（被告人陈仲杰已退赔）。 91、2019年12月9日，被告人曹伟国、赵重英等人采用上述方法，在上述茶室内，诈骗被害人吴某5588元。 92、2019年12月14日，被告人曹伟国、赵重英、陈仲杰采用上述方法，在上述茶室内，诈骗被害人马某458元（被告人陈仲杰已退赔）。 93、2019年12月15日，被告人曹伟国、赵重英、陈仲杰采用上述方法，在上述茶室内，诈骗被害人张某4458元（被告人陈仲杰已退赔）。 94、2019年12月15日，被告人曹伟国等人采用上述方法，在上述茶室内，诈骗被害人隆某6096元。 95、2019年11月10日，被告人曹伟国、曾超、李旭、关鹏、蔡杨雪采用上述方法，在上述茶室内，诈骗被害人李某6458元（被告人蔡杨雪已退赔）。 96、2019年11月14日，被告人曹伟国、曾超、李旭、关鹏、王瑀瑶采用上述方法，在上述茶室内，诈骗被害人缪某1438元（被告人王瑀瑶已退赔）。 97、2019年11月15日，被告人曹伟国、曾超、李旭、关鹏、朱婷婷人采用上述方法，在上述茶室内，诈骗被害人戴某4850元（被告人朱婷婷已退赔）。 98、2019年11月18日，被告人曹伟国、曾超、李旭、关鹏、唐陈辰采用上述方法，在上述茶室内，诈骗被害人翟某2738元（被告人唐陈辰已退赔）。 99、2019年11月26日，被告人曹伟国、曾超、李旭、关鹏、王瑀瑶采用上述方法，在上述茶室内，诈骗被害人张某5458元（被告人王瑀瑶已退赔）。 100、2019年12月28日，被告人蔡杨雪结伙他人，采用上述方法，在广东省东莞市××镇，诈骗被害人杜某868元（被告人蔡杨雪已退赔）。 101、2019年11月26日，被告人朱郑结伙他人，采用上述方法，在广东省东莞市××镇，诈骗被害人凃某3620元（被告人朱郑已退赔）。 102、2019年11月27日，被告人崔明结伙他人，采用上述方法，在广东省东莞市××镇，诈骗被害人三某2340元（被告人崔明已退赔）。 103、2019年11月30日，被告人崔明结伙他人，采用上述方法，在广东省东莞市××镇，诈骗被害人冯某1996元（被告人崔明已退赔）。 104、2019年12月1日，被告人程卓结伙他人，采用上述方法，在广东省东莞市××镇，诈骗被害人岳某13400元（被告人程卓已退赔）。 105、2019年12月3日，被告人王瑀瑶结伙他人，采用上述方法，在山西省太原市××附近，诈骗被害人李某72284元（被告人王瑀瑶已退赔）。 106、2019年12月7日，被告人朱婷婷结伙他人，采用上述方法，在广东省东莞市，诈骗被害人栗某1860元（被告人朱婷婷已退赔）。 107、2019年12月8日，被告人朱郑结伙他人，采用上述方法，在广东省东莞市××镇，诈骗被害人叶某1096元（被告人朱郑已退赔）。 108、2019年12月11日，被告人唐陈辰结伙他人，采用上述方法，在广东省东莞市××镇，诈骗被害人杨某21906元（被告人唐陈辰已退赔）。 109、2019年12月12日，被告人崔明结伙他人，采用上述方法，在广东省东莞市××镇，诈骗被害人陈某72974元（被告人崔明已退赔）。 110、2019年12月13日，被告人陈玉结伙他人，采用上述方法，在广东省东莞市××镇，诈骗被害人杨某320672元（被告人陈玉已退赔）。 111、2019年12月15日，被告人连思明结伙他人，采用上述方法，在广东省东莞市××镇，诈骗被害人肖某580元（被告人连思明已退赔）。 112、2019年12月15日，被告人朱郑结伙他人，采用上述方法，在广东省东莞市××镇，诈骗被害人任某1756元（被告人朱郑已退赔）。 113、2019年12月15日，被告人崔明结伙他人，采用上述方法，在广东省东莞市××镇，诈骗被害人莫某1568元（被告人崔明已退赔）。 114、2019年12月17日，被告人蔡杨雪结伙他人，采用上述方法，在广东省东莞市××镇，诈骗被害人罗某2860元（被告人蔡杨雪已退赔）。 115、2019年12月29日，被告人唐陈辰结伙他人，采用上述方法，在广东省东莞市××镇，诈骗被害人谢某5020元（被告人唐陈辰已退赔）。 116、2019年12月24日，被告人蔡杨雪结伙他人，采用上述方法，在广东省东莞市××镇，诈骗被害人区某680元（被告人蔡杨雪已退赔）。 117、2019年12月23日，被告人连思明结伙他人，采用上述方法，在广东省东莞市××镇，诈骗被害人刘某52660元（被告人连思明已退赔）。 118、2019年12月24日，被告人海婉婉结伙他人，采用上述方法，在广东省东莞市××镇，诈骗被害人李某810600元（被告人海婉婉已退赔）。 119、2019年12月26日，被告人朱郑结伙他人，采用上述方法，在广东省东莞市××镇，诈骗被害人陆某27320元（被告人朱郑已退赔）。 120、2019年12月26日，被告人朱婷婷结伙他人，采用上述方法，在广东省东莞市××镇，诈骗被害人黎某1690元（被告人朱婷婷已退赔）。 121、2019年12月27日，被告人陈玉结伙他人，采用上述方法，在广东省东莞市××镇，诈骗被害人黄某36900元（被告人陈玉已退赔）。 122、2019年12月27日，被告人朱郑结伙他人，采用上述方法，在广东省东莞市××镇，诈骗被害人欧某758元（被告人朱郑已退赔）。 123、2019年12月27日，被告人连思明结伙他人，采用上述方法，在广东省东莞市××镇，诈骗被害人卢某4160元（被告人连思明已退赔）。 124、2019年12月27日，被告人王瑀瑶结伙他人，采用上述方法，在北京市朝阳区，诈骗被害人蒋某2760元（被告人王瑀瑶已退赔）。 125、2019年12月28日，被告人崔明结伙他人，采用上述方法，在广东省东莞市××镇，诈骗被害人刘某6468元（被告人崔明已退赔）。 126、2019年12月29日，被告人连思明结伙他人，采用上述方法，在广东省东莞市××镇，诈骗被害人李某9590元（被告人连思明已退赔）。 127、2019年12月30日，被告人王瑀瑶结伙他人，采用上述方法，在广东省东莞市××镇，诈骗被害人文某1070元（被告人王瑀瑶已退赔）。 128、2019年12月31日，被告人蔡杨雪结伙他人，采用上述方法，在北京市朝阳区，诈骗被害人邓某7744元（被告人蔡杨雪已退赔）。 另查明：2019年11月13日至12月31日，被告人连思明、陈玉、唐陈辰、崔明、程卓、朱郑、朱婷婷、王瑀瑶、蔡杨雪、海婉婉结伙他人，采用上述方法，在浙江省桐乡市、广东省东莞市××实施诈骗。其中，被告人连思明诈骗骆某等5名被害人共计10746元；被告人陈玉诈骗张某等18名被害人共计31264元；被告人朱郑诈骗余某等20名被害人共计24730元；被告人程卓诈骗曾某等17名被害人共计18228元；被告人唐陈辰诈骗蔡某等4名被害人共计20338元；被告人朱婷婷诈骗李某等13名被害人共计12666元；被告人崔明诈骗李某等5名被害人共计4126元；被告人蔡杨雪诈骗周某等11名被害人共计17540元；被告人王瑀瑶诈骗邓某等11名被害人共计17514元；被告人海婉婉诈骗章某等6名被害人共计7212元。 2019年11月期间，被告人曹伟国、曾超、李旭、关鹏结伙他人，采用上述方法，在某茶室内，诈骗朱某、王某等被害人合计9734元（被告人关鹏已退赔）。 另查明：被告人连思明已退赃7990元、被告人陈玉已退赃27572元、被告人唐陈辰已退赃9664元、被告人崔明已退赃9346元、被告人程卓已退赃13400元、被告人朱郑已退赃14550元、被告人朱婷婷已退赃8400元、被告人王瑀瑶已退赃8000元、被告人蔡杨雪已退赃12610元、被告人海婉婉已退赃10600元，陈仲杰已退赃7000元，合计129132元（具体在上述相应诈骗事实中已注明）；被告人连思明、陈玉、唐陈辰、崔明、程卓、朱郑、朱婷婷、王瑀瑶、蔡杨雪在检察阶段已缴纳保证金共计9万元（上述219132元钱款已随案移送本院）。 庭后，被告人关鹏、黄建彬、吕岩秀、陈仲杰、连思明、陈玉、朱郑、程卓、唐陈辰、朱婷婷、蔡杨雪、王瑀瑶、海婉婉分别缴纳11734元、10888.50元、10888.50元、1718元、5400元、30700元、22400元、15200元、15200元、6400元、12800元、9800元、6600元，合计159729元（均暂存于本院，用于各被告人的退赃及缴纳罚金）。另被告人关鹏、黄建彬、吕岩秀、陈仲杰、海婉婉在公安阶段已分别缴纳保证金5000元、2000元、2000元、2000元、5000元，合计16000元。各被告人均愿意将所缴纳的钱款用于退赃或缴纳罚金。 以上事实，有唐某1、黄某1、张某1、洪某、胡某、朱某1、刘某6、李某9、文某、取某等100余名被害人陈述、付款记录截图、搜查笔录及照片、物证检查工作笔录及电子数据（微信聊天记录、转账记录、“伊对”个人信息、通话记录、“话术”）、扣押决定书、扣押物品清单及照片、抓获经过、缴款凭证、刑事判决书、认罪认罚具结书等证据予以证实，十八位被告人所供与上述证据能相互印证。 关于被告人及辩护人所提。 1、本案中，茶室及超市老板、酒托女、传号手、键盘手等十八位被告人相互结伙或结伙他人组成了一个诈骗犯罪团伙，各被告人间分工不同，分别负责一个环节，形成了一个完整的诈骗链，共同实施并完成诈骗犯罪，事后按照约定予以分成。各被告人在共同犯罪中相互配合，作用相当，不予区分主从犯；被告人曹伟国提供场所、道具、负责收银、转账（按约定分赃），是诈骗环节中不可缺少的一个重要组成部分，不宜认定其为从犯。其辩护人就此所提不予采纳。 2、十八位被告人虚构事实，多次实施诈骗从中非法获利，主观恶性较大、具有相当的社会危害性，被告人陈仲杰、程卓、王瑀瑶、蔡杨雪辩护人就此所提不予采纳。 3、涉案被害人亦无刑法意义上的过错，被告人蔡杨雪辩护人就此所提不予采纳。 4、辩护人其余辩护意见中合理部分，量刑时予以考虑。 综上，本案事实清楚，证据充分，足以认定。 本院认为，被告人曹伟国、曾超、李旭、赵重英、陈仲杰、黄建彬、吕岩秀、关鹏、连思明、陈玉、唐陈辰、崔明、程卓、朱郑、朱婷婷、王瑀瑶、蔡杨雪、海婉婉以非法占有为目的，相互结伙或者结伙他人，使用虚构的身份通过电信网络工具取得被害人信任，进而诱骗被害人见面进行高额消费，其中被告人曹伟国涉案金额共计165252元，数额巨大；被告人赵重英涉案金额共计86408元，被告人曾超、李旭涉案金额共计28648元，被告人黄建彬、吕岩秀涉案金额共计13777元、被告人关鹏涉案金额共计19676元，被告人陈仲杰涉案金额共计7084元，被告人连思明涉案金额共计18736元，被告人陈玉涉案金额共计58836元，被告人朱郑涉案金额共计39280元，被告人程卓涉案金额共计31628元，被告人唐陈辰涉案金额共计30002元，被告人朱婷婷涉案金额共计21066元，被告人崔明涉案金额共计13472元，被告人蔡杨雪涉案金额共计30150元，被告人王瑀瑶涉案金额共计25524元，海婉婉涉案金额共计17812元，均属数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名均成立。被告人赵重英、曾超、李旭、关鹏、黄建彬、吕岩秀、陈仲杰、连思明、陈玉、朱郑、程卓、唐陈辰、朱婷婷、崔明、王瑀瑶、蔡杨雪、海婉婉归案后均能如实供述所犯罪行，予以从轻处罚。十八被告人均自愿认罪认罚，予以从宽处罚；被告人陈仲杰、黄建彬、吕岩秀、关鹏、连思明、陈玉、朱郑、程卓、唐陈辰、朱婷婷、崔明、王瑀瑶、蔡杨雪、海婉婉已退赔损失，酌情从轻处罚。据此，本院为维护社会秩序，保护公民财产权利不受侵犯，综合考量各被告人在共同犯罪中的犯罪情节、认罪、悔罪表现、获利金额、退赃情况等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人曹伟国犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金六万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月17日起至2023年12月16日止）。 二、被告人赵重英犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金三万五千元（刑期自2019年12月17日起至2022年7月16日止）。 三、被告人曾超犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万二千元（刑期自2019年12月16日起至2020年12月15日止）。 四、被告人李旭犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万二千元（刑期自2019年12月16日起至2020年12月15日止）。 以上所判罚金，均限于判决生效后十日内缴纳。 五、被告人关鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年三个月，并处罚金七千元。 六、被告人黄建彬犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年二个月，并处罚金六千元。 七、被告人吕岩秀犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年二个月，并处罚金六千元。 八、被告人陈仲杰犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金四千元。 九、被告人连思明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年八个月，并处罚金一万元。 十、被告人陈玉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金二万五千元。 十一、被告人朱郑犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金二万元。 十二、被告人程卓犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年八个月，并处罚金一万六千元。 十三、被告人唐陈辰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年八个月，并处罚金一万五千元。 十四、被告人朱婷婷犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年五个月，并处罚金一万元。 十五、被告人崔明犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年二个月，并处罚金六千元。 十六、被告人蔡杨雪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年八个月，并处罚金一万四千元。 十七、被告人王瑀瑶犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金一万一千元。 十八、被告人海婉婉犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年二个月，并处罚金八千元。 缓刑考验期限，均自判决确定之日起计算；以上所判罚金，十四位被告人均已缴纳。 十九、扣押在案的作案工具被告人的手机、电脑主机、POS机等物，依法予以没收（由扣押机关办理相关手续）；退缴在案的234961元，于判决生效后发还相应被害人；责令被告人曹伟国、赵重英、曾超、李旭继续退赔相应被害人的其余损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审  判  长 韩卫红 人民 陪 审员 马红军 人民 陪 审员 于桂祥 二〇二〇年十二月十一日 （代）书记员 陆静烨