山东省聊城市茌平区人民法院刑 事 判 决 书(2020)鲁1523刑初262号公诉机关山东省聊城市茌平区人民检察院。被告人李壮，男，1989年4月6日出生于山东省聊城市东昌府区，汉族，初中文化，农民，住山东省聊城市东昌府区。因涉嫌敲诈勒索罪，于2018年5月12日被山东省聊城市公安局经济开发区分局刑事拘留，同年6月11日被山东省聊城市公安局经济开发区分局取保候审。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年5月10日被山东省聊城市茌平区人民检察院批准逮捕(在逃)。因涉嫌强迫交易罪，于2020年8月18日被山东省聊城市公安局茌平分局执行逮捕。现羁押于山东省聊城市看守所。指定辩护人刘晓新，山东兴茌律师事务所律师。本案由聊城市中级人民法院指定管辖，山东省聊城市茌平区人民检察院以茌检二部刑诉〔2020〕145号起诉书指控被告人李壮犯强迫交易罪、敲诈勒索罪，于2020年11月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省聊城市茌平区人民检察院指派检察员徐光、李潇出庭支持公诉。被害人付某1，被告人李壮及其辩护人刘晓新到庭参加诉讼。现已审理终结。山东省聊城市茌平区人民检察院指控：1、2016年山东省聊城市工地施工期间，被告人李壮伙同王镇（已判刑）多次在江北水镇工地通过堵门、滋扰、阻拦施工的方式向华鲁工程公司聊城分公司、新世纪装饰公司、海川公司、聊建八公司施压并索要工程。后四家公司将承建范围内的部分土方、截桩等工程承包给李壮、王镇。2、2016年4月份，山东省聊城市天工砼业公司在给江北水镇安置区二期工程供应混凝土过程中，被告人李壮纠集王镇（已判刑）在工地阻拦搅拌车卸车，后天工砼业公司被迫和李壮、王镇签订合同，约定李壮、王镇每方混凝土以“劳务费”的名义抽取5元非正常费用，2016年8月5日王镇在天工砼业公司支走现金39,770元。2018年5月14日李壮将4万元退还给天工砼业公司。3、2017年7月份，为强迫付某1将位于山东省聊城市经济开发区蒋官屯村的聊城嘉恒管业公司转让，李某4（已判刑）多次安排被告人李壮、白某（已判刑）等人对付某1实施滋扰、威胁，后付某1被迫将该公司地上附属物以67万元的价格转让给李壮，转款由李某4通过银行转账的方式转给了付某1。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了电子档案等书证，证人王某1等人的证言，被害人付某1等人的陈述，被告人李壮的供述与辩解，辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人李壮伙同他人采用威胁等手段强迫被害人与其进行交易，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。被告人李壮以非法占有为目的采取威胁等手段敲诈勒索被害人财物。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人李壮对公诉机关指控其犯强迫交易、敲诈勒索罪的罪名无异议，但辩称其在付某1被强迫交易案中起次要作用，属从犯，且到案后如实供述全部犯罪事实，系自首。被告人李壮辩护人认为：1、被告人李壮在付某1被强迫交易案中起次要、辅助作用，应属从犯；2、被告人李壮未给付某1造成实际经济损失；3、江北水镇工地被强迫交易案中，该工程尚欠李壮工程款，李壮没有给被害单位造成实际损失；4、被告人李壮在敲诈勒索案中已退脏，且犯罪情节轻微，社会危害性不大；5、被告人主动投案，到案后如实供述其犯罪事实，在三犯罪事实中均应认定为自首；6、被告人李壮系初犯、偶犯，且自愿认罪认罚。综上，建议法庭对其从轻处罚。经审理查明：一、强迫交易犯罪事实（一）2016年山东省聊城市工地施工期间，被告人李壮伙同王镇（已判刑）多次在江北水镇工地通过堵门、滋扰、阻拦施工的方式向华鲁工程公司聊城分公司、新世纪装饰公司、海川公司、聊建八公司施压并索要工程。后四家公司将承建范围内的部分土方、截桩等工程承包给李壮、王镇。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1、书证（1）被告人李壮电子档案，证实被告人李壮的身份信息情况。（2）接处警登记表，证实2016年4月19日22时28分狄某1报警称有人打架。蒋某派出所接警后出警，称狄某1与蒋官屯村村民发生拉扯后协商解决。（3）收到条一宗，证实2017年4月1日李壮签字的收到条，其收到华鲁公司截桩费用17800元；2016年6月29日王镇签字的收到条，其收到华鲁公司桩头凿除及外运费用39882元；王镇于2017年9月29日签字收到聊建八公司土方款71000元，李壮签字收到该工地机械费56640元、175000元；王镇签字领取新世纪公司吊车费用42460元、土方费用90827元及135564元，以上共计629173元。（4）抓获经过，证实被告人李壮于2020年8月17日到公安机关投案。（5）刑事判决书，证实同案犯王镇已被判处刑罚情况。2、证人证言（1）证人王某1的证言，证实其在山东华鲁工程总公司聊城分公司上班，公司主要的业务是打桩基，包括截桩头、打地基等，2017年4月至6月在江北水镇工地工作，负责技术、生产，以及和施工方沟通。2017年4月份，其公司三四辆大车拉着长螺旋钻机、板房等到江北水镇工地入厂，吊车在大车后面跟着，到了工地大门口被几个年轻的挡住了，不让大车和吊车进工地，不允许其公司用自己的吊车卸设备，只能用他们的。薛腾经理和他们交涉。到了下午他们允许公司的大车进工地，大车开进了工地后，用的他们的吊车把长螺旋钻机从大车上卸下来，卸下来后这几个年轻的就走了。施工过程中用的挖掘机、铲车都是他们的，不用他们干不成活，从别处找来的挖掘机、铲车根本就进不去，他们在工地大门口挡着。阻拦的人中胖乎乎、个不高叫王镇，其公司用挖掘机就联系王镇，王镇带着挖掘机过来的。（2）证人司某的证言，证实其公司海川公司是外地公司，初期负责建设江北水镇安置区工地的4栋楼，用的蒋某村上的挖掘机挖的土方，听经理张某4说挖地槽土方的活和机械设备必须用蒋某本村的，不然不让干，土方价格一开始要17元一方，经过协商降到11元一方，还是比当时市场价4、5元高一倍多，公司被迫用的他们的挖掘机挖的地槽。平场地的机械设备也是用他们的。其公司项目部进沙子时被蒋某村的李壮等人阻拦，运沙子司机被拽下车来，上衣被扯坏了。李壮和另外一个人还拿开水吓唬孔某。发生这个事情后孔经理和他的劳务队伍共约30个人就停工不干了，拾掇了一下工地过了约一周就都撤了，又过了多半个月青岛那边总公司才给找了个新的劳务队伍派过来，期间项目部停工约1个月，后来换了家劳务才正常开工。干防水的时候来了两个小孩把设备抬走了，后来也没还回来。聊建八公司工地进过梁时被村民以质量问题把整个工地停工约1个月。（3）证人曾某的证言，证实其是聊城江北水镇房地产公司副经理，主管征地、拆迁方面的事。2014年初左右其公司准备建设江北水镇安置区二期，刚把工地大门立起来，还没过一周，蒋某村里就把一个板房安在大门口了，还在板房里安排了人，2016年初工地开工后村上在门岗上值班的人不断到工地各处查、盯、骚扰正常施工，目的就是要工地的活来干，后来发生了过梁事件，整个工地被堵门停工一个月左右，经过办事处协调，其公司作为甲方同意给村里在门岗上的人发工资，他们才不再挡着施工。后来2016年下半年建设南边的商业区时，蒋某村里也设置了门岗，挡着不让施工，当时是聊城新世纪公司负责承建的，新世纪公司一看进不去工地就退了，换成了聊建002公司。这个工地刚拉上围挡墙就被村里给推倒了，还设置了个集装箱门岗，村里安排人值班，这个门岗和北边的安置区门岗是一起的。（4）证人高某的证言，证实其之前在青岛海川建设工程有限公司上班，2011年青岛海川在聊城和当代集团成立了江北水镇房地产开发公司，其任工程部经理，专门负责江北水镇小区开发。当时工地有青岛海川公司、聊城新世纪公司、聊城八建公司。2016年工地正式入场施工时，多次被人堵门停工，施工方收到过威胁。还被推倒过围墙。第一次是2016年夏天，聊城八建运输过梁时，蒋某村民怀疑过梁质量有问题，堵住工地大门不让继续施工，当时蒋某办事处、开发区管委会、住建局等部门在工地现场取样作了鉴定，期间约1个月工地没施工，鉴定结果出来了才继续施工。第二次是因为聊城华鲁公司的薛腾干截桩头的活，李壮也想干这个活。两个人闹翻了，有人把大门堵了，薛腾的设备运不进来，结果用的李壮设备，工地才正常施工。工地土方是蒋某本村的人干的，具体是李壮出面。青岛海川公司的张某4多次跟其反映过他的工地被阻挠施工的事情。青岛海川公司用的是登海劳务公司的施工队，负责人是孔某。在江北水镇刚开始施工时，一天晚上李壮和别人在工地办公室吓唬孔某还打他了，第二天孔某就收拾队伍、设备，宣布退场了，听说是因为李壮要给张某4供材料没谈妥的，当时张某4工地因为劳务施工队突然撤离，一时没找到合适的队伍干活，停工了2个月左右，这导致海川公司负责的这几栋楼最后交工，造成一定损失。（5）证人王某2、苗某1的证言，证实王镇让王某2去江北水镇吊钢筋，一共给王镇干了大约20000块钱的活。王镇和李壮让苗某1去江北水镇工地干过挖地槽的活。（6）证人狄某1的证言，证实2016年4月份的一天晚上，王宏伟让其去江北水镇工地送沙子，卸车时从工地外进来5、6个年轻小孩不让卸车，并把车门打开，拽着其前胸衣服让其下车，一边拽一边骂，把其衣服拽撕扯了，后来就不敢再去江北水镇送沙子了。（7）证人赵某的证言，证实其是登海劳务公司总经理。2016年其公司给海川公司位于聊城开发区时间的活，是项目经理孔某带着劳务队伍去的。孔某经常抱怨材料不行、村民不让干活，有一次孔某打电话说建设时有人不让干活；过了约半个月就开始挖土、进料了，孔某又打电话哭着说其被人打了，公司就同意孔某回来了。其听孔某说直接损失80多万，那时那边劳务队伍有30个人左右，陆续退场时已经窝工20天左右，工资发放损失10几万元。（8）证人张某1的证言，证实其所在的青岛海川公司在聊城江北水镇工地项目部2016年3月进场开工后经常受到蒋官屯村村民的刁难，以至于土方、机械设备等都是用的本村人干的，还被迫换了劳务公司。并证实一天晚上运沙子时被拦、司机被打情况。（9）证人刘某1的证言，证实其作为甲方的总经理，在商业区工地施工前跟李某4面对面谈过两三次，工地上什么活李某4都想干，包括材料、机械、周转工具等，换了总包公司后，由总包公司跟李某4协调好才让正常施工。安置区是2016年3月正式进场开工，李某4的司机李壮纠集一些人恐吓过建筑方海川公司的孔经理、跟工地施工的人打过仗，2016年8月份建筑方聊建八公司进过梁时在门口摔碎了几根，李某4以质量不好为由把整个建筑工地大门封了，整个工地停工约2个月，后来经过办事处协调，甲方同意把安置区门窗工程、市政配套设施给村上干，工地才被允许施工。（10）证人孔某的证言，证实2016年初，登海劳务公司在青岛海川建筑公司通过招投标揽到的活，海川公司总部派其带着劳务队伍到海川公司位于聊城市工地的项目部，其是劳务项目经理。2016年3月，其带着100余名工人在江北水镇海川公司项目部干活，建设配套的厨房、厕所等生活配套建筑时，一个叫“王某3”的当地年轻人经常在工地转悠，开一辆很小的比亚迪车，监视着工地运材料什么的，王某3是跟着一个叫李壮的领头的人跑腿。一天施工时“王某3”来到工地，吆喝着不让工人干活，他要干这个活，还要给他付现钱，其没答应，工地就停工了。有一天工地进砖，运砖的二、三辆三轮车刚到工地，王某3就带着几个像痞子的人过来了，这几个痞子中有两个人一人拿着一根像标枪的东西赶运砖车，运砖司机一看就开车跑了，这两个痞子拿着标枪在车后面追赶，吓得司机们开车很快就跑了。2016年三、四月份一天晚上工地进沙子的时，进来二、三辆沙车，刚卸了一车沙子，过来几个人拦住运沙车，并打了一个司机。晚上一点左右，王某3和叫李壮的来到其办公室，烧好了水准备给他们沏茶，王某3就把灯关了，李壮上来用一只手抓住其头发把孔某摁着坐在座位上，一只手抓住烧好水的壶要往其头上浇开水。主动联系要求给工地运沙子的客户，每方沙子100元一方。李壮和王某3送沙子要求每方130元，还要求每5车就结算。当时工地门外经常停着一些铲车、吊车等机械，都是市场上等活的，但是不敢用，王某3带着人拦的，外边吊车价格是200元，王某3要了500元。其公司从青岛运过去的模板、电箱等东西都不敢运进去，都是半夜偷偷运进去，有时也用王某3的吊车，一车500元钱，比市场价高。（11）同案犯王镇的证言，称其给李壮干活，每个月3000元工资，发了两个月工资后李壮说以后不给算工资了，挣得多了就多给你点，过年过节的也给点。让其天天盯着混凝土、挖土机和吊车，以及其他材料的进出，只要不是李壮安排进来的就给他打电话说声。李壮这样的目的就是想把别人的建筑材料和工程机械都赶出去，自己能垄断整个工地上的活，多挣钱。李壮没有施工队伍、没有材料供应商、就连车辆机械设备都是让王镇联系，就是后台很厉害，李壮是李某4的司机、亲戚。其见过李壮吓唬过这几个公司的人，一次是李壮拿着刀子追一个拉砖的；第二次是海川集团刚入驻工地，垒厨房、厕所等配套设施时；第三次是海川公司垒院墙时；最后一次是王镇和李壮吓唬海川集团的经理。海川集团刚入驻工地时，李壮在后面拿着把刀子追给海川送砖的人想吓唬吓唬他。随后王镇和李壮去了垒厨房和卫生间的工地上，李壮让工人停工。其跟着李壮在工地上吓唬孔某，李壮威胁用开水浇孔某。新世纪工地挖地槽时用的李壮联系的人和机械，没谈好价格就开始干了，后来李壮开价15元每方，对方觉得高，李壮就停工了，停了7、8天，后来甲方高经理、海川梁某1等人过来和李壮协调的，定的11元每方。三个建设公司项目部用车就直接找李壮，后来李壮让他们直接找王镇，其中有吊车王某2的、有铲车李大宝的，联系挖掘机找苗某2、张某3，还有2个挖掘机是李壮直接找的。吊车费用是包天的每天800元，后来涨到900元，吊车还用来卸过钢筋，吨数少了就按车结算，每车300元，这也是吊车的出场费，吨数多了就按吨算，每吨8元钱，这个价格是李壮定好的。挖掘机费用是挖土每方2.5元，其他小活120元或者130元每小时。铲车价格按小时计算每小时120元。八公司破碎路面时其找了两个带钻头的小挖掘机捣的路面，一辆车500元，一共1000元。海川公司用其联系的机械平场地时，李壮让找孔经理领了五、六千元现金。海川公司立大门时通过李壮联系的，八公司立大门时是其找的吊车，吴某下边包活的给了车上260元现金。新世纪大门是他们用自己随车的吊车立起来的。在江北水镇的建设中，其替李壮同新世纪公司、海川集团、聊城八建签订过土方合同，价格是11元每方，这个价格是反复了好几次才定下来的，开始时李壮定的是15元每方，和几个公司的负责人没谈成，后来又降到13元每方，还是没谈成。在这两个价格商量期间，李壮有点着急，拿着刀子在高某办公室外边恐吓高某，大约两三天，孙某1军、吴某、张某4和高某、李壮一起坐下来商量价格的事，最后定的是11元每方，让王镇替李壮签的合同。在李壮和这三个公司协商价格的时候，工地停工过，当时新世纪开工早，先挖的地槽，李壮找的苗某2，挖了一部分之后因为价格的问题李壮就让苗某2停工了，当时海川和八公司还没有开挖，一看新世纪停工了，他们这三个负责人之间肯定交流停工的原因，另外这两家公司也迟迟没敢开工，整个工地停了约一周，后来定好价格才开始动工。其和李壮在工地建设中向三公司提供过吊车，一律都是汽车吊，但是都没签订合同。李壮跟吊车上算的市场价8元每吨，李壮跟三家公司算的22元每吨。另华鲁公司截桩时，其和李壮帮他们装卸过一次装机设备，吊装运输过13栋楼的桩头。3、被害人陈述（1）华鲁公司聊城分公司副经理薛腾陈述，证实其是华华鲁工程公司聊城分公司副经理、技术负责人，是江北水镇项目经理。蒋某村李壮、王某4带人阻碍施工，硬要活干。其公司负责的工程比较简单，主要分为进设备、打桩、打混凝土、截桩四个步骤，干每个步骤时只要不给李壮打招呼，就被堵在门外，不让进工地干活、或者干着活时被李壮、王某4等人赶出来。干13栋楼截桩检测的阶段时，李壮和王某4带人第一次堵了工地大门，当时工地有门禁、门卫，把5车设备堵在门外，想让用他干活，李壮要价很高，光卸设备一项就要价5000元，自己卸价格是2500元，现场没谈妥，设备就被堵在门外整整一天，到了晚上工人办公集装箱运进工地了，第二天过去截桩时还是不让干，截桩、测桩就被迫停了2、3天。等回到工地干活时李壮还是要活干，没法只能把吊车的活给他了，价格17元每根。另外一天下午，车拉着设备来到工地，李壮和王某4开车过来停在车头前挡着不让卸设备，李壮给要5000元钱现金，现场给他5000元现金才被允许卸设备，这次被迫停工一下午。截桩时就不敢先干了，而是主动给李壮联系。截桩完用的李壮的吊车，还是每根17元价格。后期干这4栋楼时，卸设备给了李壮5000元、吊车价格涨到了20元每根，卸设备和截桩用吊车的钱是其给的李壮，测桩和吊运的钱是下边工程班组给的他钱。卸设备的吊装费比市场价高50%左右，截桩、测桩需要用到技术工人，用他不放心，用的自己人，但截桩、测桩时用到的吊车活还是李壮干，17元每根的价格也要比市场价高3-4元。李壮干活不专业，费用也高，自己有施工队伍，不愿意用他。但没办法，为了工期能顺利进行，只能用他干活，要不然就被堵在外面进不来，或者进来也被拦住不让干活。（2）新世纪公司负责人孙某1军陈述，证实2016年进驻江北水镇小区建设时认识的李壮。甲方的高某曾经给三个公司说，为了照顾蒋某本村群众，工地上的土方和机械之类的活儿先照顾村上的群众，让他们先干。李壮是蒋某的，后期这些事情高某就让给他联系。李壮参与进来之后有一些事情他就不再出面，让和王某4联系。李壮当时在工地上操作成的是土方工程和机械设备，具体的来说就是挖槽和回填，以及卸钢筋用的汽车吊。当时李壮还想操作参与工地的沙子和钢筋以及门窗的供应。但是后期这几项他没操作成。李壮这几个项目价格都高。2016年那个时候土方是每平方大约8元，但是李壮定的是每平方11元，当时承建的是4号楼和19号楼，这两栋楼土方是大约12000立方，回填是大约4000立方，这样算比市场价多付大约48000块钱。其公司卸钢筋的时候用的李壮的汽车吊，一共卸了大约900吨钢筋，当时的市场价格是8-10元每吨，李壮的价格是23元每吨，这样卸钢筋又多花了大约13000元。后期李壮要给工地上进沙子，价格是每吨120块钱，但是当时的市场价格是大约90块钱，就把他回绝了。后来听说海川工地上因为进沙子的事情，进沙子的人被打了，海川的大劳务后来也走了，海川被迫停工一个多月，后来换了家劳务，但是最后李壮还是没把沙子项目拿下来。本来甲方高某让其照顾本村人，一些土方之类的活尽量让本村干，当时想的是既然价格都一样，谁干都一样。但是干起来之后性质就变了，比如挖土方的时候，苗某2说是大约七八块钱，但是干了两天后苗某2就撤出了，其联系的甲方高某，在高某和李壮协调的情况下，给按的11元每平方，这个价格其公司和聊建八集团、海川公司都和李壮签订了合同。要是不签合同工地就得一直停着，作为承建单位耗不起。后期的门窗抽成，不答应，工程就没法顺利进行下去。因为当时的形势能看出来，工地上天天都有人盯着，监视着，王某4是天天在工地盯着，开一辆黑色比亚迪FO汽车在工地门口及三家施工方工地门口转悠，三个公司干什么，进什么料他们都知道，另外工地大门设置了门岗，门岗上的人都是蒋某村的，二十四小时值班，每辆车进料拉设备都要求登记，三公司干什么工作基本上都能传到蒋某村上，如果没有跟李壮达成一致私自运料，门岗就不让车进。（3）聊建八公司负责人吴忠华陈述，证实2016年三家公司进场时，甲方（江北水镇开发公司）高某跟三家公司说好的挖土、机械的活尽量让村里的人来干，楼上的工程不让他们参与。新世纪公司先挖的地槽，用的蒋某村李壮，刚干了一天多就停工了，听说是因为李壮嫌价格低停了一周左右，然后甲方心急开工，高某把其和海川张某4、新世纪孙某1军叫到一块，和李壮聊土方的价格，开始李壮要价12元每方，当时市场价7、8元，这是内运的价格，三公司都嫌贵，甲方协调着把价格定在了11元每方，都和李壮签了协议，然后三家就正常干了土方的活，但是时间跨度太长，李壮的人和挖掘机太少，三家依次等着李壮来干活，都窝工了。工地卸钢筋时用的汽吊也是李壮的，李壮开价23元每吨，当时市场价10元左右每吨，一开始不愿意用他的，但是别人的汽车吊进不来，只能用他的汽车吊了，这个活没有签协议。海川开始也用的李壮的汽车吊，后来海川安装了塔吊就自己吊了。新世纪工地也用的李壮汽吊，其和新世纪工地都没有这么大的塔吊，只能用李壮的。2016年上半年海川公司进沙子时，李壮想供砂石料，双方闹矛盾了，一天半夜里海川进砂石料时李壮拦住了，听说李壮和别人把海川的劳务经理姓孔的打了，还要往他头上浇开水，后来海川的工地就停工了20多天，老孔的劳务队伍在海川工地干不起活来就走了，后来海川找不到好劳务队伍只能换了家不怎么样的劳务队伍，进度很慢。（4）海川项目副经理张某4陈述，证实其是青岛海川建设集团有限公司副经理，专跟工地项目部。2016年3月份其公司和聊建第八公司、聊城新世纪装饰公司三家施工方正式进入江北水镇工地，进场后就遇到了阻力，不断被人强迫停工、高价揽活，期间其公司还被迫换了劳务队伍，到了2016年8月份整个工地被迫停工，停了约1个月时间，其公司工地越来越不好干活，后期虽然经过甲方即建设方协调，三家都恢复了正常施工，但公司项目部进度一直很慢，一直到2018年5月份，其公司建设的4栋楼才交工。其公司劳务队伍建设项目部配套的厨房等建筑物时，听劳务经理孔某和公司管理人员张某1说王镇拿刀吓唬工人了，还把运砖的赶走了。开挖地槽时需要使用机械进行土方工程，当时甲方说过让当地村里来干这个活，但没定价格。新世纪公司先干的这个活，蒋某村的李壮安排人和机械给他干的。其公司和八公司吴忠华怕出意外情况没敢先干，新世纪公司干了约一半的活时，李壮把活停了，好像给要价17元每方，高某给协调的11元每方，三方分别跟李壮签了合同后，李壮才带人和机械来干活，但是设备少，干活慢。挖完土方，2016年4月份工地开始进沙子，李壮说要给其公司供沙子，开价130元每立方，其不愿意用他，就让劳务自己在外面找，找了家要价90元的。一天晚上8点钟左右，工地刚进完1、2车沙子，又有2车沙子运到工地时，刚卸完一辆要走，还有一辆没卸时李壮开着一辆黄色福克斯车来到工地，把工地门口堵了，李壮打电话叫来5个小孩，这5个人开一辆车来的，其中有2个小孩爬上这辆没卸沙的车驾驶位，用拳头打了几下司机，还伸手抓司机的上衣，把司机上衣被扯烂了。听孔某说因为供沙子的事李壮把屋里灯关了要用开水浇他的头。经过这个事情，孔某死活不干活了，要退场，他把工人遣散了，就留着几个人准备交接。工地卸钢筋时李壮让用他的汽吊，李壮开价比市场价高很多，卸了2车就花了2000多元，管材料的老杨现金给王振了。4、被告人供述与辩解被告人李壮的供述与辩解，辩称其承揽江北水镇工地土方工程的价格当时报价12或13块钱一方，对方不同意，后来高经理协调把价格定到了11块钱一方。当时的市场价大概是8、9块钱一方。报价明显高于市场价，工程方还要将土方工程承包给李壮是因为工程方知道其是本村上的，如果不包给李壮，工程方也干不成。其没有直接跟工程方说过如果不包给李壮，工程方也干不成。其不清楚承揽土方工程一共获利多少钱，在江北水镇工地拦过一次华鲁工程公司的车。当时华鲁工程公司的车向工地上拉截桩的设备，需要吊车等机械设备，一开始机械活都是李壮干的，但是李壮给华鲁工程公司要的价比市场价高，所以不想用李壮的设备，另外李壮想给华鲁工程公司要以前的工程款，其就和王镇把华鲁工程公司送设备的车拦下，后来车上联系的华鲁公司的薛腾，薛腾去了之后答应继续用李壮的设备，也答应把账结清，公司才开始正常干活。但是当场华鲁工程公司带着吊车去的，李壮就没让华鲁工程公司用李壮的。后来华鲁工程公司只要能避开李壮就用华鲁工程公司自己的，避不开的就用李壮的。李壮出的价格高，薛腾仍然要用李壮提供的设备，是李壮强迫让薛腾用，李壮对薛腾说，高经理说了，能用李壮他们的就用李壮他们的，而且李壮也跟他说过只要不用李壮他们的，他们也干不成活。江北水镇工地施工期间其用热水吓唬海川公司的孔经理是因为其想往工地送沙子，但是海川公司不想用李壮的，因为李壮当时报的价格高，具体价格是多少忘了。当时其跟孔经理谈的时候孔经理说可以用李壮的，但是晚上孔经理找的别人送沙子，李壮就把给海川公司送沙子的车拦下了，把司机从车上拽下来，把司机的衣服撕烂了，这个人下车之后两人也支把了几下，后来有人报警了，警车也去了。当时警车去的时候李壮就到了孔经理的办公室，想问问孔经理说好的用李壮的沙子，怎么又用别人的了，孔经理没说话。正好王镇进办公室了，李壮就让王镇把灯关上，拿起烧着的热水吓唬孔经理。李壮说：“我浇你信不。”孔经理说信，之后李壮就让王镇打开灯，二人就走了。其在江北水镇工地撵一个送砖的人，当时手里拿着一把水果刀，一共有二十公分长。撵他是因为当时李壮也想往工地上送砖，想吓唬吓唬那个人，把那个人撵走。其向工地提供机械设备的价格除了吊车钢筋的价格比市场价高，当时是王镇定的价格，王镇跟李壮说卸钢筋比较费劲，李壮说那就把价格定高着点，王镇说成本是10块钱一吨，问李壮定到20行不，李壮说行。其他挖掘机、铲车的价格都正常。前期没有别人到工地提供机械设备、劳务等情况，都用李壮的，后期有一些，因为李壮干完土方的活工地上的事就不大管了，只要给李壮打电话李壮就安排，不打电话就拉倒。其安排王镇在工地上记记工程量，工地上用什么机械设备其都是跟王镇联系，王镇再去联系干活的。5、辨认笔录（1）2019年3月15日孔某的辨认笔录，经辨认孔某辨认出王镇系伙同李壮在办公室内对其进行威胁的人。（2）2019年6月21日王某1的辨认笔录，经辨认王某1辨认出王镇系阻拦进场，强迫提供吊车卸设备人。（3）2019年3月14日张某4的辨认笔录，经辨认张某4辨认出王镇系对其工地阻扰施工、堵门的人。（二）2017年7月份，为强迫付某1将位于山东省聊城市经济开发区蒋官屯村的聊城嘉恒管业公司转让，李某4（已判刑）多次安排被告人李壮、白某（已判刑）等人对付某1实施滋扰、威胁，后付某1被迫将该公司地上附属物以67万元的价格转让给李壮，转款由李某4通过银行转账的方式转给了付某1。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1、书证（1）被害人付某1向公安机关提供的租赁合同复印件一宗及收到条一份、银行流水信息一份，证实2006年12月20日聊城市公安局交巡警支队五大队与蒋官屯村签订土地租赁协议，蒋某村将原嘉恒公司所在地的土地租给交警五大队，租赁期限30年。2007年6月6日聊城市交巡警支队五大队与张某5签订土地租赁协议，将该地转租给张某5，租赁期25年。2010年4月1日付某1与张某5签订房屋、库房转让协议。张某5将该土地上的房屋转让给付某1使用，期限22年。2017年7月10日付某1与李壮签订转让协议，付某1将土地上的嘉恒管业有限公司转让给李壮，转让价格67万元。付某12013年、2016年两年向聊城市交警五大队缴纳2012年至2013年、2014年至2016年的租赁费。以及2017年7月1日户名为周秋玲的银行账户向其转账67万元。（2）聊城市嘉恒管业公司2016年至2017年利润表及销售明细表一宗，证实2016年9月至2017年8月嘉恒管业公司每月净利润4万元以上。2017年9月开始嘉恒公司利润出现断崖式减少并出现负利润。（3）聊城市嘉恒管业有限公司资产评估报告书，证实2019年4月24日经茌平冠华资产评估有限公司评估聊城市嘉恒管业有限公司评估净值为1002426.02元。（4）聊城经济开发区征收局与聊城嘉恒管业公司签订的房屋征收补偿协议，证实2013年10月31日开发区征收局对嘉恒公司厂内的面积为499.63平米的房屋征收。补偿款为354641元。（5）蒋某财政所、记账凭证及拆迁安置结算汇总表，证实通过对东外环拆迁付款明细账的核实（2013年9月-2014年5月），付某1协议编号：DH-009企未兑现，2014年4月第13号凭证显示未兑付。延伸至2015年底未发现有兑付。（6）刑事判决书，证实同案犯李某4、白某已被判处刑罚情况。2、证人证言（1）证人刘某2的证言，证实2017年8、9月份约一个月时间厂子里来了3批人，他们进厂子找付某1让他搬走，刘某2租的地方在厂门口，这些人从厂子出来时也让刘某2搬走。2017年10月份刘某2就搬走了，没多久付某1也搬走了。2017年10月份的一天上午刘某2一辆电动车停在厂子里，钥匙在篓子里放着，等回去看见车钥匙没有了，付某1一个会计的电动车钥匙也没有了。刘某2屋子里的观音像、财神排位被人泼上了水，吓得刘某2一家人赶紧走了，当晚也没敢在那里住。（2）证人康某的证言，证实大约2017年下半年的一天上午9点左右，有五、六个人开着一辆越野车上厂子里去，这几个人都纹龙画虎的，一看就是混社会的。他们几个到了就直接上老板办公室，他们之间谈什么不清楚，一直待到上午11点来钟就走了。后来他们几个隔三差五的就到厂子里去，去了也是直接上老板办公室，康某见过的他们去了大约三次，每次在那里待上几个小时。有一次康某上老板办公室问生产的事，看着他们几个在办公室里坐着，也不说话，康某一看办公室里人多接着就走了。到了2017年9月份，老板说没法干了，但是没说因为什么，那段时间他张罗着卖设备，康某就不在那里上班了。（3）证人李某1的证言，证实听老板说一个叫李壮的几乎天天去公司闹事，有时候他自己去，有时候也带着人去，去了就逼着老板签公司的转让协议，还说如果不签就让村里的老百姓堵门。如果不签就不让生产，也不让开机器。老板找好几个人说情，从中间调解也不管事。他天天去，有时候自己去，有时候带着一个或者两个人去，最多的时候去过五六个人。到了公司他就坐在办公室里，也不打也不砸，坐在办公室里就给老板商量公司转让的事。开始的时候老板不同意，找过一个叫郭某和一个叫庆海的中间人说过情，叫庆海的这个中间人死了，他和李某4、付某1都认识。郭某和叫庆海的这两个人说情也没有放下这事，后来李壮就开始天天逼老板，说如果不签转让协议，就让村里的百姓来堵门，也不让生产，不让开机器。李壮还说就算是签了协议，也会继续让我老板在那里继续经营，最后老板没有办法了就被迫签了协议。签了转让协议之后，李壮想各种办法逼着老板搬走。记得有一次，李壮和另外两个人去了厂里，把当时在车间里停着的李某1和任保岭的这两辆电动车的车钥匙拔走了。（4）证人李某2的证言，证实付某1是2010年左右在那里租的这块地方，这块地是交警队租的蒋某村上的，当时他把地上附属物，包括厂房、办公室等一块都买下来了，花了60万左右。付某1接手之后，又自己改造的厂房，盖了八间办公室，地面重新翻修，一共花了130来万。2017年夏天的时候，付某1跟李某2说他那个厂子没法干了，蒋某村上的老是找他，说这个地方不租给他了，让他抓紧时间搬走，李某2问他不是有租赁协议吗，厂房也是自己买的，为什么不让干了，他说蒋官屯村上的几个人老是上他办公室里坐着去，碾磨他，不让他干，他也是没法了，怕再出点什么事。后来付某1找了两个中间人郭某、孙某2找李某4说事去，说还想接着干，李某4就说要么全都搬走，要么把厂房卖给他，到最后也没说准。之后付某1喊着李某2、郭某、李某4、蒋某村上的李壮一块在聊城大东钢管城南门“一品一味”饭店吃了一顿饭，吃饭的时候付某1也跟李某4商量这件事，说还想接着干，李某4说村里收回来，让付某1签了协议，给他点钱，还让他先干着，等政府拆迁的时候再说，但是具体给多少钱没印象了。当时一直是李某4跟付某1协商的，有没有说过什么威胁、恐吓的话也没印象了。过了一周左右，李某2和郭某、孙某2都在付某1办公室里，李壮自己拿了一份转让协议，付某1和李壮签了协议，郭某和孙某2当的见证人。一开始说的让付某1接着在那里干，但是过了没多长时间，蒋某村上的就去撵付某1走，怎么撵的不知道。（5）证人张某2的证言，证实其是2017年6、7月份到聊城嘉恒管业有限公司上班在那里担任保管。去了没多长时间，公司去了几个年轻人，听老板说这几个人是蒋某的，他们过来是不让公司继续干了，具体理由不知道。一开始老板不同意还找人说事，一直没有说成。后来这几个年轻人隔三差五地到公司办公室坐着。后来听老板说那几个人吓唬他，如果再继续干的话就让村民堵门。这些人得去了四五次。中间人调解了几次也不管事，只能和这些人签订了一份协议，厂子卖了多少钱不知道，但是另外找一处厂房也不好找，厂里的设备和剩下的产品也只能低价处理。一开始听老板说和这些人签订协议还能接着在那里干。但是刚签了协议没几天搬过来一家人有老有小，住到办公室东边屋里了，他们的目的应该就是催着公司搬走。到了2017年10月份厂子就彻底不干了。（6）证人郭某的证言，证实2017年6、7月份付某1打电话说李某4要把他的厂子收回去，让郭某讲讲情。郭某觉得李某4不该把厂子收回去就约了李某4吃饭，一起吃饭的有李某4、李壮、付某1、李某2、郭某还有郭某一个不错的。饭桌上李某4说村上老百姓要把这块地收回去。说付某1要卖厂子村里就买你厂子。不卖就把设备拆走。郭某劝李某4，李某4坚持说老百姓不干，后来没有详细谈就散了。过了半个月，期间孙某2也在中间调解来，付某1同意把厂子卖给李某4。报价130万元。李某4出到60万元。郭某帮忙调解到67万元。然后付某1与李壮签订了转让协议。又过了大约一个月付某1打电话说李某4不让付某1租这个地方了。付某1没办法就搬走了。（7）证人付某2的证言，证实大约2017年7月份左右李壮自己去公司里找其父亲付某1，听着他们的意思是让其父亲搬走，村民要收回这块地方。后来李壮、白某基本上天天带着人去其父亲办公室，在那里什么也不干就是抽烟咋呼。他们一去公司什么事也干不成。李壮过去的意思就是黏嚒，逼其父亲把厂子卖了。一开始李壮是打着村民的名义，后来就一直说李某4。他就是充当了李某4代言人身份，转达李某4的意思。最后其父亲没法了以67万元价格把厂子卖给了李壮。（8）证人李某3的证言，证实具体时间记不清楚了，大约是一两年之前上半年的一天上午，苗某3给李某3打电话说村里在交警队和变电站之间的那片地不想往外租了，一起过去和老板协商一下，说在小区门岗碰头。李某3到了小区门岗那里，村书记李明林、村民苗某3、梁某2都在那里。李某4说：“咱村的那片地（交警队和变电站之间）不想往外租了，你们几个作为村民代表去和老板协商一下。”李某4没有去，是李某3和苗某3、梁某2三人去的，到了那里看到那家厂子正在生产着，也没有影响他们生产，只是到了厂子的办公室和老板协商的，意思就是他们作为群众代表来和老板协商，这片地村里不想往外租了，想收回这片地。那个老板当时说的是协商处理，李某3和苗某3、梁某2把意思表达到，在那里呆了很短的时间就回来了。过了几天，忘了是谁联系的了，李某3和苗某3、梁某2三人又去了那里一趟，这次去就是问老板考虑好了没有，意思还是村里不想继续租给他这片地了，别的没有多说，再后来的事就不知道了。（9）同案犯李某4的证言，称付某1把公司的地上物卖给李壮，一是付某1经营的嘉恒管业没有环评手续，二是付某1没有向村里交租赁费。付某1经营的嘉恒管业没有环评这事按说归办事处环保所管，但是办事处领导们开会安排由办事处牵头，办事处环保所、各村委会负责对散、乱、差，没有环评的企业进行取缔，村委也安排人员去付某1公司赶过他，当时是李某4安排人员去的，具体是谁去的不记得了。并称付某1不想干了，就自愿把公司地上物卖给李壮了。可能是花了60多万元，当时这些钱是李壮借的李某4的。印象是用其对象周秋玲的账号给他们转的账，不是转李壮账号就是转付某1账号了。（10）同案犯白某的证言，称其没有参与过强迫交易这件事，只是到嘉恒管业拉过一次门窗。3、被害人的陈述被害人付某1的陈述，证实一开始的时候是李壮和三个年龄比较大的人，其中有一个是蒋某村里的副书记，一个是在蒋某村刻石碑、卖棺材的，一个是稍微年轻点的，留着小胡子，秃头，可能在村里有点职务，小队长之类的，他们三个去过三、四次。之后就是李壮带着姓白的，还有几个年轻的过去找，每次李壮和姓白的都过去，但是手底下这些小孩经常换。他们几个第一次去的时候在付某1办公室，主要是卖棺材的那个人和留小胡子的人跟付某1交涉，说话都挺横，李壮那时候不大发话，那几个人说村里不把地租给付某1了，得收回，让付某1抓紧找李某4协商去，设备得抓紧时间搬走，厂房让付某1算算价，给点钱，要是不搬走就让村民过来堵门。当天付某1就通过孙某2找到李某4家里去了，跟他协商这事。第二天李壮和那几个人又过去了，还是催着让搬走，这块地得收回，要是不搬，就要强行收回，让老百姓过来堵门，让付某1干不成，他们一连去了三、四天，也不在厂里闹事，只在办公室坐着，付某1看着他们过去就抓紧给李某4联系着见面，李某4安排他们走他们才走呢。4、被告人的供述与辩解被告人李壮的供述，称大约2017年或者2018年上半年，那时候其是村里四队的副队长，当时村里的书记李明林给李壮打电话让李壮到村小区门岗见面，在场的有李壮、梁某2、李某3还有几个记不清是谁了。李某4不在场，好像是李某3说的到付某1那里量地去，在场的几个人就一块到了付某1那里，李某3他们几个量的厂房的面积，李壮记的数，记完数李壮就先走了，李壮走之前期间厂里也没有人出来。过了一个星期左右，大胡村孙某2给李壮打电话，孙某2可能知道李壮到付某1那里去了，孙某2说付某1厂子那里欠租赁费，村里不想租给付某1了，问李壮能再给付某1找个地方吗，李壮说其找不到。过了没几天孙某2又给李壮打电话说付某1的厂子想卖出去，让李壮帮忙找个买家，李壮说先帮着问问。期间也帮付某1问了几个人，人家都不买。后来孙某2给李壮打电话说孙某2在李某4家里，让李壮也过去，接着李壮就去了李某4家里，当时在场就孙某2、李壮、李某4三个，在那里孙某2就谈付某1车间的事，问李壮找到买家了吗。李壮说问了几个人，没人要。孙某2又让李某4帮忙找个买家还问李某4要不。李某4问多少钱，孙某2报了个价，好像是五六十万，因为付某1的部分厂房因为拆迁政府已经包了付某1一部分。谈了十来分钟李某4说他想买，还说让孙某2跟李壮谈谈价格，算是把这个事委托给李壮，之后李壮就走了。过了好几天孙某2把李壮叫到车上跟李壮谈谈价格，当时孙某2说大概得六七十万，但是孙某2还没给付某1说准。又过了一阵孙某2把李壮喊到付某1办公室，在那里又说厂房价格的事，李壮说六十万，孙某2说少点，那次也没谈成。之后李壮不知道他们怎么和李某4谈的，过了几天李某4让李壮打个买卖协议，上边写的是67万，完事让李壮拿着这份协议找的付某1，在付某1办公室李壮和付某1签的协议，签完协议李壮给李某4说完事了，李壮把付某1的卡号给李某4说了，李某4接着就把67万元转给了付某1。一开始李某4安排李壮和村里的李某3、梁某2几个人到付某1的厂房那里量过数，后来李壮自己又去过一两回，去了之后李壮就在付某1办公室或者院子里跟付某1谈，李壮就说：“村里不想租给你了，你也没有交租赁费，不行就搬搬吧。”当时付某1说：“上哪里搬啊。”李壮说：“不行你这厂房就卖了吧。”付某1说：“我这个地方也不能卖了哎。”因为李壮也当不了家，付某1就托了中间人孙某2找当时的蒋某村书记李某4。刚开始李壮去付某1工厂的目的也不是很明确，就是去厂里找付某1撵付某1走，后来李某4安排李壮出面和付某1谈买卖的事情，李壮再去付某1那里就说的是李壮想买。当时付某1的厂子可能是因为办环评的原因，厂子停了一段时间。付某1出售厂房不是自愿的，还想接着在那里干。付某1出售厂房一个是李壮经常过去催，另外是村里确实不想租给付某1了。李壮也不知道村里是怎么定的，应该是去量厂房的时候那几个人跟付某1说的村里不想租给他们了，因为李壮当时记了个数就走了。没有人对付某1实施威胁、恐吓。5、辨认笔录（1）2019年3月11日付某1的二份辨认笔录，证实经辨认付某1辨认出李壮、白某系强迫其转让嘉恒公司的犯罪嫌疑人之一。（2）2019年4月10日付某1的二份辨认笔录，证实经辨认付某1辨认出苗某3系强迫转让嘉恒公司的犯罪嫌疑人之一。特征为光头、小胡子；李某3系强迫其转让嘉恒公司的犯罪嫌疑人之一。特征为50多岁，秃头，皮肤黑，在蒋某村经营棺材铺。（3）2019年3月9日李某1辨认笔录，证实经辨认李某1辨认出李壮系强迫其转让嘉恒公司的犯罪嫌疑人之一；白某系在原嘉恒管业公司闹事的白姓男子。（4）2019年3月9日，付某2的二份辨认笔录，证实经辨认付某2辨认出李壮系在原嘉恒管业公司闹事的李壮；白某系在原嘉恒管业公司闹事的白姓男子。二、敲诈勒索犯罪事实2016年4月份，山东省聊城市天工砼业公司在给江北水镇安置区二期工程供应混凝土过程中，被告人李壮纠集王镇（已判刑）在工地阻拦搅拌车卸车，后天工砼业公司被迫和李壮、王镇签订合同，约定李壮、王镇每方混凝土以“劳务费”的名义抽取5元非正常费用，2016年8月5日王镇在天工砼业公司支走现金39,770元。2018年5月14日李壮将4万元退还给天工砼业公司。上述事实，被告人李壮在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、指定管辖决定书等书证，证人王某5等人的证言，被害人毛某的陈述，被告人李壮的供述与辩解，辨认笔录等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人李壮伙同他人以暴力或威胁手段强迫他人交易，情节严重；被告人李壮伙同他人以非法占有为目的，敲诈勒索公私财物，数额较大，其行为已分别构成强迫交易罪、敲诈勒索罪。公诉机关指控罪名成立，依法应予惩处。被告人李壮一人犯数罪，依法应予数罪并罚。被告人李壮伙同他人共同实施犯罪，属共同犯罪，且在共同犯罪中均起主要作用，均属主犯，依法应按其参与的全部犯罪处罚。被告人李壮主动到公安机关投案，如实供述了其伙同王镇在江北水镇工地施工期间强迫交易犯罪事实，和敲诈勒索天工砼业公司“劳务费”的犯罪事实，属自首，依法可从轻处罚；其到案后未能如实供述对付某1实施强迫交易的犯罪事实，对该部分犯罪事实不应认定为自首。关于被告人李壮辩护人所持被告人主动投案，到案后如实供述其向华鲁公司等四公司强索工程的强迫交易犯罪事实，和敲诈勒索天工砼业公司“劳务费”的犯罪事实，属自首，且系初犯，建议法庭对其从轻处罚的辩护意见，与法庭查明事实相符，本院予以采信。关于被告人李壮及其辩护人所持被告人在付某1被强迫交易案中，应被认定为自首，且在犯罪过程中起次要、辅助作用，属从犯，建议法庭从轻处罚的辩护意见，经查，被告人李壮到案后未能全部如实供述对付某1实施强迫交易的犯罪事实，对该部分犯罪事实不应认定为自首，且根据证人证言、被害人陈述，可证实被告人李壮多次伙同他人到被害人付某1经营的聊城嘉恒管业公司实施滋扰、威胁，应属主犯，依法应按其参与的全部犯罪处罚，对被告人相关辩解理由及辩护人的此项辩护意见，本院不予采信。对被害人付某1要求被告人赔偿相关损失的主张，于法无据，本院不予支持。据此，根据被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条，第二百七十四条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十一条，第六十二条，第六十七条第一款，第六十九条及第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人李壮犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币七千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币五万七千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月17日起至2024年7月16日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省聊城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  董 辉人民陪审员  蔡其海人民陪审员  冯传云二〇二〇年十二月二十四日法官助理张学帅书记员李坤