浙江省宁波市海曙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0203刑初1025号 公诉机关浙江省宁波市海曙区人民检察院。 被告人余海波，男，1997年9月4日出生于江西省鄱阳县，汉族，初中文化，务工，户籍地江西省上饶市鄱阳县。因本案于2020年4月18日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年5月18日变更为取保候审。 辩护人常洪江，浙江时光律师事务所律师。 被告人胡祥，男，1996年9月13日出生于江西省鄱阳县，汉族，初中文化，务工，户籍地江西省上饶市鄱阳县。2011年11月因犯抢劫罪被江西省鄱阳县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币500元。因本案于2020年4月18日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年5月18日变更为取保候审。 被告人方煌，男，1995年10月5日出生于江西省鄱阳县，汉族，小学文化，职员，户籍地江西省上饶市鄱阳县。2019年7月2日因敲诈勒索被宁波市公安局海曙分局行政拘留五日。因本案于2020年4月18日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年5月18日变更为取保候审。 辩护人江长林，浙江时光律师事务所律师。 浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检刑诉[2020]231号起诉书指控被告人余海波、胡祥、方煌犯诈骗罪，于2020年12月1日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法适用简易程序，独任审判，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市海曙区人民检察院检察员康丹、被告人余海波、胡祥、方煌及辩护人常洪江、江长林到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省宁波市海曙区人民检察院指控，2020年3月中旬至2020年4月17日，黄立伟（另案处理）分别与被告人方煌、胡祥、余海波合伙，由黄立伟从王某1等人（另案处理）处购得在网贷平台上借过款的被害人信息资料，并分发给被告人胡祥、方煌和余海波后，再由该4人冒充网贷平台催收人员拨打被害人电话，谎称被害人在网贷平台上的贷款到期、ＡＰＰ故障无法直接还款、提前还款有优惠等理由，向被害人催讨贷款本金、手续费等费用，诱使被害人向黄立伟等人提供的银行卡内转账还款，以此骗取被害人钱财，诈骗所得由被告人方煌、胡祥、余海波各自与黄立伟进行分赃。具体诈骗事实如下： 1、4月3日，被告人余海波以上述方式骗取被害人刘某人民币1700元。 2、4月9日至10日，被告人胡祥以上述方式骗取被害人李某1人民币5060元。 3、4月11日，被告人胡祥以上述方式骗取被害人汪某人民币1034元。 4、4月12日，被告人余海波和黄立伟以上述方式骗取被害人肖某人民币6700元。 5、4月12日，黄立伟等人以上述方式骗取被害人尹某人民币4800元。 6、4月14日，被告人方煌以上述方式骗取被害人李某2人民币2000元。 7、4月15日，被告人胡祥以上述方式骗取被害人宋某人民币2050元。 8、4月17日，被告人方煌以上述方式骗取被害人杨某人民币3700元。 另查明，黄立伟利用王某1等人提供的银行卡、微信、支付宝账户流转、控制诈骗所得资金共计人民币90773元。被告人方煌应对参与期间实施的诈骗金额人民币5700元负责，被告人胡祥应对参与期间实施的诈骗金额人民币8144元负责，被告人余海波应对参与期间实施的诈骗金额人民币8400元负责。 案发后，被告人方煌、胡祥、余海波分别退赔人民币15000元、20000元、8400元。 公诉机关认为，被告人余海波、胡祥、方煌与人合伙，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术骗取他人财物，数额较大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人余海波、胡祥、方煌自愿认罪认罚，公诉机关建议判处被告人方煌有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；判处被告人胡祥有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八千元；判处被告人余海波有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八千元。公诉机关提交了扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、聊天记录、情况说明、银行明细、支付宝账单、微信截图、通话记录、提取笔录、抓获经过、户籍证明、人口信息、户口本、结婚证、前科核查记录表、刑事判决书、行政处罚决定书、暂扣款票据等，证人王某1、曾某、罗某、李某3、王某2、夏某、曹某、胡某、程某等人的证言，被害人刘某、李某1、汪某、肖某、尹某、李某2、宋某、杨某的陈述，被告人方煌、胡祥、余海波和同案参与人黄立伟的供述和辩解，辨认笔录，电话笔录录音、公民个人信息电子表格、微信、支付宝交易电子明细、银行卡电子明细等证据证实，足以认定。 被告人余海波、胡祥、方煌对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人余海波、方煌的辩护人均提出两被告人系初犯，且自愿认罪认罚，积极退赃，依法可从轻处罚的辩护意见。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人余海波、胡祥、方煌与人合伙，以非法占有为目的，利用电信网络技术，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人余海波、胡祥、方煌自愿认罪认罚，依法可从宽处理。被告人余海波、胡祥、方煌积极退赔违法所得，可酌情从轻处罚。综合被告人余海波、胡祥、方煌的犯罪情节，结合案发后的悔罪表现，可对其宣告缓刑。被告人余海波、方煌的辩护人提出上述相关辩护意见，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人余海波犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八千元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人胡祥犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八千元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人方煌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 四、责令被告人余海波、胡祥、方煌退缴违法所得并发还相应被害人；作案工具手机等予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员 江岚 二〇二〇年十二月七日 代书记员 陈妍 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。