浙江省丽水市莲都区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1102刑初564号 公诉机关丽水市莲都区人民检察院。 被告人纵建，男，1994年1月14日出生，江苏省徐州市泉山区人，汉族，初中文化，住江苏省徐州市泉山区。因本案，于2020年9月26日被刑事拘留，同年10月13日被逮捕。现羁押在丽水市看守所。 辩护人郑思莹，浙江博翔律师事务所律师。 被告人司梦，男，1993年10月2日出生，安徽省淮北市杜集区人，汉族，初中文化，住安徽省淮北市杜集区。因本案，于2020年7月15日被刑事拘留，同年8月19日被逮捕。现羁押在丽水市看守所。 辩护人吴建波，浙江博翔律师事务所律师。 被告人陈漂，男，1998年2月3日出生，安徽省淮北市杜集区人，汉族，初中文化，住安徽省淮北市杜集区。因本案，于2020年7月15日被刑事拘留，同年8月19日被取保候审。 指定辩护人周军平，丽水市莲都区法律援助中心律师。 被告人黄中雨，男，1993年8月29日出生，安徽省淮北市杜集区人，汉族，初中文化，住安徽省淮北市杜集区。因本案，于2020年7月15日被刑事拘留，同年8月19日被取保候审。 指定辩护人汤吴迪，丽水市莲都区法律援助中心律师。 被告人刘畅，男，1997年1月11日出生，江苏省徐州市铜山区人，汉族，初中文化，住江苏省徐州市铜山区。因本案，于2020年7月15日被刑事拘留，同年8月19日被取保候审。 指定辩护人蒋叶红，丽水市莲都区法律援助中心律师。 被告人蒋杰，男，1993年7月15日出生，安徽省淮北市杜集区人，汉族，中专文化，住安徽省淮北市杜集区。因本案，于2020年7月15日被刑事拘留，同年8月19日被取保候审。 指定辩护人陈利莉，丽水市莲都区法律援助中心律师。 被告人孙猛，男，1995年7月29日出生，安徽省萧县人，汉族，初中文化，住安徽省萧县。因本案，于2020年7月15日被刑事拘留，同年8月19日被取保候审。 指定辩护人吴娴，丽水市莲都区法律援助中心律师。 被告人胡赛，男，1994年4月14日出生，安徽省萧县人，汉族，初中文化，住安徽省萧县。因本案，于2020年9月24日被取保候审。 指定辩护人叶杨柳，丽水市莲都区法律援助中心律师。 丽水市莲都区人民检察院以丽莲检二部刑诉（2020）316号起诉书指控被告人纵建、司梦、陈漂、黄中雨、刘畅、蒋杰、孙猛、胡赛犯开设赌场罪，于2020年11月17日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。丽水市莲都区人民检察院指派检察员施柳伊出庭支持公诉，被告人纵建及其辩护人郑思莹、被告人司梦及其辩护人吴建波、被告人陈漂及其指定辩护人周军平、被告人黄中雨及其指定辩护人汤吴迪、被告人刘畅及其指定辩护人蒋叶红、被告人蒋杰及其指定辩护人陈利莉、被告人孙猛及其指定辩护人吴娴、被告人胡赛及其指定辩护人叶杨柳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 经审理查明，1.2019年12月至2020年7月14日，被告人司梦、纵建合伙在安徽省淮北市杜集区段××镇××村××幢××室××室，为“了不起”、“大师”、“扶摇”、“发条”、“我才是棋牌”等赌博网站担任充值代理商，从赌博网站购买游戏分数后通过“ＣＣ闪付”平台账号为参赌人员进行上分充值，从中赚取差价。被告人司梦先后雇佣被告人陈漂、黄中雨、刘畅、蒋杰等员工进行操作，共计为参赌人员充值人民币81128648元，从中获利人民币961050元。期间，被告人陈漂、黄中雨、刘畅、蒋杰分别领取工资人民币24000元、7100元、5800元、4600元。 2.2020年7月初到7月14日，被告人纵建、孙猛、胡赛合伙在安徽省淮北市杜集区段××镇××村××幢××室，为赌博网站“了不起”、“万能”担任充值代理商，从赌博网站购买游戏分数后通过“ＣＣ闪付”平台账号为参赌人员进行上分充值，从中赚取差价，期间共计为参赌人员充值人民币36.8万余元，从中获利人民币3900元。 另查明，2020年7月14日，被告人司梦、陈漂、刘畅、黄中雨、蒋杰、孙猛在安徽省淮北市杜集区段××镇××栋××室被抓获归案，公安机关从现场扣押电脑四台、无主手机十二只，从被告人陈漂处扣押工作手机一只，从被告人孙猛处扣押工作手机三只。2020年9月24日，被告人胡赛主动到公安机关投案。2020年9月26日，被告人纵建在安徽省萧县××小区××栋××单元××室被抓获归案。案发后，公安机关从被告人司梦及工作室使用的银行卡中共计冻结人民币241071.62元。 又查明，案发后，被告人陈漂、黄中雨、刘畅、蒋杰已分别向公安机关退缴违法所得人民币24000元、7100元、5800元、4600元。在本案审理期间，被告人纵建、司梦各向本院退缴违法所得人民币339239.19元；被告人孙猛、胡赛向本院退缴违法所得人民币3900元。 上述事实，各被告人及辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有户籍证明，被告人纵建、司梦、陈漂、蒋杰、刘畅、黄中雨、孙猛、胡赛的供述，证人周某、辛某的证言，搜查笔录，电子数据检查笔录，光盘四张，前科查询记录，抓获经过，扣押决定书，清单，照片，接受证据材料清单及手机截图，票据，账目统计表，协助冻结财产通知书及涉案冻结银行卡汇总表，认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人纵建、司梦、陈漂、黄中雨、刘畅、蒋杰、孙猛、胡赛明知是赌博网站，而以营利为目的，为赌博网站提供资金支付结算服务，帮助收取赌资人民币20万元以上，其行为均已构成开设赌场罪，其中被告人纵建、司梦、陈漂、黄中雨、刘畅、蒋杰属情节严重。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在第一起共同犯罪中，被告人纵建、司梦起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人陈漂、黄中雨、刘畅、蒋杰起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。在第二起共同犯罪中，被告人纵建、孙猛、胡赛所起作用相当，不予区分主、从犯。故被告人纵建、司梦的辩护人提出被告人纵建、司梦系从犯的意见，本院不予采纳。被告人胡赛犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人纵建、司梦、陈漂、黄中雨、刘畅、蒋杰、孙猛归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。八名被告人均自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；其均已退清违法所得，酌情从轻处罚。综上，根据被告人纵建、司梦、陈漂、黄中雨、刘畅、蒋杰、孙猛、胡赛的犯罪事实、情节及悔罪表现，本院决定对被告人纵建、司梦、孙猛、胡赛从轻处罚，对被告人陈漂、黄中雨、刘畅、蒋杰减轻处罚，并对被告人陈漂、黄中雨、刘畅、蒋杰、孙猛、胡赛宣告缓刑。故被告人纵建、司梦、陈漂、黄中雨、刘畅、蒋杰、孙猛、胡赛及其辩护人请求本院对其从轻、减轻处罚的意见，本院予以采纳，但被告人纵建、司梦的辩护人请求本院对被告人纵建、司梦适用缓刑的意见，本院不予采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第四十五条、第四十七条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 被告人纵建犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月26日起至2023年9月25日止；罚金限本判决生效后三日内向本院缴纳）； 被告人司梦犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月15日起至2023年7月14日止；罚金限本判决生效后三日内向本院缴纳）； 被告人陈漂犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万四千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后三日内向本院缴纳）； 被告人黄中雨犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币七千一百元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后三日内向本院缴纳）； 被告人刘畅犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五千八百元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后三日内向本院缴纳）； 被告人蒋杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币四千六百元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后三日内向本院缴纳）； 被告人孙猛犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年四个月，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后三日内向本院缴纳）； 被告人胡赛犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后三日内向本院缴纳）； 被公安机关冻结在案的违法所得及各被告人退缴在案的违法所得共计人民币九十六万四千九百五十元，上缴国库； 公安机关从现场扣押的无主手机十二只、电脑四台及从被告人陈漂处扣押的工作手机一只、从被告人孙猛处扣押的工作手机三只，予以没收，依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  叶 露 人民陪审员  吴小花 人民陪审员  徐培军 二〇二〇年十二月二日 书 记 员  何一芳