河北省保定市莲池区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0606刑初1068号 公诉机关保定市莲池区人民检察院。 被告人林建义，男，1970年2月26日出生，汉族，文盲，无业，户籍所在地福建省安溪县，捕前住址河北省保定市竞秀区。2004年11月4日因犯诈骗罪被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币九千元。2014年10月15日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被江苏省淮安经济开发区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。2017年1月9日刑满释放。2020年7月14日被保定市公安局莲池区分局刑事拘留，2020年8月14日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，经保定市莲池区人民检察院批准，由保定市公安局莲池区分局执行逮捕。现押于保定市看守所。 被告人郝建伟，男，1989年2月21日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地同捕前住址河北省涿州市。2020年7月14日被保定市公安局莲池区分局刑事拘留，2020年8月14日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，经保定市莲池区人民检察院批准，由保定市公安局莲池区分局执行逮捕。现押于保定市看守所。 辩护人孙术校，河北英利律师事务所律师。 被告人李亭，男，1995年9月9日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地同捕前住址河北省保定市唐县。2020年7月28日被保定市公安局莲池区分局刑事拘留，2020年8月14 2 日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，经保定市莲池区人民检察院批准，由保定市公安局莲池区分局执行逮捕。现押于保定市看守所。 辩护人李常山，河北磐丰律师事务所律师。 被告人许永政，男，1998年12月6日出生，汉族，专科文化，无业，户籍所在地同现住址河北省保定市莲池区。2020年7月21日被保定市公安局莲池区分局刑事拘留，2020年8月6日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪经保定市公安局莲池区分局决定对其取保候审，2020年9月25日经保定市莲池区人民检察院决定对其取保候审。2020年11月12日经本院决定对其取保候审。 被告人张龙妹，女，2000年8月22日出生，汉族，专科文化，农民，户籍所在地同现住址河北省保定市阜平县。2020年7月21日被保定市公安局莲池区分局刑事拘留，2020年8月6日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪经保定市公安局莲池区分局决定对其取保候审，2020年9月25日经保定市莲池区人民检察院决定对其取保候审。2020年11月12日经本院决定对其取保候审。 被告人范绍平，男，1988年4月6日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地同捕前住址河北省保定市定州市。2020年8月13日被保定市公安局莲池区分局刑事拘留，2020年9月18日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪经保定市莲池区人民检察院批准，由保定市公安局莲池区分局执行逮捕。现押于保定市看守所。 被告人张国涛，男，1991年2月14日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地同捕前住址山东省阳滨州市阳信县。2008年1月23日因犯抢劫罪被山东省阳信县人民法院判处有 3 期徒刑五年，并处罚金人民币一万元。2012年4月17日因犯诈骗罪被山东省阳信县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币六千元；与原判抢劫罪尚未执行完毕的余刑十一个月五天，并处罚金人民币一万元并罚；决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万六千元。2014年6月26日因犯盗窃罪、诈骗罪被山东省阳信县人民法院判处有期徒刑六年六个月，并处罚金五万二千元。2019年7月25日刑满释放。2020年8月19日被保定市公安局莲池区分局刑事拘留，2020年9月18日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪经保定市莲池区人民检察院批准，由保定市公安局莲池区分局执行逮捕，现押于保定市看守所。 被告人王帅，男，1992年6月8日出生，汉族，中专文化，农民，户籍所在地同捕前住址河北省保定市顺平县。2020年8月27日被保定市公安局莲池区分局刑事拘留，2020年9月18日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪经保定市莲池区人民检察院批准，由保定市公安局莲池区分局执行逮捕。现押在保定市看守所。 保定市莲池区人民检察院以保莲检一部刑诉（2020）815号起诉书指控被告人林建义、郝建伟、李亭、许永政、张龙妹、范绍平、张国涛、王帅犯买卖国家机关证件罪，于2020年10月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。保定市莲池区人民检察院指派检察员李清文出庭支持公诉，被告人林建义、郝建伟、李亭、许永政、张龙妹、范绍平、张国涛、王帅以及被告人郝建伟的辩护人孙术校、被告人李亭的辩护人李常山均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 保定市莲池区人民检察院指控，1、2019年，被告人林建义、郝建伟通过微信联系相识，两人共谋由郝建伟收购他人办理好的 4 营业执照、银行公户、公章、U盾、电话卡等物品，再由郝建伟出售给林建义，林建义销往外地盈利。2020年3月份，郝建伟联系被告人范绍平，让范绍平在保定市高新区注册“高新区绍康体育用品销售店”营业执照及三个公章等物品，范绍平在保定市莲池区高保路口附近500元的价格卖给郝建伟，后郝建伟出售给了林建义。 2、2020年的4月份，被告人郝建伟联系被告人李亭，让李亭在涞源县先后办理了“涞源县电子商务服务部”、“涞源县小亭餐饮服务店”的营业执照、公章、银行卡、U盾、手机卡等物品，李亭以2000元的价格将该两套营业执照等物品出售给郝建伟，后郝建伟将该两套营业执照等物品出售给了林建义。 3、2020年4月份，郝建伟联系被告人许永政、张龙妹，让许永政、张龙妹在涿州市，之后许永政、张龙妹以2000元的价格将该两套营业执照等物品出售给郝建伟。几天后，郝建伟再次联系许永政和张龙妹到涞源县，办理“涞源县源涛电子商务服务部”、“涞源县张妹电子商务服务部”的营业执照、公章等物品各一套，之后许永政、张龙妹以2000元的价格将该两套营业执照等物品出售给郝建伟，后郝建伟将该四套营业执照等物品出售给了林建义。 4、2020年4月，被告郝建伟联系被告人张国涛，让张国涛在涞源县办理“涞源县国涛清洁服务店”营业执照等物品，张国涛将该套营业执照等物品以2000元的价格出售给郝建伟，后郝建伟将该套营业执照等物品出售给了林建义。 5、2020年3月，被告郝建伟在涞源县注册“涞源县立返摩托车维修服务店”营业执照，后将该套营业执照等物品出售给林建义。 6、2020年4月，被告人林建义联系被告人王帅，让王帅在 5 保定市竞秀区朗兹酒店在手机APP上申请了“保定市竞秀区财德文具店”营业执照，并将该营业执照、公章、对公账户的银行卡和U盾在保定市竞秀区朗兹酒店给了林建义，以此偿还其欠林建义的5000元欠款，林建义另支付给王帅500元。2020年5月，林建义让王帅办理“凯科电子商务服务部”营业执照、公章、对公账户等物品，办好以后王帅在林建义居住的酒店交给了林建义，对此偿还其欠林建义的5000元欠款。 公诉机关当庭宣读、出示了书证，证人证言，被告人供述与辩解，辨认笔录等证据，据以证明被告人林建义、郝建伟、李亭、许永政、张龙妹、范绍平、张国涛、王帅的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，应当以买卖国家机关证件罪追究各被告人刑事责任。被告人林建义、张国涛系累犯，依法应当从重处罚。被告人许永政、张龙妹已退缴违法所得，可从轻处罚。各被告人自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。建议判处被告人林建义有期徒刑二年，并处罚金六千元；判处被告人郝建伟有期徒刑一年六个月，并处罚金四千元；判处被告人李亭有期徒刑六个月，并处罚金二千元；判处被告人许永政拘役五个月，并处罚金二千元；判处被告人张龙妹拘役五个月，并处罚金二千元；判处被告人范绍平拘役五个月，并处罚金二千元；判处被告人张国涛有期徒刑七个月，并处罚金二千元；判处被告人王帅有期徒刑六个月，并处罚金二千元。 被告人林建义、郝建伟、李亭、许永政、张龙妹、范绍平、张国涛、王帅均对指控的事实、罪名和量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人郝建伟的辩护人的意见是，被告人郝建伟法律意识淡薄，主观恶性不大，在本案中没有起到组织、领导、策划作用，系从犯，且自愿认罪认罚，愿意缴纳罚金，希望法庭从轻处罚。 被告人李亭的辩护人的意见是，被告人李亭犯罪情节轻微， 6 系起次要和辅助作用的从犯，社会危害性不大，愿意退赃，且系初犯偶犯，自愿认罪认罚，确有悔罪表现，希望法庭从宽处罚。 经审理查明：自2019年至案发期间，经被告人林建义联系被告人郝建伟，二人共谋由郝建伟收购他人办理好的营业执照、银行公户、公章、U盾、电话卡等物品后，再转售给林建义，由林建义销往外地盈利。 1、2020年3月份，被告人郝建伟联系被告人范绍平，让范绍平在保定市高新区办理了“高新区绍康体育用品销售店”营业执照及三个公章等物品，范绍平在保定市莲池区高保路口附近以人民币500元的价格卖给郝建伟，后郝建伟出售给了林建义。 2、2020年的4月份，被告人郝建伟联系被告人李亭，让李亭在涞源县先后办理了“涞源县电子商务服务部”、“涞源县小亭餐饮服务店”的营业执照、公章、银行卡、U盾、手机卡等物品，李亭以人民币2000元的价格将该两套营业执照等物品出售给郝建伟，后郝建伟将该两套营业执照等物品出售给了林建义。 3、2020年4月份，被告人郝建伟联系被告人许永政、张龙妹，让许永政、张龙妹在涿州市，之后许永政、张龙妹以人民币2000元的价格将该两套营业执照等物品出售给郝建伟。几天后，郝建伟再次联系许永政和张龙妹到涞源县，办理了“涞源县源涛电子商务服务部”、“涞源县张妹电子商务服务部”的营业执照、公章等物品各一套，之后许永政、张龙妹以人民币2000元的价格将该两套营业执照等物品出售给郝建伟，后郝建伟将该四套营业执照等物品出售给了林建义。案发后，被告人许永政、张龙妹分别退缴了违法所得人民币2000元。 4、2020年4月，被告人郝建伟联系被告人张国涛，让张国涛在涞源县办理了“涞源县国涛清洁服务店”营业执照等物品， 7 张国涛将该套营业执照等物品以人民币2000元的价格出售给郝建伟，后郝建伟将该套营业执照等物品出售给了林建义。 5、2020年3月，被告人郝建伟在涞源县注册“涞源县立返摩托车维修服务店”营业执照，后将该套营业执照等物品出售给林建义。 6、2020年4月，被告人林建义联系被告人王帅，让王帅在保定市竞秀区朗兹酒店在手机APP上申请了“保定市竞秀区财德文具店”营业执照，并将该营业执照、公章、对公账户的银行卡和U盾在保定市竞秀区朗兹酒店给了林建义，以此偿还其欠林建义的人民币5000元欠款，林建义另支付给王帅人民币500元。2020年5月，林建义让王帅办理了“凯科电子商务服务部”营业执照、公章、对公账户等物品，办好以后王帅在林建义居住的酒店交给了林建义，以此偿还其欠林建义的人民币5000元欠款。 案发后，公安机关依法扣押了被告人林建义持有的票据25张、营业执照4个、证件3个、U盾2个、银行卡8张、印章4个、GOIP设备4台、华为手机2部；扣押被告人范绍平vivo手机1部；扣押被告人王帅华为手机1部。 上述事实，有经庭审质证、确认的被告人林建义、郝建伟、李亭、许永政、张龙妹、范绍平、张国涛、王帅的供述与辩解，证人许某的证言，搜查笔录，扣押物品清单，调取证据清单，个体工商户登记基本信息，辨认笔录，退缴违法所得移送清单，已发生法律效力的江苏省淮安经济技术开发区人民法院（2014）淮开刑初字第0136号刑事判决书、山东省阳信县人民法院（2007）阳刑初字第89号刑事附带民事判决书、山东省阳信县人民法院（2012）阳刑初字第18号刑事判决书、（2014）阳刑初字第45号刑事判决书，释放证明书，公安机关出具的办案经过、到案经过、情况说明及无犯罪记录说明，各被告人户籍证明信等证据证实，足以认定。 8 本院认为，被告人林建义、郝建伟、李亭、许永政、张龙妹、范绍平、张国涛、王帅非法买卖国家机关证件，其行为构成买卖国家机关证件罪，公诉机关的指控成立。被告人林建义、张国涛系累犯，依法应当从重处罚。被告人许永政、张龙妹已退缴违法所得，可酌情从轻处罚。八被告人自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人郝建伟多次参与实施买卖国家机关证件行为，在共同犯罪中起主要作用，其辩护人提出的被告人郝建伟系从犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人李亭在其参与的共同犯罪中具体实施了买卖国家机关证件行为，亦不属于从犯，其辩护人提出的被告人李亭系从犯的辩护意见，本院不予采纳。二辩护人提出的对被告人郝建伟、李亭从轻处罚的其他辩护意见，本院酌情予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据各被告人在共同犯罪中所处的地位和作用，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第二十五条、第六十四条、第六十一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条、《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条第二款之规定，判决如下： 一、被告人林建义犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六千元。 （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月14日起至2022年7月13日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。） 被告人郝建伟犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四千元。 （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月14日起至2022年1月13日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。） 9 被告人李亭犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。 （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月28日起至2021年1月27日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。） 依法追缴被告人李亭违法所得人民币二千元，上缴国库。 被告人许永政犯买卖国家机关证件罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币二千元。 （拘役的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金自判决生效后十日内缴纳。） 被告人许永政退缴在案的违法所得人民币二千元依法追缴，上缴国库。 被告人张龙妹犯买卖国家机关证件罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币二千元。 （拘役的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金自判决生效后十日内缴纳。） 被告人张龙妹退缴在案的违法所得人民币二千元依法追缴，上缴国库。 被告人范绍平犯买卖国家机关证件罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币二千元。 （拘役的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月13日起至2021年1月12日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。） 依法追缴被告人范绍平违法所得人民币五百元，上缴国库。 被告人张国涛犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元。 10 （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月19日起至2021年3月18日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。） 依法追缴被告人张国涛违法所得人民币二千元，上缴国库。 被告人王帅犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。 （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月27日起至2021年2月26日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。） 依法追缴被告人王帅违法所得人民币五百元，上缴国库。 二、已扣押未随案移送的票据二十五张、营业执照四个、证件三个、U盾二个、银行卡八张、印章四个、GOIP设备四台、华为手机三部、VIVO手机一部，由扣押机关保定市公安局莲池区分局负责处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 王 芳 审 判 员 徐 军 人民陪审员 刘 亚 二〇二〇年十二月三十日 书 记 员 闫佳伟 11