山东省德州市陵城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1403刑初190号 公诉机关山东省德州市陵城区人民检察院。 被告人冯某，男，1975年9月出生，回族，小学文化，户籍地及住址山东省德州市陵城区。1999年11月8日因犯盗窃罪被陵县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三千元；2004年2月24日因犯盗窃罪、敲诈勒索罪被陵县人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三千元；2019年11月23日因犯寻衅滋事罪被德州市陵城区人民法院判处有期徒刑一年三个月。2020年9月3日因涉嫌寻衅滋事被德州市公安局陵城分局刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现羁押于德州市看守所。 指定辩护人郝银君，山东颜陵律师事务所律师。 被告人宋某（曾用名宋大某），男，1990年1月出生，汉族，初中文化，户籍地及住址山东省德州市陵城区。2016年1月29日因犯非法持有毒品罪被德州市中级人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。2020年8月14日因涉嫌寻衅滋事被德州市公安局陵城分局刑事拘留，同日被德州市公安局陵城分局变更为指定居所监视居住，同年8月21日被逮捕。现羁押于德州市看守所。 指定辩护人周安军，山东森辉律师事务所律师。 被告人董某，男，1992年5月出生，汉族，初中肄业，户籍所在地山东省德州市陵城区，住址山东省德州市陵城区。2015年11月13日因犯盗窃罪被德州市陵城区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万七千元。2019年12月29日因涉嫌寻衅滋事被德州市公安局陵城分局刑事拘留，2020年2月3日被取保候审，2020年9月3日被刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现羁押于德州市看守所。 指定辩护人刘玉辉，山东森辉律师事务所律师。 被告人叶某（曾用名叶秀某），男，1989年6月出生，汉族，初中文化，户籍地及住址山东省德州市陵城区。2020年8月20日因涉嫌犯寻衅滋事罪被德州市公安局陵城分局刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于德州市看守所。 辩护人李雪杨，山东鸿正律师事务所律师。 山东省德州市陵城区人民检察院以陵检部一刑诉〔2020〕153号起诉书指控被告人冯某、宋某、董某犯寻衅滋事罪，被告人叶某犯寻衅滋事罪、危险驾驶罪，于2020年11月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年12月15日通过远程视频方式公开开庭审理了本案。德州市陵城区人民检察院指派检察员王厚柱出庭支持公诉，被告人冯某及其指定辩护人郝银君、被告人宋某及其指定辩护人周安军、被告人董某及其指定辩护人刘玉辉、被告人叶某及其辩护人李雪杨到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 山东省德州市陵城区人民检察院指控： 一、寻衅滋事罪 自2013年以来，李某1（已提起公诉）在德州市陵城区其经营的陵县汇通投资咨询有限公司（下简称汇通公司）内以其自己或其妻邓某的名义对外发放高利贷，如借款人到期不能偿还借款时，为便于讨债，李某1与被告人冯某、刘某1（已判决）、赵某1（已判决）、于某4（已判决）等人签订委托合同，被告人冯某等人受李某1委托向借款人及其担保人催要债务。在讨债期间，被告人冯某与李某1、刘某1、赵某1、于某4经常纠集在一起，采取恐吓、拦截、强拿硬要、滋扰、纠缠等手段向借款人、担保人催要欠款，严重影响他人正常的工作、生活，被告人冯某与李某1、刘某1、赵某1、于某4的行为扰乱了当地的社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，应当认定为“恶势力”。 1.2014年7月份，于某1及其妻子邵某在陶某、孙某1、杨某1等人的担保下向李某1借款20万元，月利率2%，借款期限为2014年7月16日至2014年10月16日，合同约定逾期对未偿还部分加收每天2%的违约金。2015年12月份，为催收债务，被告人冯某、刘某1、赵某1多次到德州市陵城区、德州市陵城区食药局等地，采用恐吓、限制人身自由、滋扰、纠缠等方式向陶某、孙某1的家人、杨某1进行催债，严重影响他人工作、生活。 2.2015年8月份至10月份，田某1在担保人陈某1、宗某等的担保下向李某1借款，口头约定月息5分。2016年7月份，为催收债务，被告人冯某与刘某1、赵某1在德州市陵城区汇通公司、世纪家园小区，采用恐吓、滋扰、纠缠等方式向田某1讨债，致田某1及其家人长期躲避到亲戚家中居住，严重影响他人生活。 2016年11月份，为催收债务，被告人冯某、宋某、董某、叶某与刘某1在德州市陵城区，采用恐吓、滋扰、纠缠等方式向陈某1讨债，严重影响他人工作、生活。 上述事实，公诉机关提供有户籍信息等书证，证人孙某2等的证言，被害人陈某1等的陈述，被告人冯某、宋某、董某、叶某的供述和辩解，辨认笔录等，报警记录等视听资料等证据予以证实。 违法事实 2015年10月17日，高某等人在担保人王某1、杜某1等人的担保下向李某1借款35万元，合同记载月利率为2%，借款期限为2015年10月17日至2015年12月17日，逾期对未偿还部分加收每天2%的违约金。2016年4月份，被告人冯某等人受李某1指使以催要债务为由，在德州市陵城区世纪家园北侧附近、江山实验学校门口等处采用拦截、威胁的方式向王某1、杜某1、杜某2军催要债务，干扰他人正常生活。 上述事实，公诉机关提供有收据复印件等书证，证人王某2等的证言，被害人王某1等的陈述，被告人冯某的供述和辩解，现场勘验、辨认等笔录等证据予以证实。 二、危险驾驶罪 2020年8月12日15时55分，被告人叶某醉酒驾驶鲁Ｎ×××××车辆沿德州市东风东路由东某行驶，行至原巨嘴鸟面粉厂附近处，被德州市公安局交通警察支队直属四大队民警当场查获。经德州市公安局物证鉴定研究中心检验，送检的叶某血液中乙醇含量为128mg/100ml。 上述事实，公诉机关提供有涉案车辆照片等物证，受理案件登记表等书证，证人叶某1的证言，被告人叶某的供述和辩解，德州市公安局物证鉴定研究中心检验报告等证据予以证实。 公诉机关认为，被告人冯某与李某1、刘某1、赵某1、于某4纠集在一起，在为李某1催要高利贷期间采用“软暴力”恐吓他人，情节恶劣，被告人宋某、董某、叶某参与向被害人陈某1催要债务，以上四被告人之行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第二项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人叶某在道路上醉酒驾驶机动车，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第二项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以危险驾驶罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 公诉人当庭发表如下公诉意见：被告人冯某到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚，被告人冯某当庭自愿认罪认罚，且部分被害人给其出具了谅解书，依法可以从宽处理。建议对被告人冯某判处有期徒刑二年二个月。被告人宋某、董某到案后，如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人叶某主动投案并如实供述其罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人宋某、董某、叶某自愿认罪认罚，被害人出具了谅解书，依法可从宽处理。被告人宋某、董某、叶某系寻衅滋事罪的共同犯罪中的从犯，依法可从轻或者减轻处罚。被告人宋某因犯非法持有毒品罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕五年内再次犯罪，其行为系累犯，应当从重处罚。被告人董某有盗窃罪前科，应酌情从重处罚。建议对被告人宋某犯寻衅滋事罪判处有期徒刑一年一个月。被告人董某犯寻衅滋事罪判处有期徒刑十个月。被告人叶某犯寻衅滋事罪判处有期徒刑十个月，可以适用缓刑。被告人叶某犯危险驾驶判处拘役一个月十五日，并处罚金人民币三千元，可以适用缓刑。 被告人冯某及其辩护人对公诉机关指控其犯寻衅滋事罪的事实和证据均无异议，被告人冯某未作辩解。其辩护人当庭发表以下辩护意见：被告人冯某是否构成自首请法院依法认定。同时冯某有坦白，自愿认罪认罚，在本次犯罪中没有暴力行为，危害后果不严重的情节，请法庭对其从轻处罚。 被告人宋某对公诉机关指控的事实、罪名、量刑建议均无异议，自愿认罪认罚，并签字具结。被告人宋某的辩护人对公诉机关指控的事实无异议，但发表以下辩护意见：被告人宋某具有坦白情节，自愿认罪认罚，从犯，已取得被害人谅解的情节。请求法庭对其从轻处罚，并适用缓刑。 被告人董某对公诉机关指控的事实、罪名、量刑建议均无异议，自愿认罪认罚，并签字具结。被告人董某的辩护人对公诉机关指控的事实无异议，但发表以下辩护意见：被告人董某具有坦白情节，自愿认罪认罚，从犯，主观恶性和社会危害后果较小，已取得被害人谅解的情节。请求法庭对董某从轻、减轻处罚，适用缓刑。 被告人叶某对公诉机关指控的事实、罪名、量刑建议均无异议，自愿认罪认罚，并签字具结。被告人叶某的辩护人对公诉机关指控的事实无异议，但发表以下辩护意见：被告人叶某不涉及恶势力犯罪团伙。其具有自首，从犯，偶犯，已取得被害人谅解，自愿认罪认罚的情节，叶某危险驾驶没有造成严重后果，请法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，自2013年以来，李某1（已判决）在德州市陵城区其经营的陵县汇通投资咨询有限公司（下简称汇通公司）内以其自己或其妻邓某的名义对外发放高利贷，如借款人到期不能偿还借款时，为便于讨债，李某1与被告人冯某、刘某1（已判决）、赵某1（已判决）、于某4（已判决）等人签订委托合同，被告人冯某等人受李某1委托向借款人及其担保人催要债务。在讨债期间，被告人冯某与李某1、刘某1、赵某1、于某4经常纠集在一起，采取恐吓、拦截、强拿硬要、滋扰、纠缠等手段向借款人、担保人催要欠款，严重影响他人正常的工作、生活，被告人冯某与李某1、刘某1、赵某1、于某4的行为扰乱了当地的社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，应当认定为“恶势力”。具体犯罪事实分述如下： 一、寻衅滋事的犯罪事实 （一）2014年7月份，于某1及其妻子邵某在陶某、孙某1、杨某1等人的担保下向李某1借款20万元，月利率2%，借款期限为2014年7月16日至2014年10月16日，合同约定逾期对未偿还部分加收每天2%的违约金。2015年12月份，为催收债务，被告人冯某、刘某1、赵某1受李某1指使多次到德州市陵城区、德州市陵城区食药局等地，采用恐吓、限制人身自由、滋扰、纠缠等方式向陶某、孙某1的家人、杨某1进行讨债，严重影响他人工作、生活。 上述事实有下列证据予以证实： 1.被害人陈述 （1）陶某陈述，2014年7月17日，其为于某1担保在汇通公司李某1处贷款20万元并签订借款合同，月息2分，逾期缴纳违约金每天本金的百分之二。2015年12月份，一名自称是汇通公司的男子打电话说因其给于某1担保的借款一直没还，让其到汇通公司协商。当天下午，其与孙某1一同来到汇通公司，见到冯某与刘某1。冯某拿出一份委托书，大体内容是李某1委托冯某向其与孙某1等人讨要本金及利息70余万元。后来得知于某1和杨某1还与李某1有其他债务关系。当天晚上，冯某又让其与孙某1到开发区路边一辆车上，车上有冯某、刘某1、赵某2，冯某威胁其与孙某1，说都知道其住在哪里，老家在哪里，必须在第二天下午五点之前凑齐10万元钱，其与孙某1同意后才放其二人离开。第二天其自己带着3万元钱到冯家饭店交给冯某，当时在场的还有刘某1、赵某2和一名男子，冯某让其继续凑钱。第三天其自己到汇通公司见到冯某，冯某说如果其凑不齐钱就到其单位或者老家闹，其害怕便答应借款，当晚十点左右冯某才让其离开汇通公司，并威胁其继续凑钱、不能跑去外地或者报警。之后其一直借钱，借了战友、同学、朋友等人总计20.7万元。冯某、赵某1等人还去过其单位陵城区林业局要账，其一共替于某1还了21.5万元。之后的一天其去陵城区北街孙某1老家时看见冯某、刘某1等四五个人在孙某1老家门口胡同站着。一个多月后，冯某又退给其4万元，说是孙某1给了他们10万元。 （2）孙某1陈述，于某1是其表妹夫。2014年7月17日，其与陶某、杨某1、张某7给于某1担保在李某1处借款20万元并签订借款合同，月息二分，逾期缴纳违约金每天本金的百分之二。2015年12月份，一名男子给其打电话称其担保的借款于某1一直没还，让其去协商。当天下午其与陶某一同到汇通公司见到冯某，冯某拿出一份委托书，大致内容是李某1委托冯某向其与陶某讨要约70万元的本金及利息。当晚冯某又给其与陶某打电话到陵城区开发区路边一辆车上，车上还有赵某2与另一名男子，冯某让其二人第二天将钱凑齐。第二天其因只借到一万元就没有到冯家饭店与冯某等人见面，并且把手机关机躲到济南姐姐李某4家中一个月。期间，其父亲说冯某、赵某2、刘某1到家中要账五六次，并威胁如果不还钱就继续骚扰，还叫济南的人来要账，其母亲被吓出心脏病，其现在神经衰弱，晚上睡不好觉。2016年1月26日，其父亲通过银行转账到李某1农信社账户10万元后，李某1给其父亲写了一张收款证明，其才敢回家。后听同事说冯某曾带人到其单位康海城市花园的建筑工地找其。其后来听说给于某1担保这些人一共还给李某140.5万元。 （3）孙某7照（孙某1父亲）陈述，2016年1月，冯某、刘某1、赵某1三四次去其家中找孙某1，为李某1催债，并言语威胁、赖着不走，其与李某1无债权债务关系。冯某三人开始索要15万元，后经人说情，其替孙某1还款10万元，李某1给出具欠款证明一份。后孙某1才敢回家，这件事严重影响其生活，弄得其与其妻子心脏都不好。如果其不还钱，其儿子就没法上班，没法回家，其也没法工作。 （4）邵某银（孙某1母亲）陈述，2014年于某1在孙某1、陶某、张某7、杨某1的担保下在李某1处借款20万元，于某1无力偿还借款，李某1通过威胁以及安排冯某等三人到其家中滋扰、纠缠的方式讨债，到其家中四五次，并威胁说不还钱就天天来其家中，其还听说这些人还去了孙某1的单位找他催债。被逼无奈，其家里人通过找熟人协商还款10万元，后没有再找过孙某1。这个事严重影响了一家人的正常工作、生活，其儿子孙某1还因此离婚，孙某1在这件事后身体不好，在单位造成不良影响。 （5）杨某1陈述，其给于某1担保过，并且替他还过10万元借款。2014年其给于某1担保从李某1处借钱，其签署合同时并没有看见其他四位担保人的签字，只有借款人于某1的签字，其当时不知道是以共同借款人名义借的钱，其也没有用过这些钱。2015年年底李某1让其还债并称已经让专门要账的人要该笔债务，冯某等三人到单位找其，说算上利息和违约金一共一百多万，这些人从早上九点钟到晚上八点钟跟随、纠缠，后经与李某1协商，让其还10万元了事。其将从朋友和同事张某3、张某1处借到的十万元给了要账的冯某三人后并没有给其打收到条，其给了冯某等人七万元现金，三万元是其朋友转账到冯某提供的账户。对其工作造成严重影响，影响其单位办公秩序，其至今还有八万元没有还给朋友和同事。 2.证人证言 （1）李某1证实，刘某1、赵某1在其公司领工资，每月分别为3000元、1500元，冯某是刘某1找来的，刘某1给冯某好处。于某1在陶某、孙某1、杨某1、张某7的担保下向其借款20万元，后于某1说还不起钱，其就让担保人陶某、孙某1、杨某1、张某7偿还该款。担保人不偿还，其就委托赵某1、刘某1和冯某向于某1和担保人陶某、孙某1、杨某1、张某7催债，但他们三人具体怎么找的、找到之后怎么说的其不清楚。其记得每个人还了十万左右，最后还退给陶某四万元。 （2）刘某1证实，于某1在李某1处借款20万元，月息4分。2015年，李某1安排其和冯某、赵某1向于某1的担保人孙某1、陶某、杨某1、张某7催债，其三人到了张某对外出租的房子、在万家村的住处及家庭号超市向张某7要过账，有次民警到现场告诫其几人要通过正常方式要账。在家庭号超市附近要账时其和冯某、赵某1驾车追逐张某7，赶到现场后，张德波殴打张某7，张某7报警。其和冯某、赵某1找杨某1、孙某1、陶某催过债，之后李某1让其退给陶某四万元。 （3）赵某1证实，其和刘某1系李某1公司员工，冯某和张德波也给李某1讨过债。陶某、孙某1因给于某1担保在李某1处贷款，后李某1安排刘某1和冯某去找于某1的担保人要账，当时李某1已经给刘某1和冯某签好委托合同，又说让其也跟着去，又在委托合同上写上其名字。当时刘某1同时给陶某和孙某1打电话约在陵城区烟草公司门口附近见面，刘某1和冯某跟陶某、孙某1说让他们想办法把给于某1担保的钱还上。第二天孙某1联系不上，其三人就联系陶某在陵县御府花都见面还钱，当时陶某还多少钱不知道。接着陶某又带其三人到孙某1家没找到孙某1，刘某1告诉孙某1的父亲联系孙某1抓紧还钱。几天后其三人又到孙某1父亲家催孙某1还钱。后孙某1的父亲通过一个熟人与其联系，让其给公司说情少还点钱，并把钱转给李某1后，李某1就不再安排其找孙某1。其和刘某1、冯某还多次找过张某7要账。其三人曾去张某7位于财政局旁边的平房要账，租房的女子不给其几人开门，后张某7赶到，随后租房女子的舅舅也来到同其一伙人争吵，警察来后将其一伙人劝离。要账过程中都听刘某1的，找张某7要账过程中出现事情刘某1给李某1汇报，要完账回公司后也给李某1汇报。 （4）于某1证实，2014年其因做生意资金周转在李某1处借款20万元，由陶某、孙某1、张某7、杨某1四人做担保人。因之前其有借款未还，所以李某1只给了九万元左右的现金，之后其每月给李某1偿还利息。2015年9月份开始其无法正常还款，12月份李某1催其还钱并安排冯某等人向其要账，过了两天冯某把其叫至汇通公司二楼称让其本息加违约金偿还80万元，其不同意，后冯某让其走了并说会找其担保人要钱。之后隔三岔五冯某就会给其打电话并威胁其，但从来没有上门找其要过钱，2016年2月份其才通过担保人知道钱已经还完了。其听说冯某带人去孙某1家中要账，还有冯某在绿源后大道上逼迫孙某1和陶某还钱。冯某等人通过威胁恐吓孙某1，并向孙某1父亲孙某7照讨债，孙某7照还了10万元；其听陶某说替其还了17万元；冯某等人通过滋扰等方式向杨某1讨要了10万元。其知道对担保人要账的有冯某、刘某1、赵某1，对担保人进行威胁、恐吓、滋扰。 （5）孙某2证实，其系孙某1的弟弟。2014年，孙某1为于某1担保在李某1处担保借款20万元。2015年年底，于某1到期不能还款，李某1安排人到孙某1的单位和家里催债，孙某1外出躲债。李某1又安排赵某2、刘某1、冯某多次到孙某1的父亲孙某7照家中讨债，并且威胁如果不还钱就不让孙某1上班以及如果不还钱就让济南专门要账的人到孙某7照家中讨债，孙某7照无奈偿还了李某110万元钱。赵某2、刘某1、冯某的讨债行为，导致孙某7照一家无法正常生活，哥哥孙某1和嫂子离婚，其父母因此着急上火，影响身体健康，并且增加了10万元债务，造成了家庭的重大经济损失。 （6）李某2证实，其系孙某1前妻，因孙某1给于某1担保借了高利贷，2015年冬天高利贷的讨债人员纠缠孙某1催债，导致孙某1到济南其姐姐李某4处躲债，无法正常上班，影响家庭和睦，其和孙某1离婚。其听说要账的人去了孙某1单位，后来又去了孙某1父母家，他父母不敢不还钱，不还钱就不敢回家，也不能上班。 （7）苏某证实，其系陵城区住建局下属单位陵县永安工程建设监理公司职工。2015年冬天，其和孙某1、于某2三人在陵城区康海城市花园建筑工地从事现场监理工作期间，有三名要账人员到工地找孙某1要账，孙某1为躲要高利贷的人请假不敢到工地上班，约一个月后才来上班。 （8）宋某1证实，其系陵城区康海城市花园一号楼施工方，2015年有三个社会上的地痞、流氓习气的人到工地找孙某1，在其工程验收期间，孙某1没有在工地。孙某1为躲要高利贷的请假不敢到工地上班。 （9）于某2证实，其曾系德州市陵城区永安工程建设监理有限公司职工，2015年冬天，有三个人到陵城区康海城市花园施工工地挨楼层地找孙某1。孙某1为躲要高利贷的请假不敢到工地上班，导致工地验收时找的李某3签字。孙某1在外面躲了一个多月，后来因为被要账这件事，公司将孙某1调去了华府世家施工工地。并且记得合同甲方和乙方还向公司要求不让孙某1继续担任监理总监，因为他外出躲债耽误了很多事情，觉得孙某1不靠谱。 （10）任某1证实，其系孙某7照的姐夫。孙某1给别人担保高利贷，为了躲避讨债的不敢外出上班，后讨债人员多次到孙某1的父亲孙某7照家通过滋扰的方式向孙某7照讨债，最后孙某7照被迫偿还李某110万元钱，其和孙某3、孙某2陪着孙某7照去的李某1的汇通公司还钱，李某1给孙某7照出具收到条，孙某7照是提前要了房租，并把家里一辆车卖了才凑够这十万元。 （11）孙某3证实，其系孙某7照的哥哥，孙某1给于某1担保在李某1处借了高利贷，后于某1无力还钱，要账的人员找孙某1讨债，导致孙某1外出躲债，和自己的妻子离婚。后讨债人员多次到孙某1父亲孙某7照家中用滋扰的方式向孙某7照讨债，孙某7照被迫偿还了10万元钱。这十万元是孙某7照提前要了房租，可能还把家里的车卖了凑起来的。 （12）李某3证实，其系孙某1的同事，2015年年底，陵城区验收康海城市花园小区1号楼和2号楼的时候，孙某1到济南躲债未上班，公司安排其代替孙某1验收该工地，因为高利贷的事孙某1还和妻子离婚了。 （13）李某4证实，孙某1是其妹妹前夫。2015年冬天孙某1为躲债，在其济南的家中躲避一个多月，临近春节时孙某1才回去的。其妹妹也是被要债的逼得没有办法才会跟孙某1离婚的。 （14）许某（孙某7照邻居）证实，三四年前的一个冬天，看到有几个要账的男子到孙某7照家讨债，孙某1在此期间离婚。 （15）叶某2证实，四五年前的冬天，因陶某给别人担保在李某1处借款，李某1曾经向陶某催债，在其和张某2的说情下，李某1让陶某偿还本金20万元。后来因为其他担保人也还钱了，就退给陶某4万元。 （16）张某2证实，其与陶某系朋友关系。2015年冬天，陶某为孙某1的亲戚在李某1处担保借款，被李某1催债，陶某被迫向战友、同学借了大量的钱某还高利贷。其和叶某2去过李某1公司替陶某说情，但李某1仅同意宽限几天，然后让陶某跟其二人走了，当时好像是让陶某还款20万。陶某被逼的没办法了才给其打电话的，后其听说李某1又退给陶某一部分钱，是因为孙某1那边拿钱了，当时找陶某要的太多，并且陶某也不愿意拿这个钱。 （17）王某3证实，其与陶某系朋友关系。2015年12月份，陶某给人担保借了高利贷，讨要高利贷的通过纠缠的方式向陶某讨债，陶某向自己的战友、朋友借了大量的钱转存到其账户内，后支付给冯某等要账人员，其通过转账向冯某支付过3万元。其借给陶某1.2万元，邢某妻子彭燕向其建行卡内转账3万元，李某5姐姐李多丽向其建行卡内转账5万元，谢某朋友杜丙华向其农行卡内转账4万元，郝世国向其农行卡内转账1万元，谢某父亲谢志祥向其农行卡内转账2万元，郝世国向其农行卡内转账0.5万元。 （18）孙某4证实，其系陶某战友，2015年12月份，陶某因给别人担保高利贷被催债，催债人员通过每日盯守陶某的方式，纠缠逼迫陶某还钱，为偿还高利贷，陶某找其借钱，其通过银行转账给了陶某2万元。 （19）谢某证实，其系陶某战友，2015年冬天，陶某称被要账人员扣留、盯守，向其借钱，其让其父亲谢志祥向陶某提供的账户打入2万元，又让其朋友杜丙华向那个账户打入4万元，共计6万元。后其知道因为陶某给人担保，因借钱的人跑了，要账的人开始找陶某，凑不上钱就跟陶某没完。 （20）邢某证实，其系陶某的朋友，2015年冬天陶某向其紧急借钱，其通过其妻子彭燕的银行卡向陶某提供的账号转账3万元，后听孙某1和张某2说陶某借钱偿还高利贷。 （21）李某5证实，其系陶某的初中同学，2015年冬天，陶某向其借款5万元，其让其姐姐李多丽通过支付宝分五次转账共计5万元。其后来知道是因为替别人担保借款的事。 （22）任某2证实，其系杨某1的朋友，大约2015年12月，因杨某1给别人担保高利贷被催债，为了偿还高利贷杨某1向其借款5万元现金。 （23）张某3证实，其系杨某1同事，2015年年底，有三名男子到杨某1工作的陵城镇食药所找杨某1催债，当天杨某1向其借钱还债，晚上其和张某1各将1万元给杨某1送到单位，杨某1给了要账的人7万元现金，手机给一要账的回民转账3万元后三名男子才离开。三名男子对杨某1有跟随行为，讨债行为影响了单位的办公秩序，也影响了杨某1工作。 （24）张某1证实，其系杨某1同事，2015年一天上午9时许，有三名男子到杨某1工作的陵城镇食药所找杨某1催债，当天杨某1向其借钱还债，其到晚上将1万元给杨某1送到单位，三名男子拿到十万元后才离开。讨债行为影响了单位的办公秩序，使杨某1无法正常工作。 3.辨认笔录 辨认笔录证实，孙某1辨认出刘某1、赵某1；孙某2辨认出刘某1、冯某；杨某1辨认出刘某1、赵某1、冯某；张某1辨认出冯某、刘某1；陶某、苏某辨认出刘某1；宋某1辨认出赵某1、刘某1；任某1辨认出赵某1、刘某1；孙某3辨认出刘某1、赵某1；王某3辨认出冯某。 4.书证 （1）保证借款合同证实，2014年7月16日，于某1、邵某在张某7、孙某1、陶某的担保下在李某1处借款20万元，借款月利率为2％。 （2）证明、转账凭条证实，2016年1月20日，孙某1的父亲孙某7照向李某1转账10万元，李某1出具证明孙某1已偿还部分本金、利息及违约金共计十万元，此后不再因该笔债务承担任何责任。 （3）转账记录证实，陶某的朋友王某3于2015年12月24日转账给冯某3万元。 （4）银行交易明细证实，陶某从李某5等人处借款转到王某3账户的转账记录情况。 （5）银行交易记录、转账记录证实，陶某在孙某4、谢某处借钱转账的情况。 5.被告人供述和辩解 冯某供述，四五年前，其通过刘某1认识了李某1，李某1出具委托书，委托其和刘某1、赵某1催债。要账过程中遇到情况，刘某1负责给李某1汇报。陶某和孙某1是借款人于某1的担保人，由于于某1未能按时还钱，李某1安排刘某1去找陶某和孙某1要账，刘某1叫上了其，李某1出具一份委托书，将该笔担保贷款委托给其和刘某1、赵某2三人。刘某1与陶某联系好后，其与刘某1在金辉宾馆对面与陶某见面催要借款。第二日，陶某将钱给了刘某1，具体数额其不知道。因联系不上孙某1，其与刘某1、赵某2三人去了孙某1家中，孙某1不在家，便给孙某1父亲说了偿还担保借款的事，孙某1的父亲将钱给李某1后，其和刘某1在唐城家园对面的一家茶社退给陶某一部分钱，之后也未在找过陶某。杨某1也是于某1的担保人，刘某1联系杨某1后，其三人去了杨某1的单位向杨某1催债，后杨某1与李某1见面，将钱凑齐还给李某1，还钱具体数额其不知道。 （二）2015年8月份至10月份，田某1在担保人陈某1、宗某等的担保下向李某1借款，口头约定月息5分。2016年7月份，为催收债务，被告人冯某与刘某1、赵某1在德州市陵城区汇通公司、世纪家园小区，采用恐吓、滋扰、纠缠等方式向田某1讨债，致田某1及其家人长期躲避到亲戚家中居住，严重影响他人生活。2016年11月份，为催收债务，被告人冯某、宋某、董某、叶某与刘某1在德州市陵城区鑫华宾馆等地，采用恐吓、滋扰、纠缠等方式向陈某1讨债，严重影响他人工作、生活。 上述事实有下列证据予以证实： 1.被害人陈述 （1）田某1陈述，2015年10月份左右，其在宗某、苏天湖、马某、陈某1的担保下在李某1处借款，合同利息是2%，但实际按5%收取，逾期每天增加2000元。2016年7月份一天下午，李某1打电话叫其到汇通公司商量还款事宜，下午四点左右，其让外甥曹某将其送到李某1处。在公司一楼，李某1称已经将其所欠贷款交给专门要账的人，并带其到二楼见到四名男子（经辨认是刘某1、赵某1，一名光头留胡子的男子是冯某，另一人想不起来），刘某1说李某1把账交给他们了，不让其走，冯某也说把钱还上才能走，从现在起再不还钱，每天的滞纳金就变成欠款的20%，要是再不还房子就是他们的。冯某还不断对其威胁恐吓辱骂，如果不还钱就送进小黑屋关起来，还说其他不还钱的人被他们关进狗笼子，过几天就还钱了。期间，对方让其找担保人来，其打电话只联系到宗某和马某。半小时左右，宗某来到公司二楼，对方仍不停地让其二人还钱，其感觉很压抑就出去给李某1打电话，刘某1让赵某1、冯某跟着，到一楼后，又让其回到二楼，期间，赵某1一直跟在其后面。其与宗某待到晚上七八点左右还是不让走，其给曹某打电话让他过来找人给李某1说情，后曹某离开。当晚十点左右，对方一伙人进一步施压，让其带他们到家里去。赵某2开车带着其和刘某1在一辆车上，宗某在另一辆车上，前后两辆车回到其在世纪家园的家中，对方其中一人在楼下车里等着，其他三人刘某1、冯某、赵某2带着其上楼，当时其妻子郭某2和外甥一同到家，刘某1想让其拿出房产证带走，其不同意，刘某1就想打其，被另一名男子拦下，其害怕就将房产证拿出让对方拍了张照片，随后对方又逼迫其和妻子签了一份协议后才离开，协议内容大概是一周之内必须偿还本金、利息和滞纳金16万元，如果到期不还就将其房产变卖用来偿还欠款。之后的几天其四处借钱，想将借到的11万元先还给李某1，但李某1不同意必须让其还16万。其没办法就回到滨州老家待了一年半，只留妻子在家里。期间，其妻子打电话说其家里锁眼被堵住，她已经搬出去居住。后其回家时看见家门上喷着“此房已售”的字样。 （2）郭某2（田某1之妻）陈述，田某1曾经在李某1处借高利贷。2016年六七月份一天晚上，其正在表姐于某3家时接到田某1的电话称放高利贷的人去家里了，让其赶紧回家。其到家后看见有五六个人，其中有二人是田某1的担保人，其余几个人都是李某1雇来要账的。其中一名要账男子给其一张协议书，大致内容是“田某1欠汇通公司钱款，七天之内必须偿还，否则就把目前所住房屋抵债”，让其与田某1签字，其二人不同意，其中一名刘姓男子就冲其二人边吼边拉着田某1向门外走，其害怕便与田某1在协议上签字。后其担心对方再到家中要账就搬到表姐于某3家住，田某1去了外地。几天后其回家时发现房门和墙面都被喷上“此房已售”的字样，并且锁眼被堵，其换了一把锁又回到于某3家居住。过几天再回家时，发现锁眼又被堵住，其就搬到姐姐郭某1家居住。要账人员刘某1、冯某在卡卡烘焙坊、宾馆通过纠缠的方式向陈某1要账，期间民警出警。 （3）陈某1陈述，2015年的时候，其给妻子的哥哥田某1担保向李某1借款8万元。2016年夏天，其妻子告诉其李某1带人去田某1家中讨债，2016年11月份左右，李某1安排刘某1等两名男子到其单位欲将其拽到李某1的车上，其不同意上车，上午10时其带着李某1等人到卡卡烘焙坊，随后李某1走了，冯某带着叶某又来到卡卡烘焙坊，刘某1等四名男子不让其离开卡卡烘焙坊。11时左右其妻子田某2来到卡卡烘焙坊并打电话报警，民警来到后嘱咐要合法讨债便离开。其妻子又打电话将其姐夫孙世勇叫来，冯某等人一直对其进行跟随。晚上6时许，其要回家，冯某等人告知其要跟其一起回家，其只能在世纪家园二期南门西边的鑫华宾馆开房住宿，刘某1、叶某还有两名男子一同跟随其在宾馆住。第二天，刘某1、冯某等人在其和同事石某去边镇工地时、其和大伯田凤梅去世纪家园小区其家楼下对其进行纠缠、辱骂、跟随一直持续到晚上9时，其妻子再次打电话报警，民警询问情况后离开，冯某等人也离开。 2.证人证言 （1）曹某证实，2016年7月一天下午，田某1让其送他到汇通公司后离开。其知道田某1在李某1的汇通公司借过钱，当天下午六点左右，田某1打电话说不还钱对方不让他走，让其找人给李某1说情。当晚十点左右，田某1又打电话说要账的人在他家里，让其联系郭某2一块回家。其与郭某2到楼下后看见二辆车，有一个人坐在车里。在楼上屋里，有三个来要账的人，还有二个担保人。刘某1、冯某对其和郭某2说不还钱他们就不走了，还要求拿房产证做抵押。郭某2实在没有办法就拿出房产证让对方拍照，还同田某1给对方签了一份协议才离开。2016年11月份左右，李某1安排刘某1、冯某等人在卡卡烘焙坊纠缠陈某1，不让陈某1离开，要求陈某1还钱，从上午九点持续到晚上七点，期间陈某1的妻子拨打了110报警，民警将那几人信息都记录了，其听说后又将陈某1带至宾馆进行看管。在卡卡烘焙坊时，陈某1去上厕所都被要账的人跟着。李某1到现场对要账的几名男子说陈某1不还钱办不了。 （2）宗某证实，其曾在田某1经营的焊接公司上班。2015年的一天，田某1让其到汇通公司帮他签贷款担保合同。2016年夏天，田某1叫其到汇通公司商量贷款的事情，其到汇通公司门口后见到田某1的另一个担保人。刘某1（经辨认）将其和田某1、另一名担保人带到二楼，在二楼威胁如果不还钱就不让走。后其与田某1、另一名担保人被刘某1等三四个人带到田某1家中，田某1的妻子和外甥也赶来后，刘某1让田某1夫妻二人签了一份协议，并将房产证拍照，还让其做见证人在协议上签字后才离开，后冯某（经辨认）开车将其二担保人放在汇通公司门口。要账的是刘某1领头。 （3）于某3证实，四五年前，因被催要高利贷，田某1一家人不敢在家居住，郭某2和孩子先后在其家中住了二十多天，在卡卡烘焙坊住到扫黑除恶斗争开始。 （4）郭某1证实，因李某1安排几名社会青年到田某1家中催要高利贷，田某1一家人不敢在家中居住，郭某2和孩子先在于某3家中住了一段时间，又在卡卡烘焙坊住到2019年7月份，刘某1等的讨债行为导致田某1外出躲债，田某1的妻子郭某2和孩子搬到亲戚家居住，不敢回家，给田某1一家的生活造成严重影响，并且严重影响其正常生活。2016年的一天上午，陈某1之前因给其妹夫田某1担保，被李某1安排的四五名男子讨债，其中一名姓刘，一名留胡子的姓冯。陈某1到卡卡烘焙坊找其妹妹郭某2要钱，一直持续到晚上。期间，李某1也来到现场，其和李某1吵起来，其中一个要账的想带陈某1走，陈某1妻子就报警，这些人的行为严重影响蛋糕店的经营。晚上七点左右，讨债的人员和陈某1去了蛋糕店对面的宾馆继续纠缠讨债，后听陈某1说那些人在宾馆里看了他一晚上不让他离开。 （5）田某2（陈某1妻子）证实，2016年冬天，因陈某1之前给其哥哥田某1担保在李某1处借款，被李某1安排的人堵在卡卡烘焙坊讨债，其来到后报警，民警来到后要账的刘某1等人拿出借款合同，民警嘱咐要合法要账便离开，因担心要账的人去家中闹，其告知陈某1先别回家了。后要账的人又跟随陈某1到他的单位、世纪家园小区其家楼下等地点，对陈某1进行纠缠、辱骂、跟随，其找大爷田某4给李某1说情少还点，但李某1没有答应。后催要债务的人想进入其家中，其因害怕就报警，这些人还在楼下骂陈某1。他们的要账行为影响了陈某1的正常工作，也不敢回家。 （6）田某4（陈某1大伯）证实，2016年10月份一天，其侄女婿陈某1因给田某1担保从李某1处借款，李某1安排要账的人跟随、纠缠陈某1还款。期间，其叫女婿孙某5和李某1协商还款情况时，李某1还让四名年轻男子一直在家门口等着。双方没有协商成，陈某1还因此哭了，李某1走后那几人仍在其楼下，并且跟着去陈某1家中，其让田某2报警，警察来到后让四名男子到楼下，告诉他们要合法讨债。第二天晚上看到对方四名男子仍然在陈某1楼下。要账的人对陈某1的生活和工作造成严重影响，还对其进行辱骂。前一天晚上，陈某1因为被李某1派去的冯某等人催债都没敢回家，是去的宾馆住的。 （7）唐某（陈某1伯母）证实，2016年秋天，具体日期记不清楚了，好几个人在卡卡烘焙坊处找陈某1要账，听说是陈某1给田某1担保，因田某1还不上钱才被催债。第二天下午，李某1来其家中商谈还钱的事，因未谈妥，要债的人一直在楼下没走。其和田某4将陈某1送回家，其和陈某1向上楼时，要账的人也跟着上楼，其就堵着家门不让进，后田某4让田某2报警，警察来了后将那几个男子赶到楼下，要账的人在陈某1楼下盯了好几天。这些人天天跟着陈某1，导致陈某1单位也不敢去，影响了陈某1正常工作和生活。 （8）孙某5（陈某1姐夫）证实，2016年10月份左右的一天，因陈某1给田某1担保在李某1处借款，被李某1安排的人困在卡卡烘焙坊讨债无法脱身，其和张勇驾车到卡卡烘焙坊想把陈某1接走，冯某等人一直盯着陈某1。陈某1上车后冯某等人开车在后面跟随，其只能将陈某1又送回卡卡烘焙坊。后其和岳父田某4与李某1协商还款的事情，李某1带了两辆车到田某4楼下，并准备带两个手下人去田某4家中，被田某4拒绝，两个手下人一直在门口等待。 （9）田某3（陈某1哥哥）证实，2016年10月左右的一天下午，其妹妹田某2给其打电话说妹夫陈某1被人跟随追债，被困在卡卡烘焙坊内。其开车到卡卡烘焙坊想借着陈某1上厕所将陈某1带走，但被追债的两名男子跟着，其一看没有机会将陈某1带离便开车回家，这些人一直跟着陈某1，陈某1去哪他们就去哪。 （10）石某（陈某1同事）证实，2016年10月份左右的一天上午9时许，其和陈某1去边镇工地执行公务时乘坐的车辆被要账的两辆车跟随、贴靠。一辆是黑色宝马车，车上下来三名男子，后来又来了一辆白色越野车。下午16时许，其将陈某1送至世纪家园小区，陈某1妻子骑电动车接陈某1回家时，其看到要账人的车辆继续跟随陈某1。该几名男子还将车辆停在陈某1单位楼下好几天，给陈某1施加压力。陈某1被追债的事情单位的人都知道，严重影响陈某1的工作和生活。 （11）任某3证实，陈某1是其姨夫田某1的内弟。2016年10月份，李某1安排要账的人在其店内从上午八点多钟一直持续到晚上八九点钟左右对陈某1纠缠、讨债，当晚又跟着陈某1去了店对面的宾馆，对蛋糕店的经营造成很坏的影响。 （12）刘某1证实，2016年的一天下午，李某1把田某1领到汇通公司二楼，并告知田某1说在二楼的赵某1、冯某和刘某1是要账公司的，专门要账。当时田某1的一个担保人也到了汇通公司，叫什么名字想不起来了。在二楼，其和赵某1、冯某让田某1还钱。天黑之后，其和赵某1、冯某将田某1及两个担保人带到田某1家，当时还有田某1的家属在家，其和赵某1、冯某让田某1写了十六万元的还款保证书。田某1签字后，晚上十点多其几人离开田某1家，后其将该情况告诉李某1。到了保证书上的还款期限，大概一周或者半个月后，田某1不接电话，家中锁门。2016年的一天下午，李某1安排其找田某1催要欠款，后田某1不接电话，家中锁门。因找不到田某1，李某1又安排其几人去找田某1的担保人陈某1要账。一天早上李某1带其和冯某去国土局找陈某1要账，并让其和冯某跟着陈某1去拿钱，其和冯某跟着陈某1到卡卡烘焙坊没拿到钱，其就在门口等着，冯某进去过几次，碰到宋某、董某、叶某也一直在那。中午其有事走了，期间宋某给其打电话说有人将陈某1带走，其让宋某给李某1打电话，后来其听宋某说李某1亲自去了。下午快天黑时其又回到卡卡烘焙坊，冯某等人在那一直等着。天黑后陈某1往外走，其几人就跟着，陈某1一看没办法了就说去宾馆住，其在鑫华宾馆坐了一会就走了，留下宋某和董某、叶某同陈某1在宾馆住，但不是其安排他们的。第二天一早其去宾馆，看见陈某1和宋某在那，后其和宋某跟着陈某1去了他单位和边镇工地，后期冯某去了。下午两三点其几人跟陈某1返回世纪家园去了陈某1伯伯处，李某1来了去楼上与陈某1和陈某1伯伯商量，但没有谈成，李某1让其几人继续在陈某1楼下。一会田某4两口子一起陪陈某1去了陈某1家，其几个人在后面跟着，想去陈某1家中也被田某4拦下，但其几人都在楼下没走，其记得好像是董某或者宋某在楼下喊了两声，之后其几人就走了，后其给李某1说没要到钱，李某1说别管了。李某1离开后其几人也离开。在给陈某1要账过程中，一天晚上在陈某1家要账时，陈某1报警了，民警将其几人劝离，但没有直接走，其给李某1说过。 （13）李某1证实，四五年前的一天，其安排刘某1、冯某找田某1要账，但具体怎么要的其记不清楚。其曾到陵城区国土局找田某1的担保人陈某1讨债，曾让刘某1、冯某跟随陈某1去边镇借钱还债。刘某1等人在卡卡烘焙坊找陈某1要账时其经过此处，下车看了看情况后离开。后田某4找其协商陈某1还款的事情，但是双方没有协商成。参与向陈某1要账的还有宋某或者叶某。 3.辨认笔录等笔录 （1）辨认笔录证实，田某1辨认出刘某1、赵某1、冯某；郭某2辨认出刘某1、冯某；宗某辨认出刘某1和冯某。陈某1辨认出冯某、刘某1、叶某、宋某、董某；田某2辨认出宋某、冯某、刘某1；田某4辨认出冯某、刘某1；曹某辨认出冯某、刘某1；郭某1辨认出刘某1、冯某、赵某1；孙某5辨认出冯某、宋某、董某、叶某。 （2）指认地点照片证实，陈某1指认其被刘某1等人纠缠的卡卡烘焙坊及鑫华宾馆等地点。 4.书证 （1）民事判决书证实，田某1与李某1存在借贷关系。 （2）德州市公安局陵城分局陵城派出所两次出警证明证实，2016年11月17日13时44分许陈某1妻子田某2报警称因在汇通公司借款八万元，在卡卡烘焙坊处被冯某、宋某、董某、叶某索要欠款发生纠纷。2016年11月18日21时20分陈某1因债务与刘某1发生纠纷而报警。 （3）德州市公安局陵城分局刑警大队证明证实，本案中的田某4与田某5、郭某3与郭某2、叶某与叶某3、陈某1与陈某2系同一人。 5.视听资料、电子数据 田某2报警的语音记录证实，田某2报警的事实。 6.被告人供述和辩解 （1）冯某供述，四五年前，其与刘某1带着李某1出具的委托书，向田某1催要借款。其开车带着田某1、刘某1及两位担保人去了田某1家中，刘某1一直在与田某1及担保人商谈还钱的事情，田某1妻子将房产证拿出，刘某1让田某1写了以房产证作抵押的保证书，之后其没再去过田某1家中。因为当时担保人害怕被其等人催债，他们也想让田某1写这个保证书。在找田某1要账的几个月后，刘某1联系其去边镇找田某1的担保人陈某1要账，一起去的有松松、大彬子和宋某3，因陈某1在工作，其几人均在厂子外面等他，到了下午，陈某1称带其去世纪家园附近的一个蛋糕店找他大姨子。到了蛋糕店其与刘某1、宋某3在前台等着，陈某1和他大姨子商量，陈某1又与刘某1商量还款事情。一会后自称是检察院的人和李某1都到过蛋糕店，他们均与陈某1说过话，这期间其一直在蛋糕店外的路边站着。约五点半其就开车去接其儿子放学，接到后又返回蛋糕店，记不清是否有陈某1和刘某1了，和陈某1大姨子说了会话其就回家了。第二天晚上约7点多，刘某1约其一起去陈某1家继续要账，其和刘某1、宋某3（忘记有没有董某和叶某）到了陈某1家楼下向陈某1催要债务，在陈某1楼下时陈某1的大爷报警，后民警到现场，要求其和刘某1等人合法要账，后其和刘某1离开。 （2）宋某供述，2016年11月的一天上午，刘某1打电话让其去卡卡烘焙坊帮忙要账，其开车带着董某到了后，看到刘某1、冯某正在向陈某1要账，叶某是随后到的。刘某1、冯某安排其几个人跟随着陈某1，给陈某1施压让他还钱。后冯某与陈某1吵起来，冯某拽着陈某1的胳膊说去公司谈，陈某1不去，有一个妇女也跟其几个人嚷，吵了几句后就有人报警，民警出警到现场时劝离刘某1等人，但刘某1称是李某1委托其要账。民警走后刘某1等人继续在卡卡纠缠陈某1，刘某1离开卡卡后，检察院的人到场要带走陈某1，其向刘某1及李某1汇报该情况，李某1到现场与陈某1交谈后，其几个人还是跟着陈某1，按照李某1的要求让陈某1偿还13万元，陈某1从检察院的人车上下来，又回到卡卡。天黑后李某1再次来到卡卡，先与陈某1交谈，后又给刘某1交代了一些事情，其几人继续纠缠陈某1还钱。后刘某1让其几人继续跟随陈某1，陈某1无奈去住宾馆。其几人在宾馆内继续盯着陈某1，其晚上十二点左右离开宾馆。第二天一早，其和刘某1来到宾馆，刘某1等人继续跟随陈某1，到陈某1的工作单位土管局及边镇工地，中午冯某开车带着董某也到了，并继续跟着陈某1。当天下午陈某1从边镇回来后，董某、冯某等人跟着陈某1去了世纪家园三期陈某1的伯伯家，后李某1到陈某1的伯伯家谈还钱的事情。晚上冯某又让其到世纪家园三期，看见刘某1、冯某等人都在楼下等着，一会儿李某1从楼上下来，让刘某1等人继续找陈某1要账。当时一个老头和老太太送陈某1回家，但刘某1、冯某仍继续跟随到陈某1家。后因楼上吵起来了民警再次出警，刘某1、冯某没有实际离开，其与董某、叶某都在车上，民警走后刘某1、冯某在楼下骂陈某1和老头，老头也下楼来骂了几句，老头挺生气。后刘某1电话向李某1汇报现场情况后，董某等人离开。 （3）董某供述，大约二三年前的一天上午八九点时，宋某开车带其到了卡卡烘焙坊，其看见李某1、刘某1、冯某在蛋糕店门口跟一男子要账，宋某称一起要账可以分钱，其就跟着他们一起找陈某1要账。大约十点钟，刘某1有事走了，快到中午时叶某也开车到了蛋糕店跟其几人一起要账，刘某1、冯某安排其几个人跟随着陈某1，给陈某1施压让他还钱，中午其四人轮流在蛋糕店对面的板面馆吃的饭。吃饭后在继续盯着陈某1的过程中有人报警，民警出警到现场时警告要账不能闹事打架，民警走后冯某等人继续在卡卡盯着陈某1，后来检察院的人要带走陈某1，冯某让叶某开车跟着，宋某向刘某1及李某1汇报该情况，其到现场时李某1及宋某已经到现场，让陈某1从检察院的人车上下来，又回到卡卡烘焙坊。天黑后刘某1回来了，刘某1和冯某安排其几人跟着陈某1去他家要账，陈某1不同意回家就去住宾馆。冯某称回家送孩子，并安排其几人在宾馆内继续盯着陈某1，其晚上十点左右在宾馆吃完饭后跟刘某1说了声就回家了，其走时刘某1、叶某、宋某都在，之后的事其就不知道了。第二天早上八点左右，其到了宾馆看见刘某1、冯某、叶某、宋某都在宾馆门口，刘某1等人继续跟随陈某1，到陈某1的工作单位土管局及边镇工地等。当天下午陈某1从边镇回来后，其和冯某等人跟着陈某1去了世纪家园三期陈某1伯伯家，后李某1到陈某1伯伯家谈还钱的事情。晚上冯某又让宋某来到世纪家园三期，看见刘某1、冯某等人都在楼下等着，一会儿李某1从楼上下来，让刘某1等人继续找陈某1要账。当时陈某1的伯伯和婶子送陈某1回家，刘某1、冯某仍继续跟随到陈某1家，刘某1和陈某1的伯伯还互相骂起来，其不知道谁报警了，其和宋某、叶某躲在车上，民警走后，刘某1等人没有离开，继续和陈某1的伯伯互骂。后刘某1电话向李某1汇报现场情况后，李某1来了一看没办法了，就让其几人离开。 （4）叶某供述，2016年下半年一天下午，其去了宋某看手机的手机店，其看见刘某1和冯某在旁边蛋糕店里，与刘某1交谈完其又回了手机店，刘某1告诉其他们在要账。中午应该是刘某1叫其和董某等人一起吃的板面，吃饭时刘某1有事先走了，冯某让其三人帮忙要账，冯某和店里一妇女在说话。后冯某让其帮忙接孩子，冯某、宋某和董某在蛋糕店继续要账，回来后又去了颜真卿公园丁字路口，看见李某1与车上的人说话，陈某1被李某1拦着没走成，冯某等三人在旁边站着，其听说这个车是接陈某1走的，李某1和路边的冯某或刘某1说了话就走了。晚上七八点陈某1在世纪家园二期门口附近宾馆开了一间房，刘某1这时已回来，冯某带孩子回家了，刘某1让其与宋某、董某在那看着陈某1，半夜宋某接了电话走了，过了一个小时其也走了，后面的事情其不知道了。第二天白天其没去给陈某1要账，晚上时刘某1电话叫其去世纪家园三期陈某1伯伯楼下，在场的有冯某、刘某1、董某和宋某，他们盯着陈某1要了一天的账，过了一会李某1来了上楼与陈某1的伯伯谈还钱的事，好像没谈好，李某1离开时让继续盯着陈某1要账。后陈某1的伯伯和陈某1去了陈某1家，冯某和刘某1想跟着一起上楼，被陈某1的伯伯拦住，刘某1与陈某1伯伯在楼梯上吵起来，不知道谁报警了，其与宋某、董某三人躲到车上，民警说不要扰民，要账要通过合法途径。民警走后，印象中李某1来了，一看没办法了，就让先回去了，之后也没掺和。其几人要账的方式就是陈某1到哪里他们就到哪里向陈某1要钱，白天在蛋糕店盯着陈某1，晚上在宾馆盯着他、靠着他。 二、寻衅滋事的违法事实 2015年10月17日，高某等人在担保人王某1、杜某1等人的担保下向李某1借款35万元，合同记载月利率为2%，借款期限为2015年10月17日至2015年12月17日，逾期对未偿还部分加收每天2%的违约金。2016年4月份，被告人冯某、刘某1等人受李某1指使以催要债务为由，在德州市陵城区世纪家园北侧附近、江山实验学校门口等处采用拦截、威胁的方式向王某1、杜某1、杜某2军催要债务，干扰他人正常生活。 上述事实有下列证据予以证实： 1.被害人陈述 （1）王某1陈述，其曾给高某担保向李某1借款35万元，后因高某没有按时还款。2016年4月份，刘某1、冯某以催要债务为由，驾驶汽车在德州市陵城区，拦截其车辆，并将其带至汇通公司向其催要债务。期间要债的人还去过其家中催要，最终其偿还给李某110万元，李某1仅给出具了一份2万余的收据，直到2018年李某1突然给其出具了一份十万元的收据。 （2）杜某2军陈述，其是杜某1的父亲，2016年上半年的一天，因杜某1给高某担保的事情，四五个陌生男子到宁津县向其讨债，杜某1也是因为被讨债的事才考去宁津的。 （3）杜某1陈述，2015年时其作为高某担保人在李某1处借款30万元，2016年4月，高某没有还款，李某1就安排人找其催债，并在丁庄法庭将其起诉。期间刘某1给其打过两次电话，李某1给其打电话让其去汇通公司，刘某1当时让其一周内偿还5万元，其因害怕就答应了。刘某1还带了三四个要账的人去其家向其父亲要钱。后刘某1打电话叫其去了学校门口催债，并且不让其回去上课，门卫找了借口将其叫回学校。案子开庭后，刘某1给其打电话称如果不还钱就天天去其学校堵其，拉横幅，让其在学校待不下去。后其凑够五万元交给丁庄法庭，法庭给其一张收到条，李某1再没找过其，这件事给其带来很大压力。 2.证人证言 （1）王某2（王某1之子）证实，2016年的一天，其父亲王某1和母亲开车去吃饭的时候被李某1安排的讨债的几名男子拦停，并将王某1带至汇通公司，其和张某4去汇通公司找王某1，看到李某1和三名男子在那里向王某1讨债，后王某1还了10万元给李某1。钱是其按照李某1安排用现金存入了李某1的卡内。2018年5月份李某1主动找其父亲补了一个偿还10万元的证明。 （2）张某4证实，三四年前的一天，其和王某2在一起时得知王某2父亲因给人担保被要账的把车和人都扣了，其给赵某2打电话核实此事，赵某2称是李某1安排的。后其与王某2去了汇通公司二楼，见到了王某1及李某1等人，交涉了一会后王某1被迫同意还钱，听说王某1还了十万元。 （3）张某5（王某1之妻）证实，三四年前的一天，其和王某1开车去亲戚家的时候在陵城区中医院南边路口被李某1安排的几个讨债的男子拦停，并将王某1带至汇通公司，其给其儿子王某2打电话告知此事，后王某2去了汇通公司将王某1带回，王某1最终还了10万元给李某1。 （4）高某证实，2016年前后因为公司经营需要，其在李某1经营的汇通公司借款35万元，月息3分，期限两个月，王某1、杜某1是担保人。借款到期未能偿还，李某1安排人去王某1家中恐吓王某1，还去江山学校恐吓杜某1不让上课，以此催要借款。 （5）任某4证实，2016年4、5月份，当时其在陵城区江山实验学校当保安，几个男子到杜某1上班的江山实验学校门口向杜某1催要债务，其听他们交谈的意思是让杜某1还钱，要不就别上班了，那些人就会赖着不走。要账持续了半个多小时，其担心出现意外就给杜某1打电话称学校有事找其，帮杜某1解围。 （6）王某4证实，其系陵城区江山实验中学校长。四五年前，因为杜某1担保高利贷被法院查封工资，还被要账人员到工作的学校催债。 （7）张某6证实，其系法院工作人员。2016年因杜某1为高某担保高利贷，李某1诉高某等人时将担保人杜某1的工资查封，后经调解杜某1偿还李某1五万元。 （8）李某1证实，高某和侯振才在其处借款35万元，担保人是杜某1、王某1、付立红。其安排过刘某1和冯某去找王某1要账，具体怎么要的其不清楚。其记得是把王某1叫到公司里，最后王某1替高某还了10万元。其还安排过刘某1、冯某等人在汇通公司、江山实验学校向杜某1催要担保债务，后法院调解杜某1偿还4.5万元或者是5万元。 （9）刘某1证实，2016年的一天，李某1安排其和冯某在陵州路往世纪家园拐弯的桥上找到王某1，让王某1到汇通公司谈还债的事情，王某1开车去汇通公司和李某1谈的，后王某1的儿子和另一名男子到汇通公司，王某1同意还款10万元后，李某1让王某1离开。 3.辨认笔录 辨认笔录证实，王某1辨认出刘某1、冯某、赵某1；王某2辨认出刘某1、冯某；杜某1辨认出冯某。 4.书证 （1）王某1提供的证明一份证实，2018年5月23日，李某1出具证明，载明王某1替高某偿还担保借款10万元。 （2）银行转账记录等证实，王某1还款给李某1的情况。 5.被告人供述和辩解 冯某供述，四五年前的一天，刘某1带其到陵城区江山实验学校找一个叫杜某1的老师要账，刘某1联系的杜某1，杜某1说没有钱还账。后其与刘某1通过杜某1身份信息找到杜某1的老家，向杜某1的父亲催要债务。 三、危险驾驶的犯罪事实 2020年8月12日15时55分，被告人叶某醉酒驾驶鲁Ｎ×××××车辆沿德州市东风东路由东某行驶，行至原巨嘴鸟面粉厂附近处，被德州市公安局交通警察支队直属四大队民警当场查获。经德州市公安局物证鉴定研究中心检验，送检的叶某血液中乙醇含量为128mg/100ml。 上述事实有下列证据予以证实： 1.证人证言 叶某1证实，2020年8月12日中午叶某与刘某2一起在其家中吃饭喝酒，叶某喝了一杯52度白酒。酒后下午两点左右，叶某驾驶鲁Ｎ×××××小型轿车载着其、徐某、刘某2三人从叶某4到德州奥德乐购物，沿着东风东路由东某行至崇德三大道附近被交警查获，并对驾驶车辆的叶某进行了呼气式检测，因涉嫌醉驾，后将叶某带至警车进行抽血。 2.鉴定意见 德州市公安局物证鉴定研究中心检测报告证实，被告人叶某血液酒精含量为128mg/100ml。 3.物证 涉案车辆照片证实，被告人叶某醉酒驾驶鲁Ｎ×××××被查获以及该车辆的特征。 4.书证 （1）受理案件登记表、立案决定书证实，2020年8月12日15时55分，德州市公安局交警支队直属四大队民警查获叶某醉酒驾驶机动车，同日德州市公安局经济技术开发区分局对该案立案侦查。 （2）车辆信息查询结果单、机动车行驶证证实，鲁Ｎ×××××雪佛兰轿车的车辆信息及驾驶人叶某的机动车行驶证信息。 （3）驾驶人信息查询结果单、叶某驾驶证复印件证实，被告人叶某的驾驶证相关信息。 （4）查获经过证实，2020年8月12日15时55分被告人叶某在德州市东风东路崇德三大道被德州市公安局交通警察支队直属四大队现场抓获。 （5）呼吸式酒精检测单证实，被告人叶某呼吸检测结果为123mg/100ml。 （6）当事人血液提取登记表证实，2020年8月12日17时16分被告人叶某在德州市人民医院开发区分院提取血液。 （7）鉴定意见通知书证实，德州市经济技术开发区分局将叶某的血液酒精检测结果通知了叶某。 5.被告人供述和辩解 叶某供述，其有驾驶证，准驾车型为C1，其驾驶的雪佛兰轿车所有人为叶某2。2020年8月12日中午其在叶某1家中同叶某1、刘某2三人喝酒，其喝了一杯52度白酒。当天下午15时55分左右，其驾驶鲁Ｎ×××××小型轿车载叶某1、徐某、刘某2沿东风东路自东某行使至原巨嘴鸟面粉厂附近时被执勤民警当场抓获，经呼气式酒精检测酒精含量为123mg/100ml。其对血液样本检验出的酒精含量128mg/100ml没有异议。 本案的综合证据如下： 1.书证 （1）受理案件登记表、立案决定书证实，2018年8月12日王某6成报警称李某1等人多次通过暴力手段想起索债，同日德州市公安局陵城分局对该案立案侦查。 （2）冯某、宋某、董某、叶某身份信息证实，被告人冯某、宋某、董某、叶某的基本信息，犯罪时已达刑事责任年龄。 （3）公安机关出具冯某、宋某、董某、叶某的到案经过载明，2020年9月2日德州市公安局陵城分局滋镇派出所电话通知冯某到派出所接受调查，后被德州市公安局陵城分局刑侦大队民警带至分局接受讯问。2019年7月10日德州市公安局陵城分局刑侦大队民警在陵城区瓷砖门市将被告人宋某抓获，2020年8月14日刑侦大队民警电话通知宋某到陵城分局接受讯问，宋某对其犯罪事实供认不讳。2019年12月28日德州市公安局陵城分局刑侦大队民警在陵城区东方家园将被告人董某抓获，后被取保候审，2020年9月2日刑侦大队民警电话通知董某到陵城分局接受讯问。2020年8月19日德州市公安局陵城分局电话通知叶某到陵城分局接受讯问。 （4）山东省德州市陵城区人民法院（2020）鲁1403刑初118号刑事判决书证实，该判决系李某1案刑事判决书，被告人冯某等人受李某1委托通过多次滋扰、恐吓的方式向陶某、孙某1、杨某1、田某1、陈某1等人讨债。严重影响被害人的生活、工作，破坏社会在秩序，情节恶劣，构成寻衅滋事罪，2020年11月20日李某1被德州市陵城区人民法院被判处刑罚。 （5）山东省德州市陵城区人民法院（2020）鲁1403刑初84号刑事判决书证实，该判决系刘某1刑事判决书。被告人刘某1伙同赵某1、于某4、冯某等人受李某1委托通过多次滋扰、恐吓的方式向被害人陶某、孙某1、杨某1、田某1、陈某1等被害人讨债，严重影响被害人的生活、工作，破坏社会秩序，情节恶劣，构成寻衅滋事罪，2020年8月18日刘某1被德州市陵城区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金一万元。 （6）山东省德州市陵城区人民法院（2020）鲁1403刑初76号刑事判决书证实，该判决系赵某1刑事判决。被告人赵某1伙同刘某1、冯某等人受李某1委托通过多次滋扰、恐吓的方式向陶某、孙某1、杨某1、田某1等被害人讨债，严重影响被害人的生活、工作，破坏社会秩序，情节恶劣，构成寻衅滋事罪，2020年8月18日赵某1被德州市陵城区人民法院分别判处有期徒刑三年三个月。 （7）（1999）陵刑初字第95号刑事判决书、（2004）陵刑初字第7号刑事判决书、（2019）鲁1403刑初127号刑事判决书证实，冯某曾于1999年11月8日因犯盗窃罪被判处有期徒刑一年缓刑一年，并处罚金人民币3000元；2004年2月24日因犯盗窃罪、敲诈勒索罪被判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币3000元；2019年11月23日因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑一年三个月。 （8）山东省德州市中级人民法院（2015）德中刑一初字第30号刑事判决书证实，2016年1月29日宋某因犯非法持有毒品罪被判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元。 （9）山东省德州市陵城区人民法院（2015）陵刑初字第110号刑事判决书、德州市陵城区人民法院执行通知书证实，2015年11月13日董某因犯盗窃罪被判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金二万七千元。董某的缓刑考验期自2015年11月24日起至2016年11月23日止。 （10）陈某1、田某1出具的谅解并撤销控告声明，陈某1与董某家属签订的谅解书，陈某1与叶某家属签订的谅解书证实，田某1、陈某1对李某1及其所有催收人员予以谅解。 （11）德州市公安局陵城分局刑事侦查大队出具证明一份，证实冯某服刑期间德州市公安局陵城分局刑侦大队又发现其新的犯罪事实，因疫情原因无法押回再审，遂在释放后再次拘留。 （12）冯某的释放证明书，证实冯某2019年11月23日经德州市陵城区人民法院判处有期徒刑一年三个月，实际执行一年三个月，2020年8月14日刑满释放。 以上证据经开庭审理时质证，本院予以确认。 关于被告人辩护人的辩护意见，本院综合评判如下： 1.关于被告人冯某是否构成自首的问题。经查，由公安机关出具的证明可以看出，本案中被告人冯某的犯罪事实，在其于监狱服刑期间已被公安机关掌握，故被告人冯某不符合自首的相关法律规定，不应认定自首。 2.关于被告人宋某是否适用缓刑的问题。经查，被告人宋某于2016年1月29日因犯非法持有毒品罪被德州市中级人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元。其在刑罚执行完毕后再次犯应当判处有期徒刑之罪，系累犯，对于累犯不适用缓刑。 3.关于对被告人董某减轻处罚的问题。经查，被告人董某不具有减轻处罚的法定情节。故对上述辩护意见，本院不予采纳。 4.关于被告人董某是否适用缓刑的问题。经查，被告人董某于2015年11月13日因犯盗窃罪被判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万七千元，缓刑考验期自2015年11月24日至2016年11月23日止。结合董某的缓刑考验期及在案的报警记录，能够证实被告人董某系在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，把新犯的罪与前罪判处的刑罚数罪并罚。故对被告人董某不宜适用缓刑。 被告人冯某、宋某、董某、叶某的辩护人发表的其他辩护意见经查属实，本院予以采纳。 本院认为，被告人冯某与李某1等人纠集在一起，滋扰、恐吓他人，情节恶劣；被告人宋某、董某、叶某滋扰、恐吓他人，情节恶劣，其四人行为已构成寻衅滋事罪，且系共同犯罪。被告人叶某醉酒后在道路上驾驶机动车，其行为构成危险驾驶罪。因此，公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应依法惩处。 鉴于被告人冯某到案后如实供述自己的罪行，系坦白，且当庭表示自愿认罪认罚，依法对其从轻处罚。被告人宋某、董某到案后如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，依法对二被告人从轻处罚。被告人叶某主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，且自愿认罪认罚，依法对其从轻处罚。被告人冯某在共同犯罪中积极参与，系主犯。被告人宋某、董某、叶某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法从轻处罚。被告人宋某曾因犯非法持有毒品罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内又犯应当判处有期徒刑之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人冯某在判决宣告后刑罚执行完毕前，发现还有其他罪没有判决，应当数罪并罚。被告人董某在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人叶某一人犯数罪，依法应当数罪并罚。部分被害人对被告人冯某的行为表示谅解，被害人对宋某、董某、叶某的行为表示谅解，对四被告人酌情予以从轻处罚。被告人叶某犯罪情节较轻，对其判处缓刑对所在社区无重大不良影响，因此对其宣告缓刑。 经本院审判委员会讨论决定，为打击犯罪，教育守法，以维护社会公共秩序，同时根据被告人犯罪的事实、性质、情节、作用和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）项、第一百三十三条之一第一款第（二）项、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十一条、第六十九条、第七十条、第七十七条、第七十四条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下： 一、被告人冯某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年二个月，与原判有期徒刑一年三个月并罚；决定执行有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月3日起至2022年6月2日止。） 二、被告人宋某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年8月21日起至2021年9月17日止。） 三、撤销山东省德州市陵城区人民法院（2015）陵刑初字第110号刑事判决书对被告人董某宣告缓刑一年的执行部分。被告人董某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月，与原判有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万七千元并罚；决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万七千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月3日起至2021年8月25日止。罚金已缴纳） 四、被告人叶某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月，犯危险驾驶罪判处拘役一个月十五日，并处罚金人民币三千元；决定执行有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期，自判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  邢 杰 审 判 员  张 浩 人民陪审员  肖桂云 二〇二〇年十二月二十三日 法官助理毕研涛 书记员魏双