河南省安阳市龙安区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0506刑初99号公诉机关安阳市龙安区人民检察院。被告人卢杨威，男，1997年10月18日出生，汉族，专科毕业，户籍所在地广东省和平县，现住广东省河源市源城区。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年11月4日被抓获，于2019年11月6日被安阳市公安局龙安分局刑事拘留，同年12月12日被逮捕。辩护人蔡淮涛，河南国银（安阳）律师事务所律师。辩护人蔺阳阳，河南国银（安阳）律师事务所律师。被告人黄惠智，男，1995年7月14日出生，汉族，高中文化，户籍所在地广东省和平县，现住广东省和平县。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年11月4日被抓获，于2019年11月6日被安阳市公安局龙安分局刑事拘留，同年12月12日被逮捕。辩护人张彦利，河南国银（安阳）律师事务所律师。被告人周雪景，男，1996年9月21日出生，汉族，小学文化，户籍所在地广东省和平县，现住广东省河源市源城区。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年11月4日被抓获，于2019年11月6日被安阳市公安局龙安分局刑事拘留，同年12月12日被逮捕。辩护人张敬苹，河南国银（安阳）律师事务所律师。被告人周学威，男，1993年4月1日出生，汉族，小学文化，户籍所在地广东省和平县，住广东省和平县。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年11月4日被抓获，于2019年11月6日被安阳市公安局龙安分局刑事拘留，同年12月12日被逮捕。辩护人杨炼培，广东指针律师事务所律师。辩护人王闯州，河南衡中律师事务所律师。安阳市龙安区人民检察院以安龙检一部刑诉〔2020〕72号起诉书指控被告人卢杨威、周雪景、黄惠智、周学威诈骗罪一案,于2020年9月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。安阳市龙安区人民检察院指派检察员李江**出庭支持公诉，被告人卢杨威及其辩护人蔡淮涛、蔺阳阳，被告人周雪景及其辩护人张敬苹，被告人黄惠智及其辩护人张彦利，被告人周学威及其辩护人杨炼培、王闯州到庭参加诉讼。现已审理终结。安阳市龙安区人民检察院指控：被告人卢杨威于2018年年底接触到“云数贸”会员群，通过观察发现在会员微信群中，以宣传虚假投资项目的方式容易赚钱，遂于2019年4月份开始，将自己包装成“云数贸”多个项目的负责人，发展微信会员，推广虚假投资项目，骗取他人钱款，并陆续吸收被告人黄惠智、周雪景加入，由被告人黄惠智租赁了办公室。三被告人经共同商量，由卢杨威负责编造“数字不动产登记证书”、“云魅力国际电商分红股”、“2020云家商业战略股”等多个虚假投资项目，卢杨威与周雪景共同将上述虚假项目推广到建立的微信群中，通过微信代理群逐级向下推广，并购买他人银行卡，让发展的代理人将骗取的款项打到购买的他人银行卡上，诈骗被害人钱款共计8803102.99元。在共同实施诈骗的过程中，被告人周雪景找来被告人周学威，周雪景安排周学威负责将被害人打到所购银行卡上的钱提取成现金，再由卢杨威、黄惠智、周雪景、周学威按照3：3：3：1的比例进行分赃。周学威明知其他被告人从事电信网络诈骗活动，仍听从安排负责提取现金。被告人卢杨威诈骗金额8803102.99元，黄惠智诈骗金额8495272.99元，周雪景诈骗金额7098521.25元，周学威取款金额5330138.75元。为证明上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了书证、被害人陈述、证人证言、鉴定意见等相关证据。公诉机关据此认为，被告人卢杨威、周雪景、黄惠智、周学威的行为已构成诈骗罪。在检察机关审查起诉阶段被告人黄惠智、周雪景、周学威自愿认罪认罚并签订认罪认罚具结书，可适当从宽。提请本院依法判处。被告人卢杨威对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议。辩护人认为被告人卢杨威将自己包装成“云数贸”多个项目的负责人，通过微信群推广虚假投资项目，要求参加者支付一定费用获得相关资格，群内一级代理再逐级向其他微信群推广或直接向他人宣传，所收取的款项也是其一级代理扣除其应得返利后的金额，并不是由受害人直接转账支付，包含被告人在内，已至少形成三个层级；所实施行为虽具有欺骗性，但对财物的占有不具有直接性，故应构成组织领导传销活动罪而非诈骗罪。且卢杨威当庭表示认罪悔罪，自愿退赔受害人损失，望予以从轻处罚。被告人黄惠智对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议。辩护人张彦利认为被告人黄惠智通过微信群推广宣传投资项目，引诱他人参与投资，并可通过发展下线获得推广收益，发展人员越多，投资金额越高，推广获益越大，本案参与人员达到30人以上，微信群成员发展层级三级以上，故应构成组织领导传销活动罪而非诈骗罪；其次黄惠智是2019年6月7日开始加入分钱，发生在2019年6月7日之前的交易金额应从黄惠智的诈骗金额中扣除；第三被告人黄惠智系初犯偶犯，到案后如实供述犯罪事实，在共同犯罪中所起作用小，且自愿认罪认罚，愿以扣押的车辆及本人财物退赃退赔，望对其予以从轻或减轻处罚。被告人周雪景对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议。辩护人张敬苹认为被告人周雪景到案后如实供述其犯罪事实，且自愿认罪认罚并愿以本人财物积极退赔被害人，望予以从轻处罚。被告人周学威对起诉书指控的犯罪事实没有异议，但认为其事前并不知道同案犯系在实施诈骗，其犯罪行为应构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。辩护人认为被告人周学威在共同犯罪中起次要作用，系从犯；积极协助公安机关抓获同案犯，系立功；无犯罪前科，且愿积极退赔被害人，望予以减轻处罚。经审理查明：2018年年底，被告人卢杨威通过接触“云数贸”会员微信群发现在微信群中宣传国家投资项目的方式容易“赚钱”后，遂于2019年4月份开始，提前购买他人的身份信息、手机卡、银行卡，并注册微信号绑定银行卡，将自己包装成“云数贸”多个项目的负责人，通过微信发布虚假投资项目信息，宣称以每股200元至380元金额投资购买股权可进行高额分红，诱使他人信任后，从而将被害人购买的股权费用予以骗取。2019年6、7月份，被告人黄惠智先行加入，被告人周雪景通过黄惠智加入，先行购买银行卡、手机卡、“U盾”并注册微信号；三被告人在明知所宣传投资项目虚假，所承诺分红实际并不存在的情况下，由卢杨威负责收集编写“数字不动产登记证书”“云魅力国际电商分红股”“2020云家商业战略股”等多个虚假投资项目模板，与周雪景共同将上述虚假项目信息在微信群中予以宣传，先行加入微信群的人通过奖励提成再诱使更多的人加入，逐级将被害人缴纳的购买股权费用收集后，转至被告人卢杨威、周雪景事先购买的他人银行卡账户内，非法占有。在实施诈骗过程中，被告人周雪景联系被告人周学威，让周学威提供用于转存支付的本人银行账户，将被害人转账到先行购买他人银行卡上的钱再转至周学威的银行账户后，由周学威提取现金，周学威按照提取现金数额获取一定比例提成后，余款交给周雪景，被告人卢杨威、黄惠智、周雪景对余款分赃。被告人卢杨威参与诈骗金额8803102.99元，分得赃款200余万元；黄惠智参与诈骗金额8495272.99元，分得赃款107万元；周雪景参与诈骗金额7098521.25元，分得赃款90余万元；周学威帮助取款金额5330138.75元，分得赃款25万余元。被告人卢杨威、黄惠智、周雪景、周学威于2020年11月4日被抓获。另查明，公安机关在侦查阶段扣押被告人卢杨威名下银行存款677149元、现金10万元、奔驰轿车一辆（车牌号粤Ｐ×××**）；扣押黄惠智名下存款16933元，凯迪拉克轿车一辆（车牌号粤Ｐ×××**）；扣押周雪景名下银行存款363435元，现金10万元，登记在其妻子谢增诚名下捷豹轿车一部（车牌号粤Ｐ×××**）；扣押周学威银行存款121308元。上述事实，有下列证据予以证实：1．被告人供述（1）被告人卢杨威供述,2019年4月份，卢杨威从微信群了解到通过宣传投资项目可以挣钱后，遂提前购买“四件套”（一个身份证号码及对应一张银行卡，办理银行卡预留的手机号、银行卡U盾）注册微信号（TangMei-1201,昵称不透漏姓名的卢彦祖先生；微信号×××,昵称卢卢。支付宝账号17×××95，昵称卢卢卢），编造项目负责人身份，宣传投资项目可以分红挣钱，在注册的微信群中发送，然后将购买股权的钱汇入提前购买的银行卡内，骗取财物。后黄惠智加入共同以此方式骗取财物，随后周雪景通过黄惠智加入并提前购买身份信息、手机卡、银行卡。卢杨威负责编制“刷脸技术全球市场分红股”每股260元、“中国磁动力电商分红股”每股300元、“紧急筹款50万”等项目信息，与周雪景将编写的信息推送到各个微信成员群里，每做一个项目都会购买一套个人信息三件套，等项目做完后，就会换新的个人信息。下线每股交项目的50%金额，再给下线发这个项目总金额约15%的奖励，剩下这个项目总金额的约35%由卢杨威所得。黄慧智负责帮周雪景收单，周雪景收钱。周雪景后期叫周学威负责去把这些钱提成现金。卢杨威、周雪景、黄慧智、周学威分钱的比例是3:3:3:1，共获利200万左右。微信号×××（昵称缘来缘去）绑定的银行卡是陈文艺尾号7778中国农业银行卡，主要用这个号收钱。（2）被告人黄惠智供述，2019年卢杨威从“云数贸”微信群中了解到了该项目挣钱方式，虚构“云数贸”的股权让微信群中的人发展下线不断的扩展人来认购，让大家相信认购了股权以后，在“云数贸”上市后会得到分红，其实股权都是假的，我们根本没有“云数贸”的股权，认购的钱我们都得了。具体都是卢杨威和周雪景操作，并管理收上来的钱，周学威来了以后就负责去取钱。周雪景给我分的钱，分的都是现金，一共分给我107万元。（3）被告人周雪景供述，2019年6月份，通过黄慧智认识了卢杨威，让卢杨威带其一起挣钱，然后卢杨威给其和黄慧智说一起搞虚假的国家扶持项目挣钱。卢杨威让其去买一套个人信息的三件套，分别是手机卡一张、银行卡一张，绑定银行卡的网银U盾一个，然后卢杨威将账号wxid-tzjby516hldy22昵称“何永碧”的微信号向其推送，其用购买的手机卡申请微信并添加何永碧，何永碧就开始为周雪景所建的微信群内拉收单员，周雪景为增加人气不断的在群内发红包，等群内收单员多了，就将卢杨威编写的虚构国家扶持项目的模板发到群内，群内的收单员就开始通过自己的途径推广所发的扶持项目，分别有2019年6月份做的云智能先锋优先股项目每股280元，项目用的王飞行身份信息、手机号注册的微信及收钱用的银行卡；2019年8月份2020云家商业战略股（也称原始股）每股320元，项目用的罗奇身份信息、手机号注册的微信（昵称老大金牌助理罗奇）及银行卡；2019年8月份云魅力国际电商股每股380元，项目用的吴辉远的信息、手机卡注册的微信（昵称天机阁助理吴远）及银行卡；2019年9月份教育股项目每股300元，项目用的朱辉煌的身份信息、手机号注册的微信及银行卡；2019年10月份数字不动产登记证书项目每股300元，项目用的徐靖的身份信息、微信号×××（昵称老大私助徐靖）及工商银行卡。每做一个项目都会购买一套个人信息三件套，等项目做完后就会换新的个人信息。周学威去银行将钱取出来，然后其和卢扬威、黄慧智各分百分之三十，周学威分百分之十。卢杨威负责编写虚构国家扶持项目模板，其负责联系收单员推广编写的项目、收钱。卢杨威不让将钱直接转到各自的银行卡上说不安全，他说必须取现金，然后周雪景就找周学威去取钱。（4）被告人周学威供述，2019年8月份，其在老家看到同村的朋友周雪景开的车比较好，比较有钱，便找到周雪景，问有没有好点能挣钱的工作介绍给他，当时周雪景没有直接回复，过了几天周雪景便给其要银行卡，给其说帮周雪景到银行取钱，到时候给其所取金额的10%作为提成，其当时觉得这么简单的事情提成这么高，他这些钱来路肯定有问题，一定是干违法的事情，不过其当时比较缺钱，所以就跟着周雪景干了，之后便按照周雪景的要求，把其工商银行卡号和开户信息给了周雪景，接着没过多久，周雪景便告知其工商银行卡上转了10万块钱，让帮他取出来，并且让直接扣除提成的1万块钱，取9万就可以，其就拿着卡到银行柜台取了这些钱，取完后按照周雪景的要求给他送到广东省河源市威德利商务中心的写字楼，当时周雪景就在这个地方，说这是他的公司，还带其到办公室见了公司另外两个人，一个是卢杨威、一个是黄惠智，他们三个人是合伙关系，干的是同一个工作，之后周雪景让帮他又取了好几次钱，每次取的钱不等，都是到银行柜台取得现金，最多的一次有80万元左右，少的也有3、4万左右，中间有几次是转到另外一张农业银行卡上取得，但大部分都是用其名下的工商银行卡，其一共帮周雪景取了300万元左右，其按10%的提成提了大概30万元左右。其通过周雪景他们三个人之间的谈话，知道他们就是通过微信群发一些广告，然后就能挣到钱，其觉得这太简单了，应该是搞诈骗，不过具体怎么搞就不清楚了。之后10月份的一天，当时其在写字楼里面听到周雪景、卢杨威和黄惠智谈话的时候说他们下面下线之类的人被抓了，周雪景他们应该也是干的诈骗的事情。2.证人证言（1）证人张某证言,其通过微信群参与的有“刷脸技术全球市场分红股”“2020云家商业战略股”“云魅力国际电商股”等项目。其在刷脸技术全球市场分红股”项目中发展了陈某、钟治飞、王祖德、张守梅、王某1、夏昌珍、赵某1七个人，其先向“常姐”交260元入股，后每发展一个人就向其交260元，其向“常姐”交130元。其在“2020云家商业战略股”项目上直接发展了陈某、朱秀芬、蒋某三个人，该项目入股费是320元一股，其先向“常姐”交320元入股，后每推荐一个人其从中抽160元，然后给“常姐”交160元。其在“云魅力国际电商股”项目上自己发展了蒋某、陈某两个人，该项目是380元一股，其先向“常姐”交380元入股，然后推荐一个人其从中抽190元，然后给“常姐”交190元。其在“中国磁动力电商分红股”项目发展了朱秀芬、陈某、孟某三个人，该项目是300元一股，其先给于福香300元入股，然后推荐一个人其从中抽150元，剩余150元交给于福香。“常姐”也让其发展过“云智能先锋优先股”，其又让孟某去发展该项目，孟某将发展的人通过微信报给其，该项目每股280元，汲文丽规定每推荐一个人都有推荐奖，孟某把发展的人推荐给张某，也只需要交一半的钱即140元。其都是在微信群里复制粘贴一些“常姐”发的宣传语，宣传的项目产品都是高回报可以赚钱，这些股权没有确认书之类的凭证，只是在微信群里公布名单，然后等着分红。（2）证人杨某证言，2018年初，通过微信知道了民族资产解冻类的一些投资项目，微信群内宣称民族资产解冻项目是国家项目，投入少量钱购买股份以后可以得到巨额回报，其介绍张某参与了“中国磁动力电商股”“刷脸技术全球市场分红股”、“2020云家商业战略股”“云魅力国际电商股”“云智能先锋优先股”等。“刷脸技术全球市场分红股”每股是260元，购买股权的人先交给其260元购买第一股，然后张某收发展的人260元但交给其130元。其他项目都是按照该模式收钱。其介绍张某参与““中国磁动力电商股”投资，300元钱一股，其算是张某的直接上线，以后张某每再投资一股，其只收张某300元钱的50%，也就是150元钱，通过张某介绍投资的有六个人，其是按群里的宣传给张某介绍的，所宣传的投资项目低投入高回报没有兑现。上线收到钱几天后给其发奖金。有时候上线让交钱时直接扣掉大约10%至15%的费用。向其介绍云数贸的人都是自称是云数贸老大张建的助理，发了很多张建的语音视频，还发了国家领导人的视频，都是通过微信联系，其中有：微信号是×××,昵称是老大金牌助理罗奇；微信号×××,昵称是董事长助理谭135××××****；微信号×××,昵称是缘来缘去；现在联系的微信微信号×××,名字是朱辉煌。其微信收的钱都转给微信上线且给其提供的银行卡，以前微信号×××,昵称是缘来缘去给其提供了一个中国农业银行卡卡号（62×××78）；朱辉煌给其提供了一个工商银行卡卡号（62×××14，卡户主是曾锦垚）；董事长助理谭135××××****给了其提供了一个农业银行卡卡号（62×××72，卡主是李丹）。上述参与的项目收的钱没有一个兑现。后其用朋友常锋的手机号又重新开了一个微信号，取名“常姐”。（3）证人蒋某证言，2019年7月份通过孟某介绍宣传投资了380元钱购买一股“云魅力国际电商股”；投资300元钱购买一股“中国磁动力电商股”；“2020云家商业战略股”，共投资1760元钱购买了10股；“天机阁”云智能优先锋项目每股280元，投资了1540元钱购买了10股。通过支付宝、微信转账的方式交款给孟某本人。（4）证人李某1证言，通过网络在网上投资“民族资产解冻”或者“民族大业”有关的项目，在蒋某推荐的“云智能先锋”花140元购买了一股，原价为280元一股，蒋某可获利每股140元。李某1支付宝账号是150********，微信号是×××，农业银行卡号是62×××75。蒋某的支付宝账号是13×××72，微信号是×××。（5）证人孟某证言，通过张某介绍“云数贸”的项目，中国磁动力电商分红股缴纳给张某300元，后来蒋某在知道这个项目后给了孟某300元钱，这个项目孟某一共给张某缴纳了750元购买了四股。“云智能先锋优先股”交纳了280元参加了一股，交纳了700元，蒋某一共给其这边交纳了1560元。孟某一共给张某交纳了16个人的16股，共计2380元。（6）证人王某1证言，2019年7、8月份，王某1通过张某购买了260元的“刷脸技术全球市场分红股”，按照张某的要求发展了三个人分别是李某2、李永娥、熊春花，共计780元。王某1将收取的李某2、李永娥的钱转给张某，每人是130元，共260元，王某1赚取每人130元，共260元。熊春花的130元给了“常姐”，王某1赚130元。“常姐”的微信号是×××。（7）证人李某2证言，2019年8月下旬，李某2通过王某1花260元购买一股“刷脸技术全球市场分红股”。王某1的微信号是×××,昵称是锦绣前程1874961887。（8）证人赵某1证言，2019年7月下旬，赵某1通过张某购买了260元的“刷脸技术全球市场分红股”。（9）证人秦某证言，陈某替秦某购买了“2020云家商业战略股”“云魅力国际电商股”“刷脸技术全球市场分红股”这三个项目一共是1280元钱。（10）证人陈某证言，陈某通过张某入股了“2020云家商业战略股”“云魅力国际电商股”“刷脸技术全球市场分红股”“中国磁动力电商分红股”四个项目，交给张某2830元；之后发展两人分别是陈某干哥哥秦某和陈某儿子崔田雨，陈某替这两人交给张某1280元，共计交给张某4110元钱。（11）证人赵某2证言，2019年10月份，儿子王晶替其购买300元一股“数字不动产登记证”项目。赵某2微信号是赵某2z138××××****，王晶的手机号是135××××****，微信号是王晶w135××××****。（12）证人王某2证言，其母亲王秀芳用王某2的微信号投资“数字货币证书”项目花300元购买了一股，投资“民族资产解冻”类项目快一年了。王秀芳的微信号是×××，昵称是王秀芳156××××****。王某2的微信号是×××，昵称是生来彷徨，银行卡是农行卡6228481359498088870。（13）证人阎某证言，2019年10月份，其通过饶小红购买了一股300元的“数字不动产登记证”，替其弟弟阎国波也交了一股300元钱，共交给饶小红600元。其微信号×××,昵称阎某135××××****。3．书证（1）安阳市公安局龙安分局出具的到案证明：被告人卢杨威、周雪景、黄惠智、周学威均于2019年11月4日被抓获归案。（2）汤阴县公安局出具的情况说明：2019年11月4日上午，民警怀疑犯罪嫌疑人可能在广东省河源市威得利商务中心506或在广东省河源市源城区河源明和公寓，先控制了在河源明和公寓的犯罪嫌疑人周学威，经其交代，在广东省河源市威得利商务中心506将周雪景、黄惠智抓获。（3）王飞行中国农业银行（卡号62×××76）、陈文艺中国农业银行（卡号62×××78）、李丹中国农业银行（卡号62×××72）借记卡账户主档查询单及银行卡交易明细清单：王飞行与于福香、汲文丽、程国芹、李存英、周雪景等人、陈文艺与汲文丽、何永碧、程国芹、杨某、靳玉珍等人、李丹与陈国琴、崔文文团、程国芹团、靳玉珍等人的转账交易情况。（4）曾锦垚卡号为62×××14、徐靖卡号为62×××88交易明细清单：曾锦垚与周学威等人、徐靖与周学威、敖瑜、胡华强等人转账交易情况。（5）吴辉远中国建设银行（卡号62×××24）、罗奇中国建设银行（卡号62×××81）、杨东顺中国建设银行（卡号62×××73）银行卡客户交易明细清单：吴辉远与周雪景、王飞行、靳玉珍等人、罗奇与周学威等人、杨东顺与杨某、周雪景等人转账交易情况。（6）周学威中国农业银行（卡号62×××71）借记卡账户主档查询及银行卡交易明细清单：周学威与罗奇、吴辉远、周雪景等人转账交易情况。（7）公安机关扣押物品清单、扣押情况说明：冻结卢杨威名下中国农业银行卡（卡号62×××79）卡内现金359135元、中国建设银行卡（卡号62×××20）卡内现金308351元、广东农村商业银行卡（卡号80×××63）卡内现金9663元；扣押、查封卢杨威名下奔驰轿车一部（粤Ｐ×××**）及车内现金100000元、查封河源市新城中片区拆迁安置点（5）B栋第四十四卡地皮一块。冻结黄惠智名下广东农村商业银行卡（卡号80×××46）卡内现金13651元、中国建设银行卡（卡号62×××21）卡内现金3282元；扣押、查封黄惠智名下凯迪拉克轿车一部（粤Ｐ×××**）、查封河源市新城中片区拆迁安置点（二）L幢第十四卡地皮一块。冻结周雪景名下中国工商银行卡（卡号62×××65）卡内现金363435元；扣押、查封周雪景妻子谢增诚名下捷豹轿车一部（粤Ｐ×××**）及车内现金100000元。冻结周学威名下中国工商银行卡（卡号62×××31）卡内现金121308元。另有被告人卢杨威、黄惠智、周雪景、周学威户籍信息、被告人周学威与周雪景的微信聊天记录图片、王某1、李某2、赵某1提供的微信聊天记录图片、周雪景中国银行个人客户交易明细等证据证实。上述证据均经当庭示证、质证，足以证明所认定的事实。本院认为，被告人卢杨威、黄惠智、周雪景、周学威以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，四被告人的行为均已构成诈骗罪。安阳市龙安区人民检察院指控罪名成立。被告人卢杨威、黄惠智、周雪景、周学威到案后，对其主要犯罪事实能如实供述，依法可从轻处罚。被告人卢杨威、黄惠智辩护人认为被告人卢杨威、黄惠智应构成组织领导传销活动罪的理由，与公诉机关提供被告人供述，银行交易记录，微信通讯内容截屏证实，被告人卢杨威事前购买他人身份信息实名登记的手机卡、银行账户并注册微信账号，编造虚假的投资信息利用电信通讯技术手段，在微信群中向社会公众予以传播，通过远程控制，非接触性诱使被害人相信投资购买股权可得到巨额回报的方式而直接交付财物；被告人黄惠智明知卢杨威实施上述犯罪仍共同参与，二被告人的行为均应构成诈骗罪，故辩护人上述辩护意见本院不予采信。被告人周学威认为其行为应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪而非诈骗罪的理由，经查，公诉机关提供的被告人周学威供述、银行交易记录以及手机微信聊天内容截屏等证据证实，周学威在一定时间区间内多次帮助卢杨威、黄惠智、周雪景提取诈骗财物，取款行为与诈骗行为交替实施，且被告人周学威供述看到卢杨威、周雪景、黄惠智通过微信发布信息的方式赚钱，应当认定被告人周学威明知卢杨威、黄惠智、周雪景实施诈骗而予以帮助提现，客观上为三被告人实施诈骗提供本人银行账户，并持续实施提取诈骗财物的行为，故被告人上述意见本院不予采信。本案系共同犯罪，被告人卢杨威、黄惠智、周雪景在所参与犯罪中均起主要作用，系主犯；被告人黄惠智辩护人认为黄惠智在共同犯罪中所起作用小的理由本院不予采信。被告人周学威在共同犯罪中起次要辅助的作用，系从犯，可减轻处罚，辩护人上述辩护意见本院予以采信。被告人周学威辩护人辩称周学威协助公安机关抓获同案犯构成立功的理由，与公诉机关出具的情况说明以及被告人当庭陈述证明公安机关在抓获周学威时已掌握同案犯的相关信息，仅是通过周学威进行核实确认的事实不符，不符合立功的构成要件，上述辩护意见本院不予采信，但在量刑时可酌情考虑。被告人黄惠智辩护人认为黄惠智加入前诈骗数额应予扣除的理由与本院查明的事实一致，本院予以采信。综合考虑各被告人犯罪的事实,犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人卢杨威犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月4日起至2032年11月3日止。罚金限本判决书生效后三十日内缴纳完毕。）二、被告人黄惠智犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月4日起至2031年11月3日止。罚金限本判决书生效后三十日内缴纳完毕。）三、被告人周雪景犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月4日起至2029年11月3日止。罚金限本判决书生效后三十日内缴纳完毕。）四、被告人周学威犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月4日起至2024年11月3日止。罚金限本判决书生效后三十日内缴纳完毕。）五、被告人卢杨威、黄惠智、周雪景、周学威因犯罪违法所得依法予以追缴退赔被害人；不足部分由被告人卢杨威、黄惠智、周雪景在各自所参与犯罪数额范围内共同对被害人所造成的经济损失予以继续退赔。（详见清单）（限判决书生效后三十日内缴纳完毕。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王志刚审 判 员  邢黎静人民陪审员  齐星洲二〇二〇年十二月四日法官助理于敏书记员王**