安徽省含山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0522刑初37号 公诉机关含山县人民检察院 被告人郑文亮,男,1995年2月22日出生,汉族,大专文化,无业,户籍所在地陕西省旬邑县,现住陕西省西安市未央区。因涉嫌诈骗罪于2019年7月31日被含山县公安局刑事拘留,2019年9月5日经含山县人民检察院批准被执行逮捕，现羁押于含山县看守所。 指定辩护人于素雯，安徽江南律师事务所律师。 被告人韩彦彦,女,1988年10月5日出生,汉族,初中文化,无业,户籍所在地陕西省扶风县,现住陕西省西安市未央区。因涉嫌诈骗罪于2019年7月31日被含山县公安局刑事拘留,2019年9月5日经含山县人民检察院批准被执行逮捕，现羁押于马鞍山市看守所。 辩护人张小燕，安徽吴楚律师事务所律师。 被告人库新勃,男,1995年7月18日出生,汉族,大专文化,无业,户籍所在地陕西省旬邑县,现住陕西省西安市未央区。因涉嫌诈骗罪于2019年7月31日被含山县公安局刑事拘留,2019年9月5日经含山县人民检察院批准被执行逮捕，现羁押于含山县看守所。 辩护人林晓彬，安徽吴楚律师事务所律师。 被告人李冬,男,1997年5月10日出生,汉族,大专文化,无业,户籍所在地陕西省旬邑县,住址同上。因涉嫌诈骗罪于2019年7月31日被含山县公安局刑事拘留,2019年9月5日经本院批准同日由含山县公安局执行逮捕。 辩护人鲁亚军，陕西秦邑律师事务所律师。 被告人宋冬林,男,1995年12月3日出生,汉族,初中文化,无业,户籍所在地陕西省西安市灞桥区,住址同上。因涉嫌诈骗罪于2019年8月8日被含山县公安局刑事拘留，2019年9月5日经含山县院批准被执行逮捕，现羁押于含山县看守所。 辩护人王裕彬，安徽联君律师事务所律师。 含山县人民检察院以含检一部刑诉（2020）253号起诉书指控被告人郑文亮、韩彦彦、库新勃、宋冬林、李冬犯诈骗罪，于2020年4月30日向本院提起公诉。本案受理后，因受新冠疫情影响，于2020年5月7日裁定本案中止审理，2020年11月17日恢复审理，依法组成合议庭，于2020年11月20日公开开庭审理了本案。含山县人民检察院指派检察员张宏生、闻玉美出庭支持公诉，上列各被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 含山县人民检察院指控：2019年5月的一天,被告人郑文亮伙同韩彦彦、库新勃、李冬、宋冬林四人在陕西省西安市盛龙广场某咖啡店内共同商量做期货平台实施诈骗,后韩彦彦通过渠道找到提供虚假的“联丰资本”诈骗平台上线,为了更好的实施诈骗,五被告人共同出资了一万余元租赁西安市未央区广丰花园2单元1206室作为实施诈骗的“工作室”,在实施诈骗过程中韩彦彦负责联络收、发诈骗的提成款,郑文亮、库新勃、李冬、宋冬林四人负责通过社交软件,利用虚假身份信息添加被害人为好友,引诱被害人到虚假的“联丰资本”期货平台上投资,实施诈骗。该诈骗组织成立期间,共实施了以下诈骗行为: 1.2019年5月,郑文亮使用微信名“天道酬勤”（微信号:×××）添加安徽省含山县的被害人徐某（微信名“静候花开”,微信号:×××）为好友,在经过一段时间聊天后,郑文亮以高额收益为由诱骗徐某向“联丰资本”平台投资,徐某用“静候花开”微信转账给郑文亮提供的微信号:×××（微信名“厚德载物“）微信号:×××（微信名“傲雪凌风”，后改名“厚德载物”）共计27800元，用于投资被骗。 2.2019年5月,郑文亮使用微信加被害人夏某微信（微信名“驰城红姐”）为好友,在经过一段时间聊天后,郑文亮以高额收益回报为由诱骗夏某向“联丰资本”ＡＰＰ平台投资,2019年5月27日至30日,夏某陆续向“联丰资本”平台账户及郑文亮微信转账投资,共计被骗72500元。 另查明:2019年4月至5月,被告人宋冬林使用微信名“雨萱”（微信号:×××,微信头像为女性照片）添加被害人占某（微信号:×××）为微信好友,在经过一段时间聊天后,宋冬林以高额收益为由诱骗占某向“联丰资本平台投资,后占某用自己的微信转账给宋冬林提供的微信号:×××（微信名“雨萱”）共计16080元,后占某发现自己被骗。 案发后,被告人郑文亮、李冬、库新勃、宋冬林被公机关抓获,韩彦彦向公安机关投案并如实供述全部犯罪事实。此后,宋冬林退款10000元,韩彦彦退款5000元,郑文亮退款67400元。含山县公安局将上述退款发还给占某10000元,发还给夏某44600元,发还给徐某27800元,徐某对五被告人的行为表示谅解。 公诉机关就上述指控事实，向法庭出示了书证、被害人陈述、被告人供述和辩解、电子数据等证据予以证明。公诉机关认为，被告人郑文亮、韩彦彦、库欣勃、李冬、宋冬林以非法占有为目的,利用网络，通过虚构事实诱骗被害人至虚假的期货平台进行投资,诈骗被害人钱财,共同骗取金额共计人民币100300元,数额巨大，此外被告人宋冬林还单独诈骗受害人钱财16080元。五被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,应当以诈骗罪追究其刑事责任。案发后，被告人韩彦彦主动向公安机关投案，并如实供述全部犯罪事实,系自首,根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款,可以从轻或者减轻处罚;被告人郑文亮、库欣勃、李冬、宋冬林被公安机关抓获后如实供述自己的犯罪事实,系坦白,根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款,可以从轻处罚;被告人韩彦彦、库欣勃、李冬、宋冬林在共同犯罪中起次要作用,系从犯,根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款,应当从轻、减轻处罚。建议判处被告人郑文亮有期徒刑三年,并处罚金20000元;建议判处被告人韩彦彦有期徒刑一年十个月,并处罚金10000元;建议判处被告人库欣勃有期徒刑二年,并处罚金10000元;建议判处被告人李冬有期徒刑二年,并处罚金10000元;建议判处被告人宋冬林有期徒刑二年二个月,并处罚金10000元。 被告人郑文亮、韩彦彦、库新勃、李冬、宋冬林对公诉机关指控的犯罪事实均不持异议，自愿认罪认罚。 被告人郑文亮的辩护人提出的辩护意见：1.本案系共同犯罪，郑文亮是通过诈骗平台实施诈骗行为，但该平台不是其提供的，在实施诈骗过程中，郑文亮也不分配其他人工作，其被告人各自实施诈骗行为，所起作用相当，不应认定郑文亮为主犯；2.被告人郑文亮到案后，如实供述自己的罪行，属坦白，认罪态度较好，积极退赃，可以从轻处罚；3.被告人自愿认罪认罚，可对其从宽处理；4.被告人郑文亮在此之前表现良好，无前科劣迹，本次犯罪系初犯。建议对被告人郑文亮判处二年以下有期徒刑，给其重新做人的机会。 被告人韩彦彦的辩护人提出的辩护意见：1.被告人韩彦彦主动投案，并如实供述犯罪事实，构成自首，可以从轻或减轻处罚；2.被告人韩彦彦后期认识到诈骗行为的严重性，于2019年7月初，主动要求关闭联丰资本平台，并因此与郑文亮等人闹翻，此时其犯罪行为并没有被公安机关发现，而主动放弃犯罪，主观恶性较小；3.郑文亮通过投资平台骗取徐某20000元后，谎称其公司出现问题，要求徐某转账7800元买机票，郑文亮骗取这7800元是其个人行为，不应认定为共同诈骗数额；4.被告人韩彦彦在本案中应其他被告人要求在网上寻找联丰资本平台，其没有参与诱骗受害人，只在一起诈骗收发诈骗款，参与的时间短，获利较少，应认定为从犯；5.被告人在此之前没有前科劣迹，本次犯罪属于初犯，案发后，其亲属代其退还赃款，可酌情从轻处罚；6.被告人韩彦彦自愿认罪认罚，愿意缴纳罚金，可以从宽处罚。建议在量刑建议的基础上减轻处罚，并适用缓刑。 被告人库新勃的辩护人提出的辩护意见：1.被告人库新勃在本案中仅参与前期的准备和预谋，未实施具体诈骗的行为，所起作用最小，仅起帮助的作用，应认定为从犯；2.被告人库新勃一贯表现良好，本次犯罪属于初犯、偶犯，自其认识到这种投资可能构成犯罪，不敢联系客户，未实际骗取他人财物，主观恶性较小；3.被告人库新勃归案后如实交代其犯罪事实，属坦白，可以从轻处罚；4.被告人主动认罪认罚，可以从轻处罚，建议对被告人库新勃适用缓刑。 被告人李冬的辩护人提出的辩护意见：1.李冬不是本案诈骗的提议者、组织、策划者，其是受朋友的诱惑、邀请参与到诈骗当中，受他人安排、指使，属于从犯，应从轻或减轻处罚；2.李冬归案后，电话通知同案犯到指定地点，协助公安机关抓获同案犯，属于立功，依法可从轻或减轻处罚；3.被告人李冬归案后如实供述其犯罪事实，多次供述一致，构成坦白，可以从轻处罚；4.被告人李冬表示认罪认罚，积极缴纳罚金，可以从轻处罚；5.被告人李冬系刚从业的大学生无违法犯罪前科，一贯表现良好，属于初犯，现对自己的行为有了深刻认识，决心悔改，可酌情从轻处罚。综上，建议对判处有期徒刑一年六个月。 被告人宋冬林的辩护人提出的辩护意见：1.宋冬林在本案中属于从犯，应从轻或减轻处罚；2.案发后，被告人亲属积极代其退赃1万元，赔偿受害人经济损失，可酌情从轻处罚；3.被告人宋冬林一贯表现良好，是初犯、偶犯，主观恶性不深，可酌情从轻处罚；4.被告人宋冬林归案后如实供述其犯罪事实，并当庭表示认罪认罚，可以从轻处罚；恳请对被告人宋冬林从轻或减轻处罚。 经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致，另查明，被告人郑文亮于2019年7月25日被抓获，于2019年7月26日临时羁押于西安市未央区看守所；被告人韩彦彦于2019年7月27日被抓获，于2019年7月28日临时羁押于西安市未央区看守所；被告人李冬、库新勃于2019年7月26日被抓获，并临时羁押于西安市未央区看守所；被告人宋冬林于2019年7月27日被抓获，于2019年7月28日临时羁押于四川省理塘县看守所。在审理过程中，被告人韩彦彦、库新勃、李冬、宋冬林亲属分别代其退缴违法所得4500元、4500元、4500元、10580元。上述事实，被告人郑文亮、韩彦彦、库新勃、李冬、宋冬林在庭审中均不持异议，并有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.书证:受案登记表、接处警情况登记表、立案决定书、到案经过、临时羁押证明、案件异地移交羁押证明、户籍证明、查询证明、搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书扣押清单、调取证据通知书、银行账户交易明细、接收证据材料清单、手机信息截图、收条、退；2.被害人陈述:被害人徐某、夏某、占某的陈述;3.被告人的供述与辩解:被告人郑文亮、韩彦彦、库新勃、李冬、宋冬林的供述与辩解;4.电子数据（1）公安部反电诈平台调取的数据。（2）电子证据检查记录。 本院认为，被告人郑文亮、韩彦彦、库欣勃、李冬、宋冬林以非法占有为目的,共同商议利用网络虚假的期货平台诱骗被害人进行投资,共骗取受害人钱财人民币100300元；另被告人宋冬林单独骗取受害人钱财人民币16080元。五被告人诈骗数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。关于辩护人提出的辩护意见，综合分析评定如下：经查，被告人郑文亮与库欣勃、韩彦彦、宋冬林、李冬共同商议通过ＡＰＰ投资平台实施诈骗，共同出资租赁工作室，由韩彦彦联系联丰资本平台，收发诈骗款提成，其他被告人负责寻找客户行骗，起诉书指控的共同诈骗金额，全由被告人郑文亮诱骗受害人具体实施的，所得赃款多为被告人郑文亮所得，在共同犯罪中起了主要作用，可认定为主犯；被告人郑文亮以投资联丰平台购买期货由，骗取受害人徐某20000元，以其公司出事需要出国购买机票为由骗取受害人徐某7800元，合计27800元。该款项是在共同的诈骗故意下实施的，是郑文亮在共同出资租赁工作室用的诈骗微信号与受害人联系、转账，其款项虽被郑文亮独自占有，这只是被告人郑文亮对诈骗所得赃款的处理，不影响认定共同诈骗数额；被告人韩彦彦于2019年7月初主动要求郑文亮等人关闭联丰资本平台，其具有停止犯罪，止恶向善的意思表示，可在量刑时，酌于考虑，但起诉书指控的犯罪事实是在此前被告人实施的犯罪行为，不属于犯罪中止；被告人库新勃的抓获经过、情况说明等书证，证明被告人李冬被抓获后，办案警民警讯问李冬，李冬交代同案犯的电话号码，办案民警电话通知库新勃到西安市未央分局未央宫派出所协助处理一起行政案件而被控制抓获。被告人李冬应如实交代自己和同案犯的犯罪事实及此前掌握联系方式等，不能认定被告人李冬协助司法机关抓捕同案犯具有立功表现。辩护人提出的上述辩护意见，与查明的事实和法律规定不符，不予采纳；被告人韩彦彦能够主动向公安机关投案并如实供述全部犯罪事实,系自首,可以从轻或者减轻处罚；被告人郑文亮、库欣勃、李冬、宋冬林被公安机关抓获后如实供述自己的犯罪事实,系坦白，可以从轻处罚；被告人韩彦彦、库欣勃、李冬、宋冬林在共同犯罪中起次要作用,系从犯,应当从轻或者减轻处罚；被告人郑文亮、韩彦彦、库新勃、李冬、宋冬林均属初犯，且退赔受害人的经济损失，在可酌情从轻处罚；被告人郑文亮、韩彦彦、库新勃、李冬、宋冬林自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。辩护人提出上述辩护意见，查明属实，予以采纳。被告人韩彦彦、库新勃、李冬、宋冬林在本案审理过程中又退赔受害人经济损失，可酌情从轻处罚。因五被告人合谋共同实施电信网路诈骗，诈骗数额巨大，不应适用缓刑。辩护人提出适用缓刑的意见，不符合法律规定，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第一、三款之规定,判决如下： 一、被告人郑文亮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年,并处罚金人民币20000元; （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月26日至2022年7月25日止，罚金于本判决生效后五日内缴清。） 25日止，罚金于本判决生效后五日内缴清。） 五、被告人宋冬林犯诈骗罪，判处有期徒刑二年,并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月28日至2021年7月27日止，罚金于本判决生效后五日内缴清。） 六、被告人韩彦彦、库新勃、李冬、宋冬林退缴赃款19580元，依法发还受害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向马鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当 提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  贾长山 人民审判员  沈龙金 人民陪审员  孙厚林 二〇二〇年十二月九日 书 记 员  郭雯婧 附本判决引用法律条文和司法解释 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。