安徽省萧县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1322刑初332号 公诉机关安徽省萧县人民检察院。 被告人高秀江，男，1993年3月6日出生，汉族，初中文化，无职业，云南省镇雄县人，住云南省昭通市镇雄县。被告人高秀江因涉嫌犯盗窃罪，于2019年10月7日被抓获，同年10月17日被萧县公安局刑事拘留，同年11月20日经萧县人民检察院批准逮捕，同日由萧县公安局执行逮捕。现羁押于萧县看守所。 辩护人裴华，云南北上律师事务所律师。 安徽省萧县人民检察院以萧检检二刑诉〔2020〕52号起诉书指控被告人高秀江犯盗窃罪，于2020年7月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年9月8日、12月11日公开开庭进行了审理。萧县人民检察院指派检察员魏娜出庭支持公诉。被告人高秀江及其辩护人裴华到庭参加了诉讼。在本案审理期间，公诉机关因需要补充侦查证据建议延期审理，本院同意。本案现已审理终结。 萧县人民检察院指控：被告人高秀江之弟高某（另案处理）于2018年间在昆明市呈贡区，组织郭某、聂某、梁某、吴某、赵某、王某、吉某（均另案处理）等人在赌博网站上对赌，获取对方银行卡号，后高某将获取的银行卡通过他人获取银行卡人的相关信息交给吴某，吴某、袁某、李某（均另案处理）通过其“代扣”渠道，将银行卡内现金余额盗走。被告人高秀江先后安排吉某、郎某（另案处理）进入高某工作室参与赌博打卡，并指使邓某（另案处理）从他人处变更“贵州吉祥昌杰汽车租赁有限公司”的登记，邓某将该公司在银行的公户交给高秀江，高秀江提供给高某，供高某等人盗窃使用，高某、吴某等人用该公司在第三方支付平台上海宝付公司、北京畅捷通支付技术有限公司建立商户，盗刷银行卡金额计人民币6282537.01元。被告人高秀江于2019年10月7日被昆明市公安局晋宁分局晋城派出所民警抓获。 针对上述指控的事实，公诉机关当庭宣读、出示了户籍证明、发破案经过、潮信群聊天记录、统计报告、企业信息等书证，证人宋某的证言，被告人高秀江及同案犯郭某、邓某等人的供述和辩解等证据证明。公诉机关认为，被告人高秀江以非法占有为目的，结伙秘密窃取他人钱财，数额特别巨大，应当以盗窃罪追究其刑事责任，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款之规定判处。 被告人高秀江当庭辩解他不是老板，不构成盗窃罪。理由：1、他给邓某打电话让邓某到贵州把公司的事情办好，是因为邓某办到一半不想办了，邓某欠他的人情，高某才让他给邓某打电话，所有的费用都是高某给的，他不知道高某从事违法犯罪活动，他只是给高某帮个忙；2、邓某没有把公司的账户和银行卡交给他，他也没有使用，他没有在高某工作室投资、分红，没有利益往来，他没有参与盗窃流程；3、郎某不了解他和高某的情况，2018年他们之间联系很少，郎某对他的判断是郎某到高某工作室工作受到从众心理的影响；4、所有的收入都打到高某包内的银行卡内，他帮助高某代发过一次工资，只是帮忙；5、他到高某公司找高某，说几句搞好卫生和励志的话，是因为他弟弟高某是老板；6、他外号叫“高老板”，再加上他弟弟高某是老板，才让高某的员工主观上认为他也是老板。 辩护人认为公诉机关指控被告人高秀江犯盗窃罪证据不足、不能成立，应判决高秀江无罪。理由：1没有证据能够指证高秀江购买贵州吉祥昌杰公司，真正购买该公司的是高某，邓某的证言前后存在矛盾；2、使用该贵州吉祥昌杰公司的是高某，经常使用该公司银行卡的也是高某，和高秀江无关；3、公诉机关指控的通过贵州吉祥昌杰公司转款600多万元，不在高秀江身上，证明不了高秀江获利多少；4、潮信群Ａ2-1组中的“野草”不是高秀江，郎某怎么知道“野草”是高秀江呢？且郎某证言前后有矛盾；5、部分人对高秀江是老板系推测，没有事实依据，高秀江不是真的老板，高秀江帮高某发一次工资也不能说高秀江是老板。 经审理查明：2018年初，被告人高秀江之弟高某（另案处理）在昆明市呈贡区租房成立“打网站”工作室，安排郭某负责管理和收集银行卡号，组织聂某、梁某、吴某、赵某、王某、吉某（均另案处理）等人在赌博网站上对赌，获取对方银行卡号。高某将获取的银行卡号通过他人非法获取银行卡人的姓名、身份证号、手机号、余额等相关信息，通过吴某、袁某、李某（均另案处理）提供的“代扣”渠道，将银行卡内现金余额盗走。被告人高秀江先后安排吉某、郎某（另案处理）进入高某工作室参与赌博打卡。2018年3月29日，高秀江安排邓某（另案处理）从他人处变更“贵州吉祥昌杰汽车租赁有限公司”（以下简称贵州吉祥昌杰公司）的工商登记，变更邓某为法定代表人，并在当地工商银行办理了对公账户和银行卡，邓某将该银行卡交给高秀江，高秀江提供给高某，供高某等人用于“代扣”使用，高某、吴某等人利用第三方支付平台上海宝付公司、北京畅捷通支付技术有限公司从众多个人账户扣款至贵州吉祥昌杰公司账户累计人民币6282537.01元（其中提现到邓某账户139万元）。被告人高秀江于2019年10月7日被昆明市公安局晋宁分局晋城派出所民警抓获。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以认定： 一、书证 （一）户籍信息证明，被告人高秀江于1993年3月6日出生于云南省昭通市镇雄县。 （二）抓获经过、发破案经过、寄押证明，证明被告人高秀江涉嫌盗窃一案，由萧县公安局在办理徐曼公民信息被侵犯案中发现，于2018年7月4日立案侦查。2019年10月7日，被告人高秀江在昆明市晋城镇盘龙寺大雄宝殿处被抓获，2019年10月7日至10月17日，被羁押在昆明市晋宁区看守所。 （三）前科查询及在逃人员登记/撤销表证明，被告人高秀江曾因涉诈骗罪被浙江省宁波市公安局网上追逃，已撤网。 （四）萧县宇阳税务师事务所对高某等人涉案金额出具的统计表、统计报告证明：2018年7月7日至23日，通过北京畅捷通支付技术有限公司，贵州吉祥昌杰公司扣款2571116.01元（提现到邓某账户金额139万元）；2018年5月28日至7月31日，通过上海宝付公司，贵州吉祥昌杰公司提现收入3711421元。另该工作室通过深圳万华中港物流有限公司账户，提现到郎某账户895179.53元、提现到刘某账户2069510.57元；通过深圳市鑫旺物流运输有限公司账户，提现到郎某账户680463.38元、提现到刘某账户3490068.68元。 （五）潮信群Ａ2-1、Ａ6两组聊天记录证明，在潮信群Ａ2-1聊天中，“阿飞”说：“硕哥，明天一早把地址私发我，超哥的他明天也要发我，我一起发出”，“野草”回答：“好，明天早上那个卡你一早把名字查处来，密码这些写好，138××××0868，打这个电话问清楚.邓”。“阿飞”：“好”。在Ａ6组聊天中，“野草”说“把今天战况发一下”③／③说：“才三四个卡，吉某生日，出来了，没在家”，“野草”说：“好的，小飞把单买了吧”。显示“野草”即“硕哥”，“野草”在两组潮信群内管理其他员工，要求发每天的战况、注意找新网站等。 （六）企业信息查询单证明，2018年3月29日，贵州吉祥昌杰公司登记的法定代表人由高挺变更为邓某。 二、证人证言 （一）宋某的证言，2015年他开始在花果园代办公司跑代办营业执照的工作。2018年他帮别人办过贵州吉祥昌杰公司的法人变更，当时在一个微信群里有人发信息说需要变更法人的企业，他们那刚好有，对方就有人加他微信、电话联系他，后来都是云南的邓某跟他对接的，邓某说是其同学还是朋友让其来的，他带着邓某到工商、税务变更的。手续都办好后，他邮寄给了邓某。 （二）邓某的证言，他和高秀江是初中同学，关系比较好，和高某是朋友。高某在昆明搞了一个工作室打网站，打网站就是组织人在赌博网站买大小赢钱或者输钱，记下银行卡账号交给郭某，然后再把这些账户里的钱给“代扣”，在别人不知情的情况下把别人银行里的钱搞走。高秀江与高某一起做这个工作室，已做了四五个月，两人都是老板，高秀江协助高某。吉某和郭某整天待在高某租的房子里搞管理。高秀江找到他，让他用他的身份帮其注册一个公司，以前他和高秀江、高某一起聊天的时候，兄弟俩给他说搞“代扣”需要用注册的公司把这扣的钱转进去，他们让他注册公司给他们用也是这个意思。2018年3月份，高秀江安排他到贵州省贵阳市市找一个代号叫“老师”的男子，这个人的电话号码是高秀江给他的，还让他加这人的微信，这人微信号：×××，昵称：宋宋ＴＥＬ4444，见面后，这人带着他和贵州吉祥昌杰公司的法人到清镇市工商局，将公司过户给他，他就成了这公司的法人。然后按照高秀江的要求，他和这个男子去清镇市工商银行开个对公的账户，当天没有办成。过了一个星期，他自己去工商银行清镇支行办了一张对公账户的工商银行卡，绑定的是贵州吉祥昌杰公司，预留的手机号是138××××0868，这张卡他回到昆明就给高秀江了。办这个公司包括过户、买公司他都没有问事，都是高秀江和别人谈好的，他就是去办一下，所有花费都是高秀江付的，是高秀江直接付给别人的钱，他办事来回的费用也是高秀江出的。办过这个公司以后他找高某借了5000元。高秀江的微信名叫“飞鸟”，微信号：×××，他备注“烁”；还有一个微信名叫“愚人”，微信号：×××，他备注：“烁2”。他平常称呼高秀江为小高硕，高秀江平时不用高秀江这个名字，介绍自己都叫高硕。2018年6月份的时候，高秀江说他们准备不干这个了，干新业务，但是抵挡不住暴利的诱惑，一直没有停，直到被抓。 （三）郎某的证言，他和高某、高秀江（高硕）是表兄弟，关系比较好。2018年6月底，高秀江让他到昆明跟高某上班，就是打赌博网站，工作室在昆明市呈贡区。7月8日他到昆明，白天帮忙给高某装修房子，晚上跟郭某、吉某学习打赌博网站，搞银行卡号。他把得到的卡号发到潮信群里，郭某在里面把卡号收集起来，想办法查到银行卡的开卡人身份证号码、预留手机号码、姓名等，在一个代扣网站上就可以把卡里的钱盗刷出来。7月13日他打出一个中信银行的卡，里面余额2.8万余元。工作室里还有郭某（小飞）、丁力、王某、吉某、聂某、小妹、赵某、吴某、刘某、高秀江、高某，高秀江和高某是老板，高某平时负责管理，高秀江不常来。他们有两个潮信群，用于发业绩，高秀江建立一个潮信群，名称是Ａ2-1组每日成绩单，群中“阿飞”就是郭某，③／③是聂某，“野草”是高秀江，“健哥”是他，“庆”是王某，“东子”是吴某，“书记”是高某，“晓隆”是赵某，“定力”是梁某，平时是高秀江、聂某、郭某他们聊，郭某、聂某把业绩情况汇报给高秀江，高秀江那段时间一直在管理，在群里指挥，让大家每天把打到多少卡号报上去，鼓励大家好好干。2018年3月份，高秀江让他办过一张民生银行卡，说存钱用，还让他办了一张联通电话卡绑定了银行卡，他办好之后，一起交给高秀江，当时他是快递过去的，留的是高秀江的手机号，刘某应该也给高秀江办过。过了大概一个月，高秀江又给他打电话，让他陪邓某去清镇市注册公司，当时他因有事回老家没有在贵阳就没有去。7月份他到昆明，在那里打卡的时候，他感觉高某、高秀江可能用他给他们的那张银行卡走账，就向高秀江和高某要，他们说找不到了。他平时喊高秀江叫“高硕”，高硕是高秀江在初中时自己起的名字，平时工作室人都叫高秀江“硕哥”。 （四）刘某的证言，2018年3月份，邻居陈国介绍他到高某在雨花小区的一个工作室，他平时打网站、消费的钱都是高某给的。后来该小区搞传销的被抓，他们就搬到昆明呈贡区广电礼苑，郭某给他钱让他去租的房子，郭某说钱是硕哥（高秀江）给的。这是第二次知道硕哥，第一次是在雨花小区的工作室，硕哥夹个包，说看他们工作的怎么样。后来工作室又搬到时代俊苑小区，继续打赌博网站，打网站的目的是搞别人银行卡里的钱。高某偶尔来一次，高某的哥哥高硕也是老板，他们除了超哥的哥哥，其他人都被抓来了。郭某说高某要买他的银行卡，给了他1000元，他先后给郭某5张银行卡。他后悔干这事，后悔把吴贵东介绍进来。 （五）郭某的证言，他小名阿飞，微信名阿飞，潮信名也是阿飞。他的老板是高某，他称呼老板或超哥，高某安排他在工作室负责具体工作，需要的所有开支都是高某打给他的，转到一张建行卡，卡不在他这里，但他有个Ｕ盾，可以网上转款取款，需要时就从这卡上转。发工资时是高某拿现金给他，然后他来发工资，高秀江也来发过工资。他不知道高某、高秀江弟兄俩怎么分工的，两人也不经常来工作室，他们都喊高秀江“硕哥”，高秀江平时经常督促他们的业绩，让他们多打网站、多出成绩。给他的感觉高秀江也是跟着高某干，主要的老板是高某。他们有个潮信群，高秀江的名字是高，头像是个表格，高秀江平时在里面问他们的业绩，督促、鼓励他们工作。陆续来的有聂某、张自蓉、刘某、吉某、梁某、郎某、王某、吴某、赵某。他把网上查询出的赌博网站的ＩＰ地址整理一下，放在一台公用的手机微信上，这些打网站的人自己能看到，然后进去网站开始工作，打开赌博网站的网页，注册后充钱，然后同时进入两个一样性质赌博网站，在两个网站分别下注100元，一个买大一个买小，总有一个网站能赢。赢的网站客服给他们打款，获得银行卡号、姓名等信息，他们整理好发到潮信群里，他接收后做好文档发给高某，高某再找别人去查这个银行卡的信息，将查好的银行卡的姓名、卡号、身份证号码、预留手机号码、余额等详细信息通过微信或者潮信发给他，再给他代扣通道的链接，然后他在网页上输入用户名和密码登录，把要扣的金额输进去，点击提交就可以了，扣款返到哪里他不知道，这都是高某的事。代扣通道有“宝付支付”、主要是针对工商银行、建设银行、浦发银行、中信银行；“苏宁支付”代扣通道能扣工商银行、中信银行、浦发银行，大约扣四百万元；“畅捷支付”通道用得少，主要是针对工商银行、建设银行、中信银行，大约扣一两百万元。三个代扣通道总共不到两千万元，这些钱是高某进行处理的。去年底高某给他十万元，算是工资加奖励。今年过年的时候，他向高某要四万元，最近几个月还没有给他开工资。高某和他说过，这行业不能干长了，挣了钱后拿这些钱投资别的正规行业，还让他跟着干。 （六）吉某的证言，2013年他认识高某的哥哥高秀江。2018年3月，高秀江打电话让他到昆明做工程，因没有搞到工程，高秀江让他到其弟弟高某在时代俊苑的一个工作室上班。高某接他去的，让他跟着学习打赌博网站，工资五千元一个月。他们获得赌博网站的银行卡号后，交给郭某或发到他们手机潮信群，郭某收集后再找人查询这些卡号信息和余额，然后找代扣公司把钱给盗刷出来。老板高某不常来，偶尔来几次，没见高秀江来过，郭某负责工作室的业务和大家的生活，工资从郭某那领现金。他打出10多张卡，余额有10多万元。高秀江和高某是亲兄弟，他不清楚高秀江与工作室的关系。 （七）高某的证言，他在昆明市呈贡区时代俊苑租房子带人打网站、搞盗刷代扣，从2017年11月开始搞，一开始带人只是打网站，打出来的银行账户发给别人，让别人帮他代扣，他只获得百分十四五的利润，他获利三四十万元。2018年4月份，他认识了吴某、袁某，这二人有代扣通道，把通道以10万元的费用给他，吴某、袁某从中间抽取两成的利润，吴某拉他进一个微信群，在群里把通道的链接发给他，他就自己组织人搞代扣了，这10万元的押金就从获利里面扣得。他把链接发给郭某，由郭某搞这个，他只要把公司的商户资料和账户提供给吴某就行，吴某拿去支付公司审核打款，打网站组织人之类的都交给阿飞。跟着他打网站的这些人他一般是不接触的。他是用邓某的身份注册的法人，办的对公商户，商户名字叫“贵州吉祥昌杰汽车租赁有限公司”，绑定的是一张工商银行尾号5708的结算卡，用于收款，这卡在他包里。他就这一个代扣通道，吴某常更换网站域名，发链接给他，他再发给阿飞。如果要搞代扣必须要拿到银行卡的姓名、绑定手机号、身份证号码、余额等信息，他手下打网站的把银行卡号打出来之后交给阿飞，再由阿飞编成文档用潮信发给他，他交给一个ＱＱ名叫“可乐”的人让帮查，每条信息500元至1000元不等，他给这人汇了七八万元。他还交给曹文龙查，500元一条，共花了三四万元。大约代扣了1000多万元，除去中间环节提成花销和工人工资等，实际到手的就100多万元，他买了一辆丰田霸道车46万元，借给他哥高秀江10万元买车。郭某和他哥高秀江认识，他哥也到过他的公司，不知道他哥有没有参与这个。他的工作微信名叫“宁缺毋滥”，ＱＱ号“一年沧海”，潮信名叫“书记”。 （八）王某的证言，他和高某是同学，2018年5月，高某让他过来的。他和别人一起在赌博网站把对方银行账户给搞出来，是聂某教他的，再发到潮信群里交给郭某和吉某“代扣”。老板是高某，高秀江是高某的哥哥，来他们工作的地方次数不多，高秀江给了他5000元工资，高秀江有没有参与他不知道。 （九）聂某的证言，2018年2月，刘某介绍他来的，他跟着郭某打网站，郭某负责他们工作和日常花销。老板一个叫“超哥”，还有一个郭某喊“硕哥”的，应该是兄弟俩，来了也不与他们打网站的说话，都是郭某、吉某、刘某和他们交流。他们把卡号整理后发到潮信群里，由郭某和吉某接收后他们就完成工作了。打网站是为了“代扣”卡里的钱，即把对方卡里的余额在对方不知道的情况下盗走。他领了四个月工资2万元，都是现金，郭某给他三次，还有一次是那个“硕哥”给他们的。 （十）赵某的证言，他和郭某是初中同学，2018年7月12日到昆明来后，超哥把他接到工作室，健哥教他打赌博网站。他就打出10多张卡，余额总数有十几万元。工作室里还有郭某、梁某、王某、吉某、聂某、郎某、吴某、刘某、超哥及其哥哥。超哥偶尔来一次，他听郭某说超哥的哥哥是老板，他只见一次。他们建了一个潮信群，超哥在里面名字叫“书记”，他的微信名“隆”，潮信名叫“王尼玛”。 （十一）梁某的证言，2018年4月，他玩游戏的时候认识高某。他获得赌博网站的银行卡号后，用笔记下来，然后试密码把银行卡锁死。郭某让他们把银行卡信息放到潮信群里。老板高某偶尔来一次，一共来两三次，听说高某的哥哥也来过，但他没有见过。郭某负责业务和收集大家打出来的卡号，刘某和和郭某平时负责监督，他的微信昵称“苏澈”，潮信昵称“爱梦”。 （十二）袁某的证言，他和吴某看到通过代扣的渠道可以挣钱，李某在支付平台工作，手里有客户，他们三个人就一起合作。他和吴某开始一起去找第三方支付平台的渠道，通过购买商户和由客户自己提供获取这些商户，然后在支付平台创建商户，这些细节都是李某具体操作的。他们通过北京的段某介绍搞到第三方支付平台，这个过程中客户还要向有些第三方支付平台缴纳保证金。得到的钱，他们给上游（段某）百分之十，他和吴某、李某分百分之十，下游这些客户分百分之八十。他们对接使用的主要是三个支付平台，一个是苏宁易付宝，对应的商户是万华中港物流，客户有微信昵称“宁缺勿滥”（高某）、微信号昵称李宇宇等人，这个平台大概代扣出一千多万元。一个是畅捷通，对应的商户是锦龙物流，客户也有“宁缺勿滥”，这个平台大约代扣出六百多万元；还有宝付支付平台，对应的商户是万华中港物流和贵州吉祥昌杰公司，客户包括“宁缺勿滥”、李宇宇等人，这个平台代扣出的比较多，大约有二千多万元。微信昵称“宁缺勿滥”这个人在云南昆明，通过他们的代扣渠道代扣出两千多万元。 （十三）吴某的证言，他和袁某、李某是从2018年三四月份开始做“代扣”的，一开始是客户有“代扣”的需要，他和袁某一起寻找和第三方支付平台对接的“代扣”渠道，通过中间人找到可以对接的第三方支付平台的渠道后，然后通知李某让他通知有需求的客户提供商户信息，并告诉李某哪些类型的商户是可以使用的，李某准备好商户资料后，交给他和袁某，他们再通过中间人提交资料给第三方支付平台，审核通过后，由技术员负责对接，对接成功后，客户就可以使用了，准备需要代扣的银行卡自己就可以操作，“代扣”完成后，就可以分钱。“代扣”是指输入银行卡的四要素（名字、卡号、预留电话、身份证号码）后，就可以把银行卡里的钱扣出来。代扣的银行卡是“挖料”得来的，他知道两种途径，一种是由博彩网站的内部人员提供的；一种是自己成立工作室参与博彩，通过参与赌博获取的。获取银行卡号之后，通过银行工作人员或者公检法的工作人员查询这些卡号的信息，获取银行卡的四要素之后，就可以通过他们提供的第三方支付平台的渠道“代扣”了。对接的第三方支付平台一个是宝付支付平台，一个是苏宁易付宝，这两个是他参与对接的，都是通过一个北京姓段的人介绍的。他们的客户有云南的，见过两次面。 （十四）李某的证言，他在2017年9月认识吴某和袁某，他们准备做第四方支付平台。2018年四五月份，吴某、袁某找到他，希望他教招的新人操作运营系统。他们三个人合作之后也开始慢慢经营这一块。首先袁某和吴某找余统和写了一个管理系统，这个管理系统直接对接第三方支付平台，袁某和吴某联系上游寻找第三方支付公司渠道，找到可以提供渠道第三方支付平台后，他到财务公司去寻找购买别人不使用的公司，然后他和客户联系，由客户买别人不使用公司的信息并更换客户为该公司的法人，之后客户会把该公司资料提供给吴某和袁某，他们把资料（包括各种许可证、公司账户、情景照片等）提供给第三方支付公司，申请第三方支付的商户账户，商户账户（账号、支付秘钥等）由余统和使用接口文档写入管理系统，他就可以直接在后台建立该第三方支付商户账号的子账号了，子账号拥有录入扣款信息的权限（扣款信息统称为四要素：姓名、身份证号、银行卡号、手机号），子账户交给“代扣”客户使用，“代扣”客户拿到子账户之后，直接录入扣款信息并记录扣款总数，扣掉的钱直接存到了第三方支付的商户账号里，他直接看第三方支付后台的数据核对就行了，第二天他把扣款总数的20%留下，剩下的去掉扣款总额千分之二的手续费之后打到“代扣”客户的银行卡里，剩下的20%分给上游10%，分给吴某4%，分给袁某4%，自己2%。上游一个叫段总的人，平时都是吴某、袁某联系。第三方支付平台有宝付、畅捷通、苏宁等。“代扣”客户微信名有“宁缺毋滥”、李宇宇等。 三、被告人高秀江的供述和辩解，他绰号叫高老板，他没有参与盗刷银行卡号，只是把他名下的宝马轿车借给弟弟高某开。2018年五六月开始，他弟弟高某在呈贡区时代俊苑有个工作室，工作室大概有十人左右，他认识的人有吉某、聂某、邓某、刘某、郎某，吉某、聂某是他介绍过去的。他去过工作室两次，一次是去拿东西，一次是高某给他五万元钱让他去给每人发了5000元工资，他还给员工开了个会，让他们认真工作。高某被抓后，他给郭某在看守所打过钱。工作室的负责人是高某，平时具体谁管理他不清楚。高某用他的信息建一个潮信群，说是为了好对吉某、聂某管理。他当时使用的虚假身份是高硕，不喜欢别人叫他高秀江，他的微信昵称叫“愚人”，微信号：×××，还有一个微信昵称叫“飞鸟”，微信号：×××。他不知道他的潮信号是什么，是高某用的。他知道邓某办过一个公司，是高某让办的，给高某使用。他没有从中获利。 针对被告人高秀江及其辩护人提出的辩解、辩护意见，本院综合评判如下： 关于被告人高秀江当庭辩解他给邓某打电话让办好公司、给工作室人员发一次工资、说几句励志的话只是给高某帮忙，没有参与盗窃流程，他绰号高老板，工作室人员错误地认为他是老板，他不构成犯罪的意见及其辩护人认为“野草”不是高秀江、购买、使用贵州吉祥昌杰公司的都是高某，指控被告人高秀江构成犯罪证据不足，应判决高秀江无罪的辩解、辩护意见。审理认为，首先，从该“打网站”工作室成员来讲，吉某、郎某均证明，是高秀江让他们到高某在昆明时代俊苑的工作室上班的，打赌博网站搞银行卡号；郭某、邓某、郎某、刘某、赵某、聂某均证明该工作室的老板是高某、高秀江（高硕），弟兄俩一起做这个工作室，高秀江协助高某；邓某还证明他与高秀江是同学，高秀江平时用高硕这个名字，在2018年6月份，高秀江还给他说准备不干这个了，但抵不住暴利诱惑而一直没有停。其次，从该工作室的管理来讲，郭某证明，他们都喊高秀江“硕哥”，高秀江平时督促他们的业绩，让他们多打网站、多出成绩，在潮信群里进行管理；郭某、聂某、赵某、王某等人均证明高秀江给发过工资；郎某证明，他能确定Ａ2-1潮信群是高秀江建的，潮信群中“野草”是高秀江、“书记”是高某，“阿飞”是郭某，③／③是聂某，平时高秀江、郭某、聂某在群里聊，郭某、聂某把业绩向高秀江汇报，高秀江在群里管理、指挥他们，平时工作室人员叫高秀江“硕哥”；书证Ａ2-1潮信群、Ａ6潮信群聊天记录显示，“野草”即是“硕哥”，在潮信群里进行管理，郭某、聂某直接向其汇报业绩。再者，从“代扣”公司过户、银行卡的办理来讲，邓某证明，是高秀江与对方谈好后，给他对方的电话、微信，让他到贵阳市去办理贵州吉祥昌杰公司过户登记、办理对公账户，路费是高秀江给他的，办的对公账户的银行卡交给高秀江了，高秀江兄弟俩以前与他聊天时说搞“代扣”需要用注册的公司把扣的钱转进去，这次注册公司也是这目的；宋某证明，邓某说是其同学还是朋友让其来对接办理公司过户的；郎某证明，高秀江曾给他打电话让他陪邓某一起去贵州办理公司登记，他因有事回老家没有去，2018年3月高秀江还让其办过一张民生银行卡说存钱用，他办好后快递给高秀江，后来他感觉高某、高秀江用他那卡走账，想要没有要来；企业信息查询单显示，在2018年3月29日，贵州吉祥昌杰公司的法定代表人变更为邓某；高某等人涉案金额统计表显示，郎某的银行卡被该工作室用于“代扣”时提现。综上，现有证据能相互印证，足以证明被告人高秀江即高硕，不仅知道该工作室打网站是为了“代扣”提现，还从工作室成员引进、日常工作管理、工资发放、购买用于“代扣”的公司等多方面参与该工作室的运营，应系主要犯罪成员，虽然现有证据尚不能证明被告人高秀江分得赃款数额，但不影响追究其刑事责任，上述辩解及辩护意见与查明事实不符，不能成立，本院不予采纳。 本院认为，被告人高秀江伙同高某等人非法获取他人银行卡信息，后冒用他人银行卡，通过第三方支付平台将银行卡内现金余额“代扣”、提现，其行为构成信用卡诈骗罪，且属于犯罪数额特别巨大。关于公诉机关指控被告人高秀江犯盗窃罪的意见，审理认为，因高某等人通过窃取等非法方法获取他人银行卡信息资料，冒用真实银行卡所有人，通过其自行设立在第三方支付平台的商户进行消费或转款，银行按照与第三方支付平台的约定将款项转至第三方支付平台名下，被告人高秀江等人从而通过第三方支付平台上的商户将他人银行卡中现金余额套出，符合信用卡诈骗罪的犯罪构成，应以信用卡诈骗罪定罪处罚，故公诉机关指控的罪名不当，依法予以变更。被告人高秀江在该共同犯罪中系作用相对高某较小的主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。根据被告人高秀江犯罪的事实、犯罪的性质、情节，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十一条及《最高人民法院最高人民检察院》第五条之规定，判决如下： 被告人高秀江犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月7日起至2030年4月6日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  刘敏峰 人民陪审员  程 新 人民陪审员  刘 娜 二〇二〇年十二月二十九日 法官助理周东艳 书记员陈文宗 附：相关法律规定 《中华人民共和国刑法》 第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产： (一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的; (二)使用作废的信用卡的; (三)冒用他人信用卡的; (四)恶意透支的。 前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。 盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 《最高人民法院最高人民检察院》 第五条使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在5000元以上不满5万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”；数额在5万元以上不满50万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”；数额在50万元以上的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。 刑法第一百九十六条第一款第（三）项所称“冒用他人信用卡”，包括以下情形： （一）拾得他人信用卡并使用的； （二）骗取他人信用卡并使用的； （三）窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料，并通过互联网、通讯终端等使用的； （四）其他冒用他人信用卡的情形。