浙江省宁波市海曙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0203刑初1023号 公诉机关浙江省宁波市海曙区人民检察院。 被告人黄立伟，男，1995年11月3日出生于江西省鄱阳县，汉族，小学程度，无业，户籍地江西省上饶市鄱阳县，现暂住宁波市海曙区。因本案于2020年4月18日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年5月25日被逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。 辩护人任立峰，浙江红邦律师事务所律师。 辩护人马建东，浙江红邦律师事务所律师。 浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检刑诉[2020]234号起诉书指控被告人黄立伟犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，于2020年12月1日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市海曙区人民检察院检察员林佶、被告人黄立伟及辩护人任立峰到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省宁波市海曙区人民检察院指控： 一、诈骗 2020年3月中旬至2020年4月17日，被告人黄立伟分别与方煌、胡祥、余海波（均另案处理）合伙，由黄立伟从王某1等人（另案处理）处购得在网贷平台上借过款的被害人信息资料，并分发给胡祥、方煌和余海波后，再由该4人冒充网贷平台催收人员拨打被害人电话，谎称被害人在网贷平台上的贷款到期、ＡＰＰ故障无法直接还款、提前还款有优惠等理由，向被害人催讨贷款本金、手续费等费用，诱使被害人向黄立伟等人提供的银行卡内转账还款，以此骗取被害人钱财。 被告人黄立伟等人利用他人提供的银行卡、微信、支付宝账户接收、流转、控制被害人支付的贷款本金、手续费等费用，上述被骗钱款最终流入黄立伟本人及其实际控制的账户内，共计人民币90773元。诈骗所得由方煌、胡祥、余海波各自与黄立伟进行分赃。现已查明的被害人被诈骗具体事实如下： 1、4月3日，余海波以上述方式骗取被害人刘某人民币1700元。 2、4月9日至10日，胡祥以上述方式骗取被害人李某1人民币5060元。 3、4月11日，胡祥以上述方式骗取被害人汪某人民币1034元。 4、4月12日，被告人黄立伟和余海波以上述方式骗取被害人肖某人民币6700元。 5、4月12日，被告人黄立伟等人以上述方式骗取被害人尹某人民币4800元。 6、4月14日，方煌以上述方式骗取被害人李某2人民币2000元。 7、4月15日，胡祥以上述方式骗取被害人宋某人民币2050元。 8、4月17日，方煌以上述方式骗取被害人杨某人民币3700元。 案发后，被告人黄立伟已退赔人民币20000元。 二、侵犯公民个人信息 2020年3月中旬至2020年4月中旬，被告人黄立伟违反国家有关规定，采用购买等方式从王某1等人处非法获取网贷平台客户个人借款信息900余条，用于实施电信网络诈骗犯罪。 公诉机关认为，被告人黄立伟与人合伙，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术骗取他人财物，数额巨大，且违反国家有关规定，以其他方法非法获取公民个人信息，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任；被告人黄立伟一人犯数罪，应并罚；被告人黄立伟自愿认罪认罚，公诉机关建议对被告人黄立伟以诈骗罪判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万五千元；以侵犯公民个人信息罪判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元；数罪并罚，合并执行有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二万元。公诉机关提交了扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、聊天记录、情况说明、银行明细、支付宝账单、微信截图、通话记录、提取笔录、抓获经过、户籍证明、人口信息、户口本、结婚证、前科核查记录表、刑事判决书、行政处罚决定书、暂扣款票据等，证人王某1、曾某、罗某、李某3、王某2、夏某、曹某、胡某、程某等人的证言，被害人刘某、李某1、汪某、肖某、尹某、李某2、宋某、杨某的陈述，被告人黄立伟和同案参与人方煌、胡祥、余海波的供述和辩解，辨认笔录，电话笔录录音、公民个人信息电子表格、微信、支付宝交易电子明细、银行卡电子明细等证据证实，足以认定。 被告人黄立伟对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出被告人系初犯，且自愿认罪认罚，积极退赃，依法可从轻处罚的辩护意见。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人黄立伟与人合伙，以非法占有为目的，利用电信网络技术，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，且违反国家有关规定，以其他方法非法获取公民个人信息，情节严重，其行为已分别构成诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人黄立伟一人犯两罪，依法应数罪并罚。被告人黄立伟自愿认罪认罚，依法可从宽处理。被告人黄立伟积极退赃，可酌情从轻处罚。辩护人提出上述相关辩护意见，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第一款、第三款、第六十九条第一款、第三款、第二十五条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人黄立伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万五千元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元；两罪并罚，执行有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月18日起至2023年12月17日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 二、继续追缴被告人黄立伟的违法所得并发还给相应被害人；作案工具手机等予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  江 岚 人民陪审员  郑卫方 人民陪审员  林 斌 二〇二〇年十二月十七日 代书 记员  陈 妍 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 第六十九条第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百五十三条之一第一款违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二百五十三条之一第三款窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。