长春市二道区人民法院刑事判决书（2020）吉0105刑初232号公诉机关长春市二道区人民检察院。被告人张某，户籍所在地吉林省长春市九台市，住吉林省长春市。被告人李某，户籍所在地吉林省长春市九台市，住长春市九台区。被告人霍某，户籍所在地吉林省通化市柳河县，现住长春市九台区。被告人方某，户籍所在地吉林省长春市九台市，现住长春市九台区。长春市二道区人民检察院以长二检一部刑诉（2020）241号起诉书指控被告人张某等四人开设赌场罪，于2020年10月18日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春市二道区人民检察院指派检察官曹某、杨某出庭支持公诉，被告人张某等四人均到庭参加诉讼，现已审理终结。长春市二道区人民检察院指控：2019年6月至10月期间，被告人张某、李某在长春市二道区分别利用微信建群，以“吉林快三”的形式组织赌博活动，被告人李某接受其微信群内参赌人员投注后将该钱款投注给张某，钱款累计811765元人民币。期间，被告人霍某（李某妻子）帮助李某通过微信或支付宝接收赌资并记账，被告人方某（张某妻子）帮助张某管理参赌的微信群。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人刘某1、刘某2等证人证言、被告人张某等四人的陈述、视听资料等证据。公诉机关认为被告人张某等四人开设赌场，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。四被告人自愿认罪认罚，可从宽处理。被告人霍某、方某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。量刑建议判处被告人张某、李某有期徒刑三年，判处被告人霍某、方某有期徒刑一年至一年六个月，可适用缓刑。被告人张某对公诉机关罪名均无异议，对犯罪事实辩解称，其并不是被告人李某开设赌场的上线，也不是开设赌场的庄家，他和李某有共同的上线刘某2，其只是在居间介绍李某与上线认识，并将李某赌博群内的赌资经手交由上线，并从中每日获利。被告人李某对公诉机关指控事实、罪名均无异议，在开庭审理过程中亦无异议，自愿认罪认罚并签字具结。被告人霍某对公诉机关指控事实、罪名均无异议，在开庭审理过程中亦无异议，自愿认罪认罚并签字具结。被告人方某对公诉机关指控事实、罪名均无异议，在开庭审理过程中亦无异议，自愿认罪认罚并签字具结。经审理查明：2019年6月至10月期间，被告人张某、李某在长春市二道区分别利用微信建立赌博群，以“吉林快三”的形式组织赌博活动并向共同的上庄报单结算，被告人李某经张某居间介绍认识上庄，被告人李某在接受其微信群内参赌人员投注其向上庄报单后，将该群内赌资交由给张某由张某交给上庄结算，涉案赌资钱款累计811765元人民币。期间，被告人霍某（李某妻子）帮助李某通过微信或支付宝接收赌资并记账，被告人方某（张某妻子）帮助张某管理参赌的微信群。其中，被告人张某非法获利37650元，被告人李某非法获利16235.3元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：（一）书证1.公安机关出具的到案经过证实：2020年6月2日，民警通过信息比对掌握了张某的住所，在长春市九台区，民警将其传唤至三道镇派出所接受讯问。2020年6月1日，民警通过信息比对掌握了李某的住所，在长春市九台区地质楼**3门**出租房中，民警将其抓获。2020年6月1日，民，民警通过信息比对掌握了霍某的住所，在长春市九台区地质楼**3门**出租房中警将其抓获。2020年6月8日，民警通，民警通过信息比对掌握了方某的住所，在长春市九台区其传唤至三道镇派出所接受讯问。2.扣押决定书、扣押清单证实：公安机关于2020年6月2日扣押被告人李某持有的手机四部（VIVOV3maxA一部、VIVOX6Splus一部、黑色OPPOA52一部、白色VIVOY51A一部），扣押被告人持有的手机一部。（黑色OPPOR11一部）3.公安机关立案决定书证实：公安机关于2020年6月2日对本案立案侦查。4.公安机关出具的户籍信息证实：被告人张某；被告人李某；被告人霍某；被告人方某，上述被告人符合开设赌场罪的主体资格。5.支付宝转账截图照片及统计表格、刘某1下注金额统计表等证实：被告人李某通过支付宝转账给张某赌资共计811765元。6.记账本复印件证实：被告人李某、霍某将赌博群内相关金额自行记账的相关情况。7.指认笔录及照片证实：被告人张某在12张照片中指认出4号就是其上家刘某2。被告人李某、霍某对记账本进行指认。8.快三表格截图照片证实：被告人李某在赌博微信群内发布的赌博所用表格等情况。9.微信截图证实：被告人张某在微信上开设网络赌博群的相关情况。（二）证人证言1.证人刘某1的证言笔录证实：我在网络赌博平台上一共输了50-60万元人民币，其中有转账记录的大概40万元人民币。我是通过微信群里进行网络赌博的，然后通过微信和支付宝账户转账。2019年上半年，朋友介绍我通过微信群进行网络赌博，我先后加了好几个微信群玩吉林快三，一开始是10分钟开一局，后来改成20分钟开一局，可以押大小，单双，黑红，全顺半顺等，开的时候群主把每一期的开奖截图发到微信群里，输了就通过微信或者支付宝将钱转账给群主发的二维码，一般都是输，所以一年下来我输了很多钱。因为微信平台限制，所以这些网络赌博群经常换群号，如果外面抓得比较严，群主就先停止，把群解散，风声过后再建群重新开局。我现在微信上有两个群的信息，其中一个群的群主微信号叫吉祥，微信号：×××,长春九台的，群号我删掉了，她还有一个固定的微信号叫伟伟，微信号：×××,联系电话：135XX****XX和×××。这个群主有两个支付宝账号，一个叫伟伟，平时不用来收钱；另一个支付宝账号用来收钱，名字叫利剑（李某）。我有这一年来通过支付宝给利剑的转账记录。另外一个群的名称叫明天会更好，群主微信号：×××-52000000000，长春本市的，这个群主在2019年用了三个支付宝账号收款，分别是：萌八岁，丫头（台湾饭团）和臭丫头，其中萌八岁和丫头我有这一年来的支付宝转账记录；2020年该群主又使用别的支付宝账号收款，账户名叫明天会更好（爹滴），利剑支付宝实名认证的名字叫李某。爹滴支付宝实名认证的名字叫**海。这些群主我没有见过本人，面对面我都不认识。2.证人刘某2的证言笔录证实：张某是我朋友，他在网络上用手机建群玩快三我不知道。张某的手机里有我的微信和支付宝账号是因为我的信用卡放在张某那里，他帮我养卡。2019年的事，具体时间我不记得了。在长春市九台区一中附近我把信用卡给他的。我微信号：×××,微信名：作业,支付宝账号：×××。我不是张某微信赌博群的庄家，我有时候倒卡，往信用卡里存钱，然后让张某刷出来再通过支付宝转给我，所以我和张某有转账记录。我以前买彩票的时候认识张某的，后来听说他有POS机，可以养信用卡，我就把信用卡给了张某，让他帮我养着。我有两张信用卡，一张中信的，额度15000元；一张华夏银行的，额度15000元，两张卡都放在张某那里。张某向我按9个点收的手续费，就是刷一万元收90元手续费，我和张某没有其他生意往来，我不知道为什么张某指认我是他赌博群的上家他知道我的一些个人信息，比如我的真实姓名，在九台区公安局工作，我的微信号和支付宝号等等。我没有别的微信号，我就这一个微信号，也没建过张某组织网络赌博时报号使用这样的类似的微信群。（三）被告人供述1.被告人张某供述笔录证实：我因为网络赌博的事来到派出所。2019年3月份至今，在网络上用手机微信建群玩吉林快三。在长春市九台区范围内活动。我自己也建群组织玩吉林快三，通过支付宝收受赌资，然后报单给我上家，我从中抽水子挣佣金，比例为流水的百分之一。另外一个叫李某的也建群组织玩快三，我把我的上家刘某2介绍给李某了，李某每天的输赢账报给我，再由我报给刘某2。我的上家叫刘某2。是我以前打彩票时认识的。联系电话：×××，微信号：×××,微信名：作业。我的微信名叫小意，微信号为×××，支付宝账号是×××，手机号也是×××。我和李某每次结算报单都是通过微信和支付宝进行联系的，结算是通过我的支付宝账号×××进行转账交易的。李某每天结账一次。我通过建群组织网络赌博获利5-6万元人民币。我每次建的群里有40人左右。玩的比较大的玩家具体我记不太清楚，有微信名叫铭隆酒坊的玩家，有叫珍珠粉的玩家，有叫赵云生的玩家，叫吉祥福的玩家，叫懂比理解更重要的玩家，还有谭井浩，孙永雷，其他的我都记不住了，但我的微信还有支付宝账号里有记录。我用我妻子的手机建过群。我忙不过来的时候，我爱人方某会帮我照看照看。你获利的钱都用于我家里的日常花销，平常用了，我收取赌资的支付宝账号账号：×××。我支付宝里还有1342.7元人民币赌资。就是我爱人方某在我忙不过来的时候会帮我照看照看，还有就是我有一个上家是刘某2。②我和刘某2是朋友关系，以前买彩票认识的。刘某2把信用卡交给我让你帮他养卡的事属实，我和刘某2没有债务纠纷刘某2有两张信用卡，一张中信的，额度15000元；一张华夏银行的，额度15000元，都放在我那里让我帮他养卡。我申办了两个pos机，本来是我个人使用信用卡方便些，后来刘某2听说我这里有机器能刷卡，养卡，就把他自己的两张信用卡交给了我，卡给我时里面的额度被他已经用完了，我就是在还款日之前把钱替他还上，然后再通过POS把钱刷出来，他给我点手续费。我是按9个点收的手续费，就是刷出一万块钱收90块钱手续费，这其中有60块钱手续费是给POS机公司的，剩下的我自己留下，相当于每刷1万元我个人收入30块钱。我没给被人养过卡了，我自己有六张信用卡，分别是交行信用卡，额度9000元；浦发信用卡，额度3000元；兴业信用卡，额度5000元；招商信用卡：额度3000元；光大信用卡，额度12000元；工商信用卡，额度6000元。我爱人方某有一张信用卡，中信银行的，额度5000元。这些卡都是我自己使用。我有2台P**机用于刷卡套现，刷卡的POS机都是在网上购买的，一台是瑞银信的，一台是星驿付的。信用卡里的钱都刷出来大多都用来还账了。我通过微信和支付宝都给刘某2转过账。我建微信群组织网络赌博有个报单群，是庄家建的，里面有3-4个人，专门报单，把下注的情况报给庄家。报单群是庄家拉我们进群的，现在已经都解散了。我有上家。我的上家叫刘某2，也是庄家。在九台市公安局工作，具体干什么不知道，是我以前打彩票时认识的。联系电话：×××，微信号：×××,微信名：作业。我没有能提供证据证明刘某2是我上家也是庄家，以前的报单记录已经都删了，没有其他证据能证明。近这两个月我没有庄家，因为今年以来刘某2就不整网络快三了，所以就没有了庄家，后期李某好像是自己坐庄，自己吃赌注，输赢自己负责，我最近也试着自己坐庄，但没整两回就不干了，因为坐庄有风险，我没有那么多本钱坐庄，也怕输钱，所以5月底就都停了，不组织网络赌博了。李某不认识刘某2，他俩没见过面，也没有来往。③我通过建微信群组织网络赌博，我建微信群玩玩“吉林快三”，通过支付宝和微信收取赌资。我抽水子挣佣金，比例为流水的百分之一到二。一共获利5-6万元人民币。我的赌博玩家微信群里有40人左右玩家，我获利的钱经常花费和还账了。我爱人方某有的时候帮我照看一下群，另外我还有个下线叫李某，剩下的都是玩家了。2.被告人李某的供述证实：我在手机微信上建群进行网络赌博，玩吉林快三，群里的人下注，20分钟开一局，通过手机微信和支付宝转账，我从中抽水子，挣佣金。抽水子的比例最高百分之二，我2018年6月份左右开始组织网络赌博，具体时间不记得了。我用微信号吉祥(×××)，如意，江山（wxid_q3belypr2kd122)，太阳（wxid_rz04zcg1g3bd22)建过微信群,因为微信系统总是封号，所以经常换群。我每次建的群里一般少的时候30多人，多的时候50-60人参与网络赌博，建群组织网络赌博我从中获利每年3,4万元人民币，从开始到现在获利大概8万元人民币左右。我组织建群，我爱人霍某给我记账，记录我组织赌博的流水账。我还有个上家，电话号：×××，微信号：×××，好像叫张某（小意），支付宝账户：小意（×××）。我直接和他联系，有时候通过支付宝转账。至于群里的玩家我叫不上名字。我有账本，已经被公安机关查获了。我通过微信和支付宝收赌资款，然后通过银行卡提现。我有一张邮政储蓄的卡，卡号我不记得了，我爱人霍某有一张建设银行的卡，卡号：×××。通过这两张卡转账，提现，转移赌资。②我的上家微信名叫小意，电话号是×××，真实姓名叫张某。我和张某每次结算报单都是通过，张某×××的微信进行报单的，结算是通过我的支付宝账号×××向张某的支付宝账号×××进行转账交易的，也有时候我们以现金的方式见面结算的。每天结算一次。我只知道他的微信名叫小意，微信号为×××，支付宝账号和电话号都是×××，还有他真实姓名叫张某，别的我就不知道了。我每次建的群里有30-60人不等，但不一定所有人天天玩，经常玩的也就是10个人左右。这10个人具体我记不太清楚，有微信名叫天下晓的玩家，还有淑玲(日租房)的玩家，其他的我都记不住了，但我的微信还有支付宝账号里有记录。我没有用我的妻子霍某的微信号接过单，就是有时候一些输多了的玩家给我打电话，我就让媳妇和对方通话，安慰对方。我就是让我媳妇每天给我记账，别的她都不知道。我赢利的钱都用在我家里的日常花销，还有就是被我自己玩输没了。我收取赌资的支付宝账号是利剑，账号：×××。我就有一个上家是张某。③我只有小意（张某）一个上家，他给我提供了一个庄家，但庄家的信息我不知道，除了在微信报单群里向庄家报单，没有和庄家接触过，人家也不和咱们说话，也没有金钱往来，结账都是通过小意（张某）给庄家，有事也是通过小意（张某）和庄家沟通。我和小意（张某）通过一个朋友认识的。我不认识刘某2，没听说过。我通过微信向庄家报单的，里面有三四个人，一般都是庄家建的，我有三个微信号是用非实名制电话号申请的，专门用来报单的，分别是：大海：170XXXXXXXX；乐乐：170XXXXXXXX和白山（吉祥）：170XXXXXXXX。报单群只是用来报单的，在群里也没人聊天说话，群里的微信号应该都是和我一样用非实名制电话号申请的。我和庄家没有金钱往来，都是通过小意（张某）向庄家结账的，基本上每天都通过支付宝将全天的总账结算给他。小意（张某）是否建群组织网络赌博玩快三我不知道，他也没有和我说过。这一年多我其实我也没挣到什么钱，有玩家还欠我不少赌资，一共有好几万元，要也不给，仔细算下来我还往里赔钱了。④照片中所指的笔记本是我的。该笔记本是在微信上建群玩快三用来记账的。在微信上快三赌博就是中国福利彩票吉林快三的一种玩法，根据福彩开出的中奖数字，每20分钟开一局，可以押大小，单双，豹子等，在微信群里的玩家通过微信和支付宝下注，然后我通过报号群将玩家下的注报给庄家，开奖后是输是赢我按照赔率付钱给玩家，每天通过小意（张某）向庄家报账并结账。笔记本中记的帐是每天群里玩家的总账，上面有我每天抽水子的钱和给小意(张某）的佣金。我微信上玩家的群没有了，已经都解散删除了，并且今年因为疫情的原因停了很久。建微信群玩快三至今的流水有没有算过，不知道。我通过支付宝转账给小意（张某）结账。我手机上支付宝中向小意的转账记录是每天快三结账的记录，张某的支付宝账号就是他的实名认证的支付宝号（×××），名字就是小意。我和小意（张某）现金结账的时候很少，只有几次，具体结算多少不记得了。⑤账本是公安机关从我家中缴获的，账本上的笔迹是我爱人霍某的。是我让她帮我抄写记录的。账本上面每列的数字第一列数字是我每天建群玩快三的庄家总收入，负代表庄家赢钱了，正代表庄家输钱了；第二列是我和我爱人霍某每天的总收入，包括我建群玩快三抽水子的钱（最多每天流水的百分之二，押一个数字不给水子），还有我俩卖酒，卖红糖和卖树苗子的钱；第三列是我给小意（张某）提的报酬，一百到二百不等。我家里有酒坊，也有红糖代理的手续，还有树苗子，平常我俩主要以此为生，至于其他的证据我需要时间找找才能提供给公安机关。3.被告人霍某供述证实：我帮我老公抄过一次快三的流水账单，记在一个日记本上。日记本已经被派出所民警扣押了。具体什么时间帮助我老公抄写的快三流水我记不清楚了，大概时间2019年10月份左右。我就记过一次这个账，我的电话号码是135XX******。只有一个微信号码×××。支付宝账号我不记得了，但是和我手机号是绑定的。以前我老公玩快三进行网路赌博我知道。李某没有通过我的微信或者支付宝进行了转账，我的建行的卡号是×××。李某没有利用这张银行卡进行网络赌博转账提现转移赌资，这张卡都是我一直在自己用。我老公没用过。②我没有参与李某组织的网络赌博，就是我老公李某让我帮他记过帐，别的我什么都不知道，也有几个玩的输钱了，欠我老公钱，我老公不好意思要，让我帮忙要。我用我的微信要过一回，也打过一回电话，但对方都没有回应，微信不回，电话不接。我老公组织网络赌博是否还有其他同伙这个我不清楚。我的微信还有银行卡没有我老公组织的网络赌博。③照片中我所指的笔记本是从我家里缴获的。该笔记本是我老公李某和我用来记账的。该账本中的笔迹是我的，账本是我抄写的。笔记本中记的帐是我老公李某在微信里建群玩快三时每天的账单，还有我们卖酒，卖红糖，卖树苗子的收入账单。账本上记载的数字是我老公李某在网上建群玩快三每天有个输赢的总账，另外我们俩平常还卖酒，卖红糖，卖树苗子，每天的收入我也记账，由于我老公李某记帐记的很乱，我就每天把算好的总账抄写在那个笔记本上。第一列上是我老公玩快三的帐，具体代表什么我说不清楚，他告诉我写什么就写什么，第二行收入是我们俩每天的收入，第三行是我老公李某让我记的，我不知道什么意思。我知道我老公在网上建微信群组织玩快三，账本上的收入我说包括你们每天卖红糖，卖树苗子，卖酒的收入我能提供一些相关的证明，但需要时间去找找。账本上每天记的第一列是我老公玩快三的帐。4.被告人方某供述证实：我知道你老公张某在微信上建群玩快三，组织网络赌博，我知道在网上玩快三可以盈利，我和我老公张某靠抽水子挣佣金,一百块钱提1-2块钱。具体怎么玩我知道，我老公和我说过。我老公张某用我的手机建的微信群，让我帮忙管理。我参与了我老公组织的网络赌博，有时候我在微信上回答玩家的问题，也帮忙照看群。但我不懂，都是我老公张某教我弄的。我微信名叫：杰；微信×××。我和张某建微信群玩快三获利具体多少钱我不清楚，钱都由我老公管，挣多少他清楚。获利的钱都日常花销。收玩家的赌注是用微信和支付宝账户×××，支付宝账户名：杰。本院认为，被告人张某、李某以营利为目的，通过网络开设赌场，扰乱公共秩序，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，公诉机关指控被告人被告人张某等四人犯开设赌场罪的事实清楚、证据确实充分，指控罪名成立。被告人张某等四人系共同犯罪，被告人张某、李某在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人霍某、方某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应依法减轻处罚。四被告人到案后能如实供述自己的犯罪事实，且愿意接受处罚，可从轻处罚。综上，根据被告人张某、李某、霍某、方某犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条、《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人张某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月12日起至2023年6月6日止，罚金在判决生效后立即缴纳。）二、被告人李某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月24日起至2023年11月23日止，罚金在判决生效后立即缴纳。）三、被告人霍某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）四、被告人方某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）五、公安机关扣押的作案工具手机五部（未随案移送），依法没收，上缴国库；追缴被告人张某犯罪非法所得人民币三万七千六百五十元、被告人李某非法所得人民币一万六千二百三十五元三角，依法没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长 陈东洋人民陪审员 黄海英人民陪审员 李 强二〇二〇年十二月二十四日书记员 肖 玉