北京市东城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）京0101刑初582号公诉机关北京市东城区人民检察院。被告人王平刚，男，1988年4月17日出生于安徽省阜阳市，公民身份号码：×××，汉族，小学文化，无业，户籍所在地：安徽省阜阳市颍州区。因涉嫌犯非法经营罪，于2020年1月5日被羁押，同年2月10日被逮捕。现羁押在北京市东城区看守所。指定辩护人王文辉，北京境淡律师事务所律师。北京市东城区人民检察院以京东检二部刑诉[2020]608号起诉书指控被告人王平刚犯非法经营罪，于2020年11月6日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市东城区人民检察院指派检察员刘迎迎出庭支持公诉，被告人王平刚及其辩护人王文辉到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人王平刚自2018年至2020年间，在北京市东城区东四十三条47号内，在无烟草专卖许可的情况下，从北京市郊区收购卷烟，通过网络联系、发送快递等方式加价销售,非法销售数额累计100万元以上。被告人王平刚于2020年1月5日被北京市东城区烟草专卖局、北京市公安局东城分局经侦支队查获，现场起获卷烟共计2个品种12条，经北京市烟草质量监督检测站核价，上述烟草制品共计人民币1．2万元。对指控的上述事实，公诉机关向本院提供了物证照片、书证、证人证言、被告人供述、鉴定意见、检查笔录等证据。公诉机关认为，被告人王平刚违反国家规定，未经许可非法销售烟草制品，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。提请本院依法判处，并当庭发表量刑意见，建议判处被告人王平刚有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十二万元。庭审中，被告人王平刚对指控的罪名予以认可，但当庭辩称自己的非法销售数额并未达到情节特别严重，对公诉人当庭发表的量刑建议不予认可。辩护人的辩护意见认为，被告人王平刚系初犯，如实供述，有认罪表示。建议法庭对其从轻处罚。经审理查明：被告人王平刚自2018年至2020年间，在北京市东城区东四十三条47号内，在无烟草专卖许可的情况下，从北京市郊区收购卷烟，通过网络联系、发送快递等方式加价销售,非法销售数额累计100万元以上。被告人王平刚于2020年1月5日被北京市东城区烟草专卖局、北京市公安局东城分局经侦支队查获，现场起获卷烟共计2个品种12条，经北京市烟草质量监督检测站核价，上述烟草制品共计人民币1．2万元。被告人王平刚非法获利人民币5万余元。上述事实，有经当庭举证、质证，本院审核属实的如下证据证实：1、被告人王平刚在公安机关的供述，证实其在公安机关基本承认自2018年起从北京郊区买烟再往外地非法倒卖烟草事实，每条香烟大概能赚到10到20元的利润，主要是在董某和范晶厚店内收购香烟，再卖给湖南、江苏和广东深圳的买烟者。发货主要通过申通快递员豆某，倒烟大概挣了有4、5万元。2、证人杨某的证言及辨认笔录，证实其是昌平区昌平利达商店经营人，其辨认出王平刚是曾到其经营商店买烟的人，一般是一周来一次，一次买大概2、3千元的香烟。3、证人董某的证言、辨认笔录及银行交易明细，证实其是北京艾曼达商店实际经营人，王平刚曾长期到商店收购香烟，都是收的中华、黄金叶天叶、黄鹤楼1916等高档烟，结账方式有现金、有转账，但转账居多。王平刚向其建设银行卡内转账多是烟的收购款，少部分是买酒的钱和临时串的现金。自2018年1月至2019年10月，其银行卡收到王平刚转账83万余元。4、证人李某的证言、辨认笔录及银行交易明细，证实其是昌平区燕平烟酒行经营人，王平刚曾长期到商店收购香烟，都是收的高档烟，熟识了之后每次购买香烟的量都在20到30条左右，此外还买过不到1万元的酒。自2018年1月至2020年1月，其银行卡收到王平刚转账37万余元。5、证人豆某的证言，证实其是申通快递员，自2017年底开始接触了一批倒烟的人，其先接触的刘桂田，大概在2018年的下半年，刘桂田把刘玉军、王平刚、朱彬等人介绍给其，之后他们几个发烟就都通过其进行。他们除了邮寄烟偶尔还会寄1、2瓶酒，绝大部分都是烟。邮寄烟草都是整箱的，以正常硬中华的包装大小算，一箱大概在20条左右，每次大概会有2、3箱，刘玉军、王平刚、朱彬基本上每天都寄，每周只休息一天。刘玉军、王平刚、朱彬寄件时基本上都不用真名，寄件人名字有刘军、刘先生、王先生、王**、方怡等名字，使用的手机号码有很多，基本上都无人接听，且他们发货时也经常用别的发件人信息，有编纂的情况。其没有用过其他发件人的信息，都是他们自己填写的。6、证人杨某的证言，证实其是申通快递员，大概自2016年间，朱彬、刘玉军开始偶尔通过申通快递向外省市批量发卷烟，自2017年底左右,朱彬、刘玉军、刘桂田、王平刚、王文杰一伙人开始成批量的通过申通快递邮寄卷烟。其在自己所在的片区内主要帮助朱彬、刘玉军向外省市邮寄烟草，每周约3至4次，平均每次不低于20条。快递行业的法律规定，可以邮寄烟草，但每人每天单次邮寄量不得超2条。7、到案经过，证实2020年1月5日1时许，东城区烟草专卖局查获一个在未取得烟草零售许可证的情况下，多次通过快递方式倒卖烟草，从中赚取差价的犯罪团伙，经初步审查发现，该团伙经营数额巨大，有犯罪嫌疑，遂于2020年1月5日8时许移交东城分局经侦支队做刑事处理，东城分局经侦支队侦查员到达现场后，经审查证据，认为王平刚涉嫌非法经营罪，后于当日将王平刚带至东城分局执法办案中心进行审查。8、扣押决定书、扣押笔录、扣押物品清单及涉案物品照片，证实被告人王平刚的手机、功能机及营业款2875元等物品被起获、扣押及相关物品的外观情况。9、银行账户明细及交易流水查询单，证实王平刚名下中国建设银行账户内的交易情况。10、北京市东城区烟草专卖局出具检查（勘验）笔录及照片、抽样取证物品清单、烟草专卖品核价表、检验报告等材料，证实烟草局在被告人王平刚位于北京市东城区东四十三条47号院西侧第二间房屋进行检查（勘验），查获涉嫌违法卷烟白沙（和天下）4条、白沙（硬细支和天下）8条共计2个品种12条卷烟，同时在现场发现有大量空的打着吴裕泰名字的纸箱、白色胶带、包装泡泡纸。被检查人在案发现场，承认上述卷烟是其所有，是其购买，并利用快递运输销售出去，并向执法人员供述其之前也邮寄过大量卷烟。对查获香烟分别进行随机抽样，经检验全部为真烟，及查获卷烟共计12条1．2万元。11、鉴定意见，证实经从王平刚手机中提取中的微信聊天记录等信息。12、身份材料，证实被告人王平刚的身份情况。本院认为，被告人王平刚无视国法，违反国家烟草专卖规定，未经许可非法对外销售烟草制品，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪，依法应予惩处。北京市东城区人民检察院指控的事实清楚，举证确实、充分，指控的罪名成立，量刑建议适当。被告人关于其犯罪数额的辩解，在案有证人证言、鉴定意见等证据相互印证，证实被告人非法经营的销售数额已经达到法律规定的情节特别严重，被告人的辩解与查证事实相悖，本院不予采信。鉴于被告人王平刚到案后能够如实供述主要事实，此次犯罪系初犯，本院对其从轻处罚。辩护人的相关辩护意见本院予以采纳。据此，本院对被告人王平刚依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，第五十二条，第五十三条，第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款，第三条第二款之规定，判决如下：一、被告人王平刚犯非法经营罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月5日起至2025年7月4日止。罚金于本判决生效之日起10日内缴纳。）二、非法所得人民币五万元，予以没收；在案扣押的手机三部变价后连同扣押款人民币二千八百七十五元，并入执行项，余款继续追缴。在案扣押的卷烟交由北京市东城区烟草专卖局予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  白崇伟人民陪审员  王群英人民陪审员  孟凡彪二〇二〇年十二月二十四日书 记 员  徐一微