呼和浩特市新城区人民法院刑事判决书（2020）内0102刑初155号公诉机关呼和浩特市新城区人民检察院。被告人武飞，男，出生于本市，初中文化，无业，户籍所在地内蒙古自治区呼和浩特市，现住内蒙古自治区呼和浩特市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月14日被刑事拘留，同年1月21日被逮捕。现羁押于呼和浩特市第一看守所。辩护人桑志杰，北京市安理（呼和浩特）律师事务所律师。呼和浩特市新城区人民检察院以新城院一部刑诉〔2020〕96号起诉书指控被告人武飞犯诈骗罪，于2020年5月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。呼和浩特市新城区人民检察院指派检察员清格乐出庭支持公诉，被害人曹某、被告人武飞及其辩护人桑志杰到庭参加诉讼。现已审理终结。呼和浩特市新城区人民检察院指控：2014年1月25日，在呼和浩特市××区附近，被告人武飞以做工程需要用钱为由，使用伪造的购房协议与租赁合同将其无权处分的位于呼和浩特市××旗房的一、二、三层作为抵押向被害人曹某借款人民币28.5万元，与被害人签订借款合同，后其归还被害人人民币5.5万元。2014年3月5日，被告人武飞以前述理由与担保再次向被害人曹某借款人民币27万元，与被害人重新签订借款合同，被害人在呼和浩特市××区、海东路交界口的建设银行向其转款。2016年5月左右，被告人武飞改变联系方式逃避被害人曹某追索债务。针对上述指控，公诉机关向法庭出示了书证、证人证言、被告人供述与辩解、检查辨认笔录等证据。公诉机关据此认为，被告人武飞以非法占有为目的,在履行合同过程中,骗取被害人钱款共计人民币50万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第二款,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人武飞有期徒刑十年，并处罚金人民币四万元至五万元。被告人武飞对公诉机关指控的罪名无异议，对犯罪金额有异议，辩称其于2016年向被害人曹某还款人民币12万元。其辩护人的辩护意见是，被告人武飞的犯罪金额应认定为人民币38万元，其向曹某归还的人民币12万元应予核减，被告人武飞能如实供述其犯罪事实，且在公诉机关变更量刑建议后，当庭认罪认罚，应对其从轻处罚。被害人曹某陈述，2016年5月10日，被告人武飞以承揽蒙古国修路工程为由，向其借款人民币10.8万，又于2016年5月20日告知其，该工程无法进行，经其催要，武飞向其还款人民币12万，包括本金10.8万，利息2000元，提前支取定期存款的损失1万元。曹某为证实其主张，向法庭提交了如下证据：1、借条一张，拟证实2016年5月10日，被告人武飞向其借款人民币10.8万元，该借条未约定利息及还款日期；2、情况说明一份，拟证实2016年4月，被告人武飞向被害人曹某介绍一位于蒙古国的修路工程，求其借款人民币40万元作为出资和武飞合股，利息二人各承担1%，2016年5月6、7日，武飞再次打电话催促其出钱，其向朋友借款40万元，其中30万元是朋友刚存的定期。2016年5月10日，其把借来的现金人民币10万元，加上自己的存款人民币8000元，支付给武飞，武飞向其出具借条，同年5月20日，武飞告知其工程无法进行，其催促武飞还款，武飞于2016年5月24日，向其还款人民币12万元，包括本金10.8万，利息2000元，提前支取定期存款的损失1万元。经审理查明，2014年1月25日，在呼和浩特市××区附近，被告人武飞以做工程需要用钱为由，使用伪造的购房协议与租赁合同将其无权处分的位于呼和浩特市××旗房的一、二、三层作为抵押向被害人曹某借款人民币28.5万元，与被害人签订借款合同，后其归还被害人人民币5.5万元。2014年3月5日，被告人武飞以前述理由与担保再次向被害人曹某借款人民币27万元，与被害人重新签订借款合同，被害人在呼和浩特市××区、海东路交界口的建设银行向其转款。2016年5月24日，被告人武飞向被害人曹某还款人民币12万元，事后改变联系方式逃避被害人曹某追索债务。上述事实有下列经庭审举证、质证、辩证的证据予以证实：1、被害人曹某的报案材料和陈述，证实2014年1月25日，被告人武飞用呼和浩特市土左旗察镇敕勒川大街幸福小区A座三单元6号房的一、二、三层作抵押，向其借款人民币28.5万元做工程，同日，其将人民币28.5万元打入武飞账户。事后武飞向其归还5.5万元，2014年3月5日，武飞再次以前述理由与担保向其借款人民币27万元。2016年5、6月份，其联系不上武飞，才发现抵押的房子产权不属于武飞，租赁协议也是伪造的事实；2、民间借款合同、借条，证实2014年1月25日，被告人和被害人签订一份借款金额为人民币50万的民间借款合同，以呼和浩特市土左旗察镇敕勒川大街幸福小区A座三单元6号房的一、二、三层作抵押；2016年1月25日，双方重新签订民间借款合同，约定武飞向曹某借款人民币50万元，借款期限为2016年1月25日到2016年5月24日，并继续以上述房屋作为抵押，同时将前份合同作废的事实；3、商品房买卖合同，证实武飞借款时向曹某提供呼和浩特市土左旗察镇敕勒川大街幸福小区A座三单元6号房的一、二、三层的商品房买卖合同；4、租房合同，证实武飞向被害人提供了其和刘艳庆的租房合同；5、商品房买卖合同、房产证，证实涉案房屋的实际买受人为张秀平的事实；6、银行转账凭证，证实曹某向武飞汇款的时间、金额；7、银行流水，证实2016年5月24日，被告人武飞向被害人曹某中信银行账户汇款人民币12万；8、土左旗住房和房屋管理局证明，证实查询不到武飞房产信息的事实；9、抓获经过，证实2020年1月10日11时59分，山西省忻州市公安局五台山风景名胜区公安分局在山西省忻州市××乡客栈101房间将被告人武飞抓获的事实；10、临时羁押证明，证实被告人武飞于2020年1月10日至2020年1月14日被临时羁押于山西省忻州市××县看守所的事实；11、情况说明，证实被告人武飞无前科；12、工作说明，证实侦查机关因疫情原因，无法询问刘艳庆、安凯枫、李俊成的事实；13、被告人武飞的供述和辩解，同上述证据相互印证，同时证实李俊成帮助其伪造了商品房买卖合同，刘艳庆帮忙提供租赁合同的事实；14、人口基本信息，证实被告人武飞已达到完全刑事责任年龄。关于犯罪金额，本院认为，被告人武飞同被害人曹某之间于2016年1月25日重新签订的民间借款合同，约定武飞向曹某借款人民币50万元，还款日期为2016年5月24日，被告人武飞在约定还款日向被害人曹某归还人民币12万元。被告人曹某提供的借款时间为2016年5月10日、借款金额为人民币10.8万元的借条，并未约定利息及其他损失，其陈述的事实无充足证据予以佐证，无法证实武飞归还的12万系该10.8万借款的对应还款，故被告人武飞在案发前归还的12万元应认定为上述50万借款的对应还款，应从犯罪金额中予以核减。公诉机关在本院核减犯罪金额的基础上，变更量刑建议为刑期六年六个月，并处罚金人民币四万至五万元。被告人武飞对该犯罪金额予以认可，对公诉机关变更后的量刑建议无异议，认罪认罚并当庭具结。综上，被告人武飞以非法占有为目的,在履行合同过程中,骗取被害人钱款共计人民币38万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名与事实成立，本院予以支持。被告人武飞自愿认罪认罚，应酌情对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第二款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人武飞犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元（罚金于判决书生效后十日内缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月10日起至2026年7月9日止。）二、被告人武飞判决书生效后十日内退赔被害人曹某人民币三十八万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向呼和浩特市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。审判长 王墨竹人民陪审员 孔繁婕人民陪审员 马跃刚二〇二〇年十二月九日书记员 王 茁附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。