湖南省怀化市中级人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘12刑终448号原公诉机关湖南省怀化市鹤城区人民检察院。上诉人（原审被告人）钟诚，女，1992年11月1日出生于湖南省洪江市，汉族，大专文化，住洪江市。因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年2月2日被刑事拘留，同年2月12日经怀化市公安局鹤城分局决定被监视居住；2019年10月12日经湖南省怀化市鹤城区人民检察院决定继续被监视居住；2020年4月14日经湖南省怀化市鹤城区人民法院决定被取保候审，2020年6月18日经该院决定被逮捕，2020年6月19日经该院决定被取保候审。辩护人苏艳清，湖南宏峰律师事务所律师。湖南省怀化市鹤城区人民法院审理湖南省怀化市鹤城区人民检察院指控原审被告人钟诚犯合同诈骗罪一案，于2020年10月10日作出（2020）湘1202刑初117号刑事判决。宣判后，原审被告人钟诚不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人钟诚、听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。湖南省怀化市鹤城区人民法院判决认定：1.2015年7月3日，被告人钟诚在怀化市鹤城区注册成立怀化亚太西奥机电有限责任公司（自然人独资），并任法定代表人，从事电梯销售、安装、维护等业务。2017年3月7日，被告人钟诚代表怀化亚太西奥机电有限责任公司与被害人谷某签订了电梯安装及销售合同，合同总价138000元，合同约定：被害人谷某在合同签订后三日内付总价的30%作为定金给被告人钟诚代表的怀化亚太西奥机电有限责任公司用于出图纸、排产，货物出厂前半月内再付合同总价款的50%作为提货款，设备到场后双方清点好货物，再付总价款的10%开始施工等内容。在合同签订前的2017年3月4日，被害人谷某先支付2万元定金给被告人钟诚，同年4月28日，应被告人钟诚要求又支付2万元货款。被告人钟诚收到被害人2万元定金和2万元货款后，并未按照合同约定向任何厂家订购电梯。2017年5月24日，被告人钟诚以电梯已做好可以提货为由，骗取被害人谷某支付合同约定的提货款6.6万元。2017年6月19日，被告人钟诚又谎称电梯已经到货，可以安装，再次骗取被害人谷某支付合同约定的安装费1万元。2.2017年5月6日，被告人钟诚代表怀化亚太西奥机电有限责任公司与被害人张某签订设备采购及安某，合同约定被害人张某到被告人钟诚所在公司采购浙江富奥电梯有限公司生产的ＴＫ1000／1.75型电梯6台，总价1197000元，分三次提货，每次2台，合同约定：合同签订后三日内被害人张某付10万元作为定金给被告人钟诚用于出图纸、排产，货物出厂前7日内付22万元作为出厂款等内容。2017年5月8日，被害人张某及合伙人被害人李素妹按合同约定支付给被告人钟诚10万元定金，被告人钟诚收到定金后，并未向浙江富奥电梯有限公司订购电梯。同年6月7日被告人钟诚向被害人李素妹谎称电梯已做好，可以提货，又骗取被害人张某、李素妹支付货款20万元。以上被告人钟诚骗取他人财物共计416000元，均用于个人消费，并于2017年8月份关闭手机后逃匿。案发后，被告人钟诚赔偿被害人李素妹经济损失140000元，未归还的160000元被害人李素妹向湖南省怀化市鹤城区人民法院提起民事诉讼，该院于2019年9月28日作出（2019）湘1202民初4160号民事判决支持了被害人李素妹的诉讼请求。该院认定上述事实有经过庭审质证并查证属实的企业工商登记资料、营业执照、电梯安装及销售合同、收据、银行账户交易明细、门面租赁合同、装饰施工合同、电话通话记录、户籍证明、到案情况说明等书证，证人汪某、周某、杨某、朱某、陈某、袁某、郑某等人的证言，被害人谷某、李素妹、张某的陈述，现场勘查、搜查、提取、辨认等笔录，被告人钟诚的供述与辩解，讯问同步录音录像等证据予以证实。该院认为，被告人钟诚以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物共计人民币416000元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人钟诚诈骗的违法所得116000元应返还给被害人谷某。据此，判决：一、被告人钟诚犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；二、责令被告人钟诚向谷某退赔人民币116000元。原审被告人钟诚上诉提出：1.其由于公司经营不善，别人欠钱不还，才没有向厂家订货，其并不是存心诈骗。2.其愿意退还被害人财物，与被害人谷某协商退给她50000元，谷某愿意出具谅解书。原审被告人钟诚的辩护人提出钟诚具有坦白、真诚悔罪、积极退赃等从轻、减轻处罚情节，请求二审对钟诚从轻处罚。经审理查明，湖南省怀化市鹤城区人民法院在判决书中列举了认定本案事实的证据，相关证据均已经在开庭审理时当庭出示并经质证。本院经依法全面审查，对一审判决认定的事实及所列举的证据予以确认。针对上诉人钟诚及辩护人提出的上诉理由、辩护意见，结合庭审调查的证据和查明的事实，根据相关法律规定，本院综合评判如下：1.关于上诉人钟诚提出其由于公司经营不善，别人欠钱不还，才没有向厂家订货，并不是存心诈骗的上诉理由。经查，上诉人钟诚于2017年3月7日、2017年5月6日分别与被害人谷某、张某签订电梯安装及销售合同，合同明确约定了购买电梯型号、数量、价格、设备到场日期、付款方式及违约责任等事项。合同签订后，谷某、张某按约向钟诚支付了合同定金，而钟诚却不履行合同义务，未按约定向供货商、电梯生产厂家洽谈或签订合同，且在明知其未向任何厂家订购电梯的情况下，以电梯已做好需要打款发货为由，继续骗取被害人谷某、李素妹支付货款，并将收取的货款用于个人挥霍。钟诚在谷某、李素妹催要其履行合同时编造各种理由应付，后关闭公司门店和手机逃匿，其非法占有他人财物的故意明显。综上，钟诚以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取被害人财物416000元用于个人挥霍，数额巨大，其行为符合合同诈骗罪犯罪的构成要件，原判认定其构成合同诈骗罪并无不当。故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。2.关于上诉人钟诚提出其愿意退还被害人财物，与被害人谷某协商退给她50000元，谷某愿意出具谅解书的上诉理由。经查，本案在二审期间并未收到任何关于上诉人钟诚退还被害人财物的证据材料，亦未收到被害人谷某出具的谅解书。故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。3.关上诉人钟诚的辩护人提出钟诚具有坦白、真诚悔罪、积极退赃等从轻、减轻情节，请求二审对钟诚从轻处罚的辩护意见。经查，虽上诉人钟诚归案后如实供述了其犯罪事实，可以认定其具有坦白情节及部分退赃，但原判根据上诉人钟诚犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，已充分考虑各量刑情节，并已采纳原公诉机关的量刑建议，原判对钟诚所判处的刑罚适当。故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人钟诚以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取被害人谷某、李素妹财物共计人民币416000元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。归案后，钟诚能够如实供述其犯罪事实，系坦白。钟诚从被害人谷某、李素妹处诈骗所得的违法所得应责令退赔。综上，除未责令上诉人钟诚退赔被害人李素妹财物不当应予以纠正外，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）、（五）项、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、（二）项之规定，判决如下：一、维持湖南省怀化市鹤城区人民法院（2020）湘1202刑初117号刑事判决的第一项，即“被告人钟诚犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元”；二、撤销湖南省怀化市鹤城区人民法院（2020）湘1202刑初117号刑事判决的第二项，即“责令被告人钟诚向谷某退赔人民币116000元”；三、责令上诉人钟诚向被害人谷某退赔人民币116000元，向被害人李素妹退赔人民币160000元。本判决为终审判决。审判长  许云生审判员  荆 成审判员  刘哲艺二〇二〇年十二月二十八日法官助理冯桂彬书记员满雯附件：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。