山东省济南市历下区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0102刑初457号 公诉机关山东省济南市历下区人民检察院。 被告人张健亮，男，1991年出生于广西壮族自治区宾阳县因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月19日被刑事拘留，同年2月25日被逮捕。现羁押于济南市看守所。 辩护人朱文华，山东国杰律师事务所律师。 辩护人张洪满，广西桂合律师事务所律师。 被告人潘振平，男，1986年5月30日出生于广西壮族自治区宾阳县因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月19日被刑事拘留，同年2月25日被逮捕。现羁押于济南市看守所。 辩护人杨耿荣，广西欣源律师事务所律师。 山东省济南市历下区人民检察院以济历下检公刑诉[2019]365号起诉书指控被告人廖乃武犯诈骗罪，于2019年8月7日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。济南市历下区人民检察院指派检察员张冰出庭支持公诉，被告人张健亮及其辩护人朱文华、张洪满、被告人潘振平及其辩护人杨耿荣到庭参加诉讼。审理期间，因不可抗拒原因，本院于2020年2月3日裁定中止审理，于2020年11月13日恢复法庭审理。公诉机关以补充侦查为由要求延期审理，并在法定期限内提请恢复法庭审理，现已审理终结。 济南市历下区人民检察院指控：2018年10月，黎某某（另案处理）和被告人潘振平在被告人张健亮位于广西壮族自治区南宁市江南区某某某小区33栋1单元501室的住处，共同采用潘振平提供的诈骗剧本、社工查询软件及取款渠道，各自使用提前准备好的电脑、电话卡、银行卡等作案工具，分头实施电信诈骗。 2018年11月20日14时许，张健亮通过网络获取被害人乔某堂弟乔某的个人信息，遂假冒乔某的名义用QQ与乔某联系，谎称自己出海至马来西亚海域，网络信号不好，让乔某帮助询问其海员证的办理情况，并向其指定的银行卡转款以代缴相关费用，从而诈骗乔某6800元。后张健亮叫来黎某某，二人又以相同的手段，骗使乔某多次向指定银行卡中继续转款，诈骗乔某40800元。而后黎某某使用潘振平的手机联系事先约定好的取款人，指示其按照事先约定的方法取出现金。次日，被告人张健亮、潘振平、黎某某共同找到取款人取走34000元赃款，其中张健亮分得20000元，黎某某分得14000元。 综上，被告人张健亮、潘振平共同诈骗47600元，案发后赃款未追回。 公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了相关证据。 公诉机关认为，被告人张健亮、潘振平以非法占有为目的，采用虚构事实的方法诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 对于公诉机关在起诉书中指控的犯罪事实及罪名，被告人张健亮没有异议，其辩护人提出该案系诈骗，不构成电信诈骗，犯罪数额较大，而非巨大，以及被告人在共同犯罪中系从犯，认罪认罚，已退赔被害人损失，可从轻处罚。 对于公诉机关在起诉书中指控的犯罪事实及罪名，被告人潘振平提出其没有提供诈骗剧本，没有参与潘振平与张健亮的诈骗活动。其辩护人提出被告人潘振平不构成诈骗罪，即使构成诈骗罪，潘振平的作用最小，且已赔偿被害人损失并取得谅解，公诉机关的量刑建议过重，建议从轻处罚。 被告人及其辩护人就上述辩解未提供新的证据。 经法庭审理查明：2018年10月，黎某某（已判决）和被告人潘振平在被告人张健亮位于广西壮族自治区南宁市江南区某某某小区33栋1单元501室的住处，共同采用潘振平提供的诈骗剧本、社工查询软件及取款渠道，各自使用提前准备好的电脑、电话卡、银行卡等作案工具，分头实施电信诈骗。 2018年11月20日14时许，张健亮通过网络获取被害人乔某堂弟乔某的个人信息，遂假冒乔某的名义用QQ与乔某联系，谎称自己出海至马来西亚海域，网络信号不好，让乔某帮助询问其海员证的办理情况，并向其指定的银行卡转款以代缴相关费用，从而诈骗乔某6800元。后张健亮叫来黎某某，二人又以相同的手段，骗使乔某多次向指定银行卡中继续转款，诈骗乔某40800元。而后黎某某使用潘振平的手机联系事先约定好的取款人，指示其按照事先约定的方法取出现金。次日，被告人张健亮、潘振平、黎某某共同找到取款人取走34000元赃款，其中张健亮分得20000元，黎某某分得14000元。 综上，被告人张健亮、潘振平共同诈骗47600元，案发后被告人张健亮、潘振平及同案犯黎某某各自退赔被害人乔某16000元，共计48000元，并取得谅解。 认定上述事实，有公诉机关当庭提供并经庭审质证和查证属实的下列证据予以证实： 1、被害人乔某的陈述证明：2018年1120日14时，网上有人冒充其堂弟乔某加其QQ好友，其信以为真，后假冒乔某的人以办理海员证为由让其转款，其共计转款47600元。 2、电话通话记录、短信记录、QQ聊天记录证明：被告人张健亮等人假冒他人与被害人乔某联系并通过QQ实施诈骗的具体过程。 3、银行转账记录证明：被害人乔某向被告人提供的账户转款的情况。 4、历公（网警）勘[2019]016号、017号勘验记录证明：通过对潘振平、黎某某作案时使用的笔记本电脑、U盘、手机进行检查，提取数据中包含诈骗剧本、海员信息等内容。 5、协议书、收到条、谅解书证明：案发后，被告人张健亮、潘振平已退赔被害人的经济损失并取得谅解。 6、已生效（2019）鲁0102刑初315号刑事判决书证明：对被告人张健亮、潘振平及共同作案人黎某某共同诈骗乔某的事实予以了认定，共同作案人黎某某于2020年3月19日以诈骗罪被判处刑罚的情况。 7、辨认笔录证明：张健亮、潘振平、黎某某互相辨认的情况。 8、户籍证明、无犯罪记录证明：被告人张健亮、潘振平均系成年人，负完全刑事责任，无前科的情况。 9、发破案经过、抓获经过证明：被告人张健亮、潘振平均系被抓获归案，无自首情节。 10、共同作案人黎某某的供述证明：其与被告人张健亮、潘振平租房各自实施诈骗行为的事实，其与张健亮共同实施诈骗的时间、手段、金额及分赃情况。并证明潘振平给其和张健亮提供了社工查询软件和诈骗剧本，教授张健亮诈骗方法，并教给其如何用黑市的银行卡套现。 11、被告人张健亮的供述及辩解证明：其与黎某某、潘振平租住在一起，向潘振平、黎某某学习诈骗方法并各自实施诈骗的情况，详细供述了其与黎某某共同诈骗被害人乔某的时间、手段、金额及分赃情况。并证明潘振平向其提供过电话卡、剧本、社工查询软件等作案工具，向其教授过诈骗方法，并向黎某某介绍取钱途径等情况。 12、被告人潘振平的供述及辩解证明：其与黎某某、张健亮各自实施诈骗的事实，以及亲眼见到张健亮、黎某某共同实施一起诈骗及取款分赃的过程。并证明其向张健亮提供过作案用的社工查询软件，教授张健亮如何诈骗，向黎某某介绍取款渠道的事实。 关于被告人张健亮的辩护人提出该案系诈骗，不构成电信诈骗，被告人在共同犯罪中系从犯，认罪认罚，已退赔被害人损失，可从轻处罚的辩护意见，本院认为，张健亮等人利用通讯工具、互联网等技术手段实施诈骗活动，应认定为电信网络诈骗，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第一款第（一）项的规定，其犯罪数额应认定为巨大，故该辩护意见不成立，不予采纳；被告人张健亮冒充被害人亲属和被害人聊天，骗取被害人信任并让被害人打款，在共同犯罪中并非次要或辅助作用，不应认定为从犯，故该辩解不成立，不予采纳；关于被告人认罪认罚、已退赔被害人损失并取得谅解，可从轻处罚的辩解成立，本院予以支持。 关于被告人潘振平提出其没有提供诈骗剧本，没有参与潘振平与张健亮的诈骗活动以及其辩护人提出被告人不构成诈骗罪，即使构成诈骗罪，潘振平的作用最小的辩护意见，本院认为，根据同案犯张健亮、黎某某的供述以及被告人潘振平的供述，足以认定被告人潘振平提供诈骗剧本、社工查询软件等作案工具，教授张健亮诈骗方法，提供取款渠道等犯罪事实，在共同犯罪中作用相当，故该辩护意见不成立，不予采纳。关于被告人潘振平已赔偿被害人损失并取得谅解的辩护意见成立，本院予以采纳。 本院认为，被告人张健亮、潘振平以非法占有为目的，利用通讯工具、互联网技术等手段，诈骗他人财物，数额巨大，公诉机关指控其犯诈骗罪成立。对被告人张健亮依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定，对被告人潘振平依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，判决如下： 被告人张健亮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年1月19日起至2022年7月18日止），并处罚金一万元（罚金于判决生效后十日内缴纳）。 被告人潘振平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年1月19日起至2022年10月18日止），并处罚金一万元（罚金于判决生效后十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向济南市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正、副本各一份。 审 判 长  朱庆臻 人民陪审员  孙易琴 人民陪审员  孙竹林 二〇二〇年十二月七日 书 记 员  魏凯欣