河南省开封市祥符区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0212刑初468号公诉机关开封市祥符区人民检察院。被告人吕永兴，男，1969年8月5日出生于山东省寿光市，汉族，高中毕业，农民，任山东玺丽苑集团第三战区总裁，户籍所在地山东省寿光市，现住昌乐县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年9月16日被开封市祥符区公安局刑事拘留，经开封市祥符区人民检察院批准，于同年9月30日被开封市祥符区公安局执行逮捕。辩护人杨怀安，山东德泽律师事务所律师。开封市祥符区人民检察院以汴祥检一部刑诉〔2020〕1631号起诉书指控被告人吕永兴犯诈骗罪，于2020年11月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，分别于2020年12月17日、12月31日公开开庭审理了本案。开封市祥符区人民检察院指派检察员陈志磊、马梦飞出庭支持公诉，被告人吕永兴及其辩护人杨怀安到庭参加诉讼。现已审理终结。开封市祥符区人民检察院指控，2016至2017年期间，郭一民（另案处理）、戴英红（另案处理）等人参与如“民族大业”、“联合国人民军”、“国际梅花协会”等各种以“解冻民族资产”为由的诈骗团伙，期间任各种领导职务，期间从普通会员开始，职务逐级上升，上述民族资产解冻类的诈骗组织先后被公安机关打击。2017年3月，郭一民召集戴英红、杜翠杰（另案处理）、韩维维（另案处理）、沙子琦（另案处理）、陈芳（另案处理）、唐富兰（另案处理）、邹凤云（另案处理）、王建利（另案处理）、姜英（另案处理）、张春连（另案处理）、吕永兴等十余名核心成员，在山东省计划成立自己的公司，以许诺会员入股、返利、分红等名义向会员收取股金、众筹、基金等方式诈骗会员钱财，为实施诈骗行为做幌子。先后注册成立山东玺丽苑旅游集团有限公司（简称玺丽苑集团）、青岛玺丽苑投资有限公司、青岛玺丽苑旅游有限公司，乳山市桃花源旅游投资有限公司，乳山市桃花源影视投资有限公司。玺丽苑集团最高层为郭一民、戴英红、杜翠杰、韩维维、沙子琦、陈芳、唐富兰、邹凤云、王建利、姜英、李春梅（另案处理）、刘亚莉（另案处理）、张春连等十三人组成的董事局，集团下设24个战区（大区），被告人吕永兴为第三战区总裁，每个战区（大区）下设三个集团军（分区），每个集团军下设三个纵队，依次类推三三复制，最后每个营下设十个微信群，每个微信群108人，每个战区合计787320人，24个战区（大区）共计18895680人，最底层为最初级被害人。所有活动全部依靠不同层级的微信群实现，在实际运营中，玺丽苑集团实行公司化运营，公司以下又通过“联合国维和部队”的名义拉人头，按照司令部、军、师等部队建制进行管理，裂变式发展会员，并在会员中陆续推出了股权众筹、承善、支付宝、金黑卡、特制卡、阳光养老、尚朋高科、南天门、中华医德联盟（武汉疫情捐款）等项目。该犯罪集团诈骗钱财的项目为南天门项目（最低50元，上不封顶），该项目是虚构民国时期遗留下来的一批古董需要解冻，因缺少启动资金，需要会员参股，凡是参股者等解冻之后可以获得百万元高额回报，以此手段诈骗金额共计93，200元。该诈骗集团骗取钱财主要消耗去向为：南天门项目的钱款都打入郝嘉丽（另案处理）农行（6228480580849418612）个人卡里，共计93，200元，之后郝嘉丽和定哥（在逃）将钱款用于“靖秀苑”的日常开销。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证户籍证明、抓获证明、未羁押证明、无前科证明、转账截图、手机聊天截图、公司营业执照、冻结信息、银行查询及流水等，同案犯郭一民、孙波、张来奇、姜英、刘亚莉、戴英红、唐富兰、郝嘉丽、许彦祥等人的供述，被害人孙军锋、刘某、张某等人的证言，被告人吕永兴的供述，视听资料等证据证实。公诉机关认为，被告人吕永兴伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人吕永兴系从犯，依法可以从轻或减轻处罚；其到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；其自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；建议判处其二年六个月以下有期徒刑，并处罚金。被告人吕永兴对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是对公诉机关指控被告人吕永兴犯诈骗罪没有不同意见，但被告人吕永兴主观上没有犯罪的故意，参与玺丽苑活动是在不知情的情况下，即非明知，属于从犯，没有非法所得，参与诈骗的数额较小，认罪认罚，建议对其从轻或减轻处罚。经审理查明，2016至2017年期间，郭一民、戴英红（另案处理）等人参与如“民族大业”、“联合国人民军”、“国际梅花协会”等各种以“解冻民族资产”为由的诈骗团伙，期间任各种领导职务，从普通会员开始，职务逐级上升，上述民族资产解冻类的诈骗组织先后被公安机关打击。2017年2月以来，以郭一民、戴英红等人为首的诈骗集团，先后注册成立了山东玺丽苑旅游集团有限公司（简称玺丽苑集团）、青岛玺丽苑影视有限公司、青岛玺丽苑旅游有限公司、乳山市桃花源旅游投资有限公司、乳山市桃花源影视投资有限公司。上述公司，法人均为戴英红，未实缴注册资本，除接了二三次旅游团，并未实际运营。郭一民先后召集了戴英红、杜翠杰、韩维维、沙子琦、陈芳、唐富兰、邹凤云、王建利、姜英、张春连、姚树春（以上人员均已另案处理）、吕永兴等十余名核心成员，并利用玺丽苑集团提高会员对其的信任度，让会员参与项目，以许诺会员入股、返利、分红等名义向会员收取股金、众筹、基金等方式诈骗会员钱财，为实施诈骗行为作幌子。因郭一民、戴英红等人经历过的一系列诈骗组织被国家打击，所以为了逃避国家打击，吸取梅花协会、民族大业、北京信网等诈骗组织被打击时候的经验教训，将上述组织惯用的“军师旅团营连排班”的金字塔会员架构模式，更改为集团、总部、公司、分公司等架构，将微信群内的纵队长、军长、师长等称谓统一更改为总经理、党委书记、经理、政委等称谓。玺丽苑集团最高层为郭一民、戴英红、杜翠杰、韩维维、沙子琦、陈芳、唐富兰、邹凤云、王建利、姜英、李春梅、刘亚莉、张春连（另案处理）等人组成的董事局，集团下设24个战区（大区），计划每个战区（大区）下设三个集团军（分区），每个集团军下设三个纵队，依次类推三三复制，最后每个营下设十个微信群，每个微信群108人，每个战区合计787320人，24个战区（大区）共计18895680人。被告人吕永兴任第三战区总裁。玺丽苑集团所有活动全部依靠不同层级的微信群实现，实行公司化运营，公司以下又通过“联合国维和部队”的名义拉人头，按照司令部、军、师等部队建制进行管理，裂变式发展会员，并在会员中陆续推出了股权众筹、承善、支付宝、黑金卡、特制卡、阳光养老、尚朋高科、南天门、中华医德联盟（武汉疫情捐款）等项目。谎称加入玺丽苑集团或购买项目就可以以小博大、高额分红，以此作为诱饵诈骗被害人。被害人多为五六十岁以上的老人，鉴于该类人群文化水平普遍不高，对网络、手机等新生事物缺乏认识，又加之该类人群亲历了老百姓依靠党和国家的政策由穷变富的过程，对党和国家有着极大的信任，郭一民、戴英红等人打着党和国家的旗号为幌子实施一系列的诈骗活动，大肆敛取被害人钱财。该犯罪集团实施的南天门项目（最低50元，上不封顶），是虚构民国时期遗留下来一批古董需要解冻，因缺少启动资金，需要会员参股，凡是参股者等解冻之后可以获得百万元高额的回报。该集团依托微信群开展、实施诈骗活动，被害人以微信、银行卡转账的方式将钱款转账到群主或者指定银行卡账号内，群主再将钱逐级上缴，分公司、总部级别的统计或者财务人员再将钱款转入郝嘉丽个人农行账户，共计诈骗人民币93，200元。上述款项，侦查机关从郝嘉丽的农行账号冻结人民币15，385.43元，剩余部分被郝嘉丽和许彦祥（二人另案处理）用于“靖秀苑”的日常开销。在审理过程中，被告人吕永兴预缴罚金人民币一万五千元。上述事实有经庭审质证、确认的书证、同案犯供述、被害人陈述、被告人供述、视听资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人吕永兴伙同他人以非法占有为目的，利用电信网络虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚、证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人吕永兴在整个犯罪过程中，起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚；其此前无前科，系初犯，到案后能如实供述自己的罪行，积极缴纳罚金，愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。辩护人提出被告人吕永兴系从犯，依法应当减轻处罚以及其无前科，认罪认罚，依法可以从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；其提出被告人吕永兴没有犯罪故意，诈骗数额较小的辩护意见，与查明的事实及相关法律规定不符，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议适当。结合本案的犯罪事实及各量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：被告人吕永兴犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元（已缴）。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年9月16日起至2021年9月15日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向开封市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  樊利芳人民陪审员  郭荣昉人民陪审员  闫冰莹二〇二〇年十二月三十一日书 记 员  刘紫娟