广东省茂名市电白区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0904刑初766号公诉机关茂名市电白区人民检察院。被告人黄柏荣，男，1999年6月14日出生，汉族，初中文化，广东省茂名市电白区人，农民，住电白区，公民身份号码440************213。2020年5月13日因本案被羁押，5月14日涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，6月20日涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现押于茂名市电白区看守所。辩护人崔民敬，广东奇强律师事务所律师。茂名市电白区人民检察院以茂电检一部刑诉〔2020〕Z205号起诉书指控被告人黄柏荣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。茂名市电白区人民检察院指派检察员冯亦凤出庭支持公诉，被告人黄柏荣、辩护人崔民敬到庭参加诉讼。现已审理终结。茂名市电白区人民检察院指控，被告人黄柏荣在2019年年初期间将名下的农村商业银行卡（账号621*************053）以1800元价格出卖给他人用于犯罪活动。三个月后，该银行卡被公安机关侦查冻结，黄柏荣就到银行将该银行卡办理注销手续后再次办理一张农村商业银行卡（账号621*************018）交给他人用于犯罪活动，而再次获得1800元。而该银行卡又再次被公安机关侦查冻结。2020年5月13日15时许，黄柏荣到电白区水东镇厂前路农村商业银行柜台处将被该冻结的银行卡注销及重新办理银行卡时被抓获。就上述指控，公诉机关向法庭提供书证、物证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、现场勘验笔录、现场图、现场照片等证据，指控被告人黄柏荣无视国家法律，明知他人利用信息网络实施犯罪，为他人提供银行卡流转非法资金帮助，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人黄柏荣赔偿了被害人的损失并取得谅解，自愿认罪认罚，可以从宽处理，建议判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币2000元。提请本院依法判处。被告人黄柏荣对指控取款的事实无异议。表示认罪，请求从轻处罚。辩护人崔民敬辩护意见，被告人黄柏荣是初犯，退赔被害人黎某的损失并取得谅解，自愿认罪认罚，建议从轻处罚。经审理查明，2019年初，被告人黄柏荣通过手机与崔家成（在逃）联系出售银行卡。黄柏荣将其621*************053号农村商业银行卡以1800元的价格出卖给崔家成用于犯罪活动。三个月后，该银行卡涉嫌用于诈骗犯罪被公安机关冻结，黄柏荣办理注销手续后再次办理一张621*************018号农村商业银行卡交给崔家成，再次获得1800元，该银行卡又被公安机关冻结。2020年5月13日15时许，黄柏荣到茂名市电白区********商业银行办理注销及重新办理银行卡时被茂名市公安局电白分局海滨派出所抓获，缴获苹果牌手机1部。另查明，被害人黎某被电信网络诈骗人员诈骗的部分款项流转入被告人黄柏荣卖给崔家成的621*************053号农村商业银行卡。2020年6月15日，被告人黄柏荣的姐姐黄某代黄柏荣退赔黎某人民币30000元，黎某对黄柏荣表示谅解，请求司法机关不追究黄柏荣的刑事责任。上述事实，被告人黄柏荣在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人黄柏荣户籍资料、受案登记表、立案决定书、抓获经过、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、证人梁某证言、被告人黄柏荣签认交付银行卡地点的照片、银行账户流水清单、支付宝转账记录及交易明细清单、被害人黎某被骗款流转结构图、茂名市公安局电白分局海滨派出所出具的说明及办案说明、认罪认罚具结书、被害人黎某陈述、被告人黄柏荣供述、现场勘验笔录、现场图、现场照片、辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人黄柏荣明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，被帮助对象实施诈骗犯罪造成严重后果，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，应予刑罚。公诉机关指控黄柏荣构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名不当，予以纠正。被告人黄柏荣归案后如实供述自己的罪行，予以从轻处罚；是初犯，退赔了被害人黎某的损失并取得谅解，签署认罪认罚具结书，自愿认罪认罚，依法可酌情从轻处罚。辩护人崔民敬的辩护意见有理，予以采纳。根据被告人黄柏荣犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款，第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（六）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人黄柏荣犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币2000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月13日起至2021年1月12日止。罚金限于本判决发生法律效力之次日起五日内向本院缴纳，上缴国库）。二、扣押的手机1部（没有随案移送）予以没收，由公安机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  许 车人民陪审员  郑道光人民陪审员  李明珍二〇二〇年十二月一日法官 助理  谢思燕法官 助理  严雄标书 记 员  王俊霖附相关法律规定：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：（一）为三个以上对象提供帮助的；（二）支付结算金额二十万元以上的；（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；（四）违法所得一万元以上的；（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；（七）其他情节严重的情形。实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。