浙江省松阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1124刑初184号 公诉机关浙江省松阳县人民检察院。 被告人曹茂悌，曾用名曹茂娣，男，1981年1月18日出生，汉族，初中文化，住湖北省黄石市阳新县。因犯故意伤害罪于2018年7月20日被湖北省黄石市黄石港区人民法院判处有期徒刑十一个月，缓刑一年三个月。因本案于2020年7月13日被刑事拘留，同年8月19日被逮捕，同年12月1日被取保候审。现在家。 指定辩护人李菁，浙江君问律师事务所律师。 被告人王贤梁，男，1983年12月9日出生，汉族，初中文化，住湖北省黄石市大冶市。因本案于2020年7月13日被刑事拘留，同年8月19日被取保候审。现在家。 被告人程莹，男，1990年7月10日出生，汉族，初中文化，住湖北省黄石市阳新县。因本案于2020年7月13日被刑事拘留，同年8月19日被取保候审。现在家。 被告人吴高伟，男，1989年12月1日出生，汉族，大专文化，住湖北省黄石市。因本案于2020年8月26日被刑事拘留，同年9月24日被取保候审。现在家。 松阳县人民检察院以松检一部刑诉〔2020〕167号起诉书于2020年12月14日指控被告人曹茂悌、王贤梁、程莹、吴高伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。现已审理终结。 公诉机关指控并经本院审理查明：自2020年4月份开始，被告人曹茂悌在广东省珠海市从事为他人取款业务，按取款金额收取1‰至5‰不等的费用。其后，曹茂悌陆续雇佣了被告人王贤梁、程莹、吴高伟及柯某1、王某2（均另案处理）等人取款，并按取款金额的一定比例支付报酬，支付给程莹、吴高伟、柯某1、王某2的为取款金额0.25‰至0.3‰不等，支付给王贤梁的为取款金额0.5‰。由曹茂悌负责联系上家，谈好取款金额，再由王贤梁、程莹、吴高伟、柯某1、王某2等人对自己名下的银行卡（俗称“大卡”）测卡（通过银行卡对微信零钱充值0.01元），确认银行卡未被冻结后提供给上家用于接收资金。曹茂悌本人或让王贤梁等人将约定好取款的等额现金送到指定的地点交给指定的人员，随后“大卡”会收到上家分多笔转入的资金，王贤梁等人通过手机银行将转入“大卡”的钱分成多笔2万元以下金额转账至其他人员的银行卡（俗称“小卡”，一般为亲朋好友名下的银行卡）。转账完成后，王贤梁、程莹、吴高伟、柯某1、王某2等人带着“小卡”到珠海市或中山市各大银行的ＡＴＭ机上进行取现。在从事取现业务过程中，先后有多张银行卡被冻结。 2020年6月19日，被害人刘青华向松阳县公安局报案称2020年5月26日至6月11日期间，其在一股票QQ群指导老师的推荐下下载了“世华（香港）国际大宗商品交易中心”期货平台，陆续在该平台上充值了人民币685.4万元进行期货交易，后发现被骗。同日，松阳县公安局受案调查，2020年6月20日立案侦查，经侦查发现，“世华（香港）国际大宗商品交易中心”期货平台系境外诈骗分子设立，以投资期货交易形式诱使投资者在“世华（香港）国际大宗商品交易中心”平台充值，骗取他人钱款。2020年6月10日，被害人刘青华在“世华（香港）国际大宗商品交易中心”期货平台充值人民币400万元，经多级银行卡流转后有111.7285万元转入被告人吴高伟、程莹名下的银行卡被取现。 被害人钱某、王某1分别于2020年7月14日、2020年7月19日向公安机关报案，称经一股票微信群指导老师的推荐，在“鸿翼资管”平台炒股，发现被骗。经查，2020年7月8日，被害人钱某按“鸿翼资管”平台客服指定账户汇款人民币14.12万元，被害人王某1按“鸿翼资管”平台客服指定账户汇款人民币5万元，经过多级银行账户流转后二人被骗金额中至少共有4.3616万元转入王某2名下的银行卡被取现。 案发后，被告人曹茂悌、王贤梁、程莹于2020年7月13日在广东省被抓获归案，被告人吴高伟于2020年8月16日主动到松阳县公安局投案。2020年7月13日，侦查人员对广东省珠海市香洲区海湾半山3栋803室、广东省中山市坦洲镇十四村低围街63号303室被告人曹茂悌、王贤梁、程莹、柯某1、王某2租住处搜查，依法扣押了曹茂悌（柯某2）现金人民币592664元、柯某1现金人民币1200元及取款用的银行卡。 案发后，被告人王贤梁、程莹、吴高伟分别向松阳县公安局退出违法所得580元、348元、279元。 另经查明，被告人程莹于2020年4月底到珠海，期间于2020年6月27日回湖北，7月7日再次到珠海；被告人王贤梁于2020年5月初到珠海，期间于2020年6月27日回湖北，7月7日再次到珠海；被告人吴高伟于2020年5月底到珠海，2020年6月23日回湖北。 公诉机关认为，被告人曹茂悌、王贤梁、程莹、吴高伟应当知道取现的钱款系不法资金而予以转移，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人曹茂悌在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人王贤梁、程莹、吴高伟在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻或者免予处罚。被告人吴高伟主动到公安机关投案，归案后如实供述了自己的犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人曹茂悌、王贤梁、程莹归案后如实供述了自己的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人曹茂悌、王贤梁、程莹、吴高伟自愿认罪认罚，可以从宽处罚。被告人曹茂悌、王贤梁、程莹、吴高伟退出违法所得及退赔款，可以酌情从轻处罚。建议以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人曹茂悌有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金；判处被告人王贤梁有期徒刑一年五个月，缓刑一年六个月，并处罚金；判处被告人程莹有期徒刑一年四个月，缓刑一年五个月，并处罚金；判处被告人吴高伟有期徒刑一年二个月，缓刑一年三个月，并处罚金。 被告人曹茂悌、王贤梁、程莹、吴高伟对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。 辩护人李菁对指控的事实、罪名没有异议，被告人曹茂悌坦白、认罪认罚，悔罪态度较好，同意检察院量刑建议，建议法庭采纳。 上述事实，被告人曹茂悌、王贤梁、程莹、吴高伟在开庭审理过程中亦无异议，且有物证银行卡，被害人刘青华、钱某、王某1的陈述，证人柯某1、王某2、柯某2的证言，银行转账清单、银行交易明细、调取证据通知书、微信聊天记录截图、浙江省政府非税收入电子缴款凭证，搜查笔录及扣押清单、认罪认罚具结书，手机电子数据检查笔录（附数据光盘）、银行ＡＴＭ机取款视频，银行账户交易明细电子数据等证据证实，足以认定。 此外，户籍证明、归案经过证实被告人曹茂悌、王贤梁、程莹、吴高伟的身份及到案经过。刑事判决书证实被告人曹茂悌的前科情况。 本院认为，公诉机关指控被告人曹茂悌、王贤梁、程莹、吴高伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。辩护人提出被告人曹茂悌坦白、认罪认罚，悔罪态度较好，建议采纳检察院量刑建议的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人曹茂悌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后从曹茂悌（柯某2）扣押于松阳县公安局的暂扣款中划扣10000元）。 二、被告人王贤梁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币六千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 三、被告人程莹犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年五个月，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 四、被告人吴高伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 五、被告人曹茂悌、王贤梁、程莹、吴高伟分别退出的违法所得及退赔款582664元、580元、348元、279元，由扣押机关按比例退赔各被害人（损失详见附表）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  沈伟晶 人民陪审员  程志刚 人民陪审员  温作美 二〇二〇年十二月二十八日 书 记 员  丁馨莹 ? 被害人损失表：单位：人民币 序号 被害人 损失金额 退赔金额 备注 1 刘青华 1117285元 561934元 被告人曹茂悌、王贤梁、程莹、吴高伟分别退出的违法所得及退赔款582664元、580元、348元、279元合计583871元。 2 钱某 32210元 16200元 3 王某1 11406元 5737元 4 合计 1160901元 583871元 ? ?