浙江省绍兴市上虞区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0604刑初682号公诉机关绍兴市上虞区人民检察院。被告人李苗英，女，1964年7月5日出生于浙江省绍兴市上虞区，汉族，高中文化，退休，住浙江省绍兴市上虞区。因本案于2020年5月23日被刑事拘留，2020年6月29日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。绍兴市上虞区人民检察院以绍虞检刑诉〔2020〕2470号起诉书指控被告人李苗英犯拒不执行判决、裁定罪，于2020年11月16日向本院提起公诉，并建议对被告人李苗英判处有期徒刑二年。本院即日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴市上虞区人民检察院指派检察员孙瑜出庭支持公诉，被告人李苗英到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：1、2014年12月11日，绍兴市上虞区人民法院以（2014）绍虞越商初字第287号民事判决书判决，上虞市同心纺织经贸有限公司归还浙江上虞农村合作银行崧厦支行借款本金人民币（以下币种同）400万元，并支付相应的利息。上虞市东昇杰成装饰制品有限公司等人对上述债务承担连带清偿责任。李苗英等人对上述债务在最高限额400万元内承担连带清偿责任。2、2015年3月13日，绍兴市上虞区人民法院以（2015）绍虞越商初字第20号民事判决书判决，浙江日丽太阳能制品有限公司归还绍兴银行股份有限公司崧厦支行借款250万元，并支付相应的利息。上虞市东昇杰成装饰制品有限公司等人对上述债务在最高限额275万元内承担连带清偿责任。3、2015年1月14日，绍兴市上虞区人民法院以（2015）绍虞崧商初字第7号民事调解书协议，上虞市东昇杰成装饰制品有限公司归还中国建设银行股份有限公司上虞支行借款本金390万元，并支付相应的利息。李苗英等人对上述债务承担连带清偿责任。2015年4月3日，绍兴市上虞区人民法院以（2015）绍虞执民字第895-1号执行裁定书裁定上虞市东昇杰成装饰制品有限公司、李苗英等人限期履行指定义务。4、2015年1月14日，绍兴市上虞区人民法院以（2015）绍虞崧商初字第8号民事调解书协议，上虞市东昇杰成装饰制品有限公司归还中国建设银行股份有限公司上虞支行借款本金710万元及本金130万元，并支付相应的利息。李苗英等人对上述债务承担连带清偿责任。2015年4月3日，绍兴市上虞区人民法院以（2015）绍虞执民字第894-1号执行裁定书裁定上虞市东昇杰成装饰制品有限公司、李苗英等人限期履行指定义务。5、2015年3月5日，绍兴市上虞区人民法院以（2015）绍虞崧商初字第56号民事调解书协议，上虞市东昇杰成装饰制品有限公司归还绍兴银行股份有限公司崧厦支行借款本金42万元，并支付相应的利息。李苗英等人对上述债务在330万元限额内承担连带清偿责任。2015年4月23日，绍兴市上虞区人民法院以（2015）绍虞执民字第1067-1号执行裁定书裁定上虞市东昇杰成装饰制品有限公司、李苗英等人限期履行指定义务。6、2015年3月5日，绍兴市上虞区人民法院以（2015）绍虞崧商初字第57号民事调解书协议，上虞市东昇杰成装饰制品有限公司归还绍兴银行股份有限公司崧厦支行借款本金258万元，并支付相应的利息。李苗英等人对上述债务在330万元限额内承担连带清偿责任。2015年4月23日，绍兴市上虞区人民法院以（2015）绍虞执民字第1068-1号执行裁定书裁定上虞市东昇杰成装饰制品有限公司、李苗英等人限期履行指定义务。7、2015年3月5日，绍兴市上虞区人民法院以（2015）绍虞崧商初字第58号民事调解书协议，上虞市东昇杰成装饰制品有限公司归还绍兴银行股份有限公司崧厦支行借款本金600万元，并支付相应的利息。李苗英等人对上述债务在660万元限额内承担连带清偿责任。2015年4月23日，绍兴市上虞区人民法院以（2015）绍虞执民字第1069-1号执行裁定书裁定上虞市东昇杰成装饰制品有限公司、李苗英等人限期履行指定义务。8、2014年9月18日，绍兴市上虞区人民法院以（2014）绍虞崧商初字第216号民事调解书协议，俞炜明归还上虞市春阳小额贷款股份有限公司借款本金490000元，并支付相应的利息及实现债权支出的费用。上虞市东昇杰成装饰制品有限公司对上述债务承担连带清偿责任。2015年5月5日，绍兴市上虞区人民法院以（2015）绍虞执民字第1140-1号执行裁定书裁定俞炜明、上虞市东昇杰成装饰制品有限公司限期履行指定义务。9、2016年9月27日，绍兴市上虞区人民法院以（2016）浙0604民初4825号民事调解书协议，李苗英、俞炜明归还上虞市信融小额贷款股份有限公司借款本金25万元，王才法、潘秀芬归还借款本金12万元，上虞市东昇杰成装饰制品有限公司归还借款本金53万元，并支付相应的利息。李苗英等人对后两项债务承担共同还款责任。2017年10月13日，绍兴市上虞区人民法院以（2017）浙0604执3136号执行裁定书裁定上虞市东昇杰成装饰制品有限公司、李苗英等人限期履行指定义务。10、2018年10月22日，绍兴市上虞区人民法院以（2018）浙0604民初7618号民事判决书判决，李英、邵国新偿还中国民生银行股份有限公司绍兴上虞支行借款本金3299451.81元，并支付相应的利息。李苗英等人对上述债务在最高额567万元范围内承担连带清偿责任。11、2019年6月17日，绍兴市上虞区劳动人事争议仲裁委员会以浙绍上虞劳人仲案（2019）340号仲裁调解书协议，绍兴市上虞东昇杰成装饰制品有限公司支付陆兴标补差工资78172.80元。2019年6月17日，绍兴市上虞区劳动人事争议仲裁委员会以浙绍上虞劳人仲案（2019）341号仲裁调解书协议，绍兴市上虞东昇杰成装饰制品有限公司支付朱天尧补差工资105368.5元。2019年7月4日，绍兴市上虞区劳动人事争议仲裁委员会以浙绍上虞劳人仲案（2019）414号仲裁调解书协议，绍兴市上虞东昇杰成装饰制品有限公司支付张宪补差工资42605.36元。2019年7月4日，绍兴市上虞区劳动人事争议仲裁委员会以浙绍上虞劳人仲案（2019）415号仲裁调解书协议，绍兴市上虞东昇杰成装饰制品有限公司支付邵桂风补差工资96372.67元。2019年9月2日，绍兴市上虞区人民法院以（2019）浙0604执3561号执行裁定书裁定，绍兴市上虞东昇杰成装饰制品有限公司限期履行指定义务。12、2019年7月5日，绍兴市上虞区人民法院以（2019）浙0604民初5140号民事调解书协议，绍兴市上虞东昇杰成装饰制品有限公司支付王莲英工资款20000元。2019年9月19日，绍兴市上虞区人民法院以（2019）浙0604执3805号执行裁定书裁定，绍兴市上虞东昇杰成装饰制品有限公司限期履行指定义务。13、2019年7月5日，绍兴市上虞区人民法院以（2019）浙0604民初5138号民事调解书协议，绍兴市上虞东昇杰成装饰制品有限公司支付陆银祥工资款31093.67元。2019年9月19日，绍兴市上虞区人民法院以（2019）浙0604执3806号执行裁定书裁定，绍兴市上虞东昇杰成装饰制品有限公司限期履行指定义务。14、2020年1月17日，绍兴市上虞区劳动人事争议仲裁委员会以浙绍上虞劳人仲审（2020）38号仲裁调解书协议，绍兴市上虞东昇杰成装饰制品有限公司支付厉峰工资208765.99元。2020年3月23日，绍兴市上虞区人民法院以（2020）浙0604执950号执行裁定书裁定，绍兴市上虞东昇杰成装饰制品有限公司限期履行指定义务。15、2020年1月17日，绍兴市上虞区劳动人事争议仲裁委员会以浙绍上虞劳人仲审（2020）39号仲裁调解书协议，绍兴市上虞东昇杰成装饰制品有限公司支付周卫利工资37269.79元。2020年3月23日，绍兴市上虞区人民法院以（2020）浙0604执951号执行裁定书裁定，绍兴市上虞东昇杰成装饰制品有限公司限期履行指定义务。16、2019年9月17日，绍兴市上虞区人民法院以（2019）浙0604民初5925号民事调解书协议，绍兴市上虞英桀包装有限公司归还绍兴银行股份有限公司上虞支行借款本金492.9万元，并支付相应的利息。绍兴市上虞东昇杰成装饰制品有限公司、李苗英等人对上述债务在最高额493万元内承担连带清偿责任。2020年4月26日，绍兴市上虞区人民法院以（2020）浙0604执1647号执行裁定书裁定绍兴市上虞东昇杰成装饰制品有限公司、李苗英等人限期履行指定义务。17、2020年3月23日，绍兴市上虞区人民法院以（2020）浙0604民初1236号民事调解书协议，绍兴市上虞东昇杰成装饰制品有限公司支付周娟娣劳动报酬140680元。2020年4月26日，绍兴市上虞区人民法院以（2020）浙0604执1671号执行裁定书裁定，绍兴市上虞东昇杰成装饰制品有限公司限期履行指定义务。18、2020年3月23日，绍兴市上虞区人民法院以（2020）浙0604民初1229号民事调解书协议，绍兴市上虞东昇杰成装饰制品有限公司支付李水尧劳动报酬72280元。2020年4月26日，绍兴市上虞区人民法院以（2020）浙0604执1670号执行裁定书裁定，绍兴市上虞东昇杰成装饰制品有限公司限期履行指定义务。上述判决、裁定生效后，被告人李苗英实际控制的微信账户、支付宝账户及中国银行、中国邮政储蓄银行等账户可支配存款合计达330万余元。被告人李苗英未向人民法院如实报告其实际控制的金融账户内资金情况，且将资金用于他处，致使判决、裁定无法执行。2020年3月23日，被告单位绍兴市上虞东昇杰成装饰制品有限公司获得绍兴市裕达新材料科技有限公司赔偿的退租补偿款80万元，被告人李苗英作为公司直接负责的主管人员，未向人民法院如实报告公司资金情况，且将部分资金用于他处，致使判决、裁定无法执行。2020年5月22日，被告人李苗英经公安机关电话传唤后归案，并如实供述上述犯罪事实。另查明，公安机关从被告人李苗英处扣押OPPO手机一只。上述事实，被告人李苗英在开庭审理过程中亦无异议，并有证人任某1、任某2证言，扣押笔录，检查笔录，扣押决定书、扣押清单，提取笔录，移送函，强制执行申请书，执行情况说明表，民事调解书，民事判决书，执行通知书，报告财产令，执行裁定书，微信、支付宝交易明细，银行卡交易明细，协议书，补充协议，营业执照，归案经过及被告人李苗英的户籍信息等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人李苗英对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，且绍兴市上虞东昇杰成装饰制品有限公司对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，被告人李苗英系直接负责的主管人员，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人李苗英犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，且自愿认罪认罚，可依法从宽处理。公诉机关提出的量刑建议适当，应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第六十七条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人李苗英犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年五月二十三日起至二〇二二年五月二十二日止）；二、扣押在绍兴市公安局上虞区分局的OPPO手机一只，发还给被告人李苗英。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 章 荻人民陪审员 王 薇人民陪审员 俞志刚二〇二〇年十二月二日书 记 员 王银芬附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十三条对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。