广东省佛山市顺德区人民法院刑 事 判 决 书(2020)粤0606刑初394号公诉机关佛山市顺德区人民检察院。被告人李凯文，男，1967年9月25日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地广东省佛山市顺德区**********************。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月1日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月8日被逮捕，2020年7月20日经本院决定对其取保候审。辩护人苏用和，广东达声律师事务所律师。被告人李泽宁，男，1995年8月26日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地佛山市顺德区**********************。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月1日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月8日被逮捕，2020年7月20日经本院决定对其取保候审。辩护人李韵红、魏晓轩，广东达声律师事务所律师。被告人梁柳心，女，1973年2月22日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地佛山市顺德区**********************。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月1日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月8日被佛山市顺德区公安局取保候审，2020年1月14日被佛山市顺德区人民检察院取保候审，同年2月21日经本院决定对其取保候审。辩护人王红霞、苏照添，广东达声律师事务所律师。佛山市顺德区人民检察院以佛顺检刑诉[2020]286号起诉书指控被告人李凯文、李泽宁、梁柳心犯诈骗罪，于2020年2月19日向本院提起公诉。在诉讼过程中，佛山市顺德区人民检察院分别于2020年3月6日、同年10月22日向本院提交佛顺检刑变诉[2020]8号变更起诉决定书、佛顺检刑变诉[2020]Z37号变更起诉决定书，对被告人李凯文、李泽宁、梁柳心犯诈骗罪的事实予以变更指控，变更指控被告人李凯文、李泽宁、梁柳心犯组织、领导传销活动罪。本院依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审理过程中，佛山市顺德区人民检察院分别于2020年5月6日、同年8月14日以本案需要补充侦查为由向本院建议延期审理，并于2020年5月15日、同年9月10日以本案侦查完毕为由向本院建议恢复审理，本院均予以准许。佛山市顺德区人民检察院指派检察员刘建淳出庭支持公诉，被告人李凯文及其辩护人苏用和，被告人李泽宁及其辩护人李韵红、魏晓轩，被告人梁柳心及其辩护人王红霞、苏照添到庭参加诉讼。本案现已审理终结。佛山市顺德区人民检察院指控称：2017年3月始，被告人李凯文与被告人梁柳心、李泽宁经商量后，由被告人李凯文与梁柳心分别向参与人苏某莹、黄某珊、吴某华、梁某文、伍某捷、欧阳某玲、胡某卿、朱某玲、高某强等人推介所谓的“K特币”、“云数贸平台”、“五行币”、“晨丽基金”、“国网费”等投资项目，并介绍各项目的所谓收益方式。被告人李泽宁按照李凯文的吩咐，负责为各参与人在互联网上注册投资账户，登记转移投资款项给上线人员。期间，被告人李凯文、梁柳心、李泽宁等共同利用微信群等手段推介“K特币”、“晨丽基金”等，还建议各参与人多介绍他人参与涉案项目的投资。2017年3月至2019年期间，被告人李凯文、梁柳心、李泽宁等人以上述手段，形成以被告人李凯文为分支的“K特币”投资群组，涉及人员295人，分为5层，均有相应隶属层级关系。其中参与人苏某莹通过被告人李凯文等参与投资人民币177000元（以下币种同）；黄某珊参与投资101000元；吴某华参与投资2000元；梁某文参与投资4000元；胡某卿参与投资2000元；高某强参与投资398000元。同期，参与人伍某捷通过被告人李凯文等参与“云数贸平台”项目投资5900元；欧阳某玲通过被告人李凯文等参与“云数贸平台”、“五行币”、“晨丽基金”及“K特币”等多项目投资，共计254500元。2019年10月1日15时许，公安机关在被告人李凯文的协助下，电话通知被告人李泽宁到公安机关接受调查。被告人李泽宁接公安机关电话通知后主动到公安机关接受调查。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了下列证据予以证实：三被告人的供述及辨认笔录、指认材料；证人的报案陈述及辨认笔录、指认材料；抓获经过；户籍材料；证人提供的相关书证；相关刑事判决书等。公诉机关据此认为，被告人李凯文、李泽宁、梁柳心共同参与以投资项目为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组织层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，三被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。三被告人认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人李凯文归案后，能协助公安机关抓获同案人员，有立功表现，依照《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定处罚。被告人李泽宁、梁柳心在共同犯罪中起次要及辅助作用，是从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款的规定处罚，建议判处被告人李凯文有期徒刑一年六个月，可适用缓刑，并处罚金；判处被告人李泽宁有期徒刑十一个月，可适用缓刑，并处罚金；判处被告人梁柳心有期徒刑一年，可适用缓刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。被告人李凯文及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、证据、罪名及提出的量刑建议均无异议。辩护人提出以下辩护意见：1.被告人李凯文有立功情节；2.被告人李凯文如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚；3.被告人李凯文是初犯；3.建议对被告人李凯文适用缓刑。被告人李泽宁及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、证据、罪名及提出的量刑建议均无异议。辩护人提出以下辩护意见：1.被告人李泽宁有自首情节；2.被告人李泽宁自愿认罪认罚；3.被告人李泽宁是初犯；4.建议对被告人李泽宁适用缓刑。被告人梁柳心及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、证据、罪名及提出的量刑建议均无异议。辩护人提出以下辩护意见：1.被告人梁柳心在共同犯罪中起次要作用，是从犯；2.被告人梁柳心如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚；3.建议对被告人梁柳心适用缓刑。辩护人向法庭提交了代收费缴费单一份，证实被告人梁柳心代表三被告人退回违法所得人民币10万元。经审理查明，公诉机关指控被告人李凯文、李泽宁、梁柳心犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，并经当庭质证，本院予以确认。另查明，案发后，三被告人退回违法所得人民币10万元，现暂扣于本院账户。该事实有经法庭质证的代收费缴费单予以证实，足以认定。本院认为，被告人李凯文、李泽宁、梁柳心共同参与以投资项目为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组织层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，三被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人李凯文、李泽宁、梁柳心犯组织、领导传销活动罪，均罪名成立。三被告人归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，予以从宽处理。被告人李凯文归案后协助公安人员抓获被告人李泽宁，有立功情节，予以减轻处罚。被告人李泽宁主动投案，如实供述犯罪事实，是自首，予以从轻处罚。被告人李泽宁、梁柳心在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。鉴于三被告人退回违法所得人民币10万元，可对三被告人酌情从轻处罚；所退回的违法所得，依法予以没收，上缴国库。三被告人的辩护人提出的辩护意见，经查均属实，本院均予以采纳。公诉机关所提的量刑建议，与三被告人的罪责相符，本院均予以采纳。综上，根据被告人李凯文、李泽宁、梁柳心的犯罪事实、情节、认罪态度和对社会的危害程度，分别依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条、第六十八条、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款的规定，判决如下：一、被告人李凯文犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)二、被告人李泽宁犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)三、被告人梁柳心犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)四、暂扣于本院的三被告人退回的违法所得人民币10万元，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  张伟民审 判 员  孙庆煌人民陪审员  李宝贞二〇二〇年十二月三日书 记 员  卢俊雅附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。