浙江省丽水市莲都区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1102刑初340号 公诉机关丽水市莲都区人民检察院。 被告人程雪飞，男，1973年10月29日出生，浙江省丽水市莲都区人，汉族，大专文化，中共党员，住浙江省丽水市莲都区。因本案，于2019年4月12日被刑事拘留，同年5月17日被取保候审。经本院决定，于2020年12月25日被逮捕。现羁押在丽水市看守所。 指定辩护人邹建东、吴有智，丽水市莲都区法律援助中心律师。 丽水市莲都区人民检察院以丽莲检一部刑诉（2020）143号起诉书指控被告人程雪飞犯挪用资金罪，于2020年7月8日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。在本案审理期间，经公诉机关建议退回补充侦查一次。丽水市莲都区人民检察院指派检察员陈杨素出庭支持公诉，被告人程雪飞及其辩护人吴有智到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2010年12月，被告人程雪飞挂靠浙江同心建筑工程有限公司（以下简称同心公司）中标丽水市江滨农民（大洋）公寓项目。2011年10月10日，同心公司任命被告人程雪飞为同心公司丽水市江滨农民（大洋）公寓项目部副经理。2011年12月，被告人程雪飞和同心公司签订建设工程项目管理目标责任书。 2011年至2013年期间，被告人程雪飞在担任同心建筑工程有限公司丽水市江滨农民（大洋）公寓项目部副经理期间，利用职务之便以虚报工程量、虚构工程材料供应商等方式，向同心公司项目部骗领工程款。经统计，骗领的款项达人民币1479.28794万元。 2011年2月份，被告人程雪飞筹集人民币3000万元工程履约保证金至浙江同心建筑工程有限公司，由浙江同心公司将该款项转至丽水安居房建设有限公司。2013年年初，被告人程雪飞因资金周转困难，向业主方丽水市安居房建设有限公司和浙江同心建筑工程有限公司提出要用保函换取保证金的形式，将工程履约保证金人民币3000万元领取出来用于偿还被告人程雪飞从同心公司领取款项未核销的人民币2152.562116万元以及后续的工程项目建设。经业主方和浙江同心公司都同意后，同心公司与深圳银达公司签订担保协议，约定银达公司提供保函，同心公司缴纳900万元保证金和60万元手续费，被告人程雪飞负责具体操作，向深圳银达公司协商实际缴纳保证金人民币300万元和手续费人民币57万元。后被告人程雪飞伪造了深圳银达公司的收款收据人民币960万元，向同心公司报销领取了人民币960万元。 经统计，被告人程雪飞从同心公司骗领款项为人民币2082.28794万元，扣除剩余保证金款项人民币847.437884万元和其垫付的工程款人民币95.73205万元，共计挪用同心公司款项人民币1139.118006万元。案发后，被告人程雪飞上缴人民币40万元。 上述事实有户籍证明、被告人供述、证人证言及书证等予以证明。被告人程雪飞利用职务上的便利，挪用本单位资金资金数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条的规定，构成挪用资金罪。被告人程雪飞自愿认罪认罚。提请依法判处。 被告人程雪飞在开庭审理过程中对起诉指控的事实、情节及罪名均无异议。其指定辩护人提出的辩护意见：1.被告人程雪飞系初犯、偶犯，并无前科劣迹；2.被告人程雪飞已签署认罪认罚具结书，认罪态度很好，有悔罪表现；3.被告人程雪飞主观恶性较轻，人身危险性和社会危害性不大。综上，请求本院对被告人程雪飞从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2010年12月，被告人程雪飞挂靠浙江同心建筑工程有限公司（以下简称同心公司）中标丽水市江滨农民（大洋）公寓项目。2011年10月10日，同心公司任命程雪飞为同心公司丽水市江滨农民（大洋）公寓项目部副经理。2011年12月，程雪飞和同心公司签订建设工程项目管理目标责任书。 2011年至2013年期间，被告人程雪飞在担任同心公司丽水市江滨农民（大洋）公寓项目部副经理期间，利用职务之便以虚报工程量、虚构工程材料供应商等方式，向同心公司项目部骗领工程款。经统计，骗领的款项共计人民币1479.28794万元。 2011年2月，被告人程雪飞筹集人民币3000万元工程履约保证金至同心公司，由同心公司将该款项转至丽水安居房建设有限公司。2013年年初，程雪飞因资金周转困难，向业主方丽水市安居房建设有限公司和同心公司提出要用保函换取保证金的形式，将工程履约保证金人民币3000万元领取出来用于偿还程雪飞从同心公司领取的未核销的款项共计人民币2152.562116万元以及后续的工程项目建设。经业主方和同心公司同意，同心公司与深圳银达公司签订担保协议，约定银达公司提供保函，同心公司缴纳人民币900万元保证金和人民币60万元手续费。程雪飞负责具体操作，并向深圳银达公司协商实际缴纳保证金人民币300万元和手续费人民币57万元。后程雪飞伪造了深圳银达公司的收款收据人民币960万元，向同心公司报销领取了人民币960万元。 综上，经统计，被告人程雪飞从同心公司骗领款项为人民币2082.28794万元，扣除剩余保证金款项人民币847.437884万元和其垫付的工程款人民币95.73205万元，共计挪用同心公司款项人民币1139.118006万元。案发后，程雪飞向公安机关退出人民币40万元。 另查明，2019年4月12日，被告人程雪飞在重庆市红璞礼遇酒店被抓获。在本案审理期间，被告人程雪飞赔偿被害单位浙江同心建筑工程有限公司人民币100万元，并取得了被害单位的谅解。 上述事实，被告人程雪飞及其指定辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有户籍证明，被告人程雪飞的供述，证人金某、陆某、刘某1、王某1、刘某2、周某1、陆某、王某2、邹某、纪某、林某、黄某、王某3、徐某、朱某、赵某、张某、俞某、周某2、郑某的证言，浙同建（2011）29号，浙同建（2012）14号文件，建设工程项目管理目标责任书，江滨农民公寓工程材料，人工费等欠款报告及附件，统计表，领款凭证，司法会计鉴定书，调取证据清单，深圳银达担保有限公司保函材料，领款凭证，借条，收款收据，进账单和领款凭证，专用凭证，保函业务审批书，履约保函，开立保函协议，反担保保证合同，企业法人营业执照，税务登记证，收据联，招标文件，咨询报告书，建设工程施工合同补充协议，账户明细，交易明细，个人结算业务申请书，银行卡取款凭条，结算单，扣押清单，扣押决定书，归案经过，认罪认罚具结书及本院出示的收款收据、谅解书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人程雪飞在任浙江同心建筑工程有限公司丽水市江滨农民（大洋）公寓项目部副经理期间，利用职务上的便利，挪用本单位资金数额巨大，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人程雪飞归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；其自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。案发后，其已赔偿被害单位部分经济损失，并取得了被害单位的谅解，酌情从轻处罚。综上，根据被告人程雪飞的犯罪事实、情节及性质，本院决定对其从轻处罚。故被告人程雪飞及其辩护人请求本院对其从轻处罚的意见，本院予以采纳；但被告人程雪飞及其辩护人请求本院对其适用缓刑的意见，本院不予采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》二百七十二条第一款、第四十五条、第四十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人程雪飞犯挪用资金罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵一个月六日，即自2020年12月25日起至2024年11月18日止）； 二、被告人程雪飞被扣押在案的人民币四十万元，由公安机关返还被害单位浙江同心建筑工程有限公司； 三、继续追缴被告人程雪飞尚未退出的违法所得人民币九百九十九万一千一百八十元六分，返还被害单位浙江同心建筑工程有限公司。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  叶 露 人民陪审员  周丽珍 人民陪审员  赵力强 二〇二〇年十二月二十八日 书 记 员  何一芳