河南省洛阳市瀍河回族区人民法院刑 事 判 决 书(2020）豫0304刑初148号公诉机关洛阳市瀍河回族区人民检察院。被告人韦明卫，男，1993年5月13日出生，贵州省都水族自治县人，水族，高中毕业，户籍所在地贵州省三都水族自治县，现租住洛阳市涧西区。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年5月28日被洛阳市公安局重庆路分局刑事拘留，于2020年7月2日被洛阳市公安局重庆路分局执行逮捕。辩护人李杰，洛阳市瀍河回族区法律援助中心指派律师。被告人韦仕运，男，1999年7月10日出生，贵州省都水族自治县人，水族，初中毕业，户籍所在地贵州省三都水族自治县，现租住洛阳市涧西区。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年7月28日被洛阳市关分局刑事拘留，于2020年8月26日被洛阳市关分局执行逮捕。辩护人赵五星，洛阳市瀍河回族区法律援助中心指派律师。被告人陈锡涛，曾用名陈科，男，1996年2月18日出生，贵州省都水族自治县人，居民身证号码522732199602186118，布依族，初中毕业，户籍所在地贵州省三都水族自治县，现租住洛阳市瀍河回族区。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年5月17日被洛阳市关分局刑事拘留，于2020年6月22日被洛阳市关分局执行逮捕。辩护人肖冰，洛阳市瀍河回族区法律援助中心指派律师。被告人彭泽银，女，1996年3月13日出生，贵州省黎平县人，侗族，初中毕业，户籍所在地贵州省黎平县，现租住洛阳市瀍河回族区。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年5月17日被洛阳市关分局刑事拘留，于2020年6月22日被洛阳市关分局执行逮捕。辩护人蔡思毅，洛阳市瀍河回族区法律援助中心指派律师。被告人吴方杰，男，1998年1月18日出生，贵州省都水族自治县人，水族，初中毕业，户籍所在地贵州省三都水族自治县，现租住洛阳市瀍河回族区。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年5月17日被洛阳市关分局刑事拘留，于2020年6月22日被洛阳市关分局执行逮捕。辩护人张玉琪，洛阳市瀍河回族区法律援助中心指派律师。被告人田明，曾用名田红光，男，1996年5月14日出生，湖南省龙山县人，土家族，初中毕业，户籍所在地湖南省龙山县，现租住洛阳市涧西区。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年5月28日被洛阳市公安局重庆路分局刑事拘留，于2020年7月2日被洛阳市公安局重庆路分局执行逮捕。辩护人李弼国，洛阳市瀍河回族区法律援助中心指派律师。被告人宋涛，男，1997年9月29日出生，贵州省福泉市人，汉族，专科毕业，户籍所在地及现租住贵州省织金县，现租住洛阳市涧西区。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年5月28日被洛阳市公安局重庆路分局刑事拘留，于2020年7月2日被洛阳市公安局重庆路分局执行逮捕。辩护人潘亚卿，洛阳市瀍河回族区法律援助中心指派律师。被告人聂时发，男，1994年8月29日出生，贵州省纳雍县人，汉族，大学本科，户籍所在地贵州省纳雍县，现租住洛阳市老城区。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年5月17日被洛阳市关分局刑事拘留，于2020年6月22日被洛阳市关分局执行逮捕。辩护人孙雁冰，洛阳市瀍河回族区法律援助中心指派律师。被告人罗世强，男，1997年12月28日出生，贵州省贵定县人，布依族，专科毕业，户籍所在地贵州省贵定县，现租住洛阳市瀍河回族区。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年5月17日被洛阳市关分局刑事拘留，于2020年6月22日被洛阳市关分局执行逮捕。辩护人姚福来，洛阳市瀍河回族区法律援助中心指派律师。被告人梁应艳，女，曾用名梁春桃，1998年4月23日出生，贵州省罗甸县人，汉族，专科肄业，户籍所在地贵州省罗甸县，现租住洛阳市瀍河回族区。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年5月17日被洛阳市关分局刑事拘留，于2020年6月22日被洛阳市关分局执行逮捕。辩护人张晓峰，洛阳市瀍河回族区法律援助中心指派律师。被告人李沛琴，女，1996年7月28日出生，贵州省福泉市人，汉族，本科毕业，户籍所在地贵州省福泉市，现租住洛阳市涧西区。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年5月29日被洛阳市关分局刑事拘留，于2020年6月22日被洛阳市关分局执行逮捕。辩护人孙婉婉，洛阳市瀍河回族区法律援助中心指派律师。被告人杨丕勤，曾用名杨丕琴，男，1995年5月28日出生，贵州省天柱县人，侗族，专科毕业，户籍所在地贵州省天柱县，现租住洛阳市瀍河回族区。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年5月17日被洛阳市关分局刑事拘留，于2020年6月22日被洛阳市关分局执行逮捕。辩护人韦军鸽，洛阳市瀍河回族区法律援助中心指派律师。被告人邓礼军，男，1996年5月10日出生，贵州省兴仁县，汉族，大专肄业，户籍所在地贵州省兴仁县，现租住洛阳市涧西区。因涉嫌非法禁罪，于2020年5月28日被洛阳市公安局重庆路分局刑事拘留，于2020年7月2日被洛阳市公安局重庆路分局执行逮捕。辩护人李明，洛阳市瀍河回族区法律援助中心指派律师。被告人何应斌，男，1996年7月14日出生，贵州省福泉市人，汉族，本科肄业，户籍所在地贵州省福泉市，现租住洛阳市涧西区。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年5月28日被洛阳市公安局重庆路分局刑事拘留，于2020年7月2日被洛阳市公安局重庆路分局执行逮捕。辩护人侯佳杉，河南泽多律师事务所律师。被告人张洪源，男，1999年2月10日出生，重庆市涪陵区人，汉族，职高毕业，户籍所在地重庆市涪陵区，现租住洛阳市涧西区。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年5月29日被洛阳市关分局刑事拘留，于2020年6月23日被洛阳市关分局执行逮捕。辩护人李联伟，洛阳市瀍河回族区法律援助中心指派律师。被告人张小筛，男，1996年2月6日出生，贵州省安顺市人，苗族，初中毕业，户籍所在地贵州省安顺市西秀区，现租住洛阳市涧西区。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年5月29日被洛阳市关分局刑事拘留，于2020年6月22日被洛阳市关分局执行逮捕。辩护人苗武涛，洛阳市瀍河回族区法律援助中心指派律师。被告人杨辉，男，1997年3月11日出生，贵州省都水族自治县人，水族，初中毕业，户籍所在地贵州省三都水族自治县，现租住洛阳市老城区。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年5月17日被洛阳市关分局刑事拘留，于2020年6月22日被洛阳市关分局执行逮捕。辩护人樊乾龙，洛阳市瀍河回族区法律援助中心指派律师。被告人李俊红，男，1996年1月1日出生，贵州省大方县人，苗族，本科肄业，户籍所在地贵州省大方县，现租住洛阳市老城区。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年5月17日被洛阳市关分局刑事拘留，于2020年6月22日被洛阳市关分局执行逮捕。辩护人周亚平，洛阳市瀍河回族区法律援助中心指派律师。辩护人田剑（实习），洛阳市瀍河回族区法律援助中心指派律师。被告人韦启校，男，1996年10月8日出生，贵州省都水族自治县人，居民身证号码522732199610081412，水族，初中毕业，户籍所在地贵州省三都水族自治县，现租住洛阳市老城区。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年5月17日被洛阳市关分局刑事拘留，于2020年6月22日被洛阳市关分局执行逮捕。辩护人郑宝宝，洛阳市瀍河回族区法律援助中心指派律师。洛阳市瀍河回族区人民检察院以洛瀍检一部刑诉（2020）147号起诉书指控被告人韦明卫、韦仕运、陈锡涛、彭泽银、吴方杰、田明、宋涛、聂时发、罗世强、梁应艳、李沛琴、杨丕勤、邓礼军、何应斌、张洪源、张小筛、杨辉、李俊红、韦启校犯非法拘禁罪，于2020年12月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年12月18日公开开庭审理了本案。洛阳市瀍河回族区人民检察院指派检察员马延晓、赵金峰出庭支持公诉，被告人韦明卫及其辩护人李杰、被告人韦仕运及其辩护人赵五星、被告人陈锡涛及其辩护人肖冰、被告人彭泽银及其辩护人蔡思毅、被告人吴方杰及其辩护人张玉琪、被告人田明及其辩护人李弼国、被告人宋涛及其辩护人潘亚卿、被告人聂时发及其辩护人孙雁冰、被告人罗世强及其辩护人姚福来、被告人梁应艳及其辩护人张晓峰、被告人李沛琴及其辩护人孙婉婉、被告人杨丕勤及其辩护人韦军鸽、被告人邓礼军及其辩护人李明、被告人何应斌及其辩护人侯佳杉、被告人张洪源及其辩护人李联伟、被告人张小筛及其辩护人苗武涛、被告人杨辉及其辩护人樊乾龙、被告人李俊红及其辩护人周亚平、田剑、被告人韦启校及其辩护人郑宝宝到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2018年以来，同案犯杨宗杰（另案处理）纠集被告人韦明卫、韦仕运及黎再雪(另案处理)等人为共同实施犯罪组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。该犯罪集团在洛阳市多地组织、领导传销活动，并陆续发展被告人陈锡涛、彭泽银、李沛琴、吴方杰、田明、宋涛、聂时发、罗世强、梁应艳、杨丕勤、邓礼军、何应斌、张洪源、张小筛、杨辉、李俊红、韦启校为传销团伙成员，并在洛阳市瀍河区、老城区、涧西区发展多个传销窝点，其中被告人韦明卫、韦仕运为传销窝点负责人。该团伙成员以交友、介绍工作为由诱骗被害人至传销窝点，对不愿意加入传销组织的被害人采取限制通讯、贴身看管、殴打辱骂等手段限制其人身自由，并通过不间断的上课洗脑诱骗被害人纳财物并加入传销组织，对拒不加入者强迫其缴纳财物。该犯罪集团具体犯罪事实如下：1、2020年1月5日，被害人张晓被传销团伙成员以谈恋爱为由诱骗至洛阳传销窝点后，即被传销团伙成员非法拘禁。2020年4月29日，韦仕运对张晓进行殴打辱骂，并强迫其缴纳2300元购买虚构的“营业执照”。2020年5月1日至2020年5月11日，张晓被转移至韦明卫负责的洛阳市瀍河区陇北小区10号楼4单元602室的窝点内，并被韦明卫、李沛琴、田明、张洪源、张小筛非法拘禁，过程中韦明卫伙同李沛琴强迫张晓缴纳2900元购买虚构的“营业执照”，韦明卫、韦仕运将上述财物交给同案犯杨宗杰。2020年5月23日至2020年5月26日，张晓被转移至韦明卫负责的洛阳市涧西区广文路百姓家小区8号楼1单元601室的窝点内，韦明卫指使宋涛、何应斌、田明非法拘禁张晓，张晓于2020年5月26日被公安机关解救。2、2020年4月20日，被害人曾某被传销团伙成员以介绍工作为由诱骗至韦明卫负责的洛阳市瀍河区陇北小区10号楼4单元602室窝点内，韦明卫指使陈锡涛、李沛琴、张洪源、张小筛非法拘禁曾某至2020年5月11日，随后曾某被转移至其他窝点，直至2020年5月26日在洛阳市涧西区广文路百姓家小区8号楼1单元601室的窝点被公安机关解救。3、2020年4月21日至2020年5月2日，被害人唐某被被告人梁应艳以谈恋爱为由诱骗至洛阳市老城区风动工具厂家属院小区的窝点内，随即被韦仕运、韦明卫、黎再雪、梁应艳、吴方杰、陈锡涛、彭泽银、杨丕勤、邓礼军非法拘禁，过程中唐某受到韦仕运、韦明卫、黎再雪、陈锡涛、彭泽银、吴方杰的打辱骂。2020年5月2日至2020年5月15日，唐某被转移至洛阳市瀍河区华林新村215号楼4单元502室窝点内，黎再雪指使陈锡涛、杨丕勤、彭泽银继续非法拘禁唐某，过程中黎再雪伙同陈锡涛强迫唐某缴纳3100元购买虚构的“营业执照”，2020年5月15日唐某被公安机关解救。4、2020年5月2日，被害人黎某被传销团伙成员以谈恋爱为由诱骗至韦明卫负责的洛阳市瀍河区陇北小区10号楼4单元602室的窝点内，韦明卫指使陈锡涛、吴方杰、彭泽银、李沛琴、张洪源、张小筛、田明、宋涛非法拘禁黎某，过程中黎某受到陈锡涛、彭泽银的殴打辱骂，2020年5月11日，黎某被公安机关解救。5、2020年5月6日，被害人邹某被传销团伙成员诱骗至洛阳老城区风动工具厂家属院传销窝点内，随即被邓礼军等人非法拘禁，过程中邹某受到韦明卫、韦仕运、彭泽银的殴打辱骂。2020年5月26日上午，邹某被转移至洛阳市涧西区广文路百姓家小区8号楼1单元601室的传销窝点，继续被韦明卫、宋涛、何应斌、邓礼军、田明非法拘禁，当天晚上邹某被公安机关解救。6、2020年5月7日，被害人黄某被传销团伙成员以谈恋爱的名义诱骗至洛阳市老城区金业路40号院1单元502室的宾点内，随即被聂时发、杨辉、李俊红、韦启校非法拘禁，过程中黄某被聂时发殴打辱骂。2020年5月15日，黄某被公安机关解救。7、2020年5月13日，被害人杨某被传销团伙成员诱骗至韦明卫负责的洛阳市涧西区广文路百姓家小区8号楼1单元601室的窝点内，随即被韦明卫、宋涛、何应斌、田明非法拘禁，2020年5月26日，邹某被公安机关解救8、2020年5月13日，被害人郎某被传销团伙成员罗世强诱骗至洛阳市瀍河区华林新村215号楼4单元502室的窝点内，黎再雪指使罗世强、陈锡涛、杨丕勤非法拘禁郎某，2020年5月15日郎某被公安机关解救。上述犯罪指控检察机关向本院提供了相应的证据，公诉机关认为，被告人韦明卫、韦仕运、陈锡涛、彭泽银、吴方杰、田明、宋涛、聂时发、罗世强、梁应艳、李沛琴、杨丕勤、邓礼军、何应斌、张洪源、张小筛、杨辉、李俊红、韦启校非法拘禁他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人韦明卫、韦仕运作为传销点负责人，应对其参与或者组织、指挥的全部犯罪承担刑事责任;被告人韦明卫、韦仕运、陈锡涛、彭泽银、吴方杰、聂时发在非法拘禁过程中对被害人具有殴打、侮辱情节，依法应从重处罚。被告人韦明卫、韦仕运、陈锡涛、李沛琴在被害人被非法拘禁期间且遭受殴打侮辱的情况下，强迫其缴纳财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以抢劫罪追究其刑事责任。其中，被告人韦明卫、韦仕运在抢劫的共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人陈锡涛、李沛琴起辅助作用，系从犯。被告人韦明卫、韦仕运、陈锡涛、李沛琴系一人犯数罪，应当数罪并罚。上述十九名被告人均能够认罪认罚，并自愿签署《认罪认罚具结书》，建议对被告人韦明卫判处有期徒刑二年六个月至四年，并处罚金；建议对被告人韦仕运判处有期徒刑二年至三年六个月，并处罚金；建议对被告人陈锡涛判处有期徒刑一年六个月至三年，并处罚金；建议对被告人彭泽银判处二年以下有期徒刑；建议对被告人吴方杰判处一年六个月以下有期徒刑；建议对被告人田明判处一年六个月以下有期徒刑；建议对被告人宋涛判处一年六个月以下有期徒刑；建议对被告人聂时发判处一年三个月以下有期徒刑；建议对被告人罗世强判处一年三个月以下有期徒刑；建议对被告人梁应艳判处判处一年三个月以下有期徒刑；建议对被告人李沛琴判处有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金；建议对被告人杨丕勤判处一年以下有期徒刑；建议对被告人邓礼军判处一年以下有期徒刑；建议对被告人何应斌判处一年以下有期徒刑；建议对被告人张洪源判处一年以下有期徒刑；建议对被告人张小筛判处一年以下有期徒刑；建议对被告人杨辉一年以下有期徒刑；建议对被告人李俊红判处一年以下有期徒刑；建议对被告人韦启校判处一年以下有期徒刑。被告人韦明卫对起诉书指控其犯抢劫罪、非法拘禁罪的事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人韦明卫辩护人对起诉书指控被告人韦明卫犯抢劫罪、非法拘禁罪的罪名及犯罪事实均无异议，认为被告人韦明卫为初犯，犯罪情节一般，社会危害性较轻，且自愿认罪认罚签署具结书，积极要求赔偿被害人损失和缴纳罚金，可以酌情从轻处罚。被告人韦仕运对起诉书指控其犯抢劫罪、非法拘禁罪的事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人韦仕运辩护人对起诉书指控被告人韦仕运犯抢劫罪、非法拘禁罪的罪名及犯罪事实均无异议，认为被告人韦仕运到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚，其为初犯，且认罪认罚，可以从宽处罚。被告人陈锡涛对起诉书指控其犯抢劫罪、非法拘禁罪的事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人陈锡涛辩护人对起诉书指控被告人陈锡涛犯抢劫罪、非法拘禁罪的罪名及犯罪事实均无异议，认为：1、被告人陈锡涛到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；2、被告人陈锡涛在共同犯罪中起次要辅助作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚；3、被告人陈锡涛系初犯、偶犯，可以酌情从轻处罚；4、被告人陈锡涛认罪认罚已签署具结书，可以酌情从轻处罚；5、被告人陈锡涛是被人骗到犯罪组织的，其也是受害者，主观恶性较小，社会危害程度较轻，可以酌情从轻处罚。被告人彭泽银对起诉书指控其犯非法拘禁罪的事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人彭泽银辩护人对起诉书指控被告人彭泽银犯非法拘禁罪的罪名及犯罪事实均无异议，认为被告人彭泽银为初犯、偶犯，认罪认罚，已签署具结书，且是少数民族，应予以从宽处罚。被告人吴方杰对起诉书指控其犯非法拘禁罪的事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人吴方杰辩护人对起诉书指控被告人吴方杰犯非法拘禁罪的罪名及犯罪事实均无异议，认为：1、被告人吴方杰为为初犯；2、其到案后如实供述自己的罪行，构成坦白，可以从轻处罚；3、被告人吴方杰认罪认罚，且自愿签署具结书，可以从宽处罚；4、被告人吴方杰在本案中其次要、辅助作用，是从犯，可以从轻处罚；5、被告人吴方杰文化程度较低，被洗脑加入传销组织，主观恶性晓，没有造成严重后果，情节较轻，可酌情从轻处罚。被告人田明对起诉书指控其犯非法拘禁罪的事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人田明辩护人对起诉书指控被告人田明犯非法拘禁罪的罪名无异议，但认为指控田明参与起诉书指控的第5起犯罪事实，事实不清，证据不足。量刑方面认为：1、被告人田明认罪认罚已签署具结书，应当从宽处罚；2、被告人田明为初犯、偶犯，可以酌定从轻处罚；3、被告人田明参与非法拘禁的次数有限且没有殴打侮辱、抢劫行为，犯罪情节较轻；4、被告人田明系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚；5、田明系少数民族，且年纪尚清，可予以从宽处罚。被告人宋涛对起诉书指控其犯非法拘禁罪的事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人宋涛辩护人对起诉书指控被告人宋涛犯非法拘禁罪的罪名及犯罪事实均无异议，认为：1、被告人宋涛在本案中为从犯；2、被告人宋涛没有前科劣迹，这次犯罪为偶然犯罪；3、被告人宋涛参与了对三个人进行非法拘禁，没有殴打辱骂情节；4、被告人宋涛认罪态度好，真诚悔罪。被告人聂时发对起诉书指控其犯非法拘禁罪的事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人聂时发辩护人对起诉书指控被告人聂时发犯非法拘禁罪的罪名及犯罪事实均无异议，认为：1、被告人聂时发为初犯、偶犯，可以酌情从轻处罚；2、被告人聂时发在共同犯罪中处于从属地位，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；3、被告人聂时发有坦白情节，认罪认罚，已签署具结书，可以酌情从轻处罚。被告人罗世强对起诉书指控其犯非法拘禁罪的事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人罗世强辩护人对起诉书指控被告人罗世强犯非法拘禁罪的罪名及犯罪事实均无异议，认为：1、被告人罗世强认罪认罚，已签署具结书，可以依法从宽处罚；2、被告人罗世强能如实供述自己的犯罪事实，属于坦白，应依法对其从轻、减轻处罚；4、被告人罗世强是初犯、主观恶性小，社会危害性低，在整个犯罪团伙中处于从属地位，是少数民族，应予以从宽处罚。被告人梁应艳对起诉书指控其犯非法拘禁罪的事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人梁应艳辩护人对起诉书指控被告人梁应艳犯非法拘禁罪的罪名及犯罪事实均无异议，认为：1、被告人梁应艳系被骗加入传销组织，且被骗数额巨大，其目前为在校大学生，社会经验不足，误入歧途，请求从轻处罚；2、被告人梁应艳无犯罪记录，犯罪情节轻微，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚；3、其在犯罪中没有犯罪所得，请求从宽处罚。被告人李沛琴对起诉书指控其犯抢劫罪、非法拘禁罪的事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人李沛琴辩护人对起诉书指控被告人李沛琴犯抢劫罪、非法拘禁罪的罪名及犯罪事实均无异议，认为：1、被告人李沛琴为从犯，对其从轻、减轻处罚；2、被告人李沛琴到案后能如实供述自己所犯的罪行，为坦白；3、被告人李沛琴认罪认罚，可从宽处罚；4、被告人李沛琴系初犯、偶犯，其本人系被骗被迫加入犯罪组织，也是受害者，可对其从轻处罚。被告人杨丕勤对起诉书指控其犯非法拘禁罪的事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人杨丕勤辩护人对起诉书指控被告人杨丕勤犯非法拘禁罪的罪名及犯罪事实均无异议，认为：1、被告人杨丕勤为从犯；2、被告人杨丕勤到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白；3、其无前科劣迹，自幼上学，涉世未深，本人也是被骗入传销组织，是受害者，且自愿认罪认罚，已签署具结书，可从宽处罚。被告人邓礼军对起诉书指控其犯非法拘禁罪的事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人邓礼军辩护人对起诉书指控被告人邓礼军犯非法拘禁罪的罪名及犯罪事实均无异议，认为：1、被告人邓礼军为从犯，应当从轻、减轻处罚；2、其为初犯、偶犯，犯罪情节较轻，本身也是受害者，可以酌情从轻处罚；3、其到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以酌情从轻处罚。被告人何应斌对起诉书指控其犯非法拘禁罪的事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人何应斌辩护人对起诉书指控被告人何应斌犯非法拘禁罪的罪名及犯罪事实均无异议，认为：1、被告人何应斌犯罪情节较轻，主观恶性不大；2、其到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从宽处罚；3、其在本案中起次要作用，系从犯，应从轻处罚；4、被告人何应斌为初犯、偶犯，自愿认罪认罚，可予以从轻处罚。被告人张洪源对起诉书指控其犯非法拘禁罪的事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人张洪源辩护人对起诉书指控被告人张洪源犯非法拘禁罪的罪名及犯罪事实均无异议，认为：1、被告人张洪源主观恶性小，没有明显侵犯被害人人身、财产权利的行为，在犯罪集团中属于从犯，依法应当从轻处罚；2、被告人张洪源有坦白情节，可以从宽处罚；3、被告人张洪源为初犯、偶犯，认罪认罚，可以酌情从轻处罚。被告人张小筛对起诉书指控其犯非法拘禁罪的事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人张小筛辩护人对起诉书指控被告人张小筛犯非法拘禁罪的罪名及犯罪事实均无异议，认为：被告人张小筛在本案中系从犯，应从轻、减轻处罚；2、其如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；3、被告人张小筛为初犯、偶犯，其本身也是受害者，且认罪认罚，自愿签署具结书，可以从宽处罚。被告人杨辉对起诉书指控其犯非法拘禁罪的事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人杨辉辩护人对起诉书指控被告人杨辉犯非法拘禁罪的罪名及犯罪事实均无异议，认为：1、被告人杨辉为从犯，应予以从轻、减轻处罚；2、其有坦白情节，可以从轻处罚；3、被告人杨辉社会经验不足，法律意识淡薄，也是被骗误入歧途，其为初犯、偶犯，认罪认罚，已签署具结书，可以从宽处罚。被告人李俊红对起诉书指控其犯非法拘禁罪的事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人李俊红辩护人对起诉书指控被告人李俊红犯非法拘禁罪的罪名及犯罪事实均无异议，认为：1、被告人李俊红为从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚；2、被告人李俊红有坦白情节，可以从轻处罚；3、被告人李俊红为初犯、偶犯，其本身也是传销受害者，其认罪认罚已签署具结书，可以从宽处罚。被告人韦启校对起诉书指控其犯非法拘禁罪的事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议被告人韦启校辩护人对起诉书指控被告人韦启校犯非法拘禁罪的罪名及犯罪事实均无异议，认为：1、被告人韦启校为从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚；2、其如实供述自己的罪行，具有坦白情节，可以从轻处罚；3、被告人韦启校文化程度低、法治意识淡薄，其也是被骗被迫加入犯罪团伙，也是受害者，其为初犯、偶犯，认罪认罚已签署具结书，可以从宽处罚。经审理查明：2018年以来，同案犯杨宗杰（另案处理）纠集被告人韦明卫、韦仕运及黎再雪(另案处理)等人为共同实施犯罪组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。该犯罪集团在洛阳市多地组织、领导传销活动，并陆续发展被告人陈锡涛、彭泽银、李沛琴、吴方杰、田明、宋涛、聂时发、罗世强、梁应艳、杨丕勤、邓礼军、何应斌、张洪源、张小筛、杨辉、李俊红、韦启校为传销团伙成员，并在洛阳市瀍河区、老城区、涧西区发展多个传销窝点，其中被告人韦明卫、韦仕运为传销窝点负责人。该团伙成员以交友、介绍工作为由诱骗被害人至传销窝点，对不愿意加入传销组织的被害人采取限制通讯、贴身看管、殴打辱骂等手段限制其人身自由，并通过不间断地上课洗脑诱骗被害人纳财物并加入传销组织，对拒不加入者强迫其缴纳财物。该犯罪集团具体犯罪事实如下：1、2020年1月5日，被害人张晓被传销团伙成员以谈恋爱为由诱骗至洛阳传销窝点后，即被传销团伙成员非法拘禁。2020年4月29日，韦仕运对张晓进行殴打辱骂，并强迫其缴纳2300元购买虚构的“营业执照”。2020年5月1日至2020年5月11日，张晓被转移至韦明卫负责的洛阳市瀍河区陇北小区10号楼4单元602室的窝点内，并被韦明卫、李沛琴、田明、张洪源、张小筛非法拘禁，过程中韦明卫伙同李沛琴强迫张晓缴纳2900元购买虚构的“营业执照”，韦明卫、韦仕运将上述财物交给同案犯杨宗杰。2020年5月23日至2020年5月26日，张晓被转移至韦明卫负责的洛阳市涧西区广文路百姓家小区8号楼1单元601室的窝点内，韦明卫指使宋涛、何应斌、田明非法拘禁张晓，张晓于2020年5月26日被公安机关解救。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭示证、质证、认证的立被害人张晓陈述；被告人韦仕运、陈锡涛、李沛琴、田明、宋涛、何应斌、张洪源、张小筛供述与辩解；书证-被害人张晓支付宝转账记录、微信转账记录；辨认笔录等证据证实，足以认定。2、2020年4月20日，被害人曾某被传销团伙成员以介绍工作为由诱骗至韦明卫负责的洛阳市瀍河区陇北小区10号楼4单元602室窝点内，韦明卫指使陈锡涛、李沛琴、张洪源、张小筛非法拘禁曾某至2020年5月11日，随后曾某被转移至其他窝点，直至2020年5月26日在洛阳市涧西区广文路百姓家小区8号楼1单元601室的窝点被公安机关解救。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭示证、质证、认证的被害人曾某陈述；被告人韦仕运、李沛琴、张洪源、张小筛供述与辩解；辨认笔录等证据证实，足以认定。3、2020年4月21日至2020年5月2日，被害人唐某被被告人梁应艳以谈恋爱为由诱骗至洛阳市老城区风动工具厂家属院小区的窝点内，随即被韦仕运、韦明卫、黎再雪、梁应艳、吴方杰、陈锡涛、彭泽银、杨丕勤、邓礼军非法拘禁，过程中唐某受到韦仕运、韦明卫、黎再雪、陈锡涛、彭泽银、吴方杰的打辱骂。2020年5月2日至2020年5月15日，唐某被转移至洛阳市瀍河区华林新村215号楼4单元502室窝点内，黎再雪指使陈锡涛、杨丕勤、彭泽银继续非法拘禁唐某，过程中黎再雪伙同陈锡涛强迫唐某缴纳3100元购买虚构的“营业执照”，2020年5月15日唐某被公安机关解救。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭示证、质证、认证的被害人唐某陈述；被告人韦仕运、陈锡涛、彭泽银、吴方杰、梁应艳、杨丕琴、邓礼军供述与辩解；同案犯黎再雪、龙其胜的供述与辩解；书证-被害人唐某提供的微信转账记录；辨认笔录等证据证实，足以认定。4、2020年5月2日，被害人黎某被传销团伙成员以谈恋爱为由诱骗至韦明卫负责的洛阳市瀍河区陇北小区10号楼4单元602室的窝点内，韦明卫指使陈锡涛、吴方杰、彭泽银、李沛琴、张洪源、张小筛、田明、宋涛非法拘禁黎某，过程中黎某受到陈锡涛、彭泽银的殴打辱骂，2020年5月11日，黎某被公安机关解救。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭示证、质证、认证的被害人黎某、张晓、曾某陈述；被告人韦仕运、陈锡涛、吴方杰、田明、宋涛、李沛琴、张洪源、张小筛供述与辩解；书证-洛阳市第一人民医院诊断证明书、情况说明；洛阳市公安局物证鉴定所鉴定书、鉴定意见通知书；辨认笔录等证据证实，足以认定。5、2020年5月6日，被害人邹某被传销团伙成员诱骗至洛阳老城区风动工具厂家属院传销窝点内，随即被邓礼军等人非法拘禁，过程中邹某受到韦明卫、韦仕运、彭泽银的殴打辱骂。2020年5月26日上午，邹某被转移至洛阳市涧西区广文路百姓家小区8号楼1单元601室的传销窝点，继续被韦明卫、宋涛、何应斌、邓礼军、田明非法拘禁，当天晚上邹某被公安机关解救。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭示证、质证、认证的被害人邹某陈述；被告人韦仕运、彭泽银、邓礼军、何应斌、宋涛的供述与辩解；书证-洛阳市第七人民医院诊断证明书；辨认笔录等证据证实，足以认定。6、2020年5月7日，被害人黄某被传销团伙成员以谈恋爱的名义诱骗至洛阳市老城区金业路40号院1单元502室的宾点内，随即被聂时发、杨辉、李俊红、韦启校非法拘禁，过程中黄某被聂时发殴打辱骂。2020年5月15日，黄某被公安机关解救。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭示证、质证、认证的被害人黄某陈述；被告人韦仕运、聂时发、杨辉、李俊红、韦启校供述与辩解；证人吴某证言；辨认笔录等证据证实，足以认定。7、2020年5月13日，被害人杨某被传销团伙成员诱骗至韦明卫负责的洛阳市涧西区广文路百姓家小区8号楼1单元601室的窝点内，随即被韦明卫、宋涛、何应斌、田明非法拘禁，2020年5月26日，杨某被公安机关解救。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭示证、质证、认证的被害人杨某陈述；被告人韦仕运、田明、宋涛、何应斌供述与辩解；辨认笔录等证据证实，足以认定。8、2020年5月13日，被害人郎某被传销团伙成员罗世强诱骗至洛阳市瀍河区华林新村215号楼4单元502室的窝点内，黎再雪指使罗世强、陈锡涛、杨丕勤非法拘禁郎某，2020年5月15日郎某被公安机关解救。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭示证、质证、认证的被害人郎某陈述；被告人韦仕运、陈锡涛、罗世强、杨丕勤供述与辩解；同案犯黎再雪供述与辩解；认笔录等证据证实，足以认定。本案综合证据：1、立案决定书，证实洛阳市公安局东关分局于2020年5月16日对郎某、唐某、黎某、黄某被非法拘禁一案立案侦查；洛阳市公安局重庆路分局于2020年5月27日对张晓被非法拘禁一案立案侦查；洛阳市公安局东关分局于于2020年6月6日对曾某、张晓被敲诈勒索一案立案侦查。2、辨认笔录。证实被告人张小筛能辨认出被告人肖飞（韦明卫）、陈锡涛、田明、宋涛；被告人张洪源能辨认出被告人宋涛、肖飞（韦明卫）、田明、陈锡涛；被告人李沛琴能辨认出被告人肖飞（韦明卫），田明、宋涛、韦仕运；被告人田明能辨认出带领其从事直销的“肖主任”（韦明卫）；同案犯龙其胜辨认出该犯罪团伙的领导韦仕运、肖飞（韦明卫）；被告人张洪源、张小筛、李沛琴能辨认出瀍河区五股路街道陇北小区10号楼4单元602室是对被害人实施非法拘禁的作案现场；被告人韦仕运能辨认出洛阳市瀍河区五股路街道陇北小区10号楼4单元602室是肖飞（韦明卫）负责的寝室窝点、洛阳市瀍河回族区华林新村215号4单元502室是黎再雪负责的寝室窝点。3、到案经过，证实被告人韦仕运、陈锡涛、吴方杰、杨丕勤、梁应艳、罗世强、彭泽银、聂时发、杨辉、韦启校、李俊红系现场抓获到案；被告人李沛琴、张洪源、张小筛系传唤到案；被告人韦明卫、邓礼军、田明、何应斌、宋涛系现场口头传唤到案。4、各被告人户籍及表现证明，证实各被告人基本情况及无前科情况。本院认为，被告人韦明卫、韦仕运、陈锡涛、彭泽银、吴方杰、田明、宋涛、聂时发、罗世强、梁应艳、李沛琴、杨丕勤、邓礼军、何应斌、张洪源、张小筛、杨辉、李俊红、韦启校非法拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪；被告人韦明卫、韦仕运、陈锡涛、李沛琴在对被害人实施人身拘禁后,又通过暴力、胁迫手段，强迫被害人缴纳财物，其行为均构成抢劫罪。公诉机关指控成立，本院予以支持。被告人田明的辩护人关于起诉书指控被告人田明参与第5起犯罪事实，事实不清、证据不足的辩护意见，经查，有同案犯邓礼军的供述证明被告人田明参与了该起犯罪事实，且被告人田明对起诉书指控的所有犯罪事实均无异议，认罪认罚，故该辩护意见不予采纳。同案犯杨宗杰伙同被告人韦明卫、韦仕运、同案犯黎再雪等人为共同实施犯罪组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团，被告人韦明卫、韦仕运作为传销窝点负责人，系该组织重要成员，亦应认定为犯罪集团的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪承担刑事责任，其余各被告人在其各自参与的非法拘禁共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚，综合被告人各自参加非法拘禁的人数、时间、行为等情节依法对其予以综合量刑。其中被告人韦明卫、韦仕运、陈锡涛、彭泽银、吴方杰、聂时发在非法拘禁过程中对被害人具有殴打、侮辱情节，依法应从重处罚。被告人韦明卫、韦仕运在抢劫共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人陈锡涛、李沛琴起辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。各被告人到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人韦明卫、韦仕运、陈锡涛、李沛琴系一人犯数罪，应当数罪并罚。鉴于各被告人均系初犯，且认罪认罚，已签署具结书，依法可以从宽处罚，采纳各辩护人对各被告人从宽处罚的辩护意见。公诉机关的量刑建议适当。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百六十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人韦明卫犯抢劫罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币2000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年二个月。按照数罪并罚的原则，决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币2000元。二、被告人韦仕运犯抢劫罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币2000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十一个月。按照数罪并罚的原则，决定执行有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币2000元。三、被告人陈锡涛犯抢劫罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币2000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。按照数罪并罚的原则，决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币2000元。四、被告人李沛琴犯抢劫罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币2000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。按照数罪并罚的原则，决定执行有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币2000元。五、被告人彭泽银犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月。六、被告人吴方杰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。七、被告人田明犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。八、被告人宋涛犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。九、被告人聂时发犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。十、被告人罗世强犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。十一、被告人梁应艳犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。十二、被告人何应斌犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。十三、被告人张洪源犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。十四、被告人张小筛犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。十五、被告人杨丕勤犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。十六、被告人邓礼军犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。十七、被告人杨辉犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。十八、被告人李俊红犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。十九、被告人韦启校犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。二十、责令被告人韦明卫、李沛琴退赔被害人张晓经济损失人民币2900元；责令被告人韦仕运退赔被害人张晓经济损失人民币2300元；责令被告人陈锡涛退赔被害人唐金忠经济损失人民币3100元（自判决生效之日起十日内给付）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。韦明卫刑期自2020年5月28日起至2024年1月27日止；韦仕运刑期自2020年7月28日起至2023年12月27日止；陈锡涛刑期自2020年5月17日起至2023年3月16日止；李沛琴刑期自2020年5月29日起至2022年4月28日止；彭泽银刑期自2020年5月17日起至2022年3月16日止；吴方杰刑期自2020年5月17日起至2021年9月16日止；田明刑期自2020年5月28日起至2021年9月27日止；宋涛刑期自2020年5月28日起至2021年9月27日止；聂时发刑期自2020年5月17日起至2021年5月16日止；罗世强刑期自2020年5月17日起至2021年5月16日止；梁应艳刑期自2020年5月17日起至2021年5月16日止；何应斌刑期自2020年5月28日起至2021年4月27日止；张洪源刑期自2020年5月29日起至2021年4月28日止；张小筛刑期自2020年5月29日起至2021年4月28日止；杨丕勤刑期自2020年5月17日起至2021年3月16日止；邓礼军刑期自2020年5月28日起至2021年3月27日止；杨辉刑期自2020年5月17日起至2021年2月16日止；李俊红刑期自2020年5月17日起至2021年2月16日止；韦启校刑期自2020年5月17日起至2021年2月16日止。罚金自判决执行之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 员  贾瑞雪人民陪审员  张廷会人民陪审员  贾小丽二〇二〇年十二月二十四日法官助理侯诗筠书记员任艳利