天津市滨海新区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0116刑初218号公诉机关天津市滨海新区人民检察院。被告人姜小东，男，1987年8月5日出生于山东省单县，汉族，户籍地山东省单县，现住址天津市东丽区。2019年5月24日因本案被刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第三看守所。辩护人王充己，天津东昀律师事务所律师。被告人李洪伟，男，1988年10月18日出生于山东省东平县，汉族，户籍地山东省东平县，现住址天津市滨海新区。2019年5月24日因本案被刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第三看守所。辩护人张卫站，天津津信达律师事务所律师。被告人张增光，男，1988年12月4日出生于河北省沧州市，汉族，户籍地及现住址河北省沧州市献县。2019年6月14日因本案取保候审，同年9月4日被天津市滨海新区人民检察院取保候审。辩护人王婷婷，天津屈信律师事务所律师。天津市滨海新区人民检察院以津滨检一部刑诉〔2020〕70号起诉书指控被告人姜小东、李洪伟、张增光犯诈骗罪，于2020年3月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。天津市滨海新区人民检察院指派检察官刘冬出庭支持公诉，被告人姜小东及其辩护人王充己，被告人李洪伟及其辩护人张卫站，被告人张增光及其辩护人王婷婷到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年4月份至12月份期间,被告人姜小东伙同被告人李洪伟、张增光在对被害人曹某某放贷期间以非法占有为目的,隐瞒互相认识、共同放贷的事实,诱使曹某某借贷还贷、肆意对曹某某认定违约收取违约金,导致曹某某从姜小东、李洪伟、张增光三人处借款405000元,偿还姜小东、李洪伟、张增光三人本金405000元,支付姜小东利息及违约金186500元,支付李洪伟利息及违约金27000元,支付张增光利息及违约金108000元,共计321500元,其中被告人张增光获利1万元,其余违约金及利息由被告人姜小东、李洪伟分赃。后被告人姜小东、李洪伟、张增光均被传唤到案。公诉机关就起诉书指控的上述事实向法庭出示了相关证据。公诉机关认为，被告人姜小东、李洪伟、张增光以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于三被告人系共同犯罪，被告人张增光有自首情节且在共同犯罪中起次要作用，系从犯。建议判处姜小东、李洪伟有期徒刑四年六个月至六年，判处张增光有期徒刑三年至四年。提请本院依法惩处。被告人姜小东对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人姜小东的辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名及数额没有异议。姜小东具有自首情节，当庭悔罪认罪，认罪认罚，系初犯、偶犯，没有前科劣迹，愿意积极退还被害人的损失，请求对其从轻处罚。被告人李洪伟对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人李洪伟的辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名没有异议，但认为本案的诈骗数额应为84000元，2018年7月10日前的部分应属于民间借贷或高利贷。李洪伟被电话传唤到案，应属于自动到案，当庭如实陈述自己的犯罪事实，是自首，并认罪认罚，被告人家属庭前表示愿意退赔，请求对其从轻处罚。被告人张增光对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人张增光的辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控张增光犯诈骗罪的定性没有异议，张增光具有自首情节，在共同犯罪中处于次要辅助作用，系从犯，其自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，没有前科劣迹，张增光患有严重的疾病，家庭生活困难，妻子无固定收入，请求对其从轻或者减轻处罚。经审理查明：2018年4月份至12月份期间,被告人姜小东伙同被告人李洪伟、张增光在对被害人曹某1放贷期间,隐瞒互相认识、共同放贷的事实,诱使曹某1借新债还旧债，不断垒高债务，致使曹某1不能全部清偿，后肆意认定违约，进而以收取违约金和利息的方式非法占有被害人钱财。曹某1从姜小东、李洪伟、张增光三人处共计借款405000元,偿还三人本金405000元,支付姜小东利息及违约金186500元,支付李洪伟利息及违约金27000元,支付张增光利息及违约金108000元,共计321500元,其中被告人张增光获利1万元,其余违约金及利息由姜小东、李洪伟分赃。2019年5月24日，被告人姜小东、李洪伟经电话传唤主动投案，到案后未能如实供述犯罪事实。2019年6月14日，被告人张增光经电话传唤，与公安机关约定地点后主动投案，到案后如实供述犯罪事实。诉讼期间，姜小东、李洪伟亲属分别退赔被害人曹某1人民币7万元、2万元。上述事实有经庭审质证、确认的案件来源及抓获经过，被害人曹某1陈述，证人陈某、吕某、许某、申某、郭某、曹某2、贺某、梁某证言，微信转账截图，被告人张增光、姜小东、李洪伟供述，辨认笔录，专项审核报告，银行交易明细、微信转账记录，二手房买卖合同解除协议，房屋买卖合同、收条，案件查询系统查询记录、民事裁定书、民事调解书、民事起诉状等，情况说明，户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人姜小东、李洪伟、张增光以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。关于姜小东、李洪伟辩护人所提该二被告人系自首的辩护意见，经查，姜小东、李洪伟虽经电话传唤主动投案，但到案后未能如实供述所犯罪行，不符合自首构成条件，对该辩护意见不予采纳。关于李洪伟辩护人所提涉案数额为84000元的辩护意见，经查，姜小东、李洪伟、张增光预谋诈骗，隐瞒事实引诱被害人曹某1通过向三被告人分别借款进行还贷，不断垒高债务，进而产生高额违约金及利息，该诈骗行为具有整体性、连续性，前后行为相互关联，李洪伟应对指控的数额承担责任，对该辩护意见不予采纳。被告人张增光有自首情节，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，愿意接受处罚，对其可以从轻或减轻处罚。被告人姜小东、李洪伟具有退赔行为，愿意接受处罚，对其可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第三款、第七十六条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人姜小东犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月24日起至2023年11月23日止。罚金自本判决生效后十日内向本院缴纳。）二、被告人李洪伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月24日起至2023年11月23日止。罚金自本判决生效后十日内向本院缴纳。）三、被告人张增光犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自本判决生效后十日内向本院缴纳。）四、对被告人张增光，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正。五、责令被告人姜小东、李洪伟、张增光退赔被害人曹某1人民币231500元。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向天津市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周庆春人民陪审员  张术源人民陪审员  张秀敏二〇二〇年十二月八日书 记 员  张 艳附：法律释明《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条：拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第七十六条：对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。