甘肃省合作市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）甘3001刑初58号 公诉机关合作市人民检察院。 被告人李某，女，住甘肃省卓尼县，因涉嫌诈骗罪于2020年4月21日被合作市公安局抓获，2020年4月22日被合作市公安局刑事拘留，2020年5月30日经合作市人民检察院批准逮捕，现羁押于合作市看守所。 辩护人高付华，甘肃佳运律师事务所律师。 合作市人民检察院以合检公诉刑诉（2020）46号起诉书指控被告人李某犯诈骗罪，于2020年9月14日向本院提起公诉。本院于2020年12月5日适用普通程序，公开开庭进行了审理。合作市人民检察院指派检察员曹赟出庭支持公诉，被告人李某及其辩护人高付华到庭参加诉讼，现已审理终结。 合作市人民检察院指控：2018年5月底，被告人李某对被害人李某某1谎称：其叔叔在甘肃省人民银行工作，并担任人行的领导，可以为李某某1在合作市农业银行安排一份正式的工作，安排工作需要花费为由，骗取被害人李某某15万元，后又以收保证金、体检费、宿舍押金、请客吃饭等方式骗取3.38万元，先后骗取共计8.38万元。 2018年6月至2019年9月，被告人李某以上述理由及方式骗取被害人吴某某7.73万元（其中返还3.6966万元） 2018年8月至2019年9月，被告人李某以上述理由骗取被害人王某某14.056万元（其中返还0.326万元） 2018年7月至2020年4月，被告人李某以上述理由及方式骗取被害人何某某16.3712万元。 2018年11月至2020年4月，被告人李某以上述理由及方式骗取被害人李某某2共计60.314万元。 2019年9月至12月，被告人李某以上述理由及方式骗取被害人张某某共计17.81万元。 2020年1月至3月，被告人李某以上述理由及方式骗取被害人晏某某1.1万元（其中返还0.5万元）。 被告人李某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任,建议判处李某十年以上十二年以下有期徒刑，并处罚金。同时移送相关证据。 被告人李某对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议，但对几笔诈骗金额有异议。1、给吴某某支付利息2000元，退过3.6966万元，应在骗取的数额中扣除；2、何某某的金额应该是15.4412万元，不是16.3712万元,何某某转账金额为16.3712万元，但其中有何某某偿还的借款；3、李某某2的金额应该是55.998万元，不是60.314万元，李某某2转账金额为60.314万元，但其中有在李某某2的化妆品店中被告人套现后，李某某2又以微信给其转账的金额；4、给张某某支付利息2000元。 被告人李某的辩护人提出：1、起诉书指控李某的数额126.2612万元存疑，诈骗数额应为111.126元，在认定诈骗数额时应把案发前已被追回的被骗数额扣除；2、被告人李某在归案后如实供述公安机关尚未掌握的犯罪事实，且能供述尚未掌握的同种较重罪行，具有坦白情节，依法应予以从轻处罚；3、被告人李某自愿认罪认罚，主动退还部分赃款，依法可从轻处罚；4、被告人李某系初犯，且因偿还高利贷被迫实施诈骗犯罪，主观恶性较小，可酌情从轻处罚。 经审理查明：1、2018年5月底，被告人李某对被害人李某某1谎称：其叔叔在甘肃省人民银行工作，并担任人行的领导，可以为李某某1在合作市农业银行安排一份正式的工作，安排工作需要花费为由，骗取被害人李某某15万元，后又以收保证金、体检费、宿舍押金、请客吃饭等方式骗取3.38万元，先后骗取共计8.38万元。 2、2018年6月至2019年9月，被告人李某以上述理由及方式骗取被害人吴某某7.73万元，已返还3.6966万元，给付利息2000元，被骗金额为3.8334万元。 3、2018年8月至2019年9月，被告人李某以上述理由骗取被害人王某某14.056万元，已返还0.326万元，被骗金额为13.73万元。 4、2018年7月至2020年4月，被告人李某以上述理由及方式骗取被害人何某某15.4412万元。 5、2018年11月至2020年4月，被告人李某以上述理由及方式骗取被害人李某某2共计55.998万元。 6、2019年9月至12月，被告人李某以上述理由及方式骗取被害人张某某共计17.81万元，后支付利息0.2万元，被骗金额为17.61万元。 7、2020年1月至3月，被告人李某以上述理由及方式骗取被害人晏某某1.1万元，其中返还0.5万元，被骗金额为0.6万元。 上述事实，有以下证据予以证实： 一、案件来源及程序证据： 1.接处警登记表；2.受案登记表、受案回执；3.立案决定书、立案告知书；4.拘留证、拘留通知书、延长拘留期限通知书；5.提请批准逮捕决定书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书；6.起诉意见书。 以上程序证据证实办案机关办案程序合法。 二、犯罪事实方面的证据： 第一起即被告人李某诈骗李某某1的事实证据： 1、被害人李某某1陈述：证实被害人李某某1帮李某以找工作为由，诈骗83800元。 2、书证：（1）李某某1微信及支付宝转账记录，证实李某某1向李某转账83800元；（2）李某某1与李某聊天记录，证实李某诈骗李某某1的经过；（3）李某农业银行卡（6228484056087738967）交易明细清单，证实支付转账的过程。 3、被告人李某供述：证实李某以帮李某某1找工作为由，从李某某1处骗取了83800元。 4、提取笔录：证实李某从网上购买了向李某某1汇款83800元的汇款凭证的事实。 第二起即被告人李某诈骗吴某某的事实证据: 1、被害人吴某某陈述：证实李某以帮吴某某找工作的名义，要吃饭、银行保证金、服装费、工牌费为由，从吴某某处骗取40334元，退还30000元的事实。 2、证人证言：证人吴某某2证言，证实2018年4、5月份，吴某某告诉吴某某2，李某可以帮助其办理工作，后吴某某和吴某某2向李某打款77300元，李某返还36966元，（其中6966元是李某给吴某某的实习工资）共计骗取吴某某40334元。 3、书证：（1）吴某某6228484058402827277农业银行卡交易明细，证实李某于2019年1月16日向吴某某打款2346元；2019年2月28日打款2600元；2019年4月3日打款2020元；（2）吴某某6228484058402827277农业银行卡交易截图，证实吴某某6228484058402827277农业银行卡收到6966元；（3）吴某某向李某汇款凭证，证实吴某某向李某汇款2000元；2018年10月16日4800元；2018年10月16日600元；2018年7月6日5000元；2018年6月15日2万元；2018年6月19日3.5万元，合计6.74万元；（4）借条，证实李某诈骗吴某某钱后给吴某某及家人出具7万元的借条；（5）吴某某与李某聊天截图，证实李某诈骗吴某某的经过；（6）转账凭证，证实李某购买的伪造的转账凭证，即向吴某某转账41000元；（7）吴某某微信收款截图，证实李某向吴某某退还3万元的事实；（8）李某农业银行卡（6228484056087738967）交易明细清单，证实2018年6月15日现存2万元；2018年6月19日到账3.5万元；2018年7月6日现存5000元；2018年7月31日现存2000元；2018年10月16日现存4800元和600元，合计6.74万元。 4、辨认笔录：吴某某2辨认笔录，证实被告人李某就是骗吴某某钱的人。 5、被告人李某供述：证实2018年6月初,被告人李某在和被害人吴某某交往过程中,谎称其叔叔在甘肃省人民银行工作,并担任人行领导职务,称她叔叔可以在合作市农业银行帮吴某某办理一份正式工作。后李某以房屋押金、服装费、五险一金、体检费、请客吃饭等方式为由诈骗吴某某77300元人民币。期间李某以2019年1月、2月和3月工资向吴某某退还6966元人民币。2019年12月6日,李某给吴某某退还了30000元人民币,李某诈骗吴某某共计40334元人民币。 6、提取笔录：证实李某通过手机淘宝APP在“101设计工作室”购买向吴某某转账41000元的虚假凭证。 第三起即被告人李某诈骗王某某的事实证据: 1、被害人王某某陈述证实：李某以帮忙找工作为借口，从王某某处骗取140560元。 2、证人证言：（1）证人吴某某证言，证实李某主动提出帮王某某找银行的工作，并从王某某处拿走14万多的费用；（2）证人王某某2证言，证实李某给其儿子王某某介绍工作，并拿走8.5万元，同时李某还给吴某某也在介绍工作的事实。 3、书证：（1）协议书，证实2018年8月8日，李某与王某某约定，李某帮王某某找工作，王某某于当日支付8.5万元，分两次支付，一次为7万元，一次为1.5万元；（2）借条，证实李某从王某某处骗得钱财后向王某某出具8.5万元和4.556万元的借条；（3）虚假转账凭证，证实李某谎称其已向王某某退款151500元，购买假转账凭证，继续欺骗王某某； （4）王某某6228484058398603377农业银行卡交易明细，证实2019年2月26日，李某向其转账1630；2019年3月26日向其转账1630元，李某称该钱为农业银行向其发放的工资；（5）王某某向李某转账截图,证实李某以各种理由骗取被害人王某某5.556万元；（6）王某某和李某聊天截图,证实二人就工作事宜以及交付钱款交流以及诈骗的经过；（7）李某农业银行卡交易明细清单,证实:2018年8月8日王某某向李某转账70000元，现存15000元；（8）王某某报案材料,证实案件来源。 4、视听资料：证实2018年8月8日李某为诈骗王某某的钱财，到王某某家中签署帮忙找工作的协议书的过程。 5、被告人李某供述：证实2018年，被告人李某对被害人王某某谎称其叔叔在甘肃省人民银行工作,并担任人行领导职务,称她叔叔可以帮王某某在合作市农业银行办理一份正式工作。后李某以找工作需要花费为由向王某某诈骗8.5万元人民币。2018年9月10日至2019年9月5日,以房屋押金、服装费、五险一金、体检费、请客吃饭等为由向王某某诈骗55560元人民币,期间李某以2019年2月和3月王某某工资向王某某退还3260元人民币,李某共诈骗王某某14万元多。 6、提取笔录：证实李某通过手机淘宝APP在“101设计工作室”购买向王某某转账151500元虚假凭证。 第四起即被告人李某诈骗何某某的事实证据: 1、被害人陈述：证实被害人何某某找李某帮忙找工作，被李某以跑工作用钱为由，骗取何某某共计154412元。 2、证人证言：证人何某某1证言，证实何某某1得知何某某通过李某办理工作，2018年7月份到2020年4月份，何某某1向李某打款15万元左右，后得知上当受骗。 3、书证：（1）协议书，证实2018年7月10日，被害人何某某与李某约定，李某帮何某某找工作，于2018年7月10日拿被害人何某某7.6万元作为花销，另约定何某某签约后向李某给2万元；（2）借条，证实2018年7月10日，李某向何某某出具借款为7.6万元的借条；（3）何某某农业银行转账凭证，证实2018年7月10日，何某某通过农业银行向李某6228484056087738967现金存款5.7万元；（4）支付宝账单，证实2018年7月10日何某某向李某转账1万元和5000元的事实； （5）何某某与李某聊天记录，证实李某欺骗何某某的整个过程； （6）李某农业银行卡（6228484056087738967）交易明细清单，证实,2018年7月10日，李某卡中现存5.7万元。（7）何某某微信转账记录，证实何某某向李某转账91712元。 4、被告人李某供述：证实2018年7月份至2020年4月初，李某以帮忙找工作为由，诈骗何某某154000元。 5、音频资料：何某某父亲何某某1与李某的通话录音。 第五起即被告人李某诈骗李某某2的事实证据: 1、被害人李某某2及其丈夫敏某某陈述：证实2017年被害人李某某2在甘肃民族学院对面开“美丽计划”化妆店,被告人李某长期在店里购物、闲转。李某称自己舅舅在甘肃省人民银行担任领导职务,2018年7月至2020年4月期间李某以给李某某2女儿介绍工作为理由,以担保金、毕业证押金、培训押金、档案押金、房屋押金、签约方请客吃饭、审核材料人员请客吃饭等方式前后诈骗李某某2559980元人民币。 2、书证：（1）李某某2转账记录，证实被害人李某某2转账后自己记载的转账数额及时间，转账金额共计559980元；（2）协议书，证实李某与被害人李某某2于2018年11月30日约定，李某为李某某2女儿找工作，李某某2向李某支付27万元，上述27万元已经支付完毕；（3）借条，证实被害人李某某2向李某支付了钱财后，为明确数额，李某向李某某2出具借条，2018年11月30日27万元；2019年4月14日至2019年5月26日72780元；2019年5月28日至2019年10月21日160600元；（4）转账结果查询单，证实李某某2向李某转账140660元；（5）李某某2和李某聊天记录，证实李某某2被李某诈骗的整个经过；（6）李某农业银行卡（6228484056087738967）交易明细清单，证实敏某某（李某某2丈夫）向李某汇款412480元的事实；（7）敏某某6217998380000330260邮政银行交易明细，证实：敏某某于2018年11月30日至2019年9月8日向李某骗取412480元；（8）李某某2微信转账记录，证实李某某2通过微信向李某转账140660元；（9）李某某2邮政银行6221888200085851680交易明细，证实2018年11月30日李某某2通过该卡向李某转账5万元；（10）转账凭证，证实李某从淘宝中购买的假的转账凭证，即2020年4月20日向李某某2转账562480元的的虚假凭证。 3、辨认笔录：敏某某辨认笔录，证实被告人李某就是诈骗自己钱的人。 4、被告人李某供述，证实李某以帮李某某2女儿找工作为由，以各种名目，骗取李某某2559980元。 5、提取笔录：证实李某从网上购买汇款凭证的过程，以及从网上购买了向李某某2汇款两次374400元的汇款凭证的事实。 第六起即被告人李某诈骗张某某的事实证据: 1、被害人张某某陈述：证实李某以帮忙找工作为由，以走领导关系、保证金、请领导吃饭、体检费、衣服费、培训费、押金等方式向张某某诈骗178100元。 2、证人张某证言:证实李某以帮忙找工作为由，以给领导请客吃饭,考试费,培训费等为借口，从张某某处骗取了17.8万余元。 3、书证：（1）张某某和李某微信聊天截图，证实张某某被李某诈骗的经过；（2）张某某笔记，证实张某某向李某转账金额的记录，共计178100元；（3）张某某微信转账截图，证实张某某通过微信、支付宝转账178100元；（4）李某向张某某出具的借条，证实李某为诈骗张某某钱财，向张某某出具156100元、22000元的借条。（5）协议书，证实2019年9月13日，李某与张某某签订协议书，由李某帮忙找工作，张某某支付李某156100元。 4、被告人李某供述：证实被告人李某以找工作为由，骗取被害人张某某共计170000多元。 5、提取笔录：证实李某通过手机淘宝APP在“101设计工作室”购买2019年12月19日和2020年1月8日向张某某虚假转账193100元转账凭证。 第七起即被告人李某诈骗晏某某的事实证据: 1、被害人晏某某陈述：证实李某以帮忙找工作为由，骗取晏某某11200元，后退还5000元。 2、书证：（1）晏某某微信转账记录：证实2020年1月23日，晏某某向李某转账10000元，2020年3月11日转账1000元。同年4月12日返还3000元，4月18日返还2000元。 3、被告人李某供述：证实李某以帮晏某某找工作为由，骗取晏某某11000元，后李某退还5000元，尚有6000元未退还的事实。 三、量刑证据 1、常住人口基本信息表:证实被告人李某系完全刑事责任能力人。 2、抓捕经过:证实李某系合作市公安局于2020年4月21日拘传到案，无自首情节。 3、认罪认罚具结书:证实被告人认罪认罚，可从宽处理。 以上证据均经当庭举证、质证，被告人李某及辩护人对公诉方所举程序证据及量刑证据均无意见；犯罪事实方面的证据，被告人李某及辩护人对第一起、第三起、第七起没有意见，已当庭采信；第二起、第四起、第五起、第六起对公诉方所举书证转账记录有意见，其他证据无意见。被告人李某及辩护人无意见的证据互相印证，能够证实诈骗犯罪的事实，予以采信。对公诉方以转账记录认定诈骗数额有异议的证据认定如下：1、公诉方指控被告人李某骗取被害人吴某某数额为7.73万元，其中已返还3.6966万元。被告人李某称，给被害人吴某某以转账的形式给付利息0.2万元，应予扣减。公诉方未提交被告人李某微信及支付宝转账记录，公诉方的证据未做到排他性、唯一性，以有利于被告人的原则，对被告人给付0.2万元利息的质证意见予以采信；2、公诉方起诉书认定被告人李某骗取被害人何某某数额为16.8712万元，当庭公诉方以数额计算重复为由，将数额更改为16.3712万元。被告人李某称，何某某的金额应该是15.4412万元，不是16.3712万元，何某某给被告人转账金额为16.3712万元，但其中有何某某给被告人偿还的借款；被害人陈述被骗15.4412万元、被告人供述骗取金额为15.4万元、证人何某某1证言证实被骗的金额约为15万，打款凭证、支付宝、微信转账记录显示何某某给被告人转款16.3712万元，公诉方未提交被告人李某微信及支付宝转账记录，不能排除被告人李某所称的其中有何某某给被告人偿还的借款，公诉方的证据未做到排他性、唯一性，故何某某的被骗数额应为15.4412万元；3、公诉方指控被告人李某骗取被害人李某某2的数额为60.314万元。被告人李某称，李某某2的金额应该是55.998万元，不是60.314万元，李某某2给被告人转账金额为60.314万元，但其中有在李某某2的化妆品店中被告人李某套现后，李某某2以微信给其转账的金额；被害人李某某2陈述及个人记账记录、证人敏某某证言、被告人供述相一致，证实被告人李某从被害人李某某2处骗取金额为55.998万元，公诉方所举的书证即支付宝及微信转账记录转账金额为60.314万元，但其中不能排除是否存在被告人李某在李某某2的化妆品店中套现后，李某某2以微信给其转账的情形，公诉方的证据未做到排他性、唯一性，故李某某2的被骗数额应为55.998万元，4、公诉方指控被告人李某骗取被害人张某某数额为17.81万元。被告人称给被害人张某某以转账的形式给付利息0.2万元，公诉方未提交被告人李某微信及支付宝转账记录，公诉方的证据未做到排他性、唯一性，以有利于被告人的原则，对被告人李某辩称的给付0.2万元利息的意见予以采信。 本院认为，被告人李某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人王某某、吴某某等人财物，共计115.5926万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉方指控其构成诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。关于本案的诈骗数额，根据《最高人民法院关于申付强诈骗案如何认定诈骗数额的电话回复》精神，即案发前被告人已归还财物的数额不计入犯罪数额。辩护人辩称的诈骗数额认定时，应把案发前已被追回的被骗数额扣除的辩护意见予以采纳。故被告人李某诈骗吴某某、王某某、张某某、晏某某的数额应扣除返还的数额及利息，为被告人实际骗取的数额，综上，结合全案证据，被告人李某的诈骗总额应该为115.5926万元。被告人李某自愿认罪认罚，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金50000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，执行自2020年4月21日起至2031年10月20日止） 二、违法所得115.5926万元继续予以追缴。 （所判罚金限判决生效后三个月内一次缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向甘南藏族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长 杨 树 琴 审 判 员 王 向 荣 人民陪审员 才让拉草 二〇二〇年十二月十一 书 记 员 卢 高 乔