文书内容湖南省宁乡市人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0124刑初492号公诉机关湖南省宁乡市人民检察院。被告人陈美杏（曾用名陈木娣），女，1996年8月10日出生，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区玉林市北流市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年11月27日被宁乡市公安局刑事拘留。2019年12月31日经宁乡市公安局决定监视居住。2020年7月20日，经湖南省宁乡市人民检察院决定取保候审。2020年9月15日经本院决定继续取保候审。现在家。辩护人陈远，广西桂南律师事务所律师。被告人晏道民（绰号晏弟），男，1989年5月28日出生，汉族，小学文化，无业，住广西壮族自治区玉林市玉州区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年11月27日被宁乡市公安局刑事拘留。2019年12月31日经宁乡市公安局决定监视居住。2020年7月20日经湖南省宁乡市人民检察院决定取保候审。2020年9月15日经本院决定取保候审，2020年11月30日经本院决定逮捕，2020年12月4日由宁乡市公安局执行逮捕。现羁押在宁乡市看守所。辩护人高利斌，湖南正强律师事务所律师。湖南省宁乡市人民检察院以宁检刑检刑诉[2020]398号起诉书指控被告人陈美杏、晏道民犯开设赌场罪，于2020年9月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，在审理过程中发现不宜适用简易程序，本院依法转换为普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。湖南省宁乡市人民检察院指派检察员徐康莉、书记员袁瑛出庭支持公诉，被告人陈美杏及其辩护人陈远、晏道民及其辩护人高利斌到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。湖南省宁乡市人民检察院指控：2018年4月至2019年6月，被告人陈美杏、晏道民在柬埔寨西哈努克港黄金城参与引诱他人进行网络赌博活动。晏道民负责制作“投注计划书”，并扮演彩票专家给“客户”投注建议；陈美杏负责寻找客户、联络客户、引诱客户参与网络赌博。2019年6月26日，被告人陈美杏、晏道民一同回到国内。陈美杏将在柬埔寨掌握的“客户”阳某的联系方式带回国，与晏道民商定合伙担任赌博网站代理，发展阳某为下线，两人共分赌博网站利润分成。2019年6月底开始，晏道民通过上线“阿青”（姓名不详，ＱＱ号8263××××）在“恩佐2”、“太阳城3”等网络赌博网站注册代理账号及客户账号，并将客户账号通过陈美杏发给阳某。阳某在上述赌博网站利用晏道民注册的客户账号进行投注。陈美杏、晏道民从中获取阳某投注交易流水额的0.8%至1%的利润分成。经查，2019年6月底至2019年11月，阳某绑定用于赌博网站交易的四张银行卡共入账99790921元、出账98764564.73元，亏损1026356.27元。2019年6月底至2019年11月，被告人晏道民绑定用于接受赌博网站利润分成的两张银行卡共计接受提成5311523.36元；后转账给被告人陈美杏用于接受赌博网站利润分成的两张银行卡共计3134893元。被告人晏道民用上述违法所得购买了广西壮族自治区玉林市××路××号××幢××单元××房。被告人陈美杏用上述违法所得购买了广西壮族自治区玉林市玉州区××幢××房；将上述违法所得的2094000元分多次转至谢雪在中国工商银行卡号为6222********，广西壮族自治区农村信用社联合社卡号为6231********的账户上。2019年11月26日，被告人陈美杏在广西壮族自治区玉林市玉州区××附近被抓获。2019年11月27日12时30分许，被告人晏道民在广西壮族自治区玉林市玉州区××商场附近被抓获。宁乡市公安局已扣押被告人陈美杏、晏道民作案工具手机各一台；暂扣晏道民违法所得1000000元；冻结陈美杏、晏道民用违法所得购置的房屋各一套；冻结陈美杏将违法所得转给谢雪的两个银行账户。上述事实，公诉机关列举了：1、书证：户籍证明、抓获经过、扣押决定书、扣押物品、文件清单、寄押证明书、无犯罪记录证明、破案报告、出入境记录查询结果、房屋登记信息查档证明、协助查封通知书、协助冻结财产通知书、公安行政处罚决定书、备案登记证明、商品房买卖合同、银行账户流水、增值税普通发票、个人房产抵押贷款合同等；2、证人证言：证人阳某的证言；3、被告人供述与辩解：被告人晏道民、陈美杏供述和辩解；4、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录、视频制作笔录及光盘一个；视听资料、电子数据：电子数据提取笔录一份、光盘两个等。该院认为，被告人陈美杏、晏道民为赌博网站担任代理并接受投注，参与赌博网站利润分成，情节严重，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。其法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。因其具有如下量刑情节：1、被告人陈美杏、晏道民在共同犯罪中，行为积极，均系主犯，均适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。2、被告人陈美杏、晏道民到案后，如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。3、被告人陈美杏、晏道民在审查起诉阶段，自愿认罪认罚，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以依法从宽处理。综合以上量刑情节，建议对被告人陈美杏、晏道民涉嫌犯开设赌场罪判处有期徒刑四年至五年，并处罚金。公安机关扣押、冻结晏道民、陈美杏供犯罪所用的本人财物、违法所得、用违法所得购置的房产及未追缴的违法所得，根据《中华人民共和国刑法》第六十四条，应当予以没收、追缴，上缴国库。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。被告人陈美杏对公诉机关指控的罪名与事实均无异议，且自愿认罪认罚。其辩护人对公诉机关指控的罪名与事实均无异议，但辩称被告人陈美杏到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，请求从轻处罚。被告人晏道民对公诉机关指控的罪名与事实均无异议，且自愿认罪认罚，但辩称其在共同犯罪中起次要作用，系从犯。其辩护人对公诉机关指控的罪名与事实均无异议，但辩称被告人晏道民到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，具有积极退赃等从轻处罚的量刑情节，请求从轻处罚。经审理查明：2018年4月至2019年6月，被告人陈美杏、晏道民在柬埔寨西哈努克港黄金城参与引诱他人进行网络赌博活动。晏道民负责制作“投注计划书”，并扮演彩票专家给“客户”投注建议；陈美杏负责寻找客户、联络客户、引诱客户参与网络赌博。2019年6月26日，被告人陈美杏、晏道民一同回到国内。陈美杏将在柬埔寨掌握的“客户”阳某的联系方式带回国，与晏道民商定合伙担任赌博网站代理，发展阳某为下线，两人共分赌博网站利润分成。2019年6月底开始，晏道民通过上线“阿青”（姓名不详，ＱＱ号8263××××）在“恩佐2”、“太阳城3”等网络赌博网站注册代理账号及客户账号，并将客户账号通过陈美杏发给阳某。阳某在上述赌博网站利用晏道民注册的客户账号进行投注。陈美杏、晏道民从中获取阳某投注交易流水额的0.8%至1%的利润分成。经查，2019年6月底至2019年11月，阳某绑定用于赌博网站交易的四张银行卡共入账99790921元、出账98764564.73元，亏损1026356.27元。2019年6月底至2019年11月，被告人晏道民绑定用于接受赌博网站利润分成的两张银行卡共计接受提成5311523.36元；后转账给被告人陈美杏用于接受赌博网站利润分成的两张银行卡共计3134893元。被告人晏道民用上述违法所得购买了广西壮族自治区玉林市××路××号××幢××单元××房。被告人陈美杏用上述违法所得购买了广西壮族自治区玉林市玉州区××幢××房；将上述违法所得的2094000元分多次转至谢雪在中国工商银行卡号为6222********，广西壮族自治区农村信用社联合社卡号为6231********的账户上。2019年11月26日，被告人陈美杏在广西壮族自治区玉林市玉州区××附近被抓获。2019年11月27日12时30分许，被告人晏道民在广西壮族自治区玉林市玉州区××商场附近被抓获。宁乡市公安局已扣押被告人陈美杏、晏道民作案工具手机各一台；暂扣晏道民违法所得1000000元；冻结陈美杏、晏道民用违法所得购置的房屋各一套；冻结陈美杏将违法所得转给谢雪的两个银行账户。上述事实，被告人陈美杏、晏道民在开庭审理过程中亦无异议，自愿认罪，且有下列经庭审质证、认证的证据予以证明，本院予以确认：1、户籍证明、抓获经过、扣押决定书、扣押物品、文件清单、羁押证明书、无犯罪记录证明、破案报告、出入境记录查询结果、房屋登记信息查档证明、协助查封通知书、协助冻结财产通知书、公安行政处罚决定书、备案登记证明、商品房买卖合同、银行账户流水、增值税普通发票、个人房产抵押贷款合同；2、证人阳某的证言；3、辨认笔录，视频制作笔录一份及光盘一个；4、电子数据提取笔录一份、光盘两个；5、被告人晏道民、陈美杏的供述与辩解。本院认为，被告人陈美杏、晏道民为赌博网站担任代理并接受投注，参与赌博网站利润分成，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。湖南省宁乡市人民检察院对被告人陈美杏、晏道民的指控成立。被告人陈美杏、晏道民在共同犯罪中，均起主要作用，系主犯。被告人陈美杏、晏道民到案后，均如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，可以依法从轻处罚。被告人陈美杏、晏道民自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。宁乡市公安局扣押的被告人陈美杏的红色苹果手机、被告人晏道民的黑色华为荣耀手机系作案工具，应当依法予以没收，上缴国库。宁乡市公安局暂扣的被告人晏道民的违法所得人民币1000000元，系违法所得，依法予以没收，上缴国库。被告人陈美杏转至谢雪名下中国工商银行卡号为6222********、广西壮族自治区农村信用社联合社卡号为6231********的银行存款2094000元，系违法所得，依法予以追缴，上缴国库。被告人陈美杏明下位于广西壮族自治区玉林市玉州区××路××路××幢××房，不动产权证号为桂（2020）玉林市不动产证明第0××5号房屋系由违法所得购买，应当予以没收，上缴国库。被告人名下位于广西壮族自治区玉林市××路××号××幢××单元××号房，合同编号为ＹＬ2019010704的房屋，系由违法所得购买，应当予以没收，上缴国库。关于被告人陈美杏的辩护人提出的被告人系坦白、自愿认罪认罚的辩护意见，符合本案事实，本院予以采纳。关于被告人晏道民提出的系从犯的辩护意见，经审查，被告人晏道民与被告人陈美杏在共同犯罪中均起主要作用，应当认为主犯，故对该项辩护意见本院不予采纳。关于其辩护人提出的系坦白、自愿认罪认罚，且积极退赃的辩护意见，本院予以采纳。湖南省宁乡市人民检察院提出对被告人陈美杏、晏道民判处有期徒刑四年至五年，并处罚金的量刑建议，符合法规规定，适合本案的具体情节，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人陈美杏犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）二、被告人晏道民犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵已羁押的1个月5日，即自2020年12月4日起至2025年1月29日止；罚金限于本判决生效起十日内缴纳。）三、扣押在案的犯罪工具手机两台，予以没收，上缴国库；扣押在案的违法所得1000000元，予以没收，上缴国库。四、没收位于广西壮族自治区玉林市玉州区××路××路××幢××房，位于广西壮族自治区玉林市××路××号××幢××单元××号房××，上缴国库。五、继续追缴被告人陈美杏违法所得2094000元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 示人民陪审员  周静波人民陪审员  谢 燕二〇二〇年十二月四日             法官助理              杨  朝  磊                   陈      晨                   书记员      附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处罚。