河南省焦作市山阳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0811刑初261号公诉机关焦作市山阳区人民检察院。被告人李小卫，男，1989年10月28日出生于河南省武陟县，汉族，中专毕业，系焦作市高升汽车贸易有限公司法定代表人，租住于广东省深圳市宝安区，户籍所在地河南省武陟县。因涉嫌诈骗，于2020年6月4日被焦作市公安局定和分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2020年6月18日经焦作市山阳区人民检察院批准逮捕，同日由焦作市公安局定和分局执行逮捕。辩护人张当智，河南河阳律师事务所律师。焦作市山阳区人民检察院以焦山检一部刑诉［2020］148号起诉书指控被告人李小卫犯诈骗罪，于2020年9月14日向本院提起公诉。本院于当日立案受理，依法适用普通程序并组成合议庭，分别于2020年9月28日和2020年12月25日公开开庭进行了审理。焦作市山阳区人民检察院指派检察员张金凤、王佳璐出庭支持公诉，被告人李小卫及其辩护人张当智到庭参加诉讼。期间，焦作市山阳区人民检察院建议延期、恢复审理各一次。现已审理终结。焦作市山阳区人民检察院指控：1、被告人李小卫经范某1介绍认识被害人古某。2020年4月26日，李小卫与古某签订汽车销售合同，并加盖焦作市高升汽车贸易有限公司合同专用章（李小卫为该公司法人），约定李小卫为古某销售宝马530Le豪华型黑色轿车，销售价为43万元，于2020年5月3日之前提车，古某向李小卫微信支付1万元，转到李小卫个人光大银行卡24万元。被告人李小卫未按合同约定向古某支付宝马530Le豪华型黑色轿车，后将自己与古某联系的两个手机号码均转移成呼叫转移，使古某联系不上自己，并逃匿至深圳，经查，古某支付给李小卫的预付车款25万元，李小卫全部用于网易彩票平台赌博。2、2020年4月28日，被告人李小卫与被害人许某签订汽车销售合同，并加盖焦作市高升汽车贸易有限公司合同专用章（李小卫为该公司法人），约定李小卫为许某购买奔驰GLC300动感黑色轿车，销售价为413800元，约定需支付订金248280元，于2020年5月5日之前提车。被害人许某向李小卫的中国银行转账50000元，向李小卫的中国光大银行转账60000元，向李小卫的POS机消费38280元，期间许某将自己名下的车牌号为豫Ａ×××**红色本田CRV汽车卖给河南理工大学东门的天马二手车店，该店老板高某1直接将该本田汽车车款90000元通过银行转账到李小卫的中国光大银行50000元、转账到李小卫的中国工商银行40000元。被害人许某向李小卫共计支付购买奔驰车预付款238280元。被告人李小卫未按合同约定向许某交付奔驰GLC300动感黑色轿车，后失去联系。经查实，被害人许某支付给李小卫的预付车款238280元，李小卫全部用于网易彩票平台赌博。公诉机关为证实指控提交了充值记录截图、提现记录截图、网易彩票APP截图、汽车销售合同、转账截图、微信聊天截图、抓获证明、银行明细、车辆转让协议等书证；证人范某1、徐某、高某1等人的证言；被害人古某、许某的陈述；被告人李小卫的供述和辩解等证据。并认为，被告人李小卫以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请求本院依法判处。被告人李小卫对起诉书指控其犯诈骗罪有异议，其认为构成合同诈骗罪，不是诈骗罪。辩护人的辩护意见是：对李小卫可按合同诈骗罪定罪。李小卫系初犯、偶犯，没有前科。李小卫对自己犯罪事实经过能够如实供述，在量刑上充分考虑。经审理查明：1、被告人李小卫经范某1介绍认识被害人古某。2020年4月26日，李小卫与古某签订汽车销售合同，并加盖焦作市高升汽车贸易有限公司合同专用章（李小卫为该公司法人），约定李小卫为古某销售宝马530Le豪华型黑色轿车，销售价为43万元，于2020年5月3日之前提车，古某向李小卫微信支付1万元，转到李小卫个人光大银行卡24万元。被告人李小卫未按合同约定向古某支付宝马530Le豪华型黑色轿车，后将自己与古某联系的两个手机号码均转移成呼叫转移，使古某联系不上自己，并逃匿至深圳，经查，古某支付给李小卫的预付车款25万元，李小卫全部用于网易彩票平台赌博。上述事实，被告人李小卫在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人古某报案材料及陈述，被害人古某提交的与被告人李小卫微信聊天及转账截图和汽车销售合同，证人范某1、徐某证言，焦作鸿运市场运营有限公司出具商业物业租赁合同，焦作鸿运物业管理有限公司费用催缴通知函，焦作市工商行政管理局专业分局出具工商营业执照和资料等证据证实。2、2020年4月28日，被告人李小卫与被害人许某签订汽车销售合同，并加盖焦作市高升汽车贸易有限公司合同专用章（李小卫为该公司法人），约定李小卫为许某购买奔驰GLC300动感黑色轿车，销售价为413800元，约定需支付订金248280元，于2020年5月5日之前提车。被害人许某向李小卫的中国银行账户转账50000元，向李小卫的中国光大银行账户转账60000元，向李小卫的POS机消费38280元，期间许某将自己名下的车牌号为豫Ａ×××**红色本田CRV汽车卖给河南理工大学东门的天马二手车店，该店老板高某1直接将该本田汽车车款90000元通过银行转账到李小卫的中国光大银行账户50000元、转账到李小卫的中国工商银行账户40000元。被害人许某向李小卫共计支付购买奔驰车预付款238280元。被告人李小卫未按合同约定向许某交付奔驰GLC300动感黑色轿车，后失去联系。经查实，被害人许某支付给李小卫的预付车款238280元，李小卫全部用于网易彩票平台赌博。上述事实，被告人李小卫在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人许某报案材料及陈述，证人范某2、高某1、李某证言，银行转账记录，车辆转让协议书，银行交易明细等证据证实。本案综合证据有：焦作市公安局定和分局出具发破案经过、抓获证明、搜查笔录、扣押清单、情况说明、光盘一张，证人高某2、谢某、王某证言，光大银行出具被告人李小卫的银行账户流水明细，高某2、谢某向妙虹公司账户转账交易流水，徐州妙虹公司工商登记资料，被告人李小卫充值记录截图、提现记录截图、网易彩票APP截图、全部记录截图，被告人李小卫供述，武陟县公安局大封派出所出具李小卫户籍证明和前科查询证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李小卫以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人李小卫当庭自愿认罪，并如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。对于被告人李小卫及其辩护人提出的辩护意见中“李小卫可按合同诈骗罪定罪。”经查，公诉机关出示的证据证实被告人李小卫以为被害人购买车辆为借口订立合同，实为将被害人的购车款控制后，用于网络赌博，故被告人李小卫隐瞒真相，属诈骗范畴。因此该辩护意见不予采纳。其他辩护意见与庭审查明的事实相符，予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人李小卫犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币五万元。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年6月4日起至2028年12月3日止）。二、责令被告人李小卫退赔被害人古万**经济损失人民币250000元，退赔被害人许万**经济损失人民币238280元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 王         勇人民陪审员 张丽俊人民陪审员王燕平二〇二〇年十二月三十日书 记 员 王         阳