河北省曲阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0634刑初57号 公诉机关河北省曲阳县人民检察院。 被告人赵军考，男，1959年5月18日出生，汉族，小学文化，农民，户籍地河北省保定市唐县，住唐县。因涉嫌犯虚假诉讼罪于2019年4月27日被唐县公安局刑事拘留，同年5月14日被执行逮捕。现押于唐县看守所。 辩护人李达，河北佳篷律师事务所律师。 辩护人赵颖超，河北佳篷律师事务所律师。 被告人刘丽萍，女，1981年5月16日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地河北省保定市唐县，住唐县。因涉嫌犯虚假诉讼罪于2019年4月28日被唐县公安局刑事拘留，同年5月14日被执行逮捕。现押于保定市看守所。 辩护人王润润，河北一公律师事务所律师。 河北省曲阳县人民检察院以曲检公诉刑诉（2020）35号起诉书指控被告人赵军考、刘丽萍犯虚假诉讼罪、非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。经报河北省保定市中级人民法院，河北省保定市中级人民法院指定本院审理，本院立案后依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。河北省曲阳县人民检察院指派检察员葛敬合出庭支持公诉，被告人赵军考及其辩护人李达、赵颖超，被告人刘丽萍及其辩护人王润润到庭参加诉讼。因新冠疫情原因，本院于2020年5月8日对本案中止审理，2020年9月22日恢复审理。2020年10月10日河北省曲阳县人民检察院建议对本案延期审理，本院于同日决定延期审理，2020年11月10建议对本案恢复审理。现已审理终结。 河北省曲阳县人民检察院指控， 一、非法吸收公众存款罪 2014年5月6日，被告人赵军考注册成立了定州市鋆田投资管理有限公司唐县分公司（以下简称鋆田投资唐县分公司），经营范围为投资管理咨询服务（金融、证券期货咨询除外），其任该公司负责人，鋆田投资唐县分公司成立后，一直由被告人赵军考实际控制经营，并由被告人赵军考雇佣被告人刘丽萍担任公司会计，负责记账，收付公众存款本息等。二被告人以集资参与人委托鋆田投资唐县分公司投资为幌子，和集资参与人签订鋆田资金委托投资（中介）申请表、股东投资协议，承诺在一定期限内还本付息，以月息2％、1.5％不等的利率大量非法吸收公众存款后，对外高息放贷。尤其是鋆田投资唐县分公司于2017年11月7日注销解散后，二被告人仍以该公司名义向社会公众吸收存款。经保定中鑫司法会计鉴定中心司法会计鉴定，自2014年5月6日至2019年10月27日，二被告人以鋆田投资唐县分公司的名义吸收公众存款涉及17名存款人，共计吸收公众存款本金1392000元，返还金额共计185050元，返还金额与吸收金额差额为1206950元。 二、虚假诉讼罪 2014年9月至10月，高某、刘某等8人经定州市鋆田投资管理有限公司唐县分公司（以下简称鋆田投资唐县分公司）负责人被告人赵军考介绍，签订与借款金额相符的虚假的商品房买卖合同（涉及16套房屋，房屋价款为借款金额、房屋交付期限为借款期限），通过被告人赵军考、刘丽萍先后将162万元借给定州市广源房地产开发有限公司法定代表人张某1，约定借款期限为6个月、月息为3％。被告人赵军考、刘丽萍在收取张某1月息3％的利息后，按借款金额每月收取1％的利息差，其余2％再由被告人赵军考、刘丽萍返还给高某、刘某等8人。因张某1未按约定还本付息，高某、刘某等8人遂找被告人赵军考讨要借款。2015年，被告人赵军考将高某、刘某、聂某、赵某5、赵某25人所涉借款支付后，其和刘丽萍与上述人员签订了涉案9套房屋的转让协议，其余案涉7套房屋未与贷款人签订转让协议。二被告人在明知高某、刘某等8人与张某1签订的是虚假的商品房买卖合同，该合同实质为民间借贷的担保情况下，仍于2016年4月通过伪造委托诉讼手续等手段，以高某、刘某等8人名义向河北省唐县人民法院提起民事诉讼。2017年1月，河北省唐县人民法院基于被告人赵军考、刘丽萍捏造的事实做出民事判决，判决定州市广源房地产开发有限公司于案涉房屋验收合格后十五日内将案涉房屋交付给高某、刘某等8人。二被告人的行为干扰了正常的司法活动，严重侵害他人的合法权益。 对于指控的上述事实，公诉机关提交了相应证据，公诉机关认为，被告人赵军考、刘丽萍之行为分别触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第三百零七条之一的规定，均构成非法吸收公众存款罪、虚假诉讼罪。 被告人赵军考对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪的事实及罪名无异议，辩称自己不构成虚假诉讼罪，其行为属于民事行为。辩护人提出的主要辩护意见是，对指控被告人赵军考犯非法吸收公众存款罪没有异议，被告人赵军考系自首，积极还款，建议从轻或减轻处罚。被告人赵军考不构成虚假诉讼罪，签订房房屋买卖合同是合法的民事法律行为，高某等人委托赵军考是本人签字，是对赵军考的真实授权，符合民法总则规定，被告人主观上没有虚假诉讼的故意，客观上被告人依法提起的诉讼所依据的事实是与被告人约定的事实。最高人民法院2015年对民间借贷担保有司法解释，人民法院应当按照实际的法律关系审理，并向当事人明示调整案由。而被告人签订合同是2014年，无法预知在后期规定中被予以规范，不能用事后的相关规定去推定当事人行为时犯罪与否。提交了中国农业银行交易卡片、个人账户明细、回购协议、收条、徐文燕、刘晓云、耿明杰、刘俊青、高建乐、万静娜、邸胜匣和胡田军、李福爱、冯贞杰、马红艳、樊丽丽、韩卫红书写材料。 被告人刘丽萍对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪事实无异议，称自己不懂法，不知道是否构成虚假诉讼罪。辩护人提出的主要辩护意见是，非法吸收公众存款罪属于单位犯罪，被告人系自首，建议对被告人适用缓刑，被告人刘丽萍没有捏造事实，不构成虚假诉讼罪。 经审理查明，2014年5月6日，被告人赵军考注册成立了定州市鋆田投资管理有限公司唐县分公司（以下简称鋆田投资唐县分公司），经营范围为投资管理咨询服务（金融、证券期货咨询除外），其任该公司负责任人，鋆田投资唐县分公司成立后，由被告人赵军考实际经营，被告人赵军考雇佣被告人刘丽萍担任公司会计，负责记账，收付公众存款本息等。二被告人以集资参与人委托鋆田投资唐县分公司投资为幌子，和集资参与人签订鋆田资金委托投资（中介）申请表、股东投资协议，承诺在一定期限内还本付息，以月息2％、1.5％不等的利率大量非法吸收公众存款后，对外高息放贷。尤其是鋆田投资唐县分公司于2017年11月7日注销解散后，被告人仍以该公司名义向社会公众吸收存款。经保定中鑫司法会计鉴定中心司法会计鉴定，自2014年5月6日至2019年10月27日，二被告人以鋆田投资唐县分公司的名义吸收公众存款涉及17名存款人，共计吸收公众存款本金1392000元，返还金额共计185050元，返还金额与吸收金额差额为1206950元。 另查明，本案审理过程中，被告人家属支付了集资参与人集资款155200元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明： 1、集资人邸胜匣、耿红杰、李福爱、马红艳、徐文燕、韩卫红、万静娜、张晓英、冯贞杰、刘俊青、高建乐、张振常、樊丽丽等人证言、股东投资协议、收款收据，证明在鋆田投资唐县分公司存款，存款利息高，赵军考、刘丽萍办业务，利息1分5或2分，每月都按时支付利息，刘丽萍给转过利息，唐县分公司注销后，赵军考仍以该公司名义吸收存款。 2、证人赵某1证言，其在鋆田投资公司上班，赵军考是公司法人，也是负责人。赵某1和刘丽萍是公司员工，其和刘丽萍负责赵军考安排的事，主要给客户签订合同、保管签订的合同和公司的公章。公司通过赵军考联系资金把贷款借给想要借款的人，公司赚取介绍费，知道放款人和借款人在该公司大概有十几个人。 3、证人朱某证言，朱某向赵军考借过钱，具体多少记不清了，5万以上10万以内，2分利息，用了半年就还了赵军考。 4、搜查笔录及担保协议，证明刘会英、马永干、马国涛、李志兴、冯金良、李虎、王永伟等人向赵军考的鋆田投资唐县分公司借过钱。 5、保定中鑫司法会计鉴定中心司法会计鉴定意见书、保定中鑫司法会计鉴定中心司法会计鉴定补充意见书，赵军考吸收公众存款涉及17名存款人，共计吸收公众存款本金1392000元，返还金额共计185050元，返还金额与吸收金额差额为1206950元。 6、刘丽萍农行卡流水清单，证明刘丽萍的农行卡号62×××79与集资人张晓英、徐文燕、万静娜、马红艳、刘俊青、李福爱、韩卫红、耿明杰、高建乐、冯贞杰、樊丽丽、邸胜匣、赵玉宏、赵国祥等资金流水情况。 7、唐县不动产登记中心房产信息查询，经查询，截止2019年12月27日，赵军考、刘丽萍未在该单位办理房屋登记手续。 8、被告人赵军考供述，鋆田投资唐县分公司没有经营金融业务许可证，也就没有经营金融业务法人许可证。2014年在唐县工商局办理公司营业执照，2017年注销。公司负责人是赵军考，刘丽萍是会计。公司成立后通过亲戚朋友介绍发展业务，在这里放钱的大约有二三十人，给他们2分利息，赵军考给投资客户写收据，客户信息表上有赵军考的签字和公章，公司账都是刘丽萍做，刘丽萍负责给谁利息和还款转账，她平时按照规定日期转账。 9、被告人刘丽萍供述，2014年刘丽萍到赵军考的鋆田投资公司上班担任会计，赵军考是老板，他给刘丽萍开工资，每月1800元，没见过《经营金融业务许可证》，公司业务都是赵军考联系客户，刘丽萍负责资金往来和利息进出。赵军考联系好投资客户和贷款客户后签三方担保合同，然后让刘丽萍办理转账业务，投资客户的钱先转到刘丽萍的账户，刘丽萍再按照赵军考说的给贷款客户转账，贷款客户每月按三分利息支付，刘丽萍按每月二分利息转账给投资客户。赵军考用刘丽萍的身份证在农行开了张银行卡用于资金往来及利息进出，账号为62×××79，到公司投资没有任何限制，谁去存钱都可以。刘丽萍上班时赵军考给其一张客户名单，刘丽萍按名单给客户支付利息，利息是1.5分或2分。 10、辩护人提交的个人账户明细、交易凭条，在本案审理过程中，被告人家属支付了集资人集资款155200元。 上述证据，能够相互印证，本院予以确认。 关于公诉机关指控被告人赵军考、刘丽萍犯虚假诉讼罪的事实，出示了以下证据： 1、证人张某1证言，其在定州注册过一个广源房地产开发公司，目的为了开发唐县锦海花园项目。2014年工地周转缺钱，经要建立介绍，知道赵军考有个投资公司，于是张某1分两次向赵军考借了一百五六十万元钱，当时用购房合同作抵押，每月三分利息，还了钱再把购房合同还给张某1。购房合同上的名字和身份信息都是赵军考提供，当时这就是一个抵押形式，也没算房子的面积和几号楼几单元的层数，是随手写的，当时不是想真正卖房，是借款临时抵押一下，赵军考知道这件事。当时房价是2800元左右一平米，是按当时房子一半价格也不到进行的抵押，付了赵军考二个月利息，第三个月后就没付过。唐县法院工作人员提审过张某1，问几份购房合同上是不是张某1签字，没问房屋买卖合同签订的目的、性质、是否真卖房，也没告知其公司被高某等人起诉。 2、证人要建立证言，2014年10月份左右，张某1到赵军考的投资公司签合同及向赵军考借钱时要建立都跟着去了，张某1朝赵军考借钱用锦海花园小区张某1开发的房子作抵押。 3、证人李某谈话笔录，张某1欠李某的钱，2014年8月1日李某和张某1签订锦海花园转让协议。 4、证人聂某谈话笔录，2014年10月聂某借给鋆田担保公司10万元钱，2分利息，其实际没有在锦海花园买过房，赵军考只是让其签过一份锦海花园小区的购房合同作担保，赵军考说鋆田担保公司借给锦海花园开发商一些款，开发商给他们一些房源作抵押，如果不能如期还钱，锦海花园这套房归其所有。聂某借给担保公司的钱按期还了，后赵军考找到聂某说锦海花园还欠他的钱，需要根据购房合同以聂某的名义起诉，让其在一份委托书上签字，签委托书时没仔细看，给过赵军考身份证复印件。其没有交过诉讼费，没向法院交过查封房屋保证金。 5、证人高某（刘某公公）证言，2014年9月份左右，赵军考给高某说锦海花园小区开发商资金紧张需用钱，每月按2分给利息，并且每10万元用一套小区房作抵押，还不了钱就给小区的房子，高某及其儿媳刘某等共凑了60万给了赵军考，赵军考给高某、刘某分别写了一个购房合同，涉及五套房。后来赵军考把60万元还了，高某把购房合同给了赵军考，后赵军考找到高某说购房合同写的是高某和刘某的名字，赵军考把钱还给了高某，开发商还不了钱，他要起诉开发商，委托律师打官司，让高某签份委托书，高某觉得这个事情也是真实的，就在委托书上签了字，刘某委托是高某代签的。赵军考用其和刘某名义起诉的事情高某不知道，其没有参与过。 6、证人赵某2证言，2014年10月份左右，赵军考跟赵某2说有钱放赵军考这儿，每月２分利息，有锦海花园小区房子作担保。赵某2凑了11万元给了赵军考，其父亲赵某5出了10万元。赵军考给二人出了两份购房合同，赵某2签字后，又代其父亲签了字。半年后赵某2把钱要了回来，把购房合同给了赵军考。后赵军考找到赵某2说钱已经还赵某2，当时锦海花园开发商用的钱是他们投资公司垫着，购房合同是赵某2的名字，现在开发商还不了钱，要和他们打官司，需要赵某2在委托书上签字，为了帮他把钱要回来，赵某2在委托书上签了字，其父赵某5是赵某2代签的。后赵军考把其父亲的购房合同也收了回去。至于赵军考打官司输赢跟赵某2没关系，打官司的诉讼费、房屋保全费等赵某2及其父没出过。 7、证人王某1证言，2014年委托岳父张某2在唐县买房子，给了张某250万元，后来没问过买房子的事。 8、证人张某2证言，其女儿和王某1委托张某2在唐县买房子。赵军考跟其说锦海花园小区开发商资金紧张，想借用一部分钱，用他们小区的房10万元一套作抵押。2014年在赵军考的办公室，赵军考给了张某2一份购房合同，购房合同是五套房子，后张某2给赵军考转账50万元，过了两年赵军考还了30万元。后赵军考找张某2说他要起诉定州市广源房地产公司，让张某2找王某1签份委托书，张某2就替王某1在委托书上签了字。赵军考在唐县的诉讼其没有参与，也没交过什么费用。 9、证人甄某证言，2014年10月份左右，甄某通过同学赵某3知道赵某3父亲赵军考手里有便宜房子，10万元一套，甄某把10万元钱给赵军考转账过去，没有给甄某购房合同，都是赵某3代其办的，包括签字，甄某的身份证给过赵某3，后来赵某3给甄某打电话说买的房子有点麻烦事，问甄某全权委托其父处理行不行，因甄某和赵某3关系不错就答应了。 10、证人赵某3（赵军考之女）证言，2013年甄某想在唐县买房，赵某3告诉她其父赵军考处有便宜房，房价十万多元，房款转到赵军考公司账户上。听赵军考说过以购房合同起诉广源房地产开发有限公司的事。 11、证人赵某1证言，甄某和其妹赵某3是同学，听赵某3说甄某想在唐县买房，赵某3说唐县锦海花园有便宜房，问她要不要，甄某说要并让赵某3看着办，甄某的购房合同不是她本人签字。甄某委托赵军考打锦海花园购房合同官司的委托书是赵某1替甄某签的字。 12、证人王某2（法律工作者）证言，2016年3月底一天，赵军考拿着几个人的委托书和身份证复印件、购房合同及收款收据找到王某2的事务所，王某2说这种授权不符合法律规定，涉及八个人八个案件，需分别签委托书，赵军考让王某2把委托书给他，他找本人签去，王某2拿了八份制式授权委托书给了赵军考，他拿着签的。一审判决后，判决书是赵军考领走的，没有通知八个原告。赵军考提供的买卖合同是不是真实存在，是法院通过审理来裁决真实性和合法性，王某2在代理诉讼过程中，发现购房价格明显低于当时的市场价格，其给赵军考说该合同有败诉的风险，对方代理人可能提出房价明显低于市场价格，明显显失公平，官司有可能赢不了，赵军考说：“这些都是他们双方自愿签订的，也没有违法，你负责代理就行了。” 13、证人贾某1（回某）证言，锦海花园小区工地有其家宅基地。2011年定州市广源开发有限公司和贾某1签了拆迁安置协议，2015年1月11日又签订锦海花园房屋置换补充协议，协议上给其置换了三套房，2018年10月份听说法院把锦海花园回某的房子判给了别人，其置换的房子和别人没有经济纠纷。 14、证人贾某2（回某）证言，2011年，贾某2和开发商签订了拆迁补偿协议，给其置换了三套房。其中**楼****法院判给了唐县县北村一个叫刘丽萍的人，其不认识刘丽萍，不知道法院为什么把房子判给别人。 15、证人张某3（回某）证言，2011年定州市广源开发公司和其签了拆迁安置协议。2015年1月12日又签了锦海花园房屋置换补充协议，协议上给其置换了六套房，20，2018年10月份唐县法院把置换给其的**房子判决给了别人，人没有经济纠纷。 16、证人耿某（回某）证言，2011年5月3日其和广源房地产开发有限公司签订拆迁补偿安置协议，2015年1月15日签订锦海花园房屋置换补充协议。2018年10月份发现法院把锦海花园的很多房判给了别人，包括耿某的2号楼1单元501室。 17、证人闫某证言，闫某是人寿保定市分公司满城支公司经理，2014年到2016年在唐县分公司工作，其有一张交通银行卡，平时放在一楼业务大厅，卡号45×××08，卡内平时有7000元左右的现金，谁要是用，刷卡后再给其现金。经查，该卡于2016年4月25日下午5时左右，刷了8笔250元的。 18、证人赵某4证言及提交的锦海花园小区售楼部商品房买卖合同复印件，对刘某、聂某、赵某5、高某、赵某2、甄某、刘丽萍、王某1是不是在这买过房没印象。 19、证人苏某证言及提交的锦海花园购房合同{一期}，苏某于2015年4月1日到锦海花园小区售楼部工作。没有聂某、刘某、赵某5、高某、赵某2、甄某、刘丽萍、王某1在锦海花园的购房合同、协议和相关手续。锦海花园4号楼1-903，单价每平方米2388元，交付期限2014-12-31。锦海花园7号楼1-501，单价每平方米2408元，交付期限2014-12-31。 20、受案登记表、立案决定书，中共唐县纪律检查委员会线索移送函，证明案件的受、立案情况。 21、委托书、委托证明，2016年3月28日，赵某5、赵某2、高某、刘某、王某1、刘丽萍、甄某、聂某因甲方违约特委托赵军考全权代理诉讼，调解、代领法律文书、处理标的物等；2016年4月1日，赵某5、赵某2、高某、刘某、王某1、刘丽萍、甄某、聂某因甲方违约特委托华信服务所王某2全权代理诉讼。 22、搜查笔录（附转让协议），刘某、高某、赵某2、赵某5、聂某将购买于唐县锦海花园的房屋权属转让给刘丽萍、赵军考。 23、锦海花园房屋置换补充协议及锦海花园多退少补协议，贾某1丈夫贾文兴置换房号：2号楼2单元502和2号楼1单元1303，2号楼1单元401；贾某2置换房号为：2号楼-1-302、2号楼-2-1901、2号楼-2-301；张某3置换房号为：2号楼1单元1701号、2号楼1单元1503号、2号楼1单元503号、2号楼1单元2003号、2号楼1单元601号、4号楼1单元601号；耿某置换房号为：2号楼2单元2104号、2号楼1单元501号。 24、刷卡交费管理单、诉讼财产保全责任保险投保单：闫某交通银行卡45×××08显示，2016年4月25日刷卡8次，每次250元。同日，中国人民财产保险股份有限公司保定市分公司出具了聂某、赵某5等８人诉讼财产保全责任保险投保单。 25、刘丽萍农行卡62×××79流水，2014年9月29日，给张某1转款582800元；2014年10月10日给张某1转款940000元。另显示该卡和聂某、高某、甄某的转款情况。 26、唐县人民法院关于聂某、高某等8人与被告定州市广源房地产开发有限公司的商品房预售合同纠纷案卷宗复印件，证明案件的起诉、审判情况。 27、内资企业登记基本情况表，定州市鋆田投资管理有限公司唐县分公司成立日期2014-05-06，法定代表人赵军考，企业类型有限责任公司分公司（自然人投资或控股），注销日期2017-11-07。 28、中共唐县仁厚镇城内村党支部、县北村党支部证明，赵军考、刘丽萍非中共党员。 29、唐县公安局城关刑警队到案情况说明，2019年4月27日，公安人员在华信律师事务所将赵军考传唤至唐县公安局。4月28日，办案民警电话联系刘丽萍后，其主动到公安机关配合调查。 30、户籍证明信，证明二被告人的身份情况。 31、被告人赵军考供述，定州市鋆田投资管理有限公司唐县分公司负责人赵军考，会计刘丽萍，公司是赵军考一人的股份。2014年4月份左右，赵军考知道锦海花园开发商张某1缺钱后联系赵某2、高某、张某2、甄某等人共凑了162万元给了张某1，每月三分利息，赵军考给高某等人每月2分利息，其从中赚取1分利息。张某1用他们小区开发的购房合同作抵押，2014年9月29日和10月9日在赵军考的办公室签订的合同，赵军考按总借款百分之三收取担保管理费，另扣了一个月利息后让刘丽萍分两次给张某1转账1522800元。当时唐县房价每平米2200元左右，赵军考给张某1说：“我们也没想着要你的房子，就是个抵押，就按照房价的一半写购房合同吧”，张某1也同意，说好使用六个月，于是按10万元左右一套房签的购房合同。张某1还了二个月利息后一直没还钱。2015年5月份赵军考借钱还了赵某2、赵某5、聂某、刘某、高某，2017年左右还了张某230多万元，还欠他十几万元，给甄某写了一张10万元的欠条，甄那把购房合同和收款收据给了赵军考，张某2、王某1的也是这种情况。刘丽萍签的购房合同中的9万元是赵军考出的，刘丽萍没有出钱，她知道以她的名义起诉定州市广源房地产开发有限公司，赵某2、赵某5、聂某、刘某、高某写了转让协议，把购房合同和收款收据给了赵军考，后赵军考让他们帮其打官司把钱要回来，他们也没说别的，就签了字并把身份证复印件给了赵军考。2016年4月份赵军考拿着由赵某2、高某、刘丽萍、聂某、王某1签字的委托书到华信律师事务所找代理人，该所王某2说8个人必须每人分别签一份，并拿出制式委托书，让原告过来签。赵军考将委托书拿走后替这几个人签的名字给了王某2，包括诉状上的签字也是赵军考代签，财产诉讼保全保险是其让刘丽萍交的费。 因赵军考没有张某1借款的证据，只有起诉房产合同和收款收据，法院才能受理立案，其对民事诉讼的证据要求和程序不了解。这些原告的钱其还了后，他们就和张某1之间没了债务关系，但因为缺乏张某1欠赵军考钱的证据，没办法才进行的民事诉讼。 32、被告人刘丽萍供述，2014年刘丽萍到赵军考的鋆田投资公司上班担任会计。赵军考给其开工资。2014年10月份左右，赵军考让刘丽萍在一份购房合同上签过字，将钱借出去，其实也不是刘丽萍的钱。后赵军考让其在委托书上签过字，说：“锦海花园小区的老板还不了钱，要用购房合同起诉他。”于是刘丽萍就在委托书上签了字，刘丽萍夫妻没有到锦海花园小区售楼部实际看过房，购房也不是真实的。 综上，虚假诉讼是指以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或严重侵害他人合法权益的行为。虚假诉讼产生的前提是行为人虚构了根本不存在的民事法律关系和因该民事法律关系产生的民事纠纷，系无中生有的行为。本案中，被告人赵军考供述、证人张某1、高某、聂某、赵某2等人证言及转账记录证明锦海花园小区开发商张某1资金紧张向被告人赵军考借款，被告人赵军考进而向高某、聂某、赵某2等人借款，在讲明借款条件的前提下通过被告人刘丽萍转账给了张某1，后被告人赵军考在偿还了高某、聂某、赵某2等人借款后，张某1未能按期还清借款，在此情况下被告人赵军考通过诉讼解决与张某1之间的纠纷并非无中生有。综上，被告人赵军考、刘丽萍的行为不符合《最高人民法院、最高人民检察院关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》规定“以捏造的事实提起民事诉讼”的情形，故公诉机关对本起指控不能成立。 本院认为，被告人赵军考违反国家金融管理法律规定，向社会不特定公众大量吸收存款，数额巨大，扰乱了正常的金融管理秩序，构成非法吸收公众存款罪，公诉机关的指控成立。对被告人赵军考、刘丽萍的辩护人提出二被告人不构成虚假诉讼罪的意见予以采纳。被告人刘丽萍在共同犯罪中起次要作用，系从犯，经公安人员电话传唤后主动到案，到案后如实供述犯罪事实，可认定为自首，依法对其减轻处罚。对其辩护人提出被告人刘丽萍自首、从犯的辩护意见予以采纳，其他辩护意见不予采纳。被告人赵军考系公安人员当场传唤到案，不属于自动投案，对其辩护人提出被告人赵军考系自首的意见不予采纳。犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条第二款之规定，判决如下： 一、被告人赵军考犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月27日起至2022年4月26日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。 二、被告人刘丽萍犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月28日起至2021年1月27日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。 三、继续追缴本案违法所得并返还集资参与人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  高玉贤 审 判 员  王玉红 人民陪审员  刘金玲 二〇二〇年十二月三十日 书 记 员  苑倩云