杭州经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0191刑初165号 公诉机关杭州经济技术开发区人民检察院。 被告人林淋，女，1986年4月7日出生，汉族，文化程度高中，无业，户籍所在地浙江省余姚市。因本案于2019年7月15日被刑事拘留，2019年8月20日被逮捕。现押于杭州市看守所。 辩护人倪科伟，浙江勤捷律师事务所律师（杭州钱塘新区法律援助中心指派）。 杭州经济技术开发区人民检察院以杭经开检一部刑诉〔2020〕1020号起诉书指控被告人林淋犯诈骗罪，于2020年8月3日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院受理后，认为不符合简易程序审理条件，于2020年9月9日转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州经济技术开发区人民检察院指派检察官宗昊渊及检察官助理包晨瑶出庭支持公诉，被告人林淋及其辩护人倪科伟到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州经济技术开发区人民检察院指控：2017年至2019年期间，被告人林淋以非法占有为目的，通过虚构豪车抵押贷款、房地产投资、世界杯球盘等事由，以高额回报为诱饵，吸引多名被害人向其多次转账进行“投资”。林淋在收到“投资款”后，用于偿还债务和个人挥霍。具体犯罪事实如下： 1.2017年3月至2019年2月期间，被告人林淋采用上述方法，从被害人夏某处骗得34万余元（以下币种均为“人民币”），后以投资回报的名义转回30万余元，夏某实际被骗4万余元。 2.2017年至2018年期间，被告人林淋采用同样方式，先后让张某向其转款478万余元，向李某转款239万余元，后以投资回报款和归还本金的名义转回692万余元，张某实际被骗25万余元。 3.2017年10月至2018年12月期间，被告人林淋采用同样方式，从被害人王某处骗得65万余元，后以投资回报的名义转回57万余元，王某实际被骗8万余元。 4.2017年9月至2018年6月期间，被告人林淋采用同样方式，从被害人刘某处骗得39万余元，林淋以投资回报的名义转回23万余元，刘某实际被骗16万余元。 5.2018年2月至2018年9月期间，被告人林淋采用同样方式，从被害人郭某处骗得25万余元，后以投资回报名义转回21万余元，郭某实际被骗4万余元。 6.2018年9月至2018年10月期间，被告人林淋采用同样方式，从被害人郁某处骗得11万余元，后林淋归还9万余元，郁某实际被骗2万余元。 7.2017年9月，被告人林淋采用同样方式，从被害人陈某1处骗得15万余元，后以投资回报款的名义转回9万余元，陈某1实际被骗6万余元。 8.2018年10月至2019年3月期间，被告人林淋采用同样方式，从被害人葛某处骗得273万余元，后以投资回报款的名义转回60万余元，葛某实际被骗213万余元。 9.2018年10月至2019年6月期间，被告人林淋采用同样方式，从被害人罗某处骗得387万余元，后以投资回报款的名义转回25万余元，罗某实际被骗361万余元。 10.2017年9月至2018年期间，被告人林淋采用同样方式，从被害人陈某2处骗得33万余元，后以投资回报款名义归还27万余元，陈某2实际被骗5万余元。 11.2017年8月至2019年1月期间，被告人林淋采用同样方式，从被害人尤某、陈某3处骗得136万余元，后以支付利息、归还购房款的理由归还49万余元，尤某、陈某3实际被骗87万余元。经审计，上述被害人实际被骗金额730余万元。 2019年7月14日，被告人林淋在浙江省余姚市××镇××号农民房内被抓获到案。 为证明上述指控事实，公诉机关当庭出举了被害人夏某、张某、王某、刘某、郭某、郁某、陈某1、葛某、罗某、陈某2、尤某、陈某3的陈述，证人牛某、肖某、李某的证言，电子数据检查工作记录，银行存单、银行卡交易流水、支付宝、微信转账截图、股权转让协议、收条、聊天记录、手写说明、转账记录截图、银行交易流水、购房意向书、搜查笔录及照片、检查笔录、扣押清单及照片、审计报告、到案经过、户籍证明及被告人林淋的供述等证据。公诉机关认为，被告人林淋的行为已构成诈骗罪，提请本院依法惩处。 被告人林淋在开庭审理过程中对指控的事实和罪名无异议。其辩护人认为，被告人林淋具有坦白、认罪认罚、初犯、社会危害性小等情节，请求本院对其从轻处罚。 经审理查明，2017年至2019年期间，被告人林淋以非法占有为目的，通过虚构投资项目、许以高额回报以及其他虚假事由诱骗被害人向其打款，并为获取被害人信任，多次以投资收益等名义返款至被害人账户，从而使得被害人不断追加投资。被告人林淋在收到被害人的款项后未进行任何投资，而是将部分钱款作为投资返利填补其他人员处的资金缺口，部分钱款用于个人日常挥霍，最终致无力还款，给被害人造成巨额损失。具体犯罪事实如下： 1.2017年3月至2019年2月期间，被告人林淋虚构投资项目、许以高额回报及其他虚假事由，从被害人夏某处骗得34万余元，以投资回报的名义转回30万余元，被害人夏某实际被骗4万余元。 2.2017年至2018年期间，被告人林淋虚构投资高利贷借款、世界杯赌球盘项目、许以高额回报等虚假事由，骗取被害人张某向被告人林淋转账478万余元，其间，被告人林淋还虚构他人要购买李某的股权，提前购买该股权转卖获利及所买股权的公司需要股东出资等虚假事由，骗取被害人张某向李某转账239万余元，李某将多数钱款转给被告人林淋，被告人林淋以投资回报和归还本金的名义转给被害人张某692万余元，被害人张某实际被骗25万余元。 3.2017年10月至2018年12月期间，被告人林淋虚构投资项目、许以高额回报等虚假事由，从被害人王某处骗得65万余元，以投资回报的名义转回57万余元，被害人王某实际被骗8万余元。 4.2017年9月至2018年6月期间，被告人林淋虚构投资项目、许以高额回报等虚假事由，从被害人刘某处骗得39万余元，以投资回报的名义转回23万余元，被害人刘某实际被骗16万余元。 5.2018年2月至2018年9月期间，被告人林淋虚构高利贷借款投资项目、许以高额回报等虚假事由，从被害人郭某处骗得25万余元，以投资回报名义转回21万余元，被害人郭某实际被骗4万余元。 6.2018年9月至2018年10月期间，被告人林淋虚构豪车抵押投资项目、许以高额回报等虚假事由，从被害人郁某处骗得11万余元，以投资回报名义转回9万余元，被害人郁某实际被骗2万余元。 7.2017年9月，被告人林淋虚构投资项目、许以高额回报及需要支付佛像店尾款、缴纳税款等虚假事由，从被害人陈某1处骗得15万余元，以投资回报的名义转回9万余元，被害人陈某1实际被骗6万余元。 8.2018年10月至2019年3月期间，被告人林淋虚构豪车抵押投资项目、许以高额回报等虚假事由，从被害人葛某处骗得273万余元，以投资回报的名义转回60万余元，被害人葛某实际被骗213万余元。 9.2018年10月至2019年6月期间，被告人林淋虚构投资项目、许以高额回报及缴纳税款等虚假事由，从被害人罗某处骗得387万余元，以投资回报的名义转回25万余元，被害人罗某实际被骗361万余元。 10.2017年9月至2018年期间，被告人林淋虚构投资项目、许以高额回报及投资世界杯赌球盘等虚假事由，从被害人陈某2处骗得33万余元，以投资回报名义归还27万余元，被害人陈某2实际被骗5万余元。 11.2017年8月至2019年1月期间，被告人林淋虚构出售抵押车辆、房屋等事由，从被害人尤某、陈某3处骗得136万余元，以支付利息、归还购房款等理由归还49万余元，被害人尤某、陈某3实际被骗87万余元。 经审计，上述被害人实际被骗金额共计730余万元。 2019年7月14日，被告人林淋被公安机关抓获。 认定上述事实的证据，经庭审质证的有： 1.被害人夏某的陈述，证明2017年3月份，林淋称有个和阿里巴巴的朋友合作的项目，询问其是否愿意投资，给其每月10%的回报，其同意，并于3月7日投了5万元，4月14日投了8万元（扣了2500元的投资回报钱），5月6日投了2万元（扣了2500元的投资回报钱），共计15万元，林淋给其打了2至3个月的投资回报款之后就开始拖欠，其追问投资回报，林淋会打一点钱，每次一两千，到了2018年10月份，其去林淋家中要钱，林淋称被薛平逼债要自杀，钱在球盘投资暂时拿不出来，让其帮助借钱还给薛平，将其手机和身份证拿去办网上借贷，10月27日、28日和29日共计给林淋11.4万元，11月6日、7日又给了林淋12.5万元，期间还通过支付宝转给林淋26120元，微信转给林淋13500元，林淋一共给其249658元。 2.接受证据清单、银行存单、银行卡交易流水、交易截图，证明被害人夏某向公安机关提交其向被告人林淋转账的记录情况。 3.被害人张某的陈述，证明2013年其在上海的房地产公司上班时与林淋是同事，2014年林淋离开上海到杭州开酒店，2016年林淋称在做放贷的生意，问其是否有闲钱，可以给其每个月1角的利息，其陆续转钱给林淋，林淋也陆续有利息回报款给其，2017年林淋称要在杭州开一家佛店，问其是否有兴趣投资，其又陆续投钱，但林淋称佛店的生意要一年分红一次，2018年林淋又称认识一个俄罗斯世界杯球盘庄家，需要大量资金，出资1万元可以获得200或400元的回报，其陆续转钱给林淋，期间林淋还称在做豪车抵押，让其出资，其也相信了，后来其问林淋要回本金，但林淋一直拖着不还，并且编造球盘庄家资金被冻住、放款资金未收回等理由敷衍，2018年7月份，林淋称其老公李某有一家中娱传媒文化产业集团有限公司，有人收购该公司的股份，李某愿意以100万元让出20%的股份，林淋让其买下该股份，一个月后可以转卖给他人赚取50万元，其遂转给李某100万元，李某写了一张股权转让协议给其，后林淋又称李某要举办大型活动，该公司的股东需要共同出资，其又按要求向李某转了139.99万元，后来其找李某要钱的时候，李某称收到钱后都转给林淋了；其共计转给林淋7152662.04元，林淋共转给其6950354元。 4.接受证据清单、股权转让协议、银行交易明细，证明被害人张某向公安机关提交李某出具的股权转让协议及其向李某、被告人林淋转账记录情况。 5.被害人王某的陈述，证明2017年9月其带着儿子去李某的中娱蓝鲸传媒公司参加模特儿影视培训，期间认识了公司总监肖某，肖某向其介绍投资房地产和酒店的项目，每个月回报12%至20%，其于10月11日向肖某提供的林淋的账户转账20万元，肖某称林淋是合伙人，肖某给了其一张20万元的收条，11月11日肖某打给其2万元投资回报款，后肖某又多次要求其投钱，其按要求向林淋、肖某和牛某的账户转账，到2018年8月份，肖某都有打给其投资回报的钱，但后续钱越来越少，2018年8月后就未再返还投资回报，其共计投入165万元，收到投资回报款共115.25万元；2018年9月份，李某向其借款，后肖某告诉其钱转给了李某的老婆林淋，其感觉被骗，遂报案。 6.接受证据清单、收条、银行交易明细、微信聊天记录，证明被害人王某向公安机关提交肖某给其20万元的收条情况、其向被告人林淋等转账的银行交易明细及其与肖某的微信聊天记录情况。 7.被害人刘某的陈述，证明2016年其认识林淋的妹妹牛某，2017年9月份，其和牛某、林淋一起聊天的时候，林淋称有个投资项目，可以通过借钱给老板获取房产抵押的方式获取高额利息，向其许诺5%的月息，其多次向林淋转账投资，林淋还以短期球盘投资的名义让其投资，向其许诺1万元每天返还400元，期间林淋陆续有利息返还给其，2018年7月份后就未返利息，其共计损失18.42万元左右；其认为林淋有酒店，还有龙湖滟澜山的房子和开的佛像店，她老公开传媒公司，所以相信林淋说的。 8.接受证据清单、交易流水、聊天记录、手写说明，证明被害人刘某向公安机关提交与被告人林淋转账记录、手写交易说明情况及与被告人林淋的聊天记录情况。 9.被害人郭某的陈述，证明其于2014年认识林淋，当时林淋自称是微爱酒店的老板，2017年4月份，其租的佛像店到期，林淋称华景街389号店面可以租给其，让其每年出5万元的房租费，其和林淋约定使用林淋的店面，其负责进货，如果林淋卖出货就给林淋一个批发价，林淋同意，林淋让牛某在店里接待客户；2018年2月3日，林淋称有一资金链断裂的老板借高利贷，月息12%，问其是否愿意投资，其先投入8万元，2月26日林淋又称有一笔高利贷的单子，月息14%，其又投入10万元，2018年3月至5月，林淋每月给其2万元的利息，其要求拿回本金但林淋并未给其，2018年9月份，林淋最后给了其1.5万元，2018年12月份，其听说林淋以这家店的名义在外借钱，其就关店搬走了。 10.接受证据清单、交易明细，证明被害人郭某向公安机关提交其通过支付宝和银行账户向被告人林淋转账的交易明细情况。 11.被害人郁某的陈述，证明2018年9月份，林淋称在做豪车抵押生意，可以拿到高额的利息回报，询问其是否有兴趣投资，2018年10月8日，林淋称有一辆奔驰做抵押贷款，利息是每月1角，其因没钱，就找了朋友张品转了10万元给其，其先后三次转给林淋，但林淋一直没有付利息回报，并且以各种理由敷衍其。 12.接受证据清单、微信聊天记录、支付宝转账截图，证明被害人郁某向公安机关提交其与被告人林淋的微信聊天记录及通过支付宝向林淋转账的情况。 13.被害人陈某1的陈述，证明其十年前通过网络游戏认识林淋，2017年9月份之前双方存在正常的经济往来，之后开始骗其的钱，开始是林淋称在杭州开了一家投资公司，闲钱放进去会有高额的利息回报，其陆续投钱进去，林淋有利息给其，后林淋又称在杭州开了一家佛像店，订购了一批佛像，尚缺100万元的尾款，让其帮助凑钱，其从各个平台借款后借给了林淋，之后林淋又称杭州的公司被税务部门查了，要补交税款，让其帮忙凑钱，否则之前投入的钱就无法拿回，其又在借贷平台上借款交给林淋，其共计通过微信和支付宝交给林淋144512元，林淋通过支付宝和微信转给其82887元，还差61625元。 14.转账记录，证明被害人陈某1向公安机关提交其通过微信、支付宝向被告人林淋转账的情况。 15.被害人葛某的陈述，证明2018年10月份，其通过朋友认识林淋，其朋友称林淋是在下沙做车贷生意的，借钱给林淋可以每个月返利，林淋称月息1角，其通过表哥的银行卡将钱借给了林淋10万元，一个月后林淋转给其第一期利息1万元，后官陈梁告诉其林淋做车贷还需要借钱，林淋要求其凑80万元，其于2018年11月13日通过其本人和官陈梁的银行卡转了80万元到林淋的账户，林淋陆续每月给其1万元或2万元作为利润，林淋还在微信上发很多豪车的照片，而且林淋也将其开的保时捷换成了玛莎拉蒂，并称是别人抵押的，后林淋以投资豪车抵押为由陆续让其拿钱，后其又陆续向林淋转钱，共计向林淋转账359.08万元，2019年3月其催着向林淋要钱，林淋一直拖着不给，其到江苏启东找林淋，林淋开着一辆玛莎拉蒂见其，其拍了车牌后查询发现车子是租赁公司的，所以感觉林淋在骗其。 16.接受证据清单、银行交易流水、支付交易明细，证明被害人葛某向公安机关提交其通过银行卡、支付宝向被告人林淋转账的情况。 17.被害人罗某的陈述，证明2018年10月4日，其朋友林淋称在做豪车抵押贷款生意，向其询问是否有闲钱，许诺月息1角的回报，其遂转给林淋5万元，后至2018年12月，林淋陆续称有人做抵押贷款，让其准备钱，其陆续转钱给林淋200余万元，期间林淋按约定以月息1角给其打回报款，2019年1月份，其催林淋还钱，林淋称需要出售豪车还钱，但到了2019年3月份，林淋称抵押贷款公司被税务部门查了，让其帮助弄点钱，否则投进去的钱回不来了，其陆续借了39万元转给林淋，2019年5月份，林淋又称网贷公司要去法院起诉，起诉后投入的钱肯定拿不到了，让其想办法凑钱，其又从网贷公司借款转给林淋172万元左右，2019年7月份林淋就联系不上了；其通过微信、支付宝、银行转账给林淋4322200元，林淋共转给其10万元左右的投资回报款。 18.接受证据清单、银行交易流水、支付宝转账记录、微信交易记录，证明被害人罗某向公安机关提交其通过微信、支付宝和银行账户向被告人林淋转账的情况。 19.被害人陈某2的陈述，证明其2015年认识林淋，2017年9月份，林淋询问其是否有闲钱，许诺给其月息1角的投资回报，其先投了2万元，12月份林淋给了其6千元的回报款，不久林淋又让其再投入，其遂又投资了4万元，后林淋陆续给其回报款，但不是每月按时给，2018年6月份，林淋称认识一个朋友做球盘，庄家需要资金，承诺1万元每天200元的回报，其陆续转给林淋6万元，2018年9月份，林淋称球盘的钱被冻住了，向其借钱应急，承诺12月底还钱，其陆续转给林淋19万元左右，期间，林淋还称开了一家佛像店，需要从尼泊尔运佛像到杭州，让其帮忙手机网贷和信用卡套现借钱，其又给了林淋两三万元，其通过支付宝和微信共计转给林淋350600元，林淋共计转给其回报款253980元，还差96620元。 20.接受证据清单、支付宝转账凭证、微信转账记录，证明被害人陈某2向公安机关提交其与被告人林淋之间转账的情况。 21.被害人尤某的陈述，证明其2013年认识在下沙学林街开微爱酒店的林淋，2017年8月份林淋称资金紧张，向其借钱，其借了5万元，一个月后林淋以利息的名义打给其3500元，2017年10月份林淋又以投资为名向其借款，其转给林淋15万元，次月又给其打了利息，2017年12月份，林淋称有一辆抵押的奔驰轿车，询问其是否需要，其想要，林淋让其打了5万元订金，2017年12月份，林淋得知其有购房意向，联系其称有一套别人抵押的龙湖滟澜山二期的房子要出售，可以便宜出售给其，让其交15万元订金，其打给林淋15万元，2018年2月份，林淋称确定要出售了，让其交购房意向金，需要100多万，其表示之前已经转给林淋40余万元，只能出60余万元，林淋表示同意，后其在龙湖滟澜山门口的一家佛像店签了购房意向书并陆续转给林淋66万元，但林淋以各种理由表示无法过户，后林淋称资金紧张，向其借钱，其将准备交房子过户的费用20万元转给林淋，2018年4月份，林淋以其老公李某举办少儿模特大赛的理由向其借钱，其转给林淋42万元，林淋陆续归还40万元，剩下的2万元作为购房款，2018年7月其追问林淋房子的事情，林淋称房价在涨，房主不愿意卖，林淋愿意退钱，约定7月份退还52万元，10月份还清，7月份林淋陆续退还15万元，11月份退还8万元，其怕林淋不还钱，就找林淋写了2份还款计划，金额分别是25万和80万元，2019年1月份其向林淋催款，林淋每天支付给其800元，共计给其打款2.8万元，后林淋再没还钱，也联系不上了。 22.被害人陈某3的陈述，证明2017年12月份，其和老公尤某打算购买一套房子，林淋知道后告诉尤某有客户因为还不出钱有抵押的龙湖滟澜星座的房子，询问是否要买，其和尤某商量之后决定购买，林淋让打15万元作为购房意向金，付款2个月后，林淋称抵押房子的人付不出钱来，房子肯定会低价出售给其，让其再付66万元，其和尤某商量后相信林淋并通过银行转账66万元到林淋的账户中，2018年2月8日左右，其和尤某到龙湖天街裙楼1楼的林淋公司和林淋签署了一份协议，协议签署后不久林淋又称卖家还需要借钱，当时其只有为买房支付税费的20万元，林淋称可以借20万元，到时候算在购房的费用里，其就通过银行转账20万元给林淋，后林淋又以公司资金紧张为由借钱，其和尤某共计打给林淋42万元，一个月后林淋还了40万元，剩下的2万元算在购房款里，多次催林淋办房子过户未果，因时间太长了，其和尤某商量后决定不要房子了，让林淋退钱，林淋同意，但一直拖着，2018年8月份林淋归还共计23万元，但之后就不再还钱，电话不接，人也找不到了。 23.接受证据清单、购房意向书、表格，证明被害人尤某向公安机关提交被告人林淋与被害人陈某3签署的购房意向书的情况。 24.证人牛某的证言，证明2015年上半年，其经林淋邀请至微爱酒店工作，2016年离职，经林淋邀请，其和夏某住在林淋的家中，林淋称有个阿里巴巴的朋友在做一个投资项目，需要资金启动，问其是否有闲钱投入，月息1角，其介绍朋友刘某，刘某于2017年3月打给其1万元，其转给了林淋，开始林淋按期付利息，2017年5月份，林淋称项目还需要资金，其告诉刘某后，刘某通过微信和支付宝转给其6万元，其转给了林淋，2017年8月份，林淋又问其，其找了刘某，刘某通过微信转给其3万元，其转给林淋，开始2个月是按期付利息的，后面付利息就不及时了，后来向林淋要刘某的本金，林淋也未归还，之后林淋就直接和刘某联系了；2017年8月份，林淋和郭某等人在华景街开了一家佛像店，让其到佛像店上班，其到店里帮林淋卖佛具，开业第一个月生意比较好，基本都是林淋的朋友捧场，后面生意比较淡，2018年春节以后林淋就基本不到店里了，其因林淋不付工资就离职了。 25.证人肖某的证言，证明2017年其至李某开的杭州蓝鲸文化传媒公司上班，李某的妻子林淋有时会到公司来，2017年9月份，林淋称在做豪车抵押贷款，有闲钱可以给月息1角的高额回报，其于2017年9月至2018年9月，通过银行卡、微信、现金共计给林淋43万元；王某的小孩在蓝鲸公司参加少儿模特培训期间，其介绍王某向林淋投资，林淋答应给其1.5角的月息，让其给王某1角月息，王某通过其转给林淋30万元左右。 26.接受证据清单、转账记录截图，证明证人肖某向公安机关提交其向被告人林淋转账的明细情况。 27.证人李某的证言，证明2015年其认识了林淋，2016年12月12日结婚，2019年4月份办理了离婚手续；2017年初，林淋介绍张某以20万元入股其经营的杭州蓝鲸传媒有限公司，2017年底其通过林淋给张某分红；2018年的时候，林淋告诉其在国外有很多资源，可以帮助其拓展海外业务，还带了2个长期在国外的人和其接触，目的是想要其香港中娱传媒文化产业集团有限公司的股份，其同意给林淋20%的股份，林淋将股份以100万元给了张某，其起草了股份转让协议，张某转给其100万元，其收到了转给林淋70万元，因林淋欠其30万元，其就留下了30万元；香港中娱传媒文化产业集团有限公司是其在香港注册的，不需要注册资金，其是唯一的股东，在国内没有具体的经营项目，也未拓展海外业务，一直处于亏损状态。 28.搜查笔录及照片、扣押清单及照片，证明公安机关对被告人林淋租住的房间进行搜查，查获iPhone牌手机4部、银行卡、笔记本等物并拍照固定后予以扣押的情况。 29.电子数据检查工作记录，证明公安机关对从被告人林淋处查获的其中3部手机进行数据检查，包含被告人林淋使用的手机微信和及聊天记录等情况。 30.调取证据清单及银行交易流水、支付宝数据光盘，证明公安机关调取被告人林淋银行账户，被告人林淋、各被害人及证人李某等人的支付宝交易明细情况。 31.审计报告，证明对被告人林淋与各被害人、证人李某等之间支付宝、微信、银行账户流水数据进行审计，确定资金往来情况。 32.到案经过，证明被告人林淋被公安机关抓获归案的情况。 33.户籍证明，证明被告人林淋的身份信息。 34.被告人林淋的供述，证明2015年其应薛强强的邀请从上海到下沙管理微爱酒店，期间其认识李某，2016年李某以资金周转的理由向其借钱50万元，其以月息1角向朋友薛平借钱后借给李某，但李某后续并未还钱，其因与李某成为男女朋友，只能用自己的钱先支付利息，后李某再次向其借钱，其又向薛平和上海的张某借钱，2016年12月其和李某结婚，当时其向薛平和张某借款共计140万元左右，后因每月要支付利息，自己也只有酒店的工资收入，入不敷出，所以又陆续向夏某、张某等人借钱还之前借钱的利息，导致债务越累越多；2016年开始，其编造做高利贷业务的理由向张某拿钱，并许诺月息1角，2017年其又以需要入股佛像店的理由要求张某出资，2018年其以世界杯球盘庄家需要资金可给予高息回报的理由让张某投钱，张某陆续转给其350万元左右，其陆续转给张某部分利息，2018年夏天，其因资金紧张，为了应急，编造了其老公李某愿意出让中娱传媒20%股权的事情，价值100万元，过段时间张某可以出售给他人，张某答应购买，其又找了李某并说服以100万元出售中娱传媒20%股权给张某的事情，李某同意并拟了一份股权转让协议后签字，盖了中娱传媒公司的公章，其代签了张某的名字，张某转给李某100万元，李某留下20万元左右，剩下的转给其，后其将协议转交给张某，实际上其并不知道该20%的股份值多少钱，也不知道这家公司的经营状况，只想尽快拿到100万元急着还别人的钱，之后其又编造了一个理由称中娱传媒公司需要资金向张某要钱，张某又转给李某140万元左右，李某将钱转给其；2017年3月份，其编造从事抵押贷款生意的理由要求夏某投资，夏某陆续打给其15万元，其支付了几个月的利息，2018年3、4月份夏某要求其还本金，其骗夏某称资金投入到了世界杯球盘坐庄了，2018年10月份，夏某到其老家向其要钱，其告诉夏某债务情况并要求夏某网上借款，并承诺由其还款，夏某通过网上借款、信用卡刷卡等帮其借款20余万元，但其并未还款，仅支付一点利息；2017年下半年，其向刘某称在做抵押贷款生意，要求刘某投资，并许诺高额回报，刘某陆续转给其钱，其陆续转回部分回报款，2018年6、7月份，其又编造世界杯短期球盘投资的理由并许诺1万元每天返还400元，刘某分2次转给其6万元，其支付了部分回报款；2017年5、6月份，其让薛平将不开的投资公司租给其，其和郭某、杨璐等人合伙开了佛像店，薛平要求一起做，佛像店的装修和租金是薛平出的，郭某和杨璐负责提供货源，其卖出的佛像钱归其和薛平，并聘请牛某看店，期间其编造从事高利抵押放贷的理由向郭某和杨璐借钱20余万元，只支付了三四个月的利息，因其外面债务太多，有些人到佛像店要债，所以2018年10月份就不开了；2018年其编造汽车抵押贷款的名义向葛某借钱，承诺月息1角5分，后陆续向葛某拿了300万左右，实际转给葛某只有10余万元，钱用于还别人的利息和本金及日常开销；2017年9、10月份，其询问李某公司的销售总监肖某是否有闲钱，编造高利放贷和豪车抵押贷款的理由，并许诺月息1角，肖某陆续给其打款，其通过肖某认识了李某的客户王某，肖某告诉了王某其做投资的事情，每个月给高额的回报利息，王某陆续通过肖某给其投资共计150万元左右，其中王某直接转给其100万元，开始时其是按期支付利息，后来资金跟不上就没再支付，后来其编造了佛像店进货缺货款的理由向王某借钱，王某没同意，其又找了李某帮忙，王某答应，并给其了70万元左右，后其又以佛像店交租金的理由向王某借款20万元；2018年其因资金紧张找了罗某，编造做车辆抵押贷款生意的理由，询问是否有闲钱想赚点利息钱，许诺月息1角，后罗某陆续转给其350万元左右，2019年其向罗某坦白欠了很多钱，罗某以为投资款还有希望拿回来，所以又帮其去借钱；其向郁某及其朋友借过10余万元；还以虚构的车辆抵押和卖房子等理由让尤某打钱给其；借的钱部分用于还之前借钱的利息和本金，还有小部分用于日常开销。 以上证据均经庭审质证，本院予以确认。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人林淋以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人林淋归案后如实供述自己的罪行，可酌情予以从轻处罚。辩护人所提与此相符的辩护意见，本院予以采纳。关于辩护人所提社会危害性小的意见，根据在案证据，证明被告人林淋连续诈骗十余人，诈骗金额特别巨大，且无力偿还被害人的损失，该辩护意见与事实不符，本院不予采纳。据此，根据被告人林淋的犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人林淋犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币15万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月15日起至2034年1月14日止。罚金限判决生效后五日内缴纳）； 二、责令被告人林淋退赔被害人夏某的损失人民币4万元、被害人张某的损失人民币25万元、被害人王某的损失人民币8万元、被害人刘某的损失人民币16万元、被害人郭某的损失人民币4万元、被害人郁某的损失人民币2万元、被害人陈某1的损失人民币6万元、被害人葛某的损失人民币213万元、被害人罗某的损失人民币361万元、被害人陈某2的损失人民币5万元、被害人尤某、陈某3的损失人民币87万元； 三、扣押于杭州市公安局钱塘新区分局未随案移送的作案工具iPhone牌手机，予以没收，由杭州市公安局钱塘新区分局处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张 超 人民陪审员  詹华彬 人民陪审员  郭连成 二〇二〇年十二月三日 书 记 员  胡 玉