吉林省白山市江源区人民法院   刑事判决书   （2020）吉0605刑初115号   公诉机关吉林省白山市江源区人民检察院。   被告人孙玉云，女，1970年8月14日出生，汉族，小学文化，户籍所在地吉林省白山市。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月22日被江源区公安局取保候审，于2020年10月22日被本院决定取保候审。   辩护人焦立臣，吉林典亮律师事务所律师。   吉林省白山市江源区人民检察院以白江检普通刑诉〔2020〕85号起诉书指控被告人孙玉云犯诈骗罪于2020年10月22日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2020年11月6日、11月24日、12月2日公开开庭审理了本案。江源区人民检察院指派检察员王丹、检察员助理孙琦出庭支持公诉，被告人孙玉云及其辩护人焦立臣到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   吉林省白山市江源区人民检察院起诉书指控：被告人孙玉云于2008年7月份通过购买户口将自己的出生日期1970年8月14日改为1958年5月14日，伪造出生年龄获取虚假身份信息，并使用该身份信息参加社会养老保险，于2013年5月14日退休并于2013年6月开始领取养老保险金，截止2019年12月份孙玉云共骗取国家养老保险金58,710.43元。   吉林省白山市江源区人民检察院指控上述事实所列举的证据有：1.书证；2.证人证言；3.被告人供述与辩解。   吉林省白山市江源区人民检察院认为：被告人孙玉云诈骗公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，系自首。被告人孙玉云认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人孙玉云有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。   被告人孙玉云对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，且认罪认罚。   辩护人辩护意见:1.指控孙玉云伪造出生年龄，使用虚假身份信息参加社会养老保险，存在证据薄弱的问题，根据有利于被告人原则，建议在量刑时对被告人放宽从轻处罚尺度。2.指控孙玉云犯罪数额58,710.43元计算有误，应将之前交纳的38,644.8元从其获得的养老保险金58,710.43元中扣除，即犯罪数额为20,065.63元。3.被告人犯罪数额小，系初犯、偶犯，案发后主动到案如实供述案件事实，构成自首，主动退赃，认罪认罚，对其免于刑事处罚。   经审理查明：被告人孙玉云于2008年7月份通过购买户口将自己的出生日期1970年8月14日改为1958年5月14日，伪造出生年龄获取虚假身份信息，并使用该身份信息参加社会养老保险，于2013年5月14日退休并于2013年6月开始领取养老保险金，截止2019年12月份孙玉云共骗取国家养老保险金58,710.43元。   另查明，被告人孙玉云主动投案，并如实供述犯罪事实。2020年7月23日被告人孙玉云主动上交违法所得64,569元。   上述事实，有下列庭审中举证、质证的证据予以证明：   1.问题线索移交函，证实江源区纪委监委于2020年7月17日将孙玉云问题线索移交给江源区公安局。   2.孙玉云在江源区纪委监委的谈话笔录，证实孙玉云在2008年通过李某将身份证出生年月日1970年8月14日改成了1958年5月14日，使用1958年的身份证在2009年开始缴纳社保，交了15年，一共交了38,644.8元，2013年6月份开始享受退休金。使用孙玉云实际的身份证需要交27年才可以退休。孙玉云修改户口年龄的目的就是为了少交几年社保，提前享受退休金。   3.江源区纪委监委调取于江源区社会保险局的参保人员领取待遇证明、参保明细、户籍信息，证实孙玉云，居民身份证号码×××，退休时间2013年5月14日，待遇领取开始时间2013年06月，累计缴纳社保费用38,644.8元，截止2019年12月累计领取待遇金额为58,710.43元。孙玉云原户籍信息。   4.扣押决定书、扣押清单，证实孙玉云退还骗取的退休金共计64,569元。   5.接受证据材料情况，证实孙玉云向公安机关提供其名下的邮政储蓄卡尾号9778账户流水。   6.调取证据通知书、江源区社会保险局提供的养老保险支付记录，证实孙玉云退休金的发放记录，孙玉云，身份证号码×××，于2013年7月开始领取退休金，一直发放到2020年6月，收款账号为尾号9778。   7.江源区社会保险局出具的参保人员领取待遇证明，证实孙玉云于2020年7月停发退休待遇。   8.江源监察委员会出具的案件来源及到案经过，证实2019年11月12日，江源区监委接到上级转办的关于江源区爱林村村委会主任孙玉云的问题线索，2020年1月4日开始初核，在初核期间，江源区爱林村村委会主任孙玉云主动到江源区监委交代社保问题。并主动上交违法所得，经领导研究由本人上缴白山市江源区社会保险局。   9.户籍注销证明、户籍信息，证实江源区公安局将孙玉云，身份证号码×××的户籍信息，于2020年10月12日注销。孙玉云的身份信息为出生日期1970年8月14日，居民身份证号码×××。及本案证人的户籍信息。   10.调查评估情况函，证实经江源区司法局评估认为孙玉云符合监管条件，建议可以适用社区矫正。   11.证人李某证言，证实我和孙玉云是一个村的村民。2008年左右，我当时是江源区爱林村村书记，孙玉云在我们村部负责打扫卫生。因为当时国家政策是村里面的个体经营户也可以交纳社保，并且可以在规定年龄到了之后享受国家的社保资金，孙玉云知道后就找到我，问我能不能帮她买个户口，把年龄改大一点，之后我就找了一个当时三岔子派出所的民警改了孙玉云的户口，将孙玉云的户口年龄改到了1958年。   12.证人荆某证言，证实我是江源区城墙街道纪工委书记，孙玉云是城墙街道爱林村的村书记。2020年元旦后春节前，爱林村主任孙玉云给我打电话，跟我说了她以前修改了户口年龄，冒领了几年的社保资金，现在她想主动把冒领的钱退回来，问问这个钱退到哪，我当时就打电话联系区纪委，经请示答复这笔钱应该退还给社保局，于是我就打电话通知了孙玉云，孙玉云到了社保局之后，社保局的工作人员说这个钱退不了，得退到有关部门，孙玉云就来找我跟我说明了情况。后来就过春节了，在春节期间全国爆发新冠疫情，这件事就先放下了。纪委应该是去年开始调查孙玉云冒领社保资金的问题。   13.被告人孙玉云供述与辩解，证实我实际是1970年出生，我将户口改成了1958年。2008年的时候，我是爱林村的村民，在村部打扫卫生，当时我们的村书记是李某，我在干活的时候听他说他要给他爱人买户口，把年龄改大一点，这样就能交社保提前享受退休金。我听说后，就跟李某说我想把我的户口也改了，李某就同意了，然后我把我原先1970年出生的户口交给了李某，过了没多长时间李某就给我拿回来一个新的户口本，户口本上我就变成1958年出生的了。到了2013年6月份的时候，我改完的户口年龄就到了55岁，到了国家法定领取退休金的年龄。从2013年6月至今，我一共领取了国家退休金58,710.43元。国家规定必须交满15年社保金到了55岁就可以领取国家发放的退休金，我从2009年开始交社保，共计交了38,644.8元。按照我的实际年龄得到2025年才可以享受国家社保退休金。我认罪认罚，我愿意主动退还社保退休金。我从2020年3月份开始接受江源区纪委调查，我领取退休金的银行卡是邮政储蓄银行，卡号尾号是9778，最后一次在这张卡里取钱是2019年年末。在2020年1月份村里对账，有人说我岁数不对，我就赶紧跟城墙街道纪委说明了我伪造户口年龄冒领国家退休金的问题，从那时候开始我意识到是违法行为，再没有在卡里取过钱。   上述证据经庭审举证、质证，被告人不持异议，能够形成一个完整的证据链条，证实审理查明的事实，本院予以作为定案依据。   关于辩护人提出应将孙玉云之前交纳的38,644.8元从其获得的养老保险金58,710.43元中扣除，孙玉云犯罪数额小，初犯、偶犯，系自首，主动退赃，认罪认罚，对其免于刑事处罚的辩护意见。经查，被告人孙玉云以伪造的身份信息参加社会养老保险，并以虚假的身份信息向社保交纳保费是为了少交保费提前退休，故将交纳的保费从诈骗数额中扣除，于法无据，本院不予采纳。孙玉云的诈骗数额已达到数额巨大，要求对其放宽从轻处罚尺度，免予刑事处罚，无证据支持，本院不予采纳。   本院认为，被告人孙玉云以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取养老保险金，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人孙玉云案发后主动到案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。被告人孙玉云自愿认罪认罚，积极退赃，依法可从轻处罚。根据被告人孙玉云犯罪事实、犯罪性质、情节、认罪、悔罪态度和对社会的危害程度，对公诉机关提出的量刑建议，本院予以采纳。经江源区司法局评估，孙玉云符合社区矫正条件，可适用缓刑。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条、第七十二条、第七十三条、《全国人民代表大会常务委员会关于〈中华人民共和国刑法〉第二百六十六条的解释》、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下：   一、被告人孙玉云犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元；   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在判决生效后三十日内一次性缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）   二、被告人孙玉云缴纳的参保费用38,644.8元，依法予以没收，上缴国库；   三、被告人孙玉云退赔的违法所得64,569元，依法发还白山市江源区社会保险局。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白山市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本五份。   审判长 王曼玲   人民陪审员 滕厚艳   人民陪审员 施长萍     二〇二〇年十二月二日   书记员 魏 巍