广东省南雄市人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0282刑初102号公诉机关广东省南雄市人民检察院。被告人曾建红，男，汉族，1966年10月31日出生于广东省南雄市，初中文化，无业，户籍地南雄市，捕前住南雄市。2017年3月23日因犯偷越边境罪被珠海市香洲区人民法院判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币五千元。因本案于2019年10月29日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于南雄市看守所。辩护人徐朝阳，广东言通律师事务所律师。南雄市人民检察院以雄检一部刑诉[2020]Z98号起诉书指控被告人曾建红犯诈骗罪，于2020年6月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于同年7月10日公开开庭审理了本案。期间，南雄市人民检察院建议本案延期审理，经本院同意，决定延期审理，本案审限重新计算。同年9月24日，以雄检一部刑补诉[2020]Z1号补充起诉决定书指控被告人曾建红犯诈骗罪，本院重新组成合议庭，于同年11月12日公开开庭进行了审理。南雄市人民检察院指派检察员胡小明出庭支持公诉，被告人曾建红及辩护人徐朝阳到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2016年4月，被告人曾建红与张某、饶某兰在张某家聊天的时候，曾建红告诉张某自己手上有南方电网招工的名额，其能帮张某女儿打点关系安排进南方电网上班，并让被害人张某通过银行转账人民币65000元给其打点关系用。随后，曾建红又谎称上班前需要培训，培训费要张某先行垫付为由再次叫张某转账。同年5月11日张某便再次通过银行转账人民币18000元给曾建红。张某先后共计通过银行转账83000元给曾建红，但曾建红承诺的安排工作一事未兑现，在张某的不断追问下，曾建红均以各种理由来搪塞张某。直到2017年12月，张某与曾建红失去联系。案发至今，曾建红仍未归还张某被骗的83000元。2018年3月，被告人曾建红谎称能通过自己的关系把被害人何某荣的儿子安排进韶关市供电局上班，让何某荣通过银行转账86000元给其做打点关系用。同年4月，曾建红又以能帮何某荣购买韶关市供电局内部房、安排工作打点关系需要经费等理由继续哄骗何某荣，多次让何某荣转钱，何某荣先后通过银行转账的方式共计转给曾建红583300元，但曾建红承诺的安排工作、代购房屋等事一直未兑现，相关资金也被曾建红挥霍一空，并未归还给被害人何某荣。2018年4月，被害人陈某凤通过何某荣了解到曾建红能通过关系帮陈某凤的孩子打点关系，安排进韶关供电局上班，但需要75000元的费用，陈某凤便通过银行转账的方式转给曾建红75000元，而后陈某凤又接到何某荣的电话称能换更好的工作，于是陈某凤再次转账40000元给曾建红。陈某凤先后共计转账115000元给曾建红，但曾建红承诺的安排工作一事一直未兑现，用于安排工作的115000元也被曾建红挥霍一空，未归还给陈某凤。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人曾建红的供述、被害人陈述、书证、辨认笔录以及现场勘验笔录等证据证实。公诉机关认为，被告人曾建红以非法占用为目的，采取虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人张某、何某荣、陈某凤共计人民币781300元，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人曾建红自动投案，到案后如实供述自己主要的犯罪事实，可以认定为自首，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人曾建红自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；建议判处被告人曾建红六年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人曾建红对指控事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，请求从轻处罚，判处我有期徒刑五年六个月。其辩护人徐朝阳提出的辩护意见是：1.曾建红具有自首情节；2.其自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚；3.被害人何某荣与被告人及其亲属达成还款协议，愿意用一套房折抵部分款项，取得了被害人何某荣的谅解。综上，请求判处被告人曾建红有期徒刑五年六个月。经审理查明，2016年至2018年期间，被告人曾建红以能帮忙打点关系安排被害人子女工作或者购买内部房屋为理由，骗取三被害人人民币共计人民币781300元，并将骗取的钱财挪作他用，至今未归还。具体犯罪事实如下：一、2016年4月，被告人曾建红与张某、饶某兰在张某家聊天的时候，曾建红告诉张某自己手上有南方电网招工的名额，其能帮张某女儿打点关系安排进南方电网上班，并让被害人张某通过银行转账人民币65000元给其打点关系用。随后，曾建红又谎称上班前需要培训，培训费要张某先行垫付为由再次叫张某转账。同年5月11日张某便再次通过银行转账人民币18000元给曾建红。张某先后共计通过银行转账人民币83000元给曾建红，但曾建红承诺的安排工作一事未兑现，在张某的不断追问下，曾建红均以各种理由来搪塞张某。直到2017年12月，张某与曾建红失去联系。二、2018年3月，被告人曾建红谎称能通过自己的关系把被害人何某荣的儿子安排进韶关市供电局上班，让何某荣通过银行转账86000元给其打点关系用。同年4月，曾建红又以能帮何某荣购买韶关市供电局内部房、安排工作打点关系需要经费等理由继续哄骗何某荣转钱，何某荣先后通过银行转账的方式共计转给曾建红人民币583300元，但曾建红承诺的安排工作、代购房屋等事一直未兑现，相关资金也被曾建红挥霍一空。三、2018年4月，被害人陈某凤通过何某荣了解到曾建红能通过关系把其孩子安排进韶关供电局上班，但需要75000元的费用，陈某凤便通过银行转账的方式转给曾建红人民币75000元。而后陈某凤又接到何某荣的电话称能换更好的工作，于是陈某凤再次转账人民币40000元给曾建红。陈某凤先后共计转账115000元给曾建红，但曾建红承诺的安排工作一事一直未兑现，相关资金也被曾建红挥霍一空。另查明，2019年10月29日，被告人曾建红主动到南雄市公安局刑侦大队投案自首。又查明，被告人曾建红2017年3月23日因犯偷越边境罪被珠海市香洲区人民法院判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币五千元。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实：（一）书证、物证1.受案登记表、立案决定书，证实2018年8月16日，被害人何某荣、陈某凤到南雄市公安局雄州派出所报案称自己被曾建红诈骗。南雄市公安局于2018年8月17日决定立案侦查。2019年7月12日，被害人张某到南雄市公安局南城派出所报案称自己被曾建红诈骗，南雄市公安局于2019年7月13日决定立案侦查。2.户籍证明，证实被告人曾建红已达到完全刑事责任年龄。3.到案经过，证实2019年10月29日，被告人曾建红主动到南雄市公安局刑侦大队投案自首。4.违法犯罪记录查询情况说明、刑事判决书，证实被告人曾建红因犯偷越国边境罪于2017年3月23日被广东省珠海市香洲区人民法院判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币五千元。5.银行交易明细清单、银行交易回执、涉案金额统计表，证实2016年4月8日至5月11日，被害人张某共向曾建红转账人民币83000元：2018年3月至5月期间，何某荣通过银行转账共向曾建红转账人民币583300元；2018年3月14日陈某凤分十次向曾建红转账人民币75000元，4月26日陈某凤向曾建红转账人民币40000元，共计向曾建红转账人民币115000元。6.微信聊天记录，证实被告人曾建红与被害人张某、何某荣的微信聊天情况和转账情况。7.韶关供电局关于2018年招聘工作的情况说明，证实韶关供电局2018年间未对外发布过校园招聘、社会招聘等任何信息，2018年校园招聘工作由广东电网有限责任公司统一组织开展。8.情况说明，证实保利韶关房地产有限公司并未推出过88折销售折扣。9.光盘资料，证实被告人曾建红的微信注册信息及交易明细。10.刑事谅解书，证实被害人何某荣表示对曾建红予以谅解，请求法院对曾建红予以从轻处罚。（二）被害人的陈述1.被害人张某的陈述，证实2016年4月4日，曾建红和我小姨子饶某兰来我家聊天。期间，曾建红说他手上有个南方电网招工的名额，可以安排我女儿进南方电网上班，问我要不要，如果要就准备好钱。2016年4月7日，曾建红打电话让我转65000元给他。4月8日，我通过手机农业银行转了55000元给他；4月9日，我又通过农业银行转了10000元给他。之后，曾建红以考试需要钱请人代考和上班前需要培训为由让我给他转钱，我又通过手机银行转了18000元给他。过来一段时间，我问曾建红有没有搞定工作的事，他以各种理由搪塞我，一直拖到2017年5月份，曾建红跟我说南方电网搞不定，要不就安排到南雄华电上班。但是到2017年7月份，我听到华电的员工开始上班的消息后打电话给曾建红，他没有接，也不回我的微信，于是我意识到被他骗了。经混杂辨认，张某辨认出曾建红是诈骗我钱财的人。2.被害人何某荣的陈述，证实2018年3月，曾建红说他有关系能把我儿子安排进韶关市供电局做正式工，给86000元就能搞定，于是我于3月31日就通过银行转账了86000元进他的账号。之后，曾建红向我要我儿子的毕业证、资格证、相片、简历等材料，我用手机拍下来通过微信发给他了。到了4月上旬的时候，曾建红又跟我说有韶关市供电局内部房比市*价要便宜，问我有没有兴趣可以帮我儿子搞一套，于是我先后通过银行或微信转了一共60万左右给曾建红。转钱给曾建红后，曾建红并没有安排我儿子进韶关市供电局工作，也没有购买到内部房。我一直问他这两件事，他总是说他很忙，叫我放心，后来我就联系不上他了，我也去了他家找他都没找到他，电话打不通，微信也不回，我觉得被骗了，于是报警。另外，有一次我跟陈某凤夫妇在聊天的时候，刚好跟曾建红通完电话，于是我跟陈某凤夫妇说起曾建红有关系可以安排人到供电局上班，陈某凤夫妇考虑后，由陈某凤先后转了115000元给曾建红作为安排工作的费用。2018年5月18日，我以我妻子朱某琼的银行卡转给曾建红的10万元是我借给曾建红的。另外我通过中国银行卡和微信转账给曾建红的钱是他要临时周转叫我借的。经混杂辨认，何某荣辨认出曾建红是诈骗我钱财的人。3.被害人陈某凤的陈述，证实2018年3月12日20时许，我与何某荣在朋友家喝茶时，何某荣就提出他的朋友（名叫曾建红）能帮我孩子找到工作，我问事情能靠得住嘛？何某荣就说保证能搞定，不会是骗人的。然后何某荣便打了电话给曾建红并说起这个事情，然后何某荣说要75000元解决这个工作问题，让我在14号早上把钱存入一个账号内。我通过银行转账的方式转了75000元给那个账号。4月23日晚上，何某荣打电话告诉我，能帮我孩子换到更好的工作单位去，需要8万元，让我在4月26日早晨将钱转入到那个账号里。因为当时我怀疑这个事情不太靠谱，所以我只转了4万元给何某荣给我的那个账号上。之后我一直在等消息，大约是在8月14日，何某荣说自己好像被人骗了，这时我才意识到被骗了。我一共被骗了115000元。我分两次转了这些钱给曾建红，一次是在农业银行柜员机存入钱（分了10次存，次数不记得，共存了75000元），另一次是在建设银行柜员机转账过去的，共转了40000元。（三）证人饶某兰的证言，证实2016年4月初的一天晚上，我去我姐夫张某家做客，路上碰见曾建红，便和他一起去我姐夫家喝茶聊天。期间，我听到曾建红问我姐夫的小孩现在在哪里，我姐夫说刚毕业，曾建红就说他手上有个进韶关南方电网上班的名额，问我姐夫要不要，并说需要钱。后来我姐夫说他转了三次钱给曾建红，一共大概80000元。我姐夫还说曾建红以各种理由来骗他，说名额要钱、工作培训要钱、代考要钱等。（四）被告人曾建红的供述，几年前的一天晚上，我和饶某兰在张某家聊天，因为我当时急需用钱，我就向张某说借八万元钱，我会想办法安排他的孩子进单位上班，这笔钱就当作安排工作的费用，张某将八万元转账到我的银行卡上后，我拿这八万元去做烟生意，后来亏完了。张某后来用电话、微信催过我还钱，我都以暂时没有钱为由回绝他，因为我觉得不好意思，没有帮别人办好事。2017年底我因帮助他人偷渡边境被珠海市香洲区人民法院判处缓刑8个月，所以我每个月都需要去司法部门报道，慢慢地结识了何某荣。有一天，何某荣问我能不能帮他的孩子安排到供电局上班，我说以前我确实帮他人安排进去过供电局上班，我可以去试试。后来他的一个朋友也想让我帮忙安排到供电局上班，我就和何某荣说两个人安排进去供电局上班需要8万元左右。后来我下去广州找吕主任帮忙，他不肯帮忙，但是我没有跟何某荣说，我就私自将何某荣和他朋友转给我帮忙安排工作的钱花完了。我诈骗何某荣是以帮他的孩子安排到韶关供电局上班和购买韶关供电局内部房的理由来骗他的；我诈骗何某荣的朋友是以安排他朋友的孩子到韶关供电局上班的理由来骗的。因为我那个时候在负责珠玑竹博园项目需要很多钱来进行周转，于是我就随意编造了一个理由，我和何某荣说现在韶关供电局有一套内部房，很优惠，问他要不要，何某荣同意了，并将购买房子的钱转给我。我诈骗了何某荣和他的朋友一共大概是71万左右，何某荣是通过微信转账和银行卡转账的方式转钱给我，他的朋友是通过银行卡转账的方式转钱给我。我将这些钱都用于投资珠玑竹博园项目以及我的个人花销上。我以前帮助过一些人进去单位上班，现在我没有能力帮助他人安排到单位上班了。我和何某荣及他的朋友说可以帮忙安排工作是因为我想骗他们的钱来用。2018年韶关供电局没有内部房，我是为了骗何某荣的钱才这样说的。我在诈骗何某荣期间，大多数时间是通过直接或者打电话联系的方式进行沟通，有时在他的办公室交流。（五）现场勘验笔录及照片，证实被害人张某、何某荣、陈某凤被诈骗的现场具体位置和周边环境情况。本院认为，被告人曾建红无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额累计人民币781300元，其行为已构成诈骗罪，属数额特别巨大。被告人曾建红自动投案，到案后能如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法可以从轻或减轻处罚。公诉机关指控被告人曾建红的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。鉴于被告人曾建红是自首，愿意接受处罚，且取得了部分被害人的谅解，依法可以减轻处罚。被告人及其辩护人请求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议在法定量刑范围内，本院予以采纳。根据罪责刑相适应原则及根据被告人犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人曾建红犯诈骗罪，判处有期徒刑八年十个月，并处罚金人民币二万元。二、责令被告人曾建红在本判决生效后十日内一次性退赔被害人何某荣经济损失人民币583300元；退赔被害人陈某凤经济损失人民币115000元；退赔被害人张某经济损失人民币83000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省韶关市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  钟治优人民陪审员  郭衍志人民陪审员  梁凤英二〇二〇年十二月十三日法官 助理  杨 璐书 记 员  彭思纯