浙江省宁波市海曙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0203刑初78号 公诉机关浙江省宁波市海曙区人民检察院。 被告人李峰，男，1975年10月20日出生于山东省济宁市，汉族，初中文化，务工，户籍地山东省济宁市任城区。2008年4月24日因犯集资诈骗罪被内蒙古自治区呼和浩特市回民区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元，2012年10月14日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月1日被宁波市公安局海曙分局抓获，次日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。 辩护人龚永茂、汪潇潇，北京大成（宁波）律师事务所律师。 被告人吴洁雯，女，1994年12月5日出生于广东省恩平市，汉族，高中文化，务工，户籍地广东省恩平市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月1日被宁波市公安局海曙分局抓获，次日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。 辩护人郑晓明、陈凯佳，浙江威波律师事务所律师。 被告人王红学，男，1963年2月17日出生于湖北省武汉市，汉族，初中文化，务工，户籍地湖北省武汉市硚口区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月1日被宁波市公安局海曙分局抓获，次日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。 辩护人陶庆和，浙江金汉律师事务所律师。 被告人黎华沛，男，1989年10月15日出生于广东省信宜市，汉族，初中文化，务工，户籍地广东省信宜市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月1日被宁波市公安局海曙分局抓获，次日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕，同年12月24日被取保候审。 辩护人张蓓，浙江贞信律师事务所律师，宁波市海曙区法律援助中心指派。 浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检一部刑诉[2019]370号起诉书指控被告人李峰、吴洁雯、王红学、黎华沛犯诈骗罪，于2020年1月13日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭。2020年1月23日本案由于不能抗拒的原因中止审理，2020年12月13日恢复审理。2020年12月16日本院适用简易程序，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市海曙区人民检察院指派检察员赵薇萍出庭支持公诉，被告人李峰、吴洁雯、王红学、黎华沛及辩护人龚永茂、郑晓明、陶庆和、张蓓到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省宁波市海曙区人民检察院指控，2019年2月开始，被告人李峰以他人名义在广州市番禺区××街××路××号××楼××室开办广州永藏科技文化传媒有限公司。公司以进行ＶＲ展示、网络营销推广合作及私下交易等帮客户高价出售古玩藏品为诱饵，通过业务员拨打电话等方式将持有古玩藏品的被害人诱骗到公司或让被害人将藏品邮寄到公司，由鉴定师及业务员等人配合对被害人持有的藏品做出虚假或者虚高的认定，让被害人误以为本人所有的藏品价值不菲，该公司能够帮其高价售出藏品。后由部门总监及业务员等人和被害人沟通，以推广需要收取推广费为由骗取被害人鉴定费、服务费等相关费用。被告人李峰雇佣被告人黎华沛等人为公司副总经理，雇佣被告人吴洁雯为公司管理层人员，雇佣被告人王红学充当鉴定专家，还雇佣石炜、潘玉坤、吴晓云、李观宇、何莹莹（均已判决）等人为市场部总监、总监助理、业务员等，共同实施诈骗。经查证，该公司骗取被害人王某、周某、肖某、赵某等63人共计人民币130余万元。其中，被告人吴洁雯、王红学涉案金额共计人民币130余万元，被告人黎华沛涉案金额2019年7月至案发，共计人民币53万余元。具体报案被害人等情况详见附表。 案发后，被告人黎华沛退缴赃款人民币130000元。 另查明，被告人李峰到案后协助公安机关抓获诈骗犯罪嫌疑人一名，并在本案审理期间，由其亲属代为退缴赃款人民币200000元。 公诉机关提交了手机、电脑主机、笔记本、抓获经过、暂扣款票据、情况说明、扣押清单、公司业绩表、委托服务合同、收据、银行明细清单、户籍资料、刑事判决书、证人谢某、范某的证言、被害人王某、周某、肖某、赵某等63人的陈述、被告人李峰、吴洁雯、王红学、黎华沛及同案参与人石炜、潘玉坤、吴晓云、李观宇、何莹莹等人的供述、扣押笔录、辨认笔录等证据证实，足以认定。公诉机关建议以诈骗罪判处被告人吴洁雯有期徒刑四年，并处罚金人民币五万，判处被告人王红学有期徒刑四年，并处罚金人民币五万，判处被告人黎华沛有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元。 被告人李峰对指控的事实、罪名没有异议。被告人吴洁雯、王红学、黎华沛对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 本院认为，被告人李峰、吴洁雯、王红学、黎华沛以非法占有为目的，结伙虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。李峰在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按照其所组织的全部犯罪处罚。李峰有立功表现，能如实供述自己的罪行，主动退缴赃款，予以减轻处罚。吴洁雯、王红学、黎华沛在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，黎华沛又能主动退缴赃款，均予以减轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。各辩护人提出相关对李峰、吴洁雯、王红学、黎华沛从轻、减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。王红学在共同犯罪期间，全程参与，应按照诈骗犯罪的全部数额处罚，辩护人提出扣除部分犯罪数额的辩护意见无法律依据，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十九条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人李峰犯诈骗罪，判处有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币二十万元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月1日起至2026年5月31日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人吴洁雯犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月1日起至2023年8月31日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人王红学犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月1日起至2023年8月31日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 四、被告人黎华沛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 五、涉案违法所得人民币1348641元予以追缴，返还被害人；已扣押的作案工具手机、笔记本电脑等物品，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王彦波 人民陪审员  王亚儿 人民陪审员  朱程冲 二〇二〇年十二月十六日 代书 记员  詹秋霞 附表：被害人损失情况： 被害人 时间 损失金额（元） 1 宗德盖 2019.3.6 100000 2 王宏龙 2019.3.18/3.22 24300 3 周某 2019.3.22－3.29 23500 4 李德新 2019.3.25/5.29 15500 5 王爱玲 2019.4.7 20500 6 陈长星 2019.4.9/4.19 11000 7 苏文钦 2019.4.13/4.15 10500 8 金东星 2019.4.13－8.31 43165 9 陈大敏 2019.4.15 20500 10 侯耀威 2019.4.18 15500 11 李波 2019.4.21 30500 12 郭宝泉 2019.4.25－6.6 150500 13 李良仁 2019.4.27 20000 14 陈行姿 2019.4.28 20000 15 陈永兴 2019.4.28 15500 16 刘儒勇 2019.4.28 5000 17 肖秀平 2019.4.29/5.4/5 28000 18 陈用勋 2019.6 10500 19 陈卫强 2019.5.4－2019.7.8 15776 20 泽翁扎西 2019.5.7/5.9 20500 21 肖某 2019.5.11/6.21 31000 22 毛美林 2019.5.13 10300 23 周志刚 2019.5.14/5.18 10600 24 确机 2019.5.18 10000 25 陈辉岸 2019.5.18 30000 26 刘泽阳 2019.5.19 10500 27 刘永元 2019.5.23/5.28 27000 28 潭秋 2019.5.21/5.29 20500 29 彭香平 2019.5.26/6.6 10500 30 黄喜萍 2019.5.26/6.10 30500 31 徐步嫦 2019.5.26/5.27 16000 32 郑亮华 2019.5.31 6500 33 龚长胜 2019.6.3 5000 34 卢林根 2019.6.14 15500 35 青田峰 2019.6.14/7.30 15500 36 付涛 2019.6.19/7.19 10500 37 陆海明 2019.6.20 16000 38 陈章桂 2019.7.5 10500 39 朱自军 2019.7.2－7.31 14000 40 邱冬亮 2019.7.4/7.9 10500 41 黄家兴 2019.7.5/7.10 50000 42 资永胜 2019.7.8/7.28 20500 43 谢超琪 2019.7.9 20000 44 孙海东 2019.7.17/7.22 15500 45 张建 2019.7.17/7.18 8000 46 涂虹 2019.7.19－7.23 30500 47 梁伟 2019.7.20 10500 48 梁业钰 2019.7.24/7.26 7000 49 竺芳芳 2019.7.25 11500 50 黄春芝 2019.7.28 41500 51 白楠樟 2019.7.30/8.5 11000 52 符宗伟 2019.7.31 20500 53 彭东安 2019.8.4/8.7 12000 54 郑命国 2019.8.4/8.8 30000 55 赵某 2019.8.6/8.7 10500 56 陈定全 2019.8.8 30500 57 黎金源 2019.8.11 15000 58 刘金飞 2019.8.15/8.16 20000 59 陈** 2019.8.18 20000 60 王某 2019.8.24/8.28 2000 61 黄炳辉 2019.8.25/8.28 35000 62 李长正 2019.8.27/8.30 15000 63 方颖 2019.8.31 500 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 《中华人民共和国刑法》 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。