宁夏回族自治区贺兰县人民法院刑事判决书（2020）宁0122刑初68号公诉机关宁夏回族自治区贺兰县人民检察院。被告人任某，公民身份号码×××，户籍所在地宁夏回族自治区石嘴山市，捕前住宁夏回族自治区石嘴山市大武口区红星苑1-6-502室。指定辩护人张某1，宁夏诚托律师事务所律师，受贺兰县法律援助中心指派。宁夏回族自治区贺兰县人民检察院以贺检公诉刑诉[2020]51号起诉书指控被告人任某犯合同诈骗罪，于2020年5月29日提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于同年7月17日、9月29日公开开庭进行了审理。贺兰县人民检察院指派检察员张某2出庭支持公诉，贺兰县法律援助中心指派宁夏诚托律师事务所律师张某1出庭为被告人任某进行辩护。被告人任某通过远程视频的方式在银川市看守所内参加诉讼。2020年8月24日贺兰县人民检察院因补充侦查，建议本案延期审理，本院于当日决定延期审理。同年9月24日贺兰县人民检察院建议恢复庭审，本院于当日决定恢复审理。现已审理终结。宁夏回族自治区贺兰县人民检察院指控，2003年9月19日，平罗县人民政府下发了平政发[2003]129号文件，将平罗县姚伏镇西三公里处开发建设的东沙湖旅游项目用地9091.5亩收回。2009年该用地被国家列为湿地保护，禁止任何项目开发。2013年12月30日，被告人任某与宁夏金泰龙投资集团有限公司签订了东沙湖土方开挖、挖运回填工程项目。被告人任某为了通过该项目工程保证金，于2014年2月27日注册成立了“宁夏金泰龙建筑工程有限公司”。该公司成立后不久，公司合伙人陈某多次告知被告人任某平罗县东沙湖已被国家列为湿地公园，该旅游工程项目不存在，同时陈某从公司退股。2014年4月份，贺兰县公安局经侦大队在侦办其他案件时告知宁夏金泰龙投资集团有限公司办公室主任杨某（已判刑）、宁夏平罗县东沙湖生态旅游开发有限公司的法人潘某（已判刑）平罗县东沙湖旅游开发土方工程不存在，后杨某、潘某将此情况告诉了被告人任某。但被告人任某仍假借该“项目”于2014年11月14日，与被害人曹某签订了平罗县东沙湖土方开挖、挖运回填工程，并收取被害人工程保证金20万元。后被害人曹某得知该项目不存在后，曾多次要求被告人任某退还保证金，但被告人任某以各种理由搪塞、推拖，并将该款用于个人投资和偿还个人债务。公诉机关认为，被告人任某以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取他人财物20万元，数额巨大，其行为已触犯《中国人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。建议以本案合同诈骗罪判处被告人任某有期徒刑四年至五年，并处罚金，同时责令被告人任某退赔被害人曹某损失20万元。被告人任某，曾因犯合同诈骗罪已被判刑，在判决宣告以前，尚有涉及本案罪行没有判决，应当依据《中国人民共和国刑法》第六十九条、第七十条之规定，撤销原判，数罪并罚。建议对被告人任某判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币十万元。针对上述指控，公诉机关向本院提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据予以证实，提请本院依法判处。被告人任某对公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名有异议，辩称其没有编造东沙湖的项目，其当时也交了20万保证金用于这个项目，其是为了干涉案工程而成立的公司，不是为了收取保证金。陈某、潘某没有告诉其这个工程不存在，杨某的证言不属实。其和曹某签合同的时候，认为这个项目是真实的，明确告知曹某工程开工日期不确定，没有诈骗的故意。辩护人对公诉机关指控被告人任某的罪名有异议，辩称1.被告人和宁夏金泰龙公司在2003年10月份签订了承包东沙湖工程的合同，在合同签订过程中，被告人任某被骗，也是受害者。2.本案受害人曹某与被告人签订合同是受杨某的指使、安排，曹某的经济损失也是因为杨某的欺骗造成的，不是因为被告人任某虚构假项目，直接寻找受害者骗取财产。本案的证据不足以证明被告人自己虚构了工程，具有非法占有的目的，建议对被告人做出无罪判决。经审理查明，2003年9月19日，平罗县人民政府下发文件，将平罗县姚伏镇西三公里处开发建设的东沙湖旅游项目用地9091.5亩收回。2009年该用地被国家列为湿地保护，禁止任何项目开发。2013年12月30日，被告人任某与宁夏金泰龙投资集团有限公司签订了东沙湖土方开挖、挖运回填工程项目。被告人任某后于2014年02月27日注册成立了“宁夏金泰龙建筑工程有限公司”。该公司成立后不久，公司合伙人陈某告知被告人任某平罗县东沙湖已被国家列为湿地公园，该旅游工程项目不存在，同时陈某从公司退股。2014年4月份，贺兰县公安局经侦大队在侦办其他案件时告知宁夏金泰龙投资集团有限公司办公室主任杨某（已判刑）、宁夏平罗县东沙湖生态旅游开发有限公司的法人潘某（已判刑）平罗县东沙湖旅游开发土方工程不存在，后潘某将此情况告诉了被告人任某。但被告人任某仍假借该“项目”于2014年11月14日与被害人曹某签订了平罗县东沙湖土方开挖、挖运回填工程，并收取被害人工程保证金20万元。后被害人曹某得知该项目不存在后，曾多次要求被告人任某退还保证金，但被告人任某以各种理由搪塞、推拖，并将该款用于个人投资和偿还个人债务。另查明，被告人任某及其亲属在案发后共向被害人曹某退还54500元。上述事实，经法庭公开举证、质证并由法庭采信的下列证据予以证实：1.收据一张、宁夏金泰龙建筑工程有限公司土方工程施工合同书、土方工程施工协议书、曹某账户尾号为6450的中国工商银行借记卡明细单，证明2014年11月14日，吴起昊森劳务有限责任公司（法人代表为被害人曹某）与宁夏金泰龙建筑工程有限公司签订了工程量为200万平立方米，工程造价为2800万元的东沙湖土方工程协议，被害人曹某于签订协议当天交给宁夏金泰龙建筑工程有限公司20万元工程保证金。2.在逃人员登记/撤销表，证明被告人任某因涉嫌诈骗罪，系刑拘在逃人员，后于2015年8月4日被抓获。3.宁夏金泰龙建筑工程有限公司的企业信息及注册该公司时的相关资料，证明宁夏金泰龙建筑工程有限公司设立于2014年2月27日，股东任某，任公司执行董事、法定代表人，占股90%，股东陈某任公司监事，占股10%，2014年6月30日修正公司章程，免去陈某公司监事职务，选举李宏新为公司监事等企业的相关情况。4.常住人口基本信息，证明被告人任某出生于1968年9月17日，在犯罪时达到了完全刑事责任年龄。5.平罗县发展改革和科学技术局出具的证明一份、关于贺兰县公安局调取证据通知书的回复函一份、平罗县姚伏镇人民政府出具的介绍信一张，证明东沙湖旅游建设项目一直未立项。6.宁夏回族自治区平罗县人民政府平政发（2003）127号、129号文件，证明2001年8月，宁夏金湖实业集团有限公司与平罗县姚伏镇签订了东沙湖生态旅游项目的开发合同和土地承包合同。因该公司既没有按约定支付承包费，也没有按时开工建设，决定与该公司解除合同，收回国有土地使用权。7.平罗县姚伏镇人民政府出具的介绍信一张，证明平罗县姚伏镇西大湖于2009年被列为湿地保护，禁止任何项目的开发，2009年至今没有搞过任何项目开发。8.宁夏金泰龙建筑工程有限公司在中国农业银行的开户信息及账户流水明细，证明宁夏金泰龙建筑工程有限公司在中国农业银行的尾号为3420的对公账号，该账户于2014年11月14日转存入20万元。9.被告人任某账户尾号为9973的中国农业银行账户流水明细，证明被告人任某该账户交易明细情况。10.贺兰县公安局经济犯罪侦查大队出具的情况说明一份，证明贺兰县公安局经济犯罪侦查大队对2018年12月26日证人李某的询问笔录、2019年4月9日证人潘某讯问笔录、2019年4月17日证人杨某、张某3的讯问笔录，2019年6月30日证人龙江的询问笔录进行说明，公安机关询问上述证人并制作询问笔录时均有两名办案民警在场，办案程序合法，但是在签字时其中一名办案民警忘记签字。11.抓获经过，证明被告人任某系被抓获归案。12.河北省邯郸市中级人民法院（2017）冀04刑初72号刑事判决书、河北省高级人民法院（2018）冀刑终87号刑事裁定书，证明被告人任某因犯合同诈骗罪于2017年12月26日被河北省邯郸市中级人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。后被告人任某上诉至河北省高级人民法院，河北省高级人民法院于2018年9月5日裁定维持原判。13.证人周某的证言，证明2014年10月曹某得知平罗有一个东沙湖土方挖运的活，就和其商量一块包下来干。其同意并交给曹某10万元钱，让他全权处理，因为其和曹某是多年的朋友关系，所以承包工程的事就没有问都是曹某具体跑着办理。其听曹某说他和任某是在贺兰县红旗村张景育的金泰龙投资管理有限公司的办公室签订的土方挖运承包合同，并当场给任某转账交的钱。后来工程承包期限过后，曹某找任某问为什么一直不能开工。任某一直骗曹某说马上就能开工。这样拖了一段时间后，曹某看这个工程也没指望了，就和其商量要找任某把工程保证金要回来，一直到现在任某一分钱也没有给其退还。14.证人陈某的证言，证明2014年开春，其的一个朋友给其介绍说宁夏金泰龙投资集团有限公司在平罗东沙湖开发了一个旅游项目，工程前期的土方挖运项目工程量较大，活简单，钱能按时支付。随后其和其朋友一起去工地看。从工地回来后任某给其打电话，其就把平罗东沙湖土方工程的事情给任某说了。任某很感兴趣并要求其带他一块去看看。过了几天其和任某，来到贺兰县金贵红旗村张景育的金泰龙投资集团有限公司，洽谈承包土方挖运的事情。其就和任某与张景育的公司签订了两个标段，合计400万方的土方挖运工程，张景育要求缴纳40万元的保证金。通过协商，先缴纳了20万元的保证金，这笔钱是任某自己交的。合同签订后任某就和其商量成立一家建筑公司，其表示同意。2014年2月宁夏金泰龙建筑工程有限公司成立后，其听身边的好多朋友说东沙湖已经被国家列为湿地公园，当地政府肯定不会下批文，这个项目根本就干不成，其承包的项目是不可能开工的。其听到后就将此事的告诉了任某，他说他考虑一下，随后就没了下文。2014年7月15日，其将股权转让给李宏新的时候，其又给任某说了一遍这个项目是不存在的，希望他不要再干这个工程，之后其和任某没有联系。15.证人龙江的证言,证明2014年5月份，其给宁夏金泰龙集团有限公司干工程时在贺兰县红旗村认识了任某。任某当时注册成立了宁夏金泰龙建筑工程有限公司，办公地点就在红旗村村部。后来贺兰县力生置业在贺兰县有一个力生幸福城项目的土建工程，任某当时想承包这个土建工程，其就介绍他认识了力生幸福城的负责人吴志国。在2015年7月下旬，任某向贺兰县力生置业对公账户内转了12.5万元的工程保证金。任某出事后，其听其周围的人说曹某在任某的金泰龙建筑工程有限公司承包了平罗县东沙湖旅游项目土方工程，并且向任某交了20万元的工程保证金。任某想在甘肃省玉门市承包挖油砂项目，就将该20万元交给了玉门油砂工程用作保证金。之后玉门那边工程没开工，对方就将20万元退给了任某。16.证人潘某的证言，证明任某和张景育签订了一份关于平罗东沙湖项目的合同，并收取了任某缴纳的保证金，之后双方解除了合同并将保证金退还给了任某。2014年4、5月份贺兰县公安局经济侦查大队的民警给其说完平罗县东沙湖项目有问题。过了三四个月其就这件事告诉任某了，并且告诉他以后不要再以这个项目与其他人签订合同，也不要收取人家的保证金。17.证人张某3的证言，证明其是宁夏钰甲新能源科技有限公司的法人兼董事长，是公司具体负责人。钰甲公司是宁夏金泰龙投资集团有限公司的子公司，公司自负盈亏，独立核算，独立承担责任。钰甲新能源科技有限公司是2013年4月份在贺兰县工商局注册成立的，和金泰龙投资集团有限公司的办公地点都是在贺兰县红旗村的村部。其和任某是2014年的时候认识的，通过谁认识的其记不起来了。其不知道金泰龙公司开发平罗县东沙湖项目的事情。18.证人杨某的证言，证明2014年4、5月份的时候，贺兰县公安局经侦大队吴刚大队长和一个民警来到公司调查过平罗县东沙湖项目，吴刚大队长说有关东沙湖项目所涉及的土地在2009年已被国家列为湿地保护区，不允许进行任何开发项目。2014年4、5月份的时候，任某按张景育的要求，将宁夏金泰龙建筑工程有限公司的牌匾挂在××村一间办公室的门口。2014年7、8月份的时候任某正式将公司搬过来开始办公，宁夏金泰龙建筑工程有限公司法人是任某。任某的公司搬来后，大概8、9月份，任某主动找杨某说东沙湖项目有问题。任某知道项目有问题后就把他与张景育签订的合同转给曹某，曹某给了任某20万元保证金，任某这么做的目的就是把他交给张景育的20万保证金从曹某的手里弄回来，补偿自己的损失，任某知道张景育不会给他退这20万元保证金。19.证人李某的证言，证明其系被告人任某妻子。2015年7月29日，其从其女儿任可意尾号为8573的农业银行卡里转出的10万元钱，是任某让其女儿给吴志国的宁夏力生置业有限公司的公户转的，这10万元是曹某的。20.被害人曹某的陈述、银行转账、微信转账记录打印件，证明其是陕西省吴起昊森劳务有限公司的法人，其在贺兰县通过朋友认识杨某。2014年11月13号，在贺兰县红旗村宁夏金泰龙投资集团有限公司总公司工程部办公室里杨某给其说，宁夏金泰龙建筑工程有限公司在平罗县姚伏镇姚伏公路南侧有400万方土建工程，他们公司想往外转包200万方的土建工程，问其是否愿意承包，其表示同意。于是杨某告诉其每立方单价是十四元，还要向宁夏金泰龙建筑工程有限公司缴纳20万元保证金，之后杨某就联系宁夏金泰龙建筑工程有限公司的法人任某，把任某叫到工程部办公室和其一起商议此事。商议完成后，2014年11月14日其与任某签订了宁夏金泰龙建筑工程有限公司土方工程施工合同，合同一式两份，工程期限是2014年11月23日至2015年3月30日，工程造价为2800万人民币，工程结算时间是从设备进场一个星期之内付工程款的百分之二十作为燃油费和生活费，剩下的钱为每半个月根据工程进度付百分之八十。到了2014年11月23日，任某告诉其工程要延期开工至2014年11月30日，当时其也同意。到了2014年11月30日，其按合同约定去找任某退还交纳的20万元保证金，任某说马上就开工了，让其再等几天。到了2014年12月5日，其又问任某工程什么时候开工，任某说最近几天就要开工，让其再等几天。自2014年12月5日以后，其每隔五天去找一次任某，任某一直都在推脱，并保证在2014年12月30日前给其退保证金。到了2014年12月30日，任某又把退还保证金的时间推到了2015年1月4号。到了2015年1月4号，其到宁夏金泰龙建筑工程有限公司找任某，他说工程将在2015年1月8日开工。如果2015年1月8日开不了工，就退还其20万的保证金。到了2015年1月8日，其给任某打电话，他说正在外面给其筹钱，马上给其打钱。到了12点多其又给任某打电话，他说他还在筹钱。到了下午2点，其给任某打电话说钱再打不过来，其就要去公安局报警。之后任某就对其说钱没有弄到，你爱怎么样怎么样，以后不要给他打电话。于是其就去公安机关报案了。被告人任某自2019年4月11日至2019年8月15日，分10次向被害人曹某微信转账54500元。21.被告人任某供述和辩解，证明宁夏金泰龙投资集团有限公司与宁夏金泰龙建筑工程有限公司是两家独立核算，自负盈亏的公司。其和宁夏金泰龙投资集团有限公司在2013年10月份签订了一份承包平罗县东沙湖旅游项目土方承包工程合同。当时给宁夏金泰龙投资集团有限公司分两次交20万元保证金。随后，在2014年11月4日，其与曹某签订了一份名为宁夏金泰龙建筑工程有限公司土方施工合同书，发包方是宁夏金泰龙建筑工程有限公司，承包方是吴起吴森劳务有限责任公司，该公司法定代表人是曹某，并收取了曹某20万元的工程保证金。其收到曹某的这20万元后，紧接着就用这笔钱交给了甘肃嘉峪关承包工程的丁宝明。后来工程没有开工，2015年7月24日丁宝明又将这笔钱转回到其个人账户里，紧接着其将其中12.5万元交给了力生幸福城作工程保证金，还了其一部分自己借的高利贷，还有很少一部分其自己花掉了。其和宁夏金泰龙投资集团有限公司签订的土方工程始终没有开工，其也没有将曹某交给其的20万元的工程保证金退还给曹某。被告人任某在2015年在武安市公安局刑警八中队讯问室的供述中承认其知道东沙湖土方工程是假的。本院认为，被告人任某以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取他人财物20万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控的罪名成立。被告人及辩护人辩称被告人没有虚构、编造涉案工程，不具有非法占有被害人财物的主观故意。经查，在案书证、被害人曹某陈述、证人周某、陈某、潘某、杨某证言、被告人任某的供述和辩解等证据能够互相印证，证实被告人任某明知东沙湖工程项目已不存在，却采取了隐瞒真相的手段，仍与被害人曹某签订平罗县东沙湖土方开挖、挖运回填工程，进而骗取被害人曹某工程保证金20万元，得款后用于交纳其他项目工程保证金、偿还其个人借款等，被告人的行为符合合同诈骗罪的构成要件，故对被告人的辩解及辩护人的上述辩护意见，不予采纳。被告人部分退赔，酌情考虑。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人任某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，依法折抵8日。即自2019年12月22日起至2023年6月13日止）。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。二、责令被告人任某向被害人曹某退赔违法所得人民币145500元。如不服本判决，可在收到判决书后的第二日起十日内向本院或直接向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。审判长 王 佩审判员 夏恒普人民陪审员 黄立春二〇二〇年十二月十七日书记员 丁 丹附：本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第14页共17页