河南省安阳市龙安区人民法院刑 事 判 决 书(2020)豫0506刑初175号公诉机关安阳市龙安区人民检察院。被告人刘念东，男，1977年6月12日出生，汉族，小学文化，住安阳市殷都区。因盗窃于2000年9月20日被安阳市劳动教养管理委员会劳动教养一年零六个月；2010年1月25日因盗窃罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪被安阳市殷都区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万二千元；2011年9月5日因盗窃罪被河北省磁县人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元；2013年9月6日因盗窃罪被河南省安阳县人民法院判处有期徒刑两年，并处罚金人民币九千元。2015年5月4日刑满释放。因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月23日被安阳市公安局龙安分局刑事拘留；于2020年8月28日被逮捕。辩护人田月娇，河南国厚律师事务所律师。辩护人汤会平，河南国厚律师事务所实习律师。被告人张志帅，男，1985年4月6日出生，汉族，初中，户籍所在地河南省安阳县，住河南省安阳县。2017年1月24日因故意伤害罪被安阳县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月10日被安阳市公安局龙安分局刑事拘留，于2020年8月27日被逮捕。辩护人刘欢欢，河南骏腾律师事务所律师。被告人杨俊英，女，1970年6月10日出生，汉族，初中，户籍所在地河南省安阳市殷都区，住河南省安阳市殷都区，因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月13日被安阳市公安局龙安分局刑事拘留；于2020年8月28日被逮捕。辩护人刘斯奇，河南骏腾律师事务所律师。被告人王红英，女，1971年10月20日出生，汉族，小学文化，户籍所在地河南省安阳市殷都区，住河南省安阳市殷都区，因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月23日被安阳市公安局龙安分局刑事拘留；于2020年8月28日被取保候审；经本院决定，于2020年12月11日被取保候审。辩护人宗贝，河南骏腾律师事务所律师。安阳市龙安区人民检察院以安龙检一部刑诉（2020）161号起诉书指控被告人刘念东、张志帅、杨俊英、王红英犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月11日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。安阳市龙安区人民检察院指派检察员李芳出庭支持公诉，被告人刘念东及其辩护人田月娇，被告人张志帅及其辩护人刘欢欢，被告人杨俊英及其辩护人刘斯奇，被告人王红英及其辩护人宗贝到庭参加诉讼。本案现已审理终结。安阳市龙安区人民检察院指控：2018年下半年，经李海民（另案处理）介绍，被告人刘念东在新乡注册了新乡念克商贸有限公司及对公账户410501632839********；新乡市芸雅商贸有限公司及对公账户41×××05；新乡市樱景商贸有限公司及对公账户41×××06。后在2019年、2020年分别办理了安阳喜家商贸有限公司及对公账户17×××33；浚县刘东手机店及对公账户41×××43；个人在农业银行的银行卡62×××71一张。办理好成套的对公账户手续（包括营业执照、对公账户、法人手章、公章、财务章、绑定的手机卡、结算卡、U盾）和个人银行卡（包括银行卡、U盾、绑定的手机号、支付密码）后，在明知他人用自己办理的对公账户用于网络违法犯罪的情况下，仍将以上五个成套的对公账户和一张个人银行卡卖给他人以获利。经查，有诈骗资金转入以上账户。经审计，以上五个对公账户和一张个人银行卡的收入流水金额总计为7,903,131.57元。被告人刘念东在2019年下半年帮助被告人王红英办理了农业银行卡号为62×××73；农村商业银行银行卡号为62×××70；办理了安阳米娅服装销售有限公司及对公账户（41×××43）等手续，被告人王红英在明知他人用自己办理的对公账户用于网络违法犯罪的情况下，仍将以上一个成套的对公账户和两张个人银行卡卖给他人以获利。经查，有诈骗资金转入以上账户。经审计，以上一个对公账户和两张个人银行卡的收入流水金额总计为831,957.65元。被告人张志帅在李海民处办理了贷款，后无钱归还贷款，在李海民的建议下，2019年上半年，被告人张志帅在办理了三张个人银行卡及对应的U盾，分别是建行卡号62×××31、农行卡号62×××79、农行卡号62×××75。被告人张志帅在明知他人用自己办理的对公账户用于网络违法犯罪的情况下，仍将以上三张银行卡等手续给了李海民。经查，有诈骗资金转入以上账户。经审计，以上三张银行卡的收入流水金额总计为：7，358，411.31元。被告人杨俊英欠李海民个人借款后无力偿还，在李海民的建议下，2019年上半年，被告人杨俊英办理了两个公司及对公账户和一张个人银行卡，分别是：安阳市龙安区人和制衣店（注册地址在龙安区铁四路再就业市场）对公账户410501605308********（在龙安区御翠园楼下的建设银行开户）、安阳瑞灿商贸有限公司对公账户81111010125********和建设银行卡号62×××92，办理银行卡以后，被告人杨俊英在明知他人用自己办理的对公账户用于网络违法犯罪的情况下，仍将以上一张银行卡和两个成套的对公账户等手续给了李海民。经查，有诈骗资金转入以上账户。经审计，以上一张银行卡和两个对公账户收入流水金额总计2,150,345.14元。公诉机关指控被告人刘念东、张志帅、杨俊英、王红英的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，被告人刘念东，系累犯，应从重处罚，自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑十个月至一年两个月，并处罚金；被告人张志帅自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑六个月至八个月，并处罚金；被告人杨俊英自愿认罪认罚，建议判处拘役四个月至有期徒刑六个月，并处罚金；被告人王红英自愿认罪认罚，建议判处拘役三个月至四个月，并处罚金，可判处缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，提请本院依法判处。被告人刘念东对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名无异议，认为被告人刘念东有以下量刑情节，主动到案且到案后如实供述构成自首；到案后供述了其他犯罪人员信息，构成犯罪中止；在公诉机关签署认罪认罚具结书，建议从轻处罚。被告人张志帅对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名无异议，认为被告人张志帅有以下量刑情节，到案后始终能够如实供述自己的罪行，构成坦白，没有任何获利，在公诉机关签署认罪认罚具结书，建议从轻处罚。被告人杨俊英对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名无异议，认为被告人杨俊英有以下量刑情节，到案后始终能够如实供述自己的罪行，构成坦白，系初犯、偶犯，被告人杨俊英自愿认罪认罚，建议从轻处罚。被告人王红英对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名无异议，认为被告人王红英有以下量刑情节，到案后始终能够如实供述自己的罪行，构成坦白，自愿签署认罪认罚具结书，系初犯、偶犯，建议从轻处罚。经审理查明的犯罪事实与公诉机关指控的事实一致。另查明，被告人刘念东、张志帅、杨俊英、王红英均系被抓获到案。在法院审理阶段，被告人刘念东家属代缴纳人民币五千元，被告人张志帅家属代缴纳人民币五千元。上述事实，有被告人刘念东、张志帅、杨俊英、王红英的供述，同案犯李海民供述，被害人张某陈述、报案信息，安阳市公安局龙安分局出具的到案证明，安阳市殷都区钢四路社区党总支出具的党员证明，安阳市龙安区马家乡党员证明，安阳市殷都区铁西路街道党工委党员证明，安阳市钢六区党总支党员证明，河南省安阳市殷都区人民法院（2010）殷刑初字第37号刑事判决书，河北省磁县人民法院（2011）磁刑初字第63号刑事判决书，河南省安阳县人民法院（2013）安刑初字第00266号，河南省鹤壁市监狱罪犯档案资料，河南省安阳县人民法院（2017）豫0522刑初19号刑事判决书一份，辨认笔录，安阳市公安局龙安分局出具的协助查询财产通知书，中国农业银行梅园支行出具的已注销存款账户查询、私营企业基本注册信息查询单、银行卡或对公账户涉案信息，安阳喜家商贸有限公司法定代表人信息及对公账户银行流水，刘念东名下的农业银行卡62×××71的银行流水、新乡芸雅商贸有限公司对公账户银行流水明细、新乡樱景商贸有限公司对公账户银行流水明细、新乡念克商贸有限公司对公账户银行流水明细，河南共信会计事务所审计报告四份，被告人张志帅中国邮政储蓄银行卡号62×××69账户交易明细、中国邮政储蓄银行卡号62×××96账户交易明细、中国建设银行卡号62×××31的账户交易明细、农行卡62×××79的账户交易明细、农行卡号62×××75的账户交易明细及相关银行卡涉案信息，被告人杨俊英名下中国建设银行卡号62×××92的交易流水、安阳市龙安区人和制衣店41050160530800000587的银行流水、安阳瑞灿商贸有限公司8111101012500947794（中信银行）的银行交易流水，被告人杨俊英名下企业基本信息、对公账户开户申请单，被告人王红英名下涉及私营企业基本注册信息查询单及企业注册信息、安阳市米娅服装销售有限公司账号41×××43的交易明细，被告人王红英河南省农村信用社银行卡62×××70交易明细，2020年11月14日河南共信会计师事务所审计报告及四被告人户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘念东、张志帅、杨俊英、王红英在明知开办的对公账户和银行卡可能被用于实施电信网络诈骗等犯罪行为,仍开办对公账户和银行卡并交付他人使用,提供支付结算帮助，情节严重,其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。安阳市龙安区人民检察院指控罪名成立。被告人刘念东曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人张志帅有犯罪前科，量刑时将酌情予以考虑。被告人杨俊英、王红英无犯罪前科，被告人刘念东、张志帅、杨俊英、王红英均系被抓获到案后如实供述罪行,系坦白，在公诉机关自愿签署认罪认罚具结书，可从轻处罚。各辩护人提出的上述辩护意见,本院予以采纳。被告人刘念东、张志帅在法院审理阶段，由家属已代缴纳部分罚金，本院在量刑时将酌情予以考虑。被告人刘念东的辩护人提出被告人刘念东系主动到案如实供述了犯罪事实，构成自首，到案后供述了其他犯罪人员的信息，构成犯罪中止的辩护意见，经查，公安机关的到案证明和被告人刘念东的第一次供述均证明被告人刘念东系被抓获到案，非主动到案，故不构成自首。且被告人刘念东到案后如实供述的犯罪事实就应包含其知道的全部犯罪事实和其他犯罪人员信息，是构成坦白的应有之义，其办理并交付他人使用的对公账户及银行卡均有网络犯罪资金流入，不构成犯罪中止。故辩护人提出的上述辩护意见，本院不予采信。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。根据四被告人的犯罪事实、性质、情节、认罪态度及对社会的危害程度,对被告人王红英判处缓刑不会对社区产生不良影响，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十五条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人刘念东犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月23日至2021年7月22日止。罚金已缴纳人民币五千元，剩余罚金限判决书生效后三十日内缴纳完毕。）二、被告人张志帅犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月10日至2021年3月9日止。罚金已缴纳人民币五千元，剩余罚金限判决书生效后三十日内缴纳完毕。）三、被告人杨俊英犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月13日至2021年1月12日止。罚金限判决书生效后三十日内缴纳完毕。）四、被告人王红英犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决确定之日起计算。罚金限判决书生效后三十日内缴纳完毕。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵媛媛人民陪审员  葛 伟人民陪审员  袁景珠二〇二〇年十二月三十日书 记 员  姚嘉祺