南京市建邺区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)苏0105刑初396号 公诉机关南京市建邺区人民检察院。 被告人刘慧哲（曾用名刘会吉），女，1980年6月25日出生于吉林省珲春市，汉族，初中文化，无业,住吉林省珲春市。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年9月29日被刑事拘留，2019年10月28日被取保候审，于2020年10月21日再次被取保候审。 辩护人钱忠平、王庆磊，江苏德本律师事务所律师。 被告人樊玺涛，男，1982年3月22日出生于吉林省珲春市，汉族，研究生文化，住吉林省珲春市。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年9月29日被刑事拘留，2019年10月28日被取保候审，于2020年10月21日被取保候审。 辩护人景银红，陕西菲格律师事务所律师。 被告人蒋楠，女，1989年1月3日出生于吉林省珲春市，汉族，高中文化，无业，住吉林省珲春市。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年12月18日被取保候审，于2020年10月21日再次被取保候审。 辩护人巩琛婕、张嘉琪，陕西菲格律师事务所律师。 被告人李秋芝，女，1975年3月16日出生于黑龙江省明水县，汉族，初中文化，无业，住黑龙江省明水县。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年9月29日被刑事拘留，2019年10月28日被取保候审，于2020年10月21日再次被取保候审。 被告人冯振全，男，1969年6月2日出生于辽宁省彰武县，，蒙古族，初中文化，无业，住辽宁省彰武县。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年9月29日被刑事拘留，2019年10月28日被取保候审，于2020年10月21日再次被取保候审。 南京市建邺区人民检察院以宁建检二部刑诉[2020]407号起诉书指控被告人刘慧哲、樊玺涛、蒋楠、李秋芝、冯振全犯非法经营罪，于2020年12月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用刑事案件认罪认罚的简易程序，公开开庭审理了本案。南京市建邺区人民检察院指派检察员陈德出庭支持公诉。上列被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、被告人刘慧哲、樊玺涛、蒋楠非法经营 2019年6月至9月间，被告人刘慧哲伙同李玉亮（另案处理）以及被告人樊玺涛、蒋楠，在未取得烟草专卖许可证的情况下，通过微信群销售ＩＱＯＳ烟弹至南京市建邺区，累计销售金额人民币110万余元。期间，被告人樊玺涛、蒋楠受刘慧哲等人安排负责运输、打包发货等。 二、被告人刘慧哲、樊玺涛、蒋楠、李秋芝非法经营 2019年6月至9月间，被告人刘慧哲伙同李玉亮（另案处理）以及被告人樊玺涛、蒋楠、李秋芝，在未取得烟草专卖许可证的情况下，通过微信群销售ＩＱＯＳ烟弹至南京市建邺区，累计销售金额人民币50万余元。期间，被告人樊玺涛、蒋楠受刘慧哲等人安排负责运输、打包发货，被告人李秋芝受刘慧哲等人安排负责销售、安排发货。 三、被告人刘慧哲、樊玺涛、蒋楠、冯振全非法经营 2019年6月至9月间，被告人刘慧哲伙同李玉亮（另案处理）以及被告人樊玺涛、蒋楠、冯振全，在未取得烟草专卖许可证的情况下，通过微信群销售ＩＱＯＳ烟弹至南京市，累计销售金额人民币24万余元。期间，被告人樊玺涛、蒋楠受刘慧哲等人安排负责运输、打包发货，被告人冯振全受刘慧哲等人安排负责销售、安排发货。 2019年9月28日，被告人刘慧哲、樊玺涛、李秋芝、冯振全被抓获归案；同年12月18日，被告人蒋楠主动向公安机关投案，后均如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人樊玺涛、蒋楠被查获尚未销售的IQOS烟弹共计1105条（价值人民币18万余元）。被告人樊玺涛到案后主动揭发被告人刘慧哲及李玉亮在吉林省珲春市客运站尚未销售的IQOS烟弹共计500条（价值人民币8万余元），现已被查扣。经鉴定，上述烟弹均为真品卷烟。 公诉机关提出被告人刘慧哲具有从犯、坦白、认罪认罚的量刑情节，并提出对其判处有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金的量刑建议；被告人樊玺涛具有从犯、立功、坦白、认罪认罚的量刑情节，并提出对其判处有期徒刑二年六个月，适用缓刑，并处罚金的量刑建议；被告人蒋楠具有从犯、自首、认罪认罚的量刑情节，并提出对其判处有期徒刑二年六个月，适用缓刑，并处罚金的量刑建议；被告人李秋芝具有从犯、坦白、认罪认罚的量刑情节，并提出对其判处有期徒刑二年，适用缓刑，并处罚金的量刑建议；被告人冯振全具有从犯、坦白、认罪认罚的量刑情节，并提出对其判处有期徒刑一年，适用缓刑，并处罚金的量刑建议。 经审理查明： 2019年6月至9月间，被告人刘慧哲及李玉亮（另案处理）先后伙同被告人李秋芝、冯振全在未取得烟草专卖许可证的情况下，通过微信群销售IQOS烟弹至本市建邺区等地，累计非法经营数额210万余元。其中，刘慧哲涉案非法经营数额210万余元；李秋芝涉案非法经营数额50万余元；冯振全涉案非法经营数额24万余元。期间，被告人樊玺涛、蒋楠明知刘慧哲、李秋芝、冯振全等人非法经营烟草专卖品，仍为其提供邮寄、仓储、运输等便利条件，涉案非法经营数额202万余元。具体如下： 1.2019年6月至9月间，被告人刘慧哲及李玉亮通过微信群销售IQOS烟弹，累计销售数量7041条，金额110万余元。被告人樊玺涛、蒋楠明知刘慧哲等人非法经营烟草专卖品，仍为其提供邮寄、仓储、运输等便利条件。 2.2019年6月至9月间，被告人刘慧哲及李玉亮伙同被告人李秋芝通过微信群销售IQOS烟弹，累计销售数量2563条，金额50万余元。被告人樊玺涛、蒋楠明知刘慧哲等人非法经营烟草专卖品，仍为其提供邮寄、仓储、运输等便利条件。 3.2019年6月至9月间，被告人刘慧哲及李玉亮伙同被告人冯振全通过微信群销售IQOS烟弹，累计销售数量1220条，金额24万余元。被告人樊玺涛、蒋楠明知刘慧哲等人非法经营烟草专卖品，仍为其提供邮寄、仓储、运输等便利条件。 2019年9月28日，被告人刘慧哲、樊玺涛、李秋芝、冯振全被公安机关抓获归案；同年12月18日，被告人蒋楠主动向公安机关投案，后均如实供述了上述犯罪事实。案发后，民警在被告人樊玺涛、蒋楠处查获尚未销售的IQOS烟弹共计1105条（价值人民币18万余元）。被告人樊玺涛到案后主动揭发被告人刘慧哲及李玉亮在吉林省珲春市客运站尚未销售的IQOS烟弹共计500条（价值人民币8万余元），现已被查扣。经鉴定，上述烟弹均为真品卷烟。 另查明，本案审理期间，被告人刘慧哲退缴违法所得32472元；被告人樊玺涛、蒋楠共同退缴违法所得36079元；被告人李秋芝、冯振全分别退缴违法所得12815元、6100元。 被告人刘慧哲、樊玺涛、蒋楠、李秋芝、冯振全对起诉书指控事实、罪名及量刑建议均无异议，且签署认罪认罚具结书，在庭审过程中亦无异议。 关于涉案被告人违法所得认定问题，经查，公诉机关根据在案的电子证据，被告人供述和辩解，以及证人证言等证据，本着有利于被告人的原则，以被告人刘慧哲销售烟弹最低获利金额3元/条为基数认定违法所得；以被告人李秋芝、冯正全销售烟弹最低获利金额5元/条为基数认定违法所得；以被告人樊玺涛、蒋楠邮寄三条烟弹为基数获得快递费10元认定违法所得。综上，被告人刘慧哲违法所得32472元；被告人樊玺涛、蒋楠违法所得36079元；被告人李秋芝、冯振全违法所得分别为12815元、6100元。 本院认为，被告人刘慧哲、樊玺涛、蒋楠、李秋芝未经许可销售烟草专卖品，情节特别严重；被告人冯振全未经许可销售烟草专卖品，情节严重，其行为均构成非法经营罪。公诉机关指控上列被告人犯非法经营罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，量刑建议适当，予以采纳。被告人刘慧哲、樊玺涛、蒋楠、李秋芝、冯振全分别共同实施非法经营销售烟草专卖品的犯罪行为，系共同犯罪。被告人刘慧哲、樊玺涛、李秋芝、冯振全到案后如实供述自己的罪行，依法从轻处罚；被告人蒋楠犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法从轻处罚。被告人刘慧哲、樊玺涛、蒋楠、李秋芝、冯振全在共同犯罪中起次要作用，系从犯，对被告人刘慧哲、樊玺涛、蒋楠、李秋芝依法减轻处罚；对被告人冯振全依法从轻处罚。被告人樊玺涛到案后检举、揭发他人犯罪行为，经查证属实，系立功，依法从轻处罚。根据上列被告人的犯罪情节、悔罪表现，依法对其适用缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第六十八条，第七十二条第一款、第三款，第七十二条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人刘慧哲犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 被告人樊玺涛犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 被告人蒋楠犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 被告人李秋芝犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 被告人冯振全犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 二、被告人刘慧哲已退缴的违法所得32472元；被告人樊玺涛、蒋楠已退缴的违法所得36079元；被告人李秋芝、冯振全已退缴的违法所得分别为12815元、6100元，予以没收，上缴国库。扣押在案的烟草、作案工具手机，予以没收，由扣押机关处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王扩军 人民陪审员  刘小军 人民陪审员  郭明珠 二〇二〇年十二月二十八日 书 记 员  王 姝