上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0115刑初4870号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人李某2，男，2001年5月30日生，汉族，户籍所在地辽宁省。辩护人黄佳，上海市浦东新区法律援助中心指派的上海汉盛律师事务所律师。被告人宋某某，男，2001年5月3日生，汉族，户籍所在地辽宁省。辩护人陈晶，上海市浦东新区法律援助中心指派的上海永联律师事务所律师。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检未检刑诉〔2020〕7962号起诉书指控被告人李某2、宋某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，被告人李某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月30日向本院提起公诉。本院于同年11月4日立案，依法适用简易程序，实行独任审判。因发现有不宜适用简易程序审理的情形于同年11月18日转为普通程序审理，并依法组成合议庭。上海市浦东新区人民检察院指派检察员顾某某出庭支持公诉，被告人李某2及其辩护人黄佳、被告人宋某某及其辩护人陈晶到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市浦东新区人民检察院指控：(一)帮助信息网络犯罪活动罪被告人李某2应朋友的要求，在明知他人可能利用信息网络实施犯罪、需要通过银行卡转账的情况下，仍于2019年12月期间向多人购买银行卡供他人使用，并支付相应报酬。2019年12月8日，被告人李某2陪同刘某某(另案处理)及刘某某招揽的被告人宋某某等人，在辽宁省凌源市中国农业银行凌源支行、中国建设银行凌源支行办理了可用于大额转账的宋某某的储蓄卡2张(其中宋某某的中国农业银行卡卡号为XXXXXXXXXXX********)，同时购买1个手机号用于和该储蓄卡绑定。嗣后，被告人李某2将宋某某的上述银行卡、银行U盾、手机卡提供给他人任意使用，并向他人收取费用后支付给刘某某、宋某某。2020年1月期间，被害人戎某某、李某1、谢1、马某某等人因他人实施信息网络诈骗而遭受损失，其中被害人戎某某在上海市浦东新区博山东路XXX弄XXX号XXX室家中向卡号为XXXXXXXXXXX********中国农业银行银行卡转账共计人民币7万元；被害人李某1向上述银行卡转账共计人民币7.2万元；被害人谢1向上述银行卡转账共计人民币12万元；被害人马某某向上述银行卡转账共计人民币15.7万元。另查明，2020年1月期间，宋某某卡号为XXXXXXXXXXX********的农行卡卡内资金流转、结算金额共计人民币1,300多万元。(二)掩饰、隐瞒犯罪所得罪因被告人宋某某的该张农行卡被冻结，被告人李某2指使刘某某带宋某某至银行挂失补卡、并将卡内的人民币5,000元取出交于李某2。2020年1月13日，刘某某将上述人民币5,000元取出后据为己有。2020年6月22日、6月24日，被告人李某2、宋某某因重大嫌疑被公安民警抓获，其到案后如实供述了上述犯罪事实。针对上述指控，上海市浦东新区人民检察院提供了被害人戎某某、李某1、谢1、马某某的陈述及接受证据清单、被害人提供的转账记录、银行账单、聊天记录截图，同案人刘某某的供述，证人孙某某、白某某的证言，被告人李某2、宋某某的供述及转账截图，上海市公安局浦东分局开具的扣押决定书、扣押清单、协查财产通知书、中国农业银行喀左支行出具的借记卡产品资料查询、交易明细清单，户籍资料、被告人李某2、宋某某关于身份情况的供述，抓获经过等证据。据此认为，被告人李某2、宋某某明知他人利用信息网络实施犯罪而为该犯罪提供支付结算的帮助，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款的规定，构成帮助信息网络犯罪活动罪；被告人李某2明知是犯罪所得，而予以转移，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。被告人李某2在判决宣告前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。被告人李某2、宋某某和他人共同实施帮助信息网络犯罪活动犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定。被告人李某2、宋某某到案后如实供述自己的罪行，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。被告人李某2、宋某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以依法从宽处理。建议以帮助信息网络犯罪活动罪判处被告人李某2七个月以上、一年六个月以下有期徒刑，并处罚金；以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人李某2拘役四个月，并处罚金；数罪并罚。建议以帮助信息网络犯罪活动罪判处被告人宋某某七个月以上、一年六个月以下有期徒刑，并处罚金。被告人李某2、宋某某自愿认罪认罚并签署“认罪认罚具结书”，法律援助机构的值班律师提供了法律帮助及法律意见。提请依法审判。被告人李某2对公诉机关指控的犯罪事实、证据和罪名均没有异议，并对认罪认罚予以确认。辩护人确认被告人李某2自愿认罪认罚并签署“认罪认罚具结书”，并有法律援助机构指派的律师提供了法律帮助及法律意见；提出被告人李某2犯罪主观恶性小，有坦白情节，自愿认罪认罚，建议从轻处罚。被告人宋某某对公诉机关指控的犯罪事实、证据和罪名均没有异议，并对认罪认罚予以确认。辩护人确认被告人宋某某自愿认罪认罚并签署“认罪认罚具结书”，并有法律援助机构指派的律师提供了法律帮助及法律意见；提出被告人宋某某犯罪主观恶性及社会危害性较小，有坦白情节，系初犯，自愿认罪认罚，建议从轻处罚。经审理查明：一、帮助信息网络犯罪活动事实被告人李某2应他人的要求，在明知他人可能利用信息网络实施犯罪、需要通过银行卡转账的情况下，仍于2019年12月期间向多人购买银行卡等供他人使用，并支付相应报酬。2019年12月8日，被告人李某2陪同刘某某(另案处理)及刘某某招揽的被告人宋某某等人，购买电话卡,在中国农业银行股份有限公司凌源市支行办理了被告人宋某某的银行卡(卡号XXXXXXXXXXX********)、在中国建设银行股份有限公司凌源支行办理了被告人宋某某的银行卡(卡号XXXXXXXXXXX********)并开通U盾，将电话卡与银行卡绑定。嗣后，被告人李某2将被告人宋某某的上述银行卡、U盾、电话卡提供给他人任意使用，并向他人收取费用后支付给被告人宋某某及刘某某，从中牟利。2020年1月期间，居住于上海市浦东新区、山东省济南市、江苏省徐州市等地的戎某某、李某1、谢1和马某某等人因他人实施信息网络诈骗而遭受损失，其中戎某某向被告人宋某某的中国农业银行股份有限公司XXXXXXXXXXXXXXXXXXX银行卡账户转账共计人民币7万元；李某1向上述银行卡账户转账共计人民币7.2万元；谢1向上述银行卡账户转账共计人民币12万元；马某某向上述银行卡账户转账共计人民币15.7万元。另查明，2020年1月期间，被告人宋某某的上述银行卡账户内资金流转、结算金额共计人民币1,300多万元。二、掩饰、隐瞒犯罪所得事实因被告人宋某某的中国农业银行股份有限公司银行卡账户被冻结，被告人李某2指使刘某某带被告人宋某某至银行挂失补卡、并要求将卡内的人民币5,000元取出交于被告人李某2。2020年1月13日，刘某某将上述钱款取出后据为己有。2020年6月22日、6月24日，被告人李某2、宋某某因重大嫌疑被公安民警抓获，到案后如实供述了上述事实。案发后，公安机关从被告人李某2、宋某某处各扣押作案工具移动电话一部。上述事实，被告人李某2、宋某某在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人戎某某、李某1、谢1和马某某的陈述笔录，证人孙某某、白某某的证言笔录，同案人刘某某的供述笔录，被告人李某2、宋某某的供述笔录，相关的聊天记录截图、汇款记录、银行卡交易明细清单、银行账户明细清单，公安机关的扣押决定书、扣押清单、扣押笔录及出具的“案发经过表格”，被告人李某2、宋某某的户籍材料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李某2、宋某某同他人明知他人利用信息网络实施犯罪而提供支付结算帮助，情节严重，其行为依法均已经构成帮助信息网络犯罪活动罪；被告人李某2明知是他人犯罪所得钱财而予以转移，其行为依法已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人李某2、宋某某到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人李某2、宋某某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。被告人李某2判决宣告以前一人犯两罪，依法应当数罪并罚。公诉机关指控被告人李某2、宋某某犯罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，量刑建议适当。辩护人分别提出对被告人李某2、宋某某从轻处罚的意见，本院予以采纳。被告人的违法所得依法应当予以追缴没收，上缴国库；扣押在案的作案工具，依法应当予以没收，上缴国库。为维护社会管理秩序，根据被告人李某2、宋某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第三百一十二条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条和第五十三条的规定，判决如下：一、被告人李某2犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，罚金人民币五千元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，罚金人民币一千元。决定执行有期徒刑一年三个月，罚金人民币六千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月22日起至2021年9月21日止。罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)二、被告人宋某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月24日起至2021年9月23日止。罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)三、追缴违法所得予以没收，上缴国库；扣押在案的作案工具予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  陆红源审 判 员  夏 艳人民陪审员  戚秀琴二〇二〇年十二月二十三日书 记 员  官 晔附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。……第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。