海南省儋州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）琼9003刑初691号 公诉机关海南省儋州市人民检察院。 被告人陈发光，曾用名陈发兴，男，1991年5月8日出生于海南省儋州市，公民身份号码XXX，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地儋州市木棠镇周坊村委会陈坊村，住儋州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月25日被广东省广州市公安局天河区分局刑事拘留，同月31日被变更强制措施为取保候审。因本案于2020年8月12日被传唤到案，次日被刑事拘留，同年9月18日被逮捕。现羁押于儋州市第一看守所。 儋州市人民检察院以儋检刑诉〔2020〕96号起诉书指控被告人陈发光犯诈骗罪，于2020年12月24日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理本案。本院于次日立案，依法适用简易程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。儋州市人民检察院指派检察官符锦环出庭支持公诉。被告人陈发光到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2018年8月至2020年2月，被告人陈发光谎称有二手数码产品出售，还在新冠肺炎疫情期间谎称有口罩出售，以多次骗取他人钱款共计48580元。具体犯罪事实如下： 1.2018年8月25日，被害人徐某在快手直播软件上看到陈发光发布的二手数码产品信息后添加陈发光的微信（微信号：×××）。徐某及其朋友一起订购了三部iphoneX手机和一台ipad，随后通过微信（微信号：×××）转账给陈发光共计18530元。陈发光收款后不发货、不退款，被害人发现被骗后报案。 2.2018年11月4日，被害人郑某在网上跟陈发光联系要购买手机。双方谈妥后，郑某通过微信（微信号：×××）转账5000元给陈发光（微信号：×××）。陈发光收款后不发货、不退款，被害人发现被骗后报案。 3.2019年1月某日，被害人孙某在网上跟陈发光联系要购买手机。双方谈妥后，孙某用微信转账定金300元，之后陆续向陈发光提供的支付宝二维码转账支付共计2900元。陈发光收款后不发货、不退款，被害人发现被骗后报案。 4.2019年7月6日，被害人何某通过QQ与陈发光联系购买一部苹果X手机和一部苹果7plus手机。双方谈好价格后，何某通过微信红包支付100元至陈发光的微信（微信号：×××），随后又微信转账4490元。陈发光收款后不发货、不退款，被害人发现被骗后报案。 5.2019年7月20日，被害人胡某在QQ朋友圈看到陈发光发的卖二手手机视频，遂联系陈发光购买手机。双方谈好后，胡某通过微信（微信号：×××）转账3150元至陈发光的微信（微信号：×××）。陈发光收款后不发货、不退款，被害人发现被骗后报案。 6.2019年10月21日，陈发光微信联系被害人梁某是否需要购买手机，梁某便订购一部三星s10+手机，并通过微信（微信号：×××）转账3380元至陈发光的微信（微信号：×××）。陈发光收款后不发货、不退款。 7.2020年2月份，被害人张某看到陈发光网上发布出售口罩的信息后多次联系订购事宜。2020年2月19日，被害人张某以3.7元/个的价格向陈发光订购四次共计2900个，后向陈荣光提供的陈某（账号：×××）的支付宝二维码扫码支付口罩款3700元；另通过微信（微信号：×××）向陈发光提供的卡号为×××的上海浦东发展银行账户（户名：廖元启）转账3700元、1850元、1480元。被害人张某共计被骗10730元。得手后，被告人陈发光不发货、不退款，甚至将张某的微信拉黑。被害人发现被骗后报案。 为证实上述犯罪事实，公诉机关当庭出示了书证常住人口信息、到案经过、转账截图、聊天记录、转账明细查询详情、扣押的银行卡查询及冻结明细；证人陈某的证言；被害人徐某、郑某、孙某、何某、胡某、梁某、张某的陈述及被告人陈发光的供述等证据。 公诉机关认为，被告人陈发光以非法占有为目的，通过虚构事实或隐瞒真相的方法，诈骗他人钱财48580元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；建议对其判处有期徒刑三年六个月，并处罚金30000元。随案移送的VIVOX21型号手机一部系作案工具，依法予以没收处理。苹果6手机一部，依法予以返还案外人黎冠凤（陈发光妻子）；名片一张，予以销毁处理。随案移送的户名为陈发光的8张银行卡，其中卡号为×××的邮政银行卡、卡号为×××的广州农村商业银行卡，系作案工具，其项下冻结余额，予以返还被害人，对银行账户予以注销，银行卡予以销毁处理；其他6张银行卡，没有证据证实用于作案，对卡内资金予以追缴返还被害人，银行卡返还给被告人陈发光。 庭审过程中，被告人陈发光对公诉机关指控的犯罪事实、证据、罪名及量刑建议均无异议。被告人陈发光在诉讼过程中获得了律师提供的法律帮助，并在值班律师在场的情况下自愿签署了认罪认罚具结书。 本院经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2020年8月12日，公安民警将被告人陈发光传唤到案，并扣押到其VIVOX21型号手机一部、苹果6手机一部、名片一张、户名为陈发光的银行卡8张，均已随案移送至本院。上述扣押的8张银行卡余额、冻结情况均已查明（详见附件清单）。 又查明，被告人陈发光于2020年7月25日因另案被广东省广州市公安局天河区分局刑事拘留，后因证据不足于同月31日被变更强制措施为取保候审，实际被羁押7日。 本院认为，被告人陈发光以非法占有为目的，通过网络发布虚假信息的手段实施电信网络诈骗，骗取他人钱款共计48580元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人陈发光多次实施电信网络诈骗犯罪，被害人数多，且部分犯罪发生在新冠肺炎疫情期间，依法应予从严惩处；其到案后自愿如实供述自己的罪行，认罪认罚，依法可以从宽处理。随案移送的作案工具VIVOX21型号手机一部，予以没收处理；名片一张，予以销毁；苹果6手机一部，与被告人的犯罪行为无关联，依法返还案外人黎冠凤。随案移送的户名为陈发光的8张银行卡，其中卡号为×××的邮政银行卡、卡号为×××的广州农村商业银行卡，系作案工具，其项下冻结余额，予以返还被害人，对银行账户予以注销，银行卡予以销毁处理；其他6张银行卡，没有证据证实用于作案，对卡内资金予以追缴返还被害人，银行卡返还被告人陈发光（具体处理情况详见附件清单）。继续追缴被告人陈发光剩余违法所得48570.9元，分别返还给被害人徐某、郑某、孙某、何某、胡某、梁某、张某。公诉机关指控的犯罪事实、罪名及提出的量刑建议适当，本院均予以采纳。被告人陈发光因另案被公安机关采取刑事拘留强制措施，其被实际羁押的时间应予折抵刑期。综上，为依法严惩电信网络诈骗犯罪，维护社会稳定，保护人民群众财产安全，根据本案犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款第（一）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人陈发光犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金30000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月12日起至2024年2月4日止。罚金自判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。） 二、随案移送的作案工具VIVOX21型号手机一部，予以没收；名片一张，予以销毁；苹果6手机一部，返还案外人黎冠凤。 三、随案移送的户名为陈发光的8张银行卡及其项下资金依法处理（处理情况详见附件清单）。 四、继续追缴被告人陈发光剩余违法所得48570.9元，分别返还给被害人徐某、郑某、孙某、何某、胡某、梁某、张某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向海南省第二中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  郑兰清 人民陪审员  王**芳 人民陪审员  陈燕成 二〇二〇年十二月二十七日 法官 助理  王慧平 书 记 员  黎琼矛 附：本案适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子所得的一切财产，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院 关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （以下略）