河南省周口市川汇区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1602刑初628号公诉机关周口市川汇区人民检察院。被告人李勇，男，1981年2月26日出生，汉族，专科毕业，系周口市川汇区发改委职工，户籍所在地河南省周口市川汇区，住河南省周口市川汇区。因涉嫌诈骗，于2020年7月28日被周口市公安局城北分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经周口市川汇区人民检察院批准，于2020年9月3日被周口市公安局城北分局执行逮捕。辩护人高文成，上海中新凯律师事务所律师。周口市川汇区人民检察院以川检一部刑诉（2020）503号起诉书，指控被告人李勇犯诈骗罪，于2020年12月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。周口市川汇区人民检察院指派检察员董丽莉出庭支持公诉，被告人李勇及其辩护人高文成到庭参加了诉讼。现已审理终结。周口市川汇区人民检察院指控：被告人李勇借调到周口市川汇区住房和城乡建设局，2018年至2020年，利用其为该局工作人员的身份，以能通过关系购买便宜回迁房为由，将伪造好的周口市中心城区房屋征收补偿审核表、宅基地认定表、产权证明等手续让愿意购买便宜房的被害人签名后，让他们把购房款通过银行转到李勇本人的银行卡上，李勇给被害人出具伪造的收据，被害人签字后李勇收回相关手续的原件并将交款票据销毁，将被害人所交房款据为己有。现查实：1、2020年5月，李勇以能为郭某2低价购买到政府贾鲁嘉苑小区安置房为由，骗取郭某230万元。2、2020年5月30日，李勇以能为徐某低价购买到政府贾鲁嘉苑小区的安置房为由，骗取徐某30万元。3、2020年6月，李勇以能为李勇军(李金印)低价购买到政府贾鲁嘉苑小区的安置房为由，骗取李勇军30万元。4、2020年6月30日，李勇以能为曾某低价购买到政府贾鲁嘉苑小区的安置房为由，骗取曾某37.5万元。5、2020年7月9日，李勇以能为黄某和伍小艳夫妇低价购买到政府贾鲁嘉苑小区的安置房为由，骗取伍小艳夫妇20万元。6、2020年7月13日，李勇以能为陈某低价购买到政府贾鲁嘉苑小区的安置房为由，骗取陈某20万元。7、2018年12月中旬，李勇以能为刘某、刘晶的母亲郭某1低价购买到政府建业未来城小区的安置房为由，分别骗取了刘某21.9228万元、郭某117.1万元。8、2018年5月，李勇以能为孙某妻子李某3低价购买到政府翔宇花园小区的安置房为由，骗取李某317.25万元。2016年6月以来，李勇以在周口市川汇区住建局工作能帮助孙某承接川汇区的修路工程为由，骗取孙某12.985万元。李勇共骗孙某、李某3夫妇30.235万元。2018年7月，李勇以能为孙某的亲戚李某1（其父亲李某2）低价购买到政府建业未来城小区的安置房为由，骗取李某1（其父亲李某2）17.1万元。9、2018年10月，李勇以能为孙明伟和李某4低价购买到政府择林名苑小区的安置房为由，骗取孙明伟和李某4夫妇43.59万元。10、2019年4月，李勇以能为韩某、韩树伟（小名韩伟）姐弟俩低价购买到政府翔宇花园小区的安置房为由，骗取韩某、韩树伟（小名韩伟）姐弟俩36.3万元。11、2019年10月，李勇以能为孙中强的妻子王某1低价购买到政府翔宇花园小区的安置房为由，骗取王某121.6万元。12、2019年3月，李勇以能为张某1低价购买到政府翔宇花园小区的安置房为由，骗取张某136.5万元。13、2019年10月，李勇以能为王某2低价购买到政府翔宇花园小区的安置房为由，骗取王某221.4万元。14、2019年4月，李勇以能为张某2低价购买到政府建业未来城小区的安置房为由，骗取张某213.62万元。15、2019年6月19日，李勇以能为孟某低价购买到政府翔宇花园小区的安置房为由，骗取孟某18.55万元。2019年6、7月，李勇以能为王某3低价购买到政府建业未来城小区的安置房为由，骗取王某330.3万元。16、2019年6月26日，李勇以能为史洪军、杨某夫妇低价购买到政府翔宇花园小区的安置房为由，骗取史洪军、杨某夫妇16万元。17、2019年6、7月，李勇以能为李某5低价购买到政府择林名苑小区的安置房为由，骗取李某517.55万元钱。18、2019年5、6月，李勇以能为吴某低价购买到政府建业未来城小区的安置房为由，骗取吴某17.1万元钱。19、2019年5、6月，李勇以能为宋某低价购买到政府建业未来城小区的安置房为由，骗取宋某69500元钱。20、2019年5、6月，李勇以能为张某3低价购买到政府建业未来城小区的安置房为由，骗取张某312.35万元。21、2019年1月14日，李勇以能为彭某协调到川汇区彭埠口行政村的拆迁安置房为由，骗取彭某10.2万元钱。以上共计555.8678万元。公诉机关认为，被告人李勇以非法占有为目的，采取虚构事实的方式，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人李勇犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定处罚。被告人李勇到案后自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑十二年至十三年，并处罚金十万元。并提供了相关证据予以证明。被告人李勇对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人对对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，辩护认为被告人李勇因深陷高利贷，从而接东墙补西墙，最后走向犯罪的道路，害了自己，也害了家人，其犯罪后在亲戚的带领下，主动投案，主动交代了自己的全部罪行，具有自首情节，依法可以从轻处罚；被告人李勇到案后自愿认罪认罚，并签写了认罪认罚具结书，真诚悔罪，请求对其从轻处罚。经审理查明：被告人李勇借调到周口市川汇区住房和城乡建设局，在2018年至2020年期间，被告人李勇利用其为该局工作人员的身份，以能通过关系购买便宜回迁房为由，将伪造好的周口市中心城区房屋征收补偿审核表、宅基地认定表、产权证明等手续让愿意购买便宜房的被害人签名后，让他们把购房款通过银行转到李勇本人的银行卡上，被告人李勇给被害人出具伪造的收据，被害人签字后李勇收回相关手续的原件并将交款票据销毁，将被害人所交房款共计555.8678万元据为己有。现查明：1、2020年5月，被告人李勇以能为郭某2低价购买到政府贾鲁嘉苑小区安置房为由，骗取郭某230万元。上述事实，被告人李勇在庭审中无异议，并有被害人郭某2的陈述，书证承诺书、产权证明、银行转账记录、收据等证据证明，证据确实充分，足以认定。2、2020年5月30日，被告人李勇以能为徐某低价购买到政府贾鲁嘉苑小区的安置房为由，骗取徐某30万元。上述事实，被告人李勇在庭审中无异议，并有被害人徐某的陈述，书证银行转账记录、收据等证据证明，证据确实充分，足以认定。3、2020年6月，被告人李勇以能为李勇军(又名李金印)低价购买到政府贾鲁嘉苑小区的安置房为由，骗取李勇军30万元。上述事实，被告人李勇在庭审中无异议，并有被害人李勇军的陈述，书证周口市川汇区房屋征收中心回迁安置确认单、银行转账记录、收据等证据证明，证据确实充分，足以认定。4、2020年6月30日，被告人李勇以能为曾某低价购买到政府贾鲁嘉苑小区的安置房为由，骗取曾某37.5万元。上述事实，被告人李勇在庭审中无异议，并有被害人曾某的陈述，书证周口市川汇区房屋征收中心房屋征收补审核表、宅基地认定表、产权证明、银行转账记录、收据等证据证明，证据确实充分，足以认定。5、2020年7月9日，被告人李勇以能为黄某和伍小艳夫妇低价购买到政府贾鲁嘉苑小区的安置房为由，骗取伍小艳夫妇20万元。上述事实，被告人李勇在庭审中无异议，并有被害人黄某的陈述，书证周口市川汇区房屋征收中心房屋征收补审核表、宅基地认定表、承诺书、产权证明、银行转账记录、收据等证据证明，证据确实充分，足以认定。6、2020年7月13日，被告人李勇以能为陈某低价购买到政府贾鲁嘉苑小区的安置房为由，骗取陈某20万元。上述事实，被告人李勇在庭审中无异议，并有被害人陈某的陈述，书证周口市川汇区房屋征收中心房屋征收补审核表、宅基地认定表、承诺书、产权证明、银行转账记录、收据等证据证明，证据确实充分，足以认定。7、2018年12月中旬，被告人李勇以能为刘某、刘晶的母亲郭某1低价购买到政府建业未来城小区的安置房为由，分别骗取了刘某21.9228万元、郭某117.1万元。上述事实，被告人李勇在庭审中无异议，并有被害人刘某、郭某1的陈述，书证刘某提交的周口市川汇区房屋征收中心房屋征收安置协议、借条、收据、收条、转账记录、刘晶提交的周口市川汇区房屋征收中心房屋征收安置协议、借条、收据等证据证明，证据确实充分，足以认定。8、2018年5月，被告人李勇以能为孙某妻子李某3低价购买到政府翔宇花园小区的安置房为由，骗取李某317.25万元。2016年6月以来，被告人李勇以在周口市川汇区住建局工作能帮助孙某承接川汇区的修路工程为由，骗取孙某12.985万元。被告人李勇共骗孙某、李某3夫妇30.235万元。2018年7月，被告人李勇以能为孙某的亲戚李某1（其父亲李某2）低价购买到政府建业未来城小区的安置房为由，骗取李某1（其父亲李某2）17.1万元。上述事实，被告人李勇在庭审中无异议，并有被害人孙某、李某1、李某3、李某2的陈述，书证各被害人提供的银行转账记录、收据等证据证明，证据确实充分，足以认定。9、2018年10月，被告人李勇以能为孙明伟和李某4低价购买到政府择林名苑小区的安置房为由，骗取孙明伟和李某4夫妇43.59万元。上述事实，被告人李勇在庭审中无异议，并有被害人李某4的陈述，书证周口市中心城区房屋征收与补偿安置协议、收据二份及转账记录等证据证明，证据确实充分，足以认定。10、2019年4月，被告人李勇以能为韩某、韩树伟（小名韩伟）姐弟俩低价购买到政府翔宇花园小区的安置房为由，骗取韩某、韩树伟（小名韩伟）姐弟俩36.3万元。上述事实，被告人李勇在庭审中无异议，并有被害人韩某的陈述，书证周口市中心城区房屋征收与补偿安置协议一份、收据二份及银行转账记录，收条三份等证据证明，证据确实充分，足以认定。11、2019年10月，被告人李勇以能为孙中强的妻子王某1低价购买到政府翔宇花园小区的安置房为由，骗取王某121.6万元。上述事实，被告人李勇在庭审中无异议，并有被害人王某1的陈述，书证周口市中心城区房屋征收与补偿安置协议、收据及收条等证据证明，证据确实充分，足以认定。12、2019年3月，被告人李勇以能为张某1低价购买到政府翔宇花园小区的安置房为由，骗取张某136.5万元。上述事实，被告人李勇在庭审中无异议，并有被害人张某1的陈述，证人韩某证言，书证周口市中心城区房屋征收与补偿安置协议、收据及收条等证据证明，证据确实充分，足以认定。13、2019年10月，被告人李勇以能为王某2低价购买到政府翔宇花园小区的安置房为由，骗取王某221.4万元。上述事实，被告人李勇在庭审中无异议，并有被害人王某2的陈述，书证周口市中心城区房屋征收与补偿安置协议、收据、收条、转账记录等证据证明，证据确实充分，足以认定。14、2019年4月，被告人李勇以能为张某2低价购买到政府建业未来城小区的安置房为由，骗取张某213.62万元。上述事实，被告人李勇在庭审中无异议，并有被害人张某2的陈述，书证周口市中心城区房屋征收与补偿安置协议、借条、收条二份、转账记录证明，证据确实充分，足以认定。15、2019年6月19日，被告人李勇以能为孟某低价购买到政府翔宇花园小区的安置房为由，骗取孟某18.55万元。2019年6、7月，李勇以能为王某3低价购买到政府建业未来城小区的安置房为由，骗取王某330.3万元。上述事实，被告人李勇在庭审中无异议，并有被害人孟某、王某3的陈述，书证孟某提供周口市中心城区房屋征收与补偿安置协议、收据及收条、王某3提供收据二份、收条、借条及转账记录等证据证明，证据确实充分，足以认定。16、2019年6月26日，被告人李勇以能为史洪军、杨某夫妇低价购买到政府翔宇花园小区的安置房为由，骗取史洪军、杨某夫妇16万元。上述事实，被告人李勇在庭审中无异议，并有被害人杨某的陈述，书证收据、收条三份、转账记录二份等证据证明，证据确实充分，足以认定。17、2019年6、7月，被告人李勇以能为李某5低价购买到政府择林名苑小区的安置房为由，骗取李某517.55万元钱。上述事实，被告人李勇在庭审中无异议，并有被害人李某5的陈述，书证安置协议、收据、转账记录及民事判决书等证据证明，证据确实充分，足以认定。18、2019年5、6月，李勇以能为吴某低价购买到政府建业未来城小区的安置房为由，骗取吴某17.1万元钱。上述事实，被告人李勇在庭审中无异议，并有被害人吴某的陈述，书证安置协议、收据、收条等证据证明，证据确实充分，足以认定。19、2019年5、6月，被告人李勇以能为宋某低价购买到政府建业未来城小区的安置房为由，骗取宋某69500元钱。上述事实，被告人李勇在庭审中无异议，并有被害人宋某的陈述，书证收据、收条二份及转账记录等证据证明，证据确实充分，足以认定。20、2019年5、6月，被告人李勇以能为张某3低价购买到政府建业未来城小区的安置房为由，骗取张某312.35万元。上述事实，被告人李勇在庭审中无异议，并有被害人张某3的陈述，书证安置协议、收据、收条二份、借条等证据证明，证据确实充分，足以认定。21、2019年1月14日，被告人李勇以能为彭某协调到川汇区彭埠口行政村的拆迁安置房为由，骗取彭某10.2万元钱。上述事实，被告人李勇在庭审中无异议，并有被害人彭某的陈述，书证转账记录等证据证明，证据确实充分，足以认定。以上事实，另有综合证据书证户籍信息、无前科证明、到案经过、周口市川汇区房屋征收中心出具的证明二份、周口市公安局城北分局针对川汇区人民检察院补查事项出具的情况说明、被告人李勇银行账单明细（光盘二张）等证据证明，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人李勇以非法占有为目的，采取虚构事实的方式，骗取他人钱款，数额特别巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名和事实成立，本院予以支持。被告人李勇犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人李勇无犯罪前科，到案后自愿认罪认罚，可以酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人辩护人辩护意见中的合理部分，本院予以采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李勇犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年7月28日至2033年1月27日止。罚金于判决书确定之日起三十日内缴纳，逾期缴纳则强制执行）。二、对涉案赃款5586780元予以追缴，责令返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  郭周勇审 判 员  刘红兵人民陪审员  邝 山二〇二〇年十二月二十六日书 记 员  姚成楷