浙江省青田县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1121刑初300号 公诉机关浙江省青田县人民检察院。 被告人郑建斌，男，1982年7月12日出生于浙江省温州市鹿城区，汉族，专科文化，住浙江省温州市鹿城区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月11日被青田县公安局刑事拘留，2020年9月17日被依法逮捕,2020年11月6日被取保候审。现在家。 被告人徐大云，男，1977年5月6日出生于浙江省瑞安市，汉族，专科文化，住浙江省瑞安市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月21日被青田县公安局刑事拘留，2020年9月17日被依法逮捕。现羁押在青田县看守所。 被告人陈靖，男，1981年8月17日出生于浙江省乐清市，汉族，小学文化，住浙江省温州市鹿城区。曾因吸毒于1997年8月17日被温州市公安局鹿城分局处强制戒毒，1998年12月8日被温州市公安局鹿城分局处劳教戒毒，2001年9月20日被温州市公安局鹿城分局处劳教戒毒，2004年1月29日被温州市公安局鹿城分局处劳教戒毒，2005年11月24日被温州市公安局鹿城分局处劳教戒毒，2018年1月16日被温州市公安局处行政拘留十五日，处强制隔离戒毒二年，因高血压三级高危被决定社区戒毒。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月21日被青田县公安局刑事拘留，2020年9月17日被依法逮捕。现羁押在青田县看守所。 被告人方秀媚，女，1971年10月13日出生于浙江省文成县，汉族，初中文化，住浙江省永嘉县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月21日被青田县公安局刑事拘留，2020年9月17日被依法逮捕。现羁押在丽水市看守所。 青田县人民检察院以青检一部刑诉〔2020〕1205号起诉书指控被告人郑建斌、徐大云、陈靖、方秀媚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月4日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法适用简易程序并组成合议庭，于2020年12月9日公开开庭审理了本案。青田县人民检察院指派检察员留晓一、检察官助理罗马茜茜出庭支持公诉，被告人郑建斌、徐大云、陈靖、方秀媚到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明：2020年4月，在明知赵利剑（已判刑）、张锵（已判刑）等人实施掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪的情况下，被告人郑建斌（绰号“大饼”）、徐大云、陈靖、方秀媚仍然为该团伙提供银行账户及帮助进行取现分流，并由被告人郑建斌将非法资金存入指定账户予以掩饰、隐瞒。2020年4月9日至4月15日期间，被告人郑建斌、徐大云、陈靖、方秀媚和同案人员共转移非法资金人民币500余万元。经查实，该转移的500余万元非法资金中涉及被害人陈某、杨某、韩某、张某、杜某、王某1、许某、盛某、周某、梁某、刘某、赵某、覃某、林某、王某2、扣增美、徐某、高某等人被网络诈骗犯罪案件中的赃款共计90余万元。被告人郑建斌从中获利2000余元，被告人徐大云从中获利1000余元，被告人陈靖从中获利1000余元。 2020年8月11日，被告人郑建斌被鹿城区公安机关抓获归案；2020年8月20日，被告人徐大云、陈靖、方秀媚被青田县公安机关抓获归案。 在法庭审理过程，被告人郑建斌、徐大云、陈靖主动向公诉机关分别退出10万元、2万元、2万元用以弥补各被害人的经济损失，并主动退出违法所得人民币共计4000元。 在公诉机关审查起诉阶段，被告人郑建斌、徐大云、陈靖、方秀媚均自愿认罪认罚并签署认罪认罚具结书。结合被告人郑建斌、徐大云、陈靖、方秀媚在庭审过程中的退赃挽损和预缴罚金情况，公诉机关建议判处被告人郑建斌有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金10000元；被告人徐大云有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金5000元；被告人陈靖有期徒刑十个月，并处罚金5000元；被告人方秀媚有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金5000元。 上述事实，被告人郑建斌、徐大云、陈靖、方秀媚在开庭审理过程中均无异议，并有经庭审质证、认证的户籍信息、强制隔离戒毒决定书、行政处罚决定书、社区戒毒决定书、归案经过、扣押清单、发还清单、调取证据通知书、接受证据材料清单、移送案件材料、资金流转材料、情况说明、视频截图、转账明细照片、票据，被害人许某、陈某、杨某、韩某、杜某、王某1、盛某、周某、梁某、刘某、赵某、覃某、林某、王某2、徐某、高某、张某、扣增美的陈述，被告人郑建斌、徐大云、陈靖、方秀媚及同案人员余宽、张锵、赵利剑、侯建飞、黄特若、郑震宁的供述与辩解，搜查证、搜查笔录、搜查照片、辨认笔录，青公（网）勘［2020］138号电子证物检查工作记录、光盘20张等证据予以证实，足以认定。被告人陈靖当庭提交的医疗证明书与本案不具有关联性，不作为证据采纳。 本院认为，被告人郑建斌、徐大云、陈靖、方秀媚明知他人在进行犯罪所得转移活动，仍提供银行账户给其使用并帮忙进行转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，依法予以支持。在共同犯罪中，被告人郑建斌、徐大云、陈靖、方秀媚起帮助作用，系从犯，依法减轻处罚。被告人郑建斌、徐大云、陈靖、方秀媚归案后如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人郑建斌、徐大云、陈靖主动弥补各被害人的部分经济损失，认罪态度较好，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人郑建斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后即缴纳）； 二、被告人徐大云犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币5000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后即缴纳）； 三、被告人陈靖犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月21日至2021年6月20日止；罚金限本判决生效后即缴纳）； 四、被告人方秀媚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后即缴纳）； 五、被告人郑建斌、徐大云、陈靖退出的违法所得共计人民币4000元予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  熊秀丽 人民陪审员  张飞妙 人民陪审员  娄晓明 二〇二〇年十二月九日 代书 记员  叶圣洁 ? 附：本案适用的主要法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以 窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的， 处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情 节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主 管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。