上海市虹口区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0109刑初764号公诉机关上海市虹口区人民检察院。被告人黄鑫艺，男，1993年9月4日出生，汉族，户籍所在地福建省南安市。辩护人郁雷，上海齐坦律师事务所律师。被告人黄晓辉，男，1993年11月27日出生，汉族，户籍所在地福建省南安市。辩护人汪旭东、曾颖，广东广信君达(上海)律师事务所律师。被告人黄某2，男，1995年3月1日出生，汉族，户籍所在地福建省南安市。辩护人孙昕,上海至合律师事务所律师。上海市虹口区人民检察院以沪虹检七部刑诉〔2020〕479号起诉书指控被告人黄鑫艺、黄晓辉、黄某2犯诈骗罪，于2020年10月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市虹口区人民检察院指派检察员李某出庭支持公诉，被告人黄鑫艺及其辩护人郁雷、被告人黄晓辉及其辩护人曾颖、被告人黄某2及由上海市虹口区法律援助中心指派的辩护人孙昕均到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市虹口区人民检察院指控：被告人黄鑫艺、黄晓辉于2020年4月、5月、6月，先后三次组织黄凯文、黄东雄、黄某1(均另案处理)、黄某2等人，由黄晓辉安排黄某2出面，先后租赁福建省泉州市XXXX园X号XXX室、福建省晋江市泉商世贸一品X号XXXX室、福建省泉州市中润嘉园小区X号楼XXX室，其中黄鑫艺、黄晓辉出资购买手机等作案工具，租赁诈骗网站，提供诈骗脚本，赃款分配等，并招募黄凯文、黄东雄、黄某1、黄某2等人作为话务员、后勤等，通过假冒身份，利用手机聊天获取陌生女性信任，利诱其投资“澳联金融”网站的方式骗取钱财，所获赃款由黄鑫艺、黄晓辉获得，并从中按照提成比例支付给黄凯文、黄东雄、黄某1、黄某2等人。2020年4月中旬，被害人张某某被被告人黄鑫艺、黄晓辉团伙采用上述方式，通过投资虚假“澳联金融”网站的方式，先后被骗取共计人民币76万元。被告人黄鑫艺、黄晓辉、黄某2于2020年6月12日在福建省泉州市被公安人员抓获归案。为证实上述指控的事实，公诉人当庭宣读、出示了被害人张某某的陈述，公安机关出具的《抓获经过》《扣押清单》、调取的微信聊天记录、转账记录、账户交易明细回单等，上海市公安局物证鉴定中心出具的《检验报告》，同案关系人黄凯文、黄东雄、黄某1、潘文斌、黄军扬、被告人黄晓辉在公安机关的供述等证据，并据此认为，被告人黄鑫艺、黄晓辉、黄某2以非法占有为目的，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。本案系共同犯罪。被告人黄鑫艺、黄晓辉在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人黄某2起次要作用，系从犯。被告人黄鑫艺、黄晓辉、黄某2到案后如实供述自己的罪行。被告人黄鑫艺、黄某2认罪认罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第三款、第二十七条、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，对被告人黄鑫艺、黄晓辉、黄某2分别定罪处罚。庭审中，被告人黄鑫艺、黄某2对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议均无异议。被告人黄晓辉辩称其未组织、领导，是听从被告人黄鑫艺的安排做事。被告人黄鑫艺的辩护人对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议均无异议。被告人黄晓辉的辩护人提出黄晓辉听从黄鑫艺指挥，按其设定的模式操作，应认定为从犯。被告人黄某2的辩护人提出黄某2在共同犯罪中所起作用小，获利少，退赔多，要求对黄某2适用缓刑。经审理查明：2020年4月，被告人黄鑫艺、黄晓辉经预谋后出资购买电脑、手机等作案工具并纠集被告人黄某2等人,由黄晓辉出资安排黄某2出面租赁福建省泉州市东海湾怡园X号XXX室作为窝点,黄鑫艺提供诈骗脚本，租赁“澳联金融”诈骗网站并负责网站后台管理，黄晓辉联系获得洗钱的“波水”提供的银行账户,被告人黄晓辉、黄鑫艺假冒身份，以手机加微信交友聊天的方式骗取被害人张某某的信任，于2020年4月中旬，利诱被害人张某某登录“澳联金融”网站,向上述账户充值投资，诱骗张某某先后投入共计人民币76万元(以下币种均为人民币)。“波水”从中扣除佣金后由被告人黄晓辉取现68万元左右，黄鑫艺、黄晓辉分取大部分赃款，黄某2从中分得1,000元。被告人黄鑫艺、黄晓辉、黄某2于2020年6月12日在福建省泉州市被公安人员抓获归案。案发后，公安机关向被告人黄鑫艺的亲属追缴赃款15万元，向被告人黄晓辉的亲属追缴赃款17万元。本院审理期间，被告人黄某2在家属的帮助下退缴100,000.01元。以上事实，有下列证据证实：1、被害人张某某的陈述及上海市公安局港航公安局调取的微信聊天记录、转账记录，账户交易明细回单等，证实2020年4月26日，微信名为“孙庆宇”的男子(被告人黄晓辉)加张某某微信聊天交流，对方称在香港工作，无法登陆自己公司的“澳联金融”平台购买比特币，让张某某帮忙登陆购买，又让其帮助提现盈利，后对方让其跟随购买比特币赚钱。4月26日，张某某先后转账共计40万元在该平台充值购买比特币。后该男子称准备离职，要上交公司手机，让张某某加了他的名为“世间情”的微信。4月27日其又转账共计36万元购买比特币。4月28日，张某某因无法提现，联系平台客服未有回复，该男子也不回消息，才发现受骗而报案。2、上海市公安局港航公安局出具的《扣押清单》等书证，证实部分作案工具被查扣及向被告人黄鑫艺的亲属追缴赃款15万元，向黄晓辉的亲属追缴赃款17万元的事实。3、上海市公安局物证鉴定中心出具的《检验报告》，证实通过对被扣押的手机数据恢复，还原被告人作案所用话术脚本的具体内容。4、上海市公安局港航公安局出具的《抓获经过》，证实被告人黄鑫艺、黄晓辉、黄某2被抓获归案的事实。5、同案关系人黄凯文、黄东雄、黄某1、潘文斌、黄军扬的供述，证实被告人黄鑫艺、黄晓辉纠集黄某2等人通过诱骗他人投资的方式，骗取被害人钱款的事实。6、被告人黄晓辉在公安机关的供述，供认2020年4月，其与黄鑫艺商量“杀猪盘”诈骗，黄晓辉找来黄某2，黄鑫艺、黄晓辉是老板，约定骗取钱款扣除提成后黄鑫艺得55%、黄晓辉得45%。黄鑫艺、黄晓辉出资购买电脑、手机、手机卡、工作微信号等，黄鑫艺花钱搭建了虚假投资比特币的“澳联金融”网站并负责网站客服，黄晓辉出资让黄某2租赁福建省泉州市东海湾怡园4号604室作为窝点,黄晓辉负责后勤保障，黄鑫艺提供诈骗脚本，黄晓辉以手机添加好友聊天方式，向张某某谎称其名为“孙庆宇”，在香港从事金融工作，博取张某某的信任，4月26日利诱张某某在上述网站充值共计40万元,钱款实际进入黄晓辉事先联系的洗钱账户。4月27日，由黄鑫艺用手机继续与张某某聊天，诱骗其向上述网站充值共计36万元。后黄晓辉联系洗钱的“波水”，扣除10%佣金后得款68万元，扣除房租、购置作案工具、生活开销、提成后，黄晓辉从中分得32.5万元、黄鑫艺分得26万元，黄某2从中分得1,000元。8、被告人黄鑫艺、黄某2的当庭供述，对被告人黄晓辉在公安机关的供述予以印证。上述证据，由公安机关依法搜集，并由公诉人当庭宣读、出示，经庭审质证，均合法有效，能够相互印证并无矛盾，本院予以确认。本院认为，被告人黄鑫艺、黄晓辉、黄某2结伙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民钱款，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。上海市虹口区人民检察院指控被告人黄鑫艺、黄晓辉、黄某2犯诈骗罪罪名成立。本案系共同犯罪。被告人黄鑫艺、黄晓辉在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人黄某2起次要作用，系从犯，应减轻处罚。被告人黄鑫艺、黄晓辉、黄某2到案后如实供述自己的罪行，均可从轻处罚。被告人黄鑫艺、黄某2认罪认罚，可从轻处罚。本院审理期间，被告人黄某2在家属的帮助下退缴100,000.01元，确有悔罪表现，可适用缓刑。根据查明的事实及证据，被告人黄鑫艺、黄晓辉经预谋后，分工合作，共同出资购买作案工具，由黄鑫艺提供脚本、出资找人搭建诈骗网站并予以后台维护，黄晓辉出资安排被告人黄某2租赁窝点、后勤保障、联系洗钱账户，被告人黄晓辉、黄鑫艺先后与被害人通过微信聊天方式诱骗其共计76万元，后由黄晓辉联系提现，所得赃款大多由黄晓辉、黄鑫艺分取，故被告人黄晓辉、黄鑫艺在共同犯罪中所起作用相当、各有侧重，相对被告人黄某2而言起主要作用，均应认定为主犯。被告人黄晓辉及其辩护人提出黄晓辉仅是听从黄鑫艺指挥、安排，其系从犯的辩解及辩护意见与事实、法律不符，本院不予采纳。被告人黄某2的辩护人提出对黄某2适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。为维护社会秩序，保护公民私人的财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人黄鑫艺犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月12日起至2030年6月11日止。罚金应自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)二、被告人黄晓辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月12日起至2030年6月11日止。罚金应自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)三、被告人黄某2犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)四、退缴的赃款及尚未退缴的赃款予以追缴一并发还被害人。五、缴获的犯罪工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨凤英人民陪审员  张志廉人民陪审员  季聆华二〇二〇年十二月二十三日书 记 员  王 丹附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。