新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区人民法院刑 事 判 决 书（2020）新0106刑初105号 公诉机关乌鲁木齐市头屯河区人民检察院。被告人李梁，男，1990年7月6日出生于江苏省淮安市，汉族，初中文化程度，无固定职业，捕前住江苏省淮安市淮安区清江浦区万达广场****楼**。2019年11月28日因涉嫌诈骗罪被乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区）分局刑事拘留。2020年1月3日因涉嫌诈骗罪被乌鲁木齐市米东区人民检察院批准逮捕，次日由乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区）分局执行逮捕。现羁押于乌鲁木齐市第一看守所。指定辩护人古丽仙·阿不力米提，新疆大典律师事务所律师。被告人季腾洲，男，1994年10月7日出生于江苏省淮安市，汉族，初中文化程度，无固定职业，捕前，捕前住江苏省淮安市淮安区复兴镇马南村舍****19年11月28日因涉嫌诈骗罪被乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区）分局刑事拘留。2020年1月3日因涉嫌诈骗罪被乌鲁木齐市米东区人民检察院批准逮捕，次日由乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区）分局执行逮捕。现羁押于乌鲁木齐市第一看守所。指定辩护人马挺，新疆聚广律师事务所律师。指定辩护人王秋月，新疆聚广律师事务所律师。被告人王立超，男，1989年11月4日出生于黑龙江省大庆市，汉族，大专文化程度，无固定职业，住黑龙，住黑龙江省大庆市萨尔图区萨尔图大街**楼****9年11月28日因涉嫌诈骗罪被乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区）分局刑事拘留。2020年1月3日因涉嫌诈骗罪被乌鲁木齐市米东区人民检察院批准逮捕，次日由乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区）分局执行逮捕。2020年11月26日经本院批准变更强制措施为取保候审。辩护人刘占成，北京大成（乌鲁木齐）律师事务所律师。辩护人史玉庆，北京大成（乌鲁木齐）律师事务所律师。被告人余亮，男，1996年9月30日出生于安徽省安庆市，汉族，大专文化程度，无固定职业，住安徽省安庆市太湖，住安徽省安庆市太湖县8日因涉嫌诈骗罪被乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区）分局刑事拘留。2020年1月3日因涉嫌诈骗罪被乌鲁木齐市米东区人民检察院批准逮捕，次日由乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区）分局执行逮捕。2020年11月26日经本院批准变更强制措施为取保候审。辩护人葛爱全，新疆金仕成律师事务所律师。乌鲁木齐市头屯河区人民检察院以乌头检一部刑诉［2020］第120号起诉书指控被告人李梁、季腾洲、王立超、余亮犯侵犯诈骗罪，于2020年11月17日向本院提起公诉，并根据乌鲁木齐市头屯河区人民检察院的书面建议，依法适用简易程序审理。在审理过程中，本院发现不宜适用简易程序审理，于同年11月25日转为普通程序审理。本院依法组成合议庭，于2020年12月9日公开开庭审理了本案。乌鲁木齐市头屯河区人民检察院指派检察员阿曼古力·吾甫尔、检察员助理刘伟运出庭支持公诉，被告人李梁及其辩护人古丽仙·阿不力米提、被告人季腾洲及其辩护人马挺、王秋月、被告人王立超及其辩护人刘占成、被告人余亮及其辩护人葛爱全到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人李梁、季腾洲、余亮、王立超通过打电话和发微信的形式，冒充“南京嘉丰文化艺术品有限公司、上海藏宝天下有限公司”等正规拍卖公司工作人员，以给被害人的艺术品、古董、药材免费做推广为由，让被害人将藏品信息发布到其微信公众号，通过后台修改公众号浏览量和藏品拍卖数据骗取被害人信任，并以交平台管理费、店铺租金、鉴定费、交易需要垫付机票、路费等方式，骗取被害人财物。被告人李梁为该诈骗团伙负责人，主要负责人员管理和给团伙成员进行培训，并提供作案手机、电脑、SIM卡、微信号等，在实施诈骗过程中冒充买家，相关诈骗资金均转入其提供的银行账户中。被告人季腾洲协助李梁负责人员管理和业务指导，同时负责修改微信公众号后台数据。被告人余亮、王立超为团伙成员，冒充卖家部与卖家部人员与被害人进行联系，以交平台管理费、店铺租金、鉴定费、垫付路费等骗取被害人财物。经查，被告人李梁、季腾洲的诈骗数额为75,320元，被告人王立超的诈骗数额为19,540元，被告人余亮的诈骗数额为19,440元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证-手机、笔记本电脑、银行卡、印章等、到案经过、常住人口信息、记账聊天记录、微信聊天记录、转账记录截图、证人证言、被害人报案材料及陈述、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人李梁、季腾洲、王立超、余亮主观上存在诈骗故意，通过电话、微信等形式联系被害人，冒充“南京嘉丰文化艺术品有限公司、上海藏宝天下有限公司”等正规拍卖公司工作人员，以给被害人的艺术品、古董、药材免费做推广为由，骗取被害人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究四被告人的刑事责任。因被告人李梁、王立超、余亮自愿认罪认罚，建议对被告人李梁在有期徒刑三年至四年幅度内判处刑罚，并处罚金；对被告人王立超、余亮判处有期徒刑一年，并处罚金。因被告人季腾洲对犯罪事实有异议，当庭撤销对被告人季腾洲的认罪认罚，建议对被告人季腾洲在有期徒刑三年至三年六个月幅度内判处刑罚，并处罚金。被告人李梁对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭过程中亦无异议。其辩护人提出被告人李梁对指控的犯罪事实无异议，自愿认罪认罚，恳请法庭对被告人李梁从轻处罚。被告人季腾洲对指控的犯罪事实有异议，提出其未协助李梁负责人员管理，也未负责更改微信公众号后台数据，诈骗金额也没有7万余元，恳请法庭对其从轻处罚。其辩护人提出被告人季腾洲在本案中属于共同犯罪中的从犯，被告人季腾洲与王立超、余亮及其他人员一样，仅应对自己诈骗所得承担责任，且被告人季腾洲归案后如实供述犯罪事实，恳请对被告人季腾洲从轻处罚。被告人王立超对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭过程中亦无异议。其辩护人提出被告人王立超的涉案金额中应将被害人张某被骗金额1,650元予以扣除，被告人王立超系从犯，具有自首情节，积极退缴涉案赃款，恳请法庭对被告人王立超从轻处罚。被告人余亮对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭过程中亦无异议。其辩护人提出被告人余亮系从犯，认罪态度较好，属于坦白，积极退赃，自愿认罪认罚，恳请法庭对被告人余亮从轻处罚。经审理查明，被告人李梁、季腾洲、余亮、王立超通过打电话和发微信的形式，冒充“南京嘉丰文化艺术品有限公司、上海藏宝天下有限公司”等正规拍卖公司工作人员，以给被害人的艺术品、古董、药材免费做推广为由，让被害人将藏品信息发布到其微信公众号，通过后台修改公众号浏览量和藏品拍卖数据骗取被害人信任，并以交平台管理费、店铺租金、鉴定费、交易需要垫付机票、路费等方式，骗取被害人财物。被告人李梁为该诈骗团伙负责人，主要负责人员管理和给团伙成员进行培训，并提供作案手机、电脑、SIM卡、微信号等，在实施诈骗过程中冒充买家，相关诈骗资金均转入其提供的银行账户中。被告人季腾洲协助李梁负责人员管理和业务指导，同时负责修改微信公众号后台数据。被告人余亮、王立超为团伙成员，冒充卖家部与卖家部人员与被害人进行联系，以交平台管理费、店铺租金、鉴定费、垫付路费等骗取被害人财物。经查，2019年8月至2019年11月期间，该诈骗团伙通过上述方式共计骗取35名被害人财物共计75,320元，其中被告人李梁的诈骗金额75,320元，被告人季腾洲的诈骗金额为54,080元，被告人王立超、余亮共同实施的诈骗金额为17,890元，被告人王立超伙同季腾洲实施的诈骗金额为1,650元、被告人余亮伙同季腾洲实施的诈骗金额为1,550元。另查明，2019年11月27日，被告人李梁、季腾洲、王立超、余亮被淮安市公安局清江浦分局合成侦查一队民警抓获。2019年11月28日至2019年12月17日期间，被告人李梁、季腾洲、王立超、余亮羁押于淮安市看守所。案发后，被告人王立超退赔19,540元，被告人余亮退赔20,000元。认定上述事实的证据如下：1、物证-证实侦查机关从被告人李梁处扣押手机9部、联想笔记本电脑1台、手机SIM卡3张、建行U盾2个、电脑主机硬盘1个、各类银行卡10张、建设银行单位结算卡1张、文件夹3个、印章3枚、营业执照等相关材料，从被告人季腾洲处扣押手机2部、各类银行卡12张，从被告人余亮处扣押手机3部、联想笔记本电脑1台、各类银行卡6张，从被告人王立超处扣押手机4部、戴尔牌笔记本电脑1个，从案外人谷某处扣押手机2部、手机号码、报价单等3张，从案外人朱某处扣押手机2部，手机号码及联系客户登记表等3张、笔记本2个、各类银行卡2张，从案外人郑某处扣押手机2部、手机号码及报价等材料3张；2、常住人口基本信息，证实被告人李梁、季腾洲、王立超、余亮已达刑事责任年龄，具有刑事责任能力；3、到案经过，证实2019年11月27日，被告人李梁、季腾洲、王立超、余亮被淮安市公安局清江浦分局合成侦查一队民警抓获；4、藏宝天下（上海）艺术品有限公司的营业执照及出具的情况说明，证实经核实，其公司没有叫李梁的工作人员，也没有和该人开展任何业务；5、南京嘉丰文化艺术品有限公司的营业执照及出具的情况说明，证实该公司自2019年3月28日注册至今未发生过实际业务，也从未委托任何个人和单位从事任何活动；6、李梁记账聊天记录、微信聊天记录、转账记录截图等，证实被告人李梁、季腾洲、王立超、余亮骗取被害人财物的情况；7、证人郑某证言，证实其从2019年10月开始在被告人李梁处工作，具体工作是打电话联系客户收藏品，其入职时由李梁对其进行了培训，并给其话术单，按照话术单的内容跟客户联系，其入职到现在做了七单。李梁的公司总共有七个人，有李梁、季腾洲、余亮、王立超、谷某、朱某等。季腾洲管理公司的人员，很多业务也是季腾洲指导的，季腾洲也管理微信公众号，其他人都只是打电话联系客户；8、证人朱某证言，证实其从2019年10月23日开始在李梁处工作的，其工作职责是按照李梁提供的电话号码及话术单联系客户，为客户线上推广宣传藏品。公司有李梁、季腾洲、谷某、余亮、王立超、郑某等人。公司的老板是李梁，季腾洲负责公司的日常管理，并在业务上进行指导，后台数据的管理也是季腾洲负责，其余人都是打电话骗客户钱；9、证人谷某证言，证实其系2019年10月左右开始在李梁处工作的，当时李梁向每个人发了一部手机、一张话术单和一张资源表，让其按照话术单上的模式给资源表上的电话联系骗取客户钱财。公司人员有李梁、季腾洲、朱某、郑某、王立超、余亮等，李梁是老板，季腾洲进行管理，其他人都打电话，买家的信息由李梁和季腾洲提供，季腾洲还进行业务指导；10、马某某等30余名被害人的报案材料及陈述，证实2019年8月至11月期间，被害人通过微信平台被李梁等人骗取钱财的事实；11、被告人李梁的供述与辩解，证实被告人李梁、季腾洲、余亮、王立超通过打电话和发微信的形式，冒充“南京嘉丰文化艺术品有限公司、上海藏宝天下有限公司”等正规拍卖公司工作人员，以给被害人的艺术品、古董、药材免费做推广为由，让被害人将藏品信息发布到其微信公众号，通过后台修改公众号浏览量和藏品拍卖数据骗取被害人信任，并以交平台管理费、店铺租金、鉴定费、交易需要垫付机票、路费等方式，骗取被害人财物；同时证实其不在的时候由季腾洲负责公司事项，季腾洲统计的账单中有每个人骗取客户的金额；12、被告人季腾洲的供述与辩解，证实其是2019年10月来到李梁处工作，主要是骗取客户商铺租金费以及路费等。李梁是老板，李梁不在的时候由其负责管理，其与李梁的微信聊天记录中的账单里面包含了所有人诈骗的金额；13、被告人王立超的供述与辩解，证实其系2019年10月来到李梁处工作的，李梁会提供一部手机和一张不实名的电话卡，其就用该电话卡注册微信，按照李梁提供的资源跟客户联系，骗取客户商铺租金费、路费等。李梁负责运行公众号和冒充买家以及公司的整体运营。季腾洲负责修改后台数据以及公司的日常管理，其和余亮、朱某、郑某等人负责日常给客户打电话行骗。其骗取客户钱后以口头或者微信的方式告诉季腾洲，由季腾洲核算工资，其认可季腾洲统计的账单中的诈骗金额；14、被告人余亮的供述与辩解，证实其系2019年10月底来到李梁处工作的，主要做线上收藏品推广。李梁是老板，公司加李梁共有7个人，季腾洲管理微信公众号，其余人打电话骗取客户钱财。上述证据经庭审举证、质证，证据来源合法，证据间相互关联，本院予以确认。本院认为，被告人李梁、季腾洲、王立超、余亮以非法占有为目的，通过虚构事实的方式骗取他人财物，其中被告人李梁的诈骗金额为75,320元、被告人季腾洲的诈骗金额为54,080元，属数额巨大，被告人王立超的诈骗金额为19,540元、被告人余亮的诈骗金额为19,440元，属数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。被告人李梁、王立超、余亮归案后如实供述犯罪事实，系坦白，对其从轻处罚。被告人王立超、余亮积极退赔涉案赃款，对其酌情从轻处罚。被告人李梁、王立超、余亮自愿认罪认罚，依法对其从宽处罚。关于被告人李梁的辩护人提出被告人李梁如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，对其从轻处罚的辩护意见符合法律规定，本院予以采纳。关于被告人季腾洲提出其未协助李梁负责人员管理，也未负责更改微信公众号后台数据的辩解意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳。关于被告人季腾洲提出其犯罪金额不到7万余元的辩解意见与本院查明的事实相符，本院予以采纳。关于被告人季腾洲的辩护人提出被告人季腾洲系从犯，仅应对自己诈骗所得承担责任的辩护意见，经查，被告人季腾洲协助李梁负责管理人员，并对人员进行业务指导以及负责更改微信公众号后台数据，在本案中所起的作用较大，故对该辩护意见本院不予采纳。关于被告人季腾洲的辩护人提出被告人季腾洲如实供述犯罪事实的辩护意见，经查，被告人季腾洲虽在侦查阶段以及审查起诉阶段如实供述其犯罪事实，但在庭审中未如实供述其犯罪事实，故对该辩护意见本院不予采纳。关于被告人王立超的辩护人提出被告人王立超的涉案金额中应将被害人张某被骗金额1,650元予以扣除的辩护意见，经查，被告人季腾洲按照每个人向其告知的工作量进行统计并记录在册，且被告人王立超在侦查阶段以及在庭审中均对被告人季腾洲所统计的账单明细予以认可，公诉机关按照季腾洲统计的账单明细对被告人王立超的诈骗金额予以认定并无不当，故对该辩护意见本院不予采纳。被告人王立超的辩护人提出被告人王立超具有自首情节的辩护意见，经查，被告人王立超被动归案，并如实供述其犯罪事实，应认定为坦白，不构成自首，故对该辩护意见本院不予采纳。被告人王立超的辩护人提出被告人王立超系从犯，积极退赔赃款，对其从轻处罚的辩护意见符合法律规定，本院予以采纳。被告人余亮的辩护人提出余亮系从犯，认罪态度较好，属于坦白，积极退赃，自愿认罪认罚，恳请法庭对被告人余亮从轻处罚的辩护意见符合法律规定，本院予以采纳。综上，根据本案的具体事实、量刑情节及造成的社会危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人李梁犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月28日起至2023年5月26日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）二、被告人季腾洲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月28日起至2023年5月26日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）三、被告人王立超犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月28日起至2020年11月26日止。罚金已预缴。）四、被告人余亮犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月28日起至2020年11月26日止。罚金已预缴。）五、被告人王立超退出的涉案赃款人民币10,595元、被告人余亮退出的涉案赃款人民币10,495元依法发还被害人；责令被告人李梁、季腾洲共同退赔涉案赃款人民币32,990元；被告人李梁退赔涉案赃款人民币21,240元；被告人王立超多退赔的款项8,945元依法退还被告人王立超；被告人余亮多退赔的款项9,505元依法退还被告人余亮。六、作案工具-OPPOA37m手机8部、华为tag-a100手机1部、OPPOA37t手机1部、OPPOA33手机1部、魅族手机1部、联想G50-80笔记本电脑1台、手机SIM卡3张、建设银行U盾2个、电脑主机硬盘、尾号为9975中国农业银行卡1张、尾号为8312中国银行卡1张、文件夹3个、印章3枚、营业执照等相关材料26张、笔记本2个依法予以没收；剩余与本案无关的物品依法退还各被告人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审  判  长   祖哈丽努 尔·祖龙人民 陪 审员   何   传   胜人民 陪 审员   艾合买提 ·哈斯木二 〇 二 〇 年 十 二 月 二 十 二 日书  记  员   艾孜买提江·阿尔肯