江苏省沛县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)苏0322刑初517号 公诉机关江苏省沛县人民检察院。 被告人吴红喜，男，1990年11月13日生，汉族，初中文化，个体经营户，住河北省唐山市玉田县。曾因赌博，于2018年10月28日被遵化市公安局行政拘留十五日，并处罚款人民币三千元；曾因赌博，于2019年11月7日被遵化市公安局行政拘留十五日，并处罚款人民币一千五百元。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月8日被沛县公安局刑事拘留，于2020年5月21日经沛县人民检察院以涉嫌合同诈骗罪批准逮捕，次日由沛县公安局执行逮捕。现羁押于沛县看守所。 辩护人孟建国，江苏沛翔律师事务所律师。 江苏省沛县人民检察院以沛检二部刑诉（2020）86号起诉书指控被告人吴红喜犯合同诈骗罪，于2020年9月18日向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年9月24日公开开庭进行了审理。后辩护人提交辩护手续并提出无罪辩护，本院依法转为普通程序，组成合议庭，于2020年11月20日公开开庭进行了审理。江苏省沛县人民检察院指派检察员陈雪、王茹出庭支持公诉，被告人吴红喜及其辩护人孟建国到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 1、2019年11月22日，被告人吴红喜与被害人任某达成销售拉丝塑料颗粒的口头协议，被告人吴红喜为骗取任某的货款，以人民币78100元价格从肖某处购买31.9吨纸浆颗粒发给任某，在任某支付的拉丝塑料颗粒货款人民币113200元和订金人民币1000元后，将任某的联系方式拉黑。2020年5月28日，被告人吴红喜家人赔偿任某人民币40000元。 2、2019年12月29日，被告人吴红喜与被害人董某达成销售拉丝塑料颗粒的口头协议。被告人吴红喜为骗取董某的货款，以人民币7000余元的价格从肖某处购买32吨纸浆颗粒发给董某，在收到董某支付的拉丝塑料颗粒货款人民币157990元后，将董某的联系方式拉黑。2020年1月6日，董某以人民币69212元的价格将该纸浆颗粒销售给谢某。2020年5月12日，被告人吴红喜家人赔偿董某人民币50000元。 综上，被告人吴红喜以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物合计人民币202978元。 公诉机关提供了据以认定上述事实的证据。 公诉机关认为，被告人吴红喜以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。 经审理查明： 被告人吴红喜在签订、履行合同过程中，为骗取他人货款，以此充好进行发货，骗取他人货款合计272190元。骗取货款后采取将联系方式拉黑的手段逃匿。案发后，被告人吴红喜亲属退还被害人合计90000元。具体分述如下： 1、2019年11月22日，被告人吴红喜与被害人任某达成销售拉丝塑料颗粒的口头协议后，由任某联系车辆拉货，被告人吴红喜将司机带至肖某处装车，被告人吴红喜为骗取任某货款，以人民币78100元价格购买31.9吨纸浆颗粒冒充拉丝颗粒装车发给任某，任某看到称重、装车视频后支付拉丝塑料颗粒货款人民币113200元和定金1000元，被告人吴红喜收到上述货款后将任某的联系方式拉黑。案发后，被告人吴红喜的家人于2020年5月22日、28日退赔任某合计人民币40000元。 2、2019年12月29日，被告人吴红喜与被害人董某达成销售拉丝塑料颗粒的口头协议后，被告人吴红喜为骗取董某货款，到肖某处以人民币七万余元的价格购买31.46吨纸浆颗粒冒充拉丝颗粒装车发给董某，董某看到称重、装车视频后支付拉丝塑料颗粒货款人民币157990元，被告人吴红喜收到上述货款后将董某的联系方式拉黑。董某为挽回损失，于2020年1月6日以总价人民币69212元的价格将上述纸浆颗粒销售给谢某。案发后，被告人吴红喜的家人于2020年5月12日退赔董某人民币50000元。 另查明，2020年8月20日，被告人吴红喜在值班律师的见证下，自愿签署认罪认罚具结书，对公诉机关提出的有期徒刑十个月，并处罚金人民币五万元的量刑建议予以认可，庭审中，经核实，被告人吴红喜表示自愿认罪认罚。 上述事实，被告人吴红喜在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉人当庭出示并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1、被告人吴红喜户籍证明及照片，证实被告人吴红喜自然情况及系完全行为能力人。 2、情况说明、证实被告人吴红喜住址、前科情况。 3、发破案经过、抓获经过、接处警记录摘抄，证实2019年11月27日9时许，沛县公安局安国派出所接任某电话报警称:2019年11月22日12时许，在沛县安国镇周田工业园区，在购买塑料颗粒的交易过程中，任某被吴红喜诈骗，损失共计人民币113200元。接警后，其单位民警迅速开展调查工作，并于2019年11月27日立案侦查，此案遂发。经询问被害人、调取微信聊天记录、银行转账记录等工作，办案民警认为河北省唐山市玉田县居民吴红喜具有重大作案嫌疑。因传唤不到案，其单位遂对吴红喜网上通缉。2020年5月8日，吴红喜被平泉市公安机巡特警大队抓获归案。经讯问，吴红喜对自己诈骗任某113200元的犯罪事实供认不讳，此案遂破。 2020年5月7日晚，平泉市公安局巡特警大队通过工作获取线索，进行调查布控，于次日凌展1时许在平泉市平泉镇尊亨商务酒店205房间将涉嫌诈骗的被告人吴红喜抓获。 4、过磅单，证实吴红喜于2019年11月23日从肖某处购买纸浆颗粒31.9吨，合计78100元。 5、任某提供的微信转账记录、微信照片、视频、任某收到的颗粒照片、微信号照片，证实被告人吴红喜诈骗任某的经过。 6、石某提供的电子转账单，证实2019年11月23日石某向吴红喜转账93200元。 7、转账记录照片，证实被告人吴红喜家属于2020年5月22日、5月28日退赔任某合计人民币40000元。 8、董某与吴红喜微信聊天记录截图、转账记录，证实被告人吴红喜与董某议价过程及在给董某装货、称重后，董某向其转款。 9、视听资料说明书，证实吴红喜诈骗任某过程。 10、谅解书两份，证实董某于2020年5月12日出具刑事谅解书，任某于2020年5月28日出具刑事谅解书。 11、辨认笔录及照片，证实任某辨认出吴红喜。 12、、任某储存颗粒最新照片，证实任某仍然储存吴红喜发送给其的纸浆颗粒，该纸浆颗粒没能销售。 13、证人石某证言，证实石某是任某的合伙人，任某向吴红喜订购拉丝颗粒并付款后，吴红喜给其发的是质量差的铸塑颗粒，不能拉丝做编织袋，后吴红喜将任某拉黑，联系不上吴红喜。任某就通过微信给吴红喜转账20000元，其通过其尾号未4774农业银行卡给吴红喜提供的尾号为1115农业银行卡转账93200元。任某另付定金1000元。 14、证人渠某的证言，证实任某让渠某帮忙联系吴老板拉货，到货后发现货质量不行不能用，后任某联系不上吴老板。任某又让渠某将该货拉到安徽阜阳没卖掉，又拉回朱寨。 15、证人肖某的证言，证实吴红喜于2019年11月23日带着一辆半挂车买了31.9吨的纸浆颗粒共78100元。2020年1月1日，吴红喜又带着一辆车买了大概32吨纸浆颗粒。后来被害人找到肖某，想让肖某帮忙卖掉纸浆颗粒，减少损失。吴红喜赌博欠了很多债没钱。 16、证人谢某的证言，证实2020年1月6日，谢某通过肖某介绍，以69212元的价格从董某手里购买只能铸塑的塑料颗粒。 17、证人吴某的证言，证实吴红喜在前二年欠了很多债。 18、被害人任某的陈述，证实任某以前多次向吴红喜购买拉丝颗粒，这次与吴红喜通过微信、电话协商购买拉丝颗粒，吴红喜通过微信发给其驾驶员装货视频、驾驶证、行驶证照片，吴红喜装车后称重，货物为31.9吨，其支付113200元货款和1000元订金后，吴红喜给其发了一车其无法使用的纸浆颗粒，后吴红喜将其联系方式拉黑。任某多次联系想卖掉纸浆颗粒，没有人买。任某当时为了拿到4万元赔偿签了谅解书，但事实上并不谅解吴红喜。 19、被害人董某的陈述，证实其通过快手联系吴红喜，向吴红喜购买两种质量比较好的拉丝颗粒，吴红喜联系好车后装车，将称重单拍给其看，其将货款157990元支付给吴红喜。第二天其收到货后发现是不能用的纸浆颗粒，其联系吴红喜，吴红喜手机关机、微信拉黑，之后联系不上吴红喜。后其找到肖某将纸浆颗粒卖掉，以69212元的价格卖给谢某。吴红喜家人补偿其5万元，让董某写谅解书。董某为了拿到钱写的谅解书，没有真正谅解吴红喜。 20、被告人吴红喜的供述与辩解，证实其诈骗两个人，一是任某，二是董某。其认识任某两三年，也合作好多次。后来其因为赌博等原因欠下很多钱，差不多欠了100万左右。其听别人说的，有人卖颗粒以次充好来骗钱，其正好缺钱还赌帐，就想到了以这种方式来骗钱。2019年11月份，任某找其买拉丝颗粒，其拍了样品的照片、视频并其跟任某谈好价格，运费由任某承担，任某联系好车来拉货，其把车带到肖某厂里，装了一车铸塑纸浆颗粒，重量31.9吨，每吨价格2450元。铸塑纸浆颗粒给装车后，称重，其称重拍照片还有视频发给任某。任某给其打了全款113200元，另外还给其订金1000元，让其带样品过去，说还要货。其收了任某的钱，货发走后就把任某的电话拉黑，微信删除。2020年1月初，其以同样的方式骗董某。董某是第一次和其交易，他看其快手，后电话联系其要品质较好拉丝颗粒，其拍样品给董某看，也给董某寄了一些品质比较好的样品，和董某谈好价格，大概4900元一吨，然后其通过配货站找车，带到肖某那里，拉了一车铸塑纸浆颗粒，大概32吨，其称重拍视频给董某，董某通过微信转账、银行转账，给其15万多元。货发给董某之后，其把董某拉黑。 以上证据均系侦查机关合法收集，与本案事实具有关联性，且能互相印证，形成完整的证据锁链，证明案件事实，可以作为定案依据，本院予以采信。 庭审中，公诉人提出被告人吴红喜到案后如实供述，系坦白，且认罪认罚，具有从轻处罚情节；被告人吴红喜曾被两次行政处罚，具有酌定从重处罚情节；被告人吴红喜退赔被害人部分损失，具有酌定从轻处罚情节。上述量刑情节，经查属实，本院予以确认。 对公诉人指控“被告人吴红喜骗取对方当事人财物合计人民币202978元”的公诉意见及辩护人提出“诈骗数额为吴红喜实际得到的款项，应当扣除71800元和69212元”的辩护意见，经查认为，被害人均是看到吴红喜将货物装车的情况下向被告人吴红喜支付货款，被告人吴红喜购买价格低的纸浆颗粒支出的费用应为其实施诈骗的犯罪成本，不应予以扣除。公诉机关的上述公诉意见及辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。 对被告人辩护人提出“被告人吴红喜在收到货款之后为获取高额利润以次充好，不构成合同诈骗罪，属于民事欺诈”的辩护意见，经查认为，公诉机关当庭出示的被告人吴红喜在侦查机关稳定供述“其闲聊时听别人说，知道有人以次充好来挣钱，其正好缺钱还赌账，就想到了以这种方式来骗钱”，结合被告人吴红喜收到货款后采取将被害人联系方式拉黑方式逃匿，能够认定被告人吴红喜主观上具有非法占有的故意，客观上有非法占有他人财物的行为，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，辩护人提出的上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。 本院认为，被告人吴红喜以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人吴红喜犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。被告人吴红喜犯合同诈骗罪，依法应当判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。鉴于被告人吴红喜系坦白，且认罪认罚，部分退赔被害人损失，具有从轻处罚情节；综上量刑情节，本院决定对其从轻处罚。 根据被告人吴红喜的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人吴红喜犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月8日起至2021年3月7日止。罚金于判决生效后三十日内一次性缴纳。） 二、涉案剩余赃款十一万二千九百七十八元依法继续追缴或退赔，发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  朱 耘 审 判 员  李恋恋 人民陪审员  闫美荣 二〇二〇年十二月二十八日 书 记 员  毛 帆