台州市椒江区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙1002刑初493号公诉机关台州市椒江区人民检察院。被告人杨伟强，男，1998年10月29日出生于浙江省台州市，汉族，初中文化，农民，住台州市椒江区。2020年3月25日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年4月30日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。辩护人王成兵，浙江诚斌律师事务所律师。被告人项健（曾用名项剑），男，1998年4月25日出生于浙江省台州市，汉族，高中文化，农民，住临海市。2020年3月25日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年4月30日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。辩护人金卫军，浙江云科律师事务所律师。被告人徐建斌，男，1995年8月25日出生于浙江省台州市，汉族，初中文化，农民，住台州市椒江区。2020年4月4日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同月30日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。辩护人王鸿海、何美芬，浙江安天律师事务所律师。台州市椒江区人民检察院以台椒检一部刑诉〔2020〕1567号起诉书指控被告人杨伟强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、收买、非法提供他人信用卡信息罪、被告人项健、徐建斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市椒江区人民检察院指派检察员阮璐亚出庭支持公诉，被告人杨伟强及椒江区法律援助中心为其指定的辩护人王成兵、被告人项健及其辩护人金卫军、被告人徐建斌及其辩护人王鸿海、何美芬到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，一、掩饰、隐瞒犯罪所得事实2020年3月，被告人项健明知项俊飞（另案处理）让其帮助转移犯罪所得的资金，仍出售自己的4张银行卡给项俊飞使用，并纠集被告人杨伟强、徐建斌一起存取款。杨伟强、徐建斌明知存取的是犯罪所得资金，与项健一起利用自己或家属的银行卡在台州市椒江区××路桥区提取现金，后存款至项俊飞提供的银行账号。2020年3月4日至6日间，被告人项健、杨伟强共同使用项健的5张银行卡取现共计16万元，使用杨伟强的6张银行卡取现172.67万元，使用杨伟强之妻葛某的银行卡取现6万元。2020年3月12日至21日间，被告人项健、杨伟强、徐建斌共同使用徐建斌的8张银行卡取现180.11万元，使用项健的银行卡取现2.89万元，使用杨伟强的银行卡取现1.3万元。项健、杨伟强、徐建斌分别获利7400余元、5000余元、800余元。上述资金已查实涉及31起网络诈骗案件。二、收买、非法提供信用卡信息事实2019年12月至2020年3月间，被告人杨伟强为牟利，在台州市椒江区向陈某3等人收买廖某、黄鑫、陈俊杰等多人的银行卡（包含开通网银、Ｕ盾、办理关联手机号码、持卡人身份证照片等），后将该银行卡通过邮寄转售给他人；其中，杨伟强收买的廖某、黄鑫、陈俊杰名下的4张银行卡被他人以持卡人名义进行交易。2020年3月24日，被告人杨伟强在台州市椒江区××幢被民警抓获。同月25日，被告人项健经民警电话通知后至台州市公安局椒江分局投案。同年4月4日，被告人徐建斌在台州市椒江区被民警抓获。被告人杨伟强、项健、徐建斌向本院分别退出违法所得5000元、7400元、800元。上述事实，被告人杨伟强、项健、徐建斌在开庭审理过程中亦无异议，且有扣押物品清单、移动电话、银行卡照片、被害人周某1、桑某、王某1、方某、肖某1、朵华措、肖某2、王某2、蔡某、汪某、王某3、陈某1、于某、卢某、吕某、石某、任某、李某、蒋某、陈某2、王某4、王某5、蓝某、刘某、秦某、周某2、曾某、周某3、王某6、何某、王某7等人供述、证人葛某、陈某3、陈某4、杨某、应某、廖某、金某等人证言、搜查、辨认笔录及照片、微信交易明细、银行交易明细单、手机截图、收款收据、抓获经过、自动投案的证明、户籍证明、电子数据及电子数据检查笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人杨伟强、项健、徐建斌结伙明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其中，杨伟强、项健转移的资金总额共计378.97万元，徐建斌转移的资金总额共计184.3万元，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人杨伟强收买、非法提供信用卡信息资料4套，其行为已构成收买、非法提供信用卡信息罪。公诉机关当庭建议对被告人杨伟强、项健、徐建斌的精准量刑意见妥当，予以采纳。被告人项健在共同犯罪中的罪责重于被告人杨伟强、徐建斌，量刑时予以体现；被告人杨伟强归案后能如实供述自己的犯罪事实，是坦白；被告人项健案发后能自动投案，如实供述自己的犯罪事实，是自首；被告人杨伟强、项健、徐建斌承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，予以从宽处理；已退出违法所得，酌情予以从轻处罚；综上，对被告人杨伟强、项健、徐建斌予以从轻处罚，对各被告人的上述辩解及辩护意见予以采纳。被告人杨伟强、徐建斌的辩护人辩称是从犯，请求适用缓刑。审理认为，被告人杨伟强、徐建斌提供多张银行卡用于取现，且参与存取款及分赃，行为积极，不是从犯，被告人徐建斌无减轻处罚的量刑情节，究其被告人杨伟强、徐建斌犯罪情节严重，不符合适用缓刑的条件，故对其该辩护意见不予采纳。关于被告人徐建斌构成坦白的辩护意见。审理认为，被告人徐建斌归案后首份笔录拒不认罪，不成立坦白，故对其该辩护意见不予采纳。为了保护公民的财产权利不受侵犯及维护国家信用卡管理制度，现依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第一百七十七条之一、第六十九条第一、三款、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款的规定，判决如下：一、被告人杨伟强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币四万元；犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币四万元；决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年三月二十五日起至二〇二四年九月二十四日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。二、被告人项健犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年三月二十五日起至二〇二三年六月二十四日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。三、被告人徐建斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年四月四日起至二〇二三年七月三日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。四、已退出的违法所得共计人民币一万三千二百元予以追缴，由本院上缴国库；作案工具：移动电话三部，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  李慧慧人民陪审员  韩希春人民陪审员  阮晓晔二〇二〇年十二月十六日书 记 员  徐海丽附件：本案判决所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万以下罚金：……窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料的、依照前款规定处罚。……第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。……数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。…………犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚。……第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的；(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。……