四川省达州市通川区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1702刑初233号 公诉机关四川省达州市通川区人民检察院。 被告人向波，男，1984年7月3日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地达州市达川区，现住达州市达川区。因涉嫌诈骗罪于2020年6月10日被达州市公安局通川区分局刑事拘留，2020年6月23日被执行逮捕，现羁押于达州市看守所。 指定辩护人王**，四川绥定律师事务所律师。 四川省达州市通川区人民检察院以通川检一部刑诉（2020）180号起诉书指控被告人向波犯诈骗罪，于2020年8月10日向本院提起公诉，于2020年11月26日变更起诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。四川省达州市通川区人民检察院指派检察员鲁丽师出庭支持公诉。被告人向波及辩护人王**均到庭参加诉讼。期间，公诉机关建议延期审理一次。现已审理终结。 四川省达州市通川区人民检察院指控，被告人向波经其妻子付某介绍与被害人陈某相识。2020年3月，向波获知陈某需要口罩，于是向陈某谎称自己可以在柬埔寨购买到口罩，以1元1个的价格将6万个口罩卖给陈某。2020年3月15日左右可以交货，骗得陈某向其支付60000元口罩款（其中，2020年3月1日，陈某通过梅某微信转账支付人民币20000元；2020年3月2日至3日，陈某在其位于达州市通川区××镇的家中，通过微信、支付宝转账支付人民币40000元），用于个人及家庭使用。后向波未按期交付口罩，且明知自己无口罩交付，仍以口罩在运输途中，货物尚未过关等理由继续欺骗陈某。后向波在陈某多次要求退还口罩款的情况下，于案发前退还18000元。另查明，被告人向波归案后如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚。案发后，其亲属代为退赔陈某全部经济损失并取得谅解。 为证实上述事实，公诉机关当庭出示了接受证据清单及微信、支付宝截图、谅解书、证人付某、梅某的证言、被害人陈某的陈述、被告人向波的供述与辩解等相关证据。据此认为，被告人向波以非法占有为目的，诈骗他人财物人民币60000元，数额巨大，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人向波自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。被告人向波继家人赔偿被害人全部经济损失并取得谅解，可以酌定从轻处罚，建议判处被告人向波有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币5000元。提请本院依法判处。 被告人向波对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人的主要辩护意见是：1.对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。2.被告人向波归案后如实供述自己的罪行，且认罪认罚，可以从轻处罚。3.被告人向波的亲属代其退赔了被害人的全部经济损失，可以酌定从轻处罚。 经审理查明，被告人向波经其妻子付某介绍与被害人陈某相识。2020年3月，被告人向波获知陈某公司需要口罩，于是谎称自己可以在柬埔寨购买到口罩，并商定以1元1个的价格将60000个口罩卖给陈某，支付全款后一周左右到货，陈某及其妹夫梅某分别于2020年3月1日、2日、3日分三次通过微信或支付宝转账的方式给向波转账60000元。向波收到钱后将钱用于个人及家庭使用，并未按期交付口罩，且明知自己无口罩交付的情况下，仍以口罩在运输途中、口罩尚未过海关等理由继续欺骗陈某。后在陈某多次要求退还60000元的情况下，退还18000元。 同时查明，案发后，被告人向波的亲属代其退还了被害人陈某的全部经济损失并取得了谅解。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实： 1.受案登记表、受案回执、立案告知书、立案决定书，证实公安机关于2020年6月10日对本案进行立案侦查。 2.拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、社会危险性情况说明表、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书，证实被告人向波被采取强制措施的情况。 3.到案经过，证实公安机关于2020年6月9日将被告人向波抓获。 4.户籍证明及标尺照，证实被告人向波的身份信息及家庭住址等基本情况。 5.接受证据材料清单、微信转账截图、支付宝转转截图，证实梅某于2020年3月1日通过微信转账的方式给向波转账20000元；同年3月2日陈某通过微信转账的方式给向波转账10000元；同年3月3日陈某通过支付宝转账的方式给向波转账30000元。 6.谅解书，证实被告人向波的亲属代其退赔了被害人的全部经济损失并取得了谅解。 7.被害人陈某的陈述，证实他是做药品和医疗器械的，和达州市某医院有合作关系，在2020年1月24日疫情发生的时候他们公司打算给某医院捐献口罩，但由于当时正值疫情严重的时候，到处都紧缺口罩，他们公司库存也不足，他就打算到其他地方买一些口罩。他就主动联系朋友付某，通过付某认识了她老公向波，向波自称是在缅甸、柬埔寨做医疗方面检测的。2020年2月5日左右，他就主动联系向波，问其在国外的医院有没有多的口罩，想买一些，向波回复说其医院有库存，以1元1个的价格卖给他，但只能卖65000个口罩给他，因为其医院库存不多，还要给医院留一些口罩。双方协商需要他先交35000元定金，交了定金之后向波就联系国外的医院给他发货，他收到货止之后再支付剩下的尾款，于是他就在当天通过微信转账的方式给向波转了15000元，又在2月10号下午3点18分通过微信转账的方式给向波转了20000元，钱给了之后他就一直等向波给他回复消息，向波说的定金交了7天之后口罩应该就可以运到达州，但是他大概等了十多天，向波那边也一直没有音讯，于是他主动电话联系向波，向波在电话上说没有拿到订单号，不知道货到哪里了，喊他再等几天。然后他过了几天又跟向波打电话问口罩情况，向波说在云南发货的朋友将那批口罩倒卖了找不到去哪里了，让他再等等，向波想办法从其国外医院再调一批口罩回来。他又等了一段时间，但是向波还是一直没有回复，2月22日他又跟向波打电话问口罩的事情，但是向波也一直推脱，他也没有见到货物，他就让向波如果没有口罩就给他退款，不然就报警。2月23日下午向波给他打电话说用其他账户通过支付宝给他的支付宝账户（173××××8065）转了35000元，他收到钱后就把钱转到了他的另一个支付宝账户（136××××1319），这是他第一次在向波处买口罩的事情。2020年3月份时，向波的老婆付某联系他，说可以给他卖口罩了，还说这次肯定没有问题，问他有没有想法再买一些口罩，他听了之后就跟向波联系确定了这个事情的真实性。他跟向波打电话商量的是这次买60000个口罩，1元1个，需要把全款打给向波。3月1日晚上他叫他妹夫梅某通过微信转账的方式给向波转了20000元；3月2日上午的时候，他通过他的微信给向波转账10000元；3月3日上午他通过他的支付宝账户（136××××1319）扫描向波支付宝二维码收款码的方式给向波转了30000元，总共转了60000元人民币给向波。向波收到钱后说肯定能在3月15日之前货到达州，但是他等到3月15日也没有看到货，之后他一直催问向波是什么情况，向波就以各种理由搪塞他，说什么货在关口还没有入关，没有经过检查，或者说货还在路上等等。有时他给向波打电话向波也很少接，有时就直接挂了，然后发一段微信过来说再等等之类的话。3月25日他又给向波打电话问能不能收到货，如果不能就把钱退了，向波说货可以到还说如果货到了让他们找一些渠道把口罩消化了。结果过了几天他还是没有看到货，3月29日，他就给付某打电话问知不知道口罩的情况，付某说货是定了的，也是发了的，现在没有到货的原因也不清楚，于是他给付某说把钱退给他，付某说对方把钱退了就把钱退给他。之后他就隔三差五给向波打电话说退钱的事，4月1日向波通过微信给他转了3000元，4月18日向波通过支付宝转账的方式给他妹夫梅某转了7000元，4月29日是向波通过微信给他转了8000元，后来一直没有还钱了，他觉得不对劲就报警了。他一共有两次在向波处购买口罩，第一次是付的35000元，向波还给他了，第二次是6000元，向波还了18000元，其中有8000元是利息，还有5000元没有还给他。在他报警之后，6月10日和11日付某分两次通过微信转账的方式已经把50000元还给他了，他自愿谅解向波的诈骗行为。他的微信昵称是“不XXX”，微信号是×××18，向波的微信昵称是“ＦX”，微信号是×××88，梅某的微信昵称是“绿色通道”，微信号是×××22。他有两个支付宝账户也就是他的电话号码分别是×××65。 8.证人梅某的证言，证实陈某是他姐夫，他和陈某一起在做药品和医疗器械，是通过陈某认识向波的。第一次在向波处买口罩是在2020年2月份，因为全国疫情严重，他们公司准备给达州市一些医院捐献口罩，由于公司库存不够，就找人买口罩，通过付某找到了向波，向波自称在柬埔寨有一家医院可以找到货，陈某就联系了向波以1元1个的价格购买60000个口罩，并给向波打了钱，具体金额他不清楚，钱打没打完他也不清楚，钱打了十多天之后都没有看到货，就让陈某问向波怎么回事，因为他们把捐赠协议都签订了，后面不知道向波那边是什么情况，向波把钱退给了陈某，口罩就没有买到。后来向波又信誓旦旦说可以购买到口罩，付某在2020年3月1日主动联系他说上次的事情没有办好，这次可以买到口罩。于是他就主动给向波打电话问购买口罩的事情，向波很肯定说可以买到口罩，一周能到货，他们商量的还是1元1个的价格购买60000个口罩，但是这次60000元向波要全款，因为他们紧缺口罩，所以也就没有想那么多就成交了。当天他就加了向波的微信，通过微信转账的方式给向波转了20000元。之后就跟陈某打电话给他说向波可以购买到口罩，让陈信将去联系向波衔接这个事情，并让陈某把剩余的钱转给向波，大概过了1天还是好久，陈某就把剩下的4000元转给向波了，但是具体通过什么方式给他转的他就不清楚了。他们到了第10天问向波口罩的事情，向波就一直以口罩还没过关，或者口罩还在路上等理由将他们拖着，就是货也没有看到，钱也一直不退还。3月中下旬向波还是没有把口罩给他们，但是捐赠协议时间也要到了，所以他就在其他地方购买了高价口罩用于给医院捐赠，并让向波退还60000元钱，向波就一直以家里没有钱，或者收到钱之后在还等理由搪塞。4月18日，向波通过支付宝转账的方式还了他7000元，又给陈某转了11000元，一共还了18000元，其中8000元还的利息，现在还差他们50000元。他的电话号码是182××××8888，微信号和支付宝账号都是187××××3208，陈某的电话号码是173××××8065，微信号和支付宝账号是136××××1319。 9.证人付某的证言，证实她是在工作中认识的在医疗器械公司的陈某，2020年2月底，陈某给她说通过她老公向波买口罩付了35000元，结果没有收到货，向波又把钱退还给了陈某。她知道后才从向波那里得到证实确实有这么一件事，向波说在柬埔寨找的一个老板发货，结果因为疫情柬埔寨的老板找的私人带货，口罩被人倒卖了，就把35000元还给了陈某。后来，向波说还能找到柬埔寨卖口罩的老板，之前没有办好陈某托付的买口罩事情，让她再带个话问陈某还需不需要口罩，她给陈某说了之后，陈某就是一直跟向波联系的，具体情况她就不清楚了。3月份有一天，陈某来到她家里找到她和向波，说是支付了60000元没有收到口罩，向波说把钱转给了柬埔寨卖口罩的老板了，等那边把钱还了就把钱退给陈某。陈某一共在向波处买了两次口罩，都没有收到货，第一次的35000元退给了陈某，第二次的货款是60000元，退了18000元给陈某，退还的18000元有10000元是她微信转给向波的，一笔3000元，一笔7000元，还有8000元是她联系的朋友借的，由向波去拿的钱。 10.被告人向波的供述与辩解，证实他与付某系夫妻关系，付某在达州市某医院当护士。陈某是做药品和医疗器械的，和付某有业务往来，他就是通过付某认识的陈某。2019年初，他出资50万元占股25%投资了柬埔寨某第一人民医院，他没有权力私自从这家医院那医疗设备进行贩卖，必须要与其他股东商量。2020年2月份，陈某给他打电话称国内疫情严重，口罩短缺的很，到处都买不到货，有几个医院需要捐献口罩，公司库存不够，问他有没有渠道能够从国外买到口罩。他问要多少口罩，陈某说要越多越好，现在疫情严重，卖出去肯定能挣钱。他回答他医院的库存不够，只能够给他卖65000个，以1元1个的价格卖给他。他们之间达成共识，陈某在他处购买65000个口罩，1元1个，先预交35000定金，收到货之后，再付剩余的钱。陈某分两次通过微信转账的方式将定金35000转给他，他收到定金后，就联系了缅甸医院的情妇能不能买到国内医用外科口罩，对方说可以并找了一个中介将口罩带过境，他说过境之后就发顺丰快递，看到国内的快递单号就打款。过了十几天他没有看到这批货，陈某也一直在催货的情况。于是他问情妇口罩情况，情妇说这批货被其他人倒卖了不知道货去哪里了，他知道没法卖口罩给陈某了，就通过他母亲赵某的支付宝账户（158××××2786）将定金35000元退还给了陈某。这是他第一次给陈某卖口罩的情况，第二次是在2020年3月，他先找“华仔”在柬埔寨问了一下，华仔是一个娱乐场所的管理人员，华仔说可能买得到。于是他给他老婆付某说了这个事情，并让付某问陈某是否还需要口罩，后来他又主动给陈某的妹夫梅某联系说这次可以去柬埔寨买一些口罩回来，还要不要买。梅某说能够买到就要，并说回去给陈某说。这一次他是和梅某谈的，价格还是和第一次一样，1元1个口罩，要60000个口罩，并要一次性付钱。这60000元是分三次给他的，第一次是梅某通过微信转账的方式转了20000元给他；第二次是陈某通过微信转账的方式转了10000元给他；第三次是陈某通过支付宝扫码的方式转了30000元给他。他收到这些钱后4天左右给了情妇35000元。又过了几天，他找的那些人就说可能买不到国内的医用外科口罩了，问要不要国外的口罩，他说不要，所以这个事情也没有做成。后期通过微信联系过德阳的一个中介，要价是6元1个，他嫌要价太高就没有买。剩下的25000元由于疫情期间家里需要开支，他就没有把钱还给陈某，留着自己生活开支用了。由于他无法将钱退还给陈某，于是对陈某谎称已经将钱转给了供货方，并且已经将口罩买到了，后来陈某又多次催问他货物的情况，他都以在运输途中或者货物还在过关等理由拖延。他与陈某第二次合作的事情，他老婆问过他，但是他没有给付某说实话，也是说的钱已经给了供货方，口罩已经买到了在运输途中。陈某也去找过付某，付某还是说像他那样说的钱已经给了供货方，货已经买到了在运输途中。2020年3月20日陈某说这批口罩不要了，让他退钱。当时付某就给他转了10000元，还在付某同事处借了8000元，他将这18000元钱转给了陈某，陈某称也是在别人处借的，需要还利息8000元，所以他就认了8000元利息钱，他归还的18000元中只有10000元本金还给陈某。“华仔”和他情妇的联系方式他都全部删除了，无法提供。他的微信昵称是ＦX,微信号不记得了，支付宝账号是×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。 上列证据，本院予以确认。 本院认为，被告人向波以非法占有为目的，虚构事实骗得他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人向波归案后如实供述自己的罪行，且认罪认罚，可以从轻处罚。被告人向波的亲属代其退赔了被害人的全部经济损失，可以酌定从轻处罚。被告人向波的辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人向波犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和过刑事诉讼法》第十五条之规定，拟判决如下： 被告人向波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省达州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘剑波 人民陪审员  常 梅 人民陪审员  刘大华 二〇二〇年十二月九日 书 记 员  陈 曦 附：相关法律条文：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。