浙江省嘉兴市秀洲区人民法院刑 事 判 决 书(2020)浙0411刑初201号公诉机关嘉兴市秀洲区人民检察院。被告人朱成林，男，1974年5月7日出生，汉族，初中文化，户籍地山东省苍山县。因犯敲诈勒索罪，于2003年12月被江苏省邳州市人民法院判处有期徒刑一年。因犯聚众斗殴罪，于2007年11月7日被嘉善县人民法院判处有期徒刑二年六个月。因本案于2019年6月14日被嘉兴市公安局秀洲区分局刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现押于嘉兴市看守所。辩护人庞莹，浙江合德律师事务所律师。嘉兴市秀洲区人民检察院以秀检一部刑诉〔2020〕520号起诉书指控被告人朱成林犯诈骗罪，于2020年5月6日向本院提起公诉。因被告人朱成林申请，经本院通知，嘉兴市秀洲区法律援助中心指派浙江合德律师事务所律师庞莹为其辩护。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。嘉兴市秀洲区人民检察院指派检察员钱颖磊出庭支持公诉，被告人朱成林及其辩护人到庭参加诉讼。本案因补充侦查，延期审理一次。现已审理终结。公诉机关指控：2017年8月至2018年10月期间，被告人朱成林伙同姚春琴（另案处理）明知自己无偿还能力，仍以开办服装厂、做生意资金周转等为由，或以高额利息为诱饵，以借为名，先后向多名被害人实施诈骗；期间，又以有能力办理学籍、摊位证等为由实施诈骗，共计骗取150余万元，后均用于偿还债务、个人挥霍和日常开销等。为证明指控事实，公诉人当庭出示了书证、证人证言、被害人陈述及被告人供述与辩解、检查笔录、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人朱成林伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，已构成诈骗罪，属数额特别巨大。据此，提请本院对被告人朱成林依法予以惩处。被告人朱成林对其构成诈骗罪没有异议，但未以开设服装厂为由向被害人张某、邵某、方某、孙某1等人借款，系与上述人员合伙向他人放贷，不构成诈骗；也未向孙某2、吴某、帅某1借款。其辩护人提出：1.被害人孙某2、吴某、帅某1的借款系同案犯姚春琴单独实施的诈骗行为，与被告人朱成林无关；2.被告人朱成林与被害人邵某、张某、方某、孙某1、王某1、童某、平某、甘某1的借款均系民间借贷，其中被告人朱成林向被害人邵某、张某、方某、孙某1出具借条并按时支付高额利息，不构成诈骗，部分被害人的借款金额起诉书认定有误；3.起诉书认定被害人米某、甘某2、甘某3、童某、平某的诈骗金额有误；4.被告人朱成林能如实供述，请求对其从轻处罚。经审理查明：2017年8月至2018年10月期间，被告人朱成林伙同姚春琴（另案处理）明知自己拖欠高额债务、无偿还能力的情形下，仍虚构家境殷实的事实，以投资开办服装厂、做生意资金周转等为由，以高额利息为诱饵，以借款名义向多名被害人实施诈骗。期间，又以有能力为外地小孩入读本地公立学校、办理摊位证为由实施诈骗，上述共计骗得140余万元，后均用于偿还其高息债务、个人挥霍和日常开销等。具体如下：1.2017年8月至2018年9月期间，被告人朱成林伙同姚春琴以办理学籍、投资开办服装厂、资金周转等为由，先后骗取被害人王某1共计13.9万余元。2.2017年10月31日，被告人朱成林伙同姚春琴以开办服装厂需要资金等为由，并以高额利息为诱饵，骗取被害人张某13.2万余元。3.2017年12月至2018年7月期间，被告人朱成林伙同姚春琴以开办服装厂需要资金等为由，并以高额利息为诱饵，骗取被害人邵某18.2万余元。4.2017年12月至2018年10月期间，被告人朱成林伙同姚春琴以开办服装厂需要用钱、帮忙刷信用卡额度等为由，骗取被害人孙某216.8万余元。5.2018年1月26日，被告人朱成林伙同姚春琴以开服装厂需要买车、资金需要周转为由，骗取被害人帅某19万元。6.2018年3月10日，被告人朱成林伙同姚春琴以做服装生意需要资金周转为由，并以高额利息为诱饵，先后骗取被害人方某17.2万余元。7.2018年3月至4月期间，被告人朱成林以有能力办摊位证为由，骗取被害人米某5千元。8.2018年4月至7月期间，被告人朱成林伙同姚春琴以有能力帮被害人童某的儿女入读本地公立学校为由，先后骗取被害人童某3.95万元；后又以资金周转为由，骗取被害人童某0.6万元。后被告人朱成林、姚春琴为掩盖其诈骗事实，于2018年9月4日向被害人童某出具借款金额为4万元的借条，但一直未归还上述款项。9.2018年5月至6月期间，被告人朱成林伙同姚春琴以投资开办服装厂、资金周转等为由，并以高额利息为诱饵，骗取被害人孙某1共计20.6万余元。10.2018年7月至8月期间，被告人朱成林伙同姚春琴以需要资金周转、急用钱等为由，并以高额利息为诱饵，骗取被害人甘某110.9万元。2018年9月2日，被告人朱成林为掩盖其诈骗事实，以虚假的身份信息向被害人甘某1出具了借款金额为8万元的借条，但一直未归还上述款项。11.2018年7月至9月期间，被告人朱成林伙同姚春琴以有能力帮被害人甘某2的小孩入读本地公立小学为由，骗取被害人甘某23万元。12.2018年7月，被告人朱成林伙同姚春琴以有能力帮被害人郭某的小孩入读本地公立小学为由，骗取被害人郭某3.8万元。后被告人朱成林、姚春琴为掩盖其诈骗事实，于2018年9月4日向被害人郭某出具借款金额为3.8万元的借条，但一直未归还上述款项。13.2018年7月，被告人朱成林伙同姚春琴以有能力帮被害人刘某的小孩入读本地公立小学为由，骗取被害人刘某3.8万元。后被告人朱成林、姚春琴为掩盖其诈骗事实，于2018年9月4日向被害人刘某出具借款金额为3.8万元的借条，但一直未归还上述款项。14.2018年8月，被告人朱成林伙同姚春琴以有能力帮被害人平某的小孩入读本地公立学校为由，骗取被告人平某3万元。2018年8月至9月期间，被告人朱成林、姚春琴以超市进货需资金周转为由，骗取被害人平某6万元。后被告人朱成林、姚春琴为掩盖其诈骗事实，于2018年9月3日向被害人平某出具借款金额为6万元的借条，但一直未归还上述款项。15.2018年8月，被告人朱成林伙同姚春琴以有能力帮被害人甘某3的小孩入读本地公立学校为由，骗取被害人甘某33万元。上述事实，有经当庭举证、质证的接受证据清单、借款合同、借据、借条、微信转账及聊天记录、微信及支付宝账单详情、业务凭证、客户回单、银行电子回单、借记卡产品资料查询、交易明细、个人借款信息、个人账户信息及明细、账户明细对账单、账户信息及状态查询、一码通交易明细及商户详情、冻结登记簿、协助查询财产通知书、调取证据通知书、调取证据清单、证券查询信息、不动产登记信息查询证明、工商营业执照查询证明、机动车登记信息查询证明、信用卡汽车分期付款合同、民事判决书、执行裁定书、刑事判决书等书证，证人陆某、朱某1、陈某、王某2、朱某2、许某、唐某、帅某2、姜某等人的证言，被害人王某1、张某、邵某、孙某2、帅某1、吴某、方某、米某、童某、孙某1、甘某1、甘某2、郭某、刘某、平某、甘某3的陈述，同案犯姚春琴的供述，检查笔录，辨认笔录（附清单），扣押笔录（附清单），及抓获经过、归案情况说明等证据予以证实。关于被告人朱成林及其辩护人所提未向被害人邵某、张某、方某、孙某1等人实施诈骗行为，系正常民间借贷的抗辩意见。经查，被告人朱成林明知自己拖欠高额债务无能力归还，经与同案犯姚春琴事先预谋后，虚构家境殷实的事实，编造开办服装厂、做生意需要资金周转等理由，以高额利息为诱饵向他人借款的方法骗取钱财，被害人基于对被告人朱成林经营能力的信任而出借大额款项，被告人朱成林取得款项后或用于归还所欠高利贷，或购买宝马车进行挥霍等，均未用于向他人放贷或开办服装厂，期间又以支付高额利息为代价拖延归还本金的时间，被告人朱成林的上述行为足以认定其主观上具有非法占有的故意，客观上采用虚构事实、隐瞒真相等方法实施了骗取他人财物的行为，符合诈骗罪的构成要件，对被告人及辩护人就此所提不予采纳。关于被告人朱成林及辩护人所提朱成林未向被害人孙某2、吴某、帅某1诈骗，系同案犯姚春琴单独实施的意见。经查，同案犯姚春琴供述称其和被告人朱成林经事先通谋，编造各种理由向他人借款后用于归还前期拖欠的高利贷或用于购买宝马车制造经营状况良好的假相，向被害人孙某2、帅某1的借款均系朱成林前期与朱成林谈妥后由姚春琴实施，与被害人孙某2、帅某1陈述系被告人朱成林出面直接向其借款的陈述可相互印证，银行交易证实被告人朱成林曾向被害人孙某2银行账户汇款用于支付利息，被告人朱成林的抗辩意见与查明的事实不符，本院不予采信。同案犯姚春琴供述称其向被害人吴某以资金周转为由多次借款、还款，现有证据尚不足以证实被告人朱成林参与了对被害人吴某的诈骗行为，对被告人及辩护人就此所提予以采纳。关于辩护人所提部分诈骗金额认定有误的意见。经查，对被害人米某、平某、童某的诈骗金额已经从有利于被告人的角度就低认定，对辩护人就此所提予以采纳；对被告人朱成林向王某1、甘某1、甘某2、甘某3的诈骗金额有同案犯姚春琴的供述，被害人王某1、甘某1、甘某2、甘某4的陈述，银行交易记录、微信转账记录等证据予以证实，对辩护人就此提所不予采纳。本院认为，被告人朱成林伙同姚春琴以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相等方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人朱成林有前科劣迹，可酌情从重处罚。被告人朱成林未能供述主要犯罪事实，不构成如实供述，对辩护人就此所提不予照准；对辩护人主张对被告人朱成林从轻处罚的其他辩护意见，酌予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条、第五十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人朱成林犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金十万元（罚金限判决生效后三日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月14日起至2029年12月13日止。）二、责令被告人朱成林退赔尚未追缴的违法所得，发还给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  童潇兰人民陪审员  沈永根人民陪审员  杨跃兴二〇二〇年十二月四日书 记 员  钱卓育8-7-