江苏省新沂市人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0381刑初758号公诉机关江苏省新沂市人民检察院。被告人王瑞，女，1973年1月6日出生，汉族，河南省社旗县人，大专文化，无职业，住黑龙江省大庆市让胡路区(户籍地大庆市让胡路区)。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年5月25日被新沂市公安局刑事拘留，2017年6月12日被该局取保候审，2018年6月12日被解除取保候审，2020年9月27日经新沂市人民检察院决定取保候审，当日由该局执行取保候审。辩护人闻章伟，江苏彭城（新沂）律师事务所律师。被告人段钢，男，1983年2月25日出生，汉族，辽宁省新宾满族自治县人，中专文化，务工人员，住辽宁省抚顺市新抚区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年6月13日被新沂市公安局刑事拘留，2017年7月7日被该局取保候审，2018年6月14日被解除取保候审，2020年9月27日经本院决定取保候审，当日由该局执行取保候审。指定辩护人孙美荣，江苏良修律师事务所律师。被告人段铁，男，1983年2月25日出生，汉族，辽宁省新宾满族自治县人，大专文化，长春光伏科技有限公司销售员，住抚顺市新抚区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2017年6月13日被新沂市公安局刑事拘留，2017年6月28日被该局取保候审，2018年6月2日被解除取保候审。2020年9月27日经本院决定取保候审，当日由该局执行取保候审。指定辩护人王雅南，江苏良修律师事务所律师。新沂市人民检察院以新检刑二刑诉〔2020〕607号起诉书指控被告人王瑞、段钢、段铁犯组织、领导传销活动罪，于2020年10月30日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。新沂市人民检察院指派检察员胡新伟出庭支持公诉，被告人王瑞及其辩护人闻章伟、被告人段钢及其辩护人孙美荣、被告人段铁及其辩护人王雅南到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2016年1月以来，网站域名为www.mcafc.com的百家利理财网络要求参加者缴纳入门费，并按照推荐发展顺序组成上下线层级关系，以发展人员数量作为计酬和返利依据，以高额返利为诱饵，引诱参加者继续发展他人参加，并夸大宣传骗取财物，在江苏、天津、福建等各地不断发展会员。具体模式为：投资100美金以上即可在百家利平台注册普通会员账号，成为普通会员，以日分红、月分红、年分红的形式按照一定(不固定)比例赚取返利。投资100美金以上即可注册代理会员账号，取得资格发展下线会员，当发展的会员和自己的投资总额达到5000、1万、5万、10万、50万、100万美金后，再次投入1000美金就可以成为百家利的一级代理、二级代理、三级代理、四级代理、五级代理、终极代理。每级代理收取下一代会员的佣金分别为：第一级代理拿5代会员的提成、二级代理拿10代会员的提成、三级代理拿12代会员提成、四级代理拿14代会员提成、五级代理拿20代会员提成、终极代理拿25代会员提成，提成的资金为会员投资额的1%-50%。2015年11月，被告人王瑞(微信名“意湖”)通过蔡宗祥(另案处理)介绍加入百家利传销组织后，在静态红利以及动态佣金刺激下，通过微信转发、口口相授等方式积极向他人宣传该传销组织，以加入百家利公司能够获得高额收益为名，要求参加者缴纳一定费用获得加入资格，按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加。被告人王瑞利用百家利传销组织奖励制度，发展大量下线会员，根据其本人及下线的投资额成为该组织四级代理商。至案发，被告人王瑞在该传销组织下线达到15层级以上，非法获利人民币200余万元。经新沂市公安局远程勘查，被告人王瑞下线会员达24000余人，其中到案作证70余人。百家利传销组织将该投资平台非法获取的款项以刘某名义在工商银行向阳路支行收款人民币12426.12元，以范某名义在招商银行大连分行大连沙河口支行收款人民币39701.43元，以白某名义在招商银行大连分行大连河口支行收款人民币4685.39元，以李某名义在招商银行常州分行兰陵支行收款人民币6036.88元，以彭某名义在平安银行深圳宝城支行收款人民币132218.97元，以曾某名义在华夏银行收款人民币33277279.79元。经徐州中德信会计师事务所审计，王瑞建设银行卡(62×××07)，自2015年12月18日至2017年4月18日期间，实际收到百家利投资平台返还的分红款项人民币248.1万元。2015年12月，被告人段钢通过被告人王瑞介绍加入百家利传销组织后，在静态红利以及动态佣金刺激下，通过建立“富豪集中营”微信群等方式积极向他人宣传该传销组织，以加入百家利公司能够获得高额收益为名，要求参加者缴纳一定费用获得加入资格，按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加。被告人段钢利用百家利传销组织奖励制度，发展大量下线会员，根据其本人及下线的投资额成为该组织三级代理商。至案发，被告人段钢在该传销组织下线达14层级以上，非法获利人民币200余万元。经新沂市公安局远程勘查，被告人段钢下线会员达18000余人，其中到案作证60余人。经徐州中德信会计师事务所审计，段钢农业银行卡(62×××12)，自2016年5月17日至2016年6月24日期间，实际收到百家利投资平台返还的分红款项13.32万元，工商银行卡(卡号62×××42)，自2016年4月20日至2017年2月27日期间，实际收到百家利投资平台返还的分红款项217.59万元。2016年初，被告人段铁通过被告人段钢介绍加入百家利传销组织后，在静态红利以及动态佣金刺激下，通过微信转发等方式积极向他人宣传该传销组织，以加入百家利公司能够获得高额收益为名，要求参加者缴纳一定费用获得加入资格，按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加。被告人段铁利用百家利传销组织奖励制度，发展大量下线会员，根据其本人及下线的投资额成为该组织三级代理商。至案发，被告人段铁在该传销组织下线达13层级以上，非法获利人民币100余万元。经新沂市公安局远程勘查，被告人段铁下线会员达12000余人，其中到案作证60余人。经徐州中德信会计师事务所审计，段铁工商银行卡(62×××26)，自2016年4月18日至2017年2月27日期间，实际收到百家利投资平台返还的分红款项134.85万元。被告人王瑞于2017年5月25日在黑龙江大庆市被新沂市公安局民警传唤到案，被告人段钢于2017年6月12日在辽宁省抚顺市被新沂市公安局民警抓获归案，被告人段铁于2017年6月12日在辽宁省抚顺市被新沂市公安局民警抓获，均如实供述上述犯罪事实。新沂市公安局依法冻结百家利传销组织收款账户名为刘某在工商银行向阳路支行账户款人民币12426.12元，账户名为范某在招商银行大连分行大连沙河口支行账户款人民币39701.43元，账户名为白某在招商银行大连分行大连沙河口支行账户款人民币4685.39元，账户名为李某在招商银行常州分行兰陵支行账户款人民币6036.88元，账户名为彭某在平安银行深圳宝城支行账户款人民币132218.97元，账户名为曾某在华夏银行账户款人民币33277279.79元。新沂市公安局依法扣押被告人王瑞赃款人民币100万元，新沂市公安局依法扣押被告人段钢赃款人民币116万元，新沂市公安局依法扣押被告人段铁赃款人民币72万元。公诉机关提交了新沂市公安局出具的受案登记表、立案决定书、发破案经过、三被告人的到案经过及户籍信息、前科劣迹证明、刑事判决书，扣押发还物品清单，手机截图，银行账户流水，百家利理财收入表、代理层级关系图，上下线微信信息、发展会员入金记录、账户流水等书证，证人刘某1、刘某2、申某、张某、王某1、王某2、方某、邱某、姚某等人证言及部分证人的手机截图，同案人李位朝、王振华、张春庆、胡雯泳、余玉金、张馨予、孙云、卞宝奎、刘林、徐同方等人供述，新沂市公安局远程勘查笔录，徐州中德信会计事务所审计报告等证据予以证实。公诉机关认为,被告人王瑞、段钢、段铁以投资百家利公司能够获得高额收益为名，要求参加者以缴纳一定费用获得加入资格，按照一定顺序组成层级，以发展人员数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人王瑞、段钢、段铁行为同时具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条规定之情节，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人王瑞、段钢、段铁行为还具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定之情节，系坦白，可以从轻处罚。被告人王瑞、段钢、段铁的行为还具有《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定的情节，可以依法从宽处理。建议判处分别被告人王瑞、段钢、段铁有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金。被告人王瑞、段钢、段铁对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理中亦无异议。经审理查明：2015年11月以来，网站域名为www.mcafc.com的百家利理财网络要求参加者缴纳会员费，并按照推荐发展顺序组成上下线层级关系，以发展人员数量及投资额作为计酬和返利依据，以高额返利为诱饵，引诱参加者继续发展他人参加，并夸大宣传骗取财物，在江苏、天津、福建等各地不断发展会员。具体模式为：投资100美金以上即可在百家利平台注册普通会员账号，成为普通会员，以日分红、月分红、年分红的形式按照一定(不固定)比例赚取返利。投资100美金以上即可注册代理会员账号，取得资格发展下线会员，当发展的会员和自己的投资总额达到5000、1万、5万、10万、50万、100万美金后，再次投入1000美金就可以成为百家利的一级代理、二级代理、三级代理、四级代理、五级代理、终极代理。每级代理收取下一代会员的佣金分别为：第一级代理拿5代会员的提成、二级代理拿10代会员的提成、三级代理拿12代会员提成、四级代理拿14代会员提成、五级代理拿20代会员提成、终极代理拿25代会员提成，提成的资金为会员投资额的1%-50%。2015年11月，被告人王瑞(微信名“意湖”)通过蔡宗祥(另案处理)介绍加入百家利传销组织后，在静态红利以及动态佣金刺激下，通过微信转发、口口相授等方式积极向他人宣传该传销组织，以加入百家利公司能够获得高额收益为名，要求参加者缴纳一定费用获得加入资格，按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量及投资额作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加。被告人王瑞利用百家利传销组织奖励制度，发展大量下线会员，根据其本人及下线的投资额成为该组织四级代理商。至案发，被告人王瑞在该传销组织下线达到15层级以上，非法获利人民币200余万元。经新沂市公安局远程勘查，被告人王瑞下线会员达24000余人，其中到案作证70余人。百家利传销组织将该投资平台非法获取的款项以刘某名义在工商银行向阳路支行收款人民币12426.12元，以范某名义在招商银行大连分行大连沙河口支行收款人民币39701.43元，以白某名义在招商银行大连分行大连河口支行收款人民币4685.39元，以李某名义在招商银行常州分行兰陵支行收款人民币6036.88元，以彭某名义在平安银行深圳宝城支行收款人民币132218.97元，以曾某名义在华夏银行收款人民币33277279.79元。经徐州中德信会计师事务所审计，王瑞建设银行卡(62×××07)，自2015年12月18日至2017年4月18日期间，实际收到百家利投资平台返还的分红款项人民币248.1万元。2016年1月，被告人段钢通过被告人王瑞介绍加入百家利传销组织后，在静态红利以及动态佣金刺激下，通过建立“富豪集中营”微信群等方式积极向他人宣传该传销组织，以加入百家利公司能够获得高额收益为名，要求参加者缴纳一定费用获得加入资格，按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量及投资额作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加。被告人段钢利用百家利传销组织奖励制度，发展大量下线会员，根据其本人及下线的投资额成为该组织三级代理商。至案发，被告人段钢在该传销组织下线达14层级以上，非法获利人民币200余万元。经新沂市公安局远程勘查，被告人段钢下线会员达18000余人，其中到案作证60余人。经徐州中德信会计师事务所审计，被告人段钢农业银行卡(62×××12)，自2016年5月17日至2016年6月24日期间，实际收到百家利投资平台返还的分红款项13.32万元，工商银行卡(卡号62×××42)，自2016年4月20日至2017年2月27日期间，实际收到百家利投资平台返还的分红款项217.59万元，共计收到百家利投资平台返还的分红款项230.91万元；被告人段钢收取下线会员缴纳的传销资金211.22万元。2016年初，被告人段铁通过被告人段钢介绍加入百家利传销组织后，在静态红利以及动态佣金刺激下，通过微信转发等方式积极向他人宣传该传销组织，以加入百家利公司能够获得高额收益为名，要求参加者缴纳一定费用获得加入资格，按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量及投资额作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加。被告人段铁利用百家利传销组织奖励制度，发展大量下线会员，根据其本人及下线的投资额成为该组织三级代理商。至案发，被告人段铁在该传销组织下线达13层级以上，非法获利人民币100余万元。经新沂市公安局远程勘查，被告人段铁下线会员达12000余人，其中到案作证60余人。经徐州中德信会计师事务所审计，被告人段铁工商银行卡(62×××26)，自2016年4月18日至2017年2月27日期间，实际收到百家利投资平台返还的分红款项134.85万元；被告人段铁收取下线会员缴纳的传销资金563.05万元。被告人王瑞于2017年5月25日在黑龙江大庆市被新沂市公安局民警传唤到案，被告人段钢于2017年6月12日在辽宁省抚顺市被新沂市公安局民警抓获归案，被告人段铁于2017年6月12日在辽宁省抚顺市被新沂市公安局民警抓获，均如实供述上述犯罪事实。新沂市公安局依法冻结百家利传销组织收款账户名为刘某在工商银行向阳路支行账户款人民币12426.12元，账户名为范某在招商银行大连分行大连沙河口支行账户款人民币39701.43元，账户名为白某在招商银行大连分行大连沙河口支行账户款人民币4685.39元，账户名为李某在招商银行常州分行兰陵支行账户款人民币6036.88元，账户名为彭某在平安银行深圳宝城支行账户款人民币132218.97元，账户名为曾某在华夏银行账户款人民币33277279.79元。新沂市公安局依法扣押被告人王瑞赃款人民币100万元，新沂市公安局依法扣押被告人段钢赃款人民币116万元，新沂市公安局依法扣押被告人段铁赃款人民币72万元。本案在审理过程中，被告人王瑞、段钢、段铁分别退缴违法所得人民币50000元、20000元、20000元。本院认为，被告人王瑞、段钢、段铁以投资百家利公司能够获得高额收益为名，要求参加者以缴纳一定费用获得加入资格，按照一定顺序组成层级，并以发展下线人员数量及投资额作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济社会秩序，组织、领导的参与传销活动人员累计达120人以上且层级在3级以上，收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达250万元以上，情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。被告人王瑞、段钢、段铁归案后，如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚；在共同犯罪中起次要、辅助作用，属从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；积极退缴违法所得，可以酌情从轻处罚；认罪认罚，可以从宽处理。公诉机关指控被告人王瑞、段钢、段铁犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，本院予以采纳。三名辩护人提出被告人王瑞、段钢、段铁系从犯、有坦白情节、积极退赃，建议对被告人王瑞、段钢、段铁适用缓刑的辩护意见，经查符合事实及法律规定，本院予以采信。根据被告人王瑞、段钢、段铁的具体犯罪情节，结合社区矫正管理部门调查评估意见，认为被告人王瑞、段钢、段铁具备适用社区矫正条件，对被告人王瑞、段钢、段铁分别予以减轻处罚并宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条等规定，判决如下：一、被告人王瑞犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金应于判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人段钢犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币九万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金应于判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人段铁犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币八万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金应于判决生效后一个月内缴纳。）四、公安机关扣押的被告人王瑞、段钢、段铁的违法所得予以没收，由公安机关上缴国库；被告人王瑞、段钢、段铁在本院退缴的违法所得予以没收，上缴国库；对被告人王瑞、段钢、段铁剩余违法所得人民币一百四十三万一千元、人民币九十九万五千九百元、人民币六十万八千五百元分别继续予以追缴，上缴国库；公安机关冻结的百家利收款账户名为刘某、范某、白某、立正锰、彭某、曾某名下的涉案赃款及孳息，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  阚怀春人民陪审员  陈益栋人民陪审员  李 永二〇二〇年十二月二十二日法官 助理  郁秀子书 记 员  李 青