浙江省衢州市柯城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0802刑初353号 公诉机关浙江省衢州市柯城区人民检察院。 被告人吴佳，女，1992年1月10日生，汉族，文化程度大学专科，群众，户籍地及现住地：浙江省衢州市衢江区。因本案于2020年8月5日被衢州市公安局柯城分局刑事拘留，经本院批准于同年9月10日逮捕。现羁押在衢州市看守所。 辩护人徐干杭，浙江天口律师事务所律师(衢州市柯城区法律援助中心指派)。 辩护人姚凯丽，浙江天口律师事务所实习律师(衢州市柯城区法律援助中心指派)。 衢州市柯城区人民检察院以衢柯检一部刑诉〔2020〕1478号起诉书指控被告人吴佳犯诈骗罪，于2020年12月14日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序组成合议庭审理，于2020年12月24日依法公开开庭进行审理。衢州市柯城区人民检察院指派检察员张土良出庭支持公诉，被告人吴佳及其辩护人徐干杭、姚凯丽到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，自2020年3月至8月，被告人吴佳因在“鑫彩”赌博网站输钱后，便以公司招投标交保证金需要周转资金为由，先后向17名被害人实施诈骗，并将骗得的375万元（人民币，下同）资金用于“鑫彩”赌博网站赌博。现查明： 1、2020年5月至6月，被告人吴佳以其公司招投标需要保证金为由，先后两次从被害人王某骗取资金共计30万元，同年7月归还王某10万元，其余20万未还； 2、同年5月至7月，被告人吴佳以其公司招投标需要保证金为由，先后三次从被害人刘某骗取资金共计25万元，同年7月归还刘某10万，其余15万元未还； 3、同年5月至6月，被告人吴佳以其他建筑公司招投标需要保证金为由，先后两次从方某处骗取资金共计23万元，至今未归； 4、同年5月至6月，被告人吴佳以其公司招投标需要保证金为由，先后两次从被害人郑某1骗取资金共计20万元，同年6月24日归还郑某110万元，其余10万元至今未归还。 5、同年5月至6月，被告人吴佳以公司招投标需要保证金为由，先后两次从被害人姜某处骗取资金共20万元，同年6月归还10万元，其余被害人10万元至今未归还； 6、同年6月10日，被告人吴佳以其公司招投标需要保证金为由，从被害人华某处骗取50万元，同年7月至8月共归还华某20万元，其余30万元未还； 7、同年6月18日，被告人吴佳以公司招投标需要保证金为由，从被害人曾某处骗取资金共3万元，至今未归还； 8、同年6月，被告人吴佳以公司招投标需要保证金为由，从被害人杨某处骗取资金共2万元，至今未归还； 9、同年6月，被告人吴佳以公司招投标需要保证金为由，从被害人江某处骗取资金共2万元，至今未归还； 10、同年7月2日，被告人吴佳以其公司招投标需要保证金为由，从被害人付某处骗取资金20万元，至今未归还。 11、同年7月至8月，被告人吴佳以公司招投标需要保证金为由，先后五次向被害人蔡某骗取资金共计106万元，至今未还； 12、同年7月24日，被告人吴佳以其公司招投标需要保证金为由，从被害人饶某骗取资金共20万元，至今未归还； 13、同年7月，被告人吴佳以其公司招投标需要保证金为由，先后5次从被害人洪某骗取资金共计60万元，至今未归；。 14、同年7月，被告人吴佳以公司招投标需要保证金为由，先后两次从被害人徐某骗取资金共20万元，至今未归还； 15、同年7月，被告人吴佳以其购买单身公寓为由，从被害人邱某处借款20万元，后吴佳将其中10万元借给叶某2用于购房，另10万用于赌博网站赌博。同年8月10日，吴佳又以其朋友公司招投标还差5万元为由，从被害人邱某骗取5万元，至今未归还。从邱某处诈骗金额共15万元。 16、同年7月，被告人吴佳以公司招投标需要保证金为由，从被害人缪某处骗取资金共17万元，至今未归还； 17、同年7月，被告人吴佳以公司招投标需要保证金为由，从被害人叶某1处骗取资金共2万元，至今未归还； 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了：户籍资料、归案经过、银行流水、借条、扣押决定及清单等书证；证人叶某2、郑某2的证言；被害人王某、刘某、方某、郑某1、姜某、曾某、杨某、付某、蔡某、饶某、洪某、徐某、邱某、缪某的陈述；被告人吴佳的供述与辩解；对吴佳的手机进行检查并提取相应数据情况（光盘）予以证实。 公诉机关认为，被告人吴佳以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物用于非法活动，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。吴佳明知他人报警仍在现场等待，且归案后如实供述自己的罪行，属自首，应适用《刑法》第六十七条第一款的规定。其承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，可以依法从宽处理。建议判处其有期徒刑十年十个月，并处罚金。 对公诉机关提供的证据经庭审质证，被告人吴佳无异议。本院认为其来源合法，客观真实，能够证明案件事实，予以认定。 本院查明的本案事实与公诉机关指控事实一致。另查明，被告人吴佳在骗取资金后，向部分受害人支付所谓的利息共计84900元（支付王某6000元、刘某3000元、方某6100元、郑某14000元、华某10000元、付某4000元、蔡某30200元、饶某4000元、洪某10200元、徐某4000元、缪某3400元）。 本院认为，被告人吴佳以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯刑法，构成诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实充分，依法应追究其刑事责任，公诉机关指控罪名成立。被告人吴佳在受害人报警后等候处理，归案后如实供述所犯罪行，应认定为自首，可以从轻处罚；其承认犯罪事实，自愿接受处罚，可以从宽处理。被告人吴佳将骗取的资金用于赌博，不能退赔受害人损失，应当酌情从重处罚。公诉机关量刑建议恰当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下: 一、被告人吴佳犯诈骗罪，判处有期徒刑十年十个月，并处罚金人民币300000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月5日起自2031年6月4日止；罚金款限于本判决生效之日缴纳）。 二、扣除被告人支付的利息款人民币84900元后，责令被告人吴佳在本判决生效后十日内退赔受害人损失人民币3665100元（清单附后）。 三、随案移送的被告人吴佳作案用粉红色Iphone（苹果）手机一部予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省衢州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  琚晓阳 人民陪审员  徐土木 人民陪审员  毛爱娟 二〇二〇年十二月二十四日 书 记 员  张师浩 附页一： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《中华人民共和国刑法》第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 附页二 被告人吴佳退赔受害人损失清单 序号 受害人 身份证号码 住址 退赔金额（人民币） 联系号码 1 王某 330802198510191628 衢州市柯城区白云街道翡翠湾3幢3单元101室 194000元 136××××5252 2 刘某 330802197807202426 衢州市柯城区双港街道汇丰花苑5幢1单元 147000元 135××××6766 3 方某 33082119951016341X 衢州市衢江区高家镇中央徐村118号 223900元 159××××8073 4 郑某1 330802199102211620 衢州市柯城区黄家街道黄家村1-116号 96000元 189××××1329 5 姜某 330802198507075028 衢州市柯城区府山街道迎和小区8幢4单元101室 100000元 135××××6464 6 华某 330881198509081128 衢州市柯城区姜家山乡柴家村193号 290000元 暂不详 7 曾某 362323198901262894 金华市婺城区金艺路141号二楼 30000元 暂不详 8 杨某 331022199112270221 台州市三门县键跳镇南门巷103号 20000元 暂不详 9 江某 330802199204143622 衢州市柯城区荷花街道荷花东区37幢5单元301室 20000元 暂不详 10 付某 330802198905254419 衢州市柯城区衢化街道滨三村9幢104室 196000元 139××××8795 11 蔡某 360421199007105240 衢州市柯城区荷花街道中央公园7幢2单元801室 1029800元 137××××0720 12 饶某 33082219840125092X 衢州市柯城区白云街道阳光水岸11幢2单元601室 196000元 139××××2721 13 洪某 362334199206245922 衢州市柯城区姜家山乡三山村天桥路76号 589800元 152××××0766 14 徐某 330821198505036673 衢州市柯城区白云街道月亮湾5幢1单元1303室 196000元 158××××5556 15 邱某 330824198908140052 衢州市柯城区荷花街道枫丹白露19幢1单元201室 150000元 133××××7769 16 缪某 330821199203090724 衢州市柯城区白云街道锦西苑18幢3单元301室 166600元 183××××5886 17 叶某1 330802199403095512 衢州市柯城区白云街道鹿鸣山村荷花塘17号 20000元 暂不详 制表时间：2020年12月17日制表人：琚晓阳 4