四川省阆中市人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)川1381刑初102号 公诉机关四川省阆中市人民检察院。 被告人朱映红（绰号“三嫂”），女，生于1984年1月24日，汉族，高中文化，湖南省双峰县人，户籍地湖南省娄底市娄星区，住双峰县。因本案于2019年8月8日自动投案，次日被取保候审，同年10月28日被逮捕。现羁押于南充市看守所。 辩护人赵斌、赵婉丽，四川纪明律师事务所律师。 被告人王四和（绰号“四哥”），男，生于1978年11月27日，汉族，小学文化，湖南省双峰县人，户籍地湖南省双峰县，住双峰县。因犯寻衅滋事罪，于2015年6月29日被湖南省双峰县人民法院免予刑事处罚。因本案于2019年11月14日被刑事拘留，同年12月17日被逮捕。现羁押于阆中市看守所。 辩护人白宝泉，四川诰通律师事务所律师。 被告人王新旺，男，生于1991年11月28日，汉族，小学文化，湖南省双峰县人，住双峰县。因本案于2019年7月12日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现羁押于阆中市看守所。 辩护人王坚任、赵刚，四川伊丽达律师事务所律师。 被告人周双林，男，生于1975年2月13日，汉族，小学文化，湖南省双峰县人，住双峰县。因本案于2019年7月2日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于阆中市看守所。 辩护人何羽鸿，四川伊丽达律师事务所律师。 被告人朱威，男，生于2001年3月10日，汉族，职高文化，湖南省双峰县人，住湖南省娄底市娄星区。因本案于2019年7月12日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现羁押于阆中市看守所。 被告人左毅，男，生于1999年8月18日，汉族，初中文化，湖南省湘乡市人，住湘乡市。因本案于2019年7月21日被刑事拘留，于2019年8月16日被逮捕。现羁押于阆中市看守所。 被告人熊浩宇，男，生于1998年8月15日，汉族，初中文化，湖南省湘乡市人，住湘乡市。因本案于2019年7月4日自动投案，同日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于阆中市看守所。 被告人肖科，男，生于1998年12月6日，汉族，高中文化，湖南省湘乡市人，住湘乡市。因本案于2019年6月26日被抓获归案，次日被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。2020年1月10日被取保候审，同年12月14日被逮捕。现羁押于蓬安县看守所。 辩护人熊斌，四川欣特律师事务所律师。 被告人罗树，男，生于1992年6月11日，汉族，初中文化，湖南省湘乡市人，住湘乡市。因本案于2019年7月4日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于阆中市看守所。 阆中市人民检察院以南阆检刑检刑诉〔2020〕89号起诉书指控被告人朱映红、王四和、王新旺、周双林、朱威、左毅、熊浩宇、罗树犯诈骗罪，被告人肖科犯诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阆中市人民检察院指派检察员郭琳军出庭支持公诉，被告人及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，一、2019年2月至4月期间，胡蛟虎（未到案）和被告人朱映红召集被告人朱威、熊浩宇、左毅等人在缅甸木姐市内用手机微信添加国内的被害人为好友，通过聊天取得被害人信任，之后推荐被害人加入朱映红、朱威等人建立的微信投资群。其他团伙成员也加入同一个微信群并发布虚假的平台资料、投资后高息返现、APP平台下载地址等信息进行配合，引诱被害人在虚拟手机APP平台上注册投资，再通过关闭平台、解散微信群、转走被害人投资款的方法实施电信网络诈骗犯罪。具体事实如下： 1、2019年3月初的一天，该团伙成员利用手机微信（微信名“王百万”）添加被害人陈某1为微信好友，通过一段时间的聊天取得陈某1的信任后，邀请陈某1加入“滨江集团投资群”的微信群，并推荐陈某1在“滨江集团”手机ＡＰＰ平台上投资，从中骗取被害人陈某1人民币约17万元； 2、2019年3月初的一天，该团伙成员利用手机微信（微信名“林伊”）添加被害人许某为微信好友，通过一段时间的聊天取得许某的信任后，邀请许某加入“滨江集团投资群”的微信群，并推荐许某在“滨江集团”手机ＡＰＰ平台上投资，从中骗取被害人许某人民币5500余元； 3、2019年3月10日，该团伙成员利用手机微信（微信名“林伊”）添加被害人陈某2为微信好友，通过一段时间的聊天取得陈某2的信任后，邀请陈某2加入“滨江集团投资群”的微信群，并推荐陈某2在“滨江集团”手机ＡＰＰ平台上投资，从中骗取被害人陈某2人民币1.6万余元； 4、2019年4月6日，被害人阮某在其朋友陈某2的介绍下进入了“滨江集团投资群”的微信群，该团伙成员在微信群内推荐阮某在“滨江集团”手机ＡＰＰ平台上投资，从中骗取被害人阮某人民币2.8万元。 二、2019年4月至7月期间，胡蛟虎和被告人朱映红召集被告人周双林、王新旺、王四和、曹某、熊浩宇等人在缅甸老街市内采取与之前同样的方式实施电信网络诈骗犯罪。具体事实如下： 1、2019年5月29日，该团伙成员利用手机微信（微信名“赵林海”）添加被害人刘某为微信好友，通过一段时间的聊天取得刘某的信任后，邀请刘某加入“蓝湖资本招商32群”的微信群，并推荐刘某在“蓝湖资本”手机ＡＰＰ平台上投资，从中骗取被害人刘某人民币约15万元； 2、2019年6月18日，被害人王某1在其朋友刘某的介绍下进入了“蓝湖资本”的微信群，该团伙成员在微信群内推荐王某1在“蓝湖资本”手机ＡＰＰ平台上投资，从中骗取被害人王某1人民币约3万元； 3、2019年5月29日，该团伙成员利用手机微信（微信名“田磊”）添加被害人王某2为微信好友，通过一段时间的聊天取得王某2的信任后，邀请王某2加入“蓝湖资本”的微信群，并推荐王某2在“蓝湖资本”手机ＡＰＰ平台上投资，从中骗取被害人王某2人民币约10.7万元； 4、2019年6月份的一天，被害人汪某在网友的介绍下进入了“蓝湖资本”的微信群，该团伙成员在微信群内推荐汪某在“蓝湖资本”手机ＡＰＰ平台上投资，从中骗取被害人汪某人民币约10万元； 5、2019年6月份的一天，该团伙成员利用手机微信（微信名“赵林海”）添加被害人任某为微信好友，通过一段时间的聊天取得任某的信任后，邀请任某加入“蓝湖资本招商32群”的微信群，被害人李某1在任某的介绍下也进入了微信群，该团伙成员在微信群内推荐任某、李某1在“蓝湖资本”手机ＡＰＰ平台上投资，从中骗取被害人任某、李某1人民币共计52893.92元； 6、2019年6月份的一天，被害人唐某在朋友的介绍下进入了“蓝湖资本”的微信群，该团伙成员在微信群内推荐唐某在“蓝湖资本”手机ＡＰＰ平台上投资，从中骗取被害人唐某人民币69773元； 7、2019年6月份的一天，该团伙成员利用手机微信（微信名“赵秀娜”）添加被害人魏某1为微信好友，通过一段时间的聊天取得魏某1的信任后，邀请魏某1加入“蓝湖资本”的微信群，并推荐魏某1在“蓝湖资本”手机ＡＰＰ平台上投资，从中骗取被害人魏某1人民币55597.2元； 8、2019年5月29日，该团伙成员利用手机微信（微信名“赵罗冠鑫”）添加被害人李某2为微信好友，通过一段时间的聊天取得李某2的信任后，邀请李某2加入“蓝湖资本招商32群”的微信群，并推荐李某2在“蓝湖资本”手机ＡＰＰ平台上投资，从中骗取被害人李某2人民币5800余元； 9、2019年6月份的一天，被害人凌某在网友的介绍下进入了“蓝湖资本招商78”的微信群，该团伙成员在微信群内推荐凌某在“蓝湖资本”手机ＡＰＰ平台上投资，从中骗取被害人凌某人民币202230元； 10、2019年6月27日，被害人魏某2在其朋友凌某的介绍下进入了“蓝湖资本招商78”的微信群，该团伙成员在微信群内推荐魏某2在“蓝湖资本”手机ＡＰＰ平台上投资，从中骗取被害人魏某2人民币148000元。 三、被告人周双林、罗树长期在湖南省双峰县居住，二人明知胡蛟虎购买银行卡等个人信息用于电信网络诈骗犯罪，但为了高额回报，先后向胡蛟虎提供本人的手机卡、银行卡等个人信息，罗树还介绍罗金灿、罗维等人向胡蛟虎贩卖手机卡、银行卡、微信账号和支付宝账号等个人信息，被告人肖科明知其个人信息可能用于电信网络诈骗等犯罪活动，但为了高额回报，依然向胡蛟虎、罗树出售本人的手机卡、银行卡、微信账号和支付宝账号等个人信息。2019年1月至5月期间，肖科向汪杰俊、朱铭聪、杨文飚、罗建文、周满清、杨卫祥、汪泽洋、黄琪、汪端香、汪鑫、汪錾、左勇等人购买手机卡、银行卡、微信账号和支付宝账号等个人信息。期间，肖科在明知胡蛟虎实施电信网络诈骗犯罪的情况下，为了高额回报，仍继续将其所购买的手机卡、银行卡、微信账号和支付宝账号等个人信息提供给胡蛟虎。上述被告人提供的银行卡、微信账号和支付宝账号被胡蛟虎等电信网络诈骗分子大量以持卡人名义进行交易使用，造成薛静等多名群众被骗。 2019年6月26日，阆中市公安局刑事侦查大队民警在湖南省长沙市雨花区××路××号××栋××单元××号将被告人肖科抓获归案；2019年7月2日，云南省云县公安局网络安全保卫大队民警在云县一客运车中将被告人周双林抓获归案；2019年7月4日，被告人熊浩宇主动到湖南省湘乡市公安局投案；2019年7月7日，阆中市公安局刑事侦查大队民警将正在湖南省娄底市第一强制隔离戒毒所强制隔离戒毒的被告人罗树抓获归案；2019年7月12日，湖南省双峰县公安局民警在湖南省双峰县××镇××村××组将被告人王新旺抓获归案；2019年7月12日，军赛边境检查站执勤民警在一辆白色比亚迪轿车中将被告人朱威抓获归案；2019年7月21日，辽宁省阜新市公安局清河派出所民警在阜新市清河门区××镇××台子砖厂内将被告人左毅抓获归案；2019年8月8日，被告人朱映红主动到阆中市公安局投案；2019年11月14日，阆中市公安局刑事侦查大队民警在湖南省双峰县××小区××栋××楼××号将被告人王四和抓获归案。为此公诉机关当庭出示了相关证据。 公诉机关认为，被告人朱映红、周双林、王四和、王新旺、熊浩宇、朱威、左毅以非法占有为目的，利用操控虚构的网络平台的方法骗取他人钱财，在境外从事网络诈骗，其中被告人朱映红、周双林、王四和、王新旺涉案金额数额特别巨大，被告人熊浩宇、朱威、左毅涉案金额数额巨大，被告人周双林、肖科、罗树明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍提供手机卡、银行卡、微信账号和支付宝账号等个人信息，九被告人的行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人肖科贩卖手机卡、银行卡、微信账号和支付宝账号等个人信息的行为应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人肖科一人犯数罪，应当数罪并罚。在共同犯罪中，被告人朱映红起了主要作用，系主犯，被告人周双林、王四和、王新旺、熊浩宇、朱威、左毅、肖科、罗树起了次要或者辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。故建议对左毅、朱威判处有期徒刑二年六个月至四年，对熊浩宇判处有期徒刑二年六个月至三年六个月，均并处罚金。 被告人朱映红对其参与诈骗无异议，认为其不是主犯。其辩护人提出朱映红不是主犯，理由为朱映红不是犯意提起者、不是诈骗团伙召集者、不是诈骗环节中任一环节的主导者，参与犯罪程度较低、危害结果较小、主观恶性较小，具有自首情节。 被告人王四和认可其参与诈骗，提出本案被害人不是其骗的。其辩护人提出没有证据证明哪一个被害人是被告人联系的。 被告人王新旺认可其参与诈骗，提出其没有骗到人。其辩护人提出王新旺没有骗到人，有坦白情节。 被告人周双林认可其参与诈骗，提出本案被害人不是其骗的。其辩护人提出本案不宜适用部分实行全部责任，周双林没有诈骗到财物，没有参与分赃，当庭表示愿意接受处罚。 被告人朱威对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理中亦无异议。 被告人左毅对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理中亦无异议。 被告人熊浩宇对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理中亦无异议。 被告人肖科对指控事实无异议，提出其被抓了后才知道是电信诈骗。其辩护人提出肖科诈骗的时间、金额不能确定，诈骗的事实不成立。 被告人罗树对指控事实无异议，提出其出售的卡没有用于后面的诈骗。 经审理查明，2018年11月,被告人罗树明知胡蛟虎等人购买电话卡、银行卡等是用于实施犯罪，仍将其电话卡、银行卡等信息出售给胡蛟虎。后罗树联系介绍罗金灿、熊泉锦出售上述信息给胡蛟虎，罗金灿又联系介绍罗维于同月出售上述信息给罗树，罗树供称获利3，300元。 2018年12月，被告人肖科明知胡蛟虎购买成套的电话卡、银行卡、U盾、微信账号、支付宝账号等用于利用信息网络实施犯罪活动，而经熊泉锦介绍予以出售，肖科供称获利6，000元。2019年5月，本市被骗群众薛静被骗的资金被转入肖科名下的支付账户中。 2019年3月至6月，被告人肖科明知胡蛟虎购买成套的手机卡、银行卡、U盾、微信账号、支付宝账号等用于诈骗仍从汪泽洋、杨卫祥、朱铭聪、罗建文、杨文飙、左勇、汪錾、汪学舜（均已判刑）、汪杰俊、周满清、黄琪、汪端香等人处购买上述信息并出售给胡蛟虎,肖科供称共获利143,000元。 2019年2月至7月期间，胡蛟虎伙同朱映红、朱威、左毅、熊浩宇、王四和、王新旺、周双林等人在缅甸进行电信网络诈骗。诈骗的具体方式为：诈骗参与人使用胡蛟虎统一购买的手机上注册的微信账号大量添加好友，通过聊天取得对方信任，后让对方在诈骗参与人控制的虚假的投资平台A**上投资，并让对方加入专门建立的微信群；在群内，诈骗参与人相互配合，通过虚假宣传讲解、发布虚假的投资平台A**资料、投资高息返现信息等引诱他人在投资平台上投资；在对方转入资金后，初期按照虚构的投资项目时间、利率给对方返还资金、给付利息，后期则关闭投资平台A**、解散微信群，切断与对方的联系，以此非法占有他人钱财。被告人朱映红、朱威、左毅、熊浩宇、王四和、王新旺、周双林负责添加、联系、引诱他人投资并在微信群内相互配合引诱他人投资等，被告人朱威还操作投资平台A**，被告人朱映红还联系人员到缅甸进行诈骗、管理参与诈骗的人员、在微信群内虚假宣传讲解、核对账务等。 其中，被告人朱映红、朱威、左毅、熊浩宇等人在2019年3月26日至4月8日期间以“滨江集团”投资平台为名骗取被害人陈某1112021.60元、许某5500元、陈某214377.50元、阮某26925.50元，共计158824.60元。上述被骗资金被转入肖科名下的银行账户中。肖科的该账户支付结算金额在二十万元以上。 被告人朱映红、周双林、王新旺、王四和等人在2019年6月18日至7月2日期间以“蓝湖资本”投资平台为名骗取被害人刘某146451.05元、王某130000元、王某2104677元、汪某100000元、任某和李某152893.92元、唐某69773元、魏某153578元、李某25668.85元、凌某160530元、魏某2148000元，共计871571.82元。上述被骗资金被转入朱铭聪名下的银行账户中。 同时查明，本案审理过程中，朱映红退赃21,500元，周双林退赃5,000元。案侦中，侦查人员从周双林处扣押现金6,642元、从朱威处扣押现金7,600元。 另查明，2018年7月，被告人周双林明知胡蛟虎购买其银行卡、电话卡等是供绰号为“林哥”的人用于电信网络诈骗，而向胡蛟虎出售，获利5,000元。 上述事实，有受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、取保候审决定书、被告人户籍信息、银行流水、微信联系及转账截图、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、搜查证、扣押决定书、扣押清单、到案经过说明、退赃凭证、情况说明等证据证实，足以认定。其中，各被告人在共同诈骗中的具体行为方面的证据如下： 1.被告人朱映红的供述和辩解：参与网络诈骗的有她、胡蛟虎、熊泉锦、熊浩宇、左毅、秦宇杰、朱威、周双林、谢某、王新旺、王四和、曹某、香港老板、江哥、江嫂、团长、金刚钻和“威威”。胡蛟虎主要负责解决人员吃住问题、联系制作虚假投资ＡＰＰ、洗钱。她主要负责统计每天投资和返利的金额、找人解封微信账号、给客户上课宣传虚假的投资信息、解答客户的问题。“威威”主要负责操作投资ＡＰＰ的后台，计算返利的金额、给初期小额投资的客户进行返利，还会收集很多的虚假宣传资料整理出来发送到投资群里。其他的人都是负责拉客户进群,以高额返利为诱饵鼓动客户们进行大额的投资。 滨江集团开盘，参与的有她、胡蛟虎、熊浩宇、左毅、朱威、秦宇杰。胡蛟虎负责安排他们的吃住行、洗钱、管账、联系人制作APP诈骗平台。她、熊浩宇、左毅、秦宇杰负责用微信加人、建群、拉客户和投资群打配合、发投资收益图片和网页。朱威负责操盘。 蓝湖资本开盘，参与的有她、胡蛟虎、周双林、王新旺、王四和、曹某、“威威”、“金刚钻”、“团长”、“江哥”、“江嫂”、“香港老板”。当时团队只剩她、胡蛟虎、熊泉锦和王新旺，胡蛟虎觉得团队的人太少，又联系来了八个人。胡蛟虎开盘叫她们实施诈骗，大家开始向之前的好友发送虚假投资信息，把好友拉入新建的群里上投资课，在群里上课的一般就是她和“威威”，团队的其他人有时也会在群里回答一些问题，一些女性的微信号也是她出面用语音回答，胡蛟虎安排她每天上午去“威威”处对之前投资和返利金额进行统计，没几天，她的微信号被查封，她联系解封，团队的人有微信被封也会找她解封，这个盘6月底结束，但后面的几天她因微信被封就没有参与了。胡蛟虎负责安排她们的吃住行、洗钱、管账、联系人制作ＡＰＰ诈骗平台。她负责用微信加人、建群、拉客户和投资群打配合、发投资收益图片和网页和前几天刚开盘的时候记账。周双林、王新旺、王四和、曹某、“金刚钻”、“团长”、“江哥”、“江嫂”、“香港老板”负责用微信加人、建群、拉客户和投资群打配合、发投资收益图片和网页。“威威”负责操盘和记账。每次收钱都是“威威”在负责，“威威”把账给胡蛟虎，胡蛟虎按照骗的金额分钱，都是按照30%的比例分钱，胡蛟虎给“威威”分的钱是诈骗总金额的10%。 这两次开盘赚的钱最后全部都在胡蛟虎那里，没有给她分诈骗的提成，在缅甸期间给她2万元的零花钱，从缅甸回来给了5000元现金。 肖科快递过来的包裹基本上都是胡蛟虎自己取，只有一次是胡蛟虎安排她取的。胡蛟虎让她联系了熊浩宇、谢某到缅甸搞诈骗赚钱。 2.被告人朱威的供述和辩解：胡蛟虎是总负责人，负责整个诈骗团队的日常管理、提供手机、手机号、微信号、支付宝账号和银行卡号。朱映红是“操盘手”，负责在诈骗APP平台上给被骗的人充值、提现，负责操盘和拉人。诈骗APP平台每天是胡蛟虎和朱映红在负责发送虚假的活动和调整每天的进度。他、秦宇杰、熊浩宇、熊泉锦、左毅负责添加好友和拉人进群。最后的钱都是在胡蛟虎那里。 3.被告人左毅的供述和辩解：胡蛟虎主要负责团队日常管理、提供手机、微信、银行卡等。朱映红主要负责团队的经济、资金的管理以及后台的管理。操盘手是朱威，管理后台电脑，负责收钱和打款，朱映红只让朱威操作APP的后台。朱映红、胡蛟虎也负责微信加人，然后拉人进投资群，负责资金动态的掌控。熊浩宇、秦宇杰、熊泉锦和他主要是负责微信加人、聊天。 朱映红要求他们每天在早上的时候都要发介绍胡蛟虎做的APP投资文字和讲解好处以及怎么赚钱，以及虚假的滨江集团公司图片和简介，这些都是朱威从“威哥”处拿过来的，也是胡蛟虎让朱威去找“威哥”拿的。中午2点的时候每个人在自己负责的微信群里面发在APP平台上做的虚假的投资收益图，鼓励这些人在胡蛟虎做的APP上面投资，晚上的时候每个人还要负责在自己的微信群里面讲课，讲的内容主要是介绍APP产品和投资，诈骗团伙的其他人就在微信群里面相互打配合说自己赚到钱了。 4.被告人熊浩宇的供述和辩解：胡蛟虎是主要负责人，负责找人做投资平台和开发APP，负责找银行卡、电话卡、微信号和支付宝账号。第一次朱映红、朱威负责操盘和微信加人，朱威辅助朱映红在操作后台，他、熊泉锦、左毅、秦宇杰负责添加微信好友和拉人进入投资群。第二次朱映红负责操盘和微信加人，他、熊泉锦、周双林、王新旺、纹身男，还有朱映红叫过来的五个人（被朱映红安排住在福利来酒店）负责添加微信好友和拉人进入投资群。缅甸老街的日常开支是朱映红在负责，实施电信诈骗人员的日常管理。 5.同案秦宇杰的证言：胡蛟虎管理投资平台、平时的开支。朱映红在投资群里面当群主，讲课和发资金盘的介绍、收益资料。朱威也是负责管理投资群，还是资金盘的操盘手。熊浩宇负责协助朱映红管理投资群，也在群里面发与资金盘相关的资料；他和左毅在投资群里面给朱映红、朱威、熊浩宇打配合，吸引大家到他们的资金盘里面进行投资。 6.被告人王新旺的供述和辩解：胡蛟虎、朱映红是老板，负责搭建平台，胡蛟虎负责他们所有人员的吃喝，创建平台等。朱映红负责给群内的投资人上课，宣传投资平台，也使用微信加人；他就在旁边跟着随声附和，发一些“蓝湖资本”的介绍、投资收益情况以及“蓝湖资本”平台的链接。“威威”是操盘手，管理平台，负责平台上进出的账目，冒充客服给投资人提供银行卡转账。后台是胡蛟虎、朱映红和“威威”三个人在管理，主要操作是“威威”。他们负责建群，加好友以及拉人进行投资。2019年5月，朱映红喊来了“老江”、“老江”的老婆、“香港老板”、“团长”和另外一个胖子。 7.被告人周双林的供述和辩解：他们都是在胡蛟虎、朱映红安排下工作，除胡蛟虎、朱映红外都是负责微信加人、拉群、聊天，骗别人参与他们的APP投资平台并投资。胡蛟虎、朱映红通知他们要“开盘”时会发送平台二维码下载链接，然后他们负责转发到群里。后期操作都是胡蛟虎、朱映红操作，客户投钱后就不能提现，胡蛟虎、朱映红就把所有的钱全部转走。2019年6月他去缅甸时，熊浩宇已离开，剩下胡蛟虎、朱映红、熊泉锦、王新旺和他，胡蛟虎又叫来专门操作后台的“威威”，朱映红喊来“老江”、“老江”的老婆、“香港老板”、“团长”和另外一个胖子。胡蛟虎负责联系购买诈骗用的投资APP，包所有的吃、住、行等日常开销，“威威”负责操作投资APP的后台，为投资的人算利息、上钱、下钱，朱映红负责联系腾讯客服解封微信账号、查账对账，也会加微信好友聊天，让对方来投资，他们剩下的加微信好友聊天，让对方来投资。每天都会发朱映红转发给他们的那些虚假的收益图片和网页，每天下午两点还会在微信投资群里面发他们自己做好的那些虚假的投资收益图片和网页，每天晚上八点朱映红还会用她的微信用发送语音的方式对微信投资群里面的400多人进行讲课，讲课内容就是他们做的这些假的投资项目都是真的，都能赚钱。 8.证人谢某的证言：朱映红联系她到缅甸，给她们每个人发手机，告诉诈骗方式和分成，她、周双林、熊浩宇、王新旺就各自回房间开始加人。她加了两天后，到“威哥”诈骗团伙。 9.证人曹某的证言：事情是胡蛟虎安排，“威威”负责操作平台，其余的人都是在用微信聊天。她们到缅甸后，胡蛟虎和朱映红安排住宿。 本院认为，被告人朱映红、王四和、王新旺、周双林、肖科诈骗他人财物，数额特别巨大，被告人朱威、左毅、熊浩宇诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人肖科前期明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，其行为还构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人罗树违反国家有关规定，非法获取、出售公民个人信息，情节严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪。公诉机关指控被告人朱映红、王四和、王新旺、周双林、朱威、熊浩宇、左毅犯诈骗罪，被告人肖科犯诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪的罪名成立。公诉机关指控被告人罗树犯诈骗罪，因现有证据不能证实罗树等人的银行账户等实际用于诈骗及诈骗数额，故对该指控罪名不予支持。关于被告人肖科及其辩护人提出的肖科不知道是诈骗的辩解、辩护意见，经查，被告人肖科在2019年6月29日的供述中称，2019年3月初他在卖汪泽洋、黄琪的银行卡等时已经知道胡蛟虎等人购买这些信息是去骗钱用的，故构成诈骗共犯。其当庭辩解意见与原来的供述不一致，亦与在案证据相矛盾，故本院对其当庭辩解意见不予采信，对其辩护人的辩护意见不予采纳。关于本案被害人的被骗金额，综合全案证据，按照被害人向被告人一方转入金额减去被告人一方向被害人转出金额之差予以认定。关于被告人的犯罪金额，因本案系多人分工协作、共同实施电信网络诈骗，被告人应对其参与期间诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。在共同犯罪中，被告人朱映红起主要作用，是主犯，应当按照其所参与全部犯罪处罚；被告人王四和、王新旺、周双林、肖科、朱威、熊浩宇、左毅起次要或者辅助作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人朱映红自动投案，如实供述自己主要犯罪事实，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人周双林、王新旺、肖科、罗树归案后如实供述自己罪行，可以从轻处罚。被告人朱威、左毅如实供述自己罪行、认罪认罚，可以从轻处罚。被告人熊浩宇自动投案，如实供述自己罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人王四和当庭认罪，可以酌情从轻处罚。被告人朱映红、周双林部分退赃，可以酌情从轻处罚。综合被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，本院决定对被告人朱映红、王四和、王新旺、周双林、肖科、左毅、熊浩宇犯诈骗罪予以减轻处罚。被告人肖科犯数罪，应数罪并罚。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十七条之二、第二百五十三条之一、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人朱映红犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币六万元。 二、被告人王四和犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币四万元。 三、被告人王新旺犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币三万二千元。 四、被告人周双林犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币三万元。 五、被告人肖科犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币二万四千元，犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元；决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币三万二千元。 六、被告人朱威犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元。 七、被告人左毅犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币一万四千元。 八、被告人熊浩宇犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万二千元。 九、被告人罗树犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即朱映红的刑期自2019年10月28日起至2027年4月27日止，王四和的刑期自2019年11月14日起至2025年2月13日止，王新旺的刑期自2019年7月12日起至2024年3月11日止，周双林的刑期自2019年7月2日起至2023年12月1日止，肖科的刑期自2020年12月14日起至2024年8月26日止，肖科先前羁押的199日已折抵刑期，朱威的刑期自2019年7月12日起至2022年10月11日止，左毅的刑期自2019年7月21日起至2022年4月20日止，熊浩宇的刑期自2019年7月4日起至2022年1月3日止，罗树的刑期自2019年7月4日起至2021年10月3日止） （以上罚金限判决生效后十日内缴纳） 十、对被告人朱映红退赃款21，500元按比例返还给其参与诈骗的被害人；对从周双林处扣押现金6，642元及退赃款5，000元，按比例返还给其参与诈骗的被害人；对从朱威处扣押的现金7，600元，按比例返还给其参与诈骗的被害人；对被告人肖科的违法所得143，000元予以追缴，按比例返还给其参与诈骗的被害人；不足部分，责令被告人朱映红、周双林、王四和、王新旺、肖科、朱威、左毅、熊浩宇向其参与诈骗的被害人退赔。 十一、对被告人肖科的违法所得6，000元、被告人罗树的违法所得3，300元、被告人周双林的违法所得5，000元予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省南充市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 张 琼 审 判 员 陈 进 人民陪审员 杨 策 二〇二〇年十二月十四日 书 记 员 李雪飞 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。 窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。 单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。