大连市普兰店区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0214刑初302号公诉机关大连市普兰店区人民检察院。被告人崔鑫，男，1993年8月6日出生于辽宁省锦州市古塔区，汉族，大学文化，中共党员，原大连捌零后财富投资管理有限公司手续部员工，户籍地辽宁省锦州市古塔区，住锦州市太和区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月22日被大连市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，经大连经济技术开发区人民检察院批准，同年9月26日被执行逮捕；经大连市普兰店区人民检察院决定，2020年9月18日被取保候审；经本院决定，同年10月13日被取保候审。辩护人孙雪梅，辽宁君连律师事务所律师。被告人冯玉娟，女，1984年5月15日出生于辽宁省大连市金州区，汉族，初中文化，原大连捌零后财富投资管理有限公司手续部员工，住大连经济技术开发区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月7日被大连市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，经大连经济技术开发区人民检察院批准，同年2月13日被执行逮捕；经大连市普兰店区人民检察院决定，2020年9月18日被取保候审；经本院决定，同年10月13日被取保候审。大连市普兰店区人民检察院以普检刑诉〔2020〕273号起诉书指控被告人崔鑫、冯玉娟犯诈骗罪，于2020年9月23日向本院提起公诉，建议本案适用认罪认罚从宽制度进行审理，对被告人崔鑫、冯玉娟均判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金。本院受理后，依法组成合议庭，向被告人崔鑫、冯玉娟告知了依法享有的诉讼权利和认罪认罚可能导致的法律后果，适用普通程序，公开开庭审理了本案。大连市普兰店区人民检察院指派检察员李振双出庭支持公诉，被告人崔鑫及其辩护人孙雪梅、被告人冯玉娟到庭参加了诉讼。现已审理终结。被告人崔鑫、冯玉娟对公诉机关起诉指控的罪名、事实及量刑建议均无异议，并同意对本案适用认罪认罚从宽制度进行审理。被告人崔鑫的辩护人提出，崔鑫具有自首、从犯、认罪认罚、主动交纳罚金等法定和酌定从轻情节，建议对其从轻处罚，并判处缓刑。经审理查明，被告人崔鑫、冯玉娟原系大连捌零后财富投资管理有限公司（下称“捌零后公司”）手续部员工。2017年11月27日，被害人陈某、于某通过被告人冯玉娟，以其儿子于汉彭（2011年4月19日出生）名下的坐落于大连经济技术开发区房屋作抵押，向捌零后公司借款200万元。在签订合同时，冯玉娟明知捌零后公司以签订空白借款合同、借条、收条、房屋买卖合同等方法欺骗被害人，仍诱使被害人签署多份内容空白的借款材料。在进行公证时，崔鑫根据捌零后公司的安排，欺骗被害人陈某、于某办理委托出售房屋公证，其系受托人。放款时，捌零后公司扣除首月利息、手续费等费用，被害人实际得款190万元。逾期还款后，在被害人不知情的情况下，崔鑫再次根据捌零后公司的安排，于2018年3月1日将涉案房屋过户至同案犯杨某、祝某（二人均已判决）名下。经审计，陈某、于某共还款12万元。经评估，涉案房屋被过户时价值281.51万元，致被害人陈某、于某损失103.51万元。另查明，被告人崔鑫、冯玉娟分别于2019年8月21日和2020年1月6日经公安机关电话通知到案，二人均如实供述了犯罪事实。本案审理期间，崔鑫、冯玉娟分别向本院交纳罚金4万元。上述事实，被告人崔鑫、冯玉娟在开庭审理过程中亦无异议，且有案件来源、到案经过、扣押决定书、扣押清单、空白借条、收条、借款合同、A4纸等扣押档案材料、委托书、公证书、公证笔录等公证档案材料、审计意见书、房屋所有权转移登记申请书、完税证明等房产档案材料、身份证明、党员关系证明、辽宁省罚没款收据、证人郑某、阎某的证言、被害人陈某、于某的陈述、被告人崔鑫、冯玉娟、同案犯杨某、祝某、齐某、衣岩莉、王某的供述与辩解、追溯性资产评估报告、鉴定意见通知书、搜查证、搜查笔录、辨认笔录及照片等证据证实，足以认定。本院认为，被告人崔鑫、冯玉娟以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，侵犯了公民的财产所有权，二被告人的行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人崔鑫、冯玉娟犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人崔鑫、冯玉娟系与他人共同犯罪。在共同犯罪中，崔鑫、冯玉娟系从犯，对二人减轻处罚。二被告人经公安机关电话通知到案后如实供述罪行，系自首，且认罪认罚，从轻处罚。本案审理期间，崔鑫、冯玉娟主动交纳罚金，酌情从轻处罚。综上，二被告人的犯罪情节较轻，确有悔罪表现。崔鑫辩护人提出的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。根据被告人崔鑫、冯玉娟犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人崔鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）二、被告人冯玉娟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）三、责令被告人崔鑫、冯玉娟与本院（2020）辽0214刑初180号刑事判决中同案犯杨楠、祝志凤、齐雪共同退赔被害人陈某、于某经济损失人民币一百零三万五千一百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  马晓晖人民陪审员  石玉双人民陪审员  初浩海二〇二〇年十二月二十三日书 记 员  赵 悦附件相关法律、司法解释条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处罚。