广西壮族自治区贺州市八步区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂1102刑初243号 公诉机关贺州市八步区人民检察院。 被告人卢劲强，绰号“高佬强”，男，1960年6月15日出生于广西壮族自治区贺州市，汉族，初中文化，居民，户籍所在地贺州市八步区，现住贺州市八步区。因本案于2019年10月1日被贺州市公安局八步分局刑事拘留，同年11月7日被逮捕，2020年4月17日经贺州市八步区人民检察院决定被取保候审，2020年7月24日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 辩护人程达坤，广西桂东律师事务所律师。 贺州市八步区人民检察院以八检刑诉〔2020〕215号起诉书指控被告人卢劲强犯开设赌场罪，于2020年7月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年8月28日公开开庭审理了本案。贺州市八步区人民检察院指派检察员赖学成出庭支持公诉，被告人卢劲强及其辩护人程达坤到庭参加诉讼。在本案审理期间，公诉机关认为本案需要补充侦查，于2020年10月26日建议延期审理，本院决定对本案延期审理。公诉机关补充侦查后，于2020年11月11日建议本院对本案恢复法庭审理，本院决定恢复法庭审理。现已审理终结。 贺州市八步区人民检察院指控，2009年至2010年期间，被告人卢劲强在贺州市八步区××某大酒楼的二楼、三楼开设赌场，提供扑克牌、麻将牌给黄某甲、王某甲、王某乙、邹某、刘某、李某1、古某等人参赌，赌资数额达40万元以上，卢劲强从中抽水获利。为证实指控的事实，公诉人当庭讯问了被告人，宣读并出示了相应的证据，认为被告人卢劲强的行为确已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。公诉人在发表公诉意见时认为，被告人卢劲强犯开设赌场罪，情节严重，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 被告人卢劲强辩称，2009年至2010年，某大酒楼在装修，其没有开设赌场。 被告人卢劲强的辩护人提出：1.公诉机关指控被告人卢劲强犯开设赌场罪事实不清，证据不足。2.该案已超过追溯期限。3.公诉机关指控被告人卢劲强开设赌场赌资累计40万元以上证据不足。 经审理查明，2009年至2010年期间，被告人卢劲强在贺州市八步区××某大酒楼内开设赌场，提供扑克牌、麻将等赌具给参赌人员邹某、刘某、李某1、古某、李某2、王某等人赌博，从中抽头渔利，赌资累计40万元以上。案发后，公安机关依法在被告人卢劲强处扣押苹果牌手机一部。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实，本院予以确认。 1.贺州市公安局八步分局刑事侦查大队出具的抓获经过，证实卢劲强于2019年9月30日被公安机关抓获。 2.贺州市公安局八步分局刑事侦查大队出具的违法犯罪记录查询情况说明，证实卢劲强曾于2011年因嫖娼被处罚过。 3.户籍证明，证实卢劲强出生于1960年6月15日，案发时已达完全刑事责任年龄。 4.贺房权证八步字第（2008）0×××6号房产证，证实贺州市光明社区光明大道××、××号房屋所有权人为卢劲强。 5.电脑咨询单、个体工商户营业执照，证实卢劲强于2010年12月3日取得营业执照，经营场所是贺州市××的某大酒楼，经营者是卢劲强，经营范围是制售中餐，执照有效期自2010年12月3日至2014年12月3日。 6.邹某的银行流水，证实2015年7月21日邹某的中国农业银行卡62×××79收到谭某（卡号：95×××97）转入的100万元，后于同日邹某将100万元转入卢劲强（卡号：62×××15）账户。 7.广西贺州市某林业开发有限公司、古某、卢劲强的银行开户信息和银行流水，证实2009年3月20日卢劲强（卡号：43×××78）收到广西贺州市某林业开发有限公司（卡号：45×××99）转入的22.2万元；2009年5月15日卢劲强（卡号：43×××78）收到古某（卡号：43×××19）转入的30万元。 8.扣押物品笔录和清单，证实公安机关依法从卢劲强处扣押苹果手机一部（型号：N×××L/A，手机串号：35×××51，前后盖均为黑色）。 9.现场勘验笔录、现场图、现场照片、（文某、李某1、李某2）指认现场照片，证实案发现场位于贺州市八步区××及周边概况。 10.证人邹某的证言及辨认笔录，证实2010年，他在卢劲强经营的某大酒楼三楼的一个包厢里打麻将赌博，包厢里有1张大圆餐桌，餐桌旁摆放着1张麻将桌。参与赌博的人有周某甲、黄某甲、王某乙、周某乙等。他们以打麻将抓码的方式进行赌博，每局每人领50张筹码，赌场每局从每人手上抽水1张，其中一人输完49张筹码即结束一局，一局3万元，1张筹码600元。卢劲强在赌场计过数。参赌人员均和卢劲强结算输赢。他在该赌场大概输了十几、二十万元，加上在其他赌场赌博输钱后向卢劲强借来还赌债的钱，累计40万元左右，后来利滚利增至90万元。2015年6、7月份左右，卢劲强介绍了谭某借钱给他，他在卢劲强东站的寄卖行里向谭某借了100万元，结清了卢劲强的欠款，并写了1张100万元的欠条给谭某。谭某通过银行转账，转了100万元到他的账户，并马上将钱从他的账户转走。 11.证人刘某的证言及辨认笔录，证实某大酒楼刚装修好还没开业时他去过该酒楼三楼或四楼赌博，去了两三次。当时他是李某2的司机，有人凑李某2去，他就跟着一起去了。他们以“摆八张”的方式进行赌博。某大酒楼的老板叫卢劲强（外号叫“高佬强”），赌场由卢劲强管理，卢劲强提供茶水、水果等。“高佬强”在旁边看他们赌博，如果赌博人员输完钱了就会向卢劲强借钱，卢劲强也会提供现金给赌客继续赌。参赌人员有李某2、古某、王某甲、黄某甲、周某乙等。 12.证人李某1的证言及辨认笔录，证实2008年到2009年期间，他去过5至10次卢劲强的某大酒楼赌博。某大酒楼赌场的场所和赌具是卢劲强提供的。该赌场用扑克牌以“摆八张”的方式进行赌博。参赌人员有古某、周某乙、黄某甲、王某甲等。赌场有借贷、放款情况。他们进去赌博不允许带现金，由卢劲强向他们提供赌资，每提供10万元，抽水2000元。该赌场每天抽水10万元以上。赢钱的人可以马上还钱给卢劲强，输钱的人则第二天还现金，如果没钱还，他听赌场参赌的人说过，就是要写借条给卢劲强，利息每月5分至8分息不等。 13.证人古某的证言及辨认笔录，证实卢劲强是某大酒楼的老板，外号“高老强”。2009年或者2010年，卢劲强在某大酒楼二楼或者三楼的包厢内提供麻将桌、扑克牌等赌具开设赌场。王某甲凑他到该赌场赌钱。参赌人员有周某乙、王某、王某甲、黄某甲、李某2、“老权头”、刘某、“坚堆”等。他去过很多次该赌场赌博。该赌场以“摆八张”和打麻将的方式进行赌博。“摆八张”的参赌人员不能自己带现金，他们只能从卢劲强处借现金进行赌博，所借的钱抽水2%。输钱的人如果没有钱还给卢劲强，卢劲强则按照月息5分或6分计利息。打麻将每局每人50张筹码，赌场抽水1张。该赌场每天的抽水三、四十万元以上，多的时候过百万元。广西贺州市某林业开发有限公司于2009年3月20日转到卢劲强账户22.2万元；他的银行账户于2009年5月15日转到卢劲强账户30万元均是用于清还他在某大酒楼的赌债。 14.证人李某2的证言及辨认笔录，证实2010年，他在某大酒楼三楼大厅赌博，赌了一个星期左右，当时某大酒楼还没有开业。参赌人员有王某甲、周某乙、黄某甲、古某等。该赌场通过“摆八张”的方式进行赌博。卢劲强计数。参赌人员均不能自己带钱，只能在赌场内向卢劲强借钱。赌场按借款金额的2%抽水。他在该赌场大概输了二、三十万元。 15.证人王某的证言及辨认笔录，证实2010年，他在贺州市八步区的一个包厢内赌博。包厢内有麻将桌、扑克牌等赌具。卢劲强负责计数和抽水。该赌场通过“赌三公”和“摆八张”的方式进行赌博。参赌人员有周某乙、古某、王某甲、李某2、黄某乙、刘某、“坚堕”等。卢劲强不给参赌人员自己带钱去赌场，赌资均是从卢劲强处拿的，卢劲强按赌资金额的2%抽水。输钱的人第二天需还钱给卢劲强，如果第二天没有还，则需写借条到卢劲强名下，按照每月5分计利息。他在该赌场前后输了150余万元。 16.证人谭某的证言，证实2014年或者2015年，卢劲强在东站附近的一家寄卖行内，让他帮忙，以他的名义借给邹某100万元。卢劲强先转了100万元到他的银行卡里，他再把这100万元转到了邹某的银行卡里，并让邹某写了张100万元的借条给他。这笔钱实际上是卢劲强借给邹某的，只是以他的名义走银行流水。 17.证人文某的证言及辨认笔录，证实他在贺州市八步区的三楼包间内赌博，基本上都是打麻将，其中有一次是“摆八张”。打麻将每人拿50张筹码，赌场抽水1张，实际到手49张。赌场每天抽水16万元左右。当时发筹码计数的是一个姓王的叫“阿爽”的芳林人。他打2万元或5万元一局。和他一起打麻将的有刘某、王某甲、黄某甲、王某乙、孙某、李某2等。他大概赌了半个月左右，每次都是晚上9点开始，赌到次日早上6、7点结束。赌场的场地是卢劲强的。 18.证人孔某的证言，证实2010年，他听李某2说，某大酒楼开过赌场。该酒楼的老板是卢劲强，他听古某说某大酒楼赌场通过扑克牌以“摆八张”的方式进行赌博，古某在那里输了几千万元。 19.证人黄某的证言，证实某大酒楼于2010年8、9月开始装修，2010年12月开始营业，老板是卢劲强，他也是某大酒楼的股东之一，占2成股份，后他将股份转给了黄某甲的儿子。 20.证人丘某的证言，证实某大酒楼是他负责装修的，时间大概是二零零几年。 21.被告人卢劲强的供述，他从2009年开始经营某大酒楼。某大酒楼位于贺州市八步区，门牌号是××。某大酒楼所在的那栋房子是他本人的，于2008年年底建好，共6层半，每层200平米左右，每层有4个包厢。 针对被告人卢劲强及其辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判如下： 1.关于被告人卢劲强及其辩护人提出，2009年至2010年，某大酒楼在装修，被告人卢劲强没有开设赌场，公诉机关指控被告人卢劲强犯开设赌场罪事实不清，证据不足的辩解和辩护意见。 经查，证人邹某、李某1、古某、李某2、王某的证言及辨认笔录证实2009年至2010年期间，他们在卢劲强的某大酒楼里赌博。赌博有打麻将和“摆八张”的方式。“摆八张”的参赌人员均在卢劲强处借赌资，卢劲强按借款金额的2%抽头渔利。打麻将的参赌人员每局每人50张筹码，赌场抽水1张。上述证据相互印证，统一证实了被告人卢劲强在某大酒楼开设赌场的事实。故对于被告人卢劲强及其辩护人的该项辩解和辩护意见，本院不予采纳。 2.关于辩护人提出该案已超过追溯期限的辩护意见。 经查，被告人卢劲强开设赌场，情节严重，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，根据《中华人民共和国刑法》第八十七条的规定，追诉期为十五年。根据《中华人民共和国刑法》第八十九条的规定，追诉期限从犯罪之日起计算。被告人卢劲强的犯罪时间是2009至2010年，该案的立案时间是2019年9月27日，本案未超过追诉期限。故对于辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。 3.关于辩护人提出公诉机关指控被告人卢劲强开设赌场赌资累计40万元以上证据不足的辩护意见。 经查，（1）证人邹某的证言证实他在某大酒楼输了十几、二十万元，加上在其他赌场赌博输钱后向卢劲强借来还赌债的钱，累计40万元左右，后来利滚利增至90万元。2015年6、7月左右，卢劲强介绍谭某借了100万元给他，结清了卢劲强的欠款。证人谭某的证言证实2014年或者2015年，卢劲强在东站附近的一家寄卖行内，让他帮忙，以他的名义借给邹某100万元。卢劲强先转了100万元到他的银行卡里，他再把这100万元转到了邹某的银行卡里，并让邹某写了张100万元的借条给他。邹某的银行流水证实2015年7月21日邹某收到谭某转入的100万元，后于同日邹某将100万元转入卢劲强账户。证人邹某、谭某的证言、书证邹某的银行流水相互印证，统一证实了邹某在某大酒楼赌博赌资累计十几、二十万元的事实。（2）证人古某的证言证实他在某大酒楼赌博。广西贺州市某林业开发有限公司于2009年3月20日转到卢劲强账户的22.2万元；他的银行账户于2009年5月15日转到卢劲强账户的30万元均是用于清还他在某大酒楼的赌债。广西贺州市某林业开发有限公司、古某、卢劲强的银行流水证实2009年3月20日卢劲强收到广西贺州市某林业开发有限公司转入的22.2万元；2009年5月15日卢劲强收到古某转入的30万元。证人古某的证言和书证银行流水相互印证，统一证实了古某在某大酒楼赌博赌资累计52.2万元的事实。综上，对于辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人卢劲强以营利为目的，开设赌场，情节严重。其行为确已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，构成开设赌场罪，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控被告人卢劲强犯开设赌场罪成立。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条之规定，判决如下： 一、被告人卢劲强犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月24日起至2023年1月7日止），并处罚金人民币四十万元（罚金限本判决生效后30日内向本院缴纳）。 二、继续追缴被告人卢劲强赌资人民币40万元，上缴国库。 三、扣押的未随案移送的苹果牌手机一部由扣押机关贺州市公安局八步分局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贺州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 彭惠娟 审 判 员 盘桂淑 审 判 员 罗 阳 二〇二〇年十二月二十二日 法官助理 杨 夏 书 记 员 林楚翘 黎洁 附：本案相关法律规定 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件适用法律若干问题的解释》 第八条赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。赌资应当依法予以追缴；赌博用具、赌博违法所得以及赌博犯罪分子所有的专门用于赌博的资金、交通工具、通讯工具等，应当依法予以没收。