广西壮族自治区那坡县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂1026刑初83号 公诉机关广西壮族自治区那坡县人民检察院。 被告人胡清禹（曾用名胡胜云），男，1990年7月15日出生于广西凌云县，汉族，初中文化，无业，住广西凌云县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，2020年6月25日被那坡县公安局刑事拘留，同年7月30日经那坡县人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日由那坡县公安局执行逮捕。现羁押于那坡县看守所。 被告人刘朝选（别名“小刘”），男，1993年9月22日出生于广西凌云县，汉族，初中文化，无业，住广西凌云县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，2020年6月24日被那坡县公安局刑事拘留，同年7月30日经那坡县人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日由那坡县公安局执行逮捕。现羁押于那坡县看守所。 被告人李良志，男，1993年1月29日出生于湖南省桂阳县，汉族，初中文化，无业，住湖南省桂阳县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，2020年6月24日被那坡县公安局刑事拘留，同年7月30日经那坡县人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日由那坡县公安局执行逮捕。现羁押于那坡县看守所。 广西那坡县人民检察院以那检刑诉（2020）73号起诉书指控被告人胡清禹、刘朝选、李良志犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法由审判员农国杰担任审判长，与人民陪审员黄秀文、杨冬榴组成合议庭，于2020年12月22日公开开庭进行了审理。广西壮族自治区那坡县人民检察院指派检察员李莉、书记员张华英出庭支持公诉。被告人胡清禹、刘朝选、李良志到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 广西壮族自治区那坡县人民检察院指控： 2019年8-9月份期间，同案人邹念蓉（别名“邹阳宏”，因涉嫌诈骗罪已被那坡县人民检察院批准逮捕）冒充陈湘及陈湘秘书李如恒打电话给一级猪头许娜、胡频虚构其在海外有一笔3690亿的资产被美国政府扣押需要找人解冻为由，对许娜、胡频团队实施诈骗。邹念蓉编造只要每人交纳369元的个人偶然所得税，待该笔资产解冻回国后，参与解冻该项目的人每人就分得369万元的好处费。许娜、胡频信以为真就开始组团交钱。 为了躲避公安侦查，邹念蓉以19000元的价格找同案人向启用（别名“光头”，因涉嫌诈骗罪已被那坡县人民检察院批准逮捕）购买一张外地银行卡来作案，然后向启用以8000元的价格找黄昌立（另案处理）买卡，接着黄昌立以6000元的价格找被告人胡清禹买卡，胡清禹随后以4000元的价格找被告人刘朝选买卡，刘朝选又以2000元价格找到被告人李良志办卡。李良志便办了一张卡号为62×××74的中国农业银行卡，并偷偷将该卡绑定自己的微信。邹念蓉拿到卡主为李良志的该张银行卡后，于2019年9月15日至17日获取了对许娜团队和胡频团队实施的诈骗款共计23985元人民币，其中许娜团队18819元，胡频团队5166元。 2019年9月18日凌晨0时许，被告人李良志私自将62×××74卡上的20000元充值到自己绑定微信中消费。邹念蓉发现骗得来的钱被卡主李良志黑吃了20000元后，邹念蓉让向启用追回那20000元钱，然后向启用把情况和胡清禹说后，胡清禹让刘朝选跟李良志把钱退回来。后被告人李良志通过微信转账给刘朝选13500元，刘朝选通过微信转转给胡清禹11000元，自己截留2500元，胡清禹收到11000元钱后没有转给向启用。为防止卡上剩余的钱继续被转走，邹念蓉就把李良志银行卡号为62×××74内的3000元转到犯罪嫌疑人滕树勤（另案处理）提供的莫让付62×××75银行卡上进行套现。 到了2019年9月28日，滕树勤拿莫让付的银行卡找犯罪嫌疑人黄**胜（河池凤山县公安局另案处理）帮套现，黄**胜又找到犯罪嫌疑人陈怀册（河池凤山县公安局另案处理）套现。后来陈怀册使用自己名下的ＰＯＳ机刷卡10000元，并将套现得到的9600元转到滕树勤提供的钱文志62×××79银行卡上。 被告人胡清禹、刘朝选、李良志在明知同案人高价购买银行卡是拿去获取诈骗款的情况下，仍为了获取非法利益提供帮助。其中在买卖银行卡环节，李良志获利2000元好处费、刘朝选获利2000元好处费，胡清禹获得3000元好处费。在黑吃黑环节，李良志获利6500元，刘朝选获利2500元，胡清禹获利11,000元。 为证实以上指控，公诉机关向本院提交了物证、书证、证人证言、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人胡清禹、刘朝选、李良志为获取非法利益，明知是犯罪所得的情况下，仍然提供或者积极帮助办理银行卡予以犯罪分子转账、套现、取现，获取赃款23,985元人民币，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，特提请本院依法判处。同时提出对被告人胡清禹判处有期徒刑一年，并处罚金八千元；对被告人刘朝选判处有期徒刑九个月，并处罚金五千元；对李良志判处有期徒刑七个月，并处罚金五千元的量刑建议。 被告人胡清禹对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议，自愿认罪认罚，请求法庭从轻处罚。 被告人刘朝选对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议，自愿认罪认罚，请求法庭从轻处罚。 被告人李良志对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议，自愿认罪认罚，请求法庭从轻处罚。 经审理查明： 2019年8-9月份期间，同案人邹念蓉（别名“邹阳宏”，因涉嫌诈骗罪已被那坡县人民检察院批准逮捕）冒充陈湘及陈湘秘书李如恒打电话给一级猪头许娜、胡频虚构其在海外有一笔3690亿的资产被美国政府扣押需要找人解冻为由，对许娜、胡频团队实施诈骗。邹念蓉编造只要每人交纳369元的个人偶然所得税，待该笔资产解冻回国后，参与解冻该项目的人每人就分得369万元的好处费。许娜、胡频信以为真就开始组团交钱。 为了躲避公安侦查，邹念蓉以19000元的价格找同案人向启用（别名“光头”，因涉嫌诈骗罪已被那坡县人民检察院批准逮捕）购买一张外地银行卡来作案，然后向启用以8000元的价格找黄昌立（另案处理）买卡，接着黄昌立以6000元的价格找被告人胡清禹买卡，胡清禹随后以4000元的价格找被告人刘朝选买卡，刘朝选又以2000元价格找到被告人李良志办卡。李良志便办了一张卡号为62×××74的中国农业银行卡，并偷偷将该卡绑定自己的微信。邹念蓉拿到卡主为李良志的该张银行卡后，于2019年9月15日至17日获取了对许娜团队和胡频团队实施的诈骗款共计23985元人民币，其中许娜团队18819元，胡频团队5166元。 2019年9月18日凌晨0时许，被告人李良志私自将62×××74卡上的20000元充值到自己绑定微信中消费。邹念蓉发现骗得来的钱被卡主李良志黑吃了20000元后，邹念蓉让向启用追回那20000元钱，然后向启用把情况和胡清禹说后，胡清禹让刘朝选跟李良志把钱退回来。后被告人李良志通过微信转账给刘朝选13500元，刘朝选通过微信转转给胡清禹11000元，自己截留2500元，胡清禹收到11000元钱后没有转给向启用。为防止卡上剩余的钱继续被转走，邹念蓉就把李良志银行卡号为62×××74内的3000元转到犯罪嫌疑人滕树勤（另案处理）提供的莫让付62×××75银行卡上进行套现。 到了2019年9月28日，滕树勤拿莫让付的银行卡找犯罪嫌疑人黄**胜（河池凤山县公安局另案处理）帮套现，黄**胜又找到犯罪嫌疑人陈怀册（河池凤山县公安局另案处理）套现。后来陈怀册使用自己名下的ＰＯＳ机刷卡10000元，并将套现得到的9600元转到滕树勤提供的钱文志62×××79银行卡上。 被告人胡清禹、刘朝选、李良志在明知同案人高价购买银行卡是拿去获取诈骗款的情况下，仍为了获取非法利益提供帮助。其中在买卖银行卡环节，李良志获利2000元好处费、刘朝选获利2000元好处费，胡清禹获得2000元好处费。在黑吃黑环节，李良志获利6500元，刘朝选获利2500元，胡清禹获利11,000元。 认定上述事实有受案登记表，立案决定书，到案经过，搜查笔录，微信交易记录，银行卡交易记录，辨认笔录及照片，扣押物品清单，被告人胡清禹、刘朝选、李良志及同案人邹念蓉、向启用的供述材料，户籍证明等证据证实。经庭审举证、质证，被告人胡清禹、刘朝选、李良志均无异议，本院予以确认。 本院认为，被告人胡清禹、刘朝选、李良志明知是犯罪所得赃款，仍为了获取非法报酬，提供银行卡帮助他人获取犯罪所得款，数额达23,985元，属数额较大，其三人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，构成了掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人胡清禹、刘朝选、李良志犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪犯罪事实清楚，所举的证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以确认。三被告人在共同犯罪过程中系两两对接联系，所起作用相当，不宜区分主从犯，均应按照所参与的全部犯罪处罚，但具体作用和非法获利数额略有区别，本院予以量刑考虑。三被告人归案后均能如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚并签字具结，依法均可以从宽处罚，其中，被告人李良志家属能代为主动退出非法获利赃款8500元及预缴纳罚金五千元，从宽处罚的幅度及量刑应与其他同案人有所区别。公诉机关调整后的量刑建议符合认罪认罚从宽处罚的刑事审判政策且量刑适当，本院予以采纳。此外，对于各被告人犯罪所得财物的处置问题。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》及《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，因被害人人数众多，无法查实全部被害人，涉案款物应认定为违法所得，予以追缴。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部〈关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见〉（法发〔2016〕32号）第七条第（二）款规定：“涉案银行账户或者涉案第三方支付账户内的款项，对权属明确的被害人的合法财产，应当及时返还。确因客观原因无法查实全部被害人，但有证据证明该账户系用于电信网络诈骗犯罪，且被告人无法说明款项合法来源的，根据刑法第六十四条的规定，应认定为违法所得，予以追缴。”故，本案各被告人非法获利款项均应依法予以追缴，没收上缴国库，其中，李良志非法获利8500元（2000元+6500元）、刘朝选非法获利4500元（2000元+2500元）、胡清禹非法获利13,000元（2000元+11,000元）。随案移送涉案物品（详见随案移送赃证款物品清单）系本案作案工具、在案证据，依法予以没收处置或随案留存，对涉及后续刑罚财产型执行部分的，依法移送执行部门。为严肃国法，惩治犯罪，保护公民的财产权利不受侵犯，根据本案三被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第六十二条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院》第一条第一款第（一）项、第二款的规定，判决如下： 一、被告人胡清禹犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金八千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日抵刑期一日，即自2020年6月25日至2021年6月24日止。罚金限于本判决生效次日起一次性缴清，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人刘朝选犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日抵刑期一日，即自2020年6月24日至2021年3月23日止。罚金限于本判决生效次日起一次性缴清，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人李良志犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日抵刑期一日，即自2020年6月24日至2021年1月23日止。罚金已预缴纳，没收上缴国库。） 四、依法追缴：（一）被告人胡清禹非法获利13,000元，没收上缴国库；（二）被告人刘朝选非法获利4500元，没收上缴国库。 （上述款项限于本判决生效次日起一次性缴清，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 五、公诉机关随案移送物品（详见随案移送赃证款物品清单）系本案作案工具、在案证据，依法予以没收处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向百色市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  农国杰 人民陪审员  黄秀文 人民陪审员  杨冬榴 二〇二〇年十二月二十八日 法官 助理  李晓燕 书 记 员  黄巧灵