江西省石城县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0735刑初53号公诉机关江西省石城县人民检察院。被告人陈小红，女，1982年9月19日生，汉族，江西省石城县人，初中文化，个体美容，户籍地为江西省石城县，现住址为石城县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年9月19日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕，现羁押在瑞金市看守所。辩护人陈栋云，广东华商（赣州）律师事务所律师。辩护人李爱林，广东华商（赣州）律师事务所律师。被告人陈华荣，女，1980年2月10日生，汉族，江西省石城县人，初中文化，务工，户籍地为江西省石城县，现住址为石城县。因涉嫌开设赌场，于2019年9月19日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕，现羁押在瑞金市看守所。指定辩护人温波阳，江西保全律师事务所律师。江西省石城县人民检察院以石检一部刑诉〔2020〕50号起诉书，指控被告人陈小红、陈华荣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，石城县人民检察院指派检察员赖晓斌出庭支持公诉，被告人陈小红、陈华荣及其各自辩护人均到庭参加诉讼。期间石城县人民检察院建议延期审理二次，现已审理终结。公诉机关指控，2018年初，被告人陈小红认识并知晓韩秀芹（在逃）属于迪威国际网络赌博公司的经纪人（即某级代理）后，便参与迪威国际网络赌博公司的“百家乐”网络赌博。2019年1月至9月，被告人陈小红在明知韩秀芹为迪威国际网络赌博公司经纪人，其转入的资金可能属于迪威国际网络赌博公司赌资的情况下，仍提供本人及亲戚、朋友邓某、陈某1、陈某2、王某及被告人陈华荣的中国农业银行、中国银行、建设银行、农商银行等银行的13个银行账户帮助韩秀芹转移迪威国际网络赌博公司涉嫌赌博犯罪的资金。2019年3月、5月，陈小红在发现其接受转账的多个银行账户被公安机关冻结后，继续提供新的银行账户帮助韩秀芹转移迪威国际网络赌博公司涉嫌赌博犯罪的资金。至2019年9月案发时，陈小红接受韩秀芹为迪威国际网络赌博公司转入的赌博等犯罪资金共计金额33740505元，为掩饰、隐瞒资金性质，陈小红将汇入的资金在多个账户内进行转移，最后将3200余万元资金转入由韩秀芹提供的韩某、何某1、何某2等大量个人账户及郑州跳跃商贸有限公司、荥阳市汇沐商贸有限公司等多个公司账户内。2019年5月25日，被告人陈华荣在明知陈小红为韩秀芹转移迪威国际网络赌博公司赌资的情况下，应陈小红的要求，将自己二个中国建设很行账号（账号:62×××65、62×××82）账户提供给陈小红，为陈小红为迪威国际网络赌博公司转移赌博犯罪资金提供帮助，至2019年7月22日，陈华荣利用自己中国建设银行的二个银行账户接受韩秀芹利用冯某、张某1、刘某1等22人账户转入资金共计384.9万元。而后，将382.2万元转入陈小红中国建设银行（账号62×××79）账户内，陈小红再将资金转入何某1、何某2、郑州跳跃商贸有限公司等个人、公司账户内。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关书证，电子证据，证人证言，被告人的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人陈小红在明知韩秀芹转入的资金属于迪威国际网络赌博公司的资金的情况下，仍利用自己及亲属、朋友的银行账户为韩秀芹转移赌博资金，数额巨大，情节严重;被告人陈华荣在明知陈小红要求其提供银行账户转入的资金属于迪威国际网络赌博公司的资金的情况下，仍利用自己银行账户为陈小红转移赌博资金，数额巨大，情节严重;两被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究两人的刑事责任，同时陈华荣具有《中华人民共和国刑法》第二十七条规定之情节，属于从犯。建议法庭判处被告人陈小红有期徒刑五年，并处罚金人民币20万元；判处被告人陈华荣有期徒刑一年六个月，并处罚金2万元。被告人陈小红对指控事实没有异议，但对指控的掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪名有异议，认为自己不构成该罪。被告人陈小红的辩护人对指控事实没有异议，但提出被告人陈小红不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，理由一是现有证据无法证实涉案资金是犯罪所得及其产生的收益，只能证明本案涉案资金系赌资；二是被告人陈小红将相关资金汇入韩秀芹提供的账户中的行为不属于“窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒”的行为，陈小红在明知韩秀芹属于迪威国际网络赌博公司的经纪人后，提供本人及亲朋好友的银行卡，按照韩秀芹的指示，将转入的相关资金汇入韩秀芹提供的账户中，依据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第二条的规定，对这种明知是赌博网站仍为其提供资金结算便利的行为定性，最高人民法院发布的刑事指导案例804号已作出了裁判，本案与指导案例相似，被告人陈小红的行为构成开设赌场罪的共犯，且属从犯、帮助犯，建议法庭对其在二年有期徒刑以下判处刑罚。被告人陈华荣对指控的事实及罪名没有异议，且认罪认罚。被告人陈华荣辩护人提出被告人犯罪情节轻微，系从犯，认罪认罚，具有坦白情节，希望法庭对其罚金予以减免。经审理查明，2018年初，被告人陈小红认识并知晓韩秀芹（在逃）属于迪威国际网络赌博公司的经纪人（即某级代理，招揽赌客，为参赌人员提供账号及密码，接收赌资并为赌客上、下分）后，便参与迪威国际网络赌博公司的“百家乐”网络赌博活动。参与该公司的赌博流程为先向赌博公司的代理韩秀芹指定的账户或迪威公司指定账户内转入赌资，然后中间接收赌资的账户会把钱转入迪威公司指定账户内，公司就会给交纳了赌资的客户赌博账号上充分，然后赌客就可以利用账上的分去下注参与网上赌博活动。2019年1月至9月，被告人陈小红在明知韩秀芹为迪威国际网络赌博公司经纪人，其转入的资金可能属于迪威国际网络赌博公司赌资的情况下，仍提供本人及亲戚、朋友邓某、陈某1、陈某2、王某及被告人陈华荣的中国农业银行、中国银行、建设银行、农商银行等银行的13个银行账户帮助韩秀芹转移迪威国际网络赌博公司的赌资。2019年3月、5月，陈小红在发现其接受转账的多个银行账户被冻结后，继续提供新的银行账户帮助韩秀芹转移迪威国际网络赌博公司的赌资。至2019年9月案发时，陈小红接受韩秀芹为迪威国际网络赌博公司转入的赌资共计人民币33740505元，最后将3200余万元资金转入由韩秀芹提供的韩某、何某1、何某2等大量个人账户及郑州跳跃商贸有限公司、荥阳市汇沐商贸有限公司等多个公司账户内。2019年5月25日，被告人陈华荣在明知陈小红为韩秀芹转移迪威国际网络赌博公司賭资的情下，应陈小红的要求，将自己二个中国建设很行账号（账号:62×××65、62×××82）账户提供给陈小红，为陈小红为迪威国际网络赌博公司转移赌博犯罪资金提供帮助，至2019年7月22日，陈华荣利用自己中国建设银行的二个银行账户接受韩秀芹利用冯某、张某1、刘某1等22人账户转入资金共计384.9万元。而后，将382.2万元转入陈小红中国建设银行（账号：62×××79）账户内，陈小红再将资金转入何某1、何某2、郑州跳跃商贸有限公司等个人、公司账户内。另查明，2018年，被告人陈小红参与并介绍多人参与韩秀芹代理的迪威国际网络赌博公司赌博活动，共得到韩秀芹给付的洗码费25690.5元，2019年12月19日已上缴石城县公安局。2020年4月16日，石城县公安局扣押被告人陈小红农商银行62×××88账户内尚未转移出的迪威国际网络赌博公司赌资901149元；2020年2月20日，石城县公安局扣押王某建设银行62×××50账户尚未转移出的迪威国际网络赌博公司赌资102000元；2020年2月19日，石城县公安局扣押邓某建设银行62×××17账户尚未转移出的迪威国际网络赌博公司赌资186328.76元。2020年4月26日，被告人陈华荣在律师温波阳的见证下，向公诉机关自愿签署了认罪认罚具结书。上述事实有经庭审质证、确认的两被告人的户籍及前科劣迹证明，抓获经过说明，扣押决定书、清单、发还清单，银行交易记录，银行交易明细，辨认笔录，行政处罚决定书，江西省政府非税收入发票，郑州跳跃商贸有限公司、郑州赛营商贸有限公司、郑州息练建材有限公司的注册信息，陈小红与韩秀芹微信转账清单及光盘，手机检查笔录及截图照片，陈小红等参与网络赌博输赢统计表及截图，现场检查笔录及照片，证人巫某、刘某、陈某3、陈某4、王某、陈某1、陈某2、邓某等人证言，高日兰、温腾开设赌场一案中赌资入账迪威国际网络赌博公司的相关账号情况，山东省威海市环翠区刘文兰被诈骗案、江西省安义县乔东乡胡家昇被诈骗案、湖南省许昌县陈曹乡李付杰被诈骗案、江西省奉新县张征凤被诈骗案的诈骗款经他人账户流转到被告人使用的账户上再被转出情况，被告人陈小红、陈华荣的供述和辩解，认罪认罚具结书等证据证实。本院认为，被告人陈小红在明知韩秀芹转入的资金属于迪威国际网络赌博公司的资金的情况下，仍利用自己及亲属、朋友的银行账户为韩秀芹转移赌博资金；被告人陈华荣在明知陈小红要求其提供银行账户转入的资金属于迪威国际网络赌博公司的资金的情况下，仍利用自己银行账户为陈小红转移赌博资金，两被告人的行为属于《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第二条规定的开设赌场罪的共同犯罪情形，且帮助转移的赌资数额高达三千多万元及三百八十多万元，均属情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。现有证据只能证明两被告人转移的资金系赌资而不能证明系赌博网站犯罪所得，故不能以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究两被告人的刑事责任，公诉机关指控的罪名不成立，本院不予采纳。两被告人在开设赌场共同犯罪中起次要作用，均系从犯，依法可以从轻、减轻或免除处罚。两被告人在归案后能如实供述犯罪事实，具有坦白情节，依法可予以从轻处罚。被告人陈小红在案发后积极退缴违法所得，有一定的悔罪表现，可酌情予以从轻处罚，公诉机关提出关于两被告人的量刑建议，由于起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致，该量刑建议不当，本院不予采纳。被告人陈小红的辩护人认为被告人构成开设赌场罪并系从犯的辩护意见，并提供最高人民法院刑事指导案例804号作为依据，本院认为该指导案例对为赌博网站在资金流环节提供帮助的行为定性为开设赌场罪，对行为人以从犯论，本案被告人的行为与该指导案例中被告人的行为相似，所以参照指导案例处理；被告人陈华荣辩护人认为陈华荣系从犯要求从轻处罚的意见，符合法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款的规定，判决如下：一、被告人陈小红犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月19日起至2022年3月18日止。罚金限本判决生效后十日内向本院缴清。）二、被告人陈华荣犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月19日起至2021年1月18日止。罚金限本判决生效后十日内向本院缴清。）三、石城县公安局扣押的被告人陈小红非法所得25690.5元予以没收，石城县公安局扣押的被告人陈小红农商银行账户内尚未转移出的迪威国际网络赌博公司赌资901149元；扣押王某建设银行账户尚未转移出的迪威国际网络赌博公司赌资102000元；扣押邓某建设银行账户尚未转移出的迪威国际网络赌博公司赌资186328.76元，予以没收，上述款项由扣押机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  姚 军人民陪审员  许仕员人民陪审员  黄春妮二〇二〇年十二月三十日书 记 员  李 媛