江西省石城县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0735刑初89号公诉机关江西省石城县人民检察院。被告人温小明，男，1968年07月04日出生，汉族，江西省石城县人，小学文化，务工，户籍地与现住址均为江西省赣州市石城县。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月30日被取保候审。指定辩护人刘娇，江西客家人（石城）律师事务所律师。江西省石城县人民检察院以石检一部刑诉〔2020〕44号起诉书，指控被告人温小明犯诈骗罪，于2020年7月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石城县人民检察院指派检察员黄燕玲出庭支持公诉，被告人温小明及其辩护人刘娇到庭参加诉讼。期间石城县人民检察院建议延期审理一次。本案现已审理终结。公诉机关指控，被告人温小明系石城县村民。2013年，政府允许下坑组村民在莲乡旁集体自建新西城农贸市场集体住房。2013年9月至2014年，被告人温小明对外称自己有一块面积为110平方米位于新城农贸市场旁的预留地转让，并以“一地多卖”的方式诱骗多名被害人与其签订土地转让协议并收取被害人定金拒不退还。1、2013年9月，温小明告诉温某其在石城县块110平方米预留地转让，温某邀李某1合伙购买温小明预留地用来建房。温小明与温某、李某1签订一份土地转让协议，温小明当场收取二人定金4万元。2017年上半年，新西城农贸市场开工建设，温某、李某1多次催促温小明交付土地，温小明因并无土地交付，也拒绝退还温某、李某14万元定金。2、2013年9月初，李某1介绍黄某2、陈某找温小明购买土地，温小明对黄某2、陈某二人骗称自己可以搞到110平方米土地。9月21日，黄某2、陈某与温小明签订了一份土地转让协议，协议签订后陈某支付了6万元定金给温小明。2017年上半年，新西城农贸市场开工建设，黄某2、陈某多次催促温小明交付土地，温小明才将温某3介绍给陈某，后陈某从温某3手中购买30多平方米土地，陈某支付温小明介绍费32960元，从陈某先行支付的6万元定金中予以抵扣，剩余27040元温小明拒绝退还。3、2013年10月，李某1介绍哥哥李某4找到温小明购买土地，温小明对李某4骗称自己能够搞到110平方米位于新西城农贸市场的土地卖给他。2013年10月24日，温小明与李某4签订一份土地转让合同，并收取李某44万元定金，双方约定土地交付时付清剩余尾款。2017年上半年，新西城农贸市场开工建设，温小明并无土地交付，李某4儿子李某5以及李某4合伙人黄某、罗某等人多次催促温小明退还4万元定金，温小明一直以各种理由拒绝退还。4、2013年10月，温某介绍白某找温小明购买新西城农贸市场旁的土地，温小明欺骗白某称自己可以搞到土地，并要求白某支付定金。2013年11月20日，温小明与白某签订一份土地转让协议，白某支付20万元定金给温小明。事后温小明并未按约交付土地给白某，并以经济困难为由拒绝退还20万元定金。综上，被告人温小明共诈骗他人财物4次，合计诈骗人民币307040元。2019年5月29日，被告人温小明被福建省将乐县公安局民警抓获归案。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、被害人陈述、证人证言等证据。公诉机关认为，被告人温小明以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。2020年4月27日被告人温小明在值班律师的见证下签署了认罪认罚具结书，同意公诉机关提出的判处有期徒刑七年，并处罚金5万元的量刑建议，但是被告人温小明在庭审中否认犯罪事实，认为自己不构成犯罪，公诉机关庭审中建议法庭判处被告人温小明有期徒刑七年至八年，并处罚金人民币十万元至五十万元。被告人温小明在公诉阶段对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，但在开庭审理过程中对指控事实及罪名均有异议。辩称自己没有骗人，双方都签订了合同，都是被害人自己说不要土地了，才造成交易没有成功，定金答应了会归还他们，认为自己不构成诈骗罪。辩护人对指控的犯罪事实及罪名无异议。但认为被告人温小明具有坦白情节，系初犯、偶犯，主观恶性小，建议对被告人温小明从轻处罚。经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。另查明，2013年10月20日，温某介绍白某购买温小明的土地签订合同后，白某当即支付20万元定金给温小明，温小明后通过银行转账支付13万元给温某（其中7万元作为温某介绍白某购房的介绍费，6万元系温某购车向温小明的借款）。后来温某又支付给张某1介绍费2万元，归还了温小明借款4万元。上述事实有经庭审质证、确认的以下证据证实：第一组证据：书证1.受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书证实：温小明诈骗案由李某5报案至石城县公安局刑警大队。石城县公安局于2018年11月23日立案侦查，并于2018年11月23日立案告知李某5、李某2。2.归案情况说明证实：2019年5月29日，将乐县公安局白莲派出所民警利用“拍拍采”在白莲镇龙栖山登记流动人口信息，发现被告人温小明系石城县公安局列为网上在逃人员，遂将其抓捕。3.收条复印件、土地使用权转让合同证实：2013年9月5日，李某1、温某与温小明签订一份土地使用权转让合同，该转让地块位于石城县（现规划为新西城农贸市场边），土地面积为120平方米，价格每平方米7000元，定金30000元整的土地转让协议。2013年9月20日，黄某2、陈某与温小明签订一份土地使用权转让合同，该合同约定转让地块位于石城县（现规划为新西城农贸市场边），土地面积为110平方米，价格每平方米8000元，定金60000元整的土地转让协议。2013年10月24日，李某4与温小明签订一份土地使用权转让合同，转让使用权的预留地地块位于石城县（现规划为新西城农贸市场边），土地面积为110平方米，价格每平方米8000元，定金30000元整的土地使用权转让协议。2013年10月24日，温小明收到李某4的土地转让定金40000元整。4.土地转让协议证实：2013年11月20日，白某与温小明签订一份土地转让协议，该转让地块位于石城县下坑背新西城农贸市场，土地面积为110平方米，价格每平方米8300元，总价913000元整，定金200000元整的土地转让协议。5.银行账号流水证实：①、2013年11月20日，账户名称为白某的账户62×××22向温小明账户14×××95转账190000元。②、2013年11月20日，温小明账户14×××95向账户名称为许凤萍的账户62×××30转账130000元。6.石城县人民法院民事判决书证实：2018年6月27日，石城县法院判决温小明向原告李某2（白某前妻）返还定金20万元。7.现场照片证实：现场位于石城县莲乡旁在建的新西城农贸市场。8.户籍证明和前科劣迹材料证实：案发时温小明已满十八周岁，属于完全刑事行为能力人，且未有违法犯罪记录。第二组证据：辨认笔录1.温小明辨认笔录证实：经温小明现场辨认，温小明转让给陈某的预留地位于石城县城农贸市场。2.罗某辨认笔录证实:2018年11月6日15时20分至2018年11月6日15时34分，在见证人李某3的见证下，罗某在石城县公安局办案人员提供的一组12张免冠照片中辨认出11号男子（真实姓名：温小明，身份证号：3621371968********）就是拒不返还与其签订土地买卖合同定金的男子。3.李某2辨认笔录证实：2018年11月6日16时05分至2018年11月6日16时15分，在见证人李某3的见证下，李某2在石城县公安局办案人员提供的一组12张免冠照片中辨认出7号男子（真实姓名：温小明，身份证号：3621371968********）就是拒不返还与其签订土地买卖合同定金的男子。4.陈某辨认笔录证实:2018年11月6日14时30分至2018年11月6日14时46分，在见证人李某3的见证下，陈某在石城县公安局办案人员提供的一组12张免冠照片中辨认出6号男子（真实姓名：温小明，身份证号：3621371968********）就是拒绝退还其定金的男子温小明。第三组证据：被害人陈述1.被害人温某的陈述陈述：2013年8、9月份的时候，温小明说他在兴隆村下坑背组有一块110平米的预留地出售，我刚好想买地皮建房子就邀请了李某1一起合伙买，8、9月份，我们现场查看了土地确实有一块2000平米的地皮，过了几天，我和李某1、温小明三人在李某1家中签订了一份土地转让协议，协议上写明了温小明将兴隆村下坑背组一块110平米的预留地以每平方米8000元的价格转让给我和李某1，协议当天我们支付4万元定给温小明，我和李某1每人拿了2万元现金，温小明也开了收据给我们，并约定预留地什么时候开工就什么时候把地皮交付给我们。我和李某1没有提出过不想购买土地，只是一直催促温小明履行合同交付土地。2013年8、9月份，我、李某1和温小明签订完协议后，我问我朋友张某1是否有朋友想购买土地，张某1就介绍了白某给我认识，我就又将白某介绍给了温小明认识。因为温小明一开始想叫我合伙卖土地，我没同意，温小明就又和我说让我介绍亲戚朋友去他那购买土地，事成之后给我介绍费，我就将白某介绍给了温小明，温小明告诉我和白某说他已经收购好了110平方米土地。2013年11月20日左右，温小明、白某和我来到一家店内签订土地转让合同，我作为见证人，白某支付了20万定金给温小明用于购买地皮。协议签完后我从温小明处得了7万元介绍费，并借了温小明6万元用于购车，这6万我没有开具借条，他也没有约定何时要我还钱，温小明是通过农商银行将这13万元转到了我妻子许凤萍农商银行账户内。我收到7万元介绍费后我又给了2万介绍费给张某1。我是在2013年11月20日，温小明和白某签订完土地转让合同后我才知道温小明没有110平方米土地，所以在2014年1月份，我要求温小明将收购土地的凭证给我看，他就给我看了6张从别人那里收购土地支付定金的定金条。2014年夏天的一天，温小明让我还他6万元，我就从我妻子许凤萍的银行账户中取了4万亲手还给温小明，另外2万和温小明说这2万作为押金，温小明什么时候交付土地，我就什么时候将2万元退还给他。过了3、4年，白某告诉我说温小明交付不了签订合同的面积。后来，温小明和白某协商后，温小明答应将自己在下坑背组分的房屋卖出去后就把20万定金退还给白某，但是至今，温小明都没有把钱退给白某。2017年左右，我约了白某和温小明商谈这20万定金的事情，白某要求温小明退还本金11万、利息4万元，但温小明不同意，只答应退还11万本金、1万利息并出具12万元借条给白某，并在17年年底先还5万元给白某，白某提出不要借条，想让温小明年底还13万给他，最后这事情就没有谈成，我这7万介绍费我答应了白某随时还给他，他就没说什么。2018年3月份，白某就这20万元定金到法院起诉了温小明，我和学军的4万定金温小明也一直没有归还。2.被害人李某1的陈述陈述：2013年9月份左右，温某邀请我一起合伙买土地建房子，一天我和温某吃饭，温某带了温小明过来和我认识，温小明说他和他家人手中有几十平米土地并从别人手中能收购一些土地，可以有120平方米土地转让给我们，我和温某就同意了。过了几天，我、温某、温小明在我家签订了一份土地转让协议，协议内容为温小明将兴隆村下坑背组的一块110平米的预留地以单价7000元每平方米的价格卖给我和温某，并答应2、3年内交付土地，我和温某就当场每人给了2万元定金给温小明。2017年5、6月份，新西城农贸市场开始建设，我们打电话给温小明让他交付土地或退还4万定金，但是温小明始终回避这个事情，钱也一直没有退。另外，在2013年9月份,我哥哥李某4听说我和温小明签订了土地转让协议，他也想买土地，我就将李某4、黄某介绍给了温小明认识。在2013年10月份的时候，李某4、黄某和温小明在我家签订了土地转让协议，协议内容和我那份基本一样，只是他这份转让单价为8000元／平方米，签订完协议后，李某4、黄某拿了4万元现金给温小明用作定金。我和李某4、黄某与温小明签订了两份土地转让协议都没有注明具体位置，温小明也肯定拿不出220平米的土地。黄某2也和温小明签订过土地转让协议，并支付了几万元定金给温小明。同时我也从来都没有收过温小明给我的任何介绍费。3.被害人黄某的陈述陈述：2013年10月份，李某1告诉李某4，说兴隆村下坑背组温小明有一块110平米的预留地出售，询问李某4是否有意购买，到10月份下旬，签订土地转让合同的前几天，李某4问我是否一起购买温小明手中的预留地，我就同意了，并且在2013年10月24日带了4万元现金和李某4一起前往李某1家中签合同，签合同时，温小明没有向我们出具合法证明，只是口头承诺可以将110平方米的建筑用地转让给我们，并确保用地没有纠纷，李某4就代表我和罗某与温小明签订了土地转让合同。合同中写明了温小明以8000元／平方米的单价将兴隆村下坑背组的一块110平米的预留地卖给我们，合同签订时我把4万元现金以定金的方式给了温小明。到了2017年9月份左右，新西城农贸市场开工，我才知道温小明骗了我们，因为西城农贸市场建立后一楼为农贸市场，不能做为店面，土地使用改变了用途，温小明不能履行合同，我们就找到温小明让他把4万元定金退还给我们，并不是因为我和李某4资金不够的原因主动放弃购买土地才让温小明退还定金的，但是温小明答应退还定金，却躲着不见我们不肯退还定金。同时，我听说温小明还和其他人签订了土地转让协议，收取了白某20万元定金，李某1几万元定金，高田镇林管站的人的定金。4.被害人罗某的陈述陈述：2013年7月左右，李某4邀请了我和黄某一起去购买琴江镇兴隆村下坑背组的一块预留地，就是现在新西城农贸市场旁，单价为8000元／平方米。10月20日左右，李某4带我去了预留地现场查看，并和我说，温小明可以弄到110平米的预留地，位置大概在莲乡旁边可以做店面的土地，我就给了李某415000元作为签订合同的定金。2013年10月24日，温小明和李某4签订了一份土地转让合同，黄某和李某1也在场，合同上面写了温小明将一块110平米的预留地转让给李某4，李某4代表我和黄某三人签字，预付定金40000元。2016年4月份因李某4去世，黄某负责了这个事情，后黄某多次催促温小明交付土地，但温小明始终没有交付。李某1、陈某、黄某2、白姓男子也和温小明签订过土地转让合同，合同内容和我之前与温小明签订的合同一样，只是定金不同。5.被害人白某的陈述陈述：我支付了20万定金给温小明用于购买土地，但是温小明根本没有土地交付给我，因为温小明没有从别人手里收购土地，也没有和有土地的人谈好收购他们的土地卖给我，我就告诉温小明不能提供土地的话，将钱退还给我，但是等了半年也没有退钱给我，我就将债权转让给了我的前妻李某2。温小明借给温某的7万元是不是从我这20万定金里面给温某的我不清楚，但是温某和我说过，如果温小明和我清算20万元定金，他会将这7万还给温小明。6.被害人李某2的陈述陈述：2013年11月15日，我和我老公白某通过温某认识了温小明，温小明说可以在新西城农贸市场弄到地皮，2013年11月20日上午，白某和温小明签订了一份土地转让协议，协议内容为土地面积为110平方米，价格为8300元每平方米，总转让价为913000元，先付定金20万元，并且协议写明了这块地皮可以沿街作为店面使用。签完协议后，我老公白某通过银行转账转了19万元和拿了1万元现金给温小明，同时温某也在场。到了2017年，温小明卖给我们的地皮上已经建了5、6层房子了，温小明才和我们说没有弄到地皮，说会退钱给我们，但到现在温小明一直没有退钱给我。7.被害人陈某陈述陈述：2013年9月15日，黄某2和我说温小明有一块110平方米左右的预留地出售，邀请我合伙购买，9月20日上午，我和黄某2在毕家屋一家店面见到了温小明，并且签订了一份“土地使用权转让合同”，合同中写了温小明将一块位于新西城农贸市场边110平米的预留地以8000元每平方米转让给黄某2和我，我和黄某2共需支付6万元定金。我先行支付了6万元定金给温小明，因温小明说合同中写明付了定金，就没有另写收据给我，2013年9月21日黄某2出具了一张3万元的借条给我，并且签完合同后，温小明还带我和黄某2一起到了现新西城农贸市场看了地。2016年6、7月份，新西城农贸市场动工，我才知道温小明无法按照合同规定交付土地，11月份，温小明带我找到了温某3，说温某3有预留地出售，我就和温某3、温小明签订了一份土地使用权转让合同，温小明以6500元每平方米价格从温某3手中购买30平方米土地，再以8000元每平方米价格卖给我，合同签订完后，我从村座银行汇了20万元给温某3老婆账户上，温某3拿了2000元现金给温小明。最后总共买温某3土地花了232960元，支付给温某320万元，温小明介绍费32960元，之前60000元的定金扣除32960元，温小明需要还我27040元。第三组证据：证人证言1.李某5的证言证言：2013年10月24日，我父亲李某4和温小明签订了一份土地转让合同，黄某也在场，合同内容上注明了温小明将新西城农贸市场旁的一块预留地的使用权以8000元／平方米价格转让给我父亲，我父亲李某4在合同签订的当天给了温小明4万定金，并留有收条。后来等新西城农贸市场建立起来了，温小明一直以各种理由推脱未交付土地，而且当时，我父亲等人购买温小明的土地准备了充足的资金，让温小明退还定金是因为温小明交付不出土地，所以才叫他退还定金，从未说过是因为自己不想要土地才让温小明退还定金的。但是，温小明不交付土地，定金也一直没有退还。同时，与我父亲合伙一起买土地的有两个人，分别是罗某、黄某。另外在2013年11月份，温小明还和一名李姓女子签订了土地转让合同，合同上的内容和我父亲签订的合同内容一模一样，李姓女子支付给了温小明20万元定金。2.黄某2证言证言：2013年9月份左右，我听李某1说下坑组温小明可以从别人手里收购预留地转让，我就邀请我朋友陈某合伙购买土地建房，费用一人一半，定金由陈某先行支付。2013年9月21日，我和陈某、温小明在李某1家中签订了一份土地转让协议，协议内容为温小明将位于西外路或润泉路边一块110平方米的预留地使用权转让给我们，单价为8000元每平方米，签订协议后，陈某将6万元定金已现金的方式给了温小明，我也当场出具了一份3万元的借条给陈某。2017年上半年，新西城农贸市场预留地开始动工，温小明无法交付土地，就想介绍另一个村民给我们，让我们从这村民手中购买30多平方米土地，后来，我退出了购买，由陈某一人从村民手中购买了30平方米的预留地，并且，陈某将6万元定金中的4万多元作为温小明的介绍费，这介绍费用于之前的定金相互对消，没有另外支付给温小明，我的3万元定金，陈某后面没有和我说过。3.温某3证言证言：2016年左右，温小明找到我，想买我手中的预留地，我正好缺钱，就将手中30平米的预留地卖给了温小明，温小明支付了1万元左右定金给我，我也出具了收条给他，过了十多天，温小明带了一名男子前来购买我的预留地，这名男子说准备和温小明一起合伙开幼儿园，并从赣州村镇银行取了10万元给我，我收钱后就将地卖给了这名男子和给了他收条，最后，我卖地总共得了11万元左右。4.温某4证言证言：2013年左右，温小明找到我，和我说想买几个人手中的预留地，我就将我和我家人共有的30平方米预留地准备卖给温小明，但是未签协议，温小明只是给了我5000元左右定金，后来到了2016年左右，我将5000元定金退还给了温小明，自己使用了这30平米的预留地。5.温某5证言证言：2016年左右，下坑组集体预留地用来建新西城农贸市场，我和我的家人预留地大概40平米，温成永预留地大概50平米，温小明就找到了我和温成永说想买我们两个的预留地，但是我没有答应，温成永是否答应了我不清楚。6.温某6证言证言：我和我家人4口人，共有预留地30平米,位置在新西城农贸市场，我家分到了一套面积大概30平米三楼的套房，目前正在装修，我弟弟温某3将他家的预留地卖给了温小明，我家的预留地并没有卖给温小明。7.张某1证言证言：2013年左右，白某想要买土地建房子，我就介绍了温某给白某认识，并和白某、温某说如果介绍成功我要收取1－2万元介绍费。后来我约了白某和温某在茶庄见面，在茶庄处温某又将温小明带来了并将温小明介绍给了白某认识，2013年下半年，温某和我说白某和温小明已经签订了土地转让合同，我就和温某说要1-2万介绍费，温某就自愿给了我2万介绍费，白某、温小明未给我介绍费。8.温成永证言证言：2010年左右，我们村民有预留地分配，每个人实际个人面积大概7平方米。2016年，新西城农贸市场建房子，有些不想建房的村民会将自己分配的面积转让给他人。我家6口人有50平米面积，新西城农贸市场建好以后我家可以分配到2套100多平米的房子。温小明从来都没有找过我和我的家人说要购买我和我家人的预留地，我也没有和温小明达成口头协议说我和温成林出土地，他们出钱，建好了我们分一半房子的事情。第四组证据：被告人温小明的供述与辩解供述与辩解：1.2013年9月份左右，温某和李某1问我能否从别人手中购买兴隆村下坑背组的预留地，我当时手中有37平米左右的预留地，我就同意帮温某等人问一下这个事情。后来我问到了温某3、温某4手里共有70平米左右土地转让，并给了温某3、温某4共1万元定金。后来我约了温某、李某1在李某1家中签订了土地转让协议，协议上写明了我将兴隆村下坑背组110平米预留地以7000元每平方米的价格转让给温某和李某1，总价77万元，答应在建房前交付土地，李某1和温某也同意这个事情，并且在当天交了4万元现金给我。但过了一年，温某、李某1和我说不要这块土地，他们会介绍别人来购买这块土地，我也同意了这个事情。2.2013年10月份左右，李某1介绍了他哥哥李某4和黄某来找我买土地，我手里没有那么多土地，我就又找到了温成永、温成林两兄弟想从他们手中购买50平米的土地，温成永、温成林答应了土地给我，但是不收钱只要将建好的房子分一半给他们，我就答应了。后来，我又找到了温某6，并达成了口头协议，以7000元每平方米价格购买他手里的30多平米土地，我就将温成林、温成永、温某6三人手中大概110平米的预留地和李某4签订了一份土地转让协议，协议上写明了我将温成林、温成永、温某6三人共110平米的预留地以单价8000元每平方米的价格转让给李某4。李某4在签订协议当场支付了4万元现金给我用作定金，我也给了他们收条。过了几天，黄某说不买土地了让我退定金给他，我说现在没钱等过些时候来，黄某也同意了。3.2013年10月份左右，温某介绍了白某来找我购买土地，我就将之前与温成林、温成永、温某6三人手中谈好的面积大概110平米的预留地和白某签订了一份土地转让协议，协议上写明了我将温成林、温成永、温某6三人共110平米的预留地以单价8300元每平方米的价格转让给白某，总价是913000元。白某在签订协议当场通过银行转账转19万和现金1万元共20万给我用作定金，并且温某和我说要和我平分这单价7000元每平方米到8300元每平方米的1300元差价，共计143000元，又因为温某要买车找我借了6万，我就从我自己农商银行账户中转了13万作为温某的介绍费。在2014年左右，温某还了2万元给我和扣除之前的找我买地的2万定金，温某实际得了9万介绍费。2017年10月份，因为房子开始建了，我就要求白某支付剩余的713000元用于建房，但是白某一直没有给我钱，等到2018年年初，房子开始建设，白某仍未支付剩余钱款，温成林、温成永、温某6三人就将土地卖给了别人。后来因为白某没有建成房子找我退还定金，我就答应了2年内连本带利还他13万元，剩余9万元温某答应了还给白某，白某当时也同意了我和温某的说法。过了一段时间，白某老婆李某2就到了法院起诉我。4.2014年9月，李某1说不想要这块土地了，并介绍了黄某2、陈某来找我购买土地，我和黄某2、陈某谈好后在李某1家中签订了一份土地转让协议，协议上写明了我将兴隆村下坑背组的110平米预留地以8000元每平方米的价格转让给黄某2、陈某，黄某2、陈某二人交付6万元定金给我，这110平米的土地就是我之前从温某3、温某4和我自己手中的土地准备卖给李某1的土地，但是李某1不要了。并且李某1以介绍为由，要我给他这单价7000元每平方米到8000元每平方米的1000元差价，共计11万元介绍费，于是在现场黄某2借了陈某3万元，并且黄某2打了一张3万元的借条给陈某，最后由陈某给了李某14万元作为介绍费，给了我2万元作为定金，剩余的7万介绍费我当场开具了一张7万元的借条给李某1。后来我将这2万元定金给了温某3，并从温某3手中我以7000元每平方米单价购买了30平米土地，再以8000元每平方米单价后卖给了陈某。我一共收取了温某、李某1共4万定金，黄某2、陈某共2万定金，李某4、黄某共4万定金，白某20万定金，总共30万定金，给了温某13万，我自己留了17万。收取的全部定金在2014年左右，我和我堂兄弟合伙开养猪场赔损了8万元，2014年下半年，我和别人合伙做绿化树项目，亏损了17万左右，剩余定金都被我用于弥补亏损的资金了。给温某的13万元，是温某在介绍白某找我购买土地前他就和我说好的，我卖给白某单价是8300元，我只收取了单价7000元，多出来的1300元单价作为温某的介绍费，在2013年11月20日，我通过转账给了他妻子许凤萍13万元。并且温某和我说给他的13万元中，2万元作为之前他和李某1找我购买土地他支付的定金，在2014年温某夫妇还了我2万，还剩余9万未还，这9万是由温某和白某结算。另外，温某、李某4、黄某都是因为要全款交付资金购买土地，他们没钱就提出不想购买土地，找我退还定金，我和他们说等我有钱了再退还给他们，他们也同意了并双方达成口头协议。正是温某等人不要土地了，所以我才会又与陈某、黄某2、白某签订土地转让协议。其中，因为李某1收取了黄某2、陈某4万介绍费，温某收取了白某13万介绍费，所以他们两个人不会找我退还4万定金；黄某2和陈某的6万定金是陈某出的，但是后面我交付了土地给陈某，所以他们也不会找我退定金；李某4和黄某的4万我答应了他们等我有钱会还给他们，他们两个也不会找我；白某催促过我退还定金和他前妻李某2到法院起诉了我，所以最后我只欠李某4、黄某4万，白某13万。本院认为，被告人温小明在自己仅有30余平米的土地使用权的情况下，以非法占有为目的，虚构自己能提供被害人所需面积土地的事实，在三个月内先后与四位被害人签订总面积达450平米土地使用权出让合同，骗取定金30余万元不能退还，数额巨大，其行为触犯了刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。对被告人温小明庭审中辩解是被害人自己说不购买土地了才导致合同没有履行，认为自己不构成犯罪的辩护意见，与本院查明的事实不符，故对该辩护意见不予采纳；对辩护人提出被告人具有坦白情节，系初犯、偶犯要求从轻处罚的辩护意见，本院不予采纳。对本案的退赔问题，根据查明的事实，案外人温雪峰以介绍费、借款为由占有了本案的诈骗款9万元，温某后又支付案外人张某1介绍费2万元，该9万元应予向案外人温某、张某1追缴返还被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人温小明犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效后十日内向本院缴清。）二、责令被告人温小明退赔307040元返还被害人。（其中向温某追缴7万元，向张某1追缴2万元。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  姚 军人民陪审员  刘苏慧人民陪审员  黄晓芬二〇二〇年十二月二十八日书 记 员  李 媛