沈阳市沈河区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0103刑初162号公诉机关沈阳市沈河区人民检察院。被告人曲亮亮，男，1984年2月18日出生，汉族，小学文化，无固定职业，户籍地辽宁省沈阳市沈河区，现住沈阳市浑**。2008年12月因犯故意伤害罪被判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因涉嫌合同诈骗罪于2019年9月5日被刑事拘留，同年9月27日被依法逮捕。现羁押于沈阳市沈河区看守所。辩护人席晨，北京市炜衡律师事务所律师。被告人全莉，女，1984年5月9日出生，汉族，大学本科文化，无固定职业，户籍地辽宁省沈阳市沈北新区。2018年10月因犯伪造国家机关印章罪、伪造公司印章罪被判处有期徒刑九个月，并处罚金三万元，于2018年8月12日刑满释放。因涉嫌合同诈骗罪于2019年9月5日被刑事拘留，同年9月27日被依法逮捕。现羁押于沈阳市看守所。辩护人单月，辽宁卓政律师事务所律师。被告人夏广宇，男，1970年12月15日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地辽宁省西丰县。2007年7月因犯抢劫罪被判处有期徒刑十一年，并处罚金三万元，于2014年8月8日刑满释放。因涉嫌合同诈骗罪于2019年9月16日被刑事拘留，同年9月27日被依法逮捕。现羁押于沈阳市沈河区看守所。辩护人王舒哲，辽宁奉天诚信律师事务所律师。被告人黄旭，男，1989年1月26日出生，汉族，高中文化，无固定职业，住辽宁省西丰县。因涉嫌合同诈骗罪于2019年9月16日被刑事拘留，同年9月27日被依法逮捕。现羁押于沈阳市沈河区看守所。辩护人吴邵杰，辽宁循善律师事务所律师。辩护人黄珊，辽宁循善律师事务所律师。被告人郭亚范，女，1972年8月29日出生，汉族，小学文化，无固定职业，住黑龙江省。因涉嫌合同诈骗罪于2019年9月16日被刑事拘留，同年9月27日被依法逮捕。现羁押于沈阳市看守所。辩护人丁维星，辽宁同兴律师事务所律师。被告人李海滨，男，1979年4月14日出生，汉族，小学文化，无固定职业，住辽宁省铁岭市西丰县。因涉嫌合同诈骗罪于2019年11月13日被刑事拘留，同年12月6日被依法逮捕。现羁押于沈阳市沈河区看守所。辩护人周杨，辽宁观策律师事务所律师。沈阳市沈河区人民检察院以沈河检刑检刑诉[2020]81号起诉书指控被告人曲亮亮、全莉、夏广宇、黄旭、郭亚范、李海滨犯合同诈骗罪，于2020年3月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市沈河区人民检察院指派检察员马晶、检察员助理焦梓出庭支持公诉。被告人曲亮亮及其辩护人席晨、被告人全莉及其辩护人单月、被告人夏广宇及其辩护人王舒哲、被告人黄旭及其辩护人吴邵杰、黄珊，被告人郭亚范及其辩护人丁维星、被告人李海滨及其辩护人周杨到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2018年9月至10月，被告人曲亮亮、全莉，利用沈阳市沈河区东陵西路8号奥通汽车销售有限公司与一汽金融有限公司开展的无抵押贷款购车活动，通过被告人李海滨介绍找到被告人黄旭、夏广宇，通过他人介绍找到被告人郭亚范，相互串通，假借购买汽车的名义，向一汽公司提供虚假的个人信息，签订贷款购车合同，提走车辆，将车辆更名过户再贩卖给他人，逃避归还贷款，从中非法牟取利益。被告人曲亮亮、全莉、李海滨、夏广宇通过上述手段，骗取一汽公司一辆奥迪A6汽车贷款，车辆全款327000元，支付首付款99000元，案发前还款6892.10元，未归还221107.9元。被告人曲亮亮、全莉、李海滨、黄旭通过上述手段，骗取一汽公司一辆奥迪A6汽车贷款，车辆全款337000元，支付首付款101000元，未归还236000元。被告人曲亮亮、全莉、郭亚范通过上述手段，骗取一汽公司一辆奥迪A6汽车贷款，车辆全款人民币308000元，支付首付款92400元，未归还215600元。2019年9月5日，公安机关将曲亮亮、全莉抓获。2019年9月16日，公安机关电话通知夏广宇、黄旭、郭亚范到案。2019年11月13日，公安机关将李海滨抓获。被告人曲亮亮、全莉合同诈骗数额672707.9元；被告人夏广宇合同诈骗数额221107.9元；被告人黄旭合同诈骗数额236000元；被告人郭亚范合同诈骗数额215600元；被告人李海滨合同诈骗数额457107.9元。另查明，在本案审理期间，被告人曲亮亮退赔被害人一汽汽车金融有限公司全部经济损失，并取得谅解。上述事实，被告人曲亮亮、全莉、夏广宇、黄旭、郭亚范、李海滨在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人董某的陈述，证人宗某、王某、路某、刘某、彭某的证言，书证案件来源、抓捕经过、报案材料、刑事判决书、释放证明书、银行交易明细、扣押决定书、扣押清单及被告人曲亮亮、全莉、夏广宇、黄旭、郭亚范、李海滨的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人曲亮亮、全莉、夏广宇、黄旭、郭亚范、李海滨以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法承担刑事责任。被告人全莉、夏广宇曾因犯罪被判处刑罚，刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应依法从重处罚。被告人曲亮亮曾受过法律处分，可酌情从重处罚。被告人黄旭、夏广宇、郭亚范经公安机关电话传唤主动到案，如实供述犯罪事实，是自首，可依法减轻处罚。被告人曲亮亮、全莉、夏广宇、黄旭、郭亚范、李海滨自愿认罪认罚，已签署具结书，公诉机关指控六名被告人合同诈骗犯罪，事实清楚、罪名准确、量刑适当，予以采纳。上述被告人的辩护人提出的相应辩护意见，予以采纳。被告人曲亮亮全部退赃并获得谅解，可酌情从轻处罚；被告人黄旭、郭亚范积极缴纳罚金，确有认罪、悔罪表现，可酌情从轻处罚；被告人曲亮亮、李海滨积极缴纳罚金，确有悔罪表现，其所在社区矫正机构同意对其实行社区矫正，适用缓刑不致危害社会，可依法适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二十五条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第七十五条、第七十六条的规定，判决如下：被告人曲亮亮犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元，依法上缴国库。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）被告人全莉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元（已实际缴纳人民币二万元）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月5日起至2022年9月4日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人夏广宇犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月16日起至2021年3月15日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人黄旭犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五万元，依法上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月16日起至2020年12月15日止。）被告人郭亚范犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五万元（已实际缴纳人民币二万五千元）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月16日起至2020年12月15日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人李海滨犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元，依法上缴国库。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  黄刚人民陪审员  李哲人民陪审员  金镝二〇二〇年十二月十五日书 记 员  李雪本案判决所依据的相关法律《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑法》第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。《中华人民共和国刑法》第七十五条被宣告缓刑的犯罪分子，应当遵守下列规定：(一)遵守法律、行政法规，服从监督;(二)按照考察机关的规定报告自己的活动情况;(三)遵守考察机关关于会客的规定;(四)离开所居住的市、县或者迁居，应当报经考察机关批准。《中华人民共和国刑法》第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。