四川省宣汉县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川1722刑初228号 公诉机关宣汉县人民检察院。 被告人吕应春，女，1972年11月23日出生于四川省达州市宣汉县，汉族，大专文化，户籍地：宣汉县，住宣汉县，无业。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年9月29日被宣汉县公安局取保候审。 辩护人苏重桦，四川立地律师事务所律师。 宣汉县人民检察院以宣检公诉刑诉（2019）166号起诉书、宣检公诉刑变诉[2020]2号变更起诉决定书指控被告人吕应春犯非法吸收公众存款罪，于2019年11月5日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。宣汉县人民检察院指派检察员谢双念出庭支持公诉，被告人吕应春及其辩护人苏重桦到庭参加诉讼。在审理过程中，宣汉县人民检察院分别于2020年2月3日、6月2日以案件需要补充侦查为由建议本案延期审理，本院分别于同日决定延期审理；后宣汉县人民检察院分别于2020年3月2日、7月2日补充侦查完毕，建议恢复审理本案，本院分别于同日决定恢复审理；2020年10月9日本院报请达州市中级人民法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结。 公诉机关指控，2015年3月，被告人吕应春成为易商通二级代理商，在宣汉县××乡××花园××单元××楼××号开设了宣汉县易商通网购经营部，2017年其成为易商通一级代理商。吕应春通过会员相互介绍、门店资料宣传等形式向社会群众宣传注册易商通会员后每购买5000元一单的“消费新业态项目”就可以在未来10个月内每周返款，共返款8000元，另外还可以选购5000元的日用商品，来吸引会员注册下单，后期返款降为6000元。会员将购买订单的资金交由吕应春，由其转给易商通公司，公司将资金以积分形式充值到吕应春账号，由其账号来为会员下单购买。吕应春直接发展的会员可从易商通公司获得下单金额3%或5%的服务费和7%的推荐费，为发展更多会员下单购买易商通产品，吕应春将推荐费返给介绍会员来下单的介绍人，并将服务费部分返给下单的会员。吕应春成为一级代理商后推荐发展了吕某1等7名二级代理商，其推荐的二级代理商发展的会员每下一笔5000元的订单，吕应春可以从易商通公司得到50元或者75元的管理费。截止2018年9月案发，吕应春直接发展和通过其推荐发展的二级代理商发展的易商通会员共1083人，共为易商通公司吸收会员资金64149100元，易商通公司通过返现和提供日用品实物共返款给会员50174081元，尚有5862919元未返回。 对上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被告人供述与辩解等证据，认为被告人吕应春帮助易商通公司非法吸收公众存款64149100元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人吕应春系从犯，应当从轻、减轻处罚。请依法判决。 被告人吕应春对指控事实予以供认，没有提出辩解意见，表示愿意认罪认罚。其辩护人提出的辩护意见是：1、指控吕应春非法吸收公众存款的事实不清，证据不足，现有证据不能证明吕应春非法吸收公众存款的人数和金额，故不能认定吕应春构成非法吸收公众存款罪，只能以查实的七个被害人证明的数额对吕应春进行处理；2、如果法庭认定吕应春构成犯罪，其具有以下从轻、减轻处罚情节，建议对其减轻处罚，并适用缓刑：（1）有自首情节；（2）系从犯；（3）主观恶性小；（4）认罪悔罪态度好；（5）其家中有老母亲和脑瘫的儿子需要照顾；（6）请求酌情考虑以下情节：非法吸收公众存款最高刑为十年，本案易商通公司的吸存金额达到215亿元，主要负责人尚未处理，而指控吕应春的吸存金额远小于易商通公司的吸存金额；二级代理商所吸纳会员均是二级代理商自己宣传的，吕应春仅对二级代理商起推荐作用；吕应春自己投入的资金应当减除；会员将获得的返成又重复投入进去的部分应当减除；会员购买商品的部分应当减除。 经审理查明，2015年，北京易商通科技股份有限公司（以下简称易商通公司）未经相关部门批准以电商、商城免费给会员提供商品为幌子，以高额返利回报为诱饵，在全国设立一级代理和二级代理机构，大肆公开宣传欺骗不特定社会人员加入该公司成为会员，非法吸收会员投资款。2018年4月，该公司停止给会员返利，会员在平台上亦无法提现。2018年8月,北京市公安局大兴分局对易商通公司非法吸收公众存款案立案侦查。 易商通公司投资模式有两种:一是“新业态”会员形式，以投资5000元人民币为一单，可获商场消费积分5000分，用于购买“易订商城”中的商品(商城的商品定价积分是成本的三倍)，同时会获得10000元等值货品放在商城寄卖(会员无权指定所寄卖商品)，商城每周以“寄售回款”形式向会员返利，10个月后会员可以连本带息回款8000元;二是“本地电商”会员形式，以投资1000元人民币为一单，可获商场消费积分1000分，用于购买“易订商城”中的商品，同时获得2000元等值货品放在商城寄卖，商城每周以“寄售回款”形式向会员返利，10个月后会员可以连本带息回款1200元。 易商通公司返利模式:会员发展新会员获得投资额的5%推荐费(一次投资超过7.5万元推荐费为7%)，二级代理获得3%推荐费，一级代理获得2%推荐费。一二级代理直接推荐新会员的，除了获得一二级代理的3%或2%推荐费外，还会获得直接发展会员的5%或7%的推荐费。 2015年3月，被告人吕应春成为易商通公司二级代理商，在宣汉县××乡××花园××单元××楼××号开设了宣汉县易商通网购经营部，成为易商通公司线下体验店。2017年吕应春成为易商通一级代理商。2015年3月以来，吕应春通过会员相互介绍、门店资料宣传等形式向社会群众宣传注册易商通会员后每购买5000元一单的“消费新业态项目”就可以在未来10个月内每周返款，共返款8000元，另外还可以选购5000元的日用商品，来吸引会员注册下单，后期返款降为6000元。会员将购买订单的资金交由吕应春，由其转给易商通公司，并通过其账号帮会员下单，公司将资金以积分形式充值到会员账号，会员再凭积分在网上购买产品。被告人吕应春直接发展会员的可从易商通公司获得下单金额3%或5%的服务费和7%的推荐费。为发展更多会员下单购买易商通产品，吕应春称其将获得的推荐费又返给介绍会员来下单的介绍人，将服务费部分返给下单的会员，其本人总共提成20多万元。吕应春成为一级代理商后推荐发展了吕某1、林海花、罗丽、张芳芳、向国文、李燕、边海燕共7名二级代理商，其推荐的二级代理商发展的会员每下一笔5000元的订单，吕应春可以从易商通公司得到50元或者75元的管理费。截止2018年9月案发，吕应春利用“新业态”模式（订单中心ＩＤ为287）、“本地电商”模式（订单中心ＩＤ为1987）直接发展和通过其推荐发展的二级代理商发展会员1033人，共非法吸收会员资金63132100.00元，实际造成667人受损，受损金额15794119.54元。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、受案登记表、接处警登记表、立案决定书证实：案件来源情况。2018年9月22日，宣汉县公安局经侦大队接上级公安机关指令，要求对宣汉县辖区涉及“易商通”的重点人员吕应春等人立案查处，2018年9月29日对易商通公司重点人员吕应春涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。 2、宣汉县公安局经侦大队从经侦情报导侦工作平台打印的北京易商通科技股份有限公司非法吸收公众存款案相关线索材料证实：2018年9月21日，上级公安机关下发了北京易商通科技股份有限公司非法吸收公众存款案的相关线索，包括线索来源、基本案情及相关统计表格。 3、强制措施文书材料证实：被告人吕应春因本案被采取强制措施的情况。 4、户籍信息证明证实：被告人吕应春的身份信息情况，作案时达到完全刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力。 5、归案情况说明证实：被告人吕应春于2018年9月28日接宣汉县公安局经侦大队电话通知后主动投案自首。 6、宣汉县公安局经侦大队情况说明证实：经电话通知吕应春的二级代理商林海花、罗丽、张芳芳、向国文、李燕、边海燕，该六人均表示人在外地，无法前来接受询问；对在吕应春门店注册加入、订购下单的易商通公司会员，经公告通知，仅有5人前来登记并接受询问。 7、宣汉县公安局公告及张贴公告照片证实：2019年4月8日，宣汉县公安局针对在吕应春所开设的易商通门店注册加入、订购下单的会员要求进行申报的公告。 8、吕某1易商通账号交易明细手机截屏证实：2018年4月27日起，吕某1发起的提现请求一直处理“提现处理中”，未能提现成功。 9、个体工商户登记信息证实：吕应春于2015年3月25日登记设立宣汉县易商通网购经营部，经营场所位于宣汉县××乡××花园××单元××楼××号。 10、商品委托销售协议证实：“消费新业态项目”模式内容；吕应春、吕某2分别于2018年4月20日、4月12日与北京易军通科技股份有限公司签订该商品委托销售协议。 11、吕应春、吕某2、龙某的易商通会员账户信息证实：账户账号、通权总量、寄售余额等信息。 12、吕应春向公安机关提供的易商通公司的宣传资料，包括品牌价值证书、中国（行业）十大创新力品牌、高志华奖励证书、关于高志华通知任命的决定、关于成立复转军人电商创业平台的批复、易商通（北京）网络科技有限公司营业执照及税务登记证、食品经营许可证、宣汉县易商通网购经营部营业执照、易商通公司的相关宣传报刊及杂志证实：案涉的易商通公司企业登记信息以及吕应春经营的宣汉县易商通网购经营部工商登记信息，以及易商通公司和吕应春对外宣传的相关情况。 13、吕应春的银行账户交易明细及交易对手信息证实：吕应春注册易商通会员及成为代理以来的银行账户交易情况，与高志华银行交易往来密切，与其二级代理商、会员之间亦有交易往来。 14、宣汉县公安局关于协助调查吕应春涉嫌非法吸收公众存款案相关情况的函及中国银保监会达州监管分局关于吕应春涉嫌非法吸收公众存款案相关情况的复函证实：未审批或备案过吕应春、北京易商通科技股份有限公司、北京易军通科技股份有限公司、宣汉县易商通网购经营部吸收公众存款等经营金融业务的相关资格。 15、北京市公安局大兴分局情况说明证实：该局在办理“北京易商通科技股份有限公司涉嫌非法吸收公众存款案”过程中，根据案件需要，对该公司涉及的服务器依法进行扣押，并且委托“北京通达法正司法鉴定中心”对提取的数据进行分析整理，现将目前提取分析整理的数据分发到各协查地公安机关，各地根据需要进行选取使用。 16、北京市公安局大兴分局提供的YST专案数据证实：易商通公司新业态、本地电商的相关数据，通权相关数据、易订商城、本地商城相关数据。其中新业态、本地电商数据包括：（一）1-0新业态、本地电商用户汇总表，该表可查询有关用户基本信息、有关金额、有关银行卡；（二）1-1新业态订单表、1-2本地电商订单表，该两表可查询用户在哪个订单中心ID下保单、用户所属订单中心编号、每个订单中心ID名下有多少用户报单；（三）1-3新业态订单细节表、1-4本地电商订单细节表，可筛选报单用户ID/姓名，查询会员报单明细，可查询订单号、订单生成时间、支付金额、所属订单中心ID等；（四）1-5新业态用户提现记录表、1-6本地电商用户提现记录表，两表可查询提现记录时间、提现状态、提现金额、实际提现金额、手续费等。 17、中兴华会计师事务所对ＹＳＴ专案—吕应春非法吸收公众存款有关情况司法鉴定意见书证实：经对北京市大兴公安分局提供的数据光盘里涉及吕应春本人直接非法吸存的人数、金额及受害人数、金额和二级代理商林海花等7人非法吸存的人数、金额进行专项审计确认：（一）吕应春利用“新业态”模式（订单中心编号287）、“本地电商”模式（订单中心编号1987）直接非法吸存的总人数728人（即新业态人数、本地电商人数，减去新业态、本地电商中重复的人数，包括吕应春本人及多个订单中心ＩＤ下报单人员），直接非法吸存的金额50905000.00元（即归属于吕应春订单中心ＩＤ下新业态、本地电商平台分别吸存的金额），直接提现的金额5149356.28元（包括新业态和本地电商）；（二）吕某1利用“新业态”模式直接非法吸存的人数113人（包括吕某1本人及多个订单中心ＩＤ下报单人员），直接非法吸存的金额3425000.00元；（三）边海燕利用“新业态”模式直接非法吸存的人数53人（包括边海燕本人及多个订单中心ＩＤ下报单人员），直接非法吸存的金额1500000.00元；（四）李燕利用“新业态”模式直接非法吸存的人数8人，直接非法吸存的金额405000.00元；（五）林海花利用“新业态”模式直接非法吸存的人数25人（包括多个订单中心ＩＤ下报单人员），直接非法吸存的金额847000.00元；（六）罗丽利用“新业态”、“本地电商”模式直接非法吸存的人数68人（即新业态人数、本地电商人数，减去新业态、本地电商中重复的人数，包括多个订单中心ＩＤ下报单人员），直接非法吸存的金额3211100.00元；（七）向国文利用“新业态”模式直接非法吸存的人数76人（包括向国文本人及多个订单中心ＩＤ下报单人员），直接非法吸存的金额3700000.00元；（八）张芳芳利用“新业态”模式、“本地电商”模式直接非法吸存的人数17人（即新业态人数、本地电商人数，减去新业态、本地电商中重复的人数，包括张芳芳本人及多个订单中心ＩＤ下报单人员），直接非法吸存的金额156000.00元；（九）因吕应春及二级代理商林海花、罗丽、吕某1、张芳芳、向国文、李燕、边海燕7人非法吸存受损人数668人，受损金额15815128.39元。此外，在吕应春及其二级代理商处重复报单的有46人。 18、证人吕某1的证言证实：2016年11月左右，她看见妹妹吕应春在宣汉县下城壕开了一个易商通门店，就询问相关情况，吕应春就向她介绍了易商通平台的消费模式，先投入一个订单（一单5000元）成为易商通的会员，这5000元可以换算成15000元的积分，也可以只拿5000元积分的货物，剩下10000元积分的货物可以放在易商通平台上卖，每周都可以返寄卖收益，一年内可陆续返8000元现金（包括5000元本金和3000元收益）。她听后就叫吕应春帮她注册成为会员，给了吕应春5000元现金，吕应春通过手机转账把钱转给易商通环球有限公司，之后她成为会员。平时她在吕应春门店拿些生活日用品，一周后，易商通平台就给她返钱200元，之后每周都在返，她就又将返的钱投入到平台。2017年底经吕应春推荐她成为二级代理商。2017年11月30日她在广安市邻水县××镇××街××号开了一间易商通门店。门店开业后有些人主动找她注册易商通会员。到2018年4月份，平台就打不开了。她在平台投入了100多万元，后面公司返不了款，就把她们账户上的钱转成了易商通公司的内部股权叫通权，当时她转股45万，实际她没拿到钱，是亏了的。 19、证人胡某1的证言证实：2015年12月，她朋友胡美德告诉她易商通消费模式，一个订单5000元，每个月可以返400元，胡美德买10个订单，每个月要返4000多元，并告诉她吕应春开的易商通门店。2016年3月，她拿了50000元到吕应春的门店，吕应春给她拿了张易商通消费模式传单，说5000元一个订单，可以换成15000元积分的货品，可以拿5000元积分的商品，另外10000积分可以换成商品在易商通的寄卖商城里面卖，10个月的时间连本带利返回8000元。她把50000元现金交给吕应春，吕应春用她的身份证在易商通平台上注册的易商通会员。之后易商通每周返钱到她的易商通会员账户上，她每个月需要提钱就到吕应春的门店由吕应春在平台上把钱划到她的银行账户上，她直接到银行取钱。这个账户她投入了5万元，累计返回4万多元，另外她把50000积分的商品拿完了的，主要拿的生活用品。2017年上半年，由于吕应春门店人多，她就到了川孔子杜劲松的易商通门店，模式与吕应春的一样，到2018年4月就没有返钱了。 20、证人胡某2的证言证实：2018年5月她听邻居喻秀介绍说在易商通公司下一个订单5000元，每周可以返300多块钱，最多10个月就可以连本带利返8000元，另外还可以有积分能够拿生活用品这些东西，并说公司在万豪花园有个易商通门市，在那里注册会员下单。后她自己到了万豪花园易商通门市，听旁边人说老板叫吕应春，她到店里给了吕应春1万元现金，并将身份证、信用卡给吕应春帮她注册了易商通会员，并订了两个订单，一单5000元。吕应春说的投资模式与喻秀说的一样。当时她在门市上拿的油、卫生纸，后头她想等返多点再去提钱，就没有去返，没多久就返不了钱，门市也关了。 21、证人胡某3的证言证实：2015年底，吕应春和徐正轩向她推荐一个叫易军通的投资平台，说如果投资5000元钱到平台，可以先买5000元积分的货物，另外平台还会陆续返现8000元现金，当时还给她看宣传易商通的报纸。后面她就拿了5000元现金交给吕应春，并把身份证号码和农行卡号说给了吕应春，让吕应春帮忙注册会员账户和投资。当天吕应春就帮她注册了易军通会员，并把会员账号和易军通网址通过短信发给了她。她登陆后就看到了投资情况和购买货物情况，用得到的5000元积分全部在易军通网上买了东西，之后半年时间，易军通陆续给她返了8000元，她办理了提现。她又陆续投了一些钱进去。到2017年，易军通把他们的投资款全部转为了股权，没有再进行返现，易军通也更名为易商通，她害怕出问题就把手头的8万多的股权全部在易军通网上商城进行低价挂售，最后卖得了4万多元钱。到2018年初，吕某1在广安邻水开设了一个报单中心，找她做易军通，她就找了妈妈王清秀的身份信息、电话号码及建行卡号给吕某1，由吕某1注册了会员账户，她通过这个账户进行投资，总共投资了5万左右，积分全部买了东西，然后返现1万多之后就没有再返现了。到2018年7月左右，易商通按照之前说的一次性把投资返现，但网页后台只是显示返现的数字，一直无法提现。 22、证人桂某的证言证实：2017年7月她通过堂姐李英菊了解了易商通消费模式，说5000元最多10个月就可以连本带利返8000元，另外还可以有积分能够拿走生活用品这些东西。7月21日她拿的5000元现金与李英菊一起到了万豪花园易商通门市，吕应春给她介绍了公司消费模式，她就直接把身份证拿给吕应春由其帮她注册的会员，并将5000元钱给了吕应春，吕应春给她下的一个订单，过了段时间她又拿的钱去投，提现返出来的钱她也投进去了的，大概投了八九万，还在门市上拿了些生活用品，到2018年4月平台就关网了。 桂某提供了其中国农业银行卡交易明细，证实其向吕应春转账情况。 23、证人吴某的证言证实：2016年的时候她听周围朋友说易商通这个事情，说投资5000元，一年连本带息可返8000元，同时可以得到5000元积分，积分可以在易商通门店买日用品，还听说很多人都在加入易商通赚钱，后她通过朋友吕某1知道吕应春开了家易商通门店，她多次去吕应春门店看过，吕应春给她介绍了易商通操作方式，比如投5000返8000，另有5000积分拿东西，但她一直没投资。到2018年5月份，她觉得易商通稳当，就在5月5日拿了10000元钱到吕应春易商通门店交给吕应春，由吕应春帮她注册的易商通账号，后易商通网站就陆续给她返钱，期间拿5000多积分领了一些米、纸等日用品，到8月30日易商通网站把她投资的钱连本带息16000元返到账户里，但无法进行提现。第二天易商通网站就关闭了。 24、被告人吕应春的供述及认罪悔罪具结书证实：2015年5月左右，她通过周平安介绍拿了5000元钱注册成为了易商通会员，账号是手机号码136××××0559。后面听周平安介绍开设实体店可以按照会员团购订单的3%收取服务费，她就办理了个体工商户营业执照。在2016年3月左右，她拿着工商登记的营业执照和周平安一起到北京易商通总公司，周平安作为一级代理商为她推荐，她跟北京易商通总公司市场部的人签订了代理合同一式两份，易商通公司老总高志华的名字在合同上已经签好了的。合同签订后回到宣汉，她就在宣汉县××乡××花园小区里面找了一个门面作为易商通实体店，平时都是她负责经营。实体店开设后，有些会员就会带她们的朋友到她店里来，有些她不认识的人到店里来咨询，她就会介绍易商通消费模式，并说如果注册成会员既可以购买易商通店里的产品还可以赚钱，团购5000元后可以连本带利返回8000元，介绍后就让她们在店里看易商通产品，觉得可以的就注册会员，有的是自己下载易商通网址注册，有的是找她帮忙注册。注册成会员后需要购买产品下单，会员就把钱交给她，她通过其账号给他们下单，以后如果他们要下单必须要通过她的账号才能下单。会员下单的钱她转到公司的账户上，公司就把钱换算成积分输到会员的账户上，会员再凭积分在网上购买产品。然后会员每次下单的钱公司就给她5%的提成。在2017年的时候，公司就分了一级和二级代理，分级的时候她就是一级代理。她升级成一级代理后，每个会员每一个5000元订单，公司在2015年到2017年都是返5%的服务费，在2018年就是返的3%的服务费；另外会员每5000元订单有7%或者5%的推荐费。如果是她直接推荐的会员就有7%的推荐费，一般会员推荐就是5%的推荐费，但她推荐的会员这个推荐费也是全部返给会员的，钱是公司返到她账户上的，她再拿现金给会员。如果不给这些钱给会员，会员就不在她那里报单。实际上她得到的返利只是公司给报单中心返的服务费。她发展的会员一部分是通过她把钱转给公司，一部分是自己将钱转到公司账上。公司的返款或者积分是直接返给会员自己的账户上，然后再从账户上转到银行卡。从2016年至今，她前期返利和发展会员消费提成总共有20多万元，具体要看网站平台。公司是转账到她的两张农行卡里的，但她又累计投入了20多万。她将提成的3%的服务费分2%给会员。她挣的钱都是投入到易商通去了的。 公司要求成为二级代理必须有一级代理推荐，一级代理有一定的推荐费。二级代理需要有自己的营业执照和门店，成为二级代理后营业额达到1000万就自动升成一级代理，成为一级代理后就能够推荐二级代理。一级代理和其发展的二级代理之间就是个推荐关系，另外二级代理发展的会员每下5000元一个订单，一级代理就要提50元到70元不等的服务费（提成费用因公司提成制度变化而变化）。她发展了林海花（网友）、罗丽（朋友桂福芬的朋友）、吕某1（姐姐）、张芳芳（朋友）、向国文（朋友）、李燕（网友）、边海燕（表嫂）成为二级代理。 易商通公司的经营模式是团购订单消费，消费后再返利，销售的产品就是电器和日化产品，都不是市场上的知名品牌。不清楚公司怎么赚钱。她在北京参加过公司组织的两次培训，培训内容是公司的经营消费模式和公司发展前景。不清楚公司的发展模式是否有相关政府部门的批准。2017年的时候因为续签，公司要求寄回与公司之前签订的合同，之后就没寄新的合同回来。来门店的人绝大部分是会员喊来的，人来了她就介绍。另外，她从易商通公司买了宣传易商通公司的杂志、报纸等资料，并放在门市上的，方便老百姓到店里的时候了解易商通公司。 易商通公司平台有三个投资项目，分别是新业态项目，也就是投资5000元返8000元的项目；本地电商项目，就是投资1000元返1200元，还可以拿1000元的货品；通权项目就是以前做新业态项目的会员，公司要求这些老会员认购公司的内部股份，认购就可以得利息，每周可以连本带息按照千分之三的比例进行返回。她投资易商通公司新业态项目，就是投5000返8000的项目。她还分别以父亲吕某2、母亲龙某的名义注册会员并使用。其中用吕某2的账号投入21万，亏了八九万，用龙某账号投入58万，也亏了钱的。到2018年5月初，平台已经要垮了，钱也取不出来，公司将她在新业态项目的钱全部转到通权项目，余额有1156095.28元；吕某2的账户，新业态项目余额213984元；龙某的账户新业态项目余额133980元，本地电商项目余额20160元，这些钱一共1524219.28元，都留在了易商通平台没取得出来。这些钱就是公司返到她账户上的钱其中一部分。她对公诉机关指控的全部事实予以承认，真诚认罪悔罪。 25、残疾人证、离婚证、病历材料及吕应春家庭成员生活状况照片、宣汉县东乡镇育才社区居民委员会证明证实：吕应春的家庭情况以及一贯表现情况。 以上证据经庭审举证质证、证据来源合法、客观真实、证据间能够相互印证并与本案相关联，本院予以采信。 针对公诉机关的公诉意见和辩护人的辩护意见，根据事实和证据，综合评判如下： 1.关于本案指控被告人吕应春非法吸收公众存款的事实是否清楚，证据是否确实、充分的问题。经查，公诉机关针对其指控向法庭提交了案件来源及书面合同等相关书证、被告人吕应春的供述、部分投资会员和二级代理商的证言、银行交易记录、审计数据及司法鉴定意见等证据，上述证据足以证实被告人吕应春实施了非法吸收公众存款的行为以及非法吸收公众存款的人数、吸收资金数额等犯罪事实。公安机关因客观条件限制未能逐一收集集资参与人的言词证据以及本案主犯未处理的情况，均不影响对被告人吕应春犯罪事实的认定和犯罪行为的定性。经审理查明，吕应春违反国家金融管理规定，向不特定社会公众进行公开宣传，直接和通过其推荐发展的二级代理商非法吸收公众存款，共计向1033人非法吸收存资金63132100.00元，数额巨大，其行为已经构成非法吸收公众存款罪。故对辩护人提出公诉机关指控事实不清、证据不足的辩护意见，不予采纳。 2.关于吕应春非法吸收公众存款人数和金额的计算问题。经查，根据非法吸收公众存款罪的犯罪构成，吕应春本人投资以及虽以其父亲吕某2、母亲龙某名义但实际由其控制账号进行投资的这部分应当从犯罪数额中予以剔除，即应从司法鉴定确认的吸存总人数中扣减3人、从吸存总金额中扣减1017000.00元。故对辩护人提出应当扣减吕应春本人投资金额的辩护意见，予以采纳。对于会员将返利的钱重复投入的金额和会员用积分所换购商品的价值均不应从吸存总额中予以扣除。根据最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第三款规定，“非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已经归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑”。本案中，会员可用积分买东西系吸存人返利措施的一种形式，不应从吸存金额中扣除，对于会员实际得到的利益，依照有关规定可折抵本金；对于会员二次投资、用奖励款进行投资均系吸存对象的投资，被告人吕应春亦收取管理费、服务费等，理应计入其犯罪数额，不存在重复计算的问题，亦不应当从犯罪金额中扣减，但在量刑时可酌情考虑该情况。故对辩护人提出应当对会员复投及购买商品价值从犯罪金额中扣减的辩护意见，不予采纳。 3.关于被告人吕应春是否构成自首的意见。经查，公安机关于2018年9月28日电话通知吕应春到公安机关接受讯问，吕应春于当晚主动到宣汉县公安局经侦大队接受调查，其如实供述了主要犯罪事实。根据最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条规定，自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。被告人经公安机关电话传唤后即主动到案，可视为自动投案，后如实供述其主要犯罪事实，其行为符合上述《解释》的规定，系自首，依法可从轻或者减轻处罚。对辩护人提出吕应春具有自首情节的辩护意见，控辩双方不持异议，予以采纳。 4.关于被告人吕应春是否系从犯的问题。经查，被告人吕应春在易商通公司的组织体系中并非核心人物组织者、领导者，亦不属于高级管理人员，只是以投资的方式取得会员资格进而随着吸收存款数额的增加而升级为一级代理的高级会员，其所吸收款项全部交与易商通公司总部，其与其他普通会员一样处于从属地位，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应从轻或者减轻处罚。对辩护人提出吕应春系从犯的辩护意见，控辩双方不持异议，予以采纳。 本院认为，被告人吕应春违反国家金融管理法规，向社会不特定公众进行宣传，非法吸收或变相吸收公众存款63132100.00元，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成犯罪。公诉机关指控被告人吕应春犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据充分，定性准确，足以认定，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人吕应春起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人吕应春经公安机关电话传唤后即主动到案，并如实供述其犯罪事实，系自首，依法可从轻或者减轻处罚。根据被告人吕应春犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度以及被告人的悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十七条、第六十七条、第六十四条、第七十二条以及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条（四）项、第三条第二款（一）（二）（三）项和《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》第五条第一款之规定，判决如下： 一、被告人吕应春犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币15万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后三十日内缴纳）。 二、追缴被告人吕应春违法所得的全部赃款，返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省达州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  侯维平 人民陪审员  张劲松 人民陪审员  汪红燕 二〇二〇年十二月二十八日 书 记 员  王丝雨 杨学新 附：相关法律规定 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。