河南省安阳市龙安区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0506刑初131号公诉机关安阳市龙安区人民检察院。被告人孙向飞，男，1981年12月30日出生，汉族，小学文化，户籍地河南省安阳市，现住河南省安阳市龙安区。因涉嫌非法经营犯罪，于2020年4月21日被安阳市公安局龙安分局刑事拘留，同年5月28日被逮捕。辩护人李胜利，河南东耀律师事务所律师。被告人王景然，男，1994年10月3日出生，汉族，中专文化，户籍地河南省浚县，现住安阳市开发区。因非法买卖、储存、运输危险物质于2019年4月4日被安阳市公安局高新分局行政拘留11日。因涉嫌本案非法经营犯罪，于2020年4月21日被安阳市公安局龙安分局刑事拘留，同年5月28日被逮捕。指定辩护人孙爱华，河南师林律师事务所律师。被告人马金光，曾用名马金星，小名马臭，男，1980年8月1日出生，汉族，初中文化，户籍地河南省安阳市，现住河南省安阳市。因涉嫌非法经营犯罪，于2020年4月21日被安阳市公安局龙安分局取保候审，经安阳市龙安区人民检察院决定，于2020年7月29日被取保候审。经本院决定，于2020年11月11日被取保候审。指定辩护人吴福庆，河南师林律师事务所律师。被告人李海洋，男，1989年9月21日出生，汉族，初中文化，户籍地河南省安阳市，现住河南省安阳市龙安区。因非法制造、买卖、储存、运输、邮寄、携带、使用、提供、处置危险物质于2018年9月20日被安阳市公安局殷商分局行政拘留十一日。因涉嫌本案非法经营犯罪，于2020年4月21日被安阳市公安局龙安分局刑事拘留，同年5月28日被逮捕。指定辩护人张宝华，河南师林律师事务所律师。被告人张智，曾用名张金超,男，1996年1月8日出生，汉族，中专文化，户籍地河南省安阳县，现住河南省安阳市。因涉嫌非法经营犯罪，于2020年4月21日被安阳市公安局龙安分局刑事拘留，同年5月28日被逮捕。指定辩护人杜大平，河南观止律师事务所律师。被告人王广振，又名王振，男，1988年2月6日出生，汉族，初中文化，户籍地河南省安阳县，现住河南省安阳市安阳县。因犯盗窃罪，于2008年1月25日被安阳县人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币15000元，2012年2月15日刑满释放；因犯盗窃罪，于2016年11月1日被汤阴县人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元，2017年4月3日刑满释放。因涉嫌本案非法经营犯罪，于2020年4月21日被安阳市公安局龙安分局刑事拘留，同年5月28日被逮捕。指定辩护人王建文，河南观止律师事务所律师。被告人李欢，男，1993年9月1日出生，汉族，高中文化，户籍地河南省汤阴县，现住河南省安阳市汤阴县。因涉嫌非法经营犯罪，于2020年4月21日被安阳市公安局龙安分局刑事拘留，同年5月28日被逮捕。辩护人刘英，河南安易律师事务所律师。安阳市龙安区人民检察院以安龙检一部刑诉〔2020〕107号起诉书指控被告人孙向飞、王景然、马金光、李海洋、张智、王广振、李欢犯非法经营罪，于2020年11月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。安阳市龙安区人民检察院指派检察员杨威出庭支持公诉，被告人孙向飞及其辩护人李胜利、被告人王景然及其辩护人孙爱华、被告人马金光及其辩护人吴福庆、被告人李海洋及其辩护人张宝华、被告人张智及其辩护人杜大平、被告人王广振及其辩护人王建文、被告人李欢及其辩护人刘英到庭参加诉讼。现已审理终结。安阳市龙安区人民检察院指控：被告人马金光违反国家规定，在未取得危险化学品经营许可证等证照的情况下，自2019年以来，从他人处购入汽油，运输至马投涧镇齐村、元二庄存放，以备销售。而后,于2019年10月10日雇佣张智，帮其销售汽油，于2019年11月8日又雇佣了王广振，由张智、王广振帮其销售汽油，于2019年11月10日又雇佣了李欢，由张智、王广振、李欢共同帮助其销售汽油至2019年12月10日；2020年3月底，马金光又雇佣张智、王广振、李欢帮其销售汽油，2020年4月20日，被告人孙向飞、王景然、李海洋等人在龙安区马投涧镇元二庄村马金光处购买汽油的过程中，被民警查获，并现场查扣汽油3040公斤。经查：马金光2019年9月18日至2019年4月19日，马金光销售汽油592113.65元，其中，2019年10月10日至2019年12月10日，销售汽油425296.65元，2019年11月8日至2019年12月10日，销售汽油232500.65元，2019年11月10日至2019年12月10日，销售汽油218308.65元，2020年4月1日至2020年4月19日，销售汽油30000多元。2020年1月1日，在龙安区马投涧镇齐村，被告人马金光伙同他人购买了一辆油罐车上的汽油，在油罐车卸完油准备离开的时候，被民警查获；经查：该批汽油共计23480公斤。经鉴定：该批汽油价值人民币216203.84元。2018年5月10日至2019年4月19日，被告人孙向飞违反国家规定，在未取得危险化学品经营许可证等证照的情况下，私自在安阳市龙安区等地销售桶装汽油，经查：其销售汽油共计1054169.23元。2016年7月19日至2020年4月19日，被告人王景然违反国家规定，在未取得危险化学品经营许可证等证照的情况下，私自在安阳市开发区等地销售桶装汽油，经查：其销售汽油共计857998.00元。2017年4月27日至2020年4月19日，被告人李海洋违反国家规定，在未取得危险化学品经营许可证等证照的情况下，私自在安阳市龙安区等地销售桶装汽油，经查：其销售汽油共计333284.01元。公诉机关认为被告人孙向飞、王景然、马金光、李海洋、张智、王广振、李欢违反国家规定，非法经营汽油，扰乱市场秩序，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。各被告人自愿认罪认罚，建议判处被告人孙向飞有期徒刑3年6个月至4年6个月，并处罚金；判处被告人王景然有期徒刑3年至4年，并处罚金；判处被告人马金光有期徒刑2年6个月至3年6个月，并处罚金；判处被告人李海洋有期徒刑1年至1年7个月，并处罚金；判处被告人张智有期徒刑10个月至1年6个月，并处罚金；判处被告人王广振有期徒刑9个月至1年2个月，并处罚金；判处被告人李欢有期徒刑8个月至1年，并处罚金。被告人孙向飞对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人认为被告人系从犯；到案后如实供述，构成坦白；初犯并自愿认罪认罚，望予以从轻处罚。被告人王景然对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人认为被告人系坦白；到案后，如实供述了公安机关未掌握的2017年至2019年7月之间的非法经营事实，应认定为自首；被告人认罪悔罪，主观恶性小，望予以从轻处罚。被告人马金光对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人认为被告人系坦白，初犯偶犯，自愿认罪认罚，被告人二级伤残，望予以从轻处罚。被告人李海洋对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人认为被告人到案后，如实供述了公安机关未掌握的2017年至2019年4月之间的非法经营事实，应认定为自首；被告人系初犯，自愿认罪认罚，望予以从轻处罚。被告人张智对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人认为被告人系从犯，自愿认罪认罚，初犯偶犯，望予以从轻处罚。被告人王广振对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人认为被告人系坦白，从犯，自愿认罪认罚，望予以从轻处罚。被告人李欢对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人认为被告人系从犯，初犯，认罪悔罪并积极退赃，望予以从轻处罚。经审理查明：1.被告人马金光违反国家规定，在未取得危险化学品经营许可证等证照的情况下，自2019年以来从他人处购买汽油后，存放于安阳市龙安区马投涧镇齐村、元二庄等地对外进行销售，并于2019年10月10日、11月8日、11月10日先后雇佣被告人张智、王广振、李欢帮助销售，三人帮助销售汽油至2019年12月10日；马金光于2020年3月底又雇佣张智、王广振、李欢帮助其销售汽油直至2020年4月20日被公安机关查获。经查，马金光2019年9月18日至2020年4月19日，销售汽油款共计592113.65元。其中，张智工作期间的销售汽油款为455296.65元；王广振工作期间的销售汽油款为262500.65元；李欢工作期间的销售汽油款为248308.65元。被告人张智违法所得5000元，王广振违法所得3000元，李欢违法所得4000元。被告人张智、李欢亲属已向本院退出二被告人违法所得。2020年1月1日，被告人马金光将经营获利的10万元用于伙同他人购进一油罐车汽油，油罐车在安阳市龙安区马投涧镇齐村卸完油准备离开时被公安机关查获，该批汽油共计23480公斤，经鉴定，汽油价值共计人民币216203.84元。经河南省产品质量监督检验院鉴定，该批汽油检验项目为研究法辛烷值，检验结果85.8，不符合92的标准要求，检验结论研究法辛烷值项目不符合GB17930-2016标准（Ⅵ等级）要求。公安机关已于1月2日将所查获汽油移交中石化安阳石油分公司。2.2018年5月10日至2020年4月19日，被告人孙向飞违反国家规定，在未取得危险化学品经营许可证等证照的情况下，私自在安阳市龙安区等地销售桶装汽油，销售汽油款共计1054169.23元，从中获利24000元。被告人孙向飞亲属已向本院退出该违法所得。3.2016年7月19日至2020年4月19日，被告人王景然违反国家规定，在未取得危险化学品经营许可证等证照的情况下，私自在安阳市开发区等地销售桶装汽油，销售汽油款共计857998.00元，从中获利4万元。被告人王景然亲属已向本院退出该违法所得。4.2017年4月27日至2020年4月19日，被告人李海洋违反国家规定，在未取得危险化学品经营许可证等证照的情况下，私自在安阳市龙安区等地销售桶装汽油，销售汽油款共计333284.01元，从中获利13000元。被告人李海洋亲属已向本院退出该违法所得。2020年4月20日凌晨，安阳市公安局治安支队接群众举报将在安阳市龙安区马投涧镇元二庄村马金光处购买汽油的被告人孙向飞、李海洋、王景然当场查获，并抓获马金光及王广振、李欢、张智，当场查扣油壶、手机、汽油等物品，公安机关于当日将查获的3040公斤汽油移交中石化安阳石油分公司。上述事实，各被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有中石化安阳石油分公司交接单一份，各被告人被抓获到案经过、被告人王景然、李海洋被公安机关行政处罚决定书及被告人王广振犯罪前科刑事判决书、释放证明，各被告人户籍证明，证人牛某、孟某1、申某1、刘某、陈某、赵某1、韩某、马某、赵某2、郭某证实从被告人处购油微信付款的证人证言，证人吴某、申某2证实公安机关查处黑加油站是马臭的证言，证人李某1、靳某、孟某2证实2020年1月1日被查获的汽油数量、货源的证言，证人李某2证实2020年1月1日被查获汽油是和马金光共同出资购买的证言，证人韦某证实2020年1月1日被查获汽油是李某2让其给送货的油罐车过地磅的证言，证人张某证实其将厂房租给马金光使用的证言，辨认笔录，审计报告及被告人微信、支付宝、银行卡交易明细，价格认定结论书及情况说明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人马金光、孙向飞、王景然、李海洋、张智、王广振、李欢违反国家规定，非法买卖汽油，情节严重，各被告人的行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控罪名成立。被告人马金光在非法经营期间，雇佣被告人张智、王广振、李欢共同进行非法经营，四被告人的行为构成共同犯罪，被告人马金光起主要作用，系主犯，被告人张智、王广振、李欢起次要作用，系从犯。被告人王广振曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚,在刑罚执行完毕后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪,系累犯,应当从重处罚。被告人孙向飞辩护人认为被告人系从犯的理由，经查，被告人孙向飞从马金光或其他途径购进汽油后自己单独销售，其买卖汽油非法经营行为是独立经营行为，应对其个人非法经营数额承担责任，故辩护人辩称系共同犯罪及从犯的意见不能成立，本院不予采信；相关辩护人辩称被告人孙向飞、王景然、马金光、李海洋构成坦白，及王景然、李海洋还构成自首的理由，与查明的上述被告人在被抓获到案后，并未如实供述各自非法经营的时间段和经营数额的事实不符，辩护人相关辩护意见不能成立，本院不予采信；相关辩护人辩称被告人张智、王广振、李欢系从犯、坦白的理由成立，本院予以从轻处罚；辩护人认为被告人孙向飞、王景然、李海涛、张智、李欢积极退出违法所得的理由成立，本院酌情予以从轻处罚；辩护人辩称各被告人在公诉机关起诉阶段签有自愿认罪认罚具结书的理由成立，本院予以采信。各被告人能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对各被告人可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。综合考虑被告人具体犯罪事实、经营方式、认罪态度、积极退赃和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十五条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人马金光犯非法经营罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。（罚金限判决书生效后十日内缴纳完毕。）二、被告人孙向飞犯非法经营罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万六千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月20日起至2023年10月19日止。罚金限判决书生效后十日内缴纳完毕。）三、被告人王景然犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月20日起至2023年4月19日止。罚金限判决书生效后十日内缴纳完毕。）四、被告人李海洋犯非法经营罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月20日起至2021年6月19日止。罚金限判决书生效后十日内缴纳完毕。）五、被告人张智犯非法经营罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月20日起至2021年3月19日止。罚金限判决书生效后十日内缴纳完毕。）六、被告人王广振犯非法经营罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月20日起至2021年3月19日止。罚金限判决书生效后十日内缴纳完毕。）七、被告人李欢犯非法经营罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月20日起至2021年1月19日止。罚金限判决书生效后十日内缴纳完毕。）八、被告人孙向飞违法所得人民币二万四千元，王景然违法所得人民币四万元，李海洋违法所得人民币一万三千元,张智违法所得人民币五千元，王广振违法所得人民币三千元，李欢违法所得人民币四千元予以没收,上缴国库。九、未随案移送的被告人孙向飞、王景然、马金光、李海洋的手机及油壶，由扣押机关予以没收；其他扣押物品由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  邢黎静人民陪审员  袁景珠人民陪审员  张艳玲二〇二〇年十二月十八日法官助理于敏书记员陈梦雨