四川省旺苍县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0821刑初59号 公诉机关四川省旺苍县人民检察院。 被告人何非，男，生于1971年12月1日，汉族，四川省盐亭县人，高中文化，户籍居住地四川省旺苍县，现住旺苍县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年10月12日被旺苍县公安局取保候审。2020年6月17日被本院取保候审。 辩护人贺荣，四川方尽律师事务所律师。 被告人李芳，女，生于1972年2月7日，汉族，四川省旺苍县人，初中文化，个体，户籍居住地旺苍县，现住旺苍县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年10月12日被旺苍县公安局取保候审。2020年6月17日被本院取保候审。 指定辩护人陈从学，四川苍龙律师事务所律师。 被告人张琼，女，生于1973年3月29日，汉族，四川省旺苍县人，中共党员，住四川省旺苍县。（张琼因患病，无法参加诉讼，裁定中止审理）。 被告人王菊华，女，生于1967年4月5日，汉族，四川省旺苍县人，初中文化。住四川省旺苍县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年10月12日被旺苍县公安局取保候审。2020年6月17日被本院取保候审。 指定辩护人何纪平，四川苍龙律师事务所律师。 被告人李慧，女，生于1967年12月25日，汉族，重庆市潼南县人，初中文化，户籍居住地四川省旺苍县，现住东河镇××小区××单元××楼××号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年10月12日被旺苍县公安局取保候审。2020年6月17日被本院取保候审。 指定辩护人李书友，四川苍龙律师事务所律师。 被告人陈龙霞，女，生于1984年2月15日，汉族，湖北省十堰市郧县人，初中文化，户籍居住地四川省旺苍县，现住旺苍县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年10月12日被旺苍县公安局取保候审。2020年6月17日被本院取保候审。 指定辩护人张映志，四川天使明月律师事务所律师。 四川省旺苍县人民检察院以旺检公刑诉（2020）45号起诉书指控被告人何非、李芳、张琼、王菊华、李慧、陈龙霞犯组织、领导传销活动罪，于2020年6月15日，向本院提起公诉。本院受理后，因被告人张琼患病，本院裁定中止审理。2020年12月15日，裁定对被告人张琼犯组织领导传销活动罪中止审理，恢复对被告人何非、李芳、王菊华、李慧、陈龙霞犯组织领导传销活动罪审理。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。旺苍县人民检察院指派检察员李双保出庭支持公诉，被告人何非及其辩护人贺荣，被告人李芳及指定辩护人陈从学、被告人王菊华及指定辩护人何纪平、被告人李慧及指定辩护人李书友、被告人陈龙霞及指定辩护人张映志到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年8月，被告人何非租用了旺苍县东河镇原利鑫轻工总厂三楼会议室和办公室作为办公地点，并邀约被告人李芳、张琼（中止审理）、王菊华、李慧、陈龙霞等人成立旺苍美酷众创商贸有限公司（以下简称旺苍美酷公司）。2018年11月28日，旺苍美酷公司正式开业，何非任法定代表人，李芳负责对外招商，张琼负责公司财务，王菊华负责公司会务，李慧负责公司店务，陈龙霞负责管理公司“×××ｋｅ众创”系统。 被告人何非等6人以美酷公司销售商品为名，通过宣传、培训、讲课等方式吸引会员发展会员，推荐他人注册成为国酷集团名下“×××ｋｅ众创平台”系统的会员，收取888元至35188元不等金额获得成为会员的资格、获得推荐奖励，并将推荐奖励（权益份额）通过转让或提现折换成人民币后获利。截止2019年6月21日被公安机关现场查获，何非所在层级数84，初始账号下线35人16层，非法获利17621.5元；李芳所在层级63，初始账号下线1025人76层，非法获利735428.86元；张琼所在层级71，初始账号下线298人39层，非法获利257273.3元；王菊华所在层级74，初始账号下线195人36层，非法获利119308元；李慧所在层级76，初始账号下线250人23层，非法获利52606.34元；陈龙霞所在层级84，初始账号下线55人15层，非法获利11529元。 公诉机关认为，被告人何非、李芳、张琼、王菊华、李慧、陈龙霞组织、领导传销活动，六名被告人行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。何非等六名被告人在美酷传销组织中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条的规定，系从犯，应当从轻处罚。被告人何非等六名被告人归案后如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。 被告人何非辩称，美酷集团公司是依法批准成立并得到了政府认可和支持多元化发展的实体企业。旺苍美酷公司是经所有合伙人同意自愿投资并依法成立的，有线上商城和线下实体店，何非担任美酷公司的法人是全体股东选举产生，租房筹备、装修公司实体店，是其应尽职责。何非没有高利诱惑、强行购买产品和缴纳费用及宣传拉人返利润、胁迫参加人员发展人员骗取财物的行为。成为美酷的会员，但不清楚自己推荐人数及所在层级，不知道公司的运营模式构成犯罪。现在自愿认罪认罚，请求从轻处罚。 辩护人贺荣提出公诉机关指控罪名不成立，应宣告何非无罪。理由如下：①何非虽是旺苍美酷公司的负责人，但旺苍美酷公司作为国酷集团的控股子公司，仅有5%的股份，所有的商品交易、业务运行、资金安排及利润分配均是国酷集团公司操作及控制，其本身没有自主权，何非仅属于一般参与者；且“×××ｋｅ众创”平台系统运营及利益分享，是否属于传销尚未有明确结论。②国酷集团不应定性为传销活动，其一国酷集团没有以推销产品，提供服务等经营为名进行传销。而国酷集团旗下有七大板块，实体产业有“×××ｋｅ”线上商城、国香酒、纯妃美容产品等，并获得2018年中国连锁超市销售十大创新企业。国酷集团的模式是经当事人介绍购买产品后，自愿选择投资成为公司股东，投入700元至35000元是股权投资并非门槛费，没有要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，不符合传销活动的构成要件。国酷集团要求推荐发展新会员，是介绍新会员购买公司产品，从而成为公司的“兼职员工”，进而成为公司的股东。介绍会员购买产品公司支付其一定的费用属于正当的劳动报酬，成为公司股东后在公司内部转让股权获得溢价收入属于合法投资，不符合传销活动直接或间接以发展人员的数量计酬或返利依据的要件。本案中没有形成上下层级关系和利益关系，所有的投资者之间是平等关系，不符合传销活动罪层级获利的构成要件。③何非投资美酷实体店，设立旺苍美酷公司是销售实体产品和通过股权交易获得正当利益，无骗取他人财物的故意，旺苍美酷公司有实体门店、线下产品，从事的是真实的交易，何非推荐其亲戚朋友购买产品后自愿成为国酷集团公司的员工及股东，其缴纳的费用后转变成公司的股权，通过公司内部股权转让获得溢价收益，属于合法行为。公诉机关出示的《司法鉴定意见书》不能作为认定案件事实的依据，因该鉴定意见书超越了司法鉴定业务范围，且不是旺苍县公安局委托鉴定，该鉴定书来源不合法，也未全面反映推荐人与被推荐人的层级关系。④指控何非所在层数35层、下线35人16层，指控何非所在层数35层、下线35人16层，是依据雷峰塔系统下载的数据，既未提供35人的姓名、会费支付依据及返利情况，也没有通过层级下线获利17621.5元是侦查人员提供的系统下载的数据，何非复述一下即是何非的供述，不符合取证规则。 被告人李芳辩称，对公诉机关指控的层级、人数不清楚，旺苍美酷公司是依法成立的，有自己的实体产品。在旺苍美酷公司向顾客推销过一些土特产，不知道构成犯罪，现本人认罪悔罪，希望从轻判处。 指定辩护人陈从学提出被告人李芳并非传销活动的组织者、领导者，只是一般参与，不应以犯罪论处；国酷集团“×××ｋｅ众创”平台系统经营模式是否属于传销，目前没有定性；旺苍美酷公司的所有行为均受国酷集团的操控，即使旺苍美酷公司涉嫌传销，李芳也只是投资人中普通的一员，且是受害者；指控李芳组织领导传销活动罪证据不足，李芳不知道层级63级及下线人数,下线人数是否真实存在，无证据证实，应宣告李芳无罪。 被告人王菊华辩称，旺苍美酷公司是受国酷集团控制和操作的子公司。公诉机关出示的从电脑上下载的数据、层级关系图与事实本身大相径庭、其证人证言、银行流水、鉴定意见等证据事实不清。旺苍美酷公司是依法成立的经营实体，所销售的商品，均在市场上流通。自己在旺苍美酷公司挂名的“会务”负责人，就是给前来咨询的人端茶送水等劳务性工作，没有以任何形式骗取他人财物，无发展下线或推荐他人及引诱、胁迫他人参与的行为，其亲朋好友均是自愿购买实体店的相关产品，也没有给其造成严重后果。主观上无非法占有他人财物的故意，指控其非法获利119308元，没有事实依据，只是电脑上的一个虚拟数字，不存在层级及下线多少人。不构成组织领导传销活动罪。 指定辩护人何纪平提出被告人王菊华不属于传销活动的组织者、领导者，不是旺苍美酷公司的发起、策划人，也不承担该公司的管理、协调、宣传等作用。王菊华主观上没有骗取财物的故意，公诉机关提供的王菊华所在层级74层、初始账号下线195人36层，非法获利119308元，存在事实不清，证据不足。应宣告王菊华无罪。 被告人李慧辩称，旺苍美酷公司是依法成立的，自己系自愿成为公司股东，自己在该公司从事实体店的销售，没有推荐、引诱他人，不构成组织、领导传销活动罪。 指定辩护人李书友提出指控被告人李慧所在层级74级、初始账号下线250人23层，非法获利52606.34元，事实不清。被告人李慧主观上无骗取他人钱财的故意，只是负责旺苍美酷公司实体店内的商品销售，不是本案的组织者和领导者，不是该公司的发起、策划人，也不承担管理、协调等职责，没有实施组织、领导传销活动的行为。应宣告被告人李慧无罪。 被告人陈龙霞辩称，经过了解旺苍美酷公司是一种创新的销售行为后而成为公司的会员，自己是参与者、又是受害者，既没有犯罪故意，也无犯罪过失，请求依法公正处理。 指定辩护人张映志提出成都国酷公司是旺苍美酷公司的控股公司，“×××ｋｅ众创”平台是国酷公司的平台，目前尚未对“×××ｋｅ众创”平台是否属于传销的结论；被告人陈龙霞不符合组织、领导传销活动罪的主体要件，陈龙霞只是旺苍美酷公司从事会员录入事务性操作，属于挣工资维持生活的劳务性工作人员；陈龙霞没有直接参与传销活动的主观故意，不是旺苍美酷公司的发起人、决策人和操纵者，没有在传销活动中担负策划、指挥、布置、协调等重要职责及关键作用，不符合传销活动组织者、领导者的认定。陈龙霞不构成组织领导传销活动罪。 经审理查明，2012年2月，国酷集团有限公司在成都市成华区注册成立，李昌强任法定代表人。后国酷集团成立网络线上“×××ｋｅ众创”平台，并以在全国范围内参股设立分公司的形式开设“美酷家门店”，以实体营销店为幌子，从事组织、领导传销活动。其运行模式为在全国各地召集投资人共同出资建立分公司，开设美酷实体店，依托实体店宣传，引诱群众投资加入“×××ｋｅ众创”平台，缴纳700元或888元的门槛费，赠送化妆品一套。加入“×××ｋｅ众创”平台成为会员必须要有一名推荐人（上线），然后通过“拉人头”的方式发展下线会员，每个下线会员分为左右两只层层挂靠，形成上下线层级关系，缴纳7000元至35188元不等的“股权激励权益份额”就可以获得相应的灰领、蓝领、白领、金领等会员资格，并可以获得静态和动态收益：静态收益是指会员投资以后将其投资额转化为股份，按照股价1.4元至2.8元计算股份权益份额；动态收益是指发展新会员，收取会员“人头费”，以此获得“×××ｋｅ众创”平台给予的直推奖、对碰奖、管理奖。 2018年7月，被告人何非经人介绍，注册成为“×××ｋｅ众创”平台会员。同年8月，被告人何非租用旺苍县东河镇原利鑫轻工总厂三楼会议室和办公室作为旺苍美酷公司筹备处，为筹集开业及美酷家实体店装修资金，与被告人李芳、张琼、王菊华、李慧、陈龙霞及“×××ｋｅ众创”平台会员的王润芳、王香兰、陈太华、侯新群、何翠云、高思翠、刘礼堂等人决定推行合伙人制度，吸纳“×××ｋｅ众创”平台内会员白领、金领等级参与众筹，成为旺苍美酷公司的合伙人参与公司运营，以每份7000元价格认购股份，并依据股份数按季度进行分红。2018年11月28日，注册成立旺苍美酷公司。截止2019年3月，旺苍美酷公司包括被告人何非等人在内共71名股东，认购股份103份，筹集资金721000元。旺苍美酷公司成立后，在旺苍县城开设美酷家实体店，按照国酷集团模式从事经营活动。被告人何非等六人为该公司运行管理人员，其中何非任法定代表人，全面负责公司事务；被告人李芳为招商负责人，负责实体店联系供货商；被告人张琼负责公司财务管理；被告人王菊华为会务负责人，负责组织各项会务活动；被告人李慧为店务负责人，负责实体店的经营管理；被告人陈龙霞为系统负责人，负责管理公司“×××ｋｅ众创”系统会员的注册、升级。同时，被告人何非、李芳、张琼、王菊华、李慧、陈龙霞等人，以美酷公司开设的实体店，购物打折为幌子，依托“×××ｋｅ众创”平台规则设立的直推奖、管理奖、对碰奖、许诺权益分配（国酷集团的虚拟股份）增值等各种模式鼓励会员发展新会员，以只要缴纳700元至35188元不等金额获得会员的资格，即可获得推荐奖励及权益份额，权益份额可以通过转让或提现折换成人民币后获利。截止2019年6月21日被公安机关查获，被告人何非等人以旺苍美酷公司为载体，利用“×××ｋｅ众创”平台，将“会员会费”直接存入或转入国酷集团公司指定账户，再由国酷集团公司按照事先设计好的程序计算各种奖励后直接将“权益份额”计入会员的账号内。被告人何非个人注册ＩＤ账号3个，所在层级83，发展下线16层35人，获得业绩奖励17621.5元，提现金额920元；被告人李芳注册ＩＤ账号10个，所在层级61，初始账号下线76层1025人，获得业绩奖励735428.86元，提现金额60760元；被告人张琼注册ＩＤ账号9个，所在层级71，初始账号下线39层298人，获得业绩奖励257273.3元，提现金额21350元；被告人王菊华ＩＤ账号2个，所在层级74，初始账号下线36层195人，获得业绩奖励119682.21元，提现金额4000元；被告人李慧注册ＩＤ账号3个，所在层级76，初始账号下线23层250人，获得业绩奖励52841.06元；被告人陈龙霞注册ＩＤ账号3个，所在层级84，初始账号下线15层55人，获得业绩奖励11529元。 另查明，2019年6月21日，旺苍县公安局决定对旺苍美酷公司涉嫌组织领导传销活动案立案侦查。被告人何非、李芳、王菊华、李慧、陈龙霞分别于2018年6月21日、8月12日、8月13日、8月26日、9月4日经传唤到案，如实供述了自己的罪行。2019年6月21日，旺苍县公安局冻结旺苍美酷公司农行账户2228××××5814现金196969.65元。2019年12月21日，被告人何非将其中的93540元转出用于支付了装修款及其他费用。公诉机关起诉至本院时冻结的金额103730.14。 上述事实，经庭审举证、质证，有以下证据证实： 1．受案登记表、立案决定书，证实2019年6月21日，经四川省公安厅指令，旺苍县公安局对旺苍美酷公司涉嫌组织、领导传销活动案进行立案查处。 2．被告人基本情况及户籍信息，证实被告人何非、李芳、王菊华、李慧、陈龙霞均具有完全刑事责任能力。 3．到案经过、前科查证，证实被告人张琼于2019年10月15日主动到旺苍县公安局投案，如实供述了自己的罪行。被告人何非、李芳、王菊华、李慧、陈龙霞被告人何非、李芳、王菊华、李慧、陈龙霞分别于2018年6月21日、8月12日、8月13日、8月26日、9月4日经传唤到案，如实供述了自己的罪行；被告人何非等六被告人均无犯罪前科。 4．查询、冻结通知书；证实旺苍县公安局于2019年6月21日冻结了美酷公司农行账户（2228××××5814），冻结时间从6月21日至2019年12月21日，冻结金额196969.65元。冻结期限6个月，截止2020年2月28日，账户余额为103730.14元。 5．内资企业登记表、营业执照、股东会决议、运营承诺书、旺苍美酷家众筹股东出资明细表，证实2018年11月18日，旺苍美酷公司股东会决议，通过公司章程、选举何非为执行董事（法定代表人），董文元为监事。2018年11月28日，经旺苍食药局登记成立，法定代表人何非、注册资本200万元，国酷集团公司出资比例120万元，出资比例60%，自然人股东20人，出资比例40%，六被告人等20人均为该公司股东。筹集资金721000元。 6．国酷集团子公司运营架构及职责，子公司设法定代表人一人，下设财务负责人、招商负责人、店务负责人、教育培训、会务负责人、系统服务负责人。 7．会员信息资料，证实何非用户ID33770、33771、33772，直接推荐12人，下线总人数35人，所在层级83、下线总层级16，提现金额920、总奖励17621.5；李芳用户ID30533、31286、47938、49111、83101、83130、88807，直接推荐总人数51人、所在层级63、下线总层级74、下线总人数1025人、提现金额60860、总奖励735428.86；张琼用户ID33145、35097、35698、46007、48805、80433、93226，直接推荐总人数37人、所在层级71、下线总层级39、下线总人数298人，提现金额21350、总奖励257273.3；王菊华用户ID33250、45582、49072、50461、67304、685077，直接推荐总人数27人、所在层级74、下线总层级36、下线总人数195人，提现金额4000、总奖励119308；李慧用户ID30610、30611、30612，直接推荐总人数11人、所在层级76、下线总层级23、下线总人数250人，总奖励52606.34、陈龙霞用户ID32128、32765、32769，直接推荐总人数6人、所在层级84、下线总层级15、下线总人数55人，总奖励11529。 8．搜查笔录及清单（扣押），证实2019年6月21日10时5分至11时20分，旺苍县公安局对旺苍县美酷公司位于××镇××栋××层××号进行搜查，该公司前半部分门面是美酷实体店营业场所，后半部分为公司办公场所，对公司法人何非办公桌上的相关资料55页予以扣押。 9．王润芳证实，旺苍美酷公司成立于2018年11月28日，成都国酷集团占股60%，20个自然人股东占股40%，法定代表人何非，王润芳投入7000元，占股1%，没有担任职务。美酷公司分为两个模块运营，一个模块是线下实体店，主要经营生活用品、日用品；另一个模块是线上×××ｋｅ平台，主要是线上零售和通过个人投资获得权益股权激励作为收益，发展新会员可以获得奖励。旺苍美酷公司负责人是何非，负责公司整体运营和管理；实体店负责人是李慧；公司对外招商是李芳；财务管理是张琼；魏华堂负责公司宣传；王菊华负责公司会务；陈龙霞负责×××ｋｅ众创平台的操作指导。实体店分了2次红。美酷平台分为体验会员、蓝领会员、白领会员、金领会员，必须要会员推荐才能注册会员，分别需要交纳700、7000、14000、35000元的门槛费，另外还要交188元拿一套价值888元的化妆品。成为会员后平台会按照投资款比例的40%-60%配发公司内部股票，体验会员40%、蓝领会员50%、白领会员55%、金领会员60%，内部股票在1.4元至2.8元之间上扬浮动，每天涨一分左右，涨到2.8元后降至1.4元，但所持股数翻倍，体验会员持股上线1000、蓝领会员12000、白领会员25000、金领会员75000，发展新会员可以获得奖励，包括5%-8%的直推奖和小组负责人2%的管理费。王润芳在×××ｋｅ众创平台注册账户2个，投入1776元，不认识上线唐开军，直接推荐了12个账户、11人，系统内下线564人、45层，获利101060.98元，提现了1840元，部分用于了会员升级，余下部分通过平台转化为配发凭证，与丈夫董文元给推荐的会员吴刚、康俊昌、王玉珍等人垫付了会员费60000多元。 10．董文元证实，董文元在×××ｋｅ众创平台注册了两个账户，投入了14188元和888元，推荐了李俊秀、王琼珍等21人和自己的一个号，获利23381.05元，没有套现，上线是妻子王润芳。旺苍美酷公司是成都国酷集团下属分公司，注册资本200万元，国酷公司占股60%，20名自然人股东占股40%，法定代表人何非。董文元在旺苍美酷公司投资了7000元，占股1%，分红500元。公司负责人是何非，负责公司整体运营和管理；实体店负责人是李慧；公司对外招商时李芳；财物管理是张琼；魏华堂负责公司宣传；王菊华负责公司会务；陈龙霞负责×××ｋｅ众创平台的操作指导。美酷公司分为两个模块运营，一个模块是线下实体店，主要经营生活用品，日用品；另一个模块是线上ＭＩＫＥ平台，主要是线上零售和通过个人投资获得权益股权激励作为收益，发展新会员可以获得奖励。美酷平台分为体验会员、蓝领会员、白领会员、金领会员，分别需要交纳700、7000、14000、35000元门槛费，另外还要交188元拿一套价值888元的化妆品。成为会员后平台会按照投资款比例的40%-60%配发公司内部股票，体验会员40%、蓝领会员50%、白领会员55%、金领会员60%，内部股票在1.4元至2.8元之间上扬浮动，每天涨一分左右，涨到2.8元后降至1.4元，但所持股数翻倍，体验会员持股上线1000、蓝领会员12000、白领会员25000、金领会员75000。 11.王香兰证实，旺苍美酷公司成立于2018年11月28日，成都国酷集团占股60%，20个自然人股东占股40%，法定代表人何非，王香兰投入7000元，占股1%。美酷公司分为两个模块运营，一个模块是线下实体店，主要经营生活用品、日用品；另一个模块是线上×××ｋｅ平台，主要是线上零售和通过个人投资获得权益股权激励作为收益，发展新会员可以获得奖励。旺苍美酷公司负责人是何非，负责公司整体运营和管理；实体店负责人是李慧；公司对外招商时李芳；财物管理是张琼；魏华堂负责公司宣传；王菊华负责公司会务；陈龙霞负责×××ｋｅ众创平台的操作指导。实体店分了2次红。美酷平台分为体验会员、蓝领会员、白领会员、金领会员，必须要会员推荐才能注册会员，分别需要交纳700、7000、14000、35000元门槛费，另外还要交188元拿一套价值888元的化妆品。成为会员后平台会按照投资款比例的40%-60%配发公司内部股票，体验会员40%、蓝领会员50%、白领会员55%、金领会员60%，内部股票在1.4元至2.8元之间上扬浮动，每天涨一分左右，涨到2.8元后降至1.4元，但所持股数翻倍，体验会员持股上线1000、蓝领会员12000、白领会员25000、金领会员75000，发展新会员可以获得奖励，包括5%-8%的直推奖和小组负责人2%的管理费。王香兰在78层，推荐人和上线都是李慧，注册了3个账户，投入了15964元，直接推荐了10个会员（包括自己的2个号，系统内211个会员、21层，获得奖励44899.46元，全部套现了。） 12．陈太华证实，旺苍美酷公司成立于2018年11月28日，成都国酷集团占股60%，20个自然人股东占股40%，法定代表人何非，陈太华投入7000元，占股1%。美酷公司分为两个模块运营，一个模块是线下实体店，主要经营生活用品、日用品；另一个模块是线上×××ｋｅ平台，主要是线上零售和通过个人投资获得权益股权激励作为收益，发展新会员可以获得奖励。旺苍美酷公司负责人是何非，负责公司整体运营和管理；实体店负责人是李慧；公司对外招商时李芳；财务管理是张琼；魏华堂负责公司宣传；王菊华负责公司会务；陈龙霞负责×××ｋｅ众创平台的操作指导。实体店分了2次红。美酷平台分为体验会员、蓝领会员、白领会员、金领会员，必须要会员推荐才能注册会员，分别需要交纳700、7000、14000、35000元门槛费，另外还要交188元拿一套价值888元的化妆品。成为会员后平台会按照投资款比例的40%-60%配发公司内部股票，体验会员40%、蓝领会员50%、白领会员55%、金领会员60%，内部股票在1.4元至2.8元之间上扬浮动，每天涨一分左右，涨到2.8元后降至1.4元，但所持股数翻倍，体验会员持股上线1000、蓝领会员12000、白领会员25000、金领会员75000，发展新会员可以获得奖励，包括5%-8%的直推奖和小组负责人2%的管理费。陈太华在系统的80层，推荐人和上线是王香兰，在平台注册了一个账户，投入了888元，直接推荐了7人，系统内下线144人19层，获得奖励59226.99元，其中13300元用于升级会员，套现了45038.99元。 13.刘礼堂证实，旺苍美酷公司成立于2018年11月28日，成都国酷集团占股60%，20个自然人股东占股40%，法定代表人何非，刘礼堂投入14000元，占股2%。美酷公司分为两个模块运营，一个模块是线下实体店，主要经营生活用品、日用品；另一个模块是线上×××ｋｅ平台，主要是线上零售和通过个人投资获得权益股权激励作为收益，发展新会员可以获得奖励。旺苍美酷公司负责人是何非，负责公司整体运营和管理；实体店负责人是李慧；公司对外招商是李芳；财务管理是张琼；魏华堂负责公司宣传；王菊华负责公司会务；陈龙霞负责×××ｋｅ众创平台的操作指导。实体店分了2次红。美酷平台分为体验会员、蓝领会员、白领会员、金领会员，必须要会员推荐才能注册会员，分别需要交纳700、7000、14000、35000元门槛费，另外还要交188元拿一套价值888元的化妆品。成为会员后平台会按照投资款比例的40%-60%配发公司内部股票，体验会员40%、蓝领会员50%、白领会员55%、金领会员60%，内部股票在1.4元至2.8元之间上扬浮动，每天涨一分左右，涨到2.8元后降至1.4元，但所持股数翻倍，体验会员持股上线1000、蓝领会员12000、白领会员25000、金领会员75000，发展新会员可以获得奖励，包括5%-8%的直推奖和小组负责人2%的管理费。刘礼堂在系统的第86层，注册了6个账户，以及别人抵的2个账户，推荐人和上线都是陈太华，投入了5万多元，其余的是用业绩奖励抵扣的。刘礼堂直接推荐了20人，系统内下线41人，业绩奖励19169.15元，全部用于了升级会员。 14.侯新群证实，旺苍美酷公司成立于2018年11月28日，成都国酷集团占股60%，20个自然人股东占股40%，法定代表人何非，侯新群入股14000元，占股2%。美酷公司分为两个模块运营，一个模块是线下实体店，主要经营生活用品、日用品；另一个模块是线上×××ｋｅ平台，主要是线上零售和通过个人投资获得权益股权激励作为收益，发展新会员可以获得奖励。旺苍美酷公司负责人是何非，负责公司整体运营和管理；实体店负责人是李慧；公司对外招商是李芳；财务管理是张琼；魏华堂负责公司宣传；王菊华负责公司会务；陈龙霞负责×××ｋｅ众创平台的操作指导。实体店分了2次红。美酷平台分为体验会员、蓝领会员、白领会员、金领会员，必须要会员推荐才能注册会员，分别需要交纳700、7000、14000、35000元门槛费，另外还要交188元拿一套价值888元的化妆品。成为会员后平台会按照投资款比例的40%-60%配发公司内部股票，体验会员40%、蓝领会员50%、白领会员55%、金领会员60%，内部股票在1.4元至2.8元之间上扬浮动，每天涨一分左右，涨到2.8元后降至1.4元，但所持股数翻倍，体验会员持股上线1000、蓝领会员12000、白领会员25000、金领会员75000，发展新会员可以获得奖励。侯新群在×××ｋｅ众创平台注册了10个会员，其中自己8个，以女儿冯静的名义注册了2个，全部是金领会员，用平台奖励抵扣了118392元，实际投入199188元,推荐人是李芳，前面3个账户是胡欣帮忙注册的。侯新群发展了22个会员（包括自己的9个账户），系统内下线262人，获得业绩奖励118392元，全部用于了升级会员。 15.高思翠证实，旺苍美酷公司成立于2018年11月28日，成都国酷集团占股60%，20个自然人股东占股40%，法定代表人何非，高思翠入股14000元，占股2%。美酷公司分为两个模块运营，一个模块是线下实体店，主要经营生活用品、日用品；另一个模块是线上×××ｋｅ平台，主要是线上零售和通过个人投资获得权益股权激励作为收益，发展新会员可以获得奖励。旺苍美酷公司负责人是何非，负责公司整体运营和管理；实体店负责人是李慧；公司对外招商是李芳；财物管理是张琼；魏华堂负责公司宣传；王菊华负责公司会务；陈龙霞负责×××ｋｅ众创平台的操作指导。实体店分了2次红。美酷平台分为体验会员、蓝领会员、白领会员、金领会员，必须要会员推荐才能注册会员，分别需要交纳700、7000、14000、35000元门槛费，另外还要交188元拿一套价值888元的化妆品。成为会员后平台会按照投资款比例的40%-60%配发公司内部股票，体验会员40%、蓝领会员50%、白领会员55%、金领会员60%，内部股票在1.4元至2.8元之间上扬浮动，每天涨一分左右，涨到2.8元后降至1.4元，但所持股数翻倍，体验会员持股上线1000、蓝领会员12000、白领会员25000、金领会员75000，发展新会员可以获得奖励。高思翠在×××ｋｅ众创平台共注册了6个账户，推荐人是王菊华，自己3个，丈夫马斌1个，儿子马文博2个，在平台投入了5万多元，其他都是用平台业绩抵扣的。直接推荐了28个会员（包括自己的5个账户），系统内下线118人、共31层，获得业绩奖励72836.41元，全部用于了升级会员。 16.何翠云证实，旺苍美酷公司成立于2018年11月28日，成都国酷集团占股60%，20个自然人股东占股40%，何翠云入股14000元，占股2%。美酷公司分为两个模块运营，一个模块是线下实体店，主要经营生活用品、日用品；另一个模块是线上×××ｋｅ平台，主要是线上零售和通过个人投资获得权益股权激励作为收益，发展新会员可以获得奖励。旺苍美酷公司负责人是何非，负责公司整体运营和管理；实体店负责人是李慧；公司对外招商是李芳；财务管理是张琼；魏华堂负责公司宣传；王菊华负责公司会务；陈龙霞负责×××ｋｅ众创平台的操作指导。实体店分了2次红。美酷平台分为体验会员、蓝领会员、白领会员、金领会员，必须要会员推荐才能注册会员，分别需要交纳700、7000、14000、35000元门槛费，另外还要交188元拿一套价值888元的化妆品。成为会员后平台会按照投资款比例的40%-60%配发公司内部股票，体验会员40%、蓝领会员50%、白领会员55%、金领会员60%，内部股票在1.4元至2.8元之间上扬浮动，每天涨一分左右，涨到2.8元后降至1.4元，但所持股数翻倍，体验会员持股上线1000、蓝领会员12000、白领会员25000、金领会员75000，发展新会员可以获得奖励。何翠云在×××ｋｅ众创平台共注册了4个账户，推荐人是张琼，自己3个，丈夫姚青岑1个，全部是金领会员，在平台投入了现金10万多元，其他都是用平台业绩抵扣的。直接推荐了18个会员（包括自己的3个账户），系统内下线70人，获得业绩奖励49320.53元，全部用于了升级会员。 17.戴玉梅证实，旺苍美酷公司负责人是何非，负责公司整体运营和管理；实体店负责人是李慧；李芳负责公司对外招商；财务管理是张琼；魏华堂负责公司宣传；王菊华负责公司会务；陈龙霞负责×××ｋｅ众创平台的操作指导。2018年11月28日戴玉梅与母亲杨某参加了旺苍美酷公司（实体店）开业仪式，戴玉梅与母亲杨某各投资7000元，系旺苍美酷公司股东，分别占股1%，2019年3月，第1次分红370元，第2次是2019年6月3日，分红646元，是公司财务人员张琼用微信转的账。2018年7月5日，通过李芳的介绍和帮助，戴玉梅和其母亲杨某在×××ｋｅ众创平台各投了35188元，成为金领会员，戴玉梅的推荐人是李芳。 18.杨某证实，杨某和其儿媳妇戴玉梅经李芳介绍进入在美酷公司（实体店），各投资7000元，共占股2%，两次分红是戴玉梅领的钱。公司负责人是何非，负责公司整体运营和管理；实体店负责人是李慧；公司对外招商是李芳；财务管理是张琼；魏华堂负责公司宣传；王菊华负责公司会务；陈龙霞负责×××ｋｅ众创平台的操作指导。杨某和其儿媳妇戴玉梅在平台各投了35188元，李芳说这个钱是开美酷超市的投入，是金领会员，是李芳介绍和帮助操作的，提取了2760元是李芳操作的；推荐李福娟投了35188元，推荐张艳投资了888元，是胡欣帮李芳操作的。 19.车佳霖证实，车佳霖系美酷众创公司股东，在美酷实体店入股7000元，占股1%，共分红508元；公司负责人是何非，负责公司整体运营和管理；实体店负责人是李慧；公司对外招商是李芳；财务管理是张琼；魏华堂负责公司宣传；王菊华负责公司会务；陈龙霞负责ＭＩＫＥ众创平台的操作指导。美酷×××ｋｅ众创平台分为体验会员、蓝领会员、白领会员、金领会员，分别需要交纳700、7000、14000、35000元门槛费，另外还要交188元拿一套价值888元的化妆品。成为会员后平台会按照投资款比例的40%-60%配发公司内部股票，体验会员40%、蓝领会员50%、白领会员55%、金领会员60%，内部股票在1.4元至2.8元之间上扬浮动，每天涨一分左右，涨到2.8元后降至1.4元，但所持股数翻倍，体验会员持股上线1000、蓝领会员12000、白领会员25000、金领会员75000，发展新会员可以获得奖励。通过美酷平台在成都总公司投入35188元，不清楚上线是谁，获取了直推奖840元和对碰奖616元，提取现金26680元；推荐姑姑车秀珍投入7188元，不认识下线李善林、何培英。 20.王怀举证实，2018年8月，交付35188元，成为国酷集团的金领会员。2018年11月，国酷集团在旺苍成立分公司，在旺苍美酷商贸公司投入7000元，成为旺苍美酷公司股东，占股1%；共注册金领会员10个，投入25万元，发展了12个会员，包括自己的9个会员和曾鸿（体验会员）、何小庆（金领会员）、张力（金领会员），获利94865.6元，全部用于会员充值。美酷平台分为体验会员、蓝领会员、白领会员、金领会员，分别需要交纳700、7000、14000、 35000元门槛费，另外还要交188元拿一套价值888元的化妆品。成为会员后平台会按照投资款比例的40%-60%配发公司内部股票，体验会员40%、蓝领会员50%、白领会员55%、金领会员60%，内部股票在1.4元至2.8元之间上扬浮动，每天涨一分左右，涨到2.8元后降至1.4元，但所持股数翻倍，体验会员持股上线1000、蓝领会员12000、白领会员25000、金领会员75000，发展新会员可以获得奖励。 21.张静证实，旺苍美酷公司是成都国酷集团下属分公司，成立于2018年11月28日，注册资本200万元，国酷集团公司占股60%，20名自然人股东占股40%，法定代表人是何非；公司一个模块是线下实体店，主要营业范围是生活用品、日化用品、零用品等零售，另一个模块是×××ｋｅ众创平台，主要营业范围是线上零售和投资成为会员，获得权益份额，并通过买卖权益份额获得收益，或者推荐下线会员获得业绩奖励。张静分两次在旺苍美酷公司投入14000元，占股2%，分红1016元。经李芳推荐，张静投资了两个金领账户，投入70188元，在平台内的上线是欧阳红，但不认识欧阳红。发展了7个会员，包括自己的一个号，以及任仕蓉（金领会员）、张蓉（体验会员）、马再国（金领会员）、杨雯（白领会员）、李玉（蓝领会员）、罗莉（白领会员），都是自己的亲戚和朋友。共计获利51596.99元，全部套现了，是李芳帮忙操作的，钱是李芳转给张静的。公安机关数据显示下面有228名会员，只有7个是自己推荐的，其余的是上线和下线会员推荐的。 22.魏华堂证实，魏堂华在×××ｋｅ众创平台注册了三个账户，上线是何非，魏堂华投入了36776元，发展了四个下线（自己两个号1776元，杨小红888元，魏满君14188元），是陈龙霞帮助操作的。旺苍美酷公司是成都国酷集团下属分公司，国酷公司占股60%，20名自然人股东占股40%。美酷公司分为两个模块运营，一个模块是线下实体店，主要经营生活用品，日用品；另一个模块是线上×××ｋｅ平台，主要是线上零售和通过个人投资获得权益股权激励作为收益，发展新会员可以获得奖励。魏华堂在旺苍美酷公司投资了14000元，占股3%，分红2644元。公司负责人是何非，负责公司整体运营和管理；实体店负责人是李慧；公司对外招商是李芳；财务管理是张琼；魏华堂负责公司宣传；王菊华负责公司会务；陈龙霞负责×××ｋｅ众创平台的操作指导。美酷平台分为体验会员、蓝领会员、白领会员、金领会员，分别需要交纳700、7000、14000、35000元门槛费，另外还要交188元拿一套价值888元的化妆品。成为会员后平台会按照投资款比例的40%-60%配发公司内部股票，体验会员40%、蓝领会员50%、白领会员55%、金领会员60%，内部股票在1.4元至2.8元之间上扬浮动，每天涨一分左右，涨到2.8元后降至1.4元，但所持股数翻倍，体验会员持股上线1000、蓝领会员12000、白领会员25000、金领会员75000。 23.刘兵证实，刘兵在侯新群、胡欣、李芳介绍下在×××ｋｅ众创平台注册了两个账号，投资了1776元，平台上显示的上线时何丽琼，发展了尹樱桥一个下线，投入888元，是胡欣注册的。 24.赵华年证实，赵华年在李芳介绍下在×××ｋｅ众创平台注册了1个账户，投入了800多元钱，是李芳在操作，上线是李素华，没有发展下线。 25.刘彩莲证实，刘彩莲在王菊华、张琼介绍下，刘彩莲在美酷实体店投入了7000元，占股1%；在×××ｋｅ众创平台注册了两个账号，都是金领会员，是王菊华推荐的，上线是何婷，但不认识何婷，发展下线两个，一个是自己的号（金领会员），另一个是朋友祝秀芳（金领会员），实际投入56688元，发展下线获利13720元，用于了会员升级。 26.张全芬证实，张全芳在旺苍美酷实体店投入了7000元，经张琼介绍在×××ｋｅ众创平台投资了14188元，是白领会员，上线是张琼，发展了赵德菊（体验会员），在×××ｋｅ众创平台获利6006元，没有提取。 27.刘芳证实，刘芳经李芳推荐在×××ｋｅ众创平台投入888元，上线是殷运超，平台内下线34人，自己没有发展其他人。 28.刘发明证实，刘发明在王菊华推荐下在×××ｋｅ众创平台投资了14188元，是王菊华帮忙注册的会员；系统内下线27人，但没有发展其他人。 29.廖周桥证实，廖周桥在马斌介绍下在×××ｋｅ众创平台投资了888元，不知道上线是谁，系统内下线27人，没有发展会员。 30.马小英证实，马小英在何翠云推荐下在×××ｋｅ众创平台投入了888元，上线和推荐人是何翠云，系统内显示下线30人，自己没有发展会员。 31.昝燕证实，昝燕经表姐张琼介绍在×××ｋｅ众创平台投入了3个金领账户和多个体验账户（昝源、王兴勇），发展了昝莉（888）、张莉萍（888）、刘刚（7188）等人。 32.彭友芳证实，彭友芳在×××ｋｅ众创平台投入了2个14188元（白领会员），上线和推荐人都是李芳。系统内一个账号下线172人，另一个下线171人，但自己没有发展下线、没有获利。美酷平台分为体验会员、蓝领会员、白领会员、金领会员，分别需要交纳700、7000、14000、35000元门槛费，另外还要交188元拿一套价值888元的化妆品。成为会员后平台会按照投资款比例的40%-60%配发公司内部股票，体验会员40%、蓝领会员50%、白领会员55%、金领会员60%，内部股票在1.4元至2.8元之间上扬浮动，每天涨一分左右，涨到2.8元后降至1.4元，但所持股数翻倍，体验会员持股上线1000、蓝领会员12000、白领会员25000、金领会员75000，发展新会员可以获得奖励。 33.刘文军证实，刘文军在高思翠介绍下在×××ｋｅ众创平台投入了888元，没有获利和发展会员。 34.何红梅证实，何红梅在旺苍美酷公司投入了14000元，在×××ｋｅ众创平台投入了888元的会员，没有下线会员。 35.罗艳证实，罗艳在王怀举介绍下在×××ｋｅ众创平台注册账户一个，投入了888＋35188元，不知道推荐人是谁，不清楚发展会员的情况。 36.何琪证实，何琪通过王菊华介绍在×××ｋｅ众创平台投入了888元，没有发展会员。 37.何健证实，何健在李芳介绍下在×××ｋｅ众创平台投入了15076元，上线是黎晓琴。 38.欧阳秋菊证实，在李芳介绍下，欧阳秋菊在×××ｋｅ众创平台投入了30000元，上线是李芳。 39.欧阳红证实，2018年6月，欧阳红在李芳、胡欣介绍下，在×××ｋｅ众创平台投资了14188元，上线是李芳。欧阳红的姐姐欧阳秋菊在李芳介绍下投资了3万多元，挂在欧阳红的下面，欧阳红下面有230名会员，但没有推荐过会员。 40.胡显玲证实，胡显玲在同学李芳介绍下，以丈夫任文章的名义在×××ｋｅ众创平台投入14188元，上线是李芳，没有卖过股票，没有发展过下线。 41.黎蓉证实，黎蓉在堂妹李芳介绍下在×××ｋｅ众创平台投入了14188元，黎蓉是将身份证照片发给李芳后由李芳在具体操作，上线是李芳，下线显示有104个会员，但没有发展会员，不认识尹程也没有推荐尹程。 42.袁秀玲证实，2018年9月，袁秀玲在李芳介绍下在在×××ｋｅ众创平台投资了35188元，推荐人和上线是李芳，另外李芳推荐袁秀玲朋友张树林投入了888元。 43.郭芙蓉证实，郭芙蓉在张琼推荐下在×××ｋｅ众创平台投资了888元，上线是敬明丽，系统内显示下线88名会员，但没有发展过会员。 44.高秀华证实，高秀华在×××ｋｅ众创平台投资了888元，不知道上线是谁，没有发展会员。 45.冯静证实，冯静母亲侯某以冯静名义在×××ｋｅ众创平台注册了一个号，是侯某在投资，具体情况不清楚，没有发展会员。 46.孙正春证实，孙正春在侯某推荐下在×××ｋｅ众创平台投资了888元，系统内下线204名，没有发展会员，只是推荐姐姐用888元买了一套化妆品。 47.刘明川证实，刘明川通过王菊华介绍在×××ｋｅ众创平台投资了888元，推荐人是王菊华。 48.郭群华证实，郭群华在王菊华介绍下，在×××ｋｅ众创平台投资了880元，系统内上线是李秀方，推荐人是王菊华，下线有24名会员，但没有发展下线。 49.索禄国证实，2019年3月，索禄国经李芳推荐在美酷电子平台注册了一个880元的会员，系统内显示上线李江民，下线有77名会员，但都不认识，没有发展过会员。 50.董汉贵证实，董汉贵于2019年4、5月份在旺苍美酷实体店购买了一套888元的化妆品，向对方提供了身份证号码和手机号，没有注册过会员，也没有发展过会员。 51.高友证实，高友在旺苍美酷实体店购买了一套888元的化妆品，留下了电话号码和身份信息，没有注册会员，也没有发展会员。 52.罗中华证实，罗中华通过侯新群介绍在×××ｋｅ众创平台投资了35000元，注册了一个会员，推荐人是侯新群，没有发展过会员。 53.孙小平证实，2018年7月，孙小平在朋友蓝东欧介绍下接触了美酷，上线是蓝东欧，自己投入了2664元，帮丈夫缴纳了888元，帮朋友卢启鲜投入了888元，推荐了杜言芬。 54.何艳证实，2018年7月，何艳在陈太华介绍下在×××ｋｅ线上众创平台注册了3个账号，投入了2664元，上线是韩思明，下线46名会员。发展了5个会员。赵永国（金领会员）、吴艳（体验会员）、徐清香（体验会员）、杜代军（体验会员）、何娇（体验会员），获得业绩奖4714元，被寇淑莲帮忙套现了。 55.李秀俊证实，2018年6月，在董文元介绍下在×××ｋｅ线上众创平台投入了2288元，注册了3个账户，推荐人、上线都是董文华，系统内203名会员，直接推荐了昝满德一个下线，获得业绩奖励19643.05元。 56.谢某证实，2018年6月，谢某在郭海蓉介绍下在美酷注册了一个体验账户，后面将会员提升为白领会员，自己又投入了7400元，儿子何非用平台积分支付了5900元。谢某上线是陈有仕，谢某推荐了8个会员，有何非（金领会员）、王荣（体验会员）、苟菊华（体验会员）、何金秀（体验会员）、李桂华（体验会员）、唐丽蓉（体验会员）、赖兰英（体验会员）、杨小红（体验会员），获利5890.22元。 57.辜俊民证实，辜俊民在旺苍县美酷公司投资了7000元，占股1%。在线上×××ｋｅ众创平台投资了2288元，注册了3个账户，推荐人是王润芳，上线王香兰，系统内下线64名，自己推荐发展了9个会员，获得奖励3749.9元。 58.李春容证实，2018年7月，李春蓉在李慧介绍下在实体店投入了7000元，占股1%，在线上×××ｋｅ众创平台投资了2664元，注册了3个账户，系统内显示27名下线会员，推荐了9名会员，其中2个自己的号，获得业务奖励881元。 59.昝春芳证实，昝春芳在×××ｋｅ众创平台注册了4个账户，自己一个，老公尹君清名义投入了44424元，推荐人是王香兰，上线是陈太华，直接推荐了6个会员，系统内下线67个会员18层，获得奖励17807.86。 60.兰东欧证实，兰东欧在×××ｋｅ众创平台的81层，注册了3个账户，投入了2288元，上线和推荐人是陈太华，发展了6个会员，下线75名会员，包括自己的两个号，获得奖励2075.5元，提现2046元。 61.赵华中证实，赵华中在×××ｋｅ众创平台的81层，推荐人和上线是辜俊民，是王润芳帮忙注册的，投入了2000元，发展了2个会员。 62.袁春兰证实，袁春兰在×××ｋｅ众创平台的81层，注册了3个账户，投入了2288元，上线和推荐人都是辜俊民，推荐了杨飞蓉，业绩奖励1500元。 63.苟菊华证实，苟菊华在谢秀华的推荐下在×××ｋｅ众创平台投入了888元，会员是寇淑莲帮忙注册的。 64.杨小红证实，杨小红在×××ｋｅ众创平台87层，注册了3个账户，投入了2288元，上线是魏堂华，直接推荐人是谢某，推荐了1个会员韩晓霞。 65.敬华证实，敬华在×××ｋｅ众创平台的81层，注册了1个账户，投入了3688元，介绍人是王润芳，推荐人是董文元，上线是王琼珍，王润芳一直让敬华找人发展会员，但敬华没有发展下线。 66.康俊昌证实，康俊昌在旺苍县美酷公司投入了7000元，占股1%。在×××ｋｅ众创平台的80层，注册了3个账户，陆续投入了43000多元，发展会员7人，获得奖励5397元，用其中的5215元升级了会员。 67.赵长平证实，赵长平在×××ｋｅ众创平台的83层，上线是陈太华，投入14188元，没有发展下线。 68.詹中连证实，詹中连在王香兰推荐下用儿子奉红德的名义在×××ｋｅ众创平台注册1个账户，在系统的95层，投入了14188元，没有发展下线。 69.王静证实，王静在老公何非介绍下在×××ｋｅ众创平台注册了1个账户，在系统的89层，推荐人、上线是何非，投入了888元，系统内推荐1人、下线10人，但实际上没有发展会员。 70.文香芝证实，文香芝在×××ｋｅ众创平台注册了1个账户，在层级的93层，缴纳了880元，是刘礼堂垫资的，发展了钟建华、边春元2个会员。 71.赵得喻证实，赵得喻在刘礼堂介绍下在×××ｋｅ众创平台以注册了1个账户，投入了888元，在系统的97层，系统内显示推荐发展了詹中慧，但实际上没有发展会员。 72.王令喜证实，王令喜在刘礼堂介绍下在×××ｋｅ众创平台投入了15000元，在系统的87层，注册了3个会员账户，系统内下线15人，直接下线2人。 73.付立生证实，付立生在王香兰介绍下在×××ｋｅ众创平台投入了7188元，注册了1个账户，投入了7188元，在系统的91层，上线是曹小燕，系统内下线4人。 74.张国益证实，张国益在王香兰推荐下在×××ｋｅ众创平台投入了2280元，注册了3个账户，在系统的87层，上线是母松涛，系统内显示下线9名会员，但没有发展会员。 75.梁怀昌证实，梁怀昌在儿媳妇陈龙霞介绍下在×××ｋｅ众创平台投入了888元，具体情况是陈龙霞在操作。 76.姚春先证实，姚春先在陈龙霞介绍下在×××ｋｅ众创平台投入了888元，不知道系统操作情况。 77.杨学才证实，杨学才在王润芳介绍下在×××ｋｅ众创平台投入了888元，注册账户是王润芳帮忙操作的。 78.李文润证实，李文润在王菊华介绍下在×××ｋｅ众创平台投入了888元，注册账户是王菊华在帮忙操作。 79.刘玉川证实，刘玉川在王润芳介绍下在×××ｋｅ众创平台投入了7188＋888＋888元，注册账户3个，自己一个，两个儿子各一个，推荐了6个会员。 80.吴鹏证实，吴鹏在同学何非的介绍下，在×××ｋｅ众创平台投入了888元，是何非帮忙注册的账户。 81.吴刚证实，吴刚在董文元介绍下在×××ｋｅ众创平台注册了3个账户，投入了888＋35188元。 82.何蓉证实，何蓉经何非介绍×××ｋｅ众创平台投入了880多元，是何非注册的账户，没有发展会员。 83.昝学英证实，昝学英在×××ｋｅ众创平台投入了888元，注册1个会员，是旺苍美酷公司员工帮忙注册的账户，在系统的92层，与上线张美玲是朋友关系，没有发展过会员。 84.赵钰证实，赵钰在李慧的介绍下在×××ｋｅ众创平台注册了1个账户，投入了14000元，推荐人是李慧。 85.赵思彩证实，赵思彩在赵洪军推荐下介绍下在×××ｋｅ众创平台投入了888元，是赵洪军在注册账户，没有发展过会员。 86.孙玉清证实，孙玉清在刘礼堂介绍下在×××ｋｅ众创平台投入了1776元，没有发展会员。 87.柳秀国证实，柳秀国在×××ｋｅ众创平台投入了2288元，是工作人员帮忙注册的账户，没有发展会员。 88.柳兴芝证实，柳兴芝在王香兰介绍下在×××ｋｅ众创平台投入了888元，推荐人是王香兰，没有发展会员。 89.李艳群证实，×××ｋｅ实体店在清江怡园开张，投入了888元，买了一套化妆品，店员登记了李艳群手机号，叫其关注手机微信×××ｋｅ公众号。 90.被告人何非供称，国酷集团有限公司成立于2012年，注册资本3亿元，法定代表人李昌强，国酷集团公司旗下有中酷股份有限公司和美酷国际有限公司。何非于2018年7月经王润芳介绍知道了国酷集团公司的投资模式，何非在南充的美酷家实体店、成都的集团公司考察后，了解到在旺苍可以开一家美酷实体店，遂决定成为×××ｋｅ众创平台的会员。×××ｋｅ众创平台是一个网络平台，这个平台一部分是商城，另一部分是国酷集团公司会员系统。会员登记从低到高分为体验会员、蓝领会员、白领会员、金领会员，要注册成为会员，在注册之前必须要一次性消费公司制定的会员专区的产品888元以上才能注册，线上线下消费均可，相当于门槛费，消费后在平台按照会员注册流程填写个人身份信息、联系电话、银行卡信息、地址等个人信息，通过审核后成为体验会员，体验会员赠送280元的股份，后和集团公司签订内部非全日制员工劳动合同和股权激励代持协议。在平台上交纳7188元、14188元、35188元，减去888元的门槛费后，即可升级成为蓝领会员、白领会员、金领会员，不同的会员等级对映不同的配股比例。注册会员的资金都是通过×××ｋｅ平台，存入平台提供的账号。成为会员，必须要有一名×××ｋｅ平台会员的推荐，成为会员后发展下线可以获得集团公司给予直推奖和管理奖，即每推荐一名体验会员，获得888元的5%的奖励，推荐的会员等级越高，获得的奖励比例就越高，管理奖是按照2%比例提成，发展下线越多，奖励相应就多。2018年7月16日，何非在×××ｋｅ平台注册了3个会员账号。何非在成为国酷公司的平台会员后，产生了在旺苍县开一家美酷实体店的想法。知道旺苍有王润芳为团队长南充团队和李芳为团队长温江团队在推广美酷平台。2018年7月，旺苍的×××ｋｅ众创平台的会员逐渐增多，何非和南充团队的会员商量成立分公司筹备处的事情，得到了其他会员的认可，推举何非为筹备处负责人，刘礼堂为筹备处的财务，董文元为筹备处监事。何非就在旺苍县××巷××楼××室，作为公司筹备处的临时办公室。因国酷公司在旺苍只筹建一家分公司，温江团队的李芳提出与何非共同组建新公司。由于旺苍分公司成立前后资金缺口较大，决定推行合伙人制度，吸纳其他平台会员进行众筹，规定要向成为分公司的运营股东必须是平台的白领或金领会员，股份以7000元每份的价格认购。2018年11月28日，旺苍美酷公司登记成立，成为国酷集团的子公司。何非任法定代表人，负责公司整体运营和管理，成都国酷集团占股60%，20个自然人股东占股40%，何非占股5%，旺苍美酷公司前期投资103股721000元，主要用于公司装修。实体店负责人是李慧；公司对外招商是李芳；财务管理是张琼；魏华堂负责公司宣传；王菊华负责公司会务；陈龙霞负责×××ｋｅ众创平台的操作指导。旺苍美酷公司的宣传培训都是按照国酷公司要求进行，由魏堂华在国酷公司培训后，再组织旺苍地区的员工在公司实体店的会议室进行培训教育，宣传公司的企业文化，价值远景，商业模式、激励内部员工继续发展会员，做大做强旺苍会员群体规模，因会员消费公司的自营产品全部打8.5折，同时提高了旺苍实体店销售量，旺苍公司会员的提成奖励模式没有大张旗鼓的宣传过，都是通过会员私下交流，旺苍公司也分为两个模块运营，一个模块是线下实体店，主要经营生活用品、日用品；另一个模块是线上×××ｋｅ平台，主要是线上零售和通过个人投资获得股权激励作为收益，发展新会员可以获得奖励。旺苍美酷公司实体店的所有收入都必须进入公司对公账户，公司对公账户由集团公司财务部统一管理，实体店所有商品的价格由集团公司确定，每个季度集团公司会按照子公司上个季度利润的10%作为子公司正常运营备用金，从子公司账户提前划拨到子公司财务负责人的账户上，另外每个季度集团公司会按照子公司上个季度利润的20%作为子公司管理人员的工资，余下的70%的利润分红也全部划拨到子公司财务个人账户上，在股东投资款没有全部收回之前，集团公司不参与利润分红。店长和店员的工资由集团公司统一从子公司的账户发放到他们个人账户，子公司的支出、收入由集团公司统一操作，子公司财务人员只是监管。浮动，每天涨一分左右，涨到2.8元后降至1.4元，但所持股数翻倍，体验会员持股上线1000、蓝领会员12000、白领会员25000、金领会员75000，发展新会员可以获得奖励，包括5%-8%的直推奖和小组负责人2%的管理费。何非在×××ｋｅ众创平台注册了3个账户，一个金领账户，两个体验账户，推荐人是母亲谢某。何非小组内有36个会员账户、28人，获得奖励17621.5元，提现12692.94元。何非还供述了旺苍美酷公司农行账户（2228××××5814），2019年12月21日冻结到期后，冻结金额196969.65元。2019年12月21日冻结到期后，何非将其中的93540元转出用于支付了装修款及其他费用。 91.被告人李芳供称，旺苍美酷公司成立于2018年11月28日，是成都国酷集团的子公司，成都国酷集团占股60%，20个自然人股东占股40%，法定代表人何非，李芳入股21000元，占股3%。美酷公司分为两个模块运营，一个模块是线下实体店，主要经营生活用品、日用品；另一个模块是线上×××ｋｅ平台，主要是线上零售和通过个人投资获得权益股权激励作为收益，发展新会员可以获得奖励。旺苍美酷公司负责人是何非，负责公司整体运营和管理，实体店负责人是李慧，公司对外招商是李芳，财务管理是张琼，魏华堂负责公司宣传，王菊华负责公司会务，陈龙霞负责×××ｋｅ众创平台的操作指导。实体店分了2次红。美酷平台分为体验会员、蓝领会员、白领会员、金领会员，必须要会员推荐才能注册会员，分别需要交纳700、7000、14000、35000元门槛费，另外还要交188元拿一套价值888元的化妆品。成为会员后平台会按照投资款比例的40%-60%配发公司内部股票，体验会员40%、蓝领会员50%、白领会员55%、金领会员60%，内部股票在1.4元至2.8元之间上扬浮动，每天涨一分左右，涨到2.8元后降至1.4元，但所持股数翻倍，体验会员持股上线1000、蓝领会员12000、白领会员25000、金领会员75000，发展新会员可以获得奖励。李芳在×××ｋｅ众创平台的63层，推荐人是李芬，注册了7个账户，系统内自己账户有1023个会员74层、儿子名义注册的账户有1025个会员76层，没有推荐会员，卖了2300股股份提现了，5个账户业绩总奖励735428.86元，提现了一部分（记录60760元），其他的一部分用于升级会员了，以家人名义注册账号垫资了一部分，剩余的钱不清楚。 92.被告人张琼供称，旺苍美酷公司成立于2018年11月28日，成都国酷集团占股60%，20个自然人股东占股40%，法定代表人何非，张琼以女儿的名义入股14000元，占股3%，负责公司的财务。美酷公司分为两个模块运营，一个模块是线下实体店，主要经营生活用品、日用品；另一个模块是线上×××ｋｅ平台，主要是线上零售和通过个人投资获得权益股权激励作为收益，发展新会员可以获得奖励。旺苍美酷公司负责人是何非，负责公司整体运营和管理,实体店负责人是李慧,公司对外招商是李芳,财务管理是张琼；魏华堂负责公司宣传；王菊华负责公司会务；陈龙霞负责×××ｋｅ众创平台的操作指导。实体店分了2次红。美酷平台分为体验会员、蓝领会员、白领会员、金领会员，必须要会员推荐才能注册会员，分别需要交纳700、7000、14000、35000元门槛费，另外还要交188元拿一套价值888元的化妆品。成为会员后平台会按照投资款比例的40%-60%配发公司内部股票，体验会员40%、蓝领会员50%、白领会员55%、金领会员60%，内部股票在1.4元至2.8元之间上扬浮动，每天涨一分左右，涨到2.8元后降至1.4元，但所持股数翻倍，体验会员持股上线1000、蓝领会员12000、白领会员25000、金领会员75000，发展新会员可以获得奖励。张琼在×××ｋｅ众创平台注册了9个账号，其中自己7个，女儿张舒婷名义2个，其中7个金领会员、1个白领会员、1个体验会员，实际投入了14万元左右，其余都是用业绩奖转化的，推荐人、上线是李芳和何波，但不认识何波。公安机关数据下面有298个会员，实际推荐了29个会员，共计22人，都是亲戚和朋友，获得奖励257273.3元，出售股票获利3000元左右，提现了16750元，套现了3万元左右，退还和赠送了亲友7万多元，其余的用于了升级会员。张琼患有宫颈癌，目前正在接受化疗和放射治疗。于2019年10月15日主动投案。 93.被告人王菊华供称，旺苍美酷公司成立于2018年11月28日，成都国酷集团占股60%，20个自然人股东占股40%，法定代表人何非，王菊华入股14000元，占股2%。美酷公司分为两个模块运营，一个模块是线下实体店，主要经营生活用品、日用品；另一个模块是线上×××ｋｅ平台，主要是线上零售和通过个人投资获得权益股权激励作为收益，发展新会员可以获得奖励。旺苍美酷公司负责人是何非，负责公司整体运营和管理,实体店负责人是李慧,公司对外招商是李芳,财物管理是张琼,魏华堂负责公司宣传,王菊华负责公司会务,陈龙霞负责×××ｋｅ众创平台的操作指导。实体店分了2次红。美酷平台分为体验会员、蓝领会员、白领会员、金领会员，必须要会员推荐才能注册会员，分别需要交纳700、7000、14000、35000元门槛费，另外还要交188元拿一套价值888元的化妆品。成为会员后平台会按照投资款比例的40%-60%配发公司内部股票，体验会员40%、蓝领会员50%、白领会员55%、金领会员60%，内部股票在1.4元至2.8元之间上扬浮动，每天涨一分左右，涨到2.8元后降至1.4元，但所持股数翻倍，体验会员持股上线1000、蓝领会员12000、白领会员25000、金领会员75000，发展新会员可以获得奖励。王菊华在×××ｋｅ众创平台注册了6个会员，全部是金领会员，实际投入了6万多元，其余的是用业绩奖励抵扣的，是张琼以张舒婷的名义推荐的，公安机关数据下面有195个会员，直接推荐了27个会员（包括自己的5个金领会员），获得奖励119308元，提现了4000元，剩下的被转化为配发凭证，用于了升级会员。 94.被告人李慧供称，旺苍美酷公司成立于2018年11月28日，成都国酷集团占股60%，20个自然人股东占股40%，法定代表人何非，李慧投入14000元，占股3%。美酷公司分为两个模块运营，一个模块是线下实体店，主要经营生活用品、日用品；另一个模块是线上×××ｋｅ平台，主要是线上零售和通过个人投资获得权益股权激励作为收益，发展新会员可以获得奖励。旺苍美酷公司负责人是何非，负责公司整体运营和管理；实体店负责人是李慧；公司对外招商是李芳；财务管理是张琼；魏华堂负责公司宣传；王菊华负责公司会务；陈龙霞负责×××ｋｅ众创平台的操作指导。实体店分了2次红。美酷平台分为体验会员、蓝领会员、白领会员、金领会员，必须要会员推荐才能注册会员，分别需要交纳700、7000、14000、35000元门槛费，另外还要交188元拿一套价值888元的化妆品。成为会员后平台会按照投资款比例的40%-60%配发公司内部股票，体验会员40%、蓝领会员50%、白领会员55%、金领会员60%，内部股票在1.4元至2.8元之间上扬浮动，每天涨一分左右，涨到2.8元后降至1.4元，但所持股数翻倍，体验会员持股上线1000、蓝领会员12000、白领会员25000、金领会员75000，发展新会员可以获得奖励，包括5%-8%的直推奖和小组负责人2%的管理费。李慧在×××ｋｅ众创平台的76层，注册了3个账户，1个金领、2个白领，推荐人是廖小玲，不认识上线刘灿芳，升级会员投入12000多元，其余用业绩奖励抵扣的。直接推荐会员9人，下线250名会员、23层，获得奖励共计52606.34元，全部用于了会员升级。 95.被告人陈龙霞供称，旺苍美酷公司成立于2018年11月28日，成都国酷集团占股60%，20个自然人股东占股40%，法定代表人何非，陈龙霞投入14000元，占股2%。美酷公司分为两个模块运营，一个模块是线下实体店，主要经营生活用品、日用品；另一个模块是线上×××ｋｅ平台，主要是线上零售和通过个人投资获得权益股权激励作为收益，发展新会员可以获得奖励。旺苍美酷公司负责人是何非，负责公司整体运营和管理；实体店负责人是李慧；公司对外招商是李芳；财务管理是张琼；魏华堂负责公司宣传；王菊华负责公司会务；陈龙霞负责×××ｋｅ众创平台的操作指导。实体店分了2次红。美酷平台分为体验会员、蓝领会员、白领会员、金领会员，必须要会员推荐才能注册会员，分别需要交纳700、7000、14000、35000元门槛费，另外还要交188元拿一套价值888元的化妆品。成为会员后平台会按照投资款比例的40%-60%配发公司内部股票，体验会员40%、蓝领会员50%、白领会员55%、金领会员60%，内部股票在1.4元至2.8元之间上扬浮动，每天涨一分左右，涨到2.8元后降至1.4元，但所持股数翻倍，体验会员持股上线1000、蓝领会员12000、白领会员25000、金领会员75000，发展新会员可以获得奖励，包括5%-8%的直推奖和小组负责人2%的管理费。陈龙霞处于×××ｋｅ众创平台的84层，注册了3个账户，1个金领、2个白领，共计投入63564元，不认识推荐人、上线张林。发展了6个会员（包括自己2个），下线55个会员15层，获利11529元，全部转换为了现金。 96.四川西华（2019）数鉴字第73号司法鉴定意见书证实，根据成都市公安局锦江区分局送检的移动硬盘（编号【2019】062401）电子数据资料，对“×××ｋｅ众创”平台后台数据库中关于会员注册、升级、层级关系以及平台的经营模式等方面进行搜索、取证和分析，形成对“×××ｋｅ众创”平台后台数据中关于会员注册、升级、层级关系以及平台的运营模式等方面鉴定如下：（1）“×××ｋｅ众创”平台的新会员注册方式是由老会员推荐并帮助新会员填写注册信息后完成注册。新会员注册成功会消耗老会员相应的“配发凭证”，同时新会员获得由相应老会员消耗的“配发凭证”转化的“权益配发券”。注册过程中，在新、老会员之间有“权益配发”消耗、转化的传递。（2）“×××ｋｅ众创”平台中存在会员等级升级模式，会员等级分为：体验级、灰领级、蓝领级、白领级、金领级、黄领级6个级别，会员交付平台除自身等级外的相应等级所对应的配发凭证，就能获得升级。该平台中已有注册ＩＤ共113277个，体验级会员58189个用户，灰领级会员2913个用户，蓝领级会员6129个用户，白领级会员13282个用户，金领级会员32244个用户，黄领级会员有520个用户。（3）“×××ｋｅ众创”平台的会员之间存在着由推荐关系而形成上下层级关系。经搜索“×××ｋｅ众创”平台的总层级数为363层。（4）“×××ｋｅ众创”平台为注册会员设置了静态收益和动态收益等两种传递获益结算策略。注册会员在参与活动中可以获得在上下等级间，或上下层级间的上升等级，或上升级后收益递增的静态收益或动态收益结算。（5）“×××ｋｅ众创”平台的静态收益模式是引导会员只要参与购买、回购（复投）、持股、转卖平台的“权益份额”（即平台股票）交易就会有相应上升等级（或层级）收益递增的一种结算模式。“×××ｋｅ众创”平台的静态收益分析统计结果：权益配发券数15433911.48；权益份额余额为832260379；权益份额买入额总数为900594909；权益份额卖出额总数为163392210。（6）“×××ｋｅ众创”平台的动态收益模式是引导会员只要参与直推奖、对碰奖、领导奖等计算业绩奖励活动就会有相应上升等级（或层级）收益递增的一种收益结算方式。“×××ｋｅ众创”平台的动态收益分析统计结果：配发凭证余额为226198467，业绩奖励余额为48034447.69，总业绩奖励为1328345296.80，配发凭证转出额为7187124777，配发凭证转入额为7187124777。（7）“×××ｋｅ众创”平台中会员的业绩奖励、权益份额收益和卖出股票后获得的增值奖励均可提现。经统计，平台的提现总额为222847497。 本院认为，被告人何非、李芳、王菊华、李慧、陈龙霞以旺苍美酷公司为幌子，以销售商品的方式，推荐他人加入“×××ｋｅ众创”平台，要求参加者缴纳888元至35188元不等的会费方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，组织领导传销活动，骗取他人财物，扰乱社会经济秩序，五被告人的行为均构成组织领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立。在共同犯罪中，被告人何非、李芳、王菊华、李慧、陈龙霞按照国酷集团公司传销组织的运行模式，通过“×××ｋｅ众创”平台发展下线会员，会员会费的收缴、权益凭证的配发等均是通过网络与国酷集团公司联系，在整个美酷传销组织中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人何非、李芳、王菊华、李慧、陈龙霞以旺苍美酷公司为依托实施的犯罪中，被告人何非作为公司法定代表人，负责公司全面运营管理，对传销组织的建立起关键作用；其余被告人按照各自分工参与公司各个环节经营管理活动，对传销组织的扩大等起关键作用。被告人何非、李芳在审判期间认罪悔罪，可以从宽处理；对其适用非监禁刑符合法律规定。五被告人归案后如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。 辩护人贺荣所提美酷公司从事的正当的经营活动，参与美酷是合伙做生意，没有采取高利诱惑及强行缴纳费用、投资收益不是拉人头返利润，不构成组织领导传销活动罪的辩解辩护意见，不予采纳。经查，被告人何非作为发起人成立的旺苍美酷公司，按照美酷集团的操作模式，以推销商品、提供服务活动为名，积极介绍、发展他人成为平台会员，对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用，应认定为传销活动的组织者、领导者。被告人李芳、王菊华、李慧、陈龙霞辩称无骗取他人财物的故意，也未实施组织领导传销行为，其辩护人均提出指控上列被告人在传销活动中属于一般参与者，组织领导传销活动罪证据不足，不符合组织领导传销活动罪的构成要件，应宣告各被告人无罪的辩解及辩护意见，与审理查明事实不符，不予采纳。经查，被告人李芳积极推广“×××ｋｅ众创”平台经营模式，任职旺苍美酷公司股东及招商负责人，至本案案发，还通过拉人头返利方式，发展下线会员1025人，获取业绩奖励735428.86元，提现60760元，对旺苍美酷公司传销活动的扩大起较大作用，应认定为组织领导传销活动的组织者、领导者。被告人王菊华、李慧、陈龙霞等人在旺苍美酷公司不但有明确的具体分工，并以旺苍美酷公司为依托，发展下线参与传销活动，发展下线人数均在30人以上且层级在三级以上，符合组织领导传销活动的组织者、领导者的认定，应予追究刑事责任，但三被告人犯罪情节轻微不需要判处刑罚，可以免予刑事处罚。五被告人的辩护人所提其他不构成本罪的辩护意见，均与审理查明的事实及现行法律规定不符，本院不予采纳。各被告人的违法所得，依法应予追缴。 据此，根据各被告人的犯罪事实、犯罪的性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第三十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款、第四款、第二条第一款（五）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人何非犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后立即缴纳，期满不缴纳，强制缴纳。） 二、被告人李芳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年，并处罚金人民币三千元（罚金已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 三、被告人王菊华犯组织、领导传销活动罪，免予刑事处罚。 四、被告人李慧犯组织、领导传销活动罪，免予刑事处罚。 五、被告人陈龙霞犯组织、领导传销活动罪，免予刑事处罚。 六、追缴被告人何非违法所得920元、李芳违法所得60760元、王菊华违法所得4000元；追缴旺苍美酷众创商贸有限公司农行账户2228××××5814现金196969.65元（含被告人何非已提取的93540元）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省广元市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  何锡勇 人民陪审员  张 薇 人民陪审员  张全枫 二〇二〇年十二月二十八日 书 记 员  张国龙 附：本案适用相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据、引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。 第三十七条对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失、或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》公通字（2013）37号 关于传销组织层级及人数的认定问题 以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级、直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据、引诱、胁迫参加者继续发展他人参加、骗取财物、扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。 一、关于传销活动有关人员的认定和处理问题 下列人员可以认定为传销活动的组织者、领导者： （一）在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员； （二）在传销活动中承担管理、协调等职责的人员； （三）在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员； （四）曾因组织、领导传销活动收过刑事处罚，或者一年内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员在十五以上且层级在三级以上的人员； （五）其他对传销活动的实施、传销组织的建立，扩大等起关键作用的人员。 以单位名义实施组织、领导传销活动犯罪的，对于受单位指派、仅从事劳务性工作的人员，一般不予追究刑事责任。