安徽省肥西县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0123刑初418号 公诉机关安徽省肥西县人民检察院。 被告人郭小虎，男，1995年12月16日出生于安徽省太和县，汉族，小学文化，无业，租住合肥市政务区，户籍地太和县。曾因犯盗窃罪，于2019年9月11日被肥西县人民法院判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金三千元。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月1日被肥西县公安局刑事拘留，同年8月5日经肥西县人民检察院批准，同日被肥西县公安局执行逮捕。现羁押于肥西县看守所。 辩护人黄子龙，安徽品涵律师事务所律师。 被告人郭奥运，男，1996年9月5日出生于安徽省太和县，汉族，大专文化，无业，住太和县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月1日被肥西县公安局取保候审，同年11月4日被本院取保候审。 辩护人石佳佳，安徽品涵律师事务所律师。 被告人郭成堡，男，1992年10月4日出生于安徽省太和县，汉族，小学文化，无业，租住肥西县，户籍地太和县。曾因犯盗窃罪，于2019年9月11日被肥西县人民法院判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金二千元。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月1日被肥西县公安局刑事拘留，同年8月5日被该局取保候审，同年11月4日被本院取保候审，同年12月15日本院决定对其逮捕，12月21日由肥西县公安局执行逮捕。现羁押于肥西县看守所。 辩护人江凡，安徽百大律师事务律师。 辩护人徐新兵，安徽百大律师事务律师。 安徽省肥西县人民检察院以肥西检一部刑诉〔2020〕1469号起诉书指控被告人郭小虎等人犯诈骗罪，于2020年11月2日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序，于2020年12月9日公开开庭审理了本案。肥西县人民检察院指派检察官李学勇、检察官任德傲出庭支持公诉。被告人郭小虎及其辩护人黄子龙、被告人郭奥运及其辩护人石佳佳、被告人郭成堡及肥西县法律援助中心接本院通知指派的辩护人江凡到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 安徽省肥西县人民检察院指控：2020年4月始，被告人郭小虎学会网上刷单诈骗后，邀来被告人郭奥运、郭成堡一道进行网上刷单诈骗。后被告人郭小虎组织郭奥运、郭成堡住宿在合肥市海豚愉悦电竞酒店、冲鸭电竞酒店、肥西县卡莎电竞酒店酒店宾馆房间内，郭小虎安排郭奥运、郭成堡利用酒店房间内的电脑在网上租赁微信号，然后二人使用租来的微信号在各类微信群里发布兼职刷单赚钱广告，将愿意从事刷单赚钱的被害人引导至郭小虎处，由郭小虎以商家派单客服身份通过微信对被害人实施具体刷单诈骗。通过小单返佣金方式获取被害人信任后，郭小虎以卡单、超时、连单等借口欺骗被害人进行多次刷单以骗取被害人钱财。经核查，通过此方式，三人共计诈骗多名被害人人民币80459.15元，其中郭奥运得款10000余元、郭成堡得款2000元。 1、2020年4月16日，被害人王某在郭小虎等人的欺骗下进行网上刷单，其通过微信扫码向郭小虎提供的聚合收款码转账977元，去除返还资金被诈骗人民币559.1元。 2、2020年5月13日，被害人吴某在郭小虎、郭成堡的欺骗下，其通过微信扫码向郭小虎提供的聚合收款码转账13377元，去除返还资金，吴某被诈骗人民币13063.05元。 3、2020年6月13日，被害人马某在郭小虎、郭奥运的欺骗下进行刷单，其通过微信扫码、支付宝向郭小虎提供的聚合收款码转账8768元，去除返还资金，马某被诈骗人民币8387.9元。 4、2020年6月13日，被害人黄某在郭小虎等人的欺骗下进行刷单，其通过微信扫码向郭小虎提供的聚合收款码转账2327元，去除返还资金，黄某被诈骗人民币2013.05元。 5、2020年6月17日，被害人孙某1在郭小虎等人的欺骗下进行刷单，其通过微信扫码向郭小虎提供的的聚合收款码转账2397元，去除返还资金，孙某1被诈骗人民币2083.05元。 6、2020年6月22日，被害人孙某2在郭小虎、郭奥运的欺骗下进行刷单，其先后通过微信扫码、手机银行向郭小虎提供的聚合收款码、银行账户转账54664元，去除返还资金，孙某2被诈骗人民币54353元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了如下证据：1、人口信息、归案经过等书证；2、被害人王某、吴某、马某等人的陈述；3、被告人郭小虎、郭奥运、郭成堡的供述和辩解；4、提取笔录；5、电子数据。 公诉机关认为，被告人郭小虎、郭奥运、郭成堡以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，合伙利用网络实施刷单诈骗，共骗取多名被害人人民币80459.15元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人郭小虎、郭成堡在缓刑考验期内实施新的犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十七的规定，应当撤销缓刑，根据《中华人民共和国刑法》第六十九的规定，决定执行的刑罚。建议判处被告人郭小虎有期徒刑三年至四年，并处罚金；判处被告人郭奥运有期徒刑二年，并处罚金二万元，可以适用缓刑；判处被告人郭成堡有期徒刑九个月，并处罚金一万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人郭小虎对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是：1、郭小虎被抓获后如实供述犯罪事实，系坦白；2、郭小虎已将全部犯罪所得退赔被害人并取得谅解；3、郭小虎认罪认罚，悔罪态度好，并愿意缴纳全部罚金。综上，建议从轻处罚并判处三年以下有期徒刑。 被告人郭奥运对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是：1、郭奥运系从犯；2、郭奥运系坦白，认罪态度好；3、郭奥运积极退赃，有悔罪表现；4、郭奥运已将全部犯罪所得退赔被害人并取得谅解；5、郭奥运系初犯、偶犯，没有犯罪前科。综上，建议判处二年以下有期徒刑并适用缓刑。 被告人郭成堡对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是：1、郭成堡系从犯并已全部退赃，社会危害性不大；2、郭成堡认罪认罚且当庭表示认罪，取得被害人谅解，悔罪态度较好；3、郭成堡受教育程度较低，对自己的行为性质以及法律后果认识不清。请综合以上法定、酌定的从轻量刑情节判处。 经审理查明：2020年4月始，被告人郭小虎学会网上刷单诈骗后，邀来被告人郭奥运、郭成堡一起进行网上刷单诈骗。后被告人郭小虎组织郭奥运、郭成堡住宿在合肥市海豚愉悦电竞酒店、冲鸭电竞酒店、肥西县卡莎电竞酒店酒店宾馆房间内，郭小虎安排郭奥运、郭成堡利用酒店房间内的电脑在网上租赁微信号，然后二人使用租来的微信号在各类微信群里发布兼职刷单赚钱广告，将愿意从事刷单赚钱的被害人引导至郭小虎处，由郭小虎以商家派单客服身份通过微信对被害人实施具体刷单诈骗。通过小单返佣金方式获取被害人信任后，郭小虎以卡单、超时、连单等借口欺骗被害人进行多次刷单以骗取被害人钱财，被告人郭小虎参与诈骗数额共计人民币80459.15元，郭奥运参与诈骗数额共计人民币62740.9元，郭成堡参与诈骗数额共计人民币13063.05元。其中，被告人郭奥运分得赃款10000余元，郭成堡分得赃款2000元。 具体事实如下： 1、2020年4月16日，被害人王某在郭小虎等人的欺骗下进行网上刷单，其通过微信扫码向郭小虎提供的聚合收款码转账977元，去除返还资金被诈骗人民币559.1元。 2、2020年5月13日，被害人吴某在郭小虎、郭成堡的欺骗下，其通过微信扫码向郭小虎提供的聚合收款码转账13377元，去除返还资金，吴某被诈骗人民币13063.05元。 3、2020年6月13日，被害人马某在郭小虎、郭奥运的欺骗下进行刷单，其通过微信扫码、支付宝向郭小虎提供的聚合收款码转账8768元，去除返还资金，马某被诈骗人民币8387.9元。 4、2020年6月13日，被害人黄某在郭小虎等人的欺骗下进行刷单，其通过微信扫码向郭小虎提供的聚合收款码转账2327元，去除返还资金，黄某被诈骗人民币2013.05元。 5、2020年6月17日，被害人孙某1在郭小虎等人的欺骗下进行刷单，其通过微信扫码向郭小虎提供的的聚合收款码转账2397元，去除返还资金，孙某1被诈骗人民币2083.05元。 6、2020年6月22日，被害人孙某2在郭小虎、郭奥运的欺骗下进行刷单，其先后通过微信扫码、手机银行向郭小虎提供的聚合收款码、银行账户转账54664元，去除返还资金，孙某2被诈骗人民币54353元。 被告人郭小虎、郭奥运、郭成堡均系被公安机关抓获归案。 案发后，三被告人共同赔偿各被害人全部损失，均获得谅解。 另查明，被告人郭小虎曾因犯盗窃罪被本院判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币三千元，缓刑考验期自2019年9月23日至2020年7月22日。被告人郭成堡曾因同案被本院判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金人民币二千元，缓刑考验期自2019年9月23日至2020年5月22日。因该案，被告人郭小虎、郭成堡各被刑事拘留35日。罚金均已缴纳。 上述事实有如下经庭审质证、确定的证据证实：1、人口信息、归案经过、谅解书、微信聊天记录截图、（2019）皖0123刑初358号刑事判决书等书证；2、被害人王某、吴某、马某等人的陈述；3、被告人郭小虎、郭奥运、郭成堡的供述和辩解；4、提取笔录；5、电子数据检查笔录，足以认定。 本院认为，被告人郭小虎、郭奥运、郭成堡以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，合伙利用网络实施刷单诈骗，三被告人行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，公诉机关指控罪名成立。其中，被告人郭小虎、郭奥运犯罪数额巨大，郭成堡犯罪数额较大。被告人郭小虎系本案的组织者，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人郭奥运起辅助、次要作用，系从犯，予以减轻处罚。被告人郭成堡起辅助、次要作用，系从犯，予以从轻处罚。三被告人被抓获归案后，均能够如实供述犯罪事实，系坦白，予以从轻处罚。三被告人赔偿各被害人损失并取得谅解，酌情从轻处罚。被告人郭小虎、郭成堡在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处刑罚，依照刑法第六十九条规定，决定执行的刑罚。三被告人均认罪认罚，依法从宽处罚。被告人郭奥运系初犯，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，予以宣告缓刑。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。根据三被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度、认罪悔罪态度等，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款第（四）项、第三款、第七十三条第二款、第三款、第七十七条第一款、第六十九条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、撤销（2019）皖0123刑初358号刑事判决书中被告人郭小虎犯盗窃罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币三千元之缓刑部分；被告人郭小虎犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑三年三个月，罚金人民币三万元三千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月1日起至2023年8月26日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳，已缴纳部分予以扣除。） 二、被告人郭奥运犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 三、撤销（2019）皖0123刑初358号刑事判决书中被告人郭成堡犯盗窃罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金人民币二千元之缓刑部分；被告人郭成堡犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元二千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月21日起至2021年7月11日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳，已缴纳部分予以扣除。） 四、随案移送的作案工具笔记本电脑一台、手机四部依法予以没收。公安机关暂扣款人民币四万元由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  赵久涛 人民陪审员  邵向阳 人民陪审员  赵 俊 二〇二〇年十二月二十二日 书 记 员  苏立茜 附本案法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款、第四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款第（四）项、第三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款、第三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外: (一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的; (二)被告人违背意愿认罪认罚的; (三)被告人否认指控的犯罪事实的 (四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的; (五)其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。