湖北省武汉市汉阳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0105刑初672号公诉机关湖北省武汉市汉阳区人民检察院。被告人陈未龙，男，1979年1月22日出生于浙江省台州市三门县，汉族，小学文化程度，无职业，户籍所在地浙江省台州市三门县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月16日被刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于同年2月15日被逮捕。现羁押于武汉市第二看守所。辩护人陈于华，湖北启昊律师事务所律师。被告人陈园园，男，1980年7月26日出生于浙江省台州市三门县，汉族，高中文化程度，无职业，户籍所在地浙江省台州市三门县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月15日被刑事拘留，同年2月15日被逮捕。现羁押于武汉市汉阳区看守所。辩护人万景峰、潘丽莎，湖北海图律师事务所律师。被告人陈高法，男，1977年2月14日出生于浙江省台州市三门县，汉族，小学文化程度，无职业，户籍所在地浙江省台州市三门县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月10日被刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于同年2月15日被逮捕。现羁押于武汉市第二看守所。辩护人高晓婷，湖北维勒律师事务所律师。湖北省武汉市汉阳区人民检察院以武阳检二部刑诉〔2020〕510号起诉书指控被告人陈未龙、陈园园、陈高法犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月2日向本院提起公诉，本院于同日立案，适用普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市汉阳区人民检察院指派检察员高尚出庭支持公诉，被告人陈未龙及其辩护人陈于华，被告人陈园园及其辩护人万景峰、潘丽莎，被告人陈高法及其辩护人高晓婷均到庭参加诉讼。现已审理终结。湖北省武汉市汉阳区人民检察院指控，2019年8月至12月期间，被害人詹某1（租住在武汉市汉阳区建港路x号）通过网络结识一自称美籍华人外籍男子“frank”(姓名、住址不详)，该男子以经营石油生意，银行账户在境外无法支付成功为由，多次欺骗詹某1向其指定的银行、支付宝等账户转款共计人民币477万余元，其中向被告人陈园园名下的账号为62×××17工商银行卡转账人民币1100000元，向被告人陈高法名下的账号为62×××32工商银行卡转账人民币400000元、账号为62×××97邮政储蓄银行卡转账人民币200000元。上述款项均由被告人陈园园、陈高法按照被告人陈未龙的指示，从银行提取现金，扣除好处费后，交由被告人陈未龙，再由陈未龙交付自称“阿某”（姓名、住址不详）的尼日利亚男子。案发后，上述赃款均未追回。2020年1月15日，被告人陈未龙在湖北省十堰市房县全季酒店被公安民警抓获归案，被告人陈园园在浙江省绍兴市越城区仓弄一号被公安民警抓获归案，被告人陈高法在浙江省三门县朱岙镇西陈村x号其家中被公安民警抓获归案。公诉机关提供了抓获、破案经过，人口基本信息表、前科查询情况，受案登记表、立案决定书，扣押清单，海关提货单（原始合同），银行流水、支付宝转账明细，聊天记录、邮件记录等书证，搜查笔录，被害人詹某1的陈述，被告人陈未龙、陈园园、陈高法的供述和辩解等证据，认为被告人陈未龙、陈园园、陈高法的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且被告人陈园园、陈高法系从犯，要求依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第二十七条之规定对其定罪处罚。被告人陈未龙、陈园园、陈高法均当庭自愿认罪，无辩护意见。辩护人陈于华对起诉书指控的事实及定性均无异议，辩称被告人陈未龙自愿认罪认罚，愿意退赃，请求对其从轻处罚。辩护人万景峰、潘丽莎对起诉指控的事实及定性均无异议，辩称被告人陈园园如实供述犯罪事实，认罪悔罪态度好，系初犯，从犯，被害人的损失主要由上游犯罪造成，愿意退回违法所得，愿意缴纳罚金，请求对其从轻处罚，并适用缓刑。辩护人高晓婷对起诉指控的事实及定性均无异议。辩称被告人陈高法系坦白，初犯，从犯，愿意退赃退赔，请求对其减轻处罚。经审理查明，2019年8月至12月期间，租住在武汉市汉阳区建港路x号的被害人詹某1通过网络结识一自称美籍华人外籍男子“Frank”(身份不详)，该男子以经营石油生意，银行账户在境外无法支付成功为由，多次欺骗詹某1向其指定的银行、支付宝等账户转款共计人民币477万余元，其中向被告人陈园园名下的账号为62×××17工商银行卡转账人民币110万元，向被告人陈高法名下的账号为62×××32工商银行卡转账人民币40万元、账号为62×××97邮政储蓄银行卡转账人民币20万元。上述款项均由被告人陈园园、陈高法按照被告人陈未龙的指示，从银行提取现金，扣除好处费后，交由被告人陈未龙，再由陈未龙交付自称“阿某”（身份不详）的尼日利亚男子。案发后，上述赃款均未追回。2020年1月10日，被告人陈高法在浙江省三门县朱岙镇西陈村x号其家中被公安民警抓获归案。2020年1月14日，被告人陈园园在浙江省绍兴市越城区仓弄一号被公安民警抓获归案。2020年1月15日，被告人陈未龙在湖北省十堰市房县全季酒店被公安民警抓获归案。在本院审理期间，被告人陈园园退出犯罪所得人民币27500元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、抓获、破案经过证实，经被害人詹某1报案，公安机关经侦查发现被告人陈未龙、陈园园、陈高法活动轨迹，并将其抓获归案。2、常住人口基本信息表、全国违法犯罪人员信息资源库查询表证实，被告人陈未龙、陈园园、陈高法的基本身份信息及无前科的情况。3、受案登记表、立案决定书证实，武汉市公安局汉阳区分局于2020年1月7日决定对詹某1被诈骗案立案侦查。4、搜查证、搜查笔录，扣押决定书、扣押清单证实，公安机关对陈高法的住所进行依法搜查，扣押被告人陈高法银行卡7张、白色苹果手机一部，扣押被告人陈未龙银行卡13张、手机SIM卡3张、黑色苹果手机一部、人民币14500元、金项链一条，扣押被告人陈园园银行卡3张。5、银行卡流水证实，被告人陈未龙、陈园园、陈高法利用其各自名下银行卡提取被害人詹某1被骗款项的情况。6、被告人陈园园工商银行卡交易记录证实，2019年12月，詹某1转账给被告人陈园园卡号为62×××17的工商银行卡人民币110万元。7、被害人詹某1的银行流水证实，被害人詹某1的工商银行借记卡于2019年12月6日分两笔向陈高法卡号为62×××97的邮政储蓄银行卡转账人民币200000元，被害人詹某1的中信银行卡于2019月12月14日向陈高法卡号为62×××32的工商银行卡转账人民币40万元。8、詹某1支付宝转账流水证实，2019年12月至2020年1月，被害人詹某1支付宝账号向陈未龙名下的支付宝账号转账情况。9、湖北省行政事业单位资金往来结算票据证实，本院审理期间，被告人陈园园退出犯罪所得人民币27500元。10、被害人詹某1的陈述：2019年8月26日，我在缘来客交友网站收到了名为“Frank”的留言，添加QQ互相了解。添加QQ后，“Frank”跟我说，他是美籍华人，现在北京准备第二天跟延长石油公司谈生意。8月27日，“Frank”告诉我说谈判结束了，准备回美国，说他在亚特兰大佐治亚洲的SAWHITE公司工作，家也在亚特兰大佐治亚洲，还有一辆车牌号为GLC2O1**的奔驰车。他还说他是中国人，7岁就跟父亲一起去了美国，这是第二次来中国，打算退休后来中国发展。8月29号7点19分，对方在QQ上跟我发了一个定位，然后留言说发错地址了，这个地址是给出租车司机的，地址显示为北京市东城区景山街道钱梁胡同**。后来还跟我说他的工作是油藏工程师，是带领团队人员从美国到新加坡海岸建设输油管道。我们后来还有过视频，但是看不清楚，只知道他在车里。9月25日14时23分，“Frank”在QQ上跟我说，因为他在船上网络不好，要我帮他转账。后来通过邮件（ｆｒａ×××＠ｇｍａｉｌ.ｃｏｍ）跟我发一个美国银行的网银，要我帮他把16500美金汇出去，我看到账户余额有600万美金。9月26日8时51分，“Frank”说有一批原油要到中国，发给我一个运单号，上面有详细的货运信息，并且把合同原件也寄给了我。他还要我继续用美国银行的网银转款，结果账户受限无法操作，他很着急，要我用我的账户帮他转款，然后我就通过支付宝扫“Frank”提供的支付宝二维码，从绑定支付宝的中信银行账户(62×××31）转出了6700元，建设银行账户（62×××91）转出了9300元。10月16号，“Frank”突然跟我发了个邮件说QQ23×××13不能用了，要我通过他的新QQ号17×××09的好友申请。后来又陆续以税费、清关费、运费为由，要我多次转账到“Frank”提供的账户上。我多次找他要钱，他都说等货款结清了，就把钱给我，还要把原油销售额800万美金其中的10％给我，我当时就相信了。2020年1月6日，我跟“Frank”聊天时，发现他把我拉黑了，我就发现自己被骗了。9月26日，我从绑定支付宝的中信银行账户转出了0.67元，建设银行账户转出了0.93万元，转到了“Frank”提供的支付宝上。9月27日，通过支付宝从中信银行分别转出1.2万元、1.23万元。9月29日，我在北京建行转账15万元到卡号为62×××11的工行账户。10月1日，通过支付宝从中信银行转出4万元，浦发银行6217922180525090转出4万元；10月2日，通过支付宝从中信银行转出4万元，浦发银行转出4万元。10月3日，通过支付宝从中信银行转出4万元。10月9日，通过支付宝从中信银行转出4万元，浦发银行转出4万元。10月10日，通过中信银行手机银行转账17万元到卡号为62×××89建行账户。10月20日，通过建行手机银行转账17.2万元到卡号为62×××74农行账户。10月24日，通过中信银行手机银行转账21.4万元到卡号为62×××14中行账户。11月8日，通过支付宝从中信银行转出5万元，浦发银行转出5万元。11月9日，通过支付宝从中信银行转出5万元，浦发银行转出5万元。11月18日，通过支付宝从中信银行转出5万元，浦发银行转出5万元，通过建行手机银行转账20万元到卡号62×××07中行账户。12月3日，通过支付宝从中信银行转出5万元，浦发银行转出5万元，通过中信手机银行转账30万元到卡号为62×××45工行账户。12月4日，通过支付宝从中信银行转出5万元，浦发银行转出5万元，通过中信手机银行转账20万元到卡号为62×××45工行账户。12月5日，通过支付宝从中信银行转出5万元，浦发银行转出5万元。12月6日，通过支付宝从中信银行转出5万元，浦发银行转出5万元。12月14日，通过中信手机银行转账40万元到卡号为62×××32工行账户。12月16日，通过支付宝从中信银行转出5万元，浦发银行转出5万元。12月17日，通过支付宝从中信银行转出5万元，浦发银行转出5万元，通过浦发银行手机银行转账20万元到卡号为62×××17工行账户。12月18日，通过支付宝从中信银行转出5万，浦发银行转出5万元，通过浦发银行手机银行转账20万元到卡号为62×××17工行账户。12月19日，通过支付宝从中信银行转出5万，浦发银行转出5万元，通过浦发银行手机银行转账20万元到卡号为62×××17工行账户。12月20日，通过支付宝从中信银行转出5万元，浦发银行转出5万元，通过浦发银行手机银行转账20万元到卡号为62×××17工行账户。12月21日，通过支付宝从中信银行转出5万元，浦发银行转出5万元，通过浦发银行手机银行转账20万元到卡号为62×××17工行账户。12月29日，通过支付宝从中信银行转出5万元，浦发银行转出5万元。12月30日，通过支付宝从中信银行转出5万元，浦发银行转出5万元。2020年1月2日，通过支付宝从中信银行转出5万元，浦发银行转出5万元，通过中信银行手机银行转账10万元到卡号为62×××17工行账户。2020年1月3日，通过支付宝从中信银行转出4.9万元，共计477.53万元。支付宝转账都是通过扫“Frank”提供的支付宝二维码转账的，看不到具体的对手信息，但是我保留了转账截图。我的转账银行账户有浦发银行6217922180525090，中信银行62×××31，建设银行62×××91。詹某1浦发银行账户交易明细、中信银行个人账户明细查询、建设银行个人活期账户交易明细，延长石油公司合同、微信聊天记录，邮件截图等书证证实了上述相关事实。11、被告人陈未龙的供述：2016年7月左右，我曾经天胜农牧有限公司的女同事刁某华介绍我认识了她的男朋友“戴某”。2019年11月份，戴某开始让我帮他取钱，从11月份开始，我累计帮他取了7到8次钱，取了差不多70万到80万元。中途戴某要我找我朋友也一起帮忙取钱，我就找了陈高法和陈园园一起帮着取钱，陈高法累计取了70万到80万，陈园园取了100多万。我、陈高法、陈园园事先用自己身份办好了银行账户并报给了戴某，之后我们依照戴某通知取钱，陈高法和陈园园以取款金额的2.5％获得好处费，取得的所有钱分别以ATM转账和现金的方式给了戴某。戴某大概28岁左右，尼日利亚人，做外贸生意的。2018年7到8月的时候离开中国回尼日利亚，联系电话是183××******（手机通讯录注名“白白的”)，微信昵称“OVERDOSE”，微信号×××，支付宝昵称“红”，手机号183××××****。我、陈高法、陈园园取的钱最终都到了戴某那里，戴某有一个朋友，也是尼日利亚人，我们叫他“阿某”，阿某就是接收陈园园取得的现金的人。2016年在宁波通过戴某认识的阿某，阿某是尼日利亚人，28岁左右，做外贸生意的，微信昵称“GOODNEWS阿某”，微信号：×××。他目前在绍兴柯桥区轻纺城，他每次要见面拿现金的时候都是约在轻纺城恒8酒店大门口碰面。陈高法是我堂哥，从小就认识。2019年11月我跟他说，我有一个非洲的朋友需要取钱，要陈高法帮忙一起取，将会以取得的钱的2.5％给陈高法好处费，陈高法提供了他自己身份办理的银行卡4张，累计取了70万到80万，获得好处费2万元左右。陈园园是我朋友，从小就认识。2019年12月中旬，我跟陈园园说有一个非洲的朋友需要取钱，将会以取得的钱的2.5％给陈园园好处费，这个事情可能是有蹊跷的，让他自己想清楚，后来陈园园主动联系我说他想做，陈园园提供了他自己身份办理的银行卡4张，累计取了100多万，获得好处费3万元左右。2019年12月6日当日，我接到戴某微信的通知，于11时左右，我和陈高法一起，分别在中国邮政储蓄银行三门县珠吞镇网点和三门县建民路网点用陈高法开户的银行账户各取现金10万元累计共20万元，随后我和陈高法一起在三门县西区农业银行ATM机上现金汇款给戴某提供的一个农业银行银行账户19万5000元（扣除了陈高法的好处费5000元）。2019年12月17日至12月21日，我都是在接到戴某微信的通知后当日由我通知陈园园去取钱，一共取了100多万，然后由我联系阿某和陈园园在轻纺城的恒8酒店大门口碰面转移现金。陈园园从取得100多万元中扣除了5％的好处费，累计55000元，陈园园和我各拿22500元。之前我向戴某提供了我手机号134××××****绑定的支付宝账户，2019年12月左右，我的这个支付宝账户进账10几万元，我通过支付宝提现操作将这些钱提取到我自己身份办理的中国银行账户62×××33内，然后我在三门县西区农业银行的ATM机上将10几万元转账给了戴某提供的农业银行账户内。戴某跟我说我每天和他的聊天记录都要删掉，我就按照他说的删掉了。我听我们村里人说陈高法因为取钱的事情出事了，我就把他拉黑了。我之前因为陈园园和戴某之间取钱的事情，和陈园园吵了一架，所以我就把他删掉了。在我的支付宝账单中，发现了詹某1（支付宝昵称：秀梅梅）于2019年12月16日向我转账5万元、2020年1月2日向我转账5万元、2020年1月3日向我转账4.9万元。我不认识她，非洲人戴某2019年11月左右问我有没有支付宝，我说有，戴某就要我把二维码给他，等别人把钱打进来后，再要我通过支付宝转给他。12、被告人陈园园的供述证实，詹某1先后向其工商银行62×××17账户转账110万元，其经陈未龙安排将上述款项均取出交给一个黑人。13、被告人陈高法的供述证实，其经陈未龙安排，2019年12月接受转账并取现20万元，之后又取现七八次约六七十万元，所有转账取现后均交给陈未龙了。本院认为，被告人陈未龙、陈园园、陈高法明知是犯罪所得而予以转移，被告人陈未龙邀约被告人陈园园、陈高法转移犯罪所得共计人民币170万元，被告人陈园园转移犯罪所得共计人民币110万元，被告人陈高法转移犯罪所得共计人民币60万元，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人陈未龙、陈园园、陈高法犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立。被告人陈未龙在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人陈园园、陈高法在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人陈未龙、陈园园、陈高法归案后如实供述自己的罪行，系坦白，且当庭自愿认罪，可从轻处罚。被告人陈园园部分退出赃款，酌情从轻处罚。辩护人陈于华辩称被告人陈未龙自愿认罪认罚；辩护人万景峰、潘丽莎辩称被告人陈园园系从犯，且如实供述犯罪事实，认罪悔罪态度好；辩护人高晓婷辩称被告人陈高法系从犯，具有坦白情节，请求从轻处罚的观点，与本案事实、证据和法律规定相符，本院均予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条，第四条，第十条之规定，判决如下：一、被告人陈未龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月16日起至2025年7月15日止；罚金限判决生效之日起三日内缴纳。）二、被告人陈园园犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月15日起至2023年1月14日止；罚金限判决生效之日起三日内缴纳。）三、被告人陈高法犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月10日起至2022年7月9日止；罚金限判决生效之日起三日内缴纳。）四、暂扣于本院的退赃款人民币二万七千五百元发还给被害人詹某1；五、责令被告人陈未龙、陈园园共同退赔人民币一百零七万二千五百元，被告人陈未龙、陈高法共同退赔人民币六十万元，并发还给被害人詹某1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  邓 玮人民陪审员  陈阿明人民陪审员  高 敏二〇二〇年十二月三十日法官助理刘艳艳书记员程志玲