河南省新安县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0323刑初258号公诉机关新安县人民检察院。被告人陈卫东，男，汉族，1966年11月9日出生，高中文化程度，户籍所在地江西省，住洛阳市嵩县。该曾因犯危险驾驶罪，于2018年5月21日被洛阳市老城区人民法院判处拘役一个月，缓刑两个月，并处罚金人民币3000元。因涉嫌合同诈骗罪，于2020年5月13日被新安县公安局刑事拘留，于2020年6月19日被逮捕。辩护人李娅敏，河南长顾律师事务所律师，法律援助。新安县人民检察院以新检二部刑诉［2020］25号起诉书指控被告人陈卫东犯合同诈骗罪，于2020年9月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。新安县人民检察院指派检察员郭云轩、姬国婷依法出庭支持公诉，被告人陈卫东及辩护人李娅敏到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年6月份至2019年8月份期间，陈卫东以河南庞博建筑工程有限公司、济宁国泰君安机械设备安装有限公司新安县风电项目部的名义承包河南省博奇新能源技术开发有限公司在新安县仓头镇东岭村风电基础施工项目基座30个。陈卫东隐瞒工程不具备开工条件、无实际履行合同能力的真相，扩大工程量，于2017年6月13日，将承包的风电塔基座施工工程对外分包给任某、任杰伟20个，骗取任某工程安全生产保障金30万元；2017年7月18日，将承包的风电塔基座施工工程对外分包给陈某50个，骗取工程安全生产保障金10万元；2017年8月1日，将承包的风电塔基座施工工程对外分包给李新才50个，骗取工程安全生产保障金60万元；2017年10月23日，将承包的风电塔基座施工工程对外分包给兀海波10个，骗取兀海波工程安全生产保障金30万元；2018年2月7日，将承包的风电塔基座施工工程分包给邓某20个，骗取邓某工程安全生产保障金40万元；2018年7月11日，将承包的风电塔基座施工工程分包给马锡敏20个，骗取马锡敏工程安全生产保障金20万元；2018年12月21日，将承包的风电塔基座施工工程队外分包给王志斌40个，骗取王志斌工程安全生产保障金40万元；2019年8月2日，将承包的风电塔基座施工工程分包给王修金10个，骗取王修金工程安全生产保障金10万元；共计对外分包风电塔基座工程120个，骗取工程安全生产保障金240万元。陈卫东在骗取工程安全生产保障金后，将该资金用于归还个人欠款及家庭消费，现无力退还。截止案发，陈卫东向任某退还工程安全生产保障金10万元，向兀海波退还工程安全生产保障金5.2万元，向邓某退还工程安全生产保障金2万元，向马锡敏退还工程安全保障金1.5万元，向王修金退还工程安全生产保障金2万元，共计退还20.7万元。针对指控，公诉机关出示了被告人陈卫东的供述与辩解，证人康江涛、贾某等人的证言，被害人任某、陈某、邓某等人的陈述，相关书证等证据；公诉机关认为，被告人陈卫东以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物240万元，数额特别巨大，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈卫东在开庭审理过程中对指控事实无异议。其辩护人的辩护意见是：对定性没有异议，但被告人认罪认罚，系初犯、偶犯，主观恶性较小，望从轻处罚。经依法审理查明：2017年6月份至2019年8月份期间，陈卫东以河南海易建设工程有限公司、济宁国泰君安机械设备安装有限公司名义承包贾某的河南博奇新能源技术开发有限公司在新安县仓头镇东岭村风电基础施工项目基座30个。后陈卫东隐瞒工程不具备开工条件、无实际履行合同能力的真相，扩大工程量，于2017年6月至2019年9月间陆续以河南庞博建筑工程有限公司、济宁国泰君安机械设备安装有限公司新安县风电项目部的名义与他人签订施工合同对外发包工程，共计骗取他人工程安全生产保障金240万元，其中骗取任某30万元、陈某10万元、李新才60万元、兀海波30万元、邓某40万元、马锡敏20万元、王志斌40万元、王修金10万元。案发前，陈卫东退还任某10万元，兀海波5.2万元，邓某2万元，马锡敏1.5万元、王修金2万元，共计退还20.7万元。陈卫东在骗取工程安全生产保障金后，将该资金用于归还个人欠款及家庭消费。另查明：2018年5月21日，被告人陈卫东因犯危险驾驶罪，被洛阳市老城区法院判处拘役一个月，缓刑两个月，罚金3000元，缓刑考验期为自2018年6月1日起至2018年7月31日止。上述事实，由公诉机关出示的下列证据证实：1、书证（1）户籍、前科证明，证实：陈卫东犯罪时系成年人及其前科判决情况。（2）新安县发改委（2017）105号批复文件，证实：新安县仓头镇东岭村6兆瓦分布式电源小型风力发电项目建设规模为6MW,计30台风力发电机组，项目总投资估算为1亿元。要求博奇公司根据该文件办理城乡规划、环评、土地使用等相关手续。该核准文件有效期为2年，自2017年12月29日起算。（3）建设工程施工合同、内部施工合同等，证实：陈卫东以济宁国泰君安机械设备安装有限公司及河南海易建设工程有限公司名义与贾某的河南博奇新能源技术开发有限公司签订施工合同，合同价均为10亿。陈卫东以济宁国泰君安公司及河南庞博建筑工程有限公司名义，以博奇新能源技术开发有限公司风电项目为内容向邓某、任某等人发包工程。（4）河南庞博建筑工程有限公司（76110155100001623）开户以来的交易明细截止2020年8月11日。（5）陈卫东银行账户信息一份，证实：陈卫东与王修金、任某等人的资金往来情况。（6）唐小玉等14人银行账户明细，证实：陈卫东与该些人的交易往来及还账情况。（7）部分被害人出具的证明，证实：陈卫东向邓某、王修金等人退还部分保证金的情况。（8）河南省嵩县人民法院刑事判决书及洛阳市中级人民法院判决各一份，证实：贾某犯合同诈骗罪被判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币20万元。2、证人证言（1）康江涛证言及银行账户明细，证实：在2017年7月份的时候，经我协调，济宁国泰君安机械设备安装有限公司同意陈卫东使用其资质，预定按照工程价款的1%支付管理费，公司给陈卫东办理了一个单独账户和一枚印章，户名为济宁国泰君安机械设备安装有限公司新安县风力发电项目部；自己海易公司的资质和合同章借给陈卫东用于嵩县的风力发电项目，陈卫东使用海易公司资质和河南博奇新能源技术开发有限公司签订的施工合同，我不知道。自己向陈卫东借款共286000元用于支付购买房子的房款，到现在还没有归还。陈卫东在2018年1月18日通过我向济宁国泰君安公司支付了资质使用费10万元。（2）贾某证言，证实：我在新安县石寺镇、仓头镇、北冶镇开展的有风力发电项目，新安县的项目都处于停工状态。我和北京的中联叠加投资公司签的有投资合同，约定我在新安县的项目手续办理齐全以后，北京这个公司给我投资80个亿，到现在为止它没有给我投资，因为我的风电项目手续没有办齐，我自己没有资金从事风电项目建设。我一共立了5个项目，分别是新安县石寺镇蒿子沟村、石寺镇高庄村、石寺镇畛河村、北冶镇蹍坪村、仓头镇东岭村五个分布式电源小型风力发电项目，这五个项目按规定还不具备开工条件，项目手续还没有办齐。达到开工条件，需要办理十来项手续。仓头镇东岭村风电项目基座的建设工程发包给陈卫东了，收了陈卫东几十万元的工程保证金。他的保证金也没有给我缴够，合同就一直没有生效也没有履行。我发包给陈卫东的项目不允许再对外分包。施工合同上10个亿的工程量是随便填写的，我在仓头镇东岭村申请了30个风力发电基础，陈卫东知道这里只有30个风力发电基础，这个项目他需要全垫资建设，建成一个验收一个。（3）吴志坚证言，证实：自己2016年12月份和贾某签订了嵩山风力发电工程项目的合同并向贾某支付了20万元的保证金。之后又介绍李新才承包陈卫东在新安县仓头镇东岭村的风力发电施工合同，2017年6月收到陈卫东的10万元居间费。3、被害人陈述（1）王志斌陈述及提供的内部施工合同，收据及施工图纸等书证，证实：2018年12月份经朋友李玉龙介绍见到了陈卫东，陈卫东给我介绍说仓头镇东岭村的风力发电项目是他在总负责，这里的项目能干五六年，带着我们看了看周围的情况，说这项目马上就开工了，你有意向了可以签订个施工合同。陈卫东给我看了看施工图纸，又带我们到新安县的一个山里看了看已经挖好的基坑，给我说就是按照这个标准施工的。后陈卫东发包给我40个风力发电的基础，每个基础造价是伍拾捌万元，我需要向陈卫东每个基础缴纳三万元的安全生产保障金，每完成两个基础退还两个基础的保障金。我以河南聚仕人力资源服务有限公司的名义与陈卫东签订了一份内部施工合同，当天通过手机网银向陈卫东转账了20万元。陈卫东给我开具了一份收据。陈卫东说这项目过完春节就开工了。过完春节以后，我催陈卫东什么时间开工，他一直拖着说快了。2019年4月份的时候，陈卫东说工程马上就要开工了，我缴纳的保证金不够，让我再交点，不交就不让我承包，我就又向陈卫东转了10万元。2019年9月份的时候，陈卫东说让我再交10万元就可以进场了，我向陈卫东的账户又转账了10万元，陈卫东说他承包博奇公司的项目在嵩县和新安县都能施工，嵩县的具备开工条件了，就先把我安排到了嵩县。新安县仓头镇东岭村的项目手续不全所以没有开工。我就安排了几个工人住在了嵩县的工地，断断续续的住了一个多月，项目也没有开工，我的工人就回去了。一直拖到现在工程也没有开工。（2）李新才陈述及提供的内部施工合同、收据等书证，证实：2017年3月份经老乡吴志坚介绍见到了陈卫东，陈卫东发包给我50个的风电塔基座。仓头东岭的风力发电项目，陈卫东给我说有五、六百个。我们之间约定了签订合同后，两天内缴纳50万元，接到进场通知并进场开工后七天内，再缴纳50万元。我在签订合同之前，陈卫东说具备开工条件，签完合同都可以进场施工，我向陈卫东提供的河南庞博建筑工程有限公司的对公账户转入了50万元，但签完合同缴纳保证金以后，陈卫东一直推脱着没让开工。2017年7月份，陈卫东说现在资金紧张，让我再交点保证金，都可以开工干活了。我就又转给他了10万元的保证金。陈卫东在仓头东岭举行了开工仪式，后迟迟不能开工。我让他退还保证金，他也一直推脱着没退。（3）马锡敏陈述及提供的内部施工合同、合同解除协议等书证，证实：2018年6月份，通过康江涛认识了陈卫东，陈卫东说发包给我的项目在东岭村，签完合同一个月内就可以进场施工了，就和陈卫东签订了一份内部施工合同书。合同约定是三日内必须缴纳保证金，否则合同作废，我就在2018年7月13日向陈卫东转了10万元，7月14日向陈卫东转了10万元。转完钱后就等着进场施工，之后陈卫东一直推脱着让再等。新安县仓头镇东岭村的项目没有开工陈卫东一直给我说项目手续不全，土地还没有赔偿到位。我和他人的签订施工合同的时候，陈卫东没有给我说过项目手续不全，土地还没有赔偿到位。陈卫东说承包了博奇公司好几百个基础。直到我们合同约定的施工期限届满了，我也没有进场，我和陈卫东说不干了让退保证金，我们在2019年9月9日签订了一份解除协议，约定陈卫东收取我的20万元保证金在七日内退还给我。之后，陈卫东一直推脱着也没有退。2019年11月22日陈卫东、康江涛以利息的名义支付给我了15000元，其余保证金没有退还。（4）任某的陈述及提供的施工合同数、收条、承诺书等书证，证实：在2017年6月的时候，任杰伟对自己说他和仓头风力发电项目陈卫东签订了风电塔基座施工合同，承包了二十个基座，需要缴纳80万元的工程安全保证金，想与我合伙承包该工程，任杰伟说他已经缴纳了40万元的保证金，让我再缴纳40万元，利润平分。自己同意合作后，与任杰伟一起见了陈卫东，陈卫东说河南庞博建筑工程有限公司是他的，工程安全保证金缴纳以后，月底就可以开工，于是自己就在施工合同书上补签了名字。2017年6月26日，自己给陈卫东转了30万元。但是钱转过之后，工程迟迟没有开工，我多次给陈卫东联系，陈卫东一拖再拖。2018年3月27日，我就找陈卫东，陈卫东给我说这个月月底一定开工，并承诺给我们增加20个的基础施工量，不用再缴纳任何的保证金，如果未开工缴纳的保证金退回给我。后工程仍不能开工，我联系陈卫东说让他把保证金退还给我，陈卫东就一直推脱着不给退，再后来就联系不上了。在2018年11月份的时候，陈卫东给自己退还了10万元，目前陈卫东还欠自己20万元的保证金没有退还。（5）兀海波陈述及提供的内部施工合同、补充协议、进场通知书、收据等书证及证人李某1、李某2的证言，证实：在2017年的时候，自己和合伙人李某1与中间人袁一君、聂松到新安县仓头镇东岭村见到陈卫东，陈卫东说他承包的河南博奇公司的风力发电基础工程项目，工程范围在仓头镇以及周边的几个乡镇，工程大约需要建设二三百个风力发电设备的三百个风力发电设备的基座，是可以对外分包的，他是博奇公司在新安县的总承包，风力发电项目基础施工工程具备开工条件，合同签订保证金缴纳以后就可以进场施工，陈卫东以河南庞博建筑工程有限公司的名义跟自己签订了一份内部施工合同（后陈卫东将施工合同甲方换成了济宁国泰君安机械设备有限公司，自己借用的是三门峡金河租赁有限公司的资质），发包给自己10个风力塔基座，开具了进场开工通知书，定于2017年11月8日进场施工，之后自己分两次把30万元转到陈卫东的个人账户上。签订合同以后，陈卫东一直推脱着不能进场施工，陈卫东欠自己30万元的保证金也没退还。2018年2月至2018年6月陈卫东一共给我转的52000元是给我们的误工费和工人生活费。（6）邓某陈述及提供的内部施工合同、保证书、收据等书证，证实：在2018年2月陈卫东向我出示过他与新安县博奇新能源公司签订的风力发电基础建设承包合同，上面显示博奇公司分包给他10个亿的工程量。在2018年2月7日我与陈卫东签订了博奇风力发电基础建设内部施工合同，自己向陈卫东转了40万元的保证金。签订合同时，陈卫东告诉我博奇风力发电项目已经有投资方投了3个亿，这3个亿资金已经到位，2018年3月15日前肯定开工。之后工程迟迟没有开工,我就联系陈卫东，陈卫东说是博奇手续不全，无法开工，叫我再等等。因一直没有开工，我要求退还保证金，陈卫东保证在2018年10月31日退还我的保证金，到现在陈卫东欠自己的40万元的保证金也没有退还。（7）王修金陈述及提供的内部施工合同、收据等书证，证实：在2019年8月份时候和陈卫东的司机曾志彬一块合伙承包了陈卫东10个风力发电的基础工程，自己和陈卫东签订了内部施工合同，陈卫东说签完合同后半个月内一定开工。自己通过银行转账分两次转给陈卫东10万元保证金。但之后工程迟迟未开工，向陈卫东索要保证金，一直拖着不给，后来连电话也不接了，10万元保证金也没有退。（8）陈某陈述及提供的内部施工合同、银行交易明细等书证，证实：在2017年4月陈卫东给我说他承包了博奇公司的风力发电基础，向博奇公司缴纳了1000万元的工程保证金，博奇公司的资质已经到位，还给我看了他和博奇公司签订的施工合同。在2017年7月18日的时候，陈卫东以河南庞博建筑公司名义和我签了内部施工合同书，约定发包给自己50个风力发电基础，和陈卫东协商后口头约定一共缴纳50万元，先缴纳10万元，进场之后缴纳余下的40万元。在2017年7月21日我向陈卫东银行账户转了10万元的保证金。交完保证金之后工程迟迟不能开工，陈卫东也没有退还该10万元的保证金。4、被告人陈卫东的供述与辩解，证实：2016年我经李国华介绍认识了博奇公司的老总贾某，我借用河南庞博建筑工程有限公司及济宁国泰君安机械设备安装有限公司的资质，以他们的名义与博奇公司签订了施工合同，承包了新安县仓头镇东岭村的风力发电项目。施工合同主要内容是我负责博奇公司在仓头镇东岭村的所有风力发电基础工程的施工，当时合同约定是我向贾某缴纳200万元的工程保证金，实际上我只缴纳了55万元，是我先借钱垫付，后来收取了四支施工队的钱把借的55万元还了。我计划承包以后将项目再分包出去。发改委的立项手续有期限限制，到目前为止博奇公司在仓头镇东岭村这个发改委的立项手续已经作废了。我在和博奇公司签订承包合同时，该项目没有开工许可手续。我承包了30个风力发电基础工程，为了多收点工程安全保证金，分包出去了70个风力发电的基础。我在项目分包的时候，贾某给我说是很快就可以开工了，但是到现在迟迟不能开工。截止目前也没有见到过开工许可证。根据相关规定，签订施工合时国家不允许收取工程保证金，我自己没有资金和技术建设自己承包的博奇公司的风力发电基础。我向贾某缴纳有保证金，我对外分包的时候就收取了保证金自己使用。我承包时工程料款和贾某约定的全包，我包工包料，负责垫资建设，完成经他验收以后才能给我付款。截止目前，我在仓头镇东岭村承包的风力发电项目没有采购钢筋、混凝土。对外发包的有任某、兀海波、王修金、邓某、马锡敏等人，收取了多少保证金没具体算过，后期退还了很少一部分，大部分都没钱退，因博奇公司手续不全，到现在也没有干任何工程。我在收取王修金保证金的时候就联系不上贾某了。现在没有能力退还收取的保证金。贾某在新安县的风力发电项目，截止目前不具备开发能力，贾某被抓以后就没有人管这个项目了。我在签订分包合同的时候，知道签订的工程还不具备开工条件，主要是让他先把保证金交了，有活干的时候再通知他。多次扩大工程量将工程分包给他人就是为了收取安全生产保证金。我收到保证金后，多次以现金支取、微信转账、微信红包、支付宝消费等方式将钱取出，这部分钱我自己花了一部分、还账还了一部分。上述证据，均经庭审举证、质证，证据来源清楚，收集程序合法，依法予以确认。本院认为，被告人陈卫东在明知自己承包的工程不具备项目开工条件、自己没有实际履行合同能力的情况下，扩大工程量将其承包的工程对外转包，以开发风力发电工程为由与他人签订工程施工合同，以收取履行保证金为名，实际骗取他人财物219.3万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。参照最高人民法院1991年4月23日《关于申付强诈骗案如何认定诈骗数额问题的电话答复》的意见，本案案发前被告人已退赔被害人的款项20.7万元，应从犯罪数额中扣除，但量刑时作为从重处罚情节予以考虑。被告人陈卫东在前判危险驾驶罪缓刑考验期内又犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人自愿认罪，酌情对其从轻处罚，辩护人该部分辩护意见予以采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第七十七条、第六十九条、第六十四条、第六十一条、第五十二条之规定，判决如下：一、撤销洛阳市老城区人民法院（2018）豫0302刑初56号刑事判决书中判处陈卫东拘役一个月，缓刑两个月，并处罚金人民币3000元的缓刑部分；二、被告人陈卫东犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币20万元；与前判危险驾驶罪拘役一个月，罚金人民币3000元并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币20.3万元；三、责令被告人陈卫东于判决生效后退赔被害人任红阳人民币20万元、陈桂霞人民币10万元、李新才人民币60万元、兀海波人民币24.8万元、邓国宝人民币38万元、马锡敏人民币18.5万元、王志斌人民币40万元、王修金人民币8万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月13日起至2031年5月12日止；罚金限判决生效后三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  靳利君审 判 员  娄闪闪人民陪审员  郭玲玲二〇二〇年十二月二十一日书 记 员  许 桢