贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔23刑终304号原公诉机关贵州省普安县人民检察院。上诉人（原审被告人）曹福贵（又名小银贵），男，1966年1月29日出生于贵州省安龙县，汉族，大学专科文化，个体户，住贵州省安龙县。曾因犯强奸罪于2017年6月15日被贵州省安龙县人民法院判处有期徒刑一年零六个月，2018年12月14日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年10月15日被安龙县公安局刑事拘留，2019年11月20日被执行逮捕。现羁押于安龙县看守所。指定辩护人李梅，靳若兰（实习），贵州天生律师事务所律师。上诉人（原审被告人）罗武义（又名兴义），男，1968年1月30日出生于贵州省安龙县，汉族，大学专科文化，案发前，户籍地：贵州省安龙县，住贵州省安龙县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年10月15日被安龙县公安局刑事拘留，2019年11月20日被执行逮捕。现羁押于安龙县看守所。辩护人邹帮慧、张英，贵州权衡律师事务所律师。上诉人（原审被告人）陈**霞（又名小裙），女，1982年12月12日出生于贵州省安龙县，汉族，初中文化，个体户，户籍地：贵州省安龙县，住安龙县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年10月15日被安龙县公安局刑事拘留，2019年11月21日被执行逮捕。现羁押于黔西南州女子看守所。辩护人王礼森，贵州大群律师事务所律师。上诉人（原审被告人）戴大浪，曾用名代大浪，又名小浪、老浪，男，1986年9月16日出生于贵州省安龙县，汉族，初中文化，无业，住贵州省安龙县。曾因犯抢劫罪于2005年8月22日被江苏省张家港市人民法院判处有期徒刑二年，2007年6月5日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年10月15日被安龙县公安局刑事拘留，2019年11月20日被执行逮捕。现羁押于安龙县看守所。辩护人江永林，贵州心达律师事务所律师。上诉人（原审被告人）陶林辉，又名小辉，男，1995年3月4日出生于贵州省安龙县，汉族，初中文化，无业，住贵州省安龙县。曾因犯盗窃罪于2014年1月13日被贵州省安龙县人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元，又因犯非法买卖枪支罪于2018年6月29日被贵州省安龙县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期至2022年7月16日）。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年10月15日被贵州省安龙县公安局刑事拘留，2019年11月20日被执行逮捕。现羁押于安龙县看守所。指定辩护人张亚平，贵州天翊律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王美树，曾用名王姜树，又名小毛，男，1969年9月12日出生于贵州省安龙县，汉族，中专文化，户籍地：贵州省安龙县，现住贵州省安龙县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年10月15日被安龙县公安局刑事拘留，2019年11月20日被执行逮捕。现羁押于安龙县看守所。辩护人汪浩，贵州集法律师事务所律师。上诉人（原审被告人）陈良发，男，1963年9月9日出生于贵州省安龙县，汉族，中专文化，案发前。户籍地：贵州省安龙县，现住安龙县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年10月15日被安龙县公安局刑事拘留，2019年11月20日被执行逮捕。现羁押于安龙县看守所。指定辩护人徐金丽，贵州天翊律师事务所律师。上诉人（原审被告人）金政，又名金老三，男，1963年10月5日出生于贵州省安龙县，汉族，初中文化，案发前，户籍地：贵州省安龙县，现住贵州省安龙县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年10月15日被安龙县公安局刑事拘留，2019年11月20日被执行逮捕。现羁押于安龙县看守所。指定辩护人张宜泓，贵州天翊律师事务所律师。上诉人（原审被告人）黄双龙，曾用名黄大祥，绰号“懒龙”，男，1988年1月1日出生于贵州省安龙县，壮族，初中文化，无业，户籍地：贵州省安龙县，现住安龙县。曾因犯故意伤害罪于2006年12月6日被贵州省兴义市人民法院判处有期徒刑五年，2011年2月12日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年11月1日被安龙县公安局刑事拘留，2019年11月20日被执行逮捕。现羁押于安龙县看守所。指定辩护人穆贵煜，贵州天生律师事务所律师。上诉人（原审被告人）姚进福，曾用名姚龙彪，绰号“四毛”，男，1985年2月20日出生于贵州省安龙县，汉族，初中文化，无业，住贵州省安龙县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年10月15日被安龙县公安局刑事拘留，2019年11月20日被执行逮捕。现羁押于安龙县看守所。指定辩护人胡梅，贵州天翊律师事务所律师。上诉人（原审被告人）娄仕袭，绰号“眼镜”，男，1978年11月17日出生于贵州省安龙县，汉族，初中文化，无业，住贵州省安龙县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2020年4月19日被安龙县公安局刑事拘留，2020年5月27日被执行逮捕。现羁押于安龙县看守所。指定辩护人杨顺荣，贵州天生律师事务所律师。上诉人（原审被告人）陈金良，又名小义成，男，1970年8月8日出生于贵州省安龙县，汉族，小学文化，无业，住贵州省安龙县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年10月15日被安龙县公安局刑事拘留，2019年11月20日被执行逮捕。现羁押于安龙县看守所。指定辩护人周红、刘婷（实习），贵州天生律师事务所律师。贵州省普安县人民法院审理贵州省普安县人民检察院指控原审被告人曹福贵犯组织、领导黑社会性质组织罪、非法吸收公众存款罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、扰乱法庭秩序罪、诈骗罪、虚假诉讼罪；原审被告人罗武义犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、虚假诉讼罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪；原审被告人陈**霞犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪；原审被告人戴大浪犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪；原审被告人陶林辉犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪；原审被告人王美树犯参加黑社会性质组织罪、非法吸收公众存款罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪；原审被告人陈良发犯参加黑社会性质组织罪、非法吸收公众存款罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪；原审被告人金政犯参加黑社会性质组织罪、非法吸收公众存款罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪；原审被告人黄双龙犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪；原审被告人姚进福犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪；原审被告人娄仕袭犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪；原审被告人陈金良犯寻衅滋事罪一案，于2020年11月13日作出（2020）黔2323刑初191号刑事判决书。原审被告人曹福贵、罗武义、陈**霞、戴大浪、陶林辉、王美树、陈良发、金政、黄双龙、姚进福、娄仕袭、陈金良不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：第一部分：组织、领导、参加黑社会性质组织事实（一）形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定。被告人曹福贵19**年从安龙师范学校毕业后，先后在安龙县冗华小学、中心小学等学校任教师（因犯强奸罪于2018年12月3日被开除公职）。2006年开始，曹福贵及被告人陈**霞在兴隆镇街上的自建房内通过经营“黑网吧”、服装店、复印店、快递业务等方式积累钱财。2010年，曹福贵开始在安龙县向周边群众发放高利贷。与此同时，同为教师的被告人罗武义也在兴隆镇周边发放高利贷。为扩大高利放贷影响，牟取更大经济利益，2011年年初，罗武义、曹福贵共谋，纠集在兴隆镇具有一定经济实力的被告人王美树、陈良发、金政等人（均为国家公职人员），共同成立“兴隆农工商商会”（未办理审批、注册、登记手续），对外称“兴隆商会”。每人投入资金5万元，罗武义任会长，曹福贵任出纳（管理银行卡及现金），王美树任会计（管理银行卡密码和做账）。以“兴隆商会”之名，假借民间借贷，以2.5%至5%不等的月利率大肆高利放贷。2011年4月，曹福贵以方便放贷为借口，取得“兴隆商会”银行卡密码管理权，掌控了“兴隆商会”的资金和高利贷发放事宜，控制了商会大小事务，形成了以曹福贵为首的高利放贷组织。为进一步攫取经济利益，壮大组织势力，扩大组织影响，2011年5月开始，曹福贵带领组织成员罗武义、王美树、陈良发、金政以到期还本付息为诱饵，采取发放传单、卡片和口口相传等公开宣传方式，向不特定社会公众非法吸收资金600万余元用于高利放贷。同时，曹福贵安排陈**霞（系曹福贵妻子）以其位于安龙县上的打字复印店为据点，协助处理非法吸收公众存款和高利放贷具体事宜（办理放贷业务，签订协议、合同，收取本金、利息等）。2013年开始，为追回高利贷本息，被告人曹福贵带领被告人罗武义、王美树、陈良发、金政采用威胁、恐吓、上门滋扰等手段，迫使借款人或担保人偿还债务，并以“兴隆商会”名义制定了有关讨债制度，规定讨债股东必须共同出力。因曹福贵等人均为国家公职人员，为规避国家法纪，快速讨回放贷欠款，拓展放贷业务，壮大组织势力，2013年4月，曹福贵、罗武义等人决定招揽邓某刚（吸毒人员）为组织追讨债务。因邓某刚讨债不力，次月被曹福贵等人辞退。2014年3月，曹福贵等人招揽被告人陈金良（社会闲散人员）为组织追讨债务，曹福贵带领罗武义、王美树、陈良发、金政、陈金良采取跟踪贴靠、威胁、恐吓、殴打等暴力和“软暴力”方式有组织地向秦某英、晏某、陶某1等人讨要债务，实施了非法吸收公众存款、寻衅滋事等多起违法犯罪活动。2014年7月，因陈金良讨债成效不明显，曹福贵等人将其清除组织，同月，曹福贵以支付工资及参与索得债务利息分成的方式，将被告人戴大浪（刑满释放人员）、黄双龙（刑满释放人员、吸毒人员）、姚进福（社会闲散人员）、娄仕袭（社会闲散人员）等人笼络至手下。戴大浪曾系曹福贵的学生，有恶名，有手段，与曹福贵均为兴隆镇人，得到曹福贵的信任，在具体实施讨债过程中，曹福贵等人直接安排戴大浪，再由戴大浪带领姚进福、黄双龙、娄仕袭等人去讨债。曹福贵、罗武义、戴大浪等人带领姚进福、黄双龙、娄仕袭等人有组织地采取非法侵入住宅、滋扰、威胁、恐吓、追逐、拦截、殴打等“软暴力”或暴力手段向借款人和担保人追讨债务，逐渐形成了以曹福贵为组织、领导者，罗武义、陈**霞、戴大浪为积极参加者，王美树、陈良发、金政、黄双龙、姚进福、娄仕袭为一般参加者的黑社会性质的犯罪组织。此后，以曹福贵为首的黑社会性质的组织成员长期在安龙县，通过有组织地进行高利放贷和暴力讨债，聚敛钱财。在长期实施违法犯罪活动过程中，为发展、稳定组织，形成了严格的纪律规约。如追债过程中要一起出力；要听从曹福贵安排，随叫随到，手机24小时保持畅通；外出追债须向曹福贵报告，追到的钱财必须及时如数上交；不得泄露曹福贵的隐私；可以向被追债对象索要“误工费”等。曹福贵还常以请吃请喝等小恩小惠的方式笼络组织成员。2014年11月，戴大浪因收到债务未及时上交，违反组织规定，被曹福贵冷落。2015年4月，罗武义被他人追讨债务，罗武义向曹福贵报告此事，曹福贵遂带领戴大浪摆平了此事。戴大浪再次得到曹福贵等人的认可，继续为组织追债。2015年年底，戴大浪因向陈**霞泄露曹福贵找情人等隐私，再次违反组织规定，遂被曹福贵清除组织。2015年12月22日，被告人曹福贵、罗武义借降低债权债务风险之名，解散“兴隆商会”，将后期作用不大、追债不积极的被告人王美树、陈良发、金政清除组织。2016年6月，曹福贵将给自家运送快递的被告人陶林辉（犯罪前科人员，吸毒人员）吸纳至手下，根据曹福贵、罗武义及被告人陈**霞的安排，陶林辉带领何某、娄某、余某林（该三人均另案处理）等人继续采取滋扰、恐吓、燃放鞭炮（“大西炮”）、堵门、殴打、追逐、非法限制人身自由等暴力或“软暴力”方式讨要债务，实施了寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索等多起违法犯罪活动，陶林辉迅速成为了该黑社会性质犯罪组织的积极参加者。（二）有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动。被告人曹福贵、罗武义等人以所谓的“兴隆商会”为平台，有组织地通过自筹少量资金和大规模非法吸收公众存款，违法高利放贷的形式聚敛钱财，并吸纳具有犯罪前科、吸毒等劣迹人员和社会闲散人员，采取滋扰、威胁、恐吓、燃放鞭炮、堵门、殴打、追逐拦截、非法限制人身自由等暴力或“软暴力”的违法犯罪方式讨要债务，获取非法经济利益330万余元，并将其中大部分用于维护组织稳定，发展、壮大组织势力，笼络组织成员，支持组织违法犯罪活动等。如用于办理非法吸收公众存款、放贷、开会等费用支出共1.5万余元；购买作案工具铁链、“大西炮”、油漆、车辆等4万余元；支付组织成员工资及利息提成共计18万余元；支付组织成员外出追讨债务产生油费、餐费、差旅等费用2万余元；支付诉讼中产生律师费、诉讼费、餐费等2万余元；用于拉拢、腐蚀国家工作人员10万余元；组织成员奖励分红38万余元，以组织资金121万元购置蹇世华的房屋一栋，曹福贵、罗武义、王美树、陈良发、金政等人均分；奖励成员非法吸收公众存款提成、“误工费”1万余元等。（三）以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众。被告人曹福贵、罗武义等组织成员为牟取巨额经济利益，非法吸收公众存款并大肆高利放贷，为讨要债务，笼络、吸纳被告人戴大浪、黄双龙、姚进福、陶林辉、娄仕袭等具有犯罪前科、吸毒等劣迹人员和社会闲散人员，在安龙县为非作恶，欺压、残害群众。对不能按期偿还高利贷本息的借款人、保证人，采取滋扰、辱骂、威胁、恐吓、跟踪贴靠、燃放鞭炮、堵门、非法侵入住宅等“软暴力”和殴打、持凶器追打、非法限制人身自由等暴力手段强行索要债务。有组织地实施了非法吸收公众存款、寻衅滋事、敲诈勒索、诈骗、非法拘禁、非法侵入住宅、扰乱法庭秩序、虚假诉讼等犯罪事实29起，实施了非法放贷、殴打他人、威胁、恐吓他人、寻衅滋事、非法限制人身自由等违法事实12起，遭受曹福贵等人犯罪和严重违法侵害的群众达40余人，其中多名群众遭受曹福贵等人多次犯罪或严重违法侵害。（四）通过实施违法犯罪活动，利用国家工作人员的包庇、纵容，称霸一方，在安龙县及周边区域形成重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。以被告人曹福贵为组织、领导者的组织长期盘踞在安龙县，通过有组织地实施非法吸收公众存款、寻衅滋事、敲诈勒索、诈骗、非法拘禁、非法侵入住宅、虚假诉讼等数十起违法、犯罪活动，并以送现金、平分利息、送礼、吃请、低息大额借款等方式拉拢、腐蚀公安机关干警杨某2（安龙县公安局兴隆派出所原所长）、人民法院干警付某（安龙县人民法院执行工作局副局长）、丁某益（安龙县人民法院执行局工作人员）等人，利用国家公职人员的包庇、纵容，称霸一方，为非作恶，欺压、残害群众。致杨某龙、石某碧、刘某2、李某中、谯某、陶某1、晏某、庹某、刘某鑫、韦某书等40余名群众遭受犯罪和严重违法侵害，致刘某鑫、陶某1、石某碧、朱某1等10余人受伤，其中在生活或经营的谯某、陶某1、雷某洋、王某和、韦某书、廖某江、杨某1、张某兰等10余名群众遭受犯罪或严重违法侵害后，不敢通过正当途径控告、举报，甚至不敢在原住所居住，严重干扰他人生活、生产经营活动，造成严重影响。曹福贵还藐视国家公权力，当着公安、法院干警的面殴打被害人，扰乱法庭秩序等。2017年曹福贵服刑期间，陈**霞以请吃喝、送礼等方式腐蚀兴仁市看守所干警彭某，为其与曹福贵通信提供方便，曹福贵仍通过书信安排陈**霞、陶林辉继续讨债。综上，以曹福贵为组织、领导者的组织在安龙县形成重大影响，并通过贿赂等手段拉拢、腐蚀公安、法院干警，为其违法犯罪活动提供帮助和包庇、纵容，严重破坏经济、社会生活秩序。第二部分：黑社会性质组织实施的违法犯罪事实一、非法吸收公众存款事实2011年2月至2015年12月间，被告人曹福贵、罗武义、王美树、陈良发、金政以“兴隆商会”之名，以到期还本付息为诱饵，通过发放宣传卡片、张贴宣传单、口口相传等方式公开宣传，向陈某强、王某玉、王某香、肖某立等96名不特定社会公众以“借款”、“委托理财”等形式，非法吸收存款共计人民币607.546067万元（吸收明细详见附件《非法吸收公众存款明细》）。截止案发，造成朱瑞吉、冯某经济损失共计14万元（其中朱瑞吉10万元，冯某4万元）。二、寻衅滋事事实（一）2011年11月4日，陶某1、周某艳夫妇由邱某睿担保向被告人曹福贵、罗武义等人的“兴隆商会”借款2万元，月利率2.5%，后未按时偿还本息。2013年12月31日，曹福贵带领被告人罗武义到陶某1家中要求陶某1作出还款承诺。2014年4月份的一天晚上，曹福贵安排被告人陈金良去确认陶某1在家后，遂带领罗武义到招堤街道办事处阳方村巧凹组陶某1的家中讨债，当时只有陶某1及两个小孩（年龄分别为2岁、7岁）在家，曹福贵等人进入陶某1家中逼债，因陶某1无钱偿还，曹福贵、罗武义等人提出让陶某1将自己的房屋以五万元的价格抵给“兴隆商会”。陶某1不同意，遂遭到了罗武义、陈金良的殴打，陶某1小孩被吓哭。陶某1被打后跑到楼梯间拿了一把斧头在手上想吓唬曹福贵等人，罗武义见状辱骂陶某1，并冲上去将陶某1手中的斧头夺下，接着曹福贵、罗武义、陈金良又抓住陶某1，对陶某1拳打脚踢，陶某1挣脱后，躲到二楼房间内不敢出来，曹福贵、罗武义、陈金良才从陶某1家中离开。离开时，陈金良在陶某1家的院坝中捡了一块石头，砸向陶某1家二楼的房间窗户。离开时，罗武义将从陶某1家中抢来的斧头交给陈金良，陈金良将斧头带回家中自己使用。陶某1害怕被曹福贵等人再次带人到家中殴打自己，第二天清晨，便带着两个孩子离开安龙县的家，回到普安县青山镇的老家，一直不敢回安龙居住。2014年7月15日，被告人陈良发将陶某1、周某艳及担保人邱某睿起诉至安龙县人民法院。（二）2012年至2013年11月6日期间，牛某权多次向被告人曹福贵、罗武义、王美树、陈良发、金政等人的“兴隆商会”借钱。借款后牛某权未按时偿还。2014年4月份的一天中午，曹福贵带领罗武义、王美树、陈良发、金政和被告人陈金良到牛某权家追债，曹福贵、罗武义等人安排陈金良，如果牛某权不还钱，就让陈金良滞留在他家不走，在他家吃，在他家睡，每天要200元误工费。曹福贵等人到牛某权家发现无人在家，便安排陈金良按照之前交待的方式对牛某权进行逼债，然后带领其他人员离开。当天下午5时许，牛某权的妻子秦某英和牛某权的母亲王某芬务农回来，陈金良向秦某英索要债务，秦某英无力偿还，陈金良便采取跟贴靠、尾随秦某英的方式逼要债务，当晚睡在王某芬的床上。次日早饭后，秦某英被逼无奈，借了200元给陈金良，并承诺从银行贷款来还曹福贵，陈金良电话向曹福贵请示后才离开了秦某英家。过了一段时间，牛某权未偿还债务，曹福贵等人又安排陈金良到牛某权家追债并索要牛某权借款时抵押车辆的手续和备用钥匙。陈金良向秦某英索要得抵押车辆的手续和备用钥匙后，威胁秦某英，如果不还钱就拿车子折价抵账，还要到秦某英家要钱。秦某英无力偿还借款，不堪滋扰，情绪激动，哭着说只有上吊死算了。陈金良见状，打电话向曹福贵报告，曹福贵安排陈金良拿着车辆手续先离开。牛某权、秦某英因无力偿还曹福贵等人的借款，为躲避曹福贵等人逼债，便外出，牛某权的母亲和某的母亲过世时，牛某权和某都不敢回家。（四）2014年3月，刘某2在信用社的贷款到期，用其信用社贷款证、存折和其父亲刘某3的一卡通作抵押向被告人曹福贵等人的“兴隆商会”借高利贷4万元用于周转偿还贷款，约定月利息5%，后因刘某2无力偿还，被曹福贵等人多次追债。2014年的一天下午，曹福贵电话联系被告人戴大浪，安排戴大浪找刘某2追债，戴大浪遂带领被告人姚进福、黄双龙赶到安龙县塔山公交车站附近与曹福贵汇合。戴大浪通过电话联系到刘某2，哄骗刘某2前来安龙县塔山处。19时许，刘某2骑车载着其妻子刘某琴到达塔山，发现曹福贵等人，便骑车向安龙县方向逃离，曹福贵遂驾车对刘某2追逐、拦截，追到塔山蒋家坝路口处，曹福贵驾驶车辆到刘某2驾驶的摩托车前面将刘某2截停，向刘某2逼要债务。刘某2被逼无奈答应去找其做工的雇主程某周预支工钱偿还曹福贵的利息。曹福贵等人将刘某2带上车，带到程某周在塔山的租房处，戴大浪、黄双龙、姚进福尾随刘某2到程某周家中借款，程某周见状后不准戴大浪等人等进屋。刘某2进入程某周家中预支工钱，戴大浪、黄双龙、姚进福等人遂在程某周家门外叫喊，让刘某2赶紧出来，不出来就要打死刘某2等言语恐吓刘某2。程某周担心刘某2被打，同意预支0.2万元给刘某2，刘某2支付戴大浪等人0.2万元，曹福贵才带着人离开。（五）2012年7月9日，杨某龙向被告人曹福贵等人的“兴隆商会”借款2万元，约定月利率为4%，杨某龙借款后未按期偿还本息。2014年8月的一天晚上，曹福贵带领被告人戴大浪、黄双龙、姚进福、娄仕袭等人驾车到安龙县平乐乡郎元村郎元组杨某龙家中追债，杨某龙无力还款，曹福贵便大声辱骂杨某龙，安排戴大浪、黄双龙、姚进福准备将杨某龙强行拉上车带走，杨某龙母亲张某芬劝阻,杨某龙害怕被带走殴打，挣扎不走。戴大浪拿出随身携带的卡子刀恐吓杨某龙，曹福贵亦对杨某龙实施殴打，杨某龙被黄双龙、姚进福等人强行拉到车上，张某芬担心杨某龙被伤害便跟着上车。听到吵闹声赶到现场的杨某甫（系杨某龙弟弟），与张某芬一起阻止带走杨某龙，杨某龙便趁乱逃离了现场。曹福贵认为是杨某甫将杨某龙故意放跑，遂对杨某甫进行辱骂、殴打。在此过程中，杨某龙的妹夫王某邦来到现场并承诺帮杨某龙还款，在商谈还款的过程中，处警民警赶到现场，对双方进行口头劝解，王某邦与曹福贵等人达成还款协议后，曹福贵才带人离开杨某龙家。（六）2014年10月1日，廖某兰请李某洪作担保向被告人曹福贵借款2万元，月利率3%，借款后廖某兰未按期偿还本息，曹福贵遂向担保人李某洪索要债务。2015年的一天，经曹福贵安排，被告人戴大浪带领被告人黄双龙等人到安龙县城桑家院李某洪的租房处找到李某洪，戴大浪等人采取在李某洪家吃住的方式逼债。在此期间，李某洪外出跑出租车时，戴大浪带领黄双龙等人到李某洪的出租车后排坐着，致使李某洪不能正常营运。李某洪被逼无奈后，通过电话向曹福贵求情，经曹福贵同意，戴大浪才带领黄双龙等人离开。2015年10月的一天，曹福贵带领戴大浪、黄双龙和被告人姚进福到李某洪家中继续逼要债务，李某洪不同意偿还，曹福贵安排戴大浪等人在李某洪家吃住，逼其还钱。李某洪的儿子李某因害怕，当晚带着其弟到其母亲田某家躲避。戴大浪等人遂自行购买啤酒、外卖等在李某洪家中吃喝，戴大浪、黄双龙当晚在李某洪家中住宿。第二天，戴大浪、黄双龙继续在李某洪家中，并联系他人到李某洪家，同时联系姚进福前来李某洪家一起追债，姚进福带着其女友王婷到李某洪家中，与戴大浪等人在李某洪家中玩乐，当晚戴大浪、黄双龙继续在李某洪家中住宿。第三天，李某洪因不堪戴大浪等人的滋扰和威胁，便同意帮廖某兰偿还债务，按照曹福贵的要求，李某洪亲笔书写一份承诺书，承诺每月还款1000元本金、500元利息直到还清为止，曹福贵才带领戴大浪等人才离开家中。（七）2011年6月16日至2013年9月25日期间，廖某雁多次向被告人曹福贵借高利贷，后经结算，签订了一份借款本金17万元、月利率3.5%、借款期限10年的借款合同。廖某雁无力偿还债务，2015年10月1日中午，曹福贵带领被告人戴大浪、黄双龙和余永灿、黄龙等人到廖某雁家讨债，要求廖某雁偿还债务本息共计28.067万元，廖某雁无力偿还债务，经曹福贵同意，廖某雁写了一张房屋过户协议抵押给曹福贵，承诺2015年10月30日前办理抵押房屋过户手续。2015年10月29日下午，曹福贵带领戴大浪到廖某雁家继续讨债，廖某雁之父廖某与戴大浪发生冲突，廖某雁遂与戴大浪发生抓打，致戴大浪头部受伤。戴大浪到医院包扎伤口后，当晚邀约黄斗升等人手持棍棒来到廖某雁家门口造势，声称要殴打廖某雁，廖某雁害怕躲在家中，安龙县公安局兴隆派出所接报警后赶到现场制止。后经兴隆派出所民警杨某2等人调解，廖某雁支付戴大浪500元医药费。（八）2015年9月20日，石某碧用工资存折抵押向被告人曹福贵借款2万元，由曹福贵自行支取利息。后石某碧将抵押给曹福贵的工资存折挂失，导致曹福贵不能再支取利息。2016年5月28日15时许，曹福贵在安龙县金荷名都农商行门口遇见石某碧，用手抓住石某碧衣领，辱骂石某碧，威胁石某碧把新补办的工资存折交出，石某碧否认自己挂失补办工资存折，曹福贵便对石某碧进行殴打，将石某碧打倒在地。石某碧的女儿徐某上前劝阻亦被曹福贵殴打。后派出所的民警赶到现场，控制了事态的发展，石某碧遂到安龙县人民医院检查、治疗，并将曹福贵带到派出所调查。曹福贵从派出所回家后，为发泄情绪，又纠集其母亲陈某3及被告人陈**霞、陶林辉和陶林龙，于当晚九时许到安龙县人民医院找到正在病床上治疗的石某碧，陈某3、陈**霞对石某碧进行辱骂、厮打，陶林辉、陶林龙也对躺在病床上的石某碧进行辱骂、踢打，引起多人围观，医护人员劝阻未果后便声称已经报警，曹福贵才带领人员离开。（九）2013年至2014年，刘某江（时任安龙县龙山镇人民政府办公室主任）多次向被告人曹福贵借款，后未按期偿还本息。2016年5月的一天，曹福贵到龙山政府向刘某江逼要债务，曹福贵以不还钱就要找刘某江单位领导等要挟刘某江立即还钱，刘某江作出还款承诺后，曹福贵向刘某江索要0.06万元后才离开刘某江单位。2016年6月的一天，曹福贵安排被告人陶林辉带领何某到刘某江单位索要债务，刘某江无力偿还，陶林辉等人以不还款就在其办公室不走，并找其领导等相要挟，刘某江打电话向曹福贵求情，曹福贵同意宽限刘某江还款期限，同时要求刘某江支付陶林辉等人此次追债的费用0.1万元。2016年7月的一天，刘某江未按约偿还本息，曹福贵安排陶林辉等人到刘某江的单位追债，因刘某江未在单位，陶林辉等人未经允许便到刘某江的办公室内坐着，同时电话联系刘某江，以要找其单位领导、在其办公室喷字等相威胁，逼迫刘某江偿还债务。刘某江因害怕不敢到单位上班，请李某丽到其办公室查看情况，李某丽发现陶林辉等人躺在刘某江办公室，当天刘某江因害怕一直未到单位上班。陶林辉等人滞留刘某江办公室，直到政府工作人员正常下班后才离开。（十）2016年3月的一天，王某立请被告人曹福贵代还信用卡1.88万元，手续费0.1万元，代还后王某立信用卡被冻结，不能套现偿还曹福贵，曹福贵要求王某立与其签订一份1.98万元的借款合同，月利率5％。合同签订后，王某立未偿还曹福贵本息，曹福贵及被告人陶林辉、陈**霞等人多次对王某立讨债。2016年6月的一天，根据曹福贵安排，陶林辉带领何某在安龙县城区“黑蚂蚁”ＫＴＶ背后找到王某立，王某立无力偿还，何某持木枋威胁、恐吓王某立，王某立被迫与陶林辉等人前往到曹福贵家中，向曹福贵承诺还款期限后才得以离开。次月的一天，根据曹福贵安排，陶林辉带领贺兴在李某中的水厂找到正在装水的王某立，将王某立拦在水厂内逼债，王某立借故安排工作翻窗户逃离了现场，并打电话向曹福贵求情，曹福贵才安排陶林辉等人离开。2017年12月份的一天，陶林辉在安龙县遇见王某立，便向其索要债务，王某立因知道曹福贵在服刑，便称不差陶林辉债务，也无力偿还债务，陶林辉打电话向陈**霞汇报此事，陈**霞安排陶林辉看守王某立不让离开。陈**霞等人从兴隆赶到安龙县城后，将王某立带至西区安置区逼要债务，在王某立向陈**霞求情并承诺还款期限过程中，陈**霞接听电话，王某立认为陈**霞是打电话叫人来对自己逼债，就到安龙县公安局栖凤派出所报警，陈**霞跟随到派出所，派出所民警以双方系经济纠纷不予受理，口头告诫不能发生打架，王某立从派出所内出来后趁机逃离。（十一）2013年至2015期间，喻某云多次向被告人曹福贵、罗武义等人的“兴隆商会”借款，因经营不善，导致欠曹福贵、罗武义的借款及利息未能及时归还。2015年7月一天晚上，曹福贵带领被告人陶林辉及陶林辉女友韦某婷到喻某云的苗圃场索要债务，发生争执，陶林辉得知喻某云打电话叫人后，拿出随身携带的小刀，等待喻某云叫来的人。后喻某云的妻子马绍琴、儿子喻江、侄子马某亮到场后，因马某亮与陶林辉认识，马某亮将陶林辉叫出门外，替喻某云求情，让其宽限几天，陶林辉向曹福贵报告该情况后，曹福贵同意宽限几天才带着陶林辉等人离开。2015年8月，因喻某云宽限期限到后未偿还债务，曹福贵安排陶林辉再次到喻某云家追债，并让陶林辉多带点人去。接到安排后，陶林辉驾驶一辆面包车，纠集娄某、简某友、余某林等人到喻某云苗圃，陶林辉等人带着刀具下车，遇到在苗圃内烧烤的喻江、马某亮等人，马某亮再次劝说陶林辉，并称喻某云不在家中，陶林辉才带人离开。（十二）2014年3月，刘某2向被告人曹福贵、罗武义等人的“兴隆商会”借高利贷4万元，月利息5%，因刘某2无力偿还高额利息，2015年4月3日，刘某2、刘某1被曹福贵等人胁迫重新签订借款合同，致使刘某1成为共同借款人。商会解散后，该债权分给罗武义。2016年11月11日9时许，刘某1到曹福贵家找曹福贵复印刘某2的借款合同，用作刘某2与其妻子刘某琴离婚分割债权债务诉讼所用，遭到曹福贵拒绝，曹福贵要求刘某1还清债务，否则不准离开，因该债权分给罗武义，被告人陈**霞打电话通知罗武义妻子张某2前来看守刘某1，随后曹福贵到学校上课。10时许，张某2到达曹福贵家门口，看守刘某1直至中午12时许，曹福贵下课返回家中继续逼迫刘某1偿还债务。刘某1电话告知其姐刘安美被曹福贵扣留在家中，刘安美、卢崇琼等人赶到曹福贵家，刘安美与曹福贵发生争执，曹福贵踢了刘安美一脚，致刘安美倒在地上，派出所民警赶到现场，责令双方不得因债务发生打架后将双方劝散，让刘安美先行到医院就诊。刘安美离开后，曹福贵离开家中到学校继续上课，刘某1因刘安美被打一事想找曹福贵理论，遂电话联系其妻子陈开艳（当时已怀孕36周）等人赶到曹福贵的店铺，陈开艳到后，遇曹福贵下课回家，便在曹福贵家门口与曹福贵发生言语冲突，曹福贵与刘某1发生抓打，陈开艳在劝架过程中摔倒在地，陈开艳之兄陈开文亦上前与曹福贵抓打。陈**霞见状打电话联系被告人陶林辉赶到现场，陶林辉驾车赶到现场后持刀准备追砍陈开文，陈**霞阻止陶林辉拿刀，陶林辉放下刀后继续追打陈开文，曹福贵亦从家中拿了一把菜刀追砍刘某1，追打过程中，被派出所处警民警赶到现场制止。（十三）2016年11月8日，李某中因经营水厂，向被告人曹福贵借高利贷4万元，月利率5%。借款后李某中未按时偿还借款本息。2016年年底的一天晚上，曹福贵安排陶林辉购买炮仗到李某中家，通过燃放炮仗催逼李某中偿还债务。陶林辉接到安排后，在安龙县一家小卖部内购买了1盒威力较大的“大西炮”牌的炮仗，驾车到安龙县钱相街道办事处四头坡李某中的水厂门口处，点燃一个“大西炮”扔在李某中的水厂自动门旁边，炮仗爆炸后，陶林辉便开车离开。陶林辉随后向曹福贵报告此事，曹福贵遂通过微信转账100元给陶林辉。2016年年底的一天（燃放鞭炮后），曹福贵安排陶林辉到李某中的厂里找李某中逼债，陶林辉驾驶车牌为贵Ｅ×××**的面包车到李某中水厂未找到李某中，曹福贵接到陶林辉报告后，安排陶林辉拉李某中水厂生产的桶装水到兴隆曹福贵家中用于抵债，随后陶林辉不顾李某中水厂内工人的劝阻，强行拉走李某中水厂内20余桶桶装水到曹福贵家。2017年1月份的一天21时许，曹福贵安排陶林辉到李某中的水厂向李某中逼债，陶林辉驾驶面包车到李某中的水厂门口，对着李某中经营的超市大喊“李某中还钱”，喊了几句没人回应，陶林辉拿出事先准备的“大西炮”点燃，丢在超市门口爆炸，随后驾车逃离现场。2017年2月21日下午，曹福贵电话安排陶林辉到李某中水厂逼债，要求陶林辉把水厂的水桶拉走让水厂无法生产。陶林辉便驾驶面包车带着赵隆友、韦某婷，跟随曹福贵到李某中水厂内，没有找到李某中，曹福贵等人强行将60余个水桶装到车上准备拉走，水厂工人电话通知李某中妻子何显丽，何显丽赶到水厂，驾车堵住曹福贵、陶林辉拉水桶的车并报警，安龙县公安局钱相派出所处警人员赶到现场了解系双方债务纠纷，告知双方走诉讼程序解决。派出所处警人员离开后，曹福贵继续带领陶林辉强行将水厂的大门推开，将水桶拉到兴隆镇曹福贵家中。当天晚上，李某中找岑油江向陶林辉求情，并答应一周内还款1万元，陶林辉向曹福贵汇报后，第二天曹福贵安排陶林辉把60余个水桶归还李某中。（十四）2016年9月的一天，谯某用车辆抵押向被告人曹福贵借高利贷5万元，月利率5%。借款后谯某未按时偿还本息。2017年3月份的一天，被告人陶林辉驾驶曹福贵家的面包车（车牌号贵Ｅ×××**）到谯某经营的安龙县荷都门业工贸责任有限公司（以下称荷都门业）厂区内找谯某逼债，谯某不在厂里面，陶林辉便用面包车堵住厂门通道，致使车辆无法通行。谯某得知厂区被堵后，便向曹福贵求情，作出口头还款承诺，曹福贵同意后安排陶林辉离开，堵厂共2小时左右。距上次堵门一个星期之后，曹福贵安排陶林辉到谯某的荷都门业逼债，陶林辉到安龙县购买了铁链、油漆，驾车到厂区门口，用铁链将其驾驶的车辆与厂区旁的电线杆拴住，将厂门堵住，致使人员、车辆等无法通行，陶林辉随后离开现场。下午陶林辉返回该厂门口时，看到车已被移开，铁链被夹断。陶林辉便到厂区找谯某逼债，谯某被逼无奈后，电话向曹福贵求情，经曹福贵同意后才安排陶林辉离开，堵厂共计6小时左右。事后曹福贵支付给陶林辉购买铁链等费。距离第二次开车堵门约半个月后，陶林辉再次到荷都门业找谯某逼债，未找到谯某，陶林辉用上次购买的油漆在谯某厂门前的地板处喷涂“谯某还钱”四个大字后便离开，并向曹福贵汇报了此事。又过了一个星期，陶林辉又到“荷都门业”向谯某讨债，陶林辉到谯某厂区后，将事先准备好的“大西炮”点燃，扔到谯某厂区内办公楼门前的旗杆处爆炸后逃离现场，并向曹福贵汇报了此事。（十五）2014年10月，刘某鑫因资金周转，向被告人曹福贵等人的“兴隆商会”借高利贷5万元，月利率3%。刘某鑫未按时偿还本息，曹福贵安排被告人陶林辉向刘某鑫多次追债。商会解散后，该笔债权分给被告人罗武义。2017年6月，曹福贵因涉嫌犯强奸罪被刑事拘留，被告人陈**霞安排陶林辉继续向刘某鑫追债。2017年6月24日下午17时许，陶林辉带领余某林、余永燚到刘某鑫位于安龙县城区林森酒店旁边的蚕丝被公司向刘某鑫索要债务，刘某鑫无力偿还，恳求陶林辉宽限还款期限，陶林辉不同意，用手拍打办公桌威胁刘某鑫，要么还钱，要么拿蚕丝抵账，每斤80元。因陶林辉说的价格远低于市场价格，刘某鑫不同意，陶林辉遂拿起刘某鑫之前倒给其喝的热茶水泼到刘某鑫身上，刘某鑫的妻子李颜见状，便拿出手机录像，陶林辉用正在抽的烟头弹向李颜的脸，同时冲过去抢李颜的手机，致李颜手机掉在地上。刘某鑫跑到三楼请房东郭华月报警，之后折返到原处看到陶林辉等人正准备离开，李颜拿起一根木棍跟在陶林辉等人后面，陶林辉下楼后欲驾驶面包车逃离，李颜跟随陶林辉上到面包车后排座，刘某鑫和郭华月也去拉住面包车的车门阻止陶林辉离开，等警察到场处理，陶林辉强行驾车离开，致使郭华月、李颜、刘某鑫摔倒在地受伤，其中刘某鑫损伤经评定为轻伤二级。三、敲诈勒索事实（一）2013年11月7日，牛某权、秦某英向被告人曹福贵等人的“兴隆商会”借款16万元，月利率3%，担保人为黄某洪，未约定还款期限（借款合同载明借款时限从2013年11月7日起至还清本息之日止），同时，牛某权用自己的车牌号为贵Ｅ×××**号比亚迪车辆和自己的养殖场作抵押。牛某权偿还数月利息后无力偿还本息，便外出躲债。2015年年初，曹福贵等人开始向黄某洪逼要债务，要求黄某洪偿还牛某权所借的16万元本息。2015年2月15日，曹福贵带领被告人罗武义、王美树、金政、陈良发到安龙县新马路口黄某洪经营的邮政报刊亭处找到黄某洪，以到黄某洪单位去找其领导要钱、将其起诉到法院让其丢掉工作等对黄某洪进行胁迫、要挟，向黄某洪逼要债务。黄某洪担心曹福贵等人采取上述方式会让其丢掉工作，被迫同意偿还16万元。曹福贵等人表示不要黄某洪支付利息，曹福贵拿出事先准备好的只需要写借款人、借款金额、利息留空白的借款合同让黄某洪在借款人处签字捺手印，借款期限16年。签完合同，经曹福贵等人同意，黄某洪每月偿还0.1万元。从2015年3月至2017年1月，黄某洪共偿还曹福贵等人2.2万元。2017年2月，曹福贵认为黄某洪每月偿还0.1万元太少，要求黄某洪每月偿还0.3万元，黄某洪无力偿还。曹福贵便篡改借款合同，在借款合同上利息一栏添加2.5（即月利率2.5%），于2017年3月8日将黄某洪起诉到安龙县人民法院，要求黄某洪偿还本金及签订借款合同之日起产生的利息。法院开庭后，黄某洪担心工作、家庭受影响，于2017年4月25日同意和曹福贵调解，偿还16万元本金，6万元利息，共计22万元，每月偿还0.2万元直至还清。调解后曹福贵又要求黄某洪支付16万元利息0.4万元和诉讼费0.175万元，黄某洪因害怕不同意后曹福贵对其不利，便按照曹福贵的要求如数支付。从2017年5月至2019年10月，黄某洪偿还曹福贵5.8万元。曹福贵等人共向黄某洪索得8.575万元（含0.175万元诉讼费）。（二）2015年4月7日，庹某向被告人曹福贵借款4万元，根据曹福贵发放高利贷的规矩，庹某用其所有的一辆瑞沃牌大货车（车牌号：贵Ｅ×××**）作为抵押，曹福贵要求与庹某签订售车协议，未签订借款合同，协议约定双方不能反悔，否则将额外赔偿对方3万元，签订售车协议后，曹福贵给了庹某4万元，庹某将车交给曹福贵后便离开。2015年4月10日，曹福贵认为该车价值不足4万元，私自毁约，认为被庹某欺骗，就到庹某家中讨要说法，因庹某未在家，曹福贵便在电话里以要用刀杀庹某威胁庹某。庹某因害怕曹福贵伤害自己，联系曹福贵到安龙县公安局兴隆派出所请民警帮忙调解。双方到派出所后，派出所所长杨某2在调解过程中，曹福贵因不满庹某说辞，当着杨某2的面用拳头殴打庹某头部，被杨某2制止。杨某2组织双方调解，由庹某补偿曹福贵50**元，事后曹福贵将庹某的货车卖给他人。（三）2011年至2012年，赵某2多次向被告人曹福贵、罗武义等人的“兴隆商会”借款后尚有部分本息未偿还便外出务工，商会解散后，该笔债权分给罗武义。2016年7月6日，曹福贵得知赵某2要回兴隆镇的老家给娃娃办满月酒，便安排被告人陈**霞、陶林辉等人找赵某2追债，曹福贵到赵某2的车上逼其还钱，否则不准离开，并以要扣车抵债相胁迫。赵某2被逼无奈后，同意曹福贵提出的将利息转为本金并重新签写借款合同的条件，且需要赵某2亲属作为共同借款人签字才行。经曹福贵计算，赵某2还欠2.4875万元本息，根据曹福贵的要求，赵某2电话联系其父亲赵某1、母亲陈某4到曹福贵家中，三人作为借款人签订了一张本金2.4875万元，月利息2.5％的借款合同，借款期限10年，借款出具人处空白。同时赵某2通过手机微信转了0.2万元给曹福贵作为该笔借款的利息以后，一家人才得以离开。次日，赵某2在安龙县农家乐办满月酒，曹福贵带领陈**霞前来，要求赵某2的哥哥赵良红也要作为借款人在借款合同上签字，赵良红因害怕曹福贵、陈**霞扰乱酒席，迫于无奈在借款合同上签字。之后赵某2外出务工，未能及时偿还债务，曹福贵、陶林辉多次到陈某4的小卖部追债，陶林辉等人以要强拿小卖部内的啤酒抵债相威胁，逼迫陈某4、赵某1帮赵某2偿还债务，陈某4、赵某1先后被逼帮赵某2偿还本息共计2.8208万元。（四）2013年5月28日，程某向被告人曹福贵等人的“兴隆商会”借款1.8万元，月利率2.5%，扣除两个月利息0.09万元，实际到手1.71万元。借款后，程某按月支付利息，并于2013年12月2日一次性偿还了本金1万元。2016年的一天下午，陶林辉邀约陶某2到安龙县邮政分公司找程某追债，程某害怕陶林辉等人在其单位造成不良影响，对自己不利，便向单位请假后按照陶林辉的要求与陶林辉等人一同到兴隆镇与曹福贵见面。在曹福贵家中，曹福贵和陶林辉以程某长期未支付利息为由将其控制，强行认定之前偿还的1万元本金为利息，逼迫程某重新偿还1.8万元本金及利息，并将月利息提升至3%，程某拒绝，曹福贵、陶林辉遂以语言辱骂，并以要对其进行殴打、到其单位滋扰等方式进行威胁、要挟程某。程某被迫同意曹福贵提出的不合理要求后才得以离开。随后曹福贵安排陶林辉跟随程某到程某家中，拿走程某的工资卡。后曹福贵自行使用程某的银行卡取款扣利息，截止于2017年5月28日，曹福贵自行取款1.48万元。2017年6月，被告人曹福贵因涉嫌犯强奸罪被羁押，被告人陈**霞继续向程某追债。通过陈**霞以曹福贵的账本计算，程某分别于2018年4月15日、2018年5月1日共计支付0.6万元给陈**霞后还清借款本息。2018年曹福贵刑满释放后，以程某尚欠0.35万元为由，继续向程某索要债务，并威胁说如果不给就继续找程某麻烦。2018年12月28日，曹福贵在安龙县泰安快捷酒店大厅，逼迫程某写下尚欠曹福贵0.35万元的承诺。随后几个月，程某通过微信转账0.056万元给曹福贵作为0.35万元的利息。截止曹福贵被公安机关抓获，程某借款1.71万元，实际偿还本息3.226万元，其中被曹福贵敲诈勒索0.973万元（0.35万元未遂，既遂金额0.623万元）。（五）2014年6月11日，李某华向被告人曹福贵借高利贷3万元，约定月利率5%，担保人是任某，扣除当月利息0.15万元后李某华实际得款2.85万元。后李某华无力偿还债务，曹福贵未能与李某华取得联系，便向担保人任某索要债务。2015年3月份的一天下午，曹福贵带领他人到任某工作的钱相中学门口，向任某索要债务，任某承诺帮曹福贵找到李某华后，曹福贵等人才离开。数天后，任某联系上李某华，李某华通过任某转账0.5万元给曹福贵作为利息。2015年4月的一天下午，曹福贵带领多人来到钱相中学门口堵截任某未果，曹福贵打电话叫任某到学校门口，任某明确表示不会帮李某华偿还这笔债务，曹福贵等人强行将任某拉到曹福贵车上，带至安龙县新车站对面的一家狗肉馆门口，曹福贵等人到狗肉馆就餐，要求任某在狗肉馆外面等着。就餐结束后，曹福贵等人就以要将任某关到宾馆、到法院起诉任某让其丢工作等方式逼迫任某偿还债务，任某因害怕便同意帮李某华还款，并在曹福贵事前准备好的借款合同上签字后才得以离开。2015年10月18日，曹福贵将任某起诉到法院，经法院判决后，任某偿还了曹福贵本金3万元，利息0.06万元。（六）2014年3月，刘某2因贷款到期，用其贷款证、存折、父亲刘某3的一卡通作抵押向被告人曹福贵等人的“兴隆商会”借高利贷4万元，用于周转偿还贷款，刘某2向曹福贵等人偿还部分本金及利息后无力偿还。2015年4月3日，刘某2与其弟刘某1到兴隆街上办理贷款，需到曹福贵家的复印店复印身份证，刘某2因欠曹福贵高利贷未偿还清楚，怕被曹福贵遇见追要债务，就让刘某1去曹福贵的店内复印。被告人陈**霞复印过程中看见刘某1拿着刘某2的身份证，便不准刘某1离开，要求刘某1喊刘某2前来偿还债务，同时电话通知曹福贵，刘某2见被陈**霞发现后就离开了。曹福贵回家后，胁迫刘某1打电话喊刘某2回来，刘某2到曹福贵家后，曹福贵计算利息后要求刘某2重新签写借条，并要求与债务无关的刘某1也在借款合同的借款人处签字。刘某2、刘某1无奈，重新签订金额为2.659万元的借条才得以离开。2017年2月9日，曹福贵用该张借款合同到安龙县人民法院起诉刘某1和刘某2，法院判决刘某2偿还曹福贵借款2.695万元，刘某1承担连带责任，至案发尚未偿还。四、非法拘禁事实（一）2012年3月起，朱某1用工资卡作抵押多次向被告人曹福贵借款，朱某1无力偿还本息后。2015年，曹福贵与朱某1结算，朱某1尚欠本息共计15万元。2016年，朱某1将抵押在曹福贵处的工资卡挂失后补办，曹福贵发现后，多次向朱某1逼要补办的工资卡未果。2016年7月21日15时许，曹福贵获知朱某1在安龙县“亿佳超市”处，遂带着被告人陈**霞，同时电话联系被告人陶林辉到安龙县“亿佳超市”处找朱某1索要工资卡。曹福贵与陈**霞先到“亿佳超市”入口处找到朱某1，曹福贵抓住朱某1衣领打朱某1耳光，陈**霞也抓打朱某1的脸部，将朱某1脸部抓伤。陶林辉接曹福贵电话后，与何某（另案处理）驾车（车牌号：贵Ｅ×××**）来到“亿佳超市”，陶林辉见曹福贵、陈**霞抓打朱某1，遂上前踢打朱某1，将朱某1踢倒在地。曹福贵见引起围观，便让朱某1和自己走，朱某1不愿离开，陶林辉、曹福贵、陈**霞便强行将朱某1从“亿佳超市”入口处拖拽到曹福贵的比亚迪车上（车牌号：贵Ｅ×××**），带到安龙县的空地处向朱某1逼要工资卡，陶林辉、何某驾驶贵Ｅ×××**号面包车跟在后面。朱某1被逼后称工资卡在其姐朱某2处，并在曹福贵逼迫下联系家人送工资卡前来救自己。朱某2、朱召辉（朱某1之弟）等人接朱某1电话后与胡映灿（朱某1姐夫）、杨某3（朱某1弟媳）等人来到现场，与曹福贵等人发生争吵，随后朱某2等人向公安机关报案，并电话联系120急救中心。民警和医护人员赶至现场后，将曹福贵、陈某2等人带到派出所调查，将朱某1送到医院检查。经鉴定，朱某1人体损伤程度为轻微伤。（二）2013年3月份，杨某1向被告人罗武义借高利贷后无力偿还。2014年2月20日，罗武义为了让杨某1还清债务，以自己作为担保人，让杨某1分别向被告人曹福贵、罗武义等人的“兴隆商会”及姜长培各借款24000元，约定月利息2.5％，杨某1将所借得的48000元用于清偿欠罗武义债务。商会解散后，杨某1所借的这笔钱分到了罗武义的名下。2017年9月12日18时许，罗武义的妻子张某2在安龙县小西门街口发现杨某1后不让杨某1离开，电话联系罗武义。罗武义赶到现场后将杨某1带到景庄小学附近路口追债未果，便打了杨某1头部2拳。按照被告人曹福贵、陈**霞、罗武义之前安排陶林辉追债的惯例，罗武义通过电话与陈**霞沟通后，联系陶林辉前来逼债，陶林辉带领余某林赶到罗武义所在位置。在罗武义、陶林辉的逼迫下，杨某1承诺借钱还债。罗武义安排陶林辉、余某林控制杨某1到车上，带到安龙县城大西南等地借钱未果。陶林辉电话向罗武义汇报，经罗武义安排，陶林辉用自己的身份证在安龙县荷都驿站酒店登记入住，并将杨某1带至该酒店203房间，限制其人身自由，逼迫杨某1还钱。当晚23时许，陈**霞通过微信转账100元给陶林辉作为酒店房费。2017年9月13日上午10时许，杨某1为脱离陶林辉等人的控制，借故打电话给其女儿杨天天，并告知其所在的位置。11时许，杨某1听到杨天天的喊声后下楼乘机离开，杨某1被限制人身自由17余小时。五、诈骗事实2012年1月20日，廖某江、廖某祥向被告人曹福贵借款0.7万元，月利率为3%，廖某江为借款人，廖某祥为担保人，借款期限10年，扣除当月利息后，廖某江、廖某祥实际借得0.679万元。廖某祥分得0.1万元并自行偿还0.1万元的本息。2012年5月22日，廖某祥向曹福贵偿还借款本金0.1万元及利息。2012年7月12日，廖某江向曹福贵偿还借款本金0.41万元。2017年2月6日，曹福贵故意隐瞒廖某江已偿还借款本金0.41万元的事实，将廖某江、廖某祥起诉至法院，要求偿还0.6万元本金及利息。安龙县人民法院审理后判决由廖某江向曹福贵偿还借款本金0.679万元，并按月利率2%支付从2012年7月21日起至生效判决确定的履行义务期限届满之日止的利息，廖某祥承担一般保证责任。在案件生效后，曹福贵委托被告人陈**霞向法院申请强制执行，法院于2017年11月17日向廖某祥执行了1.4万元。廖某祥被曹福贵以诉讼手段骗取了0.918万元（0.41万元本金加0.508万元利息）。六、非法侵入住宅事实2013年4月23日，雷某祥、陈某翠夫妇向被告人曹福贵、罗武义等人的“兴隆商会”借款7万元，罗武义作为担保人。2015年9月后，雷某祥、陈某翠未继续支付利息及偿还本金。2015年11月份的一天晚上，曹福贵带领被告人陈**霞和晏兴玉及宴兴玉女友到雷某祥家催款，曹福贵要求雷某祥家及时支付利息或本金，否则就在雷某祥家坐着不走，什么时候还钱，什么时候离开。雷某祥、陈某翠无钱偿还债务，亦不敢让曹福贵等人离开家里。雷某祥担心曹福贵等人催款无果后对其进行伤害，悄悄离家外出躲避。雷某祥走后，陈某翠一人带四个小孩在家，因担心自己及小孩受到伤害，便打电话联系其姐陈某兰到家中陪伴。曹福贵、陈**霞等人为迫使雷某祥、陈某翠还款，采取在雷某祥家客厅打牌、喝酒、吵闹等方式滋扰雷某祥家人，陈某翠、陈某兰带着孩子躲到卧室内。次日凌晨，曹福贵才带领人员离开。2015年11月15日，雷某祥、陈某翠与曹福贵重新签订8.26万元（将未支付的利息转为本金）的借款合同。七、虚假诉讼事实（一）2011年5月19日，石某碧、颜某向被告人曹福贵等人的“兴隆商会”借款1万元，签订借款合同时，借款人为颜某、王某1（系颜某丈夫），担保人为石某碧。该借款石某碧分得6千元，颜某分得4千元。2012年2月7日，王某1又向曹福贵借款3千元，曹福贵要求将之前未偿还的1万元加一起，重新再写一张金额为1万3千元的借条，王某1、颜某、石某碧三人同意并签字，但曹福贵未将之前1万元的借款合同拿给颜某等人，亦未将该合同销毁。借款后，颜某、王某1偿还了自己所借款本息。2016年9月5日，曹福贵用1万5千4百元的借款合同（1万3千元本金加2千4百元利息）将王某1、颜某、石某碧起诉到安龙县人民法院，安龙县人民法院开庭后认为王某1已偿还曹福贵借款本息，王某1、颜某不再承担偿还责任，判决石某碧偿还曹福贵本金6千元，并支付相应利息。2017年1月20日，曹福贵委托律师代理，使用其未销毁的1万元借款合同（2011年5月19日签订），再次将王某1、颜某、石某碧三人起诉到安龙县人民法院，安龙县人民法院于2017年4月13日立案，2017年5月10日开庭审理，2017年6月10日安龙县人民法院作出裁定，认为曹福贵构成重复起诉，驳回的曹福贵起诉。（二）2015年4月19日，张某文、杨梅经周某介绍，共同向被告人曹福贵借款10万元（借款合同上借款人为张某文，担保人为杨梅），并使用张某文工资卡作为抵押，曹福贵每月支取张某文的工资偿还借款本息。实际获得该笔借款的人是杨梅、周某，二人各得5万元。曹福贵与周某达成协议，将周某对吴某享有的5万元债权转给曹福贵抵偿该周某的借款5万元。曹福贵找到吴某，将吴某之前欠曹福贵2万4千元与欠周某的5万元一起，重新签订了一份7万4千元的借款合同。2017年年初，张某文偿还了杨梅借款5万元本息。2017年3月15日，曹福贵到安龙县人民法院起诉，要求张某文偿还5万元借款本金及相应利息，法院于2017年3月30日开庭审理，在审理中查明张某文已偿还5万元借款本息，另外5万元债务周某已转给吴某，而曹福贵已将吴某起诉到法院，案件正在执行中。曹福贵于2017年3月30日提交撤诉申请，同日，法院裁定案件所涉款项已经处理，准许曹福贵撤回起诉。八、扰乱法庭秩序事实2013年3月10日，王某2、李某芬（又名李某英）、石某碧到被告人曹福贵家中，向“兴隆商会”借款1.5万元，借款合同上王某2、李某芬为借款人，石某碧为担保人（实际借款人）。借款后，石某碧未偿还借款本息，曹福贵将王某2、李某芬、石某碧起诉至安龙县人民法院。安龙县人民法院2016年10月18日16时开庭审理该案，在庭审过程中，李某芬称石某碧是实际借款人，不愿意偿还该笔债务。曹福贵无视法庭纪律，当庭辱骂李某芬，并用拳、脚殴打李某芬。九、违法事实（一）2011年至2015年12月底，被告人曹福贵、罗武义、王美树、陈良发、金政等人未经批准，非法从事银行业金融机构的业务活动，在安龙县及其周边地区以2.5%至5%不等的高额月利率向石某碧、杨某龙、朱某1、刘某琴、刘某2等数百名群众违法发放高利贷，获取非法利益336.4427万元。（二）2013年7月30日，郭某向被告人曹福贵等人拟借款3万元，借条写好后，因郭某未找到担保人，曹福贵未放款，亦未将郭某所写借条归还。2013年8月4日，郭某及其亲属郭某汐等人到安龙县上曹福贵家中索要借条，曹福贵称借条已销毁，郭某汐要求曹福贵写一张郭某未欠款的说明给郭某，曹福贵拒绝，双方发生争执，曹福贵便殴打郭某、郭某汐。（三）2013年11月，王某3、景某夫妇请安龙县平乐乡政府公职人员岑某科作为担保人向被告人曹福贵等人的“兴隆商会”借高利贷，签借款合同时曹福贵要求岑某科作为借款人，王某3夫妇作为担保人。借款后王某3夫妇未能按期偿还借款本息，曹福贵等人多次向岑某科讨债。2015年年初的一天，曹福贵安排被告人陈良发、王美树、金政到平乐乡岑某科家中逼要债务，岑某科以不是该笔债务的实际借款人，不同意偿还，陈良发等人便威胁岑某科，如果不还钱就找黑社会的人来找岑某科。2015年6月26日，曹福贵将岑某科等人起诉至法院。（四）2012年3月28日，王某和向被告人曹福贵等人的“兴隆商会”借款4.8万元，月利率2.5％。借款后王某和未能按期偿还本息，曹福贵多次通过电话向王某和追要。2014年年初的一天，被告人罗武义带着被告人金政、陈良发、王美树三人到王某和家中进行追债。2014年2、3月份的一天，曹福贵带领罗武义、王美树、金政、陈良发到安龙县王某和（时年71岁）家中讨要债务，王某和表示无力偿还，曹福贵辱骂王某和并准备殴打王某和，被同行的其他人拉住，曹福贵顺手将一个玻璃制品的物品砸向王某和，将王某和的孙女吓哭躲在桌下不敢出来。罗武义、陈良发等人因看到王某和孙女被吓哭，王某和情绪过于激动，便拉着曹福贵离开了王某和家。（五）刘某2、刘某琴夫妇向被告人曹福贵等人的“兴隆商会”借款后未能按期偿还借款本息。2014年4月份的一天傍晚，曹福贵带领被告人罗武义、陈良发、金政、王美树、陈金良等人驾车前往安龙县招堤街道办事处红星村曲底组刘某2家中追债，曹福贵等人进入刘某2家中逼迫刘某2还钱，期间刘某2的妻子刘某琴带领其子女刘某幸（5岁）、刘某彪（1岁）返回家中，就利息的事与曹福贵发生争执，曹福贵用手朝刘某琴脸上打了两耳光，刘某幸见状后被吓哭，刘某琴被打后与曹福贵发生抓扯，陈良发等人见状后上前拉住，刘某2打电话报警，派出所民警赶到现场后，曹福贵才带领罗武义、陈良发、金政、王美树、陈金良等人离开。（六）2013年4月8日，郑某车、杜某勇向被告人曹福贵等人的“兴隆商会”借款1.8万元，借款后二人未按期偿还本息。2014年9月5日8时许，曹福贵安排被告人戴大浪、娄仕袭到安龙县向郑某车、杜某勇追债，因郑某车、杜某勇无力偿还，戴大浪、娄仕袭将郑某车、杜某勇喊到车上控制，并带到安龙县曹福贵家中逼债，郑某车、杜某勇按照曹福贵的要求签定了利息转本金的虚高借款合同后才得以离开。（七）2013年，景某清、景某向被告人曹福贵等人借款后，未能按期偿还借款本息，曹福贵多次通过电话追债。2016年7月10日下午，经曹福贵安排，被告人陶林辉带领何某、陶林脆等人到安龙县招堤街道办事处打江村5组景某清家中逼债，景某清不在家，景某清的父母景某、王某3在家，陶林辉等人将驾驶的车辆停在景某清家门口，打开车窗，大声播放音乐，同时从车上拿出啤酒到院坝内喝酒，大肆吵闹、滋扰。后曹福贵赶到景某清家中逼债，景某、王某3夫妇及其儿子景诗红重新签订借款合同后，曹福贵才带领陶林辉等人离开。事后景诗红、景某、王某3仍未偿还借款本息，曹福贵带领以每天200元报酬笼络残疾人陈某学（右手无手掌）到景某家中追债，要求陈某学到景家后故意裸露身体残疾部分，让景家人造成心理恐惧达到及时偿还债务目的，否则就不离开景家。陈某学按照曹福贵的吩咐故意裸露身体残疾部分，对景某、王某3夫妇说不还清曹福贵的债务，就在景家同吃同住。景某、王某3夫妇心理产生恐惧，哀求曹福贵宽限还款时间，到傍晚，王某3夫妇煮饭给曹福贵等人吃后，因陈某学有事需要回家，曹福贵、陈某学才驾车离开。（八）2011年3月6日，石某碧、许某斌向被告人曹福贵等人的“兴隆商会”借款。2016年5月9日，曹福贵将许跃彬、石某碧及担保人陈建礼起诉至安龙县人民法院。2016年9月的一天下午，安龙县人民法院执行局工作人员丁某益通知许跃彬、石某碧、陈建礼在其办公室（安龙县法院执行局一楼102室）调解还款事宜，在调解过程中，石某碧骂曹福贵是骗子，曹福贵听后用拳头朝石某碧的头部打了两拳。（九）2011年，杨某成两次向被告人曹福贵借款共计2.2万元，陆续偿还部分利息后，未再偿还本息，曹福贵多次电话追债。2017年1月12日，曹福贵带领被告人陶林辉等人到招堤街道办事处水冲村杨某成家追债，杨某成的女儿三天后结婚，曹福贵威胁、恐吓杨某成及其家人，不还钱就在杨某成家住，到他家女儿结婚摆酒席当天收取礼金抵账。杨某成及其家人害怕结婚当天曹福贵闹事，被逼将杨某成之子杨再斌的面包车作价0.5万元抵押给曹福贵等人，双方当场签写一份抵押协议后曹福贵将该车开走。数天后，杨某成向曹福贵偿还了本息才将车赎回。（十）2012年1月20日，廖某江、廖某祥共同向被告人曹福贵借高利贷0.7万元，借款期限10年，月利率3%，扣除当月利息，实际借得0.679万元。2017年2月的一天，曹福贵带领乔文舟、陶林武到安龙县廖某江家中追债，因廖某江未在家，曹福贵等人就到廖某祥家追债，廖某祥妻子张某兰称自己家的借款已还清，让曹福贵去找廖某江要。曹福贵就用手打张某兰脸部两耳光，张某兰与曹福贵发生厮打，廖某祥见状后怕张某兰吃亏，便将张某兰拉开。（十一）2013年11月27日，蒲某金、陈某敏夫妇向被告人曹福贵借高利贷4万元，月利息3％，借款后陆续偿还部分本金和利息。2015年1月3日因蒲某金患病，陈某敏再次向曹福贵借款2万元，加上上次欠本金1万元，共计欠借款3万元，用来医治蒲某金。2016年3月，蒲某金因病去世，陈某敏无力偿还本金及高额利息。2016年6月份的一天，曹福贵多次电话索要债务无果后，便安排陶林辉到陈某敏家中索要债务，陶林辉等人到达陈某敏家中逼债，陈某敏无钱偿还，陶林辉便辱骂陈某敏，同时提起陈某敏家中板凳准备殴打陈某敏，被罗武义之妻张某2阻拦，陈某敏因害怕被打，被逼无奈打电话向曹福贵求情并承诺还款，曹福贵同意后才安排陶林辉离开。（十二）2011年至2016年年初，韦某书多次向被告人曹福贵等人的“兴隆商会”及曹福贵个人借高利贷，尚有部分本息未偿还。2017年年初的一天晚上，因韦某书一直未偿还债务，经曹福贵安排，被告人陶林辉开车到韦某书家门前，将事先准备好的“大西炮”牌鞭炮，点燃后扔到韦某书家大门处，鞭炮爆炸后便开车离开。鞭炮爆炸后产生的震动将韦某书家大门上的灯震坏，惊动寨邻出门查看。第三部分：其他犯罪事实2016年11月20日，被告人陶林辉开车到中通快递安龙公司拉货，未按照中通快递安龙片区负责人秦某的要求，将中通快递公司兴隆片区负责人陈**霞的保证书交给秦某，秦某不同意陶林辉将货物拉走，陶林辉在安龙中通快递公司与秦某夫妇发生争吵，后陶林辉离开。当日17时许，被告人曹福贵、陈**霞到安龙中通快递公司与秦某、余琴夫妇商谈，在商谈过程中，陶林辉持刀朝公司走来，在场的曹福贵、陈**霞、秦某、余琴等人立即进入办公室内把门关上，陶林辉冲进公司，持刀朝秦某等人所在办公室的门砍去，将门砍坏（损坏价值200元）。曹福贵出门见陶林辉已经喝酒，遂将陶林辉带离现场。秦某向安龙县公安局栖凤派出所报警后，根据曹福贵安排，曹福贵、陈**霞、陶林辉请秦某夫妇吃饭，曹福贵将秦某的办公室门更坏，摆平此事。2016年12月19日，陶林辉因此事被行政拘留十日。原审法院同时查明：被告人曹福贵19**年1月29日出生于贵州省安龙县，先后在安龙县任教师；曾因犯强奸罪于2018年7月24日被贵州省安龙县人民法院判处有期徒刑一年零六个月，曹福贵提出上诉，贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院于2018年10月12日裁定驳回上诉，维持原判，2018年12月14日刑满释放，2018年12月3日被开除公职；因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年10月14日被安龙县公安局书面传唤到案。被告人罗武义系安龙县兴隆中学教师，因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年10月14日被安龙县公安局书面传唤到案。被告人陈**霞于2019年10月14日自动到安龙县公安局栖凤派出所投案。被告人陶林辉曾因犯盗窃罪于2014年1月13日被贵州省安龙县人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元；又因犯非法买卖枪支罪于2018年6月29日被贵州省安龙县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，缓刑考验期限至2022年7月16日止，因涉嫌犯罪被公安机关采取强制措施于2019年10月22日中止社区矫正；因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年10月14日被安龙县公安局书面传唤到案；2016年12月19日在秦某的中通快递点滋事被安龙县公安局处予行政拘留10天。被告人戴大浪（代大浪）曾因犯抢劫罪于2005年8月22日被张家港市人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二千元，2007年6月5日刑满释放；因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年10月14日被安龙县公安局书面传唤到案。被告人王美树系安龙县招堤街道农林牧管理与技术服务中心工作人员，被告人金政，被告人陈良发系安龙县兴隆中学退休教师，三人均因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年10月14日被安龙县公安局书面传唤到案。被告人黄双龙曾因犯故意伤害罪于2006年12月6日被贵州省兴义市人民法院判处有期徒刑五年，2011年2月12日刑满释放；因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年10月31日经公安机关办案人员电话通知后自动到案。被告人姚进福因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年10月14日被安龙县公安局书面传唤到案。被告人娄仕袭因涉嫌犯寻衅滋事罪于2020年4月15日被抓捕到案。被告人陈金良因涉嫌犯寻衅滋事罪经公安机关办案人员电话通知后于2019年10月14日自动到案。本案扣押了被告人曹福贵等人供犯罪使用的作案工具五菱牌银色面包车（车牌号为贵Ｅ×××**）1辆、电脑主机3台，查某了曹福贵、罗武义、王美树、金政、陈良发等人共同所有的房屋一栋（编号分别为：ＮＯＤ52000208482、ＮＯＤ52000208484、ＮＯＤ52000208485、ＮＯＤ52000208486等，系违法所得购买）。另外查某了被告人曹福贵、陈**霞、罗武义等人所有的房屋、车辆，扣押了银行卡、手机等物品、文件若干（详见附表），冻结了相关银行账户（详见附表）。原审法院根据上述事实及相关证据，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第二百九十三条、第一百七十六条、第二百七十四条、第二百三十八条、第二百四十五条、第二百六十六条、第三百零七条之一、第三百零九条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十六条、第五十九条、第六十一条、第六十四条、第二十三条、第六十七条、第六十九条、第七十七条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第三条、第六条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第二款、第二条的规定，作出如下判决：一、被告人曹福贵犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十一年，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利二年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币六万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三十万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四十二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑八个月；犯扰乱法庭秩序罪，判处有期徒刑六个月。数罪并罚，总和刑期为有期徒刑三十六年八个月，并处罚金人民币八十一万元，没收个人全部财产，剥夺政治权利二年。决定执行有期徒刑二十三年，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利二年。二、被告人罗武义犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六年，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利一年；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，总和刑期为有期徒刑二十一年六个月，并处罚金人民币五十八万元，没收个人全部财产，剥夺政治权利一年。决定执行有期徒刑十七年六个月，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利一年。三、撤销贵州省安龙县人民法院（2018）黔2328刑初133号刑事判决书对被告人陶林辉犯非法买卖枪支罪判处有期徒刑三年，缓刑四年的缓刑部分。被告人陶林辉犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年六个月，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。与原犯非法买卖枪支罪判处的有期徒刑三年，数罪并罚，总和刑期为有期徒刑十九年四个月，并处罚金人民币八万元，没收个人全部财产，剥夺政治权利一年。决定执行有期徒刑十四年十个月，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利一年。四、被告人陈**霞犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年六个月，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月。数罪并罚，总和刑期为有期徒刑十五年，并处罚金人民币五万元，没收个人全部财产，剥夺政治权利一年。决定执行有期徒刑十二年，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利一年。五、被告人戴大浪犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万元。数罪并罚，总和刑期为有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二万元，没收个人全部财产，剥夺政治权利一年。决定执行有期徒刑八年，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利一年。六、被告人王美树犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三十万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。数罪并罚，总和刑期为有期徒刑十二年，并处罚金人民币八十万元。决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币八十万元。七、被告人陈良发犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三十万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。数罪并罚，总和刑期为有期徒刑十二年，并处罚金人民币八十万元。决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币八十万元。八、被告人金政犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三十万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。数罪并罚，总和刑期为有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币八十万元。决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币八十万元。九、被告人黄双龙犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年三个月。数罪并罚，总和刑期为有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币十五万元。决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十五万元。十、被告人姚进福犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年三个月。数罪并罚，总和刑期为有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币十五万元。决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十五万元。十一、被告人娄仕袭犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。数罪并罚，总和刑期为有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元。决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元。十二、被告人陈金良犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年。十三、对以被告人曹福贵为组织者、领导者的黑社会性质的组织及各被告人违法所得的财物及其收益，以及用于犯罪的工具等，依法追缴、没收或退赔被害人（包括但不限于本案已经查明和查封、扣押、冻结的财物，本案已查封、扣押、冻结财物及追缴、退赔情况详见附件《查封、扣押、冻结财物清单及处理意见》《追缴违法所得清单》《退赔清单》）。宣判后，原审被告人曹福贵、罗武义、陈**霞、戴大浪、陶林辉、王美树、陈良发、金政、黄双龙、姚进福、娄仕袭、陈金良不服，分别提出上诉。上诉人曹福贵提出“1、本案不符合黑社会性质组织罪的四个特征，认定上诉人构成黑社会性质组织犯罪及系组织领导者错误；2、非法吸收公众存款部分应将单位同事和亲友等特定对象从人数中扣减，相应数额也应扣减。没有证据证实通过发放宣传单来宣传吸收存款，一审认定事实不清，量刑畸重；3、寻衅滋事部分秦某英、李某洪、廖某雁、刘某江、喻某云、刘某鑫共六桩事实认定错误；4、认定构成敲诈勒索罪、非法拘禁罪、诈骗罪、非法侵入住宅罪、虚假诉讼罪、扰乱法庭秩序罪的事实不清，证据不足；5、违法事实部分，原判认定第一桩、第四桩、第十桩的事实不清，证据不足。”的上诉理由，辩护人提出“1、不符合黑社会性质组织罪的四个特征，不应以黑社会性质组织罪论处；2、曹福贵不是组织、领导者；3、非法拘禁部分仅指控曹福贵实施朱某1桩事实，一审认定该事实不清，证据不足；4、没有虚构事实且4100元金额达不到诈骗数额标准，不构成诈骗罪；5、认定敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪、虚假诉讼罪、扰乱法庭秩序罪错误；6、非法吸收公众存款罪中的亲友、同事属特定对象，人数及金额均应扣减；7、寻衅滋事第二、六、七、九、十一、十五桩认定事实错误”的辩护意见为曹福贵辩护。上诉人罗武义提出“1、仅系一般参加者，不是积极参加者；2、非法吸收公众存款部分应当扣除家庭成员的存款，且存款多发生在商会性质演变之前，不应全部认定为黑社会性质组织所实施的犯罪；3、寻衅滋事中牛某权和晏某桩未参与实施寻衅滋事行为，不应构成犯罪；4、原判认定构成敲诈勒索罪与事实不符，黄某洪为牛某权担保、王靖为安雪松夫妇担保均是向曹福贵个人借款，在与黄某洪及王靖等人商谈还款过程中，上诉人无威胁行为、无敲诈意图，不构成敲诈勒索罪；5、具有坦白情节，组织犯罪中所起作用小，系从犯；6、量刑过重。”的上诉理由，辩护人提出“1、本案不具备黑社会性质组织罪的四个特征，涉黑罪名不能成立，罗武义也不是涉黑组织的积极参加者；2、非法吸收公众存款部分未扣减特定对象数额，且未考虑绝大部分款项已退还被害人，未造成损失的情节，量刑过重；3、认定构成寻衅滋事、敲诈勒索罪缺乏事实和法律依据；4、具有坦白、立功情节，取得被害人志光辉谅解”的辩护意见为罗武义辩护。上诉人陈**霞提出“1、上诉人陈**霞不是本案黑社会性质组织的积极参加者，且因长期遭受家庭暴力而被迫参加黑社会性质组织犯罪活动，具有胁迫性质，且上诉人陈**霞具有自首情节。2、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪主动投案时已经如实供述，应当认定为自首，一审庭审中只是对事实和证据发表自己的辩解意见，并非对事实的否认，故一审法院量刑不当。”的上诉理由，辩护人提出“1、陈**霞不是曹福贵等非法吸收公众存款及放贷的合伙人、在其参与的犯罪行为中大多是陪同曹福贵等犯罪分子到场，没有积极实施犯罪行为，所起作用小、长期遭受家暴，不能排除胁从性质，故认定陈**霞系参加黑社会性质组织的积极参加者错误，应只为一般参加者；2、陈**霞在一审庭审中的辩解系真实情况的陈述，原判对其部分罪行不认定自首错误；3、多数被害人违背诚实信用原则恶意拒不归还民间借贷欠款本息，犯罪行为均发生在讨要欠款过程中，被害人本身具有一定过错”的辩护意见为陈**霞辩护。上诉人陶林辉提出“1、上诉人系以曹福贵为首的兴隆商会黑社会性质组织解散后才参与其中，不构成参加黑社会性质组织罪；2、在寻衅滋事罪、敲诈勒索罪中系从犯，有坦白情节，被害人借款不还导致案件发生，有过错，量刑过重”的上诉理由，辩护人提出“1、不符合黑社会性质组织罪的四个特征，认定陶林辉构成参加黑社会性质组织罪且系骨干成员不能成立；2、寻衅滋事第九至十二桩中，系因债务纠纷而实施的殴打、辱骂和恐吓行为，在没有经有关部门批评制止或处罚，不应认定为寻衅滋事罪。第十五桩刘某鑫轻伤系过失，只应承担民事责任；3、非法拘禁朱某1时间没有超过12小时，罪名不能成立；4、系从犯、有坦白情节、被害人有一定过错”的辩护意见为陶林辉辩护。上诉人戴大浪提出“1、系一般参加者，不是积极参加者；2、寻衅滋事犯罪中系从犯，没有严重破坏社会秩序，请求在五年以下量刑”的上诉理由，辩护人提出“1、戴大浪不是黑社会性质组织的积极参加者，应认定为一般参加者；2、寻衅滋事犯罪中系从犯，犯罪行为没有严重破坏社会秩序，应在五年以下量刑；3、有坦白情节”的辩护意见为戴大浪辩护。上诉人王美树提出“1、不构成参加黑社会性质组织罪；2、未向不特定对象借款，不构成非法吸收公众存款罪。即便认定构成该罪，犯罪数额也应扣除各被告人向同事、亲属所借款数额；3、不构成敲诈勒索罪，黄某洪系担保人，有偿还债务的义务，上诉人为采取威胁手段。即便认定为敲诈勒索罪，敲诈勒索的金额也应当扣除曹福贵后期所得的金额；4、寻衅滋事罪量刑过重；5、放贷行为系民间借贷，不应认定为违法行为；6、没有参与实施原判认定的其他违法行为；7、被害人故意、恶意逃避债务引发冲突，有过错；8、认罪态度好，系从犯。”的上诉理由，辩护人提出“1、不构成参加黑社会性质组织罪；2、系向特定对象借款，不构成非法吸收公众存款罪；3、即便认定构成非法吸收公众存款罪，也应将各被告人同事、亲属的借款数额进行扣减；4、不构成敲诈勒索罪；5、寻衅滋事量刑过重；6、被害人有过错，王美树认罪态度好”的辩护意见为王美树辩护。上诉人陈良发提出“1、参加黑社会性质组织罪的量刑过重，罚金过高；2、寻衅滋事罪的量刑过重；3、非法吸收公众存款罪中上诉人陈良发系从犯，且非法吸收公众存款罪应当扣除直系亲属及亲友的款项；4、逼迫黄某洪在借款合同上签字是曹福贵、罗武义的行为，上诉人陈良发只是一同去，未实施威胁、胁迫黄某洪的行为。不构成敲诈勒索罪；5、违法事实中违法放贷部分应将受法律保护的部分以予以扣除。对岑某科追债的行为不应认定为违法。曾庆家讨债认定为违法的证据不足。王某和家陈良发没有一同去。在刘某2家，随意打人是曹福贵的行为，与陈良发无关。”的上诉理由，辩护人提出“1、不构成敲诈勒索罪；2、非法吸收公众存款罪中特定对象的金额、人数应扣减，且陈良发系从犯，未给被害人造成损失；3、违法行为认定有误；4、寻衅滋事量刑过重；5、系从犯、坦白、被害人有过错”的辩护意见为陈良发辩护。上诉人金政提出“1、黑社会性质组织罪中系一般参加者，量刑过重；2、寻衅滋事中被害人欠款不还引发案件有过错，量刑过重；3、非法吸收公众存款罪中系从犯，且非法吸收公众存款罪应当扣除直系亲属及亲友的款项；4、逼迫黄某洪在借款合同上签字是曹福贵、罗武义的行为，只是一同去，未实施威胁、胁迫黄某洪的行为。不构成敲诈勒索罪”的上诉理由，辩护人提出“1、参加黑社会性质组织罪量刑过重；2、寻衅滋事罪量刑过重；3、非法吸收公众存款罪人数、金额及情节认定错误，量刑过重；不构成敲诈勒索罪”的辩护意见为金政辩护。上诉人黄双龙提出“有自首情节；寻衅滋事中所起作用小；量刑过重。”的上诉理由，辩护人提出“不构成参加黑社会性质组织罪；寻衅滋事罪量刑过重”的辩护意见为黄双龙辩护。上诉人姚进福提出“没有参加黑社会性质组织的意愿，只是临时参加讨债，不构成参加黑社会性质组织罪；认定参加的三桩寻衅滋事事实中只是跟着去，没有滋事行为，不构成犯罪；电话通知到案后如实供述犯罪事实，系自首。”的上诉理由，辩护人提出“认定姚进福构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪的事实不清，证据不足”的辩护意见为姚进福辩护。上诉人娄仕袭提出“没有参与任何组织的主观意愿，参与讨债时间短，在参与的一桩犯罪事实及一桩违法事实中所起作用小，不构成参加黑社会性质组织罪；在认定参与的一桩寻衅滋事罪中只是临时参与，没有任何违法行为，且案发至今已相隔五年，依法不应启动刑事追诉，故不成立寻衅滋事罪；有坦白情节。”的上诉理由，辩护人提出“不构成参加黑社会性质组织罪；不构成寻衅滋事罪。即便认定构成，也具有从犯、坦白情节”的辩护意见为娄仕袭辩护。上诉人陈金良提出“寻衅滋事认定事实错误，没有扔石头砸陶某1家的窗户，在晏某家只守了一天，并非一审法院认定的三天两夜；原判认定上诉人具有自首的量刑情节，但在实际量刑时没有体现。”的上诉理由，辩护人提出“不构成寻衅滋事罪，有自首情节”的辩护意见为陈金良辩护。经审理查明，原判认定上诉人曹福贵犯组织、领导黑社会性质组织罪、非法吸收公众存款罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、扰乱法庭秩序罪、诈骗罪、虚假诉讼罪；上诉人罗武义犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪；上诉人陈**霞犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪；上诉人戴大浪犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪；上诉人陶林辉犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪；上诉人王美树犯参加黑社会性质组织罪、非法吸收公众存款罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪；上诉人陈良发犯参加黑社会性质组织罪、非法吸收公众存款罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪；上诉人金政犯参加黑社会性质组织罪、非法吸收公众存款罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪；上诉人黄双龙犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪；上诉人姚进福犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪；上诉人娄仕袭犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪；上诉人陈金良犯寻衅滋事罪的事实清楚。同时查明，上诉人罗武义在侦查阶段向公安机关检举董锡坤等人涉嫌高利放贷、非法讨债线索；杜永芳、杜文成涉嫌违法犯罪线索；兴仁市金龙投资有限公司非法放贷、暴力讨债线索。其中，涉及金龙投资公司犯罪线索的荣权壁、刘朝军等人已经兴仁市人民法院一审判决；董锡坤等人安龙县公安局于2020年5月20日立案侦查；暂未发现杜永芳、杜文成有违法犯罪行为。被害人杨某1对罗武义对自己实施非法拘禁的行为表示谅解。据以认定上述事实的证据已经一审庭审举证、质证，查证属实。并有二审调取证实上诉人罗武义检举揭发他人犯罪事实经查证属实的公安机关情况说明及印证材料予以证实。本院二审期间，上诉人罗武义辩护人提交罗武义同事及村民联名请求对罗武义从轻处罚的请求书一份及被害人杨某1出具对罗武义行为谅解的谅解书一份。其余被告人及辩护人未提出新的证据。本院对原判认定事实及所列证据及罗武义具有立功情节，被害人杨某1对罗武义行为予以谅解的事实予以确认。针对各上诉人及辩护人所提针对事实部分的上诉理由及辩护意见，本院综合评判如下：一、组织、领导、参加黑社会性质组织罪部分。经查，本案侦查机关收集的书证、证人证言、被害人陈述及各被告人在侦查阶段所作供述能够相互印证，足以认定上诉人曹福贵于2011年与罗武义、王美树、陈良发、金政等人成立“兴隆商会”，以“兴隆商会”之名非法吸收公众存款和违法高利放贷。2014年4月，曹福贵开始掌握“兴隆商会”后，以其位于安龙县上的打字复印店为据点，安排其妻子陈**霞协助处理非法吸收公共存款和高利放贷具体事宜，形成了以曹福贵为首的高利放贷组织。2013年开始，为追回高利贷本息，曹福贵带领罗武义、王美树、陈良发、金政采用上门滋扰、恐吓、殴打等违法犯罪手段，并以“兴隆商会”名义制定了“讨债股东必须共同出力”等讨债制度。2014年3月开始，曹福贵等人陆续聘请了刑满释放人员、社会闲散人员陈金良、戴大浪、陶林辉、黄双龙、姚进福、娄仕袭等人，采取跟踪贴靠、滋扰、威胁、恐吓、追逐、拦截、殴打等暴力和“软暴力”手段向借款人或担保人追讨债务。在长期实施违法犯罪行为过程中，形成了追债过程中要一起出力；要听从曹福贵安排，随叫随到，手机24小时保持畅通；外出需向曹福贵报告，追到的钱财必须及时如数上交；不得泄露曹福贵的隐私；可以向被追债对象索要“误工费”等纪律、规约。综上，曹福贵等人逐步形成较稳定的犯罪组织，有明确的组织、领导者，骨干成员基本固定，人数较多，层级较为分明，有明确的分工，内部有约定俗成的纪律、规约，符合黑社会性质组织的组织特征。上诉人曹福贵、罗武义等人以所谓的“兴隆商会”为平台，有组织的通过自筹少量资金和大规模的非法吸收公众存款，违法高利放贷的形式聚敛钱财，并吸纳具有犯罪前科、吸毒人员、社会闲散人员，采取暴力和“软暴力”的手段讨要债务，获取非法利益，并将其中绝大部分用于组织成员分红、购买房屋、购买作案工具、支付组织成员工资、支付讨债、起诉产生的费用等，用于维护该组织的稳定，发展、壮大组织势力，笼络组织成员，支持违法犯罪活动，符合黑社会性质组织的经济特征。上诉人曹福贵、罗武义、戴大浪、黄双龙、姚进福、陶林辉、娄仕袭等人，对不能按期偿还本息的借款人、借款人亲属、保证人，采取滋扰、辱骂、威胁、恐吓、跟踪贴靠、燃放鞭炮、堵门、非法侵入住宅等“软暴力”和殴打、持凶器追打、非法限制人身自由等暴力手段强行索要债务，有组织的实施了非法吸收公众存款、寻衅滋事、敲诈勒索、诈骗、非法拘禁、非法侵入住宅、扰乱法庭秩序、虚假诉讼等犯罪事实29起，实施了非法放贷、殴打他人、威胁、恐吓他人、寻衅滋事、非法限制人身自由等违法事实12起，在安龙县为非作恶、欺压、残害群众，符合黑社会性质组织的行为特征。以上诉人曹福贵为组织、领导者的组织长期盘踞在安龙县，通过有组织的实施大量违法犯罪活动，并利用国家公职人员的包庇、纵容，称霸一方，为非作恶，欺压、残害群众。致杨某龙、石某碧、刘某2、陶某1、晏某等40余名群众遭受严重犯罪和严重违法侵害，致刘某鑫、陶某1、石某碧等10余名群众受伤或者严重侵害后不敢通过正当途径控告、举报，甚至不敢在原住所地居住，严重干扰他人生活、生产经营活动，造成严重影响。同时通过拉拢、腐蚀公安、法院干警，为曹福贵等人的违法犯罪活动提供帮助和包庇纵容，严重破坏当地经济、社会生活秩序，符合黑社会性质组织的危害性特征。综上，上诉人曹福贵、罗武义、陶林辉、陈**霞、戴大浪、王美树、陈良发、金政、黄双龙、姚进福、娄仕袭的行为符合组织、领导、参加黑社会性质组织罪的构成要件。依法应当以组织、领导黑社会性质组织罪对曹福贵定罪处罚，以参加黑社会性质组织罪对罗武义、陶林辉、陈**霞、戴大浪、王美树、陈良发、金政、黄双龙、姚进福、娄仕袭定罪处罚。同时罗武义、陶林辉、陈**霞、戴大浪多次积极参与黑社会性质组织的违法犯罪活动，系积极参加者。各上诉人及辩护人所提不构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪的上诉理由及辩护意见与所提不是积极参加者的上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。二、非法吸收公众存款部分1、上诉人曹福贵所提“没有证据证实通过发放宣传单来宣传吸收存款，一审认定事实不清”的上诉理由；上诉人王美树所提“未向不特定对象借款，不构成非法吸收公众存款罪”的上诉理由及其辩护人所提“系向特定对象借款，不构成非法吸收公众存款罪”的辩护意见。经查：上诉人曹福贵、罗武义、金政、陈良发、王美树未经有关部门批准，以吸收资金为目的，通过张贴广告、发放宣传卡片及口口相传等公开宣传方式，向社会不特定对象吸收资金，承诺在一定期限内还本付息的事实有书证委托理财书、借条、收条、记账本、证人冯某、韦某、潘某、侯某等人的证言、上诉人曹福贵、罗武义、王美树、陈良发、金政在侦查阶段的供述等证据证实。行为符合非法吸收公众存款的犯罪构成，该上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。2、上诉人曹福贵、罗武义、王美树、陈良发、金政及其各自辩护人所提“非法吸收公众存款的数额应将同事、亲友等特定关系人人数及数额扣减”的上诉理由及辩护意见，经查：上诉人罗武义、曹福贵、王美树、陈良发通过张贴、发放宣传卡片、口口相传等公开宣传方式，以吸收资金为目的，向社会不特定对象吸收资金，吸收资金的对象是不特定的，包括但不限于亲戚、邻居、同事，单位同事及亲友应当认定为不特定对象。本案中，鉴定机构在鉴定时，已经将股东及配偶投入的资金从吸收金额中予以扣除，故一审认定上诉人曹福贵、罗武义、王美树、陈良发、金政非法吸收公众存款罪的事实清楚，适用法律准确。该上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。3、上诉人罗武义所提“非法吸收的存款多发生在商会性质演变之前，不应全部认定为黑社会性质组织所实施的犯罪”的上诉理由，经查：上诉人曹福贵、罗武义等人以“兴隆商会”为平台，有组织地通过自筹少量资金和大规模的非法吸收公众存款，违法高利放贷聚敛钱财，并吸纳社会闲散人员、刑满释放人员、吸毒人员，采取滋扰、恐吓、堵门、殴打、非法限制人身自由等“软暴力”和暴力方式讨要债务，获取非法经济利益，并将获利的大部分用于维系组织稳定、发展、壮大组织势力、笼络组织成员、支持组织违法犯罪活动等，故本案中的非法吸收公众存款罪应当认定为组织实施的犯罪。该上诉理由不能成立，不予采纳。4、上诉人罗武义辩护人所提“原判未考虑绝大部分款项已退还被害人，未造成损失的情节”及上诉人陈良发辩护人所提“未给被害人造成损失”的辩护意见，经查：该情节原判已经认定，并已在量刑时充分考虑，本院不再重复认定。三、寻衅滋事部分1、上诉人曹福贵及辩护人所提“寻衅滋事部分秦某英、李某洪、廖某雁、刘某江、喻某云、刘某鑫共六桩事实认定错误”的上诉理由及辩护意见。经查：曹福贵等人采取跟踪、贴靠、滋扰、殴打、辱骂等方式向借款人讨要债务的事实有各桩被害人陈述、相关证人证言及参与的各上诉人在侦查阶段所作供述相互印证，行为符合《最高人民法院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》的规定，应以寻衅滋事罪定罪处罚，该上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。2、上诉人罗武义所提“寻衅滋事中牛某权和晏某桩未参与实施寻衅滋事行为，不应构成犯罪”的上诉理由及辩护人“认定构成寻衅滋事罪缺乏法律依据”的辩护意见。经查：上诉人罗武义、曹福贵共谋雇请陈金良讨要债务，共同安排陈金良在被害人家中吃住，要求陈金良采取跟踪贴靠等“软暴力”手段恐吓被害人，以达到讨要债务的目的，陈金良的犯罪行为系罗武义、曹福贵等人指使、授意，罗武义、曹福贵等人与陈金良系共同犯罪，罗武义构成寻衅滋事罪。该上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。3、上诉人陶林辉辩护人所提“寻衅滋事第九至十二桩中，系因债务纠纷而实施的殴打、辱骂和恐吓行为，在没有经有关部门批评制止或处罚，不应认定为寻衅滋事罪。第十五桩刘某鑫轻伤系过失，只应承担民事责任”的辩护意见，经查：陶林辉采取上门滋扰、持凶器恐吓等方式讨要债务，符合寻衅滋事罪的构成要件，该辩护意见不能成立，不予采纳。4、上诉人姚进福所提“认定参加的三桩寻衅滋事事实中只是跟着去，没有滋事行为，不构成犯罪”的上诉理由及辩护人所提“认定姚进福寻衅滋事罪的事实不清，证据不足”的辩护意见，经查：2014年7月开始，姚进福伙同戴大浪等人加入曹福贵为首的组织，专门负责讨要债务。与曹福贵、戴大浪等人共同实施了使用威胁、恐吓手段向刘某2、杨某龙、李某洪讨要债务，符合寻衅滋事的构成要件，且系共同犯罪，该上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。5、上诉人娄仕袭所提“在认定参与的一桩寻衅滋事罪中只是临时参与，没有任何违法行为，且案发至今已相隔五年，依法不应启动刑事追诉，故不成立寻衅滋事罪”的上诉理由及辩护人所提“娄仕袭不构成寻衅滋事罪”的辩护意见，经查：2014年7月开始，娄仕袭伙同戴大浪等人加入曹福贵为首的组织，专门负责讨要债务。2014年7月9日，曹福贵带领娄仕袭等人到杨某龙家讨债，并实施了滋事的行为，娄仕袭与曹福贵等人系共同犯罪，故娄仕袭应对该起寻衅滋事罪承担刑事责任。本案系黑社会性质组织的犯罪，该犯罪组织实施的犯罪行为具有连续性，该犯罪组织至2017年还实施犯罪，娄仕袭作为组织成员，故追诉时效也应当从犯罪终了之日起算。该上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。6、上诉人陈金良所提“寻衅滋事认定事实错误，没有扔石头砸陶某1家的窗户，在晏某家只守了一天，并非一审法院认定的三天两夜”的上诉理由及辩护人所提“陈金良不构成寻衅滋事罪”的辩护意见，经查：陈金良向陶某1家窗户扔石头的事实有被害人陶某1的陈述、上诉人罗武义的供述及上诉人陈金良在侦查阶段的供述等证据相互印证；陈金良在晏某家与晏某同吃同住三天两夜的事实有被害人晏某的陈述、上诉人曹福贵、罗武义的供述及陈金良在侦查阶段的供述等证据相互印证。陈金良的行为符合寻衅滋事罪的构成要件，该上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。四、敲诈勒索部分1、曹福贵及辩护人所提“认定敲诈勒索罪的事实不清，证据不足”的上诉理由及辩护意见，经查：曹福贵等人采取到被害人工作单位滋扰、找被害人单位领导让被害人丢掉工作机会等方式威胁、要挟黄某洪签订借款合同的事实有曹福贵、金政、陈良发在侦查阶段的供述及辩解及被害人黄某洪的陈述和借款合同等证据相互印证；曹福贵等人采取非法限制人身自由、以将被害人关某和实施殴打等方式威胁、要挟任某签订虚假借款合同的事实有曹福贵的供述、证人周某的证言，被害人任某的陈述和借款合同的证据相互印证；曹福贵等人采取非法限制人身自由等方式要挟刘某1签订虚假借款合同的事实有借款合同，证人刘某2的证言、被害人刘某1的陈述，曹福贵、陈**霞的供述的证据证实；庹某向上诉人曹福贵借款，并用车辆抵押，曹福贵要求与庹某签订售车协议，且约定不准反悔，实际上是交易行为，且交易行为已完成。后曹福贵通过电话威胁和实施殴打的方式要挟、威胁庹某，勒索庹某要“补偿费”5000元的事实有售车协议和治安调解书、证人杨某2、张某3的证言、被害人庹某的陈述，曹福贵的供述等证据相互印证；曹福贵采取乘坐赵某2的车辆不下车、不还钱就扣车抵债及到酒席滋扰等方式威胁陈某1等人签订借款合同的事实有借款合同，证人张某2的证言，被害人陈某1、赵某2、赵某1的陈述，曹福贵供述等证据相互印证；曹福贵安排陶林辉等人到程某单位滋扰、将程某带到曹福贵家中，辱骂、威胁、要挟程某，强行认定之前偿还的一万元借款本金为利息，并在程某债务清偿后，再次威胁、要挟程某，向程某索要3500元利息的事实有收款收据、账本记录、还款承诺书、微信转账记录、证人陶某2、张某4、岑某、梁某的证言，被害人程某的陈述，曹福贵、陶林辉、陈**霞的供述等证据予以证实。曹福贵等人以威胁、要挟的方法、逼迫作为担保人的黄某洪、任某签订虚假借款合同，使黄某洪、任某从借款保证人变成借款人，曹福贵等人通过索要、诉讼手段索要财物，剥夺了黄某洪、任某向主债务人追偿的权利，造成财物损失，对黄某洪、任某的财物具有非法占有目的，构成敲诈勒索罪。刘某1、陈某1、赵某1、赵良红与曹福贵等人均无借贷关系，曹福贵等人采取非法限制人身自由、扣押车辆、扰乱酒席等方式胁迫、要挟刘某1、陈某1、赵某1、赵良红在他人借款合同借款人处签字，形成虚假债权凭证，再通过索要、诉讼等手段索取财物，数额均属于较大，均已构成敲诈勒索罪。综上，原判对敲诈勒索罪的认定事实清楚、证据确实充分、定性准确。该上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。2、上诉人罗武义所提“原判认定构成敲诈勒索罪与事实不符，黄某洪为牛某权担保系向曹福贵个人借款，在与黄某洪商谈还款过程中，上诉人无威胁行为、无敲诈意图，不构成敲诈勒索罪”；上诉人王美树所提“不构成敲诈勒索罪，黄某洪系担保人，有偿还债务的义务，上诉人为采取威胁手段。即便认定为敲诈勒索罪，敲诈勒索的金额也应当扣除曹福贵后期所得的金额”；上诉人陈良发、金政所提“逼迫黄某洪在借款合同上签字的曹福贵、罗武义的行为，上诉人陈良发只是一同去，未实施威胁、胁迫黄某洪的行为。不构成敲诈勒索罪”及四上诉人辩护人所提“不构成敲诈勒索罪”的辩护意见，经查：2013年11月7日，黄某洪帮牛某权担保向罗武义、曹福贵等人的“兴隆商会”借款16万元的事实，有上诉人曹福贵、罗武义、金政、陈良发、王美树的供述等证据相互印证。2015年2月15日，曹福贵带领罗武义、王美树、金政、陈良发到黄某洪经营的报刊亭，采取到工作场所滋扰、以找黄某洪单位领导讨债让其丢掉工作机会威胁、要挟作为担保借款16万元担保人的黄某洪签订16万元的虚假借款合同，该事实有各被告人在侦查阶段的供述、被害人黄某洪的陈述、借款合同等证据相互印证。曹福贵、罗武义、王美树、陈良发、金政等人以威胁、要挟的方式、逼迫黄某洪签订虚假借款合同，使黄某洪从担保人变成了借款人，再通过索要、诉讼手段索取财物，剥夺了黄某洪代为清偿后向主债务人追偿的权利，造成财物损失，对黄某洪的财物有非法占有目的，勒索数额巨大，行为构成敲诈勒索罪，数额应以被逼迫签订的借款合同16万金额认定。综上，罗武义、王美树、陈良发、金政及各自辩护人所提该上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。五、非法拘禁部分上诉人曹福贵及辩护人所提“非法拘禁部分仅指控曹福贵实施朱某1桩事实，一审认定该事实不清，证据不足。”的上诉理由及辩护意见；上诉人陶林辉辩护人所提“非法拘禁朱某1时间没有超过12小时，罪名不能成立”的辩护意见，经查：曹福贵、陈**霞、陶林辉对朱某1进行抓打、强行扣押上车带至安龙县的空地处限制人身自由并向朱某1讨要工资卡，且曹福贵等人的殴打行为致朱某1轻微伤，该事实有安龙县人民医院入院记录、检查报告单、照片、证人何某、陈某2、胡某、朱某2、杨某3的证言，被害人朱某1的陈述、上诉人陈**霞的供述等证据证实。曹福贵、陶林辉的行为构成非法拘禁罪。同时，虽未指控曹福贵直接实施非法拘禁杨某1，但该事实系组织犯罪，曹福贵作为黑社会性质组织的组织者、领导者，应当对组织实施的全部罪行承担责任。综上，曹福贵所提该上诉理由及曹福贵、陶林辉辩护人所提该辩护意见均不能成立，不予采纳。六、诈骗、非法侵入住宅、虚假诉讼、扰乱法庭秩序部分。上诉人曹福贵所提“认定构成诈骗罪、非法侵入住宅罪、虚假诉讼罪、扰乱法庭秩序罪的事实不清，证据不足”的上诉理由及辩护人所提“没有虚构事实且4100元金额达不到诈骗数额标准，不构成诈骗罪；认定构成非法侵入住宅罪、虚假诉讼罪、扰乱法庭秩序罪错误”的辩护意见，经查：1、曹福贵隐瞒廖某江已经偿还4100元的事实向法院起诉，导致廖某江、廖某祥被判决再次偿还4100元本金及利息共计9180元，行为符合诈骗构成要件，且数额应为9180元；2、曹福贵夜晚带领多人到雷某祥家中，滞留雷某祥家中打牌等“软暴力”方式逼要债务，雷某祥因惧怕而自己离家避让，雷某祥妻子、孩子因惧怕而躲进卧室不敢出来，曹福贵等人使用“软暴力”的威胁方式，违背被害人意志，长时间滞留被害人家中的行为已构成非法侵入住宅罪；3、曹福贵20**年1月20日委托律师，用未销毁的1万元借款合同再次将颜某、王某1、石某碧起诉法院及在同意周某转移债务和张某文完全清偿债务后提起诉讼，要求张某文偿还债务的事实有安龙县人民法院民事诉讼卷宗材料、调解书、裁定书，证人查明佳、周某、吴某的证言、被害人颜某、王某1、石某碧、张某文陈述，曹福贵的供述等证据予以证实。曹福贵以捏造的事实向法院提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为已构成虚假诉讼罪；4、曹福贵在庭审中殴打诉讼参与人李某芬的事实有安龙县人民法院诉讼卷宗材料、证人罗某、石某碧、颜某、王某1、王某2的证言及曹福贵在侦查阶段的供述能够相互印证。曹福贵藐视国家公权力，扰乱法庭秩序，在庭审中殴打诉讼参与人的行为构成扰乱法庭秩序罪。综上，原判认定曹福贵构成诈骗罪、非法侵入住宅罪、虚假诉讼罪、扰乱法庭秩序罪的事实清楚，曹福贵及其辩护人所提上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。七、违法事实部分上诉人曹福贵所提“违法事实第一桩放贷认定事实不清”；王美树所提“放贷行为系民间借贷，不应认定为违法行为”；陈良发所提“违法放贷部分应将受法律保护的部分以予以扣除”的上诉理由，经查，曹福贵、罗武义、王美树、陈良发、金政未经银行监督管理机构批准，擅自从事银行金融机构的业务活动，非法放贷，违反了《中华人民共和国银行监督管理法》等法律、法规，原判认定该行为系违法行为并无不当，该上诉理由不能成立，不予采纳。上诉人曹福贵所提“违法事实第四桩（王某和桩）、第十桩（廖某祥桩）事实不清，证据不足”；上诉人王美树所提“没有参与实施原判认定的辱骂、殴打、滋扰等其他违法行为”；陈良发所提“对岑某科追债的行为不应认定为违法；曾庆家讨债认定为违法的证据不足；王某和家（曹福贵摔东西那次）陈良发没有一同去；在刘某2家，随意打人是曹福贵的行为，与陈良发无关”的上诉理由及陈良发辩护人所提“违法事实认定错误”的辩护意见。经查：上述违法事实均有相关被害人陈述、证人证言及各上诉人在侦查阶段供述相互印证，其行为违反《中华人民共和国治安管理处罚法》等法律、法规规定，原判认定为违法行为并无不当。该上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。本院认为，上诉人曹福贵纠集上诉人罗武义、陶林辉、陈**霞、戴大浪、王美树、陈良发、金政、黄双龙、姚进福、娄仕袭等人，有组织地通过非法吸收公众存款、违法放贷，并采用暴力和“软暴力”手段讨要债务，形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织、领导者，骨干成员基本固定。该组织通过殴打、非法侵入住宅、非法限制人身自由、滋扰、恐吓等手段，有组织地多次实施违法犯罪活动，聚敛巨额经济利益，为非作恶，欺压、残害群众，并利用国家工作人员的包庇、纵容，在安龙县形成重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序，形成曹福贵为组织、领导者，罗武义、陶林辉、陈**霞、戴大浪为积极参加者，王美树、陈良发、金政、黄双龙、姚进福、娄仕袭为一般参加者的黑社会性质组织。曹福贵的行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪，罗武义、陶林辉、陈**霞、戴大浪、王美树、陈良发、金政、黄双龙、姚进福、娄仕袭构成参加黑社会性质组织罪，均应依法惩处。曹福贵作为黑社会性质犯罪组织的组织者、领导者和首要分子，应当对该组织所实施的全部罪行承担责任。上诉人曹福贵纠集他人多次随意殴打他人，追逐、拦截、恐吓他人，情节恶劣，严重影响他人生产经营和生活，严重破坏社会秩序，构成寻衅滋事罪；以非法占有为目的，使用威胁、要挟方法，勒索他人财物，数额累计26.0488万元，其中既遂金额15.5788万元，未遂金额10.47万元，数额巨大，构成敲诈勒索罪；伙同他人，非法吸收公众存款607.546067万元，造成损失14万元，数额巨大，行为已构成非法吸收公众存款罪；为讨要高利贷债务，非法限制他人人身自由，构成非法拘禁罪；以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，构成虚假诉讼罪；以非法占有为目的，隐瞒真相，通过诉讼手段骗取他人财物，数额较大，构成诈骗罪；在法庭审理过程中殴打诉讼参与人，扰乱法庭秩序，构成扰乱法庭秩序罪；非法侵入他人住宅，构成非法侵入住宅罪。对曹福贵应以组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法吸收公众存款罪、非法拘禁罪、虚假诉讼罪、诈骗罪、非法侵入住宅罪、扰乱法庭秩序罪数罪并罚。曹福贵作为黑社会性质组织中的组织、领导者，应对该组织所实施的全部罪行承担责任。在组织实施的全部29起犯罪事实中，除非法拘禁杨某1其未亲自参与、指挥实施外，曹福贵组织、指挥或亲自实施了其余全部犯罪事实。在其组织、指挥、实施的犯罪中，曹福贵起主要作用，均为主犯。曹福贵到案后如实交代了组织、领导黑社会性质组织、非法吸收公众存款、非法侵入住宅、寻衅滋事的主要犯罪事实和部分虚假诉讼事实，对曹福贵所犯上述罪行可从轻处罚。敲诈勒索罪中部分犯罪未遂，可比照既遂从轻或减轻处罚。上诉人曹福贵所提“非法吸收公众存款量刑过重”的上诉理由，经查，曹福贵伙同他人非法吸收公众存款607.546067万元，造成损失14万元，数额巨大，依法应在三年以上十年以下有期徒刑幅度内量刑，原判综合其犯罪的事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度及非法吸收公众存款系黑社会性质组织的犯罪行为，在法定刑幅度内判处刑罚，量刑并无不当。该上诉理由不能成立，不予采纳。上诉人罗武义伙同他人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，构成非法吸收公众存款罪；参与纠集多次殴打、恐吓他人，情节恶劣，严重破坏社会秩序，构成寻衅滋事罪；以非法占有为目的，通过威胁、要挟方式勒索他人财物16万元（既遂8.575万元，未遂7.425万元），数额巨大，构成敲诈勒索罪；为索要高利贷，组织、指挥实施非法拘禁他人一次，并有殴打情节，构成非法拘禁罪。对罗武义应以参加黑社会性质组织罪、非法吸收公众存款罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪数罪并罚。在罗武义参与或组织实施的犯罪中，其起主要作用，系主犯，但在寻衅滋事罪和敲诈勒索罪中作用小于曹福贵；罗武义归案后如实供述参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法吸收公众存款罪、非法拘禁罪的主要犯罪事实，可从轻处罚。敲诈勒索罪中具有未遂情节，可比照既遂从轻处罚。二审查明罗武义具有检举他人犯罪事实的立功情节，可从轻处罚；杨某1对罗武义非法拘禁自己的行为表示谅解，非法拘禁罪部分可从轻处罚。罗武义犯数罪，应数罪并罚。上诉人罗武义所提“有坦白情节，在组织犯罪中所起作用小，系从犯”的上诉理由及辩护人所提“非法吸收公众存款，量刑过重，有坦白情节”的辩护意见，经查：罗武义作为黑社会性质组织的积极参加者，在参与或者组织实施的犯罪中，均起主要作用，系主犯。一审法院在量刑时已经对罗武义在参加黑社会性质组织、寻衅滋事、非法吸收公众存款、非法拘禁中具有的坦白情节予以考虑。该上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。辩护人所提“有立功情节，取得被害人杨某1谅解”的辩护意见与查明事实相符，予以采纳，综合考虑二审查明的立功情节，对罗武义的量刑应予改判，罗武义所提“量刑过重”的上诉理由成立，予以采纳。上诉人陶林辉纠集他人或单独参与多次实施随意殴打他人，追逐、拦截、恐吓他人的行为，严重破坏社会秩序，构成寻衅滋事罪；以非法占有为目的，参与实施以威胁手段勒索他人财物3.7938万元，行为构成敲诈勒索罪；为索要高利贷，非法限制他人人身自由，行为构成非法拘禁罪。陶林辉在缓刑考验期内发现漏罪，应撤销缓刑，与新发现的罪行数罪并罚。在参与实施的犯罪中，陶林辉起主要作用，均为主犯，但作用小于曹福贵。陶林辉归案后如实供述参加黑社会性质组织、寻衅滋事、非法拘禁的主要犯罪事实，该部分可从轻处罚。上诉人陶林辉及其辩护人所提“有坦白情节”的上诉理由及辩护意见，经查，原判已予认定并在量刑时予以考虑，本院不再重复评价；所提“在寻衅滋事罪、敲诈勒索罪中系从犯”的上诉理由及辩护人所提“陶林辉系从犯”的辩护意见，经查，陶林辉积极实施犯罪行为，应为主犯，该上诉理由不能成立，不予采纳；所提“量刑过重”的上诉理由，经查，原判综合陶林辉的犯罪情节、性质、作用大小等量刑情节，分别在法定刑幅度内判处刑罚，量刑并无不当，该上诉理由不能成立，不予采纳。上诉人陈**霞纠集他人或单独参与多次实施随意殴打他人，追逐、拦截、恐吓他人的行为，严重破坏社会秩序，构成寻衅滋事罪；以非法占有为目的，参与实施以威胁手段勒索他人财物5.4798万元，行为构成敲诈勒索罪；为索要高利贷，非法限制他人人身自由，行为构成非法拘禁罪；非法侵入他人住宅，构成非法侵入住宅罪。对陈**霞应以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪数罪并罚。在寻衅滋事罪及敲诈勒索罪中，陈**霞起主要作用，系主犯；在非法拘禁罪及非法侵入住宅罪中，陈**霞起次要作用，系从犯。敲诈勒索罪中具有未遂情节，可比照既遂从轻处罚。陈**霞主动投案，并如实供述参加黑社会性质组织罪、非法侵入住宅的主要事实，该部分系自首，可从轻处罚，但其在一审庭审中否认寻衅滋事、敲诈勒索、非法拘禁的犯罪事实，该部分不成立自首。上诉人陈**霞所提“上诉人陈**霞具有自首情节，寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪主动投案时已经如实供述，应当认定为自首，一审庭审中只是对事实和证据发表自己的辩解意见，并非对事实的否认，故一审法院量刑不当。”的上诉理由及辩护人所提“陈**霞在一审庭审中的辩解系真实情况的陈述，原判对其部分罪行不认定自首错误”的辩护意见，经查，上诉人陈**霞虽系主动投案，但对其参与实施的寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索罪主要犯罪事实未如实供述，原判据此认定寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪不成立自首适当；非法侵入住宅罪自首情节一审法院已经认定，且在量刑时予以考虑。该上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。上诉人戴大浪纠集他人多次参与组织实施随意殴打他人、追逐、拦截、恐吓他人，情节恶劣，严重破坏社会秩序，构成寻衅滋事罪。对戴大浪应以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪数罪并罚。戴大浪归案后如实供述犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。上诉人戴大浪所提“寻衅滋事犯罪中系从犯，没有严重破坏社会秩序，请求在五年以下量刑”的上诉理由及辩护意见，经查，戴大浪先后纠集他人实施了驾车对刘某2追逐、拦截；随意殴打杨某龙、杨某甫及持刀威胁杨某龙；纠集多人持械威胁、恐吓廖某雁及采取跟踪、贴靠、滞留家等软暴力方式对李某洪进行滋扰的行为严重影响他人生活，破坏社会秩序，依法应在五年以上十年以下有期徒刑幅度内量刑，同时戴大浪在犯罪中起主要作用，系主犯。该上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。辩护人所提“有坦白情节”的辩护意见原判已经认定，本院不再重复评价。上诉人王美树、金政、陈良发非法吸收公众存款607.546067万元，构成非法吸收公众存款罪；恐吓他人情节恶劣，构成寻衅滋事罪；以非法占有为目的，通过威胁手段勒索他人财物16万元（既遂8.575万元）数额巨大，构成敲诈勒索罪。对王美树、金政、陈良发应以参加黑社会性质组织罪、非法吸收公众存款罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪数罪并罚。在非法吸收公众存款罪中，王美树、金政、陈良发均起主要作用，均系主犯；寻衅滋事罪及敲诈勒索罪中起次要作用，均系从犯。敲诈勒索犯罪中具有未遂情节，可比照既遂从轻或减轻处罚。王美树、金政、陈良发归案后如实供述参加黑社会性质组织罪、非法吸收公众存款罪、寻衅滋事罪的主要犯罪事实，可从轻处罚。上诉人王美树所提“系从犯”；陈良发、金政所提“非法吸收公众存款罪中系从犯”的上诉理由与陈良发辩护人所提“陈良发系从犯”的辩护意见，经查，在非法吸收公众存款罪中，王美树、陈良发、金政等人以“兴隆商会”为平台，共同吸收公众存款，均起主要作用，均系主犯。在敲诈勒索罪及寻衅滋事罪中三人起次要作用，系从犯，该情节原判已经认定，本院不再重复考虑。综上，该上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。王美树及其辩护人所提“认罪态度好”的上诉理及辩护意见与陈良发辩护人所出“陈良发有坦白情节”的辩护意见原判均已认定，本院不再重复评价。王美树、陈良发、金政及其各自辩护人所提“量刑过重”的上诉理由及辩护意见，经查，原判综合考虑三人的犯罪情节、地位作用等量刑情节后判处刑罚，量刑并无不当，该上诉理由不能成立，不予采纳。上诉人黄双龙、姚进福、娄仕袭参与追逐、拦截、恐吓他人，情节恶劣，构成寻衅滋事罪。对黄双龙、姚进福、娄仕袭应以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪数罪并罚。在寻衅滋事罪中，黄双龙、姚进福、娄仕袭起次要作用，系从犯。黄双龙经电话通知到案后如实供述犯罪事实，系自首；姚进福、娄仕袭归案后如实供述犯罪事实，系坦白，对黄双龙、姚进福、娄仕袭可从轻或减轻处罚。上诉人黄双龙、姚进福所提“有自首情节”、黄双龙所提“寻衅滋事中所起作用小”；上诉人娄仕袭所提“有坦白情节”的上诉理由与娄仕袭辩护人所提“娄仕袭系从犯，有坦白情节”的辩护意见，经查，黄双龙自首、娄仕袭坦白及黄双龙、姚进福、娄仕袭在寻衅滋事犯罪中系从犯原判均已认定，本院不再重复评价；姚进福在2019年4月19日，公安机关电话通知到案后，并未如实供述其参与曹福贵等人暴力和“软暴力”讨债的事实。公安机关通过其他调查发现姚进福涉嫌犯罪，于2019年10月14日书面传唤到案，后才陆续交代了主要犯罪事实。姚进福的行为不符合自动投案自首构成要件。综上，该上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。黄双龙所提“量刑过重”的上诉理由及其辩护人所提“寻衅滋事罪量刑过重”的辩护意见，经查：原判综合黄双龙犯罪情节、地位作用等量刑情节后判处刑罚，量刑适当，该上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。上诉人陈金良在曹福贵等人纠集下积极实施随意殴打他人、恐吓他人的寻衅滋事行为，情节恶劣，构成寻衅滋事罪，且系主犯，其主动投案后如实供述犯罪事实，系自首，可从轻或减轻处罚。辩护人所提“有自首情节”的辩护意见成立，但原判已经认定，本院不再重复评价。陈金良所提“原判认定上诉人具有自首的量刑情节，但在实际量刑时没有体现”的上诉理由，经查，陈金良在其参与实施的三起寻衅滋事犯罪中均积极实施犯罪行为，起主要作用，原判综合考虑其在犯罪中的地位作用及其自首情节后判处刑罚并无不当，该上诉理由不能成立，不予采纳。上诉人陶林辉、王美树、金政及陶林辉、陈**霞、王美树、金政辩护人所提“被害人有过错”的上诉理由及辩护意见，经查，曹福贵等人未经监管机构许可，违法从事高利放贷活动，且不通过合法途径讨要欠款，纠集陶林辉等人使用暴力、软暴力的违法犯罪手段讨要债务。被害人不具有过错，该上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，但二审中上诉人罗武义检举揭发他人犯罪事实经查证属实，系立功，对罗武义刑期应予改判。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第二百九十三条、第一百七十六条、第二百七十四条、第二百三十八条、第二百四十五条、第二百六十六条、第三百零七条之一、第三百零九条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十六条、第六十四条、第二十三条、第六十七条、第六十八条、第六十九条、第七十七条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第三条、第六条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第二款、第二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项的规定，判决如下：一、维持贵州省普安县人民法院（2020）黔2323刑初191号刑事判决主文第一、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三项。即：（一）被告人曹福贵犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十一年，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利二年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币六万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三十万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四十二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑八个月；犯扰乱法庭秩序罪，判处有期徒刑六个月。数罪并罚，总和刑期为有期徒刑三十六年八个月，并处罚金人民币八十一万元，没收个人全部财产，剥夺政治权利二年。决定执行有期徒刑二十三年，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利二年。（三）撤销贵州省安龙县人民法院（2018）黔2328刑初133号刑事判决书对被告人陶林辉犯非法买卖枪支罪判处有期徒刑三年，缓刑四年的缓刑部分。被告人陶林辉犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年六个月，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。与原犯非法买卖枪支罪判处的有期徒刑三年，数罪并罚，总和刑期为有期徒刑十九年四个月，并处罚金人民币八万元，没收个人全部财产，剥夺政治权利一年。决定执行有期徒刑十四年十个月，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利一年。（四）被告人陈**霞犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年六个月，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月。数罪并罚，总和刑期为有期徒刑十五年，并处罚金人民币五万元，没收个人全部财产，剥夺政治权利一年。决定执行有期徒刑十二年，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利一年。（五）被告人戴大浪犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万元。数罪并罚，总和刑期为有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二万元，没收个人全部财产，剥夺政治权利一年。决定执行有期徒刑八年，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利一年。（六）被告人王美树犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三十万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。数罪并罚，总和刑期为有期徒刑十二年，并处罚金人民币八十万元。决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币八十万元。（七）被告人陈良发犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三十万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。数罪并罚，总和刑期为有期徒刑十二年，并处罚金人民币八十万元。决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币八十万元。（八）被告人金政犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三十万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。数罪并罚，总和刑期为有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币八十万元。决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币八十万元。（九）被告人黄双龙犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年三个月。数罪并罚，总和刑期为有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币十五万元。决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十五万元。（十）被告人姚进福犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年三个月。数罪并罚，总和刑期为有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币十五万元。决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十五万元。（十一）被告人娄仕袭犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。数罪并罚，总和刑期为有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元。决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元。（十二）被告人陈金良犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年。（十三）对以被告人曹福贵为组织者、领导者的黑社会性质的组织及各被告人违法所得的财物及其收益，以及用于犯罪的工具等，依法追缴、没收或退赔被害人。二、撤销贵州省普安县人民法院（2020）黔2323刑初191号刑事判决主文第二项。三、上诉人（原审被告人）罗武义犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年零六个月，剥夺政治权利一年，并处没收个人全部财产；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。数罪并罚，总和刑期有期徒刑二十年零四个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币五十六万元，没收个人全部财产。决定执行有期徒刑十七年，剥夺政治权利一年，并处没收个人全部财产。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月14日起至2036年10月13日止。）本判决为终审判决。审判长 李 勇审判员 蒋文禄审判员 刘 忠二〇二〇年十二月二十日书记员 邹金虎