四川省峨眉山市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1181刑初77号 公诉机关四川省峨眉山市人民检察院。 被告人罗海宁，男，1993年6月19日出生，汉族，中专文化，户籍地江西省赣州市石城县，住广东省惠州市惠城区。2019年7月2日因涉嫌诈骗罪被井研县公安局刑事拘留，同年8月7日经峨眉山市人民检察院批准逮捕，次日由峨眉山市公安局执行逮捕。现羁押于四川省峨眉山市看守所。 辩护人余学强，四川乐嘉（成都）律师事务所律师。 被告人潘健，男，1998年3月19日出生，汉族，初中文化，户籍地江西省赣州市石城县，住广东省惠州市惠城区。2019年7月2日因涉嫌诈骗罪被井研县公安局刑事拘留，同年8月7日经峨眉山市人民检察院批准逮捕，次日由峨眉山市公安局执行逮捕。2020年12月11日经本院决定取保候审。 辩护人章乙，四川佛光律师事务所律师。 被告人陈颍华，男，1990年8月12日出生，汉族，初中文化，户籍地江西省赣州市石城县，住广州省惠州市惠城区。2019年7月2日因涉嫌诈骗罪被井研县公安局刑事拘留，同年8月7日经峨眉山市人民检察院批准逮捕，次日由峨眉山市公安局执行逮捕。2020年12月11日经本院决定取保候审。 辩护人张学玲，四川仙山律师事务所律师。 被告人罗秋凤，女，1990年6月20日出生，汉族，中专文化，户籍地江西省赣州市石城县，住广东省惠州市惠城区。2019年7月2日因涉嫌诈骗罪被井研县公安局刑事拘留，同年8月7日经峨眉山市人民检察院批准逮捕，次日由峨眉山市公安局执行逮捕。2020年12月11日经本院决定取保候审。 辩护人费超，四川齐同律师事务所律师。 被告人熊斌，男，1998年1月19日出生，汉族，初中文化，户籍地江西省赣州市石城县，住广东省惠州市惠城区。2019年7月2日因涉嫌诈骗罪被井研县公安局刑事拘留，同年8月7日经峨眉山市人民检察院批准逮捕，次日由峨眉山市公安局执行逮捕。2020年9月17日经本院决定取保候审。 辩护人李晓明，四川金顶律师事务所律师。 被告人张小方，女，1992年12月10日出生，汉族，中专文化，户籍地江西省赣州市石城县，住广东省惠州市惠城区。2019年7月2日因涉嫌诈骗罪被井研县公安局刑事拘留，同年8月7日经峨眉山市人民检察院批准逮捕，次日由峨眉山市公安局执行逮捕。2020年12月11日经本院决定取保候审。 辩护人王海，四川佛光律师事务所律师。 被告人熊磊，男，1997年10月19日出生，汉族，初中文化，户籍地江西省赣州市石城县。2019年7月2日因涉嫌诈骗罪被井研县公安局刑事拘留，同年8月7日经峨眉山市人民检察院批准逮捕，次日由峨眉山市公安局执行逮捕。2020年12月11日经本院决定取保候审。 辩护人罗晓红，四川晏邦律师事务所律师。 被告人傅松华，男，1998年7月12日出生，汉族，初中文化，户籍地江西省赣州市石城县，住广东省惠州市惠城区。2019年7月2日因涉嫌诈骗罪被井研县公安局刑事拘留，同年8月7日经峨眉山市人民检察院批准逮捕，次日由峨眉山市公安局执行逮捕。2020年12月11日经本院决定取保候审。 辩护人万才林，四川川乐宁律师事务所律师。 被告人上官文慧，女，1999年3月29日出生，汉族，中专文化，户籍地江西省赣州市石城县，住广州省惠州市惠城区。2019年7月2日因涉嫌诈骗罪被井研县公安局刑事拘留，同年8月7日经峨眉山市人民检察院批准逮捕，次日由峨眉山市公安局执行逮捕。2020年12月11日经本院决定取保候审。 辩护人周杰，四川正心律师事务所律师。 峨眉山市人民检察院以峨检刑诉[2020]72号起诉书指控被告人罗海宁、潘健、陈颍华、罗秋凤、熊斌、张小方、熊磊、傅松华、上官文慧涉嫌诈骗罪，于2020年4月29日向本院提起公诉，于2020年7月24日向本院提起补充起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员李陈出庭支持公诉，被告人罗海宁及其辩护人余学强、被告人潘健及其辩护人章乙、被告人陈颍华及其辩护人张学玲、被告人罗秋凤及其辩护人费超、被告人熊斌及其辩护人李晓明、被告人张小方及其辩护人王海、被告人熊磊及其辩护人罗晓红、被告人傅松华及其辩护人万才林、被告人上官文慧及其辩护人周杰到庭参加诉讼。期间，本院于2020年8月11日组织控辩双方召开庭前会议。峨眉山市人民检察院向本院申请延期审理，本院延期审理。经报四川省乐山市中级人民法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结。 峨眉山市人民检察院指控：2018年5月份左右，被告人罗海宁伙同严斌（另案处理）在深圳租房以推荐股票的方式进行诈骗，一直持续到2018年底。2019年2月初，罗海宁独自与大区王翼（另案处理）联系，以诱骗他人在虚假“MetaTrader4”平台（以下简称MT4）投资A50期指进行诈骗活动，分成比例为客户入金额的80%。 2019年2月底左右，罗海宁随即租赁位于广州省惠州市惠城区××街道××广场××栋××单元××号房屋作为作案工作地点，并购置二手座椅、电脑、客户资料、手机、手机卡等作案工具和资料。准备就绪后，罗海宁先后招募被告人罗秋凤、潘健、上官文慧等十余人入伙，逐步形成了以罗海宁为窝点头目，张小方、潘健、陈颍华、吴某（另案处理）、罗秋凤、熊斌为骨干，熊磊、傅松华、上官文慧、曾某（另案处理）、邓某（另案处理）、刘某（另案处理）、陈某（另案处理）为主要成员的电信诈骗犯罪团伙。其中，吴某和曾某于2019年5月14日左右加入团伙。 以罗海宁为窝点头目的电信诈骗犯罪团伙，以公司化运营模式进行管理，公司对外以“惠州兴城”自称，并严格上下班考勤和奖惩制度。其中，罗海宁为窝点头目，负责整个窝点的管理和充当开户专员角色；张小方扮演开户专员和冒充客户角色；潘健、陈颖华、吴某扮演直播间老师角色，负责建群，并向客户推荐股票，引导客户在虚拟的ＭＴ4平台开户入金炒5Ａ0期指；罗秋凤、熊斌扮演老师助理角色，负责向客户发送直播间链接和登录账户，引导客户到直播间听老师讲课，同时以老师名义向客户推荐股指信息；熊磊、傅松华、上官文慧、曾某、邓某、刘某、陈某扮演客户，负责注册多个微信账号，冒充真实客户，添加进以老师名义建的股票群，并在群内发布虚假盈利截图，吹捧直播间老师，诱骗客户到虚拟ＭＴ4平台入金炒Ａ50期指。 每个作案周期分以下几个步骤：第一，由窝点负责人罗海宁购买客户资料，分发给窝点所有成员，安排窝点人员使用先期购置的作案手机，以汇阳投资顾问有限公司名义向客户拨打电话，并以免费提供股票信息为诱饵欺骗客户添加直播间老师微信；第二，当添加的客户累积到一定数量后，扮演老师的人将客户拉进股票群，由老师助理向群内推送股票信息，并发送直播间链接到群内，引导客户到直播间听老师讲课，同时窝点业务员用已经注册的多个微信加入群，冒充真实客户与客户聊天，渲染群分为，吹捧直播间老师；第三，当直播间老师会向客户讲解A50期货的相关知识和盈利情况，并诱导客户下载MT4平台炒A50期指，同时群内冒充客户的人也会发虚假盈利截图至群内，误导真实客户，一旦客户有意向炒A50期指后，老师助理会向客户推荐开户专员微信，并由开户专员引导客户到MT4平台开户；第四，客户在MT4平台开户后，老师会把客户踢出原来的群，重新添加到另外的MT4平台交易群，该群内只有一个真实客户，其余均为窝点人员冒充客户，群内老师和老师助理负责在该群内发布信息，指导客户入金和对A50期指进行买涨卖跌，冒充客户的人员会转发虚假MT4平台盈利截图诱骗客户，老师前期会让客户赚一些小钱为诱饵，诱导客户追加资金投入，待客户投入大量资金后，反而指导客户购买涨跌，导致客户资金被强行平仓亏空。 罗海宁团伙查实诈骗四名被害人，资金损失共计685248.22元人民币。 1.受害人彭某某于2019年6月通过微信添加自称为“良鹏”老师微信昵称为“高山流水”的微信号后，被拉进了群名为“良鹏粉丝解套团CC”和“稳健盈利战队6”的微信群内，彭某某使用自己妻子余某某的身份信息在MT4开户后，跟着微信群里自称叫“良鹏”的老师在MT4平台炒A50。受害人彭某某于2019年6月20日至2019年6月28日期间通过平台指定的林某某私人账号转入资金六笔，共计损失为292729.8元人民币。 2.受害人宛某某于2019年5月通过微信添加自称为“良鹏”老师微信昵称为“高山流水”的微信号后，被拉进了群名为“良鹏粉丝解套团A”和“良鹏军团翻翻群”或是“良鹏军团翻倍群”的微信群内，跟着微信群里自称叫“良鹏”的老师在MT4平台炒股。受害人宛某某于2019年6月20日至2019年6月25日期间通过平台指定的林某某私人账号转入资金四笔，共计损失为150028.04元人民币。 3.受害人杭某某于2019年6月通过微信添加微信昵称为“高山流水”的微信号后，被拉进了群名为“良鹏粉丝解套团CC”的微信群内，跟着微信群里微信昵称为“高山流水”的“良鹏”老师在MT4平台炒A50。受害人杭某某于2019年6月26日通过平台指定的林某某私人账号转入资金一笔，共计损失为130354.2元人民币。 4.受害人丁某某于2019年6月通过微信添加一个微信昵称为“高山流水”自称“良鹏”老师的微信号后，被拉进了群名为“良鹏粉丝解套团C”和“良鹏粉丝战队团66”的微信群内，跟着微信群里微信昵称为“高山流水”的“良鹏”的老师在MT4平台炒A50。受害人丁某某于2019年6月26日至2019年6月27日期间通过平台指定的林某某私人账号转入资金两笔，共计损失为101156.05元人民币。 5.被害人王某于2019年5月底或6月初接到自称是成都汇阳投资有限公司工作人员打来的电话，声称公司开展回馈老客户活动，可以免费听课三个月，并且还有老师带单操作股票。后王某通过本人微信（昵称为“勿忘我，南5楼26号”）添加自称为股票老师的微信（昵称为“高山流水”微信号为×××89），后被拉进了群名为“良鹏粉丝解套团ＤＤ”和“良鹏粉丝战队99”的微信群内。王某使用自己的身份信息在ＭＴ4开户后，跟着微信群里微信昵称为“高山流水”的股票老师在ＭＴ4平台入金炒Ａ50期货。王某于2019年6月22日至2019年6月24日期间通过平台指定的张少彪账号为6217××××3368和林某某账号为6217××××3609的账户转入资金两笔共计100095.13元，在7月2日王某察觉危险后申请退款成功89115元，共计损失为10980.13元人民币。 2019年7月1日，民警在广州省惠州市惠城区××街道××广场××栋××单元××号房屋内将正在实施诈骗的罗海宁、罗秋凤、张小方、潘健、陈颍华、吴某、熊斌、熊磊、傅松华、上官文慧、曾某。邓某某、刘某、陈某因个人身体原因或担心继续犯罪被查处，分别于2019年5月26日左右离开犯罪团伙，2019年7月1日被公安机关抓获。 公诉机关就上述指控事实向法庭出示的证据有：书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述和辩解等。公诉机关认为，被告人罗海宁、潘健、罗秋凤、陈颍华、熊斌、张小方、傅松华、熊磊、上官文慧以非法占有为目的，共同采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成了诈骗罪。潘健、罗秋凤、陈颍华、熊斌、张小方、傅松华、熊磊、上官文慧在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚。罗海宁、潘健、罗秋凤、陈颍华、熊斌、张小方、傅松华、熊磊、上官文慧到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。罗海宁、潘健、罗秋凤、陈颍华、熊斌、张小方、傅松华、熊磊、上官文慧自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从宽处理。提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定判处。公诉机关提出量刑建议，建议对被告人罗海宁判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元；对被告人潘健、陈颍华判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元；对被告人罗秋凤、熊斌、张小方判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四万元；对被告人傅松华、熊磊、上官文慧判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。 被告人罗海宁、潘健、陈颍华、罗秋凤、熊斌、张小方、熊磊、傅松华、上官文慧对公诉机关指控的基本事实及罪名不持异议，自愿认罪认罚。 被告人罗海宁的辩护人提出：1.对起诉书指控的基本事实和罪名没有异议；2.对起诉书认定的金额有异议；3.被告人罗海宁系大区王冀的下线，其社会危害性较小；4.被告人罗海宁到案后如实供述、自愿认罪认罚，并且愿意退赔。希望法庭综合以上情节对被告人罗海宁从轻处罚。 被告人潘健的辩护人提出：1.对起诉书指控的基本事实和罪名没有异议；2.对起诉书指控的金额有异议；3.本案涉案时间为2019年5月至7月，时间短，社会危害性较小；4.被告人愿意主动退赔；5.被告人潘健如实供述、自愿认罪认罚；6.请求法庭综合考虑以上情节，对被告人的量刑予以调整。 被告人陈颍华的辩护人提出：1.对起诉书指控的事实及罪名无异议；2.被告人在本案中并没有违法所得，且诈骗款项去向不明；3.被告人陈颍华系从犯；4.被告人到案后能如实供述，自愿认罪认罚，且系初犯；5.被告人陈颍华家庭困难，父母及年幼的孩子无人照顾。综上，请求法庭对其从轻初犯，让其能早日回归家庭。 被告人罗秋凤的辩护人提出：1.对起诉书指控的基本事实及罪名无异议；2.对起诉书认定的犯罪金额有异议。起诉书是将五名受害人的损失金额直接认定为本案的犯罪数额，但该笔金额是直接由大区进行控制，返点也是由大区按照客户亏损金额比例进行返点，该笔金额是否计入了大区的犯罪数额目前不知，如果部分或者全部计入了他人的犯罪数额中，本案的犯罪数额如何认定，并且本案中被告人尚未获利，被害人损失的金额去向不明。因此不宜直接将被害人的损失直接认定为本案的犯罪金额；3.被告人罗秋凤系从犯、到案后如实供述其犯罪事实、自愿认罪认罚，且系初犯。综上，请求法庭对其从轻处罚。 被告人熊斌的辩护人提出：1.对起诉书指控的罪名无异议；2.对涉案金额有异议。被告人熊斌仅负责联系部分客户，系从犯，涉案数额应当认定为其独立协助受害人转到平台指定账户的数额，而非整个团队的诈骗数额。本案中，熊斌作为老师助理具体分工涉及的仅有宛某某进入的“良鹏粉丝解套团Ａ”，涉案金额应为150028.04元；另外，因没有证据证明被害人的亏损是被告人通过正向或反向指导而导致，并且有部分客户通过自己操作盈利，在不能排除受害人自己操作导致亏损的可能下，应当做出对被告人有利的认定；公诉机关没有提供证据证明投入到林某某账户中的资金系本案诈骗资金，被害人是在公安机关查封平台后无法取出资金蔡报案，因此在被害人投入资金去向不明的情况下，认定涉案金额为诈骗金额事实不清，证据不足；3.公诉机关没有提供证据证明指控的ＭＴ4投资平台为虚假平台，Ａ50指数不真实；4.被告人熊斌系从犯，初犯、偶犯，到案后能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，愿意主动退赃。同时其身体患有较严重的××，需要长期住院治疗或院外治疗。综上，请求法庭对其减轻处罚，并且在徒刑二年以下量刑，并适用缓刑。 被告人张小方的辩护人提出：1.对起诉书指控的基本事实和罪名无异议；2.被告人张小方应当只对其参与的QQ群涉及的被害人的被骗金额承担责任，不应对全案承担责任；3.被告人张小方能够如实供述、自愿认罪认罚。 被告人熊磊的辩护人提出：1.对起诉书指控的基本事实及罪名没有异议；2.本案的金额认定上有异议。另外，入金账户在7月2日还处于开放状态，对于第一被害人应当提交完整的入金和提现流水；3.被告人熊磊系初犯，在整个犯罪中作用相对较小，自愿认罪认罚。请求法庭综合以上情况，对其适用缓刑。 被告人傅松华的辩护人提出：1.对起诉书指控的基本事实及罪名无异议；2.被告人傅松华在本案中起次要和辅助作用，系从犯，且情节较轻、获利最少，依法应当从轻、减轻处罚；起到的作用就是拨打电话；3.被告人傅松华如实供述、自愿认罪认罚、系初犯，主动退赔。综上，请求法庭对其适用缓刑。 被告人上官文慧的辩护人提出：1.对起诉书指控的事实及罪名无异议；2.被告人上官文慧系从犯，依法应当从轻、减轻处罚；3.被告人上官文慧参与犯罪期间所获得的赃款只有28000元左右，犯罪后果并不严重，应当为三年以下徒刑；4.被告人上官文慧归案后如实供述犯罪事实，认罪悔罪态度好，自愿认罪认罚；5.被告人上官文慧家庭困难，且有一年幼的女儿需要抚养。综上，请求法庭对其判处有期徒刑三年以下，并适用缓刑。 经审理查明，2019年2月初，罗海宁与大区王翼（另案处理）联系，以诱骗他人在虚假“ＭｅｔａＴｒａｄｅｒ4”平台（以下简称ＭＴ4）投资Ａ50期指进行诈骗活动，分成比例为客户入金额的80%后，于当月月底左右，租赁位于广州省惠州市惠城区××街道××广场××栋××单元××号房屋作为作案工作地点，并购置二手座椅、电脑、客户资料、手机、手机卡等作案工具和资料，并先后招募被告人罗秋凤、潘健、上官文慧、张小方、陈颍华、熊斌、熊磊、傅松华等人，组成电信诈骗犯罪团队。 以罗海宁为窝点头目的电信诈骗犯罪团队，以公司化运营模式进行管理，公司对外以“惠州兴城”自称，并严格上下班考勤和奖惩制度。其中，罗海宁为窝点头目，负责整个窝点的管理和充当开户专员角色；张小方扮演开户专员和冒充客户角色；潘健、陈颖华、吴某扮演直播间老师角色，负责建群，并向客户推荐股票，引导客户在虚拟的ＭＴ4平台开户入金炒5Ａ0期指；罗秋凤、熊斌扮演老师助理角色，负责向客户发送直播间链接和登录账户，引导客户到直播间听老师讲课，同时以老师名义向客户推荐股指信息；熊磊、傅松华、上官文慧、曾某、邓某、刘某、陈某扮演客户，负责注册多个微信账号，冒充真实客户，添加进以老师名义建的股票群，并在群内发布虚假盈利截图，吹捧直播间老师，诱骗客户到虚拟ＭＴ4平台入金炒Ａ50期指。 每个作案周期分以下几个步骤：第一，由窝点负责人罗海宁购买客户资料，分发给窝点所有成员，安排窝点人员使用先期购置的作案手机，以汇阳投资顾问有限公司名义向客户拨打电话，并以免费提供股票信息为诱饵欺骗客户添加直播间老师微信；第二，当添加的客户累积到一定数量后，扮演老师的人将客户拉进股票群，由老师助理向群内推送股票信息，并发送直播间链接到群内，引导客户到直播间听老师讲课，同时窝点业务员用已经注册的多个微信加入群，冒充真实客户与客户聊天，渲染群分为，吹捧直播间老师；第三，当直播间老师会向客户讲解A50期货的相关知识和盈利情况，并诱导客户下载MT4平台炒A50期指，同时群内冒充客户的人也会发虚假盈利截图至群内，误导真实客户，一旦客户有意向炒A50期指后，老师助理会向客户推荐开户专员微信，并由开户专员引导客户到MT4平台开户；第四，客户在MT4平台开户后，老师会把客户踢出原来的群，重新添加到另外的MT4平台交易群，该群内只有一个真实客户，其余均为窝点人员冒充客户，群内老师和老师助理负责在该群内发布信息，指导客户入金和对A50期指进行买涨卖跌，冒充客户的人员会转发虚假MT4平台盈利截图诱骗客户，老师前期会让客户赚一些小钱为诱饵，诱导客户追加资金投入，待客户投入大量资金后，反而指导客户购买涨跌，导致客户资金被强行平仓亏空。 罗海宁团队诈骗的五名被害人，诈骗金额共计685248.22元人民币。 1.受害人彭某某于2019年6月通过微信添加自称为“良鹏”老师微信昵称为“高山流水”的微信号后，被拉进了群名为“良鹏粉丝解套团CC”和“稳健盈利战队6”的微信群内，彭某某使用自己妻子余某某的身份信息在MT4开户后，跟着微信群里自称叫“良鹏”的老师在MT4平台炒A50。受害人彭某某于2019年6月20日至2019年6月28日期间通过平台指定的林某某私人账号转入资金六笔，共计损失为292729.8元人民币。 2.受害人宛某某于2019年5月通过微信添加自称为“良鹏”老师微信昵称为“高山流水”的微信号后，被拉进了群名为“良鹏粉丝解套团A”和“良鹏军团翻翻群”或是“良鹏军团翻倍群”的微信群内，跟着微信群里自称叫“良鹏”的老师在MT4平台炒股。受害人宛某某于2019年6月20日至2019年6月25日期间通过平台指定的林某某私人账号转入资金四笔，共计损失为150028.04元人民币。 3.受害人杭某某于2019年6月通过微信添加微信昵称为“高山流水”的微信号后，被拉进了群名为“良鹏粉丝解套团CC”的微信群内，跟着微信群里微信昵称为“高山流水”的“良鹏”老师在MT4平台炒A50。受害人杭某某于2019年6月26日通过平台指定的林某某私人账号转入资金一笔，共计损失为130354.2元人民币。 4.受害人丁某某于2019年6月通过微信添加一个微信昵称为“高山流水”自称“良鹏”老师的微信号后，被拉进了群名为“良鹏粉丝解套团C”和“良鹏粉丝战队团66”的微信群内，跟着微信群里微信昵称为“高山流水”的“良鹏”的老师在MT4平台炒A50。受害人丁某某于2019年6月26日至2019年6月27日期间通过平台指定的林某某私人账号转入资金两笔，共计损失为101156.05元人民币。 5.被害人王某于2019年5月底或6月初接到自称是成都汇阳投资有限公司工作人员打来的电话，声称公司开展回馈老客户活动，可以免费听课三个月，并且还有老师带单操作股票。后王某通过本人微信（昵称为“勿忘我，南5楼26号”）添加自称为股票老师的微信（昵称为“高山流水”微信号为×××89），后被拉进了群名为“良鹏粉丝解套团ＤＤ”和“良鹏粉丝战队99”的微信群内。王某使用自己的身份信息在ＭＴ4开户后，跟着微信群里微信昵称为“高山流水”的股票老师在ＭＴ4平台入金炒Ａ50期货。王某于2019年6月22日至2019年6月24日期间通过平台指定的张少彪账号为6217××××3368和林某某账号为6217××××3609的账户转入资金两笔共计100095.13元，在7月2日王某察觉危险后申请退款成功89115元，共计损失为10980.13元人民币。 2019年7月1日，民警在广州省惠州市惠城区××街道××广场××栋××单元××号房屋内将抓获罗海宁、罗秋凤、张小方、潘健、陈颍华、熊斌、熊磊、傅松华、上官文慧等人。 在审理过程中，因被告人亲属均分别代为退赔被害人损失，经本院建议，峨眉山市人民检察院重新提出量刑意见，建议从轻判处被告人罗海宁有期徒刑十年，并处罚金人民币六万元；判处被告人潘健、陈颍华有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元；判处被告人罗秋凤、熊斌有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元；判处被告人张小方、熊磊、傅松华、上官文慧有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的受案登记表、指定管辖决定书、立案决定书、沐川县公安局案件线索移交函，拘留证、逮捕证、取保候审决定书，到案经过，户籍证明，现场勘验笔录、图及照片，扣押决定书、扣押清单，冻结账户截图及情况说明，银行卡交易记录，交易明细、转账记录、微信截图，受害者平台登陆图片、手机勘验记录，ＯＧＭ平台虚假性问题相关情况说明，电子证物检查工作记录，罗海宁等内部微信聊天记录，被害人彭某、宛某、杭某、丁某、王某的陈述，证人吴某、曾某、邓某、刘某、陈某、张某、杨某1、杨某2的证言，同案犯王冀、严斌的供述及辩解，被告人罗海宁、张小方、潘健、陈颍华、罗秋凤、熊斌、熊磊、傅松华、上官文慧的供述及辩解、辨认笔录等证据予以证明。 本院认为，被告人罗海宁、潘健、罗秋凤、陈颍华、熊斌、张小方、傅松华、熊磊、上官文慧以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成了诈骗罪。在共同犯罪中，被告人潘健、罗秋凤、陈颍华、熊斌、张小方、傅松华、熊磊、上官文慧均起次要或辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人罗海宁、潘健、罗秋凤、陈颍华、熊斌、张小方、傅松华、熊磊、上官文慧到案后能如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。被告人罗海宁、潘健、罗秋凤、陈颍华、熊斌、张小方、傅松华、熊磊、上官文慧自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法予以从宽处理。被告人罗海宁、潘健、罗秋凤、陈颍华、熊斌、张小方、傅松华、熊磊、上官文慧此前无犯罪前科，且主动缴纳退赔款，酌情予以从轻处罚。各辩护人的相关辩护意见本院予以采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百零四条第一款，第五十二条，第五十三条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十一条，第六十四条、第六十七条第三款，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人罗海宁犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币六万元（已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月1日起至2026年6月30日止。） 二、被告人潘健犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 三、被告人陈颍华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 四、被告人罗秋凤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元（已缴纳）； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 五、被告人熊斌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元（已缴纳）； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 六、被告人张小方犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 七、被告人熊磊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 八、被告人傅松华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 九、被告人上官文慧犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 十、责令被告人罗海宁、潘健、罗秋凤、陈颍华、熊斌、张小方、傅松华、熊磊、上官文慧退赔被害人彭某经济损失人民币292729.8元，退赔被害人宛某经济损失人民币150028.04元，退赔被害人杭某经济损失人民币130354.2元，退赔被害人丁某经济损失人民币101156.05元，退赔被害人王某经济损失人民币10980.13元（其中6436398.28元冻结在案，余下101549.94元已缴纳）； 十一、扣押在案的各被告人持有的电子产品（除被告人罗海宁的黑色苹果X手机、傅松华的苹果X手机、罗秋凤的VIVO手机、陈颍华的金色HONOR手机、张小方的白色苹果手机外）系作案工具，依法予以没收，由扣押机关峨眉山市公安局依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省乐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  廖德荣 审判员  唐 俐 审判员  杨 茂 二〇二〇年十二月十四日 书记员  许 琳 附：引用的相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。