河南省沈丘县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1624刑初386号公诉机关沈丘县人民检察院。被告人左兴进，男，1968年6月15日出生于山东省临沂市沂南县，汉族，初中文化，住沂南县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月12日被江苏省苏州市高新区派出所抓获,于2020年6月14日被沈丘县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，经沈丘县人民检察院批准，于2020年6月30日被沈丘县公安局执行逮捕。辩护人孙海峰，河南恪信律师事务所律师。被告人叶卫勤，女，1975年1月20日出生于江苏省泰州市靖江市，汉族，初中文化，户籍所在地江苏省靖江市，现住上海市青浦区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月19日被上海市宝山区海滨新村派出所抓获，于2020年6月22日被沈丘县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，经沈丘县人民检察院批准，于2020年7月1日被沈丘县公安局执行逮捕。辩护人王雪，河南江河源律师事务所律师。被告人卢艳，女，1970年10月13日出生于江西省宜春市袁州区，汉族，初中文化，原住宜春市袁州区，捕前租住在上海市宝山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月13日被抓获，于2020年6月16日被沈丘县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，经沈丘县人民检察院批准，于2020年6月30日被沈丘县公安局执行逮捕。辩护人李鉴春，河南良承律师事务所律师。被告人欧光驭，女，1973年10月15日出生于贵州省黔南州布依族苗族自治州三都水族自治县，布依族，初中文化，住贵州省黔南州布依族苗族自治州三都水族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月26日被柳州市公安局抓获，于2020年6月29日被沈丘县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，经沈丘县人民检察院批准，于2020年7月30日被沈丘县公安局执行逮捕。指定辩护人王一凡，河南千字文律师事务所律师。被告人王宏，女，1968年10月20日出生于辽宁省抚顺市顺城区，汉族，专科文化，住抚顺市顺城区。因涉嫌犯诈骗罪，经沈丘县公安局决定,于2020年8月11日被沈丘县公安局监视居住。指定辩护人张世高，河南千字文律师事务所律师。沈丘县人民检察院以沈检一部刑诉〔2020〕348号起诉书指控被告人左兴进、叶卫勤、卢艳、欧光驭、王宏等人犯诈骗罪，于2020年10月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈丘县人民检察院指派检察员李晓东、徐金凤出庭支持公诉，被告人左兴进及其辩护人孙海峰，被告人叶卫勤及其辩护人王雪，被告人卢艳及其辩护人李鉴春，被告人欧光驭及其指定辩护人王一凡，被告人王宏及其指定辩护人张世高到庭参加诉讼。现已审理终结。沈丘县人民检察院指控，2018年4月，邓纪蓉（另案处理）非法成立福民慈善基金会，邓纪蓉担任会长，下设副会长、财务部、督察部、宣传部等部门，模仿军队建制，在基金会以下设集团军、军、师、团微信群等机构，该基金会虚构国家正在解冻追回海外历史遗留民族资产的事实，以拟用解冻的资金向民众发放巨额扶贫金为由，通过微信群传播的方式，在全国范围内招募会员。2018年8月，被告人左兴进担任福民慈善基金会15集团军7军长，被告人叶卫勤担任15集团军2军财务副部长，被告人卢艳担任15集团军5军财务副部长，被告人欧光驭担任15集团军6军财务部长，被告人王宏担任15集团军7军统计部长。第15集团军由王孝良等领导负责通过微信宣传推广上级推广的“李济深”老人项目、“陈立夫”老人项目、“姚湘桂”老人项目等虚假项目到各军。各军军长再往下推广，以将来分钱、分房等为诱惑，骗取会员先后交纳几元、几十元、几百元不等的费用进行报单。由各级财务部长收取会员报单费并交到集团军财务部长处，再由集团军上交至福民慈善基金会。经河南省明泰会计师事务所审计，左兴进向集团军转账285885.9元，叶卫勤向集团军转账77709.5元，卢艳向集团军转账28254.36元，欧光驭向集团军转账67370元，王宏向集团军转账28493.8元。上述事实、公诉机关提供了被告人供述与辩解、同案犯供述、被害人陈述、证人证言、鉴定意见、电子数据、书证等证据予以证实。公诉机关认为，被告人左兴进、叶卫勤、卢艳、欧光驭、王宏，虚构事实，诈骗他人的财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人左兴进、叶卫勤、卢艳、欧光驭、王宏共同故意犯罪，上述被告人在共同犯罪中起次要或辅助作用，符合《中华人民共和国刑法》二十五条第一款、二十七条之规定，系从犯。被告人左兴进、叶卫勤、卢艳、欧光驭、王宏到案后如实供述自己的罪行，其行为符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，系坦白。被告人左兴进、叶卫勤、卢艳、欧光驭、王宏自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。当庭建议对被告人左兴进在有期徒刑二年至二年零六个月区间内判处，并处罚金；建议对被告人叶卫勤处有期徒刑一年零四个月，并处罚金；建议对被告人卢艳处有期徒刑七个月，并处罚金；建议对被告人欧光驭处有期徒刑一年零二个月，并处罚金；建议对被告人王宏处有期徒刑七个月，并处罚金，如符合社区矫正条件，可以适用缓刑。被告人左兴进对公诉机关指控事实、罪名没有异议，认罪认罚。辩护人孙海峰的辩护意见：对公诉机关指控的罪名无异议，但被告人左兴进在本案中起次要或辅助作用；到案后如实供述自己的罪行，构成坦白；自愿认罪认罚；没有参与基金会的前期谋划。综上，请法庭对被告人左兴进从轻处罚。被告人叶卫勤对公诉机关指控事实、罪名没有异议，自己在不知情的情况违法了，自愿认罪认罚。辩护人王雪的辩护意见：对公诉机关指控的罪名无异议，但认为被告人叶卫勤本身也是受害者，在本案中起次要或辅助作用；到案后如实供述自己的罪行，构成坦白；自愿认罪认罚；系初犯、偶犯。综上，请法庭对被告人叶卫勤从轻处罚，适用缓刑。被告人卢艳对公诉机关指控事实、罪名没有异议，认罪认罚。辩护人李鉴春的辩护意见：对公诉机关指控的罪名无异议，但被告人卢艳在本案中起次要或辅助作用；涉案金额不大，自己未获得赃款；到案后如实供述自己的罪行，构成坦白；当庭自愿认罪。综上，请法庭对被告人卢艳从轻处罚。被告人欧光驭对公诉机关指控事实、罪名没有异议，认罪认罚。指定辩护人王一凡的辩护意见：对公诉机关指控的罪名无异议，但被告人欧光驭在本案中起次要或辅助作用；到案后如实供述自己的罪行；当庭自愿认罪；系初犯、偶犯。综上，请法庭对被告人欧光驭从轻处罚。被告人王宏对公诉机关指控事实、罪名没有异议，认罪认罚。指定辩护人张世高的辩护意见：对公诉机关指控的罪名无异议，但被告人王宏在本案中起次要或辅助作用；当庭自愿认罪认罚；被告人主观恶意小，愿意退赃、缴纳罚金；系初犯、偶犯。综上，请法庭对被告人王宏从轻处罚。经审理查明，2018年4月，邓纪蓉（另案处理）非法成立福民慈善基金会，邓纪蓉担任会长，下设副会长、财务部、督察部、宣传部等部门，模仿军队建制，在基金会以下设集团军、军、师、团微信群等机构，该基金会虚构国家正在解冻追回海外历史遗留民族资产的事实，以拟用解冻的资金向民众发放巨额扶贫金为由，通过微信群传播的方式，在全国范围内招募会员。2018年8月，被告人左兴进担任福民慈善基金会15集团军7军长，被告人叶卫勤担任15集团军2军财务副部长，被告人卢艳担任15集团军5军财务副部长，被告人欧光驭担任15集团军6军财务部长，被告人王宏担任15集团军7军统计部长。第15集团军由王孝良等领导负责通过微信宣传推广上级推广的“李济深”老人项目、“陈立夫”老人项目、“姚湘桂”老人项目等虚假项目到各军。各军军长再往下推广，以将来分钱、分房等为诱惑，骗取会员先后交纳几元、几十元、几百元不等的费用进行报单。由各级财务部长收取会员报单费并交到集团军财务部长处，再由集团军上交至福民慈善基金会。经河南省明泰会计师事务所审计，左兴进向集团军转账285885.9元，叶卫勤向集团军转账77709.5元，卢艳向集团军转账28254.36元，欧光驭向集团军转账67370元，王宏向集团军转账28493.8元。另查明，被告人左兴进、叶卫勤、卢艳、欧光驭、王宏到案后均如实供述了自己的罪行，均无犯罪前科。在审查起诉阶段，被告人左兴进、叶卫勤、卢艳、欧光驭、王宏均向沈丘县人民检察院表示认罪认罚,并签署了认罪认罚具结书。在本案审理过程中，辽宁省抚顺市顺城区司法局向本院出具了被告人王宏具备社区校正条件的调查评估意见书。上述事实，被告人左兴进、叶卫勤、卢艳、欧光驭、王宏在法庭审理过程中亦无异议，且有被告人左兴进、叶卫勤、卢艳、欧光驭、王宏的供述，其他涉案人员邓纪蓉、王孝良、李春剑、朱建民、佟胜杰、钱方、胡杰、米雪、姜涛证言，抓获证明，户籍证明，扣押清单，微信转账记录截图，无违法犯罪记录前科证明，河南省明泰会计师事务所审计报告，保密承诺，认罪认罚具结书，辽宁省抚顺市顺城区司法局的调查评估意见书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人左兴进、叶卫勤、卢艳、欧光驭、王宏，以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，其中被告人左兴进、叶卫勤、欧光驭犯罪数额巨大，被告人卢艳、王宏犯罪数额较大，无被告人的行为均符合诈骗罪的构成要件，均构成诈骗罪。根据各被告人在犯罪中的分工及所起作用，第15集团军军长、副军长、政委对各自任职期间集团军的诈骗金额负刑事责任。第15集团军下属各军军长、副军长对各自任职期间本军的诈骗金额负刑事责任，第15集团军下属各军财务部长及统计部长对各自向集团军转入的诈骗金额负刑事责任。上述被告人在共同犯罪中均起次要或辅助作用，均系从犯。综合各被告人在共同犯罪中所起作用大小，被告人卢艳、王宏，依法应当从轻处罚；其余被告人左兴进、叶卫勤、欧光驭，依法应当减轻处罚。被告人左兴进、叶卫勤、卢艳、欧光驭、王宏到案后如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。被告人王宏缴纳的赃款予以没收。未随案移送的扣押物品，由扣押机关依法处理。上述被告人均认罪认罚，均签订了认罪认罚具结书，本院采纳公诉机关的量刑建议，对上述被告人均从宽处理。根据被告人王宏的犯罪事实和情节，以及被告人的悔罪表现和对其所居住社区的影响，可依法对其宣告缓刑。综上，考虑公诉机关量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人左兴进犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币4000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月12日起至2022年6月11日止。罚金于判决发生法律效力之日起十日内一次性缴清。）二、被告人叶卫勤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币3000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月19日起至2021年10月18日止。罚金于判决发生法律效力之日起十日内一次性缴清。）三、被告人卢艳犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币2000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月13日起至2021年1月13日止。罚金于判决发生法律效力之日起十日内一次性缴清。）四、被告人欧光驭犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币3000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月26日起至2021年8月25日止。罚金于判决发生法律效力之日起十日内一次性缴清。）五、被告人王宏犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决发生法律效力之日起十日内一次性缴清。）六、被告人王宏的涉案赃款人民币28493.8元予以没收。（已缴纳）七、公安机关扣押物品（未随案移送），由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  王建达人民陪审员  马红旗人民陪审员  陈心东二〇二〇年十二月二十一日书 记 员  徐方婷