内蒙古自治区商都县人民法院刑事判决书（2020）内0923刑初66号公诉机关商都县人民检察院。被告人李某，群众，户籍所在地内蒙古自治区乌兰察布市商都县，住内蒙古自治区商都县。指定辩护人张某1，内蒙古水漩律师事务所律师。商都县人民检察院以商检公诉刑诉（2019）45号起诉书指控被告人李某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。商都县人民检察院检察员张某2出庭支持公诉，被告人李某及其指定辩护人张某1到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。商都县人民检察院指控，被告人李某在网络上假扮女生，使用假名陈琳，从2016年至2019年，通过微信号：×××、hyx1652086065与多名男性在网络上认识以后，便以找对象为名与多名被害人相处，在相处的过程中编造各种理由与被害人借钱。1、2016年10月至2018年7月期间，被告人李某使用假名陈琳通过微信和被害人胡建新谈恋爱，后以其母亲生病等理由向胡建新借钱，报案之日胡建新被骗人民币1544.62元。2、2017年7月至10月期间，被告人李某使用假名陈琳通过微信和被害人刘海平谈恋爱，后以其母生病为由向刘海平借钱，至报案之日刘海平被骗人民币4266.99元。3、2018年1月至2月期间，被告人李某使用假名陈琳通过微信和被害人贾元隆谈恋爱，后以家人生病为由向贾元隆借钱，至报案之日贾元隆被骗人民币605.2元。4、2018年2月至2019年1月期间，被告人李某使用假名陈琳通过微信和被害人石琳谈恋爱，后以自己生病、母亲生病等理由多次向石琳借钱，至报案之日石琳被骗人民币9400.08元。期间退还被害人人民币700元。5、2018年1月至12月期间，被告人李某使用假名陈琳通过微信和被害人刘峰虎谈恋爱，后以自己缺钱为由向刘峰虎借钱，至报案之日刘峰虎被骗人民币2300元。6、2018年1月至12月期间，被告人李某使用假名陈琳通过微信和被害人雷宇儒谈恋爱，后以其母亲生病为由向雷宇儒借钱，至报案之日雷宇儒被骗人民币1400元。7、2018年1月至3月期间，被告人李某使用假名陈琳通过微信和被害人罗震宇谈恋爱，后以自己缺钱为由向罗振宇借钱，之报案之日罗振宇被骗人民币1200元。8、2019年1月至2月期间，被告人李某使用假名陈琳通过微信和被害人翟亚军谈恋爱，后短期内多次以母亲生病等各种理由向翟亚军借钱，至报案之日翟亚军被骗人民币16623.4元。9、2019年1月，被告人李某使用假名陈琳通过微信和被害人刘加陆谈恋爱，后以其母亲生病为由向刘加陆借钱，至报案之日刘加陆被骗人民币3360元。以上九名被害人被骗人民币共计40700.29元，以上所骗钱财全部用于个人花销。认定上述事实的证据有：1、报案材料、受理案件登记表、立案决定书；2、抓获经过；3、户籍证明；4、被告人与相关被害人的部分微信转账及聊天记录；5、财付通科技有限公司提供的微信号：×××,2016年1月至2019年3月的部分支付交易明细；6、财付通科技有限公司提供的微信号：×××的注册时间及注册身份证号；7财付通科技有限公司提供的微信号：×××,2018年4月25日至2019年3月4日的微信转账记录；8、被害人的陈述；9、被告人的供述与辩解；10、司法鉴定意见书。公诉机关认为，被告人李某通过网络骗取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某到案后，能够如实供述自己的罪行，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。被告人李某对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，希望法庭从轻处罚。指定辩护人辩称，对起诉书指控的犯罪事实没有异议，被告人李某到案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，主观恶性较小，社会危害性不大，请求法庭对其从轻处罚，给被告人一个改过自新、重新做人的机会。经审理查明，被告人李某在网络上假扮女生，使用假名陈琳，从2016年至2019年，通过微信号：×××、hyx1652086065与多名男性在网络上认识以后，便以找对象为名与多名被害人交往，在交往的过程中编造各种理由与被害人借钱。1、2016年10月至2018年7月期间，被告人李某使用假名陈琳通过微信和被害人胡建新谈恋爱，后以其母亲生病等理由向胡建新借钱，至报案之日胡建新被骗人民币1544.62元。2、2017年7月至10月期间，被告人李某使用假名陈琳通过微信和被害人刘海平谈恋爱，后以其母生病为由向刘海平借钱，至报案之日刘海平被骗人民币4266.99元。3、2018年1月至2月期间，被告人李某使用假名陈琳通过微信和被害人贾元隆谈恋爱，后以家人生病为由向贾元隆借钱，至报案之日贾元隆被骗人民币605.2元。4、2018年2月至2019年1月期间，被告人李某使用假名陈琳通过微信和被害人石琳谈恋爱，后以自己生病、母亲生病等理由多次向石琳借钱，至报案之日石琳被骗人民币9400.08元。期间退还被害人人民币700元。5、2018年1月至12月期间，被告人李某使用假名陈琳通过微信和被害人刘峰虎谈恋爱，后以自己缺钱为由向刘峰虎借钱，至报案之日刘峰虎被骗人民币2300元。6、2018年1月至12月期间，被告人李某使用假名陈琳通过微信和被害人雷宇儒谈恋爱，后以其母亲生病为由向雷宇儒借钱，至报案之日雷宇儒被骗人民币1400元。7、2018年1月至3月期间，被告人李某使用假名陈琳通过微信和被害人罗震宇谈恋爱，后以自己缺钱为由向罗振宇借钱，至报案之日罗振宇被骗人民币1200元。8、2019年1月至2月期间，被告人李某使用假名陈琳通过微信和被害人翟亚军谈恋爱，后短期内多次以母亲生病等各种理由向翟亚军借钱，至报案之日翟亚军被骗人民币16623.4元。9、2019年1月，被告人李某使用假名陈琳通过微信和被害人刘加陆谈恋爱，后以其母亲生病为由向刘加陆借钱，至报案之日刘加陆被骗人民币3360元。以上九名被害人被骗人民币共计40700.29元，以上所骗钱财全部用于个人花销。认定上述事实的证据有：一、报案材料、受案登记表、立案决定书，证实本案发生的时间、地点以及案件来源；二、拘留证，证实了被告人李某被采取强制措施的时间；三、户籍证明，证实了被告人李某达到刑事责任年龄；四、抓获经过及情况说明，证实被告人李某系被抓获的，无自首情节，部分被害人经询问选择不报案；五、被害人提供的微信转账记录、微信、陌陌账号以及从腾讯公司调取的微信转账记录，证实了被害人给被告人李某转账的事实；六、扣押决定书、扣押清单；证实了侦查机关扣押被告人李某作案工具手机一部；七、被害人的陈述：1、被害人胡建新的陈述证实，2016年10月左右，我通过微信认识一个女孩，名字叫什么忘记了，在商都县金阳光小区居住，工作单位是呼市金川一家医院，她在微信给我发过工作照和生活照。我们通过微信聊天建立恋爱关系。2016年11月13日她说其母亲生病需要钱，我通过微信转账500元。2016年11月18日以母亲去世向我借钱，我又俩次转账1000元。2018年6月4日以办护士证为由向我借1500元。她的微信账号×××,微信昵称‘余生静而不争’，我的微信账号是‘hujianxin1991103,微信昵称‘胡魏一’，我一共被骗了3084.04元。微信聊天和转账记录都删除了。2、被害人刘海平的陈述证实，2017年3月左右，我在陌陌上认识一个女孩，后我俩加了微信好友，她告诉我叫陈琳，在集宁中心医院上班，并发给我她的工作照，2017年6月我们确认恋爱关系。2017年7月到10月期间，她以母亲生病向我多次借钱总计4266.99元，都是通过微信转账的。陈琳的微信账号是×××,微信昵称‘余生静而不争’，我的微信账号×××,微信昵称‘刘海平’。微信聊天记录全部删除了，我可以提供微信转账及发红包交易记录。3、被害人贾元隆的陈述证实，2018年1月左右，我在陌陌上认识一个女孩，后来我俩加了微信好友，她告诉我她叫陈琳，在集宁中心医院上班，给我发过在医院的工作照，2018年1月底我们确认了恋爱关系。我一直想见她本人，但她以各种理由推脱。2018年2月1日陈琳以家人生病向我借钱，我是分俩次给她转账600元。她的微信账号是×××,微信昵称‘余生静而不争’，我的微信账号是×××,微信昵称‘阿龙’。我和她的微信聊天记录已全部删除了，我可以提供微信转账及红包交易记录。4、被害人石琳的陈述证实，2018年3月我在陌陌上认识一个女孩，后在微信加为好友，在聊天过程中她告诉我叫陈琳，在集宁中心医院工作，联系电话为158XX******。我们在聊天过程中她以母亲生病等理由前后向我借钱总计9100元。我想和她见面，她总是以各种理由推脱，她只是给我发语音消息，没有进行过语音和视频聊天。她的陌陌账号为×××，昵称为‘燕’，微信账号是×××,昵称是‘余生静而不争’。我是通过微信转账和发红包的方式给她钱，我可以提供交易记录。5、被害人刘峰虎的陈述证实，2018年1月我在陌陌上认识一个女孩，后互相加为好友，她告诉我她叫陈琳，在商都县医院上班，并给我发过一些她的生活照片。我想追求她，见见她本人，她以各种理由推脱。从2018年2月到12月期间，她以自己花销缺钱向我多次借钱总计2300元，我通过微信转账给她，我可以提供转账记录。她的陌陌和微信账号我已经忘记，只记得陌陌和微信昵称是‘燕’和‘余生静而不争’。我的微信账号是“×××”，昵称是‘a心若没有栖息地’。6、被害人雷宇儒的陈述证实，2018年1月左右我在陌陌上认识一个女孩，说她名字叫陈琳，在集宁中心医院工作，还给我发过她的医院工作照。后来我们建立了恋爱关系，我一直想和她见面，但她以各种理由推脱。2018年2月到12月她以其母亲癌症住院多次向我借钱共计2551.82元，我和她要过钱，她通过微信给我转账300元，现在还欠我2251.82元。我可以提供微信转账和红包记录，我们的聊天记录全部删除了。她的微信和陌陌账号不记得了，微信和陌陌昵称是‘余生静而不争’和‘燕’，我的微信账号是×××,昵称是‘魔音：’。7、被害人罗振宇的陈述证实，2018年1月我在陌陌上认识一个女孩，后来我们添加了微信好友，并建立了恋爱关系后，她以没有生活费等理由向我借钱总计1200元，我感觉她像骗子就把她删除了。她叫陈琳，陌陌账号是×××，微信账号已经删除了，我可以提供转账凭证。8、被害人翟亚军的陈述证实，2019年1月左右，我在陌陌上认识一个女孩她叫陈琳，并添加为微信好友，2月9日她以母亲生病向我借钱总计16632.28元，后来我感觉她像骗子再也没有借钱给她。她的微信账号是×××昵称是‘余生静而不争’，陌陌账号是×××，昵称是‘燕’。我的微信账号是×××,微信昵称认识她后换成了‘国产姑娘必须漂亮’。我和她的聊天记录全部删除了，我可以提供微信转账和红包记录。9、被害人刘加陆的陈述证实，2019年年初我在陌陌上认识一个女孩，她叫陈琳并加为微信好友建立了恋爱关系。我提出见面她多次拒绝，后以母亲生病向我多次借钱总计3300元。她有两个微信账号，一个是×××,昵称‘余生静而不争’，另一个是hyx1652086065,昵称‘.’。我的微信账号是×××,昵称是‘6+6’。我可以提供微信聊天记录和转账记录。八、司法鉴定意见书证实，鉴定机构对被害人提供的手机中微信聊天记录和转账记录的真实性进行了确认。九、被告人李某的供述与辩解。以上证据经庭审举证、质证、认证，本院予以确认。本院认为，被告人李某以非法占有为目的，虚构事实，通过网络骗取被害人数额巨大财物，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。被告人李某到案后能够如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法从宽处理。故根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条、第五十二条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部的意见》,判决如下:一、被告人李某犯诈骗罪判处有期徒刑三年，并处罚金10000元.(刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日.即自2019年3月5日起至2022年3月4日止.)二、责令被告人李某退赔被害人40700.29元。三、作案工具手机一部予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向乌兰察布市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本两份。审判长 李大川审判员 张慧敏人民陪审员 郭利平 二〇二〇年十二月十一日书记员 马 燕附注：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部的意见》二、依法严惩电信网络诈骗犯罪（一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段事实诈骗，诈骗公司财务价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额特巨大”。二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。