台州市黄岩区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1003刑初281号 公诉机关台州市黄岩区人民检察院。 被告人李伊柔，女，1997年2月15日出生于浙江省台州市，汉族，专科文化，农民，住台州市黄岩区。2019年1月2日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同月23日转为取保候审，2020年1月16日被台州市黄岩区人民检察院继续取保候审。2020年10月20日经本院决定被逮捕。现羁押于台州市看守所。 辩护人王峰，浙江永联律师事务所律师。 辩护人解林军，浙江雷博律师事务所律师。 台州市黄岩区人民检察院以台黄检第二刑诉[2020]947号起诉书指控被告人李伊柔犯集资诈骗罪，于2020年6月16日向本院提起公诉。后又于2020年9月7日以台黄检第二刑变诉[2020]65号变更起诉决定书对被告人李伊柔变更起诉，于同年12月4日以台黄检第二刑补诉[2020]21号补充起诉决定书，对被告人李伊柔犯合同诈骗罪补充起诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市黄岩区人民检察院指派检察官吴晶晶、检察官助理邱红出庭支持公诉，被告人李伊柔及其辩护人王峰、解林军均到庭参加了诉讼。其间，召开庭前会议一次。现已审理终结。 经审理查明，一、集资诈骗事实 被告人李伊柔以做车辆抵押贷款、帮他人还贷需要资金周转等为名，以支付高额利息为诱饵，通过微信、口口相传等方式进行宣传，采取拆东墙补西墙的手段，向胡某、孙某等10余人非法吸收资金人民币2100余万元（以下币种均为人民币），尚有160余万元未归还。具体如下： 1、2018年11月，被告人李伊柔向臧某多次借款共计14万元，归还利息0.54万元，至案发尚有13.46万元未归还。 2、2018年11月，被告人李伊柔向胡某多次借款共计37万元，归还本息22万元，至案发尚有15万元未归还。 3、2018年11月，被告人李伊柔向蔡某1借款约9.9万元，至案发尚未归还。 4、2018年11月，被告人李伊柔向金某多次借款共计14万元，归还利息1.43万元，至案发尚有12.57万元未归还。 5、2018年11月，被告人李伊柔向蒋某1多次借款共计59万元，归还利息1.14元，至案发尚有57.86万元未归还。 6、2018年10月、11月，被告人李伊柔向程某多次借款共计14.08万元，归还利息1.78万元，至案发尚有12.3万元未归还。 7、2018年10月至11月，被告人李伊柔向孙某多次借款共计25万元，归还本息9.429万元，至案发尚有15.571万元未归还。 8、2018年6月份至11月，被告人李伊柔向蔡某2多次借款共计145.486万元，归还本息119.2724万元，至案发尚有26.2136万元未归还。 9、2016年至2018年12月，被告人李伊柔向周某多次借款共计458万余元，归还本息602万余元。 10、2017年12月至2018年11月，被告人李伊柔向王某多次借款共计514万余元，归还本息578万余元。 11、2017年至2018年11月，被告人李伊柔向陈某1多次借款共计890万余元，归还本息1010万余元。 同时查明，2019年1月2日，被告人李伊柔主动到公安机关投案，并如实供述了集资诈骗一节的主要犯罪事实。同年9月9日，被告人李伊柔生下一子。 另查明，在本院审理期间，被告人李伊柔赔偿了被害人胡某、金某、蒋某1、孙某、臧某、程某、蔡某1的经济损失1万元、1万元、3万元、1万元、1万元，1万元、0.5万元并均取得谅解。 上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人臧某、胡某、蔡某1、金某、蒋某1、程某、孙某、蔡某2、周某、王某、陈某1等人的陈述，证人朱某、符某、孔某、林某等人的证言，扣押决定书、清单及照片，医疗诊断证明书，出生医学证明，银行账单，支付宝、微信转账记录，电子账单，谅解书等证据所证实，足以认定。 合同诈骗事实 2020年4月2日，深圳杜尔电子科技有限公司法定代表人张某联系被告人李伊柔求购ＫＮ95口罩并要求李伊柔以公司的名义签订合同。2020年4月3日、15日，被告人李伊柔在没有ＫＮ95口罩货源的情况下，用台州好帮手机电科技有限公司名义与深圳杜尔电子科技有限公司先后签订两份ＫＮ95口罩销售合同。合同签订后，张某陆续转账给李伊柔合同定金130万元。李伊柔收到定金后，并未将定金用于履行合同，而是将定金部分用于偿还蒋某3、田某、楼某等人的口罩货款，部分用于购买奥迪车、归还个人债务等，剩余钱款不知去向。 合同履行期间，张某多次催促李伊柔发货或退款，李伊柔以厂家订单爆满、合格证未到位等原因拖延发货，通过发送虚假电子回单、虚假的转账视频欺骗张某其有能力归还合同定金，并在法院民事诉讼期间，提交虚假的销售合同以及转账记录制造该130万元用于购买口罩的假象。 上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人张某的陈述，证人陈某2、刘某、蒋某3、楼某、叶某、田某、文某、管某、冯某、强某、魏某、牟某、夏某等人的证言，支付宝、微信、银行转账记录，微信、支付宝截图，营业执照，销售合同，机动车买卖协议，民事起诉状、答辩状，庭审记录，民事判决书，公安机关出具的关于被告人到案经过的情况说明及被告人的身份证明等证据所证实，足以认定。 本院认为，被告人李伊柔以非法占有为目的，虚构事实，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大；又以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已分别构成集资诈骗罪、合同诈骗罪，依法应予数罪并罚。公诉机关指控被告人的罪名成立。被告人在新型冠状病毒肺炎疫情防控期间，以出售防疫物资的名义实施诈骗，严重扰乱疫情防控秩序，又系在取保候审期间犯新罪，酌情予以从重处罚。辩护人提出该被告人自愿认罪认罚，且在集资诈骗一节犯罪中有自首情节，还赔偿了部分被害人的部分经济损失并取得谅解等辩护意见。经查，与本案事实及相关的法律规定相符，本院予以采纳，依法对被告人李伊柔的集资诈骗一节犯罪予以减轻处罚、对合同诈骗一节犯罪予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议基本适当，予以采纳。被告人给各被害人造成的损失，依法应予退赔；扣押在案的作案工具，依法应予没收。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二百二十四条、第六十九条第一款和第三款、第五十六条第一款、第五十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人李伊柔犯集资诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币十五万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二十万元，决定执行有期徒刑十三年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币三十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2020年10月20日起至2034年3月28日止。罚金限在判决生效后一个月内缴清）。 二、责令被告人李伊柔退赔被害人张某的经济损失人民币一百三十万元、被害人臧某的经济损失人民币十二万四千六百元、被害人胡某的经济损失人民币十四万、被害人蔡某1的经济损失人民币九万四千元、被害人金某的经济损失人民币十一万五千七百元、被害人蒋某1的经济损失人民币五十四万八千六百元、被害人程某的经济损失人民币十一万三千元、被害人孙某的经济损失人民币十四万五千七百一十元、被害人蒋某2的经济损失人民币二十六万二千一百三十六元。 扣押在案的作案工具手机一部，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  苗 青 人民陪审员  李金福 人民陪审员  袁灵朋 二〇二〇年十二月三十日 法官 助理  张心成 代书 记员  金富菊 附件：本案判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。 独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。 第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。 判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。