四川省达州市通川区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1702刑初290号 公诉机关四川省达州市通川区人民检察院。 被告人黄训伟，男，1954年10月22日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地达州市达川区，租住达州市达川区。因涉嫌诈骗罪于2020年4月110日被抓获归案，同年4月11日被达州市公安局通川区分局刑事拘留，同年5月18日被执行逮捕，现羁押于达州市看守所。 辩护人于康平，四川瀛诚虹信律师事务所律师。 四川省达州市通川区人民检察院以通川检一部刑诉（2020）216号起诉书指控被告人黄训伟犯诈骗罪，于2020年8月10日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。四川省达州市通川区人民检察院指派检察员鲁丽师出庭支持公诉。被告人黄训伟及辩护人于康平均到庭参加诉讼。现已审理终结。 四川省达州市通川区人民检察院指控，2015年至2018年期间，被告人黄训伟虚构事实骗取被害人赵某1、唐某1、张某共计人民币146.5万元。具体如下：1.2018年被害人赵某1通过朋友结识被告人黄训伟，黄训伟谎称自己亲人是公职人员，自己和万源、达川区、通川区的部分领导干部关系较好，能拿到不少工程项目，但需要费用打点。2018年12月5日黄训伟以帮赵某1介绍万源市茶垭村修建公路项目需要找领导打点关系为由在通川区步行街花样年华茶楼收取赵某1现金4万元（由雷某转交黄训伟）；2019年6月24日黄训伟谎称帮助赵某1投标大专区赵固镇花椒基地公路项目为由，要求赵某1拿22万元作为投标费用去竞标，后该赵某1在宣汉城区通过银行转账的方式转给黄训伟22万元；2019年11月15日黄训伟谎称能找到通川区的领导关系帮赵某1承包通川区牌楼社区贺二马路党校车库，后在通川区政府门口骗取赵某180万元。2.2015年被害人唐某1通过张某结识被告人黄训伟，黄训伟谎称自己儿子是前万源市公安局的局长，认识很多达州市的领导干部，2016年其谎称可以安排唐某1的儿子到达川区运管所上班，在达川区金丝街、通川区红旗路富侨、怡清茶楼陆续诈骗唐某1现金6万元；2017年12月黄训伟谎称唐某1低价购买政府查封的房产为由，骗取唐某15万元，后因唐某1急需用钱黄训伟退回4万元。2018年9月，黄训伟以帮唐某1解决其儿子打架的事情为由，在通川区富侨、怡清茶楼骗取唐某1现金3.5万元，2018年初至2019年5月，黄训伟谎称能帮唐某1拿到渠县老城区街道路面改造的工程需要找领导打点关系为由，在通川区红旗路富侨、怡清茶楼骗取唐某1现金6万元，后唐某1去核实上述事情，发现均与黄训伟所述不符，共骗取被害人唐某120.5万元。3.2015年被害人张某通过朋友洪某1介绍认识被告人黄训伟，黄训伟自称自己儿子是前万源市公安局的局长，后又称其儿子任四川省公安厅纪委书记，认识很多达州市以及各个区县的领导干部，可以帮其介绍一些工程，2016年12月6日黄训伟谎称能够帮张某拿到达川区大堰乡水库的管道工程，需要拿钱去跑关系为由，在通川区富侨、怡清茶楼骗取张某现金8万元；同年12月16日，黄训伟谎称帮助张某拿到巴中市上河右干段一号开发区河堤工程需要跑关系为由，在通川区富侨、怡清茶楼骗取张某骗取4万元人民币。2017年至2019年，黄训伟以帮助张某拿到通川区达川区乡镇府的翻新工程需要费用跑关系为由，在通川区富侨、怡清等茶楼内陆续骗取张某8万元现金，后张某去核实上述事情，发现均与黄训伟说述不符，张某共计被骗金额20万元。 为证实上述事实，公诉机关当庭出示了受案等级标、立案决定书、扣押清单、收条、接受证据材料清单、银行明细、到案经过、微信截图、证人李某、黄某的证言、被害人唐某1、赵某1、张某的陈述、被告人黄训伟的供述与辩解等相关证据。据此认为，被告人黄训伟以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究刑事责任。提请本院依法判处。 被告人黄训伟辩称其在通川区人民政府门口仅收取赵某140万元，一共收取赵某1的金额为66万元；收取唐某115.5万元；没有收取张某的钱。其辩护人的主要辩护意见是对指控的犯罪金额有异议:1.现有证据不能证实赵某1在通川区人民政府门口给了被告人现金的事实；2.唐某1首次给被告人黄训伟钱的时间不明确，6万元怎么给的只有被害人的陈述，归还了4万元应当予以扣减；3.张某除了第一次8万元有明确的时间，其他都没有明确的时间和金额，出具的欠条和起诉书中表述的时间不一致。 经审理查明：2015年-2018年期间，被告人黄训伟虚构其儿子、女婿等亲戚为万源市公安局局长、达州市财政局副局长等政府部门的领导，可以帮忙跑关系拿工程为由骗取被害人赵某1、唐某1、张某共计人民币138.5万元，具体犯罪事实如下： （一）2018年被害人赵某1通过朋友雷某结识被告人黄训伟。2018年12月5日黄训伟谎称可以帮助赵某1承包万源市茶垭村修建公路工程项目需要拿钱打点关系为由，在达州市通川区××街花样年华茶楼骗得由雷某代赵某1转交的现金4万元。2019年6月24日黄训伟谎称可以帮助赵某1争取投标达州市达川区赵固镇花椒基地公路项目为由，骗取赵某1向其转账22万元。2019年11月15日黄训伟谎称可以帮助赵某1承包通川区牌楼社区和二马路党校车库项目需要拿钱打点关系为由，在通川区政府门口骗取赵某1现金80万元。 （二）2015年被告人唐某1通过张某结识被告人黄训伟。2016年黄训伟谎称可以安排唐某1的儿子到达川区运管所上班需要拿钱打点关系为由，在达川区金丝街、通川区××路××楼陆续骗取唐某1现金6万元。2017年12月黄训伟谎称可以让唐某1低价购买政府查封的房产需要预交定金为由，骗取唐某1现金5万元，后退还现金4.5万元。2018年9月，黄训伟谎称可以帮助唐某1解决其儿子打架的事情需要拿钱打点关系为由，在通川区富侨、怡清茶楼骗取唐某1现金3.5万元。2018年初至2019年5月，黄训伟谎称可以帮助唐某1承包渠县老城区街道路面改造的工程需要拿钱打点关系为由，在通川区红旗路富侨、怡清茶楼骗取唐某1现金6万元。 （三）2015年被害人张某通过朋友洪某1介绍认识被告人黄训伟。2016年12月6日黄训伟谎称可以帮助张某承包达川区大堰乡水库的管道工程需要拿钱打点关系为由，在通川区富侨、怡清茶楼骗取张某现金8万元。同年12月16日，黄训伟谎称可以帮助张某承包巴中市上河右干段一号开发区河堤工程需要拿钱打点关系为由，在通川区富侨、怡清茶楼骗取张某骗取4万元人民币。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实： 1.受案登记表、受案回执、立案告知书、立案决定书，证实公安机关于2020年4月11日对本案进行立案侦查。 2.拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、社会危险性情况说明表、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书，证实被告人黄训伟被采取强制措施的情况。 3.到案经过，证实2020年4月10日被害人唐某1等人将黄训伟扭送至达州市公安局通川区分局刑事侦查大队接受审查。 4.户籍证明及标尺照，证实被告人黄训伟的身份信息及家庭住址等基本情况。 5.被害人赵某1的陈述、接受证据材料清单、微信截图及录音，证实2018年5月份，他通过雷某认识了黄训伟，黄训伟说其儿子在纪委上班，能够把万源市茶垭村的一条公路给他修，并且带他到实地观察了的，他看了以后就确定了。黄训伟说需要他给4万元用于打点关系，他就在宣汉城里面给雷某拿了四万元现金，由雷某代其给了黄训伟，他听雷某说是在通川区步行街花样年华茶楼把4万元给了黄训伟，还让黄训伟打了收条。过了一段时间黄训伟给他说那条公路有其他人修了，并且对方是省上的关系，后由郭市长亲自调解以后决定给他拿三百万用于赔偿。2019年6月份，黄训伟约他到茶楼，给他说达川区赵固镇花椒基地需要公路扩宽，政府出资六千六百五十万，招标的时候他安排两个陪标的，需要他给别人一人10万元钱，做资料需要2万元钱，他就通过农村信用社转账的方式给黄训伟转了22万元，他转账的卡号是农商银行卡，户主赵某1，卡号为6214××××8270，对方账户名为黄训伟，建设银行卡，卡号为6214××××8567，转了之后黄训伟说以后签订合同，但一直没有签合同，他去赵固镇看过，看到路边有人砍树以为要做工程，他没有去赵固镇政府了解相关情况，他每次想去，黄训伟就说在跑关系陌生人去问不合适，他就没有去。直到2019年8月左右，黄训伟说和杜某1在一起喝茶，能够通过杜某1将通川区牌楼社区车库继通川区二马路党校车库承包给他，还说如果需要承包就必须先给80万元的现金出来将这个事情确定了，由黄训伟作他的代理人把钱给杜某1，2019年11月14日他在他姐姐赵某2处借了45万元,他姐姐当时是去宣汉县邮政储蓄提了45万元的现金借给他的，15日他从家里面拿了35万元的现金，开着车到达川区南外镇将黄训伟接到了以后拉到了通川区人民政府门口，将现金给了黄训伟，黄训伟让他回家等消息，他就离开了。16日，他和黄训伟约着在通川区宏峰电脑城附近怡清茶楼见面，黄训伟给他拿了一个收条，条子上说的是让他承包牌楼社区和二马路党校的车库，还签上了杜某1的名字以及政府财务科王某1的名字，名字上还按了手印，他当时还是相信的，但是到了12月也一直没有签订合同，黄训伟一直拖着，后来无法联系上黄训伟，他到黄训伟家里也没有找到人，他就知道被骗了。黄训伟的联系方式是184××××2157，雷某的联系方式为17766705776，雷某的外号叫雷某1。他一共给黄训伟拿了106万元，黄训伟给他出了两张收条。 6.证人雷某的证言，证实2018年6月，她在通川区滨河路跳舞的时候认识的唐某1，后来就熟悉了，之后唐某1就跟她说认识一个叫黄训伟的人，黄训伟的儿子在四川省公安厅当纪委书记关系很硬，可以帮忙介绍工程这些。后来她、唐某1、黄训伟还喝过几次茶。当时她想到她老公的同学赵某1经常修一些乡村公路，看赵某1是否愿意去做工程，后来她就把黄训伟的电话给了赵某1，就由他们自己联系。2018年11月，赵某1给她打电话说和黄训伟谈了一个万源茶垭乡的公路改建工程，黄训伟说可以帮赵某1跑关系，但是赵某1说只有2万元，问黄训伟能否去跑关系，她又给黄训伟联系说要5万元才行，她又跟赵某1说了这个事情，赵某1说只能凑到4万元，后来黄训伟就同意赵某1拿4万元，黄训伟就拿钱去帮忙跑万源市茶垭公路改建的事情，到了12月5日她就在宣汉城里拿到赵某1给她的4万元现金，她又乘车到了通川区步行街花样年华茶楼和黄训伟见了面，把4万元现金给了黄训伟，当时她给了钱之后，想要留一个给钱的证明就叫黄训伟打了一个收条，黄训伟给她打了一个4万元的收条后，她就离开了茶楼回了宣汉，第二天把条子给了赵某1。过了几天，赵某1就开车到达州城里把她和黄训伟带上去看万源茶垭乡的路，到了万元茶垭乡之后，黄训伟就指了一段路，说是改建的地方，后来黄训伟说要去万源市政府找领导跑关系，就叫她和赵某1先回家，她和赵某1就开车回了家，黄训伟就一个人留在了万源。后来听说赵某1说这个工程没有做成功，再后来听说黄训伟被公安机关抓了，她才知道黄训伟当时是骗人的。条子上她记得是2018年12月5日，应该就是12月5日那天她帮赵某1把现金给了黄训伟的，条子的内容就是万源茶垭乡公路改建工程。她是在通川区花样年华茶楼里面把钱给黄训伟的，当时只有她和黄训伟两个人，当时黄训伟没有说打条子的事情，她怕她给了钱到时候黄训伟不认账，就让黄训伟打条子，黄训伟又说是在她这里收的钱就在条子上写的雷某1的名字，平时大家为了方便都叫她雷某1，所以条子上内容写的是在雷某1处收到现金4万元，但是这个工程如果要做就是赵某1来做，她只是帮赵某1转交钱给黄训伟。给钱的时候赵某1不在现场是因为赵某1当时在宣汉有很多事情，没有时间去，就叫她帮忙把钱给黄训伟，而且当时赵某1和黄训伟没有见过面，赵某1叫她出面方便一些。赵某1和黄训伟见面都是后来给了这4万元，去万源茶垭乡看工程地段的时候才见面，后来就是他们自己在联系了。赵某1没有做成万源茶垭乡这个工程，万源茶垭有没有改建公路这个工程她不清楚，只是黄训伟说有，还带她和赵某1看了一段路，具体有没有这个改建工程不清楚，后来公安机关把黄训伟抓了，她才感觉黄训伟应该是骗人的，她们之所以那么相信黄训伟是因为当时唐某1给她说黄训伟多么多么的有关系，黄训伟也介绍了工程给唐某1做，当时她和赵某1就相信了。她听赵某1说后来黄训伟又给其介绍了赵固镇公路工程，还有二马路的车库承包，但是都没有成功，赵某1给了黄训伟几十万了都没有做成功，说的是几十万，但是具体多少钱她也没有问，赵某1也没有多说。 7.接受证据清单、收条、承诺书。证实2018年12月5日，黄训伟收到雷某1现金4万元，此款用于万源市茶垭乡公路改建工程流动资金。 8.接受证据清单、四川省农村信用社进账单。证实赵某1于2019年6月24日通过达州农商银行（6214××××8270）向黄训伟的建设银行（6214××××8567）转账22万元。 9.接受证据清单、收条、邮政储蓄银行交易明细。证实赵某2于2019年11月14日从宣汉县支取45万元现金。2019年11月15日收到黄训伟代赵某1交的关于达州市通川区牌楼社区车库等承包金。 10.被害人唐某1的陈述、接受证据材料清单及录音。证实2015年他通过他的连襟张某认识了黄训伟，当时黄训伟经常用他的车到万源看工地，黄训伟自称其儿子在万源市当公安局局长，带他们到万源的一个山包上面称在这个地方马上要修监狱，可以通过其儿子的关系拿到这个工程，还说准备把土石方工程拿给他们做，过了一段时间工程没有拿下来，这个工程前期他没有给钱给黄训伟。2016年黄训伟又说在达州市通川区××镇修石匣子水库叫张某去，也坐的他的车，他当时就跟黄训伟说关系网那么好，能否给他儿子找个工作。黄训伟说可以但必须要花钱。2016年4月份他就取了3万元现金送到了达川区金丝街黄训伟家楼下给了黄训伟，当时只有他和黄训伟在。之后黄训伟又以请领导吃饭和红包的方式陆续在他处拿了3万元，有时候给的5千元，有时候给的1万元，这些钱都是在通川区××楼给的黄训伟现金，给这些钱的时候张某基本上都在场。2017年由于他儿子因为打架被拘留，黄训伟给他说帮他儿子找的工作在达川区运管所，叫他儿子去上班，后来他儿子出来后就到运管所去问，但是运管所的答复是根本没有这回事，由于张某要做工程，所以后面也就没说他儿子的事情了。当时他儿子打架被拘留的时候需要打官司，他找到黄训伟，黄训伟说可以摆平但是需要1万5千元打点关系，2018年9月份他和张某一起在通川区富侨茶楼给了黄训伟1万5千元。过了几天黄训伟说还需要2万元才能办好此事，不然就不能处理，他和张某一起在通川区富侨茶楼又给了黄训伟2万元，他一共给黄训伟拿了3.5万元。后来他儿子还是在法院因为故意伤害罪被判处了缓刑，他才直到黄训伟根本没有处理这个事情。就在当年黄训伟还跟他们说政府查封的房子，可以通过其女婿市财政局副局长把房子低价卖给他们，十几万就可以买得到，但是要先交定金。2017年12月中旬的一天，他、黄训伟、张某就在通川区欣怡茶楼每人给了黄训伟5万元作为定金，黄训伟带他们到南外领域广场和308武警支队那里看了房子，也只是指给他们看了哪一栋，没有说具体的房间。后面他家里面出了事，他找到黄训伟要回了4万元。之后他找到黄训伟说家里面出了事，能不能帮忙找点事做赚点钱，黄训伟说其欠他儿子的人情，叫他到渠县做人行道改造工程，说这个工程值2亿多，还给了他一份文件，内容就是从一条街到另一条街人行道需要升级，他在通川区欣怡茶楼给了黄训伟5千元。之后黄训伟又以要和渠县政府官员到成都订地砖为由，从他处拿了3万元，这3万元不记得是在欣怡还是富侨茶楼给的了，后面又以要请渠县领导吃饭，他通过发红包等方式陆续给了黄训伟3万多元，这些钱也基本上都是在通川区红旗路富侨、欣怡茶楼陆续给黄训伟的，有的时候是3千，有的时候是1万元，张某基本上都在现场。直到2019年底他们到渠县打听这个工程的事，才知道这个工程已经都快完工了，他们又到大堰镇修水库的地方去看，别人都已经开工了，他们才直到上当了，后来他找到黄训伟打了20万元的借条，现在联系不上黄训伟于是就报警了。他总共被骗了应该有20.5万元，中途因为他家急用钱，叫黄训伟把买查封房子的钱退了4万元，所有有16.5万元，但是他们平时给黄训伟过年过节还送了礼以及红包，还有去黄训伟老家修房子，去其他地方耍，以及请黄训伟吃饭之类的，还有3、4万元的消费，所以他就叫黄训伟打的20万元的条子。2019年的时候他们经常开车送黄训伟去各个地方以及老家赵固镇，他们也花费了很多钱，他就叫他儿子找黄训伟要了5千元的油费。之后黄训伟说退钱，但是没有退，后来直接关机了，最后他们在通川区××大厦附近一个茶楼找到他了，最后带到了公安机关来。2020年1月7日，他、他妹夫莫某1、妹妹唐某3还有朋友李某3找黄训伟还钱，当时他们约在南外丝绸宾馆谈这个事情，到了宾馆之后，黄训伟以及自称的一个堂弟在一个开好的房间内等他们4个人，碰面之后。黄训伟说他们给他帮忙跑工程的钱已经用了，现在没有钱退给他们，但是黄训伟想办法在1月23日之前讲之前的20万元退还给他，并出具了一个借条，他当时想有了借条就不怕黄训伟跑了，然后黄训伟还很坚定的说反正1月23日之前会把钱还给他的，但是怕万一还了钱他又去找黄训伟要钱，就叫他先把还款的条子出了，他当时还是相信黄训伟能在23日之前将他的钱换了，就同意出具还款的条子，但是他不知道这种条子怎么写，于是就叫黄训伟来写，黄训伟就让其堂弟写的条子，好像是个情况说明，后来他也在上面按了手印的。但是黄训伟至今都没有给他退还20万元钱，因为在1月7日当天，黄训伟说的很坚定，说1月23日之前肯定会把钱还给他的，所以他要钱心切也没有想那么多，想的是反正23日就可以拿到钱了，就出了个情况说明，但是黄训伟后面还是没有还钱给他，他就直到又被骗了，1月7日当天黄训伟确实没有还钱给他，当天有黄训伟、黄训伟的堂弟、他、他妹妹唐某3、妹夫莫某1、朋友李某3都可以证实没有还钱。 11.证人李某的证言。证实她和唐某1是同乡，通过唐某1认识的黄训伟，听唐某1说黄训伟帮忙跑工程这些的，但是她和黄训伟不是很熟悉，只见过几次面，没有深交。2019年4月，唐某1找到她说其找黄训伟帮忙跑的关系能在渠县做街道工程需要钱跑关系，要找她借钱，后来她就在南门口借给唐某135万元现金，当时说的是5月就可以开工，开工就有拨款，之后就陆续还钱给她。2019年底，唐某1说黄训伟跑的渠县街道改造工程一直没有开工，没有开工政府就没有拨款给唐某1，她就收不到钱，她当时也是在其他人那里借钱给唐某1的35万元，别人也在催她还钱，她问唐某1什么时候还钱，唐某1就说钱都给了黄训伟，被黄训伟骗了，叫她一起去找黄训伟拿钱，2020年1月7日她又找唐某1还钱，唐某1就让她一起去找黄训伟拿钱，唐某1就联系黄训伟到达川区丝绸宾馆谈这个事情，当时有她、唐某1、唐某3、唐某1的妹夫姓莫、黄训伟和黄训伟的弟弟，在宾馆里面谈了半天，然后黄训伟说把唐某1给的跑关系的钱已经用完了，但是没有办成功，就说给唐某1出个20万元的条子，当时黄训伟手有伤就说其弟弟帮忙写，黄训伟的弟弟就写了一个借条给唐某1，然后黄训伟就在条子伤签字按了手印，当时约定的是2020年1月23日之前还钱，在出具了条子后，黄训伟又跟唐某1说怕之后还了钱，唐某1不把条子给黄训伟，还要钱，就叫唐某1也出具一个条子，黄训伟的弟弟又写了内容，让唐某1签字按了手印。她记得里面的内容好像说的是唐某1和黄训伟没有经济往来了，当时她们都相信黄训伟会在1月23日之前把钱还了，所以唐某1和黄训伟各自拿了条子就回家了。到了23日，唐某1告诉她黄训伟的电话打不通了，那个时候唐某1就说被黄训伟骗了，后来唐某1将黄训伟找到后带到公安机关，她才知道黄训伟一直在躲避唐某1不想还钱。她听唐某1等人说的，黄训伟之所以给唐某1出具条子，是之前唐某1给黄训伟钱，有帮唐某1儿子找工作，办事情以及找关系做渠县街道工程的事情陆续给了黄训伟20多万元，后来黄训伟说帮忙的事情都没有办成，钱也用完了，黄训伟认账就给唐某1出具了一个20万元的借条，当时黄训伟手有伤，就让其弟弟帮忙写的内容，黄训伟签字按了手印的。当天黄训伟没有给唐某1拿钱，她记得当时黄训伟说1月23日之前肯定能把20万元给唐某1，说的很肯定，而且当时她们想黄训伟既然出了条子，肯定也跑不掉就相信了黄训伟，唐某1就在那张没有经济往来的条子伤签字按了手印，这个没有经济往来的条子也是黄训伟弟弟写的内容。唐某1这个人有点老师，她估计唐某1就是相信黄训伟能在1月23日之前把钱还了，就没有想那么多就在无经济往来的条子上签字的，黄训伟后来就关了手机找不到人了，最后还是被黄训伟骗了。据她所知，在1月7日之后，黄训伟没有给唐某1拿过钱，唐某1如果拿了钱肯定要还她，应该世没有拿到钱，唐某1还跟她说黄训伟后来电话打不通了，找不到人了，找到人要到钱就还给她。 12.证人黄某的证言。证实黄训伟是他的堂哥，在达州城里居住，老家是达川区赵固镇，他和黄训伟平时见面不多，都是电话时不时问候一下。他记得2020年以前黄训伟在外地打工还有包工程，这些都是他听黄训伟自己说的，也不知道是不是真的，后来在2020年左右黄训伟就回了达州，但他们聚得少，也没有问黄训伟具体干什么，黄训伟平时状态一般，不知道生活好不好，听说都是自己在做什么，或者子女给他生活费这些。2020年1月7日他记不清楚是几点了，大概是下午，黄训伟给他打电话说唐某1、张某等人把其找到了，现在达川区人民银行旁边黄某3的门市上闹，叫他过去看看，然后他就去了门市，看到了唐某1两口子、张某和李某在门市上和黄训伟在争吵，黄某3就说这闹起来没法做生意，黄训伟也叫他帮忙说叫他一起到丝绸宾馆找个房间来协商事情，然后他、黄训伟、唐某1两口子、张某和李某到丝绸宾馆开了一个房间来说事情，当时他听到黄训伟与唐某1、张某就谈的什么渠县的工程，给唐某1孩子找工作的事情，还有给唐某1孩子打官司的事情，总共说的是16.17万元，还说以前送给黄训伟的腊肉，请黄训伟吃饭，这些加上总共有20万元，当时他们谈好后，黄训伟因为手受伤了就叫他起草了一个借条，上面说黄训伟借唐某120万元的名字打了条子，黄训伟签了字然后给了唐某1。之后黄训伟怕唐某1以后又找黄训伟在算账多要黄训伟的钱，又叫他打了一个情况说明，内容是在2020年1月7日之前的账目已经算清，只认黄训伟那个20万元的借条。 13.扣押清单、情况说明、接受证据清单、借条。证实2020年1月7日被告人黄训伟出具借条内容为借到唐某1人民币20000元，于2020年1月23日前还清。唐某1出具情况说明内容为他与黄训伟之间的经济往来，在2020年1月7日之前已算清并给清，1月7日之前双方无任何经济的债务。好像听说黄训伟之后没有退还这20万元给唐某1。2019年的时候，黄训伟带唐某1来找过他，说是黄训伟的朋友，还说帮唐某1孩子请律师去办理唐某1孩子打架的事情，当时见过一面，但后来也没有请律师，黄训伟就说搞定了，就那么见过一两次。 14.被害人张某的陈述、接受证据材料清单及承诺书。2020年4月10日23:03-4语文11日00:10第一次陈述证实他来报案是因为被黄训伟骗了12万元左右，2014年左右，他通过他们一个亲戚叫武某1的认识了一个叫洪某1（音译）的人，给他介绍说万源要修一个监狱，有一个朋友的娃儿是万源市公安局局长，可以拿五千万的土石方工程出来做，可以介绍他去做三千多万的劳务，当时他就答应可以借这个工程，还给洪某1前前后后拿了12000元让其帮忙联系。大概过了半年时间，洪某1就把黄训伟介绍给他并且留了联系方式，当时他就给黄训伟说了要接这个工程。这个时候之后洪某1就陆续开始找他拿钱，他每次都是给洪某1拿的现金，洪某1告诉他是把钱给了黄训伟。大概过了一年，这个工程一直都没有消息，他就打电话问黄训伟和洪某1为什么工程还没与下来，黄训伟就说这个工程被领导的朋友拿去做了，但是可以赔偿300万现金，并说由其去收钱并且把300万元赔偿给他们。他们就一直等赔偿钱，大概过了两个月左右，黄训伟又告诉他巴中有一个价值3.8亿元的河堤堡坎工程可以给他做，喊他拿钱去跑关系，于是他给了黄训伟5000元左右，又过了一个多月，黄训伟还给他拿了一个合同说是代他跟巴中市政府签的合同，合同上还有巴中市政府相关人员的私章，结果过了几个月，黄训伟告诉他这个工程被别人做了。然后告诉他广元市公安局要修办公大楼，这个事情就是其儿子在负责，还给他承诺百分之百可以给他做，这期间也是陆续找他拿钱，每次拿钱的金额过了这么久他具体也记不到了，之后黄训伟又说广元这个工程被人做了并说在石梁子有一个价值5.8亿的水库工程可以跑关系拿下来，还把他带到现场去看过，但后面还是告诉他工程被别人做了。但可以帮他跑通川区和达川区的乡政府翻新工程，他们还一起跑了建材市场去考察建材材料，之后也说被别人做了。从认识黄训伟之后，基本上每天都在一起陪黄训伟吃吃喝喝，还听说其儿子调到了省公安厅当纪委书记，经常当着他们的面给口中所称的大领导打电话。2019年8月，黄训伟给他说万源又一条路要修，让他一个朋友出资金搭伙做，期间陆续还给黄训伟拿钱了，结果后面又说被别人做了，还说跟领导协商的会赔偿他300万元。之后他就跑到了万源去看，也顺便看了万源修监狱的地方，结果才发现被骗了。于是他们一直就找黄训伟还钱，在去年年底的时候，黄训伟才给他打了20万元的欠条，约定2020年正月二十日之前付清。到了约定时间，他一直没有收到钱，并且黄训伟将手机关了机。他现金大概给黄训伟拿了12万元左右，但是从认识黄训伟到发现是骗子期间，每天都一起吃喝，所有的开销都是他在买单，所以后面跟黄训伟算账的时候打的20万元的欠条。他每次给黄训伟拿钱都是现金，具体每次拿了多少钱他记不清楚了，最大的一笔是黄训伟告诉他十几二十万就能买一套房子，并说这些房子是其在市财政局当副局长的女婿收过来的房子，但是要交五万元的押金，他就交了五万元。其他每次给的钱都是几千几千的给，具体给了多少次记不清楚了，他每次给黄训伟的钱有一部分是在他姐姐那里借的，他借了多少钱，他姐姐那里有记录。每次给钱都是在通川区××巷××楼，有时候在滨河路的茶馆，给黄训伟拿钱的次数太多了，其他记不清楚了。每次都是以可以给他那工程出来做骗的钱，有万源监狱土石方工程、巴中河堤堡坎工程、广元市公安局办公大楼工程、达川区大堰水库工程、通川区和达川区乡政府翻新工程、万源的修路工程等。黄训伟从一开始就告诉他其儿子是万源市公安局局长，后来又说调到省公安厅任纪委书记，还经常穿着警服跟他们见面，还给他们送了警服，所以他一直比较相信黄训伟。 2020年7月8日15:42-16:51第二次供述，证实2014年他通过武某1认识了洪某1，后来洪某1说黄训伟可以让他拿到修建万源监狱的土石方工程，后来他和黄训伟认识了，黄训伟说其儿子是万源市公安局局长，后调到省公安厅当纪委书记了，黄训伟还经常穿个警服他就相信了，之后还和黄训伟一起喝茶，黄训伟经常给他说介绍一些工程给他做于是就熟悉了。他记得他给黄训伟的现金有12万元左右，但是他平时请黄训伟吃饭以及要的钱，总共加上又20万元左右，后来他叫黄训伟打了一个20万元的条子。2015年黄训伟说他儿子是万源市公安局局长，可以通过这个关系把万源要修建监狱的土石方工程拿给她做，但是需要钱去跑关系，当时他给了洪某112000元让其转交给黄训伟，后来这个工程没有做成功，黄训伟给他退了4000元说这个事情没做好，以后把剩下的8000元退给他，但是一直没有退这8000元。2016年黄训伟又说有关系帮他拿到达川区大堰乡水库的管道工程，要他拿钱去跑关系，他前前后后拿了8万元左右，当时还给他出具了一个达州市政府和水务局的承诺书，他当时就相信了，但是后来一直没有动工，他问原因，黄训伟都说政府官员没有批准，要等一段时间才能动工，一直到现在都没有做成这个工程，同年12月黄训伟又说他有关系找到巴中市长和水务局的领导可以拿到巴中开发区的河堤工程，要他拿点钱去跑关系，他陆续拿了4万元给黄训伟跑关系，后来黄训伟给他拿了一个巴中市政府和局长盖章的承诺书，说2017年8月分左右动工，但是后来到了时间期限，黄训伟又说工程被别人做了，以后政府会给他赔偿一部分损失，2017年-2019年期间黄训伟又说要找关系把通川区、达川区乡政府的翻新工程以及万源的修路工程拿给他做但是要拿钱跑关系，后来他经常给黄训伟拿几千元跑关系，但是一个工程都没有拿下来，2019年年底他去工程实地问了一下，要么根本就没有工程，要么都没有人说认识黄训伟在跑这个工程。他记得给黄训伟上万金额是跑万源监狱工程给洪某112000元，这12000元洪某1给了黄训伟的，黄训伟后来说这个事情没办好又退了4000元，还有8000元没退，再就是跑达川区大堰乡水库工程前后拿了8万元，河堤工程前后拿了4万元，其他工程陆续拿了7.8万源让黄训伟请客吃饭送礼，共计20万元，后来他知道被骗了，还叫黄训伟给他打了一个条子，黄训伟承诺在2020年1月20日之前还给他，但是一分钱都没有拿到。他知道唐某1和黄训伟的事情，黄训伟是他介绍给唐某1认识的，她们都感觉黄训伟关系很硬可以帮忙，他记得唐某1给他说过，唐某1的儿子当时找工作给了黄训伟6万元左右，后来又因为打架让黄训伟跑关系花了3、4万元，后来说黄训伟给唐某1介绍渠县的工程花了6、7万元，他记得又一次在富桥茶楼，就是说去渠县跑工程的事情唐某1给黄训伟拿了3万元，当时黄训伟也是确定了这个事情，还当着他的面说渠县的事情让唐某1放心，肯定没有问题，但是后来一直都没有做成，2019年底他们去渠县询问时根本就没有人做这个工程，也不关黄训伟的事情，他和唐某1才知道被骗了，他基本上都是在通川区××路××楼给黄训伟现金的，一般都是他和黄训伟两个人在。唐某1给黄训伟拿钱跑关系以及做工程的事情基本上都是黄训伟和唐某1两个人在场商量以及拿钱的事情，只有一次大概是2019年7月在富桥茶楼，也就是黄训伟说帮唐某1去渠县跑工程的事情给黄训伟那了3万元他在现场，唐某1被黄训伟骗了大概20万元左右。 15.接受证据材料清单、欠条。证实2019年12月15日黄训伟，身份证号513021195410××××，欠到张某名下现金20000元，限于2020年1月20日之前还清。 16.证人吴某的证言、接受证据材料清单，收条。证实黄训伟以可以帮他办理开江县中心城区城中村棚户区改造和赵固镇花椒基地路面拓宽等工程需要跑关系为由共计骗得75.5万元，于2019年11月15日归还40万元，目前还有35万元未归还。 17.被告人黄训伟的供述与辩解。证实2015年他在茶楼喝茶的时候认识了张某，通过张某认识了唐某1，认识后就一起去万源看过工程，当时他向唐某1吹牛称万源市公安局局长是他儿子，他还将唐某1带到了一个山坡上称要修监狱，他自称能通过其儿子在公安局的关系拿到这个工程，并愿意将土石方的工程拿给唐某1做，他本人没有在万源市做过工程，是在茶楼喝茶的时候听别人说万源要修公路和监狱，他还跟着先去万源市看过，但这个人他也不认识没有联系方式。当时这个事情只是说了一下并没有后续的事情发生，之后就不了了之了，这个工程他没有找唐某1拿过钱。2016年他、唐某1、张某在一起，他说达川区大堰镇要修石匣子水库，工程拿到就给唐某1和张某做，当时他们还乘坐唐某1的车去看了修水库的地方，这个工程是真实存在的，只是他没有关系也没有经济实力去拿到这个工程。在看工程的过程时，唐某1问他可不可以帮其儿子找个工作，最好世路政单位方面，他说可以但是必须要花钱，唐某1也同意了，没过多久唐某1就在达川区金丝街给了他3万元现金，后来他又多次以请领导吃饭等理由找唐某1拿钱，唐某1也分几次共计给了他差不多3万元，但是这几次给钱的地点都不一致，具体是哪些地点记不得了，他拿到钱之后就只是到运管所的前台找到办事的工作人员问了一下，问是否招工，对方称招工液晶结束了，这个工作人员他也不认识。大概在2017年唐某1找到他说其儿子因为打架后续需要打官司，他自称能帮忙把这个事情处理好但实际上没有能力帮忙给别人打官司，他就叫唐某1给了他1万5千元，后来又以千不够为由找唐某1给了2万元。2017年，他向唐某1自称达州市财政局副局长是他的女婿，称政府查封的房子可以低价卖给唐某1，当时唐某1也愿意买并让他出面去办理，就给了他5万元现金，后来他也带唐某1等人到南外领域广场和308武警支队一带去看房子，当时他只给唐某1和张某指了一下楼房并没有进入房间查看。后来唐某1找到他称家里有事急需用钱，要求他给4万元，他就给了唐某14万元现金，后来给了唐某1儿子5千元，又陆续给唐某1拿了一些钱，大约有3千元，其中有一个1千元，有一个2千元，还差2千元没有退，钱都是在赵固镇给的，具体时间记不清了。后来唐某1又找到他说想要做工程，他就自称能联系到渠县县委书记其，可以通过在渠县拿到人行道改造工程，实际上他和其没有任何关系，他就找唐某1给了3万元县级，后面他还是以请领导吃饭等理由为名多次找唐某1要钱，唐某1也多次在渠县给了他现金，合计金额差不多在3万元。期间唐某1还和他一起去了渠县几次，途中的消费也是唐某1在付钱，还有一起到渠县相关景点去玩也是唐某1付钱。2020年1月，因为唐某1给了他这么多钱但所有的事情和工程都没有办成功，唐某1就要求他退款，他称目前没有那么多钱退，通过协商他就向唐某1出具了一份借条，借条上显示的金额是20万元，并且约定在2020年1月23日还清。他总共在唐某1处拿了20.5万元，但是退了5万元的。2020年1月，唐某1找他办的所有事情都没有成功，就找他退款，但他当时也退不出来，就和唐某1协商，在协商的过程中，唐某1认为他们出去多次，每次都是用的唐某1的车，需要加油、路上吃饭、开销、后面在渠县的景点去耍等都是唐某1支出的，误工费等等，就让他出具的20万元的借条。他记得2020年1月7日他和唐某1约在达川区××宾馆的事情，唐某1说一共是16万元还有一些零碎的钱以及利息，一共20万元，他就同意给20万元，当时他叫的他兄弟黄某来看和作个见证，名字是他钱的，后来他怕唐某1除了这20万元还要向他多要钱，他就叫黄某起草了一个情况说明，他和唐某1说这20万元的经济往事等他还钱后双方就无瓜葛了，就这样唐某1也同意并签字按了手印的，但是他没有给唐某1钱。 他认识唐某1后通过唐某1认识了雷某1，又通过雷某1认识了赵某1。大概在2018年期间，可能唐某1给雷某1说过他开始自称的一些关系网，而且他自己也没有否认过，导致雷某1对他也比较相信，刚好又遇到雷某1儿子要大学毕业了，就希望通过他的关系及人脉帮雷某1的儿子找个好工作，他当时就回绝了说找工作不行但是可以介绍一些工程，之后这个事情就告一段落了。后来他听别人说万源市有一条公路要修，所以他将这个消息告诉了雷某1和赵某1，赵某1对修建这条路也比较感兴趣，所以他就带着赵某1到了万源的茶垭村去实地查看，而且他一个人也到乡政府去问了一下，当时工作人员就说规划是这样的但没有钱，工程也无法整。他就把这个消息给赵某1说了，赵某1可能是因为唐某1和雷某1的原因也很相信他，就让他出面去跑这个工程的事情，他当时就说需要钱去打点关系，赵某1也同意了。2018年12月5日雷某1就约他到通川区花样年华茶楼见面，并给他拿了4万元，并说是赵某1给他的，当时他也给雷某1出具了收条，他记得收条显示的金额世4万元，名字是写的雷某1的名字，并且注明了这笔钱世用于万源××乡××路工程的活动资金，时间世12月5日。2019年6月他和赵某1在一起喝茶的时候，他说达川区赵固镇花椒基地的公路要扩宽，并且政府是招标的方式进行，当时赵某1对这个工程也愿意做，所以他就称招标需要两个陪标，而且为了中标就需要给陪标的费用一人10万元和做资料的费用2万元，通过商谈，由他出面去办理相关事情，后来赵某1给他的银行卡内转账22万元，他拿到钱之后什么都没有做。大概过了两个月左右，他听说牌楼社区和二马路党校的车库要对外承包，他就把这个事情告诉给了赵某1，赵某1也愿意做这个事情，所以他就对赵某1吹牛称和杜某1书记认识，能帮忙联系这个事情，后来他通过老表（已去世）打听，他老表和杜某1是一个生产队的人，但是他老表就直接说杜某1书记不好说话，这个事情办不了。但他后来给赵某1说如果要承包车库这个事情就必须给杜某1书记拿80万元才能搞定，当时赵某1就说只有40万元，他就说另外40万元由他垫付，等赵某1赚钱之后就还他，然后这个事情就敲定了，所以赵某1就开车将他拉到了通川区人民政府大门口附近，并给了他40万元现金，他就拿着钱到通川区人民政府院子里面去了，因为赵某1给了他这么大一笔钱，要凭证，于是他就到打印店打了一个收条，收条的内容大概意思是收到赵某1交来关于车库的承包金80万元，合同于2019年12月20日签订，12月底交付使用，并且这笔钱由他带教。后面写的待钱上交财政后开正式收据，落款世通川区人民政府财务科，他自己又用笔谢了王某1和杜某1的名字，落款时间是2019年11月15日，将这个收条给了赵某1。当时为了把赵某1的钱拿到，他就谎称和赵某1合作通川区牌楼社区车库，他也出了40万元，当时赵某1说只有40万元的现金，而且还要条子，他就说他和赵某1合起来租车库，一人出40万元，后来他又签了杜某1书记和随便编造的财务科王某1的名字，说这个80万元钱是政府收了的，让赵某1放心。他确实只收了赵某140万元的现金，当时他记得在通川区政府门口勇一个黑色的大提包装的钱，好像是2019年11月15日左右，条子是第二条给赵某1的，当时只有他们两个人在场。拿到因为他以前差一个开江叫吴某的人40万元，他记得当天收到赵某1的40万元后他就联系了吴某来收钱，他们在达川区阳光耍都附近碰面后就给了吴某40万元，后面吴某还给他打了一个收条好像世2019年11月15日，也是当天他伪造了那个签名有王某1等的收条，在11月16日他就把收条给了赵某1。在与雷某1、赵某1结交过程中，他只吹牛说过和杜某1书记一起喝过茶，其余的他没有说过，但唐某1等人应该给雷某1和赵某1说过他原来自称的一些关系网或者他冒用的领导干部的关系，所以雷某1和赵某1对他都比较信任。他在赵某1处第一次以修路为由骗了4万元，第二次以公路扩宽为由骗了22万元，第三次以包车库为由骗了40万元，总计66万元。从唐某1和赵某1拿来的钱修自己老家的房子用了30多万元，另外的钱都用于自己赌博、娱乐、吃、住、行及偶尔嫖娼用了，钱都被用完了。老家修的房子是他和他兄弟共同出资修建的，其中唐某1和赵某1两人给他的钱中应该有20万元左右是用于自己修建房屋用了。他认为在两人出的钱都是借款，他也出具了借条，不认为是诈骗。 他是通过洪某1认识的张某，后来张某说要做工程，他就说万源要修监狱问张某做不做，张某做就和洪某1给了他12000元，后来这个工程没有做，他就退了4000元给张某，当时就说三人一人承担4000元，其实他和张某没有太多的经济往来。出具的关于大堰乡水库和巴中市河堤工程承诺书是因为当时想让张某、唐某1等人相信他有能力去拿到工程，张某本身没有什么钱，听说都是找唐某1借的钱出来包工程，出具承诺书仅是为了让其相信他有能力办事。出具了一个20万元的借条世因为2019年底，张某找到他说他跑的工程一个都没有做成功，张某陪他跑了5、6年，请他吃饭、喝茶、误工费等算上总共有20万元，叫他赔偿损失，不然天天找他要钱，他当时看张某说的很坚定，觉得自己不想天天被闹，也看到了张某这些年是花了一些钱就给其出具了一张20万元的欠条，和张某没有关于太多跑工程拿钱的情况，张某说这20万元只是请他吃饭、喝茶、打麻将以及误工费，他感觉没有花那么多钱。他确定从张某哪里没有因为跑工程的事情拿钱，除了万源修监狱的12000元，出承诺书只是让张某和唐某1相信他的能力。张某和唐某1世亲戚肯定会互相通知消息，出承诺书的目的就是让其放心相信他的能力。他平时用的银行卡是一张建设银行卡，卡号是6214××××8567。 18.调取证据通知书、银行流水交易明细。证实被告人黄训伟的银行交易流水情况。 上列证据，本院予以确认。 关于本案的争议焦点即被告人黄训伟的犯罪金额问题，本院综合评析如下： 一、关于被告人黄训伟在通川区政府门口收取被害人赵某1现金40万元还是80万元？经查，被害人赵某1陈述2020年11月15日在通川区政府门口给了被告人黄训伟现金人民币80万元，80万元来源于放在家中的35万元现金和借其姐姐的45万元，并有被告人出具的收条和其姐姐同年11月14日的取款凭证予以佐证，本院予以确认。被告人黄训伟辩称在通川区政府门口仅收到40万元，出具80万元的收条不符合常理，且无证据佐证，本院不予支持。 二、关于被告人黄训伟骗取被害唐某1的金额？经查，被告人黄训伟与被害人唐某1关于每次骗取金额的事由、骗取总金额为20.5万元、以及退还4.5万元的事实描述一致，且有证人证言、借条等证据予以佐证，本院予以确认，退还的4.5万元不予扣除，在量刑时酌情考虑。 三、关于被告人黄训伟骗取被害人张某的金额？经查，被害人张某两次均陈述被骗金额为12万元，且分别陈述了被骗时间和事由，并有承诺书、借条证据予以佐证，但借条20万元包含有双方共同吃饭、喝茶等金额，根据有利于被告人的原则，该包含金额予以扣除。被告人黄训伟承认两份承诺书均由其书写和提供给张某，但并未收取任何费用，出具收条的20万元全部是因为喝茶、吃饭的费用，该辩解无证据佐证，本院不予支持。 本院认为，被告人黄训伟以非法占有为目的，虚构事实骗得他人财物138.5万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人及其辩护人关于犯罪金额的辩解和辩护意见与审理查明的事实不符，本庭不予采纳。被告人黄训伟多次实施诈骗，可以酌定从重处罚。被告人黄训伟案发前退还被害人唐某14.5万元，可以酌定从轻处罚。根据被告人黄训伟犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人黄训伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年6月1日起至2030年5月31日止。罚金限本判决生效后一个月内缴清。） 二、责令被告人黄训伟退赔被害人赵某1人民币106万元；退赔被害人唐某1人民币16万元；退赔被害人张某人民币12万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省达州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘剑波 人民陪审员  常 梅 人民陪审员  朱洪玉 二〇二〇年十二月二十四日 书 记 员  陈 曦 附：相关法律条文：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。