河南省郑州市惠济区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0108刑初270号公诉机关郑州市惠济区人民检察院。被告人肖未辰，曾用名肖昊，男，1994年9月21日出生于山西省长治市，汉族，初中毕业，二手车中介，群众，户籍地山西省阳城县，住山西省长治市城区。因涉嫌合同诈骗，于2020年5月13日被山西省阳城县公安局河北派出所民警抓获，未进行羁押，并于当日移交郑州市公安局长兴路分局，因涉嫌合同诈骗，于2020年5月14日被郑州市公安局长兴路分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，经郑州市公安局长兴路分局批准逮捕，于2020年6月20日被郑州市公安局长兴路分局执行逮捕。委托辩护人史玉靖、赵鸣雪，河南光法律师事务所律师。郑州市惠济区人民检察院以郑惠检一部刑诉[2020]310号起诉书指控被告人肖未辰犯合同诈骗罪，于2020年9月22日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序公开开庭审理了本案。郑州市惠济区人民检察院指派检察员杨长海出庭支持公诉，被告人肖未辰及其辩护人史玉靖到庭参加诉讼。现已审理终结。郑州市惠济区人民检察院指控：1.2019年11月底，被告人肖未辰在郑州市惠济区北车管所院内二手车车行，以被害人孟某2的弟弟孟某1的名义给孟某2办理低首付购买一辆银色宝马523Li轿车业务，骗取孟某2首付款人民币2万元。2019年12月10日，被告人肖未辰要求车辆出卖方张某1将上述车辆过户到孟某1名下，过户后车牌号码为豫Ａ×××**。2019年12月3日，被害人孟某2以其弟弟孟某1的名义，以上述宝马523Li轿车作为抵押，与伍捌（深圳）融资租赁有限公司签订了车辆抵押合同和融资租赁套系合同（回租）。2019年12月4日，伍捌（深圳）融资租赁有限公司向李某1分别转款人民币120400元、10300元，并通过李某1于2019年12月4日、12月13日分3次向被告人肖未辰转账车辆贷款人民币120400元及返点（交易服务费）人民币7400元共计人民币127800元。后被告人肖未辰以未收到购车贷款等多种虚假理由未将上述车辆交付给孟某2，孟某2多次与被告人肖未辰联系未果，后被告人肖未辰逃匿。被害人孟某2弟弟孟某1背负车辆贷款人民币14.5万余元，并被迫偿还2期购车月供人民币9760元。2.2019年12月10日，被告人肖未辰在郑州市惠济区北车管所院内二手车车行，以卖给被害人闫某3一辆银色宝马523Li轿车（第1起事实涉案车辆）为名，骗取闫某3的堂哥被害人闫某1向其指定的车辆出卖方张某1账号支付人民币149000元购车款。当天，被告人肖未辰要求张某1将上述车辆过户到孟某1名下，过户后车牌号码为豫Ａ×××**。之后，被告人肖未辰以各种虚假理由进行推脱、不交付车辆，后逃匿，被害人闫某3、闫某1未得到上述车辆。3.2019年12月31日，被告人肖未辰在将一辆丰田霸道普拉多越野车（当时车牌照：豫Ａ×××**,行驶证车主：沙某）于2019年12月20日以人民币31万元的价格卖给闫某1的情况下，又许诺卖给被害人宋某，诱骗宋某向沙某的工商银行卡分6次转购车款共计人民币30万元，在宋某发现被告人肖未辰无法向其交付上述车辆时，其要求被告人肖未辰退款，被告人肖未辰将其妻子闫某2名下的一辆号牌为豫Ａ×××**的大众途观越野车和一辆号牌为豫Ａ×××**的银色宝马523Li轿车（第1、2起事实涉案车辆）交给被害人宋某。后被告人肖未辰逃匿，被害人宋某为索要购车款多次与被告人肖未辰电话、微信联系未果。4.2019年12月31日，被告人肖未辰以卖给被害人张某2一辆奥迪A5轿车为名，诱骗被害人张某2向其使用的其父亲肖某名下的支付宝账号分2笔转账购车定金共计人民币2万元，后被告人肖未辰逃匿，被害人张某2多次与其联系未果。5.2020年1月初，被告人肖未辰在郑州市惠济区北车管所院内，以给被害人孟某3办理大额信用卡为名，以孟某3的名义购买一辆棕色奥迪Q5汽车，并要求车辆出卖人李某2于2020年1月15日将该奥迪汽车登记在被害人孟某3名下，车牌号为豫Ａ×××**,并诱骗孟某3通过成都腾铭惠商实业有限公司郑州分公司业务员葛丽双先后于2020年1月7日与云南建豪融资担保有限公司、成都腾铭惠商实业有限公司等公司签订信用卡透支分期付款担保服务合同，于2020年1月11日与中国工商银行成都东大支行签订的信用卡购车附加费分期付款合同和中国工商银行信用卡汽车专项分期付款／担保（抵押、质押及保证）合同，合同关于购车附加费金额为31500元，透支金额为15万元，合同保证人为成都腾铭惠商实业有限公司，共贷款人民币181500元。在贷款正式下发前，被告人肖未辰要求业务员葛丽提前支付购车款。2020年1月20日，业务员葛丽双向汇龙二手名车转账人民币17000元、向李某2转账人民币126000元。2020年1月22日，业务员葛丽双通过微信向被告人肖未辰转账预返点人民币11840元、保险返点745元。2020年1月20日，车辆出卖人李某2收到全部购车款后将上述奥迪Q5汽车交付给被告人肖未辰，被告人肖未辰未将车辆交付给被害人孟某3，并以未收到贷款等多种理由推脱，未给被害人孟某3办理大额信用卡。后被告人肖未辰逃匿，被害人孟某3多次与被告人肖未辰电话、微信联系未果。在银行多次催款后，被害人孟某3要求介绍人王某1偿还其贷款人民币13000元。2020年5月13日，公安机关在抓获被告人肖未辰时将上述奥迪Q5汽车予以扣押。被告人肖未辰到案后自愿如实供述自己的罪行。针对指控，公诉机关提交有被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言及相关书证等证据，认为被告人肖未辰的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，同时认为被告人肖未辰到案后如实供述，自愿认罪认罚，建议以合同诈骗罪判处被告人肖未辰有期徒刑六年六个月至七年六个月，并处罚金，提请依法惩处。被告人肖未辰对指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。辩护人提出辩护意见：1、根据卷宗对肖未辰、闫某3、闫某1的询问可知，三人属于合伙经营二手车买卖生意，由闫某1作为主要出资人，承担收购二手车所需主要车款等费用，由肖未辰承担二手车买卖中的整备费用，出售二手车后，获取车价差额、分期返点、保险返点等各项费用作为利润，然后根据各方的出资及工作事项进行利润分配。该宝马523轿车收购价格16.9万元，收购时由肖未辰出资定金2万元，由闫某1支付剩余车款14.9万元，全款购车，在车主张某1收到车款后根据肖未辰要求，将车辆过户至肖未辰商谈的客户孟某1名下。卷三185页肖未辰与闫某1的聊天记录中，闫某1说明宝马523是当时肖未辰从同行处批过来的车，可以直接说明宝马523轿车并非是闫某3、闫某1要实际购买使用车辆，而是收购后转售，这是三人合伙事务要进行的事项，但因该车辆被转售给孟某1之后出现纠纷，该车的利润尚未正式进行分配，但并不能因此就将闫某1支出的钱款定性为合同诈骗行为下的受损，该钱款导致的纠纷应属于民事案由中的合伙协议纠纷，不应当认定为合同诈骗。2、关于肖未辰未退还张某2购车定金2万元是否属于合同诈骗。张某2经人介绍与肖未辰认识，张某2本意为购车，肖未辰从事二手车买卖工作，在与张某2接触及收取定金的时候具有合同履行能力，在收取定金后，也为张某2出具了收据，并积极为张某2寻找合适的车辆，并为张某2推荐路虎极光及奥迪A5等车辆，其行为表示肖未辰在积极履行与张某2的约定义务，在奥迪A5车辆无法达成交易的时候，张某2提出退还定金，肖未辰也并未拒绝或者推脱，但后来因其使用的微信及手机号码暂停使用，导致未能及时退款，而后因其他案件涉嫌刑事犯罪被羁押导致客观上也无法退款。肖未辰与张某2之间属于合同法规定的合同解除或者合同终止引发的后续事项处理，在肖未辰主观没有非法占有目的的情况下，不应认定为合同诈骗。综上，闫某1支付的14.9万元与张某2支付的2万元不应认定为合同诈骗金额，在量刑时应予以扣除金额，并酌减刑期。3、被告人肖未辰属于初犯、偶犯，构成坦白，且自愿认罪认罚，悔罪态度良好。综上，建议对被告人肖未辰在5年以内判处有期徒刑。经审理查明：一、2019年11月底，被告人肖未辰在郑州市惠济区北车管所院内二手车车行，以被害人孟某2的弟弟孟某1的名义给孟某2办理低首付购买一辆银色宝马523Li轿车业务，骗取孟某2首付款人民币2万元。2019年12月10日，被告人肖未辰要求车辆出卖方张某1将上述车辆过户到孟某1名下，过户后车牌号码为豫Ａ×××**。2019年12月3日，被害人孟某2以其弟弟孟某1的名义，以上述宝马523Li轿车作为抵押，与伍捌（深圳）融资租赁有限公司签订了车辆抵押合同和融资租赁套系合同（回租）。2019年12月4日，伍捌（深圳）融资租赁有限公司向李某1分别转款人民币120400元、10300元，并通过李某1于2019年12月4日、12月13日分3次向被告人肖未辰转账车辆贷款人民币120400元及返点（交易服务费）人民币7400元共计人民币127800元。后被告人肖未辰以未收到购车贷款等多种虚假理由未将上述车辆交付给孟某2，孟某2多次与被告人肖未辰联系未果，后被告人肖未辰逃匿。被害人孟某2弟弟孟某1背负车辆贷款，需要偿还36期，每期需要偿还4880.82元，后被害人被迫偿还了2期共计9760元。认定上述事实的证据如下：（一）书证1、孟某2的身份证复印件、孟某1的中国建设银行个人活期账户交易明细、肖未辰浦发银行卡照片、2019年12月10日制发的孟某1宝马车行驶证照片、孟某1还车款所用的银行卡照片、孟某1、孟某2微信账号、孟某1身份证复印件、孟某2与被告人肖未辰联系的电话号码照片、孟某2与虎霄的微信聊天记录（包括发送的肖未辰的浦发银行卡照片）、孟某2与肖未辰的微信聊天记录、短信聊天记录。证明：孟某2以其弟弟孟某1名义购车、所购车辆信息、还车辆贷款分期信息、孟某2与肖未辰微信、短信联系情况。2、虎霄提供的车辆抵押合同、融资租赁套系合同（回租）及融资租赁套系合同附件：车辆处置条件、租赁车辆交接单、费用明细表，服务协议明细表，车辆交接照片、孟某1身份证和宝马汽车铭牌照片，广发网上银行电子回单，虎霄微信账号照片、孟某1刷卡向58金融支付购车预付款银联商务签购单2张照片、孟某1身份证照片、机动车登记证书复印件、孟某1宝马车车辆行驶证照片。证明：2019年12月3日孟某1与伍捌（深圳）融资租赁有限公司签订有关宝马523Li汽车的抵押合同、融资租赁套系合同（回租），该合同约定租赁期限36个月，每期租金4880.82元，另外还有技术服务费12158元等。2019年12月4日，伍捌（深圳）融资租赁有限公司向李某1分别转款120400元、10300元。2019年12月10日，宝马523Li汽车过户到孟某1名下，过户后车牌号码为豫Ａ×××**。3、张某1出具的其老婆的微信号图片、微信名为梦想的中介微信号图片、中介于2019年12月10日向其老婆微信转账2万元的记录、张某1的手机银行卡收款记录、宝马车过户到孟某1名下后的照片、孟某1身份证、居住证照片。证明：昵称凌云飞雁是张某1老婆的微信号、中介微信的昵称梦想，微信号×××的情况、2019年12月10日中介向其老婆微信转账支付定金2万元及张玉振收款记录；2019年12月10日闫某1向张某1账号支付人民币149000元购车款。4、李某1出具的其中信银行卡照片、伍捌（深圳）融资租赁有限公司向其转账2笔款项交易记录照片、其向张恒转账交易记录照片、其向肖未辰转账3笔款项的交易记录照片。证明：2019年12月4日伍捌（深圳）融资租赁有限公司分别2次向李某1中信银行卡转账分别为10300元、120400元分期款；2019年12月19日李某1从其中信银行卡向张恒中国工商银行账户转款3000元；2019年12月4日、2019年12月13日李某1从其中信银行卡3次向肖未辰上海浦东发展银行账户转款分别为×××0元、×××0元、27800元。（二）被害人孟某2陈述证明：孟某2在2019年11月份到遇到“肖昊”，肖昊给孟某2介绍做分期购车，孟某2用其弟弟孟某1的名字办理贷款，并在11月28日前后给肖昊三万元购车首付款，后肖昊又给更换一辆配置差不多的宝马523型轿车，称首付款只需要2万元，肖昊通过微信分两次转回孟某21万元。肖昊介绍由虎霄来办理贷款，孟某2签订了车辆贷款协议，之后孟某2等待放款。后虎霄称贷款已经放给了肖昊，到了2019年12月底，孟某2找不到肖昊，电话联系肖昊，肖昊以各种理由不见面。由于办理车辆贷款的是孟某1，背负着还贷责任，孟某2要求要么给车要么把退钱并把贷款退掉，之后肖昊失联，孟某2被迫偿还了两期贷款共计9760元，现孟某2未得到该车，还要偿还17万多万的车辆贷款。（三）证人证言1、证人虎霄证言证明：2019年12月3日，在被告人肖未辰的介绍下，虎霄为购买宝马523系轿车的买车人孟某1，在郑州市金水区三全路文化路西北角“五扒融资租赁公司”做了分期贷款120400元，后来通过证人李某1将贷款127800元打给了肖未辰。2、证人李某1证言证明：李某1通过虎霄得知卖车人叫肖未辰，卖的是一辆宝马，虎宵所在的“伍捌金融公司”已经把该车分期的贷款额审批发放下来，并且转到李某1银行卡上，两笔分别是120400元、10300元，加起来是130700元，其中120400是伍捌金融公司打的车辆分期款，10300元是金融服务费和其他杂费，2019年12月4日李某1收到款项后，根据虎宵的安排，将10万元打到了肖未辰浦发银行卡上，12月13日，还是虎宵安排，李某1向肖未辰的浦发银行卡上打款27800元，前后一共给肖未辰打款127800元。除去给肖未辰打款的127800元，李某1还剩下2900元，加上虎宵给李某1转了100元，虎霄让李某1给张恒转账3000元，李某1就在12月19日通过手机银行转账到张恒的工商银行卡上3000元。3、证人孟某1证言证明：2019年11月12月份的时候，孟某2想用其名字购买一辆车，孟某2出钱，让其把身份证号码、电话号码、银行卡以及流水都提供一下。后孟某2让其来郑州办理车辆手续，其和办理车辆分期的工作人员办理的车辆贷款协议，约定了贷款的事项，办完之后到郑州市三全路文化路的“伍捌金融公司”办理贷款的面签事项，再后来其听孟某2说车过完户了，给那个卖车的人打电话也不接电话，找不到人。到了2020年1月4日，其手机上收到建设银行的4880多元还款信息，其就给孟某2说了，孟某2向我的建设银行卡内打了4890元，后该笔还款被扣走了，截止现在，其建设银行卡上一共是偿还了两期的还款，每一期都是4880多元，两期将近10000元。后来孟某2说报警了，也和伍捌金融公司联系过了，就没有再偿还分期。现在该车辆找不到了，车辆首付款是2万元，还有两个月的车辆分期将近10000元，被骗将近3万元钱。车辆办理贷款是12万多元，分期公司放款了多少没记住，分三年还完，下来得需要偿还17万多元。4、证人张某1证言证明：2019年12月10日，张某1民生银行卡收到的14.9万元钱是一个二手中介的买车款。2019年12月3日前后，有个二手车中介看上银色宝马523轿车，协商价格是17万元。2019年12月10日上午，那个中介说分期已经办好了，还给张某1媳妇的微信上转了2万元首付款，那个中介给了一个身份证原件和暂住证原件，张某1就拿着车辆手续和身份证、暂住证在北车管所把车辆办了过户，过完户张某1就通知那个中介转剩余的车款，那个中介先转过来两笔五万就开始搞价钱，说要再便宜一点，最后又给那个中介便宜了1000元钱。之后，那个中介又转49000元，算是把宝马车的车款结清了。然后，张某1将宝马车的手续和钥匙交给了那个中介，那个中介就把车子开走了，接下来，有一个月时间，张某1都看到那个中介开着那个银色宝马车。后来，那个中介搬走了，原来办公的地方也一直空着。后来张某1查了一下，车辆过户给了一个叫孟凡德的人，过完户车牌号是豫Ａ×××**。（四）被告人肖未辰的供述和辩解内容摘录：关于闫某1打款给张某1购买一辆宝马523轿车，这辆车是因为我的征信不合格，我找孟某2商量，要用他的名字购买一辆车，第一辆车已经做好了，孟某2觉得费用有点高，我就将这辆车退了。第二辆车做好了，是用孟某2的弟弟孟某1的名字购买的，卖车的人是张某1，我和张某1商谈的购车价格是17万元，最后实际付款是16.9万。这16.9万元是我打给张某1的老婆微信上2万元，我让闫某1向张某1的银行卡上打款14.9万元，办完过户后行驶证上名字就登记为孟某1。这辆车后来我开了一段时间，就找了一个买家准备卖掉。于是2019年12月31日，我让宋某给我垫了28万元给沙振的银行卡上，这28万元是我让宋某打款30万元到沙某银行卡上，我给宋某支付了2万元的利息，当天宋某问我要33万元本金和利息，我没有钱，宋某找了几个人将我开的那辆宝马车钥匙要去了，他们强行将这辆车开走了。孟某2没有给我转过钱，相反是我找他挂个名字买车，许诺给他好处费，我记得是给孟某2转账过微信和支付宝，还有×××元的现金。这辆车原车主是张某1，过户后变成了孟某1，在宋某给我垫资打款给沙某30万元之后，我没钱偿还宋某，被宋某抢走了，车牌号为豫Ａ×××**。证明：被告人肖未辰辩称其自己要买宝马523轿车，让闫某1打车款给张某1，让孟某2用其弟弟孟凡德的名字办理车辆贷款，之后车买回来让其开着这辆车，其许诺给孟某2好处，后其让宋某给沙某打款30万，因宋某找他要33万元本金和利息，其没有钱，所以宝马523轿车被宋某强行扣走了。其既没有向孟某2、闫某1交车或交付车辆手续，也没有向孟某2、闫某1退款。二、2019年12月10日，被告人肖未辰以帮助被害人闫某3购置一辆银色宝马523Li轿车（第一起事实涉案车辆）为由，骗得闫某3的堂哥被害人闫某1向其指定的车辆出卖方张某1账号支付人民币149000元购车款。实际上，被告人肖未辰在此之前已将该车出售于孟某2，当天肖未辰让张某1将该车过户到孟某1名下，过户后车牌号码为豫Ａ×××**。之后，被告人肖未辰以各种虚假理由进行推脱、既不向闫某3交付车辆，也不交付车辆手续，也没有退款，后肖未辰逃匿失联。认定上述事实的证据如下：（一）书证1、闫某3出具的行驶证复印件2份、肖未辰微信账号信息、闫某3微信账号信息证明：豫Ａ×××**和豫Ａ×××**是闫某3名下所属，肖未辰微信号：×××，闫某3微信号：×××。2、闫某1提供的其中国建设银行个人活期账户交易明细3份、闫某1手机银行账户交易记录证明：闫某12019年12月10日向张某1转账149000元、2019年12月19日向龙萌萌转账110000元、2019年12月21日向沙某转账310000元。3、闫某1提供的肖未辰微信账户和手机号照片证明：被告人肖未辰微信号为×××、昵称梦想和手机号183××××****。4、闫某1中国建设银行卡照片1张证明：闫某1建设银行卡号62×××47。5、闫某1与肖未辰的微信聊天记录一份证明：肖未辰曾问闫某131万元买不买沙某的车等聊天信息。6、肖未辰与沙某签订的关于丰田霸道汽车的车辆交易合同、沙某的中国工商银行卡照片、闫某1及妻子孔顺利身份证复印件、结婚证复印件、被告人肖未辰和闫某1的微信号照片证明：被告人肖未辰和沙某签署了购买丰田霸道汽车的车辆买卖协议，肖未辰是买车人。7、闫某1出具的其与肖未辰、闫某3三人报账微信群聊天记录一份证明：闫某1、闫某3与被告人肖未辰三人在微信群里商讨收购宝马车14.9万，收购丰田普拉多31万等情况。8、闫某1和肖未辰的微信聊天记录一份证明：闫某1和被告人肖未辰2019年11月14日至2019年11月30日的微信聊天情况。9、闫某3出具的招商银行账户历史交易明细表一份证明：2019年11月26闫某3招商银行分三笔转账给黄臣15×××元。10、移动业务通话费详单证明：闫某3与被告人肖未辰2019年11月、12月份电话记录情况。11、闫某3与闫某2聊天记录一份证明：闫某3和被告人肖未辰妻子闫某22020年1月份的聊天情况，显示闫某3和闫某2都联系不到肖未辰。12、其他微信群聊天记录证明：闫某3和闫某1、闫振兵与被告人肖未辰2019年12月的微信群聊天情况，闫某3、闫某1和被告人肖未辰2019年11月份、12月份微信聊天的情况。13、闫某1与被告人肖未辰通话记录证明：闫某1与肖未辰2019年11月份、12月份、2020年1月份通话记录的情况。（二）被害人陈述1、被害人闫某1陈述证明：2019年11月左右，闫某1与其堂弟闫某3想买个二手车，后闫某3带着其去了位于郑州市惠济区文化北路北车管所附近的一家卖二手车的店见到肖未辰，意向购买宝马5系523。2019年12月10日，肖未辰称已经找到宝马5系523的车了，说他朋友张某1的店里有一辆刚到的宝马5系523，闫某1看过车的手续后觉得挺好，就想买这个车。问肖未辰价格，他说1×××0元，闫某1觉得价格合适，就按照肖未辰的要求往张某1银行卡分别转了×××0元、×××0元、49000元。之后闫某1多次联系肖未辰询问办理过户的情况，肖未辰以正在办理中、车管所断网、审车没有通过、代办的人不在郑州等理由拖延，直到2020年1月份左右彻底联系不上肖未辰，拨打他的电话显示是空号。闫某1一共被骗149000元。2、被害人闫某3陈述证明：2019年11月份闫某3将购买的一辆二手灰色宝马牌轿车、一辆雪佛兰牌迈锐宝轿车、一辆黑白色宝马牌迷你小型轿车放到肖未辰在郑州市北车管所院内指定的展厅里出售后，发现车辆被肖未辰开到证人沙某的展厅那儿待卖，后联系不上肖未辰，去找沙某开车，沙某不让开走等情况。（三）证人证言证人张某1证言证明：2019年12月10日，证人张某1以149000元的价格卖给一个中介一辆银色宝马523轿车，其收到2万元首付款和14.9万车款后，按照该中介的要求，将该车辆过户给了一个叫孟某1的人，后其将车交付给该中介。（四）被告人肖未辰的供述与辩解（内容同第一起事实）证明：被告人肖未辰辩称其自己要买宝马523轿车，让闫某1打车款给张某1，让孟某2用其弟弟孟凡德的名字办理车辆贷款，之后车买回来让其开着这辆车，其许诺给孟某2好处，后其让宋某给沙某打款30万，因宋某找他要33万元本金和利息，其没有钱，所以宝马523轿车被宋某强行扣走了。其既没有向孟某2、闫某1交车或交付车辆手续，也没有向孟某2、闫某1退款。三、2019年12月31日，被告人肖未辰在将一辆丰田霸道普拉多越野车（当时车牌照：豫Ａ×××**,行驶证车主：沙某）于2019年12月20日以人民币31万元的价格让闫某1收购的情况下，又许诺卖给被害人宋某，诱骗宋某向沙某分6次转购车款共计人民币30万元。在宋某发现被告人肖未辰无法向其交付上述车辆时，其要求被告人肖未辰退款，因肖未辰不退款，宋某将肖未辰的妻子闫某2名下的一辆号牌为豫Ａ×××**的大众途观越野车和一辆号牌为豫Ａ×××**的银色宝马523Li轿车（第一和第二起事实涉案车辆）开走。后被告人肖未辰逃匿，被害人宋某为索要购车款多次与被告人肖未辰电话、微信联系未果。认定上述事实的证据如下：（一）书证1、宋某出具的聊天记录一份证明：被害人宋某与被告人肖未辰微信聊天的情况，其内容显示肖未辰与宋某商议与购车相关的事情。2、宋某出具的中国工商银行借记卡账户历史明细清单及每笔转账汇款单、宋某微信账号照片证明：被害人宋某2019年12月31日分六笔转给沙某共计30万元。3、证人沙某出具的其与肖未辰的微信聊天记录、其与肖未辰老婆的手机短信记录、其和肖未辰的银行卡照片、沙某的丰田车行驶证复印件、补领行驶证受理凭证、沙某兴业银行借记卡交易明细、中国工商银行借记卡账户历史明细清单、沙某与肖未辰的微信聊天记录证明：沙某2019年11月19日转给肖未辰×××0元、2019年11月22日转账168000元、2019年12月13日转账100000元、2019年12月20日转账220000元、2019年12月21日转账310000元、2019年12月24日转账200000元，2019年12月31日收到宋某转账30万元，其与肖未辰、肖未辰老婆闫某2的短信聊天记录，该内容显示2019年12月31日二人协商车辆情况，2020年1月份，肖未辰失联，沙某联系闫某2找肖未辰，并表示要报警。4、王富成和肖未辰的手机银行转账一份证明：王富国2019年12月21日转给被告人肖未辰140749元。（二）被害人宋某的陈述（5）被害人宋某陈述：（见证据材料卷一P154-159）证明：2019年12月31日，肖未辰向宋某出售一辆登记在沙某名下的丰田霸道（普拉多），车牌号豫Ａ×××**，宋某感觉这辆车能值32万元，就说考虑一下。后肖未辰称客户急着出手，并称出30万元可以让宋某把车先开走，一两天之内肖未辰就能把车卖掉，卖掉后支付宋某好处费，宋某提出先看车再打款，肖未辰要求先打钱。后宋某在丰庆路停车场门口处约见肖未辰，肖未辰要求宋某把30万元打给沙某，宋某就当着肖未辰的面向沙某的工商银行卡内打款了六笔五万元，计30万元。打过款后没过多长时间，沙某开着这辆车就从停车场里出来了，后宋某、肖未辰、沙某三人开着车到了肖未辰的汽车展厅门口。宋某离开去吃中午饭回来发现该车不见了，肖未辰谎称去办检验手续，直到晚上七八点车子还没有回来，宋某要求要么给车要么退钱。后肖未辰将一辆宝马车让宋某开走，宋某，宋某觉得不值30万，不同意，之后肖未辰把一辆途观车钥匙给宋某，宋某看行驶证上是闫某2的名字，于是宋某就把两辆车（宝马5系和途观越野车）都开走了。第二天，肖未辰仍然没有将丰田霸道车交付给宋某，也没有退款，到下午4点多，宋某发现已经联系不上肖未辰，之后宋某觉得被肖未辰和沙某骗了，在1月4日去了东风路分局报案被诈骗。（三）证人证言1、证人沙某证言证明：沙某从2019年11月19日至12月20日一共给肖未辰打款538000元，其中沙某从肖未辰手里购买一辆奥迪A4轿车，车款128000元，相当于沙某给肖未辰打款410000元，肖未辰欠沙某410000元。12月21日，肖未辰在微信上询问是否有车，沙某将自己名下的丰田霸道车的行驶证（豫Ａ×××**）给肖未辰发了过去，肖未辰电话称过一会儿会有人会打款31万元，钱会打到工商银行卡里，其用钱了的话就说，让沙某给转过去，沙某表示同意。后沙某工商银行卡里收到了闫某1转的七笔转账共计31万元。12月24日，肖未辰对沙某说买了一台奔驰c200车，需要打款182000元，让沙某向牛冬冬的工商银行卡上转账182000元，沙某按照肖未辰的要求向牛冬冬的银行卡上转账182000元。12月24日当天，肖未辰让沙某向他浦发银行卡上转账68000元，沙某向肖未辰的浦发银行卡上转账了68000元。12月30日，肖未辰找沙某称有客户要看车，沙某将车钥匙给了肖未辰，肖未辰将车开走。后沙某怀疑肖未辰要卖这个车，就在12月31日一大早把该车开回来。之后沙某让肖未辰偿还35万元欠款，肖未辰说安排他老婆给我转过来，两点多的时候，沙某的工商银行卡内收到了六笔共计30万元的转账，还有支付宝上收到了两笔10000元共计20000元的转账，收到了肖未辰的32万元钱。沙某收到32万元钱后就将丰田霸道普拉多越野车开了出来，肖未辰和一个女的在路路通停车场西大门口等着，沙某开着车一起到了北车管所肖未辰展厅。后沙某看到该车被人开走，沙某去追车，没有追上，就给肖未辰打电话中说“你欠我3万元钱，这辆普拉多要是卖的话，车价就是33.2万元”，肖未辰说好，加上之前修车、洗车、过户的整备费计3850元钱，一共是365850元，肖未辰未回复。到了2020年1月1日晚上，沙某再给肖未辰发信息，肖未辰就不再回复了，后给肖未辰打电话，提示均为关机状态。沙某称2019年12月31日收到的六笔共计30万元的转账和支付宝上2万元转账，是肖未辰在欠沙某35万元情况下还款的32万元。2、证人闫某1证言证明：闫某1于2019年12月21日给肖未辰指定的沙某的工商银行账户上分七次打款共计31万元，肖未辰将一辆丰田霸道普拉多越野车卖给了其，这辆丰田霸道车车牌号码是豫Ａ×××**，行驶证上登记的车主名字是沙某，其打款的收款人也是沙某。其给沙某在2019年12月21日打过款31万元之后，得知宋某也是因为同一辆车，在12月30日或31日，将30万元打到了沙某的账户内，在都知道了这个情况后，才知道这辆丰田霸道普拉多越野车，肖未辰存在一车两卖的情况。（四）被告人肖未辰的供述与辩解内容摘录：因为我欠宋某钱，当时是我让宋某将30万元打给沙根明，是还沙根明的钱，在宋某打款的时候是2019年12月31日，在这之前我已经将这辆车卖给闫某1了。后来也是闫某1将这辆车开走的。孟某2没有给我转过钱，相反是我找他挂个名字买车，许诺给他好处费，我记得是给孟某2转账过微信和支付宝，还有×××元的现金。现金是在东区清水苑路边给的。我通过微信和支付宝转账给孟某2和他×××元现金，一共大约4万元，这辆车（宝马523）原车主是张某1，过户后变成了孟某1，在宋某给我垫资打款给沙某30万元之后，我没钱偿还宋某，被宋某抢走了，车牌号为豫Ａ×××**。证明：肖未辰在已经将沙某的丰田霸道出售给闫某1，且让闫某1支付了31万车款后，又以卖车为由让宋某替其给沙某还款，后宋某将案涉的宝马523车辆扣走。四、2019年12月31日，被告人肖未辰以卖给被害人张某2一辆奥迪A5轿车为名，诱骗被害人张某2向其使用的其父亲肖某名下的支付宝账号分2笔转账购车定金共计人民币2万元，后被告人肖未辰逃匿，被害人张某2多次与其联系未果。认定上述事实的证据如下：（一）书证1、肖某支付宝收款记录照片证明：2019年12月31日证人肖某支付宝收到被害人张某2转给的奥迪A5定金20000元。2、被害人张某2提供的身份证复印件、购车定金收据、其与肖未辰的微信聊天记录、其与肖未辰支付宝转账记录证明：被害人张某2与被告人肖未辰的聊天记录及2019年12月31日支付宝转给被告人肖未辰指定的肖某支付宝2万元购车定金的情况。3、刘某身份证复印件、肖未辰与刘某的微信聊天记录包括借条照片、刘某的微信支付交易明细、支付宝账务明细查询账单证明：2019年12月24刘某收到被告人肖未辰微信转账30000元、2019年12月24日收到微信转账3000元和2019年11月17日支付宝收到被告人肖未辰转账4000元，刘某微信和支付宝账单的情况。（二）被害人张某2的陈述证明：2019年12月29日，刘某领着张某2到郑州市惠济区东赵村北车管所二手车交易市场去看车见到肖未辰，后肖未辰称有一辆奥迪A5，肖未辰让张某2先付2万块钱的定金，2019年12月31日中午，张某2用支付宝给肖未辰转了2万块钱的定金，后肖未辰说要全款才把车辆提过来，让张某2把车辆全款给他，张某2不同意，坚持要见到车再给全款，肖未辰让补交3万块定金，张某2也不愿意，后来肖未辰说不想卖车了，说把钱退还回来，但肖未辰一直都没有退，后来就联系不上肖未辰了。（三）证人证言1、证人肖某证言证明：肖某的支付宝账号有两个，一个是17735697381，另外一个是155××××****，肖某不怎么用支付宝，这两个支付宝都是肖未辰在。2、证人刘某证言证明：刘某介绍张某2到肖未辰北车管所院店内，以2万元的价格定了一辆奥迪A5轿车。后来刘某联系肖未辰说张某2订车的事，肖未辰称“钱要退了”，之后因为没有退钱，张某2联系到刘某，刘某再联系肖未辰，肖未辰失联。（四）被告人肖未辰的供述与辩解内容摘录：张某2是我认识的一个叫刘某的人介绍的，当时张某2想买车，我给她推荐了一款路虎极光，张某2看了看不满意。张某2在网上看了一款奥迪A5，我在网上看了以后，对张某2说要确定提车的话先支付2万元定金，张某2说好，我就让张某2将2万元打款到我使用的我父亲的肖某的支付宝上了。我收到2万元之后，给张某2联系，让她到北京车管所我的车行找我，我给她开张收据，留了她的身份证原件。后来因为宋某打款，我没有钱偿还宋某，在宋某将我的大众途观和宝马523轿车抢走之后，我就不再使用原来我使用的手机号了，微信也不再使用了，一直是退出登录的状态，更换成了新的手机号和微信号码使用，后来我打电话给刘某，通过我父亲肖某的支付宝转账给了刘国锋的支付宝两笔一万元计2万元，让刘某退还给了张某2，我不知道刘某是否退还给了张某2。证明：肖未辰经刘某介绍给张某2订车奥迪A5，让张某2交了2万定金，后因为宋某的事，肖未辰切断了原来的联系方式，也不再给张某2退钱，肖未辰辩称给刘某退了钱。五、2020年1月初，被告人肖未辰在郑州市惠济区北车管所院内，以给被害人孟某3办理大额信用卡为名，以孟某3的名义购买一辆棕色奥迪Q5汽车，并要求车辆出卖人李某2于2020年1月15日将该奥迪汽车登记在被害人孟某3名下，车牌号为豫Ａ×××**,并诱骗孟某3通过成都腾铭惠商实业有限公司郑州分公司业务员葛丽双先后于2020年1月7日与云南建豪融资担保有限公司、成都腾铭惠商实业有限公司等公司签订信用卡透分期付款担保服务合同，于2020年1月11日与中国工商银行成都东大支行签订的信用卡购车附加费分期付款合同和中国工商银行信用卡汽车专项分期付款／担保（抵押、质押及保证）合同，合同关于购车附加费金额为31500元，透支金额为15万元，合同保证人为成都腾铭惠商实业有限公司，共贷款人民币181500元。在贷款正式下发前，被告人肖未辰要求业务员葛丽提前支付购车款。2020年1月20日，业务员葛丽双向汇龙二手名车转账人民币17000元、向李某2转账人民币126000元。2020年1月22日，业务员葛丽双通过微信向被告人肖未辰转账预返点人民币11840元、保险返点745元。2020年1月20日，车辆出卖人李某2收到全部购车款后将上述奥迪Q5汽车交付给被告人肖未辰，被告人肖未辰未将车辆交付给被害人孟某3，并以未收到贷款等多种理由推脱，未给被害人孟某3办理大额信用卡。后被告人肖未辰逃匿，被害人孟某3多次与被告人肖未辰电话、微信联系未果。在银行多次催款后，被害人孟某3要求介绍人王某1偿还其贷款人民币13000元。2020年5月13日，公安机关在抓获被告人肖未辰时将上述奥迪Q5汽车予以扣押。被告人肖未辰到案后自愿如实供述自己的罪行。认定上述事实的证据如下：（一）书证1、王某2出具的转账凭证、机动车登记证书照片、云南建豪融资担保有效公司融资担保业务经营许可证、成都腾铭惠商实业集团有限公司的营业执照、分期付款及服务费金额客户确认书、信用卡照片、交车照片证明：杨莉娟向何卫华代腾铭支付客户被害人孟某3购车款148000元、居间服务费14800元；2020年1月15日登记在孟某3名下的奥迪汽车登记证书；分期付款总金额181500元购买奥迪车辆，每月还款5496元的情况。2、被害人孟某3提供的车辆转让协议、机动车行驶证照片、机动车注册登记信息证明：2020年1月13日王伟作为买方与李某2签订的有关成交价为153000元的奥迪Q5汽车的车辆转让协议；2020年1月15日孟某3名下的车牌号为豫Ａ×××**的奥迪牌小型普通客车车辆行驶证和机动车注册登记信息的情况。3、被害人孟某3提供的微信聊天记录、肖未辰的“万盟二手车行”照片、闫某2的身份证照片及其大众汽车行驶证照片、“惠商好车”网点照片、“汇龙二手名车”照片证明：王某1给被害人孟某3发来被告人肖未辰的妻子闫某2身份证信息和行驶证信息，被告人肖未辰“万盟二手车行”、分期公司“惠商好车”在北车管所的网点、北车管所“汇龙二手名车”等信息。4、被害人孟某3出具的信用卡交易明细、信用卡照片、通话记录、工商银行信用卡分期付款账单信息、微信账号信息、微信聊天记录证明：被害人孟某3名下工商银行信用卡账单信息和证人葛丽双、王某1及被告人肖未辰的聊天记录。5、葛丽双出具的中国工商银行信用卡购车附加费分期付款合同、中国工商银行信用卡汽车专项分期付款/担保（抵押、质押及保证）合同证明：被害人孟某3于2020年1月11日与中国工商银行成都东大支行签订的信用卡购车附加费分期付款合同和中国工商银行信用卡汽车专项分期付款/担保（抵押、质押及保证）合同，合同关于购车附加费金额为31500元，透支金额为15万元，合同保证人为成都腾铭惠商实业有限公司。6、王某2出具的信用卡透支分期付款担保服务合同、信用卡透支分期付款担保服务合同、反担保函、服务费用清单、签约须知证明：2020年1月7日被害人孟某3购买奥迪Q5汽车与云南建豪融资担保有限公司签订信用卡透支分期付款担保服务合同的情况。7、葛丽双出具的微信聊天记录、转账记录证明：葛丽双与孟某3的朋友（微信名lwj）的微信聊天记录；2020年1月22日葛丽双微信转给王伟11840元和孟某3保险返点745元；2020年1月20日转给汇龙二手名车17000元、转给李某2126000元。8、王某1出具的其与肖未辰等人的微信聊天记录、手机通话记录、支付宝转账记录、还款记录证明：王某1其与肖未辰的微信聊天记录和通话记录；2020年1月8日王某1通过支付宝转给肖未辰使用的肖某的支付宝账户1×××元，2020年3月25日支付宝替孟某3还款工商银行13000元。（二）被害人孟某3的陈述证明：2020年1月初，被害人孟某3通过证人王某1在郑州市惠济区文化北路车辆管理所附近办理大额信用卡，以孟某3的名义在肖未辰处购买了一辆奥迪Q5越野车（车牌号码：豫Ａ×××**），后肖未辰开着该车向成都腾铭惠商实业有限公司贷款181500元，孟某3发现自己背负上了贷款，也见不到车也见不到信用卡，就开始联系肖未辰，肖未辰找各种理由拖延，后肖未辰失联。（三）证人证言1、证人葛丽双证言证明：葛丽双是成都腾铭惠商实业有限公司郑州分公司的业务员，2020年1月份的时候，肖未辰微信联系葛丽双用孟某3的名义办理车贷分期，葛丽双按流程与孟某3签订车贷手续后，在2020年1月20日时候应肖未辰要求，筹资14.8万元给肖未辰，其中12.6万元打给了李某2，另给“汇龙车行”3000元和8000元，通过微信给“汇龙车行”打款6000元，另外在2月24日通过微信转账到肖未辰微信×××元。后该车顺利办理车贷分期手续，车辆是肖未辰开着的。2、证人王某2证言证明：2020年1月份的时候，公司一个叫葛丽双的业务员办理了一个车辆分期的业务，购车人是孟某3，当时是葛丽双全程为孟某3办理的相关手续，该车于2020年1月15日过户到孟某3的名下，1月22日在工商银行成都东大支行做的抵押登记。孟某3在2020年3月初来公司问情况，称她的本意不是买车的，只是想要办理一张信用卡。其听了她说的情况之后，感觉她是被卖车人或者找葛丽双办理购车的中介骗了，其建议孟某3报警。3、证人李某2证言证明：2020年1月13日，其微信好友“王伟”（肖未辰）说付一万三的定金，准备购买其预出售的一辆奥迪Q5型越野车（简称Q5），当天中午12点多和1点多王伟通过支付宝转账支付宝两笔个×××元，共一万元钱，算是定金。当天下午五六点钟的时候，这个自称“王伟”的男子来到“汇龙车行”，和其签订了一份车辆转让协议，成交金额15.3万元，办理车辆过户手续王伟给了一张孟某3的身份证，让将车辆过到孟某3的名下，其就将该Q5车过户到了孟某3名下，在车辆过空户后，由于王伟只是仅付1万元的定金，其不能让他把车开走，过了几天，王伟带着分期公司一个女的葛丽双来到车行，这个葛丽双就在“汇龙车行”办公室打了3笔共12600万元，通过支付宝转了3000元和8000元，通过微信转了6000计，当天一共转账143000元，加上之前王伟打的10000元定金，该车算是全款支付了，其就让王伟开走了，当时孟某3不在场。4、证人王某1证言证明：2019年6月份的时候，证人王某1在郑州市商都路京港澳高速口附近的“车王二手车”店里去帮其妹妹买车，认识了被告人肖未辰，2019年12月份的时候，被害人孟某3急着用钱，想贷30万元钱的款，证人王某1将被害人孟某3介绍给被告人肖未辰，被告人肖未辰以给被害人孟某3办理大额信用卡为名，在郑州市惠济区北车管所以被害人孟某3的名义购买一辆奥迪Q5越野车，将车抵押出去，后被害人孟某3未得到该车，其还要偿还车辆贷款。（四）被告人肖未辰的供述与辩解内容摘录：我和王某1是在2018年通过买车卖车时认识，2019年12月份的时候，王某1对我说“给我做个车分期”，刚开始王某1给我微信上发了一个人的身份证照片、银行卡和手机号，好像是叫“孟永杰”，我查了一下孟永杰，征信不合格，最后王某1给我的微信上发来了“孟某3”的身份证、银行卡和电话号码，我通过征信系统查询了一下，征信显示是合格的，就可以办理分期贷款。由于是我和王某1商谈的购买车辆的事宜，实际上的购车人是王某1，孟某3只是王某1实际购车的冠名人，车辆分期贷款审批下来后实际偿还分期也是王某1，这中间几乎所有的事情就是我和王某1商谈、沟通。由于得需要使用孟某3的名义办理分期贷款，后来我就找了成都腾铭分期公司的业务员葛丽双直接和孟某3联系的，葛丽双就联系了孟某3，和孟某3签订的车辆分期购买协议，孟某3在分期协议上签字摁手印予以确认。王某1以孟某3名义购买的这辆奥迪Q5车是经过我的手购买的，我算是中间商，是我找的汇龙车行老板李某2，我和李某2商谈的购买车辆的价格是15.3万元，经过我的手卖给王某1是15.8万元，单从卖车一块我从中挣×××元。在我确定孟某3征信合格，以她的名字可以做车辆分期时，还在没有签订分期贷款合同的时候，我就给汇龙车行的老板李某2支付了一万元的订金，订住了他手里的其中一台奥迪Q5越野车，后来就是办理车辆的分期手续事项了。在孟某3签订过分期贷款的协议后，由葛丽双将相关手续递交分期公司审核，再接下来就是发放贷款了。车辆只有过户到孟某3的名下，分期公司才会发放贷款。这辆车当时孟某3已经签订过分期贷款协议了，葛丽双先期垫付了车辆的全部尾款，我才从李某2那儿把车开出来，除了我先行支付的1万元定金外，剩余的钱都是葛丽双垫付的。交完全部车款后，我从李某2那儿将车开了出来交于王某1，即实际的购车人。过了一天还是两天，我和王某1因为分期返点分配闹别扭，王某1将这台奥迪车开了回来，交还给了我，并且继续催促我索要这辆车的分期贷款返点。后来又过了一段时间，葛丽双将贷款总额的返点给了我，我也没有给王某1。在葛丽双将返点给我的时候，是2020年2月中旬，正好我和王某1因为返点的事儿闹矛盾，王某1给我说要把这笔贷款给推掉，我对王某1说“可以，不过前提条件是把我垫付的钱给我”，王某1没有给我支付我垫付的费用，这个事儿就这样一直在那儿拖着到现在也没有解决。我垫付了一万元的购车订金，车辆6500元商业险和2000元盗抢险，加3500元的服务费和500元的上门费，我垫付的有2.2万元或者2.3元，这个费用我觉得我是替王某1先行垫付的，必须得由王某1给我之后，我才会答应王某1办理车辆贷款结清、过户事项，这辆车从王某1退给我后，一直在我这儿存放着，这一段我外出比较多，就一直在山西省内开着，现在被公安局扣押了，是一辆棕色的奥迪Q5越野车，车牌号码是豫Ａ×××**，行驶证上登记的是孟某3的名字，登记日期是2020年1月15日。证明：肖未辰称是王某1找他用孟某3的名义买车，然后肖未辰联系葛丽双将该车的全部款项垫出来后，办理了孟某3的车贷分期，后将该车交给王某1，因为返点其与王某1闹别扭，王某1又把车交回来了，然后其开着车。后来葛丽双返点返回来，其没有和王某1分，后其一直外出，在山西省开着这个车，然后被公安扣押了。本案事实亦有其他经庭审质证的证据予以证实：户籍证明（证明肖未辰身份信息，已达到完全刑事责任年龄）、扣押物品、文件清单（证明扣押了本案奥迪Q5越野车、车钥匙、行驶证、一部OPPO手机、一部苹果手机）、抓获证明、无羁押证明一份（证明2020年5月13日阳城县公安局河北派出所民警在辖区南梁村南窑庄52号将河南省郑州市长兴路分局正在追捕的涉嫌诈骗罪的逃犯肖未辰抓获，当日移交给河南省郑州市公安局长兴路分局办案民警，该单位未对逃犯肖未辰进行羁押）、证人闫某2证言（证明闫某2和肖未辰是夫妻，其不清楚肖未辰二手车店铺的情况）、辨认笔录一组（证明孟某3辨认出肖未辰、葛丽双、王某1，孟某2、虎霄、闫某1、张某1均辨认出肖未辰）。本院认为，被告人肖未辰以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，该行为构成合同诈骗罪，应予惩罚。公诉机关指控的主要事实和罪名成立，本院予以支持。关于辩护人提出的指控被告人的第二起事实应为民事合伙纠纷、第四起事实应为民事合同纠纷的意见。经查，在第二起事实中，肖未辰已经将案涉宝马523Li轿车售予第一起事实的被害人孟某2情况下，又以帮助被害人闫某3购置该车为由，让闫某3按要求向车主支付购车款，之后肖未辰开走该车，找各种理由既不向孟某2交车，也不向闫某3交车。实际上，肖未辰用孟某2和闫某3的款项买下该车，又拿到了孟某1办理的该车的贷款及返点，肖未辰不仅不交车，还占取了利益。在宋某向其催要第三起事实的车辆之际，肖未辰又谎称是自己全款收的该车，让宋某开走，之后彻底失联。故肖未辰的行为属于在签订、履行合同过程中，在他人按要求支付价款后，肖未辰拒不按约定交车，也不予以退款，且事后逃匿失联，其主观上非法占有的故意见诸于其客观的表现。在第四起事实中，肖未辰以卖车为由让被害人张某2交定金，之后逃匿失联，辩护人称是因为肖未辰无法决定的客观因素导致其没能力继续履行合同，实际上，所有人都在试图联系肖未辰，是肖未辰自己主动切断联系失联的，不是他人造成的。如不是各被害人报案，不通过抓捕方式让肖未辰到案，有可能各被害人至今也无法与其取得联系，故肖未辰主观上有明显的非法占有获得的利益、逃避承担责任的故意，对辩护人该种意见，本院难以采信。关于本案合同诈骗的数额。肖未辰在第一起和第二起事实中，收取他人的车辆首付款，占有他人支付购车款的车辆，同时占有车辆的贷款及返点，故该两起事实的数额应为被害人支付的购车款（2万元+14.9万元）和占有的贷款及返点（12.04万元+0.74万元），共计29.68万元。在第三起事实中，肖未辰以卖车为由让宋某给沙某转账，但肖未辰称是自己和沙某有另外的债权债务，其用该款偿债，也没有给宋某安排购车，故该起事实的数额应为宋某转账数额30万元。宋某私自扣押被告人的家人的车辆一辆，因未就该车抵扣被骗数额进行结算，故不予抵扣。宋某私自扣押的案涉宝马523Li轿车一辆，应追缴到案后依法处理。在第四起事实中，肖未辰占有张某2支付的定金不返还，该起事实的数额为2万元。在第五起事实中，肖未辰占有奥迪Q5汽车，其本人支付了1万元，由葛丽双凑资14.3万元，后其又领取了该车的返点11840元和745元，故该起事实的数额应扣除肖未辰自己垫付的1万元，应为15.5585万元（14.3万元+1.184万元+0.0745万元）。上述总计772385元。《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定，有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。被告人肖未辰通过签订、履行合同方式诈骗他人财物，数额巨大，应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”幅度内量刑。在量刑时综合考虑了以下情节：1、被告人肖未辰对多个被害人实施了非法占有利益的合同诈骗行为，可酌情从重处罚；2、被告人到案后如实供述主要事实，自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。辩护人提出的与上述情节相一致的意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人肖未辰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年零六个月，并处罚金人民币十五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月14日起至2027年11月13日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳完毕。）二、扣押在案的奥迪Q5汽车（豫Ａ×××**）及车辆钥匙、证件手续交付登记车主孟永枝；三、责令被告人肖未辰退赔孟凡长人民币20000元，退赔被害人孟凡豪人民币127800元，退赔被害人闫佩生人民币149000元，退赔被害人宋金倪人民币300000元，退赔被害人张焕人民币20000元；（于本判决生效之日起十日内退赔完毕。）四、扣押在案的oppo手机一部和苹果手机一部，依法变价后按《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》并入本判决第三项向各被害人退赔受偿处理；五、继续追缴由宋金倪扣押的案涉宝马523Li轿车（豫Ａ×××**）一辆，扣押到案后依法予以变价按《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》并入本判决第三项向各被害人退赔受偿处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  左嘉龙人民陪审员  马 斌人民陪审员  李春梅二〇二〇年十二月八日书 记 员  司园园