河南省登封市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0185刑初601号公诉机关河南省登封市人民检察院。被告人李占华，男，1977年7月20日出生于河南省登封市，汉族，小学文化程度，住登封市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年10月10日被登封市公安局刑事拘留，同年11月7日被登封市公安局取保候审。经本院决定，于2020年12月17日被登封市公安局执行逮捕。辩护人张帅琼，河南嵩峰律师事务所律师。被告人李东新，男，1979年8月2日出生于河南省登封市，汉族，初中文化程度，住登封市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年11月5日被登封市公安局刑事拘留，同年11月8日被登封市公安局取保候审。被告人靳振锋，男，1983年2月28日出生于河南省登封市，汉族，高中文化程度，中共党员，住登封市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年11月5日被登封市公安局刑事拘留，同年11月8日被登封市公安局取保候审。被告人冯丽梅，女，1963年7月19日出生于河南省登封市，汉族，初中文化程度，住登封市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年12月25日被登封市公安局刑事拘留，同年12月28日被登封市公安局取保候审。被告人吴跃军，男，1978年8月21日出生于河南省登封市，汉族，初中文化程度，中共党员，住登封市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年11月21日被登封市公安局取保侯审。辩护人张进伟，河南群达律师事务所律师。被告人许彦鸽，曾用名许艳艳，女，1982年9月3日出生，汉族，初中文化程度，住登封市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年11月5日被登封市公安局取保候审。被告人刘登，曾用名刘丹登，男，1974年6月6日出生于河南省登封市，汉族，高中文化程度，住登封市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年10月8日被登封市公安局刑事拘留，同年11月7日被登封市公安局取保候审。被告人李军帅，男，1988年8月5日出生，汉族，高中文化程度，住登封市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年12月31日被登封市公安局刑事拘留，2020年1月3日被登封市公安局取保候审。河南省登封市人民检察院以登检二部刑诉[2020]23号起诉书指控被告人李占华、李东新、靳振锋、冯丽梅、吴跃军、许彦鸽、刘登、李军帅犯非法经营罪，于2020年12月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。河南省登封市人民检察院指派检察员席峥嵘、翟梦晓出庭支持公诉。各被告人及被告人李占华、吴跃军的辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省登封市人民检察院指控，2018年1月至2019年9月，被告人李占华在登封市阳城工业区格子沟其经营的彩票门市内，以国家发行中国体育彩票排列三和中国福利彩票3D开奖号码为依托、自设投注规则、吸引彩民投注，发展下线代理被告人李东新、靳振锋、冯丽梅、刘登、李军帅、王铁坤、马巧丽（该二人另案处理）等人为其销售黑彩，并将下线代理转给其的黑彩资金转给上线被告人许彦鸽、马红记（另案处理），进而转给上线被告人吴跃军等庄家，由庄家根据输赢私自向彩民兑付奖金，并从中牟利。经审计，各被告人的犯罪事实如下：至案发，被告人李占华从下线代理李东新、靳振锋、冯丽梅、刘登、李军帅、马巧丽、王铁坤处接受投注、非法经营黑彩的资金总额为3857200元。被告人李东新直接接受彩民投注、非法销售黑彩后向李占华转账的资金数额为1001948元。被告人靳振锋直接接受彩民投注、非法销售黑彩的资金数额为927434元。被告人冯丽梅直接接受彩民投注、非法销售黑彩的资金数额为862880元。被告人吴跃军从许彦鸽处以“坐庄”的方式接受投注、非法经营黑彩的资金数额为758700元。被告人许彦鸽从李占华处接受投注、非法经营黑彩的资金数额为689778元。被告人刘登直接接受彩民投注、非法销售黑彩后向李占华转账的资金数额为609945元。被告人李军帅直接接受彩民投注、非法销售黑彩的资金数额为607021元。另查明，被告人李东新、靳振锋、冯丽梅、吴跃军、李军帅、许彦鸽系自动投案至登封市公安局。为证明上述事实，公诉机关向本院提供了被告人李占华、李东新、靳振锋、冯丽梅、吴跃军、许彦鸽、刘登、李军帅及同案人王铁坤、马巧丽、马红记的供述；证人郭某、武某、牛某、冯某等人证言；提取笔录；转账记录截图照片；支付宝、微信转账明细；鉴定意见；辨认笔录；各被告人签署的具结书；公安机关出具的各被告人的户籍证明、无前科证明及到案经过等证据证实。据此认为，被告人李占华、李东新、靳振锋、冯丽梅、吴跃军、许彦鸽、刘登、李军帅违反国家规定，未经国家批准擅自发行、销售彩票，严重扰乱社会秩序，应以非法经营罪追究其刑事责任。被告人李东新、靳振锋、冯丽梅、吴跃军、李军帅、许彦鸽具有自首情节,可以从轻或者减轻处罚。各被告人均认罪、认罚、签署具结书,可以从轻处罚。建议对被告人李占华判处有期徒刑二年至二年零三个月,并处罚金四万元;对被告人李东新判处有期徒刑一年,缓刑一年,并处罚金四万元;对被告人靳振锋判处有期徒刑七个月,缓刑一年,并处罚金三万元;对被告人冯丽梅判处有期徒刑七个月,缓刑一年,并处罚金三万元;对被告人吴跃军判处有期徒刑六个月,缓刑一年,并处罚金三万元;对被告人许彦鸽判处有期徒刑六个月,缓刑一年,并处罚金三万元;对被告人刘登判处拘役四个月,缓刑六个月,并处罚金一万元;对被告人李军帅判处拘役三个月,缓刑五个月,并处罚金二万元。各被告人对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，但被告人李占华的辩护人提出犯罪数额认定并未扣除被告人李占华与其他被告人之间的正常经济往来数额，被告人李占华在共同犯罪中系从犯，具有坦白情节，系初犯、偶犯，且自愿认罪认罚；被告人吴跃军的辩护人提出被告人吴跃军具有自首情节，系初犯、偶犯，且自愿认罪认罚，主动接受财产刑处罚，请求对其从轻处罚。经法庭审理，查明的事实、证据与指控的事实、证据相同，被告人李占华、李东新、靳振锋、冯丽梅、吴跃军、许彦鸽、刘登、李军帅对起诉书指控的事实、证据及量刑建议不持异议，且签字具结。本院认为，被告人李占华、李东新、靳振锋、冯丽梅、吴跃军、许彦鸽、刘登、李军帅违反国家规定，未经国家批准擅自发行、销售彩票，严重扰乱社会秩序，其行为均已构成非法经营罪。关于被告人李占华的辩护人提出犯罪数额应扣除正常经济往来数额的辩解、辩护意见。经查证，鉴定机构依据委托方提供的各被告人控制的微信及支付宝账户记录统计，且均依程序告知各被告人，被告人李占华、李军帅亦未提出异议，也未对正常经济往来情况予以指认说明，该鉴定结果客观真实。故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人李占华的辩护人提出被告人李占华在共同犯罪中系从犯的辩护意见。经查证，被告人李占华收取下线代理被告人李东新、靳振锋、冯丽梅、刘登、李军帅、马巧丽、王铁坤投注后，又分别向其上线再次投注，在共同犯罪中行为积极，作用突出，系主犯。与之相对应的辩护意见不能成立，本院不予采纳。犯非法经营罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。被告人李占华、李东新、靳振锋、冯丽梅、吴跃军、许彦鸽、刘登、李军帅应在上述幅度内分别予以量刑。被告人李东新、靳振锋、冯丽梅、吴跃军、李军帅、许彦鸽犯罪后主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚；被告人李占华、刘登到案后如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。各被告人均认罪认罚，签署具结书,可以从宽处罚。被告人李东新、靳振锋、冯丽梅、吴跃军、许彦鸽、刘登、李军帅主动接受财产刑处罚，确有悔罪表现，可以酌情从轻处罚并依法适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第一款和第三款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条之规定，判决如下：被告人李占华犯非法经营罪，判处有期徒刑二年零一个月，并处罚金人民币40000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。原被羁押的29日已予折抵。即自2020年12月17日至2022年12月18日。罚金自判决生效之日起十日内日缴纳。）。二、被告人李东新犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币40000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）。三、被告人靳振锋犯非法经营罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币30000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）。四、被告人冯丽梅犯非法经营罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币30000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）。五、被告人吴跃军犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币30000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）。六、被告人许彦鸽犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币30000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）。七、被告人刘登犯非法经营罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）。八、被告人李军帅犯非法经营罪，判处拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十五份。审 判 长  牛文强人民陪审员  乔中土人民陪审员  韩彦周二〇二〇年十二月三十日书 记 员  高郡苹