浙江省绍兴市上虞区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0604刑初27号公诉机关绍兴市上虞区人民检察院。被告人钱伟，男，1994年4月23日出生于安徽省枞阳县，汉族，高中文化，住安徽省枞阳县。因本案于2019年5月30日被监视居住（指定居所），同年6月5日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。辩护人潜勇，浙江国良律师事务所律师。被告人王涛，男，1989年6月17日出生于安徽省芜湖市，汉族，大专文化，住安徽省芜湖市镜湖区。因本案于2019年5月30日被刑事拘留，2019年7月5日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。辩护人厉海波，浙江曹娥江律师事务所律师。辩护人吴迪，上海邦信阳中建中汇（杭州）律师事务所律师。被告人吴霜，男，1993年10月11日出生于安徽省芜湖市，汉族，高中文化，住安徽省芜湖市弋江区。因本案于2019年5月30日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。辩护人俞正德，安徽耕天律师事务所律师。被告人王敏，女，1988年11月24日出生于陕西省子洲县，汉族，初中文化，住陕西省子洲县。因本案于2019年5月30日被刑事拘留，2019年7月5日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。辩护人周娟、寇居节，江苏宁瑞律师事务所律师。被告人王凯，男，1990年5月17日出生于安徽省芜湖市，汉族，中专文化，住安徽省芜湖市镜湖区。因本案于2019年5月30日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。辩护人张志飞，安徽林森律师事务所律师。被告人郑英，女，1995年12月5日出生于安徽省黄山市，汉族，大学文化，住安徽省黄山市徽州区。因本案于2019年5月30日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。辩护人方园园，浙江舜江律师事务所律师。被告人张建，男，1995年2月8日出生于安徽省青阳县，汉族，大专文化，住安徽省青阳县。因本案于2019年5月30日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。辩护人陈志方，浙江国良律师事务所律师。被告人承青青，女，1994年9月28日出生于安徽省芜湖市，汉族，初中文化，住安徽省芜湖市湾沚区。因本案于2019年5月30日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。辩护人张启军，安徽金鸿律师事务所律师。辩护人周家宝，上海申格律师事务所律师。被告人钱超峰，男，1997年9月15日出生于安徽省枞阳县，汉族，高中文化，住安徽省枞阳县。因本案于2019年5月30日被刑事拘留，同年6月18日变更为取保候审。经本院决定，于2020年6月12日再次被取保候审。辩护人王键，浙江五洋联合律师事务所律师，绍兴市上虞区法律援助中心指派。被告人周虎，男，1997年3月12日出生于安徽省寿县，汉族，大专文化，住安徽省寿县。因本案于2019年5月30日被刑事拘留，2019年6月13日变更为取保候审。经本院决定，于2020年6月12日再次被取保候审。辩护人经政彦，浙江舜杰律师事务所律师，绍兴市上虞区法律援助中心指派。被告人胡文，男，1998年6月27日出生于安徽省芜湖市，汉族，中专文化，住安徽省芜湖市三山区。因本案于2019年5月30日被刑事拘留，2019年6月18日变更为取保候审。经本院决定，于2020年6月12日再次被取保候审。辩护人丁哲军，浙江沪鑫律师事务所律师，绍兴市上虞区法律援助中心指派。被告人安海明，男，1994年2月22日出生于安徽省无为县，汉族，大专文化，住安徽省无为县。因本案于2019年5月30日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。辩护人陈佳龙，浙江舜江律师事务所律师。被告人陈慧慧，女，1996年6月1日出生于安徽省芜湖市，汉族，初中文化，住安徽省芜湖市鸠江区。因本案于2019年5月30日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。辩护人王丹妮，浙江舜江律师事务所律师。被告人佘玉明，男，1991年7月2日出生于安徽省芜湖市，汉族，大学文化，住安徽省芜湖市三山区。因本案于2019年5月30日被刑事拘留，同年6月25日变更为取保候审，同年7月24日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。辩护人连静蓉，浙江泽厚（绍兴）律师事务所律师，绍兴市上虞区法律援助中心指派。被告人胡亚文，男，1994年2月21日出生于安徽省芜湖市，汉族，初中文化，住安徽省芜湖市弋江区。因本案于2019年5月30日被刑事拘留，同年6月18日变更为取保候审。经本院决定，于2020年6月12日再次被取保候审。辩护人丁佳佳，浙江振才律师事务所律师，绍兴市上虞区法律援助中心指派。被告人陶定富，男，1994年7月28日出生于安徽省芜湖市，汉族，初中文化，住安徽省芜湖市弋江区。因本案于2019年5月30日被刑事拘留，同年6月25日变更为取保候审。经本院决定，于2020年6月12日再次被取保候审。辩护人陈波君，浙江民间律师事务所律师，绍兴市上虞区法律援助中心指派。被告人李婷婷，女，1999年1月25日出生于安徽省宿松县，汉族，中专文化，住安徽省宿松县。因本案于2019年5月30日被刑事拘留，同年6月19日变更为取保候审。经本院决定，于2020年6月12日再次被取保候审。辩护人杜一薇，浙江左右律师事务所律师，绍兴市上虞区法律援助中心指派。被告人奚双飞，男，1998年11月4日出生于安徽省芜湖市，汉族，高中文化，住安徽省芜湖市湾沚区。因本案于2019年5月30日被刑事拘留，同年6月19日变更为取保候审。经本院决定，于2020年6月12日再次被取保候审。辩护人袁丽丽，浙江泽端律师事务所律师，绍兴市上虞区法律援助中心指派。被告人汪红，男，1995年8月28日出生于安徽省池州市，汉族，大专文化，住安徽省池州市贵池区。因本案于2019年5月30日被刑事拘留，同年6月19日变更为取保候审。经本院决定，于2020年6月12日再次被取保候审。辩护人李焕锦、韩银芳，浙江方也律师事务所律师。被告人伍常云，女，1993年1月6日出生于安徽省芜湖市，汉族，初中文化，住安徽省芜湖市鸠江区。因本案于2019年5月30日被刑事拘留，同年6月19日变更为取保候审。经本院决定，于2020年6月12日再次被取保候审。辩护人钟绍亮，浙江泽厚（绍兴）律师事务所律师，绍兴市上虞区法律援助中心指派。被告人张永迪，男，1998年5月17日出生于安徽省太和县，汉族，大专文化，住安徽省太和县。因本案于2019年5月30日被刑事拘留，同年6月13日因变更为取保候审。经本院决定，于2020年6月12日再次被取保候审。辩护人俞琰，浙江舜杰律师事务所律师，绍兴市上虞区法律援助中心指派。被告人丁方凯，男，1990年10月19日出生于安徽省芜湖市，汉族，高中文化，住安徽省芜湖市镜湖区。因本案于2019年5月30日被刑事拘留，同年6月25日变更为取保候审，同年7月24日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。辩护人阮靖坤，浙江国良律师事务所律师，绍兴市上虞区法律援助中心指派。被告人郭留芳，女，1998年7月11日出生于安徽省东至县，汉族，大专文化，住安徽省东至县。因本案于2019年5月30日被刑事拘留，同年6月13日变更为取保候审。经本院决定，于2020年6月12日再次被取保候审。辩护人张维，浙江国良律师事务所律师，绍兴市上虞区法律援助中心指派。被告人刘奇，男，1998年10月15日出生于安徽省淮北市，汉族，中专文化，住安徽省淮北市杜集区。因本案于2019年5月30日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。辩护人严兰英，浙江曹娥江律师事务所律师。被告人黄昌兰，女，1993年10月20日出生于安徽省芜湖市，汉族，大专文化，住安徽省芜湖市弋江区。因本案于2019年5月30日被刑事拘留，同年6月13日变更为取保候审。经本院决定，于2020年6月12日再次被取保候审。辩护人章丽娜，浙江舜杰律师事务所律师，绍兴市上虞区法律援助中心指派。被告人王涛涛，男，1994年11月5日出生于安徽省芜湖市，汉族，大专文化，住安徽省芜湖市三山区。因本案于2019年5月30日被刑事拘留，同年6月19日变更为取保候审。经本院决定，于2020年6月12日再次被取保候审。辩护人张庆花，浙江舜江律师事务所律师。被告人孙贺，男，1997年10月18日出生于安徽省怀远县，汉族，高中文化，住安徽省怀远县。因本案于2019年5月30日被刑事拘留，同年6月19日变更为取保候审。经本院决定，于2020年6月12日再次被取保候审。辩护人陈秀芳，浙江舜杰律师事务所律师，绍兴市上虞区法律援助中心指派。被告人陈梦，女，1999年2月10日出生于安徽省怀远县，汉族，大专文化，住安徽省怀远县。因本案于2019年5月30日被刑事拘留，同年6月19日变更为取保候审。经本院决定，于2020年6月12日再次被取保候审。辩护人倪春飞，浙江舜江律师事务所律师，绍兴市上虞区法律援助中心指派。被告人高军炜，男，1995年6月27日出生于安徽省池州市，汉族，大专文化，住安徽省池州市九华山风景区。因本案于2019年5月30日被刑事拘留，同年6月25日变更为取保候审。经本院决定，于2020年6月12日再次被取保候审。辩护人罗超，浙江沪鑫律师事务所律师，绍兴市上虞区法律援助中心指派。被告人陈静，女，1996年10月23日出生于安徽省濉溪县，汉族，大学文化，住安徽省濉溪县。因本案于2019年5月30日被刑事拘留，同年6月25日变更为取保候审。经本院决定，于2020年6月12日再次被取保候审。辩护人高燕，浙江五洋联合律师事务所律师，绍兴市上虞区法律援助中心指派。被告人魏丹，女，1992年3月8日出生于湖南省隆回县，汉族，大学文化，住湖南省隆回县。因本案于2019年5月30日被刑事拘留，同年6月19日变更为取保候审。经本院决定，于2020年6月12日再次被取保候审。辩护人陈芳芳，浙江舜杰律师事务所律师，绍兴市上虞区法律援助中心指派。被告人章徐，男，1996年4月3日出生于安徽省芜湖市，汉族，大专文化，住安徽省芜湖市三山区。因本案于2019年5月30日被刑事拘留，同年6月25日变更为取保候审。经本院决定，于2020年6月12日再次被取保候审。辩护人俞玉萍，浙江舜杰律师事务所律师，绍兴市上虞区法律援助中心指派。被告人盛佳，男，1996年5月2日出生于安徽省涡阳县，汉族，大专文化，住安徽省涡阳县。因本案于2019年5月30日被刑事拘留，同年6月13日变更为取保候审。经本院决定，于2020年6月12日再次被取保候审。辩护人曹肃，浙江舜杰律师事务所律师，绍兴市上虞区法律援助中心指派。被告人王硕豪，男，1995年12月17日出生于江苏省东海县，汉族，大专文化，住江苏省东海县。因本案于2019年5月30日被刑事拘留，同年6月25日变更为取保候审。经本院决定，于2020年6月12日再次被取保候审。辩护人辛长林，江苏东方金牛律师事务所律师。被告人刘昊瑞，男，1998年3月5日出生于安徽省淮北市，汉族，大专文化，住安徽省淮北市相山区。因本案于2019年5月30日被刑事拘留，同年6月13日变更为取保候审。经本院决定，于2020年6月12日再次被取保候审。辩护人许斌，浙江舜杰律师事务所律师，绍兴市上虞区法律援助中心指派。被告人方之杰，男，1997年10月11日出生于安徽省怀远县，汉族，大专文化，住安徽省怀远县。因本案于2019年5月30日被刑事拘留，同年6月13日变更为取保候审。经本院决定，于2020年6月12日再次被取保候审。辩护人张旭，浙江舜杰律师事务所律师，绍兴市上虞区法律援助中心指派。绍兴市上虞区人民检察院以绍虞检刑诉〔2020〕1056号起诉书指控被告人钱伟、王涛、吴霜、王敏、王凯、郑英、张建、承青青、钱超峰、周虎、胡文、安海明、陈慧慧、佘玉明、胡亚文、陶定富、李婷婷、奚双飞、汪红、伍常云、张永迪、丁方凯、郭留芳、刘奇、黄昌兰、王涛涛、孙贺、陈梦、高军炜、陈静、魏丹、章徐、盛佳、王硕豪、刘昊瑞、方之杰犯诈骗罪，于2020年1月8日向本院提起公诉。本院即日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。本案审理过程中，绍兴市上虞区人民检察院又以绍虞检刑变诉〔2020〕28号变更起诉起诉书变更被告人钱伟部分指控事实。绍兴市上虞区人民检察院指派检察员唐冠彪出庭支持公诉，各被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。绍兴市上虞区人民检察院指控：2017年12月，张兴禄（另案处理）在安徽省芜湖市弋江区××广场××楼××楼设立安徽千前基业商贸有限公司，之后陆续在芜湖市弋江区××都荟写字楼12楼、13楼、芜湖市泰鑫商务中心7楼等地设立分部或代理公司，并纠集被告人钱伟任总财务，被告人王涛任总经理，纠集钱天琪、钱玉银、李伟强、李杰、洪昭宇（均另案处理）等人任分部或代理公司经理，招募被告人吴霜、陈慧慧、钱超峰等人任小组长或业务员，依托被告人张兴禄搭建的“一八商城”网购平台，形成电信网络诈骗犯罪集团。自2018年3月起，该犯罪集团按照张兴禄的设计和分工，通过以下模式开展电信网络诈骗：由业务员在微信上虚构成功男士身份，并通过微信、QQ等网络通讯工具主动添加有一定经济实力的女性为好友，继而按照固定的话术，通过聊天与被害人建立感情从而获取被害人信任，后通过向被害人发布在“一八商城”“投资”的虚假盈利截图，引诱被害人到“一八商城”“投资”。在被害人流露出投资意向后，由小组长或者经理从业务员处接手，并进一步对被害人进行诱导，最终促成被害人在“一八商城”平台注册、充值、购买高价烟、酒等商品（实际成本低廉），从而获得“猜金银”或“猜红包”的活动机会。期间，又通过持续性的诱导操作、设置不对等的竞猜输赢赔率、每笔交易收取10%手续费等手段，最终实现被害人的资金亏损。2018年3月至2019年4月，安徽千前基业商贸有限公司设立在金玺商业广场主楼15楼的总部（以下简称“金玺总部”，王涛团队）利用“一八商城”平台诈骗获利共计人民币7336754.56元；设立在复地南都荟写字楼12楼的分部（以下简称“复地12楼分部”，钱天琪、钱玉银团队）诈骗获利共计人民币3940203.55元。其中，被告人钱伟负责总部、分部和代理公司财务工作，涉及诈骗金额共计人民币1120余万元，个人获利11万余元；被告人王涛负责金玺总部总体事务，涉及诈骗金额共计人民币730余万元，个人获利60余万元；被告人吴霜自2018年3月起在金玺总部工作，任小组长，涉及诈骗金额共计人民币730余万元，个人获利12万余元；被告人王敏自2018年3月起在金玺总部工作，任小组长，涉及诈骗金额共计人民币730余万元，个人获利16万余元；被告人王凯自2018年3月起在金玺总部工作，任小组长，涉及诈骗金额共计人民币730余万元，个人获利10万余元；被告人郑英自2018年3月起在金玺总部工作，任小组长，涉及诈骗金额共计人民币730余万元，个人获利24万余元；被告人张建自2018年8月起在金玺总部工作，任小组长，涉及诈骗金额共计人民币520余万元，个人获利14万余元；被告人承青青自2018年3月起在金玺总部工作，任小组长，涉及诈骗金额共计人民币730余万元，个人获利11万余元；被告人钱超峰自2019年4月起在金玺总部工作，任业务员，涉及诈骗金额共计人民币130余万元，个人获利2500余元；被告人周虎自2019年2月起在金玺总部工作，任业务员，涉及诈骗金额共计人民币150余万元，个人获利6500余元；被告人胡文自2019年3月起在金玺总部工作，任业务员，涉及诈骗金额共计人民币130余万元，个人获利3200余元；被告人安海明自2018年3月起在金玺总部工作，任业务员，涉及诈骗金额共计人民币730余万元，个人获利9万余元；被告人陈慧慧自2018年4月起在金玺总部工作，任业务员，涉及诈骗金额共计人民币720余万元，个人获利6万余元；被告人佘玉明自2018年3月起在金玺总部工作，任业务员，涉及诈骗金额共计人民币730余万元，个人获利6万余元；被告人胡亚文自2019年4月起在金玺总部工作，任业务员，涉及诈骗金额共计人民币130余万元，个人获利1900余元；被告人陶定富自2019年4月起在金玺总部工作，任业务员，涉及诈骗金额共计人民币130余万元，个人获利1900余元；被告人李婷婷自2019年2月起在金玺总部工作，任业务员，涉及诈骗金额共计人民币150余万元，个人获利6200余元；被告人奚双飞自2019年3月起在金玺总部工作，任业务员，涉及诈骗金额共计人民币150余万元，个人获利5900余元；被告人汪红自2019年2月起在金玺总部工作，任业务员，涉及诈骗金额共计人民币150余万元，个人获利6200余元；被告人伍常云自2019年2月起在金玺总部工作，任业务员，涉及诈骗金额共计人民币150余万元，个人获利7300余元；被告人张永迪自2018年12月起在金玺总部工作，任业务员，涉及诈骗金额共计人民币310余万元，个人获利11000余元；被告人丁方凯自2018年3月起在金玺总部工作，任业务员，涉及诈骗金额共计人民币730余万元，个人获利6万余元；被告人郭留芳自2019年2月起在金玺总部工作，任业务员，涉及诈骗金额共计人民币150余万元，个人获利6300余元；被告人刘奇自2018年3月起在金玺总部工作，任业务员，涉及诈骗金额共计人民币730余万元，个人获利8万余元；被告人黄昌兰自2018年11月起在金玺总部工作，任业务员，涉及诈骗金额共计人民币350余万元，个人获利15000余元；被告人王涛涛自2019年3月起在金玺总部工作，任业务员，涉及诈骗金额共计人民币150余万元，个人获利5600余元；被告人孙贺自2019年3月起在金玺总部工作，任业务员，涉及诈骗金额共计人民币150余万元，个人获利4800余元；被告人陈梦自2019年3月起在金玺总部工作，任业务员，涉及诈骗金额共计人民币150余万元，个人获利4200余元；被告人高军炜自2019年2月起在金玺总部工作，任业务员，涉及诈骗金额共计人民币150余万元，个人获利8700余元；被告人陈静自2018年12月起在金玺总部工作，任业务员，涉及诈骗金额共计人民币310余万元，个人获利18000余元；被告人魏丹自2019年4月起在金玺总部工作，任业务员，涉及诈骗金额共计人民币130余万元，个人获利2400余元；被告人章徐自2018年11月起在金玺总部工作，任业务员，涉及诈骗金额共计人民币350余万元，个人获利20000余元；被告人盛佳自2019年3月起在金玺总部工作，任业务员，涉及诈骗金额共计人民币150余万元，个人获利4700余元；被告人王硕豪自2018年8月起在金玺总部工作，任业务员，涉及诈骗金额共计人民币520余万元，个人获利34000余元；被告人刘昊瑞自2018年12月起在金玺总部工作，任业务员，涉及诈骗金额共计人民币310余万元，个人获利16000余元；被告人方之杰自2018年12月起在金玺总部工作，任业务员，涉及诈骗金额共计人民币310余万元，个人获利13000余元。为证明上述指控，公诉机关向本院提交了相应证据。公诉机关认为，被告人钱伟、王涛、吴霜、王敏、王凯、郑英、张建、承青青、钱超峰、周虎、胡文、安海明、陈慧慧、佘玉明、胡亚文、陶定富、李婷婷、奚双飞、汪红、伍常云、张永迪、丁方凯、郭留芳、刘奇、黄昌兰、王涛涛、孙贺、陈梦、高军炜、陈静、魏丹、章徐、盛佳、王硕豪、刘昊瑞、方之杰以非法占有为目的，利用互联网通讯工具，采用虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取不特定多数人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人钱伟等人为实施电信网络诈骗而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人钱伟、王涛在共同犯罪中起组织、指挥作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人吴霜、王敏、王凯、郑英、张建、承青青、钱超峰、周虎、胡文、安海明、陈慧慧、佘玉明、胡亚文、陶定富、李婷婷、奚双飞、汪红、伍常云、张永迪、丁方凯、郭留芳、刘奇、黄昌兰、王涛涛、孙贺、陈梦、高军炜、陈静、魏丹、章徐、盛佳、王硕豪、刘昊瑞、方之杰在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。公诉机关原建议对被告人钱伟、王涛判处有期徒刑十年至十二年，并处罚金；对其余被告人判处有期徒刑三年至五年，并处罚金。本案审理过程中，公诉机关建议对各被告人根据各自犯罪情节予以量刑，并建议对被告人钱超峰、胡亚文、陶定富、魏丹免予刑事处罚。被告人钱伟辩称其只是管财务的，不是主犯，且实际获利金额没有指控的那么多。其辩护人提出的辩护意见是：（一）本案定性为诈骗罪事实不清，证据不足。理由如下：1．客服冒充成功人士招揽客户仅仅是吸引客户参与赌博，其本质系诱赌行为；2．本案所涉投资平台，实质上是为不特定人员提供的网络赌博平台。每一个被害人都是具有完全民事行为能力的成年人，对于自己的行为具有明确的认知，都企图通过赌博的方式赚钱；3．客户提现不存在任何障碍；4．选择女性客户为主，只是为了便于统一话术，统一管理；5．客户对于赔率的认知是明确的，不存在欺诈内容。（二）钱伟实际上就是一个打工的，其在共同犯罪中仅起次要、辅助作用，应当依法认定为从犯。（三）钱伟系初犯、认罪态度较好，自愿退赃。综上，请法庭对本案犯罪性质作出准确认定，并依法认定钱伟构成从犯，同时结合钱伟犯罪事实，作出公正判决。被告人王涛对起诉书指控的事实无异议，但对于指控罪名有异议，且辩称其未担任总经理职务。王涛辩护人厉海波提出的辩护意见是：（一）对于本案的诈骗罪的定性持有异议，辩护人认为不构成诈骗罪，而是构成开设赌场罪。（二）本案中犯罪集团的整体涉案金额值得商榷，有关受害人账户余额和仓库中库存的商品价值应作相应扣减。如果认定为诈骗，涉案金额应以犯罪集团所获毛利润为宜，即受害人购物金额+手续费-中奖金额-商品成本=毛利润，以此作为涉案金额。（三）王涛在涉案的开设赌场的犯罪集团中，其地位和作用较低。（四）王涛系初犯，归案后有坦白情节，认罪态度好，愿意退赃。综上，本案宜定性为开设赌场罪，建议对王涛以开设赌场罪的从犯并酌情从轻予以处罚。此外，王涛辩护人吴迪还提到，本案不构成诈骗罪因为诈骗罪核心是被害人有无认识错误，本案中虽然使用了虚构人设、虚假宣传等欺骗手段，但目的是吸引人员加入，按照规则进行赌博，而并不是直接占有参赌人员的资金。且后台数据无法修改。被告人吴霜对起诉书指控的事实和罪名均无异议。其辩护人提出的辩护意见是：（一）关于本案定性问题同意钱伟、王涛辩护人的相关辩护意见，因为本案各被告人主观上是以营利为目的，而非占有他人财物。客观上，各被告人也没有操纵后台数据，玩法规则也告知被害人不存在虚构事实，诱导欺骗的行为。（二）吴霜在共同犯罪中系从犯，认罪态度较好，系初犯。（三）吴霜涉案金额应当以其所参与部分为准。综上，请法庭对其公正判决。被告人王敏对起诉书指控的事实和罪名均无异议。其辩护人提出的辩护意见是：（一）本案无论是小组长还是业务员，都应当认定为开设赌场罪从犯。（二）王敏未实际担任过小组长职务，其发挥作用也极为有限。（三）王敏无前科劣迹，建议对其适用缓刑。被告人王凯否认起诉书指控其为小组长，其只对个人参与的犯罪金额负责。其辩护人提出的辩护意见是：（一）本案不符合诈骗罪的构成要件，应当以开设赌场罪处以刑罚。（二）王凯直到2019年3月才被任命为小组长，且作为小组长无任何业绩。（三）王凯归案后认罪认罚，态度诚恳，请法庭对其从轻处罚。被告人承青青对起诉书指控的事实和罪名均无异议。承青青辩护人张启军提出的辩护意见是：（一）本案应属于开设赌场罪，理由如下：1．在本案共同犯罪的过程中，所实施的行为实际上就是一种通过诱惑行为使受害人愿意参与赌博。而所有受害人均是以求获取基于射幸规则而赢得赌资。2．在赌博过程中，根本没有虚假或者诈骗行为，即便是赔率大小以及手续费等赌博规则都事先告知给了受害人。受害人基于此赌博规则而自愿参赌，并不能改变本案开设赌场的定性。而所谓的手续费也是开设赌场过程中类似抽头的费用，正因为有了抽头费用，更加证实了本案开设赌场的性质。（二）对于起诉书指控承青青的个人获利数额为11万元，部分金额的认定上证据不够充分，应予以扣减。（三）承青青具有以下法定酌定的从轻、减轻量刑情节：1．承青青虽然属于小组长，但其作用与一般业务员无差别；2．承青青悔罪态度较好；3．承青青一直表现良好，无前科劣迹，系初犯、偶犯；4．本案社会危害性较小。综上，请法庭对承青青从轻、减轻处罚。承青青辩护人周家宝还提到，被害人因欺诈行为产生错误认识和之后交付财产遭受损失之间，必须具有直接的因果关系，如此才符合诈骗罪的犯罪构成。如果断了因果关系，就绝不能就决不能构成诈骗罪。司法实践中，也并未要求对赌博规则由强制规定赔率，往往正是由于不对等的赌博规则，才更加具有刺激性，这就是赌博的本质特征。被告人丁方凯对起诉书指控的事实和罪名均无异议。其辩护人提出的辩护意见是：（一）本案宜认定为开设赌场罪为宜。具体理由与庭审中第一、二被告人所发表的辩护意见一致。（二）鉴于包括被告人丁方凯充其量也是被人利用的工具而已。其所起犯罪作用较小，情节较轻。辩护人认为，针对这些被告人，在量刑时，根据被告人的罪行及其犯罪后的认罪态度，根据刑罚相一致的原则，如果被告人丁方凯能积极退赔、退赃，建议法庭考虑给予降格从轻、减轻处罚，并给予被告人缓刑。被告人刘奇对起诉书指控的事实和罪名均无异议。其辩护人提出的辩护意见是：（一）定罪方面同意钱伟和王涛辩护人的辩护意见。（二）刘奇自愿认罪认罚，且只是一个普通业务员，作用较小，且愿意退赃，请法庭对其从轻处罚。被告人郑英、张建、安海明、陈慧慧、佘玉明、钱超峰、周虎、胡文、胡亚文、陶定富、李婷婷、奚双飞、汪红、伍常云、张永迪、郭留芳、黄昌兰、王涛涛、孙贺、陈梦、高军炜、陈静、魏丹、章徐、盛佳、王硕豪、刘昊瑞、方之杰对起诉书指控的事实和罪名均无异议。钱超峰、周虎、胡文、胡亚文、陶定富、李婷婷、奚双飞、汪红、伍常云、张永迪、郭留芳、黄昌兰、王涛涛、孙贺、陈梦、高军炜、陈静、魏丹、章徐、盛佳、王硕豪、刘昊瑞、方之杰辩护人提出的辩护意见是：上述各被告人涉案金额应根据实际参与部分予以认定；各被告人均系初犯，主观恶性较小，在共同犯罪中系从犯；归案后，各被告人认罪态度较好，且部分被告人已退赃。请法庭根据各被告人的犯罪情节和悔罪表现从轻处罚，并免予刑事处罚或适用缓刑。经审理查明：2017年12月，张兴禄（另案处理）在安徽省芜湖市弋江区××广场××楼××楼设立安徽千前基业商贸有限公司。自2018年3月起，张兴禄陆续在芜湖市弋江区××都荟写字楼12楼、13楼、芜湖市泰鑫商务中心7楼等地设立分公司或代理公司，并纠集被告人钱伟任总财务，纠集被告人王涛及钱天琪、钱玉银、李伟强、李杰、洪昭宇（均另案处理）等人分别任总公司、分公司或代理公司经理，招募被告人吴霜、陈慧慧、钱超峰等人任小组长或业务员，依托张兴禄搭建的“一八商城”网购平台，形成电信网络诈骗犯罪集团。自2018年3月起，该犯罪集团按照张兴禄的设计和分工，通过以下模式开展电信网络诈骗：由业务员在微信上虚构成功男士身份，并通过微信、QQ等网络通讯工具主动添加有一定经济实力的女性为好友，继而按照固定的话术，通过聊天与被害人建立感情从而获取被害人信任，后通过向被害人发布在“一八商城”“投资”的虚假盈利截图，引诱被害人到“一八商城”“投资”。在被害人流露出投资意向后，由小组长或者经理从业务员处接手，并进一步对被害人进行诱导，最终促成被害人在“一八商城”平台注册、充值、购买高价烟、酒等商品（实际成本低廉），从而获得“猜金银”或“猜红包”的活动机会。期间，又通过持续性的诱导操作、设置不对等的竞猜输赢赔率、每笔交易收取10%手续费等手段，最终实现被害人的资金亏损。2018年3月至2019年4月，张兴禄集团利用“一八商城”平台诈骗获利共计人民币（以下币种同）31652329.6元（通过安徽千前基业商贸有限公司诈骗共计16451635.2元，通过洪昭宇代理公司诈骗共计15200694.4元）。被告人钱伟负责总公司、分公司和代理公司财务工作，涉及诈骗金额共计人民币3160余万元，个人获利11万余元。2018年3月至2019年4月，安徽千前基业商贸有限公司设立在金玺商业广场主楼15楼的总公司的王涛团队利用“一八商城”平台诈骗共计7336754.56元。其中，被告人王涛负责金玺总公司总体事务，涉及诈骗金额共计人民币730余万元，个人获利60余万元；被告人吴霜为唐志（另案处理）团队、王涛团队业务员、小组长，涉及诈骗金额共计161万余元，个人获利12万余元；被告人王敏为王涛团队业务员、小组长，涉及诈骗金额共计人民币160万余元，个人获利16万余元；被告人王凯为王涛团队业务员、小组长，涉及诈骗金额共计人民币72万余元，个人获利10万余元；被告人郑英为王涛团队业务员、小组长，涉及诈骗金额共计人民币220万余元，个人获利24万余元；被告人张建为王涛团队业务员、小组长，涉及诈骗金额共计人民币187万余元，个人获利14万余元；被告人承青青为王涛团队业务员、小组长，涉及诈骗金额共计人民币95万余元，个人获利11万余元；被告人钱超峰为王涛团队业务员，个人获利2500余元；被告人周虎为王涛团队业务员，个人获利6500余元；被告人胡文为王涛团队业务员，个人获利3200余元；被告人安海明为王涛团队业务员，涉及诈骗金额共计人民币61万余元，个人获利9万余元；被告人陈慧慧为王涛团队业务员，涉及诈骗金额共计人民币30万余元，个人获利6万余元；被告人佘玉明为唐志团队、王涛团队业务员，涉及诈骗金额共计人民币6300余元，个人获利4万余元；被告人胡亚文为王涛团队业务员，个人获利1900余元；被告人陶定富为王涛团队业务员，个人获利1900余元；被告人李婷婷为王涛团队业务员，个人获利6200余元；被告人奚双飞为王涛团队业务员，个人获利5900余元；被告人汪红为王涛团队业务员，个人获利6200余元；被告人伍常云为王涛团队业务员，个人获利7300余元；被告人张永迪为王涛团队业务员，个人获利1.1万余元；被告人丁方凯为王涛团队业务员，个人获利4万余元；被告人郭留芳为王涛团队业务员，个人获利6300余元；被告人刘奇为王涛团队业务员，涉及诈骗金额共计人民币31万余元，个人获利8万余元；被告人黄昌兰为王涛团队业务员，个人获利1.5万余元；被告人王涛涛为王涛团队业务员，个人获利5600余元；被告人孙贺为王涛团队业务员，个人获利4800余元；被告人陈梦为王涛团队业务员，个人获利4200余元；被告人高军炜为王涛团队业务员，涉及诈骗金额共计人民币3.1万余元，个人获利8700余元；被告人陈静为王涛团队业务员，涉及诈骗金额共计人民币1.9万余元，个人获利1.8万余元；被告人魏丹为王涛团队业务员，个人获利2400余元；被告人章徐为王涛团队业务员，涉及诈骗金额共计人民币4.2万余元，个人获利2万余元；被告人盛佳为王涛团队业务员，个人获利4700余元；被告人王硕豪为王涛团队业务员，个人获利3.4万余元；被告人刘昊瑞为王涛团队业务员，个人获利1.6万余元；被告人方之杰为王涛团队业务员，个人获利1.3万余元。另查明，案发后，公安机关对安徽省芜湖市弋江区××楼××室进行搜查，并扣押了电脑主机53台；从各被告人处扣押了手机等物品（详见扣押物品清单）。还查明，在本案审理过程中，被告人钱伟退出违法所得100000元，被告人王涛退出违法所得100000元，被告人吴霜退出违法所得50000元，被告人王凯退出违法所得15000元，被告人郑英退出违法所得100000元，被告人张建退出违法所得70000元，被告人承青青退出违法所得50000元，被告人钱超峰退出违法所得2500元，被告人周虎退出违法所得6500元，被告人胡文退出违法所得3200元，被告人安海明退出违法所得20000元，被告人陈慧慧退出违法所得60000元，被告人胡亚文退出违法所得1900元，被告人陶定富退出违法所得1900元，被告人李婷婷退出违法所得6200元，被告人奚双飞退出违法所得5900元，被告人汪红退出违法所得6200元，被告人伍常云退出违法所得7300元，被告人张永迪退出违法所得11000元，被告人郭留芳退出违法所得6300元，被告人刘奇退出违法所得20000元，被告人黄昌兰退出违法所得15000元，被告人王涛涛退出违法所得5600元，被告人孙贺退出违法所得4800元，被告人陈梦退出违法所得4200元，被告人高军炜退出违法所得8700元，被告人陈静退出违法所得18000元，被告人魏丹退出违法所得2400元，被告人章徐退出违法所得20000元，被告人盛佳退出违法所得4700元，被告人王硕豪退出违法所得34000元，被告人刘昊瑞退出违法所得16000元，被告人方之杰退出违法所得13000元。上述事实，由公诉机关提供，并经法庭质证、认证的被告人钱伟、王涛、吴霜、王敏、王凯、郑英、张建、承青青、钱超峰、周虎、胡文、安海明、陈慧慧、佘玉明、胡亚文、陶定富、李婷婷、奚双飞、汪红、伍常云、张永迪、丁方凯、郭留芳、刘奇、黄昌兰、王涛涛、孙贺、陈梦、高军炜、陈静、魏丹、章徐、盛佳、王硕豪、刘昊瑞、方之杰供述，同案人员张兴禄供述，被害人王某1、梅某、廖某、李某、屠某、刘某1、殷某、程某、唐某、黎某、谢某、辛某、卢某、向某、高某、崔某、陈某、杨某1、姜某、张某、徐某、杨某2、刘某2、王某2、王某3陈述，话术资料、业绩提成表，微信聊天记录，银行卡交易明细，扣押决定书，扣押物品清单及照片，暂存款收据，搜查笔录，检查照片记录，电子数据检查笔录，抓获经过及各被告人户籍信息等证据予以证实，足以认定。关于本案的定性问题，即本案是否构成诈骗罪？需要判断各被告人围绕“一八商城”平台实施的一系列行为是否符合诈骗罪的构成要件。通常来讲，诈骗罪在客观上表现为一个特定的行为模式，即“行为人实施了欺骗行为——对方陷入认识错误——对方基于认识错误交付财产——行为人取得财产——被害人遭受财产损失”。其中的欺骗行为，表现为向受害者表示虚假的事项，或者说向受骗人传递不真实的信息。虚假的事项，既可以表现为全部事项的虚假，也可以表现为部分事项的虚假。同时，欺骗行为与受害者的财产处分行为之间必须具有因果关系，即如果没有行为人的欺骗行为，受骗者便不会基于认识错误处分财产。换句话说，如果对方知道真相将不处分财产时，那么导致对方处分财产的行为就是欺骗行为。所以欺骗行为的实质就是使受骗者陷入或者继续维持处分财产的认识错误并进而处分财产。本案中，各业务员及小组长、团队经理，按照统一的聊天话术，虚构成功的单身中年男士身份，通过微信、QQ等聊天工具与女性受害者之间进行聊天对话，逐渐骗取受害者的信任，直至向受害者以“投资”为名推荐“一八商城”平台，并向受害者声称在此平台获利颇丰。尽管受害者可能知晓“一八商城”平台“猜金银”的玩法规则，包括赔率、手续费等等，也清楚商城商品实际价格低廉，并且“猜金银”的开奖结果不受人为控制，甚至部分受害者在遭受财产损失后都没有意识到自己被骗。但受害者假如知道所谓“成功男士”背后其实是一些涉世未深的毛头小子；假如知道对方实际上就是“一八商城”平台的运营方，自己的所谓“投资款”通过反复竞猜落入对方腰包；假如知道所谓“投资”盈利的截图均是伪造，这些受害者还会继续进行“投资竞猜”吗？想必一个具有正常理性的普通人不需要借助于法律知识，仅凭自己的社会生活经验和朴素的伦理道德观念，但凡知道中间任一环节的真相，就必定不会在“一八商城”平台继续充值。因此，“一八商城”平台之所以能够获利，正是因为在被告人编织的谎言不断地诱导下，受害者陷入并持续处于认识错误之中，进而持续充值参与竞猜，最终利用概率论“赌徒输光定理”，导致受害者资金亏损。综上，本案应当以诈骗罪追究各被告人刑事责任。故辩护人提出的本案应当认定为开设赌场罪的辩护意见，不予采纳。关于本案各被告人具体犯罪金额的问题。根据罪责刑相适应原则，在办理电信网络诈骗集团案件中，对于诈骗集团的首要分子，以诈骗集团所犯罪行的全部数额认定;诈骗集团其他主犯，以其参与、组织、指挥的全部犯罪数额认定；普通业务组长，以其参与期间主管的小组成员诈骗数额总额认定，量刑时参考具体犯罪时间和作用；普通业务员，原则上以个人参与的诈骗数额作为量刑依据，同时参考其具体犯罪时间和收入。综上，本案部分被告人的犯罪数额根据上述原则并结合提取的电子数据予以重新认定；同时，鉴于部分作为业务员的被告人在参与犯罪期间无具体的被害人，故根据其参与期间的获利金额作为其犯罪金额。本院认为，被告人钱伟、王涛、吴霜、王敏、王凯、郑英、张建、承青青、钱超峰、周虎、胡文、安海明、陈慧慧、佘玉明、胡亚文、陶定富、李婷婷、奚双飞、汪红、伍常云、张永迪、丁方凯、郭留芳、刘奇、黄昌兰、王涛涛、孙贺、陈梦、高军炜、陈静、魏丹、章徐、盛佳、王硕豪、刘昊瑞、方之杰采用隐瞒真实身份，虚构事实，利用互联网、通讯工具对不特定多数人实施诈骗，其中被告人钱伟、王涛、吴霜、王敏、王凯、郑英、张建、承青青、安海明参与诈骗数额特别巨大，被告人陈慧慧、佘玉明、丁方凯、刘奇、高军炜、章徐、王硕豪参与诈骗数额巨大，被告人钱超峰、周虎、胡文、胡亚文、陶定富、李婷婷、奚双飞、汪红、伍常云、张永迪、郭留芳、黄昌兰、王涛涛、孙贺、陈梦、陈静、魏丹、盛佳、刘昊瑞、方之杰参与诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。各被告人为实施电信网络诈骗而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人钱伟、王涛在共同犯罪中起组织、指挥作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人吴霜、王敏、王凯、郑英、张建、承青青、钱超峰、周虎、胡文、安海明、陈慧慧、佘玉明、胡亚文、陶定富、李婷婷、奚双飞、汪红、伍常云、张永迪、丁方凯、郭留芳、刘奇、黄昌兰、王涛涛、孙贺、陈梦、高军炜、陈静、魏丹、章徐、盛佳、王硕豪、刘昊瑞、方之杰在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，应当对被告人吴霜、王敏、王凯、郑英、张建、承青青、安海明、佘玉明、丁方凯、高军炜、章徐、王硕豪减轻处罚，对被告人陈慧慧、刘奇、周虎、胡文、李婷婷、奚双飞、汪红、伍常云、张永迪、郭留芳、黄昌兰、王涛涛、孙贺、陈梦、陈静、盛佳、刘昊瑞、方之杰从轻处罚，对被告人钱超峰、胡亚文、陶定富、魏丹免除处罚。被告人钱伟、王涛、吴霜、王凯、郑英、张建、承青青、钱超峰、周虎、胡文、安海明、陈慧慧、胡亚文、陶定富、李婷婷、奚双飞、汪红、伍常云、张永迪、郭留芳、刘奇、黄昌兰、王涛涛、孙贺、陈梦、高军炜、陈静、魏丹、章徐、盛佳、王硕豪、刘昊瑞、方之杰已全部或部分退出违法所得，可根据各自退赃情况予以酌情从轻处罚。除被告人钱伟、王涛、王凯外，其余被告人认罪态度较好，可酌情从轻处罚。根据被告人周虎、胡文、李婷婷、奚双飞、汪红、伍常云、张永迪、郭留芳、黄昌兰、王涛涛、孙贺、陈梦、高军炜、陈静、章徐、盛佳、王硕豪、刘昊瑞、方之杰的犯罪情节和悔罪表现，均可宣告缓刑。采纳相关辩护人提出的上述从轻处罚的辩护意见。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第三十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：被告人钱伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自二〇一九年六月五日起至二〇二九年十二月一日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；被告人王涛犯诈骗罪，判处有期徒刑十年八个月，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年五月三十日起至二〇三〇年一月二十九日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；被告人吴霜犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年五月三十日起至二〇二四年三月二十九日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；被告人王敏犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年五月三十日起至二〇二四年十一月二十九日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；被告人王凯犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年五月三十日起至二〇二四年一月二十九日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；被告人郑英犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年五月三十日起至二〇二五年五月二十九日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；被告人张建犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年五月三十日起至二〇二五年一月二十九日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；被告人承青青犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年五月三十日起至二〇二四年一月二十九日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；被告人钱超峰犯诈骗罪，免予刑事处罚；被告人周虎犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑八个月，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）；被告人胡文犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）；被告人安海明犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年五月三十日起至二〇二三年十一月二十九日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；被告人陈慧慧犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年五月三十日起至二〇二二年七月二十九日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；被告人佘玉明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期终止日顺延，即自二〇一九年五月三十日起至二〇二一年三月二十七日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；被告人胡亚文峰犯诈骗罪，免予刑事处罚；被告人陶定富犯诈骗罪，免予刑事处罚；被告人李婷婷犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑八个月，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）；被告人奚双飞犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）；被告人汪红犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑八个月，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）；被告人伍常云犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑八个月，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）；被告人张永迪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年三个月，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）；被告人丁方凯犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期终止日顺延，即自二〇一九年五月三十日起至二〇二一年三月二十七日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；被告人郭留芳犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑八个月，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）；被告人刘奇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年五月三十日起至二〇二二年十月二十九日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；被告人黄昌兰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年三个月，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）；被告人王涛涛犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）；被告人孙贺犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）；被告人陈梦犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）；被告人高军炜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）；被告人陈静犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）；被告人魏丹犯诈骗罪，免予刑事处罚；被告人章徐犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）；被告人盛佳犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）；被告人王硕豪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）；被告人刘昊瑞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年三个月，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）；被告人方之杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年三个月，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）；扣押在绍兴市公安局上虞区分局供作案使用的电脑主机、手机、手机卡、话术资料等物品，予以没收；各被告人的个人物品，由扣押机关发还给各被告人；暂存在本院的违法所得款合计人民币七十九万零三百元，按比例发还各被害人；继续向被告人钱伟追缴违法所得人民币一万元，向被告人王涛追缴违法所得人民币五十万元，向被告人吴霜追缴违法所得人民币七万元，向被告人王敏追缴违法所得人民币十六万元，向被告人王凯追缴违法所得人民币八万五千元，向被告人郑英追缴违法所得人民币十四万元，向被告人张建追缴违法所得人民币七万元，向被告人承青青追缴违法所得人民币六万，向被告人安海明追缴违法所得人民币七万元，向被告人佘玉明追缴违法所得人民币四万元，向被告人丁方凯追缴违法所得人民币四万元，向被告人刘奇追缴违法所得人民币六万元；追得款项继续按比例发还给各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  鲍 琦人民陪审员  顾巧英人民陪审员  何 坚二〇二〇年十二月三十日书 记 员  施钢琴书 记 员  王文洁?附：相关法律及司法解释条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第三十七条对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。?附：部分被害人清单被害人姓名被骗金额（单位：元）被害人姓名被骗金额（单位：元）王某1423075向某130000梅某19980高某63900廖某158920崔某44000李某535000陈某110950屠某100000杨某150000刘某121200姜某810000殷某719059张某76500程某310000徐某649922唐某600000杨某240000黎某1004000刘某230000谢某230000王某231000辛某118000王某320588卢某100000?附：扣押物品清单钱伟印章6个，1802公寓租房合同1份，电商平台代付协议1份，员工工资考勤表1份，帝奥影视营业执照1份，建行建设银行单位结算卡、对公服务卡各1张及对应U盾2个，芜湖冠德商贸有限公司营业执照1份及印章个，记账本1本，微信账号密码1本，客户信息，微信账号密码1本，婚恋网账号密码，微信、QQ账号密码1本，预支单2本，考勤工资表1本，客户充值提现记录1本，员工个人简历表1份，银行卡10张，3月份入职人员简历1份，侨鸿国际商城1110租赁合同1份，面试个人简历1份，在职人员简历1份，离职人员信息1份，话术、客户信息本1份，电影合作协议书1份，各类报销单及发票1份，工资表1本，员工信息1本王涛手机26只，笔记本2本，手机卡263张吴霜手机2只，笔记本1本，资料1份王敏光大银行卡1张，工作簿1本，金色苹果手机1只，OPPO手机6只王凯手机10只，笔记本1本，手机卡5张郑英笔记本2本，金色OPPO手机7只，金色魅族手机1只，白色VIVO手机1只，黑色OPPO手机1只，手机卡40张张建手机卡18张，手机5只，假身份证2张承青青手机卡1张，话术本、客户信息本5本，建设银行卡1张，粉色OPPO手机3只，金色OPPO手机2只，红色VIVO手机1只，白色手机3只钱超峰笔记本1本，手机卡1张，白色honory手机1只，黑色OPPO手机1只，金色OPPO手机2只，GIONEE手机1只，金色Lingwin手机1只，黑色华为手机1只周虎笔记本1本，手机卡4张，金色OPPO手机3只，黑色小米手机1只，资料1份胡文手机4只，资料1份安海明手机3只，笔记本3本，手机卡2张陈慧慧白色小米手机1只，金色OPPO手机1只，银色华为手机1只，粉色苹果一只，手机卡1张，话术2本，客户信息3页佘玉明资料1份，笔记本2本，手机4只，手机卡10张胡亚文手机5只，笔记本1本，手机卡16张陶定富名单1份，话术1份，手机6只李婷婷笔记本1本，OPPO手机3只，美图手机1只奚双飞手机5只，资料1份，笔记本1本汪红笔记本1本，手机5只，手机卡3张伍常云笔记本2本，手机卡5张，金色华为手机1只，金色OPPO手机1只，粉色小米手机1只，紫色OPPO手机1只张永迪手机5只丁方凯手机4只郭留芳笔记本1本，金色OPPO手机4只，粉色VIVO手机1只，手机卡5张刘奇手机卡1盒，小米平板电脑1只，手机4只黄昌兰手机卡8张，白色OPPO手机1只，金色OPPO手机3只王涛涛手机4只，手机卡9张，笔记本1本孙贺笔记本1本，手机4只陈梦笔记本1本，OPPO手机4只，VIVO手机1只，客户资料，话术等1份高军炜手机卡14张，笔记本2本，培训资料1份，手机8只陈静笔记本2本，白色苹果手机1只，金色OPPO手机1只，白色OPPO手机1只，手机卡10张魏丹笔记本1本，金色OPPO手机3只，玫瑰金色VIVO手机1只，客户资料、话术等1份章徐笔记本1本，手机3只盛佳金色OPPO手机3只，银色OPPO手机1只，紫色OPPO手机1只，手机卡1张，话术3页，客户信息2本王硕豪话术本1本，文件夹1本（客户信息，工作汇总），白色华为手机1只，金色苹果手机1只，黑色苹果手机1只，银色VIVO手机1只，粉色OPPO手机1只刘昊瑞文件夹1本（客户信息，工作汇总），手机卡4张，粉色乐视手机1只，金色VIVO手机一只，黑色苹果手机1只方之杰话术本1本，客户信息1本，黑色苹果手机1只，粉色OPPO手机1只，银色华为1只，黑色小米手机1只