安徽省霍邱县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1522刑初421号 公诉机关安徽省霍邱县人民检察院。 被告人程如宝，男，1977年3月17日出生于安徽省霍邱县，汉族，小学文化，无业，住霍邱县。因犯抢劫罪2005年3月1日被江苏省吴江市人民法院判处有期徒刑十年。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月22日被霍邱县公安局刑事拘留。2020年7月31日经安徽省霍邱县人民检察院批准逮捕，同日由霍邱县公安局执行逮捕。现羁押于霍邱县看守所。 辩护人薛秀云，安徽大鸣律师事务所律师。 被告人裴泽俊，男，1987年7月21日出生于安徽省霍邱县，汉族，初中文化，无业，住霍邱县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月22日被霍邱县公安局刑事拘留。2020年7月31日经安徽省霍邱县人民检察院批准逮捕，同日由霍邱县公安局执行逮捕。现羁押于霍邱县看守所。 辩护人刘永利，安徽浩太律师事务所律师。 被告人杨志寰，男，1997年8月29日出生于安徽省霍邱县，汉族，初中文化，务工人员，住霍邱县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月22日由霍邱县公安局决定取保候审。2020年10月13日本院决定对其取保候审。 辩护人沈大全，安徽事顺律师事务所律师。 安徽省霍邱县人民检察院以霍邱检二部刑诉﹝2020﹞54号起诉书指控被告人程如宝、裴泽俊、杨志寰犯合同诈骗罪，于2019年10月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年9月3日公开开庭审理了本案。安徽省霍邱县人民检察院指派检察员从光磊、书记员程健出庭支持公诉，被告人程如宝及其辩护人薛秀云、被告人裴泽俊及其辩护人刘永利、被告人杨志寰及其辩护人沈大全到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 安徽省霍邱县人民检察院指控：被告人程如宝、裴泽俊因ＫＴＶ经营不善，难以运营，两人便邀请被告人杨志寰入股，但杨志寰没有资金，2019年4月初，三被告商议租赁一辆汽车，用租赁来的汽车抵押借款。2019年4月8日程如宝和杨志寰先将杨志寰所有的小货车抵押借款，后程如宝联系六安市顺心汽车租赁公司老板，由杨志寰从该租车公司租赁一辆奥迪牌轿车，车牌照：皖Ｎ×××××。次日程如宝以杨志寰的身份伪造了一张该车行驶证。 2019年4月11日，裴泽俊联系上做汽车抵押借款生意的被害人王某，由杨志寰将该车及伪造的行驶证抵押给王某，杨志寰实际拿到借款63000元。次日王某发现该车行驶证是伪造的，要求杨志寰退还借款，杨志寰当日退还13000元，剩余50000元被三人用于其他支出；4月16日，六安顺心汽车租赁公司发现该车被抵押借款；4月17日杨志寰父亲杨某1向王某出具五万元条据注明由其承担该笔借款；后王某将皖Ｎ×××××车归还顺心汽车租赁公司。2020年9月23日，被告人杨志寰退赔被害人王某全部经济损失，取得谅解。 公诉机关针对其指控的事实，当庭举示了相关证据证实，认为被告人程如宝、裴泽俊、杨志寰的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人程如宝、裴泽俊、杨志寰自愿认罪认罚，建议对被告人程如宝判处九个月至一年一个月有期徒刑，并处罚金；对被告人裴泽俊判处八个月至一年有期徒刑，并处罚金；对被告人杨志寰判处六个月至十个月有期徒刑，必要时可适用缓刑，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人程如宝辩称：对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，认罪认罚。其辩护人薛秀云提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控的事实及定性无异议；2.程如宝到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可从轻、减轻处罚；3.程如宝签署了《认罪认罚具结书》，悔罪态度良好，可从宽处罚。 被告人裴泽俊辩称：对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议。其辩护人刘永利提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控的事实及罪名无异议；2.裴泽俊在本案中所起作用较轻，系从犯，应区别于其他同案犯量刑；3.裴泽俊到案后如实供述犯罪事实，系坦白，应从轻处罚；4.裴泽俊系初犯、偶犯，社会危害性较小；5.裴泽俊签署了《认罪认罚具结书》，愿意缴纳罚金，悔罪态度良好，对其可从宽处罚。综上，建议对裴泽俊判处有期徒刑八个月并适用缓刑。 被告人杨志寰辩称：对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议。其辩护人沈大全提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控的事实及定性无异议；2.杨志寰主动报案应认定为自首并有立功表现，依法可从轻或者减轻处罚；3.杨志寰是在程如宝和裴泽俊的引诱、教唆下实施共同犯罪，起辅助和次要作用，应认定为从犯；4.杨志寰没有侵占他人财产的故意；5.杨志寰系初犯，被教唆犯，赔偿了受害人损失并取得谅解；6.杨志寰签署了《认罪认罚具结书》，可从宽处罚。综上，建议对杨志寰适用缓刑。 经审理查明：被告人程如宝、裴泽俊在合伙经营ＫＴＶ期间，被告人杨志寰表示想入股。因杨志寰没有资金，程如宝、提议讲杨志寰的小货车抵押，然后用抵押的钱款租赁一辆奥迪车再进行抵押，所得钱款用于入股。2019年4月8日，程如宝和杨志寰先将杨志寰所有的小货车抵押借款，后程如宝联系六安市顺心汽车租赁公司老板张某1，由杨志寰从该公司租赁皖Ｎ×××××号牌奥迪牌轿车，次日程如宝用杨志寰身份证伪造了一张该车行驶证。2019年4月11日，裴泽俊联系上做汽车抵押借款生意的被害人王某，由杨志寰将该车及伪造的行驶证抵押给王某，实际得款6.3万元。次日王某发现该车行驶证是伪造的，要求杨志寰退还借款，杨志寰当日退还1.3万元，剩余5万元被三人用于其他支出，同年4月16日，六安顺心汽车租赁公司发现该车被抵押借款，次日杨志寰父亲杨某1向王某出具五万元条据注明由其承担下欠抵押款，王某将皖Ｎ×××××车归还顺心汽车租赁公司。2020年9月23日，被告人杨志寰退赔被害人王某全部经济损失，取得谅解。 另查明：2020年9月23日，被告人程如宝、裴泽俊、杨志寰签署了《认罪认罚具结书》。 上述事实，有下列经过庭审质证、认证的证据予以证实： 一、书证 1.受案登记表、立案决定书、批准逮捕决定书等程序性文书，证实发破案情况及采取强制措施情况。 2.户籍信息,证实程如宝、裴泽俊、杨志寰均已达到完全刑事责任年龄。 3.到案经过，证实程如宝、裴泽俊、杨志寰于2020年7月21日经书面传唤到案。 4.前科证明，证实程如宝因犯抢劫罪2005年3月1日被江苏省吴江市人民法院判处有期徒刑十年，裴泽俊、杨志寰无犯罪前科。 5.机动车质押借款合同、机动车行驶证、王某向杨志寰转账截图、杨某1书写的证明，证实杨志寰用伪造的机动车行驶证向王某质押皖Ｎ×××××奥迪车借款7万元，王某分两次向杨志寰微信转款7万元，杨某2向王某支付0.7万元利息，杨志寰实际得款6.3万元。王某发现杨志寰使用伪造的机动车行驶证抵押车辆后，杨志寰于2019年4月12日向王某退款1.3万元，后杨某1出具证明替杨志寰承担下余5万元。 6.汽车租赁合同、微信转账截图，证实2019年4月8日杨志寰从顺心汽车租赁公司租用皖Ｎ×××××奥迪车一辆，该车所有人为蔡琴，杨志寰通过微信支付租赁费用10000元。 7.假行驶证照片、杨某2和张某2的微信聊天记录，证实程如宝等人伪造车辆行驶证后，通过杨某2介绍抵押车辆及支付费用的事实。 8.杨志寰邮政储蓄银行交易明细，证实杨志寰抵押、租赁车辆相关费用支付情况。 9.收条、协议、谅解书，证实杨志寰退还王某5万元，取得谅解。 二、勘验、辨认笔录 1.现场勘验笔录，证明案发现场方位、概貌。 2.辨认笔录：张某1辨认出程如宝，租赁皖Ｎ×××××轿车的是杨志寰；王某辨认出抵押车辆贷款的是杨志寰；杨某2辨认出裴泽俊是“亮子”；裴泽俊辨认出程如宝是“宝子”。 三、被害人王某陈述：2019年4月11日晚，张某2给他介绍了一笔车辆抵押借款业务，当晚杨志寰和另外两人把一辆黑色奥迪轿车抵押给他，行驶证上注明车辆所有人是杨志寰。手续办好以后，他通过手机分两次转账给杨志寰7万元，扣除0.7万元费用。第二天他发现车辆行驶证是假的，于是他打电话让杨志寰退款，杨志寰承认车子是租的，当时通过支付宝退给他1.3万元，并讲剩下的钱慢慢还给他。4月16日晚，张某1打电话给他讲杨志寰抵押给他的奥迪车是其公司的，并约定第二天到派出所处理此事。第二天，他和张某1、杨志寰及杨志寰父亲一起去了小华山派出所，杨志寰的父亲给他写了一张证明，由其承担杨志寰剩余的5万元，当天他把车子还给了张某1。 四、证人证言 1.张某1证言：证实他在六安经营顺心汽车租赁公司，2019年4月5日左右，程如宝打电话给他，讲其一个熟人要到他公司租一辆奥迪轿车。2019年4月8日下午，杨志寰到他公司讲其是程如宝介绍来的，后杨志寰租了一辆号牌为皖Ｎ×××××奥迪轿车，该车登记在他妻子蔡琴名下。当天他发现车辆ＧＰＳ断线，就联系杨志寰，杨志寰讲车子正由他父亲使用。后杨志寰没有按时还车，他联系程如宝，程如宝讲车子确实由杨志寰父亲在使用。之后他联系杨志寰续交租金，杨志寰通过支付宝和微信转了0.5万元给他。过了十天，车子一直处于断线状态，他觉得事情不对劲。2019年4月16日杨志寰到他公司讲车子被其朋友抵押出去借款了，后他通过杨志寰找到抵押公司电话向其索要车辆，抵押公司的人讲他有抵押手续并到他们公司协商此事，后他们约定第二天一起到派出所报案。2019年4月17日中午，他和杨志寰、杨某1（杨志寰父亲）及抵押公司的人在派出所见面，杨某1承诺杨志寰欠抵押公司的5万元由其承担，后来抵押公司的人把皖Ｎ×××××奥迪车还给了他。 2.杨某1证言：证实2019年4月8日，程如宝带着两个女性到他家，说准备给杨志寰介绍女朋友,并说其在淮南工地上的活忙不过来，让杨志寰过去帮忙接电缆，杨志寰驾驶皖Ｎ×××××五菱小货车带着程如宝等人走了。2019年4月中旬，他接到六安一家汽车租赁公司老板电话，讲杨志寰从其公司租了一辆迪Ａ6轿车，但杨志寰把奥迪车抵押出去了，让他拿钱把奥迪车子赎回来，否则其就要报警告杨志寰诈骗。4月17日上午，他在派出所门口见到杨志寰、租车公司的老板、抵押公司老板，这时他才得知杨志寰和程如宝将皖Ｎ×××××五菱小货车抵押了，抵押的1.4万元被程如宝以入股ＫＴＶ为名拿走了0.8万元。杨志寰和程如宝带着剩余的6000元钱到六安租赁了一辆奥迪车，二人又到河南省固始县，程如宝找人伪造了一份奥迪车行驶证，然后裴泽俊、程如宝和杨志寰将奥迪车开到六安以7万元的价格抵押给了一家公司，扣除0.7万元利息，实际得款6.3万元，裴泽俊、程如宝又以入股ＫＴＶ为名拿走5万元，杨志寰用剩下的1.3万元将皖Ｎ×××××五菱小货车赎回。后来假行驶证被抵押公司的人识破，杨志寰退了1.3万元钱给抵押公司。他给抵押公司的人出具了一张愿意承担杨志寰欠抵押车辆款5万元的证明。 3.张某2证言：证实他和王某是朋友关系，2019年4月11日晚杨某2问他是否还做汽车质押业务，之后他把王某的号码给了杨某2，让他们自己联系。当天晚上，杨志寰把一辆黑色Ａ6Ｌ轿车以7万元价格抵押给了王某。第二天王某跟他讲抵押的奥迪车行驶证是假的，他打电话联系杨某2退钱，杨某2让他们自己跟奥迪车主联系。 4.杨某2证言：证实2019年4月11日晚，“亮子”打电话问他哪地方能抵押车子借款，于是他就帮忙联系了一位姓张的朋友，姓张的朋友让他们把车子开到六安现场看看，后来他和“亮子”以及姓杨的年轻男子驾车到六安，一个三十多岁的男子和姓杨的年轻男子当面谈好以后，那个人通过手机转账给姓杨的7万元，当时扣除了0.7万元费用。第二天，姓张的朋友打电话讲抵押的奥迪车子行驶证是假的。 五、被告人供述和辩解 1.程如宝供述：证实2019年2月他和裴泽俊合伙经营“未名宫”ＫＴＶ歌厅状况一直不佳，2019年3月底杨志寰表示想入股“未名宫”ＫＴＶ歌厅，但其没有钱，当时裴泽俊、杨志寰和他一起商量将杨志寰的小货车抵押借钱，然后拿这个钱入股ＫＴＶ，因小货车抵押的钱很少，裴泽俊就提议用抵押款租赁一辆奥迪车，再将奥迪车抵押出去。之后他以给杨志寰介绍女朋友，让杨志寰到淮南的工地帮忙为由把杨志寰的小货车骗了出来，裴泽俊联系抵押小货车没有谈好，后来他联系了一家公司用杨志寰的小货车抵押了1.65万元，当天他和杨志寰到张某1经营的汽车租赁公司，以杨志寰的名义租了一辆黑色奥迪轿车，然后他们就开车到河南固始去了，4月9日，裴泽俊讲车子的证照不一致，抵押不出去，期间他也联系过抵押的人但没有讲好，于是他就提议办一个假行驶证，之后裴泽俊就让他和杨志寰去固始县办假行驶证，第二天他用杨志寰的身份证办了一份假行驶证。2019年4月11日晚上，通过杨某2介绍，裴泽俊和杨志寰连夜赶到六安把奥迪轿车抵押给了一个六安人。过了几天张某1打电话给他，讲杨志寰租赁的奥迪车ＧＰＳ断线，他就对张某1讲奥迪车由杨志寰父亲使用。 2.裴泽俊供述：证明他和程如宝合伙经营“未名宫”ＫＴＶ歌厅状况一直不佳，2019年4月初，杨志寰表示想入股ＫＴＶ歌厅，于是他们三人商量怎么筹钱，程如宝提议先把杨志寰的小货车抵押出去，用抵押的钱再租一辆奥迪车抵押出去，抵押的钱用于续交ＫＴＶ房租，并讲只要把车子租出来，办假行驶证都由其去办。他们三人商量由程如宝给杨志寰介绍女朋友为由把杨志寰的小货车骗出来，之后程如宝带着杨志寰去办理了小货车抵押，期间他也联系过抵押的人，但对方认为小货车不值钱没有谈好。4月8日，裴泽俊、杨志寰租了一辆黑色奥迪轿车直接去了固始县并办了一张假行驶证。他知道办假行驶证是犯法的，所以一再跟裴泽俊、杨志寰确认要不要做，他们二人都说做。之后他们三人商量怎么抵押，程如宝先联系了抵押的人，但没有谈好，后来通过杨某2介绍，他和杨志寰把车开到六安抵押了7万元，实际得款6.3万元。4月9日中午，杨志寰讲六安抵押借款的人发现行驶证是假的，程如宝当时说对方是放高利贷的，不敢报警，后来就只退了1.3元给抵押借款的人。 3.杨志寰供述：证实2019年4月8日，程如宝带两个女的到他家，以找他去淮南接电缆为由将他从家中找出来，之后他和程如宝一起去了叶集，后来程如宝对他讲接电缆不赚钱，让他入股ＫＴＶ，当时他也同意了。因为他没有钱，程如宝就提议把他的小货车抵押出去。4月8日，程如宝带他到六安，由其提供担保用他的小货车抵押了1.65万元，扣除费用，实际到手14000元。当天下午，程如宝带他到顺心租车店以他的名义租了一辆黑色奥迪轿车，然后程如宝带着他直接去了固始县，第二天程如宝联系了办假证的人，并把车子的行驶证和他的身份证拍给了对方。后来他们三人在叶集集合，裴泽俊开始联系抵押车子的人，当天晚上他和裴泽俊把车开到六安抵押给了一个三十多岁的男子，当时车子抵了7万元，扣除费用后，实际得款6.3万元。第二天，裴泽俊、程如宝让他拿出5万元入股ＫＴＶ，他们给他30%股份，当天9点左右，抵押借款的人发现行驶证是假的，要求退钱，程如宝说对方是放高利贷的，让他先退1.3万元，并把剩余的5万元拿走了。4月18日，他父亲杨某1给抵押借款的人打了一张5万元的欠条。 本院认为：被告人程如宝、裴泽俊、杨志寰以非法占有他人财物为目的，在签订合同过程中，使用欺骗手段，骗取他人财物，数额较大，其行为均构成合同诈骗罪，系共同犯罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。三被告人经书面传唤到案，如实供述犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚。被告人杨志寰主动退赔被害人损失，取得谅解，酌情从轻处罚。辩护人上述从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人裴泽俊、杨志寰对自己实施的犯罪行为有明确认知，在犯罪活动中积极主动，均系主犯，其辩护人关于裴泽俊系从犯、杨志寰系被教唆犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人杨志寰向公安机关揭发同案犯共同犯罪事实，不符合立功认定条件。经被告人杨志寰住所地社区矫正部门评估，对其适用缓刑对所居住的社区没有重大不良影响。案经本院审判委员会讨论决定。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第二十五条，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第七十二条、第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人程如宝犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，罚金人民币一万五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月21日起至2021年8月20日止。罚金于判决生效之日起三日内一次性缴纳）。 二、被告人裴泽俊犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，罚金人民币一万二千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月21日起至2021年7月20日止。罚金于判决生效之日起三日内一次性缴纳）。 三、被告人杨志寰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，罚金人民币八千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起三日内一次性缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省六安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  缪国利 人民陪审员  刘学莉 人民陪审员  段卫霞 二〇二〇年十二月九日 法官助理潘纪红 书记员王璐 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。