安徽省肥东县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0122刑初586号 公诉机关肥东县人民检察院。 被告人舒汉阳,男,1987年7月15日出生于安徽省太湖县,汉族,专科文化,住安徽省安庆市太湖县,原合肥泰骏机械工程销售有限公司工作人员。因涉嫌犯合同诈骗罪、挪用资金罪,于2020年8月7日被肥东县公安局刑事拘留,同年8月19日经肥东县人民检察院批准被执行逮捕，现羁押于肥东县看守所。 辩护人张娜娜，安徽万世律师事务所律师。 肥东县人民检察院以肥检刑诉[2020]2821号起诉书指控被告人舒汉阳犯挪用资金罪、合同诈骗罪，于2020年11月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年11月30日公开开庭审理了本案。肥东县人民检察院指派检察员陆广林、检察官助理王婷婷出庭支持公诉,被告人舒汉阳及其辩护人张娜娜（肥东县法律援助中心接本院通知指派的辩护人）到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 肥东县人民检察院指控： 一、挪用资金犯罪事实 1、2017年-2018年期间,被告人舒汉阳收取利辛县客户刘某1货款35490元至今未上交公司。 2、2018年,被告人舒汉阳收取蒙城县客户李某1货款17000元未上交给公司。 3、2018年,被告人舒汉阳收取颖上县客户汤耀42000元货款至今未上交公司。 4、2017年-2018年期间,被告人舒汉阳收取蒙城县客户庞某119500元货款至今未上交公司。 5、2017年,被告人舒汉阳收取利辛县客户王宇航货款34000元至今未上交公司。 6、2015年-2016年期间,被告人舒汉阳收取利辛县客户刘振中货款34500元至今未上交公司。 7、2018年,被告人舒汉阳收取蒙城客户李朋一台价值30万的挖掘机首付款150000元后未上交给公司,后李朋以282000元的价格将该挖掘机出售给舒汉阳与蒙城人冯强,其中冯强实际一次性出资170000元,舒汉阳收到货款后转给冯强老婆20000元,实际收款150000元,舒汉阳转给李朋购买的挖机首付款90000元后,上交泰骏公司挖机货款66500元,实际收取货款125000元至今未上交公司。 8、2017年,蒙城人李某2以其堂叔单德连的名义购买了一台二手山河智能150挖掘机,李某2向被告人舒汉阳支付首付款80000元,因挖机存在故障,后该挖机又以单德连之名转让给舒汉阳,2018年舒汉阳以200000元价格将该机转让给李某2。舒汉阳将其中116000元上交给泰骏公司,尚有货款164000元至今未上交公司。 二、合同诈骗犯罪事实 2018年5月,被告人舒汉阳从泰骏公司将利辛客户戴维于2015年2月购买的型号为山河智能90挖机的合格证与发票拿走。2018年6月,被告人舒汉阳欺骗戴维称要租赁其挖机并与戴维签订挖机租赁合同,后又联系经营二手挖机的刘某2,以155000元的价格将该挖机卖出。该挖机市场价值163875元。 公诉机关认为，被告人舒汉阳身为公司工作人员,利用职务上的便利,挪用单位资金不退还,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，应当以挪用资金罪追究其刑事责任;被告人舒汉阳以非法占有为目的,采取欺骗手段与他人签订租赁合同,骗取他人财物,数额较大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。建议判处舒汉阳有期徒刑四年二个月，并处罚金。 针对指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。 被告人舒汉阳对公诉机关指控的犯罪事实、证据及量刑建议均无异议。且签署认罪认罚具结书，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人提出的辩护意见是：被告人具有坦白情节。自愿认罪认罚，是初犯偶犯。 经审理查明: 一、挪用资金事实 2013年7月，被告人舒汉阳受聘于合肥泰骏工程机械销售有限公司（以下简称为“泰骏公司”），担任业务销售经理，负责安徽省利辛县、蒙城县等区域销售市场的山河智能挖机等工程机械的销售和销售款回收工作。 1、2017年至2018年期间,被告人舒汉阳收取泰骏公司对利辛县客户刘某1工程机械款35490元至今未上交公司。 2、2017年至2018年期间,被告人舒汉阳收取泰骏公司对蒙城县客户李某1工程机械款17000元至今未上交公司。 3、2017年至2018年期间,被告人舒汉阳收取泰骏公司对颍上县客户汤耀的工程机械款30000元至今未上交公司。 4、2017年至2018年期间,被告人舒汉阳收取泰骏公司对蒙城县客户庞某的工程机械款119500元至今未上交公司。 5、2017年,被告人舒汉阳收取泰骏公司对利辛县客户王宇航工程机械款14000元至今未上交公司。 6、2015年至2016年期间,被告人舒汉阳收取泰骏公司对利辛县客户刘振中工程机械款34500元至今未上交公司。 7、2018年,被告人舒汉阳收取泰骏公司对蒙城县客户李朋的工程机械款148000元，后上交泰骏公司66500元，其余81500元至今未上交公司。 8、2017年,蒙城人李某2以其堂叔单德连名义向泰骏公司购买了一台二手山河智能150挖掘机,李某2向被告人舒汉阳支付首付款80000元,因挖机存在故障,后该挖机又以单德连之名转让给舒汉阳。2018年，舒汉阳以200000元价格将该挖机转让给李某2。舒汉阳将其中116000元上交给泰骏公司,尚有货款164000元至今未上交公司。 二、合同诈骗事实 2018年5月,被告人舒汉阳从泰骏公司将利辛县客户戴某于2015年2月购买的型号为山河智能90挖机的合格证与发票拿走。2018年6月,被告人舒汉阳欺骗戴某称要租赁其挖机并与戴某签订挖机租赁合同,后又联系经营二手挖机的刘某2,以155000元的价格将该挖机卖出。期间，舒汉阳支付戴某租金17300元。经鉴定，该挖机价值人民币163875元。 另查明，被告人舒汉阳被抓获归案，到案后如实供述其主要罪行。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实： 户籍证明、查询证明、到案经过、报案材料、转账记录、收条、借条、产品合格证书及产品合格证登记表、证明书、说明、税务发票、对账单明细表、保证书、货款明细表、银行账户支出交易明细、产品买卖合同等书证，证人刘某1、李某1、庞某、李某2、刘某2等人的证言，被害人戴某的陈述，被告人舒汉阳的供述和辩解，价格鉴定意见，物证照片等证据。 被告人及其辩护人对认定上述事实的证据均不持异议，本院经审查，对上述证据的效力予以确认。 本院认为：被告人舒汉阳身为公司工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金495990元，数额较大不退还,其行为构成挪用资金罪；被告人舒汉阳以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中，骗取他人财物146575元,数额较大,其行为构成合同诈骗罪。被告人舒汉阳一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人被抓获归案后如实供述其主要罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人认罪认罚且具有坦白情节，依法可以从宽处罚。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。对辩护人辩护意见中的合理部分予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第二百二十四条、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人舒汉阳犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年六个月；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币三万元（未缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月7日起，至2024年10月6日止，罚金限于判决生效后十日内缴纳。） 二、对被告人舒汉阳挪用资金违法所得人民币四十九万五千九百九十元予以追缴，发还受害人合肥泰骏工程机械销售有限公司，对被告人合同诈骗违法所得人民币十四万六千五百七十五元予以追缴，发还被害人戴某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向合肥市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  张正兵 人民陪审员  宋晓明 人民陪审员  黄 艳 二〇二〇年十二月三十日 法官助理周剑飞 书记员刘培 附本案相关法律条款 《中华人民共和国刑法》 第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。 国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处罚。