云南省镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2020）云0825刑初231号公诉机关云南省普洱市镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县（以下简称镇沅县）人民检察院。被告人陈新海，男，1975年10月30日生，汉族，云南省玉溪市新平彝族傣族自治县（以下简称新平县）人，小学文化，农民，住新平县。因犯非法经营罪，于2008年6月16日被楚雄彝族自治州（以下简称楚雄州）南华县人民法院判处拘役四个月，于2008年7月27日刑满释放。因本案，于2019年10月22日被镇沅县公安局取保候审，2020年11月6日被镇沅县人民检察院取保候审，同年11月23日被本院取保候审，现在家中候审。被告人徐学成，男，1972年11月4日生，汉族，云南省镇沅县人，初中文化，农民，住镇沅县。因本案，于2019年10月2日被镇沅县公安局取保候审，2020年11月6日被镇沅县人民检察院取保候审，同年11月23日被本院取保候审，现在家中候审。被告人任文华，男，1966年3月16日生，拉祜族，云南省镇沅县人，初中文化，农民，住镇沅县。因本案，于2019年10月4日被镇沅县公安局取保候审，2020年11月6日被镇沅县人民检察院取保候审，同年11月23日被本院取保候审，现在家中候审。被告人何世富，男，1981年5月4日生，汉族，云南省镇沅县人，初中文化，农民，住镇沅县。因本案，于2019年10月2日被镇沅县公安局取保候审，2020年11月6日被镇沅县人民检察院取保候审，同年11月23日被本院取保候审，现在家中候审。镇沅县人民检察院以镇检二部刑诉（2020）23号起诉书指控被告人陈新海、徐学成、任文华、何世富犯非法经营罪，于2020年11月23日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序组成合议庭，于2020年12月9日公开开庭进行了审理。镇沅县人民检察院指派检察员李军出庭支持公诉，被告人陈新海、徐学成、任文华、何世富到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。镇沅县人民检察院指控，2019年9月30日，被告人陈新海通过电话雇佣被告人任文华，让其联系一辆货车一同前往玉溪市新平县运输货物，当日被告人任文华邀约了被告人何世富一同运输货物，被告人何世富出发前又邀约李某（另案处理）一同前往。10月1日凌晨，被告人任文华驾驶云Ｊ×××**号轻型仓栅式货车、被告人何世富驾驶云Ｊ×××**号轻型仓栅式货车到玉溪市新平县等待上货。在被告人陈新海、徐学成等人的组织下，分别对云Ｊ×××**号轻型仓栅式货车和云Ｊ×××**号轻型仓栅式货车进行搬运初烤烟叶。被告人陈新海告知被告人何世富将初烤烟叶运输至镇沅县者东镇三章田加油站旁交给被告人徐学成，并由其支付运费，被告人陈新海告知被告人任文华将初烤烟叶运输至镇沅县九甲镇交给熊某（另案处理），并由其支付运费。货车出发后，被告人徐学成通过云南农村信用社网上银行向被告人陈新海支付货款85000元。10月1日6时20分，被告人任文华驾驶白色东风牌云Ｊ×××**号轻型仓栅式货车行驶至镇沅县和平镇联合查缉点时，被镇沅县烟草专卖局执法人员查获，经称量，车上运输的初烤烟叶净重2460千克;6时40分，被告人何世富驾驶白色江淮牌云Ｊ×××**号轻型仓栅式货车行驶至镇沅县和平镇联合查缉点时，被镇沅县烟草专卖局执法人员查获，经称量，车上运输的初烤烟叶净2450千克。经检验，有等级的初烤烟叶100%；经认定，2460千克初烤烟叶在2019年10月1日的市场调拨价格为人民币120000元;2450千克初烤烟叶在2019年10月1日的市场调拨价格为人民币120000元。被告人陈新海作为全案组织者对全部非法经营价值240000元的4910千克初烤烟叶承担刑事责任，被告人徐学成对被告人何世富非法运输的价值120000元的2450千克初烤烟叶承担刑事责任，被告人何世富对其非法运输的价值120000元的2450千克初烤烟叶承担刑事责任，被告人任文华对其非法运输的价值120000元的2460千克初烤烟叶承担刑事责任。针对指控的事实，公诉机关提供了书证、价格鉴定结论书、证人证言、被告人的供述与辩解等证据，认为被告人陈新海、徐学成、任文华、何世富的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项之规定，应当以非法经营罪追究四被告人的刑事责任。鉴于被告人陈新海、徐学成、任文华、何世富具有坦白情节，自愿认罪认罚，建议对被告人陈新海判处期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金；建议对被告人徐学成、任文华、何世富分别判处期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金。提请本院依法判处。被告人陈新海对公诉机关指控的罪名无异议，提出其的烟叶只有343公斤。被告人徐学成、任文华、何世富对指控的事实及罪名供认不讳。经审理查明，2019年9月30日，被告人徐学成打电话给被告人陈新海欲购买初烤烟叶，被告人陈新海同意后让被告人徐学成前往玉溪市新平县接货，之后被告人陈新海电话雇请被告人任文华并让任文华联系一辆货车一同前往新平县运输货物，当日被告人任文华邀约了被告人何世富一同前往。10月1日凌晨，被告人任文华驾驶云Ｊ×××**号轻型仓栅式货车，被告人何世富驾驶云Ｊ×××**号轻型仓栅式货车搭载李某先后到达被告人陈新海指定的新平县糖厂附近等待上货，到达时被告人徐学成已经在场。在被告人陈新海的组织下，凌晨3时许，两辆货车装载好初烤烟叶，被告人徐学成便通过网上银行向被告人陈新海支付了购买烟叶货款人民币85000元后返回镇沅等待接货。之后被告人陈新海告知被告人何世富将初烤烟叶运输至镇沅县者东镇三章田加油站旁交给被告人徐学成、告知被告人任文华将初烤烟叶运输至镇沅县九甲镇交给熊某。10月1日6时20分，被告人任文华驾驶云Ｊ×××**号轻型仓栅式货车行驶至镇沅县和平镇联合查缉点时，被镇沅县烟草专卖局执法人员查获，经称量，查获的初烤烟叶净重2460千克；6时40分，被告人何世富驾驶云Ｊ×××**号轻型仓栅式货车行驶至镇沅县和平镇联合查缉点时，被镇沅县烟草专卖局执法人员查获，经称量，查获的初烤烟叶净重2450千克。经云南省烟草质量监督检测站检验，有等级的初烤烟叶100%；经镇沅县发展和改革局价格认证中心认定，查获的2460千克初烤烟叶在2019年10月1日的市场调拨价格为人民币120000元；查获的2450千克初烤烟叶在2019年10月1日的市场调拨价格为人民币120000元。另查明，被告人徐学成、任文华、何世富均无违法犯罪记录；被告人陈新海因犯非法经营罪，于2008年6月16日被楚雄州南华县人民法院判处拘役四个月。2019年10月1日被告人任文华、何世富在运输初烤烟叶途中被镇沅县烟草专卖局执法人员查获；被告人徐学成在镇沅县者东镇三章田加油站旁被镇沅县公安局民警抓获，在公安机关未对三人讯问、采取强制措施前，主动如实供述了自己的犯罪事实，具有自首情节；2019年10月22日，被告人陈新海经公安机关口头传唤后主动到案，并如实供述自己的罪行，具有自首情节。被查获的2460千克初烤烟叶、2450千克初烤烟叶经侦查机关镇沅县公安局扣押后委托镇沅县烟草专卖局分别变卖得价款人民币34724.93元、人民币30177.87元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书、取保候审决定书，证实案件来源及对被告人陈新海、徐学成、任文华、何世富采取强制措施的事实。2.被告人陈新海、徐学成、任文华、何世富的户口证明及正侧面照片、前科查证情况说明，证实四被告人的户口信息及体貌特征与指控一致；被告人徐学成、任文华、何世富均无违法犯罪记录；被告人陈新海因犯非法经营罪，于2008年6月16日被楚雄州南华县人民法院判处拘役四个月的事实。3.抓获经过、到案经过，证实2019年10月1日被告人任文华、何世富在运输初烤烟叶途中被镇沅县烟草专卖局执法人员查获；2019年10月1日被告人徐学成被镇沅县公安局民警抓获；2019年10月22日，被告人陈新海经公安机关口头传唤后主动到案的事实。4.镇沅县烟草专卖局检查（勘验）笔录、查获照片、过磅单及过磅单照片、查获经过、先行登记保存物品移送清单、证据先行登记保存通知书、案件移送函，证实2019年10月1日，镇沅县烟草专卖局将任文华、何世富涉嫌无烟草专卖品准运证运输烟草专卖品一案移送镇沅县公安局立案调查，同日将被查获的2460千克初烤烟叶、2450千克初烤烟叶依法先行登记保存并拍照取证后移送镇沅县公安局的事实。5.鉴定聘请书、云南省烟草质量监督检测站检测报告、镇沅县发展和改革局价格认证中心涉案烟叶价格认定结论书、鉴定意见通知书，证实经对被查获的2460千克初烤烟叶、2450千克初烤烟叶分别进行检验，有等级的初烤烟叶100%；经认定，查获的2460千克初烤烟叶在2019年10月1日的市场调拨价格为人民币120000元；查获的2450千克初烤烟叶在2019年10月1日的市场调拨价格为人民币120000元并将鉴定意见通知了四被告人的事实。6.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、涉案物品委托保管书、处理不宜长期保存的涉案物品委托书、烟叶购进结算统计表、云南省罚没收入专用收据，证实被查获的2460千克初烤烟叶、2450千克初烤烟叶经侦查机关镇沅县公安局扣押后委托镇沅县烟草专卖局分别变卖得价款人民币34724.93元、人民币30177.87元的事实。7.卡交易对账单，证实2019年10月1日，被告人徐学成通过网上银行从其621017800202550****的账户向被告人陈新海转账了人民币85000元的事实。8.辨认笔录及照片、被辨认人身份情况说明，证实被告人任文华、何世富、徐学成辨认出被告人陈新海；李某辨认出被告人徐学成；熊某辨认出被告人陈新海的事实。9.证人熊某的证言，证实其是镇沅县九甲镇文岗村的烟辅员，其和陈新海是朋友关系，其知道陈新海家那边烤烟烟叶产量高。2019年8月底，其打电话给陈新海让他有剩余的烤烟烟叶卖给其一些，其需要四五百公斤，剩余的其打算按购买的价格出售给其他农户，由他们拿到烟站卖。9月28日左右，陈新海打电话问其需不需要发货，其告诉陈新海合同还没有，让他暂缓两天运来。直到10月1日早上，陈新海打电话让其打听徐学成等人的情况，并告诉其徐学成等人运输烟叶可能被警察抓了，之后其就没有接陈新海电话的事实。10.证人李某的证言，证实2019年9月30日22时，其妻子的弟弟何世富让其陪他开车到新平县装货，当时何世富没有告诉其拉什么货，其也没有问，之后其和何世富驾驶他的云Ｊ×××**号白色货车从镇沅县和平镇那洛村练地小组出发。23时许，两人到达戛洒镇等着装货，当时还有一辆白色货车也在等着装货，半小时左右，陆续来了三四辆面包车。装货时其才知道是初烤烟叶，因烟叶分着等级，面包车师傅先装了一部分在另一辆货车上后，才开始往何世富的云Ｊ×××**白色货车装烟叶，直至10月1日凌晨3时许才将烟叶装好车，期间徐学成开着一张面包车来到现场，他和上货的人说了一会话，谈话内容其没有听到，半个小时后，徐学成就提前离开了。装车结束后，两辆货车一起从戛洒镇出发，何世富告诉其目的地是镇沅县者东镇三章田，之后其帮何世富驾驶云Ｊ×××**号白色货车在前行驶。途中另一辆货车超车在前，当两辆车路过镇沅县个查缉点时被查获的事实。11.被告人陈新海的供述与辩解，证实2020年其剩余一吨左右的烟叶没有卖出去，每年收烤烟烟叶的这段时间，昆明市和曲靖市等地的人在没有任何人和他们联系的情况下会开着车来推销烟叶，三四年前其认识了熊某和徐学成，两人分别是他们村上的烟辅员，两人知道其种植烟叶就会问其烤烟烟叶的产量。2019年8月，熊某和其联系后就预向性让其给他准备几百公斤的烟叶，但没有说什么时候要；9月底，徐学成打电话向其要2吨多的烟叶，当时商量的价格是每公斤34元，当时其没那么多的烟叶就告诉他昆明人和曲靖人会来玉溪市新平县老厂乡推销烟叶，其就将自己343公斤烤烟烟叶和别人的烟叶凑起来给他。2019年9月30日，其电话联系任文华让他到新平县帮其运输烟叶，当时其认为一辆车就够了，但昆明人和曲靖人认为一辆车不够拉就让其再联系一辆，于是其就让任文华再联系一辆车。其约定的地点是在新平县糖厂背后的公路上，凌晨许，昆明人和曲靖人开着三四辆面包车将烤烟烟叶运到，任文华和他约的师傅一人开了一辆货车也来到，当时徐学成也在场，任文华约的师傅运输的烟叶是给徐学成的，大概装了2.5吨左右，烟叶装车结束后，徐学成就通过网上银行转给其了人民币85000元。昆明人和曲靖人说把另一辆车也装满烟叶，大概装了2.5吨，因当时没有确定买家，其也不知道具体要拉给谁，之后其将熊某要烟叶的事情告诉了昆明人和曲靖人，并告诉他们熊某还没有想好要不要，昆明人和曲靖人就说他们先拉过去，他们自己联系，之后两辆货车在运输烟叶回镇沅县的途中被查获了。运输的烟叶其的只有343公斤，其余的都是昆明人和曲靖人的，徐学成转给其的人民币85000元，除了其获利的人民币1万多元外，其余的人民币7万多元其用现金支付给了昆明人和曲靖人的事实。12.被告人徐学成的供述与辩解，证实其是镇沅县者东镇东洒村的烟辅员，因村上烟叶产量还差着两吨左右，其听说外面有多余的烟叶出售，其就想购买烟叶充抵合同，于是其通过侄女找到了陈新海的电话。2019年9月30日15时许，其打电话联系陈新海是否有烟叶出售，陈新海告诉其有，当时其告诉他其要2500公斤左右的初烤烟叶，陈新海告诉其每公斤34元，运输的车辆由他负责并让其到玉溪市新平县糖厂附近接货。10月1日凌晨0时许，其驾驶其的云Ｊ×××**号面包车到新平县找到了陈新海，之后三辆运输烟叶的“金杯车”及运输烟叶的镇沅货车先后来到，其和“金杯车”司机一起往两辆货车装烟叶，期间陈新海告诉其每一辆货车就有2500公斤，两辆货车是一起从戛洒镇往镇沅县出发，其中一辆货车是运给其的，另一辆货车是运给谁的其不清楚。货车出发后，其使用镇沅农村信用社的网上银行于10月1日3时5分向陈新海转账人民币85000元，其就驾驶其的面包车先返回镇沅县者东镇等待接货，两辆货车的行走路线其不清楚。之后其在镇沅县者东镇三章田“昌德加油站”外等待接货时，就被镇沅县公安局者东派出所民警抓获了。其购买的的烟叶陈新海有三四百公斤，其余的可能是曲靖人的，具体是谁的其不清楚的事实。13.被告人任文华的供述与辩解，证实2019年9月30日，陈新海打电话让其到玉溪市新平县拉货，16时许，陈新海打电话告诉其货有点多让其再找一辆车，之后其就打电话约何世富，何世富又约了李某和他作伴。21时，其驾驶其的云Ｊ×××**号东风牌货车在前，何世富驾驶他的货车跟在后一起前往戛洒镇，23时许，其和何世富先后驾车到了陈新海和其事先约定好的新平县糖厂旁的公路边，陈新海和徐学成都在，当时陈新海告诉其和何世富拉的货是烟叶，其和何世富说烟叶不拉，但陈新海说是拉去帮别人充抵数字的，其和何世富不好意思拒绝就同意了。之后其和何世富就回到各自货车上休息等着装货。10月1日凌晨3时许，陈新海对其和何世富说：“烟叶装好了，可以出发。”同时陈新海对何世富说：“烟叶运到三章田加油站旁交给徐学成，运费由徐学成支付”。陈新海对其说：“把烟叶送到镇沅县九甲镇小街交给姓熊的老板，运费由他付。”并将姓熊老板的电话告诉了其。6时许，其运输烟叶途径镇沅县和平镇公安查缉点时被民警查获，五六分钟后，何世富运输烟叶的货车来到查缉点后也被查获的事实。14.被告人何世富的供述与辩解，证实2019年9月30日17时许，任文华打电话约其到玉溪市新平县拉货，但没有说拉什么货。因为是夜间开车，于是其就约李某和其作伴一起前往。21时许，其驾驶其的云Ｊ×××**号货车搭载李某出发，10月1日凌晨，两人到达新平县糖厂旁找到任文华，当时陈新海和徐学成也在场，陈新海对其和任文华说运输的是烟叶，其和任文华就告诉陈新海烟叶不拉，之后陈新海说是拉去帮别人充抵数字的，其同意后就到车上休息了，当时李某没下车，应该没听见几人的谈话内容。凌晨3时许，装好烟叶后，陈新海让任文华驾车在前，其驾车跟在后并让其到达镇沅者东镇三章田加油站后将烟叶交给接货人，由接货人付运费，同时徐学成对其说烟叶拉到三章田加油站后交给他，其看到陈新海和任文华说话，但是没有听到两人的谈话内容。之后任文华驾车在前，其驾车跟在后，因其身体原因，返回时由李某开车。6时许，李某驾驶小货途径和平镇公安查缉点时被民警当场查获，期间其看到任文华也被查获的事实。上述证据来源及形式合法，内容客观、真实，证据之间相互印证，形成了完整的证据锁链，本院予以确认。本院认为，被告人陈新海、徐学成、任文华、何世富违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，情节严重，四被告人的行为已触犯刑律，构成非法经营罪。关于公诉机关对被告人陈新海非法经营数额为人民币240000元、被告人徐学成非法经营数额为人民币120000元、被告人何世富非法经营数额为人民币120000元的指控，因被告人陈新海与被告人徐学成买卖初烤烟叶的价格为人民币85000元并已支付完毕，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条之规定，非法经营烟草专卖品，能够查清销售或者购买价格的，按照其销售或者购买的价格计算非法经营数额，故本院认定被告人陈新海非法经营数额为人民币205000元、被告人徐学成非法经营数额为人民币85000元、被告人何世富非法经营的数额为人民币85000元，被告人任文华非法经营数额为人民币120000元。公诉机关指控被告人陈新海非法经营数额为人民币205000元、被告人徐学成非法经营数额为人民币85000元、被告人任文华非法经营数额为人民币120000元、被告人何世富非法经营的数额为人民币85000元的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。本案中四被告人的行为系共同犯罪，其中被告人陈新海销售初烤烟叶获取利益，被告人徐学成购买烟叶获取利益，两人在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人任文华、何世富帮助运输初烤烟叶，在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯。被告人陈新海提出其的初烤烟叶只有343公斤的辩护意见，因本案系共同犯罪，被告人陈新海作为主犯应对共同实施非法经营的总数额承担刑事责任，故该辩护意见本院不予采纳。鉴于被告人陈新海、徐学成、任文华、何世富具有自首情节，四被告人自愿认罪认罚，本院决定对四被告人从轻处罚。公诉机关的量刑建议本院酌情采纳。本院为保护市场管理制度不受非法侵害，维护社会秩序稳定，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项、第四条、第六条之规定，判决如下：一、被告人陈新海犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币30000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、被告人徐学成犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币15000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人任文华犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）四、被告人何世富犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）五、依法没收查获的初烤烟叶变价款人民币34724.93元、人民币30177.87元，由扣押机关镇沅县公安局于本案生效后上交国库。六、依法追缴被告人陈新海违法所得人民币85000元，上交国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省普洱市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  孔招道审 判 员  杨樊西人民陪审员  夏 波二〇二〇年十二月二十八日书 记 员  许 敏