河南省孟州市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0883刑初401号公诉机关河南省孟州市人民检察院。被告人王保平（小名“王小宝”），男，1972年12月13日出生，汉族，大专文化程度，中共党员，住修武县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年3月23日被修武县公安局刑事拘留，2018年4月28日被修武县公安局取保候审，2018年6月6日经修武县人民检察院批准，于2019年5月9日被修武县公安局逮捕，2019年5月9日被修武县公安局监视居住；因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年7月29日被沁阳市公安局刑事拘留，2019年9月4日经沁阳市人民检察院批准，于2019年9月5日被沁阳市公安局逮捕，2020年6月17日经本院决定于同日被修武县公安局取保候审。辩护人李国祥，河南宁城律师事务所律师。被告人王健，男，1975年8月4日出生，汉族，大学文化程度，中共党员，焦作市马村区武王办事处职工，住焦作市山阳区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年7月29日被沁阳市公安局刑事拘留，2019年9月4日经沁阳市人民检察院批准，于2019年9月5日被沁阳市公安局逮捕。辩护人孙保红、缑旭，河南苍穹律师事务所律师。孟州市人民检察院以孟检一部刑诉（2019）208号起诉书指控被告人王保平犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，被告人王健犯敲诈勒索罪，于2019年12月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。孟州市人民检察院指派检察员刘冬霞、韩志强出庭支持公诉,被告人王保平及其辩护人李国祥、被告人王健及其辩护人孙保红、缑旭到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：（2019）敲诈勒索罪2009年至2010年期间，原焦作市南水北调办公室副主任韦某（另案处理）以被害人李某全为要煤矿补偿款曾找人恐吓自己为由，指使被告人王健通过网络恶意散布焦作市南水北调办公室领导与煤矿矿主李某弄虚作假，骗取巨额资金的网帖，导致李某全的煤矿补偿款未能拨付。韦某、被告人王保平利用李某全急于删帖和取得煤矿补偿款的心理，向李某全勒索130万元。（2019）非法拘禁罪2004年8月，被告人王保平因买煤与被害人原某发生纠纷，王保平向原某索要10万元，指使刘某、侯某（二人已判刑）分别在修武县方庄镇王保平的煤场、修武县城关镇侯庄村侯某家对原某非法拘禁，用铁链、手铐限制其人身自由，并对其殴打。后王保平伙同常某（另案处理）将原某转移至修武县小营工贸区继续非法拘禁，前后限制原某人身自由达30余日，直至原某逃脱。公诉机关认为，被告人王保平、王健敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人王保平非法拘禁他人，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人王保平具有殴打情节，从重处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，被告人王保平、王健的行为系共同犯罪。根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，被告人王健在敲诈勒索共同犯罪中，起次要辅助作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人王保平一人犯数罪，应当数罪并罚。关于非法拘禁罪，被告人王保平被批捕后自动投案，并如实供述自己的罪行。可以认定为自首，依法从轻处罚。公诉机关提供了相关的证据，请求对被告人王保平、王健依法判处。被告人王保平对公诉机关指控的非法拘禁罪、敲诈勒索罪的犯罪事实、罪名均无异议，并当庭自愿认罪认罚。被告人王健对公诉机关指控的敲诈勒索罪的犯罪事实、罪名无异议，并当庭自愿认罪认罚。王保平辩护人对公诉机关指控的非法拘禁罪、敲诈勒索罪的犯罪事实、罪名均无异议，但认为王保平在敲诈勒索罪中应当认定为从犯。王健辩护人对公诉机关指控的敲诈勒索的犯罪事实和罪名无异议，但认为被告人王健自愿认罪认罚，且家属已经退还被害人部分损失，并取得被害人的谅解，可以从轻处罚。经审理查明：（一）敲诈勒索罪2009年至2010年期间，原焦作市南水北调办公室副主任韦某（另案处理）以被害人李某全为要煤矿补偿款曾找人恐吓自己为由，指使被告人王健通过网络恶意散布焦作市南水北调办公室领导与煤矿矿主李某弄虚作假，骗取巨额资金的网帖，导致李某全的煤矿补偿款未能拨付。韦某、被告人王保平利用李某全急于删帖和取得煤矿补偿款的心理，向李某全勒索130万元。另查明，被告人王保平、王健家属退赔被害人李某全部分损失并取得被害人谅解。认定以上事实的证据有：1、书证：（1）户籍证明、前科查询证明，证实被告人王保平出生于1972年12月13日，被告人王健出生于1975年8月4日，案发时系完全刑事责任年龄人,无违法犯罪记录。（2）受案登记表，证实本案来源于纪委移交。（3）发、破案经过、到案情况说明等证据，证实本案由纪委工作中发现，移交焦作市公安局，由焦作市公安局指定沁阳市公安局指定管辖办理。沁阳市公安局经审查于2019年7月29日立案侦查，同日焦作市纪委监察委工作人员通知王保平、王健到焦作纪委谈话点，并通知该局，该局侦查员到谈话点向王保平、王健宣布刑事拘留，当日将王保平、王健执行刑事拘留，羁押在沁阳市看守所。（4）调取证据通知书，天涯社区网络科技股份有限公司证据，证实2009年11月、12月天涯栏目有发帖反映段承欣和私有煤矿老板老李弄虚作假、骗取巨额资金的情况。经向焦作市电信公司调查，因日期过久无法查询发帖人是谁。（5）户口注销证明，证实王健供述发帖人李少军已于2010年8月3日因发生车祸死亡。（6）协助查询通知书、转账记录，证实李某全建设银行账户于2010年1月9日向王保平建设银行5笔转账共100万元，2010年1月25日转账30万元。（7）调查笔录、委托书、身份证复印件，证明李某全的委托代理人张军委称王保平、王健辩护人提交的谅解书、收条是李某全的真实意思表示，明确对王保平、王健剩余赃款不再继续追要。2、证人证言：（1）证人王某1的证言：王健是我哥，我通过我哥认识了韦某和王小保，韦某和我哥认识时间长。我和我哥、韦某一起吃过饭，我印象中，没有和王小保一起吃过饭，我哥没有和韦某在焦作市化二门口的羊肉泡馍馆吃过饭。（2）证人王某2的证言：我哥王小林原来和王保平一起开了一个煤矿，大概投资100万元，2002年开始，干了不到一年不干了。我印象中关停好像是李某全接手了，没有经过我，具体情况我不知道。王保平好像找我说过李某全买他煤矿欠他二、三十万元的样子，后来李某全是否给他我就不知道。王保平找我说李某全欠钱的事只有一次。当时王保平的煤矿有地矿局办的采矿证、其他的工商、税务、环保方面的证也都有。（3）证人韦某的证言：我让王健在网上发帖的原因是李某全让闫三来威胁我，我很生气，王健给我说网上有帖子说南水北调办扣住李某全的钱不给，我就想让王健也在网上发帖出口恶气，因为当时我怀疑是段承欣把我在会上的意思告诉了李某全。所以我让王健发帖的时候把段承欣也加上，恶心一下他。王小保和李某全说要钱的时候，李某全想让王小保把帖子删了，王小保给我打电话问我能不能删了帖子，我说可以，不过需要花钱。我让王小保去找李某全要钱的原因一方面是李某全找人威胁我，我很生气。当时我让王健在网上发帖，王健也按照我说的发了。另一方面李某全急需拿到补偿款，想删帖，我就趁机会要点钱。我和王健、王小保在一块吃过饭，当时王健已经在网上发过帖了，我记得是一家羊肉泡馍馆，我们一起吃饭谈到网上帖子的事了，大概意思是把网上帖子的事弄好，最后大家能分点钱。2010年1月份的一天，在丰收路和山阳路交叉口转盘西边国税局，王小保将装着60万现金的袋子放在我车后备箱，说李某全给了100万。2010年5月份的一天，王小保约我在塔南路丹尼斯旁边的迪欧咖啡见面，他将装着20万现金的手提纸袋交给我，说剩下的20万我不用再管了。3、被害人李某全的陈述：2009年夏天，焦作市南水北调网站有人发帖，反映段承欣与煤矿勾结，骗取国家补偿款，段承欣给我打电话让我想办法把帖子处理掉。我四处打听，通过小官庄村李新荣得知是王保平（王小保）参与此事了，我不认识王保平，通过孟院生找到了王保平，才认识他。第一次约王保平出来谈删帖子的事情，王保平说：“可以，不过你得出血”。刚开始没说具体金额，只是说我不出钱，事情就平息不了。后来我又约他谈了好几次，王保平说要120万元，为了把帖子删掉，拿到赔偿款，无奈下我答应等帖子删掉，赔偿款拿到后给他120万元。到了2010年元月初，第一笔赔偿款拨付900万元，到账一二天后，王保平打电话问我要钱，我约王保平到焦作山阳建国饭店的建设银行分5次转给王保平100万元。转过之后，王保平给我说他在西村煤矿投资有10万元，他要从这100万元中扣除10万元。我当时不敢得罪王保平，加上之前听王贵林说过，就答应了。又过了一段时间，王保平说上次打的钱不够，让我再给他打30万元，要不网上还会有帖子，我考虑到我还有600多万元赔偿款没拿到，就答应了。大概2010年1月底，我又给王保平的银行卡转了30万元。4、被告人的供述和辩解。（1）被告人王保平的供述和辩解：大概2009年4、5月份的一天，我和韦某在焦作市一家饭店吃饭，他拿出一张电梯截图照片让我看，问我是否认识这个人，我说不认识，他说这个人叫闫小三，去韦某单位找韦某事。韦某让我找到闫小三吓唬吓唬他，不让他再找韦某的事情。后来我带着两个人去找闫小三，给他说以后不要去找韦某的事，闫小三答应后我就给韦某打电话说他不承认找过你事，但是他保证以后不会再去找你事。大概过了4、5天，我和韦某一起吃饭，印象中是在化二北门附近一家羊肉泡馍馆，当时王健也在场，还有个叫小二的，还有一个我不认识。吃饭过程中，韦某和王健还有那个不认识的人谈到网上发帖的事情，临结束时，韦某说到时候给你们弄俩花花，还有小保（王保平），都弄俩花花，饭局结束后我就回家了。谁在网上发帖我不知道，内容大概意思就是李某全和南水北调有关人员弄虚作假，骗取国家赔偿款。大概2009年冬天，李某全找我，让我去找韦某尽快拨付赔偿款，他愿意拿100万元给韦某。随后我找韦某，但是他说现在网上有帖子，不能给李某全拨赔偿款，让李某全拿160万元，他把网上发帖的事情摆平，再拨款。然后我给李某全说了之后，他同意了，并答应赔付款拨付下来把钱给韦某，我当时还给李某全说还有他承诺给我的100万元，一共260万元，他同意了。后来韦某把网上发帖的事情平息了，李某全拿到赔偿款以后，先给我转了100万元，第二次又给了我30万元，一共计130万元。2010年元月份，我在银行取了60万，在丰收路与山阳路转盘西北角的国税局附近，我将这60万放在韦某黑色轿车的后备箱里。2010年五一黄金周期间，我从家里拿了20万现金在焦作市塔南路丹尼斯的迪欧咖啡店里将钱给了韦某。2011年6月，在我的焦作市迎宾路中汽之星进出口公司二楼办公室，我将20万现金给了韦某。还有30万我自己花了，没有给王健钱。（2019）被告人王健的供述和辩解：2009年下半年的时候，当时韦某是焦作市南水北调的副主任，他给我说，让我给他找一个会电脑、会网上发帖的人，帮他办件事。我说是什么事，韦某说他领导惹他生气了，想在网上发个帖子恶心他一下。我就找到我的朋友李少军，让帮韦某办这个事，李少军也同意帮忙。之后，我让李少军主动给韦某联系帮他发帖子，具体怎么操作以及帖子内容我都不知道。过了一段时间，韦某给我说可以让人把帖子删了，我就给李少军打电话让他把帖子删除了。过了一段时间，我听李少军说，韦某当时让他在网上发的是一个修武煤矿和他们南水北调领导的负面消息。我后来还听韦某说修武小官庄煤矿人不咋样，人品很坏。我在这件事情中没有任何的获利，我自愿认罪认罚，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名都认可。（二）非法拘禁罪2004年8月，被告人王保平因买煤与被害人原某发生纠纷，王保平向原某索要10万元，指使刘某、侯某（二人已判刑）分别在修武县方庄镇王保平的煤场、修武县城关镇侯庄村侯某家对原某非法拘禁，用铁链、手铐限制其人身自由，并对其殴打。后王保平伙同常某（另案处理）将原某转移至修武县小营工贸区继续非法拘禁，前后限制原某人身自由达30余日，直至原某逃脱。认定上述事实的证据有：1、书证：（1）发破案经过、到案证明，证实犯罪嫌疑人王保平被抓获后，逮捕在逃后主动投案。（2）接受刑事案件登记表、报案材料、移送案件通知书，证实2004年8月18日报案人姚某举报其丈夫原某被“张小宝”等人于2004年8月15日“绑架”，并被索要10.5万元；山西省泽州县公安局于2004年8月18日受案、立案侦查；2004年10月18日，泽州县公安局以“张小宝”涉嫌非法拘禁案因其非法拘禁地在河南省修武县为由将案件移送修武县公安局管辖，并通知了被害人原某。（3）谅解书，证实被害人原某对王保平等人的行为予以谅解，请求司法机关给予其改过自新的机会。2、证人证言：（1）证人姚某的证言：2004年8月15日晚19时许，我丈夫原某被三个年龄在二十到三十岁之间、身高在1.7米左右、体态中等、均带河南口音的男子绑架了。我丈夫找汽车往河南修武方庄的一个煤场送煤，王小保说让原某下河南结账，原某到河南以后就没有往家打电话。直到2004年8月17日下午14时左右，原某往家里打了电话，让我准备10.5万元去河南修武赎人。当日大约15时左右，小宝说：“今晚不拿钱下来赎人，就准备抬死人吧。”（2）证人刘某的证言：我是王小保的司机。2004年夏天的一天，只记得当时正开奥运会，山西一个叫原某的，收了我老板王小保的煤款，但没给送煤。在王小宝的办公室里，与原某就煤款的事儿没说成。为了逼他还钱，我就朝原某脸上扇了几巴掌，然后用铁链拴在他的脖子上，用明锁锁住。第二天，我把原某带到修武侯庄村侯小海的妈家，用铁链给原某拴上，铁链的两头锁在墙上，让他平时躺在一个躺椅上。我和侯某看了原某有十来天，中间王小保去过两三次。后来王小保又让我把原某送到小营工贸区交给小臣，剩下的事我就没再管。（3）证人侯某的证言：我与小保是同年当兵的战友。我曾在小保的煤场为他帮过忙。小保大名王保平，小刚大名刘某。2004年，不记得是在5、6月份还是在8、9月份，小保给我打电话，说山西有个人欠他有钱，问我是否有空地方，让山西人在那儿住几天。我说我妈老院正好没人。小保说如果去了让我和小刚一起去看着这山西人。我说中。当天下午，小保将人送到我妈的老院内。去时山西人戴有手铐和铁链。后来小保、小刚、小臣把山西人从我妈老院带走了。中间小保来我妈老院时，小保和山西人说要钱的事，小刚就扇山西人的脸，又去院里拿棍朝山西人身上打。中间小臣也来过一次，好像是和小保一起来的。（4）证人常某的证言：2004年8月份，王小保为了向原某要账，把原某关到了侯小海家，为了防止山西警察找到我，王小保让我把电话关机放到家里，让我去侯庄找刘某，看着原某。我到小海家，看到原某戴着手铐，并用铁链锁着，拴在铁床上。我和小刚、小海在小海家看了有半个月，后来王小保安排一辆面包车把原某转移到小营工贸区一个别墅里，把原某拴到了不锈钢栏杆上。我和小刚一起看管原某，小刚有事走了，我白天回家干活，晚上去看管原某。几天后，王小保带着原某的媳妇和原某见了面，有天晚上我没去，第二天去发现原某跑了。3、被害人原某的陈述：我与小保做着煤炭生意。2004年8月15日晚，我们一块到了河南。第二天上午9点左右，小保让我与他结账。当时我出示了票据。这时小保二话没说，就让到晋城找我的那两个人用铁链将我的脖子拴柱，拴到煤场院内的树上。到了下午5点左右，小保、小刚以及另两个人开着车将我转移到小海的家里，用铁链把我拴在窗户上。每次打我都是小刚打的我。小海也在那儿看着我。大概又过了半个月，小保让看管我的人把我头用床单蒙上拉到一个民房内，还是用铁链把我拴到室内楼梯的不锈钢扶手上。小保安排小成看着我，小成没打我，只是吓唬我。到了9月17日晚上10点左右，小成走了，我一个人在家。我就把铁链弄开，跑出来了，一直跑到武陟县，才与家人电话联系，家里人坐车到武陟把我接走了。4、被告人王保平的供述和辩解：我小名王小保。因为做煤碳生意，原某欠我10万元，就是我预付给他的购煤款，但在一二个月内一直没有给我煤因此而欠我的钱。2004年8、9月份，在我的煤场，我就把原某扣下来了，并让刘某看着。在煤场办公室里，我听到原某在院里大声喊叫，不记谁说是刘某打原某了。我不记当时是在当天还是在第二天，我让小刚将原某带到修武县侯庄村侯某家里，大概待了七八天，具体多久我记不清了。我又让人把他带到了小营工贸区管委会正对面一个院子里，大概有二十多天。在侯某家里我交代刘某和侯某对原某进行看管，在小营工贸区院子里我让常某对原某进行看管。后听常某说原某跑了。期间给原某戴有铁链，手脚都有，具体是什么时候由谁给戴上的，我也不知道。我听说是刘某给戴上的。5、辨认笔录：（1）王保平辨认方庄煤场、侯某家、小营工贸区非法拘禁原某的地点。（2）原某辨认王保平、常某。6、视听资料：辨认照片、原某被铁链锁捆绑照片。上述事实及证据，均经当庭举证、质证，查证属实，足以认定。被告人王保平辩护人提供证据为：孟院生调查笔录一份，证明是李某全托孟院生找的王保平，让王保平去找韦某给李某全说情，也能够证明王保平曾给他说过，李某全在西村煤矿还欠王保平收购煤矿的钱。经当庭质证，公诉人认为该证据不符合刑事诉讼法相关规定，公诉人不予质证。本院对该证据不予认定。被告人王保平辩护人提交以下证据：委托书、收条、谅解书各一份，证明关于敲诈勒索罪，李某全对王保平的行为予以谅解，并表示对剩余赃款不再继续追要。被告人王健辩护人提交以下证据：收条、谅解书、承诺书各一份，证明关于敲诈勒索罪，王健家属已经补偿李某全部分损失9万元取得李某全谅解，李某全明确表示对剩余赃款不再继续追要。以上证据经当庭质证，公诉机关、被告人对证据真实性均无异议，本院予以认定。本院认为，被告人王保平、王健敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以确认。被告人王保平、王健的行为系共同犯罪。被告人王保平在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人王健起次要辅助作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人王保平经电话通知后主动到案，并如实供述自己的基本犯罪事实，其对行为性质的辩解，不影响其自首的认定，被告人王保平系自首，可以减轻处罚。被告人王健辩护人“自愿认罪认罚、退赔并取得谅解”的辩护意见，本院予以采纳。被告人王保平辩护人的“关于王保平是从犯”的辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳。被告人王保平、王健当庭自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。被告人王保平、王健的家属积极赔偿被害人，并取得谅解，可酌情从轻处罚。被告人王保平非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以确认。被告人王保平具有殴打情节，从重处罚。被告人王保平批捕后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法从轻处罚。被告人王保平当庭自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。被告人王保平的家属积极赔偿被害人，并取得谅解，可酌情从轻处罚。被告人王保平一人犯数罪，应当数罪并罚。鉴于被告人王健悔罪态度好，对其宣告缓刑，对其所居住社区没有重大影响，依法对其适用缓刑。根据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第四款、第二十七条、第六十九条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人王保平犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年九个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。罚金限判决生效后立即缴清。）二、被告人王健犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币八万元。（已缴纳）（缓刑考验期，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后立即缴清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  邱劲连审 判 员  王江波人民陪审员  王 涛二〇二〇年十二月十一日书 记 员  关慧娟