浙江省宁波市海曙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0203刑初1027号 公诉机关浙江省宁波市海曙区人民检察院。 被告人高玉利，男，1967年8月12日出生于山东省济宁市，汉族，初中文化，务工，户籍所在地山东省济宁市任城区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月7日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同月28日被取保候审，2020年9月28日被浙江省宁波市海曙区人民检察院取保候审。 辩护人王绍波，浙江佳兆律师事务所律师。 被告人张雁旋，女，1994年6月24日出生于广东省普宁市，汉族，大专文化，无业，户籍所在地广东省普宁市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月7日被宁波市公安局海曙分局取保候审，于2020年9月7日被浙江省宁波市海曙区人民检察院取保候审。 浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检刑诉[2020]238号起诉书指控被告人高玉利、张雁旋犯诈骗罪，于2020年12月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。浙江省宁波市海曙区人民检察院指派检察员洪光彩出庭支持公诉，被告人高玉利、张雁旋及辩护人王绍波到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控,2018年3月，黄某、柳某（均已被判刑）及李峰、陈以湛（另案处理）等人注册成立广州领域传媒有限公司（简称“广州领域”），至2019年3月公司更名为中欧（广州）艺术传媒有限公司，后李峰等人退出股份，谭某、陈某2（均已被判刑）入股；公司以黄某、柳某、谭某和陈某2为公司股东，柳某担任法人代表，陈某2兼市场一部总监，柳某兼市场二部总监。公司雇佣叶清文、李松、谢谱（均已被判刑）等人为市场部总监、总监助理，雇佣陈贤居、陈圣振、关海燕、邓俊明（均已被判刑）及黄家蕾、袁翠媚、黄海金、柯尊建（均另案起诉）等人为业务员，被告人高玉利及贾志清（另案处理）为鉴定师,被告人张雁璇任公司财务。公司以虚构参加国内外藏品拍卖活动，高价帮助顾客拍卖藏品为诱饵，通过百度、公司网页渠道收集客户信息资料,并通过对业务员的培训，统一制作话术单的套路，由业务员联系相关客户。业务员夸大公司的实力、虚构公司的拍卖服务，隐瞒相关事实真相，将持有藏品的客户诱骗至该公司内，或者让客户拍照、邮寄藏品等方式，向公司缴纳300元或500元的鉴定费，再由公司雇用的鉴定师，对客户手里的藏品不论好坏均“鉴定”为有价值的藏品，配合公司业务员骗取客户的信任。再由公司市场部总监或者公司高管对客户作进一步沟通，虚假抬高客户藏品的价值，迎合客户心理，建议客户委托该公司进行推广拍卖，并签订合同，骗取高额的推广费用。截止2019年9月6日案发，共骗取蒲素华、沈淑兰、王建成等50余人共计人民币99万余元。 被告人高玉利于2019年5月份至中欧（广州）艺术传媒有限公司任鉴定师，在明知中欧（广州）艺术传媒有限公司存在诈骗事实且自知没有鉴定资质的情况下，仍就职于该公司任“鉴定师”，在谭某等人的指使下，对客户手里的藏品不论好坏均“鉴定”为有价值的藏品，配合公司业务员骗取客户的信任，其共参与诈骗金额为60余万元，并从中非法获利3万元。 被告人张雁璇于2019年3月份至中欧（广州）艺术传媒有限公司任公司财务,负责收取客户交纳的推广费、统计业务员业绩、合同保管等工作，在明知中欧（广州）艺术传媒有限公司存在诈骗事实的情况下，仍在该公司担任财务工作人员，其参与诈骗金额为80余万元，并从中非法获利2万元。 案发后，被告人高玉利、张雁旋分别退赔了3万元、2万元。 公诉机关认为，被告人高玉利、张雁旋与他人合伙，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物,诈骗数额特别巨大，应当以诈骗罪追究刑事责任；被告人高玉利、张雁旋系从犯，建议分别判处被告人高玉利有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元；判处被告人张雁旋有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。公诉机关提供了证人陈某1、张某2、丘某、黄某、柳某、陈某2、谭某等人的证言、被害人计某、窦某、宋某、王某、余某、张某1等53人陈述、微信聊天记录及转账记录、银行交易明细、ＶＲ技术推广协议书、扣押笔录、扣押清单、扣押决定书、抓获经过、情况说明、收据、藏品信息、暂扣款票据等证据证实。 被告人高玉利对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人认为，被告人高玉利系从犯，案发后能如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚，请求从轻处罚。 被告人张雁旋对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。案发后，被告人高玉利、张雁旋能如实供述自己罪行，且已退缴了各自的违法所得。 本院认为，被告人高玉利、张雁旋的行为已构成诈骗罪，数额特别巨大，系共同犯罪。公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，被告人高玉利、张雁旋的作用较小，系从犯，应减轻处罚。辩护人提出的辩护意见，与事实及法律规定相符，可予采纳。案发后，被告人高玉利、张雁旋能如实供述自己罪行，愿意接受处罚，对其可从轻处罚，并适用缓刑。赃款继续予以追缴并退赔。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人高玉利犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人张雁旋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 三、尚未追缴的赃款责令被告人高玉利、张雁旋按照各自参与的数额继续退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王凤国 人民陪审员  柳依波 人民陪审员  廖辉明 二〇二〇年十二月二十五日 代书 记员  傅琦君 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。