台州市椒江区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙1002刑初457号公诉机关台州市椒江区人民检察院。被告人周宇航,男，1999年6月5日出生于浙江省临海市，汉族，初中文化，农民，住临海市。2020年5月1日因本案被台州市公安局椒江分局取保候审，同年12月30日经本院决定被逮捕。现羁押于台州市看守所。辩护人梁宇、郑岳荣，浙江孚吉律师事务所律师。被告人周宏辉，男，1995年9月19日出生于浙江省临海市，汉族，初中文化，农民，住临海市。2018年2月2日因吸毒被临海市公安局行政拘留十日；同年4月28日因犯容留他人吸毒罪被临海市人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币一千元，同年8月21日刑某释放。2020年5月8日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年6月10日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。辩护人孙国卫，浙江双国律师事务所律师。被告人周懂坚，男，1991年2月18日出生于浙江省临海市，汉族，高中文化，农民，住临海市。2020年4月27日因本案被台州市公安局椒江分局取保候审。辩护人李亚芬，浙江永联律师事务所律师（台州市椒江区法律援助中心指派）。台州市椒江区人民检察院以台椒检一部刑诉〔2020〕1440号起诉书、台椒检一部刑变诉〔2020〕110号变更起诉决定书指控被告人周宇航、周宏辉、周懂坚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。台州市椒江区人民检察院指派检察员阮璐亚出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年4月，被告人周宇航明知“老二”（身份不明，在逃）让其帮助存取犯罪所得资金，组织被告人周宏辉、周懂坚办理10张银行卡用于收取、转移犯罪所得。周宇航将周宏辉、周懂坚的银行卡卡号、户名等信息提供给“老二”后，让二人联系郑勇（另案处理），再由郑勇带领二人至台州市椒江区、路桥区各银行网点进行取现。4月中旬，为了有更多的银行卡用于转移犯罪所得，周宇航通过许浩亮（另案处理）联系，向卓某（另案处理）收买4张银行卡，向陈某（另案处理）收买3张银行卡，并实际支付卓某人民币1000元、陈某200元的买卡费用。后周宇航将收买的银行卡提供给周宏辉、周懂坚用于取现。其中，周宏辉名下银行卡入账、取现共计77.81万元，周懂坚名下银行卡入账、取现共计3.04万元，卓某名下银行卡入账、取现共计54.82万元。陈某名下银行卡入账、取现共计4.3万元。周宇航非法获利600元，周宏辉、周懂坚各非法获利1300元。现查实，2020年4月17日，被害人高某在云南省玉溪市红塔区被犯罪分子冒充网贷客服，以贷款的名义诈骗走人民币12000元，均转入周宏辉的银行账户后被取现。对指控的事实，公诉人当庭宣读和出示了相关证据。公诉机关认为，被告人周宇航、周宏辉、周懂坚明知是犯罪所得而予以转移，周宇航、周宏辉情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。量刑建议：被告人周宏辉有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万二千元；被告人周懂坚有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元。被告人周宇航对指控的事实、罪名没有异议，在开庭审理过程中亦无异议，当庭表示自愿认罪认罚。被告人周宏辉、周懂坚对指控的事实、罪名及量刑没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人周宇航的辩护人辩称被告人周宇航构成帮助信息网络犯罪活动罪；即使认定掩饰、隐瞒犯罪所得罪，也不属于情节严重；是从犯，不应认定为主犯；具有自首、初犯情节，请求减轻处罚。被告人周宏辉的辩护人辩称其犯罪金额同意第一被告人辩护人提出的意见；另外辩称被告人周宏辉是从犯；具有自首；认罪认罚；获利较少，请求减轻处罚。被告人周懂坚的辩护人辩称被告人周懂坚具有自首、从犯、认罪认罚、退赃等情节，且系初犯，请求从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2020年4月，被告人周宇航明知“老二”（身份不明，在逃）让其帮助存取犯罪所得，仍纠集被告人周宏辉、周懂坚办理10张银行卡用于收取、转移犯罪所得。周宇航将周宏辉、周懂坚的银行卡卡号、户名等信息提供给“老二”后，让周宏辉、周懂坚联系郑勇（另案处理）。周宏辉、周懂坚明知银行卡内是犯罪所得，仍由郑勇带领二人至台州市椒江区、路桥区各银行网点进行取现。4月中旬，为了有更多的银行卡用于转移犯罪所得，周宇航通过许浩亮（另案处理）联系，向卓某（另案处理）收买4张银行卡，向陈某（另案处理）收买3张银行卡，并实际支付卓某人民币1000元、陈某200元的买卡费用。后周宇航将收买的银行卡提供给周宏辉、周懂坚用于取现。其中，周宏辉名下银行卡入账、取现共计77.81万元，周懂坚名下银行卡入账、取现共计3.04万元，卓某名下银行卡入账、取现共计54.82万元。陈某名下银行卡入账、取现共计4.3万元。周宇航非法获利600元，周宏辉、周懂坚各非法获利1300元。现查实，同月17日，高某在云南省玉溪市红塔区被犯罪分子冒充网贷客服，以贷款的名义诈骗人民币12000元，赃款均转入周宏辉的银行账户后被取现。另查明，同年5月1日，被告人周宇航到台州市公安局椒江分局洪家派出所投案。同月8日，被告人周宏辉到台州市公安局椒江分局洪家派出所投案。同年4月27日，被告人周懂坚到台州市公安局椒江分局洪家派出所投案。在审理期间，被告人周宇航、周宏辉、周懂坚分别退出违法所得人民币600元、1300元、1300元，分别预交罚金人民币30000元、12000元、8000元。认定上述事实的证据，有公诉机关提交,并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：被告人周宇航、周宏辉、周懂坚的供述、被害人高某的陈述、同案犯许浩亮、卓某、陈某的供述、银行账户信息、交易记录、情况说明、扣押决定书、笔录、清单、户籍证明、刑事判决书、刑某释放证明书、归案经过、辨认笔录、退出违法所得凭证等证据证实，足以认定。本院认为，被告人周宇航、周宏辉、周懂坚明知是犯罪所得而予以转移，其中被告人周宇航、周宏辉属情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关所指控的罪名成立。被告人周宇航在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，有退出违法所得情节，予以减轻处罚；且自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。被告人周宏辉有前科劣迹，酌情予以从重处罚；在共同犯罪中起次要作用，是从犯，犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，有退出违法所得情节，予以减轻处罚；且自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。被告人周懂坚在共同犯罪中起次要出作用，是从犯，犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，有退出违法所得情节，予以从轻处罚；且自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。被告人周宇航辩护人辩称其构成帮助信息网络犯罪活动罪；即使认定掩饰、隐瞒犯罪所得罪，也不属于情节严重；是从犯，不应认定为主犯；具有自首、初犯情节，请求减轻处罚。审理认为，被告人周宇航主观上具有明知是犯罪所得而予以转移的，客观上实施了通过向上级提供银行卡，而结伙转移卡内赃款的犯罪行为，符合掩饰隐瞒犯罪所得罪的构罪标准，应当认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪；且犯罪金额达139万余元，属情节严重；被害人是否完全查清，不影响对卡内资金赃款的认定；其纠集人员并指使取现，是主犯；其他所辩属实，故对辩护意见部分予以采纳，部分不予采纳。被告人周宏辉的辩护人辩称犯罪金额同意第一被告人辩护人提出的意见；另外辩称被告人周宏辉是从犯；具有自首；认罪认罚情节；获利较少，请求减轻处罚。审理认为，被告人周宏辉的犯罪金额达77万余元，属情节严重；被害人是否完全查清的，不影响对赃款的认定；其他所辩属实，故对辩护意见部分予以采纳，部分不予采纳。被告人周懂坚辩护人辩称周懂坚具有自首、从犯、认罪认罚、退赃等情节，且系初犯，请求从轻处罚并适用缓刑。审理认为，所辩属实，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。究其犯罪情节和悔罪表现，对被告人周懂坚予以适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款的规定，判决如下：一、被告人周宇航犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年十二月三十日起至二〇二三年六月二十九日止。罚金已缴纳）。二、被告人周宏辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年五月八日起至二〇二一年六月七日止。罚金已缴纳）。三、被告人周懂坚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。四、已退出的违法所得计人民币三千二百元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  徐 剑人民陪审员  蔡爱珍人民陪审员  於 慧二〇二〇年十二月三十日代理书记员  徐 燕附件：本案判决所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人，怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条……有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。……10-11-