江苏省沛县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)苏0322刑初196号 公诉机关江苏省沛县人民检察院。 被告人何李芹，女，1988年11月18日生，傣族，小学文化，农民,户籍地：云南省临沧市镇康县，住云南省临沧市耿马傣族佤族县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月30日被沛县公安刑事拘留，2019年12月1日经沛县公安局变更强制措施为监视居住，同年12月5日被沛县公安局刑事拘留，2020年1月10日经沛县人民检察院批准逮捕，次日由沛县公安局执行逮捕。现羁押于徐州市看守所。 辩护人俸明霞，云南山海律师事务所律师。 被告人禹兰翠，女，1960年6月8日生，汉族，文盲，农民,住云南省大理白族自治州弥渡县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月29日被沛县公安刑事拘留，2019年12月1日被沛县公安局变更强制措施为监视居住，同年12月17日被沛县公安局刑事拘留，2020年1月10日经沛县人民检察院批准逮捕，次日由沛县公安局执行逮捕。现羁押于徐州市看守所。 指定辩护人赵娟，江苏金维律师事务所律师。 被告人赵紫香，女，1961年1月6日生，汉族，文盲，农民,住云南省大理白族自治州鹤庆县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月3日被沛县公安刑事拘留，2019年12月4日被沛县公安局变更强制措施为监视居住，同年12月17日被沛县公安局刑事拘留，2020年1月10日经沛县人民检察院批准逮捕，次日由沛县公安局执行逮捕。现羁押于徐州市看守所。 指定辩护人魏伟，江苏金维律师事务所律师。 江苏省沛县人民检察院以沛检一部刑诉（2020）137号起诉书、沛检一部刑追诉（2020）2号起诉书指控被告人何李芹、禹兰翠、赵紫香犯诈骗罪，于2020年5月27日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年11月25日公开开庭进行了审理。江苏省沛县人民检察院指派检察员王兴伟出庭支持公诉，被告人何李芹及其辩护人俸明霞、被告人禹兰翠及其辩护人赵娟、被告人赵紫香及其辩护人魏伟到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2019年1月至5期间，被告人禹兰翠伙同被告人何李芹、赵紫香及何李芳（未到案）等人预谋以相亲、结婚方式索要彩礼、后找借口离开并退还部分损失方式实施诈骗后，先后在江苏沛县、山东德州实施诈骗，其中被告人何李芹、禹兰翠实施诈骗3起，金额合计人民币155500元，被告人赵紫香参与实施诈骗2起，金额合计人民币91500元。具体分述如下： 1、2019年1月份，被告人禹兰翠、何李芹预谋以相亲、结婚方式索要彩礼、后找借口离开并退还部分损失方式实施后，由被告人禹兰翠冒充何李芹姨妈，带何李芹到山东德州与张某相亲，以介绍费、彩礼等名义合计骗取张某人民币112000元，被告人何李芹在张某家生活2个月左右，以回云南过泼水节为由离开，未返还。案发还前，被告人何李芹退还张某人民币30000元、禹兰翠退还人民币6000元、男方媒人退还12000元，被告人何李芹、禹兰翠实际骗取张某人民币64000元。 2、2019年4月，被告人禹兰翠、赵紫香伙同何李芹预谋以上述方式实施诈骗后，由被告人赵紫香以带女方及媒人到沛县相亲为由向苗某乙索要路费人民币5000元，到沛县与苗某乙相亲后，三被告人以介绍费、彩礼名义骗取苗某乙合计人民币137000元。后被告人何李芹在苗某乙家居住2个月左右，以回云南办离婚证为由离开，未返还。期间何李芹以零花钱、回程路费骗取苗某乙人民币4500元，案发前何李芹、禹兰翠、赵紫香等人合计退还苗某乙人民币91000元，何李芹、禹兰翠、赵紫香实际骗取苗某乙人民币55500元。 3、2019年5月，被告人禹兰翠、何李芹、赵紫香伙同何李芳（未到案）预谋以上述方式实施诈骗后，在沛县鹿楼镇与刘某相亲，后以介绍费、彩礼钱名义骗取刘某150000元。何李芳在刘某家居住20多天，后以回云南办离婚证为由离开，未返还。案发前，被告人禹兰翠、何李芹、赵紫香等人主动退还刘某合计人民币114000元。被告人禹兰翠、何李芹、赵紫香合计骗取刘某人民币36000元。 案发后，被告人何李芹家人退赔苗某乙人民币40500元，退赔刘某人民币3000元，退赔张某人民币9744元。 上述事实，被告人何李芹、禹兰翠、赵紫香在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉人当庭出示并经庭审质证、认证的案件发破经过、到案经过，被告人户籍证明及照片，辨认笔录及被辨认照片，微信转账记录、微信聊天记录截图，扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、发还清单，银行交易明细，证人周某、苗某甲、程某、何某、孙某的证言，被害人苗某乙、刘某、张某的陈述，被告人何李芹、禹兰翠、赵紫香的供述等证据证实，足以认定。 庭审中，公诉人、辩护人提出被告人何李芹、禹兰翠、赵紫香到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，自愿认罪认罚，积极退赔被害人经济损失，被告人何李芹案发后退赔被害人部分经济损失，具有从轻处罚情节。上述量刑情节，经查属实，本院予以确认。 对公诉机关指控“何李芳以零花钱、回程路费名义骗取刘某人民币2700元”的公诉意见，经查认为，公诉机关仅提交被害人陈述及证人程某的证言，未提交其他证据相佐证，公诉机关指控何李芳以零花钱、回程路费名义骗取刘某人民币2700元的事实，证据不足，本院不予支持。 对被告人何李芹辩护人提出“被告人何李芹系在被告人禹兰翠、赵紫香的指挥安排下去与受害人相亲，假结婚，骗取彩礼钱，在共同犯罪中所起的作用相对于被告人赵紫香，被告人禹兰翠较小，其在共同犯罪中仅起次要作用，系从犯”的辩护意见，经查认为，被告人禹兰翠、赵紫香、何李芹预谋实施婚诈骗后，由禹兰翠、赵紫香介绍或者假扮何李芹家人，由何李芹作为结婚人员实施诈骗，三被告人仅是分工不同，不宜区分主从犯，本院根据各被告人所起的具体作用，在量刑上予以考虑，辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。 本院认为，被告人何李芹、禹兰翠、赵紫香以非法占有为目的，采用虚构事实隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人何李芹、禹兰翠、赵紫香犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。被告人何李芹、禹兰翠、赵紫香交叉结合共同实施故意犯罪行为，系共同犯罪。被告人何李芹、禹兰翠、赵紫香犯诈骗罪，数额巨大，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。鉴于被告人何李芹、禹兰翠、赵紫香系坦白，且认罪认罚，退赔被害人部分经济损失，具有从轻处罚情节，本院决定对各被告人不同程度的从轻处罚。 根据被告人何李芹、禹兰翠、赵紫香的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人何李芹犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月5日起至2023年9月30日止。罚金于判决生效后三十日内一次性缴纳。） 二、被告人禹兰翠犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月17日起至2023年6月5日止。罚金于判决生效后三十日内一次性缴纳。） 三、被告人赵紫香犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月17日起至2023年2月8日止。罚金于判决生效后三十日内一次性缴纳。） 四、剩余涉案赃款人民币十万二千二百五十六元依法予以追缴或退赔，发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  朱 杰 审 判 员  李恋恋 人民陪审员  刘 云 二〇二〇年十二月三十日 书 记 员  毛 帆