山西省孝义市人民法院刑事判决书（2020）晋1181刑初232号公诉机关山西省孝义市人民检察院。被告人史×1，户籍所在地孝义市，住孝义市，因涉嫌诈骗罪，于2020年2月28日被孝义市公安局监视居住;指定辩护人薛×1，山西森浩律师事务所律师。孝义市人民检察院以孝检一部刑诉〔2020〕223号起诉书指控被告人史×1犯诈骗罪，于2020年9月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。孝义市人民检察院指派检察员刘×1出庭支持公诉，被告人史×1及其指定辩护人薛×1均到庭参加诉讼。现已审理终结。孝义市人民检察院指控：2019年5月以来，被告人史×1迷恋网上赌博，并因此欠下高额高利贷。2020年2月4日，被告人史×1以帮被害人武×1将×××宝马轿车GT528以50万元顶账出去为由，取得宝马车及车辆相关手续，后将该车转卖给于×(另案处理)。因被害人武×1索要卖车款项，被告人史×1虚构自己手中有一张大额承兑，需要武×1再给50万元换取大额承兑为由，骗取被害人武×150万元承兑，所得款项部分用于归还因赌博所欠高利贷，部分用于赌博或自己开支。至史×1投案自首之日，史×1仅支付被害人武×14万元。经孝义市价格认证中心认定该车辆价值307800元。现该车已由孝义市公安局扣押后发还被害人武×1。2019年11月7日，被告人史×1以能高价往出顶车为由取得被害人史×2一辆×××现代朗动轿车。经孝义市价格认证中心认定，该车辆价值44400元.现该车已由孝义市公安局扣押后发还被害人史×2。2019年11月底，被告人史×1以能高价往出顶车为由取得被害人任×1一辆×××福特蒙迪欧轿车，被告入史×1将该车卖给了二手车行张×1(另案处理)，后张×1(另案处理)将该车以8.1万元卖出，未找回。2019年12月，被告人史×1以能高价往出顶车为由取得被害人史×3的一辆×××大众宝来轿车，取得被害人王×1的一辆×××哈弗H7轿车，取得被害人孙×1的一辆×××大众途观轿车。被告人史×1以手中有大额承兑，需再给付10万元现金将大额承兑结算卖车款为由骗得被害人史×310万元现金，经孝义市价格认证中心认定，×××哈弗H7轿车价值92550元。×××大众途观轿车被于×(另案处理)收购后，以6万元的价格卖给他人并过户。×××大众宝来轿车被于×(另案处理)收购后，现未找回。2019年12月15日，被告人史×1以能高价往出顶车为由取得被害人武×2一辆×××大众帕萨特轿车，该车被于×(另案处理)收购后，以13万元的价格卖给他人。2019年12月，被告人史×1以能高价往出顶车为由，取得被害人刘×2一辆×××现代维拉克斯轿车，后又以手中有大额承兑需再给付钱款为由取得被害人刘×2一辆×××丰田普拉多轿车及7万元现金。经孝义市价格认定中心认定，×××现代维拉克斯轿车价值55800元，×××丰田普拉多轿车价值221000元，现两车均已由孝义市公安局扣押后发还被害人刘×2。2019年12月，被告人史×1以能高价往出顶车为由，取得被害人姚×的一辆×××大众朗逸轿车，取得被害人张×2的一辆×××尼桑天籁轿车，取得被害人程×1的一辆×××奔驰轿车，取得被害人张×3的一辆×××大众途观轿车。×××大众朗逸轿车被于×(另案处理)收购后，以62500元的价格卖给他人。×××尼桑天籁轿车被于×(另案处理)收购后，以85000元的价格卖给他人并过户。经孝义市价格认定中心认定，×××奔驰轿车价值164666元，该车已由孝义市公安局扣押后发还被害人程×1。经孝义市价格认定中心认定，×××大众途观轿车价值80450元，该车被张×4(另案处理)收购后，已过户至自己名下。2020年1月1日，被告人史×1以能高价往出顶车为由，取得被害人王×2一辆×××速腾轿车，取得被害人张×5一辆×××奔驰轿车以及一辆×××奥迪A8轿车，后被告人史×1给付王×2×××速腾轿车车款5万元，给付×××奔驰轿车及×××奥迪A8轿车车款共计13万元。×××速腾轿车被于×(另案处理)收购后，以75000元售出。×××奔驰轿车被于×(另案处理)收购后，被害人王×2以17万元购回。×××奥迪A8轿车被于×(另案处理)收购后，以2万元售出。2020年1月份，史×1以能高价往出顶车为由，通过郭×1取得被害人骗取了任×2一辆×××宝马730轿车及一辆×××奥迪A6轿车，取得被害人薛×2的一辆×××讴歌越野车，取得被害人任×3的一辆×××大众帕萨特轿车，取得被害人孙×2一辆×××本田雅阁轿车，取得被害人柴×的一辆×××东南菱悦车，取得被害人龙×的一辆×××尼桑骐达轿车。经孝义市价格认定中心认定，×××宝马730轿车价值226933元，×××奥迪A6轿车价值113333元，×××讴歌越野车价值120400元，×××大众帕萨特轿车价值92300元，×××本田雅阁轿车价值126590元，5车均已由孝义市公安局扣押后发还各被害人。×××尼桑骐达轿车未找回。2020年1月中句，被告人史×1以能高价往出顶车为由，通过任×2取得被害人田×一辆×××现代索纳塔轿车，取得被害人曹×一辆×××斯巴鲁傲虎车。经孝义市价格认定中心认定，×××现代索纳塔轿车价值67100元，被告人史×1已给付被害人田×4万元，现该车已由孝义市公安局扣押。×××斯巴鲁傲虎车价值164700元，该车已由孝义市公安局扣押并发还被害人曹×，被害人曹×将被告人史×1给付的3万元已交至孝义市公安局。2020年1月12日，被告人史×1以能高价往出顶车为由取得被害人高×1一辆×××大众朗逸轿车，取得被害人马×一辆×××大众捷达轿车。×××大众朗逸轿车被于×(另案处理)收购后，以5万元的价格出售给他人并过户。×××大众捷达轿车被于×(另案处理)收购后，以1.49万元的价格出售给他人。2020年1月15日，被告人史×1以能高价往出顶车为由，取得被害人陈×的一辆×××起亚智跑车，该车被收购后，先后两次被卖出，其交易最高价格为6.2万元。2020年1月20日，被告人史×1以能高价往出顶车为由，取得被害人许×的一辆×××丰田威驰轿车，该车被张×4(另案处理)收购后，以1.7万的价格出售给他人。2020年1月24日，被告人史×1以能高价往出顶车为由，通过郭×2，取得被害人温×1的一辆×××奥迪A6轿车。经孝义市价格认定中心认定，×××奥迪A6轿车价值180300元，该车已由孝义市公安局扣押并发还被害人温×1。2020年2月3日，被告人史×1以能高价往出顶车为由，取得被害人伦×的一辆×××大通商务车和一辆×××奥迪A8轿车，后又以手中有大额承兑，需再给付10万元现金将大额承兑结算卖车款为由骗得被害人伦×10万元现金。经孝义市价格认定中心认定，×××大通商务车价值125550元，×××奥迪A8轿车价值361150元，二车均已由孝义市公安局扣押并发还被害人伦×。2020年2月4日，被告人史×1以能高价往出顶车为由，取得被害人程×2一辆×××马自达6轿车。经孝义市价格认定中心认定，×××马自达6轿车价值60350元，现该车手续已由孝义市公安局扣押并发还被害人程×2。2020年2月7日，被告人史×1以能高价往出顶车为由，取得被害人郭×3的一辆×××大众探岳车。经孝义市价格认定中心认定，×××大众探岳车价值185750元，现该车手续已由孝义市公安局扣押并发还被害人郭×3。2020年2月22日，被告人史×1以借用的名义取得被害人薛×3一辆×××本田雅阁轿车，后将该车以8000元的价格卖给了张×4(另案处理)，该车被收购后，最终以1.65万元卖出。被告人史×1骗取上述车辆后均已分别卖给于×(另案处理)、张×1(另案处理)、张×4(另案处理)，所获款项用于赌博、偿还高利贷及日常开支。上述事实，有随案移送车辆、被扣押车辆照片等物证；受案登记表、到案经过、户籍证明、二手车销售发票、前科劣迹调查表等书证；证人于×、张×1、张×4等证言；被害人武×1、任×1等人陈述；孝义市价格认证中心价格认定结论书；过户视频、讯问视频等视听资料；被告人史×1的供述与辩解等证据予以证实。孝义市人民检察院认为，被告人史×1以非法占有为目的，多次诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人史×1认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人史×1犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，属自首，可以从轻或者减轻处罚。建议判处被告人史×1有期徒刑十二至十四年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人史×1对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。在开庭审理过程中亦无异议。其指定辩护人提出辩护意见认为，对公诉人指控的犯罪事实和罪名、量刑均无异议，被告人史×1自愿认罪认罚，请给于从宽处理。经审理查明：2019年5月以来，被告人史×1迷恋网上赌博，并因此欠下高额高利贷。2020年2月4日，被告人史×1以帮被害人武×1将×××宝马轿车GT528以50万元顶账出去为由，取得宝马车及车辆相关手续，后将该车转卖给于×(另案处理)。因被害人武×1索要卖车款项，被告人史×1虚构自己手中有一张大额承兑，需要武×1再给50万元换取大额承兑为由，骗取被害人武×150万元承兑，所得款项部分用于归还因赌博所欠高利贷，部分用于赌博或自己开支。至史×1投案自首之日，史×1仅支付被害人武×14万元。经孝义市价格认证中心认定该车辆价值307800元。现该车已由孝义市公安局扣押后发还被害人武×1。2019年11月7日，被告人史×1以能高价往出顶车为由取得被害人史×2一辆×××现代朗动轿车。经孝义市价格认证中心认定，该车辆价值44400元，现该车已由孝义市公安局扣押后发还被害人史×2。2019年11月底，被告人史×1以能高价往出顶车为由取得被害人任×1一辆×××福特蒙迪欧轿车，被告入史×1将该车卖给了二手车行张×1(另案处理)，后张×1(另案处理)将该车以8.1万元卖出，未找回。2019年12月，被告人史×1以能高价往出顶车为由取得被害人史×3的一辆×××大众宝来轿车，取得被害人王×1的一辆×××哈弗H7轿车，取得被害人孙×1的一辆×××大众途观轿车。被告人史×1以手中有大额承兑，需再给付10万元现金将大额承兑结算卖车款为由骗得被害人史×310万元现金，经孝义市价格认证中心认定，×××哈弗H7轿车价值92550元。×××大众途观轿车被于×(另案处理)收购后，以6万元的价格卖给他人并过户。×××大众宝来轿车被于×(另案处理)收购后，现未找回。2019年12月15日，被告人史×1以能高价往出顶车为由取得被害人武×2一辆×××大众帕萨特轿车，该车被于×(另案处理)收购后，以13万元的价格卖给他人。2019年12月，被告人史×1以能高价往出顶车为由，取得被害人刘×2一辆×××现代维拉克斯轿车，后又以手中有大额承兑需再给付钱款为由取得被害人刘×2一辆×××丰田普拉多轿车及7万元现金。经孝义市价格认定中心认定，×××现代维拉克斯轿车价值55800元，×××丰田普拉多轿车价值221000元，现两车均已由孝义市公安局扣押后发还被害人刘×2。2019年12月，被告人史×1以能高价往出顶车为由，取得被害人姚×的一辆×××大众朗逸轿车，取得被害人张×2的一辆×××尼桑天籁轿车，取得被害人程×1的一辆×××奔驰轿车，取得被害人张×3的一辆×××大众途观轿车。×××大众朗逸轿车被于×(另案处理)收购后，以62500元的价格卖给他人。×××尼桑天籁轿车被于×(另案处理)收购后，以85000元的价格卖给他人并过户。经孝义市价格认定中心认定，×××奔驰轿车价值164666元，该车已由孝义市公安局扣押后发还被害人程×1。经孝义市价格认定中心认定，×××大众途观轿车价值80450元，该车被张×4(另案处理)收购后，已过户至自己名下。2020年1月1日，被告人史×1以能高价往出顶车为由，取得被害人王×2一辆×××速腾轿车，取得被害人张×6一辆×××奔驰轿车以及一辆×××奥迪A8轿车，后被告人史×1给付王×2×××速腾轿车车款5万元，给付×××奔驰轿车及×××奥迪A8轿车车款共计13万元。×××速腾轿车被于×(另案处理)收购后，以75000元售出。×××奔驰轿车被于×(另案处理)收购后，被害人王×2以17万元购回。×××奥迪A8轿车被于×(另案处理)收购后，以2万元售出。2020年1月份，史×1以能高价往出顶车为由，通过郭×1取得被害人骗取了任×2一辆×××宝马730轿车及一辆×××奥迪A6轿车，取得被害人薛×2的一辆×××讴歌越野车，取得被害人任×3的一辆×××大众帕萨特轿车，取得被害人孙×2一辆×××本田雅阁轿车，取得被害人柴×的一辆×××东南菱悦车，取得被害人龙×的一辆×××尼桑骐达轿车。经孝义市价格认定中心认定，×××宝马730轿车价值226933元，×××奥迪A6轿车价值113333元，×××讴歌越野车价值120400元，×××大众帕萨特轿车价值92300元，×××本田雅阁轿车价值126590元，5车均已由孝义市公安局扣押后发还各被害人。×××尼桑骐达轿车未找回。2020年1月中句，被告人史×1以能高价往出顶车为由，通过任×2取得被害人田×一辆×××现代索纳塔轿车，取得被害人曹×一辆×××斯巴鲁傲虎车。经孝义市价格认定中心认定，×××现代索纳塔轿车价值67100元，被告人史×1已给付被害人田×4万元，现该车已由孝义市公安局扣押。×××斯巴鲁傲虎车价值164700元，该车已由孝义市公安局扣押并发还被害人曹×，被害人曹×将被告人史×1给付的3万元已交至孝义市公安局，被害人田×将被告人史×1给付的4万元交来本院。2020年1月12日，被告人史×1以能高价往出顶车为由，取得被害人高×1一辆×××大众朗逸轿车，取得被害人马×一辆×××大众捷达轿车。×××大众朗逸轿车被于×(另案处理)收购后，以5万元的价格出售给他人并过户。×××大众捷达轿车被于×(另案处理)收购后，以1.49万元的价格出售给他人。2020年1月15日，被告人史×1以能高价往出顶车为由，取得被害人陈×的一辆×××起亚智跑车，该车被收购后，先后两次被卖出，其交易最高价格为6.2万元。2020年1月20日，被告人史×1以能高价往出顶车为由，取得被害人许×的一辆×××丰田威驰轿车，该车被张×4(另案处理)收购后，以1.7万的价格出售给他人。2020年1月24日，被告人史×1以能高价往出顶车为由，通过郭×2，取得被害人温×1的一辆×××奥迪A6轿车。经孝义市价格认定中心认定，×××奥迪A6轿车价值180300元，该车已由孝义市公安局扣押并发还被害人温×1。2020年2月3日，被告人史×1以能高价往出顶车为由，取得被害人伦×的一辆×××大通商务车和一辆×××奥迪A8轿车，后又以手中有大额承兑，需再给付10万元现金将大额承兑结算卖车款为由骗得被害人伦×10万元现金。经孝义市价格认定中心认定，×××大通商务车价值125550元，×××奥迪A8轿车价值361150元，二车均已由孝义市公安局扣押并发还被害人伦×。2020年2月4日，被告人史×1以能高价往出顶车为由，取得被害人程×2一辆×××马自达6轿车。经孝义市价格认定中心认定，×××马自达6轿车价值60350元，现该车手续已由孝义市公安局扣押并发还被害人程×2。2020年2月7日，被告人史×1以能高价往出顶车为由，取得被害人郭×3的一辆×××大众探岳车。经孝义市价格认定中心认定，×××大众探岳车价值185750元，现该车已被追回并发还被害人郭×3。2020年2月22日，被告人史×1以借用的名义取得被害人薛×3一辆×××本田雅阁轿车，后将该车以8000元的价格卖给了张×4(另案处理)，该车被收购后，最终以1.65万元卖出。被告人史×1骗取上述车辆后均已分别卖给于×(另案处理)、张×1(另案处理)、张×4(另案处理)，所获款项用于赌博、偿还高利贷及日常开支。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、确认的下列证据予以证实。一、书证：1、受案登记表；2、报案材料；3、被告人户籍信息；4、到案情况；5、吸毒现场检测报告书；6、扣押清单；7、发还物品、文件清单；8、扣押物品、文件清单；9、涉案财物入库回执单；10、调取证据通知书、11、情况说明、12、张×4提供的协议书、13、张×1提供的聊天记录等、14、张×1提供的转账记录等、15、姚×与史×1协议书、16、武×1提供的承兑信息；17、王×2提供史×1欠条；18、郭×3提供的车辆信息；19、任×2提供的聊天记录；20、刘×2提供的聊天记录；21、程×1提供的协议书；22、史×4提供的借条；23、伦×提供的聊天记录；24、薛×3提供的车辆信息；25、许×提供的聊天记录；26、马×提供的聊天记录；27、高×1提供的与马×聊天记录；28、程×2提供的协议书；29、武×2提供的车辆信息；30、任×1提供的车辆信息；31、王梓桦提供的车辆信息；32、郭×3提供的车辆信息；33、史×2提供的车辆信息、聊天信息；34、史×3提供的车辆信息、聊天记录；35、耿×提供的车辆信息；36、王×2提供的车辆信息及王×2与史×1的微信聊天记录；37、被扣押的车辆相片；38、陈×提供的聊天记录；39伦×提供的聊天记录；40、张×7的支付宝转账记录；41、金岩公司情况说明；42、前科劣迹调查表；43、随案移送物品清单。二、价格认定结论书；三、试听资料（视频资料及光盘四张）;四、证人魏×、秦×、郭×4、郭×5、于×、张×1、张×4、张×8、张×9、孙×3、郭×6、郭×7、郭×8、林×、蔡×、温×2、史×4、张×7、刘×3、高×2、张×10、刘×4、梁×、郭×9、吴×、阴×、薛×4、张×11、郭×10、任×4等的证人证言；五、被害人武×1、、姚×、刘×2、伦×、史×2、王×2、郭×1、任×2、史×3、郭×2、郭×3、程×2、高×1、马×、许×、薛×5、武×2、张×3、陈×、任×3、柴×、田×、耿×、龙×、王×1、孙×1、任×1、程×1、温×1、曹×、薛×2、张×2等人的陈述；六、被告人史×1的供述与辩解。本院认为，被告人史×1以非法占有为目的，多次诈骗他人财物，数额特别巨大，构成诈骗罪，应予依法惩处。孝义市人民检察院指控罪名成立。被告人史×1犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人史×1自愿认罪认罚，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人史×1犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月20日起至2033年3月19日止。罚金限本判决生效后十五日内缴纳，逾期未缴纳的，强制缴纳）。二、责令被告人退赔各被害人的经济损失（详见附件退赔清单）。三、对依法扣押的奥迪车一辆（车架号LFV3A24FOC3033516、发动机号313168、车牌号×××）及依法追缴的现金七万元，应当按比例退赔被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吕梁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。审判长 郭永智审判员 李冠华审判员 王 红二〇二〇年十二月十九日书记员 田志彪