贵州省丹寨县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔2636刑初88号公诉机关贵州省丹寨县人民检察院。被告人何廷义，男性，1977年10月1日出生，汉族，初中文化，户籍所在地贵州省丹寨县，住丹寨县。因犯强奸罪，于1997年10月16日被黔东南苗族侗族自治州中级人民法院判处有期徒刑十五年，并处剥夺政治权利四年；2019年9月26日因开设赌场被丹寨县公安局行政拘留。因涉嫌敲诈勒索罪，2020年8月24日被公安机关刑事拘留，于2020年9月4日被执行逮捕。现羁押于丹寨县看守所。指定辩护人刘龙，丹寨县法律援助中心律师。丹寨县人民检察院以丹检刑诉〔2020〕65号起诉书指控被告人何廷义犯敲诈勒索罪，于2020年12月7日向本院提起公诉，本院受理后，依法适用普通程序，于2020年12月24日依法组成合议庭公开开庭审理了本案。丹寨县人民检察院指派检察员黎应洪出庭支持公诉，被告人何廷义及其辩护人到庭参加诉讼，本案现已审理终结。公诉机关指控：2015年2月16日，经被害人陈某1的担保，杨丽向王某借款30万元，后因杨丽未能及时还款，2016年11月16日，杨丽与王某经协商后，将所欠30万元债务及产生的利息，以杨丽向王某爱人陈某2借款48万元而书写借条一张，陈某1在该借条上再次签字作担保人，2016年12月，杨丽因无力偿还该债务而外出躲债，陈某2便邀约刘某某（已死亡）、被告人何廷义多次到丹寨县政务中心大厅向陈某1讨要债务。2017年1月至2017年7月，何廷义、刘某某在陈某2不知情的情况下，以陈某1不按时还款为由，采取威胁、恐吓的方式而向陈某1索要违约金，陈某1先后多次通过微信向何廷义转款共计人民币27000元。公诉机关认为，被告人何廷义伙同他人，以非法占有为目的，在为他人追讨债务过程中，强行索取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人何廷义对公诉机关的指控无异议，表示认罪认罚。辩护人刘龙提出的辩护意见是：被告人何廷义案发至今认罪认罚，认罪态度诚恳，赔偿被害人的损失，得到被害人谅解；在本案立案前何廷义主动到公安机关投案，有自首情节，建议对其从轻、减轻处罚。经审理查明：被害人陈某1系丹寨县市场监督局职工，单位派驻其在丹寨县政务中心工作。2015年2月16日，杨丽（案外人）向王某（案外人）借款30万元，被害人陈某1为此笔借款作为担保人。后因杨丽未能及时还款，2016年11月16日，杨丽与王某经协商后，将所欠30万元债务及产生的利息，以杨丽向王某的爱人陈某2借款48万元而书写借条一张，被害人陈某1则在该借条上再次签字作为担保人。2016年12月，杨丽因无力偿还该笔债务而外出躲债。陈某2为追索该笔债务，邀约刘某某（已去世）、被告人何廷义多次到丹寨县政务中心大厅向被害人陈某1索要债务。因为被害人陈某1未能及时向陈某2支付所欠债务，2017年1月至2017年7月，刘某某与被告人何廷义在陈某2未委托向被害人追债“违约金”的情况下，以陈某1不按时还款为由，采取威胁、恐吓等方式向被害人陈某1索要“违约金”，陈某1因为害怕被告人何廷义等人扰乱政务中心的办公秩序，以及其和家人的人身安全等问题，被迫先后多次通过微信向被告人何廷义转款，共计人民币27000元。事后被告人何廷义与刘某某也未将向被害人陈某1敲诈所得的款项转付给陈某2。2017年9月刘某某因为交通事故死亡。在案件审理期间，被告人何廷义向被害人陈某1退回了人民币30000元，陈某1向被告人何廷义出具谅解书，对被告人何廷义之行为予以谅解，希望司法机关对被告人何廷义从轻、减轻处罚。另查明，被告人何廷义于2020年4月11日向丹寨县公安局投案，公安机关告知其在家接受处理期间，被告人何廷义离开其住所地。2020年8月24日温州市鹿城区公安分局在湖州市安吉县将其抓获。证明上述事实的证据有：1.丹寨县扫黑除恶专项斗争领导小组办公室关于陈某1举报被暴力追债的问题线索转办函、丹寨县扫黑除恶专项斗争工作事项通知书、问题线索接收事项登记表、上诉书及相关的微信聊天截屏等材料。证实：陈某1向中央扫黑督导组举报陈某1因为帮朋友杨丽担保向王某借款，后被王某派人向其追债，对其工作和生活造成及大的影响，被迫外出躲债的情况，以及该线索转交给丹寨县公安局扫黑办办理的过程。2.受案登记、受案回执、立案决定书、立案告知书。证实：2019年6月11日，丹寨县公安局将本案作刑事案件受理，并告知陈某1。3.在逃人员登记审批表、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书等。证实：丹寨县公安局通过网上追逃，被告人何廷义于2020年8月24日在被刑事拘留，同年9月4日丹寨县公安局对何廷义执行逮捕，并告知其家属。4.何廷义、刘某某的户籍信息表。证实：何廷义的基本情况以及到达完全刑事责任年龄。刘某某的基本情况及2017年9月26日因交通事故死亡注销。5.接受证据清单及微信支付交易明细证明。证实：陈某2提供的微信支付交易明细证明，未发现何廷义（微信名不在犹豫）及刘某某（微信名游子）有资金往来。6.提取笔录及何廷义微信支付明细证明及陈某1提供的聊天记录、陈某1微信支付交易明细证明，陈某1卡号尾号为8497的明细清单。证实：2017年1月26日至2017年6月23日，陈某1微信转款何廷义共13笔共计人民币27000元。刘某某与何廷义通过微信向陈某1索要违约金的情况。7.拘留证、释放通知书、取保候审决定书、行政处罚告知笔录、刑事判决书等。证实：2019年9月26日何廷义因涉嫌开设赌场罪，被丹寨县公安局刑事拘留，后该案作行政案处理；1997年何廷义因犯强奸罪，被判处有期徒刑十五年，并处剥夺政治权利四年。8.王某资金来往情况。证实：未发现陈某2、王某与刘某某、何廷义在账户上有资金往来。9.调取证据通知书、调取证据清单。证实：公安机关向丹寨县农业银行、贵州银行、中国邮储蓄银行、贵阳银行、中国工商银行调取陈某2、王某的在农银行的交易明细流水清单等，未发现陈某2、王某与刘某某、何廷义在账户上有资金往来。10.扣押决定书、扣押物品清单。证实：2020年4月11日，公安机关扣押何廷义持有的手机一部，串号尾号为1192。11.被害人陈某1的陈述。证实：2015年3月向王某10万元，已经还了81000元。杨丽向王某借款30万元时，我作为见证人在借条上签了担保人，因为杨丽没有还王某的借款，王某和陈某2（王某老公）喊杨丽一起到我的办公地（政务中心）重新写欠条，本金加利息已累计到48万元，当时没有办法我又作为担保人在上面上签字。到2016年12月的时候，陈某2就带两个人到政务中心找我还钱，称杨丽现在已经联系不到，现在由你来还钱。其中一人就是何廷义，陈某2口头催我还钱后留下姓刘和姓何的二人守我上下班，在追债期间，姓刘的和姓何的还多次打电话骂我，逼我还钱。被他们追债后，我担心害怕，造成失眠和极大的精神压力，看病也舍不得钱总是想起要还账等。在此期间还给陈某29万元，陈某2写有收条，姓何（微信名是不再犹豫）是24500元是通过微信转给他的，给姓刘的（微信名游子）12800元。给姓何和姓刘的钱是还杨丽的债务，是本金还是利息没有讲。第一次转四千元是他们的工资。并交待不要跟陈某2讲这个事情，之后他们每次来都要准备四千元钱违约金给他们，至于后来转给他二个的钱，是否有拿陈某2抵扣债务或利息我就不清楚了，我也没敢问。如果他两个得不到四千元钱会打电话来骂我，又通过微信催我还款。陈某2最后一次来政务中心时讲他没有时间一找我，由刘某某和何廷义来找我要钱。他们两个来找我要钱，他们称要我每天支付4000元的违约金，之后何廷义几乎每天来都问我要违约金，我就每天转4000元的违约金给他们两个，有时确实拿不出，也没有拿违约金给何廷义。因为2017年2月中旬至2017年7月初这段时间，我拿得违约金给他两个，他们两个来追债就松了一点，一个星期来三次左右，每次来只呆10分钟左右，我说确实拿不出钱他们就走了。我通过微信转给何廷义的是27000元，转给刘某某的是10700元，一共好像拿了3000元现金给他们。12.证人陈某2的证言。证实：之前不认识陈某1，是陈某1作担保人杨丽向我爱人王某借款30万元，后因为杨丽没有还钱，我就去找陈某1联系杨丽来还钱时才认识陈某1。杨丽写有30万元的借条，是陈某1作担保。在2016年11月16日，杨丽给我打了48万元的条子之后就找不到杨丽，这48万元是30万元的本金和利息。之后我找得两个人陪我一起去政务大厅找陈某1。一个是我亲戚刘某某，一个是何廷义，因为我一个人多次去找她都没还钱给我，想到多一两个人去可以让她单位的同事知晓此事，让她面子上过不去过。我到政务大厅一侧跟她说，现在杨丽联系不上，你想办法拿钱来还。当时陈某1表示愿意，她共向我还款9万元。我们三人去政务中心7、8次，有一两次是刘某某、何廷义单独去的。因为刘某某是我亲戚，所以喊他帮忙去催陈某1还账。没有支付报酬给他们，只是请他俩吃过几次饭。他两个是否向陈某1问要其他费用我不清楚。何廷义是刘某某叫来的。我只通知刘某某和何廷义到政务中心找陈某1有1、2次，他们另外单独去找陈某1的情况我一概不知道。他两个是否追得钱我不知道，因为他们从来没有拿得钱给我过。13.证人王某的证言。证实：2015年3月的时候，我借30万元给杨丽，通过贵阳银行转27.9万元，给杨丽的现金是1.2万元，扣除头月利息9000元，口头约定6个月期限。当时陈某1作担保人在借条上签字。过后杨丽支付7万元的利息。我和我爱人陈某2到陈某1的办公地点政务中心找过她。我没有带人去找陈某1，陈某2是否带人陪他去找陈某1我不知道。陈某2到政务中心找陈某1追债是追杨丽欠的那30万元。陈某2告知我，陈某1一共给了7万元钱。催陈某1还款的事情是陈某2在做，具体事情我不清楚。14.证人李某的证言。证实：在政务中心办公的窗口与陈某1的窗口很近，看到过刘某某到过政务中心1、2次。15.证人周某（政务中心当保安）的证言。证实：在2016年年底时见刘某某找过陈某1二次，去跟陈某1打招呼之后就一直在政务中心电梯口圆桌那里抽烟休息到下班，时间是下午3点过钟到5点半钟下班他才走。16.证人官某的证言。证实：自己是政务中心副主任，陈某1退休后才听到外面的朋友说陈某1欠别人的很多钱，听其他朋友说有人来政务中心找陈某1追债。17.被告人何廷义的供述与辩解。证实：2016年11月左右的一天，刘某某打电话喊我陪他去找人，到门口时就遇到刘某某与庆九，刘某某介绍庆九是他的亲戚，并说行政中心有个人欠庆九的钱，喊我陪他一起去向陈某1追债，之后三个就到行政中心找陈某1，庆九当着我和刘某某的面就对陈某1说，刘某某是他兄弟，他没空来找她还钱就由刘某某来找她还钱。陈某1说她得钱后最好还是庆九亲自来要，才好打收条。刘某某喊我跟他一起政务中心找陈某1。陈某1说等她下班了再说，然后我和刘某某在政务中心门口等陈某1，为了使陈某1及时还钱，刘某某对陈某1谎称：庆九欠他们老板50万元，他老板喊来找庆九还钱，庆九才带我和刘某某来找陈某1的。陈某1一共拿得27000元给我，拿给刘某某多少我不清楚，这些大部分是违约金。陈某1支付违约金，庆九应该晓得，我拿得钱给刘某某，刘某某应该拿给庆九，陈某1转给我得的27000元我拿给刘某某，刘某某分得6000元左右给我，作辛苦费。我没有看见刘某某拿钱给庆九过，听刘某某说庆九只要求追他的本金，并没有委托我们去向陈某1收违约金。18.何廷义对陈某1提供的微信、短信聊天记录，转账等截图进行辨认。证实：经何廷义照片辨认，辨认出庆九就是陈某2。何廷义对陈某1提供的微信、短信聊天记录，、转账信息等截图辨认确认是真实的，对转账的金额共计27000无异议。19.被害人陈某1的相片辨认笔录。证实：经陈某1对照片辨认，辨认出何廷义、刘某某是参与一起对其追债的人。20.收条和谅解书各。证实：被告人家属向被害人陈某1支付了3万元，得到被害人陈某1的谅解。经过庭审质证、认证公诉人和辩护人所举证据被告人何廷义无异议，能够相互印证，形成证据锁链，证实本院查明的事实，其证明效力本院予以认定，作为本案定案依据。本院认为，被告人何廷义伙同他人，以非法占有为目的，利用为他人追讨债务的机会，强行向被害人索取违约金。采取在被害人办公地点和住址等地蹲守等方式，以被害人及其家属的人身和财物相威胁，给被害人心理上造成精神上的强制，致使被害人被迫向其交出财物，数额较大。公诉机关指控被告人何廷义犯敲诈勒索罪，犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，应当以敲诈勒索罪追究被告人何廷义的刑事责任。案发后被告人何廷义向被害人退回了人民币30000元，并获得谅解，可以从轻予以处罚。辩护人关于被告人何廷义具有自首情节，应当从轻、减轻处罚的辩护意见。经查，被告人何廷义于2020年4月11日向丹寨县公安局投案，但其并未如实供述自己的主要犯罪事实，该行为不属于自首的构成要件，故该辩护意见本院不予以采信。被告人被公安机关再次控制后，如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻予以处罚。结合其敲诈的金额和作案手段等本院综合予以量刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第五十二条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人何廷义犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币27000元。（罚金限于本判决生效后十日内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月24日起至2022年2月23日止）二、扣押的作案工具手机一部，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黔东南苗族侗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  任泉宁审 判 员  潘国先人民陪审员  蒋庆平二〇二〇年十二月二十四日法官助理赵裕华书记员赵裕华（代）