江苏省南通市崇川区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)苏0602刑初335号 公诉机关南通市崇川区人民检察院。 被告人葛民钰，男，1997年3月25日出生，无业，户籍地南通市崇川区，住南通市崇川区。被告人葛民钰曾因犯诈骗罪，于2017年3月30日被江苏省张家港市人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期至2018年4月11日），并处罚金人民币一万五千元。被告人葛民钰因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月12日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年4月17日经南通市崇川区人民检察院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。现羁押于南通市看守所。 辩护人张靓、葛卫华，江苏紫琅律师事务所律师。 被告人单伟，男，1991年4月10日出生，无业，住南通市通州区。被告人单伟因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月13日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年4月17日经南通市崇川区人民检察院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。现羁押于南通市看守所。 辩护人沙豪、吴红军，上海申浩（南通）律师事务所律师。 被害人王某甲，男，1989年12月25日出生，住江苏省南通市崇川区。 诉讼代理人李德华，江苏大达律师事务所律师。 南通市崇川区人民检察院以通崇检刑一刑诉（2020）184号起诉书指控被告人葛民钰、单伟犯诈骗罪，于2020年7月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南通市崇川区人民检察院指派检察员秦荣、蒋君、检察官助理周末出庭支持公诉，被告人葛民钰及其辩护人张靓、葛卫华，被告人单伟及其辩护人沙豪，被害人王某甲及其诉讼代理人李德华到庭参加诉讼。现已审理终结。 南通市崇川区人民检察院指控称，2018年11月至2019年7月期间，被告人葛民钰单独或伙同被告人单伟，编造“投资YY陪玩公会”“开设汽修店”等虚假事实，骗取被害人王某甲钱款共计人民币1250831.2元（以下币种同）。其中，被告人单伟涉案金额共计619000元。具体事实分述如下： 1．2018年11月6日，被害人王某甲在被告人葛民钰的介绍下，至南通汇源典当有限公司办理贷款，以名下的保利香槟国际花园7幢901室的房屋作抵押，贷款100万元，年利率16%，期限12个月。当日放款后，葛民钰在无偿还能力的情况下，谎称日后会还钱，向王某甲借款30万元，后用于还债和消费。数日后，被告人葛民钰、单伟谎称与王某甲合伙经营汽修店，以需要投资款为由，骗取王某甲40万元，后用于二人消费。 2．2019年4月，被告人葛民钰、单伟谎称可以帮助被害人王某甲办理银行转贷业务，但需交纳保证金。后王某甲在葛民钰的介绍下至王健处办理贷款，以名下的邦豪服饰商厦A座3106室的商铺作抵押，贷款18万元。得款后，王某甲通过转账和现金的形式，将共计21.9万元交给单伟，以交纳银行保证金,后被葛民钰和单伟用于赎车和个人消费。 3．2019年5月，被害人王某甲在被告人葛民钰的介绍下至葛某处办理贷款，以名下保利香槟国际花园7幢901室的房屋作抵押，贷款20万元。后葛民钰以买车为由向王某甲借款，谎称提车后即办理抵押贷款以还钱。王某甲将16.5万元转给葛民钰后，葛民钰购买奥迪A5轿车一辆并办理抵押贷款，得款后用于消费。 4．2019年7月上旬，被害人王某甲通过支付宝向吴某转账20.97万元作为购车定金，后被告人葛民钰对吴某谎称多出的购车定金由其处理，从吴某处骗取5万元，用于还债和消费。 5．2019年7月，被告人葛民钰谎称与被害人王某甲合伙投资“YY陪玩公会”，以需要购买平台、设备等为由，骗取王某甲共计29.25万元，后用于还债和消费。 2019年5月至10月期间，被告人葛民钰通过银行转账的方式偿还被害人王某甲135668.8元，并代为偿还王某甲对顾亮亮的40000元债务。 被告人葛民钰于2020年3月11日被抓获后，如实供述了自己的罪行；被告人单伟于2020年3月12日主动投案后，未如实供述主要犯罪事实。后公安机关依法扣押了单伟退出的违法所得10万元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人葛民钰、单伟的户籍资料、南通市公安局崇川分局调取的银行交易记录等书证；证人吴某、葛某等人的证言；被害人王某甲的陈述；被告人葛民钰、单伟的供述和辩解等证据。 公诉机关认为，被告人葛民钰以非法占有为目的，多次虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，被告人单伟以非法占有为目的，伙同他人虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，两人的行为均应当以诈骗罪追究其刑事责任。在部分共同犯罪中，被告人葛民钰、单伟起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人葛民钰如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。提请本院依法判处。 被害人的诉讼代理人庭审中认为，公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，足以认定，认可公诉机关的意见。 被告人葛民钰对公诉机关指控的事实、罪名、量刑建议没有异议且签字具结，在开庭过程中亦无异议。 被告人葛民钰的辩护人提出以下辩护意见：1.起诉书指控的第1起中的30万元、第3起中的16.5万元均属于民间借贷纠纷，被害人王某甲对于葛民钰的经济状况清楚，不存在诈骗；2.起诉书指控的第4起中5万元，系葛民钰与王某甲向吴某购买汽车，后取回部分定金，属于一般民事纠葛，不应认定为诈骗；3.起诉书指控的第5起诈骗行为，并非葛民钰一人所为；4.被告人葛民钰如实供述且自愿认罪认罚，可以从宽处理；5.被告人葛民钰与被害人王某甲系朋友关系，涉案部分款项王某甲也参与了共同消费，葛民钰亦归还了部分款项，量刑时应酌情考虑。 被告人单伟对起诉书指控的第2起21.9万元的事实不持异议，辩称其不清楚第1起的40万元诈骗的事情，只是因为葛民钰银行卡限额，其帮助葛民钰代收了王某甲的钱款。 被告人单伟的辩护人提出以下辩护意见：1.起诉书指控被告人单伟参与第1起40万元诈骗的证据仅有葛民钰的单方供述，没有其他证据印证，不能认定；2.被告人单伟经电话通知到案，且如实供述了协助葛民钰骗取王某甲21.9万元的事实，构成自首；3.在21.9万元诈骗过程中，葛民钰提起犯意，主导过程，犯罪所得由葛民钰分配，单伟所起作用较小，系从犯；4.被告人单伟主动退赔10万元，可酌情从轻处罚。 经审理查明：2018年11月至2019年7月期间，被告人葛民钰单独或伙同被告人单伟，编造“开设汽修店”“办理转贷需要保证金”等虚假事实，骗取被害人王某甲钱款共计1200831.2元。其中，被告人单伟涉案金额共计619000元。具体事实分述如下： 1．2018年11月6日，被害人王某甲在被告人葛民钰的介绍下，至南通汇源典当有限公司向海门市中南融通农村小额贷款有限公司办理贷款，以名下的保利香槟国际花园7幢901室的房屋作抵押，贷款100万元，年利率16%，期限12个月。当日放款后，葛民钰在无偿还能力的情况下，谎称日后会还钱，向王某甲借款30万元，后用于还债和消费。数日后，被告人葛民钰谎称与王某甲合伙经营汽修店，单伟为配合葛民钰，表示将一起加入，二人以需要投资款为由，骗取王某甲40万元，由单伟收款后即刻全额转给葛民钰，后葛民钰再次转账4万元给单伟，余款用于二人购车消费等。 2．2019年4月，被告人葛民钰、单伟谎称可以帮助被害人王某甲办理银行转贷业务，但需交纳保证金。后王某甲在葛民钰的介绍下至王健处办理贷款，以名下的邦豪服饰商厦A座3106室的商铺作抵押，贷款18万元。得款后，王某甲通过转账和现金的形式，将共计21.9万元交给单伟，以交纳银行保证金,后被葛民钰和单伟用于赎车和个人消费。 3．2019年5月，被害人王某甲在被告人葛民钰的介绍下至葛某处办理贷款，以名下保利香槟国际花园7幢901室的房屋作抵押，贷款20万元。后葛民钰以买车为由向王某甲借款，谎称提车后即办理抵押贷款以还钱。王某甲将16.5万元转给葛民钰后，葛民钰购买奥迪A5轿车一辆并办理抵押贷款，得款后用于消费。 4．2019年7月，被告人葛民钰谎称与被害人王某甲合伙投资“YY陪玩公会”，以需要购买平台、设备等为由，骗取王某甲共计29.25万元，后用于还债和消费。 2019年5月至10月期间，被告人葛民钰通过银行转账的方式偿还被害人王某甲135668.8元，并代为偿还王某甲对顾亮亮的4万元债务。 被告人葛民钰于2020年3月11日被抓获，到案后如实供述了自己的罪行；被告人单伟于2020年3月12日主动投案，未如实供述主要犯罪事实。案发后单伟的家属代为退出10万元，该款已由公安机关依法扣押。 上述事实，有公诉人举证的被告人葛民钰、单伟的户籍证明，被告人葛民钰的刑事判决书，被告人葛民钰、单伟的供述和辩解，被害人王某甲的陈述，证人陈丹丹、施某、陈某、邱某、吴某、葛某、张某甲、王某乙、张某乙等人的证言，南通市公安局崇川分局出具的到案经过、接受证据材料清单、扣押笔录、扣押清单、调取证据清单及调取的银行交易记录等证据佐证，上述证据经法庭调查核实，均具有证明效力，本院予以确认。 本院认为，被告人葛民钰单独或伙同单伟，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人葛民钰、单伟犯诈骗罪的罪名成立，但指控的第4起诈骗5万元的事实现有证据不足，本院不予认定。本案第1起诈骗中的40万元和第2起诈骗系共同犯罪。被告人葛民钰在该部分共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人单伟在第1起共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；在第2起共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人葛民钰如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人葛民钰有前科，且多次诈骗，酌情从重处罚。 关于被告人葛民钰的辩护人提出的第1点辩护意见，经查，被告人葛民钰明知自己没有还款能力，仍虚构周转几天或以车辆抵押贷款来偿还等理由，骗取王某甲“借款”，后用于消费或还债的事实，有被告人葛民钰的供述、被害人王某甲的陈述证实，另有证人陈丹丹、施某、葛某等人的证言与之印证。其主观上具有非法占有的目的，客观上实施了虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财产的行为，其行为符合诈骗罪的构成要件，该辩护意见本院不予采纳。关于辩护人提出的第3点辩护意见，经查，现有证据仅能够证实被告人葛民钰实施了第5起的诈骗行为，至于其他有无共同参与人员现有在案证据尚不足以证明，且公诉机关亦未予指控，本案中不予理涉。对于辩护人提出的其余辩护意见中合理的部分，本院予以采纳。 关于被告人单伟提出的未参与第1起40万元诈骗的辩解及其辩护人提出的第1点辩护意见。经查，被害人王某甲的陈述称，葛民钰提议合资开汽修厂，单伟也表示想来帮忙，其表示同意。11月12日，在单伟认同的情况下将投资款40万元转账给单伟，葛民钰和单伟都和其提过去上海买汽修设备的事，实际上根本就没有汽修厂和设备；被告人葛民钰多次供述称其和单伟商量过以开汽修厂为名骗取王某甲钱款，二人曾经在王某甲面前一唱一和开汽修厂的事，后来为了让王某甲更加相信，让王某甲将40万元打给单伟，所得钱款用于二人购车、买项链等消费；相关银行流水显示单伟收取王某甲40万元后即刻转账给葛民钰，葛民钰又转账4万元给单伟。上述证据可以证明单伟明知葛民钰以投资汽修厂为名骗取王某甲钱款仍予以配合，应当认定为共同犯罪，但考虑该节犯意的提起、具体的实施以及对钱款的支配权主要在于葛民钰，单伟起辅助和配合的作用，可认定其为从犯。关于辩护人提出的第2点辩护意见。经查，被告人单伟虽然主动投案，但未能如实供述自己的主要犯罪事实，不能成立自首。关于辩护人提出的第3点辩护意见，经查，在第2起诈骗过程中，被告人单伟与葛民钰经过事先合谋，共同实施诈骗行为，共同使用诈骗款，二人互相配合，作用相当，均应认定为主犯。以上3点辩护意见，本院均不予采纳。关于辩护人提出的第4点辩护意见，经查属实，本院予以采纳。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第九条之规定，判决如下： 一、被告人葛民钰犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日抵刑期一日，即自2020年3月12日起至2030年3月11日止，罚金于本判决发生法律效力之日起三日内履行。） 二、被告人单伟犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日抵刑期一日，即自2020年3月13日起至2026年3月12日止，罚金于本判决发生法律效力之日起三日内履行。） 三、继续追缴被告人葛民钰、单伟的犯罪所得人民币1200831.2元（其中100000元扣押于南通市公安局崇川分局），发还被害人王某甲，不足部分责令被告人葛民钰在1100831.2元、被告人单伟在人民币519000元的范围内共同退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  曹 彬 审 判 员  曹燕飞 人民陪审员  吴志坚 二〇二〇年十二月二十八日 书 记 员  陈静秋