广东省佛山市顺德区人民法院刑 事 判 决 书(2020)粤0606刑初2238号公诉机关佛山市顺德区人民检察院。被告人丁烙，男，1984年10月9日出生，汉族，大学本科文化，原大自然公司业务员，户籍地广东省佛山市顺德区*********************。因本案于2019年10月23日被羁押，同日被刑事拘留，同年11月20日被佛山市顺德区公安局取保候审，2020年9月23日被佛山市顺德区人民检察院取保候审，同年9月28日经本院决定对其取保候审。辩护人马龙，广东腾晟律师事务所律师。被告人李健菊，女，1981年9月10日出生，汉族，大学专科文化，东莞市迈图五金实业有限公司负责人，户籍地四川省长宁县*********。因本案于2019年11月18日被佛山市顺德区公安局取保候审，2020年9月23日被佛山市顺德区人民检察院取保候审，同年9月28日经本院决定对其取保候审。指定辩护人梁刚垣，广东聚理律师事务所律师。佛山市顺德区人民检察院以佛顺检刑诉[2020]74号起诉书指控被告人丁烙犯非国家工作人员受贿罪及被告人李健菊犯对非国家工作人员行贿罪，于2020年9月25日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派检察员潘伟出庭支持公诉，被告人丁烙及其辩护人马龙、被告人李健菊及其指定辩护人梁刚垣到庭参加诉讼。本案现已审理终结。佛山市顺德区人民检察院指控称，2011年5月至2018年5月期间，被告人丁烙入职佛山市顺德区宏某装饰材料有限公司（以下简称宏某公司），先后任职采购专员、产品主任。被告人丁烙利用其职务上的便利，收受被告人李健菊等人给予的回扣，为他人谋取利益，具体犯罪事实如下：1.2015年11月至2018年3月，东莞市迈某五金实业有限公司的被告人李健菊为感谢丁烙、刘某波（另案处理）在宏某公司采购迈某公司厨具产品上给予的帮助，分多次共送给丁烙371606元（人民币，下同），送给刘某波21516元。2.2015年期间，深圳市某旅游用品有限公司的索某展为感谢丁烙采购其公司的产品，共送给丁烙回扣款10000元。3.2017年，澳某楷公司的吴彬彬为感谢丁烙采购其公司的产品，送给丁烙回扣款20000元。综上，被告人丁烙涉嫌犯罪的金额为401606元，被告人李健菊涉嫌犯罪的金额为393122元。2019年11月18日，被告人李健菊前往公安机关投案自首。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了下列证据予以证实：二被告人的供述；被害单位委托人的报案陈述及提供的相关书证；证人证言；抓获经过；户籍材料；涉案银行流水；谅解书及收款明细等。公诉机关据此认为，被告人丁烙利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非国家工作人员受贿罪追究其刑事责任。被告人李健菊为谋取不正当利益，给予公司的工作人员以财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百六十四条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以对非国家工作人员行贿罪追究其刑事责任。被告人丁烙、李健菊认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人丁烙有期徒刑二年；判处被告人李健菊有期徒刑一年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。被告人丁烙及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、证据、罪名及提出的量刑建议均无异议。辩护人提出以下意见：1.被告人丁烙有自首情节；2.被告人丁烙已经向被害单位退赔并取得谅解；3.被告人丁烙认罪态度较好，自愿认罪认罚；4.建议对被告人丁烙适用缓刑。辩护人向法庭提交了银行转账回单，证实被告人丁烙退赃401606元到本院银行账户。被告人李健菊及其指定辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、证据、罪名及提出的量刑建议均无异议。指定辩护人提出以下意见：1.被告人李健菊有自首情节；2.被告人李健菊认罪态度较好，自愿认罪认罪；3.建议对被告人李健菊适用缓刑。经审理查明，公诉机关指控被告人丁烙犯非国家工作人员受贿罪及被告人李健菊犯对非国家工作人员行贿罪的事实清楚，证据确实、充分，并经当庭质证，本院予以确认。另查明，被告人丁烙接受被害单位调查时，积极配合，如实交代问题，主动退回违法所得给被害单位，归案后如实供述犯罪事实，取得被害单位谅解。该事实有公诉机关提供并经法庭质证的被告人丁烙的供述、抓获经过、被害单位的报案陈述及提供的相关书证、谅解书及收款明细予以证实，足以认定。另查明，案发后，被告人丁烙退回违法所得401606元，现暂扣于本院账户。该事实有辩护人提供并经法庭质证的银行转账回单予以证实，足以认定。被告人丁烙的辩护人提交的证据，经当庭质证，查证属实，本院予以采纳。本院认为，被告人丁烙利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为已构成非国家工作人员受贿罪；被告人李健菊为谋取不正当利益，给予公司的工作人员以财物，数额较大，其行为已构成对非国家工作人员行贿罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人丁烙犯非国家工作人员受贿罪及被告人李健菊犯对非国家工作人员行贿罪，均罪名成立。被告人丁烙、李健菊有自首情节，且自愿认罪认罚，均予以从宽处理。鉴于被告人丁烙已取得被害单位的谅解，退回违法所得，本院对其酌情从轻处罚。被告人丁烙的辩护人及被告人李健菊的指定辩护人所提的辩护意见，经查属实，本院均予以采纳。公诉机关所提的量刑建议，与被告人丁烙、李健菊的罪责相符，本院均予以采纳。扣押在案的违法所得应予没收并上缴国库。综上，根据被告人丁烙、李健菊的犯罪事实、情节、认罪态度和对社会的危害程度，分别依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第一百六十四条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款的规定，判决如下：一、被告人丁烙犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)被告人李健菊犯对非国家工作人员行贿罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二十万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)三、暂扣于本院的被告人丁烙违法所得人民币401606元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  张伟民审 判 员  吴瑞青人民陪审员  杨丽媚二〇二〇年十二月八日书 记 员  卢俊雅附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第一百六十三条公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，依照前款的规定处罚。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前两款行为的，依照本法第三百八十五条、第三百八十六条的规定定罪处罚。第一百六十四条为谋取不正当利益，给予公司、企业或者其他单位的工作人员以财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。为谋取不正当商业利益，给予外国公职人员或者国际公共组织官员以财物的，依照前款的规定处罚。单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。