浙江省宁波市镇海区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)浙0211刑初57号 公诉机关浙江省宁波市镇海区人民检察院。 被告人彭龙林，男，1989年11月21日出生于重庆市巫山县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地重庆市巫山县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月12日被宁波市公安局镇海分局刑事拘留，同年12月16日被宁波市镇海区人民检察院依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市镇海区看守所。 辩护人马列，浙江甬友律师事务所律师，由宁波市镇海区法律援助中心指派。 浙江省宁波市镇海区人民检察院以甬镇检刑诉〔2020〕208号起诉书指控被告人彭龙林犯诈骗罪，于2020年3月10日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序进行审理，审理过程中，本院认为本案不宜适用简易程序审理，于2020年3月27日决定不适用简易程序，并依法组成合议庭进行审理。2020年3月30日本案依法裁定中止审理，后于2020年9月21日依法裁定恢复审理，并公开开庭进行了审理。浙江省宁波市镇海区人民检察院指派检察员朱杰出庭支持公诉，被告人彭龙林及其辩护人马列到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年5月2日至同月16日，程毅、杨华兵、李永东（均已起诉）在湖南省岳阳市成立湖南雅舍文化艺术品有限公司、湖南元典信息技术科技有限公司，以替民间古董卖家出售古玩为幌子，雇佣被告人彭龙林及樊建新、朱飞、韩超、孙国力、程子豪、刘凡凡、陈伟、周涛（均已起诉）等人为业务员，采用电话联系，虚假设置总监、接待人员、鉴定人员等职位，假扮买家等手段，引诱被害人到公司内，再以出售古玩需要鉴定为由，以虚假鉴定方式骗取他人鉴定费等。 1.2019年5月6日，由韩超为业务员，彭龙林为总监，孙国力扮演买家，朱飞为鉴定陪同人员，程子豪为鉴定接待人员，以出售古玩需鉴定为由，骗取浙江省嵊州市的被害人章某的粮票鉴定费用人民币1.28万。 2.2019年5月10日，由彭龙林为业务员，刘凡凡为总监、朱飞为鉴定陪同人员，程毅为鉴定接待人员，以同样的方式骗取甘肃省永登县的被害人袁某的五眼天珠鉴定费用人民币1.55万元。 3.2019年5月13日，由刘凡凡为业务员，彭龙林为鉴定陪同人员，樊建新扮演买家，程子豪为鉴定接待人员，以同样的方式骗取内蒙古自治区包头市的被害人乔某的民国帆船银币鉴定费用人民币2.15万元。 4.2019年5月14日，由陈伟为业务员，彭龙林为总监，孙国力扮演买家，程子豪为鉴定接待人员，以同样的方式骗取海南省三亚市的被害人李某的光绪元宝鉴定费用人民币1.4万元。 5.2019年5月14日、15日，由韩超为业务员，彭龙林为市场部经理，孙国力假扮买家，程子豪为鉴定接待人员，以同样的方式骗取贵州省织金县的被害人刘某的孙小头鉴定费用人民币1.1万元。 6.2019年5月15日，由周涛为业务员，彭龙林假装签合同，樊建新假扮买家，陈伟为鉴定陪同人员，程子豪为鉴定接待人员，以同样的方式骗取江西省宜黄县的被害人黄某的顺治通宝、康熙通宝鉴定费人民币1.2万元。 案发后，公安机关于2019年11月7日抓获被告人彭龙林。 为证实上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了书证全国常住人口信息表、微信聊天记录、微信扫码付款账单详情、ｐｏｓ刷卡单、转账回单、支付宝账单详情、收据、拍卖服务协议、认证证书、信息证书、抓获经过、羁押证明、到案经过；被害人章某、袁某、乔某、李某、刘某、黄某的陈述及其辨认笔录；证人罗某的证言；同案人程毅、刘凡凡、韩超、陈伟、周涛、孙国力、程子豪、朱飞、樊建新的供述；被告人的辨认笔录；被告人彭龙林的供述和辩解等证据。 公诉机关认为，被告人彭龙林伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相等手段，骗取公民财物，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人彭龙林在共同犯罪中系从犯，到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人彭龙林承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从宽处理。建议对被告人彭龙林判处有期徒刑一年九个月，并处罚金。 被告人彭龙林对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对公诉机关指控被告人彭龙林犯诈骗罪没有异议，在量刑方面，辩护人提出被告人彭龙林系从犯、有坦白情节、且认罪认罚，无前科，依法可以从轻处罚。 经审理查明，程毅为实施诈骗伙同杨华兵、李永东（均已起诉）于2019年4月底在湖南省岳阳市成立湖南雅舍文化艺术品有限公司（以下简称雅舍公司）、湖南元典信息技术科技有限公司（以下简称元典公司），公司雇佣被告人彭龙林及樊建新、朱飞、韩超、孙国力、程子豪、刘凡凡、陈伟、周涛（均已起诉）等人为工作人员。具体的诈骗方式为：雅舍公司的业务员利用公司统一采买的未经本人实名登记的手机号码以及微信等联系方式联系有意出售古玩藏品的被害人，以有买家欲高价收购被害人的藏品为由将被害人骗至雅舍公司，由业务员或总监、经理进行接待，并由公司的其他人员假扮买家，买家假意高价购买被害人的藏品，双方谈妥价格之后，由业务员或总监、经理与被害人签订意向协议，然后再伺机提出交易需对藏品进行鉴定认证，并谎称买家也承担相关费用等，引诱被害人对藏品进行鉴定认证，并派人将被害人陪至所谓的鉴定认证公司即元典公司。在被害人前往元典公司的途中，业务员通过微信对接群将编辑好的鉴定认证结果，被害人应支付鉴定认证费的金额以及配合空转金额等发给元典公司的相关人员。被害人到元典公司后，接待人员、鉴定人员、收费人员按照微信对接群内收到的内容进行沟通并出具鉴定认证文书，密封后交至被害人，并收取高额鉴定认证费用。鉴定认证完毕后，再由陪同人员将被害人带回雅舍公司，业务员或总监、经理以经鉴定认证被害人的藏品属“非国家馆藏文物”等为由告诉被害人其藏品不能私下交易，要走拍卖程序，并谎称文化公司会安排被害人的藏品到随后的拍卖会上去参加拍卖，让被害人回去等候拍卖通知。事后被告人将被害人进行拉黑处理，导致被害人无法再与业务员或总监等诈骗人员取得联系。 被告人彭龙林系雅舍公司的工作人员，其具体参与的诈骗事实如下： 1.2019年5月6日，由韩超为业务员，彭龙林为总监，孙国力扮演买家，朱飞为鉴定陪同人员，程子豪为鉴定接待人员，以出售古玩需鉴定为由，骗取被害人章某的粮票鉴定认证费用人民币1.28万元。 2.2019年5月10日，由彭龙林为业务员，刘凡凡为总监、朱飞为鉴定陪同人员，程毅为鉴定接待人员，以同样的方式骗取被害人袁某的五眼天珠鉴定认证费用人民币1.55万元。 3.2019年5月13日，由刘凡凡为业务员，彭龙林为鉴定陪同人员，樊建新扮演买家，程子豪为鉴定接待人员，以同样的方式骗取被害人乔某的民国帆船银币鉴定认证费用人民币2.15万元。 4.2019年5月14日，由陈伟为业务员，彭龙林为总监，孙国力扮演买家，程子豪为鉴定接待人员，以同样的方式骗取被害人李某的光绪元宝鉴定认证费用人民币1.4万元。 5.2019年5月14日、15日，由韩超为业务员，彭龙林为市场部经理，孙国力假扮买家，程子豪为鉴定接待人员，以同样的方式骗取被害人刘某的孙小头鉴定认证费用人民币1.1万元。 6.2019年5月15日，由周涛为业务员，彭龙林假装签合同，樊建新假扮买家，陈伟为鉴定陪同人员，程子豪为鉴定接待人员，以同样的方式骗取被害人黄某的顺治通宝、康熙通宝鉴定认证费人民币1.2万元。 综上，被告人彭龙林伙同他人共计骗取被害人人民币8.68万元。 案发后，公安机关于2019年11月7日抓获被告人彭龙林。 上述事实有经庭审质证、确认的书证全国常住人口信息表、微信聊天记录、微信扫码付款账单详情、ｐｏｓ刷卡单、转账回单、支付宝账单详情、收据、拍卖服务协议、认证证书、信息证书、抓获经过、羁押证明、到案经过；被害人章某、袁某、乔某、李某、刘某、黄某的陈述及其辨认笔录；证人罗某的证言及辨认笔录；同案人程毅、刘凡凡、韩超、陈伟、周涛、孙国力、程子豪、朱飞、樊建新的供述；被告人彭龙林的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人彭龙林伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相等手段，骗取公民财物，数额较大，构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人彭龙林在共同犯罪中系从犯，被告人彭龙林到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。辩护人的相关辩护意见成立，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。被告人彭龙林应退赔被害人的经济损失。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人彭龙林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月,并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月7日起至2021年8月6日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。） 二、责令被告人彭龙林退赔被害人经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  田明芳 人民陪审员  郑建钢 人民陪审员  姚声远 二〇二〇年十二月九日 代书 记员  李 琼