安徽省蒙城县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1622刑初230号 公诉机关蒙城县人民检察院。 被告人白晓龙，男，汉族，1990年7月11日出生，安徽省蒙城县人，初中文化，务农，住蒙城县。因涉嫌非法拘禁罪、开设赌场罪于2019年7月16日被蒙城县公安局刑事拘留，同年8月5日被逮捕。现羁押于蒙城县看守所。 辩护人孙永超，安徽京奇律师事务所律师。 被告人崔亮亮，男，汉族，1992年2月6日出生，安徽省蒙城县人，初中文化，务农，住蒙城县。因寻衅滋事于2015年7月17日被蒙城县公安局行政拘留十日；因涉嫌非法拘禁、寻衅滋事罪于2019年7月5日被蒙城县公安局刑事拘留，同年8月5日被逮捕。现羁押于蒙城县看守所。 辩护人李**生，安徽京奇律师事务所律师。 蒙城县人民检察院以蒙检刑诉（2020）226号起诉书、蒙检刑追诉[2020]6号补充起诉决定书指控被告人白晓龙、崔亮亮犯参加黑社会性质组织、聚众斗殴、开设赌场、非法拘禁、寻衅滋事罪一案，于2020年1月13日向本院提起公诉，并于同年11月17日以蒙检刑追诉[2020]6号补充起诉决定书作出补充起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，蒙城县人民检察院指派检察员孙峰、刘飞出庭支持公诉，被告人白晓龙及其辩护人孙永超、被告人崔亮亮及其辩护人李**生到庭参加诉讼。现已审理终结。 蒙城县人民检察院指控: 一、黑社会性质组织内部分 （一）参加黑社会性质组织罪 自2003年开始，被告人代小利（已判决）开始混迹赌场，先后于2004年6月2日、2005年12月14日、2006年7月17日因涉嫌敲诈勒索罪、故意伤害罪、抢劫罪被立案并被采取刑事强制措施，后均未受到刑事处罚。自2006年开始，代小利持续在陈某4（另案处理）等人在蒙城县境内多个赌场长期从事高利放贷，较长时间介入地下赌场，结识参赌人员，与代小利存在债务关系人员越来越多，代小利名气不断提高。2014年以来，代小利有意拉拢、纠集、网罗被告人目灯法、葛新功、王于峰、葛新斌、王雷、解全喜（上述六人已判决）等社会闲散人员，以在赌场和民间高利放贷为主业，以暴力、软暴力手段索债为支撑，逐步形成以代小利为首的犯罪集团，并不断发展壮大。2015年10月29日21时左右，在蒙城县北蒙速8酒店北侧路东原圣鹿源酒行门口，代小利与邵宝磊因琐事发生争执，代小利邀集目灯法等人组织人员前往现场，目灯法纠集葛新斌、解全喜等人，葛新斌、解全喜分别带人，伙同王于峰、葛新功、王雷、邵帅伟等数十人持砍刀、甩棍等工具迅速聚集至北蒙该酒行门口，当街对邵宝磊实施殴打致其受伤，造成大量群众围观。至此，以代小利为首的黑社会性质组织正式形成。 代小利直接或通过目灯法招揽、吸纳有前科劣迹和社会闲散人员加入组织，形成以代小利为组织者、领导者，以目灯法、王于峰、葛新功、葛新斌、解全喜等人为积极参加者，其中王于峰、目灯法、葛新功、葛新斌为骨干成员，以被告人白晓龙、崔亮亮、孙蒙蒙（另案处理）、贾镇环（另案处理）及刘晶晶（已判决）等15人为一般参加者的黑社会性质组织。 该组织所有成员均直接或间接服从代小利的领导和管理，代小利具有绝对的权威和地位，组织成员积极树立和维护代小利的非法权威。代小利亲自指挥、策划、参与实施多起违法犯罪活动，为维护组织内部稳定，积极制止、调和组织成员内部矛盾，为组织成员实施违法犯罪“协调善后”，帮助组织成员逃避打击。该组织以玖隆国际五楼一房屋（后搬至十一楼）、五丰商贸公司等地点作为聚集活动场所。 该组织结构较为稳定，组织成员分工明确，王于峰负责协助代小利发放放贷本金、对账、收取非法获利，积极参与组织内犯罪；目灯法为组织招揽、网罗解全喜、梁建中、蔡训方、邵帅伟、马燕青等多名组织成员；孙蒙蒙受葛新功的邀集为组织或以组织名义在部分赌场维护秩序、提供保护；贾镇环、白晓龙等人在代小利带领下为组织或以组织名义在赌场高利放贷；崔亮亮加入该组织，积极参与该组织实施的聚众斗殴、非法拘禁等违法犯罪行为。 该组织为有效控制和管理组织人员，增强实施违法犯罪活动的组织性、隐蔽性，口头形成“不准吸毒、不准赌博、不准惹事、不准放私钱”等较为明确的组织纪律，要求组织成员必须服从，对于违反者采取训斥、上手铐、开除等方式予以惩戒。并形成了“利息上交公司，出场费、喜面钱归自己”、“公司统一对账”、“谁放贷谁讨要”等制度。 该组织为逞强争霸、确立强势地位，获取非法利益，通过较长时间在蒙城地下赌场和民间高利放贷、强索债务，实施聚众斗殴、寻衅滋事、非法拘禁、故意伤害等一系列违法犯罪活动。为树立非法权威，牟取非法利益，在实施违法犯罪活动中直接使用暴力，或利用代小利及组织成员的恶名对他人形成心理强制或威慑，进而采用喷漆、滋扰等软暴力方式对他人进行恐吓、威胁，有组织地在蒙城县境内多次实施聚众斗殴、寻衅滋事、开设赌场、非法拘禁等违法犯罪活动近40起。 该组织在形成、发展、壮大过程中，为扩大组织实力，牟取非法利益，在代小利的领导下有组织地通过在赌场和民间高利放贷实施违法犯罪活动，从中获取非法利益，数额巨大，使该组织具备了较强的经济实力，其他组织成员亦在参与的违法犯罪活动中获取利益。该组织获取的经济利益除用于代小利等人的个人消费外，还通过提供放贷资金、组织成员活动据点、购买作案工具、为受伤的组织成员支付、垫付医药费等方式支持违法犯罪活动，以及通过发放工资、高额随礼、提供伙食、交通工具等方式维系组织的生存、发展。 现已查封代小利所属房产5处，价值641540元的白酒，扣押现金13200.2元，港币120元，冻结代小利等成员银行账户180个，累计冻结金额49433.87元，冻结代小利保单现金价值至2020年6月30日累计为84970.12元。案发后搜查扣押代小利借据479份，合计金额4260.2220万元，其中2015年10月以后产生的借据共计3439.872万元。 该组织通过长期持续介入蒙城县境内的赌场经营，在其中从事高利放贷活动，对当地地下赌场及赌场内的高利放贷活动形成了严重影响。同时，该组织通过在赌场和民间从事高利放贷并强索债务过程中，使用暴力或软暴力手段，多次实施非法拘禁、寻衅滋事、故意伤害等违法犯罪活动，干扰、破坏他人正常生产、经营、生活，致使多名群众为躲避催债外出打工，致使多名群众在遭受犯罪或严重违法活动侵害后，不敢通过正当途径举报、控告，部分群众采取正当途径维权后被报复、阻挠，致使群众不能通过正常渠道有效保护自已的权利。 （二）聚众斗殴罪 2016年11月16日晚上，代小利的朋友陆某1在蒙城县商城路经营的“迷踪蟹”饭店开业，代小利召集被告人崔亮亮及王于峰、葛新斌等多名组织成员至该饭店内聚餐，为其捧场。吃饭期间，王于峰、葛新斌以邵效锋、王某2在门口咋呼声音大为由，先后到门口要求其“别咋呼”，双方发生争执，王于峰随即将崔亮亮等人从店内喊出造势、助威，随后双方发生辱骂、厮打，被告人崔亮亮与王某2发生厮打。后王于峰又邀集多人携刀、钢管、棍等工具前往斗殴现场，其中王雷受王于峰邀约前往，葛新功受葛新斌电话邀约赶至现场，现场双方持工具敲砸地面、护栏造势，对峙持续三四十分钟，造成大量群众围观、街道拥堵、秩序混乱。见梁建中被王某2殴打，崔亮亮在现场言语挑衅滋事。蒙城县公安局民警接群众报警后，赶至现场将崔亮亮、王于峰、邵晓锋、王某2等人带至东关派出所调查。后代小利迅速赶至派出所从中调和，双方调解。从派出所出来后，双方在派出所门口再次发生殴斗，代小利又从中调和，并指示王于峰等人离开现场。 （三）开设赌场罪 2014年以来，代小利带领并组织被告人贾镇环、白晓龙、孙蒙蒙等二十余名组织成员，在蒙城及周边赌场，以高利放贷的方式向参赌人员提供赌资，为赌场运营提供资金支持，并参与赌场管理，获取巨额非法利益。 1、2015年至2018年上半年，杨子强（另案处理）等人在蒙城县三义镇附近多个地点开设赌场，聚集多人使用骨牌以推牌九的方式进行赌博活动。期间，代小利提供赌资并组织白晓龙、贾镇环等人在该赌场高利放贷。 2、2017年上半年至2018年8、9月份，李某10（另案处理）等人长期在蒙城县三义镇、楚村镇等多个地点开设赌场，聚集多人以推牌九、“比鸡”等方式进行赌博活动，代小利组织被告人贾镇环、白晓龙等人在该赌场高利放贷，为赌场运营提供资金支持。 3、2017年3、4月份至2018年8月份期间，被告人白晓龙受代小利（另案处理）安排在葛慧阳（另案处理）开设的赌场内高利放贷，向参赌人员提供赌资，为赌场持续运营提供资金支持。 4、2017年下半年，被告人白晓龙受代小利安排在陆某2（已判决）等人开设的赌场内高利放贷，向参赌人员提供赌资，为赌场持续你运营提供资金支持。 公诉机关提供的证据有： 5、2017年底至2018年，被告人白晓龙受代小利安排在宋春田（另案处理）开设的赌场内高利放贷，为参赌人员提供赌资，为赌场持续你运营提供资金支持。 （四）非法拘禁罪 2018年3月14日17时许，被告人白晓龙伙同梁建中（另案处理）等人以索债为名，将被害人张某1从蒙城县花园新村北路口强行带至刘桥社区“五丰商贸公司”内非法限制人身自由。后梁建中又邀集被告人崔亮亮帮助看管张某1。期间，崔亮亮等人对张某1实施殴打。22时许，白晓龙、崔亮亮等人将张某1带至蒙城县漆园办事处孙沟村赵庄崔亮亮家中，由崔亮亮对张某1继续看管。次日8时许，张某1欲借机跑走，被崔亮亮发现，二人发生厮打，直至蒙城县公安局民警出警后，张某1才得以解救。 （五）黑社会性质组织意志内违法事实 2017年1月30日凌晨2时左右，被告人崔亮亮借口桂某1驾驶皖Ｓ×××××轿车将其撞倒，拦下桂某1并向其索赔，后桂某1报警，崔亮亮辱骂出警人员，并将桂某1车辆损毁。后代小利安排王于峰至派出所出资赔偿，将此事“协调”。 二、黑社会性质组织意志外部分 2015年11月17日晚上，被告人崔亮亮在蒙城县御园社区御园美食城内借口看被害人杨某1不爽”，伙同申某（另案处理）、梁某2（另案处理）、梁建中（另案处理）等人持啤酒瓶等工具殴打杨瑞锋、杨某3，杨某3谎称报警，崔亮亮等人逃离现场。在杨瑞锋等人驾车离开御园美食城时，崔亮亮等人在御园美食城门口抛砖砸车。后双方约在蒙城县理发店说和，崔亮亮伙同梁某2、申某等人携带钢管、棒球棍等工具赶至理发店，崔亮亮持铁棍再次殴打杨瑞锋。 针对上述指控，公诉机关提供了书证、视听资料、被害人陈述、证人证言、被告人供述与辩解等证据，据此认为对被告人对告人白晓龙应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法拘禁罪追究其刑事责任，对被告人崔亮亮应当以参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。建议对白晓龙犯参加黑社会性质组织罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪判处有期徒刑十个月至一年。 被告人白晓龙对起诉书和补充起诉决定书指控无异议并对参加黑社会性质组织罪和非法拘禁罪自愿认罪认罚。 辩护人提出的辩护意见是：1、白晓龙在开设赌场犯罪中系从犯；2、非法拘禁罪不属于黑社会性质犯罪集团意志内犯罪；3、白晓龙具有坦白及自愿认罪认罚情节，建议对其从轻处罚。 被告人崔亮亮辩称其没有参与聚众斗殴，其他没有异议。 辩护人提出的辩护意见是：1、对非法拘禁罪、寻衅滋事罪、参加黑社会性质组织罪定性没有异议；2、崔亮亮在聚众斗殴罪中不是首要分子，也不是积极参加者，只是在斗殴完毕时在门口进行了观望，其行为不构成聚众斗殴罪；3、崔亮亮在非法拘禁罪中系从犯。 经审理查明:黑社会性质组织意志内部分 一、参加黑社会性质组织罪 自2003年开始，被告人代小利（已判决）开始混迹赌场，先后于2004年6月2日、2005年12月14日、2006年7月17日因涉嫌敲诈勒索罪、故意伤害罪、抢劫罪被立案并被采取刑事强制措施，后均未受到刑事处罚。自2006年开始，代小利持续在陈某4（另案处理）等人在蒙城县境内多个赌场长期从事高利放贷，较长时间介入地下赌场，结识参赌人员，与代小利存在债务关系人员越来越多，代小利名气不断提高。2014年以来，代小利有意拉拢、纠集、网罗被告人目灯法、葛新功、王于峰、葛新斌、王雷、解全喜（上述六人已判决）等社会闲散人员，以在赌场和民间高利放贷为主业，以暴力、软暴力手段索债为支撑，逐步形成以代小利为首的犯罪集团，并不断发展壮大。2015年10月29日21时左右，在蒙城县北蒙速8酒店北侧路东原圣鹿源酒行门口，代小利与邵宝磊因琐事发生争执，代小利邀集目灯法等人组织人员前往现场，目灯法纠集葛新斌、解全喜等人，葛新斌、解全喜分别带人，伙同王于峰、葛新功、王雷、邵帅伟等数十人持砍刀、甩棍等工具迅速聚集至北蒙该酒行门口，当街对邵宝磊实施殴打致其受伤，造成大量群众围观。至此，以代小利为首的黑社会性质组织正式形成。 （一）组织特征 代小利直接或通过目灯法招揽、吸纳有前科劣迹和社会闲散人员加入组织，形成以代小利为组织者、领导者，以目灯法、王于峰、葛新功、葛新斌、解全喜等人为积极参加者，其中王于峰、目灯法、葛新功、葛新斌为骨干成员，以被告人白晓龙、崔亮亮、孙蒙蒙（另案处理）、贾镇环（另案处理）及刘晶晶（已判决）等15人为一般参加者的黑社会性质组织。 该组织所有成员均直接或间接服从代小利的领导和管理，代小利具有绝对的权威和地位，组织成员积极树立和维护代小利的非法权威。代小利亲自指挥、策划、参与实施多起违法犯罪活动，为维护组织内部稳定，积极制止、调和组织成员内部矛盾，为组织成员实施违法犯罪“协调善后”，帮助组织成员逃避打击。该组织以玖隆国际五楼一房屋（后搬至十一楼）、五丰商贸公司等地点作为聚集活动场所。 该组织结构较为稳定，组织成员分工明确，王于峰负责协助代小利发放放贷本金、对账、收取非法获利，积极参与组织内犯罪；目灯法为组织招揽、网罗解全喜、梁建中、蔡训方、邵帅伟、马燕青等多名组织成员；孙蒙蒙受葛新功的邀集为组织或以组织名义在部分赌场维护秩序、提供保护；贾镇环、白晓龙等人在代小利带领下为组织或以组织名义在赌场高利放贷；崔亮亮加入该组织，积极参与该组织实施的聚众斗殴、非法拘禁等违法犯罪行为。 该组织为有效控制和管理组织人员，增强实施违法犯罪活动的组织性、隐蔽性，口头形成“不准吸毒、不准赌博、不准惹事、不准放私钱”等较为明确的组织纪律，要求组织成员必须服从，对于违反者采取训斥、上手铐、开除等方式予以惩戒。并形成了“利息上交公司，出场费、喜面钱归自己”、“公司统一对账”、“谁放贷谁讨要”等制度。 认定上述事实的证据有： 1、辨认笔录载明：马燕青辨认出白晓龙是大头、葛新斌是羔羔、贾镇环是鳄鱼、梁建中是梁军、蔡训方是小子、刘晶晶是大晶、许超是超超、岳慧鑫是毛蛋、葛新功是深深；陈鹏飞辨认出代小五公司的王于峰、贾镇环、葛新斌、白晓龙、岳慧鑫、蔡训方、郭嘉宝、梁建中、刘晶晶、许超、葛新功、解全喜、目灯法、崔亮亮、邵帅伟、杜红军；贾镇环辨认出刘晶晶、许超、郭嘉宝、白晓龙、王于峰、解全喜、马飞；孙蒙蒙辨认出贾镇环、葛新功、王雷、马飞、刘晶晶；马飞辨认出王于峰、解全喜、贾镇环、刘晶晶、许超；白晓龙辨认出代小利、王于峰、陈鹏飞、王雷、贾镇环、梁建中、蔡训方、岳慧鑫、刘晶晶、许超、马飞、崔亮亮；崔亮亮辨认出代小利、王于峰、目灯法、解全喜、王雷、梁建中、邵帅伟、白晓龙、陈鹏飞、蔡训方、葛新功、贾镇环、葛新斌。 2、证人黄某证言：2017年7、8月份，其跟代小五说要给他打工还账，到赌场里面放爪子，代小五让其先跟大晶拎包，后他给钱让其下赌场放爪子。代小五公司在玖隆国际5楼，从来没见过代小五和别人谈生意，放爪子的人每天下午来这找代小五对账，对外面说是代小五公司的人，在赌场里显得是正规军，不是散户。 2017年的一天，其在西阳镇王雷开的赌场放爪子钱，没有放给王雷，其和王雷要打架被人拉开。第二天王雷约其在家乐福见面，其怕吃亏，叫朋友孙斌等人到场。王雷身边跟了很多人，有公司的张飞、鳄鱼、老二、羔羔等人，一会大晶也来了，王雷骂其，其也顶了两句，后代小五给大晶打电话，大晶站在其和王雷中间，说五哥讲谁也不要闹事，有什么事明天下午到公司说，谁要是闹事就不要在公司干了，大晶讲完，王雷和公司里的人都散了。第二天其去公司，代小五说他熊过王雷，这事就算了，让王雷给其道歉。 其和王雷起冲突，因为不给王雷用钱是代小五定的规矩，王雷坏规矩，其听代小五的规矩，所以代小五肯定要维护其，这也是维护他自己的规矩，要不然谁还给代小五卖命。 3、证人陈某1证言：2012年前后，其在赌场认识代小五，他在赌场名气很大，赌场人都怕他，局头都会给代小五高额的出场费，至少1000元，2014年，代小五招手下替他放钱要债，有王于峰、解老二、小飞、王雷、张飞等人。代小五进赌场跟巡视一样，局头和赌客都喊他五哥，在蒙城县赌场里就代小五有这个待遇，蒙城所有赌场形成一种风气、潜规则，就是代小五进谁的赌场，赌场局头都会点头哈腰对待代小五，临走都会给他至少一、二千元。局头都认为代小五势力大，不敢得罪，而且代小五还放爪子，很多赌场都依赖他的爪子钱，要是得罪他，连赌场都干不了，他很多事安排张飞做，解老二以前跟张飞混的，是张飞的马仔，也算代小五的手下，让解老二帮他开车、下赌场放钱，是代小五的司机和保镖，解老二把小飞和露露介绍给代小五，小飞和露露算是解老二的马仔，比解老二又低一级别。2014年前后，王于峰跟代小五放钱，逐渐变成代小五的心腹。王雷以前是张飞手下，张飞介绍给代小五，也给代小五放爪子和要账。 4、同案犯贾镇环供述证明：代小利找其帮他在赌场里放钱，他安排去哪个赌场就去哪个赌场，每天晚上去放钱，第二天下午去公司找代小利汇报。平时峰子通知大家去开会，最正式的一次是刘晶晶放私钱，代小五在五丰商贸生气的说：你们有人在赌场以公司名义放私钱，给这个人留最后一次机会，下不为例。公司老板是五哥代小利，接着是王于峰、解老二、王雷、许超、刘晶晶、岳慧鑫、白晓龙、蔡训方，还有其，这些人都是公司放钱的，其余有张飞，邵帅伟，陈鹏飞等人。公司里分工比较清楚，谁忙谁的事，见面次数也不是很多。崔亮亮进公司比其早，和葛新斌、峰子一起在赌场放爪子。在公司主要干非法拘禁、打架等方式要赌帐。 5、同案犯王于峰供述：2014年其认识代小五（代小利），他让给他放爪子钱，代小五公司有张飞（目灯法）及手下人、深深（葛新功）及手下人，羔羔（葛新斌）、陈鹏飞、邵帅伟（帅伟）、老七（崔亮亮）、梁军（梁建中）、白晓龙（大头）、许超（超超）、鳄鱼（贾镇环）、大晶（刘晶晶）、岳慧鑫（岳毛蛋）、郭嘉宝（国宝）、王雷、解全喜（解老二）、蔡小子（蔡训方），他们给代小五放爪子，深深、羔羔是代小五外甥，深深还带人进赌场看场子，王雷、解全喜、目灯法、邵帅伟、葛慧阳干过赌场，代小五是总负责人，他在公司给其和鹏飞一间办公室。其负责超超、大晶的爪子小队，陈鹏飞是代小五的司机，后来专门看管五丰商贸大门、仓库。 代小五给放爪子人说不准赌博，不准吸毒、不准私自放钱、不准惹事打架等规矩，其见过老七、羔羔、二伟、帅伟在五丰商贸公司被代小五用手铐铐过，羔羔因打架、老七因和别人撞车、还骂派出所的人、二伟（张某7）因赌博、帅伟因代小五说帅伟骗他，被陈鹏飞、大晶殴打。深深可能认为其跟代小五比较近，争了他的位置，心里对其不舒坦，有意见，但二人没发生过正面冲突。 6、同案犯刘晶晶供述：2017年9、10月份，代小利让其去他公司给他放爪子钱。公司开始在玖隆国际，后搬到五丰商贸公司，代小利是老板。公司里有王于峰（峰子）、王雷、解全喜、许超、贾镇环、岳慧鑫、蔡训方、郭嘉宝、目灯法、邵帅伟、白晓龙、葛新功、葛新斌；峰子资历比较老，他说话大家也都听。王雷也是公司老人，开赌场、放爪子、参赌。 爪子队的人进入公司，有的是代小利主动招募闲散的赌博或放爪子人员或通过公司的介绍，还有是听说代小利的名声主动加入，爪子队的人直接听代小利安排，谁放的钱谁去要，要不上来和老板汇报，根据代小利安排晚上到赌场放爪子、要账，第二天下午到公司报账，把前一天收的利息和账目交给代小利。都是老板跟开赌场的局头联系好，给一个电话，让大家和局头联系，说是五哥公司的人到场子里放爪子。公司还有其他人分工不同，有放高利贷的，还有专门为代小利摆平事的， 代小利对公司管理很严格，说话或开会时都说不许吸毒、不许赌博、不许放私钱，不许私自去不是他安排的赌场放爪子，特别是自己人的赌场，还说平时要团结，别给公司惹事，但有事了也不要怕事，他能出面摆平，岳慧鑫、二伟赌博，被代小利训斥，二伟没悔改还被代小利拷过，还有一次公司紧急开会，代小利很生气的说：“公司里有人私自放钱，不点名了，但不要被逮到了，再给他一次机会”，大家都不敢说话，怕被训斥。代小利经常会去赌场转转，巡视赌场和监督大家的工作，每到一处，局头都会给代小利出场费，其实算是保护费，不会低于1000元。 代小利在社会和公司的威望都很高，公司里代小利更是说话一言堂，2017年下半年或2018年上半年，王雷和辉辉因赌场里爪子钱的事在家乐福门口发生争执，王雷打了黄某一巴掌，两人还准备喊人打架。其打电话给代小利汇报，代小利很严厉的说，让其把他们都叫回去，有事明天到公司说，就说是他说的。其跟王雷和辉辉说了之后王雷和辉辉就蔫了，第二天不知代小利怎么给他们说的，这事就不了了之了。 葛新功曾问其王于峰是否说他坏话？并让其回去给峰子捎话，让峰子最近小心点，其跟代小利做了汇报，代小利说他会解决这个事，后葛新功和王于峰和解了，葛新功当时说要不是他五舅说，非得找峰子的事。 代小利很信任王于峰，很多事都安排他做。我们这批新招的爪子队人员不仅听代小利的，还听王于峰的，有时代小利不在会跟我们说：“你们先跟峰子对账”，有时也会让王于峰安排我们做事，我们都喊王于峰为峰子哥或峰主任。王于峰自己也会下赌场放爪子，去时经常带葛新斌、蔡训方、岳慧鑫、贾镇环、白晓龙和其，我们给峰子拎包。王雷开过赌场，也给代小利放爪子，也赌博。听说代小利看重的是解全喜够狠，敢打敢下手，他出去干赌场时，代小利认为他不听话，就说任何人不能借钱给解全喜。其借给他5000元，被代小利训其说：不能给解全喜钱，你还借，可是不把我的话当回事？蔡训方给代小利开车，接送代小利孩子去合肥，他在公司和其不是一个部门，很多琐事代小利会安排蔡训方去做，其见他让蔡训方存取本金和利息。我们都认为代小利很厉害，吃得开，在他手下干活很有面子。郭嘉宝给代小利开过几天车，喜欢经常出去炫耀说：“我是我哥公司的人，我给五哥在赌场放钱”。葛新功是代小利外甥，手下马仔很多，和他兄弟葛新斌算是代小利手下的得力干将，放爪子、要账、看赌场、打架什么事都干。葛新斌手下马仔非常多，给其、贾镇环、岳毛蛋拎包的马仔以前都是他的马仔，后被代小利安排给我们当马仔。陈鹏飞在公司有办公室，代小利说过：“陈鹏飞是办公室主任，都得喊陈主任”，邵帅伟、蔡训方除了听代小利的，还得听陈鹏飞的。 葛新斌、葛新功、目灯法手下跟的都有人，但在公司都由代小五统一安排他们跟我们到赌场背包放爪子，一是监督我们，二是让他们混个出场费。白晓龙放爪子被局头洪斌外甥打了，代小利对白晓龙说：“洪斌说他外甥不知道是咱公司的人，要不他也不敢，今天照样去洪斌赌场，我一会也去”，是因为代小利要挽回公司面子。 2017年11月，代小利建个微信群叫五丰商贸，成员是几个放爪子的人，每次放钱，会立即往群里报个信息，也用这个群对账，后负责卖酒的、放爪子等人都进群，有四十人。 7、同案犯郭嘉宝供述：2018年2月，岳慧鑫让其开车带他去赌场放钱给赌博的人，后带其到代小五五丰商贸公司，代小五对其说好好干，就这样其到代小五公司工作。 8、同案犯解全喜供述：2014年其认识张飞（目灯法），2015年通过张飞认识代小五，2016年夏天，代小五让其给他开车，开车的还有王于峰和王雷，其接送代小五儿子，送代小五吃饭、去赌场放爪子和要账。是代小五小弟，他不让其赌博、吸毒，代小五手下有张飞、王于峰、王雷和其，葛新功、葛新斌是代小五外甥，手下都有一些小弟。葛新功看赌场、放爪子。后代小利招了大晶、超超、鳄鱼、国宝、大头、岳毛蛋等人进公司给他放爪子，又给超超、大晶等人招了小弟，专门拎包。2018年初，公司从玖隆国际搬到五丰商贸公司，以前跟张飞的邵帅伟、蔡小子、梁军、老七等人也跟了代小五，陈鹏飞给代小五看大门。代小五是公司老板、董事长，王于峰地位相当于公司总经理，代小五不在时，王于峰当家。代小五给峰子、大晶等人配两个人背包、架威助势，有时是葛新斌手下兄弟，代小五有个专门放钱的微信群，放钱时会在群里请示代小五，他说可以放，峰子他们才会放，每放一笔都会实时反馈。 代小五公司分为几块，有放钱的、有卖酒的。邵帅伟、目灯法在公司卖酒，打着代小五名声放高利贷。目灯法手下的杜红军、邵帅伟、蔡小子、老七、梁军等人听目灯法的，目灯法听代小五的。代小五安排峰子管理公司人放钱，他们都叫峰主任。 9、同案犯葛新功供述：蒙城这边都知道其和羔羔是代小五外甥，因为代小五在蒙城名号响亮，给代小五面子的人也会给其几分面子，和羔羔玩的还有一帮年轻人，在社会上传的都是代小五靠他的两个外甥给他打天下。其在五丰商贸主要卖酒，在公司干活的有峰子、邵帅伟和其，葛慧阳、鳄鱼、马飞、蔡小子等人是公司的乡镇分代理。在代小五手下混的有王于峰、目灯法、解全喜、王雷、陈鹏飞、蔡小子、大头、国宝、鳄鱼、超超、大晶、岳慧鑫、羔羔和其等人。地位高的有王于峰和目灯法，目灯法手下人多，有梁军、老七等人，峰子、超超、大晶、鳄鱼是公司爪子队的，放的钱是公司的，代小五每天给他们对账。帅伟负责开车送酒，小子跟帅伟拉酒干活，陈鹏飞负责管理整个公司的事，只听代小五的，都喊他陈主任。代小五不在公司时，都是峰子当家，都喊他“峰主任”、二老板，大晶、超超、岳慧鑫、小子都听王于峰的话。这些人都是奔着代小五的名声进入公司，走到哪都说是代小五的人有面子。代小五公司里有手铐、铁椅子，公司里有两个微信群，一个是卖酒群，还有一个大群叫五丰商贸群，里面有三四十人，代小五在公司有明确要求，不准拿公司的爪子钱到赌场赌博，不准从家里拿私钱到赌场冒充公司的钱放爪子。 跟代小利手下的有贾镇环、白晓龙等人，在目灯法手下的有崔亮亮等人，跟其一起的有孙蒙蒙等人。 10、同案犯梁建中供述：其在张飞（目灯法）公司干了一年，公司招募了邵帅伟、侯梦杰、蔡训方等人，后把公司转给“五哥”（代小五），张飞和代小五关系很好，他讲代小五在蒙城很厉害，放高利贷，一般没人敢惹。2016年，张飞让其给代小五开车，代小五让其接送小孩，带他到赌场放钱。公司在玖隆国际五楼，有峰子、王雷、解全喜、侯梦杰、羔羔、鳄鱼、大晶、毛蛋、大头等人，其在公司打扫卫生，崔亮亮在公司干厨师，陈鹏飞打扫卫生，峰子在公司时间长，和代小五走的近，当一部分家。代小利安排他们放爪子钱。贾镇环在代小利公司放爪子钱。其和白晓龙等人非法拘禁张某1，在事后向代小利汇报过。 11、同案犯王雷供述：2015年底，代小五让其给他帮忙，2016年八九月份其加入公司，成员有目灯法、王于峰、解全喜、邵帅伟、陈鹏飞、梁军等人，后又招了刘晶晶、许超、鳄鱼、岳慧鑫等人，目灯法手下的杜红军、邵帅伟、蔡小子、梁军、老七等人，后来也跟代小五了，代小五安排其进场子放钱，本金他出，利息是他的，要汇报放爪子情况，其把他给的3万元输了，就不让其放钱，去公司打扫卫生了。 超超、大晶、鳄鱼、毛蛋、国宝、张飞、帅伟、小子、陈鹏飞、羔羔、深深等人负责放钱，代小五随时调整安排，其见过他们对账。 目灯法在公司地位很高，直接跟代小利混，他手底下有解老二、梁军、邵帅伟、杜红军、老七，后转到代小五手下。公司里人都喊陈鹏飞为陈主任或鹏飞哥，他在公司打扫卫生、管理仓库，受代小利直接管理。葛新功是代小五外甥，只听代小五的，不参与公司放爪子，利用代小五名号在赌场维持秩序，如代小五需要人手，他会打电话带人过来。葛新斌是代小五外甥，是王于峰手下，王于峰带他进赌场放钱，手下小兄弟多，代小五有事需要人也会找他。 岳慧鑫、大晶、超超、鳄鱼都是代小五自己物色的放爪子人选，都是爪子队的核心成员，爪子队前期听代小五安排，代小五给爪子本金，峰子地位较高，都喊“峰主任”、“峰总管”，他是代小五心腹，很多疏通关系的事也交给峰子，讲话大家都得听，在公司有一间办公室，具体管理爪子队，放爪子的人开始跟代小五对账，后跟峰子对账，手底下带着岳慧鑫、大晶、超超、鳄鱼、羔羔。 代小五规定谁放的钱谁负责要，放钱后及时对账、汇报。 只能拿公司的钱放、不能拿自己的钱。不准赌博，不准吸毒， 违反规定、纪律，代小五会处罚，听说目灯法吸毒，代小五拿棍打过他。 以前深深进赌场放钱，代小五是知道允许的，很多赌场里的事都交给深深，后来把公司放爪子的事都交峰子管了，深深一次说过代小五不让他进赌场了。深深不高兴，但是又不敢说什么，经常在公司不指名骂峰子。后来深深和峰子的矛盾是代小五出面调解的。 贾镇环在代小利公司内放爪子钱。其看到过白晓龙在代小利公司开设的赌场内帮助兑账。葛新功手下有孙蒙蒙等人。 12、同案犯许超的供述：2017年10月，其开始跟代小利，安排其跟岳慧鑫放爪子钱，我们都有他给的本金，都可以自主放钱，放爪子回来和王于峰对账。代小利说跟他干就不能赌博、不能吸毒。 13、同案犯目灯法供述：2014年，其和代小利认识，梁军、解全喜、邵帅伟、蔡小子、杜红军、崔亮亮等人在其公司干过，2017年底，就都跟代小利干了，代小五公司还有峰子、陈鹏飞、等人。 14、同案犯马燕青供述：2016年9月，张飞让其和他一起卖酒，跟张飞的还有邵帅伟、梁军、红军等人。2017年夏天，张飞带其和帅伟进赌场混出场费。代小五爪子队的大晶、毛蛋、国宝、鳄鱼、超超、大头、峰子每天去放爪子前，都去玖隆国际五楼办公室给代小五报账，各个赌场局头都给代小五面子，局头很多都用代小五的钱，慢慢赌场就传开了，讲他们是代小五爪子队的人，代小五在蒙城名气比较大，借代小五爪子队的钱不敢不还。 跟代小五混的张飞、深深、峰子、王雷、大晶、老二、梁军、国宝、鳄鱼、羔羔、毛蛋、超超、大头、老七、小子，他们是第一层级，直接跟着代小五。代小五公司办公室有一个铁椅子，上面挂了一个手铐，听说是代小五惩罚不听话的人用的，大家都叫老虎凳。 其在目灯法手下，跟代小五混的第一层级的有贾镇环、白晓龙、葛新功、崔亮亮等人；跟着葛新功的有孙蒙蒙等人，他们是爪子队的。 15、同案犯陈鹏飞供述：2014年前后，其通过代小五的哥代军认识代小五，代小五让其跟着他干，看店、打扫卫生。公司账目是代小五亲自管理，我们这些人根据代小五安排的工作，负责干好各自的事情，他经常在办公室里说事，跟开会差不多，有时代小五让其通知人，有时自己通知，说晚上没事尽量不要喝那么多酒，少惹事，不准参赌博。公司有一个铁椅子，上边有挂钩，挂钩上有一个制式手铐，如有人不听代小五的话，代小五就发火、骂、惩罚人，二伟不听话在赌场赌博，被代小五用手铐铐起来，崔亮亮给代小五做饭，因为不听话，直接把他赶走。代小五安排的人为公司开支，都会给报销。 代小五给其封官叫陈主任，其负责管理代小五卖的酒和仓库。其和峰子、鳄鱼、羔羔、大头、毛蛋、小子、梁军、大晶、超超、深深经常待在公司等着安排事做。解老二、张飞、崔亮亮、邵帅伟偶尔去公司给代小五办事。解老二、张飞一直都跟着代小五，还有一些奔着代小五名声来投靠，愿意跟他混，图在赌场吃个喜面，不干活又能挣钱。峰子在公司很当家，都喊二老板，他主要听代小五安排，有自己的办公室，负责赌场放爪子，代小五把赌场的事交给峰子，他把钱分给放爪子的人，代小五负责安排，具体操作指挥由峰子负责，我们这些人感觉跟代小五混有面子，吃喝不用问。 16、同案犯代小利供述：其安排白晓龙、贾镇环在赌场内放爪子。对崔亮亮进行管理。2010到2014年期间，其到赌场放爪子和赌钱，认识了张飞（目灯法），2013年左右，通过目灯法认识解全喜，让解全喜开车拉其进赌场。2016年，其把解全喜在玖隆国际5楼的公司要过来作为自己办公地点。2017年，其想找人替其到赌场放钱，认识贾镇环、刘晶晶、许超、岳慧鑫，他们愿意给其放爪子，其都是提前和局头说好去放爪子。2016年，其叫王雷来店里帮忙，通过目灯法认识梁军（梁建中），其让他专门给其开车，下乡进赌场，送其去合肥。 2017年，白晓龙主动找其来开车，想跟其跑赌场，其知道他长期在赌场跑，和赌场人熟悉，放钱方便，就把其放钱的规矩说了，他放的钱负责要回来，其只要利息，出场费和喜面钱都给他，不能参赌。2017年下半年，其找到王于峰，让他替其下赌场放爪子。崔老七原来给目灯法烧饭，后来到玖隆国际给其烧饭，2017年春节，老七喝多了惹事，在玖隆国际5楼，其把老七用手铐铐起来，后把他撵走。2018年认识蔡训方（蔡小子），其让他给其看着装修房子、开车、下乡进赌场。邵帅伟原来是目灯法公司的，其在五丰商贸给邵帅伟一间办公室，让邵帅伟帮其送货。 白晓龙说他在场子里被打，洪斌知道白晓龙是其的人，是其安排的，就和其解释。王于峰他们基本上是下午对账，收的利息给其，本金其不收，留着继续放。放钱时，其说认识的放，不认识的不放，值钱的放，不值钱的不放，谁放出的钱谁负责要，不好要的最后交给其，下赌场放钱，不准吸毒，不准赌钱 17、同案犯马飞供述：其跟着贾镇环根据葛新功的安排在赌场内放爪子钱。其和葛新功、孙蒙蒙经常到宋春田赌场内放爪子钱，维持赌场秩序。2017年时，深深带其到赌场放爪子，后带其到五丰商贸公司见代小五和峰子，认识了鳄鱼、晶晶、超超、帅伟、蔡小子等人，他们跟着代小五，听他的话，在赌场放爪子，都是代小五公司的人，还有一个叫蒙蒙的，和葛新功认识。 18、同案犯蔡训方供述：2018年5、6月份，白晓龙到洪斌赌场放爪子，挨了一巴掌，代小五知道后让其在公司看门，带鳄鱼、白晓龙、超超、岳毛蛋一起找洪斌的事，给白晓龙出气，后听说洪斌给代小五赔礼道歉。 19、被告人白晓龙供述：2017年年后，代小五让其到赌场帮他放爪子。公司在玖隆国际五楼，后搬到五丰商贸公司。代小五手下有王于峰、鳄鱼、岳慧鑫、解老二、王雷、蔡小子、梁军、超超、深深、羔羔、张飞，其给代小五开车、放爪子，收回来的利息，全部交给代小五，每隔几天到公司对账。代小五在公司开会说公司的三不准，一不准赌博，二不准吸毒，三不准在赌场放自己的钱，谁要违反公司规定，就不能在公司继续待下去。 其在洪斌的赌场被打，代小五说：“打了我的人，我得去看看”，后带岳慧鑫、鳄鱼、超超、蔡训方一起去，代小五对其说：“放心，我们先走，你接着在这干”。 20、被告人崔亮亮供述：2016年10月，梁军已从张飞手下转到代小五手下，有一次代小五让大家跟他吃饭，期间和别人打起来，被带到派出所，代小五协调让我们出来，后王于峰安排其进公司烧饭、放爪子、要账，公司一切事都经代小五同意。2017年1月，其发生交通事故和派出所民警争吵，峰子来派出所调解的，后在代小五公司，代小五因其给公司惹事，让峰子用手铐铐其12个小时。贾镇环、白晓龙在代小利公司放爪子钱。其帮助代小利公司的白晓龙看人要账。 （二）行为特征 该组织为逞强争霸、确立强势地位，获取非法利益，通过较长时间在蒙城地下赌场和民间高利放贷、强索债务，实施聚众斗殴、寻衅滋事、非法拘禁、故意伤害等一系列违法犯罪活动。为树立非法权威，牟取非法利益，在实施违法犯罪活动中直接使用暴力，或利用代小利及组织成员的恶名对他人形成心理强制或威慑，进而采用喷漆、滋扰等软暴力方式对他人进行恐吓、威胁，有组织地在蒙城县境内多次实施聚众斗殴、寻衅滋事、开设赌场、非法拘禁等违法犯罪活动。 （三）经济特征 该组织在形成、发展、壮大过程中，为扩大组织实力，牟取非法利益，在代小利的领导下有组织地通过在赌场和民间高利放贷实施违法犯罪活动，从中获取非法利益，数额巨大，使该组织具备了较强的经济实力，其他组织成员亦在参与的违法犯罪活动中获取利益。该组织获取的经济利益除用于代小利等人的个人消费外，还通过提供放贷资金、组织成员活动据点、购买作案工具、为受伤的组织成员支付、垫付医药费等方式支持违法犯罪活动，以及通过发放工资、高额随礼、提供伙食、交通工具等方式维系组织的生存、发展。 现已查封代小利所属房产5处，价值641540元的白酒，扣押现金13200.2元，港币120元，冻结代小利等成员银行账户180个，累计冻结金额49433.87元，冻结代小利保单现金价值至2020年6月30日累计为84970.12元。案发后搜查扣押代小利借据479份，合计金额4260.2220万元，其中2015年10月以后产生的借据共计3439.872万元。 认定上述事实的证据有： 1.查封决定书、清单、笔录载明：查封代小利在蒙城县情况。 2.扣押决定书、清单等载明：扣押涉案被告人现金及冻结银行账户、保单资金、欠条情况。 3.书证载明：代小利记录的鳄鱼、锋子、大头、毛蛋、大晶、超超、小子、国宝等人所报的大账情况。 4.借条载明：2016年5月10日，代道义借陈鹏飞35万元、2018年9月26日，代道义借陈鹏飞25万元、35万元。2015年3月1日，李某1借8千元，2017年6月30日，李某1、李某2借代小利3万元整，月息2分5。 5.银行交易记录：2016年3月30日，代小利转给代道义20000元，2016年7月24日，代道义转给代小利10500元，2018年5月8日，代小利转给代道义10000元。 6.房屋买卖合同载明：2017年6月30日，李某2、李某1、李兰侠出卖坐落于南华苑小区安置房一套120平方的房屋，以每平方4200元，共计50万零4千元，按照房票价卖于代小利，实收50万元整。 7.李某2与代小利银行交易记录载明：2016年7月26日-2017年2月21日，李某2转给代小利共7笔，合计420000元；2016年10月8日-2017年3月4日，代小利转给李某2共4笔，合计278002元。 8.王某1提供记账记录载明：王于峰、代小利、陈鹏飞、蔡训方、郭嘉宝、袁保磊等6人银行账号，代小利身份证号码。 9.王某1提供向陈鹏飞微信转账记录载明：2018年1月15日，3400元、600元；2018年4月15日，4000元；2018年5月15日，4000元；2018年6月16日，4000元；2018年7月15日，4000元；2018年8月16日，4000元；2018年9月15日，4000元，2018年10月15日，4000元。 10.王某1提供王秋丽银行交易记录载明：2018年3月15日转给陈鹏飞4000元；2018年3月17日转给代小利48000元；2018年5月25日转给陈鹏飞30000元；2018年6月24日转给代小利50000元；2018年6月26日转给代小利20000元；2018年7月17日转给代小利40000元；2018年8月28日转给代小利37000元；2018年11月9日转给代小利50000元；2018年11月17日转给代小利24000元； 11.公安机关调取银行交易记录载明：（王秋丽转给陈鹏飞）2017年10月15日，4000元；2017年11月15日，4000元；2017年12月15日，4000元；2018年3月15日，4000元；2018年5月25日，30000元；2018年6月11日重庆建工集团股份有限公司分别向代小利、陈鹏飞、蔡训方、郭嘉宝、袁保磊等5人银行账号分别转款17500元，向王于峰账户转款12500元，合计100000元。 12.席苗云提供的公证书、房屋买卖协议51Ｐ111-118载明：代小利从牛某1、牛某3手中买房屋一套。 13.证人陈某2证言：2016年，其老岳张好武干工程需要用钱，其从高妮手里借580万元左右，2018年5、6月份，高妮听说张好武工程出事，天天找其要钱，其找到代小五，代小五给高妮打了一张300多万元的借条，后代小五问其哪些人欠其的钱，其说刘利欠30多万元、张如意欠30多万元，后来这些账都从其身上拐到代小五身上，其又给代小五200万元左右的经典购物中心的购物卡，以前40多万元的红木家具钱也算在这笔帐里，还有峰子从其店里买了10多万元的红木家具。 14.证人牛某1证言：牛某3赌博欠了代小五很多钱，他把自己在十里小区的Ｂ9栋902房子抵押给了代小五。 15、证人王某1证言：其从代小利那借了有几次钱，但打借条有二次，第一次是2016年借20万，第二次是2019年借10万元，中间代小五还让其买了他一些超市的购物卡，还卖给其一些酒。其到2018年才还清，是代小利让其转给陈鹏飞的，2018年共转给代小利30万元左右，不包括用微信转给代小五、陈鹏飞每月4000元的利息，代小五共给其10万元的购物卡，其给代小五约四五万元的现金，还有5万元是通过转账给代小五。 16、证人李某1证言：其借了代小五的钱，他把孬酒、假酒给其拐了20万元，他借给其的账都是高息，条子都在他手里，他说多少就是多少，为了安稳就把房子给他了。 17、证人李某2证言：其儿子李某1进赌场赌钱，从代小利那借爪子钱约有20万，都是高利贷，光是给其白酒就算钱大约10万元。其家中房屋拆迁，政府补偿的安置房，代小五要其抵给他一套120平方的房子还帐，政府按4500元一平方算，代小五说抵账，按每平方4200元算，这样其就损失了36000元。 18、证人随保证言：代小五放高利贷，卖酒，开设赌场，其从深深手里拿爪子钱大约10多万元，共给万把块利息。其在代小五办公室打了一个6万多的借条。 19、证人侯某1证言：其赌博从代小利那拿爪子钱起码有十多次，借了约二十多万元，还了约三十万以上。 20、证人曹某证言：其共从代小五及代小五手下借了有一百多万元，都是借了还，还了再借，现在还没还完。借钱时扣掉利息有几万元，借过钱后不及时还钱得还利息，共还利息有二三十万元。 21、证人陈某3证言：其从代小五手里用了2万元爪子钱，当场给19000元，后还2万元。 22、证人陈某1证言：代小五就喜欢用假酒充当好酒帮人还账，然后把别人的债务拿过去算别人借的代小五的钱。抵账时算给别人的价格高，别人因为惧怕他的势力不敢不要，然后代小五把债务拿到自己名下，欠钱人不敢不还代小五的钱，等于代小五花很少的钱买的酒给别人抵账，把别人的账算到他身上，他安排手下人要账，还能要回来很多钱。 23、证人黄某证言：2017年代小五共给其23或24万元，每天能收四五千以上利息，共收利息20多万元。期间葛慧阳开赌场需要用钱，代小五让其带给慧阳共有20万元以上，赌场结束，慧阳每次都给1000至5000元不等，其带回去交给代小五，其中固定每次1000元喝茶钱，额外的是利息，共有10多万元。代小五还安排其到利辛陆国赌场收费用10多次，每次找陆国收喝茶钱加利息是1000元，收贝贝利息费用是1000至2000元，收了四五万元。 24、同案犯贾镇环供述：代小利不发工资，都是赌场局头给其发钱，每场二三百元，局头跟代小利事先联系好，局头用代小利的钱，所以给我们发钱。2017年下半年，代小利安排王雷买了一批177开头的号码和新手机分给大家，规定以后只能用这个号码联系，还让用这个号码注册微信跟他报账，只能加他一个人。 25、同案犯代小利供述：他们从其手中拿现金到赌场放爪子，利息按10000元一天200至500元收，全部给其，局头给他们出场费和喜面，算是给其放钱的好处，2017年底，其和王于峰、毛蛋、超超、晶晶五个人一人出10万元，其拿20万元交给王于峰，其分了2万多元利息。其安排鳄鱼到刚子场子放了10多万，赚了1万多利息。 其进赌场，走时局头都会给出场费，五六百元或1000元。王于峰等人给其放爪子以来，收利息不到10万元，在8万元左右。其在五丰商贸公司记的账，有给贾镇环、白晓龙、许超等人的本钱，还有没收回的本金，贾镇环的账共一页，总投入多少，就是给他爪子钱的本金，下面写的名字、钱数，都是从大账上出去的，还没要回来的钱，刚子的40多万，是刚子借的钱，是其叫鳄鱼帮其向刚子要账。锋子就是王于峰，写总账30万元，底下写的名字、钱和鳄鱼的一样，也是大账里放出去的爪子钱。大头就是白晓龙，给的本金和记的账差不多，是18万左右，底下写的名字和钱数意思同上。（给贾振环约10万，刘晶晶约10万） 辉辉就是黄某，写的总账38万多，记得只给了10多万，其他都是辉辉欠其的钱，名字底下记的这些账，有从大帐里出去的钱，也有没有还的。毛蛋是岳慧鑫，大账是10多万本金，名字底下记的这些账，记那么多记不清为什么。大晶是刘晶晶，给的本金和记的一样，名字底下记的账也是刘晶晶交账时，哪些人爪子本金没有还。宝磊是袁保磊，其给袁保磊七、八万。超超是许超，给40多万本金，交账时，没有要回的爪子钱，把账记在超超名字底下。小子是蔡训方，名字底下的账，是其自己放出去的钱，记在小子名字下面是叫小子要帮其要账。国宝是郭嘉宝，有8万多的账。 其在淮北赌场认识阿灿，叫阿灿来背包，一起到淮北赌场放爪子钱，其陆续带了20多万，都记在阿灿名下。长毛的11万元，是向其借10万块，1万元是长毛在淮北赌场借的爪子钱。其他账都是一些别人向其借的钱。 安排陈鹏飞到五丰商贸公司打扫卫生，一个月发二千元工资。王于峰在跟其期间，其送给他一辆黑色本田轿车、一辆起亚轿车，许超父亲去世时其上了五六千元的账。他给其放出去的大概有七八万元，蔡训方结婚时其上了四五千元礼钱。其给帅伟开了一个月三千元工资，邵帅伟在外面欠了不少赌债，其给他还了有十多万，他给目灯法卖酒，有二十多万酒钱没给目灯法，为此其从入股目灯法五十万把帅伟的账抵掉了。崔亮亮到公司做了一个月的饭，撵他走时给他几百块钱。王雷跟其之后，其给他还了一二十万的账，偶尔给他拿点生活费。白晓龙给其放钱导致他受伤，其给他拿2万医药费。其把桂某2的车给白晓龙开了，车还被白晓龙开车进赌场的时候弄丢了。其在微信上花了80元左右买了副手铐。 其通过陈鹏飞认识代道义，代道义是做商砼的，他给陈鹏飞打的这2张35万元、1张25万元的借条，其实都是向其借钱。 王某1做塔吊生意的，在2016年，王某1因为生意要周转向其借了20万元，从2016年借钱开始到2019年5月其被抓前两个月，王某1月月付给利息，一直没还本金。2019年4月，王某1从其这里卖了几万块钱的酒，其还让王某1帮其代销陈某2经典超市的购物卡，酒和购物卡总共10万多点，其给王某1算10万元，让王某1打了一张10万元的借条。 26、同案犯解全喜供述：2015年11月，代小利带其去阿浪（杨子强）赌场放爪子钱。共给其10万元，放了9万，还剩1万，放出去的爪子钱加上利息共11万多元拐到阿浪身上。给代小五放钱都有收入，赌场的人知道是代小五公司的人，都会主动给出场费，还会给喜面钱。其收入就是赌场给的出场费二三百，代小五到赌场局头都会给他一千块出场费，也有二千的。 其给代小利和陈某1跑腿开车，代小利给其一辆红色现代瑞纳汽车。公司里的人家里办事，代小五会随礼，送一些礼物，其结婚上了1万，目灯法超市开业上了1万元，峰子搬家，送给峰子一套红木家具。 27、同案犯梁建中供述：代小利无论进谁的赌场局头都会给钱，基本上都是一二千元，代小利给其200元辛苦费。公司的人下去放爪子，能挣个出场费。其在代小利公司还卖过古井迎宾酒，他留的都是批发价，还可以先不掏钱，等卖过后再给他。其结婚时，代小利给其转1万元礼钱，女儿出生，代小利又上了1000元礼钱。其给代小五干了四五个月，他给其3000元工资。 28、被告人王雷供述：2016年夏天，其在担保公司借的钱到期，从代小五那拉6400元的酒还账。还拉了180件白酒抵账5万元。2018年9月，其玖富地产开业，代小利没上礼钱，和他口头约定，让他帮忙打通官面上关系，联系房源，后期赚钱给他分，其给他算百分之二十的干股，代小利又给其一辆皖Ｓ×××××力帆车，作为交通工具。2018年10月，其见王于峰驾驶一辆黑色保时捷，说是老板（代小五）给他买的，花了35万，王于峰搬家时，代小五买了价值10多万的红木家具送给王于峰。其跟了代小利后，他给其一辆黑色的现代伊兰特轿车让其收酒瓶。 代小利不发工资，员工靠道赌场放爪子钱挣出场费。其和代小五说好就自己干赌场，期间，其个人分钱不低于1万元。期间代小利去过一次，其给他1000元。其和涛涛、佳乐在三桥赌场时，给代小利两次，每次1000元。 2017年七八月，代小利给其2万元借给葛慧阳，他给100元喜面钱，200元出场费，第二天下午其把1000元利息给代小利，后又放给葛慧阳15000元，葛慧阳给200元出场费。第二天下午，其把800元利息交给代小五。晚上葛慧阳给1000元出场费，其给代小利。 2018年，代小利出钱让其买不要注册、不实名登记的手机号，发给大晶、超超、峰子、毛蛋等公司员工使用，方便保密单线联系，一个号80元，买了五六个。 代小利多次拿酒抵账，其中有一个范集开搅拌站的代道义欠代小利的钱，当时代道义应该是拿搅拌站抵给了代小利，代小利又补给了代道义200件泸州特曲，大概值6万块钱，这些酒当时是其跟陈鹏飞、邵帅伟一起搬的酒和送的酒。 29、同案犯郭嘉宝供述：代小五共给其转了20万元左右，拿到场子里放爪子，每天都给两三万元，其在公司工作的6个月期间都是如此。 30、同案犯许超供述：代小利安排其进赌场混出场费，2018年春节后，代小利给其3万元进宋毛蛋赌场放爪子，收了两三千利息，后把本金和利息给代小利，代小利没要利息，说其父亲有病，拿去看病应急。2018年6月，代小利、其、王于峰、刘晶晶、岳慧鑫一起凑了60万元，代小利出20万，其、王于峰、刘晶晶、岳慧鑫每人出10万元，合伙到赌场放爪子，收的利息分成2份，代小利拿一份，其余人合算一份，其分二三万元左右，代小五分七万多元。一次快过年时，代小利拿5万元给其用，不计算利息，让其先渡过难关，后在2018年年前还清。 31、同案犯陈鹏飞供述：其刚去玖隆国际五楼公司上班时，代小五没发工资，没多久每个月发2000元工资，2017年9月或10月，代小五安排其去给他装修五丰商贸的房子，说装修共花100多万元，代小五的经济来源主要靠放爪子。后代小五父亲经常到公司找其聊天，代小五为此还给其涨了1000元工资，每个月3000元。其共领一两万元的工资。 公司有欠钱抵押的车，其他人下赌场或要钱时开车，代小五会给加油钱。每年代小五过生日，都会安排公司的人一起吃饭，有次大头在赌场被扎伤，看病花了两三万元都是代小五出的。崔亮亮因为看人被打，代小利让其去漆园派出所调解，他提前安排好人让其出面去说，带了2箱红酒。 代道义按揭买了一辆磅车，还不上按揭，车被拉走。代道义找代小五借钱要把车赎回来了，代小五当时答应借给代道义35万元。出借人打的其的名字，其把借条拿回去就给代小五了。后代道义到五丰商贸公司又问代小五借了一次钱，是20多万，出借人还是其的名字，借条叫代小五拿走了。在第二次向代小五借钱后，代小五拉了一大批酒放在代道义的仓库里，有上千件酒。 32、同案犯王于峰供述：代小五说来他公司放爪子没有工资，到赌场赚的出场费和喜面钱都是自己的，大家靠代小五的名气在赌场很有面子，局头发出场费。公司开火吃饭，大家可以随便吃，不收伙食费，代小五说要是喝酒就从帅伟那拿，不收费，经常有车抵账给代小五，要是想开和代小五说一声就行。 其在李二孩赌场，收二三十万元利息，经代鹏飞的手给代小五。到赌场放爪子，利息都交代小五，每场出场费二三百元，有时也能吃点喜面。其和蔡小子到宋毛蛋赌场放爪子，代小五给六七万元，共收1万多元利息。 2018年5月，代小五出20万元，其和岳毛蛋、许超、大晶每人出10万元，挣到钱代小五分一半，其四人分一半，用这60万元到宋毛蛋赌场放，挣了20多万元利息（一次10万，一次11万9千多元）代小五分一半，剩下的平均分，岳慧鑫分的钱由代小五拿着。（其、大晶、超超每人分27400元） 33、同案犯目灯法供述：其每次去李迪迪赌场都带两三万元，其在迪迪赌场放过3次爪子。李迪迪会发出场费200元，最多600元。2014年其小孩剃辫子，代小利随礼1000元或600元。2015年其生小孩，代小利随2000元。2017年其超市开业，代小利随礼1万元。 34、同案犯葛新功供述：其是代小五外甥，要是遇到难事了，代小五都会帮其，其手头紧了会向他要钱花，每次都要1000元左右。大家喝酒从公司拿，聚餐开支都是二老板峰子结账，代小五每年过生日，都会在玫隆国际大酒店组织公司的人聚餐。 2017年秋天，共在李迪迪赌场放了5万元左右，李迪迪还3万元，李迪迪只要见其就给四五百元利息。宋春田赌场是其把钱给马飞放的，马飞收了利息后再分，其从马飞手里分两三千元利息。2018年初在宋春田赌场，周桂仓用的爪子钱里有其5000元，2018年4月周桂仓拿酒抵账，拉了23件白酒，大晶和明明拉走一部分，剩了7件被其卖了700元。 35、同案犯刘晶晶供述：代小利公司不给我们发工资，收入主要是进赌场赚出场费，还有喜面钱。其进赌场都是代小利安排，很有面子，局头都很客气，到哪都知道是代小利公司的人，出场费也比以前多，更容易吃到喜面钱。其一个月出场费和喜面至少五六千元。其、王于峰、许超、岳慧鑫4人每人投了10万元到公司交给代小利，其一共分三次红，一次2万元、一次19000元、一次3000多元。 其放给宋毛蛋30多万元，至今欠4万没还，借给刚子3万已还，舒城2万已还，2018年6月，在五丰商贸公司，代小利让把没有要上来的总账算算，把名单写下来，当时写的是还有235000元的爪子钱没要上来。 代小利平时很会做人，白晓龙在宋春田赌场里扎伤屁股住院，代小利组织我们都去慰问和上账，其当时上了600元。郭嘉宝过生日，代小利出钱安排大家吃饭庆祝，一次过节，代小利收到很多礼品后，让我们拿点回去分了。蔡训方的五丰商贸古井迎宾酒分代理开业时，公司的人都去上账，其上1000元。公司曾扣一辆白色福特车，由代小利安排给蔡训方使用，为公司办事。 36、同案犯马燕青供述：代小五的爪子队在赌场里给他放钱，挣的有利息。 37、同案犯马飞供述：2017或2018年，其和深深到宋毛蛋赌场里放爪子好几个月，收到利息后交给深深，深深给其二三百元，加上出场费，其每天都得有400-500元收入。 38、被告人白晓龙供述：代小利共给其17万元放爪子，利息给代小利，交给他至少2万元以上利息，代小利在公司说：场子里收回来的费用都要上交，偶尔花个一两百没事，自己赚的出场费或喜面钱可以留着。其收入主要是出场费、喜面钱，出场费一次200元，喜面是一百二百。蔡训方讲代小利安排他放爪子大帐是5、6万。听说代小利到每个赌场都有出场费，其去宋毛蛋赌场被板凳扎伤，身上还有代小利给其的2、3万没给他。有一次代小利出2万元给其到合肥看病，其向他借过钱，直接抵的账。其小孩办满月酒时，他上了1万元礼钱，公司其他人都是上600或1000元。2018年快过春节时其向代小利借了1万元，2018年4月份，又借5000元和五箱红酒，合计借1万元。 张某1一事发生后，由代小利出资4000元和4箱红酒摆平事端。2018年春节时，代小利给其一个手机说：“这个手机你拿着用，方便跟我联系”，并让其注册一个微信号加他的微信，之后几天，其看峰子、鳄鱼、蔡训方、大晶、岳毛蛋等人手里都有这样的手机。 39、被告人崔亮亮供述：其在公司做饭，帮峰子要赌账，代小五管其吃，平时给其一二百元生活费，在代小五公司干了三个多月。其有个朋友办事上礼，峰子叫其到公司拿钱，其对代小五说上200元，代小五说哪能拿出手，现在最低也得上400元，说完给其600元。其在在迷踪蟹饭店打架，后目灯法要给其500元未收，王于峰给其200元充话费，次日花费七八百元为其买衣服、理发。 其主要收入是代小利让王于峰带其下赌场赚一点，给其100到200元。代小利说你们借着公司名字，进赌场能赚不少出场费。每次场子结束，王于峰会给其300元工资。 （四）危害性特征 该组织通过长期持续介入蒙城县境内的赌场经营，在其中从事高利放贷活动，对当地地下赌场及赌场内的高利放贷活动形成了严重影响。同时，该组织通过在赌场和民间从事高利放贷并强索债务过程中，使用暴力或软暴力手段，多次实施非法拘禁、寻衅滋事、故意伤害等违法犯罪活动，干扰、破坏他人正常生产、经营、生活，致使多名群众为躲避催债外出打工，致使多名群众在遭受犯罪或严重违法活动侵害后，不敢通过正当途径举报、控告，部分群众采取正当途径维权后被报复、阻挠，致使群众不能通过正常渠道有效保护自已的权利。 认定上述事实的证据有： 1、证人褚某证言：其在蒙城进赌场时，听社会上传的，“蒙城赌场乱不乱，代小五说了算”。在蒙城开赌场和打架这一块都得代小五说了算，开赌场都得经过他同意，不经过他同意在蒙城开不起来赌场。代小五平时喜欢到每个赌场转转看看，什么也不用做，临走时，开赌场的人都会给代小五拿点钱，听说他一晚上都进好几个赌场，感觉他到这些赌场里就跟上级领导去检查一样。 2、证人李某3证言：代小利在社会上比较出名，他手底下有一群小弟，他带着这些人专门放高利贷，大家说他在外面有个外号是“西霸天”，意思他住在西关，一手遮天，没人敢招惹他。 3、证人丁某1证言：代小五平时在赌场里放爪子钱，在蒙城、淮南、涡阳赌场里也特别混，说话也管用，手下也有一帮小弟，没有人敢惹他。 4、证人桂某2证言：鳄鱼问其要钱，只说是他老板的钱，不是他的钱，鳄鱼跟我说他老板就是代小利，我当时就有点害怕，代小利在蒙城混世的很，他在蒙城县放高利贷，还有很多手下，要是有人借他的钱不还，代小利是会治人的。 5、证人郁某1证言：谁开赌场都得通知代小五，他带人去放爪子钱。跟着他混的人多，有几十人。 6、证人黄某证言48Ｐ1-18：社会上人都知道代小五，在蒙城社会上叫得比较响，名声比较大。后来其也跟着代小五混过一段时间。 7、证人邵某1证言：代小利这个人在蒙城是非常出名的，有势力，社会关系也硬，他哥是公安局的，我们知道无论从哪方面弄不过代小利，所以，其哥邵宝磊挨打了，我们也不敢计较，吃亏也认了。 8、证人马某1证言：其听说代小五是在蒙城混事的，名气很大，平时放高利贷，还在赌场放爪子，手底下有一帮子手下，他还安排手下几人到其家去闹，都横的很，一个庄的人都围着看，没有人敢上去问，弄得其在庄里很丢人，其也吓坏了，怕他们打其。 9、证人陈某4证言：在蒙城范围内，只要开赌场，都有代小五的人在里面放爪子，他的爪子队干的最大，没有人能跟他比，他手下的人在赌场里较横，动不动在赌场里讲“我是代小五的人，这钱是公司的钱”。在蒙城开赌场，代小五想让你干起来，他扶持一下就能干起来，他要想让你干不成，你就干不了，在蒙城赌博圈子里流传一句话，“蒙城赌场乱不乱，代小五说了算”。因为在蒙城街上混的人、赌场常混的人，70%的人都欠代小五钱，他被抓后，蒙城县没有人干赌场了。 10、证人姜某证言：代小五在赌场比较出名，别人的车一般停在场车接送点，他的车直接开到赌场，他有个爪子队。 11、证人陈某5证言：代小利是蒙城县放爪子的头，开赌场的人都认识代小他，都喊五哥，听说他一晚上能有2万以上的收入。蒙城的赌场基本上代小利都在里面放爪子。代小利进李迪迪赌场，李迪迪也不敢不给代小利钱，如不给钱，就是不给代小利面子，代小利把他的爪子队撤掉，李迪迪的赌场就干不起来。 12、证人邹某1证言：听说代小利在赌场里放爪子，名气非常大，别人在赌场不敢放的爪子他敢放，在蒙城有什么事就没有他摆平不了的。代小利不亲自放爪子，都是安排他手下人去放。 13、证人陈某1证言：代小利在赌场名气很大，赌场里的人都怕他，搞得跟黑社会一样。蒙城县所有赌场里就代小五有这个待遇。蒙城所有赌场形成一种风气一种潜规则，代小五只要进谁的赌场，赌场局头都会点头哈腰对待代小五，临走时都会给他塞一沓钱。都认为代小五势力大，不敢得罪，他还在赌场里放爪子，很多赌场都依赖他的爪子钱，要是得罪他，连赌场都干不了。 14、证人王某2证言：代小五在社会上放高利贷是出了名的，赌场的幕后操作都是他，放爪子钱的人都是他安排的。 15、证人梁某1证言：蒙城以代小五为老大的公司，专业在场子里放钱，这些人在赌场放爪子仗着代小五的势力比较嚣张，这些局头和代小五关系都很好。如果吴佳佳带着我们在赌场里放钱，代小五的爪子队到场之后就让吴佳佳起来，他们坐在牌桌边上继续放钱，不但抢了我们这边的生意，还让吴佳佳弄的很没有面子，这样的事发生不止一次。代小五在蒙城混的好，公司很有钱，蒙城基本上所有局头开赌场都会给代小五打个招呼，局头大部分都欠代小五钱。代小五及他公司放爪子的人基本上等于控制着蒙城的赌场。在蒙城就没有听说谁开赌场敢不听从代小五的。 16、证人邹某2证言：代小利的马仔深深是毛蛋赌场里面的总负责，代小利为毛蛋的赌场提供资金，让他一直经营下去，要是资金一断，毛蛋赌场连一天都弄不下去。毛蛋的赌场也是靠着代小利的名气才开起来，代小利为毛蛋赌场提供资金、人手和人脉。 17、证人于某1证言：开赌场的都得靠代小五的钱支持，不支持赌场就开不下去，都得靠代小五罩着，有事找代小五摆平，赌场秩序靠代小五的人招呼，没有人敢在里面打架闹事。 18、证人王某3证言：蒙城开赌场的人没有不听代小五的，只要开赌场的人都欠代小五的钱，不听代小五的话，赌场在蒙城也开不起来。蒙城开赌场的人没有不听代小五的，他专业在赌场放爪子，不听他的话，赌场在蒙城开不起来。 19、证人邵某2证言：赌场里放爪子的人基本上都是代小五的人，开赌场的都需要给代小五沟通一下，叫他安排人到赌场放爪子钱给他们顶，没有放爪子的赌场开不起来。代小五认识赌博的人多，也可以多叫些人去赌场。代小五去赌场，局头最少给他1000元出场费，这是不成文的规定。 20、证人陈某6证言：代小五大名代小利，社会人称“五哥”，在蒙城县赌场界里面有一句话“蒙城赌场乱不乱，代小五说了算”。 21、证人高某1证言：代小五是名人，在赌场和社会地位高的很，局头和赌场很多人都欠代小五钱，代小五公司的人能给赌场带来爪子钱，没有代小五公司放钱，赌场不一定能干起来。 22、证人祝某证言：代小五控制蒙城县的赌场，安排他的人在赌场里放爪子钱。 23、证人胡某1证言：代小五及其手下放爪子的人在场子里说话声音大、硬气，有人给他们撑腰，说话都比别人能。听说在赌场里放爪子钱的基本上都是代小五公司里的人。 24、证人王某4证言：每个赌场都有代小五公司的人放爪子钱，高调的很，张口闭口是五哥公司的，赌场里的人都说：“蒙城的赌场都是代小五控制着，代小五叫谁开谁才能开起来”。一些局头找自己人放爪子，也得跟代小五提前商量好。其他人不敢进去放爪子，赌场必须让代小五公司的人去放爪子钱，不跟代小五合作开不成。 其在蒙城赌场里借代小利和其手下大晶、鳄鱼爪子钱，代小五他们向其逼债，导致其房子和车都卖了还赌债，两口子还离婚了。代小五后来还给其打过多次电话，其不敢接，知道代小五在蒙城县势力大，逮到其没有我好果子吃。就跑到南京了，一直没敢回家，怕代小五他们治其，后来听到他被逮进去了，就举报他，本来是要去说明情况，后来听说代小五的大哥是公安局的人，举报了也没用反而给自己找麻烦，其就不敢去说明情况了。 25、证人韩某证言：峰子带着两个人在其工地想闹事，其知道他们都是混社会的，也不敢反抗和不敢报警，峰子说你要到五哥公司去一趟，其就赶紧说好话，峰子才带人离开，我们害怕代小五报复，代小五的哥是公安局的，就不敢来说明情况。 26、证人孙某证言：在社会上混世的、赌博的几乎没有不欠代小五钱的，开赌场的局头基本上也都欠代小五的钱。他在蒙城赌场的影响力非常大。在蒙城开赌场都得给代小五打过招呼才能开，没有资金支持，赌场开不下去，如果不打招呼，肯定干不下去，在蒙城干赌场，代小五同意了才能干，不同意就干不了。蒙城赌场里放爪子基本都被代小五垄断了。 27、证人曹某证言：代小五在蒙城很有名气，社会上都喊他＂五哥＂，在赌博圈子流传一句话“蒙城的赌场乱不乱，代小五说了算”，如果有人想开赌场必须要经过代小五同意，开赌场前必须给代小五打招呼。其在阿浪的小场子玩过，有一次阿浪在开场子之前先打电话跟代小五汇报，当时其在旁边，代小五在摆平事情上也很厉害。其被催债没有报案，代小五在蒙城那么混事，谁不怕他，其感觉报警也没有用，如果报警，代小五肯定会找其的事会报复，其会挨的更很，所以没敢报警。其买的三辆车共100万左右也都卖了，从开始赌博时家属也离家出走了赌博把其搞得倾家荡产。 28、证人张某2证言：代小五在赌场里不亲自放爪子，都是让他手下的人放，但放爪子钱之前都必须经过代小五的同意，代小五名气越来越大，是因为家里有钱有势，弟兄好几个，老大代玉民是派出所所长，在蒙城代小五找谁办事谁都给面子，一些人喜欢跟代小五混，都喊“五哥”，一提“五哥”大家都知道是代小五，开赌场没什么靠山，就让代小五去放爪子钱，一是赌场里没有放爪子钱的就赌不起来，开赌场的就抽不到钱，二是代小五比较混事，有代小五在赌场里就没有敢惹事的，让代小五去赌场里放爪子，给其撑场子，也算是其找的靠山。 29、证人张某3证言：其在赌场里听讲代小五名声很大，有钱有势，都说代小五的哥代老猫是蒙城县刑警队的大队长，无论出什么事，代老猫都能摆平，代小五在赌场里放爪子钱，靠着代老猫的关系，还靠着代小五自己手下人多，代小五放爪子钱敢放，熟悉不熟悉的都敢给爪子钱，钱也多，欠代小五爪子钱的人不敢不还，要是不还钱就不要在蒙城县待了，跟代小五混世的都是一些社会上的人，厉害的很。 其在江集干赌场时，代小五带人到我们的赌场里放爪子钱，后搬到蒙城双涧的隋寨附近干，来蒙城双涧是代小五安排的，代小五讲在蒙城干赌场没有事，都是他来安排，而且我们四个的赌场全指望代小五在里面顶钱。代小五放爪子钱，混的好，名气大，在公安局有关系，出了事找他能摆平，代小五专门成立放爪子钱的公司，开车有司机，其和老拽、洪斌、郭思华四人开赌场的时候，赌场在附近是最大的，里面全是代小五在顶钱，代小五有爪子队，蒙城赌场里的爪子钱基本上被代小五包完了，偶尔一些其他放爪子钱的人也都是在赌场小打小闹，只有代小五的爪子队有规模，代小五也有钱，也敢放，不怕钱放跑，手下有人，公安局有关系，有的是办法找赌鬼要钱，没有人敢骗代小五的钱。代小五不仅把蒙城的赌场包完了，还包涡阳、利辛赌场里面放爪子钱，到赌场赌钱的十个里面有8个欠代小五爪子钱，代小五想叫谁干赌场谁就能干，不想叫谁干谁就干不上，那时蒙城赌场里面都知道一句话，叫赌场乱不乱，代小五说的算，不仅在蒙城，涡阳和利辛也一样，在蒙城开赌场，代小五主要是通过顶爪子钱来控制赌场，代小五的爪子队在蒙城是最大的，钱也是最多的，蒙城没有能比的，还听讲代小五除了顶赌场，还顶来牌的，其中听讲代小五光顶十里小区的海军就顶了100多万的爪子钱。爪子队有峰子、超超、鳄鱼、国宝等人，爪子队的人到赌场，谁也没有他们厉害，想弄谁难看就弄谁难看，局头都得给他们面子，他们都说自己是代小五公司里面的人，放的是公司的钱，每次开赌场结束，他们都要先从水箱里面拿走放给局头的钱，如果有剩余才能轮到我们几个局头分钱，代小五每天在各个赌场里转，和领导巡视的一样，一进赌场，比他年纪大年纪小的都要叫他五哥或者五叔，代小五在赌场最多半个小时，走时老拽都要给代小五至少1000元喝茶钱，那时蒙城大小赌场10多个，代小五天天都能有大几千块元的喝茶钱。 蒙城县开赌场的局头基本都欠代小五的爪子钱，其知道开赌场的阿浪、宋毛蛋、刚子、老拽、洪斌、郭思华、纪晓莉等人都欠代小五的钱，谁要是想开赌场，都要提前和代小五说好，代小五把蒙城赌场里面爪子钱垄断完了，想干赌场的人都要提前求代小五，让代小五到去顶爪子钱，赌场里面的钱主要靠爪子钱来维持，代小五有这个实力，可以一直顶赌场，让赌场一直干，要是代小五不同意你干赌场，你连想也不要想干。代小五消息很灵通，无论大小赌场，没有代小五不知道的，代小五很阴坏，如果谁要是偷着干赌场，即使再小，只要代小五不想让你干，找到这个偷着干的赌场，代小五当面不和偷干场子的人闹崩，就叫他手底下的人找去赌场赌钱的人要账，让你的赌场干不起来，在蒙城的赌博界没有不怕代小五的，代小五就是这样通过爪子钱来控制蒙城县的大小赌场和赌钱的人。 30、证人于某2证言：代小五套其进去赌博借了这么多爪子钱，弄得其现在工程都干不下去了，多少钱工程都白干了，天天欠这么多债在身上，平时精神压力也大，就怕代小五找其要钱。 31、证人桂某2证言：鳄鱼问其要钱，只说是他老板的钱，不是他的钱，鳄鱼跟我说他老板就是代小利，我当时就有点害怕，代小利在蒙城混世的很，他在蒙城县放高利贷，还有很多手下，要是有人借他的钱不还，代小利是会治人的。其在赌场里借代小五爪子钱5万元，让其给他打个9万元条子后，其怕在家代小利治其，就悄悄出门了，把手机也换了，一直不敢回家，也不敢和家人联系。直到公安机关通知其，才敢回家。公安机关发布的通告其看到过。不来检举揭发的原因是其害怕他们不敢来。 32、证人邢某证言：其欠代小五的钱之后，他经常打电话要钱，其不敢接他电话，就躲着代小五，只有过年时回家呆几天，每次回老家都偷偷的，要么是晚上，要是过年了或非回去不可的情况下才回去，在宾馆房间他们不让其走，其也没敢报警，如果报警其肯定得吃亏，而且打电话报警他们也能听到。 33、证人杨某4证言：2017年下半年之前，其经济情况还可以，基本没缺过钱，从2017年底跟着老二进赌场输钱后，其的经济情况才慢慢坏，一分钱都没有，家属还经常跟其吵架。 34、证人宋某1证言：2018年，其借张飞7万元。后张飞电话索债，以关狗笼子等言语相威胁，一天晚上发现其住处楼道处和小卖部地上被红漆喷字“二飞，还钱”。其不敢报警，怕家人遭到报复。 35、证人宋某2证言：宋某1输钱太多，阳光小区14栋601楼梯和楼下小卖部被喷红漆。老婆要和他离婚，其把住的60平方房票卖出去给宋某1还赌债，其没地方住，就住在废品收购站。 36、证人杨某5证言：2018年5月，峰子到其家催债砸门、骂其，其不敢开门，报警后，民警来了其也没敢开门，派出所民警走后，峰子等人还来砸门。后其不敢在永兴小区住，儿子杨雨去住，几天后一天夜里，杨雨说有人砸门，又报警，警察走后，这些人又进屋找其，后杨雨也搬走。 其家被喷漆后，其就到浙江慈溪躲债，过年都没敢回家。其没有报警，怕报警之后代小五还会更加报复。大晶他们在其家喷漆时，其多次想报警，但就是怕，怕报警后，处理不了代小五他们，其的下场会更惨，其看到蒙城发的关于代小五涉黑涉恶线索征集，也不敢反映，怕处理不了，代小五要是知道其反映他的事情，肯定要治毁其。 37、证人杨某6证言54Ｐ127-132：2018年夏天的一天晚上，其住在永兴××××室，夜里有人敲门，其爸叫其报警，后派出所人走后，这些要账的始终没有离开，天亮跟着其上班，其不敢说实际上班地点，怕他们到单位找其麻烦。后其爸外出躲债，其怕他们再去半夜敲门骚扰，就不在哪住了。 38、证人侯某1证言：我们借代小利的高利贷还不上，他安排人到酒行逼债，顾客不敢进店，生意没法做，小弟侯某2家门口被代小五贴上借条、身份证复印件，陈某7精神快崩溃了，没有精力生养孩子，被逼无奈引产。其一直躲着代小五，怕他再找麻烦，不敢在蒙城待，和陈某7跑到外地。陈某7看跟着其这么窝囊，气的也离开了其，离开蒙城，其等于家破人亡，可是能怎么办，是真怕了他，服了他，他一给其打电话，都吓得发抖，就是以后代小利出来，他问其要这个不存在的6万多元，其就是借，也得给他，从心里怕他了，不再沾他了，以后见他离他远远的，躲着他走。 39、证人陈某7证言：代小五拽其衣服，让其上他的车，还说要是不还钱就把其关到他拴有狼狗的屋里，当时其穿着睡衣，怀着六个月身孕。其的店被闹得没法经营，被代小五逼的精神压力太大，被迫同意把店转让给代小五。后代小五还打电话找侯某2要两万元，其想离开蒙城，离开代小五这些纠缠其的人，肚里的孩子也不想要了，就做了引产。代小利是在社会上混世的，手底下跟一帮人，毕竟其是做生意的，怕他对其打击报复。在其引产住院时，代小五安排人看着其，其报警后，在代小五公司，候效本都不敢跟警察说实话，还向代小五下跪，代小五还拿女儿威胁其，使其感觉更害怕，所以不敢报案，后来就赶紧离开蒙城，直到现在也不敢到蒙城去。 40、证人侯某2证言：其家门口被代小五贴上借条、身份证复印件，怕报警后他们会报复其或者其的家人，其知道代小五在社会上面名声很响，手底下有很多小兄弟，听说他大哥在蒙城县公安局，就没敢报警，害怕给自己和家人带来不必要的麻烦。 41、证人蔡某证言：其因为向代小利和代小利公司的人借钱，被峰子和公司的人骂和推搡过，没有钱还不让走。其不敢报警，怕他报复，而且其借的是赌场的钱。 42、证人陈某6证言：代小五见其就骂，他把其铐起来。这个事没有跟任何人说过，如果现在代小五没有进去，打死其，其也不敢说。 43、证人慕某证言：其知道代小五的名气，这个人惹不起，在蒙城特别能混，欠他的钱必须得还给他，不然他有办法治你，没有不怕他的。听说过之后其也开始躲了。怕代小五找其，把手机关机出门到上海去了，躲了几个月。 44、证人牛某2证言：2016年10月，代小五让其去他公司，有李某5、陈某8，他让我们三人互相轮流打自己，其不敢报警，害怕代小五，知道他有势力，如果我们不互相轮流打对方，代小五就动手打我们。被打后，我们不敢反抗，不敢动，都知道他的厉害，有势力，手下人多，拿出借条让我们写欠多少钱，他让写多少就写多少。我们不敢不去他公司，不去他就开车来家找，结果更厉害，挨打更狠。其被打后不敢回家躲在凯撒宫洗浴里面待了三天养伤。不敢回家，不敢跑远害怕被逮到又被打，代小五在蒙城没有敢惹他，如果报警了，他会更加疯狂的报复其，最后吃苦头的还是其。 45、证人李某4证言：其被打后不敢报警，其在城南那么久也算有头有脸的人，都被代小五带人到家门口打，被打后，家属说咱们还上班，他们势力大，咱们斗不过他，没办法被逼无奈，给代小五的卡打进去49000元。后代小五又让其去公司，把其拷在屋内凳子上，后把其放了让晚上再去，其吓的跑广东揭阳打工了，一直没敢回家。 46、证人陈某8证言：从认识代小五后，因为钱的事，家里赔了一套房子，自己被他们欺负的有家不敢回，躲在外面，担心家里人的安全，自己挨打了都不敢说，李某5因为钱的事，被代小五这帮人打了不知道多少回，听说李某5的堂哥因为这事挨打了，李某5现在还躲在广西没敢回来。其这几年被代小五这伙人逼的没法在家过日子，躲在外地不敢回来，媳妇也因为这事离婚，自己的房子也没有了。 47、证人李某5证言：其跑到外地躲起来，是代小五他们把其弄的没脸在蒙城，二是在蒙城不知道会被他们逼成什么样，其躲在上海的一个工厂里，家里人都不知道，公安机关联系，其也没有回来，因为代小五找其要钱，在至尊尚城步行街一个卖酒公司挨过打，被打的跪在地上求饶，在玖隆国际代小五公司里代小五还用手铐铐过其和牛某2。 48、证人高某2证言：其借贾镇环钱后，贾镇环上家里找其，打电话威胁其还款。还说他老板催他，经常打电话恐吓其，其不敢回家，到外面打工去了。 49、证人马某2证言：打架后，丁峰说代小五黑白两道势力都很大，你和他惹不起。其听后也比较害怕，找人打听，代小五确实在社会上黑白两道都比较有名，他的大哥在公安局，还听说他在社会上打架都死过人都没有什么事，心里就害怕真惹不起打算这事就算了。其怕代小五以后找其的事，并且代小五已经让丁峰给其传话了，要是其不把这件事调解好，就让其生意干不成，借条也不还。其瞒着于某3和潘某，替代小五出了五千元医药费。 50、证人于某3证言：打架后，其和潘某不愿意调解，丁峰、潘超、邹丽都说，代小五是混黑社会的，我们惹不起，以后生意干不成，代小五在背地里会搞我们，后来代小利付了医药费，我们和代小利调解了。 51、证人潘某证言：丁峰说代小五手下放爪子的人带他出去喝酒，喝多了再带他去赌场赌博，都是从代小五那借的爪子钱。其就和丁峰彻底分手，来南京打工。其和于某3是朋友关系，马某2是于某3老公。听马某2说代小五是混社会的，靠放高利贷为生，马某2非常怕他。马某2说当时代小五赔我们的5000元，还是他自己出的，他媳妇于某3都不知道。 52、证人杨某7证言：代小五让峰子找其，让其跟他一起走，想办法借钱还给代小五，其当时想死的心都有了，就到小区门口买了一瓶牛栏山二锅头和一个烧饼，在峰子的车旁边喝了一斤二锅头白酒，等峰子下来时看其喝多了也不想活了，他给代小五打电话，后来峰子就让其走了，从这之后其就出门了，一直都没敢回家。。 53、证人陈某9证言：不参与赌博前，其家里还有些积蓄，参与赌博后，其他啥事都不想干了，外面借的钱多了，老婆、父母都知道了，老婆和其闹离婚，现在虽然把爪子钱算基本还完了，但还在背着账，压力挺大。 54、证人邓某1证言：因为欠代小五的钱太多了，邓立志还不上也不敢在蒙城待了，就跑了两年了，一直都没回来过，媳妇跟他也离婚了，还有两个小孩放在家里也没有人招呼。 55、证人邓某2证言：从早上8点多一直到晚上9点多，一直让其在代小五玖隆国际的客厅里面坐着，代小五发话不让其走，其也不敢逃跑，也不敢报警，要是报警，肯定要挨打。回家后，其感觉自己好歹也是村书记，心理上受不了，就产生了想死的想法，开始不吃饭，想绝食自杀，还向女儿邓某3要20元买老鼠药自杀，绝食了3天，后就出门了躲债了，听说代小利一直找其家属要钱，要是不还钱，又要杀其一家。 56、证人邓某3证言：其爸回来后不说话，也不吃饭，把自己关在屋里三天三夜，精神恍惚，问其和其妈要20元要买老鼠药，他活不下去了，过了几天，害怕代小五再派人来逮他让他还钱，他就出门了，一直到现在都不敢回家。当时也不敢招惹代小五，所以就没报警。 57、证人徐某证言：邓某2回家后，说他赌博借代小五的高利贷，把自己关屋里，三天三夜都不吃饭，也不说话，期间问其和女儿要20元，说要去买老鼠药想死，后来他就出门打工了，不敢在家呆了，一直到现在都不敢回去。其和丈夫半年前就知道代小五跟他手下被抓了，一直都不敢来报案，毕竟代小五在蒙城名声这么大，听说还有很大的关系，怕说了以后，要是代小五知道会打击报复我们。 58、证人邓某1证言：邓寨村的村书记邓某2因为赌博欠了代小五很多钱，跑出去几年了也都不敢回来，他的大众朗逸车也抵给代小五了。 59、证人侯某3证言：刚借代小五钱时，让其去玖隆国际他的公司，看到有个欠账没还的人，蹲在代小五左边地上，一句话不敢说，代小五右手拿个铁链子跟其说，这就是不还钱的下场，又说如果其不还钱，他就用这铁链子伺候其。先是让其用皖Ｓ×××××的东风风神牌小汽车抵债。还有说他拉其的古井贡酒1995纪年白酒，以300元每箱的进价抵账，不按市场价抵账。他还用其卖的家具抵账，还卖给其一个手机号码，其花了12000元，没用多久就被他补了回去。其因为没钱做生意，就开始到处借钱，拆东墙补西墙，结果走上了犯罪的道路。 60、证人陈某10证言：代小利逼迫其打了这些借条不是其自愿的，因为恐惧他才打的，后来家属知道这事后也和其离婚了。 61、证人郁斗斗证言：其借代小五钱，没有钱还了，其的车都被其卖了，媳妇也跟其离婚了。 62、证人李某6证言：因为刘晶晶让其赌博，输了大约有百十万输倒闭了，家属也和其离婚了，没有任何经济能力，三个孩子都给家属了，现在日子也没法过了。 63、贾镇环供述：代小利是蒙城放爪子钱的龙头， 最大的一个。他和赌场就是互惠互利关系。涛涛曾说过，代小利也许不能让一个赌场干的好，但他可以决定叫谁干不了。有句传言，蒙城赌场乱不乱，代小五说的算。他在赌场地位非常高，蒙城所有赌场除了局头的车能开到自己赌场附近，还有代小利的车。 64、被告人解全喜供述：一般其开车去赌场，都要换场车，代小利本人去，都是直接开车到场子，不需要换场车。一方面因为他在蒙城赌博圈的威信高，都尊敬他；另一方面因为没有他安排人放爪子钱，赌场就维持不了，局头给代小利1000元“喝茶”钱是因为他安排人在赌场里放爪子钱，能支撑场子开下去。蒙城所有赌场都有代小利的人放爪子，他到每个赌场像视察工作一样。杨某4给我打电话说他被打了，我就问杨某4怎么回事，杨某4说他被岳毛蛋和两个人逮到五丰商贸公司，他还被岳慧鑫用电棒电了。我当时还给杨某4出主意叫杨某4报警，杨某4说他不敢报警，最后也不了了之这个事。 65、被告人刘晶晶供述：无论从摆平事，还是用资金支撑方面，赌场都得靠代小五罩着。其说过“在蒙城赌场的这个圈子里面流传一句话，赌场代小五叫你活你就活，叫你死你就死”，意思就是在蒙城赌场这一块，让你开就管开，但不让你开，你肯定开不了，即使开了也不会有人去。我们公司的人包括代小五都说过：我们公司让你开，你就能开，不让你开，你就开不了。蒙城大部分开赌场的局头都欠代小五钱，代小五不想让哪个赌场开，他是不会再敢开的。有一次宋春田未经代小五许可私自开赌场，被他组织其几人“稽查”，堵宋春田车辆拍照，进行警告。因为他惹代小五生气了，就安排我们公司的人放话，任何人不允许到宋毛蛋赌场里来牌，谁要是进宋毛蛋赌场必须先把欠代小五公司的钱还清，我们就按照安排说宋毛蛋最近不安全，公安逮他，这样一说，蒙城赌博圈子的人都知道是代小五公司放出去的话，知道宋毛蛋得罪代小五，谁还敢去宋毛蛋场子来牌，后来宋毛蛋的场子确实在蒙城开不下去了，就挪到怀远那边开了一段时间。 66、被告人王雷供述：其开赌场也是经过代小利允许的。这边场子形成一种不成文的规矩，他去场子时都给出场费。 代小利招呼的赌场局头都会给他进贡，等于给代小利交的保护费。其所了解还没有敢不给这个钱的，他到谁赌场就是给谁面子，如果不给，赌场肯定会被搞的干不起来。代小利去赌场不需要坐场车，他自己的车可以直接开进赌场。其开场子主要是借代小利的名声和势力，去赌博的人不敢闹事，代小利能给赌场提供保护，被警察冲了，能想办法帮其解决掉，没有他支持，其也不敢开赌场。其和辉辉原来在赌场里，不知道为啥其用矿泉水瓶子砸他，赌场结束的时候去家乐福附近吃饭来碰到辉辉了，然后因为其用矿泉水瓶子砸他双方吵了起来。当时其记得大晶还是谁给代小五打电话，代小五给其说别找事，有事回头到公司处理，双方就都走了。第二天的下午其和辉辉去的玖隆国际代小五公司，代小五说其比辉辉大，以后不准再为这事打架，这事到此结束。其等人以前都是跟代小五的，他的名声大，都不敢不听他的。 67、被告人陈鹏飞供述：代小五在公司不止一次说过：“在蒙城不管谁的赌场不听我的也不管”，他不止在蒙城赌场圈子名声大，在涡阳、利辛的名声也不小。蒙城开赌场的人每场都会给代小五分红，他去不去都给，希望代小五照顾和招呼着他们赌场。意思就是在蒙城的赌场他说话很算话，这些开赌场的人和参与赌博的人都得听他的话，代小五在涡阳、利辛的名声也不小。社会上进赌场赌博的人也都知道代小五这个人在赌场的地位很大。在蒙城县开赌场的人基本上每场都会给代小五分红，代小五有时候晚上到赌场看看，开赌场的人会直接给代小五钱，如果代小五不去赌场，这些开赌场的人也会把钱让代小五放爪子的人捎回来给代小五。 大晶在公司说过为了要账去到一个欠钱的人家里喷漆来。在五丰商贸公司峰子的办公室里，他们还用电棒电过人也是为了要钱的事情。还有一次我在公司看见两个人的一只手被拷在公司的铁椅子上，梁军用手劈脸呼他们也是因为要钱的事情。他们不敢报警，他们报警了更害怕代小五报复他们，他们这些人也都知道代小五是混社会的，在蒙城有关系，手底下还有人。 68、被告人郭嘉宝供述：我们公司老板代小五在赌博的圈子里是很有名气的，他去赌场，局头都得给他面子，没有代小五的支持，局头的赌场都开不下去。 赌场想要挣钱就得干的时间长，干的时间越长，局头抽水越多就能挣的越多，赌博的人带的钱输完就走了，赌场就干不下去了，为了赌场能长时间经营下去，局头就需要找人在赌场里放爪子，给赌博的人提供资金，而代小五就是专门组织人放爪子的，而且在蒙城赌博圈子里，代小五名气大，也有实力，所以宋毛蛋给代小五钱就是给代小五面子，也是巴结他。 二、聚众斗殴罪 2016年11月16日晚上，代小利的朋友陆某1在蒙城县商城路经营的“迷踪蟹”饭店开业，代小利召集被告人崔亮亮及王于峰、葛新斌等多名组织成员至该饭店内聚餐，为其捧场。吃饭期间，王于峰、葛新斌以邵效锋、王某2在门口咋呼声音大为由，先后到门口要求其“别咋呼”，双方发生争执，王于峰随即将崔亮亮等人从店内喊出造势、助威，随后双方发生辱骂、厮打，被告人崔亮亮与王某2发生厮打。后王于峰又邀集多人携刀、钢管、棍等工具前往斗殴现场，其中王雷受王于峰邀约前往，葛新功受葛新斌电话邀约赶至现场，现场双方持工具敲砸地面、护栏造势，对峙持续三四十分钟，造成大量群众围观、街道拥堵、秩序混乱。见梁建中被王某2殴打，崔亮亮在现场言语挑衅滋事。蒙城县公安局民警接群众报警后，赶至现场将崔亮亮、王于峰、邵晓锋、王某2等人带至东关派出所调查。后代小利迅速赶至派出所从中调和，双方调解。从派出所出来后，双方在派出所门口再次发生殴斗，代小利又从中调和，并指示王于峰等人离开现场。 认定上述事实的证据有： 1、派出所接处警登记记录、指挥中心接处警综合单、报警电话录音载明接处警情况。 2、辨认笔录载明：崔亮亮辨认出代小利、王于峰、目灯法、解全喜、王雷、梁建中、邵帅伟、白晓龙、陈鹏飞、张某1、侯梦杰、蔡训方、葛新功、贾镇环、葛新斌；目灯法辨认出李某7、邵效峰、郁某2。王某2辨认出葛新斌、崔亮亮；李某9辨认出王于峰就是峰子。 3、现场勘验笔录载明案发现场的情况。 4、证人王某5证言：2016年11月的一天晚上8时许，其吃过晚饭散步时，发现在“金老汉烧鸡公”饭店门口有二十多人在打架，整个辅路都站满了打架的人，把辅路都堵死了，他们在那互相对打对方。其就拨打“110”报警电话。 5、证人王某2证言：2016年11月的一天晚上，其和朋友在“迷踪蟹”火锅店吃饭，看到邵毛振（邵效峰）在门口咋呼，其上前去拉，当时王于峰、谢老二、羔羔也在饭店里吃饭，王于峰跟毛振就在门口打起来了，王于峰还有羔羔那边的喊的人有二十多人，手里边拿的有棍还有刀，其们被王于峰、葛维杰的儿子羔羔、“老七”，还有几个不认识的人殴打。羔羔找的年轻人手里有拿钢管的，他们也没有上去打架，就是用手里的钢管敲打路边的护栏，敲的比较响，给羔羔他们助威。后代小五出来在中间调解时，派出所民警把其、邵毛振、老七、王于峰带到派出所里。一小时后代小五到派出所，其几人签完字便离开派出所。其和邵毛振被老七、王于峰、羔羔等十来个人殴打，从东关派出所出来在路边其和邵毛振又被老七、羔羔等人殴打，派出所的警察出来制止了他们。 6、证人陆某1证言：2016年10月份的一天晚上九时许，其听到饭店一楼大厅里峰子和毛振在吵架，紧接着听到有砸啤酒瓶的声音，其到大厅后看到有破碎的啤酒瓶渣子，峰子和毛振一直争吵，后110警察到场，参与打架的人被带到东关派出所了，听说当晚双方就调解了。 7、证人郁某2证言：2016年11月16日晚上，其在“迷踪蟹”火锅店吃饭时听到楼下有叫骂的声音，紧接着听到砸啤酒瓶的声音，其下楼看到毛振和王于峰在火锅店门口手指着对方对骂，代小五当时也在现场，其看见毛振、峰子还有羔羔都打电话叫人，过了几分钟，双方约来的人有三四十人，都带有钢管及木棍，接着毛振又和峰子推扯起来，后有人报警，双方约来的人才散去。其不认识王于峰一方出面劝阻的人，事后听说这个人叫代小五。听说有个人的头被打破了。现场其认识的有代小五、峰子、毛振、羔羔、老二、深深、王小飞、老七。 8、证人李某7证言：2016年11月16日，其在“迷踪蟹”火锅店吃饭时，听到一楼有人咋呼，到店门口，其看到毛振在“迷踪蟹”火锅店的门口东侧和王于峰两人正在相互辱骂对方，这时其看到在“迷踪蟹”火锅店门西边的大约有十五人以上，将近二十人，其中其认识一个是叫羔羔的，是代小五的外甥，其他年轻人都不认识。两边的人就站在迷踪蟹火锅店东西两边架势，峰子跟羔羔手里边拿的好像有东西，其劝双方不要闹事时，“110”的警车就到了。 9、证人朱某证言：2016年11月份的一天晚上10时许，目灯法媳妇打电话告诉其，王于峰在吃饭时和人打架，现在被带到东关派出所。其到了东关派出所看到门口站了好多年轻人，王小飞、毛振、王于峰和羔羔分别从派出所出来，其看到王小飞在打王于峰一方的人，当时被东关派出所的警察制止了。王于峰回家说当晚和毛振酒后发生争执。 10、证人王某6证言：当天晚上八点多，一群众报警称在庄子小区北门对面有聚众打架。接到110指令后，其带班出警。到现场看到那个地方围了好几十人，现场比较混乱，其中有个男的受伤，身上有血迹。后把现场五个男的带到东关派出所，然后代小利来到派出所调解此事。他们调解好后，代小利就带着他们离开派出所。他们刚走，就听到派出所门口又咋呼起来了，其警告这些人不要再惹事了，代小利这时也冲着这些人骂了几句，他们就都散了。 11、证人刘某1证言：其系东关所民警，2016年下半年的一天晚上，其所接到110指挥中心指令，说在庄子小区北门那边有人闹事打架，王某6副所长就带着其还有所里协警出警。到现场，其看到几十人站在迷踪蟹门口，后带回去双方带头闹事的几个人，其在现场维护秩序得有几十分钟人才散。 12、证人卢某证言：2016年下半年的一天晚上，在“迷踪蟹”餐厅门口有一起打架的警情，是东关所副所长王某6带队，带刘某1跟其，还有其所里的其他辅警一起去处理的。现场人围观的群众加上闹事的人得有好几十，王某6副所长带了几个带头闹事的回所里，然后其跟刘某1就在现场维持秩序，防止闹事的双方再在现场找事，在现场将近三四十分钟才疏散人群，交通秩序才慢慢的恢复正常。 13、证人李某8证言：2016年下半年，其在迷踪蟹饭店吃饭，听到楼下有砸东西的声音，下楼看见邵效锋蹦着要跟羔羔和羔羔身边的两个男的打架，王小飞当时捂着头在双方中间站着。邵效锋还是跟羔羔打了起来，其上去拉架时，被一个人踢了一脚。后来双方中间也有人出来劝架，大家就逐渐不打了。这时才看见现场从四面八方跑来很多小半厥，有三十多人，都是一二十岁，这些人应该是羔羔叫去的，这些小半厥到了现场因为有双方人在中间谈判就没打起来。过了一会警车来了，羔羔当时带着他手下的人就跑了。 14、证人李某9证言：其未参与打架，当时其正在迷踪蟹楼上吃饭，听楼下有人找事，下楼看到现场的有羔羔，好像是毛振跟峰子找的事。 15、证人陈某1证言：其知道在迷踪蟹饭店代小五和他人发生过冲突。是事后听代小五他们公司人说起过，说吃饭时跟别人发生矛盾，双方都叫人去了。 16、证人陈某2证言：陆某1经营过迷踪蟹饭店，开业时， 其和代小五、解全喜、目张飞、峰子一块去给他上礼。 17、同案犯代小利供述：蒙城县梦蝶广场西边迷踪蟹开业时其去过，是陆某1干的，后来晚上打架了，其去调解的。其当时在楼上吃饭，准备走时王于峰等人与毛振、王小飞等人因为口角发生打架，当时王于峰肚子上被割烂了，后来王于峰、毛振、王小飞等人被带到东关派出所了，其去调解的。 18、同案犯王于峰供述：陆某1火锅店开业，其和解全喜、梁建中、崔亮亮、目灯法、葛新斌、邵帅伟去吃饭，代小利在二楼先走，毛振和郁某2酒后经过，郁某2拍拍其并掰其手一下走了，后毛振和王小飞在门口吵架，其前去制止，葛新斌前去制止时与毛振推搡，便与解全喜、梁建中、崔亮亮、目灯法、邵帅伟到门口，其拉毛振一下，王小飞就打其一拳，其与王小飞打起来，派出所将其、王小飞、毛振带走。代小五至派出所劝解双方协商私了。在派出所门口，王小飞打崔亮亮，又带至派出所，代小五又劝说。朱某开车接其，看到饭店门口，毛振、王小飞一方十多人，葛新斌叫了十多人，准备打架，因有警车没打。 19、同案犯解全喜供述：2016年快年底的时候，代小五打电话说去陆某1的“迷踪蟹”火锅店吃饭，期间，王于峰与王小飞等人打架，代小五、王于峰、老七、羔羔都在“迷踪蟹”火锅店门口东边30米左右站着，看到从售楼部朝西来了一帮人，大概有15到20人，有的手里拿着棒球棍，有的手里面拿着钢管，有的手里拿着刀，有五、六个拿钢管和棒球棍的人用手里的钢管、棒球棍往地上敲，敲的“咚咚”响。后代小五就站两帮人中间在谈判。羔羔不知道和谁通的电话，一会从西边来了一帮人，也有十五到二十人，后来有人报警，民警就把其、代小五、老七、梁军四个人带到东关派出所，经代小五调解，他们几人离开派出所。 20、同案犯目灯法供述：2016年11月的一天晚上八九点钟，其在陆某1开的“迷踪蟹”火锅店吃饭，其看到火锅店门口吧台地面上都是啤酒瓶碎片，门口大概有四五十人围着，其听说锋子（王于峰）跟别人打架。其走到派出所的时候，看到锋子和王小飞（王某2）两个人在派出所门口正在相互打对方，嘴里还一直在骂对方，后派出所的警察出来阻止，锋子和王小飞就不打了，其在派出所门口见到了代小五。在“迷踪蟹”火锅店其认识的有锋子、羔羔（姓葛）、老七、解老二（解全喜）、梁军、王小飞、毛振、邵帅伟、陆某1、乔利朋、陆某1老家的人、乔利朋老家的人，第二天邵帅伟跟其说打架时双方都叫人来了，但没打起来。 21、同案犯邵帅伟供述：案发当天晚上，王于峰和王小飞在迷踪蟹饭店门口发生打架，其看到峰子手里拿着一个空啤酒瓶，羔羔手里拿的什么没看清，他俩和对方在那对骂，对方有王小飞（王某2）、毛振。代小五站在旁边看他们骂架，看到有一二十个年轻人手里拿着钢管、刀，站在大路中间栏杆的南边，他们用钢管子敲、砸路中间的栏杆。过了几分钟就看到从西边来了一二十个十六七、十七八岁的年轻人，觉得这些人是羔羔喊来的，来到都是跟羔羔说话，这些人手里没有拿东西，有一个人拿着一把砍刀递给了峰子，峰子拿刀指着对方骂，峰子还让他这边来的年轻人上去跟对方打，但是没有人动。过了一会派出所的警车就来了，派出所警察让峰子、毛振到警车旁边问情况。 22、同案犯梁建中供述：其刚到代小五公司时，公司聚会，代小五安排公司的人吃饭，邵帅伟、侯梦杰、解全喜、目灯法、王雷，在迷踪蟹二楼吃火锅，吃完饭一个男的往其脸上呼一巴掌，其要上去打那个男的，代小五从中间拦着，其听了代小五说的都是自己人，便开车带着代小五离开了。后来代小五给其说打人的是王小飞。 23、同案犯王雷供述：那天晚上其在迷踪蟹饭店吃饭，走时还未发生打架。后王于峰给其打电话说他在饭店和人打架，一会有可能还要打，让其赶紧去派出所。其听说是王于峰和王小飞进派出所了，代小利也在派出所。后王于峰他们都出来，看见这些人在东关派出所门口又打起来了，梁军、王于峰、羔羔打王小飞，派出所的人出来阻止，代小五也出来阻止不叫打，把他们都撵走了。 24、同案犯葛新斌供述：2016年天冷的一天晚上，陆某1的迷踪蟹饭店开业，其在饭店吃饭的时看到峰子（王于峰）、陆某1、张飞（目灯法）、老二（解全喜）、帅伟、老七等人，吃饭时毛振和峰子打起来了，双方相互推扯，其上去就咋呼，后警车来，其就回家了。 25、同案犯马燕青供述：陆某1的饭店开业，其和张飞、邵帅伟去吃饭。峰子和羔羔跟两个其不认识的人发生了争吵，后来羔羔进饭店拿一个啤酒瓶子砸对方两个人，被对方夺过去扔了，羔羔、峰子和对方就互相用拳脚打，后派出所的人就来了，把峰子和对方的人带走了，羔羔没被带走，就打电话叫了十几二十个小半撅到了饭店门口，手里有的拿着砍刀，有的拿着钢管。对方的人也喊来了十几个小半撅，也带着砍刀和钢管。双方互相对骂要打起来时，代小五来了，往中间一站，先让羔羔把叫来的人散掉，又给对方李某9讲了几句话，李某9那一方也散了。 26、同案犯葛新功供述：当天晚上九、十点钟，其弟弟打电话说他和王于峰在迷踪蟹吃饭，王于峰下楼梯时和思雨发生争执，思雨要和王于峰打架，半小时后，其赶到现场。看到有东关派出所警车、民警，迷踪蟹老板陆某1站在门口，未联系上其弟弟便离开。 27、被告人崔亮亮供述：2016年10月份左右，其和梁军、峰子、羔羔、解老二、王雷、目灯法、帅伟在迷踪蟹饭店吃饭。代小五坐在楼上的包间里面吃饭，饭后羔羔和其他人打起来了，后来东关派出所民警把其、王于峰、解老二和对方的人带回所里面，最后是代小五来派出所协调让其们都出来的。当时有一个年轻男子拿啤酒瓶砸向峰子，其帮峰子挡的，砸到眼眶上淌血了，双方打电话叫人，其这边来了二三十人，对方也过来一二十人，他们手里都拿着钢管、刀，双方还没有打起来，东关派出所警车就到了，人还没有散，很多人用手里的钢管和刀敲公路边上的护栏、咋呼起哄不愿意走，把护栏敲的旁旁响，羔羔也打电话叫来十多人，代小五到现场之后就安排在场的这些人都散了不准打架，在场的人看代小五这样说也就不起哄了，警察把其、王于峰、解老二和对方那个打梁军的人带回所里面。 三、开设赌场罪 2014年以来，代小利带领并组织被告人贾镇环、白晓龙、孙蒙蒙等二十余名组织成员，在蒙城及周边赌场，以高利放贷的方式向参赌人员提供赌资，为赌场运营提供资金支持，并参与赌场管理，获取巨额非法利益。 1、2015年至2018年上半年，杨子强（另案处理）等人在蒙城县三义镇附近多个地点开设赌场，聚集多人使用骨牌以推牌九的方式进行赌博活动。期间，代小利提供赌资并组织白晓龙、贾镇环等人在该赌场高利放贷。 认定上述事实的证据有： （1）辨认笔录载明：桂某2辨认出贾镇环（鳄鱼）、蔡训方（小子）、白晓龙（大头）、代小利（代小五）；曹某辨认出开赌场的杨子强（阿浪）。 （2）证人张某4证言：2018年六七月的一天晚上，其到杨子强赌场里，后来代小利也到赌场，代小利走时杨子强跟着出去塞给代小利钱。 （3）证人桂某2证言：2017年下半年，其跟着杨子强去三义镇的赌场，通过杨子强介绍向放爪子的鳄鱼拿了1万元爪子钱，扣掉500元利息，后又拿1万元，第二天先给鳄鱼利息1000元。 （4）证人武某证言：2016年10月，其跟杨子强到他三义镇赌场，代小利也在，期间峰子来到和代小利打招呼，一会峰子回来和代小利汇报钱都借给谁之类的话。其输钱后向代小利借钱，他让峰子借给其5万元，抽掉2500元利息，杨子强说在他场子里放的钱都是五哥的，后其去代小利公司还给代小利5万元。 （5）证人曹某证言：其去过杨子强在三义镇开的赌场。 （6）同案犯贾镇环供述：2018年上半年，其去过杨子强在三义镇开的赌场，放过十几次爪子钱，都是代小利的钱。 （7）同案犯崔亮亮供述：2016年腊月，代小利安排王于峰带其去杨子强赌场放爪子钱，每次都能放出去最少5万元。 （8）同案犯解全喜供述：2015年11月，代小利带其去杨子强在三义开的赌场，介绍和杨子强认识，后他就给其钱，让其自己去杨子强赌场里放爪子钱。在一个月内，代小利给其安排一辆车，每次去之前给其5万元，共给10万元在杨子强赌场放爪子钱，第二天在玖隆国际五楼办公室跟他对账，把利息全部上交给他，共放了约9万元，交账剩1万元。 （9）同案犯邵帅伟供述：2017年8月，其去过杨子强在三义镇开的赌场一次，其借代小利手下刘晶晶2万元。 （10）同案犯王于峰供述：2017年快过春节时，代小利安排其去杨子强在三义镇的赌场放爪子钱，杨子强拿1000元让其给代小利，另给其400元出场费，第二天其给代小利，后几天又去，只是拿出场费和给代小利收钱。 （11）同案犯梁建中供述：其开车带代小利去过杨子强的赌场，杨子强会给代小利一、二千元，代小利给其200元辛苦费。 （12）同案犯代小利供述：其安排贾镇环，外号叫鳄鱼，去杨子强开的赌场放爪子钱。 （13）被告人白晓龙供述：2017年初，代小利安排其跟着超超放爪子钱，负责给超超开车和拎包，有半个月左右，到2017年3月，代小利安排其自己去放钱，其去过杨子强在三义镇开的赌场放爪子钱，见过代小利公司的鳄鱼、岳慧鑫放爪子。 2、2017年上半年至2018年8、9月份，李某10（另案处理）等人长期在蒙城县三义镇、楚村镇等多个地点开设赌场，聚集多人以推牌九、“比鸡”等方式进行赌博活动，代小利组织被告人贾镇环、白晓龙等人在该赌场高利放贷，为赌场运营提供资金支持。 认定上述事实的证据有： （1）辨认笔录载明：李某10辨认出宋春田、贾镇环、王于峰、张续臣等人；赵某1辨认出刚子（李某10）、果子（孟令桥）、毛蛋（宋春田）、大松（刘某2）、老丁（丁某2）、大旭（张续臣）、代小五（代小利）、鳄鱼（贾镇环）、峰子（王于峰）、超超（许超）、大头（白晓龙）、大晶（刘晶晶）、国宝（郭嘉宝）等人;赵某1辨认李某10开赌场13个现场情况；刘某2辨认出王于峰、许超、贾镇环、赵某1、孟令桥（果子）、代小利、宋春田等人；高某2辨认出贾镇环（鳄鱼）、李某10（刚子）、刘晶晶、梁建中；刘某3辨认出刘晶晶、贾镇环、王于峰、于某1、宋春田、牛某3（小飞）、赵某1等人；任泽春辨认出赵某1；丁某2辨认出贾镇环（鳄鱼）、许超（超超）、郭嘉宝（国宝）、马飞（明明）、李某10（刚子）等人；马飞辨认出李某10（刚子）、贾镇环（鳄鱼）、许超（超超）、刘晶晶（大晶）、王于峰（峰子）等人。 （2）证人刘某2证言：2017年10月的一天，其在三义镇楚楼村后孟庄赌博，向鳄鱼借4000元，扣掉200元利息，又向超超借5000元，还有峰子（王于峰）放爪子。一星期后，其又到上次地方，找鳄鱼借5000元，扣掉200元，这段时间李某10抽水约五六千元。20多人赌博。2018年3月，其到三义镇××村骆李庄李某10家赌博，鳄鱼也在放爪子钱。2018年7月，其在茨河南岸一个废弃猪圈赌博，找峰子借1万元，扣掉500元。其在场时李某10抽水约三四万元，参赌50多人，代小利也在场子里，峰子、鳄鱼放爪子钱，毛蛋借峰子2万元，其还给鳄鱼9000元，超超5000元，峰子13000元。 （3）证人高某2证言：刚子大名李某10，其在刚子家赌博二次，每次有10多人，用扑克牌比鸡，鳄鱼（贾振环）放爪子钱，说是他老板代小五的钱，其在刚子家向鳄鱼借了15000元，每5000元扣200元。 （4）证人刘某3证言：2017年8月，其去过李某10在三义镇大楚庄赌场。2018年收麦时，其在楚村大于庄李某10赌场赌博，赌场抽水1万元，鳄鱼、大晶、峰子放爪子钱，其向鳄鱼借5000元，抽掉300元，第二天给鳄鱼300元利息，在楚村街东一废弃大棚赌场，代小五到场，大晶、峰子、鳄鱼放爪子。 （5）证人邵某2证言：2017年，其去过刚子的赌场一次，在蒙城西边，代小五也在。 （6）证人杨某5证言：2017年六七月份，其带蔡军去三义镇刚子的赌场，代小五手下大头放爪子钱，蔡军向大头借3万元，扣除1500元，给28500元。 （7）证人丁某2证言：2018年8月，其经常到刚子的赌场赌博，开二天，每次有20人左右，放爪子的有鳄鱼、明明，其从鳄鱼、明明手里每人借三四万元，1万元每天500元利息，他们都是给代小五放爪子钱。2018年下半年，刚子在三义的赌场开的时间比较长，其去五六次，每次有二三十人，刚子安排人抽水，赌场专门放爪子的有鳄鱼、明明等人，还到刚子在陈桥东边的废弃养殖厂二次，每次有二三十人，其共从鳄鱼、明明手里借了20多万元，向每人借10多万元，每1万元扣500元，还每人利息5万多元，共还30多万元。他们说放的是老板代小五的钱。 （8）证人李某10证言：2017年冬天，在蒙城三义赌场，小六抱水箱抽水2000多元，给小六800元，其和王成每人分800元。第二次放爪子是鳄鱼，抽水3000元，王成和其每人分900元，给小六600或800元。第三次是2018年六七月份，在陈桥南边赌场，其和王成每人分1500元，给小六1000元。放爪子的是峰子。 （9）证人赵某1证言：2017年底至2018年年底，李某10让其在指定位置接送参赌人员二十次，2018年11月，李某10让其去他家“比鸡”，一个多月其输3万多元，都是向李某10赌场放爪子的鳄鱼借的，1万元收300元利息，借了3万元。代小五每次到李某10的场子转转看看就走，有时场子换地点了，李某10就给其打电话，让其开车在前面给代小五带路，放爪子的人都喊他“五哥”，有时代小五不跟李某10联系，是放爪子的人跟其联系，让其给代小五带路，放爪子的有鳄鱼、超超、峰子、大头、大晶。 （10）同案犯贾镇环供述：2017年，代小五给其15万元，安排其进刚子在三义的场子，其带李赏赐去的，2017年春节期间，刚子在自己家组织人比鸡，其带李赏赐去几次放爪子钱，放5万元左右，收了1万元利息。2018年3月，刚子开的场子在楚村南边，快收麦时才撤，有其、超超、峰子、国宝、大头等放爪子，一天能抽3万元左右，每场抽头5万元左右。代小五给的15万元，剩10万元左右，都给刚子用了，刚子这期赌场结束后，给代小五放爪子的这些人交账时，刚子共欠代小五30多万元。 （11）同案犯宋春田供述：其在刚子场子里借过代小利5万元爪子钱，扣2500元。 （12）同案犯王于峰供述：其在2018年八九月份去刚子在三义的场子五六次，参赌人员有鳄鱼、小松。 （13）同案犯刘晶晶供述：李某10小名刚子，在三义干赌场，和宋春田在楚村合过赌场，其进他们的赌场放过爪子钱一二十次，代小利也安排贾镇环进去放爪子。李某10干赌场是跟代小利商量好的，后宋春田赌场没钱了，代小利在公司当着我们的面让李某10和毛蛋一起干，相互提对方一把，就都起来了，没多久两人在楚村合开赌场干有一二十次。代小利给过李某10很多资金支持，联系人到李某10赌场赌博。李某10曾在公司对我们说“我开赌场只用五哥的钱，其他的钱不用，就算赚钱也只让五哥赚”。2018年天热时，李某10和宋春田合开赌场在楚村镇废旧养殖场附近三个地方换着干了二十来场，最少时六七十人，多时一百多人，其、贾镇环等人放爪子，每小时抽水8000到1万元左右。 （14）同案犯邵帅伟供述：2017年8月，其去李某10在三义的赌场玩，代小利的马仔鳄鱼在场子里。 （15）同案犯郭嘉宝供述：我们进场放爪子前，都是董事长（代小五）提前跟局头联系好，谁的场子在哪开，谁在哪个场子放爪子，都是代小五提前安排好。其跟岳慧鑫去的都是宋毛蛋的场子；鳄鱼单跑场子，有时也带个年轻人；大头和小子都是在葛慧阳场子里；深深基本上不放钱、都是他马仔马飞在刚子、慧阳、毛蛋场子里放钱；羔羔带他几个小弟哪个场子都进；峰子也是哪个场子都去，有时跟代小五一起进场子。 （16）同案犯许超供述：其平时都是去宋春田（宋毛蛋）、刚子赌场放爪子。放爪子的钱，一开始从其小妹、小孩舅那借钱，后来用自己的钱和王于峰、代小五、岳慧鑫、大晶合伙放爪子，代小五拿20万，其他每人拿10万，挣了钱四人分一半，代小五分一半。 （17）同案犯马飞供述：深深叫其跟鳄鱼去刚子赌场放爪子，深深给其2万元，放爪子的有其、鳄鱼、超超、大晶、峰子，都是通过刚子往外放，收钱找刚子要。放的爪子钱是深深的，都是深深联系好让去哪就去哪，收到利息交给深深。2018年，在刚子赌场，鳄鱼叫其放给老丁3万元，1万元一天500元利息，后来老丁还给其四五万元，扣掉其的再通过微信转给鳄鱼，还欠鳄鱼3万元没还，深深只给其3万元，在刚子赌场来回放，共收2000元利息，都给深深了。 （18）同案犯代小利供述：2017年开始，白晓龙拿钱到场子里放钱，后又去刚子（李某10）等人赌场给其放钱，把其的8万元都放出去了，场子都是其联系好通知白晓龙去，其偶尔到场子里看看放钱情况，白晓龙给其赚了6500元左右利息。其和刚子说好后，给鳄鱼10多万元在刚子赌场都放出去了，共给其1万多元利息，还安排王于峰、超超、刘晶在他场子里放过钱。李某10赌场在楚村，两三天干一次，干了两三个月，其去他场子七八次，看看放爪子情况，每次李某10要给其出场费。 （19）被告人白晓龙供述：2017年上半年至2018年8、9月份，李某10在蒙城县三义镇、楚村镇等多个地点开设赌场，聚集多人以推牌九、“比鸡”等方式进行赌博活动，代小利让其和贾镇环等人在该赌场高利放贷。 3、2017年3、4月份至2018年8月份期间，被告人白晓龙受代小利（另案处理）安排在葛慧阳（另案处理）开设的赌场内高利放贷，向参赌人员提供赌资，为赌场持续运营提供资金支持。 认定上述事实的证据有： （1）蒙城县城乡居民医疗住院补偿结算单载明：白晓龙于2018年5月份4日至6日因会阴损伤住院享受医疗补偿。 （2）代小利农商行转账记录载明代小利与白晓龙之间在2018年1月至3月有10万元的经济往来。 （3）辨认笔录载明：王某7辨认出代小利、葛慧阳、张志刚、白晓龙、贾振环、蔡训方等人；葛某1辨认出代小利、王于峰、白晓龙、刘晶晶、蔡训方、葛慧阳、贾镇环、许超、张志刚等人；邵某3辨认出王于峰、代小利、郭嘉宝、贾振环、目灯法、葛新功、张志刚、刘晶晶、张某7、马飞、葛慧阳、蔡训方、岳慧鑫等人；张明辨认出贾镇环、白晓龙（和尚）、代小利等人；庄某辨认出代小利、葛慧阳、蔡训方、白晓龙、王于峰、许超、张志刚等人；沈某辨认出葛慧阳、张志刚等人；戴某1辨认出葛慧阳、王于峰、郭嘉宝、白晓龙、贾振环、蔡训方等人；张志刚（黑毛蛋）辨认出蔡训方、代小利（代小五）、白晓龙（大头）、葛慧阳、王雷、刘晶晶（大晶）、王于峰（峰子）、张某7（二伟）、陈某6（二兵）等人；陈某5辨认出代小利、王于峰、葛慧阳、葛新功、贾镇环、解全喜、邵帅伟、王雷、岳慧鑫、陈某6、宋春田等人；白晓龙辨认出代小利、王于峰、陈鹏飞、王雷、贾镇环、梁建中、蔡训方、岳慧鑫、刘晶晶、许超、马飞、葛慧阳等人；葛慧阳辨认出张志刚（黑毛旦）、贾镇环（鳄鱼）、白晓龙（大头）等人。 （4）证人葛某1证言：2017年下半年至2018年初这段时间，葛慧阳在蒙城县开设赌场，每1000元抽100，代小利公司的大头、鳄鱼、峰子、大京、保磊、超超、小子等人在赌场内放爪子钱，黑毛蛋负责接送人员、组织望风等。 （5）证人王某7证言：2017年下半年至2018年初，葛慧阳在岳坊、××、××等地开设赌场，抽水渔利，每700抽100或者每1000抽100，每晚抽水近万元。王某7在赌场内参赌，输了二十多万元。在赌场内放爪子钱的有大头、鳄鱼、保磊、峰子等人。先后向大头、鳄鱼借过爪子钱。 （6）证人邵某3证言：2017年10月份开始其三次到葛慧阳在田桥到西阳的赌场内开设过赌场赌博。直到12月17日其去合肥看病。黑毛蛋安排的场车、放风的人，还有治安费。放爪子的有贾镇环、大京、峰子，他们都是代小五的人，替代小五放爪子钱的。在葛慧阳的赌场内向贾振华借六七万元。 （7）证人沈某证言：在2017年10月底到12月份到葛慧阳在驼××××、废弃的养鸭棚等地开设的赌场内参赌十多次，共输了10万元。赌场里面放爪子钱的有王某2、黑毛蛋，其他的不认识。慧阳每700到1000元抽水100元，每晚抽水不低于1万元。 （8）证人戴某1证言：2018年3、4月份左右到葛慧阳在黄元庄开设的赌场内赌博。峰子在赌场内管理水箱、放爪子，葛慧阳抽水。 （9）证人戴某2证言：2017年10月份在葛慧阳开设的赌场内参赌。鳄鱼在赌场内放爪子，代小五是放爪子的头。 （10）证人戴某3证言：2017年10月份去过葛慧阳在驼店村海红家开设的赌场两次，不认识放爪子钱的，在赌场内见过黑毛蛋等人。葛慧阳每700到1000元抽水100元。 （11）证人刘某4证言：2017年秋得时候去过葛慧阳在驼店高庄、海红家等地开设的赌场共五次，赌场内葛慧阳抽水，现场有人放爪子，不认识放爪子的人。黑毛蛋在赌场内开场车。 （12）证人李某11证言：2017年下半年开始在葛慧阳在马集镇驼店村、代园村、涡阳县开设的赌场赌博。大头、超超、深深、保磊、小子、梁勇、梁某1等人在赌场内放爪子钱，其他的我不认识。大头和超超是代小五公司的，放爪子钱的和赌场是合作关系。其向大头、梁某1、梁勇借过钱，后来大头、梁勇到其家向其要过钱。黑毛蛋开场车拉人，黑毛蛋、保磊联系放哨的，葛慧阳抽水，毛涛管理水箱。 （13）证人葛某2证言：小名叫毛涛，2017年6月以后，葛慧阳在马集镇驼店村等地开设赌场，其给葛慧阳抱水箱抽水渔利十多次。葛慧阳每次抽水在一万元左右。葛慧阳每场给其200到300元出场费。放爪子钱的其不认识，和葛慧阳的关系很好。 （14）证人庄某证言：2018年初至2018年7月在涡阳西阳××××等地慧阳开设的赌场内赌博，去过20-30次，断断续续的有几个月的时间，慧阳的赌场经营了不到半年。贾镇环、大头、王某2、超超、保磊、小黑、小子等人在赌场内放爪子。毛蛋负责接送人员，安排岗哨，给场地所有人、站岗人员发钱等。 （15）证人桂某2证言：其在三桥附近的赌场内看到“大头”等人放爪子钱。 （16）证人黄某证言：2017年9月到11月，代小利给其钱，让其在葛慧阳赌场放爪子，共去二三十次以上，每天能收四五千元以上利息，其收的利息有20多万元。代小利让其带给葛慧阳共有20万元以上，葛慧阳用在赌场开销、赌博。其每次去，葛慧阳都会给其1000元至5000元不等的现金，让其带给代小利，其中固定的每次1000元喝茶钱，其他的就是交给代小利的利息，共有10多万元。大晶、岳毛蛋、峰子、鳄鱼、大头、二兵在其他赌场不开时，也到葛慧阳赌场放过爪子钱，1万元一天500元利息。30、证人孙某证言：葛慧阳的赌场都是代小利手下岳慧鑫、大晶、辉辉、峰子、鳄鱼在放爪子，其借岳慧鑫3万元，借大晶2万元，借黄某3万元，还岳慧鑫2万多，第二天就还大晶了，黄某的还2万元给代小利，1万元还给黄某，付给黄某900元利息。 （17）证人石某证言：2016年下半年，其在葛慧阳的赌场里见过代小利，他是放爪子钱的，许超、深深、大头和鳄鱼放爪子钱，都是代小利公司的人。 （18）同案犯宋春田供述：2017年10月左右至2018年10月份左右在蒙城县开设赌场。开设赌场期间葛新功负责赌场维持赌场秩序，放风等事务。代小利公司的葛新功、岳毛蛋等人在其赌场内放爪子。在楚村开设赌场期间，大头（白晓龙）、鳄鱼（贾镇环）等人在赌场内放过钱。 （19）同案犯贾镇环的供述：2017年的时候葛慧阳在岳坊、××、××附近开设赌场。代小五不让其负责葛慧阳的赌场，很少去葛慧阳的赌场，给峰子拎包的时候去放过几次爪子钱。跟李某10一起去混出场费的时候，去过几次。我和葛慧阳接触的不是很密切。大头被招进公司的时候，代小五安排大头到洪斌的赌场内放过钱，后来大头被扎伤，在合肥治疗了两个月，大头好了就被安排到葛慧阳的赌场内放爪子。大头和保磊跟慧阳的关系好，大头去慧阳和洪斌的场子比较多。 （20）同案犯葛慧阳供述：2017年下半年其开赌场三四次，代小利手下大晶、大头、鳄鱼放爪子钱；其提前联系大头、鳄鱼来放爪子钱，每人会带一两万元。如果没人在赌场放爪子，赌场就干不下去。代小利去过其赌场一次，其给他500元出场费。 （21）同案犯张志刚供述：其给葛慧阳赌场开车拉人，大头、大晶等在赌场放爪子钱，放爪子是赌场的必备条件，可以支撑赌场一直运营。没有人放爪子赌场就开不起来。 （22）同案犯代小利供述：白晓龙去过葛慧阳赌场给其放爪子钱，放10万元，给其赚了6500元左右利息，葛慧阳欠其2万元左右，是白晓龙放给他的。许超和王于峰也到慧阳的场子放过爪子。其到葛慧阳赌场七八次，自己放了5万元，收取约2200元利息，每次葛慧阳都会给其出场费。 （23）同案犯郭嘉宝供述：代小利安排小子和大头在葛慧阳赌场放钱，2018年三四月份，代小利安排其去岳坊镇给大头和小子送过2万元。 （24）同案犯戴建广供述：2017年10月份，到葛慧阳开设的赌场内参赌十多次，赌场的位置在驼××××、养鸭的棚子等地，共输了24.8万元，借19.8万元爪子钱。葛慧阳在赌场内每700到1000抽水100元。黑毛蛋负责赌场的安全、安排人放风等。其受黑毛蛋安排在高庄后面的坝子上往东的闸口处、废弃的鸭朋放风去了10多次。放爪子的只认识王某2，别的认不清楚。 （25）被告人白晓龙供述：代小利与局头联系后，安排其到赌场放爪子钱，第一次给其3万元，会陆续给其钱，平时其手上有17万元左右，每次放贷回来，都把本金和利息交给代小利，交了至少2万元以上利息。2017年，葛慧阳的赌场在马集镇、××、××等地点，其先跟着超超去葛慧阳赌场放爪子钱，后代小利安排其去葛慧阳赌场放爪子钱，1万元一天500元利息。见过放爪子的超超、小子、峰子。其放给葛慧阳四五万元，收利息不低于5000元，放给其他人44000元左右，收利息七八千元。二伟借其3万元，收1500元利息。 4、2017年下半年，被告人白晓龙受代小利安排在陆某2（已判决）等人开设的赌场内高利放贷，向参赌人员提供赌资，为赌场持续你运营提供资金支持。 认定上述事实的证据有： （1）（2019）皖1623刑初363号刑事判决书载明：2017年下半年，陆某2等人在利辛县多次开设赌场，陆某2被判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三万元。 （2）证人栗雷、李某12证言：蒙城的“鳄鱼”在赌场放爪子。 （3）证人陆某2证言：代小五到其赌场去过，“大头”在其赌场和其外甥发生过争执。 （4）辨认笔录载明：陆某2辨认出白晓龙、贾振环在其赌场放过爪子，代小利到其赌场去过。白晓龙辨认出代小利、王于峰、陈鹏飞、王雷、贾振环（鳄鱼）、蔡训方、岳慧鑫（岳毛蛋）、刘晶晶（大京）、许超（超超）、马飞（明明）、葛慧阳、宋春田（宋毛蛋）、陆某2（洪斌）、杨子强（阿浪）、崔亮亮（老七）、张某1、张某10、邵某3、孙莎莎、李娟、纪英。 （5）被告人白晓龙供述：代小利给其钱让其到陆某2的赌场放爪子，2017年夏天其在陆某2赌场放爪子时与赌场的人发生争执并厮打，代小利称“打我的人，我得去看看”，后来代小利带着其和岳慧鑫、鳄鱼、超超、蔡训方到陆某2赌场说这事，代小利临走时让其在陆某2赌场继续干。 6、2017年底至2018年，被告人白晓龙受代小利安排在宋春田（另案处理）开设的赌场内高利放贷，为参赌人员提供赌资，为赌场持续你运营提供资金支持。 认定上述事实的证据有： （1）葛新功微信注册、绑卡信息、微信交易明细载明：葛新功于2016年1月30日15时51分注册微信，手机号183××××8887，绑银行卡三张；2019年3月29日11时29分，向葛新功转账3000元；2019年4月1日11时26分，向葛新功转账2000元；2019年4月28日17时01分，向葛新功转账5000元。 （2）辨认笔录载明：宋春田辨认出代小利，李娟，葛新功，目灯法，王雷，岳慧鑫是“岳毛蛋”，刘晶晶是“大京”，白晓龙是“大头”，许超是“超超”，马飞是“明明”，王于峰是“峰子”，李某10是“刚子”，邹付涛是“洪波”，蔡训方是“小子”，牛某3是“斜眼小飞”，葛慧阳是“慧阳”，邹某2，周桂仓，张某5，陈龙是“冬升”，陆某2是“洪斌”，纪英是“纪晓莉”，李迪迪是“迪迪”，贾镇环是“鳄鱼”，郭嘉宝是“国保”，陈某5是“大胖”，邹某1是“可可”，王某8是“小清”，张某6是“广收”，李大鹏；张某5辨认出代小五是代小利，葛新功是“看场子的人”，宋春田是宋毛蛋，马飞是明明，许超是超超，刘晶晶是大京；邹某2辨认出宋春田是宋毛蛋，马飞是明明，刘晶晶是大京，许超是超超，葛新功是深深，王于峰是峰子，目灯发是张飞；周某1辨认出宋春田是宋毛蛋；张某6辨认出马飞是明明，宋春田是宋毛蛋，周桂仓是桂仓；陈某5辨认出代小利、王于峰、葛慧阳、葛新功、贾镇环、解全喜、李娟、邵帅伟、王雷、岳慧鑫、高某1、陈某6、宋春田、黄某；陈泽辨认出宋春田是宋毛蛋；邹某1辨认出葛新功是深深，宋春田是宋毛蛋；马飞辨认出宋春田是开赌场的宋毛蛋，贾镇环是放爪子钱的鳄鱼，刘晶晶是放爪子钱的大晶，许超是放爪子钱的超超，王于峰是放爪子钱的峰子，宋丽是放爪子的毛妮；李某14辨认出刘晶晶是在宋春田赌场里放给其爪子钱的人，解全喜、郭嘉宝、邵帅伟，在宋春田赌场抱水箱的是牛某3；崔某刚辨认出放爪子钱的刘晶晶，辨认出在到宋春田赌场，且宋春田给他钱的代小利；崔某辨认出在宋春田赌场放爪子钱的刘晶晶、抱水箱掌庄的许超；王某8辨认出在宋春田赌场见到的刘晶晶、葛新功；李某15辨认出在宋春田赌场放爪子的刘晶晶。 （3）辨认现场笔录载明宋春田辨认其开设赌场地点。 （4）现场勘验笔录及照片载明案发地点。 （5）证人张某5证言：2017年底的时候，其多次到宋春田开在罗集的赌场赌博，输了六七万块钱，宋春田担保其从赌场放爪子钱人的手里一次性拿了五万块钱，扣除2500元利息，宋春田分别给其1000多元出场费和其朋友400元出场费。其听说代小利是宋春田赌场后的老板，其见过代小利来赌场。赌场每天参与赌博的人都是二三十人，每天的输赢都有几十万。抽水低的时候有二三万，高的时候也有七八万。 （6）证人邹某2证言：2017年年底的时候，其多次给宋春田开的赌场送酒。宋春田的赌场都是用牌九赌博，三千元一局，几万元到二十多万元，基本上十多万元，宋春田安排的人抽水。代小利的手下深深是宋春田的赌场里面的总负责，代小利为宋春田的赌场提供资金，能让宋春田的赌场一直经营下去。而且宋春田的赌场也是靠着代小利的名气才开起来，代小利为宋春田的赌场提供资金、人手和人脉。 宋春田通过陈龙（冬升）在立仓茨北村邹楼庄、大桥街上、前胡村庙西庄、罗集返修庄陈龙家、薛庙村荷花节小木屋等多个地点开设赌场持续一个多月。受代小利安排，葛新功带五六个马仔，在赌场负责维护秩序和外围警戒，其中两个马仔刘晶晶、许超为代小利在赌场高利放贷、提供赌资，另一马仔马飞在赌场打杂、搬板凳。有时，代小利自己进入赌场，收取宋春田2000元出场费。超超和大京放爪子钱的本金都是从代小利的公司里面拿的钱。深深讲宋春田给他一天发一千元工资，宋春田给他带来的人每人一天发二百元工资。宋春田在立仓开赌场，其知道李大鹏输了钱，不是一万六就是三万六，周桂仓也输钱来，其知道的周桂仓输了五万五千元爪子钱。张某5也输钱了，不过张某5输多少钱其不知道。 （7）证人周某1证言：2017年10月份，宋春田在罗集开设赌场。宋春田在赌场指挥，安排人员抽水、发出场费。用骨牌推牌九赌博，20多人参赌，赌桌上现金10多万。陈龙联系周某1进入赌场2次，其未参赌，领取200元出场费。 （8）证人张某6证言：2017年年底冬天，宋春田先后多次在涡阳曹市点开设赌场。宋春田是局头，自己抽水或安排人员抱水箱抽水，安排人员销售高档香烟，发放出场费和人员工资，担保放贷。马飞招呼场子，喊赌客进场赌博。用骨牌推牌九赌博，现金结算，每场二三十人参赌，多的时候有三四十人。按赢家赢钱的10%抽水，每次抽水10000元以上。 （9）证人陈某11证言：2018年春节前，宋春田开设赌场，赌场内二十多人参与用推九赌博，坐庄的一把三四千元以上输赢，宋春田安排人员看管水箱抽水，每把抽二三百元。 （10）证人陈某5证言：2017年冬天，宋春田在立仓镇开设赌场，代小利安排葛新功带了几个人在赌场里，其中许超、刘晶晶专门高利放贷提供赌资，葛新功用对讲机指挥望风人员，维持赌场秩序。二三十人参赌，从赢家抽水，其去的那天赌场抽水二万多元。在赌场内赌博时，因华子出千，葛新功、宋春田、许超等七八个人对其实施殴打，其拉架时被宋春田、许超等人殴打。 （11）证人邹某1证言：其去过宋春田的赌场两次。第一次去赌场，其输了3万元，从许超那里借了2万元爪子钱，宋春田抽水有一万多元。第二次去的时候，大晶在赌场里放爪子钱，深深和他带着的五六个人维持赌场秩序。周桂仓赌博借了爪子钱，宋春田抽水有四五万元钱。因为深深、大晶、超超他们都是代小利公司的人，都是代小利的马仔，迪迪和宋春田是代小利开设赌场操作的傀儡，所以代小利想安排谁到迪迪、宋春田的场子里放爪子钱就安排谁去。 （12）证人张某4证言：2018年七八月份，其去宋春田开在乐土镇的赌场赌博时，赌场有二三十人，大晶和峰子负责掌锅，鳄鱼负责放爪子钱，这场赌博中间的时候代小利到赌场里，宋春田给代小利出场费，峰子说：“俺五哥进一个场子，庄家至少给1000元出场费”，结束的时候，宋春田给其200元出场费。 （13）证人邵某2证言：其是2017年的下半年去的宋春田开在楚村镇的赌场，赌场里放爪子钱是代小利安排的大晶、峰子、超超，起从大晶的手里借过大概总共有20000元。其去宋春田开的赌场有七八次。 （14）证人张某7证言：其在宋春田开的赌博场子里输了有十来万块钱。其借过大晶的爪子钱，还从鳄鱼手里借过爪子钱。 （15）证人宋某1证言：大约在2017或者2018年的时间，其多次去宋春田开的赌场赌博，通过宋春田向张飞的手下借爪子钱14万元，扣除利息7000元。深深负责维护赌场的秩序，每次参赌的时候赌场都有20人左右。 （16）证人杨某5证言：大约在2017年6、7月份的时候，其带着黄二启到宋春田的赌场里面赌博，其输了2千多元，黄二启当天晚上在宋春田的赌场里面把自己带的2、3千元和向峰子借的3万元爪子钱都输完了。 （17）证人李某6证言：2017年大晶带其去一个叫宋春田的开的赌场，其去过二三次，每次赌场里有二三十人在赌博，有专门抽头的。 （18）证人丁某2证言：2018年其多次到宋春田开在乐土镇的赌场里赌博。 （19）证人姜某证言：大概是在2018年春节前，在宋春田立仓镇赌场里面，周桂仓经大鹏从其手里面借了一万元爪子钱，当时抽掉五百元的利息，到后来周桂仓就不还钱了。2017年的下半年到2018年的过完春节其在赌场的这段时间，其在宋春田立××、罗集的赌场里面见到过杜红军，杜红军在赌场里面参赌和放钱，大晶也在赌场里面放钱，见到过明明，明明是跟着深深的，在场子里面放爪子钱。其也见过代小利，见过好几次，具体几次记不清。具体时间其记不清，在宋春田罗集大桥那个赌场里面，赌博的隋宝问明明借爪子钱，明明就让其给隋宝一万元爪子钱，后来在宋春田的另外一个场子，经明明的手其又借给隋宝一万块钱，利息是当时就抽掉了，一万块钱利息一天是500元。宋春田开赌场，深深带着明明还有其他人在场子里面放爪子钱，还有就是给宋春田维护秩序，深深在宋春田的场子说过宋春田的场子是他照着的。 （20）证人随保证言：2017年的下半年其多次去宋春田开在立仓镇等地点的赌场赌博，赌场抽水是一千收取一百元。放爪子钱的有深深，深深还带着一个叫明明的手下，明明给深深背着包。其从深深手里拿爪子钱大约十多万元本金，大概总共给了深深万把块钱的利息，都是借了还然后参赌再借再还这样循环。至今其还欠深深五万元左右本金还不上。明明跟着深深进场子，是一个给深深背包的小马仔，其也从明明手里面拿过爪子钱，是在宋春田赌场里面拿的，是分两次拿的，每次一万，这个钱应该是深深的。 （21）证人李某13证言：其去过宋春田在楚村××乐土附近开设的赌场，去了大约5、6回。2017年的一天其去宋春田的赌场，这个场子里有三四十个人，其输了约5000元，代小利当天也来了，赌场抽水一场起码在20000元上下。在乐土镇的赌场，其去的时候大约二十多人，代小利公司里的王于峰、超超在场子里放爪子钱，那天赌场抽水也得有20000元钱。 （22）证人王某4证言：其去过宋春田开在楚村镇赌场赌博，在赌场里见过代小利，赌场里面代小利公司的峰子带着几个人在赌场里面放爪子钱。 （23）证人牛某1证言：2017年底到2018年初，其去过赌场三次，局头是宋春田。其借了大晶和国宝他俩一万多爪子钱，当时国宝是给大晶背包的，其借了一个叫羔羔的3000元爪子钱，后来大晶、国宝和羔羔的这个爪子钱转给小飞了，算在小飞欠代小利16万块钱欠款里面了。 （24）证人杨某8证言：代小利安排许超在其参赌时借给其爪子钱。许超带其去宋春田在楚村、乐土开的赌场，其从许超去借了20万元左右的爪子钱。超超、大晶、峰子在赌场里面放爪子，葛新功安排他的小弟丁张飞、蒙蒙在赌场维持秩序。有一次一个多小时宋春田就抽水两三万块钱。 （25）证人刘某3证言：2017年下半年，赌场里有三十多个人在赌博，大晶在赌场里放爪子钱，其问宋春田和大晶各借了2万块钱爪子钱，赌场赌资数额其感觉是10万块钱左右。 （26）证人牛某3证言：2017年春节过后没多长时间，宋春田安排其在赌场外围站岗或者在赌场里面帮忙，每次给其100元或者200元工资，有些时候赌场生意不好，就不发给其钱了，后其赌场生意好的时候，每场的抽水从三四万到十万块钱左右，最多的时候抽水能抽到十三四万其在场的时候大概有四五次，这四五次宋春田每次都是发给其700元工资。其见过大晶、超超、峰子在宋春田的赌场放爪子钱，深深是代小利的外甥，跟着深深的手下是明明，其见宋春田给过明明几百块钱。他们放出去的钱都是代小利的钱，因为他们自己都是这样说的，他们借出去的钱对外都是说代小利公司的钱或者是代小利的钱。 （27）证人李某10证言：2018年夏天，大概7、8月份，其去宋春田赌场赌博时，看到峰子、鳄鱼也在那，其听说他们是放爪子钱的。 （28）证人黄某证言：2017年11月份左右的时候，宋春田在楚村陈桥那一片开赌场，其去过大概有三四次，超超和明明在赌场里放爪子钱，明明是给深深放的，在赌场里放爪子钱的其见到的还有鳄鱼、大晶、深深。在宋春田的赌场里赌博都是用骨牌推两张牌的小牌九，每场大概能抽三四万元，也有人说有时候一场都能抽水十多万元。 （29）证人李某14证言：其和丁延群在宋春田赌场赌博时经宋春田的手借的爪子钱，其前后在宋春田赌场输了几十万，借了几十万的爪子钱。 （30）证人崔某刚证言：其在宋春田的赌场经宋春田担保先后从赌场里借了9万元爪子钱，实际拿到85500元，其在赌场赌博时，见到一个瘦瘦的男的去宋春田赌场，宋春田给他塞钱。 （31）证人崔某证言：其在宋春田的赌场赌博，借了一个叫大晶的5万元爪子钱，拿到手47500元。 （32）证人王某8证言：其在宋春田的赌场内见过代小利公司的大晶、深深，其知道他是放爪子钱的。 （33）证人李某15证言：2017年底到2018年初的时间，其在宋春田赌场输了有三四十万元，其第一次经宋春田担保借了2万元爪子钱，扣了600元利息，之后又从大晶那里借了4万元爪子钱。宋春田从抽水的钱里面拿给其35000元，赌场每场大约都有5万元以上的抽水钱。 （34）证人葛某1证言：2018年夏天，其去过宋春田的赌场一次，宋春田给了其100元出场费，赌场里有放爪子钱的，其认识的只有一个峰子，赌钱的人输钱了，放爪子钱的人就会在宋春田的担保下放爪子钱，赌场继续开下去，宋春田才能更多的抽水渔利。 （35）证人张某8证言：2018年初，其看到几个年轻男人开一辆车停在在张某5家门口，其听张某5说这几个人是来要爪子钱的。 （36）证人李某16的证言：2018年初的时候，其看到有几个年轻人跟张某5吵闹要钱，张某5自己说这几个人都是来要赌债的。 （37）证人胡某2证言：2018年3月份开始，其负责给宋春田开的赌场望风、开车接送参赌人员，有时候其也给他找开设赌场的场地，其认识的有大晶、鳄鱼、超超、峰子在赌场里放爪子钱，其见过代小利来赌场。其听说鳄鱼、超超是代小利公司的人，还有目灯法也是代小利公司的人，代小利是开贷款公司的。 （38）同案犯宋春田供述：从2017年10月份开始，经与代小利商议，其在葛新功的帮助下，其在罗集××××、乐土镇等地点开设赌场，赌场抽水的比例按照蒙城县的惯例抽的，一千块钱抽一百。有一次赌场经营约1个小时左右，其抽水800多元。大京、超超、峰子、明明等人在其赌场里面放爪子钱。其听李大鹏说葛新功带人去找周桂仓要账来，应该是周桂仓用了葛新功的爪子钱。代小利到其赌场都要给他出场费。每次其开设赌场的时候拿出来4千块钱，有时候给葛新功，有时候葛新功叫其给邹某2，葛新功负责确定场地、时间、赌场秩序等事情。葛新功还负责联系放爪子钱的明明和岳慧鑫来其的赌场里面放爪子钱，赌场里面有放爪子钱的人，赌钱的人能借到爪子钱，才能继续赌钱，赌场才能继续的抽水。 （39）同案犯刘晶晶供述：代小利把其安排到宋春田的赌场里放爪子，在其去之前，在宋春田赌场里放爪子的是岳慧鑫和许超，因为超超跟宋春田有矛盾，代小利就安排其到宋春田的赌场利放爪子钱。2017年底一直持续到2018年6月份左右，宋春田在立仓、罗集、乐土街、楚村等一些地方都开设过赌场，代小利安排其在宋春田的赌场放爪子有三十次以上，赌场主要是宋春田在抽水。每次宋春田的赌场人数少的时候得有二、三十人，人数多的时候得有五、六十人在里面赌博。宋春田赌场里放爪子钱的除了其还有王于锋、许超、岳慧鑫、郭嘉宝、保磊、大头、杜红军。葛新功在赌场里面带着小弟放爪子钱，还给宋春田看赌场维护赌场治秩序。其见过宋春田水箱得有三、四次，里面都得有个一、二万块钱，好的时候每天抽水得6万元以上。其在宋春田的赌场给代小利放爪子钱的时候，放给过宋春田得有三十多万爪子钱，宋春田至今还欠4万块钱爪子钱没有还。在宋春田赌场，借给乐土的刚子3万爪子钱已经还了，舒城2万爪子钱已经还了，宋春田干爸2万至今没有还，于斌1万至今没有还，于斌朋友丁胖子5千没有还，联化1万没有还，柳林张敏2万没有还，向小磊放贷1万元，斜眼小飞从其手里借4万块钱爪子钱，从岳慧鑫和超超那拿了2万块钱爪子钱。 （40）同案犯代小利供述：2018年前后，其大概去过宋春田的赌场七八次，每次去赌场宋春田都会给其500块钱左右的出场费，其中有三四次没给其出场费。宋春田的赌场每次参与赌博都有二三十人，一晚上输赢应该在十万元左右。其安排白晓龙到宋春田的赌场里面放过爪子钱，其一共给白晓龙十万块钱的爪子钱，至于白晓龙怎么放爪子钱的其不知道。王于峰、超超、刘晶晶也在宋春田的赌场里面放过爪子钱，他们放的爪子钱就是其们几个人一起凑的，每次分钱都是王于峰拿现金给其。 （41）同案犯葛新功供述：宋春田的赌场大概是在2017年天冷的时候开始干的，宋春田找过代小利商议开赌场的事情，其去过宋春田的赌场至少四次，少的时候赌场里面十几个人，多的时候二、三十人，赌场每次至少也得抽水4千块钱。马飞带个1、2万在里面放爪子钱。周桂仓在宋春田赌场里赌博过。大晶、超超、马飞在宋春田的赌场放爪子钱，其把钱给马飞后，马飞去放爪子钱。周桂仓用的爪子钱里面有其的5千块钱，是明明放出去的。其在宋春田的赌场里放爪子钱，同时带着人给他维持着赌场的治安。 （42）同案犯郭嘉宝供述：宋春田在乐土镇、常兴、立仓都干过赌场，2018年2月份其跟着岳慧鑫后面，给他背包，协助他在宋春田的赌场里面放钱。爪子都是代小利或者王于峰给其们现金。如果没有现金的话，代小利也通过转账到其的银行卡上或者岳慧鑫的银行卡上，然后其们到银行取现金出来。基本上每次去赌场都会带五六万、六七万左右的现金，代小利总共给其转了有20万元左右，经其出去的爪子钱至少得有二三十万，宋春田从其手里借了有二十多万，这些钱都是不扣利息的。在赌场里，放出去一笔爪子钱，岳慧鑫立即通过他自己的微信把放出钱多少钱，利息多少钱，放给谁用的这些内容发给代小利。每次其们走的时候，宋春田给其俩每人200块钱。 代小利去过宋春田的赌场几次，宋春田还得拿一些钱给代小利，没有代小利的支持，赌场都开不下去。在进赌场放爪子钱之前，都是代小利提前跟赌场局头联系好，深深的手下马飞也在宋春田赌场里面放爪子钱。 （43）同案犯解全喜供述：其在宋春田在城南阳光小区附近开的赌场输了四五万。 （44）同案犯王于峰供述：2018年4月份左右，宋春田在乐土镇开赌场，30多人参与赌博，刘晶晶、许超、岳慧鑫放爪子，张某7通过其向借岳慧鑫3万爪子前，又通过岳慧鑫向许超、刘晶晶借5万，8万输完。2018年4月份，因许超、岳慧鑫与宋春田有矛盾，代小利给7万元，安排其带蔡训方至宋春田赌场放爪子钱，爪子钱放给过宋春田、红军、于斌、淮南老陈、涡阳大红。宋春田最多的时候欠其4万元爪子钱，红军、于斌最多的时候欠其2万元爪子钱，淮南老陈最多的时候欠其5千元爪子钱。爪子钱收上来的利息，是蔡训方拿着直接给代小利。平均下来，其每次在宋春田的赌场里面能混个3、4百块钱的喜面钱。其看宋春田每次开赌场都能抽水至少2万多元。 从2018年6月初一直到2018年7月份，赌场持续了一个多月，开设了30多次，王雷进到宋春田赌场一个星期左右，代小利在五丰商贸公司里面又拿了10万块钱给其当爪子钱的本金，其拿了5万元，刘晶晶又拿出来5万元，这时候超超也和其、刘晶晶一起进宋春田的赌场里面放爪子钱，总共其、代小利、大晶、超超、岳慧鑫凑了60万元爪子钱的本金。其和大晶、超超是代小利爪子队的，在宋春田和王雷合伙场子里面放了爪子钱，20天左右的时候，利息收了10万元，其把10万块钱现金拿出来分成两份，两份都是5万元，其把一份5万元给了代小利，把另外一份5万元分成4份，其、大京、超超、岳慧鑫分得1万2千5百元。又过了10多天，收了11万9千多元钱利息，其、大京、超超每个人分了1万4千9百元，剩下的钱都给了代小利，这两次其、大京、超超每人分了2万7千400元。最后，其的10万元爪子钱本金都放完了。 （45）同案犯许超供述：2017年10月份左右，代小利安排其跟着岳慧鑫一起去宋春田的赌场里面放爪子钱，每次去宋春田赌场都有二十人左右才赌博。2018年春节后，代小利给其2万块钱，让其和岳慧鑫一起去宋春田的赌场里面放爪子钱，其和岳慧鑫都有代小利给的爪子钱的本金，都可以自主的放爪子钱。后来到了2018年6月份左右，代小利、其、王于峰、刘晶晶、岳慧鑫在一起凑了60万元钱，代小利出20万，其、王于峰、刘晶晶、岳慧鑫每人出10万元，这60万元是其们在一起合伙到赌场放爪子钱的本金，这些利息分成2份，代小利拿一份，其、王于峰、刘晶晶、岳慧鑫算一份，岳慧鑫的利息钱是给代小利的，其总共从这60万**面拿了20万左右进赌场放钱，总共放了2个多月，其分的了3万元左右的利息。后来这60万元很多都放出去没有要回来。其放爪子钱给过哪些人用，现在一时想不起来，其现在能记得没有收回来的账有开赌场刚子的1万多元、开赌场宋春田的1万元、利辛县纪晓莉的3万多。 （46）同案犯目灯法供述：2017年冬天，有一次其和邵帅伟到宋春田在立仓镇的赌场赌博，向岳慧鑫借了30000块钱的爪子钱，岳慧鑫直接按一万块钱一天五百块钱的利息扣掉，总共只给其28500元。 （47）同案犯梁建中供述：代小利安排其开车去过宋春田的赌场，代小利每次到赌场宋春田会给代小利出场费，然后代小利会给其200块钱的辛苦费。 （48）同案犯王雷供述：其从2018年5月份左右进的宋春田赌场，其去的过5、6次，其中和张某4等人去过4、5次，其只要把张某4等人带进宋春田的赌场，宋春田也给其300块钱，宋春田最多一次给其600块钱，基本上都是500块钱。如果王于峰的钱不够，王于峰就向代小利爪子队的大晶等人要钱。赌场每次开始盈利有多少具体的其不知道，都是宋春田自己收着，其估计每次赌场开设费用都不会低于1万块钱的。 在赌场里面放爪子钱的其见过代小利公司的王于峰、大晶、许超、岳慧鑫、国宝、鳄鱼等人，见到大晶在赌场放了2万元爪子钱，王于峰在宋春田的赌场放爪子钱给二伟。 （49）同案犯马飞供述：宋春田开的赌场在立仓、罗集、乐土南边那一片，开过好多次，每次人少时候有20多人，多的时候有四五十人赌博，赌场开设期间，其和深深、蒙蒙几个人经常去，主要是在赌场里面维持秩序和放爪子钱，给宋春田赌场维持秩序的时候，宋春田每次都会给深深钱，深深会把钱分给其部分。有几次深深不在，宋春田叫其把钱带给深深，有三四次，每次都是500-600块钱。赌场里面放爪子钱的有深深、其、超超、大晶、峰子等人。我能说出来名字的就上面这个几个人。其每次都是带一两万元去宋春田的赌场，基本都是能放掉放爪子钱，在宋春田的赌场里面的参赌人员从大晶和超超他们几个那借钱的多。其和深深到宋春田赌场里面放爪子钱前前后后得有好几个月，那段时间其每天都得有个400-500块钱的收入。深深安排其借钱给隋宝，一次10000元，另外一次不是10000元就是15000元，其也借给宋春田爪子钱，从宋春田手里面收到了大概4000多块钱的利息钱。 （50）被告人白晓龙供述：2017年到2018年，代小利多次安排其开车带他去宋春田开设在立仓镇、乐土镇等地点的赌场放爪子钱，每次去赌场都有二三十人。 四、非法拘禁罪 2018年3月14日17时许，被告人白晓龙伙同梁建中（另案处理）等人以索债为名，将被害人张某1从蒙城县花园新村北路口强行带至刘桥社区“五丰商贸公司”内非法限制人身自由。后梁建中又邀集被告人崔亮亮帮助看管张某1。期间，崔亮亮等人对张某1实施殴打。22时许，白晓龙、崔亮亮等人将张某1带至蒙城县漆园办事处孙沟村赵庄崔亮亮家中，由崔亮亮对张某1继续看管。次日8时许，张某1欲借机跑走，被崔亮亮发现，二人发生厮打，直至蒙城县公安局民警出警后，张某1才得以解救。 认定上述事实的证据有： 1、原行政处罚卷宗载明：2018年3月15日8时7分在蒙城县有人打架。崔亮亮因琐事与张某1发生纠纷，当场调解，现场张某1鼻部、腰部有伤情。2018年3月15日张某1被崔亮亮拘禁家中，张某1逃跑过程中双方发生互殴。 2、辨认笔录载明：张某1辨认出白晓龙是“大头”、蔡训方是“高年轻男子”、梁建中是“梁军”，辨认出崔亮亮，陈鹏飞就是对其威胁的“胖子”；辨认出“五丰商贸公司”为其被非法拘禁的地点；“亚子龙虾”为其被拘禁期间吃饭的地点；辨认出蒙城县漆园办事处孙沟村赵庄是其被拘禁的地点；辨认出蒙城县漆园办事处王集路口西侧是其被拘禁后逃跑地点；辨认出蒙城县办事处孙沟村姜楼庄是其与崔亮亮打架地点。张某9辨认出白晓龙、蔡训方是押走张某1的人；陈鹏飞是在公司开门的人；梁建中是开车拦住其的人。张某10辨认出白晓龙、代小利、王于峰、蔡训方、葛慧阳、梁建中。赵某2辨认出梁建中。崔亮亮辨认出代小利、王于峰、目灯法、解全喜、王雷、梁建中、邵帅伟、白晓龙、陈鹏飞、张某1、侯梦杰、蔡训方、葛新功、贾镇环、葛新斌、蔡训礼、葛慧阳等人，崔亮亮辨认出拘禁张某1的地点、御园美食街、玖隆国际打架的地点。 3、被害人张某1陈述：2017年10月份左右其进货钱不够用，经黄路路介绍从大头那里借的高利贷。其借20000元，当时大头说要扣掉保证金4000元，先扣掉利息600元，家访费600元，实际给其的费用是14800元。给了黄路路500元的介绍费。快到期的时候，大头催其还款，其还了2000元后就不能还了，后来大头给发信息骂其，向其要钱，还拍了其家的视频给其，其不敢在家呆着，听说在其家小区用喇叭吆喝过。2018年3月份的一天下午，其和张某9、薛小虎一起准备去吃饭，在花园新村，被大头和一个高个子男的架上了车，二人将其架到位于西部美食城西门一个公司靠西北角的一间办公室里。刚到办公室，大头即对其辱骂、殴打，把其身上的970元钱和手机、烟、打火机、手串等物品给搜了出来。大头说不给钱肯定走不掉，并一直吓唬其，说要把其拷起来、吊起来等语言，并指挥高个子和个子矮的去拿绳。大头拨的张某9的号码，打开免提，让其说话，手机一直在大头手里。张某9来到后，大头说其欠的是4万元，让张某9借钱张某9也没有借到钱。张某9给张某10打电话，张某10来到后，大头要抵押张某9和张某10的车，他俩都不愿意就走了，其就在办公室里站着，胖子又说了一些吓唬的话。大头、胖子、高个子年轻人、矮个子年轻人一直在办公室看着并吓唬其，高个子还威胁其赶紧还钱，不然不让走。后来，锋子又带一个女的来办公室，他让我抓紧时间把钱还上。崔亮亮用棍、拳头在办公室对其殴打，晚上10点钟左右，他们用一辆雪弗莱车把其带到崔亮亮指的地方，大头和两名年轻男子及崔亮亮在屋里。大头让崔亮亮看着，并让崔亮亮把门锁好。第二天早晨8点多的时候，其上厕所，趁崔亮亮拉肚子的机会，其顺着河坝子朝西跑，崔亮亮持棍追上，两人发生厮打，厮打中用砖头将崔亮亮的头砸烂了。后来村民报警了，把其带到派出所问话了。中午的时候，其和崔亮亮调解了，互不追究打架的事了。 4、证人张某9证言：2018年3月份的一天下午5点左右，突然从一辆白色车下来一个瘦高个和一个胖胖短发男子把张某1带走了。后来，张某1打电话过来，让其到了位于西部美食城西边的一个巷子里，公司是一个仿古的大门，一个胖的男子在门口，进了办公室其看到张某1站在桌子旁，那个把张某1带走的男的说让其帮张某1还钱，其也没有借到钱，后来其和薛小虎、张某10就走了。第二天中午，张某1让其去接他，其没有去，后来其在小区门口见到张某1，他说晚上被关到河北边，还有人看着他，第二天早上趁尿尿的时候跑掉，被看他的人追上，才打的架。 5、证人张某10证言：2018年3月份，张某1因为还不上钱被人带走了，当时是薛小虎给其打的电话，其到五丰商贸公司后看到张某1、大头、梁军、小子在。五丰商贸的老板是代小五，大头、梁军、慧阳、锋子、刘叔、小子都是他的马仔。其知道五丰商贸卖酒，知道他们也放高利贷。 6、证人赵某2证言：去年一天晚上，崔亮亮家有一男子，崔亮亮说该男子因欠钱不还就不让他走。崔亮亮让其帮忙看着。其觉得这个人欠的应该是小利子钱，还有可能是在赌场里面借的，不然不会这样还让崔亮亮看着他，问他要钱，还不让他走。 7、同案犯蔡训方供述：2018年农历刚过完年的一天下午，白晓龙让其到花园新村××十字路口，其开车到后白晓龙把张某1拽上车，让其带至五丰商贸公司。车停好后其去买槟榔和烟，回来时看到桌子上有张某1的身份证、钱、手串等物。梁建中、大头、白晓龙就催张某1还钱，后来其和蔡子琼、陈鹏飞、张某1、白晓龙、梁建中等人一起吃饭，吃饭期间碰到崔亮亮，吃完饭回五丰商贸公司，陈鹏飞说崔亮亮为让张某1还钱，打张某1来，一根木棍打断了。后来其和蔡子琼就回家了。当时听到白晓龙和张某1说不还钱今天走不掉。白晓龙说是他和梁建中、崔亮亮押着张某1去的崔亮亮家。第二天下午看到崔亮亮头烂了，崔亮亮说是看张某1的时候，张某1跑了，他俩打起来了，还闹到漆园派出所。 8、同案犯梁建中供述：2018年的7月份，应大头的邀集，和大头一起去逮一个欠钱的男子，协商还钱。在速8酒店往西的一个路口，其和大头将欠钱的男子拽上车，拉到五丰商贸公司。大头让其还钱，并掏出了那个男子身上的手机、钱等贵重物品。其和陈鹏飞也让那个男子还钱，大头还跺了那个男子。其打电话让老七帮忙看人，崔亮亮找来一个半截棍，上来打张某1，打到张某1肩膀上了。在西部美食广场吃饭过后，其和大头开车将那个男子送到崔亮亮家，大头让老七看好那个男子，别让他跑了。第二天早上老七给其打电话说人跑了，他和张某1打了起来，其到现场后人被带到派出所了。 9、同案犯陈鹏飞供述：2018年3月份左右，一天下午五六点钟，大头带一个人到公司，大头、蔡小子、梁军和其让这个人还钱。崔亮亮到后上去劈脸呼了这个男子。后来把这个人带至黄碾盘大桥崔亮亮家去了。 10、被告人白晓龙供述：2017年10月份，张某1向其借款2万元，因到期迟迟不还，在2018年3月份的一天下午4点多钟，其在西部美食城西门路口看到张某1和两个男子一起在路边走着，其给蔡训方打电话过来帮忙，后其把张某1带五丰商贸公司，当时的时间是下午5点钟左右，公司里有其和蔡训方、陈鹏飞、梁军，到了公司院子里面，陈鹏飞往张某1屁股上踢了几下，踢的时候还说：“你少我兄弟的钱，天天还跑，这回看你可跑了”，其叫张某1把身上的东西都掏出来。后来梁军找崔亮亮帮忙看着人，到了公司里面，其陈鹏飞、蔡训方、梁军、崔亮亮、张某1又进到那间办公室里面，崔亮亮进到办公室里面就用巴掌往张某1脸上打了几下，打的时候还说：“抓紧时间还钱”，一会崔亮亮从外面又拿个木棍进办公室里面，进来就用木棍打张某1，好像没有打到张某1，其和梁军、陈鹏飞商量晚上怎么看张某1，陈鹏飞说晚上不能在公司里面看，梁军建议把张某1弄到崔亮亮那去。其和陈鹏飞、梁军、崔亮亮、张某1一起到崔亮亮家。第二天早晨8点多钟，梁军给打电话说张某1上厕所的时候跑了，崔亮亮追张某1，二人打起来，旁边的人报警了，其当时心里害怕就和代小利说了此事，到了中午一两点的时候，代小利说事情调解好了。 11、被告人崔亮亮供述：2018年3月份的时候，晚上7点多的时候，梁军让其到代小五公司帮忙看人。大头和梁军吓唬贝贝，让贝贝抓紧时间弄钱。其从院子门口假山旁边拿了一个一米左右，直径5厘米左右的发朽木棍，其和梁军一起又进到办公室里面，其想吓唬贝贝，就上去就用木棍打贝贝，没有打到，打到旁边沙发了，木棍也断了。其和大头、梁军、飞哥一直吓唬贝贝，让贝贝抓紧时间想办法弄钱来，要是贝贝不弄钱来，就不让贝贝走。到了晚上11点多的时候，梁军建议把贝贝弄到其家里，到其家中后赵某2也来了。第二天早晨张某1逃跑，二人进行厮打，后来有人报警。代小五问怎么弄的，怎么叫人跑了，代小五交代说“待会到派出所别胡乱说，别说你是要账看人的，你就讲那个人（贝贝）是你朋友，因为在一起玩，讲话讲恼了才打的架，你这个事不要闹大了，我一会找人调解一下，你到派出所录个口供，签个字就管了”。代小五对大头说：“大头，这件事你不要去了，一会让鹏飞（飞哥）跟着去”。 五、黑社会性质组织意志内违法事实 2017年1月30日凌晨2时左右，被告人崔亮亮借口桂某1驾驶皖Ｓ×××××轿车将其撞倒，拦下桂某1并向其索赔，后桂某1报警，崔亮亮辱骂出警人员，并将桂某1车辆损毁。后代小利安排王于峰至派出所出资赔偿，将此事“协调”。 公诉机关提供的证据有： 1、亳州市接处警综合单、受案登记表、受案回执、治安调解协议书（蒙公庄调解字2017-94号）、担保人保证书载明：2017年1月30日2时35分，有人报警称在宫庄乐驰皖Ｓ×××××与电瓶车相碰，指令庄周派出所、事故中队处警。庄周派出所反馈，值班民警接警后迅速到达现场，到达现场后，经了解，系崔亮亮酒后与桂某1因琐事发生争执，后将桂某1车内手扶箱掰坏。2017年3月3日，桂某1与崔亮亮调解。梁建中作为赵某2的担保人，王于峰作为崔亮亮的担保人。 2、辨认笔录载明：崔亮亮对五丰商贸公司、五丰商贸做饭地点、玖隆国际崔亮亮被拘禁地点Ａ区13栋二单元506室、法院东路拦车现场、进行辨认。桂某1辨认骑电瓶车的胖男子是崔亮亮、坐电瓶车的瘦男子是赵某2、到派出所愿意替骑电瓶车男子赔偿的男子是王于峰 3、被害人桂某1陈述：2017年1月的一天夜里，其驾驶安驰小雨点汽车到法院门口路段处，被一辆电瓶车堵了十多次。坐电瓶车的人说我撞到他了。过了七、八分钟，来了一个红色小越野马自达车，下来四个人，坐电瓶车的那个瘦男子去把电瓶车推到其车的左前轮东北侧放倒，红色马自达驾驶员紧接着拿自己手机开始拍照。红色马自达驾驶员说拿一万块钱。后其报警。骑电瓶车的那个胖子骂出警人员。那个胖子就不下来，说他受伤了，他把其车里边的驾驶员靠背弄断了，把驾驶员中间的杂物箱也掰断了，副驾驶前面工作台也弄坏了（后来其自己修花了五百多块钱修的）。他在那耍无赖有半个多小时。派出所出警人员将其和胖子带到庄周派出所。 4、证人赵某2证言：昨天晚上，其也不知道亮亮怎么和那个开车的司机吵起来，其把电瓶车停下来了，之后亮亮就下了电瓶车，后来警察就来了，亮亮就和警察吵了起来了。其不知道亮亮为什么讲他的腿疼，亮亮就讲撞到了，当时其骑电瓶车的时候，其没有感觉撞到什么东西，也没有什么东西撞到其。他们谈的时候，亮亮叫人到一边站着，其不知道他们两个人怎么谈的。亮亮有没有问开车的司机要一万块钱，其喝多了，不知道有没有要钱，只知道亮亮和警察吵了起来，不知道亮亮有没有辱骂警察。 5、同案犯代小利供述：在2016年春节期间，一天上午，王于峰带着老七回来了，王于峰说老七昨天晚上喝酒喝多了，别人撞到他了，赖着不让人家车走，后来被带到派出所了，弄了一夜才把老七从派出所弄出来，当时事情感觉应该挺严重的，具体的记不太清了，其当时很生气，把手铐拿出来要铐老七，好让老七自己长长记性，老七也没有说什么，其把老七铐在椅子上去，铐了老七一个多小时，然后就把老七松掉了，不是当天就是第二天，其记得给了老七2千块钱不让老七在这里干了。 6、同案犯王于峰供述：崔亮亮在2016年底春节前的一天晚上，梁建中跟和其说：老七被车撞了，人被带到庄周派出所了，怎么劝都不听。其到庄周派出所去了，民警说的是崔亮亮喝多了和一个车碰一起了，崔亮亮腿受伤了，就把对方的后视镜掰断了，民警出警时崔亮亮骂了出警民警。民警当时表示要拘留崔亮亮，其就让崔亮亮给民警赔礼道歉，后来这边又跟对方司机私了的，当天我给崔亮亮交了1000元罚款就把崔亮亮担保出来了，这个钱是其出的，后来代小利说要把这个钱给我，具体什么时候给的不记得了，代小利应该是给其了。后来其跟代小利汇报后，代小利用手铐拷了崔亮亮。 7、同案犯王雷供述：其听代小五说：“你可知道老七昨天黑来给我惹多大的事，我正在家睡觉来，派出所的人给我打电话说老七在派出所，我还跟派出所的人说他是我的人，我安排峰子到派出所给他弄出来的，我都气死了。”代小五也没跟其说放不放老七下来的事，其看代小五这个态度，其也不敢给老七说情了。那时候是过年，其在公司待了大概个把小时就从公司走了。后来，代小五生气就把老七铐起来惩罚他让他长长记性。 8、被告人崔亮亮供述：2017年应该是过罢年，那天的晚上其和赵某2两人在二中实惠饭馆吃饭，喝的是一坛子花雕酒。吃过饭以后，其骑电瓶车带着赵某2从二中那边回租住的万庄住处。当骑到法院东边一个限高处的时候，后边来了一辆小轿车，其转弯的时候，那车把其碰摔倒了，摔着其左腿了，我拦着不让他走，其说腿摔着了得赔钱一千元。他不愿意赔钱，其坐在他车里不下来，他那边人报的警，交警来过以后，叫其下车没下车，其把他那车的倒车镜拉毁了。后来就把其带到庄周派出所。其给峰子（代小五公司的人）打电话说在派出所来。过一段时间，峰子到庄周派出所来了。然后其就赔了对方驾驶员2000元钱，当时峰子赔的。后来其就从派出所出来了。 黑社会性质组织意志外部分 2015年11月17日晚上，被告人崔亮亮在蒙城县御园社区御园美食城内借口看被害人杨某1不爽”，伙同申某（另案处理）、梁某2（另案处理）、梁建中（另案处理）等人持啤酒瓶等工具殴打杨瑞锋、杨某3，杨某3谎称报警，崔亮亮等人逃离现场。在杨瑞锋等人驾车离开御园美食城时，崔亮亮等人在御园美食城门口抛砖砸车。后双方约在蒙城县理发店说和，崔亮亮伙同梁某2、申某等人携带钢管、棒球棍等工具赶至理发店，崔亮亮持铁棍再次殴打杨瑞锋。 认定上述事实的证据有： 1、崔亮亮寻衅滋事案原行政处罚卷载明:崔亮亮、梁某2、申某在2015年11月17日因寻衅滋事被蒙城县公安局行政处罚； 2、辨认笔录载明：杨某2辨认出：崔亮亮、梁某2、申某是对其实施殴打的人；周某2辨认出崔亮亮、申某、是当天打架的人；崔亮亮辨认出拘禁张某1的地点、御园美食街、玖隆国际打架的地点。 3、被害人杨某2陈述：2015年11月的一天晚上，其和杨某3、许某在御园美食广场吃饭。吃饭南边桌上有一个杨某3认识的人，吃饭前杨某3去那桌散烟。吃饭过程中，那桌有个人过来，手搭其肩膀上，说要跟我说句话。当时其看他喝多了，也不认识这个人，其就说有啥事在这说。他口气比较强硬又让其出去，其又跟他说让他在这说，他说就看其不爽，接着朝其脸上打了一巴掌。其就问他干啥，他骂了其一句，他朝其肚子上踹了一脚，其才开始还手，其用手推了他一下，杨某3就上来拉架。打其的人那一桌四五个人过来了，其中一个人还拿啤酒瓶朝其头上砸过来，砸了好几下，其头上后来有两个大包。还有一个人用拳头朝其身上打，也有用脚踹和用板凳朝其身上砸的，杨某3在旁边，他被用手搭其肩膀上的人用啤酒瓶朝头上砸了，也被其他人用拳头打，用脚踹了。许某和大排档的老板过来拉架，杨某3说马上报警，他们一听报警就都跑了。到现在其也不知道被打原因,拍其肩膀的那个人我现在都不认识。杨某3也只是和他们中间一个叫毛蛋的认识，和毛蛋之前也没有矛盾，其认为他们就是没事找事。后来其三个开车离开御园街美食广场的时候，他们还站在路口往车上扔砖头。杨某3认识一个叫丁某3的，丁某3和打架的毛蛋是朋友，于是杨某3问丁某3为啥打其们，丁某3说不知道毛蛋打其。丁某3给毛蛋打电话，让他们来玖隆国际那边的路口理发店给其道歉。过了半个小时，来了一辆五菱宏光面包车，下来七八个人，下来的时候拿的有钢管、砖头、砍刀之类的东西。拍其肩膀的那个人一手拿砖头，一手拿钢管，走进理发店，拿砖头比划，说“让打我的那个人出去，今天我非要了他的命”。然后其出去了，他又说“今天谁出来拍死谁”，意思是不让其他人出来，丁某3、杨某3、许某也跟着出来了。在御园街打其的毛蛋和御园街打架的另一个人手里拿着钢管，要上来打其但是没打。在御园街搭其肩膀的人朝其肚子上踹了两脚，把其踹倒了。杨某3报警了，警察把其杨某3、搭我肩膀的人、丁某3带到派出所了。现场其头上有两个包是打架时被人砸的，杨某3头部被搭其肩膀的人用啤酒瓶砸的。当时没做司法鉴定。 4、被害人杨某3陈述：2015年11月的一天，和杨某2、许某在在御园美食街吃饭，碰到毛蛋在旁边吃饭。吃饭期间，毛蛋（丁某3的朋友）那桌的一个人过来对杨某2说看你不爽，紧接着就往杨某2脸上打了一巴掌。接着又把杨某2踹倒，其想上去拉架，被对方一起吃饭的几个人用啤酒瓶砸懵了。对方的人包括毛蛋等人拿啤酒瓶、板凳砸，手打脚踹。其和杨某2没拿东西。大排档的老板过来拉架，说别把桌子板凳砸毁了。我说报警，对方的人就跑了。其和杨某2的头都被啤酒瓶还有板凳砸的，二人头上都有包。三人开车出去的时候那个拍杨某2肩膀的，打架的人和另外一个人拿砖头砸其的车，没有砸到。其觉得平白无故挨一顿，因为其前几天找丁某3要钱，就想是不是丁某3安排的，其就找丁某3，丁某3说不知道（意思不是他安排的）。丁某3就找毛蛋他们问这事，让对方到玖隆国际那边理发店说说这个事。到理发店半小时，来了一辆白色的面包车，有七八个人站外面，刚才那个在御园街拍杨某2肩膀的人，光着上身，一手拿着钢管，一手拿着砖头走进理发店，骂着说谁打的他出来，非弄死谁。杨某2就出去了，在外面光着上身的人把杨某2踹倒了，其他人手里拿着钢管、棍，都没上，就在旁边助威，其就报警了。发生冲突没什么原因，其觉得是对方喝多了，没事找事。 5、证人隋某证言：2015年11月份的一天晚上，杨某2（或者杨某3）因为在御园街吃饭被打。约对方到其位于玖隆国际南路西的理发店内调解，对方来了不少人，手里拿着钢管、砖头等东西。其中一个上身赤裸的，左手拿砖头，右手拿钢管，将杨某2跺倒。后来有人报警，杨某2、杨某3、上身赤裸的人被带至庄周派出所。杨某3和杨某2来到时，杨某3帽子里有玻璃渣子，杨某2头上有包。 6、证人申某证言：2015年11月的一天晚上，崔亮亮邀集梁某2、梁军等人一起在御园美食街吃饭，吃饭期间崔亮亮跟另一桌高个子男子说看其不顺眼，打了那个人，那人把崔亮亮推倒了，其和梁某2、梁军就上去打了对方。其用啤酒瓶砸了对方（梁某2朋友）的头，当时啤酒瓶就烂了。听说报警了，就往外走，走到御园美食街门口，拿砖头吓唬对方，没有砸到对方的车。后丁某3让到玖隆国际那边一个理发店谈谈这事。梁军叫了几个人，崔亮亮叫了几个人，去的人在现场手里都拿着钢管和棒球棍，都没有动手，在那助威。崔亮亮上身光着，一手拿砖头，一手拿钢管，把在御园街的高个子踹倒，那边的人上来拉架。听说有人报警就走了。钢管是五菱面包车上本来就有的。打架是什么原因都没有，崔亮亮一喝酒就没事找事。后来其和梁某2都被拘留十日、罚款五百（梁某2没有执行），崔亮亮也被拘留了。 7、证人梁某2的陈述：其曾用名毛蛋，2015年11月份的一天晚上，其和崔亮亮、申某、梁军、大得等人一起在御园美食街吃饭，吃饭期间崔亮亮跟另一桌高个子男子说看其不顺眼，打了那个人，那人把崔亮亮推倒了，其和申某、大得就上去打了对方。梁某2用啤酒瓶砸了对方矮个子。申某也砸来，记不清是用板凳还是用啤酒瓶，也砸的矮个子。崔亮亮打的高个子。听说报警了，就往外走，走到御园美食街门口，崔亮亮拿砖头要砸对方的车，没有砸到。后丁某3让到玖隆国际那边一个理发店谈谈这事。崔亮亮对梁军说：咱出来混这么长时间了，除了五哥咱服谁个？丁某3算啥。开车路过丁某3公司的时候，崔亮亮下车，抱公司门口的花盆砸公司的玻璃门，门有没有坏没看到，花盆烂了。梁军、崔亮亮都叫了人，在理发店门口，崔亮亮光着身子下了车，从车里拿的钢管，外面拿的砖头，大得从车里拿一个棒球棍，申某拿一个钢管，其拿一个钢管在手里。这边六七个人，对方十多个人。崔亮亮把在御园街的高个子踹倒。有人报警就跑了。钢管是五菱面包车上本来就有的。打架是什么原因都没有，第二天其和梁某2都被拘留十日、罚款五百，崔亮亮也被拘留了。 8、证人周某2证言：2015年11月16日晚上10点左右，其店内有两桌人打了起来，两桌人有拿啤酒瓶的，扔啤酒瓶来。也有拿塑料凳的。其上去拉架了。后来双方就走了，能认出一方的人。 9、证人丁某3证言：凌晨1点多，其员工杨某2说在御园街被打，其和杨某2一起去找打人的人，申某说打错人了，要来道歉。到了玖隆国际其看到下来十多个人，拿着钢管和刀，有个光着膀子的男子将杨某2踹倒。 10、证人许某证言：其和杨某2、杨某3一起在御园街美食城吃饭期间，有个男子跟杨某2说，今晚看他不顺眼，就想打他。接着就朝杨某2脸上打了一巴掌，和杨某2打了起来。旁边来了五六个人，手里拿着板凳和啤酒瓶朝杨某3和杨某2身上砸。后来有人给丁某3打电话说调解一下打架的事，到温莎的一个理发店，过来一会从车上下来七八个人，手里拿着钢管和刀，一个光着膀子的拿着砖头打了杨某2。 11、被告人崔亮亮供述:2015年农历十月初五，梁军、梁某2、申某几个人给其庆祝生日，其约他们到御园美食街吃饭。旁边桌上有两男一女三个人，其中一个是申某的朋友，吃饭的时候其和对方也没有矛盾。当天，其喝多了，去结账的时候看见旁边那一桌的人还在喝酒，其就上去搂住旁边一桌的一个男子的肩膀，说“我看你不爽”，然后这个人就搂着其把其摔倒了，和他一起的那个男的也和其打了起来，然后申某、梁某2、梁军看到后也和对方打了起来，当时还有人（不是梁某2就是申某）拿着啤酒瓶子砸对方的头，砸过之后大家就跑了。跑过以后，不知道对方的谁给申某打了电话，接过电话之后申某说对方叫去城南玖隆国际。其和大家在御园街找了几个棍，打了一个车去的玖隆国际，在去的路上，申某还约了他两个朋友帮忙。当时看到对方五六个人在路边站着，其四个人就拿棍过去了。当时其在美食城搂着的那名男子咋咋呼呼的走了过来，其拿着棍一棍把那个男子打栽倒了，其还往他身上踢了一脚，然后双方就咋呼着要打起来，还没打起来的时候，警车就来了。是其喝多了，找事来。去玖隆国际的时候拿棍是因为去的时候就知道是打架，提前准备的棍。 本案综合证据如下： 1、受案登记表、立案决定书载明：蒙城县公安局于2018年7月13日接群众匿名举报，在蒙城县与涡阳县搭界处有人聚众赌博，并抽头渔利。2019年6月18日，蒙城县公安局在办理7·13开设赌场案件中发现张某1被白晓龙、崔亮亮非法限制人身自由，并言语威胁、殴打张某1。2019年8月份，蒙城县公安局在办理7·13开设赌场案件中发现崔亮亮酒后无故殴打杨某2，砸杨某2的车辆。蒙城县公安局于2019年6月18日对张某1被非法拘禁案立案侦查；于同年8月30日对崔亮亮等人寻衅滋事案立案侦查； 1、（2020）皖1621刑初442号刑事判决书载明：该判决对本案关于参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪犯罪事实已予以确认，并对有关人员判处刑罚。 2、到案经过载明：崔亮亮于2019年7月5日被抓获，白晓龙于2019年7月16日被抓获。 3、户籍信息载明二被告人的身份信息及基本情况。 4、违法犯罪经历查询情况说明载明：白晓龙无违法犯罪记录，崔亮亮于2015年7婚约17日因寻衅滋事被蒙城县公安局行政拘留十日。 上述证据，均经庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。 针对控辩双方的主要意见，结合案件事实、证据及相关法律规定，本院综合评判如下： 1、关于非法拘禁罪是否属于黑社会性质犯罪集团意志内犯罪的问题。经查，因张某1欠其钱款逾期未还，其约蔡训方、陈鹏飞、梁建中、崔亮亮（均系黑社会组织成员）等参与对张某1非法拘禁，事后代小利出面摆平此事，从参与人员及处理情况来看，可以认定该起犯罪系黑社会性质犯罪集团意志内犯罪，故对辩护人所提有关此节辩护意见不予采纳。 2、关于崔亮亮是否构成聚众斗殴罪的问题。经查，崔亮亮本人在侦查阶段的供述及同案犯王于峰、解全喜、目灯法等均能证实崔亮亮参与“迷踪蟹”聚众斗殴且有人持械，故对崔亮亮及其辩护人所提有关此节的辩解及辩护意见均不予采纳。 本院认为：被告人白晓龙、崔亮亮参加黑社会性质组织，非法拘禁他人，其行为均构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪；被告人白晓龙在赌场内高利放贷，其行为构成开设赌场罪；被告人崔亮亮聚众斗殴，又随意殴打他人且情节恶劣，其行为分别构成聚众斗殴罪和寻衅滋事罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人白晓龙能够如实供述自己的罪行且对参加黑社会性质组织罪及非法拘禁罪自愿认罪认罚，对开设赌场罪自愿认罪，可对其从轻处罚，对公诉机关所提量刑建议及辩护人所提相关辩护意见予以采纳。被告人崔亮亮对参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪能够如实供述自己的罪行，可对其从轻处罚。被告人白晓龙、崔亮亮作为黑社会性质组织内成员，在黑社会性质组织意志内实施的共同犯罪中，起辅助或次要作用，系从犯，依法对其从轻或减轻处罚，对辩护人所提相关辩护意见予以采纳。经本院审判委员讨论决定，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，对被告人白晓龙依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第三百零三条第二款、第二百三十八条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条的规定，对被告人崔亮亮依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第二百九十二条、第二百三十八条、第二百九十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条的规定，判决如下： 一、被告人白晓龙犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月16日起至2022年9月15日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人崔亮亮犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月5日起至2024年5月4日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。） 三、对被告人白晓龙违法所得予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  张如国 审 判 员  李辉江 人民陪审员  段向红 二〇二〇年十二月十八日 书 记 员  姜卉茹 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百三十八条【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二百九十二条【聚众斗殴罪；故意伤害罪；故意杀人罪】聚众斗殴的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；有下列情形之一的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以上十年以下有期徒刑： (一)多次聚众斗殴的； (二)聚众斗殴人数多，规模大，社会影响恶劣的； (三)在公共场所或者交通要道聚众斗殴，造成社会秩序严重混乱的； (四)持械聚众斗殴的。 聚众斗殴，致人重伤、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 第二百九十三条【寻衅滋事罪】有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： (一)随意殴打他人，情节恶劣的； (二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； (三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； (四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第二百九十四条【组织、领导、参加黑社会性质组织罪；入境发展黑社会组织罪；包庇、纵容黑社会性质组织罪】组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。 境外的黑社会组织的人员到中华人民共和国境内发展组织成员的，处三年以上十年以下有期徒刑。 国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的，处五年以下有期徒刑；情节严重的，处五年以上有期徒刑。 犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。 黑社会性质的组织应当同时具备以下特征： (一)形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定； (二)有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动； (三)以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众； (四)通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。 第三百零三条【赌博罪；开设赌场罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条【判决宣告前一人犯数罪的并罚】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。