江苏省丹阳市人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏1181刑初692号公诉机关江苏省丹阳市人民检察院。被告人王鹏，男，河北省无极县人，居民身份证号码×××1719，汉族，石家庄市某某有限公司实际经营人，住河北省石家庄市裕华区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月16日被丹阳市公安局刑事拘留，同年7月16日被该局取保候审，2020年7月17日被丹阳市人民检察院取保候审，10月22日被本院取保候审，现在家候审。辩护人张志浩，江苏万善律师事务所律师。被告人周火龙，男，福建省晋江市人，居民身份证号码×××3556，汉族，个体经营，住福建省晋江市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月1日被丹阳市公安局刑事拘留，同年7月31日被该局指定居所监视居住，同年9月12日被该局取保候审，2020年7月17日被丹阳市人民检察院取保候审，10月16日被本院取保候审，现在家候审。辩护人巢海英，江苏柏金律师事务所律师。被告人萧孙钦，男，福建省晋江市人，居民身份证号码×××3518，汉族，个体经营，住福建省晋江市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月15日被丹阳市公安局取保候审，同年7月17日被丹阳市人民检察院取保候审，10月16日被本院取保候审，现在家候审。丹阳市人民检察院以丹检一部刑诉（2020）180号起诉书指控被告人王鹏、周火龙、萧孙钦犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。丹阳市人民检察院指派检察员孙志龙出庭支持公诉，被告人王鹏、周火龙、萧孙钦及辩护人张志浩、巢海英到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年3月29日12时许，江苏某某有限公司会计被诈骗团伙通过QQ群冒充公司老板骗取了986000元，该款被汇入张某某的银行卡，被告人王鹏、周火龙、萧孙钦在明知上述资金是他人犯罪所得的情况下，仍向他人提供陈某某、薛某某的银行卡接受上述赃款，并将赃款取出后交给诈骗团伙。被告人萧孙钦犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行；被告人王鹏、周火龙、萧孙钦均承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、书证等证据，据此认为被告人王鹏、周火龙、萧孙钦明知是他人犯罪所得仍予以转移，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。同时认为，被告人萧孙钦有自首情节，被告人王鹏、周火龙、萧孙钦有认罪认罚、退赃等情节，可以从轻处罚。建议对被告人王鹏判处有期徒刑三年，并处罚金二万元，适用缓刑；建议对被告人周火龙判处有期徒刑三年，并处罚金一万五千元，适用缓刑；建议对被告人萧孙钦判处有期徒刑三年，并处罚金一万五千元，适用缓刑。被告人王鹏、周火龙、萧孙钦对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人王鹏、周火龙的辩护人认为，王鹏、周火龙有认罪认罚、退赃等情节，建议法庭对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2019年3月29日12时许，江苏某某有限公司会计被诈骗团伙通过QQ群冒充公司老板骗取了986000元，该款被汇入张某某的银行卡，被告人王鹏、周火龙、萧孙钦在明知上述资金是他人犯罪所得的情况下，仍向他人提供陈某某、薛某某的银行卡接受上述赃款，并将赃款取出后交给诈骗团伙。被告人萧孙钦犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行；被告人王鹏、周火龙、萧孙钦均承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚。被告人王鹏已退出赃款500000元，被告人周火龙已退出赃款161000元，被告人萧孙钦退出赃款175000元,王上玮（另案处理）退款150000元。上述事实，有证人徐某某、薛某某、张某某等人的证言，被害单位吴某某的陈述，被告人王鹏、周火龙、萧孙钦及同案犯王上玮的供述与辩解，丹阳市公安局制作的案件侦破经过、抓获经过、辨认笔录、照片、扣押决定书及清单等，书证户籍资料、汇款单、银行交易明细、QQ群聊天记录、收据等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王鹏、周火龙、萧孙钦明知是他人犯罪所得仍予以转移，情节严重，其行为均已触犯刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予刑罚处罚。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人萧孙钦犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚；被告人王鹏、周火龙、萧孙钦均认罪认罚，可以从宽处罚；被告人王鹏、周火龙、萧孙钦均已退赃，有悔罪表现，酌情从轻处罚，并符合适用缓刑的条件。本院采纳辩护人与上述观点一致的意见。本院根据各被告人具体的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款的规定，判决如下：一、被告人王鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算)，并处罚金人民币二万元（已预交）。二、被告人周火龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算)，并处罚金人民币一万五千元（已预交）。三、被告人萧孙钦犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算)，并处罚金人民币一万五千元（已预交）。四、被告人王鹏、周火龙、萧孙钦已退出的赃款八十三万六千元（含三被告人被扣押于丹阳市公安局的款项六十一万五千元）发还被害单位江苏某某有限公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  蔡腊娣人民陪审员  郭银坤人民陪审员  朱黎平二〇二〇年十二月二十八日书 记 员  孙晨怡附本判决所适用的法律条款：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以从轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。