新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区人民法院刑 事 判 决 书（2020）新0105刑初82号 公诉机关乌鲁木齐市水磨沟区人民检察院。被告人徐尚海，男，1982年8月15日出生于甘肃省康乐县，汉族，文盲，户籍地甘肃省康乐县，租住本市新市区三宫六队。因本案于2019年9月6日被刑事拘留，同年10月2日被逮捕。现羁押于乌鲁木齐市第一看守所。辩护人徐海鹏，新疆天地合律师事务所律师。被告人徐满林，女，1968年11月6日出生于甘肃省康乐县，汉族，文盲，户籍地甘肃省康乐县，租住本市水磨沟区西虹东路503号自建房403室。因本案于2019年9月6日被刑事拘留，同年10月2日被逮捕。2020年1月10日被乌鲁木齐市水磨沟区人民检察院取保候审。辩护人李大山，新疆志通律师事务所律师。乌鲁木齐市水磨沟区人民检察院以乌水检一部刑诉（2020）56号起诉书指控被告人徐尚海、徐满林犯诈骗罪，于2020年6月13日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。乌鲁木齐市水磨沟区人民检察院指派检察员李娟出庭支持公诉，被告人徐尚海及其辩护人徐海鹏、被告人徐满林及其辩护人李大山到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年6月至8月间，被告人徐尚海从古玩市场低价购进仿真古董，在得知被害人周某夫妇喜欢古董后，便谎称其曾在昌吉州五彩湾干活时掉入一座古墓并捡得大量古董，周某夫妇信以为真，先后多次花高价从徐尚海处购买仿真古董。为售卖上述仿真古董骗取钱财，徐尚海向被害人谎称有部分“古董”在其姐姐徐满林处，被告人徐满林亦配合徐尚海骗取被害人钱财。截止到案发，被告人徐尚海向被害人高价出售仿真古董共计骗取347000元，被告人徐尚海、徐满林共同从被害人处骗取40000元。2019年8月，被害人周某对上述“古董”的真假产生怀疑，遂将一个玉石笔筒寄往北京进行鉴定。经臻古（北京）文物鉴定中心有限公司鉴定，该玉石笔筒为现代仿品，没有收藏价值，经济价值较低。被害人发现被骗后报警。经乌鲁木齐市价格认证中心认定，涉案的57件仿古收藏品价值为4940.5元。2019年12月30日，被告人徐满林向被害人周某退赔58000元，并取得其谅解，已出具谅解书。公诉机关向法庭宣读、出示的证据有被害人周某的报案材料及陈述、被告人徐尚海、徐满林的供述与辩解、证人李某1、冯某、刘某、张某、王某1的证言、文物鉴定意见、价格认定结论书、辨认笔录、交易对手打印单、微信转账截屏、浦发银行交易明细、建设银行交易明细单、短信截屏、查询明细列表、借条、指认照片、收条、谅解书、到案经过、身份证明等证据。公诉机关认为，被告人徐尚海、徐满林以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人钱财，其中被告人徐尚海犯罪数额387000元，数额巨大；被告人徐满林犯罪数额40000元，数额较大；上述两被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐满林自动投案并如实供述其犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人徐满林自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理，提请依法判处。建议被告人徐尚海犯诈骗罪，判处有期徒刑八年至有期徒刑八年六个月，并处罚金；被告人徐满林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，罚金一万元。被告人徐尚海对起诉书指控的犯罪事实有异议，辩解，我只诈骗了71000元，对罪名无异议。其辩护人认为本案事实不清，证据不足，本案只有一个盘子是从刘某处购买，其他物品的来源不能证实是徐尚海从古玩市场低价购进，现有证据不能证明徐尚海有诈骗行为。臻古（北京）文物鉴定中心有限公司作出的鉴定不具有权威性。价格认定书不能作为证据使用。现有证据不能证明徐尚海和周某有现金交易221000元，徐尚海银行卡的存款不能证明和周某交易有关。如果认定被告人徐尚海构成诈骗罪，应考虑徐尚海的实际诈骗金额对其量刑。被告人徐满林及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。经审理查明：2019年6月至8月间，被告人徐尚海虚构事实，隐瞒真相，谎称其有大量古玩，被害人黄某、周某夫妇信以为真，多次向被告人徐尚海购买仿真古玩，支付332000元，被告人徐尚海、徐满林亦虚构事实，隐瞒真相，谎称徐满林处有古玩，被害人黄某、周某夫妇信以为真，支付40000元。2019年8月，经臻古（北京）文物鉴定中心有限公司鉴定，黄某持有的一个玉石笔筒为现代仿品，没有收藏价值，经济价值较低。被害人周某发现被骗后遂报警。经乌鲁木齐市价格认证中心认定，涉案的57件仿古收藏品价值为4940.5元。2019年12月30日，被告人徐满林向被害人周某退赔58000元，并取得其谅解。同时查明，被告人徐满林经公安民警口头传唤到案，到案后如实供述其犯罪事实。上述事实有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1．被害人周某的报案材料及陈述，主要内容：我在本市文林瑞芳棉业有限公司内，听到公司员工徐尚海、张某交谈，交谈中徐尚海提及自己曾在昌吉州五彩湾干活时掉入一座古墓中，并在古墓中发现大量古董。第二天，徐尚海问我是否要购买这些“古董”，便向我发送了关于“古董”的一张照片。6月18日晚，我同丈夫黄某来到徐尚海的出租房内，在徐尚海的出租屋内看到一个碗、笔筒、石头杯子，徐尚海称这些都是“古董”，可以低价卖给我。一、6月20日晚，我以现金7.4万元，微信转账0.2万元，共计7.6万元购买了一个碗、笔筒、石头杯子；二、7月14日左右，徐尚海从甘肃省老家回本市后，在其出租屋内以现金0.5万元价格向我出售了两个杯子；三、7月17日，徐尚海叫我来到他家，向我出售了三个香炉，徐尚海要价现金3万元，因我随身携带的现金不够，故只支付现金2万元，剩下的一万元日后支付；四、7月25日，在我工厂内，徐尚海将一把剑、一个玉兔、三个玉佩、一个玉斧头、一个破的瓷花瓶以3万元的价格卖给我，加上上次未支付的一万元，我共交给徐尚海4万元；五、7月29日，在我工厂内，徐尚海以2.6万元的价格将两个花瓶出售给我，我向徐尚海微信转账1万元、银行转账1.6万元；六、8月1日左右，在我工厂内，徐尚海以古董的名义向我出售了一个大缸、一个瓷花瓶，我交给徐尚海现金4万元；七、8月5日左右，在我工厂内，徐尚海向我出售四个碗，我用微信转账的方式向徐尚海支付0.6万元。我对于徐尚海拥有很多古董感到好奇，徐尚海辩解说自己曾在昌吉州五彩湾工作时，挖出过很多古董，还有很多古董在自己姐姐徐满林那里；八、8月8日左右，我与丈夫黄某随徐尚海来到徐尚海姐姐徐满林在本市的出租屋内，我在徐满林出租屋内购买了两个铜制花瓶．两个碗、两个香炉和16个银元、一个银元宝，我用丈夫黄某的浦发银行银行卡向徐满林支付4万元；九、8月9日，在我工厂内，徐尚海向我出售了两个酒杯、七个碗，我用丈夫黄某的银行卡转账支付给徐尚海4.1万元；十、过了两天左右，在我工厂内，徐尚海向我出售了两个花瓶、一个装水容器、一个碗，我现金支付3.5万元，微信支付0.7万元，总共4.2万元；十一、8月13日左右，在我工厂内，徐尚海及其女友向我出售了一个糖罐、一个碗，我现金支付0.4万元，微信支付1万元、银行转账1万元，总共2.4万元；十二、过了一天，在我工厂内，徐尚海向我出售了四个玉佩，并赠送给我一个玉佩，我现金支付0.4万元；十三、过了一天，在我工厂内，徐尚海向我出售了十六个银元，我现金支付0.4万元。我共在徐尚海及徐满林处购买了上百件价值40万元的“古董”。8月19日，我对于从徐尚海处购买的“古董”的真伪起疑，将其中一件笔筒寄往北京一家古董鉴定中心鉴定，鉴定结果该笔筒为赝品，故报警。我没有欠徐尚海工资，他还欠我一千元，盖房子没有另外给徐尚海钱，还是计算在月5000元工资里，2019年8月底，冯某到我们这里干过活，干一天活给一天工资，我直接把工资给冯某。徐尚海没有在我们这里干过装暖气的活，本来谈的徐尚海装暖气的时候负责看原材料、出库，但是开工后，他被公安机关抓了，没有干活，所以不给他工资。我跟徐满林不联系，我从徐满林那里买东西也是徐尚海介绍的，我没有通过徐尚海给徐满林钱，我买徐满林的东西直接给徐满林钱。2．证人张某的证言，主要内容：我是周某开设的丝棉工厂的员工，是徐尚海的工友。2019年4月期间，徐尚海对我说他曾在五彩湾的工地上挖管沟，掉入一个砖砌的古墓里，发现了很多古董，有青瓷碗、青铜酒杯、铜钱等。用自己的衣服包裹古董离开了该古墓。2019年6月初，徐尚海又跟我说要回老家去卖他的古董，还说甘肃老家有个人给他出了12万元他都没有卖，路过的周某听到以后，对徐尚海说要看看古董，要是好看就买一些。3．证人王某1的证言，主要内容：2019年8月26日左右，徐尚海的姐夫给我们介绍了一个在丝棉厂里干装暖气片的活，当时徐尚海就在这个场子里上班，我没给徐尚海好处费。徐尚海没有参与干装暖气的活，只是我装暖气片之前，徐尚海从华凌找了人在墙上打洞打了20多个洞，900元工资也已经结清，其他的活徐尚海没有干过，都是我找人干的，徐尚海只是介绍了一个叫冯某的人在那干小工，冯某的工资也已经结清，徐尚海没有替冯某领取过工资。冯某曾经给丝棉厂干过10天左右的活，都是丝棉厂的老板忙不过来了，叫冯某过去帮忙。4．证人冯某的证言，主要内容：徐尚海是我媳妇李某2姐姐的男友，徐尚海向我借过10500元，我用微信发给他，他通过微信还给我10000元。我在丝棉厂装暖气片是徐尚海介绍过去的，装暖气片的包工头叫王某2，还有一个人不知道名字，叫小蒲，2019年8月，我去丝棉厂干活之后，徐尚海没有干过装暖气片的活，装暖气片需要在墙上打洞，墙上的洞都是干活的时候由装暖气片的人自己打的，地上还要打穿上下水道的洞，这些洞我去的时候就已经打好了。徐尚海没有替我领取过工资，工资全部是我自己领的。王某2和小蒲已给我结清工资，我在徐尚海上班的厂子干过几次活，老板娘周某给我发过工资。我和徐满林之间没有经济往来。5．证人刘某的证言，主要内容：我是本市米东区一家玉石店的店主，代卖一些仿古工艺品，2019年8月，有三人（两女一男）到我的玉石店购买了两个碗，其中一年龄稍长的女性在此次购买前自己一人来看过这两只碗。我报价两个碗1000元，三人还价到800元，该男性支付800元买走了两个碗。6．证人李某1的证言，主要内容：我是被告人徐尚海的女友，不知道徐尚海是否有收藏、买卖古玩物品的爱好，也不知道徐尚海是否有除丝棉厂工作收入外的其他收入。2019年8月底，徐尚海购买东风风神轿车一部，价格大约13万元，13万元价款中的6万元是徐尚海卖自己旧车得来，2万元是我的，剩下的5万元是徐尚海自己的存款。7．交易对手打印单、微信转账截屏、交易明细、短信截屏、查询明细列表，证明：2019年7月25日，黄某（系被害人周某的丈夫）的浦发银行卡向徐尚海的建行银行卡转账40000元；2019年7月29日，黄某向徐尚海的建行银行卡转账16000元；2019年8月8日，黄某向徐满林的新疆天山农村信用社的银行卡转账40000元；2019年8月9日，黄某向徐尚海的建行银行卡转账41000元；2019年8月13日，黄某向徐尚海的建行银行卡转账10000元。2019年6月20日，周某向徐尚海微信转账2000元；2019年6月23日，周某向徐尚海微信转账4000元；2019年7月16日，周某向徐尚海微信转账5000元；2019年7月17日，周某向徐尚海微信转账10000元；2019年7月29日，周某向徐尚海微信转账10000元；2019年8月6日，周某向徐尚海微信转账6000元；2019年8月12日，周某向徐尚海微信转账7000元；2019年8月13日，周某向徐尚海微信转账10000元。2019年6月20日，被害人周某分两次从银行卡取款，金额分别为46000元、10000元；2019年7月27日，被害人周某的银行卡ATM取现五次，每次3000元，共15000元；2019年8月12日，被害人周某的中国农业银行银行卡现支交易四次，每次5000元，共20000元。8．周某提交的借条，证明：2019年6月19日，被告人徐尚海自书“3月7日一6月19日请假七天半，收工资15916元，已收11300元＋4616元，借1384元下半年还”。9．指认照片，证明：被害人周某指认被告人徐尚海、徐满林向其出售的物品。10．指认照片，证明：被告人徐尚海、徐满林指认向被害人周某出售的物品；被告人徐满林指认2019年8月12日，徐尚海给徐满林转账8000元是卖绿色碗的好处费，8月13日，徐尚海给徐满林还款10000元。11．个人账户信息，证明：2019年7月25日，被告人徐尚海的建行卡收到周某转入的40000元；2019年7月29日，被告人徐尚海的建行卡收到黄某转入的16000元；2019年8月9日，被告人徐尚海的建行卡收到黄某转入的41000元；2019年8月13日，被告人徐尚海的建行卡收到周某转入的10000元。2019年6月20日，被告人徐尚海的建行卡存入60500元；2019年8月2日，被告人徐尚海的建行卡分6次存入4600元、9400元、9400元、9300元、2600元、800元，合计36100元；2019年8月7日，被告人徐尚海的建行卡存入3300元；2019年8月12日，被告人徐尚海的建行卡分3次存入9800元、9800元、600元，合计20200元；2019年8月15日，被告人徐尚海的建行卡存入45000元；2019年8月15日，被告人徐尚海的建行卡向上海有车有家融资租赁有限公司转账47750元；2019年8月23日，被告人徐尚海的建行卡向乌鲁木齐碧悦艾琳美容院跨行消费2笔，50000元、50000元，合计100000元。2019年6月19日，被告人徐尚海的农业银行卡转入1798.68元；6月20日，被告人徐尚海的农业银行卡转入1800元；6月23日，被告人徐尚海的农业银行卡转入4000元；7月16日，代付3900元；7月17日，代付1000元；7月19日，代付10000元；8月1日，分两次现存共计9300元；8月2日代付2700元。12．微信截屏，证明：冯某向被告人徐尚海微信转账10500元，徐尚海向冯某微信转账10000元。13．辨认笔录，证明：刘某辨认出徐尚海和徐满林。14．臻古（北京）文物鉴定中心京20**〔082233-1〕号鉴定意见书，证明：物品持有人黄某向臻古（北京）文物鉴定中心有限公司申请鉴定的“清代玉雕竹节笔筒”为仿品。15．乌鲁木齐市价格认证中心乌价认字〔2020〕第50184号价格认定结论书，证明涉案的57件仿古收藏品价值为4940.5元。16．被告人徐尚海的供述与辩解，主要内容：2019年7月，我向周某卖过二次古玩，第一次卖的是一个黑色碗、两个花瓶、一个石头酒杯、一个石头小罐、一个石头碗，卖了71000元；2019年8月，第二次卖的是一个绿色碗，卖了1500元。上述东西都是徐满林的。徐满林给周某卖了一次40000元的古玩。17．被告人徐满林的供述与辩解，主要内容：2019年7月，我在甘肃省老家庙会时遇见弟弟徐尚海，徐尚海购买了一些类似古董的东西，说回新疆后出售。我也花2500元的价格购买了两个香炉、17枚银币等，也想高价卖给别人，赚点差价。过了一个月左右，徐尚海给我打电话说他干活地方的老板娘想买几样年代久远的物品，他把老板和老板娘带到我的租房，我给老板和老板娘说两个香炉、17枚银币等是徐尚海从土里挖出来的，老板和老板娘花40000元买走了两个香炉、17枚银币等。老板娘给我微信转了40000元。8月，我、徐尚海和李某1一起去本市米东区一家玉石店以800元的价格购买了两只碗，徐尚海将其中的一只碗卖给了老板娘，并分给我8000元。徐尚海给我微信转账10000元是还账的钱，我没有让徐尚海给冯某给过钱。18．收条、谅解书，证明：2019年12月30日，被告人徐满林的亲属退赔被害人周某58000元，并取得其谅解。19．到案经过，证明：被告人徐尚海系被公安民警抓获，无自首情节；被告人徐满林经公安民警口头传唤到案，到案后如实供述其犯罪事实，有自首情节。20．身份证明，证明：被告人徐尚海、徐满林犯罪时已达完全刑事责任年龄。本院认为，被告人徐尚海、徐满林以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，被告人徐尚海骗取他人财物372000元，数额巨大；被告人徐满林骗取他人财物40000元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人徐尚海、徐满林的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。关于被告人徐尚海提出我只诈骗了71000元的辩解及其辩护人提出本案事实不清，证据不足的辩护意见，经查，被害人周某被骗的事实，除有转账记录、微信支付记录外，关于现金支付部分，根据银行明细可以看出被害人周某支付被告人徐尚海现金后，被告人徐尚海建设银行账户均有大额现金存入，2019年6月20日，被害人周某支付被告人徐尚海现金74000元，当日被告人徐尚海建行账户存入60500元；2019年8月1日，被害人周某支付被告人徐尚海现金40000元，8月2日，被告人徐尚海建行账户存入36100元；2019年8月12日，被害人周某支付被告人徐尚海现金35000元，当日徐尚海建行账户存入20200元。被告人徐尚海对其建行账户大额存款的来源，无法说清，该辩解及辩护意见与本院查明的事实及证据不符，本院不予采纳。关于其辩护人提出臻古（北京）文物鉴定中心有限公司作出的鉴定不具有权威性的辩护意见，经查，被告人徐尚海、徐满林所售仿真古玩，被告人徐尚海、徐满林均供述是买来的，低价买高价卖，向被害人周某售卖仿真古玩时编造谎言，隐瞒仿真古玩的来源，臻古（北京）文物鉴定中心有限公司作出的鉴定，应予以采信，该辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于其辩护人提出价格认定书不能作为证据使用的辩护意见，经查，价格认证中心按照规定的标准、程序和方法对涉案财物进行价格认定，且鉴定程序亦无不当之处，不属于非法排除的证据范畴，价格认证中心出具的价格认定结论书应予采信，该辩护意见本院不予采纳。被告人徐满林有自首情节，被告人徐满林自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从轻处罚，被告人徐满林赔偿被害人损失，并取得其谅解，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人徐尚海犯诈骗罪，判处有期徒刑七年九个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2027年6月5日止。罚金从判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳。）二、被告人徐满林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金从判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳。）三、继续追缴被告人徐尚海犯罪所得314000元，发还被害人周某、黄某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审  判  长   周鸿宾人民 陪 审员   王利强人民 陪 审员   刘永生二 〇 二 〇 年 十 二 月 二 十 日书  记  员   李 倩