安徽省六安市金安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1502刑初316号 公诉机关安徽省六安市金安区人民检察院。 被告人卢俊，男，1988年7月9日出生于安徽省六安市，汉族，专科文化，务工，户籍地安徽省六安市金安区，经常居住地安徽省合肥市经开区。被告人卢俊因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月5日被六安市公安局金安分局取保候审；2019年7月10日，六安市金安区人民检察院决定对其取保候审。 被告人夏滨，男，1991年1月3日出生于安徽省六安市，汉族，专科文化，务工，住安徽省六安市金安区。被告人夏滨因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月12日被抓获，次日被六安市公安局金安分局刑事拘留；同年7月10日被该分局取保候审；2019年7月10日，六安市金安区人民检察院决定对其取保候审。 被告人刘前方，男，1992年2月26日出生于安徽省泗县，汉族，专科文化，无业，住安徽省宿州市泗县。被告人刘前方因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月12日被抓获，次日被六安市公安局金安分局刑事拘留,同年7月10日被该分局取保候审；2019年7月20日，六安市金安区人民检察院决定对其取保候审。 被告人吴凯，男，1992年2月18日出生于安徽省六安市，汉族，大学文化，务工，住安徽省六安市金安区。被告人吴凯因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月12日被抓获，次日被六安市公安局金安分局刑事拘留；同年7月10日被该分局取保候审；2019年7月20日，六安市金安区人民检察院决定对其取保候审。 辩护人张宇，安徽徽蕴律师事务所律师。 六安市金安区人民检察院以金安检刑诉〔2020〕34号起诉书指控被告人卢俊、夏滨、刘前方、吴凯犯诈骗罪，于2020年12月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，于2020年12月11日公开开庭审理了本案。六安市金安区人民检察院指派检察员阮某出庭支持公诉，上述被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 六安市金安区人民检察院指控：2018年4月份，由被告人卢俊出资在合肥市成立金巨合商贸有限公司，用于实施网络诈骗，被告人夏滨、刘前方、吴凯参与其中。被告人夏滨等人通过投放广告、引导被害人进入微信群，采用“炒群”的方式诱导被害人投资。其中被告人夏滨冒充股票分析师，被告人刘前方、吴凯使用多个手机号冒充“水军”，在股票群里鼓吹被告人夏滨，诱骗他人投资。2018年4月份，被告人夏滨从他人处获得“博衆”外汇平台登录账号，并诱骗他人投资该平台，被告人夏滨等人欲获取客户投资该平台的手续费及亏本资金分成。 2018年4月，被害人满某进入被告人夏滨等人组建的股票群。被告人刘前方、吴凯充当“水军”鼓吹被告人夏滨冒充的股票分析师，在取得被害人满某信任后，被告人夏滨让满某投资“博衆”外汇平台，并指导满某投资入金，最终将满某入金的10万余元全部亏损。被告人卢俊等人分得被害人满某亏损资金中的72387元，其中被告人夏滨获利2000元，被告人刘前方、吴凯分别获利1000元，其余由被告人卢俊获得。 2018年6月12日，被告人夏滨、刘前方、吴凯被抓获归案，同年9月5日，被告人卢俊主动投案。四被告人到案后均如实供述犯罪事实。 案发后，被告人卢俊退出赃款5万元，被告人夏滨退出赃款2万元，被告人吴凯、刘前方分别退出赃款1万元（其中5万元已经返还被害人）。 公诉机关认为，被告人卢俊、夏滨、刘前方、吴凯诈骗他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。被告人卢俊、夏滨、刘前方、吴凯如实供述犯罪事实，认罪认罚，建议对被告人卢俊判处有期徒刑二年至三年，并处罚金三万元，可适用缓刑；建议对被告人夏滨判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金一万元；建议对被告人刘前方判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元，可适用缓刑，建议对被告人吴凯判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金一万元。公诉机关提交了书证扣押清单、银行流水、户籍信息、到案经过、情况说明等，被害人满某陈述，被告人卢俊、夏滨、刘前方、吴凯的供述和辩解，辨认笔录等证据证实。 被告人卢俊、夏滨、刘前方、吴凯对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序审理，且签字具结，在开庭审理过程中也无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关指控的一致。另查明，案发后，本案其他涉案人员宣子为、刘新杰、谢松退赃2万元。 本院认为：被告人卢俊、夏滨、刘前方、吴凯诈骗他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人卢俊出资并组织人员实施网络诈骗，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按照其所参与、组织的全部犯罪处罚。被告人夏滨、刘前方、吴凯在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应减轻处罚。四被告人系初犯，案发后主动退赃，被告人卢俊投案自首，被告人夏滨、刘瓣方、吴凯如实供述犯罪事实，认罪悔罪，并愿意接受处罚，对四被告人可从轻处罚。被告人吴凯的辩护人关于其系从犯、初犯，案发后认罪态度较好，具有悔改表现，要求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳，公诉机关对被告人的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下： 一、被告人卢俊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金三万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金款已缴纳。） 二、被告人夏滨犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金一万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金款已缴纳。） 三、被告人刘前方犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金一万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金款已缴纳。） 四、被告人吴凯犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金一万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金款已缴纳。） 五、扣押在案的手机及办公设备予以没收；被告人卢俊、夏滨、刘前方、吴凯退缴在案的赃款九万元及其他涉案人员退缴的赃款二万元予以没收，返还被害人满某十万元（已退还五万元），余款上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省六安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  姚志刚 人民陪审员  邓 燕 人民陪审员  杨永红 二〇二〇年十二月二十一日 法官助理孙同川 书记员邵立军 附：本案引用的法律条款 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款、第四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款第三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第七十二条第一款第三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款、第三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。