河南省南乐县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0923刑初220号公诉机关河南省南乐县人民检察院。被告人余和朋，男，1996年2月20日出生，汉族，江西省鄱阳县人，初中文化，农民，住江西省鄱阳县。因涉嫌犯诈骗罪2020年4月13日被宁波市公安局新碶派出所抓获，临时寄押于宁波市北仑区看守所，同年4月17日被南乐县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪同年5月6日被南乐县公安局执行逮捕。辩护人石国平、石晓辉，河南豫石律师事务所律师。被告人付鹏巨，男，1994年8月26日出生，汉族，甘肃省甘谷县人，大学本科，农民，住甘肃省甘谷县。因涉嫌犯诈骗罪2020年3月27日被太仓市公安局浏河派出所抓获，同月31日被南乐县公安局刑事拘留，同年5月6日被南乐县公安局执行逮捕。辩护人张凤英，河南英搏律师事务所律师。南乐县人民检察院以南检一部刑诉〔2020〕213号起诉书指控被告人余和朋、付鹏巨犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月17日向本院提起公诉。本院同日受理后，依法组成合议庭于2020年10月22日、12月12日公开开庭审理了本案。南乐县人民检察院指派检察员李相波出庭支持公诉，被告人余和朋、付鹏巨及辩护人石国平、石晓辉、张凤英均到庭参加诉讼。现已审理终结。南乐县人民检察院指控，2019年8月份，被告人余和朋通过网络结识电信网络诈骗分子“红爷爷”（身份不详），后让被告人付鹏巨为电信网络诈骗犯罪分子提供微信、支付宝收款码和银行卡，帮其收取诈骗款项，获取18%的好处费，余和朋分得3%，付鹏巨分得15%。具体犯罪事实如下：1、2019年12月27日，被害人章某接到一个自称第三方催债公司的电信网络诈骗电话，谎称其在信用管家贷款未还让其还款，骗取被害人信任，并为其提供白某199××××****支付宝收款二维码，被害人分两次扫码支付共计3380元。付鹏巨收款后扣除好处费转给诈骗犯罪分子提供的账户。2、2020年1月13日，被害人郑某接到一个自称上海途牛有限公司的电信网络诈骗电话，谎称其网络贷款未还，让其还款，骗取被害人信任，并为其提供浦发银行户名为徐某账号为62×××60账户。被害人郑某向该账户转款3650.32元，被告人付鹏巨收款后转入本人支付宝账户3540元，后扣除好处费转给诈骗犯罪分子提供的账户。3、2020年1月17日，被害人张某3接到一个自称是“淘牛金融服务有限公司”的电信网络诈骗电话，谎称其在“闪银”APP的贷款部分逾期，让其还款，骗取被害人信任，并为其提供被告人付鹏巨的账号为62×××00的浦发银行账户。被害人张某3通过手机银行向该账户转款15926.04元。付鹏巨收款后扣除好处费转给诈骗犯罪分子提供的账户。4、2020年1月22日，被害人管某达接到一个自称是信用管家公司的电信网络诈骗电话，谎称受“闪银”贷款公司委托，向其催要网络贷款，骗取被害人信任，并为其提供被告人付鹏巨的账号为62×××00的浦发银行账户。被害人管某达通过微信分三笔向该账户转款9850元。付鹏巨收款后扣除好处费转给诈骗犯罪分子提供的账户。5、2020年2月29日，被害人徐某接到一个自称是“淘牛金融信息服务有限公司”客服的电信网络诈骗电话，谎称其有一笔贷款已逾期，让其还款，骗取被害人信任，并为其提供被告人付鹏巨的账号为62×××00的浦发银行账户。被害人徐某通过手机银行向该账户转款3200元。付鹏巨收款后扣除好处费转给诈骗犯罪分子提供的账户。6、2020年3月1日，被害人吴某接到一个自称是：“淘金牛信息服务有限公司”的电信网络诈骗电话，谎称受网贷平台委托，向其催收贷款，骗取被害人信任，并为其提供犯罪嫌疑付鹏巨的账号为62×××00的浦发银行账户。后提供白某2、祁建刚的支付宝收款二维码。3月2日，被害人吴某分别向两个支付宝账户转款1600元，共计3200元，付鹏巨收款后扣除好处费转给诈骗犯罪分子提供的账户。3月3日，浙江省杭州市公安局西湖分局接到报警后，将付鹏巨的浦发银行账户冻结。7、2020年3月3日，被害人高某接到一个自称是上海催收公司的电信网络诈骗电话，谎称其贷款平台贷款未还，让其还款，骗取被害人信任，并为其提供被告人付鹏巨的账号为62×××00的浦发银行账户。被害人高某分两笔向该账户转款6500元。付鹏巨收款后扣除好处费转给诈骗犯罪分子提供的账户。8、2020年3月20日，被害人赵某接到一个自称“淘牛金融信息服务有限公司的电信网络诈骗电话，谎称其在网贷平台的贷款已逾期，让其还款，骗取被害人信任，并为其提供被告人付鹏巨的账号为62×××00的浦发银行账户。被害人高某分五笔向该账户转款21080元。付鹏巨收款后扣除好处费转给诈骗犯罪分子提供的账户。9、2020年3月24日，被害人李某接到一个自称是财务公司的电信网络诈骗电话，谎称其有一笔借款让其归还，骗取被害人信任，并为其提供建设银行卡号为62×××75户名白某1的账户。被害人李某分两笔向该账户转款8550元。付鹏巨收款后扣除好处费转给诈骗犯罪分子提供的账户。为证明上述事实，公诉机关提供了被告人供述，被害人陈述，证人证言，辨认笔录、交易明细数据等证据。据此认为，被告人余和朋、付鹏巨明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人刑事责任。二被告人系共同犯罪，付鹏巨自愿认罪认罚、坦白，建议对余和朋在有期徒刑三年六个月至四年六个月之间量刑，对付鹏巨在有期徒刑三年至四年之间量刑，均并处罚金。被告人余和朋对起诉书指控的罪名不持异议，对犯罪事实辩解，自2020年1月至3月15日之间自己没有安排过被告人付鹏巨收过款，自己对指控的第一、八、九起犯罪事实无异议，指控的其他六起犯罪事实自己均未参与，自己并未向付鹏巨提供过辛晨账户用于转款。被告人余和朋辩护人的辩护意见是，对指控的罪名不持异议。余和朋只参与了指控的第一、八、九起犯罪活动，其对未参与的六起犯罪数额不应承担责任；侦查机关于2020年11月16日、12月2日对被告人付鹏巨的讯问笔录不应作为证据采信；余和朋具有坦白情节，认罪认罚，悔罪态度好，没有犯罪前科，建议对其从轻处罚。被告人付鹏巨对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭表示自愿认罪。被告人付鹏巨辩护人的辩护意见是，对指控的犯罪事实及罪名不持异议。付鹏巨具有坦白情节，审查起诉阶段自愿认罪认罚签署具结书，系初犯、偶犯，无犯罪前科，社会危害性较小，被告人愿意退赔并缴纳罚金，认罪伏法态度好。建议对其从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，2019年8月份，被告人余和朋通过网络结识电信网络诈骗分子“红爷爷”（身份不详），“红爷爷”让余和朋帮助转款。同年9月起，余和朋找到被告人付鹏巨，让其搜集提供多个微信、支付宝收款码和银行卡，通过余和朋发给“红爷爷”，付鹏巨收到诈骗款后扣除15%的好处费，将余款再全部转入诈骗分子给余和朋提供的账户内，同时将好处费中的3%转给余和朋。至2020年3月，余和朋、付鹏巨均非法获利2万余元。止案发诈骗款均未被追回。上述事实，被告人付鹏巨在庭审过程中亦无异议，且有公诉机关提交并经法庭质证，本院予以确认的下列证据证明：⑴书证：被告人余和朋微信截图，付某1微信截图，证人余某1、被告人付鹏巨的浦发银行交易明细，辛晨建设银行交易明细，诈骗用手机号16504461900的通话记录，证人付某2等人银行交易明细，付鹏巨浦发银行账户冻结信息；⑵证人付某1、张某1、姚某、薛某、廉某、刘某、王某、黄某、余某2、张某2证言；⑶被告人余和朋、付鹏巨供述及辩解；⑷辨认笔录；⑸支付宝、银行交易数据光盘。其具体犯罪事实如下：1、2019年12月27日，被害人章某接到一个自称第三方催债公司的电信网络诈骗电话，谎称其在信用管家贷款未还让其还款，骗取被害人信任，并为其提供白某199××××****支付宝收款二维码，被害人分两次扫码支付共计3380元。付鹏巨收款后扣除好处费转入余和朋提供的余某1账户。上述事实，被告人余和朋、付鹏巨在庭审过程中亦无异议，且有⑴书证：白某1支付宝交易记录、余某1浦发银行交易明细；⑵证人付某2、白某1证言；⑶被害人章某陈述；⑷二被告人供述及辩解证实，足以认定。2、2020年1月13日，被害人郑某接到一个自称上海途牛有限公司的电信网络诈骗电话，谎称其网络贷款未还，让其还款，骗取被害人信任，并为其提供浦发银行户名为徐某账号为62×××60账户。被害人郑某向该账户转款3650.32元，被告人付鹏巨收款后转入本人支付宝账户3540元，后扣除好处费转入余和朋提供的辛晨账户。上述事实，被告人付鹏巨在庭审过程中亦无异议，且有公诉机关提交并经法庭质证，本院予以确认的下列证据证明：⑴书证：被害人郑某报警立案信息、郑某提供的交易明细、银行交易记录、辛晨建设银行账户交易信息；⑵被害人郑某陈述；⑶二被告人供述及辩解。3、2020年1月17日，被害人张某3接到一个自称是“淘牛金融服务有限公司”的电信网络诈骗电话，谎称其在“闪银”APP的贷款部分逾期，让其还款，骗取被害人信任，并为其提供被告人付鹏巨的账号为62×××00的浦发银行账户。被害人张某3通过手机银行向该账户转款15926.04元。付鹏巨收款后扣除好处费转入余和朋提供的辛晨账户。上述事实，被告人付鹏巨在庭审过程中亦无异议，且有公诉机关提交并经法庭质证，本院予以确认的下列证据证明：⑴书证：付鹏巨浦发银行交易明细、辛晨建设银行账户交易信息；⑵被害人张某3陈述；⑶二被告人供述及辩解。4、2020年1月22日，被害人管某达接到一个自称是信用管家公司的电信网络诈骗电话，谎称受“闪银”贷款公司委托，向其催要网络贷款，骗取被害人信任，并为其提供被告人付鹏巨的账号为62×××00的浦发银行账户。被害人管某达通过微信分三笔向该账户转款9850元。付鹏巨收款后扣除好处费转入余和朋提供的辛晨账户。上述事实，被告人付鹏巨在庭审过程中亦无异议，且有公诉机关提交并经法庭质证，本院予以确认的下列证据证明：⑴书证：付鹏巨浦发银行交易明细、辛晨建设银行账户交易信息；⑵被害人张某3陈述；⑶二被告人供述及辩解。5、2020年2月29日，被害人徐某接到一个自称是“淘牛金融信息服务有限公司”客服的电信网络诈骗电话，谎称其有一笔贷款已逾期，让其还款，骗取被害人信任，并为其提供被告人付鹏巨的账号为62×××00的浦发银行账户。被害人徐某通过手机银行向该账户转款3200元。付鹏巨收款后扣除好处费转入余和朋提供的辛晨账户，同时将余和朋的好处费转入余某1浦发银行账户。上述事实，被告人付鹏巨在庭审过程中亦无异议，且有公诉机关提交并经法庭质证，本院予以确认的下列证据证明：⑴书证：被害人徐某提供的手机银行转账记录、付鹏巨浦发银行交易明细、余某1浦发银行交易明细、辛晨建设银行账户交易信息；⑵被害人徐某陈述；⑶被害人徐某微信聊天记录；⑷二被告人供述及辩解。6、2020年3月1日，被害人吴某接到一个自称是：“淘金牛信息服务有限公司”的电信网络诈骗电话，谎称受网贷平台委托，向其催收贷款，骗取被害人信任，并为其提供犯罪嫌疑付鹏巨的账号为62×××00的浦发银行账户。后提供白某2、祁建刚的支付宝收款二维码。3月2日，被害人吴某分别向两个支付宝账户转款1600元，共计3200元，付鹏巨收款后扣除好处费转入余和朋提供的辛晨账户，同时将余和朋的好处费转入余某1浦发银行账户。3月3日，浙江省杭州市公安局西湖分局接到报警后，将付鹏巨的浦发银行账户冻结。上述事实，被告人付鹏巨在庭审过程中亦无异议，且有公诉机关提交并经法庭质证，本院予以确认的下列证据证明：⑴书证：被害人吴某提供的支付宝转账记录、白某2支付宝转账记录、祁建刚支付宝转账记录、白某1支付转账记录、付某2微信交易记录、余某1浦发银行交易明细、辛晨建设银行账户交易信息；⑵被害人徐某陈述；⑶证人白某2证言；⑷被害人吴某微信聊天记录、付某2、祁建刚、白某1微信支付宝截图；⑸二被告人供述及辩解。7、2020年3月3日，被害人高某接到一个自称是上海催收公司的电信网络诈骗电话，谎称其贷款平台贷款未还，让其还款，骗取被害人信任，并为其提供被告人付鹏巨的账号为62×××00的浦发银行账户。被害人高某分两笔向该账户转款6500元。付鹏巨收款后扣除好处费转入余和朋提供的辛晨账户，同时将余和朋的好处费转入余某1浦发银行账户。上述事实，被告人付鹏巨在庭审过程中亦无异议，且有公诉机关提交并经法庭质证，本院予以确认的下列证据证明：⑴书证：被害人高某提供的银行转账记录、付鹏巨浦发银行交易记录、余某1浦发银行交易明细、辛晨建设银行账户交易信息；⑵被害人高某陈述；⑶被害人高某微信聊天记录；⑷二被告人供述及辩解。8、2020年3月20日，被害人赵某接到一个自称“淘牛金融信息服务有限公司的电信网络诈骗电话，谎称其在网贷平台的贷款已逾期，让其还款，骗取被害人信任，并为其提供被告人付鹏巨的账号为62×××00的浦发银行账户。被害人高某分五笔向该账户转款21080元。付鹏巨收款后扣除好处费转入余和朋提供的辛晨账户。上述事实，被告人余和朋、付鹏巨在庭审过程中亦无异议，且有⑴书证：付鹏巨浦发银行交易记录、辛晨建设银行账户交易信息；⑵被害人赵某陈述；⑶二被告人供述及辩解证实，足以认定。9、2020年3月24日，被害人李某接到一个自称是财务公司的电信网络诈骗电话，谎称其有一笔借款让其归还，骗取被害人信任，并为其提供建设银行卡号为62×××75户名白某1的账户。被害人李某分两笔向该账户转款8550元。付鹏巨收款后扣除好处费转入余和朋提供的辛晨账户。上述事实，被告人余和朋、付鹏巨在庭审过程中亦无异议，且有⑴书证：证人白某1建设银行交易记录、辛晨建设银行账户交易信息；⑵被害人李某陈述；⑶二被告人供述及辩解证实，足以认定。另查明，审理过程中，被告人付鹏巨近亲属代为退出违法所得人民币2万元。此外，公诉机关还出示了户籍证明、前科证明、抓获经过、发破案经过、情况说明、认罪认罚具结书等经庭审质证证据，本院予以确认。关于被告人余和朋是否应当按照指控的全部犯罪事实定罪量刑的问题。经查，余和朋庭前五次供述均交代了自2019年9月至2020年3月指使被告人付鹏巨收款转账的事实，供述前后一致，无反复，无非法取证情形，且与同案人付鹏巨的供述、证人证言、银行交易明细相互印证，并无矛盾。庭审中余和朋虽翻供对指控的第二、三、四、五、六、七起犯罪事实不予认可，但不能合理说明翻供理由。根据余和朋认可的第八、九起犯罪事实中，付鹏巨将诈骗款转入的账户与余和朋翻供的六起事实诈骗款转入账户一致，均为“辛晨账户”，该账户付鹏巨明确供述系余和朋提供；而且余和朋在第一起犯罪事实中认可的余某1账户，在第五、六、七起事实中付鹏巨亦均有转款交易。综上，余和朋的当庭供述自相矛盾，其翻供与全案证据相矛盾，不符合案情和常理，因此，应采信余和朋庭前供述，对余和朋及辩护人的该项辩解和辩护意见，本院不予采信。关于被告人余和朋辩护人提出侦查机关2020年11月16日、12月2日讯问被告人付鹏巨的笔录不应采纳的辩护意见，经查，两份笔录收集程序合法，付鹏巨当庭明确表示无非法取证情形，两份笔录与付鹏巨在侦查、公诉阶段的多份笔录及当庭供述前后一致，无矛盾，应当作为定罪证据予以采纳。辩护人的上述意见，本院不予采纳。本院认为，被告人余和朋、付鹏巨明知是电信网络诈骗犯罪所得而予以转移达三次以上,且价值总额达到五万元以上，属情节严重,其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,公诉机关指控的罪名成立,本院予以支持。本案系共同犯罪,余和朋负责上下线联系，根据诈骗分子指示安排付鹏巨转款；付鹏巨提供多个收款账户，积极实施多笔转款，在共同犯罪中均起主要作用,系主犯,应当按照其所参与的全部犯罪处罚。余和朋虽然在侦查阶段如实供述了自己的罪行并签署了认罪认罚具结书，但在庭审中翻供，对公诉机关指控的大部分犯罪事实不予认可，故其已不符合认罪认罚的条件，因此，对余和朋辩护人提出其属于坦白、认罪认罚，应从轻处罚的意见，本院不予采纳。付鹏巨归案后能够如实供述自己的罪行,属坦白，可依法从轻处罚。自愿认罪认罚，可依法从宽处罚。二被告人无犯罪前科，付鹏巨在审理过程中主动退出违法所得、缴纳罚金保证金，可酌定从轻处罚。本案付鹏巨为获得非法利益，主动向他人提供多个支付结算工具、并帮助多次转款,社会危害大,情节严重,不符合适用缓刑条件,故对付鹏巨辩护人提出适用缓刑的辩护意见,本院不予采纳。综上,根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度,公诉机关的量刑建议并无明显不当，本院依法予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条、第二十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定,判决如下:一、被告人余和朋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币二万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月13日起至2024年1月12日止；所判罚金于判决生效之次日起三日内履行完毕）；二、被告人付鹏巨犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年3月27日起至2023年3月26日止。所判罚金已缴纳完毕）；三、责令被告人余和朋于判决生效之次日起三日内退出违法所得人民币二万元予以没收，上缴国库；被告人付鹏巨已退出的违法所得人民币二万元依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  郭豪杰审判员  付利红审判员  张晓丽二〇二〇年十二月十七日书记员  安姣姣