广东省广州市荔湾区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0103刑初690号公诉机关广州市荔湾区人民检察院。被告人邵鸿铧，男，1994年3月27日出生，汉族，文化程度初中，住广东省肇庆市广宁县（以上身份情况为自报）。因本案于2020年2月3日被羁押，同日被取保候审，2020年4月2日被刑事拘留，同年5月8日被逮捕。现押于广州市荔湾区看守所。指定辩护人卢蓉，广东法拯律师事务所律师。广州市荔湾区人民检察院以穗荔检二部刑诉【2020】Z87号起诉书指控被告人邵鸿铧犯诈骗罪，于2020年7月27日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市荔湾区人民检察院指派检察员李凡出庭支持公诉，被告人邵鸿铧及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。广州市荔湾区人民检察院指控：1.2019年11月至2020年1月，被告人邵鸿铧伙同李某华（另案处理）以帮被害人梁某1销售在佛山市南海区佛平路1号金色广场6座1808房为名，虚构买家，并以佣金、押金、买方操作失误需要垫资账户托管费等理由，诈骗当时在广州市荔湾区明心路惠爱医院住院的被害人梁某1通过微信转账共计人民币4万元。2.2019年12月至2020年1月，被告人邵鸿铧伙同李某华以帮被害人陈某1销售在佛山市南海区桂城金色领域广场4座1416房为名，虚构买家，并以佣金等理由，诈骗被害人陈某1共计人民币39550元。3.2019年12月，被告人邵鸿铧伙同李某华以帮被害人蔡某1销售在佛山市南海区桂城区桂城金色领域广场1座1133房为名，虚构买家，并以中介费等理由，诈骗被害人蔡某1共计人民币13000元。4.2019年11月至2020年1月，被告人邵鸿铧以帮被害人邵某1出租在佛山市禅城区时代香海彼岸5座1403房为名，虚构租客，并以佣金等理由，诈骗被害人邵某1共计人民币4500元。5.2020年2月，被告人邵鸿铧伙同李某华、袁某康（另案处理）以帮受害人华某购买佛山市南海区桂城街道佛平三路1号金色领域广场4座1416房为由，虚构交易金额，诈骗被害人华某共计人民币8万元。6.2019年10月至12月，被告人邵鸿铧以帮被害人侯某1贷款购买佛山市南海区大沥“国某新都”一套房子为由，虚构贷款信息，并以贷款中介费、银行卡冻结需要解冻金、银行卡被监控打款失败等理由，诈骗被害人侯某1人民币6万元。公诉机关提供了相关证据证实上述指控的事实，认为被告人邵鸿铧无视国家法律，诈骗公民财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人邵鸿铧如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。建议判处被告人邵鸿铧有期徒刑五年至六年六个月。被告人邵鸿铧对公诉机关指控的前五宗犯罪事实及罪名均无意见，但辩称其没有诈骗被害人侯某1。辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、证据及罪名发表辩护意见如下：1.关于指控的第六宗犯罪事实，没有证据证实被害人侯某1向被告人支付过6万元，被告人因吸毒后神志不清，害怕被害人报警，而签署6万元欠条。2.被告人在德佑公司还有三万元佣金未领取，德佑公司同意将该笔钱给被害人侯某1，故被告人不再欠侯某1钱款，本案被告人骗取金额应为177050元。3.被告人以房产中介的名义与各被害人达成口头协议，在合同的签订和履行过程中虚构事实称帮客户买卖、出租房屋，骗取佣金，应构成合同诈骗罪。4.被告人主动交代同案犯李某华、袁某康的犯罪事实，还交代二人制造、运输和贩卖毒品的犯罪事实，有立功表现。5.被告人如实供述罪行，认罪认罚。6.被告人是初犯、偶犯，无前科，主观恶性小。综上，请求判处被告人邵鸿铧三年以下有期徒刑或拘役。经审理查明：一、2019年12月31日至2020年1月7日，被告人邵鸿铧伙同他人以帮被害人梁某1出售在佛山市南海区的房屋为名，虚构买家获取被害人的信任后，以先行支付佣金、房屋未办理房产证需缴纳押金、买方操作失误需垫资等为由，骗取被害人梁某1通过微信转账共计人民币4万元。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证、查证属实并予以采纳的下列证据证实：1.受案登记表、立案决定书，证实被害人梁某1于2020年1月16日报案，公安机关于2020年1月17日立案侦查。2.微信账户信息、聊天记录及转账截图，证实被害人梁某1与被告人邵鸿铧（微信号×××，昵称“贝壳找房%%邵鸿铧”）聊天内容及转账情况。3.手机通讯录截图，证实被告人邵鸿铧与被害人梁某1联系的电话号码为176××××****。4.被害人梁某1的陈述：我在金色领域广场有一套房子需要出售。2019年11月8日，我在贝壳网联系一个叫邵鸿铧的中介人员，对方称他是佛山德佑房产中介公司置业顾问，贝壳网有中介人员的信息介绍。我和他添加微信。2019年12月31日，邵鸿铧在微信上说有买家要在金色领域广场找房子，可以为我提供中介服务，我房子出售的价格是50万元，佣金是15000元，他要求我先付给他10000元佣金。当时我正在住院，说过几天到他公司签合同再交钱。但他追得很紧，说如果我不给佣金，他就介绍另一套房子给客户。他不停地要我交佣金，并说我支付佣金后买方会转15万元定金给我。我通过微信转了10000元给他。2020年1月4日，邵鸿铧又通过微信联系我，要我将另外的5000元佣金转给他。我通过微信转了5000元给他。后我一直在微信上要求他尽快将买方的定金转到我的帐户上，并将我收定金的招商银行卡拍照发给他。他一直在拖，不将购房定金转给我。2020年1月5日，邵鸿铧在微信上联系我说房子还没出房产证，需要我给他10000元押金，并说这10000元他可以向公司申请退还给我。我又通过微信转了10000元给他。1月7日，邵鸿铧在微信上说买房的15万元购房定金由于买方操作失误，这笔钱转到了资金托管帐户，需要我先垫资10000元才能取出这些钱。我说对方操作失误不应该由我垫资，要求他尽快将定金给我，但他一直在拖，并说要我先垫10000元，说这10000元算是他私人向我借款，等托管帐户的15万元取出来后一齐将钱还给我。我又通过微信转了10000元给他。后他又说金额未够，要求我再转5000元给他才能将托管帐户上的资金取出，我又通过微信转了5000元给他。转帐后，邵鸿铧叫我留意我招商银行帐户的收款情况，但我一直收不到钱。1月9日晚，我在贝壳网找不到邵鸿铧的资料。1月10日，我联系德佑房产中介公司的其他中介，他们说邵鸿铧在2019年11月已经离职。我在微信上对邵鸿铧说取消交易，要求他退还佣金和垫资的钱，他答应在1月15日将钱退还给我，后又说托管帐户系统维护，钱取不出来，一直都没有还钱。1月15日，我微信联系他，他也不回复。我没有见过邵鸿铧，都是在微信上联系，他的微信号是×××，昵称“贝壳找房%%邵鸿铧”，电话号码176××××****。二、2019年12月31日至2020年1月26日，被告人邵鸿铧伙同他人以帮被害人陈某1出售在佛山市南海区的房屋为名，虚构买家获取被害人信任后，以先行支付佣金为由，骗取被害人陈某1通过微信转账共计人民币39550元。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证、查证属实并予以采纳的下列证据证实：1.受案登记表、立案决定书，证实被害人陈某1于2020年2月11日报案，公安机关同日立案侦查。2.微信账户信息、聊天记录及转账截图，证实被害人陈某1与被告人邵鸿铧（微信号×××，昵称“贝壳找房%%铧”）聊天内容以及2019年12月31日至2020年1月26日之间的转账情况。3.银行账户明细，由被害人陈某1提交，证实被害人陈某1向被告人邵鸿铧转账的情况。4.微信聊天记录图片，证实被告人邵鸿铧发给被害人陈某1的结算业务委托书、合同的情况。经被告人邵鸿铧签认，上述材料是其伪造的。5.被害人陈某1的陈述：我之前委托中介出售我万科金色领域的房子。后来德佑万兴天洪中海万锦东苑A店的工作人员邵鸿铧和我联系，并在贝壳找房网上挂牌出售。他先向我要了15000元的佣金，事实上是不允许先拿佣金的，我跟他说我打电话给他们公司了，之后他把15000元退给我。我在平台上看到我的房子确实是在挂牌出售。后来邵鸿铧多次以卖房子为由找我要佣金，我通过微信前后分六笔转账给他39550元。后来我觉得不对劲，就联系他们公司，才知道他在2019年12月30日已经离职。后来我一直和他微信联系，刚开始他说会把钱还给我，但最近就不回复我了。我们都是通过微信和电话联系的，就是他帮我卖房子，我给他佣金，我们之前签订过一份房屋买卖合同，但是买方没有签字，所以我也没有拿到合同，成功出售，他就把15000元退给我。他离职也没有告诉我，还向我要佣金。三、2019年12月，被告人邵鸿铧伙同他人以帮被害人蔡某1出售在佛山市南海区的房屋为名，虚构买家获取被害人信任后，以先行支付中介费为由，骗取被害人蔡某1通过微信转账共计人民币13000元。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证、查证属实并予以采纳的下列证据证实：1.受案登记表、立案决定书，证实被害人蔡某2于2020年3月17日报案，公安机关同日立案侦查。2.微信账户信息、聊天记录及转账截图，证实被害人蔡某1与被告人邵鸿铧（微信号×××，昵称“贝壳找房%%”）的聊天内容及转账情况，以及与微信号×××（昵称“不忘初心”）的聊天内容，经被告人邵鸿铧签认，微信“不忘初心”是其本人使用的微信号。3.微信聊天记录图片，证实被告人邵鸿铧通过微信发给被害人蔡某1的其身份证、工作牌照片以及其编辑的买家银行转账房款的图片。经被告人邵鸿铧签认，银行转账记录图片是其编辑的。4.被害人蔡某1的陈述：2019年中，我将名下一处房产放到中介出售。12月5日，我接到一个自称中介的电话说有客户要购买我的房。我们相互添加微信后，他要求我先转15000元中介费，我觉得应该没事，就通过微信转账15000元给他。我见他收钱后一直没把我的房卖出去，我就叫他退还中介费。2019年12月17日，他通过微信把15000元还给我，之后我们没再联系。2019年12月19日，他说有客户要购买我的房，这次要我转13000元中介费，我分两次通过微信转给他，第一次是2019年12月19日转了10000元，第二次是2019年12月20日转了3000元。他收了钱后，我一直追他收卖房的钱，但他以客户账户有问题要迟一点转钱给我为由推托，后我说房子不卖了，要他把13000元退给我。他说给他父母看病花了钱，现没钱，等有钱再还。2020年1月底，他又以帮我找客户为由要我给他1000元，我觉得他在骗我没给钱他。后我到派出所报案。我转账15000元给他时，要他将身份证和工作证复印件通过微信发过我，还要求他写张收据，他在桂城医院附近交收据给我时我们见了面。附被害人蔡某1对被告人邵鸿铧的辨认笔录。四、2020年1月，被告人邵鸿铧以帮被害人邵某1出租在佛山市禅城区的房屋为名，由其假扮租客获取被害人信任后，以支付佣金为由，骗取被害人通过微信转账共计人民币4500元。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证、查证属实并予以采纳的下列证据证实：1.受案登记表、立案决定书，证实被害人邵某1于2020年3月17日报案，公安机关同日立案侦查。2.微信账户信息、聊天记录及转账截图，证实被害人邵某1与“租客”（微信号×××，昵称“谭”）”、与被告人邵鸿铧（微信号×××，昵称“贝壳找房%%”）的聊天内容及转账情况，经被告人邵鸿铧签认，微信“谭”是其本人使用的微信号。3.支付宝转账截图，证实被害人邵某1向被告人邵鸿铧转账的情况。4.微信聊天记录图片，证实“租客”发给被害人邵某1的房款银行转账信息，被告人邵鸿铧发给被害人邵某1的其本人的以及“租客”的身份证照片。经被告人邵鸿铧签认，该银行转账信息图片是其编辑的。5.手机短信，证实被害人邵某1收到的由17727303056发给其的银行账户收款信息。6.被害人邵某1的陈述：我在佛山时代香海彼岸花园购买了一间房屋。2019年7月，德佑房产中介问我是否要放盘出租。10月，原先致电我的中介邵鸿铧联系我，让我签了一份办理出租的授权协议，每月租金3300元，授权经手人是陈某2殿。邵鸿铧说陈某2殿是他同事，因为陈某2殿手头有租客，所以用他的名字签授权书。我将授权书签名后发图给邵鸿铧。2019年11月开始，邵鸿铧多次询问我出租的事。2020年1月30日，邵鸿铧联系我，说有人要租我的房子，帮我定了每月租金3500元，租期二年，要我付一个月租金作为佣金，我同意了。随后，邵鸿铧推送了租客的微信（微信号：×××）给我，我与租客联系，租客询问我是否确认出租，我确认后，租客发了转账截图给我，显示转账了12500元到我的账户，这笔钱包括2个月押金，1个月租金，再加上租客支付的2000元中介佣金。当时是中午，租客说他的银行卡是浦发银行，转账时间会延迟，估计要24小时后才到账。邵鸿铧也发了转账截图给我。邵鸿铧说要出合同给租客签，要求我先付3500元佣金，于是我在2020年1月30日通过微信发了200元、支付宝转账了3300元给邵鸿铧。2020年1月31日，我收到一条短信(17727303056)，内容是我尾号2849的银行卡收到12500元。但我查询过我的银行卡并没有这笔款到账。邵鸿铧追问我要收租客的佣金用于月底结算，要我先付租客的2000元佣金给他。我也追问租客，租客说可能是周末没那么快到账。最后我通过微信转账1000元给邵鸿铧垫付佣金，邵鸿铧还说会和租客到银行查询到账情况。2020年2月3日，我没有收到转账，联系邵鸿铧时，他偶尔回复，就说迟些退钱给我，但一直没有退，还将我的电话拉黑。随后我联系德佑中介的店长（陈某2），店长说邵鸿铧已被辞掉，说邵鸿铧骗了很多人。1月31日后我发微信给租客，但无回复，语音联系也没人接听。五、2020年2月，在陈某1并未委托被告人邵鸿铧出售其位于佛山市桂城区的房产的情况下，被告人邵鸿铧伙同他人以介绍被害人华某购买陈某1的房屋为由，虚构交易金额，骗取被害人先行支付部分房款，骗得被害人华某人民币8万元。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证、查证属实并予以采纳的下列证据证实：1.受案登记表、立案决定书，证实被害人华某于2020年2月24日报案，公安机关同日立案侦查。2.银行对账单，证实被害人华某向被告人邵鸿铧转账8万元。3.微信账户信息、聊天截图，证实被害人华某与被告人邵鸿铧（微信号×××，昵称“找房%二手代理”）的微信聊天内容，以及被告人邵鸿铧发给被害人华某的微信图片显示“陈某1业主已收款50000元”的情况。4.房屋买卖业务签订文件合订本，由被害人华某提供，证实被告人邵鸿铧提供给其签订的房屋买卖合同的情况。5.转账协议，由证人邱某1提交，证实被告人邵鸿铧提供给其的载有邵鸿铧担保转账陈某118万元的转账协议的情况。6.证人邱某1的证言：2020年2月22日15时许，邵鸿铧拿着佛山市（南海区）不动产登记信息查询表和转账协议（写着邵鸿铧已经转了给业主18万）到我店铺说他是在贝壳房地产工作，有个客人购买了一个公寓，交付了订金，但又不想购买了，订金不可以退但可抵房款。房子总价32万，已经交了18万订金，现在只需要再交16万就可以过户了，问我要不要。我说我不要，可以问问我的朋友华某。于是我把情况告诉了华某，当天晚上，华某来到我店铺，我们三个人一起洽谈这件事。7.证人陈某1的证言：在我报案后，我微信联系过邵鸿铧，他没有回复我，但电话联系过我，说帮我卖房子，但我没有理会他。他还是德佑房产的员工时，我委托他出售万科金色领域的房子时他给了相关买卖合同我签名，我签好字后他就把合同带走，说是要把合同拿去给买家陈某2军签字。后来他离职了，没有把合同交到公司。案发后，我也没有再委托他帮我卖房，也没有给过我买家的定金。8.被害人华某的陈述：2020年2月22日21时许，我接到邱某1的电话称在南海区桂城有一套公寓出售，问我有没有购买意向。我去到他店铺，邱某1介绍邵鸿铧给我认识，说是做房地产中介的。邵鸿铧说之前有个客户想购买一套公寓，但付了订金就不要了，原价32万元，现需要给l6万元就可以。他给我看过一张佛山市（南海区）不动产登记信息查询结果，显示房屋所有人叫陈某1，房产坐落广东省佛山市南海区金色领域广场。我和对方约定第二天先付8万元给他，由他交给房主拿到房产证，办理过户后再把剩余的8万元结清。谈好后我们互加了微信（微信号×××，昵称“贝壳找房%%邵鸿铧”）。23日8时许，我把8万元通过网上银行转给他，他叫我等消息，但等到24时还是没有办好。24日8时许，我联系他，他说现在回公司办理，但是我等到15时许都是说需要等客户传真。17时许，他说拿房产证到邱某1店铺，等了15分钟他都还没到，我感觉不对劲，就报案了。2020年3月22日，我接到邵鸿铧的电话说可以去看房，如果合适就可以签订合同，办理过户。我叫他过来我家里先签合同。他带了一份业主先签好名的合同，一式两份，因为我买的房是归我妻子黄某珍名下，我就叫我妻子签名，邵鸿铧就收走了合同。我跟他约当晚去看房再给钱。当晚23时许，我和妻子、儿子到金色领域，邵鸿铧给回我一份合同留底，说既然已经签订合同，让我给2万元过户费，明天就把房子过户。我说房子都没看到不能给钱。邵鸿铧带我们到12楼，打开其中一间房，我们查看房子以后说我要购买的是16楼的房子，他却带我们看12楼的。邵鸿铧说12楼的房子是房东弟弟的，跟16楼的设计一样，无必要看。说完，邵鸿铧带我们到l楼，我坚持要去看16楼，说没有看到过房子不可能再给钱。邵鸿铧说上去叫房东开门。我意识到邵鸿铧可能出现问题就示意儿子跟着邵鸿铧，但邵鸿铧走快一步进了14栋的大厅，将门关上，之后就不肯再出来见我。我尝试联系邵鸿铧询问为何要这样做，他没有正面回答。我要求他将钱退还给我。他说过几天就还。之后再也联系不上他。3月25日，邵鸿铧让我给其转账100元，称转了就可以去问房东拿钥匙，但我没有理会他。六、2019年10月至12月，被告人邵鸿铧以帮被害人侯某1贷款首期购买佛山市南海区大沥“国某新都”一套房子为由，虚构贷款信息，并以贷款中介费、银行卡冻结需解冻资金、银行卡被监控打款失败等为由，诈骗被害人侯某1通过微信、支付宝转账共计人民币20800元。2019年12月，被告人邵鸿铧退还被害人侯某1人民币3000元，2019年12月30日、2020年1月20日，陈某2以被告人邵鸿铧的佣金共向被害人侯某1退还人民币13000元。2020年4月14日，被害人侯某1到公安机关报案。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证、查证属实并予以采纳的下列证据证实：1.受案登记表、立案决定书，证实被害人侯某1于2020年4月14日报案，公安机关次日立案侦查。2.支付宝转账截图，证实被害人侯某1向被告人邵鸿铧转账8300元。3.微信账户信息、聊天及转账记录截图，证实被害人侯某1与被告人邵鸿铧聊天内容及其向被告人邵鸿铧转账12500元的情况。4.微信聊天记录图片，证实被告人邵鸿铧通过微信发给被害人侯某1的25万元打款记录、23万元申请贷款记录、申请贷款资料、与老乡“斌”、“表姐”申请贷款的聊天记录截图。5.欠条复印件，由被害人侯某1提交，证实被告人邵鸿铧于2019年12月30日所写的欠条，称其欠侯某16万元，并约定在2020年1月23日前还清。6.账户明细，证实2020年1月10日，陈某2向侯某1转账7000元。7.证人陈某2的证言：侯某1曾到公司投诉称邵鸿铧在办理业务过程中未能实现诺言。后他和邵鸿铧到公司协商时我才知道邵鸿铧答应返利1万元给侯某1，且欠侯某1几万元。邵鸿铧和侯某1协商后说会自己和客户解决。公司是没有返利活动的。我不知道邵鸿铧有没有退还款项给客户，但公司在收到侯某1约1万元的佣金后，经过邵鸿铧的同意将该笔款项给了侯某1，这笔佣金有一半是邵鸿铧个人的佣金。8.被害人侯某1的陈述：2019年10月6日，我在“58同城”上发现中介邵鸿铧的资料及手机号码176××××8025。当日，我联系邵鸿铧了解买房情况。10月7日上午，我与邵鸿铧在大沥“国某新都”见面看房子，我看中了其中一间房子。10月8日，我和邵鸿铧去下定并在当天加了邵鸿铧的微信（微信号×××，昵称“找房%二手代理”)。由于我的首付资金不够，邵鸿铧说能帮我贷首付款20万元，但需要收取5%的中介费10000元，办理贷款期间要我先交2%的中介费4000元，贷款下来后再交剩下的。我同意了邵鸿铧的方案。2019年10月9日，我通过微信转账4000元给邵鸿铧，由于填写不规范，贷款批不下来，而我急着交齐首付款，邵鸿铧说可以介绍深圳的老乡帮我贷款。邵鸿铧还是要我先交2%的中介费4000元。10月17日，我通过微信转账4000元给他。邵鸿铧说审批放款出现问题，需要钱去解决，他手上没有钱，要我先转3000元给他。10月27日，我通过微信转账3000元给他，后又以各种理由向我要钱，并且要我将银行卡验证码发给他操作贷款，我一共给了邵鸿铧三个银行卡的验证码（6228481468154233678、62220320130013001303816、6236683110006106202）。邵鸿铧说要我先放钱进银行卡里面，银行卡里面的钱都被邵鸿铧转走了。之后邵鸿铧又以银行卡被冻结需要解冻金、银行卡被监控造成打款失败等理由向我要钱。我通过微信、支付宝、微信提现到银行卡的方式转账，前前后后一共被拿走6万元。邵鸿铧帮我贷的款一直办不下来，后来是我自己找熟人借了20万元付了首付。我追他要钱，2019年12月30日，他在公司写了一张还款承诺书（欠条）给我，之后我再联系他，他就电话不接，微信不回。2019年12月中下旬，邵鸿铧有退还3000元给我。我与邵鸿铧签订购买国某新都一间商品房时，他口头说如果购买成功，会向中介公司申请返利10000元给我。2019年12月30日，我到邵鸿铧工作的中介门店，经理说公司没有返利政策，后经协商，门店经理从邵鸿铧的工资中扣除6000元给我，我只收到6000元，还有4000元没收到。2020年1月10日，陈某2向我建行账户转账7000元，说这笔钱是用来抵给我的返利。我确实收到这笔钱。本案的公共证据有：1.手机、银行卡照片，证实公安机关在被告人邵鸿铧身上查获的手机、银行卡的情况。2.抓获经过、破案经过，证实被告人邵鸿铧于2020年2月3日被抓获归案。3.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关在被告人邵鸿铧身上查获银行卡八张、手机三台（OPPO香槟金色R9m手机一台、OPPO蓝色手机一台、蓝色vivo手机一台），并予以扣押。4.情况说明，由广州市荔湾区看守所出具，证实被告人邵鸿铧向该所反映李某华、袁某康制造毒品的情况，该所已将线索转分局禁毒大队，禁毒大队已将线索移交肇庆相关单位，暂未有查证结果。5.微信账户信息、微信聊天及转账截图，证实被告人邵鸿铧、李某华、袁某康的微信账户信息以及与李某华、袁某康聊天内容及转账情况。6.支付宝截图，证实被告人邵鸿铧与李某华的转账情况。7.员工情况说明、入职申请表、员工入职信息登记表、员工离职交接记录表、授权书、营业执照，证实被告人邵鸿铧于2019年8月21日入职佛山万兴天洪房地产中介有限公司，公司于2019年12月30日解除被告人邵鸿铧的销售顾问职务，并签署离职书。8.手机截图，由证人陈某2提交，证实其发布的被害人陈某1、蔡某1、邵某1、梁某1的房源信息的情况。9.现场检测报告书，证实被告人邵鸿铧的尿液经检测冰毒、摇头丸呈阳性。10.身份查询材料，证实被告人邵鸿铧的身份情况。11.电子物证检查笔录，证实对扣押的手机进行数据检查的情况。12.现场勘验检查笔录，证实公安机关对被害人梁某1、蔡某1、邵某1、侯某1被诈骗地点进行勘验检查的情况。13.证人陈某2的证言：邵鸿铧于2019年8月21日入职佛山万兴天洪房地产中介有限公司，公司于2019年12月30日与其解除合同。公司有挂牌梁某1出售的位于金色领域广场的放置，但没有买家。公司帮业主出售或出租房屋的流程是业主来门店登记出售房源信息，签署房屋出售或出租委托书，随后我们在平台发布房源信息。成交的话我们会签订居间合同，佣金由业主或客户打入公司账户，公司销售顾问不可以私下收业主或客户的佣金。2020年2月初，我们从平台发现邵鸿铧有诈骗行为的信息，后经联系确认才知道邵鸿铧借公司的名义诈骗了放盘出售位于南海区万科金色领域广场的业主梁小姐、放盘出租位于佛山禅城区时代香海彼岸的业主邵某1、放盘出售位于南海区万科金色领域广场的业主陈小姐、出售位于南海区万科金色领域广场的业主蔡小姐。这些业主都有在我们店挂牌。14.被告人邵鸿铧的供述：我之前做房产中介时认识一个微信叫“梁小白”（梁某1）的人，对方在微信上叫我帮她出售一套在金色领域的房，但还没有办理房产证。2019年12月31日，我从公司离职后，在微信上和她联系说有一个买家想购买她的房，价格50万元，佣金15000元，并要求她先付给我10000元佣金，否则我介绍另一套房给买方。于是她通过微信转了10000元给我。1月4日，我叫她将另外5000元佣金转给我，购买方才将15万元订金转过来。后她又通过微信转帐5000元给我。1月5日，我说房子因没有出房产证，需要10000元押金，对方又通过微信转了10000元给我。1月7日，我以15万元购房定金由于买方操作失误转到了资金托管帐户为由，要求她先垫资10000元，否则定金取不出来。后她通过微信转了10000元给我。我收了10000元后，又说金额未够，要求她再转5000元才能将托管帐户上的资金取出，后她又通过微信转了5000元给我。之后她可能发现被骗就不断的追我要钱，还骂我，我就在微信里拉黑了她。2019年l0月，我加了陈某1的微信，以帮她出售名下在金色领域的房产为名收取她15000元中介费，并发了一张我编辑的、假的客户资料（陈某2军)给她，但我并没有帮她出售房产。因我当时还在中介公司工作，陈某1过了几天见房产未能出售就让我退回中介费。我将这15000元退还给她。2019年12月31日，我从中介公司离职后，私自用微信联系她，骗她说有客户要以375000元购买她的房产，让她交8000元中介费给我。当天，她通过微信转5000元给我。2020年1月9日，我骗她说我父亲住院，让她将剩余的3000元中介费给我。当天，她通过微信转给我3000元。1月16日，我骗她说帮她将房价提到52万元，中介费要30000元，让她先支付中介费15000元给我。当天，她通过微信转给我15000元。月17日，我骗她说需要医疗费，让她将剩余的13000元中介费给我。当天，她通过微信转给我11050元。1月22日，我骗她说我被客户扣了3000元，让她先转3000元给我，以后再归还。当天，她通过微信转给我2000元。1月25日，我通过微信发给她一张我自己编辑的、假的结算业务委托书，还说客户拿了老婆的5000元导致无法转帐，让她先将5000元给我。1月26日，她通过微信转给我3500元。后我一直以各种理由没有退还她中介费。2019年12月5日，我加了蔡某1的微信，以帮她出售名下的房产为由收了她15000元中介费。因我当时还在中介公司工作，12月17日，蔡某1查到我没有帮她销售房屋让我退回中介费，我就将这15000元退给她。12月19日，我通过微信联系她说有客户要购买她的房产，让她交13000元中介费，当天，她通过微信转10000元给我，12月20日，他通过微信转3000元给我，我收到钱后没有帮她出售房产，一直以各种理由没有退她中介费。2020年1月30日，我联系以前的客户邵某1，说有客户要租她的房子，租金每月3500元，租期二年，佣金是一个月租金。随后我的微信（×××，昵称“谭”）假冒租客联系她，发了一张我编辑的、假的银行交易详情，还有假的建设银行信息给她，说客户已转了12500元租金。邵某1信以为真。当天，她通过微信红包发了200元给我，通过支付宝转帐3300元给我。1月31日，我说要收租客佣金用于月结，让她先帮租客垫2000元佣金给我。2当天，她通过微信转帐1000元给我。之后她发觉上当，不断问我，我将她微信拉黑。2020年2月23日，明某2、辉哥介绍一个南海里水的客户华某给我认识。华某想买房，我就将陈某1在金色领域的一套房子拿来，由李某华假扮业主。华某将8万元定金转到我一张尾号为7018的中信银行卡里。我收到钱后没有把8万元转给陈某1，也没有将钱退回给华某。2019年10月，有个叫侯某1的客人联系我说想买房子。第二天，我带他去了大沥国某新都楼盘看房。他看中了一套房子，就加了我的微信表示想买该房，但首付款不够。我同事说可以贷首付款。然后我说可以帮他申请20万贷款作为首付款，但要收取5%的中介费，办理贷款前先交4000元，余下的等贷款下来后再给。侯某1同意。大约在10月9日，侯某1通过微信给我转账4000元。我收到转账后，同事的朋友就带侯某1去办理贷款，但后来又说贷不了。侯某1告诉我贷款批不下来，我就退了3000元给他。他很着急，我又告诉他我可以通过深圳的朋友帮他贷款20万，要收取贷款5%的中介费，先交2%即4000元，余下的在贷款批下来后再给。大约10月17日，侯某1通过微信向我转账4000元。我收到转账后，过了一段时间，我骗他说贷款审批过程中出了问题，需要钱去解决。他相信了，又通过微信向我转账3000元。我跟他说的冻结资金、银行卡被监控、打款失败等是假的。我用他的卡绑定我的微信，用了一千多。我写过一张6万元的欠条给侯某1，当时是公司和侯某1要求我写的。我带侯某1去国某新都购房过程中有多次吸毒，迷迷糊糊，我不记得共收了侯某1多少钱。我记得当时侯某1还向挂靠公司交了8万元中介费，这个挂靠公司是我们中介老板自己联系的。侯某1购买国某新都的这套房子最后成交了。我诈骗的钱都花在还款和生活上。客户资料是我乱编的。我作案时用的手机是黑色OPPO手机。我见对方很急着想卖房，就叫对方先给佣金，对方又肯给。当时我很想成交赚佣金，但找不到客户，加上我当时欠人钱要还，就想到用这种方法去骗客户。骗了上述人员后，那些人不断打我手机要我还钱，我就把电话号码换了。梁某1、陈某1、蔡某2是我与李某华两人合伙实施诈骗的，李某华假扮买家，打电话给上述事主，假扮买房子，骗取他们的信任后，我就让事主转账。华某是我与李某华、袁某康三人合伙实施诈骗的，他们两人假扮业主。从梁小白那里骗取的4万元我分了约1.3万元给李某华（2019年12月29日，微信转帐2000元)，从蔡某1那里骗取1.3万元我分了7000多元给李某华，从邵某1那里骗取的4500元我分了1000多元给李某华，从陈某1那里骗取的4.95万元我分了2.6万元给李某华（其中1.6万元是现金支付，2020年1月7日，微信转帐2000元)，从南海里水的客户那里诈骗的8万元我分了1.1万元给李某华（2月23日，现金支付的），分了5万元给袁某康（2020年2月23日，微信转帐50000元）。以上证据，经查属实，足以认定。本院认为，被告人邵鸿铧以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，应依法予以惩处。关于本案的定性，一、根据陈某2的证言，本案被害人梁某1等人是委托佛山万兴天洪房地产中介有限公司出售或出租房屋，并在买卖或租赁双方达成合意后，中介公司才与房屋所有人签订居间合同。而无论是委托挂牌出售还是确定成交后才签订的居间合同，房屋所有人与中介公司才是合同的双方当事人。二、被告人邵鸿铧无论是在其任职期间还是离职之后（2019年12月30日），其并未与本案的被害人签订关于介绍出售或出租房屋的任何形式的合同，其只是利用其在任职过程中获知的被害人的信息，通过虚构买家、租客的形式实施诈骗，故本案不符合于合同诈骗罪的犯罪构成，辩护人该方面的辩护意见，本院不予采纳。对于指控的侯某1被诈骗一案，根据被害人的陈述、被告人的供述，被告人邵鸿铧并未为被害人侯某1申请贷款，被害人是自行向他人借款购买房屋的。被告人邵鸿铧虚构帮助被害人贷款的事实，并以佣金、解冻金等借口骗取被害人财物，其行为应认定为诈骗。结合被害人侯某1提供的转账记录，现有证据只能证实被害人向被告人邵鸿铧转账20800元，故指控被告人邵鸿铧诈骗被害人侯某16万元的证据不足，本院不予认定。被告人邵鸿铧及其辩护人关于该宗犯罪事实的辩解与辩护意见，本院不予支持。被告人邵鸿铧在案发前已退还被害人侯某13000元，以及陈某2以被告人邵鸿铧所得的佣金退还被害人侯某113000元，共计16000元可在被告人邵鸿铧诈骗数额中予以扣除。被告人邵鸿铧如实供述同案人在共同犯罪中的犯罪事实属于其如实供述的范畴。对于被告人邵鸿铧检举李某华、袁某康涉嫌毒品犯罪的情况，公安机关已根据线索进行核查，尚无证据显示该情况属实。故被告人邵鸿铧不构成立功。辩护人该方面的辩护意见，本院不予采纳。公诉机关指控被告人邵鸿铧犯诈骗罪的主要事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持，惟指控的第六宗犯罪事实的数额有误，本院予以纠正。被告人邵鸿铧归案后能如实供述主要犯罪事实，依法予以从轻处罚。辩护人该方面的辩护意见有理，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院》第一条之规定，判决如下：一、被告人邵鸿铧犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2020年2月3日共一日予以折抵，刑期从2020年4月2日起至2024年3月31日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、责令被告人邵鸿铧赔偿被害人梁某1人民币40000元；赔偿被害人陈某1人民币39550元；赔偿被害人蔡某1人民币13000元；赔偿被害人邵某1人民币4500元；赔偿被害人华某人民币80000元；赔偿被害人侯某1人民币4800元。三、依法扣押的作案工具OPPO蓝色手机一台（详见扣押清单），予以没收（由广州市公安局荔湾区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄慧珊人民陪审员  于家翔人民陪审员  陈小清二〇二〇年十二月十八日书 记 员  陈佩怡欧阳健