广东省汕头市龙湖区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0507刑初222号公诉机关广东省汕头市龙湖区人民检察院。被告人叶伟，男，1982年9月11日出生，汉族，广东省普宁市人，公民身份号码440************013，中专文化程度，无业，户籍所在地广东省汕头市龙湖区珠池街道金泰庄北区*******。因犯合同诈骗罪于2016年9月26日被广东省汕头市金平区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金2000元，同年10月8日刑满释放。因本案于2019年10月18日被羁押，同月19日被刑事拘留，同年11月26日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。辩护人林文斌，广东潮星律师事务所律师。广东省汕头市龙湖区人民检察院于2020年4月14日、同年6月3日以汕龙检一部刑诉[2020]96号起诉书、汕龙检一部刑补诉[2020]1号补充起诉决定书指控被告人叶伟犯诈骗罪，向本院提起公诉和补充起诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。广东省汕头市龙湖区人民检察院检察官吴玉莹、检察官助理方舒栋、被告人叶伟及其辩护人林文斌到庭参加诉讼。本案经依法中止审理及恢复审理。现已审理终结。广东省汕头市龙湖区人民检察院指控：2018年5月份，被告人叶伟结识被害人陈伟生并取得其信任，自由出入被害人陈伟生经营的汕头市龙湖区丽水东区15栋楼下店铺“义兴商行”。期间，被害人陈伟生受朋友请托联系工作及帮助学生转学等事项，被告人叶伟得知后自称其有亲戚能帮忙上述事项。被害人陈伟生信以为真后，自2018年10月份至2019年7月先后通过银行转账、微信转账、现金支付等方式交付被告人叶伟共10.2万元。后被害人陈伟生发现被骗，经多次催讨，被告人叶伟于2019年8月27日、28日及29日通过微信及银行转账共归还其5万元。2019年年初，被告人叶伟获悉被害人吴丽华经营的大巴客车发生交通事故，遂以其人脉广、可以找关系处理该事故为由，骗取被害人吴丽华及其合伙人肖松强现金23000元，之后又以“处理关系”、“请客”等理由通过现金、微信转账向被害人吴丽华收取7500元。后被害人吴丽华发现被骗，向被告人叶伟追讨被骗款项未果。2019年4月份，被害人陈昀通过朋友结识了自称“义兴商行”老板的被告人叶伟。同年6月23日，被告人叶伟向被害人陈昀宣称如果投资7万元通过其关系购买海关扣押的酒品，可以获得3万元的利润，以此骗取被害人陈昀的信任。随后于同月24日，被害人陈昀通过银行、微信转账和现金支付等方式，共计转给被告人叶伟7万元。之后，被害人陈昀多次向被告人叶伟追讨，其均以各种理由推托，仅归还其2万元。2019年7月份，被害人吕端雄受朋友请托，请自称有关系能帮助解决小孩读书学位问题的被告人叶伟帮忙办理六名小孩入学。被告人叶伟应承并索要款项，被害人吕端雄遂分别以现金或微信转账的方式共支付给被告人叶伟9.3万元。至开学时，被害人吕端雄获悉被告人叶伟并未帮其办理学生入学事宜，遂多次通过电话向其追讨款项至今未果。同年10月18日19时许，汕头市公安局龙湖分局根据侦查线索，在汕头市龙湖区*******铺内抓获被告人叶伟。公诉机关认为，被告人叶伟以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人叶伟被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚；鉴于被告人叶伟自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑三年三个月，并处罚金。公诉机关提交了被害人吴丽华、肖松强、陈昀、陈伟生、吕端雄陈述及辨认、证人曾晖、许嘉盼、张佩妮、方巧吟、陈欣、吴丽萍的证言及相关辨认、手机微信聊天记录、微信及支付宝转账记录截图、公安机关抓获经过、办案说明、户籍材料、法院刑事判决书、看守所刑满释放证明书、被告人叶伟的供述及辨认、认罪认罚具结书等证据。被告人叶伟对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人叶伟的辩护人林文斌提出如下辩护意见：1.被告人叶伟诈骗的对象是熟人、朋友，其对于针对不特定人所实施的诈骗犯罪的社会危害性要小；2.被告人叶伟归案后能如实供述其犯罪事实，当庭能自愿认罪，认罪态度良好。综上，建议法庭对被告人叶伟从轻或减轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查，案在审理期间，被告人叶伟的家属代其退还被害人陈伟生5.2万元，退还被害人陈昀5万元，退还被害人吕端雄9.3万元，退还被害人吴丽华、肖松强3.05万元，取得上述被害人的谅解。上述事实，有本院询问笔录、被害人签署的收条予以证实。本院认为，被告人叶伟以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人叶伟犯诈骗罪的罪名成立。鉴于被告人叶伟在曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕之后，在五年内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚；其归案后能如实供述自己的主要犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可以从轻、从宽处罚；其家属已代其退还被害人的经济损失，取得各被害人的谅解，可予酌定从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议恰当，本院予以采纳。对于辩护人林文斌提出的辩护意见，经查，有事实及法律依据部分，本院可以采纳。综上，本院根据被告人叶伟犯罪的事实、犯罪的性质、情节和悔罪表现及其行为对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：被告人叶伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月18日起至2023年1月17日止。罚金应从本判决发生法律效力的第二日起五日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  吴文州人民陪审员  张克丹人民陪审员  蔡楚萍二〇二〇年十二月二十八日法官 助理  汤仰聪书 记 员  郑志鹏附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。