浙江省建德市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0182刑初398号 公诉机关浙江省建德市人民检察院。 被告人俞志华,男，1993年8月19日出生，汉族，中专文化程度，住建德市。2017年11月17日因犯侵犯公民个人信息罪被杭州市下城区人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币3000元，2017年12月26日刑满释放。因本案于2020年7月29日被刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现押于建德市看守所。 辩护人徐煜楷，浙江人民联合（建德）律师事务所律师。 浙江省建德市人民检察院以建检二部刑诉（2020）969号起诉书指控被告人俞志华犯合同诈骗罪，于2020年7月20日向本院提起公诉。本院适用简易程序，并依法组成合议庭公开开庭进行了审理。建德市人民检察院指派检察员黄婷出庭支持公诉。被告人俞志华及其辩护人徐煜楷到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2020年4月至2020年7月间，被告人俞志华因网络赌博负债,为翻本，其在没有实际履行能力的情况下，利用代购身份虚构可大量低价代购星巴克周边产品以及虚构合伙投资囤货可分期分红的事实，骗取颜某、许某、吕某等30人的款项共计人民币317万元左右，用于赌博。2020年7月28日，被告人俞志华主动投案，并如实供述自己的犯罪事实。认为被告人俞志华具有累犯、自首的处罚情节，其在侦查阶段认罪认罚，建议判处被告人俞志华有期徒刑十年二个月，并处罚金人民币10万元。 被告人俞志华对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。 辩护人对公诉机关起诉书指控被告人俞志华犯合同诈骗罪的事实及罪名均无异议，提出：被告人俞志华具有自首情节，自愿认罪认罚，悔罪态度较好，请求对其从轻处罚。 经审理查明： 1.2020年4月底，被告人俞志华因网络赌博负债,为翻本，其利用代购身份，在没有实际履行能力的情况下，虚构可大量低价代购星巴克周边产品的事实，在4月28日至5月2日期间，骗取颜某、许某、吕某等8人货款共计150.87万元用于赌博。具体事实如下： （1）2020年4月28日至5月2日期间，被告人俞志华以上述方式骗取颜某货款19.88万元。 （2）2020年4月28日至5月1日期间，被告人俞志华以上述方式骗取许某货款35.1万元。 （3）2020年4月29日至5月2日期间，被告人俞志华以上述方式骗取吕某货款63万元。 （4）2020年4月29日，被告人俞志华以上述方式骗取倪某货款2.1万元。 （5）2020年4月30日，被告人俞志华以上述方式骗取吴某1货款5.06万元。 （6）2020年4月29日至5月1日期间，被告人俞志华以上述方式骗取张苏货款4.29万元。 （7）2020年5月1日，被告人俞志华以上述方式骗取谢虎货款8.64万元。 （8）2020年5月1日，被告人俞志华以上述方式骗取朱某1货款12.8万元。 2.2020年6月底至7月上旬，因客户催讨债务，被告人俞志华又欲通过赌博翻本。7月10日至7月27日期间，被告人俞志华故技重施，虚构合伙投资囤货可分期分红和可大量低价代购星巴克周边产品的事实，骗取陈某1、朱某2、张某1等22人货款共计166.938万元用于赌博。具体事实如下： （1）2020年7月10日，被告人俞志华以上述方式骗取陈某1货款6.615万元。 （2）2020年7月10日，被告人俞志华以上述方式骗取朱某2货款0.945万元。 （3）2020年7月11日，被告人俞志华以上述方式骗取张某1货款7.4万元。 （4）2020年7月12日，被告人俞志华以上述方式骗取李某1货款8.88万元。 （5）2020年7月14日，被告人俞志华以合伙投资囤货并承诺每周分红方式，骗取王某1货款20万元，后支付分红0.25万元后无力还款。 （6）2020年7月15日，被告人俞志华以上述方式骗取郭某货款10.49万元。 （7）2020年7月16日，被告人俞志华以上述方式骗取吴某2货款4.86万元。 （8）2020年7月16日，被告人俞志华以合伙投资囤货并承诺每周分红方式，骗取陈某2货款20万元，后支付分红0.25万元后无力还款。 （9）2020年7月18日，被告人俞志华以上述方式骗取徐某货款9.3万元。 （10）2020年7月19日，被告人俞志华以上述方式骗取王某2货款0.95万元。 （11）2020年7月20日至7月23日期间，被告人俞志华以上述方式骗取杨某货款15.78万元。 （12）2020年7月22日，被告人俞志华以上述方式骗取李某2货款1.87万元。 （13）2020年7月23日，被告人俞志华以上述方式骗取范某货款9.25万元。 （14）2020年7月23日，被告人俞志华以上述方式骗取成某货款0.94万元。 （15）2020年7月23日，被告人俞志华以上述方式骗取张某2货款0.378万元。 （16）2020年7月24日，被告人俞志华以上述方式骗取廖雪波货款1.89万元。 （17）2020年7月24日，被告人俞志华以上述方式骗取叶某货款4.65万元。 （18）2020年7月24日，被告人俞志华以上述方式骗取胡某货款3.76万元。 （19）2020年7月24至7月27日期间，被告人俞志华以上述方式骗取祁某货款25.38万元。 （20）2020年7月25日，被告人俞志华以上述方式骗取陈忠货款4.7万元。 （21）2020年7月26日，被告人俞志华以上述方式骗取陈某3货款4.7万元。 （22）2020年7月27日，被告人俞志华以上述方式骗取张某3货款4.7万元。 综上，被告人俞志华骗取款项共计人民币317.808万元。2020年7月28日被告人俞志华主动投案，后如实供述自己的犯罪事实。 上述事实，被告人俞志华在开庭审理过程中亦无异议，并有书证户籍证明、到案经过、刑事判决书、微信聊天截图、支付宝和微信转账记录、银行流水、扣押清单，证人余某、汪某的证言，被害人颜某、许某、吕某、倪某、吴某1、朱某1、陈某1、朱某2、张某1、李某1、王某1、郭某、吴某2、陈某2、徐某、王某2、杨某、李某2、范某、成某、张某2、叶某、胡某、祁某、陈某3、张某3等人的陈述，提取笔录、电子数据检查笔录，手机电子数据等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人俞志华以非法占有为目的，虚构事实，在签订、履行合同过程中，没有实际履行能力，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人俞志华自侦查阶段如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，本院酌情予以从宽处罚。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。辩护人相应辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人俞志华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年二个月，并处罚金人民币10万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020月7月29日起至2030年9月28日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人俞志华退赔犯罪所得人民币317.808万元，予以发还各被害人（见后附表格）；随案移送的苹果手机二部予以拍卖处置后折抵退赔款。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  钱 涛 人民陪审员  陈建华 人民陪审员  王白云 二〇二〇年十二月十七日 书 记 员  章 珂 被害人名单及应退赔数额 序号 姓名 数额（万） 序号 姓名 数额（万） 1 颜某 19.88 16 陈某2 19.75 2 许某 35.1 17 徐某 9.3 3 吕某 63 18 王某2 0.95 4 倪某 2.1 19 杨某 15.78 5 吴某1 5.06 20 李某2 1.87 6 张苏 4.29 21 范某 9.25 7 谢虎 8.64 22 成某 0.94 8 朱某1 12.8 23 张某2 0.378 9 陈某1 6.615 24 廖雪波 1.89 10 朱某2 0.945 25 叶某 4.65 11 张某1 7.4 26 胡某 3.76 12 李克庆 8.88 27 祁某 25.38 13 王某1 19.75 28 陈忠 4.7 14 郭某 10.49 29 陈某3 4.7 15 吴某2 4.86 30 张某3 4.7 ?