江苏省丹阳市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏1181刑初349号公诉机关江苏省丹阳市人民检察院。被告人王伟，女，1967年4月22日出生于江苏省丹阳市，居民身份证号码×××，汉族，无业，住江苏省丹阳市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月31日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于镇江市看守所。辩护人何强，江苏金矛律师事务所律师。辩护人周宁，江苏恒闻律师事务所律师。江苏省丹阳市人民检察院以丹检诉刑诉（2020）265号起诉书指控被告人王伟犯合同诈骗罪，于2020年6月9日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，两次公开开庭进行了审理。期间，因丹阳市人民检察院提出延期审理，本院决定延期审理，于2020年9月29日恢复审理。江苏省丹阳市人民检察院指派检察员康珺（第一次）、孙志龙（第二次）出庭支持公诉。被告人王伟及其辩护人何强、周宁到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年3、4月份，被告人王伟通过微信联系他人并提供江苏花王园艺股份有限公司（以下简称“花王公司”）相关信息，伪造了其向花王公司出资入股280万元的“出资证明书”、“股权证”，以及电子版“股权分红证”、“股权分红确认书”、“代持股证明书”等虚假证明材料。后被告人王伟虚构其持有花王公司股权的事实，并以该股权解禁后可以获得高额收益为由，利用伪造的上述虚假证明材料骗取被害人许某、林某、杨某的信任，先后同其签订《股权转让协议书》等股权转让合同，骗取上述三名被害人用于购买花王公司股份的资金共计697.5万元，占为己有。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了证人证言、被害人陈述、被告人供述、书证、勘验工作记录等证据，据此认为被告人王伟以非法占有为目的，通过签订虚假合同的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人王伟有期徒刑十年六个月，并处罚金十五万元。被告人王伟对指控的事实、罪名及量刑建议无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人另辩称已向林某归还了股权转让款。其辩护人辩称，被告人已经向林某归还30万元股权转让款，该款应当从总数中扣除。被告人自愿认罪认罚，且愿意退出赃款，请求对被告人从轻处罚。经审理查明，2017年3、4月份，被告人王伟通过微信联系他人并提供江苏花王园艺股份有限公司（以下简称“花王公司”）相关信息，伪造了其向花王公司出资入股280万元的“出资证明书”、“股权证”，以及电子版“股权分红证”、“股权分红确认书”、“代持股证明书”等虚假证明材料。后被告人王伟虚构其持有花王公司股权的事实，并以该股权解禁后可以获得高额收益为由，利用伪造的上述虚假证明材料骗取被害人许某、林某、杨某的信任，先后同其签订《股权转让协议书》等股权转让合同，骗取上述三名被害人用于购买花王公司股份的资金共计697.5万元，占为己有。具体事实分述如下：1、2017年4月26日，被告人王伟骗取被害人许某的信任，在丹阳市老树咖啡店内同许某的妻子蒋某某签订《股权转让协议书》，约定以40万元的价格向蒋某某转让花王公司股份10万股及相应收益。后王伟收取蒋某某通过银行卡转账支付的40万元购股款，占为己有。2017年至2019年，花王公司分别发布年度股东分红公共后，被告人王伟为掩饰其实际没有花王公司股权的事实，分别通过银行卡、微信转账或由林某代为支付宝转账的方式，共向许某支付了32100元的股权分红款。2、2017年5月22日，被告人王伟骗取被害人林某的信任，在丹阳市大泊镇一烤肉店内，同林某签订《股权转让协议书》，约定以30万元的价格向林某转让花王公司股份20万股及相应权益。后林某以其身份不便为由，又委托其舅舅王腊桂与王伟重新签订一份内容相同的《股权转让协议书》。被告人王伟通过银行卡转账支付的30万元购股款，占为己有。2017年至2018年，花王公司分别发布年度股东分红公告后，被告人王伟为掩饰其实际没有花王公司股权的事实，分别通过银行卡、支付宝转账的方式，共向林某支付了49400元股权分红款。3、2017年6月28日，被告人王伟骗取被害人杨某的信任，在溧阳市杨某的公司内，同杨某签订《股权转让协议书》，约定以300万元的价格向杨某转让花王公司股份200万股及相应权益。后王伟收取杨某通过银行转账支付的300万元购股款，占为己有。2017年7月26日、10月27日，王伟又先后同杨某签订两份《补充协议》，分别约定以100万元的价格向其转让140万股、以227.5万元的价格向其转让250万股花王公司股份，并先后收取杨某通过银行转账支付的购股款共计327.5万元，占为己有。被告人王伟归案后如实供述其主要犯罪事实。以上事实,有公诉机关提供的下列证据予以证实:1、被害人许某、杨某的陈述，证明被告人王伟虚构其持有花王公司原始股，与许某、杨某签订《股权转让协议书》，骗取数额不等的股权转让款。股权转让协议书与其证言相印证。2、被害人林某的陈述，证明其以每股1.5元的价格向被告人王伟购买了花王公司的20万股权。期间其与王伟有过借款往来，但与股权转让款无关；2017年、2018年王伟向其支付了分红款49400元，2019年的分红款其多次催要，但王伟一直没有支付。林某的中国建设银行个人活期账户交易明细与其证言相印证。3、证人肖某的证言，证明其系花王生态工程股份有限公司副总经理兼董事会秘书，其公司没有向王伟出具过股权证和出资证明书，该两份文书中存在许多错误。假股权证、假出资证明书与其证言相印证。4、证人周某、徐某的证言，证明杨某向王伟支付627.5万元用于购买花王公司股权，并与王伟签订《股权转让协议书》、《补充协议》的事实。5、被告人王伟的供述，一开始是石竹云以为其有花王公司股权，就逼着其转让给他，不给就举报其老公蔡某某，不让其儿子出国。他还要其拿证明文件给他看，其实在没有办法就伪造了股权证和出资证明书。后来因为需用钱，其就用假的股权证和出资证明书骗了林某、许某、杨某，让他们花钱购买了所谓的花王公司股权。林某、许某懂公司股票，关注花王公司股票上的公告，公告上说股东有分红、公司要扩股，为了继续欺骗他们，不想事情败露，其就伪造了股权分红证、股权分红确认书电子档和代持股证明书，其还按照公告上股东分红的情况，将分红付给林某和许某。6、收条、银行交易明细、存取款记录，证明王伟收取被害人用于购买花王公司股权的资金的事实。7、镇江市公安局物证鉴定书，证明股权证中的“江苏花王园艺股份有限公司”印章及出资证明书中的“江苏花王园艺股份有限公司财务专用章”均系伪造。8、微信截图、电子数据，证明被告人通过微信名为“啊哥”的人伪造股权证、出资证明书等。9、案件侦破经过，证明本案的案发经过。上述证据均经庭审质证，具有法律证明效力且能够相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人王伟以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，通过提供虚假的股权证明，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪，依法应予刑罚处罚。公诉机关的指控成立。被告人王伟归案后如实供述其主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人王伟自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关的量刑建议适当。关于被告人及其辩护人所提被告人已向林某归还款项的辩护意见，经查，被告人与林某签订股权转让协议后，于2017年、2018年向林某支付股权分红款49400元，因此对被告人及辩护人的意见本院不予采纳。本院根据被告人王伟具体的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人王伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月(刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2019年8月31日起至2030年2月27日止)，并处罚金人民币十五万元(于本判决生效后十日内履行)。二、责令被告人王伟退赔三十六万七千九百元给被害人许亚军、退赔二十五万六百元给被害人林泽、退赔六百二十七万五千元给被害人杨志兴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  戎莉俊审 判 员  贺 洁人民陪审员  朱国英二〇二〇年十二月二十八日书 记 员  吴永红附：本判决所适用的法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外。(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；(二)被告人违背意愿认罪认罚的；(三)被告人否认指控的犯罪事实的；(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。