浙江省宁波市镇海区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)浙0211刑初508号 公诉机关浙江省宁波市镇海区人民检察院。 被告人樊建新，男，1989年2月1日出生于河南省西平县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地河南省西平县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月17日被宁波市公安局镇海分局刑事拘留，同年6月21日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市镇海区看守所。 辩护人喻明辉，浙江铭生律师事务所律师。 被告人韩超，男，1989年4月17日出生于四川省阆中市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省阆中市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月17日被宁波市公安局镇海分局刑事拘留，同年6月21日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市镇海区看守所。 辩护人王可，浙江鑫目（宁波石化开发区）律师事务所，由宁波市镇海区法律援助中心指派。 被告人周涛，男，1997年8月4日出生于四川省南江县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省南江县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月17日被宁波市公安局镇海分局刑事拘留，同年6月21日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市镇海区看守所。 辩护人王凯杰，浙江甬望（宁波石化开发区）律师事务所律师，由宁波市镇海区法律援助中心指派。 辩护人李嘉兴，浙江甬望（宁波石化开发区）律师事务所律师，由宁波市镇海区法律援助中心指派。 被告人孙国力，男，1989年4月8日出生于湖北省孝感市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省孝感市孝**。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月17日被宁波市公安局镇海分局刑事拘留，同年6月21日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市镇海区看守所。 辩护人翁莹怡，浙江雄镇律师事务所律师，由宁波市镇海区法律援助中心指派。 被告人聂生振，男，1989年6月13日出生于安徽省安庆市太湖县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地安徽省安庆市太湖县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月17日被宁波市公安局镇海分局刑事拘留，同年6月21日被依法逮捕。于2020年11月15日被本院决定取保候审。 辩护人史玄一，浙江浙杭（宁波）律师事务所律师，由宁波市镇海区法律援助中心指派。 辩护人刘鹰，浙江浙杭（宁波）律师事务所律师，由宁波市镇海区法律援助中心指派。 被告人朱飞，男，1990年9月23日出生于湖南省郴州市汝城县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省郴州市汝城县。因犯故意伤害罪，于2009年12月28日被湖南省汝城县人民法院判处有期徒刑四年。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月17日被宁波市公安局镇海分局刑事拘留，同年6月21日被依法逮捕。于2020年11月15日被本院决定取保候审。 辩护人王雅敏，浙江同舟（宁波石化开发区）律师事务所律师，由宁波市镇海区法律援助中心指派。 被告人陈伟，男，1987年9月6日出生于江苏省宿迁市泗洪县，汉族，大专文化，无业，户籍所在地江苏省泗洪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月17日被宁波市公安局镇海分局刑事拘留，同年6月21日被依法逮捕。于2020年8月15日被本院决定取保候审。 辩护人陈涛，浙江雄镇律师事务所律师，由宁波市镇海区法律援助中心指派。 被告人杨俊，男，1988年9月9日出生于河南省息县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省息县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月17日被宁波市公安局镇海分局刑事拘留，同年6月21日被依法逮捕。于2020年6月15日被本院决定取保候审。 辩护人赖建平，浙江靖霖（宁波）律师事务所律师。 辩护人陆佳雯，浙江靖霖（宁波）律师事务所律师。 被告人沈玉德，男，1994年7月1日出生于江苏省盐城市滨海县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江苏省滨海县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月17日被宁波市公安局镇海分局刑事拘留，同年6月21日被依法逮捕。于2020年4月15日被本院决定取保候审。 辩护人严泽玲，浙江同舟（宁波石化开发区）律师事务所律师，由宁波市镇海区法律援助中心指派。 被告人刘俊，男，1990年8月28日出生于湖南省华容县，汉族，中专文化，无业，户籍所在地湖南省华容县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月17日被宁波市公安局镇海分局刑事拘留，同年6月21日被依法逮捕，于2019年11月29日被宁波市镇海区人民检察院决定取保候审。于2020年11月27日被本院决定取保候审。 辩护人吕天平，浙江四德律师事务所律师。 被告人王连僧，男，1992年3月26日出生于河南省鲁山县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省鲁山县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月17日被宁波市公安局镇海分局刑事拘留，同年6月21日被依法逮捕，于2019年11月29日被宁波市镇海区人民检察院决定取保候审。于2020年11月27日被本院决定取保候审。 辩护人应于颉，浙江新中大律师事务所律师。 辩护人石伟平，浙江新中大律师事务所律师。 浙江省宁波市镇海区人民检察院以甬镇检刑诉〔2019〕625号起诉书及甬镇检刑补诉〔2020〕Z3号补充起诉决定书指控被告人樊建新、韩超、周涛、孙国力、聂生振、朱飞、陈伟、杨俊、沈玉德、刘俊、王连僧犯诈骗罪，于2019年12月13日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序进行审理，审理过程中，本院认为本案不宜适用简易程序审理，于2020年1月22日决定不适用简易程序，并依法组成合议庭进行审理。2020年1月23日本案依法裁定中止审理，后于2020年9月27日依法裁定恢复审理。于2020年11月30日公开开庭审理了本案。浙江省宁波市镇海区人民检察院指派检察员谢璐出庭支持公诉，被告人樊建新及其辩护人喻明辉，被告人韩超及其辩护人王可，被告人周涛及其辩护人李嘉兴，被告人孙国力及其辩护人翁莹怡，被告人聂生振及其辩护人刘鹰，被告人朱飞及其辩护人王雅敏，被告人陈伟及其辩护人陈涛，被告人杨俊及其辩护人陆佳雯，被告人沈玉德及其辩护人严泽玲，被告人刘俊及其辩护人吕天平，被告人王连僧及其辩护人应于颉、石伟平，到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年3月至5月期间，程毅（另案处理）伙同李永东、杨华兵（另案处理）等，先后成立尚玺文化艺术品有限公司、湖南雅舍文化艺术品有限公司，招募被告人樊建新、被告人韩超、被告人周涛、被告人孙国力、被告人聂生振、被告人朱飞、被告人陈伟、被告人杨俊、被告人沈玉德、被告人刘俊、被告人王连僧、刘凡凡、姚都都、李丁香、程子豪、彭杨（均另案处理）等人，分别扮演“业务员”、“买家”、“业务总监”、“陪同人员”、“鉴定人员”等角色，由“业务员”通过百度搜索、购买个人信息的方式找到有古玩出售意向的被害人，向被害人谎称有买家欲高价予以购买，从而将被害人骗至上述两家公司。随后，由“买家”愿以高价购买被害人藏品为由，要求被害人与“业务总监”签订意向合同，再以需要鉴定认证为由，要求被害人支付鉴定费用、拍卖前期费，并最终将被害人陪至鉴定公司。 经查证，被告人孙国力单独或伙同他人共计骗取被害人人民币12.16万元，被告人聂生振单独或伙同他人共计骗取被害人人民币6.06万元，被告人樊建新单独或伙同他人共计骗取被害人人民币28.6万元，被告人韩超单独或伙同他人共计骗取被害人人民币14.2万元，被告人周涛单独或伙同他人共计骗取被害人人民币14.04万元，被告人朱飞单独或伙同他人共计骗取被害人人民币6.01万元，被告人陈伟单独或伙同他人共计骗取被害人人民币4.78万元，被告人杨俊单独或伙同他人共计骗取被害人人民币4.04万元，被告人沈玉德单独或伙同他人共计骗取被害人人民币3.32万元,被告人刘俊单独或伙同他人共计骗取被害人人民币2.38万元,被告人王连僧单独或伙同他人共计骗取被害人人民币2.44万元。 具体事实如下： 1.2019年3月，由被告人杨俊为业务员，刘凡凡为总监，按照上述作案模式，骗取被害人段某的铁陨石鉴定费人民币1.25万元。 2.2019年3月，由被告人杨俊为业务员，刘凡凡为总监，罗思特为鉴定接待人员，按照上述作案模式，骗取被害人陈伟豪的红山文化三蛇玉手环鉴定费人民币1.2万元。 3.2019年5月，由被告人周涛为业务员，姚都都为总监，被告人孙国力扮演买家，程毅为鉴定接待人员，彭杨为鉴定费收取人员，按照上述作案模式，骗取被害人刘某1的光绪元宝鉴定费人民币1.82万元。 4.2019年5月，由被告人陈伟为业务员及鉴定陪同人员，姚都都为总监，被告人孙国力扮演买家，程子豪为鉴定接待人员，彭杨为鉴定费收取人员，按照上述作案模式，骗取被害人谢某的玻璃陨石鉴定费人民币2.18万元。 5.2019年5月，由被告人聂生振为业务员，姚都都为总监，被告人孙国力扮演买家，程子豪为鉴定接待人员，彭杨为鉴定费收取人员，按照上述作案模式，骗取被害人彭某的咸丰重宝鉴定费人民币2.38万元，拍卖前期费用人民币2万元。 6.2019年5月，由被告人韩超为业务员，彭龙林（在逃）为总监，被告人孙国力扮演买家，被告人朱飞为鉴定陪同人员，程子豪为鉴定接待人员，彭杨为鉴定费收取人员，按照上述作案模式，骗取被害人章某1的粮票鉴定费人民币1.28万元。 7.2019年5月，由被告人刘俊为业务员，被告人周涛、姚都都为总监，被告人樊建新扮演买家，程毅为鉴定接待人员，彭杨为鉴定费收取人员，按照上述作案模式，骗取被害人唐某的永安钱币鉴定费人民币2.38万元。 8.2019年5月，由被告人周涛为业务员，姚都都为总监，被告人樊建新扮演买家，被告人韩超为鉴定陪同人员，李丁香为鉴定师，程毅、程子豪为鉴定接待人员，彭杨为鉴定费收取人员，按照上述作案模式，骗取被害人黄某1的孙小头、光绪元宝鉴定费人民币4.32万元。 9.2019年5月，由刘凡凡为总监，被告人朱飞为鉴定陪同人员，程毅为鉴定接待人员，彭杨为鉴定费收取人员，按照上述作案模式，骗取被害人袁某的五眼天珠鉴定费人民币1.55万元。 10.2019年5月，由刘凡凡为总监，被告人樊建新扮演买家，程子豪为鉴定接待人员，彭杨为鉴定费收取人员，李丁香为鉴定师，按照上述作案模式，骗取被害人高某的鸟类化石鉴定费人民币1.83万元。 11.2019年5月，由刘凡凡为业务员，被告人樊建新扮演买家，程子豪为鉴定接待人员，彭杨为鉴定费收取人员，李丁香为鉴定师，按照上述作案模式，骗取被害人乔某的民国帆船银币鉴定费人民币2.15万元。 12.2019年5月14日，由被告人周涛为业务员，姚都都为总监，被告人樊建新扮演买家，被告人韩超为鉴定陪同人员，程子豪为鉴定接待人员，彭杨为鉴定费收取人员，李丁香为鉴定师，按照上述作案模式，骗取被害人李某1的古钱币鉴定费人民币4.32万元。 13.2019年5月，由被告人陈伟为业务员，程毅为公司领导，被告人孙国力扮演买家，被告人沈玉德为鉴定陪同人员，程子豪为鉴定接待人员，彭杨为鉴定费收取人员，李丁香为鉴定师，按照上述作案模式，骗取被害人李某2的光绪元宝鉴定费人民币1.4万元。 14.2019年5月，由被告人韩超为业务员，被告人孙国力扮演买家，程子豪为鉴定接待人员，彭杨为鉴定费收取人员，李丁香为鉴定师，按照上述作案模式，骗取被害人刘某2的孙小头鉴定费人民币1.1万元。 15.2019年5月，由被告人周涛为业务员，被告人樊建新扮演买家，被告人陈伟为鉴定陪同人员，程子豪为鉴定接待人员，彭杨为鉴定费收取人员，李丁香为鉴定师，按照上述作案模式，骗取被害人黄某3顺治通宝、康某鉴定费人民币1.2万元。 16.2019年5月，由被告人韩超为业务员，姚都都为总监，被告人樊建新扮演买家，彭杨为鉴定费收取人员，李丁香为鉴定师，按照上述作案模式，骗取被害人杨某1的香炉鉴定费人民币3.18万元。 17.2019年5月，由被告人聂生振为业务员，被告人樊建新扮演买家，程子豪为鉴定接待人员，彭杨为鉴定费收取人员，李丁香为鉴定师，按照上述作案模式，骗取被害人骆某的孙中山开国纪念币鉴定费人民币1.68万元。 18.2019年5月，由被告人朱飞为业务员，程毅为总监，被告人樊建新扮演买家，程子豪为鉴定接待人员，彭杨为鉴定费收取人员，李丁香为鉴定师，按照上述作案模式，骗取被害人李某3的黄玉猪摆件鉴定费人民币2.68万元，拍卖前期费用人民币5000元。 19.2019年5月，由被告人王连僧为业务员，被告人樊建新扮演买家，程子豪为鉴定接待人员，彭杨为鉴定费收取人员，李丁香为鉴定师，按照上述作案模式，骗取被害人张某的大汉铜币鉴定费人民币1.59万元。 20.2019年5月，由被告人沈玉德为业务员，刘凡凡为总监，被告人樊建新扮演买家，程子豪为鉴定接待人员，彭杨为鉴定费收取人员，李丁香为鉴定师，按照上述作案模式，骗取被害人黄某2的咸丰元宝鉴定费人民币1.92万元。 21.2019年5月，由被告人王连僧为业务员，刘凡凡为总监，被告人樊建新扮演买家，已与被害人周某就古钱币的鉴定费0.85万元达成一致，尚未付款被公安机关抓获。 公诉机关补充起诉的事实为：2019年3月21日，由樊建新为总监，被告人罗思特为鉴定接待人员，按照上述作案模式，骗取被害人章某2的陶瓷盘鉴定费人民币1.88万元。 被告人孙国力、聂生振、樊建新、韩超、周涛、朱飞、陈伟、杨俊、沈玉德、刘俊、王连僧于2019年5月16日被公安机关抓获归案。被告人周涛于同日协助公安机关抓获同案犯程子豪、李丁香、彭杨等人。案发后，被告人刘俊、王连僧已与被害人达成和解。 为证实上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了书证抓获经过、户籍证明、证明、常住人口信息表、刑事判决书、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、ＰＯＳ机收款信息、收据、营业执照、微信和支付宝的收款二维码、转账记录、银行卡交易记录、支付宝和微信交易流水、藏品信息认证审核表、认证证书、拍卖服务协议、微信聊天记录、通话记录、刑事谅解书、立功认定呈批表、立功情况说明；证人何某1、兰某、肖某、殷某、李某4、莫某、白某、罗某、杨某2、何某2等的证言及辨认笔录；被害人章某2、段某、陈伟豪、刘某1、谢某、彭某、章某1、唐某、黄某1、袁某、高某、乔某、李某1、李某2、刘某2、黄某3、杨某1、骆某、李某3、张某、黄某2、周某的陈述及辨认笔录；同案人程毅、李永东、杨华兵、黄远青、刘凡凡、姚都都、罗思特、李丁香、彭杨、程子豪、杨圣兵、杨昭楚、朱峰、罗志冯、朱旭峰、罗建洪、吴徐、何宏亮、白伟、刘琴的供述及辨认笔录；被告人樊建新、韩超、周涛、孙国力、聂生振、朱飞、陈伟、杨俊、沈玉德、刘俊、王连僧的供述和辩解等证据。 公诉机关认为，被告人樊建新、韩超、周涛、孙国力、聂生振、朱飞、陈伟、杨俊、沈玉德、刘俊、王连僧结伙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，应当以诈骗罪追究刑事责任。其中，被告人孙国力、樊建新、韩超、周涛诈骗数额巨大；被告人聂生振、朱飞、陈伟、杨俊、沈玉德、刘俊、王连僧诈骗数额较大。被告人樊建新、韩超、周涛、孙国力、聂生振、朱飞、陈伟、杨俊、沈玉德、刘俊、王连僧在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人周涛揭发他人犯罪，经查证属实，有立功表现，可以从轻处罚。被告人樊建新、王连僧在着手实行部分犯罪行为时，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人樊建新、韩超、周涛、孙国力、聂生振、朱飞、陈伟、杨俊、沈玉德、刘俊、王连僧到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以对十一名被告人依法从宽处理。故建议对被告人樊建新判处有期徒刑三年三个月，并处罚金；建议对被告人韩超判处有期徒刑二年四个月，并处罚金；建议对被告人周涛判处有期徒刑二年三个月，并处罚金；建议对被告人孙国力判处有期徒刑二年，并处罚金；建议对被告人聂生振判处有期徒刑一年六个月，并处罚金；建议对被告人朱飞判处有期徒刑一年六个月，并处罚金；建议对被告人陈伟判处有期徒刑一年三个月，并处罚金；建议对被告人杨俊判处有期徒刑一年一个月，并处罚金；建议对被告人沈玉德判处有期徒刑十一个月，并处罚金；建议对被告人刘俊判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金；建议对被告人王连僧判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金。 十一名被告人对指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。十一名被告人的辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控各被告人犯诈骗罪及相应的犯罪事实均没有异议。在量刑方面，均提出被告人系从犯，有坦白情节且认罪认罚，系初犯、偶犯。被告人王连僧、樊建新的部分犯罪事实系未遂。被告人樊建新、韩超、孙国力、杨俊、刘俊、王连僧有退赔事实等法定从轻、减轻或酌定从轻的情节，故请法院在量刑时予以考虑。 经审理查明，2019年2月底被告人程毅为实施诈骗伙同他人在湖南省长沙市成立湖南尚玺文化艺术品有限公司（以下简称尚玺文化公司），该公司与湖南跨越信息科技有限公司（以下简称跨越科技公司）相互配合进行诈骗，2019年3月底因与其配合的跨越科技公司停业，其在长沙的尚玺文化公司随后也不再经营。2019年4月底被告人程毅为实施诈骗又伙同李永东、杨华兵在湖南省岳阳市成立湖南雅舍文化艺术品有限公司（以下简称雅舍文化公司）及与之相配合的湖南元典信息技术科技有限公司（以下简称元典科技公司），被告人樊建新、韩超、周涛、孙国力、聂生振、朱飞、陈伟、杨俊、沈玉德、刘俊、王连僧及同案人程毅、杨华兵、刘凡凡、姚都都、程子豪、彭杨、李丁香均系程毅所成立上述公司的工作人员，同案人罗思特系跨越科技公司的工作人员。被告人进行诈骗的方式为：文化公司的业务员利用未经本人实名登记的手机号码以及微信等联系方式联系有意出售古玩藏品的被害人，以有买家欲高价收购被害人的藏品为由将被害人骗至文化公司，由业务员或总监、经理进行接待，并由公司的其他人员假扮买家，买家假意高价购买被害人的藏品，双方谈妥价格之后，由业务员或总监、经理与被害人签订意向协议，然后再伺机提出交易需对藏品进行鉴定认证，并谎称买家也承担相关费用，或业务员帮垫付部分费用等，引诱被害人对藏品进行鉴定认证，并派人将被害人陪至所谓的鉴定认证公司即与文化公司配合进行诈骗的科技公司。在被害人前往科技公司的途中，业务员通过微信对接群将编辑好的鉴定认证结果，被害人应支付鉴定认证费的金额以及配合空转金额等发给科技公司的相关人员。被害人到科技公司后，接待人员、鉴定人员、收费人员按照微信对接群内收到的内容进行沟通并出具鉴定认证文书，密封后交至被害人，并收取高额鉴定认证费用。鉴定认证完毕后，再由陪同人员将被害人带回文化公司，业务员、总监或经理以经鉴定认证被害人的藏品属“非国家馆藏文物”等为由告诉被害人其藏品不能私下交易，要走拍卖程序，并谎称文化公司会安排被害人的藏品到随后的拍卖会上去参加拍卖，让被害人回去等候拍卖通知。业务员、总监或经理还会根据被害人的情况要求一些被害人支付拍卖服务费，再骗取部分被害人一笔拍卖服务费。事后被告人将被害人进行拉黑处理，导致被害人无法再与业务员或总监等诈骗人员取得联系。 经查，各被告人具体参与的诈骗事实如下： 1.2019年3月21日，被告人樊建新伙同他人借用尚玺文化公司的场所，由被告人樊建新为总监，罗思特为鉴定接待人员，按照上述作案模式，骗取被害人章某2的陶瓷盘鉴定认证费人民币1.88万元。 2.2019年3月23日，由被告人杨俊为业务员，刘凡凡为总监，按照上述作案模式，骗取被害人段某的铁陨石鉴定认证费人民币1.25万元。 3.2019年3月25日，由被告人杨俊为业务员，刘凡凡为总监，罗思特为鉴定接待人员，按照上述作案模式，骗取被害人陈伟豪的红山文化三蛇玉手环鉴定认证费人民币1.2万元。 4.2019年5月3日，由被告人周涛为业务员，姚都都为总监，被告人孙国力扮演买家，程毅为鉴定接待人员，彭杨为鉴定费收取人员，按照上述作案模式，骗取被害人刘某1的光绪元宝鉴定认证费人民币1.82万元。 5.2019年5月6日，由被告人陈伟为业务员及鉴定陪同人员，姚都都为总监，被告人孙国力扮演买家，程子豪为鉴定接待人员，彭杨为鉴定费收取人员，按照上述作案模式，骗取被害人谢某的玻璃陨石鉴定认证费人民币2.18万元。 6.2019年5月6日，由被告人聂生振为业务员，姚都都为市场部经理，被告人孙国力扮演买家，程子豪为鉴定接待人员，彭杨为鉴定费收取人员，按照上述作案模式，骗取被害人彭某的咸丰重宝鉴定认证费人民币2.38万元，拍卖服务费用人民币2万元。 7.2019年5月6日，由被告人韩超为业务员，彭龙林为总监，被告人孙国力扮演买家，被告人朱飞为鉴定陪同人员，程子豪为鉴定接待人员，彭杨为鉴定费收取人员，按照上述作案模式，骗取被害人章某1的粮票鉴定认证费人民币1.28万元。 8.2019年5月7日，由被告人刘俊为业务员，被告人周涛、姚都都为总监，被告人樊建新扮演买家，程毅为鉴定接待人员，彭杨为鉴定费收取人员，按照上述作案模式，骗取被害人唐某的永安钱币鉴定认证费人民币2.38万元。 9.2019年5月10日，由被告人周涛为业务员，姚都都为总监，被告人樊建新扮演买家，被告人韩超为鉴定陪同人员，程毅、程子豪为鉴定接待人员，彭杨为鉴定费收取人员，按照上述作案模式，骗取被害人黄某1的孙小头、光绪元宝鉴定认证费人民币4.32万元。 10.2019年5月10日，由刘凡凡为总监，被告人朱飞为鉴定陪同人员，程毅为鉴定接待人员，彭杨为鉴定费收取人员，按照上述作案模式，骗取被害人袁某的五眼天珠鉴定认证费人民币1.55万元。 11.2019年5月12日，由刘凡凡为总监，被告人樊建新扮演买家，程子豪为鉴定接待人员，彭杨为鉴定费收取人员，李丁香为鉴定师，按照上述作案模式，骗取被害人高某的鸟类化石鉴定认证费人民币1.83万元。 12.2019年5月13日，由刘凡凡为业务员，被告人樊建新扮演买家，程子豪为鉴定接待人员，彭杨为鉴定费收取人员，李丁香为鉴定师，按照上述作案模式，骗取被害人乔某的民国帆船银币鉴定认证费人民币2.15万元。 13.2019年5月14日，由被告人周涛为业务员，姚都都为总监，被告人樊建新扮演买家，被告人韩超为鉴定陪同人员，程子豪为鉴定接待人员，彭杨为鉴定费收取人员，李丁香为鉴定师，按照上述作案模式，骗取被害人李某1的古钱币鉴定认证费人民币4.32万元。 14.2019年5月14日，由被告人陈伟为业务员，程毅为公司领导，被告人孙国力扮演买家，被告人沈玉德为鉴定陪同人员，程子豪为鉴定接待人员，彭杨为鉴定费收取人员，李丁香为鉴定师，按照上述作案模式，骗取被害人李某2的光绪元宝鉴定认证费人民币1.4万元。 15.2019年5月14、15日，由被告人韩超为业务员，被告人孙国力扮演买家，程子豪为鉴定接待人员，彭杨为鉴定费收取人员，李丁香为鉴定师，按照上述作案模式，骗取被害人刘某2的孙小头鉴定认证费人民币1.1万元。 16.2019年5月15日，由被告人周涛为业务员，被告人樊建新扮演买家，被告人陈伟为鉴定陪同人员，程子豪为鉴定接待人员，彭杨为鉴定费收取人员，李丁香为鉴定师，按照上述作案模式，骗取被害人黄某3顺治通宝、康某鉴定认证费人民币1.2万元。 17.2019年5月15日，由被告人韩超为业务员，姚都都为总监，被告人樊建新扮演买家，彭杨为鉴定费收取人员，李丁香为鉴定师，按照上述作案模式，骗取被害人杨某1的香炉鉴定认证费人民币3.18万元。 18.2019年5月15日，由被告人聂生振为业务员，被告人樊建新扮演买家，程子豪为鉴定接待人员，彭杨为鉴定费收取人员，李丁香为鉴定师，按照上述作案模式，骗取被害人骆某的孙中山开国纪念币鉴定认证费人民币1.68万元。 19.2019年5月15日，由被告人朱飞为业务员，程毅为总监，被告人樊建新扮演买家，程子豪为鉴定接待人员，彭杨为鉴定费收取人员，李丁香为鉴定师，按照上述作案模式，骗取被害人李某3的黄玉猪摆件鉴定认证费人民币2.68万元，拍卖服务费用人民币0.5万元。 20.2019年5月15，由被告人王连僧为业务员，被告人樊建新扮演买家，程子豪为鉴定接待人员，彭杨为鉴定费收取人员，李丁香为鉴定师，按照上述作案模式，骗取被害人张某的大汉铜币鉴定认证费人民币1.59万元。 21.2019年5月，由被告人沈玉德为业务员，刘凡凡为总监，被告人樊建新扮演买家，程子豪为鉴定接待人员，彭杨为鉴定费收取人员，李丁香为鉴定师，按照上述作案模式，骗取被害人黄某2的咸丰元宝鉴定认证费人民币1.92万元。 22.2019年5月，由被告人王连僧为业务员，刘凡凡为总监，被告人樊建新扮演买家，已与被害人周某就古钱币的鉴定费0.85万元达成一致，尚未付款被公安机关抓获。 综上，被告人樊建新参与诈骗既遂的金额为29.63万元，未遂0.85万元；被告人韩超参与诈骗既遂的金额为14.2万元；被告人周涛参与诈骗既遂的金额为14.04万元；被告人孙国力参与诈骗既遂的金额为12.16万元；被告人聂生振参与诈骗既遂的金额为6.06万元；被告人朱飞参与诈骗既遂的金额为6.01万元；被告人陈伟参与诈骗既遂的金额为4.78万元；被告人杨俊参与诈骗既遂的金额为4.04万元；被告人沈玉德参与诈骗既遂的金额为3.32万元；被告人刘俊参与诈骗既遂的金额为2.38万元；被告人王连僧参与诈骗既遂的金额为1.59万元，未遂0.85万元； 被告人樊建新、韩超、周涛、孙国力、聂生振、朱飞、陈伟、杨俊、沈玉德、刘俊、王连僧于2019年5月16日被公安机关抓获归案，被告人周涛于同日协助公安机关抓获同案犯程子豪、李丁香、彭杨等人。 案发后，被告人刘俊、王连僧已赔偿被害人唐某、张某的损失，并取得被害人的谅解。被告人樊建新、韩超、孙国力、杨俊在案件审理过程中分别退缴4万元、0.5万元、1.5万元、1.5万元。 上述事实有经庭审质证、确认的书证抓获经过、户籍证明、证明、常住人口信息表、刑事判决书、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、ＰＯＳ机收款信息、收据、营业执照、微信和支付宝的收款二维码、转账记录、银行卡交易记录、支付宝和微信交易流水、藏品信息认证审核表、认证证书、拍卖服务协议、微信聊天记录、通话记录、刑事谅解书、立功认定呈批表、立功情况说明；证人何某1、兰某、肖某、殷某、李某4、莫某、白某、罗某、杨某2、何某2等的证言及辨认笔录；被害人章某2、段某、陈伟豪、刘某1、谢某、彭某、章某1、唐某、黄某1、袁某、高某、乔某、李某1、李某2、刘某2、黄某3、杨某1、骆某、李某3、张某、黄某2、周某的陈述及辨认笔录；同案人程毅、李永东、杨华兵、黄远青、刘凡凡、姚都都、罗思特、李丁香、彭杨、程子豪、杨圣兵、杨昭楚、朱峰、罗志冯、朱旭峰、罗建洪、吴徐、何宏亮、白伟、刘琴的供述及辨认笔录；被告人樊建新、韩超、周涛、孙国力、聂生振、朱飞、陈伟、杨俊、沈玉德、刘俊、王连僧的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人樊建新、韩超、周涛、孙国力、聂生振、朱飞、陈伟、杨俊、沈玉德、刘俊、王连僧结伙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，其中被告人樊建新、韩超、周涛、孙国力诈骗数额巨大；被告人聂生振、朱飞、陈伟、杨俊、沈玉德、刘俊、王连僧诈骗数额较大，均构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人樊建新、王连僧诈骗的金额既有既遂，又有未遂，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条的规定，本案中对被告人樊建新、王连僧均应以诈骗罪既遂来处罚。被告人樊建新、韩超、周涛、孙国力、聂生振、朱飞、陈伟、杨俊、沈玉德、刘俊、王连僧在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人周涛揭发他人犯罪，经查证属实，有立功表现，可以从轻处罚。被告人樊建新、韩超、周涛、孙国力、聂生振、朱飞、陈伟、杨俊、沈玉德、刘俊、王连僧到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，并自愿认罪认罚，可以从轻处罚。综上，本院对被告人樊建新、聂生振、朱飞、陈伟、杨俊、沈玉德、刘俊、王连僧予以从轻处罚，对被告人韩超、周涛、孙国力予以减轻处罚。辩护人的相关辩护意见成立，本院予以采纳。被告人刘俊、王连僧已退赔被害人损失，并取得被害人的谅解，根据被告人刘俊、王连僧的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会，可以宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当，被告人应退赔相应被害人的经济损失，被告人的犯罪工具依法应予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人樊建新犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2022年8月15日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。） 二、被告人韩超犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2021年9月15日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。） 三、被告人周涛犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2021年8月15日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。） 四、被告人孙国力犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2021年5月15日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。） 五、被告人聂生振犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币七千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2020年11月15日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。） 六、被告人朱飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2020年11月15日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。） 七、被告人陈伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2020年8月15日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。） 八、被告人杨俊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2020年6月15日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。） 九、被告人沈玉德犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2020年4月15日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。） 十、被告人刘俊犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。） 十一、被告人王连僧犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。） 十二、责令被告人樊建新、韩超、周涛、孙国力、聂生振、朱飞、陈伟、杨俊、沈玉德退赔相应被害人经济损失。扣押的犯罪工具樊建新的苹果手机一部、韩超的OPPO手机一部、聂生振的OPPO手机一部、朱飞的VIVO手机一部、陈伟的小米手机一部、杨俊的苹果手机一部、刘俊的OPPO手机一部、王连僧的荣耀手机一部予以没收，并上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  田明芳 人民陪审员  张刚良 人民陪审员  周克明 二〇二〇年十二月九日 代书 记员  李 琼