浙江省丽水市莲都区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1102刑初607号 公诉机关丽水市莲都区人民检察院。 被告人洪有斌，男，1988年8月17日出生，浙江省衢州市人，汉族，大专文化，户籍所在地浙江省衢州市衢江区，现住浙江省衢州市衢江区。因本案，于2020年8月4日被刑事拘留，同年9月7日被逮捕。现羁押在丽水市看守所。 辩护人丁垠宇，浙江法和律师事务所律师。 被告人许亮，男，1988年5月6日出生，浙江省衢州市人，汉族，大专文化，中共党员，户籍所在地浙江省衢州市柯城区，现住江西省上饶市玉山县。曾因酒后驾驶机动车，于2016年5月被衢州市公安局交通警察支队行政拘留八日。因本案，于2020年8月4日被刑事拘留，同年9月7日被逮捕。现羁押在丽水市看守所。 辩护人陈葛晋，浙江泽厚（丽水）律师事务所律师。 被告人黄水祺，男，1996年4月17日出生，浙江省衢州市人，汉族，中专文化，住浙江省衢州市衢江区。因本案，于2020年8月4日被刑事拘留，同年9月7日被取保候审。 被告人宋佳文，男，1997年11月11日出生，浙江省衢州市人，汉族，中专文化，住浙江省衢州市衢江区。因本案，于2020年8月4日被刑事拘留，同年9月7日被取保候审。 被告人余文杰，男，2000年9月21日出生，浙江省衢州市人，汉族，高中文化，住浙江省衢州市衢江区。因本案，于2020年8月4日被刑事拘留，同年9月7日被取保候审。 被告人徐嘉明，男，1996年11月13日出生，浙江省衢州市人，汉族，初中文化，住浙江省衢州市衢江区。因本案，于2020年8月4日被刑事拘留，同年9月7日被取保候审。 丽水市莲都区人民检察院以丽莲检二部刑诉（2020）345号起诉书指控被告人洪有斌、许亮、黄水祺、宋佳文、余文杰、徐嘉明犯开设赌场罪，于2020年12月7日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。丽水市莲都区人民检察院指派检察员朱乐出庭支持公诉，被告人洪有斌及其辩护人丁垠宇、被告人许亮及其辩护人陈葛晋、被告人黄水祺、宋佳文、余文杰、徐嘉明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2019年5月至2020年8月3日，被告人洪有斌、许亮伙同袁某、程某、冯某、薛某（另案处理），先后在浙江省衢州市衢江区锦江花园2幢3单元501室、江西省上饶市玉山县××号××室，为“知否棋牌”“无他棋牌”“是你棋牌”“比特棋牌”等赌博网站担任充值代理商，从赌博网站购买游戏分数后通过“ＣＣ闪付”平台账号为参赌人员进行上分充值，从中赚取差价。被告人洪有斌、许亮先后雇佣被告人宋佳文、黄水祺、余文杰、徐嘉明进行操作，共计为参赌人员充值人民币145338636元，从中获利人民币1865155元。期间，被告人黄水祺领取工资人民币5万余元，被告人宋佳文领取工资人民币25000余元，被告人余文杰领取工资人民币15600元，被告人徐嘉明领取工资人民币13000元。 上述事实有户籍信息、被告人供述、证人证言及书证等予以证明。被告人洪有斌、许亮、黄水祺、宋佳文、余文杰、徐嘉明以营利为目的，伙同他人开设赌场，并从中获利，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，构成开设赌场罪。被告人洪有斌、许亮系主犯，被告人黄水祺、宋佳文、余文杰、徐嘉明系从犯。提请依法判处。 被告人洪有斌在开庭审理过程中对起诉指控的事实、情节及罪名均无异议。其辩护人的辩护意见：1.本案中的主、从犯关系仅限于被告人洪有斌开设的工作室内部；2.被告人洪有斌具有坦白情节，自愿认罪认罚；3.被公安机关查扣的的124张银行卡中共有余额人民币473869.01元，在追缴时应当从其开设工作室的总违法所得中扣除；4.被告人洪有斌归案后被扣押的物品中有部分与其犯罪活动无关，应予以返还；5.被告人洪有斌系初犯，有悔罪表现，其行为社会危害性较小。综上，请求本院对被告人洪有斌判处有期徒刑三年并适用缓刑。 被告人许亮在开庭审理过程中对起诉指控的事实、情节及罪名均无异议。其辩护人的辩护意见：1.被告人许亮不应认定为主犯，六名被告人均应当是开设赌场的从犯；2.被告人许亮归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪悔罪，且系初犯，无犯罪前科；3.被告人许亮的家属已代其退出违法所得。综上，请求本院对被告人许亮从轻处罚并适用缓刑。 被告人黄水祺、宋佳文、余文杰、徐嘉明在开庭审理过程中对起诉指控的事实、情节及罪名均无异议。 经审理查明，2019年5月至2020年8月3日期间，被告人洪有斌、许亮伙同袁某、程某、冯某、薛某（另案处理），先后在浙江省衢州市衢江区锦江花园2幢3单元501室、江西省上饶市玉山县××号××室（其中被告人洪有斌、许亮各占股30%），为“知否棋牌”、“无他棋牌”、“是你棋牌”、“比特棋牌”等赌博网站担任充值代理商，从赌博网站购买游戏分数后通过“ＣＣ闪付”平台账号为参赌人员进行充值上分，从中赚取差价。被告人洪有斌、许亮先后雇佣被告人宋佳文、黄水祺、余文杰、徐嘉明进行操作，工作室共计为参赌人员充值人民币145338636元，从中获利人民币1865155元。期间，被告人黄水祺领取工资人民币5万余元，被告人宋佳文领取工资人民币2.5万余元，被告人余文杰领取工资人民币1.56万元，被告人徐嘉明领取工资人民币1.3万元。 另查明，2020年8月4日，被告人洪有斌在浙江省衢州市衢江区被抓获，公安机关从被告人洪有斌处扣押身份证1张、手机2只、汽车（浙Ｈ2××××，含车钥匙）一辆、银行卡28张。2020年8月4日，被告人许亮、黄水祺、宋佳文、余文杰、徐嘉明在江西省上饶市玉山县被抓获。公安机关从被告人许亮处扣押纸质账本5本、银行卡96张、Ｕ盾30个、手机37只、电脑主机4台、现金人民币2060元、表格3份。 又查明，公安机关从查扣的上述124张中共成功冻结在案人民币170919余元。案发后，被告人黄水祺、宋佳文、余文杰、徐嘉明分别向公安机关退出违法所得人民币40000元、15000元、15600元、13000元。在本案审理期间，被告人许亮、黄水祺、宋佳文分别向本院退出违法所得人民币475130.8元、10000元、10000元。 上述事实，有户籍信息，被告人洪有斌、许亮、黄水祺、余文杰、宋佳文、徐嘉明的供述，证人李某、蒋某、袁某、程某、冯某、薛某的证言，辨认笔录及照片，到案经过，前科查询记录，搜查证，搜查笔录，刑事扣押笔录，扣押决定书，扣押清单及照片，纸质帐本，暂扣款票据，接受证据材料清单，微信截图，调取证据通知书，调取证据清单，银行明细，案件相关证明材料，光盘两张，电子数据检查笔录，线索移送函，行政处罚决定书，认罪认罚具结书及本院出示的退赃款票据等证据证实，足以认定。 针对被告人洪有斌、许亮的辩护人提出的辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下： 关于被告人洪有斌、许亮主、从犯的认定问题。本院认为，被告人洪有斌、许亮设立工作室，并雇佣他人为赌博网站提供资金结算服务，帮助收取赌资，其行为为境外赌博网站在境内的发展起到了积极的作用，且在工作室中被告人洪有斌、许亮负责出资、管理及日常运营，应当认定被告人洪有斌、许亮为主犯。故被告人洪有斌、许亮的辩护人提出不应区分主、从犯及应当认定被告人许亮为从犯的意见，本院均不予采纳。 本案事实清楚，证据确实、充分。 本院认为，被告人洪有斌、许亮、黄水祺、宋佳文、余文杰、徐嘉明明知是赌博网站而为其提供资金结算服务，帮助收取赌资20万元以上，其行为均已构成开设赌场罪，且属情节严重。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人洪有斌、许亮起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人黄水祺、宋佳文、余文杰、徐嘉明起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人洪有斌、许亮、黄水祺、宋佳文、余文杰、徐嘉明归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人洪有斌、黄水祺、宋佳文、余文杰、徐嘉明自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人许亮自愿认罪，酌情从轻处罚。被告人许亮、黄水祺、宋佳文、余文杰、徐嘉明已退清违法所得，酌情从轻处罚。综上，根据被告人洪有斌、许亮、黄水祺、宋佳文、余文杰、徐嘉明的犯罪事实、情节及悔罪表现，本院决定对被告人洪有斌、许亮从轻处罚，对被告人黄水祺、宋佳文、余文杰、徐嘉明减轻处罚并宣告缓刑。故被告人洪有斌、许亮及其辩护人请求本院对其从轻处罚的意见，本院予以采纳；但被告人洪有斌、许亮及其辩护人请求本院对其适用缓刑的意见，本院不予采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第四十五条、第四十七条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人洪有斌犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月4日起至2024年2月3日止；罚金限本判决生效后三日内向本院缴纳）； 二、被告人许亮犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币五十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月4日起至2023年12月3日止；罚金限本判决生效后三日内向本院缴纳）； 三、被告人黄水祺犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后三日内向本院缴纳）； 四、被告人宋佳文犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后三日内向本院缴纳）； 五、被告人余文杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万六千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后三日内向本院缴纳）； 六、被告人徐嘉明犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万三千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后三日内向本院缴纳）； 七、被公安机关冻结在案的人民币十七万零九百一十九余元，予以没收，上缴国库； 八、没收被告人许亮退缴在案的违法所得人民币四十七万七千一百九十元八角，其中人民币二千零六十元由公安机关上缴国库、人民币四十七万五千一百三十元八角由本院上缴国库；没收被告人黄水祺退缴在案的违法所得人民币五万元，其中人民币四万元由公安机关上缴国库、人民币一万元由本院上缴国库；没收被告人宋佳文退缴在案的违法所得人民币二万五千元，其中人民币一万五千元由公安机关上缴国库、人民币一万元由本院上缴国库；没收被告人余文杰退缴在案的违法所得人民币一万五千六百元，由公安机关上缴国库；没收被告人徐嘉明退缴在案的违法所得人民币一万三千元，由公安机关上缴国库； 九、追缴被告人洪有斌尚未退出的违法所得人民币四十七万七千一百九十元八角，上缴国库； 十、被公安机关扣押在案的纸质账本五本、银行卡一百二十四张、手机三十九只、U盾三十只、电脑主机四台、表格三份等涉案财物，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  叶 露 人民陪审员  吕颖英 人民陪审员  徐妙君 二〇二〇年十二月二十九日 书 记 员  何一芳