上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0115刑初4393号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人宗某某，男，1990年6月20日出生，汉族，户籍地河南省沁阳市。辩护人项方亮，上海美谷律师事务所律师。辩护人汤佳，上海美谷律师事务所律师。被告人查某某(曾用名查栋栋)，男，1986年8月3日出生，汉族，户籍地安徽省铜陵市。辩护人商文学，上海江三角律师事务所律师。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检张江刑诉〔2020〕7265号起诉书指控被告人宗某某、査冬冬犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月10日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员井某某出庭支持公诉，被告人宗某某及其辩护人项方亮、被告人査冬冬及其辩护人商文学到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市浦东新区人民检察院指控：2020年5月22日，被告人宗某某、查某某明知他人购买空壳公司及在银行办理的对公账户可能从事犯罪资金走账及洗钱的情况下，仍然帮助鲁某某(另案处理)注册了上海滟柯二手车经营管理有限公司并至中国建设银行股份有限公司上海东方路支行办理了对公账户，并将该账户出售给他人。其中，被告人宗某某负责将鲁某某介绍给被告人查某某，被告人查某某负责帮助鲁某某注册公司及办理对公账户，并将账户出售给他人。2020年7月3日，淄博米若科经贸有限公司出纳郭某被诈骗分子冒充公司法定代表人骗取人民币55万元，该笔诈骗得款随即被诈骗分子通过鲁某某名下的上海滟柯二手车经营管理有限公司对公账户进行流转。2020年7月27日，被告人查某某因重大犯罪嫌疑被抓获到案，2020年7月29日，被告人宗某某因重大犯罪嫌疑被抓获到案。被告人查某某到案后对上述犯罪事实供认不讳，被告人宗某某到案后对自己的犯罪事实拒不供述，在审查起诉阶段，被告人宗某某如实供述了其伙同被告人查某某出售对公账户的事实，但辩解自己主观不明知他人购买对公账户可能用于犯罪资金的走账。案发后，被告人查某某退赔违法所得人民币4,000元。为证明上述事实，公诉机关当庭宣读并出示了被告人供述、辨认笔录、证人证言、相关平台数据、对公活期存款交易明细报表、档案机读材料、登记通知书、申请材料、申请书、接受证据清单、短信及微信聊天截图、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、收据、案发经过表格、常住人口基本信息等证据。公诉机关据此认定被告人宗某某、査冬冬的行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，被告人査冬冬有坦白情节且自愿认罪认罚，现提请本院依法判处。庭审中，被告人宗某某及其辩护人对起诉书指控的事实和罪名均没有异议；其辩护人提出被告人宗某某当庭表示认罪、认罪悔罪态度好、系从犯、犯罪情节较轻，希望法庭对其从轻处罚。被告人査冬冬及其辩护人对起诉书指控的事实和罪名均没有异议；其辩护人提出被告人査冬冬有坦白情节、自愿认罪认罚、主观恶性小、主动退赔，希望法庭对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2020年5月22日，被告人宗某某、查某某明知他人购买空壳公司及在银行办理的对公账户可能从事犯罪资金走账及洗钱的情况下，仍然帮助鲁某某注册了上海滟柯二手车经营管理有限公司并至中国建设银行股份有限公司上海东方路支行办理了对公账户，并将该账户出售给他人。其中，被告人宗某某负责将鲁某某介绍给被告人查某某，被告人查某某负责帮助鲁某某注册公司及办理对公账户，并将账户出售给他人。2020年7月3日，淄博米若科经贸有限公司出纳郭某被诈骗分子冒充公司法定代表人骗取人民币55万元，该笔诈骗得款随即被诈骗分子通过鲁某某名下的上海滟柯二手车经营管理有限公司对公账户进行流转。2020年7月27日、29日，被告人查某某、宗某某分别因重大犯罪嫌疑被公安机关抓获到案。被告人査冬冬在审查起诉阶段如实供述了上述犯罪事实，并退出违法所得人民币4,000元。被告人宗某某当庭表示认罪，在本院审理阶段退出违法所得人民币2,000元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.证人郭某的证言,证实淄博米若科经贸有限公司被他人诈骗人民币55万元后，钱款转入上海滟柯二手车经营有限公司账户的事实。2.上海市公安局浦东分局提供的公安部电信诈骗案件侦办平台数据、对公活期存款交易明细报表,证实淄博米若科经贸有限公司被他人诈骗的人民币55万元通过涉案银行账户进行流转的事实。3.证人鲁某某的证言,证实被告人宗某某、查某某以办理贷款为名要其注册公司并办理对公账户的事实。4.档案机读材料、准予设立开业登记通知书、企业名称登记通知书、登记申请材料、开立单位银行结算账户申请书,证实鲁某某登记涉案公司及办理涉案对公账户的事实。5.证人杨某某的证言，证实被告人查某某要求其帮助鲁某某名下的上海滟柯二手车经营有限公司办理税务登记的事实。6.接受证据清单、短信聊天截图、微信聊天截图，证实被告人宗某某的主观明知情况。7.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、收据，证实从被告人宗某某处扣押手机2部及被告人查某某退赔违法所得人民币4,000元的事实。8.上海市公安局浦东分局出具的案发经过表格、工作情况，证实本案案发及被告人宗某某、查某某的到案情况。9.上海市公安局浦东分局出具的常住人口基本信息，证实被告人宗某某、查某某的身份情况。10.被告人宗某某、查某某的供述及辨认笔录。本院认为，被告人宗某某、査冬冬明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，予以支持。被告人宗某某当庭表示认罪、积极退赃，酌情从轻处罚。被告人宗某某积极参与犯罪行为，综合考虑本案事实，不宜认定被告人宗某某系从犯，其辩护人提出其系从犯的意见，本院不予采纳；其辩护人提出的其他从轻处罚意见，本院予以采纳。被告人査冬冬有坦白情节，依法从轻处罚；自愿认罪认罚，依法从宽处理；积极退赃，酌情从轻处罚。根据被告人査冬冬的犯罪情节，其不具备缓刑适用条件，其辩护人提出对其适用缓刑的意见，本院不予采纳；其辩护人提出的其他从轻处罚意见，本院予以采纳。为维护社会管理秩序，根据被告人宗某某、査冬冬犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人宗某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月29日起至2021年2月28日止；罚金自本判决生效后一个月内缴纳。)二、被告人査冬冬犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月27日起至2021年1月26日止；罚金自本判决生效后一个月内缴纳。)三、退缴在案的违法所得发还被害人，不足部分应予继续追缴或责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  张 奕人民陪审员  刘春红人民陪审员  陈 跃二〇二〇年十二月二十四日书 记 员  吴 越附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。……第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。