广东省南雄市人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0282刑初143号公诉机关广东省南雄市人民检察院。被告人李太山，男，汉族，1977年10月3日出生于广东省南雄市，初中文化，无业，户籍地南雄市，住南雄市乌迳镇。因犯赌博罪于2010年12月13日被本院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元；于2011年1月25日刑满释放。因犯赌博罪于2015年12月17日被本院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元；于2016年1月25日刑满释放。因犯赌博罪于2018年11月5日被本院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元；于2019年1月16日刑满释放。因本案于2020年3月24日被抓获羁押，同月26日因涉嫌赌博罪被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于南雄市看守所。辩护人赖长福，广东永顺律师事务所律师。南雄市人民检察院以雄检一部刑诉〔2020〕Z142号起诉书指控被告人李太山犯赌博罪、非法采矿罪，于2020年8月3日向本院提起公诉。2020年11月18日以雄检一部刑变诉〔2020〕Z3号变更起诉决定书决定变更起诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南雄市人民检察院检察员曾祥升出庭支持公诉，被告人李太山及其辩护人赖长福到庭参加了诉讼。期间，南雄市人民检察院因需补充侦查建议本院延期审理，经本院同意，决定延期审理，本案审限重新计算。现已审理终结。南雄市人民检察院指控：一、自2020年3月起被告人李太山伙同刘烈武（绰号“阿武”）、叶某（均另案处理）多次组织人员在南雄市乌迳镇不同场所使用扑克牌通过“三公”的方式聚众赌博，赌注一百元钱起，上不封顶，赌博场所、赌具扑克牌等由李太山提供。李太山雇请叶小平（另案处理）在赌博活动中负责发牌和抽水，每局抽水一百元到三百元不等，雇请钟文杰（绰号“驼背”，另案处理）负责放哨，雇请叶权（绰号“林古”，另案处理）负责放哨和接客，另有参赌人员徐晶（绰号“花古”，另案处理）会带人过来参赌，李太山给其发工资。赌博活动中，无论谁向参赌人员现金放贷达10000元，均可从水箱中抽水100元，参与放贷的人员有杜书杰、吴振、温见富、陈慧雄、杜小杰、赵东阳等（以上人员另案处理）。2020年3月24日晚21时许，李太山伙同刘烈武、叶某组织陈某兵、黄某等二十余人在南雄市禾场内聚众赌博时被现场查获，现场缴获赌资合计142050元。二、被告人李太山伙同欧阳效林、欧阳文文（均已判刑）在禁止采河砂期间，在没有办理采矿许可证的情况下，于2018年3月20日加入合伙从南雄市委会浈江河非法开采河砂，获利平分，至2018年5月17日因涉嫌赌博罪而终止合伙。李太山合伙开采河砂期间为2018年3月21日至2018年5月16日，平均每月开采河砂2000立方米，共计开采河砂3666.6立方米。经鉴定，开采的河砂单价为68元每立方米，李太山非法开采的河砂价值249328.8元。就指控的事实，公诉机关向法庭提交了证人证言，现场勘验笔录及照片，扣押决定书、扣押清单，微信截图，销售河砂统计表，被告人供述及户籍证明，违法犯罪记录查询情况说明等证据证实。公诉机关认为，被告人李太山无视国家法律，以营利为目的，组织多人聚众赌博，赌资累计142050元，其行为已构成赌博罪。被告人李太山伙同欧阳效林、欧阳文文等人在未取得许可证的情况下，在禁采期内非法开采河砂3666.6立方米，价值249328.8元，情节严重，其行为已构成非法采矿罪。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第三百四十三条之规定，诉请本院依法判处。被告人李太山对公诉机关指控其犯赌博罪的事实和定性无异议，当庭表示认罪，请求从轻处罚。但其对公诉机关指控其犯非法采矿罪的事实有异议，其辩称其非法开采河砂的数量为八九百立方米。其辩护人赖长福的辩护意见：1.对公诉机关指控被告人李太山犯赌博罪和非法采矿罪一案的定性均无异议；2.李太山虽认为其非法开采河砂的实际数量与公诉机关的指控有所出入，但不属于情节特别严重且其对非法采矿罪一案是认罪的，请法庭予以综合认定被告人李太山非法采矿的数量和价值；3.对李太山犯赌博罪一案的量刑情节，我同意公诉机关的意见。综上，请求法庭对被告人李太山从轻处罚。经审理查明：一、赌博案被告人李太山伙同刘烈武（已判刑）、叶某（在逃）自2020年3月起多次组织人员在南雄市乌迳镇辖区内不同场所通过使用扑克牌打“三公”的方式聚众赌博，赌注100元（人民币，下同）钱起，上不封顶。在赌博活动中，无论谁向参赌人员提供现金赌资10000元，均可从水箱中抽水100元。2020年3月24日晚21时许，李太山伙同刘烈武、叶某组织陈某兵、黄某等二十余人在南雄市禾场内聚众赌博时被当场查获，现场缴获赌资合计142050元。被告人李太山是赌博活动的组织者之一，其提供了赌博场所和扑克牌等赌具，还雇请了人员为赌博活动发牌、抽水和放哨并支付工资。另查明，2020年3月25日，南雄市公安局查获、扣押了同案犯杜书杰、赵东阳、徐晶、吴振、杜小杰、温见富的赌资28970元，李太山的赌资18000元，参赌人员彭某林等人的赌资47580元以及赌博现场无人认领的赌资47500元。上述查获、扣押的赌资共计人民币142050元，于2020年4月15日已由南雄市公安局上缴了国库。上述事实，有下列经过当庭出示、宣读、辨认、质证等法庭调查程序查证属实的证据证实：（一）书证、物证1.受案登记表、立案决定书，证实，2020年3月24日，南雄市公安局治安管理大队民警在工作中发现李太山等人聚众赌博，同月25日决定对本案立案侦查。2.扣押决定书、扣押清单、广东省非税收入（电子）票据，证实2020年3月25日，南雄市公安局查获、扣押了同案犯杜书杰、赵东阳、徐晶、吴振、杜小杰、温见富的赌资28970元，李太山的赌资18000元，参赌人员彭某林等人的赌资47580元以及赌博现场无人认领的赌资47500元。上述查获、扣押的赌资共计人民币142050元，于2020年4月15日已由南雄市公安局上缴了国库。（二）证人证言1.证人叶某昌证实：2020年3月24日晚上22时许，我去了乌迳镇田心麻齐塘村的禾场上李太山的赌场参与赌博。由李太山安排车辆接送。以“三公”的形式“开船”来赌博，投注100元起，上不封顶。赌博是李太山组织的，他是老板和股东，负责提供帐篷、塑料凳等赌博工具。李太山还会发牌，叶小平也会发牌。我认识参与赌博的人员有王某山、温某文、叶某银、陈某兵、黄某、李太山等人。2.证人叶某银证实：2020年3月24日我去李太山位于乌迳镇附近的赌场赌博，李太山安排车来接我（黑色的SUV，车牌号粤Y）。我到的时候已经有20多个人在赌博了。我当时向“吴老板”借了16000元，每次我下注500元至2000元不等，输光了李太山又给了我1000元（不用还），我赢了2000之后就没再赌了。我们是以“三公”的形式“开船”来赌博，投注额100元起，上不封顶。李太山和刘烈武是老板，用于赌博的帐篷、桌子、凳子、扑克都是李太山、刘烈武提供的。叶小平负责发牌、抽水，每盘抽水三百元至五百元不等。从2020年3月10日开始，我一共参与了6至7次李太山和刘烈武组织的赌博。3.证人王某山证实：2020年3月24日晚21时许，我和郭某龙、彭某林、徐晶、彭某林在位于乌迳镇黄泥井村委会麻祠塘村的禾场内与李太山等人赌博。是李太山安排车接我们去赌博的。当时禾场内一个蓝色的大帐篷内围着50人左右以“开船”发扑克牌的方式赌博，投注额100元起，上不封顶。由发牌的人负责抽水，每把抽80至100元的水钱，之后再给李太山。赌博的赌桌、凳子、帐篷等工具是李太山提供的，场地也是李太山选的。该赌场还存在放高利贷的行为，每借10000元就由发牌的人从水钱内给借款人100元当利息。我一共去过六次李太山开设的赌场内赌博。赌博的地点还有乌迳镇圩内制衣厂，乌迳镇孔江白庆球场上，乌迳黄塘村委会一空地上。4.证人彭某东证实：2020年3月24日晚我去了李太山在乌迳一个临时搭建的棚里赌博。由李太山派车接送。当时棚里有50人左右在赌博。赌博是以“三公”的形式“开船”进行的。最少下注100元，上不封顶，由发牌的人负责抽水抽水，每次抽100-200元不等。我还去过李太山在乌迳镇其他地点组织的其他赌博活动，一共5次。赌场、扑克牌是由李太山提供的。5.证人欧阳某证实：2020年3月24日晚我打电话给刘烈武接我去乌迳镇一个临时搭建的棚内进行赌博。我们是以“三公”的形式“开船”进行赌博的。投注额最少100元，上不封顶。由发牌的人负责抽水，每次抽水最低100元，赌场上有李太山、刘烈武、吴某恒。我还去过两次其他地点组织的赌博活动。6.证人王某兵证实：2020年3月24日我参与了乌迳镇李太山组织的赌博。我们是以“开船”的形式来进行赌博的，投注额100元起，上不封顶。李太山和叶某斌是赌场的老板，地址是他们选的，用于赌博的帐篷等工具也是他们提供的。叶小平负责发牌和抽水，每盘抽水100元至200元不等。从同月开始，我就陆陆续续参与了4至5次李太山在乌迳镇其他地方组织的赌博。7.证人郭某龙证实：2020年3月24日晚，我搭乘由李太山安排我们去赌博的车去到了乌迳镇田心麻齐塘村的禾场上赌博。当时有几十个人围坐在一起赌博。我们是以“开船”的形式进行赌博的，投注额100元起，上不封顶。李太山有份发牌。8.证人蓝某萍证实：2020年3月24日晚，我和李某鸿一起参与了乌迳镇田心村委上一帐篷内的赌博，由赌场的人负责接送。当时赌场有二三十人正在赌博。我们赌博是以“开船”打“三公”的方式来进行的，投注额100元起。9.证人彭某林证实：2020年3月24日晚，我与郭某龙搭乘赌场的车接我们到了乌迳镇进行赌博。我们是以“开船”的形式打“三公”来进行赌博，每把最少押100元，上不封顶。李太山有份发牌。在场的我认识的人有王某山、温某文、彭某林、徐晶、李太山。10.证人赖某人证实：2020年3月24日晚，我和黄某一起去了乌迳镇进行赌博，是赌场的人开车接我们去的。我们以“开船”的形式进行赌博。11.证人陈某兵证实：2020年3月24日晚，我参与了李太山在乌迳镇组织的赌博。赌场的人派车接我们。我们是以“开船”的方式进行赌博的，投注额100元起，上不封顶。赌场的股东有李太山、刘烈武和叶某，他们提供赌场、赌具。叶小平负责发牌和抽水，最少抽100元。我在赌场向杜书杰借了1万元高利贷作为赌资。除此次之外，我还参与了四次李太山在乌迳镇其他地点组织的赌博。12.证人吴某恒证实：2020年3月24日晚22时左右，我和欧阳某一起到乌迳镇参与赌博，由赌场的司机来接我们。我们是以“开船”的方式进行赌博的，投注额最低100元，上不封顶。每盘抽水100元至500元不等。我只知道李太山在赌场内很有话语权。叶小平负责发牌，还有个“老吴”会放贷。赌博地点不是固定的，我还去过另一个地方赌博。13.证人李某洲证实：2020年3月24日晚，李建新接我和叶某银去赌场赌博。我们是以“开船”的方式赌博的。李太山是赌场的老板，他负责组织赌博选点、提供赌博工具。李建新和叶权是赌场的司机。叶小平负责发牌和抽水，每盘抽水100至200元不等。此外，我还参与了3、4次由李太山在乌迳镇其他地点组织的赌博。14.证人彭某证实：2020年3月24日晚上，赌场的人开了一辆黑色的越野车把我和叶某昌接到乌迳镇的赌场进行赌博。我们以“开船”的形式进行赌博，投注额100元起，上不封顶。15.证人黄某证实：2020年3月24日晚，我和赖某人参与了由李太山和刘烈武组织的在乌迳镇的赌博，由“驼背”接我们过去。我们用扑克牌以三公“开船”的方式进行赌博。投注额100元起，上不封顶。由负责发牌的人抽水，每次抽100至200元。刘烈武看到水钱到一定数量后就会拿走。当晚参与赌博的有李太山、刘烈武、杜小杰、杜书杰、老温、叶小平、李某鸿、叶某昌、叶某银等人。16.证人董某原证实：2020年3月24日晚，刘烈武打电话邀请我去乌迳镇一帐篷内赌博，由刘烈武派车来搭我，同车的还有3个人。我到的时候，帐篷内已经有了30多个人。我们以“开船”的形式进行赌博。17.证人黄某华证实:2020年3月24日晚，“阿宝”联系了一个赌场的人，接我们两个到了乌迳镇内一帐篷以“开船”的方式进行赌博，但是我没有参与。投注额100元起，最大放多少我不清楚。我发现李太山在赌场内比较有话语权。有人专门抽水，每次抽水100元至500元不等。赌场内还有放贷行为。18.证人邓某军证实：2020年3月24日晚，我联系“驼背”说我要去赌博，于是他就接我去了乌迳镇的一帐篷内赌博。赌场里面大概有10几个人，都是赌“开船”，投注额100元起，上不封顶。赌场内我认识的人有李太山、刘烈武、叶某、欧阳某、吴某恒、叶小平和叶权。叶小平负责发牌和抽水，每次最少抽水100元。我还去过其他地点赌博，都是“驼背”接我去的。19.证人温某文证实：2020年3月24日晚，我和郭某龙搭乘赌场提供的车辆到乌迳镇的帐篷内以“开船”打三公的方式进行赌博。投注额100元起，上不封顶。叶小平负责发牌和抽水。20.证人彭某林证实：2020年3月24日晚，我和徐晶到乌迳镇一帐篷内进行赌博。我们赌博是用扑克牌以“开船”的方式进行的。21.证人李某鸿证实：2020年3月初，我和王国龙在李太山组织的赌场赌钱。后来我找李太山拿了500元钱买冰毒，然后和李明生在鹏发宾馆轮流吸食冰毒。（三）被告人及同案人的供述1.被告人李太山的供述，2020年3月初开始，我和刘烈武、叶某就断断续续开设赌场。累计开设有十多天。基本上每日赌博都会换地方，是钟文杰和叶权去找的地方，都是在乌迳周边的村场里。2020年3月24日晚上7点左右，我伙同叶某、刘烈武组织三四十人在乌迳镇的禾场上聚众赌博，我们在禾场上搭了一个棚子，摆了一张桌子，然后放置十多张红色的塑料凳供参赌人员坐，我们几十个人围坐在一起赌博。我们是用扑克牌以“三公”的形式“开船”来进行赌博。投注额100元起，上不封顶。我安排钟文杰放哨，安排叶权驾驶车接赌客，每日我给他们工资300元。叶小平则负责发牌和抽水，偶尔也会接客，每日给工资500元。除此之外，还有些参赌人员带朋友一起来，另外一些赌客输了很多钱，我都会给几百元的工资。我们这个赌场分有两种借钱的方式，一是参赌人员没带现金，则由带了现金比较多的人借钱给他，每借够1万元，我们赌场就会从水箱拿100元给借款人。二是参赌人员没有钱，则高利借钱给他，每借够1万元，则从水箱拿100元作为利息。我知道杜小杰、陈慧雄、温见富、杜书杰、“独眼龙”和一个跟着叶某的年轻人会借钱给他人，为赌场开展赌博活动提供了资金支持。我们每把开牌后从最小的这份牌抽水二、三百元，一般是发牌的人抽水，抽到有两三千元的时候，刘烈武就会把抽水的钱给我统一保管。等散场后，我除去购物和发工资，剩下的钱就由我和刘烈武、叶某三人平分。累计抽水有十万多元，每人应该分了有三万元。用于赌博的凳子、桌子、帐篷及扑克牌等赌具是由我购买的，另外赌场还提供矿泉水、烟和槟榔，也是我提供的。2.同案人温见富的供述，2020年3月24日晚上，我去了乌迳镇赌博。到后看见有一个蓝色的大帐篷，里面围坐着十几二十人正在以扑克牌“开船”打“三公”的方式来赌博，投注额100元起，上不封顶。由发牌的人负责抽水，每次抽水最少100元，抽到水钱后都给了刘烈武。发牌的人有叶小平、刘烈武。李太山、叶某、刘烈武都是赌场的股东。叶小平、刘烈武、钟文杰负责接客。此外，我还去过李太山在乌迳镇其他地点组织的赌博，一共参与了六次。我参与了赌博和放贷给他人用于“开船”赌博，放贷了四次，借给他人用于赌博的共计88000元，利息则按一分五的月息来计算，一共获利400元。我还知道吴振也会放贷，与赌场股东达成协议，每放贷一万元给赌博提供资金支持就在水钱里拿一百元作为利息。同案人徐晶的供述，2020年3月24日晚，我参与了李太山等人组织的位于乌迳镇一帐篷内的赌博活动。在赌场我看见有20至30人在一起赌博。他们是用“开船”的方式来赌博的，投注额100元起，上不封顶。我知道李太山和刘烈武是赌场的老板，负责赌场选地点和购买用来赌博的帐篷、凳子及扑克等工具。叶小平负责发牌和抽水，如果抽的水钱到了1000元上下，李太山和刘烈武就会拿走。我一共参与了7至8次赌博，帮忙发牌。李太山一共给过五次工资给我，每次500元，共计2500元。赌场有2至3个人负责放哨和接送去赌场进行赌博的人员。此外，赌场规定如果有人借了10000元给赌客赌博，则赌场里抽水的人就会给100元作利息。4.同案人吴振的供述，2020年3月24日晚，我参与了李太山等人组织的位于乌迳镇一帐篷内的赌博活动。我看到有十几个人用扑克牌以“开船”的方式来赌博，投注额100元起，上不封顶。当晚我借了高利贷给在赌场的人员，借了5万元给李某鸿，借了1万元给王前荣，借了16000元给叶某银。另外我与温见富合伙借钱给参赌人员，温见富在此次赌博之前拿过2万元给我借高利贷给他人，所得的水钱利息由我们二人平分。同月23日我还借了1万5千元给陈某兵，还借了5万元给他人（忘了具体是谁）。在赌场借贷的利息是每借1万元，就可从水钱中抽取100元作利息。我一共借了51000元出去，一共获得利息500元，其中分了100元利息给温见富。我是从2020年3月初开始去赌场的，一共去过四五次。赌场的工作人员有叶小平，负责发牌和抽水，还有两个年轻人负责开车接送参赌人员。5.同案人杜书杰的供述，2020年3月24日晚上20时左右，我参与了李太山等人组织的位于乌迳镇一帐篷内的赌博活动。刚开始有10多人，后来陆陆续续来了40多人赌博。我们是用扑克牌以“开船”（也称“三公”）来赌博。下注最小100元，最大不封顶。在场的我认识的人有黄某、彭某东、王某山、叶仕鸿、叶某昌、李太山、叶某银、李某洲。我一共参与过位于其他地点的赌博活动共计15次左右。老板是李太山，股东有刘烈武和叶某。赌场、扑克牌是李太山提供的，叶小平负责抽水，每局抽水200元至500元不等。现场没有具体的放贷人员，但是互相之间可以相互借钱，每借用10000元人民币“荷手”就会给放贷的人100元水钱。我从同年3月15日开始在赌场一直借钱给赌客，只要我放贷满10000元，刘烈武或李太山就会给我100元抽水钱。从我借钱给他人开始，李太山每日就会给我发工资，每日发200元或300元。我一共借了50万元到60万元出去（本钱6万元，借了出去后又还了回来，累计借出60万元），李太山总共给过我5000元或6000元抽水钱，还给过我1600元工资。现场有人放哨和负责接送参赌人员，我知道的有叶权和钟文杰。6.同案人叶小平的供述，2020年3月24日晚上8点，李太山打电话给我让我去乌迳镇的禾场一棚子内的赌场。我们是用扑克牌以“开船”的方式来赌博的，由我负责发牌，并从最小的牌的赌客那里抽水100元。我知道其他工作人员还有钟文杰，他负责放哨和接送赌客；还有徐晶，负责发牌和抽水。赌场的老板我知道的有刘烈武和李太山。李太山会给我发工资，一整晚发工资500元，我总共去了五六次，都是在乌迳镇不同的地点，共得到了2500元工资。我知道杜小杰、“吴老板”“杰杰”、陈慧雄会在赌场放贷，他们每借10000元，就可以从水箱拿100元作为高利利息。7.同案人钟文杰的供述，2020年3月10日左右，因为我欠了李太山2000元，所以他叫我给他的赌场放哨，每天给我200元工资，可用来抵扣欠款。他们以“开船”的方式来赌博的，投注额100元起，上不封顶，每天都有二三十人在那里赌博，赌场会抽水。李太山要求我看到有陌生的车辆和人就要告诉他。赌场的地点都是在乌迳周边的村里轮流更换的。同月16日至同月24日，除有1晚我没有去之外，我都去了帮李太山的赌场放哨，除了抵扣债务的1200元工资之外，我实际得到了400元工资。我还知道叶小平是在赌场负责发牌和抽水的，杜小杰和“杰杰”会放高利贷。8.同案人叶权的供述，2020年3月中旬，李太山让我去他开设的赌场里接送赌客和放哨，至同月24日，我一共接送赌客和放哨有10次，每次李太山都会给我200元工资，我共计获得工资2000元。赌场的地点都是在乌迳周边的村里轮流更换的，不固定。赌场每天都有二三十人在那里赌博，是以“开船”的方式来赌博的，投注额100元起，上不封顶。我知道赌场的股东有李太山和刘烈武，赌具由李太山提供的。钟文杰负责放哨；叶小平、徐晶负责发牌和抽水。我还知道杜小杰、“杰杰”“独眼龙”会放高利贷。9.同案人陈慧雄的供述，2020年3月期间，我在赌场内听说李太山和刘烈武是组织赌博的，我共参与了四次，我没有参赌，但我在同月22日晚向参赌人员放贷共计22000元，共计获利200元。我在赌场内亲眼看到了杜小杰、吴振、温见富和赵东阳也会放贷。我知道刘烈武在赌场内会统计水钱和登记我们放高利贷的数目；叶小平负责抽水和发牌；钟文杰也是赌场的工作人员。10.同案人赵东阳的供述，2020年3月24日晚，叶某邀请我一起去了一个禾场上的帐篷内赌博，帐篷里面有三四十人在赌钱。赌场是以三公“开船”的方式来赌博，投注额100元起，上不封顶，两次赌博发牌和抽水的都是叶小平，每盘抽水200元至300元，最多的我看过桌面上有5万元。我跟着叶某参与过两次赌博，叶某在赌场借钱给人参与赌博，他因为之前欠了参赌人员的钱，担心别人知道他有钱不还，所以他叫我一起去赌场，以我的名义借钱给参赌人员。同月23日晚上，叶某给了我7万元带去赌场，其中还了2万元给他人，剩下的5万元就以我名义借钱给他人赌博，当晚全部借了出去。在赌场每借出1万元就可以从水箱里面的钱抽100元。因为叶某是赌场的老板，他就会多拿一些钱给我，一共从水箱里拿了1000多元。散场的时候我给回了给叶某，后来他拿了800元给我作为好处费。11.同案人杜小杰的供述，2020年3月24日，我在位于乌迳镇黄泥井村委会麻祠塘村的禾场上与李太山、黄某等人赌博。我们是用“开船”的方式来赌博的，投注额100元起，上不封顶。每把抽水200元至400元作为水钱，荷手抽到水钱后就放到一边，刘烈武和李太山看到抽到有一定数额后就会拿走。李太山提供赌场和赌具，是赌场的股东。此外，刘烈武负责看水箱，登记水钱；叶小平是荷手；叶权和钟文杰负责接客。我一共去过李太山组织的赌场赌博共5次，每次的地点都不是固定的。我在第一次和第三次去赌博的时候借了钱给黄某参赌，两次都是借出1万元，共计2万元，这两次是我私人借给黄某的，没有算利息。还有3月24日也借了1万元高利贷给黄某。利息方面是每借出1万元给参赌人员，就可从赌场的水钱当中抽100元作为利息，此后，刘烈武给了我100元作为利息。（四）辨认笔录，证实经辨认混杂照片，王某山、叶某昌、赵东阳、徐晶、汪世明、杜小杰、钟文杰、叶权辨认出李太山就是赌场的股东之一。（五）现场勘验笔录及照片南雄市公安局K44002020040024现场勘验笔录，证实案发现场位于南雄市禾场及现场的综合情况。二、非法采矿案被告人李太山伙同欧阳效林、欧阳文文（均已判刑）在禁止采河砂期间，在没有办理采矿许可证的情况下，于2018年3月20日加入合伙从南雄市委会浈江河弱过小学附近河段非法开采河砂，获利平分，至同年5月17日，李太山因涉嫌赌博罪被羁押才终止合伙。从2018年3月21日至同年5月16日李太山与欧阳效林、欧阳文文合伙盗采河砂期间，平均每月开采河砂2000立方米，共计非法开采河砂3666.6立方米。经南雄市发展和改革局价格认定中心认定，开采的河砂单价为68元每立方米，李太山非法开采的河砂价值249328.8元。上述事实，有下列经过当庭出示、宣读、辨认、质证等法庭调查程序查证属实的证据证实：（一）书证1.受案登记表、立案决定书，证实本案于南雄市公安局在工作中发现，2019年4月12日决定立案侦查的情况。2.微信转账记录截图，证实2019年4月1日，欧阳效林通过微信转账人民币2万元给李太山。由李太山、欧阳效林指认确认属实。3.南雄市水务局出具的关于南雄市河砂禁采时间的证明，证实南雄市河砂开采权在2018年2月1日标期届满，全面禁止在该河道范围内的一切采砂行为。4.南雄市水政监察大队的通知及签收单，证实2018年2月2日南雄市水政监察大队向南雄各沙场发出了停止一切采砂作业的通知以及签收的情况。5.开采河砂及销售金额统计表、微信转账截图及转账表、运输河砂方量、数量和运费统计表、微信聊天记录截图，证实欧阳效林等人非法采砂及对外销售获利的事实，由欧阳效林、黄德军、夏深林、李德棠指认确认属实。6.广东省南雄市气象局气象证明，证实2018年3月至5月期间，南雄市仅在2018年5月10日出现大雨天气，日降水量达40.3毫米，其余时间段内均无大雨及以上天气。（二）证人证言1.证人刘某证实：我曾在黄德军那里买过河砂，其以80元、90元、95元每立方销售河砂给我的，比市场价格低了大约10元每立方，我一共在他那里买过1700多立方米的河砂。他还和田九龙一起来找我，想用挖机在我承包的凌江河河流治理的河段内采挖河砂，但被我拒绝了。2.证人陈某生证实：2018年4月至5月，我开挖机帮欧阳效林在盗挖河砂约3500立方，欧阳效林一共支付了21000元（每立方米6元的工资）挖机费给我。在2018年5月下旬，我将挖机以24万元的价格卖给了欧阳效林后，就没有帮他挖了。这期间，基本上每天都会挖河砂，但碰到下大雨的话就不会挖。具体是陈某明在挖，我基本上三天会给挖机送一次柴油。3.证人陈某明证实：2018年4月20日，我堂哥陈某生让我去帮欧阳效林挖河砂，直到同年5月，陈某生把挖机卖了我就没有去挖了。我基本上每天都去挖，但碰到下大雨天气不好就不会去挖。一般都是在晚上挖。我每挖一立方河砂欧阳效林就会给陈某生6元，欧阳效林一共给了21000元给陈某生，所以我一共挖了约3500立方的河砂。4.证人沈某麟证实：2018年6月，为了用于农村公路建设，我通过李德棠购买过河砂。当时李德棠带了几个运输河砂的司机一起将这些河砂共计2402.8方运到我的工地。购买河砂的钱我全部都结算给了李德棠，再由李德棠和黄得军结算。5.证人李某辉证实：2018年4月中旬，李太山打电话给我叫我去他的砂场帮忙，他答应我每个月给我4000元。2018年4月至7月期间，每天都有盗挖河砂，平均每天盗挖河砂约100立方米，每个月开采量有约2200立方米。这期间这几个砂场一共堆放有6000立方左右。因为他们每天盗挖的河砂都是运到我工作的这五个砂场，砂场的砂又是我开铲车帮他们堆起来的，所以我很清楚他们的量有多少。我还知道砂场的股东有李太山、欧阳效林、欧阳文文和丁某，这些人挖砂没有合法手续，他们都是在天黑后20时至24时偷偷在河里盗挖河砂。从日常工作中，我知道李太山负责盗挖河砂和砂场的日常经费运转，欧阳效林负责盗挖河砂，欧阳文文负责挖砂点和砂场间运转河砂，丁某则负责所挖的河砂的销路。6.证人叶某华证实：因为我是做工程的，欧阳效林主动联系我让我从他那里购买河砂。所以我从2018年5、6月份开始至同年11月份左右，断断续续以45元至50元一方的价格向欧阳效林购买了河砂约1000立方。7.证人朱某华证实：因为我是做工程的，丁某主动联系我说他有一批质量很好的砂，让我从他那里买。所以我从2018年4月至6、7月间以75元一方的价格向丁某购买了河砂约1300立方。我知道他的河砂是从水口镇村砂场运过来的，他和我说是他盗挖上来的。在村附近河段盗挖河砂的股东有李太山和“欧阳老板”（欧阳效林）。在2018年3月份左右的时候，李太山问我需不需要购买他的河砂，我没买，之后在同年4月他又和我说我买的河砂也是他的，所以我才知道李太山和丁某是合伙的。（三）被告人及同案犯的供述1.被告人李太山的供述，2018年3月份，欧阳效林找我商量与我一起合伙在水口镇村非法采矿，当时他说他没有钱，就跟我借了12万元去做生意，这其中有2万元是我出资跟他合伙开采河砂的钱，用于修路来方便车辆进出，这2万元我在同年18月给了欧阳效林，另外10万元则是我借给他的。我加入合伙后，从2018年3月至同年5月期间我们在村盗采了大约有八九百立方河砂，同年5月17日我因犯赌博罪而被羁押，我还在看守所里面托人出去跟欧阳效林说我退出合伙。后来的事我一概不知。我们具体的合伙时间是在2018年3月20日至同年5月16日。2019年4月欧阳效林转账给我的2万是用于偿还他借我的10万元的。2.同案犯欧阳效林的供述，2018年3月中旬到5月，我和欧阳文文、李太山三人一起合伙在南雄市盗采河砂，当时我和欧阳文文都没有投钱进去，只有李太山出资了12万元进来，这12万元是李太山借给我的，至今未还给他。李太山负责记账和管理工人，我负责盗挖河砂和处理钩机的事宜，欧阳文文则负责处理货车运输的事宜，盈亏我们三人平分负责。之后李太山因赌博于同年5月被抓了，之后的事他就不清楚了。到2019年2月李太山刑满释放出来找我要开采河砂获利的钱，但因为我们处于亏本状态，所以我还要补41000元给他，我已经补了2万元给他。我们从2018年3月至7月，我、李太山和欧阳文文一共在南雄市非法开采河砂共计11400立方，平均每月盗挖约2000立方河砂，我们每天盗挖河砂会登记数目，所以我们清楚盗挖河砂的数量。河砂进出数全部都是由李某辉来登记的。经辨认混杂照片，欧阳效林辨认出李太山就是2018年3月至同年5月在南雄市附近河段盗挖河砂的股东之一。3.同案犯夏深淋的供述，2018年3月18日到同年5月16日，欧阳效林、欧阳文文和李太山三人合伙在水口那边偷砂。一开始李太山和欧阳效林合伙投资了十几万元进去搞河砂，主要资金由李太山出的。欧阳效林主要负责开采河砂，欧阳文文没有投钱进来，但因为欧阳文文是村本地人，并且其有货车，所以他负责打点村民关系和运输盗采的河砂。到了2018年5月，李太山因赌博被抓了之后就没有合伙了。2018年4月至8月期间我一共购买欧阳效林盗挖的河砂2032.5立方，每立方河砂40元，合计向欧阳效林支付了81300元购砂款。经辨认混杂照片，夏深淋辨认出李太山就是与欧阳效林一起在南雄市盗采河砂的合伙人。4.同案犯李德棠的供述，我在2018年5月份水口镇村委会砖厂附近料场运输河砂的时候，看到李太山来过现场，他在现场用本子登记运河砂车辆的次数。经辨认混杂照片，李德棠辨认出李太山就是在南雄市责登记运输盗采河砂车辆次数的男子。5.同案犯欧阳文文的供述，2018年3月开始，欧阳效林和我一起合伙在桥上游村委会附近河段盗挖河砂，让我用货车帮他运砂。我们都是到晚上才在水口镇河段里把河砂挖上来，然后装到我的货车上。我一共运了1500多立方米河砂，得了10000多元运费。偷挖的这些河砂卖的价格我不知道。我和欧阳效林合伙到2018年5月底的时候就没有在一起合伙了。李太山知道我和欧阳效林挖河砂的事，但是我不清楚他出资还有和欧阳效林合伙的事。6.同案犯黄得军的供述，我从欧阳效林盗采的河砂中购买了4924.73立方，单价40-50元，通过司机李德棠卖给了刘某2521.93立方河砂、卖给沈某麟2402.8立方河砂。（四）鉴定意见南雄市发展和改革局价格认定中心雄价认定〔2019〕26号价格认定结论书，证实欧阳效林等人所非法开采的河砂在价格认定基准期间（2018年2月1日至同年8月31日）的单位价格为68元/立方米。（五）现场勘验笔录及照片、指认照片，证实本案案发现场位于南雄市委会浈江河桥河段及现场的其他综合情况；李太山及同案犯陈某生、欧阳效林对上述现场进行了指认确认。三、本案综合证据（一）到案经过，证实，2020年3月24日，南雄市公安局治安管理大队民警在南雄市禾场内的赌博场所将李太山抓获归案，李太山到案后如实供述了自己的罪行。（二）户籍证明，证实，李太山于1977年10月3日出生，已达完全刑事责任年龄。（三）违法犯罪记录查询情况说明，前科、累犯材料，证实，被告人李太山因犯赌博罪于2010年12月13日被本院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元；于2011年1月25日刑满释放。因犯赌博罪于2015年12月17日被本院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元；于2016年1月25日刑满释放。因犯赌博罪于2018年11月5日被本院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元；于2019年1月16日刑满释放。本院认为，被告人李太山无视国家法律，结伙以营利为目的，组织二十多人聚众赌博，赌资累计人民币142050元，其行为已构成赌博罪。被告人李太山结伙在未取得采矿许可证的情况下，在禁采期内非法开采河砂3666.6立方米，价值249328.8元，情节严重，其行为已构成非法采矿罪。被告人李太山犯赌博罪、非法采矿罪，应数罪并罚。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，定性准确，本院予以支持。被告人及其辩护人所提辩解、辩护意见，综合评判如下：一、关于被告人李太山非法采矿数额认定的问题。经查，非法采砂的销售金额统计表、微信转账截图及转账表、运输河砂方量、数量和运费统计表、微信聊天记录截图等相关书证，证人李某辉、朱某华的证言，价格认定结论书，气象证明，被告人李太山的供述，同案犯欧阳效林、夏深林、李德棠、欧阳文文、黄德军的供述等证据之间能够相互印证，形成完整的证据链，足以认定被告人李太山于2018年3月21日至5月16日期间伙同欧阳效林、欧阳文文非法采砂3666.6立方米，价值249328.8元的犯罪事实。被告人李太山的行为已构成非法采矿罪。辩护人所提对本案非法采矿的价值应依法认定的辩护意见，予以采纳。二、关于辩护人所提被告人李太山对其犯非法采矿罪一案是认罪的，请求法庭对其予以从轻处罚的辩护意见，经查，被告人李太山辩解其非法开采河砂的数量为八九百立方米。因被告人李太山供认的其非法开采河砂的数量已达到构成非法采矿罪的入罪规定，据此，可视为被告人李太山认罪。但被告人李太山的供述属避重就轻，不予认定其为如实供述自己的罪行。故对此辩护意见，予以考虑。三、被告人李太山到案后如实供述其犯赌博罪的犯罪事实，具有坦白情节，依法对其予以从轻处罚。被告人请求从轻处罚及其辩护人所提请求对被告人从轻处罚的意见，予以采纳。四、被告人李太山结伙组织二十多人聚众赌博，赌资累计人民币142050元，属主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；在其参与非法采矿的共同犯罪中，被告人李太山及其同案犯分工协助实施犯罪，均起主要作用，属主犯，应根据其所参与的全部犯罪进行处罚。五、被告人李太山曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应从重处罚。综上，根据罪责刑相适应原则及被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第三百四十三条第一款、第二十五条、第二十六条、第六十五条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第（二）项、第（三）项以及《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（一）项、第三条第一款第（二）项、第十三条第二款第（一）项和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人李太山犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万二千元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币八千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省韶关市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  黄跃伟人民陪审员  刘媛媛人民陪审员  赖碧薇二〇二〇年十二月二十二日法官 助理  刘晓欣书 记 员  陈俞吉