湖北省武汉市汉阳区人民法院刑 事 判 决 书(2020)鄂0105刑初614号被告人吴少慢，男，1977年9月26日出生于福建省泉州市，汉族，小学文化，无职业，住福建省泉州市鲤城区。因本案于2020年7月8日被刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于武汉市汉阳区看守所。辩护人闵杰、黄碧辉，上海震亚律师事务所律师。武汉市汉阳区人民检察院以武阳检二部刑诉〔2020〕487号起诉书指控被告人吴少慢犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月23日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2020年12月22日公开开庭审理了本案。武汉市汉阳区人民检察院指派检察员资晓露出庭支持公诉，被告人吴少慢及其辩护人闵杰、黄碧辉到庭参加诉讼。现已审理终结。武汉市汉阳区人民检察院指控，2019年12月，被告人吴少慢受王辉煌（另案处理）指使，以提供银行卡账号等方式帮助王辉煌从事洗钱业务，并从中牟利。2019年12月22日至12月23日期间，刘炎生（已判决）受王辉煌指使，将被害人金某转入南宁市之行童装店（卡号为45×××67的中国建设银行卡）的被骗款共计人民币49万元分别转账至卡号为62×××19的兴业银行卡、卡号为62×××67的福建省农村信用社联合社龙海农商银行卡（以下简称龙海农商卡）上。2019年12月22日，刘炎生将其兴业银行卡上的被骗款项人民币10万元分两次转账至被告人吴少慢卡号为62×××81的中国建设银行卡上。2019年12月23日14时许，被告人吴少慢伙同刘炎生在福建省南安市农村商业银行下洋支行，由刘炎生取得龙海农商卡上被骗款人民币10万元，并通过网络银行向王婉芳的卡号为62×××64的福建省农村信用社联合社南安农商银行卡（以下简称南安农商卡）转账被骗款人民币5万元。随后被告人吴少慢伙同刘炎生、王婉芳、王辉煌又到福建省南安市农村商业银行官桥支行，由刘炎生再次取得龙海农商卡上被骗款人民币5万元，王婉芳取得南安农商卡上被骗款人民币5万元。2020年7月1日，被告人吴少慢在中缅边境山庄非法入境时被执勤民警抓获。公诉机关提供了相应的证据材料，认为被告人吴少慢的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，要求依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定对被告人吴少慢定罪处罚。被告人吴少慢对起诉指控的事实无异议，当庭自愿认罪，辩称不明知转账的款项系犯罪所得。辩护人提出王婉芳取款的5万元不应计入吴少慢犯罪数额的辩护意见。经审理查明，2019年12月，被告人吴少慢受王辉煌（另案处理）指使，以提供银行卡账号等方式帮助王辉煌从事洗钱业务，并从中牟利。2019年12月22日至12月23日期间，刘炎生（已判决）受王辉煌指使，将被害人金某转入南宁市之行童装店（卡号为45×××67的中国建设银行卡）的被骗款共计人民币49万元分别转账至卡号为62×××19的兴业银行卡、卡号为62×××67的福建省农村信用社联合社龙海农商银行卡（以下简称龙海农商卡）上。2019年12月22日，刘炎生将其兴业银行卡上的人民币10万元分两次转账至被告人吴少慢卡号为62×××81的泉州银行卡上。2019年12月23日14时许，被告人吴少慢伙同刘炎生在福建省南安市农村商业银行下洋支行，由刘炎生取得龙海农商卡上人民币10万元，并通过网络银行向王婉芳的卡号为62×××64的福建省农村信用社联合社南安农商银行卡（以下简称南安农商卡）转账人民币5万元。随后被告人吴少慢伙同刘炎生、王婉芳、王辉煌又到福建省南安市农村商业银行官桥支行，由刘炎生将龙海农商卡上人民币5万元取现，王婉芳将南安农商卡上人民币5万元取现。2020年7月1日，被告人吴少慢在中缅边境山庄非法入境时被执勤民警抓获。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实：1、抓获经过、破案经过、常住人口基本信息、前处情况查询、隔离证明，证明被告人吴少慢的到案经过、基本身份信息及无前科情况。2、物证照片，证明刘炎生、黄晓晖、王婉芳被查获的手机、银行卡的情况。3、扣押物品、文件清单，证明公安机关依法从刘炎生、黄晓晖、王婉芳处扣押手机、银行卡，从被告人吴少慢处扣押手机1部、银行卡1张的情况。4、银行交易明细、手机支付明细，证明被害人金某招商银行卡（卡号62×××75），南宁市之行童装店中国建设银行卡(卡号45×××67)，王婉芳南安农商卡(卡号62×××64)，刘炎生兴业银行卡(卡号62×××19)、龙海农商卡（卡号62×××67)，被告人吴少慢泉州银行卡(卡号62×××81)的交易情况及对手信息。5、银行监控截图，证明涉案人员出现在福建省南安市农村商业银行下洋支行、官桥支行的事实。6、被害人的陈述被害人金某的陈述：2019年12月9日，我在真爱婚恋网上认识了一名自称任忠江的男子。12月16日晚，任忠江让我代他操作一个账号，我同意后用他的账号、密码替他操作，赚了20多万元，后他让我也注册一个账号，我同意了。我前后投资的本金共计59万元，转账至任忠江提供的卡号为45×××67的银行账户，但我想将钱取出时显示账号异常，无法登陆。我联系客服后说我账号有洗钱嫌疑，账号冻结，我感觉被骗就报了警。7、已决犯的供述（1）已决犯王婉芳的供述：王辉煌是我亲弟弟，吴少慢是王辉煌朋友，我通过王辉煌认识的吴少慢。2019年12月23日中午，王辉煌电话联系我到南安农村商业银行下洋支行帮他取钱。我和王辉煌会和后，他让我跟他去官桥支行取钱，还说钱在去的路上会转过来。不久，我的南安农商卡（卡号62×××64）就收到一笔5万元的转账。到了官桥支行，我到柜台将刚刚转来的5万元取出来交给王辉煌。（2）已决犯黄晓晖的供述：我经人介绍认识王辉煌，2019年12月，我帮王辉煌办理POS机，并通过POS机帮他走账，王辉煌给了我600块钱。该POS机绑定了我的中国建设银行卡（卡号62×××67）。我跟王辉煌见面时，他用闽南话叫身边那人“慢阿”，王辉煌之前曾要我给名叫吴少慢的人转账，我推断王辉煌身边的那人就是吴少慢。我将POS机给王辉煌，同时把我建行卡的卡号、密码告诉了他，有时见面了王辉煌拿我手机操作，有时我手机收到验证码，王辉煌跟我联系索要验证码，我自己基本上不使用这张建行卡，里面的资金流都是王辉煌他们的。（3）已决犯刘炎生的供述：我通过外号“光头”的朋友认识了吴少慢，2019年12月上旬，吴少慢说让我跟着他赚钱（指“跑分”提点），“跑分”指他人通过支付宝、微信或银行卡将钱转到我账户内，我再转到别人账户或取现，吴少慢说是通过我的账户“洗钱”，我知道肯定是不干净（非法途径获得）的钱。我取现的钱直接交给吴少慢，转账到别人账户的钱不知去向。从我账户过的钱，吴少慢都给我一个点作为报酬，还负担我的吃住及日常消费。2019年12月23日13时许，我和吴少慢、王辉煌开宝马车到南安农商行下洋支行，到时一名女子已经在下洋支行了，吴少慢让我到柜台取钱，我卡里有20万元，本来准备都取出来，但银行没那么多现金，就只取了10万元，并在银行开通了手机银行，我在下洋支行办理业务时，吴少慢和那名女子先离开了。我在下洋支行办完业务后跟王辉煌一起开车去南安农商行官桥支行。路上王辉煌把手机给我看，让我对照手机信息转5万元给一个银行账号（卡号62×××64，户名王婉芳），我用手机银行转了钱。到了官桥支行我又把卡上剩余的5万元取了出来，钱交给了王辉煌。我之前见过王辉煌，知道他和吴少慢是一起的。吴少慢曾交代我把转账的短信定期删除。我曾介绍两个朋友做我的下线“跑分”，但这两人取了钱没有交给吴少慢跑了，一个拿了15万元跑了，还有一个叫张某拿了6万元跑了，这两笔都算在我头上，我现在“跑分”的钱都在还吴少慢他们的债。8、被告人的供述被告人吴少慢的供述：我2015年认识王辉煌，2019年9、10月，王辉煌借用了我的农行卡（卡号62×××78）洗钱，转账都是由王辉煌操作。2019年11月，我通过王辉煌认识了刘炎生，刘炎生帮王辉煌做事，黄晓辉、张某也帮王辉煌做事，王辉煌做帮别人洗钱的生意，刘炎生、黄晓辉帮王辉煌取钱或刷POS机，我负责帮王辉煌开车送刘炎生、张某去取钱，刘炎生、张某会把取到的钱交给王辉煌。2019年12月23日，王辉煌让我开车送他和刘炎生到南安农商行下洋支行，在下洋支行跟王婉芳碰面后，刘炎生在下洋支行取了10万元，后王辉煌和王婉芳一起先去了官桥支行，我等着刘炎生取完钱后，开车带刘炎生也去了官桥支行。路上刘炎生接王辉煌电话让刘炎生转钱。到了官桥支行刘炎生又取了5万元，刘炎生就把取到的钱交给了王辉煌。关于被告人吴少慢提出不明知转账的款项系犯罪所得的辩解意见。经查，被告人吴少慢明知是犯罪所得仍予以转移的事实，有已决犯刘炎生等人的供述、银行交易明细等证据证实，还有被告人吴少慢的供述予以佐证，足以认定。故对被告人吴少慢提出不明知转账的款项系犯罪所得的辩解意见，不予采纳。关于辩护人提出王婉芳取款的5万元不应计入吴少慢犯罪数额的辩护意见。经查，2019年12月23日，被告人吴少慢伙同刘炎生、王婉芳、王辉煌在下洋支行、官桥支行取现人民币20万元，被告人吴少慢明知是他人犯罪所得仍与同伙予以转移，系共同犯罪，其应按参与的全部犯罪处罚。故对辩护人提出王婉芳取款的5万元不应计入吴少慢犯罪数额的辩护意见，不予采纳。本院认为，被告人吴少慢明知是犯罪所得仍予以转移，数额人民币30万元，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人吴少慢犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立。被告人吴少慢当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人吴少慢提出其不明知转账的款项系犯罪所得的辩解意见，以及辩护人提出王婉芳取款的5万元不应计入吴少慢犯罪数额的辩护意见，与本案的事实、证据和法律规定不符，本院均不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第五十二条，第五十三条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项之规定，判决如下：被告人吴少慢犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月8日起至2023年9月7日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘先兵人民陪审员  高 敏人民陪审员  林文娟二〇二〇年十二月二十八日法官助理邬婷书记员卢维