浙江省龙泉市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1181刑初228号 公诉机关龙泉市人民检察院。 被告人邹纯莲，女，1960年1月12日出生，土家族，中专文化，退休教师，住湖南省张家界市永定区。因本案于2020年6月19日被龙泉市公安局取保候审。 被告人雷永清，女，1971年3月3日出生，土家族，初中文化，农民，住湖南省张家界市永定区。因本案于2020年6月19日被龙泉市公安局取保候审。 被告人吴文军，男，1978年2月2日出生，土家族，初中文化，户籍地湖南省张家界市永定区，现住湖南省张家界市永定区。因本案于2020年6月18日被龙泉市公安局取保候审。 被告人刘挺，男，2000年2月27日出生，土家族，高中文化，农民，住湖南省张家界市永定区。因本案于2020年9月16日被龙泉市公安局取保候审。 被告人李芳，女，1981年3月25日出生，土家族，大学文化，教师，户籍地湖南省桑植县，现住湖南省张家界市。因本案于2020年6月19日被龙泉市公安局取保候审。 被告人熊锦，男，1999年1月20日出生，土家族，高中文化，农民，住湖南省张家界市永定区。因本案于2020年9月2日被龙泉市公安局取保候审。 被告人张建文，男，1972年11月8日出生，苗族，小学文化，农民，住湖南省永顺县。因本案于2020年6月18日被龙泉市公安局取保候审。 被告人胡永远，男，1993年8月16日出生，土家族，初中文化，住湖南省张家界市永定区。因本案于2020年6月18日被龙泉市公安局取保候审。 龙泉市人民检察院以龙检一部刑诉〔2020〕1035号起诉书指控被告人邹纯莲、雷永清、吴文军、刘挺、李芳、熊锦、张建文、胡永远犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月17日向本院提起公诉。本院依法适用速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。龙泉市人民检察院指派检察员季志锋出庭支持公诉，被告人邹纯莲、雷永清、吴文军、刘挺、李芳、熊锦、张建文、胡永远到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2020年4月，夏烈（已判决）、田光兵（已判决）开始合伙从事为上线人员“阿豪”（身份不明）提供银行卡、支付宝账户用于流转犯罪所得资金赚取佣金，夏烈负责联系上线“阿豪”下发任务，田光兵负责出资及雇佣提供银行卡、支付宝账户人员，佣金为资金流水的2%，夏烈得1.2%，田光兵得0.8%。后夏烈雇佣周家豪（已判决）为其工作，负责将银行卡信息录入到相关网站、记账、操作转账等工作，工资为人民币200元（以下币种均为人民币）至300元一天，由夏烈支付；田光兵雇佣景圣军（已判决）、被告人邹纯莲、雷永清、吴文军、刘挺、李芳、熊锦、张建文、胡永远以及赵金艳、赵永湘（上述2人另案处理）、田玲燕、田潇潇、鄢路路（上述3人未到案）提供银行卡、支付宝账户供其使用，工资为300元或500元一天，由夏烈支付。截至2020年5月7日，吴某某等84名被害人的被诈骗资金共计698660元进入夏烈、田光兵、周家豪、景圣军等人的银行卡或支付宝账户，后从该账户转出到上线人员指定账户。具体事实如下： 1.2020年4月20日至4月30日，吴某某、向某某等8名被害人在网络上被诈骗分子以贷款名义诈骗，其中全部或部分诈骗资金进入夏烈名下的银行卡，后从该银行卡转出到上线人员指定账户。资金共计48997元，其中：吴某某5000元、向某某6000元、覃某5000元、余某某9997元、韩某10000元、龙某某6000元、殷某某5000元、赵某某2000元。 2.2020年4月30日、5月6日，被害人钱某、廖某在网络上被诈骗分子以贷款名义诈骗，其中部分诈骗资金进入田光兵名下的银行卡，后从该银行卡转出到上线人员指定账户。资金共计15000元，其中：钱某5000元、廖某10000元。 3.2020年4月5日，被害人柯某、钟某在网络上被诈骗分子以贷款名义诈骗，其中部分诈骗资金进入周家豪名下的银行卡，后从该银行卡转出到上线人员指定账户。资金共计1500元，其中：柯某1000元、钟某500元。 4.2020年4月14日至4月20日，王某某、徐某某、王某某等17名被害人在网络上被诈骗分子以贷款、游戏充值等名义诈骗，其中全部或部分诈骗资金进入景圣军名下的银行卡。其中王某某、苏某某2名被害人被诈骗资金20000元从景圣军绑定该银行卡的支付宝转出至被告人刘挺的支付宝，后从刘挺的支付宝转出到上线人员指定账户，徐某某等15名被害人被诈骗资金109751元进入景圣军账户后直接被转出至上线人员指定的账户。资金共计129751元，其中：王某某12000元、苏某某8000元、徐某某500元、王某某1000元、任某某1500元、白某某36000元、高某某9000元、甘某某4521元、赵某某2000元、朱某某1000元、王某某5000元、白某某6500元、许某某4000元、崔某某5800元、施某某24930元、孙某某4000元、陈某某4000元。 5.2020年5月3日，申某某等5名被害人在网络上被诈骗分子以贷款、刷单等名义诈骗，其中全部或部分诈骗资金进入被告人邹纯莲名下的银行卡，后从该银行卡转出到上线人员指定账户。资金共计38710元，其中：申某某12051元、程某某4199元、李某某5396元、黄某某8610元、李某某8454元。 6.2020年4月5日至4月6日，卓某某等4名被害人在网络上被诈骗分子以贷款等名义诈骗，其中全部或部分诈骗资金进入被告人雷永清名下的银行卡，后从该银行卡转出到上线人员指定账户。资金共计35400元，其中：卓某某900元、孙某某4500元、常某某20000元、马某某10000元。 7.2020年5月6日至5月7日，被害人吴某、王某、张某在网络上被诈骗分子以贷款名义诈骗，其中部分诈骗资金进入被告人吴文军名下的银行卡或进入吴文军使用的欧阳某某名下的银行卡，后从该银行卡转出到上线人员指定账户。资金共计23000元，其中：吴某7000元、王某12000元、张某4000元。 8.2020年5月9日，被害人伍某、乔某、杨某某网络上被诈骗分子以贷款名义诈骗，其中部分诈骗资金进入被告人李芳名下的银行卡，后从该银行卡转出到上线人员指定账户。资金共计17500元，其中：伍某1500元、乔某10000元、杨某某6000元。 9.2020年4月20日，被害人郝某、覃某、韩某在网络上被诈骗分子以贷款名义诈骗，其中部分诈骗资金进入被告人熊锦名下的银行卡，后从该银行卡转出到上线人员指定账户。资金共计17000元，其中：郝某6000元、覃某1000元、韩某10000元。 10.2020年4月5日至5月6日，张某等5名被害人在网络上被诈骗分子以贷款名义诈骗，其中全部或部分诈骗资金进入被告人张建文名下的银行卡，后从该银行卡转出到上线人员指定账户。资金共计14500元，其中：张某2500元、陈某某500元、孙某某3000元、董某某4500元、刘某某4000元。 11.2020年5月6日，王某某等4名被害人在网络上被诈骗分子以贷款名义诈骗，其中部分诈骗资金进入被告人胡永远名下的银行卡，后从该银行卡转出到上线人员指定账户。资金共计13000元，其中：王某某2000元、徐某4000元、王某5000元、廖某2000元。 12.2020年4月30日至5月7日，胡某某等16名被害人在网络上被诈骗分子以贷款、刷单名义诈骗，其中全部或部分诈骗资金进入赵金艳名下的银行卡，后从该银行卡转出到上线人员指定账户。资金共计198872元，其中：胡某某80000元、涂某某4000元、耿某某4000元、谭某某6000元、张某某15000元、宋某某1080元、王某12537元、黄某某18180元、叶某某2488元、彭某某9999元、李某某8599元、李某某2200元、赖某某16890元、刘某3000元、蒙某某6000元、李某某8899元。 13.2020年5月1日至5月2日，被害人詹某、杨某、孔某达在网络上被诈骗分子以贷款名义诈骗，其中部分诈骗资金进入赵永湘名下的银行卡，后从该银行卡转出到上线人员指定账户。资金共计18000元，其中：詹某10000元、杨某5000元、孔某达3000元。 14.2020年4月30日至5月3日，李某某等8名被害人在网络上被诈骗分子以贷款、刷单名义诈骗，其中全部或部分诈骗资金进入田玲燕名下的银行卡，后从该银行卡转出到上线人员指定账户。资金共计71864元，其中：李某某2000元、刘某某12000元、王某15000元、李某某12000元、韦某某6000元、谢某某6924元、薛某某7940元、周某某10000元。 15.2020年5月2日至5月6日，叶某某等8名被害人在网络上被诈骗分子以贷款、刷单名义诈骗，其中部分诈骗资金进入田潇潇名下的银行卡，后从该银行卡转出到上线人员指定账户。资金共计44966元，其中：叶某某1000元、曹某某1000元、罗某某2998元、田某5000元、黄某某21216元、王某10000元、陈某某894元、李某某2858元。 16.2020年4月18日，被害人陈某、徐某在网络上被诈骗分子以贷款名义诈骗，其中部分诈骗资金进入鄢路路名下的银行卡，后从该银行卡转出到上线人员指定账户。资金共计10600元，其中：陈某10000元、徐某600元。 综上，被告人邹纯莲、雷永清、吴文军、刘挺、李芳、熊锦、张建文、胡永远掩饰、隐瞒犯罪所得金额分别为38710元、35400元、23000元、20000元、17500元、17000元、14500元、13000元。 案发后，被告人邹纯莲、雷永清、吴文军、李芳、张建文、胡永远被民警电话通知到案，被告人熊锦、刘挺主动到公安机关投案，八被告人归案后如实供述自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚。龙泉市公安局民警从邹纯莲、雷永清等人处扣押银行卡等物品（已另案处置）。被告人邹纯莲、吴文军、刘挺、李芳、熊锦分别向龙泉市公安局交纳暂扣款3807元、1450元、15000元、625元、10000元。被告人邹纯莲、雷永清、吴文军、刘挺、李芳、熊锦、张建文、胡永远分别向龙泉市公安局交纳取保候审保证金2000元、2000元、2000元、5000元、2000元、5000元、2000元、2000元。 据此，公诉机关认定被告人邹纯莲、雷永清、吴文军、刘挺、李芳、熊锦、张建文、胡永远的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，同时认为被告人邹纯莲、雷永清、吴文军、刘挺、李芳、熊锦、张建文、胡永远系共同犯罪，系从犯，具有自首情节，且自愿认罪认罚，建议判处邹纯莲人民币四千元；判处雷永清人民币三千五百元；判处吴文军人民币三千元；判处刘挺人民币三千元；判处李芳人民币二千元；判处熊锦人民币二千元；判处张建文人民币一千元；判处胡永远人民币一千元。 被告人邹纯莲、雷永清、吴文军、刘挺、李芳、熊锦、张建文、胡永远对指控事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中均无异议。 本院认为，被告人邹纯莲、雷永清、吴文军、刘挺、李芳、熊锦、张建文、胡永远明知是犯罪所得而予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立，证据确实充分，本院予以支持。被告人邹纯莲、雷永清、吴文军、刘挺、李芳、熊锦、张建文、胡永远在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法从轻处罚；八被告人均有自首情节，且自愿认罪认罚，依法从轻处罚；八被告人均已交纳部分退赔款，酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人邹纯莲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币四千元，上缴国库（罚金已缴纳）； 二、被告人雷永清犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币三千五百元，上缴国库（罚金已缴纳人民币二千二百元，剩余罚金一千三百元限判决生效后即缴纳）； 三、被告人吴文军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币三千元，上缴国库（罚金已缴纳）； 四、被告人刘挺犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币三千元，上缴国库（罚金从保证金中划扣）； 五、被告人李芳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币二千元，上缴国库（罚金已缴纳）； 六、被告人熊锦犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币二千元，上缴国库（罚金从保证金中划扣）； 七、被告人张建文犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币一千元，上缴国库（罚金从保证金中划扣）； 八、被告人胡永远犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币一千元，上缴国库（罚金已缴纳）； 九、被告人邹纯莲、雷永清、吴文军、刘挺、李芳、熊锦、张建文、胡永远交纳的暂扣款及保证金中人民币22382元作为退赔款，由龙泉市公安局发还给各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员  杨 娟 二〇二〇年十二月十八日 代书记员  殷晓芳