台州市椒江区人民法院刑 事 判 决 书（2019）浙1002刑初879号公诉机关台州市椒江区人民检察院。被告人吴鲁昊，男，1988年8月30日出生，汉族，中专文化，无业，住山东省菏泽市牡丹区。2017年11月15日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年12月22日被取保候审，2019年4月26日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。辩护人陈程飞、顾卫超，浙江海贸律师事务所律师。台州市椒江区人民检察院以台椒检公诉刑诉〔2019〕268号起诉书指控被告人吴鲁昊犯诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，并于2019年5月17日作出（2019）浙1002刑初285号刑事判决，被告人吴鲁昊不服，提出上诉，浙江省台州市中级人民法院于2019年11月18日作出（2019）浙10刑终587号刑事裁定，撤销本院（2019）浙1002刑初285号刑事判决，发回本院重新审判。在审理期间，台州市椒江区人民检察院以台椒检二部刑补诉〔2020〕11号补充起诉决定书补充起诉。本院重新立案，依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市椒江区人民检察院指派检察员朱罗娜出庭支持公诉，被告人吴鲁昊及其辩护人陈程飞到庭参加诉讼。现已审理终结。台州市椒江区人民检察院指控：2015年8月，闫大伟注册成立的山东昌润网络科技有限公司。2017年1月至5月间，被告人吴鲁昊与闫大伟、李硕（另案处理）等人在山东省荷泽市牡丹区青年南路万家新城组成以销售“易卡智能机”为幌子的诈骗犯罪集团，下设销售部，吴鲁昊等老板负责进货及直接管理销售主管等，魏喜平、付文龙（已被判刑）为销售主管，负责招聘、培训、管理销售员、收取诈骗款、发放工资、提成等；王威、田威、周惠、赵超、王**显、张会祥、孙宁宁、张宪坤、张腾、梁静静（均已被判刑）等人为销售员；该犯罪集团在网络上以办理贷款、信用卡为名，虚构其公司产品“易卡智能机”具有银行内部特殊通道，可以为信用不良者办理银行贷款、信用卡、提升信用额度等，向被害人发送虚假的贷款、信用卡额度审批成功的短信，以收取定金、购机款、贷款手续费等为名，先通过销售员等人的微信账号收取定金，后通过销售员、销售主管、股东等人的微信账户或快递代收等方式收取购机款，销售员将其所骗的赃款通过微信转账给销售主管魏喜平、付文龙，共计人民币60万余元，其中，2017年4月3日，周某在台州市椒江区××街道××小区××0元。另查明，李硕等通过德邦物流股份有限公司收取被害人诈骗款项共计人民币239000余元。对指控的事实，公诉人当庭宣读和出示了相关证据。公诉机关认为，被告人吴鲁昊以非法占有为目的，结伙利用网络技术手段虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴鲁昊是犯罪集团的首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人吴鲁昊辩解山东昌润网络科技有限公司股东是吴鲁昊（占35%）、闫大伟、魏喜平，菏泽黄嘉贵金属信息咨询有限公司股东是闫大伟、李硕、付文龙，虽然两家公司共用办公场所，销售“易卡智能机”，但相互独立，获利各自分配，其仅负责日常后勤保障工作，不是首要分子；其辩护人辩称魏喜平与付文龙是两组独立的销售团队，被告人吴鲁昊不是付文龙销售团队股东，不参与管理，亦不参与分赃，不应对付文龙销售团队所实施的诈骗数额24万余元承担责任，只应对魏喜平所实施的诈骗数额36万余元承担责任，故不是犯罪集团的首要分子。被告人吴鲁昊无犯罪前科，有坦白情节，积极退赃，请求从轻处罚。经审理查明：2015年8月，闫大伟注册成立的山东昌润网络科技有限公司。被告人吴鲁昊是公司股东。2017年1月至5月间，被告人吴鲁昊与闫大伟、李硕（另案处理）等人在山东省荷泽市牡丹区青年南路万家新城分别组成以销售“易卡智能机”为幌子的诈骗团队，魏喜平、付文龙（已被判刑）为销售主管，负责招聘、培训、管理销售员、收取诈骗款、发放工资、提成等。其中被告人吴鲁昊管理魏喜平团队，成员有王威、田威、赵超、张会祥、张宪坤等人（均已被判刑）。李硕管理付文龙团队，成员有周惠、王**显、孙宁宁、张腾、梁静静（均已被判刑）等人。上述诈骗团队在网络上以办理贷款、信用卡为名，虚构其公司产品“易卡智能机”具有银行内部特殊通道，可以为信用不良者办理银行贷款、信用卡、提升信用额度等，向被害人发送虚假的贷款、信用卡额度审批成功的短信，以收取定金、购机款、贷款手续费等为名，先通过销售员等人的微信账号收取定金，后通过销售员、销售主管、股东等人的微信账户或快递代收等方式收取购机款，销售员将其所骗的赃款通过微信分别转账给销售主管魏喜平、付文龙，其中，销售主管魏喜平的微信账号×××61及ｓｕｏ8762499收到销售员王威、田威等人的诈骗款共计36.329万元；销售主管付文龙的微信账号×××08及ｒｕ753951收到销售员张腾、周惠、孙宁宁、王**显等人的诈骗款共计24.273万元。2017年4月3日，周某在台州市椒江区××街道××小区××0元。另查明，李硕等通过德邦物流股份有限公司收取被害人诈骗款项共计人民币23万余元。2017年11月15日，被告人吴鲁昊在山东省菏泽市牡丹区万象城B区楼下停车场被民警抓获。在审理过程中，被告人吴鲁昊已退出赃款计3万元。认定上述事实的证据，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、户籍证明证实，被告人吴鲁昊的身份情况。2、搜查笔录、扣押物品清单、移动电话等证实，从吴鲁昊处扣押了苹果牌移动电话1部。3、被害人周某的陈述证实，2017年4月3日，周某在台州市椒江区××街道××小区××0元。4、同案犯李硕的供述证实，2017年过年后，其与闫大伟、付文龙三人合伙的贵金属公司转行合股售卖一体机，与吴鲁昊、闫大伟，魏喜平的网络公司在同一办公地点一起经营，付文龙和魏喜平是员工主管，对接员工的直接管理工作。业务员都是分2组工作，分组管理，不会串岗，工资也是分开发放。放在同一地点办公是为了节省房租。付文龙付款给吴鲁昊可能是房租。诈骗过程就是员工使用微信向群里的人或者微信好友等推销，以虚构事实的方法介绍易卡智能机可以快速办理贷款和信用卡等。5、同案犯付文龙的供述证实，其与闫大伟、李硕是一个团队，吴鲁昊、闫大伟、魏喜平是一个团队，闫大伟总负责领导，在同一个办公区域工作，平时都是各管各的，收入和办公财产都是分开的，微信转账给吴鲁昊的钱其中一万元是公司房租，其余都是公司里面事务的转账，吴鲁昊基本不参与我们团队的管理，自己团队挣得的资金一般都给李硕。6、同案犯魏喜平的供述证实，2017年1至5月，我和付文龙作为主管，负责下面员工以虚构事实的方式出售易卡智能机进行诈骗。老板是闫大伟、吴鲁昊、李硕，具体股份不清楚，对公司事情是一起商量的。7、同案犯张腾、梁静静、周惠、王**显、孙宁宁、王威、田威、赵超、张会祥、张宪坤的供述及辨认笔录分别证实：公司设有2个销售部门，魏喜平、付文龙是销售主管，张腾、梁静静、周惠、王**显、孙宁宁的销售主管是付文龙，王威、田威、赵超、张会祥、张宪坤的销售主管是魏喜平，销售主管都是听吴鲁昊、闫大伟等老板的，魏喜平、付文龙时常会被吴鲁昊等老板叫去商量事情，吴鲁昊等老板有时也参与开大会。8、电子数据证实，2017年1月至5月间，魏喜平微信账号×××61及ｓｕｏ8762499收到王威、田威等人汇入的100元以上钱款共计36.329万元；付文龙的微信账号×××08及ｒｕ753951收到张腾、周惠、孙宁宁、王**显等人汇入的100元以上的钱款共计24.273万元；吴鲁昊与付文龙、魏喜平、闫大伟等人之间存在资金往来。9、建设银行账户流水证实，李硕等通过德邦物流股份有限公司收取被害人诈骗款项共计人民币23万余元。10、电子物证检验报告书及数据等证实：苹果牌移动电话存有与诈骗相关的信息。11、抓获经过证实，2017年11月15日，被告人吴鲁昊在山东省菏泽市牡丹区万象城B区楼下停车场被民警抓获。12、收据证实，被告人吴鲁昊已退出赃款计3万元。本院认为，被告人吴鲁昊结伙以非法占有为目的，通过网络虚构事实，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人吴鲁昊的罪名成立。但现有证据不能证实被告人吴鲁昊共同管理付文龙、魏喜平团队，故指控被告人吴鲁昊为犯罪集团的首要分子不妥。被告人吴鲁昊对于魏喜平管理的销售部门所实施的诈骗数额共计36万余元的部分共同犯罪中起主要作用，是主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚，负共同退赃责任。被告人吴鲁昊当庭认罪，已退出部分赃款，酌情予以从轻处罚。其辩护人辩称被告人吴鲁昊无犯罪前科，有坦白情节，积极退赃，请求从轻处罚。审理认为，被告人吴鲁昊到案后未如实供述犯罪事实，不构成坦白，其他所辩属实，予以采信。为了保护公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人吴鲁昊犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十三万元（刑期从判决执行日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一九年四月二十六日起至二O二七年三月十八日止。罚金限在判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。二、作案工具：苹果牌移动电话一部，予以没收。三、已退出的赃款计人民币三万元返还给被害人，另对（2019）浙1002刑初92号刑事判决书所判处的未退出的赃款共计人民币二十二万五千八百九十元承担连带责任（赃款限在判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  陶厘聂人民陪审员  蔡爱珍人民陪审员  阮晓晔二〇二〇年十二月八日书 记 员  杨丹瑞附件：本案判决所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。8-7-