葫芦岛市连山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽1402刑初12号公诉机关葫芦岛市连山区人民检察院。被告人穆宏岩，男，1987年2月14日出生，满族，中专文化，无业，户籍所在地葫芦岛市，被捕前住葫芦岛市连山区。因本案于2019年10月6日被刑事拘留，同年11月12日被依法逮捕。现羁押于葫芦岛市看守所。辩护人张昊，辽宁兴连律师事务所律师。葫芦岛市连山区人民检察院以葫连检公诉刑诉[2020]7号起诉书指控被告人穆宏岩犯诈骗罪，于2020年1月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。葫芦岛市连山区人民检察院指派检察员贺新、周玥出庭支持公诉，被告人穆宏岩及其辩护人张昊到庭参加诉讼。现已审理终结。葫芦岛市连山区人民检察院指控，1、被告人穆宏岩于2019年7月20日，通过58同城网站发布信息的方式，以出租楼房收取订金为由，在葫芦岛市连山区内，骗取被害人刘某1人民币3000元。后在被害人刘某1的追要下，被告人穆宏岩退回人民币2000元。2、被告人穆宏岩于2019年8月20日，通过58同城网站发布信息的方式，以出租楼房为由，在葫芦岛市连山区内，骗取被害人费某1人民币13500元。2019年8月25日和9月10日被告人穆宏岩又以其想买家具没钱和母亲患病为由，分别在葫芦岛市连山区新大陆附近亮亮超市和金叶顺歌厅骗取费某1人民币共计20500元。后以给被害人费某1补偿损失为由，被告人穆宏岩退回人民币4000元。3、被告人穆宏岩于2019年9月2日、9月20日，通过58同城网站发布信息的方式，以出租楼房为由，在葫芦岛市连山区内，骗取被害人张某1人民币共计6500元。2019年9月20日被告人穆宏岩又以母亲生病为由，骗取被害人张某1人民币200元。后在被害人张某1的追要下，被告人穆宏岩退回人民币2000元。4、被告人穆宏岩于2019年9月2日，通过58同城网站发布信息的方式，以出租楼房收取订金为由，在葫芦岛市连山区内，骗取被害人陈某人民币1000元。5、被告人穆宏岩于2019年9月3日，通过58同城网站发布信息的方式，以出租楼房收取订金为由，在葫芦岛市连山区内，骗取被害人刘某2人民币700元。6、被告人穆宏岩于2019年9月5日、9月20日，通过58同城网站发布信息的方式，以出租楼房为由，在葫芦岛市连山区内，骗取被害人孙某人民币共计6000元。后在被害人孙某的追要下，被告人穆宏岩退回人民币2000元。7、被告人穆宏岩于2019年9月12日，通过58同城网站发布信息的方式，以出租楼房为由，在葫芦岛市连山区内，骗取被害人王某1人民币3000元。后在被害人王某1的追要下，被告人穆宏岩退回人民币1800元。8、被告人穆宏岩于2019年9月12日、9月24日，通过58同城网站发布信息的方式，以出租楼房为由，在葫芦岛市连山区内，骗取被害人李某1人民币共计1500元。9、被告人穆宏岩于2019年9月16日、9月18日，通过58同城网站发布信息的方式，以出租楼房为由，在葫芦岛市连山区内，骗取被害人王某2人民币共计3000元。10、被告人穆宏岩于2019年9月21日，通过58同城网站发布信息的方式，以出租楼房为由，在葫芦岛市连山区内，骗取被害人叶某人民币6000元。11、被告人穆宏岩于2019年9月22日、9月24日，通过58同城网站发布信息的方式，以出租楼房为由，在葫芦岛市连山区内，先后两次骗取被害人郭某人民币共计3500元。12、被告人穆宏岩于2019年9月23日、9月25日，通过58同城网站发布信息的方式，以出租楼房为由，先后两次骗取被害人荣某人民币共计6000元。13、被告人穆宏岩于2019年9月23日，通过58同城网站发布信息的方式，以出租楼房为由，在葫芦岛市连山区内，骗取被害人付某人民币共计3500元。14、被告人穆宏岩于2019年9月23日，通过58同城网站发布信息的方式，以出租楼房为由，在葫芦岛市连山区内，骗取被害人张某2人民币共计5500元。15、被告人穆宏岩于2019年9月23日，通过58同城网站发布信息的方式，以出租楼房为由，在葫芦岛市连山区内，骗取被害人李某2人民币共计3000元。16、被告人穆宏岩于2019年9月26日，通过58同城网站发布信息的方式，以出租楼房为由，在葫芦岛市连山区内，骗取被害人王某3人民币共计6000元。17、被告人穆宏岩于2019年9月26日，通过58同城网站发布信息的方式，以出租楼房为由，在葫芦岛市连山区内，骗取被害人王某4人民币共计4000元。18、被告人穆宏岩于2019年9月27日，通过58同城网站发布信息的方式，以出租楼房为由，在葫芦岛市连山区内，骗取被害人苏某人民币共计2500元。19、被告人穆宏岩于2019年9月28日，通过58同城网站发布信息的方式，以出租楼房为由，在葫芦岛市连山区内，骗取被害人王某5人民币共计3500元。20、被告人穆宏岩于2019年10月4日，通过58同城网站发布信息的方式，以出租楼房为由，在葫芦岛市连山区内，骗取被害人梁某人民币共计6800元。据此，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人穆宏岩以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取公民财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人穆宏岩辩称已给费某1打了欠条，与费某1之间系民事纠纷，对起诉书指控的其余犯罪事实无异议，但认为是合同诈骗。其辩护人提出穆宏岩的行为是合同诈骗罪；穆宏岩与费某1之间做了民事解决，费某1在报案时也没有将个人借款作为被骗数额进行报案，该款项不应作为刑事犯罪数额进行累计，其余案前退还的部分也不应计入犯罪数额；穆宏岩构成坦白，认罪态度好，愿意退赃退赔，罪行较轻，社会危害性较小，同时系初犯、偶犯，应依法从轻、减轻处罚。经审理查明：1、被告人穆宏岩于2019年7月20日，通过58同城网站发布信息的方式，以出租楼房收取订金为由，在葫芦岛市连山区内签订租房协议书，骗取被害人刘某1人民币3000元。后在被害人刘某1的追要下，被告人穆宏岩退回人民币2000元。2、被告人穆宏岩于2019年8月20日，通过58同城网站发布信息的方式，以出租楼房为由，在葫芦岛市连山区内签订租房协议书，骗取被害人费某1人民币13500元。2019年8月25日和9月10日被告人穆宏岩又以其想买家具没钱和母亲患病为由，分别在葫芦岛市连山区新大陆附近亮亮超市和金叶顺歌厅骗取费某1人民币共计20500元。后退回人民币4000元。3、被告人穆宏岩于2019年9月2日、9月20日，通过58同城网站发布信息的方式，以出租楼房为由，在葫芦岛市连山区内签订租房协议书，骗取被害人张某1人民币共计6500元。2019年9月20日被告人穆宏岩又以母亲生病为由，骗取被害人张某1人民币200元。后在被害人张某1的追要下，被告人穆宏岩退回人民币2000元。4、被告人穆宏岩于2019年9月2日，通过58同城网站发布信息的方式，以出租楼房收取订金为由，在葫芦岛市连山区内，骗取被害人陈某人民币1000元。5、被告人穆宏岩于2019年9月3日，通过58同城网站发布信息的方式，以出租楼房收取订金为由，在葫芦岛市连山区内，骗取被害人刘某2人民币700元。6、被告人穆宏岩于2019年9月5日、9月20日，通过58同城网站发布信息的方式，以出租楼房为由，在葫芦岛市连山区内签订租房协议书，骗取被害人孙某人民币共计6000元。后在被害人孙某的追要下，被告人穆宏岩退回人民币2000元。7、被告人穆宏岩于2019年9月12日，通过58同城网站发布信息的方式，以出租楼房为由，在葫芦岛市连山区内签订租房协议书，骗取被害人王某1人民币3000元。后在被害人王某1的追要下，被告人穆宏岩退回人民币1800元。8、被告人穆宏岩于2019年9月12日、9月24日，通过58同城网站发布信息的方式，以出租楼房为由，在葫芦岛市连山区内签订租房协议书，骗取被害人李某1人民币共计1500元。9、被告人穆宏岩于2019年9月16日、9月18日，通过58同城网站发布信息的方式，以出租楼房为由，在葫芦岛市连山区内签订租房协议书，骗取被害人王某2人民币共计3000元。10、被告人穆宏岩于2019年9月21日，通过58同城网站发布信息的方式，以出租楼房为由，在葫芦岛市连山区内签订租房协议书，骗取被害人叶某人民币6000元。11、被告人穆宏岩于2019年9月22日、9月24日，通过58同城网站发布信息的方式，以出租楼房为由，在葫芦岛市连山区内签订租房协议书，先后两次骗取被害人郭某人民币共计3500元。12、被告人穆宏岩于2019年9月23日、9月25日，通过58同城网站发布信息的方式，以出租楼房为由，与被害人荣某签订了租房协议，先后两次骗取被害人荣某人民币共计6000元。13、被告人穆宏岩于2019年9月23日，通过58同城网站发布信息的方式，以出租楼房为由，在葫芦岛市连山区内签订租房协议书，骗取被害人付某人民币共计3500元。14、被告人穆宏岩于2019年9月23日，通过58同城网站发布信息的方式，以出租楼房为由，在葫芦岛市连山区内签订租房协议书，骗取被害人张某2人民币共计5500元。15、被告人穆宏岩于2019年9月23日，通过58同城网站发布信息的方式，以出租楼房为由，在葫芦岛市连山区内签订租房协议书，骗取被害人李某2人民币共计3000元。16、被告人穆宏岩于2019年9月26日，通过58同城网站发布信息的方式，以出租楼房为由，在葫芦岛市连山区内签订租房协议书，骗取被害人王某3人民币共计6000元。17、被告人穆宏岩于2019年9月26日，通过58同城网站发布信息的方式，以出租楼房为由，在葫芦岛市连山区内签订租房协议书，骗取被害人王某4人民币共计4000元。18、被告人穆宏岩于2019年9月27日，通过58同城网站发布信息的方式，以出租楼房为由，在葫芦岛市连山区内签订租房协议书，骗取被害人苏某人民币共计2500元。19、被告人穆宏岩于2019年9月28日，通过58同城网站发布信息的方式，以出租楼房为由，在葫芦岛市连山区内签订租房协议书，骗取被害人王某5人民币共计3500元。20、被告人穆宏岩于2019年10月4日，通过58同城网站发布信息的方式，以出租楼房为由，在葫芦岛市连山区内签订租房协议书，骗取被害人梁某人民币共计6800元。上述事实有如下证据予以证实:1、被害人刘某1陈述，其在58同城网站看到穆宏岩房屋出租的信息，便与穆宏岩通了电话说要租房子，后于2019年7月20日在连山区内签租房协议，约定租一年，房租6000元，先交3000元订金，2019年8月给钥匙，但一直等到2019年9月5日还没给房子让出来，便说不租了，让穆宏岩退钱，就给退了2000元，还差1000元，后来才知道是被骗了。2、被害人费某1陈述，其在58同城网站看到穆宏岩房屋出租的信息，便与穆宏岩通了电话说要租房子，后在连山区内签租房协议，约定租二年，给付两年租金13500元，后穆宏岩以想买家具和母亲患病为由又向其借了20500元，因担心被骗，便让穆宏岩于2019年9月18日为其出具了欠条，保证一个月之后还钱，后以补偿名义退还4000元，其于2019年10月17日才确认自己被骗了。3、被害人张某1陈述，穆宏岩以出租房屋为由让其给付一年租费6500元，说9月20日交房，后以陪母亲看病为由没有给钥匙，又骗了200元，后说不租了，退了2000元，之后一直推脱不给，后来得知被骗了。4、被害人陈某陈述，穆宏岩以出租房屋为由骗取其订金1000元。5、被害人刘某2陈述，穆宏岩以出租房屋为由骗取其700元。6、被害人孙某陈述，穆宏岩以出租房屋为由骗取其6000元，后退还2000元。7、被害人王某1陈述，穆宏岩以出租房屋为由骗取其3000元，后退还1800元。8、被害人李某1陈述，穆宏岩以出租房屋为由骗取其1500元。9、被害王某2陈述，穆宏岩以出租房屋为由骗取其3000元。10、被害人叶某陈述，穆宏岩以出租房屋为由骗取其6000元。11、被害人郭某陈述，穆宏岩以出租房屋为由骗取其3500元。12、被害人荣某陈述，穆宏岩以出租房屋为由骗取其6000元。13、被害人付某陈述，穆宏岩以出租房屋为由骗取其3500元。14、被害人张某2陈述，穆宏岩以出租房屋为由骗取其5500元。15、被害人李某2陈述，穆宏岩以出租房屋为由骗取其3000元。16、被害人王某3陈述，穆宏岩以出租房屋为由骗取其6000元。17、被害人王某4陈述，穆宏岩以出租房屋为由骗取其4000元。18、被害人苏某陈述，穆宏岩以出租房屋为由骗取其2500元。19、被害人王某5陈述，穆宏岩以出租房屋为由骗取其3500元。20、被害人梁某陈述，穆宏岩以出租房屋为由骗取其6800元。21、微信聊天、转账记录，证明被害人与被告人的微信聊天情况及被害人向被告人转账情况。22、租房协议书，证明被告人与被害人签订租房协议情况。23、收条，证明被告人收取被害人钱款情况。24、扣押清单，证明扣押被告人穆宏岩手机一部。25、被告人穆宏岩供述，同指控事实基本一致。上述证据，经庭审质证，能互相印证，可以作为定案的依据，本院予以确认。本院认为，被告人穆宏岩以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗犯罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，公诉意见本院予以采纳。对被告人穆宏岩及辩护人提出被告人穆宏岩的行为应认定为合同诈骗罪的辩护意见，经查，被告人穆宏岩在实施诈骗行为过程中虽然与大部分被害人签订了租赁合同，但区分诈骗罪与合同诈骗罪并非以有无合同为标准，被告人穆宏岩在同时期以相同名义骗取多人财物，签订合同也不是其实施诈骗行为的必需手段，被害人亦不是从事经营活动的市场主体，被告人穆宏岩的行为应认定为诈骗罪，故对该辩护意见，本院不予采纳。起诉书指控被告人穆宏岩以买家具和母亲患病为由骗取费某120500元和以母亲患病为由骗取张某1200元的犯罪事实中，被告人穆宏岩采取的是虚构事实、隐瞒真相的方法，应认定为诈骗犯罪，同时，被告人穆宏岩在短期内以相同手段骗取被害人费某1等人，足以认定被告人穆宏岩有非法占有的目的，其向被害人费某1出具欠条的行为是对费某1的欺骗行为，不能以此认定为民事纠纷，对被告人穆宏岩及其辩护人提出该事实不应认定为犯罪的意见，本院不予采纳。被告人穆宏岩对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，只是对行为性质有所辩解，认罪态度较好，可酌情从轻处罚。被告人穆宏岩诈骗被害人的财物未退赔，应责令退赔。公安机关扣押被告人穆宏岩的手机系作案工具，应予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人穆宏岩犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币100000.00元。（此款于本判决发生法律效力后十日内缴清。）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月6日起至2023年10月5日止。）二、责令被告人穆宏岩退赔被害人刘某1人民币1000.00元、退赔被害人费某1人民币30000.00元、退赔被害人张某1人民币4700.00元、退赔被害人陈某人民币1000.00元、退赔被害人刘某2人民币700.00元、退赔被害人孙某人民币4000.00元、退赔被害人王某1人民币1200.00元、退赔被害人李某1人民币1500.00元、退赔被害人王某2人民币3000.00元、退赔被害人叶某人民币6000.00元、退赔被害人郭某人民币3500.00元、退赔被害人荣某人民币6000.00元、退赔被害人付某人民币3500.00元、退赔被害人张某2人民币5500.00元、退赔被害人李某2人民币3000.00元、退赔被害人王某3人民币6000.00元、退赔被害人王某4人民币4000.00元、退赔被害人苏某人民币2500.00元、退赔被害人王某5人民币3500.00元、退赔被害人梁某人民币6800.00元。三、对公安机关扣押的VIVO手机1部，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省葫芦岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。审 判 长  张 亮人民陪审员  丁春凤人民陪审员  丁秀武二〇二〇年十二月二十八日书 记 员  刘金焕