浙江省宁波市镇海区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0211刑初34号 公诉机关浙江省宁波市镇海区人民检察院。 被告人刘慎文，男，1987年2月28日出生于湖北省建始县，土家族，初中文化，务工，家住湖北省建始县。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年6月26日被宁波市公安局镇海分局刑事拘留，同年8月2日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市镇海区看守所。 辩护人陈春香、周艳云，浙江铭生律师事务所律师。 被告人封晓红，男，1983年7月5日出生于山西省灵石县，汉族，大专文化，务工，家住山西省灵石县。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年6月26日被宁波市公安局镇海分局刑事拘留，同年8月2日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市镇海区看守所。 辩护人吕蕙铃，浙江浙杭（宁波）律师事务所律师，由宁波市镇海区法律援助中心指派。 被告人谢小兰，女，1981年6月9日出生于湖北省沙洋县，汉族，初中文化，个体户，家住湖北省沙洋县。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年7月30日到案，同日被宁波市公安局镇海分局取保候审，2020年1月16日经宁波市镇海区人民检察院决定被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市看守所。 辩护人田兆余、李锋良，浙江波宁律师事务所律师。 被告人俞军，男，1971年10月2日出生于浙江省奉化市，汉族，大专文化，务工，家住浙江省宁波市鄞州区。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年6月26日被宁波市公安局镇海分局刑事拘留，同年7月24日被取保候审。 辩护人王叶婷、欧阳春晓，浙江同舟（宁波石化开发区）律师事务所律师，由宁波市镇海区法律援助中心指派。 浙江省宁波市镇海区人民检察院以甬镇检刑诉〔2020〕123号起诉书指控被告人刘慎文、封晓红、谢小兰、俞军犯开设赌场罪，于2020年1月19日向本院提起公诉。因新型冠状病毒肺炎疫情的影响，本院于2020年1月23日依法裁定对本案中止审理，后于同年11月10日依法裁定对本案恢复审理。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。浙江省宁波市镇海区人民检察院指派检察员胡慧出庭支持公诉，被告人刘慎文及其辩护人陈春香、被告人封晓红及其辩护人吕蕙铃、被告人谢小兰及其辩护人田兆余、李锋良、被告人俞军及其辩护人欧阳春晓到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省宁波市镇海区人民检察院指控： 2018年3月至8月期间，被告人刘慎文、封晓红以营利为目的，通过姜俊峰（另案处理）成为百川娱乐赌博平台代理，发展下级代理并提供下级代理账号，招揽赌客网上赌博。其中，被告人刘慎文发展被告人谢小兰、俞军、李忠爱（另案处理）等人，被告人谢小兰发展徐莉、陈静（均另案处理）等人，被告人俞军发展张梅珍、陈华美（均另案处理）等人，被告人封晓红发展郑亚春、于禅（均另案处理）等人。刘慎文团队赌资数额累计2308万余元，个人返点23万余元；谢小兰团队赌资数额累计1177万余元，个人返点19万余元；俞军团队赌资数额累计346万余元，个人返点3.6万余元；封晓红团队赌资数额累计172万余元，个人返点2.6万余元，其与郑亚春共同使用的账号返点1.6万余元。 案发后，被告人刘慎文、封晓红、俞军被抓获归案，到案后均如实供述自己的犯罪事实。被告人谢小兰主动到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实。 为证明以上事实，公诉机关向法庭提供了相关证据。公诉机关认为，被告人刘慎文、封晓红、谢小兰、俞军以营利为目的，伙同他人为赌博平台担任代理并接受投注，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。被告人刘慎文、封晓红、俞军到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人谢小兰主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人谢小兰、俞军自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。建议对被告人谢小兰判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四万元；对被告人俞军判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款之规定，对各被告人依法予以判处。 被告人刘慎文、封晓红对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均没有异议，并表示自愿认罪，请求对其从轻处罚。 被告人刘慎文的辩护人辩称，被告人刘慎文的赌资计算金额虚高，个人投入的赌资应予扣除，请求对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人封晓红的辩护人辩称，被告人封晓红有坦白情节，已退缴违法所得，请求对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人谢小兰、俞军对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，请求对其从轻处罚。 被告人谢小兰的辩护人辩称，被告人谢小兰有自首情节，已退缴违法所得，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人俞军的辩护人辩称，被告人俞军有坦白情节，已退缴违法所得，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 2018年3月至8月期间，被告人刘慎文、封晓红、谢小兰、俞军以营利为目的成为百川娱乐赌博平台代理，发展下级代理并提供下级代理账号，招揽赌客网上赌博并接受投注。其中，被告人刘慎文发展被告人谢小兰、俞军及李忠爱（另案处理）等人，被告人封晓红发展郑亚春、于禅（均另案处理）等人，被告人谢小兰发展徐莉、陈静（均另案处理）等人，被告人俞军发展张梅珍、陈华美（均另案处理）等人。被告人刘慎文团队赌资数额累计2308万余元，个人返点23万余元；被告人封晓红团队赌资数额累计172万余元，个人返点2.6万余元，其与郑亚春共同使用的账号返点1.6万余元；被告人谢小兰团队赌资数额累计1177万余元，个人返点19万余元；被告人俞军团队赌资数额累计346万余元，个人返点3.6万余元。 案发后，被告人刘慎文、封晓红、俞军被公安机关抓获归案，到案后均如实供述自己的犯罪事实。被告人谢小兰主动到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实。 另查明，本案审理期间，被告人封晓红、谢小兰家属已分别代为退缴违法所得人民币4.2万元、6万元，被告人俞军已退缴违法所得人民币3.6万元，均由本院暂扣。 上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.同案人姜俊峰的供述证实，2018年其在百川娱乐赌博网站开设long158账号，并在该账号下为邓琪、王婷等人开了几个下级代理账号，其中long1588账号由其自己使用，并在该long1588账号发展了封晓红、刘慎文、汪爱宝等下线。百川娱乐里的资金是通过微信、支付宝、网银绑定银行卡充值的，赚取的是上级代理给其的赔率和其给下级代理的赔率差。其long158账号流水资金1.03亿余元，两个账号共计牟利30万余元。 2.同案人李忠爱的供述证实，2018年4、5月份，刘慎文推荐其玩百川娱乐赌博游戏并帮其注册了ai6688账号，绑定在刘慎文账号下面。其还让刘慎文帮忙注册了ai1319和ai1976账号绑定在ai6688下面。其团队流水116万余元，返点2.7万余元。 3.同案人郑亚春的供述证实，2018年5月左右，其男朋友封晓红在姜俊峰推荐下注册了fjl888百川账号，后来封晓红给其注册了zpq008账号并绑定在fjl888账号下面，该账号封晓红和其都在使用，其发展了祁蕾、王姗姗、鲍春妹、郑兰、郑洪波等下线。其团队流水金额为112万余元，个人账号返点1.6万余元。 4.同案人郑兰的供述证实，2018年6、7月份，郑亚春推荐其玩百川娱乐并给其注册了zl1668账号，绑定在郑亚春账号下面，后其邀请了朱锦成和小朱来玩。其团队流水金额是112万余元，个人账号返点3000余元。 5.同案人于婵的供述证实，2018年6月中旬，其在封晓红推荐下参与百川娱乐赌博并注册ske008账号，绑定在封晓红fjl888账号下面。封晓红告诉其推荐玩家可以赚返点钱，其就发展了冯林、范峥等下线。其团队流水金额为15万余元，个人账号返点2000多元。 6.同案人徐莉的供述证实，2018年5月份，谢小兰推荐其玩百川娱乐赌博游戏并帮其注册了账号×××99，绑定在谢小兰ｘｘｌ8888账号下面。其直接发展的下级代理有陈传坤、熊芳芳和王逸塵。其团队流水211万余元，个人账号返点1.2万余元。 7.同案人郑峰的供述证实，2018年5月份，谢小兰推荐其玩百川娱乐赌博游戏并帮其注册百川账号×××88，绑定在谢小兰ｘｘｌ8888账号下面。其团队流水62万余元，个人账号返点2700余元。 8.同案人陈华美的供述证实，其通过扫二维码下载注册了百川娱乐账号×××99，其账号下面有两个账号，但不清楚是怎么来的，另外一个ｃｈｍ123456账号的推荐人是俞军。其团队流水10万余元，个人账号返点1800余元。 9.同案人张梅珍的供述证实，2018年6月中旬，俞军推荐其玩百川娱乐赌博游戏并帮其注册了账号×××18，绑定在俞军ｄｄ667788账号下面。其发展的下家有杜乐兴、严幼娣、钱盈菲等人。其团队流水263万余元，个人账号返点1.6万余元。 10.百川娱乐APP界面截图证实，百川娱乐APP内有时时彩、全天彩等项目可进行赌博投注。 11.团队报表证实，被告人刘慎文、封晓红、谢小兰、俞军下级代理账号、团队及个人赌博账户的赌资金额、返点等情况。 12.微信、支付宝转账交易记录证实，被告人与同案人之间的转账记录情况。 13.辨认笔录及照片证实，被告人刘慎文、封晓红、谢小兰、俞军与同案人相互辨认的情况。 14.抓获经过、到案经过，证实被告人刘慎文、封晓红、谢小兰、俞军的归案情况。 15.户籍证明、全国常住人口信息表，证实被告人刘慎文、封晓红、谢小兰、俞军的主体身份情况。 16.浙江省法院执行、调解款票据，证实被告人封晓红、谢小兰家属分别代为退缴违法所得人民币4.2万元、6万元，被告人俞军退缴违法所得人民币3.6万元。 17.被告人刘慎文的供述证实，2018年4、5月，姜俊峰向其推荐百川娱乐赌博软件并帮其注册lsw666账号绑定在姜俊峰long1588账号下面。姜俊峰给其返点3％-3.8％，并告诉其可以发展下线赚取返点，返点是通过发展下线以及下线发展的玩家打出来的流水乘以返点百分比计算出来的。其发展了谢小兰、俞军、李忠爱、李双梅、刘芳等下线赚取返点，另外其在自己大号下面开了几个小号，小号也有发展下家。其lsw666账号团队流水金额为2308万余元，个人账号返点23万余元。 18.被告人封晓红的供述证实，2018年4月份，姜俊峰向其推荐百川娱乐彩票软件并帮其注册了fjl888账号绑定在姜俊峰long1588账号下面。姜俊峰让其拉人参与，下家参与赌博押注的流水上家可以返点，其用自己的账号玩的时候，可以根据上级代理给其的返点率调整自己账号的返点比率，自己的返点调的越高，中奖的赔率就越低。其帮于婵、郑亚春、董晶晶等人注册了账号并绑定在fjl888账号下面，郑亚春的账号两人一起都玩过，具体金额以报表为准。 19.被告人谢小兰的供述证实，2018年4月开始，其在刘慎文的推荐下参与百川娱乐赌博，注册xxl8888账号绑定在刘慎文lsw666账号下面。刘慎文说发展下级代理可以赚取返点，并给其返点2%左右，如果其直接发展的下级代理打出流水乘以2%就是个人赚取的返点钱，如果其的下级代理继续发展下线，该下线打出的流水有一部分要返点到直接下级代理账号上，另外一部分返点到其账号下面。其直接发展的下级代理有徐莉、郑风、陈静、闫鑫等人。其团队流水金额为1177多万元，个人账号返点19万余元。 20.被告人俞军的供述证实，2018年5月左右，其在刘慎文的推荐下参与百川娱乐赌博，注册dd667788账号绑定在刘慎文lsw666账号下面。因该游戏下线越多赚钱越多，其拉了很多朋友玩这个赌博游戏，给他们注册账号绑定在其账号下面。具体的下线有陈华美、许永辉、郝兵和张梅珍。其团队流水金额为346万余元，个人账号返点3.6万余元。 本院认为，被告人刘慎文、封晓红、谢小兰、俞军以营利为目的，伙同他人为赌博网站担任代理并接受投注，其行为均已构成开设赌场罪，且属情节严重。公诉机关的指控成立。被告人刘慎文到案后能如实供述自己的犯罪事实，并自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人封晓红到案后能如实供述自己的犯罪事实，并自愿认罪，已退缴全部违法所得，依法可以从轻处罚。被告人谢小兰案发后能主动到案并如实供述自己的犯罪事实，有自首情节，愿意接受处罚，已退缴部分违法所得，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人俞军到案后能如实供述自己的犯罪事实，并自愿认罪，愿意接受处罚，已退缴全部违法所得，依法可以从轻处罚。综合以上情节，本院决定对被告人刘慎文、封晓红、俞军予以从轻处罚；对被告人谢小兰予以减轻处罚。根据被告人封晓红、俞军的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会，可以宣告缓刑。公诉机关对被告人谢小兰、俞军的量刑建议适当。被告人刘慎文的辩护人提出的赌资计算金额虚高、个人投入的赌资应予扣除的辩护意见与法律规定不符，不予采纳；根据被告人刘慎文、谢小兰的犯罪情节不应当适用缓刑，故辩护人的相关辩护意见不成立，不予采纳；被告人刘慎文、封晓红、谢小兰、俞军的辩护人提出的其他相关辩护意见成立，予以采纳。被告人刘慎文、谢小兰的违法所得，依法应当继续予以追缴；被告人封晓红、谢小兰、俞军已退缴的违法所得，依法应当予以没收。据此，根据被告人刘慎文、封晓红、谢小兰、俞军的犯罪事实和具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人刘慎文犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月26日起至2023年8月25日止；罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。） 二、被告人封晓红犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。） 三、被告人谢小兰犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月16日起至2022年7月15日止；罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。） 四、被告人俞军犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。） 五、被告人刘慎文的违法所得人民币二十三万元、被告人谢小兰的违法所得人民币十三万元，予以追缴；被告人封晓红退缴的违法所得人民币四万二千元、被告人谢小兰退缴的违法所得人民币六万元、被告人俞军退缴的违法所得人民币三万六千元，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 李世超 人民陪审员 姜晓玲 人民陪审员 戴保良 二〇二〇年十二月二十四日? 代书记员张燕娜