甘肃省镇原县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）甘1027刑初153号 公诉机关镇原县人民检察院。 被告人孙亮，男，汉族，生于1984年9月23日，中专文化，陕西省咸阳市彬州市人，农民，住陕西省咸阳市彬州市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年4月18日被镇原县公安局取保候审，同年10月19日被镇原县人民检察院取保候审。 指定辩护人何鹏，甘肃良友律师事务所律师。 镇原县人民检察院以镇检一部刑诉〔2020〕137号起诉书指控被告人孙亮犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。镇原县人民检察院指派检察员李文出庭支持公诉，被告人孙亮及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年4月1日，被告人孙亮在名为“枣园村打兔放鸽的不要”的微信群内看到一条“出售银行卡、将银行卡提供给他人使用一天可赚160元”的消息后，主动添加了微信名为“幸福一生”（身份不详）的微信账号。在微信聊天过程中，对方要求孙亮办理上海浦东发展银行卡和华夏银行卡即可赚取佣金，孙亮便于2020年4月1日到浦东发展银行办理银行卡，因其2019年11月14日已办理尾号为3163账户的浦发卡，遂在银行柜台开通网银业务。4月4日又在华夏银行西安市经济技术开发区支行办理尾号为4146银行卡一张并开通网银。4月7日，微信名为“百花醉”（身份不详）的男子使用孙亮手机支付宝开通账号为**********的网商银行。2020年4月7日至2020年4月13日，微信名为“百花醉”的男子先后三次有偿使用孙亮的两张银行卡及支付宝网商银行账号，转移资金共计945413元，其中已查证的电信诈骗案件涉案资金220980元，被告人孙亮共非法获利520元。破案后，镇原县公安局从被告人孙亮处追缴违法所得520元，已依法上缴。公诉机关认为被告人孙亮之行为涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，应追究其刑事责任，并提供接处警工作登记表、受案登记表、立案决定书，银行交易明细，辨认笔录，证人王某、李某、李某等人证言，被告人孙亮供述，视听资料，户籍证明，归案情况说明等证据证实。 被告人孙亮对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚，请求人民法院从轻处罚。 辩护人何鹏认为，被告人孙亮归案后能够如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节。且系初犯、偶犯，主观恶性较轻，应依法从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2020年4月1日，被告人孙亮在名为“枣园村打兔放鸽的不要”的微信群内看到一条“出售银行卡、将银行卡提供给他人使用一天可赚160元”的消息后，主动添加了微信名为“幸福一生”（身份不详）的微信账号。在微信聊天过程中，对方要求孙亮办理上海浦东发展银行卡和华夏银行卡即可赚取佣金，孙亮便于2020年4月1日到浦东发展银行办理银行卡，因其2019年11月14日已办理6217921957523163账户的浦发卡，遂在银行柜台开通网银业务。4月4日又在华夏银行西安市经济技术开发区支行办理卡号为62302002********银行卡一张并开通网银。4月7日，微信名为“百花醉”（身份不详）的男子使用孙亮手机支付宝开通账号为66666639********的网商银行。2020年4月7日至2020年4月13日，微信名为“百花醉”的男子先后三次有偿使用孙亮的两张银行卡及支付宝网商银行账号，转移资金共计945413元，其中已查证的电信诈骗案件涉案资金220980元，被告人孙亮共非法获利520元。破案后，镇原县公安局从被告人孙亮处追缴违法所得520元，已依法上缴。 1、2020年4月7日，被告人孙亮接到微信名为“幸福一生”的微信消息，按照要求于当日17时30分到达西安大明宫西地铁站C口，18时许被带至海友酒店8416房间后，微信名为“百花醉”的男子使用孙亮的浦发银行卡、华夏银行卡及支付宝网商银行进行资金转移活动，该男子使用孙亮手机转账从当日19时许至次日凌晨1时许结束。该男子离开房间后，孙亮一人休息至次日中午离开。 2、2020年4月8日中午，被告人孙亮从海友酒店离开后不久，“百花醉”又通过微信叫孙亮返回海友酒店，孙亮第二次到达酒店后继续将手机、支付宝账号提供给“百花醉”使用，直至当日17时许结束。“百花醉”通过支付宝向孙亮分别转账200元、160元作为孙亮2020年4月7日、4月8日出租账号的报酬。 3、2020年4月13日中午，被告人孙亮接到“百花醉”微信电话，其要求孙亮继续提供手机、支付宝账号赚取费用，孙亮同意后按照“百花醉”提供地址，前往西安市李家村万达广场的民宿2415房间，继续向其提供手机、支付宝账号供其进行资金转移，“百花醉”使用孙亮手机从13时许至23时许结束。孙亮离开时得到报酬160元。 镇原县公安局通过公安部电信诈骗案件侦办平台核实涉及孙亮账户的电信诈骗案件共计12起，涉案资金总额220980元。 1、2020年4月13日山东省安丘市居民李某被以冒充公检法名义诈骗15300元。资金流向：2020年4月13日19时51分06秒，受害人李某尾号为3040账号向郑某尾号0873账号转账15000元；2020年4月13日19时52分20秒，郑某向张某尾号5578账号转账14990元；2020年4月13日19时52分57秒，张某向孙亮尾号9584账号转账15000元。孙亮账户认定涉案资金14990元。 2、2020年4月13日河北省廊坊市香河县居民李某被以冒充公检法方式诈骗302800元。资金流向：2020年4月13日21时25分16秒，受害人李某尾号1321账号向济南协盛贸易有限公司尾号4211账号转账14800元；2020年4月13日21时26分21秒，济南协盛贸易有限公司向张某尾号5578账号转账14800元；2020年4月13日21时26分46秒，张某向孙亮尾号9584账号转账15000元。孙亮账户认定涉案资金14800元。 3、2020年4月13日广东省东莞市清溪镇青黄工业村葵青路182号居民徐某被以冒充公检法方式诈骗145585元。资金流向：2020年4月13日12时54分05秒，受害人徐某尾号4141账号向麻某尾号5455账号转账20900元；2020年4月13日12时54分17秒，麻某向孙亮尾号3163账号转账15900元。孙亮账户认定涉案资金15900元。 4、2020年4月13日广东省茂名市电白区居民魏某被以冒充公检法方式诈骗30000元。资金流向：2020年4月13日12时48分33秒，受害人魏某尾号8631账号向麻某尾号5455账号转账10200元；2020年4月13日12时49分31秒，麻某向孙亮尾号3163账号转账14300元。孙亮账户认定涉案资金10200元。 5、2020年4月13日河南省驻马店市居民李某1被以冒充公检法方式诈骗22700元。资金流向：2020年4月13日12时47分09秒，受害人李某1尾号1956账号向赵某尾号4068账号转账4000元；2020年4月13日12时48分42秒，赵某向麻某尾号5455账号转账3990元；2020年4月13日12时49分31秒，麻某向孙亮尾号3163账户转账14300元。孙亮账户认定涉案资金3990元。 6、2020年4月13日南安市石井镇居民陈某1被以冒充公检法方式诈骗34400元。资金流向：2020年4月13日20时55分27秒，受害人陈某1尾号2054账号向田某尾号1638账号转账21000元；2020年4月13日20时56分17秒，田某向张某尾号5578账号转账21000元；2020年4月13日20时57分18秒，张某向孙亮尾号9584账号转账21000元。孙亮账户认定涉案资金21000元。 7、2020年4月13日浙江凯时激光科技股份有限公司被人冒充公司老板诈骗420000元。资金流向：2020年4月13日16时42分56秒，浙江星淦科技有限公司向宋某6尾号9662账号转账200000元；2020年4月13日16时57分34秒，宋某向吴某尾号5671账号转账50000元；2020年4月13日16时58分02秒，吴某向孙亮尾号9584账号转账50000元。孙亮账户认定涉案资金50000元。 8、2020年4月11日浙江省宁波市海曙区居民陈某2被以冒充公检法方式诈骗61447元。资金流向：2020年4月11日13时48分10秒，受害人陈某2尾号3732账号向杨某尾号0191账号转账20634元；2020年4月13日21时49分31秒，杨某向张某尾号5578账号转账20000元；2020年4月13日21时50分22秒，张某向孙亮尾号9584账号转账20000元。孙亮账户认定涉案资金20000元。 9、2020年4月13日河北省衡水市饶阳县居民李某2被人以冒充客服方式诈骗11900元。资金流向：2020年4月13日22时28分50秒，受害人李某2尾号5069账号向张某尾号5578账号转账5000元；2020年4月13日22时29分09秒，张某转向孙亮尾号9584账号转账11000元。孙亮账户认定涉案资金5000元。 10、2020年4月13日河南省鄢陵县安陵镇居民游某被以冒充公检法方式诈骗77651元。资金流向：2020年4月13日13时16分01秒，受害人游某尾号0088账号向沈某尾号7660账号转账5220元；2020年4月13日13时16分24秒，沈某向孙亮尾号3163账号转账金额5200元。孙亮账户认定涉案资金5200元。 11、2020年4月8日兰州新区皋兰县居民陆某被以冒充公检法方式诈骗80600元。资金流向：2020年4月8日15时43分01秒，受害人陆某尾号5533账号向柳某尾号4097账号转账30600元；2020年4月8日15时43分56秒，柳某向桂林正潇广告策划有限公司尾号4955账号转账30700元；2020年4月8日15时44分02秒，桂林正潇广告策划有限公司向孙亮尾号4146账号转账20000元。孙亮账户认定涉案资金20000元。 12、2020年4月13日镇原县新城镇居民王某被以冒充公检法方式诈骗159100元。资金流向：（1）2020年4月13日19时18分54秒，受害人王某尾号4635账号向吴某尾号5671账号转账20000元；2020年4月13日19时19分29秒，吴某向孙亮尾号9584账号转账19900元。孙亮账户认定涉案资金19900元。（2）2020年4月13日20时04分13秒，受害人王某尾号4635账号向张某尾号5578账号转账20000元；2020年4月13日20时05分16秒，张某向孙亮尾号9584账号转账30000元。孙亮账户认定涉案资金20000元。 破案后，镇原县公安局从被告人孙亮处追缴违法所得520元，已依法上缴。依法扣押被告人孙亮华为手机一部，浦发银行卡（尾号3136）一张、华夏银行卡（尾号4146）一张、工商银行卡（尾号6482）一张、招商银行卡（尾号7918）一张、建设银行卡（尾号3347）一张。 认定上述事实的证据如下： 1.镇原县公安局接处警工作登记表、受案登记表、立案决定书，证实案件的来源。 2.证人刘航航证言，证实其将自己华夏银行和浦发银行的银行卡和支付宝消息卖给他人进行转账等事实。 3.被害人李某、李某1、徐某、魏某、李某2、陈某1、刘某、陈某2、李某3、游某、陆某、王某等人陈述，证实其被诈骗的时间、地点、方法、金额等事实。 4.被告人孙亮供述，证实2020年3月18日，其加入一个名叫“枣园村打兔放鸽的不要”的微信群，该群内有招工的中介，发布招工信息。2020年4月1日，其在群内看到一个微信名为“幸福一生”发出消息，内容是“华夏银行和浦发银行各办一张银行卡，开通手机银行，只用一天给160元，管两顿饭，当天就完了，必须要有支付宝。没有任何风险，比特币转账”等。其看到消息后就加了对方微信，了解情况后办理华夏银行和浦发银行的银行卡，并开通了网银，之后就将银行卡及手机给了网名为“幸福一生”和“百花醉”的人，他们在手机上进行转账，其一共获利520元等事实。 5.辨认笔录，证实经被告人孙亮辨认，被辨认人列表中的6号男子（刘航航）是2020年4月13日在陕西省西安市李家村店万达广场附近民宿2415房间与微信名为“百花醉”的人关系密切的陌生男子。 6.孙亮微信聊天截图，证实被告人孙亮与微信名为“幸福一生”的人聊天时商量办银行卡、开通网银、替他人转账等事实。 7.孙亮银行卡及网商银行交易明细，证实涉案诈骗犯罪嫌疑人通过被告人孙亮银行卡、支付宝、网商银行转款的时间、金额等事实。 8.王某微信截图和银行交易明细，证实其转账的时间、金额等事实。 9.镇原县公安局情况说明，安丘市公安局受案登记表、立案决定书等，证实涉案的李某、李某、徐某等被害人被诈骗案件，已被多个公安机关立案侦查的事实。 10.扣押决定书、扣押清单、罚没收据，证实公安机关依法扣押被告人孙亮非法所得520元，已依法上缴的事实及扣押孙亮银行卡等事实。 11.视频资料，证实镇原县公安局讯问被告人孙亮的过程及调取刘航航等人在宾馆的活动情况。 12.户籍证明、抓获经过等，证实被告人孙亮的年龄、住址、职业、归案过程等基本情况。 上述证据，经庭审质证，来源合法、确实充分，足以认定。 本院认为，被告人孙亮在明知他人利用信息网络实施犯罪，仍将自己使用的手机、实名注册的银行账号、支付宝账号有偿提供给他人使用，帮助他人转移电信诈骗案的涉案资金，情节严重，其行为触犯刑律，构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人孙亮的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持。被告人孙亮到案后能够如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节。鉴于被告人孙亮能够当庭自愿认罪认罚，退缴非法所得，有悔罪表现，可酌情从轻处罚并适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。辩护人的辩护意见，应予支持。随案移送的手机及华夏银行卡、浦发银行卡系作案工具，依法予以没收，随案移送的工商银行卡、招商银行卡，建设银行卡，系被告人孙亮个人物品，应依法退还被告人孙亮。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，第六十四条，第六十七条第三款，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条、第十三条之规定，判决如下： 一、被告人孙亮犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金5000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内执行完毕。期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、随案移送的工商银行卡（尾号6482）一张、招商银行卡（尾号7918）一张、建设银行卡（尾号3347）一张，依法退还给被告人孙亮。 三、随案移送的华为手机一部、浦发银行卡（尾号3136）一张、华夏银行卡（尾号4146）一张，依法没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向庆阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  米忠锋 审 判 员  郝红梅 人民陪审员  黄建新 二〇二〇年十二月二十二日 法官 助理  张 辉 书 记 员  杨沛达 附：相关法律规定 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： (一)为三个以上对象提供帮助的； (二)支付结算金额二十万元以上的； (三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的； (四)违法所得一万元以上的； (五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； (六)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； (七)其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。 第十三条被帮助对象实施的犯罪行为可以确认，但尚未到案、尚未依法裁判或者因未达到刑事责任年龄等原因依法未予追究刑事责任的，不影响帮助信息网络犯罪活动罪的认定。