广东省佛山市禅城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0604刑初1198号公诉机关佛山市禅城区人民检察院。被告人林清杰，男，身份证号码445************，汉族，初中文化，个体经营者，住广东省惠来县***********。2020年5月6日因本案被羁押，次日被刑事拘留，2020年6月10日被逮捕。现羁押于佛山市禅城区看守所。指定辩护人林宇，广东安南律师事务所律师。佛山市禅城区人民检察院以佛禅检刑诉[2020]941号起诉书指控被告人林清杰犯诈骗罪，于2020年9月11日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，于2020年10月26日转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市禅城区人民检察院指派检察员吴文忠出庭支持公诉，被告人林清杰及辩护人林宇到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：被告人林清杰于2020年1月下旬至5月上旬期间，在佛山市禅城区、南海区大沥镇等地采用有低于市场价的纸巾、卫生巾进货渠道为诱饵的方法，骗取被害人邝某、张某、林某、邓某、郑某1、史某、郑某2等人的货款共计人民币3099429.10元，全部用于网络赌博。具体如下：1．被告人林清杰于2020年1月25日至5月4日期间在佛山市南海区大沥镇向被害人邝某谎称有低价纸巾、卫生巾出售，并承诺收款三日后发货，被害人邝某信以为真，先后8次共转账人民币400932元给被告人林清杰，但被告人林清杰至案发为止都未发货。2．被告人林清杰于2020年1月下旬至4月30日打电话向被害人张某谎称有低价纸巾、卫生巾出售，被害人张某信以为真，共转账136万元给被告人林清杰，其间被告人林清杰只发送了价值783788.4元的纸巾和价值164056.50元的卫生巾，以及退回10万元给被害人张某；2020年5月1日，被告人林清杰又谎称有低价卫生巾（现货）出售，被害人张某信以为真，于同月1日、4日先后以转账和现金的方式向被告人林清杰支付货款共138666元，但是被告人林清杰至今未发货给被害人张某，致使被害人张某损失共450821.10元。2020年5月5日在被害人张某的追偿下，被告人林清杰退回26150元，致使被害人张某损失424671.10元。3．被告人林清杰于2020年1月下旬至4月初在佛山市禅城区向被害人林某谎称有客户需要纸巾，被害人林某信以为真，共骗取被害人林某出资1635558元购买纸巾，后被告人林清杰将骗得的纸巾低价出售，所得款项已用于网络赌博输光。4．被告人林清杰于2020年4月19日通过微信向被害人邓某谎称有低价纸巾出售，被害人邓某信以为真，于同月19日、20日先后共转账311360元给被告人林清杰，被告人林清杰只交付了价值119514元的纸巾和退回20000元给被害人邓某，致使被害人邓某损失171846元。5．被告人林清杰于2020年4月20日、21日在佛山市南海区大沥镇向被害人郑某1谎称有低价纸巾、卫生巾出售，被害人郑某1信以为真，于同月20日、21日、22日、24日、25日、30日分别转账20万元、20万元、5万元、13.5万元、11.5万元、20152元给被告人林清杰，被告人林清杰收到上述货款合计720152元后，只交付了价值363380元的纸巾和退回20000元给被害人郑某1。2020年5月5日在被害人郑某1的追偿下，被告人林清杰退回26150元，致使被害人郑某1损失330622元。6．被告人林清杰于2020年4月14日在佛山市禅城区****的仓库向被害人史某谎称有低价卫生巾出售，被害人史某信以为真，于2020年4月25日通过建设银行转了30000元给被告人林清杰，被告人林清杰收到货款后并未组织货源发货而是用于网络赌博输光。7．被告人林清杰于2020年4月29日在佛山市南海区大沥镇向被害人郑某2谎称有低价纸巾出售，被害人郑某2信以为真，于2020年4月29日、30日先后转账共130800元给被告人林清杰，被告人林清杰收到货款后并未组织货源发货而是用于网络赌博输光。2020年5月5日在被害人郑某2的追偿下，被告人林清杰将其名下的小汽车折抵25000元并过户给被害人郑某2，致使被害人郑某2损失105800元。2020年5月6日15时许，被告人林清杰主动到佛山市公安局禅城分局高新派出所投案自首。被告人林清杰对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚，于2020年8月19日签署了《认罪认罚具结书》。上述事实，被告人林清杰在开庭审理过程中无异议，并有经庭审质证、认证的户籍材料，到案经过，被害人林某、史某、邓某、张某、郑某2、邝某、郑某1的陈述及辨认笔录，微信聊天记录，转账记录截图，银行开户信息、交易明细清单、转账流水、转账电子回单，提货单，入库单，对账单，接受证据清单，调取证据通知书，情况说明，被告人林清杰的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。另查明，被告人林清杰提出具有检举行为，经查实，该检举行为未能核实，无法认定立功，被告人林清杰当庭表示无异议。本院认为，被告人林清杰以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，共计人民币3099429.1元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。被告人林清杰犯罪以后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，是自首，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。辩护人据此建议从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。公诉机关建议判处被告人林清杰有期徒刑十年以上十二年以下，并处罚金十万元的量刑建议成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条，第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人林清杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月6日起至2031年5月5日止。罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）二、责令被告人林清杰退赔被害人邝某人民币400932元、被害人张某424671.10元、被害人林某1635558元、被害人邓某171846元、被害人郑某1330622元、被害人史某30000元、被害人郑某2105800元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郑泽坚人民陪审员  杨丽娜人民陪审员  万正英二〇二〇年十二月十五日书 记 员  黄艳平附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。