山西省沁水县人民法院刑事判决书（2020）晋0521刑初172号公诉机关沁水县人民检察院。被告人李海平，男，1998年10月9日出生，公民身份号码XXX，贵州省六枝特区人，苗族，初中文化，无业，住贵州省六盘水市。无前科。因涉嫌犯诈骗罪，2020年6月22日被石狮市公安局抓获，同年6月23日被沁水县公安局刑事拘留，7月29日经沁水县人民检察院决定被逮捕。现羁押于泽州县看守所。辩护人闫巍巍，山西金仁律师事务所律师。被告人贺跃，男，1996年3月25日出生，公民身份号码XXX，贵州省晴隆县人，苗族，小学文化，代驾，住福建省石狮市。无前科。因涉嫌犯诈骗罪，2020年6月22日被石狮市公安局抓获，同年6月23日被沁水县公安局刑事拘留，7月29日经沁水县人民检察院决定被逮捕。现羁押于泽州县看守所。辩护人史艳飞，山西权洲律师事务所律师。沁水县人民检察院以沁检一部刑诉〔2020〕38号起诉书指控被告人李海平、贺跃犯诈骗罪，于2020年10月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。沁水县人民检察院指派检察官高小棉出庭支持公诉，被告人李海平及其辩护人闫巍巍、被告人贺跃及其辩护人史艳飞到庭参加诉讼。现已审理终结。沁水县人民检察院起诉指控：2019年7月份，李海平获得实施刷单诈骗的方法，以及诈骗使用的“千牛买家简约版”等软件后，为诈骗他人钱财，通过微信群广发刷单诈骗广告。被害人看到广告通过微信与李海平进行联系时，李海平首先向被害人索要支付宝余额、花呗余额截图，然后根据余额在其控制的微店店铺内下单，之后再向被害人发送包含刷单流程的Word文档，让被害人按照Word文档提示在淘宝店铺下单后，将订单号通过QQ发送给商家申请代付。后李海平操作冒充商家的QQ，谎称不需要被害人垫付款，诱骗被害人将支付宝退出或者卸载后，使用其提供的千牛软件输入被害人支付宝账号对其发送的代付链接(实际为李海平控制的微店店铺内的付款链接)进行代付，付款金额为零元。被害人进行上述操作后，支付宝账户就会向李海平控制的微店店铺支付李海平事先设定的金额。当被害人发现支付宝有扣款后，李海平便谎称是系统出错等原因造成，需连续完成三单后24小时内便会退款，并向被害人支付10到15元不等的佣金，诱骗被害人继续刷单，然后李海平迅速将诈骗赃款从微店提现，并通过银行卡、支付宝转账进行转移。李海平、贺跃二人合伙作案时，贺跃负责用微信通过微信群发布刷单诈骗广告，向被害人发送包含刷单流程以及商家QQ号的Word文档，李海平负责用冒充商家的QQ对被害人实施诈骗。现查明，2020年1月至2020年4月间，李海平或单独或伙同贺跃采取上述方法多次对他人实施诈骗，其中使用李海平、贺跃、彭某成、贺某四人注册的微店店铺共诈骗27450元。1、2020年2月6日，李海平使用上述方法诈骗沁水县中村镇沁晟洗煤厂职工张某宏4794元。2、2020年3月3日，李海平、贺跃使用上述方法诈骗海南省临高县调楼镇居民符某芳906元。3、2020年3月4日，李海平、贺跃使用上述方法诈骗广东省中山市小榄镇居民覃某获2079.9元。针对上述事实，公诉机关提供了相关证据予以证实，认为被告人李海平、贺跃的行为已构成诈骗罪，提请依法判处。并建议判处李海平有期徒刑二年八个月，并处罚金；判处贺跃有期徒刑十个月，并处罚金。当庭公诉机关变更、补充指控：贺跃于2020年3月起参与共同诈骗，起次要作用，系从犯，参与共同诈骗数额为9376元，且积极退赃，建议判处贺跃有期徒刑九个月，并处罚金。被告人李海平在审查起诉阶段对指控事实、罪名及量刑建议签字具结，但在开庭审理过程中当庭辩称：2020年4月份前没有使用过彭某成的店铺，4月份使用过一次，金额中有2000元不是诈骗所得，量刑过重。辩护人辩护认为：起诉书指控李海平诈骗共计27450元的事实不清，证据不足，根据李海平第一次讯问笔录供述，李海平共骗了11、12个人，与贺跃共同诈骗1万多元；被害人被骗金额为7779.9元，其他诈骗金额应提供受害人相关陈述及证据才能证明；李海平供述中记录有部分系自己刷单套现消费，虽不知是否真实，但如果要作为指控涉案金额进行认定，应对相关情况进行排查后进行指控；李海平在归案后主动、如实交代案件事实，认罪、悔罪态度好，并签署认罪认罚具结书，可以从轻、减轻处罚。被告人贺跃对指控事实、罪名及量刑建议签字具结，但在开庭审理过程中当庭辩称其仅参与了3000元的诈骗，量刑过重。辩护人辩护认为：贺跃对认定诈骗数额有异议，希望法庭根据证据予以认定；贺跃系从犯，且系初犯，并构成坦白，自愿认罪认罚，其家属已退赔部分被害人损失，可以从轻、减轻处罚。经审理查明：2020年1月至2020年4月期间，李海平或单独或伙同贺跃采取上述公诉机关指控的方法多次对他人实施诈骗，使用李海平、贺跃、彭某成、贺某四人注册的微店店铺共诈骗27450元，其中贺跃系2020年3月起与李海平共同实施诈骗，诈骗金额7384元。1、2020年2月6日，李海平使用上述方法诈骗沁水县中村镇沁晟洗煤厂职工张某宏4794元。2、2020年3月2日，李海平、贺跃使用上述方法诈骗海南省临高县调楼镇居民符某芳906元。3、2020年3月4日，李海平、贺跃使用上述方法诈骗广东省中山市小榄镇居民覃某获2079.9元。在本院审理过程中，贺跃家属代为退赔被害人损失。认定上述事实的证据有：1、书证（1）被告人李海平、贺跃的户籍信息，证明：李海平、贺跃的个人基本情况。（2）行政处罚决定书，证明：李海平曾因盗窃被六枝特区公安局决定行政拘留五日，因年仅14岁，故不予执行。（3）抓获经过，证明：李海平、贺跃被石狮市公安局民警抓获归案的情况。（4）被害人张某宏、覃某获、符某芳手机截图，证明：被害人的付款情况。（5）北京口袋时尚科技有限公司微店交易信息，证明：李海平、贺跃、彭某成、贺某四人微店交易记录。（6）李海平支付宝交易记录，证明：李海平支付宝的流水情况。2、被害人陈述（1）被害人张某宏陈述，证明：2020年2月6日，张某宏被诈骗3次，共计4794元。（2）被害人覃某获陈述，证明：2020年3月4日，覃某获被诈骗3次，共计2079.9元。（3）被害人符某芳陈述，证明：2020年3月2日，符某芳被诈骗8次，共计906元。3、被告人供述与辩解（1）被告人李海平供述，证明：2020年1月至4月，李海平使用李海平、贺跃、彭某成、贺某四人注册的微店店铺，采取刷单诈骗的方式骗取被害人钱财。2020年3月起贺跃与李海平共同实施诈骗。（2）被告人贺跃供述，证明：2020年3、4月份，李海平让贺跃通过微信发刷单广告加人，加上后由李海平对这些人实施诈骗，贺跃的店铺共骗取到3000多元，其分到1500多元。4、鉴定意见晋城市公安司法鉴定中心（晋市）公鉴（电证）字（2020）62号检验报告，证明：对李海平、贺跃手机鉴定的事实。5、中国工商银行电子回单，证明：贺跃家属代为退赔被害人损失9200元。以上证据均经庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观、真实，与被证明的案件事实具有关联性，均合法有效并能相互印证，本院予以采信。本院认为，被告人李海平、贺跃以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关的指控成立。关于诈骗数额，根据二被告人供述、北京口袋时尚科技有限公司微店交易信息、被害人陈述及手机截图，可以证明被告人李海平或单独或伙同贺跃共诈骗27450元，其中自2020年3月起贺跃与李海平共同诈骗7384元，故被告人李海平、贺跃及其辩护人相应的辩解、辩护意见均不能成立，不予采纳。在共同诈骗犯罪中，被告人贺跃起次要、辅助作用，系从犯，且积极退赃，可对其从轻处罚，公诉机关及辩护人的相应意见，予以采纳。被告人李海平、贺跃虽签署了认罪认罚具结书，但庭审中二被告人对诈骗数额均提出异议，并均表示量刑过重，故不能认定二被告人系认罚，故二被告人的辩护人关于二被告人系认罪认罚，可从轻处罚的相应辩护意见不能成立，不予采纳。二被告人当庭自愿认罪，可从轻处罚。被告人依法应退赔被害人经济损失。被告人的作案工具依法应予没收，上缴国库。根据本案的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第六十一条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款之规定，判决如下：一、被告人李海平犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金25000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月22日起至2023年2月21日止。罚金在判决生效后三日内缴纳。）被告人贺跃犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金7000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月22日起至2021年2月21日止。罚金在判决生效后三日内缴纳。）二、责令被告人李海平退赔被害人张某宏4794元，被告人李海平、贺跃共同退赔被害人覃某获2079.9元、符某芳906元。三、没收被告人李海平作案工具白色苹果牌手机一部、被告人贺跃作案工具华为P10手机一部，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 延淑芳人民陪审员 李莎莎人民陪审员 杜海霞 二〇二〇年十二月三十日法官 助理 潘丽帆书 记 员 任思娜附本判决适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法(javascript:SLC(17010,0))第二百六十六条(javascript:SLC(17010,266))的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法(javascript:SLC(17010,0))第二百六十六条(javascript:SLC(17010,266))规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。