长春市双阳区人民法院   刑事判决书   （2020）吉0112刑初267号   公诉机关长春市双阳区人民检察院。   被告人逄坤路，男，1976年6月18日出生，汉族，专科，中共党员，长春市公安局宽城区刑事警察大队民警，户籍地长春市，住所地长春市宽城区。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月19日被长春市公安局刑事拘留，于2020年6月19日经长春市人民检察院批准被长春市公安局执行逮捕。现羁押于长春市第二看守所。   长春市双阳区人民检察院以长双检一部刑诉（2020）262号起诉书指控被告人逄坤路诈骗罪，本院于2020年9月18日立案后，因新冠疫情，于2020年9月19日将案件中止审理，于2020年12月22日恢复审理，依法适用普通程序组成合议庭公开开庭进行审理，长春市双阳区人民检察院检察员张哂彤出庭支持公诉。被告人逄坤路到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   长春市双阳区人民检察院指控：2019年3月至12月间，被告人逢坤路以谎称能为他人办理取保候审、减轻刑罚、讨要拆迁补偿、索要赌资等事项为由,骗取被害人张某1、王某1、孙某1、周某、任某等人共计人民币466500，具体如下:   2019年3月份至6月份间，被告人逢坤路在长春市公安局宽城分局、君子兰花园附近等地,以其能为张某1弟弟张迪办理取保候审、定罪不诉等为由，骗取被害人张某1人民币344500元。   2019年7月份至9月份间，被告人逢坤路以能为王某1母亲李术芬办理取保候审、判缓刑为由，骗取王某1人民币共计56000元。   2019年9月28日,被告人逢坤路在宽城区政府，以能为孙某1要回补偿款为由，骗取孙某1人民币34000元。   2019年12月7日，被告人逢坤路在宽城区一银行门前，以能为周某、任某要回赌资为由，骗取周某、任某人民币32000元。   案发后，被告人逢坤路于2020年5月19日被传唤到案。   长春市双阳区人民检察院认定上述事实的证据有书证、证人证言、被害人的陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录等。   长春市双阳区人民检察院认为，被告人逢坤路以非法占有为目的，虚构其有帮他人办取保候审、判缓刑、要补偿款、要回赌资的能力,以办事费、打点费、好处费为名，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,犯罪事实清楚、证据确实充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。   被告人逄坤路对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议，公诉机关指控的事实不清，证据不足。逄坤路实收张某1人民币205000元，不是公诉机关指控的344500元。逄坤路确实收取了周某、任某32000元，收取了孙某134000元，但是答应三人的事情均在办理中其就被抓获了；对于王某1的指控无异议。被告人逄坤路认为其属于职务犯罪，不构成诈骗罪。   本院经审理查明：被告人逄坤路为长春市公安局宽城分局西广场派出所民警，负责案件标注及录入。2019年3月至12月，被告人逢坤路谎称能为他人办理取保候审、减轻刑罚、讨要拆迁补偿、索要赌资等事项,收取被害人张某1、王某1、孙某1、周某、任某共计人民币468500元，返还127000元，具体如下:   2019年3月至6月，被告人逢坤路以其能为张某1弟弟张迪办理取保候审、定罪不诉等为由，收取被害人张某1人民币319500元。2019年4月25日，逄坤路通过其妻子李某1名下银行卡返还被害人张某1人民币10万元。   2019年7月至9月，被告人逢坤路以能为王某1母亲李术芬办理取保候审、判缓刑为由，通过李某2收取王某1人民币83000元。2019年8月20日、8月22日、2020年1月3日，逄坤路通过李某2返还王某118000元、4000元和5000元。   2019年9月28日,被告人逢坤路以能为孙某1要回拆迁补偿款为由，收取孙某1人民币34000元。   2019年12月7日，被告人逢坤路以能为周某、任某要回赌资为由，收取周某、任某人民币32000元。   综上，被告人逄坤路共收取张某1、王某1、孙某1、周某、任某共计人民币341500元，经张某1、王某1、孙某1、周某、任某多次催要一直未予返还。   2020年5月9日，长春市公安局刑事警察支队接到长春市公安局驻局纪检监察组移交的举报逢坤路以帮人办事为名，骗取他人钱财的线索，长春市公安局于2020年5月19日立案侦查，被告人逢坤路于2020年5月19日被传唤到案。   庭审中，公诉机关针对指控提供如下证据：   1.书证   （1）到案经过证明，长春市公安局刑事警察支队三大队在侦办逄坤路诈骗案件过程，因逄坤路涉嫌诈骗，长春市公安局刑事警察支队三大队要求其所在单位宽城区公安分局刑警大队通知逄坤路到刑警支队接受传唤，2020年5月19日，逄坤路在宽城分局刑警大队民警陪同下到刑警支队接受传唤。   （2）情况说明5份证明，逄坤路于2020年5月19日被刑事拘留，因核算检测于2020年5月21日送至德惠市看守所；张某1自述其经营生意家中存有大量用于经济往来的现金，送给逄坤路的现金是从这些钱中提取，因此无法调取张某1银行交易明细佐证送给逄坤路的现金数额；长春市公安局刑事警察支队三大队多次联系证人李某2，要求其证实逄坤路诈骗王某1的相关情况，李某2均以工作忙不在长春为由推脱，不配合取证工作，现无法查明逄坤路实际返还王某1办事款数额；2019年11月份，逄坤路带着周某、任某到长春市公安局宽城区分局柳影路派出所，周某、任某二人称在网络上被诈骗，柳影路派出所民警通过对两位当事人的了解，得知不是诈骗案件，遂未受理。   （3）焦树军于2020年7月1日手写事情经过证明，2019年，具体时间记不清楚了，接到一个电话，对方自称长春市宽城区刑警大队，为李术芬亲属，询问李术芬一案能否办理取保候审，焦树军回复办不了，后来该人再也没有联系过焦树军。   （4）银行卡复印件证明，王某2用其名下吉林省农村信用社银行卡（卡号×××）、中国邮政储蓄银行卡（卡号×××）给李某2转账。   （5）微信转账记录、银行卡转账记录证明，周某2019年12月7日转给任某（依家老胖）一万元微信凭证；（逄坤路收取王某1办事款83000元）李某22019年8月25日转给逄坤路10000元转账明细，李某22019年7月10日转给逄坤路50000元转账明细，李某22019年7月22日转给逄坤路23000元转账明细，王某22019年7月10日转给李某2三万元转账记录；（逄坤路返还王某127000元）李某22019年8月22日转给王某24000元整，李某22020年1月3日转给王某25000元整，李某22019年8月20日转给王某2一万八千元微信凭证。   （6）李某2、逄坤路、王某2微信截图证明，李某2一直微信询问逄坤路返钱时间，逄坤路也一直推脱不返钱。   （7）张某1与逄坤路微信聊天记录证明，逄坤路说要帮张某1办事和返钱的细节。   （8）张某1微信交易记录与截屏证明，2019年3月30日张某1转给逄坤路人民币20000元，2019年4月5日张某1转给逄坤路人民币10000元。   （9）长春市公安局协助查询财产通知书、被告人逄坤路名下农业银行卡（×××）交易记录、逄坤路妻子李某1名下建设银行卡（×××）交易记录证明，张某12019年4月6日向逄坤路名下农业银行卡转款89500元，2019年5月14日刘玉超6217000890005839251转账记录是张某1向其妻子李某1建设银行卡转账100000元，2019年4月25日李某1向张某16217972430002261698转账100000元；李某2分三次向逄坤路农业银行卡转款83000元，分别是2019年7月10日5万元，7月22日2.3万元，8月25日1万元。   （10）长春市双阳区人民检察院起诉书、长春市宽城区人民检察院起诉书、长春市宽城区人民法院判决书证明，王某1的母亲李术芬2019年7月17日被双阳区人民检察院批准逮捕，2019年12月10日被双阳区人民检察院以寻衅滋事罪依法提起公诉；张某1的亲属张迪于2019年4月19日被长春市公安局宽城分局执行逮捕，并于2019年12月24日长春市宽城区人民检察院依法提起公诉，2020年6月15日长春市宽城区人民法院判处张迪有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五万元。   （11）公民户籍信息、常住人口数据查询详细信息、无犯罪记录证明，被告人逄坤路的自然情况及无前科劣迹的情况，被害人张某1、王某1、孙某1、周某的自然情况。   2、证人证言   （1）证人解某证言证明，逄坤路曾就张迪涉嫌买卖国家公文一案向其打电话询问案件进展及检察机关的办案人，对案件的处理没有干扰。   （2）证人崔某证言证明，张迪案件中除张迪公司员工外都被宽城区检察院批准逮捕了。张迪现羁押在第一看守所，已移送起诉，张迪案件不涉及案值。逄坤路是宽城分局刑警队民警，逄坤路曾给崔某打了两次电话询问张迪能否取保一事，崔某告知逄坤路无法办理取保，且未向逄坤路透露过涉案民工人员名单。   （3）证人张某2证言证明，张某2是宽城公安局分局北京大街派出所的民警，在办理孙某1反映吴宝安纠结社会人打砸并侵占金玉满堂旅馆案件时逄坤路曾找过张某2要求其抓紧办理吴宝安的案件，孙某1补偿款一事张某2不知情。   （4）证人刘某证言证明，其与张某1系朋友关系，2018年或2019年，张某1曾因亲属家孩子涉嫌犯罪一事与其一起开车自四平到长春宽城区公安局找过一逄姓警官，当时张某1在车内给了逄姓警官现金，具体金额不清楚。   （5）证人孙某2证言证明，其与张某1系战友。2019年三四月份，张某1曾因亲属家孩子涉嫌犯罪一事与其一起开车找过两次宽城区一警察，两次张某1均给了该名警察现金，具体金额其不清楚。第二次还有一个叫顺子的人与张某1一起去的。   （6）证人米某证言证明，其是宽城区公安分局法制大队民警，张迪因涉嫌买卖国家机关证件罪被逮捕，现羁押在看守所羁押。逄坤路曾询问过米某张迪什么时候被逮捕，什么时候起诉，打听消息没有给米某任何好处。   （7）证人李某3证言证明，张某1因张迪涉嫌犯罪被抓，向李某3询问是否认识长春西广场派出所的工作人员，李某3将逄坤路介绍给了张某1，之后二人之间的事情李某3不清楚了。2019年12月，张某1告知李某3逄坤路在其手中拿了20.5万元，让李某3帮忙催还钱。   （8）证人李某1证言证明，其与逄坤路系夫妻关系，其名下的卡号为×××的建行卡一直由逄坤路使用，逄坤路于2019年4月25日让其通过该卡向张某1转款10万元钱。其不认识张某1。逄坤路每月给付李某1生活费1300元。   （9）证人王某3证言证明，王某3是宽城区人民检察院检察一部的工作人，张迪案件的办案人，在办理张迪案件中没有人干预过案件的办理。其不认识逄坤路。   4.被害人陈述   （1）被害人张某1陈述证明，逄坤路为宽城区公安局刑警队的工作人员，逄坤路以能够帮助张某1弟弟张迪办理取保候审、定罪不诉等理由自2019年3月至6月多次收取张某1共计34.5万元。2019年5月14日，张迪姐夫刘玉超给逄坤路妻子李某1建行卡转了100000元钱，剩余的钱款多次讨要，逄坤路一直未返还。   （2）被害人周某陈述证明，长春市公安局宽城分局民警逄坤路骗取其与任某人民币3.2万元。周某与任某因赌博输了大量的钱财，逄坤路以可以将其赌资要回为由，2019年12月7日向其收取3万元，该三万元包括周某取款现金两万元，任某微信转账逄坤路一万元。   （3）被害人任某证言证言证明，任某因与周某赌博输了大量钱财，逄坤路以可以将赌资要回为由向二人收取办事费用。2019年12月7日，其二人给付逄坤路三万元，包括周某取款现金二万元，任某微信转账一万元。之后，任某又通过微信给付逄坤路二千元。二人赌资一直未要回。   （4）被害人孙某1陈述证明，2019年9月，被告人逄坤路以帮助孙某1要求拆迁补偿款为由要求孙某1给付其五万元，孙某1分两次现金给付逄坤路人民币三万四千元。   （5）被害人王某1陈述证明，2019年6月，王某1因母亲李术芬涉嫌犯罪被刑事拘留，王某1通过于飞、李某2介绍认识了逄坤路，想通过逄坤路将李术芬取保候审。王某1及其丈夫王某2通过李某2给付逄坤路人民币83000元，逄坤路通过李某2返还了27000元，现还有56000元未返还。   （6）被害人王某2陈述证明，王某1与王某2系夫妻关系，2019年6月，王某1因母亲李术芬涉嫌犯罪被刑事拘留，王某1、王旭东通过于飞、李某2介绍认识了逄坤路，想通过逄坤路将李术芬取保候审。王某1及王某2通过李某2分四次给付逄坤路人民币83000元，逄坤路通过李某2返还了27000元，现还有56000元未返还。   5.被告人的供述与辩解   被告人逄坤路的供述与辩解共五次，第一次、第二次均供述其以帮助张某1亲属张迪办理取保候审、定罪不诉等收取张某120.5万元人民币，以帮助孙某1要回拆迁补偿款为由收取孙某13.4万元人民币，以帮助王某1母亲李术芬取保候审收取王某17.3万元人民币，返还了2.3万元，以帮助任某、周某要回赌资收取二人3.2万元人民币。第三次及第四次供述收取王某1办事费8.3万元，返还了3.8万元，实际收取4.5万元；第四次供述收取张某1现金及银行转账、微信共计20.3万元。逄坤路认为其不构成诈骗，属于职务行为，且其在张迪的案件中是发挥了作用的。   被告人逄坤路对公诉机关出示的证据的质证意见：   一、对书证中的张某1与逄坤路的微信聊天记录有异议，该微信记录内容不全，没有张某1的陈述内容；对焦树军的书面手写经过有异议，逄坤路曾多次电话向焦树军询问李术芬一案的情况；对公诉机关出示的其余书证无异议。   二、对证人谢某、崔某、张某2、刘某、孙某2、米某、李某3、李某1、王某3的证言均有异议，逄坤路曾多次因张迪的案件与谢某、崔某、米某等人联系；逄坤路确实收取了张某1的现金，但是每次收取现金时均没有其他人在场，其不认识刘某与孙某2；李某1对逄坤路冻结银行卡的事情不清楚，是逄坤路骗她的。   三、对被害人张某1的陈述有异议，所述金额不实，逄坤路实收张某1人民币205000元；对周某、任某的陈述有异议，对于帮二人要回赌资一事逄坤路还在办理中；对孙某1的陈述有异议，逄坤路未答应帮孙某1要回拆迁款200万元，仅是答应可以帮助孙某1将吴宝安案件重启；对被害人王某1、王某2的陈述无异议。   四、对其在侦查机关的供述与辩解有异议，逄坤路未在笔录上签字，记录的案情也与其陈述的不一致。   被告人逄坤路未向法庭提交证据。   被告人逄坤路当庭申请调取张某1在宽城区纪检委的笔录，调取宽城区西广场派出所正门及右侧公交站点2019年4月1日至4月30日的监控录像，证明其在张迪案件中劝回了前来报案的农民工；调取宽城区分局2019年3月24日至8月31日的出入人员名单。   以上证据经庭审举证、质证，本院综合评析如下：   1、被告人逄坤路对公诉机关出示的书证中的微信转账记录及银行卡转账记录无异议，依据以上证据可确认如下内容：张某1于2019年3月30日微信转账逄坤路20000元，2019年4月5日微信转账逄坤路10000元，2019年4月6日通过董友芹向逄坤路名下农行卡转款89500元，2019年5月14日通过刘玉超向逄坤路妻子李某1建行卡转款10万元，以上合计219500元；2019年4月25日，逄坤路通过妻子李某1建行卡返还张某110万元。   2、虽然被告人逄坤路对其在侦查机关的供述与辩解予以否认，但该供述与辩解经逄坤路加按手印予以确认，且逄坤路未提供证据及合理解释对其供述予以否认，本院对其在侦查机关的供述与辩解予以采信，在逄坤路第一、四次供述中均供述其曾收取过张某1给付的现金，第一次的供述中提到“2019年5月，张某1让张迪的姐夫在宽城区分局门口给我拿了10万元，给我的是现金”，因证人孙某2、刘某的证言无法确认张某1给付现金的金额，根据有利于被告人原则，本院就低认定逄坤路收取张某1现金10万元。   3、被告人逄坤路对于收取任某、周某3.2万元，收取孙某13.4万元，收取王某15.6万元无异议，且与书证及被害人陈述能够相互吻合，本院予以确认采信。   4、虽被告人逄坤路对焦树军、谢某、崔某、张某2、米某、李某3、王某3证人证言均有异议，但并未提出证据予以否认，本院予以确认采信，被告人逄坤路作为宽城区西广场派出所民警，其职责范围并不包括办理案件的取保候审、定罪不诉、判处缓刑等职责，且以上证人也证实逄坤路未就案件进行干预，被告人逄坤路的犯罪构成不符合职务犯罪的相关规定，且被告人逄坤路在被害人多次催要返还钱款时一直未予返还，被告人逄坤路主观上具有非法占有的目的，采取了虚构事实、隐瞒真相的行为，应当认定为诈骗罪。   5、对于被告人逄坤路要求调取的张某1的笔录及进出记录，因本院确定的被告人逄坤路收取张某1的金额未依据张某1的陈述，调取的证据对案件的定罪量刑无影响；对于被告人逄坤路申请调取的监控录像亦对本案的定罪量刑无影响，即使逄坤路有劝返张迪案件被害人的行为，也是为其继续骗取张某1欠款实施的行为。因此本院对被告人逄坤路的调证申请不予准许。   本院认为，被告人逄坤路以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法骗取他人财物达341500元，数额巨大。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人逄坤路到案后能如实供述犯罪事实，应认定为坦白，依法可从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、四十六条、第四十七条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条之规定，判决如下：   一、被告人逄坤路犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年5月19日起至2027年11月18日止。罚金于本判决生效后立即缴纳本院。）   二、被告人逄坤路于本判决生效后立即返还被害人张某1人民币219500元，返还被害人王某1人民币56000元，返还孙某1人民币34000元，返还被害人周某、任某人民币32000元。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。   审判长 周 翠   人民陪审员 王静林   人民陪审员 马建新   二〇二〇年十二月二十八日   书记员 曹雪琨