河南省上蔡县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1722刑初535号公诉机关上蔡县人民检察院。被告人戚自安，男，1953年4月15日出生于河南省商水县，汉族，文盲，农民，住商水县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月6日被刑事拘留，同日被取保候审；同年6月15日被刑事拘留，同年7月24日被执行逮捕。辩护人朱会臣，河南明辨（商水）律师事务所律师。辩护人高朋（实习），河南明辨（商水）律师事务所律师。上蔡县人民检察院以上检一部刑诉〔2020〕474号起诉书指控被告人戚自安犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上蔡县人民检察院指派检察员张涛出庭支持公诉，被告人戚自安及其辩护人朱会臣、高朋到庭参加诉讼。现已审理终结。上蔡县人民检察院指控，2018年9月份至2019年8月份，被告人戚自安伙同戚脑、刘缤灿（二人已判刑）预谋后，以索要彩礼钱、好处费等虚假名义，先后骗取被害人代某、代发生父子人民币共计人民币102360元。针对上述指控，公诉机关提供了被告人戚自安的供述与辩解、同案人戚脑、刘缤灿的供述、被害人代某、代发生的陈述、辨认笔录、到案经过等相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人戚自安以非法占有为目的，骗取他人财物人民币102360元，属数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究被告人的刑事责任。被告人戚自安对起诉书指控的其犯诈骗罪无异议，但其辩称，其参与诈骗数额为66000元，其在共同犯罪中也不是主犯。其辩护人提出的辩护意见是，（1）对公诉机关指控被告人戚自安的犯诈骗罪无异议，但对公诉机关指控的诈骗金额102360元及其系主犯有异议，从该案现有证据来看，诈骗金额应为66000元，且被告人在共同犯罪中起次要或辅助作用，应认定为从犯。（2）被告人戚自安系初犯，归案后如实供述了自己的犯罪事实，且积极退赔退赃，并取得了被害人的谅解，自愿认罪认罚，可对其从轻减轻从宽处罚。经审理查明，2018年10月，被告人戚自安伙同戚脑、刘缤灿（二人已判刑）事前共谋，由戚自安充当媒人采取为被害人代某与刘缤灿介绍对象的方式，以索要彩礼钱、买电动车、好处费等虚假借口，骗取被害人代某及其父亲代发生人民币合计102360元，其中戚自安直接参与骗取被害人代发生父子彩礼款46000元，买电动车款8000元，替还贷款6000元，好处费8000元（戚自安、戚脑各得4000元），合计68000元；其中戚脑、刘缤灿以到代某家居住，到郑州与代某同住的名义分别骗取4600元、8000元；其中，代某通过微信和支付宝直接转给刘缤灿21760元。且戚自安分得赃款15000元。另查明，案发后，被告人戚自安近亲属积极退赔被害人代发生违法所得款人民币15000元，并取得了被害人的谅解。针对上述事实，公诉机关提供证据如下：1、被告人的供述与辩解（1）被告人戚自安（2020年3月5日21时33分至22时44分）的供述，我和戚脑、“梦梦”三个人一起以给别人介绍对象的名义骗人家的钱了。我和戚脑认识有十多年了，戚脑的娘家是上蔡县杨集镇狼坡庄的。2018年秋，戚脑给我打电话说，她有个干闺女叫“梦梦”，让我帮忙给她介绍对象，骗到钱给我分。我就将“梦梦”介绍给代发生的儿子代某。第一次定亲，我和戚脑商量着让代发生拿46000元的彩礼钱，把这件事也给“梦梦”说了。商定钱到手后，“梦梦”自己得一半，剩下一半我和戚脑平分。定亲那天代发生将46000元彩礼款交给“梦梦”的母亲了，代发生等人走后，“梦梦”的母亲给我拿一万元钱，我就坐公交车回家了，至于戚脑得多少钱我不知道。定亲后不久，我和戚脑、“梦梦”商量着以“梦梦”的父亲去世欠账为借口，让代发生再拿点钱。代发生在上蔡县东关汽车站附近给“梦梦”6000元，给我和戚脑各4000元的好处费。另外因为给代某介绍对象耽误我做生意，代发生给我1000元的赔偿钱。我一共分得15000元钱。为了以后好脱身，我和戚脑以“梦梦”的奶奶不同意“梦梦”在其父亲死后不满一周年就订婚为由，让代发生与“梦梦”打了一份退还彩礼款46000元的协议书，其实没有退彩礼款。（2）另案处理的共同作案人戚脑（2019年11月29日10时26分至11时14分）的供述，代某给“梦梦”拿了46000元的彩礼款，“梦梦”自己得26000元，我和戚自安每个人分10000元。“梦梦”的父亲刚死，她的奶奶不同意这门婚事，“梦梦”在上蔡县东关汽车站与代发生打了一个协议，内容是“梦梦”把代发生给的46000元彩礼款退还给了代发生。当时我和戚脑也在场，其实这个协议是假的，因为这46000元款我们三人早就分了。目的就是将来“梦梦”与代某的婚事不成了，他们找不着我和戚自安的什么事。除此46000元外，“梦梦”没有分给我其他钱。（3）另案处理的共同作案人刘缤灿的供述，我和戚脑、戚自安以介绍对象的名义骗取代某及其父亲代发生的钱了。共计有彩礼款46000元，一次6000元，两次各8000元，一次4600元。这些钱都是我和戚脑、戚自安三个人分了，我拿总数的一半，剩下的钱戚脑和戚自安二人平分，一般情况下戚脑分的比戚自安多。另外是代某给我些小钱。2018年秋，戚脑通过戚自安给我介绍一个对象叫代某，我们聊了一段时间后，代某和其父代发生，还有戚脑、戚自安一起到我家送了46000元彩礼款。这个钱我得23000元，戚脑分13000元，戚自安分了10000元。后来戚脑和戚自安商量以各种理由让代某的父亲再拿钱，代某的父亲又给我拿了两次8000元，一次6000元，一次4600元。其中一次是在上蔡县杨集镇街上以买电动车的名义要8000元；一次是在上蔡县东关汽车站对面的饭店里以给父亲还贷款的名义要6000元。后来我自己也给代某陆陆续续的要些200元、300元、500元的小钱，他一般都给我发红包，这些钱都是我自己要了，没有给戚脑和戚自安分。还有就是我和戚脑、戚自安商量，以我爷爷奶奶不同意这门婚事为由，为哄骗我爷奶，让代发生给我签了一个46000元彩礼款已退还的协议书，其实这份协议是假的，根本没有退还46000元的彩礼款，这事戚脑和戚自安以后好脱身，我以婚姻诈骗时是以叫“梦梦”的名字。2、被害人陈述（1）被害人代某的陈述，2018年10月29日，我父亲代发生通过老戚（戚自安）给我介绍一个对象叫“梦梦”，当时我和女方加了微信，并互发了照片，双方还比较满意。大约五六天后，我和我父亲、媒人老戚以及“梦梦”的干妈一起到女方家送46000元的彩礼。中间隔一天，“梦梦”让我给她买衣服，我在平舆县城给她买衣服花5000多元。“梦梦”到我家住了一晚上，我母亲给“梦梦”4600元，当晚我和“梦梦”发生性关系了。后来我和“梦梦”就一直通过微信聊天，“梦梦”不断给我要钱，我多次通过微信给她转款，我给“梦梦”的钱加起来有三万多元，她给我父亲要的有六七万元。通过支付宝转账，我才知道她叫刘缤灿。我的微信昵称是荆棘，微信号是×××。支付宝账号是766×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。我的手机号是185××××****。“梦梦”的微信昵称是念往昔，微信号是×××，支付宝账号是17×××77，手机号是17719142377,159××××****。（2）被害人代发生的陈述，2018年农历9月19日左右，戚自安给我打电话说，给我儿子代某介绍个对象。第二天我见到戚自安，戚自安与我一起到了那个女孩（叫“梦梦”）的干妈家，让我儿子代某与那个叫“梦梦”的女孩互加了微信，二人互发了照片，双方表示愿意。2018年农历9月24日，“梦梦”和她干妈、戚自安一起到我家看看家里的条件，我给戚自安6000元钱，戚自安给“梦梦”了。2018（农历）9月底，我和代某、戚自安、“梦梦”的干妈以及我侄媳妇李平一起到“梦梦”家订亲，我给了“梦梦”的母亲46000元彩礼款。几天后，戚自安让我带20000元钱到上蔡县城和“梦梦”的干妈商量过门的事，在上蔡县城汽车站对面的饭店内我给“梦梦”6000元钱，另外我分别给戚自安以及她干妈各4000元的辛苦钱。到2018年（农历）10月10日，“梦梦”的干妈打电话说让“梦梦”直接到我家里，与代某同居，瞒着“梦梦”的家里人，造成生米煮成熟饭的结果，她的家人也没有办法。我找一辆车从杨集把“梦梦”接到我家里，我给“梦梦”4600元钱，“梦梦”在我家住了一晚上就走了。2018年（农历）10月中旬，我和“梦梦”、她干妈、戚自安在杨集街上吃饭，“梦梦”说她的电动车丢了，我给“梦梦”拿8000元钱。2018年（农历）12月4日，“梦梦”的干妈给我打电话说，“梦梦”去郑州找代某，让“梦梦”在郑州住两天，让我给“梦梦”拿10000元钱。到上蔡县汽车站我给了“梦梦”的干妈2000元钱，后来给“梦梦”8000元钱。2019年（农历）2月8日，“梦梦”到我家里说给她父亲还贷款利息，我给她拿了3000元钱。我儿子代某给“梦梦”多少钱，我不清楚。后来我才知道“梦梦”的真实名字叫刘缤灿。3、辨认笔录（1）2019年8月26日被害人代发生对实施诈骗者“梦梦”的干妈的辨认笔录。证实了被害人代发生于2019年8月26日14时28分至37分在见证人商某的见证下从12张年龄相近的不同女性正面免冠照片中辨认出编号为8号照片的女子就是“梦梦”的干妈，真实名字是戚脑。（2）2019年8月26日被害人代发生对实施诈骗者“梦梦”的辨认笔录。证实了被害人代发生于2019年8月26日14时10分至20分在见证人商某的见证下从12张年龄相近的不同女性正面免冠照片中辨认出编号为6号照片的女子是实施诈骗的女子，真实名字是刘缤灿。（3）2019年8月26日被害人代某对实施诈骗者“梦梦”的辨认笔录。证实了被害人代某于2019年8月26日20时05分至12分在见证人商某的见证下从12张年龄相近的不同女性正面免冠照片中辨认出编号为7号照片的女子是对其实施诈骗的叫“梦梦”的女子，真实名字叫刘缤灿。（4）2019年8月26日被害人代某对实施诈骗者“梦梦”的干妈的辨认笔录。证实了被害人代某于2019年8月26日19时54分至59分在见证人商某的见证下从12张年龄相近的不同女性正面免冠照片中辨认出编号为7号照片中的女子是对其实施诈骗的“梦梦”的干妈，真实名字是戚脑。4、电子数据被害人代某、昵称为荆棘、微信号为×××与实施诈骗者名字刘梦梦、昵称为念往昔、微信号为×××的微信聊天记录及转账记录。证实了另案处理的共同作案人刘缤灿对被害人代某实施诈骗的时间、手段及转账数额21760元等。5、书证（1）商水县公安局胡吉派出所2020年7月31日出具的被告人戚自安户籍证明。证实了被告人戚自安的年龄、民族、出生地、住址等基本身份信息情况。（2）商水县公安局胡吉派出所出具的被告人戚自安前科查询证明。证实了被告人戚自安无违法犯罪记录。（3）上蔡县公安局刑警大队于2020年3月6日出具的到案经过。证实了被告人戚自安于2020年3月5日在其家中被办案民警抓获。（4）被害人代发生出具的收款条及调解书。证实了被告人戚自安退还被害人违法所得诈骗款15000元，取得被害人代发生的谅解。上述证据，经过庭审举证质证，来源程序合法，内容客观真实，能够互相印证，证实被告人戚自安实施了起诉书指控的犯罪事实，本院予以确认。本院认为，被告人戚自安以非法占有为目的，骗取他人财物人民币102360元，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪。上蔡县人民检察院指控被告人戚自安犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人戚自安在共同犯罪中，起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人戚自安系初犯，归案后如实供述了自己及同案人的全部犯罪事实，且其近亲属退还了全部犯罪所得款，并取得了被害人的谅解，可对其从轻处罚。被告人戚自安系罪责相对较轻的主犯，可对其从轻处罚。被告人的辩护人据此提出的对被告人从轻处罚的辩护意见，理由正当，本院予以采纳。被告人戚自安及其辩护人提出的被告人戚自安的诈骗金额应认定为66000元，且系从犯的辩解及辩护意见。经庭审调查，被告人戚自安与戚脑、刘缤灿事前共谋，以刘缤灿与他人“相亲”、“定亲”、“过门同居”、“结婚”为名骗取男方钱财，并商定刘缤灿分取诈骗款的50%，戚脑、戚自安各分25%，且由戚自安充当媒人，起主要作用，应认定为主犯，应当按照其三人参与的以婚姻的名义诈骗的全部犯罪处罚。被告人戚自安及其辩护人提出上述辩解及辩护意见，与事实不符，于法相悖，本院不予采纳。根据被告人戚自安犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款之规定，判决如下：一、被告人戚自安犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元（罚金限本判决生效后五日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月15日起至2023年6月14日止。）二、被告人戚自安除已退赔的15000元外，再退赔被害人代发生、代记刚诈骗款87360元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  杨连成审 判 员  李海燕人民陪审员  姚 敏二〇二〇年十二月二十二日书 记 员  付茫茫