云南省祥云县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）云2923刑初338号 公诉机关云南省祥云县人民检察院。 被告人王丽萍（曾用名小丽萍），女，1991年2月5日生，汉族，云南省弥渡县人，小学文化，农民，群众，住弥渡县，因犯诈骗罪于2018年8月26日被云南省昆明市中级人民法院判处有期徒刑1年零5个月，并处罚金人民币5000元，2019年4月1日刑满释放；2020年5月8日因本案被祥云县公安局刑事拘留，同年6月12日被执行逮捕。现羁押于大理州看守所。 辩护人吴敬贤，云南聚朋律师事务所律师。 被告人周懋聪（曾用名周茂聪），男，1994年1月23日生，汉族，云南省弥渡县人，初中文化，农民，群众，住弥渡县，因吸食毒品于2016年7月18日被大理市公安局行政拘留5日，并被责令社区戒毒三年；2020年5月12日因本案被祥云县公安局刑事拘留，同年6月12日被逮捕。现羁押于祥云县看守所。 祥云县人民检察院以祥检刑检刑诉〔2020〕321号起诉书指控被告人王丽萍、周懋聪犯诈骗罪，于2020年11月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年12月16日公开开庭进行了审理，祥云县人民检察院指派检察员赵红芬出庭支持公诉，被告人王丽萍及其辩护人吴敬贤，被告人周懋聪到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2020年5月7日凌晨1时许，被告人王丽萍、周懋聪因在弥渡县城赌博欠下部分赌债，两人便商量以用现金与被害人兑换支付宝或微信上的钱款，并给被害人部分手续费的方式实施诈骗。之后，周懋聪留在弥渡县城，王丽萍独自驾驶自己的云Ｌ×××××号黑色奥迪Ａ6轿车到祥云县祥城镇兴园路178号建水兄弟鸡脚王烧烤店，先假装向该烧烤店购买3000元人民币（以下币种均为人民币）的烧烤，并让老板将烧烤送到飞龙酒店的方式取得对方信任后，王丽萍又以其等人在场子上赌博赢得一些钱，但携带现金不方便为由，并以其欲用现金向烧烤店老板兑换支付宝或微信上的钱款，每兑付1万元给对方300元好处费为诱饵，让烧烤店老板娘李某1通过微信或支付宝向其转账，待烧烤送到酒店时再兑付现金的方式实施诈骗。李某1信以为真同意转账兑付后，王丽萍便联系周懋聪，周懋聪遂将自己的支付宝收款二维码通过微信发送给王丽萍，王丽萍便让李某1扫该支付宝收款二维码转账，李某1先后向该支付宝收款二维码扫码转账5万元后，因该支付宝账户限额不能继续转账，王丽萍又联系周懋聪，周懋聪又将其表弟李某2的微信收款二维码发送给王丽萍，王丽萍又让李某1扫该微信收款二维转账，李某1又先后向该微信收款二维码扫码转账11万元。王丽萍合计骗取16万元钱款后，给李某1留了一个电话号码（150××××2378），让李某1送烧烤到酒店后联系该号码收取上述所兑付的现金、好处费及烧烤费，随后驾车离开。凌晨3时9分许，李某1拨打王丽萍留下的电话号码后发现上当受骗，遂向公安机关报警。 李某2收到11万元钱款后，周懋聪让李某2将收到的钱款提现到李某2的邮政储蓄银行卡上。王丽萍驾车返回到弥渡县城与周懋聪和李某2汇合后，周懋聪又让李某2将提现到银行卡上的钱款转账5万元到周懋聪的支付宝账户、转账3万元到王丽萍的微信账户、到ＡＴＭ自动取款机上取现2万元给周懋聪和王丽萍，王丽萍当场从该2万元现金中拿出1000元给李某2作为好处费。天亮后，李某2将其卡上剩余的1万元取现后交给了周懋聪。 二被告人骗到钱款后，于案发当日，周懋聪用王丽萍的手机转账1万元给其父周某；王丽萍向其父王某偿还借款4万元；王丽萍、周懋聪到弥渡县福珠宝店购买了一条6446元的黄金项链，到弥渡县九机手机店以5857元的价格购买了一部苹果11手机及配件；剩余钱款被其二人用于赌博挥霍。 案发当日下午，被告人王丽萍在弥渡县处被民警抓获；2020年5月11日12时许，民警在昆明市盘龙区卡米欧主题酒店1803号房间内将被告人周懋聪抓获；被告人王丽萍归案后如实供述了案件事实。二被告人均自愿认罪认罚，均在审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书。公诉机关随案移送一部王丽萍实施诈骗时所使用的苹果牌手机。 周懋聪向其父周某转账的1万元、王丽萍向其父王某偿还债务的4万元、王丽萍给李某2的1000元好处费均已退回；二被告人用于购买黄金项链的6446元全额追回、二被告人用于购买手机的5857元，经手机店按折旧计算后追回4382元；合计追回赃款61828元，并已返还被害人李某1。 被告人王丽萍因犯诈骗罪于2018年4月12日被云南省昆明市五华区人民法院判处有期徒刑1年零5个月，并处罚金人民币5000元，经王丽萍上诉后，云南省昆明市中级人民法院于2018年8月26日维持原判，2019年4月1日刑满释放。 另查明，二被告人除实施了本案的犯罪事实外，在弥渡县境内可能还有其他犯罪行为，但侦查机关并未并案处理。对此，公诉机关已向祥云县公安局发函征求是否补充移送起诉，经祥云县公安局与弥渡县公安局协调后，弥渡县公安局以二被告人在弥渡县境内可能实施的犯罪事实尚未查清为由，未将相关案件事实移送祥云县公安局并案侦查。 上述事实，有受、立案文书；户口证明；抓获经过；强制措施文书；昆明市中级人民法院（2018）云01刑终525号刑事裁定书、云南省第三女子监狱释放证明书、大理市公安局行政处罚决定书及社区戒毒决定书等前科材料；扣押决定书、扣押清单、扣押照片、发还清单、收条；转账记录截图、银行卡交易明细；办案情况说明；证人李某2、马某、韩某、王某的证言；被害人李某1的陈述；被告人王丽萍、周懋聪的供述与辩解；现场勘验笔录及照片；辨认笔录及照片；电子数据检查笔录及取证光盘六碟；艾尚酒店监控视频一碟；认罪认罚具结书；关于二被告人涉及的其他犯罪事实是否移送起诉的函、二被告涉及其他犯罪事实情况说明；接受证据材料（接受王某提交王丽萍的手机）等证据在案证实，足以认定。 本院认为，被告人王丽萍、周懋聪以非法占有为目的,虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱款16万元，属数额巨大，其二人的行为均已触犯刑律，均构成诈骗罪，且系共同犯罪，应分别处罚。公诉机关指控的罪名、事实及情节成立，本院予以确认。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，依法应对二被告人分别判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。在共同犯罪中，二被告人分工合作、相互配合，被骗财物共同支配、共同使用，各自的地位及作用虽有所不同，但不足以区分主、从犯。本案被骗钱款已远超过数额巨大起点五万元，应对二被告人均增加相应的刑罚量；二被告人为赌博而实施诈骗，亦应增加相应的刑罚量。被告人王丽萍曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑以上刑罚，并在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。被告人王丽萍归案后如实供述犯罪事实，系坦白，当庭承认起诉书指控的全部犯罪事实，可从轻处罚；二被告人均自愿认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书，依法可从宽处罚；二被告人均通过其家属退赔了部分钱款，亦可酌情从轻处罚。综上，综合全案各量刑情节，决定对二被告人均从轻处罚。公诉机关建议对被告人王丽萍判处三年零六个月至四年零六个月有期徒刑、对被告人周懋聪判处三年至四年有期徒刑，并对二被告人并处罚金的量刑建议适当，予以采纳。公诉机关随案移送的手机一部系供犯罪使用的作案工具，依法应当予以没收。尚未追回的被骗钱款依法应当予以追缴。 辩护人关于被告人王丽萍系坦白，自愿认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书，其家属积极退赔了部分经济损失的辩护意见与查明的案件事实相符，予以采纳；其余辩护意见不符合本案实际，不予采纳。 被告人周懋聪关于其系初犯、自愿认罪认罚、并签署了认罪认罚具结书的辩解意见与查明的案件事实相符，予以采纳；关于其事前未与王丽萍共谋，事前并不知道王丽萍要去实施诈骗的辩解意见，与在案证据证实的案件事实相悖，该辩解意见不可信，不予采纳。 根据二被告人犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第六十四条、第六十一条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人王丽萍犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零十个月，并处罚金人民币1.2万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年5月8日起至2024年3月7日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人周懋聪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币1万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年5月12日起至2023年11月11日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。） 三、公诉机关随案移送的手机一部，予以没收。 四、尚未追回的被骗钱款，继续予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向云南省大理白族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  茶本祥 人民陪审员  姚绍燕 人民陪审员  楚喜花 二〇二〇年十二月二十一日 法官 助理  刘 瑶 书 记 员  李银昌