江苏省无锡市中级人民法院执 行 裁 定 书（2020）苏02执192号之十一被执行人：刘用标，男，1969年5月2日生，汉族，现服刑于苏州。被执行人：林国品，男，1973年5月7日生，汉族，现服刑于无锡。被执行人：陈信群，男，1971年8月28日生，汉族，现服刑××边城监狱。被执行人：陈友松，男，1974年9月5日生，汉族，现服刑××边城监狱。被执行人：陈国宝，男，1984年3月2日生，汉族，现服刑××边城监狱。被执行人：卢杨**，男，1976年6月24日生，汉族，住所地福建省连江县。被执行人：卢丽英，女，1974年6月2日生，汉族，住所地福建省连江县。被执行人：李海锋，男，1976年2月12日生，汉族，现服刑于南京。被执行人：曹程，男，1971年2月1日生，汉族，现服刑××边城监狱。被执行人：肖玉宁，男，1978年4月19日生，汉族，现服刑××边城监狱。被执行人：崔传朋，男，1982年2月11日生，汉族，现服刑××边城监狱。本院依据已经发生法律效力的无锡市中级人民法院(2018)苏02刑初2号刑事判决书，依据该判决：一、被告人刘用标犯走私普通货物罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人财产五千万元。二、被告人林国品犯走私普通货物罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币三千五百万元。三、被告人陈信群犯走私普通货物罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五十万元。四、被告人陈友松犯走私普通货物罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四十万元。五、被告人陈国宝犯走私普通货物罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十五万元。六、被告人卢杨**犯走私普通货物罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三十万元。七、被告人卢丽英犯走私普通货物罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币六十万元。八、被告人李海锋犯走私普通货物罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人财产五千万元。九、被告人曹程犯走私普通货物罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四百万元。十、被告人肖玉宁犯走私普通货物罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一百万元。十一、被告人崔传朋犯走私普通货物罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四十万元。十二、涉案走私犯罪的违法所得予以追缴，上缴国库。因被执行人未履行法律生效文书确定的义务，本院刑事审判第二庭移送执行，本院于2020年4月30日立案执行。本案执行过程中，本院依法采取以下执行措施。一、本院向无锡市地方海事局、江阴海事局调查了11名被执行人名下船舶登记情况，未获得可供执行的财产或线索。二、本院向被执行人所涉刑事案件的侦查机关无锡海关缉私分局调查了11名被执行人的财产情况及涉案资金情况，未获得可供执行的财产或线索。三、本院处置11名被执行人名下不动产情况：1、关于被执行人林国品、卢丽英（二人为夫妻关系）：卢丽英名下有位于福建省福州市晋安区××庄××期××＃楼××单元××房屋一套，为与林国品的婚后共同财产，本院对该房屋进行了公开拍卖，成交价4528000元，扣除评估费28490元、相关税费357927.61元、拍卖服务费用3500元及清偿抵押权人优先债权2995321.5元后，实际执行到位1142760.89元，已全部上缴国库。林国品、卢丽英名下另有位于福建省连江县××镇××路××号××幢××单元的房屋及车位，本院轮候查封，因该房屋已被其他机关首次查封，本院暂无法处置。2、关于被执行人陈友松：陈友松名下有位于福建省连江县××镇××路××号××幢××单元的房屋（与其妻子何闽清共同共有），本院已采取查封措施。执行过程中，何闽清向本院提出执行异议称该房屋为合法财产。经本院（2020）苏02执异120号执行裁定书认定：该房屋属合法财产，故不能作为违法所得在本案执行程序中直接予以追缴，但罚金40万元在执行程序中可对其合法财产予以强制执行。其后，何闽清向本院书面提出分期履行方案，承诺于2023年5月31日前代陈友松缴清全部罚金40万元，若届时仍未履行完毕，自愿配合法院拍卖其与陈友松共有的房屋，并代缴了罚金5万元。经查该房屋有抵押，且为夫妻共同财产，是唯一一套住房，综合陈友松、何闽清的财产状况、家庭情况及房屋实际情况等因素，本院暂未予处置该房屋。3、关于被执行人卢杨**：卢杨**名下有位于福建省连江县××镇××路××号××花园××幢××单元的房屋（与其妻子陈春燕共同共有），本院已采取查封措施。执行过程中，卢杨**向本院提出执行异议称该房屋为合法财产。经本院（2020）苏02执异85号执行裁定书认定：该房屋为卢杨**犯罪前购买，就其罚金30万元，可对其合法财产予以强制执行。卢杨**及其妻子陈春燕向本院书面提出分期履行方案，承诺于2021年11月30日前缴清全部罚金30万元，若届时仍未履行完毕，自愿配合法院拍卖二人共有的房屋，并缴纳了罚金10万元。尚有20万罚金未缴纳。经查该房屋有抵押，且为夫妻共同财产，是唯一一套住房，综合卢杨**、陈春燕的财产状况、家庭情况及房屋实际情况等因素，本院暂未处置该房屋。4、关于被执行人曹程：本院查封、拍卖曹程名下有位于江苏省泰州市海陵区××路××号××幢××室的房产，曹程配偶顾阿珍（居民身份证号32108319********）提出执行异议，本院执行异议裁定书认定，该套房产为夫妻共同财产，该房屋属合法财产，故不能作为违法所得在本案执行程序中直接予以追缴，但罚金400万元在执行程序中可对其合法财产予以强制执行。本院经拍卖成交价为人民币28.2万元，扣除服务费5000（含另外一套房产拍卖服务费）元、相关税费8460元，退还顾阿珍134270元，剩余人民币134270元上缴国库。曹程与配偶顾阿珍名下位于江苏省泰州市海陵区××街道××幢××室，本院经拍卖由顾阿珍以最高价1110000元竞得，顾阿珍向本院交纳一半拍卖费用555000元，上缴国库。故关于曹程罚金刑，本院执行到位689270元，尚有3310730元未执行到位。5、关于被执行人肖玉宁：肖玉宁与配偶张扣鸾名下有位于泰州市姜堰区××花园××商品房××室的房屋，本院查封拍卖过程中，张扣鸾提出执行异议，经本院异议裁定书裁定：该房屋属合法财产，故不能作为违法所得在本案执行程序中直接予以追缴，但罚金100万元在执行程序中可对其合法财产予以强制执行。张扣鸾向本院交纳罚金人民币100万元。本院于2020年10月26日将罚金100万元，上缴国库，故处肖玉宁罚金100万，已全部执行到位。6、关于被执行人崔传朋：经查崔传朋名下有位于无锡市天悦华府3-704、苏州市相城区××街道××街××号××花园××幢××室的房屋两套（均为与其妻子李园园共同共有）。执行过程中，崔传朋、李园园提出执行异议称上述两套房屋并不是违法所得，属合法财产。经本院（2020）苏02执异133号执行裁定书认定：两套房产属崔传朋、李园园的合法财产，故对涉案房产不能作为违法所得在本案中直接予以追缴，但关于罚金40万元，可对其合法财产予以强制执行。本院公开拍卖了崔传朋名下位于无锡市××号房屋，成交价227万元，拍卖房屋费3500元，相关税费179438.09元，清偿抵押权人优先债权914562.7元，退还崔传朋及房屋共有人李园园772499.21元，罚金40万元已全部执行到位，并上缴国库。7、经调查，未发现被执行人刘用标、陈信群、陈国宝、李海锋名下有不动产。四、扣划银行存款情况：扣划曹程银行存款合计人民币10682.64元、陈信群银行存款人民币7973.58元、卢丽英银行存款人民币1813.51元、肖玉宁银行存款人民币1411.76元。五、在刑事审判和侦察期间：扣划刘用标银行存款人民币217032.39元、处理李海锋违法所得人民币100000元，处理曹程违法所得700000元，扣划曹程银行存款人民币1800905.28元。六、本院向11名被执行人发出了报告财产令，责令如实申报财产。七、本院与各被执行人或其家属进行了执行谈话，现场调查，未发现其他可供执行财产或线索。八、本院依法对被执行人林国品、陈信群、陈友松、陈国宝、卢杨**、曹程采取限制高消费措施。本案共追缴人民币3982580.05元，罚金人民币2239270元。上述事实，有各协助执行单位出具的财产查询回执、录音视频、记账凭证，谈话笔录等证据证实。本院认为，人民法院依法执行没收个人全部财产的，应当执行判决生效时被执行人合法所有的财产。在本次执行程序中，穷尽调查措施，未发现被执行人名下有其他可供执行的财产或财产线索，故对于本案判处追缴违法所得和没收个人财产刑，已符合终结执行的条件。对于判处罚金刑，除肖玉宁、崔传朋外，仍有林国品、陈信群、陈友松、陈国宝、卢杨**、卢丽英、曹程的罚金刑未执行到位，已符合终结本次执行的条件。依据《最高人民法院关于适用的解释》第四百四十四条第一款第（五）项、《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条之规定，裁定如下：终结(2018)苏02刑初2号刑事判决处追缴和没收财产刑的执行。终结执行后，发现被执行人的财产有被隐匿、转移等情形的，本院将追缴。终结(2018)苏02刑初2号刑事判决处林国品、陈信群、陈友松、陈国宝、卢杨**、卢丽英、曹程罚金刑的本次执行程序。终结执行后，林国品、陈信群、陈友松、陈国宝、卢丽英、卢杨**、曹程仍负继续履行的义务，及发现有可供执行财产后，本院将追缴。本裁定书送达后立即生效。如不服本裁定，可在裁定书收到之日起六十日内向本院提出异议。审 判 长  朱 荩审 判 员  姚震宇审 判 员  朱 明二〇二〇年十二月二十四日法官助理  石兰栓书 记 员  殷晓春