浙江省宁波市镇海区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)浙0211刑初445号 公诉机关浙江省宁波市镇海区人民检察院。 被告人费维，女，1971年12月16日出生于浙江省，汉族，初中文化，无业，户籍所在地浙江省，现居住于宁波市。因犯组织、领导传销活动罪，于2019年6月10日被宁波市公安局镇海分局取保候审，2020年6月3日被浙江省宁波市镇海区人民检察院取保候审。 辩护人熊申军，浙江太安律师事务所律师。 被告人俞佩芬，女，1974年10月11日出生于浙江省，汉族，中专文化，务工，户籍所在地浙江省，现居住于宁波市。因犯组织、领导传销活动罪，于2019年5月7日被宁波市公安局镇海分局刑事拘留，同年6月5日被取保候审，2020年6月3日被浙江省宁波市镇海区人民检察院取保候审。 辩护人屠一玖，浙江和义观达律师事务所律师。 被告人孟晓，女，1968年6月12日出生于浙江省，汉族，职业高中文化，务工，家住浙江省。因犯组织、领导传销活动罪，于2019年6月21日被宁波市公安局镇海分局刑事拘留，同年7月19日被取保候审，2020年7月1日被浙江省宁波市镇海区人民检察院取保候审。 被告人周小君，女，1976年3月12日出生于于浙江省，汉族，初中文化，务工，户籍所在地浙江省，现居住于宁波市。因犯组织、领导传销活动罪，于2019年6月21日被宁波市公安局镇海分局取保候审，2020年6月3日被浙江省宁波市镇海区人民检察院取保候审。 浙江省宁波市镇海区人民检察院以甬镇检刑诉〔2020〕1681号起诉书指控被告人费维、俞佩芬、孟晓、周小君犯组织、领导传销活动罪，于2020年12月10日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市镇海区人民检察院指派检察员李丽娜出庭支持公诉，被告人费维及其辩护人熊申军、被告人俞佩芬及其辩护人屠一玖、被告人孟晓、被告人周小君到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省宁波市镇海区人民检察院指控： 2016年以来，陈旭、陈火炎等人（均另案处理）以“舍得联盟”、浙江集呈科技有限公司（以下简称集呈公司）的名义，搭建网站，以投资、推广会籍卡等为由，设立直推奖、对碰奖等高额奖金制度，通过发展下线后由下线人员继续向下发展下线，且以发展下线人员的投资额和购买会籍卡的金额作为晋级及计酬返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加传销组织，从中骗取钱财，扰乱经济社会秩序。 2016年7月至2019年5月期间，被告人费维通过胡卫全（另案处理）介绍加入集呈公司，通过口口相传等方式，用其“费维”账户共计发展下线会员1622人，其中第一层下线68人，第二层下线205人，第三层下线541人，第四层下线514人，第五层下线246人，第六层下线45人，第七层下线3人。这其中发展购买会籍卡会员共计1020人，第一层下线57人，第二层下线131人，第三层下线345人，第四层下线303人，第五层下线161人，第六层下线22人，第七层下线1人。被告人费维发展下线的奖励积分价值累计达29万余元。 2016年8月至2019年5月期间，被告人俞佩芬通过费维介绍加入集呈公司，通过口口相传等方式，用其“俞佩芬”账户共计发展下线会员646人，其中第一层下线50人，第二层下线278人，第三层下线204人，第四层下线96人，第五层下线17人，第六层下线1人。这其中发展购买会籍卡会员共计428人，第一层下线39人，第二层下线211人，第三层下线114人，第四层下线54人，第五层下线9人，第六层下线1人。被告人俞佩芬发展下线的奖励积分价值累计达28万余元。 2016年8月至2019年5月期间，被告人孟晓通过俞佩芬介绍加入集呈公司，通过口口相传等方式，用其“孟晓”账户共计发展下线会员132人，其中第一层下线46人，第二层下线45人，第三层下线39人，第四层下线2人。这其中发展购买会籍卡会员共计62人，第一层下线17人，第二层下线30人，第三层下线13人，第四层下线2人。被告人孟晓发展下线的奖励积分价值累计达6万余元。 2016年8月至2019年5月期间，被告人周小君通过俞佩芬介绍加入集呈公司，通过口口相传等方式，用其“周小君”账户共计发展下线会员129人，其中第一层下线68人，第二层下线44人，第三层下线12人，第四层下线4人，第五层下线1人。这其中发展购买会籍卡会员共计108人，第一层下线64人，第二层下线28人，第三层下线11人，第四层下线4人，第五次下线1人。被告人周小君发展下线的奖励积分价值累计达2万余元。 2019年5月7日，被告人俞佩芬被公安机关抓获；6月10日、21日，被告人费维及孟晓、周小君主动至公安机关投案，上述被告人到案后均如实供述自己的犯罪事实。 公诉机关认为，被告人费维、俞佩芬、孟晓、周小君伙同他人以经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展下线参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任，但在共同犯罪中起次要作用；被告人俞佩芬归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白；被告人费维、孟晓、周小君犯罪以后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首。建议对被告人费维有期徒刑一年九个月，缓刑二年三个月，并处罚金；建议对被告人俞佩芬判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年九个月，并处罚金；建议对被告人孟晓被告人有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金；建议对被告人周小君有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金。公诉机关提交了书证银行转账记录、银行流水清单、到案经过、户籍证明等、证人任某、陈某、张某、汪某、钟某等人证言、被告人费维、俞佩芬、孟晓、周小君及同案犯刘燕青等人的供述和辩解、司法鉴定意见书等证据证实。 被告人费维、俞佩芬、孟晓、周小君对指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人费维的辩护人辩护称，被告人费维在共同犯罪中系从犯，有自首情节，请予以减轻处罚。 被告人俞佩芬的辩护人辩护称，被告人俞佩芬在共同犯罪中系从犯，能自愿认罪，且系初犯，主观恶性较小，请予以减轻处罚。 经审查查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人费维、俞佩芬、孟晓、周小君构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控成立。被告人费维、俞佩芬、孟晓、周小君在共同犯罪中系从犯，依法予以减轻处罚；被告人俞佩芬归案后能如实供述自己的犯罪事实，愿意接受处罚，依法予以从轻处罚；被告人费维、孟晓、周小君能主动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，且愿意接受处罚，依法予以从轻处罚。辩护人提出的相关辩护意见成立，予以采纳。根据被告人费维、俞佩芬、孟晓、周小君的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会，可以宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当。据此，根据被告人的犯罪事实和具体情节，对被告人费维、俞佩芬、孟晓、周小君依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，对被告人费维、孟晓、周小君依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定、对被告人俞佩芬还依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，判决如下： 一、被告人费维犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年三个月，并处罚金人民币四万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。） 二、被告人俞佩芬犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。） 三、被告人孟晓犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币七千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。） 四、被告人周小君犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员  夏 冰 二〇二〇年十二月二十九日 代书记员  沈国芳 5