四川省江油市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0781刑初373号 公诉机关江油市人民检察院。 被告人涂明通，男，1998年8月18日出生于福建省大田县，汉族，住福建省大田县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月22日被江油市公安局刑事拘留，同年9月25日由该局执行逮捕。现羁押于江油市看守所。 辩护人魏昌兵，四川鼎天（涪城）律师事务所律师。 辩护人伍旒琦，四川鼎天律师事务所律师。 被告人万晓玲，女，1998年9月18日出生于福建省沙县，汉族，大专文化，住福建省沙县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月20日被江油市公安局刑事拘留，同年9月25日由该局执行逮捕。现羁押于绵阳市看守所。 辩护人贾勇章，四川法丛律师事务所律师。 江油市人民检察院以江检二部刑诉[2020]129号起诉书指控被告人涂明通、万晓玲犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月3日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，由审判员任大军任审判长，与人民陪审员李明江、胡全德组成合议庭，于2020年12月21日公开开庭审理了本案。江油市人民检察院指派检察员王敏出庭支持公诉，被告人涂明通及其辩护人魏昌兵、伍旒琦，被告人万晓玲及其辩护人贾勇章到庭参加诉讼。现已审理终结。 江油市人民检察院指控，被告人涂明通为牟利，长期大量收购银行卡提供给他人用于信息网络犯罪。2018年，涂明通与被告人万晓玲通过兼职认识后，涂明通先后收购了万晓玲的3套银行卡（1套银行卡包括1张银行卡、Ｕ盾／Ｋ宝、绑定的手机号码），并让万晓玲帮助其收购银行卡。2019年3月-2020年1月期间，万晓玲为牟利，在明知银行卡可能被用于信息网络犯罪的情况下，从胡某某、黄某甲、方某某、黄某乙（四人另案处理）处收购了8套银行卡提供给涂明通。经查，左某某、李某某等21名电信诈骗被害人向胡某某提供的中国农业银行卡6228××××0474转入207万余元，上述11张银行卡总收入约为1.51亿元、总支出约为1.48亿元。 2020年8月20日，万晓玲在沙县总医院南区住院部被民警抓获；2020年8月22日，涂明通在福州市马尾区××小区××栋××室被民警抓获。 公诉机关称上述事实有书证、证人证言、被告人供述与辩解、勘验、辨认笔录、电子数据等证据证实。公诉机关认为，被告人涂明通、万晓玲明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算帮助，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究二被告人的刑事责任。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，对二被告人依法判处。被告人万晓玲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议对被告人万晓玲判处有期徒刑十个月至一年零三个月，并处罚金五千元至一万元。 被告人涂明通当庭对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，辩解自己有坦白情节，愿意认罪认罚。其辩护人提出被告人涂明通系在校大学生，缺乏辨别能力，主观恶性小，归案后如实供述，他所贩卖的卡并不都是用于了犯罪，请求对其从轻处罚的辩护意见。 被告人万晓玲对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出被告人万晓玲与被告人涂明通系上、下级关系，被告人万晓玲应当认定为从犯；万晓玲犯罪时系在校大学生，主观恶性较小，其家庭贫困，参加工作时间不长，其父亲积极为其退赃，也愿意缴纳罚金，归案后如实供述，是坦白，是初犯，且认罪认罚。故请求对其适用缓刑的辩护意见。 经审理查明，被告人涂明通为牟利，长期大量收购银行卡提供给他人用于信息网络犯罪。2018年，被告人涂明通与被告人万晓玲通过兼职认识后，涂明通先后收购了万晓玲的3套银行卡（1套银行卡包括1张银行卡、Ｕ盾／Ｋ宝、绑定的手机号码），并让万晓玲帮助其收购银行卡。2019年3月至2020年1月期间，万晓玲为牟利，在明知银行卡可能被用于信息网络犯罪的情况下，从胡某、黄某2、方某、黄某1（四人另案处理）处收购了8套银行卡提供给涂明通。经查，左某某、李某某等21名电信诈骗被害人向胡某提供的中国农业银行卡尾号0474账户内转入207万余元，上述11张银行卡总收入约为1.51亿元、总支出约为1.48亿元。 2020年8月20日，万晓玲在沙县总医院南区住院部被民警抓获；2020年8月22日，涂明通在福州市马尾区××小区××栋××室被民警抓获。 另查明，公安机关扣押紫色iphone11手机1部、红色iphone11手机1部、金色iphone手机1部、华硕笔记本电脑1台、墨绿色iphone11promax手机1部、尾号6345建设银行卡1张，已随案移送至本院。在审理期间，被告人万晓玲的亲属代其退赃8000元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实： （一）程序方面的证据 1.接处警登记表、受案登记表、受案回执、立案决定书，证明案件来源及立案情况； 2.归案情况说明，证明2020年8月20日，民警在沙县中医院住院部一楼将万晓玲抓获；2020年8月22日，涂明通在福州市马尾区××小区××栋××室被民警抓获； 3.拘留证、逮捕证，证明二被告人被采取强制措施的情况； 4.二被告人的户籍证明，证明二被告人基本情况及二被告人均系成年人，具有完全刑事责任能力。 （二）案件事实方面的证据 1.书证 （1）万晓玲的微信聊天记录、转账截图；万晓玲称微信聊天记录截图系其与涂明通的聊天记录；微信转账截图，系被告人万晓玲通过微信给黄某1、胡某、方某转账的情况； （2）涂明通手机内聊天记录截图，万晓玲、涂明通均称该截图系万晓玲与涂明通的聊天记录截图，二被告人主要在交流提供银行卡的事和涂明通告知万晓玲将胡某的银行卡寄送地址及收件人等事项；涂明通手机的与林锦艺的聊天记录截图一张，其头像与涂明通一致，被告人涂明通与林锦艺交流所收购的银行卡出现被冻结该如何处理等； （3）接受证据材料清单、黄某1提交的支付宝个人信息、收款信息截图、微信交易明细，证明万晓玲给黄某1的转账情况； （4）接受证据材料清单、黄某2提交的支付宝个人信息、收款信息截图、微信交易明细，证明万晓玲给黄某2的转账情况； （5）接受证据材料清单、林某提交的张小妹的微信账户信息及林某的微信交易记录，证明林某收到张小妹通过微信转账的情况； （6）接受证据材料清单，方某提交的微信交易明细，证明万晓玲给其转账的情况； （7）接受证据材料清单，杨某提交了其与张小妹的微信账户信息及其微信交易记录，证明杨某收到张小妹通过微信转账的情况； （8）协助查询财产通知书、胡某农行账户资料，证明民警调取了胡某在中国农业银行的账户资料，其于2019年3月10日办理了尾号0571银行卡，于2020年1月4日注销，该卡预留手机号为130××××＊127，开通了电子银行、网上银行、掌上银行、短信银行，单日累计转账限额500万元；2020年1月4日，胡某办理尾号0474的农行卡，开通了网上银行、手机银行、短信银行，预留手机变更为176＊＊＊＊＊086； （9）调取证据通知书、胡某工行账户信息，证明胡某于2019年3月10日在工商银行办理了尾号7006银行卡，开通了网上银行、手机银行、Ｕ盾、单笔限额100万元／日累计限额500万元； （10）调取证据通知书、万晓玲农行账户信息，证明万晓玲在农业银行开户办理银行卡及销卡的信息； （11）调取证据通知书，万晓玲农行卡交易明细； （12）调取证据通知书、万晓玲、涂明通工行账户信息，系办案民警向工行福州自贸区分行调取万晓玲、涂明通在该行的开户、销户信息； （13）调取证据通知书、胡某、万晓玲等人在农行的开户信息、交易明细及光碟；证明胡某尾号0571、尾号0474农行卡、万晓玲尾号2974农行卡、方某尾号1375农行卡、黄某1尾号5477农行卡、黄某2尾号7572农行卡交易流水情况； （14）调取证据通知书、胡某、万晓玲等人在工行的开户信息，证明胡某尾号7006工行卡的开户及销户日期，该卡于2020年1月6日被北京市公安局刑侦总队冻结，涉及电信诈骗；杨某尾号9516、尾号5948工行卡的开户及销户情况；方某尾号9789工行卡的开户及销户情况； （15）协助查询财产通知书、杨某尾号9516、尾号5948工行卡交易明细；方某尾号9789工行卡的交易明细； （16）调取证据通知书、顺丰运单查询，证明办案民警从福州市顺丰速运有限公司调取了胡某、万晓玲的寄件信息； （17）扣押笔录、扣押清单、扣押决定书、搜查证、搜查笔录，证明侦查机关扣押胡某随身携带的ｉＰｈｏｎｅ11ＰｒｏＭａｘ手机一部、万晓玲随身携带的紫色ｉｐｈｏｎｅ11手机一部、扣押涂明通红色ｉｐｈｏｎｅ11手机一部、金色ｉｐｈｏｎｅ手机一部、华硕笔记本电脑一台、尾号6345的建设银行卡一张； （18）公安部电信诈骗案侦办平台信息，证明万晓玲尾号5576农行卡有两笔被公安机关冻结的信息；尾号2974的农行卡有多次被各地公安机关冻结、止付的信息；尾号7006的工行卡被河南省濮阳市公安局进行明细查询并止付，于2019年12月4日被公安部进行持卡主体查询及明细查询。胡某尾号0474农行卡有多次被公安机关冻结、止付的信息；黄某1尾号0473农行卡于2020年4月9日被南京市公安局建邺分局刑警大队冻结，该大队于2020年4月7日的立案信息涉及黄某1的该卡；杨某尾号7379农行卡多次被公安机关止付及查询明细、持卡主体； （19）涂明通微信聊天截图，证明涂明通长期大量收购他人银行卡的事实，还负责处理银行卡出状况的情况； （20）调取证据通知书、民警调取了万晓玲尾号5948的建设银行卡交易明细，证明万晓玲向黄某1转款的情况； （21）接受证据材料清单、在学证明、工作证明，证明万晓玲于2017年9月进入福建卫生职业技术学院健康管理系卫生信息管理专业学习（普通全日制专科，学制三年），于2020年6月30日毕业。万晓玲于2020年4月中旬至2020年8月中旬在沙县总医院实习，后通过沙县总医院聘用人员招聘，于2020年8月12日入职沙县总医院南区；涂明通就读于福州大学阳光学院土木工程学院2017级建筑电气与智能化专业，学制四年，本科类别。 （22）调取证据通知书、万晓玲尾号5385工行卡、胡某尾号7006工行卡开户信息及交易明细； 2.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 （1）万晓玲辨认购买其银行卡的小涂系涂明通的笔录及照片； （2）胡某辨认出购买其办理的银行卡的万晓玲的笔录及照片； （3）方某辨认出万晓玲、胡某、黄某1、辨认出杨某的头像（不知道名字，但知道是其学校的学生）、黄某2的笔录及照片； （4）黄某1辨认其同班同学万晓玲、黄某2，2018级学妹胡某、方某，2018级学弟杨某（其不知道名字）的笔录及照片； （5）黄某2辨认出其同班同学万晓玲、黄某1，其学妹胡某、方某，学弟杨某的笔录及照片； （6）林某辨认出张小妹、一起提供给张小妹银行卡的同班同学杨某，辨认出学姐万晓玲的笔录及照片； （7）杨某辨认出其将银行卡提供给的人是张小妹，一起提供银行卡给张小妹的同班同学林某，辨认出学姐万晓玲的笔录及照片； （8）电子数据勘验检查笔录、光碟、硬盘、U盘、电子勘验截图，证明侦查机关对涉案扣押的电脑、手机进行勘验的情况； 3.证人证言 （1）证人胡某的证言，证明2018年底、2019年初，胡某看到万晓玲在微信朋友圈的兼职信息，遂与万晓玲协商好兼职事宜。一两天后，万晓玲与胡某一起到闽侯县万家广场附近一联通营业厅，让胡某办理了两张联通卡，后又让胡某办理了工行卡和农行卡各一张，办卡时并绑定了前述联通卡，开通Ｋ宝、单日转账限额选择最高额度，农行卡开通了手机银行。办卡前，万晓玲告知胡某一张银行卡会给其200元。办卡后，万晓玲将银行卡、电话卡、Ｋ宝拿走。后万晓玲给胡某了500元，并告知胡某每月15日会给其转钱。后胡某询问万晓玲用卡的原因，万晓玲称其亲戚淘宝收钱用。后胡某看见万晓玲与“小涂”的聊天记录，方知银行卡是给小涂的。2019年11月，万晓玲因一张联通卡不能接收信息让胡某将电话卡刷新，胡某刷新时得知该联通卡不能接收消息是因为太久没用。2019年12月，万晓玲告知胡某其农行卡不能使用了，让其注销并重新办理一张。胡某担心其卡被用于犯罪活动不想再将卡交给万晓玲。但因万晓玲已经给了其一个月费用，胡某销户并重新办理了一套农行卡，按照万晓玲发送的地址发到广东一学校。后万晓玲将工商银行卡还给胡某让其刷新，胡某刷新后发现该卡已被冻结，查流水时发现该卡内有余额23000余元，胡某未将工商卡交给万晓玲。2020年1月放假后，胡某让万晓玲不要用其农行卡了，万晓玲让胡某注销，胡某一直未注销； （2）证人方某的证言，证明2019年3月，学姐万晓玲告知方某称其亲戚开淘宝店，需要他人的银行卡用于收钱，让方某帮她办理一张工行卡和一张农行卡，其每月给方某200元／张的费用，方某同意。几天后，胡某在福建省闽侯县××镇××广场××张农行卡和一张工行卡提供给万晓玲。2019年3月中旬，万晓玲带方某、胡某在万家广场，由方某用其身份证办理了一张联通电话卡和一张农行卡，电话卡的费用50元由万晓玲支付。农行卡开通了Ｋ宝和手机银行，绑定了联通电话卡，设置了每日最高转账额度，后方某将农行卡、Ｋ宝、电话卡给了万晓玲，并将身份证照发给万晓玲，万晓玲通过微信转给方某200元。2019年3月底，方某和胡某来到万家广场，方某用其身份证办了一张联通卡和一套工行卡（开通Ｕ盾、绑定联通卡、设置每日转账最高额度），后方某按照万晓玲提供的地址将工行卡、电话卡邮寄到广东。几天后，万晓玲通过微信给方某转账250元，包括电话卡的费用。2019年7月，万晓玲告知方某的工行卡身份信息需要刷新，但方某未刷新。后因怀疑万晓玲使用银行卡不正常，方某告知万晓玲不要用其银行卡，并要求退还银行卡。2019年9月，方某先后将其提供给万晓玲的农行卡和工行卡注销； （3）证人黄某1的证言，证明2019年4月的一天，同学万晓玲让黄某1帮忙办理一张农行卡，其要将农行卡给他人用于淘宝店家刷单，并称每月给其200元，黄某1同意。次日，万晓玲带黄某1在闽侯县荆溪镇的一家农行用黄某1的身份证办理了一套农行卡（开通了Ｋ宝、绑定了电话号码、设置了每日最高转账额度），按万晓玲说的设置了密码。后黄某1将该农行卡、Ｋ宝交给万晓玲，万晓玲通过顺丰快递邮寄给他人。2019年4、5、6月，因万晓玲经常支付外出吃饭费用，未支付用卡费用。2019年7-10月，万晓玲每月通过微信转给黄某1400元用卡费用。2019年11月，万晓玲称黄某1的银行卡丢失需要补卡，12月黄某1补办了一套农行卡交给万晓玲，由万晓玲邮寄出去。2020年1-4月，万晓玲通过支付宝每月转给黄某1400元。2020年4月，万晓玲称农行卡不能用了，让黄某1注销再次办理，黄某1未办理。2020年8月，黄某1听万晓玲说胡某因为办银行卡被公安带走，黄某1去注销银行卡时发现卡被冻结； （4）证人黄某2的证言，证明2019年3月，同班同学万晓玲告知黄某2称有一个淘宝兼职，即提供银行卡给淘宝商家刷单，每月能得到400元的用卡费用。因与万晓玲关系好，且认为给淘宝商家刷单没什么风险，黄某2同意。过了几天，黄某2与万晓玲一起，用其身份证办了一张移动电话卡、一套农行卡（开通了Ｋ宝、设置了每日最高转账额度、绑定了移动卡），后黄某2将银行卡、电话卡交给了万晓玲，万晓玲通过顺丰快递寄出。2019年3-5月，万晓玲通过微信每月转给黄某2400元，后通过支付宝每月转给黄某2400元。2020年5月，万晓玲称淘宝商家不合作让黄某2将农行卡注销，2020年7月黄某2将该卡注销； （5）证人林某的证言，证明2019年2、3月的一天，2017级学姐张小妹询问林某是否要做淘宝刷单的兼职，林某未同意。几天后，张小妹再次告知林某称淘宝刷单兼职只需要提供本人银行卡给店家，每月可得到200元的用卡费用，并称其同学杨某已经同意，林某遂同意。几天后，张小妹带林某、杨某一起到闽侯县甘蔗镇万家广场，后林某、杨某用各自的身份证办理了联通电话卡，后两人又按照张小妹要求办理了成套的农行卡（开通Ｋ宝、绑定联通卡、设置密码等）。办好后，两人在银行门口将银行卡、Ｋ宝、电话卡都给了张小妹，后林某又将身份证照片发给了张小妹，当天及2019年4、5月，张小妹通过微信转给林某200元。2019年6月，张小妹告知林某其银行卡刷单会出现广告，需要重新补办一张卡。2019年9月，林某在厦门办理了一张联通卡，后又在甘蔗镇补办了一套农行卡，并将农行卡、Ｋ宝、电话卡邮寄给张小妹，当天张小妹通过微信转给林某250元。2019年12月，张小妹告知林某其农行卡刷卡不方便，需要注销重新补办。几天后，林某又补办了一套农行卡邮寄给张小妹，张小妹通过微信转给其300元、100元，共计1850元。2020年8月，张小妹让林某将农行卡注销。10月12日，林某注销农行卡时，发现2020年4月中旬就没有交易记录了，该卡的流水很大； （6）证人杨某的证言，证明2019年3月的一天，杨某看见张小妹ＱＱ空间发布了淘宝兼职，后经询问，张小妹称其在做合法正规的淘宝兼职，办理银行卡就可以给杨某拿钱，因张小妹系学生会干部，杨某对其比较熟悉，遂同意帮张小妹办理农行卡和工行卡。几天后，张小妹带杨某和林某到万家广场附近，杨某办理了两张联通电话卡，后杨某、林某用各自身份证按张小妹的要求办理了成套的农行卡（开通Ｋ宝、绑定1张联通卡）。办好后，杨某、林某将银行卡、Ｋ宝及绑定的电话卡交给了张小妹。几天后，张小妹通过微信转给杨某200元。办理农行卡几天后，杨某又办理了一套工行卡（开通了Ｕ盾、绑定了1张联通卡），后杨某将工行卡、Ｕ盾、电话卡交给了张小妹。2020年6月，杨某按照张小妹要求，在泉州将其提供给张小妹的农行卡解锁，将工行卡注销并重新办了一套工行卡，后按照张小妹的要求将卡邮寄给南平市馒头山一个学校的黄某2。2020年8月，张小妹称公安机关在打击淘宝刷单，让杨某将工行卡和农行卡注销，后杨某将工行卡和农行卡注销，并将农行卡内的1400余元转给张小妹； 4.与胡某尾号0474的农业银行卡相关的被害人左某的陈述及转账记录、被害人廖某、李某1、陈某、华某、吴某、李某2、田某、魏某、莫某、喻某、马某、于某、何某、张某1、金某、罗某、宋某、张某2、姚某、王某的陈述及相关受案登记表、立案决定书，证明上述被害人被骗的经过以及向胡某尾号0474的农业银行卡转款的情况； 5.与万晓玲尾号2974银行卡相关的被害人张某3、缪某的陈述及相关的受案登记表、立案决定书，证明二被害人被骗的经过及向万晓玲尾号2974银行卡转款的情况； 6.交款凭证，证明被告人万晓玲亲属代其退赃8000元的事实； 7.被告人的供述与辩解 （1）被告人万晓玲的供述称,2018年放暑假时，万晓玲在寻找兼职时加了涂明通的微信，看见涂明通微信友圈的兼职信息。2018年10月，万晓玲到福州马尾区与涂明通见面，后涂明通与其一起用万晓玲的身份证办理了3、4张联通电话卡，并办理了工行和农行的银行卡，银行卡开通了Ｋ宝，绑定了前述联通卡，后涂明通将上述卡全部拿走，每月通过微信或支付宝给其600元。2018年12月，万晓玲补办了农行卡提供给涂明通。2019年3月，万晓玲再次补办了农行卡。2019年12月，万晓玲注销其提供给涂明通的农行卡时，发现该卡被公安机关冻结。2019年10月，涂明通称其与淘宝店家吵架，让万晓玲将工行卡注销再办理一张，万晓玲注销了工行卡并重新办理了一张给涂明通。2019年4、5月份，在胡某询问支付宝兼职事宜时，万晓玲告知其是办理银行卡给淘宝店使用，后万晓玲带胡某在闽侯县万家广场附近用胡某身份证办理了2张联通卡，并办理了工行卡和农行卡，开通了Ｋ宝，绑定了电话，后万晓玲将银行卡、电话卡、Ｋ宝邮寄给涂明通。后涂明通告知万晓玲称其跟淘宝店家吵架，让胡某将农行卡注销重新办理一张，万晓玲告知胡某后，胡某重新办理了一张农行卡邮寄给涂明通。2020年3月左右，胡某告知万晓玲不要再使用其农行卡。2019年底，涂明通将胡某的工行卡邮寄给万晓玲称需要核实身份，万晓玲遂让胡某去核实身份，胡某核实后发现银行卡被公安冻结，后告知万晓玲，万晓玲询问涂明通，涂明通称是其公司系统故意冻结。此前，涂明通通过万晓玲让胡某将其办理的一张联通卡重新开机。另，万晓玲称其在2018年看到涂明通朋友圈有要给其他人转十几万办卡费用。其还收购了方某1张农行卡1张工行卡、黄某11张农行卡，黄某21张农行卡。其收购胡某、黄某1的银行卡每月抽取50元／张的费用，连同自己提供的银行卡，其一共获利八九千元。胡某被抓后，其与涂明通沟通后，按照涂明通的要求将其与涂明通关于银行卡的聊天记录全部删除。其证实张小妹也提供了银行卡给涂明通，张小妹还提供了林某和杨某的银行卡给涂明通； （2）被告人涂明通的供述与辩解称,涂明通没有将其自己的银行卡提供给他人使用。其与万晓玲于一两年前认识，认识后其就让万晓玲办了工行卡、农行卡、电话卡，电话卡绑定了银行卡，银行卡开通网银，其每月给万晓玲400元／张的费用，办好后，涂明通让万晓玲将卡邮寄给黄某2（微信昵称为“秋秋”）。后涂明通让万晓玲帮其收购银行卡，后万晓玲又提供了胡某的工行卡、农行卡各一张，其将万晓玲、胡某的4张银行卡提供给黄某2，每月可得800元的好处，部分时候只有五六百元。万晓玲的银行卡大概是2019年办理的，胡某后办理，万晓玲的工行卡和胡某的农行卡均使用到2020年7月，万晓玲的工行卡只使用了1、2个月，胡某的工行卡于2020年初被冻结后就没有使用了。胡某被抓当天，涂明通让万晓玲告知胡某让其不要承认办理银行卡有收钱。涂明通知道万晓玲的农行卡在2018年被冻结过，知道胡某的一张银行卡被冻结过。涂明通当庭对指控的事实及罪名均无异议。 上述证据，本院予以确认。 本院认为，被告人涂明通、万晓玲明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人万晓玲归案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；万晓玲主动退赃，可酌定从轻处罚；万晓玲自愿认罪认罚，可以从宽处理；被告人涂明通归案后未完全如实供述自己的犯罪事实，不具有坦白情节，但其当庭认罪，可酌定从轻处罚，故本院对被告人涂明通及其辩护人提出的有坦白情节的辩解和辩护意见不予采纳；被告人涂明通与万晓玲虽系上、下家关系，但万晓玲在其与涂明通共同贩卖11张银卡的犯罪中行为积极，本院认为，二被告人共同实施的犯罪中不宜区分主、从犯，因此，对被告人万晓玲的辩护人提出万晓玲系从犯的辩护意见不予采纳；万晓玲辩护人提出的万晓玲系初犯、有坦白情节、积极退赃、且认罪认罚的辩护意见与查明的事实相符，予以采纳。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人涂明通犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月22日起至2021年12月21日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。） 二、被告人万晓玲犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元; （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月20日起至2021年6月19日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。） 三、公安机关扣押的紫色iphone11手机一部、红色iphone11手机一部、金色iphone手机一部、华硕笔记本电脑一台、墨绿色iphone11promax手机一部、尾号6345建设银行卡一张，予以没收；被告人万晓玲已退缴的违法所得八千元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  任大军 人民陪审员  李明江 人民陪审员  胡全德 二〇二〇年十二月三十一日 书 记 员  周 雪 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期限不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： (一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的; (二)被告人违背意愿认罪认罚的; (三)被告人否认指控的犯罪事实的 (四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的; (五)其他可能影响公正审判的情形。