安徽省泗县人民法院刑 事 判 决 书（2020)皖1324刑初468号公诉机关安徽省泗县人民检察院。被告人尤庆，男，1978年3月5日出生于安徽省泗县，汉族，初中文化，个体户，住安徽省泗县。曾因犯非法经营罪，于2019年11月14日被泗洪县人民法院判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。因涉嫌非法经营罪，于2020年10月29日被泗县公安局刑事拘留。现羁押于泗县看守所。辩护人陈永，安徽玉金律师事务所律师。安徽省泗县人民检察院以泗检二部刑诉(2020)217号起诉书指控被告人尤庆犯非法经营罪，于2020年12月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于同年12月28日公开开庭审理了本案。泗县人民检察院指派检察员杨莉娟出庭支持公诉，被告人尤庆及其辩护人陈永到庭参加诉讼。现己审理终结。安徽省泗县人民检察院指控：2015年至2018年，被告人尤庆在未取得烟花爆竹经营许可证的情况下，从同样未办理烟花爆竹经营许可证的张某1（已判决）处购买共计403081元烟花爆竹供其对外出售。后被告人尤庆将烟花爆竹销售给泗县某乡某超市、泗县丁湖镇某1超市等。2018年12月8日，侦查人员从被告人尤庆住处楼下车库内依法查扣烟花24件、爆竹40件。公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述、证人证言、归案经过、扣押物品清单等证据，认为被告人尤庆的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款规定，情节严重，应当以非法经营罪追究其刑事责任，被告人在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前发现还有其他罪没有判决，应数罪并罚，提请本院依法判处。被告人尤庆及其辩护人对公诉机关指控的罪名均不持异议，但认为被告人非法经营数额应当扣除其卖货以及退货的数额，其实际非法经营数额为14万元左右，其非法获利1万元左右。辩护人另认为被告人获利较少，犯罪情节较轻，系初犯，建议对被告人在一年以下量刑。经审理查明：2015年至2018年，被告人尤庆在未取得烟花爆竹经营许可证的情况下，从同样未办理烟花爆竹经营许可证的张某1（已判决）处购买共计403081元烟花爆竹供其对外出售。后被告人尤庆将烟花爆竹销售给泗县某乡某超市、泗县丁湖镇某1超市等。2018年12月8日，侦查人员从被告人尤庆住处楼下车库内依法查扣烟花24件、爆竹40件。被告人尤庆于2020年10月28日被泗县公安局民警从江苏省连云港监狱押解至泗县公安局。另查明，被告人尤庆因犯非法经营罪，于2019年11月14日被泗洪县人民法院判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。罚金已缴纳，刑期自2018年12月9日起至2024年6月8日止。被告人尤庆从张某1处购进烟花爆竹对外销售，盈利3万元。2019年3月16日，泗县公安局将扣押的尤庆持有的64件烟花爆竹依法销毁。以上事实，有经庭审举证、质证的下列证据证明，本院予以确认。1.户籍证明，证明被告人尤庆身份等基本情况。2.前科证明、刑事判决书，证明被告人尤庆因犯非法经营罪，于2019年11月14日被泗洪县人民法院判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元；张某1多次向被告人尤庆出售共计403081元烟花爆竹供其对外出售，张某1因犯非法经营罪被判处刑罚。3.到案经过，证明被告人尤庆于2020年10月28日被泗县公安局民警从江苏省连云港监狱押解至泗县公安局。4.扣押决定书、扣押清单，证明泗县公安局对从尤庆、张某1处查扣的记账单据、烟花爆竹等物品依法扣押。5.记账单据，证明被告人尤庆购销烟花爆竹记账情况。购销单据共计19张，其中11张记账单据记载烟花爆竹种类数量以及单价，数额合计400081元。6.微信聊天记录、微信朋友圈截图证明，被告人尤庆销售烟花爆竹情况。7.泗县公安局出具处置情况说明及照片，证明2019年3月16日，泗县公安局将前期扣押的尤庆持有的64件烟花爆竹进行销毁。8.泗县安全生产监督管理局出具的证明，证明泗县安全生产监督管理局未给尤庆、张某1发放过烟花爆竹经营（零售）许可证；公安机关在泗城镇南都贵苑尤庆家中查扣的烟花爆竹，均未张贴安全生产监督管理局规定的泗县专卖防伪标识标志，属于销售非法经营烟花爆竹。9.检查笔录及照片，证明2017年11月1日，泗县公安局民警在被告人尤庆住所及仓库进行检查，查扣购销单据19张、银行交易凭据6张、烟花爆竹64件。10.辨认笔录，证明丁某1辨认出两次和他及张某1一起搬运烟花爆竹的人是尤庆；尤某辨认出租赁他仓库自称叫邓磊的人是尤庆。11.证人张某1证明，2015年11月份的一天，尤庆想卖烟花爆竹，他和尤庆说好，他从“鸭子”处购进后再加价卖给尤庆。烟花爆竹先拉到他租用的毛巾厂仓库里，再分批卖给尤庆。后来和尤庆熟悉了，也有整车拉给尤庆的。他在2015年第一次从“鸭子”处购进的烟花爆竹都销售给尤庆了。2016年他从“鸭子”的工厂购买了三四次烟花爆竹，每次六七万块钱，大部分都卖给尤庆了。烟花爆竹运到泗县之后，他就联系尤庆运输到尤庆位于泗县开发区长沟路红绿灯路北回门朝东的一处仓库。公安机关从尤庆家查扣的8张单据，应当是他在2016年销售给尤庆总价合计321652元的烟花爆竹。从他家查扣的两张记录烟花爆竹的单据，一张记录合计38288元货款是他在2016年3月前后卖给尤庆的烟花爆竹货单。另一张记录合计8290元的货款是2016年10月22日他送货给尤庆的货款，这笔尤庆后来给他了。最后一次大概是2018年六、七月份的一天，他骑电动三轮车送了大概有三四千块钱的烟花爆竹给尤庆。他于2015年下半年至2018年六七月份，销售给尤庆等人共计40余万元的烟花爆竹。12.证人丁某1证明，他岳父张某1对外经营烟花爆竹，他一共帮张某1卸过两次货，第一次是2016年11月份前后的一天下午，第二次是2017年九十月份的一天，都是他岳父打他电话让他帮搬货，地点在泗县南关南都贵苑小区。他到现场看见岳父和一个四十多岁男的正在从一辆面包车往下卸烟花爆竹。13.证人尤某证明，位于泗县开发区虹乡路和南二环交叉口西北侧最西头门朝东的仓库是他父亲的，平时由他管理，对外租赁给人放货。2017年下半年至2018年11月份前后，他将此仓库租给一个自称邓某的人使用，说放置杀虫剂、蚊香等日用品。14.证人季某证明，她在瓦坊乡瓦坊街经营某超市，2017年前后至2018年7月，她有十几次从尤庆处购进四万多元烟花爆竹，她加价对外销售。最后一次购进一种名为八方来财烟花卖给顾客后，在燃放过程中点燃了旁边的草堆，她还赔了1500元。15.证人凡某证明，尤庆几年前送过烟花爆竹到他经营的某1超市，价值两万多元。尤庆每次都是开一辆厢式货车送货上门，每次购进两三千元，购有八九次，都是现金交易。购进的烟花爆竹都对外零售了。16.证人张某2证明，尤庆经常开厢式货车到她家经营的峰强超市送烟花爆竹、卫生纸和蚊香。从2016年开始至2017年下半年，她超市从尤庆处购进烟花爆竹四五次，每次购进两三千元，共计购进一万多元烟花爆竹，都是现金结算。17.证人陈某1证明，2017年上半年至2018年下半年，尤庆多次到他经营的喜之缘超市送烟花爆竹，他共计从尤庆处购买四五次，合计一万多元，都是现金交易。购进的烟花爆竹都被他卖给顾客了。18.证人邓某对证明，他经营的某2超市从2017年农历八月十五之前至2018年年底从尤庆处购进一万多元烟花爆竹，都是现金交易，购进的烟花爆竹都被他对外零售了。19.证人王某证明，2016年至2017年尤庆到他店里送过烟花爆竹，一共购进三四次，合计一万余元，都是现金交易，购进的烟花爆竹都被他对外零售了。20.证人陈某2证明，大概几年前尤庆送过几次烟花爆竹给他，合计购买有一万余元。21.证人张某3证明，他从2016年前后至2018年农历八月十五钱从尤庆处购进三四次烟花爆竹，共购进一万余元，都是现金交易。22.证人吴某证明，2016年前后至2018年农历春节之前，尤庆给他家超市送过烟花爆竹，合计一万多元，都是现金交易。23.证人丁某2证明，2016年前后尤庆到他家超市送过烟花爆竹，最后一次是2018年农历八月十五，因为爆竹质量差，他退给尤庆了。他从尤庆处共计购进烟花爆竹一万多元。24.被告人尤庆供述，2015年下半年，他得知张某1能弄到便宜的烟花爆竹，就开始从张某1处购进烟花爆竹，每次都是张某1联系大车从外地购进烟花爆竹,因为害怕被抓都是晚上送货到他在泗县南关克庄租的仓库内卸货。每次进货之前他都联系张某1问有什么货，然后再与张某1协调进货。这个仓库拆迁后，他又租用泗县开发区虹乡路与南二环交叉口北侧尤某家仓库存放烟花爆竹，为了避免打击，他没有给尤某说真名。他从2015年下半年一直从张某1处购进烟花爆竹直到2018年六七月份，最后一次进的少，有三四千块钱货。货运到他家仓库后，他和张某1及其联系的两个亲戚用电动三轮车帮忙卸货。张某1有时从他家仓库内拉货出去卖，他就从货款里扣，每次他都是和张某1现金交易。公安机关从他家查扣的19张烟花爆竹购销单据，其中有8张是他从2016年7月27日至2016年12月9日从尤庆处购进烟花爆竹账目，共计321652元，后来钱都结清了。另外还有一张时间为2015年10月20号，合计38429元的单据，是泗县平山104国道西侧天龙超市于2015年购他烟花款的记账，这批货都是从张某1那进的。一张时间为2017年11月17号晚、2017年11月21号和2017年11月22号的单据，是张某1分三次运给他的烟花，共计4万元，这笔钱他都已经给过张某1。两张销货清单是他于2017年销售给瓦坊某超市的。还有没有日期和名字的销货单据都是他对外销售烟花爆竹的单据。仓库在2017年被拆除了，剩下的货都堆放在自家车库，被公安局查获了24件各类烟花和40盘爆竹。这些都是从张某1处购进的。他从2015年开始共计从张某1处购进40余万元烟花爆竹，盈利三万余元。关于本案非法经营的数额及被告人尤庆非法获利数额问题，经查，记账单据、刑事判决书证明被告人尤庆从张某1处购进烟花爆竹数额，与证人张某1等人证言、被告人尤庆的供述相互印证，足以证实被告人尤庆分多次向张某1购买共计价值403081元烟花爆竹以及被告人非法获利3万元的事实，故对被告人及辩护人的此节辩护意见，本院不予采纳。本院认为：被告人尤庆违反国家规定，在未取得烟花爆竹经营许可证的情况下，非法经营烟花爆竹，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的犯罪事实与罪名成立，本院予以支持。被告人尤庆在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决判处的刑罚，依法对其数罪并罚。根据其犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条第一款、第三款及第七十条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人尤庆犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。与前判有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元合并，决定执行有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月9日起至2025年9月8日止，罚金已缴纳五万元，余款限自本判决生效后三十日内缴纳）。二、被告人尤庆违法所得人民币三万元，依法予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  姬茂义审 判 员  陆高峰人民陪审员  张 健二〇二〇年十二月二十九日书 记 员  刘 野附：相关法律规定《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。