河南省社旗县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1327刑初386号公诉机关河南省社旗县人民检察院。被告人张伟，男，1996年2月24日出生，汉族，大专毕业，务工，住陕西省西安市，户籍所在地：甘肃省灵台县。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月17日被社旗县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，2020年7月31日经社旗县人民检察院批准，同日被社旗县公安局执行逮捕。被告人詹紫文，男，1995年1月24日出生，汉族，初中毕业，务工，住陕西省西安市新城区，户籍所在地：陕西省安康市紫阳县。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月21日被社旗县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，2020年7月31日经社旗县人民检察院批准，同日被社旗县公安局执行逮捕。被告人陈杰，男，1990年6月12日出生，汉族，初中毕业，务工，住陕西省西安市新城区，户籍地：陕西省安康市紫阳县。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月23日被社旗县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，2020年7月31日经社旗县人民检察院批准，同日被社旗县公安局执行逮捕。被告人刘新权，男，1971年11月6日出生，汉族，初中毕业，务工，住陕西省西安市未央区，户籍地：陕西省宝鸡市扶风县。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月20日被社旗县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，2020年7月31日经社旗县人民检察院批准，同日被社旗县公安局执行逮捕。被告人班兴，男，1985年7月3日出生，汉族，初中毕业，务工，住陕西省西安市未央区，户籍地：陕西省渭南市富平县。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月13日被社旗县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，2020年7月31日经社旗县人民检察院批准，同日被社旗县公安局执行逮捕。被告人徐立望，男，1997年8月5日出生，汉族，大专肄业，务工，住陕西省西安市雁塔区，户籍地：陕西省西安市蓝田县。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月17日被社旗县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，2020年7月31日经社旗县人民检察院批准，同日被社旗县公安局执行逮捕。被告人张强娃，男，1998年8月10日出生，汉族，初中毕业，务工，住陕西省西安市灞桥区，户籍地：陕西省汉中市南郑县。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月17日被社旗县公安局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，2020年7月31日经社旗县人民检察院批准，同日被社旗县公安局执行逮捕。河南省社旗县人民检察院以社检一部刑诉〔2020〕294号起诉书指控被告人张伟、詹紫文、陈杰、刘新权、班兴、徐立望、犯帮助信息网络犯罪活动罪、张强娃犯妨害信用卡管理罪，于2020年11月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省社旗县人民检察院指派检察员丁卓、王柯婷出庭支持公诉，被告人张伟、詹紫文、陈杰、刘新权、班兴、徐立望、张强娃到庭参加诉讼。本案现已审理终结。河南省社旗县人民检察院指控：2020年6月，被告人张伟同薛增增（在逃）等人在西安市和平茶馆等处设立收货点，以每套1000元的价格收购整套银行卡（含银行卡、U盾、绑定的手机卡）用于违法活动。被告人詹紫文同被告人陈杰经张伟介绍后，明知收卡用于违法活动仍按照薛增增的要求买卖银行卡。被告人班兴将自己的62×××12号工商银行卡及他人的共5整套银行卡以每套500元的价格卖给刘新权。被告人刘新权收购银行卡后以600元不等的价格卖给詹紫文和陈杰，后二人又转手卖给张伟等人。被告人张强娃收购8套银行卡后，以每套500元不等的价格卖给徐立望等人。被告人徐立望收购张强娃等人的银行卡后，连同自己的62×××70号农业银行卡一起卖给张伟。另查明，2020年6月24日，社旗县朱集镇李黄村村民吕某以刷单名义被骗10559元，被骗钱财分别流入62×××12号班兴和62×××70号徐立望的银行卡内。2020年6月24日，班兴62×××12号银行卡流入资金945327.32元，徐立望62×××70号银行卡流入资金613086.84元。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料：银行卡交易明细等书证，证人吕某的证言，被告人张伟、詹紫文、陈杰、刘新权、班兴、徐立望、张强娃的供述与辩解。公诉机关认为，被告人张伟、詹紫文、陈杰、班兴、徐立望、刘新权明知他人利用信息网络犯罪，为犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人张强娃非法持有他人的信用卡，数量较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人张伟、詹紫文、陈杰、刘新权、班兴、徐立望、张强娃认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人徐立望有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人张伟、陈杰、班兴、徐立望、张强娃对起诉书指控的罪名无异议；被告人张伟、詹紫文、陈杰、徐立望均辩称未卖那么多银行卡。经审理查明：2020年6月份，被告人张伟同薛增增（在逃）等人在西安市和平茶馆等处设立收货点，以每套1000元的价格收购整套银行卡（含银行卡、U盾、绑定的手机卡）用于违法活动。被告人詹紫文同被告人陈杰经张伟介绍后，明知收卡用于违法活动仍按照薛增增等人的要求买卖银行卡。被告人班兴将自己明下的工商银行卡（账号62×××12）及他人银行卡，共五整套银行卡以500元/套的价格卖给刘新权。被告人刘新权收购银行卡后以600元/套不等的价格卖给詹紫文和陈杰，后二人又转手卖给张伟等人。被告人张强娃收购八套银行卡后，以500元/套不等的价格卖给徐立望等人，被告人徐立望收购张强娃等人的银行卡后，连同自己的农业银行卡（账号62×××70）一起卖给张伟。另查明，2020年6月24日，社旗县朱集镇李黄村村民吕某以刷单名义被骗10559元，被骗钱财分别流入班兴名下工商银行卡（账号62×××12）内和徐立望名下银行卡（账号62×××70）内。2020年6月24日，班兴名下银行卡（账号62×××12）内流入资金945327.32元，徐立望名下银行卡（账号62×××70）内流入资金613086.84元。被告人张伟获利430元；被告人詹紫文获利700元；被告人陈杰获利700元；被告人刘新权获利500元；被告人徐立望获利6500元；被告人班兴获利3500元；被告人张强娃获利300元。被告人张伟、张强娃、徐立望、张强娃于2020年7月16日被抓获到案；被告人徐立望到案后，协助公安机关抓获被告人张伟、张强娃。被告人詹紫文于2020年7月20日被抓获到案。被告人陈杰于2020年7月22日被抓获到案；被告人刘新权于7月19日被抓获到案。上述事实开庭审理时各被告人均无异议，另有各被告人的常住人口基本信息，抓获经过，银行交易明细，微信聊天截图、辨认笔录，证人吕某的陈述，七被告人的供述与辩解等证据在卷证实，足以认定。本院认为，被告人张伟、詹紫文、陈杰、班兴、徐立望、刘新权明知他人利用信息网络犯罪，为犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人张强娃非法持有、收购他人的信用卡，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人张伟、詹紫文、陈杰、班兴、徐立望、刘新权、张强娃认罪人罚，可以从宽处理。被告人徐立望协助抓获其他被告人，有立功表现，可以从轻处罚。被告人张伟、詹紫文、陈杰、徐立望辩称未卖那么多银行卡，本院认为，各被告人买卖银行卡的多少其在侦查机关已供述，且各被告人对自己在侦查机关的供述均称属实，故其无正当理由及证据的辩解，本院不予采纳。综上，根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第一百七十七条之一、第二十五条、第四十五条、第五十二条、第六十四条、第六十八条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人张伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月16日起至2022年1月15日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳，逾期强制执行。）二、被告人詹紫文犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币一万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月20日起至2021年10月19日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳，逾期强制执行。）三、被告人陈杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币一万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月22日起至2021年10月21日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人刘新权犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币九千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月19日起至2021年6月18日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳，逾期强制执行。）五、被告人班兴犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币九千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月13日起至2021年6月12日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳，逾期强制执行。）六、被告人徐立望犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币九千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月16日起至2021年6月15日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳，逾期强制执行。）七、被告人张强娃犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月16日起至2021年5月15日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳，逾期强制缴纳。）八、被告人张伟获利430元，被告人詹紫文获利700元，被告人陈杰获利700元，被告人刘新权获利500元，被告人徐立望获利6500元，被告人班兴获利3500元，被告人张强娃获利300元，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审审 判 长  闫宗淼人民陪审员  王秋云人民陪审员  倪仕伟二〇二〇年十二月二十三日法官助理李冬果书记员荣繁