黑龙江省鸡东县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0321刑初80号公诉机关黑龙江省鸡东县人民检察院。被告人马云超，男，1994年2月23日出生，汉族，初中文化，农民，住黑龙江省鸡西市鸡冠区，因犯诈骗罪被黑龙江省宁安市人民法院于2017年10月23日判处罚金人民币一万元。因涉嫌犯诈骗罪被鸡东县公安局于2019年8月28日刑事拘留，同年9月30日被逮捕，同日由鸡东县公安局执行。现羁押于鸡东县看守所。辩护人韩艳，黑龙江智轩律师事务所律师。被告人迟鹏飞，男，1995年3月9日出生，汉族，初中文化，农民，住黑龙江省鸡西市鸡冠区。因涉嫌犯诈骗罪被鸡东县公安局于2019年8月28日刑事拘留，同年9月30日被逮捕，同日由鸡东县公安局执行。现羁押于鸡东县看守所。辩护人李立华，北京市中银（鸡西）律师事务所律师。黑龙江鸡东县人民检察院以鸡东检刑诉〔2020〕78号起诉书指控被告人马云超、迟鹏飞犯诈骗罪，于2020年7月15日向本院提起公诉。于2020年10月10日以鸡东检刑变诉〔2020〕7号变更起诉书向我院变更起诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，鸡东县人民检察院指派检察员印少铎出庭支持公诉，被告人马云超及辩护人韩艳、被告人迟鹏飞及辩护人李立华到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人马云超、迟鹏飞在2019年6月至8月份期间，制造网络流量为借口，以每笔刷单交易额的10%做返点手续费为诱饵，利用QQ、微信在网上寻找被害人进行微信商户刷单，被害人同意刷单后，迟鹏飞、马云超向被害人提供的微信商户收款二维码进行扫码支付，同时向被害人谎称需要添加财务人员索要的微信商户店长权某，被害人收到迟鹏飞、马云超扫码支付的钱款后，留下所谓的10%手续费，再将相当于剩余的相应钱款通过迟鹏飞、马云超提供的汇款方式转给迟鹏飞、马云超。马云超、迟鹏飞取得被害人的汇款后，迟鹏飞、马云超再利用事先向被害人谎称需要添加财务人员时索要的微信商户店长权某，将微信扫码支付给被害人的交易钱款转回，以此方法对被害人实施诈骗。1.2019年6月20日，被告人马云超利用其母亲关某1，其哥马某1等关系人向被害人周某微信商户扫码支付后又退款的方法实施诈骗，诈骗金额人民币（下同）4656.50元。2.2019年6月，被告人迟鹏飞使用自己的微信(×××)联系上被害人章某，以向其微信商户支付后退款的方法实施诈骗，诈骗金额900元。3.2019年7月11日，马云超利用自己的微信向被害人王某7微信商户扫码支付后又退款的方法实施诈骗，诈骗金额900元。4.2019年7月12日时，迟鹏飞使用自己的微信(×××)联系上被害人李某1，利用妻子郑某1微信、朋友尤某1、张某1、万某微信向被害人李某1微信商户内支付后退款的方法实施诈骗，诈骗金额9540元。5.2019年7月12日，迟鹏飞利用妻子郑某1等人的朋友向粟超洪微信商户支付后退款的方式实施诈骗，诈骗金额1332元。6.2019年7月12日，迟鹏飞使用自己的微信(×××)联系上被害人王某2，以向其微信商户支付后退款的方法实施诈骗，被骗金额4050元。7.2019年7月14日，马云超、迟鹏飞驾驶黑Ｇ×××××车辆一起去黑龙江省牡丹江市林口县预谋实施诈骗行为，到达林口县后，二人利用各自关系人共同以向被害人微信商户扫码支付后又退款的方法实施诈骗，诈骗金额110700元。8.2019年7月14日，迟鹏飞利用关系人微信向被害人宋某2微信商户扫码支付后退款的方法实施诈骗，诈骗金额11340元。9.2019年7月15日，迟鹏飞、马云超使用微信×××及马云超母亲关某1微信×××向被害人刘某3微信商户扫码支付后退款的方法实施诈骗，诈骗金额450元。10.2019年7月15日，马云超利用关系人微信向被害人严某仁使用的严某、梁某2微信商户扫码支付后退款的方法实施诈骗，诈骗金额59524元。11.2019年7月16日，迟鹏飞使用自己的微信(×××)联系上被害人郭某，向被害人郭某微信商户扫码支付后退款的方法实施诈骗，诈骗金额45元。12.2019年7月16日，迟鹏飞利用自己的微信和其关系人的微信向被害人马某2微信商户扫码支付后退款的方法实施诈骗，诈骗金额9770元。13.2019年7月28日，马云超利用其关系人微信向被害人梁某1微信商户扫码支付后退款的方法实施诈骗，诈骗金额25920元。14.2019年7月16日，迟鹏飞利用关系人微信向被害人薛某使用的高唤梅某信商户扫码支付后退款的方法实施诈骗，诈骗金额44297元。15.2019年7月，迟鹏飞使用微信（扣押手机内微信：×××）以向被害人游某微信商户扫码支付后退款的方法实施诈骗，诈骗金额11884.5元。16.2019年7月31日，迟鹏飞使用微信（扣押手机内微信：×××）及表哥郑某3微信以向被害人朱某2微信商户扫码支付后退款的方法实施诈骗，诈骗金额450元。17.2019年7月31日，迟鹏飞利用自己的微信和其关系人的微信向被害人刘某1微信商户扫码支付后退款的方法实施诈骗，诈骗金额31230元。18.2019年8月3日，迟鹏飞使用微信（扣押手机内微信：×××）及表哥郑某3微信以向被害人米某微信商户扫码支付后退款的方法实施诈骗，诈骗金额243元。19.2019年8月26日，迟鹏飞利用妻子郑某1及关系人郑某2、郑某3向被害人王某3微信商户支付后退款的方式实施诈骗，被骗金额8460元。综上，被告人马云超实施诈骗5起，金额220077.6元，被告人迟鹏飞实施诈骗15起，金额226314.50元。案发后，公安机关于2019年8月27日17时许，在鸡西市公安小区马云超住处楼下将被告人马云超抓获。2019年8月27日18时许，在鸡西市北方驾校院内将被告人迟鹏飞抓获。公诉机关提交了公诉机关提交被害人马某2、严某仁、林某1、郑某4、吴某、刘某2、张某2、朱某1、杨某、宋某2、王某7、薛某、刘某1、梁某1、周某、严某、李某1、粟超洪、米某、朱某2、郭某、游某、王某2、章某、王某3、刘某3的陈述；证人郑某1、关某2、尤某2、郑某3、白某、李某2、郑某2、张某3、万某、宋某1、马某1、张某1、尤某1、王某6、王某5、梁某2、张某4、罗某、迟某,4、林某2、李某3的证言；书证案件来源、迟鹏飞涉嫌诈骗案侦破经过、户籍证明、扣押清单、调取证据清单、迟鹏飞支付宝刷单回款名单、马某2微信商户交易记录、迟鹏飞微信交易记录、尤某2微信向商户扫码支付账单、郑某3微信向商户扫码支付账单、关某1微信（×××）交易记录、马某2手机微信号截图、微信流水、刑事判决书、破案经过等；被告人马云超、迟鹏飞的供述和辩解；鸡东县公安局提取笔录；监控视频等证据证实。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了提交的全部证据。公诉机关认为，被告人马云超、迟鹏飞以非法占有为目的，诈骗他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究二人刑事责任。本案系共同犯罪，马云超、迟鹏飞均系主犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条之规定处罚。建议判处马云超有期徒刑六年，并处罚金。判处迟鹏飞有期徒刑五年十个月，并处罚金。被告人马云超、迟鹏飞对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。在开庭审理过程中亦无异议。马云超辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控其犯诈骗罪不持异议。马云超家庭困难，文化程度低，社会阅历浅，多方原因导致其走上犯罪的道路。马云超具有认罪、悔罪表现，建议法庭能以教育为主，惩罚为辅的原则，对其从轻处罚。迟鹏飞辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及证据无异议，但被告人迟鹏飞是在同案被告人马云超的教唆下走上犯罪道路，二人去林口实施诈骗，马云超告诉迟鹏飞的诈骗金额是28000元，分给迟鹏飞14000元，超额的部分不应计算在迟鹏飞的犯罪金额中，且诈骗被害人马某2的9770元直接被冻结，应属诈骗未遂。迟鹏飞平时社会表现良好，系初犯，偶犯，没有前科劣迹，到案后主动坦白交代，如实供述自己的犯罪事实，建议法庭对其从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，公诉机关指控的第七起犯罪中，被告人马云超分得赃款96700元，被告人迟鹏飞分得赃款14000元。上述查明的事实有公诉机关提交的经庭审质证、确认的证据证实，足以认定。本院认为，被告人马云超、迟鹏飞以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪。应予依法惩处，公诉机关的指控成立。指控的第七起犯罪属共同犯罪，马云超、迟鹏飞均系主犯。马云超有犯罪前科酌情从重处罚。马云超、迟鹏飞到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。马云超辩护人从轻处罚的辩护意见予以采纳。迟鹏飞辩护人提出的公诉机关指控的第七起共同犯罪，应按迟鹏飞分得赃款数额确定其诈骗数额，诈骗被害人马某2的9770元被冻结，应属诈骗未遂的辩护意见，没有法律依据，不予采纳，其从轻处罚的辩护意见予以采纳。综合考虑被告人的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，判决如下：一、被告人马云超犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月28日起至2025年8月27日年止。罚金于本判决生效后第二日起十日内缴纳。）二、被告人迟鹏飞犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币五万元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月28日起至2025年6月27日止。罚金于本判决生效后第二日起十日内缴纳。）三、责令被告人马云超退赔被害人周文杰4656.50元，王杨谍900元，严静仁59524元，薛孝东44297元，退赔郑国人民币14000元；四、责令被告人迟鹏飞退赔被害人章棋900元，李柯柯9540元，栗超洪1332元，王嘉琛4050元，宋春光11340元，刘昌福450元，郭港45元，马运华9770元，梁亚东25920元，游海霞11884.50元，朱玉冲450元，刘建建31230元，米国豪243元，王映伟8460元，郑国96700元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省鸡西市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  徐忠祺人民陪审员  宫兆萍人民陪审员  李晓娟二〇二〇年十二月二十八日书 记 员  沈 珊书 记 员  黄晓倩