山东省高唐县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁1526刑初186号公诉机关山东省高唐县人民检察院。被告人张玉滨，男，1984年10月14日出生于山东省高唐县，汉族，中专文化，高唐县人民医院职工，住高唐县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月27日被刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现羁押于高唐县看守所。辩护人童军，山东普新（高唐）律师事务所律师。辩护人王晓宁，山东普新（高唐）律师事务所律师。山东省高唐县人民检察院以高检一部刑诉〔2020〕168号起诉书指控被告人张玉滨犯诈骗罪，于2020年12月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。山东省高唐县人民检察院指派检察员李春红出庭支持公诉，被告人张玉滨及其辩护人童军、王晓宁到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人张玉滨为高唐县人民医院职工，2019年3月至2020年5月在高唐县医疗保障局工作期间，被告人张玉滨因在手机上参与玩赌博游戏，输钱后急于回本，利用其在高唐县医疗保障局工作之便，虚构事实，多次诈骗被害人刘某1等人共计1664287.65元。一、2020年3月至5月，被告人张玉滨编造高唐县有一个医疗救助的政策，可以为之前住过院的病人再报销一次，但是需要先缴纳原住院60%至80%的费用，报销成功之后可以多报销15%至20%，缴纳的60%至80%的费用可以全额退还，后又编造如果报销全部费用需要到达起付线的数额，以此为借口先后诈骗被害人刘某1、殷某、张某1、张某2、鲁某、赵某、伦某、刘某2、许某1、阚某、王某1、高某等人共计1576287.65元。二、2020年2月26日至3月11日，被告人张玉滨以需要缴纳保证金、写保证书才能办理报销为借口诈骗被害人杨某38000元。三、2019年6月份的一天，被告人张玉滨以可以办理快速报销为借口诈骗被害人张某?50000元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表等书证，证人王某2等人的证言，被害人刘某1等人的陈述，被告人张玉滨的供述和辩解，辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人张玉滨诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张玉滨系自首，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，可以从轻处罚；其自愿认罪认罚，同时适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理；其多次诈骗，可以从重处罚。建议对被告人张玉滨判处有期徒刑十二年，并处罚金。被告人张玉滨对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，被告人张玉滨具有自首情节，自愿认罪认罚，主观恶性小，社会危害性相对较小，系初犯，请求对其在十年左右量刑，对公诉机关的量刑建议没有意见。同时提交中共高唐县人和街道某委员会出具的证明，拟证实被告人张玉滨事前无违规违纪行为，因两个孩子小造成一定的困难，请求对其从轻处罚。经审理查明：一、2020年3月至2020年5月，被告人张玉滨在高唐县医疗保障局工作期间，因在手机上玩赌博游戏时输了钱，为赢回本钱，遂利用其在高唐县医疗保障局的工作之便，先编造县里有一个医疗救助的政策，可以为之前住过院的病人再报销一次，但是需要先缴纳原住院费用的60%或70%，之后可以多报销15%至20%，报销成功后之前缴纳的60%或70%的费用可以全额退还的事实，后又编造如果报销全部费用需要到达起付线数额的事实，先后骗取被害人刘某1685485.65元、殷某60515元、张某129655元、张某2265997元、鲁某130077元、赵某84697元、伦某33940元、刘某299416元、许某152977元、阚某50000元、梁某33200元、王某138328元、高某12000元，以上共计1576287.65元。二、2020年2月26日至3月11日，被告人张玉滨虚构需要交纳保证金、写保证书才能办理报销的事实共骗取被害人杨某38000元。三、2019年6月份的一天，被告人张玉滨虚构办理快速报销需要交纳保证金的事实骗取被害人张某?50000元。以上，被告人张玉滨共骗取款项1664287.65元。另查明：2020年5月26日，被告人张玉滨主动到高唐县公安局投案，并如实供述犯罪事实。上述事实有经庭审质证、确认的书证高唐县公安局受案登记表、发破案经过、抓获经过及情况说明、高唐县人民医院提供的聊城市劳动合同复印件、高唐县医疗保障局出具的证明、中国建设银行股份有限公司高唐支行提供的被告人张玉滨的中国建设银行银行卡客户交易明细清单及被害人刘某1的中国建设银行个人活期账户交易明细、中国邮政储蓄银行股份有限公司提供的被害人刘某1的一本通/绿卡通交易明细、被害人刘某1提供的中国建设银行客户回单及支付宝转账记录和自己书写的给付被告人张玉滨的款项清单、被害人鲁某提供的中国建设银行个人活期账户交易及余额明细查询、被害人张某3提供的保证书复印件、被告人张玉滨的电子档案信息，证人朱某、许某2、王某2的证言、被害人刘某1、殷某、张某1、张某2、鲁某、赵某、伦某、刘某2、许某1、王某1、高某、阚某、梁某、杨某、张某3的陈述，辨认笔录一宗，于被告人张玉滨手机提取的充值记录截图一宗、被害人刘某1的微信信息及与被害人殷某、张某2、张某1、被告人张玉滨的微信聊天、微信转账记录及与被告人张玉滨的支付宝转账记录截图一宗、被害人杨某提供的其与被告人张玉滨的微信聊天记录及支付宝转账截图一宗、被告人张玉滨的支付宝信息及与被害人刘某1的支付宝转账截图、被告人张玉滨虚构的“市局王工程师”的微信信息及微信聊天记录图片一宗、证人许某2与被告人张玉滨的微信聊天记录截图、被害人许某1提供的向被告人张玉滨转账的信息截图、被害人伦某提供的其与被告人张玉滨的微信聊天及微信转账记录截图、被害人刘某2提供的转账记录及医疗救助相关资料照片、被害人王某1提供的其与被告人张玉滨的微信聊天、转账记录及支付宝转账截图、被害人高某提供的微信转账记录截图、被害人阚某提供的转账记录截图、被害人赵某提供的转账记录及医疗救助人员信息照片、被害人刘某1及被告人张玉滨的微信支付交易明细证明一宗，被告人张玉滨的供述等证据证实，足以认定。辩护人提交的中共高唐县人和街道某委员会出具的证明与本案事实无关联性，本院不予采纳。本院认为，被告人张玉滨以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关的指控成立。被告人张玉滨投案自首并当庭自愿认罪，愿意接受处罚，依法从轻处罚。辩护人的此部分辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。辩护人关于被告人张玉滨主观恶性小、社会危害性相对较小的辩护意见，审理认为，被告人张玉滨多次骗取他人款项，数额高达160余万元，属诈骗数额特别巨大，被骗人员10余人，法定刑在十年以上有期徒刑或者无期徒刑量刑，且所骗取数额大部分用于赌博游戏，无力偿还被害人的经济损失，应属主观恶性较大，造成的社会危害性较大，辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。据此，为保护公私财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人张玉滨犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币六十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月27日起至2032年5月26日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人张玉滨继续退赔被害人刘某1经济损失人民币685485.65元、殷某经济损失人民币60515元、张某1经济损失人民币29655元、张某2经济损失人民币265997元、鲁某经济损失人民币130077元、赵某经济损失人民币84697元、伦某经济损失人民币33940元、刘某2经济损失人民币99416元、许某1经济损失人民币52977元、阚某经济损失人民币50000元、梁某经济损失人民币33200元、王某1经济损失人民币38328元、高某经济损失人民币12000元、杨某经济损失人民币38000元、张某3经济损失人民币50000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省聊城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张焕新人民陪审员  刘振涛人民陪审员  赵士环二〇二〇年十二月二十二日书 记 员  李 蕾