广东省韶关市曲江区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0205刑初144号公诉机关韶关市曲江区人民检察院。被告人王云，女，汉族，1990年3月4日出生，广东省韶关市曲江区人，中专文化，务工，户籍地广东省韶关市曲江区**************。2019年5月21日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同月23日被韶关市公安局曲江分局取保候审，2020年7月6日被刑事拘留，同月16日被逮捕。现羁押于韶关市看守所。辩护人周嘉莉、陈兆坤,广东宜方律师事务所律师,由韶关市曲江区司法局指派。韶关市曲江区人民检察院以韶曲检公刑诉〔2020〕Z140号起诉书指控被告人王云犯诈骗罪一案，向本院提起公诉。本院于2020年8月20日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序审理。审理期间，韶关市曲江区人民检察院以补充侦查为由于2020年11月17日向本院建议延期审理，同日本院决定对本案延期审理，同年12月17日韶关市曲江区人民检察院补充侦查完毕向本院建议恢复审理，同日本院决定本案恢复审理并重新计算审理期限。本院于同年10月13日、12月25日通过远程视频二次公开开庭审理了本案。韶关市曲江区人民检察院指派检察员黄煜出庭支持公诉，被告人王云及其辩护人陈兆坤到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人王云因欠赖某1、陈某某125万元本金及利息，在其未有充足的资金支付情况下，王云通过虚构学生家长、小区邻居等人急需用钱的事实，并伪造了与上述人群的聊天记录发送给被害人刘某1、肖某、叶某1，并以约定偿还高额利息为诱饵，通过借款的形式多次骗取了刘某1、肖某、叶某1的钱财，王云收到钱后通过“拆东墙补西墙”的方式将部分钱用于归还赖永峰、陈永芬的欠款以及归还刘某1、肖某、叶某1的本金与利息。经审计，王云还欠刘某1、叶某1、肖某共人民币37.01万元。2019年年底，王云在被公安机关取保候审期间，通过微信群认识被害人汤某，王云通过冒充自己是韶关市委书记的前妻、马坝房地产老板的私生女袁茜的身份，骗取汤某的信任向其索要钱财，并在2020年3月份通过邮寄伪造的三本虚假的房产证、假保时捷车钥匙、假劳力士手表给汤某作为抵押骗取信任后向汤某借钱后不归还。王云先后从汤某处索取、借得人民币7万余元用于个人消费及归还刘某1等人的欠款，汤某发现被骗后向公安机关报案。公诉机关就指控的犯罪事实，当庭讯问了被告人，宣读了相关书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述、辨认、指认笔录等证据。公诉机关认为被告人王云通过虚构事实的方式诈骗被害人刘某1、肖某、叶某1、汤某的钱财，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。诉请本院依法判处。被告人王云认罪，但对指控诈骗被害人汤某的事实有异议，认为其与汤某之间属恋爱关系，没有诈骗汤某钱财的行为，对其他指控其诈骗的事实及数额均无异议。其辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议，但认为没有查清王云诈骗汤某的事实，并提出王云的主观恶性不大，有坦白、认罪认罚的情节，可以从轻处罚。经审理查明:一、被告人王云诈骗被害人刘某1、叶某1、肖某的事实2018年7月开始，被告人王云在没有还款能力的情况下，以自己女儿同班同学家长经济困难或做生意周转需要等虚假事实为由，并伪造与他人的聊天记录骗取其他家长即被害人刘某1、叶某1、肖某的信任后，以约定偿还高额利息为诱饵，通过借款的形式多次骗取了刘某1、肖某、叶某1的钱财，期间王云还款部分给被害人。2019年3月11日，被害人发现被骗后遂向公安机关报案。经审计，案发后被告人王云仍欠叶某1人民币10.28万元，欠刘某1人民币14.38万元，欠肖某人民币12.35万元，合计王云共欠款人民币37.01万元。被告人王云在取保候审期间还款部分给被害人，最终欠款叶某1的人民币10.08万元、刘某1的人民币14.11万元、肖某的人民币10.81万元。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实：（一）书证1、被告人王云的中国建设银行个人活期账户交易明细、中国农业银行个人明细，证实其与赖某1、陈某某及被害人刘某1、肖某等人的银行账户交易情况。2、民事判决书、起诉状、执行裁定书等材料。证实2019年4月陈某某诉被告人王云民间借贷纠纷一案，本院判决王云欠陈某某借款本金125万元；陈某某申请执行王云支付借款125万元，法院未发现王云可供执行的财产，于2020年7月1日裁定终结本次执行程序。3、情况说明，证实因被害人、被告人均无法提供涉案物品的发票、收据等凭证，物品真伪无法确认，无法进行物价鉴定。4、扣押决定书及清单，证实公安机关扣押了被告人王云抵押给被害人叶某1的手链一条、戒指二枚、项链二条。（二）证人证言1、证人陈某某的证言，证实2017年5月至2018年6月，王云以帮助他人或者自用为由向她夫妻借款，她一共借给王云1**万元，借款均有写借条并约定了利息，部分借款是扣除了利息的，王云没有还本金但一共支付了100万元的利息。2、证人赖某1的证言，证实王云以其丈夫和老乡参与投资英德美丽乡村建设、用黄金抵押、经营奢侈品网店等需要资金周转为由，向他和他妻子陈某某多次借款，他已经在法院向王云提起民事诉讼，法院判决王云要向他返还125万元。3、证人倪某1的证言，证实王云是她幼儿园学生的家长，在2018年9月至10月期间，王云在和她微信的聊天过程中，称其借了很多钱给多名幼儿园学生的家长，王云也有向她借过钱或叫她去贷款借钱给其，但是她都没有借钱给王云。后来从学生家长处了解到，王云使用她的微信头像，冒充她的名义与王云自己的微信聊天，制造虚假的聊天内容称她资金出现困难让王云向其他家长借钱，王云假借她的名义成功借到了刘某1、叶某1的钱。4、证人林某的证言，证实王云是他儿子幼儿园同学的妈妈，2019年5月王云通过微信与他聊天，称他儿子同学的妈妈刘某1家里有人住院急需用钱，并发了一张王云与刘某1的聊天记录说明让王云帮忙找人借钱，但是他没有借钱给王云。另外，王云使用他的微信头像图片伪造聊天记录，假借他资金困难需要借钱周转的理由，向他儿子的同学妈妈叶某1借钱。5、证人魏某的证言，证实王云是她儿子同学的家长，王云有在微信向她提及投资放贷的事宜，但是她拒绝了。她听说，王云伪造虚假的与她的聊天记录，假借她的名义以她有资金困难为由向叶某1、刘某1借钱，王云成功借到了叶某12万元。6、证人李某1的证言，证实王云是他前妻，离婚前，王云生活作风比较奢侈，离婚后，发现王云欠了大笔借款及有存在赌博输钱的情况。（三）被害人的陈述1、被害人刘某1的陈述，她的小孩在机关幼儿园小一班读书，和王云的小孩是在同一个班级，她是在班级微信群认识王云并成为朋友。从2018年10月15日至2019年2月19日，王云以部分家长经济有困难或做生意周转需要等虚假理由向她进行借款的方式多次诈骗钱财，借了15次共计269700元，王云还了部分借款，她共损失了130100元。2019年3月，有家长在家长群问到王云借款的事情，原来王云所说的家长需要资金周转的理由都是不存在的，她才发现自己被骗了。她还发现王云有冒充她的名义造假她的字迹和手指印向甘纯珍成功借款5000元，并伪造聊天记录说她急需用钱发给肖某、叶某1用以骗钱。刘某1指认出借条、王云伪造聊天记录进行借款的聊天记录截图。2、被害人叶某1的陈述，王云是她儿子的同学家长，她经常和王云一起出来玩，所以她俩的关系挺好。从2018年11月6日至12月9日，王云分别以她儿子同学的家长或幼儿园老师需要钱为由向她借钱，她借了7次钱共125000元给王云，王云还了10000元，也多次支付了共2000元的利息，仍还有114400元的欠款未还给她，王云用了两条项链、一条手链、一个戒指作为抵押向她借款，事后她发现以上首饰均是廉价品。后来有学生家长发现王云是骗子，她才向那些家长核实情况发现王云使用的借口都是假的。王云还有冒充她的名义向肖某借钱。叶某1指认出借条、王云伪造聊天记录进行借款的聊天记录截图。3、被害人肖某陈述，2017年9月，她认识了她小孩同学的家长王云。从2018年7月2日至2019年3月4日，王云分别以其小区有个做生意的老板或其朋友、小孩同学家长等人需要资金周转等为由，向她借款17次共人民币172700元，她通过现金、微信和银行卡转账的方式转账给王云，王云承诺给3至5分息。王云先后还给她共46300元，她共损失了116200元。肖某指认出借条、银行个人交易明细、王云伪造聊天记录进行借款的聊天记录截图。（四）被告人王云的供述，2017年1月至2019年2月，她因做生意需要资金多次向赖某1借钱，一共借款125万元。2018年8月开始，她因自己的资金不足以还赖某1的利息和本金的费用，她就以她小孩同学家有困难先后找了肖某、刘某1、叶某1等人借钱用来还给赖某1利息。她向肖某借了六七次钱，共借到13-14万元，还了3万多元；向刘某1借了五次钱，共借到11万元，还了13200元；向叶某1借了五次钱，共借到11.5万元，还了24800元，她还将自己的钻戒、项链、手链等物品抵押给了叶某1。这些借到的钱她用于还利息和参与赌博花费掉了，她对于这些借款是没有偿还能力的。王云指认出借款协议书、还款转账截图、银行个人活期账户交易明细。（五）鉴定文书，韶关市金律会计师事务所出具的王云涉嫌诈骗案审核统计报告，证实经审计，案发后被告人王云仍欠叶某1人民币10.28万元，欠刘某1人民币14.38万元，欠肖某人民币12.35万元，合计王云共欠款人民币37.01万元。被告人王云在取保候审期间还款部分给被害人，最终欠款叶某1的人民币10.08万元、刘某1的人民币14.11万元、肖某的人民币10.81万元。二、被告人王云诈骗被害人汤某的事实2019年年底，被告人王云通过微信群认识被害人汤某，王云通过冒充韶关市委书记前妻、马坝房地产老板的私生女袁茜的身份，骗得汤某的信任后，以借钱并承诺给好处费为由，多次向汤某索要钱财，并邮寄名贵手表、车钥匙及房产证做抵押，汤某信以为真于2020年1月至5月，多次通过微信或支付宝向王云转账共人民币74450元，王云得款后用于个人消费及还款他人。事后，汤某发现被骗遂报警。上述事实，有经当庭质证的下列证据予以证实：（一）书证1、招商银行流水记录、农业银行交易明细清单，证实被害人汤某多次转账给被告人王云的转账交易记录。2、微信支付转账电子凭证、支付宝转账电子回单，证实2020年1月至5月，被害人汤某多次通过微信和支付宝转账给被告人王云共人民币74450元。3、扣押决定书及清单，证实公安机关从被害人汤某处扣押了手表一块、车钥匙一条、不动产权证书三本。4、不动产登记资料查询结果证明，证实权利人为袁茜没有产权登记资料。5、运单查询结果，证实2020年3月27日，寄件人袁茜寄件钥匙给收件人汤某；同日，寄件人袁茜寄件证件给收件人汤某；同月30日，寄件人袁茜寄件劳力士手表给收件人汤某。（二）被害人汤某的陈述,2019年10月底，他通过微信群认识了王云，当时王云自称叫袁茜，通过聊天，王云说其是马坝镇源河房地产董事长的私生女，是韶关市时任市委书记的前妻。同年12月，王云用袁茜的身份说其与马坝镇源河房地产董事长的房产出了问题，公安机关在查，并称董事长、市委书记都会帮其处理好，但还需要他帮忙借款1万元，承诺事后多给他一笔费用，他信以为真遂在2020年1月2日至4日通过微信转账给王云。后他发现王云就是袁茜，王云就解释自己是被送到王家长大所以就叫王云，王云还给他看过其与市委书记的结婚证、离婚证、孩子的出生证明及很多奢侈品的照片和小视频等，要他相信王云是有能力还钱并能兑现多给他一笔钱。同年3月左右，王云以小车加油、交物业费等理由向他要200-500元，他都多次转账给王云。王云又以需要还款给市委书记的堂妹李慧超3万元、给市委书记20万元为由向他借钱，并以劳力士手表、保时捷车钥匙及房产证作为抵押寄给他，他信以为真并通过微信或支付宝多次转账给王云。他收到手表后拿去长沙当地的典当铺检验发现是假表，就怀疑王云骗人。王云觉得他有所怀疑，叫他到韶关市马坝镇，2020年5月2日他来到马坝，王云带他看了王云的房产和证件。后来他通过其他被王云诈骗的人得知王云所说的一切都是假的，他才到公安机关报案。他一共给王云转账约7.5万元。汤某辨认出王云，指认出王云所抵押的保时捷车钥匙、不动产权证书三本、劳力士手表、多次转账给王云的微信支付转账电子凭证、支付宝转账电子回单，转账给王云的微信及支付宝记录截图，他和王云微信聊天截图。（三）被告人王云的供述，2019年11月，她在微信群认识了汤某，2020年2月，她和汤某确定为情侣关系。汤某知道她欠很多钱，经常转账给她生活费和帮她还钱的费用，汤某转账给她大约有7.9万元。汤某为了帮她还清债务，叫她一块帮忙骗汤某的姐姐、姐夫借钱，所以她邮寄过假的劳力士手表和保时捷车钥匙模型给汤某，不动产权证书是汤某找人伪造的。王云辨认出汤某。此外，本案的共同证据有：1、受案登记表、立案决定书，证实本案立案侦查的情况。2、户籍证明，证实被告人王云的年龄、户籍地等基本情况。3、违法犯罪记录查询情况说明，证实未查询到被告人王云有违法犯罪记录。4、到案经过，证实2019年5月21日，公安机关在韶关市曲江区马坝镇群井农机宿舍被告人王云的家中，将王云传唤到案。5、情况说明，证实因被害人、被告人均无法提供涉案物品的发票、收据等凭证，物品真伪无法确认，无法进行物价鉴定。本院认为，被告人王云以非法占有为目的，多次诈骗他人财物达人民币444550元，其行为已构成诈骗罪，属数额巨大。公诉机关指控王云犯罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。王云当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。关于王云辩称其与汤某之间属恋爱关系，没有诈骗汤某钱财的行为及辩护人认为没有查清王云诈骗汤某的事实的辩解、辩护意见，经查，王云先是用假名字和假身份冒充他人，再通过出示假证件和抵押假的手表、房产证、车钥匙等方式骗取被害人汤某的信任后进行诈骗，以上事实有被害人汤某的陈述和微信聊天记录予以证实，且寄假的手表、房产证、车钥匙的快递单寄件人、假房产证的所有权人都是王云冒用袁茜的名字实施的，足以认定其构成诈骗，而王云所辩称汤某因恋爱帮助其还款的辩解未有任何证据予以证实，故以上辩解、辩护意见不予采纳；辩护人关于王云的主观恶性不大，有坦白等情节，经查，王云在实施诈骗被害人刘某1、叶某1、肖某被立案侦查后，又在其取保候审期间再次实施诈骗被害人汤某的行为，共诈骗金额达人民币444550元，属诈骗数额巨大，且王云未完全如实供述其诈骗的事实，故以上辩护意见本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人王云犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月6日起至2026年7月2日止，已减去原羁押的3日。罚金限于本判决生效后的第二日起十日内缴交本院。）二、责令被告人王云在本判决发生法律效力第二日起十日内退赔人民币100800元给被害人叶某1，退赔人民币141100元给被害人刘某1，退赔人民币108100元给被害人肖某，退赔人民币74450元给被害人汤某。三、所扣押的手链1条、戒指2枚、项链2条、手表1块、车钥匙1条、不动产权证书3本，予以没收，交由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省韶关市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴志明审 判 员  黄爱娣人民陪审员  华顺连二〇二〇年十二月二十八日法官 助理  陈明艳书 记 员  刘迪雯黄健附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。