浙江省玉环市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1021刑再1号 原公诉机关浙江省玉环市人民检察院。 原审被告人李峰平，男，1983年2月11日出生于浙江省玉环市，汉族，高中文化，农民，家住浙江省玉环市。2014年11月14日因涉嫌犯诈骗罪被玉环市公安局刑事拘留，同年12月19日被依法逮捕。现羁押于浙江省十里坪监狱。 辩护人颜确盛，浙江星汇律师事务所律师。 玉环市人民检察院以玉检公诉刑诉[2015]694号起诉书指控原审被告人李峰平犯诈骗罪、骗取贷款罪一案，本院于2015年11月23日作出（2015）台玉刑初字第700号刑事判决。该判决发生法律效力后，本院院长发现原判决对赃款未作处理，经本院审判委员会讨论，本院于2019年12月10日作出（2019）浙1021刑监4号再审决定，对本案提起再审。本院依法另行组成合议庭，于2020年12月10日公开开庭审理了本案。玉环市人民检察院指派检察员陈志卫出庭履行职务，原审被告人李峰平及本院依法通知玉环市法律援助中心为其指派的辩护人颜确盛到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原审经审理查明： 一、关于诈骗的事实 1、2014年1月，被告人李峰平与陈昌永等人预谋以陈柏宏的父母陈某、林楚女位于玉环市××镇××路××号××室的房产作抵押，骗取他人借款。尔后，被告人李峰平伪造了陈某、林楚女的身份证，并指使颜永兴、陈雪琴假冒陈某、林楚女于2014年1月26日与林某签订一份抵押借款合同，后到玉环县便民服务中心将上述房产办理房屋抵押权登记，骗取林某人民币60万元。 2、2014年6月11日至6月13日间，被告人李峰平以朋友结婚办喜酒需要香烟为由，在李芳位于玉环市××街道××路××号的“双马”酒行内骗取硬中华香烟50条、软中华香烟61条（上述香烟共价值人民币63007元）。2014年6月30日，被告人李峰平在李芳的再三追讨下偿还人民币50000多元。案发后，被告人李峰平家属于2014年11月25日已赔偿给李芳人民币5165元，并取得谅解。 3、2014年6月30日至7月2日间，被告人李峰平以亲戚结婚办喜酒需要香烟酒水为由，在张宇位于玉环市楚门镇中山工业园区的“酩悦”酒业仓库内骗取软中华香烟100条、天之蓝牌白酒6箱、君顶牌红酒7箱、蓝莓汁10箱、椰汁10箱（上述物品共价值人民币71342元）。后被告人李峰平在张宇的再三催讨下由其家属代为偿还人民币30000元。案发后，被告人李峰平家属于2014年11月25日已赔偿给张宇人民币41342元，并取得谅解。 4、2014年8月中旬，被告人李峰平以朋友结婚办喜酒需要香烟为由，在金连英位于玉环市××街道××路的“张老三”酒行内骗取硬中华香烟20条、软中华香烟100条（上述香烟共价值人民币89410元）。后被告人李峰平在金连英的再三催讨下归还了上述款项。 5、2014年8月中旬，被告人李峰平以朋友结婚办喜酒需要香烟为由，在张敏位于玉环市××街道××号小区的“铭鸿”酒业商行内骗取软中华香烟15条（价值人民币11100元）。后被告人李峰平在张敏的再三催讨下偿还了上述款项。 6、2014年10月下旬，被告人李峰平以帮助王宏斌处理交通违章为由，先后两次在玉环市××街道皇庭丽晶酒店门口骗取王宏斌共计人民币6300元。案发后，被告人李峰平家属于2014年11月25日退还给王宏斌人民币6300元，并取得谅解。 7、2014年10月底，被告人李峰平以帮助连正权处理交通违章为由，先后两次在玉环市××街道皇庭丽晶酒店门口骗取连正权共计人民币11000元。后被告人李峰平得知公安机关要对其调查时，退还给连正权人民币11000元。 二、关于骗取贷款的事实 1、2014年5月7日，许益庆向台州银行坎门支行申请贷款，被告人李峰平作为担保人伪造了虚假的工商执照等资产信息提供给银行，骗取贷款人民币15万元，该笔贷款期限从2014年5月7日起至2015年5月7日止。 2、2014年6月初，被告人李峰平与陈绪坚经预谋，由被告人李峰平以自己名义为陈绪坚向玉环县××镇银行楚门支行贷款人民币50万元。被告人李峰平明知陈绪坚伪造其本人的营业执照、房产证等资产信息及担保人徐胜红资产信息的情况下又带领银行信贷人员至虚构的厂房实地拍照，并将上述虚假的资产证明材料提供给玉环县××镇银行楚门支行，骗取贷款人民币50万元，该笔贷款期限从2014年6月6日起至2015年6月4日止。 3、2014年6月份，被告人李峰平伙同陈绪坚、陈柏宏经预谋，以陈柏宏名义向玉环县××镇银行楚门支行申请贷款。被告人李峰平等人伪造借款人陈柏宏虚假的营业执照、房产证等资产信息及担保人翁福存虚假的营业执照、房产证等资产信息，并将上述虚假资产证明提供给银行，骗取贷款人民币30万元，该笔贷款期限从2014年6月18日起至2015年6月17日止。案发后，陈柏宏家属在玉环县××镇银行提起民事诉讼后于2015年1月21日归还了上述贷款。 原审认为，被告人李峰平以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的手段，诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；另，被告人李峰平伙同他人以欺骗手段取得银行贷款，给银行造成重大损失，其行为已构成骗取贷款罪。公诉机关指控的罪名均成立，对被告人李峰平应予以数罪并罚。在共同犯罪中，被告人李峰平与同案犯的地位作用略有不同，但尚不宜区分主从犯，可根据案件的具体情况和参与程度予以科刑。视其在庭审中自愿认罪，部分场次已退赔赃款，并取得谅解等实际情况，可酌情从轻处罚。辩护人据上述理由要求对被告人李峰平从轻处罚的意见，本院予以采纳。为维护社会法制，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十五条之一第一款、第二十五条第一款、第六十九条的规定，原审判决：被告人李峰平犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十五万元；犯骗取贷款罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元。二罪并罚，决定执行有期徒刑十年八个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十七万元。 玉环市人民检察院认为，原审认定事实及适用法律正确，原审被告人应当以诈骗罪、骗取贷款罪追究刑事责任。对于原审被告人赃款的处理，原审判决书未进行认定，应当予以处理。 原审被告人李峰平再审中对于犯罪事实和证据、适用法律等均无异议。 辩护人颜确盛认为，对原审被告人涉嫌的诈骗罪及骗取贷款罪的事实及证据均无异议。对于量刑部分，原审被告人认罪态度较好，部分场次也已经退赔，可以从轻处罚，其悔罪态度良好，服刑期间表现也较好，已获得一次减刑。骗取贷款罪的前面两个场次，第一场次的15万元贷款是由许益庆实际获取，李峰平仅作为担保人；第二场次的50万元贷款系由陈绪坚实际获取，李峰平并没有获利。故该两个场次对李峰平来说不存在违法所得，也不存在追缴或者退赔的事项。 本院再审认定案件事实与原审一致。另查明，诈骗的第一场次即骗取林某人民币60万元，林某于2014年1月26日、3月11日、4月24日和9月3日分别收取利息10800元、10800元、20700元和20000元，合计62300元。骗取贷款的第一场次即骗取台州银行坎门支行贷款人民币15万元，截至2016年11月29日台州银行共收取本金60702.51元及利息6224.83元，合计66927.34元。骗取贷款的第二场次，骗取玉环县××镇银行楚门支行贷款人民币50万元，浙江玉环永兴村镇银行分别于2014年6月21日、9月21日收取利息1807.5元、134.23元，合计1941.73元。 上述事实，原审被告人李峰平在再审开庭审理过程中亦无异议，并有被害人林某及被害单位台州银行股份有限公司、浙江玉环永兴村镇银行有限责任公司的笔录及林某银行账户明细、台州银行股份有限公司还款明细、玉环永兴村镇银行有限责任公司账户流水等证据证实，足以认定。 本院再审认为，被告人李峰平以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的手段，诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；另，原审被告人李峰平伙同他人以欺骗手段取得银行贷款，给银行造成重大损失，其行为已构成骗取贷款罪。公诉机关指控的罪名均成立，对原审被告人李峰平应予以数罪并罚。在共同犯罪中，原审被告人李峰平与同案犯的地位作用略有不同，但尚不宜区分主从犯，可根据案件的具体情况和参与程度予以科刑。视其在庭审中自愿认罪，部分场次已退赔赃款，并取得谅解等实际情况，可酌情从轻处罚。辩护人据上述理由要求对原审被告人李峰平从轻处罚的意见，本院予以采纳。共同犯罪中，各共犯人对其所参与的共同犯罪行为给被害人造成的损失均负有退赔的责任，辩护人关于骗取贷款第一场次及第二场次原审被告人没有违法所得无需退赔的意见，本院不予采纳。原判定罪和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，但未责令原审被告人李峰平退赔被害人及被害单位经济损失不当，应予纠正。本案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十五条之一第一款、第二十五条第一款、第六十四条、第六十九条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百五十六条第一款之规定，判决如下： 一、维持本院（2015）台玉刑初字第700号刑事判决。 二、责令原审被告人李峰平退赔被害人林某经济损失537700元，退赔被害单位台州银行股份有限公司经济损失83072.66元，退赔被害单位浙江玉环永兴村镇银行有限责任公司经济损失498058.27元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  倪孔波 审 判 员  郑敏慧 审 判 员  洪 晖 二〇二〇年十二月三十一日 代理书记员  胡魏静 ? 附本判决所依据的法律条文： 1、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第一百七十五条之一第一款以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 2、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百五十六条第一款人民法院按照审判监督程序重新审判的案件，由原审人民法院审理的，应当另行组成合议庭进行。如果原来是第一审案件，应当依照第一审程序进行审判，所作的判决、裁定，可以上诉、抗诉；如果原来是第二审案件，或者是上级人民法院提审的案件，应当依照第二审程序进行审判，所作的判决、裁定，是终审的判决、裁定。