台州市黄岩区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1003刑初672号 公诉机关台州市黄岩区人民检察院。 被告人邵磊磊（曾用名邵志灵），男，1987年1月23日出生于浙江省象山县，汉族，中专文化，住象山县。2015年7月28日因赌博被宁波市公安局江东分局行政拘留五日。2020年8月15日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年9月12日经台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市黄岩区看守所。 辩护人李先泉，浙江象港律师事务所律师。 被告人黄会德，男，1981年8月12日出生于浙江省象山县，汉族，小学文化，住象山县。2020年5月21日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年6月24日转为取保候审。2020年12月10日经台州市黄岩区人民检察院决定被逮捕。现羁押于台州市黄岩区看守所。 辩护人陈莉，浙江中程律师事务所律师。 被告人谢苏杭，男，1990年9月10日出生于浙江省象山县，汉族，小学文化，住象山县。2005年7月12日因寻衅滋事被浙江省象山县公安局决定罚款人民币100元；2009年7月22日因犯寻衅滋事罪被象山县人民法院判处拘役五个月；2010年6月12日因吸毒被象山县公安局行政拘留五日；2011年3月16日因吸毒被象山县公安局行政拘留十四日；2011年3月30日因吸毒被象山县公安局决定责令社区戒毒三年；2012年10月11日因吸毒被象山县公安局行政拘留十五日；2012年10月22日因吸毒被象山县公安局决定强制隔离戒毒二年；2012年12月28日因犯贩卖毒品罪被象山县人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元；2016年6月22日因赌博被象山县公安局行政拘留十日并处罚款人民币三千元；2017年10月28日因吸毒被象山县公安局行政拘留十三日；2017年11月10日因吸毒被象山县公安局决定强制隔离戒毒二年；2019年11月1日因犯开设赌场罪被象山县人民法院判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元，2019年11月28日刑满释放。2020年6月2日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年6月24日转为监视居住。2020年12月9日经台州市黄岩区人民检察院决定被逮捕。现羁押于台州市黄岩区看守所。 辩护人於梦昕，浙江桔洲律师事务所律师。 台州市黄岩区人民检察院以台黄检第一刑诉[2020]3731号起诉书指控被告人邵磊磊、黄会德、谢苏杭犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月16日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市黄岩区人民检察院指派检察官蔡熙、检察官助理池金茜出庭支持公诉，被告人邵磊磊及其辩护人李先泉、被告人黄会德及其辩护人陈莉、被告人谢苏杭及本院通知台州市黄岩区法律援助中心为其指派的辩护人於梦昕均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2019年12月至2020年3月期间，被告人邵磊磊受范海云（另案处理）雇佣，在明知系违法犯罪所得的情况下，仍联系王磊（已判决）、被告人黄会德、谢苏杭等人参与接收、转移违法犯罪所得资金至指定账户，涉案金额达人民币600万余元（以下币种皆为人民币），其个人非法获利2万余元。2020年3月7日至14日期间，被告人黄会德在明知系违法犯罪所得的情况下，仍提供自己多个银行账户，多次帮助邵磊磊接收资金共计395万元，并取现转存到邵磊磊指定账户，个人非法获利3000余元。2020年3月8日至12日，被告人谢苏杭在明知系违法犯罪所得的情况下，仍提供自己的支付宝账户5次帮助邵磊磊转移资金共计100万元。 2020年3月6日至12日期间，被害人张某、张开香、陈某、任某、蔡某、董某在网上以贷款需交纳会员费、保证金等为由分别被骗162766元、24500元、21688元、26570元、6498元、6000元，其中部分诈骗款项经过多个账户流转至谢苏杭支付宝、黄会德银行账户后被转移至其他账户。 另查明，2020年5月21日、6月2日，被告人黄会德、谢苏杭先后被公安机关抓获；2020年8月14日，被告人邵磊磊经公安机关电话传唤到案，到案后能如实供述主要犯罪事实。 上述事实，被告人邵磊磊、黄会德、谢苏杭在开庭审理过程中均无异议，并有被害人张某、张开香、陈某、任某、蔡某、董某的陈述，同案人王磊、周建委的供述，扣押笔录，刑事辨认笔录，前科刑事判决书，行政处罚决定书，刑满释放证明书，银行转账记录，支付宝账单明细，扣押决定书及扣押清单，银行业务凭证，公安机关出具的关于三被告人到案经过的情况说明及三被告人的身份证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人邵磊磊明知系犯罪所得，仍联系多人予以接收、转移资金，情节严重；被告人黄会德、谢苏杭明知系犯罪所得，仍提供自己的账户用于接收、转移资金，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法均应予惩处。公诉机关指控三被告人的罪名成立。被告人邵磊磊曾因赌博被行政拘留，现又犯本罪，酌情予以从重处罚。被告人谢苏杭在前罪有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，且另有多次前科劣迹，依法并酌情予以从重处罚。被告人邵磊磊的辩护人提出该被告人有自首情节，自愿认罪认罚，受他人雇佣等辩护意见；被告人黄会德的辩护人提出该被告人到案后能如实供述主要犯罪事实，自愿认罪认罚，系初犯等辩护意见；被告人谢苏杭的辩护人提出该被告人在侦查阶段后期能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚等辩护意见。经查，与本案事实及相关法律规定基本相符，本院予以采纳，依法对三被告人均予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。扣押在案的被告人的作案工具，依法应予没收；各被告人的违法所得，予以追缴，返还给各被害人。根据三被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一款和第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人邵磊磊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2020年8月15日起至2024年2月14日止。罚金限在判决生效后一个月内缴清）。 二、被告人谢苏杭犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2020年12月9日起至2024年1月16日止。罚金限在判决生效后一个月内缴清）。 三、被告人黄会德犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2020年12月10日起至2023年11月5日止。罚金限在判决生效后一个月内缴清）。 四、扣押在案的作案工具手机等，予以没收，上缴国库；被告人邵磊磊的违法所得人民币二万元，被告人黄会德的违法所得人民币三千元，予以追缴，返还给各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  马可大 人民陪审员  丁 斌 人民陪审员  符明璿 二〇二〇年十二月三十日 法官 助理  李芳芳 代书 记员  潘一茹 ? 附：本判决所适用法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条 明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十五条 被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条 犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。