安徽省蚌埠市蚌山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖0303刑初523号公诉机关蚌埠市蚌山区人民检察院。被告人杜玉霞，女，1956年12月4日出生于安徽省合肥市，汉族，小学文化，无业，户籍地合肥市瑶海区，住所地安庆市大观区，被告人杜玉霞因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月27日被抓获并临时羁押于安庆市看守所，于2019年12月29日被释放，同日被蚌埠市公安局经济开发区分局取保候审。2020年12月21日被本院决定取保候审。蚌埠市蚌山区人民检察院以蚌山检一部刑诉〔2020〕Z547号起诉书指控被告人杜玉霞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月11日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院受理后，依法适用简易程序，并组成合议庭，于2020年12月23日公开开庭审理了本案。蚌埠市蚌山区人民检察院指派检察官葛静出庭支持公诉，被告人杜玉霞通到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。蚌埠市蚌山区人民检察院指控：2012年1月至2014年12月，被告人杜玉霞明知其儿子李某（2016年6月16日，因涉嫌职务侵占罪被蚌埠市蚌山区人民法院判处有期徒刑15年）利用担任中城建第六工程局集团合肥分公司、宣城分公司总经理职务，侵占中城建第六工程局集团公司8077万元，并将其中1558.25万元转至其个人银行账户，而后大量取现和用于偿还其及李某个人债务。具体明细如下：1、2013年6月20日中城建第六工程局集团合肥分公司合肥科技农村商业银行骆岗支行（账号：20000289046310300000018）汇给新蒲建设集团合肥路桥分公司（农行合肥龙岗支行，账户：28×××80）60万元，当天这笔钱从新蒲建设集团（农行合肥龙岗支行，账户：28×××80）汇入杜玉霞个人（工行合肥全椒路支行，账户：62×××60）60万元。2、2012年10月26日中城建第六工程局集团合肥分公司中国银行（账号：17×××59）汇给新蒲建设集团合肥路桥分公司（农行合肥龙岗支行，账户：28×××80）30万元，当天从新蒲建设集团（农行龙岗支行，账户：28×××80）汇入杜玉霞个人账户（工行合肥全椒路支行，账户：62×××60）30万元。3、2012年10月29日中城建第六工程局集团合肥分公司中国银行合肥工大支行（账号：17×××59）汇给新蒲建设集团合肥路桥分公司（农行合肥龙岗支行，账户：28×××80）173.25万元，当天从新蒲建设集团（农行龙岗支行，账户：28×××80）汇入杜玉霞个人银行账户（农行合肥龙岗支行，账户：62×××18）83.25万元。4、2012年11月22日中城建第六工程局集团合肥分公司中国银行合肥工大支行（账号：17×××59）汇给新蒲建设集团合肥路桥分公司（农行合肥龙岗支行，账户：28×××80）100万元，当天从新蒲建设集团（农行龙岗支行，账户：28×××80）汇入杜玉霞个人银行账户（农行合肥龙岗支行，账户：62×××18）100万元。5、2012年12月3日中城建第六工程局集团合肥分公司中国银行合肥工大支行（账号：17×××59）汇给新蒲建设集团合肥路桥分公司（农行合肥龙岗支行，账户：28×××80）100万元，当天从新蒲建设集团（农行合肥龙岗支行，账户：28×××80）汇入杜玉霞个人银行账户（农行合肥龙岗支行，账户：62×××18）99万元。6、2012年12月4日从中城建第六工程局集团合肥分公司中国银行合肥工大支行（账号：17×××59）汇给新蒲建设集团合肥路桥分公司（农行合肥龙岗支行，账户：28×××80）101万，当天从新蒲建设集团（农行龙岗支行，账户：28×××80）汇入杜玉霞个人银行账户（农行龙岗支行，账户：62×××18）99万元。7、2012年12月14日中城建第六工程局集团合肥分公司中国银行合肥工大支行（账号：17×××59）汇给新蒲建设集团合肥路桥分公司（农行合肥龙岗支行，账户：28×××80）70万元，当天从新蒲建设集团（农行龙岗支行，账户：28×××80）汇入杜玉霞个人银行账户（工行合肥全椒路支行，账户：62×××60）70万元。8、2013年1月8日中城建第六工程局集团合肥分公司中国银行合肥工大支行（账号：17×××59）汇给新蒲建设集团合肥路桥分公司（农行合肥龙岗支行，账户：28×××80）1000万，当天从新蒲建设集团（农行龙岗支行，账户：28×××80）汇入杜玉霞个人银行账户（工行合肥全椒路支行，账户：62×××60）99万元，2013年1月9日从新蒲建设集团（农行龙岗支行，账户：28×××80）汇入杜玉霞个人银行账户（工行合肥全椒路支行，账户：62×××60）68万元。9、2013年1月17日中城建第六工程局集团合肥分公司中国银行合肥工大支行（账号：17×××59）汇给新蒲建设集团合肥路桥分公司（农行合肥龙岗支行，账户：28×××80）1000万元，当天从新蒲建设集团（农行龙岗支行，账户：28×××80）汇入杜玉霞个人银行账户（农行合肥龙岗支行，账户：62×××18）99万元。10、2013年1月17日新蒲建设集团（农行龙岗支行，账户：28×××80）汇入南通建工集团有限公司合肥分公司（安徽肥东农村合作银行长临支行，账户：20×××18）800万元，当天由南通建工集团股份有限公司合肥分公司肥东农村合作银行长临支行（账号：20×××18）汇入杜玉霞个人银行账户工商银行合肥全椒路支行（账号：62×××60）50万元，2013年1月21日由南通建工集团股份有限公司合肥分公司肥东农村合作银行长临支行（账号：20×××18）汇入杜玉霞个人工商银行合肥全椒路支行（账号：62×××60）50万元钱。2013年1月22日由南通建工集团股份有限公司合肥分公司肥东农村合作银行长临支行（账号：20×××18）汇入杜玉霞个人工商银行合肥全椒路支行（账号：62×××60）50万元钱。2013年1月24日由南通建工集团股份有限公司合肥分公司肥东农村合作银行长临支行（账号：20×××18）汇入杜玉霞个人工商银行合肥全椒路支行（账号：62×××60）30万元钱。11、2013年3月6日中城建第六工程局集团合肥分公司中国银行合肥工大支行（账号：17×××59）汇给杜玉霞个人银行账户（工商银行全椒路支行，账号：62×××60）10笔，共计100万元。12、2013年4月3日中城建第六工程局集团合肥分公司中国银行合肥工大支行（账号：17×××59）汇给杜玉霞个人银行账户（工商银行全椒路支行，账号：62×××60）3笔，共计30万元。13、2013年4月15日中城建第六工程局集团合肥分公司中国银行合肥工大支行（账号：17×××59）汇给杜玉霞个人银行账户（工商银行全椒路支行，账号：62×××60）10万元。14、2013年4月17日中城建第六工程局集团合肥分公司中国银行合肥工大支行（账号：17×××59）汇给杜玉霞个人银行账户（工商银行全椒路支行，账号：62×××60）2笔，共计20万元。15、2013年4月23日中城建第六工程局集团合肥分公司中国银行合肥工大支行（账号：17×××59）汇给杜玉霞个人银行账户（工商银行全椒路支行，账号：62×××60）5笔，共计50万元。16、2013年5月23日中城建第六工程局集团合肥分公司中国银行合肥工大支行（账号：17×××59）汇给杜玉霞个人银行账户（工商银行全椒路支行，账号：62×××60）10万元。17、2013年6月14日中城建第六工程局集团合肥分公司中国银行合肥工大支行（账号：17×××59）汇给杜玉霞个人银行账户（工商银行全椒路支行，账号：62×××60）10万元。18、2013年6月19日中城建第六工程局集团合肥分公司中国银行合肥工大支行（账号：17×××59）汇给杜玉霞个人银行账户（工商银行全椒路支行，账号：62×××60）10万元。19、2013年6月28日中城建第六工程局集团合肥分公司中国银行合肥工大支行（账号：17×××59）汇给杜玉霞个人银行账户（工商银行全椒路支行，账号：62×××60）2笔，共计20万元。20、2013年7月5日中城建第六工程局集团合肥分公司中国银行合肥工大支行（账.号：17×××59）汇给杜玉霞个人银行账户（工商银行全椒路支行，账号：62×××60）2万元。21、2012年9月26日中城建第六工程局集团合肥分公司中国银行合肥工大支行（账号：17×××59）汇给南通建工集团股份有限公司合肥分公司（肥东农村合作银行长临支行，账号：20×××18）30万元，当天由南通建工集团股份有限公司合肥分公司肥东农村合作银行长临支行（账号：20×××18）汇入杜玉霞个人工商银行合肥全椒路支行（账号：62×××60）19万元钱。22、2012年1月11日中城建第六工程局集团宣城分公司中行宣城城南支行（账号：17×××52）汇入杜玉霞个人工商银行合肥庐东支行（账号62×××60）100万元。23、2012年2月28日中城建第六工程局集团宣城分公司中行宣城城南支行（账号：17×××52）汇入杜玉霞个人工商银行合肥庐东支行（账号62×××60）80万元。24、2012年4月27日、5月15日中城建第六工程局宣城分公司建行宣城鳌峰支行（账号：34×××45）汇入南通建工集团合肥分公司安徽肥东农村合作银行长临支行（账号：20×××18）700万元。2012年4月28日由南通建工集团股份有限公司合肥分公司肥东农村合作银行长临支行（账号：20×××18）汇入杜玉霞个人工商银行合肥庐东支行（账号：62×××60）60万元。25、2012年5月15日中城建第六工程局宣城分公司建行宣城鳌峰支行（账号：34×××45）汇入南通建工集团合肥分公司安徽肥东农村合作银行长临支行（账号：20×××18）399.5万元。当天南通建工集团股份有限公司合肥分公司肥东农村合作银行长临支行（账号：20×××18）汇入杜玉霞个人工商银行合肥全椒路支行（账号：62×××60）50万元钱。公诉机关认为，被告人杜玉霞明知其儿子李某利用担任中城建第六工程局集团合肥分公司、宣城分公司总经理职务，侵占公司8077万元，并将其中1558.25万元转移至自己个人银行账户取现和偿还其及李某的个人债务，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人杜玉霞认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人杜玉霞有坦白情节，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。建议对其判处有期徒刑六年至七年，并处罚金人民币五十万元。公诉机关提供了受案登记表、户籍证明、抓获经过、第902医院生化报告单、门诊病历、超声诊断报告单等书证，安徽永合司法鉴定所关于李某职务侵占案的司法鉴定意见书，证人李某的证言，被告人杜玉霞的供述与辩解等证据证实。被告人杜玉霞对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为：被告人杜玉霞构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。被告人杜玉霞被公安机关抓获归案，到案后能够如实供述公诉机关指控的犯罪事实，具有坦白情节，愿意接受处罚，可以予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：被告人杜玉霞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币五十万元。（刑期自判决执行之日起计算。罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谷雪莲人民陪审员  石 霞人民陪审员  赵继军二〇二〇年十二月二十三日书 记 员  谷雪莲附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。