广西壮族自治区罗城仫佬族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂1225刑初108号 公诉机关广西壮族自治区罗城仫佬族自治县人民检察院。 被告人梁勇，男，1998年3月3日出生于广西壮族自治区崇左市江州区，壮族，初中文化，农民，住广西壮族自治区崇左市江州区，因涉嫌犯诈骗罪，2020年8月17日被刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年9月22日被逮捕。现羁押于广西壮族自治区罗城仫佬族自治县看守所。 被告人赵贵缘，男，1998年2月3日出生于广西壮族自治区崇左市江州区，壮族，初中文化，农民，住广西壮族自治区崇左市江州区，因涉嫌犯诈骗罪，2020年8月17日被刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年9月22日被逮捕。现羁押于广西壮族自治区罗城仫佬族自治县看守所。 被告人赵权盛，男，1997年11月21日出生于广西壮族自治区崇左市大新县，壮族，初中文化，无业，住广西壮族自治区崇左市大新县，因涉嫌犯诈骗罪，2020年8月16日被刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年9月22日被逮捕。现羁押于广西壮族自治区罗城仫佬族自治县看守所。 被告人李启立，男，1993年2月19日出生于广西壮族自治区崇左市江州区，壮族，初中文化，农民，住广西壮族自治区崇左市江州区，因涉嫌犯诈骗罪，2020年8月17日被刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年9月22日被逮捕。现羁押于广西壮族自治区罗城仫佬族自治县看守所。 被告人韦建科，男，1993年1月5日出生于广西壮族自治区崇左市江州区，壮族，初中文化，农民，住广西壮族自治区崇左市江州区，因涉嫌犯诈骗罪，2020年8月17日被刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年9月22日被逮捕。现羁押于广西壮族自治区罗城仫佬族自治县看守所。 被告人赵永达，男，1997年9月12日出生于广西壮族自治区崇左市江州区，壮族，初中文化，农民，住广西壮族自治区崇左市江州区，因涉嫌犯诈骗罪，2020年8月17日被刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年9月22日被逮捕。现羁押于广西壮族自治区罗城仫佬族自治县看守所。 被告人周立健，男，1997年4月19日出生于广西壮族自治区崇左市江州区，壮族，中专文化，无业，住广西壮族自治区崇左市江州区，因涉嫌犯诈骗罪，2020年8月16日被刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年9月22日被逮捕。现羁押于广西壮族自治区罗城仫佬族自治县看守所。 辩护人李昌发，广西腾黄律师事务所律师。 被告人吴海川，男，1997年6月16日出生于广西壮族自治区崇左市江州区，壮族，初中文化，农民，住广西壮族自治区崇左市江州区，因涉嫌犯诈骗罪，2020年8月17日被刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年9月22日被逮捕。现羁押于广西壮族自治区罗城仫佬族自治县看守所。 辩护人陆志良，广西艺高律师事务所律师。 被告人韦瑞杰，男，1997年4月19日出生于广西壮族自治区崇左市江州区，壮族，初中文化，农民，住广西壮族自治区崇左市江州区，因涉嫌犯诈骗罪，2020年8月17日被刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年9月22日被逮捕。现羁押于广西壮族自治区罗城仫佬族自治县看守所。 辩护人梁志林，广西艺高律师事务所律师。 广西壮族自治区罗城仫佬族自治县人民检察院以罗检刑诉（2020）82号起诉书指控被告人梁勇、赵贵缘、赵永达、赵权盛、周立健、吴海川、韦瑞杰、李启立、韦建科犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月30日向本院提起公诉。本院于同年12月7日立案受理，并依法组成合议庭，适用简易程序于2020年12月25日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区罗城仫佬族自治县人民检察院指派检察员覃小燕、检察官助理覃晔华出庭支持公诉，被告人梁勇、赵贵缘、赵永达、赵权盛、李启立、韦建科，被告人周立健及其辩护人李昌发、被告人吴海川及其辩护人陆志良、被告人韦瑞杰及其辩护人梁志林到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区罗城仫佬族自治县人民检察院指控，2020年6月至8月期间，被告人梁勇纠集被告人赵贵缘、赵永达、赵权盛、周立健、吴海川、韦瑞杰、李启立、韦建科等人，通过为上游诈骗集团转移赃款获取不正当利益。该诈骗集团主要通过QQ、微信等方式联系被害人，向被害人谎称可以办理贷款，但是需要验证还款能力，通过贷款验资、刷流水、激活账户等方式诱骗被害人将资金转进该诈骗集团控制的银行、微信和支付宝账号中。由被告人梁勇与上游诈骗集团联系提供转账账号及转账事宜，赵贵缘作为中间人联系赵永达、赵权盛、周立健、吴海川、韦瑞杰等人将银行账号、支付宝账号等提供给上游诈骗集团使用。被告人赵贵缘、赵权盛、周立健、吴海川、韦瑞杰在其所控制的银行卡、微信、支付宝等账户收到被害人转进的被骗款项后，立即对赃款进行快速转出和支取，经过层层转移最终转至上游诈骗集团，致使被害人被骗资金无法追回。被告人李启立、韦建科则将银行卡提供给梁勇用于转账提现，并协助梁勇转移赃款、统计每日转账金额。被告人赵永达将银行卡提供给被告人赵贵缘用于分红转账等，并向其联系来的赵权盛、周立健二人进行分成分配。被告人梁勇按照转移资金的5%获得分成后，再将2%的分成分配给中间人赵贵缘，赵贵缘再将0.5-1.5%不等的分成分配给提供账号转移赃款的赵永达、赵权盛、周立健、吴海川、韦瑞杰等人。 1.2020年8月9日，被害人普某被诈骗集团通过贷款验资的方式骗取6000元（人民币，下同），其中将4000元转给被告人周立健，余下2000元转账给账户名为杨叶兵的银行账户，后周立健将4000元赃款从其控制的银行账户转出。 2.2020年8月9日，被害人汪某1被诈骗集团通过贷款验资、刷流水的方式骗取6000元，全部转账给被告人周立健，后周立健将6000元赃款从其控制的银行账户转出。 3.2020年7月24日，被害人覃某被诈骗集团通过贷款验资的方式骗取60000元，其中将30000元转账给被告人赵权盛，将30000元转账给被告人周立健，由赵权盛和周立健将被骗钱款从二人控制的银行账户中转出。 4.2020年7月24日，被害人余某被诈骗集团通过贷款激活账户的方式骗取200000元，其中将20000元转账给被告人赵权盛，余下款项转账给账户名为戴志杰、梅明庆、朱传标、叶文聪、申宇棋的银行账户，后赵权盛将20000元赃款从其控制的银行账户转出。 5.2020年7月24日，被害人刘某被诈骗集团通过贷款验资、刷流水的方式骗取3000元，全部转账给被告人赵权盛，后赵权盛将3000元赃款从其控制的银行账户转出。 6.2020年7月9日至10日，被害人马某被诈骗集团通过贷款验资的方式骗取50000元，其中将40000元转账给被告人赵贵缘，余下的10000元被Ｐ0Ｓ消费转走，后赵贵缘将40000元赃款从其控制的银行账户转出。 7.2020年7月5日，被害人邹某被诈骗集团通过贷款验资、刷流水的方式骗取14000元，其中将3000元转账给被告人韦瑞杰，剩下的11000元分别转进账户名为黄腾、陈奎星、汪科文的银行账户，后韦瑞杰将3000元赃款从其控制的银行账户转出。 8.2020年7月3日，被害人罗某1被诈骗集团通过贷款验资的方式骗取21000元，其中将9000元转账给被告人韦瑞杰，将12000元转进一个名为黄凯乐的银行账户，后韦瑞杰将9000元赃款从其控制的银行账户转出。 9.2020年7月2日，被害人袁某被诈骗集团通过贷款验资、刷流水的方式骗取8000元，分三笔转账到被告人赵贵缘的银行账户，后赵贵缘将8000元赃款从其控制的银行账户转出。 10.2020年7月2日，被害人杨某被诈骗集团通过贷款验资、刷流水的方式骗取39900元，其中将3800元转账给被告人赵贵缘，将16100元转进账户名为熊顺的银行账户，将20000元转进账户名为杨某的虚拟银行账号，后赵贵缘将3800元赃款从其控制的银行账户转出。 11.2020年6月28日至7月2日，受害人陶某被诈骗集团通过贷款验资的方式先后骗取人民币62500元，其中于7月1日先后三次将共计37500元转账给被告人赵贵缘，余下款项转账给账户名为黄腾、黄杰的银行账户，后赵贵缘将37500元赃款从其控制的银行账户转出。 12.2020年7月2日，被害人汤某被诈骗集团通过贷款激活账户的方式骗取40000元，其中将20000元转账给被告人赵贵缘，将20000元转账给被告人吴海川，由赵贵缘和吴海川将被骗钱款从二人控制的银行账户中转出。 13.2020年7月1日，被害人邓某被诈骗集团通过贷款刷流水的方式骗取6000元，其中将2200元转给被告人吴海川，余下款项转账给账户名为陈伟强的银行账户，后吴海川将2200元赃款从其控制的银行账户转出。 14.2020年7月1日，被害人罗某2被诈骗集团通过贷款验资、刷流水的方式骗取3000元，其中将1000元转账给被告人赵贵缘，将2000元转进账户名为黄腾的银行账户，后赵贵缘将1000元赃款从其控制的银行账户转出。 15.2020年6月30日，被害人叶某被诈骗集团通过贷款验资的方式骗取26000元，其中将7364元转账给被告人吴海川，余下部分钱款转进账户名为李红梅的银行账户，后吴海川将7364元赃款从其控制的银行账户转出。 16.2020年6月30日，被害人汪某2被诈骗集团通过贷款验资、刷流水的方式骗取16000元，其中将6500元转账给被告人吴海川，将4000元微信扫码支付给赵贵缘，将5500元转账给账户名为彭敬意的银行账户，后吴海川将6500元赃款从其控制的银行账户转出，赵贵缘将4000元赃款从其微信转出。 17.2020年6月29日，被害人向某被诈骗集团通过贷款验资的方式骗取10000元，其中将3000元转给被告人赵贵缘，余下款项转账给账户名为黄腾、曾庆双、农佶暲的银行账户，后赵贵缘将3000元赃款从其控制的银行账户转出。 18.2019年11月29日至30日期间，被害人李某被诈骗集团通过贷款验资、刷流水的方式先后骗取87000元，并分别转账给名为李华朝、黄月高的银行账户，后梁勇在东兴桂林银行将李某被骗的20000元支取。 针对上述指控，公诉机关在开庭审理中当庭出示了物证、宣读了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解、搜查和辨认笔录、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人梁勇、赵贵缘、赵永达、赵权盛、周立健、吴海川、韦瑞杰、李启立、韦建科明知是他人犯罪所得赃款而予以转移，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人梁勇、赵贵缘在共同犯罪中发挥主要作用，应认定为主犯；被告人赵永达、赵权盛、周立健、吴海川、韦瑞杰、李启立、韦建科在共同犯罪中发挥次要作用，应认定为从犯。被告人梁勇、赵贵缘、赵永达、赵权盛、周立健、吴海川、韦瑞杰、李启立、韦建科到案后自愿如实供述自己的罪行，在审查起诉阶段自愿适用认罪认罚从宽制度。综上，公诉机关提出量刑建议如下：判处被告人梁勇有期徒刑三年至五年，并处罚金二万元至五万元；判处被告人赵贵缘有期徒刑三年至五年，并处罚金二万元至四万元；判处被告人赵永达、赵权盛、周立健、吴海川、韦瑞杰、李启立、韦建科各有期徒刑一年至二年，各并处罚金五千元至二万元。提请本院依法判处。 被告人梁勇、赵贵缘、赵永达、赵权盛、周立健、吴海川、韦瑞杰、李启立、韦建科对起诉书指控的事实、罪名和量刑建议均无异议，认罪认罚并同意适用简易程序。 被告人周立健的辩护人李昌发对公诉机关指控被告人周立健犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实及罪名不持异议。认为被告人周立健在共同犯罪中处于从犯地位，其认罪态度较好，有坦白情节，其亲属已代缴罚金人民币二万元，有悔罪表现，建议对被告人周立健从轻处罚并适用缓刑。 被告人吴海川的辩护人陆志良对公诉机关指控吴海川的犯罪事实及罪名不持异议。认为被告人吴海川在共同犯罪中只起到协助作用；其归案后积极配合公安机关调查，如实供述犯罪事实，认罪态度较好，有坦白情节；被告人吴海川没有犯罪前科，属初犯、偶犯。其亲属已代缴罚金人民币二万元，具有良好的悔罪表现，建议建议对被告人吴海川从轻处罚并适用缓刑。 被告人韦瑞杰的辩护人梁志林对公诉机关指控韦瑞杰的犯罪事实及罪名没有意见。认为被告人吴海川在共同犯罪中处于从犯地位；其归案后能如实供述犯罪事实，有坦白情节；被告人韦瑞杰属初犯、偶犯。其亲属已代缴罚金人民币二万元，具有良好的悔罪表现，建议建议对被告人韦瑞杰从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。综合上述事实，被告人梁勇通过其控制的银行账户支取被害人被骗款20000元，通过其下线转出赃款259564元；被告人赵贵缘通过其控制的银行账户转账8次，转出赃款117300元，通过其下线转出赃款146064元；被告人赵权盛通过其控制的银行账户转账3次，转出赃款53000元；被告人周立健通过其控制的银行账户转账3次，转出赃款40000元；被告人吴海川通过其控制的银行账户转账4次，转出赃款36064元；被告人通过其韦瑞杰控制的银行账户转账2次，转出赃款12000元。另查明，案发后，公安机关依法扣缴被告人梁勇的违法所得款2100元、韦建科的违法所得款1900元。 上述事实，被告人梁勇、赵贵缘、赵永达、赵权盛、周立健、吴海川、韦瑞杰、李启立、韦建科在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提交且经法庭质证、认证的受案登记表，立案决定书，到案经过及发、破案经过，调取证据清单，现金缴款单，调取证据清单，银行开户信息，交易明细， 被害人覃某、罗某1、罗某2、邹某、马某、叶某、袁某、杨某、陶某、向某、余某、刘某、汪某1、汤某、邓某、普某、汪某2、李某的陈述，被告人梁勇、赵贵缘、赵永达、赵权盛、周立健、吴海川、韦瑞杰、李启立、韦建科的供述和辩解，搜查笔录及照片，扣押清单，辨认笔录及照片，电子证据检查工作记录，支付宝账号主体信息及交易明细，户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人梁勇、赵贵缘、赵永达、赵权盛、周立健、吴海川、韦瑞杰、李启立、韦建科明知是他人犯罪所得赃款而予以转移，其行为均已触犯我国刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立，应依法惩处。在共同犯罪中，被告人梁勇、赵贵缘起主要作用，情节严重，系主犯，应按照其参与的全部犯罪处罚；被告人赵永达、赵权盛、周立健、吴海川、韦瑞杰、李启立、韦建科起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人梁勇、赵贵缘、赵永达、赵权盛、周立健、吴海川、韦瑞杰、李启立、韦建科到案后自愿如实供述自己的罪行，有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人赵贵缘、赵永达、周立健、吴海川、韦瑞杰、韦建科主动缴纳罚金，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。辩护人李昌发、陆志良、梁志林与上述相同的辩护意见，本院予以采纳。被告人梁勇、赵贵缘、赵永达、赵权盛、周立健、吴海川、韦瑞杰、李启立、韦建科明知是他人犯罪所得赃款而予以转移的行为具有极大的社会危害性，特别是近年来网络电信诈骗呈持续高发态势，不仅侵犯了公民的个人信息，扰乱了电信网络秩序，而且严重侵犯了公民的合法财产安全。本案被告人积极帮助诈骗集团快速转移被害人被骗的财产，甚至把财产转移到境外，导致司法机关无法追赃挽损，给被害人造成了巨大的损失，因从严惩处，故辩护人李昌发、陆志良和梁志林分别提出对被告人周立健、吴海川、韦瑞杰适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。本案庭审前，被告人梁勇、赵贵缘、赵永达、赵权盛、周立健、吴海川、韦瑞杰、李启立、韦建科分别在《认罪认罚具结书》上签字确认；庭审中，本院就《认罪认罚具结书》的内容再次当庭征询控辩双方意见，双方对《认罪认罚具结书》内容均无异议，公诉机关提出的量刑建议合法适当，本院予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十一条、第六十二条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第六十四条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条、第四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百一十四条、第二百一十六条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人梁勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月17日起至2025年2月16日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人赵贵缘犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币四万元（已缴纳罚金人民币二万元）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月17日起至2024年2月16日止。尚未缴纳的罚金人民币二万元，限于本判决生效之日起一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人赵权盛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月16日起至2022年4月15日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 四、被告人李启立犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月17日起至2022年2月16日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 五、被告人韦建科犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元（已缴纳罚金人民币一万元）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月17日起至2021年8月16日止。尚未缴纳的罚金人民币一万元，限于本判决生效之日起一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 六、被告人赵永达犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月17日起至2021年8月16日止。） 七、被告人周立健犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月16日起至2021年8月15日止。） 八、被告人吴海川犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月17日起至2021年8月16日止。） 九、被告人韦瑞杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月17日起至2021年8月16日止。） 十、对被告人梁勇的违法所得人民币2100元、被告人的韦建科的违法所得人民币1900元予以没收，由扣押单位罗城仫佬族自治县公安局上缴国库。 十一、对随案移送的下列被告人的作案工具予以没收：被告人梁勇的广西北部湾银行卡一张（卡号62×××27）；被告人赵贵缘的中国邮政储蓄银行卡一张（卡号62×××30）、中国农业银行卡二张（卡号62×××78、62×××71）、中国建设银行卡一张（卡号62×××68）、招商银行卡一张（卡号62×××01）、中国银行卡一张（卡号62×××68）、桂林银行卡一张（卡号62×××44）、中国交通银行卡一张（卡号62×××28）、中国工商银行卡一张（卡号62×××84）；被告人赵权盛的兴业银行卡一张（卡号62×××12）、浦发银行卡一张（卡号62×××19）、中国邮政储蓄银行卡一张（卡号62×××44）、ＩＣＢＣ银联卡一张（卡号62×××09）；被告人李启立的广西农村信用社银联卡一张（卡号62×××23）、中国光大银行卡一张（卡号62×××57）、渐商银行卡一张（卡号62×××77）、中国建设银行卡一张（卡号62×××26）、中国邮政储蓄银行卡一张（卡号62×××06）；被告人赵永达的中国建设银行卡一张（卡号62×××28）；被告人周立健的中国银行卡一张（卡号62×××32）、中国工商银行卡一张（卡号62×××24）、广西北部湾银行卡一张（卡号62×××55）、中国农业银行卡二张（卡号62×××75、62×××73）、Ｋ宝一个；被告人吴海川的中国邮政储蓄银行卡一张（卡号62×××36）、中国建设银行卡一张（卡号62×××83）、中信银行卡一张（卡号62×××65）、招商银行卡二张（卡号62×××58、43×××85）、广西农村信用社银联卡一张（卡号62×××89）、东莞农村商业银行卡一张（卡号62×××16）；被告人韦瑞杰的中国邮政储蓄银行卡一张（卡号62×××21）、中国农业银行卡一张（卡号62×××72）、ＩＣＢＣ银联卡一张（卡号62×××55）；被告人韦建科的中国邮政储蓄银行卡一张（卡号62×××18）、交通银行卡一张（卡号62×××47）、ＰＯＳ机一台。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区河池市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  吴代华 人民陪审员  郑江龙 人民陪审员  潘常璨 二〇二〇年十二月三十日 法官 助理  李绍勋 书 记 员  杨俊毅