河南省兰考县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0225刑初744号公诉机关河南省兰考县人民检察院。被告人杨二桥，又名杨二椿、杨杰桥，男，1979年11月15日出生，汉族，中专文化，从事设备安装，户籍地河南省兰考县，住河南省开封市顺河回族区。因涉嫌诈骗，于2020年8月13日被兰考县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，经兰考县人民检察院批准，于2020年8月27日被兰考县公安局逮捕。辩护人王志刚，河南子建律师事务所律师。河南省兰考县人民检察院以兰检一部刑诉〔2020〕1029号起诉书指控被告人杨二桥犯诈骗罪，于2020年11月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年12月23日公开开庭审理了本案。河南省兰考县人民检察院指派检察员崔志刚出庭支持公诉，被告人杨二桥及辩护人王志刚到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省兰考县人民检察院指控：1.2019年5月至2019年9月期间，被告人杨二桥谎称自己是中国化学工程第十一建设有限公司的职工，以公司准备为员工买保险为由，骗取郝某信任，编造多种理由让郝某给其现金或转账，共诈骗郝某217000元。2.2019年7月至2020年7月期间，被告人杨二桥谎称自己是中国化学工程第十一建设有限公司的员工，骗取王某的信任，编造多种理由骗取王某76833元。3.2019年10月至2020年3月期间，被告人杨二桥谎称自己是中国化学工程第十一建设有限公司的职工，编造多种理由骗取皇某101480.4元。被告人杨二桥共诈骗三被害人395313.4元。公诉机关认为，被告人杨二桥虚构事实，隐瞒真相，多次骗取他人钱财，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。被告人杨二桥对起诉书指控的三被害人给付其钱款的数额无异议，辩解自己的行为不属于诈骗。辩护人认为，被告人的行为属于民事上的欺诈行为，不构成诈骗罪。被告人杨二桥一直承诺还钱，没有隐匿的行为；三被害人与被告人熟识，被告人没有虚构自己的身份信息；其常年承包十一建的工程，对自己的身份存在错误的认知，而不是在故意虚构身份。综上，被告人的行为不构成诈骗罪。经审理查明：1.2019年5月至2019年9月期间，被告人杨二桥谎称自己是中国化学工程第十一建设有限公司的员工，以公司准备为员工买保险为由，骗取郝某信任，编造多种理由让郝某给其现金或转账，共诈骗郝某217000元。2.2019年7月至2020年7月期间，被告人杨二桥谎称自己是中国化学工程第十一建设有限公司的员工，骗取王某的信任，编造多种理由骗取王某76833元。3.2019年10月至2020年3月期间，被告人杨二桥谎称自己是中国化学工程第十一建设有限公司的员工，编造多种理由骗取皇某101480.4元。认定上述事实的证据有：1.书证（1）被告人杨二桥户籍信息、无犯罪记录查询证明，证明被告人身份及先前无违法犯罪记录情况。（2）案件来源及到案经过、受案登记表，证明案件来源及被告人到案情况。（3）杨二桥微信支付交易明细证明、郝某与杨二桥的微信聊天记录、转账记录、杨二桥提供给郝某的人员名单、民事裁定书、薛某与杨二桥的微信聊天记录、皇某建行卡交易明细、皇某与杨二桥的微信转账记录、微信聊天记录、微信支付交易明细、杨二桥发给皇某的保单模版、王某与杨二桥的短信聊天记录、微信支付交易明细、微信聊天记录、微信转账截图、杨二桥发给王某的人员名单，证明三被害人与被告人的聊天记录及转账等情况。（4）民事答辩状、十一建公司证明，证明十一建公司没有名为杨二桥的工作人员，没有名为高京、高庆业的财务人员，没有收取郝某的质押金，也非郝某与杨二桥之间经济活动的受益者。2.证人证言（1）证人陈某证言，证明2019年5月份的时候，其同郝某去开封市中国化学工程第十一建设有限公司找杨二桥送关于团体意外伤害险的合同，后来郝某说杨二桥跟她要保证金，郝某钱不够，自己就通过手机银行给杨二桥的个人账户上转了三万块钱。后来郝某跟杨二桥要合同，杨二桥以各种理由不给，也不让跟公司领导见面。最后一次找杨二桥还是和郝某、薛某三个人去的，让杨二桥退保证金，杨二桥不退。（2）证人薛某证言，证明自己和同事郝某、陈某一起去开封谈过保险业务，对方是中国化学工程第十一建设有限公司的杨二桥，自己负责开车，第一次是给杨二桥送合同，后来是跟杨二桥要返给保险公司的第二份合同，但是杨二桥一直推脱不给。有一次郝某在车上给杨二桥四万多块钱，说是给领导送礼。知道郝某被杨二桥骗21.7万元左右，因为郝某给自己说过这事，当时郝某还借自己8万块钱用来办这个事。（3）证人任某证言，证明查询了十一建全公司的人员名单，没有高晶（音）和高庆业（音）这两个工作人员，这两个人也不是公司的会计。公司没有叫杨二桥的员工。名单上面的199个人员，没有一个是公司的工作人员。2019年5月至2019年10月公司没有组织给员工买过保险。（4）证人张某证言，证明通过朋友王某认识的杨杰，听王某说过和杨杰的事，当时也提醒王某别被骗了。其中王某去给杨杰送30000元现金的时候自己在场。过了没几天，杨杰就向王某要保险的保证金，王某通过微信分批转给了杨杰5万元的保证金。转过保证金后，自己又听王某说，杨杰在新郑买的房拆迁了，要给大队支书送礼，需要2万多元钱，如果不给这两万多元，人家就拖着不打拆迁款。王某找自己借钱，但是当时自己没有钱，王某找其他人借了这个钱。自己和王某也一块去找过杨杰几次，杨杰就以女儿得白血病、领导和会计在外地、疫情期间被隔离、被执法大队拘留等各种理由推脱，一直拖到现在也没退钱。后来才知道杨杰的真实名字是杨二桥。3.被害人陈述（1）被害人郝某陈述，证明自己被杨二桥骗了21.7万元。2019年5月份，杨二桥通过微信给自己说他在中国化学工程第十一建设有限公司工作，想在自己这给公司的人买保险。后杨二桥以交保证金等多种理由让自己给付了其共计21.7万元。（2）被害人王某陈述，证明2018年10月份，自己在平安保险上班，杨二桥通过微信搜索附近的人加自己为好友，向自己询问有关意外险的相关内容，说他叫杨杰，在中国化学工程第十一建设有限公司工作，说自己手下有几十个员工，要给员工购买团体意外险，后来告诉自己他们公司目前有150人要入团体意外保险，并把名单发给了自己。后来他说中国人寿保险公司的要和平安保险公司竞争这个团体意外险的单子，而且对方交了五万元的保证金，以保证金等多种理由让自己给他钱，骗了自己76833元。2019年7月份，杨二桥儿子订婚，自己借给他30000元，没算在这里面。（3）被害人皇某陈述，证明2019年10月初，杨二桥通过附近的人加自己为好友后，称自己是中国化学工程第十一建设有限公司的员工，公司要给员工买团体意外险，想在自己这买，大概有300多人，当时听了就心动了。然后杨二桥给自己发了一张中国人民保险公司的投保单，让按照这个模板填写，填好之后交给他，他拿去公司盖章。后来他以各种理由推脱，到现在也没有盖上章。后来又说和人保竞争，要交保证金，以各种理由让自己给他钱，共计骗了自己10万余元钱。4.被告人杨二桥的供述与辩解2019年5月份左右，和郝某说自己在中国化学工程第十一建设有限公司工作，安监局要求公司给员工买保险，问她的保险公司能保不能，郝某说你先拿来公司的营业执照及买保险的人员名单，需要筛选，看人员符合条件不符合，还说买保险公司有返点，回头返点两人平分，后来自己就找了200个左右的人员名单用微信发给郝某了。郝某把合同打好送给自己，自己交给三公司的田书记，他说不管这事，自己就拿着合同走了，后来就跟郝某说还有一家中国人民保险有限公司的人也想叫买他们的保险咧，保险押金5万元已经交到公司了，你要想叫买你们的保险，也得交5万元的押金，到时押金交到公司，郝某就用微信转给自己5万元钱。自己儿子快订婚时，钱不够，就骗郝某说中国化学工程第十一建设有限公司还叫交押金咧，又让她交了5万的押金。后来又说要给高晶送礼，让郝某转给自己6600元钱。又跟她说领导嫌少没有要，郝某又先后给了4万元钱，叫给领导送礼。和郝某说公司的一个领导出了点事花26000元钱，十一建公司不给报销，人保公司给了13000元钱，你要是想把事弄成，也得给他13000元钱，就这郝某又转给了13000元钱。又跟郝某说交的押金数还是达不到公司的要求，再交5万押金，办好保险之后一共15万元的押金一起退给她，郝某又给了5万元钱。一共骗了郝某217000元钱。王某在平安保险有限公司上班。2019年8月份，自己告诉王某说自己公司目前有150人要入团体意外保险，并把名单发给了王某，还告诉王某还会有很多人要入这个保险。开始和王某谈保险合同的事，王某要见领导，自己以领导在外地为由，推脱不让王某见，并说领导已经全权委托自己处理保险合同的事。2019年7月份，因为儿子杨壮结婚彩礼的事，王某给自己送了30000元现金，还借给自己一辆本田商务车送彩礼用。2019年8月份，自己称女儿得白血病让她转给自己800元钱。2019年8月底，以人寿公司和平安公司竞争，让她交了5万元的保证金和353元的手续费。2019年10月，王某说保险合同一直没签，要求退钱，自己以各种理由推脱。2019年11月份，对王某说自己在新郑机场那有个村子里面盖的简易房被中铁拆迁了，想得到赔偿款，需要给别人送钱，王某当时为了尽快拿回她的钱，就通过微信转账给自己24900元钱。2020年1月份的时候，王某要钱要的急了，自己通过微信给王某转了总共12500元，后来又给王某卡上存了6000元，让儿子用支付宝转给她5000元，总共23500元，这是还借她的3万元，还没还完。2020年5月份的时候，王某要的急了，自己又编了个暴力妨碍执法被执法大队拘留的事，让王某结这一次的拘留费用763元和50元的手机费。和皇某说自己是中国化学工程第十一建设有限公司的员工。2019年10月中旬的时候，自己告诉皇某，要给自己的员工买团体意外险，想在皇某这买，大概有200多人，皇某当时听了就心动了。后来告诉她说有中国人民保险公司和你们公司竞争，人民保险公司已经缴纳了7000元抵押金，她就给自己转了7000元钱。第二天又告诉她交的保证金要压过人保，自己会帮她把这个单争过来，她又转了4000元钱。后来又告诉她说人保公司的人交了7万元的抵押金，让她给公司兑够个整数，凑够10万元，一下压住人保公司的叫他们自动退出竞争，以后保险在她这买。她就分几次转账共计10万元钱。后来以在开封疾病控制隔离为由，向她要了几百元检查费；以骑单车撞住一个女孩要给女孩检查，让她转2000元；以赔付宋会计女婿医药费为由，让她转3000元。自己骗她们的钱用来盖房和儿子杨壮结婚花销了。光盖房就花了30多万。5.电子数据光盘、电子数据现场提取笔录，证明从被告人杨二桥手机提取其微信支付交易明细的情况。以上证据已经法庭质证，证据来源合法，确实充分，足以认定本案事实。本院予以采信。本院认为，被告人杨二桥虚构事实，隐瞒真相，多次骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人及辩护人关于被告人的行为不构成诈骗罪的辩解、辩护意见，与庭审查明事实不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人杨二桥犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人的刑期自2020年8月13日起至2028年8月12日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人杨二桥退赔被害人损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省开封市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  刘瑛瑛审判员  马随成审判员  童秋霞二〇二〇年十二月三十日书记员  张欢欢