河南省博爱县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0822刑初163号公诉机关博爱县人民检察院。被告人安震宇，男，1975年8月11日出生，汉族，大学本科，户籍所在地黑龙江省双鸭山市尖山区，住北京市丰台区，河北泉进科技有限公司综合服务部经理。因涉嫌犯诈骗罪，2019年7月26日被武陟县公安局刑事拘留，2019年9月2日经博爱县人民检察院批准逮捕，次日由博爱县公安局执行逮捕。指定辩护人郭凯丽，河南众科律师事务所律师，执业证号码14108201911119622。博爱县人民检察院以博检一部刑诉〔2020〕134号起诉书指控被告人安震宇犯诈骗、寻衅滋事罪，于2020年8月7日向本院提起公诉。本院于2020年8月13日立案后，博爱县人民检察院于2020年12月11日作出博检一部刑变诉[2020]4号变更起诉决定书。我院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。博爱县人民检察院指派检察员毋乃彪、赵圻圻出庭支持公诉，被告人安震宇及其指定辩护人郭凯丽到庭参加了诉讼。本院审理期间，博爱县人民检察院建议延期审理一次。现已审理终结。公诉机关指控，2017年9月份以来，贾鹏(另案处理)等人为谋取非法利益，纠集王思维(另案处理)等人通过网贷APP向不特定多数人进行非法放贷和催收等“套路贷”违法犯罪活动，逐渐形成贾鹏为首的层级分明、分工明确、配合紧密的恶势力犯罪集团。2017年10月17日，王思维（另案处理）在河北省廊坊市三河市燕郊经济开发区成立北京百乘金科科技有限公司（以下简称北京百乘金科公司）的子公司河北泉进科技有限公司（以下简称河北泉进公司），负责北京百乘金科公司小额贷款业务的信息审核、推销APP、贷后催收等职能，由刘哲（另案处理）作为运营总监负责全面管理。河北泉进公司下设综合服务部、人力行政部、招聘部、运营部等部门。综合服务部又分为客服部、客诉部、信审部等部门。客服部负责接听借款人电话，向借款人解答借款中遇到的问题；信审部负责对借款人借款前填写的信息进行的信用审核，并负责对借款人逾期前提醒；客诉部负责借款人的“投诉”；运维部负责借款人线下还款事项；电销部负责向借款人推销借款平台A**；质培部负责对新员工进行培训，并检查监督催收人员是否按照公司制定的规章制度进行；运营部负责向借款人电话、短信催收还款。催收组员按照公司安排采取频繁向借款人及其亲属打电话滋扰，进而采用向借款人手机通信录内随机筛选的联系人打电话，使用软暴力手段催收，给借款人造成巨大心理压力，从而达到催收目的。被告人安震宇任河北泉进公司综合服务部经理，负责管理客服部的听风者队、V笑队；客诉部的砺剑队、质培部的阳光队、信审部的8090队、运维部的掷镖者队、电销部等一百余名综合服务人员，负责帮助放贷和服务催收的工作。河北泉进公司为北京百乘金科公司实施诈骗犯罪提供帮助，被告人安震宇在明知的情况下仍为诈骗犯罪提供积极帮助，在其从业期间北京百乘金科公司诈骗金额达到2.51亿元，其个人非法所得350580元。同时还为通过信息网络实施软暴力催收行为提供帮助，在催收过程中，借款人周玉梅、杨君子、李银峰、王建萍、王宝阳、李刚、陈勇等多人自杀，造成恶劣的社会影响。被告人安震宇到案后自愿如实供述自己的罪行。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被告人的供述与辩解、鉴定意见书、现场勘验笔录及照片等证据。公诉机关认为，被告人安震宇作为河北泉进公司综合服务部经理，主管多个部门，明知北京百乘金科公司贾鹏等人从事诈骗犯罪活动，仍积极参与，诈骗数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人安震宇组织催收人员在电话催收时使用软暴力多次滋扰、恐吓他人，情节恶劣，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人安震宇伙同贾鹏、王思维等人实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，系贾鹏恶势力集团成员。本案系共同犯罪，被告人安震宇在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人安震宇如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人安震宇对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人郭凯丽对指控被告人安震宇犯罪事实和罪名不持异议。认为被告人安震宇在公司负责客服部、质培部、运维等部门，未直接参与放贷、催收犯罪，安震宇并未组织催收人员进行电话催收、滋扰，其在催收过程中起辅助作用；其在恶势力犯罪集团中所处位置较低，在共同犯罪中系从犯，且自愿认罪认罚，其家属主动退交部分违法所得。请求对被告人安震宇从轻处罚。经审理查明，2017年9月份以来，贾鹏(另案处理)等人为谋取非法利益，纠集王思维(另案处理)等人通过网贷APP向不特定多数人进行非法放贷和催收等“套路贷”违法犯罪活动，逐渐形成以贾鹏为首的层级分明、分工明确、配合紧密的恶势力犯罪集团。2017年10月17日，王思维（另案处理）在河北省廊坊市三河市燕郊经济开发区成立北京百乘金科科技有限公司（以下简称北京百乘金科公司）的子公司河北泉进科技有限公司（以下简称河北泉进公司），负责北京百乘金科公司小额贷款业务的信息审核、推销APP、贷后催收等职能，由刘哲（另案处理）作为运营总监负责全面管理。河北泉进公司下设综合服务部、人力行政部、招聘部、运营部等部门。综合服务部又分为客服部、客诉部、信审部等部门。客服部负责接听借款人电话，向借款人解答借款中遇到的问题；信审部负责对借款人借款前填写的信息进行的信用审核，并负责对借款人逾期前提醒；客诉部负责借款人的“投诉”；维部负责借款人线下还款事项；电销部负责向借款人推销借款平台A**；质培部负责对新员工进行培训，并检查监督催收人员是否按照公司制定的规章制度进行；运营部负责向借款人电话、短信催收还款。催收组员按照公司安排采取频繁向借款人及其亲属打电话滋扰，进而采用向借款人手机通信录内随机筛选的联系人打电话，使用软暴力手段催收，给借款人造成巨大心理压力，从而达到催收目的。被告人安震宇任河北泉进公司综合服务部经理，负责管理客服部的听风者队、V笑队；客诉部的砺剑队、质培部的阳光队、信审部的8090队、运维部的掷镖者队、电销部等一百余名综合服务人员，负责帮助放贷和服务催收的工作。河北泉进公司为北京百乘金科公司实施诈骗犯罪提供帮助，被告人安震宇在明知的情况下仍为诈骗犯罪提供积极帮助，在其从业期间北京百乘金科公司诈骗金额达到2.51亿元，其个人非法所得350580元。同时还为通过信息网络实施软暴力催收行为提供帮助，在催收过程中，借款人周玉梅、杨君子、李银峰、王建萍、王宝阳、李刚、陈勇等多人自杀，造成恶劣的社会影响。被告人安震宇到案后自愿如实供述自己的罪行。本院审理期间，被告人安震宇自愿认罪认罚，其家属主动退交违法所得20000元。公诉机关调整量刑建议，建议对被告人安震宇以诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金80000元；以寻衅滋事罪判处有期徒刑一年五个月。数罪并罚，合并执行有期徒刑三年十个月，并处罚金80000元。上述事实有经庭审质证、确认的户籍证明及无前科证明、抓获证明、羁押证明、发破案报告、工资明细表、公司各部门绩效、公司营业执照、话术、电销质检细则、信用维护专员违规处罚细则、数据分析报告、公司简介、还款话术、审核流程图等内部资料；同案犯贾鹏、王思维、杨清瑛、王莹、丁怡、邓广明、王海涛、李振、贾森、刘哲、田校丞、王婷、王妮娜、苟尕三、郑莹等人供述；证人刘某1、黄某、王某、辛某、高某、李某1、刘某2、丁某、李某2等人证言；自杀人员家属陈述等相关材料；被害人刘某3、刘某4、蔺某等人的陈述；被告人安震宇的供述与辩解；河南硕证电子数据司法鉴定所分析及鉴定情况、现场勘验检查笔录及照片等证据在案。事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人安震宇作为河北泉进公司综合服务部经理，主管多个部门，明知北京百乘金科公司贾鹏等人从事诈骗犯罪活动，仍积极参与，诈骗数额特别巨大，已构成诈骗罪；被告人安震宇为催收人员电话催收使用软暴力滋扰、恐吓他人提供帮助，已构成寻衅滋事罪。被告人安震宇伙同贾鹏、王思维等人实施违法活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，系贾鹏恶势力犯罪集团成员。博爱县人民检察院指控被告人安震宇犯诈骗罪、寻衅滋事罪、系贾鹏恶势力犯罪集团成员成立。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人安震宇起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人安震宇如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，主动退交部分违法所得，可以从宽处理。被告人安震宇一人犯数罪，应当数罪并罚。公诉机关量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十三条第一款第（二）项、第二十六条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定对被告人安震宇进行处罚。判决如下：一、被告人安震宇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金80000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年五个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金80000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月26日起至2023年5月25日止）。（罚金限被告人安震宇在判决生效后十日内缴纳）。二、对被告人安震宇已退交的违法所得20000元，予以没收，上缴国库。三、对被告人安震宇未退交的违法所得330580元,予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判长  王小正审判员  聂 荣审判员  杨维臣二〇二〇年十二月二十四日书记员  侯园园