上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0115刑初3277号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人沈泽林，男，2001年2月13日出生，汉族，户籍地新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市。辩护人蒋振华，北京市京师(上海)律师事务所律师。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检二部刑诉〔2020〕4449号起诉书指控被告人沈泽林犯诈骗罪，于2020年8月6向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员朱2出庭支持公诉，被告人沈泽林及辩护人蒋振华到庭参加诉讼。其间，经公诉机关申请，本院决定延期审理一次。现已审理终结。上海市浦东新区人民检察院指控：2019年6月18日至2020年1月9日间，被告人沈泽林以帮助被害人田某某炒股盈利为由，虚构开设申港证券账户用于二人资金炒股，通过每日发送虚假账户余额图制造账户不断盈利假象，骗取被害人信任，并隐瞒资金部分使用杠杆炒股、部分用于个人开销等事实，骗得被害人共计人民币168.1万元，案发前已归还人民币20万元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了相关被害人陈述、证人证言、鉴定意见等书证，据此认为应当以诈骗罪追究被告人沈泽林的刑事责任。现提请法庭依法判处。庭审中，被告人沈泽林提出其一开始是加杠杆进行炒股，之后因为亏损才开始使用假的截图欺骗被害人继续进行炒股活动。其辩护人对指控的金额提出异议，认为在2019年11月之前，被告人系正常的配资炒股行为，该期间的金额不应计入犯罪金额，被告人之后欺骗被害人的行为也是为了让被害人追加投资，希望法庭在量刑时考虑上述情节。经审理查明：2019年6月18日至2020年1月9日间，被告人沈泽林以帮助被害人田某某炒股盈利为由，虚构开设申港证券账户用于二人资金炒股，通过每日发送虚假账户余额图制造账户不断盈利假象，骗取被害人信任，并隐瞒资金使用情况，骗得被害人共计人民币168.1万元，案发前已归还人民币20万元。2020年4月9日，被告人沈泽林被公安人员抓获，到案后作避重就轻供述。在本院审理阶段，被告人沈泽林在家属的帮助下退出违法所得人民币10万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人田某某的陈述，上海市公安局浦东分局出具的接受证据清单、中国工商银行借记卡账户历史明细清单、微信转账截图、QQ聊天记录，证实被告人沈泽林是其同事，沈泽林向其称操作股票收益率很高，可以产生巨额盈利。沈泽林自称操作的是以沈泽林名义开设在上海申港证券的股票账户。当时沈泽林给其看的账户截图是盈利的。相关QQ聊天记录，证实沈泽林向其称账户盈利并发送相关盈利截图的情况。2.证人尹某的证言，证实被告人沈泽林原系其公司职员，沈泽林在工作期间，其曾给沈泽林两个证券账户进行操作，但是都亏损很大。沈泽林在其公司收入是每月五千元，但2019年年底的时候，其发现沈泽林的开销特别大。3.证人朱某1的证言，证实被告人沈泽林是其同事。沈泽林刚到公司的时候，公司给沈泽林一个五万元的账户进行操作，但是效益不好，都亏损了。沈泽林每月收入并不高，但2019年9月的时候，其发现沈泽林开销特别大。4.证人戴某某的证言及辨认笔录，上海市公安局浦东分局出具的接收证据清单、相关支付宝截图、转账截图，证实其支付宝账户曾收到过沈泽林的支付宝转账，但该转账款项并非用于配资的情况。5.证人聂某某的证言及辨认笔录，上海市公安局浦东分局出具的接收证据清单、相关支付宝账户截图，证实其曾在酒吧结识一男子，该男子曾转账给其1.2万元用于日常消费，其本人从未从事过股票配资的情况。6.上海市公安局浦东分局出具的调取证据通知书、调取证据清单、中国银河证券乌鲁木齐解放北路营业部股票明细对账单、接受证据清单、平安证券股份有限公司出具的账户信息、交易记录，上海市公安局浦东分局出具的协助查询财产通知书，证实被告人沈泽林名下证券账户的交易情况。7.上海市公安局浦东分局出具的扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证实公安机关从被告人处扣押得移动电话的情况。8.上海沪港金茂会计师事务所有限公司出具的会计鉴定意见书，证实田某某于2019年6月18日至2020年1月9日期间，转入沈泽林银行账户金额共计人民币1,681,000元，被告人沈泽林于2020年1月22日至2020年2月14日转入田某某账户资金合计人民币20万元。9.上海市公安局浦东分局出具的“案发经过表格”、北京市公安局朝阳分局出具的到案经过，证实本案的案发及被告人的到案情况。10.上海市公安局浦东分局出具的全国常住人口查询，证实被告人的身份情况。11.被告人沈泽林的供述及辩解。关于被告人及辩护人所提被告人存在杠杆配资后进行炒股的辩解，经查，目前在案证据及司法审计报告均无法显示被告人存在将资金转入配资公司进行炒股的情况，相关公安机关的查询结果也反映到被告人未在申港证券开户，在平安、银河证券未有大额银证转入的情况，且相关被告人发送给被害人的账户截图所反映的余额也与被告人所述通过杠杆配资进行炒股的情况不符。综合上述情况，被告人所提存在真实的配资炒股的情况与现查明的事实不符，且无法提供有效证据证实其所述情况，故对于上述辩解本院难以采纳。本院认为，被告人沈泽林以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取公民财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人沈泽林犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，量刑建议适当。鉴于被告人在家属帮助下退出违法所得人民币10万元，酌情从轻处罚。本院为保护公民的财产权利不受侵犯，根据被告人沈泽林犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条、第五十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人沈泽林犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，罚金人民币十一万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月9日起至2031年4月8日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)二、在案的钱款依法发还被害人，不足部分继续予以追缴或责令退赔后发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈 玮人民陪审员  蒋美萍人民陪审员  李 军二〇二〇年十二月十六日书 记 员  吴 越附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。