河南省安阳市龙安区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0506刑初40号公诉机关安阳市龙安区人民检察院。被告人陈敬攀，男，1984年1月20日出生，汉族，初中文化，户籍地福建省福鼎市，住福建省福鼎市龙安开发区。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年10月25日被安阳市公安局龙祥分局指定居所监视居住,同年10月26日被刑事拘留，同年12月3日被逮捕。辩护人马振文，河南万昆律师事务所律师。被告人陈敬坤，男，1986年6月13日出生，汉族，初中文化，户籍地福建省福鼎市，住福建省福鼎市龙安开发区。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年10月25日被安阳市公安局龙祥分局指定居所监视居住，同年10月26日被刑事拘留，同年12月3日被逮捕。辩护人马爱民，河南万昆律师事务所律师。被告人刘俭文，男，1989年9月16日出生，汉族，初中文化，户籍地福建省南平市政和县，住福建省南平市政和县。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年10月25日被安阳市公安局龙祥分局指定居所监视居住，同年10月26日被刑事拘留，同年12月3日被逮捕。指定辩护人邓君、袁杰（实习律师），河南观止律师事务所律师。被告人韩新贵，男，1993年5月14日出生，汉族，初中文化，户籍地河南省安阳市文峰区，住河南省安阳市文峰区。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年10月25日被安阳市公安局龙祥分局指定居所监视居住，同年10月26日被刑事拘留，同年12月3日被逮捕。指定辩护人张忠卫，河南国厚律师事务所律师被告人曾伟伟，男，1998年2月15日出生，汉族，高中文化，户籍地福建省福鼎市，住福建省福鼎市。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年10月25日被安阳市公安局龙祥分局指定居所监视居住，同年10月26日被刑事拘留，同年12月3日被逮捕。辩护人曾锋、张继武，福建瑞佑律师事务所律师。被告人张榆，曾用名张树安，男，1997年8月12日出生，汉族，中专文化，户籍地河南省安阳市安阳县，住河南省安阳市安阳县。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年10月25日被安阳市公安局龙祥分局指定居所监视居住，同年10月26日被刑事拘留，同年12月3日被逮捕。指定辩护人常灵芝，河南邦林律师事务所律师。被告人马振义，男，1997年6月17日出生，汉族，初中文化，户籍地河南省安阳市滑县，住河南省安阳市滑县。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年10月25日被安阳市公安局龙祥分局指定居所监视居住，同年10月26日被刑事拘留，同年12月3日被逮捕。辩护人李飞、刘斯奇，河南骏腾律师事务所律师。被告人张二豪，男，1995年12月29日出生，汉族，中专文化，户籍地河南省许昌市，住河南省许昌市鄢陵县。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年10月25日被安阳市公安局龙祥分局指定居所监视居住，同年10月26日被刑事拘留，同年12月3日被逮捕。指定辩护人王建文，河南观止律师事务所律师。被告人郑爽，女，1994年2月4日出生，汉族，本科文化，户籍地河南省安阳市林州市，住河南省安阳市林州市。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年10月25日被安阳市公安局龙祥分局指定居所监视居住，同年10月26日被刑事拘留，同年12月3日被逮捕。辩护人马永庆，河南瀛睿源律师事务所律师。被告人秦向阳，男，2000年11月2日出生，汉族，中专文化，户籍地河南省安阳市殷都区，住河南省安阳市殷都区。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年10月25日被安阳市公安局龙祥分局指定居所监视居住，同年10月26日被刑事拘留，同年12月3日被逮捕。指定辩护人刘欢欢，河南骏腾律师事务所律师。被告人郑金涛，曾用名郑金鹏，男，2000年3月24日出生，汉族，初中文化，户籍地河南省安阳市林州市，住河南省安阳市林州市。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年10月25日被安阳市公安局龙祥分局指定居所监视居住，同年10月26日被刑事拘留，同年12月3日被逮捕。经本院决定，于2020年10月24日被取保候审。辩护人米传超，河南瀛睿源律师事务所律师。被告人杨振，男，1994年11月5日出生，汉族，大专文化，户籍地河南省安阳市安阳县，住河南省安阳市安阳县。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年10月25日被安阳市公安局龙祥分局指定居所监视居住，同年10月26日被刑事拘留，同年12月3日被逮捕。经本院决定，于2020年10月24日被取保候审。辩护人姜珍光、李佳佳，河南观止律师事务所律师。被告人王智纯，男，1994年4月4日出生，汉族，本科文化，户籍地河南省安阳市北关区，住河南省安阳市北关区。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年10月25日被安阳市公安局龙祥分局指定居所监视居住，同年10月26日被刑事拘留，同年12月3日被逮捕。经本院决定，于2020年10月24日被取保候审。辩护人刘敬利、袁慧，大沧海律师事务所律师。被告人赵裕明，女，1994年12月26日出生，汉族，大专文化，户籍地河南省安阳市殷都区，住河南省安阳市殷都区。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年10月25日被安阳市公安局龙祥分局指定居所监视居住，同年10月26日被刑事拘留，同年12月3日被逮捕；经安阳市龙安区人民检察院决定，于2020年5月11日被取保候审。经本院决定，于2020年5月18日被取保候审。辩护人邓志勇，河南中丰律师事务所律师。安阳市龙安区人民检察院以安龙检一部刑诉〔2020〕19号起诉书指控被告人陈敬攀、陈敬坤、刘俭文、韩新贵、曾伟伟、张二豪、郑爽、张榆、马振义、秦向阳、郑金涛、杨振、王智纯、赵裕明犯诈骗罪，于2020年5月18日向本院提起公诉。经安阳市中级人民法院指定管辖。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。安阳市龙安区人民检察院指派检察员王改锋出庭支持公诉，被告人陈敬攀及其辩护人马振文，被告人陈敬坤及其辩护人马爱民，被告人刘俭文及其辩护人邓君，被告人韩新贵及其辩护人张忠卫，被告人曾伟伟及其辩护人张继武，被告人张二豪及其辩护人王建文，被告人郑爽及其辩护人马永庆，被告人张榆及其辩护人常灵芝，被告人马振义及其辩护人李飞、刘斯奇，被告人秦向阳及其辩护人刘欢欢，被告人郑金涛及其辩护人米传超，被告人杨振及其辩护人李佳佳，被告人王智纯及其辩护人刘敬利、袁慧，被告人赵裕明及其辩护人邓志勇到庭参加诉讼。其间，公诉机关因补充侦查申请延期审理一次，本院决定延期审理一次。现已审理终结。安阳市龙安区人民检察院指控：2018年11月份，被告人陈敬攀、陈敬坤为实施电信网络诈骗犯罪，在河南省安阳市北关区注册安阳聚麟网络科技有限公司，对外招聘称安阳聚凌网络科技有限公司（以下简称聚凌公司）。2019年3、4月份以来，在安阳市文峰区明福街义乌国际商贸城办公楼1号楼1单元24楼07-09-11号，被告人陈敬攀、陈敬坤招聘刘俭文、张二豪、韩新贵、张榆、曾伟伟、郑金涛、郑爽、马振义、秦向阳、王智纯、赵裕明、杨振等人，授意其虚构自己身份是海外新加坡、台湾等地美女、成功男士，通过翻墙软件使用“吾聊”、“line”等网络聊天软件，以海外聊天群内注册的不特定人群（主要针对台湾、东南亚等地）为诈骗目标，以和对方搭讪聊天，加微信关心对方，谈朋友等感情投入为诱饵，待取得对方好感、信任后再谎称自己有投资方面的专业人士指导，以投资黄金、外汇等项目能获取高额利润为诱饵，并向被害人不时发送虚假盈利截图、走势图诱骗被害人投资，被害人出现投资意向后，便让被害人将投资资金汇入其指定的银行账户，再发给被害人网络链接由其登陆到上家提供的虚拟平台，被害人在虚拟平台上看到其投资的金额，误以为虚拟平台就是实际投资平台，之后再向被害人谎称根据专业人士透露的信息进行投资能获取高额利润，告知其投的多赚的多，诱骗被害人不断追加投资，当被害人不再投资要求回款时，便以回款需要巨额担保金为由进行拖延、或拉黑、或直接将其投资做空消耗掉，以诈骗被害人的巨额财产。该诈骗团伙内部分工明确，主要犯罪成员较为固定，已形成诈骗犯罪集团，其中被告人陈敬攀、陈敬坤负责该集团的管理和收受赃款；总监兼一组组长陈浩（另案处理）负责该犯罪集团的具体业务，将上家网站链接、上家汇款账号、投钱后上家买涨买跌的指令等发给各组组长，同时负责培训和监督指导本组业务员；二组组长被告人刘俭文负责该犯罪集团诈骗时使用电脑的运营维护、虚假走势图的制作、翻墙软件的提供、培训和监督指导本组业务员，二组组长助理被告人韩新贵、三组组长被告人曾伟伟负责培训和监督指导本组业务员。被告人郑爽明知该集团在实施诈骗的情况下，仍参与管理公司的人事招聘及公司员工的工资发放和提成奖励。公司建有“问题交流”微信工作群，业务员在诈骗过程中遇到疑难问题，将问题发送到该群内，由组长或其他人员负责解答并提供帮助，群成员在该微信群内交流诈骗方法、分享诈骗使用的图片、视频，对诈骗成功的员工点赞祝福。2019年3、4月份以来，通过上述诈骗方法，被告人张榆发送虚假投资黄金信息诈骗被害人陈某台币214.6万台币；被告人马振义通过发送虚假的投资黄金信息诈骗被害人裴某198万台币；被告人曾伟伟通过发送虚假的投资信息诈骗被害人85万台币及1000美金；被告人韩新贵通过发送虚假的投资信息诈骗被害人约12万台币；被告人张二豪通过发送虚假的投资信息诈骗被害人约11000美金；被告人郑爽通过发送虚假的投资信息诈骗被害人约1、2千美金。被告人张二豪（业务员）自2019年4至10月期间共发送诈骗信息10余万条、被告人张榆（业务员）自2019年7至10月期间共发送诈骗信息40000条左右、被告人曾伟伟（前期是三组组长，后成为业务员）自2019年4至10月期间共发送诈骗信息50000条左右、被告人马振义（业务员）自2019年7至10月期间共发送诈骗信息70000条左右、被告人秦向阳（业务员）自2019年8月底至10月期间共发送诈骗信息30000条左右、被告人郑金涛（听力残疾人、业务员）自2019年9至10月期间共发送诈骗信息30000条左右、被告人杨振（业务员）自2019年9月底至10月期间共发送诈骗信息29000条左右、被告人王智纯（业务员）自2019年9月底至10月期间共发送诈骗信息24000条左右、被告人赵裕明（业务员）自2019年9至10月期间共发送诈骗信息5000多条。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、聊天截图、转账凭证、前科证明、被告人户籍证明等证据予以证实。公诉机关认为被告人陈敬攀、陈敬坤、刘俭文、韩新贵、曾伟伟、张二豪、郑爽、张榆、马振义、秦向阳、郑金涛、杨振、王智纯、赵裕明在聚凌公司工作期间，使用电信网络手段实施诈骗活动，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，其中被告人郑金涛、秦向阳、杨振、王智纯、赵裕明在诈骗过程中未直接骗取到财物，属于犯罪未遂。被告人陈敬坤、韩新贵、曾伟伟、张二豪、郑爽、张瑜、马振义、秦向阳、杨振、王智纯、赵裕明适用认罪认罚程序并签有认罪认罚具结书，提请本院依法判处。被告人陈敬攀对起诉书指控的罪名无异议，辩解其不是公司老板，没有投资和参与公司管理。辩护人马振文辩称：被告人陈敬攀并非公司实际投资人，应认定为从犯；陈敬攀到案后，如实供述犯罪事实，构成坦白；具有初犯偶犯、认罪悔罪的量刑情节，建议对陈敬攀从轻减轻处罚。被告人陈敬坤对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人马爱民对指控数额有异议，认为诈骗被害人陈某的213万台币，扣除出金金额81万台币后，实际损失应认定为132万台币，折合人民币28.65万元；其余指控数额只有被告人供述，无其他证据印证，应依法不予认定；公诉机关指控的诈骗数额在扣除出金金额后，实际诈骗金额并未达到50万元人民币，不属于数额特别巨大；另陈敬坤到案后能够如实供述自己的犯罪事实，构成坦白，具有初犯偶犯、认罪悔罪情节，自愿签署认罪认罚具结书，愿意退赃退赔，建议对陈敬坤从轻减轻处罚。被告人刘俭文对指控的事实、罪名无异议，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人邓君对公诉机关指控罪名无异议，认为被告人作用较轻，应认定为从犯；有悔罪表现，愿意退赃，具有坦白、初犯偶犯从轻情节，希望从轻减轻处罚。被告人韩新贵对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人张忠卫对指控诈骗罪既遂无异议，认为被告人具有坦白情节，系初犯，自愿签署认罪认罚具结书，望对被告人从轻处罚。被告人曾伟伟对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人张继武对指控罪名无异议，认为被告人能够如实供述其主要犯罪事实，构成坦白；认罪悔罪，并自愿签署认罪认罚具结书，望对被告人从轻减轻处罚。被告人张榆对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人常灵芝对公诉机关指控罪名无异议，认为被告人张榆在共同犯罪中所起作用较小，系从犯；自愿认罪认罚，具有坦白、初犯偶犯、积极退赃、主观恶性较小的情节，望从轻或减轻处罚。被告人马振义对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人李飞、刘斯奇对指控罪名无异议，认为马振义在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯；具有坦白情节，初犯偶犯，认罪悔罪并积极退赃，望从轻减轻处罚。被告人张二豪对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人王建文对指控罪名无异议，认为被告人到案后如实供述了自己的犯罪事实，其行为构成坦白；被告人在共同犯罪中所起作用较小，应认定为从犯；自愿签有认罪认罚具结书，望对被告人从轻减轻处罚。被告人郑爽对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人马永庆对公诉机关指控的罪名无异议，认为被告人郑爽具有坦白情节、系初犯偶犯、认罪悔罪、愿意退赃并已签署认罪认罚具结书，望对被告人从轻减轻处罚。被告人秦向阳对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人刘欢欢对起诉书指控罪名无异议，认为秦向阳在共同犯罪中起辅助作用，应认定为从犯；具有认罪悔罪、初犯偶犯的从轻情节，望从轻减轻处罚。被告人郑金涛对起诉书指控罪名无异议，辩解所发送信息条数应认为25000条。辩护人米传超对指控罪名无异议，认为被告人耳聋二级残疾，在本案中属于从犯，系犯罪未遂，初犯偶犯，并积极退赃，认罪悔罪，望从轻减轻处罚。被告人杨振对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人李佳佳对指控罪名无异议，认为被告人作用较轻，系从犯；未诈骗到任何人，应认定为犯罪未遂；具有初犯偶犯、自愿认罪认罚的从轻情节，及被告人工作时间短，也未领取工资，望从轻减轻处罚。被告人王智纯对起诉书指控罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，但辩解其发送微信条数1500余条。辩护人刘敬利、袁慧提出的辩护意见是被告人王智纯在本案中应认定为从犯，系犯罪未遂，初犯偶犯，认罪悔罪，望对被告人从宽处罚。被告人赵裕明对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人邓志勇提出的辩护意见是被告人在本案中起辅助作用，情节轻微，系从犯；被告人到案后积极配合侦查机关查明事实，如实供述，属于坦白；被告人自愿认罪认罚，系初犯偶犯，社会危害性较小，应对其从轻减轻处罚，建议判处缓刑。经审理查明：2018年10月，被告人陈敬攀、陈敬坤为实施电信网络诈骗犯罪而成立安阳市聚麟网络科技有限公司，2019年4月该公司从北关区金豪电脑城搬至文峰区义乌国际商贸城办公楼1号楼1单元24楼办公，对外以安阳市聚凌网络科技有限公司（以下简称聚凌公司）名义，通过58同城招聘员工。被告人陈敬攀、陈敬坤以聚凌公司名义先后招聘被告人刘俭文、张二豪、韩新贵、张榆、曾伟伟、郑爽、马振义、秦向阳、郑金涛、杨振、王智纯、赵裕明等人，授意上述人员虚构新加坡、台湾等地美女、成功男士的虚假身份，通过翻墙软件使用“吾聊”“line”等网络聊天软件，以境外聊天群内注册的不特定人群为诈骗目标，通过关心对方、谈朋友等获取好感、信任的网络聊天方式，同时提供虚拟链接平台待被害人注册登陆后，谎称自己投资黄金、外汇等高额利润项目并有专业人士指导，诱使被害人投资并将资金汇到指定银行账户上，再发布被害人已盈利及专业人士透露有投资信息等虚假内容，诱骗被害人不断追加投资，被害人要求回款时，或以回款需要巨额担保金予以拖延或拉黑或显示其投资做空等手段诈骗被害人财产。该诈骗集团内部分工明确，分为公司负责人、总监、组长（主任）、业务员等层级，并设人事管理部门，主要犯罪成员较为固定。其中，公司负责人被告人陈敬攀负责公司人员管理、发送虚假投资链接、买涨买跌指令等虚假信息、发放工资及提成、收受管理诈骗钱款等日常管理事项；公司负责人被告人陈敬坤负责公司注册资金、工商登记、协调联系上家等事项；总监陈浩（另案处理、兼任一组组长）负责诈骗集团的具体业务，包含话术培训、诈骗技巧指导，接受陈敬攀等人发送的上家网站链接、汇款账号、买涨买跌等指令并发送各组组长，对诈骗金额进行提成；组长负责本组组员的话术培训、诈骗技巧指导、工作绩效监督及人员管理，并对本组组员的诈骗金额进行提成；业务员（组员）实施具体诈骗。被告人刘俭文于2018年10月进入公司，2019年4月至8月曾任二组组长，之后担任网络技术人员，负责该诈骗集团电脑运营维护、虚假走势图的制作、翻墙软件的提供；被告人韩新贵于2019年4月进入公司，曾任二组组长助理，自2019年8月任二组组长；被告人曾伟伟于2018年10月进入公司，2009年4月至7月任三组组长，之后任业务员，并提供翻墙软件；被告人张二豪于2019年4月1日进入公司，被告人张榆于2019年7月11日进入公司，被告人马振义于2019年7月1日进入公司，均为一组业务员，被告人秦向阳于2019年8月26日进入公司，被告人郑金涛于2019年9月2日进入公司，被告人杨振于2019年9月29日进入公司，被告人王智纯于2019年9月17日进入公司，被告人赵裕明于2019年9月23日进入公司，均系二组业务员。被告人郑爽自2019年4月至6月进入公司任业务员，之后到公司人事部门工作，参与公司人事招聘、人员考勤事项。公司建立“问题交流”微信工作群，业务员在诈骗过程中遇到疑难问题，将问题发送到该群内，由组长负责解答并提供帮助，群成员在该微信工作群内互相交流诈骗方法和分享诈骗使用的图片、视频，对诈骗成功的员工点赞祝福。2019年3、4月份以来，被告人通过上述诈骗方法，共诈骗410.75万台币，折合人民币93.505906万元。其中，2019年8月至10月，被告人张榆共诈骗被害人陈某214.6万台币，折合人民币494639.24元；2019年9月、10月，被告人马振义共诈骗被害人裴某198万台币，折合人民币226201.76元；2019年4月、8月，被告人曾伟伟实际诈骗被害人曾某85万台币，折合人民币185225.54元，诈骗被害人李某31500台币，折合人民币7092.52元；2019年6月，被告人郑爽诈骗被害人黄某110万台币，折合人民币21900元。另，被告人刘俭文在聚凌公司工作期间发送涉境外人员信息19952条（正常数据显示10169条、删除数据显示9783条）；被告人曾伟伟发送涉境外人员信息90013条（正常数据显示22118条、删除数据显示67895条）；被告人张二豪发送涉境外人员信息47636条（正常数据显示27266条、删除数据显示20370条）；被告人秦向阳发送涉境外人员信息97409条（正常数据显示48876条、删除数据显示48533条）；被告人郑金涛发送信息2718条；被告人杨振发送涉境外人员信息29066条（正常数据显示14104条、删除数据显示14962条）；被告人王智纯发送涉境外人员信息1164条（正常数据显示597条、删除数据显示567条）；被告人赵裕明发送涉境外人员信息16644条（正常数据显示8606条、删除数据显示8038条）。公安机关在侦查阶段查扣手机28部、电脑6台、工作笔记本11本以及被告人作案所用电脑等物品，及被告人陈敬攀的宝马轿车一辆，并将陈敬攀名下邮政储蓄银行账户存款人民币409262.5元，建设银行账户存款人民币130057.48元，共计人民币539319.98元予以冻结。另查明，被告人刘俭文违法所得13000元，韩新贵违法所得25000元，曾伟伟违法所得30000元，张二豪违法所得8000元，郑爽违法所得12500元，张榆违法所得7800元，马振义违法所得7000元，秦向阳违法所得3000元，郑金涛违法所得2500元，王智纯违法所得950元，赵裕明违法所得400元。在本案审理阶段，被告人曾伟伟、张二豪、郑爽、张榆、马振义、秦向阳、郑金涛、王智纯、赵裕明已退出其全部违法所得。上述事实，有下列证据予以证实：1.被告人的供述（1）被告人陈敬攀供述：聚凌公司2018年11月工商注册，陈敬坤投资并负责联系上家；陈敬攀是老板，负责公司整体运营管理，通过陈敬坤给的聊天软件给上家台湾方面联系，并将诈骗聊天流程和内容发给组长，再由组长负责培训新进员工；陈浩是总监兼第一组组长，刘俭文是第二组组长，韩新贵是第二组组长助理，韩新贵管理能力比较强，曾伟伟是第三组组长，郑爽是人事部负责人，其余都是业务员。各组组长负责跟进对有投资意向的客户，继续骗取信任加大投资力度，另外监管业务员每天不断聊天加客户，培养感情拉近关系，骗取信任进而继续诈骗。人事部就是不断的招人。该公司主要针对台湾、东南亚客户，通过“吾聊”聊天软件聊天加深信任和感情，虚构做黄金、外汇之类的事实，使对方陷入投资的错误认识，从而将财产打到指定账户，将转账截屏发给公司业务员，受害人注册成功登陆的实际是个虚拟的平台，陈浩从工作群中获知后会发给上家，上家可以控制平台数据，客户将钱打到指定账户截屏发给业务员，业务员再发到工作群里面，经上家确认后按照事先约定比例返款。客户若让退钱，公司就会将客户拉黑，不再联系。一共骗了120多万元，实际到手60万左右，骗来的钱用于公司的工资和日常管理，另一部分存到了陈敬攀的银行卡上。（2）被告人陈敬坤供述：陈敬坤投资成立的聚凌公司就是为了诈骗。陈敬坤负责和上家联系；陈敬攀是名义老板，负责公司日常管理；下设总监一名陈浩，陈浩还兼职组长，刚开始有3个组长，还有韩新贵、曾伟伟二人，曾伟伟干了一个多月组长就降成业务员了；刘俭文是技术员负责公司电脑维护、维修；郑爽是人事部负责人，负责招聘员工，协助陈敬攀发放员工工资。组长负责上传下达，就是把我们下达虚假的指令和一些虚构的事实传达组员，监督组员完成各自诈骗任务。公司是底薪加提成，诈骗成一单，按照诈骗金额5%给主任（组长）和员工提成，成员只要诈骗成功，都会给组长提成，问题交流群里的问题一般都是各自组长解答，陈浩是业务上的总负责。（3）被告人刘俭文供述：其在聚凌公司主要负责网路技术、维修与管理，从网络上下载一些社交软件，教给业务员用于聊天诈骗，给客户发假的投资走向图，骗取客户钱财。公司分两个组：组长分别是陈浩和韩新贵，培训新进员工主要由组长陈浩、张二豪、韩新贵等人培训，组长会召集业务员集中学习，教给他们一些如何与客户沟通，如何选择客户的基本话术，主要针对台湾、马来西亚、新加坡30岁以上男性。其和老板陈敬坤是亲戚，其对公司所有业务员只要谈成一笔，其都会有2个点的提成。大约领取提成1万多元。（4）被告人韩新贵供述：2019年4月就到公司上班，公司老板陈敬攀，总监兼一组组长陈浩。2019年8月任命为主任（组长）助理，负责二组新人工作以及日常工作管理，人事部经理郑爽，其他就是员工。陈敬攀给陈浩和韩新贵两人安排工作，其和陈浩安排各自小组的工作。公司的业务是让员工包装成漂亮成功的单身女性，在“唔聊”社交软件上寻找东南亚一带中年男性目标客户，聊天增进感情引诱客户投资到MT5交易平台，平台链接是公司老板掌握的。其是二组组长负责本组工作纪律，查看本小组成员聊天记录和进度，要求员工每天聊天打字量不少于1万字，如果明显达不到的，会批评教育，没有改进就会开除出公司；指导业务（指导聊天技巧，比如生活感情等，引诱客户向男女关系方面发展，取得客户信任），收集成员业绩单上报老板陈敬攀，作为业绩提成依据，客户把钱汇入老板发送的账户上，然把汇款单照片发过来，公司靠汇款凭证认定业绩；二组成员有秦向阳、杨振、郑金涛、赵裕明等人，杨振与赵裕明、王智纯发送的信息量基本一样。其公司待遇是底薪3000元加百分之十的提成。员工2500元底薪加百分之五的提成。其在2019年7、8月份作成一笔台湾单子，实际汇了12、3万元，提成有3千元左右。（5）被告人曾伟伟供述：2019年4月到公司上班，担任3个月主管后被撤成普通员工。公司老板叫陈敬攀，还有两个主管是陈浩、刘俭文、韩新贵主任助理是后来提的主管，公司有问题交流群用于骗取客户的问题交流，还有一个通知买涨买跌、做多做少的群，群内有老板、韩新贵、陈浩、刘俭文。骗取客户汇款成功后，客户会截屏发给骗他的公司员工，员工再发给陈浩，陈浩会发到群里。2019年4月份其诈骗成100万台币，后因故经向公司申请，又退给被害人15万台币，其获得奖励9000多元；2019年7月份还骗取了1000美金，提成200多元人民币。韩新贵做成过几单，张喻做成过一单大概200万台币，马振义做成过一单95万台币。（6）被告人张二豪（一组组员）供述：2019年4月初，其和郑爽通过58同城到聚凌公司上班。公司一共四个主任，陈浩、刘俭文、曾伟伟、韩新贵，再往下就是员工，员工里又分人事部，郑爽负责人事部，主要是招聘工作；其他员工都是业务员。其虚构林幼珍的身份，骗取被害人共11000美金，获得3500元奖金。其在公司一工作的6个多月间，共向客户发了十几万条信息。（7）被告人张榆（一组组员）供述：2019年7月11日就到聚凌公司上班，其包装成新加坡美女，通过虚构事实，将一些假MT5外汇走向图发给陈某，共骗了217万台币，获得1000元奖金。组长先后是陈浩和韩新贵，组长日常管理是要求工作量，检查聊天字数。公司老板是弟兄两人，人事部经理郑爽负责招人，组长陈浩和韩新贵，负责给客户谈资金；刘俭文管网络；其余都是员工，负责寻找目标客户聊天谈感情。（8）被告人郑爽供述:其到聚凌公司先是推销员，组长是陈浩，2019年7月份到人事部门负责招聘和人事管理。公司分三个层级，老板、组长（也是主任）还有员工，公司老板叫陈敬攀，老板的弟弟也在公司，组长陈浩、韩新贵。组长负责培训新进公司员工，在每个电脑上都有专门培训的“话术”文件夹，就是以前成功的聊天案例，教员工如何和对方套近乎培养感情，骗取信任，如何不漏痕迹的给客户推销投资产品。除了培训外还有个业务交流群，组长会进行指导和答复解决，组长陈浩每天检查监督，其转作人事后，业务员也相互监督每天打字量是否达到标准。郑爽在5、6月份以宋佩瑶的名字通过“吾聊”结识了台湾人黄某2，后互加微信向其推荐了公司的网站，让其在网站充值，投资人通过汇款或转账的方式将资金转入聚凌公司账户，客户充值后给郑爽发个回执单截图以证明客户充钱了。黄某2大约打了一两千的美金，郑爽按3%的提成获得300人民币。其共加好友100多人，发信息大概45000条左右。（9）被告人马振义（一组组员）供述:2019年7月1日到聚凌公司上班，是公司推销员。公司大老板叫陈敬攀，陈敬坤也在公司。组长分别是陈浩和韩新贵，业务员有张二豪（曾当过组长，在其上班后没有几天就不干组长了）、曾伟伟、秦向阳、张瑜、吕某某，还有三个新来的，郑爽负责人事，之前郑爽还是业务员，培训主要就是由组长陈浩、张二豪、韩新贵等人培训，以包装好的身份使用“吾聊”聊天软件给对方聊天骗取信任，获得客户投资。客户将款项转到公司指定账户后把打款截图发给我们。我们骗取对方钱后，直接将对方“投资”和到银行存款的截图发给公司内部小号微信群，公司领导都会看到，这就是凭证。公司要求员工每天至少打字10000字给客户聊天，有时候组长陈浩检查监督，陈浩离开公司后，韩新贵又换了一个监督方式，要求每天打字少的给打字多的人买一次中午饭。工资都是公司老板陈敬攀发的现金。马振义扮演一个叫王雨晴的搞美容的台湾高雄女人，通过“吾聊”主动与对方聊天，假装推销外汇黄金，让客户投资骗他们的钱。马振义诈骗成功一个台湾台北市的客户裴某298万元台币。其共领取3个月的工资，未领取过提成。（10）被告人秦向阳（二组组员）供述:2019年8月29日到聚凌公司上班，公司构架大概是老板，往下是两个主管，陈浩（也叫总监）、韩新贵（也叫主任），再往下就是员工，郑爽是负责人事的，公司员工都是她面试。原来有三组，现在分两组，都归韩新贵管。韩新贵可能做成过两三单，有一次2万美金；马振义做成过两单98万台币；张瑜做成过一单200万台币。公司有问题交流群，一般都是张二豪、韩新贵、陈浩解答，陈浩和韩新贵经常在问题交流群发做空做多或做少的消息，张二豪经常在群里发收益图和亏损图。公司后来要求每天打一万字。其一共给客户发了大概30000多条信息，赚了基本工资。（11）被告人郑金涛（二组组员）供述：2019年9月2日经其姐姐郑爽介绍到聚凌公司做推销员，公司靠诱骗客户投资外汇黄金盈利。郑金涛以自己包装的李莹身份和客户聊天说暧昧的话，谈公司投资如何赚钱后将客户交给组长，由组长用李莹身份继续给客户联系，如果客户准备投资，公司会发送网址给客户投钱。公司有内部交流群，在群内发送买进平仓、走势图等信息，让员工发给聊天客户，让他们相信所谓的黄金投资，以及用来解决遇到的问题。公司业绩考核标准要求员工每天加10个好友，打够1万字，与客户聊天，每天组长监督检查，业务员相互监督。郑金涛大概加好友80多人，发消息3万条左右。（12）被告人杨振（二组组员）供述：2019年9月29日公司上班，一组组长陈浩，二组组长韩新贵，人事部经理郑爽，其他是员工。公司的业务是让员工包装成漂亮、成功的单身女性，在“唔聊”社交软件上寻找中年男性目标客户，和客户谈朋友、谈对象为由，引诱客户投资到一个网址的平台上，这个平台的链接是公司老板掌握的。我组的成员有秦向阳、杨振、郑金涛、吕某某、赵裕明等人。几天前开始要求和客户聊天的打字量不少于1万字，字数不够，组长会批评。每次有客户投资成功，特别是大额投资，会在微信群里祝贺，也会有奖金。公司要求加10个左右的好友，我加了55个好友。（13）被告人王智纯（二组组员）供述:王智纯2019年9月18日到聚凌公司上班，其聊过一个客户曾想投资1000美金。韩新贵、陈浩可能是主管，经常组织开会，韩新贵教其如何设定身份、包装自己及寻找什么样的目标；张二豪检查过员工打字和加人情况，让其看做成单的聊天记录、话术和聊天技巧。在被抓前十几天，韩金贵要求每天加10人，每天打10000字，并定了奖惩制度。其开了一次工资924元。马振义做成过一单，至少有1万美元以上，群里都有记录。（14）被告人赵裕明（二组组员）供述：赵裕明2019年9月底到聚凌公司做销售，公司要求员工每天与客户聊天，每天打够1万字，加10个好友，按照被骗金额的5%提成，组长韩新贵负责每天监督，相邻业务员相互监督，完不成罚款。2.同案犯吕某某供述：2019年9月20日到公司上班。赵裕明、王智纯在之后的一周内到的公司，每天实际工作量都差不多。同案犯牛某某供述证实上述相关情节。3.被害人陈某陈述及聊天记录、转账记录：2019年8月，陈某通过“吾聊”聊天软件认识自称在新加坡工作的“李卓依”。“李卓依”通过聊天聊出感情后，发送DKG网站链接平台引导注册信息、投资被诈骗214.6万台币。4.河南四方会计事务所有限责任公司出具的四方审字〔2020〕245号、326号-333号、338号-342号十四份审计报告书：对涉案被告人在聚凌公司工作期间为实施诈骗使用微信所涉及的好友数量、聊天数量及资金往来等情况的审计。在其他事项说明中，正常数据与删除数据中的好友聊天数量会出现部分重复的情况；手机恢复数据网页版微信资料可能存在的问题：涉及境外的聊天数量因诈骗使用的微信是分身版微信软件，电子提取数据软件无法完整识别提取；关于境外微信成功汇款折合人民币的计算是按入金当月的最低汇率计算得出。5.书证、物证（1）十四被告人户籍证明：证明本案各被告人均已经达到刑事责任年龄。（2）安阳市聚麟网络科技有限公司工商档案及公司规章制度：证明公司注册成立于2018年10月18日，陈敬攀聘任为公司监事。（3）被告人陈敬攀与陈浩、韩新贵等人微信群聊天记录:陈浩、韩新贵通过微信方式将诈骗的被害人李某、陈某、黄某2、裴某2等多人汇款凭证等转账记录照片截图发送给陈敬攀，由陈敬攀查询落实到账情况；以及陈敬攀在群内发送所开盘官网、后台地址、账号等诈骗信息。（4）被告人陈敬坤微信群聊天记录:陈敬坤与其上家联系诈骗款项到账等内容。（5）被告人韩新贵微信群聊天记录:韩新贵在公司微信交流群里指导群成员与诈骗对象话术聊天过程。（6）被告人郑爽微信群聊天记录:郑爽负责人员招聘、考勤等工作。（7）被告人曾伟伟聊天记录、朋友圈照片及被害人汇款凭证截图:曾伟伟虚构身份通过聊天软件诈骗被害人李某、曾某，被害人在汇款后按曾伟伟要求通过聊天软件发送汇款凭证照片截图的事实。（8）被告人张榆聊天记录:张榆虚构身份通过聊天软件诈骗被害人陈某200余万元台币的过程。（9）被告人马振义微信情况、聊天记录及被害人汇款凭证截图:马振义于2019年9至10月份诈骗被害人裴某290余万台币及相关汇款凭证记录。公司建立的微信问题交流群中成员身份情况，及该交流群中关于诈骗聊天话术内容，显示马振义在2019年9月26日诈骗成功3万台币事实及成员点赞内容；张瑜在2019年10月8日诈骗成功200万台币、奖励1000元人民币的事实，以及群成员点赞内容。（10）被告人郑金涛微信情况及聊天记录：郑金涛将自己包装成虚假女性身份进行诈骗聊天事实；传授他人如何包装虚假身份信息的事实；公司要求与诈骗对象聊天每天需打字1万个字及相应奖惩的内容。公司建立的微信问题交流群中成员身份情况，该交流群中显示马振义在2019年9月26日诈骗成功3万台币事实及成员点赞内容；证实王智纯在2019年9月19日已到该公司工作。（11）安阳市公安局龙安分局情况说明一份：在办理陈敬攀诈骗案中，公安机关在文峰区义务写字楼当场查获，经查该犯罪成员利用翻墙软件与境外人员联系，并冒充身份诈骗境外人员。后办案人员通过微信和境外受害人联系，除一人取得联系外，其他境外受害人均联系不上。（12）公安机关情况说明及陈敬攀名下建设银行账户和邮政储蓄银行账户交易明细清单：公安机关将陈敬攀名下邮政储蓄银行账户存款人民币409262.5元，建设银行账户存款人民币130057.48元，共计人民币539319.98元予以冻结。另有公安机关扣押涉案财物清单，被告人张二豪、秦向阳、王智纯、同案犯吕某某、牛某某的微信聊天记录，被告人无犯罪记录证明，被告人陈敬坤、张二豪、韩新贵、张榆、曾伟伟、郑金涛、郑爽、马振义、秦向阳、王智纯、赵裕明、杨振签署的认罪认罚具结书等证据在卷证实，足以认定。以上所有证据均经当庭示证、质证，证据之间相互印证，足以作为定案依据。本院根据庭审质证证据所查明的事实，针对控辩双方意见，综合评析如下：1.关于被告人陈敬攀及其辩护人辩称陈敬攀不是公司老板，没有投资和参与公司业务，应认定为从犯的理由，经查，被告人张二豪、韩新贵、张榆、曾伟伟、郑金涛、郑爽、马振义、秦向阳、王智纯、赵裕明、杨振均供述陈敬攀系公司老板，负责公司日常管理，被告人陈敬攀、陈敬坤亦在侦查阶段多次供述陈敬攀系公司老板，负责公司整体运作和日常管理，以及与上家诈骗提成的沟通联系，另有陈敬攀及其他被告人微信聊天记录证实陈敬攀作为公司老板招聘员工、组织安排培训诈骗话术，联系上家返还诈骗钱款，管理支配诈骗钱款等具体公司管理事项，其在共同犯罪中起主要作用，系主犯，故被告人及其辩护人的从犯辩护理由，与本院查明事实不符，本院不予采信。关于辩护人辩称被告人构成坦白的理由，被告人当庭供述其不是公司老板，没有投资和参与公司业务，与庭审查明的陈敬攀作为公司负责人，以公司名义组织人员实施诈骗的事实不符，故该辩称理由，本院不予支持。关于辩称被告人无犯罪前科的理由成立，本院予以采信。2.关于被告人陈敬坤辩护人辩称诈骗被害人陈某213万台币，扣除出金金额81万台币，实际损失为132万台币，折合人民币28.65万元；其余指控数额仅有被告人供述，应依法不予认定；公诉机关指控的诈骗数额中，扣除通过出金方式赎回的金额后，实际诈骗金额未达到50万元，不属于指控的数额特别巨大标准的理由，经查，其中，对于指控的410.75万台币，折合人民币93.505906万元的证据有微信聊天转账凭证记录、在现场缴获的电脑、手机中提取的电子数据及聊天记录、被害人的陈述材料等证据；第二,认定诈骗事实的每笔诈骗数额的证据之间能够相互印证,且均根据被告人供述和辩解,以有利于被告人原则就低认定。第三,关于没有被害人陈述的指控事实能否计入诈骗数额的问题。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》规定,办理电信网络诈骗案件,确因被害人人数众多等客观条件的限制,无法逐一收集被害人陈述的,可以结合已收集的被害人陈述,以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据,综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实。本案未报案被害人均系台湾等地人员，被诈骗金额有聊天转账记录、被告人供述等证据予以证实，故，被告人及辩护人相关辩解理由不能成立，本院不予采信；另公诉机关对被告人韩新贵诈骗被害人约12万台币，折合人民币26280元；被告人张二豪诈骗被害人约11000美金的指控，仅有被告人韩新贵、张二豪的各自所作供述，无其他证据印证，故公诉机关该两笔指控数额证据不足，应予扣除。关于辩护人辩称陈敬坤系初犯偶犯，到案后能够如实供述自己的犯罪事实，构成坦白的理由，经查，陈敬坤当庭仅如实供述了其犯罪事实，未对被告人陈敬攀作为公司负责人实际负责管理该公司诈骗集团成员实施诈骗行为的事实如实供述，不符合坦白的法律规定，故辩称理由不足，本院不予采信。3.被告人刘俭文、韩新贵、曾伟伟、张二豪、郑爽、张榆、马振义、秦向阳、郑金涛、杨振、王智纯、赵裕明到案后，均能如实供述犯罪事实，被告人的行为均构成坦白，可从轻处罚；被告人曾伟伟、张二豪、郑爽、张榆、马振义、秦向阳、郑金涛、王智纯、赵裕明已全部退出其违法所得，可酌情从轻处罚；另被告人韩新贵、曾伟伟、张二豪、郑爽、张榆、马振义、秦向阳、杨振、王智纯、赵裕明签有认罪认罚具结书，被告人郑金涛耳聋系二级残疾，均在量刑中予以从轻处罚。故上述被告人的辩护人的相关辩护理由成立，本院予以采信。本院认为，被告人陈敬攀、陈敬坤、刘俭文、韩新贵、曾伟伟、张二豪、郑爽、张榆、马振义、秦向阳、郑金涛、杨振、王智纯、赵裕明以安阳市聚麟网络科技有限公司名义，使用电信网络技术手段实施诈骗，各被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。本案系共同犯罪，被告人陈敬攀、陈敬坤为实施诈骗活动，成立安阳市聚麟网络科技有限公司，并依托公司名义通过招聘员工，与他人组成较为固定的犯罪组织，构成诈骗犯罪集团，其中，被告人陈敬攀、陈敬坤作为公司负责人，实际投资或经营管理该犯罪集团，应认定为犯罪集团首要分子，对该犯罪集团所犯全部罪行承担责任，即对人民币93.505906万元承担责任，属数额特别巨大；被告人刘俭文、韩新贵、曾伟伟曾任组长，之后刘俭文又负责电脑维护、提供专业聊天软件；曾伟伟提供专业聊天软件，三被告人参与诈骗犯罪集团实施犯罪，在共同犯罪中所起辅助作用，系从犯；被告人张二豪、郑爽、张榆、马振义、秦向阳、郑金涛、杨振、王智纯、赵裕明均系业务员，在共同犯罪中，起次要作用，应认定为从犯，其中，被告人张榆、马振义、郑爽实际诈骗有被害人钱款，被告人张榆、马振义诈骗数额均属数额巨大，被告人郑爽诈骗数额属数额较大，三被告人应按其各自实际诈骗数额予以量刑，考虑到被告人系业务员，通过聊天软件骗取被害人信任后实际诈骗单个被害人的钱款，可在量刑中予以考虑；被告人张二豪、秦向阳、郑金涛、杨振、王智纯、赵裕明均未查证有实际诈骗数额，均系犯罪未遂，应按所发送信息予以认定，综合考虑本案系使用境外聊天软件针对境外人员实施的电信网络诈骗犯罪，根据已查证属实的发送信息条数，并结合各被告人实施犯罪的时间及供述等证据，属情节严重。综上，综合考虑各被告人在共同犯罪中的具体作用、认罪态度、积极退出违法所得、工作时间及发送信息数量等具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第二十三条、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人陈敬攀犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日；先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年10月26日起至2030年10月24日止。罚金限判决书生效后三十日内缴纳完毕。）二、被告人陈敬坤犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日；先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年10月26日起至2030年4月24日止。罚金限判决书生效后三十日内缴纳完毕。）三、被告人刘俭文犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日；先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年10月26日起至2024年10月24日止。罚金限判决书生效后三十日内缴纳完毕。）四、被告人韩新贵犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日；先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年10月25日起至2024年10月24日止。罚金限判决书生效后三十日内缴纳完毕。）五、被告人曾伟伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日；先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年10月26日起至2024年4月24日止。罚金限判决书生效后三十日内缴纳完毕。）六、被告人张榆犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日；先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年10月26日起至2023年4月24日止。罚金限判决书生效后三十日内缴纳完毕。）七、被告人马振义犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日；先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年10月26日起至2022年10月24日止。罚金限判决书生效后三十日内缴纳完毕。）八、被告人张二豪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日；先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月26日起至2021年10月24日止。罚金限判决书生效后三十日内缴纳完毕。）九、被告人郑爽犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日；先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年10月26日起至2021年10月24日止。罚金限判决书生效后三十日内缴纳完毕。）十、被告人秦向阳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日；先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年10月26日起至2021年4月24日止。罚金限判决书生效后三十日内缴纳完毕。）十一、被告人郑金涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日；先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月26日起至2020年10月24日止。罚金限判决书生效后三十日内缴纳完毕。）十二、被告人杨振犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日；先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月26日起至2020年10月24日止。罚金限判决书生效后三十日内缴纳完毕。）十三、被告人王智纯犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日；先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月26日起至2020年10月24日止。罚金限判决书生效后三十日内缴纳完毕。）十四、被告人赵裕明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决书生效后三十日内缴纳完毕。）十五、责令被告人陈敬攀、陈敬坤共同退赔被害人经济损失人民币九十三万五千零五十九元六分。（退赔款限判决书生效后三十日内交纳完毕。）十六、被告人曾伟伟、张二豪、郑爽、张榆、马振义、秦向阳、郑金涛、王智纯、赵裕明各自退出的违法所得，予以没收，上缴国库。十七、被告人韩新贵违法所得人民币二万五千元，被告人刘俭文违法所得人民币一万三千元继续追缴，予以没收。（违法所得限判决书生效后三十日内交纳完毕。）十八、扣押在案的涉案工具，予以没收；被告人个人物品，抵扣罚金后，余款予以退还被告人。十九、扣押在案的被告人陈敬攀名下银行账户存款五十三万九千三百一十九元九角八分，名下宝马轿车一辆，依法予以退赔被害人，抵扣罚金后，余款予以退还被告人陈敬攀。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  王志刚审判员  朱靖文审判员  邢黎静二〇二〇年十二月九日法官助理于敏书记员陈梦雨